山东省潍坊高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0791刑初68号 公诉机关潍坊高新技术产业开发区人民检察院。 被告人王建云（曾用名王建秋），男，1978年7月6日生于湖南省娄底市，汉族，高中文化，无业，住湖南省娄底市娄星区。2019年3月28日因涉嫌犯诈骗罪被湖南省娄底市公安局娄星分局抓获并送往娄底市看守所临时羁押，同年4月1日由潍坊市公安局高新分局刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押于山东省潍坊市看守所。 辩护人张钦胜，山东泰琪律师事务所律师。 被告人肖资源，男，1994年4月2日生于湖南省娄底市，汉族，初中文化，无业，住湖南省娄底市娄星区。2018年7月20日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于山东省潍坊市看守所。 辩护人李志平，山东衡明律师事务所律师。 被告人肖景文，男，1995年11月27日生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无业，住湖南省涟源市。2016年8月3日因犯盗窃罪被湖南省涟源市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元，2016年11月10日刑满释放。2018年7月20日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于山东省潍坊市看守所。 被告人彭志阳，男，1993年12月1日生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省涟源市，住所地湖南省娄底市。2013年10月24日因犯寻衅滋事罪被湖南省涟源市人民法院判处有期徒刑两年八个月；2016年11月22日因犯寻衅滋事罪被湖南省涟源市人民法院判处有期徒刑八个月，2017年2月22日刑满释放。2018年7月20日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月17日经潍坊市公安局高新技术产业开发区分局决定监视居住，由湖南省涟源市公安局斗笠山派出所执行。2019年2月15日被潍坊高新技术产业开发区人民检察院取保候审，2019年12月25日经本院决定逮捕，2020年1月3日被执行逮捕。现羁押于山东省潍坊市看守所。 被告人聂赛辉（小名“赛几”），男，1993年10月6日生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无业，住湖南省涟源市。2018年7月20日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于山东省潍坊市看守所。 被告人肖佳宇，男，1995年9月11日生于湖南省涟源市，汉族，中专肄业文化，无业，住湖南省涟源市。2018年7月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于山东省潍坊市看守所。 辩护人徐鑫，山东泰中律师事务所律师。 辩护人高鹏，山东泰中律师事务所律师。 被告人周华,男，1976年10月29日生于湖南省娄底市，汉族，小学肄业文化，无业，住湖南省娄底市娄星区。2018年7月20日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于山东省潍坊市看守所。 指定辩护人刘延杰，山东保平律师事务所律师。 指定辩护人陈红莉，山东保平律师事务所实习律师。 被告人肖煌，男，1995年8月25日生于湖南省涟源市，汉族，初中肄业文化，无业，户籍地湖南省涟源市，住所地湖南省娄底市。2018年8月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月24日被逮捕，2020年11月6日被本院取保候审。 辩护人李森，山东万信（青州）律师事务所律师。 被告人李展卫（外号“张哥”），男，1973年12月20日生于湖南省涟源市，汉族，初中肄业文化，无业，户籍地湖南省涟源市，住所地湖南省娄底市娄星区。2018年7月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月24日被逮捕，2019年8月7日被本院取保候审，2020年8月6日被监视居住。 辩护人高力章，山东泰琪律师事务所律师。 被告人马金（曾用名马晶，小名“琪琪”），女，1991年1月13日生于湖南省涟源市，汉族，初中肄业文化，个体经营者，户籍地湖南省涟源市，现租住湖南省娄底市娄星区。2018年7月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月24日被逮捕，2019年8月7日被本院取保候审，2020年8月6日被监视居住。 辩护人李忠孝，湖南旷真律师事务所律师。 被告人郭仲书，男，1995年2月12日生于湖南省涟源市，汉族，高中文化，无业，住湖南省涟源市。2018年7月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月20日被取保候审，同年10月23日被潍坊高新技术产业开发区人民检察院取保候审，2019年10月23日被本院取保候审，2020年10月22日被监视居住。 被告人胡力强，（小名“小强”），男，1993年3月10日生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无业，住湖南省涟源市。2018年7月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月20日被取保候审，同年10月23日被潍坊高新技术产业开发区人民检察院取保候审，2019年10月23日被本院取保候审，2020年10月22日被监视居住。 辩护人罗军举，山东恒安盛德律师事务所律师。 被告人李理，男，1993年10月21日生于湖南省涟源市，汉族，高中肄业文化，无业，户籍地湖南省涟源市，住所地湖南省娄底市万宝新区。2018年7月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月20日被取保候审，同年10月23日被潍坊高新技术产业开发区人民检察院取保候审，2019年10月23日被本院取保候审，2020年10月22日被监视居住。 被告人王晶，男，1993年5月5日生于湖南省涟源市，汉族，中专肄业文化，无业，住湖南省涟源市。2018年7月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月20日被取保候审，同年10月23日被潍坊高新技术产业开发区人民检察院取保候审，2019年10月23日被本院取保候审，2020年10月22日被监视居住。 潍坊高新技术产业开发区人民检察院于2019年3月27日以潍高新检公刑诉[2019]64号起诉书、潍高新检公刑变诉[2019]2号变更起诉决定书、潍高新检公刑变诉[2019]3号变更起诉决定书、潍高新检公刑追诉[2019]3号追加起诉决定书，指控被告人王建云等十四人犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。潍坊高新技术产业开发区人民检察院指派检察员郑兆乾、检察官助理李芳珊、李全德出庭支持公诉，被告人王建云及其辩护人、被告人肖资源及其辩护人、被告人肖景文、被告人彭志阳、被告人聂赛辉、被告人肖佳宇及其辩护人、被告人周华及其辩护人、被告人肖煌及其辩护人、被告人李展卫及其辩护人、被告人马金及其辩护人、被告人郭仲书、被告人胡力强及其辩护人、被告人李理、王晶均到庭参加了诉讼。因补充证据公诉机关两次建议本院延期审理，后因新冠肺炎疫情原因，本院于2020年2月18日裁定中止审理，2020年10月30日恢复审理后，又于当月31日中止审理，2020年11月13日裁定恢复法庭审理。现已审理终结。 潍坊高新技术产业开发区人民检察院指控: 2018年3月至6月，在广州市增城区××镇××花园一处住宅内，被告人王建云组织被告人肖资源、肖景文、肖佳宇、肖煌、聂赛辉、彭志阳等人，利用虚假的“重庆时时彩”彩票网站，骗取被害人李某1、肖某、李某2、果某、李某3、朱某等人共计人民币535180元。被告人周华在王建云的唆使下，从广东省建设银行等多个银行ＡＴＭ机提取诈骗所得资金人民币432400元。 2018年7月12日至20日，在贵州省清镇市××路××街××栋××单元××室内，被告人李展卫组织被告人马金、肖佳宇、郭仲书、胡力强、王晶、李理，利用虚假的“重庆时时彩”彩票网站，骗取被害人杨某共计人民币15000元。 针对上述指控，公诉机关提供了被害人李某1、肖某、李某3、朱某、李某2、果某、杨某的陈述，证人黄某、叶某、毛某的证言，扣押决定书、扣押清单，现场勘验笔录，辨认笔录，视听资料、电子数据，手机截图、个人微信号信息、支付宝转账情况及转账截图、财付通交易记录、银行卡交易明细等书证，被告人供述与辩解等证据予以证实。