河南省襄城县人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫1025刑初35号公诉机关襄城县人民检察院。被告人余聪，男，汉族，生于1983年8月26日，中专文化，住湖南省益阳市赫山区泉交河镇黄家岭村余家湾村。2018年11月30因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年12月2日被襄城县公安局刑事拘留，2019年1月9日被逮捕。辩护人郭存贞，河南首山律师事务所律师。被告人许迎，男，汉族，生于1981年10月25日，中专文化，住湖南省平江县。2018年11月30因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年12月2日被襄城县公安局刑事拘留，2019年1月9日被逮捕。辩护人张海星，广东明沃律师事务所律师。被告人徐正祥，男，汉族，生于1983年7月21日，中专文化，住湖南省益阳市资阳区。2018年11月30因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年12月2日被襄城县公安局刑事拘留，2019年1月9日被逮捕。辩护人张宽芳，河南博识律师事务所律师。被告人朱贤达，男，汉族，生于1996年5月28日，中专文化，住广东省汕头市濠江区。2018年11月30因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年12月2日被襄城县公安局刑事拘留，2019年1月9日被逮捕。辩护人任晓艳，河南君志合律师事务所律师。被告人罗陈，男，汉族，生于1980年9月23日，大专文化，住址广东省东莞市南城区。2019年5月17日因涉嫌犯诈骗被临时羁押在惠州铁路公安处看守所，同月26日被襄城县公安局刑事拘留，同年6月5日被逮捕。辩护人邱锦丰，广东美赢宝律师事务所律师。被告人吴聪，男，汉族，生于1991年9月1日，大学文化，住广东省深圳市宝安区。2018年11月30因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年12月2日被襄城县公安局刑事拘留，2019年1月9日被逮捕。辩护人梁栋，河南光宇律师事务所律师。被告人张国伟，男，汉族，生于1981年6月3日，高中文化，住临汾市尧都区。2018年11月30因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年12月2日被襄城县公安局刑事拘留，2019年1月9日被逮捕。指定辩护人蒋克军，河南首山律师事务所律师。被告人苏乐，男，汉族，生于1993年7月7日，初中文化，住湖南省岳阳市华容县。2018年11月30因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年12月2日被襄城县公安局刑事拘留，2019年1月9日被逮捕。辩护人何新民，湖南榕城律师事务所律师。被告人梁嘉亮，男，汉族，1997年10月28日，中专文化，住广东省河源市紫金县。2018年11月30因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年12月2日被襄城县公安局刑事拘留，2019年1月9日被逮捕。指定辩护人张宝亮，襄城县法律援助中心律师。被告人刘湘，女，汉族，生于1999年1月11日，初中文化，住湖南省常宁市。2018年11月30因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年12月2日被襄城县公安局刑事拘留，2019年1月9日被逮捕。指定辩护人王冬梅，河南申元律师事务所律师。被告人王翼辰，男，汉族，生于1994年8月1日，高中文化，住贵州省安顺市。2018年11月30因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年12月2日被襄城县公安局刑事拘留，2019年1月9日被逮捕。指定辩护人马秀权，河南首山律师事务所律师。被告人罗宇祥，男，汉族，生于1998年9月24日，中专文化，住广东省湛江市遂溪县。2018年11月30因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年12月2日被襄城县公安局刑事拘留，2019年1月9日被逮捕。辩护人唐玉娟，广东大洲律师事务所律师。被告人廖志隆，男，汉族，生于1999年2月26日，初中，住湖南省中方县。2018年11月30因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年12月2日被襄城县公安局刑事拘留，2019年1月9日被逮捕。辩护人菅鹏伟，河南万朋律师事务所律师。被告人唐世应，男，汉族，生于1989年5月10日，高中文化，住在湖南省溆浦县。2018年11月30因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年12月2日被襄城县公安局刑事拘留，2019年1月9日被逮捕。指定辩护人郭志超，河南申元律师事务所律师。被告人马修云，女，汉族，生于1989年10月14日，大专文化，住安徽省合肥市庐江县。2018年11月30因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年12月2日被襄城县公安局刑事拘留，2019年1月9日被逮捕。