浙江省绍兴市柯桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0603刑初812号 公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。 被告人彭定汶，男，1995年3月27日出生于四川省屏山县，汉族，初中文化，务工，住屏山县，因涉嫌犯开设赌场罪于2020年6月12日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人孔森鑫，浙江鉴湖律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 被告人赵婵，女，1994年8月5日出生于四川省富顺县，汉族，高中文化，务工，住富顺县，因涉嫌犯开设赌场罪于2020年4月6日被刑事拘留，同日被取保候审，经本院决定于同年10月28日被继续取保候审于住所地。 辩护人祁萍，浙江德顺律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 被告人李华龙，男，1994年4月11日出生于四川省宜宾市，汉族，中专文化，务工，住宜宾市翠屏区，因涉嫌犯开设赌场罪于2020年4月4日被刑事拘留，同月5日被取保候审，经绍兴市柯桥区人民检察院决定于同年10月20日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人金淼红、陈绍东，浙江理论律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 被告人刘洪江，女，1993年11月20日出生于四川省宜宾市，汉族，初中文化，务工，住宜宾市叙州区，因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月24日被刑事拘留，同年12月27日被取保候审，经绍兴市柯桥区人民检察院决定于2020年10月20日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人仲贤达，浙江建银律师事务所律师。 被告人王林兵，男，1995年8月16日出生于四川省屏山县，汉族，高中文化，务工，住屏山县，因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月22日被刑事拘留，同年12月27日被取保候审，经绍兴市柯桥区人民检察院决定于2020年10月20日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人金萍、陈华，浙江亿旺律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 被告人赵新，男，1992年8月9日出生于四川省富顺县，汉族，初中文化，务工，住富顺县，因涉嫌犯开设赌场罪于2020年4月6日被绍兴市公安局柯桥区分局刑事拘留，同日被取保候审，经绍兴市柯桥区人民检察院决定于同年10月20日被依法逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人杨维，浙江正大金茂律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 被告人蒋凯，男，1992年6月30日出生于四川省富顺县，汉族，高中文化，务工，住富顺县，因涉嫌犯开设赌场罪于2020年4月6日被刑事拘留，同日被取保候审，经本院决定于同年10月28日被继续取保候审于住所地。 辩护人李方杰，浙江金柯桥律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 被告人宋仕强，男，1990年3月5日出生于四川省宜宾市，汉族，初中文化，务工，住宜宾市叙州区，因涉嫌犯开设赌场罪于2019年10月30日被刑事拘留，同年11月28日被取保候审，经本院决定于2020年10月28日被继续取保候审于住所地。 辩护人张飞，浙江乾盛律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 被告人徐林，女，1994年9月10日出生于四川省宜宾市，汉族，初中文化，务工，住宜宾市叙州区，因涉嫌犯开设赌场罪于2019年10月22日被刑事拘留，同年11月28日被取保候审，经本院决定于2020年10月28日被继续取保候审于住所地。 辩护人李蒋南，北京汉鼎联合（绍兴）律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检一刑诉〔2020〕1974号起诉书指控被告人彭定汶、赵婵、李华龙、刘洪江、王林兵、赵新、蒋凯、宋仕强、徐林犯开设赌场罪，于2020年10月27日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员朱益超出庭支持公诉，被告人彭定汶、李华龙、刘洪江、王林兵、赵新通过远程视频方式参加诉讼，被告人赵婵、蒋凯、宋仕强、徐林及辩护人孔森鑫、祁萍、陈绍东、仲贤达、陈华、杨维、李方杰、张飞、李蒋南到庭参加诉讼。现已审理终结。 绍兴市柯桥区人民检察院指控，2019年6月至10月，被告人彭定汶等人在“牛大亨”APP（后改名为“土豪联盟”）开设“房间”，组织社会人员以“牛牛”、“炸金花”等方式进行赌博，从中抽头并参与利润分成，由被告人赵婵、李华龙、刘洪江、王林兵、赵新、蒋凯等人负责上下分和资金结算等工作，被告人宋仕强、徐林等人作为“拉手”介绍社会人员进入“房间”赌博，涉案赌资至少4700余万元。其中被告人王林兵涉案赌资3600余万元，被告人赵新涉案赌资3500余万元，被告人蒋凯涉案赌资1100余万元，被告人宋仕强涉案赌资180余万元，被告人徐林涉案赌资60余万元。 