四川省达州市通川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1702刑初43号 公诉机关四川省达州市通川区人民检察院。 被告人李某，男，1996年1月14日出生，汉族，初中文化，无业，住四川省达州市达川区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月12日被达州市公安局通川区分局刑事拘留，2019年5月17日被执行逮捕。现羁押于四川省达州市看守所。 辩护人余雷，四川明炬（达州）律师事务所律师。 被告人庞某，别名“庞涛”，男，1994年3月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省达州市达川区，住四川省达州市通川区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月12日被达州市公安局通川区分局刑事拘留，2019年5月17日被执行逮捕。现羁押于四川省达州市看守所。 指定辩护人晏旺梅，四川弘旺律师事务所律师。 被告人鄢某，男，1995年8月6日出生，汉族，高中文化，无业，住四川省简阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月12日被达州市公安局通川区分局刑事拘留，2019年5月17日被执行逮捕。现羁押于四川省达州市看守所。 辩护人赵刚印，四川法之缘律师事务所律师。 被告人王某某，男，1996年11月18日出生，汉族，中专文化，无业，住四川省达州市达川区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月12日被达州市公安局通川区分局刑事拘留，2019年5月17日被执行逮捕。现羁押于四川省达州市看守所。 辩护人唐超，四川法之缘律师事务所律师。 被告人罗某，男，1996年12月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省宜宾市江安县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月12日被达州市公安局通川区分局刑事拘留，2019年5月17日被执行逮捕。现羁押于四川省达州市看守所。 辩护人童娟，四川明炬（龙泉驿）律师事务所律师。 辩护人罗乐，四川明炬（龙泉驿）律师事务所律师。 四川省达州市通川区人民检察院以通川检一部刑诉(2020)33号起诉书指控被告人李某、庞某、鄢某、王某某、罗某犯诈骗罪，于2020年2月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省达州市通川区人民检察院指派检察员张世静出庭支持公诉，五被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省达州市通川区人民检察院指控，2018年8月，被告人李某、鄢某、贺建波（另案处理）3人投资成立成都壮宏商贸公司（以下简称“壮宏公司”）并在成都市实施电信诈骗，2019年2月，该公司搬到达州继续从事电信诈骗。被告人鄢某租用达州市通川区侨兴新城Ａ3栋23楼3号房作为办公场地，李某联系搭建、管理“金鼎娱乐”网络平台。被告人罗某于2018年11月在成都进入该公司从事电信诈骗，并担任小组长，2019年2月跟随该公司到达州继续从事电信诈骗。2018年10月，被告人李某、庞某与冉程、牟兵4人投资成立成都锦裕宏互娱科技有限公司（以下简称“锦裕宏公司”），2019年3月，冉程将该公司10%的股份以1万元的价格转让给鄢某。该公司成立后，庞某租用达州市通川区××栋××楼××号房作为办公场地。该公司先使用“金鼎娱乐”网络平台，后为便于区分，李某联系搭建、管理“幸运福彩”网络平台由该公司使用，被告人王某某于2018年12月进入该公司从事电信诈骗，并担任小组长。 锦裕宏公司和壮宏公司成立后，庞某负责锦裕宏公司人事、管理工作，鄢某负责壮宏公司人事、管理工作，李某负责两家公司技术、财务工作。两家公司使用的网络平台虽然名称不同，但内容相差无几，均能提供手机APP客户端、网址的登录方式，含有“重庆时时彩”等娱乐项目，用郝淑容、吴立安身份信息注册的支付宝、微信账号骗取被害人转款。李某作为平台管理人员能够提前掌握开奖结果。两公司通过58同城招募工作人员，让工作人员通过微信、QQ、陌陌等软件塑造虚拟女性人物去添加男性好友，引诱他人到“金鼎娱乐”“幸运福彩”网络平台一起购买彩票，在提前得到开奖结果的情况下，通过小额中奖诱惑、故意带客户买不中、故意带客户对刷导致冻结客户账户等方式，骗取多名被害人钱财。本案现已查明的涉案被害人有5人，被诈骗金额共计104192元，具体如下： 一、受害人栗二鹏被一名“陌生女性”通过微信搜索添加好友，后在对方的引诱下通过“金鼎娱乐”网络平台购买彩票。栗二鹏在2018年9月27日至11月8日期间共被诈骗1800元。 二、被告人罗某在网上伪装成女性，自称陈诗琪，于2018年12月通过微信（微信号是×××11，昵称薄荷绿）主动添加被害人姚某，引诱其通过“金鼎娱乐”网络平台购买彩票。姚某在2018年12月1日至2019年2月25日期间共被诈骗47540元。 三、被害人廖某于2019年1月中旬通过微信添加到陌生女性好友（微信号是×××63，昵称人生路）。被告人王某某伪装成女性，使用该微信引诱廖某通过“金鼎娱乐”网络平台购买彩票。廖某在2019年1月8日至2月21日期间共被诈骗16157元。 