浙江省新昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0624刑初407号 公诉机关浙江省新昌县人民检察院。 被告人王石磊，男，1989年9月23日出生于江苏省沭阳县，汉族，初中文化，农民，户籍地江苏省沭阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月19日被取保候审。 辩护人吕旦娜，浙江大仓律师事务所律师，系新昌县法律援助中心指派。 被告人张欢欢，女，1995年8月2日出生于广东省汕头市潮阳区，汉族，初中文化，职工，户籍地广东省汕头市潮阳区，住广东省汕头市潮阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月24日被取保候审。 辩护人王泽江，浙江元大律师事务所律师，系新昌县法律援助中心指派。 被告人周游，男，1987年8月29日出生于江苏省阜宁县，汉族，大学本科文化，职工，户籍地江苏省阜宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月19日被取保候审。 被告人牛玉坤，男，1993年10月20日出生于河北省无极县，汉族，初中文化，务工，户籍地河北省无极县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月18日被取保候审。 被告人黄阿评，男，1988年3月24日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，职工，户籍地福建省平和县，住福建省漳州市芗城区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月22日被取保候审。 被告人黄裕生，男，1987年11月5日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，司机，户籍地福建省平和县，住福建省漳州市龙文区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月22日被取保候审。 被告人林少鹏，男，1989年3月2日出生于福建省泉州市泉港区，汉族，高中文化，农民，户籍地福建省泉州市泉港区，住泉州市丰泽区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月25日被取保候审。 被告人潘超，男，1997年2月23日出生于湖南省醴陵市，汉族，高中文化，职工，户籍地湖南省醴陵市，住湖南省长沙市岳麓区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月20日被取保候审。 被告人黄达元，男，1989年10月7日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，务工，户籍地福建省平和县，2013年8月13日因无证驾驶摩托车被平和县公安局行政拘留三日并处罚款三百元。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月24日被取保候审。 被告人许磊，男，1996年6月20日出生于浙江省乐清市，汉族，大专文化，农民，户籍地浙江省乐清市，住浙江省乐清市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月24日被取保候审。 被告人朱胜，男，1991年8月23日出生于湖南省，汉族，大学本科文化，职工，户籍地湖南省，住长沙市天心区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月18日被取保候审。 被告人姚智翔，男，1998年6月27日出生于安徽省宿松县，汉族，学生，户籍地安徽省安庆市宿松县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月19日被取保候审。 被告人蔡伟泷，男，1988年3月22日出生于福建省安溪县，汉族，大专文化，经商，户籍地福建省安溪县，住福建省泉州市丰泽区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月23日被取保候审。 被告人余翔，男，1999年2月19日出生于安徽省庐江县，汉族，中专文化，职工，户籍地安徽省庐江县，住安徽省庐江县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月18日被取保候审。 新昌县人民检察院以新检一部刑诉〔2020〕5845号起诉书指控被告人王石磊、张欢欢、周游、牛玉坤、黄阿评、黄裕生、林少鹏、潘超、黄达元、许磊、朱胜、姚智翔、蔡伟泷、余翔犯诈骗罪，于2020年11月13日向本院提起公诉，并因认罪认罚建议对被告人王石磊判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元；对被告人张欢欢判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八千元；对被告人周游判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年二个月，并处罚金人民币五千元；对被告人牛玉坤判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四千元；对被告人黄阿评判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四千元；对被告人黄裕生、林少鹏、潘超分别判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币三千元；对被告人黄达元判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币三千元；对被告人许磊、朱胜判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元；对被告人姚智翔判处有期徒刑十个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币三千元；对被告人蔡伟泷判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币二千元；对被告人余翔判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币二千元。