湖北省老河口市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0682刑初166号公诉机关湖北省老河口市人民检察院。被告人许伟平（绰号黑老二、又称许老二），男，1975年1月24日出生于湖北省老河口市，住老河口市。因犯故意伤害罪，于1995年12月1日被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，2009年12月19日假释释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年11月27日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于老河口市看守所。指定辩护人周鸿鹤，湖北宏义律师事务所律师。湖北省老河口市人民检察院以鄂河检一部刑诉〔2020〕31号起诉书指控被告人许伟平犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2020年9月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭于2020年11月12日公开开庭进行了审理。老河口市人民检察院指派检察员谢建强、代理检察员毛娅茹出庭支持公诉，被告人许伟平及其辩护人周鸿鹤到庭参加诉讼。本案现已审理终结。老河口市人民检察院指控：2017年11月，本市李楼镇陈埠村人陈良春（另案处理）找到王某1，要求承包由湖北富航隆泰建设有限公司投资建设的襄阳港老河口市陈埠港区综合码头工程的员工简易宿舍活动板房工程。王某1是工程现场负责人，其将此事报告公司副总袁某，袁某惧于陈良春恶名，害怕影响其他工程正常进行，答应其要求。当月底活动板房完工后，双方约定2018年春节前结账。因公司资金周转不灵，未能按时付款。2018年3月29日上午，陈良春与前妻邓某来到工地找王某1索要工程款未果，要求今日必须结算工程款,后离开。当日17时许，被告人许伟平受陈良春邀约来到陈埠港区综合码头项目工程门卫室找王某1索要工程款。王某1告知二人已向袁某汇报此事。陈良春听后不满意，打、骂王某1，随后二人将王某1带至陈埠村陈良春经营的“渔悦农庄”。被告人许伟平看管王某1至次日早上。许伟平和宋某将王某1带至陈埠村吃早饭，后三人回到工程门卫室。午饭后，陈良春打电话给许伟平告知其已经和袁某谈好，让王某1出具16万的欠条，另要求王某1给许伟平、宋某各200元。王某1向袁某核实后出具了欠条，二人拿到欠条和钱后离开，许伟平将该欠条交给邓某。王某1于当日15时42分报警，后离开老河口。同年4月，袁某安排江苏省如皋市人陈某1来老河口市接管王某1的工作，陈良春、许伟平多次找陈某1索要欠款。7月初，陈良春独自到工地要钱，将正在吃饭的陈某1的碗打掉，抓住陈某1的衣领，辱骂、威胁。7月7日，陈良春、邓某、许伟平来到工地找陈某1，拿出一份拟制好的还款协议，内容是在2018年7月25日前结清16万欠款，否则以工地上的80吨钢材抵账。陈某1电话告知袁某，袁某因惧怕陈良春，被迫同意让陈某1先签协议。后三人带着协议离开。同年7月25日，袁某联系好客户前来买钢材，打算收到钢材款后给陈良春结算。14时许，许伟平伙同陈良春、邓某来到陈埠码头项目部，陈某1向陈良春等人解释袁某已经出售了部分钢材，晚上收款后就能支付板房工程款。陈良春不听，执意拉走钢材,陈某1等人不敢阻拦。陈良春安排车辆将工地上的80吨钢材拉至本市光化大道旭生钢材厂，以22.39万元的价格出售，收款后陈良春支付许伟平3000余元，余款全部据为己有。经鉴定，陈良春在陈埠码头工地上拉走的钢材价格为35.1774万元。民警于2019年11月27日在本市李楼镇亢营村将许伟平抓获。公诉机关认为，被告人许伟平在陈良春指使下，非法剥夺他人人身自由，具有殴打情节；许伟平伙同陈良春，以非法占有为目的，采用威胁、要挟的方式强行索取他人财物19.1774万元，数额巨大，应当以非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。