湖北省武汉市江岸区人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0102刑初757号公诉机关武汉市江岸区人民检察院。被告人潘豪，男，1994年2月12日出生于湖北省浠水县，汉族，高中文化，武汉世顺泽网络科技有限公司业务组长，户籍地湖北省浠水县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月8日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。指定辩护人王志雄，湖北瑞竹律师事务所律师。被告人陶卫，男，1989年8月20日出生于湖北省武穴市，汉族，大专文化，武汉世顺泽网络科技有限公司业务组长，户籍地湖北省武穴市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月8日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。指定辩护人蔡丰亦，湖北瑞竹律师事务所律师。被告人郭春阳，男，1990年5月8日出生于河南省平顶山市，汉族，大专文化，武汉世顺泽网络科技有限公司客服人员，户籍地河南省平顶山市卫**。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月8日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。指定辩护人胡礼明，湖北瑞竹律师事务所律师。被告人夏千娥，女，1995年8月12日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，武汉世顺泽网络科技有限公司业务员，户籍地湖北省汉川市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月8日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于武汉市第三看守所。指定辩护人柳清，北京万商天勤（武汉）律师事务所律师。被告人朱利思，女，1993年9月12日出生于湖北省武汉市，汉族，大专文化，武汉世顺泽网络科技有限公司业务员，户籍地武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月8日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于武汉市第三看守所。辩护人贾守辉，湖北汉升昌律师事务所律师。被告人胡瑞，男，1996年10月10日出生于湖北省仙桃市，汉族，大专文化，武汉世顺泽网络科技有限公司业务员，户籍地湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月8日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。辩护人易珊，湖北灵均律师事务所律师。被告人刘子奎，男，1998年2月28日出生于湖北省洪湖市，汉族，高中文化，武汉世顺泽网络科技有限公司业务员，户籍地湖北省洪湖市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月8日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。指定辩护人张侠妹，湖北瑞竹律师事务所律师。被告人夏晶晶，女，1992年12月22日出生于湖北省浠水县，汉族，高中文化，武汉世顺泽网络科技有限公司行政人员，户籍地湖北省浠水县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月8日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于武汉市第三看守所。辩护人黄胜涛、明凡，湖北灵均律师事务所律师。武汉市江岸区人民检察院以武岸检二部刑诉［2020］693号起诉书指控被告人潘豪、陶卫、郭春阳、夏千娥、朱利思、胡瑞、刘子奎、夏晶晶犯诈骗罪，于2020年8月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。武汉市江岸区人民检察院指派检察员郑虹出庭支持公诉，八名被告人及各自的辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。武汉市江岸区人民检察院指控，2019年3月，郑磊（另案处理）在武汉市东湖新技术开发区光谷创业街2栋1402室，以武汉世顺泽网络科技有限公司的名义，招募人员，分工明确，成立犯罪团伙。该团伙业务员利用自动拨号呼叫系统打电话联系有贷款意向的被害人，添加被害人微信或QQ号码，向其推销“嘉卡社区”贷款软件（后更名为“G享社区”），采取虚构使用该贷款软件可享受内部贷款渠道、黑白户均可贷款、百分百下款等事实，制作虚假的贷款成功截图，骗取被害人信任，通过收取贷款软件会员费诈骗被害人财物共计人民币558880元（币种下同）。被告人潘豪为业务组长，负责管理、指导“潘豪团队”推销“嘉卡社区”贷款软件，并按团队业绩获得提成，被告人夏千娥、朱利思、刘子奎、胡瑞为该团队业务员。“潘豪团队”的业务员共计骗取186544元，其中被告人夏千娥骗取53432元，被告人朱利思骗取47024元，被告人刘子奎骗取44286元，被告人胡瑞骗取41802元。被告人郭春阳为“潘豪团队”客服人员，负责要求客户删除与业务员之间的聊天记录、引导客户操作贷款，共参与骗取32154元。被告人陶卫为业务组长，负责管理、指导“陶卫团队”推销“嘉卡社区”贷款软件，并按团队业绩获得提成，“陶卫团队”的业务员共计骗取3102元。被告人夏晶晶为该公司前台行政人员，负责人事招聘、业绩考核、行政内勤等事务。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了抓获、破案经过；被害人陈述；证人证言；书证；检查笔录；视听资料；被告人供述和辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人潘豪、陶卫、郭春阳、夏千娥、朱利思、胡瑞、刘子奎、夏晶晶以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，通过拨打电话、利用互联网等渠道对不特定多数人实施诈骗，其中潘豪、郭春阳、夏千娥、朱利思、胡瑞、刘子奎诈骗数额巨大，陶卫诈骗数额较大，夏晶晶参与诈骗数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人具有自愿认罪认罚的处罚情节，建议判处被告人潘豪有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金；建议判处被告人陶卫、郭春阳、夏晶晶有期徒刑一年四个月以下，并处或单处罚金；建议判处被告人夏千娥有期徒刑一年四个月至二年，并处或单处罚金；建议判处被告人朱利思有期徒刑一年四个月至一年十个月，并处或单处罚金；建议判处被告人胡瑞、刘子奎有期徒刑一年四个月至一年九个月，并处或单处罚金。