河南省淅川县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1326刑初376号公诉机关河南省淅川县人民检察院。被告人郑某甲，男，1997年08月21日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省莆田市秀屿区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月11日被莆田市公安局埭头派出所抓获，于2019年7月21日被淅川县公安局刑事拘留，于2019年8月27日被淅川县公安局执行逮捕。辩护人王青山，河南赏春律师事务所律师。被告人魏某某，男，1998年8月6日出生，汉族，中专文化，无业，住福建省莆田市秀屿区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月11日被莆田市公安局埭头派出所抓获，于2019年7月21日被淅川县公安局刑事拘留，于2019年8月27日被淅川县公安局执行逮捕。辩护人邹建军，河南赏春律师事务所律师。被告人郑某乙，男，1994年11月01日出生，汉族，高中文化，无业，住福建省莆田市秀屿区。因吸食毒品，于2018年4月20日被莆田市秀屿公安分局平海派出所行政拘留十日。因吸食毒品，于2019年4月18日被莆田市秀屿公安分局平海派出所行政拘留十五日。因抢劫罪，于2013年5月22日被莆田市城厢区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金5000元；因犯寻衅滋事罪，于2016年6月14日被莆田市荔城区人民法院判处有期徒刑一年。因犯盗窃罪，于2019年1月18被莆田市荔城区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金1500元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月4日被莆田市公安局埭头派出所抓获，于2019年5月11日被淅川县公安局刑事拘留，2019年6月18日被淅川县公安局取保候审。经淅川县人民法院决定，于2020年8月12日被淅川县公安机关执行逮捕。辩护人李振东，河南赏春律师事务所律师。河南省淅川县人民检察院以淅检一部刑诉〔2020〕121号起诉书指控被告人郑某甲、魏某某犯诈骗罪，被告人郑某乙犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。河南省淅川县人民检察院指派检察员刘娣出庭支持公诉。被告人郑某甲、郑某乙、魏某某及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省淅川县人民检察院指控:2019年3月，被告人郑某甲以开网店为由，借用被告人郑某乙的身份证，后被告人魏某某和郑某甲一起带领郑某乙到福建省莆田市各大商业银行办理银行卡，郑某乙将办理的银行卡及绑定的手机卡悉数交给郑某甲使用。2019年4月，被告人郑某甲伙同被告人魏某某以被告人郑某乙名义组建“夕阳任务交流群”，让群成员作为买家在微店中购买商品，在未实际收到货物情况下，点击确认收货，以承诺会返本金及10%佣金为由，诱骗被害人淅川县城关镇居民王某2、荆州市沙市居民鄢某、濮阳市华龙区居民韩某等多名被害人刷单。自2019年4月27日起，各被害人发现未按时返还本金并陆续被踢出微信群，遂发现被骗。经查证，该网络刷单诈骗微信群中，群主信息为郑某乙，用于给各被害人返现的支付宝信息显示为郑某乙，其中郑某乙的各银行卡支付结算金额高达800000余元。涉案的网络刷单诈骗的注册微店商家为郑某甲，店铺名为“夕阳3”，商家提现银行账号为62×××35，被害人被骗资金进入微店后，又由微店在买家确认收货后将货款自动转入商家郑某甲的商家提现账户中，随后钱款从郑某甲建设银行账户中又转向被告人郑某乙，魏某某等人账户。被害人被骗资金合计397450元。上述资金被被告人郑某甲、魏某某挥霍。公诉机关指控上述事实，向本院举示了被告人郑某甲、魏某某、郑某乙的供述，证人梁某、王某1等人证言，被害人王某2、韩某、鄢某陈述，银行流水，户籍证明，到案经过和前科查询等证据。据此，公诉机关认为，被告人郑某甲、魏某某的行为已构成诈骗罪，被告人郑某甲、魏某某系共同犯罪，郑某甲系主犯，魏某某系从犯。被告人郑某乙行为已构成帮助信息网络诈骗罪，其中郑某乙系累犯。提请依法惩处。被告人郑某甲、魏某某、郑某乙对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人郑某甲的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，并提出如下辩护意见：1、被告人在庭审中能认罪悔罪。认罪态度较好。2、被告人系初犯，偶犯，建从轻处罚。被告人魏某某的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，并提出如下辩护意见：1、被告人在庭审中能认罪悔罪。认罪态度较好。