河南省柘城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1424刑初82号公诉机关柘城县人民检察院。被告人王国伟，男，1990年5月8日出生于山东省潍坊市，汉族，初中毕业，农民，住山东省潍坊市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月14日被柘城县公安局刑事拘留。因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年8月20日经柘城县人民检察院批准逮捕，同日由柘城县公安局执行逮捕。辩护人曹晓东，山东鲁潍同心律师事务所律师。被告人高万兵，男1988年7月20日出生于山东省潍坊市，汉族，初中肄业，农民，住山东省潍坊市安丘市。2009年4月15日因扰乱社会治安秩序被山东省青岛市公安局劳动教养一年；2015年3月15日因涉嫌非法出售发票罪被山东省日照市公安局东港分局拘留，2015年4月10日被取保候审。因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年11月2日被柘城县公安局刑事拘留。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月9日经柘城县人民检察院批准逮捕，次日由柘城县公安局执行逮捕。指定辩护人张庆稳，河南心诚律师事务所律师柘城县人民检察院以柘检一部刑诉（2020）45号起诉书指控被告人王国伟、高万兵犯诈骗罪，于2020年4月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。柘城县人民检察院指派检察员王翠云、郭英支持公诉，被告人王国伟、高万兵及辩护人曹晓东、张庆稳到庭参加了诉讼。现已审理终结。公安机关指控，2018年9月，被告人王国伟以办理贷款为名，通过被告人高万兵注册青岛久盈干网络科技有限公司，后被告人高万兵在明知他人利用信用卡、对公账户从事违法犯罪的情况下，仍将被告人王国伟注册成立的青岛久盈干网络科技有限公司手续转给他人从事违法犯罪活动。2019年3月下旬，柘城县城关镇居民刘某被电信诈骗现金142万元中的74.8万元转入到青岛久盈干网络科技有限公司企业账户中后被套现。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：1、被告人王国伟、高万兵供述；2、被害人刘某陈述；3、扣押物品清单；4、辨认笔录；5、有关书证。为此，公诉机关认为，被告人王国伟、高万兵的行为构成诈骗罪，请求依法惩处。被告人王国伟辩称，其没有实施诈骗，办理公司执照的目的是为了贷款，不构成诈骗罪。辩护人认为被告人王国伟的行为不构成诈骗罪。被告人高万兵辩称，其对他人的诈骗行为不知情，不构成诈骗罪。经审理查明，2018年9月，被告人王国伟以办理贷款为名，通过被告人高万兵注册青岛久盈干网络科技有限公司，后二被告人在明知他人利用信用卡对公账户从事网络违法犯罪的情况下，仍将青岛久盈干网络科技有限公司的对公账户及绑定的手机卡、银行卡、U盾等手续转给他人从事违法犯罪活动。2019年3月下旬，柘城县城关镇居民刘某被人通过电信网络诈骗，被骗现金142万元，其中该款中的74.8万元转入到王国伟注册的青岛久盈干网络科技有限公司企业账户后被套现。上述事实有下列证据证实：1、被告人王国伟供述，其是通过微信认识高万兵的，他是办理贷款的，因其当时手里缺钱，个人征信又不好，就想找他办理贷款。其通过高万兵注册了两个公司，一个是青岛久盈干网络技术有限公司，一个是山东省潍坊市建筑有限公司，注册公司是为了通过公司的营业执照办理贷款，这两个公司注册成后其申请了营业执照，还签字办理了对公账号，但这些手续被高万兵拿走了。其银行卡和身份证也都交给了他，他使用了6个月其才要过来，还交给他一张农业银行卡绑定的还有手机卡和U盾，高万兵还让其办理银行卡卖给他，其在潍坊市银行办理7张银行卡，绑定了2个手机卡，每个手机卡都开通了U盾，其将这7张卡卖给了高万兵，但是他一直没有给其钱，后来其就把其中其就把其中的农业银行和建设银行的卡要回来后注销了。高万兵将两个公司的营业执照和对公账户拿走后，没给其任何好处，只是说为了办理贷款，贷款办下来后要给他40%的提成，结果贷款一直没有办下来，他再让其找他其就不再去了。2.被告人高万兵供述，2018年其在潍坊市奎文区金融街A座2308室租了一间房，做贷款中介，主要帮别人做网络贷款，并在微信群里发贷款广告，具体什么时间记不清了，王国伟看见其发的贷款广告后就来找其办贷款，其看他征信有问题，是黑户，做不了贷款，开始就没给他做。后来其在我微信群里看见一个叫“李经理”的人发信息说可以做黑户贷款，其就和他联系，问他怎样做。