上海市青浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0118刑初1083号公诉机关上海市青浦区人民检察院。被告人黄2。辩护人戚晓君，上海木诚木律师事务所律师。上海市青浦区人民检察院以沪青检一部刑诉[2020]2648号起诉书指控被告人黄2犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月29日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院在审理过程中，发现本案有不宜适用简易程序的情形，于2020年10月19日决定按照第一审普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察官韩元梅出庭支持公诉，被告人黄2及其辩护人戚晓君到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市青浦区人民检察院根据被告人黄2的供述笔录，证人吕某某、马某、杨某某、杜某1、李某1、陈某某、高某某、田某某、李2、乔某某、施某某、徐某某、张某1、王某某、郭某、刘某1、周某某、赵某某、张某2、严某某、秦某某、刘某2、黄1、杜某2、覃某某的证言笔录，聊天记录，转账记录，相关辨认笔录，协助查询财产通知书，银行卡开户信息，银行卡交易明细，公安部电信诈骗案件侦办平台查询材料，公安机关出具资金流向图，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片，鉴定聘请书、上海东方计算机司法鉴定所司法鉴定意见书、微信聊天记录，案发经过、到案经过，被告人的户籍信息等证据指控：2019年11月至2020年6月期间，被告人黄2明知他人将银行卡用于实施违法犯罪的情况下，从吕某某(另案处理)等人处收购银行卡及对应手机号码SIM卡、电子交易介质、相关交易密码(以下简称“多卡合一”)约50余套，后出售给他人使用。现查证，上述被告人黄2收买后出售的“多卡合一”银行卡中，吕某某的农业银行卡(卡号XXXXXXXXXXX********)中涉嫌诈骗转账金额人民币35万余元(以下币种均为人民币)；陈某某的农业银行卡(卡号XXXXXXXXXXX********)涉嫌诈骗转账金额30万余元；李某1的农业银行卡(卡号XXXXXXXXXXX********)涉嫌诈骗转账金额81万余元；杜某1的工商银行卡(卡号XXXXXXXXXXX********)涉嫌诈骗转账金额20万余元；杜某1的农业银行卡(卡号XXXXXXXXXXX********)涉嫌诈骗转账金额56万余元；马某的农业银行卡(卡号XXXXXXXXXXX********)涉嫌诈骗转账金额29万余元；石某1的农业银行卡(卡号XXXXXXXXXXX********)涉嫌诈骗转账金额50万余元；向某某的工商银行卡(卡号XXXXXXXXXXX********)涉嫌诈骗转账金额10万余元；吴某某的工商银行卡(卡号XXXXXXXXXXX********)涉嫌诈骗转账金额10万余元；石某2的农业银行卡(卡号XXXXXXXXXXX********)涉嫌诈骗转账金额10万元；董某某的工商银行卡(卡号XXXXXXXXXXX********)涉嫌诈骗转账金额17万元；余某某的农业银行卡(卡号XXXXXXXXXXX********)涉嫌诈骗转账金额35万元。其中，2020年5月，高某某在上海市青浦区徐泾镇被他人诈骗50余万元，后上述钱款分别经由吕某某上述农业银行卡、杜某1上述工商银行卡及农业银行卡、李某1上述农业银行卡、陈某某上述农业银行卡、马某上述农业银行卡转走。被告人黄2到案后如实供述了上述事实。据此，公诉机关认为，被告人黄2明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人黄2到案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。被告人黄2认罪认罚，可以从宽处理。故提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，依法审判。被告人黄2及其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，辩护人以其当事人属如实供述罪行为由建议法庭从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2019年11月至2020年6月期间，被告人黄2明知他人将银行卡用于实施违法犯罪的情况下，从吕某某(另案处理)等人处收购银行卡及对应手机号码SIM卡、电子交易介质、相关交易密码约50余套，后出售给他人使用。现查证，上述被告人黄2收买后出售的“多卡合一”银行卡中，吕某某的农业银行卡(卡号XXXXXXXXXXX********)中涉嫌诈骗转账金额35万余元；陈某某的农业银行卡(卡号XXXXXXXXXXX********)涉嫌诈骗转账金额30万余元；李某1的农业银行卡(卡号XXXXXXXXXXX********)涉嫌诈骗转账金额81万余元；杜某1的工商银行卡(卡号XXXXXXXXXXX********)涉嫌诈骗转账金额20万余元；杜某1的农业银行卡(卡号XXXXXXXXXXX********)涉嫌诈骗转账金额56万余元；马某的农业银行卡(卡号XXXXXXXXXXX********)涉嫌诈骗转账金额29万余元；石某1的农业银行卡(卡号XXXXXXXXXXX********)涉嫌诈骗转账金额50万余元；向某某的工商银行卡(卡号XXXXXXXXXXX********)涉嫌诈骗转账金额10万余元；吴某某的工商银行卡(卡号XXXXXXXXXXX********)涉嫌诈骗转账金额10万余元；石某2的农业银行卡(卡号XXXXXXXXXXX********)涉嫌诈骗转账金额10万元；董某某的工商银行卡(卡号XXXXXXXXXXX********)涉嫌诈骗转账金额17万元；余某某的农业银行卡(卡号XXXXXXXXXXX********)涉嫌诈骗转账金额35万元。其中，2020年5月，高某某在上海市青浦区徐泾镇被他人诈骗50余万元，后上述钱款分别经由吕某某上述农业银行卡、杜某1上述工商银行卡及农业银行卡、李某1上述农业银行卡、陈某某上述农业银行卡、马某上述农业银行卡转走。另查明，被告人黄2到案后如实供述了上述事实。以上事实，有被告人黄2的供述笔录，证人吕某某、马某、杨某某、杜某1、李某1、陈某某、高某某、田某某、李2、乔某某、施某某、徐某某、张某1、王某某、郭某、刘某1、周某某、赵某某、张某2、严某某、秦某某、刘某2、黄1、杜某2、覃某某的证言笔录，聊天记录，转账记录，相关辨认笔录，协助查询财产通知书，银行卡开户信息，银行卡交易明细，公安部电信诈骗案件侦办平台查询材料，公安机关出具资金流向图，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片，鉴定聘请书、上海东方计算机司法鉴定所司法鉴定意见书、微信聊天记录，案发经过、到案经过，被告人的户籍信息等证据证明，并经庭审查证属实，被告人亦作了供述。本院认为，被告人黄2明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。被告人黄2如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人黄2认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关指控被告人黄2的犯罪罪名及认定其属如实供述罪行的公诉意见正确，且量刑建议适当，本院予以确认。关于被告人黄2的辩护人以其当事人属如实供述罪行为由建议法庭从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，但辩护人建议适用缓刑的辩护意见，本院综合本案的事实、性质和情节，不予采纳。为维护社会公共秩序，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人黄2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月21日起至2022年12月20日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。)二、扣押在案的作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  姚丽萍人民陪审员  朱慧芳人民陪审员  叶引芳二〇二〇年十一月十六日书 记 员  陆 敏附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。……。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。