新疆生产建设兵团伊宁垦区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）兵0402刑初5号 公诉机关：新疆生产建设兵团伊宁垦区人民检察院。 被告人：沙拉玛提·赛力哈孜，女，1982年12月6日出生，哈萨克族，出生于新疆新源县，中专文化，无固定职业，住新疆新源县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月13日被依法取保候审。 指定辩护人：木尼拉，新疆邦达律师事务所律师。 被告人：比哈孜·赛尔哈孜，男，1983年9月10日出生，哈萨克族，出生于新疆新源县，初中文化，无固定职业，住新疆巩留县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月13日被依法取保候审。 指定辩护人：侯志军，新疆新伊律师事务所律师。 被告人：叶尔努·尼牙提哈布里，男，1982年4月1日出生，哈萨克族，出生于新疆新源县，高中文化，无固定职业，住新疆新源县。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月8日被依法取保候审。 指定辩护人：加迪拉·吉克三，新疆任远律师事务所律师。 被告人：阿依肯·托合塔森，男，1984年10月13日出生，哈萨克族，出生于新疆巩留县，小学文化，无固定职业，住新疆巩留县。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月10日被依法取保候审。 指定辩护人：刘元军，新疆鼎泽凯律师事务所律师。 被告人：巴合提江·外西，男，1985年7月10日出生，哈萨克族，出生于新疆巩留县，小学文化，无固定职业，住新疆巩留县。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月10日被依法取保候审。 指定辩护人：何玮琪，新疆业泽律师事务所律师。 新疆生产建设兵团伊宁垦区人民检察院以伊垦检刑诉［2020］5号起诉书指控被告人沙拉玛提·赛力哈孜、比哈孜·赛尔哈孜、叶尔努·尼牙提哈布里、巴合提江·外西、阿依肯·托合塔森犯诈骗罪，于2020年3月24日向本院提起公诉。本院于2020年3月24日立案，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。伊宁垦区检察院指派检察官阿萨尔·阿吾鲁、检察官助理古丽娜•吐因其出庭支持公诉，被害人黄某、被告人沙拉玛提·赛力哈孜、比哈孜·赛尔哈孜、叶尔努·尼牙提哈布里、巴合提江·外西、阿依肯·托合塔森、辩护人木尼拉、侯志军、加迪拉·吉克三、何玮琪、刘元军翻译人夏克拉·吐尔逊买买提到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 新疆生产建设兵团伊宁垦区检察院指控： 1.2016年9月，被告人沙拉玛提·赛力哈孜通过其弟弟比哈孜·赛尔哈孜得知，七十三团居民黄某给他人借款，遂产生诈骗念头。其以借款为由到黄某处，冒充学校老师，提供以前在学校零时工作期间开具的工作证明，虚构事实、隐瞒真相，骗取黄某2万元现金后，将所得赃款挥霍。 2.2016年10月，被告人沙拉玛提·赛力哈孜在网上订购了三枚假公章，用于伪造工作证明。其带着弟媳妇图尔德古丽·艾占（另案处理）来到黄某处，让图尔德古丽·艾占冒充学校在职教师，使用伪造的工作证明，虚构事实、隐瞒真相，骗取黄某1万元现金，被告人沙拉玛提·赛力哈孜将所得赃款挥霍。 3.2016年12月，被告人沙拉玛提·赛力哈孜伙同其前夫叶尔努·尼牙提哈布里来到黄某处，使用虚假工作证明，由叶尔努·尼牙提哈布里冒充学校在职教师，沙拉玛提·赛力哈孜做担保人，骗取黄某2万元现金。被告人叶尔努·尼牙提哈布里将赃款挥霍。 