山西省太原市小店区人民法院刑事判决书（2020）晋0105刑初771号公诉机关太原市小店区人民检察院。被告人亢某，出生于山西省太原市，住太原市。公民身份号码：×××。2020年7月7日因涉嫌犯寻衅滋事罪、诈骗罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年7月30日经太原市小店区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人王某1，太原市小店区法律援助中心指派律师。被告人王某2，出生于山西省太原市，住太原市。公民身份号码：×××。2020年6月19日因涉嫌犯寻衅滋事罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年6月30日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，次日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人卫某，山西晋泓律师事务所律师。被告人韩某，出生于山西省太原市，住太原市。公民身份号码：×××。2017年4月7日因犯危险驾驶罪被太原市万柏林区人民法院判处拘役二个月，并处罚金8000元（已缴纳）；2020年6月10日因犯危险驾驶罪被太原市尖草坪区人民法院判处拘役二个月十五天，并处罚金9000元（已缴纳）。2020年7月7日因涉嫌犯诈骗罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年7月30日经太原市小店区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人周某，太原市小店区法律援助中心指派律师。太原市小店区人民检察院以并小检刑刑诉[2020]793号起诉书指控被告人亢某、王某2犯诈骗罪、寻衅滋事罪、被告人韩某犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市小店区人民检察院指派检察员张某、王某3出庭支持公诉，被告人亢某及其辩护人王某1、被告人王某2及其辩护人卫某、被告人韩某及其辩护人周某到庭参加了诉讼。现已审理终结。太原市小店区人民检察院指控：2018年以来，张伟（已起诉）先后租用太原市小店区长风街长风画卷小区出租房屋、小店区马练营路城南小镇楼上办公室从事放贷业务。期间，张伟、刘国强（已起诉）、曹锋（已起诉）、刘钢（已起诉）、被告人韩某和吴帅（已起诉）、马强（已起诉）、被告人王某2、被告人亢某等人经常相互纠集在一起，以非法占有为目的，假借民间借贷之名，以扣除“手续费”、“服务费”等名目诱骗被害人签订虚高金额的借款合同，制造借款假象，随后通过制造银行流水等虚假给付痕迹、签订空白合同、“转单平账”、恶意垒高“债务”、故意造成被害人违约等方式骗取被害人财物。在部分被害人未还清欠款时，采取恐吓、威胁、堵门、堵锁眼、抹屎、贴报、贴身跟随、非法侵入住宅等软暴力手段进行滋扰，造成恶劣社会影响，系恶势力团伙。张伟、吴帅系纠集者，其余为一般成员。被告人王某2、亢某、韩某的具体犯罪事实如下:2019年1月底，被告人亢某伙同吴帅、马强诈骗被害人沈童68950元。2019年1月23日，吴帅以“空放”方式向被害人沈童贷款1万元，扣除手续费、头息等费用实际放款7×××元，日息100元。沈童陆续向亢某支付了700元利息。2019年1月30日，吴帅主动提出再次向沈童放贷7万元以便沈童归还欠他人的债务，扣除手续费后，由亢某向沈童实际放款55000元，签订了8万元的借款合同。后沈童陆续向吴帅、马强、亢某支付利息109650元。2019年7月23日至2019年8月8日，被告人吴帅、马强找到沈童的父亲索要欠款，后经双方协商，由沈童父亲代为归还欠款21000元。至案发，沈童实际收款62×××元，已还款共131350元，吴帅等人从中非法获利68950元。2019年1月份至2019年9月份，被告人亢某伙同吴帅、马强共同诈骗被害人刘汝俊49988元。2019年1月25日，吴帅以“空放”方式向刘汝骏借款25000元，扣除手续费、头期利息等费用后，刘汝骏实际收到17750元，日息250元。2019年1月31日，吴帅以“空放”方式向刘汝骏借款2万元，扣除手续费、头期利息等费用后，刘汝骏实际收到13100元，日息200元。期间，在刘汝骏未按期还款的情况下，吴帅多次采用在其微信朋友圈中发布带有被害人照片、身份证、欠条的照片，并配有侮辱性的语言，并纠集马强多次进行电话威胁或上门滋扰等软暴力手段向刘汝俊及其家人索取“债务”。刘汝俊被迫通过微信陆续向吴帅、马强、亢某等人转账还款80838元，被告人吴帅等人非法获利49988元。2019年6月4日至2019年10月，被告人亢某伙同吴帅、张伟、马强、曹锋共同诈骗被害人王翔一，既遂金额285200元，未遂金额15万元。2019年6月4日，吴帅以“空放”方式向王翔一放贷，签订了125000元的借条，扣除手续费、头期利息等费用后，实际放款97500元，日息1250元。王翔一连续支付5000元利息后停付。2019年6月24日，吴帅以逾期支付利息为由，通知王翔一本息已涨至190500元。王翔一于2019年6月25日被迫再次向吴帅借款125000元,实际到手10万元，随后向吴帅还款190500元。2019年6月26日，王翔一因资金周转再次向吴帅贷款125000元，扣除手续费后实际到手10万元，当天还款125000元。同日，王翔一又借款125000元，实际到手10万元。后陆续支付吴帅、马强60×××元利息。2019年8月6日，王翔一向吴帅借款5万元,由马强通过银行卡转账，扣除手续费后实际到手41200元。当天王翔一按照吴帅要求通过银行卡向马强还款15万元。2019年8月21日，吴帅主动向王翔一放款5万元，以贴身跟随相威胁，要求被害人一次性签写36万元的欠条，王翔一被迫签写借条并书写了同意吴帅、马强住在被害人家某的条子。吴帅、马强于2019年8月21日至8月26日，在太原市××区王翔一家中，采取贴身跟随等方式，非法限制王翔一人身自由。王翔一被迫向吴帅、马强支付利息共8万元。2019年9月初，吴帅以王翔一逾期为由，多次纠集马强等人在王翔一住处及其父亲住处采用堵锁眼、张贴标有被害人照片及“欠钱不还、臭不要脸”等字样的大字报等软暴力方式向被害人索取“债务”。王翔一被迫向吴帅、马强支付利息3万元。2019年9月20日左右的一天晚上，吴帅私自通过被害人住处的二层阳台翻入被害人家中索取“债务”。2019年10月13日，吴帅向王翔一贷款15万元，并指使张伟使用曹锋的平安银行卡转账给王翔一147000元，王翔一将其女友的长城P8越野车作抵押。2019年10月14日，王翔一还款18万元赎车时，吴帅谎称该还款被法院划扣并发送了虚假截图，以该车辆已抵押给张伟无法赎回为由迫使王翔一又向亢某转账支付10万元，但车辆仍未归还，王翔一尚需支付15万元方能将车赎回。该车辆现已被民警查扣并发还被害人。至案发，王翔一实际收到635700元，已还款920900元，吴帅等人从中非法获利285200元。2018年7月至2019年6月，被告人王某2、亢某伙同吴帅、马强诈骗被害人王某419193元。2018年7月25日，吴帅以“空放”方式向王某4贷款4万元并签写借款合同，扣除服务费、家访费、当日利息等费用后，实际放款35000元。王某4支付一个多月共8000元利息后无力支付。2018年9月份至2019年1月份,在被害人未按期偿还本息的情况下，吴帅纠集马强、王某2、亢某等人前往太原市万柏林区东升苑北区18号楼1单元201室被害人住处，多次采用堵门锁眼、砸玻璃、在门上抹屎、张贴有被害人照片及“欠债还钱”的大字报等软暴力方式讨债。王某4被迫通过微信、支付宝转账方式陆续向吴帅、王某2还款共46193元。至案发，王某4实际收到35000元，已还款54193元，吴帅等人从中非法获利19193元。2019年4月至2019年10月，被告人王某2伙同吴帅共同诈骗被害人温晋华55347元。2019年4月19日，吴帅以“空放”方式向温晋华放贷1万元，扣除手续费等费用后实际放款7900元，日息100元。一个月后被害人未能偿还本金，日息涨至200元。2019年6月24日，吴帅再次向温晋华放贷15000元，温晋华以×××白色马自达轿车作抵押签订了抵押协议（甲方空白)，扣除手续费后实际放款11000元。被害人于半个月内还清该笔本息，并取回车辆。2019年7月14日，吴帅再次向温晋华放贷22000元，温晋华再次以×××白色马自达轿车作抵押签订了抵押协议（甲方空白)，扣除手续费后实际放款19740元，日息100元。2019年10月11日，吴帅借给温晋华2000元。后王某2通过微信告知温晋华被抵押车辆在其手上并向温晋华索要欠款。现该车辆尚未被追回。经鉴定，该车辆价值35250元。至案发，温晋华实际收款40640元，后通过现金及微信转账方式给吴帅、王某2还款60737元，被害人损失为55347元。2019年6月份至9月份，被告人王某2伙同吴帅共同诈骗被害人高进59350元。2019年6月17日，高进向吴帅借贷3万元并签订借款合同，扣除服务费、停车费、头期利息等手续费后,实际到手2万元，由王某2通过平安银行卡转账给高进的妻子辛若菲。高进将其×××白色起亚K5轿车抵押给吴帅。2019年9月10日，高进再次向吴帅借贷2万元，以其父亲的房屋作抵押，并与吴帅签订房屋租赁合同及借款合同，借款合同写明借款4万元。吴帅通过微信向高进转账34900元后,又用高进的手机通过微信扫码支付方式转走20000元，并将被害人手机中的该记录删除，又用被害人手机微信给其本人发送了“已收到4万元整”的信息，制造支付假象。高进实际收到14900元。期间，在高进未按期还款的情况下，吴帅多次打电话给高进，使用威胁、辱骂的语言向其索取“债务”。高进通过微信、支付宝向吴帅、王某2陆续还款39000元。高进被抵押车辆至今尚未归还。经鉴定，该车辆价值55250元。2018年4月至案发，被告人韩某在明知张伟系非法放贷的情况下，为其提供银行卡、POS机等工具用于放贷诈骗犯罪，伙同张伟、刘国强、吴帅、曹锋、刘钢共同诈骗被害人庞某8万元（未遂）。2018年4月12日，庞某为周转资金，以其全新奔驰E300轿车为抵押向张伟借款并签订借款合同，合同金额21.5万元，口头约定2分5的利息，庞某当下按张伟的要求转给张伟当月利息、服务费、停车费等费用1万元，实际到手20.5万元。2018年6月9日，张伟再次贷给庞某23.5万元，与前次借款合并，合同金额45万元，利息增至4分5，每10天付利息6750元。2018年7月底，庞某发现张伟将奔驰车上路且常有违章便停付利息，张伟便纠集曹锋、刘钢、刘国强、吴帅、韩某等人多次到太原市××区庞某家中及其商铺，采取堵门、谩骂、静坐、贴身跟随等软暴力方法讨债。后庞某迫于压力，按期付息至2018年12月5日无力支付。2019年1月底，张伟又纠集曹锋、刘钢、刘国强、吴帅等人采取上述方法讨债。2019年3月9日，刘国强经与张伟共谋，再次向庞某贷款30万元，返还被害人抵押车辆，以王丽芳龙城天悦的房产作抵押，加上之前的45万元本金及5万元利息，借款累加至80万元并签订借款合同。借款合同写明期限为三个月，利息为无息，实际利息为月付2万元，且约定每三个月到期前15天续约。同时王丽芳被迫与刘国强签订房屋买卖合同，80万元作为首付款，房款总价160万元。双方约定若未按期还款或续约，该房产即以合同价款卖给刘国强。同日，张伟使用曹锋的招商银行卡并指使吴帅、韩某使用各自的银行卡分别向刘国强转账共78万元，再由刘国强转给王丽芳80万元，张伟当场用POS机从王丽芳账户内刷走52万元（其中2万元为头息)，制造了80万元的银行流水痕迹。庞某自2019年4月份起，连续三个月通过王丽芳的光大银行卡转账给韩某共6万元的利息。2019年5月底，庞某按约定联系刘国强续约，刘国强谎称其在海南，故意造成庞某违约。2019年6月25日，刘国强以借款纠纷向太原市晋源区人民法院提起民事诉讼。该院于2019年11月5日判决由庞某夫妇支付刘国强借款本金74万元。至案发，庞某实际收款72万元，合同金额为80万元，已还款共计179550元。公诉机关为证明其指控，当庭出示并宣读了被害人陈述、书证、物证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录、视听资料、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人亢某、王某2、韩某伙同张伟、吴帅、刘国强、马强、曹锋、刘钢假借民间借贷的幌子实施套路贷行为，经常相互纠集在一起，形成恶势力团伙。其中张伟、吴帅为纠集者，被告人亢某、王某2、韩某等人为一般成员。被告人亢某、王某2、韩某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以套路贷方式骗取他人财物，其中，被告人亢某诈骗金额为573331元，数额特别巨大，其中既遂金额423331元，未遂金额150000元；被告人王某2诈骗金额为133890元，数额巨大；被告人韩某诈骗8万元未遂，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人亢某、王某2受纠集对被害人王某4以恐吓方式实施寻衅滋事犯罪，严重影响他人生活，破坏社会秩序,其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人亢某、王某2一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人亢某、韩某在实施部分诈骗犯罪过程中由于意志以外的原因未能得逞，属犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人亢某、王某2、韩某在共同犯罪过程中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人亢某辩称，王翔一的事情我没有参与过，是不知情的情况下收到10万元；对指控其寻衅滋事的事实和罪名不持异议；自己没有隐瞒和欺骗他人，骗取他人钱款，认为不构成诈骗罪。