四川省邻水县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1623刑初5号 公诉机关四川省邻水县人民检察院。 被告人邱榴，男，1992年10月28日出生于四川省邻水县，汉族，初中肄业文化，无业，户籍所在地四川省邻水县，现住邻水县。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月26日被抓获，次日被邻水县公安局刑事拘留；同年9月30日经邻水县人民检察院批准，同日由邻水县公安局依法执行逮捕。现羁押于邻水县看守所。 辩护人张全科，四川展正律师事务所律师。 邻水县人民检察院以邻检公诉刑诉〔2019〕259号起诉书指控被告人邱榴犯诈骗罪,于2020年3月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月2日公开开庭审理了本案。邻水县人民检察院指派检察员冯雨出庭支持公诉，被告人邱榴及其辩护人张全科到庭参加诉讼。因新冠肺炎疫情防控需要，本案于2020年3月3日暂停审限，同年6月1日恢复审理。因案情复杂，经广安市中级人民法院批准，于2020年8月28日延长审限三个月。现已审理终结。 邻水县人民检察院指控：2014年至2018年期间，被告人邱榴虚构光耀集团重庆分公司执行董事长身份，以承接各种工程及招投标、代办驾驶证、教练证、购买力单等名义，先后骗取被害人陈中云、范某1、古某、毛某1、章某1、章某2、牟某、冯某1、张某1、冯某2、张某2的钱款共计1432.9379万元，被骗财物被被告人邱榴部分用于消费、取现、偿还赌债和借款及游戏充值等。其具体犯罪事实如下： 1.2014年7月至2017年4月期间，被告人邱榴向被害人陈中云虚构其承接广安邓**公园绿化工程、广安邓**铜像等，以承揽工程和保留被害人陈中云等人的煤矿需要活动费、购买邓**故里三期路段的标及承接该工程等二十余项事由，共计骗取被害人陈中云5**.4801万元。 2.2014年12月至2016年1月期间，被告人邱榴虚构光耀集团重庆分公司执行董事的身份，后以承揽工程合伙招投标、转让标书、请客送礼和活动关系等名义，共计骗取被害人范某1310.1万元。 3.2016年3月至2017年3月期间，被告人邱榴虚构其师父是光耀集团重庆分公司的股东，以承接重庆Ｔ3航站8标段的土石方工程、合伙招投标、给关系人回扣等名义，共计骗取被害人古某265.7万元。 4.2016年底至2017年期间，被告人邱榴虚构认识市委及省上领导能够保证东升煤矿不被关闭、合伙承接广安市图书馆装修工程、行贿领导等名义，共计骗取毛某155.66万元。 5.2018年期间，被告人邱榴虚构承揽202省道片石供应、石滓镇片石矿山开采、合伙购买招投标、活动关系的事由，先后骗取被害人章某1、牟某共计人民币90.888万元。 6.2014年3月至2018年3月期间，被告人邱榴以虚构承接广安市枣山园区六号工地的标、到深圳光耀集团总部活动关系、工程拨款需要缴纳税款等事由，先后骗取章某2106.165万元。 7.2013年3月至2014年6月期间，被告人邱榴虚构其是广安驾校的股东，以代办驾驶证和教练证、介绍到中铁十二局上班和帮忙购买毕业证等事由，先后骗取被害人冯某137万元。 8.2011年至2015年期间，被告人邱榴虚构能够代办驾驶证、购买广安市车管所扣押的小汽车为由，骗取了被害人张某15.5万元人民币，以帮忙结算拉煤的力单等事由，骗取了被害人张某1、章某1、冯某2的运输费共计7.9448万元。 9.2016年3月至2017年3月期间，被告人邱榴以合伙做广安园林工程项目的名义，骗取被害人张某2人民币35.5万元。 指控上述事实的主要证据有： 一、综合证据、量刑证据 1.受案登记表、立案决定书。证实：邻水县公安局刑事侦查大队于2018年9月6日在工作中发现，2018年7月11日接陈中云报案称被邱榴诈骗后，在侦办中发现古某、范某1被骗。邻水县公安局于2018年9月6日决定对邱榴系列诈骗案立案侦查。 2.户籍证明。证实：被告人邱榴作案时系成年人，具有完全刑事责任能力。 3.在逃人员查询比对表、违法犯罪人员查询比对表。证实：被告人邱榴不是在逃人员，无违法犯罪记录。 4.到案经过。证实：邻水县公安局民警于2018年8月26日9时许在邻水县××镇××小区内将邱榴传唤到案。 5.辨认笔录，证实：（1）陈中云辨认出邱榴。（2）范某1辨认出邱榴、“小魏”（即曾某1），李某4辨认出邱榴；（3）古某辨认出邱榴、“小魏”（即曾某1），李某6辨认出邱榴。（4）毛某1辨认出邱榴。（5）章某1、牟某、章某3、黄某2、陈某5辨认出邱榴。（6）章某2、吕某、赵某1辨认出邱榴。（7）冯某1、冯某3辨认出邱榴。（8）张某2辨认出邱榴。（9）邱榴辨认出曾某1、谭某、陈中云、范某1、古某、章某1、牟某、章某2、张某2等人。 6.扣押决定书，附搜查证、搜查笔录、扣押清单、搜查视频光盘3张。发还清单。证实：（1）邻水县公安局民警于2018年8月26日18:23至19:11对邱榴位于邻水县的住所进行搜查，扣押物品详见卷内扣押清单。（2）邻水县公安局民警于2018年8月26日19:19至19:41对邱榴停放在邻水县鼎屏镇御临香岸的川ＸＤ××××汽车进行搜查，扣押物品详见卷内扣押清单。（3）邻水县公安局民警于2018年8月26日9时在邻水县××镇××小区内将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人邱榴抓获，随后带至邻水县公安局办案中心，并于20:20至20:40对邱榴进行人身检查，扣押了邱榴随身携带的手机两部（一部银灰色ｉｐｈｏｎｅＸ、一部黑色金立Ｓ10）、银行卡（中国银行，卡号6216××××1021）一张。（4）2018年8月28日发还甘某1项链、吊坠、戒指各一个。 7.电子证据检查笔录。证实：邻水县公安局网络安全保卫大队于2018年11月14日8:45至15:20对邱榴的ｉｐｈｏｎｅＸ手机一部（本机号码132××××6666）、金立Ｓ10手机（本机号码×××69）一部进行电子数据检查，提取了使用的微信账号信息以及部分微信聊天记录、短信息记录，显示：邱榴的微信号为×××23，微信名为陈哥、李晓峰、中意、张长、陈中元等人通过微信或者短信息叫邱榴还被骗的钱，但邱榴继续找各种理由搪塞不还钱或者直接不回信息。 8.协助查询财产通知书，附银行交易信息、房屋登记信息线索查询结果表（历史、现势）、重庆市房屋买卖合同、不动产权利及其他事项登记信息。证实：（1）邱榴等人名下银行卡账号的交易明细。（2）甘某2于2016年1月13日签约购买南岸区××路××号××幢××号房屋，总成交金额为360207元；2017年10月26日以50万元签约出售前述房屋。（3）甘某1于2017年12月4日登记购买××镇××路××段××号××栋××单元××号房屋，同月28日办理抵押登记；于2017年12月25日登记售出鼎屏镇熙源路203号1栋41单元2006号房屋。 9.调取证据通知书，附调取证据清单、新线存款历时交易明细清单、营业执照附工资表、开户信息以及光盘。证实：（1）企业网银省内异地转账34万（重庆易极付科技有限公司）。（2）四川五岳市政园林工程有限责任公司营业执照（2003年6月20日成立）、2018年10月份工资表。（3）张某4、穆某在重庆农村商业银行的开户信息。（4）从支付宝（中国）网络技术有限公司调取了支付宝账号132××××6666的注册信息及2016年11月5日至2018年10月1日的交易明细，刻录成光盘1张。（5）从财付通支付科技有限公司调取了微信号为×××23、×××22的注册信息及2017年11月5日至2018年10月1日的交易明细，刻录光盘2张。 10.调取证据通知书，附调取证据清单、证明、查询通知单、说明、情况说明。证实：（1）经重庆市工商行政管理局档案信息服务中心查询，截止2019年8月5日在该局经济户口数据库中未查询到光耀集团重庆分公司、万达集团广发责任有限公司（包含注、吊销企业）档案。（2）经成都市工商行政管理局查询：截止2018年11月6日，成都工商计算机网络信息系统数据库中未检索到成都久发园林建筑有限公司工商注册登记信息。（3）经重庆市工商行政管理局档案信息服务中心查询，截止2018年11月9日在该局经济户口数据库中未查询到重庆建工集团有限责任公司、万达集团重庆分公司（包括注、吊销企业）的注册登记信息。（4）经南充市工商行政管理局查询，截止2018年12月12日11时30分经四川省市场监管一体化平台查询，我局无四川路桥责任有限公司南充分公司的注册登记信息。（5）经邻水县公安局刑事侦查大队办案民警核实，近五年以来邻水县公安局法制大队无姓氏为梁姓的工作人员。（6）广安市园林局于2018年12月13日出具情况说明，经核实该单位的正式职工、临聘人员等所有工作人员没有叫彭某的人，也没有叫曾某1的人，询问园林局工作的老员工也没有熟悉叫这两个名字的人；同时承接市园林局工程的也没有叫李某3的人，该单位也没有人对李某3这个名字和人知晓的。（7）邓**故里管理局于2018年12月13日出具情况说明，经核实该单位的正式职工、临聘人员等所有在岗工作人员中没有叫彭某的人，也没有叫曾某1的人。该局截止目前没有“邓**铜像公园”和“小平故里园林改造三期工程”这两个项目,同时承接该局园林工程的也没有叫李某3的人。 11.证人证言 （1）证人甘某1的证言：陈中云、章某2、古某、章某1、范某1、冯某1我认识，陈中云我见过几次面，只知道是煤厂老板，好像是跟邱榴之间有合作，具体合作什么我不知道；章某2是邱榴的师父，好像是教邱榴开煤车的，另外是否有经济关系我就不清楚了；古某是我表姐夫；章某1是邱榴他们湾上挨到的，但是我不是很熟悉，就看到过一两次；范某1是邱榴的父亲很好的朋友，他们以前一起在广州上班，但是没有什么亲戚关系，我和邱榴耍朋友的时候我就认识范某1；冯某1的妈是邱榴的干娘，我认识冯某1有好几年了。 我同邱榴没有办理结婚证，不知道邱榴在做什么，他说在承包工程，我每次问他都叫我不要管，以前我们关系很好，但从2012年开始他经常不回来，我们感情就变淡了，现在他只是偶尔回来。我名下有一套御临香岸的房产，没有什么存款。今天搜到的1900元现金是我妈给我的，电脑桌上的红色手机是我的，另外的手机都是邱榴的，皮箱里面搜到的银行卡是我的（其中一张是我爸爸甘某2的），其余的卡都是邱榴的。我家搜查出的印章应该是邱榴带回来的，扣押的宝马车是我爸爸甘某2的，但是邱榴出钱买的，也是邱榴在开，因为邱榴贷不到款，就用我爸爸甘某2的名字登记的这车。邱榴使用了一张我名下农业银行卡，另外我爸爸甘某2办理的一张中国银行卡（就是我皮箱里扣押的那张卡）是邱榴一直在用，但最近几个月都没有用了。从2014年开始一共给了我和娃儿生活费共20万元左右。 2015年左右，我在家里听到邱榴给其他人打电话说绿化树的事情，大概就是说买什么绿化树，树的品种，树苗这些，但具体他跟谁在打电话我不知道。只是有一次我们一起开车去广安，经过一个地方，那里栽了很多绿化树，邱榴就指着那些栽好的绿化树给我说那是他们拉的树子去栽的，但他没有给我说是和谁合伙去买的绿化树，我也没有问他。2015年左右邱榴带着我去邻水政务中心旁边楼梯上面一个地方，邱榴说去开标，当时邱榴去了还跟很多人在打招呼，那些人我都不认识。是不是确实是去投标我也不知道。当时邱榴好像就是挂的光耀集团重庆分公司的名义去投标，但具体有没有光耀集团重庆分公司我不知道，我没有见过，也没有去过，也没有听邱榴说过，邱榴当时就给我说挂靠了一个公司去投标，具体有没有跟谁合作我也不知道，就晓得邱榴2015年左右挂靠光耀集团重庆分公司在邻水政务中心旁边的梯子上去一个地方去投过标。我的彩铃是邱榴帮我办的，我也不知道邱榴是怎么办的，他也没有拿我的电话去。我还是朋友给我打电话后给我说了我才知道我的彩铃有“欢迎致电光耀集团重庆分公司”的内容，我觉得也没多大回事就没有问邱榴。从2011年我和邱榴结婚以来我就没有上班了，家里的开支主要都是邱榴在拿，有时候没钱了邱榴的妈妈刘琼兰也在拿钱帮娃儿买奶粉。2014年我的父母和邱榴父母出资拿了点钱给我们在邻水万泰翡翠城买了一套房子，首付了16万多。按揭每个月2,000元钱左右，这时候一家人呆在邻水，家里的开支一个月至少6,000元钱。平时的开支主要都是邱榴拿钱。邱榴没有给我们家里的任何人购买保险，我们自己也没有买。大概是2015年左右，邱榴有一次最多的时候拿过6万元钱左右的现金回家给我，但是给我之后不久邱榴就说有事情需要钱又拿走了，平时偶尔也会拿一两万元钱给我作为家庭的生活开支和娃儿的学费这些。但是拿得多的时候相隔—两天邱榴都会说有什么事情又喊我拿钱给他，最后还是会跟我剩下一点作为家里开支。微信、支付宝还没有普遍使用的时候邱榴给我的钱主要都是现金，之后有微信了，大部分都是微信红包或者微信转账。邱榴还叫别人给我打过钱。邱榴给我的钱都用于生活开支这些用完了，没有存款。2017年邱榴说周转不开我还帮他在网上分批贷了总共3万元钱左右，这个钱分期付款到现在都还有两期没有还清。 （2）证人甘某2的证言：我是邱榴的岳父，甘某1是我女儿。邱榴开始在老家跟别个跑货车，之后就自己买车来拉煤，可能搞了两年左右他就没有拉煤了。后邱榴就跟我们说他在外面包工程做，具体什么工程，到底有没有包工程做我们就不知道了。邱榴平时很少拿钱给我们用，平时大多数时候都是邱榴找我借钱，从邱榴购买煤车拉煤开始，邱榴前前后后在我这里都借了11万多元钱。最多的时候就是他拉煤期间叫我借2万元钱给他加油，少的时候也有5000元钱，还有—次是2016年邱榴说要钱去承包重庆江北机场土石方工程，叫我拿点钱去给他—起做这个工程，我当时没有钱，就用户口本去复盛乡信用社贷款3万元钱。这个钱到现在都没有还，这几年我问得紧的时候,也就是我儿子甘俊在宏帆广场购买我们现在住这套房子需要钱，我喊邱榴还了5万元钱给我，就是邱榴卖重庆亚太商谷房子时，那个房子是用我的身份信息买的，卖也是需要我的银行卡，卖房子之后我就直接扣了5万元钱，就这样邱榴还了5万元钱给我。到现在他都还欠我的钱，邱榴都说他没有，等以后结账了会还给我们。 邱榴名下现在就是邻水万兴御临香岸1栋7单元503那个房子和邱榴现在开的那一辆尾数是107的宝马525轿车，之前邱榴在重庆市南岸区××幢××多平米的房子，这套房子邱榴是用我的名字购买的，也是办的按揭，首付好像是十几万，都是邱榴拿的钱。邻水万泰翡翠城Ｂ栋20-6买了一套七八十平米的房子，买这套房子的时候我们借了几万元钱，邱榴的父母拿了一点钱，其他的钱应该都是邱榴自己拿的，也是办的按揭。2017年他们把万泰翡翠城那套小户型的房子卖了之后就买的现在这套房子现在这套房子也是办的按揭。办的按揭首付好像是十几万，都是邱榴拿的钱。 我们平时很少在一起耍，偶尔在家里吃饭也没有看到他家里有什么值钱的东西。生活条件也没有感觉很好，他在重庆买了房子之后进去住过，我去看到的时候他经常都是在屋头吃方便面，我听说我女儿甘某1需要用钱的时候喊邱榴拿钱他还是会拿，邱榴家里的开支大部分都是邱榴在拿，邱榴的负担还是很大，房子是按揭的月供2000多，另外一儿一女。邱榴的父母平时在外面打工。平时都是甘某1在家里带小孩，屋头的生活开支都是邱榴在拿钱。 我的中国银行卡（卡号×××59）一直是邱榴在使用，这张卡是2015年年底邱榴购买重庆亚太商谷那一套房子的时候我去办的，办了之后一直都是邱榴在使用。期间这张卡邱榴遗失过一次，之后我去补办了还是—直拿给邱榴在使用。另外卖亚太商谷这套房子的时候，邱榴说要去办—张交通银行的卡，别个打钱才能打过来，我就去重庆办了一张交通银行的卡，这张卡也是从办理到现在一直是邱榴在使用，到现在都—直在邱榴那里。 邱榴诈骗别人的事我们不知道。陈中云我不认识，章某1一直都认识，章某1跟我说过2018年被邱榴骗了钱，其他的情况我就不知道了。邱榴跟我们也是说在外面做工程，我晓得的就是重庆江北机场做土石方工程，其他的我就不知道了。 （3）证人谭某的证言：我和邱榴是2010年之前在煤厂上班时认识的，2011年和邱榴一起合伙拉煤跑运输，邱榴出的4万元入一半的股，到2012年六七月份因为我把赚取的钱打牌输了，就把川Ｘ1××××货车过户给邱榴了，据我了解邱榴之后也一直在跑那辆车。2012年10月份之后我就离开了邻水，2013年因为在煤厂结账的问题我还会来帮邱榴去复盛乡腾飞煤矿结账，之后和邱榴就没有任何联系了。2012年后煤炭生意都不好做了，邱榴拉煤没赚到什么钱，后来邱榴做了些什么，我不了解。和邱榴合伙经营货车期间，我和邱榴经常在煤厂一起打金花，但输赢不大，最多1000元左右。我从来没有在邱榴处借过10万元。 （4）证人彭某的证言：大概是2016年左右我们在外面吃饭喝酒耍的时候，我通过朋友认识的邱榴，听邱榴说自己是在邻水县开煤厂的，准备在重庆江北机场附近修一个酒店。 我记得的就是认识邱榴后不久他有时候会打电话叫我一起喝酒,我跟他一起去过三四次重庆市南坪亚太商谷凯宾世纪酒店山茶花夜总会耍,有一次去耍的时候有邱榴、我和一个姓古的哥二，另外好像还有一个朋友,但是我现在确定不到是哪个了,我们四个人在里面耍了一次,其中那个姓古的哥二，邱榴介绍说是他的大哥,是一起投资在重庆江北机场附近修酒店的大股东,我到了歌城后邱榴就让我喊古总还是喊古哥,就叫我多跟他喝点酒,意思就是叫我懂事点，因为之前邱榴跟我开玩笑说酒店修好了喊我过去搞管理。在山茶花喝酒的时候没有谈及挖机这些,我听到古总说话的内容中有谈及到说他是和邱榴一起做工程的,但具体是在哪里做什么工程我也没有听到他说,只是邱榴跟我说过他跟古总一起在江北机场修酒店，我就只知道他姓古,具体是不是古某我就不知道了。 还有一次邱榴叫我找个车拉他去一个地方，后我跟到邱榴到了重庆市南坪亚太商谷平凯宾世纪酒店云中漫步洗脚城，几分钟后来了一个人，邱榴就给那个人介绍我说我是他兄弟伙，介绍完邱榴一个人离开房间一趟又回来，就拿了一叠还是几张文件过来，他进房间就叫我先走，然后就剩下他和那个朋友在洗脚城，我走出洗脚城邱榴给我发了个信息叫我先走，他要谈点事情，然后我就走了。就这样在云中漫步洗脚城我又见过一个邱榴的朋友，邱榴给我介绍的这个人姓范，喊范总，具体叫什么不知道，邱榴没有介绍，这个人是做什么的我也不知道。 见古总和范总时邱榴没有喊我帮忙骗他们说我是做工程的小魏，我跟古总、范总没有谈及任何工程上的事情，就是在一起耍，范总就是在云中漫步洗脚城见过几分钟而已。我本人从来没有给古某和范某1打过电话，但是就是见了古总和范总那段时间，邱榴借过几次我的电话去打，打电话的时候他都是拿到一边去打的，我也不知道他给谁打的。在云中漫步洗脚城我没有拿过什么印章出来盖，我也没有公司印章。 我没有“老年痴呆”的微信号，也没有用过157××××5688这个号码，也不认识陈中云。我在广安园林局、小平故里管理局没有亲戚朋友，我也从来没在里面上过班。我没有帮邱榴做过关于小平故里的工程图纸、造价表等假资料，都没有提到他提及过。我从来没有听说过曾某1、小魏这两个人，也没有人这样称呼我。我从来没有听说过光耀集团重庆分公司。我从来没有在广安做过任何工程，也不熟悉园林工程具体是做哪些业务的。我没有帮邱榴销售过绿化树，我跟邱榴没有做过任何生意，也没得任何经济往来。只是在2018年邱榴打电话叫我准备5万元钱给他，他保证两三天赚3万元的利润，我当时就说没有钱，因为我觉得这个人根本就不可信。 去山茶花耍的时候，每一次都是邱榴买单，一次至少1万元以上。我还陪邱榴去打过四、五次百家乐，输赢一次至少都是十几万，但邱榴去这几次有输有赢，总的来说他可能还赢了点。还在重庆大竹林有两次，其他地方我忘记了。 （5）证人李某1的证言：我和彭某是一个村的，彭某一家人搬到重庆去了，听说是在搞酒批发，其他情况不了解。 （6）证人李某2的证言：2016年夏天我通过陈中云认识的邱榴，之后邱榴带着朋友到山茶花商务会所来耍，全是他结账。从2017年年初开始，邱榴几乎是每一周都会到会所来耍一两次，之后从2017年10月到2018年3月他消失了一段时间，然后2018年3月来耍了几次后就没有来过了。在我们会所一般一次消费1万多，这几年他来山茶花会所消费的总金额至少有80万，大部分是给现金，有时候也有微信和支付宝转账，少数时候刷信用卡。支付宝转账给我159××××9996这号上的。支付宝号都不是邱榴本人转给我的，邱榴说是他们公司的财务，是一个170开头的号码，公司的这个财务还给我打过电话，这个声音听上去有点沙哑。微信是转到我微信号为“ｙａｏｅｒ-1989”上的。我经常看到他背起十几万的现金到山茶花来耍。他来大部分是找的我，有时也找陈微订房，但钱都是转给我的，现金也是给我去结账。邱榴给我说他是光耀集团的，还有中铁集团和万达集团的，还说是煤矿老板。他还拿过一些工作证件给我看过，还看到一些合同，但我没有具体看内容。和邱榴一起来耍的人有一个外号叫太军的，不知道真名，其他的人我不认识，大部分时候，邱榴带来耍的人看着像社会上的，都是年轻娃儿。邱榴的电话132××××6666，之前还使用过一个号码158××××2225，现在这个号码送给一个叫毛阿翔的朋友在用，听说他们还一起合伙开网吧。 （7）证人穆某的证言：我不认识邱榴和陈中云，你们查询发现我的卡号×××69在2016年1月29日转账给陈中云账户4.5万元和5万元，2016年2月23日又转账给陈中云账户19699元的事，因为2015年至2016年我在重庆南岸区亚太商谷帮我表哥徐德强开的百家乐赌场管理账目，那段时间转给别人的钱应该都是在我们赌场打牌赢了钱之后下分转给他们的钱。 （8）证人张某4的证言：我认识邱榴,但不认识陈中云。大概是2015年,我经常去徐德强（平时喊徐强）在重庆市南岸区亚太商谷的现场百家乐场子耍,邱榴经常去打百家乐,邱榴打牌时表现得很有钱,有一次他输了几十万,第二天他说心情差又去亚太商谷买了一套房子,但都是听说。有几次邱榴在亚太商谷那边那个山茶花夜总会耍就跟我打电话喊我过去喝酒,他在山茶花可能喊我去了五六次,每一次都是邱榴买单,估计一次消费在1万元钱左右。大概到了2015年年底的时候邱榴有时候在场子上打牌输了就喊我借钱,我前前后后从1万到15万不等可能总共借了30万元钱左右给邱榴,他也还了大部分,但是到现在他都还差我三四万元钱。这些钱都是现场当朋友借的,没有写任何凭据。邱榴在2015年的九十月份到2016年的一二月份这期间可能每个月会去六七次徐强那个场子,他具体的输赢我也不是很了解,但是他肯定是输了钱的，有一次听说他一天输了几十万。你们通过银行交易发现2016年4月22日我6214××××8124账户给陈中云的账户转账5万元钱,有两种可能,一个可能都是他赢了钱把现金给我,然后喊我用手机银行帮他转账,另外一个可能都是他在我这里借的钱,陈中云我不认识,这些可能都是邱榴提供给我的账号,我也记不清名字了。 好像2016年的3月份之后邱榴还了我15万元钱,是他给我转的账,具体他用哪一个账户转的我不知道,那个钱不是转到我6214××××8124这张卡就是转账给我工商银行尾数是8136那张卡里面的,但是这两张卡的原卡号都没有用了。邱榴的电话是132××××6666,微信号:×××ｉｕ’ｓ,微信号:×××23。我和邱榴其他没有任何经济往来了。 （9）证人冯某5的证言：2013年、2014年邱榴在东方红煤矿购买煤的总金额可能有八九十万。2015年1月16日，邱榴通过工行尾号为0017卡向我工行尾号3673卡转的3万元是购买煤炭的货款。后期邱榴也在我们煤矿拉煤，到现在邱榴还差煤矿8万多货款，一直找不到邱榴。 （10）证人刘某2的证言：2015年邱榴在我们锦宏车业订了一辆宝马汽车，首付了17万元，邱榴把车拿去开了一个半月左右，因为邱榴的按揭贷款没有办下来，后来邱榴就叫我们把那辆车卖了，卖了后我的儿子刘克建就用我的尾号为8911的农行卡退的款给邱榴，退了大概10万左右，具体金额记不清了。 （11）证人刘某3的证言：2015年5月邱榴通过尾号为0017的工行账号向自己尾号为9081的工行转的4万元、1万元、1.5万元，是邱榴叫我帮忙买诛仙游戏账号和装备的钱。我们私下没有任何经济往来，从来没有彼此借过钱，也没有一起做过任何生意。 （12）证人程某的证言：邱榴的妈妈是我妈妈的亲妹妹，我和邱榴是姨兄弟，我们之前没有任何经济关系。2015年3月8日邱榴通过工行6222××××0017的账号给我的工行6222××××9740转账的3万元，是因为邱榴家借了我家的钱。邱榴现在都还欠我家6万元钱。 （13）证人冯某6的证言：我跟邱榴的表姐夫夏帮均打的亲家，五六年前通过夏帮均认识的邱榴，我和邱榴之间没有经济关系。只是2015年左右我拿了3万元钱给邱榴，邱榴说拿去修—个水库堤坝，这个钱我也当是借给他的，因为是一家人，我也没有想问他要，到现在这个钱我—分钱都没有拿回来。你们公安查询邱榴的银行交易发现2015年期间邱榴通过工行6222××××0017的账号给我的工行6215××××3673转账很多笔，我也不知道是怎么回事。我回忆了—下，应该那时候我把银行卡借给邱榴用了—段时间，用来做了什么我就不知道了。 12.被告人邱榴的供述与辩解：我叫邱榴，待业，联系方式是132××××6666、170××××0269，之前还用过一个157××××5688，这个号码现在给曾某1在使用，另外还用过两个号码，一个是158××××2225早就已经卖了，和一个152××××8599的号码已经停用很久了。我以前用过的微信名叫老年痴呆，这个微信是曾某1帮我注册的，现在我也没有使用了，是曾某1在用，现在我使用的微信号是132××××6666这个号码注册的，微信名叫Ｍｒ.ＱＩＵ’ｓ。在取得对方信任后，我就以一起入股做工程、工程出事情、做工程需要钱去打理关系、出交通事故撞了人或者帮忙找关系购买便宜的房子等方式让受害人拿钱出来，他们把钱拿我手里后，我就把钱拿去赌博和或者消费用完了。我骗了陈中云、章某2、古某、张某2、毛某1、袁小莉等人的钱，共计1000余万。 13.视听资料、电子数据 （1）邱榴讯问同步录音录像光盘2张。 （2）范某1、章某1提供同邱榴的手机（132××××6666）通话录音光盘1张。 二、分笔事实证据 （一）骗取被害人陈中云人民币518.4801万元的事实证据： 1.受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书。证实：2018年7月11日陈中云报案称邱榴从2014年以来分别以做广安小平故居园林工程和其他项目为由骗取其现金600余万元。邻水县公安局于2018年7月13日决定对陈中云被诈骗案立案侦查。 2.接受证据材料清单（陈中云），附陈中云提交现金日记账1本、施工图纸9张、施工图5张、清单与计价表14张、统计表1张、购销合同9张、借款经营协议1张、合伙协议1张、增值税专用发票5张、民事调解书1张、借条15张、银行交易明细23张、银行转账凭证、手机拍照打印的银行交易明细3张、手机银行交易明细4张。证实：邱榴以做工程的名义骗取陈中云钱款的情况。 3.接受证据材料清单（游某、熊某1、龚某、付某、余永胜、包元旦、陈勇），附游某提交借条4张、借款经营协议1张、银行交易凭证3张，熊某1提交借条2张，龚某提交借条1张、个人活期明细信息1张，付某提交的银行交易明细3张，余永胜提供的银行账号转账信息2张，包元旦提交的借条及转账凭证6张（手机照片打印），陈勇提交的银行交易明细1张。证实：邱榴骗取陈中云钱款的部分资金来源情况。 4.调取证据通知书，附调取证据清单、法院协助冻结存款通知书样本附广安市中级人民法院出具证明、广安市公共资源交易中心新印章的通知附广安市公共资源交易中心出具情况说明、华蓥市公共资源交易管理服务办公室出具情况说明、邻水县公共资源交易管理服务办公室出具情况说明、黄莎的银行交易明细及交易对手信息。证实：（1）经查询2015年期间，未查询到被执行人为邱榴、邱柳的执行案件，且2015年7月16日《广安市中级人民法院冻结存款通知书》证据材料不符合人民法院通用法律文书样式，且无案件案号、协助银行名称、申请执行人、被执行人名称。并提供样本，邱榴使用的冻结存款通知书与从法院提供的样本明显不符。（2）广安市公共资源交易中心自2012年成立以来无名叫汪志军的工作人员；经查阅中心档案查询，广安市前锋区工业园区大道项目改造GZ63511966、广安市枣山镇建修文化中心BT63511623、广安港进口大道C段3个项目未进入我中心招标。广安市公共资源交易中心关于启用“广安市公共资源交易中心”新印章的通知，该通知有印章模板。（3）邱榴及光耀集团重庆分公司、光耀集团重庆建筑分公司2014年以来，在华蓥市公管办无参与招投标活动，华蓥溪口镇渝槽村水泥路硬化工程项目未在我单位进场交易。（4）经查证邱榴及光耀集团重庆分公司2015年以来未在我处参与招投标活动。（5）调取了黄莎的银行交易明细及交易对手信息。 5.鉴定意见，附鉴定意见通知书。证实：经公安部物证鉴定中心鉴定，无法判断检材1中的指定通话人是否为样本1、样本2中的邱榴；无法判断样本2中的“黄总”（音）的通话人是否为样本2中的邱榴。 6.邱榴报案称被诈骗后公安调取广安市园林局出具的情况说明、邱榴提交的广安市园林管理局乔木购销合同、询问笔录。证实：（1）自2013年来广安市园林局无叫刘志军的人，并提供广安市园林局自2015年3月所使用的印章印模，已于2017年2月16日废止，使用新的印模。（2）合同显示广安市园林管理局同光耀集团重庆分公司签订所盖印章，可见广安市园林管理局印章字样同广安市园林局的印章字样不同，真实的印章少两个字。（3）邱榴报案时的两次询问笔录，并提交竣工结算及树木照片15张。 13.证人证言 （1）证人杨某2的证言：五岳市政园林工程有限责任公司里没有叫彭某、曾某1、李某3的人。公司没有承接过小平故里园林改造三期工程和邓**铜像公园工程。公司有皮卡车，但是车上没有打什么字。也不认识邱榴这个人。 （2）证人游某的证言：2014年年底我通过陈中云认识的邱榴,有一两次和他们一起耍的时候听说邱榴和陈中云在一起做广安市的园林绿化工程。2014年年底要过年的时候陈中云来找我借钱,说是和邱榴一起做工程需要钱,我们因为是战友,平时关系也比较好,我就借了一个20万元钱给他,这个钱是怎么给陈中云的我记不清了,那期间陈中云在经营煤厂,平时有需要的时候也在相互借钱,所以我记不清这20万元钱到底是怎么给的,后陈中云和邱榴一起给我出了借条。但是借条是出给游元海的，因为我是在我二哥那里拿的。2015年3月份的一天，邱榴打电话说要和陈中云去投一个400万左右的园林工程的标,没有钱交保证金,喊我借30万元钱给他,并且找到我面谈了这个事情,那期间邱榴经常和陈中云在一起,陈中云也给我说他和邱榴在一起做园林工程,但是邱榴给我说了我还是不怎么相信,我就问陈中云有没有这回事,陈中云就跟我说有这个事情,因为我和陈中云是战友关系,平时关系非常好，反正有什么事情能够帮的都是必须相互帮忙的,他说确实去投标需要钱我就去想办法找钱借给他们了,这30万元钱我是直接转账给邱榴的（是通过我的工商银行卡号是:6222××××0055转账给邱榴提供给我的工商银行卡号是:6222××××0017账户里面）。 （3）证人徐某1的证言：2016年左右借了10万元给陈中云，后来他还了的。 （4）证人林某的证言：前几年陈中云找到我说他做工程需要资金周转，想找我借10万元钱，我当时没有那么多就答应了8万元，我就以银行转账的方式将钱转给了陈中云，直到现在陈中云都没有将钱还给我。 （5）证人陈某4的证言：我是通过我父亲认识邱榴的,大概是2014年我父亲来找我借钱说拿去跟邱榴一起做园林绿化生意，借过很多次钱,从2014年开始到2017年我父亲从我这里借钱用于跟邱榴做生意的至少有200万元钱,有好多笔我都记不得了，我是通过我的微信号、支付宝、工商银行尾数为6905的卡分别转账给我父亲本人微信和银行卡上的,从来没有写过借条,每一次都是说等工程做完结了账就还给我,但是到现在一分钱也没还,我也没问他要,但是这几年一直都说结不到账,反正都是各种理由来敷衍我,我都感觉他是被邱榴骗了,大概是2018年年初我才听我父亲明确给我说他被骗了。我跟邱榴就见过两三次面,平时他没有主动跟我们聊过他跟我父亲做生意的事情,就是我偶尔到我父亲家里去耍的时候听我父亲跟邱榴吵架提及过关于结账的事情,我记得是我父亲问邱榴什么时候能结账,为什么这么久没有结到账,邱榴都是以各种理由说结不到账,要不说这里那里税钱没有交齐，要不说财政紧张没有钱等等。