江苏省淮安市淮安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0803刑初514号 公诉机关淮安市淮安区人民检察院。 被告单位南通烨烁建筑工程有限公司，住所地南通市海安县城东镇韩洋村**。 法定代表人缪爱华，该公司执行董事。 诉讼代表人周建光，该公司员工。 辩护人冯志礼，江苏誉淮律师事务所律师，系本区法律援助中心指派。 被告人缪爱华,男,,汉族,,南通烨烁建筑工程有限公司法定代表人，住江苏省南通市如皋市。因涉嫌犯合同诈骗罪,于2018年4月5日被刑事拘留，同年5月11日变更为取保候审，2019年5月11日被解除取保候审，2019年11月1日被逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。 辩护人姚德明，江苏誉淮律师事务所律师，系本区法律援助中心指派。 被告人沈之忠,男,1974年4月11日出生于江苏省金湖县，汉族，初中文化，无业，住江苏省淮安市金湖县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年5月2日被取保候审，2019年5月2日被解除取保候审，2019年11月1日被逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。 辩护人陈平，江苏大业天平律师事务所律师，系本区法律援助中心指派。 淮安市淮安区人民检察院以淮检刑检刑诉〔2019〕525号起诉书指控被告单位南通烨烁建筑工程有限公司、被告人缪爱华、沈之忠犯合同诈骗罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。在本案审理期间，公诉机关以需要补充侦查为由建议延期审理一次，本院依法决定延期审理，并于2020年3月5日恢复审理。恢复审理后，由于不能抗拒的原因，致本案在较长时间内无法继续审理，本院于2020年3月10日依法裁定中止审理；中止审理的原因消失后，本院于2020年10月20日依法裁定恢复审理。10月21日，本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。淮安市淮安区人民检察院指派检察员成宸出庭支持公诉，被告单位的诉讼代表人周建光，被告人缪爱华、沈之忠及上述辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 淮安市淮安区人民检察院指控：淮安区淮安医院新院建设工程系中建三局第二建设工程有限公司承建，该公司将20万平方米工程劳务均分给台州市安利建筑劳务有限公司和南通市丰润工程劳务有限公司。被告人缪爱华经过被告人沈之忠介绍，分别于2017年4月6日、5月26日与台州市安利建筑劳务有限公司签订淮安医院新院项目临建工程分包合同、木工工程分包合同。此后，被告人沈之忠在明知缪爱华未取得淮安医院新院20万平米劳务（总包）工程的情况下，联系中饰建设（上海）有限公司法定代表人郝某与缪爱华洽谈工程，并提出需要收取保证金200万元。2017年4月24日，被告人缪爱华明知上述情况，以南通烨烁建筑工程有限公司（下称烨烁公司）的名义和郝某签订了淮安医院新院项目20万平米劳务合同发包合同，要求郝某向其交保证金200万元。郝某在和缪爱华签订合同后，将该合同内容分包他人，以中饰公司名义和陈华新为代表的无锡荣鑫建筑劳务有限公司签订其中10万平米工程劳务承包合同，并收取保证金50万元交给缪爱华；以中饰公司名义和陈茂俭为法定代表人的上海润迅建设装饰工程有限公司签订剩余10万平米工程劳务承包合同，并分多次收取保工程保证金97万元，其中分多次转给缪爱华30万元，转给沈之忠38万元，郝某留用29万元。合同签订后，陈华新、陈茂俭仅安排工人进场参与少部分临建工程施工，且发现工程项目已被发包其他公司，要求退还保证金，被告人沈之忠、缪爱华分别向陈华新、陈茂俭作出退还保证金的承诺，但均未兑现。 被告人缪爱华还通过他人以烨烁公司名义和滕某签订淮安区新院5万平方米木工工程，并收取滕某保证金10万元。 为证实上述指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读和出示了证据。