其辩护人的辩护意见是：对指控罪名不持异议，关于量刑：1.本案被害人（借款人）均是自愿借款，自愿接受扣除手续费、头息、且反复借款，主观上存在过错；2.关于王翔一这起，亢某只是被动收到10万元后转给吴帅，并没有参与，亢某不应对该起事实承担责任；3.亢某在去王某4处没有暴力行为，应从轻处罚；4.关于亢某去王某4处讨债，该一个行为同时追究两个罪的刑事责任，不符合法律规定；5.亢某系从犯、系初犯偶犯，应当从轻处罚；6.关于恶势力团伙，公诉机关认定亢某仅是一般参与者。综上，请法庭从轻处罚。被告人王某2辩称，对指控其寻衅滋事的事实和罪名不持异议；温晋华和高进只是给我押车借款，其余事情没有参与，认为不构成诈骗罪。其辩护人的辩护意见是：1.王某2不知道吴帅是恶势力团体，没有参与的故意，其在吴帅雇佣下仅参与了对王某4的催收，作用较小，对温晋华、高进、王某2只是放贷和电话催收，没有伙同吴帅、没有暴力、威胁或软暴力的行为，王某2不属于恶势力团伙成员；2.王某2跟随去王某4处讨债的行为，情节特别轻微，可不以犯罪论处，且该一个行为同时追究两个罪的刑事责任，不符合法律规定；3.若认定诈骗罪成立，则关于温晋华这起，王某2应只承担与之有关联的15510元，关于高进这起，王某2应只承担35250元，王某2应与吴帅分别认定诈骗事实、分清责任；3.案发后王某2的家属向温晋华和高进赔偿了损失并取得谅解；4.王某2被公安机关电话传唤后主动到案并积极配合调查，应视为主动投案，在采取强制措施之前，如实供述了关于王某4的案情，而且如实交代了公安机关尚未掌握的其放贷给温晋华和高进的事实，应认定为自首；5.王某2在犯罪过程中系从犯；6.王某2系初犯、没有前科劣迹、平时表现良好。综上，考虑到案件事实及王某2的家庭情况，建议对其量刑在二年以下并适用缓刑。被告人韩某辩称，不知道张伟是非法放贷的，POS机和银行卡是借给张伟的，其对其银行卡内刷52万和收到6万元都不知情；认为具有自首情节，不构成诈骗罪。其辩护人的辩护意见是：被告人韩某在行为之初没有违法性的认识，在犯罪过程中系从犯，归案后能主动供述自己的罪行、系初犯，建议从轻或者减轻处罚。经审理查明：2018年以来，张伟（已起诉）先后租用太原市小店区长风街长风画卷小区出租房屋、小店区马练营路城南小镇楼上办公室从事放贷业务。期间，张伟、刘国强（已起诉）、曹锋（已起诉）、刘钢（已起诉）、被告人韩某和吴帅（已起诉）、马强（已起诉）、被告人王某2、被告人亢某等人经常相互纠集在一起，以非法占有为目的，假借民间借贷之名，以扣除“手续费”、“服务费”等名目诱骗被害人签订虚高金额的借款合同，制造借款假象，随后通过制造银行流水等虚假给付痕迹、签订空白合同、“转单平账”、恶意垒高“债务”、故意造成被害人违约等方式骗取被害人财物。在部分被害人未还清欠款时，采取恐吓、威胁、堵门、堵锁眼、抹屎、贴报、贴身跟随、非法侵入住宅等软暴力手段进行滋扰，造成恶劣社会影响，系恶势力团伙。张伟、吴帅系纠集者，其余为一般成员。被告人王某2、亢某、韩某的具体犯罪事实如下:（一）2019年1月底，被告人亢某伙同吴帅、马强诈骗被害人沈童68950元。2019年1月23日，吴帅以“空放”方式向被害人沈童贷款1万元，扣除手续费、头息等费用实际放款7×××元，日息100元。沈童陆续向亢某支付了700元利息。2019年1月30日，吴帅主动提出再次向沈童放贷7万元以便沈童归还欠他人的债务，扣除手续费后，由亢某向沈童实际放款55000元，签订了8万元的借款合同。后沈童陆续向吴帅、马强、亢某支付利息109650元。2019年7月23日至2019年8月8日，被告人吴帅、马强找到沈童的父亲索要欠款，后经双方协商，由沈童父亲代为归还欠款21000元。至案发，沈童实际收款62×××元，已还款共131350元，吴帅等人从中非法获利68950元。认定上述事实的证据有：1.被害人沈童的报案材料及陈述笔录证实，2019年1月我之前借钱的刘静让我还她钱，我还欠她7千多，我没钱还。她就介绍吴帅给我认识，让我从吴帅那借钱再还给她。2019年1月23日刘静带我到兰亭御湖城财富大厦的一个办公室找到吴帅，见面后刘静跟吴帅说我想借钱。吴帅问了我一些问题，问我有没房子、车，有没工作，我告诉他后他让一个叫马强的他的手下去我家看了我的房产证、行车证以及我经营的奶吧营业执照，看完后他同意借钱。问我借多少，我说1万。当天下午吴帅通过银行转账给我转了7×××元，说其中2千是头息，500是家访费、100是借款当天利息。让我给他打了一个1万的欠条，约定利息每日100元，每天下午16点前把利息给他转过去。从1月24日至1月30日7天我每天给转100元，一共给了700元。1月30日吴帅给我打电话问我2月2日第一个10天到期后能不能按约定还上他的第一笔3千元本金，我说我凑一凑应该可以。吴帅说你是不是还跟其他人借的钱，我说是了。当时我还欠三家放高利贷的人不到4万。吴帅问我都欠谁家，我告诉他后，他说他再借给我钱，用借的钱还清别家，以后就可以只还他。我同意了。我说还需要5万多。吴帅说他再借给我7万，实际到手就是5.5万，让我把第一次借他的1万也写到一起，一次性给他打一个8万欠条，我也同意了。当天吴帅又让一个叫亢某的人给我转了5.5万。吴帅还叮嘱我说我跟他第二次借钱的事情不要告诉刘静，说刘静要知道了他还得给刘静介绍费。吴帅说每天给他800元利息，利息不断，本金什么时候还都可以。当时快过春节了，吴帅还说利息可以暂缓，过年后一次性给他利息，之前欠了20多天利息实在给不了他，他也没问我要。春节后，我于2月25日至28日陆续给了吴帅6×××元的利息，都是通过微信转给亢某了。吴帅说3月1日开始利息继续每天给他转，不能欠了。从2019年3月1日一直到4月18日我每天给他转800元利息。期间一共给了3.52万利息。4月19日吴帅手下马强给我打电话，说我的利息不及时了，吴帅让跟我要本金。我说我没钱还本金，马强就一直给我打电话吓唬我，说：“你不还钱，看我敢不敢半夜12点去你家楼道里放鞭炮，让你在小区里出出名。”还威胁说：“还不行我到你老子家，看能不能让你爸拿出8万，你看我能不能糟害你老子了。”我当时怕他们骚扰我家人，就于4月19日、4月20日还了吴帅2.5万本金。这两天利息也没断。因为我还了2.5万的本金，利息他们就按5.5万本金算了，让我每天付550元的利息。从4月20日到6月29日一共支付3.995万利息。再往后我就给不动利息了。联系5-6天吴帅跟马强也没给我要钱，我听说那几天吴帅把抵押别人的车给卖了，不知道哪的公安查他了，具体情况不清楚。7月6日，马强给我打电话让我去开化寺后街公寓（当时吴帅已经从兰亭御湖城搬到开化寺办公了），说谈一下怎么还款。我晚上21时过去，马强就不让我走了，马强、吴帅、亢某三个人看着我让我跟朋友借钱，我一直借钱借到24时也没借到，他们看我实在借不到才让我走的。期间没有对我捆绑、殴打或侮辱。7月10日马强又给我打电话说他们要到我家跟我爸要钱，让我不要告诉我爸借他们的是高利贷，就说实际从他们手里拿了8万。我说你们要找我家人我就把实际情况跟我家人说。7月23日吴帅、马强就到了我家找到我爸，跟我爸说我之前借了他们8万，还欠他们5.5万，让我爸帮我还5.5万。我爸问他们利息是多少，吴帅说每个月2×××元。当时我不在家，我爸打电话让我回去问我情况，我就把实际情况告诉我爸了。我爸给吴帅、马强说之前我还的本金和利息已经9万多了，远超过他们实际给我的本金，我爸和他们商量再给他们2.1万，这个事就了了。他俩也同意了。2019年8月8日我爸当着我的面给吴帅转了2万，还给他1千现金，吴帅把我当时写的借款合同给我，还在背面写了一个收条，意思是我的借款还清了。他们共找我爸要债要过3次，马强每次都去，吴帅去了2次，还有一个叫黑皮的去过2次。两次借款我实际到手6.24万，连本带利一共还给11.15万。本来说好我爸最后给他们2.1万我们的事就算了，结果到2019年9月，马强突然到我家附近，说要找我说点事情。我下去后看见马强和黑皮在一起，他俩见我后马强跟我说：“你老子还了2.1万本金，你之前还了2.5万本金，我们借给你本金8万，你还得再给我们3.4万本金。这3.4万就不问你要利息了，每天还我100元，把这3.4万还清就行。”我说我没钱。马强说过几天再找我。后来马强给我打过6-7次电话，还发微信问我要钱，我说我没钱，马强就说：“你不还钱你看我能不能把你的车开走，开你的车门就是分分钟钟的事。”我也没理他。2019年11月17日我把我的车（×××白色10代本田思域）停在太原市××区门口，11月18日我去开车时发现车不见了，我就怀疑马强把车偷走了。当天我就去汇丰责任区刑警队报警了，民警跟我说他们一直调查吴帅放高利贷的事情，让我回家等消息。到2019年年底我听说吴帅被龙城刑警队抓了。2.个人借款合同证实，2019年1月30日，沈童签订借款8万元借款合同一份，该合同出借人处为空白。3.收条证实，2019年8月8日吴帅出具收条一张，内容为沈童还款21000元，借款已还清。4.沈童被诈骗金额认定统计表、沈童银行卡收款统计表、沈童微信支出统计表、沈童父亲现金及微信支出统计表、微信支付交易明细证实，2019年1月23日吴帅给沈童转款7×××元、1月30日亢某给沈童转款55000元，以上共计62×××元，2019年1月24日至同年6月29日期间，沈童向亢某、吴帅、马强转款100次110350元，2019年8月8日沈童父亲给付吴帅21000元，以上共计131350元。5.同案犯吴帅在侦查期间的供述证实，我还给沈童放过款，我记得借给他8-9万，一开始他给我押了一辆本田思域车，每个月3分利息，后来他要用车就把车开走了，后来他告诉我他自己把车卖了。钱也没有给我，说慢慢还我，前后共还了我7-8万，后面我俩处成了朋友。最后的钱沈童父亲帮他还了2万多，但是他还没还清，说让我少跟他父亲说点，剩下的1-2万他慢慢还我，结果后来他不接我电话了。我给沈童父亲写过一份还清欠款的条子，但那是沈童让我写的，他说不这样写他父亲不替他还钱。之前我有让沈童给亢某转利息，因为当时别人起诉我，我怕把我的钱查封，就用亢某微信了。我也曾把沈童叫到过开化寺公寓谈还钱的事，但从来没有限制他的人身自由不让他离开。6.被告人亢某在侦查期间的供述证实，沈童借了好像是五万还是八万，利息是转给我的，但是沈童没有按时给了利息，他家人也不管，他自己也不还。以上证据，经当庭举证、质证，予以采纳。（二）2019年1月份至2019年9月份，被告人亢某伙同吴帅、马强共同诈骗被害人刘汝俊49988元。2019年1月25日，吴帅以“空放”方式向刘汝骏借款25000元，扣除手续费、头期利息等费用后，刘汝骏实际收到17750元，日息250元。2019年1月31日，吴帅以“空放”方式向刘汝骏借款2万元，扣除手续费、头期利息等费用后，刘汝骏实际收到13100元，日息200元。期间，在刘汝骏未按期还款的情况下，吴帅多次采用在其微信朋友圈中发布带有被害人照片、身份证、欠条的照片，并配有侮辱性的语言，并纠集马强多次进行电话威胁或上门滋扰等软暴力手段向刘汝俊及其家人索取“债务”。刘汝俊被迫通过微信陆续向吴帅、马强、亢某等人转账还款80838元，被告人吴帅等人非法获利49988元。认定上述事实的证据有：1.被害人刘汝骏的陈述笔录证实，2018年8月我因为做生意缺钱，在微信上认识一名微信昵称小美娜的朋友，小美娜带我到太原市南内环财富大厦对面的一个写字楼十层的房间找到一家名叫易德胜的公司，小美娜在来公司之前把我手机上的与她的聊天记录都删除了。我们到了易德胜后，小美娜告诉一个名叫连姐的女子说我要借钱，然后小美娜就走了。一个男子（后来知道该男子叫志勇，是易德胜老板）过来问我个人信息及借钱用来干什么。他还看了我的手机，把我的手机通讯录里的手机号码都记下来。最后他让我签了一份借款合同，合同写明我向志勇借款1万元，每周还款1030元，分15周还完。我还写了一份借据和收据，写完借款合同后，该男子还告诉我，在他们这借1万，只能拿6150元，其中包括500元家访费、3350元服务费和人工费。签完合同后，一名女子到我家拍照片，拍完后给连姐打电话，连姐微信转给我6150元。我确认收钱后，家访的女子就走了。2019年1月25日，我还款只剩3500元时还不起了，连姐打电话向我要钱，我告诉她我确实没钱了，她就说你不行向另外一家借贷吧。我当时缺钱就答应了，过了一会自称刘静的女子打电话说是连姐介绍的，问我是不是用钱了。她让我把身份信息发给她，并问清我的家庭住址后开车把我接上到太原市南屯附近找到一个叫吴帅的男子。吴帅问清我的基本情况后，把我手机通讯录里手机号都记下来，并和我签合同，合同规定我向吴帅借款2.5万，每日归还利息450元，每10天归还本金的三分之一，40天内结清本金和利息。如果有一次逾期，归还利息时加收20%。签完合同后，吴帅就给我1.92万。他解释说扣掉的是家访费、服务费和前期利息。吴帅让一个叫马强的男子到我家家访，马强到我家门外看了一眼就走了。我用这钱还清了借易德胜的钱。2019年1月31日我还不起吴帅的借款，我问他能否再借给我一笔钱，吴帅同意再借给我2万元。我和他签了合同，合同写明我向吴帅借款2万，每日还款200元，每10天归还本金的三分之一，40天内结清本金和利息，如有一次逾期，加收利息20%。签完合同后，吴帅通过银行转账给我1万，通过微信给我转账3100元。我确认收款后，就用这些钱每日归还先前借吴帅钱的利息。2019年2月20日我又还不起钱了。后来刘静又介绍我分别向郭强、李天昊、陈勇利和刘静本人借款，吴帅介绍我向小胖借款，银行贷款杨经理是通过微信自己联系的我，他又介绍我认识了姓李的中介，中介又介绍我向王鹏飞借款，期间我还向很多人借过钱，但是都记不清了。