河北省张北县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0722刑初223号 公诉机关河北省张北县人民检察院。 被告人黄荣，男，1982年3月21日出生，汉族，中专文化，户籍所在地为河北省张北县，住河北省张家口市桥西区。2020年6月5日因涉嫌犯非法拘禁罪被监视居住，同年6月17日被刑事拘留，同年7月10日因涉嫌犯非法拘禁罪、强迫交易罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于张北县看守所。 辩护人王磊磊，河北环北律师事务所律师。 被告人徐志刚，男，1993年11月19日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地为河北省张北县，住河北省张北县。2020年3月31日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年。2020年6月5日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年7月10日因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于张北县看守所。 辩护人吴晓丹，河北环北律师事务所律师。 被告人徐小龙，男，1988年9月6日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地为河北省张北县，住河北省张北县。2020年6月6日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年7月10日因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于张北县看守所。 辩护人宋力，河北三霖律师事务所律师。 被告人崔海，男，1976年8月13日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地为河北省尚义县，住河北省张北县。2020年7月14日因涉嫌犯非法侵入住宅罪被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于张北县看守所。 辩护人吕毅桢，河北环北律师事务所律师。 张北县人民检察院以张检一部刑诉（2020）230号起诉书，指控被告人黄荣犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪，被告人徐小龙犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪，被告人徐志刚犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人崔海犯非法侵入住宅罪，于2020年10月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。张北县人民检察院指派检察员张亮、武永强出庭支持公诉，被告人黄荣及其辩护人王磊磊、被告人徐小龙及其辩护人宋力、被告人徐志刚及其辩护人吴晓丹、被告人崔海及其辩护人吕毅桢均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 张北县人民检察院指控，2015年8月4日，被告人黄荣注册成立张家口融通汽车租赁有限公司（以下简称融通公司）从事高利放贷业务，由黄荣担任法定代表人，被告人徐志刚、徐小龙作为业务员按月领取工资报酬。2015年到2018年期间，黄荣以融通公司的名义对外招揽生意，向不特定人员高利放贷，在向借款人放贷时，黄荣与借款人签订没有利息约定的借款协议，同时要求借款人签订相应的房屋买卖、担保、声明等格式条款，实际以月息6分到1角的利息向借款人结算利息并在放贷当日先行扣除利息。当借款人无力偿还借款时，黄荣便指派徐志刚、徐小龙寻找借款人讨债，或者将借款人带至融通公司，要求借款人重新打借条或者继续放贷给借款人。在逐步垒高借款金额、直至借款金额达到一定数额后，黄荣等人便采取暴力、威胁、非法拘禁等手段向借款人及其近亲属讨要债务，最终达到侵占借款人钱财的目的，逐步形成了以黄荣为纠集者，徐志刚、徐小龙为成员的恶势力犯罪。 1、黄荣等人涉嫌非法拘禁石某1、非法侵入住宅、强迫交易 2016年4月至6月期间，石某1以自己位于张北县的房屋作抵押，从开设融通公司的黄荣处多次借贷共计64000元，并于2016年4月7日租用一辆银色捷达汽车，几天后石某1又将该租赁的汽车抵押至开设博通汽车租赁公司的范某处并向范某贷款20000元，抵押期间因石某1无力偿还范某的贷款，范某便告知其将抵押车辆已出售，事实上该车由黄荣用40000元价格买上并转手卖给闫某。后因石某1无力偿还黄荣的贷款和车钱，从2016年7月份开始，黄荣便一直催促石某1还车还钱。过了一段时间后，因未能找到石某1，在石某1和其妻子尹某毫不知情的情况下，黄荣便找来开锁公司将石某1用作抵押的房屋锁芯更换，并雇佣崔海入住看守，石某1妻子尹某回到家后发现锁芯被人更换且有陌生人居住，便要求崔海离开，崔海拒不离开并通知黄荣到场，尹某也通知石某1的父母到场，之后尹某一方与黄荣、崔海等人发生争吵并要求对方离开，黄荣仍拒不离开，并称石某1欠其钱还不了要用房抵债，尹某一方见对方始终不肯离开强词夺理，无奈离开住所，黄荣安排崔海继续住在该处房屋数日。2016年8月底，黄荣找到石某1并将其带到通融公司，黄荣和徐志刚使用电棍对其殴打，并将其关在公司地下室内让其想办法还钱，后黄荣指派徐小龙和徐志刚看守石某1，将其非法拘禁在融通公司让其想办法还钱，在被拘禁的第四天晚上，石某1趁当晚看守的徐小龙熟睡之际跳窗逃跑。之后黄荣又找到石某1将其带回融通公司，由徐小龙看守对其非法拘禁4、5天，并要求石某1用房抵债，以偿还所有贷款及车辆费用。2016年9月12日，石某1被迫无奈将位于张北县的房屋过户至黄荣本人名下，经张北县物价局价格认证中心认定，该套房屋在2020年9月12日的市场价值为人民币308748元。 2、黄荣等人涉嫌非法拘禁杜某1 2016年7月27日，杜某1因欠郭利的钱无力偿还便向黄荣租赁了两辆汽车并将这两辆汽车抵押到鑫隆汽车租赁公司用来贷款以偿还郭利，一个月后黄荣让其还车，但杜某1无力赎车，黄荣便将杜某1叫到融通公司，并指派徐志刚和徐小龙看守，非法拘禁杜某1一星期左右。 3、黄荣涉嫌强迫交易 2016年4月29日，冯某1向黄荣贷款5万元，后因偿还不了本金和利息，于2016年6月29日用房作抵押和黄荣再次签订借款协议，并在之后多次向黄荣贷款用以偿还之前贷款的利息，一直持续到2018年4月份，期间黄荣多次将冯某1叫到融通公司逼迫其还钱，其中有一次经王某1向黄荣说情后，冯某1才离开融通公司。在冯某1已无力偿还贷款本金的情况下，黄荣开始强制冯某1贷款必须同时购买酒卡，否则不予放贷，冯某1为能继续偿还黄荣之前的贷款，无奈答应此条件。2018年4月到6月期间，黄荣以每贷款一万元加购一张500元面值的酒卡为条件向冯某1放款，并且以十天为一周期，先后卖给冯某149张酒卡，共计24500元。后冯某1无力偿还越积越高的债务，将自己所居住的房屋变卖，结清与黄荣所有的贷款。 4、黄荣等人涉嫌寻衅滋事 2016年4月4日，孙某1经徐小龙介绍，用其弟弟孙某2位于张北县的一处平房作抵押从黄荣处贷款4万元，贷款到期前孙某1将贷款利息交给徐小龙让其偿还利息，但徐小龙并未将钱交给黄荣。后黄荣因孙某1未按期还款且找不到孙某1本人，便带徐志刚和徐小龙先后两次到孙某1父母家要钱，并威胁孙某1的父母不给钱就占房、卖房，之后黄荣又派徐志刚到孙某1父母家威胁孙某1父母并称房屋已经归黄荣，让孙某1的父母尽快腾某2。