湖北省老河口市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0682刑初154号公诉机关湖北省老河口市人民检察院。被告人陈良七，男，1979年7月4日出生于湖北省老河口市，住老河口市。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年12月11日被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于老河口市看守所。辩护人雷昆，湖北联帮律师事务所律师。湖北省老河口市人民检察院以鄂河检二部刑诉〔2020〕57号起诉书指控被告人陈良七犯强迫交易罪，于2020年9月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭于2020年10月29日公开开庭进行了审理。老河口市人民检察院指派检察员浦克富出庭支持公诉，被告人陈良七及其辩护人雷昆到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖北省老河口市人民检察院指控：2016年6月5日，邓维莲（另案处理）与杨某（系老河口市金色佳维物业有限公司法定代表人）协定，邓维莲以老河口市金色佳维物业有限公司（以下简称金色佳维物业公司）的名义参加老河口市陈埠小区物业管理项目的竞标，中标后，金色佳维物业公司与陈埠村民委员会签订的《物业管理委托合同》中所有的权利义务全部归邓维莲所有和承担。2016年9月1日，邓维莲、陈小根（在逃）、邓红梅（另案处理）等人正式进入小区，负责物业管理事宜。2017年开春后，居民陆续搬入小区。被告人陈良七了解到该小区是由陈小根、邓维莲、邓红梅负责管理，为垄断小区砂石、水泥销售，陈良七找到物业负责人陈小根、邓红梅及门卫陈保国（另案处理），采取请客吃饭等方式拉拢三人，后陈小根安排陈良七在小区内12号楼车库销售砂石、水泥。同时，邓红梅、陈保国等物业人员在小区门口，通过关门阻挡、言语威胁等方式阻拦其他载有砂石、水泥的车辆进入小区。徐某1、徐某3、景某1、肖某等大量小区居民迫于陈小根、邓维莲的恶名及无法从外拉进砂石、水泥的实际情况，只能选择在小区内陈良七处购买了砂石、水泥。公诉机关认为，被告人陈良七通过拉拢小区物业管理人员实施关门阻挡、言语威胁等方式阻拦其他载有砂石、水泥车辆进入小区的方式，在小区垄断砂石、水泥销售，迫使小区居民在其处购买水泥、砂石，应当以强迫交易罪追究刑事责任。被告人陈良七到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚，提请本院依法判处。被告人陈良七对起诉书指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。辩护人雷昆对起诉书指控被告人陈良七犯罪的事实和罪名无异议，但认为陈良七在强迫交易中所卖水泥、砂石价格未明显高于市场价，暴力性不突出，主观恶性不大，其如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。经审理查明，2016年6月5日，邓维莲（另案处理）与杨某（系老河口市金色佳维物业有限公司法定代表人）协定，邓维莲以老河口市金色佳维物业有限公司（以下简称金色佳维物业公司）的名义参加老河口市陈埠小区物业管理项目的竞标，中标后，金色佳维物业公司与陈埠村民委员会签订的《物业管理委托合同》中所有的权利义务全部归邓维莲所有和承担。2016年9月1日，邓维莲、陈小根（在逃）、邓红梅（另案处理）等人正式进入小区，负责物业管理事宜。2017年春，居民陆续搬入小区。被告人陈良七了解到该小区是由陈小根、邓维莲、邓红梅负责管理，为垄断小区砂石、水泥销售，陈良七找到物业负责人陈小根、邓红梅及门卫陈保国（另案处理），请客吃饭拉拢三人，后陈小根安排陈良七在小区内12号楼车库销售砂石、水泥。同时，邓红梅、陈保国等物业人员在小区门口，通过关门阻挡、言语威胁等方式阻拦其他载有砂石、水泥的车辆进入小区。徐某1、徐某3、景某1、肖某等大量小区居民迫于陈小根、邓维莲的恶名及无法从外拉进砂石、水泥的实际情况，被迫选择在小区内陈良七处购买。上述事实，有经庭审举证、质证并经本院予以确认的下列证据证明：（一）书证1.受案登记表、立案决定书。证明2019年12月9日9时群众报警称邓维莲等人为垄断小区的装修行业，多次阻扰业主装修材料进入小区，迫使业主只能用邓维莲等人的材料，同日老河口市公安局决定对邓维莲等人强迫交易案立案侦查。2.抓获经过。证明2019年12月10日上午，老河口市公安局民警在老河口市李楼镇陈埠村村委会将被告人陈良七抓获。3.户籍信息。证明被告人陈良七基本情况。4.账本。证明陈良七及妻子亢某2销售水泥、砂石的情况。5.协议书、前期物业管理委托合同、转账回单2份、老河口市建设投资经营有限公司文件、营业执照。证明邓维莲与老河口市金色佳维物业有限公司于2016年6月5日签订协议，约定邓维莲以金色佳维有限公司名义参加老河口市陈埠小区的物业管理项目竞标活动，同年9月1日陈埠村委会与老河口市金色佳维物业有限公司签订物业管理委托合同,2018年7月5日邓维莲注册成立老河口市维民物业管理有限公司，同日与陈埠村委会续签物业管理合同。（二）证人证言6.证人杨某的证言。