安徽省淮南市潘集区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0406刑初112号 公诉机关淮南市潘集区人民检察院。 被告人陈方七，曾用名陈方其，男，汉族，1975年4月6日出生于安徽省淮南市，身份证号码，初中文化，捕前系淮南市双亭水泥有限公司实际控制人，住（户籍地）淮南市田家庵区安成镇下陈村207号。曾因流氓于1990年被淮南市公安局田家庵分局劳动教养三年；曾因犯盗窃罪于1993年12月24日被淮南市大通区人民法院判处有期徒刑五年（监外执行）；曾因赌博于2019年2月2日被淮南市谢家集分局行政拘留十五日，并处罚款三千元；因涉嫌犯非法转让、倒卖土地使用权罪，于2019年8月15日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年9月18日经淮南市田家庵区人民检察院批准，次日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现在淮南东方医院集团总院公安监管病区（凤台县看守所转）。 辩护人许波，安徽舜耕山律师事务所律师。 辩护人孙舒维，安徽深蓝律师事务所律师。 被告人陈方陆，男，汉族，1973年8月28日出生于安徽省淮南市，身份证号码，初中文化，捕前系淮南市田家庵区安成镇下陈社区书记、主任，住（户籍地）淮南市田家庵区安成镇下陈村207-2号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月27日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年7月29日经淮南市田家庵区人民检察院批准，次日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。 辩护人周冰洁，北京市中银律师事务所律师。 辩护人李瑞超，北京市中银律师事务所律师。 被告人陈方伍，男，汉族，1971年8月23日出生于安徽省淮南市，身份证号码，小学文化，个体经营者，住（户籍地）淮南市田家庵区安成镇下陈村532号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月26日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年7月29日经淮南市田家庵区人民检察院批准，次日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人许敬坤，安徽俊诚律师事务所律师。 被告人夏淑霞，女，汉族，1970年8月30日出生于安徽省淮南市，身份证号码，初中文化，无业，住（户籍地）淮南市田家庵区安成镇下陈村207-2号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月25日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年7月29日经淮南市田家庵区人民检察院批准，次日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人陈强，安徽震一律师事务所律师。 被告人陈方荣，女，汉族，1978年8月28日出生于安徽省淮南市，身份证号码，大学文化，捕前系田家庵区泉山街道民政所所长，住（户籍地）淮南市田家庵区安成镇下陈村526号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月25日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年7月29日经淮南市田家庵区人民检察院批准，次日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人李绪备，安徽舜耕山律师事务所律师。 被告人孔德云，女，汉族，1963年9月14日出生于安徽省淮南市，身份证号码，初中文化，无业，住（户籍地）淮南市田家庵区安成镇下陈村393号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月25日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年7月29日经淮南市田家庵区人民检察院批准，次日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人孙巷，安徽郢都律师事务所律师。 被告人樊瑾，女，汉族，1966年7月7日出生于安徽省淮南市，身份证号码，初中文化，个体经营者，住（户籍地）淮南市田家庵区安成镇下陈村207号。因涉嫌犯妨害作证罪，于2019年9月26日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年10月25日经淮南市田家庵区人民检察院批准，同年10月29日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕，2020年8月25日被本院取保候审。 辩护人王硕，安徽舜耕山律师事务所律师。 被告人陈方玲，女，汉族，1973年2月12日出生于安徽省淮南市，身份证号码，初中文化，无业，户籍地淮南市田家庵区安成镇下陈村**，经常居住地阜阳市颍**袁寨镇北照村。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月16日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年11月13日被该局监视居住，同年12月19日被淮南市田家庵区人民检察院决定对其监视居住，2020年6月17日被变更强制措施为取保候审,同年7月3日被淮南市潘集区人民检察院取保候审，同年8月20日被本院取保候审。 辩护人刘德成，安徽衡威律师事务所律师（法律援助）。 辩护人平文静，安徽衡威律师事务所律师（法律援助）。 被告人陈历，男，汉族，1971年1月1日出生于安徽省淮南市，身份证号码，小学文化，原系淮南市双亭有限公司负责人，住（户籍地）淮南市田家庵区安成镇下陈村359号。曾因犯盗窃罪于2018年7月16日被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元，刑期自2017年12月31日起至2023年12月30日止；期间因涉嫌犯寻衅滋事罪（漏罪），于2019年10月24日被淮南市公安局田家庵分局从白湖监狱带回，次日被该局刑事拘留。现羁押于淮南市看守所。 辩护人冯卫平，安徽冯卫平律师事务所律师。 被告人马磊，男，汉族，1986年9月27日出生于安徽省淮南市，身份证号码，初中文化，无业，住（户籍地）淮南市田家庵区安成镇下陈村304号。曾因犯强迫交易罪，于2015年3月9日被淮南市田家庵区人民法院判处拘役六个月，并处罚金人民币二万元；因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年10月28日主动到淮南市公安局田家庵分局投案并于同日被该局取保候审，同年12月19日被淮南市田家庵区人民检察院取保候审，2020年7月2日被淮南市潘集区人民检察院取保候审，同年8月20日被本院取保候审，同年11月19日经本院决定逮捕交由淮南市公安局田家庵分局执行，同年11月23日淮南市看守所因其患有高血压病暂缓收押，同年11月24日被本院决定监视居住。 辩护人王涛，安徽法戈律师事务所律师。 辩护人李坤，安徽法戈律师事务所律师。 被告人陈传家，男，汉族，1962年4月1日出生于安徽省淮南市，身份证号码，小学文化，无业，住（户籍地）淮南市田家庵区安成镇下陈村274号。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年9月21日被淮南市公安局田家庵分局取保候审，同年12月19日被淮南市田家庵区人民检察院取保候审，2020年7月2日被淮南市潘集区人民检察院取保候审，同年8月20日被本院取保候审，同年11月19日经本院决定逮捕交由淮南市公安局田家庵分局执行，同年11月23日淮南市看守所因其患有肺结核病暂缓收押，同年11月24日被本院决定监视居住。 辩护人许瑞磊，安徽衡威律师事务所律师。 淮南市潘集区人民检察院以潘检一部刑诉[2020]110号起诉书指控被告人陈方七犯强迫交易罪、寻衅滋事罪、非法转让土地使用权罪、强迫劳动罪，被告人陈方陆、夏淑霞、陈方荣、孔德云、陈方玲犯诈骗罪，被告人陈方伍犯诈骗罪、寻衅滋事罪，被告人樊瑾犯妨害作证罪，被告人陈历、马磊、陈传家犯强迫交易罪一案，于2020年8月18日向本院提起公诉，期间以潘检一部刑变诉[2020]1号变更起诉决定书，于同年11月5日向本院提起变更起诉。本院依法组成合议庭,于同年9月25日、11月5日召开了庭前会议，于同年11月12日、19日公开开庭审理了本案。淮南市潘集区人民检察院指派检察员石慧、郑倩倩、检察官助理胡静静、段瑾如出庭支持公诉。上述被告人、辩护人到庭参加诉讼。审理过程中,公诉机关因需要补充侦查于2020年10月12日建议本院延期审理,本院于同日决定延期审理，同年10月29日公诉机关提请本院恢复审理，本院同日决定恢复审理。本案现已审理终结。 淮南市潘集区人民检察院指控：陈广全与被告人陈方陆父子于1979年至今先后任职于田家庵区安成镇下陈村（2005年改变为下陈社区）历任队长、书记、主任等职，在下陈社区形成了家族强大势力。长期以来，下陈社区居民陷入惧怕其家族势力的心理和被被告人陈方七等人暴力殴打的现实威胁不敢对陈氏家族进行反抗，被告人陈方七、被告人陈方伍分别利用其家族势力和居民的恐惧心理多次实施犯罪，其中陈方七通过拉拢、招募社会闲散人员，与吴庆好（已死亡）、陈历、马磊、陈传家、杨杨、段洋洋共同形成了恶势力犯罪团伙。 一、陈方七“恶势力团伙”犯罪 （一）强迫交易罪 1.2009年起，被告人陈方七购买双亭水泥厂并开始经营，为了抢夺金石水泥厂的生意，陈方七利用其家族在安成镇地区强大势力所形成的现实威胁，伙同被告人陈历（双亭水泥厂负责人）指使吴庆好、陈方锐等人在厂门口监视过往水泥从业人员，通过殴打、威胁、跟踪拦截、召集开会、扎破车胎等暴力或软暴力方式强行迫使他人前往双亭水泥厂购买水泥，具体事实如下： 2009年4月13日，被害人赵春雷从金石水泥厂装载水泥后驾驶四轮运输车返回颍上县，在行驶至谢家集区下穿桥附近时，被吴庆好等人驾驶的丰田轿车逼停，随即吴庆好伙同他人殴打赵春雷，并损坏其车辆。 2009年的一天，因被害人廖光明从金石水泥厂拉水泥，吴庆好将其叫到双亭水泥厂，并伙同陈历等人威胁并殴打廖光明，要求其从双亭水泥厂买水泥。 被害人王体远因为从金石水泥厂拉水泥，吴庆好将其叫到双亭水泥厂，并在该厂办公室内殴打王体远，被其躲开，吴庆好又抽出砍刀欲砍王体远，后王体远逃离该厂。 被害人廖和平因在金石水泥厂拉水泥，吴庆好对其进行殴打，并警告其以后不准从金石水泥厂买水泥。 2009年的一天，陈方锐（超过追诉时效）伙同他人在淮化集团门口拦住从八公山水泥厂购买水泥的被害人辛士清，殴打其面部，并威胁其必须从双亭水泥厂购买水泥。 被害人连苹和其丈夫王体忠因从金石水泥厂运输水泥，被吴庆好跟踪拦截、言语威胁，要求二人以后只能从双亭水泥厂拉水泥。 2009年，被告人陈方七通过各种暴力、软暴力手段迫使本地区水泥从业人员形成恐惧心理后，伙同陈历等人多次邀请包括辛士清、王体远、王体矿、廖和平、王同淮、吴庆军、王体高、刘元伍等在内的水泥从业人员在子元家、兴隆饭店等饭店吃饭，在一次吃饭过程中，陈方七质问还在从金石水泥厂买水泥的刘元伍并逼迫其下跪，期间又安排20余人围观造势，对在场人员起到威慑作用，通过此种方式施加压力，逼迫他人从双亭水泥厂购买水泥。 在被告人陈方七恶势力犯罪团伙的威胁、殴打、恐吓、滋扰之下，王体矿、王同淮、刘元伍、赵春雷、王体高、廖光明、辛士清、王体远、王佩连、廖和平、王体满等人从双亭水泥厂购买了大量水泥，共计约4万吨。 2.2013年左右，被害人金国成、金鑫经营的淮南市智诚搅拌站由于赊欠被告人陈方七经营的双亭水泥厂水泥，共计价值500余万元。陈方七多次带人威胁金国成、金鑫偿还债务。2016年9月初的一天，被告人陈方七指使被告人陈历开车将被告人陈传家、马磊送到金国成办公室，由陈传家、马磊分别对金国成、金鑫实施了长达一星期的贴身跟踪、看管，严重影响了金国成、金鑫的正常生活并制造了心理恐惧，金国成在此情况下又慑于陈方七在安成地区的强大势力被迫与陈方七在2017年3月签订了和解协议，同意将智诚公司作价400万元抵债。田家庵区人民法院据此于2017年4月5日以（2017）皖0403执10号之二执行裁定书，将智诚公司的生产设备、机械、厂房等作价400万元抵付给陈方七的淮南市双亭水泥公司并已执行到位。 3.2012年10月31日，被害人陈发展与广西华南淮化工程项目部签订分包协议，承包本区安成铺十字路口西侧“淮化卫防安置工程”土方工程。该工程于2013年1月17日开工，开工当天上午10点钟左右，被告人陈方七指使段洋洋、杨杨（均已判刑）等十余人来到该项目工地，对工地现场施工人员开枪进行威胁，并持刀将准备在工地帮忙的马道双、徐强、郝杰3人砍伤，其中马道双构成轻伤。后该工程被迫中断，陈方七找到时任安成镇镇长蔡克勤等人出面与广西华南淮化工程项目部现场施工负责人苏波协调此事，为使工程能够尽快开工，广西华南淮化工程项目部被迫同意将其他部分工程交由陈方七。 （二）非法转让土地使用权罪 2010年，被告人陈方七从下陈社区居民手中购买位于淮潘路西侧土地10余亩，并将该地块硬化后分别于2010年8月、2013年3月、2014年3月与姚多运、顾传友签订合同，将该地块非法出租给二人用于经营二手车市场，2014年12月，淮南市国土资源局以陈方七未经批准非法占地对其行政处罚，要求陈方七退还非法占用的4028.95平方米的土地，没收地上建筑物及设施并罚款60434.25元。陈方七仅缴纳罚款后并未退还土地，仍继续将该块土地非法出租给姚多运等人，并于2017年8月续签合同。2010年至今被告人陈方七通过收取租金获利276万元。 2013年左右，被告人陈方七“手下”王传亮以自己的名义从下陈社区租用了安成镇十字路口北侧加油站西侧（原丰岩驾校）土地，并将土地非法出租给姚杨用于经营驾校，两年共获利12.5万元。2019年5月中央第十四督导组进驻淮南后，陈方七安排王传亮一次性向下陈社区补交了五年的租赁费共计5万元。 （三）寻衅滋事罪 2006年左右，陈方七利用其家族在下陈社区的强大势力，未经下陈社区二组村民同意，直接采用工程机械推平、填埋等方式，强行占用安成镇十字路口西北侧属于下陈社区二组的部分土地（现位于公交总站附近），并于半年后强行以每亩5万元的价格支付给被占地村民。 (四)强迫劳动罪 被害人邹修林是陈方七经营煤厂的工人，2007年邹修林要求辞职，陈方七对其拳打脚踢并辱骂，威胁不允许其辞职，煤厂关闭后邹修林又被迫前往双亭水泥厂为陈方七工作，直至2019年双亭水泥厂停业。 二、陈方伍寻衅滋事罪 2005年左右，被告人陈方伍利用其家族在下陈社区的强大势力向四组村民强行占用位于淮化集团东门、南门附近的部分土地，并于2012年前后强行以每亩16000元的价格支付给被占地村民。 三、陈方陆、夏淑霞、陈方伍、陈方荣、孔德云、陈方玲诈骗罪 2013年至2014年,淮南市安成次中心征迁项目及淮潘公路拓宽征迁过程中，被告人陈方陆、夏淑霞夫妇在田家庵区安成镇十字路口北侧200米处征迁范围内建有一栋五层自建房，总面积约3000平方米。按照当时拆迁政策除户主能以“产权调换”方式获得一定面积的拆迁安置房外，多余面积只能以“货币补偿”方式获得每平方米220元的拆迁赔偿款。被告人陈方陆与夏淑霞找到被告人陈方伍、陈方荣、孔德云、陈方玲，以四人名义冒充户主骗取政府拆迁安置房，四人均表示同意并向拆迁办提供了户口户口簿等相关材料。方伍、陈方荣、孔德云、陈方玲按照“产权调换”的方式在田家庵区玺园小区各补偿了一套商品房，2018年9月至2019年5月，夏淑霞在陈方伍、陈方荣、孔德云、陈方玲四人的配合下分别将四套房屋出售，其中孔德云房屋售价47万元，陈方伍房屋售价45.5万元，陈方荣房屋售价47万元，陈方玲房屋售价46.9万元，共计获利186.4万元。 四、樊瑾妨害作证罪 2019年7月，公安机关侦查陈方七等人涉嫌犯罪案件过程中，被告人樊瑾（陈方七前妻）以赔偿多年前陈方七强行占用下陈二组村民土地的名义，用12万元贿买谢顺光等人，阻止其作证，影响公安机关的侦查取证工作。 另查明：2019年9月26日，淮南市公安局田家庵分局依法查封陈方七名下的田家庵区安城镇双亭水泥厂院内水泥厂车间、办公楼及附属用房、院内水泥厂纸袋库，陈方伍名下的田家庵区安成镇下陈村5组，陈方陆名下的田家庵区惠利花园D区2-2-2404，陈方荣名下的山南新区春雨梧桐10-704，樊瑾名下的田家庵区惠利花园A区2-2707，陈方伍名下的田家庵区朝阳街道家乐福时代广场-116。 2019年10月8日、10月12日，淮南市公安局田家庵分局依法查封被告人陈方七、陈方伍等人名下的、、号汽车。 2019年10月8日，淮南市公安局田家庵分局依法查封陈方七名下（2011）第030025号和（2011）第030045号土地。 公诉机关当庭出示了以下证据：1、淮南市不动产登记申请书、银行卡及身份证复印件、银行交易记录、房地产买卖居间合同、物业公司收款凭证、拆迁安置协议书、拆迁补偿文件、田家庵区安成次中心建设会议纪要、田家庵区人大文件、土地租赁协议、行政处罚决定书、收到退还土地说明、地类认定书及测绘图、地理位置图、非法财物移交书和淮南市财政局关于依法没收在非法占地上建造建筑物及构筑物的函、金国成案件民事诉讼材料、归案经过说明、刑事判决书、户籍户籍证明、结算单、下陈社区换届选举材料、归案经过等书证；2、被害人金国成、赵春雷、刘元伍、邹修林、王宗梅、张立秀等人的陈述；3、证人邓崇轩、王健、姚保祥、谢顺光、姚多运、顾传友、姚杨、陈广顺、刘家明、陈广四、陈培刚、苏波等人的证言；4、被告人陈方七、陈方陆、陈方伍、夏淑霞、孔德云、陈方荣、樊瑾、陈方玲、陈历、陈传家、马磊的供述和辩解；5、辨认笔录等证据。 公诉机关据此认为，被告人陈方七、吴庆好（已死亡）、陈历、陈传家、马磊为了实施犯罪伙同杨杨、段洋洋等人组成犯罪组织，欺压百姓、影响恶劣，属于“恶势力”犯罪团伙。 被告人陈方七利用其家族势力为威胁，使用暴力或者软暴力等方式，强卖商品、强揽工程和强迫他人转让公司，情节特别严重；强行占用农村集体土地，情节严重；以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让土地使用权，情节特别严重；采用暴力和威胁方法强迫他人劳动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第一款第（一）（二）（四）项、第二百九十三条第一款第（三）项、第二百二十八条、第二百四十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪、寻衅滋事罪、非法转让土地使用权罪、强迫劳动罪数罪并罚追究其刑事责任，且在强迫交易罪共同犯罪中起主要作用，系主犯，建议以强迫交易罪判处有期徒刑五年并处罚金、以寻衅滋事罪判处有期徒刑四年、以非法转让土地使用权罪有期徒刑五年并处罚金、以强迫劳动罪判处有期徒刑一年并处罚金，数罪并罚在有期徒刑十二年至十四年幅度判处刑罚，并处罚金。 被告人陈方陆伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的方法骗取征地补偿金186.4万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪共犯追究其刑事责任，且在共同犯罪中起主要作用，系主犯，建议对其在有期徒刑十二年至十四年幅度判处刑罚，并处罚金。 被告人夏淑霞伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的方法骗取征地补偿金186.4万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪共犯追究其刑事责任，且在共同犯罪中起主要作用，系主犯，如实供述犯罪事实，接受刑事处罚，建议对其在有期徒刑十年至十一年幅度判处刑罚，并处罚金。 被告人陈方伍伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的方法骗取征地补偿金45.5万元，数额巨大；利用其家族势力为威胁，强行占用农村集体土地，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪共犯、寻衅滋事罪并罚追究其刑事责任，且在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，如实供述犯罪事实，接受刑事处罚，建议以寻衅滋事罪判处有期徒刑三年、以诈骗罪判处有期徒刑三年并处罚金，数罪并罚在有期徒刑四年至六年幅度判处刑罚，并处罚金。 被告人陈方荣伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的方法骗取征地补偿金47万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪共犯追究其刑事责任，且在共同犯罪中起次要作用，系从犯，如实供述犯罪事实，接受刑事处罚，建议对其判处有期徒刑三年，并处罚金。 被告人孔德云伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的方法骗取征地补偿金47万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪共犯追究其刑事责任，且在共同犯罪中起次要作用，系从犯，如实供述犯罪事实，接受刑事处罚，建议对其判处有期徒刑三年，并处罚金。 被告人陈方玲伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的方法骗取征地补偿金46.9万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪共犯追究其刑事责任，且在共同犯罪中起次要作用，系从犯，如实供述犯罪事实，接受刑事处罚，建议对其判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金。 被告人樊瑾采用贿买方法阻止证人作证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害作证罪追究其刑事责任，如实供述犯罪事实，接受刑事处罚，建议对其判处有期徒刑十一个月。 被告人陈历伙同陈方七等人强卖商品、强迫他人转让公司，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第一款第（一）（四）项、第二十五条第一款、第二十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪共犯追究其刑事责任，且在共同犯罪中起次要作用，系从犯，如实供述犯罪事实，接受刑事处罚，建议对其判处有期徒刑八个月，并处罚金。被告人陈历在判决宣告以后，刑罚执行完毕前发现还犯有本罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条的规定，应当数罪并罚。 被告人陈传家伙同他人以威胁方法强迫他人转让公司，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪共犯追究其刑事责任，且在共同犯罪中起次要作用，系从犯，如实供述犯罪事实，接受刑事处罚，建议对其判处有期徒刑六个月，并处罚金。 被告人马磊伙同他人以威胁方法强迫他人转让公司，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪共犯追究其刑事责任，且在共同犯罪中起次要作用，系从犯；主动投案，如实供述主要犯罪事实，系自首，接受刑事处罚，建议对其判处拘役四个月，并处罚金一万元。 被告人夏淑霞、陈方伍、陈方荣、孔德云、陈方玲、樊瑾、陈历、陈传家、马磊认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人陈方七辩称：其不构成恶势力犯罪；起诉书指控其犯强迫交易罪、非法转让土地使用权罪、寻衅滋事罪、强迫劳动罪均不成立，其不认罪。 辩护人许波的辩护意见是：1.起诉书指控陈方七等人是恶势力犯罪团伙不成立，不符合恶势力认定标准；2.起诉书指控陈方七犯强迫交易罪、非法转让土地使用权罪、寻衅滋事罪、强迫劳动罪事实不清、证据不足，适用法律不当，指控罪名均不能成立，建议法庭对其作出无罪判决。辩护人当庭提供了东升工艺玻璃制品厂《项目建议书》、淮南市发展和改革委员会（2006）223号文件、土地报批缴费通知书、安徽省政府建设用地批复、补充耕地协议等证据。 辩护人孙舒维的辩护意见是：1.陈方七的行为不符合恶势力的认定标准，不构成恶势力；2.起诉书指控的强迫交易罪第3起不构成犯罪，形成不了交易，指控不成立；3.起诉书指控的强迫交易罪第1起、第2起不属于情节特别严重，超过追诉时效；4.陈方七不构成寻衅滋事罪，其没有违反法律规定，认定犯罪证据不足；5.陈方七不构成强迫劳动罪，其行为不符合犯罪构成要件；6.起诉书指控的陈方七非法转让土地使用罪第2起证据不足，指控不成立。 