之后徐小龙联系到了孙某1并将孙某1带到融通公司，黄荣让孙某1还钱，孙某1将当时利息交给徐小龙的情况说明后，黄荣依然让孙某1还钱，并和徐志刚用电棍对孙某1进行殴打，让其尽快还钱，并欲非法限制孙某1人身自由，后因孙某1朋友张某2报警孙某1才得以离开融通公司。此后黄荣因找不到孙某1便以孙某1无力还钱要占房为由，又多次派人到孙某1的父母家吓唬孙某1父母，期间派人用铲车将该处平房的院墙推倒，将院内进行平整，并将房锁更换，欲将此处平房占为己有。后黄荣在没有任何房屋手续的情况下以该处平房为其所有将房屋卖给范某，范某在明知房屋来源不合法的情况下带人让孙某1父母腾某1，并与孙某1的父母发生冲突，冲突中孙某1母亲被推倒在地昏迷，后住院接受治疗。 5、黄荣等人涉嫌非法侵入住宅 2016年2月18日，张某1以其名下的北汽坤宝轿车作抵押向黄荣贷款3万元，后按时还款。2016年3月28日，张某1又以其居住的张北县房屋作抵押向黄荣贷款11万元，该笔贷款到期后，张某1无力偿还，黄荣便在张某1不知情的情况下将张某1抵押的房屋门锁更换，并安排被告人崔海、徐小龙在该房屋内居住8、9天，后张某1及其父亲将贷款偿还黄荣以后，黄荣让崔海、徐小龙离开张某1家。 公诉机关为证实以上所指控的案件事实，向法庭提供了相应的证据，据此认定被告人黄荣为索取非法债务，非法限制他人人身自由；强行入住他人住宅；以威胁手段强买强卖，情节严重；采用滋扰、暴力手段恐吓他人、强占财产，破坏经济、生活秩序，情节恶劣，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百四十五条、第二百二十六条、第二百九十三条之规定，应当以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。黄荣犯数罪，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定；黄荣作为恶势力的纠集者，应从严惩处；认罪认罚，可以从宽处理。被告人徐小龙伙同他人为索取非法债务，非法限制他人人身自由；强行入住他人住宅；采用滋扰、暴力手段恐吓他人、强占财产，破坏经济、生活秩序，情节恶劣，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百四十五条、第二百九十三条之规定，应当以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。徐小龙犯数罪，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定；徐小龙作为恶势力的成员，应从严惩处；认罪认罚，可以从宽处理。被告人徐志刚伙同他人为索取非法债务，非法限制他人人身自由；采用滋扰、暴力手段恐吓他人、强占财产，破坏经济、生活秩序，情节恶劣，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条之规定，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。徐志刚在缓刑考验期限内发现判决以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定，应当撤销缓刑，把前罪和后罪所判处的刑罚数罪并罚；徐志刚作为恶势力的成员，应从严惩处；认罪认罚，可以从宽处理。被告人崔海受雇佣强行入住他人住宅，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条之规定，应当以非法侵入住宅罪追究其刑事责任。崔海自动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；认罪认罚，可以从宽处理。被告人黄荣认可起诉书指控的犯罪事实及罪名，建议对其以非法拘禁罪判处一年六个月至三年有期徒刑；非法侵入住宅罪判处一年六个月以下有期徒刑；强迫交易罪判处一年六个月至三年有期徒刑，并处罚金；寻衅滋事罪判处二年以下有期徒刑。被告人徐志刚、徐小龙认可起诉书指控其犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪的犯罪事实及罪名，建议对徐志刚、徐小龙以非法拘禁罪判处一年六个月至三年有期徒刑；寻衅滋事罪判处二年以下有期徒刑。被告人崔海认可起诉书指控的犯罪事实及罪名，建议对其以非法侵入住宅罪判处一年六个月以下有期徒刑。诉请本院依法判处。 被告人黄荣对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议。 被告人黄荣的辩护人王磊磊的辩护意见是：1、黄荣在抓获时无任何反抗行为，抓获后积极配合公安机关，如实供述自己的罪行，构成坦白，自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，有良好的悔罪态度。2、黄荣系初犯，在此案之前无任何刑事或行政处罚。3、被告人殴打和拘禁被害人石某1的主观目的是为了让其还钱，而且拘禁行为未达到绝对控制人身自由的程度。被告人虽然找过孙某1父母要钱，也做出了给房屋更换房锁并将房屋卖给范某等行为，但最终通过其他人中间调解，被告人只要了本金40000元，并未再次为难孙某1，在其他案件中都未造成严重后果。被害人在明知被告人从事的是违法活动的情况下仍然向被告人进行借贷，被害人本身存在重大过错。综上，建议对被告人黄荣从轻或减轻处罚。 被告人徐小龙对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议。 被告人徐小龙的辩护人宋力的辩护意见是：1、徐小龙因欠黄荣贷款，在黄荣的张家口融通汽车租赁有限公司工作。黄荣按照每月2000余元给徐小龙结算工资，徐小龙未从违法行为中获利。2、徐小龙所涉嫌的违法行为均是黄荣指示后做出，属于共同犯罪中的从犯。3、被告人徐小龙的家属代为向被害人石某1、杜某1进行赔偿，取得石某1、杜某1的谅解。4、徐小龙在被侦查机关提讯时，提供“孔老五”、“田甲由”分别对徐小龙非法拘禁的相关线索，徐小龙检举、揭发他人犯罪的行为应当认定为立功。5、徐小龙本次犯罪之前无犯罪前科，一贯表现良好。6、针对徐小龙参与的三起案件中存在以下情节与起诉书中载明事实不一致：（1）被害人石某1被带到融通公司后，遭到黄荣殴打，徐小龙未动手打石某1。之后黄荣让徐小龙、徐志刚将石某1带到地下室，半个小时以后徐小龙将石某1从地下室带到二楼由徐小龙和徐志刚轮流看押，石某1在徐小龙看守期间可以自由出入融通公司。石某1离开后第二次被带回公司，黄荣等人并未限制石某1的自由，因此石某1在融通公司共被拘禁3天。（第一天下午4点带到融通公司，第四天晚上离开）；（2）被害人杜某1被叫到融通公司后，黄荣指使徐小龙和徐志刚对其看守，徐小龙仅在第一夜看守杜某1，第二天请假回家，五六天以后回到公司从黄荣处得知杜某1跑了。被害人杜某1在融通公司未遭受到殴打，共被非法拘禁3、4天；（3）被害人孙某1贷款后无法找到，徐小龙仅去过孙某1父母家一次，告诉孙某1父母孩子在外有贷款，用房屋做了抵押，并未对两人进行威胁。黄荣再次要求徐小龙联系孙某1到融通公司后双方发生冲突，报警解决。之后被告人徐小龙从融通公司辞职；（4）徐小龙从黄荣处拿到钥匙带崔海到被害人张某1家中，崔海一人在张某1家中居住，徐小龙仅是给崔海送过饭。综上，建议对被告人徐小龙从轻处罚。 被告人徐志刚对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议。 被告人徐志刚的辩护人吴晓丹的辩护意见是：1、被告人徐志刚在被张北县公安局抓获时无反抗行为，到达公安机关后能如实交代自己的全部犯罪事实，构成坦白。2、徐志刚系张家口融通汽车租赁有限公司的业务员，按月领取工资，受黄荣的直接支配，黄荣与被害人签订的借款协议均与徐志刚无关，是否还款与徐志刚也没有任何关系，徐志刚非法拘禁石某1、杜某1是受到了黄荣的直接授意，徐志刚在共同犯罪中所处的地位系从犯。