四川省广元市利州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0802刑初451号 公诉机关广元市利州区人民检察院。 被告人李志，男，汉族，1994年11月16日出生于四川省成都市金堂县，初中文化，住云南省昆明市，成都鑫宏鑫二手车经销有限公司法定代表人,昆明企名二手车经纪有限公司董事长。因涉嫌犯合同诈骗罪于2020年1月4日被广元市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年2月10日经广元市利州区人民检察院依法批准逮捕，次日由公安机关局执行。现羁押于广元市看守所。 辩护人闵长毅，北京盈科（成都）律师事务所律师。 辩护人蒋斌，四川天称律师事务所律师。 广元市利州区人民检察院以广利检一部刑诉［2020］380号起诉书指控被告人李志犯合同诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广元市利州区人民检察院指派检察官马明曦出庭支持公诉，被告人李志及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1.2019年8月7日,被告人李志将胡某放于成都鑫宏鑫二手车经销有限公司出租的一辆车牌为川Ａ8××××玛莎拉蒂轿车谎称是自己购买的,以45万元的价格质押给张某。2019年10月8日,李志从成某汽车服务有限公司租了一辆车牌为川Ａ5××××的丰田阿尔法轿车（价值人民币80万元）谎称是自己公司所有,以50万元的价格质押给张某，同时换回了之前质押的玛莎拉蒂轿车。2019年11月21日,该车被成某汽车服务有限公司强行收回。 2.2019年10月10日,被告人李志从成某汽车服务有限公司租了的一辆车牌为川ＡＧ××××的奥迪Ｒ8汽车（价值人民币50万元）谎称是自已全款购买,于2019年10月27日以50万元的价格质押给张某,破案后,已将该车发还给车主。 3.2019年9月19日,被告人李志将自己从成某汽车服务有限公司租来的一辆车牌为川ＡＫ××××的奔驰Ｓ320汽车（价值人民币55万元）谎称是自己所有,以56万元的价格卖给了陈某,并约定先付定金19万元,尾款37万元待车辆过户后支付。陈某现场付款19万元后将车开走。2019年11月13日,该车被成某汽车服务有限公司强行收回。 公诉机关以书证；证人证言；被害人的陈述；被告人李志的供述与辩解；鉴定意见；辨认笔录等作为控罪证据，提请本院以合同诈骗罪追究被告人的刑事责任。 被告人李志对指控事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。 被告人李志的辩护人闵长毅提出：1.本案应该为单位犯罪，李志作为大股东，以公司的名义对外签订合同，为了公司经营涉嫌触犯刑法的行为并无占有他人财产的故意。自己尚未偿还借款是因为公司资金链断裂。应认定为是单位犯罪，而不是个人犯罪；2.被告人李志没有非法占有的目的，只是为了获取资金保持公司运营，不应该以车辆的价值为量刑基础。 被告人李志的辩护人蒋斌提出：1.实际诈骗金额方面以法院认定的为准。被告人李志与张某之间在买卖车辆中所涉资金占用利息部分应该减除。2.本案中被告人李志实际上是当庭认罪的，在本案查明的过程中，适用认罪认罚，建议对被告人从轻处罚。 经审理查明的事实与起诉书指控事实基本一致。 认定上述事实的证据如下： 一、书证： 1.受案登记表、立案决定书，证实案件来源合法，侦查程序启动合法；到案经过，被告人系抓获归案。 2.强制措施情况（拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书等）证实被告人李志因本案被采取的强制措施种类，程序合法，文书齐备。 3.被告人李志的身份信息，证实被告人李志系成年人，具备完全刑事责任能力； 4.扣押决定书及扣押清单，发还清单，证实公安机关从被告人李志处扣押的奥迪R8汽车一辆，已发还车主。 5.接受证据材料清单、银行卡交易流水，证实2019年8月7日张某给黄某转账40余万。 6.合同，张某提供的2019年8月7日与二手车经销公司签订的二手车交易合同，将胡某拥有的玛莎拉蒂轿车以45万元的价格卖出等情况。 7.张某和李志的聊天记录，证实李志说这些车都是他自己的，只是落的其他人的户。 8.吸毒现场检测报告书，尿液检测呈阴性，证实被告人李志不是吸毒人员。 9.承办说明，证实被告人李志的合伙人在外地，无法核实。经查询被告人李志无犯罪前科。 