陕西省西乡县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0724刑初103号 公诉机关西乡县人民检察院。 被告人曹应来，男，1986年10月13日出生，汉族，小学文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月6日被西乡县公安局在西乡县澜月主题酒店抓获，次日刑事拘留，同年2月13日逮捕。现羁押于西乡县看守所。 西乡县人民检察院以西检刑检刑诉[2020]103号起诉书指控被告人曹应来犯诈骗罪，于2020年9月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西乡县人民检察院指派检察员朱历新出庭支持公诉，被告人曹应来到庭参加诉讼。现已审理终结。 西乡县人民检察院指控，1.2019年9月19日经营家具生意的河南省许昌市鄢陵县五女店镇居民冶某通过微信(微信号：wxid-7n6dvvyywowi22，微信名：卖家具的辉)向被告人曹应来购买两套茶几，商定每套1000元，曹应来让冶某先转款1500元，当日冶某先后向曹应来微信（微信号：cap264651，昵称：沙发茶几电视柜批发）转账1000元和500元。后冶某一直没有收到货，电话、微信联系曹应来，曹应来电话不接，并将冶某的微信删除。 2.2019年9月19日经营家具生意的山西省长治市沁县居民赵某通过微信（微信号：137****1286，昵称：冉冉）向被告人曹应来购买一个茶几、一个电视柜和一套餐桌，商定价款为2150元，并约定货款一次性付清，当天赵某向曹应来微信（微信号：cap264651，昵称：沙发茶几电视柜批发）转账2150元。赵某付款半个月后，因未收到货，便催问被告人曹应来发货，曹应来一直推诿，始终未给发货，后曹应来将赵某的微信拉黑，让其无法联系。 3.2019年11月17日经营家具生意的山西省长治市壶关县龙泉镇居民牛某微信（微信号：niuxiaoxia426，昵称：时代鑫家具店）上收到被告人曹应来发的售卖家具广告，便微信向曹应来购买一套茶几，商定价款为1000元，并约定见物流发货清单付款。11月19日被告人曹应来通过微信（微信号：cap264651，昵称：沙发茶几电视柜批发）给牛某发了一张物流清单照片，牛某见此便向曹应来微信转账1000元，随后牛某接到厂家电话得知被骗，便微信联系曹应来，曹应来已将其微信拉黑。 4.2019年11月17日经营家具生意的山西省新绛县三泉镇居民白某通过微信(微信号：b1383599****，昵称：新绛林智家居城）向被告人曹应来购买家具，并约定发货后付款。后被告人曹应来与微信名“一品实木厂家直销1596501****”的家具厂家联系购买家具，并将白某作为收货人。11月19日被告人曹应来微信收到微信名“一品实木厂家直销1596501****”的发货单照片，随即将该发货单照片通过微信转发给白某，白某见此便向曹应来支付宝（支付宝名：*应来）转账2650元。当日，“一品实木”厂家向白某催要货款，得知实情后，白某便联系被告人曹应来，曹应来将白某的微信拉黑，电话不接，并将“一品实木”厂家的微信拉黑。 5.2019年11月25日经营家具生意的河南省襄城县紫云镇孙祠堂村居民王某微信上（微信号：利欣家具城泽铭1356946****）收到曹应来推销家具的微信（微信号：cap264651，昵称：沙发茶几电视柜批发）信息，便在微信上向曹应来购买了八套茶几电视柜，价款共计8600元。11月27日、28日王某微信询问被告人曹应来发货时间，曹应来表示家具还没有做好。11月29日被告人曹应来将一张物流单号照片通过微信发给王某，王某见此便通过微信向曹应来转了5000元的预付款。随后，王某从一个山东家具厂得知被骗，便电话、微信联系被告人曹应来，曹应来将电话关机，并将王某的微信拉黑。 6.2019年11月24日在河南省郏县长桥镇经营家具生意的王某1（又名：王某1）微信（微信号是wxid-ehw84zliqzk321，昵称：自然家具店）收到被告人曹应来（微信号：cap264651，昵称：沙发茶几电视柜批发）发送的各种家具图片，后王某1在微信上向曹应来以每套1060元的价格购买了两套茶几和电视柜，并约好见物流发货单后付款。