被告人陈方陆辩称：其自建房拆迁过程中，户口户口簿是政府和拆迁办让其拿去抵还原房的，书是2019年5月份邓崇轩找其签字并让其提交的，其积极配合政府拆迁，是政府允许其抵房子的，其认为没有构成犯罪。 辩护人周冰洁、李瑞超的辩护意见是：1.陈方陆等人是基于亲属关系补偿的房屋，是拆迁办邓崇轩等人造成的，陈方陆等人是配合政府进行拆迁，没有骗也骗不了拆迁办，没有使得拆迁办陷于错误认识，拆迁办不是基于错误认识补偿房屋，不构成刑法意义上的欺骗行为，陈方陆等人不构成诈骗罪；2.公安机关没有提供对陈方陆、夏淑霞供述的同步录音录像，无法核实当时供述的真实性，应当予以排除，不能作为定案依据，对其当庭的供述应予以认定；3.承诺书是打印好的，不代表日期是2014年11月5日，是2019年邓崇轩找陈方陆等人补签的，从陈方陆家人提供的空白承诺书能够看出来不是六年前的，应当认定承诺书的形成时间是2019年。请法庭坚持证据标准，依法宣告陈方陆无罪。辩护人当庭提供了加盖公章的空白承诺书2份、陈方陆签名截图、陈方陆户拆迁档案、陈龙户拆迁档案、陈方陆等人的户口簿、身份证复印件、陈方陆户被拆迁房屋卫星地图、刑事判决书等证据。 被告人陈方伍对起诉书指控的犯罪的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 辩护人许敬坤的辩护意见是：1.起诉书指控陈方伍构成诈骗罪的从犯不持异议，但指控45.5万元有误，该金额系市场交易价格，不能真实反映房产的真实价值，在没有评估的情况下，应当以在房产部门备案的存量房买卖合同确定的30万元为依据，并扣除每平方米220元的正常补偿；2.起诉书指控的寻衅滋事罪不符合该罪构成要件，并超过追诉时效；3.陈方伍是在具有自首坦白、认罪认罚情节，应从轻处罚。 被告人夏淑霞对起诉书指控的犯罪的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚，愿意退交全部违法所得。承诺书是2019年补签的，田家庵区检察院问其承诺书时间时其说是2019年政府让其补签的。 辩护人陈强的辩护意见是：夏淑霞客观上构成了犯罪，主观上没有认识到是犯罪行为，鉴于其认罪认罚，并已退交全部违法所得，建议对其从轻处罚。辩护人当庭提供了夏淑霞在本院退款186.4万元的票据。 被告人陈方荣对起诉书指控的犯罪的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 辩护人李绪备的辩护意见是：陈方荣在共同犯罪中是从犯、自愿认罪认罚、具有坦白情节，主观恶性较小、犯罪情节较轻，且本案已全部退款，请法庭考虑其家庭情况在三年以下量刑并判处缓刑。 被告人孔德云对起诉书指控的犯罪的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 辩护人孙巷的辩护意见是：起诉书指控的犯罪事实和定性不持异议，但指控的47万元应扣除每平方米220元的正常补偿，应认定为452829元；孔德云具有从犯、认罪认罚、坦白情节，结合本案已全部退款，建议对其判处缓刑。 被告人樊瑾对起诉书指控的犯罪的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 辩护人王硕的辩护意见是：樊瑾主观恶性较小，没有造成严重后果，建议法庭采纳公诉机关及辩护人对其判处有期徒刑十一个月量刑建议。 被告人陈方玲对起诉书指控的犯罪的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 辩护人刘德成、平文静的辩护意见是：起诉书指控的犯罪事实和定性不持异议，但指控的46.9万元应扣除每平方米220元的正常补偿；陈方玲主观恶性不大，有悔罪表现，具有从犯、认罪认罚、退款1万元等情节，结合本案已全部退款，建议对其判处缓刑。辩护人当庭提供了陈方玲在潘集区检察院退款1万元的票据。 被告人陈历辩称：其不是恶势力犯罪；对起诉书指控其参与犯罪的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 辩护人冯卫平的辩护意见是：1.陈历等人的行为不符合恶势力的认定条件；2.起诉书指控的第1起强迫交易罪指控不能成立，且已经超过追诉时效；3.起诉书指控的第2起强迫交易罪没有事实和法律依据，陈历等人没有交易的主观故意，客观上没有发生交易行为，不构成强迫交易罪。 被告人马磊对起诉书指控其参与犯罪的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 辩护人王涛、李坤的辩护意见是：1.马磊参与的犯罪事实尚未达到恶势力犯罪要求的“多次实施违法犯罪活动”的标准，也不具备经常纠集、为非作恶、欺压百姓等恶势力特征，不构成恶势力犯罪团伙；2.马磊实施的行为构成非法拘禁罪，不是强迫交易罪；3.马磊具有从犯、自首、认罪认罚等情节，依法对其从轻或减轻处罚，建议对其在拘役四个月及以下量刑。 被告人陈传家对起诉书指控其参与犯罪的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 辩护人许瑞磊的辩护意见是：1.陈传家的行为不符合恶势力的认定标准，不应认定恶势力；2.陈传家认罪认罚，有悔罪表现，建议法庭对其判处缓刑。 经审理查明：陈广全与被告人陈方陆父子自1979年至案发先后分别在淮南市田家庵区安成镇下陈村村委会（2005年改为“下陈社区”）担任队长、书记、主任等职，与被告人陈方七、陈方伍等人在该村（社区）形成了强大的家族势力。长期以来，该村（社区）居民由于陷入对陈氏家族势力的惧怕心理和被陈方七等人暴力殴打的现实威胁，不敢对陈氏家族进行反抗，陈方七利用其家族势力和居民的恐惧心理多次实施强迫交易罪、非法转让土地使用权罪、寻衅滋事罪，其中陈方七通过拉拢、招募社会闲散人员，与吴庆好（已死亡）和被告人陈历、马磊、陈传家以及杨杨、段洋洋等人实施强迫交易罪共同形成了恶势力犯罪团伙；被告人陈方伍利用其家族势力和居民的恐惧心理实施寻衅滋事罪；被告人陈方陆、夏淑霞伙同被告人陈方荣、孔德云、陈方伍、陈方玲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取征地补偿金，其中陈方陆、夏淑霞骗取的金额为186.4万元，孔德云骗取的金额为47万元，陈方荣骗取的金额为47万元，陈方伍骗取的金额为45.5万元，陈方玲骗取的金额为46.9万元。具体犯罪事实如下： 一、被告人陈方七、陈历、马磊、陈传家强迫交易的犯罪事实 （一）2009年起，陈方七成立淮南市双亭水泥有限公司（以下简称“双亭水泥厂”）并开始经营，为了抢夺淮南金石水泥有限公司（以下简称“金石水泥厂”）的生意，陈方七利用其家族在安成镇地区强大势力所形成的现实威胁，伙同双亭水泥厂负责人陈历指使吴庆好、陈方锐等人在厂门口监视过往水泥从业人员，采取殴打、威胁、跟踪拦截、召集开会、扎破车胎等暴力或软暴力方式迫使多名水泥从业人员前往双亭水泥厂购买水泥，具体事实如下： 2009年4月13日，被害人赵春雷从金石水泥厂装载水泥后驾驶四轮运输车返回颍上县，在行驶至谢家集区下穿桥附近时，被吴庆好等人驾驶的丰田轿车逼停，随即吴庆好伙同他人殴打赵春雷，并损坏其车辆。 2009年的一天，因被害人廖光明从金石水泥厂拉水泥，吴庆好将其叫到双亭水泥厂，并伙同陈历等人威胁并殴打廖光明，要求其从双亭水泥厂买水泥。 2009年的一天，被害人王体远因为从金石水泥厂拉水泥，吴庆好将其叫到双亭水泥厂，并在该厂办公室内殴打王体远，被其躲开，吴庆好又抽出砍刀欲砍王体远，后王体远逃离双亭水泥厂。 2009年的一天，被害人廖和平因在金石水泥厂拉水泥，吴庆好对其进行殴打，并警告其以后不准从金石水泥厂买水泥。 2009年的一天，陈方锐（超过追诉时效）伙同他人在淮化集团门口拦住从八公山水泥厂购买水泥的被害人辛士清，殴打其面部，并威胁辛士清必须从双亭水泥厂购买水泥。 2009年的一天，被害人连苹和其丈夫王体忠因从金石水泥厂运输水泥，被吴庆好跟踪拦截、言语威胁，要求二人以后只能从双亭水泥厂拉水泥。 2009年，被告人陈方七、陈历等人通过各种暴力、软暴力手段迫使水泥从业人员形成恐惧心理后，多次“邀请”包括辛士清、王体远、王体矿、廖和平、王同淮、吴庆军、王体高、刘元伍等在内的水泥从业人员在“子元家”酒店、“兴隆饭店”等饭店吃饭，在一次吃饭过程中，陈方七质问还在从金石水泥厂买水泥的刘元伍并逼迫其下跪，期间又安排20余人围观造势，对在场水泥从业人员起到威慑作用，通过此种方式施加压力，逼迫水泥从业人员从双亭水泥厂购买水泥。 2009年以来，在被告人陈方七恶势力犯罪团伙的威胁、殴打、恐吓、滋扰之下，被害人王体矿、王同淮、刘元伍、赵春雷、王体高、廖光明、辛士清、王体远、王佩连、廖和平、王体满等人从双亭水泥厂购买了大量水泥，共计约4万吨。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.书证双亭水泥厂提货单据原件及公安机关经过统计梳理后的情况说明证实：双亭水泥厂自2009年以来向王体矿等人出售水泥情况，其中王体矿购买6822吨、王同淮购买933.5吨、刘元伍购买28.5吨、赵春雷购买1242.5吨、王体高购买15517.49吨、廖光明购买12156吨、辛士清购买124.5吨、王体远购买172吨、王佩连购买7吨、廖和平购买1298吨、王体满购买10吨。 2.被害人陈述 （1）被害人赵春雷陈述证实：2009年的时候，陈方七在金石水泥厂对面经营双亭水泥厂，陈方七为了抢生意，对那些在金石水泥厂买水泥的客户进行威胁，甚至殴打，扎破车胎，不让他们从金石水泥厂买水泥。一天上午其到金石水泥厂帮刘振鼎拉水泥，装好水泥后一直在金石水泥厂等到下午五六点钟才敢往颍上走，其一路上都提心吊胆的，车快开到谢家集区下穿桥时，从后面驶过来一辆白色丰田凯美瑞轿车迅速开到其车前面停下来，从车上下来两个年轻小伙子拽其车门没拽开，接着一个小伙子从西侧窗户处把手伸进车里用拳头打其头部，用脚把左侧窗户玻璃跺烂，把脚伸进车里朝其头部和身上乱踩，同时右侧的那个男的也一直用拳头朝其头部、身上打，期间其一直向他们求饶，随后左边那个男的从身上拿出一把弹簧刀要捅其，其求饶，这时右边的那个男的讲了句“好了，打得差不多了”，左边那个男的就没有捅，后他们两个就走了，其把车停好后报警。其当时被打得浑身都疼，头面部肿了，眼睛也看不清东西。当时其不认识那两个年轻小伙子，但是心里明白肯定是陈方七的人，因为其只是帮别人拉水泥，跟淮南这边没有任何矛盾，后来其给谷勋友拉水泥的时候，在双亭水泥厂也见到打其的那两个人了。那段时间大家都知道有人被威胁，车轮胎被扎破，人心惶惶的，王东以及其他驾驶员都提醒去拉水泥的时候要注意。双亭水泥厂门口停了一辆面包车，车上的人一直在观察从金泥水泥厂进出的车辆。有些人因为害怕就去买双亭水泥厂的水泥，但双亭水泥厂的水泥质量不好，有的就不敢到淮南来买水泥了。 （2）被害人廖光明陈述证实：2009年的时候，陈方七手下吴庆好、陈方伟、陈历、陈刚通知其和那些从金石水泥厂拉水泥的人不要再从金石水泥厂拉水泥了，再拉就会被打，其被陈方七手下吴庆好殴打过，那时其还是从金石水泥厂拉水泥。有一次吴庆好通知其去双亭水泥厂讲有事，当时其知道去了以后肯定要挨打，他们就是恶霸，如果不去，他们肯定要在路上堵，在路上打其更难看，所以其就去了。去后吴庆好用拳头往其身上打了几拳，打过以后，吴庆好、陈历、陈方伟就威胁其不要再去金石水泥厂拉水泥，其当时没有办法就答应了，陈历还和其说其走运了，因为在这之前他们把一个叫廖和平的人打了一顿，其实是要打其的，但是具体打人的人不认得其和廖和平，就把廖和平当成是其打了，廖和平也是从金石水泥厂买水泥的人。从金石水泥厂拉水泥的人好多都被陈方七他们打了，但是没有一个人敢报警，报警了日子就没法过了。从金石水泥厂拉水泥被打过的人有其、廖和平、王磊等人，还有几个人车子的轮胎被扎破了，有一个外地人去拉水泥走到谢家集桥头那里被逮到打了一顿，刘元伍被陈方七请吃饭逼着下跪。陈方七还通过请客吃饭方式变相威胁，王道虎、张士桥、王同淮、廖和平、吴庆军都被威胁过。其从双亭水泥厂买过水泥，不去肯定会再被他们打的，但是双亭水泥厂卖水泥乱要价，价格比其他厂生产的水泥价格都高，用户都反映质量不行。 （3）被害人王体远陈述证实：双亭水泥厂刚开始不是陈方七的，那时叫化建水泥厂，后来由陈方七经营，陈历是副厂长，负责监督厂里的工人、管理、指挥陈方七手底下的其他人，其他人也都听陈历的，陈方伟、陈刚、“二蛋”和“小孩”在厂里管理发货，陈方伟负责统计做账，他们四个都听陈历的，吴庆好就是看场子的，他听陈方七和陈历的，吴庆好经常在双亭水泥厂门口的一个面包车里，监督其和其他买水泥的人不准从金石水泥厂拉水泥，陈方锐、刘本亮、杨杨和“龙龙”、刘广明就是陈方七养的打手。 那时其曾偷偷从金石水泥厂拉了几次水泥，有一天吴庆好喊其去办公室，其知道是因为其从金石水泥厂拉水泥的事情，刚进办公室吴庆好二话没说就朝其打了一拳、踢了一脚，其躲掉了，吴庆好生气拉开抽屉拿出一把长砍刀就要砍，刘广明把吴庆好拉住并让其赶紧走，其就走了。 为了控制其和其他买水泥的人从双亭水泥厂买水泥，陈方七喊买水泥的人吃饭、开会，威胁买水泥的人不准从金石水泥厂拉水泥。在“子元家”酒店吃饭时陈方七、陈历、陈方锐等人在场。在双亭水泥厂东边的“兴隆饭店”吃饭时陈方七、陈历、陈方锐等人在场，吃饭时刘元伍和陈方七讲到从金石水泥厂拉水泥的事情，陈方七当时就发火了，打了个电话，接着刘本亮就上来了，刘本亮讲“你给七老板认个错，以后不要从金石水泥厂拉水泥了，这事就算了”，其和其他买水泥的人看见陈方七发火了也害怕，就劝刘元伍认错，不知道陈方七讲了什么话，刘元伍突然就跪在地上了，跟陈方七讲“我错了”，这时又上来一二十个小混混，拿房间里面的餐具往地上摔，嘴里讲“谁不听话，谁不老实”，然后刘本亮就把刘元伍拽起来带到包间外面，这一二十个小混混也跟了出去，刘元伍从那以后吓得不敢再干水泥生意了。还有一次吃饭是陈历喊去的，去开会是陈历通知个别拉水泥的，让互相转告。开会也没有讲其他事情，基本上都是警告不准从其他水泥厂买水泥，只准从双亭水泥厂买水泥。其参加的几次开会，都是陈历主持发言，陈历是陈方七的人。 其心里不愿意从双亭水泥厂购买水泥，价格又贵，但是陈方七的势力大，手底下养了一群打手，买水泥的人都害怕陈方七他们，拉水泥的刘元伍、廖和平、王体满因为没服从陈方七被陈方七手下打过，还有外地拉水泥的人有好多都被打过，廖和平是被吴庆好打的，其也被打过。因为这样，大家都不敢不从双亭水泥厂拉水泥。 （4）被害人廖和平陈述证实：陈方七家兄弟七个，有一个妹妹，他们的父亲陈广全从上世纪70年代就开始在下陈村干书记，一干就是几十年，去世后陈方七的六哥陈方陆又接着干书记，他们家有钱有势，下陈村就他们家讲了算，根本没人敢惹他们，他们在下陈村就是一霸，下陈村在安成镇的东部，所以周边的老百姓背地里都喊他们“东霸天”。陈方七家族势力比较大，平时又比较霸道，陈方七经营双亭水泥厂后，安排手下的人对其和那些从金石水泥厂买水泥的人进行威胁、打骂，逼迫那些从金石水泥厂买水泥的人从双亭水泥厂买水泥，其和其他买水泥的人都惹不起他们，只能从双亭水泥厂买水泥，不从双亭水泥厂买水泥还要被打。陈方七手下吴庆好（绰号“吴老好”）仗着陈方七的势力平时非常嚣张，陈方七给他搞了一辆面包车平时就停在双亭水泥厂门口，吴庆好每天就坐在面包车里监视那些从金石水泥厂买水泥的人，他经常对买水泥的人讲“你们以后买水泥就从我老七老板这买，不然就搞你们”。其听讲颍上有一个拉水泥的在谢家集被打过、刘元伍也被打过。其后来到双亭水泥厂拉水泥，但是手里还有金石水泥厂的票，有一天其开空车到金石水泥厂，刚进去吴庆好就过来让其出去，二话没说就朝其脸上打了一巴掌，不让其再从金石水泥厂买水泥。其不敢报警，吴庆好是跟着陈方七的，其搞不过他们，只能认倒霉。 陈方七喊买水泥的人吃饭，就是让那些买水泥的人去双亭水泥厂买水泥，那些买水泥的人又不敢不去，其去过一次，是到“子元家”酒店吃的，不去的话就是不给陈方七面子。在饭桌上陈方七手下人讲：“以后你们买水泥就从七老板这买”。陈方七手下有陈方锐（绰号“德六”）、刘本亮、陈历、陈方伟、吴庆好、陈刚、“杨杨”、“洋洋”等人，陈历负责生产，陈方伟和陈刚在厂里发袋子，吴庆好想骂谁就骂谁，想打谁就打谁，陈方锐、刘本亮、“洋洋”、“杨杨”等人都是陈方七的打手。 （5）被害人辛士清陈述证实：其开始都是从八公山买的水泥，后来陈方七在安成铺经营双亭水泥厂，威胁做水泥生意的人，还动手打人，言语威胁，要求买他们的水泥，其就买了一段时间，但是双亭水泥厂不规矩，后来生气不干了。2009年，陈方七为了抢生意威胁买水泥的人，他们搞了一辆车每天在厂门口看着，一天早上其开着四轮拖拉机走到化肥厂路口的时候被陈方锐（“德六”）和刘本亮堵住了，陈方锐上来直接朝其面部打了两拳，并对其讲“你要是不干水泥生意就算了，如果想接着干的话就从双亭水泥厂买水泥”，讲过他俩就走了，那两天其因为害怕就在家没出去，也不敢报警。几天后陈方七他们喊其去“子元家”饭店吃饭，当时还喊了几十个做水泥生意的人，之后基本上所有人都从双亭水泥厂买水泥了。陈方七喊这些买水泥的人吃饭就是要买他水泥的，讲是吃饭，其实就是先礼后兵，这些买水泥的人虽然去了，但是心里都害怕。 （6）被害人连苹陈述证实：其和老伴王体忠一直干水泥生意，就是开农用车帮王东往工地送水泥挣运费。双亭水泥厂在金石水泥厂对面，老板是陈方七。陈方七刚经营双亭水泥厂的时候，为了抢生意，就让手下人威胁那些从金石水泥厂买水泥的人，逼迫他们从双亭水泥厂买水泥。其听讲陈方七喊从金石水泥厂买水泥的人到饭店吃饭、还有人被打过，另外双亭水泥厂门口停了一辆面包车，天天有人在那看着，从金石水泥厂买水泥的都知道。陈方七喊周边买水泥的人去吃饭是为了让他们去双亭水泥厂买水泥。 其知道廖和平被打过，有一次廖和平到金石水泥厂拉水泥，当时在院里排队装水泥，其让廖和平帮其挪下车，并对他讲“如果双亭水泥厂的人过来找你，你就讲是来给我帮忙的”，其和廖和平在叙话的过程中，吴庆好走到廖和平跟前，什么都没讲就从背后朝廖和平身上打了一巴掌，打过以后讲“我看你今天有点浑”。廖和平没敢吱声就走了。吴庆好打廖和平是认为廖和平从金石水泥厂拉水泥了。另外其听讲颍上有一个开大车的也被打过。 2009年的一天，其和王体忠帮王东送水泥，车子走到玻璃厂西边的时候，吴庆好在路边站着朝其摆摆手，王体忠把车子停下来，吴庆好讲“我叫你们到北边厂（意思指双亭水泥厂）拉水泥，你们怎么还从金石水泥厂拉水泥”，其讲“我们是帮王东到附近工地送水泥挣运费的，我老两口年龄大了，远的地方也干不动”，吴庆好讲“下次你到北边厂拉水泥，我也给你安排活干”。之前吴庆好讲过以后拉水泥就到双亭水泥厂拉。其知道吴庆好是陈方七的人，如果其不停车的话，下一次被他堵住了，肯定要被搞。吴庆好是陈方七的狗腿子，绰号“吴老好”，平时比较霸道，想打谁打谁，想骂谁骂谁，他就是仗着陈方七的势力。 （7）被害人王体矿陈述证实：陈方七经营双亭水泥厂，为了抢生意威胁从金石水泥厂买水泥的人。陈方七手下有吴庆好、陈历、杨杨、刘本亮等人，吴庆好比较坏，经常动手打人，有一次把廖和平当成廖光明打了，陈历是名义上的厂长，陈方七不在的时候，所有人都听他的。陈方七安排一个面包车在他厂门口停着，每天都有人注视着金石水泥厂的动静。其知道的有言语威胁，还有一个颍上的人在蔡家岗那边被打了一顿，有一次吴庆军和王体进开空车去金石水泥厂拉水泥被对方发现了，他们吓得翻墙头跑掉了半夜才敢去把车开出来。 陈方七喊拉水泥的人吃饭讲白了就是先礼后兵，大家心里都清楚，就是让拉水泥的人去双亭水泥厂买水泥。去吃饭的人心里七上八下的，都害怕，有一次刘元伍还跪倒了。当时陈方七喊了三四十个拉水泥的人到双亭水泥厂东边“兴隆饭店”吃饭时突然进来几个小伙子，手里都拿着刀，其当时讲了句“你们干什么的，出去”，其中一个人朝桌子上砍了一刀，这些买水泥的人就不敢吱声了，接着陈方七讲“你们谁去金石水泥厂拉水泥了，自己讲出来”，然后刘元伍就跪倒在地讲他还剩一点票拉完就不拉了，刘元伍跪倒在地肯定是因为害怕，陈方七之前讲过不让从金石水泥厂买水泥，结果刘元伍还去买，被陈方七知道了，所以才喊这么多人吃饭，就是为了“杀鸡儆猴”。当时在场的有吴庆军、廖和平、王体高、王体远、王道虎、廖光明、王磊、王体进、辛士清等人。 （8）被害人王同淮陈述证实：其最开始的时候从化三建水泥厂买水泥卖，后来化三建水泥厂倒闭后其就从金石水泥厂买水泥了。2009年的一天，陈方七干儿子杨杨对其讲陈方七把化三建水泥厂买下来了，现在叫双亭水泥厂，让其从他那里买水泥，都知道陈方七在安成这一片是恶霸，其不敢得罪他就同意了。其从双亭水泥厂买水泥，一共买了两三年时间。后来陈方七喊从金石水泥厂买水泥的人吃饭，大约有两三桌，当时有其、王体高、王体远、廖和伍、廖和旭、王体进、王道春、廖金和、王道虎、王体矿、王体超，其他也都是干水泥生意的。当时没有人想去吃饭，因为陈方七家弟兄们在安成镇势力比较大，也是一霸，也不想得罪他。陈方七喊买水泥的人吃饭就是要从他的水泥厂买水泥，如果不从他那买，就是“秃子头上虱子明摆的”，肯定不行的。陈方七干儿子杨杨跟买水泥的人讲不准到金石水泥厂买水泥，就是从金石水泥厂把水泥拉出来，陈方七也会安排人和车在金石水泥厂门口堵着，拉出来也走不掉。其有一次看见陈方七的手下把外地人拉水泥的车堵住了。 （9）被害人吴庆军陈述证实：其从双亭水泥厂买过水泥，但双亭水泥厂乱要价，价格比其他厂生产的水泥价格都高，拉了几趟以后因为价格比较高就从八公山那边拉了。其从双亭水泥厂拉水泥是因为陈方七手下经常去闹，不让从金石水泥厂拉水泥，就只好从双亭水泥厂买了。2009年的一天下午，陈方七手下去了很多人到金石水泥厂打买水泥的人，其知道后就翻墙头跑掉了，拉水泥的车子都丢在了金石水泥厂里面，后来人走掉以后才敢去拉的。被陈方七手下威胁或者殴打过的还有刘元伍、王磊、王道虎、张士桥、王同淮，当时有很多人都被打过、被威胁过，其他的其都不知道名字。陈方七威胁这些买水泥的人后，让他的手下通知到“子元家”饭店吃饭，吃饭的时候陈方七也在，让这些买水泥的人都买双亭水泥厂的水泥，不要买金石水泥厂的水泥，当时吃饭的时候也没有人敢讲其他的。 （10）被害人王体高陈述证实：其以前从双亭水泥厂对面的金石水泥厂买水泥，后来才从陈方七的双亭水泥厂买水泥，陈方七的双亭水泥厂的水泥卖得贵，质量又不好，故意坑周围买水泥的人。陈方七接手双亭水泥厂后没有什么生意，就安排他手下的人拦买水泥人的车，不让到金石水泥厂买水泥，必须从双亭水泥厂买水泥，后来其和其他买水泥的人都从双亭水泥厂买水泥了。陈方七还通知买水泥的人到他办公室开会，讲以后不准到金石水泥厂买水泥，还喊买水泥的人到“子元家”酒店吃饭。其从金石水泥厂拉水泥的时候，陈方锐、吴庆好警告其不准从金石水泥厂拉水泥，讲“以后不准从金石水泥厂拉水泥了，不然就告诉七老板，再拉他就打你”。他们传达的就是陈方七的意思，陈方七他们家在安成镇是一霸，周围拉水泥的不敢不听他们的话。 陈方七刚接手双亭水泥厂的时候，经常给买水泥的人开会，每次开会都警告“不准从金石水泥厂购买水泥，如果从金石水泥厂购买水泥就要治你们”。开会的时候陈方七、陈方锐、吴庆好基本上都在。陈方七手下通知其和其他拉水泥的人去“子元家”酒店吃饭，因为陈方七他们家在安成铺是一霸，号称“东霸天”，其不敢不去，害怕陈方七来找事。吃饭时陈方七、陈方锐、杨杨、陈历、龙龙还有几个陈方七的保镖都在。 廖和平没听陈方七他们的警告，继续从金石水泥厂拉水泥，结果被打了，其也从金石水泥厂拉过水泥，但是都是偷偷摸摸的，出门都得看着有没有陈方七手下盯着，有一次其从金石水泥厂偷拉水泥的时候，车都开到黑泥村了，陈方锐开车把其堵在路边，陈方锐讲“你跑，我看你往哪跑，前面安成镇路口还有人看着呢，你从安成铺也跑不掉”“谁让你从金石水泥厂拉水泥的”，其讲“我这以前从金石水泥厂开的票还没用完呢，我也从双亭拉的水泥”，陈方锐讲“以后不准从金石水泥厂拉水泥了，下次再看到你从金石水泥厂拉水泥，我就搞你了”。 陈方七手下有陈方锐、陈历、吴庆好、杨杨、刘本亮、陈方伟、陈刚、“二蛋”、“小孩”等人，有好多人都是陈方七的打手，他们喊陈方七“七老板”。陈历是副厂长，负责监督管理、指挥陈方七手下的其他人，其他人都听陈历的。吴庆好是看场子的。刘本亮、陈方伟、“洋洋”“龙龙”等人是陈方七的保镖。 （11）被害人刘元伍陈述证实：2009年，陈方七把双亭水泥厂买来以后，就开始逼着那些从金石水泥厂买水泥的人不要再从金石水泥厂买了，再拉就要挨打，都要从双亭水泥厂买，对有些仍然去金石水泥厂买水泥的人就打。双亭水泥厂有陈方锐、陈历、陈刚等人。2009年4月左右，陈方七让手下的人通知买水泥的人到双亭水泥厂东边的“兴隆饭店”吃饭，其知道去肯定没有好事，因为那时其还在金石水泥厂买水泥，可是不去就是不给他面子。吃饭的时候，陈方七就问其“有没有票了”（当时从水泥厂买水泥是要提前从水泥厂买票的，问其有没有票就是让其不要再从金石水泥厂买了），其讲还有一点票。然后陈方七讲其不老实，开始摔东西，对其讲“你给我跪倒”，其当时因为害怕就跪倒了，后有人劝陈方七，陈方七当时不知道在给谁打电话，讲“来人，把刘元伍带走吊起来”。当时现场的人比较多，都是一起拉水泥的人，把其往门边推，其趁有人跟陈方七讲话的时候跑掉了。从那以后其就从陈方七的水泥厂拉水泥了，但是双亭水泥厂卖水泥乱要价，比其他厂的水泥价格都高，用户反映质量不行。其还听讲颍上那边来金石水泥厂买水泥的人被陈方七手下追到谢家集桥头那里打过，还有人拉水泥车的轮胎被扎过。 （12）被害人张士桥陈述证实：开始其都是直接从金石水泥厂买水泥，后来金石水泥厂对面开了一家双亭水泥厂，双亭水泥厂的人为了抢生意，就对从金石水泥厂买水泥的客户进行威胁甚至动手，逼迫他们从双亭水泥厂买水泥，其因为害怕就从双亭水泥厂买了二三车水泥，但是双亭水泥厂的水泥价格高一点不说质量也不好，其就不买双亭水泥厂的水泥了，同时也不从金石水泥厂买水泥了，因为其不想找麻烦。