广东省鹤山市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0784刑初61号公诉机关广东省鹤山市人民检察院。被告人史红祥，曾用名高宝金，又名高翔，男，1984年2月10日出生，公民身份号码230************，汉族，小学文化程度，广东众创资产积分运营管理有限公司总裁，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区***********。因本案于2017年7月6日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于广东省鹤山市看守所。辩护人曾德军，广东汉铎律师事务所律师。被告人杨帆，女，1974年10月20日出生，公民身份号码360************，汉族，大学文化程度，广东众创资产积分运营管理有限公司商学院负责人，户籍所在地江西省新余市渝水区******************。因本案于2017年7月6日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕，2020年10月5日被取保候审。辩护人曾凡星，广东宏安信律师事务所律师；辩护人陈敬贤，广东宏安信律师事务所律师。被告人王学源，男，1976年6月9日出生，公民身份号码372************，汉族，中专文化程度，广东众创资产积分运营管理有限公司财务部负责人，户籍所在地山东省临沂市兰山区********。因本案于2017年7月6日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕，2020年7月5日被取保候审。辩护人黄钰霞，广东汉铎律师事务所律师。被告人杨洲，男，1988年12月14日出生，公民身份号码522************，侗族，大专文化程度，广东众创资产积分运营管理有限公司出纳，户籍所在地贵州省凯里市********。因本案于2017年7月6日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕，2020年7月5日被取保候审。指定辩护人容雅欣，广东真利律师事务所律师；指派法律援助机构，鹤山市法律援助处。被告人张清权，男，1978年4月4日出生，公民身份号码232************，汉族，初中文化程度，广东众创资产积分运营管理有限公司法定代表人，户籍所在地黑龙江省望奎县****。因本案于2017年7月6日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕，2019年8月5日被取保候审，2020年8月4日被监视居住。指定辩护人邓瑞芬，广东森德律师事务所律师；指定辩护人林伟民，广东森德律师事务所律师；指派法律援助机构，鹤山市法律援助处。被告人刘勤，男，1983年1月5日出生，公民身份号码360************，汉族，大专文化程度，广东众创资产积分运营管理有限公司商城运营部负责人，户籍所在地江西省新余市渝水区********。因本案于2017年7月6日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕，2019年8月5日被取保候审，2020年8月4日被监视居住。指定辩护人肖超珊，北京市中盾（江门）律师事务所律师；指派法律援助机构，鹤山市法律援助处。被告人王博，男，1983年11月21日出生，公民身份号码230************，汉族，初中文化程度，广东众创资产积分运营管理有限公司工作，户籍所在地黑龙江省克山县************。因本案于2017年7月6日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕，2019年5月5日被本院取保候审，2020年5月4日被监视居住。指定辩护人杨瑞丽，广东鹤明律师事务所律师；指派法律援助机构，鹤山市法律援助处。被告人黄丹丽，女，1977年6月8日出生，公民身份号码440************，汉族，大专文化程度，广东众创资产积分运营管理有限公司行政部负责人，户籍所在地广东省广州市天河区*******。因本案于2017年7月6日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。2019年5月5日被本院取保候审，2020年5月4日被监视居住。辩护人金树志，广东汉铎律师事务所律师。被告人宋运平，男，1968年2月22日出生，公民身份号码440***********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省鹤山市**************。因本案于2017年7月6日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于广东省鹤山市看守所。指定辩护人罗诗豪，广东邦能律师事务所律师；指派法律援助机构，鹤山市法律援助处。广东省鹤山市人民检察院以鹤检公诉刑诉〔2018〕171号起诉书指控被告人史红祥、杨帆、王学源、杨洲、张清权、刘勤、王博、黄丹丽、宋运平犯组织、领导传销活动罪，于2018年6月11日向本院提起公诉。本院于2019年7月23日作出（2018）粤0784刑初211号判决书，被告人宋运平不服提出上诉及鹤山市人民检察院在法定期限内提起抗诉，广东省江门市中级人民法院于2019年12月27日作出（2019）粤07刑终340号刑事裁定书裁定撤销（2018）粤0784刑初211号刑事判决，发回本院重新审判。本院于2020年1月16日立案审理。鹤山市人民检察院于2020年4月15日建议本案延期审理，同年5月15日提请恢复法庭审理。本案因新冠疫情防控需要于2020年7月20日中止审理，2020年10月9日恢复审理。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省鹤山市人民检察院指派检察员李炜强出庭支持公诉，被告人史红祥及其辩护人曾德军、被告人杨帆及其辩护人曾凡星、被告人王学源及其辩护人黄钰霞、被告人杨洲及其指定辩护人容雅欣、被告人张清权及其指定辩护人林伟民、被告人刘勤及其指定辩护人肖超珊、被告人王博及其指定辩护人杨瑞丽、被告人黄丹丽及其辩护人金树志、被告人宋运平及其指定辩护人罗诗豪到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。广东省鹤山市人民检察院指控：2016年期间，被告人史红祥、杨剑（又名杨开圣，另案处理）、崔永旭（另案处理）、赵红艳（又名赵妍君，另案处理）、杨帆、王学源、刘勤、杨洲等人利用中金博泰公司（又名CNB公司）的名义开展传销活动，获取不法利益。2017年初，被告人史红祥、杨剑等人决定对中金博泰公司变更名称继续进行传销活动，于是被告人史红祥找到被告人张清权，张清权又找来被告人王博。2017年3月份，史红祥等人以张清权和王博的身份注册办理了广东众创资产积分运营管理有限公司（以下简称“众创公司”）营业执照，由张清权担任该公司的法人代表、王博担任股东和监事，并由张清权和王博开具多张银行卡给众创公司作为收取传销资金、发放会员的提成和公司转账使用。之后，被告人史红祥、杨剑、杨帆、王学源、刘勤、杨洲等人利用众创公司沿用CNB公司的传销模式进行发展会员的传销活动。2017年3月底，被告人黄丹丽明知众创公司是传销组织，仍然加入众创公司从事行政管理工作，并协助杨帆组织推广宣传活动。期间，被告人史红祥担任公司总裁，负责公司全面工作；被告人张清权和王博实际上不参与公司实际经营管理，听从史红祥调遣和安排进行工作，而被告人王博担任史红祥的司机；被告人杨帆担任众创公司商学院负责人，主要负责培训讲师、派驻讲师、组织、筹备宣传推广会议、支持各地团队宣传会等传销宣传工作；被告人王学源、杨洲二人分别担任公司的财务和出纳工作，主要负责接收、管理公司传销资金运作、会员系统操作、以及相关财务工作；被告人刘勤主要负责公司的商城运营部；被告人黄丹丽担任行政主管职务，主要负责公司规章制度的设立以及管理和规范公司员工的行为，并协助杨帆从事宣传、推广工作。被告人史红祥等人对外宣传众创公司计划发行10亿枚AGR积分币，发行单价为2美元（汇率恒定为1:6.6），公开发售量为5000万枚，其余的9.5亿枚以每天0.15%释放，只要参与者购买AGR积分成为众创公司会员每天可以获得投资金额0.15%的AGR积分返利，总时长为10年，以此引诱他人购买AGR积分。同时众创公司推行发展会员返利模式，按照会员投资资金分别为6600元、13200元、19800元、33000元、330000元、1650000元，将会员分为创客Pl、创客P2、创客P3、创客Vl、创客V2、创客V3等六个等级，相应等级的会员发展下线可以获得相应比例的提成奖励，并设置固定奖和分享奖，包括个人持有积分奖、团队持有积分奖、团队业绩渠道奖、平级奖、拓展奖以及赠送手表等计酬和返利模式引诱他人参与传销。2017年3月份至2017年7月6日期间，该传销集团以众创公司为名进行传销活动累计发展下线会员账号1万多个，会员人数1000人以上，层级8层以上，累计收取下线传销资金91320097.53元。史红祥将非法所得用于发放会员返利、员工工资、办公场所租金、购买手表、广告宣传等花费，并将赃款捐献950万元到中善公益促进中心作为传销的宣传手段，截止案发时，相关涉案账户仅剩3493726.77元。2016年期间，被告人宋运平经上线张荣兰（另案处理）介绍加入CNB公司从事传销活动，并积极发展下线。2017年3月份众创公司成立后，被告人宋运平又利用众创公司投资AGR积分为名发展传销活动，并担任鹤山地区的负责人领导传销团伙发展下线。