四、被告人庞某、王某某在网上伪装成女性，于2019年2月通过微信（微信号是×××ｎｇ，昵称今夏）主动添加到被害人麻某，先后使用该微信引诱其通过“金鼎娱乐”网络平台购买彩票。麻某在2019年3月1日至2019年3月8日期间共被诈骗30105元。 五、被害人杨某在2019年3月，通过微信添加到陌生女性好友（微信号是×××06，昵称阴雨天），后在对方的引诱下购买时时彩。杨某在2019年3月12日共被诈骗8590元。 为证实上述指控事实，公诉机关当庭出示了相关证据，据此认为被告人李某、庞某、鄢某、王某某、罗某等人利用电信网络技术，诈骗他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依法判处。 被告人李某对公诉机关指控的事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人的主要辩护意见是：对公诉机关指控的事实及罪名无异议，对指控的诈骗金额有异议，认为计算有误，应为96001元；被告人李某归案后如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，可从轻从宽处罚；被告人李某系初犯，犯罪情节轻微，对社会危害不大，并积极退赃2万元，请求对其从轻处罚，建议判处有期徒刑三年。 被告人庞某及其辩护人辩称，对公诉机关指控的事实及罪名无异议，被告人庞某自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人鄢某对公诉机关指控的事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人的主要辩护意见是：公诉机关指控的事实及罪名无异议；被告人鄢某归案后如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，可从轻从宽处罚；被告人鄢某系初犯，刚步入社会不久误入歧途，请求法庭本着教育、挽救的方针，对被告人鄢某从轻处罚，并适用缓刑。 被告人王某某对公诉机关指控的事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人的主要辩护意见是：被告人王某某归案后如实供述自己的罪行，系坦白，本案属共同犯罪，被告人王某某在共同犯罪中起次要辅助作用，是从犯，当庭认罪认罚，请求依法对其从轻从宽处罚。 被告人罗某对公诉机关指控的事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，其辩护人的主要辩护意见是：被告人罗某归案后如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，可从轻从宽处罚；本案属共同犯罪，在共同犯罪中起次要辅助作用，是从犯，请求对其从轻处罚，比照类案对其适用缓刑。 经审理查明，2018年8月，被告人李某、鄢某、贺建波（另案处理）3人投资成立成都壮宏商贸公司（以下简称“壮宏公司”）。2019年2月，该公司搬到达州从事电信诈骗，被告人鄢某租用达州市通川区侨兴新城Ａ3栋23楼3号房作为办公场地，李某联系搭建、管理“金鼎娱乐”网络平台。被告人罗某于2018年11月在成都进入该公司从事电信诈骗，并担任小组长，2019年2月跟随该公司到达州从事电信诈骗。2018年10月，被告人李某、庞某与冉程、牟兵4人投资成立成都锦裕宏互娱科技有限公司（以下简称“锦裕宏公司”），后冉程将该公司10%的股份以1万元的价格转让给鄢某。该公司成立后，庞某租用达州市通川区××栋××楼××号房作为办公场地。该公司先使用“金鼎娱乐”网络平台，后为便于区分，李某联系搭建、管理“幸运福彩”网络平台由该公司使用，被告人王某某于2018年12月进入该公司从事电信诈骗，并担任小组长。 锦裕宏公司和壮宏公司成立后，庞某负责锦裕宏公司人事、管理工作，鄢某负责壮宏公司人事、管理工作，李某负责两家公司技术、财务工作。两家公司使用的网络平台虽然名称不同，但内容相差无几，均能提供手机ＡＰＰ客户端、网址的登录方式，内含“重庆时时彩”等娱乐项目，用微信号×××16（微信名称“春暖花开”）、微信号×××ｐｏ（微信昵称“春暖花开050”）、“郝淑容”、“吴立安”身份信息注册的支付宝、微信账号作为收支工具，骗取被害人转款。李某作为平台管理人员能够提前掌握开奖结果。两公司通过58同城招募工作人员，让工作人员通过微信、ＱＱ、陌陌等软件塑造虚拟女性人物去添加男性好友，引诱他人到“金鼎娱乐”“幸运福彩”网络平台一起购买彩票，在提前得到开奖结果的情况下，通过小额中奖诱惑、故意带客户买不中、故意带客户对刷导致冻结客户账户等方式，骗取多名被害人钱财。本案现已查明的涉案被害人有5人，具体事实如下： 一、受害人栗二鹏（微信号×××98）被一名“陌生女性”通过微信搜索添加好友，后在对方的引诱下通过“金鼎娱乐”网络平台购买彩票。栗二鹏在2018年9月27日至11月8日期间共被诱骗充值2600元，“郝淑容”支付宝账号向栗二鹏转款400元； 二、被告人罗某在网上伪装成女性，自称陈诗琪，于2018年12月通过微信（微信号是×××11，昵称薄荷绿）主动添加被害人姚某（微信号×××21，昵称余生），引诱其通过“金鼎娱乐”网络平台购买彩票。姚某在2018年12月1日至2019年2月25日期间共被诱骗充值54344元，微信号“×××16”向微信号“×××21”转款2704元，“郝淑容”支付宝账号向姚某转款4100元； 三、被害人廖某于2019年1月中旬通过微信添加到陌生女性好友（微信号是×××63，昵称人生路）。