河南省周口市川汇区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1602刑初420号公诉机关周口市川汇区人民检察院。被告人王大伟，男，1989年5月29日出生于河南省太康县，汉族，初中文化，无业，住太康县。因涉嫌诈骗于2020年5月25日被周口市公安局七一路分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪经周口市川汇区人民检察院批准，于2020年7月2日被周口市公安局七一路分局执行逮捕。指定辩护人张春艳，河南豫安律师事务所律师。周口市川汇区人民检察院以川检一部刑诉（2020）334号起诉书指控被告人王大伟犯诈骗罪，于2020年9月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。周口市川汇区人民检察院指派检察员庞喜军出庭支持公诉，被告人王大伟及其指定辩护人张春艳到庭参加了诉讼。现已审理终结。周口市川汇区人民检察院指控：2019年12月13日晚上，被告人王大伟在请受害人宋某夫妻二人吃饭时，向其展示自己事先做好的1000万元转账截图，并称自己有5700万元的存款，以炫耀自己的财力，在骗取宋某夫妻二人信任后，谎称自己的银行卡、身份证等证件丢失，多次以补办银行卡需要费用为由，骗取宋某夫妻二人钱财共计59000多元；2020年春节后，被告人王大伟以能为宋某夫妻二人办理包机去英国躲避疫情为由，多次骗取宋某夫妻二人钱财共计27万多元。王大伟将骗取宋某夫妻的33万多元钱用来自己的日常挥霍。公诉机关认为，被告人王大伟的行为已构成诈骗罪，要求依法惩处，并提供了相关证据予以证明。鉴于被告人王大伟当庭推翻其签写的认罪认罚具结书，拒不认罪，建议对其从重处罚，判处其有期徒刑六至七年，并处罚金人民币一万元。被告人王大伟对公诉机关指控的罪名和事实有异议，辩称：我没有向他们展示我有一千万的转账截图，也没有说我有5700万元；我和宋某只是借贷关系，只是说购买机票去英国躲避疫情，我给他们打的有欠条35万元，另外2万元的利息；我母亲名下有套房子，价值60万元，房子在我母亲名下，我母亲于2013年去世的。指定辩护人对公诉机关指控的罪名及事实有异议，辩护认为被告人王大伟愿意赔偿被害人，被告人王大伟在公安机关的供述与当庭供述不一致，对数额可以认定，但不能够认定本案是诈骗而不属于民间借贷。经审理查明，2019年12月13日晚上，被告人王大伟在请被害人宋某夫妻二人吃饭时，向其展示自己事先做好的1000万元转账截图，并称自己有5700万元的存款，以炫耀自己的财力，在骗取宋某夫妻二人信任后，谎称自己的银行卡、身份证等证件丢失，多次以补办银行卡需要费用为由，骗取宋某夫妻二人钱财共计59000多元；2020年春节后，被告人王大伟以能为宋某夫妻二人办理包机去英国躲避疫情为由，多次骗取宋某夫妻二人钱财共计27万多元。王大伟将骗取宋某夫妻的334026元钱用来自己的日常挥霍。上述事实，有以下证据予以证实：1、被告人王大伟供述与辩解：我的微信昵称为“奥图鲁斯”。我是独生子，父母均已经去世，我家现在就我自己一个人。我自幼上学，2008年高中毕业后就去北京的一家网络科技公司上班，2019年9月份回到周口后无业至今。我有二型糖尿病，我因为糖尿病在周口市中心医院做治疗，我的主治医师叫刘娜，她断断续续给我看了有一年多的病，我留她的联系方式，偶尔和她联系过，在一起吃过饭。2019年11月份，我在周口的一个朋友因为在周口市中心医院住院，我麻烦过刘娜，为了表示感谢，我请刘娜医生吃饭的时候，认识了刘娜的丈夫宋某医生。我承认我骗了宋某的钱，但是不像宋某说的那么多，宋某告我诈骗他了35多万元人民币，前期宋某给我的那18万元左右的钱，那是我向宋某借的，后面因为发生疫情，我以可以帮宋某夫妻二人包飞机去英国躲避新冠肺炎疫情为由，前前后后向宋某要了17万元左右，这个是因为我为了急用钱，我承认我骗宋医生了，我没有包飞机去英国的能力，宋某夫妻二人因为这个事给我的钱我也没有花在这上面，但是这个帐我是不赖的，前后宋医生夫妻二人一共给了我35万元人民币左右，我已经给宋医生打过欠条了，并保证一定会还给他们。