4.2016年12月，被告人沙拉玛提·赛力哈孜为实施诈骗，在巩留县六乡找到一陌生男子（具体身份信息不详），并让其冒充吾拉胡加·努尔达尼拜克（被告人沙拉玛提·赛力哈孜的亲戚），来到黄某处，以借款为由，使用伪造的工作证明，虚构用途，冒充在职教师，由沙拉玛提·赛力哈孜作担保，骗取黄某1万元现金。该陌生男子分得赃款1000元，余款被沙拉玛提·赛力哈孜挥霍。 5.2016年10月，被告人沙拉玛提·赛力哈孜与其弟弟比哈孜·赛尔哈孜谋划以借款为由对被害人黄某实施诈骗。 比哈孜·赛尔哈孜到黄某处，使用沙拉玛提·赛力哈孜伪造的工作证明、虚构用途，冒充在职教师，骗得黄某2万元现金。沙拉玛提·赛力哈孜分得赃款1.5万元，比哈孜·赛尔哈孜分得赃款5000元，赃款被挥霍。 6.2016年12月，被告人沙拉玛提·赛力哈孜与被告人比哈孜·赛尔哈孜再次密谋以借款为由对被害人黄某实施诈骗。被告人比哈孜·赛尔哈孜找来被告人阿依肯·托合塔森，让其冒充教师，使用被告人沙拉玛提·赛力哈孜伪造的工作证明，虚构事实、隐瞒真相，骗取黄某2万元现金。被告人阿依肯·托合塔森分得赃款5000元，被告人比哈孜·赛尔哈孜分得赃款1.5万元，所得赃款被其挥霍。 7.2016年12月，被告人沙拉玛提·赛力哈孜与被告人比哈孜·赛尔哈孜再次密谋诈骗。被告人比哈孜·赛尔哈孜找来被告人巴合提江·外西，让其冒充教师，使用被告人沙拉玛提·赛力哈孜伪造的工作证明，虚构事实、隐瞒真相，骗取黄某2万元现金。被告人巴合提江·外西分得赃款5000元，被告人比哈孜·赛尔哈孜分得赃款1.5万元，所得赃款被其挥霍。案发后，被告人巴合提江·外西归还被害人黄某5000元。 8.2016年12月，被告人沙拉玛提·赛力哈孜与被告人比哈孜·赛尔哈孜再次密谋诈骗。被告人比哈孜·赛尔哈孜找来胡赛因·吐尔塔洪（另案处理），让其冒充教师，使用被告人沙拉玛提·赛力哈孜伪造的工作证明，虚构事实、隐瞒真相，骗取黄某2万元现金。胡赛因·吐尔塔洪分得赃款5000元，被告人比哈孜·赛尔哈孜分得赃款1.5万元，所得赃款被其挥霍。 9.2016年12月，被告人沙拉玛提·赛力哈孜与被告人比哈孜·赛尔哈孜再次密谋诈骗。被告人比哈孜·赛尔哈孜找来阿合买提·于苏甫江（另案处理），让其冒充教师，使用被告人沙拉玛提·赛力哈孜伪造的工作证明，虚构事实、隐瞒真相，骗取黄某2万元现金。阿合买提·于苏甫江将赃款全部挥霍。2019年3月7日，阿合买提·于苏甫江家属与被害人黄某达成抵押还款协议。 为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证借条、工作证明、归案情况说明、欠款抵押合同、证人安米古丽·阿布德卡玛力等的证言、被害人黄某的陈述、被告人沙拉玛提·赛力哈孜、比哈孜·赛尔哈孜等的供述与辩解、现场勘验检查笔录、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关据此认定五被告人的行为构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，对五被告人定罪量刑，建议判处被告人判处被告人沙拉玛提·赛力哈孜、比哈孜·赛尔哈孜有期徒刑三年至四年，并处罚金，可适用缓刑；判处被告人叶尔努·尼牙提哈布里有期徒刑一年至二年，并处罚金，可适用缓刑；判处被告人巴合提江·外西、阿依肯·托合塔森有期徒刑六个月至一年，并处罚金，可适用缓刑。 被告人沙拉玛提·赛力哈孜、比哈孜·赛尔哈孜、叶尔努·尼牙提哈布里、巴合提江·外西、阿依肯·托合塔森对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。 辩护人木尼拉的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人沙拉玛提·赛力哈孜犯诈骗罪无异议；2.被告人沙拉玛提·赛力哈孜无前科，系初犯，可酌情从轻处罚；其自首，可从轻处罚；其自愿认罪认罚，其姐姐与被害人达成抵押还款协议，使被害人的损失得以挽回，可酌情从轻处罚。 辩护人侯志军的辩护意见是：1.