3、徐志刚自愿签署认罪认罚具结书，自愿认罪悔罪。综上，建议对徐志刚从轻处罚。 被告人崔海对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议。 被告人崔海的辩护人吕毅桢的辩护意见是：1、黄荣通过徐小龙临时雇佣崔海在被害人家中强行居住数日。被告人崔海在看房过程中，听从徐小龙的安排和指使，起辅助、次要作用，系从犯。2、崔海主动投案并如实供述了自己及其同案犯的犯罪事实，具有自首情节。3、崔海系初犯，自愿认罪悔罪。综上，建议对崔海从轻处罚。 经审理查明，2015年8月4日，被告人黄荣注册成立张家口融通汽车租赁有限公司（以下简称融通公司）从事高利放贷业务，由黄荣担任法定代表人，被告人徐志刚、徐小龙作为业务员按月领取工资报酬。2015年到2018年期间，黄荣以融通公司的名义对外招揽生意，向不特定人员高利放贷，在向借款人放贷时，黄荣与借款人签订没有利息约定的借款协议，同时要求借款人签订相应的房屋买卖、担保、声明等格式条款，实际以月息6分到1角的利息向借款人结算利息并在放贷当日先行扣除利息。当借款人无力偿还借款时，黄荣便指派徐志刚、徐小龙寻找借款人讨债，或者将借款人带至融通公司，要求借款人重新打借条或者继续放贷给借款人。在逐步垒高借款金额、直至借款金额达到一定数额后，黄荣等人便采取暴力、威胁、非法拘禁等手段向借款人及其近亲属讨要债务，最终达到侵占借款人钱财的目的，逐步形成了以黄荣为纠集者，徐志刚、徐小龙为成员的恶势力。 一、2016年4月至6月期间，石某1以其张北县张北镇北辰小区3号楼5单元402室作抵押，向黄荣多次贷款共计64000元，月息8分、1角，逾期每天30元、50元、200元。同年4月7日，石某1从融通公司租用一辆银色捷达汽车，几天后石某1将该车抵押向范某贷款20000元，抵押期间石某1未偿还范某贷款。黄荣得知后以40000元的价格将该车赎回，以45000元的价格出售给闫某。截至7月12日，融通公司统计石某1欠其本金、利息、逾期费用及租车租金共计93400元。从2016年7月份开始，黄荣一直催促石某1还车还钱。过了一段时间后，因未能找到石某1，在石某1和其妻子尹某不知情的情况下，黄荣将石某1抵押的房屋锁芯更换，并雇佣被告人崔海入住看守，尹某回家后发现锁芯被人更换且有陌生人居住，要求崔海离开，崔海拒不离开并通知黄荣到场，尹某也通知石某1的父母到场，之后尹某一方与黄荣等人发生争吵并要求对方离开，黄荣仍拒不离开，并称石某1欠钱还不了要用房抵债，尹某一方离开住所，黄荣安排崔海继续住在该处房屋数日。2016年8月底，黄荣找到石某1将其带到通融公司，黄荣和徐志刚使用电棍对其殴打，并将其关在公司地下室内让其想办法还钱，后黄荣指派徐小龙和徐志刚看守石某1，将其非法拘禁在融通公司让其想办法还钱，在被拘禁的第四天晚上，石某1趁看守的徐小龙熟睡之际跳窗逃跑。之后黄荣又找到石某1将其带回融通公司，由徐小龙看守对其非法拘禁4、5天，并要求石某1用房抵债，以偿还所有贷款及车辆费用。2016年9月8日黄荣转给石某195000元偿还了石某1抵押房屋的贷款。2016年9月12日，石某1将抵押房屋过户至黄荣名下。经认定，该套房屋在2020年9月12日的市场价值为人民币308748元。 上述事实，有经过庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书证明，该案于2020年4月8日石某1报警，同年4月11日张北县公安局决定立案侦查。 2.被害人石某1对徐志刚、黄荣、徐小龙、崔海的辨认笔录及陈述：从2016年6月份左右，我和黄荣陆续借了75000元，其中有5000元是给惠江担保的也算在我头上。贷款用我北辰小区3号楼5单元402室作抵押。我从黄荣公司租赁了一辆捷达车。我开了几天后把车抵押给范海车借了2万元，我再去要车时范某说已经把车卖了。又过了几天，黄荣公司的小冯给我打电话让我还车，我说迟几天再还，当天黄荣他们找到我把我带回公司，我待了大概6、7个小时，黄荣让我一周之内还钱，让我走了。大概1周后一天下午6点多，我前妻尹某（当时未离婚）给我打电话说北辰小区3号楼5单元402室我家里住的别人了，把门锁也换了，她进不去家。我前妻告诉了我父母，我父亲石某2和某2母亲白某也去了北辰小区，我到时，我前妻和孩子回了她妈家，我父母在单元门口站的，我父母说他们（黄荣公司的人）在楼上了，我先把我父母送回村里，我又回了我家里，徐小龙、徐志刚、崔海、还有那个胖的男的在我家里，我让他们离开我家，徐小龙说我还不起钱了，这套房归他们了，我和徐小龙他们相互吵了一架以后我就走了。第二天下午3点多的时候，黄荣和徐小龙还有两个我不认识的男的在一个麻将馆找到我，那两个我不认识的男的摁住我把我拉到车上，徐小龙把我的手机拿走，把我拉到融通租赁公司。在公司一楼，李某、刘某、范某还有几个人在坐的，黄荣就开始打我，在我胸口杵了一拳，黄荣找来电棍电我，并且和徐小龙他们说：“给我敲他。”之后徐小龙、徐志刚等也拿的电棍电我。我被电倒在地上，黄荣、徐小龙就把我关到了公司地下室，用锁子锁住，就去了一楼，我在地下室一直被关着，期间徐小龙和徐志刚轮流看着我。第3天或者第4天上午，徐小龙开车拉我去了北辰小区，在北辰小区3号楼5单元402室我家里我见到了我父母。徐小龙他们就又把我带回了融通公司地下室。我又在地下室待了3、4天后的一天上午，徐小龙把我带到了融通公司的一楼，我在一楼又见了我父母一面，我父母找的庙滩的小兵在二楼跟黄荣谈。徐小龙把我带回了地下室。黄荣到地下室跟我说36万元处理，不让我找人说情。我又在地下室待了3、4天，我同意过户，黄荣让我到了二楼，我在融通公司的二楼待了一整天，徐小龙跟我在二楼待着。到了晚上，徐小龙出去，当时就我自己在融通公司二楼，我从二楼的窗户跳出去跑了。过了3天，大概下午4点多的时候，黄荣他们找到我，把我又带回了融通公司地下室，我又在地下室待了3、4天，我跟黄荣说我同意过户。当时是星期六，黄荣派徐小龙和那个挺胖的男的跟的我，晚上徐小龙、那个挺胖的男的还有崔海跟我在我家睡觉，一直跟到星期一。星期一上午徐小龙他们把我送到融通公司，黄荣开车拉着我到了张北县审批中心，我把名下张北镇北辰小区3号楼5单元402室过户到了黄荣名下。过完户后，黄荣说他回去把借款合同都销毁了，黄荣说再给我2万元，我当时也没要，到现在他也没给过我。为了尽快过户，黄荣给我把10万的房贷还了。黄荣每天拘禁我让我还钱，我没有那么多钱，后来黄荣就让我把房过户给他，不过户就不放我走，我实在没办法只能和他去办理过户。 3.被告人黄荣供述及其对崔海的辨认笔录证明，石某1先后到我经营的张家口市融通汽车租赁有限公司借钱，后租赁一辆捷达轿车，石某1将该辆轿车抵押给范某，我将车赎回以4万多元卖给闫某。当年8、9月份，我去石某1家，石某1的媳妇在家，我说：“石某1借我的钱还不了，这套房卖呀。”石某1的媳妇走了，我们就在石某1家里待着，我让徐小龙找的老崔在石某1家里住。石某1的父母去找我，我说还我16万元，后武某1说情，我让还14万。后石某1的父母说凑不上钱，我说只能卖房了。过了几天,我把石某1家防盗门的门锁更换。后我给石某1打电话，石某1不接，过了几天，我们找到石某1，带回了融通汽车租赁公司，他进了公司后，我就打了他两耳光，我拿电棍电了他两下，我让徐志刚和徐小龙把石某1关到地下室。过了一会儿，我让徐小龙下去叫石某1上来，徐小龙没有把石某1叫上来，我又去了地下室，我在地下室骂了石某1几句，然后把石某1叫到一楼，跟石某1说卖房过户的事儿，石某1说：“卖吧，我给你过户。”当天晚上，我就让石某1在融通公司二楼待着，让徐小龙晚上看的他，跟他一起在公司睡觉。第二天，我和某1一起还了9万多的房贷，当天石某1又在我公司待了一晚上，我让徐小龙、徐志刚看的他，跟他一起在公司睡的。