四川省成都市新都区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0114刑初609号 公诉机关成都市新都区人民检察院。 被告人李洪湖，男，1988年4月21日出生，汉族，初中文化，无业，四川中江县人，户籍所在地：四川省彭州市。2020年4月1日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局新都区分局指定居所监视居住，2020年5月1日被依法变更强制措施为刑事拘留，2020年5月19日以其涉嫌合同诈骗罪被执行逮捕，现羁押于成都市看守所。 指定辩护人刘佳，四川信诺达律师事务所律师。 被告人吕明发，男，1985年3月10日出生，汉族，初中文化，无业，四川省中江县人，户籍所在地：四川省中江县。2020年4月1日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局新都区分局指定居所监视居住，2020年5月1日被依法变更强制措施为刑事拘留，2020年5月19日以其涉嫌合同诈骗罪被执行逮捕，现羁押于成都市看守所。 辩护人李绍勇，四川东驰律师事务所律师。 被告人刘光辉，男，1977年9月8日出生，汉族，初中文化，无业，四川省乐至县人，户籍所在地：四川省乐至县。2016年11月因犯非法持有毒品罪被成都市武侯区人民法院判处有期徒刑一年二个月。2020年4月1日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局新都区分局指定居所监视居住，2020年8月19日以其涉嫌合同诈骗罪被执行逮捕，现羁押于成都市看守所。 指定辩护人田晓彬，四川集文律师事务所律师。 被告人李洋，男，1991年9月30日出生，汉族，本科文化，无业，安徽省临泉县人，户籍所在地：安徽省阜阳市颍州区。2020年4月1日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局新都区分局指定居所监视居住，2020年5月1日被变更强制措施为取保候审。 指定辩护人陈儒林，四川信诺达律师事务所律师。 成都市新都区人民检察院以成新检一部刑诉〔2020〕511号起诉书指控被告人李洪湖、吕明发、刘光辉、李洋犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市新都区人民检察院指派检察员李毅出庭支持公诉。被告人李洪湖及指定辩护人刘佳、吕明发及辩护人李绍勇、刘光辉及指定辩护人田晓彬、李洋及指定辩护人陈儒林到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都市新都区人民检察院指控： 1、2020年3月11日15时许，被告人李洪湖、吕明发伙同韩某（在逃），经事先预谋后，由李洪湖、吕明发负责提供租赁资金、联系买家、韩家乐提供身份租赁车辆的方式，从成都XX商务服务有限公司租赁了黑色奔驰E260L汽车一辆，后三人将该车辆以低价予以变卖，并共同瓜分相关赃款。经新都区价格认证中心鉴定，该辆奔驰车价值33.5万元。 2、2020年3月31日15时许，被告人吕明发、李洪湖、刘光辉伙同经网络联系到的被告人李洋，经事先预谋后，由李洪湖、吕明发负责提供租赁资金、联系卖家，刘光辉出面现场交涉，李洋提供身份租赁车辆的方式，以租赁后售卖的目的，从成都XX商务服务有限公司成功租赁到白色丰田普拉多汽车一辆，并意图通过网络对该车辆进行售卖。经新都区价格认证中心鉴定，该车辆价值38.2万元。 2020年3月31日18时许，公安机关在新都区××街道××路将被告人李洪湖、吕明发、刘光辉挡获；当日20时许，公安机关在成华区藤华酒店将被告人李洋挡获。被骗的奔驰汽车、丰田汽车均已追回。 公诉机关认为，被告人李洪湖、吕明发、刘光辉、李洋四人诈骗他人财物，其中李洪湖、吕明发诈骗金额71.7万元，系数额特别巨大，被告人刘光辉、李洋诈骗金额38.2万元，系数额巨大。四人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究四被告人刑事责任。四被告人共同实施犯罪，系共犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条规定处罚。被告人刘光辉在刑法执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定处罚。公诉机关建议对被告人李洋判处有期徒刑三年，宣告缓刑，并处罚金。 被告人李洪湖、吕明发、刘光辉、李洋对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议；被告人吕明发提出公诉机关指控的第二笔事实应当认定为未遂。 被告人李洪湖的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，但提出以下辩护意见：1.被告人李洪湖归案后能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节。2.公诉机关指控的第二笔事实应认定为未遂。 被告人吕明发的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，但提出以下辩护意见：1.被告人吕明发归案后能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节。2.被告人吕明发在李洪湖的指示、安排、授意下实施犯罪，主观恶性较小，应认定为从犯。3.公诉机关指控的第二笔事实应认定为未遂。 被告人刘光辉的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，但提出以下辩护意见：1.被告人刘光辉在共同犯罪中系从犯。2.被告人刘光辉归案后能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节。3.被告人刘光辉归案后协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，具有立功情节。 被告人李洋的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，但提出以下辩护意见：1.被告人李洋归案后能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节。2.被告人李洋在犯罪中作用较小，系从犯。 