湖北省浠水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1125刑初125号公诉机关湖北省浠水县人民检察院。被告人韦道玲，女，1967年8月17日出生，汉族，小学肄业，无业，安徽省芜湖市人，现住安徽省芜湖市鸠江区，因涉嫌诈骗罪，于2019年6月1日被山东省烟台市公安局刑事拘留，同年7月1日被山东省烟台市公安局取保候审,同年8月9日，被湖北省浠水县公安局刑事拘留，同年9月12日由浠水县公安局执行逮捕。现羁押于黄冈市看守所。指定辩护人纪杨阳，湖北印象律师事务所律师，执业证号14211201811076312，联系。被告人王惠君，女，1958年12月3日出生，汉族，初中文化，退休工人，湖南省长沙市人，住湖南省湘潭市岳塘区，因涉嫌诈骗罪，于2019年6月1日被山东省烟台市公安局刑事拘留，同年7月1日由山东省烟台市公安局执行取保候审,同年9月16日被浠水县公安局刑事拘留，同年10月11日由浠水县公安局执行逮捕。现羁押于黄冈市看守所。指定辩护人赵晓婷，湖北印象律师事务所律师，执业证号为14211201711304224。联系。被告人肖金萍，女，1960年4月3日出生，汉族，初中文化，退休干部，四川省西充县人，住四川省西充县，因涉嫌诈骗罪，于2019年6月1日被山东省烟台市公安局刑事拘留，同年7月1日被山东省烟台市公安局取保候审。同年9月16日被浠水县公安局刑事拘留，同年10月11日由浠水县公安局执行逮捕。现羁押于黄冈市看守所。指定辩护人王咏，湖北印象律师事务所律师，执业证号为020144211250129，联系。被告人杨明学，男，1956年5月5日出生，汉族，初中文化，退休工人，湖北省襄阳市人，现住湖北省襄阳市樊城区，因涉嫌诈骗罪，于2019年8月9日被浠水县公安局刑事拘留。2019年9月12日由浠水县公安局执行逮捕。现羁押于浠水县看守所。辩护人胡瑶，湖北众之声律师事务所律师，执业证号：14211201011423098，联系。被告人令狐克莲，女，1963年10月23日出生，汉族，高中文化，无业，贵州省桐梓县人，住贵州省桐梓县，因涉嫌诈骗罪，于2019年9月3日被浠水县公安局刑事拘留，2019年10月11日由浠水县公安局执行逮捕。现羁押于黄冈市看守所。指定辩护人郭平，浠水县法律援助中心法援律师，执业证号14211200580721378。被告人陈玲俐，女，1963年4月14日出生，汉族，初中文化，退休工人，湖北省襄阳市人，现住湖北省襄阳市樊城区，因涉嫌诈骗罪，于2019年8月9日被浠水县公安局刑事拘留。2019年9月12日由浠水县公安局执行逮捕。2020年8月8日本院决定对其取保候审。现在居住地。辩护人曾杰，湖北三顾律师事务所律师，执业证号14206201711012752。被告人李玉仙，女，1962年7月12日出生，汉族，小学文化，无业，河南省淅川县人，现住河南淅川县，因涉嫌诈骗罪，于2019年8月9日被浠水县公安局刑事拘留。2019年9月12日由浠水县公安局执行逮捕。2020年8月7日本院决定对其取保候审。现在居住地。指定辩护人杨叶，湖北华浩诚信律师事务所律师，执业证号14211201611752181，联系。被告人田晓萍，女，1969年11月3日出生，汉族，大专文化，中共党员，职工，湖北省浠水县人，现住湖北省浠水县，因涉嫌诈骗罪，于2019年8月6日被浠水县公安局刑事拘留。2019年9月12日由浠水县公安局执行逮捕。2020年1月21日浠水县公安局决定其取保候审。现在居住地。辩护人张远平，湖北众之声律师事务所律师，执业证号14211200301552145，联系。被告人冷又文，男，1957年4月4日出生，汉族，初中文化，农民，湖北省英山县人，现住湖北省英山县，因涉嫌诈骗罪，于2019年8月7日被浠水县公安局刑事拘留。2019年9月12日由浠水县公安局执行逮捕。2020年4月29日检察机关决定对其取保候审。现在居住地。辩护人黄霖，湖北华浩诚信律师事务所律师，执业证号14211201110353607，联系。被告人戴国民，男，1962年2月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省麻城市，现住湖北省麻城市，因涉嫌诈骗罪，于2019年8月8日被浠水县公安局刑事拘留。2019年9月12日由浠水县公安局执行逮捕。2020年8月7日本院决定对其取保候审，现在居住地。指定辩护人邵华锋，浠水县法律援助中心律师，执业证号4211200380169698。联系。被告人王兰芝，女，1970年10月4日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河南省中牟县，现住中牟县学苑路龙苑居住区，因涉嫌诈骗罪，于2019年8月11日被浠水县公安局刑事拘留。2019年9月12日由浠水县公安局执行逮捕。2020年8月7日本院决定对其取保候审，现在居住地。辩护人高雄斌，湖北赤壁律师事务所律师，执业证号14211201010293209，联系。浠水县人民检察院以鄂浠检一部刑诉（2020）33号起诉书指控被告人韦道玲、王惠君、肖金萍、杨明学、令狐克莲、陈玲俐、李玉仙、田晓萍、冷又文、戴国民、王兰芝犯诈骗罪向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理本案。浠水县人民检察院指派检察员王小林出庭支持公诉，被告人韦道玲及其指定辩护人纪杨阳、被告人王惠君及其指定辩护人赵晓婷、被告人肖金萍及其指定辩护人王咏、被告人杨明学及其辩护人胡瑶、被告人令狐克莲及其指定辩护人郭平、被告人陈玲俐及其辩护人曾杰、被告人李玉仙及其指定辩护人杨叶、被告人田晓萍及其辩护人张远平、被告人冷又文及其辩护人黄霖、被告人戴国民及其指定辩护人邵华锋、被告人王兰芝及辩护人高雄斌到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年4月份左右，被告人韦道玲在接到诈骗人员电话任命其为蓝图基金会的总会长后，被告人韦道玲即着手组建“蓝图基金会”，建立微信群，在群内宣传发放扶贫款的“蓝图基金会”虚假项目，散发伪造的委任状、现金支票、任命书等文件，以小投入就能获得大回报为诱饵，引诱被害人加入“蓝图基金会”。被告人韦道玲通过微信群发展管理会员，任命常务副会长、副会长、总统计、总督察部长、省级代理等职务。2018年5月份。被告人王惠君、肖金萍、杨明学、令狐克莲、陈玲俐、李玉仙、田晓萍、冷又文、戴国民、王兰芝等人先后加入了“蓝图基金会”，并担任不同的职务，各司其职。在被告人韦道玲等人的推动下，“蓝图基金会”向下发展省、市、县三级，逐层、逐级建立微信群，发展管理会员，再以会员费、金卡费、手续费（以下总称会员费）等名目骗取钱财，所得钱财由各省统计汇总直接上交给被告人韦道玲。从2018年5月至案发，“蓝图基金会”在全国共发展会员192094人，累计收取会员费9896581.26元。以上被告人加入“蓝图基金会”时间均超过六个月，且从未成功兑现。具体分述如下：1、2018年5月份以来，被告人韦道玲以“蓝图基金会”总会长的身份，通过微信群组建并推广“蓝图基金会”虚假项目，迅速发展管理会员、收取钱财，先后任命被告人王惠君为常务副会长、肖金萍、杨明学、令狐克莲等人为副会长，以及多名省级代理。