我没有看到过我父亲跟邱榴所做的生意上的合同、造价表、施工图纸这些。2016年我父亲拿着我的身份证去帮邱榴办了一张电话卡,但是电话号码我不知道。 （6）证人熊某1的证言：陈中云是我老公的侄女婿,在2014年左右是通过陈中云认识的邱榴,陈中云介绍说当时他在跟邱榴一起做生意,邱榴又说他是刘明川的侄儿,刘明川又是我老公秦方宪的同学,是前年还是上前年刘明川的母亲去世,我在葬礼上看到邱榴在,又加上陈中云的关系,所以我当时还是比较相信他们的。 2016年2月份陈中云和邱榴到重庆来找到我，说一起做生意差点资金周转,叫我借20万元钱,并承诺支付我利息,我就转账给邱榴提供给我的一张卡上的,具体是不是转账给邱榴本人银行卡上的我记不清了，应该是用我的工商银行账户转的。2016年3月份还是陈中云和邱榴到重庆来找到我,说在广安搞园林绿化工程,需要买银杏树差钱,邱榴还开了一辆奔驰车来作为抵押,叫我借15万元钱给他们,我就答应以奔驰车作为抵押借款15万元钱给他们,这15万是通过我的工商银行账户转账给邱榴提供给我的户名叫张某4,账号是:6212××××4500的卡上的。隔了几个月之后还是邱榴和陈中云来找到说做工程急需要用钱,我当时直接把我的交通银行的信用卡给他们用的,结果他们拿去刷了接近5万元钱,也就是总共借款给陈中云和邱榴的钱有40万。 第一次借款20万元钱是陈中云一个人签的字,因为当时邱榴去开车去了,陈中云就给我说没事,反正一个月之后就还了,是2016年2月16日写的借条。之后的15万就是陈中云和邱榴共同签的借条,2016年3月3日写的。我借的信用卡给他们刷了接近5万元钱这个事情就没有出具借条,因为想到是比较熟悉的人,没有想那么多。现在我借给他们的这些钱他们一分钱都还没有还给我,承诺的利息也一分钱都没给我。 他们借钱具体用于做什么工程，具体情况我也不知道,我就晓得他们说是去做广安市的园林绿化工程,至于细节我就不知道了。我没有看到过邱榴和陈中云所做的工程合同、施工图纸及造价表等,完全就是相信陈中云的关系才借钱给他们的。邱榴和陈中云是否真的在做广安园林绿化工程这个我也不知道,我就是听他们在说,也没有去核实。 （7）证人付某的证言：邱榴是陈中云一起做生意的朋友，2014年12月的一天，陈中云带邱榴来成都找我，陈中云说邱榴的舅舅是广安市公安局副局长刘明川，邱榴的关系可以到广安去拿到园林绿化工程来做，投标交保证金差钱，希望我能借钱给他。之后陈中云和邱榴在广安的时候还拿了中标通知书工程施工图给我看。2014年12月8日以3分的利息借了30万元给陈中云。我扣除月利息9000元，就转给陈中云29.1万元。2015年4月27日陈中云说他和邱榴做的工程缺资金，又要我借20万元给他，我以3分的利息给陈中云转的20万元，这一次没有扣利息。钱都是用我的工行卡（尾号9330）转给陈中云工行卡（尾号2767）上的。 （8）证人苏某的证言：我和陈中云认识20年左右了。2014年左右，陈中云叫我借10万元说是拿去做工程周转一下，承诺一月之内还并支付5000元利息。这个钱我借给陈中云后，他确实一月之内还了。第二次是2015年左右，陈中云说要借20万，答应支付6分利息，我当时要求游某担保，因为这个事情陈中云和游某还把邱榴喊来给我具体说了一下他们借钱去做广安做园林绿化工程，后来游某担保我就借给陈中云20万元，是通过我的工行转给陈中云的。这钱是我和黄某1共同出资借的。第三次也是2015年左右，陈中云说要借30万元，之前的钱没有还清，我有点担心，就喊陈中云叫游某直接给黄某1联系，后我和黄某1共同出资以5分的利息借款30万给陈中云，游某担保，钱是黄某1直接转给游某的。 每一份借条都是游某和陈中云共同签的字，他们在约定时间没有还。2018年6月起诉了他们，法院做出了判决。借条提供给法院了。借这钱陈中云都是说拿去跟邱榴做园林绿化工程。 （9）证人黄某1的证言：我和陈中云认识多年了，是通过朋友认识邱榴的，没有什么交情。2015年还是2016年左右，六月份我和苏某共同出资以6分的利息借给游某20万元。相隔几月后，游某又直接给我联系，后以5分利息我和苏某共同出资借给游某30万元。后游某没有按承诺的时间还钱，游某给我们解释说这钱是帮陈中云借的，陈中云和邱榴拿去一起做广安园林局的园林工程去了。我就起诉了游某和陈中云，法院做了判处游某和陈中云偿还本金50万元和利息15万元。 另外，2017年9月28日，游某给我说陈中云需要8000元去法院交钱，我就微信转给陈中云80**元钱，我就当送给他们了。 （10）证人龚某的证言：陈中云一共在我这里借了三次钱,第一次是2015年2月份左右陈中云说跟他合伙做生意的胖娃因为违法投标,需要钱去交罚款,不然人就要被抓,陈中云担心胖娃被抓后一起做的园林绿化工程没有人去结账,就找我借20万元钱去给胖娃交罚款,这个钱当时陈中云不好出面还是找的我外孙女（陈中云和我女儿龚勤惠的女儿）给我说的;第二次是相隔第一次借钱几个月，还是2015年中旬左右,陈中云来找到我说是因为和胖娃做工程需要找领导活动关系,签合同这些,具体原因我现在也记不清了,我记得大概是这个原因,还说这个钱借了很快就会还给我,同时承诺给我3分利息,要我借30万元钱,这个钱我也是借给陈中云了的;第三次相隔第二次几个月我记不清了,这次还是我女儿龚勤惠打电话给我说的,我到陈中云家里后陈中云给我说是为了做工程需要给哪一个领导送礼急需要10万元钱,我又借给陈中云10万元钱。总共就是就是三次共计60万元钱。 第一次和第二次都没有出借条,当时想到毕竟以前都是一家人,也没有跟他说,第三次借钱的时候陈中云就加上前两次和之前在我女儿龚勤惠那里借的10万元钱一共给我出具了70万元钱的借条，借条上就是陈中云一个人签的字。听说胖娃叫邱榴,现在看到人也不一定认识,但我手机存得有他的电话,号码是:132××××6666。 第一次的20万和第二次的30万是转账给陈中云提供给我的账户的,我好像是通过邮政银行的卡号给陈中云转的钱,但是卡号我记不清了,具体是不是陈中云本人的账户我就不知道了,第三次的10万元钱是取的现金给陈中云的,出借条的时间就是我给钱的时间。 陈中云第二次跟我借30万元钱的时候。提供过一份园林绿化工程的合同给我看,陈中云说合同上还有他们一个公司的人签字,但不是陈中云签的,现在我也不记得合同的具体内容了。听说工程是在广安做,具体在广安哪里,有没有这个工程我都不知道,但我知道他确实去购买过绿化树的,应该是2015年在成都那边去拉的树子。 （11）证人吴某的证言：我是通过游某认识邱榴的，游某当时给我说是跟邱榴在一起做生意。2014年，游某叫我借10万元钱给邱榴买树子，我就借了10万给邱榴，给的现金还是转账我记不到了。相隔一个月游某把这10万还给我了。 （12）证人包元旦的证言：2O15年左右陈中云给我介绍邱榴认识，他说在跟邱榴一起在广安搞园林绿化工程，他因为跟邱榴做工程没有钱周转找我至少借了5次钱共计1O5万元，每一次借钱都是带着邱榴—起来的，都说是用于工程上的，具体借了几次、每一次什么时候、借了多少钱我记不清了。每一次都是陈中云和邱榴共同给我出了借条的，那些借条我放在广安的，但是手机里面有照片可以提供给你们。 我记得有一次陈中云来跟我借款30万元钱，他说是因为邱榴涉嫌犯罪要被达州市中级人民法院判刑，要拿钱去活动关系，就是找我借30万元钱去活动关系的。还有—次陈中云说帮邱榴忙的广安一个副秘书长出了车祸，要钱去帮忙解决事情，但是不记得具体这次借了好多钱。其他的借款反正都是用于陈中云和邱榴做工程上的。这些钱我都是直接转账给陈中云的，具体通过哪一个银行转给他的哪一个银行的我记不清了。 （13）证人徐某2的证言：2015年左右通过陈中云的老婆郑某认识了陈中云的生意合伙人邱榴，以男女朋友发展。2015年大概是11月份左右，我和陈中云、郑某、邱榴一起在重庆耍的时候,不晓得陈中云和邱榴是哪个就说要去绵阳看绿化树,就叫我们一起去耍,我们一起去了几个种绿化树的地方看绿化树,那天陈中云和邱榴应该是买了绿化树,但具体买没有买,买了之后谁付的钱,买的树子运到哪里的我都不知道。 我听说邱榴和陈中云他们一起在做生意,具体做了哪些生意我不清楚,我了解到的肯定有一起做园林绿化树这个事情。邱榴有一辆奔驰ML,之后还开过一辆宝马530车,车牌号我记不住,重庆石门大桥附近有一套房子,这套房子邱榴说是他的,但我也不知道是不是他的。 （14）证人郑某的证言：我经常听陈中云和邱榴说他们在一起做园林绿化工程,就是因为工程上陈中云还喊我帮邱榴转过两次钱,一次6万,一次4万。陈中云和邱榴他们根本没有做什么工程,都是邱榴骗陈中云钱编造的谎言,但是那时候我们都信以为真,我记得当时邱榴主要跟我们说是做园林绿化工程,但是在工程进行期间邱榴就说喊拿钱买树子、工地上出了事情需要钱处理、需要钱去找政府官员活动关系等等事情为由找陈中云要钱,就这样从2014年至2017年陈中云被邱榴骗了500万以上的现金,具体数据我也不知道,要问陈中云。这些工程上的事情我经常听陈中云说,而且邱榴跟陈中云打电话的时候我很多都知道,我们跟邱榴见面的时候邱榴也经常说绿化工程上的事情,但是现在我都回忆不起具体什么时候哪一次说的具体哪一个工程的事情,反正这些事情邱榴都说过。好像是2014年的万圣节,邱榴跟陈中云说工程上需要银杏树,陈中云就在网上查询到四川绵阳有卖银杏树的,然后陈中云就开车拉的邱榴、徐某2和我,我们四个人一起到绵阳去买看树子,但当时我们就一起去耍了一趟,都忘记了他们到底有没有买树子,买成好多钱,但这个事情是确定的,因为我们跟到一起到卖绿化树的老板那里去了的,去了之后陈中云和邱榴就去找老板谈购买树子的事情,我和徐某2就在一旁耍,所以他们具体是怎么谈的我就不知道了,也没有去问。徐某2当时跟邱榴在耍朋友。没有看到他们付钱,他们有没有谈成我都不知道。 14.陈勇的书面说明。证实：陈勇于2016年1月2日按照陈中云的要求转给指定人杨某35万元，借款用途不详，由于是亲戚关系，所以无借条、无收据、无利息且本金未归还。 15.被害人陈中云的陈述：我来报案，我被邱榴以承包工程的方式诈骗了。2002年以来我一直在邻水从事煤矿生意，开始我只是煤矿股东，2014年起我就实际参与煤矿管理。2014年3月我当时管理邻水县东升煤矿时通过一个买煤的生意合作伙伴章某2认识了给我们煤矿拉煤的邱榴，认识邱榴后他就经常大事小事的来帮我忙,我记得我们煤矿经营施工的时候有些当地农民来阻拦施工,他也是热心的来帮忙劝离,渐渐的我对他的为人是越来越认可,也因此经常聚在一起进进出出各种场合,就这样我和邱榴很快熟悉并对他有了信任,在平时我们（有我、章某2和邱榴）一起聚会闲聊时,我通过章某2了解到邱榴有很好的关系,据说邱榴的大舅是刘明川（原广安市公安局副局长,城管局局长），幺舅是刘某6（广发公司老总,公司全名我不知道）。章某2还说邱榴以前是有点调皮不听话,但是这几年一直跟到他在做正事,他们一起还在广安搞了一个土石方工程,邱榴也在介绍说这个土石方工程是他幺舅的广发公司在广安中的标,工程量大,有397万方,工期又紧,由于是政府工程,需要大量垫资,他幺舅的广发公司没有这个实力,邱榴就在中间帮忙联系的光耀集团重庆分公司来垫资合作做这个土石方工程,他经常联系的都是光耀集团重庆分公司的黄总,这个黄总还跟章某2通过电话的,就是因为邱榴在中间帮忙联系,所以光耀集团答应给他每一方土石方提成1元钱,这样算起来邱榴都要提成397万,邱榴还说他和他师父章某2准备成立一个公司,要成立公司就要有资格证,邱榴就帮他师父章某2考了一个建造师资格证，后来这个公司没有成立起,就把邱榴帮章某2考的建造师资格证拿到光耀集团放起,有这个证光耀集团每月都要给他几千元钱的工资,反正那段时间我打电话给邱榴、邱榴的老婆甘二妹（真实名字不知道）、章某2的时候他们的电话来电铃声都是提示的光耀集团重庆分公司,反正这些东西在我们面前都显得真实,那一段时间邱榴和章某2、我几个在一起的时候，他们也经常在谈论土石方工程上的事情,所以我也就自然的相信了邱榴确实是在做工程。 今年我找熟人问刘明川才知道他不认识邱榴,我又亲自问刘某6，刘某6说邱榴确实喊他幺舅，但他没有和邱榴做任何事情，邱榴没有在他公司上班，他们公司的项目跟邱榴没有任何关系。起初我也相信光耀集团重庆分公司是存在的，发现被骗之后到工商局以及网上都没有查询到光耀集团，章某2也去查了建造师资格证，说他根本没有这个资格证，他本人也没有看到过这个证，都是邱榴自己说的有。邱榴说的397万土石方工程，我没有去看过，刘某6说根本没有这回事，章某2说邱榴当时带他到广安的一个工地就说是他的，根本没有核实真假。邱榴给我说这些的目的就是让我信以为真，看到他确实在做正事，关系又好，为他以后骗我做铺垫。 2014年6月份左右的一天，邱榴说他的老表也就是刘某6之子刘某4（邱榴当时给我说是广安区公安分局督察大队副大队长）给他介绍认识了一个广安市园林局的一个姓刘的园长，平时他们都叫他刘园长，刘园长帮忙说小平同志诞辰110周年，广安很多地方改造需要风景树，就叫邱榴想办法去找这些风景树，找到了就把图片发给园林局的看和估价，价格定好了就可以安排送风景树过去，相当于园林局采购风景树，就叫邱榴供货赚利润，这个活路肯定很难拿到，利润又高，邱榴叫我跟他一起做，他说这些风景树不一定都能找到，反正找得到好多算好多，他一个人也忙不过来，我当时给邱榴说我不懂，风景树我也找不到，现在手头没有钱也没有办法垫资，邱榴说这个要不到好多钱，也不用我垫资，我当时就半推半就的答应了。那一个月邱榴都在邻水丰禾、袁市到处去找风景树，还说他一个哥二在帮忙找和挖树子这些，反正找到了邱榴就去拍照发给园林局，然后再挖出来送到广安去，邱榴出去挖风景树的时候一般都会给我打电话，但是具体他去没去我也不知道，就这样搞了一个多月，到七月份的时候，邱榴说每个月18号对送的风景树要结账，那一个月下来一共结账48万多，出去成本和开销剩下21万多，他跑路多辛苦些，钱也是他垫资的，他说就分给我10万元，他多归1万多元钱，我当时想确实也是这么回事就答应了，他说要分给我那10万元钱到底给没给到我手里我现在都忘记了。就在当天邱榴和我一起又接到刘园长的电话，说要36根香樟树，还说之前的香樟树死了1根要37根，1根1.65万元共计61.05万元，邱榴说以前是小钱他一个人出，现在这么多钱邱榴就叫我一人投资一半，结果当时我手头上只有16万元，加上邱榴分红的10万元，我投入了26万元。但之后园林工程以各种理由和借口没有结账了。这次被骗了16万元，我现在记不清到底是存的现金还是转账，反正钱是打给了邱榴给我的一个账户上的。这几年我把这些事情联系起来和核实过后发现园林局都没有刘园长这个人,所以这一切都是邱榴和刘园长编造的谎言为取得我信任的。 大概是2014年9月份,邱榴说他幺舅刘某6在广安枣山园区××队在做了,但是那个施工队进度很慢,等他们把上面做完,土石方下沉部分就给我做,具体他去给他幺舅说,当时邱榴还带我到那个施工现场去看了的,但是去之前邱榴就给我打招呼叫我不要说话,反正他已经谈好了,因为工地上都是他师父章某2的熟人,免得说出来被章某2晓得了给我做不给章某2做不好得,邱榴带我到了广安市枣山园区很多奔驰宝马4Ｓ店往那条街里面走的一个工地,当时邱榴的老表刘某4在工地上,我们就过去打招呼,我就简单了问了一下他工地上的造价成本这些,就没有谈合作的事情,因为邱榴告诉我说他都是谈好了的,看了工地邱榴才给我说下沉有十多万方,给我做20多元钱一方,他去找堆场,他就赚堆场的钱,他还说广安武警支队办公楼对面有很大一个坑,反正他们都需要泥土去填埋,回填泥土也是要收钱的,他说他通过他大舅刘明川介绍认识武警支队后勤处处长,他去找的武警支队后勤处长联系就把回填泥土的事情给他做,但是回填泥土的钱他不收,签订合同留的拨款的银行卡他都交给那个后勤处长去了,意思就是回填泥土款就当是给后勤处长的回扣,而邱榴便可以免费使用一个堆场（刘某4工地的土石方拉到堆场倾倒,堆场要按照倾倒泥土的立方收取费用）,他就以这个堆场收取费用赚钱，但是要做这个事情刘某4要收6万元钱,因为他现在没有钱用,介绍这个事情做肯定要收点介绍费的,我当时就答应了,就拿了6万元钱的现金给邱榴,邱榴说由他拿去给刘某4,具体有没有拿给刘某4我也不知道。2014年十一二月份邱榴给我说那个土石方工程做不成了,他幺舅刘某6的公司给之前的施工方拨款拨多了,意思就是已经把下沉土石方工程的款拨了一部分给施工方,施工方现在不退场,也不愿意退款,所以这个事情就搞不成,还是只有让原来的施工方继续做,我就问邱榴拿给刘某4的6万元钱要退回来,邱榴就说刘某4肯定用完了,他堆场有股份分我一半，赚的钱当还我那6万元，我心想钱也不多就同意了。过了几天邱榴给我打电话说遭了出事了，武警支队后勤处长受贿被抓，还说要传唤他去问话，第二天给邱榴打电话关机，他说被武警抓了，差点出来不到，最后是他大舅刘明川找的武警支队的关系把他放出来的，但是回填款有7万多是打的邱榴的卡，加上罚款2万元，一共9万多必须交过去，他说没有钱叫我帮他找钱，我找苏某以5分的利息借了10万元给邱榴交罚款和退赃。邱榴骗我说给了刘某4的6万元钱，后来邱榴通过在我煤厂拉煤这些东拼西凑还我了的，之后我在苏某那里借的10万元钱，邱榴那几天说他幺舅刘某6在南充的工地罐车撞死了一个人，他幺舅拿了100多万给邱榴，让邱榴代表他幺舅的公司去处理这个事情，邱榴就从这100多万中抽了10万出来去把借苏某那10万还了，另外还抽了点钱出来去结账（当时邱榴砸我们煤厂拉煤，他说他们货车修理费这些要结账）。相隔几天邱榴说他幺舅娘找他算账亏空了20多万必须还进去，是我找战友游某借的20万元钱给邱榴，2015年1月15日我通过银行转账给邱榴的。广安的工地确实存在，也是刘某4在守到的，但是和邱榴没有任何关系，也没有堆码场，都是邱榴骗我的。 2014年10月30日刘园长给我打电话说要10根桂花树，还说就相当于给他的返点（因为2014年七八月份拉的37根桂花树答应每根返点5000元，因为没有结账就没有给他）。2014年10月31日，我记得特别清楚因为是万圣节，我带我媳妇、邱榴带的他的情人，我们四个人到绵阳买桂花树，买成1500元一根，加上运费2万多元，全部是我给的。邱榴叫我跟驾驶员说拉到广安打电话，会有人叫他们拉到哪里，后头结账我们都不管，作为刘园长第一次的返点。2014年十一二月份，刘园长打电话又说第一次香樟树的返点钱还差9万元，负责验收的老廖很生气，叫我们要把钱拿齐，不然就不要我们跟他拉树子了，邱榴说找不到钱，最后还是我回去找的9万元钱，存的现金给一个账号名为杨某3账号×××77，邱榴说我们就等拨款了，期间我也一直在问邱榴和刘园长好久能拨款，反正东推西推到2014年12月20日，邱榴说拨款了（就是第一次送的36根香樟树的款，我们的收购价是1.65万元一根，卖给林业局的单价是4.2万元左右，反正算下来是150多万），拨了63.8万元，还剩90万元左右要等下一次拨款，拨款后刘园长也给我打电话说这个款拨得不容易，是从别个的人工工资上扣出来拨给我们的。拨款之前大概是2014年10月份左右，邱榴就说一起去贵州做石子生意，叫我和他一起凑50万元取做，当时我也答应了，结果等到63.8万元钱拨款下来后，邱榴原本打算拿50万到贵州去，但我没有同意，因为之前垫资都是借的，我说必须拿20万在手头，于是邱榴拿了20万元现金给我，他说拿了30万元去贵州做石子生意，借了10万给丰禾一个我不认识的人，邱榴拿了几万元自己用。 2014年11月下旬刘园长喊我们去做投标工程，大概是12月初刘园长说广安城北新大桥邓家码头正对面桥头要修一个邓**铜像公园，铜像周围的绿化工程可以去投，总工程量300万左右，投标保证金30万元左右，刘园长愿意帮我们，给了一个重庆设计院的电话，叫我们去找他可以提供一些数据，后来邱榴去联系的，结果邱榴回来说别个不理他，还说刘园长说的我们不懂事，意思是要拿钱办事才得行，说拿5万元钱给设计院的那个人，还说找光耀集团重庆分公司去投标，公司也要5万元的管理费，但是我只拿了1.5万元，剩余的是邱榴拿的，但是现在想起他根本就没拿，全是骗我的。那30万元投标保证金当时要交，那时候我手里也没有钱，邱榴也说找不到，我和邱榴一起到成都去找我前妻的兄弟媳妇付某以3分的利息借的30万元，扣除当月利息9000元钱付某分两次转账给我20万、9.1万,这个钱本来当时我账户上有我们煤厂的工人工资,就在成都提前转账给的邱榴30万,邱榴当时说马上要开标,就直接在成都转到广安市公共交易中心去了,但具体有没有转我也不知道,当天我们就收到消息说中标了,实际中标价是二百九十几万,相隔三四天我们回到邻水,邱榴不晓得哪里去找的说是邓**铜像公园的图纸（后头找人问是假的）、造价表这些给我看,反正都是弄得很真实的,但是到现在我们都没有进场施工,我问邱榴是怎么回事,邱榴就说因为那段路在扯皮,一直没有交出来,现在那条路还是封起的,反正也是找了很多理由和借口说施不到工。这次一共被骗了31.5万元。当时邱榴拿了1.5万加上我拿的1.5万共三万元钱，我和邱榴一起去存进刘园长给我们说的账户内的，账户名叫什么我记不清了。30万是用我的工行卡转给邱榴提供的账号的。我当时相信是有铜像公园这个项目的，邱榴还去找了图纸、合同、造价表给我看了的，但之后他把造价表和合同要走了，现在我手里就只剩下图纸，我找人问了这个图纸是假的。邱榴收到30万元也不可能转到广安市公共交易中心去，都是来骗我钱的谎言。 2015年1月初,邱榴说他去找的两根紫薇树,发给刘园长他们看了,刘园长说要得,另外还说要14根香樟树,邱榴说通过小白介绍一个人送的香樟树,这次只有9000元钱一根,刘园长也给我打电话说了的,邱榴给我说他找的两根紫薇树一根大的要11万,小的要3万,香樟树14根,一根9000元钱,税钱6万（本来我们税钱正常算要不到那么多,邱榴说刘园长自己送了些树子要我们帮忙开发票,所以我们就多交了税钱）,但没有给我发票，邱榴说发票在公司，共计32.6万元钱,他当时也是说没有钱,叫我想办法,我就出了23万,邱榴垫了9万,剩下的几千我记不清是啷个回事了,这个钱有的现金有的转账，大部分是我的工行卡:6222082316000532767，转账到邱榴的账户上：6222××××0017，这些树子按照算账我们应该在园林局结账82.5万,他说这个树子年前会结账,之后又说现在不好结账,要2年保质期过后才结完,但是可以提前结一部分出来,之后我又问邱榴又说是现在没有得钱,反正是各种理由,到现在都没有结到账,这个事情我又被骗去23万。 2014年过年前我反复问邱榴园林局的钱好久能结出来,邱榴都给我说过年之前无论如何都会去园林局结点钱出来,至少结100多万出来,如果园林局不结账邱榴就说去园林局闹,邱榴给我说由他出面去园林局闹,我去不合适,因为挂靠的光耀集团重庆分公司只认他,他可以代表光耀集团拿起介绍信去找园林局闹,这些事情我又没有出面,别个又不认我,我就说要得,就同意邱榴去园林局闹,结果邱榴年前有一天去了园林局后给我说园林局要钱的人太多了,都在闹,年前都拨了几十万元钱的人工工资出来,我们的钱年前结不到账了,我当时一心相信他,也就没有想那么多,心想这种情况也是可以理解,只要钱在园林局就不怕结不出来,这个事情刘园长也打电话给我说年前一两天会结账,结果到年前没有结账，刘园长又打电话来安慰给我说:“你们年前先想办法坚持一哈,等年后钱拨款下来第一个就先解决你们的”,当时没有结到账，邱榴说要不然把中的邓**铜像公园绿化那个二百九十几万的标卖了来过年,还说要卖100万,这时候刘园长又打电话来说不准卖,卖了怕出事,现在纪委查得严。2015年大年初五六左右,我和邱榴见面的时候邱榴给我说:“遭了,遭了,纪委打电话喊我春节过完上班就去纪委一趟,纪委找我撒子嘛,肯定没得好事撒,这个事情我喊刘园长帮我打听了的,刘园长的一个妹夫是市检察院的领导,他打听后就说是张华（原邻水县财政局局长张文的弟弟,张文2014年因受贿被逮捕,自然背后其弟弟张华在他手里利用职务之便谋取了很多暴利,张华当时也被纪委收押调查）把我漏出来了（邱榴的意思是他自己以前做了些工程也是通过漏标等不正当手段来的,其中就有和张华合作的工程）,刘园长给我打听清楚了的,反正春节后上班纪委都要把我传唤起去,最后的处理都是交20万的罚款,交罚款就走人,交不齐就要遭”,邱榴说他现在没得钱,也找不到钱,还责怪我说“春节前喊你把中的广安邓**铜像公园的标卖了都有钱了,结果你不卖,那你现在要想办法,要救我,帮我找20万撒”,当时我也是说找不到,这个事情刘园长也给我打电话说:“这个钱你还是要去找到把他弄出来,如果他进去了光耀集团这边只认他,过年后园林局都要拔款,以后的事情他不在啷个弄”，当时也是相信了他们,我在前岳父龚某那里借的20万,也是转账给我的,收到钱我就马上通过我工行卡:6222082316000532767，转账给邱榴：6222××××0017的账户20万。张华被纪委调查是事实，但是否涉及邱榴我不知情，现在看来都是假的，刘园长也不是园林局上班的人，都是联合设计的骗局。 2015年3月2日早上9点钟左右,我在煤炭局开会,刘园长给我打电话说:“这里有一个标,是广安小平故里园林改造三期工程,总价720万,是邻水九龙一个叫蒋超的人中的标,是以南充久发园林公司的名义中的标,由于他犯了事,马上要去坐牢,急于把这个标处理了,他那个标要以百分之十的标的总价拿出来卖了,零头不算就是70万,但是要马上拿30万出来给蒋超,剩下的40万可以之后拿，反正后头的事情你拿给我去处理就是,另外当时投标交的70万元的保证金现在取不出来，现在暂时也不用给他，但是别个婆娘娃儿在外面没得钱用，要求每个月这70万算2分的利息也就是1.4万元钱每月付钱给他就行,你们愿不愿意做这个工程”,我接完刘园长电话就给邱榴打电话说这个事情,问他想不想做,邱榴就给我说南充久发园林公司是刘园长以他女婿的名义办的公司,还说他认识蒋超,蒋超跟大门双和小门双也很熟悉,邱榴后头回答我说:“可以做,但是我找不到钱,要做只有你去找钱”,我就去找的包元旦把这个事情的来龙去脉给他说了,最后包元旦同意以月息3分借给我30万元钱,包元旦是通过工商银行转账给的我30万,我当时就给刘园长说我给你垫付了几万元钱的税钱,我就只转25万给你,剩下的5万你各人想办法,刘园长都同意了,2015年3月3日我就在工商银行把25万元钱转账给邱榴工行的卡上去的。广安小平故里园林改造三期工程这个项目具体有没有我不知道,即使有与我们也没有关系,这些都是邱榴和刘园长的骗局,并且这个事情事后邱榴还把广安小平故里园林改造三期工程设计图纸、工程预算表给我了的,原本答应合同后面给我看,结果也没有给我,现在看图纸和预算表都是假,上面所盖公章也都是假的。我没有见过蒋超，也不知道有没有这么一个人，都是听邱榴在讲，蒋超以及这个工程、南充久发园林公司都是邱榴和刘园长虚构出来的。 2015年3月份的一天上午,邱榴给我打电话说刘园长喊他帮忙找一家好点的公司去投标,那个标有400万左右,因为邱榴跟光耀公司重庆分公司很熟,光耀公司又是一级资质,所以刘园长就叫邱榴帮忙,但是这次刘园长自己想去投标做,邱榴晓得这个消息就来跟我说,叫我们自己去投标,就不管刘园长那边,邱榴就问我愿意不愿意,我当时就回答他说我现在没有钱,也找不到钱去交这个投标保证金,邱榴就说他去想办法,结果当天中午我就接到我战友游某的电话说邱榴找他借30万元钱,用于投标交保证金的,意思就是邱榴所说的为了去投那个400万左右的标,没有钱去找我战友游某把事情跟游某说了之后喊游某借钱,游某就打电话问我有没有这回事,我就说有这么回事,游某就说去帮你借30万嘛,因为他晓得我最近在和邱榴做工程,也晓得我和邱榴关系比较好,当时我都没有去,在电话里面说了游某就找的30万直接转账给邱榴的（2015年3月12日游某转账30万元给邱榴有交易明细）,因为投这个标要百分之十的保证金,也就是40万,还差10万,邱榴给我说是他找另外的人借的,具体找谁借的有没有借我就不知道了,当天下午刘园长又给我打电话说，你们要投这个标可以,但是信息是我给你们提供的,我投标的资料都做好了,可以直接给你们拿去投,但是做资料花了5万元钱你们要给我,如果中标这个工程你们要拿20万给我（意思就是他帮了忙要收钱,我接了电话后就打电话问邱榴,邱榴也说刘园长给他打电话说了的,他没得意见,我也觉得可以,就同意了,我和邱榴就把那5万元钱的资料费给刘园长了,至于怎么给他的,是邱榴还是我给刘园长的我现在记不清了,几天后邱榴就给我说这个标在广安公共交易中心开标,光耀集团重庆分公司来了几个人去投标,我和邱榴那天也去了广安,我们就在广安一个茶楼坐着等消息,在开标的过程中刘园长就给我打电话说:“今天他有事,本来平时都是他代表甲方去开标,今天就由蒋天文（当时的广安园林局局长）去的,他去开标就有可能发生意外,以前也有很多做园林的跟蒋天文熟悉的也可能晓得标底,你们关注到评分”,我就给邱榴说了,结果等一会儿刘园长就打电话来说:“遭了,现在分出来了,你们公司第二名,比第一名低4分,但是你们公司是一级企业,按照规定可以加5分,但是也可以不加分,喊邱榴去给蒋天文打电话说一哈（以前听邱榴说过他大舅刘明川跟蒋天文很熟悉,以前还帮过蒋天文的忙,邱榴做绿化工程期间邱榴的大舅母也就是刘明川的老婆贾丽萍给蒋天文打电话说过,喊蒋天文关照一哈邱榴,邱榴就当着我的面给蒋天文打电话,但是具体有没有打,是打给谁的我也不知道,反正当时邱榴给我说是打给蒋天文的,邱榴就在电话头给蒋天文说光耀集团重庆分公司是我们找的公司,希望蒋天文局长能关照一哈按照规定给一级资质的企业加5分,蒋天文就同意了,反正最后等一会儿光耀公司就给邱榴打电话过来说中标了,邱榴当时还表现得异常高兴,像真的一样,还给游某打电话说了中标的事情,中标后不久邱榴又说光耀公司要收管理费5万元钱,邱榴说他平时请客开支得多,我就多转了3万元钱共8万元给邱榴交光耀公司的管理费（2015年4月12日我工行转账给邱榴的8万元）,这个标我当时肯定也没有怀疑,邱榴还说有几个人找他把中的标以标价的百分之二十卖给他们,当时我没有同意,然后我们就一起回邻水,我们回邻水后还和游某见面摆了这个事情。几天后游某给我和邱榴说他想就中的这个标来入股一起做,反正之前的投标保证金都是他借的30万出来,我当时都没有同意,就给游某说这个工程做下来大概能赚100多万,前期至少还需要100多万的资金,你干脆再借50万出来,总共借了80万,到年底我保证你30万的利润,也当你入股了”,游某就同意了,邱榴也同意这样做,游某就和我们签订了一个借款经营协议,然后通过现金支付和转账把那50万元钱给了我，这50万元游某是给我的不能算被骗。之后邱榴还把工程中标与园林局签订的合同复印件给了我一份,但是没有施工图纸和造价表,结果相隔一个月左右邱榴又说他舅舅要看合同,把我手里的合同拿走了,刘园长给我们说过需要等地面工程完工后我们才能进场,然后以各种理由到拖到现在也没有施工。 2015年3月份，游某增加投资50万共80万元钱进来之后,邱榴就晓得我手头有钱嘛,刘园长就给我打电话说又要绿化树,我就在重庆××镇××0元买的15根天竺桂,银杏树是在成都温江花了2.4万元钱买的,樟树一共42根,是邱榴负责联系去买的,邱榴也说是小白介绍去买的,其中39根合格的7500元钱一根,共29.25万元钱,另外三根偏小的不合格的是5500一根,三根共1.65万元钱,交税费约7.5万（74852元）元钱,当时钱不够我还是找包元旦借的10万元钱,这个税钱是邱榴拿的我的卡去税务局刷的,我负责买的绿化树都是我联系好喊驾驶员拉去广安,但我本人没有去广安,都是邱榴出面去收货给运费还指定交货的位置,所以那些树子有没有交去搞城市绿化工程,有没有交到园林局手里我都不知道,这些开支我都有记账,这次买树子总共花费43.2万元（香樟树是邱榴联系去拉的,我也没有去,买香樟树的钱是我通过现金和转账给邱榴的）,如果是真的按照刘园长说的价格这次供树我们可以在园林局结账159万左右,这次买树子邱榴说他垫付了2.7万,也就是说这次我又被他骗取40.5万元钱。2015年4月15日就支付借游某30万那个投标保证金利息9000元钱,也是我给的。 2015年3月底刘园长又给我打电话说，这里有个人行道银杏树工程,你们找个资质好点的建筑公司来(意思就是光耀公司重庆分公司)，我们给你们搞一个邀标，意思就是金额小点的标就不对外公开招标,就是邀请几家资质好点的公司要投标就是,就叫邀请招标,刘园长的意思就是把这个银杏树工程弄来分段成几个小标,然后就可以就这几个小标搞邀标,邀标就可以方便内部操作,这个事情刘园长也给邱榴打了电话的,反正最后还是邱榴去联系的光耀集团重庆分公司去搞的邀标,到2O15年四月初邱榴就拿了三份人行道银杏树工程的合同回来给我看,就说是邀标成功了签的合同，一份总金额75.468万元;一份总金额79.44万元钱;另外一份总金额61.566万元钱,但是这个工程做了之后每一根银杏树要给刘园长那边返点5,000元钱,这三份合同我这里现在都有,当时我没有仔细看,现在看来这三份合同的合同编号一模一样,并且里面错别字连天,还有涂改,公章也是假的,但当时我都没有仔细看,还信以为真。