北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0105刑初1158号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人靳超然，男，1992年11月11日出生，汉族，公民身份号码×××。曾因吸毒于2018年8月被责令接受社区戒毒三年；因吸毒于2019年3月被责令接受社区戒毒三年；又因犯诈骗罪于2019年1月被判处拘役四个月，罚金人民币五千元。现因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人李**，北京市智远律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉〔2020〕1095号起诉书指控被告人靳超然犯诈骗罪，于2020年6月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员李晓辉出庭支持公诉，被告人靳超然及其辩护人李**到庭参加了诉讼。现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控：一、被告人靳超然于2019年11月至2020年1月间，在北京市朝阳区等地，以有能力通过内部渠道购买正品苹果手机并低价向外出售为由，通过“高买低卖”的形式，骗取被害人张某1（男，31岁）向其支付28万余元购买53部苹果手机，至案发尚余22部价款合计为人民币11万余元的手机未发货。二、被告人靳超然于2019年10月至2020年1月间，在北京市朝阳区等地，以有能力通过内部渠道购买正品苹果手机并低价向外出售为由，通过“高买低卖”的形式，骗取被害人贾某（男，24岁）向其支付110余万元购买200余部苹果手机，至案发尚余81部价款合计人民币41万余元的手机未发货。三、被告人靳超然于2019年11月至2020年1月间，在北京市朝阳区等地，以有能力通过内部渠道购买正品苹果手机并低价向外出售为由，通过“高买低卖”的形式，骗取被害人张某2（男，26岁）向其支付30万余元购买苹果手机、耳机等电子产品，至案发尚余36部价款合计人民币21万余元的手机未发货。四、被告人靳超然于2019年11月至2020年1月间，在北京市朝阳区等地，以有能力通过内部渠道购买正品苹果手机并低价向外出售为由，通过“高买低卖”的形式，骗取被害人周某（男，26岁）向其支付15万余元购买23部苹果手机，至案发尚余15部价款合计人民币8万余元的手机未发货。五、被告人靳超然于2019年11月至2020年1月间，在北京市朝阳区等地，以有能力通过内部渠道购买正品苹果手机并低价向外出售为由，通过“高买低卖”的形式，骗取被害人董某（男，27岁）向其支付40万余元购买74部苹果手机，至案发尚余68部价款合计人民币37万余元的手机未发货。案发前靳超然退还被害人董某人民币158021元。六、被告人靳超然于2019年12月至2020年1月间，在北京市朝阳区等地，以有能力通过内部渠道购买正品苹果手机并低价向外出售为由，通过“高买低卖”的形式，骗取被害人王某1（男，24岁）向其支付28万余元购买43部苹果手机，至案发尚余36部价款合计人民币24万余元的手机未发货。七、被告人靳超然于2019年11月至2020年1月间，在北京市朝阳区等地，以有能力通过内部渠道购买正品苹果手机并低价向外出售为由，通过“高买低卖”的形式，骗取被害人郝某1（女，30岁）向其支付4万余元购买8部苹果手机，至案发均未发货。八、被告人靳超然于2019年12月至2020年1月间，在北京市朝阳区等地，以有能力通过内部渠道购买正品苹果手机并低价向外出售为由，通过“高买低卖”的形式，骗取被害人曹某（男，33岁）向其支付17万元购买10部华为手机，至案发均未发货。九、被告人靳超然于2019年11月至2020年1月间，在北京市朝阳区等地，以有能力通过内部渠道购买正品苹果手机并低价向外出售为由，通过“高买低卖”的形式，骗取被害人张某3（男，32岁）向其支付15万余元购买28部苹果手机，至案发均未发货。