四川省成都市锦江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0104刑初195号 公诉机关成都市锦江区人民检察院。 被告人王安健，男，汉族，1979年10月19日出生，汉族，文盲或半文盲，无业，户籍所在地四川省达州市达川区。1999年11月因犯抢劫罪被判处有期徒刑五年；2006年因犯敲诈勒索罪、介绍卖淫罪被判处有期徒刑四年；2012年12月因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年四个月；2016年2月因犯诈骗罪被成都市金牛区人民法院判处有期徒刑一年十个月；2018年11月7日因犯诈骗罪被成都市青羊区人民法院判处有期徒刑七个月，2019年1月14日刑满释放。2019年9月5日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局锦江区分局刑事拘留，同年9月30日由成都市公安局锦江区分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 指定辩护人杨讴旭，北京盈科（成都）律师事务所律师。 成都市锦江区人民检察院以成锦检公诉刑诉〔2020〕33号起诉书指控被告人王安健犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员周婧、王强出庭支持公诉，被告人王安健及其指定辩护人杨讴旭到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1、2018年6月8日17时许，被告人王安健来到成都市温江区××道××街××号的“龙韵”浴足房消费，期间王安健化名“王某”，以回收芝麻信用分可以赚钱为由骗取该店工作人员被害人林某某的信任，并约定按比例分配该笔资金。随后被告人王安健将被害人林某某带至附近茶楼，委托“有用分期”业务员陈某及其丈夫协助办理网络贷款，林某某误认为该贷款系回收芝麻信用分赚得的钱，按约定先后将40800元交给王安健。同时被告人王安健以出差等理由骗取林某某5200元，并通过林某某的花呗、借呗消费8500元。 2、2018年6月11日22时许，被告人王安健来到成都市武侯区××路××号××号“富桥保健”消费，期间王安健自称阿里巴巴后台工作人员“杨迅”，以回收芝麻信用分可以赚钱为由骗取该店工作人员被害人艾某某的信任，并约定按比例分配该笔资金。次日8时许，被告人王安健将被害人艾某某带至附近茶楼，委托“有用分期”业务员陈某及其丈夫协助办理网络贷款，艾某某误认为该贷款系回收芝麻信用分赚得的钱，按约定通过微信将10100元转入其指定的账户。后被告人王安健要求被害人艾某某办理电话卡和银行卡交予其使用，并通过该银行卡收取艾某某23100元。 3、2019年3月1日1时许，被告人王安健来到成都市高新区汤乐园温泉酒店消费，期间王安健自称从事金融投资工作，可以帮助出售芝麻信用分，进而骗取该店工作人员被害人王某的信任，并约定按比例分配该笔资金。次日8时许，被告人王安健将被害人带至附近茶楼，委托“有用分期”业务员陈某及其丈夫协助办理网络贷款，王某误认为该贷款系出售芝麻信用分赚得的钱，按约定将30900元交给王安健，并通过花呗、借呗向王安健提供的支付宝账号先后转账3000元、2400元。后被害人发现其借款记录未被删除，在王安健的授意下再次向其转账3600元用于删除该取款记录。 4、2019年3月29日，被告人王安健来到成都市金牛区××路××段“卡拉卡拉曼”水会消费，期间王安健以回收芝麻信用分可以赚钱为由骗取该店工作人员被害人李某的信任，并约定按比例分配该笔资金。当日9时许，被告人王安健通过被害人李某的支付宝向指定账户转账3198元，后王安健委托“有用分期”业务员陈某及其丈夫协助办理网络贷款，李某误认为该贷款系出售芝麻信用分赚得的钱并按约定将其中34250元交给王安健。 5、2019年4月21日23时许，被告人王安健来到成都市金牛区××路××段××号“重庆富侨”消费，期间王安健自称阿里巴巴后台工作人员，以回收芝麻信用分可以赚钱为由骗取该店工作人员廖某某的信任，并要求廖某某支付10000元的操作费。次日凌晨2时许，被告人王安健以查看芝麻信用分为由，通过廖某某的支付宝账号借款10000元转账至其支付宝账号，并以清空交易记录为由在廖某某的微信上删除其微信号。 6、2019年6月24日23时许，被告人王安健来到成都市锦江区××路××号“渝富侨”消费，期间王安健自称阿里巴巴工作人员，以回收芝麻信用分可以赚钱为由骗取该店工作人员张某的信任，并约定按比例分配该笔资金。