河南省长葛市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1082刑初333号公诉机关长葛市人民检察院。被告人张霞，女，1972年1月16日出生，汉族，高中文化，务工，户籍地黑龙江省佳木斯市富锦市，现住广东省广州市花都区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年5月28日被长葛市公安局抓获；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年5月31日被长葛市公安局指定居所监视居住，2020年6月1日被长葛市公安局刑事拘留，2020年6月30日被长葛市公安局执行逮捕。辩护人张齐帆，河南君志合律师事务所律师。辩护人段炎炎，河南君志合律师事务所实习律师。被告人陈美云，男，1999年5月15日出生，拉祜族，初中文化，务工，现住湖南省祁东县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年5月26日被长葛市公安局抓获；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年5月31日被长葛市公安局刑事拘留，2020年6月30日被长葛市公安局执行逮捕。指定辩护人刘根东，河南葛天律师事务所律师。被告人唐澳，男，1999年9月28日出生，汉族，初中文化，务工，现住湖南省湘阴县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年5月28日被长葛市公安局抓获；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年5月31日被长葛市公安局刑事拘留，2020年6月30日被长葛市公安局执行逮捕。指定辩护人郭素珍，河南元业律师事务所律师。被告人黄龙强（曾用名黄龙静），男，1998年10月12日出生，汉族，初中文化，务工，现住贵州省开阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月25日被长葛市公安局抓获，2020年5月28日被长葛市公安局刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月30日被长葛市公安局执行逮捕。指定辩护人黄丽娇，河南德典律师事务所律师。被告人沈联涛（绰号“小涛”、“涛涛”），男，2001年5月22日出生，汉族，初中文化，务工，现住贵州省黔西县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月25日被长葛市公安局抓获，2020年5月28日被长葛市公安局刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月30日被长葛市公安局执行逮捕。指定辩护人孔祥乾，河南七星灿律师事务所律师。指定辩护人张丽鹏，河南七星灿律师事务所律师。被告人刘仪，男，2001年3月5日出生，汉族，初中文化，务工，现住贵州省纳雍县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年5月21日被长葛市公安局抓获；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年5月28日被长葛市公安局刑事拘留，2020年6月30日被长葛市公安局执行逮捕。指定辩护人贺远，河南葛天律师事务所律师。指定辩护人许倬铖，河南葛天律师事务所律师。被告人庞素辉，男，1982年7月13日出生，汉族，初中文化，务工，现住安徽省怀远县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月11日被长葛市公安局抓获；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月13日被长葛市公安局刑事拘留，2020年6月30日被长葛市公安局执行逮捕。辩护人葛立军，安徽卞和律师事务所律师。被告人兰洪平，男，1990年12月13日出生，汉族，初中文化，群众，经商，户籍地及现住址江西省万载县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2020年6月9日被长葛市公安局抓获；因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2020年6月11日被长葛市公安局刑事拘留，2020年6月30日被长葛市公安局执行逮捕。辩护人邓超杰，河南葛天律师事务所律师。辩护人刘奇，河南葛天律师事务所实习律师。长葛市人民检察院以长检一部刑诉【2020】303号起诉书指控被告人张霞、陈美云、唐澳、黄龙强、沈联涛、刘仪、庞素辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人兰洪平犯侵犯公民个人信息罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年11月19日公开开庭审理了本案。