我向他们借款时他们都是给我一部分，基本上都是借1万，只能拿6千左右，他们解释说扣掉了家访费、服务费和前期利息。我还不上款时都是通过以前借款人介绍，向其他借款人继续借贷用来偿还先前债务。陈勇利、吴帅、郭强、马强都打电话发信息辱骂我威胁我让我赶快还款，吴帅经常给我、我老公、我父母、我公婆打电话辱骂他们，并告诉我父母出门时候小心点，和我老公说让我孩子上学小心点，还在他的朋友圈内发我的借款合同，我家人的微信账号、我的身份证照片；马强也经常给我家人带电话辱骂他们。国庆节前，我骑着电动车在马路上走，我被别的电动车撞了两次，每次撞完回家，吴帅就给我打电话说怎么没撞死你啊。陈勇利找了一些社会上的人员到我家闹事搬东西，还有一次开车拉我到迎泽桥要把我推下桥，他推了我好几下用手打了我好几下，我说要不我们一起死吧，他看我态度坚决就让我推迟还款了。先前的记不清了，我现在欠郭强1万元、吴帅2.5万元、陈勇利6千、王鹏飞1.5千。目前统计我总共借了吴帅4.5万，第一次到手1.92万，第二次到手1.31万，共到手3.23万，还了吴帅90864元。2.刘汝俊被诈骗金额认定统计表、现金及微信收入统计表、微信支出明细、微信支付交易明细证实，2019年1月25日至1月31日期间，刘汝俊现金及微信收款共计30850元；2019年2月6日至9月10日期间，刘汝俊通过微信转账的方式向“Y”“P”“马强”“小5哥”转款146次共计80838元。3.视频资料证实，吴帅上门催款的事实。4.同案犯吴帅在侦查期间的供述证实，2018年年底刘汝俊两次一共向我借了7万，月息3分，我只扣她第一个月的利息，剩下的都给她了。她也都磨磨蹭蹭陆陆续续还完了，还了8万左右。我跟马强去国师街她家某找过她，但是不是要债，是她欠别人钱，别人找她要债，我和马强去给她帮忙。我和马强没有给刘汝俊老公及父母打过电话要债，是刘汝俊让我联系她老公，她老公让我联系她父母。我在朋友圈发布刘汝俊身份证号等信息是因为她欠小胖（我不借给她钱后，把小胖介绍给她，我在中间做担保）钱不还，我替小胖给她打电话问她要钱，她说我向着小胖，我就在朋友圈骂她，还把她的借款合同、身份照片及家人照片都发到朋友圈。我没有用刘汝俊电话向她通讯录里好友打电话借钱，也没有强行退走她的电动车，是她让马强帮她把电动车放起来，我还和她一起吃面皮。她骑电动车被撞我怎么能知道，也没有在她被撞后给她打过为什么没被撞死这样的电话。不知道微信名为P的人。5.同案犯马强在侦查期间的供述证实，刘汝俊是个40岁女子，她也是跟吴帅借钱的。我拉着吴帅去跟刘汝俊要过债，谈是吴帅跟她谈的。我给她老公打过电话约她出来谈刘汝俊欠钱的事，但是她老公没出来。我们没有强行转走刘汝俊微信×××元。2019年9月20日吴帅和刘汝俊去老军营派出所，当时电动车在路边，吴帅让我把电动车推到派出所门口，从派出所出来刘汝俊自己骑走了。没有强行推走，不清楚她被电动车撞的事情，不知道被撞后吴帅打电话的事。6.被告人亢某在侦查期间的供述证实，我记得刘汝俊一共借了有五万左右，利息前后给我转了两个多月，具体多少我没有算过，后来她停了利息后吴帅找她沟通的，具体要债我不清楚。以上证据，经当庭举证、质证，予以采纳。（三）2019年6月4日至2019年10月，被告人亢某伙同吴帅、张伟、马强、曹锋共同诈骗被害人王翔一，既遂金额285200元，未遂金额15万元。2019年6月4日，吴帅以“空放”方式向王翔一放贷，签订了125000元的借条，扣除手续费、头期利息等费用后，实际放款97500元，日息1250元。王翔一连续支付5000元利息后停付。2019年6月24日，吴帅以逾期支付利息为由，通知王翔一本息已涨至190500元。王翔一于2019年6月25日被迫再次向吴帅借款125000元,实际到手10万元，随后向吴帅还款190500元。2019年6月26日，王翔一因资金周转再次向吴帅贷款125000元，扣除手续费后实际到手10万元，当天还款125000元。同日，王翔一又借款125000元，实际到手10万元。后陆续支付吴帅、马强60×××元利息。2019年8月6日，王翔一向吴帅借款5万元,由马强通过银行卡转账，扣除手续费后实际到手41200元。当天王翔一按照吴帅要求通过银行卡向马强还款15万元。2019年8月21日，吴帅主动向王翔一放款5万元，以贴身跟随相威胁，要求被害人一次性签写36万元的欠条，王翔一被迫签写借条并书写了同意吴帅、马强住在被害人家某的条子。吴帅、马强于2019年8月21日至8月26日，在太原市××区王翔一家中，采取贴身跟随等方式，非法限制王翔一人身自由。王翔一被迫向吴帅、马强支付利息共8万元。2019年9月初，吴帅以王翔一逾期为由，多次纠集马强等人在王翔一住处及其父亲住处采用堵锁眼、张贴标有被害人照片及“欠钱不还、臭不要脸”等字样的大字报等软暴力方式向被害人索取“债务”。王翔一被迫向吴帅、马强支付利息3万元。2019年9月20日左右的一天晚上，吴帅私自通过被害人住处的二层阳台翻入被害人家中索取“债务”。2019年10月13日，吴帅向王翔一贷款15万元，并指使张伟使用曹锋的平安银行卡转账给王翔一147000元，王翔一将其女友的长城P8越野车作抵押。2019年10月14日，王翔一还款18万元赎车时，吴帅谎称该还款被法院划扣并发送了虚假截图，以该车辆已抵押给张伟无法赎回为由迫使王翔一又向亢某转账支付10万元，但车辆仍未归还，王翔一尚需支付15万元方能将车赎回。该车辆现已被民警查扣并发还被害人。至案发，王翔一实际收到635700元，已还款920900元，吴帅等人从中非法获利285200元。认定上述事实的证据有：1.被害人王翔一的报案材料及陈述笔录证实，2019年5月我把我的一辆保时捷轿车通过一个姓王的女子抵押到榆次借了100万元，不到一个月我就把钱还了把车也赎回来了。2019年6月初我又需要用钱，我就又找到该女子，她说能给我介绍一个放款的人，不需要抵押车就可以借款，我感觉挺好，她就把我的电话给了吴帅。2019年6月4日吴帅联系到我后先问我要了500元的家访费，他就带2-3个人到了我家，吴帅问我借多少钱，我说想借10万。他问我借钱干什么用，我说我经营的KTV周转需要用钱。他看了下我的房产证、车辆登记等财产情况后就同意了，并说他们放款每放1万到手只有8千，要收20%的服务费，我要借10万就得打12.5万的借条，本金也按12.5万算，利息是每1万100元的利息。我当时着急用钱，虽然手续费和利息高点，想着一段时间就还了，也就答应了。当天我给吴帅打了12.5万的借条，吴帅给我转了9.75万（扣除的利息是借条上写明的利息）。吴帅跟我说之后每天都要给他转1250元利息。一开始的几天我每天都正常给还利息，从6月5日至6月8日四天给他转了5千利息。6月9日我因为忙别的事就没有给他转。到6月24日吴帅联系我说之前一段时间利息没有按期给他，连本带息已经涨到19.05万了。我问为什么那么多，吴帅说我们俩已经约好了，每天都支付一次利息如果有一天没有支付利息，第二天利息就会翻倍，第三天再翻倍，我半个月没给他利息，翻倍后的利息加上12.5万本金算下来已经19.05万。当时我没那么多钱，吴帅说要么再借给我点钱先把第一次借的钱还了，要不然利息还会继续涨。我没办法就于2019年6月25日又向他借了12.5万，借条也是12.5万，扣除手续费只有10万。借到钱后我拿着这10万、自己又凑了9.05万，立即就把19.05万还给他了。6月26日上午我的KTV需要用钱，我就问吴帅借了12.5万，实际到手10万，我用完后下午14时左右我的钱回来后我就想把上午借的钱还给他。我就打电话给吴帅说我只用了半天，直接还他10万吧，吴帅说不行，用半天也是12.5万。我没办法就给吴帅通过银行卡转了12.5万。6月26日还钱的当天晚上我又着急用钱，就又向吴帅借了12.5万，吴帅实际给我转了10万，之后我还是按照约定每天给他转利息（6月26日-6月30日每天给他1350元，7月2日给了5千）这些利息吴帅让我通过支付宝给了马强，一共转了1.04万利息。7月3日我给不动了就没再给他。吴帅一开始就给我爸、我姑姑打电话，我还是没还他。他就让姓王的女子问我要钱，我还是没给。后来吴帅一直打电话骚扰我爸、我姑姑，没办法到7月11日通过支付宝给马强转了2万，7月23日至7月26日我让我朋友王文新通过微信、支付宝给吴帅分五笔转了6万。2019年8月6日我着急用钱，又跟吴帅借钱，吴帅让马强借给我4.12万，我打了5万的借条。刚借钱的晚上吴帅让我还钱，先还15万，19时我通过银行卡给马强转了15万，当时我具体还欠他们多少钱我也不清楚了。8月21日吴帅和马强到了我家让我还钱，我说没钱还。他说再借给我5万元，让我一次性给他打36万欠条，他还说他要长期派人在我家住的要钱，还让我给他写了一个条子同意住到我家，还问我要了一把我家钥匙。当时虽然我没有具体计算之前的欠账，但我知道没有欠他那么多，也不想给他打那么多钱的欠条。吴帅说不行，否则我走哪跟哪，没办法就给他打了36万欠条，另外还按照吴帅要求给他写了一个同意他住到我家的条子。从8月21日打完36万借条开始吴帅和马强就住到我家了，24小时跟着我，我走哪他俩跟哪，轮流在我家住了5天。8月26日他们看我实在还不了就没有住了。8月27日马强打电话说又要来我家，我不想让他住到我家每天跟着我，我就说从27日每天还他1万，求他不要再来我家跟着我了。8月27日我通过支付宝给马强转了1万，8月28日又通过支付宝转了1万，8月28日我去成都有事办，也想躲开他俩，就和我女朋友一起去了成都。也没有告诉他们，29日也没有给他俩转钱，当天马强就去我家找我去了，发现我不在家打电话威胁我，说别让他逮住我。我说我正常给你转钱就可以了。30日我给马强转了1万，31日通过银行给吴帅转了2万，包括29日那天的。到了9月1日我没钱了，另外我也想着我最后拿的5万也给清他们了，没再继续给他转了。因为我从9月1日没再转给他们钱，加上我在成都他们也找不到我，从9月初他们就开始叫人到我家闹事了，我家保姆给我带电话说的，连续闹了3-4天，每天往我家某闯要找我，在楼下大喊让我欠债还钱。因为一直闹，9月7日我就又通过银行卡给吴帅转了3万，并打电话告诉他我在成都，让他先不要去我家闹了，等我回来再说。9月14日，我记得是中秋节第二天，我回到太原，也没告诉他们，并把他们拉黑了。过了2-3天吴帅联系不到我，就和马强带着6-7个人成天到我家闹事。一共去了4-5次，每次去了要么堵锁眼，要么大骂、要么带上人强行往我家冲，期间还到榆次文教城小区我爸家堵锁眼、贴大字报，上面有我的照片，还复印的我打的36万的欠条，写着“欠钱不还、臭不要脸”字样，这些字报贴满了我爸家的楼道。我实在受不了了，就让我女朋友报警了。北营派出所民警去了以后了解了下情况就把吴帅他们赶走了，之后他们就没闹过。9月20日晚上23时，吴帅爬墙爬到我家二楼，直接从二楼下来问我要钱。10月13日吴帅又给我打电话让我还钱，我说没钱，吴帅说让我把我女朋友刘某的车长城P8越野车价值30万抵押给他，他再借给我15万，让我拿上钱去网上赌博，赢了把钱还给他。我平时也在网上玩百家乐，就同意了。10月13日我就把车抵押给吴帅，吴帅通过一个叫曹锋的人给我女朋友转了14.7万，抵押手续写的是15万。我玩百家乐的确赢钱了，10月14日我给吴帅打电话要赎我的车，吴帅说让我给他转18万，其中15万是车钱，3万是我之前欠他的钱，说给了他之后就欠他25万了。10月14日通过网银转账还了吴帅18万，转钱后我让吴帅把车给我还回来。晚上19时，吴帅打电话给我说我转的18万被河北井陉县法院划扣了，他也已经把车转押给叫张伟的男子了，他没有钱把车赎回。他说他有5万可以先给张伟，让我再出10万把车赎回。当时吴帅还给我发了一张法院扣他钱的截图，我当时真以为法院扣他钱了（后来知道是假的），但是我也没有多余的钱再给他，就没把车提回来。10月25日我女朋友着急用车，我就主动联系吴帅，他说需要再出10万，他已经给了张伟5万，我没办法就通过我女朋友建行卡给一个叫亢某的人转了10万元。我问吴帅要车，吴帅说他是骗我的，这些钱都算是还了之前我借他的钱，剩下欠他的25万还清了。要向赎车需要让我再给他15万，不然就把车卖了。我现在想给他钱把车赎回，但是又不敢给，怕给他转了后还是不给我车。我实际拿到手的是635700元，至今一共还了920900元。2.证人刘某证实，2019年8月至9月间，我男朋友王翔一因为欠外债在太原市××区我们住的地方、还有晋中市榆次区新兴文教城王翔一父母住的地方被多名男子利用强行在家居住、堵锁眼、贴大字报、王翔一去哪他们跟到哪等方式问王翔一要钱。我知道的是王翔一欠的吴帅30多万，2019年10月8日左右，王翔一已经把钱还清了还另外把我的一辆黑色的长城P8越野车抵押给了吴帅。抵押了15万元，实际到手14.7万元，这钱是转给我的，过了一周左右，我给王翔一18万元让他把车赎回，王翔一把钱给了吴帅，吴帅也没给车，后来我又给了王翔一10万元让他赎车，王翔一把钱给了吴帅，吴帅还是不给车，吴帅说这28万都是王翔一之前欠他的钱，还问我要15万元赎车。吴帅和马强，还有另外一个戴眼镜身材较胖的男子要了有十几次钱：第一次是2019年8月份左右的一天，我和王翔一还有我们家保姆焦景霞都在家，之后我们就听见有人按门铃，焦景霞就去看是谁，门外的人说是找王翔一，焦景霞就说王翔一不在家，他们就在门口等的，后来就在门外大喊大叫王翔一的名字，我们也都没理他们，他们就在外面守着，我们一天都没出门，后来什么时间走的我们也不知道。第二次是过了一周左右，具体的时间我记不清了，我们三个都在家，又听见有人按门铃，焦景霞问对方是谁，对方说还是找王翔一的，焦景霞就说王翔一不在家，没给开门，他们就一直敲门，我们也没给开，他们还是在门口待的也不离开，我们也不敢出去，后来他们就走了。这次是马强带着人来的，应该是先来了一辆车，三个人，为首的是马强，后面又来了一辆车也是他们的人，但是这辆车上有几个人我没看清，他们也没下车。