但这个事我们没有花钱,也就没有被骗钱。只是因为这个事情到2015年4月19日(我有记账,所以看着账本我知道具体日期)邱榴给我说之前的中标和这次邀标蒋天文局长(当时园林局局长)都晓得,他也帮了忙,现在他要5万元作为帮忙的回报，我当时手头没得好多钱，就转账了3万元给邱榴，邱榴自己垫资2万元，具体他垫资没有，有没有拿钱给蒋天文我不知道，2015年蒋天文确实是园林局局长，但是合同都是假的，也都不存在那些项目。现在看来邱榴和刘园长编的谎言。 2015年4月二十多号的一天刘园长和邱榴都给我打电话说又要32根香樟树，邱榴给我说他找小白那个朋友已经联系好了，现在只要6500元钱一根，树子可以先给我们送过去再结账，总共要20.8万元钱，这个钱当时我没有给，说是欠起的。2015年4月28日邱榴说市建设局组织考察团赴韶山毛**故居考察伟人故居建设,邱榴是其中受邀代表,邱榴跟我说是刘园长安排的他代表某一家园林公司，当时他还将考察团悬挂的牌子照相发给我看了的,当时考察团里面还有一个邱榴称他为小罗的人（这个人邱榴也给我说过,说是广安人,是广安做园林做得最大的一个老板,开的一辆宾利车,跟蒋天文局长很熟,我之后打听过这个人,确实也打听到有一个开宾利的姓罗的做园林做得好的人,这个小罗邱榴当时给我说他把原本该我们送的树子找蒋天文局长托关系送了,邱榴说送了22根银杏树,就是广安小平故里园林改造三期工程增加部分的,所以邱榴因为这个事情不安逸小罗,在去韶山考察的火车上邱榴想去找小罗扯皮,邱榴一路上在跟我聊这个事情,刘园长还跟我打电话叫我把邱榴劝到起,劝邱榴莫去找别个扯皮,在火车上很多领导,邱榴去韶山考察之前说没有钱,我还给他打了1万元钱过去开销。邱榴在韶山的时候又给我打电话说又要16根香樟树，也是6500元钱一根，总价10.4万元钱，邱榴给我说了这个事情，但树子是他联系的，钱也是赊账。相隔几天，也就是2015年5月初的一天，邱榴称这次购买树木总价款31.2万元，他支付了10万，现在还差21.2万元，那段时间我们也没有钱给，邱榴就说对方一直来找他要钱，天天去他家里闹，我就给邱榴说我现在没有钱，要不给他认8千元的利息，就是22万元，结果对方当时就同意了。那几天没钱恼火，我又在成都付艳红那里借了20万元，也是因为这次送香樟树要交税钱7万，我给了10万元给邱榴，并把欠的钱的零头付了，结果邱榴拿钱交了税还了对方一些钱后就说还差对方20万元，这个款拖到五月底，对方就一直来问到要，邱榴就给我说还闹得很不愉快，因为这个事发生抓扯还报警到城东派出所调解了的。邱榴、游某还有吴某一起打牌的时候因为要钱要得急，游某帮邱榴担保从吴闲云处借款10万元，答应十天后就还给吴某，邱榴说这10万元他拿去支付买香樟树欠款的20万元了，还欠10万元买树款。那个人还是天天找他闹，当时没得办法我就去找苏某以6分的利息借了20万元，游某做的担保，这20万元借来我分别打给吴某和邱榴各10万用于还账和支付购买香樟树的最后欠款，相当于这次购买香樟树我直接给邱榴30万。按照当时的采购价我们应该在林业局结账152万，反正也是一直没有结到账。 2015年4月底，邱榴在原胡辣壳和游某他们打牌的时候输了水公司的钱，别个催账，邱榴就找游某借钱帮他还账，条件就是我和邱榴从蒋超那里买来的“广安小平故里园林改造三期工程”中邱榴占有百分之五十的股份让一半给游某，邱榴还让游某不要给我说，怕我不同意，但游某还是来问了我的，我就给他解释了这个工程，后邱榴从游某处借款39万元。有借条到是到现在都没有还。这次算是游某被骗的钱，因为我晓得这个事情，就给你们说了，具体情况你们可以问游某。 2015年4月底至5月初的一天，邱榴以广安小平故里园林改造三期工程要增加工程，需要重新招标，为了不重新招标需要打点刘园长的名义骗了我40万元（龚某处借款30万元（转账），之前付艳红处还剩10万元（现金））。 2015年5月20日左右，邱榴称其同园林局蒋天文局长、小罗以及两名女子在广安玛瑙城耍被拍照放网上，纪委就调查，刚好省巡视组在广安，就指定武胜县检察院办理，邱榴称武胜检察院的邱红军是其叔叔，但是申请回避了，后刘园长说在接受调查时账上有4万元说不清楚，你们就承认是你们送的，要交罚款就先交到，2015年6月25日邱榴到武胜检察院自首，后邱榴说是他舅舅刘明川托关系把他弄出来的花了15万多，武胜检察院还要他交4万元的保证金，后我在重庆找人借了4万元转账给邱榴。这个事情都是听邱榴和刘园长在说，我也没有核实，之后问才知道被骗，但当时这个事更加坚信了邱榴在园林局做事。邱榴确实有个叔叔邱红军在武胜县检察院反贪局工作，现在在武胜县监察委。但邱红军告诉我根本就没有邱榴所说的去武胜检察院自首这个事，是邱榴编造的谎言。 2015年7月上旬的一天，邱榴以广安小平故里园林三期工程购买25根银杏树的名义，我又被骗5万元。是从游某处借款购买了25根银杏树交付给邱榴的。现在想来邱榴把树送到哪里我都不知道。 2015年5月22日，刘园长打电话说蒋超被抓了，有一笔打给蒋超的钱用我的银行卡过账，后查询是一个叫刘某2的账户向我的银行卡转账11.75万元，后在ＰＯＳ机上把钱转账走。 2015年六七月份，邱榴称蒋天文局长不主持园林局工作了，是汪局长主持工作，要去拉拢关系，邱榴叫我送2万元钱，这2万元我也是给了邱榴的。邱榴又说蒋超的老婆天天找他要利息，我又给了邱榴1.4万元。期间刘园长说因为广安小平故居园林三期工程增加工程不重新招标的事再付20万元（之前已经付了40万，还有40万未付），邱榴称以月利息2分在华蓥朋友借的，是我支付的月利息4000元。期间刘园长说广安邓家码头对面桥头我们中标的工程因为银杏树过大设计方案要改,要2万元钱更改费用,这个钱也是我给邱榴的。当时邱榴说纪委经常查他的号码,他手机不能用了,需要用另外一个人的名字去买一个靓号,后我用我女儿陈某4的名字去买的一个号码为132××××6666的苹果6手机给邱榴,这个消费也是算在我和邱榴做工程上用的,并且邱榴现在还在使用这个号码。期间刘园长给我打电话说过园林局马上要给我们拨款400多万，本来我们在园林局结算账目是600多万，刘园长叫我拿5万元钱去园林局找新来的汪局长活动关系,争取把剩下的200多万全部结账拨出来,后又说还要3万,这8万元钱我都是通过现金打给刘园长提供给我的指定杨某3账户上的,那个时期邱榴说纪委在调查他,也查到我与邱榴联系比较多,邱榴说纪委可能也在查我,就叫我拿1万元钱给他,他好去请纪委吃饭把这个事情解决了,这些杂七杂八的事情都是事实,具体哪一个事情先发生我记不清楚了,具体发生的日期我也记不清了,反正这些支出我记账了的，这次被骗15.8万元。 2015年10月份的一天,刘园长打电话通知我和邱榴广安小平故里园林改造三期工程这个标里面要送60万的树苗,刘园长说他帮忙找一个人帮我们送树苗,没有钱也可以先赊账,等结账后再给他都没有关系,总共买树苗的钱加上运费需要19万多,刘园长喊我们先付5万,剩下的等之后拨款再付,我也是在游某那里去借的5万元钱给刘园长打过去的（具体怎么支付给刘园长的我记不清了;反正这5万元钱是拿给刘园长了的,反正有打款记录的以打款记录为准）,提供这些树苗我们在园林局可以结账59.764万元,税钱是我在游某那里去借的游某的公务卡拿给邱榴去刷的2万元钱出来,这次被骗7万,送树苗邱榴也拿了一个送树清单给我,我都可以复印提供给你们。 2015年10月份的一天,邱榴拿着广安小平故里园林改造三期工程这个标增加工程的一大堆资料回邻水给我看,增加工程有300多万,说这个增加项目园林局签字后还需要广安市建设局签字,刘园长喊我们去找建设局一个叫蒋二娃的负责人签字,邱榴说他认识这个人，邱榴去找了这个人说他们负责的三个人一人要三万,也就是总共要9万元钱,这个钱是我和邱榴去找我的朋友包元旦借的,借来邱榴就拿去了,他当然说是拿给建设局的人用于签字了的,现在想起来还是骗的,这个钱现在包元旦还是问到我在要，所以还是算被邱榴骗的钱。 2015年12月30日左右,刘园长打电话说，广安小平故里园林改造三期工程这个项目是省旅游局拨款和监管的,现在这个项目定了加上增加项目和原项目700万总共是2600多万,这个增加金额过大,必须在省旅游局打通关系,不然他们不会认可这个事情,我去帮你们把关系打通了,但是他们提出要项目的百分之一作为报酬,另外还需要花费,你现在准各30万元钱”，刘园长给我打电话说了之后我就打电话跟邱榴商量,邱榴还是说找不到钱,我就联系的苏某,结果苏某说没有钱,最后苏某帮我们联系的黄某1,但是黄某1提出必须要游某担保,游某就不愿意担保,之后我和邱榴找游某说了很多好话游某才答应担保,2015年12月31日黄某1把30万元钱直接打给游某账户上,游某取的现金交给邱榴的,邱榴拿着钱就跟一个关系人去成都市省旅游局一个负责这个项目的处长办公室,把钱给那个处长之后就在那个处长办公室补充资料,一直弄到晚上十二点钟左右才弄完,结果资料弄好后又需要一个副处长签字,当时又是晚上十二点钟左右,邱榴给我说那个副处长喝了点酒,看了情况后就说也要百分之一的报酬,不然不签字,当时邱榴也是叫我又去找钱,要求必须在两天内找到钱给他们打过去,刘园长也打电话给我说必须把钱找去给那个副处长，不然以前付出的钱他们都不得退,他们旅游局不认可这个增加工程你们做不成,当时没有办法我就到重庆的亲戚朋友那里一共借了26万元钱分别打给刘园长提供的叫杨某3的账户,钱拿过去之后在2016年1月3日左右邱榴在成都办完事情说之前拿的30万过去还剩了1万元钱,邱榴就通过支付宝给我转了1万元钱转来,现在想起这些事情都是骗人的,这次我总共被骗55万元钱。邱榴说一起去成都的关系人是广安投入邓汉学贵州工程3000万的陈书记,但这个人我从来没见过,邱榴去没有去成都我都不知道,现在看来应该都是骗人的。 2016年1月中旬的一天刘园长给我打电话说:“原来因为你们买广安小平故里园林改造三期工程这个项目帮忙的一个建设局中层干部在外面喝酒的时候把帮忙这个事情说出来被人举报了,结果纪委传他调查就问是哪一个施工队做的,他就说是你们,我找了检察院一个熟人出面才说按照最低的处罚罚款,需要罚款28万,我跟邱榴说这个事情，邱榴还在我面前抱怨现在都没得钱啷个弄哦,反正做出一副楚楚可怜的样子,好像都是在为我和他做这个广安小平故里园林改造三期工程考虑,邱榴就立即去广安市纪委了解情况,但是我都没有去,邱榴去了之后出来就说有这么回事,需要罚款28万,我当时就说没有钱,邱榴就说去找他幺舅刘某6借5万,刘园长也说看我们恼火帮忙出8万,剩下15万当时也是我在重庆去找熊某1以邱榴当时开的一辆奔驰车作为抵押借的,这个钱也是5分的月利息,邱榴就拿着这些钱到纪委去交了,交了之后出来邱榴说不得行,纪委还要9万,说是建设局那个中层领导的投资款必须没收,可以给我们几天时间想办法,我当时没有办法就和邱榴、游某一起去找包元旦借了20万,当时包元旦必须要游某签字,最后这20万还是游某去签的字,我们再给游某出的借条,本来我们之前借的游某80万答应年底给游某分红30万,当时年底了游某要,这20万拿来就给游某11万,给邱榴9万元钱去交罚款。借这个钱的时候邱榴和刘园长就一直给我说过年前园林局肯定会拨款下来,邱榴还说他天天园林局问，园林局说没钱，最后拨了一个10.7万元去银行查明细才发现是一个私人账户给我转的钱,对方户名叫穆某,账号是:×××69,这个钱拨下来之后邱榴就说要支付蒋超老婆两万元钱的利息拿走2万,游某那里也说答应的30万没有给足,他拿了1万,剩下的钱取邱榴的奔驰车不够我又去找林某借了8万,这个钱加上拨款剩下的钱我再凑了点钱,总共凑了15.75万元钱去重庆给邱榴赎回奔驰车,这次被邱榴骗取的钱就是交市纪委9万元钱的罚款和之后我去帮忙借的8万再加上垫出来的几千元钱共17.68万元钱。邱榴给我说那辆奔驰车是他幺舅刘某6的,但听别人说他是租的,车牌号我记不清了,是老款的ＧＬＥ350黑色奔驰越野。 园林局拨了个10.07万元钱出来,这个事情让我春节前经济陷入紧张,但是也让我更加相信园林局的项目是本身存在的,至少拨了款下来的。2016年春节后到2月14日那天,当时我在重庆吃晚饭,刘园长就给我打电话说:你们手上的工程马上要动工做一部分了,但是现在园林局没有钱,我去想办法让财政局先拨款300万到你们这个工程上你们先把工程做起走,但是财政局的要20万作为报酬,如果20万你们到位了,能保证这300万在3月10号之前到你们账户”,我就和邱榴商量,邱榴当然还是说找不到钱,最后还是我去找熊某1借的9Ｏ万,这20万直接就是由熊某1账户转账给刘园长提供给我的户名叫杨某3账户上的。钱收到之后到2016年3月份刘园长和邱榴又说财政局帮忙的领导调走了,他们同意退钱,但是刘园长又说，不退，万一退了你们工程紧到做不成,也拿不成钱啷个办，刘园长的意思就是别个收了钱的肯定会帮忙,就是要多等一段时间,之后反正也是各种理由没有退。 2016年春节后不久刘园长打电话说广安市的肖书记和巡视组检查了广安市的重点工程施工进度,结果发现广安小平故里三期工程进度缓慢,当时肖书记就冒火免去负责施工进度的两个领导职务,并且对施工建设的公司提出重新招标,主要是对当时正在做土建的施工公司（园林工程必须要等到土建工程结束才能进场施工）,施工方不服就去上访,国家信访局将这个事情转回四川省建设厅处理,结果建设厅的领导说要重新招标就全部重新招标,意思就是包括我们的园林工程都得重新招标,这就意味着我们之前的投入都白投了,刘园长说他去找省旅游局和广安建设局这些收了我们贿赂的人说这个工程做不成了要退钱,结果这些人都不愿意退,我当时听了这个事情肯定说不得行了,事情做不成还不退钱,结果刘园长说省建设厅要处理这个事情的领导是广安市前锋的人,有人认识,他再想办法找人去协调一下,反正第二天刘园长就给我打电话说省建设厅来了很多人,要把这个事情摆平就要拿50万元钱去打通关系,我当时说没有钱,之后刘园长又说我们一人出25万,我还是说25万也拿不出来,最后刘园长就说叫我至少出10万,剩下的他想办法,做完工程算账就是,我没有办法心想投资了那么多钱进去,不想把这个工程放掉了,那时候是2016年4月份,我就又去龚某那里借了10万元钱,他取的现金给我,我拿去存到刘园长指定的杨某3账户的,这次又被骗10万。 2016年2月23日刘园长说我们现在税务政策改革要返税,总共要返给我们7万多,这次这有1万多,剩下的过几天要到账,然后我的农行账户（户名陈中云,账号:×××71,这个账户也是我提供给园林局的结账账户）就收到1.9699万元钱,过了几天刘园长又说剩下的5万多抵了久发公司的管理费,所以就没有给我打过来,反正这个事情又让我更加坚信园林局的工程确有其事了。也是一个叫穆某的私人账户给我转的账。 2016年3月5日前的一两天的晚上七点钟左右,邱榴给我打电话说他的货车（我们都是因为他的货车在我们煤厂拉煤认识的,实际上是不是他的货车我都不晓得）在贵州去拉石子撞死了两个人,交警裁决要赔90多万,不然他要被关起,他的保险只有30多万,剩下的60多万全部要他自己垫付,他现在又没得钱,就叫我帮他想办法,我当时还是说找不到钱,邱榴又说反正园林局马上要拨款了,我又想他如果被关了就没有人去园林局结账了,所以就去帮他想办法,最后还是我去给游某商量用游某的车作为抵押去熊某1那里借了15万打给邱榴的,直接就是熊某1转账给邱榴的,结果这个钱到现在都没有还,车子之后因为年审去要回来了,但是钱一直没有还,支付了5分月利息,总共付了5个月共3.75万元,之后就一直没有付了,到现在没有还本金也没有支付利息了,这次不算支付的利息被骗15万元。这次也是假的，因为贵州工程根本不存在。 2016年4月初，邱榴称刘园长帮忙垫付了蒋超老婆4万元的利息，后我又去熊某1那里借了4万元给刘园长指定的杨某3的账户中，是取现存的还是转账我记不清了。 2016年4月初的一天，邱榴说他在广安行贿的案子（2015年10月份，邱榴说过他代他舅舅刘某6给广安市一个副秘书长行贿，邱榴帮他舅舅背这个案子，他怕被收监就出去躲，他舅舅就给了他3万，这3万元邱榴给了2.7给我让我支付别人的借款利息，他自己留了3000元，他躲了回来法院判决结果是构成行贿罪对他判三缓五），有人提出上诉，广安市中级人民法院移送给达州市中级人民法院审理，邱榴担心被判处实刑，就说去活动关系，但对方提出需要30万元，他幺舅刘某6也不管了，邱榴还说如果他被收监了，就没有办法去园林局结账，我迫于无奈又给邱榴凑了20万元，15万是向包元旦借的，我刷了自己的信用卡5万，这20万是我的账户转给邱榴岳父甘某2的账户的。刘园长说借了5万元钱，剩下的5万对方因为邱榴大舅刘明川的关系答应等我们拨款再给他。这个事邱榴说把钱给了后，达州市中院还是维持原判的。2016年4月22日刘园长说园林局有点钱拨款给几个项目上，就给我们拨款了7.1万元，后头查询是通过张某4账户分两笔拨款的，一笔5万，一笔2.1万元。但后刘园长说帮忙处理邱榴在达州案子借了5万元，要我们还他，这次拨款就剩2.1万元。2016年9月底，刘园长称蒋天文局长被判刑后去纪委告发邱榴等人，邱榴被上网追逃，邱榴本身在缓刑考验期，需要20万元给邻水县公安局领导打理关系，后我找我女儿陈某4借了15万存在我自己的中信银行卡里，直接就把这张卡给邱榴的，邱榴说交给邻水县公安局的领导了，卡也没有还给我。过了一天邱榴说钱不够，还需要5万元，我就给游某商量用他的车抵押贷款5万元给了邱榴，这次被骗40万元，本来要除去他给我的2.7万元和2.1万元拨款，但这些都用于支付帮邱榴借款后支付别人的利息了。 2017年9月初，邱榴称广安园林工程项目被调查，按照正规要交罚款13万多元，如果不交罚款邱榴出来不到，还要查之前挂靠的公司，我们工程可能都做不成，陈中云在网上一个叫重庆市两江新区长运小额贷款公司贷款7万元，用女朋友手机申请贷款2.5万元，后转账6万元和3万元至邱榴账户。又通过微信转账4,000元给邱榴支付宾馆消费。这个事表面上被骗9.4万元，但网贷利息高，每个月利息都是六七千，我总共至少遭了14万左右。 2017年9月20多号的一天，邱榴说他被冻结的银行卡（邱榴这几年能骗到人也是因为他说的这张解冻的银行卡，也就是2014年邱榴给我说的去做的397万方的土石方工程，那时候我确实也去看过工地，所以一直深信不疑）已经了结了，南充的案子已经了结，但案子要在省高院解冻，结果问到起那边案子太多，排队要排一两个月，邱榴又说通过邻水县公安局一个领导找省高院的关系提前解冻，但是这个领导要5万元的报酬，邱榴也叫我想办法，我本来不愿意，但邱榴说等解冻了就有钱拿出来还账了，我说没那么多，于是给我女儿陈某4借了2万元给邱榴，是2017年9月25日通过我的建设银行卡转账到邱榴的建行卡里的。后又称还有8千元的诉讼费需要交，于是我又通过微信转账8千元给邱榴，这8000元钱是找黄某1借的。这次又被骗了2.8万元。 这几年被骗的钱都是这些了,但是还有很多欠账没有还,期间我已经支付了很多利息,其中大部分利息是我给的,还有小部分利息是邱榴给的,我记得的其中借苏某及苏某担保借黄某1的本金50万6分月息已支付利息28.5万,他们已经将我们起诉至法院,法院判决生效的我们还需支付他们利息15万和本金50万；分别两次借付某本金共50万有月利息3分,已经支付利息1.8万元;分别两次借熊某1共35万元钱5分月息,现已支付利息6.75万元钱;重庆我的一个朋友王蓝晞那里借款10万月利息3分,已支付利息1.8万;另一个朋友刘晓琴借款10万月息3分,已支付利息2.1万;用我的牌照为渝Ａ8××××的奥迪Ａ6车去重庆一个小贷公司抵押贷款11万月息4000元钱左右去还账,现已支付6.4万元钱左右的利息,到2Ｏ17年5月份因没有钱还贷将车抵押给了那个小贷公司;借游某80万已经支付利润30万;这几年支付的利息多一点的就这些,还有很多没有支付的,总共支付利息77.45万元钱,另外加法院判决生效的需要给黄某1和苏某的利息15万共计92.45万元钱。 2017年10月20多号,因为邱榴以前都说要拨款,结果他以各种理由说没有拨款,我其实早都有点怀疑是骗人的,我就提出要去园林局问明情况,邱榴还不准我去,问我啷个不相信他之类的话阻止我去,但是之后我还是一个人去了,我就去找的广安市园林局的局长,结果园林局局长姓龚,根本不是邱榴说的汪局长和之后的周局长,我也问了龚局长园林局是否有刘园长（他之前跟我说过刘园长叫刘志军,是园林局的一个副局长）这个人,龚局长说根本就没有一个叫刘志军的副局长,园林局都没有这么一个人,我又到园林局财务科去问是否有光耀公司未结的账,财务科的人告诉我光耀公司从来都没有在园林局做过任何工程,他们园林局都没有光耀公司的记录,我出来给邱榴打电话，邱榴说肯定遭搞错了，邱榴说刘园长是建设局负责园林的工程师，我又跑到广安市建设局去问也说没有这个人，后我直接给刘园长打电话问他是哪个单位的人,结果他一直不正面回答我，他说现在纪委在调查他,他一直在外面躲到的,以后处理完了他会把施工图纸这些拿来跟我们见面,还说最近会给我们打两三百万的钱过来,结果钱也没有打,一直约他见面他也不见面,之后刘园长的电话就打不通了。春节前他又出现说要还我们钱,起初邱榴还说他也是被骗了（邱榴的意思他也是受害者,被那个所谓的园林局的刘园长骗了）,结果我2Ｏ18年三四月份的时候我就联系了邱榴的师父章某2和古某,他们就说他们也被骗了,也是邱榴介绍的一个领导,跟古某介绍的是挖机公司的魏总，也是一直打电话但见不到人,跟章某2说是光耀集团重庆分公司的黄旺明黄总,章某2说也是长期跟他电话联系但未见到本人,我当时就问他们通电话的人声音和电话号码,结果他们说出来的电话都是邱榴给我说的刘园长的电话号码,他们说跟他们通电话的声音沙哑,跟我接触的刘园长声音是一个特征,我才知道邱榴也是参与骗我的人,我跟他摊牌后说要报警,邱榴喊我不要报警,还去找游某来给我说好话,说报警把他抓了我们也收不到钱,他想办法还钱就是,他说他也是受害者,我想了一哈确实也是,我主要是被骗的钱太多了,就想邱榴能够把我被骗的钱退出来就行了,在2018年5月中旬为了找到这个刘园长，邱榴和我去邻水县公安局经侦大队报警说是刘园长把我们做工程的钱拿走了,他的意思就是想通过经侦大队把这个刘园长找到,他在经侦大队说这个刘园长又叫刘鹏国,经侦大队也未核实到这个人,我之后知道情况去给经侦大队说明后,经侦大队才叫我到刑警大队来报案的。 我从来没有见过刘园长,倒是约过很多次见面,结果他都是各种理由说不能来或者约好见面时间又说临时有事来不了,或者到了约定见面时间他的电话就打不通了。这几年我们每次都是打电话说事情,听声音感觉有50多岁,听上去有点沙哑，广安口音,我记得这几年跟刘园长联系的电话号码有，起初联系的时候刘园长用的157××××5688的电话,但是那个电话从去年年底开始打过去就是一个陌生老太婆接听的,期间刘园长还用过一个香港的电话和一个173的电话,这两个号码我没有存,也记不清电话号码了,之前有一段时间联系不上刘园长,2017年九十月份邱榴给我说刘园长使用的号码为×××69,从那之后就是用这个号码在联系，现在有时候这个号码都能打通,只是他不接听,刘园长之前的微信号：×××22,昵称老年痴呆。我单独或者我和别人一起在外面借的钱给邱榴的,所有的借款在2017年12月份借条上都让邱榴来补签了字的,也有些之前都签好了的,这些都在,我也复印了一份可以提供给你们。另外邱榴说我们挂靠的光耀集团重庆分公司做园林工程需要开具发票,邱榴先去开了很多发票出来,其中有四张光耀集团重庆分公司的增值税发票,一式两联,一份发票编号为00240329,开票时间为2016年12月26日，开票金额是349517.69元钱;另一份发票编号为0024Ｏ326,开票时间也是2016年12月26日,开票金额是310315.38元钱;另一张我这里只有复印件,这张发票单位是广发建筑有限公司开具的,发票编号为03223801,开票时间2016年5月11日,开票金额为7740000.00元钱,这些发票的原件和复印件我也可以提供给你们。我被骗的金额不算利息总共有541.28万元左右,算上已支付的利息77.45万元,但支付的这些利息中可能有15万左右是邱榴给我或者他自己付出的，被骗金额613.73万元。 因为我们东升煤矿被关停的事情我们煤矿还被邱榴骗了70万元钱左右。2016年年底国家出台政策要淘汰部分小煤矿,但是发改委出台文件为保障偏远地区生活用煤,可以保留一小部分优质小煤矿,但是必须经过省安监局同意才行,基于这个政策为前提我当时跟邱榴一起的时候我就随口问邱榴有没有关系可以帮我们把这个手续跑下来,当时邱榴没有答复我,相隔一天左右邱榴就给我回电话说他去找了市委肖有才副书记,肖书记就给了陈波的电话给邱榴,邱榴当时还给我说他也不知道陈波是干什么的,之后我自己在网上查询才知道陈波是广安市委副秘书长,邱榴给我说他给陈波联系了,陈波答应去帮忙问看啷个回事,结果第二天邱榴给我说陈波答复了说这个事情是个小事情,叫我们把煤矿的基本情况给他一份,我还给邱榴抱怨说没有钱,邱榴说:“要撒子钱,肖书记打招呼肯定不得花钱撒”,结果过几天邱榴说陈波到成都市去出差喊邱榴开车送他,邱榴说喊别个帮了忙到成都要请吃饭，意思就是需要钱,又喊我给他拿点生活费,我就在我女儿陈某4那里借了2万元钱,但是只给了邱榴转了1.5万元钱,当时是通过微信转账给邱榴的,邱榴与陈波一起到成都后回来就给我们说煤矿的事情没得问题了,就说2016年春节前都要把我们煤矿报上去审批,最迟过完大年肯定会报,结果2017年大年初八上班我们晚上和邱榴加上重庆的几个朋友一起在重庆吃饭,我们就接到煤炭局的朋友打电话说县上已经研究呈报审批长安乡小庄子煤矿保留手续,根本就没有提我们东升煤矿,我接完电话就问邱榴怎么回事,邱榴当时正在吃饭的人,马上站起来就不吃饭了说马上到广安去找陈波,邱榴当时一个人就先走了,邱榴去找了陈波之后转来就给我们说陈波确实跟县上的领导打了招呼的,县上的领导嘴上答应要帮忙,实际上一点忙没有帮,邱榴还给我说陈波当时还生气的说这个忙我不帮了,之后邱榴又说联系的肖书记,肖书记又给陈波说,说了之后陈波就说他现在不好出面了,陈波说他认识一个中间人,喊这个中间人去出面找县上的领导说这个事情更合适,但是这么大个事情怕还说要拿点钱去才得行,邱榴给我说那个人要8万元钱,我当时只去找了7万元钱给邱榴,邱榴说7万元钱也可以,那个中间人一个人要5万,留两万去搞接待就行了,这7万元钱我是转账给邱榴提供给我的甘某2账户上的,转账之后我们一直问情况,邱榴又说那个中间人去找县上领导,结果县上领导一直不见面,邱榴说可能是钱拿少了,叫我还拿5万元钱,我又找我女儿借了5万元钱,转账给邱榴提供给我的甘某2账户上。2017年三月份我们煤矿自己报意向是兼并重组还是关停,我们报了一个兼并重组上去,我们在市安监局去查看这个数据后邱榴看到就说那是他的关系起了作用,叫我还要拿5万元钱去给那个中间人,就是说答应了别个事情办好了另外要给5万元钱,我又答应了,去找了5万元钱给邱榴,钱还是转账给邱榴指定给我的甘某2账户,过了几天我们去市安监局问了这个情况才知道,市安监局就说这个只是一个统计,真正起作用的是要县上报资料过来分管副市长签字后再报省上签字同意才行,我就给邱榴说了这个事情,邱榴又说去找了肖书记,肖书记说跟那个分管副市长不熟悉,但是认识杨**,邱榴说他也不知道杨**是干什么的,我又在网上查这个杨**,才知道这个杨**就是广安市安监局局长,邱榴给我说他找陈波去问了杨**,杨**说要10万元钱,邱榴说他这段时间自己垫钱请客花了钱,多要2万,这个钱就是跟我们东升煤矿的股东毛某1要的,毛某1转给我12万元钱,我又将12万元钱转账给邱榴提供给我的甘某2账户上,钱转了之后邱榴就说他和陈波、杨**一起到成都去找省安监局局长,但具体去没有去我也不知道,当时邱榴去了成都之后在吃饭的时候就给我微信和打电话说:“遭了,遭了,我们四个人（邱榴、陈波、杨**和省安监局局长刘建）吃饭的时候根本没有提煤矿的事情”,之后他们吃了饭又去唱歌,邱榴就给我说杨**给他说的,别个小庄子煤矿花了很多钱才把手续跑下来,你们花这点钱赶小庄子煤矿的十分之一都没有,杨**就给邱榴提出来还要10万元钱,邱榴给我说的时候是凌晨三点钟左右,我当时都到处给他借钱,我最后还是到早上才在叶二那里借了5万元,我当天早上转账给邱榴8万,邱榴说在陈波那里借了5万先拿去给杨**,过了几天毛某1又拿了3万给我,我把剩下的2万给了邱榴总共就10万,这10万元钱给了之后邱榴就给我说刘建不方便直接出面,以后就找他们省安监局的一个专门负责的叫周海波的人,邱榴把周海波的微信提供给了毛某1,但是没有给我,之后就是毛某1一直在给周海波和邱榴联系,但是邱榴平时还是在给我说这个事情,还说这个手续应该会在10月份之前拿下来,到2017年4月份的时候邱榴又给我说小庄子煤矿要去拿一个国家级的文件,这个文件拿到手了更没得问题，邱榴说这个文件要弄要花20万元钱,但当时我问我们煤矿的股东都没有谁愿意出这个钱,我就喊邱榴不去弄那个文件了,结果邱榴又说跟杨**说好了先拿10万元钱,之后的10万等煤矿开业后再拿,我心想10万元钱还是可以去拿这个文件的,毛某1就给了我10万元钱,我给邱榴说我们做园林局借的钱别个要利息,邱榴就喊我转8.5万元钱给他,留1.5万给我去付利息，我就给邱榴提供给我的甘某2账户转了8.5万元钱,之后邱榴就以做资料、请客、送礼、考察等等事情找毛某1要钱,这些钱我就不知道了,反正因为我们东升煤矿的事情我和毛某1总共被骗了70万元钱左右。 我给邱榴的钱大部分是通过银行转账给邱榴的,我是通过我的建设银行账户转账给邱榴提供给我的甘某2中国银行账户（账号:×××59）,我把转账交易明细也是提供给你们了的,也有少部分微信转账,另外有很多是毛某1给邱榴转的钱,毛某1的钱是怎么给邱榴的我就不知道了。事情发生后我找熟人问过广安市委副秘书长陈波，陈波说根本不认识邱榴这个人，陈波还叫我赶紧报警，市安监局我也去问过，都说不认识邱榴，说明邱榴根本是骗人的。周海波这个人我从来没有见过，邱榴说是省安监局的人，是刘建局长安排同邱榴衔接我们东升煤矿相关工作的人，现在想起来这个人可能根本就不存在，是邱榴为了骗取我们信任。 16.被告人邱榴的供述与辩解：陈中云以前是邻水县石滓镇东升煤矿的股东，也是负责管理的经理，现在待业。2013年还是2014年我主要是在拉煤，通过我师父章某2介绍就认识了陈中云，那段时间我在丰禾赌博输了100多万，我就想到我师父章某2和陈中云手头应该会有钱，平时一起吃饭我就在他们面前吹牛说我跟这个领导关系好，跟那个领导熟悉，还说我幺舅刘自成在广安枣山有一个工地，是政府工程，需要大量垫资，我幺舅公司垫不了这么多，我就在中间联系的光耀集团重庆分公司来垫资搞这个工程，我幺舅他们公司直接分利润就是，我联系这个事情双方答应就土石方工程部分一立方给我提成1元钱，这个工程的土石方有397万立方，也就是我会提成397万元。当时我为了取得他们的信任，还去刻了光耀集团重庆分公司的假章、做了一些假文件给他们看，反正就是让他们知道我确实在做事，并且有能力联系好的工程做，再加上平时花钱和请客大手大脚让他们对我信任越来越深。也是一个偶然的机会，我去我幺舅刘某6在广安工业园区的一个工地看到对面在栽绿化树，我就过去跟一个年轻人打招呼，通过交谈我了解到他是做绿化树生意的，这个年轻人开始给我说的姓刘，之后我才了解到他真实名字叫曾某1。渐渐熟悉后，这个事情就让我想到了以骗陈中云说去做园林局的绿化工程从而骗他入股拿钱出来去买树子，就这样我回邻水后就给陈中云说做园林局工程送绿化树利润很高，我找了很多关系才把这个工程接下来，就问他要不要入股一起做，他起初给我说没有钱，但也没有拒绝说做与不做，我就给他说垫不到好多钱，反正我就当他答应了，那一个月就假装去找绿化树这些，在一个山上给陈中云发照片给他看，还给他说园林局是每月18号结账，反正这样耗了一个月陈中云一分钱也没出，我就继续做路子说一个月送的树子在广安园林局结账结下来了，总共结了几十万（我现在忘记当时给他说的具体数据了），我反正分了10万给他，我记得好像是通过银行转账给陈中云的，就是为了把路子做深取得他的信任，我又怕他把钱拿过去就用了，第二天就马上给陈中云说园林局又要30多根香樟树，喊他跟我一人出30万去买香樟树，陈中云加上当时我给他的10万就给我准备了26万，我记得全是转账给我的，这是我骗陈中云的第一笔钱，之后我就把从陈中云那里骗的16万元拿来在丰禾推筒子打牌赌博输完了。