广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤2072刑初751号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人梁攀国（曾用名梁文国），男，1993年1月18日出生于四川省剑阁县，汉族，中专文化，农民，户籍所在地剑阁县。因本案于2019年6月18日被羁押，同年6月19日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人周智文，北京市京师（中山）律师事务所律师。被告人吴礼彬，男，1997年5月15日出生于陕西省柞水县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地柞水县（以上均为自报）。因本案于2019年7月24日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人刘吴汉杰，北京市京师（中山）律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。被告人魏勇，男，1992年4月3日出生于四川省兴文县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地兴文县。2016年9月26日因犯盗窃罪被佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，2017年1月5日刑满释放。因本案于2019年6月18日被羁押，同年6月19日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人陈素敏，广东奥纪律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。中山市第二市区人民检察院以中检二区一部刑诉（2019）547号起诉书指控被告人梁攀国、吴礼彬、魏勇犯犯合同诈骗罪于2020年3月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年8月2日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员王明明出庭支持公诉，被告人梁攀国及辩护人周智文、被告人吴礼彬及辩护人刘吴汉杰、被告人魏勇及辩护人陈素敏到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第二市区人民检察院指控：2019年6月，被告人梁攀国、吴礼彬、魏勇共谋以租车转质押方式骗取钱财。同年6月6日，被告人梁攀国、吴礼彬、魏勇到广西桂林市某汽车租赁公司，使用虚假的承租人梁攀国手机号码、担保人“未某”的身份信息及手机号码与被害人唐某签订《汽车租赁合同》，以租车自用为名并先行支付租车押金租金共计人民币27000元后骗得宝马五系桂C*****号小汽车1辆（价值人民币406000元）。随后，被告人吴礼彬负责伪造该桂C*****宝马五系汽车的质押借款协议、车主身份证、驾驶证照片、车主与车辆合照、质押借款转账记录、车主收到质押借款的收据、授权委托书、车辆档案信息等材料；被告人魏勇谎称是该宝马汽车的质押权人，并将上述伪造的质押借款材料通过微信发送给在中山市经营某车场的梁某。同年6月9日，被告人梁攀国、魏勇至上述某车场，将骗得的上述宝马五系汽车以人民币180000元的对价转质押给梁某（梁某随后又将该车转质押给梁某2），后将钱款用于偿还债务及日常挥霍。2019年6月18日，公安人员在中山市某二手车行将被告人梁攀国、魏勇抓获归案。同年7月24日公安人员在中山市将被告人吴礼彬抓获归案。破案后，公安人员自中山市某汽车行梁某2处缴回上述赃车，并发还被害人。案发后，被告人梁攀国赔偿梁某、梁某2人民币55000元，取得谅解。