公诉机关认为：被告人单位南通烨烁建筑工程有限公司的直接责任人缪爱华和沈之忠以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取欺骗方法，骗取财物，数额巨大，其行为触犯了《刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告单位与被告人沈之忠共同故意实施合同诈骗犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，系共同犯罪。建议对被告单位判处罚金，对被告人缪爱华、沈之忠分别判处有期徒刑五年至七年，并处罚金。 被告单位的诉讼代表人对单位构成合同诈骗罪有异议，认为被告单位是基于2016年7月6日沈之忠代表江苏江都建设集团有限公司与缪爱华签订的合同与他人签订的合同，且工人也实际进场施工，缪爱华和被告单位不构成诈骗罪。为证明其辩解意见，其举证了缪爱华向侦查机关提交的江苏省江都建设集团有限公司、沈之忠与南通烨烁公司于2016年7月6日签订的建筑工程劳务承包合同和沈之忠出具的5万元保证金收条，辩解缪爱华基于该合同取得了涉案30万平方米的劳务工程，并向沈之忠交纳了5万元工程保证金。 被告单位的辩护人未发表辩护意见。 被告人缪爱华对起诉书指控的事实及罪名均不认可，辩称涉案工程是沈之忠安排其和相关人员洽谈的，其是受郝某的安排签订的空白合同，陈茂俭也是郝某安排其到工地上干活的，其不存在发包和收取保证金的事情。 被告人缪爱华的辩护人对指控缪爱华犯合同诈骗罪不持异议，但认为缪爱华基于对其和江都建设集团以及沈之忠签订合同的信任，向沈之忠交纳了保证金，其是被沈之忠和郝某利用的，缪爱华的作用是被动的，建议对其判处三年以下有期徒刑。 被告人沈之忠对起诉书指控的事实及罪名均不认可，辩称其只是介绍缪爱华到淮安医院做工程，签订合同的时候其不在场；收取费用是事实，但是其收的不是保证金，而是郝某给其的协调项目的费用；其出面协调时出具的承诺书，不是自愿出具的；案发后其取得了被害单位法定代表人陈茂俭、严桃荣的谅解，并向侦察机关提交了陈茂俭和严桃荣的谅解书。 被告人沈之忠的辩护人提出缪爱华与沈之忠均认可缪爱华与江都建设集团于2016年7月签订的合同无效，该份合同与本案没有关联性。 经审理查明：淮安区淮安医院新院建设工程系中建三局第二建设工程有限公司承建，该公司将20万平方米工程劳务均分给台州市安利建筑劳务有限公司和南通市丰润工程劳务有限公司。被告人缪爱华经被告人沈之忠介绍，以其个人名义分别于2017年4月6日、5月26日与台州市安利建筑劳务有限公司签订了淮安医院新院项目临建工程分包合同、木工工程分包合同，承包淮安医院新院项目临时工程设施和工程的模板制作、安拆项目的劳务工程。其中，木工工程分包合同约定缪爱华需向发包方交纳工程保证金人民币10万元。 被告人沈之忠在明知被告人缪爱华未取得淮安医院新院20万平方米劳务（总包）工程的情况下，联系中饰建设（上海）有限公司（以下简称中饰公司）法定代表人郝某与缪爱华洽谈工程，并提出需要收取人民币200万元的工程保证金。2017年4月24日，被告人缪爱华明知其未取得劳务总包工程的情况下，仍以南通烨烁建筑工程有限公司（以下简称烨烁公司）的名义和中饰公司法定代表人郝某签订了淮安医院新院项目20万平方米劳务发包合同，并要求郝某交纳保证金。郝某在和缪爱华签订上述合同后，又将该合同内容分包给他人，以中饰公司的名义和陈华新为代表的无锡荣鑫建筑劳务有限公司签订了其中10万平方米的工程劳务承包合同，收取陈华新保证金人民币50万元；以中饰公司的名义和陈茂俭为法定代表人的上海润迅建设装饰工程有限公司签订剩余10万平方米的工程劳务承包合同，分多次收取陈茂俭工程保证金人民币97万元。郝某收取陈华新和陈茂俭的保证金后，将陈华新的50万元交给缪爱华，将陈茂俭的97万元分多次转给缪爱华计30万元，转给沈之忠计38万元，郝某自己留用29万元，缪爱华收取上述保证金后，将其中大部分资金分多次转账给沈之忠。 合同签订后，陈华新、陈茂俭仅安排工人进场参与少部分临建工程施工后，发现工程项目已被发包给其他公司，南通烨烁公司和中饰公司没有履行上述劳务承包合同的能力，遂要求退还各自的保证金。