湖南省汝城县人民法院刑 事 判 决 书(2020)湘1026刑初165号公诉机关湖南省汝城县人民检察院。被告人邓鹏祥(绰号“稳宝几”、“ong宝子”)，男,1990年3月17日出生。汉族，初中文化，无业,湖南省汝城县人，户籍所在地湖南省汝城县，现住湖南省汝城县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年12月18日被汝城县公安局刑事拘留，2020年1月21日经汝城县人民检察院批准，同日被汝城县公安局执行逮捕。现羁押在郴州市看守所。辩护人朱水源，湖南为全律师事务所律师。被告人范志武(绰号“耀耀”)，男，1993年12月19日出生，汉族，高中文化，无业，湖南省汝城县人，户籍所在地湖南省汝城县，现住湖南省汝城县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年12月18日被汝城县公安局刑事拘留，2020年1月21日经汝城县人民检察院批准，同日被汝城县公安局执行逮捕。现羁押在汝城县看守所。辩护人朱兰滨，湖南水正兰律师事务所律师。被告人宋雪萍，男，1991年12月15日出生，汉族，初中文化，无业，湖南省汝城县人，户籍所在地湖南省汝城县，现住湖南省汝城县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年12月18日被汝城县公安局刑事拘留，2020年1月21日经汝城县人民检察院批准，同日被汝城县公安局执行逮捕。现羁押在汝城县看守所。辩护人罗超锋，湖南林邑律师事务所律师。被告人邓胜波，男，1982年7月2日出生，汉族，初中文化，无业，湖南省汝城县人，户籍所在地及现居住地湖南省汝城县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年12月18日被汝城县公安局刑事拘留，2020年1月21日经汝城县人民检察院批准，同日被汝城县公安局执行逮捕。现羁押在汝城县看守所。被告人朱雅云，女，1989年9月16日出生，汉族，大专文化，无业，湖南省汝城县人，户籍所在地及现居住地湖南省汝城县，因涉嫌犯诈骗罪，2019年12月18日被汝城县公安局刑事拘留，2020年1月21日经汝城县人民检察院批准，同日被汝城县公安局执行逮捕。现羁押在郴州市看守所。辩护人田思源，湖南水正兰律师事务所律师。被告人何慧，女，1997年9月2日出生，公民身份号码431026199709022529，汉族，初中文化，无业，湖南省汝城县人，户籍所在地湖南省汝城县，现住湖南省汝城县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年12月18日被汝城县公安局刑事拘留，2020年1月21日经汝城县人民检察院批准，同日被汝城县公安局执行逮捕。现羁押在郴州市看守所。辩护人何淑娜，湖南水正兰律师事务所律师。被告人宋军祥(绰号“胖子”)，男，1978年1月29日出生，汉族，中专文化，无业，湖南省汝城县人，户籍所在地及现居住地湖南省汝城县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年12月18日被汝城县公安局刑事拘留，2020年1月21日经汝城县人民检察院批准，同日被汝城县公安局执行逮捕。现羁押在汝城县看守所。被告人何宝良(绰号“宝宝”)，男，1995年11月10日出生，瑶族，小学文化，无业，湖南省汝城县人，户籍所在地湖南省汝城县，现住湖南省汝城县。因犯盗窃罪，2014年1月3日被湖南省汝城县人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金一万元，2014年8月13日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2019年12月18日被汝城县公安局刑事拘留，2020年1月21日经汝城县人民检察院批准，同日被汝城县公安执行局捕。现羁押在汝城县看守所。