湖南省临湘市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0682刑初190号公诉机关临湘市人民检察院。被告人周继章（绰号“老三”），男，1988年12月19日出生于江西省上饶市，汉族，初中文化，无业，住江西省上饶市余干县。2019年11月28日因涉嫌犯诈骗罪被临湘市公安局刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于临湘市看守所。指定辩护人王安进，临湘市法律援助中心律师。指定辩护人陈英，湖南永发律师事务所律师。被告人涂元珍，男，1977年12月29日出生于江西省上饶市，汉族，初中文化，无业，住江西省上饶市余干县。二○一○年八月十八日因犯敲诈勒索罪被江苏省海门市人民法院判处有期徒刑五年六个月，二○一三年十一月二十日被裁定假释，2015年10月7日假释期满；2019年12月4日因涉嫌犯诈骗罪被临湘市公安局刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于临湘市看守所。指定辩护人黎志文，临湘市法律援助中心律师。指定辩护人李珞瑜，湖南永发律师事务所律师。临湘市人民检察院以临检公刑诉〔2020〕141号起诉书指控被告人周继章、涂元珍犯诈骗罪，于2020年7月20日向本院提起公诉，后于2020年7月23日作出临检公刑变诉〔2020〕12号变更起诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序审理。因案情复杂，本院于2020年9月2日转为普通程序，公开开庭审理了本案。临湘市人民检察院检察官蒋维及检察官助理邓少军出庭支持公诉，被告人周继章及其辩护人王安进、被告人涂元珍及其辩护人黎志文均到庭参加了诉讼。现已审理终结。临湘市人民检察院指控，2018年年初，被告人周继章欲实施电信网络诈骗，便向“吉里”（具体姓名不详）学习诈骗手段，找被告人涂元珍帮忙洗钱，并约定“吉里”分得诈骗金额的20%，涂元珍分得洗钱金额的10%-15%。2018年3月至7月，被告人周继章使用虚拟定位软件，定位到岳阳后，通过微信寻找附近人的方式，添加了被害人张某的微信，随后虚构“上海地产商李强”的身份与张某聊天，获取信任后，周继章提出免费借款人民币60万元给张某使用，但需要先支付“手续费”、“保证金”等为由，共计11次骗取张某人民币22.69万元。被告人涂元珍作为中间人，从“胖子”（具体姓名不详）处获取洗钱勇的银行账户后提供给周继章用于上述诈骗，并通过“胖子”帮助周继章将上述诈骗所得进行洗钱处理。对指控的上述事实，公诉机关当庭提交了书证、被害人的陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录、视听资料等证据予以证明。公诉机关认为，被告人周继章、涂元珍以非法占有为目的，利用网络，合伙采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，应以诈骗罪追究被告人的刑事责任。被告人周继章系主犯，被告人涂元珍系从犯、累犯，被告人周继章、涂元珍认罪认罚，建议对被告人周继章判处有期徒刑四年六个月至五年六个月，对被告人涂元珍判处有期徒刑二年至三年，均并处罚金。提请本院依法判处。被告人周继章对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人周继章有坦白情节，认罪认罚，系初犯，依法可以从轻处罚，请法庭参考类案量刑。被告人涂元珍对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人涂元珍有坦白情节，系从犯，退缴了违法所得，认罪认罚，依法可以从轻或者减轻处罚。经审理查明，2018年上半年，被告人周继章使用虚拟定位软件，定位到岳阳后，通过微信寻找附近人的方式，添加了被害人张某的微信。被告人周继章虚构“上海地产商李强”的身份与张某聊天，获取信任后，周继章提出免费借款人民币60万元给张某使用，但以需要先支付“手续费”、“保证金”等为由，共计11次通过微信转账或者银行转账方式骗取张某人民币22.69万元。被告人涂元珍明知被告人周继章实施诈骗活动，仍为其提供微信收款二维码或者银行账户，并帮助周继章取上述诈骗款。另查明，被告人周继章于2019年11月27日被抓获，被告人涂元珍于2019年12月3日被抓获。被告人涂元珍从中获取10%的报酬即22690元，在本案审理期间退缴违法所得22690元。上述事实，有控辩双方提交并经庭审质证、合议庭认证的下列证据予以证明：1.书证（1）受案登记表、立案决定书。证明:临湘市公安局于2018年7月13日接到张某报案称被骗，并立案侦查。