河北省保定市徐水区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0609刑初351号 公诉机关河北省保定市徐水区人民检察院。 被告人马海英，女，1984年6月15日出生于河北省保定市徐水区，汉族，大学文化，经商，住保定市徐水区安肃镇建新西街**。因涉嫌犯挪用资金罪于2018年12月28日被保定市徐水区公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月1日被逮捕，现羁押于保定市看守所。 辩护人李学玲，河北广容律师事务所律师。 辩护人刘华强，河北达公律师事务所律师。 河北省保定市徐水区人民检察院以保徐检公诉刑诉〔2019〕369号起诉书指控被告人马海英犯诈骗罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省保定市徐水区人民检察院指派检察员田鸿斌出庭支持公诉。被害人姜某及其诉讼代理人王笑娟、王新，被告人马海英及其辩护人李学玲、刘华强到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省保定市徐水区人民检察院指控，被告人马海英以耀泰车信（北京）科技股份有限公司股东的身份，以投资可获取高收益（年收益不低于36%）的名义，诱骗被害人姜某于2017年7月至11月分五次转入其个人账户500万元人民币，马海英将上述款项自行支配使用，用于个人投资理财及生活消费，至案发时已无力退还。经查，耀泰车信（北京）科技股份有限公司注册成立于2017年10月26日。针对指控的犯罪事实，公诉机关向本院移送了被告人供述，被害人陈述，证人证言，书证，鉴定意见等证据，据以指控被告人马海英以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人姜某钱款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。 被告人马海英对公诉机关指控的犯罪事实辩称，我没有诱骗姜某投资，没有承诺给姜某高回报，我和姜某之间是委托投资关系。 辩护人提出的辩护意见是：1.马海英主观上没有非法占有姜某钱款的目的，马海英向姜某介绍的汽车维修电子健康档案项目是真实存在的，马海英将姜某打给其的500万元投资款全部打入公司账户，用于汽车维修电子健康档案项目，用于公司运营。中合金控（北京）投资管理有限公司股权转让协议是姜某亲自签订的，股权进行了变更，姜某为该公司股东，认缴出资250万元，明确了姜某在公司的地位和出资款项，说明马海英履行自己的职责，为姜某运营管理资金，而不是私自占有。2.马海英并未虚构事实、隐瞒真相，也未诱骗被害人财物。马海英并未说自己是耀泰车信的股东，姜某向马海英个人账户打入500万元是自愿行为，马海英和姜某均认可此笔款项是投资款，是投资汽车维修电子健康档案项目，且姜某对投资的风险是明知的。姜某将投资款打入马海英个人账户，是因其不懂经营，让马海英去运作，而马海英及时将公司运营情况告知了姜某。3.关于起诉书指控马海英将上述款项自行支配使用，用于个人投资理财及生活消费没有事实依据和证据支持。马海英未将资金打入公司账户虽有不妥，但并非用于个人理财，仅仅是将闲置资金进行了短期理财，且并未赔钱，基金赎回后连同收益陆续全部转给公司，用于公司运营和项目开发。马海英的个人消费支出系马海英个人收入，与姜某的500万元无关。司法会计鉴定意见书中显示马海英支付的房租、物业费全部系为公司支付，马海英转给马某1、林某、孙某1等个人账户的款项已经全部转入关联公司，加上马海英银行卡直接转账给关联公司对公账户的款项，已经远远超过姜某投资的500万元。综上，公诉机关指控马海英涉嫌诈骗的事实不清，证据不足，马海英不构成诈骗罪，应宣告其无罪。 经审理查明，2017年4月，被告人马海英因在保定市徐水区永安瓷业购买瓷砖与该店经营者姜某熟识。后马海英向姜某介绍了汽车维修电子健康档案项目，并以投资该项目能获取高收益高回报以及公司对该项目出资有最低数额规定等虚假理由，诱骗姜某通过马海英投资大额款项至该项目。自2017年7月6日起，姜某按照马海英的要求，开始向马海英的中国工商银行私人账户打款。期间，被告人马海英编造了成立的耀泰车信（北京）科技股份有限公司（以下简称耀泰车信公司）是汽车维修电子健康档案的主体公司，有几个省的建设指定耀泰车信公司去做汽车维修电子健康档案项目和公司举办了第九届交通运输行业汽修职业技能竞赛活动等虚假事由，继续诱骗姜某投资。至2017年12月2日，姜某五次向马海英的中国工商银行私人账户转款共计500万元。被告人马海英将姜某转账给其的上述款项并未及时打入相关公司对公账户，而是自行随意支配使用，私自用大笔款项以其自己的名义购买证券和基金（后赎回）以及用于个人支出，期间为开展汽车维修电子健康档案项目将部分款项亦转入了相关公司。2018年3月至8月间，姜某向马海英询问分红等情况时，马海英仍编造分红得年底、中标主体确定为耀泰车信公司等虚假事由继续对姜某实施欺骗。姜某发现被骗后于2018年10月23日报案，马海英于同年12月27日被传唤至保定市徐水区公安局。经司法会计鉴定，马海英用姜某转给其的大笔款项购买过基金、证券。保定中鑫司法会计鉴定中心亦根据公安机关调取的马海英银行账户流水，对马海英工商银行账户、光大银行账户以及招商银行账户的总收入、总支出及总余额数额及明细进行了鉴定。马海英上述账户中期初余额为30906.79元，资金净流入总计8962032.04元，资金净流出总计8992937.73元，资金余额为1.10元。其中净资金流入款项中含有姜某转给马海英的款项500万元以及其他人转给马海英的款项、马海英的工资收入等。净资金流出款项中含有马海英为汽车维修电子健康档案项目转账至相关公司的款项及用于自己信用卡和小微小额贷还款的款项等。 另查明，为开展汽车维修电子健康档案项目，马海英伙同他人成立、参与或实际控制了多家公司，除耀泰车信公司外，还涉及北京耀泰置业发展有限公司（以下简称耀泰置业公司）、中合金控（北京)投资管理有限公司（以下简称中合金控公司）、深圳前海恒泰咨询服务有限公司（以下简称前海恒泰公司）、深圳融联云库投资咨询企业（以下简称融联云库企业)、深圳天御汇投资咨询企业（以下简称天御汇企业）、北京中天领创科技发展有限公司（以下简称中天领创公司）、山东一众汽车服务有限公司（以下简称山东一众公司）、保定市岳速汽车服务有限公司（以下简称保定岳速公司）、一众未来（北京）汽车技术服务有限公司（以下简称一众未来公司）、车联信服（北京）科技发展有限公司（以下简称车联信服公司）。其中于2017年7月17日成立的中天领创公司还就汽车维修电子健康档案项目相关APP开发及技术服务与北京蓝海在线营销顾问有限公司（以下简称蓝海在线公司）、山东派乐特网络科技有限公司（以下简称派乐特公司）签订过相关合同。 上述事实，公诉机关当庭出示了下列证据： 一、关于被告人马海英到案情况的证据。 1.户籍证明信证实被告人马海英的自然情况，且其无前科。 2.受案登记表、立案决定书、到案经过证实，该案由被害人姜某于2018年10月23日报案，报警内容为通过别人介绍投资电子车牌生意被诈骗558万元。保定市徐水区公安局于2018年10月29日立案。被告人马海英于2018年12月27日被传唤至保定市徐水区公安局。 3.被告人马海英供述，2018年12月26日晚上9点钟左右，徐水区公安局民警到徐水区南孤庄营我家中给我下达传唤证，当时我没在家，我妈孙某1给我打电话通知我，我按照要求于2018年12月27日上午9点多钟到了徐水区公安局。我知道是姜某到公安局控告我，说我诈骗他。 二、关于被告人马海英与被害人姜某相识并骗取姜某钱财的证据。 4.被告人马海英供述，2008年11月份，我开始在光大永明人寿保险有限公司北京分公司宏海营销服务部做销售。我和邹某是在2016年的时候认识的，当时我在光大永明做顾问，邹某在山东做一卡通。因为业务上的事，邹某到我单位去过，我们互相聊天就认识了。当时邹某和程立亮在山东桓台做汽车电子档案试点，后来我到山东桓台考察了汽车电子档案项目，我感觉投资这个项目切实可行，邹某给我说让我自己或者投资人投资这个项目。2017年3月份开始在中交车服做汽车维修电子健康档案项目调查，帮这个公司做融资。 2017年4、5月份的时候，我到徐水西市场经营的永安建材购买瓷砖，姜某（以前我和姜某并不认识）带着司机去我们家里送瓷砖，我和姜某互相留下了联系电话，并加了微信。我从北京回徐水后，姜某从车站接过我几次，这样我和姜某联系就多了。我不在老家的时候，姜某也经常去我老家。交往过程中，姜某问我是做什么的，我跟姜某说我以前在保险公司工作，当时帮山东中交车服做项目融资，我给过姜某一些公司的资料。我给姜某介绍了汽车维修电子健康档案项目，我也是拉投资，是受邹某的委托。当时我给姜某介绍过，汽车维修电子健康档案项目发展前景挺好，要是投资会有不错的收益。我还给姜某介绍，项目对出资有起步，自然人最少要投资300万元人民币才行。姜某对这个项目挺感兴趣，表示愿意通过我向公司投资项目。姜某表示愿意出资500万元投资该项目，让我具体运营管理。我给过姜某耀泰车信、中合金控、天御汇、保定岳速的资料，关于哪方面的资料时间长了，我记不清了。我给姜某的资料都是从工商部门的官方网站调取的。公安机关向我出示的2018年10月26日天御汇备忘录、中合金控备忘录我看了，这份备忘录内容真实，签字是我和王某1在济南签订的。公安机关向我出示2018年10月26日股东投资确认书、打款记录投资用于汽车维修电子健康档案项目我看了，这些文件是在山东派乐特公司里签订的，当时高某2也在场，有王某1、我、邹某的签字。我对文件的内容没有异议。走到今天这个地步，是邹某造成的，邹某叫我拉投资款，邹某安排拉到投资款后，先不打到公司账户，哪个公司用款邹某指挥我去打款，有时候邹某安排我给公司垫付现金。邹某是公司的实际控制人，他教我怎么说我就怎么说，我认为我也是受害者。 我和姜某有经济往来：第一次是2017年7月6日，姜某通过农行给我转账二笔，合计人民币200万元整。第二次是2017年7月23日，姜某通过工行给我转账一笔，合计人民币60万元整。第三次是2017年8月14日，姜某通过工行给我转账一笔，合计人民币100万元整。第四次是2017年10月23日，姜某通过工行给我转账一笔，合计人民币40万元整。第五次是2017年12月2日，姜某通过工行给我转账一笔，合计人民币100万元整。上述500万元都转入了我的工商银行卡（6212260200150914428）上。第六次是2018年6月份左右，姜某通过工行给我转账一笔，转到了我的工商银行卡上，合计8万元。我还向姜某借过50万元的高利贷，关于我向姜某借款58万元的事是当时一众未来需要用钱。2018年3月初的时候，我向姜某提出借款50万元，用于一众未来公司的经营。我给姜某说的是用三个月，姜某说利息是三厘，就是说这50万元每个月付1.5万元的利息，马某1找姜某办理的这件事。马某1给姜某打了一张借款50万元的借条以及另外一张收到现金转账4.45万元的收据，姜某实际给了45.5万元现金。后来马某1又给姜某支付了4.8万元的利息，马某1还了姜某20万元本金，还的姜某这三笔钱，和姜某给我转账的500万元投资款没有关系。马某1还姜某的利息及本金的钱是我通过我的光大银行卡给马某1，马某1给姜某转的账。这些钱给了安宁公司（后称是一众未来公司）30万元，邹某个人租房有11万余元，剩下的4.5万元还了我个人招行信用卡，后来我又把钱弄出来给了邹某。 5.被害人姜某陈述及控告书，我是做建材生意的，店名叫“永安瓷业”。2017年4月份的时候，马海英到我店里购买了瓷砖，后来我们就经常聊天，她说她在北京有公司，叫耀泰车信公司，做得挺不错。马海英让我投资，还说她的生意做得挺大挺好，想拉着我挣钱。我也不懂她做的电子车牌生意，可她说叫我投资，说不要担心，有最低收益保障，不会赔钱挣得多，还会有更大的收益。她还叫我看了好多她带回来的公司资料。一来二去，三个月以后，她说服了我，我就相信了她。我就分五次给她打款500万元。