其驾驶员是王佩连，当时都是王佩连直接去金石水泥厂王东那拉水泥，那段时间跟他一起到金石水泥厂拉水泥的人经常被威胁，后来双亭水泥厂的人给其打电话，其就从双亭水泥厂买了两三次水泥。 其听讲颍上县六十铺的刘振鼎的驾驶员被打过，因为颍上这边从金石水泥厂买水泥的人比较多，刘振鼎的驾驶员被打一事传开以后，好多人都不敢去那边买水泥了。 （13）被害人王佩连陈述证实：其帮张士桥拉水泥，其知道双亭水泥厂的人对做水泥生意的人进行威胁，有的甚至在半路上对过往的拉水泥的车进行别停，不让他们从金石水泥厂买水泥，那段时间搞得人心惶惶的，特别是其和其他外地人都比较害怕。 （14）被害人王东陈述证实：其在淮南市田家庵区安成十涧湖东路经营一家金石水泥厂，在双亭水泥厂干之前，从来也没有出现过什么事情，在双亭水泥厂开始干之后，其客户被人打电话威胁过，客户的驾驶员也被人打了，其厂子里停的拉货的车车胎也被人扎了。张士桥、刘元伍、吴庆军、赵春雷、廖和平、王体远等人都被威胁过。除了打电话威胁，还听讲双亭水泥厂的人在饭桌上威胁买水泥的人不要到其厂里拉水泥，如果来拉就要打他们。刘振鼎的驾驶员被打了，当时其和刘振鼎谈好生意，安排人到其厂里拉水泥，水泥拉走后走到谢家集区下穿桥时，刘振鼎的货车被一辆丰田轿车别停，车上下来三四个人想把驾驶员拉出来，但是没有拉出来，对方就进车里把那个驾驶员打了，还把车玻璃砸了，当时其还带着那个驾驶员到蔡家岗派出所报案。这辆丰田轿车之前一直就在双亭水泥厂附近出现，打过驾驶员后，这辆车就再也没有出现了。 陈方七安排一辆面包车在厂门口停着，看有没有人从金石水泥厂拉水泥，经常有二十几个小混混一样的年轻小伙子进出双亭水泥厂，目的就是为了威慑金石水泥厂的客户。“洋洋”、和刘本亮等人驾驶一辆丰田白色轿车经常出现在双亭水泥厂门口，自从打过赵春雷后这辆车就没出现过。刘元伍在陈方七请客吃饭时候下跪，其厂里有段时间车胎经常被扎破。因为陈方七的威胁，其水泥厂营业额大幅度下滑。 3.证人证言 （1）证人朱言强证言证实：其认识辛士清。2009年的一天早上，辛士清开拖拉机出去做生意，在淮化门口的路上被陈方锐带人堵住，被陈方锐打了几巴掌。这个事情村里很多人都知道，陈方锐带人打辛士清，是因为辛士清没有从双亭水泥厂买水泥，打他就是为了让他从双亭水泥厂买水泥。因为陈方锐混得好，辛士清不敢也没有能力找陈方锐他们算账。 （2）证人樊瑾证言证实：双亭水泥厂是2008年12月份经过嘉年华拍卖公司从田家庵区法院竞拍来的，一共是1300万元，这些钱是其打到化三建公司的。买来以后就投资建设投产了。法人是陈方七，实际老板也是陈方七，房产证登记都是陈方七的，其和陈方七是股东，因为当时股份公司必须有两个股东。陈方七手下有陈历、陈方锐、吴庆好（外号“吴老好”）、任金辉（外号“小黑蛋”）、王传亮、刘本亮、任王忙、杨杨、段洋洋等人。吴庆好跟陈方七原本就认识，吃住在厂里，吴庆好往厂里送货，也从厂里买水泥，也帮厂里卖水泥，吴庆好卖出去水泥，厂里也是给他提成。双亭水泥厂对面就是金石水泥厂。 （3）证人邹修林证言证实：双亭水泥厂开业以后，陈方七让其到水泥厂开铲车，其也不敢说不去，就去干了。其听讲陈方七安排人在半路堵从金石水泥厂买水泥的人，还有人被打过，陈方七还请过那些买水泥的人到饭店吃饭，让他们到双亭水泥厂买水泥，还听讲有一次一个人因为偷偷地从金石水泥厂买水泥，在饭店里给陈方七跪下了，另外其亲眼见到双亭水泥厂门口停了一辆面包车，吴庆好每天都坐在面包车里观察金石水泥厂的动静。 （4）证人陈方锐证言证实：其与陈方七是家门堂兄弟。其于2007年底刑满释放以后，在家没事干，平时就跟着陈方七混吃混喝。2009年陈方七买了双亭水泥厂，当时双亭水泥厂有陈历、陈方伟、陈刚、陈传来、吴庆好等人，还有看大门的两口子，他们有个儿子叫杨杨。陈历主要负责销售，陈方伟、陈刚、吴庆好他们三个主要负责发货，陈传来是会计。刘本亮与陈方七是朋友关系，天天跟着老七后面混吃混喝。 （5）证人刘本亮证言证实：其和陈方七是朋友关系。陈方七把化三建水泥厂买过来，后来叫双亭水泥厂。其经常和陈方锐一起到双亭水泥厂去看看。其听讲陈方七让厂里面的人威胁、殴打从对面金石水泥厂买水泥的人，不让从金石水泥厂买水泥，都到双亭水泥厂去买。 双亭水泥厂有陈方锐、陈刚、陈方伟、陈历、王传亮（外号“黑皮亮”）、杨杨和段洋洋等人。其认识辛士清，听讲被陈方锐打了。 （6）证人陈方伟证言证实:其在双亭水泥厂上班，双亭水泥厂老板是陈方七，其和陈方七是一个村的朋友，从小就认识。2008年年底，陈方七买下了双亭水泥厂，其到双亭水泥厂干活，后陈方七和樊瑾把双亭水泥厂的法人变更给其了，应该是以后厂里万一出了什么事情的话，找其作替罪羊。双亭水泥厂具体负责的一直都是陈方七老婆樊瑾，其和陈刚在厂里主要负责发货、过磅，还有一个叫吴庆好的，他跟陈方七关系比较好，帮陈方七在外面招揽生意。陈历在双亭水泥厂干过厂长。陈方锐、刘本亮早期的时候，也经常到双亭水泥厂去，但是没看他们有什么具体的事情，他们只是跟着陈方七后面混的。王传亮跟双亭水泥厂也有关系，比如讲厂里需要什么东西，都由王传亮购买，主要就是买一些厂里生产用的后勤物品。双亭水泥厂刚开始干的时候，吴庆好经常威胁从金石水泥厂买水泥的人，让他们不要从金石水泥厂购买水泥，都从双亭去购买水泥。开四轮车从金石水泥厂购买水泥的人基本上都被吴庆好威胁过。其知道辛士清和王体满的事情，这两件事情当时都沸沸扬扬的。有一个叫赵春雷人帮他老板往颍上、阜阳那边拉水泥的时候被打过，具体的情况其不清楚。 经常跟陈方七联系密切的是陈方锐、刘本亮、杨杨、王传亮和陈龙（陈方淮儿子）等人，陈龙下面有一帮小孩子，有叫高阳的，有叫徐峰的。其听讲高阳之前因为强迫交易罪被判刑的事情，幕后老板应该就是陈龙，陈龙平时都是跟着陈方七的。双亭水泥厂是陈方七的，陈方七不授意，或者不给他们好处，他们不会去做这样的事情。 陈方七喊过几次从金石水泥厂购买水泥的人吃过饭，那些都是开四轮车买水泥的人。吴庆好该吓唬的也吓唬了，陈方锐（“六哥”）他们该打的也打了，陈方七喊那些买水泥的人吃饭就是让他们要从双亭水泥厂买水泥，这就是软暴力。陈方七在安成那一片混得这么好，在安成都算是数一数二的，谁都不敢得罪他。他喊谁去吃饭谁都不敢不去，去吃过饭以后谁不买他水泥那也讲不过去。况且吃过饭以后谁也不敢到其他地方买水泥。 （7）证人陈刚证言证实：双亭水泥厂是2009年3月份左右开始经营的，老板是陈方七，从开业那天其就去上班了，是陈方七让其去，一直干到现在。到双亭水泥厂买水泥的有阜阳的、颍上的、霍邱的，蒙城的等等，还有一些就是家门本地人。其认识辛士清，有一天早上其到双亭水泥厂上班，遇见了辛士清，辛士清身上有灰，其就问辛士清“怎么搞得”，辛士清就讲因为水泥款的事被搞了两下子。 （8）证人任金辉证言证实：樊瑾是陈方七的老婆，平时在双亭水泥厂负责。 4.辨认笔录证实：经公安机关组织辨认，辛士清辨认出刘本亮、陈方锐和陈方七，赵春雷辨认出陈方伟和吴庆好就是殴打自己的人。 5.被告人供述和辩解 （1）被告人陈方七供述和辩解证实：双亭水泥厂原本是属于化三建的，2009年左右的时候，其通过拍卖从化三建公司买下来的，一共花了1310万元，这些钱都已经付清了，其老婆樊瑾是股东。双亭水泥厂买下来后主要是吴庆好、陈历、陈方伟负责。陈方锐、刘本亮、杨杨不是水泥厂的，陈方锐和其是堂兄弟，刘本亮是其朋友。水泥厂刚开业那段时间，陈方锐没事的时候就带刘本亮一起去厂里看看，刘本亮是跟他一起干生意的，杨杨平时见面喊其叔叔。双亭水泥厂在经营期间的客户都是附近村民开三轮车、四轮拖拉机买得多，慢慢地生意好起来后，基本上都是外地的客户，阜阳、颍上的比较多。 当时厂里面的人只要卖出去水泥其就给他们提成，吴庆好为了利益就跟从对面金石水泥厂购买水泥的外地人打了一架。吴庆好平时就喜欢打人，目的是为了让买水泥的人从他手里买双亭水泥厂里生产的水泥。其曾把从金石水泥厂购买水泥的人通知到“子元家”酒店、双亭水泥厂东边的“兴隆饭店”吃饭。 双亭水泥厂对面是金石水泥厂，老板叫王东。其问过买水泥的人手里面有没有金石水泥厂的水泥票这样的话，有一次其到厂里碰到一个拉水泥的人，问他手里是否还有金石水泥厂的票了，对方讲还有一点，其又问他既然还有票怎么到其这里来买水泥，对方也没吱声。其知道对方以前在金石水泥厂买过水泥，开过票，心理有点不高兴，认为同样都是水泥厂，当然希望都到其厂里来买水泥。 其刚干双亭水泥厂的时候，为了拉客户曾经跟几个大客户讲过，只要来其水泥厂买水泥可以先赊账，但是价格要比市场价高几块钱。辛士清是其家门口的邻居，曾经赊欠过其水泥，其到辛士清家要过水泥款，后来辛士清把欠的水泥款送到厂里面的。王体满曾经欠过其货款，后来其和陈方锐将王体满带到老东升化工厂的办公室，让他家人来担保，过两天才还钱的。 （2）被告人陈历供述和辩解证实：双亭水泥厂刚干的时候，生意非常差，因为毕竟停产了很长一段时间，那时陈方七跟郭德林后面出去推销水泥，主要是阜阳、颍上、利辛那边的生意。当时刚开始生产的时候，其主要是跟着跑业务，陈方伟、陈刚两个人在厂里发货，厂里生产、维修一系列需要采购的事情都是王传亮负责的，吴庆好当时也在厂里，但是吴庆好不从厂里拿工资，陈方七让吴庆好到对面金石水泥厂威胁那些从金石水泥厂买水泥的人，让那些人不要再从金石水泥厂买了，都从双亭水泥厂买。吴庆好威胁过几次后，白天确实没有人敢到金石水泥厂买水泥，但是有的人夜里还是会去买，吴庆好就搞辆面包车在金石水泥厂门口看着，看到有人买金石水泥厂水泥，就威胁人家不要从金石水泥厂拉，不听的就会跟陈方七讲。吴庆好那时候在厂里看厂里的开票情况，那些买水泥的人都是比较固定的，如果有人歇两天没去双亭水泥厂买水泥，吴庆好就知道他们肯定是到别的地方买水泥了，吴庆好就会去找他们，警告他们。后来从金石水泥厂买水泥的人不少都到双亭水泥厂买水泥了，金石水泥厂肯定也亏了不少钱。吴庆好还把从金石水泥厂买水泥的车玻璃打烂了几次，威胁过那些从金石水泥厂买水泥的人。陈方七和吴庆好是朋友，陈方七让吴庆好给双亭水泥厂供应原材料炉渣、矸石，也能赚不少钱，所以吴庆好去帮陈方七威胁那帮人，吴庆好就是一个无业游民。 除了吴庆好去直接威胁那些买水泥的人，还有就是有时候陈方七会让那些拉水泥的人互相通知吃饭，陈方七喊吃饭，那些开四轮买水泥的人也不敢不去。去了谁还不懂，都知道去了就要从双亭水泥厂买水泥。陈方七不需要直接去威胁或者殴打买水泥的人，在安成那地方，所有的人都知道陈方七混得非常好，吴庆好去通知过他们以后，谁都知道那就是陈方七的意思，接着陈方七又喊吃饭，那就等于硬逼着大家到双亭水泥厂买水泥。 原来从金石水泥厂买水泥的被威胁后到双亭水泥厂买水泥的人有吴庆军、王体高、王道虎、王体远，还有姓刘的，有很多，那个时候只要是开小四轮的都是到金石水泥厂买水泥的，后来都到双亭水泥厂买了。这些人都是被威胁过去的，那时候双亭水泥厂刚开始干，价格比金石水泥厂的价格贵，拉小四轮的都不容易，谁也不想买贵水泥，但是被逼得没有办法只好到双亭水泥厂去买，开小四轮的又没有关系，谁敢得罪陈方七。在下陈村只要敢跟陈方七家搞的，没有一家能搞得过他家的，主要是他爸在村里干了这么多年，没人敢惹他家，后来他家有钱有势了就更没有人敢惹他家了，整个下陈村大事小事都是他家人讲了算，没有其他人敢有不同意见。村里集体的地他家想用就用，根本不存在村集体的东西，村里一直都是他家在把持着，村里就是他家的。 上述证据之间相互印证，能够认定被告人陈方七、陈历伙同吴庆好、陈方锐等人采取暴力、威胁、软暴力方式强迫交易的犯罪事实。起诉书的指控予以支持。 （二）2013年左右，被害人金国成、金鑫经营的淮南市智诚实业有限公司赊欠被告人陈方七经营的双亭水泥厂水泥，共计价值500余万元。陈方七多次带人威胁金国成、金鑫偿还债务。2016年9月初的一天，被告人陈方七指使被告人陈历开车将被告人陈传家、马磊送到金国成办公室，由陈传家、马磊分别对金国成、金鑫实施了长达一星期的贴身跟踪、看管，严重影响了金国成、金鑫的正常生活并产生恐惧心理，金国成在此情况下又慑于陈方七在安成地区的强大势力被迫与陈方七在2017年3月28日签订了和解协议，将淮南市智诚实业有限公司混凝土分公司作价400万元抵债。田家庵区人民法院据此于2017年4月5日以（2017）皖0403执10号之三执行裁定书，将淮南市智诚实业有限公司混凝土分公司的生产设备、机械、厂房等作价400万元抵付给陈方七的淮南市双亭水泥有限公司并已执行到位。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.书证 （1）田家庵区人民法院（2016）皖0403民初7435号调解书证实：金国成的淮南市智诚实业有限公司欠陈方七的淮南市双亭水泥有限公司水泥款5069790.9元等情况。 （2）田家庵区人民法院（2017）皖0403执10号及之一、之二、之三裁定书，其中裁定书和之一、之二裁定书证实该院查封扣押了淮南市智诚实业有限公司混凝土分公司的设备及债权等情况；之三裁定书证实“双方于2017年3月28日达成和解协议，约定：淮南市智诚实业有限公司混凝土分公司作价400万元抵付给淮南市双亭水泥有限公司名下，若在三年内还清400万元，余下款项第四年付清，可向田家庵区人民法院提出申请解除抵付”，该院于2017年4月5日将淮南市智诚实业有限公司混凝土分公司的生产设备、机械、厂房等作价400万元抵付给淮南市双亭水泥有限公司。 2.被害人陈述 （1）被害人金国成陈述证实：其公司与陈方七做了二三年生意，欠陈方七500多万元，加上其子金鑫找陈方七借的钱，本金利息算一起有700万元。 2016年的时候，金鑫还不上陈方七的欠款，陈方七就找其要钱，其就让陈方七缓一缓，有钱就还他，之后又找其要了几次钱其没给，2016年秋天的一天，陈方七打电话让其和金鑫到陈方七下陈社区的办公室，当时他办公室有十来个人，都是他的“马仔”，陈方七恶狠狠地看着其和金鑫，其讲“方七，你再等一等，公司还在收账，账收上来就给你”，陈方七不同意，讲“今天不还上钱，你爷两个哪都不要去”，那些“马仔”讲“我们七哥你是知道的，对你算是客气的，你要是老不还齐钱，事后不要搞你难看”，其当时心里很害怕，知道陈方七是混社会的，经常打打杀杀，家族势力也非常大，就求陈方七讲“方七，我跟你家大哥关系也很好，你让我去凑钱，你们把我关到这，我也搞不到钱”，其他“马仔”就恐吓讲“欠钱还钱天经地义，天天看你跟个人样，不干人事”。其和金鑫一直被关到天黑，其一直在央求陈方七，后来陈方七讲“我让你们回去”，但是他又安排了两个人跟着其和金鑫，跟着其的人是陈传家，跟着金鑫的人是马磊，其和金鑫走到哪，对方跟到哪，对方讲“什么时候还钱什么时候回去，除非你死掉了。”其天天被逼的没办法，上个厕所都要被监视，没有一点隐私和自由。对方跟了其和金鑫有一个星期，还进行恐吓、威胁，其和金鑫大部分时间都在田区龙湖南路的办公室，也不敢回家，怕对方骚扰家人。 其实在被逼无奈，就找陈方七讲“老七，现在临时凑几百万块钱，实在凑不到，不行我用混凝土公司抵给你，你别找人看着我了，别逼我了”，当时陈方七还不同意，他就要现金，后来陈方七讲“抵给我也行，只能抵作400万元，其他钱我只要现金”，其讲“这个厂我投资了四千多万，现在也值一千多万”，陈方七不同意，强制性的让其签了一个抵押合同，大致内容就是用智诚公司（也叫中瑞公司）抵作400万元还陈方七的欠款。这个抵押合同其不是自愿签的。2017年3月份，在陈方七下陈社区的办公室，陈方七拿出提前拟定好的抵押合同，其当时也做了让步，愿意抵作800万元，400万元实在是太少了，陈方七不同意，他讲“你别那么多废话了”，他办公室里站了十多人，都是凶神恶煞的，其中一个“马仔”恶狠狠的讲“今天这个合同你不签，你爷俩不会像上次那样幸运了”，其实在害怕才签了这个合同，害怕陈方七真要翻脸搞其和金鑫。双方签订过抵押合同之后没多长时间，陈方七就到田家庵区法院起诉了，法院以调解方式结案，法院喊其签的字，认定智诚公司所有权属于陈方七。因为之前已经签过抵押合同，所以法院是按这个合同来调解的，其也就在调解书上签字了。其对法院的调解有意见，一是陈方七找其签过合同后，法院很快就将智诚公司执行给陈方七了；二是法院没有对智诚公司进行价值评估就按合同中400万元抵给陈方七了。 陈方七是下陈村上的一霸，当地都知道他是混社会的，手下有很多小弟，其不敢惹他，花点钱换个平安也认了。 （2）被害人金鑫陈述证实：2010年左右的时候，其父亲成立了一个混凝土有限公司，经营到2013年左右的时候，其通过业务员认识了陈方七，与陈方七谈了以货易货的合作方式，其从陈方七双亭水泥厂购买水泥，陈方七在外面干工程用其公司的混凝土，水泥和混凝土的货款互相抵账。后来陈方七从其处购买的混凝土少了，但是其买的水泥一直没有少，这样一来就欠了陈方七货款500多万元，另外因为公司资金周转，其公司又找陈方七借了200万元现金。2016年7月份左右，其公司经营不下去了，陈方七就不停地找其催要欠款。陈方七他们找其和其父亲要钱也是有策略的，陈方七本人要钱比较强势，就是威胁、带口头语骂之类的，陈历和王传亮要钱就是唱白脸的形式，主要就是陈方七在田家庵地区混得非常好，不能得罪，用这些话威胁，其实王传亮和陈历这样的话就算不讲，其也知道，陈方七他们这些人在当地就是一个恶霸。2016年8月左右，陈方七本人就带人找其和其父亲要过几次钱。其记得有一次陈方七带着六七个人、三四辆车到其办公室找其和其父亲要钱，这一次陈方七带着王传亮、陈历、任金辉、段洋洋等人，他们都是陈方七的手下。王传亮和陈历两个人找其和其父亲催的次数更多，他们两个主要讲陈方七的钱不还肯定过不去，进行威胁，其实这些话他们不讲其也知道陈方七他们这一伙人是什么样的人，他家六哥是村里的村长、书记，他们家兄弟们都有钱，这样的家族谁能不怕。 除此之外，陈方七本人和王传亮、陈历还打电话让其和其父亲到陈方七位于下陈村部旁的公司去过几次，最后一次陈方七找人一天24小时跟着其和其父亲，跟着其的叫什么名字其不知道，年纪不大，30岁左右，跟着其父亲的是陈传家。他们每天24小时都跟着，也没有办法回家，一共跟了其和其父亲五天，对其和其父亲的生活造成了很大的影响，要不然也不会同意签合同，陈方七派人跟着，逼其和其父亲签那个合同，用400万元的欠款抵其公司。当时其和其父亲是不同意的，因为其公司应该值1000万元，400万元抵欠款肯定是亏的，但是当时陈方七、王传亮、陈历就一起哄骗其和其父亲，只是签个合同而已，因为害怕就签了合同，结果签完合同以后陈方七就到田家庵区法院起诉了，法院没有对其公司进行评估就直接判给陈方七了。 3.证人证言： （1）证人沈锐证言证实：其在田家庵区法院执行局工作，是吴雪松的书记员。当时淮南市双亭水泥厂起诉淮南市智诚搅拌站，要求智诚搅拌站支付欠款五百多万，判决后双亭水泥厂申请执行。这个案件具体办案的是吴雪松，整理材料、跑腿都是其做的。这个案件是内勤分给其的，当时其就跟吴雪松讲其不一定会搞，吴雪松让其先拿着，有不会的就问他。还跟其讲把程序走快一点，然后其就具体去做。其先给双亭水泥厂打电话问他们是否有智诚公司的财产线索，如果有提交给其。然后双亭水泥厂的人跟其讲智诚公司在谢家集望峰岗那边有一个厂房，而且他们还有一份清单，其让他们把清单提供过来。其了解到这一情况后就制作了封条把智诚搅拌站的厂房查封了。然后其就问双亭水泥厂的人是否愿意处置查封的财产，如果处置会产生相应的费用。双亭水泥厂的人回答暂时不要处置，想跟智诚搅拌站和解。第二天其联系到智诚搅拌站的负责人，看能否跟双亭水泥厂和解。大概一个星期以后，双亭水泥厂的人和金鑫一起去法院，提交了一份和解协议书，但是当时协议书上没有盖章，先拿给其看格式是否符合，其看了以后跟他们讲协议书的格式是可以的，他们就用随身携带的公章在协议书上盖了章，并把协议书交给了其。因为协议书上只讲到用智诚搅拌站的厂房只抵400万元的债，剩余的部分还有争议，让他们回去自己谈，然后第二天他们又提交了一份新的和解协议。当时双亭水泥厂的人讲虽然已经有了和解协议，但是担心智诚公司还会有其他债务问题，想让法院给他出具一份裁定。其就跟吴雪松副局长汇报了此事，吴雪松讲可以给他们出，然后其就制作了一份裁定书，制作以后拿给吴雪松看完修改后就把裁定书拿给双方当事人了。双亭水泥厂的律师和双亭水泥厂的员工去过法院。智诚公司那边一直都是金鑫去的。智诚搅拌站的厂房价值没有经过专业的评估，金鑫和双亭水泥厂和解协议是他们自己谈好以后交给法院的。 （2）证人吴雪松证言证实：2016年的时候，陈方七的双亭水泥厂先起诉的淮南市智诚实业有限公司，审理过程中双方达成协议，法院作出了民事调解书，生效后陈方七的双亭水泥厂向田家庵区法院申请强制执行，在执行过程中，双亭水泥厂和智诚实业公司私下达成了和解协议，双方将和解协议交到法院，其看到协议没有违法之处，就让沈锐制作了执行裁定书。 4.被告人供述和辩解 （1）被告人陈历供述和辩解证实：金国成、金鑫父子在双亭水泥厂的东边开了一家智诚搅拌站，后来搬到望峰岗毛纺厂里面了。那时其和郭德林联系的这个业务，联系以后金国成、金鑫跟陈方七谈的，就是从双亭水泥厂买水泥赊账，有时陈方七干工程要用混凝土就从智诚搅拌站拉混凝土抵账，2017年上半年的时候，智诚搅拌站干不下去了，欠了双亭水泥厂几百万元。陈方七就带着王传亮、郭德林去智诚搅拌站找金鑫要钱，去了很多次，王传亮、郭德林、任金辉、段洋洋每次去的时候，都是陈方七直接跟金鑫谈，讲是谈，其实就是骂，骂地狗血喷头，有一次陈方七让其把金鑫通知到双亭水泥厂办公室，在办公室陈方七也骂过金鑫。还有一次，陈方七让其开车送马磊和陈传家到金国成位于龙湖南路的办公室，让他们两个看着金国成和金鑫拿钱。当时陈方七跟马磊和陈传家讲“他到哪你到哪”，意思就是让马磊和陈传家一步不离的跟着金国成和金鑫，还讲夜里也要跟着一起。马磊和陈传家一直跟着金国成和金鑫有一个星期左右的时间，期间陈方七让其和王传亮去过金国成办公一趟，看看可搞到钱了，到办公室后其看到陈传家还在看着金国成，其和王传亮知道金国成不可能搞到钱，陈方七其实也知道金国成没有钱，就是想用种这办法逼着金国成，后来王传亮就让金国成、金鑫跟陈方七写了一份协议，协议写好以后才不让陈传家、马磊继续跟着了。后来陈方七用这个协议到法院起诉，把金国成、金鑫的智诚搅拌站搞到手了。 因为金国成的事情，陈方七骂过其很多次。在下陈村只要敢跟陈方七家搞的，没有一家能搞得过他家的，主要是他爸在村里干了这么多年，没人敢惹他家，后来他家有钱有势了就更没有人敢惹他家了，整个下陈村大事小事都是他家人讲了算，没有其他人敢有不同意见。村里集体的地他家想用就用，根本不存在村集体的东西，村里一直都是他家在把持着，村里就是他家的。 （2）被告人陈传家供述和辩解证实：金国成经营的智诚搅拌站用的水泥是从双亭水泥厂买的，但是都是从陈历手里赊账的，没有给钱。2016年8月份左右，在陈方七的办公室，陈方七让其和马磊一起跟着金国成去拿钱，就是金国成欠陈方七的水泥钱。当时陈历开车把其和马磊送到金国成在龙湖南路徽州府北侧办公室。其一直跟金国成后面要了五六天时间的钱。陈方七让其和马磊一天24小时看着要钱，要不来钱不让其离开，期间其打电话给陈方七讲他家没钱，陈方七讲没钱就接着等。后来其跟陈方七打电话讲实在没有钱，陈方七讲实在不行就回来吧，然后其就回去了。后来智诚搅拌站都抵账给陈方七了。 陈历那时主要负责双亭水泥厂的生产，是双亭水泥厂的厂长，任金辉、段洋洋没有具体的事情，就是听陈方七的，他让干什么就干什么，双亭水泥厂是陈方七的，他是大老板，他怎么安排就怎么干。 陈方七家兄弟把村里面地都当成自家的，想搞哪块地就搞哪块。下陈村被他家搞去不少地，他们家里盖了这么多别墅，看着就像皇官一样。 （3）被告人马磊供述和辩解证实：其是安成镇下陈村村民。2017年6、7月份的一天，陈历给其打电话让其到陈方七办公室去，其去后看到金鑫从楼上下来了，陈传家跟着金鑫父亲金国成也下来了。陈传家让其跟着金鑫，其就跟着金鑫上了金鑫的车先走的，陈传家跟着金国成在后面。其问金鑫到底是什么情况，金鑫讲他少陈方七水泥钱，陈方七让其来要钱的，金鑫讲他没有钱，然后就一起去了金国成在龙湖南路的办公室，金国成和陈传家也来了，陈传家讲“我们要走一步跟一步，搞几天就行了”，然后其就一直跟着金鑫。 陈方七他们这家人在安成镇下陈村是村霸，占了村里好多人家的土地。那时候陈方七混得好，家里比较有钱，大家都怕他，又想跟他家走近一点。在下陈村那一片任何事情没有陈方七他们家点头谁都干不了，大家都是知道的，其被逮到的时候，因为害怕陈方七他们家，所以就没有敢讲。现在这个大环境下其就向公安机关实实在在交代了。 上述证据之间相互印证，能够认定被告人陈方七、陈历伙同马磊、陈传家等人采取暴力、威胁、软暴力方式强迫交易的犯罪事实。起诉书的指控予以支持。 （三）2012年10月31日，陈发展与广西华南淮化工程项目部签订分包协议，承包淮南市田家庵区安成铺十字路口西侧“淮化卫防安置工程”土方工程。该工程于2013年1月17日开工，开工当天上午10点钟左右，被告人陈方七指使段洋洋、杨杨（均已判刑）等十余人来到该项目工地，对工地现场施工人员开枪进行威胁，并持刀将准备在工地帮忙的马道双、徐强、郝杰3人砍伤，其中马道双、徐强的伤情构成轻伤。后该工程被迫中断，陈方七找到时任安成镇镇长蔡克勤等人出面与广西华南淮化工程项目部现场施工负责人苏波协调此事，为使工程能够尽快开工，广西华南淮化工程项目部被迫同意将其他部分工程交由陈方七承做。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.书证： （1）淮南市田家庵区人民法院（2014）田刑初字第00136号刑事判决书证实：2012年10月31日，陈发展与广西华南淮化工程项目部签订分包协议，承包本区安成铺十字路口西侧“淮化卫防安置工程”土方工程。