（2）户籍资料。证明:被告人周继章、涂元珍作案时已达到法定的刑事责任年龄及相关身份信息。（3）线索来源和到案经过。证明:临湘市公安局通过侦查后发现被告人周继章、涂元珍有重大作案嫌疑。被告人周继章、涂元珍分别于2019年11月27日、2019年12月3日被江西省余干县公安局民警抓获。（4）扣押决定书、扣押物品、文件清单。证明:临湘市公安局扣押被告人周继章COOBE手机、魅族手机、OPPOR11手机、OPOA57手机各1台；扣押涂元珍疑似黄金戒指1个，人民币6320元，华为手机1台。（5）微信转账记交易流水。证明:张某分别于2018年3月1日、3月6日转账给周继章18000元、17900元。（6）银行交易流水。证明:张某分别于2018年3月26日、4月3日、4月27日转账至王某账户20000元、15000元、16000元，分别于2018年5月2日、5月7日转账至邵某账户14000元、14000元，于2018年7月2日转账至金某账户18000元，分别于2018年5月23日、6月4日、6月10日转账至周某账户50000元、14000元、30000元。2.被害人张某的陈述。证明：自己的微信号为×××78。2017年12月，有一个附近的男子添加自己微信为好友，他称是李强，自己和李强通过微信聊天告诉他自己做生意亏了钱，他说不要紧，让自己过年后找点投资项目并会帮忙投资60万元，因为他公司有扶贫任务，自己不还这60万元也行，自己就相信了他所说的借钱的事。2018年3月，李强称借60万元要自己先给他1.8万元的手续费，自己就用微信转了1.8万元给他，转完后就找他要60万元，当时李强说公司法务出去了，让自己等几天，过了两天，说法务回来了，但需要自己交2万元保证金，说2万元是可以退回的，自己就用微信转了1.79万元给他，打完后，又找他要60万元，他说法务说还要2万元保证金，并要自己转了2万元给户主为王某的建行卡上，卡号为6217********。过了几天，李强称还需要1.5万元担保金，自己就又转了1.5万元。后来找李强要60万元，他说法务在打官司，没空。到了4月，李强说香港总公司寄了支票过了，被海关扣押了，要出4万元押金，他帮自己出了1万元，要自己出3万元，自己说只有1.6万元了，他说剩下的1.4万元由他想办法，就这样自己又转了1.6万元到王某的账户。到了5月，李强说1.4万元他解决不了，要自已打到海关账上并给了工行卡，卡号为6215********，卡号户主是邵某，自己就转了1.4万元，之后李强说1.4万元被海关的人当好处费吞了，要自己再打1.4万元到邵某的账上，自己就又打了1.4万元给了他。过了几天，李强说这张支票是他私人挪用的，被公司发现了，现在需要给公司陈总打8％的好处费，算出来是4.8万元，但李强要自己打5万元好处费给陈总，还给了陈总财务周某的邮政卡号，为6217995200226375753，自己就又转了5万元，转完之后，李强说还差1.4万元，自己就又转了1.4万元。到了6月，李强说还要3万元的押金并保证是最后一次出钱，自己又给周某的银行卡转了5万元。到了7月1日，李强说这笔钱被总公司发现了会对他造成影响，现在这笔钱不从公司拿了，他自己出60万元，并说他在嘉兴工地上，要自己借2万元给他私人，等他回上海还给自己，并把60万元一并给自己，这次李强发了一张户名为金某的建行卡，卡号为6217********，自己称只有1.8万元了，他说可以，自己就转了1.8万元给他。之后李强又找各种理由不给自己转60万元。到了7月11日，李强说60万元拿不到了，他要把之前的钱都还给自己，但要自己出1.7万元的退款押金并给了一个账号，自己觉得上当受骗了，就没有转钱给他。3.被告人的供述和辩解（1）被告人周继章的供述和辩解。证明：2018年上半年，自己使用手机上名为天下游软件的定位功能定位了岳阳，用手机号182××××****添加了一批地区显示在岳阳的女性微信号。每次微信添加成功后，都介绍自己名为李强，上海人，是做房地产生意的老板，单身未婚，添加微信是为了找伴侣。如果有人相信自己便会继续和她聊下去。自己当时添加了10多个岳阳地区女性微信号，当时只有一个微信号×××78的微信相信自己，使用这个微信号的女人是张某，自己以“上海地产商李强”的身份和张某网上聊天，在聊天的过程中，自己向张某发了李强的身份证、公司营业执照之类的假图，让张某更加相信自己的身份。聊天中自己了解到张某做生意亏了钱，自己为了骗她的钱便称借60万元给她做生意，等她赚了钱后也不用还，就当是自己送给她的。张某同意后，自己称借钱需要走公司的账，咨询了公司的律师，转账需要支付一定手续费，因为当时张某相信了自己的身份，就向自己提供的银行卡转了1万多元，这个卡是帮自己取钱的人提供的，不是自己的。