2017年3月份至2017年7月6日期间，被告人宋运平直接或间接发展下线会员100多名，层级7层以上累计传销业绩达1200多万元，非法获利100多万元。2017年7月6日，被告人史红祥、张清权、王博、杨帆、杨洲、刘勤、黄丹丽、宋运平被公安机关抓获归案。为证实指控的上述事实，公诉机关在庭审中宣读和出示了抓获、破案经过，相关书证材料，证人舒*辉等70多名证人的证言，被告人史红祥、张清权、杨帆、王学源、杨洲、黄丹丽、刘勤、王博、宋运平的供述与辩解，辨认笔录，现场勘查笔录及照片，视听资料、电子数据等证据。公诉机关认为被告人史红祥、杨帆、王学源、杨洲、张清权、刘勤、王博、黄丹丽、宋运平其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人史红祥组织领导犯罪集团进行犯罪活动，是犯罪集团的首要分子，是主犯，应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人杨帆、王学源在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人杨洲、张清权、王博、刘勤、黄丹丽在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人宋运平在其传销团队中起主要作用，在其组织领导活动中传销团队中是主犯。被告人史红祥、王学源、杨帆、张清权、刘勤到案后如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。被告人王博、黄丹丽在共同犯罪中作用较轻，应在量刑时酌情予以考虑。建议对被告人史红祥判处有期徒刑十年至十五年，并处罚金；被告人杨帆、王学源、宋运平判处有期徒刑六年至八年，并处罚金；对被告人杨洲判处有期徒刑三年至五年，并处罚金；对被告人张清权、刘勤判处有期徒刑二年至四年，并处罚金；对被告人王博、黄丹丽判处有期徒刑一年至二年，并处罚金。被告人史红祥对公诉机关认定的犯罪事实及罪名无异议，认为公诉机关量刑过重。被告人史红祥的辩护人对公诉机关指控被告人史红祥的罪名无异议，但认为公诉机关的量刑建议过重：1.被告人史红祥在第一次被讯问时，公安机关未对其采取任何强制措施，在第一次讯问结束后，公安机关才对其采取强制措施，被告人史红祥到案后一直稳定如实供述其犯罪事实，符合自首。2.起诉书指控涉案账号一万多个，非法获利九千多万元存在证据瑕疵。3.被告人史红祥是初犯偶犯，认罪态度良好，犯罪时间较短，其本人没有从本次传销中获取个人收益，并无造成恶劣的社会影响，家庭需要被告人照顾。4.类比已生效的同类判决，本案传销所涉吸收会员资金和涉及传销人数在同类案件中相对规模较小，公诉机关量刑建议偏重。被告人杨帆对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称其并非众创公司商学院负责人，认为其并非主犯，公诉机关量刑过重。被告人杨帆的辩护人辩护称公诉机关指控被告人杨帆涉嫌组织、领导传销活动罪的事实不清、证据不足：1.被告人杨帆对涉案公司进行传销活动在主观上不知情，并提交众创公司在几家媒体上的报导材料证实。根据各被告人供述、证人证言证实商学院的讲师不与公司会员接触，商学院不参与市场运作，讲师授课的内容不涉及传销；2.被告人杨帆不是商学院的负责人，赵妍君在离职前是杨帆的上司，编写宣传课件一直由赵妍君负责。赵妍君离职后杨帆才临时代为负责商学院工作，即便认定杨帆在赵妍君离职后担任了负责人，也应当是属于临时的、职权受到削弱的负责人，在量刑时予以充分考虑；3.被告人宋运平辨认杨帆的过程受到侦查人员的干扰，该证据不应采信；4.商学院手写笔记本所记载的制度内容并非AGR公司或者CNB公司的制度内容，而是史红祥准备参照绿之韵公司的规则所拟定的新的合法直销公司规则，同时杨帆与陈教授的语音录音的内容只是涉及AGR公司在转型合法直销公司之后的积分转换等后期处理事宜，并不涉及传销的制度体系；5.关于300万元提成的承诺并非涉及AGR公司而是另一家公司要求杨帆辞职去该公司任职，对新入职工作的交谈记录，不涉及AGR公司，也不涉及传销制度。被告人杨帆在本案中并无获取非法利益，即便法庭认定杨帆有罪，也是属于从犯。公诉机关量刑建议过重，重审判决应依据上诉不加刑的原则，建议罚金在10万以下。被告人王学源对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称其没有参与公司的管理，其只是负责资金的统计工作，并非主犯，公诉机关量刑过重。被告人王学源的辩护人对公诉机关指控被告人王学源的罪名无异议，辩护称：1.被告人王学源是受被告人史红祥所雇，在众创公司担任财务，并非众创公司的股东和实际操纵人，其仅负责资金进出的每日统计工作，对公司资金没有管理权、支配权，在本案没有起显著作用，应为从犯。2.被告人王学源在接受公安机关询问时仅是一般排查询问，当时公安机关也并未对王学源采取任何强制措施，王学源也如实供述其犯罪事实，王学源构成自首，应当从轻或减轻处罚。3.重审法院的判决应当遵循发回重审不加刑的规定。请求判处王学源有期徒刑三年。被告人杨洲对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，认为公诉机关量刑过重。被告人杨洲的辩护人对公诉机关指控被告人杨洲的罪名及犯罪事实无异议，辩护称被告人杨洲是从犯，在整个传销活动组织中仅参与财务工作，杨洲如实供述犯罪事实，认罪态度良好，请求判处有期徒刑二年以下并适用缓刑。被告人张清权对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。被告人张清权的辩护人对公诉机关指控被告人张清权的罪名及犯罪事实无异议，并辩护称被告人张清权如实供述犯罪事实，认罪悔罪，请求对张清权从轻、减轻处罚。被告人王博对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。被告人王博的辩护人对公诉机关指控被告人王博的罪名及犯罪事实无异议，并辩护称被告人王博是初犯且为从犯，请求从宽处理。被告人刘勤对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。被告人刘勤的辩护人对公诉机关指控被告人刘勤的罪名及犯罪事实无异议，并辩护称被告人刘勤如实供述犯罪事实，是初犯，且为从犯，请求对刘勤从宽处理；刘勤是家中主要经济来源，请求对罚金予以酌情减少或免除。被告人黄丹丽对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。被告人黄丹丽的辩护人对公诉机关指控被告人黄丹丽的罪名及犯罪事实无异议，辩护称：1.被告人黄丹丽是在配合侦查机关查处众创公司，接受鹤山市公安局询问调查时被发现有犯罪嫌疑的，被告人黄丹丽在接受询问时均如实供述，符合自首构成要件。2.被告人黄丹丽是初犯偶犯，且属从犯，认罪态度较好，应从轻或减轻处罚。被告人宋运平对公诉机关指控的罪名无异议，对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩称其并非鹤山地区的负责人，其只是帮助张荣兰代收款项，协助张荣兰处理集团组织的会员活动，业绩没有起诉书所指控的那么多；其是创客P1的会员，只能收到往下三层的会员的提成奖励，获利少于起诉书指控的数额；发展的人员亦少于起诉书指控的人数，有部分是张荣兰发展的人员，并非其团队线下发展人员，认为公诉机关量刑过重。被告人宋运平的辩护人对公诉机关指控被告人宋运平的罪名无异议。辩护称宋运平是听命于张荣兰，非传销组织的发起者、策划者，其直接发展的下线人数仅2人，获利较少。宋运平是传销组织的积极参加者，到案后如实供述犯罪事实，是初犯，且为从犯，请求从轻或减轻处罚。经审理查明，2016年期间，被告人史红祥（又名高翔）、杨剑（又名杨开圣，已判刑）、崔永旭（已判刑）、赵红艳（又名赵妍君，另案处理）、杨帆、王学源、刘勤、杨洲等人利用中金博泰公司（又名CNB公司）的名义开展传销活动，获取不法利益。2017年初，被告人史红祥等人决定对中金博泰公司变更名称继续进行传销活动，于是被告人史红祥找到被告人张清权，张清权又找来被告人王博。2017年3月份，史红祥出资以张清权和王博的身份注册办理了众创公司的营业执照，并雇用张清权担任该公司的法人代表、王博担任股东和监事，并由张清权和王博等人开具多张银行卡给众创公司作为收取传销资金、发放会员的提成和公司转账使用。之后，被告人史红祥又聘用杨帆、王学源、刘勤、杨洲等人利用众创公司沿用CNB公司的传销模式进行发展会员的传销活动，公司按月给各被告人发放工资。2017年3月底，被告人黄丹丽明知众创公司是传销组织，仍然受雇加入众创公司从事行政管理工作，并协助杨帆组织推广宣传活动。期间，被告人史红祥担任公司总裁，是公司的实际控制人，并负责公司全面工作；被告人张清权和王博实际上不参与公司实际经营管理，听从史红祥调遣和安排进行工作，而被告人王博担任史红祥的司机；被告人杨帆在2017年5月赵红艳离职后担任众创公司商学院负责人，主要负责培训讲师、派驻讲师、组织、筹备宣传推广会议、支持各地团队宣传会等传销宣传工作；被告人王学源、杨洲二人分别担任公司的财务和出纳工作，主要负责接收、管理公司传销资金运作、会员系统操作、以及相关财务工作；被告人刘勤主要负责公司的商城运营部；被告人黄丹丽担任行政主管职务，主要负责公司规章制度的设立以及管理和规范公司员工的行为，并协助杨帆从事宣传、推广工作。被告人史红祥等人对外宣传众创公司计划发行10亿枚AGR积分币，发行单价为2美元（汇率恒定为1:6.6），公开发售量为5000万枚，其余的9.5亿枚以每天0.15%释放，只要参与者购买AGR积分成为众创公司会员每天可以获得投资金额0.15%的AGR积分返利，总时长为10年，以此引诱他人购买AGR积分。