被告人王某某伪装成女性，使用该微信引诱廖某通过“金鼎娱乐”网络平台购买彩票。廖某在2019年1月8日至2月21日期间共被诱骗充值21100元，“郝淑容”支付宝账号向廖某转款4943元； 四、被告人庞某、王某某在网上伪装成女性，于2019年2月通过微信（微信号是×××ｎｇ，昵称今夏）主动添加到被害人麻某（微信号×××86），先后使用该微信引诱其通过“金鼎娱乐”网络平台购买彩票。麻某在2019年3月1日至2019年3月8日期间共被诱骗充值39000元，微信号×××ｐｏ向微信号×××86转款8000元，“郝淑容”支付宝账号向麻某转款895元； 五、被害人杨某（微信号×××33）在2019年3月，通过微信添加到陌生女性好友（微信号是×××06，昵称阴雨天），后在对方的引诱下购买时时彩。杨某在2019年3月12日共被诱骗充值8890元,“郝淑容”支付宝账号向杨某转款300元。 同时查明，案发后公安机关依法从刘某处扣押苹果手机两部；从李某处扣押苹果电脑一台、手机三部，中国工商银行卡一张；从王某某处扣押手机两部；从何某处扣押手机两部；从庞某处扣押苹果手机4部、小米手机1部；从符某处扣押苹果手机2部；从余某处扣押手机3部；从冯某处扣押手机2部；从鄢某处扣押手机2部、银行卡2张、营业执照一张、营业执照副本一张、印章3枚；从罗某处扣押银行卡6张、手机18部、天翼ＵＩＭ卡16个、4ＧＵＩＭ卡28个、4ＧＵＩＭ卡套14个（其中8个有卡）、电信4ＧＵＩＭ卡29张、壮宏商贸应聘表12张、员工工资组成表1张、面试预约表5张、身份证复印件12张、ＵＩＭ卡12张 另查明，被告人李某、庞某、鄢某、罗某于2020年1月22日自愿签署了《认罪认罚具结书》。 审理中，被告人李某的亲属代为退赃22492元、被告人鄢某的亲属代为退赃22000元、被告人庞某、王某某、罗某的亲属代为退赃各20000元，共计104492元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、强制措施文书材料，证实本案发破案经过和五名被告人采取强制措施的情况。 2.户籍证明及标尺照，证实五名被告人均具有完全刑事责任能力及其个人基本信息。 3.扣押决定书、扣押清单，证实公安机关依法从刘某处扣押苹果手机两部；从李某处扣押苹果电脑一台、手机三部，中国工商银行卡一张；从王某某处扣押手机两部；从何某处扣押手机两部；从庞某处扣押苹果手机4部、小米手机1部；从符某处扣押苹果手机2部；从余某处扣押手机3部；从冯某处扣押手机2部；从鄢某处扣押手机2部、银行卡2张、营业执照一张、营业执照副本一张、印章3枚；从罗某处扣押银行卡6张、手机18部、天翼ＵＩＭ卡16个、4ＧＵＩＭ卡28个、4ＧＵＩＭ卡套14个（其中8个有卡）、电信4ＧＵＩＭ卡29张、壮宏商贸应聘表12张、员工工资组成表1张、面试预约表5张、身份证复印件12张、ＵＩＭ卡12张。 4.庞某公司办公点平面图、罗某指认现场座位图、现场勘验笔录、现场照片，证实成都锦裕宏互娱科技有限公司位于四川省达州市通川区××路××号××栋××单元××号，成都壮宏有限公司位于四川省达州市通川区××栋××楼××号,及两公司的现场情况。卷二190、卷三157、卷四1-51 5.视听资料、电子证件检查工作记录，证实扣押的手机中内容及实施诈骗的客观情况。 6.腾讯公司调取的涉案微信号的注册信息及交易记录（光盘），证实:（1）微信号×××16多次注销，从2016年10月24日至2017年12月14日的注册姓名为李某，2017年1月9日注销，同日重新注册，2017年12月14日注销；2018年6月16日的注册姓名为郝淑容，绑定手机为133××××8247，绑定两张银行卡为建设银行卡6230××××2787、邮储银行卡6217××××3242；（2）微信号×××ｐｏ最新注册时间是2018年8月14日，注册姓名“郝淑容”,绑定两张银行卡为建设银行卡6230××××2787、微众银行借记卡6236××××4488；（3）微信号×××16收到微信号×××98（栗二鹏）转款300元、收到微信号×××21（姚某）转款26644元、收到微信号×××86（麻某）转款39000元、收到微信号×××33（杨某）转款700元；（4）微信号×××ｐｏ收到微信号×××21（姚某）转款23200元、收到微信号×××31（廖某）转款21100元。（5）微信号×××16向×××21（姚某）转款2704元、微信号×××ｐｏ向微信号×××86（麻某）转款8000元。 7.调取证据通知书、支付宝资金交易记录光盘，证实（1）“郝淑容”收到栗二鹏转款2300元、收到姚某转款4500元、收到杨某转款8190元。（2）“郝淑容”向栗二鹏转款500元、向姚某转款4100元、向廖某转款4943元、向麻某转款895元、向杨某转款300元。 8.被害人栗二鹏的陈述、被害人支付宝转账截图，证实2018年10月，一主动添加他的微信好友时常给他透露说她在玩一个买大卖小的游戏，能挣钱，经常也会给他发一些她赢钱的截图，他就相信了。2018年11月8日晚上，对方让他跟她一起玩那个游戏，并且说公司正在搞活动，充值2000元赠送400元彩金，于是他就按对方的要求下载名叫“金鼎娱乐”的手机ＡＰＰ，注册账户之后，对方又给他发来了一个“金鼎娱乐”ＡＰＰ客服的微信，他添加对方好友之后，对方给他发来一张二维码，他通过支付宝扫码将2000元支付给对方，之后，他看见他的账户里面显示的是2400金。他就开始在这里面买大买小，结果玩了一个多小时就赢了1000多金（也就是1000多元），对方告诉他提现的要求是他在这个ＡＰＰ里面的流水要达到充值金额的三倍以上才能提现，之后，他又在这个ＡＰＰ里面买大买小，结果就一直输，直到将他账户里的钱全部输完，他才意识到被骗了。