公诉机关认为被告人王建云、肖资源、肖景文、肖佳宇、肖煌、聂赛辉、彭志阳等人以非法占有为目的，利用虚假网络平台，虚构事实，骗取他人钱财，数额特别巨大；被告人李展卫、马金、胡力强、郭仲书、李理、王晶等人以非法占有为目的，利用虚假网络平台，虚构事实，骗取他人钱财，数额较大，以上十三名被告人的行为均符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。被告人周华构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。建议依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条之规定对各被告人判处刑罚。 被告人王建云对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控数额有异议，认为应当按照周华取钱的数额认定诈骗金额。 被告人王建云的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但对数额提出异议，因本案中诈骗资金的入口存在不确定和个人实施诈骗的可能性，应当以周华为王建云从银行ATM机取款的数额432400元作为诈骗数额。被告人还具有如下从轻处罚情节：1、被告人王建云在共同犯罪中不是唯一首要人员，其作用应当平行或低于业务控制人肖资源；2、被告人王建云当庭自愿认罪；3、被告人没有前科劣迹。 被告人肖资源对公诉机关指控的罪名无异议。辩解称其在团伙中的地位和其他成员一样。 被告人肖资源的辩护人提出如下辩护意见：一、被告人肖资源的诈骗数额应当为其个人诈骗数额，其不应当就团伙全部数额认定。1、庭审中被告人肖资源供述其2018年期间曾离开广州回到娄底，对此期间团伙中诈骗数额应当与肖资源无关。另外2018年4、5月份，肖佳宇、肖煌离开诈骗团伙后的诈骗数额，不应当由其承担。2、对于其他被告人的犯罪数额，因肖资源与其他被告人没有共同的犯意、犯罪对象和犯罪行为，也没有参与共同分赃行为，其他被告人的犯罪数额不应当认定为肖资源的犯罪数额。3、肖资源不是主犯或犯罪首要分子。二、被告人肖资源具有自愿认罪、悔罪，坦白，从犯，社会危害性小，愿意赔偿受害人，初犯，愿意缴纳罚金等从轻处罚情节。 被告人肖景文对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人彭志阳对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解其五月份开始实施诈骗后和聂赛辉一起回到娄底。 被告人聂赛辉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但其辩解其曾在5月份左右乘高铁回过娄底。 被告人肖佳宇对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人肖佳宇的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人肖佳宇在共同犯罪中系从犯，应依法减轻处罚。2、被告人肖佳宇到案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。3、被告人肖佳宇自愿认罪、认罚，确有悔罪表现。4、被告人家属积极退还赃款，赔偿损失，取得被害人谅解。5、被告人肖佳宇只是前期使用“晓慧商贸”辅助肖煌实施诈骗，在身份被李某1怀疑之后，便没有继续实施诈骗，被害人的被骗数额应当从肖佳宇的诈骗数额中扣除。 被告人周华对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人周华的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人周华系从犯，应当从轻、减轻处罚。2、被告人认罪、认罚，悔罪态度好。3、被告人无前科，主观恶性小。建议法院从轻处罚并适用缓刑。 被告人肖煌对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人肖煌的辩护人提出如下辩护意见：肖煌参与诈骗团伙时间短暂仅为十天左右，其认识到彩票诈骗行为后就离开该团伙，并积极赔偿被害人李某1、肖某的损失，如实供述犯罪事实，愿意缴纳罚金，请求法院从轻处罚。 被告人李展卫对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人李展卫的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人李展卫系初犯、偶犯。2、被告人主观恶性不大。3、被告人认罪、悔罪，到案后如实供述犯罪事实。4、被告人愿意积极缴纳违法所得和罚金。建议法院从轻处罚并判处缓刑。 被告人马金对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人马金的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人马金系从犯，依法可以从轻或减轻处罚。2、被告人系初犯，归案后如实供述犯罪事实，当庭认罪、悔罪。建议法院从轻处罚并判处缓刑或者免刑。 被告人胡力强对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人胡力强的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人胡力强本身也属于受害者，其是被李展卫骗去做网络销售工作，其没有诈骗他人的主观目的。2、本案涉案金额1.5万元是肖佳宇、马金两人配合完成，在整个诈骗过程中，胡力强不知情也未参与其中，诈骗行为在胡力强加入该团伙之前就已经发生了。3、胡力强即使存在上网聊天引诱潜在客户的行为，但没有使潜在客户上当受骗，同时也存在潜在客户是否能成为“买彩票客户”存在不确定性，所以胡力强的上网聊天引诱潜在客户的行为不符合诈骗罪的构成要件。被告人胡力强的行为不构成诈骗罪。 被告人郭仲书、李理、王晶均对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 经审理查明： 一、被告人王建云团伙实施诈骗及周华掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实 2018年3月至6月，在广州市增城区××镇××花园一处住宅内，被告人王建云联系被告人肖资源，通过肖资源组织被告人肖景文、聂赛辉、彭志阳、肖佳宇、肖煌等人陆续加入该团伙。被告人王建云作为组织者为成员提供食宿，并提供电脑、手机等诈骗工具，统一管理，被告人肖资源受王建云指派进行日常管理。团伙成员利用虚假的“重庆时时彩”彩票网站，注册多人中奖的假象，通过微信联系被害人、后台操控等手段，诈骗被害人李某1、肖某人民币111500元，诈骗被害人李某3人民币37000元，诈骗被害人朱某人民币21000元，诈骗被害人李某2人民币188870元，诈骗被害人果某人民币173310元，以上共计诈骗金额人民币535180元。其中被告人肖佳宇、肖煌参与该团伙期间的诈骗数额为人民币284810元。 被告人周华在王建云的指使下，明知上述钱款来源不正，仍然采取伪装手段从广东省建设银行等多个银行ATM机提取现金人民币432400元交付给被告人王建云。 另查明，案发后被告人肖煌家属、肖佳宇家属分别退赔被害人肖某和李某1人民币80000元、38000元，并取得谅解。 上述事实有下列证据予以证实： 1、被害人陈述 （1）被害人李某1的陈述，证实2018年4月份，一个微信号为“ｘ08899ｗｃ”名字“李瑞祥”的人加其微信，跟其介绍从网上购买重庆时时彩挣钱，他给其发了一链接，其按照他的方式注册并投资返利了，其就相信了他并继续投资。他将其加入了一个微信群，并在微信群里面跟其说要其学着“陈旭东”跟单，意思就是“陈旭东”也是一个彩票的分析师，其跟着他们就能够赚钱。在微信群里面聊天的时候，“陈旭东”还经常响应“李瑞祥”说的话，让其觉得跟着他们投资重庆时时彩肯定赚钱，他们两个就是配合着一起骗其。其被骗了5.7万，但是其给对方转了6.95万元，包括其替其朋友转账的1.25万元。都是通过微信转的，其中用×××91的微信号码转账6万，是在2018年4月18日分六次转账，每笔1万转出的。用×××51微信号码在2018年04月13日分四次分别转出了500元、1000元、3000元、5000元。其还拉着其朋友肖某一起购买。 （2）被害人肖某的陈述，证实2018年4月份其在投资重庆时时彩彩票网站的时候被人骗了，具体骗的过程其不清楚，都是李某1给其操作的。网站是李某1介绍给其的，当时李某1给其看了网站界面，其看到有很多人投资，并且投资金额也很大，都有很大的收益，所以其就想一起投资。