辩护人周明杰、卢尧灵（实习），河南昌如律师事务所律师。被告人钟辉强，男，汉族，生于1996年1月6日，中专文化，住广东省汕头市潮南区。2018年11月30因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年12月2日被襄城县公安局刑事拘留，2019年1月9日被逮捕。指定辩护人张航涛，河南申元律师事务所律师。被告人刘登，男，汉族，生于1995年3月26日，大专文化，住河南省泌阳县。2018年11月30因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年12月2日被襄城县公安局刑事拘留，2019年1月9日被逮捕。辩护人姚增堂，河南广义律师事务所律师。被告人蒋成元，男，汉族，生于1999年12月28日，初中文化，户籍所在地贵州省纳雍县，现住在贵州省纳雍县。2018年11月30因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年12月2日被襄城县公安局刑事拘留，2019年1月9日被逮捕。指定辩护人任建章、谷雨（实习），河南申元律师事务所律师。被告人梁选基，男，汉族，生于1997年11月4日，住广东省河源市源城区。2018年12月2日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局监视居住，2019年5月29日被襄城县公安局取保候审，2020年3月2日被本院取保候审。指定辩护人段慧芳，襄城县法律援助中心律师。被告人杨俊，女，汉族，生于1992年2月27日，大专文化，住陕西省石泉县。2018年11月30因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年12月2日被襄城县公安局刑事拘留，2019年1月9日被逮捕，同月11日被襄城县公安局取保候审，2020年3月2日被本院取保候审。指定辩护人张东升，河南首山律师事务所律师。襄城县人民检察院以襄检一部刑诉[2019]186号起诉书指控被告人余聪、许迎、徐正祥、朱贤达、罗陈、吴聪、张国伟、苏乐、梁嘉亮、刘湘、王翼辰、罗宇祥、廖志隆、唐世应、马修云、钟辉强、刘登、蒋成元、梁选基、杨俊犯诈骗罪，于2020年3月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2020年9月3日公开开庭审理了本案。襄城县人民检察院指派检察员田伟召、李晓莉、张战宏出庭支持公诉，余聪等二十名被告人及其辩护人到庭参加诉讼。诉讼中，检察机关建议延期审理二次。现已审理终结。襄城县人民检察院指控：2018年3月以来，被告人余聪、许迎、徐正祥预谋后，共同出资代理“IC”外汇交易、湖南省中南大宗商品电子商务有限公司（以下简称“中南电商”）平台，租赁场地，以“东莞市三兴商贸有限公司”的名义招募被告人朱贤达、苏乐、梁嘉亮、刘湘、罗宇祥、廖志隆、王翼辰、唐世应、钟辉强、刘登、梁选基、杨俊等人；发展被告人罗陈、吴聪、张国伟、叶言江（另案处理）、梁泽桐（另案处理）等人为二级代理；吴聪招募陈海平（另案处理），张国伟招募马修云、蒋成元等人，组成诈骗犯罪集团实施诈骗。该犯罪集团利用“IC”外汇交易、“中南电商”平台，通过伪装身份，以添加微信、探探聊天等方式诱骗被害人在该平台投入资金，然后诱导被害人“反向购买”将被害人投入的资金骗走。2018年3月以来，该犯罪集团骗取全国各地大量被害人钱款，金额共计8683466.17元。被告人朱贤达担任该公司自营（代码11902）部门总监，组织、指挥下属业务员诈骗被害人钱款，金额共计4199940.86元。其中，被告人苏乐作为部门经理，组织、指挥下属业务员诈骗被害人钱款，金额共计2668848.61元，被告人梁嘉亮作为部门经理，组织、指挥下属业务员诈骗被害人钱款，金额共计682228.20元，被告人刘湘作为部门经理，组织、指挥下属业务员诈骗被害人钱款，金额共计433333.00元，被告人王翼辰作为部门经理，组织、指挥下属业务员诈骗被害人钱款，金额共计369277.55元；被告人罗宇祥直接实施诈骗，金额共计411898.50元，被告人廖志隆直接实施诈骗，金额共计411682.20元，被告人唐世应直接实施诈骗，金额共计239697.50元，被告人钟辉强直接实施诈骗，金额共计163518.00元，被告人刘登直接实施诈骗，金额共计161410.00元，被告人梁选基直接实施诈骗，金额共计36959.50元，被告人杨俊直接实施诈骗，金额共计32225.50元。被告人杨俊的家属代其退出赃款50000元。2018年9月以来，被告人罗陈加入余聪等人利用“中南电商”平台成立的公司做二级代理（代码11908、11909、11910），以同样的方式多次诈骗被害人钱款,金额共计3239487.73元。2018年7月以来，被告人吴聪加入余聪等人利用“中南电商”平台成立的公司，做二级代理（代码11901），以同样的方式多次诈骗被害人钱款,金额共计299684.00元。2018年4月以来，被告人张国伟加入余聪等人利用“IC”外汇交易、“中南电商”平台成立的公司，做二级代理（代码11905），以同样的方式多次诈骗被害人钱款，金额共计255782.51元。其中马修云直接实施诈骗，金额共计192812.00元，被告人蒋成元直接实施诈骗，金额共计62970.51元。