河北省邯郸市丛台区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0403刑初122号 公诉机关河北省邯郸市丛台区人民检察院。 被告人谢璐，男，1975年12月7日出生，汉族，大学文化，户籍所在地广东省深圳市龙岗区，捕前住河北省邯郸市丛台区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年10月26日被取保候审，2016年5月25日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现押于邯郸市第二看守所。 辩护人王涛，河北十力律师事务所律师。 辩护人齐董杰，河北鼎合律师事务所律师。 被告人康志良，男，1940年6月13日出生，汉族，初中文化，退休人员，户籍所在地河北省邯郸市邯山区，现住。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年7月12日被取保候审。 辩护人赵文革，河北精深律师事务所律师。 被告人詹文平，男，1954年8月27日出生，汉族，大专文化，退休人员，户籍所在地河北省邯郸市邯山区，现住。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年4月28日被取保候审。 辩护人邢兴发，河北贯云律师事务所律师。 被告人桂宝琴，别名桂保芹，女，1954年12月4日出生，汉族，大专文化，退休人员，户籍所在地河北省邯郸市丛台区，捕前住。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年7月21日被取保候审，2018年5月3日被逮捕。现押于邯郸市第三看守所。 辩护人冯素燕，河北驰舟律师事务所律师。 辩护人岳建波，河北道申律师事务所律师。 被告人杨士明，男，1953年6月25日出生，汉族，大学文化，退休人员，户籍所在地河北省邯郸市邯山区，捕前住。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年7月14日被取保候审，2018年5月3日被逮捕。现押于邯郸市第一看守所。 辩护人程建丽、程秋岭，河北冀隆律师事务所律师。 被告人李福祥，男，1943年12月26日出生，汉族，初中文化，退休人员，户籍所在地河北省邯郸市邯山区，现住。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年1月10日被取保候审。 辩护人崔怡晨、张永祥，河北浩博律师事务所律师。 被告人陈洪林，男，1947年10月13日出生，汉族，大专文化，退休人员，户籍所在地河北省邯郸市丛台区，现住。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年7月14日被取保候审。 辩护人潘英丽，河北精深律师事务所律师。 被告人刘战会，男，1945年6月20日出生，汉族，大学文化，退休人员，户籍所在地河北省邯郸市邯山区，现住。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年7月14日被取保候审。 辩护人宋琪、吴胜楠，河北精深律师事务所律师。 被告人李清云，男，1944年9月14日出生，汉族，大学文化，退休人员，户籍所在地河北省邯郸市邯山区，现住。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年7月21日被取保候审。 辩护人由福义，河北辰光律师事务所律师。 被告人张秀亭，女，1954年12月5日出生，汉族，初中文化，退休人员，户籍所在地河北省邯郸市丛台区，现住。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年7月6日被取保候审。 辩护人张领坡、张仕景，河北驰舟律师事务所律师。 邯郸市丛台区人民检察院以丛检公诉刑诉（2017）105号起诉书指控被告人谢璐、康志良、詹文平、桂宝琴、杨士明、李福祥、陈洪林、刘战会、李清云、张秀亭犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院于2018年4月25日作出（2017）冀0403刑初138号刑事判决书，以非法吸收公众存款罪判处被告人谢璐有期徒刑十年，并处罚金20万元；判处被告人康志良有期徒刑三年又三个月，并处罚金5万元；判处被告人詹文平有期徒刑三年又三个月，并处罚金5万元；判处被告人桂宝琴有期徒刑三年又三个月，并处罚金5万元；判处被告人杨士明有期徒刑四年，并处罚金5万元；判处被告人李福祥有期徒刑三年又六个月，并处罚金5万元；判处被告人陈洪林有期徒刑三年又九个月，并处罚金5万元；判处被告人刘战会有期徒刑三年又三个月，并处罚金5万元；判处被告人李清云有期徒刑三年，并处罚金5万元；判处被告人张秀亭有期徒刑三年，并处罚金5万元。宣判后，被告人谢璐、康志良、詹文平、桂宝琴、杨士明、李福祥、陈洪林、刘战会、李清云、张秀亭提出上诉，邯郸市中级人民法院于2018年9月6日作出（2018）冀04刑终365号刑事裁定书，将该案发回本院重审。在审理过程中，邯郸市丛台区人民检察院以丛检一部刑变诉（2020）3号变更起诉决定书，变更对被告人谢璐、康志良、詹文平、桂宝琴、杨士明、李福祥、陈洪林、刘战会、李清云、张秀亭的起诉。