每个省除设置省级代理外，还配备有财务部长、督查部长、宣传部长等职务，省下再设市、区、县三级管理人员，层层发展下线，收取会费，会员遍布全国19个省，全国共发展会员192094人。各省收取的会员费等资金由各省统计直接打款到被告人韦道玲私人银行账户，或者通过微信、支付宝转给被告人韦道玲。经鉴定，被告人韦道玲共收取会员费9896581.26元。2、2018年6月份，被告人王惠君通过微信报单缴纳会费加入“蓝图基金会”。后被告人王惠君主动添加被告人韦道玲微信并被被告人韦道玲任命为“蓝图基金会”常务副会长。被告人王惠君自加入“蓝图基金会”以后，组建微信群，发展、管理会员，在其管理以及参与的会员微信群中对“蓝图基金会”进行宣传，转发被告人韦道玲等人发送的录音文件和关于对抗公安调查的保密规定，发动群内成员发展新会员。经鉴定，被告人王惠君直接和间接发展会员共5742人。按照会员费收取标准，其收取会费为20余万元。3、2018年6月份，被告人肖金萍受被告人韦道玲微信邀约加入了“蓝图基金会”。先是担任四川省级代理，后被任命为“蓝图基金会”副会长，在微信群中积极宣传，转发被告人韦道玲等人发送的文本和录音文，发展、管理会员，收取会员费。经鉴定，被告人肖金萍直接和间接发展会员共6375人，收取会员费21.549万元。4、2018年7月份，被告人杨明学通过微信由被告人韦道玲推荐加入“蓝图基金会”。先后任湖北省“蓝图基金会”省级代理和全国副会长，被告人杨明学自加入“蓝图基金会”以后，建立微信群，推广宣传“蓝图基金会”虚假项目，发展、管理会员，先后向被告人韦道玲推荐并任命湖北管理人员，在湖北地区共发展会员1.4万余人。经鉴定，被告人杨明学直接和间接发展会员共935人，经手收取会员费1.081万元，其中直接转给被告人韦道玲×××元；被告人田晓萍经手收取湖北会员费71.0662万元；被告人戴国民经手收取的会员费中直接转给被告人韦道玲1.1574万元，金额共计72.5976万元。5、2018年11月份，被告人令狐克莲通过微信扫码缴纳入会费成为“蓝图基金会”正式会员。加入“蓝图基金会”之后，被告人令狐克莲积极发展、管理会员，建立会员群，被被告人韦道玲任命为“蓝图基金会”副会长，其在会员群中宣传“蓝图基金会”虚假项目，转发被告人韦道玲的讲话和对抗公安调查的保密规定，并进行收取会员会费和录入入会人员信息等工作。经鉴定，被告人令狐克莲直接和间接发展会员共2742人，收取会员费73.6204万元。6、2018年7月份，被告人陈玲俐由被告人杨明学推荐加入“蓝图基金会”，先后任市级代理，省级代理。被告人陈玲俐自加入“蓝图基金会”以后，发展、管理会员，在管理以及参与的会员微信群中对“蓝图基金会”虚假项目进行宣传，发动群内成员发展新会员，收取会员费。经鉴定，被告人陈玲俐直接和间接发展会员共976人，经手收取会员费9877元。按照会员费、金卡费等收取标准，金额共计4万余元。7、2018年8月份，被告人李玉仙经人推荐加入“蓝图基金会”后，积极发展会员，被被告人杨明学推荐为“蓝图基金会”湖北省副省级代理。其在会员微信群中宣传“蓝图基金会”虚假项目，转发被告人韦道玲和副会长被告人杨明学的讲话，转发关于对抗公安调查的保密规定，发展、管理会员，收取部分会员会费，同时，被告人李玉仙推荐被告人王兰芝担任其团队的统计，负责收取会员费等费用。经鉴定，被告人李玉仙直接和间接发展会员共2390人，经手收取会员费5.129万元，其团队统计被告人王兰芝共收取会员费30.9997万元，金额共计36.1287万元。8、2018年7月，被告人田晓萍通过微信群加入“蓝图基金会”，被告人杨明学推荐被告人田晓萍为湖北省财务部长，负责会员会费的收取、报单情况的整理核对、发展管理会员，被告人田晓萍将自己的微信收款二维码发到“蓝图基金会”湖北分会微信群，会员通过扫描进行缴费。被告人杨明学、陈玲俐、冷又文、李玉仙、王兰芝、戴国民等人收取的会员费也转给被告人田晓萍，再由被告人田晓萍上交给被告人韦道玲。经鉴定，被告人田晓萍直接和间接发展会员共657人，收取会员费71.0662万元。同时查明，被告人田晓萍在收取会员费的过程中，非法获利400余元。9、2018年7月，被告人冷又文由被告人田晓萍推荐加入“蓝图基金会”，被告人冷又文通过发展会员从普通会员被提升为市代，因表现突出，由被告人杨明学推荐担任“蓝图基金会”湖北省督查部长一职，主要负责维护湖北片区“蓝图基金会”群聊秩序，督导管理人员签到和组织普通会员学习“保密法”，将批评“蓝图基金会”或者不服从管理的会员从群中清理出去。并在自己管理的会员微信群中宣传“蓝图基金会”虚假项目，发展、管理会员，收取部分会员会费。经鉴定，被告人冷又文直接和间接发展会员共295人，经手收取会员费4347元。按照会员费、金卡费等收取标准，金额共计1万余元。10、2018年8月，被告人戴国民经人推荐加入“蓝图基金会”，通过发展会员从普通会员被提升为区代、市代，在自己管理的会员微信群中宣传“蓝图基金会”虚假项目，转发被告人韦道玲等人讲话，转发关于对抗公安调查的保密规定，发展、管理会员，帮助会员报单，收取部分会员会费。经鉴定，被告人戴国民直接和间接发展会员共161人，经手收取会员费8.6832万元。同时查明，被告人戴国民在收取会员费的过程中，非法获利300余元。11、2018年10月，被告人王兰芝经人推荐加入“蓝图基金会”，其发展、管理会员，并在被告人李玉仙的推荐下，担任被告人李玉仙团队统计一职，收取会员费。经鉴定，被告人王兰芝直接和间接发展会员共129人，经手收取会员费30.9997万元。同时查明，被告人王兰芝在收取会员费的过程中，非法获利800余元。另查明，案发后，被告人韦道玲、王惠君、肖金萍、杨明学、令狐克莲、陈玲俐、李玉仙、田晓萍、冷又文、戴国民、王兰芝如实供述了自己的罪行。被告人肖金萍、令狐克莲、杨明学、陈玲俐、李玉仙、田晓萍、冷又文、戴国民、王兰芝所收取的会员费最后全部转给了被告人韦道玲。其中被告人韦道玲转给杨某1、雷某、张某4、林某、谢某成、赵某、杨某2、韦某2（均另案处理）等人共计434万元；转给被告人韦道玲女儿韦某120万元；公安机关扣押了赃款452.7641万元；其余用于“蓝图基金会”及个人开支。被告人田晓萍退缴违法所得人民币5000元。公诉机关认为：被告人韦道玲、王惠君、肖金萍、杨明学、令狐克莲、陈玲俐、李玉仙、田晓萍、冷又文、戴国民、王兰芝以非法占有为目的，利用“蓝图基金会”民族资产解冻类虚假扶贫项目，虚构事实、隐瞒真相，骗取钱财，被告人韦道玲、杨明学、令狐克莲、田晓萍诈骗数额特别巨大；被告人王惠君、肖金萍、李玉仙、戴国民、王兰芝诈骗数额巨大；被告人陈玲俐、冷又文诈骗数额较大，其行为均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人韦道玲系主犯，同时具有有坦白、退赃、利用互联网诈骗、以社会公益名义诈骗、诈骗老年人的财物等量刑情节，故建议对其判处有期徒刑13年6个月，并处罚金20万元。