海南省琼海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）琼9002刑初226号 公诉机关海南省琼海市人民检察院。 被告人刘俊成，男，1987年9月11日出生于广西壮族自治区博白县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区博白县。曾因犯盗窃罪，于2006年被广西壮族自治区博白县人民法院判处有期徒刑一年；因犯交通肇事罪，于2009年被广西壮族自治区玉林市福绵区人民法院判处有期徒刑四年，2012年3月30日刑满释放；因犯诈骗罪，于2018年12月24日被广东省东莞市第二人民法院判处有期徒刑十年三个月。现在广东省英德市英德监狱服刑。 海南省琼海市人民检察院以琼海检刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人刘俊成犯诈骗罪，于2020年8月18日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2020年11月5日公开开庭审理了本案。海南省琼海市人民检察院指派检察官杨江萍、书记员李燕杰出庭支持公诉，被告人刘俊成到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，被告人刘俊成自2016年6月份左右结识被害人王某1后，在明知王某1已结婚的情况下仍然对其展开追求，二人不久成为男女朋友关系。在得知王某1具有一定的经济实力后，刘俊成通过编造帮助王某1投资赌博网站、做二手车生意需要资金周转、投资走私黄金以及办理取保候审等谎言骗取被害人王某1的财物共计277.43万元，具体事实如下： 1.2016年8月份，被告人刘俊成以搞博彩，当庄家赚水钱，稳赚且利润高还有分红为由让被害人王某1于2016年8月30日向刘俊成持有的户名为王某3，账号×××的中国农业银行账户转款68万元、于2016年9月5日转款50万元、于2016年9月9日转款100万元。刘俊成得款后，全部用于赌博、打赏网络主播等花销完毕。 2.2016年12月7日，被告人刘俊成以低价收购豪车转手出售赚取差价为由让被害人王某1向刘俊成持有的户名为王某3，账号×××的中国农业银行账户转款25万元。因被害人王某1不断催促，刘俊成向王某1退还20万元，剩余5万元被刘俊成用于赌博花销完毕。 3.被告人刘俊成以自己因涉嫌诈骗被广西警方立案侦查需花钱打通关系为由，让被害人王某1于2017年1月11日、1月20日先后向刘俊成持有的户名为王某3，账号×××的中国农业银行账户转款11万元和10万元。刘俊成得款后，全部用于赌博等花销完毕。 4.2017年2月8日，被告人刘俊成以赌博后接受别人抵押车一周后赎回可以赚取利息为由，让被害人王某1于当日向刘俊成持有的户名为王某3，账号×××的中国农业银行账户转款15万元。刘俊成得款后，全部用于赌博花销完毕。 5.被告人刘俊成以到迪拜走私黄金贩卖赚取差价就有钱偿还王某1的借款但尚缺10万元运费为由，让被害人王某1分别于2017年5月8日、2017年5月15日向刘俊成持有的户名为王某3，账号×××的中国农业银行账户转款8万元和2万元。刘俊成得款后，全部用于赌博花销完毕。 6.2017年8月27日，被告人刘俊成以黄金上有钢印，需要购买机器融掉黄金上的钢印才能将其卖掉并还钱给王某1为由，让被害人王某1向刘俊成持有的户名为王某3，账号×××的中国农业银行账户转款1.95万元。刘俊成得款后，全部用于赌博花销完毕。 7.被告人刘俊成以需要缴纳黄金保管费为由向王某1借款，被害人王某1于2017年10月25日通过微信向刘俊成转账1万元、于2017年10月25日向刘俊成持有的户名为王某3，账号×××的中国农业银行账户存入现金0.99万元、于2017年10月31日向刘俊成持有的户名为王某3，账号×××的中国农业银行账户转款1.5万元。刘俊成得款后，全部用于赌博等花销完毕。 8.被告人刘俊成以之前被自己诈骗的王某4要报案抓自己，需筹钱归还王某4为由找王某1借钱，被害人王某1于2017年11月11日和2017年11月13日分别向刘俊成持有的户名为王某3，账号×××的中国农业银行账户存入现金0.99万元、转款2万元，刘俊成得款后，全部用于赌博等花销完毕。 2018年12月24日，被告人刘俊成因犯诈骗罪被广东省东莞市第二人民法院判处有期徒刑十年三个月，并处罚金5万元，执行刑期为2018年2月10日起至2028年5月9日。 上述事实，有书证罪犯档案资料、银行交易明细清单、刑事判决书等，证人王某2、温某的证言，被害人王某1的陈述，被告人刘俊成的供述与辩解，辨认笔录等证据证实，足以认定。 公诉机关认为，被告人刘俊成骗取他人财物共计277.43万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘俊成自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人刘俊成有期徒刑十二年至十三年六个月，并处罚金10万元。被告人刘俊成在判决宣告后，刑罚执行完毕前又发现本罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十条之规定，应当将前后二罪予以并罚。据此，公诉机关提请本院依法判处。 被告人刘俊成对指控的犯罪事实、罪名、证据及量刑意见没有异议，且当庭确认自愿签署认罪认罚具结书，愿意接受刑罚处罚。 本院认为，被告人刘俊成以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物共计277.43万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，应予支持。被告人刘俊成到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人刘俊成曾因故意犯罪被判处刑罚，具有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人刘俊成为赌博而多次诈骗，可酌情从重处罚。被告人刘俊成自愿签署认罪认罚具结书，愿意接受刑罚处罚，依法可以从宽处理。对于被告人刘俊成的违法所得277.43万元应予继续追缴，用于退赔给被害人王某1。被告人刘俊成因犯诈骗罪于2018年12月24日被判处刑罚，本罪系在该判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪之情形，依法应对前、后二罪实行数罪并罚。为维护社会治安秩序，保护公民合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款及第三款、第七十条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人刘俊成犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金10万元；与原犯诈骗罪被判处有期徒刑十年三个月，并处罚金5万元实行数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金15万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月10日起至2032年8月9日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。) 二、继续追缴被告人刘俊成的违法所得277.43万元，用于退赔给被害人王某1。 如不服本判决，可以在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 王  春  豹 审判员 陈  文  端 审判员 吴  开  芬 二〇二〇年十一月五日 书记员 覃茂圣（代） 附相关的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十九条第一款、第三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。