福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0524刑初701号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人苏两花，女，1991年6月11日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住惠安县。因本案于2020年5月24日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人许实茬，福建群一律师事务所律师。 被告人苏培镇，男，1994年2月18日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，户籍地安溪县，现住安溪县。因本案于2020年5月24日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人谢志思、苏劲昆，福建群一律师事务所律师。 被告人苏梅华，女，1978年12月27日出生于福建省安溪县，汉族，文盲，无业，户籍地安溪县，现住安溪县。因本案于2020年5月24日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 被告人苏来发，男，1990年1月21日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，住安溪县。因本案于2020年5月24日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 被告人苏结祥，男，1982年9月20日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，住安溪县。因本案于2020年5月24日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 被告人曾继荣，男，1982年10月16日出生于福建省安溪县，汉族，中专文化，务工，住南安市。因本案于2020年5月24日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 被告人余剑辉，男，1988年11月10日出生于福建省安溪县，汉族，中专文化，务工，住安溪县。因本案于2020年5月24日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕，同年9月29日被安溪县人民检察院取保候审，2020年10月22日经本院决定被取保候审。 辩护人余建州，北京中银（泉州）律师事务所律师。 被告人陈贵丽，女，1987年1月14日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，住厦门市思明区。因本案于2020年5月24日被刑事拘留，同年5月27日被指定居所监视居住，同年7月1日被逮捕，同年9月29日被安溪县人民检察院取保候审，2020年10月22日经本院决定被取保候审。 辩护人刘霓翩，福建铭群律师事务所律师。 被告人邱永艺，男，1980年11月21日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，务工，住厦门市湖里区。曾因犯盗窃罪，于2001年2月21日被本院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一千元；现因本案于2020年5月24日被刑事拘留，同年6月23日被监视居住，同年9月1日被安溪县人民检察院监视居住，2020年10月22日经本院决定被取保候审。 被告人苏秀梅，女，1982年6月25日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住厦门市思明区。因本案于2020年7月14日被刑事拘留，同日被取保候审，同年9月1日被安溪县人民检察院取保候审。2020年10月22日经本院决定被取保候审。 被告人黄荣辉，男，1989年2月16日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，户籍地陕西省西安市雁塔区，现住福建省安溪县。因本案于2020年5月24日被刑事拘留，同年5月27日被指定居所监视居住，同年6月18日被取保候审，同年9月1日被安溪县人民检察院取保候审。2020年10月22日经本院决定被取保候审。 被告人苏江成，男，1975年2月2日出生于福建省安溪县，汉族，文盲，经商，户籍地福建省安溪县，现住福建省厦门市湖里区。因本案于2020年5月24日被刑事拘留，同年6月23日被取保候审，同年9月1日被安溪县人民检察院取保候审。2020年10月22日经本院决定被取保候审。 安溪县人民检察院以安检六部刑诉〔2020〕249号起诉书指控被告人苏两花、苏培镇、苏梅华、苏结祥、苏来发、曾继荣、余剑辉、陈贵丽、邱永艺、黄荣辉、苏秀梅、苏江成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月16日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员涂兴炎出庭支持公诉，被告人苏两花及其辩护人许实茬、被告人苏培镇及其辩护人苏劲昆、被告人苏梅华、苏结祥、苏来发、曾继荣、被告人余剑辉及其辩护人余建州、被告人陈贵丽及其辩护人刘霓翩、被告人邱永艺、黄荣辉、苏秀梅、苏江成均到庭参加诉讼。现已审理终结。 安溪县人民检察院指控,被告人苏两花、苏培镇、苏梅华、苏结祥、苏来发、曾继荣、余剑辉、陈贵丽、邱永艺、黄荣辉、苏秀梅、苏江成明知是犯罪所得，仍于2019年1月至2020年4月间，分别通过提供本名银行账号接收、领取资金或帮助运送资金的方式，在安溪、厦门，帮助王瀚阳、林清池、苏结林（均另案处理）等人转移网络开设赌场犯罪所得款项。具体分述如下： 1.