云南省昆明市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）云01刑终877号原公诉机关云南省昆明市官渡区人民检察院。上诉人（原审被告人）夏丽琨，绰号老悠、悠总，男，1986年7月30日出生，汉族，初中文化，云南省昆明市人，家住昆明市官渡区。2016年5月30日至2019年5月17日期间。因本案2019年5月30日被刑事拘留，2019年7月5日被逮捕，现羁押于昆明市官渡区看守所。辩护人马军、张静，云南震序律师事务所律师。上诉人（原审被告人）沈建虎，绰号白毛、老白毛，男，1982年11月12日出生，汉族，初中文化，云南省昆明市人，家住云南省昆明市官渡区。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，2019年7月5日被逮捕，现羁押于昆明市官渡区看守所。辩护人周宏臣，云南民启律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈李彬，绰号彬彬，男，1988年7月23日出生，汉族，初中文化，云南省昆明市人，家住云南省昆明市官渡区。因本案2019年5月30日被刑事拘留，2019年7月5日被逮捕，现羁押于昆明市官渡区看守所。指定辩护人黄泽菲，北京盈科（昆明）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）段苗，绰号小苗，男，1991年1月24日出生，彝族，小学文化，云南省昆明市人，家住云南省昆明市官渡区。因本案2019年5月30日被刑事拘留，2019年7月5日被逮捕，现羁押于昆明市官渡区看守所。辩护人杨宇琳子，云南呈祥律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李猛，绰号小猛、塑料，男，1981年1月3日出生，汉族，初中文化，云南省昆明市人，家住云南省昆明市官渡区。因本案2019年8月17日被刑事拘留，2019年9月23日被逮捕，现羁押于昆明市官渡区看守所。辩护人张玉池，云南和律丰律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张俊峰，男，1978年8月2日出生，汉族，初中文化，云南省昆明市人，家住云南省昆明市官渡区。因本案2019年9月17日被刑事拘留，2019年10月24日被逮捕，现羁押于昆明市官渡区看守所。辩护人杨云、潘红媛（实习），建纬（昆明）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）孙俊，绰号猴子，男，1988年9月12日出生，汉族，初中文化，云南省昆明市人，家住云南省昆明市官渡区。因本案2019年8月17日被刑事拘留，2019年9月23日被逮捕，现羁押于昆明市官渡区看守所。辩护人温琴、钱春成，云南万青律师事务所律师。原审被告人赵坤，绰号聋子、疯子，男，1985年12月25日出生，汉族，小学文化，云南省昆明市人，家住云南省昆明市官渡区。因本案2019年8月18日被刑事拘留，2019年9月23日被逮捕，现羁押于昆明市官渡区看守所。原审被告人薛亚松，男，1988年8月29日出生，彝族，初中文化，云南省昆明市人，家住云南省昆明市官渡区。因本案2020年3月24日被刑事拘留，2020年4月17日被逮捕，现羁押于昆明市官渡区看守所。原审被告人李勇，绰号铁脖子，男，1984年8月24日出生，汉族，初中文化，云南省昆明市人，家住云南省昆明市官渡区。因本案2019年8月17日被刑事拘留，2019年9月23日被逮捕，2020年10月16日被取保候审。原审被告人桂岩松，男，1982年6月13日出生，回族，初中文化，云南省昆明市人，家住云南省昆明市官渡区。因本案2019年9月25日被刑事拘留，2019年11月1日被逮捕，2020年11月24日被取保候审。原审被告人邵云洪，绰号老那，男，1973年8月9日出生，汉族，初中文化，云南省昆明市人，家住云南省昆明市官渡区。因本案2019年8月17日被刑事拘留，2019年9月23日被逮捕，2020年10月16日被取保候审。云南省昆明市官渡区人民法院审理云南省昆明市官渡区人民检察院指控原审被告人被告人夏丽琨、沈建虎、陈李彬犯开设赌场罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪，被告人段苗、李猛、张俊峰、孙俊、赵坤犯开设赌场罪、非法侵入住宅罪，被告人薛亚松、李勇犯开设赌场罪，被告人桂岩松、邵云洪犯非法拘禁罪一案，于2020年7月17日作出（2020）云0111刑初898号刑事判决。