同时众创公司推行发展会员返利模式，按照会员投资资金分别为6600元、13200元、19800元、33000元、330000元、1650000元，将会员分为创客Pl、创客P2、创客P3、创客Vl、创客V2、创客V3等六个等级，相应等级的会员发展下线可以获得相应比例的提成奖励，并设置固定奖和分享奖，包括个人持有积分奖、团队持有积分奖、团队业绩渠道奖、平级奖、拓展奖以及赠送手表等计酬和返利模式引诱他人参与传销。2017年3月份至2017年7月6日期间，该传销集团以众创公司为名进行传销活动累计发展下线会员账号10000多个，会员人数1000人以上，层级8层以上，累计收取下线传销资金91320097.53元。2016年期间，被告人宋运平经上线张荣兰（另案处理）介绍加入CNB公司从事传销活动，并积极发展下线。2017年3月份众创公司成立后，被告人宋运平又利用众创公司投资AGR积分为名发展传销活动，并担任鹤山地区的负责人之一，领导传销团伙发展下线。2017年3月份至2017年7月6日期间，被告人宋运平直接或间接发展下线会员不少于100名，累计传销业绩约1000万元，非法获利约100万元。2017年7月6日，被告人史红祥、张清权、王学源、王博、杨帆、杨洲、刘勤、黄丹丽、宋运平被公安机关抓获归案。案发后，公安机关冻结涉案账户，现已冻结李建书中国工商银行621*************953账户（已冻结金额57.06元）、平安银行623*************907账户（已冻结金额1498.43元），冻结被告人王博广发银行621*************405账户（已冻结金额63352.15元）、交通银行622*************864账户（已冻结金额1946.02元）、平安银行623*************434账户（已冻结金额1038292元），冻结被告人张清权交通银行622*************872账户（已冻结金额2151682.1元），冻结闫巍中国民生银行622**********625账户（已冻结金额242115.5元），冻结崔永旭平安银行623*************715账户（已冻结金额0.05元）、平安银行623*************966账户，冻结马思博平安银行160********643账户（已冻结金额421.01元）、621*************820账户（已冻结金额65.9元），冻结高水生平安银行623*************579账户（已冻结金额224348.66元）、中国农业银行622*************270账户（已冻结金额1458.27元），冻结被告人宋运平中国工商银行622*************851账户（已冻结金额7337.3元）、中国农业银行444***********208账户（已冻结金额468.5元）、冻结中善公益促进中心中国建设银行11050186*****0000262账户金额9500000元。上述账户均是众创公司收取传销资金、发放会员的提成和公司转账使用，其中中善公益促进中心中国建设银行11050186*****0000262账户的资额9500000元，是众创公司转移传销资金。公安机关还扣押了被告人宋运平的车牌为粤J*****白色奔驰牌小车一辆、被告人史红祥的车牌为鲁Q*****悍马牌车辆一辆及现金15000元、各被告人使用的手机等物品、众创公司现金11200元及作案时使用的电脑、POS机等物品一批。上述犯罪事实，有经过本院庭审示证和质证的下列证据所证实：一、抓获、破案经过2017年4月14日，有群众到经侦大队提供线索：有人以AGR众创数字资产的机构名义在鹤山市进行网络传销活动及集资，初步估计在鹤山市己发展达100人。鹤山市公安局侦查人员接到报案后，经过数月的侦查和对该公司的资金交易流水进行分析，从而掌握该公司涉案人员的具体犯罪证据，后鹤山市公安局各部门的相关民警协同经侦大队民警于2017年7月6日在深圳市南山区依法查处AGR众创数字资产有限公司实施对该团伙的涉案人员抓捕。7月6日10时许，鹤山市公安局侦查人员在深圳市南山区*******与后海路交汇处海王星辰大厦AGR众创数字资产有限公司里面抓获史红祥、黄丹丽、杨帆、杨洲、刘勤、王学源、王博，在深圳市南山区海尚酒店1207房抓获张清权。7月6日上午10时许，民警在鹤山市*********抓获宋运平。二、书证（一）身份证明资料，证实本案九被告人的身份信息。（二）深圳银监局的证明，证实未向广东众创资产积分运营管理有限公司颁发金融许可证。（三）企业档案查询书证，证实广东众创资产积分运营管理有限公司2017年3月27日核准设立，股东张清权（80%股份）、王博(20%股份)；认缴出资总额1亿元人民币，其中张清权8000万，王博2000万。法定代表人张清权，执行董事张清权、监事王博。（四）杨*娜提供的TF储存卡，内有AGR众创数字资产在鹤山市海冠东方举行的聚会的宣传视频。（五）本案证人有关银行流水,证实参与的会员的资金转账情况。（六）彭*平其制作的宋运平发展的所有V级会员的名单表格，证实宋运平发展的团队名单及层级关系。（七）宋运平银行账户流水汇总表（公安机关节选部分转账记录），证实宋运平银行账户累计收取下线存入资金5766861.18元。（八）笔记本信息记录1.黄丹丽笔记本记录传销模式的情况，记录了AGR传销模式、返利、奖励情况等。证实黄丹丽清楚众创公司是进行传销活动。2.被告人杨帆笔记本记录其2016年8月份加入CNB公司以来所记录的内容，其中8月28日其笔记已记录传销模式、宣传内容的笔记，发展下线及分享收益情况，2017年5月25日、6月7日笔记均记录AGR传销模式、传销政策和方法。（九）证人关*楠提供的**公司与深圳市**供应链管理有限公司的采购合同书、交易记录等资料证实杨洲以深圳市**供应链管理有限公司与**钟表（深圳）有限公司签订采购合同购买手表的事实。钻石表的采购单价在2000元至13000元，其余手表单价为465元至700元不等。（十）提取电子证据笔录、微信聊天记录1.杨帆手机提取的微信信息杨帆与高翔（史红祥）、崔永旭、王学源、宋运平的微信聊天记录，证实杨帆参与组织宣传大会、准备宣传资料和安排人员的事实，拟定讲话稿和安排日程等事宜。相关工作其直接向史红祥汇报和接受史红祥的工作安排；其向崔永旭联系报销费用等相关事宜及安排酒店等工作。杨帆与宋运平聊天证实宋运平联系杨帆关于参加宣传会议的事情，宋运平的团队定于2017年6月30日在新会区雅*轩酒楼举行答谢晚宴向杨帆申请商学院给予讲师和主讲支持，杨帆决定给宋运平派两人过去。杨帆有与崔永旭、史红祥、宋运平、其他市场传销人员及部分家属聊天记录。2.提取张清权、杨洲、王学源、史红祥的手机微信信息、王学源的微信联系人截图证实王学源是从CNB公司到众创公司期间都是负责财务，其将集资资金部分转给史红祥，支出费用和开支等。3.杨洲的微信记录（1）杨洲与杨*圣的微信聊天记录证实杨洲受杨*圣安排对传销资金进行使用和支出的情况，其中包括转公益基金950万元；杨洲与孟*的聊天记录证实杨洲帮孟*处理积分转账，后台修改账户、密码、积分帮助新会员注册等等；杨洲与王学源的聊天记录证实两人商量使用传销资金的聊天对话，其中反映公司账户有张清权交通、王博平安、闫巍平安、马思博平安、李建树平安、闫巍民生、李建树工行、马思博建设这些账户，并于6月23日查询有关银行卡余额。（2）杨洲确认六张微信照片是王学源发过来的AGR会员提出服务申请的申请表资料，王学源让其在AGR会员网站后台进行修改，还有高翔（史红祥）让王博拿给他的银行卡资料，并指认这些卡用于众创公司转账。杨洲上网记录证实其有登录AGR网站的后台管理页面，有浏览使用众创公司后台管理的网页，印证其操作会员系统，与聊天记录反映的工作一致。4.史红祥的微信记录史红祥联系微信名为“有事您说话”的人制作、管理会员系统，管理业绩数据，数据保存事宜。史红祥微信号：wxid-0bf470xjffvs1发送给gaoxiang117163的微信聊天记录内有AGR传销方案图片。5.张清权的微信记录张清权与崔永旭的微信聊天记录证实张清权提供身份资料办理AGR公司运营执照，张清权与史红祥聊天记录证实其叫马思博过来办理银行卡给公司使用。6.黄丹丽的微信记录黄丹丽与杨帆的微信聊天记录证实黄丹丽参与组织培训、筹备会议宣传和安排人员的事实。（十一）申请书（会员申请领取手表）证实会员申请手表的事实。另有宋运平下线申请手表的表格（该团队该次申领手表部分会员业绩3135000元），以及杜刚团队申请手表的表格。（十二）《20170624（0）点—20170630（24点）帕点发放表》证实该期间陈*心、金*、王*、李*斌、潘*华、周*智、黄*萍、杜*、谭*红、王*波、周*琪、张荣兰等十二人该期发放的帕点总额为915988.95（王学源书证解释帕点为积分，1帕点对应1积分，姓名为团队领导人）。（十三）《业绩统计》表证实众创公司截至2017年6月30日24点记录总业绩为658,784,034元，其中高翔（史红祥）伞下业绩90,943,091元，张荣兰伞下46,855,847元。（十四）《AGR新会员提现申请表》、会员提现记录表，证实：1.有4月12日表、5月23日表、6月5日表、6月20日表、6月21日表、6月22日表、6月30日表、7月1日表、7月2日表分别证实当天提现的情况。根据表格显示提现人次累计18531人次。6月30日当天表经王学源确认是提现申请表，提现金额需扣除8%。2.记录表有6月1日至7月5日的会员提现记录，证实上述时间会员总提现4882241.55元。（十五）服务申请表，证实会员申请重置密码、更改账号、过户等服务的申请。其中李*欢于2017年3月6日申请将其账号134********过户给宋运平，宋运平于2017年3月27日将该账号过户给邓*华，上级领导是张荣兰。2017年3月21日胡*英将其账户h135********过户给林*平，两人上级领导宋运平有签字。