被告人宋建萍，男，1988年11月3日出生，汉族，小学文化，无业，湖南省汝城县人，户籍所在地湖南省汝城县，现住湖南省汝城县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年12月18日被汝城县公安局刑事拘留，2020年1月21日经汝城县人民检察院批准，同日被汝城县公安局执行逮捕。现羁押在汝城县看守所。被告人何晔(绰号“晔晔”)，男，1999年7月27日出生，汉族，初中文化，无业，湖南省汝城县人，户籍所在地及现居住地湖南省汝城县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年12月18日被汝城县公安局刑事拘留，2020年1月21日经汝城县人民检察院批准，同日被汝城县公安局执行逮捕。现羁押在汝城县看守所。湖南省汝城县人民检察院以湘汝检一部刑诉（2020）127号起诉书指控被告人邓鹏祥、范志武、宋雪萍、邓胜波、朱雅云、何慧、宋军祥、何宝良、宋建萍、何晔犯诈骗罪，于2020年10月15日向本院提起公诉，本院同日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年11月3日公开开庭进行了审理。汝城县人民检察院指派检察员彭浩出庭支持公诉，被告人邓鹏祥及其辩护人朱水源、被告人范志武及其辩护人朱兰滨、被告人宋雪萍及其辩护人罗超锋、被告人邓胜波、被告人朱雅云及其辩护人田思源、被告人何慧及其辩护人何淑娜、被告人宋军祥、何宝良、宋建萍、何晔到庭参加诉讼。现已审理终结。汝城县人民检察院指控：2019年6月份开始，被告人邓鹏祥通过网络公司购买服务，准备运营虚假彩票投资网站，并购买了大量微信号、手机号、支付宝账号、银行卡等作案工具。不久，邓鹏祥召集范志武、宋雪萍，让二人各自组建诈骗窝点，并约定诈骗金额分成，其中邓鹏祥占三成、范志武或者宋雪萍占三成，其余四成则支付给拉到客户的成员以及用于公共支出。之后，范志武带领何慧、朱雅云、宋军祥、邓胜波作为一个团队进行诈骗，宋雪萍带领宋建萍、何宝良、何晔作为一个团队进行诈骗。两个团队通过在网络上拉微信群，添加微信好友聊天，诱骗他人在邓鹏祥提供的虚假彩票网站上注册、充某以及跟单购买虚假彩票。充某过程中，由邓鹏祥等人使用昵称为“服务至上”的客服微信提供收款账号、二维码给被害人转账，被害人充某的金额均转至邓鹏祥控制的账户中。之后，邓鹏祥、范志武、宋雪萍等人通过后台程序控制出奖结果让被害人资金亏损或者通过关闭网站方式使被害人充某的余额不能兑付提现，从而达到骗取被害人财物的目的。经查，邓鹏祥等人共作案8起，涉案总金额人民币300450元。其中范志武团队作案3起，涉案金额人民币172250元;宋雪萍团队作案3起，涉案金额人民币52000元。具体情况分述如下：1、被害人吴某于2019年9月被诈骗144750元人民币。2、被害人彭某于2019年10月至11月被诈骗26000元人民币。3、被害人毛某于2019年12月被诈骗8000元人民币。4、被害人张某于2019年12月被诈骗65000元人民币。5、被害人储某于2019年12月被诈骗11200元人民币。6、被害人熊某1于2019年12月被诈骗43000元人民币。7、被害人陈某于2019年12月被诈骗1500元人民币。8、被害人戴某于2019年12月被诈骗1000元人民币。其中第1、2、7起为范志武团队实施的诈骗行为，第3、6、8起为宋雪萍团队实施的诈骗行为。被告人邓鹏祥、范志武、宋雪萍、何慧、朱雅云、邓胜波、宋军祥、何宝良、何晔、宋建萍均系被抓获到案，后如实供述了上述事实。为证明上述事实，公诉机关提供了如下证据：1、书证:汝城县公安局接报案登记表、立案决定书、抓获经过、被害人微信截图、银行转账流水、彩票网站平台账户截图、被告人指认微信及网站截图、被告人所抄写的话术笔记、涉案银行账户流水、刑事判决书、释放证明书、扣押决定书及清单、发还物品、文件清单、领条、户籍信息、宋某提供的微信转账截图、交款笔录、客户回单、情况说明；2、证人刘某、黄某1、何某1、蔡某、黄某2、邓某、朱某、何某2、宋某的证言；3、被害人彭某、毛某、张某、储某、熊某2、吴某、陈某、戴某的陈述；4、被告人邓鹏祥、范志武、宋雪萍、邓胜波、朱雅云、何慧、宋军祥、何宝良、宋建萍、何晔的供述和辩解；5、现场搜查笔录、辨认笔录。