湖南省邵阳市北塔区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0511刑初47号 公诉机关湖南省邵阳市北塔区人民检察院。 被告人宋显昌，男，1977年7月2日出生于贵州省仁怀市，汉族，本科文化，无业，住贵州省仁怀市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年12月18日被刑事拘留，2019年1月19日被逮捕，2019年3月27日被取保候审，2020年10月12日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。 指派辩护人赵月华，湖南刚正律师事务所律师。 被告人唐得耘，男，1967年10月18日出生于四川省邻水县，汉族，高中文化，无业，户籍地四川省邻水县，住陕西省西安市未央区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年12月15日被刑事拘留，2019年1月19日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。 辩护人唐忠卿，湖南银剑律师事务所律师。 辩护人文湘桂，湖南常清律师事务所律师。 被告人钟立劲，男，1973年9月15日出生于贵州省遵义县，汉族，高中文化，无业，住贵州省遵义市红花岗区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年5月31日被取保候审。 指派辩护人郭建新，邵阳市北塔区法律援助中心法援律师。 被告人易东保，曾用名易传亮，男，1972年8月6日出生于湖南省洪江市，汉族，大专文化，无业，住湖南省洪江市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年12月28日被刑事拘留，2019年1月9日被取保候审。 指派辩护人宋金正，湖南刚正律师事务所律师。 被告人许志威，男，1994年2月25日出生于山西省高平市，汉族，本科文化，无业，住山西省高平市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年4月11日被取保候审。 辩护人唐军松，湖南东放明律师事务所律师。 被告人伍友军，男，1989年9月21日出生于湖南省邵阳县，汉族，高中文化，无业，住湖南省邵阳县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年12月15日被刑事拘留，2019年1月9日被取保候审。 辩护人朱志武，湖南平尚律师事务所律师。 被告人文培忠，男，1979年10月28日出生于贵州省遵义县，汉族，初中文化，无业，住贵州省遵义市播州区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年1月15日被刑事拘留，2019年2月21日被取保候审。 指派辩护人金永桥，湖南天戟律师事务所律师。 被告人毛革胜，男，1966年12月6日出生于新疆伊宁市，汉族，大专文化，无业，住湖南省汨罗市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年12月15日被刑事拘留，2019年1月19日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。 指派辩护人罗吉平，湖南天戟律师事务所律师。 本案由湖南省邵阳市中级人民法院指定本院审理。湖南省邵阳市北塔区人民检察院以北塔检刑诉﹝2019﹞31号起诉书指控被告人宋显昌、唐得耘、钟立劲、易东保、许志威、伍友军、文培忠、毛革胜犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月2日向本院提起公诉，本院于2019年8月9日立案受理。在审理期间，公诉机关向本院建议延期审理两次。由于不能抗拒的原因，致使本案在较长时间内无法继续审理，本院于2020年5月14日裁定中止审理，并于2020年10月10日裁定恢复审理。本院依法组成合议庭，于2020年10月12日适用普通程序公开开庭审理了本案。湖南省邵阳市北塔区人民检察院指派检察员孙铭出庭支持公诉，被告人宋显昌及其辩护人赵月华、被告人唐得耘及其辩护人唐忠卿、文湘桂、被告人钟立劲及其辩护人郭建新、被告人易东保及其辩护人宋金正、被告人许志威及其辩护人唐军松、被告人伍友军及其辩护人朱志武、被告人文培忠及其辩护人金永桥、被告人毛革胜及其辩护人罗吉平到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定。现已审理终结。 湖南省邵阳市北塔区人民检察院指控，2016年5月，潘某4注册成立了贵州吉祥贸易股份有限公司。该公司在互联网、微信群中发布购买产品投资送期权的宣传链接和广告，面向社会拉会员，至案发时止共从事了三期传销活动。第一期项目云吉祥，从2016年5月至2017年1月；第二期项目吉祥北斗，从2017年1月至2017年6月，2017年10月至2018年4月；第三期项目国嘉大健康或共创吉祥，从2018年4月中旬至案发。公司设立了直推奖、对碰奖等奖金制度，在各省设立省级代理商，在各地市设立实体店、代理商，经营产品，发展会员。经鉴定，至案发时止，吉祥公司第三期共创吉祥传销活动共发展会员458150人，下级层数97层，投资回报总收益为146862897元，吸纳传销资金（计算收益的金额）1468628867元。 2016年6月份至2017年3月，被告人宋显昌在吉祥公司负责对接茅台保健酒业公司云吉祥1949酒的生产以及发货，2017年3月份至2017年11月，负责与茅台保健酒业公司对接酒的生产，2017年11月份至2018年6月份，被潘某4安排在国嘉大健康（科技）北京有限公司市场运营部工作，负责实体店的销售管理，2018年8月17日，潘某4安排其堂弟潘某2在宋显昌的协助下注册成立了贵州祥泰和瑞有限公司，祥瑞公司的法人代表为潘某2，宋显昌为公司总经理，实际控制人为潘某4，宋显昌在潘某4的指示下负责公司的经营管理。祥瑞公司取代原吉祥公司进行经营管理，继续从事传销活动。 2015年8月，被告人唐得耘进入吉祥公司，2016年9月被潘某4安排到湖南开展业务。2017年3月，唐得耘注册成立了吉祥公司湖南分公司，唐得耘为法人代表和实际负责人，同时唐得耘发展下级会员。