吉林省白山市浑江区人民法院刑事判决书（2020）吉0602刑初87号公诉机关白山市浑江区人民检察院。被告人何运鹏，男，1990年3月6日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地：河南省洛阳市伊川县，居住地：河南省洛阳市伊川县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月25日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于白山市看守所。辩护人秦俊峰，河南亚太人律师事务所律师。被告人白小伟，男，1969年3月17日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：河南省汝州市，居住地：河南省伊川县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月18日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于白山市看守所。辩护人王海斌，吉林靖吉律师事务所律师。白山市浑江区人民检察院以浑检二部刑诉〔2020〕11号起诉书指控被告人何运鹏、白小伟犯集资诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。白山市浑江区人民检察院指派检察员曹阳出庭支持公诉，被告人何运鹏及辩护人秦俊峰、被告人白小伟及辩护人王海斌到庭参加诉讼。现已审理终结。白山市浑江区人民检察院指控:被告人何运鹏、白小伟于2018年5月至2018年12月期间，在未经国家金融机构许可的情况下，伙同他人在白山市××区成立吉林省锦昌商务咨询有限公司，以高息利诱并虚构与第三方公司河南省洛阳运荣养殖有限公司、云南省玉溪紫昊生物科技有限公司有业务合作关系的手段，向白山市不特定人群宣传投资理财项目，骗取白山市浑江区居民刘某1、刘某2、李某1等23名被害群众共计116万元人民币，其中返还本息共计116776.00元，实际损失1043224.00元。白山市浑江区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：公安机关案件来源及破案经过，吉林省锦昌商务咨询有限公司定期业务信息，总支出表，业务汇总表，信息登记表，中国建设银行银行卡客户交易明细表，中国工商银行股份有限公司借记卡帐户历史明细清单，吉林省锦昌商务咨询有限公司股东决定，股东会议决定，转股协议，营业执照，吉林省锦昌商务咨询有限公司投资项目管理合同，被害人身份证复印件，银行卡复印件，银行卡交易明细，POS机交易小票复印件，白山市金融工作办公室情况说明，吉林宇信会计会计师事务所《吉林省锦昌商务咨询有限公司非法吸收公众存款案鉴定审计报告，在逃人员登记表，公安机关户籍证明，证人高某、李某2、唐某、赵某1等人证言，被害人盖某、刘某1，张某1，靳某，李某1，王某1，孙某，张某2，徐某，刘某2，张某3，赵某2、张某4、张某5、张某6、任某、郭某、丁明霞、邹某、张某7、李某3、王某2、崔某等23人陈述，被告人何运鹏、白小伟供述与辩解等。白山市浑江区人民检察院认为，被告人何运鹏、白小伟以非法占有为目的，与他人以支付高额利息等手段向不特定人群非法集资，应当以集资诈骗罪追究二被告人的刑事责任。被告人何运鹏对公诉机关指控的事实及罪名无异议，但辩称其认罪不认罚。被告人何运鹏的辩护人秦俊峰对公诉机关指控的事实及罪名无异议，但辩称被告人何云鹏系从犯，其行为应按照单位犯罪处理。被告人白小伟对公诉机关指控的事实及罪名有异议，辩称其是被骗的，其行为是非法吸收公众存款，不是集资诈骗。被告人白小伟的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，但辩称被告人白小伟的行为应按照单位犯罪处理，且属于犯罪中止。本院经审理查明:2018年5月22日，被告人何运鹏、白小伟同他人在白山市××区成立吉林省锦昌商务咨询有限公司（以下简称锦昌商务公司）。公司经营范围：企业管理咨询服务、房地产信息咨询服务、商务信息咨询服务、网络咨询服务。2018年5月至2018年12月期间，在未经国家金融管理部门批准的情况下，被告人何运鹏和白小伟以高额回报、赠送礼品为诱饵，虚构与河南省洛阳运荣养殖有限公司、云南省玉溪紫昊生物科技有限公司有业务合作关系为手段骗取客户信任，以锦昌商务公司的名义签订《投资项目管理合同》向社会不特定对象非法集资。