云南省宜良县人民法院刑 事 判 决 书(2020)云0125刑初265号公诉机关宜良县人民检察院。被告人徐炜昆，曾用名徐广荣，绰号“老广”，男，1995年11月12日出生，汉族，中专文化，务工，户籍所在地云南省昆明市宜良县，住宜良县。因犯寻衅滋事罪于2016年5月17日被本院判处有期徒刑六个月，2016年6月13日刑满释放。因本案于2020年3月19日被宜良县公安局刑事拘留；经宜良县人民检察院批准，同年4月25日被宜良县公安局执行逮捕。现羁押于宜良县看守所。辩护人：李福东，云南律雅律师事务所律师。被告人冯琳佳，女，1999年4月2日出生，汉族，中专文化，务工，户籍所在地云南省昆明市宜良县，住宜良县。因本案于2020年3月21日被宜良县公安局刑事拘留；经宜良县人民检察院批准，同年4月25日被宜良县公安局执行逮捕。现羁押于昆明市看守所。辩护人：李绍云，云南云北律师事务所律师。被告人杨燕敏，绰号“包谷”，女，2000年07月07日出生，汉族，中专文化，务工，户籍所在地云南省昆明市宜良县，住宜良县。因本案于2020年8月18日被宜良县公安局取保候审。辩护人：黄才宽，云南云北律师事务所律师。宜良县人民检察院以宜检二部刑诉（2020）270号起诉书指控被告人徐炜昆、冯琳佳犯收买、非法提供信用卡信息罪，偷越国境罪，被告人杨燕敏犯偷越国境罪，于2020年8月20日向本院提起公诉。以宜检二部刑补诉（2020）1号起诉书指控被告人徐炜昆犯开设赌场罪，于2020年9月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年10月29日公开开庭进行了审理。宜良县人民检察院指派李永刚出庭支持公诉，被告人徐炜昆、冯琳佳成通过远程庭审方式、杨燕敏到庭参加诉讼、辩护人李福东、李绍云、黄才宽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：一、收买、非法提供信用卡信息罪1.2019年4月至2020年3月，被告人徐炜昆明知他人在缅甸国勐拉收购信用卡用于实施违法犯罪活动的情况下，仍然通过利用微信、ＱＱ等平台发布广告和信息、邀约朋友等方式，先后向潘某、陈某等20余人以1套200元至1000元不等的价格收买银行卡159套（含银行卡、Ｕ盾、手机卡或银行卡、手机卡），再将银行卡以1套1100元至1500元不等的价格贩卖到缅甸国勐拉给他人。另外徐炜昆将自己名下的8套银行卡也出售给他人。非法获利。2.2019年12月至2020年1月下旬，被告人冯琳佳明知徐炜昆收买银行卡并贩卖到缅甸国勐拉给他人用于实施违法犯罪活动的情况下，受聘担任财务，帮助徐炜昆统计收买并出售的银行卡相关信息、做账、跑分、用徐炜昆提供的22部苹果手机和44张银行卡收款、转账。非法获利1000余元。二、偷越国境罪1.2019年11月中旬，被告人徐炜昆、李嘉顺（另案处理）、李恒余（另案处理）、李建彪（在逃）4人结伙驾车从云南省宜良县出发到西双版纳州勐腊县打洛边境口岸，绕过边防检查非法偷渡出境到缅甸国勐拉，徐炜昆在当地联系出售了收买来的15套银行卡。在缅甸国勐拉逗留数日后，2019年11月20日，徐炜昆、李嘉顺、李恒余、李建彪4人从缅甸国勐拉经中缅边境215号界桩附近非法通道偷渡入境至云南省勐腊县分场时，被勐腊县公安局民警查获，每人被处予5000元的罚款。2.2019年12月27日，被告人徐炜昆邀约被告人冯琳佳、杨燕敏（绰号“包谷”）、李嘉顺4人驾车从云南省宜良县出发到西双版纳州勐腊县打洛边境口岸，绕过边防检查非法偷渡出境到缅甸国勐拉，徐炜昆在当地联系出售了收买来的30套银行卡。在缅甸国勐拉逗留数日后，徐炜昆、冯琳佳、杨燕敏、李嘉顺4人从缅甸国勐拉经中缅边境偷渡入境至西双版纳州勐腊县，又驾车返回到云南省宜良县。三、开设赌场罪2019年11月份，被告人徐炜昆从云南省西双版纳州勐腊县打洛边境口岸偷渡到缅甸国勐拉一赌场赌博期间，认识了境外赌场工作人员“鲁兴”。2020年2月份以来，徐炜昆通过“鲁兴”获取了“欧亚国际”赌博网站的代理号，注册成为“鲁兴”代理号99×××087的下级代理，获取了999858“欧亚国际”赌博网站国内代理账号（该账号系99×××08的下级代理账号），之后徐炜昆又在999858代理账号下添加了一个下级代理，代理号为999386。徐炜昆先后以发送“欧亚国际”手机ＡＰＰ下载二维码、提供赌博会员账号、推荐“欧亚国际”赌博网站工作人员微信名片、输钱返点、洗码费等方式引诱并发展徐某、郭某等14人作为其下级会员。徐某、郭某等人通过徐炜昆提供的“欧亚国际”赌博网站工作人员微信对所持有使用的赌博账号进行充值赌博，充值方式为银行卡转账，由“欧亚国际”赌博网站工作人员告知银行卡账号（该银行卡账号不固定，更换频率较大），赌博会员向相应的银行卡账号内转款，换算比例为人民币一元兑一分，并以此分值在赌博手机ＡＰＰ内以百家乐、牛牛、龙虎的方式实施网络赌博活动，下注后按赔率输赢分值，赢取分值后，赌博会员与“欧亚国际”赌博网站工作人员联系，提出提现要求，告知工作人员需要提现的赌博会员号、赌博人员银行卡账号、提现金额等情况。境外赌场工作人员按照1：1的比例将分值换算成赌资转账至赌博会员提供的银行卡账户上。会员充值提现及下注输赢等情况由赌博网站后台工作人员录入赌博系统内徐炜昆所持有的代理账号下，最终在系统内统计出相应的金额。徐炜昆以赌博输钱返点及洗码费等方式获取非法利益23066.66元。