公诉机关当庭宣读并出示了被害人唐某的陈述、公安机关出具的破案报告、到案经过、抓获经过、搜查笔录、扣押清单、现场勘验检查笔录、现场方位图及现场照片、银行个人明细对账单、银行账户交易明细、交易记录、微信聊天记录、汽车租赁合同、证人《价格认定结论书》等书证、证人梁某、官某、潘某的证言及辨认笔录、证人梁某2、梁某3的证言、被告人梁攀国、吴礼彬、魏勇的供述及辨认笔录、户籍证明等证据以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人梁攀国、吴礼彬、魏勇无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人魏勇在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。提请本院依法判处。被告人梁攀国辩称其与同案人具有赎回车辆的意愿，没有诈骗的故意；本案涉案金额应为18万元而非车辆的价值。其辩护人辩称：（一）被告人梁攀国只是借款，其没有非法占有的目的，现有证据不足以证实其构成合同诈骗罪；（二）被告人梁攀国具有从轻处罚的情节：1.被告人梁攀国家属已代为赔偿被害人并获得谅解；2.被告人梁攀国与同伙获得的是抵押借款而非所租车辆的价值，本案合同诈骗犯罪金额属数额较大；3.被告人梁攀国如实供述罪行，无犯罪前科。被告人吴礼彬辩称在承租涉案桂C*****宝马汽车时，其没有去往租车行，起次要作用；其与同案人具有赎回车辆的意愿，没有诈骗的故意；本案涉案金额应为18万元而非车辆的价值。其辩护人辩称：（一）被告人吴礼彬在合同诈骗共同犯罪中起协助作用，属于从犯；（二）被告人吴礼彬主观恶性较小；（三）被告人吴礼彬归案后如实供述罪行，认罪态度较好；（四）被告人吴礼彬是初犯。被告人魏勇辩称其对前往广西租车不知情，没有共谋；其与同案人具有赎回车辆的意愿，没有诈骗的故意；本案涉案金额应为18万元而非车辆的价值。其辩护人辩称：（一）被告人魏勇在共同犯罪中起次要作用，是从犯，犯罪情节较为轻微；（二）被告人魏勇如实供述自己罪行，认罪态度好。经审理查明：2019年6月，被告人梁攀国、吴礼彬、魏勇共谋以租车后转抵押（实为转质押）的方式套取财物。同年6月6日，被告人梁攀国、吴礼彬、魏勇前往位于广西壮族自治区桂林市被害人唐某经营的某租车行，被告人梁攀国作为承租人、被告人魏勇以虚假的“未某”身份作为担保人与被害人唐某签订《汽车租赁合同》，并支付租金及押金共计27000元，以租车为名骗取桂C*****号宝马小汽车1辆（价值人民币406000元）。后被告人吴礼彬伪造上述车辆质押借款协议、车主身份信息、驾驶证照片、借款转账记录、车辆档案信息等资料，被告人魏勇谎称其为上述车辆的质押权人并将上述伪造的虚假材料通过微信发送至位于中山市的某车场员工梁某。同年6月9日，被告人梁攀国、魏勇驾驶桂C*****号宝马小汽车至某车场，将该车辆以18万元的价格转质押给梁某（扣除利息，实际支付168500元），后梁某将该车辆再次转质押给梁某2。2019年6月18日下午6时许，公安人员在中山市阜沙镇某二手车行将被告人梁攀国、魏勇抓获，并从被告人梁攀国处缴获IPHONEXR手机、IPHONE6SPLUS手机各1部，从被告人魏勇处缴获IPHONE7PLUS手机1部。同年7月24日，公安人员在中山市将被告人吴礼彬抓获，并从被告人吴礼彬处缴获汽车抵押本、物品质押借款合同、汽车抵押合同各1本、IPHONEXSMAX手机、IPHONE6手机各1部。破案后，被告人梁攀国家属向梁某2、梁某代为赔偿人民币55000元，二人对被告人梁攀国的行为表示谅解；被告人梁攀国家属向被害人唐某代为赔偿人民币12000元，被害人唐某对被告人梁攀国、吴礼彬、魏勇表示谅解；公安人员已从梁某2处缴回被骗取的桂C*****号宝马小汽车。上述犯罪事实，有以下证据证实：1.被害人唐某的陈述证实，我在桂林市七星区经营某租车。2019年6月6日，梁攀国及一名男子来到我店内租车，说要租一辆好一点的宝马车去旅游。我将公司内一辆车牌为桂C*****号的宝马汽车介绍给他，该车车主、行驶证均为我妻子陆某，梁攀国同意租车。我们约定租车价格为每日700元，租车时间为10至15日。后我们签订了汽车租赁合同，租车人梁攀国在合同上签名，同行的另一名男子在担保人处签了“未某”的名字并按了手印。签订合同后，梁攀国通过微信转账1万元，担保人未某通过支付宝转账17000元，作为租车的租金和押金。我将车钥匙和行驶证交给梁攀国后，他们二人将车开走。