被告人王惠君、肖金萍、杨明学、令狐克莲、陈玲俐、李玉仙、田晓萍、冷又文、戴国民、王兰芝在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，同时具有坦白、认罪认罚、退赃、利用互联网诈骗、以社会公益名义诈骗、诈骗老年人的财物等量刑情节，建议对王惠君判处有期徒刑2年2个月，并处罚金2万元，建议对被告人肖金萍判处有期徒刑2年，并处罚金2万元，建议对被告人令狐克莲判处有期徒刑3年8个月，并处罚金2万元，建议对被告人杨明判处有期徒刑3年6个月，并处罚金2万元，建议对被告人陈玲俐判处有期徒刑1年，缓刑2年，并处罚金1万元。建议对被告人李玉仙判处有期徒刑1年11个月，缓刑2年，并处罚金1万元。建议对被告人田晓萍判处有期徒刑3年，缓刑4年，并处罚金2万元，建议对被告人冷又文判处有期徒刑9个月，缓刑1年，并处罚金1万元，建议对被告人戴国民判处有期徒刑1年，缓刑2年，并处罚金1万元，建议对被告人王兰芝判处有期徒刑1年9个月，缓刑2年，并处罚金1万元，扣押涉案款物共计4527641.26元应依法予以追缴，返还被害人。被告人韦道玲辩称自己的行为是为老百姓做善事，自己不是诈骗，自己也是被骗的，行为只能算是集资，收的会费除了交给“陈某5”等人之外，我本人没有用这里的钱，在卡的会费有460多万，都主动退赃，但其中有部分是自己的合法收入。其辩护人提出的辩护意见是被告人韦道玲诈骗的非法占有的目的不明，金额不准确，诈骗金额应以其给女儿20万的非法占有的作为诈骗数额，同时，被告人系从犯，电话诈骗团伙才是组织者，被告人文化程度不高，主观恶性不深，主动退赃，坦白，请依法酌情从轻处罚。被告人王惠君对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，提出自己身体有疾病，希望能判处缓刑。其辩护人对本案定性亦不持异议，认为本案被告人系从犯，同时具有坦白、认罪认罚、退赃、初犯、偶犯，主观恶性小，请求从轻处罚。被告人肖金萍对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，提出自己身体有冠心病和类风湿疾病，希望能从宽判处。其辩护人对本案定性亦不持异议，认为本案被告人的诈骗行为有别明知诈骗而积极参与的行为，且未获得任何利益，被告人系从犯，同时具有坦白、认罪认罚、无前科、偶犯，请求判处缓刑。被告人杨明学对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同时提出的转给韦道玲的微信×××元系蓝图捐款，不是会费，还提出自己年老多病，希望能从轻判处。其辩护人对本案定性亦不持异议，但认为本案被告人的诈骗数额计算了湖北省的全部诈骗数额，在本案中与其他副会长认定的诈骗数额方法不同，同时，被告人系从犯，同时具有坦白、认罪认罚、初犯、偶犯，无前科、主观恶性小，又身患癌症等多种疾病，请求从轻处罚。被告人令狐克莲对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，提出希望在韦道玲的退赃的款项中将自己经手的款项予以返还被害人，希望能从轻判处。其辩护人对本案定性亦不持异议，认为本案被告人系从犯，没有获利，同时具有坦白、认罪认罚等，请求从轻处罚。被告人陈玲俐对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，希望能从轻判处。其辩护人对本案定性亦不持异议，认为本案被告人系自首，坦白、认罪认罚，无前科，没有获利，本案被告人已实际关押1年，请求判处刑罚时综合考虑。被告人李玉仙对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，提出身体不好，希望能从轻判处。其辩护人对本案定性亦不持异议，认为本案被告人系坦白、认罪认罚，系从犯，有悔罪表现，请求判处刑罚时综合考虑。被告人田晓萍对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，希望能从轻判处。其辩护人对本案定性亦不持异议，认为本案被告人系坦白、认罪认罚，从犯，退还了全部非法所得，有悔罪表现，请求从轻判处刑罚。被告人冷又文对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，希望能从轻判处。其辩护人对本案定性亦不持异议，认为本案被告人系坦白、认罪认罚，从犯，社会危害性小，有悔罪表现，请求从轻判处刑罚。被告人戴国民对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，希望能从轻判处。其辩护人对本案定性亦不持异议，认为本案被告人系坦白、认罪认罚，从犯，社会危害性小，未获利，积极缴纳罚金，请求从轻判处刑罚。被告人王兰芝对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，希望能从轻判处。其辩护人对本案定性亦不持异议，认为本案被告人系坦白、认罪认罚，从犯，主观恶性小，未获利，积极退款和缴纳罚金，请求从轻判处刑罚。经审理查明，2018年4月，被告人韦道玲多次接到自称系国家安全部陈某5部长等诈骗人员的电话，声称海外有一笔被冻结的巨额民族资金近期将回归中国，用于扶贫救助，要求被告人韦道玲成立“蓝图基金会”，协助国家解冻海外资产，声称每名会员只需缴纳建档入会等费用，就可以获得30万到50万元不等的扶贫款，其中业绩优秀的管理人员可以到北京领取红旗牌轿车，管理层可以免费领取住房一套等。并通过QQ邮箱向被告人韦道玲发送了委任状、现金支票、任命书、资金来源认证书、证明、工作证、授权书等伪造的国家公文，任命被告人韦道玲为“蓝图基金总会”会长。2018年5月份起，被告人韦道玲在未查证该项目的真实性的和未核实相关人员真实身份及相关证明文件真实性情况下开始组建“蓝图基金会”，其积极建立微信群，在群内宣传发放扶贫款的“蓝图基金会”虚假项目，散发伪造的委任状、现金支票、任命书等文件，以小投入就能获得大回报为诱饵，引诱被害人加入“蓝图基金会”。被告人韦道玲通过分级建群，在微信群发展管理会员，任命常务副会长、副会长、总统计、总督察部长、省级代理等职务。被告人王惠君、肖金萍、令狐克莲、杨明学、陈玲俐、李玉仙、田晓萍、冷又文、戴国民、王兰芝等人先后加入了“蓝图基金会”，并担任不同的职务，积极发展会员。在被告人韦道玲等人的推动下，“蓝图基金会”先后向下发展省、市、县三级，逐层、逐级建立各种蓝图微信群，发展管理会员，再以会员费、金卡费、手续费等名目骗取钱财，所得钱财由各省统计汇总直接上交给被告人韦道玲。从2018年5月至案发，“蓝图基金会”在全国共发展会员192094人，累计收取会员费9896581.26元。具体分述如下：1、被告人韦道玲领导、策划“蓝图基金会”的所有运营项目，负责“蓝图基金会”的人事任免，先后任命被告人王惠君为常务副会长，被告人肖金萍、令狐克莲、杨明学等人为副会长，以及多名省级代理。每个省除设置省级代理外，还配备有财务部长、督查部长、宣传部长等职务，同时先后推出蓝图扶贫、蓝图德衡、蓝图江某3、蓝图住房、众筹、办理金卡等虚假项目，提供给其建立的省、市、县三级微信群，再由蓝图基金会管理人员逐层向下宣讲动员、介绍项目、并提供私人银行账户及微信账户接受会费，诱骗他人成为会员，交纳会费。