北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0105刑初1480号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人高萌，男，汉族，1995年6月26日出生于北京市，公民身份号码×××，高中文化，无业，户籍地北京市朝阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月20日被羁押，当日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人刘志宏，北京市潮阳律师事务所律师。被告人石坤，男，汉族，1992年4月16日出生于四川省，公民身份号码×××，高中文化，无业，户籍地四川省南充市顺庆区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月20日被羁押，当日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人朱永晖，北京尚晖律师事务所律师。辩护人徐萌，北京尚晖律师事务所实习律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉〔2020〕1458号起诉书指控被告人高萌、石坤犯诈骗罪，于2020年7月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员李唐出庭支持公诉，被害人康某及诉讼代理人高甡屾、万银，被告人高萌及其辩护人刘志宏，被告人石坤及其辩护人朱永晖、徐萌，到庭参加了诉讼。现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控：2018年8月至9月间，被告人高萌伙同石坤在北京市朝阳区万达广场、嘉盛中心等地，以帮助被害人康某（女，65岁，北京市人）投资新能源汽车理财为名，将康某名下位于北京市丰台区方庄芳群园四区8号楼1803的房产过户，诈骗人民币200余万元。被告人高萌、石坤于2019年11月20日被民警抓获。北京市朝阳区人民检察院向本院移送了被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据材料，指控被告人高萌、石坤的行为构成诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。被告人高萌辩称自己没有骗人，只是按照公司高层给的资料宣传。其辩护人的意见为，被告人高萌没有诈骗的故意，也没有获利，和石坤没有共同的故意，其行为不构成诈骗罪。被告人石坤辩称钱给公司了，自己没有诈骗，也没有拿钱。其辩护人的意见为，被告人石坤构成诈骗罪，没有获利，系初犯，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：2018年8月至9月，被告人高萌伙同石坤在北京市朝阳区万达广场、嘉盛中心等地，将被害人康某通过“过户贷”取得的人民币222万元，以帮助被害人其投资新能源汽车理财为名骗走。案发前，被告人高萌、石坤给被害人康某返款人民币66800元。2019年11月20日，被告人高萌、石坤被抓获归案。涉案房产已查封。上述事实，有以下证据予以证实：1、被害人康某的陈述及辨认笔录证明：2017年左右，石坤在国一金典公司上班，对我特别上心。过一段时间，石坤不在国一金典上班了，还会经常给我打电话，让我找他聊天。我就觉着这个孩子不错。2017年秋，石坤说卖房贷款，然后投资理财可以赚钱，赚的钱给我看病。我拒绝了。2018年，石坤再次提出，可以卖房抵押投钱理财。高萌是石坤带我办房子抵押的时候，石坤介绍我认识的。2018年5月，石坤带着杨某、王某来我家看房。石坤将群芳园四区8号楼1803的自住房改成商品房，将我原来的房本收走了。2018年8月9日，我第一次去丰台不动产中心办手续，石坤、杨某、王某、韩某和一个矮黑寸头男子在。