山东省临朐县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁0724刑初391号 公诉机关山东省临朐县人民检察院。 被告人赵文湖，男，1967年11月13日出生于吉林省敦化市，汉族，初中文化，农民，群众，住吉林省敦化市。因犯非法经营罪，于2020年7月22日被敦化市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。因涉嫌犯非法经营罪，2019年6月18日被临朐县公安局刑事拘留，同年7月9日被该局取保候审。2020年3月20日被临朐县人民检察院取保候审。2020年9月8日被本院取保候审。经本院决定逮捕，因身体原因看守所不予收押，公安机关无法执行逮捕。 被告人翟木贵，男，1965年5月2日出生于山东省沂源县，汉族，小学文化，农民，群众，住山东省沂水县。因涉嫌犯非法经营罪，2019年3月12日被临朐县公安局刑事拘留，同年3月29日被该局取保候审。2020年3月20日被临朐县人民检察院取保候审。2020年9月8日被本院取保候审。 被告人刘毅，男，1985年7月7日出生于山东省淄博市博山区，汉族，大专文化，群众，户籍地山东省淄博市博山区，住济南市莱芜区。因涉嫌犯非法经营罪，2019年3月12日被临朐县公安局刑事拘留，同年3月22日被该局取保候审。2020年3月20日被临朐县人民检察院取保候审。2020年9月8日被本院取保候审。 被告人段伟，男，1983年6月13日出生于济南市莱城区，汉族，高中文化，农民，群众，住济南市莱城区。因涉嫌犯非法经营罪，2019年3月12日被临朐县公安局刑事拘留，同年4月4日被该局取保候审。2020年3月20日被临朐县人民检察院取保候审。2020年9月8日被本院取保候审。 山东省临朐县人民检察院以临检部二刑诉〔2020〕21号起诉书指控被告人赵文湖、翟木贵、刘毅、段伟犯非法经营罪，于2020年9月8向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，对被告人赵文湖适用普通程序，对被告人翟木贵、刘毅、段伟适用认罪认罚程序，公开开庭审理了本案。临朐县人民检察院检察员刘莉出庭支持公诉，被告人赵文湖、翟木贵、刘毅、段伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 临朐县人民检察院指控，1、2017年，被告人赵文湖在未经国家烟草部门许可的情况下，在吉林省非法购买烟叶，并将所购买的烟叶非法销售给崔某（已判决）、门孝龙（已判决），涉案价值共计人民币24万元。 2、2017年，被告人翟木贵在未经国家烟草部门许可的情况下，与孙某（已判决）在张钦全（已判决）处非法购买烟叶，并将所购买的烟叶非法销售给被告人刘毅、被告人段伟，后被告人刘毅、被告人段伟将烟叶卖给莱芜烟草公司辛庄烟站，涉案价值共计人民币12万余元。 被告人翟木贵、刘毅、段伟主动到公安机关投案并如实供述自己的犯罪事实。 公诉机关针对上述指控，提供了书证扣押决定书、扣押清单、人口信息、搜查笔录、刑事判决书、银行卡交易明细、抓获经过，证人崔某、门孝龙、孙某等人的证言，被告人赵文湖、翟木贵、刘毅、段伟的供述和辩解，笔录辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人赵文湖、翟木贵、刘毅、段伟违反国家规定，未经许可经营烟叶，扰乱市场秩序，情节严重，该四名被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项，部分犯罪系共同犯罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款；被告人翟木贵、刘毅、段伟均系自首，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究四名被告人的刑事责任。被告人翟木贵、刘毅、段伟自愿认罪认罚，可对其从宽处理。 被告人赵文湖对指控的犯罪事实及罪名无异议，辩解称量刑过重，未提供新证据。 被告人翟木贵对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，未提供新证据。 被告人刘毅对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，未提供新证据。 被告人段伟对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，未提供新证据。 经审理查明，1、2017年，被告人赵文湖在未经国家烟草部门许可的情况下，在吉林省非法购买烟叶，并将所购买的烟叶非法销售给崔某（已判决）、门孝龙（已判决），涉案价值共计人民币24万元。 2、2017年，被告人翟木贵在未经国家烟草部门许可的情况下，与孙某（已判决）在张钦全（已判决）处非法购买烟叶，并将所购买的烟叶非法销售给被告人刘毅、被告人段伟，后被告人刘毅、被告人段伟将烟叶卖给莱芜烟草公司辛庄烟站，涉案价值共计人民币12万余元。 另查明，1、2019年3月12日，被告人翟木贵、刘毅、段伟主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实。 2、被告人赵文湖因犯非法经营罪，于2020年7月22日被敦化市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元，罚金已缴纳。 3、案件侦查阶段，公安机关扣押了被告人赵文湖、翟木贵、刘毅、段伟违法所得各人民币1万元，并已作为罚没收入上缴国库。 4、崔某因犯非法经营罪，于2019年12月20日被临朐县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币6万元，合并原判刑罚有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币4万元，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币10万元；门孝龙因犯非法经营罪，于2019年12月20日被临朐县人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币5万元，合并原判刑罚有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币3.8万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币8.8万元；孙某因犯非法经营罪，于2019年12月20日被临朐县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币2万元；被告人张钦全因犯非法经营罪，于2019年12月20日被临朐县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币2万元。 上述事实，有经庭审质证、确认的书证人口信息、前科查询、发破案经过、办案说明、刑事判决书、社区矫正执行通知书、证明、扣押决定书、扣押清单、银行流水、转账记录，证人崔某、门孝龙、闻某等九人的证言，被告人赵文湖、翟木贵、刘毅、段伟的供述和辩解及辨认笔录等证据证实。 本院认为，被告人赵文湖、翟木贵、刘毅、段伟违反国家规定，未经许可经营烟叶，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，公诉机关指控的罪名成立，对四名被告人均应予刑罚。案发后，被告人翟木贵、刘毅、段伟主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，认定为自首。被告人赵文湖系在缓刑考验期内发现漏罪，应当撤销缓刑，对漏罪作出判决，把前罪和后罪实行数罪并罚。被告人翟木贵、刘毅、段伟系共同犯罪。被告人翟木贵、刘毅、段伟自愿认罪认罚，有自首情节，愿意接受处罚，可从轻处罚。被告人赵文湖自愿认罪，有坦白情节，可从轻处罚。公诉机关对各被告人的量刑建议适当，应予采纳。本院为打击犯罪，维护市场秩序，根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第二十五条第一款，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第七十七条第一款，第六十九条一、三款，第五十二条，第五十三条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、撤销吉林省敦化市人民法院（2020）吉2403刑初205号刑事判决中对被告人赵文湖的缓刑执行部分； 二、被告人赵文湖犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元，合并原判刑罚有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币2万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起五日内缴纳） 三、被告人翟木贵犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币2万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起五日内缴纳） 四、被告人刘毅犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币2万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起五日内缴纳） 五、被告人段伟犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币2万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起五日内缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  史慧霞 审 判 员  张建坤 人民陪审员  张存鹏 二〇二〇年十一月六日 书 记 员  邓 佳