河南省平顶山市卫东区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0403刑初154号公诉机关河南省平顶山市卫东区人民检察院。被告人杨世星，男，1995年7月30日出生于河南省郏县，汉族，大专文化，无业，现住河南省郏县。因涉嫌犯诈骗罪、妨碍信用卡管理罪于2019年7月6日被刑事拘留，同年8月8日被执行逮捕。辩护人贺锋，河南容克律师事务所律师。被告人张浩毅，男，1998年4月20日出生于河南省伊川县，汉族，初中文化，无业，现住河南省伊川县。因涉嫌犯诈骗罪、妨碍信用卡管理罪于2019年7月6日被刑事拘留，同年8月8日被执行逮捕。辩护人刘旭，河南金豫律师事务所律师。被告人张一兵，男，1998年4月16日出生于河南省汝阳县，汉族，初中文化，无业，现住河南省汝阳县。因涉嫌犯诈骗罪、妨碍信用卡管理罪于2019年7月6日被刑事拘留，同年8月8日被执行逮捕。辩护人杜燕琪，河南通海律师事务所律师。辩护人任娟，河南通海律师事务所律师。被告人刘玫珊，女，1999年6月19日出生于洛阳市洛龙区，汉族，中专文化，无业，现住河南省洛阳市洛龙区。因涉嫌犯诈骗罪、妨碍信用卡管理罪于2019年7月6日被刑事拘留，同年8月8日被执行逮捕。辩护人张伟军，河南首位律师事务所律师。河南省平顶山市卫东区人民检察院以平卫检一部刑诉〔2020〕95号起诉书指控被告人杨世星、张浩毅、张一兵、刘玫珊犯诈骗罪、妨碍信用卡管理罪于2020年8月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2020年8月14日、11月12日公开开庭审理了本案。河南省平顶山市卫东区人民检察院指派检察员王珂出庭支持公诉，被告人杨世星及其辩护人贺锋、被告人张浩毅及其辩护人刘旭、被告人张一兵及其辩护人杜燕琪、任娟、被告人刘玫珊及其辩护人张伟军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省平顶山市卫东区人民检察院指控：一、诈骗2019年6月中旬，被告人杨世星经田渊博（在逃）介绍进行“微信跑码”，即在他人临时组建的微信群中，提供微信收款码帮助他人转移钱款，并收取收款总额1%的“手续费”。2019年6月15日至7月2日，杨世星在洛阳市西工区王城大道升龙广场C区一室内，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍组织被告人张一兵、被告人张浩毅、被告人刘玫珊等人进行“微信跑码”活动。2019年6月15日，被害人刘某2在平顶山市卫东区水城威尼斯家中因网上购物被诈骗29261元，其中3360元转入被告人杨世星微信账户（微信：×××）。同日，被害人应某在浙江省松阳县、被害人梁某在陕西省安康市汉滨区、被害人陈某1在内蒙古巴彦淖尔市经济开发区、被害人杨某1在贵州省湄潭县、被害人李某2在山东省烟台市高新区、因网上购物或网络贷款被诈骗后向杨世星微信账户转款。其中，应某转款27855元、梁某转款9970元、陈某1转款3000元、杨某1转款4000元、李某2转款29197元。2019年6月15日，被害人龚某在陕西省西安市长安区因网络贷款被诈骗，将6000元转入被告人张浩毅微信账户（微信号：×××）。2019年6月16日，被害人曹某在河南省新郑市航空港区因网络贷款被诈骗13000元，其中4000元转入张一兵微信账户（微信号：×××）。同日，被害人白某在河南省太康县、被害人吴某在广东省肇庆高要区，被害人宇某在江苏省连云港市连云区，被害人邹某在江西省赣州市章贡区、被害人王某1在江苏省徐州市泉山区、被害人马某在河南省郑州市巩义市回郭镇、被害人顾某在上海市奉贤区，因网上购物或网络贷款被诈骗后，向被告人张一兵微信账户转账。其中，白某转款835元，吴某转款4500元，宇某转款4500元，邹某转款2000元，王某1转款3060元，马某转款800元，顾某转款1200元。2019年6月16日，被害人童某在江苏省苏州市常熟市因网上购物被诈骗12931元，其中431元转入被告人刘玫珊微信账户（微信：×××）。