第三天早晨，我和某1过完户，石某1走了。石某1的房是按32万卖的，过户时签的协议是21、2万，我把石某1欠我的16万多、我还的房贷9万多、砸烂的家具算了3万多都扣了。 4.被告人徐志刚对黄荣、徐小龙的辨认笔录及其供述，2016年夏天的一个下午，我和徐小龙找到石某1把他带回融通汽车租赁有限公司，黄荣见到石某1很生气，边骂边用脚踹了他几脚，又用电棍向他身上电了三四下，石某1被电的哇哇乱叫，被电完以后他就坐到了地上，求黄荣别打他了，黄荣也没听，打了几下就对我和徐小龙说：“给我敲他”，我和徐小龙就上手打他，我从桌子上拿起一根电棍，徐小龙从黄荣手里接过电棍，我俩就电了石某1几下。后黄荣就让石某1还车还钱，谈了一会儿，黄荣让我们把石某1带到地下室，我和徐小龙、黄荣还有范老二下到地下室，黄荣打了石某1几耳光，我和徐小龙踢了他几脚，范老二拿了根电棍也电了石某1几下，然后我们把石某1锁在地下室。黄荣嘱咐我和徐小龙看着他，后黄荣和范老二走了。我和徐小龙把石某1放出来让他在一楼待着，到了睡觉点我们三人就上二楼的宿舍睡觉了，第二天黄荣来了又把石某1叫到二楼谈还钱的事，石某1说还不上钱，黄荣又打了他几个耳光，一直待到快中午的时候，石某1还是还不了钱，黄荣就叫我们又把他带到地下室关了起来，安顿我和徐小龙一替一天地看着他。之后两三天每天白天黄荣就把石某1叫过去谈，谈完了再让我们看着。又看了两三天之后的早晨，徐小龙和某2说石某1跑了，黄荣就让我们接着找他，过了四五天，徐小龙找到了石某1把他带回来，白天，我和徐小龙轮流看的石某1，晚上徐小龙负责看着不让石某1走，一直又待了三四天。 5.被告人徐小龙对黄荣、徐志刚的辨认笔录及供述，我和黄荣、徐志刚找到石某1，黄荣和徐志刚进麻将馆把石某1拉到车上，黄荣一个胳膊搂的石某1的脖子，另一个手抓的石某1的胳膊，徐志刚抓的石某1的另一个胳膊。我们开车回了黄荣的融通汽车租赁有限公司，李某、范某、郑某、刘某等人在融通公司坐的。黄荣让石某1还钱，石某1说没钱，缓缓。黄荣就骂，后拳头耳光的打石某1。黄荣让我和徐志刚把石某1闹到地下室。徐志刚把从一楼去地下室的钢筋门锁住，我们就在一楼待着。石某1在地下室待了1个小时左右，黄荣让我下去叫石某1上来，我去地下室叫石某1，石某1怕挨打没上去。黄荣去了地下室，我跟着下了地下室，黄荣去了地下室骂石某1，打了石某1两耳光，石某1跟的黄荣从地下室上了楼。6点左右时，黄荣跟石某1说今天就在这里睡。黄荣让我跟石某1待着，晚上我和某1就在黄荣的融通公司二楼睡的。第二天白天，我和徐志刚跟石某1在融通公司待着，黄荣让我和徐志刚看的石某1，不让石某1离开公司，晚上徐志刚跟石某1在公司睡的。第三天白天我和徐志刚在融通公司看的石某1，晚上徐志刚跟石某1在融通公司睡的。第四天白天我和徐志刚在融通公司看的石某1，晚上我跟石某1在融通公司睡的。晚上我睡着以后，石某1从窗户跳出去跑了。第五天早晨，石某1自己就回来了，白天我和刚子在融通公司看的石某1，晚上我和某1在融通公司睡，黄荣他们走了以后石某1就悄悄地出去了，我也没有告诉黄荣，第六天早晨石某1自己就又回来了。石某1白天在融通公司待着，我和刚子在公司看的他，晚上我和他在融通公司睡觉的时候石某1就悄悄的出去了，第二天早晨黄荣来之前回来。这样石某1在黄荣的融通公司又待了3、4天，当时石某1也同意卖房过户了，黄荣也就不管他了。石某1每天去黄荣的公司转一圈就走了，有一天石某1去了黄荣的公司，然后给他父母打了一个电话，石某1的父母到了黄荣的公司，跟黄荣说少还点，黄荣不行，没有谈妥，石某1的父母和某1就走了。过了几天，黄荣叫上石某1去银行还完贷款，我开车拉的黄荣去中央大道北门底商开锁公司，叫上开锁的人一起去了石某1的小区，石某1也回去了。开锁公司的人把石某1房的防盗门锁换了，黄荣把钥匙全都拿上了，石某1拿了点东西后就走了。换完锁子以后，黄荣就雇的崔海在石某1家里住的，过了1、2天，石某1媳妇儿回去开不开门，石某1媳妇找的开锁公司的把门打开，进家后发现家里有人了，崔海就给黄荣打了个电话，黄荣就去了石某1家里跟他媳妇说石某1给不了钱卖房过户呀。过了几天，黄荣领着石某1到了融通公司，到公司后黄荣就打了石某1两耳光，骂石某1把家给抄了，石某1哭地说家具是他媳妇打烂的，黄荣和某1说了几句后黄荣说：“星期一过户吧。”星期一石某1到了黄荣的融通公司，跟黄荣一起去把房子过了户。 6.被告人崔海供述，一天上午10点左右，徐小龙给我打电话说有一家需要看房，让我去住几天，一天给我200元。后徐小龙拉我到石某1家，拿钥匙打开防盗门，我和徐小龙进了家。徐小龙说石某1欠黄荣的钱，黄荣卖石某1的房，让我住的给看几天。徐小龙把钥匙给了我跟我说有人敲门就给他打电话。我在石某1家住了几天，第三天或第四天下午2点左右的时候，石某1媳妇及父母敲门，我给徐小龙打电话，徐小龙让我说是黄荣让我在住的看的房。我开门后，石某1媳妇质问我“你是谁了？你凭什么到我家里了？”石某1母亲说欠钱还钱要报警，我就出去了。我给徐小龙打电话，等了一会儿徐小龙过来了，徐小龙来了以后我和徐小龙又上了楼，上楼后徐小龙让石某1媳妇和父母去找黄荣。徐小龙把门锁好他们就都走了，我跟徐小龙说我不看了，徐小龙让我再坚持几天，我又继续在石某1家住的。我又住了2、3天，石某1媳妇回来拿衣服，当时徐小龙也在石某1家里，石某1媳妇跟徐小龙说了几句拿上衣服就走了。当天晚上或第2天晚上，石某1回去了，跟我说欠黄荣点钱了，还不了，黄荣要石某1的房，石某1待了会儿就走了。我又在石某1家住了1、2天，黄荣领着一男一女到了石某1家转悠的看房。我在石某1家住了8、9天后，把钥匙给了徐小龙后我就去别处打工了。 7.证人尹某对黄荣、徐小龙、崔海的辨认笔录及证言证明，有一天中午我回张北县张北镇北辰小区3号楼5单元402室的家时，我用我的钥匙打不开门。开门后，我问在我家住的崔海干什么的？崔海说是黄荣雇的他让他在我家里住的看房，我让崔海走，崔海不走。过了一会儿，黄荣就来了，说石某1欠的钱，石某1借款时用房抵押，给不了钱这套房就归他了。石某1父母来了后，黄荣又跟他们吵了几句，石某1父母说报警后也没敢报警，我和某1父母都走了，黄荣也走了，崔海还继续在我家里待着没有走。又过了段时间，我回家叫开锁公司的打开门并把门锁换了，进家后发现有别人的行李在家里，后我拿斧子把家里的家具家电砸了。 8.证人石某2对黄荣的辨认笔录及其与白某的证言证明，三四年前5、6月份的一天，尹某打电话说石某1欠别人的钱还不了，北辰小区的房子被人占了好几天，锁也被换了，进不去。白某、石某2到北辰小区找了开锁公司准备开锁时，屋里有人把门打开，当时房里有一名男子，说石某1欠黄荣的钱，这房归黄荣了，他是黄荣雇的看门的，那名男子打电话又叫了一名男子去了房里，那名男子说欠了八万，这房他卖。后其离开，联系不到石某1，石某1已经被黄荣扣起来了。后通过石某3联系了小兵，其和小兵去了黄荣的公司，后小兵让先凑5、6万还给黄荣，当天回家凑了三万多，第二天其又去了黄荣的公司，黄荣说他就要石某1的楼房。白某还证明，我一共去了那个公司两次，开始石某1不在，后来有个人带着石某1和某2见了一面，但是石某1也没有说话，有一个人一直跟着他，不让他随便行动。另外一次没有见到我儿子。 9.证人武某1对黄荣的辨认笔录及证言证明，我和石某3等人在三四年前的一天去黄荣公司处理石某2儿子欠钱的事情，去了以后石某3的哥哥和黄荣就吵开了，后来我说这是我亲戚能不能少给点，黄荣当时也答应了，说先给几万块钱，后我们就走了。 10.证人范某的证言证明，石某1跟我借2万元，把一辆银灰色捷达轿车留给我。我听黄荣、徐小龙说石某1借的黄荣的钱，石某1有套房了，石某1还不了钱就用房抵债，石某1租的车找不见了，租金也没给，我给石某1打电话，让他把车开走还给黄荣，石某1说他没钱开车了。没过几天，黄荣公司的徐小龙或徐志刚给我留了2万元把那辆捷达车开走了。