北京市顺义区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0113刑初257号公诉机关北京市顺义区人民检察院。被告人李超，男，1984年12月26日出生于辽宁省，公民身份号码×××，汉族，初中文化，个体，户籍所在地辽宁省沈阳市辽中县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年9月17日被羁押，次日被拘留，同年10月25日被逮捕，现羁押于北京市顺义区看守所。辩护人李金晶，北京市方桥律师事务所律师。北京市顺义区人民检察院以京顺检一部刑诉〔2020〕215号起诉书指控被告人李超犯敲诈勒索罪，于2020年5月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市顺义区人民检察院指派检察员程传华出庭支持公诉，被告人李超及其辩护人李金晶到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理一次，本院予以准许。本案现已审理终结。北京市顺义区人民检察院指控：2018年7月份，被告人李超使用亲友的名义与天津×国际物流有限公司（以下简称“×公司”）签订《承包经营合同》，承包×公司四辆货车，负责“济南-成都”线路货物运输。李超在经营过程中，多次出现每月运营成本高于收入的情形，导致其入不敷出。2019年1月16日，李超与他人合议后，将运输途中的四辆货车的GPS拆掉后将车带至北京市房山区，×公司发现后联系李超，李超遂以管理费、车费、利息等名义向×公司索要人民币66万余元（以下币值均为人民币），×公司为避免业务受影响，根据李超要求向其支付66万余元，经查其中31万余元系无正当理由索要。被告人李超于2019年9月17日被抓获到案。李超家属已代为退赔×公司并取得谅解。公诉机关认为，被告人李超勒索他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。公诉机关根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请本院依法判处。庭审中，被告人李超对公诉机关指控其犯有敲诈勒索罪不持异议，但辩称×公司的郭某答应过给其报销罚款、修车费及给其补贴。辩护人对公诉机关指控被告人李超犯有敲诈勒索罪不持异议，主要辩护意见为：1.×公司拖延结账，违法收取利息和罚息，承诺给李超报销的油补、修车费、罚款没有兑现，×公司对本案的发生具有重大过错；2.×公司承诺给李超报销的修车费、罚款不应该计入敲诈勒索数额，“运力贷”是李超和陈某分别与浙商银行产生的法律关系，属于民事纠纷，这些费用不应当属于犯罪数额；3.被告人李超当庭表示认罪认罚。综上，建议对被告人李超适用缓刑。经审理查明：2018年7月份，被告人李超使用亲友的名义与天津×国际物流有限公司（以下简称“×公司”）签订《承包经营合同》，承包×公司四辆货车，负责运输×公司指派的“济南-成都”线路的货物。李超在经营过程中，多次出现每月运营成本高于收入的情形。2019年1月16日，李超与他人合议后，将运输途中的四辆货车的GPS拆掉后将车带至北京市房山区，李超以扣留运输的货物相威胁，向×公司索要66万余元。2019年1月17日，×公司为避免业务受影响，根据李超要求向其支付66万余元。经查，×公司向李超支付的66万余元中的29万余元系李超无正当理由索要。被告人李超于2019年9月17日被抓获到案。李超家属已代为退赔×公司并取得谅解。上述事实，有公诉机关及辩护人提交，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1.书证（1）受案登记表证明本案的案发、立案情况。（2）电话查询记录、到案经过证明被告人李超的身份情况和到案情况。（3）营业执照副本、法定代表人身份证明、授权委托书，证明×公司的工商登记信息的情况及该公司就授权于某代理报案、签收法律文书、递交证据材料、参与庭审等活动的情况。