经鉴定，被告人徐炜昆在“欧亚国际”赌博网站担任代理期间，其999858代理号下的赌资数额为904136.18元，有充值记录的会员账号为12个。公诉机关认为，被告人徐炜昆、冯琳佳收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大;被告人徐炜昆、冯琳佳、杨燕敏违反出入国境管理法规，偷越国境，情节严重。被告人徐炜昆、冯琳佳的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第三百二十二条的规定，被告人杨燕敏的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百二十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪，偷越国境罪追究被告人徐炜昆、冯琳佳的刑事责任；以偷越国境罪追究被告人杨燕敏的刑事责任。被告人徐炜昆以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人徐炜昆、冯琳佳、杨燕敏自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人徐炜昆、冯琳佳到案后如实供述犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚。被告人杨燕敏主动到案，如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。在收买、非法提供信用卡信息罪中，被告人徐炜昆在共同犯罪中起主要作用，是主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条；被告人冯琳佳在共同犯罪中起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人徐炜昆在判决宣告前犯收买、非法提供信用卡信息罪，偷越国境罪、开设赌场罪，冯琳佳在判决宣告前犯收买、非法提供信用卡信息罪，偷越国境罪，应当数罪并罚。被告人徐炜昆曾因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。建议以被告人徐炜昆涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年至六年，并处二万元以上二十万元以下罚金；涉嫌偷越国境罪，判处拘役六个月，并处罚金；涉嫌开设赌场罪判处有期徒刑三年至四年，并处罚金。建议以被告人冯琳佳涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年零六个月至二年，并处一万元以上十万元以下罚金；涉嫌偷越国境罪，判处拘役三个月，并处罚金。建议以被告人杨燕敏涉嫌偷越国境罪，判处拘役三个月，可适用缓刑，并处罚金。被告人徐炜昆对指控的罪名没有异议，提出在售卖银行卡时不知道买家是用来犯罪的；在开设赌场罪中，都是别人找我要的，没有故意推广网站，没有以盈利为目的，没有担任过任何职务。被告人冯琳佳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结。提出自己因为缺钱才找的这份工作，当时不知道这个工作是犯罪的，因是单亲家庭，父亲病重，请求法庭从轻判处。被告人杨燕敏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结。被告人徐炜昆的辩护人对指控事实、罪名没有异议。提出被告人徐炜昆有以下从轻情节：1.能如实供述自己的罪行，具有坦白情节；2.认罪认罚,对三个罪名均认罪认罚，依法可以从宽处理；3.悔罪态度好，有悔改表现。4.不知道买家买银行卡是为了犯罪，开设赌场罪中，徐炜昆只是为了自己赌博，不是以营利为目的；5.偷越国境罪中已交纳行政处罚罚金5000元，在判处罚金时，建议法庭从中扣减。综上，建议收买、非法提供信用卡信息罪判处有期徒刑四年，开设赌场罪判处有期徒刑三年。被告人冯琳佳的辩护人对指控事实、罪名没有异议。提出被告人冯琳佳有以下从轻情节：1.能如实供述自己的罪行，具有坦白情节；2.认罪认罚,依法可以从宽处理；3.属从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；4.属初犯，悔罪态度好。5.犯罪情节较轻。综上，希望法庭对冯琳佳从宽处罚，给她一个改过自新的机会。被告人杨燕敏的辩护人对指控事实、罪名没有异议。提出被告人杨燕敏有以下从轻情节：1.认罪，悔罪态度好。2.具有自首情节；3.认罪认罚,依法可以从宽处理；4.受他人邀约犯罪，主观恶性不大，社会危害性小。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。上述事实，涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪及偷越国境罪有经公诉机关出示并经本院质证、认证的受案登记表，立案决定书，户籍证明，违法犯罪记录查询，前科刑事判决书及释放证明书，抓获经过等；证人潘某、陈某、何某等人证言；被告人徐炜昆、冯琳佳、杨燕敏及另案处理的涉案人员供述与辩解；辨认笔录及照片等证据证实。