有一天下午我去黄荣的融通公司，黄荣跟石某1说让石某1还钱的事，后徐小龙、徐志刚、黄荣领着石某1下了融通公司的地下室，后我和李某、刘某一起下了地下室。黄荣打了石某1一个耳光或是踢了石某1一脚，石某1摔倒在地上了。石某1被黄荣打后就在黄荣的融通公司待了几天，后来石某1把房给黄荣过户了。 11.证人李某对徐志刚、徐小龙的辨认笔录及证言证明，3、4年前的一天下午，我和范某、郑某、刘某等人在黄荣的融通汽车租赁有限公司一楼待着，黄荣跟石某1要钱，石某1没钱，黄荣拳头耳光打了石某1几下，石某1被打倒在地上，黄荣拿起桌子上的电棍电石某1、用脚踢石某1。过了1、2天我去黄荣的融通公司，见石某1在黄荣公司待着，黄荣他们说石某1从被打那天来了黄荣的融通公司一直没走。过了几天，我又去黄荣的融通公司，听黄荣他们说石某1从二楼窗户跑了，后石某1被找回来又被关了几天。又过了段时间，黄荣说石某1还不了钱他要把石某1的房收了，黄荣叫我跟他去一趟石某1的家，我和黄荣去了张北县张北镇北辰小区4楼的一户。融通汽车租赁有限公司的底商是小二楼带地下室，黄荣自己在去一楼地下室的楼梯口用钢筋焊接了一个铁盖子，打开盖子后去往地下室，盖子可以上锁。石某1跟黄荣公司租了一辆捷达轿车，石某1租上车后向范某抵押贷了点钱，过了2、3个月，石某1还不了黄荣的车，也给不了租金，黄荣跟范某把车赎回来，把车以4万多又卖给了闫某。之后黄荣跟石某1算账的时候，黄荣把车钱都给石某1算进去了。 12.证人石某3的证言证明，四、五年前夏天，石某1的父亲石某2找我，跟我说石某1借黄荣的高利贷，找个人跟黄荣说说能不能少给点，我给庙滩的小兵打了个电话，小兵答应找黄荣去说说，我和小兵、石某1的父母一起去了黄荣的公司。黄荣的公司在张北县商，到了黄荣的公司后，小兵跟黄荣说了说，待了一会儿，我们就走了。 13.证人冯某2的证言及冯某2手写的明细账证明，其于2015年8月中旬至2019年5月底在黄荣经营的融通汽车租赁有限公司上班。石某1在其所在公司租过一辆捷达汽车，租了三四个月，从其所在公司贷过款，贷款时抵押了一套楼房。石某1租金给不了，车也还不了，贷款也还不了，黄荣就把石某1的房收了，归黄荣了。石某1从2016年4月22日向黄荣贷款至7月13日，欠黄荣贷款本金64000元、利息、逾期费用、租车租金共计93400元。 14.证人刘某的证言证明，我和郑某、范某、黄荣、还有一个是黄荣公司的人在黄荣位于中央大道底商的汽车租赁公司，黄荣跟石某1要钱，石某1说没有钱，黄荣就开始骂他，一开始黄荣用拳头在石某1身上打，后来黄荣拿电棍电了石某1五六下，这个过程持续了十来分钟。 15.证人郑某的证言证明，我在黄荣开的汽车租赁公司看见黄荣手里拿着根电棍连杵带打石某1，同时嘴里还在辱骂着石某1，打了大概两三下，石某1倒在了沙发上，后来黄荣又用手里的电棍连续电了石某1两三下。 16.证人闫某的证言证明，2016年夏天，黄荣以4.5万元的价格把捷达车卖给了我，我把钱给了黄荣后把车过户到我名下。 17.证人殷某的证言证明，其对门北辰小区3号楼5单元402室之前是石某1一家在居住。 18.张北县不动产登记中心提供的北辰小区3-5-402室从2016年至今的房屋交易档案证实，2016年9月12日石某1将该楼房以230000元出售给黄荣，2019年2月26日黄荣将该楼房以318000元的价格出售给米桂花。 19.离婚协议书证明，2016年8月15日石某1和尹某协议离婚。 20.借款协议、借条、售房合同、声明证明，石某1于2016年4月22日以北辰小区3号楼5单元402室作为抵押向黄荣贷款2万元。2016年6月14日石某1向黄荣贷款3.5万元，以上述房屋作为抵押，同日石某1在就该房屋以3.5万元的价款出售给黄荣的售房合同上签字。 21.张北县物价局价格认证中心张北价认（2020）64号价格认定结论书证实，张北县张北镇北辰小区3-5-402室于2016年9月12日的市场价格为308748元。 22.黄荣卡号6217000170001395776个人活期明细信息证明，2016年9月8日分两笔转给石某195000元。 23.辨认笔录证明，黄荣、徐小龙、徐志刚、崔海对作案地点进行了指认，确定了张家口融通汽车租赁有限公司、拘禁被害人及案件所涉房屋的位置。 24.现场勘验笔录、现场图、照片证明，张家口融通汽车租赁有限公司所处位置及内部情况。 二、2016年7月27日，杜某1因欠郭利的钱向融通公司租了两辆汽车并将这两辆汽车抵押贷款以偿还郭利，一个月后黄荣让其还车，杜某1无力赎车，黄荣便将杜某1叫到融通公司，并指派徐志刚和徐小龙看守，非法拘禁杜某15、6天。 上述事实，有经过庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书证实，该案系张北县公安局刑事侦查大队于2020年5月30日在工作中发现，同日立案侦查。 2.被害人杜某1对黄荣的辨认笔录及陈述，2015或2016年夏天我跟黄荣借了两辆车，贷点钱。过了半个多月，黄荣给我打电话让我去趟他的公司，我去了位于张北县商黄荣的融通汽车租赁有限公司。黄荣跟我说让我把车给他赎回来，我说没钱。黄荣让我赶紧联系人闹钱给他赎车，不让我走，在他公司待着。黄荣派的刚子和小龙看的我，白天刚子和小龙轮流在二楼看的我，晚上我在二楼睡，刚子他们在一楼睡。我在黄荣融通公司的二楼待了5、6天后，我悄悄走了 3.被告人黄荣供述，杜某1跟我租了两辆车，过段时间我知道杜某1把我的车抵押贷款，我就找杜某1让他还车，有一天晚上，杜某1去了我公司，我跟杜某1说赶紧闹钱赎车，我没有让杜某1走，杜某1白天出去闹钱，晚上在我公司待着睡觉。待了几天后，杜某1的媳妇和父母说只能凑2、3万，不管了。我怕杜某1没影了，我就让杜某1在我公司待着，让徐小龙和徐志刚轮流看的杜某1，晚上他们跟杜某1一起在公司睡。白天杜某1出去闹钱的时候我让徐志刚和徐小龙跟着。第三天晚上杜某1趁没人的时候走了。 4.被告人徐志刚对杜某1的辨认笔录及供述，杜某1去黄荣的公司租了辆白色奇瑞Ｅ5和一辆黑色的江淮瑞风。到了时间杜某1没还车，黄荣就催他赶紧还车，过了几天见杜某1不还车，黄荣带我和徐小龙去他家里和他父母家找杜某1没有找到，又过了一段时间，杜某1来到公司里，黄荣让他想办法往出弄车，叫他家里人想办法，弄不出车就别走了，黄荣安顿我和徐小龙看着杜某1，让他一直在公司待着，不能离开公司。我和徐小龙当时都在公司住，我俩谁有时间谁就看着他，期间黄荣因为杜某1答应弄钱总是弄不过来就连推带打的推打了杜某1几下，让他赶紧弄钱。杜某1一共在公司待了六七天，后他自己跑了。 5.被告人徐小龙对杜某1的辨认笔录及供述，杜某1租了黄荣公司两辆车抵押贷了钱。杜某1在黄荣的融通公司，黄荣让杜某1赶紧闹钱赎车，闹不上钱赎不出来车就在公司待着。黄荣不让杜某1走，让我和徐志刚看的杜某1，晚上我和杜某1在融通公司睡。杜某1在公司待了4天。第五天早晨，徐志刚说他晚上出去时，杜某1跑了。第一天黄荣对杜某1拳打脚踢。 6.证人李某的证言证明，杜某1因为借黄荣的钱还不了，被黄荣在融通公司的二楼关着，关了大概3、4天。 7.证人杜某2的证言证明，我儿子杜某1跟黄荣租了两个车押在别的贷款公司还不上，黄荣就把他控制起来让我们替杜某1还钱，我们凑了3万元去了一趟黄荣开的汽车租赁公司，黄荣也没有要这3万元，我们就走了，杜某1还留在公司里。 8.证人郝某对黄荣的辨认笔录及证言证明，黄荣给我丈夫打电话说我儿子杜某1把黄荣的车抵押贷款了，欠下很多钱，被他们控制了，让我们还钱。后我们去了，没有和黄荣商量好价钱，走的时候黄荣不让杜某1走，杜某1前后待了十多天。 9.证人张某3的证言证明，我丈夫杜某1借了黄荣的两辆车抵押到贷款公司借了点钱，黄荣让杜某1凑钱赎车，赎不回车就不让他离开黄荣的公司，杜某1被拘禁了7、8天。 10.证人冯某2的证言证明，杜某1在其所在公司租过两辆车，没给租金，把车抵押给一个租赁公司，后报警处理了此事。 