四川省南充市嘉陵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1304刑初143号 公诉机关四川省南充市嘉陵区人民检察院。 被告人刘铠熙，曾用名刘秋蒲，男，1997年8月28日出生，汉族，大专文化，四川省武胜县人，户籍地四川省南充市顺庆区。因涉嫌犯合同诈骗罪，2020年6月10日被四川省南充市公安局机场公安分局机场派出所抓获，次日被四川省南充市公安局嘉陵区分局刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于四川省南充市看守所。 指定辩护人杨释杰，四川鑫中云律师事务所律师。 四川省南充市嘉陵区人民检察院以南嘉检一部刑诉[2020]2590号起诉书指控被告人刘铠熙犯合同诈骗罪，于2020年9月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年10月9日、11月30日公开开庭审理了本案。南充市嘉陵区人民检察院指派检察员黄龙出庭支持公诉，被告人刘铠熙及其辩护人杨释杰到庭参加了诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。 四川省南充市嘉陵区人民检察院指控： 一、2020年2月，正值新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，被告人刘铠熙产生倒卖口罩牟利的想法，随后刘铠熙通过微信倒卖口罩，但因其沉迷于赌博，收取口罩货款后用于赌博。2020年2月27日下午，××医药有限公司（以下简称××1公司）采购员王某1在向刘铠熙出售一次性医用口罩过程中，得知刘铠熙有口罩出售。同年2月29日，王某1向公司法定代表人陈某推荐了刘铠熙。陈某添加刘铠熙微信后，向刘铠熙发出购买一次性医用外科口罩的请求。在接到陈某的请求后，刘铠熙便产生虚构自己有口罩进货渠道，骗取口罩经销商钱财的想法。同日下午，刘铠熙在明知自己无法履约的情况下，携带××2公司（以下简称××2公司）生产的一次性医用外科口罩样品及伪造的口罩检验报告、自己修改后的格式化合同文本来到南充市嘉陵区××1公司陈某办公室内，向陈某、王某1二人谎称其是××实业有限公司（以下简称××3公司）的第三方委托人，编造××3公司生产口罩的技术人员是××2公司的技术员，××3公司生产的口罩质量与××2公司生产的口罩质量一样的谎言，从而取得陈某的信任。随后，刘铠熙冒用××3公司第三方委托人名义与陈某签订了买卖10万只一次性医用外科口罩的购销合同。签订合同后，陈某将35万元口罩款转入刘铠熙天府银行个人账户。同日晚，王某1又与刘铠熙达成口头购买协议，以每只3.5元的价格订购2.7万只一次性医用外科口罩，并于3月1日、2日通过微信分五次向刘铠熙微信转账支付口罩款共计9.45万元，刘铠熙收到钱后提现至其天府银行账户内。同年3月2日晚，刘铠熙又向陈某编造××3公司只接政府订单、现仅有10万只口罩的余量可以拿出销售的谎言，骗取陈某追加10万只一次性医用外科口罩的订单，并于3月3日凌晨再次向刘铠熙转账35万元。 二、2020年3月2日下午，被告人刘铠熙拿着与××1公司签订的购销合同向被害人程某炫耀，并谎称其系××3公司第三方委托人取得程某的信任，程某遂于刘铠熙达成购买5000只一次性医用外科口罩的口头协议。随后程某通过微信转账向刘铠熙支付1.565万元口罩款，刘铠熙将该款提现至其天府银行账户内。 三、2020年3月3日，被害人杨某1向程某求购一次性医用外科口罩，程某将其求购意向告知刘铠熙，刘铠熙同意以3.65万元价格向杨某1销售1万只一次性医用外科口罩。杨某1通过其父亲杨某2账户向刘铠熙天府银行账户转账1万元，后因微信支付限额，杨某1通过程某提供唐某微信收款码支付2.65万元，唐某在扣除前期支付给刘铠熙7500元口罩款后，向刘铠熙微信转账1.9万元，该笔口罩款被刘铠熙提现至其天府银行账户内。 四、2020年3月4日，××药业有限公司（以下简称××药业公司）法定代表人王某2从同行处得知刘铠熙有从生产厂家购买一次性医用外科口罩的渠道，遂联系其侄儿程某核实情况。因刘铠熙拿出与××1公司签订的35万元口罩购销合同向程某炫耀过，程某便深信不疑，向王某2说没有问题。于是王某2与刘铠熙达成订购2万只一次性医用外科口罩的口头协议，当天王某2通过公司对公账户向刘铠熙天府银行账户转账6.65万元。 被告人刘铠熙收到上述医疗款物后，编造虚假快递单号应付被害人催促，先后将收取的医疗款物用于赌博、网络游戏挥霍殆尽。 