随后，刘玫珊介绍王姿怡（另案处理）进行“微信跑码”活动。2019年7月2日，被害人詹某在河南省郑州市金水区、被害人胡某在湖北省宜昌市西林区因网上购物被诈骗后，向王姿怡微信账户（微信号：×××）转款。其中，被害人詹某转款7000元、被害人胡某转款19998元。在杨世星组织“微信跑码”期间，杨世星、张一兵、张浩毅、刘玫珊、王姿怡等人共收取上述被害人被骗款项131706元。其中，杨世星收取77382元、张一兵20895元、张浩毅收取6000元、刘玫珊收取431元，均转入王某2中国农业银行账户（卡号：62×××74）；王姿怡收取26998元，转入于双京银行账户（卡号：62×××60）。二、收买、非法提供信用卡信息2019年1月至7月期间，被告人杨世星伙同被告人张浩毅在洛阳市西工区王城大道升龙广场C区一室内，以300元至500元的价格向他人收购银行卡300余张，并通过牛琦（在逃）向上线出售从中赚取利润。2019年7月5日，公安机关在杨世星、张浩毅卧室当场查获李某3、杨某2、刘某3等人的浦发银行、中国建设银行、中国工商银行等银行卡，共计52张。2019年3、4月份，被告人刘玫珊以牟利为目的，将王姿怡、李某3、徐某办理的邮政储蓄银行、交通银行等银行卡（共计6张），以及被告人刘玫珊本人7张银行卡一并出售给被告人张浩毅，从中刘玫珊获取600元好处费。2019年5月，被告人张一兵以牟利为目的，以每张500元的价格向他人收购中国工商银行、中国农业银行、浦发银行等银行卡（共计14张），后连同被告人张一兵本人名下6张银行卡一并出售给被告人杨世星，最终由杨世星向其上游溢价出售。针对上述指控，公诉机关提供的证据有被告人供述和辩解、证人证言、鉴定意见、被害人陈述及相关证据。公诉机关认为被告人杨世星、张浩毅、张一兵、刘玫珊明知他人从事电信网络诈骗犯罪，仍帮助转移诈骗犯罪所得，其中被告人杨世星属数巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨世星、张浩毅、张一兵、刘玫珊收买、向他人非法提供信用卡信息，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款的规定，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人杨世星对公诉机关指控其犯诈骗罪有异议，认为自己的行为不是诈骗。其辩护人辩称：对公诉机关指控其构成诈骗罪无异议，但对被告人杨世星涉嫌诈骗的犯罪数额及次数有异议。辩护人认为杨世星参与诈骗的数额仅为应某的27855元，其对诈骗没有直接的故意且在共同犯罪中作用较小，是从犯。针对公诉机关指控收买、非法提供信用卡信息罪。辩护人认为指控此项罪名没有事实根据，案卷中仅有张浩毅供述，没有同案犯供述，证据不足。杨世星具有立功情节，建议法庭对其从轻处罚。被告人张浩毅对其公诉机关指控其犯诈骗罪有异议。其辩护人辩称张浩毅不构成诈骗罪，张浩毅在犯罪事实过程中，并没有主观故意，张浩毅并没有收益。辩护人认为张浩毅的行为构成妨害信用卡管理罪。认为该案未形成完整的证据链，不能简单地认定其“数额巨大”。被告人张浩毅具有自首情节且主观恶性较小，应酌情从轻处罚。被告人张一兵对公诉机关指控的罪名有异议。其辩护人辩称张一兵不构成诈骗罪，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。张一兵犯罪情节较轻，主观恶性较小，望法庭从轻处理。被告人刘玫珊对公诉机关指控的罪名和事实无异议。其辩护人对公诉机关指控诈骗罪无异议。但对公诉机关指控其构成收买、非法提供信用卡信息管理罪有异议。被告人刘玫珊在共同犯罪过程中作用较小，是从犯，是自首且系初犯、偶犯、望法庭对其从轻处罚。经审理查明：一、帮助信息网络犯罪活动事实2019年6月中旬，被告人杨世星经田渊博（音同，在逃）介绍进行“微信跑码”，即在他人临时组建的微信群中，提供微信收款码帮助他人转移钱款，并收取收款总额1%的“手续费”。