原审被告人夏丽琨、沈建虎、陈李彬、段苗、李猛、张俊峰、孙俊不服提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。原判查明：自2010年起，以被告人夏丽琨为纠集者，被告人沈建虎、陈李彬、段苗、李猛、张俊峰、孙俊、赵坤等人为成员的恶势力团伙，在昆明市官渡区大板桥街道办事处一带的山间、地头，以及租用多个当地村民的房屋开设赌场，邀约参赌人员到赌场利用麻将、扑克牌赌博，夏丽琨等人从中通过抽头渔利、放高利贷等方式非法获利。为不断壮大势力和维护赌场的经营秩序，夏丽琨先后纠集、雇佣数十人在赌场工作，并采取非法侵入住宅、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪手段向赌客索要赌债，为非作恶，欺压百姓，扰乱当地经济、社会生活秩序，在当地造成恶劣的社会影响。该恶势力犯罪团伙实施了以下违法犯罪行为：一、犯罪事实（一）自2010年起至2015年，被告人夏丽琨在昆明市官渡区大板桥街道办事处一带的山间、地头，以及租用多个当地村民的自建、租赁房屋开设赌场，邀约参赌人员到赌场利用麻将、扑克牌赌博，夏丽琨从中通过抽头渔利、放高利贷等方式非法获利。为维护赌场的经营秩序，被告人夏丽琨先后纠集、雇佣被告人沈建虎、陈李彬、段苗、李猛、张俊峰、孙俊、赵坤、薛亚松、李勇等人在赌场里从事望风、发牌、当庄等活动。该期间，被告人夏丽琨在官渡区内开设的赌场核实的有五处：二甲村5008号1栋庄科村公房、三甲村200号1栋杨李华家、四甲村192号附2号李猛家、四甲村新3**国道旁一民房（当地人称“百家乐赌场”）、甘海子村99号农贸市场。（二）为向吴某2索要赌债，2013年，被告人夏丽琨纠集、指使被告人沈建虎、陈李彬、段苗三人强行进入吴某2的父亲吴某1的住宅，当天即住在吴某1家中实施看守。在随后一年多的时间中，被告人沈建虎、陈李彬、段苗、孙俊、赵坤等人以及多名不知名的男子持续日夜驻守在被害人吴某1和吴某2的家中，并随身跟贴吴某1，致吴某1及其多名租户不堪其扰，不得已搬离住处。（三）为向符德光索要赌债，2013年12月，被告人夏丽琨纠集、指使被告人沈建虎、李猛、张俊峰等人，强行进入符德光的父亲符某的住宅，驻守在其家中长达20余日，直至符德光家人筹集到33万元归还后才离开。（四）为索要赌债，2016年7月17日中午，被告人夏丽琨纠集被告人沈建虎、陈李彬、桂岩松、邵云洪，在昆明市盘龙区“老表羊肉”馆找到被害人吴某2。在该羊肉馆外，夏丽琨等人对吴某2实施殴打，后强行将吴某2推进车内，带至昆明市官渡区。在该商铺内，夏丽琨再次对被害人吴某2实施殴打，逼迫其归还赌债、重新书写欠条。吴某2家人报警后其才得以释放。二、违法事实（一）2014年9月，被告人夏丽琨发现被害人吴某2的前妻张晓菊在官渡区家理发店，吴某2出现在该理发店。为向吴某2索要赌债，夏丽琨立即纠集被告人沈建虎、陈李彬、段苗、赵坤等人赶到该理发店内并欲带走吴某2。因有人报警，吴某2趁乱逃走，夏丽琨等人随即威胁张晓菊，并对该理发店进行打砸，对在场的被害人吴某1实施殴打。（二）为向吴某2索要赌债，2017年12月，被告人夏丽琨指使被告人陈李彬等人对吴某2的前妻张晓菊在官渡区大板桥街道经营的理发店进行滋扰。原判据以认定上述事实的证据有经当庭举证、质证的书证、到案经过、被害人陈述、证人证言、户籍证明、前科材料、扣押决定书、扣押清单、冻结财产通知书、被告人的供述及辩解等证据予以证实。原判认为：被告人夏丽琨开设赌场，情节严重，其行为构成开设赌场罪；被告人沈建虎、陈李彬、段苗、李猛、张俊峰、孙俊、赵坤、薛亚松、李勇参与开设赌场，其行为构成开设赌场罪。被告人夏丽琨、沈建虎、陈李彬、段苗、李猛、张俊峰、孙俊、赵坤非法侵入他人住宅，其行为构成非法侵入住宅罪。被告人夏丽琨、沈建虎、陈李彬、桂岩松、邵云洪非法拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪。被告人夏丽琨、沈建虎、陈李彬、段苗、李猛、张俊峰、孙俊、赵坤犯数罪，依法应当数罪并罚。公诉机关指控前述被告人犯罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，原审法院予以采纳。