四川省成都市锦江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0104刑初152号 公诉机关成都市锦江区人民检察院。 被告人李双青，男，1990年9月29日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省余干县。2019年11月7日因涉嫌敲诈勒索罪被成都市公安局锦江区分局刑事拘留，同年12月12日被执行逮捕，现羁押于成都市看守所。 指定辩护人蒋鲜娇，四川迪扬律师事务所律师。 成都市锦江区人民检察院以成锦检一部刑诉［2020］78号起诉书指控被告人李双青犯敲诈勒索罪，于2020年3月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员赖红、余凌辉出庭支持公诉，被告人李双青及其指定辩护人蒋鲜娇到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都市锦江区人民检察院指控，2018年3月14日至26日，被害人雷某通过贷款中介人员易康（在逃）在本市锦江区东大街时代八号认识被告人李双青，先后五次要求借款共计30万元，被告人李双青以亿川投资公司的名义同意借款，伙同易康扣除砍头息12.38万元，实际给被害人雷某放款17.62万元。尔后，被告人李双青任意认定被害人雷某违约，强行收取高额违约金，多次向被害人雷某及其母亲拨打电话催债，以被害人雷某在其他公司抵押贷款的房产不能解押相要挟，并暗示本公司老板有涉黑背景，威胁要将此事上报公司，被害人雷某于同年4月23日至5月8日，先后三次向被告人李双青还款42.1万余元，被告人李双青仍以各种理由要求被害人雷某继续支付虚增债务及违约金。2019年11月6日，被告人李双青在本市双流区龙渡网吧被公安机关抓获归案。 被告人李双青对公诉机关指控其犯罪有异议，其辩解（1）被害人雷某只借款3次；（2）砍头息是8万元；（3）违约金、赔偿金就是利息，被害人雷某是接受这个利息标准的。 被告人李双青的辩护人提出的辩护意见是，被告人李双青系初犯，提请本院对被告人李双青从轻处罚。 经审理查明，2018年3月被害人雷某通过贷款中介人员易康（在逃）的介绍认识了被告人李双青。被害人雷某先后几次向被告人李双青借款，被告人李双青称自己是亿川投资公司的员工，同意借款给被害人雷某。被告人李双青让被害人雷某出具借条后以收“砍头息”为由，实际出借少于借条款项的金额给被害人雷某。借款到期后，被告人李双青肆意认定违约金金额，并以被害人雷某不还款即处理其房产、向被害人雷某母亲打电话恶语催收、向被害人雷某暗示“公司背景复杂”等相威胁，迫使被害人雷某按照被告人李双青的要求还款。被害人雷某于3月至5月向被告人李双青实际借款196200元，偿还被告人李双青款项441030.96元，差额款项为244830.96元。2019年11月6日，被告人李双青在本市双流区龙渡网吧被公安机关抓获归案。 认定上述事实，有下列证据予以证实： 1．公安机关出具的受案登记表、到案经过。其内容主要证实：2018年6月27日被害人雷某到公安机关报案称自己被李双青敲诈勒索。2018年7月22日公安机关对被害人雷某被敲诈勒索一案予以立案。2019年11月6日民警接情报称，被告人李双青在本市双流区龙渡网吧上网，随后赶至该网吧将被告人李双青抓获。 2．被告人的户籍信息，证实被告人李双青的身份情况。 3．被害人雷某的陈述及对被告人李双青的辨认笔录以及银行交易明细、支付宝转账记录截图等。其内容主要证实： 2018年3月被害人雷某通过贷款服务中介介绍认识了被告人李双青。被害人雷某向被告人李双青提出借款6万元，3月20日被害人雷某与被告人李双青在本市成华区万科魅力之城路边，被告人李双青的汽车上见面。被告人李双青让被害人雷某签了一张借款6万元的合同后告诉被害人雷某只能出借给被害人雷某4万元，借款期限一个月。被告人李双青没有告诉被害人雷某借款利息是多少。被害人雷某因急需用钱就同意了。半个月后，被告人李双青给被害人雷某打电话，要其还款。被害人雷某还不起，被告人李双青就要被害人雷某先还利息和续期费2万元，不然公司就会派人催账。被害人雷某只得从其他公司借款2万元转给了被告人李双青。4月上旬，被害人雷某因要还其他贷款公司的款项，又向被告人李双青提出借款4万元。被告人李双青约被害人雷某在本市双流区滨海城见面，让被害人雷某出具了借款6万元的借条后借给被害人雷某4万元。一周后，被告人李双青打电话让被害人雷某还款，被害人雷某还不起，被告人李双青就让被害人雷某付利息2万元。雷某付不起。四天后被告人李双青告诉被害人雷某，他们公司老板很厉害，不还钱就要把被害人雷某的房子拿来抵押。被害人雷某迫于被告人李双青的威胁，于当日下午与被告人李双青在本市东大街时代8号楼下见面，向被告人李双青出具了借款3万元的借条。4月被害人雷某因资金需要又向被告人李双青借款6万元，被告人李双青约被害人雷某在本市金花地铁站见面，拿给被害人雷某6万元，让被害人雷某出具了借款9万元的借条。