天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0104刑初737号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人黄海元，男，1992年7月10日出生于广东省，汉族，初中文化，无业，住广东省台山市城**（户籍地广东省台山市）。2020年7月3日因本案被刑事拘留，2020年8月7日被逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人明生芳，天津致方律师事务所律师。被告人宋迎来，男，1990年4月17日出生于吉林省，汉族，中专文化，无业，住吉林省吉林市九站经济开发区（户籍地吉林省蛟河市）。2020年7月26日因本案被刑事拘留，2020年8月31日被逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。天津市南开区人民检察院以津南检二部刑诉〔2020〕824号起诉书指控被告人黄海元、宋迎来犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员甄君玮出庭支持公诉，被告人黄海元、宋迎来及被告人黄海元的辩护人明生芳到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年5月7日，被告人黄海元在广东省台山市使用其本人身份证办理卡号为6228********的中国农业银行卡1张并在捆绑开通网银、Ｕ盾后，以人民币500元的价格售卖给“伟业”（身份不详）。2020年5月14日，因“伟业”称该卡被冻结，被告人黄海元将该卡注销并补办卡号为6228********新卡1张，至2020年5月15日止，取现合计17万元。现查实，被告人黄海元售卖的上述银行卡，被他人用于电信网络诈骗支付结算。经查，2020年5月14日上述账户支付结算金额合计155万余元。2020年5月初，被告人宋迎来联系“朱哥”（身份不详）并按其要求在吉林省吉林市使用本人身份证件分别办理卡号为6217********的上海浦东发展银行卡、卡号为6217********的中信银行卡、卡号为6230********的华夏银行卡各1张并绑定其手机号、支付宝账号，后乘车至福建省厦门市，将上述账号及绑定的银行卡提供给“朱哥”等人使用，获利1000余元。现查实，上述银行卡被他人用于电信网络诈骗支付结算。经查，2020年5月12日至14日间，上述账户支付结算金额合计179万余元。2020年5月份，马某、覃某被他人以投资理财、炒外汇及虚拟货币盈利为由骗取钱款。马某被骗钱款中的624495元于2020年5月14日转入被告人黄海元的上述中国农业银行账户并流转，其中224000元转入被告人宋迎来的上述华夏银行账户后再次流转。覃某被骗钱款中的140000元于同日转入被告人黄海元的上述中国农业银行账户并流转，其中40000元转入被告人宋迎来的上述中信银行账户后再次流转。另，马某被骗钱款中的100000元于同年5月12日由他人银行账户转入被告人宋迎来的上述上海浦东发展银行账户并流转。被告人黄海元涉案银行账户涉及被骗钱款支付结算金额合计764495元，被告人宋迎来涉案银行账户涉及被骗钱款支付结算金额合计364000元。2020年7月3日，民警在广东省台山市将被告人黄海元抓获，2020年7月25日，民警在吉林省吉林市将被告人宋迎来抓获。公诉机关认为，被告人黄海元、宋迎来明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，二被告人之行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究二被告人刑事责任。建议判处被告人黄海元有期徒刑十个月，并处罚金；建议判处被告人宋迎来有期徒刑九个月，并处罚金。提请本院依法判处。公诉机关提交了公安机关出具的案件来源、抓获经过、情况说明；被害人马某、覃某陈述；马某的中国建设银行个人活期账户交易明细、投资外汇数字平台交易记录截图、ＱＱ聊天、微信聊天截图、天津市公安局南开分局出具的协助冻结财产通知书、扣押决定书、扣押清单、中国农业银行银行卡照片、黄海元中国农业银行银行卡（尾号7776）的账户信息及账户交易流水、宋迎来微信账号信息截图、使用宋迎来银行卡给其好处费的人的微信信息截图、微信昵称“高山之巅”的微信转账记录截图、宋迎来的上海浦东发展银行银行卡（尾号4069）、华夏银行银行卡（尾号8117）、中信银行银行卡（尾号0758）的交易流水明细、王某的中国工商银行银行卡（尾号2737）的交易流水明细、覃某的中国工商银行银行卡（尾号2193）交易流水明细；视听资料及情况说明；相关诉讼参与人的身份户籍信息；被告人黄海元、宋迎来的供述等证据证实。被告人黄海元、宋迎来对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。黄海元的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，提出的辩护意见是：被告人黄海元主观恶性小，有坦白、认罪认罚等从轻情节，请求对其从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人黄海元、宋迎来明知他人利用信息网络实施违法犯罪，仍为其逃避监管、规避调查，提供支付结算方面的帮助，情节严重，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人黄海元、宋迎来到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；被告人黄海元、宋迎来认罪认罚，依法可从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人黄海元辩护人的辩护意见本院酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条之规定，判决如下：一、被告人黄海元犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月3日起至2021年5月2日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）被告人宋迎来犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月26日起至2021年4月25日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、继续追缴被告人宋迎来违法所得人民币一千元，依法没收。三、扣押在案的卡号为6228********的中国农业银行卡一张依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  李喆二〇二〇年十一月二十六日书记员  任爽本裁判文书所依据法律规定的具体条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。