12月3日被告人曹应来通过微信上向山东金宜佳实木家具公司的高某购买了两套实木茶几电视柜，商定每套1700元，并约定见物流发货单后付款。12月4日高某将发货物流单拍照发给被告人曹应来，曹应来收到后即刻微信转发给王某1，王某1见此便通过微信给曹应来转账2120元。当日，物流公司电话向王某1催促付款，得知实情后，王某1联系曹应来，曹应来表示给退款，但始终不予退款。后被告人曹应来将王某1和高某的微信拉黑，电话失联，因高某没有收到货款，便将家具从物流货运部拉回。 7.2019年12月11日经营家具生意的河南省西平县盆尧镇于营村八组居民杨某通过微信（微信名：新潮流家具）向被告人曹应来（微信号：cap264651，昵称：沙发茶几电视柜批发）购买两套茶几和电视柜，价款共计2000元，并约定见物流发货清单付款。12月12日被告人曹应来通过微信联系山东省淄博市周村区“鑫米兰”家具厂的王某2购买两套大理石茶几电视柜，商定价款共计2240元，并约定见发货单付款。当日15时许，王某2将发货单拍照微信发给被告人曹应来，曹应来随即又将发货单转发给杨某，杨某见此便通过微信向曹应来转账2000元。后王某2通过微信向被告人曹应来催收货款，曹应来一直以各种理由推脱不给付款。12月13日王某2再次联系被告人曹应来，电话不接，并将王某2的微信拉黑。后被告人曹应来又将杨某的微信拉黑，杨某在收到家具后见不是其所要，款式和质量也不好，便亏本处理。 8.2019年12月12日经营家具生意的山西省长子县朱丹镇同富村居民常某微信(微信号：wxid-2er7uh03qrqc22，微信昵称：鸿运)收到曹应来发的售卖沙发照片，便通过微信向曹应来购买了一套价格为2600元的沙发。12月13日被告人曹应来通过微信（微信号：cap264651，昵称：沙发茶几电视柜批发）向常某发了一张物流单号照片，常某便通过微信向曹应来转账2600元。被告人曹应来收款后将常某的微信拉黑，信息删除，常某在接到货运部要求付货款的电话后得知被骗遂向公安机关报警。 9.2019年12月14日广东省南雄市郊区村委会水西村居民孙某通过朋友张某微信推荐添加被告人曹应来的微信（微信号：cap264651，昵称：沙发茶几电视柜批发），孙某微信（微信号：wxid2572325723513，昵称：香）联系曹应来购买了一套实木沙发，商定价格为6860元，并约定先支付定金3000元，发货后再支付尾款3860元，当天孙某向曹应来微信转账3000元。12月28日被告人曹应来微信联系江西省赣州市的黄某购买一个沙发、一个电视柜，价格为3580元，并约定见物流发货单后付款。12月31日黄某通过微信发给被告人曹应来一张物流发货单照片，曹应来随即将该照片微信转发给孙某，孙某见此便向曹应来微信转账3860元。当日黄某在微信上多次向被告人曹应来催要货款，曹应来一直以各种理由推脱不予付款，后黄某便将家具从物流处拉回，并联系孙某，孙某得知实情后电话、微信联系曹应来，曹应来均不予回应。 10.2019年12月10日左右，经营家具生意的河南省登封市宣化镇居民丁某通过一个家具微信群添加被告人曹应来（微信号：cap264651，昵称：沙发茶几电视柜批发）为好友，曹应来在微信上自称是开家具厂的，可以按照客户的需求订做家具。12月22日丁某通过微信（微信号是1352358****，昵称：宏伟家具城）向被告人曹应来购买了一套家具，并将4600元家具款通过微信转账给曹应来，在丁某付款后多次催问曹应来发货情况，曹应来以各种理由推脱一直没有发货。12月24日至28日丁某多次联系被告人曹应来，曹应来均不予应答，后曹应来将丁某的微信号拉黑，丁某感觉被骗向公安机关报警。 11.2019年12月21日在河南省叶县常村镇经营家具生意的李某通过一个微信群添加被告人曹应来(微信昵称：沙发茶几电视柜批发）为好友，通过微信商谈好购买家具的款式和价格，并约定见物流发货清单付款。12月22日被告人曹应来通过微信（微信号：cap264651，昵称：沙发茶几电视柜批发）联系山东省淄博市邹平县好生镇“康迪”家具厂的赵某1购买两套板式茶几电视柜，商定每套950元，并约定见发货单付款。当日12时许，赵某1微信将发货清单拍照发给被告人曹应来，曹应来收到便转发给李某，李某见此通过微信（微信号：鑫源家具）向曹应来转账1960元，赵某1多次向曹应来催收货款，曹应来以其他理由推脱不给付款，直至不予应答，后赵某1和李某联系，得知实情后再次联系曹应来，曹应来已将其微信拉黑。