2019年8月中旬的一天15点左右，具体的时间我记不清了，这是第三次，这些人又来我们家按门铃找王翔一，王翔一开门让他们进来，当时我在卧室待的，他们跟王翔一怎么谈的我不清楚，后来他们就在二层的客卧住了四、五天，吃住都在我们家某，家某餐桌上有什么他们就吃什么，王翔一去哪他们就跟到哪，我也害怕他们，不敢在家某住，那几天我就经常不在家住，去找我朋友住了，我问王翔一他们是谁，是干什么的，王翔一只跟我说较胖的、戴眼镜的男子叫马强，瘦高个的叫吴帅，另外的人他没跟我说叫什么，具体他们是干什么的王翔一也没告诉我，后来我就先去成都了，这些人什么时间离开家的我不清楚。后来在我们家某吃住了四、五天，马强住了两天还是三天，吴帅住了有两天，他们在我们家住的时候餐桌上有什么东西他们就吃什么，王翔一一般在三层的书房待的，马强或者吴帅要么在书房跟着王翔一，要么就在二层客卧待的，期间王翔一出去他们也都跟着，包括王翔一后来去机场送我，他们也都跟着。第四次是2019年8月底的一天，具体的时间我记不清了，我听王翔一跟我说马强和吴帅没找到他，就跑到他爸住的地方了，把他爸家的门锁眼堵了，还把整个楼道贴满了大字报。用钥匙把王翔一父亲家的门锁眼堵住别断，还把楼道贴满了写的“欠债不还”带有王翔一照片的大字报。第五次和第六次都是2019年9月初的事情，具体什么时间记不清了，我接到保姆焦景霞给我打电话说马强带的人先后来了两次，第一次直接用钥匙开门进来找王翔一，我就赶紧让焦景霞把门锁换了，第二次焦景霞又给我打电话说和吴帅他们又来敲门找王翔一了，她没给开门，他们就把前、后门的锁眼都堵了，我就让焦景霞报警，焦景霞刚报警马强他们就跑了，我就让焦景霞换了门锁。第七次是2019年9月16日左右，我先从成都回来了，在家待了没两天，我和焦景霞出门返回来的时候又看见马强带的人开车守着我们，马强问我王翔一在不在，我说不在家有事给他打电话，我们往家走的时候马强也跟着往里走，我们把电动车推到屋里不让他进来，马强就说脏话骂我，我就报警了，后来民警过来以后马强还骗警察说有东西落在我们家想进去拿东西，民警问我让不让他进，我说不行就把门关了，他们就离开了。最后一次找王翔一是在报警之后的两三天，具体时间我记不清了，王翔一从成都回来了，当天大概是晚上9点多，我、王翔一、焦景霞我们三个人都在三楼我们住的主卧里面聊天，突然吴帅就推门进来了，把我们吓了一跳，王翔一问他怎么进来的，他也没说话，走到王翔一旁边拍了几下王翔一说“跑，你再跑”，吴帅就拉着王翔一去了书房谈事去了，我就回了卧室了，大概过了一个小时吴帅离开了。吴帅是从二层的阳台翻进来的。吴帅一直在问王翔一要钱，本来已经还清了，吴帅坚持说王翔一没给过利息，我抵押车本来只抵押一个月，抵押了14.7万元，我都给了吴帅28万元还不给我车，还问我要的15万元。马强、吴帅等人的种种行为，我感觉非常害怕，出现幻听，自由被限制，不敢出门。3.证人焦景霞证实，2019年3月份左右，我在绿地山鼎庄园给雇主王翔一当保姆，2019年8月至9月，吴帅和马强还有他们带来的人强行翻墙进入王翔一家某，在王翔一家某住、堵门锁眼，在我不知情的情况下用钥匙开门进入家中，他们还在门外大声喊叫，骂王翔一。我记得有四、五次：第一次是2019年8月中旬的一天早上，具体的时间我记不清了，我去二层打扫卧室的时候，推门看见有人卧室睡觉，睡觉的人也不是王翔一，我就退出房间了，我问王翔一住在卧室的人是谁，他说是马强，我也没问马强是干什么的就忙自己的事情了，从当天早上我看见马强以后他和另外两名男子又在二层的可我里面住了三、四天，他们有时候在二层客卧呆的，有时候也在一层的客厅坐的吃饭，当时我也没问王翔一他们是干什么的，住了三、四天他们就离开了。吴帅天天都来，来了要么就去找王翔一，要么就在二层客卧待的，还有另外一名男子也来过，我印象不深。第二次是2019年8月底的一天9点左右，具体的时间我记不清了，王翔一和他对象刘某去外地了，我刚起床洗漱的时候就听见有开门的声音，家某的狗也一直叫，我就从我住的地下室往上走，我就看见马强带的一名男子进家了，马强在一楼等的，另外一名男子上楼去了，我就问马强他们是怎么进来的，他说他有钥匙开门进来的，我跟马强说：“王翔一他们也不在家，你们也看过了，我也不知道你们是干什么的，你们也不能随便进别人的家”，接着我就问他要房门钥匙，马强不给，他说王翔一回来之前保证不再进家了，他们就离开了，事后我给刘某打电话说马强怎么进咱们家了，还是拿钥匙开的门，我挺害怕的，刘某让我把锁换了，当天我就找人把门锁换了。第三次是2019年9月份的一天11时左右，刚过中秋节没两天，具体的时间我记不清了，当时王翔一他们还没有回来，我在家做饭，听见有人按门铃，我从门禁上看见是马强，他问我王翔一在不在家，我说不在，马强让我给他开门，我说王翔一他们还没回来我也没给他开门，他们就在外面等的，到了下午17点左右，马强又按门铃让我给他开门，我说王翔一不在我也不会给他开门的，到了18点左右我出门倒垃圾，我在垃圾桶旁边看见马强在那待的，马强还是让我放他进去，我说不行不能让他进家，我扔完垃圾返回去的时候准备拿钥匙开门的时候发现门锁堵了，我问马强是怎么回事，马强不承认，我就打110报警说有人堵我们家门锁了，有一名男子过来让我开门，他肯定王翔一就在家某，他们要找王翔一，我问他找王翔一干什么，他说王翔一欠他们的钱，他们是找王翔一要钱的，我说王翔一不在家，你要找他就给他打电话，当时派出所的民警给我打电话问我情况，他们听见我报警了他们就跑了，我听见后门狗叫的厉害就返到后门发现后门的门锁也被堵了，我就给刘某打电话说马强带的一个瘦高个的男子过来把门锁堵了，这个瘦高男子第一次也来过家某住过，刘某跟我说他是吴帅，这次我才知道这名男子是吴帅。堵了锁眼之后没过两天，具体的时间我记不清了，刘某先从外地回来了，应该是下午16点左右，我和刘某出门返回家的时候，看见吴帅和马强带的另外一名男子开的一辆黑色的轿车在家门口待的，马强、吴帅问我们王翔一在不在家，让我们开门带他们进去，我们说王翔一不在家，他们还非要进，我们就报警了，派出所的民警去了以后向刘某和马强各自了解了一下情况，具体说的什么我不清楚，马强和吴帅他们就走了。王翔一回来的当天晚上8、9点左右，具体时间我记不清，我和刘某、王翔一在三楼聊天的时候，吴帅突然进了卧室了，把我们吓了一跳，接着他就把王翔一拉去三楼书房谈事去了，后来我就下楼了，他们谈了什么我不知道，吴帅什么时候离开的我不知道。因为前门、后门都锁的门，我觉得他是从二层阳台上翻进来的，因为当时就二层阳台的门没锁。4.辨认笔录证实，王翔一辨认出吴帅是向其放高利贷并对其暴力讨债的男子，辨认出马强、张伟；刘某辨认出吴帅、马强是去其男朋友家讨债要钱的男子；焦景霞辨认出吴帅、马强是去其雇主王翔一家中要钱闹事的男子。5.提取笔录、微信聊天记录证实，王翔一（昵称曙光，备注空放王翔一）与吴帅（昵称小5哥）的微信聊天内容。6.王翔一被骗金额统计表、银行卡、支付宝及微信转账记录证实，王翔一收到吴帅、曹锋转款共计635700元（其中曹锋银行卡转账147000元），2019年6月5日至2019年10月25日期间，王翔一向吴帅、马强、亢某转款920900元。7.扣押决定书、扣押清单、发还清单证实，侦查机关从梁建玲处扣押长城P8电动汽车一辆，依法发还了被害人王翔一。8.同案犯吴帅在侦查期间的供述证实，我记得一共借给王翔一12.5万，实际给他10.75万，利息没算过。只有第一次借给他的钱我是挣利息的，我之后还给过他40万元左右，但是这些钱不是给他放高利贷借给他的，是我俩一起在网上玩百家乐赌博投进去的。他具体什么时间还我的记不清，陆陆续续到2019年11月才给清我。王翔一一共还给我70万元左右，具体多少记不清。赌博的钱就是我投进去10万，他赢了，10万本金给我，赢了的钱再分我一半，输了他把10万本金给我就行，没有利息。我俩约定的我给他10万赢到40万我俩对半分。他输了钱本来约定要给我本金，他不给才跟他要债，但是只要本金从来没要过利息。一般都是打电话要，因为我老婆生孩子坐月子，我就让马强帮我要钱，马强也是打电话，也上门找过他，去了也是督促他还钱，我没有让马强住到王翔一家，是王翔一借了我那笔5万后，他自己主动提出来让马强住到他家，当时马强怕王翔一报警驱赶马强，才让王翔一写了一个同意马强住他家的条子。堵门锁的事情至始至终没有干过，没有别的行为。不过我让马强把王翔一手持借款合同的四五张照片贴到王翔一他父亲门口。我去他家前后去了20多次，见到他本人的也只有5-6次。我确定最多就是我和马强两个人去的。有2-3次是跟王翔一的另一个债主贺云去的。今年10月份的一天，王翔一开着他女友的长城P8车主动找我，想把他女友的车抵押了借点钱，我没有钱，我就让曹锋借给他15万元，一个月利息3000元。曹锋直接给王翔一转账的，转给他女友14.7万元（扣除了第一个月的利息）。王翔一于2019年10月14日转给我18万元要把车提走，我说先让他把钱转过来。钱转过来以后我跟他说这个钱被河北井陉县法院查扣了，赎不了车了。这是我骗他的，他转完钱以后我还伪造了一个井陉县法院查扣我钱的截图发给他，我是想让他把这个钱还给我。因为除了这18万元他还欠我10万元，我想再以赎车的理由问他要10万元，就说再让他给我转10万元。王翔一2019年10月25日转给我10万元，我告诉他就是还我的钱的，还了我以后我想办法给他提车。王翔一的长城车还在车库里面，是我放进去的。这辆车抵押给我了，我当时没有钱，就临时借了张伟15万，我把这15万放给王翔一了，我让张伟出的钱，张伟用曹锋的卡转给王翔一，过了4-5天我把这些钱还给张伟了。平时我和张伟业务联系紧密，张伟也给我安排的办公室。就在城南小镇的楼上。我手里有资源，但我没有太多钱，所以我的业务也经常需要张伟出钱放款。王翔一的钱里，有我的，也有张伟的。9.同案犯马强在侦查期间的供述证实，2019年6月25日我和王翔一第一次见面，我和吴帅去王翔一绿地山鼎庄园家中，王翔一向吴帅借了10万，用于王翔一玩百家乐赌博，当晚王翔一赢了，把借吴帅的钱还了；过了会王翔一又打电话要借钱，我俩没去。次日上午我们又去王翔一家，吴帅借给王翔一5万，王翔一玩百家乐赢了，把钱又还了；又过了一天，我和吴帅又去了王翔一家，王翔一向吴帅借了10万，结果玩百家乐输了，当天他们谈的怎么还不清楚；又过几天，王翔一又向吴帅借了5万。王翔一和吴帅打电话说算下他俩之间的账，并让王翔一给吴帅打了总条子，写的是王翔一欠吴帅30多万。他俩电话里还说如果王翔一把这5万输了，就让我在王翔一家住，王翔一好像还在总条子上写了同意我在他家住，住到王翔一把钱还清。王翔一一写完条子，就把条子装起来了，我当天就在他家住下了，住了两天，期间我就在他家坐的，他要出去我就和他一起出去，一起回来，王翔一说他要不在家，就也不让我在家，让我跟着他出去。后王翔一和我说他对象嫌我住的麻烦，王翔一和吴帅就商量每天给还1-2万，让我别在他家住了。吴帅也同意，我就离开他家。后王翔一还了3-4天，每天王翔一给我微信转1万，共3-4万，我再转给吴帅，之后王翔一好像给吴帅转了1-2次钱，就没再转了，并联系不上了。联系不上后，我一个人或和吴帅一起去他家找过王翔一，去后他对象或保姆说他不在家，我们就走了。期间吴帅让我去王翔一父亲家找他，还给了我他父亲的地址，并让我打印了一些王翔一拿欠条的照片和“欠钱不还、臭不要脸”字样的A4纸，我和我朋友王泽伟一起去了太榆路新兴文教城他父亲家，我们说王翔一欠吴帅的钱，要王翔一父亲电话没给。我就把打印的十来张照片贴到他家门上就走了。吴帅还让我去王翔一绿地山鼎的家，去了后，我敲门问王翔一在不在家，他对象就报警了，警察来了让我离开，并让我不要在人家家闹，我就走了。再之后我就没再参与过此事。我没堵过王翔一家及他父亲家的锁眼，吴帅堵过，他告诉过我。就是因为王翔一欠钱不还，人也找不见，气得不行。其他不清楚。10.被告人亢某在侦查期间的供述证实，我没有收过王翔一的利息，我只记得通过我的民生银行卡收过王翔一18万元的本金，是王翔一转完以后我才知道的，当天我就转给吴帅了。具体情况不知道，吴帅说是王翔一赎车的钱。以上证据，经当庭举证、质证，予以采纳。（四）2018年7月至2019年6月，被告人王某2、亢某伙同吴帅、马强诈骗被害人王某419193元。2018年7月25日，吴帅以“空放”方式向王某4贷款4万元并签写借款合同，扣除服务费、家访费、当日利息等费用后，实际放款35000元。王某4支付一个多月共8000元利息后无力支付。2018年9月份至2019年1月份,在被害人未按期偿还本息的情况下，吴帅纠集马强、王某2、亢某等人前往太原市万柏林区东升苑北区18号楼1单元201室被害人住处，多次采用堵门锁眼、砸玻璃、在门上抹屎、张贴有被害人照片及“欠债还钱”的大字报等软暴力方式讨债。王某4被迫通过微信、支付宝转账方式陆续向吴帅、王某2还款共46193元。至案发，王某4实际收到35000元，已还款54193元，吴帅等人从中非法获利19193元。认定上述事实的证据有：1.被害人王某4的报案材料及陈述笔录证实，2018年7月28日我经朋友介绍跟吴帅借了4万元，他扣除家访费、资料费等费用，实际给了我3.5万元（吴帅通过银行转到我建设银行卡2万，现金给了1.5万），利息约定每日250元，借钱以后我一开始正常给他利息，不到2个月，一共给了他7-8千利息。2018年9月我没钱给他了，吴帅就带人去我家问我要钱，第一次去要钱他没做什么，就是把我叫到楼下问我。自此从2018年9月到2019年1月，吴帅叫上人经常去我家堵我家的门锁眼，就是用胶水或者牙签把门上的锁眼堵了，我们回去后钥匙插不到锁眼里了，最少也有五六次，我们自己拔出来牙签两三次，叫开锁公司有三次；在我家门上和一楼到二楼的楼道里张贴我的照片和借款合同，我记得贴了有6-7张，还往我家门上抹屎；还有一次砸了我家厨房阳台的玻璃。他叫的另外3个男子，那3个人我不认识，不知道叫什么名字。还说我要不还钱就把我当时1岁半的儿子抱走。到2019年1月我妈知道后吴帅跟我要钱，说本金4万，利息4万，我妈没那么多钱，期间他闹的太厉害，我妈还报过警。我记得报过两三次警，锁眼被堵了报过一次警、门上抹了屎报了一次，其余的记不清。