经湖北涵信会计师事务有限公司鄂某信[2019]鉴字第180号关于韦道玲、田晓萍等人收取会员费情况的会计鉴定意见鉴定，自2018年5月至本案案发，被告人韦道玲等人累计通过微信发展会员192094人，诈骗金额9896581.26元，诈骗款项由其管理和使用。2、2018年6月，被告人王惠君通过缴纳会费成为蓝图会员后，又积极发展会员，2018年11月，被告人王惠君主动联系被告人韦道玲，企图打探“蓝图基金会”的真实性，并表示愿意照顾和帮助被告人韦道玲。被告人王惠君在随后的时间被被告人韦道玲任命为“蓝图基金会”的常务副会长，分管山东等多省的会员。被告人王惠君组建分管各省的微信群，发展、管理会员，在其管理以及参与的会员微信群中对“蓝图基金会”进行宣传，发动群内成员继续发展新会员，转发被告人韦道玲等人发送的录音文件和关于对抗公安调查的保密规定。被告人王惠君加入“蓝图基金会”时间超过六个月，在对项目产生怀疑且未成功兑现的情况下仍管理群员、推广项目、收取钱财，通过湖北涵信会计师事务有限公司鄂某信[2019]鉴字第180号关于韦道玲、田晓萍等人收取会员费情况的会计鉴定意见和蓝图基金会的总统计胡某2制作的蓝图大数据（新）提取的数据，可查明被告人王惠君直接和间接发展会员共5742人。按照会员费收取标准，其收取的会费为20余万元。3、2018年6月份，被告人肖金萍受被告人韦道玲微信邀约加入了“蓝图基金会”。并被被告人韦道玲先后任免为四川省级代理和全国副会长，分管四川、辽宁、湖南等省会员，被告人肖金萍组建“蓝图基金会”微信群，发展、管理会员，收取会员费。其在管理的多个微信群中宣传推广“蓝图基金会”，将被告人韦道玲发送的伪造的“委任状”、“国家领导批示文件”和被告人韦道玲的讲话及命令、项目报单要求等发送到微信群中进行宣传、转发。被告人肖金萍加入“蓝图基金会”时间超过六个月，在其家人告知该平台系骗局且未成功兑现的情况下，仍管理群员、推广项目、收取钱财，通过湖北涵信会计师事务有限公司鄂某信[2019]鉴字第180号关于韦道玲、田晓萍等人收取会员费情况的会计鉴定意见和“蓝图基金会”的总统计胡某2制作的蓝图大数据（新）提取的数据，可查明被告人肖金萍直接和间接发展会员共6375人，通过被告人肖金萍和被告人韦道玲的微信流水可证实被告人韦道玲通过被告人肖金萍收取会员费215490元。4、2018年7月份，被告人杨明学由被告人韦道玲推荐加入“蓝图基金会”。被告人韦道玲让其组建湖北省的“蓝图基金会”，并任命杨明学为湖北省“蓝图基金会”省级代理，后被告人杨明学被被告人韦道玲任命为“蓝图基金会”副会长，分管湖北、江西、青海等省会员。被告人杨明学建立多个微信群，推广宣传“蓝图基金会”虚假项目，发展、管理会员，先后向被告人韦道玲推荐并任命被告人陈玲俐为湖北省级代理、被告人李玉仙为湖北省副省级代理、被告人田晓萍为湖北省财务部长、被告人冷又文为湖北省督察部长，以上人员作为湖北区的管理人员共发展会员1.4万余人。被告人杨明学加入“蓝图基金会”时间超过六个月，在对项目产生怀疑且未成功兑现的情况下，仍管理群员、推广项目、收取钱财。通过湖北涵信会计师事务有限公司鄂某信[2019]鉴字第180号关于韦道玲、田晓萍等人收取会员费情况的会计鉴定意见和被告人田晓萍U盘提取的数据，可查明被告人杨明学直接和间接发展会员共935人，通过被告人杨明学和被告人韦道玲、田晓萍的微信流水可证实被告人杨明学经手收取会员费10810元；通过被告人韦道玲与被告人田晓萍的银行流水和微信流水证实：被告人韦道玲通过被告人田晓萍收取直接缴纳或代理他人转缴的会员费710662元。5、2018年11月份，被告人令狐克莲通过微信扫码缴纳入会费成为“蓝图基金会”会员。加入“蓝图基金会”之后，被告人令狐克莲积极参与收取会员会费和录入入会人员信息，在会员群中宣传“蓝图基金会”虚假项目，转发被告人韦道玲的讲话，转发关于对抗公安调查的保密规定。由于被告人令狐克莲积极发展会员并参与“蓝图基金会”的管理，被被告人韦道玲任命为“蓝图基金会”副会长，分管吉林、山西等省会员。被告人加入“蓝图基金会”时间超过六个月，在对项目产生怀疑且未成功兑现的情况下，仍管理群员、推广项目、收取钱财，通过湖北涵信会计师事务有限公司鄂某信[2019]鉴字第180号关于韦道玲、田晓萍等人收取会员费情况的会计鉴定意见和“蓝图基金会”的总统计胡某2制作的蓝图大数据（新）提取的数据，可查明被告人令狐克莲直接和间接发展会员共2742人。通过被告人令狐克莲和被告人韦道玲的银行流水可证实被告人韦道玲通过被告人令狐克莲收取其直接缴纳或代理他人转缴的会员费736204元。6、2018年7月份，被告人陈玲俐由被告人杨明学推荐加入“蓝图基金会”，被告人杨明学先是任命被告人陈玲俐为市级代理，让其负责招揽会员并给会员宣传“蓝图基金会”。2019年5月，在被告人杨明学被提拔为全国副会长后，被告人陈玲俐便接替杨明学成为湖北省省级代理。被告人陈玲俐加入“蓝图基金会”时间超过六个月，在对项目产生怀疑且未成功兑现的情况下，发展、管理会员，在参与的会员微信群中对“蓝图基金会”虚假项目进行宣传，发动群内成员发展新会员，收取会员费。通过湖北涵信会计师事务有限公司鄂某信[2019]鉴字第180号关于韦道玲、田晓萍等人收取会员费情况的会计鉴定意见和被告人田晓萍U盘提取的数据，被告人陈玲俐直接和间接发展会员共976人，通过被告人陈玲俐与蓝图基金会湖北财务人员被告人田晓萍的微信流水可证实，被告人陈玲俐其直接缴纳或代理他人转缴的会员费9877元，并由被告人田晓萍转交被告人韦道玲。7、2018年8月份，被告人李玉仙加入“蓝图基金会”。加入“蓝图基金会”之后，被告人李玉仙积极参与基金会活动，在会员微信群中宣传“蓝图基金会”虚假项目，拉人进入微信群，发展会员，收取会费，转发被告人韦道玲和被告人杨明学的讲话，转发关于对抗公安调查的保密规定。后被被告人杨明学推荐为“蓝图基金会”湖北省副省级代理。同时为进一步收取会费，被告人李玉仙推荐被告人王兰芝担任其团队的统计，负责收取会员费等费用。通过湖北涵信会计师事务有限公司鄂某信[2019]鉴字第180号关于韦道玲、田晓萍等人收取会员费情况的会计鉴定意见和被告人田晓萍U盘提取的数据，被告人李玉仙直接和间接发展会员共2390人，通过被告人李玉仙与被告人田晓萍的银行流水和微信流水可证实，被告人田晓萍通过被告人李玉仙收取其直接缴纳或代理他人转缴的会员费51290元。通过被告人韦道玲与被告人田晓萍的银行流水和微信流水可证实，被告人田晓萍通过被告人王兰芝收取其直接缴纳或代理他人转缴的会员费309997元，并由被告人田晓萍转交被告人韦道玲。8、2018年7月，被告人田晓萍通过微信群加入“蓝图基金会”，被告人杨明学推荐被告人田晓萍为湖北省财务部长，负责会员会费的收取、报单情况的整理核对、发展管理会员，被告人田晓萍将自己的微信收款二维码发到“蓝图基金会”湖北分会微信群，会员通过扫描进行缴费。被告人杨明学、陈玲俐、冷又文、李玉仙、王兰芝、戴国民等人收取的会员费也转给被告人田晓萍，再由被告人田晓萍上交给被告人韦道玲。被告人田晓萍加入“蓝图基金会”时间超过六个月，在对项目产生怀疑且未成功兑现的情况下，仍管理基金会的财务，通过湖北涵信会计师事务有限公司鄂某信[2019]鉴字第180号关于韦道玲、田晓萍等人收取会员费情况的会计鉴定意见和被告人田晓萍U盘提取的数据，被告人田晓萍直接和间接发展会员共657人，并将被告人李玉仙、冷又文、杨明学、王兰芝、戴国民、陈玲俐通过银行和微信收取的会费统计后上交被告人韦道玲，通过被告人韦道玲与被告人田晓萍的银行流水和微信流水可证实，被告人田晓萍共上交其直接缴纳或代理他人转缴的会员费710662元。