2018年8月，被告人白小伟离开该公司。2018年12月份，被告人何运鹏终止支付与被害人约定利息，遣散职员关闭公司，并以种种借口拒不偿还被害人的投资款。截止2018年12月7日，二被告人采取上述方式骗取集资参与人23人的投资款合计人民币1160000.00元，案发前已返还本息共计116776.00元，被害人实际损失1043224.00元。案发后，被告人何云鹏家属赔偿被害人张某1、徐某、张某5、张某2、王某1经济损失共计44472.00元，并取得谅解。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1.案件来源证实，本案系被害人郭某等多名群众报案。2.犯罪嫌疑人归案情况证实，2019年8月24日，白山市公安局红旗分局民警在河南省洛阳市××县将何云鹏抓获归案；2019年10月18日，白山市公安局红旗分局民警通过高某将白小伟约出，将其抓获。3.吉林省锦昌商务咨询有限公司账户往来户历史明细清单证实，该公司账号×××自2018年6月12日至2019年3月22日期间的交易明细信息。4.中国建设银行银行卡客户交易明细表证实，何运鹏账号×××自2018年5月1日至2019年3月21日，账号×××自2018年5月1日至2019年3月26日期间的交易明细信息。5.一本通/绿卡通交易明细证实，李某2账号×××的交易情况。6.个人客户交易明细证实，张德欣账号×××自2018年5月1日至2019年3月21日期间的交易明细信息。7.营业执照、转股协议、吉林省锦昌商务咨询有限公司股东会决议等公司材料证实，吉林省锦昌商务咨询有限公司于2018年5月22日成立，公司经营范围：企业管理咨询服务、房地产信息咨询服务、商务信息咨询服务、网络咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）原法定代理人李某2，原法定代理人李某2，2018年8月13日李某2将股权转让给何运鹏和秦振阳，法定代表人变更为何运鹏。8.在逃人员登记表证实，被告人何运鹏于2019年4月11日被白山市公安局红旗分局设为在逃人员,李会晓于2016年9月13日被内蒙古自治区呼伦贝尔市公安局海拉尔分局设为在逃人员。高某于2020年9月1日被白山市公安局红旗分局列为在逃人员。9.羁押证明证实，白小伟于2019年10月18日至2019年10月22日被羁押于河南省伊川县看守所。10.户籍证明及暂住人口详细信息证实，被告人何云鹏于1990年3月6日出生，被告人白小伟于1969年3月17日出生等自然信息。11.审计报告、吉林省锦昌商务咨询有限公司投资项目管理合同、被害人身份证复印件、银行卡复印件、银行卡交易明细、POS机交易小票复印件证实，吉林省锦昌商务咨询有限公司定期、活期业务信息，总支出表、业务汇总表、信息登记表证实，刘某1、刘某2、李某1等23名被害人于2018年7月7日至2018年12月7日期间向吉林省锦昌商务咨询有限公司投资人民币1160000.00元，已返还被害人利息116776.00元，被害人损失1043224.00元。12.情况说明证实，2020年4月28日，白山市金融工作办公室出具说明，未给吉林省锦昌商务咨询有限公司出具过任何金融许可及其他相关材料。13.情况说明证实，中国人民银行白山市中心支行和中国银行保险监督管理委员会白山监管分局于2020年5月18日出具情况说明，经查，吉林省锦昌商务咨询有限公司未在我行和我局办理吸收公众存款的金融业务登记、批准、许可。14.证人王某3的绿卡通交易明细、微信收款截图证实，王某3未在2018年8月23日收到过2万元的钱款。15.白山市今夜无眠娱乐有限公司现金日记账证实，白小伟和何云鹏于2017年12月至2018年10月在白山市今夜无眠娱乐有限公司消费。16.辨认笔录证实，经何运鹏辨认，照片中7号男子是李晓卫，经白小伟辨认，照片中9号男子是李晓卫。17.关于征集吉林省锦昌商务咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案证据的通告证实，2019年12月2日，白山市公安局红旗分局在平安白山发布通告，具体内容：“吉林省锦昌商务咨询有限公司涉嫌吸收公众存款案”的被害人未报案的，请于2019年12月30日前到白山市公安局红旗分局报案，逾期不报案者后果自负。18.谅解书、收条证实，2020年11月17日，被告人何运鹏家属对被害人王某1、张某2、张某5、徐某、张某1的经济损失予以赔偿，五被害人对被告人何云鹏表示谅解。19.