被告人比哈孜·赛尔哈孜的行为不构成犯罪，是民间借贷行为；2.如法院认定被告人比哈孜·赛尔哈孜的行为构成诈骗罪，因其系初犯，又具有坦白情节，自愿认罪认罚，且其姐姐与被害人达成抵押还款协议，使被害人的损失得以挽回，建议法院从轻处罚。 辩护人加迪拉·吉克三的辩护意见是：1.被告人叶尔努·尼牙提哈布里的行为不构成犯罪，是民间借贷行为；2.如法院认定被告人叶尔努·尼牙提哈布里的行为构成诈骗罪，其具有坦白情节，自愿认罪认罚，建议法院从轻处罚。 辩护人何玮琪的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人巴合提江·外西犯诈骗罪无异议；2.被告人巴合提江·外西 辩护人刘元军的辩护意见是：1.被告人阿依肯·托合塔森的行为不构成犯罪，是民间借贷行为；2.如法院认定被告人阿依肯·托合塔森的行为构成诈骗罪，因其系初犯，又具有坦白情节，自愿认罪认罚，建议法院对其免于刑事处罚。 经审理查明，1.2016年9月，被告人沙拉玛提·赛力哈孜通过其弟弟比哈孜·赛尔哈孜得知，七十三团居民黄某给他人借款，遂产生诈骗念头。其以借款为由到黄某处，冒充学校老师，提供以前在学校零时工作期间开具的工作证明，虚构事实、隐瞒真相，骗取黄某2万元现金后，仅归还6000元，将其余赃款挥霍。 2.2016年10月，被告人沙拉玛提·赛力哈孜在网上订购了三枚假公章，用于伪造工作证明。其带着弟媳妇图尔德古丽·艾占（另案处理）来到黄某处，让图尔德古丽·艾占冒充学校在职教师，使用伪造的工作证明，虚构事实、隐瞒真相，骗取黄某1万元现金，被告人沙拉玛提·赛力哈孜将所得赃款挥霍。 3.2016年12月，被告人沙拉玛提·赛力哈孜伙同其前夫叶尔努·尼牙提哈布里来到黄某处，使用虚假工作证明，由叶尔努·尼牙提哈布里冒充学校在职教师，沙拉玛提·赛力哈孜做担保人，骗取黄某2万元现金。被告人叶尔努·尼牙提哈布里将赃款挥霍。 4.2016年12月，被告人沙拉玛提·赛力哈孜为实施诈骗，在巩留县六乡找到一陌生男子（具体身份信息不详），并让其冒充吾拉胡加·努尔达尼拜克（被告人沙拉玛提·赛力哈孜的亲戚），来到黄某处，以借款为由，使用伪造的工作证明，虚构用途，冒充在职教师，由沙拉玛提·赛力哈孜作担保，骗取黄某1万元现金。该陌生男子分得赃款1000元，余款被沙拉玛提·赛力哈孜挥霍。 5.2016年10月，被告人沙拉玛提·赛力哈孜与其弟弟比哈孜·赛尔哈孜谋划以借款为由对被害人黄某实施诈骗。 比哈孜·赛尔哈孜到黄某处，使用沙拉玛提·赛力哈孜伪造的工作证明、虚构用途，冒充在职教师，骗得黄某2万元现金。沙拉玛提·赛力哈孜分得赃款1.5万元，比哈孜·赛尔哈孜分得5000元，其归还黄某2000元，余款被挥霍。 6.2016年12月，被告人沙拉玛提·赛力哈孜与被告人比哈孜·赛尔哈孜再次密谋以借款为由对被害人黄某实施诈骗。被告人比哈孜·赛尔哈孜找来被告人阿依肯·托合塔森，让其冒充教师，使用被告人沙拉玛提·赛力哈孜伪造的工作证明，虚构事实、隐瞒真相，骗取黄某2万元现金。被告人阿依肯·托合塔森分得赃款5000元，被告人比哈孜·赛尔哈孜分得赃款1.5万元，所得赃款被其挥霍。 7.2016年12月，被告人沙拉玛提·赛力哈孜与被告人比哈孜·赛尔哈孜再次密谋诈骗。被告人比哈孜·赛尔哈孜找来被告人巴合提江·外西，让其冒充教师，使用被告人沙拉玛提·赛力哈孜伪造的工作证明，虚构事实、隐瞒真相，骗取黄某2万元现金。被告人巴合提江·外西分得赃款5000元，被告人比哈孜·赛尔哈孜分得赃款1.5万元，所得赃款被其挥霍。案发后，被告人巴合提江·外西归还被害人黄某5000元。 8.2016年12月，被告人沙拉玛提·赛力哈孜与被告人比哈孜·赛尔哈孜再次密谋诈骗。被告人比哈孜·赛尔哈孜找来胡赛因·吐尔塔洪（另案处理），让其冒充教师，使用被告人沙拉玛提·赛力哈孜伪造的工作证明，虚构事实、隐瞒真相，骗取黄某2万元现金。胡赛因·吐尔塔洪分得赃款5000元，被告人比哈孜·赛尔哈孜分得赃款1.5万元，所得赃款被其挥霍。 