被告人沈之忠、缪爱华向陈华新、陈茂俭作出退还保证金的承诺，但一直未能兑现。 2017年4月，被告人缪爱华还通过沈小根（另案处理），以烨烁公司的名义和被害人滕某签订了淮安区新院5万平方米的木工工程合同，并收取滕某保证金人民币10万元。此后，合同没能履行，被告人缪爱华也未能退还保证金。 另查明：案发后，被告人缪爱华、沈之忠先后被抓获归案后，归案后如实供述了基本犯罪事实；被告人缪爱华和沈之忠退还了陈华新及其工人人民币18万元，缪爱华和沈小根退还了滕某人民币3.95万元。 还查明：南通烨烁建筑工程有限公司是被告人缪爱华于2016年3月21日投资成立的，法定代表人为缪爱华，企业类型为有限责任公司（自然人独资），所属行业为建筑装饰、装修和其他建筑业，经营范围包括：房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、建筑业务劳务分包等。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.被告人缪爱华的供述与辩解证明：2016年5月份，其认识了淮安市金湖人沈之忠，沈之忠讲他准备做淮安区医院新院项目，并以江都建设集团名义和其签一个大清包劳务合同。但后来江都建设集团没有承建到淮安区医院新院项目，是李某的台州市安利建筑劳务公司承建了，沈之忠就介绍其和李某认识，李某提出让其公司做，做多少签多少的合同，在做的过程中签合同。其在2017年4月1号进场施工做临建设施，后来沈之忠又把郝某介绍过来，说郝某也想做工程，一天，郝某在其办公室里拿起抽屉中的一份空白合同盖上其公司的公章，又盖上其法人章，其先不同意，和郝某要回合同，他没有给，其就没有坚持。后来郝某就拿合同对外发包并收取人家的保证金，收了陈茂俭和陈华新的保证金。陈茂俭交的保证金其从中拿了30万元，10万元是陈茂俭分4次转到其女朋友沈世云的农行卡上，20万元是赵某分4次转到其女朋友沈世云农行卡上的，卡号也是其提供给他们的。陈华新交的保证金钱我拿了50万元，是分两次拿的，第一次是30万元转我女朋友沈世云农行卡上的，第二次在其办公室交的20万元现金，同时还有8条黄金叶香烟，这80万元，其中10万元其用于工地上购材料和自己用了，70万元打给沈之忠了，就是通过沈世云的那张卡转的。陈华新的钱退了18万元了，其中沈之忠给了10万元，其给了8万元，陈茂俭的钱没有退。 2017年4月，沈小根以烨烁公司的名义与滕某签过一份工程承包合同，大致内容是滕某从其公司承包淮安楚州人民医院的木工工程，是沈小根和滕某签订的合同，之后沈小根把合同拿过来让其盖章，其没有看就盖章了。其在签合同之前就知道沈小根和滕某签的合同上的工程是不存在的，但因为沈之忠和沈小根关系很好，沈之忠说不用其管合同怎么签，只要其盖章就行，因为沈之忠承诺给其做工程，所以其明知工程不存在的情况下，在沈小根的假合同上盖了公司印章。合同签完之后2、3天时间内，沈小根带着滕某到其办公室，滕某交了10万元的保证金给其，其出具了收据给滕某。这10万元保证金其都交给沈之忠了，因为沈之忠说他要拿钱去打点关系。2017年8月份的时候滕某多次打电话给其要求进场干活，其每次都推脱让对方等，但是其知道没有工程给滕某做。 2.被告人沈之忠供述与辩解证明：淮安医院新院的工程是中建三局承建的，当时有20万平米的劳务，是两家公司包的，一家10万平米，其通过杨某介绍缪爱华进去做的，当时没有签合同，杨某介绍缪爱华到浙江一家公司做的，后来缪爱华就进去做了，缪爱华他没有21万平米的劳务清包工程。郝某是自己找过来的，缪爱华不同意，其就劝说缪爱华让给郝某做的，其还让郝某交些钱用于跑项目费用，当时没有说数字，说要钱就和他联系。其和缪爱华之间一直有经济往来，钱基本上是打到其银行卡上的，具体数字以银行记录为准，缪爱华交给其的钱是让其跑项目用的，还有一些是劳务费用；其还安排缪爱华转账给杨某的，给他的是工程介绍费。2017年7月5日，陈茂俭他们没有工程做找郝某闹事，郝某就找到其，因为钱基本上是打给其的，所以其就出面协调处理这事的，并写下承诺保证他们在2017年8月10日进场，不进场退保证金。之后其也没有协调成功，其只退还了10万元给陈华新手下的一个姓魏的工头，其他的钱没有退。 