河南省嵩县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0325刑初285号公诉机关嵩县人民检察院。被告人李某，男，1994年9月25日出生，汉族，大专文化，个体户，户籍地广西壮族自治区防城港市上思县，住广西壮族自治区南宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月24日被嵩县公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月18日被依法逮捕。辩护人王团结，河南裕达律师事务所律师。被告人赵某，男，1994年12月29日出生，瑶族，中专文化，农民，户籍地广西壮族自治区防城港市防城区，住广西壮族自治区南宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月24日被嵩县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月18日被依法逮捕。辩护人崔世昱，河南明洛律师事务所律师。被告人苏某，男，1997年1月4日出生，汉族，大专文化，农民，户籍地广西壮族自治区南宁市横县，住广西壮族自治区南宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月24日被嵩县公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月18日被依法逮捕。辩护人陈平超，河南明洛律师事务所律师。被告人崔某，男，1996年4月14日出生，汉族，大专文化，农民，户籍地广东省茂名市电白区，住广西壮族自治区南宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月24日被嵩县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月18日被嵩县公安局变更强制措施为取保候审。同年9月18日经本院决定被嵩县公安局取保候审。指定辩护人冯兵兵，河南嵩州律师事务所律师。嵩县人民检察院以嵩检一部刑诉［2020］261号起诉书指控被告人李某、赵某、苏某、崔某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月18日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。嵩县人民检察院指派检察员王跃飞出庭支持公诉，被告人李某、赵某、苏某、崔某及辩护人王团结、崔世昱、陈平超、冯兵兵均到庭参加诉讼。现已审理终结。嵩县人民检察院指控：2020年2月份，被告人李某将其本人注册的广西黛玉航空科技有限公司支付宝账号(账号：ａ87×××＠163.ｃｏｍ)提供给微信名为“阿友”(现无法查明真实身份)的人用于资金转账，“阿友”使用李某的支付宝账户收款213037.1元、转款212916.8元，后“阿友”认为自己操作不便又让李明原帮助其操作转账，李某使用自己的支付宝账户帮助“阿友”收款6708775元、转款6703403.88元。李某同时雇佣被告人赵某、苏某、崔某三人，让赵某、苏某、崔某帮助“阿友”转账。赵某使用其本人账户帮助收款、转款各2007170元，苏某使用其本人账户帮助收款、转款各1954410元；崔某使用其本人账户帮助收款964950元、转款964910元。经核查，有诈骗犯罪赃款通过赵某、苏某、李某的账户转至其他账户。李某帮助“阿友”转账从中获利12200元，赵某获利800元，苏某获利400元，崔某获利500元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人李某、赵某、苏某、崔某的供述和辩解、证人杨某某、杨某等人的证言、电子数据、户籍证明、前科证明、杨某某、孙竹盛转账记录、李某等四人转账记录、存款明细、微信支付明细、到案经过、发破案经过等证据。公诉机关认为，被告人李某、赵某、苏某、崔某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人赵某、苏某、崔某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人赵某、崔某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；被告人李某、苏某到案后，能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人李某、赵某、苏某、崔某自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议对李某判处有期徒刑一年至一年零六个月，并处罚金；对赵某、苏某均判处有期徒刑七个月至十个月，并处罚金；对崔某建议判处六个月至八个月，可以适用缓刑，并处罚金。现提请本院依法惩处。被告人李某、赵某、苏某、崔某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李某的辩护人提出的辩护意见是：李某到案后能如实供述其罪行，系坦白，有立功表现，且认罪认罚，愿意缴纳罚金，希望法庭对李某从轻处罚。被告人赵某的辩护人提出的辩护意见是：1、赵某系自首、系初犯、偶犯，且认罪认罚；2、在犯罪活动中赵某也是受害者，参与时间短，获得较小；3、愿意主动退赃，缴纳罚金。希望法庭对赵某从轻处罚。被告人苏某的辩护人提出的辩护意见是：1、苏某到案后主动如实供述其犯罪行为，系坦白，并且认罪认罚，2、苏某在该事件中也为受害者，参与时间短，在共同犯罪中起次要作用。3、苏某具有立功情节，提供线索帮助抓获李某，且系初犯、偶犯，无前科；4、愿意退缴违法所得。希望对苏某从轻处罚。被告人崔某辩护人提出的辩护意见是：崔某具有自首情节，自愿认罪认罚，在共同犯罪中起次要作用。综上，希望法庭对崔某从轻处罚，并判处缓刑。经审理查明，2020年2月份，被告人李某将其本人注册的广西黛玉航空科技有限公司支付宝账号(账号：ａ87×××＠163.ｃｏｍ)提供给微信名为“阿友”(现无法查明真实身份)的人用于资金转账，“阿友”使用李某的支付宝账户收款213037.1元、转款212916.8元，后“阿友”认为自己操作不便又让李明原帮助其操作转账，李某使用自己的支付宝账户帮助“阿友”收款6708775元、转款6703403.88元。李某同时雇佣被告人赵某、苏某、崔某三人，让赵某、苏某、崔某帮助“阿友”转账。赵某使用其本人账户帮助收款、转款各2007170元，苏某使用其本人账户帮助收款、转款各1954410元；崔某使用其本人账户帮助收款964950元、转款964910元。经核查，有诈骗犯罪赃款通过赵某、苏某、李某的账户转至其他账户。李某帮助“阿友”转账从中获利12200元，赵某获利800元，苏某获利400元，崔某获利500元。另查明，被告人赵某、崔某于2020年5月24日主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。在审理过程中，被告人李某家属主动退缴违法所得人民币12200元，赵某家属主动退缴违法所得人民币800元，苏某家属退缴违法所得人民币400元，崔某退缴违法所得人民币500元。上述事实有经庭审质证、确认的证人杨某某、杨某、姚某的证言、杨某、姚某被诈骗案件复印材料、转账记录、苏某存款金融明细、存款明细、微信支付记录、扣押清单、户籍证明、前科证明、到案经过、发破案经过等书证等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李某、赵某、苏某、崔某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。嵩县人民检察院指控李某、赵某、苏某、崔某犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于赵某、苏某、崔某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚；李某协助公安机关抓捕同案犯，具有立功表现，依法予以从轻处罚；赵某、崔某有自首情节，依法予以从轻处罚；李某、苏某到案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；四被告人自愿认罪认罚，依法可从宽处理；李某、赵某、苏某、崔某主动退缴违法所得，可酌情从轻处罚。李某辩护人所提李某系坦白，有立功表现，且认罪认罚，希望法庭从轻处罚的辩护意见理由正当，本院予以采纳；赵某辩护人所提赵某系自首、系初犯、偶犯，且认罪认罚，希望法庭从轻处罚的辩护意见理由正当，本院予以采纳；苏某辩护人所提苏某系坦白，初犯、偶犯，无前科且认罪认罚，在共同犯罪中起次要作用，希望法庭从轻处罚的辩护意见理由正当，本院予以采纳，其他辩护意见理由不足，本院不予采纳；崔某辩护人所提崔某具有自首情节，自愿认罪认罚，在共同犯罪中起次要作用，请求从轻处罚的辩护意见理由正当，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，根据李某的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人李某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月24日至2021年7月23日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人赵某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月24日至2021年1月23日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人苏某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月24日至2021年1月23日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人崔某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）五、作案工具华为VOG-A210手机一部、苹果8P手机二部、黑色苹果X手机一部、银行卡四张依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  贾改嵩人民陪审员  马 力人民陪审员  李伟建二〇二〇年十一月二十五日书 记 员  赵晓燕