经审理查明： 1、2020年3月11日15时许，被告人李洪湖、吕明发经预谋，以被告人李洪湖、吕明发提供租赁资金、联系买家，韩某提供身份信息的方式从成都XX商务服务有限公司租赁到黑色奔驰E260L汽车一辆，后三人将该车以99800元价格卖给马岗。被骗奔驰车被公安机关追回已发还租赁公司。经新都区价格认证中心鉴定，该奔驰车价值33.5万元。 2、2020年3月31日15时许，被告人吕明发、李洪湖、刘光辉联系被告人李洋，经预谋，以被告人李洪湖、吕明发提供租赁资金、联系卖家，被告人刘光辉出面现场交涉，被告人李洋提供身份信息的方式从成都XX商务服务有限公司租赁到白色丰田普拉多汽车一辆，四被告人在变卖该车过程中被公安机关挡获。被骗丰田普拉多汽车被公安机关追回已发还租赁公司。经新都区价格认证中心鉴定，该车价值38.2万元。 3、2020年3月31日18时许，公安机关在新都区××街道××路将被告人刘光辉挡获，随后被告人刘光辉带领民警挡获了被告人李洪湖、吕明发。同日20时许，被告人刘光辉带领民警挡获了被告人李洋。 另查明，公安机关扣押作案工具手机一部。 上述事实，有经庭审质证的受案登记表、立案决定书、抓获经过、辨认笔录、辨认照片、银行账户交易明细、短信记录、转账记录、接收证据清单、聊天记录、租赁合同、检查提取笔录、扣押笔录、扣押清单、价格认定结论书、现场勘验笔录、前科材料、证人证言、被告人供述及辩解等证据予以证实。以上证据取证程序合法，并与指控事实相关联，本院予以采信。 本案的主要争议焦点评述如下： 1、公诉机关指控的第二笔事实是否构成未遂 经审理查明的第二笔事实中，四被告人以被告人李洋的名义向成都XX商务有限公司租赁丰田普拉多汽车一辆，试图通过变卖该车获利，但在该车成功出售前四被告人即被公安机关抓获。四被告人虽未完成对被诈骗丰田普拉多汽车的售卖，但在被公安机关抓获前就与汽车租赁公司完成了该车的交接，车辆实际已经脱离租赁公司的掌握，诈骗行为已实施完成，是否变卖获利并不影响既遂的成立。因此，第二笔事实应构成既遂，对被告人及辩护人的未遂意见不予采纳。 2、被告人刘光辉、李洋是否构成从犯 被告人李洪湖、吕明发共同策划实施诈骗行为，后邀请被告人刘光辉、李洋加入犯罪，被告人刘光辉在犯罪中起到沟通、联系的作用，被告人李洋提供身份信息租赁到汽车，二人的行为对诈骗的成功实施都起到了重要作用。故本院认为本案不宜区分主从犯，被告人刘光辉、李洋不应认定为从犯，但可以根据各自所起作用的大小，在量刑时予以综合考虑。 本院认为，被告人李洪湖、吕明发、刘光辉、李洋以非法占有为目的，在获得租赁汽车后低价变卖，其行为构成诈骗罪，其中被告人李洪湖、吕明发诈骗金额71.7万，数额特别巨大；被告人刘光辉、李洋诈骗金额38.2万，数额巨大。成都市新都区人民检察院指控被告人李洪湖、吕明发、刘光辉、李洋犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人刘光辉归案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，系立功，本院依法对其从轻处罚。被告人刘光辉在刑法执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，本院依法对其从重处罚。被告人李洪湖、吕明发、刘光辉、李洋归案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，本院在量刑时予以从轻考虑。公诉机关提出的对被告人李洋判处有期徒刑三年，并处罚金，可以适用缓刑的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出的被告人李洪湖、吕明发、刘光辉、李洋归案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节的辩护意见与庭审查明一致，本院予以采纳。辩护人提出的被告人刘光辉归案后协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，具有立功情节的辩护意见与庭审查明一致，本院予以采纳。根据被告人李洋的犯罪事实、犯罪后果以及其归案后的认罪态度等因素，对其适用缓刑对所居住社区并无重大不良影响，本院依法对其宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十八条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人李洪湖犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人李洪湖自2020年4月1日至2020年4月30日被指定居所监视居住30日，依法予以折抵15日，即自2020年5月1日起至2030年4月15日止。罚金在本判决发生法律效力的第二日起三日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人吕明发犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人吕明发自2020年4月1日至2020年4月30日被指定居所监视居住30日，依法予以折抵15日，即自2020年5月1日起至2030年4月15日止。罚金在本判决发生法律效力的第二日起三日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 被告人刘光辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人刘光辉自2020年4月1日至2020年8月18日指定居所监视居住140日，折抵刑期70日，即自2020年8月19日起至2023年12月10日止。罚金在本判决发生法律效力的第二日起三日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人李洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金在本判决发生法律效力的第二日起三日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人李洪湖、吕明发违法所得99800元予以追缴，扣押的作案手机予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  付 华 人民陪审员  刁礼梅 人民陪审员  艾文英 二〇二〇年十一月二十六日 书 记 员  陈沫然