十、被告人靳超然于2019年12月至2020年1月间，在北京市朝阳区等地，以有能力通过内部渠道购买正品苹果手机并低价向外出售为由，通过“高买低卖”的形式，骗取被害人方某（女，30岁）向其支付人民币1万余元购买2部苹果手机，至案发均未发货。十一、被告人靳超然于2019年12月至2020年1月间，在北京市朝阳区等地，以有能力通过内部渠道购买正品苹果手机并低价向外出售为由，通过“高买低卖”的形式，骗取被害人郭某（男，27岁）向其支付人民币5449元购买1部苹果手机，至案发未发货。十二、被告人靳超然于2019年12月至2020年1月间，在北京市朝阳区等地，以有能力通过内部渠道购买正品苹果手机并低价向外出售为由，通过“高买低卖”的形式，骗取被害人李某1（女，29岁）向其支付人民币5449元购买1部苹果手机，至案发未发货。十三、被告人靳超然于2019年11月至2020年1月间，在北京市朝阳区等地，以有能力通过内部渠道购买正品苹果手机并低价向外出售为由，通过“高买低卖”的形式，骗取被害人刘某（男，30岁）向其支付人民币5449元购买1部苹果手机，至案发未发货。十四、被告人靳超然于2019年12月至2020年1月间，在北京市朝阳区等地，以有能力通过内部渠道购买正品苹果手机并低价向外出售为由，通过“高买低卖”的形式，骗取被害人孟某1（男，32岁）向其支付人民币10万余元购买15部苹果手机以及1台笔记本电脑，至案发均未发货。十五、被告人靳超然于2019年11月至2020年1月间，在北京市朝阳区等地，以有能力通过内部渠道购买正品苹果手机并低价向外出售为由，通过“高买低卖”的形式，骗取被害人马某（男，53岁）向其支付人民币2万余元购买1部苹果手机以及1部华为手机，至案发均未发货。十六、被告人靳超然于2019年11月至2020年1月间，在北京市朝阳区等地，以有能力通过内部渠道购买正品苹果手机并低价向外出售为由，通过“高买低卖”的形式，骗取被害人赵某（男，39岁）向其支付人民币1万余元购买2部苹果手机，至案发均未发货。十七、被告人靳超然于2019年11月至2020年1月间，在北京市朝阳区等地，以有能力通过内部渠道购买正品苹果手机并低价向外出售为由，通过“高买低卖”的形式，骗取被害人张某4（男，24岁）向其支付人民币2万余元购买4部苹果手机，至案发均未发货。十八、被告人靳超然于2019年12月至2020年1月间，在北京市朝阳区等地，以有能力通过内部渠道购买正品苹果手机并低价向外出售为由，通过“高买低卖”的形式，骗取被害人陈某（男，29岁）向其支付人民币5449元购买1部苹果手机，至案发未发货。十九、被告人靳超然于2019年11月至2020年1月间，在北京市朝阳区等地，以有能力通过内部渠道购买正品苹果手机并低价向外出售为由，通过“高买低卖”的形式，骗取被害人李某2（男，27岁）向其支付人民币13万余元购买24部苹果手机，至案发仍有19部价款合计为人民币10万余元的苹果手机未发货。二十、被告人靳超然于2019年10月至2020年1月间，在北京市朝阳区等地，以有能力通过内部渠道购买正品苹果手机并低价向外出售为由，通过“高买低卖”的形式，骗取被害人王某2（男，25岁）向其付款购买苹果手机，至案发仍有15部价款合计为人民币8万余元的苹果手机未发货。二十一、被告人靳超然于2019年11月至2020年1月间，在北京市朝阳区等地，以有能力通过内部渠道购买正品苹果手机并低价向外出售为由，通过“高买低卖”的形式，骗取被害人孟某2（女，32岁）向其付款购买苹果手机，至案发仍有88部价款合计为人民币33万余元的苹果手机未发货，案发前被告人靳超然退还被害人孟某2人民币5万元。二十二、被告人靳超然于2020年1月间，在北京市朝阳区等地，以有能力通过内部渠道购买正品苹果手机并低价向外出售为由，通过“高买低卖”的形式，骗取被害人张某5（男，28岁）向其支付人民币5999元购买1部苹果手机，至案发未发货。二十三、被告人靳超然于2019年11月至2020年1月间，在北京市朝阳区等地，以有能力通过内部渠道购买正品苹果手机并低价向外出售为由，通过“高买低卖”的形式，骗取被害人王某3（女，26岁）向其支付人民币20万余元购买32部苹果手机，至案发仍有21部价款（含定金、发票款）合计14万余元的苹果手机未发货。