11.现场勘验笔录、现场图、照片证实，杜某1被拘禁在张北县融通汽车租赁公司所处的位置。 三、2016年4月29日，冯某1向黄荣贷款5万元，后因偿还不了本金和利息，同年6月29日用房作抵押和黄荣再次签订借款协议，之后多次向黄荣贷款用以偿还之前贷款的利息，一直持续到2018年4月份，期间黄荣多次将冯某1叫到融通公司逼迫其还钱，其中有一次经王某1向黄荣说情后，冯某1才离开融通公司。在冯某1已无力偿还贷款本金的情况下，黄荣开始强制冯某1贷款必须同时购买酒卡，否则不予放贷。2018年4月到6月期间，黄荣以每贷款一万元加购一张500元面值的酒卡为条件向冯某1放款，并且以十天为一周期，先后卖给冯某149张酒卡，共计24500元。后冯某1无力偿还越积越高的债务，将自己所居住的房屋变卖，结清与黄荣所有的贷款及利息。 上述事实，有经过庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书证实，该案系张北县公安局刑事侦查大队于2020年6月1日在工作中发现，同日决定立案侦查。 2.被害人冯某1陈述，3、4年前，我从黄荣的融通公司借了4万元，用我的吉利帝豪轿车及天保新城小区1号楼1单元302室房屋做抵押。利息是月息1毛5，给钱时扣了一个月的利息，实际给我3万4千元。到一个月时，我又从黄荣的融通公司借了1万元，扣了利息2000元，我实际拿到8000元，我还了借的4万元的利息6000元。又到一个月，我又跟黄荣的融通公司借了1万元，扣了2000元利息我拿到8000元，我还了借的5万元的利息，没有全还完。又一个月到期时，我跟黄荣的融通公司又借了1万元，扣了2000元利息我拿到8000元，我还了点6万元的利息。到一个月时，我还了一部分7万元的利息，我没钱，黄荣说再借给我点，让我把之前欠的利息先还了。我又跟黄荣的融通公司借了2万元，扣了5000元，我拿到手15000元，5000元包含我借2万元的3000元利息和之前欠的利息2000元。到一个月时，黄荣又借给我2万元，我把借的9万元的利息13500元还了，连扣了这2万元利息3000元，黄荣给我拿了3500元。我借了这2万元后，黄荣就让我打了一个总条子，我给黄荣写的条子总欠款是16万多元，黄荣让我开始还16万本金的利息。到一个月后我没钱，我没有还利息，又过了两个月，我没有还黄荣的利息，黄荣把我叫到他的融通公司，让我给他又打了一个欠款条，条子上写的欠款是8万元。后我开始陆续还黄荣利息，一个月到期时，我有多少钱就还他多少，有时候实在没钱了我就从别的贷款公司贷上钱还给黄荣。2017年10月份左右，黄荣把我叫到他的融通公司，让我赶紧凑钱。黄荣让我在他公司待着不让走，我就在黄荣的公司待着凑钱。待了3、4个小时后，我没有凑上钱，跟黄荣说我出去凑，黄荣就让我走了，我走后2、3天凑了点钱还给黄荣。又过段时间，黄荣又把我叫到他的融通公司让我赶紧凑钱还钱。我就在黄荣的融通公司待着凑钱，待了2、3个小时，凑了2万多元，把钱还了黄荣，黄荣让我走了。过了段时间，黄荣又把我叫到了融通公司让我待在公司凑钱，我待了6、7个小时后，没有凑上钱，王某1过去给说了说，黄荣让我先走了。2018年4月份，我跟黄荣借1万元，黄荣说借1万元10天还清，必须得拿一张500元的酒卡，我当时着急用钱就同意了。我打了一张借条，黄荣扣了十天的利息，扣了500元的酒卡钱，剩下的钱给了我现金。十天到期后我没有还了本金，就跟黄荣说再借10天，付了十天的利息并买了一张500元酒卡。这1万元我用了1个多月还清的，每到10天的时候我还10天的利息并买一张酒卡，我一共买了4、5张酒卡。2018年5月份，我跟黄荣又借了1万元，还是借1万元10天还清并买一张500元的酒卡，每到10天的时候我就还10天的利息买一张500元的酒卡，一直到了11月份的时候我还了本金，一共买了黄荣的酒卡15、6张。2018年6月初我跟黄荣借了1万元，还是1万元10天还清并买一张500元的酒卡，每到10天的时候，我就还10天的利息买一张500元的酒卡，也是到了11月份把本金还清了，我买了黄荣的酒卡15、6张。2018年6月底，我跟黄荣借了5000元，拿钱的时候还是10天还清买一张500元的酒卡，到10天的时候我还10天的利息买一张酒卡，一直到了11月份的时候我把本金还清，我买了黄荣的酒卡13、4张。2018年我跟黄荣借了4次钱，借了35000元，还了利息2万多元，买了酒卡40多张。我不愿意再买黄荣的酒卡，我没有办法，我跟黄荣借钱就只能买他的酒卡。我借钱时说不要酒卡行不行，黄荣说不行，就是这么规定的，不要酒卡就不借给钱。2018年秋天，黄荣跟我说让我把房卖了还他钱。我拖了一段时间，黄荣追的不行，我把房以54万卖了。我给黄荣20万元把欠黄荣的钱都结清了。 3.被告人黄荣的供述：2017年上半年，冯某1种菜用钱跟我借了1万元，月息1毛，上扣了一个月的利息1000元，过了几天，冯某1用车抵押借了3万多元。冯某1没有按时结利息，我把冯某1叫到融通公司跟他说不给钱不行肯定不让他，冯某1说他找个担保，过了一会儿，王某1给我打了一个电话，跟我说他给冯某1担保，冯某1还不了他还，挂了电话冯某1就走了。2018年开始，冯某1跟我拿钱时，我跟冯某1说拿1万元10天还清，带一张500元的酒卡，冯某1说十天还不清，十天到期后他还十天的利息，还利息时他再买一张酒卡。有时候冯某1还利息时就拿了酒卡，有时候等的最后一块儿拿。酒卡钱直接从1万元里边扣了，不拿酒卡就不借给他钱。冯某1跟我直接拿的酒卡，拿酒卡时，冯某2告我账上记的需要给冯某1拿几张我就给冯某1拿几张。最后我和冯某1算账时，冯某2让我看过酒卡记录，酒卡钱的总数是2万多元，一张酒卡面值是500元。冯某1把房卖了以后把借我的钱还清了。 4.证人徐志刚的证言证明。2017年秋天的一个中午，黄荣把冯某1叫过来让冯某1弄钱还钱，还不了钱就不让他走，冯某1就在公司里打电话联系钱，一直待到下午四、五点，冯某1一个叫“小燕”的哥哥过去，“小燕”和黄荣给冯某1说情，意思别让黄荣扣冯某1，冯某1的钱还不了他替还。后来黄荣就把冯某1放走了。 5.证人冯某2的证言证明，2018年4月份开始，冯某1跟黄荣拿钱的时候，黄荣就规定每拿1万元10天还钱买一张500元的酒卡，拿钱的时候就把酒卡的钱扣了，十天到期后归还本金，还不了本金就再重新借，重新借钱的时候就得买一张500元的酒卡，以此类推，一直到还完本金以后就不再买酒卡了。冯某12018年跟黄荣借了4次钱，借了35000元，共拿了酒卡49张，每张酒卡500元，一共24500元。 6.证人王某1的证言证明，冯某1去找黄荣借了几万元，我给冯某1做了个担保。过了段时间，冯某1给我打电话，跟我说黄荣跟他要钱了，让我帮忙跟黄荣说缓缓再还，我给黄荣打了一个电话说：“缓缓冯某1还钱，让他凑上钱再还你”。 7.冯某2手写的借款账目（借款利息收入）及其提供的冯某1购买酒卡的登记明细表证明，冯某1贷款及利息情况；冯某1购买酒卡49张，每张500元，合计金额24500元。 8.借款协议、售房合同、借条、声明证明，冯某1于2020年4月29日至2018年11月14日向黄荣贷款情况。 9.现场勘验笔录、现场图、照片证明，案发现场融通汽车租赁公司所处的位置及情况。 四、2016年4月4日，孙某1经徐小龙介绍，用其弟弟孙某2位于张北县的一处平房作抵押向黄荣贷款4万元，贷款到期前孙某1将贷款利息交给徐小龙让其偿还利息，徐小龙未将钱交给黄荣。后黄荣因孙某1未按期还款且找不到孙某1，便带徐志刚和徐小龙先后两次到孙某1父母家要钱，并威胁孙某1的父母不给钱就占房、卖房，之后黄荣又派徐志刚到孙某1父母家威胁孙某1父母并称房屋已经归黄荣，让孙某1的父母尽快腾某2。后徐小龙联系到了孙某1将孙某1带到融通公司，黄荣让孙某1还钱，孙某1将当时利息交给徐小龙的情况说明后，黄荣依然让孙某1还钱，并和徐志刚用电棍对孙某1进行殴打，让其尽快还钱，并欲非法限制孙某1人身自由，后因孙某1朋友张某2报警孙某1才得以离开融通公司。