最后吴帅看我们确实没钱，就让我妈还了3万，说剩下的利息不要了。第一次是2019年1月7日我妈给了吴帅1万现金，第二次是2019年9月通过银行转账的方式给吴帅转了2万。现在我不欠他钱了。2.证人白靖云证实，系被害人王某4母亲。我儿子因为个人消费借了别人的高利贷，多次被上门骚扰，最开始我不知道。2018年年底，有人上门来要债，我才知道我儿子欠了一个叫吴帅的人高利贷。2019年7-8月，当时我不在家，回来后发现我家门锁眼被人故意用牙签堵住了，还涂了胶水。我找来开锁公司开门，之后又被堵住。至少有5-6次，我找开锁公司开过两次，自己也开过几次。我不在家的时候玻璃也被砸过一次、砸了两块阳台上的玻璃；还有一次我家门上被人故意抹了大便；还有一次吴帅在我家威胁我，说再不还钱就把我孙子抱走；吴帅他们还在我家楼道里和我家门上贴了我儿子的照片，写着欠债还钱。期间吴帅还给我打电话、发微信侮辱骂我，让我还钱。骂的我挺难听的，类似老不要脸之类。我们报过两次警。听我儿子说他跟吴帅借了4万，借款合同上写的4万，实际到手3.5万，扣的5千什么费用不清楚，利息按天算，每天还多少不清楚。2019年1月我替我儿子还了吴帅1万现金，吴帅还给打了收条；9月我又替我儿子还了2万，是我用交通银行卡给吴帅提供的POS机刷的，我记得刷了1.8万，我儿媳通过微信转了2千。其他还款情况听我儿子说大概有1万。因为吴帅三番五次来我家滋事，又给我家人打电话发微信、导致我们家人精神很受伤害，儿子儿媳感情也闹矛盾，左邻右舍都知道了，我们都抬不起头。3.借款合同证实，2018年7月25日，王某4签订借款4万元借款合同一份，出借人处为空白。同日王某4作为出租房签订个人房屋租赁合同一份，约定将自有的太原市××街的房屋出租给乙方（空白）使用，月租金4万元。4.太原市公安局接处警综合单证实，2019年3月23日、2019年5月1日王某4家人因其家中被堵门锁、塞纸片报警的事实。5.王某4被诈骗金额认定统计表、收入及支出统计表、微信及支付宝交易明细、收条、银行流水证实，王某4实际收款35000元，支出共计54193元。6.被告人王某2在侦查期间的供述证实，2018年5月份至2019年1月期间，我跟着吴帅对外放高利贷。2018年年底或者2019年年初，吴帅带着我、马强、亢某四个人一起去了王某4家中。大字报是吴帅让马强打印的，我们四个人都贴了，上面写的王某4的身份证号，还写的“不要脸，欠钱不还”的字样，屎是马强在王某4家的地下室拉了以后用塑料袋提上来抹到门上的，锁眼是马强用牙签堵的。事后吴帅跟我们说王某4他家报警了。我通过微信（佛系俗人）和支付宝收过王某4的利息，但是支付宝不多，收的钱最后都给了吴帅了。王某4给一个微信昵称是“稳”的人转账，“稳”是马强。7.被告人亢某在侦查期间的供述证实，我去了王某4家两次。我记得是我和马强和王某2去给给王某4家抹屎、堵锁眼、贴大字报，吴帅有没有去我不记得了。我就是在车里坐的，马强和王某2上去弄的，吴帅我不记得有没有去了。以上证据，经当庭举证、质证，予以采纳。（五）2019年4月至2019年10月，被告人王某2伙同吴帅共同诈骗被害人温晋华55347元。2019年4月19日，吴帅以“空放”方式向温晋华放贷1万元，扣除手续费等费用后实际放款7900元，日息100元。一个月后被害人未能偿还本金，日息涨至200元。2019年6月24日，吴帅再次向温晋华放贷15000元，温晋华以×××白色马自达轿车作抵押签订了抵押协议（甲方空白)，扣除手续费后实际放款11000元。被害人于半个月内还清该笔本息，并取回车辆。2019年7月14日，吴帅再次向温晋华放贷22000元，温晋华再次以×××白色马自达轿车作抵押签订了抵押协议（甲方空白)，扣除手续费后实际放款19740元，日息100元。2019年10月11日，吴帅借给温晋华2000元。后王某2通过微信告知温晋华被抵押车辆在其手上并向温晋华索要欠款。现该车辆尚未被追回。经鉴定，该车辆价值35250元。至案发，温晋华实际收款40640元，后通过现金及微信转账方式给吴帅、王某2还款60737元，被害人损失为55347元。案发后，被告人王某2的家属代为赔偿被害人温晋华22000元。认定上述事实的证据有：1.被害人温晋华的报案材料及陈述笔录证实，2019年4月我因为生意需要周转资金，通过刘静认识了吴帅，第一笔向吴帅借款1万元，写了1万元的借条，但是到手只有7千，每天还1百的利息，本金在1个月后一次性还清。我先还了一个月的利息3千元，到期后本金没还上，吴帅把利息涨成了200元。直到11月吴帅被抓，我还在还每天200的利息，大概3万。第二笔是2019年6月，我因为生意还需要一笔钱，于是又联系吴帅，我给吴帅写了1.2万的借条，到手1万，利息每天100，并将车（×××白色长安马自达3，2013年1月购买，花了9万元）抵押，签订了协议。过了大概半个月，我把1.2万本金也还了，就把车开回来，利息也没再给。7月份，我又需要一笔钱，联系吴帅写了2.2万的借条，到手1.9万元，每天利息1百元，又把车抵押了，也是扣了2千多的手续费，中间我给过吴帅两次5千元现金，具体时间记不清。后来一个微信叫佛系俗人（名叫王某2，没见过，只是通过电话156XX****XX）的问我要钱，说是车在他那，我问吴帅，吴帅说给他也行，于是我给他转了2次，共2500元，但是车没还我，说是还差钱，然后就不了了之。第三次借款后的2019年9月，我和吴帅要过一次车，我对他说钱也还的差不多了，能不能把车先给我，吴帅说不行，得把钱还清。大约10月份，有一段时间没还上，吴帅说赶紧想办法，再不还就卖车了。2019年11月19日晚上19时左右，吴帅拿沈童手机给我发微信，说我、沈童、刘汝俊报警也没用，过几天就来我家找我，说派出所是他家开的。之后他问我在派出所怎么说的，我说你问派出所吧。9时他又问派出所怎么说的。我没回他信息。现在我们弄的家都不回，一直折腾我，每天跟上提心吊胆的。2.太原市小店区价格认证中心（2020）81号价格认定结论书证实，×××马自达汽车价值35250元。3.温晋华被诈骗金额统计表、现金支出统计表、微信收入统计表、微信支出明细、微信支付交易明细证实，2019年4月19日至2019年10月11日期间，吴帅通过“小仙女的肉肉”“小5哥”“风生水起靠自己”向温晋华微信转款共计40640元；2019年4月20日至2019年11月2日温晋华向“P”“佛系俗人”等微信转款共计35737元，2019年6月底温晋华现金给付吴帅25000元，以上共计60373元。4.微信聊天记录证实，温晋华与王某2（佛系俗人）之间的微信聊天内容。5.微信支付转账电子凭证证实，2020年10月27日，王某2家属赔偿温晋华22000元人民币的事实。6.同案犯吴帅在侦查期间的供述证实，2019年具体时间记不清温晋华向我借了好几次钱，每次都是几千到一万多，借了就还，完了再借再还，现在已经还清我了。一共借了多少，还了多少记不清。利息每次也就多给我几百，给个烟钱。我没有扣除服务费、家访费。每次还款都是通过微信转给我的，我记得我借给过他两笔钱，第三笔钱不是我借的，是我把他介绍给兰庆丽借钱了。温晋华的车抵押给王某2了，是沈童帮他联系的，和我没关系。他还不了王某2钱，王某2把他的车卖了，卖给谁不清楚。7.被告人王某2在侦查期间的供述证实，温晋华是2019年五六月份中介刘静带着温晋华到开化寺找的我押车借款的，我记得我借给温晋华1.5万元，他把他的马自达3轿车押给我了，约定利息每个月1250元，每月支付一次利息。我让吴帅帮我收了一个月的利息，吴帅收了利息后再转给我。我当时顺嘴让吴帅帮我收了一个月的利息，后来的利息就是我自己收的了，也是每个月收1250元。大概一个月左右，温晋华就把1.5万元的本金还给我了。过了一段时间，温晋华又把车开过来押车贷款跟我借了2万出头，我扣除了1480元还是1580元，给温晋华转了2万元左右。约定利息也是每个月付一次，每月的利息是1500元，这次温晋华就没有给我付利息，我联系不上他了，我就把车转押给吴帅了，转押了2万出头。我联系不到温晋华，我不记得了通过微信还是短信告诉过温晋华我把车转押给吴帅了。（根据温晋华提供的微信转账记录，期间只给你转了1600元，你作何解释？）我也想不起来了，确实是忘了。以上证据，经当庭举证、质证，予以采纳。（六）2019年6月份至9月份，被告人王某2伙同吴帅共同诈骗被害人高进59350元。2019年6月17日，高进向吴帅借贷3万元并签订借款合同，扣除服务费、停车费、头期利息等手续费后,实际到手2万元，由王某2通过平安银行卡转账给高进的妻子辛若菲。高进将其×××白色起亚K5轿车抵押给吴帅。2019年9月10日，高进再次向吴帅借贷2万元，以其父亲的房屋作抵押，并与吴帅签订房屋租赁合同及借款合同，借款合同写明借款4万元。吴帅通过微信向高进转账34900元后,又用高进的手机通过微信扫码支付方式转走20000元，并将被害人手机中的该记录删除，又用被害人手机微信给其本人发送了“已收到4万元整”的信息，制造支付假象。高进实际收到14900元。期间，在高进未按期还款的情况下，吴帅多次打电话给高进，使用威胁、辱骂的语言向其索取“债务”。高进通过微信、支付宝向吴帅、王某2陆续还款39000元。高进被抵押车辆至今尚未归还。经鉴定，该车辆价值55250元。案发后，被告人王某2的家属代为赔偿被害人高进20000元，并取得被害人高进的谅解。认定上述事实的证据有：1.被害人高进的陈述笔录证实，2019年6月我因为要买材料和还朋友钱就在网上搜了一下抵押车贷款，然后联系了一家贷款公司，加了贷款中介的微信，中介介绍我去开化寺吴帅的贷款公司。贷款公司一开始在开化寺附近的一个家属楼一层商铺，公司里有5-6个人，都是光头纹身，后来搬到马练营时有3个人。我去后吴帅问我车的情况，我需要贷款多少，并说合同金额是实际到手的一倍，说要签租房合同为了防止我不还钱，给他们做一个保障，以及要交家访费等费用，我以为是行规就签了。我们签订了抵押车贷款合同，合同上的贷款好像是3万元，我实际到手是2.3万左右，把车（×××白色起亚K5）也押给了吴帅，停车费都算在贷款里了，放款的时候已经扣除了，约定利息是一天200，本金一个月之内还清。一个月后，本金没还上，一直到9月，我每天都会给利息200，本金大约还了12000元。到9月10日，我还不动了，我就去了吴帅在马练营的公司找他，想再借2万，这一次我抵押我购房合同（房子是我父亲2006年购买，户主为我父亲）和身份证（身份证11月初拿回来）。合同签的是4万，约定利息和本金每天还600元，实际到手1.5万。钱到手后，吴帅拿我的手机给他自己发了信息，说已经收到4万。11月初我找吴帅拿我身份证，顺便问他车什么时候能拿回来，吴帅说再给他4.2万之前账就清了，车也能还我。吴帅上过门两次，但我不在，我觉得应该是吴帅他们，有的时候我没给上利息，吴帅打电话辱骂，还给我家某人打电话。11月20日我的工程款回来了，我联系吴帅联系不上了，之后公安联系我，我知道吴帅被抓了。第一次我连本带利一共还了3.5万，抵押了车；第二次还了2.6万，抵押了购房合同。租房合同和借条上高进签名都是我签的。2.太原市小店区价格认证中心（2020）81号价格认定结论书证实，×××起亚汽车价值55250元。3.微信聊天记录证实，2019年9月10日高进微信上记录给“吴帅贷”发送“已收到4万元整”。4.高进被骗金额认定统计表、收入金额统计表、微信支出统计表、支付宝支出统计表、微信支付交易明细、支付宝还款记录截图等证实，2019年6月17日，王某2转给高进妻子2万元，2019年9月10日吴帅支付高进1.49万元；2019年6月28日至11月1日期间，高进向“财务（HY5173888）”“小5哥”“吴帅2（佛系俗人）”转款30次16300元，2019年7月14日至9月23日期间，高进向“156XXXX****（浩）”王某2442****@qq.com转款22700元，以上共计39000元。5.收据、谅解书证实，案发后，被告人王某2的家属代为赔偿被害人高进20000元，被害人高进对被告人王某2的行为表示谅解。6.同案犯吴帅在侦查期间的供述证实，我不记得我向高进放过款了，好像他已经把钱还清了，在我办公室查获的高进的房屋买卖合同好像是他的钱还差我几千元，他说他的钱还没有回来，回来后就还给我。高进的车没有抵押给我，抵押给王某2了。我和王某2互相介绍买卖挣提成。我知道刘汝俊、温晋华报警的事，他们是想一起去报案不想还我钱。我没有说过汇丰派出所都是我的熟人之类的话，是温晋华跟我说过汇丰刑警队队长是他舅舅。7.被告人王某2在侦查期间的供述证实，2019年过了元旦后我就没有再跟着吴帅干，马强、亢某、王泽伟还继续跟着吴帅干。我自己跟家某亲戚借了五十万元，开始对外押车放款，我放款的利息和吴帅不一样，月息3分至5分，借10000元扣除500元停车费以及第一个月的利息300元到500元的利息，对方把车押给我，到期还了钱我把车还给借款人，还不了我本金和利息我就把车转押给别人了。我也没有再参与吴帅空放的事情。最多就是吴帅自己押的车需要资金的时候把车转押给我了。高进是通过中介介绍过来给我押车借款的，具体哪个中介我不记得了。温晋华是吴帅介绍给我跟我押车借款的。2019年6月份左右高进通过一个中介找到我要跟我押车借款，他当时开过去的一辆起亚K5轿车，和我以及吴帅一起谈的。我当时和高进签订了一份押车借款合同，合同是高进把他的起亚K5轿车抵押给我，我借给他2.5万元。签完合同后我就把他的车开到车库，我通过网银给高进的老婆转了2万元。扣除了2.5万元的利息和2.5万元的中介费。我俩约定利息每个月付2500元。押车后我记得高进付了我两个月的利息，具体多少钱我不记得了。期间高进还给我打电话问我借了一万元，我还扣除了百分之十也就是1000元的服务费以及500元的家访费，这一万元是我空放给高进的，利息是每天支付100元，高进付了几天的利息我不记得了，大概就是十来天的利息，过了十几天高进就把这1万元空放的本金还给我了。剩下的就是2.5万元押车款。