许伟平一人犯数罪，应数罪并罚，提请本院依法判处。被告人许伟平对起诉书指控其犯非法拘禁罪和敲诈勒索罪均有异议，认为其不构成非法拘禁罪，敲诈勒索系被陈良春利用。辩护人周鸿鹤对起诉书指控被告人许伟平犯敲诈勒索罪无异议，敲诈勒索和非法拘禁行为属于牵连犯，应择一重罪处罚，其不单独构成非法拘禁罪，且被告人具有坦白情节，在敲诈勒索中属从属地位，系从犯，建议对其从宽处理。经审理查明，2017年11月，陈良春（另案处理）找到襄阳港老河口市陈埠港区综合码头工程现场负责人王某1，要求承包员工简易宿舍活动板房工程。王某1将此事向公司副总袁某报告，袁某惧于陈良春恶名，害怕影响其他工程正常进行，遂答应。活动板房完工后，因袁某所在公司资金周转困难，未能按时付款。2018年3月30日，陈良春伙同许伟平逼迫袁某安排王某1出具欠工程款16万元的欠条。同年4月，陈某1来老河口市接管王某1的工作，陈良春、许伟平多次找陈某1索要欠款。7月初，陈良春独自到工地要账，将正在吃饭的陈某1的碗打掉，抓住陈某1的衣领，辱骂、威胁。同年7月7日，陈良春、邓某、许伟平来到工地找陈某1，拿出一份拟制好的还款协议，内容是“2018年7月25日前结清16万欠款，否则以工地上的80吨钢材抵账”。陈某1电话告知袁某，袁某因惧怕陈良春，被迫同意让陈某1先签协议。后三人带着协议离开。同年7月25日，袁某联系好客户前来买钢材，打算收到钢材款后给陈良春结算，当日14时许，陈良春伙同许伟平、邓某来到陈埠码头项目部，陈某1向陈良春等人解释袁某已经出售了部分钢材，晚上收款后就能支付板房工程款。陈良春不听，在出具收条后拉走钢材,陈某1等人不敢阻拦。陈良春安排车辆将工地上的80吨钢材拉至本市光化大道旭升钢材厂，以22.39万元的价格出售，收款后陈良春支付许伟平3000余元，余款全部据为己有。经鉴定，陈良春在陈埠码头工地上拉走的钢材价格为35.1774万元。陈良春敲诈勒索财物价值19.1774万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1.接处警登记表、立案登记表。证明2019年10月5日袁某报警称其被陈良春讹诈，并非法拘禁其员工王某1，公安机关于2019年11月20日立案。2.抓获经过。证明民警于2019年11月27日上午将被告人许伟平抓获。3.户籍信息。证明被告人许伟平基本情况。4.收货单、送货单、银行转账照片。证明陈良春将80吨钢材拉走并以22.39万元转售他人。5.还款协议。证明2018年7月7日甲方中阔浩盛建设工程镇江有限公司项目负责人陈某1与乙方陈良春签订还款协议，约定：2018年7月25日前甲方一次性付清欠款16万元，以工地上的80吨钢材先行抵押给乙方，逾期以上述钢材抵偿欠款。6.欠条。证明王某1向陈良春出具欠工程款16万元的欠条。7.证人陈某1的证言。证明其接替王某1管理陈埠码头项目工程后，陈良春经常到工地找其要建活动板房的工程款。2018年7月7日陈良春带人到工地讨要工程款，并对其殴打、辱骂，逼迫他签订了提前打印好的还款协议，要求将工地上的80吨钢材抵给陈良春。同年7月25日陈良春不听劝阻，伙同许伟平喊了两辆货车将钢材拉走。8.证人李某1、李某2的证言。证明2018年7月25日其以22.39万元的价格收购了一批钢材，钱打到胡金荣的银行账号。9.证人王某2、田某1的证言。证明陈良春雇请其开吊车将陈埠港区综合码头的80吨钢材吊装到货车上。10.证人王某1的证言。证明2017年底陈良春通过找到其找到袁某承建陈埠码头项目工程员工宿舍活动板房工程。工程完工后，陈良春多次找其要工程款。2018年3月29日陈良春和许伟平一起到工地门卫室找其要工程款。其告诉陈良春已向袁某汇报此事，但被逼着其写了16万元的欠条。2018年7月初陈良春到工地要账，将正在吃饭的陈某1的饭碗打掉，还揪住他衣领，辱骂、威胁要求还钱。7月7日陈良春带着提前打印好的用80吨钢材抵账的还款协议，逼着陈某1签了字。11.被害人袁某的陈述。证明2017至2018年老河口市陈埠港区综合码头工程建设期间，因不敢得罪陈良春，其答应让陈良春做项目部员工简易宿舍活动板房工程，并逼迫王某1打了16万元的欠条。