经鉴定，在第三期唐得耘以冯时娥名义注册的直接下级会员2人，所有下级会员29889人，下级层数41层，所有下级订单累计消费金额为87409204元。 2017年4月10日，被告人毛革胜进入湖南分公司，负责湖南分公司的法务工作，同时也发展了刘某4等人为下线。经鉴定，毛革胜的第三期直接下级1人，所有下级会员136人，下级层数10层，所有下级订单累计消费金额为309000元，毛革胜以周胜文名义的直接下级17人，所有下级会员333人，下级层数24层，所有下级订单累计消费金额为854900元。 2018年10月18日以后至案发，被告人易东保接替唐得耘成为祥瑞公司在湖南分公司的负责人。经鉴定，易东保的第三期直接下级2人，所有下级会员6820人，下级层数37层，所有下级订单累计消费金额为16785201元。 2017年3月，被告人伍友军成为吉祥公司第二期会员，并自己发展会员，后来帮唐得耘做线上聊天群的服务和管理及线下招商会的主持、讲师等工作。2018年，伍友军被潘某4任命为吉祥公司湖南分公司副总，成为第**邵阳地区的负责人，并在邵阳市东风路开一个产品实体店。经鉴定，伍友军的第三期直接下级2人，所有下级会员1542人，下级层数28层，所有下级订单累计消费金额为4577401元。 2018年10月，被告人钟立劲进入祥瑞公司，管理祥瑞公司财务，同时潘某4控制的遵义怡生鞋服有限公司由其经营管理，钟立劲在管理两个公司期间，为吉祥公司收取大量会员款，其中怡生鞋服公司收取的会员款为72352755元，祥瑞公司收取的会员款为148114213元。 2017年8月，被告人文培忠进入吉祥公司开车，2018年9月，担任潘某4的私人管家兼司机，负责潘某4的日常生活，在潘某4被山东警方采取强制措施期间，潘某4不便直接向各省分公司下达传销活动的指示和进行传销工作安排，各省分公司人员不能直接向潘某4请示、汇报与传销有关的工作，文培忠即在潘某4与各省分公司人员之间进行上述信息传递。 被告人许志威系吉祥公司山西分公司总经理许某2之子，2018年6月，许某2因涉嫌组织、领导传销活动罪被山东公安机关打击处理，此后许志威主持吉祥公司山西分公司的工作，负责山西分公司的宣传、发展会员、管理团队等工作。经鉴定，许志威第三期的直接下级18人，所有下级209370人，下级层数95层，所有下级订单累计消费金额为739326532元。 公安机关扣押后已追缴传销资金101461121.7元；已扣押传销资金11540000元；已冻结传销资金7580026.79元。 被告人宋显昌、唐得耘、易东保、毛革胜、伍友军、文培忠、钟立劲、许志威到案后如实供述了犯罪事实，宋显昌劝说了许志威到公安机关投案，许志威劝说了赵某1到公安机关投案，钟立劲到公安机关主动投案。 为证明上述指控，公诉机关向法庭提交了珠海健康公司财务资料等相关书证、证人刘某3、王某1等人的证言、被害人蒋某1、邓某1等人的陈述、被告人宋显昌、唐得耘、易东保、毛革胜、伍友军、许志威、钟立劲、文培忠的供述和辩解、辨认笔录、提取笔录等、鉴定意见、视听资料、电子数据以及其他证据材料。 公诉机关认为，潘某4及被告人宋显昌、唐得耘、易东保、毛革胜、伍友军、许志威、钟立劲、文培忠等人或者以推销商品为名，要求参加者以购买产品获得加入资格，按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，或者在传销活动中承担管理、协调、宣传、培训职责，或者对传销活动的实施起关键作用，扰乱经济和社会秩序，情节严重，应当以组织、领导传销活动罪追究各被告人的刑事责任。在共同犯罪中，宋显昌、唐得耘起主要作用，是主犯，易东保、毛革胜、伍友军、许志威、钟立劲、文培忠起次要作用，是从犯。宋显昌、许志威协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，有立功表现。诉至本院，要求依法判处。 被告人宋显昌对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，当庭自愿认罪，辩称系初犯并劝说许志威投案自首，请求从轻处罚。辩护人提出：本案是以单位名义组织、领导传销活动，公司实际控制人是潘某4，宋显昌只是挂名总经理，不是股东也不是策划人，本身不是会员也没有发展下线，只是接受单位委派从事劳务工作，不宜追究宋显昌的刑事责任；如果认定为犯罪，则宋显昌具有立功、从犯、自愿认罪认罚的从轻处罚情节。 被告人唐得耘对公诉机关指控的罪名没有异议，当庭自愿认罪，辩称只是湖南分公司的负责人不是法人代表，不应认定为主犯；2018年10月把公司工作交给了易东保，若构成犯罪中止，应从轻处罚。辩护人提出：唐得耘只是普通员工，不是组织者、领导者，也没有组织、领导传销的故意，且组织、领导传销活动罪对情节严重的才处罚，唐得耘是否构成该罪，请求法庭考虑。即使要追究刑事责任，唐得耘也不是主犯，只是公司的员工，当时被撤职已经退出，属于犯罪中止，应从轻、减轻或者考虑免于处罚。 被告人钟立劲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，当庭自愿认罪。辩护人提出：钟立劲自首，参与违法活动时间较短，且不是直接参与只是负责财务，系从犯、初犯、偶犯，主观恶性轻微，社会危害性小，建议从轻处罚，判处缓刑。 被告人易东保对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，当庭自愿认罪，辩称系初犯、社会危害不大、积极退赃，请求从轻处罚并适用缓刑。辩护人提出：本案没有对单位定罪，不知是否还有其他合法经营，公司制度是公开的，不存在引诱或者胁迫下线加入，下线自愿加入可能是对吉祥公司的信任。易东保的主要工作是开设门店，其只有两个下线，其收入不全都是传销获利。若认定为犯罪，易东保具有从犯、认罪认罚、坦白、有悔罪表现、初犯、偶犯、在开店之前是务工性质的从轻、减轻处罚情节，建议免于刑事处罚。 被告人许志威对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，当庭自愿认罪。辩护人提出：应宣告许志威无罪。许志威从未从事过负责山西分公司的宣传、发展会员等工作，仅是在其父亲许某2被抓获后，参与工资发放和库房管理工作；鉴定意见中下线18人不是许志威发展的，账号是许某2在许志威不知情的情况下注册，用于发展下线；许志威在其父亲被羁押后，不得已向员工发放工资，根据刑法第21条规定，不承担责任。