数天之后，李某收到家具见不是其所要，后便亏本处理。 以上，被告人曹应来11次共骗取32620元，所得钱款全部被其用于日常生活开支。 西乡县人民检察院认为，被告人曹应来以非法占有为目的，隐瞒自己不具有货物及发货能力的事实，通过微信联络途径与多名被害人商谈买卖家具，采取收到货款后不给买家发货或收到买家转款后不给卖家支付货款的方式，骗取他人32620元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曹应来虽系初犯，但其到案后不能如实供述犯罪事实，认罪悔罪态度较差，且多次实施诈骗，应从重处罚。建议对被告人曹应来判处有期徒刑四年，并处罚金18000元。 被告人曹应来对公诉机关指控其犯罪罪名无异议，对指控其犯罪事实有异议，当庭表示自愿认罪。其辩称，其收受被害人冶某、赵某、牛某、白某、王某、王某1货款后，没有发货，是因为该六被害人之前欠其货款尚未清偿，故其利用该欺骗手段是为了要回其之前的货款；其收受孙某货款后，因其微信账号被查封，故无法与孙某联系，其已向厂家支付了部分货款并催促发货，因厂家迟迟未发货即案发，其并未诈骗孙某。 经审理查明，被告人曹应来于2019年9月至12月期间，利用其名为“cap264651”、昵称为“沙发茶几电视柜批发”的微信号，通过网络在微信中发布家具销售信息，骗取买家货款，或收取买家货款后骗取卖家货物，所得款全部被其挥霍。其中： 1.2019年9月19日，在河南省许昌市鄢陵县五女店镇经营家具生意的被害人冶某通过微信向被告人曹应来购买两套茶几，并于当日先后两次共向曹应来微信转款共计1500元。后因一直未收到货，冶某通过电话、微信多次联系曹应来，曹应来拒接电话，并将冶某的微信删除，致使冶某无法与其联系。 2.2019年9月19日，在山西省长治市沁县经营家具生意的被害人赵某通过微信向被告人曹应来购买一个茶几、一个电视柜和一套餐桌，并于当日向曹应来微信转款2150元。因未收到货，赵某多次催促曹应来发货，曹应来将赵某的微信拉黑，致使赵某无法与其联系。 3.2019年11月17日，在山西省长治市壶关县龙泉镇经营家具生意的被害人牛某通过微信向曹应来购买一套茶几。当月19日，曹应来通过微信给牛某发了一张物流清单照片后，牛某向曹应来微信转款1000元。后牛某因未收到货便微信联系曹应来，曹应来已将牛某微信拉黑，致使牛某无法与其联系。 4.2019年11月17日，在山西省新绛县三泉镇经营家具生意的被害人白某通过微信向被告人曹应来购买家具。曹应来与微信名为“一品实木厂家直销1596501****”的家具厂家联系，假意购买家具，并告知收货人为白某。当月19日，曹应来将从家具厂家获得的发货单照片通过微信转发给白某，白某遂向曹应来支付宝转款2650元。后因厂家向白某催要货款，白某便联系曹应来，曹应来拒接其电话，并将白某和家具厂家的微信均拉黑，致使白某无法与其联系。 5.2019年11月25日，在河南省襄城县紫云镇孙祠堂村经营家具生意的被害人王某微信收到曹应来推销家具的信息，便向曹应来购买了八套茶几、电视柜。同月29日，曹应来将一张物流单号照片通过微信发给王某后，王某向曹应来微信转款5000元。随后，王某通过电话、微信联系曹应来，曹应来将电话关机，并将王某的微信拉黑，致使王某无法与其联系。 6.2019年11月24日，在河南省郏县长桥镇经营家具生意的被害人王某1微信收到被告人曹应来发送的各种家具图片，便向曹应来购买了两套茶几和电视柜。后曹应来与山东省金宜佳实木家具公司的高某联系，假意购买家具，于同年12月4日，将从高某处获得的发货物流单照片通过微信转发给王某1，王某1遂向曹应来微信转款2120元。当日，因物流公司向王某1催促付款，王某1便联系曹应来，曹应来表示给王某1退款，但始终不予退还。后曹应来将王某1和高某的微信均拉黑，电话亦无法接通，致使王某1无法与其联系。高某因未收到货款，便将家具从物流货运部拉回。 7.2019年12月11日，在河南省西平县盆尧镇于营村八组经营家具生意的杨某通过微信向被告人曹应来购买两套茶几和电视柜，商定价款为2000元。次日，曹应来通过微信联系了的山东省淄博市周村区家具厂的被害人王某2，购买两套大理石茶几、电视柜，商定价款共计2240元。