长葛市人民检察院指派检察员刘萍出庭支持公诉，被告人张霞及其辩护人张齐帆、被告人陈美云及其指定辩护人刘根东、被告人唐澳及其指定辩护人郭素珍、被告人黄龙强及其指定辩护人黄丽娇、被告人沈联涛及其指定辩护人张丽鹏、被告人刘仪及其指定辩护人许倬铖、被告人庞素辉及其辩护人葛立军、被告人兰洪平及其辩护人邓超杰到庭参加诉讼。现已审理终结。长葛市人民检察院指控：一、帮助信息网络犯罪活动罪2020年5月份以来，被告人张霞在明知他人可能利用信息网络实施犯罪的情况下，通过被告人陈美云介绍饶某等开卡人，招集被告人唐澳等人以非法牟利为目的，为“阿正”（信息不详）在第三方数字货币交易平台上面进行货币转存结算提供其购买的饶某等开卡人银行卡、手机号码、支付宝及支付密码等信息为他人实施诈骗提供帮助。同年5月14日被害人张某被骗的1601519元中30万元进入饶某尾号为7541的浙江网商银行账户后转移到梁梓胜（另案处理）第三方数字货币交易平台绑定的支付宝账户，后被转移。2020年5月份以来，被告人侯斌（另案处理）在明知他人可能利用信息网络实施犯罪的情况下，通过被告人沈联涛介绍被告人刘仪等开卡人，招集被告人黄龙强、沈联涛等人以非法牟利为目的，为郝某（另案处理）在第三方数字货币交易平台上面进行货币转存结算提供其购买的刘仪等开卡人银行卡、手机号码、支付宝及支付密码等信息，为他人实施诈骗提供帮助。同年5月14日被害人张某被骗的1601519元中546018元进入刘仪尾号为6871农业银行账户，后被转移。2020年5月份以来，被告人朱某（另案处理）在明知他人可能利用信息网络实施犯罪的情况下，以非法牟利为目的，通过被告人缪某、周某（二人均另案处理）介绍被告人庞素辉办理对公账户为他人实施诈骗提供帮助。同年5月14被害人张某被骗的1601519元中555501元进入刘国新（另案处理）办理的临沂达荣商贸有限公司尾号9025的中国银行对公账户，再将其中的555289元转入庞素辉办理的怀远县素辉网络科技有限公司尾号为7144的中国农业银行对公账户，后被转移。二、侵犯公民个人信息罪2020年1月份以来，被告人兰洪平以非法牟利为目的，在网上收购并出售QQ号码44××××7条，并于同年5月6日将其中的200条QQ号码以1200元的价格出售给郭某（网名：胡飘飘），致使他人利用郭某购买并出售的QQ号码22×××32将被害人张某的1601519元于同年5月14日中诈骗，后被转移。针对上述指控事实，公诉机关通过的证据有书证、辨认、检查笔录、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解等。并认为被告人张霞、唐澳、陈美云、黄龙强、沈联涛、刘仪、庞素辉明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人提供支付结算等帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人兰洪平违反国家有关规定，向他人出售公民个人信息，情节特别严重，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。张霞在参与的共同犯罪中系主犯，唐澳、陈美云、黄龙强、沈联涛、刘仪、庞素辉系从犯；刘仪、陈美云系立功；张霞、唐澳、陈美云、黄龙强、沈联涛、刘仪、庞素辉自愿认罪认罚。建议判处张霞有期徒刑一年到一年零六个月，并处罚金；陈美云有期徒刑十个月，并处罚金；唐澳、黄龙强、沈联涛、庞素辉有期徒刑八个月，并处罚金；刘仪有期徒刑六个月，并处罚金；并建议适用简易程序审理。被告人张霞、唐澳、陈美云、黄龙强、沈联涛、刘仪、庞素辉、兰洪平对长葛市人民检察院的指控无异议，请求对其从轻处罚。被告人张霞的辩护人张齐帆、段炎炎的辩护意见是：对案件定罪无异议。被告人张霞系初犯、偶犯，仅为牟取少部分工资，主观恶性较小，且到案后积极配合公安机关调查，主动交代犯罪事实，愿意主动退赃退赔，可以从轻、减轻处罚。张霞因家庭、经济情况误入歧途，希望在量刑建议幅度内对张霞从轻处罚，判处罚金刑以不超出其获利范围加罚。被告人陈美云的指定辩护人刘根东的辩护意见是：对定性及罪名无异议。被告人陈美云自愿认罪认罚，系从犯、初犯、偶犯，有立功表现，请求对其从轻处罚。被告人唐澳的指定辩护人郭素珍的辩护意见是：被告人唐澳有坦白情节，犯罪情节较轻，认罪态度好，系从犯、初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。被告人黄龙强的指定辩护人黄丽娇的辩护意见是：被告人黄龙强到案后如实供述，系坦白；系从犯，作用较小、获利少；认罪悔罪态度好，请求对其从轻处罚。被告人沈联涛的指定辩护人张丽鹏的辩护意见是：被告人沈联涛主观恶性小，具有坦白情节，认罪认罚、积极悔罪，属于从犯、初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。被告人刘仪的指定辩护人贺远、许倬铖的辩护意见是：被告人刘仪系坦白、从犯，有立功情节，自愿认罪认罚，恳请对被告人从轻或减轻处罚。被告人庞素辉的辩护人葛立军的辩护意见是：被告人庞素辉自愿认罪认罚；系从犯，参与度低；到案后如实供述；无前科，系初犯、偶犯；主观恶性小；家庭经济困难。请求对其从轻处罚。被告人兰洪平的辩护人邓超杰的辩护意见是：对定性及罪名无异议。被告人兰洪平主观恶性小，法律意识淡薄；自愿认罪认罚；经传唤主动到案，应当认定为自首。建议对被告人判处缓刑。