她当时说直接打到她个人的账号，要是打到对公账号她没法走账和分红。过了七八个月，马海英说公司里资金周转出现问题，她叫我帮忙借钱周转，我就相信了她说的，我又给她打款58万元钱。后来我意识到马海英说的是假话，我就来公安机关报案了。我之所以给马海英打558万元，是当时马海英说耀泰车信公司用钱，她是该公司的负责人，项目是她经手策划的，我就相信了，我就给她打了500万元。马海英当时让我投资时，她说她是耀泰车信的股东电子车牌的发起人，当时马海英说叫我向公司投资，但是打算往公司投资的人太多，股东已满，马海英说以她的名义把我的钱投入公司。等公司分红时，马海英再根据我的投资给我分红。马海英还说最少投500万元才能入股分红，钱少了公司不接受。公安机关向我出示的“中合金控公司章程”时间为2017年8月29日的复印件我看了，上面写着我是公司的股东，出资数额为250万元，出资方式为货币，但是这份公司章程的内容以前我没看到过。当时我也是听信马海英的话，马海英叫我投钱，说她再把钱投入公司。出资我肯定是出了，现在我也不知道马海英把钱弄哪去了。自2017年8月29日至今，中合金控公司没有向我签发过出资证明书。公安机关向我出示的“中合金控公司股东会决议”时间为2017年8月29日的复印件我看了，我只是对编号为23的这页有印象，其他的我没印象。第23页上的签字是当时马海英在北京工商局叫我签的，其他页的内容马海英没叫我看。公安机关向我出示的2017年8月29日股权转让协议书复印件我看了，第25页的签字是我签的，当时也是马海英在北京工商局让我签的，除了签字的这页，其他页的内容马海英没叫我看。2017年8月29日股权转让协议书约定，林某将其在公司里持有的250万元人民币股权转让给我，但我不知道公司是否注销了林某的原出资证明书以及是否相应修改了股东名册中有关出资额。对于2018年8月13日，中天领创公司法人变更为马海英，中合金控公司成为中天领创公司的唯一股东的情况我不知情。中合金控公司是否召开过股东会议我也不知道。公安机关向我出示的“中合金控公司章程”时间为2018年12月17日的复印件我看了，我没印象，我这是第一次看到这份文件的内容。公安机关向我出示的“中合金控公司股东会决议”时间为2018年7月19日的复印件我看了，我没有印象，上面的签字不是我亲笔签的，我也没参加过上面所说的股东会议。 控告书内容为：2017年4月，马海英因家中装修向姜某购买建材时，双方这才有所接触。马海英自称目前在北京工作，在得知姜某手头资金比较宽绰后，便多次向姜某宣称其现在公司正在运作山东省汽车维修电子健康档案系统建设项目，已经内定为中标对象，而且还有好几个省也都指定其公司去做电子档案建设。马海英以高投入高回报为由，煽动姜某投资入股，并承诺所得收益每年不会低于本金的36%，当年年底就有效果，甚至还会有更多的分红。在马海英的蛊惑下，姜某分别于2017年7月6日、7月23日、8月14日、10月23日向马海英转账200万元、60万元、100万元、40万元，马海英向姜某谎称将上述钱款全部用于承揽项目，并在此期间注册成立了耀泰车信公司、中天领创公司、天御汇企业、融联云库企业、保定岳速公司、山东一众公司等数家空壳公司，还将姜某变更为中合金控公司的服东之一，使姜某误以为所谓的项目已经正常运行。2017年11月28日，在姜某向马海英询问项目进度时，马海英使用微信向姜某转发了“弘扬工匠精神／第九届交通运输行业汽修职业技能竞赛落幕”等新闻，告知姜某上述活动均由其公司参与承办，姜某信以为真，以为项目进一步做大，又于2017年12月2日向马海英转账100万元。事实上后来经查证，第九届交通运输行业汽修职业技能竞赛系由交通运输部、人力资源和社会保障部、全国总工会和共青团中央主办，交通运输部职业资格中心、中国汽车维修行业协会、中国交通报社、深圳市交通委员会承办，与马海英及其公司根本无任何关系，而全国汽车维修行业信用信息共享平台则是由中国汽车维修行业协会主办，汽车信息工作委员会运行维护，同样也与马海英及其公司无任何关系。因该项目始终未有实质进展，在姜某提出质疑后，马海英仍然继续隐瞒事实真相，又以年底分红为诱饵，伙同其弟马某1以项目资金紧张、临时借用的名义，分两次又从姜某手中借走58万元。后在姜某多次催要下，马海英仅退还了20万元，其余借款便百般借口一再拖延。为了再次取得姜某的信任，马海英又说在山东的项目已交由山东省交通运输厅的一个叫王某2的退休官员暗中操作，不仅能中标，还可以领取政府的五六千万元的补贴，但说辞与之前的又有较大出入，而设立在保定的保定岳速公司更是早已撤走，其注册成立的多家公司也未实际运营。后据姜某了解，马海英所说的项目在姜某投资之前根本就没有上马，而在投资之后也未具体实施，只是注册了空壳公司，所谓的招标内定，只是系马海英在自圆其说，姜某所投的500万元现已凭空不知去向。这时姜某才感觉自己上当受骗，于是便多次向马海英、马某1催要上述款项，其二人均以各种理由推诿、拖延，声称将钱用在了项目上拒不还钱，但其却又提供不出相应的凭证。而为防止姜某报案，马海英还为姜某出具了500万元的欠条，意图以民间借贷掩盖其非法占有他人财产的犯罪目的。 被害人姜某陈述结合经营授权委托书、股东投资确认书复印件、备忘录复印件及借据复印件证实，公安机关给我出示的2018年7月20日的经营授权委托书复印件我看了，我是不是在这份委托书上签过字我记不清了。我在和马海英交往的过程中，她多次叫我在一些资料上签字。那时我听信马海英的话，我信任她。现在回想起来，马海英就是给我设置骗局，为的是诈骗我的现金。关于这份委托上的写的中合金控公司，2017年8月29日我到北京找马海英时，我才第一次听说这个企业。当天我和马海英还有另外一个男子（马海英说是叫王某2刚）吃饭时，马海英说把中合金控公司的股份给我5%。当时王某2刚和我一起吃饭时没说什么。马海英说她自己是中合金控公司的大股东。我不认识也没见过中合金控公司的林某。公安机关给我出示的2018年10月26日股东投资确认书复印件我看了，我以前没有见到过这份资料。我需要说明的是我对这份资料的内容不认可。我从来没和别人商量过王某1、马海英、我把出资款打入马海英的个人账号。这份资料上没有我的签字，不能说是全体股东商议、指定的账户呢。再说2018年10月26日我已经意识到被马海英诈骗了，已经到公安局报案了。我不可能和马海英一起商量什么股东投资确认书的事。这份资料是马海英和其他人拟定的，我不认可。马海英拟定这份资料是为了掩盖诈骗我现金的真相。公安机关给我出示的备忘录复印件我看了，我不知道这份备忘录。我对这份备忘录的内容也不认可。2018年10月26日我已经意识到我被马海英诈骗了，我不可能再和其他人商量什么股权转让的事。再说按照规定，这份备忘录上说我出资470万元，公司应该给我出具出资证明，上面写清我出资款数量。还有就是2018年10月26日的两份备忘录和一份股东投资确认书上写的马海英出资数都不一致。股东投资确认书上写的马海英出资100万元，备忘录上写的是马海英出资60万元。股东投资确认书上写的我出资500万元。备忘录上写的是我出资470万元。这几份资料的内容都自相矛盾，是编造的事实。公安机关给我出示的2018年9月6日的借据复印件我看了，这是我意识到被骗以后，怕马海英不承认我给她打过钱，2018年9月6日在徐水八马茶业我要求马海英给我打的借据。虽然马海英给我打了个借据，但当时我给马海英打款时不是借给她钱，马海英打借据时，我已经意识到被骗了，我是为了报案时好提供证据。当时我给马海英打500万元的时候，马海英给我说叫我投资耀泰车信的项目，投资有最低标准，以她的名义向公司投钱，股东已经分配好了，股东已满，公司已正常运行。除了现有马海英等几个股东，公司不接受外人投资款，每个最少投500万元。马海英说只能把投资款打入她个人账号，马海英还说公司两年之内能上市，到时500万元能涨到5000万元。马海英叫我放心，最低标准也能保证每年36%的收益。因为当时打款时，不是马海英向我借的钱，所以没有打借条。我没说过要给马海英报酬，当时就是想利用马海英在公司的关系挣钱。马海英说以她的名义把这500万元打入公司，等公司上市分红，当时就是说的是把这500万元打入耀泰车信公司账户。如果马海英把我打给他的500万元不打入公司账户，而是用于投资理财或者个人消费我肯定不会给她打钱。因为我当时就是相信马海英，她说是公司的大股东，打算以她的名义把钱投入公司。我和马海英非亲非故，我不会把这么大数额的钱借给她，还有我也不会委托马海英用我打的钱去投资理财，投资理财有风险，我要打算用这500万元投资理财我还自己投资理财呢。 被害人姜某当庭陈述，我在山东见到了邹某和王某1，我说钱打给马海英，一年之内钱不能动，等上市后分红。如果一年后想动这个钱，是你们公司内部认购股份，市值多少钱给我额外的分红，如果市值不高给我按36%返钱。我问马海英是不是，马海英说是，马海英问邹某是不是跟他说过，邹某说没说过。马海英说我跟你说过，你听没听进去是你的事。王某1说不知道这个事。 6.被害人姜某提交的微信聊天记录截图证实，2017年10月6日，马海英称“车信注册下来了，咱们在深圳天御汇第二家公司”，并给姜某发了该公司注册信息，并称“这个月准备发布会的事情”。姜某称“你就辛苦吧！我也帮不上什么忙！过几天给你转40。”“先凑够400剩余的尽快给你转！估计也要一个月后。”马海英称“嗯”。2017年10月12日下午1时44分，马海英跟姜某说“那个你看看大概几号给我打款，我把系统开发项目启动了”。姜某称“大概16号！把40打过去，剩余100下月底打过去”。2017年10月20日，马海英给姜某发了《山东省交通运输厅道路运输局关于转发山东省开展汽车维修电子健康档案系统工作方案的通知》。并称好东西要和姜某一起分享。2017年11月2日，马海英给姜某发了耀泰车信公司的营业执照，马海英称是汽车维修电子健康档案的主体公司营业执照。并称“有几个省的建设指定耀泰去做电子档案”。2017年11月28日下午，马海英给姜某转发“弘扬工匠精神第九届交通运输行业汽修职业技能竞赛收官和全国汽车维修行业信用信息共享平台正式上线”的文章，姜某问马海英“这不是咱们公司搞的吧？”马海英回答“是啊”“此处需要掌声”。之后马海英给姜某发“交通运输部关于召开全国汽车维修会议”的文章，马海英称正在选择合适的投资机构。姜某对马海英说“我打了几个电话!近期可以回资金的客户!大概时间月底能有300万。你考虑了吗我怎么打钱进公司”，马海英称“考虑了!”“那我先睡了，明天一早约了国企老总聊合作细节”。姜某称人人都反对给马海英投钱，马海英称让姜某把心放肚子里，年底让反对的人看效果。姜某称给马海英投钱完全是相信马海英的人品，马海英称“这可是国务院指定必须做的项目，这种层面，只有大央企和国企的老总看得懂”。2018年3月7日，马海英给姜某说“车贷集团今天谈了一家，合作的模块很给力。放心吧，现在业务这两个月全速上轨道。”“本月把几个公司的股权回收到中合金控里”。2018年5月12日，马海英给姜某发信息称“岳速许伟的5%，也转到咱们中合金控里面，然后收了技术公司51%的股权”。“剩下的就是开始正式平台推广，投融资”。“许伟那边到时候姜哥你和他说下，需要签字”。姜某称“什么时候盈利？还是等上市才分红？有点晕”，马海英称“核心业务分2块，一块是交通大数据，一块是清分结算。其他的产品是产品”。“技术研发耽误时间了，推倒重来又开发的”。姜某称“烧钱烧得厉害！收益大概什么时间能分红！能预测吗？”，马海英称“分红得年底”。“年底我是计划要分红的，股东＋资方，估计都需要年终分一部分，留一部分。”“平台上线了，每个月的财物报表也发你一份，包括公司现在的运营状况。”2018年6月14日后，马海英多次催促姜某筹措资金，姜某称其无能为力了，现在账户上没有钱。2018年6月18日，马海英说：“姜哥，明天咱们把这件事情一起解决了好吗？项目现在梳理好了，开始走向正轨。费用问题压了这么久，一人之力实在无法解决到位，也实在扛不住了。这次需要咱们齐心协力一起解决。其他投资款到了，咱们再把这次的费用折回去都可以。晓得你最近事情多，时间也紧张，这是咱们共同的项目，此时更需要咱们齐心协力，才能把项目推动得更快、更好、更大。”姜某称真的借不到钱了，并称“海龙的车可以在保定抵押！