（十六）公安机关查询和冻结涉案账户资金情况，证实涉案账户被冻结的情况。（十七）海天会计师事务所专项审计报告及审计明细，证实对涉案的王博、张清权、闫巍、马思博、李建书、崔永旭、宋运平的银行账户进行专项审计，证实涉案17个银行账户在2017年3月1日至2017年7月31日的来源总额为91320091.53元。其中宋运平的两个银行账户的账户资金来源总额为7175421.16元。（十八）众创公司的入职证明、5月份工资表1.入职证明证实杨帆2016年8月16日入职CNB公司，王学源2016年8月22入职CNB公司，刘勤2016年8月15日入职CNB公司，黄丹丽2017年3月23日入职众创公司。2.工资表证实各被告人在众创公司的职务及工资、生活补贴情况，其中杨帆的职务是副院长，刘勤的职务是平台运营，黄丹丽的职务是总监，张清权职务是外勤，王博职务是司机。（十九）中善公益促进中心书证材料1.租赁办公场所租赁材料，证实中善公益促进中心于2016年7月租赁，2017年8月6日违约退房。2.中善公益促进中心开户资料及银行流水，证实2016年8月3日开户。2017年5月25日被张清权、马思博、李建书的银行账号合共汇入9500000元。中善公益促进中心定期转账给《中华英才》半月刊社，用以宣传众创公司的业务。3.账户冻结材料，证实中国建设银行协助冻结中善公益促进中心9500000元。（二十）搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关在众创公司扣押了涉案物品一批。三、证人证言及辨认笔录（一）证人王*楷（众创公司员工）的证言，证实杨帆曾在公司讲过课，其父亲王学源在公司财务科工作。（二）证人肖*婷（众创公司客服）的证言，证实公司内部各部门情况。公司客人可以选择6600元和33000元的投资方式，其不清楚公司如何推广项目。（三）证人汪*（众创公司商学院主持人、讲师）的证言，证实其讲课内容包括公司介绍、如何加入公司会员、加入公司会员后的收益。主要目标把公司推广给潜在的客户加入会员。其直属领导是杨帆。（四）证人李*（众创公司客服）的证言，证实公司内部有前台、客服、商学院、商城运营、财务等部门。（五）证人代*飞（众创公司电话客服）的证言，证实公司内部有前台、客服部、商城、商学院、仓管等部门。（六）证人王*兰（众创公司主持人）的证言，证实AGR是一种积分盈利收益，具体如何收益不清楚，其所在商学院的负责人是杨帆。（七）证人陈*（众创公司前台接待）的证言，证实公司行政部主管是黄丹丽，商学院由杨帆负责，运营是刘勤和肖*婷。（八）证人孟*（众创公司客服）的证言，证实公司有商学院、财务部、市场部及公司会员返利制度，介绍会员到公司投资能有提成。商学院每天召开推介会，介绍公司推广项目，客户听完课后有市场部员工与他们洽谈投资事宜。（九）证人林*珊（众创公司前台接待）的证言，证实公司各部门负责人情况。（十）证人黄*竹（众创公司主持人）的证言，证实公司各部门人员情况。证实商学院讲师为客户授课，让客户了解该公司情况以及积分如何使用。积分用来买东西，代理如何获得收益是推广会议内容，具体收益比例其不清楚。（十一）证人陈*满（众创公司商学院员工）的证言，证实公司人员架构情况、公司的积分收益制度。证实商学院授课内容是公司的运营项目（十二）证人袁*珍（众创公司商学院员工）的证言，证实公司老总是高翔（史红祥），行政部主管是黄丹丽，商学院主管是杨帆。讲课过程中会向客户讲解投资的项目收益是千分之一点五和万分之三。成为AGR积分会员、注册会员由市场部负责。（十三）证人陈*（众创公司商学院员工）的证言，证实公司人员架构情况。其部门的工作是负责向客户介绍公司基本情况，向客户介绍在公司购买积分，然后再用所购买的积分到“众创”商城购买商品会有相应的优惠。客户若想进一步了解积分问题，其会告诉客户到市场部咨询。（十四）证人钟*珊（众创公司商城运营部员工、仓库管理）的证言，证实刘勤负责商城的管理工作。商城平均每天发**手表20-30个。（十五）证人伍*清（众创公司总裁助理）的证言，证实公司人员架构。（十六）证人舒*辉证言，证实出租场地给众创公司办公。（十七）证人李*证言，证实王博帮他们公司老板开车。（十八）证人马*博证言，证实其提供两张银行卡给众创公司。马*博辨认出张清权、史红祥、王博。（十九）证人杨*花（合作商）的证言，证实众创公司可以让用户存积分买东西。（二十）证人张*丽的证言，证实其在**钟表（深圳）有限公司上班，众创公司是其公司客户之一。其有了解过众创公司要成为会员要先交几万元的入会费。（二十一）证人关*楠证言，证实其是**钟表（深圳）有限公司唯一股东，众创公司是其公司的经销商之一。关*楠辨认出高翔（史红祥）。（二十二）证人张*峰、石*燕、杨*娜、冯*泉、谢*琴、张*玲、戴*莎、黄*明、温*华、温*华、梁*开、黄*筠、何*、李*卿、黄*钦、谭*敏、胡*金、冯*卿、吕*华、胡*英、唐*、冯*杰、张*仪、郑*兰、施*芳、李*华、刘*威、余*柱、黄*环、李*平、林*群、邓*华、彭*平、彭*平、易*梅、邝*杰、彭*好、李*煊、彭*彩、林*娥、陈*良、谈*英、何*颜、冯*卿、林*平、高*英、吕*珍、黄*卿、劳*华、黄*棉、吕*文、黄*颜、施*仪、罗*英、黄*球、马*敏、崔*贤、张*兰证言，均证实其投资资金到众创公司购买积分成为会员，证实众创公司的会员等级制度及提成收益方式。其中，证人冯*泉、温*华、冯*卿、唐*、张*仪、余*柱、黄*环、李*平、林*群、邓*华、彭*平、彭*平、易*梅、邝*杰、陈*良、谈*英、何*颜、冯*卿、高*英、黄*球证实是经宋运平介绍投资众创公司。证人黄*明、李*煊证实其上线是宋运平。证人谢*琴、张*玲、梁*开、林*平证实黄*环介绍其购买积分。证人彭*好、彭*彩、黄*钦证实是彭*平介绍其投资众创公司。证人黄*棉证实其上线是彭*平，其下线是吕*芳。辨认笔录及照片，证实：证人易*梅、李*煊、林*娥、陈*良、谈*英、何*颜、邝*杰、冯*卿、林*平、高*英、吕*珍、黄*卿、劳*华、黄*棉、黄*球、冯*泉、谢*琴、张*玲、黄*明、温*华、温*华、梁*开、何*、冯*卿、唐*、张*仪、余*柱、黄*环、李*平、林*群、邓*华、彭*平、彭*平辨认出宋运平、证人李*、代*飞、张*、王*兰、陈*、孟*、林*珊、黄*竹、袁*珍、陈*、钟*珊辨认出高翔（史红祥）。证人汪*、伍*清、陈*满、金*辨认出王博、张清权。四、同案人供述及辨认笔录（一）同案人杨剑的供述，证实：其是众创公司（AGR公司）运营顾问。AGR公司实际是高翔运作，法人是张清权，股东是王博，王学源负责财务，杨洲负责出纳，杨帆负责教育宣传，刘勤负责发产品。AGR运营方式是用直销或传销模式。商学院对外宣传是积分只会上涨，积分可以兑换公司产品。其知道有积分奖励机制，是三级分销奖励。其叫杨洲转账950万元给中善公益促进中心是因为AGR公司将钱转入给中善公益促进中心，通过中善公益促进中心名义去替AGR公司报备一些大型会议的会场进行宣传比较安全，不容易引起别人的注意和怀疑。张荣兰是开放AGR公司在鹤山这边市场。（二）同案人崔永旭的供述，证实：CNB公司是拉人头搞传销，当时高翔和杨开圣（杨剑）是负责一个团队，杨帆是CNB公司里面拉人头搞传销的讲师，刘勤是CNB公司里负责传销公司的策划广告，王学源负责传销公司的市场核计，其在CNB公司里面负责后勤工作。因CNB公司老总没有按约定给他们分红，于是高翔、杨开圣把其和杨帆等一行人拉走，成立另外一个传销公司。众创公司（AGR公司）是2017年4月成立，主要负责人是高翔，杨帆是商学院负责人，黄丹丽是行政部负责人，刘勤是商城负责人，王学源是会计和审核，杨洲是出纳，其负责公司后勤工作，也有提供银行账户给公司使用。其用AGR公司400万元购买过一笔理财，这事没有告诉高翔。（三）同案人马思博的供述，证实：其认识众创公司的老板高翔，张清权是其哥哥。其提供了一张**安银行卡、一张建设银行卡给众创公司使用，是张清权叫其给他开的，银行卡用途其不清楚。（四）同案人吕敏芳的供述及辨认笔录，证实：其通过黄*棉投资众创公司（AGR公司），众创公司在鹤山地区的负责人是宋运平、彭*平、彭*平和其女友小翠。张荣兰是江门地区AGR公司的负责人，宋运平是她分享发展的，之后宋运平回到鹤山发展会员。宋运平最先发展了彭*平、彭*平两兄弟，他们两兄弟之后又发展了黄*棉及小翠等人。其发展施*仪、吕*文、黄*颜等人。宣传AGR积分的升值和返利等主要是AGR公司讲师在推广会议宴会等活动时宣传讲述，鹤山市的会员主要是宋运平、彭*平、彭*平和黄*棉他们去宣传推广。辨认出杨帆（指出其是宣传关于投资众创公司积分推广的讲师）、张荣兰、宋运平。五、被告人的供述及辨认笔录（一）被告人史红祥的供述及辨认笔录，证实：众创公司（AGR公司）的经营模式是：第一方面是购买手表送积分，公开赠送量为5000万分，其余的9.5亿分以每天千分之一点五赠送；第二方面是会员管理，一共分六级，创客P1、创客P2、创客P3、创客V1、创客V2、创客V3，要购买相应价格的手表，才能成为相应的级别会员；第三方面是奖励，分为分享奖及固定奖，分享奖又分为个人层级的拓展奖及团队业绩的渠道奖、平级奖，固定奖分为个人持有积分奖及团队持有积分奖。个人持积分是一种纯利滚利模式，当持有人持有超过1000分AGR积分时，平台就以持积分每天千分之一点五的比例赠送。众创公司是用张清权身份信息负责注册成立的，是其叫他去注册成立的。其是通过张清权及王博名下的银行卡收会员的钱。张清权名下有三四张卡，王博名下也有几张，其还用过崔永旭、闫巍、马思博、李建书等人银行卡。其从张清权和王博银行卡往崔永旭、关*楠、李*书、闫巍、中善公益促进中心转过账。众创公司主要有财务部、市场部、商城运营部、综合部、行政部、商学院共六个部门。当时还没有具体计划如何分配奖励，但是其也向财务部、市场部、商城运营部、综合部、行政部、商学院六个部门谈过公司有奖励，但是被查获时还没有奖励到各部门。