江苏省南通市海门区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0684刑初419号 公诉机关江苏省南通市海门区人民检察院。 被告人黄志其，男，1956年10月3日出生于江苏省南通市，无业，住南通市海门区。2005年11月23日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，于2008年6月30日被裁定假释；2009年9月7日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万元，撤销原裁定假释，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币九万元；2015年4月20日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币六万元，2020年2月27日刑满释放。2020年7月8日因涉嫌犯诈骗罪被南通市海门区公安局刑事拘留，同年8月12日转逮捕。现羁押于南通市海门区看守所。 辩护人王效东，江苏翔律律师事务所律师。 南通市海门区人民检察院以海检一部刑诉〔2020〕415号起诉书指控被告人黄志其犯诈骗罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于同年11月4日公开开庭审理了本案。南通市海门区人民检察院指派检察官万其春、检察官助理黄心灵出庭支持公诉，被告人黄志其及其辩护人王效东到庭参加诉讼。现已审理终结。 南通市海门区人民检察院指控，被告人黄志其于2020年6月上旬获悉刘某有大量债权无法讨回，后谎称其女婿系公安机关领导，可帮助刘某追讨欠款。在骗得刘某信任后，被告人黄志其于2020年6月12日至18日期间，编造办案费、好处费等事由，先后6次骗得刘某共计人民币4.5万元（以下币种同）。 被告人黄志其于2020年7月8日被公安机关抓获归案，未能如实供述犯罪事实。 针对上述指控，公诉机关提供了常住人口信息、本院刑事判决书等书证；证人黄某、洪某的证言笔录；被害人刘某的陈述等证据予以证实，并据此认为，被告人黄志其以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成犯罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关同时认为，被告人黄志其因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。为此，提请本院依法予以惩处。 庭审中，被告人黄志其辩称，其承认起诉书指控诈骗11500元的事实，但其没有诈骗其余钱款。其辩护人王效东提出如下辩护意见，请法庭依法审查认定被告人黄志其的诈骗金额，并对其酌情从轻处罚。 经审理查明，2020年6月上旬某日，被告人黄志其在南通市海门区张謇纪念馆后侧公园遇行人刘某，在与刘某攀谈期间，获悉刘某有大量债权无法讨回，被告人黄志其遂谎称其女婿系公安机关的领导，可让其女婿手下扫黑办的人帮助刘某追讨欠款。在骗得刘某信任后，被告人黄志其于2020年6月12日至18日期间，编造办案费、好处费等事由，先后6次骗得刘某共计4.5万元。 被告人黄志其于2020年7月8日被公安机关抓获，归案后未能如实供述犯罪事实，归案后亦未予退赃。 上述事实，有经庭审举证质证的下列证据证实： 1.书证 （1）南通市海门区公安局出具的常住人口信息、本院刑事判决书等，证明被告人黄志其的基本身份信息。被告人黄志其因犯诈骗罪于2005年11月23日被本院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，于2008年6月30日被假释；因犯诈骗罪2009年9月7日被本院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万元，撤销原裁定假释，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，罚金人民币九万元；被告人黄志其因犯诈骗罪于2015年4月20日被本院判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币六万元，2020年2月27日刑满释放。 （2）手机截图，证明刘某分别于2020年6月16日、6月17日微信转账给黄志其2000元、3000元。 （3）中国邮政储蓄银行账户对账单，证明刘某于2020年6月15日从邮政银行取款3000元。 （4）扣押决定书、扣押清单、扣押笔录等，证明南通市海门区公安局于2020年7月8日依法扣押黄志其随身携带的OPPO手机1部；南通市海门区公安局于2020年7月10日依法搜查黄志其居所，扣押罗西尼手表发票、OPPO手机售后三包证等物品；南通市海门区公安局于2020年7月24日依法搜查黄志其电瓶车，扣押借条9张、委托代理合同1份。 （5）借条1张，证明黄志其向刘某出具借得刘某4.5万元的借条。 （6）委托代理合同1张、借条8张，证明陆华杰、茅静华等人拖欠刘某钱款，刘某委托海门区常乐法律服务所代理刘某与陆华杰、茅静华借贷纠纷。 （7）交易明细，证明黄志其分别于2020年6月16日、6月17日银行卡取款2000元、3000元。 （8）手机卡开户信息，证明刘某于2020年6月15日开通17×××61手机卡。 2.证人证言（证人均未到庭） （1）证人黄某的证言笔录，证明黄志其是其弟弟，黄志其因犯诈骗罪吃过几次官司。本次他犯罪自己承担，家人不愿为黄志其退赃。 （2）证人洪某的证言笔录，证明2020年5月某日，黄志其至其工作的三厂街道一足疗店，黄志其说他有钱，女婿是公安厅长。后两人生活在一起，住在平山老派出所那边的一个房子里。6月某日，黄志其拿出一塑料方便袋，里面还套了个袋子，并说里面有3万元，其看了下，里面确实有3沓一百元面值的钱。后黄志其带其购买了手机、手表等。 3.被害人刘某的陈述，证明2020年6月11日左右，其在常乐镇张謇纪念馆后面的花园内遛狗，一男子自称其女婿是省公安厅厅长。两人聊天过程中，其提及在外有85万元应收款没收到。该男子称女婿是省公安厅厅长，扫黑办的人都是其女婿的手下，该男子可以帮其要到钱。第二天，其接到173××××7625来电自称张主任，告知其：案件已经受理，要把老黄塞塞饱。后老黄约其至中南飞宇公司路口，其给对方500元现金买香烟。2020年6月14日，张主任电话告知其：事情要办的话交6500元办案费，老黄已经垫付。当天上午，老黄来到其门市告知其只要支付6000元就可以了，其给了老黄6000元现金。随后，张主任再次打电话告知其：要的是1万元，不是6500元，并让黄志其到其处拿钱。后在2020年6月15日，其从邮政银行储蓄卡取款3000元，加上随身现金500元共计3500元，在常乐镇南边的三叉路口将钱交给黄志其。其还按照张主任的要求给老黄办理了一张卡号是17×××61的电话卡。2020年6月16日，张主任电话告知其老黄在三厂捏脚，后老黄打其电话告知其在捏脚享受，其认为老黄的意思是让其支付捏脚钱，即微信转账老黄2000元。2020年6月17日，张主任电话告知其老黄在捏脚过程中心跳加速，后被拉到他侄子那边挂水。接着老黄电话告知其差点要死掉，其微信转给老黄3000元。2020年6月18日，张主任电话告知其要把老黄塞塞饱，其提出给3万元，接着其电话告知老黄钱已准备好，老黄说到老地方。后把3万元用黑色袋子装好，外套一只白色塑料袋，放在汽车驾驶室和副驾驶室中间放茶杯的地方。老黄上车以后，其告知老黄钱已备好在塑料袋内，两人聊了几句后老黄拿了3万元下车离开。 4.被告人黄志其于2020年7月8日的供述和辩解（到案后第一份笔录），证明2020年6月上旬某日，其在常乐张謇纪念馆后面的公园里遇到一个人（后来知道是刘某）在遛狗。其和对方聊天告知对方其原来在公安局工作，刘某告知其，他人欠钱要不到，并让其帮忙，其答应问问。后其打电话告知刘某，其女婿在省公安厅，南通专门有个扫黑办可以帮刘某要钱。打好电话以后，其来到刘某常乐镇的超市，让刘某复印借条给其，并向刘某索要500元办事车钱路费，刘某给了其500元现金。第二天，因想从刘某处骗钱治病，遂电话告知刘某：其女婿已经和南通扫黑办打过招呼，但南通扫黑办需要一笔钱，并称如刘某不信可以让南通扫黑办张主任联系刘某。后其使用另外一张电话卡冒充张主任联系刘某，告知刘某：黄志其已经交掉了6500元费用，让刘直接把钱给黄志其。后在第二天，其和刘某在中南飞宇公司碰头，刘某给了其6000元。拿到刘某钱以后，其购买了手表和手机等，又没钱了就想继续骗刘某钱。