我可以给你联系！”，马海英称“已经抵押了”。2018年8月20日晚10时56分，马海英对姜某称“短期回不去，中标主体确定了，耀泰车信公司。王某1王总会安排管理团队进入项目，年底他从上市公司出来，打理公司，包括接下来的项目财政补贴，融资，项目运作。今晚8点他们才谈完”。 7.被告人马海英提供的其与姜某的微信聊天截图、借据照片证实，2018年3月7日，马海英称“车贷集团今天谈了一家，合作的模块很给力。放心吧，现在业务这两个月全速上轨道。”3月8日，马海英向姜某要了其手写签名。4月25日，马海英称“5月平台上线了，所有工作都在赶工”，5月12日，姜某称“平台上线了”，马海英称“下周一，有点小ｂｕｇ在测试”，“本月把几个公司的股权回收到中合金控里”，“岳速许伟的5%，也转到咱们中合金控里面，然后收了技术公司51%的股权。”，“剩下的就是开始正式平台推广，投融资”。5月16日，马海英给姜某发了安装ＡＰＰ的链接，并发了《一众汽车服务》的文章，马海英称“姜哥，通过咱们不懈的努力，推倒重来几次波折，今天下午安卓版上线了。特此汇报，与您一起分享这份喜悦。近期建设银行、光大银行针对咱们的业务开始进行业务调研，设计产品，共同服务企业用户以及消费者用户。感谢姜哥一直以来的信任与支持。”6月12日起，马海英不能正常归还姜某从他人手中所借款项利息，姜某开始要求马海英支付利息。马海英称“最稳妥2个月之内就到账，所有事情都压在这两个月里了，这事儿觉得特别对不起你。”后马海英多次要姜某帮其筹钱，姜某给马海英转款8万元。2018年7月19日，姜某（微信昵称沧桑）称“我投的这些股份也尽快安排分红吧，时间也长了，我投资的手续也不正规！你自己安排好了！我也不多说了，你应该明白！信任二字”，“把要签合同的内容我一下”。同日，马海英（微信昵称Ａｎｎｙ）应姜某要求，将《王某2刚转姜某中合金控3.ｄｏｃｘ》及《许伟保定岳速转中天领创.ｄｏｃｘ》的文件通过微信发给姜某。后发给姜某一个草图显示中合金控（北京）投资管理有限公司（马海英55%，王某2刚30%，姜某15%）之下为北京中天领创科技发展有限公司70%、马海英30%，之下为山东一众100%，保定岳速100%。2018年7月23日12时许，姜某称“委托书签了！是全部委托你办呗”，马海英称“嗯嗯”。姜某称“你看着安排吧，那50万别出差错”。当日18时许，姜某称“字都签完了，委托的和转让的”，马海英称“好的”。2018年8月2日，马海英称“姜哥你是不是收到一份山东快递过来的股权转让协议”，姜某称“应该是，签了给你寄回吗？”，马海英称“ｏｋ”，并给姜某发了《光大控股旗下的中金交通投...》的文章。马海英称“这个月等老大从美国回来了，到时候咱们一起见面认识一下，项目推动这么久了，姜哥也做个了解，和咱们的股东与技术总经理以及公司人员。”。2018年8月7日，马海英告知姜某，邹某是电子档案项目的老大和负责人，并称安排其与邹某见面。8月14日，马海英称邹某从美国回国了，约好时间后告知姜某与邹某见面。8月20日，姜某称等了一周了，问是否能和邹某见面，并问邹某是否还回美国。马海英称短期回不去，中标主体确定了，耀泰车信公司。王某1王总会安排管理团队进入项目，年底他从上市公司来，打理公司，包括接下来的项目财政补贴，融资，项目运作。今晚8点他们才谈完。这次见面没叫我参加。姜某称他们谈只是见见面！不是冲他们投资的！我都不知道他们是谁，毕竟还是信任你才投的！你懂得。500万元我不知道对他们是什么概念！但对我来说是很大一笔钱了！马海英称这次都会见面的。王某1王总一直在上市公司做管理，这次年底出来管理项目。王某2王处是山东省厅规划处的一个退休的处长，他负责政府资源，这不是项目中标落地吗？这个时候大家必须交流的。还有接下来的融资团队这个时候会接过来的。下午谈了6个小时，不仅仅是见面这么简单。姜某称我投资只是投资者的身份，我也没必要参加管理，当时也给你说了！现在说这些细节我认为没必要！要想参与管理！我就在投钱之前就问这些事了。后双方于8月29日乘火车到潍坊与王某1，邹某见面。2018年9月4日，姜某称我自己和你嫂子都在那个公司！你给我一个明确的！我俩涉及到几个公司。天御汇和中合金控发章程和股权转让协议都发签字版的，天御汇还有合伙协议也发过来。你最清楚！我俩都涉及到了哪个公司你给我说实话。回家后咱俩好好聊聊，怎么安排的这些事。还有我俩涉及到的所有公司的东西！这次回来一定要把事前事后的事情给我说清楚！我才能明白是怎么回事。马海英称安排去工商调档了，签字的我没留，当时不是你和林某一起去办理的吗？姜某称我什么时候去和林某办理了，我都没见过。天御汇那个应该在你这吧。马海英称天御汇的我在找，那个只有纸质版的，具体的咱们明天见面聊，这事儿是大家的事儿。我先处理其他的，一件件来。邹总是全盘指挥，我也是最大受害者，这时候如果把我逼死了，所有的事情就不用处理了。9月6日，二人在徐水区八马茶叶店见面。9月8日姜某称将身份证、营业执照副本和正本都寄出了。马海英称把单号发给我就行，9月10日姜某到北京的公司Ａ座3611，签一份材料，并取回公司的银行卡和优盾。2018年9月17日，姜某让马海英准备月初归还38万元，并让马海英想尽一切办法还了这钱。马海英称目前我自己这边没有任何办法可以解决了，信用卡全部逾期了。那50万有30万是借给包头安宁那边了，上周王总也和邹某说了，让包头那提前还款，姜哥你直接给邹某打电话让他抓紧时间让包头还款。钱都花到项目上了，我也只能从项目上去拿钱，我自己有能力可以替项目先付，现在我信用卡已经全部逾期了，因为这些我饭都吃了上顿没下顿，为什么要包头提前还款，就是为了把这些事情都解决了。后姜某多次让马海英向邹某催要38万元。2018年9月21日，马海英称我的孩子怎么没的，你心里最清楚是怎么造成的。如果你再把我逼死，你就赢了。我在想办法处理，你却咄咄逼人。我即使小产了，一天都没休息，就是为了给你要钱，不惜把别的公司都搭进去。并称姜某将天御汇公司的营业执照正副本、公章、财务章、人名章都带回来了，怎么没有给我呢。姜某称我今天去公安局了，你这已经构成诈骗了。并催促马海英还钱。10月25日，马海英称我理解你的心情，从这个项目成立到现在，大家都有投入，邹总、王总、王处、程局都是最早的投资人，后面是王总，我，然后是你。大家都想保护好自己的利益，项目成功获得不错的收益。12月22日，马海英称王某1王总已经安排人下周一开始做审计报告，最快的话，一个月会出报告结果。钱花到项目里，审计报告出来了，股东们再一起坐下谈。2018年9月29日，姜某称“我今天去公安局了，你这已经构成诈骗了，他们要立案侦查，我说再等几天！你赶紧抓紧时间吧，要在不给钱就要调查抓人了，你自己看着办吧”。马海英称“谢谢姜哥，我可以解脱了”。姜某称“你什么意思，今天利息怎么转，账号还是微信”，马海英称“姜哥，我昨天借了一天，今天也还没借到......暂时没借到钱，只能等到8号上班后，那个招标项目押金退回来把利息第一时间给你打过去，会延迟几天”。 被告人马海英提供的姜某与马某1的微信聊天记录截图证实，2018年7月6日，马某1给姜某打一张50万元的借据，内容为“今接到姜某人民币大写伍拾万元整，于2018年6月5日归还，月利率3%，先息后本，到期本金还清。”同时，马某1给姜某打下一张收据，内容为“今收到姜某转账大写肆拾伍万伍仟整，现金肆万伍仟元整。”同时该聊天记录还显示马某1于2018年8月10日让姜某将其妻子许伟的身份证发给他，用于保定岳速公司变更股权。 被告人马海英提供的姜某与吕杰的微信聊天截图和通话记录、登报声明、补照决定证实，2018年9月18日，姜某将天御汇企业营业执照、公章、财务章拿走，但马海英不知情。后该公司登报声明上述执照及章丢失，声明作废。后马海英补办营业执照。 8.证人邹某证言结合银行回单证实，我和马海英在一次聚会的时候互相留下联系方式和微信，一直也没联系过。2016年的时候，我去山东考察汽车电子档案项目，我认为该项目发展前景不错，我在微信朋友圈发了该项目的有关内容，马海英看到后主动与我联系，说对这个项目感兴趣。我回北京后，我们在北京国贸附近一个咖啡馆见面，我对马海英说该项目是交通部推行的，现在山东做试点，你要是感兴趣可以先去山东考察下，后来马海英和王某1去了山东考察该项目。马海英没有通过我或我控制的公司开展过汽车维修电子健康档案项目，我没有让马海英开展过该项目，我也没让马海英进行融资，我和马海英不是上下级关系，我也不能领导命令他。马海英向姜某融资500万元的事情我当时不知道，我是和姜某在山东潍坊见面时才知道的马海英向姜某融资500万元，我和姜某见面以前，马海英说过徐水的一个大哥给公司投资了200万元，我后来才知道马海英说的徐水的大哥是姜某。2015年的时候我已经不再中国光大任职了，我给马海英说过我已经不再中国光大下属的中交金通投资管理有限公司任董事了，向别人介绍我的身份时，千万别再提我在中国光大任职的事情了。2018年8月份，我因为心脏不好去美国做手术。我在美国做手术期间，我就考虑出国前我发现马海英和高某2有异常，我发现马海英和高某2打算两个人合伙经营。我考虑当时我已向公司投资80多万元，王某1投资300多万元，姜某投资200万元，马海英要是和高某2合伙经营，把我、王某1和姜某甩开，我们投资的钱就打水漂了，我就向马海英要了姜某的联系方式，我给姜某打电话联系，我叫姜某关注一下公司的情况，等我回国后大家见个面。2018年8月底我回国后，我和姜某、王某1、马海英在山东潍坊见的面，姜某说他向马海英借款500万元，我当时很惊讶，因为以前说姜某出资是200万元，姜某还问马海英是不是当时承诺不低于百分之多少的收益，姜某说的百分之多少记不清了。马海英对姜某说是，当时我是承诺了。然后马海英对我说：“我不是给你也说过吗？”我当时就愣了，因为我第一次听说姜某出资500万元，还有就是马海英还承诺了收益，我说我不知道这事。马海英还拿出一张纸，上面写着姜某投资款，具体数额记不清了，上面写着王某1投资300万元，马海英投资100万元，我和姜某、王某1对马海英提供的那张纸上的内容都不认可，我们要求马海英提供一份正规的审计报告，可是直到现在马海英也没有提供。这次见面的时间不长，大家就不欢而散了。这次见面时，马海英还准备了一些有关汽车维修电子健康档案的项目资料，大家见面后，马海英提供的那张纸上写着马海英投资100万元，去向是给领导送礼，大家对马海英提供的那张纸上的内容不相信，就不欢而散了，也没有时间谈汽车维修电子健康档案项目。姜某投资的汽车维修电子健康档案项目肯定有风险，这个项目需要投资五六千万元，如果投资不到位，后续工作会延缓，我认为马海英应该向姜某说清这个情况，我不知道马海英是如何向姜某说的。后来事实证明该项目投资没有到位，只融资了不到一千万元，还有就是投资到位，后续进展顺利，见到效益也要两三年。向该项目投资没有数额的限制。2017年制作计划书的时候，马海英说他认识大哥能融资五六千万元，后来马海英实际融资了850万元左右，其中姜某500万元，王某1300多万元，我通过朋友张桂焱给车信公司打入50万元。姜某和王某1的钱应该打入中合金控公司或者耀泰车信公司的账户。《光大控股旗下的中金交通投…》这篇文章是2013年该公司成立大会上网上公开报道的。2018年8月2日，马海英给姜某发这篇文章我不知道是怎么回事，当时我在美国做手术呢。我没有花过马海英从姜某那弄来的钱。公安机关给我出示的“邹某费用支出”上面显示费用合计60余万元，这个费用表我看过，是马海英算出来的，我对费用清单不认可，我当时要求马海英出正式的审计报告，后来也没出。2017年的时候，为了给车信公司开展业务，我到山东、甘肃、内蒙出差，找马海英报销了交通费、住、住宿费销了多少钱我记不清了。还有马海英给我垫付过11万元的租房费，后来马海英朝我要，我给了马海英57万元，这些钱有马海英出的11万元租房费，还有马海英说的我在公司报销过的钱，我可以提供57万元的打款凭证。 9.证人王某1证言结合银行转账记录证实，我是山东美晨生态环境股份有限公司总经理。2016年左右的时候，我当时在北京通过朋友介绍认识了马海英，她说在光大永明工作，我和马海英互相留下了联系方式。2017年1月份的时候，马海英带着我去山东桓台考察汽车电子健康档案项目。