这个李经理就告诉其征信不好的人要注册成立公司，在申请对公账户，办理银行卡之后再开通这张银行卡的U盾，办理一个手机卡来绑定银行卡，然后其就让我哥高世杰拉着王国伟在青岛一个服务大厅内注册了青岛久盈干网络科技有限公司，后来又在山东潍坊注册了一个建筑公司。之后其就把青岛久盈干网络科技有限公司的营业执照、农业银行卡、U盾和手机卡，一套四样邮寄给了这个李经理，后来经多次催，李经理让其耐心等待，今年年初的时候李经理让其把建筑公司的营业执照、手机卡、银行卡和U盾寄给他，说是一块贷款，这样由回更多，其就联系王国伟然后带着其在潍坊市四平路与东风街交叉路的一个联通营业厅，用王国伟的身份证办了一张联通银行卡，并开通了这张银行卡的U盾，办好之后考虑到上次交给李经理的王国伟的公司材料后，并没有给其办成贷款，这次其就没有将营业执照以及银行卡、手机卡、U盾发给他，想等着对方用王国伟的第一套营业执照办成贷款给其提成后，再将这些材料发给他，结果还没等办成对方就将其拉黑，再也联系不上他了。王国伟的第二套公司材料其搬家的时候不知道弄哪去了。做网贷是一个人做的，其哥高世杰就过来帮其开车，还有其朋友周立伟经常到其租房处，因为他是办PS业务的，可以向其客户推销PS机。3.被害人刘某陈述，2019年3月25日上午，其接到一个男子的电话，自称是商丘市农业银行的工作人员，说其有一个天津农业银行透支现在已经透支一万六千八百元，其告诉他没有天津的银行卡，这个人就让其报案，并帮其报案，过了一会一个自称天津公安局的男的给其打电话，说他们办理的一个非法集资案件，逮捕了一名张艳的女子，从他手里查到其一张银行卡透支一万六千八百元，其听后非常害怕，并告诉对方没有透支卡，也没有去过天津，这个人就对其说为了还其清白，让其把名下所有银行卡里的钱存入其一张银行卡内，其按照他的要求将其名下所有银行卡内的钱分三次转入其名下一张农业银行卡内1420000元，然后这个人说一会儿会有天津检察给其联系，告诉其如何操作洗脱清白。过来一会就有一个自称检察院的人给其打电话院的给其联系让其在电脑上插上U盾，并下载一个软件，登陆其QQ号添加他的QQ号进行聊天，然后对方不让其动电脑，只让其输入U盾密码和按键确认，其照做后，在昨天其农业银行卡里的钱被划走1200000元，今天上午他又让其按照他说的操作，又被划走220000元，之后他还让其继续往卡里存钱，还用北京的一个手机号给其发了一张天津市人民检察院监管科文件，上面有其照片和基本信息，并让其交80万元的保证金，其感觉不对，通过咨询法院的朋友，知道被骗，就报警了。4.扣押物品清单。证实从王国伟处扣押银行卡10张。5.辨认笔录。被告人王国伟辨认高万兵的情况，证实其找到高老二即高万兵。6.相关书证。二被告人户籍证明、前科证明、中国农业银行交易明细清单等。本院认为，被告人王国伟、高万兵为达到非法牟利目的成立公司，明知他人利用信息网络从事违法犯罪活动，而为其提供企业账号银行卡等手续帮助他人支付结算等服务，致使被害人的财物通过汇入该企业账号进行套现，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名不当，予以纠正。关于被告人王国伟、高万兵即双方辩护人均认为不构成犯罪的观点，经查，被告人王国伟、高万兵对通过黑中介非法渠道办理注册公司及对公账户等一系列事实供认不讳，并将公司全部手续及银行卡、U盾等非法转交给他人，致使他人通过信息网络骗取的部分款项汇入该公司账户中，继而套现，帮助他人完成犯罪活动，其行为符合帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件，构成帮助信息网络犯罪活动罪，且系共同犯罪。故被告人及辩护人认为不构成犯罪的观点，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条第一款之规定，判决如下：被告人王国伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元（于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月14日起至2021年7月13日止）二、被告人高万兵犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元（于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月2日起至2021年11月1日止）三、扣押物品银行卡十张交由扣押机关处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交正本一份，副本六份。审 判 长  杨振涛审 判 员  曹卫东人民陪审员  刘建国二〇二〇年十一月二十六日书 记 员  朱宽涛