上海市崇明区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0151刑初116号公诉机关上海市崇明区人民检察院。被告人黄佳裕。辩护人张振侯，上海市恒远律师事务所律师。上海市崇明区人民检察院以沪崇检三部刑诉〔2020〕110号起诉书、沪崇检三部刑补诉〔2020〕4号补充起诉决定书指控被告人黄佳裕犯诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2020年4月24日向本院提起公诉，并于同年8月4日补充起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市崇明区人民检察院依法指派检察员陆某1出庭支持公诉，被告人黄佳裕及其辩护人张振侯到庭参加诉讼，证人倪某到庭作证。审理过程中，上海市崇明区人民检察院提出延期审理一次，本院予以同意。现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗犯罪事实约2018年6月某日，被告人黄佳裕谎称有赚钱的门路，以赚得钱后给被害人郁某好处等为名，诓骗郁某出面借款并交付其。黄佳裕遂将郁某带至崇明区新河镇，向倪某借款，约定借款人民币10万元(以下币种均为人民币)，郁某借得10万元后交付黄佳裕。之后不久，黄佳裕仍以上述相似方法和借口，诓骗郁某出面借款，再次带郁某至新河镇，向倪某借款，约定借款40万元，郁某获得38万元后交付黄佳裕。黄佳裕将上述骗得钱款主要用于赌博。2018年7月10日，被告人黄佳裕又诓骗郁某出面借款，带郁某至崇明区城桥镇一小区内，向廖某某借款，约定借款8万元，郁某借得8万元后交付黄佳裕。黄佳裕将上述骗得钱款主要用于还债等。二、非法拘禁犯罪事实2018年8、9月份某日，江某某(已判刑)因无法联系之前向其借款的被害人郁某，遂纠集被告人黄佳裕等人，驾车于当日14时许至郁某位于上海市闵行区报春路的暂住处，将郁某强行带至车上，江某某还取走郁某手机，将郁某带至崇明区堡镇万信宾馆内。江某某对郁某进行殴打，逼迫郁某归还债务。江某某指使黄佳裕等人看守郁某，直至第二天下午，才归还手机让郁某离开。2018年9月某日，经江某某指使，被告人黄佳裕纠集张某某(已判刑)等人，驾车携带刀具于当日24时许至被害人郁某位于上海市闵行区报春路的暂住处，将郁某带至车上，将刀具放置于车头处恐吓郁某，并将郁某带至崇明区堡镇万信宾馆内。江某某对郁某进行殴打，逼迫郁某归还债务。经江某某指使，由黄佳裕、张某某看守郁某，直至次日下午才让郁某离开。三、敲诈勒索犯罪事实被告人黄佳裕与王某某、高某某(均另案处理)等人预谋使用诱使被害人吴某酒驾后制造交通事故的方法敲诈钱财。经商议，最终确定由高某某邀吴某饮酒，由唐某某(另案处理)等人驾车制造事故、出面敲诈，并由黄佳裕通过张某某(另案处理)联系到了驾驶车辆的陆某2(另案处理)。2019年4月6日晚，高某某邀吴某至崇明区陈家镇一KTV唱歌喝酒，后唆使吴某驾驶机动车，由高某某指路至黄佳裕等人事先确定的事故地点崇明区陈家镇协隆村滨江1201号门口小路处，在此等候的陆某2驾驶机动车(随车乘坐唐某某)上前与吴某驾驶车辆发生碰擦。唐某某等人遂以报警相威胁，向吴某索要钱款12万元。嗣后，黄佳裕与王某某、高某某等人至崇明区城桥镇麦盛莉酒店分赃。2019年7月21日，被告人黄佳裕被警方抓获到案，如实交代了上述事实，后对诈骗事实提出辩解。为证实上述指控事实，公诉人当庭宣读、出示了相关书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人黄佳裕以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，被告人黄佳裕伙同他人，为索取债务，非法拘禁他人，具有殴打情节，被告人黄佳裕又伙同他人，以非法占有为目的，威胁他人索取财物，数额巨大，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条，应当分别以诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人黄佳裕系与他人共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。