我感觉这个项目可行，就打算投资这个项目。我和马海英商量着要成立一个公司，通过马海英购买了“人人赢”公司的手续，后来变更为中合金控公司。我是中合金控公司的投资人之一，马海英负责管理公司，林某是公司的法人代表，实际上林某只是挂了名，不参与管理。我于2017年3月29日、4月13日通过赵洪洋、那勇利、杨建等人给马海英7192的光大银行卡打款300万元，这些钱是我投入到耀泰车信公司及中合金控公司的投资款。我听马海英说投入到耀泰车信公司和中合金控公司了，但我没有确认过。2018年7月份的时候，邹某给我打电话，说约在山东潍坊市见面。我和马海英、姜某、邹某在潍坊的一个咖啡馆见面，这是我第一次和姜某、邹某见面。以前我听马海英说过姜某、邹某也是公司的投资人。我们见面后，马海英说她自己向公司投资100万元，我投资300万元，姜某投资500万元。马海英当时说公司运营需要资金，公司没钱了。我当时对马海英是不是把我投资款300万元打入公司账户持怀疑态度，我要求马海英对几个公司的账户进行审计，马海英当时答应了。我们见面待了时间不长就散了。后来马海英也没对公司账户进行审计。我现在知道马海英因为诈骗姜某钱被公安机关处理了。通过马海英向汽车维修电子健康档案项目投资没有数额限制。我和姜某是投资人，马海英是几个公司的实际管理人，我不知道邹某和马海英及几个公司的关系。林某是我朋友，是中合金控公司法定代表人，林某在2018年7月20日把中合金控公司的股份转让给马海英了。王某2刚是我弟弟，工商登记显示的王某2刚有中合金控公司的股份，实际上王某2刚并未实际出资。2018年9月21日，马海英说邹某给我的银行卡打入了7万元钱，她叫我把这7万元钱打入了中天领创公司账户。同年9月27日，我的银行卡收到邹某打入的5万元钱，我也按照马海英的安排打入了中天领创公司账户。我不知道为什么邹某把钱打入我的账户，我听邹某的意思是叫我鉴证一下。2018年10月26日的股东投资确认书及备忘录是马海英制作的，当时我和马海英在上面签字了，我记得上面写着我的投资款数额，还有马海英、姜某的投资数额，姜某没有在投资确认书及备忘录上签字。 10.证人林某证言结合股权转让协议、银行流水记录证实，我现在山东潍坊市电声股份有限公司工作，是一般管理人员。我认识马海英。2017年王某1注册中合金控公司的时候，王某1叫我拿身份证跟着马海英办理的手续。中合金控公司的法定代表人显示是我，我没有参与过该公司的管理。马海英给我的银行卡多次打款，然后安排我以投资款的名义给中合金控公司打过去。我算了一下马海英给我银行卡共计打款120万元，我把这120万元打入中合金控公司账户了，这120万元钱我不知道是谁的钱。2018年2月7日，马海英说公司缺钱，叫我找钱。我向朋友尚凡成、臧金宝借款30万元，打入了中合金控公司账户。2018年2月6日，我向王某1借款20万元，打入了中合金控公司账户。中合金控公司是否实际开展业务、是否实际运营我不知道。关于马海英提供的我委托马海英管理中合金控公司的委托书是我签的字，我认可。我认识姜某，我在北京注册中合金控公司时见过他，我不知道姜某是否在委托书上签字了，姜某是否向中合金控公司投资，是否向马海英银行卡打款以及马海英和姜某是什么关系我都不知道。 11.证人张某1提供的马海英案件关键点及所附材料证实，马海英资金来源：经与王某1了解，初期，王某1出资300万，姜某500万元。后期，邹某转账给王某1，通过王某1给马海英12万元资金，用于马海英解决员工工资问题，邹某归还50万，说是马海英给邹某用于的差旅费用及卡账；这里关于马海英转账50万给林某个人卡的事情，经与王某1了解，当时为了注资中合金控公司，此费用当日就打入了中合金控公司账户。2017年底前后，邹某委托我看下项目落地，并给予适当帮助，初期在ＡＰＰ开发上在短信接口、支付接口上协助进行了接入。这期间，马海英将项目讲的天花乱坠，号称4月份融资和银行受信都将到位，春节前马海英微信转了1万元说是辛苦费。春节后，马海英说要开展业务，但对接的所有产品和汽车电子档案都不沾边，我提出质疑后，回复我不懂，就未在过多追问。发现马海英彻底有问题是安宁来北京说主持工作，才知道此项目是安宁发起的，经与安宁沟通，发现项目思路完全不对。这期间，马海英对安宁的到来非常抵触并把高某2请来一起对付安宁，让安宁听从她的思路和指挥（因为马海英认为她是给安宁投资的，安宁就应该听她的）。同时，有高某2的帮助，俩人就可以做成此项目，马海英能融资，高某2有技术，懂互联网。鉴于这种情况，我发现此项目如此下去就毁掉了，随将安宁劝回包头，并让他快速将招聘的几百号人解散，避免过大损失，此时（大概是2018年4月份）马海英应该已经开始资金吃紧。在这期间其公司员工团建、消防器材购置、搬运费等方面产生的费用由我个人进行了垫付，并拿票进行了报销，马海英通过个人微信对我进行了支付，总计7000多元。后面我就开始远离马海英，但因其资金吃紧，开始转向我借钱。并坚信挺过这两月，6月份融资就到位了，项目就起来了，但鉴于其情况，我未给予帮忙，最终其通知我，其通过微信转我的合计1.7万多元为个人行为，现必须归还，随即我通过银行账户将此笔费用进行了归还。这期间，因让邹某出钱的想法未实现，她认为邹某也对他毫无用处了，她联合高某2对邹某进行殴打，让邹某签了一份放弃项目的协议（高某2自述过此事），并要了50万（此费用前面有所提及）。后期，和王某1见面后了解了事情的很多背景，王某1也将马海英的欺骗行为进行了了解，但认为此项目不错，并协商一起把项目推动下去。 证人张某1提供的其与马海英的聊天记录截图证实，2018年5月21日至5月29日，马海英多次催问张某1款项是否到账，并称河北开始催了，款项能不能到账对公司是致命的。 12.证人马某1证言证实，2018年3月6日，我姐姐马海英给我打电话说让我找姜某，给姜某打个借条。当时我问她干什么的借条。我姐姐给我说：“公司的事儿，我已经给姜某说好了，你直接找姜某就行了。”到了当天晚上8点左右，我在巨力新能源小区附近的足疗店找到姜某，然后姜某让我给他打的借据和一张收据。借据上边写的借款50万元钱，月利息百分之三。2018年6月5日归还。收据上写的是收到姜某转账45.5万元，因为利息是每个月1.5万元，先把三个月的利息4.5万元扣除了。打完借据的第二天，姜某给我的建设银行卡转了45.5万元，我收到钱以后我就把45.5万元钱通过我的建行卡转给马海英的光大银行卡里了。马海英给我说借款是一众汽车公司项目上用。现已经还了姜某20万了，还他的钱是马海英给我转过来后，我再转给姜某的。 13.被告人马海英中国工商银行银行卡交易明细、姜某中国农业银行历史明细清单证实，2017年7月6日至12月2日间，姜某农行银行卡账户向马海英工商银行卡账户转账共计500万元。2018年3月7日，姜某向马某1尾号为7800的银行卡打款45.5万元。2018年6月23日，姜某向马海英尾号为4428的银行卡打款8万元。 14.被告人马海英及被害人姜某提供的借据证实，2018年9月6日，马海英给姜某打下其于2017年7月6日至12月2日间向姜某借款共计500万元的借据一张。 15.被告人马海英中国光大银行对账单、马海英中国工商银行银行卡交易明细、马海英招商银行信用卡账户历史交易明细、招商证券资金账号00×××52对账单、账号99×××80信用资金流水明细、光大证券资金账号30×××04开户信息及交易流水、马海英平安证券303819272889账户开户信息及交易流水证实，马海英光大银行账户余额为1246.07元。马海英工商银行账户余额为0元。马海英招商银行账户余额为0元。招商证券00×××52账户余额1.91元，账号99×××80余额0元。光大证券资金账号余额0元，平安证券账户余额0元。 16.公司账户银行流水、上海天天基金销售有限公司开户信息及对账单证实，耀泰置业公司账户余额260.58元。耀泰车信公司账户余额0元。中合金控公司账户余额203.11元。中天领创公司账户余额0元。天御汇企业账户余额6.44元。保定岳速公司账户余额1.38元。马海英在上海天天基金有限公司开户时间为2015年12月5日，账户参考总市值0.70元。 三、关于被害人姜某被骗钱款去向及马海英支出费用的相关证据。 17.被告人马海英供述，姜某投资的508万元，我打给了耀泰置业公司145万元，打给耀泰车信公司40多万元，用于该公司办公场所，这些钱其中租场所30来万元，装修10来万元。还打了5万余元办公用品的款，打印机等花了有6万余元。打给派乐特公司30万元投资款，打到公司账户。打给安宁60万元，是邹某让我打给他的，是安宁借的一众未来公司的。打给了中合金控公司124万余元，打到了对公账户上。打给了中天领创公司大约60来万元。让马某1打了有50来万元，这50来万元是我给的马某1钱。打给了保定岳速公司有6万余元，打给了马某1个人账户。打给马某114万元的投资款，还打给山东一众公司7万余元。这500万元当中，我个人的保险用了有30来万元，后来公司周转资金我把保险退了有10万余元，都用于公司了。给邹某还个人信用卡还了23万多元。这23万多元邹某也没给回我来。给邹某现金20余万元，他说去做市场推广。给邹某买机票、车票有10来万元，民间借贷5万元。我用其中的100万元左右购买了基金，通过手机购买的天天基金。使用了六个月左右的时间，有2.7万多元的收益。基金我已经赎回了，本金及收益借款给一众未来公司了（后来用于公司的花费）。我给我母亲打了30万元，然后把这30万元打给派乐特公司，我妈的卡我拿着来，我妈不知道。 这六笔钱姜某都知道用于投资到汽车维修电子健康档案项目，具体支出情况他不清楚。姜某给我转的508万元钱没有收益，姜某不知道我用他的钱购买基金的事情，他要是知道我买基金，不会给我打款的。现在姜某一分钱也没收回呢，他目前不能收回这508万元，因为他投资的公司赔钱了。2017年7月份至2018年12月之间，我除去生活费用，自己也就是有10万元左右的现金。2018年9月6日，在徐水区八马茶馆里，姜某叫我给他打了一个借据，借据一式两份，我和姜某每人留存一份，借据上借款人签字是我自己签的。我除了上面的工商银行卡外，还有一张光大银行的卡，还有一张招商银行的卡。姜某给我打款500万元就是姜某的投资款。这500万元的投资款用于中合金控公司、耀泰置业公司等运营及推广。姜某之所以不直接把投资款打入中合金控公司，而是有一笔50万元投资款通过林某打入该公司，是因为姜某最初选择的就是不正确投资方式。姜某自己选择的全权委托给我投资，在我们的微信聊天记录中，姜某说过这样的话。我个人得到的好处就是我自己消费有一部分，大概70万元，个人租房花了有20余万元，美容花了有15万元，还有吃饭日常消费一部分。2017年7月6日、7月23日，姜某向我的工商银行卡转账260万元，姜某给我转款时我的银行卡上只有0.18元。2017年8月7日、8月8日，我的银行卡购买天天基金160万元，这是姜某给我银行卡打款260万元后，我用其中的160万元购买了基金。2017年8月1日，我的银行卡跨行汇款284880元用于耀泰车信公司的办公室租赁费用。2017年8月7日，我尾号（7192）的光大银行卡转到尾号为0036的账号40万元是我购买了招商银行的股票。这40万元已经转出来，打到公司了，现在我名下没有股票了。2017年8月9日，我尾号为7192的光大银行卡收到我的工商银行卡转账10万元后，用于信用卡还款44995.46元的事情，就是还了我自己光大银行的信用卡款了。这笔信用卡欠款怎么产生的我记不清了。2017年8月13日，给望京半岛国际转账13949.28是怎么回事我记不清了。2017年8月14日，姜某向我的工商银行卡转账100万元，我的银行卡流水显示当天购买上海天天基金100万元之事就是我用银行卡上的钱购买了100万元的基金。2017年8月14日，我的银行卡显示给深圳分行财务通转账640元、5000元的事情我记不清是怎么回事了。2017年8月份的时候，具体日期及时间记不清了，我在北京居然之家建材市场有限公司购买了一张床，价值1.5万元左右，我用尾号9993的招商银行信用卡刷卡购买的。我在欧易家购买了两套沙发、餐桌、书架，共计15万元，当时我用光大银行卡刷了5万元，用信用卡刷了5万元，其他5万元怎么支付的我记不清了。