当时网站上有很多人，其想着有“李成”、“王玲”还有好多，都记不清楚了。一部分资金是其通过表妹陈旭的支付宝转给李瑞祥，一部分资金是其转给李某1让她帮忙投资的。一笔转了10000元，一笔转了5000元，一笔转了10000元，一笔转了5000元，一笔转了6000元，一笔转了6000元。钱是通过支付宝转的，支付宝绑定着其工商银行卡（账号6222××××8390）。 （3）被害人李某3的陈述，证实2018年5月20日，其朋友谷秋花跟其说她在玩一个重庆时时彩，让其也一起玩，并推荐了一个微信号（微信名：陈明德，微信号码：×××66），加了对方微信之后，对方告诉其说他是重庆时时彩的客服人员，然后给其发了一个网址，对方说在这个网址上玩重庆时时彩，充值可以直接转账给对方。之后对方又把其拉到一个微信群里面，群里大概有五六个人，有个专门的老师带领进行买彩票，每次准备买之前都会有老师在群里面通知，经常还会有人在群里讨论，说是跟这个老师玩了两三年了，赚了不少钱之类的。其通过微信（微信号码：×××01）转账给陈明德25944元，接着陈明德又给其发了一个支付宝收款二维码，其通过支付宝（支付宝账号：1583××××6801，实名认证：李某3）给对方先后支付了41969.5元，后来其发现买重庆时时彩的钱都赔完了，感觉是被人骗了，就不再玩这个了。 （4）被害人朱某的陈述，证实2018年5月8日凌晨1时27分一个微信名叫“陈明德”，微信号为“×××66”的人加其微信好友，跟其说他是在网上做福彩投资的，可以跟着他赚钱，当天投入当天收益提现，每天稳定收益。其觉得很有吸引力，对方就把其拉到一个群里，群里有七个人，并给其一个网址，让其注册操作，网址是×××.ｃｏｍ／Ｕｓｅｒ／Ｒｅｇ／？ｕ＝ｆｆｆ,其按照他的提示自己注册了账号密码。5月9日，其先按照他的要求投入了1000元，钱是通过对方提供的支付宝二维码支付的，过了半个小时他说赚了400元，他收了120元的佣金，给了其280元，其在注册的账户内也看到了收益，5月10日他又让其投入4000元，其就按照他的操作，扫他提供的支付宝二维码又投入4000元，过了半个小时，他又说赚了1100元，其就从平台提现330元发微信给陈明德，自己盈利770元。到5月10号他说要操作大笔的，让其投16000元，每次操作，群里的人都是投的一样的数额，并且还在平台里显示出来，其就非常相信，并通过提供的二维码又投进16000元，过了几分钟，陈明德在群里说这次没有中，全部亏了，让大家继续投入，把亏得全部赚回来，其觉得不对，有可能是骗人，就单独跟对方说不再投入了，他说可以让公司出三万元保证帮其把钱赚回来，但是钱在平台上不能提出来，要先转三万到平台上才能把钱提出来，其和他说这个就是赌博，不继续做了，后来一段时间他天天发信息给其让其继续投资其他项目，其怕上当就没有搭理他。 （5）被害人李某2的陈述，证实2018年3月11日，其在微信上认识一个昵称叫“李成”的人（微信号×××66）。3月14日，他把其拉到了一个网络博彩的微信群，类似炒股性质的，群里面还有分析师，说会帮忙分析行情走势。然后第一二笔先是买了60元，其赚了30元，之后又买了几笔上千元的，都有赚。15日买了两笔3万元，亏了，16日买了一笔6万元，也亏了，然后群里就都在议论怎么会亏，分析师就说公司会研究出一套方案，保证下一次会赚钱，并往群里每个人的账户里都打了9万元，让明天按照他们的分析购买下注，就可以把今天赔的赚回来。下一次买的时候其赚了18万余元，3月19日其通过支付宝转给对方1万元，通过微信转给对方8万元，将对方借给其的9万元都还上了。把钱还给他们之后其想把账户里的18万都提出来，但对方说要满足18万消费额才能提现，其就问对方为什么之前都没提过，他说他以为其当时资金不到位怕其还不了9万元的借款，所以才没跟其说，还说是他的失误。2018年3月20日，对方说又定好了方案，让其再买，其就又投了两笔，都是用账户里的余额，一笔7万元，一笔11万元，加起来18万元，全部都亏进去了，然后对方又让其往里投钱，再想办法翻本。其就觉得可能是诈骗，于是就报了警。其通过微信转账给对方白女士账户（昵称“白女士”，微信号“×××81”），分别于3月14日充值8870元；3月15日充值30000元；3月16日充值37000元；3月19日充值80000元；一共是155870元。通过支付宝转账到对方志连账户（173********）33000元，上述共计188870元。 （6）被害人果某的陈述，证实2018年4月中旬其在微信上看到一个叫“王伟杰”（微信号“ｑｗ4157206”）的人总是发一些中国福彩的信息，其看到他发的一些“中国福彩合买大厅”的一些截图，截图中的一些数值挺好的，挺赚钱的，其就跟王伟杰联系了，然后他指导其登录一个网站，注册一个自己的账号，把钱充值到自己的账户里，然后王伟杰具体告诉其怎么买。开始其买的500元、1000元的，中了一点小奖，对方收取了30%的佣金，对方还说叫互利共赢，其感觉还行，然后就又投资了2万元，结果没中奖，赔进去了，其感觉玩彩票没中奖也正常。后续其又投资了一个2万元和4万元，都没中奖，其就不想玩了。王伟杰说公司操作失误，公司借其8万元让其接着玩，把钱赢回来。然后其账户里有了8万元，王伟杰操作公司借给其的那8万元，把其账户的钱赢到了16万元，之后王伟杰说要把公司借给其的8万元还上，才能提现，其就分两天转给了他8万元。王伟杰用其账户里的16万元买彩票，结果当天就都赔进去了，其一共被骗了17.5万元。对方就是虚假的网站，虚假的投资人，用后台操作数据，制造投资赢钱假象。其一共跟对方的三个人联系过，都是通过微信绑定的银行卡转给对方的，一个微信昵称叫王伟杰，一个是扬扬（微信号×××ｖｅ），另一个昵称陈**（微信号×××81），每个人具体转了多少钱其记不清了。其微信绑定的银行卡分别是：6228××××5179，中国农业银行储蓄卡，户名：果某；6222080302002469101，中国工商银行储蓄卡，户名：张诚；6228480020793863117，中国农业银行储蓄卡，户名：张诚；6217850200003790558，中国银行储蓄卡，户名：张诚。 2、辨认笔录，证实经被告人周华辨认，被告人王建云就是多次安排其取款的“王建秋”。 3、书证 （1）提取自公安部电诈研判系统支付宝账号、微信账号信息，证实绑定手机号为1738××××9983的支付宝账号开户主体姓名为周某；支付账号尾号为5ｄ430的微信号×××66，账号姓名周某。 （2）个人微信号信息，证实被害人李某1被骗时使用的个人微信账号信息，微信昵称：雨天玫瑰，微信号×××51（财付通支付账号尾号6621）;微信号×××91（财付通支付账号尾号0725）；被告人肖煌诈骗时使用的微信账号信息，微信昵称：李瑞祥，微信号×××Ｗｃ（财付通支付账号尾号1ｅ1ｆ）。 （3）被害人李某1微信聊天记录截图，证实被害人李某1与微信昵称为李瑞祥微信聊天记录截图，其中有与“陈旭东”的聊天内容以及李某1给“李瑞祥”转账、发红包截图。 （4）被害人肖某被骗时使用支付宝账号情况及转账截图，证实2018年4月14日被害人肖某使用陈旭身份实名认证支付宝（账号为×××＠126.ｃｏｍ），转账截图。 （5）微信号×××Ｗｃ、×××51、×××91财付通交易记录、被害人李某1中国农业银行银行卡交易明细清单，证实①2018年4月13日被害人李某1通过微信支付账号（尾号6621）转账给被告人肖煌使用的微信账号（尾号1ｅ1ｆ）人民币9500元。②2018年4月16日肖煌使用微信账号（尾号1ｅ1ｆ）转账给微信支付账号（尾号5ｄ1ｅ）人民币10500元。③2018年4月18日被害人李某1通过微信支付账号（尾号0725）转账给肖煌使用的微信支付账号（尾号1ｅ1ｆ）人民币60000元，同日肖煌使用微信账号（尾号1ｅ1ｆ）分别转账给微信支付账号（尾号5ｄ1ｅ）人民币15000元；转账给微信支付账号（尾号48ａｂ）人民币45000元。 （6）被害人肖某支付宝转账记录，证实2018年4月13、14日被害人肖某通过支付宝（账号：×××＠126.ｃｏｍ）分六次转账给收款支付账号1738××××9983的事实，转账共计人民币41999.50元。 （7）被害人李某3支付宝交易流水，证实2018年5月22日被害人李某3通过其支付宝账号1583××××6801转账给1738××××9983人民币7000元；2018年5月23日被害人李某3通过其支付宝账号1583××××6801分四次转账给1738××××9983人民币共计30000元。 （8）朱某与时时彩陈明德微信聊天记录及手机支付截图，证实朱某与诈骗团伙成员陈明德微信聊天情况及朱某2018年5月9日、10日分别支付给“购彩快乐，愉快生活173＊＊＊＊＊＊83”人民币1000元、4000元、16000元。 （9）朱某支付宝交易流水，证实2018年5月9日、10日被害人朱某通过其支付宝账号1860××××9172支付给1738××××9983人民币1000元、4000元、16000元。 （10）李某2支付宝交易流水、中国银行交易流水清单、支付宝交易截图，证实2018年3月15日被害人李某2通过其支付宝账号1866××××0902分别转账给1738××××9983人民币13100元、9900元；2018年3月19日被害人李某2通过其支付宝账号1866××××0902转账给1738××××9983人民币10000元。 （11）李某2微信聊天记录及转账记录截图，证实被害人李某2与微信名为“李成”、“白女士”的微信聊天记录及被害人李某2被李成拉入微信群为“李成国彩掘进团队28群”的聊天内容及给“白女士”微信转账显示转账155870元，均被“白女士”接收。 （12）李某2微信账单详情、微信绑定银行流水明细、公安部反诈平台微信交易明细，证实被害人李某2通过微信零钱给“陈**”转账41000元，绑定工商银行卡转账33870元，绑定交通银行卡转账10000元，绑定平安银行卡转账69000元，绑定兴业银行卡转账2000元，共计通过微信转账155870元。 （13）果某微信聊天记录，证实被害人果某与王建云犯罪团伙“王伟杰”、“扬扬”聊天内容。 （14）果某微信转账截图、银行交易明细、公安部反诈平台微信交易明细、支付宝交易流水，证实果某通过其朋友张惠彦工商银行账户给王建云团伙成员转账25000元；通过其丈夫张诚农业银行账户转账40000元；通过其丈夫张诚工商银行卡转账46510元；通过其丈夫张诚中国银行卡转账10000元；通过微信零钱支付方式支付51800元，以上共计转账人民币173310元。 （15）被告人周华取款明细、公安部电信诈骗案件侦查系统截图、银行交易明细表，证实被告人周华使用中国农业银行卡6230××××1170（陈琛）取款196000元；使用招商银行6214××××0193银行卡（刘洪涛）取款84400元；使用中国农业银行卡6228××××4560（黄婷）取款65000元；使用中国工商银行卡6212××××2939（王军）取款44200元；使用邮政储蓄银行卡6217××××5361（周某）取款20000元；使用邮政储蓄银行卡6217××××4317（田隆艳）取款2700元；使用中国建设银行卡6217××××5912（周某）取款20000元，以上周华共计使用ＡＴＭ机取款432300元。 （16）被告人聂赛辉使用手机微信截图三张、被告人彭志阳确认聂赛辉使用手机微信截图一张、手机截图三张，证实被告人聂赛辉使用微信号“陈明德”、“陈建国”，聂赛辉使用的诈骗手机上存有诈骗过程中记账事实。 （17）手机截图二张，证实经被告人肖景文确认其诈骗时使用微信号“王伟杰”、“扬扬”。 （18）谅解书二份，证实被告人肖煌家属、肖佳宇家属分别退赔被害人肖某和李某180000元、38000元，并取得谅解。 4、视听资料、电子数据 （1）周华取款录像，证实被告人周华在广州市增城支行、新塘牛仔城、新塘支行自动取款机取款事实。 （2）电子证据检查笔录，证实侦查机关依法对被告人肖佳宇、肖景文作案时使用的手机进行恢复、提取微信等数据情况。 5、被告人的供述与辩解 （1）被告人王建云的供述与辩解，证实2018年过完年之后，其和肖资源在湖南娄底商量一起搞重庆时时彩，其负责提供电脑、手机、场所等，肖资源负责找人，后来肖资源就找到了肖景文、肖煌、肖佳宇、聂赛辉、彭志阳，其也找到了周华。其是老板，主要负责租房子，并负责肖资源、肖景文等人的生活起居，购买诈骗用的手机、电脑、银行卡、网卡、微信号等，买诈骗网站，操作网站后台，找人取钱，以及团队的安全管理（包括不让用自己手机等以防公安民警抓着等）。肖资源负责拉拢团队成员、教团队成员怎么进行诈骗，其不在团队的时候进行团队管理，包括管理团队成员的一日三餐、安全管理、平时骗钱的记账情况等，也负责拉客户进行诈骗。肖景文主要负责给肖资源打下手以及拉客户进行诈骗。聂赛辉、肖煌、肖佳宇、彭志阳都是拉客户进行诈骗。其购买的网站叫重庆时时彩，是从一个网友处花1万元买的。诈骗主要是通过一些微信群加好友，然后慢慢的和对方聊天，对方有意向的话就将重庆时时彩的平台情况和对方说，对方就开始投注，一开始客户投钱少的时候其会操控后台数据让他们赢钱，等客户赢了一点钱之后就会骗客户多投钱，多投钱之后其就会修改中奖结果让对方输钱，或者有时候客户挣钱了其也能控制着提现，不让客户提现。其可以控制后台操作，进入网站主页，有一个管理员序列，其自己有管理员账号和密码，登录进去之后就能够修改开奖结果，根据客户的投注情况，想让客户中就中，不让客户中就不会让他们中。团伙的成员每个人都有一个代理号，密码是其提供的，每个成员还会通过平台注册十几个不等的虚假会员账户，在平台内显示注册会员。团伙成员共同利用同一个平台进行操作，平台的成员由团伙成员注册的虚假会员账户和真实会员组成。团伙成员会利用注册的虚假会员账号进行操作，真实的会员是跟着团伙内具体的人员进行操作。网站上的中奖情况真实会员都能够看到，大量的中奖会员其实都是团伙成员自己在里面注册，都是假的。在平台内团伙成员相互给其他成员当“托”，客户看到的是一个很多人中奖的情况，带有很强的诱惑性和欺骗性。平台上有二维码，一个支付宝二维码、一个微信二维码，是用周某的身份注册的，都是其从网上买的。这两个二维码对应的支付宝和微信账户由其管着，账户、密码、支付密码都是其操作，周某是周华父亲的一个邻居，是一个农民，其是拿他的身份证开的卡。 （2）被告人肖资源的供述与辩解，证实肖景文、彭志阳等人是通过其介绍认识的王建云。2018年3月份左右，王建云买了一个“重庆时时彩”网站，王建云还在广东广州增城租了一套房子，购买了手机、电脑、上网卡。其自己坐高铁先于其他人从湖南娄底到了广州增城，其和彭志阳等在王建云带领下到了王建云租住的房子，第二天就开始进行诈骗了。因为其之前对做彩票这个事有了解，上手很快。其他人都是王建云开车拉着去的。到了之后，就开始诈骗。诈骗团伙一共7个人，具体就是用工作微信在群里随便加人，加上好友之后，就告诉这个客户，跟他们讲这个项目投资门槛底、回本快，让他们先投个一二百元试试。如果对方对“时时彩”感兴趣，就把事先做好的网站链接发给对方，让对方在网站上注册账号，然后充值进行投注，客户可以自己投注，也可以跟着进行投注，开始的时候先让客户赢点小钱，后来客户投注大的时候，再让客户输掉，这样就达到诈骗的目的了。客户开始赢钱实际上是找老板操作平台的后台，让客户赢的，让客户觉着这个平台是真实的。其一般告诉客户自己是专业研究彩票的，能提前知道彩票的结果，等客户将投注的数额增加到几千到一万元左右的时候，就带着对方亏钱，一直把钱全部亏完，这也是老板后台操作的。“时时彩”是一种即开型的彩票，每十分钟开一期，每一期的中奖结果为五位数字，客户可以买大小和单双，如果开出的数字和客户买的一致就算中奖，反之就算不中。网站页面上显示着合买大厅，上面有开奖的结果、投资人、战绩、方案金额、进度、认购份数情况，每个业务员都会在网站上注册很多账号，进行虚假投资，目的就是造成很多人一起投资的假象，然后诱骗客户进行投资。平台上有老板收款的微信、支付宝的二维码，客户通过这两种方式交款后，就会获得相应的分数，一元一分。充值的钱都通过微信或者平台转到了绑定的银行卡里，银行卡王建云拿着。实际上客户充的钱没有真正的在平台上，平台上的金额只是一个数字，平台是虚拟的假平台。实施诈骗的手机号码是物联网卡，王建云提供的，从哪里买的不清楚，微信号是用手机号注册的或者从网上买的。其微信昵称是廖小倩，微信号是从淘宝网上花15元购买的。 （3）被告人肖景文的供述与辩解，证实王建云是诈骗团伙的老板，还有肖资源、肖佳宇、肖煌、彭志阳、聂赛辉、加其一共七个人，其他人都是业务员，王建云提供住的地方在广东省广州市××镇××小区××层别墅里，并请了一个厨师给大家做饭，他还购买网站提供诈骗的设备。“时时彩”是一种即开型的彩票，每十分钟开一期，每一期的中奖结果为五位数字，客户可以买大小和单双，如果开出的数字和客户买的一致就算中奖，反之就算不中。每个业务员都可以跟王建云说让他控制后台，出想要的结果，网站页面上显示着合买大厅，上面有开奖的结果、投资人、战绩、方案金额、进度、认购份数情况。2018年3月份肖资源跟其和肖佳宇说起可以利用时时彩网站诈骗别人，骗到手的钱可以分到百分之四十，问其和肖佳宇想不想干，让和他一块实施诈骗挣钱，后来其和肖佳宇觉着能挣钱，就跟着肖资源一块去了广州实施诈骗。彭志阳和聂赛辉也是肖资源介绍去的，肖资源跟着王哥干，王哥安排他找的人，诈骗金额分成比例是40%，有时候王哥给钱，有时候肖资源给钱。其用“王伟杰”的诈骗账号诈骗了一个微信昵称叫“烟火”的一个女人，骗了她2.4万元左右，获得了1万元左右的报酬，其是在一个微信群里面加的好友，现在已经删除好友关系了，其记得对方好像是一个广东人，大约是在2018年4月骗的她，骗了她两万多元，她是通过平台的微信二维码转账的。2018年4月分，肖佳宇和肖煌一起来的广州，其和肖佳宇、肖煌一起诈骗了一个微信昵称“雨天玫瑰”的人，还有这个人的朋友（微信里面备注着姓陈，具体叫什么其记不清楚了），其在里面用着“扬扬”和“王伟杰”这两个微信号，肖佳宇用着“晓慧”，肖煌用着“李瑞祥”，三人在里面冒充赢钱的客户，诱骗客户加大投入，一共诈骗这两个人10万元左右。