商学院是杨帆负责，财务部是王学源和杨洲，王学源负责财务，杨洲负责出纳，商城运营部是刘勤负责，综合部是崔永旭负责，行政部是黄丹丽负责，王博帮忙去注册公司后，后来做了专职司机。那些人员都是他招聘的。其是公司实际投资人，其招聘的员工不参与公司运营管理。史红祥辨认出杨帆、王博、张清权。（二）被告人张清权的供述及辨认笔录，证实：其是众创公司的法人代表，前期是高翔叫他与王博一起参与公司的注册，其没有参与公司运营。其领了三个月补贴，前两月3000元，第三个月3500元，一共9500元。其为公司开过几张银行卡，让表弟马思博也开了银行卡给公司使用的。其知道公司有商学院、行政部、财务部、市场部。行政部是崔永旭负责，财务部有两个人，王学源和杨洲。不清楚别的部门的负责人。这个公司是拉客户成为会员，会员买手表就得到积分，会员可以再用积分在商城换商品或者打干细胞。旧会员拉新会员入公司是有提成的，其不清楚具体的提成。张清权辨认出高翔（史红祥）、王博。（三）被告人王博的供述及辨认笔录，证实：其为众创公司总裁开车，是张清权让其去AGR公司面试，共拿了两个月工资12000元。其跟张清权一起办理银行卡，办了两张银行卡，一张**安银行，一张招商银行，银行卡都交给了张清权，给公司转账用。不清楚其为何是这个公司的股东，只知道广东众创资产积分管理有限公司是卖手表的，别的不清楚。王博辨认出张清权、高翔（史红祥）。（四）被告人刘勤的供述及辨认笔录，证实：众创公司中其负责管理众创购物商城，商学院是杨帆负责，财务部是王学源和杨洲负责，行政部是黄丹丽负责。众创商城在2017年5月底开的，一直经营到被抓获才卖出了十件商品左右，基本是亏本。公司有AGR积分运营管理的部门，客户将钱汇入AGR积分运营管理公司，这些钱就转化为积分，积分每天都会升值，会员通过持有这些积分能赚钱。公司市场部的团队领导人带一些新的人到公司参加公司商学院组织的会议，听了商学院的讲师讲解后，新来的人就将钱汇入公司，得到公司的积分，然后这些人就能通过积分升值去赚很多的钱，这些积分是可以按一定比例在众创商城里换商品。刘勤辨认出高翔（史红祥）（五）被告人杨帆的供述及辨认笔录，证实：公司内部各部门及各人负责内容，其在AGR公司商学院是讲师，商学院负责人是赵妍君（又名赵红艳）。公司不允许其直接面对会员，其演讲的内容都是赵妍君写好的，讲的是公司员工培训内容。其不清楚公司发展会员情况，其知道CNB公司和众创公司是做储存积分的，再用积分购买商品，旧会员发展新会员如何发展新的会员及成为会员后是否有返利等情况，这些东西是旧会员对新会员讲的，不需要其讲。杨帆辨认出高翔（史红祥）。（六）被告人王学源的供述及辨认笔录，证实：公司筹建之前有高翔（老板）、杨开圣、崔永旭、刘勤、杨帆、杨洲等人，法人是张清权，商学院的负责人是杨帆；行政部负责人是黄丹丽；商城运营部是刘勤负责；综合部是崔永旭负责。财务部由高总直辖，其负责财务，杨洲负责出纳，其负责审核会员投资的资金及返利资金，会员的业绩数据都是其统计的，银行记账都是其做的都是其做的。其清楚公司运营理念及吸收会员的模式，包括客户投资钱注册成为会员、拉下级会员、会员等级划分及奖励返还机制等，还有积分的升值、转让、变现。商学院负责开推广会，就是推广AGR、吸收新会员。公安机关搜获的硬盘中的数据都是运营网站电脑后台的数据下载下来的。王学源辨认出高翔（史红祥）。（七）被告人杨洲供述及辨认笔录，证实：众创公司的财务部是王学源负责，其负责出纳，商城运营部是刘勤负责，行政部前期是崔永旭负责，后期是黄丹丽负责，商学院是杨帆负责。其共收到工资52000元。张清权的浦发银行卡、交通银行卡、招商银行卡，王博的浦发银行卡、交通银行卡、招商银行卡、平安银行卡、广发银行，马思博的中国建设银行卡、平安银行卡，李建书的平安银行卡、中国工商银行卡，闫巍的平安银行卡、民生银行卡都是公司的卡。这些卡是公司用来出入账的，收到的都是会员投资的钱，公司收到的钱主要是用于四方面：员工工资、投资者的提现、公司的费用（房租、会议费用）、转账给关*楠的手表款、转账给中善组织机构的慈善款。发放员工工资和投资者的提现是王学源制好员工工资表给其操作的，其就按系统的金额给会员转账。杨洲辨认出王博、张清权、高翔（史红祥）。（八）被告人黄丹丽供述及辨认笔录，证实：其是2017年3月进入众创公司（AGR公司），职务是行政经理，其有一本笔记本是记录有AGR公司的推行和会员积分收益和分享收益方面的内容，其有参加公司培训发展会员的讲解会。财务部有王学源和杨洲，商学院的负责一开始是赵妍君负责，后来就是杨帆负责，行政部是其负责，商城运营部是刘勤负责。黄丹丽辨认高翔（史红祥）、王博。（九）被告人宋运平供述及辨认笔录，证实：其经张荣兰介绍参与投资众创公司（AGR公司），其自己有发展下线，分别是彭*平、黄*环，也有借用宋*堂和余*柱的名义开户投资，其不清楚黄*环和彭*平发展了什么人。因为有很多会员不想自己转钱去AGR公司，他们就通过银行先转钱到其银行卡，再由其转钱进入AGR公司的账户上。吕敏芳、彭*平、彭*卿都有AGR公司的团队AGR公司发行5000万个积分，每个积分2美元，每个积分按等于或者少于千分之一点五的比例增加。会员积分级别分为创客P1、创客P2、创客P3、创客Vl、创客V2、创客V3，其有参加过AGR公司宣传推介会，主要是宣传AGR公司的积分回报。庭审阶段被告人宋运平辩称没有在AGR公司投资，其是在CNB公司投资。其不是AGR公司在鹤山市的负责人，是张荣兰到鹤山推广活动，其是张荣兰发展的下线，负责帮助张荣兰代收会员费用，其收取资金的人员有部分是张荣兰的下线，并非自己的下线，部分业绩是张荣兰的业绩，并非自己的业绩。其只能收到三个层级的奖励，收益约50万。宋运平辨认出张荣兰、杨帆。六、现场勘查笔录及照片，证实众创公司的现场景况。七、电子数据证实众创公司（AGR公司）传销宣传大会、人员分工、相关宣传视频的情况，以及大量会员数据以及会员提现数据、会员领取手表的数据等、以及微信聊天记录显示发展会员传销的事实。王学源U盘中有大量会议促销发展会员的名单。（其中张荣兰伞下包括宋运平下线领取手表部分的业绩已经有近一千万元）。王学源U盘2有大量CNB充值的名单和金额统计以及AGR业绩统计的相关数据。针对公诉机关的指控、各被告人及其辩护人的辩解及辩护意见，本院综合评判如下：一、关于被告人杨帆的行为是否构成犯罪的问题被告人杨帆的辩护人辩护称被告人杨帆不构成犯罪。经查：本案有微信聊天记录、笔记本、其他书证材料等证实被告人杨帆对涉案公司发展下线、利润提成、分级传销等运营模式是知情的。有本案其他被告人的供述可证实被告人杨帆是商学院负责人，其他被告人知道涉案公司是通过“拉人头”的形式不断吸收新会员收会费从而获利；又证实商学院虽不直接接触会员，作为涉案公司在对外宣传方面的主要部门。有本案众多证人的证言证实是通过广泛宣传、宣讲配合原有会员的推介，才参与投资众创公司，印证商学院的宣传活动在吸引他人参与传销活动的过程中起到重要作用。被告人杨帆的辩护辩称被告人杨帆对涉案公司进行传销活动在主观上不知情明显不符合常理。被告人杨帆是主观上明知涉案公司进行传销活动。被告人杨帆作为众创公司商学院后期的负责人，在明知涉案公司是传销公司，一直参与公司的传销活动，是积极实施组织、领导传销活动的行为，是共同犯罪，其行为构成组织、领导传销活动罪。对被告人杨帆的辩护人的无罪辩护意见，本院不予采纳。二、关于被告人杨帆、王学源是否属于主犯的问题公诉机关指控被告人杨帆、王学源在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人杨帆及其辩护人辩称杨帆并非主犯；王学源及其辩护人辩称王学源并非主犯。经查：（一）有被告人史红祥、杨帆等人的供述及同案人的供述等证据证实：1.被告人杨帆是受被告人史红祥的雇请，成为商学院的讲师。2.涉案公司成立之初，杨帆并不是商学院负责人，直至2017年5月杨帆才接替其上司赵红艳成为商学院负责人，且杨帆也是直接听从被告人史红祥的工作安排，杨帆其本人并无决策权、管理权。3.众创公司从成立到被公安机关查获时间跨度约4个月，被告人杨帆参与众创公司实施的犯罪活动时间不长，且在该传销犯罪活动中仅收取原约定的工资，并未得到其他利益。4.虽被告人史红祥曾在内部员工会议中承诺员工分红，但直到被公安机关查获之时，公司并未实际给予员工分红。综上，被告人杨帆在该起共同犯罪中只是起辅助作用，应认定为从犯。公诉机关认定被告人杨帆属主犯的意见，本院不予支持，对杨帆量刑时本院予以调整。对被告人杨帆辩称其非主犯辩解以及其辩护人认为杨帆在构成犯罪的前提下应属从犯的辩护意见予以采纳。（二）有被告人史红祥、王学源的供述及同案人的供述等证据证实：1.被告人王学源在本案中是受被告人史红祥雇请，负责众创公司的财务部工作。2.王学源负责众创公司资金的转入、支出等，均是根据被告人史红祥指令执行，资金管理亦是由被告人史红祥直接管理，王学源对众创公司的资金并无管理权。3.被告人王学源参与公司的经营活动时间不长，参与程度不深。综上，王学源的行为对涉案公司的运作起辅助作用，应认定为从犯。公诉机关认定被告人王学源属主犯的意见，本院不予支持，对王学源量刑时本院予以调整。对被告人王学源及其辩护人的辩称王学源为从犯，并非主犯的辩解和辩护意见，本院予以采纳。三、关于被告人史红祥、王学源、黄丹丽是否构成自首的问题被告人史红祥、王学源、黄丹丽的辩护人辩护称上述被告人在公安机关未采取强制措施前如实供述犯罪事实，应构成自首。经查，有抓获、破案经过，被告人史红祥、王学源、黄丹丽的供述等证据证实：（一）被告人史红祥是在2017年7月6日19时被公安机关采取强制措施之后，才于2017年7月6日22时20分做的第一份讯问笔录，在此之前，被告人史红祥并无主动投案的行为，因此被告人史红祥虽属于如实供述其犯罪事实，但不符合自首的构成要件。