（4）接受证据材料清单、承包经营合同、快运干线双边运输合同、×项目结算单、车辆运输明细记录、转账记录、关于济南、成都（对开）线路异常约谈的邮件、车辆轨迹明细分别证明：[1]甲方×公司分别于2018年7月15日、7月16日、8月26日与乙方陈某、李某1签订运输车辆承包协议，协议显示陈某承包车辆为×××（后更换成×××）、×××；李某1承包车辆为×××，×××（后更换成×××）。合同约定甲方利用自身的业务渠道开拓货物运输业务，乙方自愿承揽部分运输业务的经营；甲方为乙方提供经营所需车辆，车辆为甲方自有，或第三方所有，乙方享有使用权和收益权，车辆租赁费或使用费由甲方承担；乙方利用自身优势自行经营或组织他人经营承揽运输业务，每月运输完成后甲方支付乙方运费；车辆在运营过程中产生的运营费用，包括油费、路桥费、停车费、车辆维修费及维护保养费、非甲方原因产生的行政罚款等均由乙方承担。该合同还约定了运费的支付过程和方式，甲方代付的费用可从运费中扣除。[2]淮安×国际物流有限公司（以下简称“淮安×”）与×快运有限公司签订运输合同，由淮安×公司负责运输成都-郑州-济南以及济南-成都线路运输。[3]结算单十四份，其中六份结算单无合伙人签字确认，已签字确认显示为×项目，签订确认人员为李某1、陈某。李某1承包车辆为×××、×××，陈某承包车辆为×××、×××。[4]车辆运输明细显示上述四辆车运输成都至济南以及济南至成都的实际出发时间、规定到达时间，可见上述车辆均未在规定时间到达目的地。[5]×公司就车辆未及时到达目的地的情况向×公司要求详细说明及处理结果。[6]涉案四辆车的行驶轨迹情况。（5）关于陈某、李某1更换承包车辆的情况说明，内容为：陈某于2018年7月14日承包车牌号为×××、×××两台车辆，车辆系新车，2018年7月17日上路运营，运营中×××出现车辆行驶无力等状况，公司于2018年为其更换×××车辆（新车），并于次日将×××收回。李某1于2018年7月15日承包车牌号为×××、×××两台车辆，车辆系新车，2018年7月17日上路运营，运营中×××出现车辆行驶无力等状况，公司于2018年为其更换×××车辆（新车），并于次日将×××收回。承包人联系公司，告知公司关于×××、×××车辆存在的状况并表示两辆车修车已花费1万元，因承包人2018年8月2日才收到车辆保养手册，此时已过首保公里数，服务站不同意免费维修，承包人申请公司承担该笔费用，公司同意承担这笔费用，要求承包人提供维修票据并根据维修票据据实支付，但至今未收到承包人提供的维修票据。综上，公司同意承担1万元的维修费用，该笔费用可自李超应退赔我司的金额中予以扣除。（6）情况说明二份证明，淮安×系天津×公司的全资子公司，二公司为关联公司。淮安×（乙方）与上海×快运有限公司（甲方）签订货物运输合同。该合同的实际承运人为天津×公司，涉案的四台车的运输明细系由上海×公司提供。（7）李超敲诈勒索款项金额明细清单证明，被告人李超以微信方式向×公司发送清单，称×公司应共计向李超支付修车、尿素、罚款费用、司机工资、司机车费、管理费、利息等合计98万余元，×公司已结账32万余元，还需支付66万余元。（8）业务回单、被告人李超名下中国工商银行借记卡交易明细证明，2019年1月17日×公司工商银行账户（尾号××）向李超名下工商银行卡（尾号××）转账3次，一笔是232000元，一笔是110324.33元，一笔是325379.67元，共计给李超转账667704元。李超收到钱款后，将部分钱款转给霍春堂、陈某、张英祥等人。（9）当场处罚收据、处罚决定书证明李超承包经营的车辆因违章被行政罚款的情况。（10）谅解书、和解协议书、收条证明，被告人李超家属赔偿×公司损失32万余元，×公司对被告人李超的行为表示谅解。2.证人证言（1）于某的证言[1]于2019年1月17日的证言：2019年1月17日12时许，李超敲诈我公司325379.67元。2018年7月15日，×公司与李某1签署《承包经营合同》，公司将×××、×××（后更换成×××）承包给李某1经营。