被害人盖某陈述证实，我在吉林省锦昌商务咨询有限公司投资被骗了，我分别在2018年7月7日、2018年7月30日和2018年9月19日向公司投资三笔，分别投资2万元、1万元和2万元，期限均是12个月，月利率是8‰。我与公司签订了《投资项目管理合同》，钱我是以现金方式交给公司的会计，返还利息5906元，损失44094元。20.被害人刘某1陈述证实，我在吉林省锦昌商务咨询有限公司投资被骗了，我在2018年7月30日向公司投资一笔，投资10万元，期限是12个月，月利率是12‰。我与公司签订了《投资项目管理合同》，钱我是以刷POS机的形式刷给了洛阳运荣养殖场，返还利息13460元，损失86540元。21.被害人张某1陈述证实，我在吉林省锦昌商务咨询有限公司投资被骗了，我在2018年9月18日向公司投资一笔，投资1万元，期限是12个月，月利率是10‰。我与公司签订了《投资项目管理合同》，钱我是以现金方式交给的会计，返还利息1054元，损失8946元。22.被害人靳某陈述证实，我在吉林省锦昌商务咨询有限公司投资被骗了，我在2018年10月26日向公司投资一笔，投资2万元，期限是5个月。我与公司签订了《投资项目管理合同》，钱我是以现金方式交给的会计，返还利息2000元，损失18000元。23.被害人李某1陈述证实，我在吉林省锦昌商务咨询有限公司投资被骗了，我在2018年8月23日向公司投资一笔，投资2万元，期限是一年，月利率10‰。我与公司签订了《投资项目管理合同》，钱我是以刷POS机的形式给付的，返还利息2332元，损失17688元。24.被害人王某1陈述证实，我在吉林省锦昌商务咨询有限公司投资被骗了，我在2018年9月19日向公司投资一笔，投资1万元，期限是一年，月利率10‰。我与公司签订了《投资项目管理合同》，钱我是以现金形式给付的，返还利息1054元，损失8946元。25.被害人孙某陈述证实，我在吉林省锦昌商务咨询有限公司投资被骗了，我分别在2018年9月29日、2018年10月30日和2018年11月28日向公司投资三笔，分别投资5万元、1万元和2万元，期限分别是一年和五个月，月利率是1.1‰。我与公司签订了《投资项目管理合同》，钱我是以现金方式交给公司的会计，返还利息8720元，损失71280元。26.被害人张某2陈述证实，我在吉林省锦昌商务咨询有限公司投资被骗了，我在2018年9月15日向公司投资一笔，投资1万元，期限是十二个月，年利率10％。我与公司签订了《投资项目管理合同》，钱我是以刷POS机的形式给付的，返还利息1154元，损失8846元。27.被害人徐某陈述证实，我在吉林省锦昌商务咨询有限公司投资被骗了，我在2018年10月18日向公司投资一笔，投资1万元，期限是五个月，年利率10％。我与公司签订了《投资项目管理合同》，钱我是以刷POS机的形式给付给了玉溪紫昊生物科技，返还利息1100元，损失8900元。28.被害人刘某2陈述证实，我在吉林省锦昌商务咨询有限公司投资被骗了，我分别在2018年8月29日、2018年9月22日、2018年10月16日和2018年11月29日向公司投资四笔，分别投资1万元、5万元、1万和1万元，期限分别是一年和三个月五个月，年利率分别是10‰、9‰、8‰。我与公司签订了《投资项目管理合同》，钱我是以刷POS机交给公司的，返还利息4762元，损失75238元。29.被害人张某3陈述证实，我在吉林省锦昌商务咨询有限公司投资被骗了，我在2018年7月27日向公司投资一笔，投资5万元，期限是一年，月利率11‰。我与公司签订了《投资项目管理合同》，钱我是以刷POS机的形式给付给付公司的，返还利息5730元，损失44270元。30.被害人赵某2陈述证实，我在吉林省锦昌商务咨询有限公司投资被骗了，我在2018年9月17日和10月22日向公司投资两笔，投资2万元，期限是一年和五个月。我与公司签订了《投资项目管理合同》，钱我是以刷卡和现金形式给付给付公司的，返还利息2353元，损失17467元。31.被害人张某4陈述证实，我在吉林省锦昌商务咨询有限公司投资被骗了，我在2018年10月23日向公司投资一笔，投资4万元，期限是五个月，利息是4000元。我与公司签订了《投资项目管理合同》，钱我交给了唐某，返还利息4000元，损失36000元。32.被害人张某5陈述证实，我在吉林省锦昌商务咨询有限公司投资被骗了，我在2018年8月22日向公司投资一笔，投资1万元，期限是一年。我与公司签订了《投资项目管理合同》，钱是通过刷POS机的形式刷走的，返还利息1166元，损失8834元。