重庆市九龙坡区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)渝0107刑初1099号 公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。 被告人钟毅，男，1986年5月28日出生。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月5日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月10日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。 辩护人彭轶平、秦亚亚，重庆智豪律师事务所律师。 被告人周顺，男，1983年12月19日出生。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月5日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月10日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。 被告人潘贵东，男，1978年8月28日出生。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月10日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月10日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。 辩护人王云霞，重庆仁政律师事务所律师。 被告人杨源，男，1985年7月7日出生。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月6日被羁押，同日被刑事拘留，2020年1月10日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。 辩护人文昊，重庆索通律师事务所律师。 被告人宋江涛，男，2000年5月18日出生。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月5日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月11日被决定取保候审。 被告人刘佳亿，女，2000年10月7日出生。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月5日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月11日被决定取保候审。 被告人关东琦，女，2000年11月2日出生。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月7日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月11日被决定取保候审。 辩护人张翼、秦燕，重庆中钦国彦律师事务所律师。 被告人蒋德银，男，1993年9月22日出生。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月5日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月11日被决定取保候审。 重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉[2020]Z1061号起诉书指控被告人钟毅、周顺、潘贵东、杨源、宋江涛、刘佳亿、关东琦、蒋德银犯开设赌场罪，于2020年10月20日向本院提起公诉，后于2020年11月23日以渝九检刑变诉[2020]Z54号变更起诉决定书变更指控。本院于2020年10月20日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察官邹洪访出庭支持公诉。被告人钟毅及其辩护人彭轶平、秦亚亚、被告人潘贵东及其辩护人王云霞、被告人杨源及其辩护人文昊、被告人关东琦及其辩护人秦燕、被告人周顺、宋江涛、刘佳亿、蒋德银均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2019年3月初，被告人钟毅、周顺伙同余某某(另处)，以营利为目的，经共同商议，租赁重庆市九龙坡区某一处，于2019年3月4日共同投资入股注册成立重庆某甲网络科技有限公司（以下简称某甲公司），并招聘被告人宋江涛、关东琦、蒋德银等工作人员，提供工作手机、电脑，培训公司员工通过百度贴吧、兴趣部落等平台发帖留下联系方式，等待赌客联系，或者向“某乙”购买微信名单并添加微信寻找赌客方式，并承诺新客户充值送游戏金币、积分返利等，吸引招揽赌客到“八方”、“幻音”、“百乐坊”三个赌博网站注册成为会员，在网站上充值进行赌博活动。为赌博平台与赌客进行赌博活动提供游戏币和人民币的资金支付结算服务。公司制定了所招聘员工的工资制度，即基本工资加业绩提成、新开客户提成，规定业绩提成比例为招揽客户充值金额的1%，新招揽一个赌客奖励5元一个的人头费。并规定有排班制度、考勤制度以及奖惩制度。公司实行分级管理，第一层级是股东钟毅、周顺、余某某，负责公司全面管理；第二层级是主管李某（另处），负责员工招聘及培训、工资核算发放以及公司的日常管理；第三层级是业务推广组组长被告人宋江涛，主要负责业务指导，并负责日常管理；第四层级是业务推广员被告人蒋德银、刘佳亿、关东琦等人。周顺、李某、宋江涛兼职推广员工作，推广员负责招揽赌客，为赌客上分下分。行政文员江某某负责排班、考勤和业绩统计工作。 某甲公司非法获利经营模式为“八方”、“幻音”、“百乐坊”三个赌博网站的客服，向周顺等被告人提供赌博网站的网址，以及购买游戏金币，为赌客上分下分的专用工作ID号，然后周顺等被告人再向赌客提供该赌博网站的网址，赌客进入网站注册成会员后，无法参赌(在网站万炮捕鱼、水果机、月光宝盒等游戏上押分赌博)，需向周顺等被告人购买游戏金币，由周顺等被告人为其在网站充值上分后才能开始赌博，后推广员通过回购赌客金币的方式为赌客下分，并通过上分时金币兑换率与下分时金币兑换率之间的差价抽头渔利。赌客上分为100元充值150万金币（10元起充），下分为165万金币兑换100元（100起兑）。 经司法审计、电子勘验和宋江涛等被告人微信转账记录等提取的数据查实，该某甲公司从2019年3月份至2019年12月5日被查获，涉案赌资达8198874元，招揽赌客2351人。被告人钟毅非法获利股东分红35000元，被告人周顺非法获利股东分红10000元，周顺兼职业务推广员工作，非法获利42901.8元。 2019年3月至2019年12月，被告人宋江涛在某甲公司担任业务推广组组长，兼职业务员，工作期间非法获利38803.93元。 2019年3月至2019年12月，被告人刘佳亿在某甲公司担任业务员，工作期间非法获利38100.59元。 2019年4月至2019年12月，被告人关东琦在某甲公司担任业务员，工作期间非法获利34003.25元。 2019年5月至2019年12月，被告人蒋德银在某甲公司担任业务员，工作期间非法获利29920.8元。 2019年3月初，被告人钟毅、杨源、潘贵东等人，以营利为目的，经共同商议，于2019年7月在重庆市九龙坡区某二处，共同投资入股成立网络赌博工作室(该工作室于2019年8月份搬迁到某一处借用某甲公司场地共同办公)，采取和前述某甲公司相同的管理模式和作案方式，招揽赌客到“八方”、“幻音”、“百乐坊”三个赌博网站注册成为会员，在网站上充值进行赌博活动。为赌博平台与赌客进行赌博活动提供游戏币和人民币的资金支付结算服务。其中，钟毅、杨源、潘贵东系股东，负责工作室全面管理，袁某(另处）系业务推广组组长，业务员有童某、冉某某(均另处）等人，负责招揽赌客，为赌客上分下分。