当日，曹应来通过微信将王某2发给其的发货单照片转发给杨某，杨某遂向曹应来微信转款2000元。王某2根据曹应来提供的地址给杨某发货后，多次微信向曹应来催收货款，曹应来一直以各种理由推脱不予支付。同年12月13日，王某2再次联系曹应来，曹应来拒接电话，并将王某2和杨某的微信均拉黑，致使王某2无法与其联系。 8.2019年12月12日，在山西省长子县朱丹镇同富村经营家具生意的被害人常某微信收到被告人曹应来发送的售卖沙发照片，便向曹应来购买一套沙发。次日，曹应来通过微信将一张物流单号照片发给常某，常某遂向曹应来微信转款2600元。随后，曹应来将常某微信拉黑并删除信息，致使常某无法与其联系。 9.2019年12月14日，在广东省南雄市郊区村委会水西村的被害人孙某通过微信联系被告人曹应来购买一套实木沙发，并于当日向曹应来微信转账3000元定金。同年12月28日，曹应来通过微信联系了江西省赣州市的黄某，假意购买一个沙发、一个电视柜，从黄某处获得物流发货单照片后，遂微信转发给孙某，孙某便将剩余货款3860元亦微信转账给曹应来。后黄某因多次向曹应来催要货款未果，便将家具从物流处拉回。孙某得知后，电话、微信联系曹应来，曹应来均不予理会。 10.2019年12月10日左右，在河南省登封市宣化镇经营家具生意的被害人丁某通过一个家具微信群添加了被告人曹应来为好友，曹应来自称是开家具厂的，可以按照客户需求订做家具。同年12月22日，丁某通过微信向曹应来购买一套家具，并向曹应来微信转款4600元。后丁某多次催促曹应来发货均未果，微信号被曹应来拉黑，致使其无法再联系。 11.2019年12月21日，在河南省叶县常村镇经营家具生意的李某通过微信向被告人曹应来购买家具，商定价款为1960元。次日，曹应来微信联系了山东省淄博市邹平县好生镇“康迪”家具厂的被害人赵某1，购买两套板式茶几、电视柜，商定价款为1900元。当日，曹应来通过微信将赵某1发给其的发货清单照片转发给李某，李某遂向曹应来微信转款1960元。赵某1根据曹应来提供的地址给李某发货后，多次向曹应来催收货款，曹应来一直推脱不予支付。后曹应来将赵某1和李某微信均拉黑，致使赵某1无法与其联系。 上述事实，有公诉机关当庭提交的以下证据证实，足以认定： 1.被告人户籍证明及照片：证明被告人曹应来具有完全刑事责任能力； 2.被害人白某的报案材料、山东省淄博市公安局周村分局受案登记表、长子县公安局受案登记表、南雄市公安局受案登记表和登封市公安局受案登记表复印件、汉中市反诈骗中心[2020]1号《关于对部推线索X20200102100205的研判报告》：证明本案由部分被害人报案致案发，后根据调查情况交由西乡县公安局侦办； 3.扣押清单、物证：华为荣耀V30手机一部、提取笔录、电子数据检查笔录、电子数据提取固定清单、图片记录表、西乡县公安局出具的情况说明：证明公安机关从查扣的被告人曹应来的手机中提取了其案发前后使用的名为“cap264651”、昵称为“沙发茶几电视柜批发”和名为“wxid_qkbu6fwgi6lg22”、昵称为“坐在坟头调戏鬼”的两个微信号的相关信息，以及150****6712和199****7172两个电话卡的事实； 4.中国电信股份有限公司西乡分公司通话清单：证明被告人曹应来使用手机号199****7172曾于案发期间与证人黄某联系过的事实； 5.财付通支付科技有限公司提供微信支付交易明细证明、微信交易明细查询详情、西乡县公安局及其刑侦大队分别出具的情况说明：证明被告人曹应来通过名为“cap264651”的微信账户先后收取了被害人冶某、赵某、牛某、王某、王某1、常某、孙某、丁某和证人杨某、赵某1的货款，案发时，该微信账户和名为“wxid_qkbu6fwgi6lg22”的微信账户余额分别为0元和0.85元的事实； 6.中国建设银行账户查询、中国农业银行银行卡资料查询及交易明细清单、账户主档查询：证明被告人曹应来的关联银行账户在案发期间无业务发生的事实； 7.被告人分别对被害人赵某、牛某、白某、王某1的辨认笔录及照片：证明被告人曹应来辨认出了被害人赵某和王某1，但未能辨认出被害人牛某和白某的事实； 8.西乡县澜月主题酒店住宿记录信息、证人杨立胜的证言：证明被告人曹应来于2019年10月23日入住西乡县澜月主题酒店直至案发的事实； 9.