文书内容重庆市万州区人民法院刑 事 判 决 书(2020)渝0101刑初1011号公诉机关重庆市万州区人民检察院。被告人喻新疆，男，1981年11月5日出生，汉族，初中文化，无业，住重庆市万州区。因犯盗窃罪，于2002年被重庆市江北区人民法院判处有期徒刑一年;因犯诈骗罪，于2004年被重庆市北碚区人民法院判处有期徒刑六年六个月;因犯诈骗罪，于2010年12月17日被重庆市永川区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金5000元，2013年6月14日刑满释放。因涉嫌犯盗窃罪，于2020年8月7日被重庆市梁平区公安局抓获，同月8日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。辩护人王斌，重庆利瑞律师事务所律师。重庆市万州区人民检察院以渝万州检刑诉[2020]Z1028号起诉书指控被告人喻新疆犯盗窃罪，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市万州区人民检察院指派检察官晏国康出庭支持公诉，被告人喻新疆及其辩护人王斌到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市万州区人民检察院指控:2018年10月至2019年12月期间，被告人喻新疆和董某、吴某(二人另案处理)在重庆市万州区合伙开办“时×金融”贷款中介公司，收取高额手续费，并借为他人办理贷款业务之机，操控被害人的手机，以被害人的名义在借贷平台贷款，或者联系借贷公司为被害人办理贷款，然后隐瞒贷款金额，骗取被害人告知或者输入微信支付、支付宝支付密码，将办理的贷款充值至赌博网站账户，同时删除被害人手机信息、贷款平台A**等贷款痕迹，以此方式在重庆市万州区盗窃作案二次，涉案金额75000.48元。其中，采用上述手段盗窃被害人牟某30000元，盗窃被害人黄某45024.48元。公诉机关针对上述指控，当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据，认为被告人喻新疆构成盗窃罪，建议判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。被告人喻新疆辩称其没有参与指控的第1笔犯罪，对指控的其他犯罪事实无异议。辩护人提出：1.被告人喻新疆在8月24日和9月25日的笔录中没有签名，不能作为定案证据使用；2.牟某知道贷款3万元的事实；3.银行交易流水没有反映出流转资金与牟某3万元贷款的关联性；4.全案证据不能锁定第1笔盗窃犯罪的作案人，转款记录不能证实盗窃款的具体流向，指控的第1笔盗窃犯罪不成立。经审理查明：2018年10月至2019年12月期间，被告人喻新疆和董某吴某(二人另案处理)在重庆市万州区合伙开办“时×金融”贷款中介公司，收取高额手续费，并借为他人办理贷款业务之机，操控被害人的手机，以被害人的名义在借贷平台贷款，或者联系借贷公司为被害人办理贷款，然后隐瞒贷款金额，骗取被害人告知或者输入微信支付、支付宝支付密码，将办理的贷款充值至赌博网站账户，同时删除被害人手机信息、贷款平台A**等贷款痕迹，以此方式在重庆市万州区盗窃作案二次，涉案金额75000.48元。一、盗窃被害人牟某30000元的事实2019年10月21日9时许，被害人牟某联系被告人喻新疆、董某办理贷款业务，二人先将牟某带至万州区××商场旁中国工商银行办理贷款(当日未放款)，再至××国际××手机专卖店，联系捷×消费金融有限公司为牟某办理贷款，并由该公司员工王某为牟某办理贷款30000元，转至牟某工商银行账户，喻新疆、董某隐瞒了该贷款事实。此后三人至乡村基吃饭期间，喻新疆操作牟某的手机为其办理微×货4000元用于扣付贷款。喻新疆、董某再将牟某带至益×网吧，由喻新疆操作电脑，使用牟某的手机扫描二维码，并骗取牟某三次输入支付宝支付密码，分三次将该30000元支付宝充值转入吴某1、岳某账户分别14899.90元、14999.91元。此后，吴某1、岳某账户资金流入温某、王某1的账户，再流入喻新疆、吴某的账户。上述事实,有下列经过庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：1.银行卡明细、交易明细，证实2019年10月21日，牟某在工商银行账户上收到捷×公司3万元，同日被分3次转走，流入尾号0690的账户,同日，吴某1、岳某账户分别收到牟某账户转款14899.90元、14999.91元。另显示，该账户的款分别多次流入温某、王某1的账户，后多次流入喻新疆账户。2.证人王某的证言。2019年10月21日中午12时左右，其认识的一个专门做贷款的叫喻新疆的人，带一个中年女人来找其办理“捷×超贷”的贷款业务，外面还有一个戴眼镜的男子跟他们一起，女客户叫牟某，因为他们在网上已经提前审批通过了，这个业务只办理了10分钟就办好了。3.证人陈某的证言。