被告人邓鹏祥、范志武、宋雪萍、邓胜波、朱雅云、何慧、宋军祥、何宝良、宋建萍、何晔对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人邓鹏祥、范志武、宋雪萍、邓胜波、朱雅云、何慧、宋军祥、何宝良、宋建萍、何晔以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，通过网络骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人邓鹏祥、范志武、宋雪萍起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚;在共同犯罪中，被告人何慧、朱雅云、邓胜波、宋军祥、何宝良、何晔、宋建萍起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人邓鹏祥、范志武、宋雪萍、邓胜波、何慧、朱雅云、宋军祥、何宝良、何晔、宋建萍到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议对被告人邓鹏祥判处四年以上五年六个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人范志武判处三年以上四年以下有期徒刑，可以考虑适用缓刑，并处罚金；对被告人宋雪萍判处三年以上三年六个月以下有期徒刑，可以考虑适用缓刑，并处罚金；对被告人朱雅云判处一年一个月以上一年四个月以下有期徒刑，可以适用缓刑，并处罚金；对被告人何慧、邓胜波、宋军祥、何宝良判处一年一个月以上ー年三个月以下有期徒刑，可以适用缓刑，并处罚金；对被告人宋建萍、何晔判处一年以上一年二个月以下有期徒刑，可以适用缓刑，并处罚金。请依法判处。被告人邓鹏祥对公诉机关的指控未提出异议，表示认罪认罚，请求从轻处罚。他们总共骗了30万元左右，他分得10万元左右。辩护人朱水源提出被告人邓鹏祥到案后认罪悔罪，有坦白情节，认罪认罚，积极退赃，取得了被害人的谅解，请求法院对被告人邓鹏祥从轻处罚。被告人范志武对公诉机关的指控未提出异议，表示认罪认罚，请求从轻处罚。他们的团队诈骗到5个客户，金额有十多万元，他和何慧分赃款5万元左右。辩护人朱兰滨提出，被告人范志武有坦白情节，无前科劣迹，系初犯，主动全额退赃，自愿交纳罚金，有悔罪表现，认罪认罚，恳请法院对被告人范志武从轻处罚并宣告缓刑。被告人朱雪萍对公诉机关的指控未提出异议，表示认罪认罚，请求从轻处罚。2019年6月份他和邓鹏祥在城南小区骗到7、8万元，他分到3万多元，2019年7、8月，他们团队诈骗到6万元，他和邓鹏祥每人分了2万元左右。他总共分得5万元左右。辩护人罗超锋对公诉机关指控的罪名无异议，但有部分事实认定不清，证据不足。被告人宋雪萍在本案中是从犯，认罪认罚，有坦白情节，主动退赃，挽回了受害人的损失，减少了社会危害性。请求对被告人宋雪萍从轻处罚，适用缓刑。被告人邓胜波对公诉机关的指控未提出异议，表示认罪认罚。他在九龙国际一个套房里加入了范志武的诈骗团队，他使用“林毅先”的微信号诈骗了一个微信昵称叫“荷叶上的露珠”的客户，他分到了11000元。被告人朱雅云对公诉机关的指控未提出异议，表示认罪认罚。她在范志武的团队诈骗了两个客户，一个分得26000元，一个分得3700元，共29700元。赃款全部退了。请求判处一年以下有期徒刑。辩护人田思源提出，被告人朱雅云在共同犯罪中起次要作用，系从犯，有坦白情节，系初犯，偶犯，案发后已全额退赃，并自愿交纳了罚金，自愿认罪认罚，确有悔罪表现，恳请法院对被告人朱雅云予以从轻、减轻处罚。被告人何慧对公诉机关的指控未提出异议，表示认罪认罚，请求从宽处罚。她加入范志武的诈骗团队，她拉到的客户会与范志武一起，分到的赃款也在一起，邓鹏祥分给他们2.4万元。辩护人何淑娜提出，被告人何慧系从犯，有坦白情节，认罪认罚，无前科劣迹，系初犯、偶犯，积极全额退赃，自愿交纳罚金。