33.被害人张某6陈述证实，我在吉林省锦昌商务咨询有限公司投资被骗了，我在2018年7月10日向公司投资一笔，投资1万元，期限是12个月，月利率10‰。我与公司签订了《投资项目管理合同》，钱是现金形式交付的，返还利息1266元，损失8734元。34.被害人任某陈述证实，我在吉林省锦昌商务咨询有限公司投资被骗了，我在2018年7月23日、10月23日和10月24日向公司投资三笔，投资11万元，期限是一年和五个月。我与公司签订了《投资项目管理合同》，钱我是现金形式给付给付公司的，返还利息11266元，损失98734元。35.被害人郭某陈述证实，我在吉林省锦昌商务咨询有限公司投资被骗了，我在2018年7月13日、8月3日向公司投资两笔，投资21万元，期限是一年和半年，月利率是10‰和12‰。我与公司签订了《投资项目管理合同》，钱我是现金和刷POS机形式给付给付公司的，返还利息19286元，损失190714元。36.被害人丁某陈述证实，我在吉林省锦昌商务咨询有限公司投资被骗了，我在2018年10月14日、10月26日向公司投资两笔，投资5万元，期限是5个月。我与公司签订了《投资项目管理合同》，钱我是刷POS机形式给付给付公司的，返还利息5000元，损失45000元。37.被害人邹某陈述证实，我在吉林省锦昌商务咨询有限公司投资被骗了，我在2018年10月26日、10月30日11月2日和11月29日向公司投资四笔，投资6万元，期限是5个月。我与公司签订了《投资项目管理合同》，钱我是刷POS机形式给付给付公司的，返还利息6000元，损失54000元。38.被害人张某7陈述证实，我在吉林省锦昌商务咨询有限公司投资被骗了，我在2018年9月18日向公司投资一笔，投资1万元，期限是12个月，年利率10‰。我与公司签订了《投资项目管理合同》，钱是现金形式交付的，返还利息954元，损失9046元。39.被害人李某3陈述证实，我在吉林省锦昌商务咨询有限公司投资被骗了，我在2018年9月18日向公司投资一笔，投资1万元，期限是12个月，年利率10‰。我与公司签订了《投资项目管理合同》，钱是现金形式交付的，返还利息954元，损失9046元。40.被害人王某2陈述证实，我在吉林省锦昌商务咨询有限公司投资被骗了，我在2018年9月25日、10月25日和12月6日向公司投资三笔，投资18万元，期限是一年和五个月和三个月，年利率是11％和8％。我与公司签订了《投资项目管理合同》，钱我是现金和刷POS机形式给付公司的，返还利息16258元，损失163742元。41.被害人崔某陈述证实，我在吉林省锦昌商务咨询有限公司投资被骗了，我在2018年11月20日向公司投资一笔，投资1万元，期限是5个月，月利率20‰。我与公司签订了《投资项目管理合同》，钱是现金形式交付的，返还利息1000元，损失9000元。42.证人林某证言证实，我是白山市浑江区“今夜无眠”KTV的经理，我的店里在2018年10月22日和2018年10月26日收款共计人民币40000.00元，经查询店内现金日记账发现这两笔消费是叫白小伟、何运鹏的人在我店里消费，共消费44038.00元，抹掉4038.00元的零头，收到40000.00元人民币。43.证人王某3证言证实，我是白山市浑江区时尚先锋的老板，时尚先锋是一家女装店。我未在2018年8月23日收到过2万元的钱款。44.证人赵某1证言证实，我在云南省玉溪市经营两家公司，分别是玉溪紫昊生物科技有限公司和玉溪宏顺生物科技有限公司。我是在2015年认识高某的，2018年，高某给我打电话说他的朋友在吉林省白山市开贸易公司，想跟我的公司合作，说把钱投到我的公司，占我公司的股份，我就向高某要了10万元的订金。2018年8月份，高某来云南玉溪找到了我，管我要了一些公司资料，买了我们公司4000多元的产品。第二天，高某想出去玩，我就开车拉着他去玩，路上的所有费用都是我花销的，当晚高某给我微信转账了5000元出来玩的费用。关于合作的订金，高某只给了我10000元。我公司和高某所说的白山的公司没有开展合作。45.证人高某证言证实，我和何云鹏、白小伟是朋友关系，我们都是河南伊川县人。2018年春节后，白小伟说要开投资担保公司，让我和何云鹏一共拿五万元钱，赚到钱翻一番还给我俩。最后选在吉林省白山市，我陆续拿了三万元给了何运鹏。公司最开始成立时，公司法人是李某2，我感觉他就是公司的傀儡，实际投资装修的人是李晓卫，白小伟是公司参与经营的人，何运鹏和我的角色是一样的，后期公司法人变更以后，何运鹏就是公司实际负责人了。