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。邯郸市丛台区人民检察院指派检察员郝雪强、石太军出庭支持公诉，被告人谢璐、康志良、詹文平、桂宝琴、杨士明、李福祥、陈洪林、刘战会、李清云、张秀亭及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、2008年底至2015年12月，被告人谢璐先后以河北蚕桑科技有限公司邯郸分公司、邯郸市冀露祥发房地产开发有限公司（后变更为河北唐隆房地产开发股份有限公司）、河北唐隆投资有限公司（后变更为河北唐隆实业有限公司）、河北唐隆投资有限公司邯郸分公司，对外以河北唐隆投资有限公司邯郸分公司的名义开展经营活动，先后任命被告人詹文平、康志良、桂宝琴、杨士明、李福祥、陈洪林、刘战会、李清云、张秀亭为公司管理人员，在本市邯山区财富大厦,铁西大街四季茶城原西苑大酒店,丛台区联纺路湘江酒楼等地，以开发丛台区森茂国际地产、养老等项目需要资金为由，以高息为诱饵，通过业务人员口口相传等方式，公开向社会公众非法吸收资金。 经鉴定，河北唐隆投资有限公司、河北唐隆蚕桑科技有限公司、邯郸市冀露祥发房地产开发有限公司非法吸收公众存款涉及8734人，吸收存款数额共计人民币16.41017463亿元，造成集资参与人损失共计人民币3.8858704亿元。其中，被告人詹文平担任总经理期间，河北唐隆投资有限公司邯郸分公司非法吸收公众存款11.27538277亿元。被告人康志良担任市场总监期间河北唐隆投资有限公司邯郸分公司非法吸收公众存款11.16186277亿元。被告人桂宝琴非法吸收公众存款共计2.369784亿元。被告人杨士明非法吸收公众存款共计1.39795亿元。被告人李福祥非法吸收公众存款共计2.4828141亿元。被告人陈洪林非法吸收公众存款共计2.47903867亿元。被告人刘战会非法吸收公众存款共计1.908378亿元。被告人李清云非法吸收公众存款共计1.791978亿元。被告人张秀亭非法吸收公众存款共计2.39076667亿元。 二、2011年10月至2017年6月，被告人谢璐在天津市河西区成立办事处，对外以河北唐隆公司天津分公司的名义开展经营活动。谢璐先后任命张某7、张某8、孙秀华（均另案处理）等人为公司管理人员，以河北唐隆公司的成都桂府庄园养老项目、天津蓟县养老项目、陕西渭南陵园项目、老挝万亩橡胶林项目等需要资金为由，以高息为诱饵，通过业务人员口口相传、发放宣传单以及召开推介会等形式，公开向社会公众非法吸收资金。经审计，唐隆公司下瓦房办事处非法吸收公众存款涉及3071人，吸收存款数额共计8.3656314亿元，造成集资参与人损失共计5.55370029亿元。 三、2015年7月至2017年6月，被告人谢璐在天津市和平区成立天津唐隆万兆商贸有限公司（隶属于天津市河西区办事处，又称和平分公司），先后任命刘某11、李振威等人（均另案处理）为公司管理人员，以出售唐隆商城消费卡等为由，以高息为诱饵，通过业务人员口口相传等形式，公开向社会公众非法吸收资金。经审计，唐隆公司和平分公司非法吸收公众存款涉及523人，吸收存款数额共计0.65645亿元，造成集资参与人损失共计0.337205亿元。 四、2013年11月至2017年7月，被告人谢璐在天津市原滨海新区成立天津唐隆房地产开发有限公司事业部（后该事业部注册成立为天津唐隆万年青资产管理有限公司），任命张某9、张某10、孙某、张某11、李某7（均另案处理）等人为公司管理人员，以出售“优先股”、“陵园股”、“唐隆商城充值卡”产品等为由，以高息为诱饵，通过业务人员口口相传、发放传单等方式，公开向社会公众非法吸收资金。经审计，唐隆万年青资产管理有限公司非法吸收公众存款涉及2402人，吸收存款数额共计4.4388824亿元，造成集资参与人损失共计1.85197906亿元。 五、2012年至2016年，被告人谢璐在石家庄市成立河北唐隆投资有限公司，对外以河北唐隆公司石家庄分公司的名义开展经营活动。任命李文霞（另案处理）等人为公司管理人员，在石家庄市区设立多个集资点，以唐隆公司经营房地产、养老公寓等投资前景好，返款及时为由，以高息为诱饵，通过业务人员口口相传等方式，公开向社会公众吸收存款。经鉴定，河北唐隆投资有限公司石家庄分公司非法吸收公众存款涉及1827人，吸收存款数额共计2.80688686亿元，造成集资参与人损失共计2.74319756亿元。 上述事实，公诉机关提供了被告人供述、证人证言、鉴定意见书、相关书证等证据材料，认为被告人谢璐、康志良、詹文平、桂宝琴、杨士明、李福祥、陈洪林、刘战会、李清云、张秀亭之行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。 被告人谢璐及辩护人对公诉机关指控犯罪事实均不持异议，对指控涉案数额持有异议，被告人系自首。 被告人康志良及辩护人认为，被告人非该公司高管，其行为不构成非法吸收公众存款罪，本案系单位犯罪。 被告人詹文平及辩护人认为，被告人非该公司高管， 其行为不构成非法吸收公众存款罪，对指控涉案数额持有异议，本案系单位犯罪。 被告人桂宝琴及辩护人对公诉机关指控犯罪事实均不持异议，对指控涉案数额持有异议，被告人系自首。 被告人杨士明及辩护人对公诉机关指控罪犯事实均不持异议，对指控涉案数额持有异议，本案系单位犯罪，被告人系自首。 