2018年7月16日，×公司与陈某签署《承包经营合同》，公司将×××（后换为×××）、×××承包给陈某经营，这4辆车承运×的运输业务，承包合同的经营风险和收益由李某1、陈某享有并承担。2019年1月16日×××、×××、×××、×××车装满货物发车之后，我司收到一个叫李超的打来电话，告诉我司已将此4台车扣车，要求我们支付2018年11月至2019年1月期间的运费结算款、首付款、车辆维修费、驾驶员工资等费用合计667704元。这4台车的货价值约1500万元，4台车的价值约200万元。我们不知道李超是谁，至2018年11月之前的所有运费对账和结算都是与陈某、李某1进行的，我们联系李某1，李某1告知我们这2台车×××、×××的实际承包人是李超，关于本次扣车扣货要求我们与李超去谈。我们无法联系上陈某。李超联系我司告诉我们，他与陈某合伙承包4台车，其中2台车是陈某的，另外2台车是他的。他能代表陈某与我公司解决此事。我公司要求与其对账，其不配合对账，并向我司主张2018年11月至2019年1月期间运费结算款、首付款、车辆维修费、驾驶员工资667704元，我们告知按照我们的账单，加上首付款我们能认可支付的金额在34万左右，对于其主张的667704元，我们不能支付。李超和公司要的修车罚款费、司机工资、司机车费、管理费、利息是什么钱我不清楚，我们公司签订的合同明文规定车辆承运我公司的任务订单所耗费的油费、ETC过路费用由我公司垫付，其他费用，我们一概不承担。李超明确表示，不支付其多出的32万，这事没得谈，4台车货物不会给我们送货交货。由于我们公司与×的合作关系，怕货物真的丢失和×可能由于延误对我们进行罚款，2019年1月17日12时许，我公司为其提供的银行账号汇款667704元，其中包含我们并不认可的金额325379.67元。2019年1月17日晚，李超才派司机将×××、×××、×××、×××车及其货物交给我们公司的业务人员。我认为对方有敲诈勒索行为就向警方报案了。[2]于2019年10月11日的证言：李超的妻子李某2和我公司签订了和解协议书，我们公司出具了谅解书，我交到公安机关了。内容是李超家属已经赔偿我公司损失的325380.17元中的25万元，剩余未退回的75280.17元已约定在4月内分期支付完毕。[3]于2019年11月25日的证言：每辆车首付款是9万元，四辆车共计36万元，李超签合同的时候付了20万元，约定剩余16万元，每期从每辆车的结算款中扣除4000元，我公司于2018年7月和8月共计四台车扣款3.2万元。李超承包车辆后，我公司已向其发放了2018年7月至2018年10月的结算款到陈某和李某1的账户中。而2018年11月至2019年1月的结算款还未发放，通过计算结算款为110324.33元。具体计算方法为，收入项减去成本项即为利润就是结算款。李某1名下的两辆车的利润在2018年11月的利润为10087.85元；2018年12月的为41423.55元；2019年1月的为13357.1元，李某1共计未结结算款为64868.5元。陈某名下两辆车在2018年11月的利润为-1246.07元；2018年12月的为28460.37元；2019年1月的润为18241.53元，陈某共计未结算款为45455.83元。所以我公司统计的结算款就是64868.5元加上45455.83元为110324.33元。因为李某1和陈某在我公司的APP上都申请了“运力贷”，每个人都申请了3.6万元。“运力贷”是我公司和浙商银行合作的为了周转司机的资金压力，推出的个人贷款业务，可以通过×的APP申请，由我公司担保，浙商银行放款，月利率为1.25%，借款期限为30天，如果超期未还清本金及利息，会产生相应的违约罚款。后浙商银行向我公司提供了李某1和陈某未偿还“运力贷”的情况：李某1和陈某的本金都为36000元，利息为1104元，逾期罚款为2340元，每个人都有39444元未偿还。李某1还因车辆审验及处理违章向我公司申请垫付了1000元的费用，以上借款及垫付的操作均在APP中操作，均必须为李某1和陈某本人操作。