案发后，被告人赵婵、赵新、蒋凯、宋仕强经公安机关电话通知主动投案，如实供述了上述犯罪事实。被告人赵婵退赃3万元，被告人刘洪江退赃2万元，被告人蒋凯退赃1万元，被告人宋仕强退赃1.30万元，被告人徐林退赃1.60万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了扣押清单、调取证据通知书、接受证据材料清单、数据表、行政处罚决定书、绍兴市公安局柯桥区分局民警出具的归案经过及情况说明、宜宾市公安局叙州区分局出具的到案经过、宜宾市公安局临港经济技术开发区分局民警出具的情况说明、四川省筠连县公安局民警出具的抓获经过,白晓雪、张杰、陈明生、李浩、韦梦雪的证言及韦梦雪、李浩的辨认笔录，提取笔录，微信、支付宝、银行数据等证据。 绍兴市柯桥区人民检察院认为，被告人彭定汶、赵婵、李华龙、刘洪江、王林兵、赵新、蒋凯、宋仕强、徐林以营利为目的，结伙利用互联网开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，应当以开设赌场罪追究刑事责任，属共同犯罪；被告人彭定汶系主犯，被告人赵婵、李华龙、刘洪江、王林兵、赵新、蒋凯、宋仕强、徐林系从犯；被告人赵婵、赵新、蒋凯、宋仕强属自首；建议对被告人赵婵、李华龙各判处有期徒刑三年六个月，并处罚金；对被告人刘洪江判处有期徒刑三年五个月，并处罚金；对被告人王林兵判处有期徒刑三年三个月，并处罚金；对被告人赵新判处有期徒刑三年一个月，并处罚金；对被告人蒋凯判处有期徒刑二年八个月，并处罚金；对被告人宋仕强判处有期徒刑一年九个月，并处罚金，可适用缓刑；对被告人徐林判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金。 被告人彭定汶对指控事实、罪名均无异议，自愿认罪。 被告人赵婵、李华龙、刘洪江、王林兵、赵新、蒋凯、宋仕强、徐林对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人孔森鑫的辩护意见是：1.现有证据不足以证实被告人彭定汶起组织、领导作用，彭定汶不是主犯；2.被告人彭定汶有坦白情节，又系初犯。综上，建议对被告人彭定汶从轻处罚。 辩护人仲贤达的辩护意见是：1.收集在案的电子证据程序上有瑕疵，应当排除；2.被告人刘洪江系从犯；3.被告人刘洪江自愿认罪认罚，能积极退赃，综上，建议对被告人刘洪江减轻处罚，并适用缓刑。 辩护人祁萍、李方杰、张飞的辩护意见是，被告人赵婵、蒋凯、宋仕强均系从犯，有自首情节，自愿认罪认罚，能积极退赃，分别建议对被告人赵婵、宋仕强从轻处罚并适用缓刑；建议对被告人蒋凯减轻处罚并适用缓刑。 辩护人陈绍东、金淼红、陈华、金萍的辩护意见是，被告人李华龙、王林兵系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，分别建议对被告人李华龙、王林兵从轻处罚。 辩护人李蒋南的辩护意见是，被告人徐林系从犯，自愿认罪认罚，能积极退赃，建议对被告人徐林减轻处罚并适用缓刑。 辩护人杨维的辩护意见是，被告人赵新属自首，系从犯，自愿认罪认罚，建议对被告人赵新从轻处罚。 经审理查明，2019年6月至10月，被告人彭定汶等人在“牛大亨”APP（后改名为“土豪联盟”）开设“房间”，组织社会人员以“牛牛”、“炸金花”等方式进行赌博，从中抽头并参与利润分成，由被告人赵婵叫来李华龙、刘洪江等人，并负责上下分资金的结算和工资发放等工作，被告人李华龙、刘洪江、王林兵、赵新、蒋凯等人负责上下分等工作，被告人宋仕强、徐林等人作为“拉手”介绍社会人员进入“房间”赌博，涉案赌资至少4700余万元。其中被告人王林兵涉案赌资3600余万元，被告人赵新涉案赌资3500余万元，被告人蒋凯涉案赌资1100余万元，被告人宋仕强涉案赌资180余万元，被告人徐林涉案赌资60余万元。 案发后，被告人赵婵、赵新、蒋凯、宋仕强经电话通知后主动赶至公安机关，并如实供述了以上事实。被告人赵婵、刘洪江、蒋凯、宋仕强、徐林已分别退缴现金3万元、2万元、1万元、1.30万元、1.60万元。 另查明，被告人彭定汶、李华龙、刘洪江、王林兵、徐林被抓获后如实供述了以上事实。被告人彭定汶、赵婵、李华龙、刘洪江、王林兵、赵新、蒋凯、宋仕强、徐林从中非法获利分别约为4.50万元、6万元、5万元、5万元、2万元、2万元、1万元、3万元、2万元。公安机关从被告人徐林处扣押了用于拉人参赌及赌资流转的白色苹果牌XsMax型手机1部；从被告人宋仕强处扣押了用于拉人参赌的黑色OPPO牌手机1部；从被告人刘洪江处扣押了用于开设赌场的黑色华为牌Mate20pro型手机1部、蓝色华为牌畅享9e型手机1部及银行卡3张；从被告人王林兵处扣押了用于开设赌场的绿色华为牌nova5pro型手机1部。案件审理过程中，被告人宋仕强向本院退缴现金1.70万元，被告人徐林向本院退缴现金0.40万元。 上述事实有经庭审质证、确认的扣押清单、调取证据通知书、接受证据材料清单、数据整理表格、行政处罚决定书、绍兴市公安局柯桥区分局民警出具的归案经过及情况说明、宜宾市公安局叙州区分局出具的到案经过、宜宾市××开发区分局民警出具的情况说明、筠连县公安局民警出具的抓获经过,白晓雪、张杰、陈明生、李浩、韦梦雪的证言及韦梦雪、李浩的辨认笔录，提取笔录，微信、支付宝、银行数据等证据证实，足以认定。 对辩护人仲贤达关于本案中的电子证据取证程序有瑕疵，应当排除的意见。经查，收集在案的电子数据系侦查机关依职权、按法定程序向银行及第三方支付平台所在公司发送调取证据通知书收集涉案证据，相关公司依法提供了相关电子数据，本案电子证据收集程序合法，数据客观、真实，应予采信。不采纳辩护人仲贤达的该意见。 本院认为，被告人彭定汶、赵婵、李华龙、刘洪江、王林兵、赵新、蒋凯、宋仕强、徐林以营利为目的，结伙利用互联网开设赌场，情节严重，其行为均构成开设赌场罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。 