广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0304刑初903号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人吴远威,男,1996年9月28日出生,汉族,初中文化，户籍所在地：广东省惠州市惠东县，在本市无固定住所。曾因犯抢夺罪，于2016年8月16日被广东省惠东县人民法院判处有期徒刑一年二个月，2017年6月3日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪,于2020年5月12日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人洒连志，广东如盾律师事务所律师。深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉［2020］Z1164号起诉书指控被告人吴远威犯诈骗罪，于2020年8月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年9月10日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员李杨出庭支持公诉，被告人吴远威及其辩护人洒连志均到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市福田区人民检察院指控：2020年2月至4月期间,被告人吴远威在微信朋友圈及ＱＱ群发布销售口罩、体温枪的消息,并通过其微信号×××和买家联系,后有被害人添加其微信向其购买口罩、体温枪,被告人吴远威以收取定金为幌先后诈骗四名被害人财物合计人民币25.3万元,具体如下:1、2020年2月3日被害人蔡某在福建省仙游县通过微信联系吴远威,向吴远威购买体温枪,被告人吴远威以收取定金为由骗取被害人共计1.3万元人民币。2、2020年2月16日,被害人许某在广州市番禺区使用微信联系吴远威,向吴远威购买体温枪,被告人吴远威以收取定金为由共计骗取被害人许某17.5万元人民币。3、2020年3月22日,被害人黄某在深圳市宝安区使用微信联系吴远威,向吴远威购买体温枪配件,被告人吴远威以收取定金为由骗取被害人黄某1.5万元人民币。4、2020年4月10日,被害人张某在深圳市福田区沙尾仁爱医院门口使用微信联系吴远威,向吴远威购买口罩,被告人吴远威以收取定金为由骗取被害人在福田区中央西谷门口通过手机银行转账的5万元人民币。2020年5月12日,被告人吴远威被民警抓获归案。公诉机关提供了书证、被害人的陈述、被告人供述及辩解、勘验、检查、辨认、侦查、实验等笔录、视听资料、电子数据等证据证实上述事实。公诉机关据此认为被告人吴远威的行为已构成诈骗罪，建议对被告人吴远威判处五年有期徒刑，并处罚金，提请本院依法判处。被告人吴远威对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并认罪、认罚。辩护人发表如下辩护意见：1.被告人吴远威到案后如实供述，具有坦白情节。2.被告人吴远威自愿认罪认罚，主观恶性不大。3.对起诉书指控的第一起诈骗案件存疑，被告人吴远威与许某曾沟通过购买体温枪事宜，2020年2月17日许某交给吴远威20万元定金，被告人在没有联系到货源的情况下将20万元退回给许某，可以证明被告人吴远威没有犯罪动机及行为；同年2月17日至18日，被告人吴远威收到货款后，联系货源时被骗8万元，能够证明被告人吴远威无诈骗故意。被告人吴远威被骗后曾返还许某货款83万余元，后因其他情况未全部还款。因此，本案不应认定为诈骗犯罪；若认定被告人犯诈骗罪，也应从轻处罚。4.公诉机关认定的诈骗金额与事实不符：张小雨系许某的委托人，其收款11250元的行为应认定为吴远威返还货款。张洋、陈敬科共计收取吴远威返还的货款为人民币27.5万元，结合当天许某的付款金额，除去返还的20万元，共计付款金额为93.5万元，被告人吴远威当天共计返款834250元，尚欠许某余款为100750元，起诉书中指控的175000元有误。5.被告人吴远威因第一单事实在联系货源时被骗8万元，导致其经济拮据，后面几单数额较小的犯罪系其临时起意，主观恶性较小。综上，请求对被告人吴远威从轻处罚。经审理查明：2020年2月至4月期间,被告人吴远威在微信朋友圈及ＱＱ群发布销售口罩、体温枪的消息,并通过其微信号×××和买家联系,后有被害人添加其微信向其购买口罩、体温枪,被告人吴远威以收取定金为幌先后诈骗四名被害人财物合计25.3万元人民币,具体如下:1、2020年2月3日被害人蔡某在福建省仙游县通过微信联系吴远威,向吴远威购买体温枪,被告人吴远威以收取定金为由骗取被害人共计1.3万元人民币。2、2020年2月16日,被害人许某在广州市番禺区使用微信联系吴远威,向吴远威购买体温枪,被告人吴远威以收取定金为由共计骗取被害人许某17.5万元人民币。3、2020年3月22日,被害人黄某在深圳市宝安区使用微信联系吴远威,向吴远威购买体温枪配件,被告人吴远威以收取定金为由骗取被害人黄某1.5万元人民币。4、2020年4月10日,被害人张某在深圳市福田区沙尾仁爱医院门口使用微信联系吴远威,向吴远威购买口罩,被告人吴远威以收取定金为由骗取被害人在福田区中央西谷门口通过手机银行转账的5万元人民币。以上事实清楚，且有公诉机关提交并经庭审质证的如下证据证实：1.被告人的身份材料及前科劣迹查询情况说明、微信聊天记录、转账记录、银行交易流水、抓获经过等书；2.被害人陈述:被害人蔡某、许某、黄某、张某的陈述;3.被告人供述和辩解:被告人吴远威的供述和辩解;4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录:现场勘查笔录、现场图和现场照片,辨认笔录;5.视听资料、电子数据:转账记录电子记录。以上证据确实、充分，能够相互印证，已形成完整证据链条，足以认定，本院予以确认。本院认为，被告人吴远威无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人在预防、控制突发传染病疫情期间，假借销售疫情防护用品的名义实施诈骗行为，依法予以从重处罚。被告人吴远威曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。被告人归案后能如实供述所犯罪行，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关变更后的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下：一、被告人吴远威犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月12日起至2025年5月11日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）二、责令被告人吴远威向被害人蔡某退赔人民币1.3万元，向被害人许某退赔人民币17.5万元，向被害人黄某退赔人民币1.5万元，向被害人张某退赔人民币5万元；三、扣押在案的苹果手机一部、涉案银行卡等物品依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 慕 锋人民陪审员 曾 鲁人民陪审员 肖丽英二〇二〇年十一月二十四日书 记 员 廖一玮钟佳汝附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他犯罪的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。