即使可能构成犯罪，其也有自首、从犯、立功、主动配合追缴涉案款500多万元、认罪认罚、犯罪情节轻微的情节，且其父亲已被判刑，鉴于父子关系的特殊性，请求对许志威免于刑事处罚。 被告人伍友军对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，当庭自愿认罪。辩护人提出：侦查机关调取电子数据没有调取过程记录，违反相关规定，电子数据和鉴定意见不得作为定案依据，对伍友军不能认定为情节严重。伍友军只是挂名副总，无实权，邵阳地区原负责人是谭某1，后伍友军被唐得耘安排为邵阳地区负责人。伍友军只是做主持并非做讲师工作。其具有主观恶性小、无暴力行为、自愿认罪认罚、有悔罪表现、从犯、积极退赃、初犯、偶犯等从轻、减轻处罚情节，请求适用缓刑。 被告人文培忠对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，当庭自愿认罪。辩护人提出：文培忠不是主犯，只是潘某4的司机、管家，系初犯、偶犯、从犯，认罪认罚，请求从轻处罚，建议适用缓刑。 被告人毛革胜对公诉机关指控的罪名没有异议，当庭自愿认罪，辩称没有被任命为法务，实际上是守仓库、帮忙开车。辩护人提出：毛革胜从事的是保安工作并非法务，其误入歧途，没有对社会造成损失也没有获利，系偶犯、初犯、从犯且认罪，请求从轻处罚。 经审理查明，2016年以来，潘某4伙同张强、许某2、张安楼、邹介容等人（另案处理）注册成立了贵州吉祥数贸贸易股份有限公司（以下简称吉祥公司）。该公司在互联网、微信群中发布购买产品投资送期权的宣传链接和广告，面向社会拉会员，至案发时止共从事了三期传销活动。第一期项目叫云吉祥，网址为×××.ｃｎ，时间从2016年5月至2017年1月，引诱参与人购买1000、3000、6000、10000、20000、50000元不等的道具产品云吉祥酒，就可注册成为会员，同时公司口头承诺送等值的期权。至2017年1月因第一期期权无法兑现，吉祥公司称第一期名额已满，启动第二期项目吉祥北斗，网址与第一期的相同，时间从2017年1月至2017年6月、2017年10月至2018年4月，引诱参与人购买1000、3000、6000、10000、20000、50000元不等的道具产品云吉祥酒、茶叶、化妆品等，就可注册成为会员，同样口头承诺送等值的期权。2017年6月，山东淄博公安机关对吉祥公司以涉嫌组织、领导活动罪对法人代表潘某4等人打击处理，因此吉祥公司网上销售平台于2017年6月8日至2017年10月18日暂停。第三期项目叫国嘉大健康或共创吉祥，网址为×××.ｃｏｍ，时间从2018年4月中旬至案发，道具产品及送期权的承诺与第二期的相同，潘荣利系山东共创吉祥实业有限公司（以下简称山东共创公司）法人代表。2018年7月，新疆博尔塔拉公安机关对从事第三期共创吉祥的潘荣利等人（另案处理）以涉嫌组织、领导传销活动罪打击处理。 为吸引老会员发展新会员，公司在三期传销活动中均设置了直推奖、对碰奖等奖金制度，发展一名会员按照该会员购买产品业绩的10%提成即直推奖；以老会员购买道具产品的不同等级，按其下级销售金额少的一区（每人直接下线2人，分左右两区，呈金字塔形）的会员业绩的8%至14%提成即对碰奖；在第一期、第二期中，每发展一个会员还可得到30元的见点奖（最多可拿十层，左右两区各1024各点位）。公司为推广道具产品，在各省设立省级代理商，负责各省会员的宣传、发展和管理，在各地市设立实体店、代理商，一方面经营产品，一方面发展会员。经鉴定，至案发时止，吉祥公司第三期共创吉祥传销活动共发展会员458150人，共98层，下级层数97层，投资回报总收益为146862897元，吸纳传销资金（计算收益的金额）1468628867元。 2016年6月份至2017年3月，被告人宋显昌在吉祥公司负责对接贵州茅台酒厂（集团）保健酒业销售有限公司（以下简称茅台保健酒公司）云吉祥1949酒的生产以及发货，2017年3月份至2017年11月，负责与茅台保健酒公司对接酒的生产，2017年11月份至2018年6月份，被潘某4安排在国嘉大健康（科技）北京有限公司（以下简称国嘉北京公司）市场运营部工作，负责实体店的销售管理，2018年8月17日，潘某4安排其堂弟潘某2（另案处理）在宋显昌的协助下注册成立了贵州祥泰和瑞有限公司（以下简称祥瑞公司），祥瑞公司的法人代表为潘某2，宋显昌为公司总经理，实际控制人为潘某4，宋显昌在潘某4的指示下负责公司的经营管理。祥瑞公司自成立后取代原吉祥公司进行经营管理，继续从事传销活动。 2015年8月，被告人唐得耘初次接触吉祥公司，2016年9月，唐得耘加入吉祥团队，被潘某4安排到湖南片区做负责人。2017年3月，唐得耘注册成立了吉祥公司湖南分公司，唐得耘为负责人。湖南分公司负责在湖南进行有关吉祥公司政策和产品的宣传、发展会员及管理会员团队。湖南所有的会员交会员款通过各团队负责人集中交至湖南分公司，湖南分公司根据系统数据将奖金发放给相应会员，剩下的会员款再根据总公司（吉祥公司和祥瑞公司）的安排全部转至相关账户。同时唐得耘发展下级会员。经鉴定，在第三期唐得耘以冯时娥名义注册的直接下级会员2人，所有下级会员29889人，下级层数41层，所有下级订单累计消费金额为87409204元。 遵义怡生鞋服有限公司（以下简称怡生鞋服公司）成立于2018年5月28日，实际控制人是潘某4，具体由被告人钟立劲负责经营管理。2018年10月，钟立劲进入祥瑞公司，管理祥瑞公司财务，钟立劲在管理两个公司期间，收取大量会员款，其中怡生鞋服公司收取的会员款为72352755元，祥瑞公司收取的会员款为148114213元。 被告人易东保于2016年10月加入唐得耘团队，2017年2月之后作为怀化团队负责人。2018年6月，易东保接替唐得耘管理湖南省分公司部分事务。2018年10月18日以后，易东保正式接替唐得耘成为吉祥公司湖南分公司负责人，负责在湖南××队。经鉴定，易东保的第三期直接下级2人，所有下级会员6820人，下级层数37层，所有下级订单累计消费金额为16785201元。 被告人许志威于2017年加入吉祥公司，系吉祥公司山西分公司总经理许某2（另案处理）之子。2018年6月，许某2因涉嫌组织、领导传销活动罪被山东公安机关打击处理，此后许志威主持吉祥公司山西分公司的工作，负责吉祥公司山西分公司的宣传、发展会员、管理团队等工作。