被告人李福祥及辩护人对公诉机关指控犯罪事实均不持异议，对指控涉案数额持有异议。 被告人陈洪林及辩护人认为，被告人非该公司高管，其行为不构成非法吸收公众存款罪，对指控涉案数额持有异议，本案系单位犯罪。 被告人刘战会及辩护人认为，被告人非该公司高管，其行为不构成非法吸收公众存款罪，对指控涉案数额持有异议。 被告人李清云及辩护人认为，被告人非该公司高管，其行为不构成非法吸收公众存款罪，对指控涉案数额持有异议，又辩称被告人系自首、从犯。 被告人张秀亭及辩护人对公诉机关指控犯罪事实均不持异议，对指控涉案数额持有异议，本案系单位犯罪，被告人系自首。 经审理查明： 一、2008年至2015年期间，被告人谢璐先后成立河北蚕桑科技有限公司邯郸分公司、邯郸市冀露祥发房地产开发有限公司（后变更为河北唐隆房地产开发有限公司）、河北唐隆投资有限公司（后变更为河北唐隆实业有限公司）、河北唐隆投资有限公司邯郸分公司，以河北唐隆投资有限公司邯郸分公司的名义对外开展经营活动，先后任命被告人詹文平、康志良、桂宝琴、杨士明、李福祥、陈洪林、刘战会、李清云、张秀亭为公司管理人员，在本市邯山区财富大厦、铁西大街四季茶城原西苑大酒店、丛台区联纺路湘江酒楼等地，以开发邯郸市丛台区森茂国际地产、养老等项目为由，通过口口相传等方式，承诺支付高息，向社会公众吸收资金。 其中河北唐隆投资有限公司、河北唐隆蚕桑科技有限公司、邯郸市冀露祥发房地产开发有限公司非法吸收公众存款涉及8734人，吸收存款数额共计人民币16.41017463亿元，造成集资参与人损失共计人民币3.8858704亿元。 被告人康志良个人的融资金额为43,630,000.00元，其自2013年任职市场部总监期间唐隆公司邯郸分公司的融资金额为1,116,186,277.00元。 被告人詹文平个人的融资金额为55,052,000.00元，其自2013年任职总经理期间唐隆公司邯郸分公司的融资金额为1,127,538,277.00元。 被告人桂宝琴个人融资金额为32,786,000.00元，其自2013年任职市场部副总监期间唐隆公司邯郸分公司二区的融资金额为204,192,400.00元，合计融资总额为236,978,400.00元。 被告人杨士明个人的融资金额为58,720,000.00元，其自2014年任职市场部副总监期间唐隆公司邯郸分公司四区的融资金额为81,075,000.00元，合计融资总额为139,795,000.00元。 被告人李福祥个人融资金额为44,089,010.00元，其自2013年任职副总经理期间唐隆公司邯郸分公司二区的融资金额为204,192,400.00元，合计融资总额为248,281,410.00元。 被告人陈洪林个人的融资金额为36,105,000.00元，其自2013年任职副总经理期间唐隆公司邯郸分公司一区的融资金额为211,798,867.00元，合计融资总额为247,903,867.00元。 被告人刘战会个人融资金额为22,750,000.00元，其自2013年任职副总经理期间唐隆公司邯郸分公司三区的融资金额为168,087,800.00元，合计融资总额为190,837,800.00元。 被告人李清云个人融资金额为12,710,000.00元，其自2013年任职顾问组组长期间唐隆公司邯郸分公司三区的融资金额为166,487,800.00元，合计融资总额为179,197,800.00元。 被告人张秀亭个人的融资金额为27,277,800.00元，其自2013年任职市场部副总监期间唐隆公司邯郸分公司一区的融资金额为211,798,867.00元，合计融资总额为239,076,667.00元。 上述事实，有公诉机关移交，并经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、邯郸光明司法会计鉴定中心邯光鉴（2016）检字第035号司法鉴定意见书显示，2009年1月至2015年12月期间,河北唐隆投资有限公司、河北唐隆蚕桑科技有限公司和邯郸市冀露祥发房地产开发有限公司非法吸收公众存款涉及8734人，吸收存款数额共计人民币16.41017463亿元，造成集资参与人损失共计人民币3.8858704亿元。 邯郸长城会计师事务所邯长会专审字（2019）第128号审计报告显示，在2009年1月至2015年12月期间唐隆公司邯郸分公司通过37名管理人员及业务人员（詹文平、康志良、陈洪林、李福祥、刘战会、张秀亭、桂宝琴、杨士明、李清云等）在邯郸市的融资总额为1,462,655,277.00元。 詹文平个人的融资金额为55,052,000.00元(其中不包含詹文平、詹育杰、边淑玲投资金额6,500,000.00元)。詹文平自2013年任职总经理期间唐隆公司邯郸分公司的融资金额为1,127,538,277.00元。 康志良个人的融资金额为43,630,000.00元(其中不包含康志良、胡景芬投资金额11,191,000.00元)。康志良自2013年任职市场部总监期间唐隆公司邯郸分公司的融资金额为1,116,186,277.00元。 陈洪林个人的融资金额为36,105,000.00元(其中不包含陈洪林、陈涛、刘虹投资金额14,276,000.00元)。陈洪林自2013年任职副总经理期间唐隆公司邯郸分公司一区的融资金额为211,798,867.00元。合计融资总额为247,903,867.00元。 