河南省周口市川汇区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1602刑初397号公诉机关周口市川汇区人民检察院。被告人田军伟，男，1980年6月2日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河南省周口市川汇区，现住周口市川汇区。2013年2月5日，因犯组织、领导传销活动罪被周口市川汇区人民法院判处有期徒刑四年，2015年8月14日刑满释放。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年12月16日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，经川汇区人民检察院批准，于2020年1月20日被周口市公安局七一路分局逮捕。指定辩护人张春艳，周口市川汇区法律援助中心律师。被告人郝继超，男，1988年6月22日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省周口市淮阳县，现住周口市川汇区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月15日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，经川汇区人民检察院批准，于2020年1月20日被周口市公安局七一路分局逮捕。辩护人张子勇，河南法声律师事务所律师。周口市川汇区人民检察院以川检二部刑诉（2020）67号起诉书指控被告人田军伟、郝继超犯组织、领导传销活动罪，于2020年9月2日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。周口市川汇区人民检察院指派检察员张晓梦出庭支持公诉，被告人田军伟及其辩护人张春艳、被告人郝继超及其辩护人张子勇到庭参加了诉讼，现已审理终结。周口市川汇区人民检察院指控：2018年12月至2019年6月，被告人田军伟、郝继超、朱翠翠（另案处理)、高楠楠（另案处理）在河南省周口市川汇区其各自的家中通过手机网络参与钜富金融平台传销活动。自2018年12月郝继超、田军伟参与平台活动后，发现平台给予的资金回报丰厚，就开始不断发展下线，并诱导其下线在钜富金融平台进行投资，继续发展下线，截止被抓获时，田军伟、郝继超所发展的下线均已达三层30人以上，涉案金额达2317046.5元人民币。其中郝继超获利10万元、田军伟、朱翠翠获利合计10万元。公诉机关认为，被告人田军伟、郝继超参与钜富金融平台传销活动后，直接或间接发展参与传销活动人员在30人以上且层级三级以上，属于对传销组织的扩大起关键作用，属传销活动的组织者、领导者，涉案金额231万余元，系一般情节，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任；田军伟系累犯，依法应从重处罚。被告人田军伟、郝继超在共同犯罪中起帮助作用，为从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定处罚。被告人郝继超自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。鉴于被告人郝继超自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑二年二个月，罚金二万元。田军伟虽表面认罪，但是否认犯罪事实，建议两年六个月至三年，并处罚金三万。被告人田军伟对指控罪名无异议，对指控事实有异议，辩称自己不知道是传销，确实在家里发过朋友圈，但没有主动拉人加入该平台，是他们贪心所致。该平台确实有等级，但等级只是统称，不能证明是传销的范畴，且自己与其他投资者没有利益关系，所有受害人投资的本金都在其个人账户，自己没有从中获取任何回报。十万元钱不是拉人头的钱，是自己本金利滚利赚的，不是拉人头赚的。其辩护人的辩护意见是：对指控罪名及事实无异议；被告人曾经因传销被判刑，只是认为自己是群里工作进行的金融投资活动，主观上并不知道是传销而为之，主观恶性不深，被告人本身属受害者，深陷其中而不知，参与人禁不住诱惑主动参加，与被迫参加传销活动危害性相对较小；投资远超获利，本质上是亏本状态。对被告人认罪态度问题，只是因为法律意识淡薄，对部分事实的辩解，并不是否认犯罪问题，请法庭考虑从轻量刑。被告人郝继超对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：对指控罪名及量刑无异议。被告人前期参加过培训，该组织有极强的隐蔽性、欺骗性；被告人对发展模式没有进行宣传，涉入较浅；被告人事实上投入二十万元，事实上不属于获利，是犯罪行为的受害人，结合其认罪态度对其从轻处罚。经审理查明：2018年12月至2019年6月，被告人田军伟、郝继超、朱翠翠（另案处理)、高楠楠（另案处理）在河南省周口市川汇区其各自的家中通过手机网络参与钜富金融平台传销活动。自2018年12月郝继超、田军伟参与平台活动后，发现平台给予的资金回报丰厚，就开始不断发展下线，并诱导其下线在钜富金融平台进行投资，继续发展下线，截止被抓获时，田军伟、郝继超所发展的下线均已达三层30人以上，涉案金额达2317046.5元人民币。其中郝继超获利10万元、田军伟、朱翠翠获利合计10万元。上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的被告人郝继超、田军伟供述与辩解；同案犯朱翠翠、高楠楠的供述，证人刘某1、葛某、刘某2、李某、赵某心、曲某、刘某3、张某1、张某2、王某、高某、何某、郝某、马姗姗的证言；书证：扣押物品清单、投资情况登记表、鉴定意见中的传销层级图、传销平台交易截图、抓获经过、前科证明、电子物证检验报告、户籍信息、刘某1报案书及该公司奖励制度书面资料、微信截屏、七一分局提取自中国人民银行周口支行外汇监管科电脑上的外汇按金风险提示页的打印件、田军伟前科判决书及监狱档案资料、前科情况说明、受案登记表、调取证据通知书、七一分局情况说明、朱树礼户籍信息及司法鉴定意见书等证据证实，事实清楚，足以认定。本院认为，被告人田军伟、郝继超参与钜富金融平台传销活动后，直接或间接发展参与传销活动人员在30人以上且层级三层以上，涉案金额231万余元，对传销组织的扩大起关键作用，属传销活动的组织者、领导者，系一般参加者，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，川汇区人民检察院指控成立，本院予以支持；关于被告人田军伟辩称其自己不知道是传销、没有主动拉人加入该平台、等级只是统称、自己没有从中获取任何回报等辩解，经查：1、被告人田军伟曾经因传销被判刑，其对传销活动有一定的认知能力。2、田军伟建立微信群并转发公司公告，发展会员入平台、赚钱提现、现金收益、自己入金收益等视频和截图，诱惑他人参加并发展会员，截止案发时，其发展会员58人。3、该传销组织分五级，分别为一般会员、IB、MIB、PIB、DIB.被告人田军伟为PIB会员，层级在三层以上。4、经司法鉴定田军伟与朱翠翠合计获利10元。上述事实有同案犯供述，证人证言，被告人供述，书证及鉴定意见在卷佐证，故被告人辩解与查明事实不符，不予支持。辩护人合理部分的辩护意见，本院予以采纳。鉴于被告人郝继超当庭认罪，愿意接受处罚，对其可从宽处罚。公诉机关量刑建议适当。为此，综合考虑二被告人犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，结合其认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人田军伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月16日起至2022年8月15日止，罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳至本院，期满不缴纳，强制缴纳。）被告人郝继超犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月15日起至2022年2月14日止，罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳至本院，期满不缴纳，强制缴纳。）二、未随案移送的被扣押物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李金光审 判 员  董晓华人民陪审员  付玉梅二〇二〇年十一月三十日书 记 员  周松颖