广东省广州市海珠区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0105刑初578号公诉机关广州市海珠区人民检察院。被告人梁业文，男，1975年6月10日出生，汉族，广东省广州市人，文化程度初中，户籍地址广东省广州市海珠区，因本案于2019年9月28日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。指定辩护人张锋梅，广东保典律师事务所律师。广州市海珠区人民检察院以穗海检诉刑诉[2020]544号起诉书指控被告人梁业文犯开设赌场罪、赌博罪，于2020年4月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市海珠区人民检察院指派检察员叶唯伟出庭支持公诉，被告人梁业文及其辩护人张锋梅到庭参加了诉讼，经延期审理，现已审理终结。广州市海珠区人民检察院指控：一、2017年起，被告人梁业文向同案人曾某强（已判刑）提供永利网、捷利网、金象网等多个赌博网站的代理及会员账号。其中曾某强利用被告人梁业文提供的会员账号参与网络赌博，并接受余某某、王某某等下家投注；利用被告人梁业文提供的代理账号与其按比例占成，承担下家输赢数额。曾某强结算每期输赢数额后通过微信、支付宝及银行转账等方式与被告人梁业文交收赌款。二、2017年起，被告人梁业文建立微信群以香港六合彩形式聚众赌博，伙同同案人曾某强、梁某（均已判刑）等人利用微信接受“娥姐”、“李坚强”、“深心”等人投注，提供投注额3%的回水吸引参赌人员投注，群成员均分赌博输赢份额。其中同案人曾某强负责结算输赢数额，梁某负责接受参赌人员投注。曾某强与梁某利用银行转账的六合彩赌款交收数额共计人民币147529元。经查，2017年1月至8月，被告人梁业文通过银行账户与同案人曾某强交收的赌款共计人民币374933元；通过微信交收的赌款共计人民币25510元。2019年9月28日，被告人梁业文被公安机关抓获。公诉机关认为，被告人梁业文无视国家法律，为赌博网站担任代理并接受他人投注；以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，应当以开设赌场罪、赌博罪追究其刑事责任，并对其数罪并罚。被告人梁业文如实供述其犯赌博罪的事实，可对该宗犯罪从轻处罚。建议对被告人梁业文判处有期徒刑二年至三年，提请本院判处。被告人梁业文起诉书指控其犯开设赌场罪有意见，其称并未向同案人曾某强提供赌博网址和账号，没有开设赌场的行为。对起诉书指控其犯赌博罪的事实及罪名均无异议。辩护人提出以下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人梁业文构成开设赌场罪的事实及罪名均有异议。（1）被告人梁业文并无接受投注的行为，接受投注人为曾某强，被告人梁业文并未参与其中。（2）被告人梁业文的账户为普通会员账户，供自己赌博，并未担任网站代理。（3）被告人梁业文与同案人曾某强只是结伙赌博关系，梁业文并不是曾某强的上线，也不曾指示曾某强吸收赌注。2、对公诉机关指控被告人梁业文构成赌博罪的事实及罪名无异议。但认为被告人梁业文具有坦白情节、无犯罪前科等从轻情节，且赌博持续时间短，犯罪情节和危害后果较轻，可酌情从轻处罚。综上，建议法庭对被告人梁业文判处有期徒刑一年以下。经审理查明：一、2017年起，被告人梁业文向同案人曾某强（已判刑）提供永利网、捷利网、金象网等多个赌博网站的代理及会员账号。其中曾某强利用被告人梁业文提供的会员账号参与网络赌博，并接受余某某、王某某等下家投注；利用被告人梁业文提供的代理账号与其按比例占成，承担下家输赢数额。曾某强结算每期输赢数额后通过微信、支付宝及银行转账等方式与被告人梁业文交收赌款。二、2017年起，被告人梁业文建立微信群以香港六合彩形式聚众赌博，伙同同案人曾某强、梁某（均已判刑）等人利用微信接受“娥姐”、“李坚强”、“深心”等人投注，提供投注额3%的回水吸引参赌人员投注，群成员均分赌博输赢份额。