经审理查明：一、帮助信息网络犯罪活动罪1、2020年4月份以来，被告人张霞在明知他人可能利用信息网络实施犯罪的情况下，招集被告人唐澳等人，通过被告人陈美云介绍饶某（另案处理）等开卡人，以非法牟利为目的，为“阿正”（信息不详）在第三方数字货币交易平台上面进行货币转存结算提供其购买的饶某等开卡人银行卡、手机号码、支付宝及支付密码等信息为他人实施诈骗提供帮助。同年5月14日张某被骗的1601519元中30万元进入饶某尾号为7541的浙江网商银行账户后转移到梁梓胜（另案处理）第三方数字货币交易平台绑定的支付宝账户，后被转移。上述事实，被告人张霞、唐澳、陈美云在开庭审理过程中亦无异议，且有证人饶某、罗某、袁某、欧某、王某1、李某证言、证人罗某对张霞、袁某的辨认笔录、张霞、黄龙强、陈美云、饶某的检查笔录、微信账单交易记录、支付宝交易记录截图、张霞与陈美云的微信聊天记录截图、饶某与陈美云的微信聊天记录截图、饶某的支付宝、支付宝网商银行信息截图及支付宝网商银行交易明细截图、饶某与陈美云的微信聊天记录截图、公安部电信诈骗案件侦办平台调取饶某的持卡主体信息及该账号交易明细、支付宝账户主体查询详情（查询卡号185********）及该账户交易明细等证据证实，足以认定。2、2020年4月份以来，侯斌（另案处理）在明知他人可能利用信息网络实施犯罪的情况下，招集被告人沈联涛、黄龙强等人，通过沈联涛介绍被告人刘仪等开卡人，以非法牟利为目的，为郝某（另案处理）在第三方数字货币交易平台上面进行货币转存结算提供其购买的刘仪等开卡人银行卡、手机号码、支付宝及支付密码等信息，为他人实施诈骗提供帮助。同年5月14日张某被骗的1601519元中546018元进入刘仪尾号为6871农业银行账户，后被转移。上述事实，被告人黄龙强、沈联涛、刘仪在开庭审理过程中亦无异议，且有证人郝某、龚某、杨某1、杨某2、任某、秦某、廖某、彭某、王某2、王某3、雍某、王某4、曾某1、曾某2、熊某证言、被告人刘仪对沈联涛、侯斌、黄龙强的辨认笔录、被告人沈联涛对侯斌、龚某的辨认笔录、证人龚某对侯斌的辨认笔录、证人王某2对龚某、黄龙强的辨认笔录、沈联涛的检查笔录、微信账单交易记录截图、曾某1的ZB.COM平台交易记录、个人网上银行收款记录截屏及银行个人账户对账单、支付业务回单、订单交易记录截图、中国建设银行账户交易明细、刘仪的尾号6871中国农业银行账户交易明细等证据证实，足以认定。3、2020年4月份以来，朱某（另案处理）在明知他人可能利用信息网络实施犯罪的情况下，以非法牟利为目的，通过缪某、周某（二人均另案处理）介绍被告人庞素辉办理对公账户为他人实施诈骗提供帮助。同年5月14日张某被骗的1601519元中555501元进入临沂达荣商贸有限公司尾号9025的中国银行对公账户，再将其中的555289元转入庞素辉办理的怀远县素辉网络科技有限公司尾号为7144的中国农业银行对公账户，后被转移。上述事实，被告人庞素辉在开庭审理过程中亦无异议，且有证人朱某、缪某、周某、肖某证言、辨认笔录、临沂达荣商贸有限公司企业工商登记信息、中国银行单位结算账户开立信息、怀远县素辉网络科技有限公司工商登记信息、中国农业银行单位结算账户开立信息、临沂达荣商贸有限公司的尾号9025中国银行账户交易明细、怀远县素辉网络科技有限公司尾号为7144的中国农业银行交易明细清单等证据证实，足以认定。二、侵犯公民个人信息罪2020年1月份以来，被告人兰洪平以非法牟利为目的，在网上收购并出售QQ号码44××××7条。其中，2020年5月6日兰洪平将200条QQ号码以1200元的价格出售给郭某（网名胡飘飘），致使他人利用郭某购买并出售的QQ号码22×××32于同年5月14日诈骗张某1601519元，后被转移。兰洪平出售QQ号码非法获利五万余元。上述事实，被告人兰洪平在开庭审理过程中亦无异议，且有证人郭某证言、兰洪平的检查笔录、QQ聊天记录及出售QQ号码目录、支付宝二维码、交易记录截图、长葛市公安局出具的情况说明、出号目录截图、兰洪平的支付宝交易记录截图、飘飘发卡网截图、QQ号出号目录光盘、QQ号出号目录等证据证实，足以认定。认定本案事实的综合证据有：证人张某证言、QQ聊天记录截图、张某的业银行账户交易明细，上述证据符合符合证据的客观、合法、关联性特征，本院予以确认。另查明，案发后，被告人陈美云协助抓捕被告人张霞、唐澳，被告人刘仪协助抓捕被告人黄龙强、沈联涛；张霞退缴违法所得4500元。上述事实，有到案经过、长葛市公安局出具的情况说明、证明、涉案资金专用收据等证据证实，足以认定。另查，长葛市公安局扣押被告人张霞黑色直板手机一部、被告人黄龙强蓝色直板手机一部、陈美云直板手机一部、沈联涛直板手机一部、兰洪平黑色电脑主机一台、黑色手机一部。上述事实，有扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及扣押物品照片予以证实，本院予以认定。经庭审举证、质证的本案综合证据有：被告人免冠照片及户籍信息、前科情况查询证明、到案经过、认罪认罚具结书，上述证据符合符合证据的客观、合法、关联性特征，本院予以确认。