上述事实，有被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、物证、鉴定意见、电子数据等证据证实。被告人余聪、许迎、徐正祥、朱贤达、罗陈、苏乐、梁嘉亮以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人吴聪、张国伟、刘湘、罗宇祥、廖志隆、王翼辰、唐世应、马修云、钟辉强、刘登、蒋成元、梁选基、杨俊以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，上述各被告人的行为均已构成诈骗罪。本案余聪等二十名被告人为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人余聪、许迎、徐正祥系组织领导犯罪集团进行犯罪活动的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人朱贤达、罗陈、吴聪、张国伟积极组织、参与集团实施的犯罪活动，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人苏乐、梁嘉亮、刘湘、罗宇祥、廖志隆、王翼辰、唐世应、马修云、钟辉强、刘登、蒋成元、梁选基、杨俊在犯罪集团中均起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人余聪、许迎、徐正祥、朱贤达、罗陈、吴聪、张国伟、苏乐、梁嘉亮、刘湘、王翼辰、罗宇祥、廖志隆、唐世应、马修云、钟辉强、刘登、蒋成元、梁选基、杨俊如实供述本人犯罪事实，可以从轻处罚。请依法判处。被告人余聪辩称其代理的中南电商目前还在正常的营业，其认为其构成非法经营罪，不构成诈骗罪。其辩护人辩称：1、起诉指控被告人余聪构成诈骗罪，事实不清，证据不足，被告人余聪不构成诈骗罪；2、起诉指控余聪在“IC”平台上犯诈骗罪事实不清，证据不足；3、被告人余聪的行为构成非法经营罪；4、余聪系初犯、具有坦白情节、当庭自愿认罪。综上，建议对其从轻处罚。被告人许迎对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，认罪认罚并签字具结。其辩护人辩称：1、被告人许迎构成诈骗罪事实不清，证据不足；2、被告人许迎的行为具有赌博的性质，被告人的行为构成赌博罪或开设赌场罪；3、未到办案机关接受询问的所谓“被害人”的亏损金额及中南电商交易所产生的交易手续费应当在涉案金额中扣除；4、被告人许迎有坦白情节；5、被告人许迎认罪认罚；6、被告人许迎系初犯、偶犯。综上，建议对其从轻处罚。被告人徐正祥对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，认罪认罚并签字具结。其辩护人辩称指控诈骗罪事实不清、证据不足，被告人徐正祥构成非法经营罪。理由：1、中南电商性质没有查清，根据证据中南电商是合法平台；2、IC外汇平台没有证据只有供述；3、中南电商、IC平台的特征性质证据缺失，被害人供述缺失；4、反向喊单不必然导致被害人损失，这是被告人不能控制的；5、应当是非法经营，说是现货交易，实际是期货交易，但是没有经国家的批准。被告人朱贤达对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，认罪认罚并签字具结，但辩称其应当认定为从犯。其辩护人辩称：1、本案不应该定性为诈骗，应当定性为非法经营罪；2、将被告人朱贤达的犯罪数额认定为41999.86元没有相关证据予以证明，明显不妥；3、朱贤达应该认定为从犯，其不是犯意的提起者，也不是犯罪工具的提供者；4、朱贤达主观恶性不大、获得利益非常少；5、朱贤达系初犯、偶犯、有坦白情节。综上，建议对其从轻处罚。被告人罗陈辩称其不构成诈骗罪。其辩护人辩称：1、起诉指控被告人罗陈以同案人余聪同样的方式多次诈骗被害人钱款的证据不足；2、即使被告人罗陈以余聪同样的方式获取他人钱款，本案也不能认定构成诈骗罪；3、被告人罗陈供述其合伙人有孔令成、郭浩亮，公司运营情况由孔令成操作，如果被告人罗陈构成犯罪，孔令成、郭浩亮也可能涉嫌犯罪，公安机关存在选择性办案，对罗陈不公平。被告人吴聪对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，认罪认罚并签字具结。其辩护人辩称：1、吴聪到案后如实供述，当庭认罪态度好；2、已退赃130000元，可以从轻处罚；3、扣押的车辆系其妻子个人车辆，应当予以返还。综上，建议对其从轻处罚。被告人张国伟对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，认罪认罚并签字具结。其辩护人辩称被告人张国伟的行为不符合诈骗罪的构成要件，张国伟不构成诈骗罪。被告人苏乐对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，认罪认罚并签字具结。其辩护人辩称：1、苏乐有坦白情节，且认罪认罚；2、苏乐虽是申鹏程（未成年）的组长，但对申鹏程诈骗行为起作用很小；3、扣押在案的苏乐的存款中的50000元自愿作为罚金缴纳。综上，建议对其减轻处罚。被告人梁嘉亮对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，认罪认罚并签字具结。