北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0105刑初660号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人王训虎，男，1987年8月26日出生于江苏省连云港市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江苏省连云港市赣榆区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月14日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕，现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人林玉键，北京市京师律师事务所律师。被告人郑家龙，男，1988年8月10日出生于江苏省连云港市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江苏省连云港市赣榆区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月14日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕，现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人刘树森，北京市龙基律师事务所律师。被告人李开道，男，1971年5月11日出生于江苏省连云港市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山东省临沭县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月14日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕，现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人贾丽丽，北京市京广律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉（2020）573号起诉书指控被告人王训虎、郑家龙、李开道犯诈骗罪，于2020年3月25日向本院提起公诉，后又以京朝检公诉刑变诉（2020）194号变更起诉决定书，变更指控被告人王训虎、郑家龙、李开道犯敲诈勒索罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员李晓辉到庭支持公诉，被害人闫某1、于某，被告人王训虎、郑家龙、李开道及全部辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：一、被告人王训虎、郑家龙、李开道伙同苗建军（另案处理）等人，于2017年4月至2018年2月间，在北京市朝阳区御景园北京国豪投资管理有限公司等地，假借民间借贷之名，与被害人闫某1（男，36岁，北京市人）签订借款协议，通过制造虚假流水、虚增借贷金额等方式，将实际借款146万余元的债务，在已经还款65.25万元情况下垒高至375万元，虚增290余万元，并胁迫被害人闫某1签署房屋租赁合同、房屋买卖合同，强行占有被害人闫某1位于北京市丰台区顶秀金颐家园小区5号楼2号院403号房产，经鉴定该房屋价值人民币550余万元。二、被告人王训虎、郑家龙伙同苗建军（另案处理）等人，于2016年至2018年间，在北京市朝阳区御景园北京国豪投资管理有限公司等地，假借民间借贷为名，与被害人于某（男，49岁，吉林省人）签订借款协议，通过制造虚假流水等方式，胁迫被害人于某签署欠条，恶意垒高债务，将实际借款15万余元的债务垒高至30万余元，并胁迫被害人于某偿还欠款及利息共计82万余元。被告人王训虎、郑家龙、李开道于2019年5月14日被民警查获归案。公诉机关就上述指控向法庭提交了书证、证人证言、鉴定意见、被告人供述等证据材料，认为被告人王训虎、郑家龙、李开道采取暴力、威胁的方法，勒索他人钱财，犯罪数额特别巨大，三人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以敲诈勒索罪追究其刑事责任，提请本院依法予以惩处。被告人王训虎当庭辩称其没有胁迫对方签订合同，也没有实施敲诈勒索行为。辩护人当庭提出以下意见：1.王训虎的行为不构成敲诈勒索罪。被告人与被害人之间存在债权债务关系，双方经协商后被害人都是主动还款，闫某1是主动将房屋交被告人使用；2.公诉机关指控金额有误。对于王训虎与闫某1、于占明事先约定好的利息、手续费用，以及房屋金额，均应从犯罪金额中予以扣除，王训虎主观目的是要回欠款，不是将闫某1房屋占为己有；3.闫某1该起事实系犯罪未遂；4.案发后，王训虎已积极退赔被害人部分经济损失，获得谅解，建议法院对王训虎从轻或减轻处罚。被告人郑家龙当庭辩称，其只是听王训虎安排，不清楚王训虎与被害人之间的债务关系，未从中拿钱，其行为不构成敲诈勒索罪。辩护人当庭提出以下意见：1.郑家龙的行为不构成敲诈勒索罪。郑家龙未实施暴力威胁被害人行为；2.公诉机关指控郑家龙参与第二起犯罪事实，证据不足。于某明确表示不认识郑家龙，也未指认出郑家龙参与，郑家龙只是名下银行卡被王训虎用于转账；3.同意王训虎辩护人就犯罪金额所提意见；4.郑家龙系从犯，已获得闫某1谅解，当庭自愿认罪认罚，建议法院判处郑家龙有期徒刑三年。被告人李开道当庭辩称，其只是在王训虎公司干杂活，有一两次转账也都是在王训虎安排下参与的，未实施敲诈勒索行为。辩护人当庭提出以下意见：1.李开道的行为不构成敲诈勒索罪；2.李开道系从犯；3.李开道参与的第一起犯罪行为系犯罪未遂，建议法院对李开道从轻处罚。