9.2016年12月，被告人沙拉玛提·赛力哈孜与被告人比哈孜·赛尔哈孜再次密谋诈骗。被告人比哈孜·赛尔哈孜找来阿合买提·于苏甫江（另案处理），让其冒充教师，使用被告人沙拉玛提·赛力哈孜伪造的工作证明，虚构事实、隐瞒真相，骗取黄某2万元现金。阿合买提·于苏甫江仅归还1万元，余款全部挥霍。2019年3月7日，阿合买提·于苏甫江家属与被害人黄某达成抵押还款协议。 另查明，2019年3月8日，沙拉玛提·赛力哈孜的姐姐沙吾列·赛力哈孜替沙拉玛提·赛力哈孜、比哈孜·赛尔哈孜归还1万元。2019年4月1日，沙吾列·赛力哈孜、沙拉玛提·赛力哈孜、比哈孜·赛尔哈孜与黄某协商后，签订一份欠款抵押合同，以其去世的父亲名下的集体土地使用权证和该土地上的不动产作为抵押担保财产，担保在2019年12月31日前还清本息17万元，如到期未还，黄某有权变卖该宅基地及房屋所得价款抵偿欠款，多退少补。 上述事实，有公诉机关移交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、报案材料，证明被害人黄某报案情况； 2.投案自首情况，证明被告人沙拉玛提·赛力哈孜主动投案自首； 3.归案情况说明，证明被告人比哈孜·赛尔哈孜、叶尔努·尼牙提哈布里、巴合提江·外西、阿依肯·托合塔森被传唤到案，如实供述； 4.户籍证明，证明五被告人是完全刑事责任能力人； 5.调取证据清单、欠条、虚假身份证明、银行卡复印件，证明五被告人使用被告人沙拉玛提·赛力哈孜提供的虚假身份证明以借款名义骗取被害人16万元； 6.证人吾拉胡加·努尔达尼拜克证言，证明被告人沙拉玛提·赛力哈孜提供虚假证明的事实，及被告人比哈孜·赛尔哈孜带胡赛因假冒教师以借款款名义诈骗被害人的事实 7.证人安米古丽·阿布德卡玛力等的证言，证明被告人沙拉玛提·赛力哈孜在新源县××镇××临时工作期间，该园未给其出具过工作证明； 8.被害人黄某陈述，证明五被告人提供虚假教师证明，以借款名义骗取其16万元的事实；案发前，阿合买提·于苏甫江陆续归还1万元；2019年3月7日，巴合提江·外西归还5000元；2019年3月8日，沙拉玛提·赛力哈孜的姐姐沙吾列·赛力哈孜替沙拉玛提·赛力哈孜、比哈孜·赛尔哈孜归还1万元； 9.被告人沙拉玛提·赛力哈孜的供述与辩解，证明被告人沙拉玛提·赛力哈孜剃光虚假证明，伙同其弟弟比哈孜·赛尔哈孜等以借款名义骗取黄某钱款的事实； 10.被告人比哈孜·赛尔哈孜的供述与辩解，证明被告人比哈孜·赛尔哈孜伙同被告人沙拉玛提·赛力哈孜，由沙拉玛提·赛力哈孜提供虚假证明，由比哈孜·赛尔哈孜找人冒充教师，以借款名义骗取黄某钱款的事实； 11.被告人叶尔努·尼牙提哈布里的供述与辩解，证明被告人叶尔努·尼牙提哈布里伙同被告人沙拉玛提·赛力哈孜，由沙拉玛提·赛力哈孜提供虚假证明并做担保人，由叶尔努·尼牙提哈布里冒充在职教师，以借款名义骗取黄某2万元，叶尔努·尼牙提哈布里将该款挥霍的事实； 12.被告人巴合提江·外西的供述与辩解，证明被告人巴合提江·外西与被告人比哈孜·赛尔哈孜到七十三团被害人黄某处，以被告人沙拉玛提·赛力哈孜提供的虚假证明冒充在职教师，以借款名义骗取黄某2万元，比哈孜·赛尔哈孜分得1.5万元，巴合提江·外西分得5000元，后二人将赃款挥霍一空。2019年5月，巴合提江·外西将5000及利息归还黄某的事实。 13.被告人阿依肯·托合塔森的供述与辩解，证明被告人阿依肯·托合塔森与被告人比哈孜·赛尔哈孜到七十三团被害人黄某处，以被告人沙拉玛提·赛力哈孜提供的虚假证明冒充在职教师，以借款名义骗取黄某2万元，比哈孜·赛尔哈孜分得1.5万元，阿依肯·托合塔森分得5000元，后二人将赃款挥霍的事实。 14.勘验、检查、辨认笔录，证明被害人黄某辨认被告人的事实； 15.欠条及借据九份，证明被告人等向被害人黄某借款的事实； 16.