2019年6月15日至7月2日，杨世星在河南省洛阳市西工区王城大道升龙广场C区一室内，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍以千分之八或千分之七的提成组织被告人张一兵、张浩毅、刘玫珊及秦某、卢某、彭某、张某、王姿怡等人进行“微信跑码”活动。其中杨世星通过“微信跑码”接受非法资金13万余元、张浩毅收取6974元、张一兵收取12万余元、刘玫珊收取2.2万余元、王姿怡15.8万元、秦某收取16万余元、张某8.7万余元、彭某1.4万余元、卢某1万余元；张浩毅提供银行卡帮助杨世星转移非法资金22万余元。杨世星将上述收取的非法资金按照约定汇入他人银行账户。被告人杨世星在“微信跑码”活动中非法获利3000余元，被告人张一兵非法获利1500余元，被告人刘玫珊非法获利450元。另查明，2019年7月5日，公安机关抓获被告人杨世星后，杨世星协助公安机关将被告人张浩毅抓获归案。二、妨害信用卡管理事实2019年1月至7月期间，被告人杨世星伙同被告人张浩毅在河南省洛阳市西工区王城大道升龙广场C区一室内，以300元至500元的价格向他人收购银信用卡301张，并通过牛琦（音同，在逃）向上线出售从中赚取利润。2019年7月5日，公安机关在杨世星、张浩毅卧室当场查获李某3、杨某2、刘某3等人的浦发银行、中国建设银行、中国工商银行等信用卡52张，其中查询不到卡主信息的13张，杨世星、张浩毅本人银行卡共计10张。2019年3、4月份，被告人刘玫珊以牟利为目的，将王姿怡、李某3、徐某办理的6张信用卡以及被告人刘玫珊本人7张信用卡一并出售给被告人张浩毅，刘玫珊从中获取600元好处费。2019年5月，被告人张一兵以牟利为目的，以每张500元的价格向他人收购中国工商银行、中国农业银行、浦发银行等信用卡14张，连同本人名下6张信用卡一并出售给被告人杨世星，最终由杨世星向其上游溢价出售。上述事实，有下列证据予以证实：1.平顶山市公安局东安路分局出具的被告人杨世星、张浩毅、张一兵、刘玫珊的户籍证明、抓获经过、无前科证明。2.平顶山市公安局东安路分局出具的李某3、徐某出借银行卡的情况说明、搜查笔录、扣押清单、扣押银行卡照片、被告人杨世星优盘内文档信息。3.平顶山市公安局东安路分局出具的上海浦发银行业务查询凭证、中信银行业务查询凭证及当事人开销户登记簿查询单、被告人张浩毅银行账户交易明细及当事人银行交易明细。4.平顶山市公安局东安路分局出具的被告人杨世星微信转账流水、应某、梁某、陈某1、杨某1、李某2、白某、吴某、宇某、邹某、王某1、马某、顾某、詹某、胡某、龚某、童某被诈骗案银行交易明细。5.平顶山市公安局东安路分局出具的被告人张浩毅不具有自首情节的情况说明。6.平顶山市公安局东安路分局出具的银行卡调取信息。7.证人王姿怡证述，其证述刘玫珊让其办理两张银行卡交给她，但并没有给我好处费。刘玫珊将其微信收款码拉到一个群里收钱，共收到158000元，全部按照刘玫珊的要求转到一个叫余双的银行卡账户中。刘玫珊给其800元好处费。8.证人秦某的证述，其证述与杨世星、张浩毅早就认识，其就到杨世星、张浩毅处做兼职。杨世星每次都是将其拉至一个微信群，并将其微信收款码发至群内，其一共参与两次，第一次收到160000元左右，第二次收到3054.1元。随后群内会发一个账户，将其收到的钱转入该账户，我一共得到1270元提成。2017年和我女朋友共办理六张银行卡卖给一个叫马乐的人，对方给我3000元现金。9.证人卢某的证述，2019年6月中旬，在微信群内认识张一兵到杨世星那里做兼职。杨世星将其微信二维码发给杨世星，然后杨世星告知有人会扫描其二维码转账，要把其转账截图发给他。十分钟后，其微信收到四笔转账，共计4261元。朋友桑某也用同样的方法收到一万多元后也没查封，桑某也将其款项转至指定账户。张一兵通过支付宝转给其一百元钱作为好处费。第二天刚到，就被公安机关抓住了。10.证人张某的证述，杨世星和张浩毅买过银行卡，从中赚取差价，估计他们最少赚取几十张，银行卡每张500至800收购，以1000元的价格卖出。