经审理查明：一、2017年4月至2018年2月间，被告人王训虎、郑家龙、李开道伙同苗建军（另案处理）等人，在北京市朝阳区御景园北京国豪投资管理有限公司等地，假借民间借贷之名，与被害人闫某1（男，36岁，北京市人）签订借款协议，通过制造虚假流水、虚增借贷金额等方式，将实际借款146.5万的债务，在闫某1已经还款65.25万元的情况下垒高至375万元，虚增200余万元，并通过胁迫闫某1签署房屋租赁合同、房屋买卖合同，强行挤占、入住闫某1和家人居住生活的房屋长达一年有余等方式索取虚高“债务”。二、2016年至2018年间，被告人王训虎、郑家龙伙同苗建军（另案处理）等人，在北京市朝阳区御景园北京国豪投资管理有限公司等地，假借民间借贷为名，与被害人于某（男，49岁，吉林省人）签订借款协议，通过制造虚假流水等方式，胁迫于某签署欠条，恶意垒高债务，共向于某索取48.76万元。2019年5月14日，被告人王训虎、郑家龙、李开道被民警查获归案。刘诚豪名下尾号9004的工商银行账户、尾号5791的建设银行账户；李某名下尾号7326的工商银行账户；温永琴名下尾号7376的工商银行账户、尾号5217的建设银行账户；郑家龙名下尾号4277的工商银行账户、尾号8313的建设银行账户；李开道名下尾号7170的工商银行账户、尾号6988的建设银行账户；王训虎名下尾号4615的工商银行账户、尾号6988的建设银行账户；王某2名下尾号5830、7574的工商银行账户、尾号7225的建设银行账户；苗建军名下尾号3829的工商银行账户、尾号9764的建设银行账户，均已被冻结移送在案。公安机关从王训虎处查扣华为牌黑色手机一部、苹果黑色手机一部（283826）；从李开道处查扣华为牌银色手机一部、苹果黑色手机一部（910317）；从郑家龙处查扣三星牌黑色手机一部，亦一并移送在案。案发后，王训虎家属赔偿闫某1人民币15万元，赔偿于某17万元，并缴纳25万元在案。闫某1、于某对被告人表示谅解。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据证实：一、第一起事实相关证据1.被害人闫某1的陈述和辨认笔录证明：2017年4月10日，闫某1与徐某因投资项目缺钱，到朝阳区弘燕路御景园找王训虎，徐某向王训虎借款45万元，闫某1进行担保，期限三个月，同时徐某将名下×××的车辆抵押给王训虎。45万是通过刘某账户转入徐某账户。到账后，徐某按照王训虎的要求转给李某12万，说这是利息、下户费、公证费、车马费，并拒绝将借款协议、借条副本给徐某。5月、6月，徐某按照王训虎要求向温某账户支付了12万元利息。2017年7月，因资金周转问题，闫某1、徐某与王训虎商量暂还本金，但利息会按时支付，王训虎拒绝。当时在御景园，王训虎、苗建军、刘某、郑家龙、李开道将闫某1、徐某围着，要求必须还钱，如果不还，就找两人家人、媳妇，闫某1、徐某被逼无奈，向王训虎再借款。王训虎表示，因为徐某名下无房，要用闫某1名下房子作抵押，还了钱房子就没事。于是闫某1被迫与王训虎签订95万元的借款协议、借条，闫某1将名下位于顶秀金石小区503的房子、×××车辆抵押给王训虎。王训虎还收走了拆迁协议和徐某母亲名下房产的拆迁协议。这次王训虎也是拒绝提供借款协议、抵押协议、借条副本。95万元是通过王训虎账户转入徐某账户。到账后，徐某按照王训虎要求转给王某38万元，说这是违约金、滞纳金、利息等费用。8月、9月，徐某向温某账户共支付25.25万元利息。2017年9月25日，因偿还不上欠款，闫某1、徐某又到御景园找王训虎。王训虎带着苗建军、刘某、郑家龙、李开道等人围着闫某1、徐某，表示不还钱，他们就占房，以及要到家里闹和其他威胁话语。后闫某1被迫与王训虎签订160万元的借款协议、欠条，并将名下顶秀金颐小区403房产抵押给王训虎。王训虎还是拒绝提供借款协议、欠条副本。160万元是通过王训虎账户转入闫某1账户，后又转给徐某。到账后，徐某按照王训虎要求转给刘某50万元，转给郑家龙53.5万元，说这都是利息、违约金、滞纳金、下户费等费用。10月24日，徐某向温某支付了10万元利息。2017年11月24日，闫某1再次找王训虎。王训虎还是带人围住闫某1，让闫某1还300万元，说之前还的都是利息，如果不还就折腾闫某1。当时王训虎算出闫某1要支付86.25万元的利息、违约金、滞纳金和服务费，闫某1不想认，王训虎等人就开始对闫某1软硬兼施，恐吓说不认就别想走，而且房子已经抵押了，给闫某1、徐某一个月时间。闫某1因为害怕就稀里糊涂写了一张375万元的欠条，王训虎强迫闫某1写了金石家园503房子的租赁协议、买卖协议。王训虎通过账户转给闫某186.25万元，后王训虎让苗建军、郑家龙、李开道带着闫某1到工行光彩路支行，向郑家龙账户转款39万元，向李开道账户转款45.25万元，取现2万元交给李开道。2017年12月1日，王训虎让徐某归还375万元，因无力偿还，闫某1就一个人找了王训虎。王训虎带人将闫某1围住，提出不还钱就要用名下金石小区503的房子抵债，不解决就不能走，恐吓、辱骂闫某1，声称要骚扰闫某1家人。之后，王训虎算出一笔62.35万元的利息、违约金、滞纳金、人工费，说闫某1名下金石小区503房子已经不够偿债，强迫闫某1签订金颐小区403房子买卖协议、租赁协议、尾款收据、还款保证书，以及一张400多万元的欠条。后王训虎转给闫某162.35万元，让苗建军、李开道带着闫某1到工行十里河支行、南新园支行、山水文园支行以及通过支付宝转账方式，将62.35万元全部交还给了苗建军和李开道。2017年12月底，王训虎带着苗建军、刘某、郑家龙、李开道等人到金颐小区403，要求闫某1还钱，不然就要占房。之后李开道住进房子不走。2018年1月，徐某、闫某1带着18万元现金，找王训虎协商，让占房的人离开，王训虎收下18万元现金，与闫某1签了还款保证书，让闫某1将×××标致车抵押给刘某，强迫闫某1给刘某写了一张5万元的欠条后，才让李开道离开403。2018年1月17日晚，未经闫某1同意，王训虎安排人私自将×××标致车开走，并表示车已经归他了。2018年1月19日，王训虎让苗建军、刘某、郑家龙以及另外一个人，带着开锁的，到金颐小区403房子准备撬锁，闫某1报了警。在民警离开后，苗建军哄骗闫某1进门只是坐会，不强占房子，之后这些人进了房子，苗建军让闫某1到楼下找王训虎，王训虎表示房子已经归他了，不然就要还420万，如果不给房、也不还钱，就让闫某1赔命，威胁要找闫某1家人。