在我公司知道其二人的“运力贷”未偿还后，为了不影响我公司信用，遂决定从李某1的2018年11月结算款中扣除39444元加1000元的费用共计40444元，从陈某的2018年11月结算款中扣除费用39444元。根据我公司合同，在这种代承包商垫付钱款的情况下，均算向我公司借款，均按照1.25％的利息收取一个月的费用。所以在李某12018年11月的结算款中借贷本金为40444元，利息为505.55元，在陈某2018年11月的结算款中借贷本金为39444元，利息为493.05元。附关于运费结算、车辆首付款、借贷本金利息的情况说明，证明×公司对应当向李超返还及支付钱款的说明。（2）郭某的证言：2018年7月，李超以陈某、李某1的名义承包×公司的“济南-成都”线路。我和李超就报销交通罚款、车辆产生的维修款及效率补贴没有达成协议。如果因为公司车辆本身的问题造成的违章和处罚，公司可以给予全额或者相应的补贴。车辆的维修款报销跟罚款是一样的。如果承包商要申请维修补贴，需要提交车辆的维修清单、发票及车辆产生故障的说明，否则公司无法界定车辆的维修是因为出厂时的问题还是运营操作的问题。根据合同约定，车辆承包期间所产生的费用，如违章罚款由车辆承包人承担，但是涉及到一些确实是公司车辆原因，可以按照相应的票据给予全额或者适当的补贴。产生违章罚款后，由车辆承包商提起，并提交相应的罚款依据和凭证，×公司根据对方提供的违章凭证进行初审，我审核完成后认为符合补贴的条件，就提交给公司总部，总部审核后符合补贴条件，就会做到账单里。李超向我提起过车辆因为超宽产生违章的问题，我告诉李超他如果有相应的票据，且线路按照公司制定的线路运营就可以提起报销罚款申请。我没有见过李超提交过因为车辆超宽罚款的单据，李超向李某3提交相应的报销单据的话，李某3应该跟我说，并让我知晓同意，然后李某3才会向总部提交。需要说明的是，即使我同意了，总部审核通不过，也报不了。公司直到2019年1月份还没有给李超支付2018年11月份的运费，有两个可能，一个是上游的客户还没有给我们出账单，公司无法确定李超的营业额，会导致结算的延迟；第二个可能是公司把账单发给车辆承包商，但他们迟迟没有对账，双方对账会有一个过程，也会导致结算的延误。李超向我反映过运营亏损的问题，我没有因为李超提出运营亏损而答应给李超补助。（3）孙红原、杨帆的证言证明，2019年1月份，李某3向其汇报李超扣车扣货索要钱款的情况，后收到李超发来的账单明细，后公司向李超转账支付667704元的情况。（4）孙云霞的证言：李超曾经于2017年4月1日与公司签订承包经营合同，承包2辆车，运行华北运营区的线路，但是到了2018年9月14日，对方采取扣车扣货的方式，要求公司支付他承包加盟费、结算款、额外亏损的钱共计10万余元，经我公司与他交涉，我公司给他承包加盟费、结算款，对于他亏损的钱，我们没有理睬，并称他可能构成犯罪，后双方协商解决此事，对方归还我公司车、货后，双方解除了合同。此次扣车事件中李超向我公司讨要金额为667704元，其中我公司不认可的金额为325379.67元，认为对方无理多要。（5）卢金川的证言证明，2019年1月17日其在距房山天地华宇（分拨）公司场站6、7公里一处道路边上接到了公司的4辆货车。（6）李某2的证言证明，李某2已经赔偿×公司损失的325380.17元中的25万元，剩余未退回的75280.17元已约定在4月内分期支付完毕，暂时取得了×公司的谅解。（7）陈某的证言：李超是我表妹夫。2018年7月份，李超找我说他和×公司签了一个承包运营合同，就不能继续承包车辆了，他想用我的名字和×公司签合同，然后由李超经营，我就同意了并且把身份证给了李超。后来李超和李某1就去了济南×公司签的合同，这之前李超还从我这里借了10万元，具体怎么用这10万元，李超没有告诉我，结算时每次×公司把款给我打到我安装注册的×公司手机APP上，我提现后再把钱给李超转到他的账户上。我没有参与车辆的运营，每次×公司给我打多少钱我就给李超转多少钱，我没有从中获利。2019年1月的一天晚上17时许，李超给我打电话说：你去一趟济南把那两辆车带回北京来，我待会把两个司机的电话给你发过去，你到济南后给他们打电话。