6月11日中午，我通过该车GPS发现车辆在广东中山市某地停留两天没有移动，便电话问询梁攀国，他说前一日中午借给朋友开了。因他说的情况与车辆GPS不符，我找朋友经查看发现该车停在中山某村一栋大型建筑内。我认为我的宝马车被他们以租车为名骗走，遂报案。2.中山市公安局阜沙分局刑事侦查大队出具的破案报告、到案经过、抓获经过证实，公安人员于2019年6月18日下午6时许在中山市某二手车行将被告人梁攀国、魏勇抓获；于同年7月24日在中山市将被告人吴礼彬抓获。3.搜查笔录、扣押清单证实，公安人员从被告人梁攀国处缴获IPHONEXR手机、IPHONE6SPLUS手机各1部，从被告人吴礼彬处缴获汽车抵押本、物品质押借款合同、汽车抵押合同各1本、IPHONEXSMAX手机、IPHONE6手机各1部，从被告人魏勇处缴获IPHONE7PLUS手机1部，从证人梁某2处扣押桂C*****号宝马小汽车1辆，并对上述物品予以扣押。4.现场勘验检查笔录、现场方位图及现场照片证实了案发现场中山市某车场的情况。5.有电子数据现场提取笔录、从被告人梁攀国手机中提取的微信聊天记录、转账记录在案，其中证实，被告人梁攀国通过微信于2019年5月31日向恒继二手车转账10000元，于2019年6月6日向某租车转账10000元。6.银行个人明细对账单、银行账户交易明细、交易记录等证实，户名为梁某2、账号为622*************576的账户于2019年6月5日向户名为徐某、账号为622*************648的账户5万元、户名为凌某、账号为621*************554的账户转账47000元，于同年6月9日向户名为魏勇、账号为621*************758的账户转账7万元、户名为凌某、账号为621*************554的账户转账5000元；户名为魏勇、账号为621*************758的账户于2019年6月9日通过支付宝向梁攀国支付49000元、向吴礼彬支付20000元。7.被害人唐某提供的汽车租赁合同、梁攀国驾驶证、“陆某”的车辆行驶证证实，梁攀国作为承租人（乙方）于2019年6月6日向出租方唐某租赁一辆桂C*****号宝马五系小汽车，约定预计租车时间为10-15天；该《汽车租赁合同》承租人为：梁攀国，电话：135*****765，担保人为未某，身份证号511************121,联系电话：155*****851；该《汽车租赁合同》第一条约定乙方不得非法典当、寄卖或抵押甲方车辆，不得用于出租营运。8.证人梁某提供的微信聊天截图、转账记录等证实了被告人魏勇通过微信与证人梁某商谈承租车辆并收付款项的事实，其中显示，2019年6月3日，魏勇通过微信将粤N*****号汽车车主身份证、车辆档案信息截图、人车合影、抵押借款转账截图等发送至梁某微信；6月8日，魏勇将“陆某”的桂C*****号宝马车的行驶证发送至梁某微信；6月9日，魏勇通过微信将桂C*****号汽车车主身份证、车辆档案信息截图、人车合影、抵押借款转账截图等发送至梁某微信。9.有证人梁某2提供的被告人魏勇提交的抵押汽车转账记录、“陆某”身份证、“陆某”手持身份证件和车的合照、汽车抵押合同、借据、收据、告知书、授权委托书等资料在案。10.机动车信息证实，桂C*****号宝马牌小型汽车所有人为陆某。11.中山市阜沙镇经济发展和科技信息局出具的《价格认定结论书》证实，涉案的桂C*****号宝马牌小型汽车价值人民币406000元。12.刑事谅解书、谅解协议、收据证实，2019年7月4日，被告人梁攀国家属向梁某2、梁某代为赔偿人民币55000元，二人对被告人梁攀国的行为表示谅解；2020年5月11日，被告人梁攀国家属向被害人唐某代为赔偿人民币12000元，被害人唐某对被告人梁攀国、吴礼彬、魏勇表示谅解。13.广东省佛山市顺德区人民法院作出的（2016）粤0606刑初3288号刑事判决书、刑满释放证明书证实，被告人魏勇于2016年9月26日因犯盗窃罪被佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，2017年1月5日刑满释放。14.