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，予以惩处。被告人潘豪等八名被告人对起诉书指控的基本事实和罪名均不持异议，自愿认罪认罚，且均已签署书面的认罪认罚具结书。辩护人提出被告人认罪态度较好，自愿认罪认罚，具有悔罪表现，系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的罪行，入职时间较短，本案中地位、作用较小，系从犯等意见，上述辩护人均希望法庭对被告人从轻或减轻处罚。经审理查明：2019年3月，郑磊在本市东湖新技术开发区光谷创业街2栋1402室，以武汉世顺泽网络科技有限公司的名义，招募人员，分工明确，从事违法犯罪活动。该公司业务员利用自动拨号呼叫系统打电话联系有贷款意向的被害人，添加被害人微信或QQ号码，向其推销“嘉卡社区”贷款软件（后更名为“G享社区”），采取虚构使用该贷款软件可享受内部贷款渠道、黑白户均可贷款、百分百下款等事实，制作虚假的贷款成功截图，骗取被害人信任，通过收取贷款软件会员费诈骗被害人财物共计558880元。被告人潘豪为业务组长，负责管理、指导“潘豪团队”推销“嘉卡社区”贷款软件，并按团队业绩获得提成，被告人夏千娥、朱利思、刘子奎、胡瑞为该团队业务员，被告人郭春阳为该团队客服人员，负责要求客户删除与业务员之间的聊天记录、引导客户操作贷款。“潘豪团队”的业务员共计骗取186544元，其中夏千娥骗取53432元，朱利思骗取47024元，刘子奎骗取44286元，胡瑞骗取41802元，郭春阳共参与骗取32154元。被告人陶卫为业务组长，负责管理、指导“陶卫团队”推销“嘉卡社区”贷款软件，并按团队业绩获得提成，“陶卫团队”的业务员共计骗取3102元。被告人夏晶晶为该公司前台行政人员，负责人事招聘、业绩考核、行政内勤等事务。2019年8月7日，公安机关将被告人潘豪、陶卫、郭春阳、夏千娥、朱利思、胡瑞、刘子奎、夏晶晶抓获归案，现场查获作案用电脑、手机等物品一批。在本院审理期间，被告人陶卫退赃3102元，被告人夏晶晶退赃20000元，另案白爽、石某、钱某等人退赃共计73598元，暂扣于本院。上述事实，有抓获经过、破案经过；被害人程某、周某、李某等人的陈述；扣押决定书、扣押笔录、扣押清单；营业执照、话术单、业绩表、应聘表、通话记录表、QQ及微信聊天截图、转账记录截图等书证；司法委托财务专项审计报告；暂收款票据；检查笔录；视听资料；身份信息表、前科（前处）情况说明；被告人潘豪、陶卫、郭春阳、夏千娥、朱利思、胡瑞、刘子奎、夏晶晶的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人潘豪、陶卫、郭春阳、夏千娥、朱利思、胡瑞、刘子奎、夏晶晶以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络，针对不特定多数人实施诈骗活动，其中潘豪、郭春阳、夏千娥、朱利思、胡瑞、刘子奎诈骗数额巨大，陶卫诈骗数额较大，夏晶晶参与诈骗数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。综合考量本案犯意的产生，各被告人在实行犯罪过程中的表现、地位、作用及赃款的去向等，被告人潘豪、陶卫、郭春阳、夏千娥、朱利思、胡瑞、刘子奎、夏晶晶在共同犯罪中起次要或辅助作用，均系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。各被告人归案后均能如实供述主要犯罪事实，且均自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。综合全案犯罪事实和量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人潘豪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2023年4月6日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人陶卫犯诈骗罪，判处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳。）三、被告人郭春阳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2020年12月6日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人夏千娥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2021年5月6日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人朱利思犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2021年4月6日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人胡瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2021年3月6日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）七、被告人刘子奎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2021年3月6日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）八、被告人夏晶晶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）九、暂扣于本院的赃款依法发还给被害人；不足部分，责令被告人继续退赔。十、公安机关扣押的作案用手机、电脑等设备，予以没收；其他扣押在案的物品，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  年 凯人民陪审员  陈凯滨人民陪审员  许鹏洲二〇二〇年十一月二十日书 记 员  祝先豪