次日14时许，被告人王安健委托“有用分期”业务员陈某在成都市成华区××路一家茶楼协助张某办理网络贷款，张某误认为该贷款系出售芝麻信用分赚得的钱，按王安健要求将15000元交给陈某作为后台操作端口费，并按约定将37360元转入其指定的账户。 7、2019年7月5日13时许，被告人王安健来到成都市成华区××路××号“祥悦足道”消费，期间王安健以回收支付宝信用分可以赚钱为由骗取该店工作人员被害人马某某的信任并使用马某某的手机进行操作。后被害人马某某警觉要求被告人王安健停止操作，王安健佯装取消操作，通过马某某的花呗、借呗借款7984元并将该笔资金转至其指定的微信号。 8、2019年7月10日17时许，被告人王安健来到成都市锦江区××路××号“渝富侨”消费，期间王安健自称阿里巴巴回收芝麻信用分的工作人员并告诉该店工作人员被害人黄某可以通过出售芝麻信用分的方式赚钱。随后被害人黄某在被告人王安健的要求下将8000元转入王安健指定的微信号用于验证其资产状况，王安健在收到该8000元后逃离现场。 9、2019年7月12日13时许，被告人王安健来到成都市成华区水碾河路25号“名门玉指”消费，期间王安健自称阿里巴巴后台工作人员，以出售芝麻信用分可以赚钱为由骗取该店工作人员被害人伍某的信任。随后被告人王安健谎称支付后台操作费用，使用伍某的支付宝借款6200元，以伍某的名义在“微粒贷”借款平台上借款5000元，后将11214元转账至其指定的微信号。 10、2019年7月16日18时许，被告人王安健来到成都市成华区××路××号“渝富桥”消费，期间王安健自称阿里巴巴后台工作人员，以提升信用卡额度为由骗取该店工作人员被害人陈某某的信任。随后被告人王安健谎称需要将卡内钱提出用于后台操作，陈某某遂按要求先后将20914元、6012元转至其指定的账户。 11、2019年7月24日2时许，被告人王安健来到成都市金牛区××路××号“重庆家富富侨”消费，期间王安健自称阿里巴巴后台工作人员，以出售芝麻信用分可以赚钱为由骗取该店工作人员颜某某的信任，后王安健以缴纳“服务费”、“端口费”为由要求颜某某先后将28000元、6750元、2900元转至王安健的指定账户。 12、2019年9月3日1时许，被告人王安健来到南充市顺庆区××路××段××号“同富足疗”消费，期间王安健虚构自己经济状况，骗取该店工作人员被害人蒋某某的信任并与其建立恋爱关系，后王安健谎称出售芝麻信用分可以赚钱再次骗取蒋某某的信任，蒋某某遂将20500元转至王安健的指定账户。 2019年9月5日9时许，民警根据线索在成都市青羊区××路××号附近将被告人王安健挡获。 为支持上述指控事实的成立，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人王安健以非法占有为目的，编造虚假事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人王安健系累犯，应当从重处罚。公诉机关提请本院依法追究被告人王安健的刑事责任。 被告人王安健对公诉机关指控的第1、2、3、4、6、9笔犯罪事实有异议，其辩解公诉机关指控的金额及事实与事实不符。 被告人王安健的辩护人提出的辩护意见是：被告人王安健如实供述了部分犯罪事实，提请本院对被告人王安健从轻处罚。 经审理查明以下事实： 一、2018年6月8日17时许，被告人王安健来到成都市温江区××道××街××号的“龙韵”浴足房消费，期间被告人王安健化名“王某”，以回收芝麻信用分可以赚钱为由骗取该店工作人员被害人林某的信任，并约定按比例分配该笔资金。随后被告人王安健将被害人林某带至附近茶楼，委托“有用分期”业务员陈某及其丈夫协助办理网络贷款，被害人林某误认为该贷款系回收芝麻信用分赚得的钱，按约定先后将40800元交给被告人王安健。同时被告人王安健以出差等理由骗取被害人林某5200元，并通过林某的花呗、借呗消费8500元。上述被骗款项合计54500元。 二、2018年6月11日22时许，被告人王安健来到成都市武侯区××路××号××号“富桥保健”消费，期间被告人王安健自称阿里巴巴后台工作人员“杨迅”，以回收芝麻信用分可以赚钱为由骗取该店工作人员被害人艾某的信任，并约定按比例分配该笔资金。次日8时许，被告人王安健将被害人艾某带至附近茶楼，委托“有用分期”业务员陈某及其丈夫协助办理网络贷款，被害人艾某误认为该贷款系回收芝麻信用分赚得的钱，按约定通过微信将7500元转入其指定的账户。后被告人王安健要求被害人艾某办理电话卡和银行卡交予其使用，并通过该银行卡收取被害人艾某23100元。上述被骗款项合计30600元。 三、2019年3月1日1时许，被告人王安健来到成都市高新区汤乐园温泉酒店消费，期间被告人王安健自称从事金融投资工作，可以帮助出售芝麻信用分，进而骗取该店工作人员被害人王某的信任，并约定按比例分配该笔资金。