其辩护人辩称：1、被告人梁嘉亮有坦白情节；2、被告人梁嘉亮系从犯，社会危害性较小；3、梁嘉亮系初犯、偶犯，一贯表现良好；4、愿意退还全部违法所得。综上，建议对其从轻处罚。被告人刘湘对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，认罪认罚并签字具结。其辩护人辩称：1、被告人刘湘系从犯；2、被告人刘湘有坦白情节；3、被告人刘湘系初犯、偶犯；4、已签署认罪认罚具结书；5、愿意退赃。综上，建议对其从轻处罚。被告人王翼辰对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，认罪认罚并签字具结。其辩护人辩称：1、被告人王翼辰系从犯；2、被告人王翼辰认罪认罚。综上，建议对其从轻处罚。被告人罗宇祥对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，认罪认罚并签字具结。其辩护人辩称：1、被告人罗宇祥系从犯；2、被告人罗宇祥系初犯、偶犯；3、有坦白情节且认罪认罚；4、已经赔偿被害人且取得谅解。综上，建议对其从轻处罚。被告人廖志隆对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，认罪认罚并签字具结。其辩护人辩称：1、起诉书指控被告人廖志隆直接实施诈骗的金额存在证据不充分，认定金额过高；2、被告人廖志隆主观恶性不大，作用较小；3、系初犯、偶犯；4、系从犯。综上，建议对其从轻处罚。被告人唐世应对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，认罪认罚并签字具结。其辩护人辩称：1、被告人唐世应系从犯；2、被告人唐世应认罪认罚；3、系初犯、偶犯；4、愿意退赃缴纳罚金。综上，建议对其从轻处罚。被告人马修云对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，认罪认罚并签字具结。其辩护人辩称：1、被告人马修云系从犯；2、被告人马修云系坦白；3、被告人马修云系初犯、偶犯，主观恶性不大，4、被告人张国伟家属已将涉案款项全部退还。综上，建议对其从轻处罚。被告人钟辉强对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，认罪认罚并签字具结。其辩护人辩称：1、被告人钟辉强认罪认罚；2、被告人钟辉强系初犯、偶犯；3、被告人钟辉强愿意退赃。综上，建议对其从轻处罚。被告人刘登对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，认罪认罚并签字具结。其辩护人辩称：1、被告人刘登有坦白情节；2、被告人刘登主观恶性较小；3、被告人刘登系初犯、偶犯；4、被告人刘登系从犯。综上，建议对其从轻处罚。被告人蒋成元对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，认罪认罚并签字具结。其辩护人辩称：1、被告人蒋成元系从犯；2、被告人蒋成元认罪认罚；3、被告人蒋成元系坦白；4、被告人蒋成元系初犯、偶犯；4、被告人张国伟已经全部退赃退赔，被害人的损失已经得到弥补。综上，建议对其从轻处罚。被告人梁选基对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，认罪认罚并签字具结。其辩护人辩称被告人梁选基系坦白、从犯，初犯、偶犯、诈骗时间短、获利少、认罪认罚、愿意退赃、缴纳罚金。综上，建议对其从轻处罚。被告人杨俊对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，认罪认罚并签字具结。其辩护人辩称被告人杨俊系初犯、从犯、自愿认罪认罚、已退赃退赔、孩子尚在哺乳期。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明：2018年3月以来，被告人余聪、许迎、徐正祥预谋后，共同出资代理“IC”外汇交易、湖南省中南大宗商品电子商务有限公司（以下简称“中南电商”）平台，租赁场地，以“东莞市三兴商贸有限公司”的名义招募被告人朱贤达、苏乐、梁嘉亮、刘湘、罗宇祥、廖志隆、王翼辰、唐世应、钟辉强、刘登、梁选基、杨俊等人；发展被告人罗陈、吴聪、张国伟、叶言江（另案处理）、梁泽桐（另案处理）等人为二级代理；吴聪招募陈海平（另案处理），张国伟招募马修云、蒋成元等人，组成诈骗犯罪集团实施诈骗。该犯罪集团利用“IC”外汇交易、“中南电商”平台，通过伪装身份，以添加微信、探探聊天等方式诱骗被害人在该平台投入资金，然后诱导被害人“反向购买”将被害人投入的资金骗走。2018年3月以来，该犯罪集团骗取全国各地大量被害人钱款，金额共计8683466.17元。被告人朱贤达担任该公司自营（代码11902）部门总监，组织、指挥下属业务员诈骗被害人钱款，金额共计4199940.86元。其中，被告人苏乐作为部门经理，组织、指挥下属业务员诈骗被害人钱款，金额共计2668848.61元；被告人梁嘉亮作为部门经理，组织、指挥下属业务员诈骗被害人钱款，金额共计682228.20元；被告人刘湘作为部门经理，组织、指挥下属业务员诈骗被害人钱款，金额共计433333.00元；被告人王翼辰作为部门经理，组织、指挥下属业务员诈骗被害人钱款，金额共计369277.55元；被告人罗宇祥直接实施诈骗，金额共计411898.50元；被告人廖志隆直接实施诈骗，金额共计411682.20元，被告人唐世应直接实施诈骗，金额共计239697.50元；被告人钟辉强直接实施诈骗，金额共计163518.00元；被告人刘登直接实施诈骗，金额共计161410.00元；被告人梁选基直接实施诈骗，金额共计36959.50元；被告人杨俊直接实施诈骗，金额共计32225.50元。