聂赛辉用微信昵称“陈明德”的微信（微信号码×××66）和昵称是“陈建国”的微信（微信号码×××66）,之前这个微信号昵称是“笑看风云”。民警给其确认的截图就是团伙用来诈骗的“重庆时时彩”网站情况，网站的页面有发起人、方案金额、用户名、认购金额、中奖金额等，其中发起人和用户名都是王建云领着大家一起注册的，这个想注册多少注册多少，投注的金额想投注多少后台就会操作多少，发起人越多、金额越大客户就会更加相信网站的真实性和进行更多的投资。其注册了“白女士”、“风雨”等账户大约六个左右，名称记不清楚了，投注金额一般在几千到几万之间都有。其他人谁注册了其不清楚，但是其非常确定他们每个人都会注册，因为只要是有客户（诈骗成功的话）就一定会用到这些测试账户。客户都会看到这些发起人、方案金额，用户名、认购金额、中奖金额等情况，每个客户在投资之前都会看这些东西，因为客户看到有人投资了自己才会投资，才会相信做的项目是真实的。 （4）被告人彭志阳的供述与辩解，证实其是通过肖资源认识王建云的，王建云经常请吃饭、唱歌。2018年3、4月份，其、肖资源、王建云、还有王建云几个朋友一起吃夜宵的时候，肖资源私下跟其说要不要和他一起跟着王建云去做彩票（也就是重庆时时彩诈骗），其就同意了。王建云是老板，他提供诈骗的场所，方便大家一起住着，还请了厨师给大家做饭，如果回娄底的老家还会给报销车票，其他人都是业务员，大家挣提成。王建云提供的手机、电脑，其中手机里面有诈骗使用的微信号码，还有很多微信群。其就在群里面加好友，加上好友之后，就开始给他们发广告，广告内容就是一些类似投资小回报大的投资方式，例如重庆时时彩这个投资项目，这些诈骗广告术语有的就收藏在使用的微信里面，有的是群里面的人发的，这些群是在进行诈骗的时候组建的，里面有王建云、操作后台的人以及我们这些业务员，其加入了两个群，每个群里面有六七个人。如果有人对发的广告感兴趣的话，其就会跟客户聊天，然后就会发一个网站链接，客户根据提示进行注册，客户注册好之后就会根据网站的二维码进行投资，这两个二维码绑定着后台的一个微信账号和一个支付宝账号。一般情况下客户第一笔投资会让客户挣钱，因为客户的第一笔投资一般比较少，让客户挣钱也是为了让客户继续加大投资，骗更多的钱。客户挣钱或者亏钱都是其掌握的，后台始终控制着客户投资的盈亏进程，只要客户进行大额投资，就一定会让客户赔钱，并且再找一些理由让客户继续投资，有的时候客户不愿意继续投资，就让后台给客户的账户进行充值并且让客户用这笔投资挣钱，这样就能骗更多的钱了。肖景文用着昵称是“李成”、“王伟杰”的微信号码，肖佳宇用着“陈旭东”这个微信号码，聂赛辉用着昵称是“笑看风云”的微信号码。其用昵称是“李长德”的微信号码。其一共骗了7000元钱，其中第一次骗了1000元，但是为了让客人上钩所以让他挣了200元左右，后来一次这个客户投资了7000元，就全部被骗了。每个业务员都可以注册若干个测试账户，每个测试账户对应着一个发起人，发起人的意思就是投资人，方案金额就是投资金额，其和其他成员注册的这些发起人都是用来让客户信以为真，有很多人投资了这个重庆时时彩项目，并且有收益，以达到让被害人也相信彩票网站的真实性并加大投资，而实际上这些都是业务员一起造的假，投资金额也是后台控制着给标注的，目的也是为了让被害人相信。其注册了一个“李老师“的测试账户，并让后台充值了10万元，其也经常用肖景文、肖佳宇、聂赛辉、肖资源、肖煌的测试账户来进行诈骗，因为想要让客户上当就一定会发给他们很多的投资人，并且让客户看到这些投资人投资了好多钱并且赚钱了，以此才能让客户上当受骗。这些测试账户和投资情况等其他的客户（也就是被害人）都能看到，弄这个的目的就是让客户们看到然后信以为真，进而方便进行诈骗。测试账号注册很简单，在诈骗群里面说出自己想要注册的账号的名字（也就是网站页面的发起人）和想要投资的金额，然后后台就会帮着操作。大家住在一起一是方便老板的集中管理，也方便一起进行诈骗，因为诈骗的时候为了让客户更加相信，需要互相当托（也就是一起合作诈骗），二是其觉得这样可以方便节省成本。 （5）被告人聂赛辉的供述与辩解，证实2018年3月份至4月份左右在广州市增城区××小区××层别墅内其跟肖资源、肖佳宇、肖煌、彭志阳等人，利用虚假的重庆时时彩网络平台实施诈骗。主要在微信上跟客户说自己是专业购买重庆时时彩的人员，通过平台购买时时彩，一定会赚钱，诱骗客户在虚假平台购买时时彩，先让客户在平台购买彩票挣点钱，之后让客户加大投入，通过控制平台的后台，让客户输钱。作案工具是王哥提供的，一共有六台笔记本，还有六七部手机，每人一台笔记本，一部手机。重庆时时彩网络平台具体怎么来的其不清楚，网址是虚假的，是王哥提供的，跟真实的重庆时时彩没有任何关系。王哥规定谁骗的钱谁提成30%，剩下的钱是老板的。其当庭供述其使用过微信名为“陈明德”的微信号。 （6）被告人肖佳宇的供述与辩解，证实2018年5月份，其在广东增城区新康花园小区一栋三层别墅内跟王建云实施网络诈骗。当时是肖资源带其来的，一开始其不知道彩票诈骗的事情，后来肖资源就找到了其，问其做不做彩票，其就同意了，在广州增城新康花园时候，肖资源在内部群里发过一个教程，教程里面有一些话术、骗人的方法等。其和他们都是肖资源找来跟着王建云干彩票的，肖资源一开始比其他人懂怎么骗。广州组织者是王建云，他提供场所、作案工具、网站平台，还负责收钱、取钱、退款，操作网站后台，发工资等。成员有肖资源、肖景文、肖煌，彭志阳、聂赛辉，加上其一共7个人，其他人都是一般业务员，也叫“客户代理”、“分析师”。作案工具就是电脑和手机，每个业务员都配有一台电脑和一部ＯＰＰＯ手机或者小米手机。网络平台是一个虚假的彩票网站，在彩票网站上可以注册账号，可以在网站上下注赌博，王建云可以控制网站后台，控制中奖结果。业务员通过微信聊天工具加人，然后再利用老板王建云提供的虚假彩票网站，将彩票网站上的中奖信息截图发给对方，自称在彩票网站上有专业的分析师，可以带他们赚钱，从中赚取佣金。如果对方对彩票网站感兴趣，就将虚假彩票网站的链接通过微信发给对方，等对方在虚假彩票网站上注册好账号后，为了获取对方的信任，就会要求客户先跟着合买一单小金额的，然后将需要开出的中奖结果告诉老板王建云，老板通过后台操控，使平台开出想要的中奖结果，让客户先赚点小钱，这样增加客户的信任，会继续在网站上投注。等客户继续投钱，想要提现的时候，会告知当日下注消费金额未到当日充值金额的80%不能提现，如果客户想继续下注，就让客户跟着合买一笔小金额的，王建云通过后台操作，让客户输钱，然后工作人员就会借机告诉客户当前走势不稳，建议他不要下注，拖到第二天，客户需重新刷80%的消费额度才能提现。之后会下一个比客户本金大的单，让客户跟进，客户想跟进就得充值，不想跟进就无法提现，就是用这种方法骗钱。输完后还会以公司的名义借钱给客户让客户继续买，到最后一般会先赢，最终不让客户提现，借钱给客户的目的是安抚客户。其当时在在广州诈骗的微信号有四个，其中一个微信号昵称叫“陈旭东”，另外三个记不清了。客户在平台上充钱，是扫描支付宝和微信二维码，钱最终到了王建云手中。每个业务员都有一个代理号，密码是老板给的，每个人都注册了十几个不等的会员账户，在平台内显示为注册会员，共同利用一个平台进行操作，每个业务员都利用假的注册会员进行操作，真实的客户跟着团伙具体的人员进行操作，具体操作中奖情况客户会看到，这些大量的中奖会员其实就是团伙成员自己注册的，都是假的，在平台内，相互给团伙的其他成员当托，客户看到的的确是一个很多人中奖的情况，带有很强的诱惑性和欺骗性，让客户更相信这个平台，可以继续在平台上充值。有时候其他同伙会发起一个群，其也人在同伙的群里冒充假客户，发一些类似购买及中奖感谢之类的消息。其在广州诈骗成功过三次，其中两次的钱是王建云给其的，还有一次是肖资源给其发的。其在广州第一次骗了客户5800元左右，王建云给其1740元，第二次骗了17800元，王建云给其7120元，第三次记不清了，一共分得了12000余元。其还记得肖煌用微信昵称为李瑞祥的号诈骗了一个名叫李某1的人，肖景文和其都给肖煌当过托一起诈骗李某1。 （7）被告人周华的供述与辩解，证实2018年4月份的时候，其碰到“王建秋”，并听他说现在帮人取钱可以挣到很多钱。过了几天，他给其打电话说带其去取钱，就带其去了广州增城，在那里的一个农村租了一个房子住，平时他不跟其一块住，需要取钱的时候打电话联系其，有的时候就开车来接其，给其卡让其自己去取钱，有的时候他就给其打电话说把银行卡放在其住的附近的垃圾桶等地方，让其去拿着取钱，取完钱之后其打电话给他，他再告诉其一个地方，让其去找他，把钱和银行卡给他。每次取的钱都不一样，最多的一次取了三万元，最少的时候也有三千元，其把钱给王建秋之后，他会给其报酬，每次至少100元。在增城住了两个多月，其帮“王建秋”取了大约三四十万元，他给了其大约7000元钱。每次取钱一般是在深圳市郊区和广州的一些自动取款机上，王建秋告诉其这钱来路不正，去深圳、广州取钱安全一点。王建秋给的银行卡，开卡人是谁其不知道，银行卡有农业银行、建设银行、工商银行、交通银行、招商银行等。