江西省南昌市东湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0102刑初782号公诉机关南昌市东湖区人民检察院。被告人胡祥国，男，1987年11月3日出生，汉族，大专文化，江西沐龙贸易有限公司（以下简称沐龙公司）法定代表人，住江西省南昌市红谷滩新区（户籍所在地江西省上饶市鄱阳县）。因涉嫌合同诈骗罪，于2020年6月5日被南昌市公安局红谷滩分局刑事拘留，同年6月17日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。指定辩护人肖红红，南昌市法律援助中心指派江西英民律师事务所律师。南昌市东湖区人民检察院以东检三部刑诉[2020]2787号起诉书指控被告人胡祥国犯合同诈骗罪，于2020年9月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭并适用普通程序，公开开庭审理了本案。南昌市东湖区人民检察院指派检察员万怡佳出庭支持公诉，被告人胡祥国及其辩护人肖红红到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年12月初，被告人胡祥国在无偿还能力的情况下，向被害人魏某1隐瞒南昌飞驰科技有限公司（以下简称飞驰公司）未实际成立的事实，并伪造了飞驰公司营业执照、财务报表等资料以骗取魏某1信任，在南昌市红谷滩新区国际金融中心26楼胡祥国经营的沐龙公司与魏某1签订一份增资扩股协议，约定魏某1投资200万元，占股25%。2019年12月18日，魏某1按照约定向胡祥国支付了200万元的入股资金。被告人胡祥国收款后，未按照合同约定为魏某1办理投资入股手续，将上述入股资金用于偿还个人及沐龙公司经营所欠债务。后被害人魏某1多次催促履约或退款，胡祥国以各种理由推脱。2020年1月，被告人胡祥国更换了联系方式并藏匿以躲避债务。2020年3月，被害人魏某1向公安机关报案。2020年6月4日，被告人胡祥国在南昌西火车站17站台被民警抓获归案。为支持上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关书证、证人刘某、尚某等人证言、被害人魏某1的陈述，被告人胡祥国的供述等证据。公诉机关认为：被告人以非法占有为目的，在签订、履行合议的过程中，骗取对方当事人财物人民币200万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第四款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。依法提请本院判处。被告人胡祥国对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，辩称其原意是想做好公司，更换联系方式之后微信可照常使用，其行为不构成合同诈骗罪。辩护人对公诉机关指控的罪名有异议，辩称：1、不构成合同诈骗罪。被告人与被害人有借条，且胡祥国没有逃匿行为，也没有隐瞒被害人飞驰公司的事宜，胡祥国确实进行飞驰公司登记核名；被告人与被害人双方属民事纠纷，被害人明知公司未注册，且被害人先行签订增资扩股协议，借条签字在后，被告人与被害人是合伙关系，需共担风险，被告人挪用投资款，无偿还能力，涉嫌侵占公司财产；2、有坦白，无前科劣迹等情节，可从轻处罚。本院经依法审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实基本一致。上述事实，有经举证、质证的下列证据予以证实：1.书证（1）被告人身份信息，证实：被告人胡祥国作案时已成年，具备完全刑事责任能力，无前科劣迹。（2）归案情况说明，证实：2020年6月4日，被告人胡祥国在南昌西火车站17站台被南昌西车站派出所民警抓获归案。（3）借条，证实：2019年12月12日，胡祥国向魏某1借款200万元，并承诺2020年3月30日还。（4）增资扩股协议书，证实：甲方魏某1一次支付人民币200万元整入股乙方南昌飞驰科技有限公司，占飞驰公司25%的股权。（5）增资扩股入金证明，证实：胡祥国收到魏某1投资入股资金200万元。（6）营业执照扫描件，证实：胡祥国给刘某看过的南昌飞驰科技有限公司的营业执照。（7）南昌市公安局红谷滩分局经济犯罪侦查大队情况说明，证实：在南昌市红谷滩市场监督检查局未查询到胡祥国名下有“飞驰公司”记录，也未查询到胡祥国有注册“飞驰公司”的记录。在南昌市范围内查询含有“飞驰”二字的公司也均与胡祥国无关。本案中涉及的“乐贴惠”公司也未实际注册。（8）企业信息，证实：在南昌市西湖区市场监督管理局、南昌市市场监督管理局、南昌市新建区市场监督管理局查询含有“飞弛”和“飞驰”的三家企业均与胡祥国无关。（9）中国民生银行电子银行业务回单，证实：魏某1于2019年12月18日通过中国民生银行转账200万元给胡祥国，附言飞驰入股。