（二）被告人王学源在2017年7月6日作询问笔录，并签署《证人诉讼权利义务告知书》，在该份笔录中被告人王学源如实反映了涉案公司的运营情况及其自身在该公司负责的工作等。被告人王学源于2017年7月7日被采取强制措施，之后也如实供述其犯罪事实，因此被告人王学源符合自首的构成要件，应构成自首。（三）被告人黄丹丽在被公安机关采取强制措施之前的询问笔录中，并无如实供述主要的犯罪事实，其是在被采取强制措施之后，才交代其主要犯罪事实，因此被告人黄丹丽属于如实供述其犯罪事实，不构成自首。综上，被告人王学源的辩护人辩护称王学源应构成自首的辩护意见，本院予以采纳，对被告人史红祥、黄丹丽的辩护人的上述辩护意见不予采纳。四、关于被告人宋运平的发展下线人数、业绩及其违法所得及是否属主犯的问题被告人宋运平认为起诉书指控被告人宋运平的发展下线人数过多及非法获利金额过多，宋运平辩称其是按张荣兰指示收取资金，部分投资会员属于张荣兰的下线。其辩护人辩护称被告人宋运平受张荣兰指示参与传销活动，是从犯。经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关规定，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。（一）被告人宋运平供述其发展的下线人员是彭*平、黄*环、宋*堂和余*柱，有证人黄*棉证实其上线是彭*平，证人彭*好、彭*彩、黄*钦证言证实经彭*平介绍投资众创公司；有证人谢*琴、张*玲、梁*开、林*平证言证实经黄*环介绍购买积分；有证人黄*明、李*煊证言证实其上线是宋运平，证人冯*泉、温*华、冯*卿、唐*、张*仪、余*柱、黄*环、李*平、林*群、邓*华、彭*平、彭*平、易*梅、邝*杰、陈*良、谈*英、何*颜、冯*卿、高*英、黄*球的证言证实经宋运平介绍投资众创公司；同案人吕敏芳证实众创公司在鹤山地区的负责人是宋运平、彭*平、彭*平和小翠；又有申请书（会员申请领取手表）等证据材料可证实有大量人员参与该传销活动，虽未能直接在案作证，但该部分人员多由上述在案的彭*平、冯*卿、黄*环等多名证人间接或直接发展，总人数累计已超过100人。传销活动的特点在于参加人员按一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，间接发展的人员亦应计入其下线。故上述众多证人及未在案作证的会员相互间构成了明显的层级关系网，均是经宋运平或其发展的下线会员直接或间接发展的，均应认定为是宋运平发展的下线人数，即宋运平直接或间接会与人数确已超过100人。被告人宋运平所辩称其按张荣兰指示收取会员投资及发展会员，实际上是宋运平作为张荣兰的下线间接或直接发展会员，并不影响宋运平伞下会员的发展。（二）有彭*平、宋运平、吕敏芳、林*平、黄*环、黄*棉、劳*华等人的账户流水清单、专项审计报告及审计明细证实2017年3月至7月期间，宋运平及其下线直接转账到众创公司的款项中，宋运平下线转账到众创公司合计4909819元；宋运平个人转账到众创公司张清泉、王博、闫巍等涉案账户资金合计2421944元；另宋运平个人转账给上线账户张*合计957777元、周*琪93000元、王*杨1828000元，该转账数额极大，超出宋运平个人正常经营的收支范围，可认定为众创公司的传销资金，上述资金数额合计10210540元，均可认定为宋运平在传销活动中的业绩记录。公诉机关指控被告人宋运平传销业绩达1200多万元数额过高，本院予以调整。（三）有专项审计报告及审计明细证实2017年3月至7月间，宋运平个人转账给下线的资金总额为819636.6元，宋运平的两个银行账户的账户资金来源总额为7175421.16元。由前述可得，可查实的宋运平个人转账到众创公司涉案账户或会员个人的传销资金为6120357.6元（2421944+957777+93000+1828000+819636.6），与其账户资金进出差额约105万元，其中包含被告人宋运平在该次传销活动中的收益。按照业绩奖励方案去计算，宋运平是三级渠道商，提成为15%，提成经分配后，每个层级的渠道商最少都能获得5%的累积业绩提成，同时宋运平还可收取6%的分享奖，收取3个层级拓展奖，收取1%的平级奖，还有团队持有积分奖及个人持积分的纯利奖励等收益。由前述可得，被告人宋运平的业绩累积达10210540元，即使按渠道最低提成业绩的5%即可收益达510527元，且未计算分享奖、平级奖等奖励，被告人宋运平辩解仅非法获利30万元明显与事实不符。宋运平作为三级渠道商，渠道奖最高提成为业绩的15%，根据业绩累积最高渠道奖获利达1531581元，最低提成为业绩的5%，即收益达510527元；因宋运平的直属下线既有二级渠道商、又有三级渠道商等，渠道奖分成的比例不一，宋运平的渠道奖获利在50万元至150万元之间，结合宋运平个人账户在2017年3月至7月间的资金进出差额约105万元的情况，在未计算平级奖、分享奖、团队持有积分奖、个人持积分的纯利奖励的收益的情况下，宋运平个人账户的资金进出差额可确认为其非法获利数额，故本院对公诉机关指控被告人宋运平非法获利至少100万元予以支持。综上，被告人宋运平的发展下线人数达100名，被告人宋运平的传销业绩达1000万元，非法获利至少100万元。被告人宋运平虽为张荣兰下线，但其在其传销团队中起主要作用，在其组织领导活动中传销团队中是主犯。被告人宋运平的对团队人数、业绩数额、获利金额过高的辩解意见及其辩护人辩护称宋运平是从犯的辩护意见，本院不予采纳。五、关于本案众创公司的发展会员数量及违法所得问题被告人史红祥的辩护人辩护称起诉书指控涉案账号10000多个，非法获利9000多万元存在瑕疵。经查，有被告人王学源供述、电子数据等证实众创公司会员账号有10000多个，有银行流水、审计报告证实共有至少1000名不同会员汇款到众创公司，在2017年3月1日至2017年7月31日，涉案的17个银行账号的来源总额为91320091.53元，众创公司是为开展传销犯罪活动所成立，并无任何正常经营活动，其账号资金来源总额明显是开展传销活动所吸纳的资金，均应认定为违法所得。被告人史红祥的辩护人上述辩护意见，不予采纳。六、关于本案的物品及资金的处理问题冻结在案的李建书中国工商银行621*************953账户余额57.06元及其孳息、平安银行623*************907账户余额1498.43元及其孳息、被告人王博广发银行621*************405账户余额63352.15元及其孳息、交通银行622*************864账户余额1946.02元及其孳息、平安银行623*************434账户1038292元及其孳息、被告人张清权交通银行622*************872账户余额2151682.1元及其孳息、闫巍中国民生银行622**********625账户余额242115.5元及其孳息、崔永旭平安银行623*************715账户余额0.05元及其孳息、平安银行623*************966账户余额及其孳息、马思博平安银行160********643账户余额421.01元及其孳息、621*************820账户余额65.9元及其孳息、高水生平安银行623*************579账户余额224348.66元及其孳息、中国农业银行622*************270账户余额1458.27元及其孳息、被告人宋运平中国工商银行622*************851账户余额7337.3元及其孳息、中国农业银行444***********208账户余额468.5元及其孳息、中善公益促进中心中国建设银行11050186*****0000262账户金额9500000元及其孳息、扣押的杨洲持有实为众创公司的现金11200元，均属于违法所得及其他应当追缴的涉案财物，应当予以没收，上缴国库。公安机关扣押在案的被告人史红祥的车牌为鲁Q*****悍马牌车辆一辆（含小车行驶证）、被告人宋运平的粤J*****白色奔驰牌小车一辆（含车钥匙、小车行驶证），没有确实充分的证据证明系违法所得或者是其他依法应当追缴的涉案财物，不应予没收，应予以退还，车辆暂存鹤山市公安局，由该局退还；扣押被告人史红祥的现金人民币15000元，并无证据证实是AGR公司的传销资金，不应予没收，可折抵相应罚金；扣押被告人史红祥的机动车驾驶证、被告人王博的居民身份证是被告人的个人证件，应予以发还，证件暂存鹤山市公安局，由该局退还。扣押被告人史红祥的白色苹果手机（IMEI末四位数为4522）一台，与本案无关，应予以退还；扣押被告人杨帆金色海尔手机一台，与本案无关，应予以退还；扣押被告人王学源的苹果IPAD一台，与本案无关，应予以退还；扣押被告人黄丹丽的白色IPAD一台、苹果4手机一台，与本案无关，应予以退还；IPAD暂存鹤山市公安局，由该局退还，手机暂存本院，由本院退还。各被告人使用的其余手机等物品，均属作案工具，予以没收，上缴国库；众创公司作案时使用的电脑、POS机等物品一批（详见清单），属本案书证、物证，应予以封存备查。本院认为，被告人史红祥、杨帆、王学源、杨洲、张清权、刘勤、王博、黄丹丽、宋运平组织、领导以推销虚构的AGR积分为名，要求参加者投资购买AGR积分的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控各被告人的基本犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，指控各被告人的罪名成立，本院予以支持。唯指控被告人宋运平传销业绩达1200多万元数额过高，本院予以调整。被告人史红祥是本案传销公司的创建和实际控制人，负责传销公司的日常全面管理，招募、组织、领导传销犯罪集团进行犯罪活动，是犯罪集团的首要分子，是主犯，应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人宋运平在其传销团队中起主要作用，在其组织领导活动中传销团队中是主犯。