到了后来高进给不了我押车的利息了，高进跟我说他还欠吴帅的钱，我说那我就把你的车转押了，高进也同意，我就把车转押给吴帅了，吴帅给了我27500元。车我也交给吴帅了。后面的事情我就不知道了。吴帅是替我谈的，吴帅帮我和高进签订的押车合同。这2.5万元没有签协议，是当时没过多长时间高进又跟我借了1万元的空放，高进给我打了1万元的欠条。高进还了我钱后我就撕了。我给的高进现金8500元，我扣除了百分之十的服务费和500元的家访费。高进还我的一万元是通过微信转给我的。我和吴帅没有签订转押协议。当时没想那么多。（出示高进提供的其给王某2支付宝转账的转账记录，2019年7月14日至2019年9月23日期间高进通过支付宝给你转了22700元，这些钱是什么钱？）我也想不起来了，其中10000元就是还我空放的10000元。以上证据，经当庭举证、质证，予以采纳。（七）2018年4月至2019年9月，被告人韩某在明知张伟系非法放贷的情况下，为其提供银行卡、POS机等工具用于放贷诈骗犯罪，伙同张伟、刘国强、吴帅、曹锋、刘钢共同诈骗被害人庞某8万元（未遂）。2018年4月12日，庞某为周转资金，以其全新奔驰E300轿车为抵押向张伟借款并签订借款合同，合同金额21.5万元，口头约定2分5的利息，庞某当下按张伟的要求转给张伟当月利息、服务费、停车费等费用1万元，实际到手20.5万元。2018年6月9日，张伟再次贷给庞某23.5万元，与前次借款合并，合同金额45万元，利息增至4分5，每10天付利息6750元。2018年7月底，庞某发现张伟将奔驰车上路且常有违章便停付利息，张伟便纠集曹锋、刘钢、刘国强、吴帅、韩某等人多次到太原市××区庞某家中及其商铺，采取堵门、谩骂、静坐、贴身跟随等软暴力方法讨债。后庞某迫于压力，按期付息至2018年12月5日无力支付。2019年1月底，张伟又纠集曹锋、刘钢、刘国强、吴帅等人采取上述方法讨债。2019年3月9日，刘国强经与张伟共谋，再次向庞某贷款30万元，返还被害人抵押车辆，以王丽芳龙城天悦的房产作抵押，加上之前的45万元本金及5万元利息，借款累加至80万元并签订借款合同。借款合同写明期限为三个月，利息为无息，实际利息为月付2万元，且约定每三个月到期前15天续约。同时王丽芳被迫与刘国强签订房屋买卖合同，80万元作为首付款，房款总价160万元。双方约定若未按期还款或续约，该房产即以合同价款卖给刘国强。同日，张伟使用曹锋的招商银行卡并指使吴帅、韩某使用各自的银行卡分别向刘国强转账共78万元，再由刘国强转给王丽芳80万元，张伟当场用POS机从王丽芳账户内刷走52万元（其中2万元为头息)，制造了80万元的银行流水痕迹。庞某自2019年4月份起，连续三个月通过王丽芳的光大银行卡转账给韩某共6万元的利息。2019年5月底，庞某按约定联系刘国强续约，刘国强谎称其在海南，故意造成庞某违约。2019年6月25日，刘国强以借款纠纷向太原市晋源区人民法院提起民事诉讼。该院于2019年11月5日判决由庞某夫妇支付刘国强借款本金74万元。至案发，庞某实际收款72万元，合同金额为80万元，已还款共计179550元。认定上述事实的证据有：1.被害人庞某的举报材料及陈述笔录证实，2018年3月我在南内环街买电脑，我把我的车×××奔驰车停在路边时，一个年轻人走到我跟前问我需不需要钱，把我的车钥匙抵押给他就可以贷款，利息是2-3分，当时他加了我的微信（微信号×××，我只知道他姓马）。2018年4月我需要用钱，小马就带我去长风画卷小区找到张伟。2018年4月12日我把我的奔驰车开过去以后，张伟找评估的人评估值43万，对方只能借给我一半，也就是21.5万。约定借款3个月，月息4800，2分5的利息，每个月付一次利息。当时我和张伟说好不要动我的车，张伟也同意。借款当天张伟砍了头息，我通过微信给张伟转了1.3万（包括一个月的利息、评估费、停车费、服务费、给张伟微信转了1万，给小马转了3千）。2018年5月11日一个月头上我按期给张伟转了4800元利息，到2018年6月9日张伟到我店里跟我说：“你还需不需要用钱，我可以再给你贷款23.5万，加上之前21.5万一共45万。”当时我资金的确周转不开，就同意了。张伟就跟我追加签订了一份借款协议，这次利息成了4分5，约定每10天付一次利息，每次6750元。张伟这次没有抵押我别的东西，而是让我签了一份房屋租赁合同，意思就是我要是不能按期支付本金和利息，我就要把我自己龙城天悦的房子租给他。我正常给他付利息一直付到7月下旬，7月28日再次付利息之前我发现我抵押给张伟的车经常在路上跑，我就问张伟怎么回事。张伟说不是每天开，只是偶尔办事开。他虽然这么说但是我通过GPS看到我的车经常被开出去，还经常有违章，我就说：“车是我新买的，就算你借给钱没有利息，你要开我的车我都不会借你钱。”但是他还是每天都开，7月28日我就没有再次付利息。张伟这时就叫人到我家某和店里折腾。2018年8月上旬下午17-18时，张伟、刘国强、一个胖子到了我店里，这是我第一次接触刘国强，刘国强说他和张伟是合伙放贷的，他是大股东，张伟是小股东，钱怎么处理，否则就让我腾房。我说之前贷款抵押车的时候明明说好不能开我的新车，现在他们违约了得给我处理，要么少点利息，要么补偿我点。但是他俩很强硬，不跟我谈，必须要正常还他们的本金和利息。隔了2-3天的晚上19-20时，刘国强、张伟、还带着另外4人直接到我家找我，张伟说“你今天晚上能不能还钱，我已经叫搬家公司的了，人就在外面，你不还钱我就让搬家公司强行搬家，房子就是我的了。”我说肯定不行，我不还利息是因为他们每天开我的车。二人就赖在我家不走，呆了一个小时，我没办法就报警了。我一打电话他们带着的四个人就出去了，就剩刘国强和张伟。龙城派出所民警去了我家以后问怎么回事，张伟说我欠他的钱，还了钱他才走，不给就不走。警察说：“肯定不行，你要债可以到法院走民事诉讼程序，这么晚了不能一直待在人家家某。”他俩就离开了。第二天下午16-17时，张伟和刘国强都没去，而是派了3-4人到了我的烟酒店，跟我说如果不还钱就不让我营业。他们几个把我店门关了搬了板凳直接走在门口把门堵了，顾客也进不来了。一直堵了两个小时。我没办法就又报警了，但是警察好长时间没到，我说我自己去派出所报警，其中一个人就跟着我，我说我报警你也跟着，他说领导就是派我来跟你的，你去哪我跟哪，我没办法就返回店里了。紧接着3-4天刘国强、张伟都派人到我店里要钱，每次去的两个人是固定的，其余两个人是不固定的，前后不固定的有7-8个，期间张伟去过一次，刘国强没去。每次到了店都是堵在门口，偶尔有人骂我：“欠钱不还，不要逼脸。”每次都是呆上3个小时才离开。张伟去的那次也是骂我：“你欠钱不还，我就不让你好好做生意，我给你门上泼油漆，我每天都派人来你店要债，我的人多的是。”走的时候还说要往我门上泼油漆、辣椒水，敲着玻璃还骂我脏话。有的时候每3天去一次，有的时候隔4-5天去一次。这期间我每天都报警，但是报警也没结果。最后我实在没办法了就跟张伟妥协了，我分别于2018年8月31日给张伟转了2.7万，2018年9月10日给张伟转了2千元利息，2018年9月26日又给张伟转了1.825万利息，这样加起来4.725万，正好是7个6750元，这样利息就正常支付到9月底。到了2018年10月我还是每10天给张伟付6750元利息，每个月付3次，一直付到12月5日。我实在给不动了，我就跟张伟说你每天开我的车，可不可以给我减免点利息，张伟不同意。2018年12月到2019年1月底，张伟还是带着5-6人每天到我家要钱。每次都是跟着我骂我威胁我，但没有打我。期间我和我老婆报警多次，但是都没有结果。有一次我又让我老婆报警，派出所民警就让我老婆和对方人去趟派出所，很长时间我老婆没回来，我也就去了。我老婆告诉我对方人登记了一下信息就走了，民警把我老婆留下写检查，不让一直报警。还有一次半夜一点我打110，警察没有来，张伟接到电话说是派出所副所长打的，我听见电话里说：“今天晚上我值班，给个面子你们先撤吧，不要闹事了。”张伟挂了电话说：“你报警也没用，我不怕你报警，我在派出所有的是关系。”前后累计他们最少每天跟我5个小时，20天也有100个小时了。我最少报警有20多次。2019年1月16日之前介绍我认识张伟的小马突然通过微信给我发了一段视频，告诉说我的奔驰车已经被张伟卖到忻州了。我问他怎么回事，他说让我看张伟的朋友圈。我看了张伟朋友圈，他的确发了一段说把我的车卖到忻州了。我联系张伟问他怎么回事。张伟说因为我不按期还利息，把我的车租出去了，不是卖。到2019年2月就过春节了，这期间张伟没再到我家闹。正月十六，刘国强给我打电话让我赶紧还钱，我说还不了。刘国强就说之前欠的45万本金、春节期间欠的利息加起来已经50万了，我抵押给他们的奔驰车已经不值那么多钱了，说把车还给我，把我龙城天悦的房子抵押给他。我说我的房子值200多万，不可能抵押给他。刘国强说那就再给我30万，加上45万和欠的5万利息，一共算80万本金，每个月还给他们2万元利息。3个月一周期，3个月到期之日前15日内，要和他们提前联系更换借条，如果没有提前联系，我的房子就以160万卖给他们。当时我也没办法就答应了。2019年3月9日我和刘国强签订了80万借款协议，刘国强给我转了30万，同时他还跟我签订了房屋买卖协议，约定如果3个月到期我还不了钱，或者没有提前15日续约，我借他们的80万就变成他们买我房子的首付款，再付给我80万房子就是他们的了。我想着我正常按期还他们利息就可以了，我的房子不可能那么低的价格卖给他们。2019年3月9日签协议当天，我就先给了刘国强2万元利息，接下来4月9日、5月9日我都正常付了2万元利息。因为约定3个月到期日前15天我要续约更换借条。2019年5月底我及开始给刘国强打电话要和他续约，但刘国强一直不见我，要么说他在海南、要么说他在外地办事，还告诉我说没事，等他回来太原再联系他补签。2019年6月14日刘国强还没见我，也不问我要利息和本金，也不接我电话，我怕他说我违约要霸占我的房子，我就主动给他转了2万元利息。转过去后刘国强也没联系我，没过几天我就收到晋源法院的传票了。刘国强起诉我说没有按预定续约，要160万买我的房子。这时我才反应过来，他们故意不见我续约，在我不知情情况下把我起诉到晋源法院，目的就是要低价骗走我的房子。我赶紧请律师应诉，律师说对方这些人已经涉嫌犯罪了，为什么不报案。我说之前报了很多次警也没有结果，律师说那就赶紧到相关部门举报。我才写了举报材料投递给晋源公安、晋源人民政府、小店区公安、小店人民政府。2.证人王丽芳证实，系被害人庞某妻子。我老公跟一个叫张伟的男子借钱，我听我老公说第一次借了21万多点，第二次又加成45万，第三次加成80万，其中还有一部分钱是欠他们的利息变成本金加到里面的，具体多少钱我也不知道，利息是多少我也不知道，只知道利息太高，我们都承受不了，每10天就得给对方好几千的利息。这么高的利息我跟我老公说不要一直借了，他说他也没办法，利息和本金还不上，对方主动让我老公再继续借钱，就硬着头皮借了，实际借的钱至少有一半都还了利息。要债的时候基本上我都在场，他们要么到我开的烟酒店，要么到我们家某。主要是张伟，刘国强也去了很多次，我还问刘国强我们又不认识你，他说张伟是他兄弟，张伟有事他就要管。剩下的5-6人都是他们叫过去的，我不知道他们的名字。从2018年9月到2019年2月春节期间，他们加起来要钱至少有20次，现在有证据证明的能确定的（我手机上拍的和监控视频上的）他们去过有7-8次。这些人倒是从来没有动手打过我们，每次去都是至少有3-4个又高又壮的人过去要钱，基本上都是骂我们，要么就是坐在我家商店门口堵住门不让营业。具体张伟和刘国强是带头的，其他的人都是听他俩的，有一个花格子衣服男子和一个很胖的男子每次最凶，一直骂我们，堵门也是他俩堵，堵了3-4次。还有一个瘦子去了7-8次，去了也不骂我们，就是说他们人多，没不了钱就每天派人过来，最可气的一次瘦子看见墙上我女儿照片，跟我们说我们还不了钱就把我女儿顶给他，我们也不敢惹人家，就跟该男子说不能那么说。他说这个比骂我们还难受。还有一个戴眼镜的男子，也不骂我们，就是我老公走哪跟哪，也去了7-8次。房屋买卖合同是对方让我老公和他们签的，但是我们的房子户主写的我名字，刘国强就找到我让我签字，说肯定没事，不要房子，就是走形式。我也问我老公，我老公说他也没办法，不签就一直来家某闹，对方已经说只要按期还利息就不会要房子。我也不想他们来闹事就签了。刘国强于2019年到晋源区法院起诉我和我老公了，说要我们的房子。这时我才知道他们是设计好骗我们的房子。签合同后我老公一直按期还利息，并且刘国强每次要利息都要现金不要转账，还说不能把利息转给他，让转给一个叫韩某的人。3.辨认笔录证实，庞某辨认出张伟是向其放高利贷并多次暴力讨债的人、吴帅是多次向其讨债的“瘦子”、刘钢是多次向其讨债的“胖子”、曹锋就是多次向其讨债的花格子衣服男子、韩某是多次贴身跟随的戴眼镜的男子；庞宇辨认出刘钢是多次要债的高个子“胖子”、曹锋是多次堵门的低个子“胖子”。4.借条、房屋买卖合同、收条证实，2019年3月9日王丽芳向刘国强出具借款80万元借条一张，约定借款期限三个月，利息为无息；同日王丽芳（甲方）与刘国强（乙方）签订房屋买卖合同一份，约定甲方将坐落于太原市××区建筑面积为140平米的房屋出售给乙方，房屋总价款160万元，合同签订之日给付的80万元为房款，甲方在20日内给乙方办理过户手续，王丽芳出具收取首付款80万元收条一张。5.民事起诉状、（2019）晋0110民初1587号民事判决书、相关证据等证实，2019年6月25日，刘国强将王丽芳、庞某起诉到晋源区人民法院，2019年11月5日太原市晋源区人民法院判决王丽芳在判决生效之日起十五日内支付刘国强借款本金74万元，庞某对王丽芳的上述债务承担连带清偿责任。6.太原市公安局110受理单、太原市公安局接处警综合单、接处警值班登记表证实，2019年1月份、8月份，庞某及王丽芳多次拨打110报警电话报警事实。7.