次日8时许，被告人王安健将被害人王某带至附近茶楼，委托“有用分期”业务员陈某及其丈夫协助办理网络贷款，被害人王某误认为该贷款系出售芝麻信用分赚得的钱，按约定将30900元交给被告人王安健，并通过花呗、借呗向被告人王安健提供的支付宝账号先后转账3000元，后被害人王某发现其借款记录未被删除，在被告人王安健的授意下再次向其转账3600元用于删除该取款记录。上述被骗款项合计37500元。 四、2019年3月29日，被告人王安健来到成都市金牛区××路××段“卡拉卡拉曼”水会消费，期间被告人王安健以回收芝麻信用分可以赚钱为由骗取该店工作人员被害人李某的信任，并约定按比例分配该笔资金。当日9时许，被告人王安健通过被害人李某的支付宝向指定账户转账3198元，后被告人王安健委托“有用分期”业务员陈某及其丈夫协助办理网络贷款，被害人李某误认为该贷款系出售芝麻信用分赚得的钱并按约定微信支付5250元，现金支付30000元交给被告人王安健。上述被骗款项合计38448元。 五、2019年4月21日23时许，被告人王安健来到成都市金牛区××路××段××号“重庆富侨”消费，期间被告人王安健自称阿里巴巴后台工作人员，以回收芝麻信用分可以赚钱为由骗取该店工作人员廖某的信任，并要求廖某支付10000元的操作费。次日凌晨2时许，被告人王安健以查看芝麻信用分为由，通过被害人廖某的支付宝账号借款10000元转账至其支付宝账号，并以清空交易记录为由在被害人廖某的微信上删除其微信号。上述被骗款项合计10000元。 六、2019年6月24日23时许，被告人王安健来到成都市锦江区××路××号“渝富侨”消费，期间被告人王安健自称阿里巴巴工作人员，以回收芝麻信用分可以赚钱为由骗取该店工作人员即被害人张某1的信任，并约定按比例分配该笔资金。次日14时许，被告人王安健委托“有用分期”业务员陈某在成都市成华区××路一家茶楼协助张某办理网络贷款，被害人张某1误认为该贷款系出售芝麻信用分赚得的钱，按被告人王安健要求将15000元交给陈某作为后台操作端口费，并按约定将37360元转入其指定的账户。上述被骗款项合计52360元。 七、2019年7月5日13时许，被告人王安健来到成都市成华区××路××号“祥悦足道”消费，期间被告人王安健以回收支付宝信用分可以赚钱为由骗取该店工作人员被害人马某的信任并使用被害人的手机进行操作。后被害人马某警觉要求被告人王安健停止操作，被告人王安健佯装取消操作。被告人王安健通过被害人马某的花呗、借呗借款7984元并将该笔资金转至其指定的微信号。上述被骗款项合计7984元。 八、2019年7月10日17时许，被告人王安健来到成都市锦江区××路××号“渝富侨”消费，期间被告人王安健自称阿里巴巴回收芝麻信用分的工作人员并告诉该店工作人员被害人黄某可以通过出售芝麻信用分的方式赚钱。随后被害人黄某在被告人王安健的要求下将8000元转入被告人王安健指定的微信号用于验证其资产状况，被告人王安健在收到该8000元后逃离现场。上述被骗款项合计8000元。 九、2019年7月12日13时许，被告人王安健来到成都市成华区水碾河路25号“名门玉指”消费，期间被告人王安健自称阿里巴巴后台工作人员，以出售芝麻信用分可以赚钱为由骗取该店工作人员被害人伍某的信任。随后被告人王安健谎称支付后台操作费用，使用被害人伍某的支付宝、微信借款，后将11214元转账至其指定的微信号。上述被骗款项合计11214元。 十、2019年7月16日18时许，被告人王安健来到成都市成华区××路××号“渝富桥”消费，期间被告人王安健自称阿里巴巴后台工作人员，以提升信用卡额度为由骗取该店工作人员被害人陈某1的信任。随后被告人王安健谎称需要将卡内钱提出用于后台操作，被害人陈某1遂按要求先后将20914元、6012元转至其指定的账户。上述被骗款项合计26926元。 十一、2019年7月24日2时许，被告人王安健来到成都市金牛区××路××号“重庆家富富侨”消费，期间被告人王安健自称阿里巴巴后台工作人员，以出售芝麻信用分可以赚钱为由骗取该店工作人员即被害人颜某的信任，后被告人王安健以缴纳“服务费”、“端口费”为由要求被害人颜某先后将28000元、6750元、2900元转至被告人王安健的指定账户。上述被骗款项合计37650元。 十二、2019年9月3日1时许，被告人王安健来到南充市顺庆区××路××段××号“同富足疗”消费，期间被告人王安健虚构自己经济状况，骗取该店工作人员即被害人蒋某的信任并与其建立恋爱关系，后被告人王安健谎称出售芝麻信用分可以赚钱再次骗取被害人信任，被害人蒋某遂将20500元转至被告人王安健的指定账户。上述被骗金额合计20500元。 