其基本都是下午或者是晚上才去取钱。其取钱带口罩是王建秋让带的，他说带着口罩取钱安全。 （8）被告人肖煌的供述与辩解，证实2018年4月10日至4月20日左右，其在广州增城区××镇××小区里干“重庆时时彩彩票”诈骗。老板是“秋哥”（音），湖南娄底口音，其他人还有肖景文、肖佳宇、“小赛”、“阳阳”、“源”。业务员实施诈骗时就都在小区里的三层别墅里一块实施，老板组织实施诈骗，教业务员如何诈骗，为诈骗提供虚假网站、场地、使用手机和笔记本，负责日常的消费。其使用微信昵称“李瑞祥”的微信号，肖景文使用“李成”昵称微信号，肖佳宇使用“陈旭东”的微信号共同实施过诈骗活动。其骗了微信昵称是“雨天玫瑰”的女子和她的朋友，这两个人是其在微信群里加上的，其给他们发广告，他们两个有投资意向后，其一开始不知道如何诈骗，肖景文用其手机跟客户聊天，其就在旁边看，学习肖景文如何诈骗，就是先让客户挣点，再伪造个群，肖景文和肖佳宇在群里用自己手机上的微信冒充客户，诱骗客户加大投入，肖景文操作让客户输的钱。“雨天玫瑰”分多次微信转账5.6万，其都转给老板了，她的朋友直接扫二维码转账，具体转多少不清楚。因为这个客户是其找的，其分了3.7万元，肖景文和肖佳宇没有分到提成。其诈骗所得的提成是肖资源给其的现金，是老板让肖资源给的钱。 以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认。 二、被告人李展卫等共同犯罪事实 2018年7月12日至20日，在贵州省清镇市××路××街××栋××单元××室内，被告人李展卫组织被告人马金、肖佳宇、郭仲书、胡力强、王晶、李理，利用虚假的“重庆时时彩”彩票网站，骗取被害人杨某共计人民币15000元。 另查明，在本案审理过程中，被告人李展卫向本院退交赃款人民币15000元。 又查明，案发后被告人郭仲书协助侦查机关抓捕同案犯王晶、李理、胡力强。 上述事实有下列证据予以证实： 1、被害人杨某的陈述，证实2018年7月12日左右，一个叫做晓慧的网友跟其说她认识一个叫做王培的人，这个人正在搞一种彩票投资（也就是重庆时时彩），这种彩票投资风险低回报高，之后其觉得这种投资可行就加了“宁静致远（王培）”这个人微信好友，加了好友之后他就给其介绍一些彩票投资的相关情况，并将彩票注册连接给了其，其注册账号，账号杨某，密码ｈａｎ040207，之后就可以登录这个彩票平台，在彩票平台上其能够看到很多人都进行了大额投资并且中奖概率大，所以其也跟着王培进行了投资，其中其将1.5万元通过平台的微信二维码打给了平台，二维码显示一个昵称是“ＺＣ（＊＊娟）”的人，还有2万元是直接转给了晓慧，让晓慧帮着操作的，过了一段时间后其想提现，但是一直提不出来，而晓慧和王培也不理其了，其感觉被骗了。 2、证人证言 （1）证人黄某的证言，证实其在湖南娄底明珠电脑城卖二手电脑，2018年年初，有一个微信名为“山高人为峰”、体型较胖、个不高的人，在其店里买了几台笔记本电脑，另外买了几张上网卡。后来因为电脑质量问题，中间换过货，其给对方补发的货，地址为海南省万宁市××镇，电话183××××9108。 （2）证人叶某的证言，证实2018年7月12日位于清镇市××路××街××栋××单元××楼××号××住房，是其出租给一名25岁左右的女性，但是这个女的用一个男人的身份证和其签的合同，这名男子叫张鑫元。 （3）证人毛某的证言，证实其弟媳妇马金在2018年7月13日的时候从湖南老家将其叫到贵州省清镇市××广场附近一个出租屋内，让其给他们做饭吃。其去的时候就马金和两名男子在那，后来过了两三天又去了三个年轻的男生，他们就在有电脑的房间里呆着。 3、勘验笔录、辨认笔录 （1）现场勘验笔录，证实侦查机关依法对位于贵州省清镇市××小区的作案现场进行勘验的情况。 （2）辨认笔录，侦查机关依法组织对购买笔记本电脑微信号“山高人为峰”的人进行辨认，证实被告人李展卫就是到店里购买电脑的微信名为“山高人为峰”的顾客；侦查机关依法组织对租赁位于清镇市××路××街××栋××单元××楼××号房屋的人进行辩认，证实被告人马金就是以张鑫元身份签订合同，租赁位于清镇市××路××街××栋××单元××楼××号房屋的人；侦查机关依法组织被告人马金对与其诈骗团伙中的“张哥”进行辩认，证实被告人李展卫就是指使她使用其给的身份证办理房屋租赁等在贵阳从事诈骗活动的张哥。 4、书证 （1）棕金色笔记本1本，青蓝色笔记本1本，创利牌笔记本1本，创利牌笔记本1本，证实李展卫团伙成员记录诈骗充值、提现、佣金、账户昵称、账号和密码的情况。 （2）叶某提供租赁合同及身份证件，证实2018年7月12日，被告人马金冒名与房主叶某签订租房合同作为作案地点。 （3）扣押决定书、扣押清单，证实公安机关依法扣押被告人李展卫作案用苹果手机1部、VOVO手机1部、笔记本1册、农行银行卡2张、工行银行卡2张、建行银行卡1张；依法扣押被告人肖佳宇作案用OPPO手机3部、小米手机1部、笔记本电脑1部、笔记本1册、上网卡1个；依法扣押被告人马金作案用OPPO手机7部、小米手机1部、三星手机1部、笔记本电脑2部、笔记本3册、上网卡15个、中国银行银行卡1张、租房合同1份；依法扣押被告人胡力强作案用OPPO手机1部、小米手机1部、笔记本1册、上网卡1个、笔记本电脑2部；依法扣押被告人李理作案用笔记本电脑1部、笔记本1册；依法扣押被告人郭仲书作案用笔记本电脑1部、笔记本1册、OPPO手机2部；依法扣押被告人王晶作案用笔记本电脑1部、笔记本1册。 （4）被害人杨某提供的手机截图，证实被害人杨某的微信及对方“宁静致远（王培）”的微信情况。 （5）被告人李展卫微信聊天记录截图，证实被告人李展卫向他人购买二手笔记本电脑及诈骗使用的微信号码、微信密码、支付密码的事实。 （6）手机截图，证实被告人王晶诈骗时使用“随缘”、“市场部－张扬”等微信号；被告人李理诈骗时使用“江静”、“李炎”等微信号；被告人胡力强诈骗时使用“乔申彬”、“李佳婧”等微信号的事实。 5、视听资料、电子数据 （1）电子证据检查笔录，证实侦查机关依法对被告人肖佳宇作案时使用手机进行恢复、提取微信等数据情况。 （2）电子证据检查笔录，证实侦查机关依法对被告人郭仲书作案时使用手机进行恢复、提取微信等数据情况。 （3）电子证据检查笔录，证实侦查机关依法对被告人郭仲书作案时使用手机进行恢复、提取微信等数据情况。 6、被告人的供述与辩解 （1）被告人李展卫的供述与辩解，其在侦查及审查起诉阶段对犯罪事实不予认可，但在开庭审理过程中供述其是该犯罪团伙的负责人，马金负责日常管理，肖佳宇、胡力强、郭仲书、李理、王晶都是带单师，就是通过手机聊天找人买“时时彩”。作案用的笔记本电脑、手机都是其购买的，除了肖佳宇自己的两个微信号，其他人的微信号都是其提供的。 （2）被告人马金的供述与辩解，证实2018年6月底的一天，张哥找其一起干“时时彩”让其帮忙记数，另外还可以自己拉人做单，基本工资3000元左右，做成一单可以提成20%。2018年7月9日左右，张哥开车接着其和两个男生一起到了贵州清镇市人民广场附近一天桥旁边的一个小区一个房子里面，让在这里工作。后来张哥找人带了七台电脑还有十多部手机到租的房子里面，给每人发了一台笔记本电脑和一部手机，里面有很多教人骗人的资料和“时时彩”的网址。主要就是教人怎么用微信加客户好友并骗取客户的信任，如何教客户在“时时彩”上注册并充值和提现，以及在后台如何操纵客户在“时时彩”上的盈利和提现情况。手机上都有微信号和微信群，团伙成员就是负责用工作微信号加群里的每一个人，加完之后，先找客户聊天，介绍重庆时时彩，通过给客户发团伙成员用测试账户在平台上赢钱的截图，骗取客户的信任，之后就把“时时彩”网站的网址发给对方，让对方在这个网址上注册账号并在这个网址上购买“时时彩”。刚开始购买“时时彩”的时候都会通过后台操作让客户赢钱，当这个客户大量购买之后，就通过后台操纵让客户提不了款，然后老板将这些钱提在自己的账户上，并通过提成的方式将钱分发给其他人。7月16日左右的一天晚上，其让其姐毛某来出租房内给大家做饭吃，当天晚上又来了三个新人，新来的三个人来了之后每人领了一个笔记本电脑和一部手机，第二天大家就一起聊单，一直聊到18号才做成第一单。第一单是刚开始跟其一起来的姓郭的男生做的。之后另外一个叫“宇”的男生就聊到一个客户，这个客户向提供的网站账户里面投了1000钱，“宇”通过后台操纵让这个客户赢了钱，之后这个客户把钱提走了，这个客户把钱提走之后又向账户里面充了5000钱并购买了“时时彩”，又让这个客户赚钱了，这个客户就没有把钱提走，又充了10000元钱。团伙成员每人有二三个工作微信，也都有自己的平台帐号。每个平台账户都申请十几个虚拟用户，目的是让平台看上去很能赚钱，骗取客户的信任。在贵阳诈骗时所用的房子是“张哥”让其去办理租房手续。 （3）被告人肖佳宇的供述与辩解，证实在2018年7月份，其在贵阳跟着李展卫实施诈骗，这次诈骗是李展卫联系的其、郭仲书一起去贵州清镇市的。