其中同案人曾某强负责结算输赢数额，梁某负责接受参赌人员投注。曾某强与梁某利用银行转账的六合彩赌款交收数额共计人民币147529元。经查，2017年1月至8月，被告人梁业文通过银行账户与同案人曾某强交收的赌款共计人民币374933元；通过微信交收的赌款共计人民币25510元。2019年9月28日，被告人梁业文被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关当庭出示并经控辩双方公开质证，本院查证属实予以确认的下列证据证实：1、广州市公安局治安管理支队出具的受案登记表、抓获经过及广州市公安局出具的立案决定书，证实本案的立案情况及被告人梁业文的归案情况。2、广州市公安局出具的现场勘验检查工作记录及现场照片，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安人员在广州市白云区麦华一街10号抓获同案人曾某强，并对现场进行勘验、搜查，查获台式电脑主机一台、纸质材料一批、中国工商银行卡（卡号62×××18）一张、华为手机一部，上述物品均已被扣押。3、电子数据检查工作记录及广州市公安局治安管理支队出具的《关于提取曾某强手机微信信息的情况说明》、《关于提取曾某强电脑主机信息的情况说明》，证实广州市公安局电子数据检验鉴定实验室对查获同案人曾某强的手机1台、电脑主机1台进行电子数据检查，对于其中与本案有关的信息进行拍照提取：（1）梁某与曾某强、“娥姐”的聊天记录截图（包含微信转账）、“平常心找食”微信群成员资料截图（包括被告人梁业文的微信资料）及聊天记录、曾某强名下工商银行尾数0493账号与梁某名下工商银行尾数9687账号的银行交易流水，经梁某签认，证实梁某接受他人投注，并与曾某强就“六合彩”下注进行统计、对账、转账以及“平常心找食”微信群中发布的下注及金额的情况。（2）曾某强的下家向其投注的微信截图、曾某强账号分成明细截图、曾某强记录的网络赌博银行账号、赌博网站账号密码、赌博对账的便签、曾某强登录各赌博网站的界面截图及其名下账号为62×××18的工商银行卡照片，经曾某强签认；“平常心找食”微信群成员资料截图（包括被告人梁业文的微信资料）及聊天记录、曾某强名下工商银行尾数0493账号与梁某、梁业文等人的银行交易流水、曾某强与被告人梁业文的聊天记录，经曾某强、梁业文签认，上述证据均证实曾某强使用密码账号登录赌博网站、接受下家投注、在“平常心找食”微信群交流及梁业文向其提供赌博网站网址、账号、密码的微信聊天记录，其与梁业文就赌博分成进行对数、其通过微信、银行账号向某文转账的事实。4、广东公安人口信息查询资料，证实被告人梁业文的身份情况。5、广东省广州市天河区人民法院作出的（2018）粤0106刑初796号刑事判决书，证实曾某强于2014年从同案人处取得赌博账户后在赌博网站担任代理，故以开设赌场罪被判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元。6、本院作出的（2019）粤0105刑初1299号刑事判决书，证实曾某强及梁某伙同本案被告人梁业文等人建立微信群以香港六合彩形式聚众赌博，故曾某强、梁某均以赌博罪被判处有期徒刑七个月，并处罚金二千元。7、广州市公安局番禺区分局2017年9月4日出具的穗公番行罚决字[2017]09924号行政处罚决定书（派出所），证实本案证人余某1于当日11时在番禺区洛浦街因六合彩赌博行为被行政处罚的情况。8、证人余某1的证言及辨认笔录，证实其与曾某强曾与其是同事，认识十几年。2016年清明节，曾某强与其吃饭聊天时问其想不想“买马”，可以直接在曾某强那里下注。于是其使用137××××****手机号登录微信，将需要下注的号码发送过去，曾某强就会帮其下注。下注“买马”指的是参与香港“六合彩”赌博，下注当期的特码，其每次下注4、5个特码，每星期开码三次，如当期中了特码，则是下注金额的40倍赔率，不中的话，就输掉下注的金额。