当时我也没有问为什么，我开着我的白色大众汽车去济南，当天夜里下着大雾，我到济南的时候大概是凌晨两点了，第二天中午十一二点我在一个高速路口联系那两名司机，我告诉他们我在高速的入口等他们。大约半个小时左右，那两辆货车就到了，见面后我和他们说，你们开车后面跟着我的车就行了。这样两名司机分别开着他们的黑色货车跟着我的车往北京方向。我带着这两辆车大约开了五个小时就到了房山区了，然后我让两辆车停在×路旁边。3.被告人李超的供述和辩解（1）于2019年9月17日的供述和辩解：2018年的7月份，我和我姐夫陈某商量说去×公司承包车辆，因为我在×的名下已经有两辆车了，所以我让我姐夫用他的名义承包两辆，我用我朋友李某1的名义承包两辆，这样我们四台车赚钱和赔钱一起承担，之后我就拿着我姐夫陈某的身份证，叫上我的朋友李某1去济南×公司和×签订租车合同，合同上分别为陈某和李某1的名字，分别租赁了两台车，因为李某1就是借用名义租车，赚钱的事跟他也没有关系，所以当时现场是我转账20万元交押金，之后我和李某1带着货车司机就去上海提车了，当时提了四辆车回到济南。四辆车的车牌号分别为×××、×××、×××、×××，这四辆车就在公司提供的×项目上跑运输，运输路线是从济南经停郑州发往成都，然后再从成都经停郑州回济南。后来在使用到8月份的时候×××、×××车辆有问题，就和公司申请换了两辆分别为苏×**和×××。我当时负责整个这四辆车的全部业务，车辆管理、人员管理、司机都是我负责找的，一辆车配备两个司机轮流驾驶。每个月×公司会结算，结算款打到李某1和陈某的账户上，之后他们两个会通过微信或者银行转账转给我，我再负责日常的开销。2019年1月14日，马上快过年了，我手下的八个司机要我发工资，我当时从青岛前往济南给司机解决问题，陈某从北京也去了济南。在路上我一直和成都项目部的李某3沟通，我的意思就是，我也不赚钱，你们得把这段时间我的损失和押金这些钱都得给我，然后我就让司机给你们送货。当天晚上×××、×××在济南装好了从济南发往成都的货物，×××、苏×**在成都装好了从成都发往济南的货物，具体哪辆车在哪边我记不清了。当时成都的车辆开出后前往济南，济南的车辆开到高速口后因为有雾封路，我们就在路口等着，在这期间我还和李某3表达要钱的意思，他也不给我。然后这期间还有很多陌生的电适打进来，意思是公司肯定不会给我钱的，让我考虑清楚了。之后我就很生气，我和陈某商量着不去送货了，就让司机把GPS拆了。陈某就带着济南这两辆车去了他在北京房山的家附近，我就在济南等着成都过来的车，之后让司机也把GPS拆了，带着这两辆车也去了北京。在去北京的过程中就有总公司的人和我联系，问我货去哪了。我当时就说，你退我损失我就把货发了。我们的四辆车到了北京房山陈某家门口，我和公司沟通后要了6677O4元，公司把钱打到我的工商银行卡上。之后我告诉了公司车的位置，他们就来了司机从我手里把车开走了。我把60多万元分配了一下，我回青岛了。今天我从我媳妇的老家回青岛，在路过北京的过程中被民警抓获了。从×公司要了667704元。首付款就是我交的押金20万，修车、尿素、罚款费用共计15万，司机工资49.5万元，司机车费1.7万元，管理费6万元，利息66150元，共计988150元。转账到我的工商银行卡了。我要给驾驶员开工资，线路一直在亏损，公司承诺给我的也办不到，我就要这个钱。这667704元给八个司机通过银行卡转账开工资约30万，给了陈某14.7万，主要是9万的本金和5.7万的利息，还了借李某1的大概4万左右（记不清了），剩下的220704元都由我自己开支了。一个月正常跑的情况下，公司除去各项费用大概剩下2万元左右到我手里。之后我开驾驶员工资是1万元左右一个月一辆车，两个司机就是2万元左右，然后车辆还有每天路上的上路罚款、尿素和维修车辆的费用，每个月还赔钱。赔钱还继续承包车辆，是因为公司给我们承诺过以后调整线路。我当时通过电话和公司沟通是这些钱，具体这个钱是陈某负责算的，我负责要。