张秀亭个人的融资金额为27,277,800.00元(其中不包含张秀亭、王洪涛、王**投资金额9,792,000.00元)。张秀亭自2013年任职市场部副总监期间唐隆公司邯郸分公司一区的融资金额为211,798,867.00元。合计融资总额为239,076,667.00元。 李福祥个人融资金额为44,089,010.00元(其中不包含李福祥、胡凤莲、李建勇投资金额11,579,000.00元）。李福祥自2013年任职副总经理期间唐隆公司邯郸分公司二区的融资金额为204,192,400.00元。合计融资总额为248,281,410.00元。 桂宝琴个人融资金额为32,786,000.00元(其中不包含桂宝琴、裴阵营、裴伟投资金额14,303,000.00元)。桂宝琴自2013年任职市场部副总监期间唐隆公司邯郸分公司二区的融资金额为204,192,400.00元。合计融资总额为236,978,400.00元。 刘战会个人融资金额为22,750,000.00元(其中不包含刘战会、崔敬兰、刘鹏辉、王世华、刘恩宇投资金额32,030,000.00元)。刘战会自2013年任职副总经理期间唐隆公司邯郸分公司三区的融资金额为168,087,800.00元。合计融资总额为190,837,800.00元。 李清云个人融资金额为12,710,000.00元(其中不包含李清云、张俊平、李建中投资金额7,395,000.00元)。李清云自2013年任职顾问组组长期间唐隆公司邯郸分公司三区的融资金额为166,487,800.00元。合计融资总额为179,197,800.00元。 杨士明个人的融资金额为58,720,000.00元(其中不包含杨士明、徐爱珍、杨照华投资金额20,874,000.00元)。杨士明自2014年任职市场部副总监期间唐隆公司邯郸分公司四区的融资金额为81,075,000.00元。合计融资总额为139,795,000.00元。 2、集资参与人与唐隆公司签订的借款协议、投资认股协议书、借款收据、银行流水等在案佐证。 3、工商档案、营业执照显示，河北唐隆蚕桑科技有限公司邯郸分公司成立于2009年1月5日，住所地和平路财富大厦**，负责人张新建；河北唐隆蚕桑科技有限公司邯山区分公司成立于2009年5月7日，住所，住所地邯山区人张新建；河北唐隆蚕桑科技有限公司成立于2008年5月23日，法定代表人为谢璐。 邯郸市冀露祥发房地产开发有限公司成立于2010年3月16日，住所，住所地和平路财富大厦**代表人谢璐，2014年8月变更为河北唐隆房地产开发股份有限公司，住所地邯郸，住所地邯郸市丛台区> 河北唐隆投资有限公司成立于2011年1月19日，住所地石家，住所地石家庄市长安区詹文平，2011年2月法定代表人变更为谢璐，2015年7月变更为河北唐隆实业有限公司。 河北唐隆投资有限公司邯郸分公司成立于2013年4月12日，住所地邯郸，住所地邯郸市丛台区平，2013年11月21日变更为马某3。 4、证人马某1（河北唐隆投资有限公司财务总监）证明，谢璐是公司总负责人，主要投资养老、地产项目，、地产项目主要以开发森茂国际地产项目进行融资，詹文平是总经理，负责具体业务。 5、证人马某2（河北唐隆投资有限公司员工）证明，谢璐是实际经营人，邯郸分公司由总经理詹文平负责经营，康志良是市场部总监，陈洪林、李福祥、刘战会、张秀亭、桂宝琴、杨士明、李清云为管理人员。 6、证人刘某1芬（河北唐隆投资有限公司员工）、赵某1（河北唐隆投资有限公司员工）、赵某2（河北唐隆投资有限公司邯郸分公司员工）、杜某1（河北唐隆投资有限公司邯郸分公司员工）均证明邯郸分公司总经理是詹文平，市场部负责人是康志良，以开发本市森茂国际地产项目的名义对外融资。 7、证人马某3（河北唐隆投资有限公司邯郸分公司法人）证明，其是名义上的法人，未参与经营管理，实际控制人是谢璐，总经理是詹文平。 8、证人潘某（河北唐隆投资有限公司邯郸分公司财务主管）证明，詹文平是总经理，负责全面工作，詹文平、康志良、陈洪林、李福祥、刘战会、张秀亭、桂宝琴、李清云、杨士明均为管理层，分管不同区域，拿其自己吸收存款和分管团队吸收存款的提成，以邯郸森茂国际地产项目的名义对外融资。 9、证人杜某2（河北唐隆投资有限公司邯郸分公司一区一部经理）、张某1（河北唐隆投资有限公司邯郸分公司二区十一部经理）、申某（河北唐隆投资有限公司邯郸分公司三区十五部经理）、李某1（河北唐隆投资有限公司邯郸分公司四区二十三部经理）、张某2（河北唐隆投资有限公司邯郸分公司二区十二部经理）、牛某（河北唐隆投资有限公司邯郸分公司四区二十五部经理）、尤某（河北唐隆投资有限公司邯郸分公司三区十九部经理）、张某3（河北唐隆投资有限公司邯郸分公司三区十一部经理）、刘某2（河北唐隆投资有限公司邯郸分公司四区二十七部经理）、张某4（河北唐隆投资有限公司邯郸分公司三区二十部经理）、刘某3（河北唐隆投资有限公司邯郸分公司四区二十六部经理）、葛某（河北唐隆投资有限公司邯郸分公司四区二十四部经理）分别证明邯郸分公司总经理是詹文平，康志良是市场总监，陈洪林、李福祥、刘战会、张秀亭、桂宝琴、杨士明、李清云是高管，一区负责人是陈洪林、张秀亭，二区负责人是李福祥、桂宝琴，三区负责人是刘战会、李清云，四区负责人是杨士明，以开发邯郸森茂国际地产项目、养老项目等名义，通过口口相传等方式进行宣传，承诺支付高息，向社会公众吸收资金。 