广东省广州市黄埔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0112刑初873号公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。被告人赵升奎，男，1992年4月12日出生，汉族，出生地云南省昭通市，文化程度初中，户籍地云南省昭通市鲁甸县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。指定辩护人李绛兵，广东厚载律师事务所律师。被告人周安辉，男，1994年2月16日出生，汉族，出生地四川省资中县，文化程度中专，户籍地四川省内江市资中县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。指定辩护人范亮宇，广东金桥百信（黄埔）律师事务所律师。公诉机关以穗埔检刑诉〔2020〕749号起诉书指控被告人周安辉、赵升奎犯诈骗罪，于2020年9月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年10月10日、11月30日公开开庭审理本案。公诉机关指派检察员潘栋、陈雅出庭支持公诉，被告人赵升奎、周安辉及其指定辩护人李绛兵、范亮宇到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年2月22日至3月5日期间，被告人赵升奎在广州市黄埔区住处上网时，利用新冠疫情防控期间口罩紧缺之机，在明知自己无法供货的情况下，利用微信号×××（昵称“无×××”）、微信号×××（昵称“晓×”）、微信号×××（昵称“佛×××”）等三个微信号的朋友圈发布虚假的口罩出售信息。被告人赵升奎在被害人通过上述微信号朋友圈或经别人转荐了解到上述虚假信息并与其洽谈购买口罩时，要求对方先支付订金或全部货款，在收到钱款后向被害人提供虚假物流单号并拉入黑名单。被告人赵升奎从中骗得被害人宗某、孔某等两名被害人口罩货款共计人民币28200元，其中骗取被害人宗某人民币18000元、被害人孔某人民币10200元。2020年2月27日至3月5日期间，被告人周安辉在明知被告人赵升奎以售卖口覃为名，利用电信网络诈骗他人财物的情况下，仍为被告人赵升奎提供微信号×××（昵称“佛×××”）作为诈骗工具。在被告人赵升奎骗得被害人孔某口罩货款人民币10200元后，被告人周安辉使用其本人手机号码131××××****冒充发货员致电被害人孔某，谎称口罩已发货，从而帮助被告人赵升奎掩盖诈骗事实。2020年3月12日，被告人周安辉被公安机关抓获归案。同日，被告人赵升奎向公安机关投案自首。公诉机关在法庭上宣读、出示了被害人陈述、证人证言、书证物证、视听资料、被告人供述与辩解等证据支持上述指控事实。公诉机关认为：被告人赵升奎在疫情防控期间，以非法占有为目的，采用通过电信网络发布虚假出售防护物资信息的手段，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周安辉明知他人利用电信网络发布虚假出售防护物资信息诈骗他人财物，仍为他人提供通讯工具等帮助，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵升奎犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人周安辉在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人周安辉当庭认罪，如实供述其罪行，可以从轻处罚。被告人赵升奎、周安辉在疫情防控期间实施电信网络犯罪，可以酌情从重处罚。被告人赵升奎自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。综上，公诉机关建议对被告人赵升奎判处有期徒刑二年，并处罚金；对被告人周安辉判处有期徒刑十一个月，并处罚金。提请本院依法判处。被告人赵升奎对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，表示认罪认罚。被告人周安辉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭认罪。被告人赵升奎的指定辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，就量刑情节提出以下辩护意见：1.被告人赵升奎认罪认罚。2.被告人赵升奎主动供述公安机关尚未掌握的诈骗被害人宗某的事实。3.被告人赵升奎是初犯、偶犯。综上，建议判处被告人赵升奎有期徒刑二年。被告人周安辉的指定辩护人对公诉机关指控的基本事实和罪名无异议，就量刑情节提出以下辩护意见：1.被告人周安辉系初犯、偶犯，在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应从轻、减轻处罚。2.被告人周安辉当庭认罪，并积极退赔，可以从轻处罚，建议对被告人周安辉判处有期徒刑十个月。经审理查明：2020年2月22日至3月5日期间，被告人赵升奎在广州市黄埔区住处上网时，利用新冠疫情防控期间口罩紧缺之机，在明知自己无法供货的情况下，利用微信号×××（昵称“无×××”）、微信号×××（昵称“晓×”）、微信号×××（昵称“佛×××”）等三个微信号的朋友圈发布虚假的口罩出售信息。被告人赵升奎在被害人通过上述微信号朋友圈或经别人转荐了解到上述虚假信息并与其洽谈购买口罩时，要求对方先支付订金或全部货款，在收到钱款后向被害人提供虚假物流单号并拉入黑名单。被告人赵升奎从中骗得被害人宗某、孔某等两名被害人口罩货款共计人民币28200元，其中骗取被害人宗某人民币18000元、被害人孔某人民币10200元。2020年2月27日至3月5日期间，被告人周安辉在明知被告人赵升奎以售卖口覃为名，利用电信网络诈骗他人财物的情况下，仍为被告人赵升奎提供微信号×××（昵称“佛×××”）作为诈骗工具。