此后黄荣因找不到孙某1便以孙某1无力还钱要占房为由，几次派人到孙某1的父母家吓唬孙某1父母，期间派人用铲车将该处平房的院墙推倒，将院内进行平整，并将房锁更换，欲将此处平房占为己有。后黄荣在没有任何房屋手续的情况下以该处平房为其所有将房屋卖给范某，范某在明知房屋来源不合法的情况下带人让孙某1父母腾某1，并与孙某1的父母发生冲突，冲突中孙某1母亲被推倒在地昏迷，后住院接受治疗。 上述事实，有经过庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书证实，该案系张北县公安局刑事侦查大队于2020年6月7日在工作中发现，并于同日决定立案侦查。 2.被害人孙某1对黄荣及徐志刚的辨认笔录及陈述，2016年4月份左右，徐小龙介绍我到黄荣的公司贷了4万元，用张北镇的一处平房宅基地证做的抵押，我跟黄荣签了一份借款合同和一份房屋买卖合同。给我钱的时候黄荣扣了1万元，还了徐小龙之前欠的钱，又扣了一个月的利息3200元，给我实际拿了26800元。黄荣他们去我家里找过我几次，我不在家，黄荣把我抵押的那处平房大门的锁子换了，又过了段时间，黄荣领着铲车把院墙推倒，把院平整了。7、8月份的一天下午4点多，徐小龙到张北镇接上我，把我拉到了张北县西门黄荣的融通汽车租赁有限公司，张某2也和某2一起去的。黄荣给我重新写了一份欠条，按我逾期没有还利息给我利滚利算到了20多万元，黄荣让我签字我没有签。张某2也跟黄荣吵了起来，黄荣就骂张某2，把张某2撵走了。我也要跟张某2走的时候，黄荣不让我走，先是拳头耳光的打我，后黄荣拿了一根电棍电我，徐志刚也拿电棍电我。黄荣他们打了我一会儿就停手了，我就继续在黄荣公司二楼待着，过了1、2个小时，警察到了黄荣的公司。警察把我们带到了派出所，我当时没有明显外伤，也就没有追究黄荣打我的事儿。后来我就去外地打工了，家里人跟我说黄荣公司的两个年轻小伙去我家里找过我。一直到了2017年或2018年年底的时候，我家里人给我打电话说有一个姓范的去家里了，姓范的说黄荣把我抵押给黄荣的平房卖给他了，让我妈搬家里的东西了，我妈不给他搬东西，姓范的他们就打烂两块玻璃要进家往出搬东西。我妈拦着他们不让搬，姓范的他们把我妈推倒了，我妈受伤去了医院并报了警。我回了张北，连本带利给了黄荣5万元。 3.被告人黄荣的供述，2016年，徐小龙介绍他朋友军子跟我借钱，军子用张北镇南山公园南边的一处平房做抵押，借了4万，军子签了一份借款合同和一份房屋买卖合同。我扣除徐小龙说的1万元和一个月的利息，剩下的钱给了军子。军子借上钱以后到期也不还利息，打电话也找不到。有一天我和徐小龙、徐志刚去军子母亲家里找军子，我跟军子母亲说：“军子欠的钱了，我们过来找他。”我又跟他母亲说：“军子当时借钱的时候用房做的抵押，还不了钱的话房归我，我就卖房。”军子母亲说想办法闹钱。过了几天，我和徐小龙、徐志刚又去军子父母家，我跟军子父母说赶紧凑钱，还不了钱我就占房、卖房，军子父亲说管不了，不能卖房。我跟军子父亲吵了几句。后我让徐志刚他们又去了2次，问问凑上钱没。又过了段时间，我给军子打通电话，军子去了一趟公司，我跟军子说尽快闹上钱。军子说他给了徐小龙1、2次利息，让徐小龙还我，我让军子赶紧闹钱还我，谁借的我就找谁要。又过了段时间，军子没有还钱，我联系不上军子，我让徐小龙联系，过了段时间，徐小龙把军子找到领到了我的融通公司，我和军子说还钱的事儿，军子和某2吵起来，我打了军子一耳光，踢了军子一脚，我们相互打了对方几下，军子的朋友也到了我公司，后报了警。后军子一直没有还钱。过了段时间，我把军子抵押的平房大门门锁重新换了，让徐志刚联系铲车把院墙推塌，铲车进院把草铲了铲、平了平院。后来军子没有还钱，我准备卖军子的房，范某准备买，看了看房，后来军子答应连本带利一共给我5万元，我拿回本金4万元以后剩下的那1万元我没有再跟军子要。 4.被告人徐志刚的供述，2016年后半年，军子通过徐小龙介绍，向黄荣贷过一笔钱，到期没有归还，徐小龙带着我和黄荣去了军子父母家，黄荣跟军子父母说军子借的钱了，问军子在哪儿？军子父母说不知道，我们又去看了看军子抵押的平房就走了。黄荣让徐小龙把军子喊到公司里面，黄荣问还钱的事，军子说其本金及利息已经给了徐小龙了，让徐小龙还这个钱。黄荣说没见着钱，这个钱别管谁花了也得还。后军子跟黄荣吵了几句，黄荣从麻将桌上拿起一个黑色的电棍电了军子三五下。同时黄荣还指使我去打军子，往军子腿上踹了几脚。后军子说平房已经抵押给你了，不行直接给你，要不想办法卖了，黄荣表示同意，也就不再打军子了。黄荣让军子打电话联系钱，军子叫了他一个朋友过来，军子朋友说如果不放人就报警了，黄荣没办法就让军子跟他的朋友走了。过了段时间，黄荣让我和周某领着范某公司的人去看了看军子抵押的房，我把钥匙给了范某公司的人。我们从院墙土堆上进了院里，军子父母到了那处平房院里，说了几句后军子他妈就躺在地上了。 5.被告人徐小龙的供述，2016年3、4月份，我介绍孙某1去黄荣公司，我跟黄荣说：“军子贷4万元，贷出来以后给我挪用1万元，我还你1万元。”军子用张北县永胜昌一处平房的土地使用证做的抵押，从黄荣公司贷了4万元。黄荣扣了1万元，还了我之前欠黄荣的钱，还扣了一个月的利息2000元，给军子拿了28000元。一个月到期后军子还了一个月的利息，后军子让我替他还利息，我没钱没有还过黄荣。后我到了黄荣公司上班。军子电话打不通，黄荣让我去了一趟军子父母家，我跟军子妈说军子拿房抵押贷的钱，还不了钱就占房、卖房。过了段时间，李某开车拉的黄荣、我和刚子一起去军子妈家里，黄荣跟军子妈说军子贷的他的钱了，赶紧闹钱还钱，要不就占军子抵押的房。军子妈说给联系军子。到了8、9月份的时候，黄荣跟我说：“赶紧联系军子，让他过来换借条或还点钱。”我联系到了军子，把军子拉到了融通公司，军子到了公司上了二楼。黄荣拿电棍电军子，刚子也拿电棍电军子。后我上了二楼，看见地上有碎玻璃渣，我把玻璃渣打扫了。我待了一会出去了，军子还在公司待着。 6.证人武某2对黄荣的辨认笔录及证言证明，3、4年前，我儿子孙某1（军子）通过黄荣公司上班的一个叫小龙的男的介绍到黄荣的公司借了4万元，用他弟弟孙某2的宅基地房本做的抵押。过了段时间，介绍借钱的那个人领着黄荣来了我家里，黄荣跟我说军子贷他的钱，让我赶紧凑钱还钱，要不房就归他了。后我们再去军子抵押的那处平房的时候就打不开大门锁子了，大门的锁子被换了。过了段时间，黄荣还有几个人又来了家里，说我们还不起钱了，赶紧腾某2，这房归他了，我老伴说房是我们的，不给腾。黄荣跟我老伴吵了几句，我把黄荣拉出去。又过了段时间，有2、3个年轻后生来家里找军子，让我赶紧凑钱还钱，要不就赶紧腾某2。过了段时间，那2、3个后生来了我家里说房归他们了，让我们赶紧腾某2。过了段时间，我见有两个人拿着铁锹在军子抵押的那处房的院里平院了，并要把家门的锁子换了，我拦着不让换，他们就走了。过了几天，我和老伴回了村里发现那处平房的院墙塌了，院里也被铲车铲了，我用钥匙开家门，我的钥匙打不开，黄荣把家门的锁子换了。到了冬天，有一个姓范的领着4、5个年轻后生到了军子抵押的那处房那儿，姓范的那个男的说这处房他36万元买上了，让我们赶紧搬东西，我不搬。过了几天，姓范的领着人又来了，来了要往出搬家里的东西，我拦着不让搬，他们把玻璃打烂，我拦在门口不让他们进家，有一个后生推了我一把，把我推倒在地。我被推倒就晕过去了，家里人打电话报了警，然后我去张北县县医院住院治疗。 7.证人范某的证言证明，黄荣跟我借了14万，我跟他要钱，黄荣说有一处永胜昌的平房了，兄弟俩跟他拿钱的时候跟他签的房屋买卖协议，不行让我闹上吧，黄荣让我看了那处平房的房本和跟黄荣签的房屋买卖协议。我第一次去看了看房，认了认地方，跟卖给黄荣房的兄弟两的父母说房卖给我了，让他们给腾某2。