我购买的这些物品在我们家里，这些钱我是怎么来的，我考虑一下在回答吧。2017年10月24日，我的银行卡向天御汇公司转账10.05万元是我打给北京长安律师事务所了，找了该所三个律师，叫这三个律师给我们做法律咨询等业务。2017年12月2日，姜某给我银行卡转账共计100万元，2017年12月5日，我的银行卡显示购买天天基金50万元的事情，就是我用姜某的钱购买了50万元的基金。2017年12月6日，我的银行卡流水显示我向林某转账50万元，是林某向中合金控公司的投资款。公司章程显示姜某是中合金控公司的股东，姜某把钱打给我后，2017年12月6日，我的银行卡给林某银行卡转款50万元，我通过林某打给中合金控的投资款。另外我用姜某的钱购买基金已经赎回，购买基金的本金和收益我记得是打给耀泰置业公司、中合金控公司和中天领创公司了，以银行流水为准。 公安机关给我看的北京市房屋租赁合同复印件我看了，这是我的租房合同，每月租金1.48万元，我支付房租就是用我的银行卡给一个叫周某的人转账，这房租钱是我的工资款，我向周某支付了20多万元的租房款，具体数额以银行流水为准。2017年下半年，我有固定收入，光大永明每月给我开2万多元的工资，我没有固定资产，没有汽车和房产，现在我名下也没有基金股票了。我还没过归还过姜某款项，姜某给我打500万元时，我考虑过要是做项目失败，我做业务挣钱也还姜某钱。 被告人马海英供述结合工商银行银行流水、光大银行对账单、招商银行账户历史交易明细证实，公安机关给我出示的我尾号为0379的银行卡流水复印件2页、尾号为7192的银行卡流水复印件1页，尾号为9993的银行看流水复印件1页我看了，上面显示2017年7月6日、7月23日姜某分三笔给我尾号为0379的银行卡转款共计260万元，姜某给我转款时我尾号0379的银行卡上只有0.18元。2017年7月27日我的0379号银行卡从光大永明转回我的工资款27411.49元。2017年7月28日我的0379号银行卡给光大永明转款27411.67元。2017年8月7日，我尾号0379号银行卡给我7192号银行卡转账40万元，当天我的7192号银行卡给招商证券尾号为2852的卡转账40万元。这40万元全部用于购买股票了。2017年8月7日我用0379号银行卡给奕美恒业转66000元装修款。2017年8月8日我用0379号银行卡购买60万元天天基金。2017年8月9日，我用0379号银行卡给7192号银行卡转款10万元。2017年8月13日，我用0379号银行卡用微信还9993号银行卡13949.28元。2017年8月14日我用0379号银行卡消费2700元、30元。2017年8月14日，我的工商银行卡有132234.72元余额，当天姜某给我0379号银行卡转款100万元，当天我就购买了天天基金。2017年8月14日我的0379号银行卡消费640元、5000元、45000元，这几笔我不知道具体用途了。2017年8月15日，我0379号银行卡消费15000元、30000元、1500元、128元，这几笔消费我记不清了。2017年8月16日我用0379号银行卡微信还尾号为9993招商银行信用卡款34966.72元。公安机关给我出示的尾号为0379号、5461号、7470号银行卡流水复印件各1页我看了，我有印象。2017年10月23日姜某给我0379号银行卡转款40万元，当时我0379号银行卡里没钱。2017年10月23日我用0379号银行卡购买天天基金25万元。2017年10月24日我用0379号银行卡给我5461银行卡转账15万元，当时我5461号银行卡里有4.9万多元的余额。2017年10月24日我用5461号给天御汇企业打款10.05万元，当日用5461号银行卡购买5万元基金，当日用5461号还7470信用卡49395.35元。购买的基金于2018年1月9日赎回。 18.证人周某证言结合北京市房屋租赁合同、转款记录证实，2017年7月份，马海英租住了我在北京市朝阳区（房本是我丈夫黄富涛），约定租期两年，自2017年7月5日至2019年7月4日，房租是每个月1.48万元，马海英按约定给我的银行卡号打钱支付房租到2018年12月份，支付了租房款270550元。我将马海英银行转账记录的照片和房屋租赁合同复印件交给你公安机关。 19.证人丁某证言结合北京市装饰装修工程施工合同及报价单、中国工商银行客户存款对账单证实，2017年北京奕美恒业建筑装饰工程有限公司主要经营装修业务，我当业务员。2017年8月份的一天，马海英打电话里说找我装修新华科技大厦1213室，当时她说要开公司，我们签订了合同。2017年8月8日，马海英用自己的银行卡给我公司对公账户打入6.6万元，8月20日左右，马海英以公司名义给我公司对公账户转款3.9万元。 20.耀泰车信公司交款情况统计、房屋租赁合同、退租情况说明证实，自2017年8月7日至2018年3月22日，耀泰车信公司缴纳装修押金、装修管理费、房屋保证金、租金等共计597371.01元。马海英原租赁新华科技大厦1213室二年，租期自2017年8月1日至2019年7月31日，但实际房屋租金交至2018年5月31日，因该公司违约，新华科技大厦物业部将该公司保证金137313元没收。 21.中国光大银行开立单位人民币银行结算账户申请书、对公账户对账单证实，派乐特公司对公账户于2017年11月13日收到车联信服公司入资款30万元，2018年3月9日收到投资款10万元，3月14日收到10万元。4月18日收到中天领创公司技术服务费8000元，5月1日收到技术服务费5万元，5月16日收到技术运行服务费1.8万元，6月8日收到技术服务费8万元，7月18日收到技术研发费4万元。 22.中国邮政储蓄银行账号信息、账户交易明细证实，孙某1尾号为6828邮政储蓄银行卡于2008年9月13日开户，2017年11月11日，马海英存入该账户30万元，当日该30万元支付给车联信服公司，余额为84.86元。 证人孙某1证言证实，我不清楚马海英买保险我是受益人的事情。我不知道2017年11月11日马海英的银行卡给我的银行卡转款30万元的事情。 23.光大永明人寿保险有限公司北京分公司出具的马海英基本信息证明及购买保险资料证实，马海英于2008年11月1日与该公司签订《保险代理人合同》，系该公司宏海营销服务部的营销员。2018年10月1日，该公司与其解除委托代理协议，《执业证》已收回并登记注销。自2017年7月28日至2017年12月22日，马海英在该公司购买17笔保险花费328458元，已经全部退保。 证人马某2证言证实，我妻子孙某1平时就是在家里卖菜，我女儿马海英、儿子马某1在外面打工。我个人没有购买过保险，我不知道是否有人给我买过保险。 24.马某1中国建设银行个人活期账户交易明细证实，2018年1月8日，马海英用尾号为7192的银行卡给马某1尾号为7800的银行卡分两笔各打款5万元，一笔5万元注明为岳速汽车服务投资款、一笔为中天领创投资款。2018年2月7日，马海英用尾号为7192的银行卡给马某1尾号为7800的银行卡分两笔共计打款10万元，注明为中天领创投资款。2018年3月7日，姜某用尾号为6064的银行卡给马某1打款45.5万元，并注明借50万元三个月。后此笔款项打入马海英尾号为7192的银行卡。2018年3月14日，马海英尾号为7192的银行卡手机转给马某1尾号为7800的银行卡5万元，马某1将此笔款作为投资款转给中天领创公司。2018年4月10日，马海英尾号为7192的银行卡手机转给马某1尾号为7800的银行卡5万元，马某1将此笔款作为投资款转给中天领创公司。当日，马海英给马某1银行卡又转款6000元。2018年4月23日，马海英尾号为7192的银行卡手机转给马某1尾号为7800的银行卡3万元，马某1将此笔款作为投资款转给中天领创公司。 25.林某交通银行账号协助冻结财产通知书及交通银行账户交易流水证实，林某交通银行账号于2019年3月28日被冻结，余额为20.32元。2017年11月27日，马海英尾号为0379的账户向林某账户汇款6万元，11月30日汇款2万元，12月6日汇款50万元，12月12日汇款1万元，12月24日汇款15万元，12月29日汇款25万元，2018年1月5日汇款5万元、10万元，1月17日汇款5万元、5万元。1月19日汇款5万元、5万元，3月13日该公司给马海英汇款10万元，5月27日该公司给马海英汇款0.42万元。以上马海英共计给林某汇款134万元，林某给马海英汇款10.42万元。 26.常年法律顾问合同证实，天御汇企业与北京市长安律师事务所签订常年法律顾问合同，2017年11月2日支付法律顾问费10万元。 27.中国民生银行对账单证实，车联信服公司于2017年11月11日由孙某1账户汇入存款30万元，同年11月13日，孙某1存入入资款500元，同日该公司向派乐特公司汇款30万元。2018年8月23日，马海英以借款名义打入该公司5000元，同日，该公司向北京软件信息服务交易有限公司支付软著申请费用5000元。9月25日，马海英（6214850116665461）向该公司汇入投资款8000元，同日，该公司向山东大洋招标有限公司济南分公司支付费用（ＳＤＤＹ-ＪＮ-ＣＳＦＷ20180501）8000元。12月7日，马海英借款给该公司400元，同日支付三杰达科技（北京）有限公司972元。截至2019年6月20日，该公司余额为127.64元。 28.北京金吉鸟健身服务有限公司会员信息、入会契约书、合同明细证实，马海英在2017年7月30日、2018年2月27日、2018年7月8日与该公司签约，共消费27690元。 29.北京思妍丽美容有限公司顾客现金消费一览表证实，2017年6月19日至2019年8月21日，马海英在该美容店消费145844元。 30.北京居然之家十里河家具建材市场有限公司马海英消费记录、订单明细及家具照片证实，马海英于2017年8月14日，在该公司店面消费14999元、15万元，用银行卡刷卡5000元。 31.证人马某1证言证实，2017年8月份的时候，当时马海英在北京上班，我在保定“嘉之星”汽车销售服务有限公司上班。马海英给我打电话叫我在保定购买一辆20万元左右的汽车，把车登记在我的名下。马海英在2017年8月24日，用尾号7192银行卡给我的尾号7800银行卡分6笔转款共计22.6万元，我不知道这些钱是怎么来的。我在2017年8月24日用转来的钱给保定五洲金阳汽车销售服务有限公司支付18.86万元车款，支付保险费用7996.53元，购置税16136.75元。2017年8月29日支付车辆装饰费用4200元。购车款及手续、装饰费用是用我的银行卡支付的。 32.证人张某1提供的耀泰车信公司银行流水证实，该银行流水中没有显示马海英与该公司有资金往来。 33.保定中鑫司法会计鉴定中心中鑫会鉴字【2019】第114号司法会计鉴定意见书证实，根据马海英等相关银行流水和笔录确定姜某被诈骗资金去向金额合计4794995.46元，具体情况如下：（1）用于耀泰置业、中合金控公司支出850886元。其中含耀泰置业租赁费、物业费及保证金284886元，耀泰置业装修费66000元，给中合金控转账500000元；（2）用于购买证券400000元；（3）用于购买天天基金3350000元；（4）用于微信支付其他代理业务138916元；（5）用于信用卡还款44995.46元；（6）用于消费10128元；（7）支付手续费70元。 保定中鑫司法会计鉴定中心中鑫会鉴字【2019】第114-1号司法会计鉴定补充意见书证实，因鉴定时无法单独追查马海英用姜某资金购买基金的资金去向。鉴于以上情况，该鉴定机构对马海英使用姜某资金买入基金情况，以及马海英购买基金去向相关时间段的资金收支情况出具鉴定意见。鉴定意见为：（1）马海英使用工行0379账户买入基金总额为4335000元，赎回基金总额为4353308.77元，差额为18308.77元。（2）与马海英用姜某资金购买基金相关时间段内的资金收入合计4562554元，其中包括赎回基金4353308.77元，光大永明给马海英发的工资188662.94元，跨行汇款16179.18元，利息691.83元，微信零钱3711.28元。