为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证，电子数据，证人证言，被害人陈述，被告人刘铠熙的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人刘铠熙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人医疗款物，有其他特别严重情节，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；同时认为，被告人刘铠熙具有疫情期间诈骗医疗款物，坦白，自愿认罪认罚的量刑情节，建议对被告人刘铠熙判处有期徒刑十年至十一年，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人刘铠熙对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人的意见是：1.被告人刘铠熙归案后，如实供述犯罪事实，系坦白；2.被告人刘铠熙系初犯；3.被告人刘铠熙自愿认罪认罚，有积极的悔罪表现。综上，建议对被告人刘铠熙从轻处罚。 经审理查明： 一、2020年2月，正值新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，南充市嘉陵区应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部将××医药有限公司（以下简称××1公司，该公司经营范围为医疗器械等）纳入采购疫情防控医用物资指定单位。2020年2月27日下午，××1公司采购员王某1在向被告人刘铠熙出售一次性医用口罩过程中，得知刘铠熙有口罩出售。同年2月29日，王某1向公司法定代表人陈某推荐了刘铠熙。陈某添加刘铠熙微信后，向刘铠熙发出购买一次性医用外科口罩的请求。在接到陈某的请求后，刘铠熙便产生虚构自己有口罩进货渠道，骗取口罩经销商钱财的想法。同日下午，刘铠熙在明知自己无法履约的情况下，携带××2公司（以下简称××2公司）生产的一次性医用外科口罩样品及伪造的口罩检验报告、自己修改后的格式化合同文本来到××1公司陈某办公室内，向陈某、王某1二人谎称其是××实业有限公司（以下简称××3公司）的第三方委托人，编造××3公司生产口罩的技术人员是××2公司的技术员，××3公司生产的口罩质量与××2公司生产的口罩质量一样的谎言，从而取得陈某的信任。随后，刘铠熙冒用××3公司第三方委托人名义与陈某签订了买卖10万只一次性医用外科口罩的购销合同。签订合同后，陈某将35万元口罩款转入刘铠熙天府银行个人账户。同日晚，王某1又与刘铠熙达成口头购买协议，以每只3.5元的价格订购2.7万只一次性医用外科口罩，并于3月1日、2日通过微信分五次向刘铠熙微信转账支付口罩款共计9.45万元，刘铠熙收到钱后提现至其天府银行账户内。同年3月2日晚，刘铠熙又向陈某编造××3公司只接政府订单、现仅有10万只口罩的余量可以拿出销售的谎言，骗取陈某追加10万只一次性医用外科口罩的订单，并于3月3日凌晨再次向刘铠熙转账35万元。 二、2020年3月2日下午，被告人刘铠熙拿着与××1公司签订的购销合同向被害人程某炫耀，并谎称其系××3公司第三方委托人取得程某的信任，程某遂于刘铠熙达成购买5000只一次性医用外科口罩的口头协议。随后程某通过微信转账向刘铠熙支付1.565万元口罩款，刘铠熙将该款提现至其天府银行账户内。 三、2020年3月3日，被害人杨某1向程某求购一次性医用外科口罩，程某将其求购意向告知刘铠熙，刘铠熙同意以3.65万元价格向杨某1销售1万只一次性医用外科口罩。杨某1通过其父亲杨某2账户向刘铠熙天府银行账户转账1万元，后因微信支付限额，杨某1通过程某提供唐某微信收款码支付2.65万元，唐某在扣除前期支付给刘铠熙7500元口罩款后，向刘铠熙微信转账1.9万元，该笔口罩款被刘铠熙提现至其天府银行账户内。 四、2020年3月4日，××药业有限公司（以下简称××药业公司，该公司经营范围为医疗器械等）法定代表人王某2从同行处得知刘铠熙有从生产厂家购买一次性医用外科口罩的渠道，遂联系其侄儿程某核实情况。因刘铠熙拿出与××1公司签订的35万元口罩购销合同向程某炫耀过，程某便深信不疑，向王某2说没有问题。于是王某2与刘铠熙达成订购2万只一次性医用外科口罩的口头协议，当天王某2通过公司对公账户向刘铠熙天府银行账户转账6.65万元。 