2013年1月17日上午，段洋洋与杨杨来到该项目工地，发现工地开工，便要求施工人员停工，遭到拒绝后离去，当日10时许，段洋洋、杨杨伙同他人携带砍刀、枪支，再次来到该工地，对工地现场施工人员开枪进行威胁，并持刀将准备在工地帮忙的马道双、徐强、郝杰3人砍伤，经鉴定，被害人马道双、徐强的伤情为轻伤。段洋洋犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑二年三个月。 （2）授权委托书证实：智诚实业有限公司和淮南市安都混凝土公司向广西华南建设集团公司授权陈广顺处理相关事宜。 （3）水泥用量清单证实：2014年3月18日至2014年8月15日，淮化工地1#、4#水泥用量清单截止2014年9月1日水泥用量共计601吨，165275元，有刘家明的签字。 （4）结算单证实：刘家明于2014年9月4日签字的结算单，广西华南淮化项目水泥款165275元已经结清。 （5）收条证实：2014年8月22日，刘家明签字收到广西华南项目水泥款30000元；2014年6月3日，刘家明签字收到广西华南淮化卫生防护区工程水泥款60000元。 （6）银行交易流水 ①陈广顺9912农业银行交易记录证实：2013年8月27日，陈广顺银行卡收到苏波8086账户转账793695元，于同日转入樊瑾6619账户610000元；2013年11月1日，陈广顺银行卡收到苏波转账8008账户500000元，于次日向樊瑾6619账户转账500000元；2013年12月4日，陈广顺银行卡收到苏波8008账户转账600000元，于次日向樊瑾6619账户转账350000元；2014年1月24日，陈广顺银行卡收到苏波9436账户转账550000元，于次日向樊瑾6619账户转账550000元。 ②苏波浦发银行交易记录证实：2014年1月24日，苏波9436账户向陈广顺9912账户转账550000元（该笔款项来源是合肥市网创建设工程有限公司淮南分公司）；2013年11月1日，苏波8008账户向陈广顺9912账户转账500000元（该笔款项来源是广西华南建设集团有限公司淮南分公司）；2013年12月3日，苏波8008账户向陈广顺9912账户转账600000元（该笔款项来源是广西华南建设集团有限公司淮南分公司）。 （7）收条证实：2014年1月25日，陈广顺签字确认收到广西华南公司550000元；2013年12月4日，陈广顺签字确认收到广西华南公司500000元和600000元；2013年8月15日，陈广顺签字确认收到广西华南公司19000元，且小字注“2013-8-27万塑转”；2013年8月15日，陈广顺签字确认收到广西华南公司774695元，且小字注明“2013-8-27万塑转”。 2.被害人陈发展陈述证实：2013年1月17日上午8点30分左右，其到工地让一台挖掘机平场地，挖掘机司机、项目部技术员小王、其驾驶员、在工地上负责看工地的陈小香、其弟弟陈发陆在现场，当天9:30分左右有三个男的进工地，对其讲“这个活谁要你们干的”，其讲“这是我签的合同……”有个人讲“我们七老板要干这个工程，你们停掉吧”，后他们就走了。这三个人中两个人其认识，一个是杨杨，一个是段洋洋，他们讲的七老板，大名叫陈方七，他在安成镇非常有名，都知道他。10点30分左右，其看到有四五个人直接进到工地里喊“都停掉，不要干了”，喊这句话的这个人就是开始和杨杨三个人一起来的这个其叫不上名字的人。段洋洋走到其跟前小声地对其讲“你赶紧走，等一时要干了，到时候我很难做”，话刚落音，其就听到两声枪响，看到工地对面马路北边有七八个人手里几乎都拿的刀，正在拽其工地送料子的“老六”的黑色普桑车的车门，段洋洋又讲了句“你赶紧走”，接着其就看见“老六”从车里被拽出来跑了，大概有七个人左右跟在他后面拿刀追他，其中有个人手里抱了一杆枪，段洋洋从怀里掏了一把刀出来跟他们一起追进巷子了。其就上车了，陈小香当时在其车上，上车之后其就打“110”报警了。 谁开的枪其没看见，但是其看见杨杨当时在普桑车跟前抱了一杆枪，还有一个抱枪的比段洋洋瘦点，这个人当时追老六进巷口的时候举枪，拿枪的总共有两个人，事后知道他们今天来的人很多。其看到“老六”被砍伤，后来到派出所之后听讲还有两个人被砍了。他们要停其工地肯定想干这个工地。其怀疑是陈方七指使的，他曾经找过苏波谈过要这个工地，被苏波拒绝了。 3.证人证言 （1）证人段洋洋证言证实：2013年1月17日上午9点钟左右，杨杨带着其去停陈发展在安城镇十字路口西边的工地，到工地后看到有几个干活的工人，就让工人停工，工人就停掉了，其和杨杨就走了，后其和杨杨每人拿了一把砍刀又去了工地，当时看到工地门口停了一辆车，其和杨杨就走过去，跟车里的人打起来了，当时有人拿枪，枪打响了，其跟杨杨就用刀砍的对方，砍完以后就跑掉了，后来听讲砍伤三个人。杨杨自己跟陈发展争抢那个工地肯定干不成，陈发展他们在安城镇也都混得不错的，光靠杨杨自己他不可能把这个活拿下来，都知道杨杨是跟着陈方七后面的，没有陈方七，杨杨不可能跟他们抢这些活干，这个活就是陈方七让杨杨去搞的。 （2）证人杨杨证言证实：2013年1月，陈发展、陈发陆兄弟两个在安城镇十字路口西边干那个工程，其去是想找点活干的，后来打架了。2014年其因为寻衅滋事罪被田家庵区人民法院判处有期徒刑三年，2017年5月8日刑满释放。 （3）证人陈方锐证言证实：杨杨、段洋洋都是跟着陈方七混的，他们喊陈方七“七叔”，都听陈方七的。2013年1月，杨杨、段洋洋停工地应该都是陈方七让去停的。段洋洋他们跟陈发展都认识，陈方七不让他们去停工地，杨杨、段洋洋是不会去的。陈发展让其陪他一起去找陈方七讲情，其就跟陈发展到了陈方七位于下陈村西边的办公室，当时办公室有杨杨、段洋洋、陈方七、还有一个是黑泥洼的，进办公室以后陈发展就和他们谈了，其就出来了。 （4）证人陈传家证言证实：2014年左右，陈方七为了干东升化工对面的那个楼房的工程，跟安成镇陆塘村的人打了一架才搞来的活。 （5）证人刘本亮证言证实：2015年前后，杨杨、段洋洋跟陈发展、陈发陆打过一次架，就是为了争夺安成镇十字路口西几十米路南侧的那几栋高楼的工程。 （6）证人陈方伟证言证实：2013年左右，陈方七跟陈发展争安成镇十字路口那里的土方活，后来杨杨为了帮陈方七争那个土方工程，跟陈发展他们打了一架，杨杨就是因为这个事情被判刑了。 （7）证人陈小香证言证实：2013年1月17日，其堂哥陈发展在安成镇十字路口西侧路南边有一个工程开工，当天杨杨、段洋洋去把工地停掉了，但是那个事情没有处理陈方七，其觉得有问题，因为杨杨、段洋洋是跟着陈方七混的，他们是给陈方七争抢那个工地的。在工地开工之前，杨杨和段洋洋就去过一次工地，其当时在工地，工地还没有正式干，当时杨杨讲“你们不要干了，这个活七老板要干”，因为大家都知道杨杨是跟着陈方七干的，杨杨平时私下里都是喊陈方七“七叔”，他讲的七老板就是陈方七。陈发展当时也在工地，就跟杨杨讲“这个活我已经把合同签下来了”，还拿合同给杨杨、段洋洋看了。杨杨和段洋洋讲“你签了合同也没有用，叫你不要干，就不要干”，然后就走了。其怀疑是陈方七指使人来停工的，因为刚开始段洋洋、杨杨还有一个人来工地停工的时候，他们问陈发展要了合同，当时杨杨还讲要把工地的合同拿给“七老板”看，所以这个事情应该是陈方七指使的。 （8）证人王利证言证实：其在陈发展工地上开挖掘机施工时，有人使用刀、枪强行停工地。 （9）证人苏波证言证实：2013年左右，其是广西华南公司聘用的施工现场技术员，负责工地现场施工。当时干的是安成镇那边的安置还原房。这个工地就在安成镇十字路口西侧50米路南侧。刚开始的时候，政府测绘部门到现场打了工程定位桩以后就被当地人给毁坏了，后来又打了一次定位桩，还是被破坏了。进入工地准备前期的施工工作时，当地有人去不让工人干活。因为这些事情，工地施工就一直没有开展。2013年1月份左右的一天，这个工地发生了一起打架案件，当时其不在现场，其听讲是陈方七的手下去打的。过了没多久，安成镇的工作人员陈名通知其去淮化集团会议室，其去后看到安成镇镇长蔡克勤、淮化集团张副总和陈方七在。张总对其讲工程抓紧动工，又故意问陈方七有什么想法，陈方七讲想搞点事情干。张副总问陈方七想干什么，陈方七讲：“张总，你看，只要是我能干的我就干”，当时看到那种情况，其心里就有数了，让其来就是为陈方七干这个工地上的活讲情的，其就问陈方七“你想干什么活呢？”，陈方七讲“我能干的活多来。”讲话就是盛气凌人的样子，因为其又决定不了就讲回去汇报。蔡克勤镇长也讲有什么事情就抓紧时间讲清，抓紧开工。意思就是大家心里都明白前期的事情应该是陈方七搞的。这个事情安成镇那边的人都知道，然后其就走了。过了一段时间，陈名又给其打电话讲蔡克勤镇长让其到安成镇政府去一趟有事，其就去了蔡镇长的办公室，看到陈方七也在那里。蔡克勤镇长就直接问陈方七“就这个工程，想干哪些事情”，陈方七想干这个工程的混凝土、水泥、地材和所有的附属工程，其当时讲：附属不在合同范围内，其做不了主，混凝土、水泥、地材这三样事情其向公司汇报给陈方七做，其汇报以后没有意见就给陈方七做了，工地就开始正式施工了，一直做到两栋楼房盖好，也就是现在的样子。 这个安置房的项目是淮化集团拆迁安置房，淮化集团出钱给安成镇，政府是甲方，所以淮化集团的人讲话也算。找其去其实就是为了给陈方七搞这个工程里面的活干，当时大家都知道这个活干不了，搞了这么多事情肯定是陈方七搞的，所以就想着把事情搞给陈方七干就好推进了，工程就能抓紧时间干。 当时工地有人闹，大家都知道是陈方七搞的，蔡镇长也是想能赶紧开工，所以才找其跟陈方七协调，想把事情包给陈方七干，陈方七不闹了，就没有人惹事了，事情也能顺利干了。 陈方七干活的钱大部分都是经过其给他们结算的，一般都是其拿着陈方七供货的票据到公司去报销，公司把钱转到其这里，再把钱给陈方七他们。其给陈方七转钱，好多都是转给陈广顺的，是刘家明让其转给他的，还有转给智诚搅拌站的，都有记录可以查到，其银行卡有浦发银行的(龙湖支行)、工商银行(舜耕支行)的，时间是2013年到2015年期间，其跟他们没有其他业务往来，只要是其跟陈方七那一帮人转的钱，都是陈方七的材料款。 （10）证人陈广顺证言证实：2013年左右，陈方七让其到安成镇十字路口西侧的安置房工地帮忙。2013年1月份左右，陈方七他们和陈发展他们打了一架，打过架没多久，这个工程就被陈方七搞去干了。当时杨杨和段洋洋因为帮陈方七打架都被逮起来判刑了，他两个都是跟着陈方七的。当时其在陈方七办公室，陈方七跟杨杨、段洋洋他们讲这个事情，其就在旁边听着。陈广全活着的时候让其去办公室管管陈方七，因为陈方七喜欢乱搞。其在陈方七办公室的时候，杨杨和段洋洋天天在那里，跟在陈方七后面，也没有具体的事情，就是到年的时候陈方七会给他们一点钱，等于陈方七养的小弟，平时让他们跑跑腿。 陈方七在安成镇安置房的工程里面干混凝土、水泥、沙子什么的，从广西华南公司调取的收条有部分工程款有其签字领取的，字不是其签的，那是他们害怕以后有什么责任，所以签其名字。授权委托书上有其身份证号码和银行卡号其不知道，也不知道自己有这个银行卡号。其不帮他结算工程款，这些事情都是刘家明在那里负责搞的，刘家明主要就是负责运送混凝土、水泥到工地上，帮陈方七要要工程款。 （11）证人刘家明证言证实：其在2010年左右认识陈方七。2013年左右的时候，其在陈方七位于安成镇十字路口西侧50米路南边的工地上干过活，陈方七对其讲这个淮化集团安置房工程是他搞去干的。当时那个工程讲是干四栋楼房，但是后来干了两栋就烂尾了，到现在还放在那放着。其在工地上主要就是负责往工地上运送水泥和混凝土，然后把工程款，就是材料款结算清楚，钱都是汇给陈广顺他们的。 陈方七取得这个工程是陈方七、段洋洋、杨杨他们去工地上打架，打过架没多久，陈方七就跟其讲那个活他搞来了。杨杨、段洋洋不算是陈方七公司的，他们俩经常到公司去，陈方七有一些跑腿的事情就让两个人去干。陈方七还让陈广顺帮他在工地上负责。 水泥款无论怎么走账，最后钱肯定都是到陈方七那里了。只有钱到陈方七那里，让其去给华南公司写收条。水泥就是陈方七自己经营的双亭水泥厂里面的水泥，混凝土是智诚搅拌站生产的混凝土和淮南市安都混凝土有限公司生产的混凝土。智诚搅拌站是因为欠双亭水泥厂的钱，所以用智诚的混凝土来抵债，具体的情况都是陈方七自己安排的。 （12）证人陈名证言证实：2013年淮化安置房项目建设工程苏波是施工方的负责人，具体施工方是广西华南建设公司中标的。 （13）证人蔡克勤证言证实：2013年到2014年9月份，其在安成镇任镇长。安成镇十字路口西侧50米处路南侧的两栋楼房（淮化安置房）是2013年左右开始建设的。承建商是广西华南建设集团有限公司，现场负责人苏波到其办公室去过，因为这个工程建设，他们希望当地政府部门给他们创造好的施工环境。陈方七其见过，因为他在安成镇辖区内办企业，开会的时候肯定见过。苏波负责淮化安置房的工程建设，很多事情要找政府协调、帮助解决。 上述证据之间相互印证，能够认定被告人陈方七伙同杨杨、段洋洋等人采取暴力、威胁方式强迫交易的犯罪事实。起诉书的指控予以支持。 二、被告人陈方七非法转让土地使用权的犯罪事实 （一）2010年，陈方七非法占用淮南市田家庵区安成镇下陈社区居民位于淮潘路西侧土地10余亩土地，并将该地块硬化后分别于2010年8月5日、2013年3月5日、2014年3月5日与姚多运、顾传友签订合同，将该地块非法出租给此二人用于经营二手车市场。2014年12月，淮南市国土资源局以陈方七未经批准非法占地对其行政处罚，要求陈方七退还非法占用的4028.95平方米的土地，没收地上建筑物及设施并罚款60434.25元，陈方七仅缴纳罚款后并未退还土地，仍继续将该块土地非法出租给姚多运等人，并于2017年7月8日续签合同。2010年至案发，陈方七通过收取租金非法获利276万元。在本院审理过程中，陈方七家人代为退交全部违法所得。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.书证 （1）土地租赁协议四份证实：陈方七与姚多运、顾传友签订的转租土地的协议，约定陈方七将15.5亩土地租赁给姚多运、顾传友，签订的时间分别为2010年8月5日、2013年3月5日、2014年3月5日、2017年7月8日，其中2010年每年租金29万元（时间自2010年至2013年）、2013年每年租金31万元（时间自2013年至2017年）、2014年每年租金31万元（时间自2014年至2018年）、2017年每年租金34万元（时间自2018年至2023年），共计276万元。 （2）淮南市国土局田家庵分局于2014年6月5日出具的地类认定书及测绘图证实：陈方七所占土地为耕地，所附的淮南精益测绘公司绘制的测绘图，详细标注了土地的位置、形状和面积等情况。 （3）淮南市田家庵区安成镇下陈社区出具的证明证实：陈方七所占部分土地为下陈社区集体所有。 （4）地理位置图证实：陈方七所占土地的面积和位置（面积为4028.95平方米，约6.0434亩）；2019年7月3日淮南市不动产中心权籍调查科证实未查询到该二手车市场位置土地的发证材料。 （5）淮南市国土资源局于2014年12月18日出具的淮国土资罚告字（2014）3031号行政处罚决定书证实：该局对陈方七非法占用的土地建设二手车市场处罚情况：一是责令退还非法占用土地4028.95平方米（约6亩），二是没收地上建筑物及设施，三是罚款60434.25元。 （6）发票证实：陈方七已经缴纳了土地罚款60434.25元。 （7）淮南市田家庵区安成镇下陈社区于2014年12月24日出具的收到退还土地说明证实：下陈社区已经收到陈方七退还的土地0.4029公顷。 （8）淮南市国土资源局结案报告证实：陈方七非法占用土地案于2014年12月22日结案，但三项处罚事由只有罚款一项办结。 （9）非法财物移交书和淮南市财政局关于依法没收在非法占地上建造建筑物及构筑物的函证实：陈方七所占土地的地上建筑物已经移交淮南市财政局处理。 （10）陈方七非法转让土地使用权相关书证 ①田家庵区国土局出具的淮南市人民政府关于2014年第29批次城市建设用地的请示、安徽省人民政府关于淮南市29批次城市建设农用地转用和土地征收的批复、公告、实施方案、征地确认信息、结算票据单等，证实包括陈方七所占的二手车交易市场的土地在淮南市2014第29批次土地内，其土地性质已经由农用地转为建设用地，其中的票据显示双亭水泥厂和陈方七于2014年12月份向田家庵区国土局和田家庵区财政局缴纳了488601元征地报批费和1178482元征地准备金等情况。 ②田家庵区财政局出具的记账凭证、安成经济开发区管委会关于申请拨付淮南天泉建材有限公司等三家企业土地报批费用的请示、田家庵区人民政府会议纪要、双亭水泥厂申请财政返还资金材料等，证实经双亭水泥厂申请、安成经济开发区管委会申请、田家庵区政府常务会议研究，田家庵区财政局于2015年6月30日向安成工业园区返还了征地补偿金等情况。 以上书证材料证实，虽然该二手车交易市场的土地由农用用地转为建设用地，前期双亭水泥厂虽然缴纳了征地准备金，但半年后该笔款项已经返还给双亭水泥厂，陈方七并没有取得该块土地的使用权，该块土地仍为下陈社区的集体土地。 （11）退款票据证实：2020年11月20日，陈方七家人到本院代为已全部退交违法所得。 2.证人证言 （1）证人姚多运证言证实：其是淮南市信发二手车交易市场有限公司负责人，该公司于2010年9月1日成立，地址在安成铺十字路口向北，田家庵区交警二大队北边，公司用地是从安成铺下陈村的陈方七手里租来的。 2010年第一次租的时候大概是13亩多一点，一次性租了三年，费用是每年29万元，一年一交；三年到期以后在2013年又续租了五年，每年的租金是31万；2018年到期后又再次续租了五年，每年租金是33万元，中途在2014年左右修建淮潘公路的时候缩小了一部分，剩余大概10亩左右的面积。租地费用的付款方式是第一年和第二年给的是现金，后来有银行转账和付现等方式。 （2）证人顾传友证言证实：其和姚多运合伙在安成铺田家庵交警二大队北面经营了一家二手车交易市场，公司的全称是“淮南市信运发二手车交易市场有限公司”。公司的用地是从安成铺下陈村的陈方七手里租来的，场地面积大概10亩左右。第一次跟陈方七签订的租地合同是一次性租三年，当时的面积大概是13亩左右，租金是29万元一年，一年一交；2013年合同期满后续租了五年，租金是31万元一年，一年一交；2018年合同到期后又跟陈方七续租了五年，租金是34万元一年，也是一年一交。场地租金的付款方式有时候是直接给现金，也有通过银行转账方式付款的，其带来了部分转账记录和陈方七给其打的收条复印件。 （3）证人陈广彬证言证实：其是下陈社区会计，2018年6月退休。下陈村二手车市场的土地、丰岩驾校那块地、公交车站那块地都是陈方七的。 3.被告人陈方七供述和辩解证实：淮南市田家庵区安成镇安成十字路口北侧的二手车市场是其租给顾传友他们干的。 2010年左右，其从安成镇下陈村村民手里买了土地，具体哪些人家的土地其想不起来了，当时其就把地块用混凝土打上了地坪租给顾传友他们做二手车市场了。2013年的时候淮潘公路拓宽，把其买的这些地占用了一部分。2014年的时候，其又从村民手里买了部分土地租给顾传友他们做二手车生意。其从村民手里购买土地有村民收钱的收条。其把这块土地租给顾传友他们，当时每年租金是27万元，两年以后每年29万元，三年以后每年的租金是31万元，2018年的时候约定每年的租金是33万元，大概收取了200多万元。 其从村民手里购买这些土地并租给他人使用，2014年的时候受到淮南市国土局执法大队的处罚。当时讲其是违法用地，罚款6万多，要求其退还土地，拆除土地上面违法建筑。6万多块钱的罚款其交掉了，但是处罚以后没有人来找其让其拆上面的建筑，其当时找老农民也讲了要退还，但是卖土地的钱他们都用掉了，没有钱还其了，所以地就一直放在那里放着了。毕竟是其用钱买的地。也没有相关政府部门的人让其退，其又对外出租了。其算是帮政府看管那块地，随时政府讲要收回，其都同意，但是至今为止没有人找其要过。二手车市场这块地因为淮南市国土局处罚过了，明确讲了那些土地不是其的，其只是帮政府看管，但政府没有相关部门跟其讲过让其帮忙看管这块地。 上述证据之间相互印证，能够认定被告人陈方七非法转让土地使用权的犯罪事实。起诉书的指控予以支持。 （二）2013年，被告人陈方七手下王传亮以自己的名义从淮南市田家庵区安成镇下陈社区租用了安成镇十字路口北侧加油站西侧（原丰岩驾校）的集体土地，租期从2013年11月1日起至2018年11月1日止，期间陈方七未经批准将该土地非法出租给姚杨用于经营驾校，两年共非法获利12.5万元。2019年5月份，中央扫黑除恶第十四督导组进驻淮南后，陈方七安排王传亮一次性向下陈社区补交了五年的租赁费共计5万元。在本院审理过程中，陈方七家人代为退交全部违法所得。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.书证 （1）王传亮与下陈社区居委会签订的土地使用权租赁协议证实：下陈社区居委会将社区小公园出租给王传亮，租期五年，从2013年11月1日起至2018年11月1日止，该地块产权为下陈社区集体所有，乙方王传亮只有使用权。 （2）退款票据证实：2020年11月20日，陈方七家人到本院代为已全部退交违法所得。 2.证人证言 （1）证人姚杨证言证实：其于2016年6月份左右开始在淮南市田家庵区安成铺加油站西侧经营一家丰岩驾校下陈分校。经营驾校的地是村里的，大概有三四千平方米，其从陈方七那租来的，租金是按年算的，一开始的时候租一年是五万五千元，2018年涨到一年七万元。其与陈方七开始签的有合同，当时签的是三年的，后来涨价也没有变更合同，就是他口头讲的，其也同意了。 （2）证人陈方陆证言证实：田家庵区安成铺加油站西侧丰岩驾校那块地是2013年的时候王传亮跟村里签的合同，是王传亮租去的，租金约定每年一万元，租期五年，当时王传亮跟村里老会计陈广彬签的协议。王传亮从来没有交过租金，2019年5月份补交了5万元的租金。那块地租给王传亮以后，王传亮要做硬化，当时约定前五年不交租金。其和副主任陈峰、副书记陈传普、老会计陈广彬都知道这个事情。现在要把这5万块钱的租金交上，不交不行了。 （3）证人费家芝证言证实：其是淮南市田家庵区安成镇下陈社区出纳。2019年5月份，陈方七手下王传亮补交了5万元，其到镇里帮他开的收据，是场地费用，收据上面写的也是王传亮的名字。 （4）证人陈传家证言证实：陈方七有一个土方建筑公司，老板是陈方七，王传亮是法人，王传亮是陈方七的“管家”，主要负责“外交”方面的事情，陈方七有什么工程业务上的事情包括签合同、谈事情都是王传亮出面的。 （5）证人樊瑾、金鑫、陈发陆、刘本亮、陈方伟、廖和伍、刘家明证言均证实：王传亮在陈方七手下干事情。 （6）证人代本敏证言证实：其家的第二块地现在位置在安成镇十字路口北边马路西侧加油站后面，就是现在陈方七租给别人干驾校那块地里面，大概有五分地左右，当时也被陈广全以村里名义占用了，没有给钱。其家的土地被占用不是自愿的，村里被占用地基本都不是自愿的，有的地没有给钱，给钱的地价格也很低。 （7）证人陈广彬证言证实：其是下陈社区会计，2018年6月退休。下陈村二手车市场的土地、丰岩驾校那块地、公交车站那块地都是陈方七的。 3.被告人陈方七供述和辩解证实：安成镇十字路口北侧加油站西侧的那块地（丰岩驾校）是王传亮于2013年的时候从村里租的，后其将这块地租给一个姓姚的人干丰岩驾校了，租了两年，一年是5.5万块钱，一年是7万块钱。 上述证据之间相互印证，能够认定被告人陈方七非法转让土地使用权的事实。起诉书的指控予以支持。 三、被告人陈方七寻衅滋事的犯罪事实 2006年左右，陈方七利用其家族在淮南市田家庵区安成镇下陈社区的强大势力，未经下陈社区二组村民同意，直接采用工程机械推平、填埋等方式，强行占用安成镇十字路口西北侧属于下陈社区二组的部分土地（现位于公交总站附近），并于半年后强行以每亩5万元的价格支付给被占地村民。陈方七强行占用下陈社区二组的部分土地一直持续至案发。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被害人陈述 （1）被害人谢顺光陈述证实：其是下陈社区二组组长。现在安城镇十字路口西侧的大土堆的土地原先是下陈村二组的土地，有二组的公地，也有各家各户的土地，公地就是二组集体的地。 十几年前，陈方七占了现在安成镇十字路口西侧的公交公司土地，那块土地是二组的，当时陈方七找二组的人买那块土地，大家都不愿意卖给他，但是又不敢讲不卖，下陈村的人都知道，在下陈村只要是陈方七他们家看上的土地就必须要卖给他，那时无论是谁家，只要他家讲卖地，没有人敢不卖，不卖他真打，当时卖公交公司那块地有徐友叶、平光明等人，陈方七家不存在跟村民商量，需要哪块地就开始在地上平场，然后去找他的时候他给点钱，愿意也得卖，不愿意也得卖，徐友叶家被占的是一个鱼塘，当时里面养的鱼、塘边的树苗等东西没有赔钱就被他填上了，陈方七实在太霸道了，没有人敢惹他。当时每家每户的地陈方七是按照5万元一亩买的，确实也给了钱，公交公司那块地占的也有二组的公地。 2019年8月份左右，樊瑾为陈方七占公交公司那块公地到其家中谈给钱的事，樊瑾讲给两亩地的钱，其没同意，后陈方七母亲姚桂芳一家一户去求，大家看在姚桂芳的面子就同意了，后樊瑾到其家给了两亩地的钱，一共是12万元。樊瑾之所以现在要给钱，是因为现在扫黑除恶搞到他家了，陈方七弟兄几个被公安机关逮起来了，公安局发布公告征集线索，樊瑾就想拿这个钱堵住村民的嘴，不让去反映情况，不要去告陈方七。陈方七占公交公司的公地，在此之前从来没有讲给过村民钱，要不是扫黑除恶，他家是不可能给钱的。当时下陈村集体的东西就是他家的东西，没有人敢反对。 