（10）协助查询财产通知书、中国工商银行借记卡账户历史明细清单，证实：2019年12月18日，胡祥国尾号5843的工商银行借记卡收到魏某1他行汇入的200万元。当日转款至熊中金、胡金红、黄玉婷、熊某、李某1、尚某、赵文娜、黄某、谢建国、杨胜福、吴双进、应微虎等人账户。次日转账李某2、刘莹、邬俊豪、周惠君等人账户4.5万元至10万元不等。12月20日支付宝消费5万元，并转款至徐波、郭阳阳、刘冬明、宋建明等人账户。（11）胡祥国和尚某的微信账号、微信聊天记录截图、尚某提供的以飞驰公司名义的经营账目，证实：尚某通过微信向胡祥国、报告“飞驰公司”账目的记录。2019年10月30日-2020年1月16日经营共计亏损260312元。（12）胡祥国微信发送给魏某1的“飞驰公司”现金流量表，证实：胡祥国让魏某2做的南昌飞驰科技有限公司现金流量表。胡祥国将该表通过微信发给魏某1。（13）南昌市不动产登记信息查询结果、情况说明，证实：截止2020年9月8日，在南昌市不动产统一登记系统平台内，未查询到胡祥国、李某1（胡祥国妻子）的不动产相关登记信息。（14）中华人民共和国机动车整车出厂合格证，证实：胡祥国给魏某1的4张中华人民共和国机动车整车出厂合格证。2.证人证言（1）证人刘某的证言，证实：胡祥国希望刘某、魏某1入股公司并向两人展示了南昌飞驰科技有限公司的营业执照及财务报表。2019年12月12日下午，刘某、魏某1夫妇在红谷滩国际金融中心26楼胡祥国的办公室签订增资扩股协议。为打消魏某1顾虑，胡祥国签订了内容为魏某1借给胡祥国200万元，并以同等价值的汽车合格证作为抵押，魏某1和胡祥国的合作是以增资扩股为准，不以借条为准，谈判过程中并没有涉及到借钱。2019年12月18日魏某1向胡祥国转账，12月19日魏某1签订协议，胡祥国欠了很多人的外债。（2）证人尚某的证言，证实：尚某自2017年与胡祥国一起做汽车生意，2017年至2019年10月中旬之前在沐龙名车行工作，2019年10月中旬开始，尚某到飞驰公司工作，负责买车、对接垫资公司和管理飞驰公司的财务。胡祥国以南昌飞驰名车的名义设立了办公室，并发过营业执照在微信工作群中，后来才知道飞驰公司没有注册。飞驰公司基本上没有利润，最高的利润不过1000元，公司没有实有资产，店面是租的，展示的汽车是客户的。胡祥国有时候还把飞驰公司卖车的钱拿走。2019年12月18日胡祥国转账50万元，尚某收到钱之后就打给了之前垫款买车的公司。车辆合格证不能作为抵押用。胡祥国个人没有房产、店面、汽车等固定资产，并欠了很多人的外债。胡祥国于2020年1月13日左右失联。（3）证人李某1（胡祥国妻子）的证言，证实：2018年胡祥国开沐龙名车行卖车。2019年6、7月，沐龙名车行关门。后来，胡祥国在国际金融中心开了一个飞驰公司。胡祥国被抓之后，李某1才通过朋友知道魏某1给了胡祥国200万入股飞驰公司，后来魏某1要求撤资，胡祥国没钱给，就写了200万的借条。胡祥国从不和李某1说生意上的事情，也不让李某1去公司。胡祥国没有任何固定资产，一直有许多外债。（4）证人应微虎的证言，证实：应微虎和胡祥国是朋友。2019年9月飞驰公司开始营业，主要业务是汽车销售。据应微虎所知，飞驰公司没有赚钱，也没有自己的汽车，展厅的汽车都是客户的。不知道飞驰公司是否在工商注册过，没有看到过飞驰公司的营业执照。应微虎一共借了60万给胡祥国，沐龙公司2019年6月份关闭。胡祥国没有固定资产。胡祥国和应微虎说过有一个姓魏的人投资两百万，不清楚是不是叫魏某1。应微虎只看过姓魏的，没有说过话，应微虎没有参与其中。（5）证人熊某的证言，证实：熊某和胡祥国是通过朋友认识的，熊某知道胡祥国开了沐龙公司，没有听说过飞驰公司。胡祥国一共欠熊某70多万，2019年12月18日胡祥国通过银行卡给熊某转账了8万元人民币的欠款。2019年末胡祥国和熊某说公司出了问题。后面熊某才知道他欠了别人钱。熊某不认识魏某1和刘某，认识给胡祥国卖车的尚某。（6）证人黄某的证言，证实：黄某和胡祥国是初中同学。黄某知道飞驰公司是卖车的，没有看过营业执照，飞驰公司没有赚钱，黄某没有参与经营。胡祥国在2018年的时候借了黄某的钱后陆续还了些钱，现在还欠黄某105万。2019年12月18日胡祥国给黄某转账还了30万，黄某不知道这笔钱是怎么来的。黄某知道胡祥国欠应微虎50多万。（7）证人陈某的证言，证实：陈某2019年10月买荣威车的认识胡祥国。2019年12月12日左右，陈某介绍了一个会计给胡祥国做飞驰公司的账。飞驰公司没有真实注册，没有营业执照，发票和印章都不是飞驰公司的。很多人在胡祥国那里买车都出了问题，要准备还贷款了，车却没拿到，胡祥国提到过马上有人要投资。（8）证人董某的证言，证实：2020年12月12日，有一个姓陈的在老乡微信群找到董某，想让董某帮他朋友的公司做一个账，董某让同事魏某2去了。魏某2说是一个姓胡的发了几张表给她，按照那几张表做了一个表。