天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0116刑初1138号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人邹强，男，1989年6月20日出生于安徽省，汉族，初中文化，自由职业，户籍地安徽省亳州市谯城区。2019年1月30日因涉嫌犯诈骗罪被天津市滨海新区公安局刑事拘留，2019年3月7日经天津市滨海新区公安局决定被取保候审，2020年3月6日经天津市滨海新区公安局决定被监视居住，2020年9月2日经天津市滨海新区人民检察院决定被取保候审,2020年9月30日经本院决定被取保候审，2020年10月23日经本院决定被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第三看守所。被告人韩帅，男，1992年12月8日出生于天津市，汉族，初中文化，无职业，户籍地天津市北辰区。2017年5月因犯诈骗罪被天津市红桥区人民法院判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币五万元（已缴纳）；2019年6月因犯诈骗罪被天津市西青区人民法院撤销上述判决缓刑部分，数罪并罚，判处有期徒刑八年,并处罚金人民币四十万元（含已缴纳的人民币五万元），后在天津市滨海监狱服刑。2020年8月19日因涉嫌犯诈骗罪被天津市滨海新区公安局解回。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。天津市滨海新区人民检察院以津滨检五部刑诉〔2020〕13号起诉书指控被告人邹强、韩帅犯诈骗罪，于2020年9月24日以简易程序适用认罪认罚从宽制度向本院提起公诉。本院于2020年9月25日立案受理，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年10月23日公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派检察员李杰出庭支持公诉，被告人邹强、韩帅到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控：2018年1月至2月,被告人邹强伙同被告人韩帅以谈恋爱名义骗取女子信任,利用对方信息办理网络贷款进而骗取财物；邹强自称“邹尝君”与被害人张某谈恋爱,骗取张某信任,在取得其身份证、银行卡和手机支付密码等信息后,伙同韩帅在天津市滨海新区宜昌××上海道瑞德口腔医院等地附近,操作张某手机办理网贷,编造买车用钱等理由将网贷所得钱款陆续从张某建设银行卡（尾号5395）和支付宝账户通过支付宝、微信等支付渠道转至邹强的兴业银行卡（尾号6719）和微信账户,共骗取张某人民币77700元。邹强将所得部分钱款分给韩帅,二人将钱款挥霍后失联,至今未归还被害人。被告人邹强、韩帅到案后如实供述了上述犯罪事实,并自愿认罪认罚。公诉机关就起诉书指控的事实向法庭出示了相关证据。公诉机关认为，被告人邹强、韩帅诈骗他人财物，数额巨大，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任，且是共同犯罪。邹强、韩帅具有坦白情节且自愿认罪认罚，可从轻处罚。建议对邹强判处有期徒刑三年,并处罚金人民币二万元；建议对韩帅判处有期徒刑三年,并处罚金人民币三万元,与前罪数罪并罚建议执行有期徒刑十年,并处罚金人民币四十三万元(含已缴纳的五万元)。提请本院依法惩处。被告人邹强对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中恳请法庭对其适用缓刑。韩帅对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明：2018年1月初，被告人邹强假借“邹尝君”之名通过探探交友软件结识被害人张某并互加微信好友。此后，邹强谎称欲同张某进行交往，并在与张某聊天过程中，谎称其买车需要用钱。2018年1月17日夜间，邹强伙同被告人韩帅驾车来到张某位于天津市滨海新区宜昌××号楼楼下，在与张某见面并骗取其信任后，邹强伙同韩帅使用张某的手机进行网络贷款，并于次日凌晨以张某的名义贷款人民币25000元，该笔款项进入张某微信所绑定的银行账户后被转至邹强的微信账户内。此后，邹强伙同韩帅两次驾车来到天津市滨海新区瑞德口腔医院附近，采用上述相似方法，使用从张某处获取身份证、银行卡及密码，操作张某手机登录贷款程序以张某名义进行贷款，经统计，上述两次行为共计从银行及网络贷款平台贷款人民币52700元，上述款项进入张某账户后均被转至邹强微信、支付宝等个人账户内。事后，张某曾向邹强催要上述款项，邹强以给母亲看病需要用钱等理由进行拖延，后将张某微信等联系方式拉黑不再联系。从张某处骗取的人民币共计77700元，均被二被告人挥霍或挪作他用。2019年1月29日，被告人邹强被公安机关抓获归案。2020年8月19日，被告人韩帅因他罪在监狱服刑期间，被民警解回。二被告人到案后如实供述上述主要涉案事实，并自愿认罪认罚。在本案审理期间，邹强向本院缴纳退赔款人民币20000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的案件来源及到案经过，被害人张某陈述，被告人邹强、韩帅供述，辨认笔录，涉案银行账户交易明细，涉案微信及支付宝账户转账记录，刑事判决书，执行材料，缴款凭证，户籍证明等证据证明。本院认为，被告人邹强、韩帅以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且是共同犯罪。天津市滨海新区人民检察院指控邹强、韩帅犯诈骗罪，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。邹强、韩帅到案后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，符合坦白条件及认罪认罚从宽制度的适用范围和适用条件，依法从轻处罚。邹强主动退赔被害人张某部分经济损失，酌情从轻处罚。韩帅因犯诈骗罪被天津市西青区人民法院判决宣告后，在刑罚执行完毕以前，发现还有本罪没有判决，应数罪并罚。关于邹强当庭提出希望对其判处缓刑的辩解，根据已查明的案件事实，邹强伙同韩帅骗取张某共计人民币77700元，数额巨大，犯罪的情节及危害程度均较为严重，其仅在本案审理期间退缴人民币20000元，亦未取得被害人的谅解，不符合宣告缓刑的法定条件，不能适用缓刑，邹强的上述辩解意见，本院不予采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据邹强、韩帅犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、六十七条第三款、第六十一条、第七十条、第六十九条第一款及第三款、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人邹强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前已先行羁押一个月零七日，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月23日起至2023年9月15日止。）二、被告人韩帅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；与前罪判决的有期徒刑八年,并处罚金人民币四十万元数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币四十三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一个月零五日，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2028年7月2日止。已缴纳罚金人民币五万元。）三、责令被告人邹强、韩帅共同退赔被害人张某人民币57700元；四、被告人邹强退赔的人民币20000元，依法发还被害人张某。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  牛 翔人民陪审员  高玉华人民陪审员  张术源二〇二〇年十一月四日书 记 员  李炎炎附：本案适用的法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。