杨小文将我的身份证和房本都拿走了；第二次办手续才还给我，大概有10多天。房本和身份证我没给过别人。韩某一共给我400余万元的购房款，其中8月9日取现100万元，杨某说这是走账用的；8月21日取了100万元（没说用途）、13．6万元（房子的税钱）；这三笔钱是杨某、王某拿走了。我和杨某、王某签过合同，只要将240万元还回去就能将房子过户回来。2018年8月21日下午，石坤打电话让我去嘉盛中心11层一家没有牌照的公司，见到高萌。石坤给我一份新能源汽车的买卖合同，带我到一个房间里让我签字。高萌和石坤在屋里，高萌说这个新能源汽车项目国家有补贴，没挣钱可以将汽车卖掉偿还我的本金，石坤没说话。石坤带我去的，我特别相信他。高萌承诺一年后会把240万的本金退还我，因为我把房子抵押了，给我一年20%的利息，一年后本息一起还。他们拿来POS机刷卡，说是办理新能源汽车投资理财。一共刷了186万元。2018年9月21日，我和石坤去了银行取了36万元给高萌。签完合同，我看高萌给我回单上写着225万元，我问石坤投资240万为什么给我回单是225万？投资结束后需要给杨某240万，剩下的15万怎么办？石坤说剩下的15万高萌出，我当时信任他们，没提出异议。2019年10月4日，石坤说我的房子可能要不回来了。我投资的钱被投资公司的刘某拿走了，刘某被公安机关抓了，我的钱回不来了。这次之前，石坤和高萌给我做过房屋抵押贷款，没成功。这次房屋抵押，石坤全程参与房屋抵押、过户，投资新能源汽车项目；高萌是在卖完房后参与新能源汽车理财，房屋过户时不在。石坤提出卖房抵押后，我不愿意；石坤让我放心，而且一开始我不清楚是给我的房屋做过户，石坤一直和我说是做抵押贷款。石坤说肯定不会让我赔钱。这次新能源汽车投资，我收到石坤给我的返款共计66800元。康某辨认出高萌、石坤、杨某、王某、刘某；未辨认出韩某。2、证人韩某的证言及辨认笔录证明：2018年夏，冯某说有一套房子需要背户，卖房后可以给我卖房款的15%。我当时缺钱，就答应了。金某约我见面说了背户的事，带我去了丰台区不动产登记中心交了群芳园一套房子的契税。当时，杨某、王某也跟着，我感觉他们有合作关系。金某带我办了中信银行、民生银行的卡，并带我多次转账。之后，我们到丰台不动产登记中心，金某、我、房子的原房主、杨某、王某在。我和原房主、金某办理了过户手续，杨某、王某在外面等着。过户后，金某带我、原房主、王某、杨某去银行取了100万元的现金，金某说取的是他的钱。又过十多天，金某让我去原房主的房子那做一个抵押贷款的公证。我到了背户的房子处，公证处的人给我做了公证：我委托他人将房产抵押给哈尔滨银行，抵押了295万左右，贷款36个月。金某又将我约到一家公司，工作人员问我抵押有无异议，我说无。金某拿了一张银行卡，说抵押的钱会打到银行卡内，他偿还抵押贷款的利息。之后，房子一直没卖，我也没拿到好处费。韩某辨认出金某、杨某、王某。3、证人王某的证言证明：我和石坤2014年结婚，我们现在住在一个大院出租的一间平房，月租金几百元是石坤的爸爸帮我们出的。石坤家里给他在四川省南充市买了一套楼房（现在还每月还2000多的贷款），除此外我和石坤没有值钱的东西，家里确实困难。石坤名下有一些银行卡，他自己使用，我不知道情况。石坤之前在收藏品公司干，出来后去几家店干过销售；认识高萌后，就一直跟着高萌干。我们两人没有积蓄，他应该也没有小金库；他打工的钱也就够我们日常花销，不够还要跟石坤的爸爸要钱。石坤自己挣钱自己花，我不清楚。石坤没有吃喝赌等花钱的爱好，没有跟朋友的大额借款往来。石坤有两个手机，黑色苹果手机从2018年使用；金色苹果手机2019年开始使用。我在石坤的黑色苹果手机里发现了两个录音就刻了盘整理了文字资料，让律师提交。石坤金色苹果手机，我看了，没有相关材料。4、房地产权登记信息、房屋买卖合同等证明：2018年8月21日，康某将自己在北京市丰台区的涉案房屋以人民币350万元的价格出售给韩某。2018年9月14日，韩某将该房屋抵押给哈尔滨银行股份有限公司天津武清支行。