扣押在案的本案十二被告人手机各一部，共计十二部，系作案通讯工具，依法予以没收。冻结在案的银行资金共计103252.01元，扣除非本案被告人的账户资金，以及本案被告人中非恶势力团伙成员且未获取非法利益的被告人账户资金不予没收外，对于被告人夏丽琨、李猛、张俊峰、孙俊、赵坤、薛亚松、李勇的冻结账户资金共计21560.02元，依法应当予以没收，上缴国库。综上原审法院根据被告人夏丽琨、沈建虎、陈李彬、段苗、李猛、张俊峰、孙俊、赵坤、薛亚松、李勇、桂岩松、邵云洪的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百四十五条、第二百三十八条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第八十八条第二款之规定，判决如下：一、被告人夏丽琨犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金五万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，以上总和刑期有期徒刑八年八个月，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金五万元。二、被告人沈建虎犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金二万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年七个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。数罪并罚，以上总和刑期有期徒刑四年七个月，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金二万元。三、被告人陈李彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金二万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年五个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。数罪并罚，以上总和刑期有期徒刑四年八个月，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金二万元。四、被告人段苗犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年七月。数罪并罚，以上总和刑期有期徒刑三年一个月，决定执行有期徒刑三年，并处罚金二万元。五、被告人李猛犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金二万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年七个月。数罪并罚，以上总和刑期有期徒刑三年二个月，决定执行有期徒刑三年，并处罚金二万元。六、被告人张俊峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金二万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年七个月。数罪并罚，以上总和刑期有期徒刑三年二个月，决定执行有期徒刑三年，并处罚金二万元。七、被告人孙俊犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年七个月。数罪并罚，以上总和刑期有期徒刑二年七个月，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元。八、被告人赵坤犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，以上总和刑期有期徒刑二年，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金一万元。九、被告人薛亚松犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元。