北京市西城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0102刑初1094号公诉机关北京市西城区人民检察院。被告人丁颖，男，1971年2月23日出生，汉族，出生地北京市，高中文化，无业，现住北京市朝阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月22日被羁押，同年3月29日因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪被逮捕，现羁押在北京市西城区看守所。辩护人刘文惠，北京市长济律师事务所律师。辩护人刘洋，北京市长济律师事务所实习律师。被告人孙金忠，男，1962年12月20日出生，汉族，出生地北京市，初中文化，无业，户籍所在地北京市朝阳区；因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月7日被羁押，同年3月29日因涉嫌犯敲诈勒索罪被逮捕，现羁押在北京市西城区看守所。北京市西城区人民检察院以京西检第一检察部刑诉［2019］1144号起诉书指控被告人丁颖犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人孙金忠犯敲诈勒索罪，于2019年12月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市西城区人民检察院指派检察员杨小颖出庭支持公诉。被告人丁颖、孙金忠及辩护人刘文惠、刘洋到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市西城区人民检察院指控：被告人丁颖与被告人孙金忠于2018年7月中旬，在本市朝阳区长富宫酒店，以举报被害人王某1所开字画店干扰其经营为由，对其相要挟，向被害人王某1索要人民币5万元。被告人丁颖于2018年7月下旬，在本市西城区天桥印象博物馆，以帮被害人王某1请托公安机关相关人员解决其店铺人员被查问题为由，骗取被害人王某1人民币20万元。被告人丁颖于2019年2月22日被民警查获归案。被告人孙金忠于2019年3月8日经民警电话传唤到案，其到案后如实供述了自己的罪行。北京市西城区人民检察院向本院移送了该案的被害人陈述，证人证言、鉴定意见等证据，认为被告人丁颖、孙金忠以非法占有为目的，以要挟方法索取他人财物，数额较大，侵犯了公民财产权利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任，系共同犯罪。被告人丁颖以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙金忠系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可酌情从轻处罚。鉴于被告人孙金忠自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据被告人孙金忠所具的量刑情节，建议判处被告人孙金忠有期徒刑二年，并处罚金人民币四千元。鉴于被告人丁颖一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条规定，应当数罪并罚，建议判处被告人丁颖有期徒刑六年至八年，并处罚金人民币4万至8万元。被告人丁颖对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪、诈骗罪均予以否认，辩称其没有敲诈王某15万元，也没有骗取过王某120万元。被告人丁颖的辩护人的主要辩护意见为：关于敲诈勒索罪部分，被告人丁颖没有举报过王某1字画店的行为，也没有主动找过王某1索要财物。被告人丁颖一直否认收取过5万元，孙金忠对丁颖转的1万元有过多种说法。公诉机关指控的敲诈勒索的事实不清。关于诈骗罪部分，本案事实不清、证据不足，王某1如已被敲诈勒索5万，不应再主动给丁颖20万让自己受骗，本案不合情理。综上，被告人丁颖的行为亦不构成诈骗罪。被告人孙金忠对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪没有异议，并签署了认罪认罚具结书，当庭做出了供述。经审理查明：一、2018年7月中旬，被告人丁颖伙同被告人孙金忠在本市朝阳区长富宫酒店，以举报被害人王某1所开字画店，干扰经营相要挟，向被害人王某1索要人民币5万元。后被告人丁颖将其中1万元转给被告人孙金忠。案发后，被告人孙金忠的家属向被害人王某1退还了所得的1万元，并又补偿了被害人王某11万元，取得了被害人王某1的谅解。上述事实，有经法庭举证、质证，已确认的下列证据予以证实：1、被害人王某1陈述证实，其经营的字画店在西城区天桥艺术中心印象博物馆自创空间，2018年7月1日开的店，刚开业，还没有卖出画，就有警察来检查，说是有人报警称这里卖假画。王某1感觉不太对。店员张某说，他以前给丁颖干过，后闹得不愉快就分开了，丁颖曾放话说他去哪里都不让他干下去。王某1通过朋友王某2找到孙金忠，孙金忠约的丁颖。他们一起在长富宫大厅见的面，当时在场的人员有王某1、王某2、李某、丁颖、孙金忠。孙金忠当时介绍丁颖有能力，有背景，家里亲戚是公安部的，认识分局很领导，字画店有困难找他可以帮忙。王某1直接问丁颖为什么给她捣乱，丁颖说是因为张某在王某1的店里，并提出要股份，王某1不同意，最后商量好每月给丁颖5万元。