二十四、被告人靳超然于2019年12月至2020年1月间，在北京市朝阳区等地，以有能力通过内部渠道购买正品苹果手机并低价向外出售为由，通过“高买低卖”的形式，骗取被害人王某4（女，26岁）向其支付人民币5449元购买1部苹果手机，至案发未发货。二十五、被告人靳超然于2019年12月至2020年1月间，在北京市朝阳区等地，以有能力通过内部渠道购买正品苹果手机并低价向外出售为由，通过“高买低卖”的形式，骗取被害人王某5（男，28岁）向其支付人民币5449元购买1部苹果手机，至案发未发货。二十六、被告人靳超然于2019年12月至2020年1月间，在北京市朝阳区等地，以有能力通过内部渠道购买正品苹果手机并低价向外出售为由，通过“高买低卖”的形式，骗取被害人甘雨（男，26岁）通过郝某2（女，28岁，江苏省人）向其支付人民币13万余元购买24部苹果手机，至案发尚余17部价款合计为人民币9万余元的手机未发货。2020年1月21日，被告人靳超然主动到公安机关投案。作案工具华为手机1部已扣押在案。被告人靳超然已签署《认罪认罚具结书》。上述事实，被告人靳超然在开庭审理过程中亦无异议，并有物证，公安机关出具的证明材料，扣押清单，银行转账业务凭证，银行账户历史交易明细，微信、支付宝转账记录，微信聊天记录，“欠条”，刑事判决书，张某1等26名被害人的陈述，证人张某6、李某3、张某7、郝某2的证言，辨认笔录及司法鉴定意见书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人靳超然以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取公民的钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人靳超然能自动投案，如实供述罪行，认罪认罚，故依法对其予以减轻处罚。对辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。被告人靳超然有前科劣迹之情节，在量刑时一并考虑。对于未能追缴的犯罪所得，依法责令被告人靳超然退赔。在案的物品一并处理。本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第一款、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人靳超然犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，剥夺政治权利一年，罚金人民币九万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月21日起至2029年1月20日止。罚金于本判决生效后七日以内缴纳）。二、在案的华为手机一部，予以没收。三、责令被告人靳超然退赔人民币二百五十八万三千二百四十元，发还被害人张某1十一万九千九百元，发还被害人贾某四十一万二千八百二十元，发还被害人张某2二十一万七千六百四十三元，发还被害人周某八万二千八百三十五元，发还被害人董某二十一万七千九百六十元，发还被害人王某1二十四万三千八百四十四元，发还被害人郝某1四万三千五百九十二元，发还被害人曹某十七万元，发还被害人张某3十五万二千六百二十三元，发还被害人方某一万零八百九十八元，发还被害人郭某五千四百四十九元，发还被害人李某1五千四百四十九元，发还被害人刘某五千四百四十九元，发还被害人孟某1十万二千八百四十九元，发还被害人马某二万一千五百七十八元，发还被害人赵某一万三千三百四十八元，发还被害人张某4二万一千八百元，发还被害人陈某五千四百四十九元，发还被害人李某2十万七千三百八十八元，发还被害人王某2八万七千七百八十五元，发还被害人孟某2二十八万二千九百七十元，发还被害人张某5五千九百九十九元，发还被害人王某3十四万二千零八十一元，发还被害人王某4五千四百四十九元，发还被害人王某5五千四百四十九元，发还被害人甘雨九万二千六百三十三元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  李 加人民陪审员  白玉萍人民陪审员  张培华二〇二〇年十一月二十七日书 记 员  齐 乐