被害人冶某的陈述及其提供的其与曹应来的微信聊天记录截图、微信转账截图：证明2019年9月19日，冶某名为wxid-7n6dvvyywowi22、昵称为“卖家具的辉”的微信号收到曹应来名为cap264651、昵称为“沙发茶几电视柜批发”的微信号发送的家具照片，便联系对方购买两套茶几，双方约定先预付1500元定金后再发货，收到货后再补齐货款，冶某分两次向曹应来微信共转款1500元后，一直未收到货，后微信联系曹应来，以及给曹应来的手机号150****6712打电话，曹应来均不予回应，并将冶某微信拉黑，致其无法联系曹应来的事实； 10.被害人赵某的陈述及其提供的微信转账截图：证明2019年9月19日，赵某通过其名为137****1286、昵称为“冉冉”的微信号与一个名为cap264651、昵称为“沙发茶几电视柜批发”的微信号联系购买一个茶几、一个电视柜、一套餐桌，双方约定总价款为2150元，赵某向对方微信转款2015元后，未能收到货，后微信催促发货，对方将其微信拉黑，致其无法联系曹应来的事实； 11.被害人牛某的陈述及其提供的其与曹应来的微信聊天记录截图、微信转账截图：证明2019年11月17日，牛某名为niuxiaoxia426、昵称为“时代鑫家具店”的微信号收到一个名为cap264651、昵称为“沙发茶几电视柜批发”的微信号发送的家具出售广告，便联系对方购买一套茶几，同月19日对方通过微信给牛某发了一张物流清单，牛某便按对方要求向对方微信转款1000元定金，后因未收到货联系对方，对方将其微信拉黑，致其无法联系曹应来的事实； 12.被害人白某的陈述、家具厂家与曹应来的微信聊天记录截图、勃翼丰物流托运单、支付宝转账截图：证明2019年11月17日，白某用其名为b1383599****、昵称为“新绛林智家居城”的微信号与一个名为cap264651、昵称为“沙发茶几电视柜批发”的微信号联系购买家具，同月19日对方用白某的名字与家具厂家联系，将发货单微信发给白某后，白某通过支付宝给对方转款2650元，后因一直未收到货，而厂家又向其索要货款，其电话、微信联系对方，对方不接其电话，并将其微信拉黑，致其无法联系曹应来的事实； 13.被害人王某的陈述及其提供的与曹应来的微信聊天记录截图、曹应来给王某书写的收条一张：证明王某曾与曹应来有过家具销售往来，王某已于2017年8月1日向曹应来清偿了所欠的5000元货款；2019年11月25日，曹应来通过其名为cap264651、昵称为“沙发茶几电视柜批发”的微信号与王某名为wixd-bow4qo83h1hs42、昵称为“利欣家具城泽铭1356946****”的微信号联系，向其推销家具，王某向曹应来购买八套茶几和电视柜，商定总价为8600元；同月29日，曹应来通过微信给王某转发了一张物流单照片，王某按约定通过微信给曹应来支付了5000元预付款，后王某未收到货，其再联系曹应来，曹应来电话关机，并将王某微信拉黑，致其无法联系曹应来的事实； 14.被害人王某1的陈述及其提供的与曹应来的微信聊天记录截图：证明王某1又名王某1，2019年11月，曹应来用其名为cap264651、昵称为“沙发茶几电视柜批发”的微信号向王某1名为wxid-ehw84zliqzk321、昵称为“自然家具店”的微信号发送家具出售图片，王某1向曹应来购买两套茶几和电视柜，同年12月4日，曹应来通过微信给王某1发了一张晋鲁物流的物流单后，王某1按曹应来要求将全部货款2120元通过微信给其支付后，未收到货，后得知厂家未收到货款，便联系曹应来，曹应来表示给王某1退款，但始终不予退还，并将王某1微信拉黑，致其无法联系曹应来的事实； 15.被害人王某2的陈述及其提供的与曹应来微信聊天记录截图、山东周村炎邦物流有限公司的物流单：证明2019年12月12日，曹应来用其名为cap264651、昵称为“沙发茶几电视柜批发”的微信号与王某2名为wxid-xnfilgep9kd851、昵称为“鑫米兰”的微信号联系购买两套大理石茶几、电视柜，约定总价2240元，王某2根据曹应来提供的地址给杨某发货后，将物流发货单拍照通过微信发给曹应来，因一直未收到货款，其多次微信向曹应来催收货款，曹应来一直以各种理由推脱不予支付。