（2）于2019年11月26日的供述和辩解：“运力贷”是车主通过关注支付宝上的×运力公众号（×公司的公众号），然后通过公众号内可以申请“运力贷”，这是用于车主缓解运营资金压力的一个小额贷款，由浙商银行放款，借款最高3.6万元，借款期限是3个月，月息1.25%，超过三个月未还清会产生罚息。我借过“运力贷”，我大概在2018年9月份的时候告诉李某1和陈某申请过，后来钱到账后，他们都通过支付宝转给我了。我没有偿还“运力贷”，×公司替我偿还，从我的结算运营款中扣除就可以了。对于×项目结算单中的2018年11月份李某1和陈某结算单中出现的借贷本金和借贷利息我有异议，其他的结算单没有异议。李某1的11月份结算单中出现的借贷本金40444元应该是借的“运力贷”的本金36000元和利息，还有公司收的逾期未还的罚息，还有我让李某1操作的向公司借款1000元用于罚款的费用，这个钱直接打到公司的账户上了，公司就给我把罚款交了，并按照1.25%收的一个月利息。陈某的11月份结算单中出现的借贷本金39444元也是“运力贷”的钱，也是包括“运力贷”的本金36000元和利息，还有公司收的逾期未还款的罚息。但是这个金额怎么计算的，我不太清楚，我只知道我借了本金是36000元，而且造成我未及时还款的原因是公司一直没给我结账。借贷利息我不认可，我认为这是公司应该给我的钱，我去偿还，而不是由公司替我偿还，收我的利息。收到×公司的钱后，我把钱给了司机发工资，其中有微信转账还有银行卡汇款，其中有的钱是给了司机的家属，我给李某1的转账是我开始从他那里借的钱，然后还给了陈某一部分钱，还有一部分自用了，剩下的转到我媳妇银行卡里了。公司负责四川省的区域总经理郭某在我承包车辆的时候，我跟他说车辆刚接的时候全是问题，我修车花了不少钱，如果这样干我肯定不赚钱，而且线路亏损。通过微信、电话和当面去找过他沟通过这件事，当时郭某口头答应我可以给我报销车辆的罚款、维修费，他的意思是让我把相关票据寄给公司李某3，由李某3办这个事，之后我把相关的票据就给李某3邮寄过去了。之后郭某调到江苏了，就没人处理我这事了，开始我们协商的就没落实。郭某说给我申请调高车辆运价，但是公司没有审批。把之前产生的罚款和修车费用给我报销，是他通过微信跟我说的这事，没有附加合同，也没有相关的公司出具的证明。（3）于2020年4月1日的供述和辩解：×公司之前每次结算车辆的各种费用都是跟我结算，后来公司让每个负责人安装一个手机APP软件，然后每次结算时往软件里面打钱，我们再提取出来，每次都是往李某1和陈某手机里面打钱，他们两个人再把钱给我转过来。关于报销车辆罚款等钱款的事宜我跟郭某沟通过，电话沟通过，见面也沟通过。车辆的修理费和罚款票据我给李某3邮寄过，是郭某让我给李某3邮寄的，在我和他沟通过之后就给李某3邮寄过一次，具体时间记不清了，是通过顺丰快递邮寄给李某3的，往郭某所在的成都分公司邮寄的。郭某当时只是说把修理费和罚款的钱作为补贴给我报销，具体数额没说。郭某在我们见面的时候跟我说的，就口头说的。4.北京通达首诚司法鉴定所出具的司法鉴定意见书证明对李超手机数据进行恢复、提取的情况，其中：（1）李超与李某3的微信聊天记录显示，2018年11月份李超向李某3（×公司员工）抱怨一直亏损，2018年12月份，李某3让李超将罚款的票、维修的票寄给李某3，由李某3向公司申请补贴。2018年12月份、2019年1月份期间，李某3与李超之间关于运费有过多次对账。2019年1月7日李某3告知李超，李超以李某1、陈某名义向浙商银行申请的“运力贷”即将到期，如果李超不偿还的话，将由公司代为偿还，会产生罚款，李超表示公司一直没有结账，无法偿还。2019年1月16日李某3让李超将车辆GPS打开，李超称GPS没在车上，在宿舍。李超称首付20万元，驾驶员工资468000元，修车、罚款、尿素、审车共143333元，驾驶员车费12000元，公司给了我320446.01元。李超向李某3发送了明细清单，并称这个是陈某发给其的明细，让李某3转孙总。后李超向李某3发了清单，称李超共计应得988150元，×公司结账320446元，应退款667704元。（2）李超与郭某的微信聊天记录显示，在微信聊天记录中郭某并没有承诺公司一定会对李超承包的车辆产生的罚款和维修费用予以报销。