江苏省南京市浦口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0111刑初982号 公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。 被告人邢某，曾用名邢奇宾、邢启冰，男，1988年9月10日出生于河南省周口市，汉族，住河南省周口市商水县。2019年6月27日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人朱蓉，江苏东银（江北新区）律师事务所律师。（南京江北新区法律援助中心指派） 被告人丁某，曾用名丁琴琴，女，1992年8月25日出生于安徽省安庆市，汉族，户籍地安徽省安庆市怀宁县，租住南京市浦口区。2019年6月4日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被南京市公安局江北新区分局取保候审。 辩护人俞倩文，江苏东银（江北新区）律师事务所律师。（南京江北新区法律援助中心指派） 被告人饶某，女，1992年3月23日出生于浙江省温州市，汉族，户籍地浙江省温州市苍南县，租住南京市浦口区。2019年6月4日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被南京市公安局江北新区分局取保候审。 辩护人邱宝军，江苏东银（江北新区）律师事务所律师。（南京江北新区法律援助中心指派） 辩护人张珮钰，江苏东银（江北新区）律师事务所律师。（南京江北新区法律援助中心指派） 被告人汪某，曾用名许文婷，女，1988年5月3日出生于江苏省南京市，汉族，住江苏省南京市浦口区。2019年6月4日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被南京市公安局江北新区分局取保候审。 辩护人胡旭，江苏东银（江北新区）律师事务所律师。（南京江北新区法律援助中心指派） 辩护人庞娟，江苏东银（江北新区）律师事务所律师。（南京江北新区法律援助中心指派） 江苏省南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉［2019］1092号起诉书指控被告人邢某、丁某、饶某、汪某犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，转为普通程序，于2020年9月27日公开开庭审理了本案。江苏省南京市浦口区人民检察院检察员姜宏宁出庭支持公诉，被告人邢某、丁某、饶某、汪某，辩护人朱蓉、俞倩文、张珮钰、胡旭到庭参加诉讼。本案于2020年4月9日中止审理，后恢复审理。现已审理终结。 经审理查明：2014年10月11日，江苏华晚集团注册成立南京家万福健康咨询有限公司（下称家万福公司），为福晚投资控股（上海）有限公司）子公司（以下称福晚公司）。家万福公司存续期间，被告人邢某、丁某、饶某、汪某等人先后入职家万福公司，其中邢某担任客服经理，丁某、饶某、汪某担任业务员。上列四名被告人任职期间，通过向社会中老年人群公开宣传投资养老项目、存款有高额回报的方式，向不特定的社会人员非法吸收存款，所吸收的资金均汇入福晚公司。 被告人邢某于2017年12月底入职家万福公司担任客服经理，工作职责包括向公司客服主管传达上级要求，督促开展吸收公众存款业务。经查，2017年12月29日至2018年4月19日，家万福公司吸收存款人民币1674万元。 被告人丁某于2015年3月入职家万福公司，在吴晓丽（另案处理）担任组长的小组任业务员，工作期间，向投资人公开宣传并开展吸收公众存款业务。经查，在丁某担任业务员期间，共吸收公众存款人民币1000余万元。 被告人饶某于2014年8月入职家万福公司，在吴晓丽（另案处理）担任组长的小组任业务员，工作期间，向投资人公开宣传并开展吸收公众存款业务。经查，在饶某担任业务员期间，共吸收公众存款人民币1000余万元。 被告人汪某于2015年11月入职家万福公司，在陈要群（另案处理）担任组长的小组任业务员，工作期间，向投资人公开宣传并开展吸收公众存款业务。经查，在汪某担任业务员期间，共吸收公众存款人民币500余万元。 2019年6月3日，被告人饶某、汪某主动至南京市公安局江北新区分局投案；次日，被告人丁某主动至南京市公安局江北新区分局投案；同年6月27日，被告人邢某被武汉铁路公安处抓获归案，上列四名被告人到案后，均如实供述了自己的主要犯罪事实。 案发后，被告人丁某主动退出人民币二十万元，被告人饶某主动退出人民币二十万元，被告人汪某主动退出人民币十万元。 上述事实，被告人邢某、丁某、饶某、汪某在开庭审理过程中无异议，有证人左某、俞某、刘某等人的证言，集资参与人张万荣、陆用恒、刘素珍、朱桂兰等人的陈述，南京市公安局江北新区分局的发破案经过、抓获经过、辨认笔录，中兴华有限公司的审计报告，被告人邢某、丁某、饶某、汪某的户籍资料等证据证实。上述证据来源合法有效，内容客观真实并已经庭审质证，应予以采信。 本院认为，被告人邢某、丁某、饶某、汪某违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪。被告人邢某、丁某、饶某、汪某伙同他人共同实施非法吸收公众存款犯罪，系共同犯罪。被告人邢某、丁某、饶某、汪某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人丁某、饶某、汪某主动到案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人邢某到案，如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人邢某、丁某、饶某、汪某认罪认罚，可以从宽处罚。 江苏省南京市浦口区人民检察院指控被告人邢某、丁某、饶某、汪某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，应予支持。 被告人邢某的辩护人提出“1、被告人邢某应当被认定为从犯。2、被告人邢某的履职时间是存疑的，导致认定金额有165万左右是存疑的。3、被告人邢某系初犯、偶犯，有坦白情节，且已经认罪认罚。”的辩护意见中的第1、3点，与庭审查明的事实相符，予以采信；第2点与庭审查明的事实不符，不予采信。 被告人丁某的辩护人提出“1、被告人丁某主动自首，如实供述案件事实，认罪认罚、积极退赃、悔罪态度较好。2、被告人丁某系从犯，在犯罪中起次要辅助作用。3、被告人丁某系初犯、偶犯。4、请求对被告人丁某从轻处罚，适用缓刑。”的辩护意见，与庭审查明的事实相符，予以采信。 被告人饶某的辩护人提出“1、被告人饶某主动自首，如实供述案件事实，认罪认罚。2、被告人饶某系从犯，在犯罪中起次要辅助作用。3、被告人饶某系初犯、偶犯。4、建议对被告人饶某适用缓刑。”的辩护意见，与庭审查明的事实相符，予以采信。 被告人汪某的辩护人提出“1、被告人汪某系从犯。2、被告人汪某主动到案自首，如实供述犯罪事实，认罪认罚、积极退赃。3、被告人汪某此前无前科，属初犯、偶犯。4、建议对其适用缓刑。”的辩护意见，与庭审查明的事实相符，予以采信。 依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人邢某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2021年6月26日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人丁某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人饶某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人汪某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，罚金人民币六万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人邢某、丁某、饶某、汪某以参与额为限连带退赔各集资参与人经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄德斌 人民陪审员  宋玉琴 人民陪审员  戴展翅 二〇二〇年十一月二日 法官 助理  谢 璐 书 记 员  李 璠