恳请法院对被告人何慧从轻、减轻处罚，判处一年有期徒刑。被告人宋军祥对公诉机关的指控未提出异议，表示认罪认罚。他在九龙国际一个套房里加入了范志武的诈骗团队，他因为没有业绩，邓鹏祥只给了他1000多元工资。被告人何宝良对公诉机关的指控未提出异议，表示认罪认罚。他加入了宋雪萍的诈骗团队，他使用一个微信名叫“浪淘沙”的微信诈骗了一个微信叫“毛某”的几千元，他分得了3100元。被告人宋建萍对公诉机关的指控未提出异议，表示认罪认罚。他加入了宋雪萍的诈骗团队，他使用微信昵称“朱洪波”的微信诈骗了“戴某”1000元。邓鹏祥发了2800元工资给他。被告人何晔对公诉机关的指控未提出异议，表示认罪认罚，他得了2000元，已经退到了公安机关。经审理查明：2019年6月份开始，被告人邓鹏祥通过网络公司购买服务，准备运营虚假彩票投资网站，并购买了大量电脑、微信号、手机号、支付宝账号、银行卡等作案工具。先后召集被告人宋雪萍、范志武（三人为堂连襟关系）二人，各自组建诈骗团队，设立诈骗窝点，约定诈骗金额分成比例，其中被告人邓鹏祥占三成，被告人范志武、宋雪萍占三成，其余四成则支付给拉到客户的团队成员以及用于公共支出。被告人宋雪萍带领被告人宋建萍、何宝良、何晔组成一个团队进行诈骗活动，被告人范志武带领被告人何慧、朱雅云、宋军祥、邓胜波组成一个团队进行诈骗活动。两个诈骗团队使用被告人邓鹏祥提供的电脑、网站、手机、微信号等作案工具，通过在网络上拉微信群，添加微信好友聊天，诱骗他人在被告人邓鹏祥提供的虚假彩票网站上注册、充某以及跟单购买虚假彩票。充某过程中，由被告人邓鹏祥等人使用昵称为“服务至上”的客服微信提供收款账号、二维码给被害人转账，被害人充某的金额均转至被告人邓鹏祥控制的账户中。之后，被告人邓鹏祥、范志武、宋雪萍等人通过后台程序控制出奖结果，让被害人资金亏损或者通过关闭网站方式使被害人充某的余额不能兑付提现，从而达到骗取被害人财物的目的。经查，被告人邓鹏祥等人共作案8起，涉案总金额300450元。其中被告人范志武团队作案3起，涉案金额172250元;被告人宋雪萍团队作案3起，涉案金额52000元。具体诈骗经过：2019年6月，被告人邓鹏祥和被告人宋雪萍在汝城县城南小区一个套房内实施电讯网络诈骗，除去成本，每人分得3万多元。2019年7月，被告人邓鹏祥和被告人宋雪萍把诈骗窝点搬到厚坊餐厅附近，被告人宋雪萍纠集其哥哥即被告人宋建萍、邓鹏祥的妻弟即被告人何晔，被告人何宝良一起组成一个诈骗团队实施诈骗活动。在该诈骗窝点被告人邓鹏祥和被告人宋雪萍各分得2万元，被告人宋建萍、何宝良、何晔也分了钱。2019年12月，被告人邓鹏祥和被告人宋雪萍又把诈骗窝点设在津江村新小杜鹃旁，这个团队人员还是被告人宋雪萍、宋建萍、何宝良、何晔，经营了十多天，这次该团队诈骗的金额4万多元在被告人邓鹏祥身上，钱还没有分，该窝点被公安机关捣毁。该团队中被告人宋雪萍以微信名为“许家明”的名义发展的“客户”熊某2，被诈骗的金额43000元；被告人宋建萍以微信名“朱洪波”的名义发展的“客户”戴某，被诈骗的金额1000元；被告人何宝良以微信名“浪淘沙”的名义发展毛某为“客户”，诈骗毛某8000元。2019年6、7月份，被告人邓鹏祥在与被告人宋雪萍组建诈骗团队的同时，又在九塘江边的香猪馆饭店楼上设立诈骗窝点，组建了另一个诈骗团队，并邀请其堂连襟即被告人范志武参与该诈骗团队，在窝点经营了一个多月后，被告人邓鹏祥把该诈骗窝点搬到汝城南站桥保险公司后面的租房里，后又搬到九龙国际703房。被告人范志武掌握了整个诈骗方式和流程后，被告人邓鹏祥安排被告人范志武带团队，被告人范志武纠集其老婆即被告人何慧、姨妈即被告人朱雅云、被告人邓胜波和宋军祥一起组成另一个诈骗团队。在九龙国际，被告人范志武团队工作的时间段为2019年9月至10月。之后，该团队把诈骗窝点搬到了凡人谷酒店楼上，经营一个星期后就停下来了。2019年12月8日，该诈骗团队的窝点搬到了郴州市燕泉广场。在这个诈骗团队里，被告人朱雅云发展吴某为“客户”，诈骗吴某144750元；被告人邓胜波以微信名“林毅先”的名义发展彭某为“客户”，诈骗彭某26000元；受害人陈某通过范志武团队使用的ｆｕｃａｉ066网站被诈骗1500元进了被告人邓鹏祥掌控的何某2的账户里。