杨世星和张浩毅也提供微信收款码替别人收款后获取提成业务千分之八。为了能挣更多，杨世星和张浩毅、张一兵开始组织别人收款。11.证人李某1的证述，其证述经朋友陈某2介绍来到洛阳市西工区升龙广场C区一室内参与“微信扫码”赚钱。我不知道组织者是谁，其一共去过两次，第一次陈某2带其取要租用银行卡的好处费，第二次是和吴永祥等去“微信跑码”。12.证人徐某的证述，2019年7月5日和其朋友王某3等人经陈某2介绍到洛阳市西工区升龙广场C区一室内参与“微信跑码”。刚到就被警察带进屋子里面了。13.证人刘某1的证述，2019年7月3日晚和朋友卢某等人吃饭期间，发现“微信跑码”可以赚钱。第二天我们就到位于洛阳市西工区升龙广场C区一室内，张一兵安排让我们坐下，卢某参与“跑账”4000元；另一个“跑账”了10000元也被查封，提成不清楚。14.证人彭某的证述，我通过秦某介绍跟随杨世星做“微信跑码”业务，每一万元其可获得70元提成。就让其朋友张某和李某4来给杨世星微信跑码，张某“微信跑码”87000元后就被查封，张航航“微信跑码”14000元后也被查封，自己获得300元提成，张某获得280元提成。15.被害人曹某的陈述，2019年6月16日收到一个短信贷款，其打开短信链接，按操作方法贷款3万。随后，对方又以其征信不好为由，需缴纳4000元，我有扫码支付4000元，随后其又扫码支付7000元，一共支付13000元。16.被害人刘某2的陈述，2019年6月14日，其接到一个自称是百世快递的电话，对方称自己购买快递中途烧毁，要双倍返还本钱。让自己按照对方提供的方式操作。其用母亲的支付宝打开一个网商贷的窗口贷款19500元贷款就转到其母亲农商银行卡上，之后对方说转错了，就给其发了一个微信二维码让给对方转钱，然后分五次转给对方，但发现自己多转了1万多元，意识到被骗就报了警。17.被告人杨世星的供述与辩解，2019年6月中旬，其经田渊博介绍可以“微信跑码”挣钱。我就把微信收款款码发到一个洗黑钱的公司群内，随后我的微信上就会收到钱，然后把钱转个群里发的一张银行卡上，自己获取百分之一的佣金，这种洗黑钱的方式交“跑收款码”，简称“跑码”。我一共洗过一次黑钱，金额为136659.30元。自己提成1300元。随后张浩毅、刘玫珊、张一兵、秦某等人也参与了“跑码”，我扣除“跑码”提成百分之零点二，给他们百分之零点八的提成。大约跑了有二十多个，一共提成1万多元。我个人所得三四千元，张浩毅的提成有几十元。2019年2月，张浩毅朋友牛琦告诉我，收购银行卡可以挣钱，我和张浩毅就商量开展此业务。其中秦某和陈某2卖给我们大约50多张银行卡，张一兵卖给我们大约10多张卡，刘玫珊卖给给我们大约十几张银行卡。收购的卡，有时牛琦自己来取卡，有时牛琦让我们发快递给老马，办理的卡都是牛琦给张浩毅结账。我和张浩毅一共收购大约几十张卡，还有我自己私自收购七八十张，张浩毅自己私自收购多少我不知道。我们收购的都是储蓄卡。从我们房间搜查出来的53张银行卡是不符合上线要求被退回来的，我们贩卖的银行卡的信息都在都在牛琦的一个U盘里，该U盘被你们已经扣押了。18.被告人张浩毅的供述与辩解，2019年春节前后，经牛琦介绍，我和杨世星商量开展贩卖银行卡业务，秦某卖给我们150多张银行卡，我支付给他大约9万元卡费。陈某2卖给我六七十张银行卡、我支付陈某23万元，刘玫珊卖给我20多张银行卡，我支付刘玫珊大约1万多元。我和杨世星大约收购300多张银行卡。我们收购的银行卡都卖给了牛琦。我们没有盈利，还赔了9万多。我们贩卖的银行卡的信息都在都在牛琦的一个优盘里，该U盘被你们已经扣押了。我还和杨世星、秦某、彭某、陈某2、张一兵参与过“微信跑码”。杨世星是组织者。我们把我们的“微信”收款码交给杨世星，杨世星再把收到的收钱码交给上线，钱就会到我们账户，我收到钱提现到我的银行卡里面，再转账给杨世星指定的银行账户，完成后获的千分之八的报酬。我一共参与一次，收到两笔钱，一笔6000元和一笔974元，按照杨世星说的转到一个叫王某2的农业银行账户里面。杨世星给我千分之八的报酬，我没有要。