董某没有看过魏某2为姓胡的做的表。（9）证人魏某2的证言及辨认笔录，证实：2019年12月12日，魏某2答应同事董某做一个账目汇总，当天中午魏某2去了国际金融中心，和一个胡姓男子互加了微信，魏某2按胡姓男子要求做好“南昌飞驰科技有限公司财务报表”。胡姓男子没有给魏某2提供发票做账，说提供的四张表是他们公司的真实表。不知道最后做出“南昌飞驰科技有限公司财务报表”是用来干什么的。辨认出胡祥国就是胡姓男子。（10）证人李某2的证言，证实：李某2和胡祥国是2018年做汽车生意认识的。李某2有一些汽车资源，胡祥国从他那拿车卖。听说胡祥国有一个叫沐龙的公司，李某2不知道飞驰公司的状况也不清楚胡祥国的资产状况。2019年12月14日左右，胡祥国叫李某2帮他调一辆路虎发现神行者，胡祥国的员工尚某打了5万元定金过来，李某2就为他先垫了180000元给车商定了车。2019年12月19日，胡祥国把18万元还给李某2，另4500元不记得是什么钱了。3.被害人魏某1的陈述，证实：2019年11月18日，魏某1通过朋友认识胡祥国，胡祥国是南昌飞驰科技有限公司的老板，12月初，胡祥国希望魏某1通过入股的方式帮忙缓解资金压力，2019年12月12日魏某1与胡祥国谈成增资扩股，魏某1夫妇、刘某和胡祥国在场，约定魏某1投资200万入股南昌飞驰科技有限公司，拥有25%的股份。为打消魏某1的顾虑，胡祥国主动提出签订200万元的借条，并承诺将价值400万元的汽车合格证作为质押。魏某1和胡祥国的合作是以增资扩股为准，不以借条为准，谈判过程中并没有涉及到借钱。2019年12月18日15时许，魏某1通过民生银行转账200万元人民币给胡祥国，当晚胡祥国给了魏某14张车辆合格证。此后，胡祥国一直以各种理由推脱转让股份的事情，直到2020年1月13日失联，魏某1发现南昌飞驰科技有限公司根本没有在工商注册，营业执照是假的，合格证也起不到质押的作用。4.被告人胡祥国的供述与辩解，证实：胡祥国为江西沐龙汽车贸易公司的法人，南昌飞驰科技有限公司没有在工商部门登记，但是已经用飞驰公司的名义做汽车贸易，存在不被查到的侥幸心理。2019年12月12日，胡祥国与魏某1在红谷滩国际金融中心26楼胡祥国的办公室见面，两人谈成增资扩股，约定魏某1投资200万元占南昌飞驰科技有限公司25%的股份。胡祥国在增资扩股协议上签字，并签订增资扩股入金证明书。胡祥国还签订了一份欠条向魏某1借款200万元，并与魏某1达成把车辆合格证和关单商检单给魏某1做借款抵押。2019年12月18日，胡祥国收到魏某1转账200万元后用于还外债，没有能力还钱，就只好躲着他，最后还断了和魏某1的联系。胡祥国辩称与魏某1的合作前期以增资扩股协议为准，后期以借条为准，属于民间借贷。上述证据之间具有内在联系，共同指向同一待证事实，不存在无法排除的矛盾和无法辩解的疑问，可作为本案的定案依据，本院予以确认。关于被告人及辩护人提出本案不构成合同诈骗罪的意见。经查，综合证人刘某的证言、被害人魏某1的陈述及被告人供述等证据,足以证实被告人胡祥国隐瞒飞驰公司未成立及伪造营业执照和财务报表等事实，与被害人魏某1签订增资入股该公司协议，并通过开具借条等手段加强被害人信任，骗取被害人投资款人民币二百万元,在骗取钱款后,并未投入生产经营活动,而是用于偿还其所欠债务且事后藏匿,其行为已构成合同诈骗罪。故上述辩护意见，与事实和法律不符，本院不予采纳。综上，本院认为，被告人胡祥国以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取他人钱款人民币200万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人胡祥国的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。被告人胡祥国虽对指控罪名有辩解，但归案后如实供述其罪行，依法可以坦白情节从轻处罚。辩护人提出被告人有坦白、无前科等从轻情节，本院予以采纳。据此，根据本案的犯罪事实、性质、情节和对于社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡祥国犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月5日起至2030年12月4日止），并处罚金人民币二十万元（限本判决生效后十日内一次性向本院缴纳）。二、责令被告人胡祥国在本判决生效后十日内退赔被害人魏某1经济损失人民币二百万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周 玉审 判 员  阙丽娟人民陪审员  张 莉二〇二〇年十一月三十日法官助理袁瑶环书记员史娜娜附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。