山东省莱西市人民法院民 事 判 决 书（2020）鲁0285民初6186号原告：纪玉军，男，1972年11月24日出生，汉族，住山东省青岛市李沧区。委托诉讼代理人：李侃、巨泽峰，山东文斌律师事务所律师。被告：青岛宠贝龙宠物用品股份有限公司，住所地山东省莱西市南京路南端与西贤都西交汇处，统一社会信用代码：91370200MA3N099U0D。法定代表人：位长康，系该公司董事长。原告纪玉军与被告青岛宠贝龙宠物用品股份有限公司（以下简称宠贝龙公司）请求变更公司登记纠纷一案，本院于2020年8月13日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告纪玉军及其委托诉讼代理人李侃、巨泽峰，被告宠贝龙公司的法定代表人位长康到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。纪玉军向本院提出诉讼请求：1.确认2018年9月6日公司董事会决议的效力；2.判令宠贝龙公司配合纪玉军办理工商的法定代表人变更登记。事实与理由：纪玉军系宠贝龙公司股东、董事。2018年9月6日，经纪玉军召集召开了宠贝龙公司的临时董事会会议。董事会会议通过表决罢免了位长康董事长职务，并选举纪玉军担任公司董事长一职。同时根据公司章程的规定，董事长为公司法定代表人，故依据董事会决议和公司章程，纪玉军已成为宠贝龙公司的董事长及法定代表人。但宠贝龙公司一直不配合纪玉军进行工商的法定代表人变更登记。现诉至本院请求判如所请。宠贝龙公司辩称，纪玉军并非公司董事会的董事长，无权召集和主持董事会，纪玉军所谓的董事会决议只是三个董事的碰头会，不具备任何法律效力，请求依法判决该决议无效。其公司章程第一百零九条规定:必须有半数以上董事共同推举一名董事履行职务。既然章程中明确规定了“必须”“半数以上”“共同推举”那么就必须有一个投票、统计和确认的过程和记录，才能有效确认纪玉军召集和主持董事会的身份，否则就不能证明纪玉军有权召集和主持董事会，故由纪玉军召集和主持的该所谓董事会并不是符合公司章程的董事会，只是三个董事的碰头会，其决议不能代表公司董事会。公司的最高权力机构是股东大会，《公司章程》第一百条“公司设董事会，对股东大会负责”。2018年9月5日其公司召开临时股东大会，重新选举了董事会，但纪玉军拒不执行，仍然召集其控制的原董事会席位篡夺董事长职务，并抓住临时股东大会仓促之间未能满足的通知时间限制向法院申请判决无效。这不是对股东大会负责，是利用公司其他股东的信任钻法律空子侵害公司利益的行为。既然货真价实的公司股东大会因为通知时间不满足章程要求而被判为无效，那么纪玉军没有按照《公司章程》的要求而私自召集的所谓董事会也应判为无效。公司在法律的基础上严格按照《公司章程》重新召开股东大会和董事会解决公司内部问题，只有这样才能公平公正的解决公司内部存在的问题和分歧，才能保证公司的利不受到侵害。青岛市工商管理局不认可这份所谓的董事会决议，不变更登记注册，也是基于此。纪玉军伪造转让文件将公司名下的两个专利权私自变更个人名下（公司一审已经胜诉，纪玉军不服又提起上诉，现在省高院审理中），又将公司公户47000元财产私自提取占为己有（李沧区法院审理中），纪玉军就是想利用这次诉讼质疑位长康以法人身份起诉的资格，从而逃避罪责，故从公司的利益着想该所谓董事会决议应属无效。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院对案件事实确定如下：宠贝龙公司于2018年4月18日登记成立，公司类型为股份有限公司，注册资本50万元。位长康、纪玉军、单一恒作为公司股东共同制定《公司章程》，章程载明“第一百条、公司设董事会，对股东大会负责。第一百零一条、董事会由5名董事组成，设董事长1人。第一百零七条、董事会设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。第一百零八条、董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）董事会授予的其他职权。第一百零九条、董事长不能履行职务或者不履行职务的，由董事长指定的董事履行职务；董事长指定的董事不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。第一百一十条、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。