同年12月13日，王某2再次拨打曹应来号码为150****6712的电话进行联系，曹应来拒接其电话，并将其微信拉黑，致其无法联系曹应来；事后，王某2联系了杨某，得知杨某给曹应来支付了2000元货款，货已收到，后微信亦被曹应来拉黑的事实； 16.被害人常某的陈述及其提供的微信交易记录截图：证明2019年12月12日，常某名为wxid_2er7uh03qrqc22、昵称为“鸿运”的微信号收到一个名为cap264651、昵称为“沙发茶几电视柜批发”的微信号发送的沙发出售照片，其向对方购买了一套沙发；次日，对方给其发了一张货运单据，其便按对方要求给对方微信转款2600元，但未收到货，后对方将其微信拉黑的事实； 17.被害人孙某的陈述及其提供的与曹应来微信聊天记录截图、微信转账截图：证明孙某又叫孙某，2019年12月14日，孙某联系张某购买家具实木沙发，张某因无货便将其推荐给曹应来，孙某通过其名为wxid2572325723513、昵称为“香”的微信号与曹应来名为cap264651、昵称为“沙发茶几电视柜批发”的微信号联系后向其购买一套实木沙发，商定价款为6860元，当天即按曹应来的要求向其微信支付了3000元定金；同月31日曹应来将发货物流单号通过微信转发给孙某后，孙某通过微信向其支付了3860元尾款，因未收到货，其与曹应来的199****7172手机号码和微信联系均未果，后厂家黄某电话告知孙某，厂家未收到货款故未发货的事实； 18.被害人丁某的陈述及其提供的与曹应来的聊天记录照片：证明2019年12月10日，丁某通过其名为1352358****、昵称为“宏伟家具城”的微信号将一个名为cap264651、昵称为“沙发茶几电视柜批发”的微信号加为好友，对方自称是开家具厂的，可以按照客户需求订做家具，同月22日丁某便向对方购买一套家具，并于当天通过微信转账向对方支付了4600元货款，后多次电话、微信催促对方发货均未果，直至其微信被对方拉黑致其无法联系，期间对方使用的手机号为150****6712的事实； 19.被害人赵某1的陈述及其提供的与曹应来的微信聊天记录截图：证明2019年12月22日，曹应来通过其名为cap264651、昵称为“沙发茶几电视柜批发”的微信号联系赵某1订购两套茶几和电视柜，商定总价款为1900元，赵某1按曹应来提供的地址将货发给河南省平顶山市叶县的李某后，将发货单拍照通过微信发给了曹应来并催促其支付货款，因曹应来一直未付款，赵某1联系了李某得知李某已向曹应来支付了1960元货款，赵某1再与曹应来联系，被曹应来将其微信拉黑的事实； 20.证人许某（白某外甥）的证言：证明许某听白某说，其通过微信向曹应来订购价值2650元的家具，2019年11月19日曹应来以白某的名义与微信名为“一品实木厂家直销1596501****”的厂家联系后将发货单发给白某，白某通过支付宝给曹应来支付了2650元货款后，曹应来将其和厂家的微信均拉黑，白某未收到家具的事实； 21.证人高某的证言及其提供的与曹应来的微信聊天记录截图、晋鲁物流单、微信转账记录截图：证明2019年12月3日，曹应来通过其名为cap264651、昵称为“沙发茶几电视柜批发”的微信号联系高某订购两套茶几和电视柜，商定总价为3400元，并给其提供了收货人为王某1的信息，高某将物流发货单拍照通过微信发给曹应来后，因曹应来迟迟不支付货款，高某联系王某1被告知已向曹应来支付了2120元货款，高某再与曹应来联系，其拒接电话并将高某微信拉黑，后高某将预发货的家具拉回，期间曹应来使用的电话号码为15*****6712的事实； 22.证人杨某的证言及其提供的与曹应来的微信聊天记录截图、微信转账记录截图：证明2019年12月11日，杨某从名为cap264651、昵称为“沙发茶几电视柜批发”的微信好友推荐的家具中向对方订购了两套茶几和电视柜，商定价款为2000元，次日对方将发货物流单拍照通过微信发给杨某后，杨某给对方微信转款2000元，后厂家给杨某发货后让其支付货款，其告知厂家已将货款支付给微信昵称为“沙发茶几电视柜批发”的人，随后杨某收到了厂家发货的事实； 23.证人张某的证言：证明孙某向张某购买实木家具，因张某无货便将孙某推荐给了一个微信名为cap264651、昵称为“沙发茶几电视柜批发”的人的事实； 24.