民警已将该房屋查封。5、康某提供的房屋回购协议证明：针对康某在北京市丰台区的涉案房屋买卖，实际交易价款共计人民币240万元；甲方（空白）有权对该房屋进行回购（回购时间、价格），还应向乙方（王某）支付资金占用费。6、价格鉴定报告书证明：涉案房屋价值人民币450余万元。7、汽车销售合同、补充协议及收据证明：2018年8月20日，辽宁守信国望新能源汽车有限公司收到康某购车定金39万元，公司给订车客户奖励机制现金（每月奖励定金额2%），直到购车合同签订到期日。2018年8月20日，辽宁守信国望新能源汽车有限公司与康某签订汽车销售合同，康某需支付购车定金186万元。汽车下线生产一年后，康某可以自主选择之前订购的电动汽车，并可以将电动汽车作为资产入股到公司，配有与电动汽车价格等值的股权，预计公司上市后分享相应的股票利润达6-8倍，或者公司按月以本金的15%计算返给客户，一年后返还购车本金。2018年9月19日，辽宁守信国望新能源汽车有限公司收到康某的投资款人民币225万元。8、司法鉴定意见书证明：北京中海义信信息技术有限公司对石坤黑色苹果手机、石坤金色苹果手机、高萌蓝黑色OPPO手机进行鉴定，显示：石坤用“石壹(×××*x112)”的微信和高萌的微信（×××*5d22）的聊天记录中，两人2019年6月1日成为好友，之后两人就讨论客户等内容。2019年8月20日，石坤表示这个微信不是自己实名认证的只是用自己的卡，高萌表示怀疑，两人确认：石坤用的微信是其实名认证的，高萌用的微信不是自己的（收款人后面是个“东”）。2019年9月2日0时许，石坤说如果自己明天没去公司或者中午还没打电话，就要做好最坏的打算；高萌询问“你的意思是明天他会报警”，石坤表示“芙蓉王不会，但是我保不齐他家里人”；高萌表示“客户我还是那句话，我会在允许的情况下我想办法帮客户把房子赎回，我要不没必要月月还付那边利息，对于你我虽然对你说过的话还没有实现，但是我没有骗你或者应付你！我也从来没有背后诋毁！我相信都会慢慢好起来的”。2019年11月19日，石坤发了和康某微信聊天记录截图（康某表示要报警；石坤让其再等等，自己没骗人就在中间传个话）。石坤用“shi*416”的微信和微信“谷恒条野(杨小文*123D)”的对话显示：2018年8月1日石坤联系对方“上次那个老太太，研究研究？”，发了康某的不动产权证照片等资料。石坤表示大概用240、250的钱；对方表示背户人要去银行贷款，用款人到期能还钱，肯定还房子。8月5日，石坤“明天碰一下，然后你去客户那吗？因为有一些事儿得你跟他讲。比如说处理房子的问题，还有回购协议”。8月9日，对方说明天再走一百的账，石坤表示“再走账兄弟，这套房可就没余值了”。8月13日，石坤给对方发了康某石坤聊天记录（康某表示后悔了，怕房子没了；石坤表示还上钱还给你过回来）。8月14日，石坤跟对方说“你帮我稳稳她，给他说说到时候她还你钱你就把房子还他”。之后双方商量网签、过户、走账等问题，8月21日约定过完户就给款；9月18日，石坤催对方付尾款并表示“尽量早些，我得跑银行取钱，刷卡会被公司发现我就死了。虚报钱数”，对方发截图显示给康某转款35．8万元。两人之后还谈了康某还息的问题，转账给杨某银行卡和王某支付宝；石坤还要为其他客户办理贷款。2019年1月9日，石坤说“过户说白了基本上就是个死，万一我后期给她兑付呢”“芙蓉王我能保他一个，再多一个我真保不住”。石坤用“shi*416”的微信和微信“樂(×××*pn12)”的对话显示：2018年10月20日，石坤说“大高总昨天你给芙蓉王打钱了吗？周一是22号他最晚21号就要还息”。10月25日，对方提供了高萌4340*8378的账户。高萌用“×××（×××*5d22）”的微信（真实姓名郭宝东，手机号185*59），该微信关联了3张银行卡（工商银行尾号1047的储蓄卡、光大银行尾号9110的信用卡、中信银行尾号7892的信用卡，3张银行卡关联的电话均为13****）。