3.同案关系人沈小根供述与辩解证明：2017年4月中旬，其和缪爱华签订了淮安楚州人民医院工程的劳务大清包合同，承包的面积是15万平方，但签过合同后其没有进场做，就找了7、8个工人做临建工程。其和缪爱华签过合同半个月左右，就和滕某签了合同，合同内容是给滕某10万平方木工清包工程，其要求滕某交10万元保证金。之后，滕某在缪爱华办公室交了10万元现金给缪爱华，缪爱华出具了收据给滕某，当时其承诺滕某5月份进场做工程的，但是之后缪爱华一直没有工程给滕某做，滕某一直向其要求退钱，其就向缪爱华要钱的，但是缪爱华一直没有退钱。 4.被告人缪爱华辨认笔录及照片证明：缪爱华辨认出沈小根就是与其共同诈骗被害人10万元的人员。 5.被害单位无锡荣鑫建筑劳务有限公司陈华新陈述证明：其和郝某是通过何某介绍认识的，2017年4月，何某打电话说有一个朋友在淮安承建了中建三局的劳务大清包项目，问其有无兴趣，之后就和何某一起到淮安，郝某接待的，郝某说其接了一个20万平米的大清包劳务，可以分10万平米工程，但要交保证金110万元，并出示了他公司承包的20万平米的劳务合同，其说没有这么多钱，郝某说可以先交50万元，还把其带到淮安医院新院项目工地上介绍缪爱华给其认识，说工程是缪爱华总承包的，分包给郝某了，其当时问了门卫后也证实工地是缪总的，其就答应交保证金签合同，之后在缪爱华的一间办公室里和郝某签的合同，合同签好后下午交的保证金，钱是分两次交的的，按郝某要求先打30万元到沈世云的银行卡上，20万元是第二天下午在缪爱华的办公室内交给缪爱华的现金，郝某当时打的50万元收条。进场施工1个月后发现有其他人在做劳务大清包，进一步了解才知道淮安医院新院项目劳务大清包不是缪爱华承包的，就把缪爱华一起拉到淮安医院新院项目发包方处，缪爱华答应退还保证金，后来一直也没有退，过了一些时间，其又找到缪爱华，缪爱华讲钱给了沈之忠，沈之忠出面写一个承诺书，并写了一份欠条，缪爱华也在上面签字，再后来他们人都找不到了，其就来报案的。报案之前，工人找到中建三局要工资，中建三局把缪爱华找到场，把缪爱华的劳务工资全部借给了其工人，相当于多给了7万元，还有工人之前从缪爱华处领的生活费1万元，共计8万元；沈之忠支付了10万元工资。 6.被害单位无锡荣鑫建筑劳务有限公司（陈华新）提供的报案材料、收条、工程内部劳务承包合同、沈之忠和缪爱华签字的承诺书、沈之忠出具的欠条等书证证明：2017年4月24日，无锡荣鑫建筑劳务有限公司与郝某的中饰公司签订了协议，分包淮安医院新院建设项目中总面积10万平方米的框架结构工程；4月25日，郝某出具一张50万元的收条给陈华新，缪爱华作为证明人在收条上签字；7月2日，沈之忠、缪爱华出具承诺书，承诺大清包合同与郝某50万元收条有效，承担20万元押金利息及前期费用合计70万元，如在7月10日前工程安排进场施工此款由陈华新负责安排，沈之忠还出具欠条一张，承诺7同月15日前付清施工队农民工工资70万元。 7.被害单位上海润迅建筑装饰工程有限公司法定代表人陈茂俭陈述证明：2017年4月，其朋友陈某说在淮安区有一个中铁三局总承包的项目，有劳务可以介绍给其做，之后其在陈某的介绍下认识了赵某，由赵某介绍认识了中饰建设（上海）有限公司的郝某，郝某说要交保证金200万元，其就和他签了一份20万平方米的劳务合同，之后其就开始陆续的交保证金给郝某，交了有六七十万元后，郝某看其交保证金压力大，就主动找到其说要重新签一份合同，只能给10万平方米的项目，只需要交100万元的保证金，其就同意了。之后其陆续交了97万元的保证金，其中打给缪爱华提供的沈世云银行卡上10万元，打15万元到沈之忠的银行卡上，72万元是分多次打到赵某老婆姜爱萍银行卡上的，还帮郝某代付了6.6万元的沙砌块，合同签完后立即进场施工的，但只让其安排了一些零工进去，说等是主体出来了再正式进场。一直拖了很长时间后，其发现缪爱华和浙江安利劳务公司的合同只是单项木工的合同，但郝某说他是从缪爱华手中签过来的，其就找郝某解释原因，郝某就带其找缪爱华，缪爱华说现在没有项目给其做，以后有项目再说，到2017年8月还没有项目就退还保证金，但是之后缪爱华一直也没有项目给其做，也没有退保证金。