河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1302刑初773号公诉机关河南省南阳市宛城区人民检察院。被告人周昆，男，汉族，2001年8月30日出生，高中毕业，农民，现住四川省资阳市安岳县（户籍地：四川省资阳市安岳县）。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月17日被四川省安岳县工业园派出所抓获，于2020年7月20日被南阳市公安局瓦店分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪于2020年7月24日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于同日被执行逮捕。辩护人李杨，河南众筹律师事务所律师。被告人杨智强，男，汉族，1998年2月27日出生，初中毕业，农民，现住四川省资阳市安岳县，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月21日被重庆市公安局两江新区分局礼嘉派出所抓获，于2020年6月25日南阳市公安局瓦店分局刑事拘留，2020年7月3日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于同日被南阳市公安局瓦店分局执行逮捕。辩护人宋海燕,河南汉冶律师事务所律师。河南省南阳市宛城区人民检察院以宛城检一部刑诉〔2020〕405号起诉书指控被告人周昆、杨智强犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省南阳市宛城区人民检察院指派检察员陈太白出庭支持公诉，被告人周昆及辩护人李杨、被告人杨智强及辩护人宋海燕等到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省南阳市宛城区人民检察院指控，2020年4月份，被告人周昆看到别人提供二维收款码来钱快，就在QQ群里发布消息，提供二维收款码XK（洗款）信息。5月份时候，QQ群里有人主动联系被告人周昆，让其提供微信二维码收款，承诺给其提成7％至10％，并明确告知所收的钱是诈骗所得的钱。后被告人周昆发展被告人杨智强、杨福（另案处理）、谢某1（另案处理）、王某（另案处理）等人为其马手（作用是帮助找微信二维码供上线诈骗收钱使用），明确告知所收钱系诈骗所得的钱，并承诺给马手5％的提成。1、2020年6月6日，被告人杨智强来到位于重庆市潼南区滨江路的张仲举体育彩票店内为被告人周昆寻找商家微信二维收款码，期间杨智强以收朋友钱欠款的名义，让张仲举为其提供微信二维收款码供其使用，张仲举同意后被告人杨智强将体彩店的微信二维收款码提供给被告人周昆，周昆用此微信二维收款码提供给上线诈骗钱财共计33626元，其中受害人葛某被骗20000元、收其他受害人转账13626元。后张仲举将微信上收到的33626元转给了被告人杨智强，杨智强再通过支付宝的方式转给了被告人周昆。此次周昆给了杨智强1000元的好处费。2、2020年5月18日，被告人杨智强来到位于四川省内江市市中区交通路411号林某的副食店内为被告人周昆寻找二维收款码，期间杨智强以收朋友欠款的名义，让林某为其提供微信二维收款码供其使用，林某同意后杨智强将林某副食店内的微信二维收款码提供给了被告人周昆，周昆用此微信二维收款码提供给上线诈骗钱财共计6376.09元，其中收到受害人孟某被骗4299.09元。后林某将微信上收到的6376.09元，先是提现到自己的银行卡上，然后再用支付宝扣除手续费后分两次（1980元、4257元）转给了被告人杨智强，杨智强再通过支付宝的方式转给了被告人周昆。此次周昆给了杨智强249元的好处费。3、2020年7月1日，被告人周昆让谢某1帮其找商家二维码进行收款，后谢某1找到了谢某2（另案处理），两人在四川省成都市武侯区内找到了三商家二维收款码，并提供给被告人周昆使用，周昆用这三个商家二维码收受诈骗所得钱财共计15028元，其中收到受害人严某被骗5000元，此次被告人周昆给谢某1、谢某2每人300余元的好处费。周昆以支付宝口令红包的形式或其他方式转给上家。4、2020年5月25日，被告人周昆明知他人实施诈骗，而用自己的支付宝为他人收受诈骗所得钱财15060元，其中受害人包欣研被骗7198元，后将收到的15060元转给王某，并让王某以支付宝口令红包的形式转给上家。案发后，被告人周昆、杨智强被办案民警抓获到案。指控认定上述事实的证据如下:1.被告人周昆、杨智强的供述;2.被害人葛某、孟某、严某、包欣研的陈述;3、证人张某、林某、谢某1、谢某2、王某的证言;4.聊天记录、转账记录、辨认笔录;5.人口基本信息表、到案经过等。上述证据收集程序合法,内容客观真实,足以认定指控事实。公诉机关认为：被告人周昆、杨智强明知他人实施诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人周昆、杨智强系共同犯罪，周昆系主犯、杨智强系从犯，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条处罚，被告人周昆、杨智强认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人周昆辩称：公诉机关指控属实，认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人辩称：起诉书认定王某身份有误，王某应该是被告人周昆的上家身份。