对辩护人孔森鑫关于现有证据不足以认定被告人彭定汶系主犯的意见。经查，被告人彭定汶对其伙同他人分工合作，组织社会人员赌博，并从中抽头获利的事实供认不讳，又被告人赵婵、李华龙、蒋凯等人的供述结合辨认笔录均证实被告人彭定汶为涉案赌场老板之一。上述证据足以证实被告人彭定汶在共同开设赌场犯罪中起组织、领导作用，系主犯。不采纳辩护人孔森鑫的该意见。 在共同犯罪中，被告人彭定汶起主要作用，系主犯；被告人赵婵、李华龙、刘洪江、王林兵、赵新、蒋凯、宋仕强、徐林起次要作用，系从犯，对被告人赵婵、李华龙、刘洪江、王林兵、赵新依法予以从轻处罚，对被告人蒋凯、宋仕强、徐林依法予以减轻处罚。案发后，被告人赵婵、赵新、蒋凯、宋仕强能自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，且愿意接受处罚，依法予以从轻处罚；被告人彭定汶、李华龙、刘洪江、王林兵、徐林在归案后能如实供述自己的罪行，且被告人李华龙、刘洪江、王林兵、徐林均愿意接受处罚，依法予以从轻处罚。九被告人能当庭自愿认罪，且被告人赵婵、刘洪江、蒋凯、宋仕强、徐林已退缴部分或者全部违法所得，酌情予以从轻处罚。采纳被告人彭定汶、赵婵、刘洪江、王林兵、赵新、宋仕强要求从轻处罚及辩护人孔森鑫、祁萍、金淼红、陈绍东、金萍、陈华、杨维、张飞分别建议对被告人彭定汶、赵婵、李华龙、王林兵、赵新、宋仕强从轻处罚，辩护人李方杰、李蒋南分别建议对被告人蒋凯、徐林减轻处罚的意见；不采纳辩护人仲贤达建议对被告人刘洪江减轻处罚的意见。根据被告人赵婵、刘洪江、蒋凯、宋仕强、徐林的犯罪事实、情节及认罪悔罪表现，对被告人宋仕强、徐林可予宣告缓刑，对被告人赵婵、刘洪江不宜宣告缓刑。采纳辩护人张飞、李蒋南分别建议对被告人宋仕强、徐林适用缓刑的意见，不采纳辩护人祁萍、仲贤达、李方杰分别建议对被告人赵婵、刘洪江、蒋凯适用缓刑的意见。公诉机关的量刑建议适当。作案工具，依法予以没收；违法所得，依法予以没收或追缴。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第七十二条第一款和第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人彭定汶犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年六月十二日起至二○二五年六月十一日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）; 二、被告人赵婵犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限在判决生效后十日内缴纳）; 三、被告人李华龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年四月四日起至二○二四年四月十七日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）; 四、被告人刘洪江犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年十一月二十四日起至二○二四年二月十四日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）; 五、被告人王林兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年十一月二十二日起至二○二三年十二月十四日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 六、被告人赵新犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年十月二十日起至二○二三年十一月十九日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 七、被告人蒋凯犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 八、被告人宋仕强犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 九、被告人徐林犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 十、移送来院的人民币八万九千元及被告人宋仕强、徐林退缴在本院的人民币二万一千元，合计人民币十一万元，予以没收，继续分别追缴被告人彭定汶、赵婵、李华龙、刘洪江、王林兵、赵新人民币四万五千元、三万元、五万元、三万元、二万元、二万元； 十一、暂存于绍兴市公安局柯桥区分局的白色苹果牌XsMax型手机一部、黑色OPPO牌手机一部、黑色华为牌Mate20pro型手机一部、蓝色华为牌畅享9e型手机一部、绿色华为牌nova5pro型手机一部、银行卡三张，予以没收，并由绍兴市公安局柯桥区分局负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  周金娅 人民陪审员  傅金娣 人民陪审员  贾黎铭 二〇二〇年十一月二十七日 法官 助理  章 亮 书 记 员  郑佳飞 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款和第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条第一款和第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。