2017年4月24日上午，郝某和缪爱华签的合同，当时其在场，一起的还有赵某、陈某等人，在缪爱华的办公室里，缪爱华拿出几份合同，赵某写好后交给缪爱华的，缪爱华看了一下就从包里拿出公章和法人章盖上去的，公章盖好后交给郝某的，双方签好合同后一起出去吃饭的，之后郝某和其签了10万平米的劳务清包合同，合同上签订时间是2017年4月24日。 8.上海润迅建筑装饰工程有限公司（陈茂俭）提供的报案材料（合同诈骗控告书、公司营业执照、缴纳资金对帐单）、进场通知书、沈之忠书写的承诺书、建筑工程内部劳务承包合同、淮安区肿瘤医院项目费用明细、淮安肿瘤医院项目垫付材料费用明细和银行交易记录等书证证明：2017年4月24日，上海润迅建筑装饰公司与郝某的中饰公司签订了协议，分包淮安医院新院建设项目总面积10万平方米的框架结构劳务施工；2017年5月12日，南通烨烁公司通知中饰建设公司安排进场施工（缪爱华签字、加盖公司印章），同日，中饰建设公司通知上海润迅公司进场施工。为此，润迅公司垫付了项目的相关材料费用；陈茂俭农业银行卡交易明细显示其于2017年4月至5月期间，累计转账给沈世云10万元，转账给沈之忠15万元，转账给姜爱萍72万元；2017年7月5日，沈之忠出具承诺书，承诺8月10日前没有项目，其和缪总所用保证金全部退还；2017年9月4日，沈之忠又出具一份承诺，承诺其所拿陈茂俭工程保证金68.5万及工程费用5万元于2017年9月16日前归还。 9.被害人滕某陈述证明：2017年4月，沈小根向其承诺将淮安区人民医院5万平方工程承包给其，并向其收取10万元保证金，双方签订了劳务分包合同并盖章。交钱时，沈小根的老板缪爱华在场，后该合同根本没有履行，保证金也没有退回；后来沈小根退了其29500元，沈小根的老板退了其10000元。 10.被害人滕某提供的劳务分包合作协议书及收条证明：2017年4月17日，南通烨烁公司与滕某签订劳务分包合作协议，将淮安区新医院5万平方木工发包给滕某，收取滕某10万元保证金，南通烨烁公司向滕某出具了收据并加盖公司印章和缪爱华个人印章。 11.证人郝某证言证明：2017年4、5月份，沈之忠打电话给其说淮安区有一个劳务工程，问其有无无兴趣做，其就和赵某过来看看的，是中建三局承建的淮安新医院工程，当时沈之忠讲要200万元的保证金，其没有这么多钱，就回去和赵某商量找别人来做，后赵某就介绍了陈茂俭来做，陈茂俭讲只要有工程做200万元保证金没有问题，其还打电话给其朋友何某让他找人来做，后来何某介绍了陈华新过来做，其就决定让他们两家各做10万平方米的劳务工程，然后就来淮安和沈之忠签合同的，沈之忠讲要和缪爱华签合同，因为缪爱华有劳务公司。同一天其签了三份合同，和缪爱华的公司签了一份20万平方米的劳务合同，之后又把这20万平方米劳务合同分包给陈茂俭的劳务公司，还有陈华新的劳务公司，当时合同上没有写明保证金，但在签合同时和他们事先说好的一家要交100万元保证金，陈茂俭分几次交了100多万元的保证金，陈华新分两次交了50万元的保证金，陈华新的保证金其让他交给缪爱华了。20万平方米的劳务工程沈之忠讲是他接的，用缪爱华的劳务公司签下合同的，其当时找工人了解，又看了缪爱华在手机上转款记录，还说这工地上的活肯定做，就相信沈之忠他们了。因为其没有能力做，就把工程分包下去，之后其就让陈华新直接把50万元交给缪爱华的，陈茂俭交的100多万元保证金全是赵某收的，其从中拿了238400元，剩下的钱其让赵某转给沈之忠和缪爱华了，后来其和沈之忠对账时沈之忠写了条子给陈茂俭。合同签了约2个月后其才发现缪爱华只有很小的一部分合同，因为工人进场后没有大面积活做，只做一点零工，工人闹事其才知道的。 12.证人郝某提供的建筑工程劳务承包合同、进场通知书、和沈之忠的对账单、交付工程保证金汇款汇总表、交易记录、电子回单等证据证明：南通烨烁公司与中饰公司签订了一份建筑工程劳务承包合同，将淮安医院新院建设项目中总面积20万多平方米的劳务工程分包给中饰公司；并于2017年5月12日通知中饰公司进场施工；5月21日，中饰公司和沈之忠对账确认上海润建公司缴纳了保证金97万元；2017年4月18日至5月11日期间，郝某通过自己银行卡转账、无卡存款和姜爱萍农行卡转账等方式，共计支付23万元给沈之忠。 13.