广东省广州市天河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0106刑初163号公诉机关广东省广州市天河区人民检察院。被害人何某1，女，1968年12月1日出生，汉族，住广州市天河区。诉讼代理人王冰冰，广东威法律师事务所律师。被告人胡秀华，女，1972年6月25日出生于湖北省通城县，汉族，文化程度大专，户籍住址广东省广州市海珠区。因本案于2019年8月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。辩护人钟其胜、吴树雄，广东合邦律师事务所律师。广东省广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉〔2020〕60号起诉书指控被告人胡秀华犯诈骗罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市天河区人民检察院指派检察员彭军出庭支持公诉。被害人何某1及其诉讼代理人王冰冰，被告人胡秀华及其辩护人吴树雄到庭参加了诉讼。现已审理终结。广东省广州市天河区人民检察院指控：一、2018年12月至2019年5月期间，被告人胡秀华虚构投资广州市跑马场物业管理项目，以给被害人何某15%股份为诱饵，多次以垫付资金、出资打点关系为由，骗取被害人何某1人民币92万元。二、2019年4月至7月期间，被告人胡秀华虚构仲某农业工程学院“何某2纪念日”采购茶叶及眼部按摩仪项目、民生银行越秀支行端年节及中秋节采购茶叶项目、兴业银行天河北支行采购茶叶项目、中国银行深圳分行采购茶叶项目，标的共价值人民币5300余万元，并谎称自己经学院授权负责采购、与各银行行长关系密切，制造可促成生意成交的假象，使茶叶经销商刘某1确信将获得丰厚利润，多次以给各银行行长“好处费”、出资送钱送礼搞好关系为由，骗取被害人刘某1人民币3039800元。以上诈骗数额共计人民币3959800元。2019年8月25日，公安机关将被告人胡秀华抓获归案。公诉机关认为，被告人胡秀华虚构事实诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，建议判处其有期徒刑十年以上，并处罚金，提请本院依法判处，并列举了相关证据。被害人何某1及其诉讼代理人同意公诉机关指控的事实与罪名，被害人何某1陈述称，其与被告人胡秀华的关系没有达到借钱的程度，都是胡秀华以指控的虚假理由向其骗钱。被告人胡秀华认罪，惟辩称5300多万元的标的额是被害人刘某1写的，不是她写的，刘某1也有借钱给她，并不都是骗，但金额她不记得了，她是被其丈夫利用了。辩护人对公诉机关指控被告人胡秀华构成诈骗罪不持异议，提出如下意见：1.指控被告人胡秀华诈骗刘某1、何某1的犯罪数额中分别有151.98万元、46万元是借款，另与陈某某的55万元借款部分，刘某1是中间人不是被害人且其中50万元事实不清，均应当予以剔除；2.被告人胡秀华实施犯罪系受其老公林某1利用，都是其老公一手操办的；3.胡秀华是初犯、偶犯，当庭表示认罪悔罪。综上，建议法庭对其从轻处罚，判处十年以下有期徒刑。经审理查明：2018年12月至2019年7月期间，被告人胡秀华虚构投资及物品采购等事由，诈骗被害人何某1、刘某1钱款共计人民币3959800元。具体事实如下：一、2018年12月至2019年5月期间，被告人胡秀华虚构投资广州市跑马场物业管理项目，许诺给被害人何某15%的项目股份，多次以垫付资金、出资打点关系为由，骗取被害人何某1人民币920000元。二、2019年4月至7月期间，被告人胡秀华虚构仲恺农业工程学院举办何某2纪念活动需采购茶叶及眼部按摩仪，民生银行越秀支行、兴业银行天河北支行、中国银行深圳分行需采购茶叶等事由，并谎称仲恺农业工程学院已授权其负责采购、其与上述银行行长关系密切，可以通过运作向被害人刘某1采购价值5300余万元的茶叶，以此取得被害人刘某1信任，后多次以给各银行行长“好处费”、出资送钱送礼搞好关系为由，骗取被害人刘某1人民币3039800元。2019年8月25日，公安机关将被告人胡秀华抓获归案，并扣押华为mate10手机1部、银行卡3张。赃款均未能缴回。上述事实有经庭审举证、质证的被害人何某1、刘某1的报案陈述及辨认笔录，证人谢某、秦某、张某、尧某、李某、林某1的证言，证人彭某、黄某的证言及辨认笔录，受理报警登记表、受案登记表、立案决定书及抓获经过，搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，微信号照片、QQ号照片、微信聊天记录照片及截图、手机照片、《仲恺农业工程学院关于转发广东省教育厅、省财政厅截至2019年2月底省直政府采购合同备案及公开情况的通报》文件照片、广东省教育厅、广东省财政厅文件照片、银行卡开户信息及流水、微信转账记录、银行及手机银行转账记录、人民币结算业务申请书、业务凭证/客户回单、借条、转账明细表、涉案资金流向表、贷款申请记录、委托担保合同、出入境记录、民事判决书、裁定书、证明、情况说明，现场勘验检查笔录，视听资料，电子数据检查工作记录、微信开户信息及交易明细电子数据，被告人胡秀华的供述、辨认材料以及户籍材料、党组织关系材料等证据证实，足以认定。关于控辩双方的意见，本院综合评析如下：一、关于被告人胡秀华辩称部分是借款及其辩护人提出指控数额中的借款部分应予扣除的意见。经查，被害人何某1、刘某1均否认涉案款项是借款，被害人何某1、刘某1的陈述及在案转账记录等证据能够证实，何某1、刘某1均是基于被告人胡秀华虚构的事由分别向胡秀华转款92万元、303.98万元。证人彭某的证言亦可佐证被告人胡秀华以虚构事由向被害人刘某1采购茶叶的事实，且在案有证据证实被告人胡秀华向被害人所述项目均为虚构。被害人何某1自认为借款的款项部分，公诉机关未予指控。故公诉机关指控的数额部分均应认定为被告人胡秀华的诈骗数额，不存在需扣除的情形。被告人胡秀华及其辩护人提出的该节辩解、辩护意见，与本院查明事实不符，本院均不予采纳。二、关于被告人胡秀华及其辩护人提出被告人系受人利用才实施犯罪的意见。经查，被害人何某1、刘某1均指认被告人胡秀华实施诈骗行为，在案证据亦能够相互印证证实，被告人胡秀华虚构事实诈骗他人财物，其行为已构成诈骗罪，是否受人利用不影响公诉机关所指控罪名的成立。且根据现有证据不能证实被告人胡秀华实施犯罪行为系受人指使或利用。故被告人胡秀华及其辩护人提出的该节意见，本院不予采纳。本院认为，被告人胡秀华以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当在“处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的量刑幅度内予以处罚。被告人胡秀华庭审中能够自愿认罪，可以对其酌情从轻处罚。辩护人提出对被告人从轻处罚的意见，本院予以采纳。追缴被告人胡秀华的违法所得，发还各被害人。缴获的作案工具，予以没收。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人胡秀华犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月25日起至2032年8月24日止；罚金自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。二、追缴被告人胡秀华的违法所得人民币3959800元，发还被害人何某1人民币920000元、被害人刘某1人民币3039800元；不足以弥补的损失部分，责令被告人胡秀华退赔。三、缴获的作案工具华为mate10手机1部、银行卡3张，予以没收（现扣押于广州市公安局天河区分局，由该局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。（此页无正文）审 判 长  隋 岳人民陪审员  黎粤花人民陪审员  刘桂梅二〇二〇年十一月六日法官助理吴晓君书记员谭珊珊黄巧花