被告人苏两花于2019年1月至2020年4月间，明知是犯罪所得款项，仍提供本名银行卡10张给林清池等人用于接收网络开设赌场犯罪所得款项，并在安溪等地各银行柜台取款人民币（币种，下同）40,110,243元，后将该款项交给林清池等人，从中获利。 2.被告人苏培镇于2019年10月至2020年4月间，明知是犯罪所得款项，仍提供本名银行卡13张给王瀚阳、林清池、苏结林等人用于接收网络开设赌场犯罪所得款项，并在安溪县等地各银行柜台取款35361500元，后将该款项交给林清池等人，并帮助林清池等人将部分款项运送至厦门交给被告人陈贵丽、曾继荣，从中获利。 3.被告人苏梅华于2019年8月至2020年4月间，明知是犯罪所得款项，仍提供本名银行卡13张给苏结林等人用于接收网络开设赌场犯罪所得款项，并在安溪县等地各银行柜台取款30,965,925元，后将该款项交给苏结林，从中获利。 4.被告人苏结祥于2019年1月至2020年4月间，明知是犯罪所得款项，仍提供本名银行卡13张给王瀚阳、林清池人用于接收网络开设赌场犯罪所得款项，并在安溪县等地各银行柜台取款25,415,905元，后将该款项交给王瀚阳、林清池，从中获利。 5.被告人苏来发于2020年2月至4月间，明知是犯罪所得款项，仍提供本名银行卡14张给王瀚阳等人用于接收网络开设赌场犯罪所得款项，并在安溪县等地各银行柜台取款15,751,801元，后将该款项交给王瀚阳，从中获利。 6.被告人曾继荣于2019年3月至2020年4月间，明知是犯罪所得款项，仍受雇于陈明坤(在逃，另案处理)，在厦门接收被告人苏培镇等人运送的网络开设赌场犯罪所得款项18,000,000元，后将该款项交给苏彩霞(另案处理)，从中获利。 7.被告人陈贵丽于2020年2月至4月间，明知是犯罪所得款项，仍帮助王瀚阳等人将网络开设赌场犯罪所得款项10,000,000元从安溪县送到厦门，交给被告人苏秀梅、苏江成4,5000,00元、被告人邱永艺5,500,000元，从中获利。被告人苏秀梅、邱永艺尚未将款项交给“陈金顺”(身份不清、另案处理)等人时被查获。 8.被告人黄荣辉于2020年2月至4月，明知是犯罪所得款项，仍独自或伙同被告人余剑辉，接收苏结林等人运送的网络犯罪所得款项18,000,000元，在尚未转移给“赫总”(身份不清、另案处理)被查获，从中获利。 被告人苏两花、苏培镇、苏梅华、苏结祥、苏来发、曾继荣、余剑辉、陈贵丽、邱永艺、黄荣辉、苏江成于2020年5月23日被安溪县公安局抓获，被告人苏秀梅于2020年7月14日主动到案，十二被告人归案后均如实供述主要犯罪事实。被告人黄荣辉于2020年8月8日动员在逃人员柯某权主动投案。 公诉机关提供了扣押的手机等物证，户籍证明、银行交易明细等书证，证人林某1等人的证言，被告人苏两花等人的供述，电子证物检查工作记录等证据。 公诉机关认为，被告人苏两花、苏培镇、苏梅华、苏结祥、苏来发、曾继荣、余剑辉、陈贵丽、邱永艺、黄荣辉、苏秀梅、苏江成分别伙同他人，明知是犯罪所得仍予以接收、领取、转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，分别属共同犯罪。被告人曾继荣、余剑辉、陈贵丽、邱永艺、黄荣辉、苏秀梅、苏江成在各自的共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人苏秀梅犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚；其余十一名被告人归案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人黄荣辉动员在逃人员向公安机关投案，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。各被告人均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关建议判处被告人苏两花有期徒刑三年六个月，并处罚金，判处被告人苏培镇有期徒刑三年三个月，并处罚金，判处被告人苏梅华、苏结祥、苏来发有期徒刑三年，并处罚金，判处被告人曾继荣有期徒刑一年八个月，并处罚金，判处被告人余剑辉、陈贵丽、邱永艺有期徒刑一年六个月，并处罚金，判处被告人黄荣辉、苏秀梅有期徒刑一年三个月，并处罚金，判处被告人苏江成有期徒刑一年二个月，并处罚金。 经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。 另查明，本案被告人查获时被扣押手机、银行卡、U盾、笔记本电脑等作案工具。被告人苏两花从中获利50,000元，被告人苏梅华从中获利30,000元，被告人苏结祥从中获利16,000元，被告人苏来发从中获利51,000元，被告人苏培镇从中获利20,000元，被告人曾继荣从中获利48,000元，被告人余剑辉从中获利4,000元，被告人陈贵丽从中获利2,000元。 审理中，被告人曾继荣退缴违法所得4,800元、预缴罚金100,000元，被告人陈贵丽退缴违法所得2,000元、预缴罚金60,000元，被告人余剑辉退缴违法所得4,000元、预缴罚金30,000元，被告人黄荣辉预缴罚金100,000元，被告人邱永艺、苏秀梅、苏江成分别预缴罚金30,000元、30,000元、30,000元。 被告人苏两花、苏培镇、苏梅华、苏结祥、苏来发、曾继荣、余剑辉、陈贵丽、邱永艺、黄荣辉、苏秀梅、苏江成对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿适用认罪认罚从宽制度且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，对经审理查明的事实无异议。 