王训虎还不让闫某1回房子了，说进去就收拾闫某1。之后闫某1报警六七次，民警到后，苗建军等人都是拿着强迫闫某1与郑家龙签的租房协议给民警看，民警就让双方到法院解决。2018年2月8日，闫某1和家人强行住进金颐小区5-2-403房子，当时房子里只有一个王训虎派来占房的人。该人给王训虎打电话后，王训虎带其妻子、苗建军、刘某、郑家龙等人将闫某1全家人围住，恐吓并言语侮辱，说要让闫某1消失，威胁闫某1，表示到法院这房子也会判给王训虎。闫某1母亲报了警，民警将闫某1、闫某1母亲和王训虎带到派出所。在返回房子时，闫某1发现父亲、妻子在楼道哭，闫某1父亲说他是被屋里的人抬出去的。王训虎、郑家龙在楼道里告诉闫某1，有什么招就使出来，谁也拿不走房子。之后闫某1全家人就只好离开，在外租房住。王训虎也想霸占金石小区的房子，但因中天置业中介向王训虎要钱，王训虎不给，中天置业就拒绝王训虎腾房的要求。王训虎在强占金颐小区房子后，将屋里的衣物等物品全都扔出来了。闫某1害怕金颐、金石两处房子都被抢走，还与妻子离了婚，金石小区房子写在自己名下，金颐小区房子写在妻子名下。王训虎让闫某1等房本下来后必须把房子过户给他。2019年7月初，王训虎父亲联系闫某1，将×××车辆归还闫某1，但对方已经把汽车门锁换了。经辨认，闫某1指出，王训虎多次对闫某1进行恐吓、侮辱，扬言不还钱就活埋闫某1，断胳膊断腿，带闫某1转账、取现，带人霸占顶秀金颐403房屋；李开道胁迫闫某1去银行提取现金，于2017年12月底在王训虎的指使下强行进入并霸占、居住在顶秀金颐403；苗建军多次对闫某1恐吓、侮辱，扬言不还钱就活埋闫某1，断胳膊断腿，带闫某1进行转账、取现，带人霸占顶秀金颐403房屋。2.证人徐某的证言证明：徐某与闫某1是发小。徐某在重庆搞房地产开发。2017年4月10日，徐某向王训虎借款45万元，用名下×××车辆做抵押，以及将其母亲位于顶秀金石小区504房子拆迁协议给了王训虎。在到账后，徐某按照王训虎的要求转给李某12万元，说这是利息等费用，实际借款金额还是45万元。之后两个月，徐某共向温某账户支付利息12万元。到期后，徐某归还不了本金，王训虎提出来让徐某借新还旧。7月10日，徐某与闫某1到御景园找王训虎，闫某1将位于顶秀金石小区503房子和×××车辆抵押给王训虎，借款95万元，期限两个月，闫某1在到账后全部转给了徐某。当日，徐某按照王训虎要求转给王某38万元，说这是违约金、滞纳金等费用。王训虎表示之前的45万元债务已抵销，但后来不承认。8月、9月，徐某共向温某账户转款25.25万元，作为利息。这次到期后，徐某还是归还不了95万元，王训虎就逼迫徐某、闫某1继续借钱，徐某、闫某1也别无选择。王训虎向闫某1账户转款160万元，闫某1又全部转给了徐某，后按照王训虎的要求，徐某转给刘某50万，转给郑家龙53.5万元，这些都是利息、违约金等费用。当时王训虎说徐某、闫某1只欠160万元。10月24日，徐某向温某账户转款10万元，作为利息。此后，未再向王训虎借钱。2017年11月24日，闫某1告诉徐某，说王训虎提出他们已经欠了300多万，不让闫某1走，逼迫闫某1写了一张300多万的欠条，强迫闫某1签署了名下两套房的租赁协议、买卖协议，王训虎还算出86.25万元作为300多万债务的利息等费用，目的就是在还不上债务时，王训虎可以自由处置闫某1的房产。在王训虎转给闫某186.25万元后，又通过转账、取现的方式全部给了苗建军、郑家龙、李开道等人。12月1日，王训虎联系徐某偿还375万元的债务，因人在重庆，闫某1一个人找的王训虎。听闫某1说，因为一周时间没有还款，王训虎又算出要再还62.35万元的利息等费用，让闫某1写了一张400多万的欠条，并让闫某1做了一些两套房的尾款手续，证明购房款已经全部结清。这62.35万元，王训虎在转账给闫某1后，又安排苗建军、李开道、郑家龙等人带闫某1取现，全部拿回。徐某后来还听闫某1说，王训虎在2017年12月底带苗建军、郑家龙、李开道等人到金颐小区403房子要钱，骚扰、折腾、威胁、恐吓闫某1，目的就是想占房子，李开道还说要住进房子，防止闫某1跑和卖房子。徐某于是就回了北京，与闫某1找王训虎商量，要求王训虎让房子里住着的人离开，但是王训虎不配合，最后在给了王训虎18万元现金，写了还款保证书，限期两个星期还款，以及闫某1将名下×××标致车在交管所办理抵押给刘某的手续，写了一张欠刘某5万元的欠条后，王训虎才让李开道离开闫某1房子。2018年1月19日，王训虎又带着苗建军、刘某、郑家龙等人去了金颐小区403，想撬门进，因闫某1报警未得逞。闫某1告诉徐某，当时在楼下，王训虎拿出400多万元的欠条，让闫某1还钱，不还钱就要把房子给王训虎，否则全家包括小孩都没有好日子过，还说要把闫某1弄到没人的地方弄死，说昌平就有一个房主被折腾死的。闫某1当时提出把金石小区的两居室给王训虎，金颐小区的三居室还给闫某1，但是王训虎不答应，表示不还钱，这两套房早晚都是王训虎的。闫某1发现金颐小区的房子门锁后来也被换了。之后，闫某1和家人强行进入金颐小区房子，因为屋里只有一个占房的人，但后来王训虎就带十几人过来，双方发生争执，民警也出警了，在民警将王训虎、闫某1带回派出所做完笔录后，闫某1发现其父亲和妻子都被屋里王训虎的人给扔了出来。闫某1后来和妻子离婚，想通过分割财产的方式保住房子。金石小区的房子，因为拆迁协议的地址与实际地址不同，王训虎等人就没能强占成功。3.证人闫某2的证言证明：闫某2是闫某1的父亲。2018年1月，闫某2和家人到被霸占的金颐小区403房子看情况，撬开门，发现房间里有一名男子，该男子打电话报警，民警到场了解情况后让双方自行商量解决。在民警离开后，该男子又打电话叫来很多人，这些人对闫某2家人辱骂威胁，说房子是他们的，要求闫某2家人离开，如果不还钱、不腾房，就不得好死，以及怎么死的都不知道。闫某2和家人很害怕，儿媳贾某就把屋里贵重物品往楼下搬。对方两名男子，还将闫某2从沙发上拽起来，架到门口，闫某2双手撑着门框，身后一男子当时还踹了闫某2一脚，把闫某2踹出门外。4.证人贾某的证言证明：贾某是闫某1的妻子。