宁夏回族自治区银川市西夏区人民法院刑事判决书（2020）宁0105刑初185号公诉机关宁夏回族自治区银川市西夏区人民检察院。被告人王某，公民身份号码×××，户籍地宁夏回族自治区灵武市，住址同上。辩护人姜某、薛某，宁夏辅德律师事务所律师。银川市西夏区人民检察院以银西检一部刑诉（2020）160号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪，于2020年9月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年11月3日公开开庭审理了本案。银川市西夏区人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，辩护人姜某到庭参加了诉讼。被告人王某通过远程庭审参加了诉讼。本案现已审理终结。银川市西夏区人民检察院指控，2017年底，被告人王某与被害人杨某因租车业务相识。2018年3月，王某称某集团下属煤矿有车辆租赁项目可与杨某合作，王某以合作该项目需要资金，让被害人杨某先后共计向王某转款40.92万元。其中王某在2018年3月29日、3月30日、4月3日收款5.92万元，注册了“宁夏某汽车租赁有限公司”，办理了营业执照等手续，后王某在明知该租车业务不可能办成的情况下，仍继续哄骗杨某于2018年4月9日、4月27日相继转款35万元，王某将该钱款挥霍。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、户籍信息、报案材料，接受证据清单、调取证据通知书、微信转账交付记录、招商银行转账记录、招商银行交易流水、微信聊天记录、招商银行交易明细、宁夏浩睿安商贸有限公司及宁夏某汽车租赁有限公司注册情况、租车单、结算单、汽车租赁合同照片、情况说明、印章印模、辨认笔录及照片、证人证言、被害人陈述、被告人供述及抓获经过、刑事判决书、赔偿及谅解书、收条等证据。公诉机关认为，被告人王某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物35万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人王某归案后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，并愿意接受处罚，退赔了被害人的部分损失5万元并取得谅解，建议判处被告人王某有期徒刑五年三个月，并处罚金。被告人王某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，同时提出自己具有自首情节，希望法庭从轻处罚。其辩护人姜某提出的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不表异议，量刑方面：1.被告人认罪认罚、赔偿被害人的损失并取得谅解；2.在公安机关立案侦查以前，王某已多次到公安机关配合调查，在立案后接办案民警电话通知主动到案，并交代了所有的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；3.被告人留给被害人自己的所有真实信息，自始至终认可对被害人的债务，并且相互之间未间断过联系，王某也未更换联系方式，应当类比其他诈骗案件充分考虑犯罪情节酌定从轻处罚。综上建议法庭在四年以下有期徒刑判处刑罚。当庭未提交证据。辩护人薛某提出的书面辩护意见是：一、认罪认罚的案件应当坚持“事实清楚、证据确实、充分”的证明标准；二、本案应当对刑事诈骗罪与民事欺诈行为进行区分，本案中现有证据足以证实王某虚构事实从被害人杨某处骗取款项，但在索要欠款时，王某承诺还款，并出具了欠条，说明有还款的意愿；客观上不能及时还款的原因是由于王某经营失败，而王某的房产、车辆足以偿还上述欠款，应当充分考虑上述情节，在量刑时给予最大限度的从轻、减轻处罚；三、应当考虑王某与杨某合作的背景，并将王某前期投入部分从总金额中予以核减；四、本案还应对诈骗和侵占进行区分，本案中王某与杨某具有合作的初衷，因此王某起初一定是不具有非法占有的目的，是基于合法占有为前提的，后期将款项用于偿还个人债务、消费，即便能够认定具有非法占有的主观故意，也应当对于是构成诈骗还是侵占进行区分；五、本案收集在卷的汽车租赁合同系以手机照片的形式提供，无法与原件核对，不能作为证据使用；六、被告人系经电话通知后主动到案，应当认定系主动投案，并如实供述了主要犯罪事实，系自首，且对行为性质的辩解不影响自首的认定。综上，建议法庭在三年至四年有期徒刑量刑。当庭未提交证据。经审理查明，2017年底，被告人王某与被害人杨某因租车业务相识。2018年3月，王某称某集团下属煤矿有车辆租赁项目可与杨某合作，王某以合作该项目需要资金为由，让被害人杨某先后共计向王某转款40.92万元。其中王某在2018年3月29日、3月30日、4月3日收款5.92万元，注册了“宁夏某汽车租赁有限公司”，办理了营业执照等手续，后王某在明知该租车业务不可能办成的情况下，仍继续哄骗杨某于2018年4月9日、4月27日相继转款人民币35万元，王某将该钱款挥霍。另查明，案发后被告人王某退赔被害人杨某的损失人民币五万元，并取得被害人的谅解。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书及抓获经过、户籍信息、微信转账交易记录、微信聊天记录及转账记录、宁夏某商贸有限公司、宁夏某汽车租赁有限公司相关手续、汽车租赁合同照片、情况说明、印章印模、辨认笔录及照片、被害人杨某的陈述、证人证言、被告人王某的供述和辩解、刑事判决书、裁定书及释放证明、党关系材料、赔偿协议、谅解书及收条等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物人民币35万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王某犯诈骗罪的犯罪事实和罪名成立，予以支持。提出的量刑建议有事实和法律依据，予以采纳。被告人王某在审查起诉阶段如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理；退赔了被害人的部分损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人及辩护人提出被告人具有自首情节的意见，经查，被告人虽然系经过侦查机关电话传唤主动到案，但否认骗取被害人的钱财，并称为了办理业务钱款都用来打点相关人员，同时办假证制作租赁合同也是为了参加招标所做的业绩合同，上述事实与审理查明的事实不符，故不符合自首的认定，故上述意见不予采纳；辩护人关于对公诉机关的指控不表异议，被告人当庭自愿认罪、悔罪，认罪态度良好，退赔部分损失并取得谅解的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》解释第一百三十九条之规定，判决如下：一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年6月15日起至2025年9月14日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人王某退赔被害人杨某损失人民币30万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 郑鼎丽人民陪审员 陈伟华人民陪审员 王**京二〇二〇年十一月二十七日法官助理 白 桦书记员 马 莹附本案所适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的嫌疑人，被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。