被告人黄佳裕如实供述非法拘禁、敲诈勒索的主要犯罪事实，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。被告人黄佳裕对敲诈勒索的犯罪事实认罪认罚，可以从宽处理，建议对被告人黄佳裕敲诈勒索的犯罪事实判处有期徒刑四年三个月，并处罚金一万元。被告人黄佳裕在判决宣告以前犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。据此，提请本院依法审判。被告人黄佳裕对起诉书指控其犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪的事实和罪名不持异议，对指控其犯诈骗罪的事实有异议。其辩称，其在倪某家中以及足浴店分别交给倪某10万元、38万元，当时江某某也在场。因为其与郁某系朋友、战友关系，其不好意思向郁某收取利息，故由倪某出借给郁某，通过倪某向郁某骗取利息；其确实让郁某向廖某某借款8万元，但其没有诓骗郁某。辩护人对起诉书指控被告人黄佳裕犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪的事实和罪名无异议。对指控被告人黄佳裕诓骗郁某出面向廖某某借款8万元构成诈骗罪无异议，但认为金额应扣除借款当天被告人或郁某转账支付的首月利息0.64万元。起诉书指控被告人黄佳裕诓骗郁某出面向倪某借款48万元的事实不清、证据不足，不构成诈骗罪，理由如下：倪某出借给郁某的48万元系由被告人黄佳裕提供，被告人黄佳裕从郁某处取得的钱款本身就是其所有的，不存在诈骗的故意和事实，并当庭提供从被告人黄佳裕家属处获取的10万元借条一张用以证明该事实；关于48万元来源于倪某且被告人黄佳裕事后已将该款项归还倪某的证言与事实不符、缺乏合理性；即使钱款来源于倪某，但被告人到案前已经归还，亦不构成诈骗罪。辩护人还提出，被告人黄佳裕系初犯，在敲诈勒索、非法拘禁的犯罪事实中构成坦白，且对敲诈勒索罪自愿认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：一、诈骗事实2018年6月左右，被告人黄佳裕向被害人郁某谎称有赚钱的门路，虚构可以帮郁某放贷赚钱等为名，让郁某出面借款并交付给其。被告人黄佳裕遂将郁某带至崇明区新河镇，由郁某向倪某借款10万元，郁某将9.4万元交付给被告人黄佳裕。之后不久，被告人黄佳裕仍以上述方法，让郁某出面借款，并再次将郁某带至新河镇向倪某借款，约定借款40万元，郁某获得38万元后交付黄佳裕。黄佳裕将上述骗得钱款用于赌博等。2018年7月10日，被告人黄佳裕又借故让郁某出面借款，并将郁某带至崇明区城桥镇一小区内，由郁某出面向廖某某借款8万元，郁某借得8万元后交付黄佳裕7.1万元。黄佳裕将上述骗得钱款用于还债等。2018年10月9日，被害人郁某至公安机关报案称被被告人黄佳裕套路贷诈骗。审理中，证人倪某当庭表示被告人黄佳裕作为上述借款的担保人已于2019年7、8月份向其归还郁某欠款，相关债务已结清。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1．被害人郁某的陈述及辨认笔录，其和黄佳裕是在2017年上半年通过朋友介绍认识的，黄佳裕自称是做小额贷“放水”的。2018年3月左右，其通过黄佳裕介绍向江某某等人借款。2018年5月底、6月初，黄佳裕让其出面借钱和他一起放高利贷，这样可以平掉之前借的钱，并提出帮其联系出借人。过了几天，黄佳裕让其至新河镇一饭店，在饭店包厢内，其见到了出借人(经辨认系倪某)，当时谈好借10万元，月息1万元，其写了一张10万元的借条给出借人，出借人将10万元现金给其，并约定利息下个月再付。出借人走后，黄佳裕提出其拿0.6万元，剩下黄拿去帮其放水赚钱，于是其只拿了0.6万元现金，剩下的9.4万元被黄拿走。后黄佳裕又电话问其要不要弄大点，就是继续出去借钱来放高利贷赚钱，其就答应了。