另被告人邓鹏祥还利用ｆｕｃａｉ775.ｃｏｍ网站与他人（许墨林）诈骗张某65000元，诈骗储某11200元，该两笔款转到了被告人邓鹏祥掌控的何某2账户上。通过诈骗活动，被告人邓鹏祥获得赃款人民币10万元左右，被告人宋雪萍获得赃款人民币5万余元，被告人范志武、何慧获得赃款人民币5万余元，被告人朱雅云获得赃款29700元，被告人邓胜波获得赃款11000元，被告人何宝良获得赃款3100元，被告人宋军祥获得赃款1000余元，被告人宋建萍获得赃款2800元，被告人何晔获得赃款2000元。案发后，在侦查阶段，被告人邓鹏祥退赃40000元到汝城县公安局，被告人邓鹏祥的老婆何某1代为退赃20000元到汝城县公安局，在本案审理过程中，被告人邓鹏祥的老婆何某1代为退赃40000元到本院，被告人邓鹏祥总共退赃100000元；被告人宋雪萍、宋建萍兄弟在公安侦查阶段退赃30000元，其中20000元退到汝城县公安局，有10000元通过汝城县公安局退给了受害人熊某2，在本案审理过程中，被告人宋雪萍的家属代为退赃22800元到本院，被告人宋雪萍总共退赃50000元，被告人宋建萍退赃2800元；在侦查阶段，被告人范志武、何慧退赃40000元到汝城县公安局，在本案审理过程中，被告人范志武、何慧的家属退赃10000元到本院，被告人范志武、何慧总共退赃50000元；在侦查阶段，被告人朱雅云将赃款29700元全部退到汝城县公安局，被告人宋军祥将赃款2000元全部退到汝城县公安局，被告人何晔将赃款2000元全部退到汝城县公安局。本案在审理过程中，被告人何宝良的家属将赃款3100元退到本院。本案在审理过程中，被告人邓鹏祥除向侦查机关退交6万元，向本院退交了4万元外，被告人邓鹏祥的家属还向受害人毛某、储某、戴某、熊某2、陈某、张某、吴某退还了部分款项，被告人邓鹏祥取得了受害人毛某、储某、戴某、熊某2、陈某、张某、吴某的书面谅解。被告人邓鹏祥、范志武、宋雪萍、邓胜波、何慧、朱雅云、宋军祥、何宝良、何晔、宋建萍均系被抓获归案，到案后如实供述了上述事实。上述事实，被告人邓鹏祥、范志武、宋雪萍、邓胜波、何慧、朱雅云、宋军祥、何宝良、何晔、宋建萍在审理过程中也无异议，且有：1、书证:汝城县公安局接报案登记表、立案决定书、抓获经过、被害人微信截图、银行转账流水、彩票网站平台账户截图、被告人指认微信及网站截图、被告人所抄写的话术笔记、涉案银行账户流水、刑事判决书、释放证明书、扣押决定书及清单、发还物品、文件清单、领条、微信转账截图、谅解书、户籍信息、宋某提供的微信转账截图、交款笔录、客户回单、情况说明、退赃说明、湖南省非税收入电子缴款收据、现金交款单；2、证人刘某、黄某1、何某1、蔡某、黄某2、邓某、朱某、何某2、宋某的证言；3、被害人彭某、毛某、张某、储某、熊某2、吴某、陈某、戴某的陈述；4、被告人邓鹏祥、范志武、宋雪萍、邓胜波、朱雅云、何慧、宋军祥、何宝良、宋建萍、何晔的供述和辩解；5、现场搜查笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人邓鹏祥、范志武、宋雪萍、邓胜波、朱雅云、何慧、宋军祥、何宝良、宋建萍、何晔以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，通过网络骗取他人财物价值人民币300450元，数额巨大，十被告人的行为构成诈骗罪。在共同实施诈骗犯罪中，形成了以被告人邓鹏祥为首的诈骗犯罪集团，被告人邓鹏祥起组织、领导作用，系首要分子，应当按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚。被告人范志武、宋雪萍在共同犯罪中分别组建团队，担任团队长，起主要作用，系主犯，应当按照其所组织的团队实施的全部犯罪处罚，其中被告人范志武犯罪团队诈骗金额为人民币172250元，被告人宋雪萍犯罪团队诈骗金额为人民币52000元。