经鉴定，许志威第三期的直接下级18人，所有下级209370人，下级层数95层，所有下级订单累计消费金额为739326532元。 2017年3月，被告人伍友军通过何某1推荐购买3000元云吉祥酒成为吉祥公司第二期会员，并自己发展会员，后来帮唐得耘做线上聊天群的服务和管理及线下招商会的主持、讲师等工作。2018年，伍友军被任命为吉祥公司湖南分公司副总，成为吉祥公司第**邵阳地区的负责人，并在邵阳市东风路开一个产品实体店。经鉴定，伍友军的第三期直接下级2人，所有下级会员1542人，下级层数28层，所有下级订单累计消费金额为4577401元。 2017年8月，被告人文培忠进入吉祥公司开车，于2018年9月担任潘某4的私人管家兼司机，负责潘某4的日常生活。潘某4在被山东警方采取强制措施期间，不便直接向各省分公司下达传销活动的指示和进行传销工作安排，各省分公司人员因打不通潘某4的电话而不能直接向潘某4请示、汇报与传销有关的工作，文培忠即在潘某4与各省分公司人员之间进行上述信息传递。 2017年4月10日，被告人毛革胜进入湖南分公司，成为湖南分公司的工作人员，唐得耘是毛革胜的上线，同时毛革胜也发展了刘某4（另案处理）等人为自己的下线。经鉴定，毛革胜的第三期直接下级1人，所有下级会员136人，下级层数10层，所有下级订单累计消费金额为309000元，毛革胜以周胜文名义的直接下级17人，所有下级会员333人，下级层数24层，所有下级订单累计消费金额为854900元。 公安机关扣押了酒、酵素、童颜套装、洗衣液、洗洁精、牙膏、手机、电脑、银行卡等物品（详见扣押清单）。 公安机关已扣押、部分人员已上交传销资金共计113001121.68元。具体如下：珠海吉祥健康产业有限公司（以下简称珠海健康公司）67170000元、茅台保健酒公司29308370.68元（用传销资金转来的货款）、张某920000元、任某210000元、苏某1620000元、苏某2180000元、宋某79000元、余某30000元、蒋某546000元、康某30000元、李某1417000元、窦某550000元、任某1100000元、孟某73000元、张某717000元、吕某2230000元、赵某130000元、许志威20751元、滕某450000元、易东保400000元、伍友军80000元、祥瑞公司6360000元、李某125180000元。 公安机关已冻结传销资金共计7580026.79元。具体如下：郭某161210.4元、周某443304.85元、许某1407441.64元、倪某224181.81元、倪某5182.66元、陈某6182269.36元、张某10602442.21元、胡某3327559.69元、张某8130812.52元、袁某41392.06元、袁某11288.87元、李某13799503.5元、王某4766341.88元、万某708881.03元、王晓丹562137.32元、侯某4187079.76元、柴某124075.73元、张某1176387.39元、宁某57008.79元、赵某256.66元、刘某666598.02元、孔某145801.69元、刘某5152753.75元、孙某438083.82元、胡某2632401.68元、师某33500.45元、侯某32481.05元、陈某5278.53元、唐某370557.44元、孙某330354.65元、范勇588657.58元。 另查明，被告人宋显昌、唐得耘、易东保、伍友军、文培忠、毛革胜被公安机关抓获归案，许志威在宋显昌劝说下向公安机关自动投案，钟立劲自动向公安机关投案。各被告人到案后，如实供述了自己的罪行。许志威劝说了犯罪嫌疑人赵某1到公安机关投案。 上述事实有下列经过庭审质证且查证属实的证据证明： 1.被告人宋显昌的供述、辨认笔录、提取笔录及对实体店打给祥瑞公司的货款统计表、祥瑞授权实体店统计表、共创吉祥商城上的商品、聊天记录等的指认 证明宋显昌在2016年6月份至2017年3月，在吉祥公司负责对接茅台保健酒公司云吉祥1949酒的生产以及发货。2017年3月份至2017年11月，负责与茅台保健酒公司对接酒的生产。2017年11月份至2018年6月份，被潘某4安排在国嘉北京公司市场运营部工作，负责实体店的销售管理。2018年7月至案发，明知潘某4等人在搞传销后仍然帮助潘某4组建祥瑞公司并任总经理，帮助吉祥公司组织生产传销产品，为吉祥公司的会员发放传销产品，收取会员款，代替吉祥公司管理会员。2018年9月后，钟立劲负责财务和产品的开发。吉祥公司湖南省分公司的负责人2018年之前是唐得耘，2018年换成易东保。经混杂照片辨认，宋显昌辨认出负责共创吉祥网络平台后台数据管理的孙小海（孙某2）。 2.被告人唐得耘的供述、第三期下线会员列表、辨认笔录及对吉祥公司微信群信息、宣传课件、云吉祥会员体系方案、部分奖金明细表、二期发货处理遗留问题明细表、湖南省旗舰店信息表、聊天记录、ID账户发展下线情况、共创吉祥商城产品等的指认、吉祥公司湖南省分公司股东协议书、吉祥公司文件关于各省省代成为公司股东成员的规定 证明2016年9月，唐得耘被潘某4安排到湖南片区做负责人，吉祥公司湖南分公司负责在湖南××队、收取会员款并将会员款按潘某4指示打入珠海健康等公司。毛革胜主要负责帮唐得耘开车，管理内勤，自己发展会员。谭某1、伍友军是唐得耘下线，先后是邵阳地区的负责人。2018年初，伍友军开始担任湖南分公司的副总经理一职，兼任讲师。易东保在2018年10月份左右升任湖南分公司总经理一职。潘某4安排吉祥二期的补货由宋显昌负责。第三期直接发展了易东保、夏炎、吕大鸣、伍友军、毛革胜为会员。吉祥公司的产品价格比市场正常价高出十倍左右，发展会员购买产品可以送期权，同时推荐人还有直推奖、绩效奖、见点奖，会员不看重产品本身的价值，看重的是期权，这是传销的基本模式。经混杂照片辨认，唐得耘辨认出宋显昌、易东保、毛革胜、潘某4、伍友军、财务左某、行政人员陈某2。 3.被告人钟立劲的供述及对祥瑞公司、怡生鞋服公司对公账户转进转出款的指认 证明祥瑞公司法人是潘某2，实际控制人是潘某4，宋显昌负责祥瑞公司所有货物的发放，财务在钟立劲去之前是宋显昌在管，之后是钟立劲负责，大金额的使用都是潘某4调配的，钟立劲直接听命于潘某4。钟立劲平时负责公司产品质量把关。潘某4还实际控制了吉祥公司、怡生鞋服公司。钟立劲负责怡生鞋服公司全盘工作。