被告人杨帆、王学源、杨洲、张清权、王博、刘勤、黄丹丽均受雇于被告人史红祥，听从于被告人史红祥的指令，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人王博、黄丹丽在共同犯罪中作用较轻，在量刑时酌情予以考虑。被告人王学源有自首情节，可以从轻处罚，公诉机关无认定被告人王学源构成自首，本院予以纠正。被告人史红祥、杨洲、张清权、黄丹丽、刘勤到案后如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人杨帆、王博当庭认罪，可以酌情从轻处罚。公诉机关对被告人史红祥、杨帆、王学源、宋运平量刑建议过重，本院予以调整。公诉机关对其余被告人的量刑建议恰当，本院予以支持。本案组织、领导传销活动中参与传销活动人数多，非法获利数额大，社会影响广泛。被告人杨洲辩称量刑过重及其辩护人请求缓刑的辩护意见、被告人刘勤的辩护人请求减免罚金及被告人杨帆的辩护人请求10万元以下罚金的辩护意见，本院不予采纳；被告人史红祥的辩护人辩称史红祥有自首情节，非法获利9000多万元存在瑕疵的辩护意见、被告人黄丹丽的辩护人辩护称黄丹丽有自首情节的辩护意见、被告人宋运平对发展下线人数数量、业绩总额、违法所得数额的辩解意见及其辩护人辩护称宋运平是从犯的辩护意见，本院不予采纳；被告人杨帆、王学源、王博、张清权、刘勤、杨洲、黄丹丽的辩护人认为被告人具有从犯、认罪认罚的从轻或减轻处罚情节的辩护意见、被告人王学源的辩护人辩护称王学源有自首情节的辩护意见、被告人史红祥、宋运平、杨帆、王学源及其辩护人辨称量刑过重的辩护意见，本院予以采纳。扣押但无随案移送本院的物品，由扣押机关依法处理。被冻结的涉案账户的资金及孳息，应依法予以没收，上缴国库；被扣押的物品一批，部分与本案无关的，应予以退还，与本案相关的，予以没收，上缴国库或封存备查。根据本案九被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人史红祥犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年7月6日起至2024年7月5日止。鹤山市公安局扣押被告人史红祥的现金人民币15000元，用于折抵相应罚金，由该局代缴纳；罚金余额985000元于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）二、被告人宋运平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年7月6日起至2022年10月5日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）三、被告人杨帆犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年7月6日起至2020年10月5日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）四、被告人王学源犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年7月6日起至2020年7月5日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）五、被告人杨洲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年7月6日起至2020年7月5日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）六、被告人张清权犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年7月6日起至2019年8月5日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）七、被告人刘勤犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年7月6日起至2019年8月5日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）八、被告人王博犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年7月6日起至2019年5月5日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）九、被告人黄丹丽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年7月6日起至2019年5月5日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）十、对公安机关冻结在案的李建书中国工商银行621*************953账户余额57.06元及其孳息、平安银行623*************907账户余额1498.43元及其孳息、被告人王博广发银行621*************405账户余额63352.15元及其孳息、交通银行622*************864账户余额1946.02元及其孳息、平安银行623*************434账户1038292元及其孳息、被告人张清权交通银行622*************872账户余额2151682.1元及其孳息、闫巍中国民生银行622**********625账户余额242115.5元及其孳息、崔永旭平安银行623*************715账户余额0.05元及其孳息、平安银行623*************966账户余额及其孳息、马思博平安银行160********643账户余额421.01元及其孳息、621*************820账户余额65.9元及其孳息、高水生平安银行623*************579账户余额224348.66元及其孳息、中国农业银行622*************270账户余额1458.27元及其孳息、被告人宋运平中国工商银行622*************851账户余额7337.3元及其孳息、中国农业银行444***********208账户余额468.5元及其孳息、中善公益促进中心中国建设银行11050186*****0000262账户金额9500000元及其孳息、扣押的广东众创资产积分运营管理有限公司现金11200元，均予以没收，上缴国库。十一、继续对广东众创资产积分运营管理有限公司违法所得人民币91320097.53元的剩余部分予以追缴，对被告人宋运平违法所得人民币1000000元依法追缴。十二、扣押被告人张清权的手机二台、被告人王博的手机一台、被告人宋运平的手机二台、被告人史红祥的黑色手机一台、白色手机一台、被告人杨帆白色苹果手机一台、被告人王学源手机六台、被告人杨洲手机二台、被告人刘勤手机二台、被告人黄丹丽白色手机一台，均属作案工具，予以没收，上缴国库。（手机暂存本院，由本院予以没收、上缴。）十三、广东众创资产积分运营管理有限公司作案时使用的电脑、POS机等物品（清单另列附后），属本案书证、物证，应予以封存备查。（物品暂扣鹤山市公安局的，由该局予以封存备查；物品暂扣本院的，由本院予以封存备查。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长    温晓明人民陪审员李沃华人民陪审员郭密二○二○年十月二十九日法官助理李兰贞书记员陈婉文附清单：编号名称数量特征财产所在地1笔记本1本标“马来西亚、久久国际集团”字样暂存本院2公章5个1506室查扣暂扣鹤山市公安局3U盘1个1506室查扣暂扣鹤山市公安局4资料1叠1506室查扣暂扣鹤山市公安局5快递单1叠1506室查扣暂扣鹤山市公安局6手表34个展柜查扣暂扣鹤山市公安局7AGR积分卡4盒1506室查扣暂扣鹤山市公安局8AGR会员徽章1箱1506室查扣暂扣鹤山市公安局9读卡器1个1506室查扣暂扣鹤山市公安局10POS机5台1506室查扣暂扣鹤山市公安局11资料1袋1506室查扣暂扣鹤山市公安局12AGR会员徽章6小袋1506室查扣暂扣鹤山市公安局13抽奖券1叠1506室查扣暂扣鹤山市公安局14电脑主机1台黑色、DELL牌，1506室暂扣鹤山市公安局15箱子1个红色、位置前台，标“浪陀拥军基金会”暂扣鹤山市公安局16手表2个金色男女款各一个暂扣鹤山市公安局17资料1份共7张，关于浪陀钻石名表的通知暂扣鹤山市公安局18制度手册1本1501室查扣暂扣鹤山市公安局19资料1本浪陀钟表来福士展厅办公室1501室暂扣鹤山市公安局20U盾2个白色、1501室查扣暂扣鹤山市公安局21AGR积分卡2张面值10000元、1501室暂扣鹤山市公安局22名片7张1501室查扣暂扣鹤山市公安局23光盘1张成就年轻无极限1501室查扣暂扣鹤山市公安局24笔记本1本黑色封面、1501室查扣暂存本院25一体机1台银色清华同方牌，使用人代霞飞暂扣鹤山市公安局26一体机1台银色清华同方牌，使用人陈康满暂扣鹤山市公安局27显示器1台黑色清华同方牌12号机暂扣鹤山市公安局28主机1台黑色DELL牌，12号机含键盘鼠标暂扣鹤山市公安局29一体机1台银色清华同方牌使用人钟珊珊暂扣鹤山市公安局30一体机1台银色盈驰牌使用人王立楷暂扣鹤山市公安局31一体机1台银色清华同方牌，使用人史红祥，1502市场部查扣暂扣鹤山市公安局32一体机1台银色清华同方牌，1506市场部查扣暂扣鹤山市公安局33一体机