丁颖承认王某1店的投诉报警电话都是他干的。第二天，王某1从家里拿了5万元现金去了王某2在国子监的办公室，在那给了丁颖，当时在场的还有王某2、李某。2、证人李某证言证实，其和王某1是朋友。王某1在天桥印象博物馆内开了一家画店，经常有人恶意报警，警察总是过来检查，弄得经营不下去了。王某1通过人打听知道是丁颖干的，就找了个中间人叫孙金忠的，约丁颖在长富宫见的面。当时在场的有李某、王某1、王某2、孙金忠、丁颖。丁颖称张某在他的字画店干活，后不干了带走了客源，张某到哪他就去哪捣乱，如果不让他捣乱，就要弥补他的损失。丁颖向王某1要字画店的股份，王某1没答应。后王某1同意每月给丁颖5万元，丁颖保证不再给画店捣乱。孙金忠当时介绍丁颖有关系，公安机关有熟人。第二天其和王某1到国子监王某2的办公室，王某1将5万元交给了王某2，后丁颖过来，王某2将钱交给了丁颖。这样做的目的就是想有个中间人做证，王某2在这个圈子比较老，有威信。3、证人王某2证言证实，2018年7月初，王某1联系王某2，问是否认识丁颖，因为她开的画店丁颖总是给捣乱，想找朋友说和说和。王某2打听了一下，孙金忠认识这个人，就让孙金忠帮助联系丁颖。孙金忠约的丁颖，双方在长富宫的一层大厅见面，丁颖说画店的事是他找关系干的，目的想要股份，好像王某1没有同意，后答应每月给5万元。第二天上午，王某1和她的一个伙计先到了王某2在国子监的办公室，王某1将钱给了王某2，说让其交给丁颖。王某2觉得作为中间人，这样做也好。后丁颖给王某1打电话，王某1就告诉了他地址，丁颖开车过来，王某2把钱交给了丁颖，说钱收了别不办事，丁颖表示以后公安方面的事就放心吧，然后就走了。4、证人张某证言证实，2018年4月，其在丁颖的画店做讲解员，干了一个月，双方产生矛盾就不干了。丁颖放话说他去哪个店就给哪儿捣乱，不让他干下去。丁颖也没具体说怎么捣乱,但干这个生意都有违规的地方，丁颖就是利用这个弱点，恶意举报。2018年7月1日王某1的画店刚开，就有人恶意的拨打110电话，然后就会有警察来检查，使店不能顺利经营。后听说王某1给了丁颖钱，目的就是不让他捣乱，帮助铲事，具体给多少钱，给几次不清楚。张某认为丁颖没有能力铲事，因为和丁颖一起干的时候就看他总吹牛了，说北京四城黑道白道的人都认识，没有办不了的事。5、证人孙某证言证实，其弟弟孙金忠因涉嫌诈骗被西城分局刑事拘留，孙某听说后就找到了王某1，听王某1说，丁颖和孙金忠一起找到的王某1，孙称丁家有人有关系，有亲戚在公安部当领导，能帮忙办事，王某1就给了丁颖5万元，寻求丁颖能罩着点王某1的生意，后丁颖分给了孙金忠1万元。孙金忠知道这个钱不该得，作为哥哥就积极帮助孙金忠偿还了王某1的损失。2019年4月20日，孙某约上王某1，微信转给王某12万元。孙某多给了1万元是想多补偿点，王某1也表示了谅解。6、北京国盾信息中心司法鉴定所电子数据司法鉴定意见书证实，被告人丁颖于2018年7月21日向孙金忠微信转账1万元。7、被告人丁颖的银行交易明细证实，丁颖尾号1328的工商银行卡7月22日分5笔存现金4万元。8、谅解书1份证实，被告人孙金忠的家属将被告人孙金忠所得的1万元已归还，王某1对被告人孙金忠的行为表示谅解。9、北京市公安局西城分局天桥派出所出具的情况说明证实，2018年7月4日至16日期间，公安机关先后接到5起关于王某1的字画店报警的情况。10、被告人孙金忠供述证实，丁颖曾和孙金忠说他有个舅舅在公安部，但是否真有就不清楚了。王某1在天桥开了一家字画店，因为丁颖举报她的店卖假画，画店经营不下去了。王某2联系的孙金忠，让帮助约丁颖。丁颖在接其去长富宫的路上也承认是他打的110举报电话，并让孙金忠介绍他时说他舅舅是公安部的。双方见面时，孙金忠介绍了丁颖。王某1说她的画店有人恶意举报，总有警察去检查，致使画店不能正常经营，王某1打听到是丁颖干的。丁颖也承认是他干的，并提出要想能干下去，就跟他合着干，王某1没同意。丁颖说那就别想干下去。王某1说干的是小买卖，挣不了多少钱，后商定王某1每月给丁颖5万元，而且必须是提前给，叫做上开支，丁颖就不给王某1捣乱了。他们谈的结果有两个，第一是丁颖不再给王某1的店恶意举报捣乱了，第二是王某1画店有事丁颖能通过关系给铲了。孙金忠之所以当这个中间人是因王某2找到孙金忠，他们知道孙金忠和丁颖关系不错找他帮忙。孙金忠想两家能联系上他，就给搭搭线，也许会得到一些好处。在北京干字画店这个圈子里，像这种为了生意为了利益互相举报的事多了，基本上都是互相谈判或是花钱解决了，只要面上过得去就行。孙金忠、丁颖、王某1都深知这个规矩。第二天丁颖打电话，让和他一起去国子监找王某1取钱，孙金忠没去。丁颖取了钱之后打了电话，告诉5万元已到手，后微信转了1万元。孙金忠认为自己给王某1、丁颖帮忙了，这1万元是其应得的。二、2018年7月下旬，被告人丁颖在本市西城区天桥印象博物馆，以帮被害人王某1请托关系解决其店铺人员被公安机关调查为由，骗取被害人王某1人民币20万元。上述事实，有经法庭举证、质证已认证的下列证据予以证实：1、被害人王某1陈述证实，有客人从其店里买了1幅1.8万元的画，后认为被骗报警。王某1当时就到派出所解决此事，将钱退给了对方。派出所还是陆续叫王某1店内的人员去做笔录，其就暂时停业。因丁颖说过他舅舅是公安部的领导，下面分县局的领导都能找到关系，王某1就想让丁颖帮助疏通关系。王某1联系丁颖，将这个情况跟他说了，丁颖让准备20万元，他去找西城分局局长。