在被告人范志武所在犯罪团队共同犯罪中，被告人邓胜波、朱雅云、何慧、宋军祥起次要作用，系从犯；在被告人宋雪萍所在犯罪团队共同犯罪中，被告人何宝良、宋建萍、何晔起次要作用，系从犯。对于从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人邓鹏祥、范志武、宋雪萍、邓胜波、朱雅云、何慧、宋军祥、何宝良、宋建萍、何晔到案后，如实供述自己的罪行，有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人邓鹏祥、范志武、宋雪萍、邓胜波、朱雅云、何慧、宋军祥、何宝良、宋建萍、何晔自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。案发后，被告人邓鹏祥、范志武、宋雪萍、朱雅云、何慧、宋军祥、宋建萍、何宝良、何晔退出了全部违法所得，并预交罚金，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。公诉机关的上述指控成立。对被告人邓鹏祥、宋雪萍、范志武、朱雅云、何慧、宋军祥、宋建萍、何宝良、何晔退缴的违法所得，应返还给受害人。对被告人邓胜波未退缴的违法所得，应继续追缴，返还给受害人。对公诉机关建议对被告人邓鹏祥判处四年以上五年六个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人范志武判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人宋雪萍判处三年以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人朱雅云判处一年一个月以上一年四个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人何慧判处一年一个月以上一年三个月以下有期徒刑，并处罚金的量刑意见，予以采纳；对公诉机关建议对被告人范志武、宋雪萍、朱雅云、何慧可以适用缓刑的量刑意见，不予采纳；对公诉机关建议对被告人邓胜波、宋军祥、何宝良判处一年一个月以上一年三个月以下有期徒刑，可以适用缓刑，对被告人宋建萍、何晔判处一年以上一年二个月以下有期徒刑，可以适用缓刑的量刑意见不予采纳；建议对被告人邓胜波、宋军祥、何宝良、宋建萍、何晔并处罚金的量刑意见，予以采纳。对辩护人朱水源提出被告人邓鹏祥到案后认罪悔罪，有坦白情节，认罪认罚，积极退赃，取得了被害人的谅解，建议对被告人邓鹏祥从轻处罚的辩护意见，予以采纳。对辩护人朱兰滨提出被告人范志武有坦白情节，无前科劣迹，系初犯，主动全额退赃，自愿交纳罚金，有悔罪表现，认罪认罚，建议对被告人范志武从轻处罚的辩护意见予以采纳，对辩护人建议对被告人范志武宣告缓刑的量刑意见不予采纳。对辩护人罗超锋提出公诉机关指控宋雪萍的部分犯罪事实认定不清，证据不足，被告人宋雪萍在本案中是从犯的辩护意见，经查，被告人宋雪萍的犯罪事实、犯罪金额的认定有被告人的供述、受害人的陈述，微信转账记录等证据证实，足以认定。被告人宋雪萍的违法所得是被告人宋雪萍自己认可的，并把违法所得主动退缴到侦查机关和本院，事实清楚，证据确实充分。被告人宋雪萍在其组建的诈骗团队中，负责人员纠集、诈骗技术指导、对每个团队成员诈骗到的钱财分成30%，起主要作用，是主犯。对辩护人的该辩护意见不予采纳。对辩护人提出被告人宋雪萍认罪认罚，有坦白情节，主动退赃，挽回了受害人的损失，减少了社会危害性，可从轻处罚的辩护意见，予以采纳。提出对被告人宋雪萍适用缓刑的量刑意见，不予采纳。对被告人朱雅云提出对其判处一年以下有期徒刑的量刑意见，不予采纳。对辩护人田思源提出被告人朱雅云系从犯，有坦白情节，系初犯，偶犯，案发后已全额退赃，并自愿交纳了罚金，自愿认罪认罚，确有悔罪表现，建议对被告人朱雅云予以从轻、减轻处罚的辩护意见，予以采纳。对辩护人何淑娜提出被告人何慧系从犯，有坦白情节，认罪认罚，无前科劣迹，系初犯、偶犯，积极全额退赃，自愿交纳罚金，建议对被告人何慧从轻、减轻处罚的辩护意见，予以采纳。提出对被告人何慧判处一年有期徒刑的量刑意见，不予采纳。