欠款抵押合同一份，证明：2019年4月1日，沙吾列·赛力哈孜、沙拉玛提·赛力哈孜、比哈孜·赛尔哈孜与黄某协商后，签订一份欠款抵押合同，以其去世的父亲名下的集体土地使用权证和该土地上的不动产作为抵押担保财产，担保在2019年12月31日前还清本息17万元，如到期未还，黄某有权变卖该宅基地及房屋所得价款抵偿欠款，多退少补。 17.宅基地买卖合同一份，证明：2019年3月7日,阿合买提·于苏甫江的亲属与黄某签订宅基地买卖合同，将其住房南面东西长20米、南北长14米，面积280平方米的宅基地使用权转让给黄某，作价为17000元。 18.认罪认罚具结书五份，证明五被告人自愿认罪认罚。 上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成完整的证据链条，能证明本案事实，本院予以确认。 本院认为，被告人沙拉玛提·赛力哈孜、比哈孜·赛尔哈孜以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，被告人叶尔努·尼牙提哈布里、巴合提江·外西、阿依肯·托合塔森以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额较大，其行为均已经构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。五被告人共同实施诈骗行为，属共同犯罪，其在共同犯罪中作用相当，不宜区分主从犯，应按各被告人参与的全部犯罪处罚。被告人沙拉玛提·赛力哈孜诈骗14.2万元，数额巨大；被告人比哈孜·赛尔哈孜诈骗8.8万元，数额巨大；被告人叶尔努·尼牙提哈布里、巴合提江·外西、阿依肯·托合塔森诈骗2万元，数额较大。案发后，被告人沙拉玛提·赛力哈孜自动投案，如实供述自己的犯罪行为，属自首，依法从轻处罚；被告人比哈孜·赛尔哈孜、叶尔努·尼牙提哈布里、巴合提江·外西、阿依肯·托合塔森传唤到案后，如实供述，属坦白，依法从轻处罚。被告人沙拉玛提·赛力哈孜、比哈孜·赛尔哈孜在亲属的帮助下，归还了被害人黄某1万元，与被害人黄某达成抵押还款协议，本院酌情从轻处罚。被告人巴合提江·外西案发后归还被害人黄某5000元，本院酌情从轻处罚。五被告人自愿认罪认罚，依法从宽处理。公诉机关的量刑建议合法适当，本院予以采纳。辩护人的合法辩护意见本院予以采纳。辩护人认为不构成犯罪的辩护意见，与本院查明的事实不符，不院不予采纳。五被告人的犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，故本院对其使用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人沙拉玛提·赛力哈孜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、被告人比哈孜·赛尔哈孜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 三、被告人叶尔努·尼牙提哈布里犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 四、被告人阿依肯·托合塔森犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 五、被告人巴合提江·外西犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 六、责令被告人沙拉玛提·赛力哈孜、比哈孜·赛尔哈孜、叶尔努·尼牙提哈布里、巴合提江·外西、阿依肯·托合塔森将违法所得14.2万元退赔被害人黄某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆生产建设兵团第四师中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 孙      伟 审判员 阿斯艳木·米吉提 审判员 薛      晟 二〇二〇年十一月二十一日 书记员 吾米提 · 吐拉江 1