7月27日，王某1在店内将20万元现金交给了他，该钱是李某从银行卡中取出的，给钱时李某也在场。丁颖要求给现金的，说给领导钱，哪有转账的。王某1给钱后就一直等消息。7月30日，王某1被抓了，8月30日被取保，出来之后王某1就联系丁颖问什么情况。丁颖称是他托关系王某1才能取保出来的，他还搭进去13万元，让王某1把钱给他。王某1说没钱。2、证人李某证言证实，王某1的画店还是有人报警，致使画店没法干了。王某1就找到了丁颖，让他找关系，丁颖要几十万元，提出去找西城分局局长。王某1和李某商量同意给丁颖钱。李某用自己银行卡取了20万借给王某1。李某取款当天，丁颖来画店将20万元现金拿走，并让王某1放心。当时李某也在场。3、证人赵某证言证实，其是丁颖的妻子。他们家庭生活来源是吃低保，另赵某母亲在虎坊路有一间筒子楼在出租，每月2500。丁颖的亲属中没有在公安机关工作的。丁颖原在肉联厂干过，后开出租，之后就没干过什么工作，一直吃低保。4、北京市公安局西城分局纪委与民警的谈话笔录1组证实，丁颖认识的相关派出所民警及看守所的民警均称未帮丁颖运作关系。5、北京国盾信息中心司法鉴定所出具的电子数据司法鉴定意见书及王某1手机微信聊天视频资料证实，被告人丁颖与被害人王某1电话联系的情况，以及微信聊天时被告人丁颖答应帮王某1找关系解决公安机关对其店铺人员进行调查一事。6、李某的银行卡交易明细证实，2018年7月27日李某取现20万元。7、丁颖的尾号1328的工商银行卡交易明细证实，2018年7月29日存入11.5万元。2019年2月22日，被告人丁颖被抓获归案，同年3月7日被告人孙金忠经民警电话通知后自行到案。上述事实，有经法庭举证、质证，已确认的下列证据予以证实：1、受案登记表证实，王某12019年2月17日报案的情况。2、到案经过证明材料1组证实，2019年2月22日，被告人丁颖被抓获。2019年3月7日，被告人孙金忠被民警电话约至西城刑侦支队。3、被告人丁颖、孙金忠的户籍证明材料证实，被告人丁颖、孙金忠年龄、户籍所在地等基本身份情况。本院认为，被告人丁颖伙同被告人孙金忠以非法占有为目的，以要挟的方法索要他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人丁颖还以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人钱款，数额巨大，其行为又构成诈骗罪。对被告人丁颖所犯敲诈勒索罪、诈骗罪依法应合并处罚。北京市西城区人民检察院指控被告人丁颖犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人孙金忠犯敲诈勒索罪罪名成立。被告人丁颖及其辩护人关于被告人丁颖没有索要过钱款，不构成敲诈勒索罪的辩解及辩护意见，经查，经法庭质证已确认的被害人陈述，证人证言，被告人丁颖的微信转账记录、银行卡交易记录已能证实被告人丁颖伙同被告人孙金忠敲诈王某15万元钱款的事实，被告人孙金忠对此亦供述不讳，该笔事实证据确实、充分，足以认定。被告人丁颖的辩解及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。被告人丁颖及其辩护人关于被告人丁颖没有骗取被害人王某1钱款，不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，根据法庭质证已确认的被害人王某1陈述，证人李某的证言，被告人丁颖与被害人王某1的微信聊天记录，证人李某的取款记录，被告人丁颖的银行卡交易记录，上述证据间相互支持，不存在根本矛盾之处，已能形成证据锁链证实被告人丁颖骗取被害人王某1钱款的事实。被告人丁颖的辩解及其辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人孙金忠自行到案，其家属积极退赃并对被害人进行补偿，取得了被害人的谅解，其本人认罪认罚，综上，可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十九条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人丁颖犯敲诈勒索罪判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元，犯诈骗罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币四万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2025年2月21日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人孙金忠犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2021年3月6日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳。）三、责令被告人丁颖退赔赃款人民币二十四万元发还被害人王某1。四、未移送的扣押的手机一部由扣押决定机关北京市公安局西城分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  喻晓敏人民陪审员  霍艳平人民陪审员  任 媛二〇二〇年十一月十三日书 记 员  任 丹书 记 员  赵智宇