其证言内容与闫某2的证言内容一致。5.证人王某1的证言证明：王某1是闫某1的父亲。其证言内容同闫某2的证言内容一致。6.证人王某2的证言证明：王某2和闫某1是老街坊，回迁后，王某2住在顶秀金颐小区2203。2018年1月左右，王某2乘电梯上楼，电梯到四层就门开了。王某2听见楼道内有人嚷嚷，就出电梯看情况。当时闫某1家屋里站着五六名男子，楼道里站着两三名男子，每个男子基本都是彪形大汉，夹着小包，手臂都有纹身。屋里有一男子指着闫某1说“你丫要是不从屋里出去，我都让你丫不知道怎么死的”。7.账户交易明细证明：（1）2017年4月10日，王某2名下尾号7574的账户转入刘某名下尾号9004的账户45万元，后刘某账户向徐某名下账户转款45万元。徐某账户又向李某名下账户转款12万元。2017年5月10日、6月10日、6月27日，徐某账户向温某账户共计转款12万元。（2）2017年7月10日，王训虎名下尾号6988的账户向闫某1账户转款95万元，后闫某1账户向徐某账户转款95万元。徐某账户又向王某名下尾号9478账户转款38万元，王某账户最后又转入王训虎账户。2017年8月10日、9月13日，徐某账户共向温某账户转款25.25万元。（3）2017年9月25日，王训虎名下尾号4615的账户向闫某1账户转款160万元，后闫某1账户向徐某账户转款160万元。徐某账户又向刘某名下尾号9004账户转款50万元，向郑家龙名下尾号4277的账户转款53.5万元。2017年10月24日，徐某账户共向温某账户转款10万元。（4）2017年11月24日，王训虎名下尾号4615的账户向闫某1账户转款86.25万元，后闫某1账户向郑家龙账户转款39万元，向李开道名下尾号7170账户转款45.25万元，取现2万元。（5）2017年12月1日，王训虎名下尾号4615的账户向闫某1账户转款62.35万元，后闫某1账户共取现60.35万元。8.借条、收条、借款合同证明：（1）2017年7月10日，闫某1向王训虎借款95万元，期限1个月。闫某1以顶秀金石503的房产、车号×××的车辆作为担保物。（2）2017年9月25日，闫某1向王训虎借款160万元，期限1个月。闫某1以顶秀金颐403的房产、车号×××的车辆作为担保物。（3）2017年11月24日，闫某1向王训虎借款86.25万元，期限至同年11月30日。闫某1以顶秀金石503的房产、车号×××的车辆作为担保物。（4）2017年12月1日，闫某1向出借人借款62.35万元，期限1个月。闫某1以顶秀金石503的房产作为担保物。出借人空白。上述借条均注明：借款人逾期未还款，每天需支付借款总额百分之十的违约金；同时出借人有权私自出售与借款人有关的任意资产或股份用于追回借款，需通过上诉法院解决的，由借款人承担额外产生的一切费用。9.房屋买卖协议、合同、购房首付款收据证明：（1）2017年4月10日，闫某1作为出售方，签订一份买受方、房屋情况、价款等均空白的房屋买卖合同一份。（2）2017年7月10日，闫某1作为出售方，签订一份买受方、房屋情况、价款等均空白的房屋买卖合同一份。（3）2017年7月10日，出卖方闫某1与买受方王训虎签订房屋买卖协议一份，闫某1将面积75平米的顶秀金石503房屋，以每平米4万元，总价300万元的价格出售给王训虎，王训虎在签字生效后支付首付款95万元，剩余房款205万元于房产过完户当天全部结清。交房日期2017年10月24日，逾期或者闫某1无故违约，闫某1须归还已收房款，另向王训虎支付违约金100万元。同日，闫某1收到王训虎房屋首付款95万元。（4）2017年7月10日，出卖方闫某1与买受方王训虎签订房屋买卖协议一份，闫某1将面积110平米的顶秀金颐403房屋，以每平米4万元，总价440万元的价格出售给王训虎，王训虎在签字生效后支付首付款95万元，剩余房款345万元于房产过完户当天全部结清。交房日期2017年10月9日。同日，闫某1收到王训虎房屋的首付款95万元。（5）2017年9月25日，出卖方闫某1与买受方王训虎签订房屋买卖协议一份，闫某1将面积110平米的顶秀金颐403房屋，以每平米4万元，总价440万元的价格出售给王训虎，王训虎在签字生效后支付首付款160万元，剩余房款280万元于房产过完户当天全部结清。交房日期2017年10月24日，逾期或者闫某1无故违约，闫某1须归还已收房款，另向王训虎支付违约金170万元。同日，闫某1收到王训虎房屋首付款160万元。（6）2017年11月24日，闫某1收到王训虎购买位于丰台区顶秀金石503房屋的首付款86.25万元（7）2017年12月1日，闫某1收到王训虎购买位于丰台区顶秀金石503房屋的首付款62.35万元。10.汽车质押借款合同证明：（1）2017年4月10日，借款方闫某1将车号×××的车辆作质押给贷款方刘某，借款金额45万元，期限1个月，月息2%，综合费用2%。（2）2017年7月10日，借款方闫某1将车号×××的车辆作质押给贷款方，借款期限1个月，贷款方、借款金额等均空白。11.房屋租赁合同证明：（1）2017年4月10日，出租人闫某1将顶秀金颐403的房屋出租给刘某，租期、租金等均空白。（2）出租人闫某1将顶秀金石503房屋出租，承租人、租期、租金均空白。12.北京购车指标出租协议证明：（1）2017年4月10日，出租方闫某1将名下的北京市个人客车购车指标出租给刘某。（2）2017年7月10日，出租方闫某1将名下的北京市个人客车购车指标出租，承租方空白。13.还款保证书证明：（1）闫某1保证于2017年8月9日下午5时前还款95万元，逾期自愿将名下顶秀金石503房屋、×××车辆变卖或抵押，直至还清全部借款。（2）2017年12月1日，闫某1保证于2017年12月30日下午5时前还款62.35万元，逾期将每天支付0.5万元作为违约金。14.其他书证材料证明：（1）截止2017年12月1日，收款人闫某1共收到王训虎购房款374.1万元，保证于2017年12月30日前将名下顶秀金石503、顶秀金颐403的房屋腾出，剩余尾款于过户当天一次性结清。（2）2017年12月30日，闫某1承诺于2018年1月2日或者3日配合王训虎办理×××车辆抵押登记。