该微信账户给他人转款，2019年10月30日4000元，10月31日500元，11月1日2100元、300元，11月5日600元，11月9日1700元，11月12日1500元、11月13日1．1万元、11月14日转账1700元、1100元、300元、1900元。9、银行交易记录、刷卡交易记录等证明：康某在农业银行尾号6777的账户：2018年8月9日收到韩某银行账户转账的购房款100万元，当日取现。8月21日收到韩某银行账户转账的购房款150万元，支取一笔100万元、一笔13．6万元；韩某银行账户再次转账购房款150万元，当日18时许在辽宁守信国望新能源汽车有限公司刷卡消费支出十八笔10万元、一笔6万元。9月19日收到韩某银行账户转账的购房款35．8万元，当日取现36万元。此间，该账户没有其他交易记录。康某在2018年8月21日刷卡消费的186万元使用的POS机关联着于建明在交通银行尾号0972的账户。于某在交通银行尾号0972的账户在8月21日前余额为200余元，8月21日将康某通过POS机刷卡的钱提取到银行卡后余额为185万余元；当日给郭某尾号1047的账户转账一笔5万元、一笔85万元，微信转账支出5000元。8月22日取现一笔94万元、一笔5000元，随即微信转账支出6200元、1000元，支付宝支出1002元，余额为80余元。郭某在工商银行尾号1047的账户于2018年8月14日开户，8月21日才有第一笔交易记录：于某账户转入的5万元。8月21日，于某转入90万元后，该账户ATM取款三笔5000元。8月22日，该账户给肖某尾号6011的账户转账共计74万元。此后该账户通过消费、ATM取款支取钱款，至2018年10月20日余额已不足100元。另，该账户于2019年5月22日至10月28日给高萌尾号9031的账户转账共计28万余元；2019年8月20日至11月4日收到高萌尾号9031的账户及高萌支付宝账户转入共计18万余元。2019年5月，此账户开始有“财付通”支出，且部分内容同微信×××（×××*5d22）在2019年10月30日、11月5日、11月13日、11月14日的支出一致。石坤在中国银行尾号0295的账户于2018年8月22日开户，当日存入一笔20万元、一笔42万元，随后支出2万元；8月23日存入三笔1万元；8月24日通过“无折直接借记”使用60万元；9月7日收到刘某支付宝转账42400元；9月19日存入一笔19400元、一笔19900元、一笔19800元；9月20日存入9．7万元，当日通过“无折直接借记”使用49860．56元。此间，该账户无其他收入，无其他2万元以上的支出。金某银行账户给韩某银行账户转账，韩某银行账户给康某银行账户转账的情况。10、录音材料及文字整理证明：王某等人和康某签署“房屋回购协议”的情况：王某表示因为是她找的背户人，所以她签字，把钱还给她。石坤提及康某对上次签的空白合同有疑问；王某表示那是手续，自己也不会填。石坤说“你就记住一点，他借了你240万，让你签了一个空白合同。但这个空白合同上肯定不会瞎写”。送走王某等人后，石坤向康某表示自己录着音。高萌和康某签署涉及186万元“汽车销售合同”的情况：高萌表示车（守信国望）是属于康某的，车在二三线城市都已上道跑着；公司马上在嘉盛中心成立第二家分公司。高萌表示石坤说了康某使用房子作抵押，设法给康某申请到百分之二的月息。高萌他们会给康某两倍资金量的一个汽车，就是合同本金没有回来，康某拿上合同上厂家也是可以提供这么多价值的汽车。高萌说自己是从天硕出来的，这个公司和天硕的区别就在于车型。现在的公司去年做了五六百万，都兑付完了。高萌这边是一对一的销售，投资人入一百万生产四五百万的车，六个月内这些车卖出去很容易；这样公司的收入比康某的收入多。我和石坤也挺长时间的好朋友了，他原来有几个客户也在我们这做过。前面高萌一直向康某介绍项目，石坤没说话；谈到刷卡时，石坤开始说话。石坤表示自己其他客户再入跟自己没什么关系，康某这虽然也是自愿的，但她涉及房子，要求必须保证本金。