后来最初和他聊天的微信好友又提出让他充值带他翻本，他拒绝了，对方就将他删除了，他也将对方微信、客服微信、“金鼎娱乐”ＡＰＰ都删除了。他的支付宝账号是1325××××0125,他的微信号是×××98。他的支付宝账单显示有郝淑容的转账记录。 9.被害人姚某的陈述，微信聊天记录、转款记录，证实2018年8月，在探探聊天ＡＰＰ上一个女性主动加他为好友，双方加了微信后开始聊天，他想跟她发展为恋爱关系。对方称她叫“陈诗琪”，他的微信账号是×××21，昵称是“余生”，陈诗琪的微信账号是×××11，昵称是“薄荷绿”。聊天中她跟他提到了她在手机上玩一种叫“五分”的赌博游戏，还把她下注的记录发给他看了，后来她要求他注册账号陪她玩，不陪她玩她就不怎么理他。在她的引导下，他在金顶娱乐网页注册账号并下载了ＡＰＰ，多次充值陪她玩，第一天玩是赢了的，但是提现必须要冲进去的钱在这个金鼎娱乐网页里面下注2倍的钱才能行。在金鼎娱乐网页上点充值会跳出来一个二维码，他可以用支付宝扫码之后进行充值。他的支付宝账号是155××××2873；对方显示的账号叫“郝淑容”。之后他发现支付宝跟微信都提示对方账户有风险，无法进行充值，陈诗琪就给他推荐了一个叫“春暖花开”（微信号×××16）的客服微信号给他，他之后的充值都是直接通过微信转账到这个微信账号，扫码支付后支付凭证里面显示对方的名字叫“郝淑容”。他玩这个基本上都是输，后来陈诗琪让他再注册一个号，用两个号一个买大一个买小就保证肯定有一个号会中，下注之后就能把本金跟彩金都提现出来，之后平台提示说他涉嫌彩金诈骗把两个号都封了，钱不能提现了。陈诗琪又让他三天之内再充17000元进去把账号解冻，但是这次他没有听她的，跟她聊天就不怎么理他了。他在金鼎娱乐这个平台上，一共输了大概有55000元左右，最少都有50000元。 10.被害人廖某的陈述、报案材料、身份证复印件、接受证据材料清单、借记卡明细、中国农业银行交易明细、微信账号信息及聊天记录截图、投注记录，证实2019年1月，他在达州通过探探ＡＰＰ添加了一名女性并互加微信聊天，与他聊天的微信账号为×××63，电话号码130××××9867。对方向他推荐一个投资平台赚钱很快很容易，他点击对方给他发来的网址链接进入了一个网赌平台，里面有澳门、重庆、新疆等的时时彩，他相继在里面投钱，对刷套利，后在线客服称他涉嫌违规操作，账号被冻结。2019年1月至3月他在该平台一共亏损了17100元钱。对方的三个微信：×××63，春暖花开050、开心。操作时是将钱转给微信客服：春暖花开050，对方帮他投进平台，通过他的微信扫对方发的二维码给对方转的钱，他微信绑定的中国农业银行6228××××4677，其转账记录显示2019年2月19日转账2000元，2019年2月20日转账12000元，2019年2月21日转账1000元。他农业银行卡交易明细显示有郝淑容支付宝转账。 11.被害人麻某的陈述、微信流水信息、转账截图，证实在2019年3月份，他通过微信好友“匆匆如梦黄慧玲”，昵称今夏（微信号×××ｎｇ）知道金鼎娱乐网络赌博平台的。对方给他介绍说这个游戏平台能赚钱，给他发了个链接，他就下载在这个平台上投注玩，当时说的是游戏，输钱后才知道是个赌博平台。对方还给他推荐了平台管理员微信号“×××ｐｏ”，昵称是“春暖花开050”。他是在2019年3月1日到3月8日在这个平台投注了4万5千元，他只在“金鼎娱乐”游戏平台投注过。他是用微信向对方转的钱，钱全部转到一个微信名叫“春暖花开050”（×××ｐｏ）的微信上去的，他的微信号是：×××86，他总共转了9笔钱，总共转了45000元钱。他没有提过现，都在平台上最后输完了。2019年3月1日至3月8日，他通过微信向×××16共计转款39000元。 12.被害人杨某的陈述、接受证据材料清单，证实2019年3月12日21时许，他通过微信加了一个网友，对方的微信昵称：阴雨天，微信号是：×××06。他被骗时使用的微信号是：“×××33”,微信昵称是：“雪域”。微信绑定的电话是183××××5636。他现在记不到骗他的那个人的微信了，当时他报案的时候，把那个骗子删除好友了。对方说她是在美容院上班，女，大约20多岁，自称“瑶瑶”，他也就这么称呼她。他是在“金鼎”平台上购买的彩票被骗的，对方喊他一起玩儿时时彩，平台上有二维码，他手机扫了进去就把钱充上去了。开始他充了50元，玩了几次都是赚，但是赚得不多，第二次玩的时候就输了点，对方说他投得太少了，让跟着她的方式玩会赢得更多，后面他就陆续充了500、1000、1500，这些钱都输了，对方又给他说成本太少了，让他多充点，随后他就充了5000元，但他感觉有点不对劲，在网上搜了一下这种情况，知道这是骗子，他想把钱取出来的时候就取不出来了。发现被骗就报了警，他一共被骗了8790元，他是通过支付宝向对方转账的，微信转的数额较少。微信转账就是用于聊天的微信号，支付宝账号是×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。他一共充了8000多元钱，提出来最多200到300元的样子。 13.被告人李某的供述与辩解，证实成都锦裕宏公司是2018年10月中旬左右成立的，公司股东有他，庞某，鄢某，冉程，牟兵（外号“三毛”），他占股28%，庞某占股32%，冉程20%，牟兵占股20%，地址在北山超市旁的住房楼**，庞某负责管理。牟兵没有负责具体的业务，庞某去找的冉程和牟兵投资入股，到现在为止没有分钱。