证人黄某的证言及其提供的分别与曹应来、孙某的微信聊天记录照片、微信转账记录：证明2019年12月28日，曹应来用其名为cap264651、昵称为“沙发茶几电视柜批发”的微信号联系黄某名为hyp332510655、昵称为“东江源实木家具1362707****”的微信号订购一套沙发和一个电视柜，商定价款为3580元，提供的收货人为广东省南雄市孙某，黄某按曹应来的要求将货送至物流公司，并将发货清单拍照微信发给曹应来，因一直未收到货款，黄某便与孙某联系，被告知已将货款支付给曹应来，后曹应来并未将货款支付给黄某，黄某联系曹应来未果，遂将家具拉回，后曹应来用另一个昵称为“坐在坟头调戏鬼”的微信号联系黄某，告知其不要管此事的事实； 25.证人李某的证言及其提供的微信转账记录截图：证明2019年12月21日，李某在微信群中看见名为cap264651、昵称为“沙发茶几电视柜批发”的微信号发布的销售家具图片，便加其微信购买了家具，次日对方将发货物流单拍照通过微信发给李某后，李某将商定的1960元货款通过微信支付给对方，后因家具厂家电话联系李某要求支付货款，李某遂联系对方，对方不予回应，后其收到了厂家发的家具的事实； 26.证人聂某、王某3（曹应来前妻）的证言：证明案发前，曹应来曾与聂某在河南许昌合伙经营过家具厂，期间，由曹应来负责联系业务，二人将家具给客户送货上门并直接结款的事实； 27.证人王某4的证言：证明曹应来经常通过其名为cap264651、昵称为“沙发茶几电视柜批发”的微信号发布家具销售信息，王某4曾于案发期间通过微信向曹应来购买过家具，曹应来居住在西乡期间曾去过王某4位于西乡的家中的事实； 28.被告人曹应来的供述：证明曹应来曾于案发前在河南许昌与他人合伙经营过家具厂，其于案发期间没有固定的家具制造厂家，通过在微信中发布销售家具的信息和图片，用名为cap264651、昵称为“沙发茶几电视柜”的微信号谎称其有家具厂，可按照买家的要求定制家具，骗取了十余个买家的货款后，没有给买家发货，所收货款被其转入另一个昵称为“漯河家具”的微信账户中后全部被其使用，后其将被害人微信拉黑致对方无法与其联系，其所用的该微信号绑定的是其在中国农业银行和中国建设银行的两个银行账户，其实施诈骗过程中使用的手机号码为150****6712和199****7172；2019年9月19日，冶某通过其昵称为“卖家具的辉”的微信号与曹应来联系购买茶几，并按曹应来的要求先后两次共给曹应来微信转款1500元后，曹应来不再理会冶某，亦未给其发货，后将冶某的微信拉黑；同一天，赵某通过其昵称为“冉冉”的微信号向曹应来购买茶几、电视柜等家具，将商定的2150元货款微信转账支付给了曹应来，曹应来未联系厂家给赵某发货，后将赵某微信拉黑，致其无法联系曹应来；2019年11月，牛某通过其昵称为“时代鑫家具店”的微信号向曹应来购买家具，同月19日曹应来给牛某发送了一张发货物流单谎称已发货，牛某将货款1000元微信转账给了曹应来，曹应来未给牛某发货，并将牛某微信拉黑，致其无法联系；同月，白某收到曹应来微信发送的家具销售图片后，通过微信向曹应来购买家具，曹应来联系了家具厂家后将发货物流单拍照发给白某谎称已发货，白某遂通过支付宝向曹应来支付了2650元货款，后曹应来将白某微信拉黑致其无法联系；曹应来曾与王某有过家具销售往来，王某于2017年8月1日向曹应来清偿了所欠货款5000元；2019年11月29日，曹应来通过微信向王某昵称为“利欣家具城泽铭1356946****”的微信号发送了家具图片后，王某向曹应来购买数套茶几和电视柜，曹应来将一发货物流单照片通过微信发给王某谎称已发货，王某遂将5000元货款微信转账给曹应来，曹应来便不再理会王某，并将其微信拉黑；2019年12月，王某1看见曹应来在微信中发布的销售家具图片后，通过微信向曹应来购买茶几等家具，曹应来联系厂家后将发货物流单照片微信转发给王某1谎称已发货，王某1便向其微信转款2千余元，后曹应来将王某1微信拉黑致其无法联系；同月，一微信昵称为“新潮流家具”的买家通过微信向曹应来购买茶几和电视柜，曹应来便微信联系王某2购买，当月12日王某2根据曹应来提供的买家信息发货后，曹应来将王某2微信发送给其的发货物流单照片转发给买家，买家遂给曹应来微信转账2000元货款，曹应来未向王某2支付，并将王某2的微信拉黑致其无法联系；同月，常某看见曹应来发布的微信销售家具图片后，通过其昵称为“鸿运”的微信号联系曹应来购买一套沙发，次日曹应来给常某微信发送了一