康某找高萌谈赎回房子的情况：高萌说“我个人拿了总体，我说了您可能也不相信，我就拿十个点”“其实当时他没进去的时候，我知道这个事，这也是刘某身边的人告诉我的”，并表示十月一日之后给康某两笔钱。康某与石坤谈找不到高萌的情况：石坤说高萌没开机，今年四五月份自己已经没什么作用了。石坤承诺有办法找到高萌，不行就告高萌、刘某和公司。石坤说高萌就是业务员，刘某是负责人，老板是给康某刷卡的女子；高萌为了能把公司开起来，陆续借了60多万。11、刑事判决书等证明：刘某于2017年11月入职中大七星从事销售工作，2018年5月离职；因在该公司担任业务员，涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年2月19日被刑事拘留，后被判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币八万元。12、到案经过、户籍材料证明：2019年11月20日，民警在北京市丰台区方庄芳群园三区将石坤、高萌抓获。被告人高萌、石坤的身份情况。13、被告人高萌的供述证明：2015年，我在合众保险公司上班时认识了刘某。2016年，我通过一个朋友认识了石坤，他在收藏品公司上班。2018年夏天，石坤带着康某找我，我当时在平乐园中大七星公司（金融贷款公司）上班。石坤找我帮康某做贷款。我找到渠道的时候，发现康某的房子产权不清。我带着国商公司的渠道还有一个人去看房，石坤带我们上楼。看房过程中发现产权不清就没有继续贷款了，我没参与康某贷款的事。2018年7月，我经刘某介绍到辽宁守信国望新能源汽车有限公司上班；公司法人于某，刘某是北京分公司的总负责人，在朝阳区万达广场12号楼。我是公司的业务员，入职时公司快要维持不下去了，房租都快交不起了。2018年8月，石坤找到我，说他已经帮康某做了贷款，我只需要通过我们公司购买新能源汽车做理财就行。我跟康某谈，并签订了新能源汽车的购买合同：康某在我们公司购买220多万元的新能源汽车，就是守信国望的牌子。康某通过POS机刷了180多万元，公司的财务付鑫刷的。过了半个月，康某又给了30万左右的现金。我们公司没有给康某汽车，但是每一个月给康某1万多的人民币理财利息。理财期限是一年，一年后本金还给康某。公司通过付鑫给石坤2万多，石坤给康某第一个月的利息，之后公司没给过钱。公司拿我给康某做理财的钱重新在朝阳区嘉盛中心租的房子，改名成山东绿竹新能源汽车有限公司，继续运营。康某的钱70万作为新办公地的租赁费用，剩下的100多万被刘某、于某等人分了，只给我4．8万元现金。我给康某签完合同两个月后，石坤说康某抵押房产贷款，需要我们公司还利息。刘某说没钱，不管了，让我帮忙还利息。我帮公司还了将近40万元的利息，这些钱还给一个叫杨某的人。后来，刘某因为公司做新能源汽车理财项目被抓。贷款的时候是我通过朋友找到的杨某，介绍杨某和石坤认识。杨某出资做贷款。当时在我们公司做理财，我们口头协商康某从杨某处贷款240万，我们公司负责还杨某240万本金的利息，然后还要给康某每月1万多的理财利息。后来，公司不管了，让我管，我就帮公司还杨某利息了。我和杨某没有经济纠纷。还利息，开始是3．6万一个月，后来涨到4．8万元。康某做了240万的理财，康某刷卡加上现金给了210万左右，剩下的石坤说要收取手续费自己扣下了。这次投资中，绿竹新能源汽车公司给了石坤60万元现金。石坤找公司做理财，我跟石坤说来我们公司可以签个合同做理财，而且我们公司没有正经卖汽车，只是以这个名义做理财。我来公司只签了康某一个客户。我的微信昵称“樂”，另一个昵称“GY”。2019年9月，我换手机了，手机里没有我和石坤、杨某、刘某的聊天记录。郭某是我一个朋友，他的银行卡我给刘某用于公司转账；郭某不知道我将银行卡给刘某，一直以为我本人在用。当庭供述：石坤找我说有客户想做以房养老，我先后找了几家公司都做不了。我通过中间人找到杨某。因为产权不清晰，没有做成贷款。我在刘某公司是业务员，没有固定收入，做25-30的业绩提成。