之后黄佳裕让其回崇明新河借钱，黄在电话中说让其借50万元，其一人乘车至新河镇新中路康复路路口的一家足浴店，在足浴店三楼的一包房内其见到了上次的出借人，足浴店的老板在场见证，出借人让其写了50万元的借条，利息3万元一个月，出借人给其50万元现金，并从中取走1万元说是上次的利息。后黄佳裕将钱全部要过去，只给其0.3万元，剩下的48.7万元都被黄拿走说帮其放水赚钱。2018年7月10日上午，其接到黄佳裕电话，声称借款50万元的老板催要3万元的利息，不还的话就去其家敲玻璃砸门，其听后很害怕和着急，黄让其赶紧回崇明，说已经帮其谈好借钱还利息。当日下午，其回到崇明，黄佳裕等在天赐小区，其上车后坐在副驾驶，后排还有一个黄佳裕的朋友，上车后黄佳裕让其这次借6万元，其表示为什么从3万变成6万，黄佳裕很凶地让其不要烦。不一会儿，车上上来一名女子，询问其借钱的事情，写好借条后，该女子用手机银行转给其6万元。其将大部分都给了黄佳裕，自己只剩下0.2万元。从黄说帮其放水开始，其一分利息钱也没有拿到过，钱是不是真的放出去了，还是被黄挥霍掉了其也不知道。中国农业银行银行卡交易明细清单、黄佳裕微信交易记录，证实2018年7月10日，郁某尾号0570农业银行账户收到廖某某尾号2111银行账户转款5万元、3万元，后郁某取现2万元、微信转账给黄佳裕3.28万元、支付宝转账给黄佳裕2万元。2．证人倪某的当庭证言，其是通过黄佳裕介绍认识郁某。2018年6月2日下午，黄佳裕带郁某至其位于崇明区新河镇的家中借钱，说要借50万元，其问是否有抵押，郁某表示房子在拆迁，房产证还没有办下来。其表示没有房产证只能先借10万元。后郁某写给其一张借条，其从家中拿了10万元现金给郁某，其当时还拍了照片。后来黄佳裕和郁某表示还要借40万元，6月7日下午，其和黄佳裕约好在新河镇康复路上的一家足浴美容店碰头，其带着40万元现金过去。后黄佳裕和郁某先后来到足浴店，其向黄佳裕和郁某表示要提供房产证作为担保，他们表示要过两三个月办下来，因其确认过郁某家是拆迁户，而且黄佳裕和郁某又都是本地人，所以就在当天将40万元借给郁某，并让足浴店老板做了见证，郁某写给其一张借条和一张收条。借给郁某的50万元是其这些年积攒下来的。后郁某人跑了，钱也没有归还，其便找黄佳裕，因为他是担保人，2019年7、8月份的时候黄佳裕归还了50万元，其把借条还给了黄佳裕。3．证人廖某某的证言及辨认笔录，2018年7月10日上午，其接到袁某某电话，说有人要向其借钱，借8万元8分息，其和袁某某在电话中商量好利息一人一半，后其和袁某某约好下午在达安小区碰头。当日下午17时左右，其在达安小区门口等他们，开车和坐副驾驶的人其都不认识，袁某某坐在后排，袁某某就向其介绍说是坐在副驾驶的郁某(经辨认)要借钱，后其直接通过手机网银分两笔将8万元打至郁某银行账户。转账结束后，郁某当场给其写了一张8万元的借条。其拿到了开头两个月的利息，都是袁某某通过微信转账的方式打给其的，应该是0.32万元一个月，第三个月开始其就拿不到利息，其就找袁某某，袁某某表示借钱那天开车的人叫黄佳裕(经辨认)，是黄佳裕替郁某担保借钱的，现在黄佳裕也找不到了。黄佳裕在那次之后还单独向其借过0.8万元。手机银行转账明细，证实2018年7月10日，廖某某尾号2111银行账户向郁某尾号0570银行账户分别转账5万元、3万元。4．证人袁某某的证言及辨认笔录、微信转账明细，2018年7月某日上午，黄佳裕(经辨认)带着一个其不认识的男子(经辨认系郁某)至其家中，黄佳裕称那男子系其好兄弟，急需8万元，让其帮忙联系“老板娘”(经辨认系廖某某)借钱，并称那男子是拆迁户，还给其看了房产证照片。后其和“老板娘”约好下午在她住的小区门口碰头。下午，黄佳裕开车带着其和那个男子来到小区门口，“老板娘”上车后，黄佳裕向她介绍了一下借钱男子的情况，“老板娘”同意后通过手机银行转账给那男子8万元，那男子当场写了借条给“老板娘”。其和“老板娘”讲好的利息是4分息，但黄佳裕让其收那男子8分息，多出来的4分息是给其的好处费，其表示不会收，其不清楚那男子到底还几分息。“老板娘”大概收到了两个月的利息，应该是黄佳裕给的。