十、被告人李勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元。十一、被告人桂岩松犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。十二、被告人邵云洪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。十三、扣押在案的作案工具被告人夏丽琨、沈建虎、陈李彬、段苗、李猛、张俊峰、孙俊、赵坤、薛亚松、李勇、桂岩松、邵云洪所有的手机各一部，共计十二部，依法予以没收；冻结在案的违法所得被告人夏丽琨、李猛、张俊峰、孙俊、赵坤、薛亚松、李勇的账户款项共计二万一千五百六十元零二分，依法予以没收，上缴国库。宣判后，原审被告人夏丽琨、沈建虎、陈李彬、段苗、李猛、张俊峰、孙俊、赵坤不服，提出上诉。上诉人夏丽琨诉称：一审认定开设赌场的时间、开设赌场的数量事实不清；向吴某2讨要的不是赌债，与吴某2协商还债，不构成非法拘禁罪；没有打砸张晓菊的理发店，没有殴打吴某2，对寻衅滋事事实认定不清；上诉人没有实施为非作恶，欺压百姓，造成较为恶劣的社会影响的犯罪事实；不存在组织、指挥其他人员实施犯罪，不应当认定是主犯；一审法院对上诉人量刑畸重，望二审法院予以改判。上诉人夏丽琨的辩护人马军、李静提出：夏丽琨的行为虽构成开设赌场罪，但不属情节严重的情形，应在三年以下有期徒刑量刑；夏丽琨出借给吴某2的50万元中有30万元是正常的借贷，而非全部是赌债，因受害人参与赌博借赌债，造成夏丽琨追讨赌债非法侵入住宅，受害人有过错，应降低一审法院的量刑；夏丽琨不构成非法拘禁罪，夏丽琨没有限制吴某2的人身自由，是谈还款的事，也不能证明索要的是赌债；一审法院对夏丽琨等人恶势力犯罪团伙的认定证据不足；夏丽琨如实供述开设赌场、非法侵入住宅犯罪事实，是坦白。可从轻处罚。上诉人沈建虎诉称：没有到村民家中要账，没有参与拘禁吴某2，行为不构成非法侵入住宅、非法拘禁罪；开设赌场罪只参与三处赌场的行为，具有坦白情节，一审法院量刑过重；开设赌场的行为已过追诉时效；沈建虎受雇于人在赌场工作，不应当认定为恶势力成员。上诉人沈建虎的辩护人周宏臣提出:没有证据证明沈建虎参与非法侵入住宅的行为；沈建虎驾车到达哈马者时，夏丽琨、吴某2等人已准备离开，沈建虎没有同行；沈建虎的行为不构成非法侵入住宅和非法拘禁罪。一审法院对沈建虎开设赌场罪量刑过重，沈建虎只涉及参与三处开设赌场，是初犯，有坦白情节。沈建虎不应认定为恶势力组织成员，沈建虎没有欺压百姓、为非作恶的情形。沈建虎参与开设赌场是在2014年以前，公安机关立案侦查时已过追诉时效。上诉人陈李彬诉称:2016年6月17日没有参与非法拘禁吴某2，而是为其小女过生日。上诉人陈李彬的辩护人黄泽菲提出：同案被告人桂岩松对陈李彬的指控是虚假的，其供述前后矛盾，之前说开车的是夏丽琨，后又供述开车的可能是杨刚，又表示可能是陈李彬，其供述模糊不清前后矛盾，其他在场人的供述也无法确实充分的证实陈李彬参与非法拘禁吴某2的犯罪。陈李彬在本案中系从犯，如实供述犯罪事实，是初犯，恳请对陈李彬从轻处罚。上诉人段苗诉称：不认可非法侵入住宅的罪名，认定其犯非法侵入住宅罪证据不足，开设赌场、非法侵入住宅的行为已过追诉时效，认定其为恶势力成员，认定错误，一审法院量刑过重，段苗自愿认罪认罚，有自首情节，是初犯、偶犯。上诉人李猛诉称：认定其开设赌场的证据单一矛盾，其未在夏丽琨赌场工作，认定其将房屋租给夏丽琨是属于为开设赌场提供场地帮助系事实认定错误，非法侵入住宅的定罪证据存在疑点，证据之间存在矛盾，不能认定其有罪；一审法院没有客观评价各被告人的作用进行量刑，不符合罪刑相当的原则。上诉人李猛的辩护人张玉池提出：认定李猛在某个赌场工作的证据为言辞证据，且单一矛盾，不能认定李猛开设赌场，苏其海、黄祥证言与本案被告人的供述存在矛盾，被告人之间的供述也不相吻合，李猛将房屋租给夏丽琨，但没有犯罪的故意。认定李猛犯非法侵入住宅罪的证据存在疑点，被害人陈述与被告人供述之间有矛盾，无法达到证明李猛有罪的条件。本案中所谓的“李猛家赌场”的相关事实是在2012年10月之前，已过追诉时效。上诉人张俊峰诉称：认定上诉人构成开设赌场罪的言辞证据证明力不高，且无其他证据证实，定罪的证据存在诸多矛盾，不能形成证据锁链；一审法院未适用最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》，属适用法律错误；上诉人是征得同意进入符德光家，也没有长期驻守，认定上诉人非法侵入住宅证据不足；本案已过诉讼时效，不应追究刑事责任。