二组村民拿这12万钱肯定不是自愿的，这个地都被占了十几年了，这些年都没有一个说法，现在他们家人被逮起来了才想起来赔偿，而且只赔了二亩地的钱，这个钱虽然少，总比没有强，虽然现在他们家人被逮起来了，即使不给村民钱的话，也没有人敢去要，这些年被他们家搞怕了。 陈方七一家人势力太大了，在下陈村说一不二，根本没有人敢惹他们，陈方七平时又比较霸道，想骂谁就骂谁，想打谁就打谁，二组的邹修林、陈建、陈广银跟着陈方七干活，因为不如他意被他打过。近半个世纪以来，村里书记都是他们家干的，陈方七的父亲陈广全从上个世纪70年代开始干书记，去世后又叫他儿子陈方陆接着干，可以讲整个下陈村就他们家说了算。 （2）被害人徐友叶陈述证实：其是下陈社区**村民。现在淮南市田家庵区安成镇十字路口西侧公交公司的那块地，以前是下陈村二组的土地，上面有一个一亩左右的鱼塘是其家的，大概十三四年前，陈方七就把那块地平整占掉了，占地的时候也没有跟二组村民讲过，当时除了其家的鱼塘还有其他人家的土地，还包括二组集体的公地。陈方七把这块地占掉以后过了大半年才给村民钱，当时是按5万块钱一亩给的，每家每户都给的钱。但是当时占的公地一直没有给二组钱。 陈方七把其家的土地买断，一亩五万元，只给其算五分地，开荒地仍然不算，当时也没有给其钱，过了有好长时间，陈方七把周围的土地都买断了，才给其25000元。土地被买断之后，仍然是陈方七使用。当时陈方七只要是他能用得上或者讲只要他需要用的地，就直接占用，用挖掘机给平掉，占二组的地村民是不愿意的，但是不愿意地也要不回来，钱也得不到手，迫于陈方七他们家的情况，村民也不敢和他们闹僵。陈方七的父亲陈广全在村里当书记的时候，他们家里就有钱有势，他们家几兄弟人多，在村里地位也高，当官的也多，也认识其他当官的。普通农民不敢跟当官的对着干，跟他们家对着干的都被治过，后来也没有人敢跟他们对着干了，都自认倒霉。 最近樊瑾拿了12万块钱交给二组组长谢顺光，是赔二组公地的钱，每家分了钱。期间陈方七母亲姚桂芳找过其和**其他村民，让大家不要讲她家孩子坏话。现在政府在调查她家，她们想用这个钱把村民嘴堵上，这次又没有人找樊瑾要钱，是她自己主动联系给钱的。 （3）被害人平学明陈述证实：其是下陈社区**村民。安成铺十字路口西侧的公交车站占用的土地都是二组的土地，大概十几年前被陈方七占掉，当时占地的时候也没有跟二组村民讲过，直接用挖掘机把那块地给平整掉了，平整以后将近一年时间才给村民一点钱，占其0.75亩地，当时占地的时候没有测量具体的平方数，占掉以后也分不出哪家是哪家的了，说是按照5万元一亩给的。其当时被占掉0.75亩地，给了38500元，二组其他被占地的村民对这个价格也都不愿意，但是没有办法，不敢反对，只能打掉牙往肚里咽，不同意也不行。只要他陈方七看中的地方，他就要搞，没办法。这个事情淮南市没有不知道，他家家大业大，有钱有权，没人敢惹，虽然是村民的地，但是他家要占了，村民也不敢要钱，毕竟他兄弟几个都很有势力，家里又有很多打手。陈方七占公交公司这块公地，应该有四亩地，但是樊瑾只赔偿二亩土地的钱，二组的村民都不同意，要求按照四亩的土地赔偿，后来陈方七的母亲姚桂芳讲按照两亩赔偿，后樊瑾拿了12万直接交给二组组长谢顺光，让他发给村民，拿到钱后谢顺光按照之前有土地的二组村民进行了分配。现在陈方七被抓起来了，二组村民准备往上反映，樊瑾他们家里人担心增加陈方七的罪名，拿出这些钱来赔偿，就想让老百姓不要告了。 下陈村从陈方七父亲陈广全开始就是他家讲了算，后来就是陈方七兄弟几个讲了算，太霸道了，不得民心，村民也不敢讲。他家上面有人，老百姓讲了也没有用。 （4）被害人陈传琴陈述证实：其是下陈社区**村民。2006年10月份左右，其地里种的萝卜就快要收成了，结果一夜之间被陈方七用建筑垃圾填平，第二天陈方七派他的手下挨家挨户地通知了大家，意思就是：地我给你们推平，我要用，给你们按照一亩地五万块钱赔偿。其当时没有敢吱声，过了大概一个多月，陈方七的手下通知大家到下陈村村委会拿钱，对方就给了其两万块钱，去了三四趟才把剩下的三万块钱要回来。陈方七强占的都是下陈村二组的土地，其知道有徐友叶家的、陈维珍家的。二组还有四亩左右的公地，属于二组村民集体所有，也被陈方七占了，其一亩二分地被陈方七占了。陈方七强占的二组村民四亩左右的公地，这十几年一直没有给过钱，也就是半个月前，大家听讲他们这一家子出事了，被公安局逮起来了，后陈方七的老婆樊瑾赔了二亩地钱，按现在六万块钱一亩补偿的，一共给了十二万块钱。 陈方七在下陈村是出了名的恶霸，平时村民有不少都被他打过，他们这一大家子在村里称王称霸几十年了，他们家弟兄七个，父亲陈广全在村里干了三十多年的村书记，陈广全死后他的儿子陈方陆又当选下陈村书记，陈方七自己手下还有一帮人，都是蹲过监狱的，村里没有人不怕他们这一家的。 （5）被害人陈维珍陈述证实：其是下陈社区**村民。现在安成铺十字路口西侧的公交车站所占的土地都是二组的土地，大概十几年前被陈方七占掉了，当时占地的时候也没有和村民讲，就直接用挖掘机把那块地给平整掉了。平整以后将近一年的时间才给了村民一点钱，当时占地的时候都没有测量具体的平方数，占掉以后也分不出哪家是哪家的了，说是按照五万块钱一亩给的。当时陈方七占地村民心里都不愿意，但是那时候不同意不行，卖也得卖，不卖也得卖。他家的势力很大，占着下陈村四五十年，从来没有人敢惹他们，在农村家里兄弟们多，搞不过他们就只能忍着，何况他们家有钱有势。陈方七被抓了以后他家人就出来补钱了，也就是想让村民不要再告了。在赔钱之前陈方七的母亲到每家每户里去求村民不要告他家儿子，这个鱼塘被占的大概有四五亩，樊瑾只补了二亩土地的钱12万元，是樊瑾把这个钱给二组村民组长谢顺光，他再通知其领的钱。樊瑾知道现在政府在调查她们家，她现在要补偿，意思就是让村民不要讲她家的坏事。 （6）被害人周国英陈述证实：其是下陈社区**村民。现在安成镇十字路口西侧公交公司那一大块地以前是下陈村二组的，公交公司西侧有一块4分5的地是其家的，大概七八年前，陈方七没有打招呼就把这块地包括周围好多土地都占了，在土地上堆了好多从化肥厂拉的工业垃圾。当时因为陈方七混得好，他的哥哥陈方陆是村里的书记，他们家族势力大，其也不敢说什么，大概过了至少半年左右，其才从村里拿到了27000块钱的土地补偿款，这些地一直到现在还被陈方七占着。陈方七平时比较霸道，他的家族势力太厉害了，他弟兄几个讲句话，下陈村任何人也不敢讲个不字，可以说他们一家在下陈村想干什么就干什么。下陈村这半个世纪以来就被陈方七他们家把持着，陈方七的父亲陈广全是上一任书记，干了好长时间，他去世后他的儿子陈方陆干书记了，整个下陈村就是他家讲了算，这个补偿钱就是不给，其也不敢说什么。 2.证人证言 （1）证人陈传普证言证实：其是安成镇下陈社区副书记。陈广全及其子女在村里购买、侵占土地的事情大家都是知道的，他们家兄弟几个人在村里搞了一百多亩土地，沿路的土地基本上都是他家的，占地有陈方七的二手车市场、现在的丰岩驾校、陈方陆被拆迁的房子、陈方四被拆迁的沁悦宾馆、公交公司、陈方伍灰场、陈方伟灰场、六组的鱼塘以及他们家盖的那么多套别墅。有的是给了钱的，有的是占去用的。陈方四、陈方伍，陈方七购买下陈村村民土地都是他们私下买卖的，但是必须经过陈广全同意，陈广全不同意，村民不敢卖地，他们也就买不去。在那个时候，大家都不敢讲，在下陈村无论什么事情都是他家讲了算。他家人兄弟们多，又有钱，还有在政府工作的，所以一般情况下，大家都不愿意得罪他家。 （2）证人陈培刚证言证实：其是安成镇下陈社区副主任。陈广全在下陈村干了很多年一把手，他家儿子比较多，后来他家小孩们都发财了，有钱以后大家就更怕了。陈方七以前判刑都没有进去坐牢，还有几个是混世的，这样的家庭势力大，没人敢得罪。这些年他家越来越过分，下陈村一些好地块的土地都被他家搞去了，只要是陈广全家小孩看上的土地就直接用掉了，根本不跟村民打招呼，大家都不敢不卖。那个时候，不会有人讲不卖的，大家都忍气吞声，没有办法。 下陈村二手车市场的土地、丰岩驾校那块地、公交车站那块地都是陈方七的；淮化集团东门外近20亩土地是被陈方伍占去的；洼张家北侧的六亩左右的土地是被陈方伟占去的；安城建材市场北侧的四十亩是被陈方四占的，后来卖给了陈多海。 下陈村村民没有人愿意卖地，但又没有人不敢不卖，有些土地是陈广全家几个小孩直接用的，包括村里的集体土地，用了以后象征性的给点钱。有些是通过村里，以村里的名义买的，当时陈广全是书记，大家都知道，怎么敢不卖。有些土地就算村民不同意，他们家兄弟都已经把土地占过去用了，不愿意也没有办法。 无论是以前陈广全干，还是后来陈方陆干，都是他们家人讲了算，村里其他成员讲话什么都不算。因为他们是书记，讲话特别硬，家里人又多，有很多时候，有些事情需要村委会举手表决的，陈广全就直接把事情提出来，问大家是否同意，举手表决，大家都不敢不举手，他们在村委会干了这么多年，没有人敢得罪，没有反对的声音。 （3）证人陈广彬证言证实：其是安成镇下陈社区会计，2018年6月退休。陈广全在下陈村干书记干了几十年，到九十年代后也就没人再敢跟他家争了，他又有七个儿子，当官的当官，有钱的有钱，没人敢惹，所以他不干了让他儿子接着干。没有人能搞得过他家，下陈村好多村民的土地后来都被他家几个儿子搞去了。他家兄弟确实占了很多地，大家都是知道的，一共有一百多亩，因为陈广全家的势力比较大，村民也不想因为这点事情得罪他家。那个时候陈广全还活着，大家都害怕，也没有人赶出来讲什么。下陈村二手车市场的土地、丰岩驾校那块、公交车站那块都是陈方七的；淮化集团东门外附近20亩土地是被陈方伍占去的；洼张家北侧的六亩左右的土地是被陈方伟占去的；安成建材市场北侧的四十亩土地是陈方四占的，后来卖给了陈多海。 当时没有人敢出来反映，无论是以前陈广全干，还是后来陈方陆干，都是陈广全、陈方陆讲了算，村里其他成员讲话都不算。陈广全在村里就是霸道，之前村里的地他说征就征了，给的价格也很低，说一不二，但他家几个儿子就太霸道了，特别是陈方七稍有不好就骂村里人。 （4）证人陈广四证言证实：其是安成镇下陈村六组村民组长。陈广全任下陈村书记时随意占用村民土地，其中六组的部分土地被陈方伟强占、二组的部分土地被陈方七强占、四组的部分土地被陈方伍强占。陈广全用四组和三组的部分土地建了东升化工厂，后来东升化工厂又成为陈方七和陈方伍私人的厂了。 （5）证人樊瑾证言证实：现在安成铺十字路口西侧的公交车站所占的土地是下陈村二组的土地，当时陈方七征二组的这个土地，其中有村民和二组集体的土地，后来其给下陈村二组村民谢顺光等人12万元，谢顺光不愿意，最后其婆婆去又找谢顺光等人谈才愿意的。其给二组村民的钱目的就是不让村民去告陈方七、陈方陆他们了。 （6）证人任金辉的证言证实：樊瑾是陈方七的老婆，她平时在双亭水泥厂负责。2019年下半年，陈方七家兄弟几个都被逮起来了，以前陈方七买的一块村里的土地钱没有给，樊瑾找其让其找一下谢顺光，问问谢顺光可知道这个事情，其就去找谢顺光，其问谢顺光那块地是怎么回事，谢顺光讲那块地是按照地亩册来赔的，还有一部分钱没有给，其就让谢顺光去找樊瑾谈，后来樊瑾又去找的谢顺光，最后怎么谈得其就不知道了。 3.被告人陈方七供述和辩解证实：2010年左右，其从安成镇下陈村村民手里买了8亩左右的土地，每亩价格4万元，具体哪些人家的土地其想不起来了，当时其就把地块用混凝土打上了地坪出租了。2014年的时候，其又从村民手里买了三四亩地。 上述证据之间相互印证，能够认定被告人陈方七寻衅滋事的犯罪事实，起诉书的指控予以支持。 四、被告人陈方七强迫劳动的事实 被害人邹修林是陈方七经营煤厂的工人，2007年邹修林要求辞职，陈方七对其拳打脚踢并辱骂，不允许邹修林辞职，后煤厂关闭。2009年陈方七的双亭水泥厂开始经营，陈方七又让邹修林到双亭水泥厂为陈方七工作，直至2019年双亭水泥厂停业。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被害人邹修林陈述证实：2007年的一天，当时其刚学会开铲车还不太熟练，其开着铲车到厂里去时碰到了一辆出租车，就给陈历打电话，陈历让其把车开回厂里，出租车司机和其一起去的，陈方七出面和出租车司机谈的，赔偿对方1200块钱，出租车司机走了以后，陈方七对其辱骂，其从头到尾没敢吱声。后来其给陈历打电话讲“我不想干了，工资太低了（当时一个月工资才450块钱）”，陈历讲要给陈方七讲一声，过了一会陈方七打电话让其到厂里去一趟，其去后陈方七什么都没讲就朝其腿上跺了两脚，其摔倒在地上，陈方七又上来朝其脸上打了两巴掌，边打边骂，并讲“我这铲车28万买的，你给我开旧了，你现在讲不干了，你今天干也得干，不干也得干”。当时在场的有陈方七、陈历、樊瑾，陈历把其拉起来劝其出去了，这样一来其就不敢再讲不干了。双亭水泥厂开业以后，煤厂就不干了，陈方七叫其到水泥厂开铲车，其也不敢说不去，就去干了。其本人肯定是不想干的，陈方七当着厂里的人面对其打骂，厂里人基本上都是家门口的，天天在背后议论，陈方七还经常半夜给其打电话去厂里装货，让其随喊随到，而且是不给任何报酬的，为此其还把家里电话停掉了。其不给他开铲车又没办法，得罪了他肯定没好下场，只能忍气吞声地干下去。 陈方七他们家的势力太大了，其不敢得罪他，陈方七父亲陈广全在下陈村干了几十年的村书记，陈方七兄弟几个有钱有势的，下陈村就是他家说了算，其中陈方七平时又比较霸道，下陈村里一些有威望的人都不敢惹他们，更何况其是外来户。 2.证人证言 （1）证人陈历证言证实：邹修林以前跟陈方七讲过不干了要走，但是被陈方七打了一顿，一直都没敢走。 （2）证人马磊证言证实：前些年，其看到邹修林的脸被打得狠，就问邹修林怎么回事。邹修林讲“是被七老板(陈方七)打的”。邹修林一直都是跟着陈方七干的都被陈方七打，像其这样的人都害怕。 （3）证人徐友叶证言证实：下陈村里的邹修林被陈方七治过。几年前，因为陈方七要在占的土地上倒垃圾，要用铲车推，陈方七从村里找了好几个开铲车的帮他干活，邹修林是其中一个，陈方七给邹修林的工资低，不够养家糊口的，邹修林不想继续给陈方七开铲车，陈方七告诉邹修林要是不给他开铲车，就要让邹修林认购买铲车的钱，邹修林不同意，陈方七打了邹修林，邹修林被打的在床上躺了很多天都不能下床，陈方七也没有给医药费，并且让邹修林伤好了继续给他开铲车，邹修林伤好后也不敢讲开铲车的事情了，一直给陈方七开铲车直到前段时间陈方七的水泥厂关门。 （4）证人陈维珍证言证实：陈方七经营煤厂，其在这个厂上班的时候，看见过厂里开铲车工人邹修林，邹修林当时工资比较低，大概几百块钱不够他自己家生活就不想干了，陈方七和他手下的人当时又是打又是骂，当时邹修林都被打的跪下来求陈方七，后来邹修林老婆也去了，也跪下来求陈方七不要打了，当时还讲厂里的铲车被他开坏了让他赔一个铲车再走，他一个工人哪有钱赔，况且当时那个铲车还一直在正常使用，邹修林被打过骂过以后，一听还要赔铲车就不提要出去干的事情了。后来陈方七也给邹修林涨了一点工资。 （5）证人王道安证言证实：双亭水泥厂里面有个开铲车的嫌工资低不愿意干了，这个人姓邹，大名其不知道，下陈村就他一家姓邹的，陈方七把这个开铲车的打了一顿，在床上躺了半个月，后来这个姓邹的被迫给陈方七继续开铲车了。 （6）证人陈广彬证言证实：陈广全在村里就是霸道点，之前村里的地他说征就征了，而且给的价格也很低，说一不二，他家几个儿子就太霸道了，特别是陈方七，稍有不好他对村里人连决带骂的，其中一个叫邹修林的，因为给他开车时嫌陈方七给的工资低了，想走结果被陈方七打了，后来邹修林也不敢提工资了，一直在陈方七的厂干到现在。 （7）证人陈广四证言证实：下陈村民邹修林是其邻居。六七年前，邹修林给陈方七开铲车，后来邹修林因为工资低不想干了，陈方七把邹修林打了一顿，让邹修林伤好了之后继续给他开铲车，邹修林后来也不敢反抗，一直干到前段时间双亭水泥厂关门。 （8）证人陈传来证言证实：下陈村一个叫邹修林的给陈方七开铲车，几年前不愿意干了，被陈方七打了一顿，邹修林也不敢不干了，一直干到现在，这事下陈村都知道，所以更怕他家了。 （9）证人陈广星证言证实：陈广全几十年前就在下陈村干书记了，以前其还在他们的甲醇厂里干活，后来不想干了，陈广全还威胁扒其家房子什么的，其吓得跑外地去上班了，就前些年才回到村里，有些人想跑都不敢跑，邹修林就是一个活生生的例子。 3.被告人陈方七供述和辩解证实：邹修林是下陈村的，在其厂里干活。 上述证据能够证实，被告人陈方七辱骂、殴打邹修林的时间是2007年，直接原因是被害人邹修林驾驶铲车与出租车发生交通事故，陈方七支付了1200元赔偿款后辱骂了邹修林，随后邹修林以工资低为由提出不干了，陈方七又殴打了邹修林，但没有限制邹修林人身自由强迫其劳动，之后直至2019年均没有证据证实陈方七又对邹修林实施暴力、威胁或者限制人身自由的行为，不符合强迫职工劳动罪和强迫劳动罪的构成要件。起诉书的指控不予支持。 五、被告人陈方伍寻衅滋事的犯罪事实 2005年左右，被告人陈方伍利用其家族在淮南市田家庵区安成镇下陈社区的强大势力，强行占用下陈村四组村民位于淮化集团东门、南门附近的部分土地，并于2012年前后强行以每亩16000元的价格支付给被占地村民。陈方伍强行占用上述下陈社区四组村民的土地一直处于持续状态。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被害人陈述 （1）被害人王宗梅陈述证实：其是安成镇下陈村村民。2005年左右，其位于淮化集团东门的一亩多地在自己不知情的情况下被烟囱灰直接垫上，是陈方伍占用的，陈方伍给其5000元的青苗费。其不是自愿的，因为害怕陈方伍一家的势力才被迫转让土地。村民就是靠土地生活的，本来其以为青苗费是一年一给的，哪知道十几年就给了其一次钱，只能勉强度日。 陈方伍的父亲陈广全是下陈村的老书记。陈方伍兄弟七个，有当官的，有做生意的。陈方伍的弟弟陈方陆也干了下陈村的书记，他家的势力在村里是有名的，村民都知道他家很厉害。 （2）被害人张立秀陈述证实：其是安成镇下陈村村民。其在淮化集团东门西边的地被陈方伍占了，当时陈方伍让村里其他人找其要租其土地，租金是60块钱一年，租期是15年。其是不愿意租的，但是没有办法，因为害怕陈方伍就同意把土地租给他了。过了一年多，陈方伍让村里的人给其16000块钱，把其家土地买断，其当时不同意，陈方伍找了几个人强行把其老伴带去签了协议，就算其家把土地卖给他了。陈方伍给了其老伴16000块钱现金。 其当时不是自愿的，因为害怕陈方伍。陈方伍的父亲陈广全以前是下陈村的书记，陈方伍家兄弟七个，在村里都很厉害，陈广全去世以后，陈方伍的弟弟陈方陆又干了下陈村书记。如果其不同意陈方伍的要求，害怕陈方伍找其麻烦，而且卖土地的时候，是陈方伍找的人来强行把其老伴带走的。 （3）被害人陈从华陈述证实：其是安成镇下陈村村民。其在淮化集团东门南边的四分地被陈方伍强行占用大概有十年了。当时陈方伍到地里找其说“地不要种了，你家的地我占了，16000块钱一亩”“你愿意我也要占，你不愿意我也要占，你要是不愿意，我用推土地给你推掉”。后陈方伍给了其6000块钱，强行把其家地占了。陈广全任书记时还以村里名义强行收回了其几块土地。其地被占后对其影响很大，生活都困难。 其不是自愿的，因为害怕陈方伍一家的势力，在下陈村就没有不怕他的。陈广全在世的时候是下陈村的书记，陈广全去世以后，陈广全的六儿子陈方陆又当的村书记，他家大儿子、二儿子都是当官的，还有几个儿子是做生意的，下陈村的人都怕他们一家子。 （4）被害人陈乃荣陈述证实：其是安成镇下陈村村民。其在田家庵交警二大队和安成铺加油站附近的地在1998年被陈广全以村里名义强行占用，2000年陈广全召集村民，告诉其陈方伍要占用化肥厂东门的土地，按一亩16000元补偿，村民都不愿意，但村民的地紧接着就被强行平掉了，其位于淮化集团东门附近的五分地被平掉了，后陈方伍给了其8000元补偿。陈广全还在1995年强行占用了其400平方米的院子建设下陈新村，只补偿了其100平方米的土地。其地被占后补偿得太少，生活上根本不够用，其依靠种地维持家里的生活，现在地少了，收入也减少了。 陈广全当时是下陈村的书记，后来陈广全的六儿子陈方陆又接替陈广全干的村书记。陈广全有七个儿子一个女儿。他们一家子有当官的，有混世的，有干生意的，下陈村没人敢惹他们，下陈村就他们家讲了算，是当地一霸。 （5）被害人吴怀英陈述证实：其是安成镇下陈村村民。其第一块在安成镇十字路口约五分地，在自己不知情的情况下被陈广全强行占用，用来建设东升化工厂；第二块在安成镇十字路口北侧约一亩地同样在自己不知情的情况下被陈广全强行占用，后出售；第三块位于淮化集团东门南侧大概5分地被陈广全强行占用后推平，后交给陈方伍使用，补偿了8000元，没有协议、没有测量。三块地自己都不是自愿出售的。 陈广全家势力太大，村里什么事情都是他家讲了算，陈广全退休以后他儿子陈方陆又接着干书记，还是他家讲了算，他家讲什么就是什么，没有人敢讲。他家盖房子可以随便盖，村民想盖房子必须要经过他家人同意。 （6）被害人邹立陈述证实：其是安成镇下陈村村民。其在淮化集团东门路西边的6分地被陈方伍在自己不知情的情况下强行占用，占地后补偿了9600元。其都不知道什么情况地就被占掉了。其肯定不是自愿的，因为害怕陈方伍家的势力。 陈方伍家族非常有势力。陈方伍的父亲陈广全是下陈村的老书记，陈广全去世后，陈方伍的弟弟陈方陆继续干的下陈村书记，其听别人说陈方伍的大哥、二哥都是当官的，陈方伍的弟弟陈方七在黑泥洼干的水泥厂，非常有钱，下陈村的人都害怕他家。 （7）被害人贾成荣陈述证实：其是安成镇下陈村村民。八九年前一天晚上，陈方伍来到其家要求占用其在淮化集团东门的约一亩地（九分），后补偿给其13000元，原先这块地上面种的都是粮食，每年收的粮食都能贴补家用，被占了以后粮食就要自己花钱买了。其不想卖地，但陈方伍家族在下陈村势力大，不卖不行。 （8）被害人连佩云陈述证实：其是安成镇下陈村村民。其公公陈传虎名下有一块位于淮化集团东门附近的一亩左右的地交给其种，平时由陈传虎帮忙打理，种了大概一年多后听村里人讲被陈方伍买走了，因为地是在陈传虎名下，陈方伍应该是跟陈传虎谈的，听村里人说是按一亩16000元卖的，钱应该是给陈传虎了，其婆婆给了其4800元钱。 （9）被害人代本敏陈述证实：其是安成镇下陈村村民。其家第一块地在安成镇十字路口北侧，未经同意被陈广全以村里名义占去，没有补偿；第二块地被陈广全以村里名义占用，没有补偿，现被陈方七用于经营驾校；第三块地在安成镇下陈村西边靠马路北边，大概有四分地被陈广全以村里名义占用，没有补偿；第四块地在淮南东升化工厂附近被陈广全强行占用；第五块地在东升化工厂西边，被陈方七实际使用，给了17000元，第六块地在淮化集团东门附近，大约2亩6分，被陈方伍占用，给了26000元，这些地自己都不是自愿出售的，价格给得低，但因为陈方伍家兄弟们的势力比较大，不同意也不行，本来其都不想拿钱的，后来看到他家因为其不想拿钱不高兴。 （10）被害人陈东美陈述证实：其是安成镇下陈村村民。二零零几年，其自家的土地被陈方伍占掉了，占了以后一直没给钱，直到2008年给了其几千块钱，是按照一亩地16000元给的。其是不愿意出售土地的，但是不同意又不行，陈方伍他爸是村书记，家里兄弟又多，不敢跟他家吵。 陈方七2004年左右在其不知情的情况下，占用了在公交车站西边自己的一部分地，陈广全占用了自己在加油站附近的地。 （11）被害人陈运侠陈述证实：其是安成镇下陈村村民。2005年左右，陈方伍直接安排人拿着租赁合同找四组的村民签合同，合同上没讲租期和租金。其位于淮化集团东门的3亩多土地被陈方伍租去了，其和其他村民只有老老实实签字，因为他们家太强势了，陈方伍又比较霸道，看谁不顺眼张口就骂，就这样四组村民在那一块的地就被陈方伍搞去了，土地被占后一直没有给钱，在2013年陈方伍才按照16000元一亩的价格支付了其2亩多土地的钱，剩下的到现在也没给。当时陈方伍讲趁他手里还有钱，要村民赶紧拿钱，不卖的话一分钱都拿不到，如果同意的话就在一张白纸上面签字，然后到陈方伍那去拿钱，村民也没人敢不签字。之前有地的时候种的粮食和蔬菜根本吃不掉，多余的还能卖掉挣点钱，现在吃什么都得买了。 陈方伍弟兄七个，还有一个妹妹，陈方伍排行老五，他们的父亲陈广全是下陈村的老书记，干了几十年的书记，去世后直接让陈方陆干的书记，他们家大势大，有权有势，下陈村就他们家讲了算，没人敢惹他们。 （12）被害人陈传思陈述证实：其是安成镇下陈村村民。2005年陈广全找到自己母亲，说陈方伍想买其位于淮化集团东围墙外的土地，有1亩1分地，其说自己家麦子还有半个月就熟了，能否晚一点再卖，遭到陈广全拒绝，随后陈方伍直接带人把其这块土地平掉了，麦子也被推掉了，其当时在现场跟陈方伍讲是否能等其收过麦子以后再平地，陈方伍不同意，后来给了其一万多元。其不愿意卖这块地，因为家里都有人种地，陈方伍给的价格又那么低。2013年其位于安成公交车站西的一亩七分地也被陈方七强行占用，其也是不自愿的。 陈方伍家兄弟势力很大，他父亲陈广全以前是下陈村书记，如果不同意卖地，其害怕被报复。 （13）被害人江英和陈述证实：其是安成镇下陈村村民。2005年左右陈方伍直接安排人拿着租赁合同要求租用其在淮化集团东门的半亩土地，合同上没讲租期和租金，其因惧怕陈方伍家族势力被迫签字，接着土地就被陈方伍占用用来倒煤灰，但闭口不提租金的事，其和村民也不敢问，一直到2013年左右，陈方伍安排村里的电工陈广群挨家挨户通知**村民，要一次性买断这些土地，陈方伍讲卖也得卖，不卖也得卖，要卖就是16000元一亩，同意了就在一张空白纸上签字，然后找陈方伍去拿钱，其和其他村民只能被迫签字，其半亩地卖了七八千元。陈方伍根本就不跟村民商量，先是讲租用，但是一分钱不给，一用就是十年，最后直接告知村民要买走，只给16000元一亩，村民有苦也说不出。地没有了生活都困难，其一家几口人就靠其老伴一个月2000块钱工资过活。 