白山公司发展客户存钱需要一个第三方公司，也就是项目方，才能让投资的老百姓更信服。何运鹏接任法人后，让我联系第三方合作公司，我就联系了云南省玉溪紫昊生物科技有限公司。该公司让我们拿十万元做担保，通过我给了该公司6万元钱。何运鹏在白山成立的这家公司本质上就是一家骗子公司，好多伊川县人在外地都开这样的投资担保公司，融资后就跑路，所谓的第三方项目公司其实就是个骗人的幌子。46.证人李某2证言证实，我和白小伟是朋友。白小伟说他是失信人员当不了法人，让我当吉林省锦昌商务咨询有限公司的法人，承诺每个月给我发五千元的工资，公司的所有事情不用我管，我就同意了。来到白山后，通过白小伟认识了李晓卫、何运鹏。李晓卫领着我办理各种公司的手续，公司具体开展什么业务我不清楚。2018年8月份，白小伟说有事要走几天，后来我也离开白山回河南了，后来白小伟说何运鹏继续在白山干那个公司，让我去白山市对公司法人办理变更，我又回了趟白山。47.证人唐某证言证实，我是吉林省锦昌商务咨询有限公司的财务人员，公司开始的法定代表人是李某2，后来换成何运鹏。公司的业务员通过发宣传单、熟人介绍等方式招揽业务，投资人到我们公司签订一式三份的投资项目管理合同，通过操作POS机刷卡把钱刷走或现金交款方式把钱交给我，我再转交给何运鹏，利息是每月20日给付投资人，到期的或提前支取本金由何运鹏提供现金，由我付给投资人。POS机签购单显示钱刷到“洛阳运荣养殖有限公司”和“玉溪紫昊生物科技”。2018年12月9日，何云鹏给我发微信，说要放弃现在的公司，让我把手里的钱给员工发工资，让业务员和客户说对不起，客户利息和本金无法给付。48.被告人何运鹏供述证实，我是通过高某认识的白小伟，白小伟说要开公司，让我们大家投资。我和白小伟去内蒙古找李小卫（我后来知道他的真实姓名叫王惠晓）进行考察。李小卫将公司地点选在白山，我和高某每人投资两万五千元。2018年6月份，吉林省锦昌商务咨询有限公司注册成立了，白小伟找来一个叫李某2的人当公司法人，公司的实际操控人是李小卫和白小伟，我和李某2没有什么发言权。2018年8月份的时候，白小伟和李某2离开了公司，我就接任公司法人，公司的实际操控人是我和李小卫。公司对外宣传投资理财，客户把钱存到我们公司我们会和客户签署两份合同，向客户宣传我们公司与云南玉溪紫昊生物科技有限公司合作，客户存款按不同的期限给9%至15%的年化收益。我接任法人前，白小伟联系了一家洛阳运荣养殖有限公司，高某联系了玉溪紫昊生物科技有限公司，但是钱并没有给第三方公司。公司从成立到关门一共吸收了一百三十多万元，客户的存款用于公司日常开资，公司运营和我个人消费了，但是大头都给王惠晓了。后来公司的账上没钱了，也没有新的客户投资，所以我和李小卫就跑了。49.被告人白小伟供述证实，我和高某是朋友，都是河南伊川县人。2018年春节后，我和高某准备开投资担保公司，我联系了我的朋友李小卫，他的本名不叫李小卫。2018年3、4月份，我和高某的朋友何运鹏一起去内蒙古找李小卫去考察，李小卫同意给我们出钱装修，需要我们准备五万元钱担保，开业后融到的钱他要先收足260万元，然后他就撤。后来李小卫将公司地点定在白山市，高某投资了大概二万元，何运鹏拿了二三万元，我拿了一万元左右。因为我是失信人无法担任公司法人，我就找李某2来公司担任法人，2018年6月份，吉林省锦昌商务咨询有限公司开业了。公司开业后没融到多少钱，我就和李小卫说，如果客户的存款到期需要李小卫给客户返还，再发展的投资他再抽走，李小卫不同意，我没有钱给客户兑付，我知道客户存款到期拿不到钱，公司肯定会倒闭，所以我就不干了，高某说我不干了，让何运鹏继续干。公司实际没有具体投资项目，而是虚构一个第三方投资项目，同宣传吸引老百姓投资，收到一定规模的资金，公司负责人就卷钱跑路了。我们对外宣传告诉客户我们公司和洛阳运荣养殖有限公司合作，保证投资安全，但是我们根本没有把融到的钱转到洛阳运荣养殖有限公司账户上，我们就是利用洛阳运荣养殖有限公司作为我们对外宣传的第三方公司来融钱。本院对控辩双方就刑事部分集资诈骗的事实和证据提出异议的问题，进行审查后认为：一、关于被告人何云鹏辩护人、白小伟辩护人提出二被告人的行为应按照单位犯罪处理的问题。经查，被告人何运鹏供述我们开锦昌商务公司的目的就是通过虚构一个项目方来欺骗老百姓的方式挣钱。被告人白小伟供述我们老家洛阳市伊川县很多人都在全国各地开这种公司骗钱，当地人都知道这种公司就是骗钱的所以在当地开不了。