其下注“买马”的金额每次五十元至一百元不等，其与曾某强大概每月对账一次，结算当月输赢情况，并以微信转账方式支付。其微信号绑定了中国工商银行62×××49账号。其并未统计过输赢，估计输掉两、三千人民币。曾某强的上下家其并不清楚，曾某强也未给其账号密码在网上赌博。微信转账记录，经余某1签认，证实其向曾某强支付“六合彩”赌资的情况。经辨认照片，辨认出曾某强。9、同案人曾某强的供述及辨认笔录，称其从2014年开始参与网络赌博，其上家是一名叫梁业文的本地男子。其与梁业文约2000年的时候相识，2014年，在一次吃饭喝酒的时候，梁业文问其有无兴趣一起在网上搞六合彩，梁业文可以提供几个不同的赌博网站的代理或代理以上级别的账号给其并和其一起进行分成，不同赌博网站不同账号的分成不一样。由于其当时想赚点外快，就和梁业文一起做了。其只有梁业文一个上家。二人一起参与的赌博网主要有永泰网(××)、彩球网（其不记得具体网址，这个网站早就停了，没人下注了）、永利网（其不记得具体网址）、捷利网(××)、金象网（××，但两周前梁业文告诉其这个网址不能登录了，叫其用原金象网的账号登录到永泰网继续使用）。这些赌博网站里有很多投注项目，比如：六合彩、快乐十分、北京赛车、时时彩等等。梁业文先后共给其11个账号及密码（均是上述赌博网站的），账号一：捷利网账号××，密码：××，这是会员账号，是其自己用来向某文投注的；账号二：金象网账号××，密码：××，这是代理账号，其占0.5成；账号三：永利网账号××，密码：××，这是代理账号，其占1成；账号四：彩球网账号××，密码：××，这是代理账号，其占0.25成，但这个账号一直没用过；账号五：金象网（现已转到永泰网）账号××，密码：××，这是代理账号，其占2成；账号六：彩球网账号××，密码：××，这是代理账号，但开通之后其一直没用过，已经作废了；账号七：金象网（现已转到永泰网）账号××，密码：××，这是代理账号，其占0.3成；账号八：金象网（现已转到永泰网）账号××，密码：××，这是代理账号，其占0.3成；账号九：金象网（现已转到永泰网）账号××，密码：××，这是会员账号，是其自己用来向某文投注的；账号十：金象网账号××，不记得密码，这是代理账号，当时其占0.5成，但这个账号已经停了两三个月了，现在早就不用了；账号十一：金象网（现已转到永泰网）账号××，密码××，这是会员账号，其现在用来下注北京赛车。上述账号分为代理账号和会员账号两种。代理账号是其和梁业文占成（分成）用的，会员账号是其投注用的。梁业文给其的代理账号用于每期会员结算报表流水，和梁业文占成对数。每周结算一次（比如某个代理账号其占1成，该账号输赢10000元，其就跟梁业文结算输赢1000元）；代理账号中下家投注会员都是梁业文找来的，其一个都不认识，其只负责和梁业文占成。梁业文给其的账号一、九、十一是会员账号，是其自己投注的，其中账号一、九也接受过两个朋友的投注，然后其再通过赌博网站下单，每笔投注返水13%（比如会员投注100元，其可以从梁业文那里得到13元的返水）。其有3个朋友分别叫余某1(137××××****)、王某(139××××****)、肥军(135××××****)，他们想投注六合彩时会找其帮下注，但下注金额都不大，每次只有十几元、几十元，迄今为止该3人下注六合彩总数不记得了，一共也就一两千元吧。其接到他们的单后，就会通过上述2个会员账号帮他们向某文投注，其从中赚取13%的返水钱。梁业文给其的上述账号密码只有其自己使用，其他人也不知道账号密码。如果要修改账号密码则只能其自己改，但改完了要告诉梁业文。梁业文与其合作占成是这行的行规，因为上家不一定有实力吃得了下家的单，特别是在投注金额很大的情况下，一旦输了，很容易就会赔本，所以梁业文就会找一些人一起合作占成，其占一小部分，赢了大家一起赚钱，输了也是帮他分担一点风险吧。