证明2016年6月初，陈小根找其借用金色佳维物业有限公司的资质用以竞标物业管理，并于2016年6月5日与邓维莲签订协议，同意邓维莲使用公司资质参与李楼镇的物业管理竞标，竞标成功支付其公司五千元，管理由邓维莲负责。7.证人张某的证言。证明其在小区当门卫期间，小区内仅有陈良七一家售卖砂石、水泥，邓红梅要求外来装修材料禁止进入小区。8.证人亢某2的证言。证明邓红梅、陈小根负责小区物业，其与丈夫陈良七通过请陈小根等人吃饭，以此在该小区内销售水泥、砂石。期间，陈小根、邓红梅阻拦住户从外面拉装修材料，并要求住户装修必须在其处买砂石、水泥。9.证人陈某4的证言。证明其在附近卖水泥，邓维莲、陈小根等人接管陈埠小区物业后，让陈良七在小区里卖水泥和砂，别人的水泥和砂都拉不进小区。当时有住户买其水泥，被物业陈保国拦着不让进，后来也就没人来买水泥了。10.证人景某2的证言。证明2017年夏的一天，其受侄儿景某1请托拉了一车砂倒在其侄儿楼下后，在陈埠小区门口被陈良七拦下，称其与陈小根合伙将小区的砂石承包，其他的砂石都不能进，邓维莲的侄儿邓某6也对其进行威胁，其知道邓维莲、邓维政、陈小根等人很有势力，就不敢再往这个小区拉砂。11.证人李某3的证言。证明2017年春，其每次拉砂石进小区门口时都被门卫陈保国拦下不让进。第一次，因其与邓红梅是老乡，其跟邓红梅说好话后邓红梅让门卫放行了，之后每次来都是请人说情后才让进，后来就不再帮人拉砂石了。12.证人邓某2的证言。证明2017年3月份陈小根让其到小区看大门，邓红梅负责物业全面工作，陈保国负责门卫，主要是不让拉砂石的大车进小区，其和邓某6负责看门。其知道小区内堆放的有陈良七的砂石和水泥销售。13.证人陈保国的证言。证明2016年10月至2017年5月左右陈小根安排其在物业负责门卫工作，小区里只有陈良七卖砂石和水泥，2016年底陈小根安排其只准陈良七的砂石水泥进小区，别的砂石或水泥不许进，其拦过景某2、陈某5、李某3和一些居民的材料，有时陈良七和邓红梅也参与拦截。14.证人陈某5的证言。证明其妹妹陈珍搬进装修时，请其帮忙拉砂，其拉到门口时被物业陈保国拦着不让进，其说情后才让通过。其后来知道他们物业让陈良七在卖装修材料，为垄断市场，才不让其他人往小区内拉装修材料。邓克军曾拉了一车砂也被物业拦下，差点发生肢体冲突，后来邓克军再也不敢往陈埠新区拉砂石了。（三）被害人陈述15.被害人亢某1的陈述。证明邓岗村拆迁后大部分居民搬进陈埠新村，小区物业人员不让居民自己在外面拉护栏、水泥、砂石等装修材料，要让居民在指定的陈良七处买装修材料，陈良七卖的砂石、水泥都比市场价贵。其被迫从陈良七家购买砂石、水泥。16.被害人徐某1的陈述。证明2017年物业陈小根、邓红梅等人通过阻止小区住户在外面买砂和水泥的车进小区，迫使住户购买陈小根的砂石和水泥。其在外面买的砂进小区时，被陈小根、邓红梅、陈保国等人拦下，后来被迫在陈良七处买的砂和水泥，一共买了800元的砂和600元的水泥。陈良七卖的砂一车比外面贵1**元，水泥一包贵3元。17.被害人徐某2的陈述。证明2017年其和徐某5、徐某6合伙从外面买了一车水泥，送到小区准备装修自己的房屋，但邓红梅、陈良七等人拦下，其被迫用的陈良七提供的砂石和水泥装修。陈良七卖的砂石材料量少价高。18.被害人徐某3、徐某4、杜某、陈某1、钟某、江某、李某1、徐某3、肖某、刘某、李某2、陈某2、姚某、邓某1、景某1的陈述。证明2017年夏，邓岗村居民因拆迁搬进陈埠新村，每户在装修前给物业交纳1000元的保证金。物业为了垄断装修市场，砂和水泥只能用小区里陈良七卖的。如果住户自己拉装修材料进小区，就会被物业拦下、言语威胁，并且不用他们的材料就不给退保证金，在陈良七处买的砂和水泥比市场价格要贵。（四）被告人陈良七的供述和辩解。证明居民入住后，物业管理被陈小根、邓维莲承包，其想在小区里卖水泥、砂石挣钱，就请陈小根、邓红梅、陈保国等人帮忙“照顾”。2017年3月份陈小根、邓红梅在陈埠小区给其找了一间车库卖水泥、砂石。邓红梅、陈保国、邓某6等人在门卫阻拦住户在外面买的建筑材料，并言语威胁要扣押金等，邓红梅还会骂不听的住户。其只拦过景某2的车。其在卖水泥没有交过房租，只是隔三差五地请陈小根、邓红梅等人吃饭，年底给陈小根送了两箱价值1000元的白酒作为感谢。（五）微信转账记录。证明杜某、徐某1向陈良七微信转账支付购买砂石、水泥费用记录。本院认为，被告人陈良七伙同他人以暴力威胁手段，强买强卖商品，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。公诉机关指控的罪名成立。陈良七承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人陈良七犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定,判决如下：被告人陈良七犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2021年2月9日止。罚金限本判决生效之起缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘凌斌人民陪审员  李 锐人民陪审员  徐晓梅二〇二〇年十一月二十五日书 记 员  李功赟