第一百一十一条、代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会议。第一百一十二条、董事会召开董事会临时会议应于会议召开2日前以书面、传真或邮件形式通知全体董事和监事。第一百一十四条、董事会会议应由过半数的董事出席方可举行，董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。第一百一十六条、董事会决议表决方式为：记名投票或举手表决，每名董事有一票表决权。第一百一十七条、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该会议上的投票权”。期间，公司董事会成员董事长位长康、董事兼总经理纪玉军、董事单一恒、董事韩卫宾、董事潘晓云5人组成“宠贝龙董事会”微信群。纪玉军于2018年8月24日通过微信群发布消息：“我提议大家开个董事会，坐下来谈问题”，并发送图片一张，图片内容为“关于召开宠贝龙公司董事会临时会议的提议，2018年8月24日，青岛龙宠物用品股份有限公司董事长位长康：根据《公司法》第一百一十条、《公司章程》第一百一十一条之规定，本人纪玉军持有宠贝龙公司47.50％的股权，有权依法提议召开股东会临时会议，为保障公司业务良好发展，现本股东要求您于接到本提议后十日内，亲自或由您指定的董事召集和主持董事会会议，会议时间不迟于2018年9月3日。会议议题:一、关于审议2018年9月8日召开临时股东大会提议；二、关于审议董事会成员职务任免；三、关于审议公司高级管理人员聘免。请位长康先生自收到本提议后10日内亲自或由您指定的董事召集和主持董事会会议，会议时间不迟于2018年9月3日。否则，将由公司半数以上董事共同推举一名董事召集和主持董事会议。提议人纪玉军，时间：2018年8月24日”。但位长康并未在该微信群内回复该消息。2018年9月4日，潘晓云、韩卫宾、纪玉军三人签署《关于推举董事召集和主持董事会的决定》，载明“2018年8月24日，股东纪玉军向董事长位长康先生提议召开董事会临时会议，董事长位长康在接到提议后10日内未召集和主持董事会会议，也未指定其他董事召集和主持董事会会议。为保障公司正常运转，经过半董事潘晓云、韩卫宾、纪玉军商议，根据《公司法》及《公司章程》规定，兹决定共同推举董事纪玉军召集和主持董事会临时会议”。当日，纪玉军通过微信发送“关于召开宠贝龙公司董事会临时会议的通知”，载明“宠贝龙公司全体董事、监事:2018年8月24日，股东纪玉军向董事长位长康先生提议召开董事会临时会议，董事长位长康在接到提议后10日内未召集和主持董事会会议，也未指定其他董事召集和主持董事会会议。因此，董事潘晓云、韩卫宾、纪玉军共同推举由董事纪玉军召集和主持董事会临时会议。经董事纪玉军召集，兹定于2018年9月6日召开董事会临时会议。现将有关内容通知如下：（一）会议日期和地点：2018年9月6日14:00青岛市李沧区振华路167号民联凯旋酒店。（二）会议期限:2018年9月6日14时-16时。（三）事由及议题:1、关于审议2018年9月8日召开临时股东大会提议2、关于审议更换并选举公司董事长的议案3、关于审议聘任王雪月担任财务负责人的提议。（四）发出通知日期:2018年9月4日8：00、联系人：纪玉军、电话131××******宠贝龙公司、召集人：纪玉军2018年9月4日”。潘晓云于2018年9月5日向王小勇出具《授权委托书》，载明“代理事项:委托人委托受托人代理参加2018年9月6日宠贝龙公司董事会临时会议。授权范围:代为参加董事会会议、代为发言、代为表决、代为签署文件、代为签收材料等。有效期:2018年9月5日——2018年9月30日，委托人：潘晓云、2018年9月5日”。2018年9月6日，纪玉军、韩卫宾与王小勇在青岛市李沧区内举行临时董事会，会议形成了《宠贝龙公司董事会决议》，内容为“本次会议应到董事5名，实到董事3名（其中1人委托代表出席），符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。公司监事和高级管理人员候选人也列席了本次会议。经审议，本次会议到会全体董事以举手表决方式审议事项，并形成了以下决议:一、审议未通过《2018年9月8日召开临时股东大会提议》董事会决议不同意于2018年9月8日召开临时股东大会。具体表决情况:3人反对。无弃权票和同意票，同意票不足全体董事半数。