杨世星“跑码”让张一兵用我的浦发银行卡取钱，一共到账220010元，钱到账后被张一兵取走，我没有得到好处费。19.被告人张一兵的供述和辩解，2019年6月份，其参与杨世星“微信跑码”工作，杨世星说每跑码10万元，扣除介绍费和手续费其能得到600元好处费。我就同意了，我一共收到12万元，杨世星给其好处费700多元。我还在自己的朋友圈内发布“跑码”兼职信息，一个叫“安冉”的女孩经我介绍，“微信跑码”20多万，我获利400元。另外一个女孩经我介绍“微信跑码”3万多，我获利80元。我介绍小龙及其朋友“微信跑码”十几万元，我从中获利200元。我还帮杨世星银行卡里取过钱，前后取钱二三十万，杨世星给我好处费二三百元。我还参与过贩卖银行卡，我把自己的6张银行卡卖给杨世星，获利3000元。“老屈”卖给我14张银行卡，我给他了7000元，然后我再转卖给杨世星。20.被告人刘玫珊的供述和辩解，2019年6月16日其到杨世星的租住处参与“微信跑码”杨世星给其约定“跑码”一万元给其好处费50元。随后，我就进入一个名为“6.16”的微信群，将其收款码发至群内，共收到22596元。随后我将该笔钱款通过支付宝转给杨世星，杨世星给我150元好处费。我还拉着我的朋友王姿怡来杨世星处“微信跑码”收款14万余元，将其打入杨世星指定的银行账户，王姿怡获得好处费800元，杨世星给我好处费300元。2019年4月的时候，张浩毅问我是否有闲置银行卡，一张银行卡400元，我当时就用身份证办理了7张银行卡，张浩毅给我了2800元。张浩毅和杨世星是合伙收购银行卡的，我还知道秦某卖给过杨世星他们银行卡。当时杨世星给我说介绍一张银行卡100元好处费，我一共介绍我朋友卖给杨世星他们有20多张银行卡。上述证据均经当庭宣读、出示并质证，足以认定本案事实，予以采信。本院认为，杨世星、张浩毅以贩卖为目的，非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为已构成妨害信用卡管理罪；张一兵、刘玫珊非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控杨世星、张浩毅、张一兵、刘玫珊的事实清楚，证据确实充分，且符合妨害信用卡管理罪的构成要件。故公诉机关指控杨世星、张浩毅、张一兵、刘玫珊犯收买、非法提供信用卡信息罪的罪名不当，依法予以变更。杨世星、张浩毅明知他人利用信息网络犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控杨世星、张浩毅事实清楚，证据确实充分，且符合帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件。故对公诉机关指控杨世星、张浩毅犯诈骗罪的罪名不当，依法予以变更。公诉机关指控张一兵、刘玫珊犯罪诈骗罪，证据达不到确实、充分的标准，不予支持。杨世星、张浩毅犯数罪，应当数罪并罚。关于被告人杨世星、被告人张浩毅及其辩护人、被告人张一兵均辩称其行为不构成诈骗罪之意见，经查，本院根据公诉机关提供的证据不足以证明杨世星、张浩毅、张一兵、刘玫珊帮助者存在共同实施诈骗的犯罪故意，且其获得提成较低，其行为符合帮助信息网络犯罪活动罪；杨世星、张浩毅帮助信息网络犯罪活动支付结算20万元以上，属情节严重；张一兵、刘玫珊的帮助行为达不到情节严重的追诉标准。故对上述人员辩称不构成诈骗的意见予以采纳。关于被告人杨世星的辩护人、刘玫珊的辩护人所辩其被告人的行为构不成收买、非法提供信用卡信息罪及张浩毅的辩护人所辩张浩毅的行为符合妨害信用卡管理罪之意见，经查，杨世星、张浩毅、张一兵、刘玫珊为了谋取利益，收取他人信用卡用于贩卖，属于非法持有他人信用卡，且持有的数量分别达到了刑法规定的数额巨大、数额较大的标准，应以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。故对上述辩解予以采纳。关于被告人杨世星及其辩护人、张浩毅及其辩护人所辩涉案银行卡数量巨大不实之意见，经查，根据杨世星、张浩毅、张一兵的供述、证人秦某的证述，公安机关扣押的U盘内容均能相互印证，证实杨世星、张浩毅非法持有信用卡达到50张以上，数量巨大。