2019年3月初，鄢某也加入进来，冉程将10%股份转让给了鄢某。成都壮宏公司是他和鄢某、贺某在2018年7月份成立的，每人占股33.3%。他负责公司网站的搭建和办营业执照，鄢某负责公司的人员管理。办营业执照是为了在“58同城”上招人。2019年2月份因为在成都经营成本高就将公司搬回达州租用侨兴新城Ａ3区23楼3号办公继续经营。他找人搭建了“金鼎娱乐”和“幸运福彩”二个游戏平台，他们定的是将“幸运福彩”给锦裕宏互娱使用，“金鼎娱乐”给壮宏商贸使用。他主要负责两边公司平台数据的掌握，网站维护、域名更换等都是他在负责联络，联络的对象就是搭建平台那个人，然后他再传达给庞涛、鄢某。公司的运营方式是业务员把自己伪装成年轻、漂亮的女性，在微信、陌陌、探探等社交软件上寻找目标，跟对方聊天增进感情，然后推销公司彩票业务或者让其陪玩充值，从而骗取对方的钱财。平台背后的开奖结果、计划都在他们的掌握中。客户上账是通过扫描平台上面的微信、支付宝二维码支付充值，看起来像是官方充值，实际上是到了私人的账户上的。他们选择聊天的对象主要标准是不找学生聊、不找65岁以上老人聊，多数都是有一定经济实力的中年人，因为怕出事。在2019年4月11日下午，他和鄢某解散了壮宏商贸有限公司的员工、删除了平台数据、解散了公司微信群，因为他们知道庞涛这边被抓了，想把证据都销毁了，逃避公安机关的打击。民警抓获他时，他家里有多部手机，只有一部手机是他本人在使用，其余的手机都是工作机。他本人手机上登录的微信号有三个，一个微信号：×××48，是私人微信，微信号为×××01是以前他冒充女性当业务员时使用的，最近才拿出来使用的；微信号：×××2ｗ，是工作微信，通过这个向业务员发布开奖结果和计划。公司人员的组织架构为他们五个股东，一个前台；其他就是业务员，业务员分为两组选组长进行管理。成都锦裕宏公司和成都壮宏商贸只有一个客服号，微信号记不清楚，微信头像是一个卡通的财神爷图案。“金鼎娱乐”和“幸运福彩”两个平台只有两个收款方式，一个是用他的手机号和身份信息绑定的微信号，微信昵称是春暖花开，头像是一个财神爷。支付宝昵称春暖花开＊＊＊，账户名是郝淑容。吴立安的银行卡是庞某在2019年3月份左右在网上购买的。 14.被告人庞某的供述与辩解，证实锦裕宏互娱科技有限公司在通川区××栋××楼××号，投资人有他、李某、冉程、牟兵，李某投资38000元，占38%的股份；他是32%的股份，投了32000元，他私下给了冉程6%的股份，冉成没有投资钱，但是在创办这个公司的时候帮忙跑的物流买办公桌椅；牟兵投资了20000元，占的股份20%。冉程和牟兵没有参与公司的管理。他们公司是在2018年10月12日租用的场地，营业执照是李某找人办的，在2018年11月份的时候正式营业。平时他一个人全权负责管理公司，公司的平台操作维护是李某在负责，他们公司的人员构成分为四个方面，包括经理、小组长、业务员、前台。经理负责管理公司所有的事情，资金和业务也是他负责管理，还有培训业务员。小组长负责管理自己每个组的业务员，去指导自己的业务员去怎么聊客户，让客户充某，小组长自己也要负责聊客户，另外就是要根据他的指示给业务员分发每天的任务。前台的工作是负责在“58同城”招聘业务员、后勤、人员工资、业绩核算，有时候代发工资。业务员使用包装后的微信添加好友，培养感情，后面就介绍对方买彩票，把公司的彩票平台发给客户，起初让客户小金额的投入，他们通过控制彩票平台后台让客户先赢一些，产生兴趣过后，在让客户大量的投入资金进来，后期通过控制后台让客户输钱，或者以客户涉嫌“对刷”冻结其账号，让客户再注入一倍的资金解冻，如果客户把钱冲进来就让继续再刷，就是让客户把钱留在平台上，再通过控制开奖让客户把钱输完。“幸运福彩”平台他和李某都有后台的控制账号，都会操作开奖结果。客户通过微信、支付宝、网银充值，平台的客服微信号“幸运福彩668”是他在操作，有时也用它帮客户充值，平台上自己有充值二维码和链接。他只能控制吴立安的银行卡，并且绑定的支付宝，绑定电话是177开头的和微信号“幸运福彩668＂，其它的账户只有李某知道。王某某做今年2—3月份做成功了两笔业务，一笔做了11000多元，一笔做了30000左右。两笔业务都是王某某用同一个工作微信号做成的，微信昵称是“人生路”。30000多的那个客户前期都是王某某跟客户聊天，等到有意向充某玩后，他再接过来继续聊，让客户充某，客户自己就输完了。11000这个客户在他们的工作微信上备注的“实盘客户廖某”（账号ｗｘｉｄｘ38ｊ2ｙｎ5ｊｌｍｖ31）。这两个客户就是充值在“金鼎”的平台账户上的，李某在控制，“春暖花开050”也是李某在用。公司的员工都知道是开发客户，骗客户的钱。他没有跟冯某说过可以控制公司的后台开奖结果。王某某大概在2019年3月份左右就与第二笔做酒水的这个受害人建立起了感情，他平时还会查看和指导王某某如何去与受害人打近关系，进而怂恿受害人再往平台里投入资金。“人生路”和“今夏”是公司给王某某注册的，“戒爱”是王某某自己注册的私人微信号。微信号“×××86”的用户从2019年3月1日至2019年3月8日给他们公司指定的微信号×××16，微信名叫春暖花开，有多次大额转账记录，该客户应该是王某某聊的那个受害人（微信昵称备注“实盘客户＊＊＊做酒的”）。微信号×××16，微信名叫春暖花开应该是李某自己注册后挂在“金鼎娱乐”和“幸运福彩”平台界面上用于收款的专用账户，网站的建立和收账都是李某在负责。“金鼎娱乐”和“幸运福彩”的收款方式只有微信和支付宝。2019年4月份，他通过网上联系到吴立安，从对方手里买到一张工商银行储蓄卡，用来公司两个平台收钱用，这张卡还没有用过就被警察抓了。