对于赌款，其与梁业文约定每周的周一结算并交收一次，不一定是见面交收，其通过银行卡转账、微信、支付宝等方式交收，主要是通过银行卡（其用于交收的那张工行卡62×××18已经被公安机关扣押）。每次交收之前，其会将每个代理账号名下的结报表流水进行统计（代理账号登录进去后，点开结算报表，然后在“代理交收”那个项目下面就有投注的总数额了），后其按占成比例计算交收金额，再发微信给梁业文，由他核对无误后与其进行结算。其记得最近一次交收在2017年7月28日上午九点半左右，梁业文通过工行卡转入其的上述工行卡人民币7000元，该笔钱是其与梁业文之间一周六合彩网络赌博所占分成款的总数，这笔是赢钱的，但有时也有输钱的情况。其转账至梁业文名下工商银行62×××55账号。除网络赌博外，梁某（梁业文的亲姐）建立了一个“平常心找食”微信群，群里有其与梁业文、周某，余某2共5人，该群由梁某负责找下家投注六合彩并把投注单发到群里面，投注额一般不大，有时几块的都有。由于投注金额较小，所以没必要通过赌博网站下注，输赢由这个群的五人平摊承担，每人都是占两成。该群群主为梁业文，也是梁业文拉其进入该群。梁某、周某、余某23人是否参与网络赌博其不知道。梁某的电话是138××******。其平时通过位于广州市白云区麦华一街10号家中的台式电脑登录赌博网站参与赌博，该电脑主机已被公机关扣押。其参与网络赌博至今总数略输，具体数额不记得，没有获利，就算某期赢钱，也被其花光了。梁业文是广州市人，男，40岁左右，身高约一米七二，身材中等，联系电话137××******。经辨认照片，指认被告人梁业文就是分配赌博账号及密码参与网络赌博的上家。10、同案人梁某的供述及辨认笔录，称其从2017年开始参加“六合彩”赌博。其通过138××××****手机号码注册了微信，昵称为“音符”，并与一个名叫“阿强”的男子在“平常心找食”微信群投注，“阿强”是其弟弟梁业文介绍给其的。其并未在网络进行投注，也没有账号和密码。其通过微信发截图和文字信息在上述微信群下注，曾帮助娥姐和卢姐下注，娥姐下注约五、六次，每次下注金额约一、两万人民币，卢姐下注一次，金额50000元。“平常心找食”微信群于2017年1月建立，群主为梁业文。对“平常心找食”微信群及其与曾某强微信聊天中涉及的很多内容都表示不清楚是何意思。其在“平常心找食”微信群只有回水3（即百分之三），该群由“阿强”负责结算输赢，然后二人通过微信转账及工商银行转账进行交收，如果赢钱，就由“阿强”通过银行账户转账给其，如输钱，则由其通过银行账户转账给“阿强”。微信转账只有一两次，金额也很少。娥姐的钱款是“阿强”说要其跟娥姐结算，将娥姐的钱放在其这里，到时候再结算。其确认在“平常心找食”微信群投注额共计68475元。经辨认照片，辨认出梁业文，辨认出曾某强就是“阿强”。11、被告人梁业文的供述及辨认笔录，前期供述称其从2017年初开始参与网络赌博，参与的赌博网站有皇冠网、捷利网、金象网，其中皇冠网是用来赌球的，捷利网、金象网是用来赌六合彩的。其一共有两个账号，一个是皇冠网的会员账号，一个是捷利网的会员账号。其开了皇冠网和金象网各一个账号给曾某强，具体账号不记得了。其将会员账号给曾某强，其占下注金额输赢的一成，有输有赢，一个星期与曾某强对数一次，并通过微信、支付宝、银行卡等方式进行交收。其使用的手机号为137××××****，微信号是×××，昵称为小文。微信就是通过上述微信账号交收，支付宝是通过137××××****账号交收，银行卡是工商银行62×××55账号，其总体获利约几千块，都花在平时的开销里面了。其没有上家。其与曾某强在微信聊天记录中对数的内容开始表达的是捷利和金象的会员账号的输赢，后面内容表达的意思其忘记了。此外其与曾某强、梁某、周某，余某2五人有个“平常心找食”微信群，群主是曾某强。如果谁有下家投注六合彩就把投注单发到群里，主要是梁某的朋友下注，梁某会将下注的情况在群里发出来，每人占两成把投注额吃掉，输赢平分，不通过网站下注。