在被告人赵升奎骗得被害人孔某口罩货款人民币10200元后，被告人周安辉使用其本人手机号码131××××****冒充发货员致电被害人孔某，谎称口罩已发货，从而帮助被告人赵升奎掩盖诈骗事实。2020年3月12日，被告人周安辉被公安机关抓获归案。同日，被告人赵升奎向公安机关投案自首。另查明：2020年10月13日，被告人周安辉的家属代其向被害人孔某赔偿经济损失人民币4000元，并获得被害人孔某的谅解。上述事实，有公诉机关及指定辩护人提交并经法庭质证、认证的被害人孔某、宗某的陈述、证人农某、张某的证言、辨认笔录、微信账号截图、微信聊天记录、微信转账记录截图、深圳市腾讯计算机系统有限公司出具的微信号×××的账户详情及交易流水、财付通支付科技有限公司出具的微信号×××、×××的《微信支付交易明细证明》、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、现场勘验笔录、穗公埔（刑）勘（电）[2020]093号《电子数据检查笔录》、广州市公安局黄埔区分局新龙派出所出具的《情况说明》、广州市公安局刑事警察支队出具的《线索落地核查令》、接处警登记表、受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍材料、电子数据、试听资料、《刑事谅解书》及被告人赵升奎、周安辉的供述等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人赵升奎、周安辉以非法占有为目的，共同诈骗公民财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案查明的量刑情节包括：1.被告人赵升奎犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，本院依法对其从轻处罚。2.被告人周安辉明知被告人赵升奎诈骗他人财物，仍为他人提供通讯工具等帮助，在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，本院依法对其从轻处罚。3.被告人赵升奎自愿认罪认罚，本院依法从宽处罚。4.被告人周安辉当庭自愿认罪，本院酌情对其从轻处罚。5.被告人赵升奎、周安辉通过微信发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，本院酌情对二被告人从重处罚。6.被告人赵升奎、周安辉在预防、控制突发传染病疫情期间，假借销售用于预防、控制突发传染病疫情用品的名义实施诈骗，本院对二被告人从重处罚。7.被告人周安辉赔偿被害人孔某部分经济损失并获得被害人谅解，本院酌情对其从轻处罚。公诉机关就本案量刑情节提出的意见，本院已予以考虑。公诉机关提出的量刑建议与被告人赵升奎、周安辉的罪责相适应，本院予以采纳。关于各指定辩护人的辩护意见，本院综合评析如下：1.关于被告人周安辉的指定辩护人提出被告人赵升奎主动供述公安机关尚未掌握的诈骗被害人宗某事实的辩护意见。经查，大理市公安局经济开发区派出所出具的《接处警登记表》《受案登记表》、大理市公安局出具的《立案决定书》证实，被害人宗某于2020年3月3日到大理市公安局报案；广州市公安局黄埔区分局新龙派出所出具的《抓获经过》证实，被告人赵升奎2020年3月12日自动投案。故被告人赵升奎自动投案前公安机关已掌握被害人宗某被诈骗的事实。故上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。2.被告人赵升奎的指定辩护人提出的被告人赵升奎认罪认罚、系初犯、偶犯的辩护意见，被告人周安辉的指定辩护人提出的被告人周安辉系初犯、偶犯、从犯、当庭认罪、积极退赔的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。3.被告人赵升奎的指定辩护人提出的量刑建议与被告人赵升奎的罪责相适应，本院予以采纳；被告人周安辉的指定辩护人提出的量刑建议分别与被告人周安辉的罪责不相适应，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下：一、被告人赵升奎犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月12日起至2022年3月11日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）二、被告人周安辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月12日起至2021年2月11日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）三、责令被告人赵升奎本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性退赔被害人宗某人民币18000元，责令被告人赵升奎、周安辉于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性共同退赔被害人孔某人民币6200元。四、没收被告人周安辉被公安机关扣押的作案工具白色iPhone8Plus手机1部（由广东省广州市公安局黄埔区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  宋祎祎人民陪审员  吴杏娟人民陪审员  陈剑虹二〇二〇年十一月三十日书 记 员  杨敏儿何婉玲附：本裁判的主要法律依据一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。四、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。五、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。六、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。