陈方伍家弟兄七个，下面还有一个妹妹，弟兄几个里有当官的、又干事的、有混世的，他们父亲陈广全是下陈村的老书记，一干就是几十年，就没换过人，一直干到去世，后来又是弟兄几个中的老六陈方陆接着干的，他们家在下陈村是说一不二的，根本没人敢惹他们，平常谁见了他们躲都来不及，怕得罪了他们。 （14）被害人陈传多陈述证实：其是安成镇下陈村村民。其家土地被强占三次，第一次在1983年左右，陈广全没有经过其同意，强行以建化工厂的名义占用其土地；第二次在2000年左右，陈广全召集村民开会，讲要占地建厂，并称不同意不行，会有补偿，之后地就被平掉了。化肥厂南门马路以西的四分地被他们强行占用了，建厂房由陈方伍经营，后按16000一亩补偿，补偿了6400元，当时其和其他村民嫌补偿得太少，都不同意，有村民去找陈方伍，陈方伍说补偿的金额就这样定了，同意的就在他那拿钱，不同意的也就这样了。第三次在2001年陈方伟强行用推土机推平了自己的土地，只支付了2000元。由于占地补偿的太少，生活上根本不够用，本来是依靠种地维持家里的生活，其现在就三分地，维持正常生活都不够了。 陈广全是下陈村的书记，后来陈广全六儿子陈方陆接替干的书记。陈广全有七个儿子和一个女儿。他们一家子有当官的、有混世的、有干生意的，下陈村没有人敢惹他们，下陈村就他们家讲了算，是当地一霸。 （15）被害人陈传珍陈述证实：其是安成镇下陈村村民。陈广全还是书记时，找到其父亲称想占有淮化集团南门东侧附近的一块土地，之后陈方伍就开始拉煤炭往那堆，一直没给钱。一年后，陈方伍要占有另一块地，16000元一亩，然后地就被推平了，平掉后盖了房子，堆放烟囱灰，后其领了2万块钱，陈方伍强占了自己约三亩的土地。 （16）被害人陈广卫陈述证实：其是安成镇下陈村村民。2005年左右，陈方伍找其要征用其家位于安成镇淮化集团东门西边的土地，价格是每亩一万多元，其当时认为征收的价格太低了，不想卖，后陈方伍又找其问地的事情怎么办，意思就是这块地肯定要卖给他，也没有具体讲怎么计算面积，就直接讲其家的这块地给其四万四千块钱，其被迫同意了。陈方伍买地用于堆放炭灰。陈方伍弟兄几个在下陈村势力很大，其也不敢不把土地卖给他，害怕自己和家里的人被报复，所以只有被迫把土地卖给他。 （17）被害人陈宏英陈述证实：其是安成镇下陈村村民。其家位于化肥厂东门附近大概一亩左右的地卖给了陈方伍，给了其2万，比别人家的高是因为当时陈方伍不知道化肥厂附近的地都是谁家的，其大儿子帮陈方伍一家一家喊的。 （18）被害人杨维珍陈述证实：其是安成镇下陈村村民。其家位于淮南化肥厂东侧的四分土地被陈方伍买去了，但一直没给钱，后其去找陈方伍，陈方伍就给了其6000多元，是按照16000元一亩给的。其卖地不是自愿的，家里的地少了，没有那么多地种了，收入就少了。 2.证人证言 （1）证人陈传普证言证实：其是安成镇下陈社区副书记。陈广全及其子女在村里购买、侵占土地的事情大家都是知道的，他们家兄弟几个人在村里搞了一百多亩土地，沿路的土地基本上都是他家的，占地有陈方七的二手车市场、现在的丰岩驾校、陈方陆被拆迁的房子、陈方四被拆迁的沁悦宾馆、公交公司占地、陈方伍灰场、陈方伟灰场、六组的鱼塘以及他们家盖的那么多套别墅。有的是给了钱的，有的是占去用的。陈方四、陈方伍，陈方七购买下陈村村民土地都是他们私下买卖的，但是必须经过陈广全同意，陈广全不同意，村民不敢卖地，他们也就买不去。在那个时候，大家都不敢讲，在下陈村无论什么事情都是他家讲了算。他家人兄弟们多，又有钱，还有在政府工作的，所以一般情况下，大家都不愿意得罪他家。 （2）证人陈培刚证言证实：其是安成镇下陈社区副主任。陈广全在下陈村干了很多年一把手，他家儿子比较多，后来他家小孩们都发财了，有钱以后大家就更怕了。陈方七以前判刑都没有进去坐牢，还有几个是混世的，这样的家庭势力大，没人敢得罪。这些年他家越来越过分，下陈村一些好地块的土地都被他家搞去了，只要是陈广全家小孩看上的土地就直接用掉了，根本不跟村民打招呼，大家都不敢不卖。那个时候，不会有人讲不卖的，大家都忍气吞声，没有办法。 下陈村二手车市场的土地、丰岩驾校那块地、公交车站那块地都是陈方七的；淮化集团东门外近20亩土地是被陈方伍占去的；洼张家北侧的六亩左右的土地是被陈方伟占去的；安城建材市场北侧的四十亩是被陈方四占的，后来卖给了陈多海。 下陈村村民没有人愿意卖地，但又没有人不敢不卖，有些土地是陈广全家几个小孩直接用的，包括村里的集体土地，用了以后象征性的给点钱。有些是通过村里，以村里的名义买的，当时陈广全是书记，大家都知道，怎么敢不卖。有些土地就算村民不同意，他们家兄弟都已经把土地占过去用了，不愿意也没有办法。 无论是以前陈广全干，还是后来陈方陆干，都是他们家人讲了算，村里其他成员讲话什么都不算。因为他们是书记，讲话特别硬，家里人又多，有很多时候，有些事情需要村委会举手表决的，陈广全就直接把事情提出来，问大家是否同意，举手表决，大家都不敢不举手，他们在村委会干了这么多年，没有人敢得罪，没有反对的声音。 （3）证人陈广彬证言证实：其是安成镇下陈社区会计，2018年6月退休。陈广全在下陈村干书记干了几十年，到九十年代后也就没人再敢跟他家争了，他又有七个儿子，当官的当官，有钱的有钱，没人敢惹，所以他不干了让他儿子接着干。没有人能搞得过他家，下陈村好多村民的土地后来都被他家几个儿子搞去了。他家兄弟确实占了很多地，大家都是知道的，一共有一百多亩，因为陈广全家的势力比较大，村民也不想因为这点事情得罪他家。那个时候陈广全还活着，大家都害怕，也没有人赶出来讲什么。下陈村二手车市场的土地、丰岩驾校那块、公交车站那块都是陈方七的；淮化集团东门外附近20亩土地是被陈方伍占去的；洼张家北侧的六亩左右的土地是被陈方伟占去的；安成建材市场北侧的四十亩土地是陈方四占的，后来卖给了陈多海。 当时没有人敢出来反映，无论是以前陈广全干，还是后来陈方陆干，都是陈广全、陈方陆讲了算，村里其他成员讲话都不算。陈广全在村里就是霸道，之前村里的地他说征就征了，给的价格也很低，说一不二，但他家几个儿子就太霸道了，特别是陈方七稍有不好就骂村里人。 （4）证人陈广四证言证实：其是安成镇下陈村六组村民组长。陈广全任下陈村书记时随意占用村民土地，其中六组的部分土地被陈方伟强占、二组的部分土地被陈方七强占、四组的部分土地被陈方伍强占。陈广全用四组和三组的部分土地建了东升化工厂，后来东升化工厂又成为陈方七和陈方伍私人的厂了。 3.被告人陈方伍供述和辩解证实：十几年前，为了干灰场，其从下陈村十几户老百姓手里买了地，面积在一起大概是十八亩左右。其当时经营灰场，灰是从淮化集团购买的，就是锅炉灰，统称“401”黑灰。其购买过锅炉灰后，再把锅炉灰卖给生产砖的砖厂。当时淮化集团生产过程中形成的锅炉灰是潮的，没有地方倒，都倒到了其那块地上，其开始不让他们倒，后来淮化集团的人就找其谈倾倒锅炉灰的事情，其和淮化集团签了协议，由其购买淮化集团的锅炉灰。干了七八年后，这块地因为市政府规划“安成次中心”就把这块地批给了其他开发公司。 六、被告人陈方陆、夏淑霞、陈方伍、陈方荣、孔德云、陈方玲诈骗的犯罪事实 2013年至2014年,淮南市安成次中心征迁项目及淮潘公路拓宽征迁过程中，被告人陈方陆、夏淑霞夫妇在田家庵区安成镇十字路口北侧200米处征迁范围内建有一栋五层自建房，总面积约3000平方米。按照当时拆迁政策除户主能以“产权调换”方式获得一定面积的拆迁安置房外，多余面积只能以“货币补偿”方式获得每平方米220元的拆迁赔偿款。陈方陆与夏淑霞找到被告人陈方伍、陈方荣、孔德云、陈方玲，要求四人冒充该自建房户主骗取政府拆迁安置房，陈方伍、陈方荣、孔德云、陈方玲明知自己不符合拆迁赔偿条件仍表示同意，并向拆迁办提供了户口户口簿等相关材料。方伍、陈方荣、孔德云、陈方玲按照“产权调换”的方式在田家庵区玺园小区各补偿了一套商品房，2018年9月至2019年5月，夏淑霞在陈方伍、陈方荣、孔德云、陈方玲四人的配合下分别将该四套房屋出售，其中孔德云名下的房屋售价47万元，陈方伍名下的房屋售价45.5万元，陈方荣名下的房屋售价47万元，陈方玲名下的房屋售价46.9万元，骗取拆迁补偿款共计186.4万元。2020年8月11日，被告人陈方玲在淮南市潘集区人民检察院退缴违法所得1万元；2020年11月18日，被告人夏淑霞家人到本院主动代为退缴违法所得185.4万元，本案被告人违法所得已全部追缴。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.书证 （1）淮南市人民政府淮府（2013）38号、39号文件证实： 淮南市人民政府对征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准、征收集体土地补偿安置适用标准、补偿安置办法、“产权调换”政策等进行了规定。 （2）淮南市田家庵区人民政府田政（2013）55号文件证实：该文件制定了安成次中心建设项目征收补偿方案，对集体土地上的征收与补偿、被征收房屋补偿安置办法、产权调换安置条件、产权调换房屋补偿标准等情况做出了具体要求。 （3）田家庵区人民政府关于安成次中心建设专题会议纪要证实：田家庵区人民政府对安成次中心建设的有关情况开会研究决定，对安成次中心安置区内征迁户包括常住户的产权调换补偿及相关腾空房屋搬家费、房租费、奖励费等情况进行了研究。 （4）安成镇人民政府于2019年7月29日出具的关于陈方陆户在淮潘公路拓宽改造项目过程中房屋拆迁安置测算情况的说明证实：2013年8-9月份，在安成次中心建设项目征迁过程中，下陈社区范围内农佳种业房屋被拆除，陈方陆户丈量表和户主户口户口本复印件移交给了淮潘公路测算组，组算账时发现农佳种业（陈方陆户）同一房屋涉及户主9户，提供的户口户口本均是下陈社区常住居民，淮南市集体土地安置政策。在“合法不合情”的情况下，测算组要求所有户主写下承诺（承诺：拆迁户本人在此栋房屋内拥有住房，且长期居住，此次安置后，以后不再享受集体土地安置，对提供资料的真实性负责，并要求下陈社区居委会盖章予以确认），以此对丈量组登记确认的户主进行再次核实，同时对不能提供承诺或者下陈社区居委会不予确认的4户进行了注销，不予安置。 （5）安成次中心建设项目集体土地房屋征收登记表证实： 测量小组对“农佳种子公司”房屋进行测量的情况，其中在该表的左上角有陈东坤、朱宗好、陈方玲、陈方伍、陈方荣、孔德云、陈方陆、段秀美、夏淑兰等名字，在陈东坤、朱宗好、段秀美、夏淑兰名字上被划了叉，测量人为王健、杨彪、郭乐。 （6）拆迁安置协议书（产权调换安置方式）证实：2014年11月20日，甲方安成镇人民政府与乙方孔德云、陈方伍、陈方陆、陈方玲、陈方荣签订拆迁安置协议，协议同意补偿90平方米户型五套，120平方米户型一套，拆迁补偿费、奖励款、临时安置费用等情况。 （7）情况说明证实：2015年6月30日，夏淑霞、郭乐、王健签名出具情况说明，对被拆迁户陈方陆的房屋因漏项补偿三万多元情况。 （8）陈方陆、陈方伍、孔德云、陈方荣、陈方玲出具的“承诺”证实：2014年11月5日，陈方陆、陈方伍、孔德云、陈方荣、陈方玲的“承诺”内容是“本人在淮潘公路西侧农佳种业5楼有住宅一套，并常住于此，淮潘公路拓宽拆迁安置后，以后不再享受集体土地安置。以上所述属实，如有不实，愿承担一切责任。 （9）淮南市国土资源档案馆出具的淮南市不动产登记申请书证实：2019年4月9日，孔德云将玺园小区10栋住宅楼1703房屋出让给黄祖梅和李国庆，并有双方签名；2018年9月6日，陈方伍将玺园小区10栋住宅楼707房屋出让给陶余霞，并有双方签名；2019年4月15日，陈方荣将玺园小区有10栋住宅楼2303房屋出让给陈青，并有双方签名；2019年4月24日，陈方玲将玺园小区10栋1807房屋出让给孙国霞、姚东升，并有双方签名；2019年5月10日，陈方陆将玺园小区10栋2906房屋出让给戈新建，并有双方签名。 （10）陈方荣、陈方玲、孔德云、陈方伍的银行卡及身份证复印件证实：上述人员办理房产过户时使用的银行卡情况。 （11）陈方伍的银行账户交易明细证实：2018年10月31日（也就是安置房过渡期五年之后），淮南市存量房交易资金监管中心向陈方伍9882账户转账30万元，陈方伍于同日向夏淑霞账户转账20万元。 （12）陈方玲的银行账户交易明细证实：2019年6月5日，淮南市存量房交易资金监管中心向陈方玲5802账户转账309000元，陈方玲于同日向夏淑霞儿子陈默账户转账299000元。 （13）陈默的银行账户交易明细证实：陈默于2019年6月5日收到了陈方玲的299000元转账。 （14）陈方荣的银行账户交易明细证实：陈方荣的银行卡交易情况。 （15）孔德云的银行账户交易明细证实：孔德云于2019年5月30日收到淮南市存量房交易资金监管中心460000元，同日转给夏淑霞460000元。 （16）夏淑霞的银行账户交易明细证实：夏淑霞收到了陈方伍和孔德云的转账。 （17）定金收条证实：2019年3月23日，买房人黄祖梅支付给夏淑霞1万元定金。 （18）房地产买卖居间合同证实：2019年4月13日，陈青和陈方荣签订的购买玺园小区10栋2303房子的合同，合同约定价款为47万元、定金为2万元等情况。 （19）房屋买卖合同、定金收据、房产证复印件证实：2019年4月19日，姚辰辰（孙国霞）和陈方玲（代理人夏淑霞）签订的购买玺园小区10栋1807房子的合同，合同约定价款为46.9万元，定金为1万元，该房屋权利人为孙国霞等情况。 （20）物业公司收款凭证证实：陈方陆给玺园小区10栋2303（陈方荣户）交一年物业费1180元。 （21）退款票据证实：2020年11月18日，被告人夏淑霞家人主动代为退款185.4万元；2020年8月11日，被告人陈方玲退款1万元。 2.证人证言 （1）证人陈广彬证言证实：2013年至2014年，田家庵区安成镇十字路口北侧的一栋五层自建房是陈广全儿子陈方陆的，后来被拆迁掉了。下陈社区(下陈村)的公章是其保管的。陈方陆是社区主任又是书记，公章虽然由其保管，但陈方陆也能拿到，再讲他拿公章去盖什么也不用跟其汇报，承诺书盖章的事情其不知道。 （2）证人邓崇轩证言证实：2013年，其从田家庵区住房和城乡建设委员会被抽到淮潘路拓宽改造项目拆迁办公室，主要负责对拆迁办已经测量好的被拆迁户的房屋面积进行测算，就是按照测量好的材料进行测算，对被拆迁户提供的材料进行审核，然后根据被拆迁户提供的材料和征收测量表确定补偿数额。当时进行测算的时候房子都已经拆迁掉了。 2014年初，安成次中心拆迁办测量组的人移交几户测量表，其中就包括陈方陆这栋自建房，接到测量表以后看到测量表上标注这栋房子里面住了很多人，当时其就感觉有点不对劲，就要求这些人提供常住证明和房屋所有权证明，然后这一户里面的陈方陆、陈方玲、陈方伍、陈方荣和孔德云都提供了户籍户籍证明，是本村居民，还提供了一份承诺书承诺房子就是他们自己的，且长期在该栋房屋内居住，加盖村里公章。这样测算组按照当时的政策分给了这几个人六套房子，后来因为拆迁还原的房子一直没有建成，2015年的时候，区政府购买了1771套房子，包括玺园、上品印象、惠利和中华国际城小区。当时被拆迁户部分人都重新选的房子，包括陈方陆这一户，最后是按照总面积赔的，因为政府采购的平方数比较小，最终分了七套房子给陈方陆这一户，具体分到哪个小区其记不清楚了。当时房子在测算的时候已经拆迁了，孔德云、陈方荣、陈方伍、陈方玲这几户把手续提供来以后，测算组就按照当时的政策认定有这几户的房子，就给他们分了房子。陈方陆这一户的拆迁材料都是夏淑霞提供的，她去了很多次。陈方陆这一栋楼的拆迁安置资料中在安成次中心建设项目集体土地房屋征收登记表左上角有陈东坤、朱宗好、陈方玲、陈方伍、陈方荣、孔德云、夏淑兰、陈方陆和段秀英的名字，这是测量的人在测量的时候，被拆迁户向测量组提供的房屋所有人情况，但是通过测算组的审核，发现陈东坤、朱宗好、夏淑兰和段秀英跟被拆迁房屋没有关系，他们提供不了证明和承诺书，所以就没有给这几个人安置。 拆迁材料里面的承诺书文件里面没有要求，只是其在拆迁测算、审核的过程中觉得可能有问题的被拆迁户，要求被拆迁户承诺自己拥有被拆迁房屋且在该房屋内长期居住，最重要的是要有本村确认盖章，也就等于是村里再次做了一个证明。比如说孔德云等人的承诺书上最后都有下陈社区的确认盖章。 陈方陆这一栋楼房的拆迁，由于没有政府颁发的房产证明，就让拆迁户提供承诺，主要就是承诺被拆迁房屋是归他们所有，如果做虚假承诺就要负法律责任，不仅如此，测算组还要求被拆迁户所在社区予以确认，并在被拆迁户的承诺书上加盖公章予以证明，测算组主要基于被拆迁户提供的这份承诺书认定房屋的归属。测算组当时不知道那套房子只是陈方陆的，否则按照拆迁政策不会给陈方伍、陈方玲等人补偿房子。 户口户口在拆迁范围之内，拆迁范围内没有房屋，不能享受政府拆迁安置政策，拆迁是对房子进行拆迁，没有房子，没有办法进行拆迁安置。 测算组接到丈量表的时候，已经是房屋拆掉半年左右了，所以测算组没有去现场看过。丈量组要对房屋面积及里面的装修情况进行登记。丈量表上登记的被拆迁人员名单是丈量组写上去的。测算组都是根据丈量表上登记的户主进行测算，其没有和夏淑霞说过“只要提供兄弟姐妹的户口户口本就可以分房子”的话，被拆迁时房屋里面住了哪些人其不知道。 （3）证人陈锋证言证实：其当时负责陈方陆房屋的测算工作。陈方陆这一户当时测量表上注明很多人的名字，包括陈东坤、朱宗好、夏淑兰、段秀英、陈方陆、陈方玲、陈方伍、陈方荣和孔德云，陈方陆、陈方玲、陈方伍、陈方荣和孔德云名字是测量组的工作人员在测量的时候现场登记的，都提供了户籍户籍证明，是本村居民，还提供了一份承诺书承诺房子就是他们自己的，长期在该栋房屋内居住，且加盖村里的公章，按照当时的政策认定他们有资格，这样测算组按照当时的政策就分给了这几个人六套房子，其他人提供不了这些材料就没有认定。 拆迁材料里面的承诺书文件里面没有要求，只是其在拆迁测算、审核的过程中觉得可能有问题的被拆迁户，就要求被拆迁户承诺自己拥有被拆迁房屋且在该房屋内长期居住，最重要的是要有本村的确认盖章，也就等于是村里再次做了一个证明。 陈方陆这一栋楼房由于没有政府颁发的房产证明，属于2004年以后建设的房屋，所以测算组就让拆迁户提供承诺，承诺被拆迁房屋是归他们所有，另外还要求被拆迁户所在社区的下陈社区予以确认，并在被拆迁户的承诺书上加盖公章予以证明，测算组主要基于被拆迁户提供的这份承诺书认定房屋的归属。当时测算组不知道这栋房子仅仅是陈方陆的，否则按照拆迁政策不会给陈方伍、孔德云等人补偿房子的。 户口户口在拆迁范围之内，拆迁范围内没有房屋，肯定不能享受拆迁安置，陈方陆这一栋被拆迁的房屋里面有没有人正常居住其不清楚，因为当时测算组进行测算时房屋已经拆迁完毕，无法确认房屋内是否有人居住。 其在拆迁时没有去陈方陆家现场看过，因为当时房屋已经被拆掉六七个月了，丈量组去过陈方陆家被拆迁的房子里面进行了实际测量及登记，包括房间里面的装修都要登记的，因为这些东西直接牵涉到补偿的问题，负责丈量陈方陆家被拆迁房屋的人是王健、杨彪和郭乐。其没有和夏淑霞说过“只要提供兄弟姐妹的户口户口本就可以分房子”的话。被拆迁房屋里面住了哪些人其不知道，丈量表上有些打叉的人是测算组工作人员划的，他们提供不了相关材料。 （4）证人王健证言证实：其是田家庵区安成镇副镇长，时任丈量组成员。陈方陆家这栋五层的自建房一楼门面和二楼是卖种子的，地下室好像是仓库，楼上有部分装修，实际上有没有人居住丈量组不过问。丈量组只是负责测量被拆迁房屋的面积，具体这栋房子按照政策如何安置补偿是由测算组确定。安成次中心拆迁时如何确定安置补偿对象是按照区政府55号文规定的内容确定的。户口户口在拆迁范围内，拆迁范围内没有房屋的人，不享受政府拆迁安置补偿。陈方陆这栋楼房实际上是不是陈方陆、陈方伍、陈方荣、孔德云、陈方玲几人共有的其不知情。当时丈量房屋时夏淑霞在场，她说这栋楼房不是她一家的，是他们几个人共同出资的。丈量组对实际存在的房屋面积进行测量，不需要他们提供相关证明材料，丈量后把数据移交给测算组，由其他组根据政策要求，让被拆迁户提供相关材料，决定给予相应补偿。 （5）证人姚保祥证言证实：其时任安成次中心拆迁复核组工作人员。产权调换的类型大致有四种情形，当时陈方陆这一户是按照集体土地被征迁范围内原居住居民人均享有60平方米百分之百的补偿面积标准，60平方米至100平方米的按照百分之五十的补偿标准，超出100平方米的配合政府拆迁，给予每平方米220元的奖励。陈方陆这一户的房屋在拆迁过程中可以适用该政策进行产权调换，这栋房屋符合上述政策要求，可以享受安置房。被拆迁户的材料由被拆迁户提供，陈方陆这一户提供了下陈社区的户籍户籍证明和个人承诺书，dquo;承诺书”被工作组视为被拆迁户对征迁房屋产权的承诺，所以就按照政策给予产权调换。“承诺书”是拆迁时候写的，应该是2014年左右。 （6）证人夏淑兰证言证实：其和夏淑霞是姐妹关系。陈方陆家被拆迁的五层楼房没有其的房子。这栋楼房是2013年春天盖好的，是夏淑霞出资盖起来的。盖好以后没多久其就搬进去经营农佳种业公司了，经营了几个月就被政府拆迁了。当时盖这个楼房的时候，不知道要拆迁的事情，后来政府拆迁了，拆迁补偿的事情是夏淑霞去搞的，其没有参与。当时夏淑霞用其名字向政府申请了住房补偿，但是因为其不是下陈村的人，政府没有批，之后关于补偿的问题都是夏淑霞去办的，其不清楚具体情况。 （7）证人朱宗好证言证实：其和陈方陆是亲戚。其本不是下陈村人，户口户口后来才迁过去的。13年左右的一天，陈方陆给其打电话讲他家在淮潘路旁边的那栋楼房要拆了，让其提供身份信息帮他骗取一套拆迁安置房，其没有明确答应。后陈方陆给其打电话讲不用其身份信息了。其觉得这是违法犯罪的事情。 （8）证人王志柱证言证实：其和夏淑兰是夫妻关系。陈方陆位于安成镇十字路口北侧的五层自建房与其家没有关系，也没有股份。2005年，其在陈方陆家的房屋原地址上面搭建了一个铁皮房子做种子生意，后来陈方陆他们把铁皮房子铲除重新建的房子，一楼租给其做生意用，约定每年五万块钱，但是生意没做到一年就拆迁了，他家本来欠其钱，就没有给他钱。2019年5月份的时候，陈方陆和夏淑霞找其讲镇里现在调查他们家，陈方陆是社区主任，又是书记，还是区人大代表，在安成那边盖那么多房子不合适，他们对其讲如果政府调查情况就讲是两家合建的。夏淑兰跟下陈社区签的租赁合同是假的，那个合同是夏淑霞找夏淑兰签的。 （9）证人黄祖梅证言证实：其于2019年4月9日以47万元价格购买了位于田家庵玺园小区10栋1703房屋，户主为孔德云，面积78.5平方米，办理手续的人名为“夏淑霞”。卖房子人是一个中年女子，但房子登记上的户主叫孔德云，其当时问她为什么房产登记的名字不是她本人，那个女的说这套房只是登记在其嫂子名下，实际上是她自己的房子。交定金的时候，这个女的给其打了个收条，署名是“夏淑霞”，购房价格加上定金总共是47万元。 （10）证人陶余霞证言证实：2018年9月份左右，其以45.5万元的价格购买了位于田家庵玺园小区10栋707房屋，与其对接商讨价格的是姓“夏”的女子，办理过户手续时是一个叫陈方伍的男子。双方通过中介达成了协议，其要买的这套房子的房产证是陈方伍的名字，必须要陈方伍签字房子才能过户，后来过户手续办完了，其把钱打入了“托管中心”的账户，当时政务中心没有建设银行，其和姓“夏”的女的互相加了微信好友，之后其用微信给姓夏的女的转了8万元，至此整个交易就结束了。 （11）证人陈青证言证实：其于2019年4月15日购买了位于田家庵玺园小区10栋2303房屋一套，面积为78.05平方米，成交价是47万元，其是通过银行按揭的方式购买的。这套商品房的卖房人叫陈方荣，其有她的身份证复印件。陈方荣交房的时候给其物业缴费收据写的是“陈方陆”，陈方荣当时说陈方陆是她哥。 （12）证人孙国霞证言证实：其于2019年4月19日购买了位于田家庵玺园小区10栋1807房屋一套，花了46.9万元，是从一个叫陈方玲的人手里购买的。 （13）证人李有刚证言证实：2012年底、2013年初的时候，夏淑霞找其讲需要陈方玲的身份证用一下，让其联系陈方玲，其联系了陈方玲，陈方玲将她的身份证给其后，其就把陈方玲的身份证给了夏淑霞。 3.辨认笔录证实：经公安机关组织辨认，黄祖梅辨认出夏淑霞、陶余霞辨认出陈方伍、陈青辨认出陈方荣。 4.被告人供述和辩解 （1）被告人陈方陆的供述和辩解证实：淮南市农佳种业公司所在的那栋房子是2011年底2012年初的时候开始建设的，共是五层，具体操作是其爱人夏淑霞搞的。2013年的时候房子建成，房子建设的过程中没有经过许可、规划，房子盖好以后也没有取得相关证件确权，就是一般的自建房。2014年的时候，安成次中心拆迁开始，农佳种业公司也在拆迁范围内。当时按照政策的规定，除了抵还原房屋面积以外的房屋面积是按照220块钱一平方米拆迁，这样一来，那栋房子就太亏了，所以其和夏淑霞就决定找直系亲属抵房子了。“抵房子”就是找家里面的直系亲属户口户口在安成的用那栋淮南市农佳种业的房子抵拆迁还原房。找了很多人，但是拆迁办的人讲不符合拆迁的规定，最后夏淑霞就找了陈方伍、陈方荣、孔德云和陈方玲，夏淑霞到拆迁办问具体需要哪些材料，回来告诉其主要就是提供身份证复印件、户口户口本复印件、承诺书之类的东西，然后夏淑霞就找他们四个准备这些材料，材料准备好以后就交到拆迁办了。后陈方伍、陈方荣、孔德云和陈方玲四个人每人分了一套还原房，每套房子都是七十多平方米，都在田家庵区玺园小区，后这四套房子都卖掉了，都是夏淑霞负责卖的，卖房子的钱都在夏淑霞那里。房子还原下来以后名义上是他们四个人的，实际上所有的还原房都是其家的，只是用他们四个人的名义去抵的。因为按照拆迁政策，其家只能分到两套房子，剩下的房屋面积都是按照220元一平方米拆迁的，这样一来只能分到四五十万补偿款和两套房子，找他们四个人抵房子以后，其就可以多分到四套房子，就算每套房子三四十万元，也能搞一百多万元。 