证人赵某证言证明：2017年4月，郝某和其说他和缪爱华、沈之忠谈好了，交200万元保证金就能把淮安医院新院的劳务工程拿下来了，因为没有钱就准备转给陈茂俭做，2017年4月20日在淮安区格林豪泰酒店和陈茂俭签了一份20万平米的合同，后来陈茂俭没有准备了200万元保证金，郝某又联系上陈华新来做。2017年4月24日其和郝某、陈茂俭、陈某四人一起到缪爱华的办公室里，当时缪爱华拿了四份空白合同、还有一份内容写好的合同，让其照这份合同抄写，其就照抄了四份，缪爱华看了合同后就从抽屉里拿出一个包，从包内里拿出公章和法人章，并在合同上盖好章交给郝某，郝某也盖好公章和法人章，双方合同签好后就和郝某拿了两份合同。之后和陈茂俭谈交200万元保证金的事情，陈茂俭讲交不了，其又打了一式两份10万平米的合同，日期也是2017年4月24日，实际上和陈茂俭是在第二天签的。后来，郝某又找了陈华新来做，合同是郝某让其按陈茂俭的合同写的，落款日期是2017年4月24日，实际上过了两三天在淮安区格林豪泰酒店签的。陈茂俭一共转账72万元到其老婆姜爱萍银行卡上，钱到账后其就按郝某的要求，分四次转到缪爱华女朋友沈世云农行卡上20万元、分三次转给沈之忠8万元，其他的转给郝某了，转给缪爱华的20万元是郝某收取的陈茂俭交过来的保证金。缪爱华和郝某签20万平方米的劳务工程时没有说没有取得中建三局的工程。 14.证人赵某提供的居间合同、汇款凭证统计表、汇款凭证和转账记录证明：赵某因帮助介绍淮安医院劳务项目工程，与陈茂俭于2017年4月20日签订了一份居间协议，约定每平方米收取20元中介劳务费；2017年4、5月间，其通过姜爱萍账户向沈之忠转账8万元，向沈世云转账20万元。 15.证人何某证言证明：2017年2、3月份郝某打电话说在淮安有一个中建三局的劳务大清包项目，之后郝某就和其联系，劝说其交保证金110万元就立即进场，其考虑自己能力情况，就找了陈华新合作，后来其和陈华新一起来淮安找郝某商谈了几次，答应签合同，后来赵某打了一份合同，并盖好了公章，郝某签完字，其和陈华新签字的，合同签好后下午交的50万元保证金，按照郝某要求打30万元到沈世云的银行卡上，20万元现金在缪爱华的办公室内交给了缪爱华，郝某打了50万元的收条，证明人是缪爱华，还盖了中饰公司的公章。50万元保证金是陈华新提供的，除了交保证金外还送给缪爱华8条黄金叶香烟，10条软中华香烟。合同一签下来就约定进场的，当时只进了8、9个人，后来发现缪爱华没有发包工程的能力，让郝某要退保证金，对方也答应退的，后来就一直拖着没有退给陈华新。 16.证人陈某证言证明：2017年3月，赵某打电话给其说在淮安有一个劳务清包项目，其由于手中有事就介绍陈茂俭过来做，之后陈茂俭就和赵某、郝某认识了，刚开始说的是21万平方的工程，要交200万元的保证金，后来无锡的陈华新也要来做这工程，郝某就给10万元平方米的工程给陈茂俭做，只需要交100万元的保证金。签了之合同、工人进场侯才发现有其他工程队在做，就找郝某了解怎么回事，郝某就讲他是和缪爱华签的合同，再了解发现缪爱华也没有和中铁三局把合同签下来，就向他们要保证金，郝某和缪爱华答应在2017年8月份前后把工程交给陈茂俭做，如没有把保证金退还给我们，最后也没有把工程做，保证金也没有退。其当时和陈茂俭签了一个居间协议，工程介绍成功后给其10元一个平方，陈茂俭分两次转账30万元给其，还通过微信转1.8万元钱，这钱是给其和赵某的，30万元全部被赵某拿走了，1.8万元是给郝某在徐州消费用了。 17.证人李某证言证明：其是台州市安利建筑劳务有限公司淮安医院新院项目负责人，中铁三局二公司承建淮安医院新院项目，其公司承包其中的劳务工程。其公司把临时设施分包给江苏南通的缪爱华了，因为项目不大，工程价约30多万元的，所以是和缪爱华个人签的合同，2017年3月份做的，5月份就结束了。南通烨烁建筑工程有限公司没有承建淮安市淮安医院工程劳务项目,缪爱华没有总承包中铁三局二公司淮安医院新院项目。 18.证人李某提供的临建工程分包合同、淮安医院项目临建工程分包合同、淮安医院项目木工工程分包合同及附件证明：台州市安利建筑劳务有限公司从中建三局第二建设工程有限公司分包了淮安市淮安医院信院建设工程临建分包工程，2017年5月26日，台州市安利建筑劳务有限公司淮安医院新院项目部与缪爱华签订了木工劳务分包施工合同，仅承建了该项目分包商台州市安利建筑劳务有限公司临建工程木工劳务分包合同，缪爱华无分包淮安医院新院建设工程劳务履约能力。 