开设赌场罪有经公诉机关出示并经本院质证、认证的受案登记表，立案决定书，电话检查笔录，提取笔录，行政处罚决定书等；证人徐某、郭某等人证言；被告人徐炜昆供述与辩解；会计鉴证意见书；辨认笔录及照片等证据证实。本院认为，被告人徐炜昆、冯琳佳收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大;被告人徐炜昆、冯琳佳、杨燕敏违反出入国境管理法规，偷越国境，情节严重；被告人徐炜昆以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重。被告人徐炜昆的行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪、偷越国境罪、开设赌场罪；冯琳佳的行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪，偷越国境罪；被告人杨燕敏构成偷越国境罪；公诉机关的指控成立。本案相关证据证实，在开设赌场罪中，被告人徐炜昆在“欧亚国际”赌博网站担任代理期间，有自己的代理帐号，向12名参赌人员提供了推荐、教授使用方法、帮助充值、上分等服务，徐炜昆以赌博输钱返点及洗码费等方式获取非法利益23066.66元，被告人及其辩护人提出的开设赌场罪中，徐炜昆只是为了自己赌博，不是以营利为目的意见与本案查明的事实不符，本院不予采纳；收买、非法提供信用卡信息罪中，徐炜昆买卖信用卡近一年时间，收买银行卡多达159套，其知道或应当知道买家买银行卡是为了犯罪，故对其辩解意见本院不予采纳；被告人徐炜昆、冯琳佳、杨燕敏自愿认罪认罚，本院依法对三名被告从轻处理。被告人徐炜昆、冯琳佳到案后如实供述犯罪事实，属坦白，本院依法对二名被告从轻处罚。被告人杨燕敏主动到案，如实供述犯罪事实，属自首，本院依法对其从轻处罚。在收买、非法提供信用卡信息罪中，被告人徐炜昆在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人冯琳佳在共同犯罪中起次要作用，是从犯，本院依法对冯琳佳从轻处罚。被告人徐炜昆在判决宣告前犯收买、非法提供信用卡信息罪、偷越国境罪、开设赌场罪，冯琳佳在判决宣告前犯收买、非法提供信用卡信息罪，偷越国境罪，本院依法对二名被告数罪并罚。被告人徐炜昆曾因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，本院依法对其从重处罚。综上，被告人杨燕敏符合适用缓刑的法律规定，本院决定对其宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人及三名辩护人提出的其他意见，本院在量刑时综合考虑。综上所述，根据本案三名被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪悔罪表现以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第三百零三条第二款、第三百二十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条，第六十四条、第六十五条第一款、六十九条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人徐炜昆犯收买、非法提供信用卡信息罪,判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元；犯偷越国境罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币7000元；犯开设赌场罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。总和刑期八年零六个月，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币87000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月19日起至2028年3月18日，罚金抵扣被公安机关因偷越国境处予的5000元罚款后，实际交纳82000元，限期于本判决生效之日起十日内缴纳）；二、被告人冯琳佳犯收买、非法提供信用卡信息罪,判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元；犯偷越国境罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币5000元。总和刑期一年零九个月，决定执行有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币15000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月21日起至2021年9月20日，罚金限期于本判决生效之日起十日内缴纳）；三、被告人杨燕敏犯偷越国境罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期从本判决生效之日起计算，罚金限期于本判决生效之日起十日内缴纳）；四、违法所得依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  严永谊人民陪审员  祁建丽人民陪审员  普丽媛二〇二〇年十一月十八日书 记 员  常 亮