同时查明，被告人田晓萍在收取会员费的过程中有小额非法获利的行为。9、2018年7月，被告人冷又文由被告人田晓萍推荐加入“蓝图基金会”，被告人冷又文因积极参加蓝图基金会的活动，先被提升为市级代理，2018年底，又由被告人杨明学推荐担任“蓝图基金会”湖北省督查部长一职，主要负责维护湖北片区“蓝图基金会”群聊秩序，督导管理人员签到和组织普通会员学习“保密法”，将批评“蓝图基金会”或者不服从管理的会员从群中清理出去。被告人冷又文加入“蓝图基金会”时间超过六个月，在家人告知其该平台系骗局且未成功兑现的情况下，发展、管理会员，收取会员会费，通过湖北涵信会计师事务有限公司鄂某信[2019]鉴字第180号关于韦道玲、田晓萍等人收取会员费情况的会计鉴定意见和被告人田晓萍U盘提取的数据，被告人冷又文直接和间接发展会员共295人，通过被告人田晓萍与被告人冷又文的微信流水可证实经手收取会员费4347元，并由被告人田晓萍转交被告人韦道玲。10、2018年8月，被告人戴国民经人推荐加入“蓝图基金会”，通过发展会员从普通会员被提升为区级代理、市级代理，被告人加入“蓝图基金会”时间超过六个月，在对项目产生怀疑且未成功兑现的情况下，在自己管理的会员微信群中宣传“蓝图基金会”虚假项目，转发被告人韦道玲等人讲话，转发关于对抗公安调查的保密规定，发展、管理会员，帮助会员报单，收取部分会员会费。通过从被告人田晓萍U盘提取的数据，被告人戴国民直接和间接发展会员共161人，通过被告人田晓萍与被告人戴国民的微信流水银行流水可证实，被告人戴国民经手收取其直接缴纳或代理他人转缴的会员费86832元，并通过被告人田晓萍转交被告人韦道玲。同时查明，被告人戴国民在收取会员费的过程中有小额非法获利的行为。11、2018年10月，被告人王兰芝经人推荐加入“蓝图基金会”，发展会员，并在被告人李玉仙的推荐下，担任被告人李玉仙团队统计一职，收取会员费。被告人王兰芝加入“蓝图基金会”时间超过六个月，在对项目产生怀疑且未成功兑现的情况下，仍统计基金会的会费，通过湖北涵信会计师事务有限公司鄂某信[2019]鉴字第180号关于韦道玲、田晓萍等人收取会员费情况的会计鉴定意见和被告人田晓萍U盘提取的数据，被告人王兰芝直接和间接发展会员共129人，通过被告人田晓萍与被告人王兰芝的微信流水银行流水可证实，被告人王兰芝其直接缴纳或代理他人转缴的会员费为309997元。同时查明，被告人王兰芝在收取会员费的过程中有小额非法获利的行为。另查明，案发后，被告人韦道玲、王惠君、肖金萍、杨明学、令狐克莲、陈玲俐、李玉仙、田晓萍、冷又文、戴国民、王兰芝如实供述了自己的犯罪事实。被告人韦道玲诈骗的款项转给杨某1、雷某、张某4、林某、谢某成、赵某、杨某2、韦某2（均另案处理）等人共计434万元；公安机关扣押了赃款4527641.62元；其余款项用于“蓝图基金会”日常及个人开支。被告人田晓萍在公安机关缴纳了案件暂存款5000元。在审理过程中，被告人田晓萍退赔非法所得400元，被告人戴国民退赔非法所得300元，被告人王兰芝退赔非法所得800元。被告人韦道玲、王惠君、肖金萍因本案于2019年6月1日在江西省南昌市被抓获，随后被山东省烟台市公安局刑事拘留，同年7月1日被山东省烟台市公安局取保候审，山东省烟台市公安局于2019年8月依法将本案移送湖北省浠水县公安局侦查，随案移送了赃款4527641.62元及手机等作案工具，2019年9月，被告人肖金萍、王惠君在山东警方的传讯下，主动到浠水县公安局如实供述，被告人田晓萍系书面传唤到案，被告人韦道玲、令狐克莲、冷又文、李玉仙、王兰芝、杨明学、陈玲俐、戴国民均系抓获归案。以上事实，有经庭审质证、确认的以下证据予以证实：（1）浠水县公安局受案登记表，证实浠水县公安局立案侦查。（2）被告人户籍证明、公安综合信息查询结果、被告人基本情况、前科查询，证实被告人韦道玲、李玉仙、冷又文、戴国民、王兰芝、田晓萍、肖金萍、王惠君、陈玲俐、令狐克莲、杨明学系完全刑事责任能力自然人。（3）山东省烟台市公安局受案登记表、扣押清单、随案移送清单和山西省大宁县公安局受案登记表，证实烟台市公安局于2019年5月24日在工作中发现“蓝图基金”涉嫌诈骗线索，于当日决定立案侦查以及烟台市公安局依法扣押了被告人韦道玲人民币4527641.62元并向浠水县公安局移交涉案物品和赃款情况以及山西省大宁县公安局接受临汾市公安局移交的“蓝图基金”涉嫌诈骗线索。（4）浠水县公安局扣押清单，证实浠水县公安局扣押被告人韦道玲、令狐克莲、王惠君、肖金萍、陈玲俐的手机、记事本等物品情况。（5）湖北省非税收入一般缴款书，证实：被告人田晓萍缴纳案件暂存款5000元。被告人韦道玲扣押的款项4527641.62元向浠水县非税收入管理局缴纳。（6）被告人归案情况说明、到案经过、证明、抓获经过、羁押证明，证实公安机关抓获11被告人的经过；（7）确认书11份，证实被告人韦道玲、王惠君、肖金萍、杨明学、冷又文、戴国民、陈玲俐、田晓萍、王兰芝、令狐克莲、李玉仙对涵信会计事务所的鉴定报告签字确认。（8）数据来源说明，证实浠水县公安机关依法从腾讯公司提取了被告人韦道玲邮箱内容，并将电子数据随案移送。（9）韦道玲邮箱提取的伪造的委任状、任命书、授权书、资金来源认证书、工作证、国务院通知、银监会证明、花旗银行通知函、资金委托协议打印件，证实从被告人韦道玲邮箱提取的伪造的国家机关文件。（10）韦道玲手机中提取部分数据截图打印件，证实被告人韦道玲通过蓝图基金会微信群向会员发布虚假消息及通过手机短信与陈某5的交流联系。（11）韦道玲手机微信截图打印件，证实2019年5月13日到5月24日，被告人韦道玲与微信号为×××的人交流办理蓝图基金资金来源证费用以及虚构中央文件、蓝图领导架构表的情况。（12）微信发言记录截图和入会报单交费记录截图打印件，证实被告人韦道玲、王惠君、肖金萍、杨明学、冷又文、戴国民、陈玲俐、田晓萍、王兰芝、令狐克莲、李玉仙等人在蓝图基金相关微信群的发言管理会员的情况和被告人王惠君、肖金萍、杨明学、冷又文、戴国民、陈玲俐、田晓萍、王兰芝、令狐克莲、李玉仙等人在蓝图基金报单的具体时间。（13）韦道玲提供的蓝图基金总会申请报告，证实韦道玲申请发放善款，同时陈述其会员保密工作学的好，你们问的都不会回答，带到派出所关押后更不敢回答的。（14）韦道玲提供的“赵鸿飞部长讲话”书稿，证实假冒赵鸿飞部长受陈部长委托在蓝图基金会成立一周年的讲话。（15）王惠君手机中提取部分数据截图打印件，证实蓝图基金领导层名单、被告人王惠君加入的蓝图微信群以及参与发展管理会员的情况。（16）肖金萍手机中提取部分数据截图打印件，证实被告人肖金萍在蓝图微信群分享学习资料、参与发展管理会员的情况。（17）令狐克莲手机中提取部分数据截图打印件，证实①2019年3月24日，令狐克莲推荐胡某2加入蓝图基金；②令狐克莲建立蓝图新群拉会员加入微信群，令狐克莲发语音资料唆使会员对抗公安调查，③令狐克莲任命胡某2为蓝图基金小组长，后成为统计副部长。