广西壮族自治区防城港市港口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0602刑初173号 公诉机关防城港市港口区人民检察院。 被告人姜世学，男，1979年12月8日生，汉族，高中文化，无业，户籍地址山东省海阳市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年4月14日被刑事拘留，2020年5月21日被逮捕，2020年10月13日被取保候审。 辩护人卢礼伟，北京金开（南宁）律师事务所律师。 被告人谭香玲，女，1979年12月26日生，汉族，初中文化，无业，户籍地址山东省海阳市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月9日被取保候审，2020年11月3日被逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。 辩护人黄煜岚，北京金开（南宁）律师事务所律师。 防城港市港口区人民检察院以港检一部刑诉﹝2020﹞41号起诉书指控被告人姜世学、谭香玲犯组织、领导传销活动罪，本院于2020年8月24日立案受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年9月22日公开开庭审理了本案。在案件审理过程中，发现不宜适用简易程序，依法转为普通程序，于2020年11月20日公开开庭审理了本案，防城港市港口区人民检察院指派检察官杨珂出庭支持公诉，被告人姜世学及其辩护人卢礼伟，被告人谭香玲及其辩护人黄煜岚，到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 -2- 公诉机关指控，被告人姜世学、谭香玲系“资本运作”传销组织的成员，二人于2015年7月来防城港市经营“资本运作”传销组织，向新加入组织的成员收取申购款，组织传销的上课和培训，属于传销活动中的组织者、领导者。姜世学、谭香玲所参与组织、领导的“资本运作”传销活动体系至少有40人以上，层级在3级以上，姜世学负责组织传销的具体管理工作，谭香玲在传销组织中达到A4老总级别。 公诉机关认为，被告人姜世学、谭香玲组织、领导以“资本运作”为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人姜世学、谭香玲，认罪认罚，可以从宽处理。建议判处：被告人姜世学有期徒刑六个月，并处罚金二万元；被告人谭香玲有期徒刑一年四个月，并处罚金六万元；扣押在案的手机、身份证等物品，发还给被告人。公诉机关提交了从姜世学、谭香玲处扣押的2张身份证、2台手机，受案登记表、户籍信息、传销组织体系图、辨认笔录，证人冀某、文某、钟某等人的证言，被告人姜世学、谭香玲的供述及辩解等证据证实。 被告人姜世学对指控事实、罪名及量刑建议无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中对指控事实、罪名无异议。其辩护人提出的辩护意见是，姜世学具有自首情节，认罪认罚，具有从轻处罚情节；姜世学没有犯罪的前科，系初犯偶犯，公诉机关的量刑适当，请法院采纳。 被告人谭香玲对指控事实、罪名及量刑建议无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中对指控的罪名无异议，但是其认为其在传销组织中没有起到组织、领导作用。其辩护人提出的辩护意见是，谭香玲在本案中作用是轻微的；谭香玲具有自首情节，认罪认罚，可以从轻处罚；谭香玲患有传染性比较强的××， -3- 其女儿因此事被迫转学，需要照顾，愿意缴纳罚金，请求法院给予缓刑。 经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。另查明，2020年4月12日，因张军利等传销下线去到姜世学住处要求退回缴纳的传销款，双方发生纠纷，姜世学打电话报警。办案民警出警到现场处理，将姜世学带致防城港市港口区打击传销行动大队接受调查。当日，谭香玲也到防城港市公安局城东派出所报案，说其丈夫被传销人员追讨传销款，城东派出所也将谭香玲移送到防城区打击传销行动大队，谭香玲在登记完信息后离开了打击传销行动大队。2020年4月13日，防城港市公安局港口分局对该案立案侦查，并从港口区打击传销行动大队将姜世学传唤到案。2020年5月9日，防城区打击传销行动大队电话通知谭香玲到案，然后防城港市公安局港口分局民警将谭香玲传唤到案接受调查。 本院认为，被告人姜世学、谭香玲加入的“资本运作”的传销组织，该传销组织要求加入者缴纳加盟费获得加入资格，并按照层级结构组成体系，实行“五级三阶制”，根据发展人数的多少晋升为相应的级别，并由此获得相应的提成奖金，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，截至案发前谭香玲直接和间接发展的下线成员已超过30人并已晋升为A4老总，姜世学负责组织传销的具体管理工作，二人是该传销组织里面的组织者、领导者，因此二被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控成立。对于姜世学、谭香玲的辩护人提出姜世学、谭香玲具有自首情节的辩护意见，经查，因张军利等传销下线去到姜世学、谭香玲住处要回传销款，双方因此发生纠纷，姜世学打电话报警，谭香玲也到公安机关报警，到案后二人如实供述其罪行，可以认定为自首，可以从轻处罚；故辩护人提出的该辩护意见成立，本院予以采纳。姜世学、谭香玲自愿认罪认罚，可以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳；谭香玲的辩护人提出判处谭香玲缓刑的意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五 -4- 十三条、第六十四条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人谭香玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金六万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月3日起至2022年3月2日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 二、被告人姜世学犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月14日起至2020年10月13日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 三、扣押在案的1台华为牌手机、1张身份证返还给被告人姜世学，1台VI**牌手机、1张身份证返还给被告人谭香玲。 如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向防城港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  余 樊 人民陪审员  潘泽耀 人民陪审员  卢小华 -5- 二〇二〇年十一月三十日 书 记 员  朱彦霖 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收 -6- 。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。