上诉人不存在与其他被告人长期从事犯罪行为，也没有相对固定，上诉人不属于恶势力团伙成员。上诉人张俊峰的辩护人杨云、潘红媛提出：非法侵入住宅罪、开设赌场罪已超过法律规定的追诉时效；上诉人张俊峰进入符德光家是经过符德光妻子刘某邀请且同意的，上诉人只去过符德光家一次，其行为不构成非法侵入住宅罪；上诉人没有开设赌场的主观故意，证人只有杨冬琼提及上诉人，但证明力低，各被告人之间的口供存在矛盾，不能证明上诉人在赌场的具体工作内容及工作地点，上诉人没有从事开设赌场的行为，一审法院没有确认上诉人获益的具体金额、总金额，参与程度，判决明显过重。上诉人不属于恶势力团伙成员，上诉人与其他人之间没有长期从事犯罪行为，也没有形成相对固定的情形。上诉人孙俊诉称：上诉人2013年没有去过吴某1、吴某2家，证据也不能相互佐证上诉人等人在被害人家中蹲守一年多，上诉人不构成非法侵入住宅罪；上诉人受雇佣在赌场上班，没有采取任何暴力为非作恶，欺压百姓，不应当认定为恶势力成员。一审法院量刑过重，上诉人有自首情节。上诉人孙俊的辩护人温琴、钱春城提出：本案中没有足够的证据证明上诉人孙俊主观上有直接故意，客观上实施了非法侵入住宅的行为，被告人及证人均未辨认出孙俊在被害人家中蹲守一年多的事实，其行为不构成非法侵入住宅罪；一审法院认定上诉人孙俊为恶势力犯罪团伙成员属错误，孙俊只涉及开设赌场罪，没有其他违法行为，孙俊被雇佣上班，没有采取任何暴力为非作恶、欺压百姓。原审法院对本案中的从犯，确认同种罪名、同种作用下却区别量刑，对上诉人不公。经本院审理查明事实与一审认定的事实一致。以上事实，有经原审法院庭审质证、认证的书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、户籍证明、到案经过、扣押决定书、扣押清单、被告人的供述及辩解予以证实，证据确实、充分，足以认定。针对上诉人及辩护人提出的意见，本院评判如下：1、关于本案是否已过追诉时效的意见。根据《最高人民法院关于适用刑法时间效力规定若干问题的解释》第一条的规定，被害人在追诉期限内提出控告，人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的，不受追诉期限的限制。被告人供述及证人证言证明被告人夏丽琨等人开设赌场是在2010年至2015年期间，接处警登记表、吴某2陈述证实2016年7月17日吴某2就被告人夏丽琨开设赌场和非法拘禁的犯罪行为向公安机关报案，但公安机关未立案处理；吴某1报警的接处警登记表、刘某报警的接处警登记表以及被害人符某、刘某的陈述证实，被害人在案发后均就被告人夏丽琨等人非法侵入住宅的行为向公安机关报案，但公安机关未予立案处理。且本案系连续性犯罪，追诉期限从最后一次的犯罪时间开始计算；报案人在追诉期内报案，公安机关未予立案处理，故本案中，追究上诉人犯开设赌场、非法拘禁、非法侵入住宅罪的刑事责任符合法律规定。上诉人及辩护人提出的本案已过追诉时效的意见，本院不予采纳。2、上诉人夏丽琨、沈建虎、陈李彬的行为是否构成非法拘禁罪，上诉人段苗的行为是否构成非法侵入住宅罪，上诉人李猛、张俊峰的行为是否构成开设赌场、非法侵入住宅罪，上诉人孙俊的行为是否构成非法侵入住宅罪的意见。该案属共同犯罪，参与犯罪的人员对危害后果承担刑事责任，根据其在犯罪中的地位、作用确定应承担的责任。本案作案持续时间长，各上诉人参与犯罪的阶段不同，但是共同犯罪中的一个环节，上诉人应对其参与的共同犯罪的后果承担责任。本案中报警记录、租赁协议、证人证言、被告人供述及辩解、辨认笔录等证据证实，上诉人夏丽琨先后纠集、雇佣沈建虎、陈李彬、段苗、李猛、张俊峰、孙俊及原审被告人赵坤、薛亚松、李勇等人先后在不同的地点开设赌场，利用麻将、扑克赌博，从中抽头渔利。为索要赌债，上诉人夏丽琨指使上诉人沈建虎、陈李彬、段苗、孙俊、原审被告人赵坤等人进入吴某2父亲吴某1及吴某2家，持续日夜驻守，随身跟帖吴某1长达一年多。为向符德光索要赌债，上诉人夏丽琨纠集、指使上诉人沈建虎、李猛、张俊峰等人，强行进入符德光的父亲符某的住宅，驻守在其家中长达20余日。为索要赌债，上诉人夏丽琨纠集上诉人沈建虎、陈李彬及原审被告人桂岩松、邵云洪，在昆明市盘龙区“老表羊肉”馆找到被害人吴某2，夏丽琨等人对吴某2实施殴打，后强行将吴某2推进车内，带至昆明市官渡区。