资金支出合计4562554元（2017年8月20日至2018年2月7日），其中跨行汇款3329818.38元（包括转给北京耀泰置业500000元，转给周某44400元，转给邹某350000元，转给孙某1300000元，转给刘林林8500元，转给马海英招商银行及光大银行账户1036918.38元，转给马某1610000元，转给林某480000元），网转23000元，买入基金985000元，微信155658.43元，消费60077.19元，工扣7000元，ＡＴＭ取款2000元。 保定中鑫司法会计鉴定中心中鑫会鉴字【2020】第186号补充司法会计鉴定意见书证实，根据公安机关调取的马海英银行账户流水，对马海英工行0379户、光大7192户以及招商银行5461户的总收入、总支出及总余额数额及明细进行司法会计鉴定。鉴定意见如下： （1）通过对马海英3个银行卡交易流水进行整理，期初余额为30906.79元，资金总收入19463459.31元，资金总支出19494365元，资金余额为1.10元。 （2）按每一类资金的收支净额进行整理，期初余额为30906.79元，资金净流入总计8962032.04元，资金净流出总计8992937.73元，资金余额为1.10元。其中资金净流入：①姜某、王某1等转款净额合计5516123.59元。其中，姜某转款合计5000000.00元，王某1转款合计200000元，邹某合计转款净额合计316123.59元（其中邹某转给马海英合计850000.00元，马海英给邹某转款合计533876.41元）；②马海英其他卡转入128925.57元，工资性收入377635.74元，两者合计506561.31元；③不确定内容的收入共计2380514.28元；④微信、支付宝提现等共计462951元；⑤购买基金形式的资金流入54699.90元；⑥其他收入共计41181.96元。其中资金净流出：①马海英支付房租、物业等费用合计731595.01元；②其他零星费用支出合计2013.00元；③用于信用卡及小微小额贷还款共计1070668.11元；④给马某1、林某等个人账户转款共计2504593.43元；⑤日常的消费及保险费支出共计1729481.22元。⑥给耀泰置业、中合金控以及一众未来等对公账户转款共计2954586.96元。 四、关于本案涉及的相关公司情况的证据。 34.被告人马海英供述，2017年5月份左右购买中合金控公司，我是公司的总经理，邹某是实际控制人。2017年8月份左右，我和耀泰置业公司、天御汇企业、前海恒泰公司共同成立耀泰车信公司，同步还注册了中天领创公司、山东一众公司、保定岳速公司及一众未来公司等新公司。我和这几个公司是投资关系。中合金控公司、中天领创公司、保定岳速公司这三个公司实际运营过。其他的几个公司是否运营我不清楚。 35.证人邹某证言结合邹某名片、银行回单证实，2016年的时候，马海英、王某1等人从山东考察回来，王某1认为汽车维修电子健康档案项目要做起来，需要投入资金五六千万元人民币，要见到效益得两三年以后，我和马海英、王某1拿不出这么多钱。我们商量后要成立一个投资公司拉投资才行。当时投资公司不好注册了，王某1出钱购买了中合金控公司，该项目没有实质的业务，就是拉投资，该公司由马海英管理，投资方把钱打入该公司，该公司再根据情况打入耀泰车信。我听说过中天领创公司，该公司成立是为了做技术支撑和数据处理。耀泰置业公司之前是王某2的，因为耀泰车信公司成立的周期长，为了开展汽车维修电子健康档案业务就先成立了耀泰置业公司，该公司股东变更时，孙某2、王某3、赵某的身份证还邮寄到北京代办公司，是我联系的代办公司。该公司主要是王某2管理。为了成立耀泰车信公司，考虑到就耀泰置业公司一个股东，就成立了前海恒泰公司、天御汇企业，融联云库企业也是因为这个原因成立的。耀泰车信公司开展过汽车维修电子健康档案项目，到山东、甘肃、吉林进行过技术推广。该公司主要由王某2管理，马海英是该公司的董事，参与一些管理。一众未来公司是安宁的，以前是做二手车汽车业务的，是我先找的安宁介绍的汽车维修电子健康档案项目，叫安宁一起做该项目，后来安宁认识的马海英，马海英安排安宁招了好多业务员，后来没有业务，就把业务员解散了，安宁向马海英要钱，马海英给安宁公司打款60万元。我不知道车联信服公司的情况。派乐特公司法人是高某2，以前是做信息化物流平台，我向该公司投资过60万元。 36.证人张某1证言证实，我认识马海英，她是中合金控公司和中天领创公司的负责人，耀泰车信的董事。我和邹某是朋友，2017年5月份的时候，我和马海英到内蒙古包头找到做二手车的安宁，安宁介绍了一下做二手车的情况及下一步规划，后来我和马海英就回来了。2017年12月份，邹某找我说公司成立了，过来帮一下忙。我就到北京新华大厦1406，平时马海英在那办公，邹某偶尔也过去。后来我才知道新华大厦1406是中合金控公司和中合领创公司的办公地点。我到1406去没干过什么具体业务，当时有十来个工作人员，有两个负责ＡＰＰ开发的，有两个负责跑4Ｓ店的，有一个负责行政的叫赵琦伍，一个负责财务的，一个负责人力的，一个负责风控的。到2018年3月份左右，1406房屋到期，马海英等在外面租了办公地点。我建议马海英到新华大厦12层耀泰车信公司办公。因为2018年3月份，耀泰车信公司已经没有人办公了，只有一个负责人力的赵秋菊在那。我听邹某说耀泰车信公司是孙某2注册成立的，打算开展汽车维修电子健康档案项目。该公司的银行Ｕ盾在我手里，是孙某2在2019年年初给我邮寄过来的，我打印了一份该公司的对公账号银行流水。该公司从2017年1月28日开始产生交易流水到2018年3月24日止，交易流水上没有显示马海英、姜某有投资。 37.证人张某1提供的马海英案件关键点及所附材料证实，公司关系：（1）中合金控公司和中天领创公司的实际掌控人为马海英，办，办公地点为新华大厦**，2018年4月份搬**经高某2指点将中合金控变更为中天领创的股东；（2）耀泰置业公司及耀泰车信公司办公地点为新华大厦12楼，2018年春节后，员工陆续离职，最后仅剩人力负责人处理员工离职的善后工作；（3）耀泰置业公司、天御汇企业及前海恒泰公司共同注册了耀泰车信公司；（4）马海英在山东潍坊和保定各注册了一个公司，在马海英运作项目期间还投资了派乐特公司；（5）前海恒泰公司银行未开户；耀泰车信公司由邹某借他人账户注入资金50万；（6）根据了解马海英控制的中合金控公司及中天领创公司在账务上应和耀泰置业公司、耀泰车信公司及前海恒泰公司无任何往来款。 38.国家企业信用信息公示系统中政府部门公示信息、中合金控公司营业执照、中天领创公司营业执照、保定岳速公司营业执照及工商档案、税收完税证明，申报明细，企业基础信息、一众未来公司工商档案、车联信服公司工商档案、派乐特公司营业执照、开户许可证、中国光大银行开立单位人民币银行结算账户申请书、对公账户对账单及冻结财产通知书证实： （1）中合金控公司（自然人投资或控股）法定代表人林某，该公司成立日期2015年1月29日，经营范围为投资咨询等。该公司股东为林某（经理、执行董事）、姜某、王某2刚（监事）。姜某认缴出资额250万元，实缴出资额为0元，姜某占5%股份。 被告人马海英提供的中合金控公司章程、股权转让协议书、经营授权委托书显示，2017年5月31日，人人赢控股（深圳）有限公司将该公司120万元人民币股权转让给中合金控公司的林某，将该公司80万元人民币的股权转让给中合金控公司的王某2刚。同年7月20日，林某、王某2刚、姜某委托马海英管理中合金控公司一切业务，履行企业经营的法定义务，并承担相应法律则责任。8月29日，林某签署中合金控公司章程，显示姜某认缴出资数额为250万元，于2034年1月1日出资。 被告人马海英提供的审计业务约定书证实，2018年12月24日，中合金控公司委托北京万达成业会计服务有限公司对该公司及其子公司进行财务审计。 （2）耀泰置业公司法定代表人孙某2，该公司成立日期2016年8月29日，经营范围为计算机系统服务；数据处理；应用软件服务等。该公司股东为王某3（经理）、孙某2（执行董事）、程立亮、李汶谕、王成。监事为赵某。 证人王某2证言证实，我1984年开始在山东省交通厅发展规划处工作至2014年4月退休。交通部组织的机动车维修信息联网系统也叫汽车维修电子健康档案系统，当时有一个叫中交车服的公司想参与，邹某也想跟着中交车服参与这件事情，我就认识了邹某。2016年、2017年，我通过邹某认识了马海英，当时邹某和马海英是朋友。邹某在北京经营过耀泰置业公司。2017年的时候，我有时候也会去那家公司帮邹某盯着，邹某不在的时候，公司里的报销票据就是我签字。2018年7、8月份的时候，马海英到济南找到我，说她在耀泰置业公司投了二三百万元钱，她找我要钱，我说她找不着我，没理会她，马海英就说要到纪检部门告我。我问邹某是怎么回事，邹某就给我写了一个情况说明，意思就是邹文海是耀泰置业公司的投资人和管理负责人，公司前期资金是邹某从中合金控公司筹集并经马海英个人账户转到耀泰置业公司，马海英不是耀泰置业公司的员工，对公司的投资资金无任何权益。我和耀泰置业公司的经营管理和资金运作、使用无关。马海英找过我两次，第一次是和高某2来的，我就知道高某2是济南人，他和马海英是什么关系我不知道。第二次是马海英和另外两个我不认识的人来的。我在耀泰置业公司时报销过一些交通费等费用，但是我认为我报销过的票据跟马海英没关系，马海英和邹某有没有资金往来，邹某是否用了马海英的钱我不清楚。 证人孙某2证言证实，2017年左右的时候，我朋友邹某用我的身份证在北京注册了公司。我不知道我是耀泰置业公司的股东，我没有向该公司出过资，也没有认缴过出资，就是公司成立后，邹某让我拿身份证跟王成到北京朝阳区一个建行给公司开的户。公安机关说资料显示该公司的股东还有王某3、程文亮、李汶谕、王成，这里我只认识王某3，他是我岳母。我一次也没有去过这个公司，我不知道该公司执行董事是我，经理是王某3，监事是赵某的事情，我没有到该公司工作过，我更没有行使过执行董事的职责。 证人王某3证言证实，我丈夫是赵某，孙某2是我二女儿的丈夫。我没有经营过公司企业，对于公安机关说的我是耀泰置业公司股东、经理、监事的事情我不知道。我没有向该公司投过资，我不认识马海英、姜某，王某2是我的亲弟弟，他妻子叫牛某。该公司之所以有我的信息，是因为前几年的时候，孙某2说要用我的和我丈夫赵某的身份证，我也不知道要干什么用，就给了孙某2了，应该跟这事有关系。 证人赵某证言与证人王某3证言一致。 （3）前海恒泰公司法定代表人牛某，该公司成立日期2017年7月11日，经营范围为企业管理咨询；软件信息技术咨询；互联网平台技术开发；网络平台技术服务等。该公司股东为牛某（总经理、执行董事）、许某（监事）。 证人牛某证言证实，2017年左右的时候，我丈夫王某2说邹某要借我的身份证在深圳注册一个公司，我就把我的身份证按邹某的地址邮寄到深圳了。我估计前海恒泰公司就是邹某用我的身份证注册的。对于有资料显示我是该公司的总经理、执行董事的事情我不知道。我不知道我在耀泰车信公司担任监事会主席的事情，我不认识姜某。 证人许某证言证实，2016年我和邹某离婚。2018年9月份，有一个叫马海英的女子到我们单位找我，当时她提到了前海恒泰公司，并且说这个公司显示我是大股东。马海英叫我出3000万元钱，要不就把股份转给她。这是我第一次听说这个公司，马海英当时给我说耀泰公司经营不下去了，前海恒泰公司是耀泰公司的股东，我是前海恒泰公司股东。我听说这事以后，我就想到2017年的时候，邹某借过我的身份证，也是成立公司用。马海英走后，我问邹某怎么回事，邹某说这事和我没有关系。我怕以后马海英再向我要钱，我对邹某说我不要公司股份，把我的股份无偿转给其他人，我就知道这些事。我没有向该公司认缴或实缴过资金，不知道公司是否正常运营，不认识该公司的牛某，也没从该公司领取过报酬。 证人张某1证言证实，自2019年3月7日开始，我是前海恒泰公司的总经理，法定代表人，该公司什么时间成立的我不清楚，我妻子臧杨是该公司的监事，我是该公司股东，我现在没向该公司投钱。