1台银色清华同方牌，使用人黄亚竹，2号暂扣鹤山市公安局34一体机1台银色盈驰牌，1510市场部查扣暂扣鹤山市公安局35一体机1台银色清华同方牌，4号办公台，1512台暂扣鹤山市公安局36一体机1台银色盈驰牌，1511市场部暂扣鹤山市公安局37一体机1台银色清华同方牌，32号办公台暂扣鹤山市公安局38一体机1台银色盈驰牌，1505秘书室暂扣鹤山市公安局39投影仪1台白色暂扣鹤山市公安局40一体机1台白色haier牌暂扣鹤山市公安局41一体机1台银色清华同方牌，1519会议室暂扣鹤山市公安局42笔记本1本黑色面（杨帆笔记本）暂扣鹤山市公安局43一体机1台银色盈驰牌，使用人伍彩清（含键盘鼠标）暂扣鹤山市公安局44一体机1台银色清华同方牌，1505市场部暂扣鹤山市公安局45一体机1台银色清华同方牌，使用人杨帆，9号暂扣鹤山市公安局46一体机1台银色苹果牌，1501顾问室（含键盘鼠标）暂扣鹤山市公安局47主机1台黑色，办公室5号机DELL牌（含键盘鼠标）暂扣鹤山市公安局48功放机1台黑色，办公室5号机暂扣鹤山市公安局49一体机1台清华同方牌，使用人林少珊，银色（含键盘电源）暂扣鹤山市公安局50一体机1台清华同方牌，使用人：金丽，银色，1508室，含键盘暂扣鹤山市公安局51一体机1台清华同方牌，使用人：李清，银色暂扣鹤山市公安局52一体机1台清华同方牌，使用人袁秀珍，银色，5号暂扣鹤山市公安局53一体机1台盈驰牌，银色，13号办公台暂扣鹤山市公安局54一体机1台清华同方牌，使用人：汪圳，银色暂扣鹤山市公安局55一体机1台盈驰牌，银色，1509室暂扣鹤山市公安局56一体机1台清华同方牌，银色，1503市场部暂扣鹤山市公安局57一体机1台盈驰牌，银色，1512市场部，含键盘鼠标电源暂扣鹤山市公安局58一体机1台清华同方牌，银色，1518市场部，6号，含键盘鼠标电源暂扣鹤山市公安局59一体机1台清华同方牌，使用人孟亮，银色，20号，含键盘暂扣鹤山市公安局60一体机1台清华同方牌，使用人陈小，银色，1号，含键盘暂扣鹤山市公安局61一体机1台清华同方牌，银色，9号暂扣鹤山市公安局62显示器1台清华同方牌，黑色，办公室5号机暂扣鹤山市公安局63一体机1台清华同方牌，使用人王梅兰，银色暂扣鹤山市公安局64一体机1台盈驰牌，银色，16号办公台暂扣鹤山市公安局65一体机1台苹果牌，使用人高翔（史红祥），总裁室，含键盘鼠标暂扣鹤山市公安局66手表22个暂扣鹤山市公安局67一体机1台清华同方牌，使用人陈杨，银色，4号办公台暂扣鹤山市公安局68显示器1台清华同方牌，使用人王学源，黑色暂扣鹤山市公安局69显示器1台使用人肖玉婷，黑色暂扣鹤山市公安局70一体机1台使用人杨洲，银色暂扣鹤山市公安局71U盘4个使用人：黄亚竹（1），杨三花（1），李清（2）暂扣鹤山市公安局72资料1袋深红色袋包装，1506室暂扣鹤山市公安局73一体机1台盈驰牌，银色，29号办公台暂扣鹤山市公安局74一体机1台清华同方牌，11号办公台暂扣鹤山市公安局75一体机1台银色清华同方牌（含键盘鼠标）暂扣鹤山市公安局76一体机1台银色清华同方牌，1518室暂扣鹤山市公安局77一体机1台银色盈驰牌，23号办公台暂扣鹤山市公安局78一体机1台1502室，银色盈驰牌，16号办公台暂扣鹤山市公安局79一体机1台1512市场部，银色盈驰牌暂扣鹤山市公安局80一体机1台银色盈驰牌，26号办公台暂扣鹤山市公安局81一体机1台1518，银色清华同方牌，市场部7号暂扣鹤山市公安局82一体机1台1506综合办公室，银色盈驰牌暂扣鹤山市公安局83显示器1台1506综合办公室，黑色清华同方牌暂扣鹤山市公安局84牌匾1个中国生产力促进中心暂扣鹤山市公安局85牌匾1个中善公益促进中心暂扣鹤山市公安局86营业执照1个亚粮行投资管理（深圳）有限分公司暂扣鹤山市公安局87牌匾1个委员会暂扣鹤山市公安局88主机1台黑色DELL牌，使用人王学源暂扣鹤山市公安局89主机1台黑色DELL牌，使用人肖玉婷暂扣鹤山市公安局90笔记本电脑1台联想牌，使用人陈杨暂扣鹤山市公安局91资料1袋总裁办抽屉，使用人高翔（史红祥）暂存本院92AGR积分卡1捆面值10000元暂扣鹤山市公安局93资料4袋粉色、蓝色各1个，红色2个暂扣鹤山市公安局94员工入职登记本1本蓝色封面暂存本院95POS机1台白色暂扣鹤山市公安局96入场劵1叠AGR公司入场劵暂扣鹤山市公安局97卡片1捆慈铭体检.牡丹尊贵卡暂扣鹤山市公安局98资料册1个总裁办公室桌后柜子、蓝色封面暂扣鹤山市公安局99入场劵1捆总裁办公室桌后柜子、AGR公司入场劵暂扣鹤山市公安局100资料袋2个总裁办公室桌后柜子，1个绿色、1个粉红色暂扣鹤山市公安局101资料册1个蓝色封面，AGR公司资料暂存本院102资料袋1贷AGR公司杂志暂扣鹤山市公安局103U盘1个黑色，会议室使用暂扣鹤山市公安局104U盘1个白色，使用人汪圳暂扣鹤山市公安局105U盘1个白色，使用人钟珊珊暂扣鹤山市公安局106U盘1个白色，使用人陈杨暂扣鹤山市公安局107U盘1个白色，使用人代霞飞暂扣鹤山市公安局108U盘1个黑色，1510行政办暂扣鹤山市公安局109U盘1个白色，肖玉婷暂扣鹤山市公安局110U盘1个白色，使用人黄丹丽暂扣鹤山市公安局111U盘1个白色，1510行政办暂扣鹤山市公安局112硬盘1个蓝色，AGR公司，使用人黄丹丽暂扣鹤山市公安局113U盘1个白色，AGR公司暂扣鹤山市公安局114U盘1个1502室，银色，使用人史红祥暂扣鹤山市公安局115POS机4个1502室，粉红色2个，黑色、黄色各1个暂扣鹤山市公安局116资料1袋1502室市场部，史红祥使用暂扣鹤山市公安局117资料1袋总裁办桌面，高翔（史红祥）使用暂扣鹤山市公安局118资料1叠1501室暂扣鹤山市公安局119一体机1台银色，苹果牌暂扣鹤山市公安局120书10本全名为《互联网催生的后现代金融》，浅黄色封面暂扣鹤山市公安局121中国银行卡1张621********637**322暂扣鹤山市公安局122广发银行卡1张62146*****0012**366暂扣鹤山市公安局123中国邮政储蓄银行卡1张621********037**749暂扣鹤山市公安局124中国农业银行卡1张622********786**169暂扣鹤山市公安局125中国工商银行存折1本622********093**054暂扣鹤山市公安局126交通银行回单2张交通银行业务回单，客户姓名：张清权暂扣鹤山市公安局127中国银行回单12张中国银行业务回单，客户姓名张清权暂扣鹤山市公安局128中国工商银行回单6张中国工商银行业务回单，户名张清权暂扣鹤山市公安局129中国工商银行回单5张中国工商银行业务回单，户名王博暂扣鹤山市公安局130中国银行回单1张中国银行业务回单，客户姓名王博暂扣鹤山市公安局131中国民生银行卡1张卡号621********63711暂扣鹤山市公安局132中国银行卡1张621********147**280暂扣鹤山市公安局133中国邮政储蓄银行卡1张62159*****010388576暂扣鹤山市公安局134中国工商银行1张621********07232112暂扣鹤山市公安局135中国农业银行卡1张622********571**972暂扣鹤山市公安局136中国工商银行卡1张621********07308664暂扣鹤山市公安局137居民身份证1张号码21138*****1024*427，姓名李玲暂扣鹤山市公安局138电脑主机1台黑色，印有DELUX字样暂扣鹤山市公安局139笔记本电脑1台黑色华硕牌暂扣鹤山市公安局140银行卡1张农业银行：625********34071暂扣鹤山市公安局141积分购物金抵用卡1张黑色AGR积分购物金抵用卡，卡号622*188************暂扣鹤山市公安局142银行卡1张中国银行卡：512********15794暂扣鹤山市公安局143银行卡1张中国银行卡：622********12384暂扣鹤山市公安局144银行卡1张中国邮政储蓄银行卡：622188*****04271614暂扣鹤山市公安局145银行卡1张中国农业银行卡：622*****141*****312暂扣鹤山市公安局146银行卡1张中国银行卡，卡号：625********65475暂扣鹤山市公安局147银行卡1张中国工商银行卡：370********2918暂扣鹤山市公安局148银行卡1张中国银行卡，卡号：621661********97976暂扣鹤山市公安局149银行卡1张中国建设银行卡：622********23916暂扣鹤山市公安局150银行卡1张中国工商银行卡：622********003**851暂扣鹤山市公安局151U盾1个白色中国邮政储蓄银行U盾，序列号：11004749666暂扣鹤山市公安局152U盾1个白色中国农业银行U盾，序列号：525511856334暂扣鹤山市公安局153U盾1个白色中国工商银行U盾，序列号：6829892865暂扣鹤山市公安局154纸箱32箱均贴封条，25箱由钟珊珊签名确认，7箱由高翔（史红祥）签名确认，箱子未开封清点暂扣鹤山市公安局155银行卡1张建设银行，卡号621********29497暂扣鹤山市公安局156银行卡1张中国银行：621********465**824暂扣鹤山市公安局157银行卡1张兴业银行：622********496*012暂扣鹤山市公安局158银行卡1张农业银行：622********655**415暂扣鹤山市公安局159银行卡1张建设银行：623*682********7760暂扣鹤山市公安局160银行卡1张工商银行：622********14317058暂扣鹤山市公安局161纸张资料1张员工通讯录暂扣鹤山市公安局162银行卡1张中国银行621*******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