经司法审计、电子勘验笔录等提取的数据查实，该工作室从2019年7月份至2019年12月5日被查获，涉案赌资达519952元，招揽赌客562人。 2019年12月5日，民警在重庆市九龙坡区某一处抓获被告人周顺、刘佳亿、蒋德银、宋江涛，查扣被告人钟毅、潘贵东等人作案使用的电脑主机10台、笔记本电脑1台、手机48部等物品；同日11时30分许，民警在九龙坡区抓获被告人钟毅；2019年12月6日凌晨，民警在九龙坡区抓获被告人杨源；2019年12月7日17时许，民警在重庆市九龙坡区抓获被告人关东琦，上述被告人到案后如实供述了自己的罪行。2019年12月10日14时许，被告人潘贵东自动到公安机关投案。 上述事实，被告人钟毅、周顺、潘贵东、杨源、宋江涛、刘佳亿、关东琦、蒋德银在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、举报线索、到案经过、捉获经过、传唤证、拘留证、逮捕证、取保候审决定书、户口信息、营业执照、企业名称自主申报承诺书、搜查证、搜查、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、侦查实验笔录、辨认笔录、推广一组业绩、推广二组业绩、新开客户原始数据、工作ID一览表、涉案微信号、手机号、银行卡统计、房屋租赁合同、某甲公司规章制度、工作要求、财务材料、培训PPT、排班表、微信聊天记录、转账记录、银行交易明细、电子数据现场提取笔录、幻音赌博网站截图，八方赌博网站截图、百乐坊赌博网站截图、指认界面、工作ID截图、查获现场指认照片、购买金币转账汇总表、个人业绩原始表格、上下分原始表格、赌资统计表、审计报告、证人江某某、袁某、童某、冉某某等人的证言、被告人钟毅、周顺、潘贵东、杨源、宋江涛、刘佳亿、关东琦、蒋德银的供述等证据证实，足以认定。 另查明，审理期间，被告人钟毅、宋江涛、刘佳亿、关东琦、蒋德银均退出自己的违法所得。 本院认为，被告人钟毅、周顺、潘贵东、杨源、宋江涛、刘佳亿、关东琦、蒋德银以营利为目的，利用赌博网站开设赌场，其中被告人钟毅、周顺属情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，依法应予处罚。被告人钟毅系公司股东、周顺系公司法定代表人和股东、被告人潘贵东、杨源系工作室股东，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人宋江涛、刘佳亿、关东琦、蒋德银系业务员，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人钟毅、周顺、杨源、宋江涛、刘佳亿、关东琦、蒋德银到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人钟毅、周顺、潘贵东、杨源、宋江涛、刘佳亿、关东琦、蒋德银自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关的指控成立。根据被告人宋江涛、刘佳亿、关东琦、蒋德银的犯罪情节和悔罪态度，依法可以对其适用缓刑。 关于被告人钟毅、杨源辩护人提出钟毅、杨源在共同犯罪中起次要作用的，应认定为从犯的辩护意见，经查，钟毅、杨源等人在开设赌场过程中通过与境外赌博网站合作，以电信网络手段吸引赌客成为会员，采用低价购进高价卖出游戏币的方式获取非法利益，并为赌客提供上下分等服务，控制赌客在其经营的赌博网站参与赌博，其行为并非仅以提供资金结算而获得服务费用；同时钟毅是某甲公司和网络赌博工作室的股东、杨源系网络赌博工作室的股东，其在开设赌场过程中承担一定的管理职责，在共同犯罪中并非仅起次要作用或者辅助作用，不应认定为从犯，故该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人钟毅辩护人提出钟毅系初犯，到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，积极退赃，愿意缴纳罚金，有悔罪表现，建议对其从轻处罚的辩护意见成立，但根据其犯罪情节，不宜对其适用缓刑，故辩护人建议对其适用缓刑的量刑意见，本院不予采纳。被告人杨源辩护人提出杨源系初犯，到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，愿意缴纳罚金，有悔罪表现，建议对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人潘贵东辩护人提出潘贵东有投案行为，系初犯，自愿认罪认罚，愿意缴纳罚金，有一定悔罪表现，建议对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人关东琦辩护人提出关东琦系初犯、从犯，到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，积极退赃，愿意缴纳罚金，有一定悔罪表现，建议对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十二条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人钟毅犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币七万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期0日，即自2019年12月5日起至2023年1月4日止。罚金于判决生效之日起10日内缴清。) 二、被告人周顺犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期0日，即自2019年12月5日起至2023年3月4日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。) 三、被告人潘贵东犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期0日，即自2019年12月10日起至2020年12月9日止。罚金于判决生效之日起10日内缴清。) 四、被告人杨源犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期0日，即自2019年12月6日起至2020年12月5日止。罚金于判决生效之日起10日内缴清。) 五、被告人宋江涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起10日内缴清。) 六、被告人刘佳亿犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万八千元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起10日内缴清。) 七、被告人关东琦犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万五千元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起10日内缴清。) 八、被告人蒋德银犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起10日内缴清。) 九、被告人钟毅、宋江涛、刘佳亿、关东琦、蒋德银所退赃款共计人民币175828.57元依法予以追缴，被告人周顺违法所得人民币52901.8元继续予以追缴。 十、扣押在案的作案工具手机、电脑等物品依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  楚浩天 人民陪审员  王 林 人民陪审员  古成见 二〇二〇年十一月二十五日 书 记 员  陈晓娟