庞某被骗金额统计表、银行卡、微信及支付宝转账记录证实，2018年4月12日张伟通过张*平给庞某转账21.5万元（其中1万元当下转给张伟，实际到手20.5万元），2018年6月9日张伟给庞某转款23.5万元，2019年6月14日刘国强给王丽芳转款80万元后通过韩某POS机刷走52万元，庞某实际收款72万元；2018年5月11日至2019年6月14日，庞某通过微信、支付宝、银行转账等方式向张伟、梁建玲（张伟）、韩某转账179550元（最后三笔共计6万元均转给韩某）。8.刘国强光大银行卡流水证实，2019年3月9日，吴帅分三笔转给刘国强5万元、曹锋分两笔转给刘国强21万元、韩某分三笔转给刘国强52万元，刘国强分三笔转给王丽芳80万元。9.检查、扣押笔录、扣押清单证实，侦查机关从张伟办公室内查获一系列文件、汽车钥匙等，其中有庞某夫妇与刘国强的房屋买卖合同。10.同案犯刘钢在侦查期间的供述证实，2018年年底，张伟说有一个叫庞某的人欠他钱，让我和曹锋跟他一起去庞某在龙城天悦底商开的超市找他要钱，去了后张伟和庞某说了几句话，张伟就离开了，走的时候说让我和曹锋在超市里坐着，不要打也不要骂，但得让庞某知道他还欠着钱，逼着他赶紧还钱。我和曹锋就坐在庞某超市，庞某问我们是干什么的，我说我是张伟的人，庞某说他没钱，还让我们愿意坐就坐着。一直到晚上21时-22时，我给张伟打电话说了声今天情况，我俩就回去了。就这样持续了5-6天，期间张伟、曹锋、刘国强、韩某、吴帅也都和我们去过庞某超市，平时张伟曹锋和我去的多一点，其余人去的少一点，他们具体去几次不清楚。我们在的时候庞某和他老婆不耐烦了就骂我们，我和曹锋也骂他们“老赖、欠钱不还、不要逼脸”这些脏话。要了一段时间没要下，张伟就让我和曹锋搬着凳子坐到庞某超市门口，有客人进来我也坐在那不吭气，客人买完东西就自己走了，有时候就是曹锋坐。有一次我曹锋、张伟在超市坐着，他老婆就说庞某在家某了，让我们去他家谈还钱的事，他老婆就领上我们去了龙城天悦小区家某，张伟还说如果庞某不还钱就找搬家公司的人让他腾房子，我和曹锋也跟着说去找搬家公司呀，就离开了，其实我俩是吃饭去了。后来听张伟说庞某报警了，还让我们以后不要在庞某家某，只让去超市盯着。除这次庞某报警外，我知道的还报过2次警。第一次是我在庞某店里，我听见庞某说要报警，当时我接了派出所电话，警察让我们赶紧离开我们就走了；第二次就是这次；第三次我在兰亭御湖办公地点，韩某给张伟打电话说庞某报警了，派出所要庞某给张伟写的租房合同，张伟就让我和曹锋一起给派出所送过去。一直到2019年2月庞某找到张伟说他女儿快放假回来了，让我们不要再去他超市了。之后张伟就没再让我们去了。大概去过20多次超市，有时候早上也去，有时候下午13时多，一直坐到晚上，有时候19时回，有时候坐到22时多。庞某和张伟谈话时我听见庞某抵押了一辆奔驰车，我在南坪头库房见过，也开过，开过几次记不清。2019年的一天，张伟让我在公司拿了一份房屋买卖合同去庞某店里，后来张伟和刘国强开着庞某抵押在我们那的奔驰车也去了店里。庞某提出让张伟把他龙城天悦小区房子处理了，钱还了张伟的借款，再把奔驰车赎回，还能有钱还其他借款。张伟就让我把从公司带来的房屋买卖合同拿出来让庞某和他老婆签字，他俩看了后就签字了，当天晚上就把车给了庞某。这份合同具体内容不清楚，庞某是自愿签合同的，我们没有胁迫。11.同案犯张伟在侦查期间的供述证实，2018年4月，马鹿跟我说他联系到一个人需要用钱，对方有一辆奔驰E300轿车可以抵押，我就同意了。马鹿把庞某带到长风画卷A座2单元2001我租的办公室里，我让人评估了一下他的奔驰车，能贷给他21.5万，还说好月息3分。庞某也同意，当时签了抵押借款协议，后来他还我钱时合同撕毁了。协议大概意思就是庞某把他的奔驰车抵押给我，我可以无偿使用，我借给他21.5万，月息3分还是2分5不记得了，每个月给我一次利息。当天他就把车抵押给我，我给了他21万左右。我应该扣了他1万，其中包括一个月砍的利息和手续费。2018年5月他正常给我1个月或者2个月利息，给了几个月给了多少钱记不清，我收利息就是按照约定的利息加500元汽车保管费。到了第2个月或第3个月，庞某找到我说他还想问我借点钱，我一开始不同意，他一直软磨硬泡跟我借钱，我就借给他了。庞某说要把他龙城天悦小区房子抵押给我，我就又借给他23.5万（这次没有扣他手续费，只是利息比较高），加上第一次21.5万，一共45万，约定月息4分5，每10天给我6750元。因为他之前抵押的奔驰车不值45万，我就让他签订了两份合同，一份是借款协议，一份是房屋买卖合同。房屋买卖合同内容是我以150万元左右购买庞某龙城天悦房子，首付款23.5万，剩余尾款房屋过户给我以后一次性付清。他着急用钱，让他写一个协议是为了约束让他能到期正常还我本金利息。他的房子是分期购买的，房子已经抵押给银行了，我再让他写抵押协议我就变成第二个抵押人了，因此我让他跟我写房屋买卖合同。庞某按照约定付了3个月左右（6万多利息），到8-9月，庞某就付不起利息了。一开始我找他让他还款，庞某他有别的官司，特产店经营也不好，让我宽限他一段时间。后来我听我们黄陵村王林说庞某外债很多，我当时心虚，怕他欠我的45万还不了，我就拿着房屋买卖合同找他让他把房子卖给我，他也不卖给我。自2018年10月起我就隔三差五叫上人去庞某烟酒店要钱了，我记得是春节前夕12月、1月去的比较频繁，一共有20-30次。去的最多的就是我和刘钢、曹锋，我们有20多次，其余的我还叫吴帅、刘国强、韩某去过几次。我就跟他们说让他们帮我们要钱，不能动手，不要有任何冲突，就一堆人去店里坐着就行。去了后我让曹锋拿凳子坐在门口堵住门，堵了有2-3次，剩下的就是骂庞某欠钱不还，老赖。我让韩某去了3-4次，其中有一天我让韩某跟着庞某，庞某要报警我也让韩某跟着，我记得跟了一下午，也就2-3小时。我让吴帅和刘国强去主要因为他俩会说话，去了2-3次，没有过激行为。庞某报过十几次警，民警去现场有3-4次，民警了解情况后就说我们是经济纠纷，让我们不要发生冲突，就离开了。韩某我每个月给他5千、曹锋2千、刘钢2千、刘国强和吴帅不给他们钱。我给他们钱也不光是帮我要债，平时我做抵押车贷款也当我司机给我跑跑腿。要钱要了一段时间后，2018年11-12月，庞某给了我一部分钱，我记得他给了我2-3次利息，停息后我们几个人又去找他，但他一直没给。2019年春节前，我就把庞某的奔驰车抵押给忻州的高友任了，说好车抵押给他，他给我21.5万，但是他一直没给我钱，我就把车开回来了。2019年春节后的一天，庞某说他还想还钱，我说之前的45万加上利息已经50多万了。庞某说让我给他80万，他还我50万，还要和我去公证处公证我已经给了他80万房款。我说我没那么多钱，庞某说让我想办法。我就把该情况告诉刘国强，让他借给庞某80万，让刘国强与庞某签订房屋买卖合同。刘国强也同意。2019年5月，庞某和刘国强签订了房屋买卖合同，刘国强给庞某转了80万（我给刘国强转了一部分，我用韩某的卡和曹锋的卡转给刘国强，根据银行流水，曹锋的卡转给刘国强的21万是我转的，韩某卡给刘国强转的50万，是韩某自己用的卡，不是我转的），约定1个月2万元利息，一个月付一次。签合同当天庞某把欠我的50万还给我了。是通过我拿的两个POS机刷的，绑定的韩某银行卡。我的银行卡被法院冻结了，正好他在我那上班。之后就是庞某和刘国强的事了，和我就不再有关系，之后我也没再联系过庞某。后来刘国强到法院起诉庞某了，他告诉过我庞某没有按期还他本金和利息，他就起诉了。其他不清楚和我没关系。12.被告人韩某在侦查期间的供述证实，2018年年底的一天下午，张伟让我去一个叫庞某的商店，当时上午曹锋在，我去了后曹锋就走了，我就坐在庞某店里，他走哪我跟哪，待了有一个小时，庞某报了警，警察就过来了，并问我跟着人干啥，我说他欠我老板张伟的钱，张伟让我跟着，后警察就让我别跟人家，我给张伟打电话说警察不让跟着，就离开了。我下午14时去的，准备待到晚上，警察来了就提前走了。张伟就安排我这一次向他人要欠款。卡号为×××的光大银行卡是我的卡，户名是我的名字，我自己也用，但大部分都是张伟往外放款使用。张伟之前醉驾致人死亡，法院冻结了他的银行卡，他说他卡上有钱就会被法院划扣，平时就用我的卡放款、收钱。他本人也有一张招商银行卡，用的少，就是偶尔他通过招商银行卡转给我的光大银行，再通过我的卡给别人放出去。还有就是用曹锋、刘国强的银行卡转钱，剩下的就是通过微信、支付宝以及现金支付。2019年3月9日我记不清是否用我的光大银行卡给刘国强转50万，要转也是张伟让我转的，肯定不是我的钱。张伟用的POS机大部分绑定的我的这张光大银行卡或者之前用的招商银行卡，也有几个POS机绑定的是刘国强的光大银行卡。以上证据，经庭审举证、质证，予以采纳。另查明，2017年4月7日被告人韩某因犯危险驾驶罪被太原市万柏林区人民法院判处拘役二个月，并处罚金8000元（已缴纳）。2020年6月10日被告人韩某因犯危险驾驶罪被太原市尖草坪区人民法院判处拘役二个月十五天，并处罚金9000元（罚金已缴纳），因此次犯罪曾于2017年12月14至12月17日被羁押四日。太原市尖草坪区人民法院出具情况说明，因新冠疫情，看守所暂不收押，该院未给被告人韩某下执行。认定案件事实的其他证据有：1.太原市公安局扫黑除恶专项斗争领导小组办公室出具材料证实，经市局“扫黑办”审核，以张伟等人为首的犯罪团伙符合两高两部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》和公安部办公室《扫黑除恶专项斗争有关法律问题解答》关于恶势力战果认定标准，拟认定为恶势力犯罪团伙，同时编号为：太原[2019]32号。2.举报线索登记表证实了案件的来源。3.太原市公安局小店分局龙城责任区刑警队出具到案经过证实，2020年6月19日太原市公安局小店分局龙城责任区刑警队民警通过电话将被告人王某2传唤到案。2020年7月7日，该队民警在太原市××区将被告人亢某抓获，并电话通知韩某到太原市公安局小店分局接受讯问，同日17时许在太原市小店区昌盛街小店公安分局门口将被告人韩某传唤到案。4.搜查证、搜查笔录、扣押物品文件清单证实，2019年11月28日，侦查机关依法对张伟、吴帅等人位于××区办公室进行搜查，在302办公室（见证人闫小兵称是吴帅办公室）查获相关文件资料若干、POS机一台、苹果电脑一台、车钥匙若干、房门钥匙若干、定位设备七套、驾驶证及行驶证若干；在305办公室（见证人闫小兵称是张伟办公室）查获相关文件资料若干，POS机数台、银行卡数张、登记笔记本若干、信号屏蔽器若干；在北侧办公室（见证人闫小兵称是张伟办公室）查获苹果笔记本电脑一台等物品；后侦查机关依法进行了扣押。5.照片证实了吴帅、张伟办公场所的样貌。6.照片证实了侦查机关从张伟位于马练营路城南小镇楼上办公室查获的POS机、租房合同等文件、银行卡、汽车钥匙、笔记本电脑等物品的外观特征。7.租赁协议证实，2019年10月1日张伟向马练营社区居民委员会租赁302号房。8.山西国峰伟业电子科技有限公司企业信息查询单证实，该公司法定代表人刘国强、股东刘国强、刘海峰、张伟，办公地点在太原市××区。9.（2017）晋0109刑初239号、（2020）晋0108刑初220号刑事判决书证实，2017年4月7日被告人韩某因犯危险驾驶罪被太原市万柏林区人民法院判处拘役二个月，并处罚金8000元（已缴纳）；2020年6月10日因犯危险驾驶罪被太原市尖草坪区人民法院判处拘役二个月十五天，并处罚金9000元（已缴纳）。10.证人马满喜证实，系马练营村花卉果蔬基地负责人。马练营花卉果蔬基地在马练营村南面，占地30亩，花卉果蔬基地有办公场所，在基地南侧，是个三层楼，马练营村委会的楼。这个三层楼一、二层和三层的北面租给了黄岭村的董剑，张伟跟董剑租了三层北面的305、307，其中307是个大间。我们花卉基地用的三层南面的办公室301，后来张伟跟我们租下了三层的302办公室，302是两间房。11.证人董剑证实，我从马练营村委会租了马练营花卉基地的一层的一半、二层的全部房间以及三层北侧的四间房子，之前经营的一家城南小镇饭店。我认识张伟，他是黄陵村的村民，张伟是2019年8月开始在城南小镇饭店楼上办公的，他没有跟我租，是我免费让他占用的三楼最北侧的三间房子（305房间和北侧一个有防盗门的房间）。12.同案犯张伟在侦查期间的供述证实，我一直没工作，2018年开始没事就往外放款挣利息、要么就是抵押车放款，到期未还款就把车转押挣点钱。我通过马鹿、张亮亮、李小军、许超等7-8人（他们大部分都在金融公司上班）帮我招揽需要用钱的人。13.同案犯吴帅在侦查期间的供述证实，我和张伟是2017年年底认识，2018年6月开始合作。2019年9月开始我去马练营张伟的楼上办公。我之前在袋鼠汽服上班，袋鼠汽服倒闭后有一些押车贷款的业务我就介绍给张伟了，我在中间挣提成。我向外放款的钱都是我自己的，有的是我信用卡的钱、有的是我的贷款、有的是我跟朋友借的。我主要借了两个人的钱，兰庆丽有几万，张伟有十几万。14.同案犯刘国强在侦查期间的供述证实，2016年我经朋友介绍认识了张伟，5月他醉酒撞死人住院了，就让我帮他照看他抵押车放款的事，这时我才接触上这个事。2017年左右他腿伤好了还去看守所服刑了3个月，刑满释放后我就把之前的业务还给他。我觉得这个挺挣钱，也就自己抵押车往外放款了，但是我做的比较小。我俩各做各的，只是平时谁有事了互相帮一下忙。当时张伟在长风街体育路口长风画卷租个房子办公，2019年左右他搬到马练营城小镇饭店楼上。张伟平时办公室天天去的就是曹锋、刘钢、韩某、我和吴帅偶尔去一下。他们都是朋友。曹锋、刘钢平时也会把手上的钱给张伟让他放出去，张伟挣了给他们分利息；韩某是张伟服刑时候认识的，出来跟着张伟，张伟给他发工资，他负责抵押车、签合同等杂事；吴帅和张伟也是普通朋友，也是放款的，有时候押回来车也就放张伟那了。15.同案犯马强在侦查期间的供述证实，2018年10月我开始跟着吴帅干，我主要帮他给借款的客户家访、跟着吴帅向客户要账。