这栋楼房当时跟拆迁办签的协议约定的是六套房子，因为还原在玺园的房子面积小，不够还原的总面积，才又多补了一套。拆迁办工作人员没有说过让其拿家里亲戚的户口户口本来给其多分房子。迁的这栋楼房跟夏淑兰没有关系，那是其家的房子。 （2）被告人夏淑霞供述和辩解证实：2013年左右，安成铺十字路口那栋楼房地上四层，地下**，大约3000多平方米，盖好后没装修，也没有人居住，但一楼都当商铺租出去了。盖好没几个月就赶到安成铺要拆迁，因为其老公陈方陆是下陈社区主任，当时要求带头先拆，这栋楼就被拆掉了。后来拆迁小组又来其家具体谈的拆迁补偿事宜，有安成镇的王健和邓主任。 这栋楼拆迁补偿时本来定的是还原六套房子（五套90多平方的，一套100多平方的），后来因为还原的玺园小区房子面积小，就换成了七套房子。拆迁补偿当时要求必须是下陈户口，每户最多补偿90平方米，如果有独生子女光荣证的可以补偿120平方米。其找孔德云、陈方伍、陈方玲、陈方荣，用他们的户口户口加上其女儿陈柯算的居住户。的这些房子都没有住，除了惠利小区那一套和陈柯那一套之外，都经其手卖出去了，卖出的时间不一样，价格有46万元一套，还有47万元一套，卖房子的钱都在其通商银行的账户上。这些房子跟孔德云、陈方伍、陈方玲、陈方荣没关系，他们就是来做其人头认领房子，他们都是其亲戚也没什么可担心的。其与他们四个人商量，让他们帮其抵拆迁安置房，他们就同意了，陈方玲的承诺书是其签的，陈方玲不知情，陈方玲名下的这套房子卖了46.9万元。其总共交了有十个人员名单，姓邓的给其审掉四个。 （3）被告人孔德云供述和辩解证实：其住在田家庵区安成镇下陈村，一直没有换过地方居住。田家庵玺园小区10栋1703室这套房子是当年淮南市农佳种粮站拆迁时，陈方陆的妻子夏淑霞使用其名字拆迁还原的。当年农佳种粮站要拆迁，夏淑霞找其让其签一份承诺书。因为都是亲戚，其就签了承诺书了，承诺“本人在淮潘公路西侧‘农佳种业’5楼有住宅一套，并常住于此”，这样能多分一套房子。实际上其在农佳种粮站没有房子，也没有在农佳种粮站居住过，这份承诺书是打印好的，夏淑霞拿给其签字的。2019年5月份，其名下的这处玺园的拆迁还原房卖掉了，是由夏淑霞联系好买方，之后通知其过去签字，具体价格也是他们谈好的，卖房款是5月底的时候转账到其银行卡上，其收到卖房款当天把钱转给了夏淑霞。夏淑霞的丈夫陈方陆从常理上讲应该知道这些情况。 （4）被告人陈方伍供述和辩解证实：其住在淮南市田家庵区安成镇下陈村，房子是自己盖的，是村里分的宅基地，住了有近三十年了。安成铺十字路口路北加油站的农佳种粮站那栋楼拆迁过程中，其去占了一个名额，去签了字，政府给其也分了一套房子，“承诺书”是其本人签的字。田家庵区朝阳西路“玺园小区”那套房子不是其的，后来卖掉了，卖了几十万元，买房子的人把买房的钱转到其银行卡里，其随后转给了夏淑霞。夏淑霞是其六弟陈方陆的老婆。 （5）被告人陈方荣供述和辩解证实：2014年的时候，其六嫂夏淑霞找其商量以其名义冒充户主骗取政府拆迁安置房，其同意了。过了一段时间，夏淑霞给了其一份打印好的承诺书，其签好之后交给夏淑霞。又过一段时间夏淑霞找其提供身份证和户口本，其提供了户口户口簿等相关材料，名下分到玺园小区10号楼2303室的房屋。2018年，夏淑霞让其把这套房子挂在网上出售，2019年3月份左右，有人要买这套房子，其与陈姓姑娘签了购房合同，陈姓姑娘交给其2万元定金，并去办了过户手续，剩下的钱暂时还没有到其账上，房产局应该在处理中。如果没有公安机关介入，其会将剩下的卖房款加上订金全部转给夏淑霞。 （6）被告人陈方玲供述和辩解证实：其是陈方陆的堂妹。2012年底、2013年初的时候，李有刚给其打电话讲陈方陆需要其身份证用一下，其就把身份证给了李有刚，李有刚将其身份证给了夏淑霞，夏淑霞讲家里有一套自建房没有产权证，现在要拆迁了，需要其身份证和户口本，算他家的一口人，多分一套房子。那套自建房和其一点关系都没有，那是陈方陆家的。那个承诺书不是其签的字，其不知道是谁签的字，办案民警不讲，其都不知道有承诺书这回事。 2019年6月份的一天，夏淑霞给其打电话讲拆迁分的房子她卖掉了，让其到淮南市政务大厅去办手续，必须其去签字她才能拿到卖房子的钱，具体怎么操作的其也不清楚，就是需要签字和摄像的时候其就配合，当时对方通过徽商银行直接把30万余元购房款打到其银行卡上，然后其和夏淑霞又到交通银行，夏淑霞用其这张银行卡转了29万元到她儿子陈默的银行卡里，给其留了1万元感谢费。夏淑霞使用其身份证获取的这套房产在田家庵区新体育场对面“玺园小区”，有70多平方米。在整个办理房产过户以及汇款转账手续过程中，都是其本人签的名，夏淑霞让其在哪签其就在哪签，其按照夏淑霞的要求配合她办理了所有手续。其当时没有考虑那么多，加上陈方陆他们家在下陈村势力比较大，其不敢不借身份证给陈方陆家使用，害怕他们家报复，他们家在安成那一片称王称霸，没有人敢惹。其父母去世以后留给其的宅基地都被陈方陆的妹妹陈方荣占掉了，其去找陈方陆问，他讲没有这个事，其也不敢吱声。 七、被告人樊瑾妨害作证的犯罪事实 2019年7月份，淮南市公安局田家庵分局在侦查陈方七等人涉嫌犯罪案件过程中，被告人樊瑾（陈方七前妻）以赔偿多年前陈方七强行占用下陈村二组村民土地的名义，用12万元贿买谢顺光等人，阻止村民作证，影响公安机关的侦查取证工作。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.证人证言 （1）证人谢顺光证言证实：其是下陈社区二组组长。现在安城镇十字路口西侧的大土堆的土地原先是下陈村二组的土地，有二组的公地，也有各家各户的土地，公地就是二组集体的地。十几年前，陈方七占了现在安成镇十字路口西侧的公交公司土地，这块土地是二组的，当时陈方七找二组的人买那块土地，大家都不愿意卖给他，但是又不敢讲不卖，下陈村的人都知道，在下陈村只要是陈方七他们家看上的土地就必须要卖给他，那时无论是谁家，只要他家讲卖地，没有人敢不卖，不卖他真打，当时卖公交公司那块地有徐友叶、平光明等人，陈方七家不存在跟村民商量，需要哪块地就开始在地上平场，然后去找他的时候他给点钱，愿意也得卖，不愿意也得卖，徐友叶家被占的是一个鱼塘，当时里面养的鱼、塘边的树苗等东西没有赔钱就被他填上了，陈方七实在太霸道了，没有人敢惹他。当时每家每户的地陈方七是按照5万元一亩买的，确实也给了钱，公交公司那块地占的也有二组的公地。 2019年8月份左右，樊瑾为陈方七占公交公司那块公地到其家中谈给钱的事，樊瑾讲给两亩地的钱，其没同意，后陈方七母亲姚桂芳一家一户去求，大家看在姚桂芳的面子就同意了，后樊瑾到其家给了两亩地的钱，一共是12万元。樊瑾对其讲“这个钱你们拿着，地的事就这样了，你们也不要到处讲什么了”，樊瑾之所以现在要给钱，是因为现在扫黑除恶搞到她家了，陈方七弟兄几个被公安机关逮起来了，公安局发布公告征集线索，樊瑾就想拿这个钱堵住村民的嘴，不让去反映情况，不要去告陈方七。 （2）证人任金辉的证言证实：樊瑾是陈方七的老婆，她平时在双亭水泥厂负责。2019年下半年，陈方七家兄弟几个都被逮起来了，以前陈方七买的一块村里的土地钱没有给，樊瑾找其让其找一下谢顺光，问问谢顺光可知道这个事情，其就去找谢顺光，其问谢顺光那块地是怎么回事，谢顺光讲那块地是按照地亩册来赔的，还有一部分钱没有给，其就让谢顺光去找樊瑾谈，后来樊瑾又去找的谢顺光，最后怎么谈得其就不知道了。 （3）证人徐友叶证言证实：其是下陈社区**村民。现在淮南市田家庵区安成镇十字路口西侧公交公司的那块地，以前是下陈村二组的土地，上面有一个一亩左右的鱼塘是其家的，大概十三四年前，陈方七就把那块地平整占掉了，占地的时候也没有跟二组村民讲过，当时除了其家的鱼塘还有其他家人的土地，还包括二组集体的公地。陈方七把这块地占掉以后过了大半年才给村民钱，当时是按5万块钱一亩给的，每家每户都给的钱。但是当时占的公地一直没有给二组钱。 陈方七把其家的土地买断，一亩五万元，只给其算五分地，开荒地仍然不算，当时也没有给其钱，过了有好长时间，陈方七把周围的土地都买断了，才给其25000元。土地被买断之后，仍然是陈方七在使用。当时陈方七只要是他能用的上或者讲只要他需要用的地，就直接占用，用挖掘机给平掉，占二组的地村民是不愿意的，但是不愿意地也要不回来，钱也得不到手，迫于陈方七他们家的情况，村民也不敢和他们闹僵。最近樊瑾拿了12万块钱交给二组组长谢顺光，是赔二组公地的钱，每家分了钱。期间陈方七母亲姚桂芳找过其和**其他的村民，让大家不要讲她家孩子坏话。现在政府在调查她家，她们想用这个钱把村民嘴堵上，这次又没有人找樊瑾要钱，是她自己主动联系给钱的。 （4）证人平学明证言证实：其是下陈社区**村民。安成铺十字路口西侧的公交车站占用的土地都是二组的土地，大概十几年前被陈方七占掉，当时占地的时候也没有跟二组村民讲过，直接用挖掘机把那块地给平整掉了，平整以后将近一年时间才给村民一点钱，占其0.75亩地，当时占地的时候都没有测量具体的平方数，占掉以后也分不出哪家是哪家的了，说是按照5万块钱一亩给的。其当时被占掉0.75亩地，给了38500元，二组其他被占地的村民对这个价格也都不愿意，但是没有办法，不敢反对，只能打掉牙往肚里咽，不同意也不行。只要陈方七看中的地方，他就要搞，没办法。陈方七占公交公司这块公地应该有四亩，但是最近樊瑾只赔偿二亩土地的钱，二组村民都不同意，要求按照四亩的土地赔偿，后来陈方七的母亲姚桂芳讲按照两亩赔偿，后樊瑾拿了12万直接交给二组组长谢顺光，让他发给村民，拿到钱后谢顺光按照之前有土地的二组村民进行了分配。现在陈方七被抓起来了，二组村民准备往上反映，樊瑾他们家里人担心增加陈方七的罪名，拿出这些钱来赔偿，就想让老百姓不要告了。 （5）证人陈传琴证言证实：其是下陈社区**村民。2006年10月份左右，其地里种的萝卜就快要收成了，结果一夜之间被陈方七用建筑垃圾填平，第二天陈方七派他的手下挨家挨户的通知了大家，意思就是：地我给你们推平，我要用，给你们按照一亩地五万块钱赔偿。其当时没敢吱声，过了大概一个多月，陈方七的手下通知大家到下陈村村委会拿钱，对方就给了其两万块钱，去了三四趟才把剩下的三万块钱要回来。陈方七强占的都是下陈村二组的土地，其知道有徐友叶家的、陈维珍家的。二组还有四亩左右的公地，属于二组村民集体所有，也被陈方七占了，其一亩二分地被陈方七占了。陈方七强占的二组村民四亩左右的公地，这十几年一直没有给过钱。半个月前，大家听讲他们这一家子出事了，被公安局逮起来了，后陈方七的老婆樊瑾赔了二亩地钱，按现在六万块钱一亩补偿的，一共给了十二万块钱。 （6）证人陈维珍证言证实：其是下陈社区**村民。现在安成铺十字路口西侧的公交车站所占的土地都是二组的土地，大概十几年前被陈方七占掉，当时占地的时候也没有和村民讲，就直接用挖掘机把那块地给平整掉了。平整以后将近一年时间才给了村民一点钱，当时占地的时候都没有测量具体的平方数，占掉以后也分不出哪家是哪家的了，按照5万块钱一亩给钱。当时陈方七占地村民心里都不愿意，但是那时候不同意不行，卖也得卖，不卖也得卖。陈方七被抓了以后他家人就出来补钱了，也就是想让村民不要再告了。在赔钱之前陈方七的母亲到每家每户里去求村民不要告她家儿子，这个鱼塘被占的大概有四五亩，樊瑾只补了二亩土地的钱12万元，樊瑾把这个钱给二组村民组长谢顺光，他再通知其领的钱。樊瑾知道现在政府在调查他们家，她现在要补偿掉，意思就是让村民不要讲她家的坏事。 （7）证人周国英证言证实：其是下陈社区**村民。现在安成镇十字路口西侧公交公司那一大块地以前是下陈村二组的，公交公司西侧有一块4分5的地是其家的，大概七八年前，陈方七没有打招呼就把这块地包括周围好多土地都占了，在土地上堆了好多从化肥厂拉的工业垃圾。当时因为陈方七混得好，他的哥哥陈方陆是村里的书记，他们家族势力大，其也不敢说什么，大概过了至少半年左右，其才从村里拿到了27000块钱的土地补偿款，这些地一直到现在还被陈方七占着。 2.被告人樊瑾供述和辩解证实：现在安成铺十字路口西侧的公交车站所占的土地是下陈村二组的土地，当时陈方七征二组的这个土地，其中有村民和二组集体的土地，后来其给下陈村二组村民谢顺光等人12万元，谢顺光不愿意，最后其婆婆又去找谢顺光等人谈才愿意的。其给二组村民钱，目的是为了息事宁人，不想让谢顺光他们再去公安机关告了，谢顺光他们要去告的就是陈方七占用他们土地的事，如果他们不去告了，就不会形成有关陈方七占地的证人证言了。其认罪，并且很后悔。 另查明：2019年9月26日，淮南市公安局田家庵分局查封了陈方七名下的田家庵区安城镇双亭水泥厂院内水泥厂车间、办公楼及附属用房、院内水泥厂纸袋库；陈方伍名下的田家庵区安成镇下陈村5组住宅；陈方陆名下的田家庵区惠利花园Ｄ区2-2-2404房屋；陈方荣名下的山南新区春雨梧桐10-704房屋；樊瑾名下的田家庵区惠利花园Ａ区2-2707房屋；庞良霞、陈方伍名下的田家庵区朝阳街道家乐福时代广场-116房屋。2019年10月8日，淮南市公安局田家庵分局查封了陈方七家人的、各一辆；扣押汽车一辆。2019年10月8日，淮南市公安局田家庵分局查封了陈方七名下证号为（2011）第030025号、（2011）第030045号土地（期限两年）。 再查明：被告人陈方七于2019年8月14日被公安机关抓获；被告人陈方陆于2019年6月25日被公安机关抓获；被告人陈方伍于2019年6月25日被公安机关抓获；被告人夏淑霞于2019年6月25日被公安机关抓获；被告人陈方荣于2019年6月25日被公安机关传唤到案；被告人孔德云于2019年6月25日被公安机关抓获；被告人樊瑾于2019年9月25日被公安机关抓获；被告人陈方玲于2019年10月11日被公安机关抓获；被告人陈历于2019年10月24日被公安机关从白湖监狱带回；被告人马磊于2019年10月28日到公安机关投案；被告人陈传家于2019年9月21日被公安机关抓获。被告人陈历曾因犯盗窃罪于2018年7月16日被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元，刑期自2017年12月31日起至2023年12月30日止。 下列证据经庭审举证、质证，本院予以确认： 1．查封清单、协助查封通知书证实：2019年9月26日、10月8日，淮南市公安局田家庵分局对被告人陈方七、陈方伍、陈方陆、陈方荣、樊瑾名下以及陈方七家人的房产、车辆、土地等财产查封情况。 2.干部简历表证实：陈广全的家庭成员及参加工作等情况。 3.下陈社区换届选举材料证实：陈广全以及被告人陈方陆在下陈社区选举主任并当选情况。 4.淮南市公安局田家庵分局出具归案经过说明证实，案发后，陈方七等11名被告人归案情况。 5.公安机关出具的户籍户籍证明证实，七等11名被告人出生日期，均达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。 6.行政处罚决定书证实：陈方七曾因赌博于2019年2月2日被淮南市谢家集分局行政拘留十五日，并处罚款三千元。 7.刑事判决书 （1）淮南市大通区人民法院（1993）大刑初字第45号刑事判决书证实：陈方七于1990年因流氓被劳动教养三年，1993年12月24日因盗窃罪被判处有期徒刑五年（暂予监外执行），同案犯有陈方伟被判处有期徒刑四年六个月。 （2）淮南市田家庵区人民法院（2018）皖0403刑初251号刑事判决书证实：陈历因犯盗窃罪于2018年7月16日被判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元，犯罪时间为2017年12月，刑期自2017年12月31日起至2023年12月30日止。 （3）淮南市田家庵区人民法院（2015）田刑初字第00224号刑事判决书证实：马磊曾因犯强迫交易罪于2015年3月9日被判处拘役六个月，并处罚金二万元。 （4）淮南市田家庵区人民法院（2014）田刑初字第00136号刑事判决书证实：段洋洋曾因犯寻衅滋事被判处有期徒刑二年三个月，2005年因犯盗窃罪被判处拘役四个月。 关于被告人陈方七、陈历及辩护人许波、孙舒维、冯卫平、王涛、许瑞磊提出不构成恶势力犯罪的辩解、辩护意见，根据本案的事实和证据，本院综合评判意见如下： 经查，从2009年起，被告人陈方七在经营双亭水泥厂期间，经常纠集吴庆好、被告人陈历等多人，采取暴力、威胁、恐吓等手段多次实施犯罪活动，强迫赵春雷、廖光明、王体远、廖和平等多人进行交易活动，为非作恶，欺压百姓，具有形成非法影响、谋求强势地位的意图，扰乱本地区经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力认定标准；被告人马磊、陈传家以及杨杨、段洋洋等人作为陈方七手下，明知与陈方七等人经常在一起具有共同实施违法犯罪的目的，仍按照陈方七的指使参与实施犯罪，可以认定为恶势力其他成员。上述被告人及辩护人此节辩解、辩护意见，不予采纳。 关于被告人陈方七及辩护人许波、孙舒维、冯卫平、王涛针对起诉书指控的强迫交易罪提出的辩解、辩护意见，根据本案的事实和证据，本院综合评判意见如下： 经查，从2009年起，陈方七经营双亭水泥厂后，为了抢夺金石水泥厂的生意，利用其家族在安成镇地区形成的强大势力，伙同双亭水泥厂负责人陈历指使吴庆好、陈方锐等人在厂门口监视过往水泥从业人员，采取殴打、威胁、跟踪拦截、召集开会、扎破车胎等暴力或软暴力方式，强行迫使王体矿、王同淮、刘元伍、赵春雷、王体高、廖光明、辛士清、王体远、王佩连、廖和平、王体满等人从双亭水泥厂购买了大量水泥。上述事实，有被害人陈述、证人证言、被告人供述及相关书证证实，证据之间能够相互印证，足以认定。被告人陈方七、陈历伙同他人采用暴力、威胁的方法，强迫他人购买商品，其行为已构成强迫交易罪，且该强迫行为一直处于持续状态，没有超过追诉时效。被告人陈方七及辩护人许波、孙舒维、冯卫平此节辩解、辩护意见，不予采纳； 经查，被害人金国成、金鑫经营的淮南市智诚实业有限公司因欠被告人陈方七经营的双亭水泥厂水泥款，陈方七多次带人威胁金国成、金鑫偿还债务，其中2016年9月初的一天，陈方七指使陈历开车将陈传家、马磊送到金国成办公室，由陈传家、马磊分别对金国成、金鑫实施了长达一星期的贴身跟踪、看管，严重影响了金国成、金鑫的正常生活，并产生了恐惧心理，致使金国成、金鑫被迫与陈方七签订了和解协议，将淮南市智诚实业有限公司混凝土分公司作价400万元抵债，并执行到位。上述事实，有被害人陈述、证人证言、被告人供述及相关书证证实，证据之间能够相互印证，足以认定。被告人陈方七指使陈历、马磊、陈传家采用威胁的方法，强迫被害人转让公司，其行为已构成强迫交易罪。被告人陈历、马磊、陈传家明知被害人欠陈方七的水泥款并多次被威胁，仍按照陈方七的指使和安排持续对被害人跟踪、看管，在陈方七强迫被害人转让公司过程中起帮助作用，应认定为共同犯罪。被告人陈方七及辩护人许波、冯卫平、王涛此节辩解、辩护意见，不予采纳； 经查，2012年10月31日，陈发展与广西华南淮化工程项目部签订分包协议，承包淮南市田家庵区安成铺十字路口西侧“淮化卫防安置工程”土方工程。该工程在2013年1月17日开工时，被告人陈方七指使段洋洋、杨杨等十余人来到工地，对工地现场施工人员开枪威胁，并持刀将在工地马道双、徐强、郝杰3人砍伤，其中马道双、徐强构成轻伤。后该工程被迫中断，陈方七找到政府与广西华南淮化工程项目部相关人员协调此事，为使工程能够尽快开工，广西华南淮化工程项目部被迫同意将其他部分工程交由陈方七承做。上述事实，有被害人陈述、证人证言、被告人供述及相关书证证实，证据之间能够相互印证，足以认定。被告人陈方七指使手下段洋洋、杨杨等人采用暴力、威胁的方法，阻止“淮化卫防安置工程”土方工程停工，随后强迫被害人提供工程由其承做，强揽工程，强迫被害人接受服务，其行为已构成强迫交易罪。被告人陈方七及辩护人许波、孙舒维此节辩解、辩护意见，不予采纳。 关于被告人陈方七及辩护人许波、孙舒维针对起诉书指控的非法转让土地使用权罪提出的辩解、辩护意见，根据本案的事实和证据，本院综合评判意见如下： 经查，2010年，陈方七非法占用安成镇下陈社区居民位于淮潘路西侧土地10余亩土地，并将该地块硬化后分别于2010年8月5日、2013年3月5日、2014年3月5日与姚多运、顾传友签订合同，将该地块非法出租给此二人用于经营二手车市场。2014年12月，淮南市国土资源局以陈方七未经批准非法占地对其行政处罚，陈方七仅缴纳罚款后并未退还土地，仍继续将该块土地非法出租给姚多运等人，并于2017年7月8日续签合同。2010年至案发，陈方七通过收取租金获利276万元。上述事实，有证人证言、被告人供述及相关书证证实，证据之间能够相互印证，足以认定。被告人陈方七以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让土地使用权，非法获利276万元，其行为已构成非法转让土地使用权罪。被告人陈方七及辩护人许波此节辩解、辩护意见，不予采纳； 经查，2013年，被告人陈方七手下王传亮以自己的名义从安成镇下陈村租用了安成镇十字路口北侧加油站西侧（原丰岩驾校）土地，后陈方七将该土地非法出租给姚杨用于经营驾校，两年共获利12.5万元。2019年5月份，陈方七安排王传亮一次性向下陈社区补交了五年的租赁费共计5万元。上述事实，有证人证言、被告人供述及相关书证证实，证据之间能够相互印证，足以认定。被告人陈方七以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让土地使用权，非法获利12.5万元。此次非法转让土地使用权虽未达到情节严重程度，但2010年至2019年，陈方七将淮潘路西侧土地10余亩出租给姚多运、顾传友用于经营二手车市场一直处于持续状态，期间陈方七又将安成镇十字路口北侧加油站西侧土地非法出租给姚杨用于经营驾校，非法获利12.5万元未经处理，依法应累计计算。被告人陈方七及辩护人许波、孙舒维此节辩解、辩护意见，不予采纳。 关于被告人陈方七及辩护人许波、孙舒维针对起诉书指控的寻衅滋事罪提出的辩解、辩护意见，根据本案的事实和证据，本院综合评判意见如下： 经查，2006年左右，陈方七利用其家族在淮南市田家庵区安成镇下陈社区的强大势力，未经下陈社区二组村民同意，直接采用工程机械推平、填埋等方式，强行占用安成镇十字路口西北侧属于下陈社区二组的部分土地，并于半年后强行以每亩5万元的价格支付给被占地村民。上述事实，有被害人陈述、证人证言、被告人供述证实，证据之间能够相互印证，足以认定。被告人陈方七强行占用农村集体土地，破坏社会秩序，情节严重，其行为符合寻衅滋事罪的构成要件，应当以寻衅滋事罪对其定罪处罚。被告人陈方七及辩护人许波、孙舒维此节辩解、辩护意见，不予采纳。 关于被告人陈方七及辩护人许波、孙舒维针对起诉书指控的强迫劳动罪提出的辩解、辩护意见，根据本案的事实和证据，本院综合评判意见如下： 经查，2011年5月1日施行的刑法修正案（八）对刑法第二百四十四条作了大幅修改，将原来的“强迫职工劳动罪”的罪名改为“强迫劳动罪”。“强迫职工劳动罪”要求犯罪主体限制人身自由强迫职工劳动达到情节严重程度才构成犯罪，采用限制人身自由的方式是构成犯罪的前提条件。“限制人身自由的方法”是指将他人的人身自由控制在一定范围、一定限度内的方法，如采取监视、不准职工外出、不准参加社交活动等。“情节严重”主要是指长时间强迫职工劳动，强迫多人无偿劳动，强迫未成年人、智障人员劳动，劳动环境十分恶劣、因强迫劳动致使发生重大劳动安全事故，采取暴力、威胁、侮辱等手段非法限制他人人身自由强迫劳动、情节恶劣等等。“强迫劳动罪”要求犯罪主体以暴力、威胁或者限制人身自由的方法强迫他人劳动就构成犯罪，新增了“暴力、威胁”两种强迫劳动方法，“情节严重”不作为入罪的构成要件，而是作为提升法定刑升格（三年以上十年以下）的条件。从本案审理查明的事实和证据来看，2007年被害人邹修林在陈方七经营的煤厂驾驶铲车，一天因其驾驶铲车与出租车发生交通事故，陈方七支付了1200元赔偿款后辱骂了邹修林，随后邹修林以工资低为由提出不干了，陈方七又殴打了邹修林让其继续驾驶铲车，但没有达到限制邹修林人身自由、情节严重的程度，在2011年5月1日刑法修正案（八）施行前，达不到“强迫职工劳动罪”的构成要件，不构成犯罪。陈方七让被害人邹修林到双亭水泥厂工作，双亭水泥厂开业经营的时间在2009年，邹修林在双亭水泥厂干到2019年，直至该水泥厂停业，在长达十年的时间里，没有证据证实陈方七又对邹修林实施了暴力、威胁或者限制人身自由的行为，强迫邹修林劳动。从被害人邹修林的陈述可以看出其驾驶铲车与出租车发生交通事故，在陈方七支付赔偿款后，遭到陈方七辱骂应该是其后来以工资低为由提出不想干的直接原因。邹修林作为直接当事人，其陈述与证人徐友叶、陈维珍证言亦有不一致之处。现有证据不能充分证实陈方七主观上具有强迫邹修林劳动的直接故意，没有达到“强迫劳动罪”的构成要件。另外，被告人陈方七于2007年对邹修林的辱骂、殴打行为不应作为刑法修正案（八）施行之后指控其强迫劳动罪的构成要件，即使作为强迫劳动罪的构成要件，但根据从旧兼从轻原则，之前法定刑较轻的“强迫职工劳动罪”尚且都不构成，之后法定刑较重的“强迫劳动罪”更不能认定。被告人陈方七及辩护人许波、孙舒维此节辩解、辩护意见，予以采纳；起诉书指控的强迫劳动罪证据不足，不予支持。 关于被告人陈方陆及辩护人提出不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，根据本案的事实和证据，本院综合评判意见如下： 经查，2013年至2014年,淮南市安成次中心征迁项目及淮潘公路拓宽征迁过程中，被告人陈方陆、夏淑霞夫妇在自家一栋五层自建房拆迁时，在以“产权调换”方式获得一定面积的拆迁安置房外，为多获得拆迁安置房，违反拆迁政策，找到其亲属陈方伍、陈方荣、孔德云、陈方玲，让此四人冒充该五层自建房内的户主骗取政府拆迁安置房，骗取了政府补偿的位于田家庵区玺园小区四套商品房，后销售得款186.4万元。