户籍证明证实，被告人梁攀国于1993年1月18日出生于四川省剑阁县；被告人魏勇于1992年4月3日出生于四川省兴文县。15.证人梁某的证言及辨认笔录证实，我在中山市某车场工作。经朋友介绍，我认识了昵称为“启晨车主周日”的微信号使用者（梁攀国）。2019年6月3日，该男子通过微信和我说，他有一辆车主为陈某、号牌为粤N*****的宝马汽车想抵押给我，我与他商定以95000元的价格抵押。后他和魏勇开着该车找到我，说该车是别人抵押给他们，现想将车抵押给我以赚取差价，并出示了行驶证、车主陈某身份证的照片、签订抵押合同时的照片、车主和汽车的合影及抵押合同，我相信了他们。我名义上以10万元接受抵押，实际扣除5000元利息、支付95000元，其中，我通过微信向魏勇（微信昵称转押宝马525兄弟啊勇）转账2万元，我朋友徐某（微信昵称A168投资抵押鹏鹏欢迎中介合作）通过微信向魏勇转账2万元，通过支付宝（支付宝账户名称大型酒水贸易、175****00）向其转账5万元，我让阿通（微信号aa1***743）通过微信向对方转账5000元。6月5日，我以97000元的价格将该车转抵押给梁某2。梁某2向徐某转账5万元，向我女朋友凌某银行卡转账47000元。6月8日，魏勇通过微信发送了一张车牌是桂C*****、车主为陆某的白色宝马汽车照片给我，说向以该车赎回粤N*****号汽车，并让我补差价给他。我们商定以18万元的价格接受抵押，但是扣除利息6500元、赎回粤N*****号汽车的10万元，实际支付73500元。随后，我联系梁某2，他同意补差价换车，我们约定的抵押款为18万元，扣除利息5000元、赎车款10万元，梁某2需支付我75000元。6月9日，梁攀国和魏勇驾驶桂C*****宝马汽车来找我，并将该车的抵押转款记录、身份证照片、车主签订抵押合同的照片和视频发给我。我开着该车去找梁某2，并将粤N*****宝马汽车开回还给梁攀国、魏勇。后我向梁某2提供了魏勇的账号用于收款，梁某2向该账户转账7万元，向我女朋友凌某账户的账户转账5000元，后我通过微信（微信昵称168投资担保，微信号wxi***y12）向魏勇转账3500元。6月12日，公安人员找到我，说桂C*****号宝马汽车属于一间租赁公司，并将该车缴回。后来我看了一下魏勇发给我的抵押转款照片，发现日期和订单号是对不上的。我怀疑他们两个是诈骗犯。其能辨认出被告人梁攀国、魏勇。16.证人梁某2的证言证实，我是中山市某汽车行的经营者，阿龙在阜沙镇168车行工作，我和他经朋友介绍认识。2019年6月5日，阿龙及一名男子驾驶粤N*****号牌宝马汽车来到我的车行，说要将该车抵押给我，当时我们谈好价钱是97000元。当晚9时46分许，我将97000元转至阿龙指定的账户（5万元至户名为徐某、账号为622*************648的账户、47000元至户名为凌某、账号为621*************554的账户）。6月9日下午3时许，阿龙又驾驶桂C*****号牌宝马小汽车来到我的店里说要抵押，并要将粤N*****号牌宝马汽车赎回。他当时提供了“陆某”持行驶证与车的合影及“陆某”的汽车抵押合同、其向“陆某”的转账记录。经商谈，我们同意由我向阿龙补75000元差价，阿龙将粤N*****号牌宝马汽车抵押给我并将粤N*****号牌汽车赎回。当日下午5时15分许，我向户名为魏勇、账号为621*************758的账户转账7万元，向户名为凌某，账号为621*************554的账户转账5000元。6月12日，公安人员来到我的车行，告知我桂C*****号牌宝马汽车是租车公司的，阿龙提供的抵押车资料是假的。事后，我收到被告人梁攀国家属赔偿的5.5万元人民币。17.证人潘某的证言及辨认笔录证实，吴礼彬和我是朋友关系。2019年5月31日，吴礼彬向我借1万元用于收车（即客户用汽车抵押借款）。6月6日，他去广西桂林租车的租金和押金也是向我借的，不是我垫付的，我不知道他用于租车。6月3日，我和吴礼彬驾驶粤N号牌宝马车接上梁攀国，后我们找了一家奶茶店喝奶茶。过程中，我在打游戏，不知道他们在说什么。后我们去了阜沙，我自己打车回了开发区，他们办完事后让我开车去阜沙接他们。粤N号牌宝马车、桂C号牌宝马的档案信息都是吴礼彬通过我去查询的。