马金在诈骗团伙中相当于李展卫的助理，平时有什么事情都可以找马金，例如想要用诈骗的手机、诈骗的网卡、诈骗的电脑都可以问她要，平时都是马金负责这些诈骗工具的管理，马金负责登记诈骗成功与否的情况，诈骗金额情况，每个人在诈骗彩票平台注册的测试账户也需要和马金登记，平时吃住的情况只要有问题也都和马金说，然后由马金告诉李展卫。在贵州实施的诈骗和在广州诈骗所用的方式相似，也是先联系客户，让客户在平台上创建账号，然后成员利用测试用户账号带客户先赚钱，后期再慢慢让他们赔钱。每个业务员大概有十几个测试用的账户，都是自己通过李展卫发的链接注册的，用这么多测试账户，目的就是在实施诈骗过程中，可以用测试账户作为托号，骗取客户信任，让客户多充钱，以达到骗钱的目的，在贵州团伙中只有其一个人诈骗成功了，其使用昵称是“王培”的微信号码（微信号码是×××99），其在虚假彩票网站上注册的测试用户叫“晓慧”，对方的微信昵称“雨雨”，在虚假彩票网站上注册的名字叫杨某。其骗了对方15000元左右。在实施诈骗过程中，成员有互相当托实施诈骗的行为。 （4）被告人郭仲书的供述与辩解，证实2018年7月中旬，其在贵州省贵阳市清镇市跟着张哥等人一起实施电信网络诈骗，团伙一共七个人，别号叫“张哥”的是团伙的头目，还有一个女的叫马晶，平时负责管理，另外五个和其是一样的，都是“带单师”。老板提供作案用的场所、笔记本电脑手机等工具，提供网站平台、负责收钱、取钱、退款，操作网站后台，发提成工资。诈骗场所位于贵州省清镇市××路××小区××楼××楼××房屋内的一间专门的房间内。老板张哥发给团伙六个成员每人一台笔记本电脑和一部手机，另外还有多部公用的冒充不同微信客户的手机，成员通过专用的手机内微信聊天工具加人，在群内发布能够挣大钱的虚假的购买彩票网站及中奖消息，还将彩票网站平台内的中大奖信息截图发到群里，以诱惑群内人员上当受骗。成员自称在彩票网站上有专业的分析师，可以带他们赚钱，从中只赚取佣金，保证他们投资后赚钱。如果对方感兴趣，就找对方加为微信好友单聊，加了对方为微信好友后，为了增强这个投资的可信度，谁发展的客户，就由谁牵头组个微信群，组群的那个充当带单师、分析师，先把团伙中的其他成员加到这个群里，充当中过奖的客户，然后把真正想投资的客户也拖到群里来，团伙中冒充中奖的客户在群内分别发中奖的截图，以证实自己利用平台中了大奖，实际是做给真实的客户看的，让他从中意识到的确不少客户利用平台挣了大钱。真实的客户同意投资购买彩票以后，谁发展的客户，谁就负责把“中彩网”的网站提供给他，并教会他注册登记方式，注册登记成功后，诱骗他如果不信就可以先少投点钱试试。为了吸引客户投资积极购买彩票，团伙成员还有一项重要任务，各自利用网站平台注册了十几个不等的测试账号，每个账号冒充一个投资客户，各自负责这些测试账号的操控管理，利用不同的账号冒充多名客户在平台进行虚假投资，然后制造利用平台获取丰厚回报的假象，真实的客户进到平台后，就能够非常直观的看到操控的大量的不同帐号客户的投资回报数据，看到这些假的投资回报数据后，就更加坚定了客户通过平台投资买彩票的信心，通过共同手段诱惑不同的客户上当投资后，通过操控后台，控制中与不中奖的结果，经过这么一个流程下来后，客户的钱就通过平台被骗了。 （5）被告人胡力强的供述与辩解，证实2018年7月15日其和王晶、李理一起去了贵州省贵阳市，张哥将他们三人送到清镇市人民广场附近的一栋商住楼。第二天，一个年轻女子给他们三人发了一台笔记本电脑和一部手机。手机上已经登陆好了两个微信帐户，而且每个微信帐户里面都有很多个网络直销、网络投资的微信群，那名年轻的女子就让其和王晶、李理三人自己先更换掉手机登陆的微信头像和微信昵称，同时还要求利用微信发布一些朋友圈让这些微信看上去像是正常人使用的生活微信。接着那名女子就让通过已经登陆的微信帐户去添加微信群里面的陌生人，添加上陌生人以后就按照每个人配发的笔记本电脑上的一个word文档内容去和别人聊天，那个word文档里面的内容主要就是让其通过聊天将对方引领到一个网络彩票的网站上去投注，但是这个网站是一个虚假的网站，是可以在后台控制的。每一个人在网站上都有一个帐户，登陆这个帐户以后就可以通过一个网络推广链接将网站地址发送给对方，如果对方通过其发送的链接在网站上面完成注册以后，网站上面就会显示这个用户是由其使用的帐户代理的。同时每个人私下还会在这个网站上面注册很多个小号挂在每个帐户代理下面，并且通过网站后台修改这些小号的数据，让这些数据显示在帐户下面代理的客户都是大量投注资金并且盈利的。目的也就是为了让对方更加相信，从而达到让对方加大资金的投入。其刚刚开始干，用的昵称是“李佳婧”和“乔申彬”的微信号，正在和十来个人聊着天。其注册了十到二十个左右测试账户，名字记不清楚了，这些测试账户都是马金让其、李理、王晶注册的，名字是自己取的，密码都是123456，她让其和王晶、李理每个人注册10到20个左右。 （6）被告人王晶的供述与辩解，证实2018年7月14日其、胡力强、李理三人一起从湖南娄底坐高铁到贵阳北站，胡力强电话联系一个叫张哥的男子将其三人拉到清镇“时代港湾”的一个单元楼4楼一个套房。第二天，一个女生给三人每人发一部手机和一台电脑，手机里面有注册好的两个微信号，还有一些微信群，让其三人负责用微信不断的加新群，在群里拉人成微信好友，然后拉对方进自己的网页赌博，并跟其三人说对方只要在网站上赌博，就会成为自己的专属客户，客户输掉钱以后，她可以在后台看到，然后通过每个人专属客户输钱的数额，提30%的利润给其三人。其登录过这个赌博网站的账户，记得账户是前四个英文字母和三个阿拉伯数字组合成的。团伙中的成员还将其三人微信工作号拉进一个微信群，然后那个女生就来教其和胡力强、李理，并对其三人说：“你们就在群里发买进，就是在群里给我们造声势助威，我们拉来了一个聊了很久的客户，这个客户刚充了1000块钱，争取把这个客户拿下，让他多投钱。”之后其就在群里看到有人发了在时时彩网站中奖的截图，中奖金额等等，其和胡力强、李理就接着发“跟进”的文字，还有“谢谢王老师的推荐”，这些话都是按照那个女生的要求发来骗那个客户的。那个女生还要求每个人申请七八个测试用户留着备用。 （7）被告人李理的供述与辩解，证实2018年7月15日其和胡立强、王晶从湖南省娄底市到的贵阳市，一个自称叫“张哥”的男的和一个年轻女子一起将其三人接到清镇市广场旁边的出租房内，当时出租房内还有两名男生，其中一名叫做“小宇”，另外一个叫什么不清楚，房间内还有一名年龄较大的妇女，之后张哥就离开了。其都是在微信上面寻找要投资的客户，寻找到之后就先聊天拉近关系，在拉近关系的同时找机会给对方介绍有一个网络平台可以购买重庆时时彩、广东11选5等彩票，并且给对方说其在网络平台上面有经常玩的朋友在上面推算开奖号码，中奖概率比较高，诱骗对方在这个网络平台上面进行充值，跟单购买其发给他的号码，这样的方式可以稳赚不赔。因为可以在后台可以操作开奖号码，所以一般先让对方充值少一部分钱进行跟单，并且提供给对方设置好的开奖号码，让对方先挣到点钱，直接从网站上面申请将中奖金额进行提现，这样对方看到确实中奖几率高并且可以随时提取现金之后，再劝对方不断进行大额的充值和跟单购买彩票。等对方充值较大金额后，再通过后台操作修改开奖号码让对方无法中奖来骗取对方充值进网络平台内的金额，就是以这样的方式实施诈骗的。张哥是老板，年轻女子负责具体事项，并给其和胡力强、王晶每人发了一台银色惠普笔记本电脑以及一部手机，每人还分了一本记事本。其看到手机里面已经有登录的两个微信账号了，其中一个账号是男性的信息；另外一个账号是女性的信息，这两个微信里面已经添加好了几个正常的投资微信群组，其就负责使用已经登录的这两个微信号码在每个投资群组里面找一些人添加好友进行私聊，找机会给对方推荐网络平台让对方充值。这个网络平台不是正规的网站，就是自己做的网站，上面可以进行充值、提现以及彩票的投注，并且网站上面还会显示每天可以开奖120次，开奖的号码也会在上面显示，但是这些开奖号码、充值、提现金额等信息都是可以通过网站的后台进行操作的。 以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认。 本案的综合证据： 1、抓获经过、发破案经过、在逃人员登记表、出所登记表，证实本案系被害人李某1于2018年4月29日8时41分报警案发，被告人肖煌等13人均系抓获到案；被告人王建云系在逃人员抓获归案，被告人郭仲书具有立功情节。 2、人员基本信息，证实各被告人的基本户籍信息，案发时均达到刑事责任年龄。 3、电话查询记录、刑事判决书、涟源市看守所释放证明书二份，证实被告人肖景文2016年8月3日因犯盗窃罪被湖南省涟源市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元，于2016年11月10日被刑满释放；被告人彭志阳2013年10月24日因犯寻衅滋事罪被湖南省涟源市人民法院判处有期徒刑二年零八个月；2016年11月22日因犯寻衅滋事罪被湖南省涟源市人民法院判处有期徒刑八个月，于2017年2月22日被刑满释放。被告人王建云、肖资源、聂赛辉、肖佳宇、周华、肖煌、李展卫、马金、郭仲书、胡力强、李理、王晶无违法犯罪记录。 