张物流单照片谎称已发货，常某遂将商定的2600元货款微信转账给曹应来，后曹应来不再理会常某，并将其微信拉黑；同月，孙某通过昵称为“香”的微信号联系曹应来购买一套沙发，并按曹应来要求给其微信转账了3000元定金后，曹应来联系厂家黄某后将发货物流单照片微信发给孙某谎称已发货，孙某遂将尾款3860元微信转给曹应来，曹应来未将货款支付给厂家，黄某便将货拉回，并联系曹应来另一昵称为“坐在坟头调戏鬼”的微信号，曹应来让其不要再管此事，后孙某电话联系曹应来被其拒接；2019年12月，丁某通过昵称为“宏伟家具城”的微信号与曹应来联系购买一套家具，于同月22日将商定的货款4600元微信转账给曹应来后，曹应来谎称其已发货，后将丁某微信拉黑致其无法联系；2019年12月，一买家用昵称为“鑫源家具”的微信号联系曹应来购买家具，曹应来通过微信联系赵某1购买，商定价格为1900元，同月22日赵某1根据曹应来提供的信息给买家发货后，曹应来将赵某1微信发送给其的发货物流单转发给买家，买家遂将商定的1960元货款微信转账给曹应来，曹应来未支付给赵某1，后将赵某1微信拉黑致其无法联系；曹应来于2019年10月22日入住西乡县澜月酒店直至案发的事实； 29.抓获经过：证明被告人曹应来系被抓获到案。 以上证据经审查，来源合法，证明内容客观真实，与本案待证事实具有关联性，且相互间能够印证，经被告人当庭质证均无异议，本院予以采信。 本院认为，被告人曹应来以非法占有为目的，利用网络通过微信发布家具出售的虚假信息，隐瞒真相，骗取被害人32620元货款、货物，其行为已构成诈骗罪。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》的规定，应认定为数额巨大。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚、罪名成立，对其应当予以刑法处罚，且在有期徒刑三年以上十年以下判处。 关于被害人冶某、赵某、牛某、白某、王某、王某1是否欠被告人货款的问题：经查，该六被害人均对欠被告人货款的事实予以否认；被告人称其与该六被害人事前就认识，且均有过家具销售往来，但被告人未能辨认出被害人牛某和白某；被害人王某提供的被告人出具的收条亦证明，王某于被告人所述的时间段内欠被告人的货款已向被告人清偿。被告人所述被害人欠其货款的事实，无证据证实。对被告人为了要回其货款，而向该六被害人实施诈骗的辩解，本院不予采纳。 关于被告人是否向被害人孙某实施了诈骗的问题：经查，被告人收取了被害人孙某的货款定金后，虽联系了厂家，但利用厂家的预发货物流单继续向孙某索要剩余货款后，并未向厂家支付货款，致使厂家未向孙某发货，且其在案发前已将全部货款挥霍。其向孙某发货的事实系虚构，非法占有孙某货款的故意明显，其隐瞒真相向孙某索取货款的行为，应认定为诈骗。被告人对其索要被害人孙某货款非诈骗行为的辩护意见，本院不予采纳。 被告人多次对多被害人实施诈骗，应酌情从重处罚；其到案后能够如实供述大部分主要犯罪事实，且自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人诈骗所得，应依法追缴退还各被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人曹应来犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金18000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月6日起至2023年9月5日止。罚金限判决生效之日起30日内缴纳）。 二、被告人曹应来诈骗所得32620元，予以追缴后分别退还各被害人，其中退还被害人冶某1500元、被害人赵某2150元、被害人牛某1000元、被害人白某2650元、被害人王某5000元、被害人王某12120元、被害人王某22240元、被害人常某2600元、被害人孙某6860元、被害人丁某4600元、被害人赵某11900元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  邹海山 审 判 员  彭延华 人民陪审员  邓 丽 二〇二〇年十一月二十六日 书 记 员  朱雯婷