我不认识牛某，我认识邹某的前妻许某。前海恒泰公司没有经营过，未在银行开户，和其他单位及个人没有债权债务关系和资金来往。 （4）中天领创公司（法人独资）法定代表人马海英，该公司成立日期2017年7月17日，经营范围为技术服务、技术开发、技术推广；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；数据处理等。该公司股东为中合金控公司、马某1（出资15万元）。其中马海英为经理、执行董事，高某2为监事。 证人马某1证言证实，我和我母亲孙某1、高某1没有在中天领创公司任过职务。 证人高某1证言证实，2018年1月份的时候，马某1说借我的身份证用，给我在北京的公司安排个身份。我当时没多想就把我的身份证复印件给了马某1。后来我从网上查，发现我成了中天领创公司的监事，但没有给我发过书面的文件、聘书。我意识到这是马某1用我的身份证复印件办的，我找到马某1叫他把我的监事身份取消。2018年6月份左右，我从网上查我的监事身份取消了。2018年2月份左右，我和马某1去过这个公司。 证人孙某1证言证实，我不知道中天领创公司，我不知道我儿子马某1和中天领创公司是什么关系，我没到工商部门办理过营业执照或成立公司的一些手续。 证人许伟证言结合股东会决议复印件、股权转让协议复印件证实，我是姜某的妻子。公安机关给我出示的2018年1月20日股东会议决议复印件我有印象。我记得是2018年的一天下午，马某1到徐水区门口找到我，马某1说给姜某说了，有几份资料需要我签字。当时我给姜某打电话证实了一下，姜某在电话里也同意我在马某1拿的资料上签字。当时马某1拿着一摞子资料我也来不及细看，马某1给我翻到哪页，他说叫我签字，我就在上面签字了。我记的签了有三四份资料。后来马某1又找过我一次，叫我在资料上签字，我也没看资料就在上面签字了。我看着这份资料上的签字笔迹是我签的，可是这份资料上写的中天领创公司、中合金控公司、马某1及我出席会议的事我不知情。我肯定没有出席过会议。我对中天领创公司、中合金控公司一无所知。公安机关给我出示的2018年9月17日股权转让协议复印件我看了，我看着这份资料上的签字不是我的笔体。还有这份资料中提到的我把持有保定岳速公司的全部5万元股权转让给中天领创公司我也不知情。我本人没向保定岳速公司投过钱，我也没有收到过中天领创公司的资金。公安机关给我出示的2017年11月7日股东决议复印件我看了，我看着这份资料上的签名是我的字体，可是这份资料上的内容不真实。2017年11月7日，我根本没在保定岳速公司会议室开过会，我不知道这个公司在哪办公。我对所谓的中天领创公司、中合金控公司也不知情，我也不知道我是公司的监事，没参与过公司经营。公安机关给我出示的2018年9月17日股东会决议复印件我看了，我看着这份资料上的签名不是我的字体，这份资料上的内容不真实，我没参加过资料上记载的会议。我不知道中天领创公司监事高某1、中合金控公司林某是谁，我没有见到过所谓的出资证明及股东名册。 （5）融联云库企业（有限合伙）执行事务合伙人马海英，该公司成立日期2017年7月20日，经营范围为投资咨询；计算机软件与网络的技术开发、技术服务等。该公司股东为马某1、马海英。 被告人马海英供述，融联云库企业这个公司也存在，是我注册成立的。当时注册这个公司是为了核名通过而已。该企业没有实际运营过。 （6）天御汇企业（有限合伙）执行事务合伙人马海英，该公司成立日期2017年8月25日，经营范围为投资咨询；计算机软件与网络的技术开发、技术服务经营电子商务等。该公司合伙人为马海英、王某1。 被告人马海英提供的天御汇企业档案、开户许可证、招商银行印签卡、合伙协议、全体合伙人委托执行事务合伙人的委托书、合伙企业出资额确认书证实，天御汇企业股东为马海英、姜某、王某1，法定代表人为姜某，认缴出资额为17.5万元，财务负责人马海英，认缴出资额为395万元，办税人员王某1，认缴出资额87.5万元。经全体股东同意，委托姜某为执行事务合伙人。 （7）耀泰车信公司法定代表人孙某2，该公司成立日期2017年10月26日，经营范围为技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让。发起人为前海恒泰公司、天御汇企业、耀泰置业公司，该公司经理及董事长孙某2，监事会主席牛某，监事王成、梦梓涵，董事马海英、赵起高等人。 被告人马海英供述，耀泰车信公司的负责人是王某2，王某2是山东省交通运输厅规划处的处长，该公司的法人是孙某2。该公司从2017年7月份左右开始运营，运营到2018年2月份左右就不运营了。该公司在北京市朝阳区办公，我在新华科技大厦Ｂ座1406办公，也在昆泰国际公寓1704办公，我当时在中合金控公司上班。 被告人马海英提供的备忘录、股东投资确认书及马海英自己书写的打款记录显示，2018年10月26日，马海英和王某1签订股东投资确认书及备忘录，天御汇公司王某1、姜某、马海英分别出资385万元、500万元、100万元，其中王某1的资金已汇入全体股东指定的马海英中国光大银行账户，姜某出资已汇入全体股东指定的马海英中国工商银行账户。马海英出资已汇入马海英招商银行账户。但股权投资确认书签字人为王某1、马海英，鉴证人邹某，上无姜某签字。备忘录显示天御汇企业现有合伙人两名，持有耀泰车信公司35%的股权份额，根据相关方协商，拟根据各自出资及利益调整合伙人比例，合计出资980万，其中王某1出资350万，占比35.71%，姜某出资470万，占比47.95%，马海英出资60万，占比6.14%，高某2出资100万，占比10.20%，间接持有耀泰车信比例分别为王某113.58%，姜某10.71%，马海英6.14%，高某210.20%。天御汇企业同意在耀泰车信公司进行工商变更时，把股份转到个人名下，届时王某1将持有耀泰车信公司12.49%股份比例，姜某持有16.78%股份比例，马海英持有2.14%股份比例，高某2持有3.57%股份比例。合伙人处有马海英、王某1签字。 被告人马海英提供的耀泰车信公司章程、第一次股东大会决议证实，耀泰车信公司由耀泰置业公司、前海恒泰公司、天御汇企业三方共同发起成立。选举了公司董事，分别是孙某2、李汶谕、马海英、赵起高、李昭晶。但公司章程及股东大会决议无发起公司盖章，无耀泰车信公司章。 证人张某2和证言证实，2017年10月1日国庆节以后，经王某2介绍，我到耀泰车信公司上班。我在该公司上班时，邹某给我打电话叫我担任公司的财务负责人，叫我提供了我的身份证复印件。我在这个公司工作了有两个月左右，看公司没有什么发展就辞职了。该公司没有实际运营过。在公司工作期间，我见过王某2的司机王成，他负责开车及办公室工作，还有一个在人资部门上班的小女孩，还有就是王某2。我听邹某说王某2是总经理，我在该公司工作期间，报销票据邹某都要签字。我认识马海英，当时我在公司上班时，马海英在新华科技大厦14层，有时马海英也到该公司来找王某2或者邹某。我不知道马海英和这个公司是什么关系，我在该公司工作期间，没有业务收入，公司对公账号收过马海英个人账号转过来的钱，收了有一二百万元。支出情况主要是支付房租、装修费、购置电脑等费用，支出有一二百万元。我记得我离开公司时，公司账面上没什么钱。 证人孙某2证言证实，我不知道我是耀泰车信公司的法定代表人，是邹某拿我的身份证去办理的，我不知道公司在哪，没有参加过公司的任何会议。公安机关给我出示的“郑重承诺”上法定代表人孙某2的签字不是我签的。 （8）一众汽车公司法定代表人林某，注册资本500万，该公司成立日期2017年11月22日，经营范围为销售汽车、二手车及配件；汽车信息咨询等。该公司股东为中合金控公司。林某任执行董事兼经理，刘全彬任监事。 （9）保定岳速公司法定代表人马海英，该公司成立日期2017年12月4日，成立时法定代表人为马某1，监事为许伟。股东为中天领创科公司、中合金控公司、马某1、许伟。财务负责人、联络员高某1。该公司经营范围为汽车维修、汽车清洗、旧机动车鉴定评估、汽车装饰用品销售、汽车租赁等。2018年9月17日，经该公司股东会决议，同意马某1、许伟，中合金控公司将持有的股权转让给中天领创公司。注销马某1、许伟及中合金控公司出资证明，修改股东名册。2018年9月30日变更法定代表人为马海英，职务为执行董事及经理，股东为中天领创公司。该公司于2018年3月15日至2018年12月4日，向税务机关缴纳2017年12月1日至2018年9月30日的个人所得税、印花税及罚没收入共计4651.1元。 证人马某1证言证实，2017年12月份的时候，我姐姐马海英给我打电话叫我在保定成立一个公司，做一众汽车服务ＡＰＰ市场推广，这个ＡＰＰ的主体就是中天领创公司。保定岳速公司的营业执照是2018年1月份左右办下来的，当时的法人是我。2018年10月份左右，法人由我变更成马海英，法人变更后，公司没有再经营过，我听马海英说公司要注销。保定岳速公司2017年1月份起营业执照的时候，独立法人是我、许伟（姜某的妻子），当时我出资15万，许伟出资5万，地址在保定市，地址在保定市公司、中合金控公司一共出资80万，其中有一个公司是出资60万，另外一个公司出资20万。保定岳速公司最多的时候有十几个人，平时六七个，现在公司没人了。该公司平时的花费前期是我出的钱，我出了有15万块钱。后来的钱都是马海英给我转到我的建行卡，马海英给我转过几万块钱。有的时候北京一众公司转到保定岳速公司几万块钱。公司是2018年1月份下来的营业执照，经营到2018年6月份就不经营了，公司的账目转到了一众未来公司了。一众未来公司负责ＡＰＰ平台，保定岳速公司负责保定市场推广，在经营期间租房、工人工资等花了有二三十万元。我在经营该公司期间，个人亏了十几万元钱。 证人高某1证言证实，2017年12月左右，我去保定岳速公司实习，马某1是公司老板。公司经营汽车后市场、关于汽车ＡＰＰ推广业务。公司当时有职员二十人左右，我当时是行政助理。 （10）一众未来公司法定代表人安宁，该公司于2017年11月设立，原法定代表人于倩，2018年7月法定代表人变更为安宁。公司经营范围为技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询。2018年11月，变更法定代表人为张霞。 （11）车联信服公司原法定代表人杨佩芸，该公司于2017年6月设立，司立治任监事。2017年10月，变更法定代表人为孙某1，经营范围为技术推广服务。 （12）派乐特公司法定代表人高某2，该公司于2015年7月13日成立，经营范围为计算机硬件技术开发、技术服务等。2019年3月28日冻结时余额为1432.74元。 证人高某2证言证实，我是派乐特公司法人，因公司资金不充裕，2015年的时候，经我和邹某联系，邹某明确表示给我公司投资。2017年11月13日，我公司账户收到30万元投资款，邹某说这是他找的投资人投的第一笔款，用于发放工人工资还有购置电脑等费用。邹某说找的是一个姓刘的投资人，具体是谁没说。我公司收到30万元钱后，我知道是车联信服公司打来的钱。2018年3月份的时候，邹某一方、车联信服公司的人到济南找到我，我们三方签了股权变更协议。当时车联信服公司的人是个年轻的男子，他带着公司法人的身份证、营业执照还有公章来的。派乐特公司主要是推广我研发的物流管家软件，后其打算开发新的关于物流方面的软件，公司开展的业务与汽车维修电子健康档案没有什么关系。2018年11月份的时候，公司就无法正常运营了。 邹某与高某2、车联信服公司关于派乐特公司之股权转让协议及承诺书证实，2018年12月12日，上述三方签订协议，高某2持有派乐特公司44%的股权，车联信服公司持有20%的股权，邹某持有36%的股权。 五、关于汽车维修电子健康档案项目的相关证据。 39.山东省交通运输厅道路运输局2016年12月26日关于开展汽车电子档案试点工作的通知证实，经各市申请、省局研究决定，在济南市市区开展汽车维修电子健康档案系统建设试点工作。 交通运输部运输服务司关于赴山东、浙江开展汽车维修电子健康档案系统建设试点调研的函证实，2017年4月10日至12日，该司有关人员到山东桓台调研了解山东省组织桓台市开展有关汽车维修电子健康档案智能终端系统部署应用情况。 