2019年11月份的时候，我请宋某夫妻二人吃饭的时候，宋某医生给我介绍他想开发一款医用的手机APP,我就这个事情和他聊了一下，自称自己在北京一家会计师工作室上班，做公司的市场公关，还自称自己非常有财力，自己身价在5700万元人民币左右，为了让宋医生夫妻二人相信我，我还向宋医生出示过一个一笔一千万元人民币的银行转账手机截图，声称这是自己银行卡中其中的一笔转账，但是自己的财产因为自己身份证、银行卡丢失的原因，北京银行的卡在周口不能补，补卡需要十五个工作日之类的理由，让宋医生夫妻二人相信了我是一个非常有钱的人。我还说宋医生想开发的这款APP非常有市场前景，我还承诺可以给宋医生的这款APP进行投资之类的，之后我因为在周口没有工作，没有任何经济来源，个人没有生活费了，我就尝试着给宋医生夫妻二人借钱，可能是宋医生相信了我非常有钱的话，再加上我向他出示过那个1000万人民币的银行截图，他就借给我了几笔钱，我算了一下，我自2019年11月份和他吃过饭以后，以各种理由前前后后一共向宋医生借款八、九次，每次一万元到两万元人民币不等，我算下来我向宋医生借的钱一共在18万元人民币左右，具体我每次向宋医生夫妻二人借钱的时间和理由我都记不清了，每次借钱的理由大致都是个人急需用钱，自己的资金用于投资生意或者用于担保暂时无法提现之类的，由于我经常请宋医生一家人吃饭，在和宋医生接触过程中我也表现的很大方，宋医生夫妻二人就一直相信我是一个非常有财力的人，不会欠他们的钱，所以他夫妻二人每次都借钱给我了。那个一千万元人民币的银行转账手机截图是我自己伪造的，实际我根本没有这个钱。2020年春节的时候，由于国内爆发了新冠肺炎疫情，我在和宋医生聊天中，向宋医生自称自己的前妻在英国工作，在英国买的有别墅，有英国的绿卡，国内疫情要是厉害了，我可以带宋医生一家包飞机去英国躲避疫情，我的前妻可以为宋医生一家进行担保，但是这需要大量的费用，如果宋医生有兴趣的话我可以为他们去英国一事进行操作，宋医生一家听了，对去英国这个事情很感兴趣，我就以此为借口前前后后一共向宋医生夫妻要了四回钱，每回向宋医生夫妻二人要了四万多元人民币，每次要钱的具体时间和具体数额我记不清了，总之我一共以带宋医生一家去英国为由向宋医生一家要了17万元左右。这个钱我承认我骗宋医生了，我根本没有包飞机去英国的实力，我的前妻也早就不和我联系了，我以此借口向宋医生要的这17万元钱我都用于我自己的挥霍了，我一分钱也没有花在这个去英国的事情上面。宋医生其中有两万多元是给的现金，他往我微信上转账大约是十万元左右，他往我光大银行卡上转账大约是二十万元左右，这些钱具体宋医生是什么时间给我的我记不清了。我的所有物品都在周口的工农路南段美轩水晶酒店809房间。由于我之前家庭条件比较好，我对自己的生活标准比较高，我父母死了之后我断了经济来源，我父母留给我的钱也基本被我花光了，我为了继续维持高档的生活，只好编造各种理由给别人借钱，我向宋医生借的这些钱基本上都被我用于个人消费，挥霍光了，这200多天我一直在工农路南段美轩水晶酒店809房间住宿，每天的房费都得268元，加上我吃穿用都很高档，我随便一双鞋子都要八、九千元钱，西服都要一万多一套，所以这些钱都被我花光了。我没有工作，本人也没有任何经济来源。我考虑到还这个钱了，据我所知我在太康老家的村里面我家还有一套老房子，我记得在太康县城我母亲袁银芝的名下还有一套商品楼，我可以用这些房子去还债。我不清楚我母亲袁银芝名下的那套商品楼具体在什么位置产权属于谁，我已经十来年没有回过大康县城了，具体房子在哪，房子怎么样了，我都不清楚。我母亲在2013年4月22日因为急性白血病去世之后，房子具体怎么处理的我也不清楚；凭我自己肯定是没有能力还宋医生的钱，但是我可以向别人借，我答应他肯定会还给他钱的，我不会赖他帐的。2.被害人宋某陈述：我被一个叫王大伟的人骗了35万元。2019年12月底的时候，曾经是我妻子在中心医院内分泌科的病人王大伟从北京回来请我们吃饭，我们就是在饭桌上认识，后来多次联系也就熟识了，有次我们在吃饭间聊到我打算开发一款手机APP，听完我的介绍后，他当时有点感兴趣，想进行投资，他自称自己有五千多万元，可以给我投资一部分。过了一段时间，他说他的银行卡和身份证丢失，需要钱进行挂失，然后申请让中国人民银行总部进行解封，他让我先借他一些钱，答应我等解封后就归还给我，我觉得他是朋友又跟我妻子熟识比较可信，于是我在2019年12月13日14时45分至2020年1月29日，使用我的建设银行卡、中原银行和微信前前后后向对方转账50000元左右，后来对方的银行卡也没解封，后于2020年2月3日，对方称现在国家属于疫情期间，向我承诺可以包私人专机前往英国躲避疫情，我觉得可行，就向对方询问去英国的具体情况，对方称我们没有护照，要替我们办理，但是需要交押金，后来王大伟称疏通办理护照费用以及包机费用需要一人五万元左右。