4、吸毒现场检测报告，证实未发现被告人王建云、肖资源、肖景文、彭志阳、聂赛辉、肖佳宇、周华、肖煌、李展卫、马金、胡力强、郭仲、王晶、李理吸毒。 以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认。 本院认为，被告人王建云、肖资源、肖景文、彭志阳、聂赛辉、肖佳宇、肖煌、李展卫、马金、郭仲书、胡力强、李理、王晶以非法占有为目的，利用虚假网络平台，虚构事实，对不特定多数人实施诈骗，其中王建云、肖资源、肖景文、聂赛辉、彭志阳诈骗数额特别巨大，被告人肖佳宇、肖煌诈骗数额巨大，被告人李展卫、马金、郭仲书、胡力强、李理、王晶诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪；被告人周华明知是犯罪所得，仍多次使用多个非本人身份证明开设的信用卡，采用伪装等异常手段，帮助取现，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对上述被告人均依法应予刑罚。潍坊高新技术产业开发区人民检察院指控被告人肖佳宇诈骗数额应以其参与王建云诈骗团伙时的诈骗数额和参与李展卫诈骗团伙时的数额认定为299810元，肖煌诈骗数额应以其参与王建云诈骗团伙时的诈骗数额认定为284810元。针对被告人王建云及其辩护人提出诈骗数额应当以周华提款数额认定的辩解、辩护意见，与本院审理查明的事实不符，结合被害人陈述、打款凭证、反诈平台交易记录、银行交易记录、微信转账记录、被告人供述与辩解等证据可以证实，王建云团伙共计诈骗被害人数额为535180元，故对上述辩解、辩护意见本院不予采纳。针对被告人肖资源及其辩护人提出肖资源在诈骗团伙中地位和作用与团伙其他成员一样，不应当按照团伙全部犯罪数额认定，其不是主犯或者犯罪首要分子。经查，结合各被告人供述可以证实被告人肖资源招募被告人肖景文、肖佳宇、彭志阳、聂赛辉等人加入诈骗团伙实施诈骗，并管理成员、发放工资提成，其在团伙中的作用较大，应认定为主犯，对该辩解、辩护意见本院不予采纳。针对被告人肖佳宇的辩护人提出被告人肖佳宇的诈骗数额应当扣除其协助肖煌诈骗时被被害人识破后的数额，被告人肖资源及其辩护人、肖煌及其辩护人，被告人聂赛辉、被告人彭志阳均提出诈骗数额应为各被告人个人诈骗数额，经查，王建云犯罪团伙属于组织严密、结构完整的诈骗团伙，团伙成员共同食宿，由王建云统一提供诈骗电脑和手机，统一向成员传授诈骗技巧，各成员相互协助，共同在合买大厅注册多个测试账户，编造中奖信息，营造网站盈利的假象，用虚假的中奖信息骗取被害人信任，各被告人在主观上受共同诈骗故意支配，客观上相互配合实施了共同诈骗行为，各被告人应对其参与团伙时所有诈骗数额负责，故被告人肖佳宇、肖煌应对其2018年4月10日至2018年4月20日参与诈骗团伙期间诈骗数额284810元承担责任；被告人肖资源、肖景文、聂赛辉、彭志阳应对参与团伙期间诈骗数额535180元承担责任。针对被告人周华的辩护人提出被告人周华系从犯的辩护意见，本院不予采纳。针对被告人胡力强的辩护人提出被告人胡力强主观上没有诈骗的故意，胡力强不知情并未参与诈骗被害人杨某，其行为不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人胡力强、郭仲书等人参与李展卫诈骗团伙，明知该团伙实施网络诈骗活动而积极参与，并共同食宿，统一管理，利用平台注册多个测试账号，并在微信群中互相当托，相互协助，被害人杨某被诈骗事实发生在被告人胡力强、郭仲书等人参与该团伙期间，故应承担责任，对该辩解、辩护意见，本院不予采纳。被告人肖景文、彭志阳曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，依法应从重处罚。被告人王建云、肖资源、李展卫在各自犯罪团伙中起主要作用，系主犯。被告人肖景文、彭志阳、聂赛辉、肖佳宇、肖煌在王建云诈骗团伙中起次要、辅助作用，应认定为从犯，依法应对各被告人从轻、减轻处罚。被告人马金、肖佳宇、郭仲书、胡力强、李理、王晶在李展卫诈骗团伙中起次要、辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人肖佳宇、肖煌积极赔偿被害人李某1、肖某损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人李展卫积极退赔赃款1.5万元，可酌情从轻处罚。被告人郭仲书协助侦查机关抓捕同案犯，具有立功情节，依法可从轻处罚。被告人王建云、肖资源、肖景文、彭志阳、聂赛辉、肖佳宇、肖煌、周华、李展卫、马金、胡力强、郭仲书、李理、王晶归案后均能如实供述主要犯罪事实，依法可从轻处罚。综上，依据本案的事实、情节和社会危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王建云犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年3月28日起至2031年3月27日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人肖资源犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币80000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年7月20日起至2029年1月19日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人肖景文犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年7月20日起至2023年7月19日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人彭志阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的29日，即2020年1月3日起至2023年6月3日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人聂赛辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年7月20日起至2021年7月19日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 六、被告人肖佳宇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年7月21日起至2021年7月20日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 七、被告人周华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年7月20日起至2021年7月19日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 八、被告人肖煌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年8月7日起至2020年11月6日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 九、被告人李展卫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十、被告人马金犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十一、被告人郭仲书犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十二、被告人胡力强犯诈骗罪，判处罚金人民币3000元。 （罚金已缴纳。） 十三、被告人李理犯诈骗罪，判处罚金人民币3000元。 （罚金已缴纳。） 十四、被告人王晶犯诈骗罪，判处罚金人民币3000元。 （罚金已缴纳。） 十五、被告人李展卫交至本院的退赔款人民币15000元，依法发还被害人杨某。 十六、被害人李某3损失人民币37000元；朱某损失人民币21000元；李某2损失人民币188870元，继续向被告人王建云、肖资源、肖景文、彭志阳、聂赛辉追缴；被害人果某损失人民币173310元继续向被告人王建云、肖资源、肖景文、彭志阳、聂赛辉、肖佳宇、肖煌追缴，予以发还。 十七、潍坊市公安局高新分局扣押的作案工具一宗，由扣押机关依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本十五份。 审 判 长  周昭福 人民陪审员  张兴顺 人民陪审员  王法明 二〇二〇年十一月十七日 法官 助理  辛雨静 书 记 员  王明婷