我在园林局没有做过任何工程项目，给陈中云说买香樟树都是我想出来的，根本没有买，只是想的一个路子让陈中云拿钱出来。 刘某6是我亲幺舅，刘明川是我妈妈的堂兄，论辈分我喊大舅。我幺舅刘自成在广安枣山确实有一个工地，但是跟我一点关系都没有，我也没有帮忙联系公司，也没有任何公司答应给我提成，只是负责工地管理的我老表刘某4和工地的一些工人和司机我都认识，我带章某2和陈中云过去他们频繁打招呼让旁边的人看到以为我确实在工地上有股份，但其实就是借他们的工地做路子，取得陈中云和章某2的信任，为以后骗他们拿钱出来投资铺路。 光耀集团重庆分公司是我虚构出来的，并且我还找人刻了一枚光耀集团重庆分公司的印章，做了一些虚假的文件出来给陈中云和章某2他们看，让他们相信我说的事情。“四川路桥责任有限公司南充分公司”、“重庆建工集团有限责任公司”的印章放在我的主卧室电脑桌下面电脑主机后面的，是我自己在网上搜索的刻假章的人，然后加微信给对方说明要求，刻好后给我邮寄过来的，我没有见过刻印章的人。“广安市园林管理局财务专用章”、“光耀集团重庆分公司投标专用章”、“万达集团重庆分公司”“成都久发园林建筑有限公司”好像是联系曾某1帮我做的，还是放在我家主卧室里面的，时间久了，我确实记不起具体放在卧室哪个位置了。 那段时间因为我打牌赌博输了很多钱，才萌生了骗陈中云钱的想法。之后，我以做园林绿化工程喊他投资，编造各种虚假理由骗取陈中云4**万左右的现金。我从2014年至2016年这两年的时间就是以各种虚假理由骗陈中云的钱，但是陈中云信以为真，他认为我们确实是在做工程，所以他一直有记账，他记的账也会给我说，他也给我说过这几年他给我的本金有500多万，加上支付的利息出去有600多万元。这些钱中也有很多是他自己拿去用于煤厂的开支当中去了的，如果有转账记录的以转账记录为准。参与诈骗陈中云的有曾某1和谭某，这两个人我都认识，曾某1负责做园林局的假资料、刻假章这些，谭某在“小平故居园林改造三期工程”负责出主意。刘园长是我虚构的一个人物，骗陈中云说是广安园林局的副局长，名字叫刘志军，平时我们喊刘园长，这个人就是我扮演的，和陈中云通话的时候我就捏着鼻子变音以刘园长的身份给陈中云说,以刘园长身份跟陈中云联系的是黑色金立手机，号码是×××69，以前用过一个香港号码跟陈中云联系过，现在这个号码不见了。陈中云大部分是转账给我的，也有少部分是现金，转账给我的钱有直接转给我账户的，也有转给我岳父甘某2的中国银行账户的，这个卡一直是我在使用，另外也转到我指定的账户去了的，我指定给陈中云的账户有户名是杨某3的农行账户、穆某账户、张某4账户，还指定了其他账户我现在记不清了。钱大部分都是用于打牌赌输了的，在丰禾镇打筒子、在邻水打网上百家乐和牛牛、在重庆打现场百家乐、在澳门去打百家乐输了的，我这几年打牌输了的钱至少有800万，另外一部分是拿去消费了，在重庆凯宾斯基酒店山茶花夜总会消费了一百多两百万。 反正也是从2013年还是2014年以来我记得的，我先后虚构广安邓家码头“邓**铜像公园”找关系投标去叫投标保证金30万和管理费1.5万共骗了陈中云31.5万元钱，以“小平故居园林改造三期工程”编造各种理由骗了陈中云1**多万元钱（具体好多钱记不清了），另外就是假装说除了交通事故没有钱叫他帮忙筹钱筹了十几万，还有就是2016年年底最后一次骗他就说说因为偷税漏税被抓喊他拿钱救我出来也骗了他十几万元钱，具体金额我记不清了。反正我记得应该是从2014年到2016年这两年多的时间我前前后后编造的谎言共计诈骗陈中云有三四百万元，具体好多钱我现在确实也记不清楚了，也没有去记账加过准确数据。 当时我和陈中云关系很好，他很信任我，加上我骗他说在做园林绿化工程，我们两个还有共同的钱在园林局没有结账出来，他感觉我们的经济都是捆绑在一起的，我有什么需要钱他办得到的应该都会想办法，反正都是算的我们一起做生意的账，所以他才如此相信我。 武警支队那个事情我记得，也是我编造的谎言来骗陈中云钱的。我在腾讯视频上看到广安武警支队后勤处长被抓，我就借这个事情骗陈中云说我因为对武警支队后勤处长行贿，要交罚款才能出去，我又叫陈中云帮我想办法找钱，当时具体是喊他找的好多钱我忘记了，应该是十多万，这个钱他是怎么给我的我也忘记了。 挪用我幺舅公司的钱也是我编造的谎言，我给陈中云说我幺舅工地上撞死了人，他拿钱给我去处理，但我没有处理好，我又把钱用了20多万，现在要还账，我就叫陈中云帮我想办法找钱还这20多万，好像是陈中云去借了20万给我，具体在谁那里借的，这20万是怎么给我的，我记不清了。 我给陈中云说过大门双、小门双的事，说这些也是为了取得陈中云的信任。我和陈中云一起去绵阳买过绿化树，那次是我扮演刘园长给陈中云打电话说要绿化树，然后我和陈中云另外还带了两个女娃儿一路过去买的绿化树，钱是陈中云出的，具体买的什么树、多少钱我都记不清了，这个树子买了后也是喊车子运到广安给曾某1的，反正我给曾某1讲好的低于进货价百分之三四十拿给他去处理，处理之后的钱他一般是转账给我，具体是通过哪个账号转的、卖了多少钱我记不清了。我根本没在园林局拿什么园林绿化工程，喊陈中云买树子只是让他感觉真实，让他更相信我，这样我才好骗他问他要钱。 我给陈中云说过刘园长帮忙做园林局工程送绿化树要给刘园长返点，具体说的返好多我现在记不清了，反正因为之前送的那30多根香樟树我又骗陈中云说要把返点的钱给刘园长，骗了陈中云几万块钱。 2014年（具体好久我记不清了）我以刘园长的身份给陈中云打电话问他愿不愿意去做正规的工程去投标，他说愿意，我就给他编造了一个“邓**铜像公园”这个项目，说这个工程量有300万左右，我当时以刘园长的身份给他说可以帮忙中标，喊他先打百分之十也就是30万的投标保证金，另外还有1.5万元的管理费，具体当时细节怎么给他说的我现在记不清了，但当时跟他编造了一个这样的工程来骗了他共计31.5万元是事实，为了弄得真实，我还喊曾某1帮忙做了假的施工图纸、报价表等等东西给陈中云看了的，曾某1也晓得这个事情，我还给了曾某1报酬，我记得加上后面找他帮忙做的事情应该给了他10万元左右。 我还给陈中云说过要购买紫薇树，当时也是以刘园长的身份给他说过园林局需要两根紫薇树，另外好像还说过要其他树子，反正编造这个事情也骗了他钱，骗了多少钱我记不清了。 张华也是搞招投标的，是原财政局张文（当时因为受贿被抓）的弟弟，我记得是2015年过年前后我给陈中云打电话说因为张华被抓，现在牵扯我，纪委抓我去问了要交罚款，喊陈中云帮我找20万，这个钱陈中云好像是去他岳父那里借的，之后事情败露我还给他岳父补出了借条的。张华的案子纪委传唤我去问了话的，但是没有牵扯到我什么，我也没有被罚款，这是我借这个事情来骗陈中云的。 2015年左右，我和谭某一起聊天的时候摆到现在没有钱用，还在一个哥二那里借了很多钱，谭某就出主意说：“反正现在没得钱用，你又去找一个假工程去骗点钱来用噻”，然后我就同意了，我们把这个事情给曾某1商量后曾某1就给我们出主意用“小平故居园林改造三期工程”这个项目为骗局，然后曾某1就负责做资料，还说编造一个叫蒋超的人出来，说这个蒋超是原本中“小平故居园林改造三期工程”标的人，现在因为犯罪被抓，这个工程就一直搁置，我当时就扮演刘园长给陈中云打电话说这个事情，说这个标有700多万，蒋超投标的时候交了70万的保证金，这个保证金现在别个不问到要，但是就这70万要给他支付利息，我记得给陈中云说的利息是1.5分，但现在确定不到是不是这样说的，还说可以把这个标想办法买过来做，然后给他说买这个标要30万，陈中云就答应了，这个钱陈中云凑齐之后直接转账给我，我就记不到到底是直接转的30万给我还是扣除了一部分或者分批转账给我的，反正以陈中云记账和转账记录为准。这个工程是否存在我不知道，有可能真实存在，但跟我们毫无关系，我们就是借这个工程的名义骗陈中云的钱。我跟谭某一起打牌的时候他在我这里借了10万没有还，我也没有问他要，就当时分给他的钱，曾某1我记得好像分了他6万元，是转账给他的。 我和陈中云去投过一个400万左右的标，但这个事情也是我编造出来的，根本就不存在，当时我给陈中云说的是刘园长叫我帮忙找一个好一点的资质去投一个400万左右的标，但是这个标我想自己去投，结果之后我就做路子就给陈中云说刘园长晓得了，就以刘园长的身份给陈中云打电话说这个标你们可以去投，但是投这个标的资料我都已经做好了，这个做资料的钱必须给我，具体当时说的好多钱、这个钱给没有我现在记不清了。这个说了之后我就喊陈中云拿钱出来去交投标保证金，陈中云说没有，我就说我去借，我就去找的陈中云的战友游某借，游某给陈中云打电话问清楚怎么回事后就由我和陈中云一起在游某那里借了30万出来，就说是用于投标保证金，钱也是转账给我的，40万的保证金我就给陈中云说另外10万我自己想办法，这个钱我拿过来也是打牌赌博输完了的。这个事情为了让陈中云相信，我们之后还去广安说等开标结果，之后我就想办法给陈中云说中标了，中标之后游某因为借了30万给我们，他又想那30万再加点钱出来当入股，当时好像就加了50万，这个钱在陈中云手里的，里面具体细节怎么说的我记不清了，大概就是这么回事。 游某入股的50万在陈中云手里，我当时想他手头有钱就想办法把他的钱骗过来，我就扮演刘园长给陈中云打电话说又要给园林局送绿化树，我记得给他说的需要送樟树，另外还说了一些什么树子我记不清了，这次给陈中云说送的绿化树陈中云还去重庆静观和成都买了树子的，具体买了好多钱的树子我记不清了，这次买树子陈中云给我转了好多钱我也记不清了，我就记得有这么个事情。这次的树子我都是拉去广安交给曾某1处理的，曾某1处理后把钱又给我，但是价钱和买树子的金额我都记不清了。 我给陈中云说过人行道工程的事情，我当时是以刘园长还是以我本人的的名义给陈中云说的有个人行道工程，要去买银杏树，这个工程要去做就操作成邀标的形式，就是把一个工程量大点的标弄来分成几个工程量小的标，小点的标就可以不公开招投标，直接拿一个好点的资质和公司去定了就是，我当时还喊曾某1做了人行道工程的假中标合同三份，但是这个事情我记得是没有骗到钱，但是他如果能提供转账记录的以转账记录为准。这个人行道工程不存在，都是我编造的谎言为了骗陈中云钱的。那个合同都是曾某1帮我做好了拿给我的，上面加盖的公章，单价表这些都是曾某1做好了的。 我确实去过湖南韶山考察，跟到广安园林局一起去的，当时是跟到曾某1挂的一个园林公司去的，曾某1还给了我一个考察团的证件，这个证件我发给陈中云看过的，去湖南韶山考察的时候我还叫陈中云给我转了1万元钱作为生活开支这些，也是去湖南韶山考察期间我又打电话给陈中云说刘园长这边园林局要绿化树，具体说的什么树子我现在记不清了，好像也是说树子买了要给卖树子的人打钱过去，这个事情我也骗了陈中云的钱，但是我记不得骗了好多钱了，那时间我打牌输了在吴闲云那里借了10万元钱，也是我和陈中云去苏某那里借的20万元钱去还的，这些如果是转账的肯定以转账记录为准。 2015年左右我那时候在胡辣壳和游某他们一起打牌，游某安排的人在赌场上放水（放高利贷），我当时输了借了游某39万元钱，我就给游某说算我借的，给他算4分的利息，游某就同意了，这个钱也没有写借条，这个钱我也支付了游某利息的，2015年至2016年我支付游某的利息可能都有十几万，有支付宝、银行卡和现金支付的，并没有用“小平故里园林改造三期工程”入股为由，都是正常的借贷关系。我以“小平故里园林改造三期工程”这个理由总共骗了陈中云1**多万元钱，起初的买标到之后三期工程增加工程要拿钱打通关系等等理由前前后后就诈骗了陈中云1**多万元钱，具体当时虚构的什么理由我现在确实想不起了，反正很多是转账的，就以转账记录为准。 我是通过曾某1认识的原园林局局长蒋天文，广安五岳园林建筑责任有限公司的一个叫李某3的人请蒋天文局长吃饭，我和曾某1当时都在，还去玛瑙城唱歌耍妹儿，就因为这个事情当时被广安市纪委传唤问话，纪委还提供了我们一起吃饭的照片，问了三个小时我就出来了，也没有罚款，然后我就以此为借口跟陈中云说遭罚款了，喊陈中云给我转了几万元钱，具体金额记不清了。 我喊过陈中云去买25根银杏树，具体什么时间记不清了，这个事情是当时曾某1给我说需要25根银杏树，还给我说了规格型号，这次是真实的购买，我就骗陈中云说是“小平故里园林改造三期工程”需要上树子，喊他去买的，我记得陈中云是去成都买的银杏树，买了之后树子送到广安，我喊游某跟我一路去接的货，因为这个事情是真实的，我就向喊游某去作了个见证，让陈中云、游某彻底相信我在做园林局工程，当时曾某1也是安排了一辆上面写有“园林环卫”字样的皮卡车来接的货，游某他们看到后就更加相信这个事情了。这25根银杏树我记得曾某1是按照市场价买过去的，他给我说的一根3800元，但实际上他只按一根2000元钱支付了我5万元，这个钱我好像是拿来支付别人的利息用完了。 132××××6666手机卡是陈中云用他女儿陈田的身份证给我们办的。 我记不得有没有以园林局更换局长需要活动关系的为由骗陈中云打钱了，如果有转账记录以转账记录为准。 李某3公司需要6万多元钱的树苗，我去重庆静观买的树苗，并且确实把这个树苗送到广安给了李某3公司的，李某3公司也是按照市场价给我结的账，但是我骗陈中云说是“小平故里园林改造三期工程”里面需要树苗，喊陈中云拿钱去买树苗，这个钱我问陈中云要的好多，钱是怎么给我的我现在记不清了，我记得当时我还用游某的信用卡刷卡去交的税钱，好像是刷了1万9千多，这个税钱实际上是刷来支付帮李某3公司购买树苗的税钱。购买树苗确实有这个事情，但是我骗陈中云说“小平故里园林改造三期工程”里面需要购买，实际上我是叫陈中云拿钱去跟李某3公司做了这个事情。 我在黄某1那里借了30万，当时也是想的“小平故里园林改造三期工程”增加工程需要去活动关系，我和陈中云去找苏某，苏某介绍黄某1借的30万给我和陈中云，并且还让游某担保的，这个钱还是拿给我的，我是拿去还账这些用完了的。 熊某1住重庆，是陈中云的大舅母，当时也是说什么事情需要钱，就用的我当时零首付的一辆奔驰车去熊某1那里以5分的利息抵押借款15万，这个钱之后也还了的。在熊某1处还有一笔20万，这个事情我记得当时我以刘园长的身份给陈中云打电话说园林局要结账给我们，需要20万元钱去打通关系，别个才会结账给我们，当时陈中云经济也很紧张，内心肯定想把园林局的工程款结出来，所以陈中云就带着我去熊某1那里以6分的利息借的20万元钱，我和陈中云也给熊某1出了借条的，这个钱好像是由熊某1直接转账给我提供的账户，具体转给我哪一个账户我现在记不清了。我本人没有直接在园林局接过任何工程来做，怎么可能在园林局结账，这些都是我虚构出来骗陈中云的。这些钱我还了一部分欠账，自己消费了一部分，我好像拿来就是还游某和陈中云的钱还了一些。 当时我还给陈中云说贵州拉石子的车子撞死了人，要赔钱，我就喊陈中云给我想办法借钱，陈中云就去找人帮我借了十几万元钱，具体借了好多钱我现在记不清了，好像也是算的6分的利息，这个钱是怎么给我的我现在记不清了，反正有转账记录的以转账记录为准。这个事情也是我虚构的。 蒋超这个人根本就不存在，是我在“小平故里园林改造三期工程”这个事情里面虚构的一个被抓的老板，还说在蒋超那里购买的“小平故里园林改造三期工程”这个工程别个交的投标保证金70万，这70万没有给他，但是要保证别个的利息，当时也是为了骗陈中云的钱，这个事情具体骗了好多钱我现在记不清了，以转账记录为准。 我还以参与行贿被判刑需要打理关系向陈中云要过钱，但当时我确实认识一个副秘书长，我们喊三哥，也是在广安打牌的时候认识的，之后我们经常一起去重庆山茶花夜总会耍，那段时间他有什么事情可能被调查，他还打电话喊我们去躲，但是我给陈中云说我帮我幺舅刘自成去贿赂原广安市一个副秘书长，被抓后要判刑，本来判的3年缓刑5年，但是这个案子里面有人上诉，上诉到达州市中级人民法院，这个事情为了维持原判，需要到达州市中级人民法院去活动关系，我给他说需要30万，实际上他只帮我找了20万，但这个钱他怎么给我的我记不清了，有转账记录的以转账记录为准。 我还以被纪委上网追逃为由骗过陈中云。我给陈中云说原园林局局长蒋天文判刑后放出来，他要告我们当时行贿，并且去告了，因为这个事情我被纪委上网追逃，现在需要钱去公安局找关系处理，我也找到了关系，但是我编造的哪一个公安局的领导我现在记不清了，当时也是找陈中云帮我找钱，我记得陈中云帮我找了十几万，他把钱直接存在卡头给了一张银行卡给我，我现在记不清这张卡是谁的户名了，我记得是中信银行的卡，这个卡我现在记不起在哪里了，这个钱我拿来还了范某1和游某的利息几万元钱，剩下的钱我自己消费和打牌赌博用完了。 我还以工程返税违规被抓为由骗过陈中云。这个事情应该是2017年的事情，当时我也是没有钱用了，想骗点钱来用，我就跟陈中云说我们以前做的园林局的工程被检察院税务稽查与公安局经侦大队联合调查组调查发现我们返税违规，现在传唤我去调查，调查后又给他说要罚款，我当时好像给他说的要罚款十几万，最后陈中云用的他重庆的车库去网上一个小贷公司贷的款给我的，这个网贷利息很高，我还帮忙支付点利息的，总共给了我10万元左右的钱，具体金额我记不清了，这个钱我记得也是转账给我的。园林局这个工程都不存在，也肯定不会因为这个事情被传唤，这都是我找的借口骗陈中云钱的。 我不记得有以资金被冻结需要钱去省高院活动关系为由骗陈中云钱。我记得2017年9月份在南充没有钱用了，我叫陈中云给打了8000元钱的生活费给我，这个钱当时还是黄某1转账给陈中云微信里，陈中云再转账给我微信头的，就是转账给我×××ｉｕ＇ｓ这个微信里面的。 为取得陈中云信任编造了园林局工程，这些工程很多还做了假的图纸、造价表和合同，都是我喊曾某1帮我做的，曾某1的情况之前我也给你们讲过，之前说的都是事实，我估计这些工程应该是原本存在的，曾某1可能确实是拿园林局的工程在做，或者在园林局工作，也或者在园林建筑公司工作的人，他才能搞到这些专业的资料出来，但是这些资料拿出来我给陈中云完全都是为了让他相信确有其事，实际上这些工程跟我没有丝毫关系。光耀集团根本都不存在，是我虚构的一个公司，发票肯定也是假的，这个发票是古某介绍给我的一个在网上做假发票的人，我加了他微信提供公司名称和发票金额他直接做好给我邮寄过来就是。那些欠条大部分都是我骗陈中云的时候，陈中云去借的钱，很多也是我和他一起去借的，这些借条上有我和陈中云的签名都是之后补签的，但是借款的情况是事实。 2014年我在陈中云他们东升煤厂拉煤，有一些我转给他的钱是正常的生意往来上的钱，2015年他们煤厂没有开了，那之后我转给他的钱有些是支付我骗他去借的别人的钱转给他支付别人利息的，有些是为了取得他信任，假装说是园林局做的工程拨款，他转给我的钱有很多是借的钱，有少部分是骗他的钱转的账。从2014年至2017年陈中云转给我的钱总共有三四百万元钱，具体金额我记不清了，反正以转账记录为准，但陈中云给我说过他有记账，记账金额本金有500多万，支付的利息钱有100多万，总共有600多万。 我起初本来没有想要骗他的钱，当时也是因为打牌赌博输了钱，平时自己消费又高，心想陈中云有钱，但是我直接去找他借钱他肯定不会借给我，我就编造谎言说做工程叫他投资，以这种方式借他的钱出来，我本来想我当时也在做煤炭生意，生意上赚了钱就还他，结果亏了，我骗他拿给我的钱我还是用于打牌和去重庆市山茶花夜总会消费这些用完了，所以就没有钱还他，才造成现在这个结果。 （二）骗取被害人范某1人民币310.1万元的事实证据： 1.受案登记表、立案决定书。证实：2019年1月4日邻水县公安局在办理陈中云被诈骗案中，发现范某1于2014年12月至2016年12月期间被邱榴以合伙人做生意的方式骗取钱财，多次向邱榴提供的银行账号打款共计280余万元。同日，邻水县公安局决定对范某1被诈骗案立案侦查。 2.接受证据材料（范某1），附范某1提交的银行交易流水23张、微信聊天记录截图34张、转账凭证9张、微信聊天图片9张、结婚证复印件1张、收条复印件1张、自制转账明细2张、两份合同共24张、作业计时表以及安全监理表格1册、名片24张、银行卡1张、广安市监察局查询存款通知书和竞争性谈判公告（第二次）4张、邻水县人民法院（2018）川1623民初909号民事判决书1份及借条1张。证实：邱榴骗取范某1钱款以及进行民事诉讼的情况。 3.接受证据材料清单（范某2、范某3、范某5、李某5、熊某2），附范某2提交的银行交易明细，范某3提交的银行转款回执单，范某5提交的银行卡复印件及转款记录，李某5提交的转账记录及银行卡复印件，熊某2提交的银行转款明细。证实：邱榴诈骗范某1的资金来源情况。 4.接受证据材料清单（杨某3），附杨某3提交的工行卡、农行卡复印件及收款凭证。证实：邱榴通过杨某3账户过账的情况。 5.证人证言 （1）证人范某2的证言：2014年我兄弟范某1在广州做生意,他说老家一个朋友邱某2的儿子邱榴在邻水做工程,年纪轻轻的身价都有一千多万了,还开的跑车,邱榴给我兄弟说的是这个工程会稳赚钱,我兄弟范某1就动心了,他给范某1说有一个招投标的工程,拉我兄弟范某1入伙,我兄弟拿了多少钱投到邱榴处我不知道,直到2016年1月12日他给我说要找我借钱,我心想之前我家有困难时我兄弟拿了钱帮我渡过因难,所以我想都没想就转给了我兄弟十五万元钱,当时我兄弟说的是他和邱榴投入的工程遇到了一点小问题,要拿钱来处理,才能拿到一千多万元的工程款。2016年3月份的时候，我和我兄弟范某1通电话的过程中得知他们的工程遇到了各种各样的麻烦:一是包工头老黄（后面才知道老黄是邱榴虚拟出来的人）因为偷税漏税被抓了,要范某1共同拿钱去取人,二是邱榴说自己以前涉及到的一个招投标的案子问题,需要拿钱才能结案;三是说工地旁边的一个老太婆晚上去工地上偷砖时被老黄的侄儿（工地管理人员）逮住发生争斗时死了,对方一直在闹事,为了平息事件,需要共同拿几十万来处理;四是老黄的儿子开豪车在都江堰出车祸死了,老黄骗保险的过程中出现了问题被罚款,要共同拿钱来处理;五是邱榴说自己的卡被冻结了,要拿钱疏通关系,才能把冻结的钱取出来分红，基本上过一两天邱榴都会以类似的各种谎言来骗取合伙人出钱处理问题，2016年3月12日范某1给我说要钱处理问题，他自己的钱已经被邱榴要空了，我兄弟还找到能借到钱的朋友借了几十万元，他实在没有钱了找我借钱，我就于2016年3月12日给他转了3万元。2016年6月1日，范某1又给我打电话说银行卡需要解冻，这次拿了钱之后把问题解决了就拿出钱分红，之前的债也能还，当时我兄弟急得很，我还是于当天就给他转了两万元。 我后面就怀疑邱榴到底是否在做工程,可能存在诈骗嫌疑,叫我兄弟去报警,我兄弟范某1说他有时问了邱榴工程在哪里,财务人员是谁,然后邱榴都是说有事把电话挂断了,我兄弟也担心问多了让邱榴觉得相互之间不信任闹僵了,反而后面得不到分红款,所以我兄弟也只有一直忍着,直到现在邱榴被公安机关抓了。 （2）证人李某4的证言：2015年4月份左右，范某1说他认识一个叫邱榴的人准备去投邓**故居三期工程园林项目,这个项目有点大,总工程有七八百万,要缴纳80万的保证金,现在正在拉人入伙一起投标,问我有没有钱拿去投标,标中了后卖成钱就会把钱退给我，三个月的时间出40万就能赚20万左右回来,我和范某1很熟悉彼此信任,于是就相信了,之后我在堂弟李在国那里借了15万元再加上自己的钱,共筹足40万元通过银行转账交给了范某1,范某1收到钱后就给我出具了一张40万的收条,收条是怎么写的记不起了，大概内容就是说收到了我40万元钱，投标成功后会得多少钱,如果投标不成功后,一个月内还本金,会得1万多的利息。没过几天,范某1就给我说投的标中了,过了二个月后,我问范某1要钱,范某1给我说邱榴被公安机关抓了，关了20多天,因为邱榴参与给县委书记李隆席送礼的事情被牵连了，涉及的银行账户被公安机关查封了取不出钱来,过后我给邱榴打电话问过,过年回来也亲自找过邱榴,邱榴都跟我说没有问题,不得少我一分钱。就这样一直拖到现在,都没有还我。我是通过银行卡转给范某1的，具体那张转账给范某1的记不清了，以银行流水为准。 （3）证人冯某7的证言：2016年左右黄三找我借4.5万元钱，当时他给我说拿去交投标保证金，承诺一个月后还我，没有出借条，一个月后我找黄三还钱，黄三说他把钱拿给范某1了，范某1又把这个钱拿给邱榴了，加上我借给黄三的钱，黄三一共拿了10万元钱给范某1，我问过黄三，黄三是转账给范某1的。 （4）证人范某3的证言：2014年腊月二十几（具体时间记不清了），范某1说他和邱榴已经决定了要合伙做广安招投标及园林绿化工程，因为快到年底了要给主管单位相关领导发点慰问金，当时说的要准备5万元还是10万元去送，范某1找我借1万元，当时我是在我弟的广州市洋杰轩皮具有限公司的ＰＯＳ机用我的卡刷给他的。2016年上半年的一天，我又听到我兄弟范某1说他和邱榴一起做工程出了事情，他合伙做的工程被广安市纪委调查，还把邱榴银行卡里的资金冻结了，致使工程款取不出来，要找人把邱榴的银行卡解冻后才能把钱取出来，范某1说要借的钱越多越好，我说我只有2万元，多的没得，后范某1也同意了，我到农行转账2万元给他的，我把转款回执单带来了。现在这3万元都还没还给我。 （5）证人范某4的证言：2015年年初的时候，我哥哥范某1叫我借点钱给他，他现在和邱榴做招投标差点钱，因为我将古家卖房子的钱放在熊某2处投资一共有20万元，我就叫熊某2将钱转给我哥哥的，因为和我哥哥关系好，所以没有借条。 （6）证人范某5的证言:2016年1月份，范某1给我打电话说他和邱榴一起做政府招投标项目，还提到在广安做园林绿化等一些工程，说他们缺流动资金向我借十几万，但我只答应借他8万元，后我用我农行卡向范某1农行账户转款8万元。这款转过去没过多久范某1又向我借钱，我就没同意了。后我向范某1要钱，起初他说工程款没拨下来，后来又说钱被政府哪个部门冻结了，再后来又说被骗了，反正一直拖到现在都没还我。 （7）证人李某5的证言：我是范某1的表妹夫。2015年1月份，我通过银行转账将5万元借款给范某1，后范某1还款3万元。2016年3月份，我又通过银行转账的方式借款8万元给范某1。第一次借款我没有问他拿去做什么，第二次他说拿去和别人合伙做工程。到现在这10万元都没有还给我。 （8）证人叶某1的证言：范某1是我们广州科技制品有限公司的代理商，帮我们做皮具代理，我们是生意上的朋友。2015年我受范某1的邀请到邻水县玩认识了邱榴，我当时听邱榴说他在广安做园林项目工程很赚钱，想和范某1合伙共同做，我给邱榴说我没钱拿出来与他们合伙，就这样他和范某1合伙做园林工程并进行谈论。这期间我对这个项目不关心，具体谈什么内容没有仔细听，过了几天我就回广州了。后范某1就给我打电话说他和邱榴合伙做项目缺少资金，找我借10万元，我通过银行转账的方式给范某1转账10万元。到年底我就问范某1要钱，范某1先是说这个工程没有拨款，等拨下来还我，我要了几次他都说没有拨款，到现在这个钱都没还我。 （9）证人熊某2的证言：2016年上半年的时候，范某1说他和邱榴做光耀集团的招投标工程需要工程款的活动资金，找我借10万元，后我在尚水的工行去转账给范某1的。2017年上半年，范某1说他没有钱了，我又拿了1万元现金给他。范某1把自己万泰翡翠城的房子卖了去归还和邱榴做工程在外面的欠账，他房子卖了50几万，给我说欠账太多了，先还5万，剩下的慢慢还，那段时间带着我和邱榴一起在邻水县耍，范某1和邱榴一起摆龙门阵说他们合伙做招投标，我现在还记得他们两个提到光耀集团的一些项目，具体什么我对这个不关心。 有一年范某4从广东回老家卖老家的房子，将卖房款打到我银行卡的，范某4说他哥哥范某1在做工程想借给他放水得利息，让我把钱转给范某1，后我在挞子丘工行去给范某1转款20万元。 （10）证人杨某3的证言：大概是在2016年左右，邱榴以做园林绿化工程和招投标工程骗我老公范某1时，曾经以我的银行卡走过账，这些钱进入我银行卡后，我们就会立即收到邱榴打来的电话，要求立即给他转回去，前前后后转了很多笔，我查过流水账，我工行卡6212××××5329、农行卡×××77都被邱榴用于资金周转转过账，这些钱从我账户上流转一下都是立即转走，不会停留一天的时间。目前我能提供部分我收到钱后按照邱榴要求转出去的几笔，其中农业银行5笔，共369500元，工行一笔12万元，两个银行一共48.95万元。通过转账情况看，农行卡上有刘建红、陶春华、陈勇、熊某1、冯亚玲这五个人转来的钱，工行的钱看不出来是谁转来的，我不认识这五个人。农业银行卡收到钱后是通过公司的ＰＯＳ机刷卡进入范某1的账户，再由范某1转账到邱榴指定账户，我工行卡收到钱后是到银行柜台转账给范某1后，再由范某1给邱榴转账。帮邱榴转账据说是为了避税，具体是不是为了避税我不清楚。这两张卡都是我自己的保管和使用，我听范某1说他和邱榴一起搞工程，这些钱不能直接打到他的账户上。 6.被害人范某1的陈述：邱榴的父亲邱某2是我们一起打工的朋友,我们关系不错,邱榴从13岁开始出来在广东我就认识,邱榴结婚后就一直在邻水没有怎么到广东了,听邱榴的爸爸妈妈说邱榴当时在邻水做煤炭生意,之后有几次到广东来耍邱榴自己也在给我们说,他自己买了几辆煤车,在做煤炭生意,到广东来耍还请我们吃饭去夜总会耍,这些都是他结账,出手也很大方,平时也是喊我范叔叔这些,表现得都很好,至少让我感觉这个人确实还多不错。有一次回邻水看他当时还是开的奔驰越野车,心里想他可能确实也是在做生意。2014年12月份他又到广东来耍,他问我有没有想法和他一起做点事情,我当时就答应说可以,邱榴从广东回邻水后几天,他就给我打电话说要去搞招投标,差几万元钱的保证金,叫我要不借钱给他,要不就合伙一起做,最后邱榴还是给我说：“范叔叔,干脆我们合伙一起做”,我同意了,邱榴说明天就要开标,今天晚上之前必须把钱存进去,到晚上我就用我的农行卡号为:6228××××3073的账户给邱榴农行卡号为:6228××××4712的账户转账7万元钱,这就是我给邱榴转的第一笔钱,时间是2014年12月26日。我虽然平时没有仔细记录每一笔转账用在何处,但是我把这几年给邱榴的转账记录查询后记录下来，从这个时候开始邱榴隔三岔五的就给我说投标要交保证金,叫我给他转款,一直到2015年7月份邱榴又说因为李隆席（原邻水县县委书记）被抓,牵扯到他师父章某2,他去帮他师父背过被抓进去了,要被罚款,然后就给我说这个投标违规哪个投标违规要罚款这个事情才能了结,这个事情我也是给他转账很多笔,到2015年年底邱榴又给我说因为李隆席这个事情邱榴有几百万的存款被冻结了,要钱去活动关系把卡解冻,我又陆陆续续给他转款,期间也是以招投标的理由喊我转款。我记得有一个事情是2016年年底邱榴说要去搞邻水南出口至牟家一公里多路的基础和黑化,他就说要钱去活动围标,我也是给他转了钱的,反正从2014年12月份至2016年12月份这两年我总共转账40多笔给邱榴,有些直接都是邱榴本人的银行账户,有邱榴的岳父甘某2的账户,也有邱榴提供给我的其他人的银行账户,我这两年直接给邱榴转账或者通过我老婆杨某3账户给邱榴转账就有360万元钱左右,主要是我自己的账户给邱榴转账的居多,我老婆的可能有两三笔,但是邱榴用我老婆的账户过帐也有很多笔,这里面就包括了过账的钱,除去过账的钱我估计这两年转账给邱榴的钱有280万元钱左右,具体的以转账记录为准,也就是我被邱榴诈骗的钱有280万元钱左右。 我是被邱榴诈骗的，而不是正常的借贷，因为他最先给我说的时候原本是问了我的意思是借钱还是算投资,之后他就明确给我说算投资,叫我跟他一起合伙搞招投标,并且从2014年12月至2016年12月这两年的时间他跟我打电话和微信聊天记录都在说招投标的事情,说那里需要钱、那里需要结账这些,我把部分微信聊天截图出来提供给你们,你们看看他跟我的聊天记录明显都是喊我投资，另外借钱我也没有傻到一笔没有收回本金又连续借钱给他，我这两年给他转款，大大小小的金额有四十多笔，不是投资我不可能两年一直给他转款。 邱榴父亲跟我们关系很好，像兄弟一样，邱榴13岁出来我就认识，我把他当侄儿看，我们算是知根知底，邱榴在我们这边耍出手很大方，不但请客吃饭，还去高档夜总会消费，这些都是他请客，回去看邱榴又是开的很贵的奔驰，所以从内心认为邱榴是做工程，做生意，加上邱榴为人处事也不错，嘴也很甜，所以他喊投资做招投标，我们又可以一起赚钱，我才相信他的。