故对该意见不予支持。被告人张浩毅及其辩护人辩称构成自首之意见，经查，根据公安机关提供的张浩毅的到案经过、杨世星的供述证实，张浩毅系杨世星协助公安机关将其抓获归案，不符合自首的构成要件，不予采纳。杨世星协助公安机关抓获张浩毅的行为属立功，依法可从轻处罚。被告人刘玫珊的辩护人辩称刘玫珊在妨害信用卡管理犯罪中是从犯，依法可从轻或减轻处罚之意见，经查，刘玫珊非法持有他人信用卡，为谋取利益，积极主动，与杨世星、张浩毅并无明确分工，不是从犯。故对该辩解不予采纳。归案后，刘玫珊认罪态度较好，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百八十七条之二第一款、第二十五条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款、第二款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、被告人杨世星犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年7月6日起至2023年7月5日止。罚金限于本判决生效后十五日内向本院一次性缴纳。)二、被告人张浩毅犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年7月6日起至2023年7月5日止。罚金限于本判决生效后十五日内向本院一次性缴纳。)三、被告人张一兵犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年7月6日起至2021年7月5日止。罚金限于本判决生效后十五日内向本院一次性缴纳。)四、被告人刘玫珊犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年7月6日起至2021年4月5日止。罚金限于本判决生效后十五日内向本院一次性缴纳。)五、被告人杨世星的违法所得人民币三千元、被告人张一兵的违法所得人民币一千五百元、被告人刘玫珊的违法所得人民币四百五十元依法追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 张 峰人民陪审员 付 强人民陪审员 王 坤二〇二〇年十一月二十八日书 记 员 尹丽珍附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的,应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第(一)项规定的“数量较大”;非法持有他人信用卡5张以上不满50张的,应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第(二)项规定的“数量较大”。第二款有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”:(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的;(二)明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的;(三)非法持有他人信用卡50张以上的;(四)使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的;(五)出售、贩卖、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:(一)为三个以上对象提供帮助的;(二)支付结算金额二十万元以上的;(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;(四)违法所得一万元以上的;实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。