被告人杨俊的家属代其退出赃款50000元。2018年9月以来，被告人罗陈加入余聪等人利用“中南电商”平台成立的公司做二级代理（代码11908、11909、11910），以同样的方式多次诈骗被害人钱款,金额共计3239487.73元。2018年7月以来，被告人吴聪加入余聪等人利用“中南电商”平台成立的公司，做二级代理（代码11901），以同样的方式多次诈骗被害人钱款,金额共计299684.00元。2018年4月以来，被告人张国伟加入余聪等人利用“IC”外汇交易、“中南电商”平台成立的公司，做二级代理（代码11905），以同样的方式多次诈骗被害人钱款，金额共计255782.51元。其中被告人马修云直接实施诈骗，金额共计192812.00元；被告人蒋成元直接实施诈骗，金额共计62970.51元。案发后，被告人杨俊自愿退出赃款及违法所得共计50000元；诉讼中，被告人朱贤达自愿退赃48585元；被告人吴聪自愿退赃130000元；被告人张国伟退赃256000元；被告人苏乐自愿将冻结在案的其银行卡上的款项予以退赃和缴纳罚金；被告人梁嘉亮自愿退赃41000元；被告人罗宇祥分别退给被害人李某1、李某2赃款28000元、8000元，被害人李某1对被告人罗宇祥的行为表示的谅解，被告人罗宇祥另自愿退赃4000元；被告人廖志隆自愿退赃60000元；被告人唐世应自愿退赃10000元；被告人钟辉强自愿退赃10000元；被告人梁选基自愿退赃6503元。被告人马修云和蒋成元系张国伟二级代理下的业务员，涉案赃款全部退完。上述事实，被告人余聪在侦查阶段供述了其与许迎、徐正祥共同出资代理“IC”外汇交易和“中南电商”平台，租赁场地，以“东莞市三兴商贸有限公司”的名义招募被告人朱贤达、苏乐、梁嘉亮、刘湘、罗宇祥等人，发展被告人罗陈、吴聪、张国伟等人为二级代理；利用“IC”外汇交易、“中南电商”平台，通过伪装身份，添加微信、探探聊天等方式诱骗被害人在该平台投入资金，然后诱导被害人“反向购买”将被害人投入的资金骗走，及公司架构、分工及分成。被告人罗陈在侦查阶段供述了其是中南电商平台的二级代理，一级代理是余聪，其代理编号是11908、11909、11910，其下面有两个团队，其先让员工用微信包装身份，包装成成功人士，去寻找添加客户，把客户拉进自己的群里，微信群里都是自己的员工，员工有冒充中南电商客户，在群里聊中南电商挣钱之类的话，如果客户想玩，组长就会负责教客户开户，有人在群里冒充老师，负责在群里喊单，向客户预判涨跌，因为其赚客户亏损的钱，所以其向自己预测的反方向喊单让客户赔钱，因为客户赔钱其才能赚钱。而且尽量劝客户多操作，因为只要操作多了，客户总会赔钱。客户赔钱了员工还会冒充中南的客户劝对方捞本。另供述余聪告诉他赚客户亏损的钱，还有操作的手续费，只要是其代理号下面的客户，亏损的百分之八十由余聪返给他。被告人许迎、徐正祥、朱贤达、吴聪、张国伟、苏乐、梁嘉亮、刘湘、王翼辰、罗宇祥、廖志隆、唐世应、马修云、钟辉强、刘登、蒋成元、梁选基、杨俊均当庭供认不讳，且认罪认罚。上述被告人供述之间基本一致，且能够相互印证。并有被害人于某、乔某、李某1、李某2、苏某、彭某1、王某、龙某、程某1、陆某、汪某、彭某2、李某3、陈某、明某、程某2、段某的陈述、被害人提供的银行交易明细、聊天记录、检查笔录客户亏损金额一览表、中南电商代理商信息表、中南电商公司章程及合同、扣押物品清单、现场勘验笔录、搜查笔录、许昌市公安局刑事科学技术研究所鉴定文书、扣押财产清单、冻结账户明细表、许昌博远会计师事务所有限公司司法鉴定意见、余聪、许迎对罗陈是其二级代理商的辨认笔录、证人申鹏程证言、对余聪作案时使用的电脑、手机导出外汇平台入金的部分客户电脑信息、微信截屏、微信登录电脑截图、中南电商部分客户注册信息、余聪、许迎、吴聪在作案时使用的微信号码、中南电商代理信息、手机照片、中南电商客户及客户亏损情况表、余聪作案时使用的手机导出的余聪与刘晶微信聊天记录、许迎作案时使用的电脑、手机的检查笔录附其公司入金情况、徐正祥作案时使用的电脑、手机的检查笔录附徐正祥在中南电商给职工发放工资基本情况表、客户入金明细、业务员薪资及提成计算办法；对朱贤达作案时使用的电脑截屏，手机截图、朱贤达指认其电脑照片、微信截图、QQ截图、微博截图，电脑上QQ号码信息；对苏乐作案时使用的电脑导出诈骗微信截图、诈骗时使用的微信账号照片、余聪冒充余鹏云身份情况照片、“话术”资料；对罗宇祥作案时使用的电脑、手机导出诈骗使用的电脑主机信息、诈骗受害人时包装的身份以及被害人信息、诈骗时包装的身份信息资料；乔某微信聊天、微信转账记录、李某2银行交易明细清单转账记录、梁嘉亮作案时使用的电脑照片、对廖志隆作案时使用的电脑、手机导出其诈骗使用的微信号码、探探号码截图、诈骗受害人谢群英的微信聊天记录、冒充人物信息资料、“话术”资料、对钟辉强作案时使用的电脑、手机导出其包装身份资料、在外汇平台诈骗客户使用的微信号、受害人微信号码截图，微信聊天记录、苏某微信聊天记录及银行流水、彭某1微信聊天记录及银行流水、王某微