这些年我怀疑过邱榴骗我，但是又没有确切的证据，加上自己投入了这么多，不甘心也不好跟邱榴翻脸，所以就抱一丝希望跟他继续做工程，我们这么熟的人，认为他不可能骗我，直到前两个月(2018年7月)邱榴还给我说黄光明(邱榴说黄光明是买我们标做的老板,他工程做完一直没有给我们卖标给他的点子钱)和唐友文做石永工程来抵欠我们的钱,目前这个工程唐友文已经完工并上报财政拨款,但是唐友文报财物拨款需要花38,000元钱,邱榴喊我跟他一人出一半总共先拿3.8万元钱出来给唐友文,让唐友文出委托书给我们去收钱，我当时就不相信邱榴了，本身经济也紧张就没有转账给邱榴，但是我还是不敢确定他是骗我的，直到邱榴被抓我才知道他不止用这种方式骗我一个人，我才回想起以前的种种情况，发现也是被邱榴骗了，所以我才报案。 邱榴这些年到底有没有去搞招投标我确实不知道，我没有去查证，还有就是我说要去参与，他都叫我不要管，喊我只管分钱，还说这些操作本身都有些违规，风险很大，不想把我牵连进去，所以我一直不知道他到底有没有搞招投标。邱榴反正在工程上从来没有给我转过钱,也没有说哪一笔招投标卖了钱给我分红,只是有时候邱榴说在做工程,为了避税,他要用我老婆杨某3的银行账户过账,但一般都不是邱榴直接给我老婆的银行账户转的钱,而是其他人的账户转的钱,我也是太相信他了,没去太在意这个事情。邱榴用我老婆杨某3银行账户过账主要是2014年12月至2016年7月份这段时间,但是邱榴从来没有用我的账户过账,只是有时候转给我老婆账户的钱我直接用我的账户给邱榴把钱转回去的,这种情况不是很多,最多七八十万,具体还是以转账查询去减为准,这个帐和我平时的转账交叉了,我确实没办法确定哪些是邱榴诈骗我喊我给他转的保证金和其他用于活动关系的资金,哪些是他过账的资金。也就是这两年我给邱榴转账的360多万减去过账的七八十万,邱榴至少这两年诈骗了我280万元钱左右。邱榴通过我老婆杨某3农行卡×××77,和工商卡:6212××××5329两张卡过账的。另外我本人账户给邱榴转账，有农行尾号3073和尾号5919的卡、中国银行尾号9242、0551、工商银行7068的卡，转账给邱榴尾号5715、4712、0017，具体还有哪些不清楚，还有邱榴提供的甘某2、季登明的账户，除了银行卡还有微信转账和现金，但这些金额不大总共不到10万元，我的微信名“中意”和邱榴微信名叫“×××ｉｕ.ｓ”和微信名为邱榴的转过钱。 邱榴编造的谎言都是一环扣一环的,先是交投标保证金,之后又是活动关系,他又说投标成功后卖出的点子钱要一年到两年才能结账给我们,因为需要等他把所买工程做完才能结账给我们,中途又说因为行贿被抓,要被处罚款,我心想都投了那么多钱,肯定无论如何都要想办法把事情了结,好让他去结账,之后又说银行账户被冻结,需要钱去活动关系把卡解冻,我确实想到付出了那么多,对这个招投标又不是太懂,心想这么熟悉的人不可能来骗我,所以就不断陷入邱榴编造的谎言中,不断拿钱给邱榴。 邱榴喊我去投资的第一个标中标后,给我说将这个标卖给一个叫黄光明的人了,并且黄光明本人也多次跟我联系说工程上的事情,因为我们卖标的钱必须要等到买标的人把工程做完了才能把钱给我们,邱榴说邻水都是这样的,所以我也没有怀疑。邱榴一直没有给我分红,也没有给我在共同经营中所赚取的利润,他这几年一直就给我说有这样那样的原因工程没有做完或者说结账有问题,并且期间黄光明一直跟我联系帮助邱榴一起来骗我说工程上没有做完和结账的问题,但是黄光明这个人跟我一直都是电话联系,从来没有见过本人。另外一个就是小魏,邱榴给我说他是光耀集团重庆分公司广安地区总代理,邱榴还说给我就挂光耀集团重庆分公司广安地区财务(还喊我发了身份证复印件和银行卡照片给他说给我去光耀公司做资料),平时邱榴去投标都是用的光耀集团重庆分公司的名义和资质,也是光耀公司重庆分公司出的介绍信,还多次用光耀公司重庆分公司的名义给我订过广州至重庆的往返机票,当时就连我亲朋好友都可以以光耀集团的名义订票。这个小魏是重庆光耀集团重庆分公司老总老魏的侄儿，平时喊他小魏，我和邱榴在重庆南岸区云中漫步洗脚城见个面，邱榴说当时为了投标找小魏开介绍信，当时小魏说是把公司的章偷偷拿出来的，就在洗脚城开了三张介绍信给邱榴,还当场盖的光耀集团重庆分公司的章。另外一个就是朱莉,邱榴骗我说帮我拿身份证复印件去光耀集团重庆分公司办理广安地区财务一职那天,邱榴晚上打电话给我说黄光明同样跟到挂的光耀集团重庆分公司，做的工地上打死了一个老太婆,是黄光明在工地上管事的侄儿推倒后致死的,那天半夜朱莉说是光耀公司的人就给我打电话指责我们怎么管理工地的,意思就是工地上死了人要影响光耀集团重庆分公司,说了几句我就叫她跟邱榴联系,他当时说邱榴电话关机联系不上,之后我问邱榴说是光耀集团重庆分公司的一个主管,但是这个朱莉之后因邱榴以光耀集团重庆分公司的名义给我们订机票的事情还联系过一次,就问他机票怎么没有订好,她回答我马上处理就挂了,再之后我电话联系他都没有接我电话,加微信她也不通过,之后邱榴给我说这个人调去总公司了,没在重庆负责,所以之后就也没有联系了。 黄光明我没有见过本人都是电话联系，通过电话声音听起来40岁的样子，起初邱榴跟我们说是南充人，后又说是两河人，具体哪里人我不知道，他最近使用的号码是170××××0269，之前还用过157××××5688和一个香港的号码，这个香港号码我没有存，现在也查不到通话记录了。小魏我见过一次，邱榴说是光耀集团重庆分公司老总魏总的侄儿，电话是150××××5766。朱莉这个人我都没见过，打过两次电话，邱榴说是光耀集团重庆分公司的一个管理，电话是152××××9556。 2014年12月之前我和邱榴之间确实没有经济往来，2016年下半年我因为有急事需要用钱，喊邱榴拿点钱给我，他就在重庆拿了5万元现金给我，另外还微信转账1万元，总共6万元，其他邱榴没有给过我任何钱。 我具体记不得邱榴编造了哪些招投标项目，但是他通过微信给我发了部分中标通知书和一些相关的手续给我看，我已经将这部分中标通知书打印出来提供给你们了。2014年12月至今，邱榴喊我搞招投资项目可能有10个左右，具体的我记不清，但总的投资分红邱榴给我说连本带利可以分600多万。我记得的有广安枣山园区修房子的工程、广安园林局小平故居三期绿化工程（邱榴还带我去看过这个工程上邱榴去购买的银杏树,我自己还拍了照片的）、两河扶坡工程、武胜县国道黑化工程、华蓥溪口修路的工程、华蓥一个省道还是国道修路工程、岳池县路面工程、还有最后一次说给邻水高速南出口路基和黑化工程（这个工程还包牵涉到黄三、冯某7等人出资10万元），邱榴还说广安一个拆迁工程中标后给他师父章某2做了等。 2017年10月份我一直没有在邱榴那里分到任何工程上的分红,邱榴也一直没有跟我算账,那段时间联系邱榴他也不见面、不接电话,我被邱榴诈骗的钱也有部分是从别人那里借来的,当时没有收到钱心里也很慌，我就咨询了一个法院的朋友，他就给我建议喊邱榴出具借条给我，我就想办法给邱榴说：“你现在钱也不给我，账也不算，你还是要给我出一个手续”，我当时好像也给邱榴说了我这几年给他的转账加上他自己的过账流水有300多万元，邱榴就给我出了300万元钱的借条，但是时间落款是2016年9月18日，直到今年（2018年）3月份邱榴还是没有给我钱，我就拿着借条去邻水县法院起诉他了，但是邱榴整个诉讼过程都没有参加，法院缺席判决邱榴支付我300万元的本金及利息，但是也一直没有执行。 我投资给邱榴的钱，有些是跟被人借的，其中跟我二哥范某3借了3万、我三哥范某2分三次共借了20万、我弟弟卖古家乡的老房子的房款在我这里加上他拿去放水共20万被我挪用来给邱榴了、我堂弟范某5借款8万（我自己已还5万）、我表妹夫李某510万（我自己还,但是这个钱也是借来给邱榴的）、广州万信达科技有限公司也就是我公司的副总李某4借款10万（这个钱我自己已经还了5万）、广州万信达科技有限公司也就是我公司的商品部经理叶某1借款10万、我姨兄熊某2借款11万（我自己还款5万）、我表姐夫游永洪借款4万,这些人借钱的时候要不是我给他们说是借去给邱榴一起做生意的,要不就是跟我很熟悉知道我在和邱榴一起做生意,我直接说做生意借的钱。 邱榴诈骗我期间还给我说，他认识广安公共资源交易中心的主任汪志军,从起初骗我做招投标开始,邱榴都说一直去找的汪志军主任帮忙中标,这几年前前后后邱榴说给汪志军主任的回扣喊我给他转款也有很多,具体是什么时间转多少钱我记不清了,但是确实邱榴编造了这样一个人出来骗我钱。这个汪志军我也是一直听邱榴说,也不知道广安公共资源交易中心是否确有这样一个人,我也从来没有见过。 2015年4月份,邱榴给我说去投一个标,有点大,保证金都需要八九十万,我本来当时给邱榴说没有钱,邱榴就叫我想办法,还说可以喊借钱的人一起来投资,我就去找的广州万信达科技有限公司也就是我公司的副总李某4商量,李某4相信我就答应一起投资做这个标,当时李某4还给邱榴打电话核实了这个情况,我们三个人一起见面也说过这个事情,当时李某4就出资40万,我们保证投标成功后给他三分之一的分红,我还给李某4出具了一个40万元钱的收条,收条上面也是写明白了情况的,这个收条我已经照片打印给你们了,原件在李某4那里,这个钱是李某4转账给我,我再转账给邱榴的。还有就是我2017年春节李某4回家说需要用车,喊邱榴借一辆车给他用,我就给邱榴说了,邱榴就将他一辆黑色宝马5系牌照号尾数是107的车借给我,我开着这辆车去江北机场接的李某4,但是打开邱榴车尾箱时候就发现了一些物品,其中就用两份合同（一份是“光耀集团劳务施工合同”、一份是“园林绿化工程施工合同”）和江北机场挖土石方的登记册、邱榴的工商银行卡卡号是6222××××1868、上面印有光耀集团重庆分公司的邱柳的名片（邱柳应该也是指的邱榴,因为名片上的电话就是158××××2225也是邱榴使用过的号码）、广安市监察局查询存款通知书、武胜县2013年农业综合开发水土保持项目工程建设监理竞争性谈判公告（第二次）,不知道有没有用,现在我带来提供给你们。 邱榴以搞园林绿化及招投标工程合伙来骗我钱后，我多次催收我被他骗的钱，邱榴都以没钱的理由拒绝，在我多次催收未果的情况下，我找熟悉法律的朋友咨询后，这些朋友先建议我和他打一场民事官司，先处置邱榴的财产保障我的利益。于是经这些朋友建议后，我找邱榴要钱的时候，邱榴也自称拿不出钱，他也愿意给我出一张300万元的借条，随后我就提起民事诉讼，后邻水县法院缺席判决认定了邱榴归还我300万元，等我申请人民法院执行的时候才发现邱榴名下没有任何资产及资金可执行。是邱榴找我和他合伙搞工程的名义，我出资的方式把钱支付给邱榴的，不属于借贷关系，我这是以合伙搞工程的名义投的钱。以借贷纠纷对邱榴提起诉讼是因为向邱榴索要他骗我的钱，要了很多次都要不到的情况下，我向懂法律的朋友咨询，别人建议我去这样做的。 2016年的时候，黄三和邱榴、我三个人一起共同去邻水县公共资源交易中心搞过招投标，黄三转了10万元给我，入我账户后我就转给邱榴了。2015年左右，我通过朋友认识黄三，我和邱榴一起耍的时候，当时听邱榴谈涉及邻水县南出口那边修一条一公里的公路建设的招投标，黄三听邱榴说有光耀集团重庆分公司的资质，他之前也是做工程的，对这个事情很感兴趣，于是黄三就提出来要和我、邱榴一起共同出资做这个南出口高速公路那边一公里路的招投标，当时邱榴也同意他拿钱来一起做这个事情。随后黄三在这个过程中就以共同参与招投标的名义向我的银行卡转款10万元，我收到钱后就把钱转给了邱榴。之后到这个工程开标的时候，我和黄三一起到邻水县公共资源交易中心去现场看，发现公示栏上显示的参与竞标单位没有光耀集团重庆分公司，于是就给邱榴打电话，邱榴说他不来现场，已经找熟人安排好这个项目给我们做，已经定好了的事情。之后我们就离开了那个地方，这个项目我们也没做成功。当时我们合伙去搞这个工程没有弄到，黄三就找我和邱榴要钱，说连参与竞标的资格都没有必须退本金，邱榴说他没有钱让我帮忙想个办法，于是我就找我表姐夫游永洪借了3.5万元加我自己的5千元，凑成了4万给黄三。现在联系不上黄三了，听说黄三欠了很多人的钱，已经外出躲债下落不明了。 这10万元是我尾号0551的账户于2016年12月9日转款4万元、2016年11月28日转款5万元及1万元到甘某2×××591的账户的。黄三信任我，那时与邱榴不是很熟所以转的钱给我。 7.被告人邱榴的供述与辩解：范某1是我父亲的一个很好的朋友，他算是看到我长大的人，2015年我在家里做煤炭生意亏了，打牌也输了钱，我本来还是想找他借钱，心想他肯定也不愿意借给我，我就编造我在搞招投标和做煤炭生意需要大量资金，喊他借了170万左右的现金，算3分的利息，其中有50万算的4分的利息，期间我付了7万多的利息给他，本金一分钱也没有还，之后加上利息，我在2017年12月份给他补了一个300万元的借条，这个事情他去法院起诉了我的。 （三）骗取被害人古某人民币265.7万元的事实证据： 1.受案登记表、立案决定书。证实：2019年1月3日，邻水县公安局刑侦大队在办理陈中云被诈骗案中，发现古某于2016年3月至2017年3月期间被自己的表妹夫邱榴利用亲戚关系取得信任后，以合伙做重庆市××北机场Ｔ3航站楼生意等方式骗取钱财，在此期间古某多次向邱榴提供的银行账号打款共计250万元。2019年1月4日邻水县公安局决定对古某被诈骗案立案侦查。 2.接受证据材料清单（古某），附古某提交的开支明细1张、转账明细1张、微信聊天记录截图照片29张、拍摄邱榴提供的营业执照及相关证件3张、微信转账记录4张、支付宝转账记录1张。证实：邱榴骗取古某钱款的情况。 3.调取证据材料清单，附附调取证据通知书、民事判决书、情况说明、证明。证实：（1）2017年7月10日成都市高新技术产业开发区人民法院对古某与邱榴民间借贷纠纷案缺席审判并作出判决，该判决书载明2016年3月23日至2017年1月25日期间，邱榴通过银行转账的方式向邱榴转款2433000元，2016年10月10日通过支付宝向邱榴转账38000元，对微信转账，法院认为但从微信号上无法确认此账号系邱榴的账号，对古某的微信转账记录没有认定，仅认定合计247.1万元。（2）古某于2017年3月30出具情况说明请求成都高新区人民法院将其出借给邱榴的42笔借款合并在一个案件里处理。（3）万达商业管理集团有限公司重庆分公司出具证明：证实公司下属无广发责任有限公司，邱榴、刘华青不是其公司员工，自成立来都没在公司任过职；2016年期间公司未承建过重庆江北机场Ｔ3航站楼8标段项目土石方工程。其公司于光耀集团重庆分公司无合作关系。另提供其单位工作证的模板（与邱榴提供的模板字样等不同，邱榴使用的万达集团证件系虚构）。 4.证人证言 （1）证人李某6的证言：我又叫李光银，在重庆开了一个歌城环球88Ｋ。2016年左右邱榴同另一个不认识的人到了歌城，邱榴就找个机会单独给我说他跟和他一起来的那个朋友中了一个标,邱榴说要不叫我跟他一起做,要不拿给我做,他好在他那个朋友面前说因为我是他朋友,可以省去很多点子费,实现更大的利润,就是以更低的成本让他自己或者卖给别人做这个工程,邱榴就喊我帮忙,如果他朋友问起就说是我在做他们那个中标的工程,我心想是朋友就帮他一个忙,也不知道里面到底是怎么回事,就是帮邱榴圆场，其实不清楚邱榴到底有没有中标，不知道邱榴在做什么，也没有收取任何报酬。 （2）证人王某的证言：我是万达商业管理有限公司重庆分公司人事行政部员工，公司主营企业管理，就是管理目前在重庆市城区经营的十一个万达广场商场。我们公司下属管理的公司中没有叫广发责任有限公司的子公司，从公司管理的人事系统上看，经查询没有发现公司有叫邱榴、刘青华的员工，邱榴和杨青华没有在我们公司上班及任职，公司主要业务是管理商场，和商场无关的业务没有做，不存在承建江北机场Ｔ3航站楼8标段的项目，我们公司没有同光耀集团重庆分公司合作过。另对扣押的邱榴印有万达集团的工作证给其看后，其证实工作证是假的，和万达公司的工作证不一致。并将搜集的邱榴向万达集团重庆分公司提交的申请，因未结账避免资金影响进度的一个承总票共计170.5万元的申请（盖有万达集团重庆分公司公章）给其看后，其证实该票是假的，因为其公章和这个公章不一样，上面盖的是万达集团重庆分公司，我们公司和注册资料一致为万达商业管理集团有限公司重庆分公司。 5.被害人古某的陈述：我来报案，我被邱榴诈骗了260万元左右。我是邱榴的表姐夫,认识有十几年了,我也知道他在家里做生意的,以前在做煤生意,这些情况是我所知道的。大概是2016年3月份左右,我和我老婆在重庆市去耍,就去了当时邱榴在重庆市南岸区亚太商谷的住处耍,在他家里耍的时候邱榴就给我说,他师父是光耀集团重庆分公司的股东,现在光耀集团在负责修重庆市××楼××段的土石方工程,我这边可以找我师父关系去把挖机生意接过来,他就问我有没有兴趣一起投资去做这个生意,我当时心想是亲戚,又看到他也在做生意,就答应了他,之后他就带我去机场附近当时正在施工的一个工地去看,当时只有我两个人去,邱榴带我去就指着正在施工的工地说那一片工地都是他在负责管理,反正过了几天我回成都去了,邱榴就打电话给我说,挖机要进场施工了,我们要找挖机去挖土石方,可以去买,我考虑买挖机成本会很高就建议邱榴是不是考虑去租挖机来施工,然后邱榴当时给我说的需要进场的挖机并不多,但是租挖机需要押金,租的挖机都是进口挖机,一台押金都要24万,前期进场可能需要三四台挖机,邱榴说的租金和押金我和他一人出一半,我同意之后就给他转款,具体用哪一张银行卡在什么时间具体转账多少钱我现在记不清楚了,反正我给他的钱不是银行转账都是微信、支付宝转账,但大部分都是银行转账,就这样他从2016年3月至2017年3月这一年的时间因为租挖机做土石方工程的事情编造各种理由来骗我的钱,有时候说要给人工工资,有时候说要给工人发红包,有时候又说给财务回扣,有时候又说工地上挖机出了事情,还有说工地上死了两个人,有时候又说挖机需要增加,又需要租挖机叫我拿钱,反正就这一年我因为土石方工程给他转了很多次款。 到2016年7月份左右邱榴给我说他有广安市公共资源交易中心的一个关系,可以想办法去中一个标来卖钱,叫我跟他一起做,我答应了他,但是投标前期需要挂靠公司、打理关系,这些钱他叫我出,首先是说广安市公共资源交易中心的关系人对中标工程需要回扣,叫我打35万,这个钱我分三次一次20万、一次10万、一次5万通过我的工商银卡:6222024ＯＯＯＯ59460101转账给邱榴的账户,我查询转账记录发现5万和10万的是转账给邱榴账号:6221××××4167的账户,20万元钱是转账给邱榴账号为:6228××××5715的账户。中标之后邱榴给我说这个工程有个增加绿化工程,说需要购买绿化树,叫我又给他转了10万元钱,这10万我通过查询转账记录发现是2017年1月9日通过我的工商银行卡号:6212××××2334转账给邱榴账号:6228××××5715的账户。另外邱榴还说工程上需要验收,验收给负责来验收的人员回扣,又叫我转账3万元钱,这个钱是通过微信转账的。另外工程投标需要资料费5400元钱,也是我通过微信转账给邱榴的微信的。 我总共被骗了265.7万元钱,我平时虽没有记账,但是把2016年3月份至2017年3月份转账记录汇总后就是265.7万元钱,这个汇总记录我也可以提供给你们。在2016年以前我们都没有经济往来,在这之前我们来往也不是很多,也就是过年过节的时候见个面聚聚,因为毕竟是亲戚,实际上与邱榴的经济往来就是2016年3月至2017年3月,也就是这期间被他骗的钱,转账给他的都是被他骗的钱。邱榴也转过钱给我的,好像就是起初给我说做重庆江北机场土石方工程的时候,第一个月的分红,给我转了几万元,具体金额我记不清了,以转账记录为准;还有一次我说有事情要用钱,喊邱榴给我转了5万元钱,钱就是转到我62220240OO059460101的卡上。其他的就没有了,反正他从来没有拿过现金给我,我也没有拿过现金给他,都是转账,以转账记录为准。这样算来除去邱榴给我钱,他至少就从我这里骗走现金250万元钱左右。 这些本来都是他虚构的，他给我转钱说分红就是为了让我更相信他，放长线掉大鱼。为以后骗我更多铺路。 我的就工商银行的三张卡分别给邱榴转过账,另外就是微信、支付宝，我的三张银行卡户名都是我,卡的尾号分别是:0101、2334、7871,也都是转给邱榴本人户名的银行账户,具体是哪一个银行的哪一张卡我也不能全部记住,反正都能查询到转账记录。我的支付宝是用邮箱注册的,账号是:×××＠126.ｃｏｍ,我的支付宝账号是实名认证了的,邱榴的支付宝账号是:132××××6666,他就是用他所使用的手机号码注册的,并且也是实名认证了的,我通过查询转账记录和我自己记录的转账事由,支付宝转账是2016年10月10日邱榴编造谎言说需要买发票,喊我给他转账38000元钱,我给他的支付宝交易也就只有这么一笔3.8万元钱。 我们之间他都没有说借钱这个事情,都是喊我一起出资合伙做生意的钱。我们没有签订任何合同。邱榴给我说的做土石方工程与投标都是假的，是邱榴编造的谎言来骗我钱的，起初我还以为是真实存在的，邱榴还给我提供做土石方工程挖机作业计时表，和平时施工时候进度，这些他都是拍图片发给我的微信上，因为我平时在成都，也没时间去管理，所以也不知道这些表示真实存在还是他造价，当时我肯定认为这是真实存在的，他微信还发给我一些证件，他平时跟我说的很多工程上的事情我聊天记录都没有删除,都能查询到。在广安投标这个事情邱榴还给我提供了中标通知书，当时还说增加工程要买绿化树，邱榴还带着我去都江堰找卖家，但是没有买。从2016年3月至2017年3月期间邱榴说合伙做的这两个生意开始,我都一直问他结账的问题,什么时候能结账,邱榴都是找理由说项目方资金周转因难、公司财务高层被抓、给的承兑票一直拿不出钱等借口没有结账。广安这个投标最后中标说是中的“广安港进港大道C段改造工程”,他提供给我的中标通知书中标单位也是光耀集团重庆分公司,我那时候怀疑事情的真假就在网上查询了这个项目,结果查询这个项目到是确实存在,但中标单位是福建省的一个公司,跟邱榴毫无关系,说明他提供给我的中标通知书是伪造的。我查到这个事情造假后又到重庆江北机场去看土石方工程,我去工地上问,结果他们是中铁集团下面的一个公司在做,里面的人没有一个知道光耀集团重庆分公司,也不认识邱榴,我就知道被骗了,当时我就想报警,但考虑到报警后可能一分钱要不回来,再加上又是亲戚,不想把事情做得那么绝,我就打电话给邱榴把这个事情挑明喊他把钱还给我,还说要去报警告发他,他可能是害怕就给了10万元钱,并说在2017年年底之前会想办法把钱还清,还答应多给我200万。但是我当时根本就不相信他了,2017年4月份我就去成都市高新区人民法院起诉了邱榴,邱榴没有到场,法院对我提供的转账凭证直接作出了判决,除去没有认定的微信转账加诉讼费判处邱榴应还我240多万元钱人民币,具体金额我记不清了,反正有判决书,我也可以提供给你们,法院执行时没有查到他的任何有价值的资产,我逼他还钱他也是爱答不理的,所以我就来报警了。 在邱榴的车上邱榴给我看了中标通知书，我拿过来拍了一张照片就把中标通知书还给他了，现在我手上没有原件，就只有照片，中标通知书写的“广安港进港大道C段改造工程”由光耀集团重庆分公司中标,总工程量是2144万元钱,上面还有广安市公共资源交易中心的公章,我已经将邱榴给我的中标通知书的照片打印出来提交给公安了。 我印象深刻的还有一两个事情,就是在邱榴编造的土石方工程中,邱榴还编造说因为施工死了人。2016年9月份邱榴说工地上死了一个人,保险报销后不够,我当时出的赔偿金7万元钱也是通过银行转账给邱榴了的。2017年1月邱榴又说工地上放炮炸死了一个叫冯六的人,这个人死了家属在闹,本来保险赔偿是够的,但是现在要先垫一点钱出来安抚家属,我又给邱榴转账11万元钱。这两个事情在我与邱榴的微信聊天记录里面或多或少都有,只是没有细谈,从这个事情也可以看出来他如果是单纯的借款,我会打钱给他去处理工地上死人的事情吗？肯定不会。 在重庆市××北机场做土石方工程期间,邱榴说本来是两个人合伙的,有啥子事情喊我去跟挖机老板沟通,也就是我们所使用的挖机是租的他的挖机,邱榴说他一个人忙不过来,然后就有一个姓魏的挖机老板给我打电话,我们平时叫他老魏,之后偶尔都会打电话给我说工地上和挖机的事情,包括挖机使用过程中的管理维修都在说,之后有一次我去重庆耍,邱榴请我们去重庆市山茶花夜总会耍,他喊了一个叫小魏的人出来耍,邱榴给我说这个小魏就是老魏的侄儿,小魏在工地上负责具体照看挖机作业，然后我和小魏谈话中喊他平时在工地上多留意照看到，看能否在挖机押金上少拿一点，还喊他对挖机修理费上尽量少开支点，节约出来可以算他的回扣，小魏说没得问题，只是挖机押金没得办法少，其他也没有说什么，从这些谈话中说明小魏在帮邱榴骗我，让我更相信邱榴租挖机去做土石方工程的事情。老魏我从来没见过，只是在电话联系过。 在中“广安港进港大道Ｃ段改造工程”这个标之后,邱榴编造谎言说把这个标卖了,卖了工程总金额的16.5个点,这个事情还是我去谈的,就是在重庆市南岸区凯宾斯基大酒店（山茶花夜总会旁）大堂谈的,邱榴当时找了两个人来跟我谈,最后我们达成口头协议以16.5个点卖给他们。还有之后我去重庆耍的时候，邱榴给我说实际买标的是李光银，邱榴还喊我到时候跟李光银见面的时候喊他把那个工程做快点，争取早点完工，因为我们的钱也要等到这个工程完工结账后才能给，应该是2016年九、十月份的时候，我、邱榴和李光银、另外还有几个我不认识的李光银的朋友在重庆市××歌城见面耍，我还给李光银交流,喊他尽量把这个工程做快点,他也答应说可以,会尽快,其他也没有谈什么实质性的内容了,这个事情也让我怀疑李光银在帮忙骗我,但具体邱榴怎么给李光银说的我就不知道了。 成都高新技术产业开发区人民法院（2017）川0191民初5405号民事判决书是我起诉邱榴还钱的判决，我支付给邱榴的265.7万元不是民间借贷行为，是邱榴让我以重庆江北机场土石方工程及广安港C段工程项目合伙，共同出资参与入股搞工程我把钱转给他，我转给他钱是根据邱榴说我和他共同出资，各占股50%的比例投的钱，我之所以以民间借贷纠纷向法院提起诉讼，是因为当时我多次向邱榴要回自己的钱，邱榴不拿钱给我的情况下，我向律师咨询，律师给我出的一个主意。 6.被告人邱榴的供述与辩解：我诈骗了古某。古某是我老婆的表姐夫，平时在成都大竹激光上班，2016年我还是因为打牌赌博输了钱想找古某借点钱，但是就这样借他肯定也不会借给我，我就想到骗他说取买挖机做工程喊他借钱给我，他分两次转账给我共计170万左右的现金，承诺给他算3分的利息，这个钱拿来我还是用于赌博输完了，有段时间他催我还钱我没钱给他，就给他补签了一个借条，当时加上利息我一共给他出了247万元钱的借条。古某的钱全是通过他本人的账户转给我本人和甘某2账户的，有微信、支付宝和银行转账，骗他的金额以转账记录为准。 我在重庆环球88Ｋ跟古某和李光银见过面,当时古某来问我要利息,我就喊李光银帮我挡一哈说在做工程,现在没有结到账。我和古某微信聊天记录里面说工程上购买什么东西、工地上出了什么事情问他们要钱都是编造的理由找他们借钱，他们一再的借钱给我都是因为信任我。 （四）骗取被害人毛某1人民币55.66万元的事实证据： 1.受案登记表、立案决定书。证实：2019年1月3日，邻水县公安局刑侦大队在办理陈中云被诈骗案中，发现毛某1于2017年3月至2018年9月期间被邱榴以合伙做生意等方式骗取钱财，在此期间毛某1多次向邱榴以现金、转款的方式提供人民币共计120万元。2019年1月4日邻水县公安局决定对毛某1被诈骗案立案侦查。 2.接受证据材料清单（毛某1），附毛某1提交的银行交易明细7张、自制记账单2张、交易凭证3张、毛某1与周海波的微信聊天记录17张、毛某1与邱榴的微信聊天记录31张、委托书1张。证实：邱榴骗取毛某1钱款的情况。 3.证人证言 （1）证人陈中云的证言：因为我们东升煤矿被关停的事情我们煤矿还被邱榴骗了70万元钱左右。2016年年底国家出台政策要淘汰部分小煤矿,但是发改委出台文件为保障偏远地区生活用煤,可以保留一小部分优质小煤矿,但是必须经过省安监局同意才行,基于这个政策为前提我当时跟邱榴一起的时候我就随口问邱榴有没有关系可以帮我们把这个手续跑下来,当时邱榴没有答复我,相隔一天左右邱榴就给我回电话说他去找了市委肖有才副书记,肖书记就给了陈波的电话给邱榴,邱榴当时还给我说他也不知道陈波是干什么的,之后我自己在网上查询才知道陈波是广安市委副秘书长,邱榴给我说他给陈波联系了,陈波答应去帮忙问看啷个回事,结果第二天邱榴给我说陈波答复了说这个事情是个小事情,叫我们把煤矿的基本情况给他一份,我还给邱榴抱怨说没有钱,邱榴说:“要撒子钱,肖书记打招呼肯定不得花钱撒”,结果过几天邱榴说陈波到成都市去出差喊邱榴开车送他,邱榴说喊别个帮了忙到成都要请吃饭，意思就是需要钱,又喊我给他拿点生活费,我就在我女儿陈某4那里借了2万元钱,但是只给了邱榴转了1.5万元钱,当时是通过微信转账给邱榴的,邱榴与陈波一起到成都后回来就给我们说煤矿的事情没得问题了,就说2016年春节前都要把我们煤矿报上去审批,最迟过完大年肯定会报,结果2017年大年初八上班我们晚上和邱榴加上重庆的几个朋友一起在重庆吃饭,我们就接到煤炭局的朋友打电话说县上已经研究呈报审批长安乡小庄子煤矿保留手续,根本就没有提我们东升煤矿,我接完电话就问邱榴怎么回事,邱榴当时正在吃饭的人,马上站起来就不吃饭了说马上到广安去找陈波,邱榴当时一个人就先走了,邱榴去找了陈波之后转来就给我们说陈波确实跟县上的领导打了招呼的,县上的领导嘴上答应要帮忙,实际上一点忙没有帮,邱榴还给我说陈波当时还生气的说这个忙我不帮了,之后邱榴又说联系的肖书记,肖书记又给陈波说,说了之后陈波就说他现在不好出面了,陈波说他认识一个中间人,喊这个中间人去出面找县上的领导说这个事情更合适,但是这么大个事情怕还是要拿点钱去才得行,邱榴给我说那个人要8万元钱,我当时只去找了7万元钱给邱榴,邱榴说7万元钱也可以,那个中间人一个人要5万,留两万去搞接待就行了,这7万元钱我是转账给邱榴提供给我的甘某2账户上的,转账之后我们一直问情况,邱榴又说那个中间人去找县上领导,结果县上领导一直不见面,邱榴说可能是钱拿少了,叫我还拿5万元钱,我又找我女儿借了5万元钱,转账给邱榴提供给我的甘某2账户上。2017年三月份我们煤矿自己报意向是兼并重组还是关停,我们报了一个兼并重组上去,我们在市安监局去查看这个数据后邱榴看到就说那是他的关系起了作用,叫我还要拿5万元钱去给那个中间人,就是说答应了别个事情办好了另外要给5万元钱,我又答应了,去找了5万元钱给邱榴,钱还是转账给邱榴指定给我的甘某2账户,过了几天我们去市安监局问了这个情况才知道,市安监局就说这个只是一个统计,真正起作用的是要县上报资料过来分管副市长签字后再报省上签字同意才行,我就给邱榴说了这个事情,邱榴又说去找了肖书记,肖书记说跟那个分管副市长不熟悉,但是认识杨**,邱榴说他也不知道杨**是干什么的,我又在网上查这个杨**,才知道这个杨**就是广安市安监局局长,邱榴给我说他找陈波去问了杨**,杨**说要10万元钱,邱榴说他这段时间自己垫钱请客花了钱,多要2万,这个钱就是跟我们东升煤矿的股东毛某1要的,毛某1转给我12万元钱,我又将12万元钱转账给邱榴提供给我的甘某2账户上,钱转了之后邱榴就说他和陈波、杨**一起到成都去找省安监局局长,但具体去没有去我也不知道,当时邱榴去了成都之后在吃饭的时候就给我微信和打电话说:“遭了,遭了,我们四个人（邱榴、陈波、杨**和省安监局局长刘建）吃饭的时候根本没有提煤矿的事情”,之后他们吃了饭又去唱歌,邱榴就给我说杨**给他说的,别个小庄子煤矿花了很多钱才把手续跑下来,你们花这点钱赶小庄子煤矿的十分之一都没有,杨**就给邱榴提出来还要10万元钱,邱榴给我说的时候是凌晨三点钟左右,我当时都到处给他借钱,我最后还是到早上才在叶二那里借了5万元,我当天早上转账给邱榴8万,邱榴说在陈波那里借了5万先拿去给杨**,过了几天毛某1又拿了3万给我,我把剩下的2万给了邱榴总共就10万,这10万元钱给了之后邱榴就给我说刘建不方便直接出面,以后就找他们省安监局的一个专门负责的叫周海波的人,邱榴把周海波的微信提供给了毛某1,但是没有给我,之后就是毛某1一直在给周海波和邱榴联系,但是邱榴平时还是在给我说这个事情,还说这个手续应该会在10月份之前拿下来,到2017年4月份的时候邱榴又给我说小庄子煤矿要去拿一个国家级的文件,这个文件拿到手了更没得问题，邱榴说这个文件要弄要花20万元钱,但当时我问我们煤矿的股东都没有谁愿意出这个钱,我就喊邱榴不去弄那个文件了,结果邱榴又说跟杨**说好了先拿10万元钱,之后的10万等煤矿开业后再拿,我心想10万元钱还是可以去拿这个文件的,毛某1就给了我10万元钱,我给邱榴说我们做园林局借的钱别个要利息,邱榴就喊我转8.5万元钱给他,留1.5万给我去付利息，我就给邱榴提供给我的甘某2账户转了8.5万元钱,之后邱榴就以做资料、请客、送礼、考察等等事情找毛某1要钱,这些钱我就不知道了,反正因为我们东升煤矿的事情我和毛某1总共被骗了70万元钱左右。 （2）证人毛某2的证言：我在工商银行办理了一张卡号6215××××7242的银行账户，平时是我在使用和保管，在我使用该卡期间通过看我工行ＡＰＰ向陈中云账号6220××××2767转账，我这张卡还给甘某2中国银行×××59、邱榴建行6217××××1014的账号转过账，但我不认识甘某2、邱榴，是我父亲要我去转钱的，具体给甘某2、陈中云、邱榴转了多少次我没有记账，反正我转了钱后都会告诉我父亲，我父亲是做煤矿生意的，平时生意上的开支都会记账，具体以我父亲提供的情况及银行转账为准，我还使用招商银行账户6214××××3456账户给邱榴62140036800********的中国建设银行转过钱，我转账的钱是我自己的，我父亲说他需要用钱叫我转的，账户也是我父亲提供的。 4.被害人毛某1的陈述：我来报案,我加上我们东升煤矿上的钱总共被邱榴骗了120万元钱左右。我是邻水县石滓镇东升煤矿法人,我们煤矿有个股东叫陈中云,他是邻水人,2016年年底对于产能少的煤矿要关停,我们股东那段时间都在想办法找关系想保住我们煤矿不被关,2017年三、四月份我通过陈中云认识了邱榴,邱榴给我们说他有关系可以去帮我们活动把煤矿保住,邱榴说通过广安市委书记侯小春和市委副书记肖书记认识了市委副秘书长陈波,陈波又兼任政策研究室主任,邱榴说通过陈波介绍帮忙去找省安监局副局长刘建,找到刘建之后邱榴说刘建喊我们有什么事情直接给他下面一个专门管这个事情的周海波联系,然后邱榴就发给我周海波的微信号,平时煤矿关停的事情我就在微信上跟周海波联系,有什么政策更新变动或者需要钱周海波就直接在微信上给我说,然后就在这个过程中邱榴说需要活动关系叫我们给他转钱去,包括活动关系过程中需要接待等开销我们都给他转账过去,就是我们煤矿关停这个事情我们东升煤矿被他骗去70万元钱左右。 市委副秘书长陈波、省安监局副局长刘建和省安监局周海波这些人确实是真实存在的,当时确实也是在那个职位上,但是邱榴是否认识这些人我就不知道了,反正我从来没有见过邱榴与这些人一起，有一次邱榴喊我一起去广安请陈波吃饭,但是到广安市委之后邱榴下车说去给陈波打电话,结果打完电话邱榴说陈波临时要开会来不了,所以我就从来没有见过陈波。周海波这个人我加了他微信,但是他的微信号在另一个手机上,我记不清,我当时跟周海波联系是用我微信名为“毛哥”的微信联系的,但是周海波这个人我从来没有见过,通过微信联系我也去过几次成都找周海波,结果他都说有事没见到,这个人多少岁像什么样子我完全不知道,跟他的微信聊天记录我截图打印了一部分出来提供给你们。 煤矿被骗的钱大部分是我通过我儿子毛某2的账户（工行卡号是:6215××××7242）转账给陈中云,由陈中云转账给邱榴的,有少部分是通过我手机微信转账给邱榴,这少部分钱邱榴主要说是为了帮我们跑关系接待开销这些我给他转的钱去,金额大大小小都有,微信转账总额都有十几万。我用过两个微信给邱榴的微信名是“×××ｉｕ’ｓ”,微信号是“×××23”的微信转钱。 2017年5月份,也是因为我们东升煤矿关停的事情邱榴帮忙去跑关系,我觉得邱榴这个人还不错,那期间邱榴说通过陈波介绍接了一个70万方的土石方工程,但是这个工程要拿下来前期需要钱打点,叫我跟他一起合伙去做,还说叫我拿钱入股他只占百分之三十的股份,让我占百分之七十的股份,我当时见他帮我们煤矿的忙,我就给他说分红就不要,你困难的时候这个钱算我借给你的,你事情做完把本钱还我就行了,起初他投标我拿了20万元钱给他,有11万是我用我舅子张荣河的工商银行卡尾号3931的账户转账给邱榴提供给我的甘某262179032……0559银行账户上的,另外9万是取现金存在邱榴的建设银行账户上的（账户号我记不清了）,之后又陆陆续续给了他十几万,总共给了他30多万。 2017年6月份左右,邱榴又说大的工程要做一时之间也搞不定拿不到钱,就说陈波给了他一个广安市图书馆装修的30多万元钱的小工程做,也是叫我跟他一起入股做,前期需要找公司做标书需要钱,当时也是相信他,又看到他在热心肠的帮我们煤矿找关系,就给他说，“你觉得什么赚钱你去做就是,我这里能够帮你就帮你,分红不分红无所谓,只要把本钱还我就行”,这个事情我又给邱榴转了11万元钱左右。 邱榴说的70万方的土石方工程和广安市图书馆装修工程是否真实我不知道，都是听邱榴说，广安市图书馆装修工程邱榴给我看了标书，但我没看清楚邱榴就把标书拿走了。就是这个工程，他当时给我说一周都可以竣工把钱还给我,结果一周之后邱榴就说银行卡被冻结了,又叫我帮忙拿钱给他去解冻和给他生活费这些,我就感觉他是骗人的,就没有张他了,但我一直没有确定他是不是骗人，直到听说他被抓了我才确定这个事情来报警。 我给他的钱基本都是记账了的，只是简易的一张纸，里面包括银行转账和微信转账都有。2017月5月份至8月份这几个月被邱榴骗了50多万元钱,加上因为想保住东升煤矿被骗的70万元钱左右,总共被邱榴骗去120万元左右。 想保住煤矿被邱榴骗钱的事只有陈中云最清楚,因为邱榴就是陈中云介绍我认识的,因为保煤矿被邱榴骗去的钱大部分都是转给陈中云后再转给邱榴的,这些钱也都是我私人先垫付的钱出去,煤矿没有生产公司账户上面也没有钱,所以都是我私人在垫付,我也没有跟其他人说这个事情,但是陈中云知道。 我个人被骗的钱有银行转账和微信转账,也有少部分现金,上面我已经说了转账银行，我记得了也就是那些,另外就是我自己所记的账,所以我知道被骗的总金额,但是具体每一笔钱为什么给邱榴,我现在也不能全部记得,反正大概情况都是邱榴说做工程需要钱缴费、活动关系、搞接待这些给他转的钱，有些钱还有邱榴的亲笔签名表示认同。 另外邱榴在帮我跑保煤矿,发给我一个文件,就是国家煤矿安全生产监督管理总局文件决定保留我们东升煤矿和长安乡小庄子煤矿的文件,邱榴当时是发微信给我们看的,我已经打印出来提供给你们了。另外我问陈中云要钱,邱榴给陈中云说原丰禾镇党委书记汪**欠他120万元钱,委托陈中云去帮他收取这个钱,陈中云提供了一份邱榴写给他的委托书给我,我现在也提供给你们证实情况。 5.被告人邱榴的供述与辩解：我没有诈骗毛某1的钱财，毛某1是东升煤矿的股东。我没有虚构广安市图书馆装修和帮他们东升煤矿保住运营权而活动关系诈骗他钱,没有这回事。在微信聊天中有谈及到相关事情,广安市图书馆装修工程我是确实去做了这个工程的,我也是拿钱去投资给张超云,在2016年我和毛某1就把本钱找回来了,也分了钱给毛某1了,他投资给了我十几万元钱,我是通过微信和支付宝转账把钱转给毛某1了的。至于煤厂那个事情我只是用这个方式找毛某1借钱,我没有骗他,到现在我借了他就只有30万元钱,算的5分的利息。 （五）骗取被害人章某1、牟某人民币90.88万元的事实证据： 1.受案登记表、立案决定书。证实：2019年1月3日，邻水县公安局刑侦大队在办理陈中云被诈骗案中，发现章某1于2018年4月至2018年9月期间被同乡邱榴以合伙做生意等方式骗取钱财，在此期间章某1多次向邱榴提供的银行账号打款共计90余万元。2019年1月4日邻水县公安局决定对章某1被诈骗案立案侦查。 2.接受证据材料（章某1提交），附章某1提交的银行交易明细8张、银行交易短信提醒22张、支付宝转账记录5张、合伙协议1张、国土局批文6张、片石供应合同7张、微信聊天记录截图149张、自制转账清单1张、打印的转款凭证4张、银行交易明细打印单2张。证实：邱榴诈骗章某1钱款的情况。 3.调取证据通知书，附清单、情况说明、招投标公告、中标通知书、接受证据材料清单及证明。证实：（1）邻水县交通投资集团有限责任公司出具情况说明：省道202邻水县境内段公路新改建工程（一、二、三标段）于2017年12月完工，一标段中标单位是江西通威公路建设集团有限公司；二标段中标单位为四川路桥桥梁工程有限公司；三标段是济宁鲁南公路工程公司。三个标段均为在建项目，并招投标公告及中标通知书。（2）一标段江西通威公路建设集团有限公司邻水县分公司、二标段四川路桥桥梁工程有限责任公司、三标段济宁鲁南公路工程公司邻水分公司均出具证明：证实其从未在邱榴处购买片石，也从未让邱榴为我标段提供过片石。（3）邻水县自然资源和规划局出具情况说明：2018年期间未收到邱榴关于在石滓镇承包山地开采片石的相关申报，2018年期间石滓镇辖区内无合法有效的石灰石采矿权。（4）邻水县石滓镇人民政府出具情况说明：该辖区内2018年以来没有发现邱榴有备案开采片石资源的行为，除邱榴外其辖区内无任何单位和个人有片石开采资源作业行为。（5）邻水县公安局治安管理大队出具情况说明：我县辖区内爆破公司仅一家，邻水县平安爆破工程服务有限公司。附该公司的详情。（6）邻水县平安爆破工程服务有限公司出具证明：2018年期间未发现邱榴在其公司购买炸药及申请民用爆破服务，其公司也未在石滓镇针对山体进行爆破服务。 4.证人证言 （1）证人章某3的证言：章某1带着邱榴来找我借了三次钱，第—次是2018年4月份左右章某1因为交通肇事罪从看守所出来，邱榴和章某1来找到我说邱榴帮章某1去公安局活动了关系才让章某1这么快放出来，邱榴说现在人放出来了要拿钱去答谢公安局的人，章某1也在跟我说有三个人一个人要拿5000元钱总共要拿1.5万元钱，章某1喊我借给他拿给邱榴去答谢公安局的人，这个钱是在县政府我老婆甘菊英去取的现金当着我、邱榴、章某1直接把钱拿给邱榴的。第二次是2018年4月26日章某1和邱榴一起到我的章斌汽车维修服务门市来找到我说需要两万元钱拿去竞标，借钱是章某1跟我开的口，邱榴就在旁边和章某1一起的，我通过微信分两次直接转账给邱榴的，但是当时我只有1.6万元钱先给邱榴微信转账1万元钱之后再给邱榴转账6000元钱我就只给邱榴转账1.6万元。第三次2018年4月28日，还是章某1和邱榴到我修理店，好像也是说的要去竞标交资料，叫我借3万元给他们，还是章某1跟我开的口，我就去彭刚那里以3分的月利息跟章某1他们借的高利贷这个钱彭刚给我，我直接拿到邱榴车上给邱榴的。三次借款都没有写借条。 （2）证人黄某2的证言：听说邱榴和章某1一起合伙做生意挣了不少钱，后听到邱榴和章某1在我店里说他们合伙做的生意很挣钱，于是我主动提出入股，邱榴说现在没有多余的股份，如果要做，他们在石滓买了一座矿山，现在需要购买挖机开采，叫我和他们一起购买挖机，后邱榴带着我、牟某、章某1、杨小川去重庆买挖机，邱榴每看一个店中的挖掘机就说挖掘机不行，最后没有买挖机，邱榴还说在石滓购买的矿山手续全部都是办好了的，现租挖机去开采到，效益号再买挖机。从重庆看挖机回来后几天，邱榴给我打电话说我不适合做工程，就不让我入股，我就没有投资了。 （3）证人陈某5的证言：我是山茶花会所服务员，2016年左右认识邱榴的,那时他经常来山茶花消费,多的时候一周能来三四次,少的时候一周也要来一两次,反正这是我看到的订房的次数,还有些时候他到山茶花耍没有找我订房的时候,这些时候我就不知道有好多次了,就是刚开始认识邱榴的时候他那样频繁的消费至少维持了三四个月,之后可能消失了一年左右的时间我没有看到他来消费,一年之后他又来了,但是消费的次数没有之前频繁了,最多的时候一周两三次,最少的时候一周有一次,每一次消费的金额最多的时候有一万多,但是至少喝酒唱歌,少的消费金额就是他一个人耍的时候至少也要消费三四千元钱,这样又维持了半年左右的消费。邱榴带来的消费朋友几乎都不一样，结账有刷卡、微信、支付宝转账等方式。大部分都是他本人微信支付宝转账，有时时喊其他人转账。 2018年6月24日章某1通过微信支付宝转账给我8000元钱，但是我不确定是他本人结账还是帮朋友结账。 （4）证人田某的证言：我是山茶花会所后勤。章某1和邱榴我都不认识，我查询银行卡发现有他们的转账记录，这钱是他们在山茶花结账的钱，我在山茶花会所就是负责吧台和后勤的，那天公司问谁有建设银行的卡，我说了之后用的我的卡，后我将钱取出来交给公司了的，但这2.8万元钱具体是那个消费的我也不知道。 （5）证人杨某4的证言：邱榴借了我老公吴恒7万元钱左右，在多次催促下邱榴转了4万元到我尾号5212的民生银行卡里。现在邱榴还欠我们3万元，没有借条。 （6）证人蒋某的证言：我是石滓镇社保服务站站长，不认识邱榴，也没有谈过片石开采权的事情，更没有收过任何人的请客送礼，二楼的那个房间是个人寝室，更不可能在里面谈事情。 （7）证人甘某3的证言：2017年6、7月份左右，章某1找我借了3万元钱，说拿去做202省道的片石供应，后来他才说被一个叫邱榴的人骗了。到现在都还没还我钱。 （8）证人黄某3（牟某的母亲）的证言：2018年4月份，听章某1说他认识一个叫邱榴的人很厉害，章某1因为交通肇事被抓后活动关系两天就把人救出来了，而且邱榴还是做工程的，最近带着他一起做202省道的片石供应项目，还带我去202省道的一些路段去看了，他说一方片石要赚20多块，这个工程从石滓到丰禾，丰禾到长滩都是邱榴承包下来的，合同、图纸都有，之后通过章某1我见到邱榴这个人，邱榴每次来都开着一个车，而且衣服穿戴整齐，每次都夹着一个公文包，看就像很有钱的那种，我觉得邱榴值得信任，之后看到章某1的202省道项目搞得这么好，我就给章某1说让我儿子牟某来入股，后我又亲自找到邱榴，章某1后来同意我儿子牟某入股，之后牟某就和章某1、邱榴一起合伙做这个项目。 （9）证人刘某5的证言：2018年牟某说他和章某1一起做202省道的片石供应项目，找我借了5万元钱，我通过银行转账给牟某指定的合伙人章某1的账户，后来牟某说被骗了，直到现在都没还钱。 （10）证人涂某的证言：2018年6月份左右，牟某说他要和章某1一起做202省道片石供应工程，找我借了15万元钱，我通过挞子丘的农商银行转账15万元给牟某。过了两个月我找他要钱，牟某说被骗了。直到现在这笔钱都没有还我。 （11）证人夏某1的证言：2018年5、6月份的一天，章某1和邱榴到我的汽车维修店说他们在做202省道工程的片石供应，还说要在石滓镇买一片山来开采片石厂，说要投资几百万元，叫我投资我没有同意。后章某1找我借10万元钱，第一次我老婆张静拿了2万元现金给章某1的老婆夏红芬，第二次我老婆张静用农业银行的卡转账给章某1，这10万元给他们后，约定年底还，当时还没到年底邱榴就被抓了，才知道这些项目都是假的，章某1被骗了。至今钱都没还回来 （12）证人证人聂砚池的证言：我是通威公路建设集团有限公司省道202邻水境内段公路改建工程一标段的工程负责人。202省道一标段项目部是2018年2月期间成立并开工的，我从项目部成立就一直担任负责人，该标段起点为丰禾镇柏垭头村到长滩乡中学路段，此标段需要片石铺路，但货源是从长寿区惠丰矿业有限公司运来的。我们没有在一个叫邱榴的人处购买矿石并让他提供货源，我也不认识邱榴。 （13）证人证人王宇的证言：我是四川省路桥桥梁工程有限责任公司省道202邻水境内段公路新改建工程二标段项目副经理。202省道二标段是2018年5月份成立运行的，该标段起点长滩乡终点沙石村，我们的片石是从邻水县板桥和重庆长寿区大坝的石厂运来的。我们没有在邱榴处购买过片石，我也不是认识邱榴。 （14）证人胡安伟的证言：我是四川省路桥桥梁工程有限责任公司省道202邻水境内段公路新改建工程二标段项目采购员，我是项目部开始筹建就进场，一直到现在都在任职，我们项目部购买片石是从货车司机王文平、任平那里购买，王文平是从邻水县板桥村拉回来的，任平是从重庆长寿区大坝那边拉回来的。我没有在邱榴处购买过片石，也不认识邱榴。 （15）证人曾某2的证言：我是济宁鲁南公路工程公司邻水分公司省道202邻水境内段公路新改建工程三标段项目采购，项目部是2018年3月成立的，我是从3月2日担任材料采购，片石是在一个叫王强的人那里买过，同时又在前锋一个阳阳建材经营部采购过。我没有在邱榴处购买过片石，也不认识邱榴。 （16）证人陈某6的证言：2017年4月份认识的邱榴，重庆市金源路64号菜市场二楼的办公室是我的公司，邱榴经常带朋友来我公司玩，但没有借用我的办公室去签合同，我不知情，我不认识章某1，2018年5月3日14时左右，邱榴打电话叫我把银行账户发给他，他说他朋友向他借钱，他为了到时候能够收回钱，他跟他朋友说这笔钱是跟别人借的，一会我账户就收到章某1转账5万元，我给邱榴打电话，他就把他朋友的账户给我了，我分两次转给了邱榴提供的甘某1的账户。 （17）证人刘某4的证言：邱榴是我幺姑的儿子，我平时和邱榴联系得少。我之前经营过土石方工程，就是在我父亲刘某6于2013年在广安枣山园区××号工地城堡的土石方工程，当时做了一年多，是2014年年底或者是2015年年初完工的。施工期间，邱榴是否来过工地记不起了，我们没有与邱榴合作过，也没有介绍相关的工程给邱榴经营。我除了经营常青藤农业有限公司外，在2016年我和陈伟成立了四川丰海智同农业科技有限公司。在我所经营的公司、工程中，邱榴没有工作过。我也没有听说过光耀集团重庆分公司。 （18）证人刘某6的证言：我除了管理广安区恒照保安公司和经营南充市民爆公司外，2014年左右我们承包过广安市枣山园区宝马奔驰4ｓ店里面冷联物流有限公司在土石方工程；2015年承包过广安区龙台镇四杠村的乡村道路工程。枣山园区在土石方工程平时我儿子刘某4在工地上负责爆破,施工期间也是天天要去工地上的,在广安区××镇××路这个工程是章贤福在帮忙管理。 我至今没有跟邱榴合作做过任何工程和生意。2016年农历6月25日,当天是我父亲生日,邱榴给我打电话说他开煤车现在紧张没有钱加油,加我借2万元钱给他,当时想到是自己的亲侄儿,我就喊我儿刘某4的老婆熊芳用我的建行卡给邱榴转了1万元钱,这个钱至今没有还我,就是因为这个事情之后我们之间也再也没有经济往来了。 我听章某1说过在跟邱榴一起做石子生意,具体是给哪里供应石子我都不知道,2018年夏天邱榴给我打电话说跟章某1一起修路供应石子,到时候借20万元钱给他启动,我当时答复邱榴说:“到时候看”，电话挂断之后我又给章某1打电话问他最近在干什么,章某1给我说:“在跟邱榴一起修路供应石子”,我又问是不是真实的,章某1电话回复我说:“是啊!现在都在送到的”,但这之后邱榴也没有给我打电话说借钱的事情了,然后过一段时间章某1都来找到我说他被邱榴骗了很多钱。 9.被害人陈述 （1）被害人章某1的陈述：我来报案,我被邱榴诈骗了90万元钱左右。邱榴和我老家是挨着的,从小都认识,2017年1月份我在丰禾镇肖家坝修理厂撞死一个人,民事部分已经赔偿好了,但是还是要负一部分刑事责任,今年（2018年）4月份我在邻水县××队××队正准备去执行拘留的时候邱榴给我打电话问我在干什么,我就给他说了交通事故的事情,结果邱榴就说会想一切办法帮我,尽量不让我去拘留,邱榴还安排了一个邻水县公安局法制科的一个叫老梁的人给我打了电话,但我没见过这个老梁，喊我有什么事情可以咨询他,他还教我该怎么跟交警说更轻一点,邱榴反正在我面前吹牛说即使是去拘留,当天去了当天就会出来,法制科老梁也给我这样说的,那段时间邱榴就去邻水检察院、公安局法制科帮忙活动关系,之后我还是因为交通肇事被刑事拘留,但是我只拘留了两天就出来了,我出来的时候邱榴还到看守所来接我,给我说剩下的事情就不用管了,他之后还给我说他去交警大队帮我办理的取保候审,交了ｌ万元钱保证金,另外去交警大队活动关系接待花了钱,这个事情我心想他帮了忙,当时没有钱还去我哥哥章某3那里借了1.5万元钱的现金给邱榴。 后我们一起到重庆市××北区××路××号××市场××楼××路,邱榴给我介绍重庆建工集团有限公司的陈总,然后在陈总办公室邱榴就在跟他讨论给重庆建工集团承建的丰禾境内202省道供应石子和片石的业务,并且讨论了具体供应价格,总共需要供应50万吨的片石,邱榴跟陈总讨论完后我们离开，在车上邱榴就问我这个业务做不做得,我就说按照这个价格肯定是做得的,一吨能够盈利十几元钱,50万吨能够盈利700万元钱左右,然后邱榴说他没有钱,问我有没有兴趣一起做这个业务,我就给邱榴说有兴趣,但是手里没有多少钱,邱榴就说只要把工程拿下来他可以在他幺舅刘自成那里去借点启动资金,当着我的面邱榴就给他幺舅刘自成打电话,但是我不知道他是否真的是给刘自成打的,邱榴还在电话里喊的对方舅舅,并跟他幺舅说是准备跟我一起做事情,需要钱,反正挂电话后邱榴给我说他幺舅刘自成愿意借50万元钱的启动资金,这个事情谈好后,我心里就没有后顾之忧了,然后就完全答应跟邱榴一起做这个事情了。第二天邱榴就拉着我一起去重庆找陈总签订供应石子和片石的合同,合同是邱榴签订的,但是合同是挂的四川路桥建筑有限公司跟陈总他们重庆建工集团有限公司签订的,合同签订后邱榴就说启动资金可以喊他幺舅借,但前期需要活动关系和保证金的钱我们得自己想办法,我就去找我同学甘某3借了3万元钱在银行取现给的邱榴交保证金,邱榴说保证金是5万,他自己垫付了2万元钱去交的保证金,交保证金后四五天邱榴就给我说原本给202省道供应片石的黑二，因为几次转手拉了一些片石在工地上,但是转手次数太多了没有利润,现在黑二不给工地供应片石了,公司知道后就说是保证金交得太少了,他才随意退出,就说要提高保证金到25万,也就是原本我们供应石子和片石交的5万元钱的保证金不够,还需要补交20万元钱的保证金,我就到我小舅子夏乾兵那里借了10万元钱,但是只给了邱榴5万元钱,这5万元邱榴叫我直接转到重庆建工集团公司账户，我看回执上写的转给陈某6,账户6222××××2962，剩下的钱邱榴说找他幺舅借也是转给陈某6的，还给我看了回执，但是是谁转的我看不到,之后邱榴又带着我去重庆请陈总吃饭,吃了饭之后一般都会去重庆市南岸区山茶花夜总会消费,山茶花夜总会消费至少都得一万七八以上,里面有陪酒小姐,陪酒小姐都是1000元钱左右一个,出台包夜都是八九千一个,里面酒水又贵,所以消费就上去了,反正很多时候我没有陪邱榴的时候,他都隔三岔五的去重庆,都说是请陈总和带邻水的哪些县上领导去山茶花耍,几乎每一次消费他都会给我发信说,说了之后就叫我给他转钱结账,我给他转的钱金额不定,大部分都是微信转账,也有少数银行转账,微信上转账少的有1000元钱的,多的有ｌ万元钱的,微信因为限额,多余的都转给其他人,我记得都通过微信转账给山茶花夜总会的妈咪过的。这个事情加保证金和邱榴请客吃饭和去山茶花夜总会消费这些总共就花了我20多万元钱,这些钱我很多是直接转账给邱榴,也有些是转账给邱榴提供给我的其他银行账户或者微信上。我去的时候一般都是周末，这个陈总到底是不是建工集团的老总我也不清楚，但是去的时候办公楼门口确实立了一个重庆建工集团的牌子。 同邱榴一起到山茶花会所消费了可能有三四次，都是接待重庆建工集团陈总，三四次消费在2万元左右，我不在的时候邱榴去了有十几次，具体多少次我不清楚，他每次去就会跟我说，但是否每次都去了我不清楚。我没有去的这十几次都是给邱榴转了钱的，但基本都是微信和支付宝，有时转账给邱榴，有时转账给会所妈咪的。2018年6月24日转账8000元给山茶花叫陈某5的妈咪，2018年4月21日、5月17日、6月23日分别支付宝转账给山茶花夜总会叫李某2的妈咪1万元、1万元、5000元、1.1万元，总计3.6万元，2018年4月15日、4月24日、5月14日我支付宝给邱榴老婆甘某17000元、1万元、1万元总共2.7万元，邱榴说给他老婆甘某1还房贷和车贷，当时因为我相信和邱榴一起做工程，内心已经把他当成亲兄弟了，所以他有困难我就给他了的。 202省道工程确实是有的,这个工程也分了几个标段,但没有重庆建工集团中标承建的,倒是有四川路桥公司中标承建的,我们亲自去承建的项目部问过,跟邱榴没有任何关系,更谈不上供应石子和片石了。 2018年4月底的一天,邱榴给我说的请重庆建工集团有限公司的陈总吃饭,另外还有邻水县公安局吕局长和县政府黄县长参加,邱榴当时还说请黄县长吃饭不用担心,今天晚上消费高点也无所谓,反正黄县长答应回来安排我们去中一个标,我们把这个标中了拿去卖要卖30万左右,当天晚上邱榴带他们去山茶花夜总会耍的照片还在微信上发了图片给我看的,还说那天用了好几万,有三个小姐出台包夜,反正这次消费我也给邱榴转了钱去的,具体转了好多我就记不清了。第二天邱榴从重庆回来就说去找四家有资质的公司去投九龙镇修建乡村公路11公里的标,42万一公里,总工程量是400多万,公司是邱榴去找的,但是一个公司的资质需要8000多元钱,四家公司需要3万多元钱,这些钱是我去找我堂哥章某3,章某3又去找彭刚以3分的利借给我的,这个钱我是取的现金给邱榴,当时邱榴也在场,第三天开标邱榴就说中标了,但是一起投标的另外一家公司说是九龙一个叫烂二的人找的公司去投的,因没中标不服去告我们搞关系投标,邱榴就说要找邻水公共资源交易中心关系去调解这个事情,我又去我堂哥章某3那里借了2万元钱给邱榴,这个钱当时也是邱榴一起去拿的,直接给的现金给邱榴,我也没有跟我堂哥章某3写借条。结果就是我们又要2万元钱给烂二喊他撤诉,邱榴说当时他身上有1万元钱先给了烂二,烂二本来是同意撤诉了,另外还有ｌ万没有拿,烂二的老婆就不干,就告到公安局经侦大队,结果因为这个事情柑子派出所的就把给我们做事情的一个人（邱榴说是法制科老梁的姨兄）抓了,还把烂二一起抓了,老梁的姨兄又跟烂二熟悉,最后这1万元钱是通过老梁的姨兄给烂二,事情弄好之后邱榴就说要把老梁的姨兄取出来,就要交保证金和罚款,喊我拿了2万元钱,这个2万元钱我是取的现金拿到柑子派出所门口交给邱榴的,邱榴一个拿到派出所去交的具体有没有交我也不知道,但是烂二的老婆还是不干,说要取就要一起取出来,要关都一起关,邱榴说工地上要开工了,免得麻烦,必须想办法把烂二也取出来,我又找了3万元钱给邱榴,我又和邱榴一起去的柑子派出所交钱，但是到派出所后我没有进去，邱榴一个人进去的，因为这个投标的事我又被邱榴骗了十几万。 给202省道送石子和片石的事情还没有动工,原本邱榴说是2018年4月20号左右动工,结果那几天恰好遇到下雨就没有动工,2018年5月份左右邱榴给我说负责给九龙镇段202省道供应片石的都是自己买的山来开采片石(邱榴说九龙镇那一段202省道供应片石的工程是邻水公安局法制科的老梁、复盛乡的冯建祥、公安局的吕局长和邻水县县政府的黄县长承包下来的),片石的利润就高许多,他就问我哪里有山可以开采片石,我就给他说的石滓镇百岩子水库有一座山可以开采,那里原本也是开采石场的,只是现在没有开了,邱榴也知道这个地方,我们一起还到那一座山去看了的,看完邱榴就说他去国土局查看相应的手续和政策,邱榴到邻水县国土局来搞了一天(具体来没有来我也不知道,邱榴给我说是来了的),邱榴回来又跑到石滓镇政府去活动关系、咨询政策(我也没有去,邱榴实际上去没有去我还是不知道),反正邱榴从石滓镇政府出来说已经搞定了,只需拿5万元钱就可以把所有的事情办好,邱榴就叫我去办一张银行卡将那5万元钱存进去,意思就是把5万元钱存入卡里直接将卡交给石滓镇政府的关系人就可以了,我就用我的身份证去办了一张邮政卡:621799669******7847存了5万元钱进去将卡交给了邱榴,并且是我和邱榴一起到石滓镇政府去的,到石滓镇之后邱榴喊我去买了一条硬中华香烟,邱榴将烟外面的包装纸撕开,将银行卡插入那一条烟里面用黑色的塑料口袋包好的,到石滓镇政府之后因为我在开车,邱榴一个人先下车,邱榴下车就往镇政府楼上跑,我停好车上政府楼上三楼一个办公室找到了邱榴,那个办公室另外还有一个人,邱榴去之后给我说的是石滓镇政府的镇长,我就看到邱榴把包好的烟加上烟里面存有五万元钱的银行卡给了那个镇长,当时我进办公室看到那条烟在那个镇长办公桌上放起的,但是那个人具体是不是镇长,邱榴在去办公室前有没有动手脚将银行卡取出来我都不知道,我就在办公室呆了一分钟左右邱榴就喊我走了,出来邱榴就给我说事情办好了。第二天邱榴就说买有开采权的那一座山的片石资源,一立方需要0.39元，起初需要购买20万方，这个钱按照正常程序确实也是需要的，但这6万多我只拿了一部分给邱榴，具体好多我记不清了,反正有转账记录,买山之后邱榴又去重庆建工集团有限公司开介绍信,反正每一次开介绍信都要5,000元钱,邱榴几乎每一次下去都要请重庆建工集团有限公司的陈总吃饭和去山茶花夜总会耍,这些也都是我给他转的钱过去,邱榴还将购买资源的交款发票,国土局批复的卫星定位开采范围图这些合法手续拿回来给我了的。这期间老梁偶尔都会给我打电话问我工地上是怎么搞的,问我购买了好多资源,我给他说购买了20万方,他就说你这个肯定不得够,还说他们送九龙段的片石用了很多,我们这边至少还要20万方,这个工程法人代表是你,到时候如果开采多了,坐牢的是我,我听了之后心想也是这个回事,就给邱榴说了这个事情,邱榴就又去重庆找重庆建工集团有限公司的陈总批手续,然后我又拿钱给邱榴第二次购买这20万方片石开采资源,邱榴还说他自己出了一部分钱的,我具体给了多少钱给邱榴我也记不清了。这个山本来是真实存在的,我也认为邱榴去购买了这座山的开采权,但之后知道邱榴是骗我的去国土局咨询政策,国土局的给我说那里根本就不可能开采,邻水县东槽片区都是定了点的,其余的不能再批准开采了,那个位置就在石滓镇百岩子水库挨着的。 我和邱榴确实去石滓镇政府了的,但当时去的时候邱榴先下车,他有没有在里面做手脚我不清楚，而且之后被骗我去问过石滓政府，结果看到石滓政府的镇长并不是那一次我和邱榴见到的人，镇长办公室也不是那一间办公室，当时见到的人可能是邱榴找人扮演的。 另陈述了因202省道片石供应，同牟某等人去重庆买挖机的经过。牟某转账了3万多购买炸药，是转给邱榴老婆甘某1，邱榴给牟某说是他在爆破公司上班的姨娘的账号，牟某不知道甘某1是邱榴的老婆，后在爆破公司查，根本没有审批给我们的炸药。期间邱榴说安监局局长杨**说那座山离公路太近，还需要再买10万方的资源，叫我打款3.509万元钱到国税局负责开税票的黄莎的建行账户6217××××3344。转账后邱榴说钱到不了账喊我重新转，但我手上没有那么多钱了，邱榴喊我有好多转好多，剩下的他自己找钱转给国税局，后我又通过微信转账1.5万元钱给，邱榴说转过去的多了的钱过几天退给我，但一直没有，我这次被骗了5万元。 2018年6月份，邱榴说找市安监局局长杨**打理关系，需要10万元的保证金和10万元的回扣总共20万元，这个钱是牟某出的10万元的保证金，是我和牟某一起去办的，10万元的保证金是牟某直接转账到我的邮政银行卡（这张卡邱榴原本叫我拿去送给石滓镇镇长，结果那个镇长用完后，邱榴说他去拿出来了，然后是邱榴一直在使用，现在还在邱榴那里，但他有没有丢掉我就不知道了）。另外10万是给杨**的回扣，原本是直接给现金拿去给杨**的，结果我们在路上邱榴喊我们分别转账2.8万元到田某账户，转账4万元到杨某4的账户，现金存入1.9万元到张刚农行账户。剩下的钱存了一部分，给了邱榴部分现金，当时有存款凭证，但是现在找不到了，我是翻看将存款凭证用微信发给邱榴的记录。 牟某出了20多万后我们三个人（我、邱榴和牟某）就算账并签订了一个合伙协议,算账结果是牟某还需要拿10万元钱出来,他另外多帮我出了5万共15万就转账给我信用社卡号为6214××××2772账户里面。接着邱榴就说要动工了,我们的片石送到工地上负责接货的是周海波、张长和周双要去打理好,邱榴说要不然请他们吃饭耍然后每人包2万元钱的红包,要不然每人给5万元钱的红包,老梁也打电话来给我说他们送九龙镇那一段的片石总共给了10万元钱的红包,最后我、邱榴商量后决定直接每人给5万元钱的红包,红包送出之后当天晚上邱榴说周海波不干,还要2万元钱的红包,然后我转账给邱榴2万元钱（是取现后存入邱榴老婆甘某1农行卡号为:6228××××2514的账户里面），牟某给的15万还剩下3万,有5千是我们取出来加油和过路费这些开支了的,另外2.5万元钱是三四天过后牟某说他老婆在跟他闹来要回去了的,他当时应该就知道这个是骗人的,但当时我还不晓得,第二天牟某和他妈妈就一起来找我说不合伙一起做生意了,喊我把剩下的钱在一个月之内还给他,当时还叫我给他写了借条,这个事情我也给邱榴说了,我就以我的名义给牟某出了一张44万元钱的借条（本来牟某拿出来的钱算账我记得的只有36万左右,但是邱榴单独去重庆和我陪同一起去重庆陈总他们吃饭和在山茶花消费有时候也喊牟某转的很多钱,这些加上牟某应该出资有40多万）,第二天我自己拿了点钱然后又借了点钱还了牟某15万,就还欠牟某29万。