19.证人杨某证言证明：2017年春节后，沈之忠介绍缪爱华过来想做淮安医院新院劳务工程，因为其和李某认识，其就介绍缪爱华到淮安区找李某的，淮安医院新院中建三局承建的，其中劳务工程约21万平米，是给两家劳务公司承包的，李某他接了约10万平米的劳务工程。后来缪爱华也进场施工了，具体合同价格是他和李某谈的，其没有参与。其和沈之忠谈过好处费的事情，约定临建项目做成给其10万元钱，后边的劳务工程每平米给其2-3元，其总共从沈之忠处拿过30多万元左右的介绍费。 20.中建三局第二建设工程公司提供的建设工程主体劳务分包合同，证明该公司将淮安医院新院建筑工程三层、四层、六层、二十一层分包给南通市丰润建安工程劳务有限公司和台州市安利建筑劳务有限公司两家公司。 21.侦查机关调取的沈之忠和沈世云持有的中国农业银行银行卡交易明细清单证明：陈茂俭分四次转账10万元至沈世云农行卡，姜爱萍分四次转账20万元至沈世云农行卡；陈茂俭分三次转存15万元至沈之忠账户，姜爱萍转账8万元至沈之忠账户，郝某共计转存11万元至沈之忠账户，还有现存的4万元，共计38万元资金流向沈之忠农行卡账户；此外，沈世云和沈之忠账户之间有多笔交易记录，沈世云多次向沈之忠转账。 22.证人吉某证言证明：其以前是江苏江都建设集团的项目经理，和沈之忠是生意上的合作伙伴，但是其和沈之忠合作的工程都没有成功过，没有和沈之忠谈过淮安区人民医院的工程，其在江苏江都建设集团工作期间，公司没有授权给其在外面以公司名义签订合同，也没有让沈之忠以公司名义与他人签过合同。其认识缪爱华，曾经以缪爱华的公司在无锡签过郝某的工程，但是工程实际上也没有做。 23.江苏江都建设集团有限公司出具的情况说明证明：经查询未发现其公司在2016年承建过淮安市淮安区人民医院工程项目，在公安局备案刻制的公章中没有3210880955532编号的公章。 24.海安市市场监督管理局出具南通烨烁建筑工程有限公司的工商登记资料证明被告单位烨烁公司的相关情况。 25.被告人户籍信息表证明被告人缪爱华、沈之忠的基本信息。 26.抓获经过说明证明：案发后，被告人缪爱华于2018年4月5日被如皋市警方抓获归案，被告人沈之忠于2018年4月24日被本区公安机关抓获归案。 上列证据，经庭审举证、质证，证据间能够相互印证，具有证明效力，本院予以确认。 对于被告人缪爱华及其辩护人当庭提出缪爱华是基于对江都建设集团、沈之忠签订合同的信任，主观上认为其已经取得涉案工程承包权的意见，经查：根据被告人缪爱华、沈之忠的供述和相关证人证言，江都建设集团没有承接到淮安医院新院的建设工程，2016年7月6日沈之忠以江都建设集团名义与缪爱华签订的建筑工程劳务承包合同没有生效，被告人缪爱华对此明知，且之后缪爱华已在沈之忠的介绍、安排下与实际承包工程的杨某洽谈，后双方签订的合同内容只有临建和木工工程，没有所谓的20万平方米劳务工程。因此，缪爱华主观上明知其没有履行涉案工程分包合同的实际能力，2016年7月6日建筑工程劳务承包合同与本案没有直接的关联性，对于被告人缪爱华及其辩护人的该点意见，本院不予采纳。 对于被告人沈之忠辩解其收取的费用不是保证金，只是郝某给其协调项目的费用的辩解意见，经查：证人郝某及被害单位相关人员均陈述其交纳的是工程保证金，被告人沈之忠以协调项目为由，多次从郝某、缪爱华等收取钱款，其理解的这些协调费用不能改变缪爱华和郝某收取的是工程保证金的性质。此外，被告人沈之忠向相关人员出具的“保证相关人员2017年8月10日进场施工，不进场则退保证金”的承诺书，也能证明其主观上知道其收取的费用是相关人员交纳的保证金。因此被告人沈之忠的该点辩护意见本院不予采纳。 