广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0304刑初1252号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人杨某甲，女，1992年8月5日出生，汉族，本科文化，户籍所在地：广东省深圳市龙岗区，暂住本市南山区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年12月31日投案并被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同日被该局取保候审。深圳市福田区人民检察院于2020年8月4日对其重新取保候审。本院于2020年11月2日对其重新取保候审。辩护人付堃，广东昂扬律师事务所律师。深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉[2020]Z1366号起诉书指控被告人杨某甲犯合同诈骗罪，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年11月26日公开开庭审理本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员向心悦出庭支持公诉。被告人杨某甲及其辩护人付堃均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年初至2018年5月，魏方智（另案处理，已提起公诉）接手位于本市福田区的深圳崇鑫国际艺术品文化传播有限公司（以下简称崇鑫公司），后形成一定组织的诈骗团伙。该团伙以崇鑫公司经营艺术品、古董的展览、推送拍卖为幌子，通过在百度及搜狐等网站上推广吸引被害人，业务员电话联系被害人到公司洽谈艺术品、古董的拍卖业务，谎称可以接受被害人的委托在北京瀚海拍卖公司、北京保利拍卖公司，以及香港、澳门、新加坡等海外拍卖公司拍卖客户的藏品。在被害人到崇鑫公司后，为了让被害人愿意委托其拍卖藏品，崇鑫公司的鉴定师、业务员、总监会谎称藏品是真品，故意夸大藏品的收藏价值，制定虚高的拍卖价格，引诱被害人与崇鑫公司签订委托展览、拍卖藏品的《服务协议书》，从而骗取被害人的服务费及鉴定费。藏品展览，每次收费人民币5千元（以下元均为人民币），如果拍卖藏品，按照拍卖地不同每次收5千至2万元不等的费用。然而收取服务费之后，魏方智等人并未将大部分藏品送往拍卖、展览。除了给公司员工发放工资、提成，维持诈骗活动经营成本，魏方智将部分钱款用于赌博等挥霍。对于被害人投诉的，编造各种理由谎称即将准备送拍或者准备联系买家私下促成交易，以此拖延被害人。小部分藏品则向被害人谎称已经拍卖，发送虚假的拍卖视频，个别藏品谎称送到了香港、新加坡等海外进行拍卖的，但也均是走过场的“假拍卖”，所有藏品最后均是流拍，公司成立后无一件客户的藏品拍卖成功。被告人杨某甲于2017年3月入职崇鑫公司，任业务员，招揽和诈骗了被害人潘某星（被骗2万元）、陈某红（被骗4.5万)、张某武（被骗4.95万元)、杨某坚（被骗2.5万元)、杨某南（被骗1万元)、吴某伟（被骗2万元)、米某荣（被骗6.5万元)、胡某涛(被骗1.5万元)、杨某晶（被骗2万元)、马某辉（被骗1.5万元)，上述被害人共计被骗28.45万元。2019年12月31日，被告人杨某甲向公安机关主动投案。并向福田区人民检察院退还赃款3万元。公诉机关提供了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、勘验检查辨认笔录、视听资料等证据证明上述事实，并据此认为被告人杨某甲的行为已构成合同诈骗罪，建议对被告人杨某甲判处一年有期徒刑，并处罚金。被告人杨某甲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭表示认罪认罚。被告人杨某甲的辩护人发表以下辩护意见：对公诉机关指控的罪名无异议；被告人杨某甲有自首情节，认罪认罚；被告人杨某甲全额退赃并取得被害人的谅解。综上，请求对被告人杨某甲宣告缓刑。经审理查明，2017年初至2018年5月，魏方智（另案处理，已判决）接手位于本市福田区的深圳崇鑫国际艺术品文化传播有限公司，后以崇鑫公司经营艺术品、古董的展览、推送拍卖为幌子，通过在百度及搜狐等网站上推广吸引被害人，业务员电话联系被害人到公司洽谈艺术品、古董等拍卖业务，谎称可以接受被害人的委托在北京瀚海拍卖公司、北京保利拍卖公司以及香港、澳门、新加坡等海外拍卖公司拍卖客户的藏品。