另有证人吴某、刘某4、师某等（均系河北唐隆投资有限公司邯郸分公司业务经理）均证明以开发邯郸森茂国际地产项目、养老项目等名义，通过口口相传等方式进行宣传，承诺支付高息，向社会公众吸收资金。 10、证人陈某1证明，2014年左右，张某4给其说向唐隆公司投资可获高息，其先后投了13万元。 11、证人刘某5证明，2013年,李晓光给其说向唐隆公司投资可获高息，其先后投了120万元左右。 12、证人杜某3证明，2010年左右，刘某2给其说向唐隆公司投资可获高息，其先后投了24万元。 13、证人刘某6、于磊、郭某、厉雪、王某1、刘某7、张某5、岳某、李某2分别证明通过桂宝琴、李福祥、李清云、詹文平、杨士明、刘战会、张秀亭、康志良、陈洪林得知向唐隆公司投资可获高息，分别向该公司投资160万元、3万余元、27万元左右、6万元、178万元、20万元、2万元、123.5万元、80余万元。 另有证人薛某1、薛某2、王某2、李某3、张某6等均证明向唐隆公司投资。 14、被告人谢璐供述，其先后成立河北蚕桑科技有限公司邯郸分公司、邯郸冀露祥发房地产开发有限公司、河北唐隆投资有限公司、河北唐隆投资有限公司邯郸分公司，任命詹文平为邯郸分公司总经理，康志良、桂宝琴、杨士明、李福祥、陈洪林、刘战会、李清云、张秀亭为公司管理人员，在本市邯山区财富大厦、铁西大街四季茶城原西苑大酒店、丛台区联纺路湘江酒楼等地，以开发邯郸森茂国际地产、养老项目等名义，通过业务人员口口相传等方式进行宣传，承诺支付高息，向社会公众吸收资金。 15、被告人康志良供述，邯郸分公司总经理是詹文平，其是市场部总监，副总经理是陈洪林、李福祥、刘战会，市场部副总监是张秀亭、桂宝琴，顾问组组长是李清云、杨士明，以开发邯郸森茂国际地产、养老项目等名义，通过业务人员口口相传等方式进行宣传，承诺支付高息，向社会公众吸收资金，通过其投资的有三四十人，约1000余万元。 16、被告人詹文平供述，谢璐任命其为邯郸分公司总经理，康志良任市场部总监，陈洪林、李福祥、刘战会任副总经理，张秀亭、桂宝琴、杨士明任市场部副总监，李清云后任顾问组组长，公司下设四个区，以开发邯郸森茂国际地产项目等名义，通过业务人员口口相传等方式进行宣传，承诺支付高息，向社会公众吸收资金。 17、被告人桂宝琴供述，邯郸分公司总经理是詹文平，副总经理是陈洪林、李福祥、刘战会，其和张秀亭是市场部副总监，顾问组组长李清云，康志良、杨士明都是公司领导层，公司下设四个区，其和李福祥管理二区，以开发邯郸森茂国际地产项目等名义，通过业务人员口口相传等方式进行宣传，承诺支付高息，向社会公众吸收资金，通过其向唐隆公司投资的有十余人，约有500余万元。 18、被告人杨士明供述，邯郸分公司总经理是詹文平，康志良是市场总监，其和李福祥、陈洪林、刘战会、桂宝琴、张秀亭、李清云是公司领导层，公司下设四个区域，其管理四区，以开发邯郸森茂国际地产项目等名义，通过业务人员口口相传等方式进行宣传，承诺支付高息，向社会公众吸收资金，通过其向唐隆公司投资的有七十余人，约有1000余万元。 19、被告人李福祥供述，谢璐任命其为邯郸分公司的副总经理，总经理是詹文平，康志良是常务副总经理，副总经理陈洪林、李福祥、刘战会，顾问组组长是李清云，还有杨士明，公司下设四个区，其和桂宝琴管理二区，公司主要业务就是向社会公众融资，通过其向唐隆公司投资的有二十人左右，约有500余万元。 20、被告人陈洪林供述，邯郸分公司总经理是詹文平，负责全面工作，康志良是市场总监，负责业务工作，其和李福祥、刘战会、杨士明是副总经理，桂宝琴、张秀亭、李清云是市场副总监，该几人都是公司领导层，公司下设四个区，其和张秀亭负责一区，李福祥和桂宝琴负责二区，刘战会和李清云负责三区，杨士明和信秀平负责四区，以开发邯郸森茂国际地产项目、成都桂府庄园养老项目等名义，通过业务人员口口相传等方式进行宣传，承诺支付高息，向社会公众吸收资金，通过其向唐隆公司投资的有一百余人，约有1500余万元。 21、被告人刘战会供述，邯郸分公司总经理是詹文平，负责全部事务，市场总监是康志良，其和李福祥、陈洪林是副总经理，市场部副总监是张秀亭、桂宝琴，顾问组组长是李清云，还有杨士明，该几人都是公司领导层，公司下设四个区，其负责三区，以开发邯郸森茂国际地产项目等名义，通过业务人员口口相传等方式进行宣传，承诺支付高息，向社会公众吸收资金，通过其向唐隆公司投资的有十余人，约有700余万元。 22、被告人李清云供述，邯郸分公司总经理是詹文平，康志良是市场部总监，副总经理是陈洪林、李福祥、刘战会，市场部副总监是张秀亭、桂宝琴、其任顾问组组长，还有杨士明，公司下设四个区，以开发邯郸森茂国际地产项目等名义，通过业务人员口口相传等方式进行宣传，承诺支付高息，向社会公众吸收资金。 23、被告人张秀亭供述，邯郸分公司的总经理是詹文平，康志良是市场总监，副总经理是陈洪林、李福祥、刘战会，其和桂宝琴是市场部副总监，顾问组组长是李清云，还有杨士明，该几人都是公司领导层，公司下设四个区，其和陈洪林管理一区，以开发邯郸森茂国际地产项目等名义，通过业务人员口口相传等方式进行宣传，承诺支付高息，向社会公众吸收资金，通过其向唐隆公司投资的有十余人，约有500万元左右。 二、2011年至2017年期间，被告人谢璐在天津市河西区设立办事处，对外以河北唐隆实业有限公司天津分公司的名义开展经营活动，以开发成都桂府庄园养老项目、天津蓟县养老项目等为由，通过发放传单、口口相传、召开推介会等方式进行宣传，承诺支付高息，向社会公众吸收资金共计836563140元，造成损失共计555370029.42元。 