后来张某找自己要60万元，自己以公司货款被海关扣了需要担保金等为由，继续骗取张某的钱，到2018年7月，张某见自己没有将钱借给她，就不肯打钱给自己了。张某应该是共向自己转了22万元左右。“袁仔里”负责洗钱，收10％左右的洗钱费。自己刚诈骗张某时，是让她给自己微信转账的，自己在微信诈骗成功后，会去“袁仔里”家中扫袁仔里提供的微信收款二维码，将钱转给“袁仔里”。后来微信转账需要绑定银行卡，因为手机没绑卡，自己就要“袁仔里”提供银行卡号，张某将钱转到银行卡后，自己在电话中与“袁仔里”核对金额，只等“袁仔里”洗好钱，自己再去他家里拿钱。（2）被告人涂元珍的供述和辩解。证明：2018年初，周继章（“老三”）问自己能不能帮他洗一笔钱，当时自己认识江埠乡一个叫“胖子”的男人，他就是专门帮人洗钱的，于是自己答应了周继章，并称要10％的洗钱费，周继章同意。自己就联系了“胖子”，在钱洗好后由自己去“胖子”指定的地方拿钱，自己再将钱给周继章，因为是自己介绍的，“胖子”许诺自己1.5％的分红。3月份，周继章称他在微信上骗了一笔钱，要自己洗，自己就联系了“胖子”，“胖子”就让自己去他指定的地方拿了一个微信收款二维码的复印纸，周继章就在自己家中扫了这个微信二维码将钱转了出去，不久“胖子”将钱洗好后，让自己到他指定的地方拿钱，扣除自己的分红后，自己再联系周继章到自己家拿钱。自己以这种方式帮周继章联系“胖子”洗了好几笔钱，过了不久，周继章说他骗钱要银行卡，自己就联系“胖子”，“胖子”在电话里告诉自己银行卡后，自己再告诉周继章。周继章确定转入钱后会电话联系自己核对金额，自己核对后就等“胖子”洗钱，在“胖子”指定的地方拿到钱后，扣除自己那份钱，再联系周继章到自己家里来拿钱。自己一直帮周继章洗钱维持到2018年7月份左右。自己知道周继章要自己洗的钱肯定是骗来的，正规来的钱是不需要自己洗钱的。3.搜查、辨认笔录（1）搜查笔录。证明:侦查机关搜查江西省余干县周继章家中的经过。（2）辨认笔录。证明：涂元珍辨认出周继章的经过；周继章辨认处“袁仔里”是涂元珍的经过。本院认为，被告人周继章利用电信技术手段实施诈骗，被告人涂元珍明知他人实施电信网络诈骗犯罪而提供帮助，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人周继章在实施诈骗共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人涂元珍起帮助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人周继章、涂元珍到案后均如实供述了罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人涂元珍曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在假释期满后五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人周继章使用的OPPOA57手机系供犯罪所用的财物，依法应当予以没收。被告人周继章、涂元珍认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人周继章的违法所得204210元，应依法退赔给被害人。被告人涂元珍已退缴违法所得人民币22690元，依法返还给被害人，并可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，分别判决如下：一、被告人周继章犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月27日起至2024年11月26日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人涂元珍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月3日起至2022年6月2日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。三、责令被告人周继章退赔被害人张某的损失204210元，被告人涂元珍已退缴的违法所得22690元返还给被害人张某。四、被告人周继章供犯罪使用的OPPOA57手机一部，由公安机关予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  黄文龙人民陪审员  刘建华人民陪审员  付 聪二〇二〇年十一月二十日法官助理徐锦书记员袁丹相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。