在被害人到崇鑫公司后，为了让被害人愿意委托其拍卖藏品，崇鑫公司的鉴定师、业务员、总监会谎称藏品是真品，故意夸大藏品的收藏价值，制定虚高的拍卖价格，引诱被害人与崇鑫公司签订委托展览、拍卖藏品的《服务协议书》，从而骗取被害人的服务费及鉴定费。如委托藏品展览，每次收费人民币5千元（以下元均为人民币），如果拍卖藏品，按照拍卖地不同每次收5千元至2万元不等的费用。然而收取服务费之后，魏方智等人并未将大部分藏品送往拍卖、展览。除了给公司员工发放工资、提成及维持诈骗活动经营成本，魏方智将部分钱款用于赌博等挥霍。对于被害人投诉的，编造各种理由谎称即将准备送拍或者准备联系买家私下促成交易，以此拖延被害人。小部分藏品则向被害人谎称已经拍卖，发送虚假的拍卖视频，个别藏品谎称送到了香港、新加坡等海外进行拍卖，但也均是走过场的“假拍卖”，所有藏品最后均是流拍，公司成立后无一件客户的藏品拍卖成功。被告人杨某甲于2017年3月入职崇鑫公司，任业务一部业务员，招揽和诈骗了被害人潘某（被骗人民币2万元）、陈某（被骗人民币4.5万）、张某（被骗人民币4.9万元）、杨某1（被骗人民币2.5万元）、杨某2（被骗人民币1万元）、吴某（被骗人民币2万元）、米某（被骗人民币6万元）、胡某（被骗人民币1.5万元）、杨某3（被骗人民币2万元）、马某（被骗人民币1.5万元），上述被害人共计被骗人民币27.9万元。2019年12月31日，被告人杨某甲向公安机关主动投案。并退还赃款人民币3万元。另查明，2020年11月26日至11月30日，被告人杨某甲分别向被害人潘某、陈某、张某、杨某1、杨某2、吴某、米某、胡某、杨某3、马某全额退赔被骗赃款，各被害人均对被告人杨某甲予以谅解。公诉机关指控的上述事实清楚，且有经法庭举证、质证、认证的下列证据证实：1.被告人杨某甲的身份材料、前科劣迹查询说明、涉案藏品的照片、服务协议书、收款收据、转账凭证、微信聊天记录截图、到案经过、宣传资料、审计报告、谅解书、收据等书证；2.同案犯李某甲、王某的证言；3.被害人潘某、陈某、张某、杨某1、杨某2、吴某、米某、胡某、杨某3、马某的陈述；4.被告人杨某甲的供述与辩解；5.现场勘验、检查笔录及现场照片等。以上证据确实、充分，来源合法，本院予以确认。本院认为，被告人杨某甲无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，结伙骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法予以惩罚，公诉机关指控的罪名成立。被告人杨某甲在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人杨某甲犯罪以后主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人杨某甲已向本案各被害人全额退赃并取得谅解，在量刑时可对其酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。综合考虑被告人杨某甲在本案共同犯罪中仅起辅助作用，且有自首情节，其在案发后以实际行动弥补相关被害人损失且取得谅解，被告人杨某甲具有悔罪表现，宣告缓刑不致再危害社会，本院决定依法对被告人杨某甲适用缓刑。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条及第六十四条，判决如下：一、被告人杨某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；社区矫正执行地为广东省深圳市龙岗区；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）二、扣缴在案的赃款人民币30000元按比例发还给（2019）粤0304刑初1416号案件的被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙 浩人民陪审员  潘锡明人民陪审员  曾 鲁二〇二〇年十一月三十日书 记 员  陈 煊周芝芳附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。