从2020年2月3日20时59分至2020年5月18日9时21分，共计向我索要了300000左右的资金。这几天我问他退款，对方称其的银行卡没有解封成功，还需要等待。我觉得事情不对，今天就来报警了。我可以把我和刘娜给他的转账记录拉出来交给你们。3、证人何某证言：我被一个叫王大伟的给诈骗了。2019年9月21日，我在汉阳路与黄河路交叉口仟那九合酒店做前台时，一名叫王大伟的人来我酒店入住，王大伟在酒店住了20天左右，在住酒店期间王大伟偶尔会找我聊天，并加了我的微信，有时候他会约我出去吃饭，也会送我回家。在这期间，王大伟告诉我说他在北京有一套200平的房子，还有一辆跑车，在中央认识的有领导，他是跟着中央的领导查贪污受贿案件的，并称想跟我处对象，并告诉我说会给我一个更好的生活条件，然后就给我看了一张70万元的转账记录，显示10月7日到账，我就相信他了。10月15日上午，王大伟邀请我去郑州光大银行和平安银行解冻他的2000万资金，我们就坐车去了郑州，到了郑州后，他称他的光大银行卡里的钱明天就解冻了，他开始带着我去郑州各大奢侈品商场去逛街，我不想去的时候，他说等卡里的钱解冻了他就把钱给我，并且还给我丰厚的报酬，我同意了，在商场给他买了一双鞋，买东西的时候一直都是刷的我的建设信用卡。当天晚上我们在郑州艾美酒店住了一晚上，钱也是刷的我的卡。第二天我们去郑州的光大银行准备解冻他的卡，他只是在自动取款机那里进行操作，他出来后告诉我说他没有接到指令所以钱没有解冻，然后就打算拉着我继续去购物，他称让我放心钱肯定可以解冻的，我就同意了，当天晚上我们还继续在郑州艾美酒店住的一晚上，钱还是刷的我的信用卡。早上他称钱解冻不了了，让他哥先把我们接回周口，过了一会儿他哥把我们接回到了周口。回到周口后，他以卡上的钱一直在被冻结为由让我先进行垫付，他衣食住行都是我给他刷的卡。11月17日，我觉得他太不靠谱了，我就开始慢慢不跟他联系了。王大伟的衣食住行全部都是我给他刷的钱，大概花了6万元左右。2019年12月20日左右，王大伟突然联系我说他有钱了，他说：“不要问我的钱从哪来的，我把欠你的钱还给你不就行了”。之后他每个月陆续开始给我通过微信转账，一共给我转了4万元左右。从12月20日到现在为止他就给我转了4万元左右，每次都是通过微信转账，或者直接转到我的尾号为9759的建设银行卡里。5月25日的时候，他不让我联系他，他还不让我问他什么情况，再联系就联系不上了，我就知道我被骗了。他的微信账号为昵称奥图鲁斯。4、书证受案登记表：2020年5月24日，宋某报警。5、户籍信息：同被告人王大伟基本情况。6、扣押清单：2020年5月25日，周口市公安局七一路分局扣押苹果手机一部（iPhone11Promax型，256G内存，青灰色）。持有人：王大伟2020年5月27日，周口市公安局七一路分局扣押手机（灰色苹果手机，imei:354440060547346）,身份证一张，银行卡三张。持有人：王大伟7、交易流水一份。显示：被害人宋某夫妇共向被告人王大伟转款及现金共334026元。上述证据经当庭举证、质证，证明属实，本院予以确认。本院认为，被告人王大伟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒事实真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名和事实成立，本院予以支持。被告人王大伟系初犯，可对其从轻处罚；被告人王大伟虚构事实，多次骗取被害人钱财，用于自己日常挥霍，其行为符合诈骗罪的构成要件，故被告人及其指定辩护人辩护认为是民间借贷的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王大伟犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月25日起至2027年5月24日止。罚金自本判决书发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。二、被告人王大伟违法所得人民币334026元予以追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  郭周勇审 判 员  刘红兵人民陪审员  邝 山二〇二〇年十一月二十七日书 记 员  姚成楷