本院认为，被告人张霞、陈美云、唐澳、黄龙强、沈联涛、刘仪、庞素辉明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人兰洪平违反国家有关规定，向他人出售公民个人信息，情节特别严重，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，张霞起主要作用，系主犯，依法按照其参与的全部犯罪处罚；陈美云、唐澳、黄龙强、沈联涛、刘仪、庞素辉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。张霞、陈美云、唐澳、黄龙强、沈联涛、刘仪、庞素辉、兰洪平到案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。张霞、陈美云、唐澳、黄龙强、沈联涛、刘仪、庞素辉自愿认罪认罚，可予从宽处罚；兰洪平当庭自愿认罪，可酌情对其从轻处罚。陈美云、刘仪到案后协助司法机关抓捕其他同案犯，系立功,依法可以从轻处罚。张霞案发后退缴违法所得4500元，可酌情予以从轻处罚。公诉机关指控罪名成立,量刑建议适当,应予采纳。辩护人相关辩护意见与本院查证一致，本院予以采信。兰洪平的辩护人关于兰洪平系自首的辩护意见，经查，兰洪平是被公安机关抓获到案，不符合自首的要件，该辩本院不予采纳。根据张霞、陈美云、唐澳、黄龙强、沈联涛、刘仪、庞素辉、兰洪平的犯罪的性质、情节、悔罪表现和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二百五十三之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条之规定,判决如下:一、被告人张霞犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑一年零二个月,并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即自2020年6月1日起，原已羁押的四日予以折抵，至2021年7月27日止。所处罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人陈美云犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月,并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月26日起，至2021年3月25日止。所处罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人唐澳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月,并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月28日起，至2021年1月27日止。所处罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人黄龙强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月,并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月25日起，至2021年1月24日止。所处罚金已缴纳。）五、被告人沈联涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月,并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月25日起，至2021年1月24日止。所处罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人刘仪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月21日起，至2020年11月20日止。所处罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）七、被告人庞素辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月,并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月11日起，至2021年2月10日止。所处罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）八、被告人兰洪平犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月9日起，至2023年6月8日止。所处罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）九、被告人张霞的违法所得四千五百元予以没收，由长葛市公安局上缴国库。十、被告人兰洪平的违法所得五万元予以追缴，上缴国库。十一、扣押物品被告人张霞黑色直板手机一部、被告人黄龙强蓝色直板手机一部、陈美云直板手机一部、沈联涛直板手机一部、兰洪平黑色电脑主机一台、黑色手机一部予以没收，由扣押单位长葛市公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长  曹东山审判员  李春红审判员  张**军二〇二〇年十一月二十日书记员  刘 柳