台州市椒江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙1002刑初539号公诉机关台州市椒江区人民检察院。被告人王炳文，男，1996年1月5日出生于浙江省台州市，汉族，初中文化，无业，家住台州市椒江区，暂住台州市椒江区。2020年4月15日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年5月21日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人尹朝辉，浙江利群律师事务所律师。被告人解吉宁（又名解吉人），男，1994年9月14日出生于浙江省台州市，汉族，初中文化，无业，住台州市椒江区。2020年4月15日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年5月21日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人张卫娟，浙江利群律师事务所律师。被告人罗鸿飞，男，1995年6月21日出生于四川省渠县，汉族，高中文化，外卖员，家住渠县，暂住台州市椒江区。2020年4月15日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年5月22日被取保候审。被告人林争其，男，1986年3月23日出生于浙江省临海市，汉族，小学文化，外卖员，家住临海市，暂住台州市椒江区。2020年4月17日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年5月22日被取保候审。被告人周模林，女，1991年3月4日出生于四川省兴文县，汉族，初中文化，无业，家住兴文县，暂住台州市椒江区。2020年4月16日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审。台州市椒江区人民检察院以台椒检一部刑诉〔2020〕1718号起诉书指控被告人王炳文、解吉宁、罗鸿飞、林争其、周模林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院检察官阮璐亚、上列被告人及辩护人尹朝辉、张卫娟到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年12月，被告人王炳文明知张江峰（另案处理）让其帮忙转移网络犯罪所得，将自己和李某的银行卡账号提供给张江峰，在犯罪所得资金进入账户后，立即取现并转存至张江峰提供的他人账户，涉案金额共计155万余元人民币（下略），非法获利2000余元。2020年3月，被告人王炳文先后组织被告人解吉宁、罗鸿飞、林争其、周模林等人，以同样的方式帮助张江峰转移犯罪所得。解吉宁、罗鸿飞、林争其、周模林明知转移的资金系网络犯罪所得，以取现后转存的方式帮助转移。其中，王炳文使用自己和李某的银行卡取现99万余元；解吉宁使用自己的银行卡取现163万余元；罗鸿飞使用自己的银行卡取现40万余元；林争其使用自己的银行卡取现56万余元，并指使妻子马丹丹（另案处理）取现33万余元；周模林将银行卡交由王炳文取现、自己直接取现，共计31万余元。王炳文等人共计非法获利7490元，解吉宁个人获利1760元，罗鸿飞个人获利730元，林争其个人获利520元。具体部分被害人被诈骗的事实如下：1.2020年3月5日，被害人桑某被诈骗1.1998万元，部分资金流入被告人罗鸿飞的账户后被取现。2.2020年3月7日，被害人刘某1被诈骗7400元，部分资金流入被告人王炳文的银行账户后被取现。同日，被害人井某被诈骗3.99万元，部分资金流入被告人王炳文的银行账户后被取现。3.2020年3月16日，被害人刘某2被诈骗7500元，资金流入被告人周模林的银行账户后被王炳文取现。4.2020年3月19日，被害人何某被诈骗7945.33元，部分资金流入马丹丹的银行账户后被取现。同日，被害人王某1被诈骗65959.96元，部分资金流入马丹丹的银行账户后被取现。同日，被害人吕某被诈骗28万余元，部分资金流入被告人周模林、马丹丹的银行账户后被取现。同日，被害人秦某被诈骗4万元，部分资金流入马丹丹的银行账户后被取现。同日，被害人王某2被诈骗58879元，部分资金流入马丹丹的银行账户后被取现。同日，被害人周某1被诈骗12158.65元，部分资金流入马丹丹的银行账户后被取现。5.2020年3月20日，被害人周某2被诈骗45万元，部分资金流入马丹丹的银行账户后被取现。2020年4月15日14时许，被告人解吉宁在椒江区葭沚下街127号被台州市公安局椒江分局葭沚派出所民警抓获归案；15时许，被告人王炳文、罗鸿飞、周模林分别在××街道××路××村××号××单元××室××街道花园新村被台州市公安局椒江分局海门派出所民警抓获归案；同月16日，被告人林争其因其他事收到台州市公安局椒江分局海门派出所值班室被该所民警抓获归案。扣押涉案物品：被告人王炳文的苹果手机1部、融源支付ＰＯＳ机、考拉畅付ＰＯＳ机、卡利宝ＰＯＳ各1台、银行卡14张，被告人解吉宁的银行卡6张、华为荣耀手机2部，被告人罗鸿飞的苹果、ＯＰＰＯ手机各1部、银行卡6张，被告人周模林的银行卡5张，马丹丹的银行卡5张。在审查起诉期间，被告人王炳文、解吉宁、罗鸿飞、林争其、周模林签署认罪认罪具结书，表示接受公诉机关提出的定罪和量刑建议。在本院审理过程中，被告人解吉宁、罗鸿飞、林争其分别退出赃款人民币1760元、730元、520元。上述事实，被告人王炳文、解吉宁、罗鸿飞、林争其、周模林在开庭审理过程中亦无异议，且有同伙张江峰、马丹丹的供述，被害人桑某、井某、刘某1、刘某2、何某、王某1、吕某、秦某、王某2、周某1、周某2的陈述，证人李某的证言，辨认笔录、搜查笔录、电子数据检查笔录、银行交易记录、微信交易记录等电子数据、账户信息、微信交易记录、手机截图、思维导图、扣押决定书、扣押清单、照片、到案经过、户籍证明、认罪认罚具结书及退款凭证等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王炳文、解吉宁、罗鸿飞、林争其、周模林明知是犯罪所得仍予以提取、转移，其中王炳文涉案金额577万余元、解吉宁1**万余元、罗鸿飞40万余元、林争其89万余元、周模林31万余元，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人王炳文组织同案被告人实施转移犯罪所得，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人解吉宁、罗鸿飞、林争其、周模林在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法均予以减轻处罚。上列五被告人归案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，依法予以从轻从宽处罚。被告人解吉宁、罗鸿飞、林争其有退赃情节，酌情予以从轻处罚。对被告人王炳文的辩护人关于王炳文有坦白情节，自愿认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人解吉宁的辩护人辩称，解吉宁系从犯、坦白，是初犯，认罪认罚，积极退赃并预缴罚金，请求减轻处罚并给予适用缓刑，审理认为，被告人解吉宁犯罪时间长，涉案金额大，社会危害性大，不宜适用缓刑，故对辩护人关于缓刑的量刑建议不予采纳，所辩减轻从轻情节与事实相符，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。为了维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下：一、被告人王炳文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币十万元；责令退出违法所得人民币六千四百八十元，予以没收，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年四月十五日起至二〇二三年十二月十四日止。罚金和违法所得限在判决生效后一个月内缴退）。二、被告人解吉宁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年四月十五日起至二〇二二年一月十四日止。罚金已缴纳）。三、被告人罗鸿飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。四、被告人林争其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。五、被告人周模林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。六、作案工具：被告人王炳文的苹果手机一部、银行卡十四张，被告人解吉宁的银行卡六张、华为荣耀手机二部，被告人罗鸿飞的苹果、OPPO手机各一部、银行卡六张，被告人周模林的银行卡五张，涉案人员马丹丹的银行卡五张，由扣押单位台州市公安局椒江分局予以没收。被告人解吉宁、罗鸿飞、林争其已退出的赃款人民币一千七百六十元、七百三十元、五百二十元，均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  汪 霞人民陪审员  阮晓晔人民陪审员  蔡爱珍二〇二〇年十一月二十七日法官 助理  肖艺苑代书 记员  邵贝妮?附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。……