他第一次笔录是说了谎的，他为了逃避打击，伪造了一个叫苏总的人授意他在达州开锦裕宏互娱科技有限公司分公司，并谎称“苏总”给他提供的吴立安的工商银行卡给他发工资。第三次笔录中说的是实话，实际上锦裕宏互娱科技有限公司是他与李某、冉程、牟兵四人一起合资开的。关于吴立安的银行卡是2019年4月份他和李某在网上购买的，为了区别于“金鼎娱乐”平台的收款，准备用于“幸运福彩”平台的收款，但还没开始使用就被查获了。 15.被告人鄢某的供述与辩解，证实2018年6月，他、李某、贺建波三人在成都筹建了成都壮宏商贸公司，地，地址在市成华区凯德广场人占股33.3%，石方没有入股。李某找人办了一个成都壮宏商贸公司的营业执照并购买了一批电脑，贺某购买了一批手机和电话卡，2018年11月底将壮宏公司搬到达州，跟着过来的还有罗某，他通过58同城招聘了倪某。他、李某、贺某三人是公司的负责人，他负责招聘、看管业务员的工作，贺某负责采购，李某负责网络平台搭建及技术方面。罗某、倪某、汪美余是公司的小组长，主要负责培训、带业务员。还有9名业务员，另外还有一个前台工作人员冷洋负责招聘。招聘进来的人他们都会直接说清楚是通过拉人买彩票赚钱，会培训新人如何使用新手机和电话卡注册微信、陌陌、探探等聊天软件的女性账号来吸引喜欢网络赌博的陌生人，并向对方发送他们公司的赌博链接来参与彩票投注。他们的平台是“金鼎娱乐”，网址域名随时在变化。平台项目主要是押大小注（也就是五分彩）、重庆时时彩、北京赛车。五分彩、北京赛车是他们自己平台操作的，数据可以改，能操作输赢。这个平台是李某在网上找人做的，每月要给维护费。在成都的时候平台账户一个月有10多万盈利，在成都他们给员工发完工资后，他、李某、贺某每人分了七八万。来达州后，公司平台有4万多资金。他使用的微信号有两个，一个是私人的ＹＹ95286745，昵称是“老百姓也有大梦想”；另一个工作微信号×××32,昵称“人生如梦”。公司使用的金鼎娱乐软件后台修改开奖数据是由他和李某负责，李某将其找的支付宝二维码及微信二维码放在平台充值上，然后客户通过支付宝扫码或者微信扫码进行充值，最终充值款流向银行账户名为“郝淑容”的账户上， 2018年11月至2019年4月12日之间，罗某共骗成功大概七八个人，一共骗了6万元左右，听罗某说，受害人微信昵称叫“余生”，被骗了5万多元，他通过前台的数据库里面看到罗某使用微信所伪装的人叫“陈诗琪”。 2018年12月份时，通过李某他以1万元在庞涛（音）在通川区××楼里开设的一家公司入股百分之十，他只去过一次，没有管过。他知道他们公司经营内容。庞某在壮宏公司没有入股，壮宏公司使用金鼎娱乐，锦裕宏公司使用“幸运福彩”平台。微信名为春暖花开的微信号是李某的，是网站关联充值的微信号。壮宏公司没有姓苏的人。石方没有入股。他们三个分过利润的，具体情况记不清楚了。李某给他分钱用的账号记不到了，反正分的钱都是骗来的。 16.被告人王某某的供述与辩解，证实他2018年12月底到锦裕宏互娱科技有限公司上班，工作内容是通过使用各种社交软件虚构身份（把自己包装成美女）和网络上的各种男人聊天，通过打感情牌让对方跟着自己买彩票，以此来套取对方的钱财。他使用自己的手机号注册了探探、连信，他是以一个名叫“陈淋”的女性身份（26岁，湖北武汉人，在武汉做服装生意，未婚，并且虚构一些看书、散步的优雅爱好）和别人聊天，头像都是在微博上面找的假的美女照片，随后就与各种男性聊天，打些感情牌，让对方信任他，找机会切入彩票这个话题，推送“金鼎娱乐”、“幸运福彩”软件下载链接，让其下载该软件，再诱使对方在这些软件上进行转账充值、购买下注号、对刷、继续充值解冻的让受害人充某，继续引导其下载、注册、充值。他总共做成功了两次业务，受害人的微信号叫“廖某”，男，不是本地人。第二个2019年2月下旬，庞某将一个微信昵称叫“今夏”的微信账号交给他，微信备注的是“＊＊＊做酒生意的”，叫他跟进一下培养感情，大约到了三月初，客户准备“入金”（投钱进来玩游戏），庞某又将这个微信号拿回去自己登陆去聊，后面庞某告诉他，总共骗了这个人3万元。他当了组长后就不怎么聊了，平时负责教他们组上的两个人聊天、监督他们。他们业务员平时就是负责打感情牌，让对方相信，带客户玩的时候他们就按照经理发来的后台数据教对方买，至于后面的冻结账号这些流程他们都不清楚，是谁在控制他也不知道，应该是经理庞飞一手在负责这个事情。虚假身份的探探号、连信号是使用自己手机号注册的，虚假身份的微信是公司提供的，公司配发了工作机。庞飞的真名在被抓获后才知道叫庞某，他负责公司全部事务；李某是股东之一，负责公司网络技术；公司还有一位股东不知道是谁；公司Ａ组业务组长是何某，Ｂ组组长是他，组员徐滨、杨凡科（音）、余某、符某。冯某是前台，对公司的工作流程相当熟悉，但是她只是负责招聘、面试、统计公司员工业绩和受害人情况等数据，算工资提成及发工资。 17.被告人罗某的供述与辩解，证实他2018年10月在宜宾市的白溪镇上班也是采用同种方式诈骗，2018年11月底被鄢某叫到成都继续从事这种诈骗。壮宏商贸有限公司就是利用网络赌博平台实施诈骗，先在网络交友软件陌陌、探探、处ＣＰ、遇见、漂流瓶、微信上注册一个虚拟身份，包装成漂亮的女娃儿，然后添加男性为好友，聊熟后再添加为微信好友继续聊天，直到建立成类似男女朋友暧昧关系取得对方信任，就骗对方进入他们赌博网站投注，最终目的是在对方投注多的时候让对方亏。赌博网站叫金鼎娱乐，做的是五分彩。他来达州担任公司二组组长，他们公司经理是鄢某和李某，据他们二人说还有总公司。