陈某1接替王某1后，2018年7月陈某1电话告诉其，陈良春带人到工地讨要工程款，殴打、辱骂他，还逼迫他签订了提前打印好的还款协议，要求将工地上的80吨钢材抵给陈良春。12.同案犯陈良春的供述和辩解。证明2018年3月29日上午其到陈埠码头找王某1要工程款。王某1称打电话给袁某，想办法弄钱。到了晚上17时许其再次去工地找王某1，王某1说没弄到钱，其就骂了他一顿，又用手朝他左下巴处打了几下。次日中午袁某给其打电话让不要为难王某1，其提出让王某1打个条子。其给王某1打了电话，让王某1打了公司欠16万元工程款的证明条，并让他给许伟平两人各200元。后来工地负责人换成陈某1，其多次找他解决欠条的事，要求陈某1拿工地80吨钢材作抵押，在7月25日前没有结清欠款，就把80吨钢材拉走。7月7日其和前妻邓某、许伟平三人到工地找陈某1签了还款协议。到了约定的7月25日，其没有拿到钱，就联系货车、吊车将80吨钢材拉到一家钢材收购厂卖了22万多元。13.被告人许伟平的供述和辩解。证明2018年3月底陈良春喊其一起去陈埠码头工地去要钱。在门卫室陈良春辱骂王某1，还扬起巴掌朝他身上扇。大约下午6点，王某1被带上陈良春的皮卡车，一起到了鱼悦农庄。当天晚上一起吃饭、喝酒后，其和王某1都睡在客厅的沙发上。第二天其电话联系了宋某到码头拿工钱，其骑摩托车带着王某1吃完早饭后，和宋某一起回到码头门卫室。过了一会陈良春开车过来跟王某1谈了一会就离开了。其和宋某一直在工地呆着，下午陈良春给其打电话说，让王某1写个欠条，并让他给其和宋某两人各200元。其拿了钱，带着欠条离开，后来把欠条给了陈良春的老婆。到了2018年7月，陈良春喊其去工地拉钢材，装完钢材陈良春带着老婆还有其当天就把钢材卖了22万多元。14.价格认定结论书。证明经老河口市价格认证中心鉴定，涉案的80吨钢材价格为351774元。15.通话录音。证明被告人许伟平与陈良春在敲诈勒索陈埠码头之后威胁王某1、陈某1。针对控辩双方争议焦点，本院评判如下：被告人许伟平及其辩护人辩称，许伟平未非法限制王某1人身自由，不构成非法拘禁罪。经查，许伟平为帮助陈良春索取债务，协助其将被害人带至指定地点，直至第二天上午才让其离开，持续时间较短，期间未实施殴打、侮辱、虐待行为，其行为不构成非法拘禁罪。被告人及其辩护人该项辩解、辩护意见成立，本院予以采纳。辩护人辩护称，许伟平在共同犯罪中作用较小，且被动实施相关行为，系从犯。经查许伟平在共同犯罪中主要起次要、辅助作用，可以认定为从犯，故本院对该辩称理由予以采纳。被告人许伟平辩称，其敲诈勒索行为系被陈良春利用。经查，许伟平伙同陈良春伙以索要欠款16万元为由，在明知80吨钢材价值远远超过债务数额，事先写下以钢材抵债的还款协议，采取辱骂、威胁的方式逼迫被害人签字，并强行拉走钢材变卖，其行为较为积极，故本院对其该项辩解理由不予采纳。本院认为，被告人许伟平伙同陈良春，以非法占有为目的，采用威胁、要挟的方式强行索取他人财物19.1774万元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控许伟平犯非法拘禁罪，指控罪名不能成立，本院不予支持。许伟平在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。根据被告人许伟平犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第二十七条、第六十四条之规定,判决如下：被告人许伟平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2022年5月26日止。罚金限本判决生效之起缴纳。）责令被告人许伟平与同案犯陈良春共同向被害人退赔违法所得十九万一千七百七十四元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘凌斌人民陪审员  李佩谊人民陪审员  李志国二〇二〇年十一月二十五日书 记 员  李功赟