上述事实，有证人证言、相关书证、被告人在侦查阶段的供述予以证实，证据之间能够相互印证。现有证据能够证实被告人陈方陆、夏淑霞以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，伙同被告人陈方伍等人骗取政府拆迁安置房的事实。被告人陈方陆提出其是积极配合政府拆迁，是政府允许其抵房子的辩解以及其辩护人提出陈方陆等人是基于亲属关系补偿的房屋，是拆迁办邓崇轩等人造成的，陈方陆等人是配合政府进行拆迁，没有骗也骗不了拆迁办，没有使得拆迁办陷于错误认识，拆迁办不是基于错误认识补偿房屋，不构成刑法意义上的欺骗行为辩护意见，现有证据并不能充分证实，不予采纳。 关于被告人陈方陆、霞淑霞及辩护人提出书证“承诺”书形成时间的辩解、辩护意见，根据本案的事实和证据，本院综合评判意见如下： 经查，本案卷宗材料中陈方陆、夏淑霞、陈方伍、陈方荣、孔德云等人的“承诺”书的形成时间为“2014年11月5日”，且有下陈社区居委会盖章确认“情况属实”。被告人陈方陆、夏淑霞均提出该“承诺”书是2019年5月份补的，在审查起诉阶段和本院审理过程中，被告人陈方陆的辩护人均提出对“承诺”书笔迹的形成时间进行鉴定，直至本院审理阶段公安机关出具了经咨询相关机构暂无法对字迹进行断代鉴定的说明。本院认为，根据本案现有证据，能够认定该“承诺”书是在安成次中心拆迁时陈方陆、夏淑霞在获得拆迁补偿前形成的，一是被告人孔德云在侦查阶段供述中称签“承诺”书是拆迁“当年（具体时间记不清了）”签的；被告人陈方荣在侦查阶段供述中称是“2014年具体几月份我记不清了……又过了一段时间”签的；当时公安机关明确将“承诺”书给了孔德云、陈方荣、陈方伍看，三人均没有对承诺书提出异议；被告人陈方陆在侦查阶段供述中也提及“拆迁办的人告诉夏淑霞以后，夏淑霞就回来告诉我了，主要就是提供身份证复印件、户口户口本复印件、承诺书之类的东西，然后夏淑霞就找他们四个准备这些材料，材料准备好以后就交到拆迁办了”；二是证人邓崇轩、陈锋、姚保祥证言均都能够证实是在签过“承诺”书以后才进行的补偿，签“承诺”书的时间是在拆迁时的2014年；三是书证安成镇人民政府出具的《关于陈方陆户在淮潘公路拓宽改造项目过程中房屋拆迁安置测算情况的说明》提及“陈方陆户丈量表和户主户口户口本复印件移交给了淮潘公路测算组，组算账时发现农佳种业（陈方陆户）同一房屋涉及户主9户，提供的户口户口本均是下陈社区常住居民，淮南市集体土地安置政策。在合法不合情的情况下，测算组要求所有户主写下承诺……同时对不能提供承诺或者下陈社区居委会不给于确认的4户进行了注销，不予安置”，也能证实是在补偿前签订的“承诺”书。上述证据之间能够相互印证。被告人陈方陆及其辩护人此节辩解、辩护意见，并没有充分证据证实，不予采纳。 关于被告人陈方陆的辩护人提出本案公安机关对陈方陆讯问时没有同步录音录像，对陈方陆在侦查阶段的供述应当予以排除，不能作为定案依据，应当采纳其当庭供述的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院综合评判意见如下： 经查，在审理过程中，被告人陈方陆的辩护人以陈方陆称笔录内容与其供述的实际情况不符，申请依法调取同步录音录像。经本院发函调取后，公诉机关向本院提交了公安机关出具的关于该同步录音录像现已经被覆盖无法调取的有关情况说明。庭前会议中，公诉人就本案取证的合法性提供了相关证据材料，辩护人发表了意见。本院认为，公安机关未能提供本案同步录音录像存在一定瑕疵，但现有证据并未发现公安机关存在非法取证的情形，且公诉机关已经就本案对被告人陈方陆等人讯问的合法性提供了相关证据材料，并予以分析说明，同时结合本案其他证据，对被告人陈方陆等人在侦查阶段的供述能够作为证据进行举证、质证，被告人陈方陆在侦查阶段的供述能够和其他证据相印证。被告人陈方陆的辩护人此节辩护意见，不予采纳。 关于被告人陈方伍、孔德云、陈方玲的辩护人针对起诉书认定的诈骗金额提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院综合评判意见如下： 经查，2013年至2014年,淮南市安成次中心征迁项目及淮潘公路拓宽征迁过程中，被告人陈方陆、夏淑霞夫妇在自家一栋五层自建房拆迁时，在以“产权调换”方式获得一定面积的拆迁安置房外，为多获得拆迁安置房，违反拆迁政策，找到其亲属陈方伍、陈方荣、孔德云、陈方玲，让此四人冒充该五层自建房内的户主骗取政府拆迁安置房，陈方伍、陈方荣、孔德云、陈方玲明知自己不符合拆迁赔偿条件仍表示同意，并向拆迁办提供了户口户口簿等相关材料。方伍、陈方荣、孔德云、陈方玲按照“产权调换”的方式在田家庵区玺园小区各补偿了一套商品房，2018年9月至2019年5月，夏淑霞在陈方伍、陈方荣、孔德云、陈方玲四人的配合下分别将该四套房屋出售，其中孔德云名下房屋售价47万元，陈方伍名下房屋售价45.5万元，陈方荣名下房屋售价47万元，陈方玲名下房屋售价46.9万元。陈方陆、夏淑霞在淮潘路拓宽工程征迁过程中已经领取了安置补偿款，其找陈方伍、陈方荣、孔德云、陈方玲冒充该五层自建房内的户主骗取政府拆迁安置房各一套，后夏淑霞在四人的配合下将四套房屋出售得款，起诉书据此认定陈方伍、陈方荣、孔德云、陈方玲参与诈骗数额并无不当。上述辩护人此节辩护意见，不予采纳。 关于被告人陈方伍的辩护人提出起诉书指控的寻衅滋事罪不符合该罪构成要件，并超过追诉时效的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院综合评判意见如下： 经查，2005年左右，被告人陈方伍利用其家族在淮南市田家庵区安成镇下陈社区的强大势力，强行占用下陈村四组村民位于淮化集团东门、南门附近的部分土地，并于2012年前后强行以每亩16000元的价格支付给被占地村民。上述事实，有被害人陈述、证人证言、被告人供述证实，证据之间能够相互印证，足以认定。被告人陈方伍强行占用农村集体土地，且一直处于持续状态，破坏社会秩序，情节严重，其行为符合寻衅滋事罪的构成要件，没有超过追诉时效，应当以寻衅滋事罪对其定罪处罚。辩护人此节辩护意见，不予采纳。 关于被告人陈方伍的辩护人提出陈方伍系自首的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院综合评判意见如下： 经查，淮南市公安局田家庵分局出具的归案经过证实被告人陈方伍于2019年6月25日被抓获，且在侦查阶段其并没有如实供述其参与诈骗和寻衅滋事主要犯罪事实，在庭审中对其所犯寻衅滋事事实亦有反复，直至法庭辩论终结前，公诉人因其不如实供述主要犯罪事实当庭提高量刑建议后，其才对起诉书指控的犯罪事实表示没有异议，其行为不符合自首的要件。其辩护人此节辩护意见，不予采纳。 本院认为，被告人陈方七在经营双亭水泥厂期间，经常纠集吴庆好、被告人陈历等多人，采取暴力、威胁、恐吓等手段多次实施违法犯罪活动，强迫多名被害人进行交易活动，为非作恶，欺压百姓，具有形成非法影响、谋求强势地位的意图，扰乱本地区经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力认定标准；被告人马磊、陈传家以及杨杨、段洋洋等人明知与陈方七等人经常在一起具有共同实施违法犯罪的目的，仍按照陈方七的指使参与实施犯罪，可以认定为恶势力其他成员。起诉书关于对陈方七、陈历、马磊、陈传家等人“恶势力”的认定，予以支持。 被告人陈方七利用其家族势力，采取暴力、威胁或者软暴力等方式，强卖商品、强迫他人转让公司、强揽工程强迫他人接受服务，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪；强行占用农村集体土地，破坏社会秩序，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪；以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让土地使用权，非法获利288.5万元，情节特别严重，其行为已构成非法转让土地使用权罪，其家人代为退交全部违法所得，可从轻处罚，应依法对其数罪并罚。在强迫交易共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。起诉书指控被告人陈方七犯强迫劳动罪证据不足，不予支持。公诉机关对其所犯强迫交易罪、寻衅滋事罪的量刑建议并无不当，予以采纳；对其所犯非法转让土地使用权罪的量刑建议，因其非法获利已全部退交，可以在量刑建议以下从轻处罚。 被告人陈方陆伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取征地拆迁补偿金186.4万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。在诈骗罪共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。鉴于其家人已退缴全部违法所得，可以在公诉机关的量刑建议幅度内从轻处罚。 被告人夏淑霞伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取征地拆迁补偿金186.4万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。在诈骗罪共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；其家人主动代为退缴全部违法所得，自愿签署《认罪认罚具结书》，认罪态度较好，有悔罪表现，可依法对其从宽处罚，可以在公诉机关的量刑建议幅度内从轻处罚。 被告人陈方伍伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取征地拆迁补偿金45.5万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；利用其家族势力，强行占用农村集体土地，破坏社会秩序，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。在诈骗罪共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，违法所得已全部退交，应当对其从轻、减轻处罚或者免除处罚；自愿签署《认罪认罚具结书》，认罪态度较好，可依法对其从宽处罚。公诉机关的量刑建议并无不当，予以采纳。 被告人陈方荣伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取征地拆迁补偿金47万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。在诈骗罪共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，违法所得已全部退交，应当对其从轻、减轻处罚或者免除处罚；自愿签署《认罪认罚具结书》，认罪态度较好，可依法对其从宽处罚。公诉机关的量刑建议并无不当，予以采纳。辩护人提出对其判处缓刑的意见，不予采纳。 被告人孔德云伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取征地拆迁补偿金47万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。在诈骗罪共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，违法所得已全部退交，应当对其从轻、减轻处罚或者免除处罚；自愿签署《认罪认罚具结书》，认罪态度较好，可依法对其从宽处罚。公诉机关的量刑建议并无不当，予以采纳。辩护人提出对其判处缓刑的意见，不予采纳。 被告人陈方玲伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取征地拆迁补偿金46.9万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。在诈骗罪共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，违法所得已全部退交，应当对其从轻、减轻处罚或者免除处罚；自愿签署《认罪认罚具结书》，认罪态度较好，有悔罪表现，可依法对其从宽处罚。公诉机关的量刑建议并无不当，予以采纳。辩护人提出对其判处缓刑的意见，予以采纳。 被告人陈历伙同陈方七等人采取暴力、威胁等手段，强卖商品、强迫他人转让公司，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。其在判决宣告以后，刑罚执行完毕前发现还有本罪没有判决，应当数罪并罚；自愿签署《认罪认罚具结书》，认罪态度较好，有悔罪表现，可依法对其从宽处罚。公诉机关的量刑建议并无不当，予以采纳。 被告人樊瑾采用贿买方法阻止证人作证，其行为已构成妨害作证罪。自愿签署《认罪认罚具结书》，认罪态度较好，有悔罪表现，可依法对其从宽处罚。公诉机关的量刑建议并无不当，予以采纳。 被告人陈传家伙同陈方七等人采取威胁等手段，强迫他人转让公司，其行为已构成强迫交易罪。在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；自愿签署《认罪认罚具结书》，认罪态度较好，有悔罪表现，可依法对其从宽处罚。公诉机关的量刑建议并无不当，予以采纳。辩护人提出对其判处缓刑的意见，不予采纳。 被告人马磊伙同陈方七等人采取威胁等手段，强迫他人转让公司，其行为已构成强迫交易罪。在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；案发后自动投案，如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；自愿签署《认罪认罚具结书》，认罪态度较好，有悔罪表现，可依法对其从宽处罚。公诉机关的量刑建议并无不当，予以采纳。 根据各被告人的犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度等情况，案经本院审判委员会讨论决定：对被告人陈方七依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第一款第（一）（二）（四）项、第二百九十三条第一款第（三）项、第二百二十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十九条第一款及第三款，《最高人民法院关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（四）项、第九条之规定； 对被告人陈方陆依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定； 对被告人夏淑霞依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定； 对被告人陈方伍依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款及第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定； 对被告人陈方荣依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定； 对被告人孔德云依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定； 对被告人陈方玲依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款及第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定； 对被告人陈历依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第一款（一）第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定； 对被告人樊瑾依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条第一款、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定； 对被告人陈传家依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定； 对被告人马磊依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人陈方七犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法转让土地使用权罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五十万元。决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币六十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2031年8月14日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人陈方陆犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2031年8月26日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人夏淑霞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2029年6月24日止；罚金已缴纳一万元，剩余部分于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人陈方伍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2024年6月25日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人陈方荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2022年6月24日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人孔德云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2022年6月24日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人陈方玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 八、被告人陈历犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元；与安徽省淮南市田家庵区人民法院（2018）皖0403刑初251号刑事判决对其犯盗窃罪判处的有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元数罪并罚。决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月31日起至2024年6月30日止；罚金已缴纳。） 九、被告人樊瑾犯妨害作证罪，判处有期徒刑十一个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2020年8月25日止。） 十、被告人陈传家犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金已缴纳。） 十一、被告人马磊犯强迫交易罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金已缴纳。） 十二、被告人陈方七非法转让土地使用权违法所得人民币二百八十八万五千元予以追缴（已缴纳）。 十三、被告人陈方陆、夏淑霞、陈方伍、孔德云、陈方玲诈骗违法所得人民币一百八十六万四千元予以追缴（已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周 雷 审 判 员  金本永 人民陪审员  平纯鼎 二〇二〇年十一月二十三日 法官助理徐佳 书记员王莹 书记员杨欣明 附有关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： （一）强买强卖商品的; (二)强迫他人提供或者接受服务的; (三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的; (四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的; (五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二百二十八条以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金。 第二百四十四条以暴力、威胁或者限制人身自由的方法强迫他人劳动的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 明知他人实施前款行为，为其招募、运送人员或者有其他协助强迫他人劳动行为的，依照前款的规定处罚。 单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的; (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的; (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的; (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第三百零七条以暴力、威胁、贿买等方法阻止证人作证或者指使他人作伪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。 帮助当事人毁灭、伪造证据，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 司法工作人员犯前两款罪的，从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 1997年《中华人民共和国刑法》 第二百四十四条【强迫职工劳动罪】用人单位违反劳动管理法规，以限制人身自由方法强迫职工劳动，情节严重的，对直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 中华人民共和国刑法修正案（八） （2011年2月25日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议通过） 三十八、将刑法第二百四十四条修改为:“以暴力、威胁或者限制人身自由的方法强迫他人劳动的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 明知他人实施前款行为，为其招募、运送人员或者有其他协助强迫他人劳动行为的，依照前款的规定处罚。 “单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。” 五十、本修正案自2011年5月1日起施行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 法释（2000）14号 为依法惩处破坏土地资源犯罪活动，根据刑法的有关规定，现就审理这类案件具体应用法律的若干问题解释如下： 第一条以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，具有下列情形之一的，属于非法转让、倒卖土地使用权“情节严重”，依照刑法第二百二十八条的规定，以非法转让、倒卖土地使用权罪定罪处罚： （一）非法转让、倒卖基本农田五亩以上的； （二）非法转让、倒卖基本农田以外的耕地十亩以上的； （三）非法转让、倒卖其他土地二十亩以上的； （四）非法获利五十万元以上的； （五）非法转让、倒卖土地接近上述数量标准并具有其他恶劣情节的，如曾因非法转让、倒卖土地使用权受过行政处罚或者造成严重后果等。 第二条实施第一条规定的行为，具有下列情形之一的，属于非法转让、倒卖土地使用权“情节特别严重”： （一）非法转让、倒卖基本农田十亩以上的； （二）非法转让、倒卖基本农田以外的耕地二十亩以上的； （三）非法转让、倒卖其他土地四十亩以上的； （四）非法获利一百万元以上的； （五）非法转让、倒卖土地接近上述数量标准并具有其他恶劣情节，如造成严重后果等。 第九条多次实施本解释规定的行为依法应当追诉的，或者一年内多次实施本解释规定的行为未经处理的，按照累计的数量、数额处罚。