二、审议通过《更换并选举董事长的议案》董事会决议罢免位长康董事长职务，董事会重新选举纪玉军担任公司董事长一职，董事长是公司法定代表人。具体表决情况:3人同意，超过全体董事半数。无弃权票和反对票。三、审议通过聘任王雪月为公司财务负责人。具体表决情况:3人同意，超过全体董事半数。无弃权票和反对票。”但至今，宠贝龙公司一直未变更登记董事长为纪玉军，现纪玉军诉至本院要求确认2018年9月6日公司董事会决议的效力，要求判令宠贝龙公司配合纪玉军办理工商的法定代表人变更登记。另查明，2018年9月10日，宠贝龙公司以证照返还纠纷为由将纪玉军诉至青岛李沧区法院，该院作出（2018）鲁0213民初4044号民事判决，判决“纪玉军返还宠贝龙公司的公司营业执照正副本、公司公章、法人章、合同章”，后纪玉军上诉，青岛中院维持。2018年9月26日，纪玉军以公司解散纠纷为由将宠贝龙公司诉至本院，本院作出(2018)鲁0285民初6246号民事判决，判决“驳回纪玉军的诉讼请求”，后纪玉军上诉，青岛中院维持。2018年9月26日，纪玉军以公司决议撤销纠纷为由将宠贝龙公司诉至本院，位长康、单一恒为本案第三人，本院作出（2018）鲁0285民初6247号民事判决书，判决“撤销宠贝龙公司于2018年9月5日形成的临时股东大会会议决议”。还查明，2018年9月28日，纪玉军以宠贝龙公司名义将青岛市工商行政管理局诉至青岛市南区法院，要求确认青岛市工商行政管理局不依照公司章程依法变更纪玉军为法定代表人的行政不作为行为违法，该院作出（2018）鲁0202行初216号行政裁定书驳回起诉。2019年7月25日，宠贝龙公司以专利权权属纠纷为由立(2019)鲁02知民初144号和(2019)鲁02知民初145号案，将纪玉军诉至青岛市中级人民法院，该院作出分别判决“确认名称为“宠物食品包装盒”、专利号为ＺＬ20183044××××.1的外观设计专利为宠贝龙公司所有。确认名称为“宠物食品包装盒”、专利号为ＺＬ20183024××××.ｘ的外观设计专利为青岛宠贝龙宠物用品股份有限公司所有。”后纪玉军上诉，省高院维持。2020年7月2日，宠贝龙公司以财产损害赔偿纠纷为由立(2020)鲁0213民初3243号案，将纪玉军诉至青岛李沧区法院，该案尚在审理期间。本院认为，根据双方当事人陈述和举证质证情况，案涉临时董事会决议主要内容为免除位长康董事长、选举纪玉军为董事长及法定代表人，案件的争议焦点为案涉临时董事会决议的合法性。审理过程中，本院发现宠贝龙公司和纪玉军之间存在大量诉讼纠纷，从维护公司正常运行和股东合法权益的角度，本院依法审慎处理并组织调解，但未协商一致。章程作为企业的宪章，对全体发起人、董事、监事、高级管理人员及企业本身具有约束力。对于纪玉军于2018年8月24日向位长康提议召开临时董事会，其虽在“宠贝龙董事会”微信群发布消息，但未提交位长康确认收到消息的证据，位长康亦对此不予认可，本院认为纪玉军未举证证明已向位长康发出临时董事会召集提议，视为该提议未于当日向位长康送达。故位长康虽在2018年9月3日前未召集和主持董事会会议，也未指定其他董事召集和主持董事会会议，纪玉军也无权于9月4日代行董事长职权召集董事于9月6日举行临时董事会议，该行为已不属于《最高人民法院关于适用若干问题的规定（四）》第四条所述的“会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，且对决议未产生实质影响”，已经涉及到未经法定程序即代行董事长权利，因此本院认为其召集部分董事于9月6日所作出的决议当然无效。另外，2018年9月6日所作出的《宠贝龙公司董事会决议》是由王小勇代替潘晓云签字的，因王小勇并非董事，不符合《公司章程》第一百一十七条“董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席”的规定，潘晓云委托王小勇代为签字的行为，不符合《公司章程》要求，该签字效力本院不予认可。综上，本院不予确认2018年9月6日宠贝龙公司临时董事会决议的效力，纪玉军的诉讼请求无事实和法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国公司法》第二十二条规定，判决如下：驳回原告纪玉军的诉讼请求。案件受理费50元，由原告纪玉军负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省青岛市中级人民法院。审判员  王涛二〇二〇年十一月二十七日法官助理仲笑萱书记员李晓华