在该商铺内，夏丽琨再次对被害人吴某2实施殴打，逼迫其归还赌债、重新书写欠条。对上诉人提出的上诉人夏丽琨、沈建虎、陈李彬的行为不构成非法拘禁罪，上诉人段苗的行为不构成非法侵入住宅罪，上诉人李猛、张俊峰的行为不构成开设赌场、非法侵入住宅罪，上诉人孙俊的行为不构成非法侵入住宅罪的上诉意见，本院不予支持。3、本案开设赌场是否属情节严重的意见。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理利用网络赌博犯罪案适用法律若干问题的意见》及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》的规定，开设赌场抽头渔利数额累计达3万元以上，赌资数额累计达30万元以上，参赌人数累计达120人以上的，均属情节严重的情形;实体开设赌场与利用赌博机开设赌场、利用网络赌博开设赌场，只是赌博的方式、地点不同，实体开设赌场可适用该司法解释。本案中，抽头渔利数额、赌资数额均达情节严重的数额标准，本案应认定为情节严重。4、关于是否是恶势力犯罪团伙的意见。最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》规定，恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。上诉人夏丽琨自2010年至2015年纠集多名被告人在大板桥街道办事处一带开设多处赌场，通过抽头渔利和放高利贷等方式非法获利；为了索要赌债，上诉人夏丽琨还纠集、指使上诉沈建虎、陈李彬、段苗、李猛、张俊峰、孙俊及原审被告人赵坤等人以暴力、威胁等手段，从事非法侵入住宅、非法拘禁和寻衅滋事等违法犯罪活动，危害社会治安，扰乱经济、生活秩序，在当地造成了较为恶劣的社会影响，该团伙的违法犯罪行为符合恶势力犯罪的特征。综上，本院认为，上诉人夏丽琨先后纠集、雇佣上诉人沈建虎、陈李彬、段苗、李猛、张俊峰、孙俊及原审被告人赵坤、薛亚松、李勇等人先后在不同的地点开设赌场，利用麻将、扑克赌博，从中抽头渔利，情节严重，上诉人夏丽琨、沈建虎、陈李彬、段苗、李猛、张俊峰、孙俊及原审被告人赵坤、薛亚松、李勇的行为构成开设赌场罪；为索要赌债，上诉人夏丽琨指使上诉人沈建虎、陈李彬、段苗、孙俊、李猛、张俊峰、原审被告人赵坤等人进入他人住宅，日夜驻守，随身跟帖，影响他人正常生活和居住安宁，上诉人夏丽琨、沈建虎、陈李彬、段苗、孙俊、李猛、张俊峰、原审被告人赵坤的行为构成非法侵入他人住宅罪；为索要赌债，上诉人夏丽琨纠集上诉人沈建虎、陈李彬及原审被告人桂岩松、邵云洪非法扣押他人并进行殴打，剥夺他人人身自由，上诉人夏丽琨、沈建虎、陈李彬及原审被告人桂岩松、邵云洪的行为已构成非法拘禁罪；在开设赌场、非法侵入住宅、非法拘禁共同犯罪中，上诉人夏丽琨起主要作用，系主犯，上诉人沈建虎、陈李彬、段苗、李猛、张俊峰、孙俊及原审被告人赵坤、薛亚松、李勇、桂岩松、邵云洪起次要或辅助作用，系从犯，应依法从轻或减轻处罚；上诉人孙俊主动投案，并如实供述自己参与开设赌场的罪行，有自首情节；原审被告人赵坤主动投案，并如实供述自己参与开设赌场和非法侵入住宅的罪行，系自首，上诉人沈建虎及原审被告人李勇到案后能够如实供述自己参与开设赌场的罪行，原审被告人桂岩松、邵云洪到案后能够如实供述自己参与非法拘禁的罪行，属坦白，对上诉人沈建虎及原审被告人李勇、桂岩松、邵云洪坦白的犯罪从轻处罚。上诉人夏丽琨、沈建虎、段苗、孙俊及原审被告人赵坤、薛亚松、李勇在一审中对开设赌场自愿认罪，上诉人陈李彬、原审被告人赵坤对非法侵入住宅罪自愿认罪，原审被告人桂岩松、邵云洪对非法拘禁罪自愿认罪，上述情节，原审法院在量刑时已予以考虑。上诉人及辩护人提出的本案已过追诉时效，上诉人夏丽琨、沈建虎、陈李彬的行为不构成非法拘禁罪，上诉人段苗的行为不构成非法侵入住宅罪，上诉人李猛、张俊峰的行为不构成开设赌场、非法侵入住宅罪，上诉人孙俊的行为不构成非法侵入住宅罪，不是恶势力犯罪团伙，不是恶势力犯罪团伙成员，开设赌场不属情节严重的意见本院不予采纳，其他意见本院已经注意。原审人民法院认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确、量刑适当，审判程序合法，依法应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 郑 宏审判员 程思进审判员 张 军二〇二〇年十一月二十四日书记员 方羽玲