广东省广州市从化区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0117刑初657号公诉机关广东省广州市从化区人民检察院。被告人黄嘉彬，男，1990年5月18日出生，汉族，大专文化，户籍地为广东省揭阳市惠来县。因本案于2020年6月20日被羁押，次日被刑事拘留，2020年7月28日被逮捕。现押于广州市从化区看守所。委托辩护人曾扬，广东安扬律师事务所律师。委托辩护人刘世红，广东建助律师事务所律师。广东省广州市从化区人民检察院以穗从检二部刑诉[2020]Z600号起诉书指控被告人黄嘉彬犯诈骗罪，于2020年10月23日向本院提起公诉。本院于2020年10月26日立案并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市从化区人民检察院指派检察员胡文丽出庭支持公诉，被告人黄嘉彬及辩护人曾扬、刘世红到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年2月20日至2020年5月2日期间，被告黄嘉彬通过其注册的公司“文玩世家”，在微信朋友圈以漂白充填染色翡翠冒充天然翡翠的方式销售翡翠手镯、翡翠项链，骗广东省广州市从化区温泉镇中山大学南方学院宿舍的被害人徐某以21000元购买一个翡翠手镯和一条翡翠项链，骗取被害人曾某1以6500元购买一个翡翠手镯，骗被害人吴某1以18000元购买一个翡翠手镯，骗取被害人叶某1以4500元购买一个翡翠手镯，骗被害人丁某以5800元购买一个翡翠手镯。经鉴定，被害人徐某购买的手镯和项链分别为漂白充填染色翡翠手镯和漂白充填染色翡翠项链，市场参考价分别为500元和200元；被害人曾某1购买的手镯为漂白充填染色翡翠手镯，市场参考价为1000元；被害人吴某1购买的手镯为漂白充填染色翡翠手镯，市场参考价为2000元；被害人叶某1购买的手镯为漂白充填染色翡翠手镯，市场参考价为800元；被害人丁某购买的手镯为漂白充填染色翡翠手镯，市场参考价为1000元。案发后，被告人黄嘉彬赔偿被害人徐某90000元，并取得被害人的谅解。2020年6月20日，被告人黄嘉彬在广东省东莞市凤岗镇雁田村翠湖新苑3栋1202房被警察抓获。现场缴获262件翡翠物品，经鉴定：其中漂白充填染色翡翠35件，参考价格为700元；漂白充填染色翡翠手镯81件，参考价格为8100元；玻璃手镯92件，参考价格为276元；5件翡翠手镯（水头一般，有大裂），参考价格为300元；1件大理石玉手镯，参考价格为20元。公诉机关列举了被害人陈述、证人证言、被告人供述、鉴定意见、辨认笔录、物证、电子数据、抓获经过、被告人的户籍资料等证据予以证实。据此认为，被告人黄嘉彬以非法占有为目的，虚构事实，利用互联网等技术手段实施电信网络诈骗，诈骗数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄嘉彬如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人黄嘉彬已退还全部赃款，并取得谅解，可以酌情从轻处罚。建议判处被告人黄嘉彬有期徒刑三年，并处罚金5000元。提请本院判处。被告人黄嘉彬对指控的事实及罪名均无异议，提出公安机关扣押的罗某3、罗某4持有的手机6部系作案工具，其余31部手机非本案作案使用，扣押的翡翠手镯、吊坠等物品是其从缅甸购得，与涉案翡翠饰品的来源不同，并非用于诈骗，其他扣押物品系平时生活使用的，与本案无关，愿意认罪认罚。其辩护人提出：被告人黄嘉彬无犯罪前科，系初犯、偶犯，归案后能够如实供述，自愿认罪认罚，积极委托家属代为退还涉案全部赃款，并取得所有被害人的谅解，被告人有三个幼小的孩子需要抚养，父母均患有疾病，其为家庭的经济支柱，建议法庭判处被告人有期徒刑三年，适用缓刑。审理查明，2020年2月20日至2020年5月2日期间，被告黄嘉彬明知从淘宝网上购得的翡翠首饰系漂白充填染色翡翠，仍通过其注册的公司“文玩世家”，指使公司员工在微信朋友圈以漂白充填染色翡翠冒充天然翡翠的方式予以销售，骗广东省广州市从化区温泉镇中山大学南方学院宿舍的被害人徐某以21000元购买一个翡翠手镯和一条翡翠项链，骗被害人曾某1以6500元购买一个翡翠手镯，骗被害人吴某1以18000元购买一个翡翠手镯，骗被害人叶某1以4500元购买一个翡翠手镯，骗被害人丁某以5800元购买一个翡翠手镯。