黄佳裕经常向其借钱，就在其帮黄佳裕带来的男子借钱后几日，黄佳裕通过微信转给其几万元。5．证人陈某的证言及辨认笔录，2018年7、8月份，黄佳裕通过其拿过几次百家乐的网址赌博，都输了。6．证人江某某的证言及辨认笔录，2018年左右，其听黄佳裕说向倪某(经辨认)借过钱，其从未和黄佳裕一起去过倪某家里，或和倪某在洗脚房碰面。7．证人李某某的证言及辨认笔录，2018年左右的时候，“大伟”(经辨认系倪某)至其位于崇明区新河镇康复路XXX号的足浴房，说要借钱给别人，让其帮忙做个见证，当时在场有其、“大伟”、借款人、中间人，“大伟”借出去应该不少于20万，当场有人写了借条。8．受案登记表、上海公安局案(事)件接报回执单，证实2018年10月9日9时53分许，郁某来所报案称黄佳裕以借钱放债为由，带郁某至“大伟”、“光明”、廖某某处借款，借到的钱均交由黄佳裕放债使用。9．被告人黄佳裕在公安侦查阶段的供述及辨认笔录，2018年夏天，其当时没有工作和收入，放高利贷的人一直逼其还钱，因为郁某是其战友，充分信任其，且家里有房子拆迁，其就想到骗郁某出面借钱给其用。后其联系“大伟”(经辨认系倪某)，称有个靠谱的客户需要借钱，借钱的人家里是拆迁户，有房产证可以抵押，“大伟”就答应了，约定的利息是1万元每月0.05万元。第一次其骗郁某讲其在外面做生意，可以带郁发财，让郁出面去借钱，郁从“大伟”处借了10万元，扣除0.5万元利息，郁某拿了0.6万元，剩下的8.9万元现金被其拿走了。第二次其骗郁某有网上百家乐的公式，一定会赢，郁从“大伟”处借了40万元，扣除利息2万元，还之前欠郁某的1.36万元，剩余钱款是其拿走的。向“大伟”借钱后一个月左右，其让郁某出面去借钱，其帮他拿去放高利贷，后其通过袁某某介绍让郁某从“老板娘”(经辨认系廖某某)处借了8万元，郁某收到“老板娘”转账的8万元后，立即通过手机转账给袁某某0.64万元利息，通过支付宝、微信转账给其共计5.36万元，后郁某又取现2万元给其，其给郁某三、五千元，剩余的是其拿走的。郁某给其的钱，其部分用来还了之前的债务，部分赌博输掉了。被告人黄佳裕的当庭供称，其在倪某位于新河镇的家中以及新河镇的足浴店分别交给倪某10万元、38万元，让倪某出面借给郁某，当时江某某也在场。郁某向倪某借款10万元中，扣除首月利息0.5万元，郁某拿到9.5万元，后给其8.9万元；郁某向倪某借款40万元中，扣除利息2万元，郁某拿到38万元，后给其21.7万元；郁某向廖某某借款8万元中，郁某通过微信、支付宝及现金方式共计给其7.1万元，其用其中的0.64万元支付了首月利息。二、非法拘禁事实2018年8、9月份某日，江某某(已判刑)因无法联系之前向其借款的被害人郁某，遂纠集被告人黄佳裕等人，驾车于当日14时许至郁某位于上海市闵行区报春路的暂住处，将郁某强行带至车上，江某某还拿走郁某手机，将郁某带至崇明区堡镇万信宾馆内。江某某对郁某进行殴打，逼迫郁某归还债务。江某某指使黄佳裕等人看守郁某，直至第二天下午，才归还手机让郁某离开。2018年9月某日，经江某某指使，被告人黄佳裕纠集张某某(已判刑)等人，驾车携带刀具于当日24时许至被害人郁某位于上海市闵行区报春路的暂住处，将郁某带至车上，将刀具放置于中控台处恐吓郁某，并将郁某带至崇明区堡镇万信宾馆内。江某某对郁某进行殴打，逼迫郁某归还债务。经江某某指使，由黄佳裕、张某某看守郁某，直至次日下午才让郁某离开。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1．被害人郁某的陈述、转账记录截图照片及辨认笔录，证实2018年上半年其多次向江某某(经辨认)借款，后回避江某某。2018年8、9月份，其先后两次被江某某、黄佳裕(经辨认)等人从闵行报春路的暂住处强行带至崇明堡镇万信宾馆，期间被江某某等人殴打威逼还债。第一次其被收走手机，被拘禁二十多个小时；第二次由黄佳裕、张某某开车将其带回崇明，在被带回的车上看到对方放置了刀具，被拘禁十多个小时。2．涉案证人江某某的证言及辨认笔录，证实2018年上半年，郁某经黄佳裕介绍向其借款，未还清，后其联系不上郁某。