上述事实，有公诉机关移交，并经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、中勤万信会计事务所天津分所勤信津专字（2018）第0325号专项审计报告显示，2012年至2017年，3071名投资人的累计投资金额836563140元，3071名投资人共计收到利息、奖励316628868.83元，其中2467名投资人损失555370029.42元，604名投资人获利35435758.25元。 2、集资参与人与唐隆公司签订的消费卡充值合同、投资认股协议书、优先股权证、收款收据、银行流水、谢璐在天津举行推介会资料等在案佐证。 3、工商档案显示，河北唐隆投资有限公司成立于2011年1月19日，住所地为石，住所地为石家庄市长安区詹文平，2011年2月法定代表人变更为谢璐，2015年7月变更为河北唐隆实业有限公司。 4、证人张某7（天津河**下瓦房办事处负责人）证明，河北唐隆实业有限公司法人是谢璐，其是天津下瓦房分公司的负责人，以开发房地产、养老项目等为由，通过口口相传等方式进行宣传，承诺支付高息，向社会公众吸收资金。 5、证人张某8（天津河西区下瓦房办事处市场部总监）证明，河北唐隆实业有限公司天津分公司办公地点在天津市河西区，在天津没有注册，以开发成都桂府庄园、蓟县养老产业等为由，通过发放传单、口口相传等方式，承诺支付高息，向社会公众吸收资金。 6、证人颜某（天津河西区下瓦房办事处出纳）证明，河北唐隆实业有限公司法人是谢璐，在天津下瓦房设有办事处，以开发养老、农业、陵园项目等为由，通过口口相传等方式进行宣传，承诺支付高额利息，向社会公众吸收资金。 7、证人马某1（河北唐隆投资有限公司财务总监）证明，河北唐隆实业有限公司谢璐是法人，在天津下瓦房设有办公地点。 8、证人马某2（河北唐隆投资有限公司员工）证明，河北唐隆实业有限公司在天津设有下瓦房分公司。 另有证人魏某、王某3、王某4（均系天津河西区下瓦房办事处员工）等人均证明该办事处以开发成都桂府庄园养老项目、天津蓟县养老项目等为由，通过发放传单、口口相传等方式，承诺支付高息，向社会公众吸收资金。 9、证人刘某8证明，2016年，其通过段学治介绍得知向唐隆公司投资可获高息，其投了5万元。 10、证人刘某9证明，2017年，其通过同事介绍得知向唐隆公司投资可获高息，其投了5万元。 11、证人惠某证明，2013至2014年，其通过朋友介绍得知向唐隆公司投资可获高息，其先后投了25万元。 另有证人刘某1、李某4、王某5、李某5、王某6、刘某10等人均证明向唐隆公司投资。 12、被告人谢璐供述，其是河北唐隆实业有限公司法人，在天津设有下瓦房、海泰分公司，下瓦房办事处设在晶彩大厦，未办理营业执照，吸收的资金大部分汇入总部，涉及3000余人。 三、2015年至2017年期间，被告人谢璐在天津市和平区设立办事处，后成立天津唐隆万兆商贸有限公司，对外以河北唐隆实业有限公司的名义开展经营活动，以购买唐隆商城消费卡的模式，通过发放广告、口口相传等方式进行宣传，承诺支付高息，向社会公众吸收资金6564.50万元，造成损失3372.05万元。 上述事实，有公诉机关移交，并经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、天津中审联会计师事务所津中审联咨字（2018）第39号专项审计报告显示，截止到2017年6月6日，唐隆实业有限公司共计吸收资金涉及投资金额6564.50万元，涉及523人，其中已还本2635.20万元，付息557.25万元，损失金额3372.05万元。 2、集资参与人与唐隆公司签订的消费卡充值合同、投资协议、收款收据、银行流水等在案佐证。 3、营业执照显示，天津唐隆万兆商贸有限公司成立于2016年7月6日，法定代表人刘某11，住所地天津，住所地天津市和平区发和零售业，养老服务、家政服务、保健服务、健康信息咨询、旅游信息咨询、商务信息咨询。 4、证人刘某11（天津唐隆万兆商贸有限公司法人）证明，河北唐隆实业有限公司法人是谢璐，2015年8月左右在天津市和平区成立办事处，后成立天津唐隆万兆商贸有限公司，以购买唐隆商城消费卡的模式，通过发放传单、口口相传等方式进行宣传，承诺支付高息，向社会公众吸收资金。 5、证人杨某1证明，2016年的4月，其通过传单介绍得知向唐隆公司投资可获高息，其以其女儿的名义先后投了21万元。 6、证人陈某2证明，2016年12月，其通过其妹妹陈桂英介绍得知向唐隆公司投资可获高息，其先后投了10万元。 7、证人刘某12证明，2016年12月，其通过史小东介绍得知向唐隆公司投资可获高息，其先后投了10万元。 另有证人李某6、宋某、王某7、王某8等人均证明向唐隆公司投资。 四、2013年至2017年期间，被告人谢璐在天津市原滨海新区设立办事处，后成立天津唐隆万年青资产管理有限公司，对外以河北唐隆实业有限公司的名义开展经营活动，以购买优先股、陵园股、唐隆商城充值卡等模式，通过发放传单、口口相传等方式进行宣传，承诺支付高额利息，向社会公众吸收资金443888240元，造成损失185197906.2元。 上述事实，有公诉机关移交，并经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、天津广信有限责任会计师事务所津广信专字（2018）VII007-014号专项审计报告显示，2013年11月至2017年7月，天津唐隆公司吸收公众存款443888240元，涉及2402人，造成损失185197906.2元。 