潘某4成立怡生鞋服公司的目的一是提供鞋子、箱包等产品，二是用公司对公账号以收取货款的名义要求会员交会员款，怡生鞋服公司共收取会员款72352755元。怡生鞋服公司只有祥瑞公司一个客户。祥瑞公司的主要业务一是给吉祥公司收取下线会员款，二是收取吉祥公司实体店的进货款，没有其他业务。祥瑞公司共收取了148114213元的款项，珠海健康公司也是帮潘某4收取会员款的公司。 4.被告人易东保的供述、辨认笔录及对其手机中提取的唐得耘三期奖金明细表、聊天记录等的指认、易东保与怀化市富源油业有限公司签订的产品购销合同、祥瑞公司授权委托书 证明易东保组织、领导传销活动的时间、地点、经过及结果等事实，具体证明吉祥公司的奖金制度，祥瑞公司实际控制人是潘某4，宋显昌是负责吉祥公司实体店产品及招商的负责人，2018年10月18日前后湖南分公司负责人分别是唐得耘、易东保，毛革胜是分公司内勤，伍友军是邵阳团队的负责人，兼任湖南省分公司讲师，同时还是湖南省分公司的副总。经混杂照片辨认，易东保辨认出毛革胜、唐得耘、伍友军、宋显昌。 5.被告人许志威的供述及对上下线情况、账户进出账统计表的指认 证明许志威于2017年到吉祥公司山西分公司工作，负责第二期吉祥北斗货物收发和管理。2018年6月底，其父亲许某2因涉嫌传销被羁押。在羁押之前，许某2安排许志威出面主持山西分公司工作，全力配合吉祥总公司（总公司主要负责人是宋显昌），管理好山西分公司，管理公司的主要人员赵某1等20余人，给他们发工资，资金来源就是下级会员款中应得的奖金。山西分公司靠发展新会员提升业绩获取吉祥公司的奖金，在第三期中，山西分公司直接下级有18个，所有下级209370个，下级层数95层。山西分公司按照总公司指示分别向珠海健康、祥瑞等公司打过会员款。公安机关冻结李某12账号的500余万元、许志威账号的2万余元是山西分公司收取的会员款。 6.被告人伍友军的供述、辨认笔录 证明伍友军组织、领导传销活动的时间、地点、经过、所起的作用、公司的奖励制度等事实。唐得耘、易东保先后为湖南分公司负责人。谭某1、伍友军先后为邵阳地区负责人。伍友军跟随唐得耘发展会员，做讲师、主持人等。经混杂照片辨认，伍友军辨认出唐得耘、易东保、潘某4。 7.被告人文培忠的供述及对笔记本复印件、聊天记录、各省分公司省办联系方式、部分产品价格表、订单、供货单、报账明细表等的指认 证明2017年8月，文培忠应聘成为吉祥公司司机，9月左右被安排给潘某4开车，10月，潘某4因涉嫌组织、领导传销活动罪被山东淄博警方关押后转为监视居住，潘某4不方便亲自向各省分公司下达指示和进行工作安排，各省分公司负责人不能直接向潘某4请示、汇报工作，为逃避公安机关侦查，由文培忠帮潘某4开车、租房、办理多个黑市电话卡，并帮潘某4与各省分公司的人之间传递信息，相当于潘某4的司机、秘书及私人管家。 8.被告人毛革胜的供述、第三期下线会员列表、辨认笔录、及对聊天记录、ID账户推荐下线情况、笔记本复印件等的指认 证明毛革胜供述了自己参与组织、领导传销活动的时间、地点、经过与结果等事实，包括公司发展会员的奖励制度，自己的上线、下线等，具体证明其在唐得耘发展下进入三期，在公司做内勤、接待、仓管等，也兼职宣讲，并发展会员（包括刘某4）。伍友军是第**的邵阳地区团队负责人，每次公司开培训会的时候他会来讲课，大概来过5次左右，有时是当主持人有时是唐得耘安排他讲课。经混杂照片辨认，毛革胜辨认出唐得耘。 9.证人潘某2的证言 证明潘某2受潘某4的安排，利用自己的身份信息配合宋显昌成立祥瑞公司，用来做传销，公司实际控制人是潘某4，宋显昌是总经理，具体由宋显昌在经营管理，潘某2未参与。 10.证人麻某1的证言 证明麻某1是唐得耘妻子的哥哥。公安机关对麻某1说过，唐得耘用麻某1父母的身份证信息参与吉祥公司，麻某1就问母亲冯时娥，冯某是唐得耘从冯时娥处拿走冯时娥和其父亲麻某2的身份证。 11.证人潘某3的证言及对珠海健康公司对公账号出账统计表等的指认 证明其受父亲潘某4指派到珠海健康公司从事财务工作，徐某是总经理，珠海健康公司被用作收取传销会员款及转出会员款的工具，共收取传销会员款约1.7亿元。 12.证人赵某1的证言及对账户进出账统计表等的指认 证明2016年五六月左右，她在许某2的推荐下投资成了吉祥公司会员，在第一、二、三期中均发展了会员。2018年五六月份，许某2任命她为山西分公司副省代。公安机关冻结的3万元是下线交来的会员款。 13.证人刘某4的证言、第三期下线会员列表、辨认笔录及对ＩＤ账户推荐下线情况、在微信群发送的宣传信息、聊天记录等的指认 证明刘某4加入吉祥公司并发展下线的时间、地点、经过及获利等事实，其是吉祥公司第二、三期会员，她在第三期发展了下线18人，第三期的上线是毛革胜。经混杂照片辨认，刘某4辨认出毛革胜。 14.证人谭某1的证言、第二、三期下线会员列表 证明其参与组织、领导传销活动的时间、地点、经过、结果及吉祥公司的奖金制度等事实。唐得耘是吉祥公司湖南分公司的负责人，2016年、2017年，其经唐得耘推荐成为第一、二期会员，并发展了自己的下线。没有参与第三期，第三期的产品是唐得耘以其名义购买的。 15.证人黄某4的证言 证明其于2017年初在潘某4安排下参与管理北斗和正公司后台数据共2个月左右，负责修改会员信息和调整层级。之后在公司开车，带着公司营业执照、公章等到各地办理各种手续，如实体店房子更名手续、缴纳税费等。宋显昌是公司高管，在总公司负责产品部，祥瑞公司日常工作都是由宋显昌负责，实际控制人是潘某4。文培忠是潘某4的司机、管家。 16.证人滕某的证言 证明吉祥公司的董事长是潘某4，祥瑞公司相当于吉祥公司的产品部，具体负责人是宋显昌，负责全国产品售货发货。自己是张某6发展的会员，是贵州铜仁地区领导人。2018年10月，与张某6等人成立贵州省英才汇祥贸易有限公司（以下简称英才汇祥公司），负责贵州省（祥瑞公司负责全国）一、二期会员线上购买产品未收到货的问题，转移到实体店来规避风险，掩盖非法传销模式。 17.证人张某6的证言及对账户进出账统计表等的指认 证明其任吉祥公司贵州分公司总经理（省代）。吉祥公司以购买产品送期权股、上市升值等宣传由头发展下线，并有推荐奖、见点奖和对碰奖等奖金制度。其农行账户收取了2400余万元会员款，并按总公司指示向祥瑞公司等指定账户打出会员款。其和滕某等人还成立了英才汇祥公司，营业模式是从祥瑞公司进货，卖给贵州省的吉祥实体店，赚取差价。 18.