别的没什么意见。被告人杨智强辩称：我开始没有在周昆的QQ群里，最后才给我拉进群里的，当初周昆给我说是做淘宝的，让我帮他弄收款二维码。认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人辩称：被告人有以下从轻情节：1.被告人在公安机关和检察机关如实供述，构成坦白；2.被告人当庭认罪悔罪；3.被告人系从犯；4.被告人系偶犯初犯；5.被告人犯罪行为社会危害性不大，年纪较轻。建议对被告人从轻处罚。经审理查明，2020年4月份，被告人周昆看到别人提供二维收款码来钱快，就在QQ群里发布消息，提供二维收款码XK（洗款）信息。5月份时候，QQ群里有人主动联系被告人周昆，让其提供微信二维码收款，承诺给其提成7％至10％，并明确告知所收的钱是诈骗所得的钱。后被告人周昆发展被告人杨智强、杨福（另案处理）、谢某1（另案处理）等人为其马手（作用是帮助找微信二维码供上线诈骗收钱使用），明确告知所收钱系诈骗所得的钱，并承诺给马手5％的提成。1、2020年6月6日，被告人杨智强来到位于重庆市潼南区滨江路的张仲举体育彩票店内为被告人周昆寻找商家微信二维收款码，期间杨智强以收朋友钱欠款的名义，让张仲举为其提供微信二维收款码供其使用，张仲举同意后被告人杨智强将体彩店的微信二维收款码提供给被告人周昆，周昆用此微信二维收款码提供给上线诈骗钱财共计33626元，其中受害人葛某被骗20000元、收其他受害人转账13626元。后张仲举将微信上收到的33626元转给了被告人杨智强，杨智强再通过支付宝的方式转给了被告人周昆。此次周昆给了杨智强1000元的好处费。2、2020年5月18日，被告人杨智强来到位于四川省内江市市中区交通路411号林某的副食店内为被告人周昆寻找二维收款码，期间杨智强以收朋友欠款的名义，让林某为其提供微信二维收款码供其使用，林某同意后杨智强将林某副食店内的微信二维收款码提供给了被告人周昆，周昆用此微信二维收款码提供给上线诈骗钱财共计6376.09元，其中收到受害人孟某被骗4299.09元。后林某将微信上收到的6376.09元，先是提现到自己的银行卡上，然后再用支付宝扣除手续费后分两次（1980元、4257元）转给了被告人杨智强，杨智强再通过支付宝的方式转给了被告人周昆。此次周昆给了杨智强249元的好处费。3、2020年7月1日，被告人周昆让谢某1帮其找商家二维码进行收款，后谢某1找到了谢某2（另案处理），两人在四川省成都市武侯区内找到了三商家二维收款码，并提供给被告人周昆使用，周昆用这三个商家二维码收受诈骗所得钱财共计15028元，其中收到受害人严某被骗5000元，此次被告人周昆给谢某1、谢某2每人300余元的好处费。周昆以支付宝口令红包的形式或其他方式转给上家。4、2020年5月25日，被告人周昆明知他人实施诈骗，而用自己的支付宝为他人收受诈骗所得钱财15060元，其中受害人包欣研被骗7198元，后将收到的15060元转给王某，并让王某以支付宝口令红包的形式转给上家。另查明，被告人周昆违法所得20000元，被告人杨智强违法所得5000元。上述事实，有如下经公诉机关出示、被告人质证无异议的证据证实，本院予以确认：1.被告人周昆、杨智强的供述;2.被害人葛某、孟某、严某、包欣研的陈述;3、证人张某、林某、谢某1、谢某2、王某的证言;4.聊天记录、转账记录、辨认笔录;5.人口基本信息表、到案经过等。本院认为，被告人周昆、杨智强明知他人实施诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人周昆、杨智强系共同犯罪，被告人杨智强系从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人周昆、杨智强认罪认罚，可以从宽处理。根据被告人的犯罪情节、危害后果、悔罪态度，为惩罚犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释第七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人周昆犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年7月17日起至2022年10月16日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人杨智强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年6月21日起至2022年6月20日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳）。三、被告人周昆违法所得20000元、被告人杨智强违法所得5000元，予以没收，上缴国库。四、限判决生效后三十日内，被告人周昆、杨智强共同退赔被害人葛婧玮损失20000元、退赔被害人孟姿彤损失4299.09元；被告人周昆退赔被害人严红英损失5000元、退赔被害人包欣研损失7198元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖德昌人民陪审员  田春苗人民陪审员  张荣跃二〇二〇年十一月十七日书 记 员  郜彬博