本院认为，被告人缪爱华、沈之忠以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已经构成合同诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人缪爱华、沈之忠共同实施骗取无锡荣鑫建筑劳务有限公司（陈华新）、上海润迅建设装饰工程有限公司（陈茂俭）保证金的合同诈骗犯罪，被告人缪爱华与他人共同实施骗取滕某保证金的合同诈骗犯罪，分别系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人缪爱华、沈之忠均起主要作用，都是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人缪爱华、沈之忠虽当庭辩解自己不构成犯罪，但考虑其归案后在侦查机关如实供述了基本犯罪事实，并退还了被害方的小部分经济损失，可以酌情对其分别从轻处罚。 对于公诉机关指控被告单位南通烨烁建筑工程有限公司构成合同诈骗罪的意见，本院经审理后认为，从被告单位是否具有独立法人资格层面上来看，烨烁公司是被告人缪爱华一人投资成立的有限责任公司，现本院查无证据证明公司财产独立于股东缪爱华的个人财产，该公司不是刑法意义上单位犯罪的主体；从单位犯罪的构成要素来看，被告人缪爱华虽以烨烁公司的名义对外签订合同，以公司名义实施合同诈骗行为，但无证据证明缪爱华签订合同经过单位集体决策，且涉案保证金转入了缪爱华使用的沈世云账户或转入沈之忠等人账户，没有证据证明收取的保证金归烨烁公司所有或使用。因此，烨烁公司不是刑法意义上单位犯罪的主体，本案认定单位犯罪的依据不足，本院仅以缪爱华、沈之忠自然人犯罪定罪处罚。 对于被告人缪爱华、沈之忠对于案件性质的辩解，综合全案证据，被告人缪爱华、沈之忠明知缪爱华没有实际取得淮安医院20万平方米工程劳务合同的情况下，被告人沈之忠仍积极促成被告人缪爱华与他人签订分包合同，被告人缪爱华仍与他人签订分包合同并放任继续分包，共同收取他人高额保证金，并在他人发现合同无法履行后仍未退还保证金，具有非法占有的故意，符合合同诈骗罪的构成要件，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。因此，对于缪爱华、沈之忠的辩解，本院不予采纳。 对于被告人缪爱华的辩护人就缪爱华的犯罪地位和作用以及量刑提出的辩护意见，经查，如前所述，被告人缪爱华与被告人沈之忠构成共同犯罪，被告人缪爱华是涉案合同的签订者，部分保证金也是由其收取后再转账给沈之忠，其在共同犯罪中和沈之忠作用、、地外相当都起主要作用，本院查无证据证明其是被沈之忠利用从事本案犯罪活动。因此，被告人缪爱华不是共同犯罪中的从犯，无法定减轻处罚情节，不应在有期徒刑三年以下刑档内量刑。辩护人该点辩护意见和理由不成立，本院不予采纳。 综上，公诉机关指控被告人缪爱华、沈之忠犯合同诈骗罪的事实基本清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款和第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人缪爱华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币三十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月1日起至2026年1月22日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人沈之忠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月1日起至2025年10月31日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 三、责令被告人缪爱华、沈之忠于判决生效之日起十日内退赔被害单位无锡荣鑫建筑劳务有限公司（陈华新）人民币32万元、退赔被害单位上海润迅建设装饰工程有限公司（陈茂俭）人民币97万元；被告人缪爱华于判决生效之日起十日内退赔被害人滕海棠人民币6.05万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  高 勇 人民陪审员  武学林 人民陪审员  王 绚 二〇二〇年十一月十八日 法官 助理  朱晴文 书 记 员  王 力 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。