黑龙江省佳木斯市向阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0803刑初43号公诉机关黑龙江省佳木斯市向阳区人民检察院。被告人程石，男，1971年4月25日出生于黑龙江省大庆市，汉族，中专文化，个体从业人员，户籍所在地黑龙江省大庆市龙凤区，住佳木斯市向阳区。2001年9月20日因犯合同诈骗罪被黑龙江省大庆市中级人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币5万元。2019年7月7日因涉嫌犯冒充军人招摇撞骗罪被佳木斯市公安局向阳公安分局刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。辩护人藏海龙，黑龙江鸿大律师事务所律师。佳木斯市向阳区人民检察院以佳向检诉刑诉[2020]42号起诉书指控被告人程石犯诈骗罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佳木斯市向阳区人民检察院指派检察员李利锋出庭支持公诉。被告人程石及其辩护人藏海龙到庭参加诉讼。2020年7月1日、10月30日公诉机关补充侦查。现已审理终结。佳木斯市向阳区人民检察院指控：2014年，被告人程石多次以中央警卫局现役特工的身份出席朋友聚会，取得信任的吕某将程石以军人身份介绍给了被害人丛某（女，44岁）认识。程石取得丛某信任后，以自己系军人身份可以向部队提供擦枪油的名义，怂恿丛某投资擦枪油生意。丛某开始陆续向程石投资近150余万元，后程石返还丛某人民币30万元。2014年5月28日，程石注册了佳木斯馨程石油科技有限公司。截止2018年9月10日该公司注销，程石仅购买过三桶柴油用于经营。而公司存续期间，程石却以公司运营资金为由，多次骗取丛某出资17万余元，丛某从未获得该公司分红。2014年3月至2017年6月期间，程石共骗取丛某人民币1285000元。经侦查，被告人程石于2019年7月6日在佳木斯市郊区被公安机关抓获。检察机关以有证人吕某等人证言，被害人丛某陈述，被告人程石的供述及辩解等证据，认为被告人程石的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，提请人民法院依法追究被告人程石诈骗罪的刑事责任。在法庭上，公诉机关建议本院对被告人程石在有期徒刑十一年至十二年幅度内量刑并处罚金。被告人程石在法庭上对指控的上述犯罪事实及证据持有异议，不承认控罪，辩称自己只是在酒桌上说过其是军人，没有亲口对吕某说过。2015年之前没有同丛某说过自己是军人，结婚以后才说过。2017年5月份之前没说过做擦枪油生意的事。120万元是用来进柴油的，发给桦川县的许某。2014年他成立佳木斯馨程石油科技有限公司，2015年他与丛某结婚，公司的财务都由丛某负责，自己的行为不构成诈骗罪。关于量刑，被告人程石认为公诉机关的量刑过高。其辩护人的辩护意见，被告人程石与被害人丛某之间是合伙或借贷关系，不应认定被告人犯诈骗罪。被告人程石与被害人丛某系夫妻关系，丛某让程石出具的321万借条证实了二人之间是借贷关系，不是诈骗犯罪。被告人程石的行为应构成冒充军人招摇撞骗罪。经审理查明：2014年，被告人程石多次以中央警卫局现役特工的身份出席朋友聚会，取得信任的吕某将程石以军人身份介绍给了被害人丛某认识。程石取得丛某信任后，以自己系军人身份可以向部队提供擦枪油的名义，怂恿丛某投资擦枪油生意。丛某开始陆续向程石投资近150余万元，后程石返还丛某人民币30万元。2014年5月28日，程石注册了佳木斯馨程石油科技有限公司。截止2018年9月10日该公司注销，程石仅购买过少量柴油用于经营。而公司存续期间，程石却以公司运营资金为由，多次骗取丛某出资10余万元，丛某从未获得该公司分红。2014年3月至2017年6月期间，程石共骗取丛某人民币1285000元。被告人程石于2019年7月6日在佳木斯市郊区被公安机关抓获。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证，认证的下列证据予以证明。（一）物证被告人程石为实施诈骗犯罪购买的军服及装备的照片证实，被告人程石利用军人身份实施诈骗。（二）书证1、银行流水明细证实，2014年5月，丛某转给程石150万元投资款。后来，程石给丛某返回30万元。2、被告人程石伪造的假军人证明材料及中国人民解放军黑龙江佳木斯军分区政治工作处出具的函证实，被告人程石伪造军人证明材料实施诈骗。3、佳木斯馨程石油科技有限公司营业执照及公司成立材料证实，2014年6月6日，被告人程石成立了该公司，用于实施诈骗。4、刑事判决书证实，2001年9月20日，被告人程石因犯合同诈骗罪被黑龙江省大庆市中级人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币5万元。（三）证人证言1、证人沈某证言证实，2015年夏天，她与程石、丛某一起吃饭时，程石说其是中南海警卫局的军人。2、证人吕某证言证实，2013年他们在大庆吃饭时，程石说其是中南海部队的军人。3、证人许某证言证实，他在桦川县经营了一家宏发纯基燃料有限公司。程石从来没有卖过柴油给他，他也没有将120万元油款打给丛某。4、证人张某证言证实，她在程石经营的佳木斯馨程石油科技有限公司担任会计一年多，程石总共进了二、三车的柴油，再也没有做过什么业务。5、证人徐某证言证实，2014年10月，他投资4万元钱在望江乡开了一个简易加油站。期间，从没通过程石进过柴油。（四）被害人陈述被害人丛某陈述证实，2014年3月，她通过朋友吕某介绍认识程石。程石自称自己是中央警卫局的特工，并说能经营擦枪油生意，让她入股。2014年5月17日，她交给程石150万元用于投资入股。同年8月，程石为了贷款购买车辆，办了一个同她的假结婚证。2015年5月份，她与程石结婚。同年11月，程石给她看了一个58341部队的证明材料。期间，程石又让她陆续投资了170余万元。2017年10月她与程石离婚。后来她向程石要被骗的钱，程石始终没给她，她就报警了。（五）被告人供述和辩解被告人程石供述和辩解证实，2014年，他在吃饭时，同吕某说过他是中央警卫局的特工，并通过吕某介绍认识丛某。在取得丛某信任后，他提出在大庆做柴油生意需要资金，丛某就给他投资150万元。后来丛某说办事需要钱，他又给丛某返回30万元钱。剩下120万元他用来进柴油，卖给桦川的许某。2014年5月，他注册了佳木斯馨程石油科技有限公司，并在望江开了一个加油站。2015年，他为了贷款买车办了一个同丛某的假结婚证。2015年丛某为了报销热化费，他找人制作了假军人证明材料。2015年，他同丛某结婚，他说自己在中央警卫局工作，后来他同丛某离婚。本院认为，被告人程石以非法占有为目的，虚构军人事实，骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人程石犯诈骗罪，罪名成立。被告人程石关于其行为不构成诈骗犯罪的辩解，及其辩护人关于其行为不构成诈骗犯罪，而构成冒充军人招摇撞骗罪的辩护意见，与本案已查明的事实和证据不符，不予采信。公诉机关建议本院对被告人程石在有期徒刑十一年至十二年幅度内量刑并处罚金的意见，因被告人程石诈骗数额特别巨大，且曾因诈骗犯罪被判处有期徒刑，当庭拒不承认控罪，故本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人程石犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月7日起至2034年7月6日止）二、责令被告人程石退还被害人丛宁人民币1285000元。上列所判罚金于判决生效后一个月内一次性缴纳本院。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  纪忠人民陪审员  俞瑶人民陪审员  韩晶二〇二〇年十一月二十七日法官助理付晓晶书记员段兆容本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。