河南省周口市川汇区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1602刑初473号公诉机关周口市川汇区人民检察院。被告人葛中垒，男性，1990年9月24日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地河南省驻马店市上蔡县，住上蔡县。2017年6月1日因犯诈骗罪，被驻马店市驿城区法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元。因涉嫌诈骗于2020年7月20日主动到侦查机关投案，2020年7月21日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，经周口市川汇区检察院批准，于2020年7月27日被周口市公安局城北分局逮捕。指定辩护人赵帅，周口市川汇区法律援助中心律师。被告人石俊章，男性，1988年12月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省驻马店市上蔡县，住上蔡县。2015年2月21日因犯诈骗罪，被四川省长宁县人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币8000元。因涉嫌诈骗罪于2020年7月20日主动到侦查机关投案，2020年7月21日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2020年7月27日被周口市公安局城北分局逮捕。指定辩护人侯振忠，周口市川汇区法律援助中心律师。被告人石俊立，男性，1987年6月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省驻马店市上蔡县，住上蔡县。因涉嫌犯有诈骗罪于2020年7月20日主动到侦查机关投案，2020年7月21日被周口市公安局城北分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2020年7月27日被周口市公安局城北分局逮捕。指定辩护人孟群，周口市川汇区法律援助中心律师。被告人石文举，男性，1987年4月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省驻马店市上蔡县，住上蔡县。因涉嫌诈骗于2020年7月20日主动到侦查机关投案，2020年7月21日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2020年7月27日被周口市公安局城北分局逮捕。指定辩护人李二妞，周口市川汇区法律援助中心律师。周口市川汇区人民检察院以川检一部刑诉（2020）376号起诉书指控被告人葛中垒、石俊章、石俊立、石文举犯诈骗罪，于2020年10月13日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭公开开庭审理了本案，周口市川汇区人民检察院指派检察员朱秀丽出庭支持公诉，被告人葛中垒及其指定辩护人赵帅，被告人石俊章及其指定辩护人侯振忠，被告人石俊立及其指定辩护人孟群，被告人石文举及其指定辩护人李二妞到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2020年4月1日，被告人葛中垒冒充师范学校的老师，以学校需要硬化场地之名，联系到被害人李某3，双方谈妥学校地坪生意后，葛中垒又让李某3代购学校用的高低床，并将冒充高低床中间商的被告人石俊立的电话给李某3，李某3联系石俊立后，石俊立称不做高低床生意了，又向李某3提供一个厂家的电话，让李某3与厂家联系。被告人石俊章冒充厂家接电话，骗取李某3两次定金，共计162000元。被告人石文举负责与范某（另案处理）联系提供诈骗所使用的银行卡及取钱业务。案发后，本案四被告人家属分别退赃款26500元。上述事实，公诉机关提供有相关证据予以证实，并认为，被告人葛中垒、石俊章、石俊立、石文举伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，分别扮演不同的角色，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，系共同犯罪，均系主犯。被告人葛中垒、石俊章、石俊立、石文举案发后主动到侦查机关投案，如实供述犯罪事实，系自首。被告人葛中垒、石俊章在刑法执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑法，系累犯，依法应当从重处罚。被告人葛中垒、石俊章、石俊立、石文举已将大部分赃款退还被害人，且均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可从宽处罚。建议分别判处被告人葛中垒、石俊章有期徒刑四年六个月至五年六个月之间，并处罚金人民币30000元；分别判处被告人石俊立、石文举有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金人民币30000元。庭审后，公诉机关根据各被告人全部退赃及交罚金情况，对量刑建议作出调整，建议判处被告人葛中垒、石俊章有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金人民币30000元；判处被告人石俊立、石文举有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金人民币30000元。被告人葛中垒、石俊章、石俊立、石文举对公诉机关指控罪名及犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪认罚，自愿交纳罚金，请求从轻处罚。被告人葛中垒、石俊章的辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名及事实无异议，被告人葛中垒、石俊章主动投案，具有自首情节，且已签署认罪认罚具结书，当庭认罪态度较好，积极退赔了大部分赃款，愿意缴纳罚金；希望法庭对其从宽处罚。被告人石俊立、石文举的辩护人辩称，对公诉机关指控罪名及犯罪事实无异议，被告人石俊立、石文举主动投案，具有自首情节，且已签署认罪认罚具结书，当庭认罪态度较好，被告人石俊立、石文举无犯罪前科，法律意识淡薄，主观恶性不深，积极退赔了大部分赃款，愿意缴纳罚金；希望法庭对其从宽处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，范某将骗得的钱取出后，将钱交给葛中垒等人予以平分。案发后，被告人葛中垒、石俊章、石俊立、石文举于2020年7月20日主动到侦查机关投案，如实供述犯罪事实。本案四被告人家属分别帮助被告人退赃款人民币26500元,共计退赃款人民币106000元。庭审后，各被告人家属又帮助将诈骗的赃款余款56000元退还被害人，每人退款人民币14000元，各被告人亲属帮助缴纳罚金每人人民币30000元。另查明，被告人葛中垒因犯诈骗罪于2017年6月1日被河南省驻马店市驿城区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元；被告人石俊章因犯诈骗罪于2015年2月11日被四川省长宁县人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币8000元。上述事实被告人葛中垒、石俊章、石俊立、石文举及其辩护人在庭审中均无异议。并有各被告人侦查阶段供述，被害人李某3陈述，证人范某、李某1、姜某、李某2等人证言；书证：被告人葛中垒、石俊章、石俊立、石文举的户籍信息、被告人葛中垒、石俊章的前科信息、李某2的借记卡账户明细清单、扣押清单4份、扣押物品通知书4份、周口市公安局涉案资金专用收据4份、抓获经过、微信转账记录等证据予以证实。事实清楚，证据确实，足以认定。本院认为，被告人葛中垒、石俊章、石俊立、石文举以非法占有为目的，分别扮演不同的角色，通过打电话联系被害人，对被害人实施诈骗，骗取被害人李某3现金162000元，数额巨大。其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪，均系主犯，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人葛中垒、石俊章曾因犯诈骗罪，被判处有期徒刑刑罚，在刑罚执行完毕后五年内又实施电信诈骗，系累犯，依法应当从重处罚。被告人葛中垒、石俊章、石俊立、石文举主动到侦查机关投案，如实供述犯罪事实，系自首。被告人葛中垒、石俊章、石俊立、石文举等人亲属帮助各被告人将诈骗被害人的钱款全部退还，积极缴纳罚金，各被告人均自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，依法可从宽处罚。各辩护人辩护意见合理部分予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条、第二十六条、第六十五条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人葛中垒犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币30000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2020年7月21日起至2024年10月20日止。罚金人民币30000元已缴纳）。被告人石俊章犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币30000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2020年7月20日起至2024年10月19日止。罚金人民币30000元已缴纳）。被告人石俊立犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2020年7月20日起至2023年7月19日止。罚金人民币30000元已缴纳）。被告人葛中垒犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2020年7月20日起至2023年7月19日止。罚金人民币30000元已缴纳）。二、被告人葛中垒、石俊章、石俊立、石文举诈骗被害人李大刚162000元依法予以追缴并退赔被害人（已退赔）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  黄 华审 判 员  晋京豫人民陪审员  邝 山二〇二〇年十一月十八日书 记 员  贾赫男