2、集资参与人与唐隆公司签订的消费卡充值合同、投资认股协议书、收款收据等在案佐证。 3、工商档案显示，天津唐隆万年青资产管理有限公司成立于2015年7月2日，法定代表人马某2，住所地天津，住所地天津滨海高新区产管理、企业管理咨询、商务信息咨询。 4、证人张某9（天津唐隆万年青资产管理有限公司总经理）证明，河北唐隆实业有限公司法人是谢璐，2014年3月左右在天津市滨海高新区海泰信息广场设立海泰办事处，后成立天津唐隆万年青资产管理有限公司，以购买优先股、陵园股、唐隆商城充值卡的模式，通过口口相传等方式进行宣传，承诺支付高息，向社会公众非法吸收资金。 5、证人张某7（天津河**下瓦房办事处负责人）证明，河北唐隆实业有限公司在天津设有海泰办事处，后成立天津唐隆万年青资产管理有限公司，成立的目的是为了进行融资，将融资款项供河北唐隆总部发展其他投资项目。 6、证人马某2（河北唐隆投资有限公司员工）证明，其是天津唐隆万年青资产管理有限公司名义法人，未参与该公司实际经营。 7、证人付某（天津唐隆万年青资产管理有限公司财务经理）证明，该公司是河北唐隆实业有限公司的子公司，将融资款转到唐隆公司总部。 另有证人张某10、孙某、张某11、李某7、段某、贾某、张某12、代某（均系天津唐隆万年青资产管理有限公司员工）等人均证明以购买优先股、陵园股、唐隆商城充值卡等模式，通过口口相传等方式进行宣传，承诺支付高额利息，向社会公众吸收资金。 8、证人王某9证明，2016年8月，其通过其妹妹介绍得知向唐隆公司投资可获高息，其先后投了3万元。 9、证人薛某3证明，2015年4月左右，其通过传单得知向唐隆公司投资可获高息，其先后投资50余万元。 10、证人鲁某证明，2015年4月，其通过传单得知向唐隆公司投资可获高息，其先后投了10余万元。 另有证人韩某、刘某13、李某8、刘某14、贺某、张某13、杨某2、刘某15等人均证明向唐隆公司投资。 五、2011年至2016年期间，被告人谢璐在石家庄市成立河北唐隆投资有限公司（后更名为河北唐隆实业有限公司），对外以河北唐隆公司石家庄分公司的名义开展经营活动，在石家庄市区设立多个集资点，以开发房地产、养老项目等为由，通过发放宣传资料、口口相传等方式进行宣传，承诺支付高额利息，向社会公众吸收资金共计280688686.90元，造成损失共计274319756.35元。 上述事实，有公诉机关移交，并经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、河北中瑞司法会计鉴定中心（2017）技鉴字第007号司法鉴定意见书、补正书显示，截至到2016年3月，河北唐隆投资有限公司石家庄分公司非法吸收1827名集资人存款金额合计为280688686.90元，报案返还本金合计为1647571.07元，报案返还利息合计为4721359.48元，报案损失金额合计为274319756.35元。 2、集资参与人与唐隆公司签订的投资认股协议书、收款收据等在案佐证。 3、工商档案显示，河北唐隆投资有限公司成立于2011年1月19日，住所地石家，住所地石家庄市长安区谢璐，2015年7月变更为河北唐隆实业有限公司，法定代表人谢璐。 4、证人仇某（河北唐隆实业有限公司石家庄分公司会计）证明，河北唐隆实业有限公司的法人是谢璐，在石家庄设有分公司及多个集资点，员工对外进行宣传，向社会公众吸收资金。 5、证人辛某1（河北唐隆实业有限公司石家庄分公司八部经理）证明，河北唐隆实业有限公司的法人是谢璐，在石家庄设有分公司及多个集资点，以开发房地产、养老、墓地等项目为由，通过口口相传等方式进行宣传，向社会公众吸收资金。 6、证人公某（河北唐隆实业有限公司石家庄分公司五部经理）证明以开发房地产、养老、墓地等项目为由，通过口口相传等方式进行宣传，向社会公众吸收资金的情节与证人辛某1证明基本一致， 另有证人秦某1、宫某、李某9、曹某（均系河北唐隆实业有限公司石家庄分公司员工）等人均证明以开发房地产、养老等项目为由，通过发放宣传资料、口口相传等方式进行宣传，承诺支付高额利息，向社会公众吸收资金。 7、证人高某1证明，其通过朋友介绍得知向唐隆公司投资可获高息，其先后投了5万余元。 8、证人辛某2证明，2015年，其通过一名姓张的业务员介绍得知向唐隆公司投资可获高息，其投了8万元。 9、证人李某10证明，2014年，其通过同事李子富介绍得知向唐隆公司投资可获高息，其先后投了17万元。 另有证人马某4、李某11、高某2、薛某4、赵某3、秦某2等人均证明向唐隆公司投资。 10、被告人谢璐供述，其是河北唐隆投资有限公司的法人，在石家庄设有多个集资点，吸收的资金由其支配。 关于被告人康志良、詹文平、陈洪林、刘战会、李清云的职务以及是否构成犯罪的问题，经查，证人马某1、马某2、刘某1芬、马某3、潘某、杜某2、张某1、申某、李某1、张某2、牛某、尤某、张某3、刘某2、张某4、刘某3、葛某、郭某、历某、刘某7、岳某、李某2等人证言，被告人谢璐、康志良、詹文平、桂宝琴、杨士明、李福祥、陈洪林、刘战会、李清云、张秀亭供述，审计报告、相关书证等证据之间可以相互印证，证实被告人康志良、詹文平、陈洪林、刘战会、李清云担任河北唐隆投资有限公司邯郸分公司管理层职务，并以开发邯郸市丛台区森茂国际地产、养老等项目为由，通过口口相传等方式，承诺支付高息，向社会公众吸收资金，且数额巨大，其行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件，故对该辩解及辩护意见不予采信。 