鄢某在公司负责对他们公司人员的管理以及对他们客服人员、新近人员如何实施诈骗进行培训，李某主要负责对网站及后台软件提供技术支持。公司给他们每人发了专门用于实施诈骗的工作手机和电话卡。他工作微信号×××11，昵称“薄荷绿”，他用这个微信添加了很多人，诈骗成功最多5个人。记得到的就3个人，两个分别输了100元，还有一个输了15000元左右。这个人是“姚某”，微信号×××21，微信昵称叫“余生”，是微信中本来就有的人，他当时用的“薄荷绿”这个微信号和对方聊天，他说自己是成都人，名叫“陈诗琪”，从事婚纱摄影，对方表示想和他谈恋爱，他就引诱在金鼎娱乐上陪他买彩票，对方前前后后充了一万多元，大约一万五千元的样子。2018年11月至2019年2月他在成都凯德广场壮宏公司上的老板叫李某、主管是鄢某，运行模式和达州一样。 18.证人冯某的证言，证实2018年12月她到通川区小红旗锦裕宏互娱有限公司上班至今。经理庞涛，负责公司所有事物；技术部李经理，负责赌博平台的技术方面；市场部两个组，Ａ组组长何某，组员刘某；Ｂ组组长王某某，组员符某、余某；她是前台文员，负责人事管理、工作考勤、报表、采购。市场部主要工作就是每天在办公室用电脑和客户聊微信，推荐客户玩时时彩，客户下载时时彩平台后进行网络赌博。工作机是庞经理采购回来发给每位业务员，业务员将自己微信包装为单身美女，诱客户到他们推荐的时时彩平台进行赌博。客户赌博基本上都是输，只有客户输了才算业绩和提成。入职时庞经理给她说是做游戏推广、网络销售；上了一段时间班后发现他们在做时时彩，当时她还以为是做彩票；后来她才明白是引诱客户在时时彩平台上赌博，最后通过平台控制输赢让客户把充进来的钱输光。刘某、余某、符某三人都是3月份来的，还没有领过工资。 19.证人何某的证言，证实2018年12月中旬，他进入“锦裕宏互娱有限公司”做业务员，最初是由庞经理带他操作、教他注册社交账号、教他如何以女性的身份和别人聊天打感情牌、如何诱导对方注册他们公司的彩票账号等等，教了以后自己就会了。他是以一个叫“张茜”的女性身份（26岁，四川成都人，在成都青羊区××广场附近开彩票店，未婚，并且虚拟一些看书、旅游的优雅爱好）和别人聊天，头像、照片都是在微博上面找的假的美女照片，随后就与各种男性聊天，打些感情牌，让对方信任他，随后找机会切入彩票这个话题，让对方按照他的方式注册下载了公司的软件“金鼎娱乐”。在3月初的时候，他被庞经理任命为Ａ组实习小组长，负责监督他的组员。中途庞经理怕出事，给他说不准给身边的人提他的工作内容。庞经理他们叫“庞涛”，平时上班在他们办公室隔壁的单独的一个办公室内，戴了一副眼镜；李经理他们叫“李响”，李经理平时不在他们那里办公，都是通过微信与他们交流。 20.证人刘某的证言，证实2019年2月27日进入成都锦裕宏互娱科技有限公司聘网络销售，庞飞对她和其他员工进行培训，要求他们通过聊天软件找陌生人聊天建立感情，有条件的推广她们公司的彩票，给她发了一部苹果手机。她按照庞飞经理的方法，用自己的手机号注册了陌陌，还从网上搜了一些美女头像照片，吸引陌生人主动找她聊天，用庞飞的方法和陌生人建立感情，推广公司的彩票，通过推送二维码或者网址给客户下载ＡＰＰ，客户下载后，她就带客户买彩票投注，投注初期，公司会通过ＡＰＰ后头让客户赢点钱，吸引客户投入更多的钱，后期就是庞飞经理自己处理客户的彩票问题。每一期，开奖的结果庞飞都会提前把开奖的结果告知他们业务员，她们知道结果，会让客户先赢一点，继续充值投注，她们就会多提成。有时候客户自己通过平台的微信、支付宝充值，只要超过1万元以上的人，平台基本就会封号，然后业务员把对方微信拉黑，这样他们就算完成一笔业务就由提成。每个月工资有底薪3000元，加客户提成。 21.证人符某的证言，证实她通过58同城投递简历后被通知到成都锦裕宏互娱科技有限公司上班，但是没有投该公司，就被电话通知面试。王某某是她组长，公司给她配发了一部苹果手机，手机里面有很多社交软件，她卸载了一部分，留下了星球、陌陌、还下载了连信，他就找组长王某某要了一个手机号码注册了星球和连信的账号。她选择男性添加好友聊天，之后又加微信加深感情，找准时机就给对方提买彩票的事，一般给对方发二维码，教注册、充值、买大小、带赢、提现、刷单，直到客户把钱输完。庞经理是负责人，王某某是组长，组员有她和余某，何某也是组长，组员有刘某，还有前台负责考勤、面试，还有个李经理，负责技术方面。 22.证人余某的证言，证实2019年3月6日左右，她通过58同城的信息进入到锦裕宏互娱科技有限公司工作，工作内容就是用聊天软件找陌生人聊天，建立感情后向陌生人推广公司金鼎娱乐、幸运福彩彩票。上班后，庞经理对她们新近员工进行培训，内容是就是教她们怎么包装自己成为美女，怎么和陌生人建立感情，怎么向客户推销彩票，教对方注册、充值、买大小、带赢。之后就是让客户充更多钱，然后公司把客户的钱冻结。进公司几天后，庞经理给她们发了一部苹果6手机，他发展2个陌生人，但是没有投钱，她没有领工资。 23.证人孟某的证言，2019年3月1日左右，他通过58同城应聘到成都锦裕宏互娱科技有限公司。上班后，经理庞飞给他发了一部苹果6手机。经理让他们伪装成比较好看的女孩子用手机定位到全国各个区域，通过陌陌等聊天工具加他人为好友，通过交流再加微信，并问对方是否有兴趣参与在网络购买彩票，如果对方有兴趣，就将相关链接发过去，教对方注册、充值、买大小、带赢。之后就是让客户充更多钱，然后公司会封号，业务员把客户拉黑。每一期开奖结果庞飞都会提前告知他们业务员。客户充值有支付宝、微信。 24.