投资的半个月前石坤找我说有客户理财，我说我在新能源公司，感兴趣的话可以投我这。石坤跟我说有个客户做理财，要拿房子抵押贷款。客户的钱到账，石坤带客户来，我、刘某、财务、石坤、康某在万达广场谈公司新能源汽车投资的事。签约前的前一天，我跟石坤谈的提成比例（25-30），这是经过刘某同意的。签约第二天，石坤来公司，刘某取钱给我，我给石坤60多万元的现金作为业绩提成。新能源汽车项目，我在公司楼下看过车。我跟石坤说过我可以提3-5个点，但是我没得到，因为刘某许诺以后给我经理当；我没有获利，之前说有4．8万的收入，是想退了违法所得就没事了。康某给公司一次刷卡、一次现金，有210、220万左右；这些钱有90万租了办公地、有60万给石坤提成，剩下的我不知道。14、被告人石坤的供述证明：2017年冬天，我在的国一金典公司在大望路附近免费发放礼品，和经常来领礼品的康某熟了，要了电话。2018年3月，我离开国一金典公司。康某有时候打电话联系我，和我聊家庭情况：做理财赔了30万左右，还欠了2张信用卡的钱。我和康某说可以做抵押房屋贷款，贷出来钱投资理财产品，将之前理财赔的钱和信用卡的欠款还上。2018年5月，我和朋友吃饭认识了高萌，高萌说自己是做金融业务的。2018年5月底，我去贷款公司了解康某抵押贷款的相关情况，贷款公司说康某年龄大了没法抵押贷款。我从贷款公司了解到，贷款可以普通贷款、可以过户抵押贷款。2018年6月2日，高萌向我介绍了杨某和王某夫妇。6月4日，我、高萌、高萌的朋友、杨某、王某到康某家里看房。一开始，我和高萌想让康某做普通的抵押贷款，王云霞说已经贷款了，不如做一个利息较低的过户抵押。康某一开始不同意。6月中旬，杨某联系我，问我的客户考虑的怎么样了，说做完网签就可以签回购协议，只要康某之后将贷款还上，还可以将房子还给康某。我和康某说如果认同这个回购协议就签。王某还让康某放心，只要康某用完钱后将钱还回来就能将房子还给她。康某同意了。2018年7月中旬，我、杨某、王某和一个秃顶男子在丰台建委签了过户协议，是在秃顶男子的车里签的过户贷款协议：给康某贷款240万，期限一年，每月3．6万元的利息。2018年8月初，给康某先转了100万元，然后在丰台区丰北支行取出100万，钱是杨某和秃顶男子拿走了。2018年8月下旬，我、杨某、王某在康某家里签了回购协议。高萌没有参与过户的过程。把钱贷下来后，我希望康某自己去找家投资公司将这些钱做理财，还之前赔的钱和信用卡欠款。康某找了之后没找到合适的公司。2018年8月21日，贷款下来那天，我去高萌公司看看，康某也说去，我就带着康某一起去了。去之后，高萌就和康某聊新能源汽车投资的事，聊了几个小时，康某同意在辽宁守信国旺新能源汽车办理理财。协议具体内容我不清楚，我只听到一部分，做理财可以按照贷款的200多万每个月百分之二的利润。当日，康某在该公司刷POS机180多万元，签了协议。2018年9月19日是我和康某在附近的农业银行取现，我拿着钱去团结湖嘉盛中心11层绿竹惠民新能源汽车有限公司，将这笔钱给了财务。该公司给过康某利息，大概5万元左右；没给过本金。2018年6月，高萌到新能源汽车公司，他到这家公司就是经理。2018年四五月份，康某向我借过2万元左右，我这么做就是想让康某过户后将钱还给我。2019年初，我听高萌说公司总经理刘某已经被抓，绿竹惠民公司不在这办公了。这件事，我没有获利。当庭供述：2018年3月，康某问我有没有挣钱的门道，她一直在做投资理财的事。2018年5月，我认识高萌，他说在做金融业务。我说了康某的事，介绍他们认识。2018年5月，康某做房屋抵押贷款，贷出钱来做投资理财，这事没成；因为高萌和他一个大哥要收服务费。7月，康某找我借钱，我们又聊了这事。我私下联系了贷款的杨某，做房屋抵押。杨某一开始就告诉康某这是过户抵押，康某对过户是知情的。2018年7月，康某跟我说找不到合适的理财公司，问我高萌在干嘛。我联系了高萌，高萌让我把康某介绍到他们公司，看能不能合作。我告诉康某，她同意。康某的贷款到位后，我跟康某去了高萌的公司。