关于起诉书指控涉案数额的问题，经查，涉案的借款协议、消费卡充值合同、投资认股协议书、借款收据、银行流水等与审计报告均相吻合，故对该辩解及辩护意见不予采信。 关于本案是否属于单位犯罪的问题，经查，被告人谢璐为实施非法吸收公众存款的犯罪活动而成立相关公司，不符合单位犯罪的构成要件，故对该辩解及辩护意见不予采信。 关于被告人谢璐、桂宝琴、杨士明、李清云、张秀亭是否构成自首的问题，经查，案发后，被告人谢璐虽主动到公安机关投案，在逃后被公安人员抓获，不属自首；被告人李清云虽主动到公安机关投案，但对起诉书指控的犯罪事实予以否认，依法不应认定为自首；被告人桂宝琴、杨士明、张秀亭主动到公安机关投案，并能如实供述自己的犯罪事实，系自首。 关于被告人李清云是否为从犯的问题，经查，公诉机关指控被告人李清云个人吸收资金1000余万元，以及其分管的二区吸收资金1亿余元，其对该部分资金起主要作用，故对该辩解及辩护意见不予采信。 本院认为，被告人谢璐、康志良、詹文平、桂宝琴、杨士明、李福祥、陈洪林、刘战会、李清云、张秀亭违反国家法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，且数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。案发后，被告人康志良、詹文平、陈洪林、刘战会虽主动到公安机关投案，但均对起诉书指控的犯罪事实予以否认，依法不应认定为自首；被告人李福祥主动到公安机关投案，并能如实供述自己的犯罪事实，系自首。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四之规定，判决如下： 一、被告人谢璐犯非法吸公众存款罪，判处有期徒刑十年，并处罚金20万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月25日起至2026年5月24日止，罚金在判决生效后第二日起十日内一次缴纳）。 二、被告人康志良犯非法吸公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金10万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金在判决生效后第二日起十日内一次缴纳）。 三、被告人詹文平犯非法吸公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金10万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金在判决生效后第二日起十日内一次缴纳）。 四、被告人桂宝琴非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金5万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月3日起至2022年5月2日止，罚金在判决生效后第二日起十日内一次缴纳）。 五、被告人杨士明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年又六个月，并处罚金5万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月3日起至2023年11月2日止，罚金在判决生效后第二日起十日内一次缴纳）。 六、被告人李福祥犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金在判决生效后第二日起十日内一次缴纳）。 七、被告人陈洪林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金在判决生效后第二日起十日内一次缴纳）。 八、被告人刘战会犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金5万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金在判决生效后第二日起十日内一次缴纳）。 九、被告人李清云犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金5万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金在判决生效后第二日起十日内一次缴纳）。 十、被告人张秀亭犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金5万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金在判决生效后第二日起十日内一次缴纳）。 十一、违法所得1437195231.97元，予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  赵 华 人民陪审员  翟圆圆 人民陪审员  郭 冰 二〇二〇年十一月六日 书 记 员  王 静