我找到三角车行的魏鹏去查询，每次收取400元再付给魏鹏。其能辨认出被告人梁攀国、吴礼彬。18.证人官某的证言及辨认笔录证实，我是中山市某名车的经营者。2019年3月6日，吴礼彬来到我店里，声称梁攀国已将其名下的东风启辰小汽车质押给他，他因资金周转困难要将这部车上的债权转让给我并将该车转抵押给我。他向我出示了债权转让协议、车主本人梁攀国签订的汽车抵押合同，人车合影等材料，但未给我车主梁攀国的行驶证。我向吴礼彬借款42900元，接受了该车的质押。5月底，梁攀国上门说要赎车，我说还钱方能赎车，他不知为何就报警了。警察过来说属于经济纠纷，后梁因没钱放弃赎车，并将其行驶证交给我，我给了他2000元。6月初，吴礼彬打电话给我说车主会来赎车。后梁攀国及一名男子以5万左右的价格将该车赎回。其能辨认出被告人梁攀国、吴礼彬。19.证人梁某3的证言证实，我是梁攀国的父亲，在中山市某腊肉厂工作了近十年。我和妻子没有存款，没房产及其他财产。在案发前，我儿子梁攀国没有告知我租车抵押借款的事情。我没有能力帮儿子偿还17多万的借款赎回我儿子租赁的宝马车，我当时赔偿给事主的5万元也是我和亲戚借的。我只有在四川省剑阁县老家的自建房，没有其他财产。20.被告人梁攀国在侦查、审查起诉阶段的供述及辨认笔录证实，我于2019年3月将我的启宸汽车抵押给吴某，后吴某却擅自将其转抵押。我很生气要报警，吴提议租车转抵押去搞钱，并说其在派出所有人，可以帮忙搞到车主资料，通过伪造车主材料将别人的车抵押，不会出事。于是，我和吴某来到汕尾某车行承租了粤N*****号牌宝马车。该车租金是吴某垫付的（由吴某微信转账给我，我再转账给车行）。租到车后，吴某去准备抵押用的车主材料，后其与潘某开着该车与我碰头。吴某说要找一个人负责收钱，于是我找来了魏勇。我们告诉魏勇，该车是租来的，要求其冒充车行老板并谎称其因需借款要将车转抵押。后我找到某车行，声称想将抵押回的车转抵押，车行答应接受转抵押。吴某告诉我和魏勇，车主的抵押合同是伪造的，并由魏勇在伪造原车主的汽车抵押合同上签自己名字，以借款为由转抵押该车，虚构其有权处分该车的事实。后吴某、我与魏勇共同前往车行抵押该车。魏勇收取了车行支付的95000元抵押款，并将其中三四万转给我，我转给吴某2万余元。转账后，应吴某要求，我们将转账记录、聊天记录均删除。后我因为资金周转困难，决定再去租车抵押套现。于是，我与吴某、魏勇前往广西桂林一家车行承租了桂C*****号宝马车。吴某说其驾照已被吊销，所以我以自己的名义承租的该车，并在汽车租赁合同上签字，担保人为魏勇。吴某垫付了租金及押金共计27000元（吴某转账给我，我再支付给车行1万元，通过魏勇支付车行17000元）。后我们以同样的方式将该车转抵押给某车行，并将粤N*****号牌宝马车赎回。魏勇收取了车行支付的款项73500元（该车转抵押共计18万元，扣除需支付的粤N*****号牌宝马车赎回款10万元、利息6500元，故收取73500元）。转抵押桂C*****号宝马车用的汽车抵押合同是由吴某提供的，吴某也告诉我和魏勇该汽车抵押合同是伪造的，同样由魏勇冒充车行老板，谎称因资金不够要将手头上车主抵押的车转抵押。魏勇收到钱后用支付宝转给我49000元。案发前两个月我都无业，没有收入。我知道这个事犯法的，抵押了第二辆车的时候，我想着大不了向我老爸坦白，跟他要钱，然后我就有能力赎回了。其能辨认出证人梁某就是某车行老板，被告人吴礼彬就是吴某及被告人魏勇，并对抵押车辆的现场、微信聊天记录、转账记录进行了指认。21.被告人吴礼彬在侦查、审查起诉阶段的供述及辨认笔录证实，2019年3月，梁攀国将其启辰汽车抵押给我并借款3万余元。后我擅自将该车转押给了10号名车店，梁攀国得知后非常生气并报警。于是，我找他协商，称可以租车再转抵押的方式搞钱，并承诺我负责制作车主身份证、转账记录、人车合影、汽车抵押合同等转抵押手续及垫付租金、押金，我只收取4000元好处费、6000元资料费，转抵押得到的钱归梁攀国。于是，我和梁攀国于2019年5月在汕尾某车行承租了一辆粤N号宝马汽车。租金和押金1万元由我垫付，租车人为梁攀国。回到中山后，梁攀国找到某车行转抵押车辆。