证人徐某的证言、对珠海健康等公司企业信用信息公示报告、产品介绍资料、聊天记录等的指认及辨认笔录等 证明徐某是珠海健康公司的法人代表，潘某3管理财务，潘某4实际控制公司，公司作为代收吉祥公司会员款的工具并为潘某4的吉祥公司、祥瑞公司提供价格虚高的产品。公司代收了1.7亿元左右会员款，公安机关冻结了4467万元。经混杂照片辨认，徐某辨认出潘璐、潘某4。 19.证人罗某2的证言、辨认笔录及对聊天记录的指认 证明罗某2于2017年10月左右开始先后在吉祥公司、祥瑞公司上班，在宋显昌等人领导下负责各地实体店数据统计、实体店进货积分扣除以及海报设计、微信公众号产品宣传等工作。吉祥公司和祥瑞公司有线上发展会员和实体两种销售模式。祥瑞公司的董事长是潘某4，副董事长是钟立劲，总经理是宋显昌，法人是潘某2。经混杂照片辨认，罗某2辨认出孙小海（孙某2）。 20.证人丁某的证言及对实体店名单统计表的指认 证明她于2018年9月3日进入祥瑞公司上班，经公司产品部负责人宋显昌安排，她负责与实体店老板签订合同并对实体店进行授权。公司董事长叫潘荣利，总经理姓钟，负责人是宋显昌，罗某2是企划部负责人，财务负责人是陈某2和左某。销售产品有线上和线下模式，公司不生产化妆品，是由珠海一家化妆品公司合作的。 21.证人陈某2的证言 证明她是2018年6月到祥瑞公司上班，是出纳，负责公司的日常用品采购以及公司费用报销、管理公司对公账户，平时有公司或个人转账到对公账户，宋显昌会问她是否收到相关资金。左某是会计助理。2018年9月之前，她们听从总经理宋显昌的安排，9月之后，钟立劲来了，她们就听从钟立劲的安排，主要是出账的事情归他管。 22.证人左某的证言 证明她于2017年至2018年3、4月在吉祥公司任出纳。2018年8月她到祥瑞公司任会计助理，负责记账，陈某2是出纳，总经理是宋显昌，钟立劲管理公司财务。之前她和陈某2服从宋显昌管理，钟立劲来了后，她们就听从钟立劲安排。她在第二期吉祥北斗活动时跟唐得耘及其他分公司人员衔接过财务事项，即核对转账数额。 23.证人姜某2的证言 证明她于2018年1月到吉祥公司做文员，3月去往郑州仓库做仓库管理员。2018年8月底，她去祥瑞公司工作，按照宋显昌给的需求单联系厂家，厂家将货发给吉祥公司的会员，祥瑞公司总经理是吉祥公司产品部总经理宋显昌，主要工作人员也是吉祥公司的老人。 24.证人孙某1的证言 证明其于2017年1月开始被潘某4招聘到吉祥公司处理税务和交税等方面的问题。 25.证人曹某的证言 证明第三期仓库和发货的事情是宋显昌负责管理。曹某使用李某13的账户收取会员款，按总公司财务指示向祥瑞公司等转出会员款。2018年，潘某4的司机“文老四”找曹某买了20张不记名的电话卡，还给了曹某一个名单（他记得的有产品部的“小姜”和几名省代）要他组织到遵义开会。公安机关冻结的79万余元是曹某的获利及下线会员款。 26.证人李某9的证言、提取笔录及对聊天记录、深圳共创智讯科技有限公司（以下简称深圳智讯公司）企业信用信息公示报告等的指认 证明潘某4安排付鹏、孙某2、李某9等人成立团队和科技公司，负责吉祥数贸网站架构、前后台数据维护等事宜、开发小程序、公众号、架构线上商城及实体店管理、屏蔽或删除负面新闻等工作，由吉祥公司负责所有开支，宋显昌与孙某2、李某9对接过相关工作。 27.证人孙某2的证言 证明2017年6月，其与李某9、付鹏商量成立深圳智讯公司，付鹏等人为吉祥集团做网上商城架设和日常维护、管理和后台数据处理，公司开支由吉祥集团负责，2017年7月，付鹏和王智江被抓后由李某9接手管理。2018年3月，宋显昌要深圳智讯公司开发一个实体店收银管理系统。2018年8、9月份后，宋显昌安排罗某2与孙某2对接，要其调取网上商城的会员积分数据、修改会员积分等，其再转交给李某9安排人执行。深圳智迅公司所有开支都由祥瑞公司负责。 28.证人刘某3的证言及对相关产品付款统计表、成本核算表、订单统计表的指认 证明珠海健康公司系潘某4实际控制的公司，为吉祥公司提供化妆品和日用品，徐某任总经理，潘某3负责财务，潘某4安排刘某3任副总经理，负责产品采购、发货。产品零售价都在成本价的10倍以上，统一发给祥瑞公司，再卖给会员，还在山东共创网上商城销售。宋显昌是吉祥公司管理实体店的负责人，钟立劲负责吉祥公司下面代工厂。刘某3有时联系不上潘某4，就联系文培忠。 29.证人李某10的证言 证明其是珠海健康公司人事行政部经理。珠海健康公司的产品都是从其他公司采购的，包装也是其他工厂按照该公司要求设计生产的，产品都是卖给祥瑞公司，由该公司负责销售。 30.证人李某11的证言及对微信记录等的指认 证明其是珠海健康公司策划助理，该公司采购的产品都是很便宜的，一般就几块钱，包装一下就卖到几百块钱，都是销售给公司的下级会员，普通消费者在市面上买不到。珠海健康公司和祥瑞公司属于吉祥集团，潘某4是实际控制人。 31.证人王某1的证言、提取笔录及对珠海健康公司财务资料等的指认 证明王某1是珠海健康公司财务主管。该公司实际控制人是潘某4，潘某3代潘某4持股51%，只有祥瑞公司一个客户，该公司通过潘某4安排为吉祥公司收取会员和实体店转账1.7亿余元。 32.证人陈某3的证言及对《生产计划包材配套信息表》、《品牌开发合作商生产计划申请单》的指认 证明潘某4在2018年七八月份对陈某3说，钟立劲负责与茅台保健酒公司对接工作，要陈某3听钟立劲的。贵州吉祥数贸贸易有限公司、贵州祥泰和瑞商贸有限公司、贵州吉祥数贸贸易股份有限公司实际是一家公司，陈某3负责根据钟立劲或者宋显昌的要求为这三家公司向茅台保健酒公司对接购买酒的业务。2018年12月，钟立劲告诉陈某3要以怡生鞋服公司名义购买茅台保健酒公司的不老酒，后因该公司不具有酒类销售的资质，茅台保健酒公司拒绝签合同。 33.证人曾某3的证言 证明他是茅台保健酒公司的业务经理。贵州吉祥数贸贸易有限公司、贵州吉祥数贸贸易股份有限公司、贵州祥泰和瑞商贸有限公司实际是一家公司。云吉祥1949酒是吉祥公司与茅台保健酒公司合作的产品，陈某3与该公司对接生产业务。怡生鞋服公司转款1000万元给茅台保健酒公司，后因为不具有酒类经营的资质，茅台保健酒公司未批准该公司申请。 34.证人王某2的证言 证明2018年10月份左右，怡生鞋服公司原法人钟立劲将法人变更为王某2（挂名），实际所有人和管理人都是钟立劲。 35.证人陈某4的证言 证明吉祥公司上海分公司总经理张安楼任命陈某4为副总经理并要其办理了三张银行卡，用于收取会员款，并按照吉祥总公司的要求将会员款转账至怡生鞋服公司等指定账户。 