信聊天记录及银行流水、龙某微信聊天记录及银行流水、对王翼辰作案时使用的电脑、手机导出电脑主机信息、诈骗受害人微信聊天记录截屏；程某1微信记录及银行转账清单、陆某银行转账清单、对刘湘作案时使用的电脑、手机导出微信登录电脑截图、手机截图、诈骗话术；对杨俊作案时使用的电脑、手机导出与王祝红微信聊天截图、与徐国萍微信聊天截图，聊天时冒充人物头像微信截图，诈骗客户的“话术”资料；对刘登作案时使用的电脑导出诈骗使用的微信号码截图、诈骗受害人微信聊天记录；对唐世应作案时使用的电脑、手机导出唐世应包装成唐桂资料、微信截图；视听资料、电子数据、被害人李某3出具农行卡交易信息、蒋成元手机、电脑中和被害人聊天记录、马修云手机、电脑中和被害人聊天记录、吴聪电脑显示的中南电商平台，投资者报表情况、张国伟电脑显示投资者李某3、曹红艳、黄雨娟三人入金、出金、余额、亏损情况、银行卡交易流水、辨认笔录、到案经过、广州市铁路公安局惠州公安处羁押证明、退赃凭证、收据、李某1出具的谅解书、现金缴款单等证据予以证实，足以认定。庭审中，控辩双方进行了充分的辩论，本院归纳后综合评判如下：关于被告人余聪及其辩护人、被告人徐正祥的辩护人、被告人朱贤达的辩护人等均辩称本案不应当认定为诈骗罪，应当认定为非法经营罪及认定诈骗罪事实不清，证据不足；许迎的辩护人辩称应当认定为开设赌场罪或者赌博罪。经查，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本罪在客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪的客观特征为：行为人实施欺骗行为--受骗者产生错误认识--对方基于错误认识处分财产--行为人或者第三者取得财产--被害人遭受财产损害。本案中，首先，被告人余聪、徐正祥、朱贤达等实施了欺骗行为，即被告人余聪、许迎、徐正祥预谋后，共同出资代理“IC”外汇交易、中南电商平台，租赁场地，以“东莞市三兴商贸有限公司”的名义招募被告人朱贤达、苏乐、梁嘉亮等人；发展被告人罗陈、吴聪、张国伟等人为二级代理，利用“IC”外汇交易、中南电商平台，通过伪装身份、以添加微信、探探聊天等方式，并冒充分析师诱骗被害人在该平台投入资金，然后诱导被害人“反向购买”将被害人投入的资金骗走。其次，受骗者产生错误认识。被告人余聪冒充分析师角色引导客户在平台上操作，公司业务员利用虚假身份把自己包装成各种有钱人士或者社会上层人士，使用微信和“探探”等软件查找，发现目标后通过聊天、查看对方的朋友圈来判断所添加的人是否有钱，如果对方有钱就会进一步跟进，取得对方信任，进而拉进其建的微信群实施下一步的诈骗，群里经常聊投资会赚钱、平台赚钱，还发一些在平台上赚钱的虚假盈利截图来让客户误认为在平台赚钱很容易，取得客户信任，使被害人产生错误认识，进而基于错误认识处分财产。最后，行为人或者第三者取得财产，被害人遭受财产损害。被告人余聪在侦查阶段供述了其充当“老师”在群里引导客户反向购买，就是让客户在平台上赔钱，因为带领客户反向购买才能让客户赔钱，只有客户赔钱了其才能挣钱。另外，其还通过让客户频繁操作，买入卖出，客户每操作一次其就能从中赚取手续费。被告人余聪的供述与被告人许迎、徐正祥、朱贤达等被告人的供述基本一致，且能相互印证，均证实了利用“IC”外汇交易、中南电商平台的操作模式及诱导被害人“反向购买”将被害人投入的资金骗走的过程，被害人遭受财产损失。2018年3月以来，该犯罪集团骗取全国各地大量被害人钱款，金额共计8683466.17元，数额特别巨大。综上，被告人的客观行为足以表现其主观上具有非法占有的目的。总之，诈骗行为从形式上说包括两类：一是虚构事实，二是隐瞒真相；从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。在具体情况下，使被害人产生错误认识，并作出行为人所希望的财产处分，最后被害人遭受财产损失。综上，本案中各被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，应当认定为诈骗罪，且事实清楚，证据确实充分。关于辩护人辩称应当认定为非法经营罪、开设赌场罪或是赌博罪与庭审查明的事实及法律规定不符，不予采纳。关于被告人许迎的辩护人辩称部分未到办案机关接受询问的“被害人”的涉案金额及交易手续费应当在涉案数额中扣除。经查，根据《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定：办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。本案中，各被告人的涉案数额是由许昌博远会计师事务所有限公司根据被告人的询问笔录、报案人笔录、报案人银行转账明细、中南电商网络平台后台客户交易记录等进行登记、比对等方式作出的鉴定意见，鉴定检材客观真实，鉴定程序合法，符合办理电信网络诈骗犯罪的法律规定，依法应予以采信。另查明，在诈骗犯罪中，被告人实施了诈骗行为，被害人基于错误认识所处分自己财产进而遭受的所有财产损失均认定为被害人的损失，应当认定为诈骗数额。本案中，被害人在被告人的诱导下频繁买入卖出所产生的手续费与被告人的欺骗、诱导行为之间有因果关系，不应当扣除。综上，辩护人辩称部分未到办案机关接受询问的“被害人”的涉案金额及交易手续费应当在涉案数额中扣除于法无据。关于被告人罗陈及其辩护人辩称其不构成诈骗罪。