（3）截至2017年12月30日，闫某1共收到王训虎购房款415万元，闫某1保证于2018年1月15日退还王训虎50万-100万元，剩余房款于2018年1月30日下午5时前全部退还，如果逾期，闫某1自愿配合将顶秀金石503、顶秀金颐403的房屋腾出，并赔付王训虎80万元。（4）2018年1月3日，闫某1保证于2018年1月15日前还款50万-100万元，如果到期未能还款，自愿将身份证送回。15.宅基地腾退补偿安置协议书、安置房认购协议书、认购补充协议书证明：2011年12月，闫某1作为被腾退人，在丰台区石榴村“城乡一体化”改造中，认购位于该村安置地块503房屋（建筑面积75平米）、3-2-403房屋（建筑面积110平米）各一处。16.搜查笔录、起赃经过、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单和发还证明：上述8-15项书证材料，均系公安机关于2019年5月14日在北京国豪投资管理有限公司位于朝阳区御景园的办公场所内起获，同时还起获房屋钥匙一把（丰台区顶秀金颐家园小区403室）、机动车登记证书一份（×××）、行驶证一本（×××）、机动车钥匙一把（黑色、标志牌）。现上述合同、机动车登记证书一份（×××）均已发还闫某1。17.行驶证、注册登记摘要信息、机动车综合信息查询、抵押信息查询等证明：×××的机动车所有人为徐某。×××的机动车所有人为闫某1。2018年1月3日，×××的车辆抵押给刘某。18.110接处警记录证明：2018年1-2月，闫某1和家人共计8次报警，反映有人住在顶秀金颐小区403家中不走，以及有人捅门锁等。19.离婚证证明：2018年1月19日，闫某1与其妻子贾某离婚。20.现场视频证明：王训虎、郑家龙、李开道等人强行挤占闫某1和家人共同居住生活的房屋情况。二、第二起事实相关证据21.被害人于某的陈述和辨认笔录证明：2014年，平安银行催收人员向于某推荐了王训虎，说王训虎可以私人放贷，不用很多审批手续，只是利息高些。因做生意需要钱，2016年1月13日，于某联系王训虎借款。次日，于某在朝阳区御景园见到了王训虎，谈好向王训虎借款10万元，同时于某将车辆手续和位于河北香河的一处房子抵押给王训虎，当时苗建军、刘某等人都在。在签完抵押合同后，双方签订金额12万元的借款合同，王训虎说只用还10万就可以，期限1个月，月息15%，延期就先付利息，首月利息可优惠至1.2万元，后期利息是否涨，王训虎说的算。当日，王训虎向于某名下尾号2839的账户转款10万元，于某按照王训虎的要求取现后给了王训虎2万元，后王训虎又给于某转账2万元。这2万元，具体包括第一个月的利息1.2万元加0.8万元的下户费。到期后，于某没有归还本金，合同延期了。2016年1月30日，于某接到王训虎电话后见了面，王训虎向于某名下工商银行账户转款3万元，后于某按照王训虎的要求转给温某1万元，取现2万给王训虎。王训虎说这3万元是二、三月份的利息，因为于某没有钱，先借3万给于某支付利息。2016年4月，于某经与王训虎商量后，向温某账户转款1.2万元。这是4月份的利息。2016年5月，于某公司资金又出现问题，于是联系王训虎想再贷款。5月12日，于某在御景园与王训虎新签订一份借款合同，金额是12万元，也是说只需要还款10万元，月息25%，另外2万元是行规，于某将名下雪佛兰卡帕奇车抵押给了王训虎。签完合同后，王训虎向于某转款10万元，之后于某按照王训虎的要求转给温某4.21万元，这包括本次借款首月月息2.5万元，上次借款月息1.5元，以及0.21万元的服务费。2018年3月，于某才从王训虎手中把车拿回。2016年7月11日，于某向温某转款2.16万元，其中2万元是利息，0.16万元是服务费。2016年八九月份，于某按照王训虎的要求又见了面，并在王训虎公司签订了一个借条，金额30万元，月息每月5万元。当时不知道为什么要签这个借条，是王训虎威胁于某签，苗建军、刘某以及另外两名男子在场，并且苗建军手里还拿着高尔夫球棍。在签借条时，王训虎还录像，让于某说是自愿的。当时关着门，于某害怕就签了。这次于某是用前妻高美玲名下奔驰进行的担保。这次于某留下十多万，其他的又都打回到郑家龙账户，当时郑家龙在场。2016年10月，于某因为没钱没还款，按照王训虎的要求将所有储蓄卡、信用卡、身份证以及卡密码交给王训虎，后王训虎、苗建军等人将于某关在公司内，在查完账后才放于某离开。2016年12月15日，王训虎才将银行卡、身份证还给于某。2016年11月9日，于某按照王训虎的要求，向刘某的账户转款5万元，说这是30万借款的利息。如果于某不给，王训虎会不断打电话和到于某的店里找于某。几天后，于某又按照王训虎的要求向温某账户转款4万元。2016年12月，王训虎提出到年底了，于某需要交利息、滞纳金和辛苦费，后王训虎带着于某到十里河招商银行取现12万元，在王训虎的车里交给了王训虎。王训虎称如果2017年每月不还本金，每月固定的利息就是9万元。经商量，王训虎也同意可以少交。2017年1月至5月，于某按照王训虎的要求共向刘某账户转款5万元，向温某账户转款共计34.4万元。2017年六七月，因为经济困难，于某就没有给利息。8月16日，于某按照要求到了王训虎公司，当时刘某等人也都在。王训虎当场又让于某签了一张欠条，金额记不清了。之后，王训虎通过王某的账户向于某招商银行账户转款20万元，于某又全部转入刘某账户。2017年9月，于某也没有还钱。2017年10月，于某向温某账户转款7万元。2017年11月，于某没有钱还，王训虎就将于某叫到公司，告诉于某已经累计欠款108万元，如果不还钱就骚扰于某家里人。如果没钱，于某就要把香河的房子抵押给王训虎。王训虎在知道于某已将香河的房子卖了后，提出要把于某名下车卖给他，如果不过户就不会让于某好过。当时王训虎这边有四五个人在场，于某没办法，就把之前已经抵押给王训虎的车子卖给了刘某，同时被迫将车牌出租给刘某。除了自己车，王训虎还要求于某将其妻子的车一同卖了，但当时于某已经和妻子离婚，无法操作，因此，就没有成功。签完合同，刘某给于某转款15万，后于某又按照王训虎的要求全部转入郑家龙账户，郑家龙当时也在场。