（18）令狐克莲手机中提取部分微信截图打印件，证实被告人令狐克莲、杨明学、王惠君、肖金萍等在蓝图微信群聊天记录参与管理会员的情况。（19）田晓萍U盘文件、提取的统计表格及数据来源说明，证实蓝图基金湖北团队的组织领导架构情况、汇总表。被告人杨明学、陈玲俐、冷又文、田晓萍、李玉仙、王兰芝职务及群管情况以及李玉仙、陈玲俐、杨明学、田晓萍、冷又文、戴国民、王兰芝发展会员的详细情况。（20）田晓萍电脑部分截图照片打印件，证实蓝图基金会的领导层级姓名、职务、身份证号、银行卡号、联系方式及推荐人。以及参与发展管理会员的情况。（21）被告人冷又文手机部分截屏照片打印件、扣押的蓝图基金会岗位责任制、承诺书及部分记事本的照片打印件，证实冷又文加入蓝图基金会相关微信群及群聊和微信在群里报单、管理的情况。（22）韦道玲工行、建行账户历史明细清单、个人活期账户交易明细清单，证实其工行、建行账户的部分交易情况。（23）被告人韦道玲银行转账明细，证实被告人韦道玲于2018年5月1日到2019年5月10日期间，向雷某、张某4、谢某成、杨某2、杨某1、林某的转账情况。（24）中国农业银行银行卡交易明细清单，证实其和谢某成、林某、杨某1的转账情况。（25）韦某1、邵某、黄河个人活期账户交易明细，证实韦道玲与韦某1、邵某、黄河的转账情况。（26）中国建设银行活期账户交易明细，证实被告人韦道玲向山东省烟台市公安局退赃的情况。（27）中国农业银行银行卡交易明细清单，证实被告人韦道玲银行转账情况。（28）韦道玲自书账单，证实韦道玲等人在北京、秦皇岛等地交通住宿等费用开支明细。（29）被告人韦道玲纸质记录本，证实由被告人韦道玲记录的蓝图基金会各省部分代理报单会员的统计数字、收取的部分会员费记录的情况以及相关人员的电话号码等情况。（30）会员报单款部分明细，证实2019年5月13日到5月24日，被告人令狐克莲向韦道玲尾号为2619的银行卡转账会员报单费的情况。（31）田晓萍银行交易明细，证实田晓萍的建行账户的交易情况。被告人田晓萍尾号为5756银行卡接收王兰芝的汇款以及向韦道玲汇款的情况。（32）田晓萍建设银行活期交易明细，戴国民农业银行活期交易明细，王兰芝银行活期交易明细、李玉仙银行活期交易明细，证实卡号为戴国民农行账户与田晓萍交易情况；王兰芝的账户与田晓萍交易情况；李玉仙银行卡与田晓萍交易明细情况。（33）胡某2手机微信截图打印件，证实同案人胡某2加入蓝图各省统计群以及令狐克莲让胡某2帮忙整理会员数据。（34）胡某2电脑提起的excel截图和文件夹部分截图、提取的蓝图架构表打印件，证实被告人肖金萍发展会员，王惠君发展会员，令狐克莲发展会员和关于蓝图基金的数据报表、会员情况和蓝图基金会部分管理人员架构情况。（35）从罗某电脑中提取的会员人数整理表、蓝图江某3报单款汇总表、文件夹部分截图打印件，证实蓝图基金的数据情况、蓝图基金各省会员人数情况、蓝图江某3报单汇款情况。（36）韦某1手机微信截图打印件，证实被告人韦道玲向女儿韦某1的转账情况。（37）时某1手机微信截图打印件、被害人戴某1手机截屏打印件，证实二人成为蓝图基金会会员的情况。（38）李某1手机微信截图打印件，证实蓝图微信群部分报单情况及传播韦道玲录音资料和蓝图党报单群二维码。（39）核查说明、电话通讯记录截图、情况说明，证实张日义称没有参与蓝图基金项目。周桂兰称没有参加“蓝图基金会”项目，刘某3、胡新年、邓某没有参加“蓝图基金会”项目，不愿到狮子派出所说明情况；余向阳表示被骗仅几十元钱，在外务工，没有时间到派出所。（40）浠水县公安局刑侦大队情况说明，证实该案“蓝图基金会”的策划者、组织者，也就是韦道玲的上线以及打款对象等幕后被告人正在进行侦查，公安机关已联系受害人退还被骗资金。田晓萍退还非法所得5000元已存入浠水县公安局暂存款账户中；被告人韦道玲自称2018年7月因部分会员退出蓝图基金会，退还了部分会员费，无法找到具体人员进行核实。（41）被告人杨明学病历复印件、病情报告复印件、单位证明、被告人韦道玲病历、病情报告，证实二人身体患疾病状况。二、证人证言（1）证人韦某1的证言证实：其母亲韦道玲用微信和银行卡给其转账。其中5万元用于韦道玲的房子装修，其它的钱被其用于还信用卡和买车了。（2）证人时某2的证言证实：其妻子时某1参加过民族资产类项目，其和女儿时静在蓝图的报单应该是其妻子所为。（3）证人陈某2的证言证实：其于2018年进入蓝图基金会。成为会员之后又发展了会员。钱都交给了韦道玲了。发展会员缴纳报单费，没有获利也没有工资，其于2019年3月份离开蓝图基金会的。（4）证人马某4的证言证实：其没有参与过“蓝图基金会”的项目，网络上的记录应该是其丈夫贺某1弄的。（5）证人张某3的证言证实：其不知道“蓝图基金”，应该是其舅舅贺某1用其身份证号、银行卡号注册的“蓝图基金”。（6）证人徐某的证言证实：其扫描了一个二维码交了31块钱加入蓝图基金会了，后退出了。（7）王某3证实：其参加“山西蓝图基金”的，韦道玲是蓝图基金会的总会长。（8）李某2证实：其由大宁县贺某1介绍加入“蓝图基金会”的，其发展了多名会员。（9）证人田某1的证言证实：2018年中半年，其妹妹田晓萍向其介绍了蓝图基金会，说是交几十元钱以后民族资产解冻后发钱，田晓萍在里面做统计之类的工作。（10）证人叶某的证言证实：他妈是被别人拉进的蓝图基金会，其就想进去看下到底是什么项目。2018年11月份，其被杨炎生拉入蓝图基金会微信群。（11）证人姜某的证言证实：2018年加入了蓝图基金会微信群，群中宣导蓝图基金会是国家项目，主要目的是精准扶贫，爱国、慈善，到时候国家会发放扶贫善款，只需要投入30元钱，这个项目到时候会有30-50万元不等的回报。但其觉得是假的，后来退出了，其二姐姜应玉参加了。（12）证人田某2的证言证实：其没有参与“蓝图基金”项目，农行账号的银行卡是自己的，但是这张卡里面没有钱，距今大概两三年我都没有使用。（13）证人陈某3、陈某4的证言证实：田晓萍向其介绍了蓝图基金会，该项目是国家项目，交会费入会后国家会发放30-50万元的扶贫款，其不相信，但碍于面子，还是将报单信息发给了田晓萍。入会费是田晓萍垫付的，其没有领到蓝图基金会发放的扶贫款。第三组证据：鉴定意见：（1）湖北涵信会计师事务有限公司鄂某信[2019]鉴字第180号关于韦道玲、田晓萍等人收取会员费情况的会计鉴定意见书、1、根据明细表注明的推荐人计算相关人员发展的会员人数，田晓萍发展会员657人，王惠君5742人，令狐克莲2742人，冷又文295人，杨明学935人，戴国民161人，肖金萍6375人，李玉仙2390人，王兰芝129人，陈玲俐976人。以上10人发展会员计算至三级共计20402人。（2）2018年5月8日至2019年6月8日韦道玲共计收取会员费9896581.26元，其中通过微信收取会员费257867.00元。收取的会员费转入杨某1账户1780000.00元，转入雷某账户1050000.00元，转入张某4账户730000.00元，转入韦某1（韦道玲之女）账户200000.00元，转入烟台市公安局经济技术开发区分局账户3640890.00元，转入王振丰账户836751.62元，剩余会员费转入谢某成及其他账户。（3）2018年5月8日至2019年6月8日田晓萍共计收取会员费710662.00元，会员费通过田晓萍工行5756户、农行5798户、微信账户转至韦道玲工行6042户、农行2619账户及微信账户。