我从路边随便找了人，利用PS技术伪造了车主身份证信息（包括照片）、人车合影等，汽车抵押合同也是我提供的，合同上的借款人签名是我让路人以车主的名义填写的。魏勇的借款转账记录是经我提议，魏勇利用软件制作的。同年6月上旬，我、潘某、梁攀国、魏勇前往阜沙。我、梁攀国、魏勇来到某车行，由魏勇冒充粤N号宝马汽车的合法债权人以10万元的价格转抵押给该车行（实际收取95000元）。魏勇收到钱后全部转给了梁攀国，梁攀国转给我1万元租金和押金、6000元资料费、4000元人工费及过路费、油费等一二千元。拿到钱后，梁攀国、魏勇天天去酒吧挥霍。几天后，梁攀国说粤N号宝马汽车的租期快到了，为防止事发，他找到我说再租一辆价值更高、租金便宜的车，顺便赎回之前转抵押的车。于是，我与梁攀国、魏勇来到广西桂林某租车行租了一辆桂C牌宝马车，由我垫付了租金、押金共计27000元，租车人是梁攀国和魏勇。后我们用同样的手法以18万元的价格将承租的桂C牌宝马车转抵押给某车行（其中10万元用以赎回粤N号汽车，实际收取73500元）。魏勇收钱后，梁攀国转给我27000元租金和押金、6000元资料费、3000元人工费及过路费、油费等一二千元。后梁攀国、魏勇将粤N号汽车还回汕尾。梁攀国、魏勇都是没有任何收入的无业者，看到他们从广西桂林租回价值四五十万元的宝马车，我知道是没有能力还上的。梁攀国拿到转抵押的钱也是用于酒吧、广州长隆等地挥霍。其能辨认出被告人梁攀国、魏勇，并对公安人员从其处缴获的汽车抵押本、物品质押借款合同、汽车抵押合同各1本、IPHONEXSMAX手机、IPHONE6手机各1部进行了指认。22.被告人魏勇在侦查、审查起诉阶段的供述及辨认笔录证实，2019年6月3日，吴某将一辆粤N*****号宝马车及钥匙、汽车抵押合同、行驶证、还有车辆所有人身份证复印件、车主和车的合影、车主签署车辆抵押合同的照片、视频等给我，并让我以抵押权人的名义在合同上签名，当时梁攀国也在场。后吴某让我和梁攀国驾驶该车前往中山市阜沙镇某二手车行，以10万元的价格转抵押给车行老板。扣除利息5000元，车行老板支付给我95000元（7万元转至我的支付宝、2.5万元转至我的微信）。我将收取的95000元转给了梁攀国，后梁将该款项转给了吴某，我从中获得了600元好处费。2019年6月初，吴某让我与梁攀国同行前往广西桂岭租车，并承诺给予我600元红包。于是，我们三人来到桂林一家名为“某租车”的租车公司，梁攀国和老板说要租好一点的车。后我们选中一辆桂C*****号的宝马汽车，商定租车价格为每天700元，租车时间为10天至15天，押金为2万元。后我们与车行签订了汽车租赁合同，承租人为梁攀国，我是担保人。我故意将姓名签为“未某”，身份证号故意写成511************121，电话号码写成155*****885，因为我知道租来的车不能拿去转抵押的，怕事情败露。梁攀国用微信直接支付车行老板1万元，并向我转账17000元，由我用支付宝转账给对方。后我们驾驶该车回到中山。两三天后，吴某同样将该车的汽车抵押合同、行驶证、车辆所有人身份证复印件、车主和车的合影、车主签署车辆抵押合同的照片、视频等给我，让我在合同上以抵押权人的名义签字。后我与梁攀国驾驶该车来到阜沙镇168车行，我们与车行老板谈好，我将该车以18万元的价格转抵押给车行一个月并将6月3日抵押的粤N*****号宝马车赎回。扣除6500元利息、赎车费用，车行支付73500元给我（微信转账3500元，银行转账至我建设银行账户7万元）。我和梁攀国将赎回的粤N*****号宝马车开回给了吴某，我将收取的73500元通过微信、手机银行转给了梁攀国和吴某。我通过微信收取的3500元转给了梁攀国，银行账户收取的7万元有49000元我转给了梁攀国，另有2万元通过建行APP转给了吴某，余下1000元有454.83元被我的支付宝花呗还款自动扣除了，我跟梁攀国说花呗扣的这500元算我跟梁攀国借的，还有500元我通过微信转给吴某了。其能辨认出被告人梁攀国，辨认出证人梁某就是某车行老板、被告人吴礼彬就是吴某，并对抵押车辆的现场、微信聊天记录、转账记录进行了指认。上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。