除此之外，于某还按照王训虎的要求向郑家龙账户转了3万元。在离开后，于某与前妻联系，称其已用对方车在小额贷公司借款，小额贷公司的人在车上安装了GPS，后于某前妻拆除了车上的GPS，但王训虎等人还是在吉林找到了车，自行配了钥匙，将车开回北京。由于于某前妻报警，王训虎让苗建军将车归还了于某，并要求于某撤案。2017年12月，王训虎又威胁于某还钱。于某带了一把水果刀去找王训虎。王训虎拿烟灰缸砸于某，于某躲开后抱着王训虎向22楼的窗户撞过去，想同归于尽，其间，于某还拿出水果刀，王训虎就喊郑家龙、王某进屋，对方三个人打了于某一顿。在争夺水果刀过程中，王训虎手受伤了。郑家龙当时还说他练过武术，打于某很容易。之后王训虎又把苗建军和另一个高个男子叫进屋，这两人也打了于某。在王训虎公司，当时王训虎等人还找来一个小贷公司技术人员，用于某的身份证进行小额贷，但是由于资质问题，没成功。后该技术人员操作于某的手机，用京东白条卖了两箱牛栏山白酒，发货至御景园，在“来分期”APP中，分期购买一部苹果手机，价值6000元。12月中旬，王训虎又问于某有无东西抵账，于某表示店里还有货。后王训虎就开车到于某位于石景山区的逸轩养身馆，拉走130箱左右的面膜、30箱女性私密产品，总价值约30余万元，当时王训虎让于某出的拉货钱。王训虎拉走货后，苗建军、刘某还一直跟着于某，住在于某店里，这两人非让于某给办价值7万元的会员卡，但由于是与他人合伙开的店，经商量，于某没办法给苗建军、刘某办了7万元的会员卡，但是没有把卡给对方，说好到时报电话号码消费就可以。第二天，按照苗建军的要求，于某通过微信转给苗建军0.13万元的拖车费。苗建军的微信名是谨言慎行。王训虎后来通知于某，还欠的七八十万以后都还给苗建军，剩下的钱都是苗建军来收。苗建军之后就不断开始向于某催收，并安排人在店门口看着于某。于某共通过微信转账给了苗建军12万余元，转给惠倩文不到2万元。2017年12月4日，王训虎让于某写了一份赎当的委托书，将之前于某典当的两块劳力士手表赎回拿走了。于某之前共典当4万元。2018年3月15日，王训虎又找于某还钱，说不给不行，可以少给，并让于某写了一份35万还款计划书。录像时，王训虎让于某说是自愿的。2018年4月，于某为了要回车就报警了。民警给王训虎打电话，王训虎归还了车，但是让于某写了一份5万元的欠条。之后于某没还钱，王训虎、苗建军就打电话让于某还钱。在签欠条时，王训虎辱骂于某，表示如果不签、不还钱，就找于某家人算账，弄死于某家人。现场有人拿着高尔夫球棍不断击打墙，推搡于某，限制于某自由，不签合同就不让走，以及扣押身份证等。王训虎、苗建军、刘某，以及另外两名男子都打过于某。用脚踹、扇耳光，用烟灰缸砸肩膀，用拳头打身体。22.账户交易明细证明：（1）2016年1月14日，于某名下尾号2839的工商银行账户收到王训虎名下尾号4615的账户转款共计12万元，后取现2万元。（2）2016年1月30日，于某名下尾号2839的工商银行账户收到王训虎名下尾号4615的账户转款共计3万元，后取现2万元，向温某名下尾号7376的账户转款1万元。（3）2016年4月13日，于某名下尾号7280的建设银行账户消费1.2万元。（4）2016年5月12日，于某名下尾号2839的工商银行账户收到王训虎名下尾号4615的账户转款共计10万元，后向温某名下尾号7376的账户转款4.21万元。（5）2016年7月11日，于某名下尾号7280的建设银行账户消费2.16万元。（6）2016年9月2日，于某名下尾号7280的账户收到王训虎名下尾号4615的账户转款30万元，同日，于某名下该账户向郑家龙名下尾号8313的账户转款17.32万元。（7）2016年9月13日，于某名下尾号7280的账户收到王训虎名下尾号4615的账户转款5.3万元。（8）2016年12月14日，于某名下尾号0663的招商银行账户柜台取现12万元。（9）2017年8月16日，于某名下尾号0663的招商银行账户收到王某名下尾号7617的账户转款共计20万元，后全部转入刘某名下尾号8189的账户。（10）2017年11月15日，于某名下尾号0663的账户收到刘某名下尾号9004的账户转款共计15万元，后全部转入郑家龙名下尾号8313的账户。同日，于某上述账户还向郑家龙上述账户转款3万元。（11）2016年11月至2018年2月，于某通过微信转账等方式共向温某、刘某、苗建军共计转款82.53万元。23.借条、收条、借款合同证明：2016年9月2日，于某向王训虎借款30万元，期限1个月，于某以车号×××的车辆作为担保物。借条注明：借款人逾期未还款，每天需支付借款总额百分之十的违约金；同时出借人有权私自出售与借款人有关的任意资产或股份用于追回借款，需通过上诉法院解决的，由借款人承担额外产生的一切费用。24.还款协议书证明：2018年3月15日，债务人于某与债权人王训虎签订还款协议书，双方确认截止2018年3月15日，于某欠王训虎35万元，约定共分12期还清。如果于某有一期未按时间足额给付，王训虎有权申请强制执行。于某须支付王训虎因主张权利产生的各项费用，同时于某须支付每天百分之五的违约金，并配合将养生馆转让苗建军经营，或者配合收取店铺流水，但店铺债务债权及股份让由于某承担，如果于某私自转让或者变卖店铺，要赔付王训虎20万元。25.赎当结算单证明：2017年12月4日，王训虎以4.2万元赎回于某在北京豫森典当有限责任公司典当的两块劳力士手表。第三部分、被告人供述26.被告人王训虎在侦查阶段的供述：王训虎平时在御景园办公，参与放贷的人有王某2、刘某、苗建军、马某1、马某2。2017年4月，闫某1、徐某到御景园1号楼22B借钱，徐某说其在四川有一个房地产项目，让闫某1帮着借款给他用。开始借了45万，是通过刘某的账户打到徐某的账户，闫某1签了担保手续，当天王训虎等人收取各种费用、利息、保证金共计12万元。后来两个月，对方还了12万利息，都是打到温某的账户。之后徐某说钱不够用，还需要借并说肯定按时还款，闫某1就又过来办的借款手续。闫某1用名下顶秀金颐小区403房产、顶秀金石小区的一套房产回迁协议进行抵押，王训虎借给闫某195万，当天收取38万元的砍头息。