被告人刘铠熙收到上述钱款后，编造虚假快递单号应付被害人催促，先后将收取的医疗款物用于赌博、网络游戏等。 同时查明：2020年6月10日被告人刘铠熙被四川省南充市公安局机场公安分局机场派出所抓获，到案后如实供述主要犯罪事实。 上述事实，有经庭审质证、确认的刑事案件受案登记表、受案回执，立案决定书，刘铠熙户籍证明，刘铠熙和程某聊天记录截图，××3公司企业机读档案登记资料、股东会决议、证明、汕头市防控应急医疗器械备案凭证、生产备案凭证、核准变更登记通知书等，报案材料、××1公司营业执照及药品经营许可证资质文件、采购委托书、购销合同及附件、聊天记录截图，嘉陵药业公司报案材料、营业执照、微信聊天记录、网上银行交易清单，四川省苍溪县公安局受案登记表及回执、立案决定书，微信及银行卡转账记录截图，××2牌一次性医用外科口罩照片，南充好递物流有限公司出具的证明，申通快递特许经营合同，申通快递单号查询，四川天府银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行开户信息、业务交易账单及账户余额查询，南充市不动产登记资料查询结果，登记车辆信息查询结果，南充市公安局出入境管理支队出入境记录查询结果，中国建设银行电子回单，微信账号×××97、×××80财付通注册信息、登记日志、交易记录及光盘2张，手机程序截图、卡卡电玩、卡卡湾赌场登录页面截图，手机微信截图，辨认笔录、被辨认人照片列表及身份情况说明，证人王某1、王某2、陈某、蒲某、林某、唐某、万某的证言，被害人杨某1、程某的陈述，被告人刘铠熙的供述，南充市嘉陵区应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部办公室出具的情况说明、××药业公司出具的情况说明、××1公司出具的情况说明，抓获经过等证据证实。 本院认为：被告人刘铠熙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方医疗款物，有其他特别严重情节，其行为构成了合同诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人刘铠熙在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，故意实施妨害疫情防控的犯罪行为，可以对其酌情从重处罚。被告人刘铠熙到案后如实供述了主要犯罪事实，系坦白，可以对其从轻处罚。被告人刘铠熙自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人刘铠熙系初犯，可以酌定从轻处罚。故被告人刘铠熙的辩护人的相关辩护意见与本院查明的事实相符，本院予以采信。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人刘铠熙犯罪的事实、情节、性质和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人刘铠熙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币六万元； （刑期从本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2030年12月9日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人刘铠熙退赔被害单位××医药有限公司的经济损失人民币七十九万四千五百元、被害单位××药业有限公司的经济损失人民币六万六千五百元、被害人程某的经济损失人民币一万五千六百五十元、被害人杨某1的经济损失人民币三万六千五百元（限判决生效后十日内付清）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  彭 禹 审 判 员  龚 祥 审 判 员  袁 玮 人民陪审员  陈建国 人民陪审员  赵本丽 人民陪审员  覃 艳 人民陪审员  任金艳 二〇二〇年十一月三十日 书 记 员  谌雪娇 附相关法律条文于后： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; （二）被告人违背意愿认罪认罚的; （三）被告人否认指控的犯罪事实的 （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。