对被告人梁攀国、吴礼彬、魏勇辩称其与同案人具有赎回车辆的意愿，没有诈骗的故意，被告人梁攀国的辩护人辩称现有证据不足以证实被告人梁攀国构成合同诈骗罪的意见，经查：1.被害人唐某的陈述、辨认笔录及其提供的汽车租赁合同、梁攀国驾驶证、“陆某”的车辆行驶证、微信转账记录、被告人梁攀国、吴礼彬、魏勇的供述及辨认笔录等证据能证实，被告人梁攀国、吴礼彬、魏勇共谋以租车后转质押的方式套取钱款，并由被告人梁攀国作为承租人，被告人魏勇以虚假的“未某”身份作为担保人向经营某租车行的被害人唐某承租桂C*****号宝马小汽车。2.证人梁某的证言及辨认笔录、证人梁某2的证言、提供的抵押汽车转账记录、汽车抵押合同、人车合影等、银行账户交易明细、交易记录、被告人梁攀国、吴礼彬、魏勇的供述及辨认笔录等证据能证实，被告人梁攀国、吴礼彬、魏勇隐瞒涉案桂C*****号宝马小汽车为租赁车辆的真相，并伪造材料、谎称魏勇为该车质押权人，将该车转质押于证人梁某以套取质押款共计168500元。3.被告人梁攀国曾供称，案发前其无业、没有收入，其明知犯法，想向其父要钱赎车；被告人吴礼彬曾供称，梁攀国、魏勇均为无收入的无业者，其明知二人没有能力偿还租回的涉案车辆，且梁攀国将转质押款项用于挥霍；被告人魏勇曾供称，其故意在与被害人唐某签订的汽车租赁合同上将姓名签为“未某”，并故意将身份证号、电话号码写错，怕事情败露；证人梁某3的证言证实其无能力为其子梁攀国偿还借款、赎回车辆。综合以上证据，足见，被告人梁攀国、吴礼彬、魏勇在明知无能力履行合同、如期偿还质押款的情况下，以租车后非法转质押套取财物的故意与被害人唐某签订合同、租赁车辆，后通过隐瞒真相、伪造材料并虚构事实的方式将车辆转质押于梁某，三名被告人的行为符合合同诈骗罪的犯罪构成，应当以该罪定罪处罚；而现无证据证实被告人梁攀国、吴礼彬、魏勇具有如期偿还质押款、赎回车辆以履行租赁合同的能力或为履行合同付出实际的行动、创造现实的条件，故对三名被告人及被告人梁攀国的辩护人的上述意见，本院不予采纳。对被告人梁攀国、吴礼彬、魏勇辩称本案涉案金额应为18万元而非车辆的价值，被告人梁攀国的辩护人辩称被告人梁攀国没有非法占有的目的，其与同伙获得的是抵押借款而非所租车辆的价值，本案合同诈骗犯罪金额属数额较大的意见，经查，被告人梁攀国、吴礼彬、魏勇以租车后非法转质押套取财物的共同故意，明知无能力赎回车辆以履行租赁合同而向被害人唐某租赁车辆并支付租金及押金共计27000元，后将车辆转质押于梁某以套取质押款共计168500元，被害人唐某因为三名被告人的合同诈骗行为而丧失对涉案车辆的占有，而三名被告人虽属无权处分而不法转质押，但梁某基于对质押车辆的实际控制、质押权的设立而具有实现其债权的现实基础与可能，三名被告人通过合同诈骗行为排除权利人唐某对涉案车辆的占有、建立自己的占有，后以占有人的地位利用涉案车辆设立质押权，其所实施行为符合非法占有目的之内容，其通过合同诈骗行为所非法占有目的为涉案车辆而非套取的质押款，本案犯罪金额应为379000元（车辆价值406000元-租金及押金27000元）；另，非法占有目的之“占有”不限于行为人持续性地实际控制对象物，还包括行为人排除权利人占有、实现对对象物的控制后利用、处分对象物，三名被告人租赁车辆后用于转质押即属实现控制并利用的行为，辩护人以被告人梁攀国租赁车辆用于质押、未获得租赁车辆为由否定其非法占有租赁车辆之目的与理无据，故对三名被告人及被告人梁攀国的辩护人的上述意见，本院不予采纳。对被告人吴礼彬辩称其未前往车行租赁桂C*****号宝马小汽车，起次要作用，其辩护人辩称被告人吴礼彬属从犯，主观恶性小的意见，经查，抵押汽车转账记录、汽车抵押合同、人车合影、微信聊天记录及转账记录、银行账户交易明细、交易记录等书证、证人潘某的证言及辨认笔录、被告人梁攀国、吴礼彬、魏勇在侦查、审查起诉阶段的供述及辨认笔录证实，经被告人吴礼彬提议，三名被告人共谋以租车后转质押的方式套取钱款，并共同前往广西桂林某车行租赁桂C*****号宝马小汽车且垫付租金及押金，后被告人吴礼彬伪造抵押汽车转账记录、汽车抵押合同、人车合影等资料，以供被告人梁攀国、魏勇转质押车辆使用，上述证据相互印证，足见被告人吴礼彬在合同诈骗共同犯罪中起主要作用，行为恶劣，主观恶性较大，故对被告人吴礼彬及其辩护人的上述意见，本院不予采纳。