其经朋友介绍认识董某，2019年10月因贷款找董某后，其让老婆牟某与董某单独联系，后牟某与董某及另外一人到××旁边的工商银行办理，牟某将手机、身份证、银行卡交给董某和另外一个和他一起姓喻的人操作，之后在××国际××手机店里，完善了捷×公司的贷款手续。在11月才发现银行交易明细有1笔3万元进账，接着被分3笔将这3万元转走。4.证人任某的证言，证实喻新疆与董某带牟某前往益×网吧，并在电脑上以及使用牟某手机进行操作。5.证人董某的证言。2019年10月，陈某给其打电话需贷款，其与喻新疆一起到陈某家中，之后与牟某一起先到工商银行办理，但当时没放款。其后对牟某说需要办理征信，由喻新疆带牟某到××国际苏×电器附近一手机店，喻新疆和牟某进店办理，其在外等候，约十几分钟后办完，喻新疆说牟某在捷×贷了3万，但没有告诉牟某。在乡村基吃饭后，其与喻新疆、牟某到益×网吧，给牟某注册信息。当时网吧上班的是其朋友任某。6.被害人牟某的陈述及辨认笔录。2019年10月21日找喻新疆与董某贷款的经过，在捷×消费金融有限公司为牟某办理贷款30000元，二人隐瞒贷款时候将该30000元转走。牟某经辨认，被告人喻新疆是2019年10月21日带其到××国际办理贷款的人。7.被告人喻新疆的供述。其在2020年8月24日供述，其开车与董某到北山将牟某接到高×塘广场二楼的苹果手机店，其打电话给捷×公司的王某，由她对牟某的×贷业务进行审核后，贷款3万元到牟某工商银行账户，但没有告诉牟某。之后又到网吧，通过牟某的手机给她申请几千元微×货到卡上，董某告诉牟某不能动卡上的款。关于辩护人提出被告人喻新疆在2020年8月24日及9月25日的笔录没有签字，不能作为定案证据采信的辩护意见，经查，上述2份笔录虽被告人喻新疆没有签名，但经同步录音录像印证，上述2份笔录搜查程序合法，没有刑讯逼供等违法情形，内容客观、证实，故应当作为本案证据予以采信，对该辩护意见本院不予采纳。关于被告人提出其没有参与盗窃牟某财物，以及辩护人提出牟某知道贷款3万元的事实，银行交易流水没有反映出流转资金与牟某3万元贷款的关联性，全案证据不能锁定第1笔盗窃犯罪的作案人，转款记录不能证实盗窃款的具体流向，指控的第1笔盗窃犯罪不成立的辩护意见，经查，被害人的陈述及证人证言均证实被告人喻新疆与董某共同带被害人到捷×公司员工处办理3万元贷款，在隐瞒贷款到账的情况下，之后又通过操作被害人手机及支付宝密码，将被害人账户上3万元转走的事实。银行交易流水清晰印证该3万元到账后即被转到他人账户，虽此后的交易仅显示多笔零散资金进入被告人账户，但全案证据已经证实被告人喻新疆将被害人3万元采用秘密方式转走的事实，指控盗窃犯罪的构成要件确实、充分，资金的具体流向并不影响对本案的定罪量刑，故对上述辩解及辩护意见本院不予采纳。二、盗窃被害人黄某45024.48元的事实2019年10月30日12时至18时许，被害人黄某经潘某介绍联系吴某办理贷款业务，在万州区××酒店二楼茶楼，吴某为黄某办理贷款198685元，并转至黄某建设银行账户，黄某手机信息提示到账150000余元。被告人喻新疆认为收取15%的手续费太少，要想法多弄点钱。吴某便隐瞒已经成功办理贷款198685元的事实，董某与黄某聊天以分散其注意力，然后由喻新疆使用黄某的手机，并骗取黄某的支付宝支付密码，通过支付宝扫描二维码充值转入吴某1、岳某、陈某1账户分别27008.63元、9006.99元、9008.86元，共计45024.48元。吴某于2019年11月21日转账30000元退赔黄某，于同年11月23日和12月1日分别微信转账12000元和3000元退赔黄某。被告人喻新疆于2020年8月7日被重庆市梁平区公安局抓获归案。上述事实，被告人喻新疆在开庭审理过程中亦无异议，并有书证受案登记表、微信转账记录、银行流水、抓获经过、户籍信息，证人潘某、董某、吴某等人的证言，被害人黄某的陈述，被告人喻新疆的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人喻新疆以非法占有为目的，结伙秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关提出判处被告人喻新疆有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人喻新疆犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人喻新疆犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2020年8月8日起至2024年2月6日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）二、责令被告人喻新疆退赔被害人牟某经济损失30000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  冯 鹤人民陪审员  潘家云人民陪审员  毛开春二〇二〇年十一月二十七日法官 助理  邓 棵书 记 员  陈晓丽