河南省鹤壁市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫06刑终150号原公诉机关淇县人民检察院。上诉人（原审被告人）胡书帅，男，1990年6月1日出生，汉族，初中文化，农民，住山东省菏泽市牡丹区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2019年5月8日被刑事拘留，2019年6月13日被逮捕。上诉人（原审被告人）刘海虾，女，1984年6月24日出生，汉族，初中文化，个体工商户，住福建省泉州市鲤城区。2018年4月10日，因犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年九个月，并处罚金一万二千元。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2019年9月14日被刑事拘留，2019年9月23日被逮捕。上诉人（原审被告人）高春雷，男，1999年6月14日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地吉林省临江市，住吉林省白山市浑江区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2019年5月8日被刑事拘留，2019年6月13日被逮捕。上诉人（原审被告人）贾鑫，男，2000年2月28日出生，汉族，初中文化，无业，住吉林省白山市浑江区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2019年5月8日被刑事拘留，2019年6月13日被逮捕。上诉人（原审被告人）姜松林，男，1994年9月16日出生，汉族，初中文化，农民，住山东省菏泽市牡丹区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2019年6月27日被刑事拘留，2019年7月11日被逮捕。上诉人（原审被告人）姜九龙，曾用名姜永朋，男，1989年9月21日出生，汉族，初中文化，农民，住山东省菏泽市牡丹区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2019年6月27日被刑事拘留，2019年7月11日被逮捕。原审被告人宋慧芳，女，1991年9月9日出生，汉族，中专文化，农民，住山东省菏泽市牡丹区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2019年5月8日被刑事拘留，2019年6月13日被逮捕。原审被告人王洪涛，男，1989年12月8日出生，汉族，初中文化，个体工商户，户籍地四川省平昌县，住山东省菏泽市牡丹区。2011年1月26日，因犯盗窃罪被福建省福清市人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金四万元；2017年12月28日，因犯买卖身份证件罪被开封市金明区人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金18000元，2018年7月6日刑满释放。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2019年7月18日被刑事拘留，2019年7月30日被逮捕。原审被告人宋呈文，男，1998年3月17日出生，汉族，初中文化，农民，住山东省菏泽市牡丹区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2019年5月8日被刑事拘留，2019年6月13日被逮捕。原审被告人于镇东，男，1998年5月16日出生，汉族，中专文化，无业，住吉林省白山市浑江区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年5月8日被刑事拘留，2019年6月13日被逮捕。原审被告人姜晓辉，男，1998年7月23日出生，汉族，初中文化，农民，住山东省菏泽市牡丹区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2019年6月27日被刑事拘留，2019年7月11日被逮捕，2020年9月24日经淇县人民法院决定被取保候审。原审被告人姜英杰，男，1995年8月27日出生，汉族，初中文化，农民，住山东省菏泽市牡丹区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2019年6月27日被刑事拘留，2019年7月11日被逮捕，2020年2月10日被取保候审。淇县人民法院审理淇县人民检察院指控原审被告人胡书帅、宋慧芳、王洪涛、刘海虾、宋呈文、于镇东、高春雷、贾鑫、姜松林、姜晓辉、姜九龙、姜英杰犯妨害信用卡管理罪一案，于2020年9月23日作出（2020）豫0622刑初23号刑事判决，认定：一、被告人胡书帅犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；二、被告人宋慧芳犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；三、被告人王洪涛犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币五万元；四、被告人刘海虾犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元。撤销原判福建省安溪县人民法院（2018）闽0524刑初198号判决所判的有期徒刑一年六个月，缓刑一年九个月，并处罚金一万二千元（已缴纳）的缓刑部分。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元；五、被告人宋呈文犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；六、被告人于镇东犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；七、被告人高春雷犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；八、被告人贾鑫犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；九、被告人姜松林犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；十、被告人姜晓辉犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；十一、被告人姜九龙犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元；十二、被告人姜英杰犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月十六日，并处罚金人民币二万元；十三、责令被告人宋呈文退出违法所得人民币十五万元，被告人姜松林退出违法所得人民币二万元，被告人姜晓辉退出违法所得人民币四万元，被告人姜九龙退出违法所得人民币一万五千元。以上违法所得追缴后予以没收，上缴国库；十四、被告人于镇东退出的违法所得人民币三万六千元，被告人高春雷退出的违法所得人民币一万七千三百元，被告人贾鑫退出的违法所得人民币一万三千元，被告人姜英杰退出的违法所得人民币一万元，予以没收，上缴国库；十五、扣押在案的财物：胡书帅的顺风快递单、个人开卡和综合签约申请表、联通卡四十九张、银行办卡手续十一套、身份证五十四张、银行伪卡七张和七套、电脑二台、行驶证二本、驾驶证一本、印章二枚、手机三部、现金人民币七千六百三十元、银行口令牌一个、银行卡十七张、手表三块、结婚证二本、护照二本、港澳通行证二本、房屋所有权证一本，宋慧芳现金人民币二千二百八十九元、银行卡六张（其中农行卡上有存款人民币八十八万八千四百元，已经缴纳至淇县公安局涉案资金专户），王洪涛伪卡八套、电脑一台、手机三部、身份证一张、港澳通行证一本、社保卡一张、银行卡五张（其中邓烈华卡上存款人民币七十八万五千元，已经缴纳至淇县公安局涉案资金专户），刘海虾现金人民币十万八千八百元、身份证二张、银行卡十一张、手机五部、电脑一台，姜松林手机一部，姜晓辉手机一部，姜九龙手机一部、银行卡三张，扣押机关淇县公安局未随案移送，由扣押机关淇县公安局负责处理。宣判后，原审被告人胡书帅、刘海虾、高春雷、贾鑫、姜松林、姜九龙不服，提出上诉。本院审理过程中，上诉人胡书帅、刘海虾、高春雷、贾鑫、姜松林、姜九龙申请撤回上诉。本院认为，原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人胡书帅、刘海虾、高春雷、贾鑫、姜松林、姜九龙申请撤回上诉系其真实意思表示，符合法律规定。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条第一款、第三百零八条之规定，裁定如下：准许上诉人胡书帅、刘海虾、高春雷、贾鑫、姜松林、姜九龙撤回上诉。淇县人民法院（2020）豫0622刑初23号刑事判决自本裁定送达之日起发生法律效力。本裁定为终审裁定。审判长  任利民审判员  杨 柳审判员  李永刚二〇二〇年十一月三十日书记员  刘运强本案引用法律条文《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条第一款上诉人在上诉期满后要求撤回上诉的，第二审人民法院应当审查。经审查，认为原判认定事实和适用法律正确，量刑适当的，应当裁定准许撤回上诉；认为原判事实不清、证据不足或者将无罪判为有罪、轻罪重判等的，应当不予准许，继续按照上诉案件审理。第三百零八条在上诉、抗诉期满前撤回上诉、抗诉的，第一审判决、裁定在上诉、抗诉期满之日起生效。在上诉、抗诉期满后要求撤回上诉、抗诉，第二审人民法院裁定准许的，第一审判决、裁定应当自第二审裁定书送达上诉人或者抗诉机关之日起生效。