上述事实，有经庭审举证、质证的受案登记表，立案决定书，银行历史交易明细，手机银行交易记录截图，监控录像截图，扣押清单，证人谢某、林某1、林某2、白某1、白某2、严某、林某3的证言，同案人苏彩霞的供述，十二被告人的供述与辩解，搜查笔录，扣押笔录，辨认笔录，电子证物检查工作记录，户籍证明，本院［2001］安刑初字第071号刑事判决书，立功证明审核表（询问笔录、微信聊天记录截图、柯某权案讯问笔录、在逃人员登记／撤销表），到案经过，收据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人苏两花、苏培镇、苏梅华、苏结祥、苏来发、曾继荣、余剑辉、陈贵丽、邱永艺、黄荣辉、苏秀梅、苏江成明知是犯罪所得仍予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重，分别属于共同犯罪。公诉机关指控被告人苏两花、苏培镇、苏梅华、苏结祥、苏来发、曾继荣、余剑辉、陈贵丽、邱永艺、黄荣辉、苏秀梅、苏江成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名和犯罪事实成立。被告人曾继荣、余剑辉、陈贵丽、邱永艺、黄荣辉、苏秀梅、苏江成在各自的共同犯罪中起次要作用，是从犯，均予以减轻处罚；被告人苏秀梅犯罪以后自动投案，归案后如实供述自己的罪行，是自首，予以从轻处罚；其余十一名被告人归案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人黄荣辉归案后动员在逃人员向公安机关投案，有立功表现，予以从轻处罚；十二被告人均自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人曾继荣、陈贵丽、余剑辉分别退缴违法所得、预缴罚金，被告人黄荣辉、邱永艺、苏秀梅、苏江成分别预缴罚金，均酌情从轻处罚。被告人邱永艺有犯罪前科，酌情予以从重处罚。各辩护人关于被告人苏两花如实供述可以从轻处罚、自愿认罪认罚可以从宽处理的辩护意见；关于被告人苏培镇归案后如实供述，自愿认罪认罚可以从轻处罚的辩护意见；关于被告人余剑辉是从犯、具有如实供述、自愿认罪认罚等情节可以从轻、减轻处罚的辩护意见；关于被告人陈贵丽是从犯可以减轻处罚，如实供述、自愿认罪认罚、已退缴违法所得、预缴罚金，符合适用缓刑的条件，建议对其适用缓刑的辩护意见，理由成立，予以采纳。鉴于被告人曾继荣、余剑辉、陈贵丽、邱永艺、黄荣辉、苏秀梅、苏江成均符合适用缓刑的条件，均予以适用缓刑。为维护社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，根据十二被告人的犯罪事实、情节及其社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人苏两花犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。即刑期自2020年5月23日起至2023年11月22日止。） 二、被告人苏培镇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三十六万元。 （刑期自2020年5月23日起至2023年8月22日止。） 三、被告人苏梅华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元。 （即刑期自2020年5月23日起至2023年5月22日止。） 四、被告人苏结祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十六万元。 （即刑期自2020年5月23日起至2023年5月22日止。） 五、被告人苏来发犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十六万元。 （即刑期自2020年5月23日起至2023年5月22日止。） 六、被告人曾继荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元（已预缴）。 七、被告人余剑辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币三万元（已预缴）。 八、被告人陈贵丽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币六万元（已预缴）。 九、被告人邱永艺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币三万元（已预缴）。 十、被告人黄荣辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币十万元（已预缴）。 十一、被告人苏秀梅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（已预缴）。 十二、被告人苏江成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币三万元（已预缴）。 （上述缓刑考验期间，均从判决确定之日起计算。） 十三、追缴被告人苏两花的违法所得人民币50,000元、被告人苏培镇的违法所得人民币20,000元、被告人苏梅华的违法所得人民币30,000元、被告人苏来发的违法所得人民币51,000元、被告人苏结祥的违法所得人民币16,000元、被告人曾继荣的违法所得人民币43,200元,及被告人曾继荣退缴的违法所得人民币4,800元、被告人余剑辉退缴的违法所得人民币4,000元、被告人陈贵丽退缴的违法所得人民币2,000元，合计人民币221,000元，予以没收，上缴国库。 （上述未缴纳罚金和违法所得款，均应于判决生效后十日内缴纳。） 十四、涉案被扣押的手机、笔记本电脑、银行卡、U盾等作案工具，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林懿娴 人民陪审员  苏茉莉 人民陪审员  廖明良 二〇二〇年十一月十九日 书 记 员  王兰英 附：本案适用的法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 二、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。