（3）李超与司机周红滨等人的微信聊天记录显示，司机周红滨等人在与李超微信聊天过程中，多次向李超报告驾驶的车辆因违章被行政处罚的情况。本院认为：本案的争议焦点有二，一是本案中能否认定被害单位存在过错；二是被告人李超敲诈勒索的数额是否应当刨除李超承包的车辆因交通违章产生的罚款、维修费及×公司替李超偿还的“运力贷”金额。对于上述争议焦点，本院结合本案查明的事实及在案证据综合评判如下：1.无法认定被害单位在本案中存在过错。本案中，现有证据无法证实被害单位×公司存在故意克扣李超的运费或者故意拖延支付运费的情形。若被告人李超与×公司在某些费用（补助）是否应当支付，或者是否应当减免李超相关成本方面存在分歧，李超亦应当通过合理合法的途径解决。而李超因未能获得预期的经营利润，径直采取扣货勒索的违法方式，向×公司敲诈钱款，根据本案的具体案情，本院无法认定被害单位×公司存在过错。2.根据双方之间的合同，车辆维修费及维护保养费、非×公司的原因产生的行政罚款等均由李超承担。对于车辆维修费，被告人李超未能提供证据证实哪些故障系×公司向其交付车辆时就存在的及维修这些故障产生的具体费用，故本院认为无法按照李超及辩护人的意见，从敲诈勒索数额中刨除车辆维修费。但公诉机关及被害单位同意刨除1万元的维修费用，本院亦不持异议。对于车辆的违章罚款，如系车辆超长、超宽产生的，且车辆系在×公司指定的路线上行驶的，根据合同的约定，应由×公司承担。现有证据显示，李超承包的车辆确实存在超长、超宽情形，但本案中控辩双方均未能提交确切证据证实这部分违章罚款的金额。本院根据现有的书面的交通违章罚款材料及李超与驾驶车辆司机的微信聊天记录中提及的交通违章罚款的金额，按照存疑有利于被告人原则——将无法查明原因的违章罚款计入因超长超宽原因产生的罚款范围内——认定因超长超宽原因产生的罚款金额为26000元，该部分金额可以从敲诈勒索数额中刨除。对于李超的敲诈勒索数额是否还应当刨除×公司替李超偿还的“运力贷”金额的问题，李超系“运力贷”的实际申请人及资金使用人，×公司系担保人，在李超未能向银行偿还“运力贷”的借款本金、利息及罚息时，×公司替其偿还，并从×公司应当向李超支付的费用（利润）中予以折抵。×公司的做法并未违反法律规定，且李超对此也是知情的。故李超及其辩护人关于李超的敲诈勒索数额还应当刨除×公司替李超偿还的“运力贷”金额的意见，无法律依据，本院不予采纳。但考虑到×公司与李超之间确实存在未能按照约定时间结清运费（利润）的情形，且×公司垫付资金到李超索要钱款之间间隔未超过十日，本院将×公司以为李超垫付79888元而向李超收取的利息998.6元金额从李超敲诈勒索数额中予以刨除。综上所述，被告人李超敲诈勒索公司财物，数额巨大，其行为侵犯了公司的财产权利，已经构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人李超犯有敲诈勒索罪的罪名成立，证据确实充分，但指控的数额有误，本院予以纠正。被告人李超到案后能够基本如实供述犯罪事实，认罪态度较好，且能积极退赔被害单位的经济损失，本院依法对其予以从轻处罚。本院根据被告人李超的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依法确定被告人李超的刑罚。本案中，被告人李超因其所被判处的刑罚不符合适用缓刑的条件，故其辩护人建议对其适用缓刑的意见，本院不予采纳。据此，对被告人李超依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条的规定，判决如下：被告人李超犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月17日起至2023年9月16日止。罚金于判决生效之日起五日内缴纳）。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  赵仁洋人民陪审员  张森达人民陪审员  尹晓安二〇二〇年十一月十三日法官 助理  李 贞书 记 员  张静琪