文书内容重庆市涪陵区人民法院刑 事 判 决 书(2020)渝0102刑初306号公诉机关重庆市涪陵区人民检察院。被告人魏世隆，男，1968年3月12日出生，住重庆市涪陵区。被告人魏世隆因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2019年10月4日被山东省青岛市公安局抓获，同月15日被重庆涪陵区公安局刑事拘留，同年11月21日被执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。辩护人郎洪，重庆睿诚律师事务所律师。被告人黄志丽，女，1970年4月19日出生，住重庆市涪陵区。被告人黄志丽因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2019年10月4日被山东省青岛市公安局抓获，同月15日被重庆市涪陵区公安局刑事拘留，同年11月21日被执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。被告人刘杰，重庆圣石牛律师事务所律师。被告人彭胜利，男，1962年9月18日出生于，住四川省成都市青羊区(户籍所在地：重庆市涪陵区)。被告人彭胜利因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2009年6月12日被重庆市涪陵区公安局刑事拘留，同年7月10日被取保候审，2010年7月12日解除取保候审；2020年4月28日被重庆市涪陵区人民检察院取保候审，同年9月10日经本院决定逮捕，同月11日被执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。辩护人夏娟，重庆泽渝律师事务所律师。重庆市涪陵区人民检察院以渝涪检刑诉〔2020〕317号起诉书指控被告人魏世隆、黄志丽、彭胜利犯非法吸收公众存款罪，于2020年5月20日以简易程序向本院提起公诉，因发生新型冠状病毒疫情，本院于同年5月27日中止审理，同年9月14日恢复审理；2020年9月29日本院依法转为适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。重庆市涪陵区人民检察院指派检察官邓勇出庭支持公诉，被告人魏世隆及其辩护人郎洪、被告人黄志丽及其辩护人刘杰、被告人彭胜利及其辩护人夏娟均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1998年4月、2006年3月，被告人魏世隆、黄志丽夫妇先后投资成立重庆大龙实业有限公司、重庆大龙酒店有限公司。案发前，被告人魏世隆、黄志丽分别担任两公司法定代表人、财务负责人。2007年12月，被告人魏世隆、黄志丽因无力偿还银行贷款及他人的借款，以酒店房间售后包租为名，对外公开宣传，向社会公众吸收资金。2008年6月，被告人魏世隆找到被告人彭胜利和王某某(另案处理)为其非法集资，并任命两人分别为重庆大龙实业有限公司总经理、副总经理，负责集资事宜。被告人黄志丽负责在集资协议、借据上盖上公司印章和收取集资参与人的集资款。2007年12月至2009年5月，被告人魏世隆、黄志丽、彭胜利和王某某以大龙酒店打造养生酒店、重庆大龙酒店有限公司即将上市需要资金为名，通过召集开会、授课等形式公开宣传，许诺年息10%-20%的高额回报，吸收赵某、喻某某、施某某、陈某某、邓某等39名集资参与人本金2618577.61元。其中，被告人彭胜利参与吸收本金1688402.07元。案发前，被告人魏世隆、黄志丽除支付给集资参与人施某某、陈某某、邓某等7人本息83350元外，将吸收的大部分资金用于偿还银行贷款和其他私人借款。2009年5月，因资金链断裂，无力偿还借款本金及利息，被告人魏世隆、黄志丽潜逃。2009年6月12日，被告人彭胜利主动到重庆市涪陵区公安局投案。2019年10月4日，青岛市公安局市南公安分局八大峡派出所民警在青岛市市南区西康路将被告人魏世隆、黄志丽抓获。被告人魏世隆、黄志丽、彭胜利到案后均自愿如实供述自己的罪行。上述事实，检察机关提供了相应的证据，认为被告人魏世隆、黄志丽、彭胜利的行为已构成非法吸收公众存款罪，其中被告人魏世隆是主犯，被告人黄志丽、彭胜利是从犯；被告人彭胜利有自首情节，建议依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第一款、第三款之规定处罚。被告人魏世隆、黄志丽、彭胜利对指控事实及罪名均无异议。被告人魏世隆的辩护人的辩护意见是：魏世隆如实供述自己的罪行，认罪态度好，自愿认罪认罚，其名下有财产可以弥补本案的集资参与人损失，建议判处有期徒刑三年并处罚金3万元。被告人黄志丽的辩护人的辩护意见是：黄志丽在本案中是从犯，非法吸收公众存款并未用于个人消费，也并未想逃避债务，其有能力偿还债务，是初犯，建议对其从轻处罚，减少罚金刑以优先对集资参与人赔偿降低损失。被告人彭胜利的辩护人的辩护意见是：彭胜利在本案中是从犯，有自首情节，其一贯表现良好，在本案中未获得利益，建议对其从轻处罚并降低罚金刑。上述事实，有检察机关提供的并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书；2.在逃人员登记表、抓获经过；3.户籍信息资料；4.大龙实业公司股东会成立文件、任命文件、工商登记资料；5.经营股份转让协议、委托经营合同、借条、承诺书、收条、合作投资协议书、银行交易明细、信用卡交易流水、扣押物品清单、审计报告、司法鉴定意见书等书证；6.证人左某某、喻某某、王某、邓某、施某某、赵某等人的证言；8.被告人魏世隆、黄志丽、彭胜利的供述及辩解。本院认为，被告人魏世隆、黄志丽、彭胜利违反国家金融管理法律规定，未经相关部门依法批准，在不具备金融业务资质的情况下，通过对外公开宣传等方式，许以高息向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人魏世隆、黄志丽、彭胜利犯罪的事实及罪名成立。在共同犯罪中，被告人魏世隆起主要作用，系主犯；被告人黄志丽、彭胜利起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。案发后被告人彭胜利自动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以减轻处罚；被告人魏世隆、黄志丽到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。三被告人均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。对被告人黄志丽、彭胜利的辩护人提出的降低主刑及罚金刑的辩护意见，因对被告人的量刑，是根据被告人的事实、情节等结合相关法律规定进行综合量刑，故对三被告人的该辩护意见，本院不予采纳；对三被告人的辩护人的其余辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人魏世隆犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元(限于判决生效后十日内缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即执行刑期自2019年10月4日起至2023年4月3日止。)二、被告人黄志丽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元(限于判决生效后十日内缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即执行刑期自2019年10月4日起至2021年4月3日止。)三、被告人彭胜利犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元(限于判决生效后十日内缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；被告人彭胜利于2009年6月12日至同年7月10日被刑事拘留29日，折抵刑期29日，即执行刑期自2020年9月11日起至2021年8月12日止。)四、在案扣押的被告人魏世隆现金人民币25200元，分别按比例发还集资参与人；查封的被告人魏世隆、黄志丽的房产、车辆，变价后按分别比例发还集资参与人。不足部分责令被告人魏世隆、黄志丽、彭胜利继续退赔并按照同等原则分别发还各集资参与人(被告人彭胜利对其中1688402.07元负责，各集资参与人发还金额详见附件)。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 彬人民陪审员  潘现莲人民陪审员  杨加兰二〇二〇年十一月二十五日书 记 员  杨 洁附件：被告人魏世隆、黄志丽、彭胜利非法吸收公众存款罪一案发还清单