群里下注输赢的情况由曾某强负责统计，每期下注金额约七八千元，下注人数其不清楚，其与曾某强每星期交收一次，交收方式依然通过前述微信、支付宝及工商银行账号。其玩了一个多月时间，基本无输赢，后来就没玩了。输赢的交收其不记得了。后期供述称其在2017年2月听闻网上有赌“六合彩”的，就在家用电脑上网寻找，找到赌“六合彩”的网站投注赌博，网站名称不记得了。其某次与曾某强吃饭说起赌“六合彩”的事，曾某强说他赌“六合彩”的数不够，让其拿出下注赌“六合彩”的一到二成投注额到曾某强那里，其他的赌资才下注到网站。其将每次赌“六合彩”输赢的情况用手机截屏给曾某强，再根据输赢情况计算其与曾某强之间的输赢。其赌博使用的手机和电脑都已经损坏，都扔了。其与曾某强只有“六合彩”赌博，无其他赌博。其本人还在网上找足球比赛的赌博账号自己赌博。其前期供述向曾某强提供金象网、捷利网等赌博账号给曾某强是因为当时曾某强向其要了一个赌博账号进行赌博，这个账号曾某强占一至二成，其并未向曾某强提供其他的账号。其不清楚为何曾某强会发送赌博信息给其，也不记得为何与曾某强微信聊天，其并无开设赌场的行为。其对涉嫌利用“平常心找食”微信群赌博的涉案金额为147529元没有异议；也知道涉嫌利用代理账号开设赌场的涉案金额为5906103元、利用会员账号开设赌场的涉案金额为8360元，但其没有参与开设赌场的行为。经辨认照片，辨认出曾某强及梁某。本院认为，被告人梁业文为赌博网站担任代理，接受投注，其行为已构成开设赌场罪；被告人梁业文以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪，依法应对被告人梁业文数罪并罚。公诉机关指控被告人梁业文的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对于被告人梁业文及其辩护人提出并无开设赌场行为的辩解及辩护意见，经查，被告人梁业文与同案人曾某强的微信聊天记录足以证实被告人梁业文向曾某强提供赌博网站账号及密码、曾某强不定期与梁业文就赌博的分成进行对数及曾某强向某文转账的情况，该事实与曾某强的供述能够相互吻合，被告人梁业文在侦查阶段的前期供述中对此亦予以确认，但后期供述在无正当理由的情况下，作出与前期供述相互矛盾的供述，并以“不记得”、“不清楚”等字眼搪塞，其对于供述的反复无法作出合理解释，对于聊天记录所反映的内容更无法作出清晰的说明，被告人的辩解避重就轻，基于此，被告人梁业文及其辩护人提出的上述辩解及辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人梁业文如实供述其犯赌博罪的事实，依法对该宗犯罪从轻处罚。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。辩护人提出的量刑建议与被告人梁业文的罪责刑不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第六十九条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，判决如下：被告人梁业文犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元；犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；总和刑期有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万二千元；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月28日起至2021年9月27日止，罚金在本判决发生法律效力之次日内一次性向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  刘 颖人民陪审员  王健雄人民陪审员  任艳红二〇二〇年十一月二十三日书 记 员  曾德瑜郭艳芬