之后大家都知道邱榴是诈骗后牟某答应愿意亏损20万,我们将借条改成的9万元钱。 邱榴可能真的认识市安监局杨**,因为以前他做煤炭生意的时候需要批手续,但是我们这个工程都不存在肯定也不存在去给杨**送礼拿回扣,这些都是他骗人的幌子。 我有凭证的可能有40多万,具体我也没有加,还有一些给他东拿点西拿点的不知道怎么算,加上没有凭证的和拿现金我被邱榴诈骗去的钱有50多万,牟某的有40多万,我和牟某总共被邱榴诈骗的钱就是90多万元钱。 （2）被害人牟某的陈述：大概是2018年4月份左右,章某1跟我妈摆龙门阵的时候说最近在跟邱榴一起搞修路的工程,就是为202省道修建供应片石，我妈黄某3在跟章某1交流的时候也表示想让我也去入股,章某1就同意了，2018年6月13号章某1就给我打电话说工程上要去重庆购买挖机,叫我一起去重庆看挖机,意思就是一起出钱把挖机买了就相当于喊我前期投资入股嘛,2018年6月14日章某1就喊我、黄某2、另外一个我叫不出名字的挖机师傅就和邱榴一起加上章某1我们五个人就去重庆购买挖机,反正我们几个人在重庆呆了两天,最后都没有订下来买哪一个挖机,邱榴就说干脆回去,我们找人租挖机来用,然后我们几个就回来了，当天晚上邱榴说要去买挖机的柴油，叫我给他转8000元钱，我通过微信给他转了8千元。章某1同意我入股的期间他就在跟我说202省道供应的石子邱榴想自己去购买一片山来开采，跟邱榴见面的时候邱榴也在跟我说这个事情,章某1还跟我说他们为了取得开采资格,还拿了5万元钱去石滓镇政府给镇长送礼,意思就是他们花了很大的代价最后才把那一片山的开采权买下来，那片山邱榴和章某1之前也带我去看过,就在邻水县××镇××区，地名叫什么我不知道,但地方我找得到,后邱榴就给我说那片山要开采需要去购买炸药,购买炸药的钱邱榴喊我转给一个叫甘某1的农业银行账户里面,2018年6月16日我就用我的农业银行卡转账给甘某1农业银行3.76万元钱,邱榴给我说这个甘某1是他在爆破公司上班的姑妈,之后我问到甘某1是邱榴的老婆，转账之后我一直问邱榴要相关的合法手续,邱榴一直没有提供给我,我问他买的炸药邱榴也一直没有给我说,最后邱榴才说我们有开采权的那一片山因为公路太近了考虑安全问题,广安安监局不准炸，邱榴说认识广安市安监局局长杨**，就叫我和章某1筹钱去活动关系，邱榴就叫我转了5万元钱给章某1,2018年6月19日我就通过我的农业银行账户转账5万给了章某1农业银行账户,转账的卡号我现在记不清了,当时邱榴还带着我和章某1一起去了广安,邱榴就叫我和章某1在车上等他,他去茶楼跟杨**谈事情,相隔三四个小时后邱榴从茶楼下来说谈好了,他还说去茶楼衣服裤子全部要换完,手机也不能带,免得留下证据,反正意思就是跟领导见面拿钱谈这些事情肯定要隐蔽,邱榴下来之后我们三个人就一起开车回邻水,在路上邱榴接了个电话,邱榴给我和章某1说是安监局杨**的秘书打的电话过来,邱榴去找杨**还是通过广安市委书记的秘书联系的,邱榴意思就是要去为个人,要叫杨**和市委书记的秘书去重庆吃饭和去山茶花夜总会耍,就要钱,就喊我转ｌ.5万元钱给邱榴的,我是通过微信转账ｌ万元钱给邱榴的,另外5千我老婆刘莎莎通过微信直接转账给邱榴微信的,也就是2018年6月19日当天半夜,邱榴接待完他们之后给我打电话说我们这个事情有点麻烦,有啥子明天再说。第二天（2018年6月20日）邱榴给我打电话说还需要10万元，因为我们那片山离旁边的公路没有超过100米,存在安全隐患,必须要去省上找关系才行，就叫我拿10万元去省上活动关系，这10万元钱我是取的现金给章某1，邱榴叫我们分批分别存入不同的账户,邱榴就给提供了三个账户,一个户名田某建设银行卡号是6236××××2936的账户、张刚农行卡6228××××9071的账户、杨某4民生银行卡号是6216××××5212账户,我和章某1一起去存入章某1银行账户之后给田某账户转账2.8万、给张刚账户存现1.9万、给杨某4账户转账4万,剩下的钱我又通过微信给邱榴转账9000元钱,剩下的4000元钱邱榴当时说杨**他们搞忘记了，给章某1和邱榴他们都没有要，最后这个钱还是还给我了,笫二天邱榴又打电话给我说杨**想起了还差4000元，我老婆通过微信转账4000元钱给邱榴。邱榴还说这4000元钱当他借的、他手头本来有钱,但是现金,杨**要微信转账,就叫我们帮忙转给他,他再转账给杨**。之后这4000元钱邱榴确实也通过花呗还给我老婆了的,但是还款的时候应该是2018年7月份。 2018年6月22日邱榴又给章某1打电话说他在重庆三荼花夜总会请客后还欠了几万元钱,意思就是因为我们一起做工程邱榴去山茶花请客欠了钱,章某1就给我说了,我就转帐3万元钱给章某1,另外取现2万元钱共5万元钱给了章某1,2018年6月26日我又给章某15万元钱,这5万元钱我有记录,但是这5万元钱是什么理由我现在记不清了,这5万元钱是我老婆的哥哥刘某5转账给章某1的,这之后我和章某1、邱榴一起算账，就说大家还拿一点钱出来放起,算出来邱榴和章某1比我多出了些钱,就叫我多出5万元钱共10万元钱出来,另外章某1出5万元钱,他当时没有钱就叫我帮他出，这15万元钱我是喊我姑妈涂某2018年7月2日转账给章某1的。 这个事情之后我一直都怀疑邱榴所说的工程到底是否存在，邱榴骗我们的时候还发了一份片石供应合同给章某1,章某1通过微信又发给了我,邱榴还发了一份房产证给我们看,这个合同和房产证我在网上查询就发现合同上的公司根本不存在,我又跑去修建202省道的项目部去问了他们片石供应,结果项目部的人说我被骗了,项目部的人根本不认识邱榴,修建公路也根本不用铺片石,所以我就知道这个事情是假的了,我当时也怀疑章某1共同参与了诈骗，我就喊章某1把我入股的钱给我,我要退股，结果章某1说只剩下2.5万元钱了，这2.5万元钱我问章某1之后，他还是拿来还给我了，之后我也一直跟章某1说我要退股想把钱要回,2018年7月份章某1又去找了15万元钱来还给我，加上之后的邱榴还的我们4000元钱,我总共就收回来了17.9万元钱,被骗的钱有46.06万元钱,减去邱榴和章某1还我的17.9万元钱,我实际上损失的钱就是28.16万元钱。章某1还了我部分钱之后他还在帮邱榴找钱去做他那个假工程,那天我就去跟章某1和他老婆说了这个事情,并且带他们去202省道项目部去问了情况他们才相信了这个事情。 因为之前一直没有时间，加上章某1也承认还我钱，我就心想能拿回损失就无所谓了，所以就一直没有报警。 10.被告人邱榴的供述与辩解：我没有诈骗章某1，确实是准备去弄这个工程,我也去找了修建202省道的其中一个负责人,我叫他聂总,去找他自然就要花钱请客送礼,所以就花了很多钱。这个工程已经谈拢了的,但是没有签订合同,也没有写协议,这个事情都是跟聂总谈的。章某1给山茶花夜总会的陈某5、李某2转的钱就是在山茶花消费的钱，章某1喊我们去耍的，耍了他结账就是，他就是耿直。转给我老婆甘某1的钱章某1也是转给我,喊我去请客,就是运作202省道供应石子这个事情。我记不清是否叫章某1给黄莎、田某、张某4、杨某4（吴恒的老婆）转钱了,黄莎和田某我不认识,也记不得给他们转钱是怎么回事了,张某4和吴恒我都认识,应该都是借了他们的钱,叫章某1帮我还的,我给章某1明说了的，章某1帮我还钱是因为和我关系好。 （六）骗取被害人章某2人民币106.165万元的事实证据： 1.受案登记表、立案决定书。证实：2019年1月3日邻水县公安局在办理陈中云被诈骗案中，发现章某2于2014年4月至2018年10月期间被邱榴以合伙做生意的方式骗取钱财，多次向邱榴提供的银行账号打款共计103.4万元。同日，邻水县公安局决定对章某2被诈骗案立案侦查。 2.接受证据材料（章某2），附章某2提交的短信聊天记录截图照片28张、银行交易明细15张、借条1张。证实：邱榴诈骗章某2钱款的情况。 3.接受证据材料（谢某2、荣某），附谢某2提供的借条2张、荣某提供的借条1张。证实：（1）被害人章某2向谢某2借款30万元。（2）被害人章某2出具2015年4月25日向荣某借款5万元。 4.证人证言 （1）证人谢某1的证言：大概2014年章三（章某2）跟我说他一个熟人，好像是邱榴，通过关系在广安拿到一个土石方工程，工程造价很大，至少有几千万元，拿给我具体施工，后我还同章三一起到广安去看了，但后来章三说这个工程给另外一个人做了。 （2）证人赵某1的证言：听说2014年、2015年邱榴同章某2做土石方工程，但具体情况不清楚，2016年左右章某2打电话叫我借1.5万元钱给邱榴，但是我跟邱榴的关系还没有到直接可以借钱的程度，我就要求章某2担保,并要求邱榴和章某2同时签字给我打一个借条,我们就在重庆龙头寺一个茶楼见面,当除了邱榴、章某2外，茶楼还有其他人,但我记不清是谁了,反正在茶楼邱榴和章某2都在给我说是因为邱榴在重庆找公司结账,好像就是结工程款,结果邱榴跟公司一个副总说得不愉快打起来了,邱榴把那某打伤报案到派出所,对方要求赔偿医药费1.5万元钱,还说赔偿后就能结他们的工程款,章某2但是就喊我帮忙借钱给邱榴,我就答应了,当时我是拿的1.5万元钱的现金给邱榴,然后章某2和邱榴共同写了一个借条给我。借条本来一直在我这里,当时约定的是一个月内还款,结果一个月之后我几次催问邱榴,邱榴一直不接我电话,我就直接跟章某2联系的,之后这个钱也是章某2来还的,章某2还款之后我就把这个借条给章某2了。 （3）证人吕某的证言：2008年左右我在做煤炭生意,当时章某2是我生意上的煤炭供货商,所以我们从2008年认识至今已经有十几年了,而且关系一直不错,生意上也合作比较愉快，邱榴和章某2都是以师徒相称的，2014年以后我们就没有什么合作了,虽然因为生意认识,但是我们生意之外也结成了很好的朋友。 平时我们在邻水、重庆见面的时候邱榴和章某2都说过,章某2和邱榴在一起在广安做土石方工程,挂靠的公司就是光耀集团重庆分公司,好像还有一个堆马场工程,还听邱榴和陈中云说过邱榴和陈中云在广安做园林绿化工程,但是这些东西也就是听他们说,我都没有实际看到过,2015年、2016年期间邱榴和章某2、陈中云都给我打过电话说一起做生意差钱找我借过钱,但是我都没有结给他们，邱榴本人给我打过一两次电话，章某2和陈中云给我打电话也都是说和邱榴一起做生意需要钱。我跟邱榴之间就是煤炭运输的往来给他结过运费,其他就没有什么经济往来。 大概是2014、2015年的样子我去邻水找陈中云谈煤炭生意的事情,当时好像章某2和邱榴都在,煤炭生意谈完了好像陈中云走了,邱榴跟章某2说广安的土石方工程需要交保证金，叫章某2拿钱交保证金，我就听到这点内容。 （4）证人谢某2的证言：我同章某2是同学，2014年章某2说和别人合伙做工程缺钱找我借过两次钱，2014年5月底借了10万现金给章某2，章某2出了10万的借条，约定利息3分，借期1年，每月支付我3000元的利息，2014年9月章某2又给我说工程差钱，让我再帮他借20万元给他，我和我老婆李竹秀商量用万兴大道万泰苑的房子抵押贷款了20万元当天我就转账给章某2，这20万元借期1年，约定利息是2.5分，之前那10万元和这20万元在2014年9月合并为30万元，在2014年10月份合并为30万元后，2014年10月份得了最后一次利息，截至目前这30万本金都没有还给我。合计得了2万元的利息。 （5）证人夏某2的证言：我和章某2是同学，2016年上半年的一天，章某2联系我说他在广安有一个和别人合伙做的土石方工程要完工了，现在需要去税务部门开发票来结账，想找我借点钱，我通过银行转账的方式转的5万元给章某2，到年底的时候章某2就把5万元钱还我了。说的是邓**诞辰一百周年和邓**故居有关的一个形象工程，具体什么工程没有细问。 （6）证人荣某的证言：我和章某2是同学，2015年4月初，章某2说他和别人合伙在广安做的工程要完工了，完工就可以结账了，找我借点资金周转，我借了5万元给章某2，月息2.5分，借期半年，我在银行取的5万元现金给他，章某2给我出了借条，这笔钱到期后我多次找章某2要钱，章某2起初说工程没有结到账，后听说他被别人以合伙做工程给骗了，至今借给章某2的本金及利息都没有给我。 5.被害人章某2的陈述：我来报案,我被邱榴诈骗了100多万元钱。 2013年的时候我家属王文剑没有工作就在做煤炭生意,但平时是我在帮忙打理,到2013年10月份左右,我就通过以前帮我们搞运输的朋友认识邱榴,也就是介绍邱榴帮我们运输煤炭到长寿码头,而且邱榴把煤炭运输到那边之后很多时候长寿那边的老板吃饭都是以我的名义,嘴上就喊我师父,这样我们就变成了师徒关系,之后熟悉了那边结账我都是喊邱榴直接帮忙结账回来拿钱给我就是。 2014年年初邱榴给我说他不想做煤车运输,想跟我一起做煤炭生意,然后就开始在陈中云的石滓镇东升煤矿去买煤炭,买的煤炭来邱榴首先是帮我运输,其次他自己联系的煤炭生意,需要煤炭的时候他可以直接用我在东升煤矿的账户直接在东升煤矿拉煤,起初我们在一起做煤炭生意的时候我感觉邱榴还是比较耿直实在的,有时候头一天把煤炭运输出去,第二天邱榴就把购买煤炭的成本给我拿回来了,我也对邱榴越来越放心,越来越信任。2014年3月份邱榴就给我说想喊我一起去做土石方工程,说是他舅舅刘自成中的标,是广安市枣山园区六号工地的标,总方量是425万方,单价22元钱一方,但当时我也没有放在心上,到2014年4月4日邱榴就带着我去广安看那个土石方工地,当时去的时候邱榴还打电话给他的老表刘某4（刘自成的儿子）,最后是刘某4带着我们去看的那个工地,刘某4就给我们介绍了那个土石方工程的界限和具体地方,当时看工地的时候刘某4还在说他就把这一块都给邱榴做,具体邱榴要跟哪个合作那是他自己的事情,当时看完工地刘某4就走了,邱榴在工地上就给我说要做这个土石方工程需要交50万元钱的保证金,喊我跟他一个人出25万元钱,之后我还联系了我的长寿做煤炭生意的下家的一个朋友谢兴宇,平时我们喊他谢三,就说联系谢三来帮我们做这个土石方的施工,当时邱榴也答应了的,本来跟谢三说好第二天带施工人员过来看现场,结果邱榴第二天给我打电话说他联系了实力很雄厚的深圳光耀集团重庆分公司来施工，那个老总叫黄光启,外号黄光头,邱榴还给了一个黄光启的电话,当时我还给黄光启直接打了电话沟通了这个事情,事情说好过后到2014年4月8日我就把我这边应该出的25万元钱的保证金打给邱榴了,是通过我的工商银行尾数是981的卡打给邱榴的银行账户里,具体卡号我记不清了,这个交易明细我可以去银行打印出来提供给你们。 一周后邱榴说土石方挖出来之后要找堆码场来堆挖出来的泥土,邱榴说刘某4帮我们把堆码场都联系好了,但是租用这个堆码场要20万元钱,刘某4出10万元钱,我和邱榴一人出5万元钱,邱榴后来又说这个堆码场本来是我们帮光耀集团提供的,也就是黄光启帮我们施工产生的泥土拉出去倒又要按照一车好多钱收费,之后黄光启就说干脆出40万元钱直接把堆码场接过去,我们也同意,反正当时邱榴说这40万元钱黄光启是给了我们的,只是钱在邱榴那里,分给刘某420万,本来分给我和邱榴一人10万元钱,邱榴就说还联系了一个土石方工程,留起交保证金,就没有分钱给我。2014年5月10日左右的一天,我们一起在邻水天意茶楼喝茶,邱榴就给我说他舅舅刘自成公司中标的一个397万方的土石方工程问我有没有兴趣去做,当时有湖北吕某和之后来的陈中云在茶楼,当时说这个事情的时候吕某在场,就不知道他现在也记得清不,陈中云之后来的时候我们没有说了,他应该不知道,邱榴说这个工程总造价没有第一个工程高,这个只能按照21元钱一方给我们做,邱榴说他去找的他老表刘某4说的,但是这个保证金必须我们出,总共也是50万,我和邱榴一人出25万元钱,这个钱就是卖给光耀集团那个堆码场剩下的10万元钱，我就另外拿的15万元钱给邱榴,这15万元钱是我在我一个叫谢某2的同学那里借来的,当时就在天意茶楼当着吕某给我同学打的电话,之后我同学过来拿的他工商银行的卡去恒源工行取的15万元钱的现金,他把钱给我，我再去天意茶楼把钱给邱榴的,结果第二个397万方的土石方工程邱榴给我说光耀集团的黄光启说两个土石方一个堆码场堆放不到,还需要去找一个堆码场,邱榴说是去广安至武胜县的那一条路上找的,邱榴还带我去看过,租用那个堆码场又需要20万元钱,这个钱本来也是我和邱榴一人出10万元钱，但邱榴说没有钱,这20万元钱就是我先垫付的,这20万元钱是我应该结账的煤炭款中让邱榴去拿来支付的,之后邱榴又通过给我拉煤炭搞运输的运费中把他应该出的10万元钱直接给我减出来了。就是这两个事情我被骗了55万元钱,另外2014年中秋节前邱榴说要与黄光启去深圳光耀集团总部去,在总部去要请那边的领导吃饭疏通关系,邱榴说需要20万元钱,我当时没有那么多钱,就只准备了8万元钱给邱榴,这个钱是取现金我在邱榴的车上直接给邱榴的,第二个397万方的土石方工程邱榴给我说是广安市车管所到协兴园区大道这段路上,这个工地我从来没有去看过,邱榴给我说这个工地在2014年5月份已经进场施工了,到2014年6月底的时候邱榴就说要准备钱缴税,原本是5万多,我只给了3.5万元钱,这个也是给的现金,这个钱是邱榴直接在我家里来拿的,第二次好像是2014年8月初邱榴又说要缴8万元钱的税,我要出4万元钱,这个钱也是我用我工行尾数是981的卡给邱榴转的帐,之后每一个月都要缴税,邱榴说光耀公司是按照做的土石方进度拨款,拨款都需要缴税,总共缴税交了8次,第三次我给了2万元钱,也是工行转账,第四次后依次我给了5万（这个钱是我找我们学校的校长夏某2借的,是直接取的现金给邱榴）、2.6万元钱还是2.8万元钱（这个钱是我在恒源天意茶楼给的现金给邱榴）、1.8万（这个钱我是刷的信用卡给现金给邱榴的）、3万元钱（这个钱是我工行尾数是981的卡号给邱榴转账的）、6万元钱（这个钱除了税钱外,当时邱榴说工程做完了要去请审计局的吃饭,这个钱本来是光耀公司出,但黄光启嘁邱榴去请客,之后到光耀公司报账就是,但是邱榴说要多带点钱去,我就给他多转了些钱）。2015年四五月份,当时那两个分别是425万方和397万方的土石方工程都做完了,我就一直喊邱榴去结账,但我们的钱要去邱榴的舅舅刘自成公司结账出来,因为我们做的土石方工程都是从刘自成公司拿出来的,当时邱榴说他舅舅在北京,原本工程上的钱已经拨款到刘自成公司了,邱榴说他舅舅在阿坝州有一笔贷款到期利息没有还清,要把那个钱还清才能结账给我们,邱榴就说他舅舅不在只有我们想办法帮他舅舅贷款利息还了,他手头的钱差8万，就去找龙桥乡中学校长荣勋玖借的5万元钱,我自己有3万元钱加起8万元钱我在恒源工行取现给的邱榴。2015年七八月份按照邱榴给我说的做的土石方工程要拨款的时候了,我就问邱榴什么时候拨款,邱榴给我说款已经拨了,但是拨到光耀集团重庆分公司去了,我们的钱要在光耀公司去拿,需要去重庆请光耀集团老总黄光启和夏树林吃饭,邱榴说没有钱叫我给他找5万元钱,但是我只找了3万元钱,这个钱也是通过我工行尾数为981的卡给邱榴转的帐过去。这个事情弄完后到2015年8月28日左右我就问邱榴钱发给我们没有,邱榴当时说钱已经拨到他卡上了,但是邱榴的卡被广安市纪委冻结了,说是因为跟陈中云一起做的工程上涉嫌行贿被冻结的,之后我一直问邱榴都说还没有解冻,一直到2017年6月20多号,邱榴都说卡没有解冻,他因为卡解冻需要找光耀集团重庆分公司要资金来源证明,而与光耀集团重庆分公司的夏树林副总发生纠纷打架,邱榴说他在重庆被拘留了，出来需要赔偿夏树林医药费6万多元钱,他自己找了一些,还差2万元钱,但是我只拿了1.5万元给邱榴,这个钱是我到重庆赵某1借给邱榴的,本来当时我身上有钱,但是又不想直接给邱榴,就想通过一个朋友给他,因为那期间陈中云也给我交流过说邱榴说做的工程都没有任何依据,可能是骗人的,我想想也确实有那个可能,但是内心又不敢相信，也感觉不能这么熟悉的人来骗我,所以还是能帮他的想办法帮忙,这个钱当时邱榴是给赵某1写了借条的,借条上我作为担保人,邱榴当时答应10天还款,结果邱榴都没有接别个电话,这个钱还是我去还的,这期间我给邱榴打电话他都很少接听了,我也渐渐发现有问题,但是我都还没有去核实,之后听陈中云说了邱榴是骗人的,我才来报案的。2014年至2017年我总共被邱榴诈骗了103.4万元钱。 2014年6月份,邱榴说光耀集团重庆分公司进场施工的第一个土石方工程,政府要求需要工地现场人员配备,邱榴就把我和他老婆甘某1作为光耀公司的工作人员,邱榴还给我弄了另外187××××9777的号码,这个电话拨打来电铃声都是光耀集团重庆分公司的名称,当时邱榴说作为光耀公司的人员一个月底薪有2000元钱,就这样连续给我发了3个月共6000元钱的工资,到2014年8月份邱榴说光耀集团的黄光启说他们公司需要1995年以前毕业的大学生,作为公司的技术管理人员,因为这个事情邱榴还拿了我的身份证和毕业证复印件交给光耀集团重庆分公司,还给我办了一个建造师资格证,但是我从来没有见到这这个证书,这个证办了之后邱榴就说我的工资涨了,现在不再是2000元钱一个月,而是5000元钱一个月了,但是这个工资要等到年底才一次性发放,2015年1月份邱榴说我的工资5000元钱一个月,另外还给我考虑了600元钱的保险费用,邱榴给了我11200元钱说是2014年九、十月份的工资,还说十一月份和十二月份的工资要等到年后发,但到年后邱榴又给我说工资被公司的老总黄光启领了,我又不好去问,就这样之后的工资就没有发了,这个工资也就是邱榴给我的钱,总共17200元钱,其余邱榴没有给我任何钱了,这样算起来我被邱榴骗去的钱减去17200元就是101.28万元钱。 邱榴要做煤炭生意，只是我帮忙给他联系煤炭资源,也就是煤炭的销售渠道他自己想办法,我就帮忙让他以我的名义在东升煤矿随时能拉到煤炭,平时他帮我运输后结账拿回来的煤炭款都是拿的现金,我们从来没有转账,包括邱榴帮我跑运输结运费都是结的现金,所以我们的银行交易都是被邱榴诈骗的钱，邱榴也从来没有给我转过帐。反正我给邱榴的钱都是用于广安那两个土石方工程,如果那两个工程存在,邱榴就不是骗我,如果那两个工程不存在或存在而跟邱榴没有任何关系邱榴还是骗我，但是我给邱榴钱绝对没有说喊我借钱给他，确实是喊我做土石方工程投资。 我给邱榴转的钱，一部分是现金，一部分是转账，转账除一笔是通过我农业银行的卡转账给邱榴外，其余全部是通过我工行尾号981的卡转账给邱榴，黄光启我本人从来没有见过，一直都是电话联系。 6.被告人邱榴的供述与辩解：章某2也是做煤炭生意的，以前是带我入行我师父，我当时也是打牌输了没有钱，本来想找我师父章某2借钱，但是怕他不借，我就骗他说去我幺舅刘自成广安枣山的工地做事情，也就是那个工地的土石方给我做，也带章某2去那个工地看了的，那个工地虽然是我幺舅的，实际上跟我一点关系没有，我也没有去工地接活路做，就假装说做这个土石方工程要赚很多钱，但前期需要投资喊章某2借的钱，章某2以3.5分的利息借了80万元钱的现金给我，我期间除还了他5万元钱的利息外就没有还他钱了，我给他拉的煤炭他扣除了运费也有近10万元钱，这个钱我也没有出借条给他。 （七）骗取被害人冯某1人民币37万元的事实证据 1.受案登记表、立案决定书。证实：2019年1月3日邻水县公安局在办理陈中云被诈骗案中，发现冯某1于2013年3月至2018年9月期间被邱榴以合伙做生意等方式骗取钱财。次日，邻水县公安局决定对冯某1被诈骗案立案侦查。 2.接受证据材料（冯某1），附冯某1提交的收条1张、借条1张、合同1张、取款回执单1张、交易明细8张。证实：邱榴诈骗冯某1钱款的情况。 3.接受证据材料（冯某4），附冯某4提交的收条复印件1张。证实：冯某1于2014年2月2日收到冯某4人民币13500元的收条。 4.调取证据材料，附情况说明、证明。证实：（1）中铁十二局重庆分公司出具情况说明：2013年至今无邱榴在其公司任职，且并未在我公司参与任何修建工程。其公司无夏某3此人，其公司并未在重庆江北机场项目承担施工项目。（2）广安市机动车驾驶技术培训学校出具情况说明：我校自建校以来从未与任何人签订入股合同，邱榴与冯某1并非我校工作人员，也无任何往来。（3）广安区公路运输管理所出具证明：我区辖区内取得道路运输经营许可从事及订车驾驶培训业务经营的四所驾校培训机构中，有一家驾培机构名称为广安市机动车驾驶技术培训学校，法人代表赵知云，学校地址为广安市协兴园区××镇××村××组。 5.情况说明，邻水县公安局刑事侦查大队出具。（1）根据邱榴虚拟的一份其于2012年12月27日于广安市驾校赵柏树签订的入股合同中体现了广安市人民政府、市交通局公证的字样并有公证的签字纳印情况，经广安市政府法制办工作人员探讨认为，广安市人民政府及市交通局都不具备公证资质，鉴于公证不属于业务范围拒绝提供材料。（2）经办案民警核实，在冯某1处办理驾驶证的人仅与被害人冯某3、陈某2、陈某3、杨某1、冯某4、张某3、刘某1七人取得了联系，其余被害人员某联系不上，暂未核实到相关人员情况。 6.证人证言 （1）证人胡某的证言：中铁十二局股份有限公司是2012年注册登记的，我一直在这里担任分公司负责人，我们公司主要负责业务承揽，对工程进行招投标，把招投标的项目再呈批给中铁十二局集团有限公司，由其组织施工队去做工程。我们涉及的领域很多，有公路、铁路、市政、建筑行业等，和工程建设有关的都涉及，都是以集团公司的名义去承揽招投标项目。我不认识邱榴，我们公司自成立以来就只有我、王江、康明松、蒙映合四个人，这四个没有换过，也没有新增，公司也没有替换过新人员。我们公司没有承揽过贵州修路和重庆Ｔ3航站楼8标段的土石方工程，与光耀集团更没有业务的来往。你们出示给我看的关于中铁二局项目部对江北机场8标段施工内部川ＸＤ××××车辆出入证，这个是虚构的车辆出入证，我们公司不会对某个车辆提供施工现场进出的许可，我们也没有承揽过这个江北机场Ｔ3航站楼8标段土石方工程项目。我们重庆分公司的公章在招投标结束后统一上交到山西省太原市集团公司去了，所以你们需要出具证明盖不了章。 （2）证人赵某2的证言：我是广安市驾校的校长，赵柏树是我的小名，驾校没有同邱榴签订合同，也没有邱榴、冯某1这两个股东，也没有给冯某1办过教练证，我不认识邱榴，也从来没有跟邱榴签订过合同。 （3）证人夏某3的证言：2013年10月份左右，邱榴带我去重庆中铁十二局重庆分公司联系工作，他在那个公司有熟人可以推荐我去上班，到重庆后吃喝住了几天，他说没有联系好，就回来了。因为那几天产生的费用都是我结账，我大概花了4000元左右，我就觉得他不靠谱。之后隔了半个月左右的一天，邱榴又以介绍工作到中铁十二局上班的方法，让冯某1去重庆联系找工作，当时邱榴用他的现代牌轿车拉着我和冯某1也是到重庆三峡广场附近，到了后邱榴就带我们到附近的一个餐馆吃饭，当时也是说给中铁十二局的领导打电话请客，结果邱榴说对方来不了，我们三个自己吃的，吃完后邱榴说附近有个ＫＴＶ是中铁十二局那个领导开的，要去消费捧场，唱完歌后就在附近找了一个酒店开房休息，我和冯某1一直在那里住着，邱榴自称外出活动关系，出去后就一直没有回来，大概过了三天后，邱榴就回来说事情没有谈好，回去等消息，下次再来重庆找中铁十二局的领导谈，于是我们就又坐邱榴的车回丰禾了。 我和冯某1都出了钱的，第一次下重庆，我只是出了大约四千元钱，这些钱全是我和邱榴吃饭、住宿、唱歌消费了的，第二次下重庆，是冯某1出的钱，当天晚上冯某1喝了点酒，他从随身带的包里拿出来两叠扎好的钱给邱榴，我看到好像是两万，具体多少我没数，邱榴接过来就放他包里，然后邱榴就把包交给我负责结账，当天吃饭和唱歌都是我提着邱榴的包从冯某1给的钱里拿出来结账，结完账后邱榴就把包提走了。我不知道邱榴是不是中铁十二局的工作人员，但他自称是的，邱榴没有安排我进去上班，我也不知道邱榴有没有帮我们在中铁十二局联系工作。 （4）证人邱某1的证言：我来报案,我被邱榴骗了十万元钱。邱榴和我是一个地方的人,大概三十岁左右,他父亲叫邱某2,现在在广安市公安局当门卫,他老婆姓甘,最近我听说邱榴因为诈骗罪被你们公安抓了,所以我也来报案。 2012年的时候,邱榴说他要在广安搞一个驾校项目找我借五万元钱,他还给我看了一个关于成立驾校的有鲜章的合同,再加上我们本来就是挨着的,我和他父亲邱某2也是好朋友我就借给了他五万元钱,当时我们谈好的三分利息;不到一个月的时候,他又说驾校扩地,征地的两百亩的合同也是给我看了的,他说资金欠缺了再找我借五万,还说这五万也是按三分利算,并且将之前的五万加起一共算十万作入驾校的股份,这样我既可以收利息又可以分红,我当时就同意了。我还劝他说别被其他人骗了,他说不是的,这是内部拿到的项目,他舅舅刘明川是公安局的,但我还是有一点担心,我就叫我侄儿邱建中去实地看看,然后邱榴就带起我侄儿邱建中在邻水县泽达耍了一晚上,然后我侄儿邱建中也想入他的股,还找我借了两万钱投到邱榴的驾校中去。后面邱榴还多次来找我借钱,我没有借给他了,但是每个月的利息他还是给我拿起走的,一共给了我六万三的利息,后面他说没有钱了就一直没给我我利息了。直到2015年的时候,他说驾校分红了,我的本金加分红不算利息一共有十八万元,但是驾校的大老板没有给现金,那个大老板又在搞房地产项目,分红都是分的房子,叫我再拿二十几万就在广安领一套房子,我说我不要房子,我要现金,他说的现金投入到贵州的工程里面去了,现在没有现金,后面我也没有要房子，也没有再给他拿钱,我一直催他还我钱,他一直都说没有钱,还经常以各种理由来找我借钱。我被骗了本金就是十万元。 我没有去过邱榴投资的驾校。合同我看见过,但是是否是真实的合同我也不知道,我没去看过。2015年分红的时候就退股了,但是我一直都没有拿到分红的钱也没有收回我的本金。邱榴应该还骗过其他人的钱,比如说骗人家说拿八千就可以办一个Cl的驾照。 （5）证人杨某1的证言：大约是2013年8、9月份的一天，我开着我老波甘元碧的货长安车到外面去，在回来的路上因未取得驾驶证差点被警察查到，当时我回来和我老表冯某1说后，冯某1就说他现在就在办驾驶证，不用考试，直接交1万元就可以办一个小车驾驶证，那个证在网上查得到，和正规的驾驶证是一样的，是通过他认识的一个在驾校上班的朋友那里办出来，我听他这么说后，觉得还挺方便，然后我又给陈某3说了，后来我们就一起去找冯某1办驾驶证，去了后冯某1就喊了一个人在他们家里的墙上挂了一块布，然后那个人就让我和陈某3给我们照办驾驶证的照片，之后我和陈某3各自交了1万元给冯某1，冯某1就让我们回去等。多次催问后都没有办下来，我就让冯某1退钱，他说钱交给他上面那个代办驾驶证人那里去了，后来我和陈某3的钱通过冯某1给我做大棚抵了1.7万，剩下3钱他给的现金。 （6）证人陈某3的证言，其证实的内容与证人杨某1的证言基本一致。 （7）证人冯某3的证言：2016年6月份的一天，我和我哥冯某1和邱榴桑耳在一起耍的时候，邱榴说他在广安市交通局有熟人当领导，可以通过他熟人的关系代办正规的驾驶证，代办一个驾驶证收费1万元，我觉得听他说只交钱不用学也不用考还是挺不错的。后来我就交了2万给我哥冯某1办我和我老婆陈某2的驾驶证，冯某1还发过两张ＱＱ图片给我现实我科目一、科目二过了，之后以最近严打代办驾驶证，有关部门查的严，该项业务停起的等这整治风波过后再办这样拖了几年，一直到现在都没有办下来，钱也没有退给我。我听邱榴自称他有个舅舅在广安交通局当局长，通过他舅舅办驾驶证，然后拉我哥哥冯某1去外面发展学员得介绍费。 （8）证人王四妹的证言，主要证实其丈夫张某3在冯某1处交了1.4万元现金办驾驶证的经过，截止目前冯某1退了6千，还剩8千没有退。 （9）证人冯某4的证言，主要证实其在冯某1处交了1.35万元现金办驾驶证的经过，截止目前冯某1退了1.1万元，还剩2500元没有退。 （10）证人叶某2的证言，主要证实其丈夫刘某1在冯某1处交了1.2万元现金办驾驶证的经过，截止目前冯某1退了7000元，还剩5000元没有退。 7.被害人冯某1的陈述：我就是来报案，我被邱榴诈骗了。2007年的我在广东省务工的时候我就认识邱榴当时他在那里务工才十几岁。2008年我就回老家做铝台金门窗，2010年的时候邱榴就来找我合伙做生意但是没有具体说做什么，我当时没有同意，邱榴这时就开始在煤厂拉煤。2012年5、6月份的时候（具体时间我不记得了）邱榴就来找我合伙帮别人办驾驶证，我没有同意，后来邱榴多次找我帮别人办驾驶证中间可以收取一点费用，在广安市驾校有股份我都没有同意。一直到2013年3月份的时候邱榴又给我说叫我合伙帮别人办驾驶证，这时我就说帮别人办驾驶证的话我要看你在驾校入股的含同，他说如果要看驾校入股的台同的话必须要我入股。