2019年9月5日9时许，民警根据线索在成都市青羊区××路××号附近将被告人王安健挡获。案发后民警扣押了被告人王安健持有的作案工具即一部苹果牌ＸＳＭＡＸ手机。2019年10月21日被告人王安健的父亲退赔了被害人黄某经济损失人民币8000元，被害人黄某对被告人王安健表示谅解。 另查明，被告人王安健于1999年11月因犯抢劫罪被判处有期徒刑五年；2006年因犯敲诈勒索罪、介绍卖淫罪被判处有期徒刑四年；2012年12月因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年四个月；2016年2月因犯诈骗罪被成都市金牛区人民法院判处有期徒刑一年十个月；2018年11月7日因犯诈骗罪被成都市青羊区人民法院判处有期徒刑七个月，2019年1月14日刑满释放。 上述事实，有公安机关出具的立案决定书、到案经过，被告人的基本情况，谅解书，扣押、查封、冻结等相关文书，被告人王安健指认犯罪现场照片，银行、支付宝、微信转账记录，证人陈某2、张某2、陈某3、胡某、高某、周某的证言及辨认笔录，被害人林某、艾某、王某、李某、廖某、张某1、马某、黄某、伍某、陈某1、颜某、蒋某的陈述及对被告人王安健的辨认笔录，被告人王安健的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王安健以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物335682元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王安健犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人王安健被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上的刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。针对被告人王安健及其辩护人提出的辩解、辩护意见，本院综合答复如下：（1）被告人王安健的亲属代被告人王安健退赔了被害人黄某被骗的款项，取得了被害人黄某的谅解，本院在对被告人王安健量刑时将结合被告人王安健的其他犯罪情节，酌定从宽判处；（2）对于被告人王安健提出异议的几笔指控犯罪，本院根据公诉机关当庭宣读、出示的被害人林某、艾某、王某、李某、张某1、伍某的陈述，结合证人高某、陈某2的证言、转账凭证，确认被告人王安健骗取上列被害人的款项数额。 据此，为了保护公民的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王安健犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2027年3月4日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起七日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人王安健退赔被害人经济损失人民币327682元。即退赔被害人林某经济损失人民币54500元；艾某经济损失人民币30600元；王某经济损失人民币37500元；李某经济损失人民币38448元；廖某经济损失人民币10000元；张某1经济损失人民币52360元；马某经济损失人民币7984元；伍某经济损失人民币11214元；陈某1经济损失人民币26926元；颜某经济损失人民币37650元；蒋某经济损失人民币20500元。 三、扣押在案的作案工具即一部苹果牌XSMAX手机予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 胡 筠 人民陪审员 郭 卫 人民陪审员 江智群 二〇二〇年十一月三十日 书 记 员 曾 彬 附：本判决所适用法律条文全文 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑法》第六十五条 被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 《中华人民共和国刑法》第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《中华人民共和国刑法》第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑法》第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。