本院于11月16日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，于2020年10月27日公开开庭审理了本案。新昌县人民检察院指派检察员童洁出庭支持公诉，被告人王石磊、张欢欢、周游、牛玉坤、黄阿评、黄裕生、林少鹏、潘超、黄达元、许磊、朱胜、姚智翔、蔡伟泷、余翔及辩护人吕旦娜、王泽江到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2018年8月至2019年6月期间，李忠理、张致朗（均另案处理）从陆某、雷鸿云（均另案处理）处购买非法获取的手机号码和验证码，并通过创建“番薯平台”二次出售。被告人王石磊、张欢欢、周游、牛玉坤、黄阿评、黄裕生、林少鹏、潘超、黄达元、许磊、朱胜、姚智翔、蔡伟泷、余翔分别伙同杨某、张某、苏某（均另案处理）从“番薯平台”或从卡商处购买手机号码、验证码注册淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝公司”）新用户，并领取10元新人红包，后用红包虚假下单非法套现牟利。具体分述如下： 1.2018年7月至8月，被告人蔡伟泷以上述方式伙同杨某、张某非法套现，以10返8.5的返现比例，共计非法获利人民币8031.66元，骗取淘宝公司人民币9449.01元。 2.2018年7月至10月，被告人黄阿评以上述方式伙同苏某非法套现，以10返8的返现比例，共计非法获利人民币14474元，骗取淘宝公司人民币18092.5元。 3.2018年8月至9月，被告人许磊以上述方式伙同苏某非法套现，以10返8.5的返现比例，共计非法获利人民币9556元，骗取淘宝公司人民币11242.4元。 4.2018年8月至10月，被告人王石磊以上述方式伙同苏某、张某、杨某非法套现，以10返8.5的返现比例，共计非法获利人民币63158元，骗取淘宝公司人民币74303.5元。 5.2018年8月至10月，被告人周游以上述方式伙同杨某、张某非法套现，以10返8的返现比例，共计非法获利人民币16486元，骗取淘宝公司人民币20607.5元。 6.2018年8月至10月，被告人黄达元以上述方式伙同苏某非法套现，以10返8的返现比例，共计非法获利人民币10585元，骗取淘宝公司人民币13231.25元。 7.2018年8月至11月，被告人牛玉坤以上述方式伙同苏某非法套现，以10返8.5的返现比例，共计非法获利人民币15986元，骗取淘宝公司人民币18807元。 8.2018年8月至11月，被告人黄裕生以上述方式伙同苏某非法套现，以10返8的返现比例，共计非法获利人民币15038元，骗取淘宝公司人民币18797.5元。 9.2018年8月至11月，被告人潘超以上述方式伙同苏某非法套现，以10返8的返现比例，共计非法获利人民币12223.5元，骗取淘宝公司人民币15279元。 10.2018年8月至11月，被告人朱胜以上述方式伙同苏某非法套现，以10返8的返现比例，共计非法获利人民币9117.88元，骗取淘宝公司人民币11397.35元。 11.2018年9月至10月，被告人张欢欢以上述方式伙同苏某非法套现，以10返8.5的返现比例，共计非法获利人民币32610元，骗取淘宝公司人民币38364.7元。 12.2018年9月至10月，被告人姚智翔以上述方式伙同杨某、张某非法套现，以10返8.5的返现比例，共计非法获利人民币8797元，骗取淘宝公司人民币10349.4元。 13.2018年9月至10月，被告人余翔以上述方式伙同杨某、张某非法套现，以10返8的返现比例，共计非法获利人民币5090.9元，骗取淘宝公司人民币6363.63元。 14.2018年9月至12月，被告人林少鹏以上述方式伙同苏某非法套现，以10返8的返现比例，共计非法获利人民币13362元，骗取淘宝公司人民币16702.5元。 案发后，公安机关从被告人王石磊处扣押人民币73000元及华为手机一部；从被告人张欢欢处扣押人民币25800元及苹果6S手机一部；从被告人周游处扣押人民币20610元及红米手机一部；从被告人牛玉坤处扣押人民币10520.5元及黑色苹果手机一部；从被告人黄裕生处扣押人民币10000元及白色苹果手机一部；从被告人黄阿评处扣押人民币10000元及金色苹果手机一部；从被告人林少鹏处扣押人民币14000元及oppo手机一部；从被告人潘超处扣押人民币12000元及华为P9手机一部；从被告人黄达元处扣押人民币12839元；从被告人许磊处扣押人民币11243元及白色苹果6SPlus手机一部；从被告人朱胜处扣押人民币9000元及小米6手机一部；从被告人姚智翔处扣押人民币8797元及华为mate30手机一部；从被告人蔡伟泷处扣押人民币9400元及红色手机一部；从被告人余翔处扣押人民币5000元及小米mix2手机一部。 2020年3月18日至4月24日，被告人牛玉坤、余翔、朱胜、姚智翔、王石磊、周游、潘超、黄阿评、蔡伟泷、林少鹏、张欢欢先后被公安机关抓获归案；4月22日、24日，被告人黄裕生与黄达元、许磊先后自动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行。 在本院审理期间，被告人张欢欢退缴违法所得人民币6810元，被告人牛玉坤退缴违法所得人民币5465.5元，被告人黄阿评退缴违法所得人民币4474元，被告人黄裕生退缴违法所得人民币5038元，被告人潘超退缴违法所得人民币223.5元，被告人朱胜退缴违法所得人民币117.88元，被告人余翔退缴违法所得人民币90.9元。 被告人王石磊、张欢欢、周游、牛玉坤、黄阿评、黄裕生、林少鹏、潘超、黄达元、许磊、朱胜、姚智翔、蔡伟泷、余翔对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结。 