36.证人肖某3的证言 证明肖某3被陈社员（刘某4下线）以购买产品送原始股权等由头发展注册成为吉祥公司会员，但因当时（2018年12月13日-14日）公司已不受理投资，陈社员将肖某3投的500元退给了他。 37.证人唐某2的证言 证明谭某1以购买产品送期权股等宣传由头介绍唐某2父亲唐某1购买了吉祥1949酒、保健品等产品的事实。 38.证人李某12的证言及其银行卡进出账统计表 证明其于2018年9月借农业银行卡并用本人身份证办理手机号码给妹夫许志威，该卡上所有交易记录和本人无关。 39.证人窦某、张某7、孟某、任某1、万某、侯某1、侯某2、赵某2、李某13、宁某、吕某、胡某2、师某、侯某3、陈某5、袁某、张某8、张某9、周某、许某1、任某2、任某3、倪某、秦某、张某10、胡某3、郭某、孙某3、侯某4、贾某、何某3、张某11、李某14、范某、陈某6、刘某5、孙某4、康某、唐某3、余某、王某3、苏某1、苏某2、柴某、宋某、王某4、刘某6、蒋某5、孔某的证言及相关银行账户进出账统计表、银行卡交易明细清单、上下线层级图等 证明上述人员是吉祥公司山东、山西、宁夏、北京、河北、上海、广西等各省分公司会员（或者他人以上述人员身份信息注册会员），通过本人或者他人银行账户收取下线会员款，然后按照吉祥公司指示转账给珠海健康公司、祥瑞公司及其他指定的账号上。公安机关冻结的账户款项是上述人员通过本人或者他人账户收取的会员款。 40.被害人高某、张某1、蒋某2、邓某2、张某2、肖某1、罗某1、龙某、姜某1、蒋某3、成某、付某、李某1、张某3、曾某1、彭某1、陈社员、刘某1、彭某2、李某2、杨某1、卢某、解某、吴某1、蒋某4、李某3、肖某2、朱某、李某4、岳某、张某4、曾某2、石某、吴某2、黄某1、何某1、李某5、黄某2、蔡某1、唐某1、佘某、李某6、林某、夏某、何某2、申某、胡某1、黄某3、李某7、谭某2、海运飞、谢某、刘某2、杨某2、李某8、潘某1、熬汝琼、陈某1、张某5、邓某3、蔡某2的陈述及部分被害人对下线信息、聊天记录、订单详情、共创吉祥网站会员信息等的指认、辨认笔录等 证明上述被害人被刘某4、谭某1、伍友军等人以购买产品送原始股权等由头发展为吉祥公司下线会员的事实及经过。 41.提取笔录、搜查笔录、扣押物品、文件清单 证明公安机关搜查、提取及扣押本案各被告人及相关证人等涉案证据。 42.吉祥、祥瑞等公司企业信用信息公示报告、营业执照及食品经营许可证 证明吉祥、祥瑞等公司的成立时间、法定代表人及经营范围等。 43.珠海水丝科技研究院有限公司、珠海健康公司、珠海水丝新材料有限公司营业执照及银行流水等资料 证明上述账户收取吉祥公司会员款的事实。 44.商务函（钟立劲提供） 证明2018年8月15日，吉祥公司、祥瑞公司共同函告茅台保健酒公司，由于战略调整，同意祥瑞公司按照吉祥公司与茅台保健酒公司签订的合同直接办理经销业务。 45.茅台保健酒公司出具的情况说明、该公司与吉祥公司、祥瑞公司业务往来的相关书证资料 证明吉祥公司、祥瑞公司于2016-2018年从茅台保健酒公司购买酒的情况。 46.工作情况说明、被告人及相关人员、公司等银行账户清单及光盘 证明各被告人及相关人员、公司等银行账号情况。 47.资金账户调查情况汇总表、协助冻结财产通知书及回执、扣押决定书及清单、扣押、冻结资金明细表、湖南省非税收入一般缴款书等 证明公安机关扣押、冻结相关物品、传销资金等情况。 48.提取笔录、情况说明、抓获经过及到案情况说明 证明宋显昌、唐得耘、易东保、伍友军、文培忠、毛革胜被公安机关抓获归案。许志威、钟立劲自动向公安机关投案。宋显昌劝说了许志威到公安机关投案；许志威劝说赵某1到公安机关投案。 49.调取证据通知书、从阿里云计算有限公司（以下简称阿里云公司）调取的山东共创公司网站对应的三个IP的数据库文件和用户注册信息、附备份封存U盘、附山东共创公司网站使用的服务器注册信息 证明该三个IP为阿里云公司所有，调取的数据库文件一个（一式两份，一份封存，一份备份用于数据分析）。 50.湖南励胜司法鉴定所湘励胜司鉴所[2019]电鉴字第6号司法鉴定意见书 证明该所受邵阳市公安局北塔分局委托，对从阿里云公司调取的网址“www.gcjx2018.com”和“reli28.gcjx2018.com”山东共创公司共创吉祥平台数据库文件中的共创吉祥会员人数、层级数、投资回报总收益、计算收益的金额及各被告人下级人数、层级数、所有下级订单累计消费金额等作出了鉴定。 51.湖南天勤会计师事务所有限责任公司湘天勤会所鉴字[2019]第043号司法鉴定检验报告书 证明珠海健康公司、祥瑞公司、怡生鞋服公司、山东共创公司账户资金流入、流出等情况。 52.起诉书、刑事判决书、刑事裁定书 证明潘某4、潘荣利、许某2等人因犯组织、领导传销活动罪被判刑的事实。 53.户籍资料 证明各被告人的年龄等个人身份信息。 本院认为，被告人宋显昌、唐得耘、钟立劲、易东保、许志威、伍友军、文培忠、毛革胜或者以推销商品为名，要求参加者以购买产品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，或者在传销活动中承担管理、协调、宣传、培训等职责，或者对传销活动的实施起关键作用，扰乱经济社会秩序，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，各被告人的行为均构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名成立，予以确认。 对于唐得耘及其辩护人提出构成犯罪中止的辩解及辩护意见。经查，唐得耘自2016年9月加入吉祥公司，成为湖南省分公司负责人，至2018年10月湖南省分公司负责人正式变更为他人，其犯罪行为已经完成，其并未自动有效地防止犯罪结果的发生，不符合犯罪中止的法律规定，对该辩解及辩护意见不予支持。 对于易东保辩护人提出单位犯罪以及下线自愿加入的辩护意见。经查，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定，个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。本案吉祥、祥瑞等公司是专门从事传销活动的公司，不以单位犯罪论处。