（4）令弧克莲收取会员费736204.00元，肖金萍收取会员费215490、00元，杨明学收取会员费10810.00元，陈玲俐收取会员费9877.00元，李玉仙收取会员费51290.00元，冷又文收取会员费4347.00元，戴国民收取会员费86832.00元，王兰芝收取会员费309997.00元，以上收取会员费最终转至韦道玲账户。第四组证据：被害人陈述：（1）被害人时某1、闫某、王某1、张某1、郭某1、夏某、马某1、刘某1、李某1、孙某1、乔某1、景某、王某2、乔某2、孙某2、郭某2、江某1、桂某1、江某2、戴某1、张某2、查某、伍某、刘某2、郑某1、汪某1、金某、彭某、郑某2、汪某2、马某2、胡某1的陈述证实：经人介绍或被人拉入微信群，被人宣传说蓝图基金会是国家精准扶贫项目，到时候国家会发放扶贫善款，只需要投入30、40元钱的会员费，到时候会有30-50万元不等的回报。然后缴纳会员费但一直没有回报。（2）被害人冯某陈述证实：其在2018年被李某3介绍加入蓝图基金群，说是加入蓝图基金能分几十万，其没有交钱，是李某3垫付的，其没有获得返利。（3）被害人马某3的陈述证实：其在姐夫贺某2生的介绍下，和丈夫郭某1加入了蓝图基金会，60元钱报单费是贺某2生垫付的，其没有收到返利。（4）被害人陈某1的陈述证实：其被人骗了43元钱，是不是以国家扶贫项目名义骗其交钱的其已经忘了。第五组证据：勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）搜查笔录、扣押清单，证实浠水县公安局依法对胡某2位于南阳市卧龙区七里园街51号1号楼2单元4楼401室、罗某位于田阳县田州镇地王国际8栋1202室住处、李某4胜位于临桂县中仁路孔某居民区E41栋7号402室住处进行搜查取证，扣押张银行卡、手机、U盘、身份证、内存卡、电脑主机、一本纸质笔记本、1个黑色手包、若干文件资料等情况（部分已制作电子数据随案移送，原物未移送）。（2）搜查笔录、扣押清单证实，对被告人杨明学位于襄阳市樊城区生活四区33栋1单元101室进行搜查取证，扣押了银行卡、专属卡、物联卡、会员证、电话卡等卡证，签到名单、保密承诺书等物品，以及手机微信上与蓝图基金会成员韦道玲等人的微信联系方式（部分已制作电子数据随案移送，原物未移送）。（3）搜查笔录、扣押清单证实，浠水县公安局依法对被告人田晓萍位于浠水县清泉镇闻一多大道121号2栋2单元602室住处进行搜查取证，扣押了手机、平板电脑，银行卡、2个U盘以及专属卡、会员证、纪念徽章、股权证等物品。（部分已制作电子数据随案移送，原物未移送）。（4）搜查笔录、扣押清单证实，浠水县公安局依法对被告人冷又文位于英山县雷家店镇伍家冲村十组住宅进行搜查取证，扣押了手机、银行卡、信纸、手包（内含专属卡）一个、存折、快递袋、会员证等物品。（部分已制作电子数据随案移送，原物未移送）。（5）搜查笔录、扣押清单证实，浠水县公安局依法对被告人戴国民位于武汉市江岸区淌湖二村150号403室暂住处进行搜查取证，扣押了手机、笔记本电脑、身份证等物品。（部分已制作电子数据随案移送，原物未移送）。（6）搜查笔录、扣押清单证实，浠水县公安局依法对被告人王兰芝位于中牟县学苑路居住区**住处、被告人李玉仙位于河南淅川县城关镇顺风社区南阳路经贸市场住所进行搜查取证，扣押了手机、身份证、U盘，内存卡、银行卡、存折、各类卡片等物品。（部分已制作电子数据随案移送，原物未移送）。（7）检查笔录3份，证实对田晓萍两部手机、胡某2、罗某电脑硬盘、韦道玲、李玉仙、陈玲俐、冷又文、田晓萍、戴国民、王兰芝、李某4胜、杨明学、令狐克莲、胡某2、罗某等人共18部手机进行检查提取数据的情况。第六组证据：视听资料、电子数据（1）韦道玲、肖金萍、令狐克莲、王惠君、李玉仙、田晓萍、冷又文、肖金萍讯问视频光盘，证实公安机关讯问被告人韦道玲、肖金萍、令狐克莲、王惠君、李玉仙、田晓萍、冷又文的情况。（2）数据硬盘1个、光盘1张、QQ邮箱U盘1个，证实涉案数据的情况。（3）检查田晓萍两部手机、U盘的检查报告刻录的光盘2张，证实从田晓萍两部手机、U盘中提取的账目记录、人员清单、微信聊天记录等情况。（4）检查胡某2、罗某电脑硬盘检查报告刻录的光盘4张，证实从电脑硬盘提取的账目记录、表格人员名单等情况。（5）检查韦道玲、李玉仙、陈玲俐、冷又文、田晓萍、戴国民、王兰芝、李某4胜、杨明学、令狐克莲、胡某2、罗某等人共18部手机检查报告刻录的光盘4张，证实从电脑硬盘提取的微信聊天记录、发展管理会员等情况。第七组证据：被告人及同案人的供述与辩解被告人韦道玲的供述及当庭辩解：我是“蓝图基金会”全国总会长，基金会是2018年5月8日成立的，我是的上线自称是国家安全部部长陈某5，基金会国家扶持的扶贫项目，会员交43元报单费就可以入会，以后基金会发30-50万元的扶贫款。基金会下面有常务副会长、副会长、省代、市代、县代。蓝图会员最后新统计给我统计的会员数据一共有19万多人。管理模式是其建立蓝图基金全国领导群，其在群里宣传蓝图的资料，传达上线陈某5的要求，再由副会长或各省省代将相关学习资料和要求到各省会员群宣传学习。各省会员有管理层，会员报单费也是由各省的统计汇总后再转账到我账户。我对会员称见过国安部长陈某5，事实上并没有见过。在2018年11月份起联系不上所谓的陈某5后，我怀疑过“蓝图基金会”的真实性，但还是一直要求会员报单收费，直到被公安机关抓获。“蓝图基金会”向会员发放扶贫款的来源是海外的民族资产，由刘某4、江某4、陈某6等老人代为保管，按照微信群发的电子模板交费报单，就可以成为会员。蓝图全国有19万会员，报单费都是由各省汇总后转账到我微信或是银行卡。收取会员费的除烟台警方扣押外的，向韦某1转账了20万元；其按照上级指令，向杨某1汇款了178万元，向自称陈某5部长的人给的雷某的账号汇款了105万，向张某4汇款了73万，向自称陈某5部长的人给的林某账号汇款60万，向谢某成汇款10万，向赵某汇款了3万元钱，向杨某2汇款了3万元，向韦某2汇了2万，向自称中国人民银行行长易某的人汇款的2万元，转账对方的账号户名叫李国华汇款了2万元。2018年8月带会员到北京的花销开支全部来源于会员报单费。在收会员费之前，自己本人银行卡里面有自己的钱并且退了一些会员费。在秦皇岛租房用了1万多，在北京带领蓝图骨干成员开会，办理发放善款事宜，住酒店、吃饭和日常开支有16万左右，向蓝图困难会员捐款、借款、救助等用了12万左右，用现金通过银行ATM给雷某汇款5万元左右，在四川成都，其跟肖金萍等人在一个茶楼与办理功能章的陈某7见面，当面给了3万元现金，通过银行ATM向王建国汇款4万元左右，还有一些日常的开支大概有6万多元钱。被告人杨明学当庭供述其向被告人韦道玲微信转款系捐赠，但不能说出捐赠人和捐赠对象。被告人王惠君、肖金萍、令狐克莲、陈玲俐、李玉仙、田晓萍、冷又文、戴国民、王兰芝当庭供述与起诉书指控的事实一致。