经查，被告人罗陈在侦查阶段供述了其是余聪的二级代理商，成立诈骗团伙虚构“加入中南电商平台买买期货很赚钱”为幌子，骗取多人入金并获利170余万元的事实。其供述与被告人余聪、许迎等被告人的供述基本一致，且能相互印证。许昌博远会计师事务所有限公司司法鉴定意见书显示罗陈加入余聪等人利用“中南电商”平台成立的公司做二级代理，代码11908、11909、11910，诈骗被害人钱款,金额共计3239487.73元。并有辨认笔录、罗陈代理中南电商发展客户盈亏情况表等证据予以证实，足以认定被告人罗陈构成诈骗罪。故被告人罗陈及其辩护人的上述辩称理由与事实不符，不予采纳。关于被告人余聪的辩护人、许迎的辩护人辩称指控“IC”平台上诈骗罪的事实不清、证据不足与庭审查明的事实不符，不予采纳。关于朱贤达及其辩护人辩称朱贤达系从犯及辩护人提出犯罪数额认定为41999.86元没有相关证据予以证明。经查，被告人朱贤达作为公司自营部门总监，引导客户开户、入金，组织、指挥下属业务员诈骗被害人钱款，其在伙同他人共同实施诈骗犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。且涉案数额是由许昌博远会计师事务所有限公司根据被告人的询问笔录、报案人笔录、报案人银行转账明细、中南电商网络平台后台客户交易记录等作出的鉴定意见，鉴定检材客观真实，鉴定程序合法，应依法予以采信。综上，辩护人的上述辩护理由不予采信。关于余聪辩护人辩称余聪系坦白与庭审查明的事实不符，不予采纳。关于部分被告人及其辩护人的其他辩护意见，与庭审查明的事实不符，不予采纳。本院认为，被告人余聪、许迎、徐正祥、朱贤达、罗陈、苏乐、梁嘉亮以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人吴聪、张国伟、刘湘、罗宇祥、廖志隆、王翼辰、唐世应、马修云、钟辉强、刘登、蒋成元、梁选基、杨俊以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大。上述各被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控上述二十名被告人犯诈骗罪成立，予以支持。余聪等二十名被告人共同故意犯罪，属共同犯罪。根据各被告人在共同犯罪中的作用进行处罚。余聪等二十名被告人为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人余聪、许迎、徐正祥系组织领导犯罪集团进行犯罪活动的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人朱贤达、罗陈、吴聪、张国伟积极组织、参与集团实施的犯罪活动，均系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人苏乐、梁嘉亮、刘湘、罗宇祥、廖志隆、王翼辰、唐世应、马修云、钟辉强、刘登、蒋成元、梁选基、杨俊在犯罪集团中均起次要、辅助作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人许迎、徐正祥、朱贤达、吴聪、张国伟、苏乐、梁嘉亮、刘湘、王翼辰、罗宇祥、廖志隆、唐世应、马修云、钟辉强、刘登、蒋成元、梁选基、杨俊如实供述本人犯罪事实，可以从轻处罚。被告人许迎、徐正祥、朱贤达、吴聪、张国伟、苏乐、梁嘉亮、刘湘、王翼辰、罗宇祥、廖志隆、唐世应、马修云、钟辉强、刘登、蒋成元、梁选基、杨俊到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，并当庭自愿认罪，酌定从轻处罚。被告人朱贤达、吴聪、苏乐、梁嘉亮、罗宇祥、廖志隆、唐世应、钟辉强、梁选基、自愿退赃，被告人杨俊全部退赃，被告人张国伟、蒋成元、马修云共同全部退赃，对以上各被告人酌定从轻处罚。综合各被告人的犯罪情节、涉案数额、量刑情节及在实施犯罪过程中的作用，可以对被告人马修云、钟辉强、刘登、蒋成元、梁选基、杨俊减轻处罚；被告人梁选基、杨俊有悔罪表现，符合适用缓刑的条件，可以依法对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第四款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第二款、第七十二条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人余聪犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币500000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2030年11月29日止）。二、被告人许迎犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币400000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2029年11月29日止）。三、被告人徐正祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币400000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2029年11月29日止）。