二、证人证言 1.赵某的证言，证实与李志共同出股注册了企名公司，李志占股90%，签订关于奥迪Ｒ8汽车的《买卖合同》。 2.证人吴某的证言，证实介绍孙某和陈某去李志处买车。 3.证人唐某2的证言，证实他有一辆奔驰车就在商贸部的名下，不认识李志，但是辨认出了李志盖在车里买卖合同上的公章，以及从陈某处扣押的资料都是假的。 4.证人付某的证言，证实在企名公司租赁过一辆汽车，支付了30万元保证金，李志只退了10万元保证金，还有20万元没有退。 5.证人孙某的证言，证实2019.12月底借给了李志10万元，后李志给其一辆车开，之后车被公安机关开走，至今李志未还钱。 6.证人秦某的证言，证实在李志的安排下将一辆汽车开到广元卖给张某，合同签了两份，一份给了张某，一份留在公司。 7.证人黄某的证言，证实李志曾用他的银行卡转过账。 8.证人余某的证言，证实与李志是利润平分。 9.证人毛某的证言，证实李志欠他52万元。 10.证人董某的证言，证实李志用她的卡转过几笔钱，具体的不清楚。 11.证人胡某的证言，证实2018.5月购买了玛莎拉蒂轿车，后将车辆放在鑫宏鑫公司出售，但是没有卖出去。 12.证人肖某的证言，证实曾与李志是恋人关系，在成都购买房子的首付52万元是李志给她的 三、被害人陈述 1.被害人成某汽车服务有限公司总经理唐某1、被害人张某、陈某等人的陈述，分别陈述车辆租赁、买卖、类型等相关情况，与起诉书载明一致。 四、被告人的供述与辩解，被告人李志对他在杰希尔汽车公司租赁车辆后抵押给张某借款、陈某卖车的事实供认不讳。 以上证据来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，足以证实被告人的犯罪事实，本院予以采信。 针对辩护人提出的辩护理由，本院评判如下： 1.针对辩护人提出的本案应该是单位犯罪的问题，本案被告人李志以公司名义与他人签订合同，车子抵押后的借款金额大部分用于偿还个人借款，应当认定为个人犯罪，故辩护人提出的该项辩护理由不成立，本院不予采纳。 2.关于被告人李志犯罪金额认定的问题。被告人李志将其在成某汽车服务有限公司租赁的汽车在被害人张某处进行质押、售卖给被害人陈某的行为是对诈骗成某汽车服务有限公司财物的处置，不是诈骗被害人张某和陈某的财物，而是诈骗的被害人成某汽车服务有限公司的财物，故诈骗金额应当认定为车辆的实际价值，即川Ａ5××××的丰田阿尔法轿车的价值人民币80万元，川ＡＧ××××的奥迪Ｒ8汽车的价值人民币50万元），川ＡＫ××××的奔驰Ｓ320汽车的价值人民币55万元，共计185万元，被害人实际损失为张某105万元，陈某19万元。被害人成某汽车服务有限公司的车辆已全部追回，故被告人李志退赔损失应当发还被害人张某、陈某。 本院认为，被告人李志以非法占有为目的,在签订合同过程中，骗取被害人财物,数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定,应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；公诉机关指控被告人李志犯合同诈骗罪的犯罪事实清楚,证据确实、充分,本院予以采纳。被告人李志被抓获归案后如实供述自己的罪行，属坦白,依法可以从轻处罚。被告人李志承认公诉机关指控的犯罪事实当庭自愿认罪认罚,依法可从宽处理。辩护人请求从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人李志犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。 (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年1月4日起至2031年1月3日止。罚金限自判决生效之日起一月内缴纳，逾期不缴纳的，将强制收缴。) 二、继续追缴被告人李志未退赔的赃款124万元发还给被害人（其中张某105万元；陈某19万元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  卢 川 人民陪审员  任坤秀 人民陪审员  刘 蓉 二〇二〇年十一月二日 书 记 员  姚怡帆 附：相关法律及司法解释条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期限不满的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。