后来两个月分别还款共计25.25万元。2017年9月，徐某、闫某1又找王训虎，说钱不够用，还要再借。闫某1和王训虎签订了一份房屋买卖协议，约定每平米4万元，剩余尾款待过户后再支付给闫某1。当天王训虎转给闫某1160万元，后收取闫某1103.5万元，其中45万元是第一次的借款还款，40万元是保证金，剩余的18万元是利息。到期后，徐某、闫某1又以各种理由还不上，徐某就让闫某1打了一张借条，金额86.25万元。2017年11月24日，王训虎转给闫某186.25万元，当天闫某1又分几笔转回给王训虎了。2017年12月1日，王训虎从账户上转给闫某162.35万元，当天闫某1又都转回给王训虎了。除上述房屋，徐某、闫某1在借款时还各将名下车辆抵押给了王训虎。王训虎和闫某1、徐某约定的借款月息是15%。从2018年1月开始，李开道、郑家龙就住在了顶秀金颐小区403。这处房子是闫某1主动腾出来的，因为闫某1总是过来撬门，以及发生过断燃气和水的情况，王训虎把门锁换了。于某也向王训虎借过钱，借过好多次，每次都是用车房做抵押，总计借了有三四十万元，月息10%-13%。于某每个月都只还的上利息，一共还了两年多，大概六七十万左右，这其中大部分的钱，于某又让王训虎认入股的形式投到于某在石景山区的足疗店了。郑家龙、李开道没有参与过向于某放贷的事，苗建军参与了，王训虎让苗建军提醒于某还钱。27.被告人郑家龙在侦查阶段的供述：郑家龙跟着王训虎干过一段时间放贷业务，后来没有客户就不干了。郑家龙按照王训虎的要求，将账户提供给王训虎，偶尔帮忙走账，但没从中获利，就是王训虎偶尔请吃顿饭，或者发一两百红包。因为闫某1欠王训虎钱，将顶秀金颐小区403的房子抵给王训虎，王训虎就让郑家龙免费住了，李开道也住在此处。该处房子是三居室，其中有一间对外出租了。28.被告人李开道在侦查阶段的供述：李开道在王训虎公司上班。2018年之前，公司办公地点在御景园22B，后来搬到御景园11H。公司有王训虎、王某2，王某、李某、郑家龙、刘某、苗建军，以及两个姓马的男子。李开道平时在公司主要是帮助复印文件、合同，开门锁门等杂活。王训虎给李开道开工资。顶秀金颐家园403是闫某1的房子，是王训虎让李开道住进去的。在这房子外装监控，是为了防止闫某1抢房子，有任何情况，李开道直接和王训虎汇报。闫某1的家属不让住，在2018年下半年闹的比较厉害。在住进去之前，闫某1家里的物品开始的时候是放到客厅，后来闫某1自己搬到楼道内了。李开道换过一次门锁，因为李开道是这处房子的管家，王训虎让李开道管理这处房子，其中有间房，李开道还对外出租了，房租归其本人。苗建军在公司负责抢占客户的抵押车。于某是公司的一个客户，具体情况不清楚。第四部分、其他证据材料29.同案苗建军在侦查阶段的供述：苗建军平时叫苗子，在国豪投资担保有限公司做业务员。公司负责人是王训虎、王某2兄弟，员工包括苗建军、刘某、李开道、郑家龙、马某2、马某1、王某。公司业务是发放贷款，有抵押的月息是3%-%4，无抵押的月息是8%-15%。苗建军和刘某都是负责拉客户，做成后拿利润的8%-10%。李开道在公司就是打杂的，郑家龙不在公司上班。要账的事情是王训虎、王某2两人主要负责。王训虎安排李开道夫妻和郑家龙住在闫某1位于顶秀金颐小区403的房子里。苗建军去过该房屋2次，都是在2017年底。第一次是王训虎说，有人报警，民警砸门，把门砸坏了，让苗建军过去。第二次是李开道说没有燃气卡，就过去了。温某带孩子也去过顶秀金颐小区403，公司的人都去过。苗建军与于某见过一次面，是给于某还车，其和于某没有冲突，其他人有没有不清楚。30.证人温某的证言证明：温某是王训虎的前妻，但为了孩子还是住在一起。王训虎的公司名称是国豪投资管理有限公司，平时是放高利贷的，如果借款的人还不上钱就去占人家房，员工有郑家龙、李开道、苗建军等人。2018年9月，王训虎给温某一个地址，让温某出门一趟。温某后带着孩子到了顶秀金颐小区闫某1的房子，看到有很多人，其中去占房的有王训虎、苗建军、李开道、郑家龙等，闫某1的家人也在。温某当时听到双方在吵还钱的事，后来就带着孩子走了。郑家龙后来还住在这房子中。温某名下尾号7376的工商银行卡被王训虎用于转账了，闫某1向王训虎借款就是走的这张卡。31.证人马某2的证言证明：2017年左右，马某2认识王训虎，两人都是做疑难垫资的，客户都是没有抵押物，但需要用钱的人，马某2只负责联系客户，不参与追款，王训虎负责看客户是否有资质还钱，根据情况选择是否放款给客户。马某2在朝阳区御景园找过王训虎，在房间里见到过“苗子”、“二哥”、“豪哥”，以及王某2。32.证人马某1的证言证明：马某1和其哥哥都是国豪投资管理有限公司的业务员，公司地点在朝阳区御景园，老板姓王，也叫“二哥”，公司经营无抵押贷款。马某1负责找需要贷款的客户，其他员工有“苗子”、“豪哥”、“老李”等。公司按照客户贷款返还给公司利息的百分之十给马某1提成，第一个客户是在2019年4月谈的，贷款10万元。4月15日左右，王老板给马某1提成1000元。第二个客户贷款20万，是二次抵押贷款，几天后马某1收到提成1000元。具体业务都是王老板谈，公司对外称是按照每月本金的2%收取利息，但是客户来了后还要收取一定金额的下户费，具体金额不清楚。33.冻结手续证明：刘诚豪名下尾号9004的工商银行账户、尾号5791的建设银行账户；李某名下尾号7326的工商银行账户；温永琴名下尾号7376的工商银行账户、尾号5217的建设银行账户；郑家龙名下尾号4277的工商银行账户、尾号8313的建设银行账户；李开道名下尾号7170的工商银行账户、尾号6988的建设银行账户；王训虎名下尾号4615的工商银行账户、尾号6988的建设银行账户；王某2名下尾号5830、7574的工商银行账户、尾号7225的建设银行账户；苗建军名下尾号3829的工商银行账户、尾号9764的建设银行账户，均已被冻结。34.