交通运输部办公厅关于召开全国汽车维修电子健康档案系统建设电视电话会议的通知（交办运明电[2017]21号）证实，2017年6月9日，在交通运输部五楼会议室召开全国汽车维修电子健康档案系统建设电视电话会议，各省涉分会场，参会人员为各交通运输厅（局、委）分管领导及相关处室负责人，各省（区、市)道路运输管理局主要领导、机动车维修工作分管领导及有关业务处（科）室负责人，省级汽车维修行业协会负责人、维修企业（含4S店）代表。 “中交车服”汽车维修电子健康档案专用智能终端专家鉴定意见、专家名单证实，2017年4月9日，山东中交汽车健康档案信息服务有限公司在桓台召开了“中交车服汽车维修电子健康档案专用智能终端”鉴定会。鉴定会专家组（名单附后）实地考察了维修企业对“中交车服”终端的使用情况，听取了“中交车服”研发团队研发情况报告。评审专家一致认为，该终端符合交通运输部汽车维修行业转型升级的要求。安全可靠、简便易行，具备良好的用户界面、部署方便，具备大范围复制、推广的条件，有利于促进行业信息化建设，达到国内先进水平。 40.证人王某2证言证实，公安机关给我出示的中交车服汽车维修电子健康档案专用智能终端专家鉴定意见和鉴定会专家名单，其中专家鉴定意见是为了论证中交车服公司开发的系统，专家名单上我的签字也是我自己签的，这两项是为了论证中交车服公司的系统，跟其他任何公司没有关系。我不知道中交车服和邹某、马海英有没有关系。 41.证人高某2证言证实，2016年，邹某让我给马海英介绍了派乐特公司的情况。2017年12月左右时候，我公司已收到车联信服公司打来的30万元钱了，马海英到济南找到我，咨询关于汽车维修电子健康档案系统软件的一些问题，我明确表示我公司不参与这事。2018年4月份左右，马海英多次给我打电话要求我公司帮忙做汽车综合性的平台技术研发，我公司给马海英负责的中天领创公司做了关于汽车综合性的平台，中天领创公司给我公司支付了相关费用。 42.被告人马海英提供的交通运输部办公厅2017年5月12日关于开展汽车维修电子健康档案系统建设工作的通知及建设指南证实，交通运输部决定全面开展汽车维修电子健康档案系统建设工作。部公路科学院作为支持单位，开展系统建设工作，系统建设过程中，积极探索政府和企业合作机制，加强数据共享共用。加强与相关车主服务APP合作共赢。 被告人马海英提供的山东省交通运输厅道路运输局关于汽车维修电子健康档案系统建设暨国三重型柴油营运货车管控工作推进会的通知证实，2017年12月18日下午在淄博桓台县召开此会，汽车维修电子健康档案系统建设技术支持单位负责人参会。该局关于印发《山东省汽车维修电子健康档案系统建设工作方案》的通知证实，2017年10月18日，该局下发同时，要求各市道路运输处（局、办），维修处按要求做好汽车维修电子健康档案系统建设的准备工作，待省财政等部门通过招标确定中标技术单位即开展全面的建设工作。 被告人马海英提供的耀泰车信公司2017年8月15日关于开展汽车维修电子健康档案系统建设工作的解读证实，该解读单位落款为耀泰车信公司、交通运输部公路科学研究院。 被告人马海英提供的耀泰车信公司汽车维修电子健康档案商业计划书证实，该计划书中执行团队项显示，马海英为公司创始人，曾就职于国内著名保险公司，拥有多年资产管理及财务咨询经验，并在汽车金融、汽车保险及汽车互联网等行业拥有丰富的管理经验。该计划书中公司营业收入部分显示2017年5640万元，成本费用10270万元，净利润为-4630万元；2018年营业收入156439万元，成本费用145982万元，净利润10457万元。 被告人马海英提供的耀泰车信公司招聘信息及相关公司关系图证实，耀泰车信公司曾在首都人才网及拉钩网上发布过招聘信息。 被告人马海英提供的汽车维修电子健康档案项目媒体相关报道材料证实，相关媒体对该项目进行了报道。 六、关于扣押财产情况的证据 43.证人马某1证言证实，冀Ｆ×××××黑色长城ＶＶ7Ｓ汽车的车主登记的是我，但实际所有人是我姐姐马海英，是她于2017年8月份出钱买的，我把车给公安机关开过来了。 44.扣押物品清单及照片证实，2019年3月23日，公安机关自马某1处扣押冀Ｆ×××××黑色长城ＶＶ7Ｓ汽车一辆及机动车行驶证一个。 被害人姜某的诉讼代理人当庭出示了以下证据： 45.姜某在山东潍坊市与马海英、邹某、王某1见面会谈时的录音证实，马海英当着姜某、邹某、王某1叙述了项目开展的相关情况，姜某称马海英告知其每年36%的最低回报，如果一年起，在中途三五个月肯定不能撤，就跟借款一样，一年以后呢，公司市值肯定会比36%要高，最低保证是36%，所以后期为什么好多东西我没参与，也没管，因为我不参与管理，而且包括股东、法人也好，股份是多少，都跟我没关系。这些东西都是马海英在操作，我也没有去问。需要我干什么就干什么，我就是配合就行。这就是我为什么没管，以及入资500万元是怎么入进来的，就是这么个情况。马海英听后并没有否认姜某的上述说法，并称姜某给其打款，就是纯信任。而且称这个项目按照去年的势头进Ａ轮是没有任何问题的，中间如果不穿插这么多情况的问题下。王某1问姜某称马海英是怎么给你保证的？姜某称从打款开始，一年之内不能撤资，一年以后如果撤资的情况下要提前一两个月说，股东们会内部收购，按照市值来估价，举例说我这500万元会到1500万元、3000万元等等，如果没有这种情况，每年最低36%。王某1称马海英以什么给姜某做得保证。姜某称是马海英用人格保证的。王某1称目前确实是这个现状，项目有点停滞，中间走了一段弯路。这些信息马海英从来没跟我们漏过。邹某也称不知道这些细节。马海英称之前给邹某说过。 被告人马海英的辩护人当庭出示了下列证据: 46.经营授权委托书证实，2018年7月20日，王某2刚授权马海英经营管理中合金控公司。 47.投资汽车维修电子健康档案项目打款记录显示，王某1投资该项目325万元，姜某投资500万元，马海英投资100万元。 48.中合金控公司、中天领创公司、山东一众公司员工档案、员工调岗、调薪申请表及薪资待遇确认书、转正申请表、社保资料、劳动争议仲裁书以及公司章程等规章制度类资料等证据证实，马海英负责上述公司期间，制定了公司规章制度，上述公司均招聘了公司员工并签订了劳动合同，并对公司员工进行了管理，后部分员工离职，部分员工被公司辞退，并与部分员工发生劳动争议仲裁。 49.一众未来公司员工档案证实，于倩任该公司法定代表人期间，招聘了大量员工。 50.保定岳速公司房屋租赁合同、备用金申请单、社保费用申请表、工伤保险费核定表、市场信息填充表等证据证实，2018年5月14日，保定岳速公司租用他人房产作为办公地点，保定岳速公司购买了办公用品，对汽车维修等相关的企业进行了市场调查等工作。 51.中合金控公司、中天领创公司、车联信服公司商标注册资料，技术开发委托合同及合同纠纷诉讼材料证实，中合金控公司、中天领创公司、车联信服公司均进行了商标注册，且中天领创公司就“一众APP”项目与蓝海在线公司于2017年10月12日签订了开发一众APP及后台运营管理系统，及涉及建立二手车生态开发用户平台发布、供应商管理、财物管理、运营管理体系的合同。2018年5月，蓝海在线公司与中天领创公司因合同纠纷产生诉讼。 52.技术人员服务外包合同及补充协议证实，2018年3月12日，中天领创公司与派乐特公司签订上述合同，中天领创公司委托派乐特公司为其技术代管运营管理企业，协助甲方完成相关项目。 53、计算机软件著作权登记证书、中国国家顶级域名证书、头条号账号申请确认书、企业微信开放平台认证申请信息表等证据证实，2017年10月17日，中天领创公司在阿里云计算有限公司注册域名，后中天领创公司在头条号、微信等平台申请认证。2018年2月9日，中天领创公司获得一众汽车服务APP平台（安卓版）著作权，同年3月12日，获得一众汽车服务APP（iOS版）著作权。 54.一众汽车服务APP运营方案、操作页面、推广方案、商户入住平台后的宣传手册，员工工作总结，一众汽车服务周报，周工作汇总及会议纪要、合作框架协议、合作协议、服务合同、开发合作伙伴协议等证据证实，中天领创公司、中合金控公司、保定岳速公司、耀泰车信公司、车联信服公司等围绕一众汽车服务APP及相关工作进行了安排部署和推广、签约。 55.一众汽车服务合作意向书证实，山东一众公司、一众未来公司作为甲方于2017年11月至2018年1月间与作为乙方的多家汽车维修相关的商户签订合作意向书，合作内容为甲方与乙方就二手车线下车辆维修、车辆保养、装饰展开合作，甲方通过APP和网站对乙方经营实体进行线上推广，按照地理区域就近把线上预约客户推送给门店。 56.委托代理记账协议证实，2018年12月7日，中合金控公司、中天领创公司与三杰达科技（北京）有限公司签订记账协议。 上列证据，均经庭审质证。综合以上证据分析，关于马海英所作没有承诺给姜某高回报，没有诱骗姜某投资，和姜某之间是委托投资关系的相关供述，据被告人马海英在公安机关的所作的其对姜某讲过汽车维修电子健康档案项目发展前景挺好，要是投资会有不错的收益，项目对出资有起步要求，自然人最少要投资300万元人民币才行的供述；被害人姜某所作的马海英说叫我投资，有最低收益保障，不会赔钱挣得多，还会有更大的收益的陈述；微信中载明的马海英欺骗姜某称公司举办了相关活动以及有多个省份指定耀泰车信做汽车维修电子健康档案项目、耀泰车信公司中标等内容的聊天记录；谈话录音中载明姜某当着马海英、邹某、王某1的面称马海英保障姜某的投资每年最低36%的回报及回收其股份获取更大利益的内容；结合证实马海英将姜某的大笔款项购买基金和证券的银行账户交易流水及司法会计鉴定意见等证据，能够证实马海英系采用欺骗手段诱使姜某投资了汽车维修电子健康档案项目。故马海英所作的没有诱骗姜某投资的相关供述，本院不予认定。 本院认为，被告人马海英以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了他人的财产所有权，已经构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。关于被告人马海英提出的没有诱骗姜某投资的相关辩解意见，理据不足，不用采信。关于辩护人提出的该案事实不清，证据不足，应宣告马海英无罪的相关辩护意见，经查，综合全案事实证据，马海英在让姜某投资的过程中，未如实介绍汽车维修电子健康档案的相关情况，而是虚构该项目能够获得高回报、虚构公司举办相关活动和被多个省份指定做该项目等事实，骗取姜某信任后投资，且在后续过程中，马海英仍然虚构耀泰车信公司中标的事实，继续欺骗姜某，其客观上对姜某实施了欺骗行为。姜某将款项打入马海英个人账户后，马海英不将款项打入公司账户，而是随意支配，擅自用该笔款项中的大部款项以其自己的名义多次购买基金和证券进行风险投资，并向姜某隐瞒该事实，其主观上具有非法占有姜某款项的主观故意。虽然据现有证据，能够证实汽车维修电子健康档案项目真实存在的，马海英也在该项目的开展过程中使用了姜某的款项，但不能否定马海英诈骗姜某款项的事实。故辩护人的上述辩护意见，理据不足，不予采信。鉴于被告人马海英在骗取被害人姜某款项后，将大部分款项投入到了真实存在的汽车维修电子健康档案项目之中，故在对其量刑时，应与虚构项目骗取他人款项后逃匿或者挥霍的典型诈骗犯罪有所区别，根据被告人马海英犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人马海英犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2031年12月26日止；罚金于判决生效后十日内缴清）。 二、责令被告人马海英退赔被害人姜某人民币五百万元，于判决生效后十日内退清。扣押在案的冀Ｆ×××××黑色长城ＶＶ7Ｓ汽车依法处置后所得款项用于支付上述退赔款。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  宋会义 审 判 员  刘新童 人民陪审员  陈 斌 二〇二〇年十一月三十日 书 记 员  王小丹