且有营业执照相佐证，足以证实被告人何运鹏、白小伟成立锦昌商务公司的目的就是进行违法犯罪活动，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条的规定，本案不应按单位犯罪处理。故对二被告人辩护人意见，本院不予支持。二、关于被告人白小伟的辩护人提出白小伟应当属于犯罪中止的问题。经查，被告人白小伟供述其于2018年8月就撤出了并离开了白山。其辩护人辩称被告人白小伟属于犯罪中止。但被告人白小伟的撤出，并没有有效阻止同案犯继续犯罪，防止犯罪结果的发生，其撤出的行为不构成犯罪中止。故对被告人白小伟辩护人的意见，本院不予支持。三、关于被告人白小伟提出其行为系非法吸收公众存款，不构成集资诈骗罪的问题。经查，被告人何运鹏供述我们公司（锦昌商务公司）就是虚构一个项目方来欺骗老百姓，老百姓的投资款都被我们公司直接占有和使用了，我个人也从中分到了10万块钱左右。被告人白小伟供述公司（锦昌商务公司）实际没有具体的投资项目，虚构一个第三方投资项目，通过宣传吸引老百姓投资，收到一定规模的资金后捐钱跑路。向客户宣传和洛阳运荣养殖有限公司合作，其实我们根本没把融到的钱转到洛阳运荣养殖有限公司，我们就是利用洛阳运荣养殖有限公司作为我们对外宣传的第三方公司来融钱。证人高某陈述我和何运鹏投资的白山的公司（锦昌商务公司）本质上就是一家骗子公司，因为好多伊川县人在外地都开这样的投资担保公司，融资后就跑路，所谓第三方项目公司其实就是骗人的幌子。证人唐某陈述投资人交付的现金我都交给何运鹏了。证人赵某1陈述我经营的玉溪紫昊生物科技有限公司没有和高某白山的公司（锦昌商务公司）开展合作。且有审计报告、证人林某证言、证人王某3证言、被害人陈述等证据相佐证，足以证实被告人白小伟在实施非法集资行为过程中具有非法占有的目的，其行为构成集资诈骗罪。虽然被告人白小伟当庭翻供，但不能合理说明翻供原因，而其庭前供述与其他证据相互印证，故对被告人白小伟的辩解，本院不予支持。本院认为，被告人何运鹏、白小伟以非法占有为目的，在未取得国家相关金融机构许可的情况下，使用诈骗方法向社会公众非法集资1043224.00元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人何运鹏、白小伟犯集资诈骗罪的罪名成立。在集资诈骗罪的共同犯罪中，被告人何运鹏和被告人白小伟均起主要作用，均系主犯。对于何运鹏辩护人提出何云鹏系从犯的辩护意见，本院不予支持。鉴于被告人何云鹏如实供述自己的罪行,且案发后退赔了部分被害人的经济损失，取得谅解，故对其予以从轻处罚。鉴于被告人白小伟有中途撤出行为的情节，对其予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条、第二十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人何运鹏犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年,并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月25日起至2029年8月24日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳）二、被告人白小伟犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年,并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2029年10月17日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳）三、赃款由白山市公安局红旗分局继续追缴，依法返还各被害人，其中盖某44094.00元、刘某186540.00元、靳某18000.00元、李某117668.00元、孙某71280.00元、刘某275238.00元、张某344270.00元、赵某217646.00元、张某436000.00元、张某68734.00元、任国富98734.00元、郭某190714.00元、丁某45000.00元、邹某54000.00元、张某79046.00元、李某39046.00元、王某2163742.00元、崔某9000.00元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长 张莉娜人民陪审员 王丽芹人民陪审员 吴迎红 二〇二〇年十一月十八日书记员 原嘉翊