搜查笔录、起赃经过、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单和发还证明：2019年5月14日，民警对北京国豪投资管理有限公司位于朝阳区御景园的办公场所内起获并查扣营业执照正副本各一份（北京国豪投资管理有限公司）；从王训虎处查扣华为牌黑色手机一部、苹果黑色手机一部（283826）；从李开道处查扣华为牌银色手机一部、苹果黑色手机一部（910317）；从郑家龙处查扣三星牌黑色手机一部。35.到案经过证明：2019年5月14日，被告人王训虎在丰台区中海城被民警抓获归案，郑家龙在顶秀金颐403被民警抓获归案，李开道在丰台区成寿寺地铁站旁被民警抓获归案。36.户籍材料证明被告人王训虎、郑家龙、李开道的身份信息情况。37.收条、谅解书等证明：案发后，王训虎家属赔偿闫某1人民币15万元，赔偿于某17万元，并缴纳25万元在案。闫某1、于某对被告人表示谅解。上述证据材料，经庭审举证、质证，本院认为来源合法，内容客观，与待证事实之间均有密切关联，均予以确认。本院认为，被告人王训虎、郑家龙、李开道假借民间借贷形式，与他人签订借款协议，后通过制造流水等方式虚增债务，采取暴力、威胁方式向他人索取钱款，数额特别巨大，三被告人的行为均已触犯刑法，构成敲诈勒索罪，依法应予以惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人王训虎、郑家龙、李开道犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实，充分，指控成立。关于三被告人及其辩护人就罪名所提异议，本院认为，在第一起犯罪事实中，在案之书证等足以证明被告人实施了虚增高额债务行为，被害人陈述、现场视频、证人证言以及书证之间则形成完整的证据链条，充分证明王训虎组织郑家龙、李开道等人采取霸占他人居住生活的房屋方式，使他人产生恐惧进而形成心理强制，以此索取虚高债务，被告人的行为属于以暴力胁迫方式勒索财物，应以敲诈勒索罪予以定性；在第二起犯罪事实中，虽然无客观证据直接证明被告人有暴力威胁行为，但是言词证据与书证等足以证明被告人实施了虚增高额债务行为，并能够间接证明被害人是在违背意愿情况下，被迫与被告人签订欠条，归还虚增债务，无其他合理事由影响证据链条的闭合性，故亦应以敲诈勒索罪追究被告人的刑事责任，对于被告人及辩护人的上述异议，本院均不予采纳。在第一起敲诈勒索犯罪事实中，三被告人通过言语威胁、强行挤占、入住他人房屋等方式意图索取闫某1钱款未得逞，系犯罪未遂，依法可以从轻或者减轻处罚。王训虎、李开道辩护人所提犯罪未遂的意见，本院予以采纳。在犯罪过程中，王训虎系组织者，且实际控制钱款，系主犯；被告人郑家龙、李开道按照王训虎的要求参与实施敲诈勒索行为，所起作用相对较小，可认定为从犯，应当予以从轻或者减轻处罚。郑家龙、李开道辩护人所提从轻意见，本院予以采纳。关于辩护人就犯罪金额所提异议，在第一起犯罪事实中，经查，王训虎等人强行挤占、入住房屋目的是为了索取虚增债务，故在犯罪金额认定中不予考虑房屋价值，相关意见予以采纳，其他所提双方之间债务是经协商确定，扣除相关利息、费用的意见，与法律规范规定不符，本院不予采纳。对于王训虎家属在案发后积极退赔被害人，获得被害人谅解的情节，本院在量刑时予以考虑。郑家龙辩护人所提郑家龙当庭自愿认罪认罚的意见，与事实不符，不予采纳。综上，本院结合被告人王训虎、郑家龙、李开道的犯罪事实、性质和情节，依法予以量刑，其中对郑家龙、李开道予以减轻处罚，并责令被告人王训虎、郑家龙继续退赔于某的经济损失。在案之钱款、冻结之账户内钱款以及手机之变价款，用于退赔于某的经济损失。对于闫某1实际从被告人处获得的钱款，依法予以追缴没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十一条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条之规定，判决如下：一、被告人王训虎犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十一万元，剥夺政治权利二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的日，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2030年5月13日止，罚金于本判决生效后3个月内缴纳）。二、被告人郑家龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的日，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2024年5月13日止，罚金于本判决生效后3个月内缴纳）。三、被告人李开道犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的日，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2023年5月13日止，罚金于本判决生效后3个月内缴纳）。四、责令被告人王训虎、郑家龙退赔被害人于某的经济损失人民币三十一万七千六百元。五、在案之人民币二十五万元及冻结之刘诚豪名下尾号9004的工商银行账户、尾号5791的建设银行账户；李某名下尾号7326的工商银行账户；温永琴名下尾号7376的工商银行账户、尾号5217的建设银行账户；郑家龙名下尾号4277的工商银行账户、尾号8313的建设银行账户；李开道名下尾号7170的工商银行账户、尾号6988的建设银行账户；王训虎名下尾号4615的工商银行账户、尾号6988的建设银行账户；王某2名下尾号5830、7574的工商银行账户、尾号7225的建设银行账户；苗建军名下尾号3829的工商银行账户、尾号9764的建设银行账户内钱款，查扣之二部华为牌手机、两部苹果黑色手机、一部三星牌黑色手机一部之变价款，用于执行上述第四项判罚。六、依法追缴闫某1钱款人民币八十一万二千五百元，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  万 兵人民陪审员  刘淑霞人民陪审员  王艳芬二〇二〇年十一月二十日书 记 员  冯文华