对被告人邓鹏祥适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第二款、第三款，第六十七条第三款，第六十四条；对被告人范志武、宋雪萍适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第六十四条；对被告人朱雅云、何慧、宋军祥、何宝良、宋建萍、何晔适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第二十五条第一款，第二十七条条第一款、第二款，第六十七条第三款，第六十四条，对被告人邓胜波适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第二十五条第一款，第二十七条条第一款、第二款，第六十七条第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人邓鹏祥犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2023年12月17日止，罚金已预缴。）二、被告人范志武犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2023年3月17日止，罚金已预缴。）三、被告人宋雪萍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2022年12月17日止，罚金已预缴。）四、被告人邓胜波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2021年6月17日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳。）五、被告人朱雅云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2021年3月17日止，罚金已预缴。）六、被告人何慧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2021年2月17日止，罚金已预缴。）七、被告人宋军祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2020年11月17日止，罚金已预缴。）八、被告人何宝良犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2020年11月17日止，罚金已预缴。）九、被告人宋建萍犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2020年11月17日止，罚金已预缴。）十、被告人何晔犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2020年11月17日止，罚金已预缴。）十一、被告人邓鹏祥退交的十万元，被告人宋雪萍、宋建萍退交的五万二千八百元，被告人范志武、何慧退交的五万元，被告人朱雅云退交的二万九千七百元，被告人宋军祥退交的二千元，被告人何宝良退交的三千一百元，被告人何晔退交的二千元，合计二十三万九千六百元，按比例返还给被害人吴某、彭某、毛某、张某、储某、熊某2、陈某、戴某（因公安机关将宋雪萍、宋建萍退缴的一万元违法所得款已经汇给了熊某2，在分配时扣减熊某2分得的比例款）。继续追缴被告人邓胜波违法所得人民币一万一千元，按比例返还给被害人吴某、彭某、毛某、张某、储某、熊某2、陈某、戴某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十七份。审 判 长  何述雄人民陪审员  何柳清人民陪审员  曹等养二〇二〇年十一月三日法官助理袁宇泽书记员周斌宴相关法条《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参加的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决