我说我不入股，我帮你牵线都可以。后来又多次找我入股驾校，他是股东，他舅舅（我不晓得是哪个舅）、赵柏树都是股东，他还给我说他在这过程中还赚了很多钱，2007年的时候他在广东落烂的时候都是我收留了他（以前在广东的时候他父母不管他，经常都是在我那里吃饭），现在他赚钱了，就想拉到我一起赚点钱来报答我。我心想这个娃儿还是可以，知恩图报又在拉煤于是我就心动了，邱榴说的是入股10万元，每月分3500元，但是他要得1500元，我每月只得2000元，另外年底还要分红，我交98000元算10万元（扣除了第一个用的利润），我就答应入驾校的股份。2013年3月27日我在邻水县丰禾农业银行取款98000元现金出来（我有票据）给了邱榴。我给了邱榴钱后就相当于已经入股了，邱榴就叫我在外面宣传办驾驶证的，可以不用人去直接就可以办驾驶证，我就前后找了14个人来办驾驶证，这些人办驾驶证我们是按照9800元-15000元不等的价格，开始7、8个人来办驾驶证的都是邱榴亲自来照相、录指纹（是一直白纸上面盖有广安市交警支队的公章，他是用印泥采集的指纹），后来几个就是邱榴叫我自己弄的了。我收到的钱全部给了邱榴了，邱榴答应每人给我返款500元作为提成，—直到现在开始都没有拿驾驶证给我们。期间还叫我办一个广安市驾校的教练证也叫我交了2万元钱， 我驾校入股没有签订正式的合同，只是邱榴手写了—个合伙合同，内容是“今收到冯某1驾校入股人民币100000元（大写拾万整）按最低比例2分分成年底结算盈利总额。邱榴保证不得让本钱亏本”，邱榴叫我入股广安市驾校的时候提供了一个广安市驾驶合伙入股合同，上面有广安市驾校校长赵柏树签字。后我问到邱榴要过多次钱后我就到驾校查，驾校说没有说这个事情。 代办驾驶证一直是邱榴在说，我帮他牵线，他说能够办到正规的驾驶证，邱榴还来照相、按指纹这些，他说他还是驾校股东，所以大家都相信他。我想收了这么多钱，我以为代办驾驶证是真的，一共收了大约160000多点，都是老家的人的有冯某3、陈有容、杨某1、陈某3、汤建平、冯某4、张杰、张自云、刘某1、冯寿珍、钟玉清，其他还有几个记不起了。这些人有些是把钱给我的，有些人是当着我的面给邱榴的，但是所有钱最后都是给邱榴的，邱榴按照每个人500元钱的介绍费给我的。后头几个人没有给介绍费给我，我一共得了5000多元的介绍费。因为这些人都是我介绍认识的，这些钱都是我慢慢在还，我已经退了10个人的，另外还有冯某4、刘某1、张杰、张自云四个人我还了部分，没有拿钱，我准备出去打工来慢慢还。 2014年年初，也就是邱榴和我合股后，邱榴就叫我办一个驾校教练证，到驾校去上班，我当时也同意了，邱榴说要交3万元办教练证，我说没有那么多钱，就只给了2万元给他，是当时他舅舅在广安做生，我过去后在广安给的现金给邱榴。后来我问他办下来没有，他一直说没有办下来。 2013年的时候，邱榴说他在贵州修路，是中铁十二局的工程项目，他在9月份左右说安排我到中铁十二局上班，叫我拿18000元去办中专毕业证，我信以为真，于是我就在邻水取的现金18000元拿到中铁十二局（重庆）旁边的一个地方给邱榴的，当时邱榴的老表夏某3也在场，至今都没有给我办到中专毕业证。听说邱榴还说把他老表夏某3也弄到中铁十二局去上班。现在看来这些都是邱榴诈骗我的手段。 2013年11月份的时候叫我和他合伙买复盛关门石煤矿驾驶员的力单(指驾驶员给煤矿拉煤，拉了后驾驶员就有一张运单，驾驶员凭运单到煤矿结账，但是当时煤矿没有钱，所以很多驾驶员都没有结到账，我们就管这个运单叫力单)，邱榴说他和甘小康(关门石煤矿老板)很熟，叫我们把驾驶员的力单买来到甘小康那里直接去结账就是。因为这些驾驶员都急需要钱，所以这些驾驶员愿意低价卖力单，我们就拿起力单到煤矿按力单上面的价格结账，邱榴就给我说我们买32万的力单，我们自己出16万元，我们从中可以赚16万元。我心想这个还是赚钱，于是我就同意了，我就于2013年11月2日在我家里给了50,000元现金给邱榴作为合伙资金，邱榴给我写了一个收条，并在收条下面写了一个在2014年6月15日付100,000元给我(因为这个按照入伙的计算方式是投多少就分多少，所以我投5万元到时候就分10万元)，邱榴写了名字的上面还盖了光耀集团重庆分公司财务专用章。我听邱榴说他是在光耀集团上班。这次邱榴叫我合伙没有签合同，就是写了一个收条。后来我多次问他要驾驶员的力单，但是他一直没有给我看，我估计他肯定没有去买这个力单。 2017年6月份，我找到邱榴算了帐，我们按照分红计算一共是43万多，但是邱榴要求除去分红这些，这样算下来邱榴就只承认写的一张欠我37万的借条。包括驾校入股98,000元，代办驾驶证16万左右、办中专毕业证和安排到中铁十二局上班18,000元，办驾校教练证2万，购买力单5万元，共是346,000元，另外邱榴还经常在我这里借钱和拿点钱这些一共就组成的37万。 邱榴给了钱给我的，代办驾驶证介绍费大约给了5,000元，另外我驾校入股后按照每月分红2,000元计算，给了5个月也就是1万元。我记得在2014年、2015年的一天(具体时间不记得了)我一直催到邱榴退钱这次在恒源退了2万元代办驾驶证的钱，当时给的现金。 银行交易明细上，2014年3月4日收到邱榴给我汇款5000元，是他转给我后我就取现金出来给他；2014年9月10日收到邱榴汇款5000元、2015年10月9日收到邱榴卡号为6228××××5715汇款18000元，这两笔我没有什么印象了。另外我要说明一下邱榴在2014年10月21日转款160000元给我，因为我记得很清楚，当时提前一天邱榴就给我打电话，有一笔钱要进行，不能打到他的卡上，他要借我的卡用一下，我当时不同意。第二天邱榴又给我说在我银行里面过一下账目，我考虑到他可能也是工程上面有难处，于是我就同意了，我卡上收到160000元，邱榴就来找到我当时就算的7个人驾驶证返点共计3500元，另外他就给500元作为我给他转款的报酬，所以我就马上转了156000元给邱榴（当时我和邱榴在一起转的，是邱榴提供的一个账户，我不晓得账号是多少）。我看到这个银行卡又想起了，就在当天我取了两笔5000元共计一万元，这—万元就是代办驾驶证的钱，因为邱榴给我说过代办驾驶证的钱都不走银行，都拿现金，但是我记得有一笔是通过汇款到邱榴指定账户的他说是广安的考官，具体账号我现在不记得了。 邱榴一直鼓吹他在广安市驾校有股份，又在拉煤又在做园林顼目又在中铁做事，我就相信他了，所以就被骗了。 8.被告人邱榴的供述与辩解：当时我确实也带了一些人去驾校报考驾驶证,当时考科目一过不了的交钱就可以过,冯某1当时的熟人也想来考驾驶证,但那期间考试把关严了,我办不了,不能办的我都是把钱退给冯某1了的。 （八）骗取被害人张某1人民币5.5万元以及张某1、章某1、冯某2人民币7.9448万元的事实证据： 1.调取证据材料，附邻水县复盛关门石水库煤矿出具证明并提交复印证明。证实：邱榴领取了张某1、章某1、冯六拉煤运费7.9448元。并提交4张空白发运单。 2.证人证言 （1）证人甘某4的证言：我是2010年左右到邻水县复盛乡关门石煤矿有限责任公司上班的，主要从事办公室工作，同时在2010年至2015年期间还负责过财务上的审核。2013年左右，我们煤矿上资金周转不开，曾经欠过货车驾驶员的运输费，这些驾驶员是主动来矿上联系的，矿上最多的时候有四五十个驾驶员被欠了运费，具体哪些人记不起了，我跟这些驾驶员不熟悉。经我们查询，邱榴有一张2013年6月份到公司结账的单据，上面体现了运费79448元，我不清楚这是不是邱榴的钱，我只知道是邱榴来领的，我在上面审核后，签了“转陆梁芹处，扣大明账”的意见，这样签是我们企业的规定。我不认识邱榴。 （2）证人邹大明的证言：我是2009年到邻水县关门石煤矿良风沟工区做地面负责人的，一直做地面管理到现在，主要是煤矿地面的统筹管理，具体点有工人进出登记、后勤、车辆运输、煤炭堆放等。关门石煤矿有拖欠驾驶员运费的情况，煤矿运单有四联，分别是驾驶员一联、收货方一联、存根一联、发货一联，煤厂让驾驶员来拉货后就会给运单给他们，他们再凭运单交给公司会计，会计制表后上面有金额，我再向他们以表上的金额发放运费。 2013年6月24日，驾驶员章某1、张某1、冯六带了一个叫邱榴的人到关门石煤矿上找到我，跟我说以后他们三人的运费统一由邱榴来结算，并要求当天来把他们的运费结清，于是根据章某1、张某1、冯六的运费及支付的情况后结算为下欠他们三人运输费79448元，之后我就根据他们三人的要求，给邱榴出具了一个煤厂欠款79448元的证明，这个证明拿到办公室找甘某4签字审核后支付。当时不清楚这笔钱有无支付给邱榴，之后我到公司出纳陆梁芹处结算账务的时候，陆梁芹拿出这个证明，我才知道已由甘国发帮忙垫出去了。邱榴没有帮我们煤厂拉过煤炭，同时这79448元也没有邱榴的运费，全部是章某1、张某1、冯六三人的，我也不清楚为何他们三人要让邱榴来结算运费。 3.被害人陈述 （1）被害人张某1的陈述：邱榴诈骗了我大概4.4万多元钱。是以办理驾驶证的方式骗取了我1万元，又以有关系可以帮我结运费骗了我1.1万元，同时又以买车的名义骗了我2.6万元。前年他微信转账给了我3千元，目前还欠我4.4万元。 2011年左右我在八耳镇东方红四八零煤厂拉煤，通过章某1、冯某2的介绍认识了邱榴，邱榴说有熟人在广安市车管所当所长，广安驾校的校长赵柏树跟他关系很好，可以帮忙代办任何驾照的驾驶证，Ｃ照、Ｂ照、Ａ照都可以直接交钱办出来，不用考试不用去学都能拿证，我想把Ｂ照升为Ａ照，邱榴说要1万元钱，到了年底12月份，我就拿了1万元钱给邱榴办Ａ照，在交给邱榴钱后我就想，代办驾驶证还是不错，就给刘健、张明安、徐豪说了，张明安联系的福建籍的朋友把钱转给我，我再转给邱榴，徐豪准备把钱转给我的时候我让他自己转给邱榴，徐豪把钱转给邱榴后他爸觉得这个事不靠谱，要求徐豪找邱榴把钱退回来，我把我、刘健、张明安、张明安福建籍朋友四个人的钱转给邱榴后，起初邱榴说40天拿证，到时间后邱榴以各种理由推脱，一会中央领导到广安来检查，一会又说最近严打代办驾驶证的理由，之后拖了一年多，那三个人通过我去交的代办费的人就不相信了要我退钱，我就把自己的钱先贴出去就找邱榴退钱，邱榴在我多次催收的情况下，把那三个人的钱退了，之后一直把我那一万欠起，现在我那1万元办驾驶证的钱都没有退。我们是以现金给邱榴的，邱榴没有出具收据。 大概是2015年左右（具体时间记不清了），我和邱榴、章某1、冯某2一起耍的时候，邱榴听说我们在关门石煤厂凉风沟矿井拉煤的运费没有结到账，邱榴说他跟老板关系很好，可以帮我们结账把钱拿给我们，我们听他说后觉得可以，于是我和冯某2带着邱榴找到煤矿的管理员邹大明，说我和冯某2、章某1的三个人的运费委托邱榴帮我们结算，当时章某1是打电话给邹大明的，当时邹大明就帮我们结算了运费，煤厂欠我们三个人7万多元钱，其中我1万1千多，冯某2和章某1都是三万多，具体金额记不清了，邹大明就根据我们的要求，把煤厂拖欠我们的7万多元钱的运费写成一个单子给邱榴让邱榴找煤厂的老板来结算，之后我们就没有管了，到了年底的时候，我们问邱榴钱结算没有，邱榴说没有结算到，后来又问了几次，邱榴都说没有结算到，直到去年邱榴被公安机关抓起来，我听章某1说，他们找到关门石煤厂清算发现，邱榴已经把我们的7万多元运费结算拿走了，至今钱都没有归还给我们。邱榴和关门石煤厂老板关系到底怎样我们不清楚。当时我口头承诺的邱榴帮我把运费结算下来我只要一万，拿一千元的零头给邱榴吃饭用，冯某2和章某1怎么说的我不知道。我本人没有将自己的运输单出售给邱榴，目前也没有发现其他驾驶员将运输力单出售给邱榴，是邱榴帮忙结算运费。 大概2013年上半年的时候，邱榴给我说广安车管所在外面没收了一个白色的本田雅阁骑车，说是海关走私，可以过户低价处理问我要不要，他说是6万元至8万元的金额，我当时觉得还可以就答应了，邱榴叫我先交定金2.6万元，包含过户费，过来几天，我取了2.6万元给邱榴，邱榴过后跟我要尾款，我就说没有了，他说他帮我先垫付到，之后这钱没有退我，车也没有看到。邱榴当时带我到广安车管所停车场的坝子上，随便点了一个白色雅阁，我看了觉得不像走私的，因为单位没收的车是指定的地方存放，不会停放在公共停车场，而且那个车还比较干净，挂车车牌，是长期保养并使用的，不像是被没收的，于是我就不要车了，要他退我的那2.6万元，后我一直找邱榴要钱，到现在都没有退给我。 （2）被害人章某1的陈述：2013年5月份左右，邱榴找到我跟我说，他有关门石煤矿的熟人，可以帮我在煤厂结账，问我在煤厂的运费结到账没有，我就给他说现在关门石煤厂欠了很多驾驶员的运费，我欠起的几万都没有给我，也没有出一个欠条，邱榴听我说后就自称愿意帮我这个忙，去帮我把钱（运费）收回来，于是我就同意了，之后他又联系了张某1和冯六连两个人，我们三人都一致同意邱榴帮我们在煤厂结算运费。过了一个多月左右，张某1和冯六就带着邱榴到煤厂去找邹大明，给邹大明说委托邱榴帮忙结账，我当时没有去，就给邹大明打电话说我的也让邱榴帮忙结算，之后我们三人就没有管了，在当年年底，我向邱榴要钱，邱榴说没有收到，又过了一年再次向邱榴要钱，邱榴还是说没有收到钱，之后我就向邱榴要邹大明给他出的结算单，邱榴每次都说在家里放起的，没有带在身上推脱，直到去年邱榴被公安机关抓获后，我去煤厂找邹大明查一下这笔钱到底有没有结算，经邹大明查了后给我说，我才知道邱榴已经把我们的运费结算走了，至今都没有把我们的钱归还给我们。 邱榴和我、张某1、冯六平时都有联系，大家都很熟悉，邱榴以帮我们在煤厂结账的方式主动找我们联系，说他和煤厂老板关系好，结账容易，让我信任他。邱榴于2013年6月期间在关门石煤厂结算了一笔79448元运费，这笔运费是我们的钱，我有三万元左右，张某1有1.1万元，冯六大概有三万多元，各自的具体金额记不起了。邱榴帮我们结算运费不收费用，当时说的是帮忙结账，大家都没提邱榴要拿回扣的事情。我们没有给邱榴结账的凭证，我们在煤厂拉运费后，煤厂欠我们运费的情况，邹大明那里有我们运输的底根，在邹大明那里能够查得到。我在煤厂去核实，发现钱是支付给邱榴了的。我们没有卖运输单给邱榴，也没有听说驾驶员将运输单出售给邱榴的情况。 （3）被害人冯某2的陈述:2013年6月，我有委托邱榴在邻水县关门石良风沟矿井结账，大概是结了3.4万元左右，时间久了，具体金额忘记了。我问邹大明他说他们煤矿是支付给邱榴了的，但邱榴没有把钱给我。 2016年6月初的一天，我和张某1、邱榴在一起耍的时候，邱榴说他和邻水县关门石煤厂的老板甘小康很熟，他可以找甘小康说一下，让甘小康把我和张某1的运输费结算给我们，当时我和张某1觉得挺好的，于是我就把关门石煤厂拉煤的运输单大概有20张，金额3.4万元左右给邱榴，张某1也跟着拿了六七张运输单大概有1.1万元左右给邱榴，当月底的时候，我和张某1带着邱榴到关门石煤厂良风沟矿井去找到矿上的管理邹大明，给邹大明说以后我们的账由邱榴来帮忙结算，因为我和张某1、章某1经常一起拉煤，章某1听说邱榴有熟人帮忙结算运费，于是章某1也让邱榴帮忙结账，我记得当时带着邱榴去找邹大明后，邹大明给我们算了下欠我和张某1、章某1的总账是七万多元钱，然后邹大明给邱榴出了一张欠条，让邱榴去结账。大概过了一个月后，我就问邱榴结算运费的事情，邱榴都说钱没有结算到，之后我连续问了几个月，邱榴也说没有结算到，过后打他电话不接，人也见不到面了。 我让邱榴帮忙在关门石煤厂结算运费就这一次，邱榴帮忙结算运费不收费用，当时大家都口头上说好后，邱榴给大家帮忙。我提供了运输单给邱榴了的，我们驾驶员一般拿着的是第四联运费联，第一联存根是煤厂保管，第二联发货是煤厂过称的时候称重量那里，第三联是交货对方收了的。我没有将自己的运输单出售变卖。 （九）骗取被害人张某2人民币35.5万元的事实证据： 1.移送案件通知书、受案登记表、立案决定书、接报回执。证实：2018年11月7日张某2报案至重庆市公安局江北区分局，称其同邱榴合伙投资在广安做园林工程被邱榴骗取35.5万元；2018年11月12日重庆市公安局江北区分局决定对张某2被诈骗案立案侦查。后于2019年1月15日移送邻水县公安局管辖。 2.接受证据材料（张某2），附张某2提交的招商银行交易明细、工行转账凭证。证实：张某2被邱榴诈骗钱款的情况。 3.被害人张某2的陈述：我来报案，邱榴介绍我做工程，让我陆续给他转账35.5万元，2018年10月份，我才发现自己被骗。2016年10月份国庆期间，我通过社会上的朋友认识了陈中云，通过陈中云认识了邱榴，有一天邱榴单独给我联系，说他和陈中云一起做广安的园林工程项目，这个项目只有两三个月，在元旦就能完工结账，当时他说利润大约有100万元左右，想拉我跟他们合伙共同参与园林工程这个项目，我当时听他说后，觉得不错就同意了，之后因为做园林工程的原因，邱榴先后多次叫我给他指定的账户转账，我前后转了很多次，大约有35.5万元，这些钱转给他后到了元旦节左右，我向邱榴要钱，邱榴以各种理由进行推脱，一直拖起，之后到了2018年8月份左右，陈中云给我说他被邱榴骗了，包括我把钱给邱榴做园林工程也是个骗局，直到现在拿给邱榴的钱都收不回来。我是通过我招商银行尾号“1105”的银行账户向邱榴转账，也用我老婆张露工商银行尾号“4016”向邱榴转过账，邱榴收款的账户都是他本人的账户，也有微信转账。我转账的钱有一些流水信息，今天我带来了，你们需要可以提供给你们。 我同邱榴合伙做工程，我用我的微信（山东仔）同邱榴的微信（MR.Qiu’s）谈过这个事情，邱榴还用微信视频跟我说他在园林施工的现场。 4.被告人邱榴的供述与辩解：我没有诈骗张某2的钱财，也是找他借了20万元钱的本金,加上利息总共有30多万元钱。 公诉机关认为，被告人邱榴以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邱榴诈骗亲友血汗钱1432.93779万元，被骗财物部分用于高消费和偿还赌债，建议对被告人邱榴判处有期徒刑十五年，并处罚金。 被告人邱榴当庭供述称：我是光耀集团重庆分公司执行董事长，只是没有注册，我拿了光耀集团贵州的资质。我借钱的理由就是做生意，截止目前我做了广安影视城的绿化，还有就是影视城的工程，承接重庆土石方工程，不晓得邓**故里三期路段的工程、广安市枣山园区的工程。一、关于事实方面：1.和陈中云是生意往来，我欠他钱没有五百万这么多，不存在诈骗。一起做生意做煤矿欠的，园林工程也是他买的，钱是分过的。2.和范某1是借贷关系，我是主动找他改条子加起来总共是三百多万，从来没有说过和他一起做事情，我借钱的时候说的是做煤炭生意。资金链断了付不出来，开过民事庭的。3.和古某是借贷关系，借钱来买煤炭，有三分利息，有转账记录，并没有到哪里消费过，没有说过是拿去做工程，只是后来他们问我要钱我才和他们说有钱确实没有结到。一直都在还，开过民事庭的。3.和毛某1是一起做的基础装修，卖给了张博，头钱我也是给了毛某1的，借了钱来付利息。毛某1他们都认识陈中云，我直接可以证明他们就是陈中云教了的，他们有通话记录。4.和章某1因为生意往来经常一起耍，我和202工程的聂总谈成了的，只是没有形成文件，还没有上到石子我就被抓了，金额没有这么多。5.章某2是我的师傅，教我做生意，这笔钱不知道怎么认的，我还差十几万，但是没有百多万，我做煤炭生意亏了两百多万。我跟章某2是一起做煤炭生意的，没有做其他事情，都没有做成，我们做煤炭生意欠的钱一直没有对过账，因为一直没有结到账。6.冯某1只有十万，三分的利息，他所说的办理驾驶证这些我都没有拿到钱，利息付了三年多，有银行转账记录，后来资金链断了才没有付了。7.只差张某1五千的运费，他曾经帮我借了蒋小波五万元，钱已经还了，蒋小波可以作证，我做的煤矿还差我二十多万的运费。关门石煤矿我也有车在拉，现在关门石煤矿也欠我钱，我一直没有拿到。张某1他们也在给我拉煤炭，我没有帮他们结算。8.差张某2这个钱是事实，金额没有异议，这是借款，这笔钱是转账加利息才有这么多。二、关于证据方面：1.我是25号在我家楼下被带走，27号进看守所的，进看守所有体检，我有糖尿病，脑袋后有一个包，我要求了一个姓甘的队长给我照相了的，同监室的人能够证实我进去的时候被踩了手铐身上有伤。2.我的第一份口供是被刑讯逼供的，是按他们的要求来说的。3.第七次同步录音录像视频不全，他们踩了我后用手机录像的。三、关于定罪量刑方面：我一直都在还钱，包括抓到我了都还在还钱，我是还不出来了，不是不还，我认罪认罚，服从判决，我欠钱是事实，金额确实没有那么多，我认为我这个是非法吸收公众存款。 辩护人张全科辩护称：公诉机关认为邱榴具有非法占有为目的，是以邱榴自己经济基础薄弱缺少资金，没有考虑到邱榴本身就没有资金所以需要向他人借款。我们认为邱榴占用他人的行为不能认定为占有，本案指控的资金金额计算问题应当以银行、微信、支付宝接受的款项，或者以邱榴委托他人代收的金额计算违法金额，民间借贷关系有生效判决，公诉机关认为邱榴没有偿还能力就是非法占有是错误的。1.关于苗木没有证据能够证明苗木被邱榴私自出售，我们认为应当由侦查机关来证实到了广安的苗木到了何方，资金是否已经到了邱榴或邱榴控制的地方，陈中云这笔是否存在实实在在的苗木栽种问题我们认为证据不够充分。2.范某1、古某、毛某1的借款都是经过民事判决了的。3.章某1、牟某这笔尊重被告人自己的意见，山茶花消费款项不应该计入诈骗金额。4.章某2的金额经过查询是101.28万元。5.缺乏广安市驾校校长的证言，证据不充分，应该以邱榴收到的款项作为犯罪指控证据。6.张某1这一笔，代办驾驶证的金额不应当认定邱榴诈骗的金额，就算7.9448万元这笔款项被邱榴领取了，我们认为他是基于合法的债权凭证，款项没有交付给被害人是民事纠纷关系，不能当然推定为邱榴诈骗金额。7.张某2这一笔没有其他证据印证，证据不充分，不应认定。此外，本案中被害人为了取得施工权对邱榴的行为没有审查，存在一定过错。综上，辩护人认为本案在指控诈骗罪的情况下，客观上有部分事实存在证据不充分，请合议庭综合考虑对本案进行公正判决，如果认定有罪，建议在十二年量刑。 公诉人回辩称：被告人邱榴偿还的金额很少，给的钱也是为了稳住被害人继续诈骗，和他说的有偿还意愿其实是两回事，说张某2这一笔证据不足只有被害人陈述，这一笔有银行转账记录、微信转账记录，被告人也是认同的，只是辩称是借款。说到7万多力单这一个之前就回辩了，公诉人认为就是一个诈骗行为，以诈骗为目的，非法占用，被害人错误的认为才交付了力单，应当认定是诈骗罪的犯罪事实。辩护人提到公诉人认为邱榴只是没有偿还能力就推定邱榴非法占有，公诉方不止说了这一点，还结合了邱榴的前后行为和相关证据，邱榴的主观故意是非常明显的。 经审理查明：2013年至2018年期间，被告人邱榴虚构光耀集团重庆分公司执行董事长身份，以承接各种工程及投标、代办驾驶证、教练证等名义，先后骗取被害人陈中云、范某1、古某、毛某1、章某1、章某2、冯某1、张某2的钱款共计1328.1071万元，被骗财物被被告人邱榴部分用于消费、取现、偿还赌债和借款及游戏充值等。其具体犯罪事实如下： 1．2014年6月至2017年9月期间，被告人邱榴向被害人陈中云虚构其承接广安市园林局关于小平同志诞辰110周年地方改造绿化工程、邓**铜像公园绿化工程、广安小平故里园林改造三期工程及其增加工程、人行道银杏树工程以及帮被害人陈中云承接广安枣山园区土石方工程等，以承揽工程需要缴纳保证金、挂靠管理费、购买风景树及缴纳税款、活动关系、给予关系人回扣和保留被害人陈中云等人的煤矿需要活动费、填补邱榴个人亏空等二十余项事由，共计骗取被害人陈中云5**.6601万元。 2.2014年12月至2016年12月期间，被告人邱榴虚构光耀集团重庆分公司执行董事的身份，以承揽工程合伙投标、转让标书、请客送礼和活动关系等名义，共计骗取被害人范某1308.1万元。据被害人范某1称追回6万元。 3.2016年3月至2017年3月期间，被告人邱榴虚构其师父是光耀集团重庆分公司的股东，以承接重庆市××北机场Ｔ3航站楼8标段的土石方工程、合伙投标、给关系人回扣等名义，共计骗取被害人古某265.7万元。据被害人古某称追回17万元。 4.2017年期间，被告人邱榴虚构认识市委及省上领导，保证东升煤矿不被关闭需要活动费，以及合伙承接土石方工程、广安市图书馆装修工程需要缴费、活动关系等名义，共计骗取毛某159.14万元。据被害人毛某1称追回1万元。 5.2018年期间，被告人邱榴虚构承揽202省道片石供应、石滓镇片石矿山开采、合伙投标、活动关系等事由，先后骗取被害人章某1共计人民币89.907万元。 6.2014年3月至2018年3月期间，被告人邱榴以虚构承接土石方工程、到深圳光耀集团总部活动关系、工程拨款需要缴纳税款等事由，先后骗取章某213.5万元。据被害人章某2称追回1.72万元。 7.2013年3月至2014年期间，被告人邱榴虚构其是广安驾校的股东，以驾校入股、代办驾驶证和教练证、介绍到中铁十二局上班和帮忙购买中专毕业证等事由，先后骗取被害人冯某134.6万元。据被害人冯某1称追回3.5万元。 8.2016年10月至11月期间，被告人邱榴以合伙做广安园林工程项目的名义，骗取被害人张某2人民币35.5万元。 关于上述事实的时间、金额认定问题，根据被害人的陈述、被告人邱榴的供述、证人证言、相关人员转账记录等，在证据存疑的情况下才按照有利于被告人原则，综合认定本案诈骗事实发生的时间及诈骗金额，其中第一笔：被害人陈中云陈述2016年1月因邱榴虚构广安小平故居园林三期工程找建设局活动关系被调查需缴纳罚款而被诈骗17.68万元，错记为28万元；为保煤矿陈中云实际转账给邱榴48.05万元，扣除其中15万系毛某1转陈中云用于转给邱榴，被诈骗的金额应为33.05万元（指控金额19.55万元）。故最终被害人陈中云实际被诈骗521.6601万元。第二笔：被害人范某1通过银行转账的方式转给邱榴373.6万元，扣除走账的66万元，实际转账307.6万元，加上微信支付0.5万元，共计308.1万元。被害人范某1陈述交付2万元现金给邱榴系孤证，不予认定。故最终认定被害人范某1被诈骗308.1万元。第四笔：被害人毛某1通过银行卡转账给邱榴、甘某2、陈中云共计44.78万元，通过微信转账5.36万元（2017年8月21日20:56微信支付0.5万元，错记为0.8万元），现金支付9万元（有邱榴签字确认），另有现金支付5万元仅有张荣河4.9万元的个人取款交易回单，不予认定。故最终认定被害人毛某1被诈骗59.14万元。第五笔：被害人章某1陈述被邱榴诈骗的金额中有6.5万元是向章某3所借，但章某3证实出借金额为6.1万元，根据有利于被告人原则认定为6.1万元。通过梳理认定被害人章某1现金存甘某1账户13.159万元（指控金额12.94万元）。另有现金0.8万元支付保证金无证据证实，不予认定。故最终认定被害人章某1被诈骗89.907万元。第六笔：被害人章某2陈述被诈骗103.4万元，被告人邱榴当庭供述称只有十几万元，经梳理转账共计12万元，有证人赵某1证言及借条印证的1.5万元，另有被害人章某2筛选的交易流水共计93.665万元无交易对手信息，根据有利于被告人原则，本院不予认定。故最终认定被害人章某2被诈骗13.5万元。第七笔：被害人冯某1陈述被诈骗的金额有驾校入股9.8万元、购买力单5万元、介绍工作及购买毕业证1.8万元、办教练证2万元共计34.6万元，其余系日常借款，据此邱榴于2017年3月17日出具37万元的借条，根据有利于被告人原则，日常借款不属于诈骗。故最终认定被害人冯某1被诈骗34.6万元。 关于公诉机关指控第五笔事实中，牟某未提交证据材料，其被诈骗的钱多数系转被害人章某1后再转给邱榴，目前已与被害人章某1进行结算并形成借条，故不宜将牟某作为本案的被害人。 关于公诉机关指控被告人邱榴诈骗张某1的事实中，张某1陈述为刘建、张明安及张明安的朋友找邱榴代办驾驶证被诈骗3万元（张某1转交邱榴），因无刘建、张明安及张明安朋友的证实，且张某1陈述该钱款已追回，故按照有利于被告人原则，不宜认定为张某1被诈骗的金额。张某1陈述自己为办理驾驶证、购买汽车被邱榴诈骗3.6万元，被告人邱榴当庭予以否认，在案证据仅有被害人张某1的陈述，系孤证，故对该笔指控事实，本院不予确认。 关于公诉机关指控被告人邱榴诈骗张某1、章某1、冯某2运输费7.9448万元的事实，经查，被告人邱榴是否虚构事实、隐瞒真相来骗取拉煤力单并无证据证实，而在被害人张某1、章某1、冯某2委托被告人邱榴代为结算拉煤力单的事实中，被告人邱榴合法取得力单及对应款项，事后是否交付系民事纠纷，不应定性为诈骗犯罪，故对公诉机关的该指控意见，本院不予支持。对辩护人张全科提出该笔事实不能定性为被告人邱榴诈骗的辩护意见，本院予以采纳。 关于被告人邱榴提出其到案时间是2018年8月25日的辩解，经查，传唤证、到案经过均显示被告人邱榴于2018年8月26日在邻水县御临香岸院坝内被抓获，故被告人邱榴的该辩解与查明的事实不符，本院不予确认。 本案证据经当庭举证、质证，其来源合法，证明内容客观真实，能相互印证，形成完整的证据锁链，本院予以确认。 本院认为，被告人邱榴以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人人民币1,328.1071万元，数额特别巨大，其行为构成了诈骗罪。被告人邱榴长期、多次诈骗他人财物，部分款项用于赌博、高档会所消费，主观恶性很大，酌情予以从重处罚。 关于被告人邱榴提出自己的行为是非法吸收公众存款的辩解以及辩护人张全科提出邱榴因本身没有资金需向他人借款的行为不是非法占有的辩护意见。经查，被告人邱榴虚构自己的身份以及承揽工程等事由，诱骗他人合伙形成利益共同体，后续以工程保证金、缴纳税款、请客送礼活动关系、给予关系人回扣、工程上出人命需赔偿等需要资金以及填补个人亏空（如因行贿被处罚款、缴纳罚金、活动关系、没有生活费等等）骗取他人钱款，期间虽有少部分打款、还款，其目的也是为进一步骗取钱款或者稳定被害人不去报案，在其根本无力偿还的情况下部分用于赌博及个人高消费，显然具有以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人财物，是诈骗犯罪，应依法予以惩处。 关于被告人邱榴及其辩护人张全科提出与被害人范某1、古某、张某2系民间借贷关系的辩解、辩护意见。经查，根据本案被害人陈述、微信聊天记录、转账记录、证人证言等证据，结合被告人邱榴在侦查阶段的部分供述，足以认定被害人范某1、古某、张某2与邱榴之间的经济往来系被诈骗所致，故对被告人邱榴及其辩护人张全科的该辩解、辩护意见，本院不予采纳。 综上，根据被告人的犯罪事实，犯罪性质、情节及对社会的危害程度，结合其认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人邱榴犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币一百万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年8月26日起至2033年8月25日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人邱榴退还：被害人陈中云5**.6601万元、被害人范某1302.1万元、被害人古某248.7万元、被害人毛某158.14万元、被害人章某189.907万元、被害人章某211.78万元、被害人冯某131.1万元、被害人张某235.5万元。 三、扣押在案的现金人民币1900元及宝马汽车一辆（川ＸＤ××××）、手表二只（表盘字母分别为ＣＡＲＴＩＥＲ、Ｏｎｌｙｏｕ）依法处置后所得价款按比例发还各被害人，其余涉案物品由作出扣押决定的机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  何定云 审 判 员  刘琳梅 审 判 员  游文惠 人民陪审员  甘在勇 人民陪审员  苏小彪 人民陪审员  邹朝容 人民陪审员  冯宗成 二〇二〇年十一月二十七日 书 记 员  杜星谕 附法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决执行的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。