广东省阳江市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤17刑终200号原公诉机关阳江市阳东区人民检察院。上诉人（原审被告人）陈耿，别名陈某1，男，汉族，1979年5月11日出生于广东省阳西县，户籍所在地广东省阳西县，捕前住广东省阳江市江城区，小学文化。因本案于2020年2月1日被阳西县公安局抓获，同年2月2日被阳江市公安局阳东分局刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现押于阳江市阳东区看守所。指定辩护人陈燕云，广东威望律师事务所律师。阳江市阳东区人民法院审理阳江市阳东区人民检察院指控被告人陈耿犯合同诈骗罪一案，于2020年9月7日作出（2020）粤1704刑初131号刑事判决。宣判后，被告人陈耿不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人，听取了辩护人的辩护意见，认为本案的事实清楚，决定以不开庭的方式进行审理。现已审理终结。原审判决认定，2016年至2017年期间，被告人陈耿在梁某1（另案处理）和冯某1（另案处理）经营的位于阳江市阳东区红丰镇红丰村委会黄屋寨大坑地段的金昕公司做注塑师傅，在金昕公司工作期间，其了解到金昕公司所采购的原材料仅有30%-40%用于生产，其余的原材料不知去向，因拖欠供应商货款及工人工资，金昕公司在2017年年底倒闭。2018年3月左右，为取回之前金昕公司所欠工资，被告人陈耿决定继续加入梁某1及黄某1（另案处理）等人经营的位于阳江市阳东区东城镇裕东八路5号得发公司工作。在得发公司无实际生产业务的情况下，梁某1以陈某2（另案处理）经营的同样位于阳江市阳东区东城镇裕东八路5号的阳江市阳东区宏盈工贸有限公司生产车间伪装为得发公司的工厂，承诺给包括被告人陈耿及施某1（另案处理）在内的多名得发公司业务员予高额提成，诱使陈耿等业务员对外虚构得发公司需要购买原材料进行生产产品和外包加工的事实，与被害人公司签订采购合同，随后采取先支付小额货款，以及开具未到期的空头支票为手段，骗取16家公司不锈钢材、塑料等原材料价值合计17314134.95元。骗取到手的不锈钢材、塑料等原材料，由陈某2负责租赁仓库存放，并通过得发公司在东风四路开设的塑料门市部采取“高价进低价出”的手法转卖抛售，套取现金。其中，被告人陈耿负责接待被害人单位工作人员，负责收货和验收货物，并为获取业务提成以得发公司业务员身份与铨铖公司取得联系，对该公司实施诈骗。具体犯罪事实如下：1.2018年5月至7月期间，被告人陈耿以得发公司业务员身份与铨铖公司取得联系，后以得发公司的名义与铨铖公司签订价值2727000元的塑料销售合同，铨铖公司按合同约定向得发公司供货。2018年7月10日，同案人施某1接替退股的余某1成为得发公司占股5%的股东，同日，铨铖公司向得发公司交付最后一批货物，货物价值323200元。2018年5月8日至7月6日期间，得发公司共向铨铖公司支付货款805000元，拒不支付余下的1922000元的塑料款。2.2018年7月至10月期间，得发公司向固盛塑料厂采购价值366730元的塑料，并签订了买卖合同，该公司依照合同约定向得发公司发货，其中，2018年7月23日向得发公司发送一批价值186000元的塑料。固盛塑料厂发货完毕后，得发公司拒不支付全部货款。3.2018年9月至10月期间，得发公司与双鸿公司签订供购合同，骗取双鸿公司价值580000元的塑料款。4.2018年12月至2019年1月期间，施某1以得发公司业务员的身份与辰烨公司取得联系，后以得发公司的名义与该公司签订买卖合同，骗取辰烨公司价值1272000元的塑胶材料颗粒款。2020年2月1日22时许，阳西县公安局民警在高速路口设卡检查时，发现可疑车辆并查获被告人陈耿。原审认定上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的被害人的陈述、同案人的供述与辩解、证人证言、辨认笔录、指认图片、资料、扣押决定书、物品清单、接受证据材料清单、录音材料、厂房租赁合同、每月开支明细、工资表、欠款单、到案经过、户籍证明、无犯罪记录证明、被告人陈耿的供述与辩解等证据证实。原审认为，被告人陈耿以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诈骗对方当事人继续签订和履行合同，骗取被害人货物价值数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人陈耿在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。辩护人认为被告人陈耿是从犯，应当减轻处罚的辩护意见，有理，予以采纳；被告人陈耿认为不构成合同诈骗罪和辩护人其他辩护的意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三项、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条之规定，判决：一、被告人陈耿犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金10万元。二、责令被告人陈耿及同案人梁某1、冯某1、陈某2、黄某1共同向宁波铨铖塑胶复合材料有限公司退赔1598800元，被告人陈耿及同案人梁某1、冯某1、陈某2、黄某1、施某1共同向宁波铨铖塑胶复合材料有限公司退赔323200元。上诉人上诉提出，自己平时主要负责注塑车间的生产，有时候会听从老板的安排去验收采购回来的塑料，在合同诈骗犯罪中起了次要作用，请求从轻改判。其辩护人辩称：1、上诉人在本案中所起的辅助作用较小，其动机不具有利益性。且与同案人黄某2、梁某2的犯罪情节相比，原审对上诉人的量刑过重，恳请二审法院能处以更轻的量刑和罚金。2、上诉人归案后，积极配合公安机关查清案件的事实，对指控的事实没有异议，有明显的悔罪表现，愿意认罪，恳请二审法院酌情处以更轻的处罚。3、上诉人家庭条件困难，请求二审法院依法作出调整适当降低对陈耿的罚金。经审理查明，原审判决认定上诉人陈耿犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。对于上诉人及其辩护人所提上诉和辩护意见，经查，认定上诉人陈耿的行为构成合同诈骗罪的证据有被害人的陈述和辨认笔录等证据证实，被害人证实上诉人陈耿以生产和采购经理的身份打电话给供货方采购塑料，骗取供货方的财物低价变卖，上诉人陈耿辩称自己平时主要负责注塑车间的生产，有时候会听从老板的安排去验收采购回来的塑料的理据不足，不予采纳。上诉人陈耿参与合同诈骗的数额特别巨大，论罪本应判处十年以上有期徒刑，一审法院已根据其在本案中所起的作用认定其为从犯,对其作了减轻处罚，量刑适当，上诉人及其辩护人请求对上诉人再予从轻处罚的理据不足，不予采纳。本院认为，上诉人陈耿以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诈骗对方当事人继续签订和履行合同，骗取被害人货物价值数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。上诉人陈耿在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。上诉人及其辩护人所提上诉和辩护意见理据不足，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  赖定琳审判员  莫介云审判员  陈仲贯二〇二〇年十一月十一日书记员  张天宇附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。