四、被告人朱贤达犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币300000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2028年11月29日止）。五、被告人罗陈犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币300000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2029年5月16日止）。六、被告人吴聪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2022年11月29日止）。七、被告人张国伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币80000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2022年5月29日止）。八、被告人苏乐犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币100000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2026年11月29日止）。九、被告人梁嘉亮犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币80000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2023年11月29日止）。十、被告人刘湘犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2022年11月29日止）。十一、被告人王翼辰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2022年11月29日止）。十二、被告人罗宇祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币30000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2022年5月29日止）。十三、被告人廖志隆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币30000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2022年5月29日止）。十四、被告人唐世应犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2021年11月29日止）。十五、被告人马修云犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币20000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2021年5月29日止）。十六、被告人钟辉强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币20000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2021年5月29日止）。十七、被告人刘登犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2021年11月29日止）。十八、被告人蒋成元犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2020年11月29日止）。十九、被告人梁选基犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币10000元。（罚金已缴纳。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二十、被告人杨俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币10000元。（罚金已缴纳。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二十一、责令被告人余聪、许迎、徐正祥、朱贤达、罗陈、吴聪、张国伟、苏乐、梁嘉亮、刘湘、王翼辰、罗宇祥、廖志隆、唐世应、马修云、钟辉强、刘登、蒋成元、梁选基、杨俊将其违法所得退赔被害人；不足部分，由涉案被告人（除被告人张国伟、马修云、蒋成元、杨俊外）在其诈骗数额范围内继续退赔。（详见附表一）。二十二、冻结在案的涉案账户上的资金及其孳息依法予以追缴，退赔被害人；（详见附表二）二十三、作案工具电脑、手机等物品依法予以没收；扣押在案的车辆判决生效后依法予以追缴或者变现后退赔被害人及折抵罚金。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  方军义审 判 员  李淑亚人民陪审员  李长生二〇二〇年十一月十九日书 记 员  李静鹤董梦莺附：附表一：各被告人涉案数额、退赃数额表：附表二：涉案账户及扣押车辆清单