2、被告人系初犯，偶犯，建从轻处罚。3.被告人魏某某系从犯，依法可从轻处罚。被告人郑某乙的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但提出的辩解意见认为：1、被告人庭审中能认罪悔罪。2、被告人郑某乙主观恶性不大。3、被告人郑某乙没有分得赃款，建议对其从轻处罚。经审理查明，2019年3月，被告人郑某乙以开网店为由，借用被告人郑某乙的身份证，后被告人魏某某和郑某甲一起带领郑某乙到福建省莆田市各大商业银行办理银行卡，郑某乙将办理的银行卡及绑定的手机卡悉数交给郑某甲使用。2019年4月，被告人郑某甲伙同被告人魏某某以被告人郑某乙名义组建“夕阳任务交流群”，让群成员作为买家在微店中购买商品，在未实际收到货物情况下，点击确认收货，以承诺会返本金及10%佣金为由，诱骗被害人淅川县城关镇居民王某2、荆州市沙市居民鄢某、濮阳市华龙区居民韩某等多名被害人刷单。自2019年4月27日起，各被害人发现未按时返还本金并陆续被踢出微信群，遂发现被骗。经查证，该网络刷单诈骗微信群中，群主信息为郑某乙，用于给各被害人返现的支付宝信息显示为郑某乙，其中郑某乙的各银行卡支付结算金额高达800000余元。涉案的网络刷单诈骗的注册微店商家为郑某甲，店铺名为“夕阳3”，商家提现银行账号为62×××35，被害人被骗资金进入微店后，又由微店在买家确认收货后将货款自动转入商家郑某甲的商家提现账户中，随后钱款从郑某甲建设银行账户中又转向被告人郑某乙，魏某某等人账户。被害人被骗资金合计397450元。上述资金被被告人郑某甲、魏某某共同挥霍。认定上述事实，有被告人郑某甲、魏某某、郑某乙的供述，被害人王某2、韩某、鄢某、曹某、辛某、翁某、郑某、许某、杨某、李某等人陈述，证人梁某、王某1，谢怡琳、郑亚荣等人证言，书证银行流水，到案经过和户籍证明、前科查询等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人郑某甲利用微店组建微信群，在群中虚构刷单返还本金及高额佣金、实施网络诈骗，数额巨大，被告人魏某某明知郑某甲实施网络刷单诈骗行为，仍为其提供信用卡、支付宝等资金结算帮助，其行为亦构成诈骗罪。被告人郑某乙明知郑某甲将其身份证和银行卡拿去使用，并用于实施网络犯罪，仍为其提供银行卡等支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，淅川县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。被告人郑某乙在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人魏某某明知郑某甲实施网络刷单诈骗的犯罪活动，仍参与犯罪活动，二人系共同犯罪，其中被告人郑某甲系主犯，依法应对其参与的全部犯罪处罚，被告人魏某某在共同犯罪中起次要，辅助作用，系从犯，依法可以从轻处罚。三被告人在庭审中均能认罪悔罪，可酌情从轻处罚。被告人郑某甲、魏某某的辩护人提出的“被告人庭审认罪态度好，悔罪态度明显，系初犯，建议对其从轻处理的意见”辩护意见与庭审查明一致，本院予以采纳。对于被告人魏某某的辩护人提出的“被告人魏某某主观恶性较小，未参与分脏，认罪悔建议对其从轻处罚”的辩护意见成立，本院予以采纳。为了维护公民的合法财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之二、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郑某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月11日起至2027年7月10日止。罚金限自判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人魏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月11日起至2024年7月10日止。罚金限自判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人郑某乙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月12日起至2023年6月26日止。罚金限自判决生效后三十日内缴纳。）四、对被告人郑某甲、魏某某违法所得人民币397540元予以追缴并退还被害人。（其中李东林3630元，叶文双33970元，何艳丽106720元，王慧湘259**元，韩文丽52660元，鄢字蓉41320元，曹玉琴9590元，翁燕1030元，许文燕13590元，李天4760元，殷红波27180元，周培9060元，胡卫好10060元，骆小兰32300元，鲁娜25690元）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  杨建民审判员  黄俊慧审判员  温 莉二〇二〇年十一月二十五日书记员  王 楠