证人贺某的证言，证实2018年6月左右，他在李某、鄢某的壮宏公司投入了2万元左右，占了24%的股份，直到现在，他是甩手掌柜，未参与管理。2018年6月份左右，他与李某、鄢某在成都凯德广场一写字楼内共同投资成立了成都壮宏公司，李某负责公司网站平台的搭建和营业执照，鄢某和他负责电脑手机及其他设施的采购，股份和投资是三人平摊。因为成本原因将成都壮宏公司搬至达州侨兴兴城。2018年6月至2019年2月成都壮宏公司他没有参与管理，具体经营模式应该和达州市一样，业务员使用微信、ＱＱ等通讯软件包装成年轻女性加陌生好友，建立感情再骗至金鼎娱乐进行赌博骗取钱财。李某将公司注册和控制的微信和支付宝的收款二维码挂在“金鼎娱乐”的平台上，他大概记得有一个支付宝收款账户名叫“郝淑容”。石方是他和李某的同学，石方想入股，他没有同意。 25.证人倪某的证言，证实2018年10月中旬左右他在成都壮宏公司上班。他知道公司业务就是在网上交友软件找人来公司平台上进行彩票赌博，最后达到骗钱的目的，客户会把钱输光。2019年2月20号左右公司搬到达州，他和罗某、张开飞就把自己包装成女生的形象在交友软件上寻找人，进而引诱到他们公司平台购买彩票赌博，他们通过控制输赢达到骗钱的目的。后面招的了7、8个业务员，他和罗某进行培训，2月份至3月15日他发了3750多元工资，三月份的工资还没发。公司员工有22台台式电脑，每人一部手机，还有一台李某的苹果笔记本电脑，电话卡大概有几十张。 26.证人张开飞的证言，证实2019年2月16日左右他经罗某介绍到达州壮宏商贸有限公司上班。鄢某是公司老总，倪某是他和罗某的组长。李某也经常来公司。公司给他的两部手机都下载了陌陌、探探等聊天软件，上面已经注册了用户，都是伪装成漂亮的女性，然后在社交软件上和男性聊天，聊的时候表明自己是单身，若对方露出想发展为男女朋友关系的意思，他就借势推荐公司的彩票，并告诉对方跟着他买，胜率高，如果对方答应了，就发链接让对方在他们公司的彩票网站金鼎娱乐上注册兵跟着买彩票，他聊的客户在金鼎娱乐注册后就把人交给倪某了，由倪某继续聊天。 27.认罪认罚具结书、退赃凭证、扣押清单，证实各被告人认罪悔罪的态度好。 上列证据，经法定程序查证属实，证据来源合法、客观真实，本院予以采信。 被告人李某、鄢某、庞某、王某某、罗某以非法占有为目的，利用电信网络技术诈骗他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李某、鄢某、庞某系股东，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人王某某、罗某作为工作人员，在共同犯罪过程中起次要或者辅助作用，均系从犯，应按照各自所参与的犯罪处罚，且应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。对辩护人提出的关于从犯的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人鄢某的辩护人提出对鄢某适用缓刑的意见、被告人罗某的辩护人提出对罗某适用缓刑的意见，不予采纳。被告人李某、鄢某、庞某、王某某多次实施诈骗行为，可以酌定从重处罚。被告人李某、鄢某、庞某、王某某、罗某归案后如实供述其罪行，积极退赃，可以从轻处罚。被告人李某、鄢某、庞某、王某某、罗某自愿认罪认罚，可以依法从宽处理，对辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。对于被告人的其余辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。综上，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币20000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月11日起至2023年7月10日止。罚金已缴纳。） 二、被告人庞某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币10000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月11日起至2022年6月10日止。罚金已缴纳。） 三、被告人鄢某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币10000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月11日起至2022年6月10日止。罚金已缴纳。） 四、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月11日起至2021年4月10日止。罚金已缴纳。） 五、被告人罗某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月11日起至2021年4月10日止。罚金已缴纳。） 六、被告人李某、庞某、鄢某、王某某、罗某主动退缴赃款共计人民币104492元，依法发还各被害人，不足部分，责令各被告人继续退赔； 七、扣押在案的物品，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  贺远琴 审判员  苟 坤 审判员  楚 淞 二〇二〇年十一月九日 书记员  殷 巧 书记员  闫 刚 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。