他们谈的时候，我没说话，还提醒双方安全性问题。后来，公司每月给康某打利息，都会通知我。贷款下来前，我没带康某去过高萌的公司。我没向康某介绍过这个项目。康某过户后，我借给高萌53万元（有借条），这些钱有我的10多万，其余是我爸爸的。我妻子不知道我私存的钱。我在中国银行账户转出的60万元是我在四川南充以唐洋的名字买房（我没有购房资格，唐洋有），给唐洋的钱。以上证据，经庭审举证、质证，本院认证如下：1、在案录音材料、被告人高萌的供述能够证明被告人高萌明知自己所在的公司快经营不下去了仍然以新能源汽车理财为名取得被害人康某的钱款，用于支付另一公司的租金、给石坤超出投资盈利比例的提成，足以证明被告人高萌诈骗被害人康某。在案录音材料、被告人石坤的供述能够证明被告人石坤在自己录音的情况下对高萌向康某明确表示石坤有几个客户在此公司做过（高萌供述在此公司仅做成康某一单），没有任何表示；石坤在明知康某第一个签合同的公司是辽宁守信国望，在高萌等人变换办公场所且公司变更为绿竹惠民的情况下仍向该公司送钱，足以证明其石坤参与诈骗被害人康某。2、关于涉案数额。被害人康某刷卡186万元和取现36万元均有相应的银行记录和被害人陈述、被告人供述予以证实，能够证明，被告人高萌、石坤诈骗金额为人民币222万元，本院予以确认，对康某汽车销售合同及收据中的数额不予确认。经当庭核实，被害人康某在案发前取得返款人民币66800元。关于被告人高萌提到的为康某支付给杨小文一方利息，本院认为此项钱款系犯罪成本，不应从犯罪数额中扣除。3、被告人高萌、石坤各自关于自己没有诈骗的辩解，缺乏事实依据本院不予确认。4、在案其他证据能够证明案件相关事实，本院予以确认。本院认为，被告人高萌、石坤诈骗他人财物，数额特别巨大，二人的行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人高萌、石坤犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人高萌、石坤在共同犯罪中作用相当，不分主从。被告人高萌及其辩护人关于高萌没有诈骗的辩护意见，缺乏事实依据，本院不予采纳。被告人石坤关于其没有诈骗的辩护意见，缺乏事实依据，本院不予采纳。被告人石坤及其辩护人关于石坤没有获利的辩护意见，在案银行交易记录能够证明石坤收到过刘某的支付宝转账，故此辩护意见本院不予采纳。石坤之辩护人关于其构成诈骗罪及其他辩护意见，本院酌予采纳。依法责令被告人退赔被害人的经济损失，在案房产退回公诉机关。综上，根据被告人高萌、石坤犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人高萌犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，罚金人民币十三万元，剥夺政治权利二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月20日起至2032年5月19日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。二、被告人石坤犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，罚金人民币十三万元，剥夺政治权利二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月20日起至2032年5月19日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。三、责令被告人高萌、石坤退赔被害人康某人民币二百一十五万三千二百元。四、在案已查封的房产，退回北京市朝阳区人民检察院。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁 旭人民陪审员  白玉萍人民陪审员  张培华二〇二〇年十一月二十三日书 记 员  谢金霖-20--1-