之后其让刘某为其办了一张电话卡，骗刘某说和张主任一起去天津要钱时方便联系。过了几天，其打刘某电话并告知在三厂捏脚，刘某提出帮其把钱出掉，刘某在微信上转给其2000元。刘某之所以转给其钱是为了让其早点要到钱。又过了几天，其打电话给刘某，告知刘某其没钱了，让刘某转3000元给其，刘某就微信转给其3000元。又过了几天，其没钱就冒充扫黑办张主任打电话给刘某，告知刘某想要快点要到钱的话，需要将黄志其塞塞饱。刘某提出给2万元，其嫌少。刘某电话告知其钱已备好，后在飞宇公司那边的路口刘某车上，刘某拿给其3万元现金，全部100元面值，1万元一沓，共3沓，里面用白色塑料袋，外面用红色塑料袋包好。其拿了钱后问刘某前后共拿了他多少钱，刘某说共4.5万元，其说写张借条给他。刘某说自己兄弟，他相信其的，当时借条已经在车上写好了，刘某没要，借条在其电瓶车的坐垫下面。其和刘某聊了几句以后拿了3万元下车离开。其有一女朋友叫洪某，平时两人一起住在原平山派出所底楼最西边一间的最西南侧一个房间。 被告人黄志其到案后稳定供述谎称女婿是省公安厅厅长，可以联系南通扫黑办帮助被害人刘某讨要债务为由，后以办案费等为由骗取刘某500元、6000元、2000元和3000元。被告人黄志其在第1次讯问中还供述骗得刘某3万元，在后续2020年7月9日至8月24日期间所作5次供述中均否认骗得3万元。被告人黄志其在7月21日供述中讲从刘某车上下车时，手中没有拿任何东西，在7月29日供述中讲从刘某车上下车时，拿了一条用红色塑料袋装的大苏烟。 5.视听资料 (1)刘某于2020年6月22日提供的录音录像，证明2020年6月14日，刘某在其小店内给了黄志其一沓现金（约几千元）；刘某怀疑黄志其骗其钱，于2020年6月22日向黄志其催要被骗的4.5万元，黄志其对数额未予否认，但以各种理由推脱不还。 (2)视听资料制作说明、光盘，证明2020年6月18日8时26分许，黄志其上了刘某停放于海门区常乐镇玉竹村掘青路三叉路口北侧路边的轿车，8时43分许，黄志其从刘某车上下车，手中拿着一只白色塑料袋并放在电瓶车坐垫下。 6.南通市海门区公安局出具的抓获经过、发破案经过，证明2020年6月22日，南通市海门区公安局常乐派出所接到刘某报案称：被一自称女婿是省公安厅厅长的人（黄志其）骗走4.5万元。该局同日立案侦查，并于2020年7月8日将黄志其抓获归案。经依法讯问，被告人黄志其交代了其于2020年6月间多次无中生有，自称女婿是省公安厅的，并冒充省公安厅扫黑办驻南通张主任以可以帮助刘某讨债为由，先后从刘某处骗得4.15万元的犯罪事实，案件告破。 上述证据间均能相互印证，具有证明效力，本院经审查对上述证据证明的事实予以确认。 本院认为，被告人黄志其以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。南通市海门区人民检察院的指控，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，应予支持。被告人黄志其在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。关于被告人黄志其提出的辩解意见，经查，相关书证、证人洪某的证言笔录、被害人刘某的陈述、刘某提供的音像资料、公安机关制作的视听资料说明等证据均证实，被告人黄志其以非法占有为目的，虚构其女婿系公安机关领导可以为刘某追讨欠款的事实，多次骗取刘某钱款共计4.5万元，被告人黄志其的辩解与查明事实不符，本院不予采纳。辩护人王效东提出的辩护意见理由成立，本院予以采纳。为惩罚犯罪，保护公民的财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄志其犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年七月八日起至二○二三年五月七日止。罚金自本判决生效之日起二十日内缴纳。） 二、继续追缴被告人黄志其诈骗犯罪所得人民币四万五千元，发还与被害人刘永兴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李育平 人民陪审员  马美琴 人民陪审员  项晓伟 二〇二〇年十一月五日 法官 助理  奚海燕 书 记 员  陈姣姣