上述事实，被告人王石磊、张欢欢、周游、牛玉坤、黄阿评、黄裕生、林少鹏、潘超、黄达元、许磊、朱胜、姚智翔、蔡伟泷、余翔及辩护人在开庭审理过程中无异议，并有证人张某、杨某、吴某、陆某、张致朗、苏某、朱某的证言，归案、抓获经过，照片，支付宝交易光盘、转账记录，扣押决定书，扣押清单，认罪认罚具结书，户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王石磊、张欢欢、周游、牛玉坤、黄阿评、黄裕生、林少鹏、潘超、黄达元、许磊、朱胜、姚智翔、蔡伟泷、余翔以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公私财物，其中被告人王石磊、张欢欢诈骗数额巨大，被告人周游、牛玉坤、黄阿评、黄裕生，林少鹏、潘超、黄达元、许磊、朱胜、姚智翔、蔡伟泷、余翔诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人黄裕生、黄达元、许磊犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首；被告人王石磊、张欢欢、周游、牛玉坤、黄阿评、林少鹏、潘超、朱胜、姚智翔、蔡伟泷、余翔归案后能如实供述自己的罪行，是坦白，且自愿承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，能退缴全部违法所得，均可以依法从宽处理。被告人王石磊、张欢欢、周游、牛玉坤、黄阿评、黄裕生、林少鹏、潘超、黄达元、许磊、朱胜、姚智翔、蔡伟泷、余翔认罪态度较好，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可酌情从轻处罚并适用缓刑。对辩护人分别提出的王石磊、张欢欢系坦白、初犯，认罪认罚，积极退赃，建议从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，与事实、法律相符，予以采纳；对辩护人提出被告人张欢欢系偶犯的辩护意见，与事实、法律不相符，不予采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王石磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即行缴纳）。 二、被告人张欢欢犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即行缴纳）。 三、被告人周游犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年二个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即行缴纳）。 四、被告人牛玉坤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即行缴纳）。 五、被告人黄阿评犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即行缴纳）。 六、被告人黄裕生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即行缴纳）。 七、被告人林少鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即行缴纳）。 八、被告人潘超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即行缴纳）。 九、被告人黄达元犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即行缴纳）。 十、被告人许磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即行缴纳）。 十一、被告人朱胜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即行缴纳）。 十二、被告人姚智翔犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即行缴纳）。 十三、被告人蔡伟泷犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即行缴纳）。 十四、被告人余翔犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即行缴纳）。 十五、退缴在案的违法所得被告人王石磊人民币六万三千一百五十八元、张欢欢人民币三万二千六百一十元、周游人民币一万六千四百八十六元、牛玉坤人民币一万五千九百八十六元黄阿评人民币一万四千四百七十四元、黄裕生人民币一万五千零三十八元、林少鹏人民币一万三千三百六十二元、潘超人民币一万二千二百二十三元五角、黄达元人民币一万零五百八十五元、许磊人民币九千五百五十六元、朱胜人民币九千一百一十七元八角八分、姚智翔人民币八千七百九十七元、蔡伟泷人民币八千零三十一元六角六分、余翔人民币五千零九十元九角，发还被害单位淘宝（中国）软件有限公司。剩余款项由扣押单位予以发还相应被告人。 十六、公安机关扣押的被告人王石磊华为手机一部、张欢欢苹果6S手机一部、周游红米手机一部、牛玉坤黑色苹果手机一部、黄裕生白色苹果手机一部、黄阿评金色苹果手机一部、林少鹏oppo手机一部、潘超华为P9手机一部、许磊白色苹果6Splus手机一部、朱胜小米6手机一部、姚智翔华为mate30手机一部、蔡伟泷红色手机一部、余翔小米mix2手机一部，由扣押单位予以返还各被告人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  梁绍刚 人民陪审员  王**明 人民陪审员  王碌龄 二〇二〇年十一月二十七日 书 记 员  陈俊杰 ? 附页 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。