2018年8月某日下午其与黄佳裕等人开车将郁某从闵行带回至崇明堡镇万信宾馆，期间收走郁某手机，对郁某实施殴打，威逼还债，并于次日下午让郁某离开。过了一周左右，其又联系不上郁某，遂让黄佳裕将郁某带回，并使用车上的刀具吓唬他。后黄佳裕和张某某(经辨认)在半夜将郁某带至万信宾馆，其对郁某实施殴打、威逼还债，并让黄佳裕看牢郁某，黄佳裕和张某某一起看守郁某，后于次日下午16时左右让郁某离开。其殴打郁某时，黄佳裕也在场，并让郁某还钱。3．涉案证人张某某的证言及辨认笔录，证实2018年8、9月份某日深夜，其应黄佳裕(经辨认)的要求，一起开车将郁某(经辨认)从闵行带回崇明堡镇万信宾馆，途中在车头处放置刀具吓唬郁某，到万信宾馆后，江某某(经辨认)对郁某实施殴打，威逼还债，应江某某要求，其和黄佳裕一起看守郁某，直至次日下午郁某离开。4．被告人黄佳裕的供述及辨认笔录，证实其对非法拘禁的事实供认不讳。三、敲诈勒索事实2019年3月底至4月初，被告人黄佳裕与王某某、胡某、高某某(均另案处理)等人预谋使用诱使被害人吴某酒驾后制造交通事故的方法敲诈钱财。2019年4月6日，被告人黄佳裕事先确定崇明区陈家镇协隆村滨江1201号门前小路处为事故地点，通过张某某(另案处理)联系被告人陆某2(另案处理)驾车在该处碰擦被害人吴某的车辆，并让唐某某(另案处理)在事故发生后出面敲诈吴某。当晚，高某某邀吴某至崇明区陈家镇一KTV唱歌饮酒，后唆使吴某驾驶机动车并指路至事先确定的事故地点，在此等候的陆某2按要求驾驶机动车上前与吴某驾驶的车辆发生碰擦，随行的被告人唐某某遂以报警相威胁，向吴某索要钱款共计12万元。嗣后，被告人黄佳裕与王某某、高某某等人至崇明区城桥镇麦盛莉酒店分赃。案发后，王某某、胡某、唐某某、张某某、陆某2在家属的帮助下已分别退赔被害人吴某2万元。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：1．被害人吴某的陈述及辨认笔录，证实2019年4月6日晚，其应高某某邀请去陈家镇一KTV唱歌喝酒，后由高某某指路开车至崇明区陈家镇往南一堤岸附近处时，对方向一辆白色轿车与其车发生碰擦，后被对方车上的唐某某等人以报警相威胁索取钱款共计12万元，其中8万元以微信、支付宝方式转给驾驶员陆某2，4万元以现金方式交付唐某某。2．涉案证人王某某、高某某、张某某、唐某某等人的证言及辨认笔录，证实黄佳裕与王某某、高某某、胡某等人经事先商议、约定分工，诱使吴某酒驾至黄佳裕事先确定的地点制造事故，借机敲诈12万元，后予以分赃。3．支付宝账户信息、支付宝转账记录及微信支付交易明细证明，证实陆某2支付宝账户于2019年4月6日收到吴某转账2万元、微信账户于2019年4月6日晚至7日凌晨收到6万元，以及后续转出等情况。4．收条、谅解书，证实案发后王某某、胡某、唐某某、张某某、陆某2已分别退赔被害人吴某人民币2万元，并取得谅解。5．被告人黄佳裕的供述，证实其对敲诈勒索的事实供认不讳。2019年7月21日，被告人黄佳裕被警方抓获，并如实交代非法拘禁、诈骗的主要事实，后对诈骗事实予以否认；因涉嫌非法拘禁罪、诈骗罪被羁押期间，被告人黄佳裕又如实交代了公安机关已掌握的敲诈勒索事实。此外，公诉机关当庭还出示和宣读了以下证据：1．案发经过、抓获工作情况，证实本案的案发，被告人黄佳裕的到案以及到案后的供述等情况。2．人口信息、工作情况，证实被告人黄佳裕作案时已达法定完全刑事责任年龄及前科劣迹等情况。上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。针对控辩双方争议的焦点，结合查明的事实和证据，本院评判如下：一、被告人黄佳裕的行为是否构成诈骗罪被告人黄佳裕以帮郁某赚钱等为由诓骗郁某向倪某、廖某某借款，后将郁某借得的款项用于自己赌博、还债，该事实有被害人郁某的陈述，证人倪某、廖某某、袁某某、李某某等人证言及转账记录等予以证实，且与被告人黄佳裕到案之初的多次供述能相互印证。被告人黄佳裕及其辩护人关于倪某借给郁某的钱款系由黄佳裕提供的辩解和意见，与查明的事实不符，且无其他证据佐证，本院不予采纳。