对被告人魏勇辩称其对前往广西租车不知情，没有共谋，其辩护人辩称被告人魏勇是从犯，犯罪情节较为轻微的意见，经查，证人梁某的证言及辨认笔录、被告人梁攀国、吴礼彬、魏勇在侦查、审查起诉阶段的供述及辨认笔录及抵押汽车转账记录、汽车抵押合同、微信聊天记录及转账记录、银行账户交易明细、交易记录等书证证实，2019年6月3日，被告人魏勇接收被告人吴礼彬提供的汽车抵押合同等虚假材料，以质押权人的身份与被告人梁攀国将所租赁的粤N*****号宝马小汽车转质押给某车场；后三名被告人共同前往广西桂林某车行，被告人魏勇以虚假的“未某”身份作为担保人租赁涉案的桂C*****号宝马小汽车，后由被告人魏勇谎称质押权人将租赁的涉案车辆以同样的方式转质押于某车场；上述证据相互印证，足以证实，被告人魏勇在明知诈骗手段的情况下，以虚假的担保人身份伙同被告人梁攀国、吴礼彬共同租赁桂C*****号宝马小汽车，其在合同诈骗共同犯罪中起主要作用，不符合关于从犯的法律规定，犯罪情节亦显非轻微，被告人魏勇的上述辩解亦与上述证据证实的事实相矛盾且并无证据证实，故对被告人魏勇及其辩护人的上述意见，本院不予采纳。对辩护人辩称被告人梁攀国、吴礼彬、魏勇均如实供述罪行的意见，经查，三名被告人在庭审过程中均辩称其没有诈骗的故意，没有非法占有所租赁涉案车辆的目的，均未如实供述主要的犯罪事实，不符合关于坦白的法律规定，辩护人的该点意见与事实不符，本院不予采纳。对被告人梁攀国的辩护人所提被告人梁攀国无犯罪前科，被告人吴礼彬的辩护人所提被告人吴礼彬是初犯的意见，经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人梁攀国、吴礼彬、魏勇无视国家法律，以非法占有为目的，结伙在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，均应依法惩处。被告人魏勇在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人梁攀国案发后积极赔偿被害人并获得谅解，被告人吴礼彬、魏勇案发后获得被害人谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人梁攀国、吴礼彬、魏勇犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。对三名被告人及辩护人的辩解意见，有理部分，本院予以采纳，无理部分，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梁攀国犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金六万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2022年9月17日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）二、被告人吴礼彬犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2022年10月23日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）被告人魏勇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2022年9月17日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）四、缴获的IPHONEXR手机、IPHONE6SPLUS手机、IPHONE7PLUS手机、IPHONEXSMAX手机、IPHONE6手机各1部、汽车抵押本、物品质押借款合同、汽车抵押合同各1本予以没收，缴获的桂C*****号宝马小汽车发还被害人唐某，由扣押的公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高晓玲人民陪审员  吴银珍人民陪审员  梁淑珊二〇二〇年十一月十日书 记 员  区伟杰卢筠贤