除了我还有王某2、亢某、王泽伟、棒子跟着吴帅干。黑皮不认识是谁，没听过。吴帅平时就是给我点零花钱。具体他向外放的款从哪来不清楚。吴帅和张伟合作时间不清楚，2019年10月左右吴帅搬到马练营张伟办公室楼上。16.同案犯曹锋在侦查期间的供述证实，我和张伟是小学初中同学，是一个村的。张伟看我没工作，就跟我说没事干就去他那里，他是放贷的，主要做车辆、房产抵押贷款。2018年10月-2019年9月我就跟着张伟干了一段时间，我是张伟的司机，我平时就给张伟开车，他让我开车去哪我就去哪。除我外，还有刘钢和韩某也给张伟干活。刘钢跟我一样的活，就是当司机或者要钱，韩某主要是文员的工作，就是打扫卫生、打印合同、登记抵押车辆和房产信息等。韩某跟我一起的时候没有参与要钱的活动，跟其他人的时候不知道。刚上班的时候办公地在××区，2018年11月中旬搬到兰亭财富广场A座1101号，我不干了以后，听说他们搬到马练营村了，那个地方没有门牌号。张伟也从我这里借过80万，2018年9月我还没去张伟那上班，张伟借了我30万，当时说好每月利息3千；2018年10月我去张伟那上班后，张伟又从我这借走50万，约定每月利息5千，之后就是张伟每月给我8千利息。我没有自己出资跟着张伟一起外放高利贷。17.同案犯刘钢在侦查期间的供述证实，我和张伟是一个村的，他做汽车和房屋抵押贷款，2018年8月我开始给张伟打工，每个月给我发3千工资，具体给张伟开车、打扫卫生、张伟让我干什么我就干什么。下面的员工还有曹锋、韩某。刚去的时候办公地在小店区兰亭御湖城财富广场A座1101，2019年6月搬到马练营。后来我向张伟提出我想往他这放点钱，张伟也同意了。我就陆陆续续给了张伟40万，张伟每个月按照1-1.5分利息给我。我还知道曹锋、刘国强也给过张伟钱让他放贷，其他人不清楚。18.被告人王某2在侦查期间的供述证实，2018年5月份至2019年1月期间，我跟着吴帅对外放高利贷，干了不到一年，跟着吴帅干的期间，有二十个人左右跟吴帅借过钱。吴帅通过好多中介介绍过来需要用钱的人，先谈借款金额和利息，问清楚对方借钱干什么用，进行风控。之后进行家访，去借款人家某看看家庭情况，这样能认住借款人的家门，也能了解到借款人的经济能力和还款能力。家访之前就签订好借款协议了，家访通过后就给借款人放款，放款的时候要扣除借款金额百分之二十的手续费，扣除500元的家访费以及第一天的利息。接着从第二天开始借款人每天都要支付借款金额百分之一的利息。每十天还三分之一的本金，如果没有按时还了本金，每1万元利息每天就变成133元了，以此类推。借款人到期还不了本金和利息，我们就开始催债。借款人借款金额与实际到手金额肯定不相符，以借1万元为例，借款人实际只能拿到7×××元。除了我以外还有马强、亢某、王泽伟跟着吴帅干。吴帅给我们发工资，有的时候吴帅放款的时候没钱也从我们这挪用点放出去。我们没有具体的分工，主要是进行家访、开车、催债，还有帮吴帅收取利息。如果借款人没有按期还了本金和利息，我们就打电话催债，如果还不行就上门催债，如果还是没有效果就会采取骂人、堵锁眼、楼道贴大字报、门上抹屎等方式逼借款人还款。我跟着干的那会儿吴帅每个月给我们3000元的工资，吴帅一开始还答应我们到时候赚了钱给我们少分点利润，具体没说分多少。2019年2月份我没再跟着干以后我听吴帅说给马强、亢午元、王泽伟他们的工资涨到5000元还是8000元每个月了。具体对外放款人是吴帅，吴帅之前就认识很多借款的中介，有渠道能找到借款人，吴帅和借款人签订协议，吴帅放款后一开始就会把借款人分给我和亢某，我俩按时收利息，我干了一个多月吴帅嫌我算利息算不明白，就全部让亢某收利息了。吴帅让我们收取利息是吴帅跟我们说，怕借款人最后不还本金，到时候打麻烦打官司的时候，转账记录上面就不会显示他收到利息了，还能继续跟借款人要本金。我们各自收取的利息收到后大部分也就立马转给吴帅了，个别情况下是隔一段时间把几天收到的利息一起转给吴帅。吴帅放的款大部分都是吴帅从他自己家拿的，还有一部分是他跟朋友借的，具体跟谁借我就不清楚了，偶尔吴帅也跟我、亢某、“小胖”处借钱往外放款。我知道2018年12月份开始，吴帅从平阳景苑搬到晋源区兰亭玉湖城小区后，他就开始跟张伟拿钱往外放了，张伟是他的资方，我听吴帅跟我说过他从张伟拿了有一百多万。19.被告人亢某在侦查期间的供述证实，我和吴帅是朋友，2010年左右吴帅在大东关开炸鸡店的时候我俩就认识了。2017年左右就开始跟着他干了，具体时间我不记得了。吴帅自己去找需要借钱的客户，大部分都是中介介绍过来的。吴帅自己去和借款人谈，问借款人的工作和资产情况，如果有偿还能力他就放款了。放款的流程是先家访，看看借款人的家庭住址，这样能确定以后能找到借款人，也能了解借款人的还款能力。家访通过后就签订借款协议，有的是家访前就签订借款协议了，家访不通过后就把协议撕了。放款的时候要扣除借款金额百分之二十的手续费，扣除500元的家访费以及第一天的利息。接着从第二天开始借款人每天都要支付借款金额百分之一的利息，每十天还三分之一的本金，如果没有按时还了本金，每1万元利息每天就涨成133元了，以此类推。借款人到期还不了本金和利息，利息就变成每1万元本金每天200元的利息了，利息不会再涨，借款人还是还不了的话我们才开始催债的。借款人借款金额、借款协议上的金额以及实际到手的金额大部分都是不一致的。吴帅是我们的头，钱是他放的，他是老板，吴帅负责找借款人、筹钱放款，偶尔他自己也家访、讨债、收款；王某2是负责收款、讨债、家访的；马强和王某2的角色一样，王某2离开后就是马强负责这些的；王泽伟主要是跟着跑腿的，平时开开车干干杂活，有的时候也跟着去要债，他不收款；我主要给吴帅当财务，帮他收利息（我的微信昵称是“Y”）、本金以及记账，偶尔帮着讨债，我每天统计借款人是否按时转利息和本金，如果没有按时转我就要通知王某2和马强以及吴帅，他们就会去催款，借款人每天支付的利息以及到期支付的本金也基本上都是转给我了，转给我以后我当天晚上我就转给吴帅了。借款人连续几天没有按时还本金和利息，我们才催债的。如果借款人没有按期还了本金和利息，一开始是我先通过微信跟借款人要钱，如果借款人不回信，我就告诉吴帅了。吴帅就安排王某2、马强他们去催债。他们常用的方法也是先打电话要钱，电话里面骂两句，打不通或者还不给才上门去找的，如果还是不行他们才会没堵锁眼、楼道贴大字报、门上抹屎等方式逼借款人还款的。我的工资不固定，一开始我和王某2跟着他干的时候吴帅说每天给我们三四百元，后来又说每个月给我们5000元，后来还答应每个月给我们1万元，但是实际没有给我们这么多。吴帅的钱大部分是跟他的朋友亲戚借的。我只知道有个叫张伟的是他的资方，是2019年左右才开始给他提供资金的。作抵押车的时候吴帅就跟张伟借过钱，2019年初吴帅也说过他放的款都是张伟提供的。我跟着吴帅干的这段时间，吴帅给三四十个人左右空放过，我能想起来的名字有王翔一、刘汝骏、高贵元、王某4、沈童、高云飞，其他的名字我不记得了。刘莉也是跟吴帅借了高利贷的，我听吴帅说过，但是我没有收过刘莉的利息和本金。具体情况我也不清楚。我记得王某4和吴帅借了两三万，具体还了多少我不清楚，一开始是王某2收的利息，最后一段时间才是我收的，没给我转几天利息他就失联了，最后吴帅才叫我们去他家闹的。沈童借了好像是五万还是八万元，利息是给我转的，但是沈童没有按时给了利息，他家人也不管他，他自己也不还钱，到现在沈童还欠的吴帅钱。刘汝骏我知道，利息是我收的，我记得一共借了有五万左右，利息前后给我转了有两个多月，具体多少钱我没算过，后来他停了利息后吴帅找她沟通的，具体要的债我不知道，还完了没有我也不知道。20.被告人韩某在侦查期间的供述证实，2017年因酒驾在看守所结识张伟，2017年11月至今我一直跟着张伟干，张伟自己做抵押车房向私人放款、代还信用卡的生意，我跟着他负责和客户签合同、代还信用卡、送抵押车辆等。之前有个公司叫国峰伟业公司，2018年就不再用了。刚开始办公在××区，2018年搬至兰亭财富广场A座1101室，2019年6月又搬至马练营路城南小楼三楼。张伟和刘国强是老板，我和曹锋、刘钢、“兵哥”是给他们干。之前我工资是6千、现在是3千；其他人在张伟那放的钱，张伟给他们利息。2018年我在张伟那放过50万，每月给我1分利息，给了我不到半年时间，我把钱抽回来了。张伟联系好有借款需要的客户，用车或房抵押，评估了车房价值，张伟有打好的格式空白合同，有抵押车辆借款合同、借条、抵押房屋借款合同等，让客户签了字摁了手印，拍了照片，出借人有的空着有的写了，然后给客户提供借款，张伟通过银行、微信或支付宝转账给客户，扣除第一个月利息，我们将借款人的车辆、钥匙要下，将车停到库房，还收取停车费500元。如客户还不上借款，就将抵押的车卖掉。通过这样收取利息，主要就是挣这钱。2019年3-4月吴帅开始和张伟合作时，我认识了吴帅，一开始吴帅放款收回来的抵押车就转押给张伟，从2019年4-5月吴帅好多空放的钱都是从张伟那拿的，张伟是吴帅的“金主”。吴帅挣得利息会给张伟分，具体怎么分不清楚。我不知道刘莉、王某4、沈童、温晋华这些人，张伟和吴帅给谁放款不会跟我说的，最多是我转一下账，但收款的名字我也不会刻意去记。我给张伟提供过银行卡和POS机，一张招商的银行卡，一张光大的银行卡，这两张卡绑定的POS机，具体绑定了几个不记得了。这两张卡户名都是我的名字，是张伟押车放款的时候给客户转账用的。张伟除了微信、支付宝和现金外，其余放款收款基本都是用我的卡操作，除了我的卡他还用的曹锋和刘国强的卡。21.户籍证明证实了各被告人的身份情况。以上证据，经当庭举证、质证，予以采纳。本院认为，被告人亢某、王某2、韩某伙同张伟、吴帅、刘国强、马强、曹锋、刘钢以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中，被告人亢某诈骗金额为573331元，数额特别巨大，其中既遂金额423331元，未遂金额150000元；被告人王某2诈骗金额为133890元，数额巨大；被告人韩某诈骗8万元未遂，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。被告人亢某、王某2受纠集辱骂、恐吓被害人王某4，情节恶劣，严重破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪。公诉机关指控罪名均成立。被告人吴帅、张伟、马强、曹锋、刘国强、刘钢、亢某、王某2、韩某等人经常纠集在一起，假借民间借贷的幌子实施“套路贷”行为，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力。其中亢某、王某2、韩某为恶势力的其他成员，均应从严惩处。被告人亢某、韩某在实施部分诈骗犯罪过程中由于意志以外的原因未能得逞，属犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人亢某、王某2、韩某在共同犯罪过程中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人亢某能够如实供述主要犯罪事实，被告人王某2的家属于案发后代为赔偿被害人温晋华、高进经济损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚。被告人韩某因犯危险驾驶罪被宣告判决后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。被告人亢某、王某2一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人亢某及其辩护人、被告人王某2提出的亢某、王某2不构成诈骗罪的辩解及辩护意见及被告人王某2辩护人提出的关于犯罪金额的辩护意见，经查，被告人亢某、王某2伙同吴帅、张伟等人实施“套路贷”行为，系共同犯罪，均应以诈骗罪的共犯论处，均应对被害人的损失承担责任，故上述辩解及辩护意见，不予采纳。被告人王某2的辩护人及被告人韩某关于自首情节的辩解及辩护意见，经查，该二被告人虽系被电话传唤到案，但未能如实供述主要犯罪事实，不能认定自首，故上述辩解及辩护意见，不予采纳。经本院审判委员会研究决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十一条的规定，判决如下：一、被告人亢某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑八年三个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月7日起至2028年10月6日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、被告人王某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月19日起至2025年2月18日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）三、被告人韩某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金八千元；原犯危险驾驶罪，判处拘役二个月十五天，并处罚金九千元。决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金一万七千元（其中九千元已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月7日起至2022年3月2日止；原判自2017年12月14日起至同年12月17日的羁押期已折抵。罚金在判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 薛 玲审判员 田荣川审判员 赵玉平 二○二○年十一月六日书记员 宋 瑾