本院认为，被告人韦道玲作为有完全行为能力的自然人，以非法占有为目的，虚构“蓝图基金会”系国家扶贫项目和解冻海外老人巨额资金，通过以开展“民族资产解冻类扶贫项目”，组建团队，招募会员，承诺交纳少数会费获取巨额回报，鼓动会员缴费，骗取他人财物，被告人王惠君、杨明学、令狐克莲、陈玲俐、李玉仙、田晓萍、戴国民、王兰芝在对项目真实性产生怀疑的情况下，被告人肖金萍、冷又文在其家人告知此系骗局的情况下，仍管理群员、推广项目、收取钱财，参与民族资产解冻类项目六个月以上，没有成功兑现仍继续管理会员，帮助被告人韦道玲实施诈骗行为，导致本案被害人众多，严重危害社会稳定，其中被告人韦道玲、令狐克莲、杨明学、田晓萍诈骗数额特别巨大，被告人王惠君、肖金萍、李玉仙、戴国民、王兰芝诈骗数额巨大，被告人陈玲俐、冷又文诈骗数额较大，十一被告人行为均构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。本案系为共同犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，其中本案被告人韦道玲系诈骗活动的布局者、组织者，指挥、实施传达命令、收取钱财，是目前已查明的总上家，是犯罪集团的首要分子，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚，被告人王惠君、肖金萍、杨明学、令狐克莲系被告人韦道玲任命的“蓝图基金会”副会长，日常管理蓝图基金会相关微信核心群，监督管理会员群、主持召开会议、推广虚假项目，诱骗他人成为会员后交纳会费，收取钱款并转账等帮助，系蓝图基金会的骨干成员，被告人陈玲俐、李玉仙、冷又文、田晓萍、戴国民、王兰芝均系“蓝图基金会”湖北区的重要管理人员，各被告人听从上级分工，逐级动员宣讲、介绍蓝图基金会诈骗项目、提供账户接受部分会费，进行会费统计、汇总会员人数等为被告人韦道玲实施诈骗提供帮助，被告人王惠君、肖金萍、杨明学、令狐克莲、陈玲俐、李玉仙、冷又文、田晓萍、戴国民、王兰芝在共同犯罪中均听从上层管理人员的指挥，且未实际占有诈骗款项，在共同犯罪中其次要作用，是从犯，依法从轻或减轻处罚，被告人韦道玲当庭提出其行为系集资行为，与事实不符，被告人韦道玲作为具有完全行为能力的自然人，其认知应明知扶贫工作有国家合法的机构和流程进行，国家安全部人员与扶贫工作，不可能只采取电话、QQ等联系的方式进行工作，其以此为借口，假借国家扶贫政策方针，编制民族大业、扶贫等“民族资产解冻”类虚假项目，利用伪造的国家公文等，以小投入获得大回报为诱饵，提供微信层层发展进行诈骗。对于其提出其退会员费和卡内有自己的款项的辩称，与事实不符，本院不予采纳。对于其辩护人提出的诈骗数额为20万和其为从犯的意见，与事实不符，本院不予采纳。被告人韦道玲在实施诈骗过程中又被他人诈骗，不影响对其犯罪的认定。关于被告人王惠君当庭提到的其向山东烟台警方提供犯罪线索的问题，经查证，其提供的线索未侦破案件，不是立功。被告人陈玲俐的辩护人提出被告人陈玲俐系自首，因被告人陈玲俐系抓获归案，不符合自首条件，此辩护意见不予采纳。被告人杨明学提出其向被告人韦道玲微信转款系捐赠，但不能说出捐赠人和捐赠对象，此意见不予采纳。被告人韦道玲坦白，可以从轻处罚，被告人王惠君、肖金萍、杨明学、令狐克莲、陈玲俐、李玉仙、田晓萍、冷又文、戴国民、王兰芝认罪认罚，可从宽处罚。被告人田晓萍、戴国民、王兰芝退缴非法所得，被告人王惠君、肖金萍、杨明学、陈玲俐、李玉仙、田晓萍、冷又文、戴国民、王兰芝预缴罚金，系悔罪表现，可酌情从轻处罚。综上，根据被告人田晓萍、李玉仙、冷又文、王兰芝的犯罪事实、情节及悔罪表现，对其适用非监禁刑不致再危害社会，对其所居住社区没有重大不良影响。据此，根据十一被告人的犯罪的事实、性质、情节、和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人韦道玲犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金二十万元。﹝刑期从判决执行之日起计算，即自2019年8月9日至2033年1月8日止（先前羁押日期已扣除）；罚金限本判决生效之日起十日内向本院缴纳。如未缴纳，强制缴纳﹞。二、被告人王惠君犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金二万元。﹝刑期从判决执行之日起计算，即自2019年9月16日至2021年10月15日止（先前羁押日期已扣除）；罚金已缴纳﹞。三、被告人肖金萍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。﹝刑期从判决执行之日起计算，即自2019年9月16日至2021年8月15日止（先前羁押日期已扣除）；罚金已缴纳﹞。四、被告人杨明学犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元。﹝刑期从判决执行之日起计算，即自2019年8月9日至2023年2月8日止；罚金已缴纳﹞。五、被告人令狐克莲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金二万元。﹝刑期从判决执行之日起计算，即自2019年9月3日至2023年5月2日止；罚金限本判决生效之日起十日内向本院缴纳。如未缴纳，强制缴纳﹞。六、被告人陈玲俐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元﹝刑期从判决执行之日起计算，即自2019年8月9日至2020年8月8日止；罚金已缴纳﹞。七、被告人李玉仙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，缓刑二年，并处罚金一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。八、被告人田晓萍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。九、被告人冷又文犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金1万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。十、被告人戴国民犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算，即自2019年8月8日至2020年8月7日止；罚金已缴纳）十一、被告人王兰芝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金1万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。十二、本案扣押的涉案款项4527641.62元（此款浠水县公安局未移送），依法予以收缴，被告人韦道玲的诈骗款项扣除已收缴的后剩余5368939.64元继续追缴，涉案款项返还受害人，剩余部分，予以没收，上缴国库。十三、被告人田晓萍、戴国民、王兰芝退缴的非法所得，予以没收，上缴国库。十四、扣押在浠水县公安局的作案工具手机、电脑主机、U盘等犯罪工具，予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。审 判 长  宋好切审 判 员  刘旺喜人民陪审员  易峥嵘二〇二〇年十一月二十五日书 记 员  冯坤哲