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条规定，传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，实施刑法第二百二十四条之一规定的行为，从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的，应当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为被骗，不影响骗取财物的认定。现已查明本案各被告人实施了该意见规定的骗取财物的行为，即使部分下线自愿加入，也不影响组织、领导传销活动罪的认定，对该辩护意见不予支持。 对于许志威辩护人提出许志威应宣告无罪的辩护意见。经查，许志威在侦查机关供述其于2017年就已参与吉祥公司山西分公司第二期货物收发和管理，其明知父亲许某2因组织、领导传销活动被公安机关羁押，仍接手管理山西分公司，对于山西分公司后期传销活动的实施起了关键作用，许志威的行为构成组织、领导传销活动罪。关于其下级人数、层数及下级订单累计消费金额等数据，考虑到与许某2部分重复，在量刑时可适当从轻。 对于伍友军辩护人提出因调取电子数据程序违规，电子数据、鉴定意见不能作为定案依据的辩护意见。经查，本案电子数据的调取经公安机关依法向阿里云公司出具调取证据通知书，阿里云公司据此出具调查结果并盖章确认，证实山东共创公司网站对应的三个IP为阿里云公司所有，并附服务器注册信息及调取的数据库文件（一份封存、一份备份用于数据分析）。公安机关对调取的电子证据（光盘）加盖公章予以封存，由两名侦查人员依法移交湖南励胜司法鉴定所进行鉴定。该电子数据的调取程序合法、内容真实，结合被告人供述及其他证据，相应鉴定意见足以证明各被告人的下级人数、层数和下级订单累计消费金额，予以采信。对于辩护人提出伍友军只是做主持并非做讲师工作，与伍友军本人在侦查机关的供述以及被告人唐得耘、易东保、毛革胜的供述不符，不予支持。 对于毛革胜及其辩护人提出毛革胜并非法务的辩解及辩护意见。经查，该辩解及辩护意见与被告人唐得耘、易东保的供述相互印证，予以支持。 在共同犯罪中，宋显昌、唐得耘起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。钟立劲、易东保、许志威、伍友军、文培忠、毛革胜起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。钟立劲、许志威自动投案，如供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。宋显昌、唐得耘、易东保、伍友军、文培忠、毛革胜到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。宋显昌、许志威规劝其他犯罪嫌疑人投案，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。易东保、许志威、伍友军已上交部分违法所得，可酌情从轻处罚。扣押的酒、电脑、手机等物品，应当由扣押机关依法处理；扣押、冻结的传销资金及其孳息系违法所得，应当予以没收、追缴。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人宋显昌犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金八十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的九十九日，即刑期自2020年10月12日起至2025年7月4日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人唐得耘犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年12月15日起至2023年12月14日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 三、被告人钟立劲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五十万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 四、被告人易东保犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二十万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 五、被告人许志威犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金三十万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 六、被告人伍友军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金十万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 七、被告人文培忠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金五万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 八、被告人毛革胜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年12月15日起至2020年12月14日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 九、对扣押的酒、电脑、手机等物品由扣押机关依法处理； 十、对扣押、上交的传销资金113001121.68元及其孳息，予以没收，上缴国库；对冻结的传销资金7580026.79元及其孳息，予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  邓建国 审 判 员  刘满平 人民陪审员  魏 峰 二〇二〇年十一月五日 代理书记员  梁湘浙 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。