在上述被害人发现购买的系漂白充填染色翡翠首饰饰品要求退货时，被告人予以拒绝或以向被害人提供虚假退货地址的方式拒不退货。经鉴定，被害人徐某购买的手镯和项链分别为漂白充填染色翡翠手镯和漂白充填染色翡翠项链，市场参考价分别为500元和200元；被害人曾某1购买的手镯为漂白充填染色翡翠手镯，市场参考价为1000元；被害人吴某1购买的手镯为漂白充填染色翡翠手镯，市场参考价为2000元；被害人叶某1购买的手镯为漂白充填染色翡翠手镯，市场参考价为800元；被害人丁某购买的手镯为漂白充填染色翡翠手镯，市场参考价为1000元。案发后，被告人黄嘉彬赔偿被害人徐某90000元，并取得被害人的谅解。2020年6月20日，被告人黄嘉彬在广东省东莞市凤岗镇雁田村翠湖新苑3栋1202房被警察抓获。公安机关现场扣押漂白充填染色翡翠等首饰饰品、玻璃手镯等262件，并扣押平板电脑1部、证书591张、手机31部等物品一批及由罗某3、罗某4持有的作案工具手机6部。在案件审理过程中，被告人的家属代为向被害人吴某1、叶某1、曾某1、丁某退还全部赃款，并取得上述被害人的谅解。上述事实，有公诉机关当庭提供的、并经法庭质证、认证的证人罗某1、许某1、罗某2、罗某3、罗某4、田某的证言，被害人徐某、曾某1、吴某1、叶某1、丁某的陈述，被告人黄嘉彬的供述及对微信内容截图、聊天记录的签认，被告人黄嘉彬及证人罗某2、罗某3、罗某4相互辨认的笔录及照片，搜查证、搜查笔录、扣押决定书，扣押物品照片，被害人提供的鉴定证书、涉案物品自带的鉴定证书及证人罗某4、罗某3、被告人黄嘉彬对上述材料的签认，被害人徐某、曾某1、吴某1、叶某1提供的微信聊天记录、支付记录、首饰照片、证书，被告人黄嘉彬的银行流水，电子数据现场提取笔录，出入境记录查询结果单，简易估价意见书，检验报告，谅解协议书、收据、谅解书，抓获经过，被告人的户籍材料及辩护人当庭提供、经法庭质证、认证的微信聊天记录、谅解书、收据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄嘉彬以非法占有为目的，虚构事实，利用互联网等技术手段实施电信网络诈骗，诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应对其适用“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。鉴于被告人黄嘉彬归案后能够如实供述自己的罪行，并自愿签署《认罪认罚具结书》，依法可以从轻处罚。被告人的家属已代为退还全部涉案赃款，取得被害人的谅解，量刑时可以酌情从轻处罚。辩护人提出对被告人从轻处罚的辩护意见有理，本院予以采纳。关于辩护人提出对被告人适用缓刑的辩护意见，因本案为电信诈骗，具有较大的社会危害性，综合考虑当前电信诈骗犯罪是重点打击的犯罪类型，对被告人不适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。扣押的罗某3、罗某4持有的手机6部，应当予以没收；其他物品因不属于本案的作案工具及赃物，本院不予处理，由扣押机关依法处置。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄嘉彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月20日起至2023年6月19日止），并处罚金5000元。该罚金限于本判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。二、扣押罗某桓、罗某纬持有的作案工具手机6部，予以没收（由广州市公安局从化区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  李寒冰人民陪审员  张 瑛人民陪审员  殷练华二〇二〇年十一月二十六日书 记 员  黄乐诗