4月下旬，被害人雷某因为房屋抵押垫资需要还利息，向一中介借款7500元，中介又找被告人李双青借款7500元转到被害人雷某抵押的垫资公司，被害人雷某称自己认可此笔借款。5月3日被告人李双青打电话让被害人雷某还款28万元结清欠款，并称如果不还清，就让被害人雷某抵押的房产不能解除抵押，被害人雷某就拿不到产权证。5月5日被害人雷某将28万元转给了被告人李双青。之后，被告人李双青给被害人雷某打电话，让其再还1-2万元。被害人雷某就没有理睬了。被告人李双青就给被害人雷某的父母打电话，要他们帮被害人雷某还款6万元，不然就把被害人雷某的房产扣押了。被害人雷某随即报警。被害人雷某称自己通过工商银行银行卡（尾号62519）、建行银行银行卡都向被告人李双青转过款。被告人李双青告诉被害人雷某，自己是亿川投资公司的员工。被告人李双青在电话、微信和见面时都威胁被害人雷某，说他们公司老板很厉害，如果不及时还款，被害人雷某的房子就是他们的。被害人雷某很害怕。被害人雷某向公安机关出具了与被告人李双青经济往来的银行账目，与被告人李双青的微信聊天记录等。 4．被告人李双青的供述。其内容主要证实：2018年3月被害人雷某通过贷款“串串”易康的介绍认识了被告人李双青。被害人雷某因资金需要向被告人李双青提出借款6万元，被告人李双青让其出具了借款6万元的欠条后，自己与易康各自出资2万元，以扣除砍头息的名义扣除了2万元，实际出借给被害人雷某4万元。20天后，被害人雷某又提出借款8万元，被告人李双青让其出具了欠款8万元的欠条后，与易康各自出资3万元，实际出借给被害人雷某6万元。2018年4、5月，被告人李双青开始催被害人雷某还款。因为易康手中有一份被害人雷某借款9万元的借条，于是被告人李双青与易康将欠条上的金额相加后，估算了违约金，让被害人雷某还款28万元。被害人雷某认为金额过高不愿意还款，被告人李双青就给被害人雷某的母亲打电话，让其还款，电话中被告人李双青语气很重。5月被害人雷某一次性将28万元还给了被告人李双青。收到款项后，易康让被告人李双青再让被害人雷某拿点钱，被害人雷某不愿意了。因为被告人李双青知道被害人雷某用自己的房产在其他公司抵押贷款，所以被害人雷某不愿意还款时，被告人李双青就威胁被害人雷某，如果不还款就让其拿不回房产，还打电话威胁被害人雷某的家人，给其父母施加压力。被害人雷某才同意还款。被告人李双青称，被害人雷某借款19万元，易康让被告人李双青让被害人雷某还款40余万元。 以上证据，经庭审举证、质证，符合证据的真实性、合法性、关联性，本院予以确认。 本院认为，被告人李双青以非法占有为目的，借民间借贷之名，以收取“砍头息”、肆意认定利息及违约金为由，虚高债权债务，并通过对被害人实施威胁、恐吓的方式，强行向被害人索要虚高债务，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人李双青犯敲诈勒索罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人李双青提出，被害人雷某同意借款利息、违约金的认定的辩解意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。被告人李双青的辩护人提出被告人李双青系初犯，提请本院对其从宽判处的辩护意见，与庭审查明的事实一致，本院予以采纳。 据此，为了保护公私财产不受侵犯，维护社会治安秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条（条文全文附后）之规定，判决如下： 一、被告人李双青犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2024年11月6日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起七日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人李双青退赔被害人雷某损失人民币244830.96元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡 筠 人民陪审员  李秀枝 人民陪审员  舒 琦 二〇二〇年十一月九日 书 记 员  曾 彬 附：本判决所适用法律条文全文 《中华人民共和国刑法》第二百七十四条 敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 《中华人民共和国刑法》第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《中华人民共和国刑法》第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑法》第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。