被告人黄佳裕在自己没有还款能力的情况下，虚构事实让被害人郁某借款后交付给其，后将上述钱款进行挥霍，具有非法占有的主观故意，其行为符合诈骗罪的主客观要件，应以诈骗罪论处。二、被告人黄佳裕诈骗金额的认定经查，在郁某出面向倪某借款10万元一节事实中，被害人郁某、被告人黄佳裕均表示郁某从借得的10万元中获取了0.6万元，而黄佳裕关于倪某扣除0.5万元首月利息的供称并无其他证据佐证，故该次诈骗金额认定为9.4万元；从倪某处借款40万元的事实中，被告人黄佳裕到案之初多次供述从中拿到38万元，该供述与被害人的陈述基本吻合，故认定该次诈骗金额为38万元；从廖某某处借款8万元的事实中，被害人郁某获得8万元借款后，通过微信、支付宝共计转账给被告人黄佳裕5.28万元，微信转账他人0.64万元，并于借款当日取现2万元，被害人郁某自述拿到0.2万元，被告人黄佳裕则当庭供称其通过微信、支付宝、现金等方式共计从郁某处获得7.1万元，并用其中的0.64万元支付了第一个月的利息，鉴于被告人黄佳裕关于其利用7.1万元中的0.64万元支付利息的供称没有其他证据予以佐证，本院不予采信，结合被害人的陈述，认定被告人黄佳裕该次诈骗金额为7.1万元。被告人黄佳裕系在被害人报案后归还倪某钱款，上述归还钱款不应从犯罪数额中予以扣除，辩护人关于被告人到案前已经归还倪某钱款，不构成诈骗罪的辩护意见，本院不予采纳。综上，本院认为，被告人黄佳裕以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大；又为索取债务，伙同他人非法拘禁被害人，具有殴打、使用刀具恐吓等情节；又伙同他人，以非法占有为目的，采用威胁等手段强行索取他人钱款，数额巨大，其行为分别构成诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，依法应予数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以支持。被告人黄佳裕犯数罪，仅如实供述其中部分罪名的事实，全案不作“认罪”的认定，不适用认罪认罚从宽制度。被告人黄佳裕到案后能如实供述自己非法拘禁、敲诈勒索的主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人黄佳裕已归还部分钱款，酌情从轻处罚。辩护人以被告人在敲诈勒索、非法拘禁的犯罪事实中构成坦白为由，建议对其从轻处罚的辩护意见于法有据，本院予以采纳。为严肃国家法制，保护公私财产以及公民的人身权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百三十八条第一款、第三款，第二百七十四条，第二十五条第一款，第六十九条第一款、第三款，第六十七条第三款，第五十六条第一款，第五十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄佳裕犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑十三年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月21日起至2032年7月20日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳)。二、责令被告人黄佳裕退赔被害人郁某人民币七万一千元、退赔被害人吴某人民币二万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  张 程审 判 员  张 蕾人民陪审员  施黄进二〇二〇年十一月十七日书 记 员  柴敏杰附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。……为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。……。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利;对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。