又过了几天我让我公司的范海龙、王久伟去腾某2，他们去了一会儿就给我打电话说老太太“跌皮”了，后报警。 8.证人张某2的证言证明，3、4年前，孙某1通过徐小龙跟黄荣借了4万元高利贷，孙某1没有还黄荣钱。孙某1在黄荣公司二楼，其让孙某1走，孙某1也不敢走，其和黄荣发生争吵，后其电话报警。其和孙某1见面后，孙某1说到了黄荣的公司后，黄荣拿电棍电了他几下。 9.证人李某的证言证明，3、4年前，徐小龙介绍军子跟黄荣借了4万元，借钱的时候用张北镇一处平房做的抵押。有一天我开车拉的黄荣等人到了的一处院里，我在门口等着，黄荣进家里跟一个老太太说军子欠的钱还不了，房归黄荣了，老太太说房不能给黄荣，说了几句我们就上车走了。又过了段时间，我们在黄荣的公司二楼坐着，徐小龙领着军子到了黄荣的公司，黄荣跟军子要钱，军子说没钱，黄荣和军子吵起来，黄荣过去朝军子胸口打了一拳，军子被打倒在床上，后两人相互厮打起来，打了几下就不打了。过了一会儿，军子的一个朋友来了黄荣的公司，军子朋友来了以后跟黄荣也吵起来了，当时范某也跟军子朋友吵了几句。后来军子朋友打电话报了警。又过了段时间，黄荣让徐志刚雇上铲车把军子抵押的平房的院平平。黄荣欠的范某的钱，把军子抵押的平房顶给了范某，顶了14、5万。黄荣把房顶给范某以后，范某去了几次军子抵押的平房，让军子父母腾某2，有一次范某他们跟军子妈打了一架。 10.证人孙某3的证言证明，军子（孙某1）用他弟弟孙某2名下的房抵押跟黄荣借了点钱。有一天黄荣和几个人来到我家里，跟我们说军子跟他借的钱了，借钱的时候用房做的抵押，还不了钱军子抵押的平房就归黄荣了。我老伴答应给凑钱，黄荣他们就走了。过了段时间，黄荣又来了家里，问凑上钱没，没钱就占房、卖房，我跟黄荣说房不能卖，房是我的，黄荣跟我吵了几句。之后就有2、3个后生来过我家两次，来了就问凑上钱没？最后一次说我们还不了钱了，把房赶紧腾了吧。又过了段时间，我和老伴回了村里，见军子抵押贷款的房的院墙塌了，院里也被铲车铲了，每隔几天就有人到军子抵押的那处房那儿转悠，进院里看看就走了，后来有人要腾某2往出搬东西，我老伴拦的不让他们进家，他们把我老伴推倒了，我老伴去医院住院，后来军子回来后找人跟黄荣协商的把借黄荣的钱还了。 11.证人周某的证言证明，2017年夏天，黄荣让我和徐志刚去张北县张北镇军子家看看有没有人住着，我开车拉的徐志刚去的。 12.证人冯某2的证言证明，2017年左右，孙某1在我们公司贷了4万多元，给了二个月左右的利息。后来孙某1去了我们公司一趟，和某2们说利息让徐小龙还的了，但是我们公司没有收到他还的钱，后来我把情况告诉黄荣，黄荣说你别管了。 13.证人孙某2的证言证明，3、4年前，我哥孙某1跟黄荣借点钱，用我的房本做抵押，我和某2哥一起去黄荣的公司，我在借款协议上签了字。我哥告诉我，黄荣把他叫到了公司打了一顿，黄荣领着挺多人去我父母家里找他，跟我父母要钱。我哥没有还黄荣的钱，黄荣领着人把贷款抵押我名下的平房的院墙推塌了，要占我的房，我母亲拦着他们，他们把我母亲打了。 14.辨认笔录证明，黄荣辨认出孙某1借款抵押房屋、孙某1父母家在张北县张北镇所处的位置；武某2辨认出徐志刚就是到其家找军子要钱的年轻男子。 15.借款协议、借条、声明、买卖房屋协议证明，孙某1跟黄荣借款的情况。 16.现场勘验笔录、现场图、照片证明，融通汽车租赁公司所处的位置及情况。 17.警情详情接处警综合单、110反馈单、受案登记表证明，2016年10月6日17时4分，张某2报警称英才幼儿园西融通金融公司发生一般打架；2017年11月15日11时2分孙某3报警，在，武某2与范某因债务问题发生纠纷，民警到场调解；2017年11月26日9时24分，王军伟报警：永胜昌万客隆库房东200米因房屋买卖纠纷发生一般打架；2017年12月4日9时41分，孙某1报警：在，徐志刚向孙某1要债，二人发生纠纷，民警到场调解。 五、2016年2月18日，张某1以其名下的北汽坤宝轿车作抵押向黄荣贷款3万元，后按时还款。2016年3月28日，张某1又以其居住的张北县房屋作抵押向黄荣贷款11万元，贷款到期后，张某1无力偿还，黄荣便在张某1不知情的情况下将张某1抵押的房屋门锁更换，并安排崔海、徐小龙在该房屋内居住8、9天，后张某1及其父亲将贷款偿还黄荣后，黄荣让崔海、徐小龙离开张某1家。 上述事实，有经过庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书证明，此案系张北县公安局刑事侦查大队于2020年7月15日在工作中发现，同日立案侦查。 2.被害人张某1陈述，2016年3月28日，我用我张北镇北辰西路翰祺西街小区12号楼4单元501的房子做抵押去黄荣的公司贷款，还签了一份借款协议和房屋买卖协议，协议上写的贷款11万元，一个月后还，实际上黄荣给了我十万元，直接扣了一万元的利息，让我十天以后还钱。到期后我还不了钱，黄荣给我打电话说再不还钱就卖我的房，后来还说以每天3000元给我算利息。我回家发现家门锁子被换了，家里面住着黄荣安排的人，其中一个人和某2说我欠黄荣的钱，黄荣要卖房。后黄荣领着两个人来了，黄荣手里拿着个书包，里面装着东西，用这个书包打了我七八下，说还不了钱就卖房，后我报警，警察来了让我们双方协商解决。后黄荣说给我三天时间，还不了钱把东西搬走，他卖房子。黄荣让之前在我房子里住的人继续住，我没办法就先走了。过了一两天，我又回了趟家，当时家里没有他们的人，我找开锁公司把门锁换了。黄荣给我打电话问我为什么换锁，电话里听到砸门的声音。我父亲知道后和某2回家，我用钥匙打不开门进不去家就走了。过了1天或2天，黄荣给我打电话说卖我的房呀，让我去我家里。当时家里有4、5个男的。过了一会儿，黄荣带着一个男的也到了，黄荣用随身携带的挎包朝我头上打了几下，因为我不还钱换了锁的事骂我，说我已经欠了他十八万了，要联系人卖我的房，后黄荣安排了3、4个男的看着我不让我离开，吃饭的时候，黄荣安排看我的人买饭，把钱算我头上，晚上都跟我在我家里睡，这3、4个男的一直在我家里住着就看着我不让走，等着黄荣卖房。期间黄荣带着人来过我房里看过两次房。我在家里待了4、5天后，给黄荣打电话说凑了14、5万，黄荣说不行，和黄荣商量再凑点第二天给他，第二天我给黄荣打电话，黄荣说在我家里给钱吧，我给小兵打电话让他也去了我家里。我父亲和某2姐姐到了我家里。我父亲把17万现金给了黄荣，黄荣说不够还有利息了，小兵跟黄荣说了说，后来我又给黄荣打了一张1万5或2万的条子，黄荣把钥匙给了我，黄荣他们从我家里走了。过了一段时间，黄荣让人去找我要钱，我又给了黄荣2万元。当天我父亲把他凑上的钱和某2身上的钱一共17万左右都给了黄荣，后来我又给了黄荣2万元，前后一共连本带利给了黄荣23万元。 3.被告人黄荣供述，张某1用车辆抵押跟其借钱还钱的经过。 4.被告人徐小龙的供述，3、4年前夏天，黄荣说雇个人去欠他钱的家里住几天，看住点房。我给崔海打电话，电话里我跟崔海说黄荣雇人去欠他钱的人家里住着看住房，一天给200元，我问崔海去不去，崔海说去了，我让崔海到黄荣的公司。黄荣跟崔海说你去跟欠钱的那个男的在他家里住着，他出去你就跟上他，他去哪儿你去哪儿。说完我开车拉黄荣和崔海去了张北镇十字街往西路南的一个小区，黄荣领着我们上了顶楼，欠黄荣钱的那个男的给我们开门。进家后，黄荣跟那个欠钱的男的说：“先让人跟你在住几天吧，等你闹上钱了给我打电话，再让他们走。”黄荣又跟崔海说有人来看房，欠他钱的那个男的要是卖房，让崔海给他打电话。我和黄荣走了，路上黄荣让我吃饭的时候给崔海送点饭。第二天中午我买好饭给崔海送过去，崔海自己在家里，崔海说房主回老家闹钱去了，我和崔海在那个欠钱的男的家里吃完饭后，我待了会儿就回公司了。第三天或第四天，黄荣、崔海、小兵、欠黄荣钱的男的还有欠黄荣钱男的父亲、媳妇一起回了黄荣的公司。 5.被告人崔海对张某1的辨认笔录及供述，4、5年前，徐小龙给我打电话说给我找个看门的活，一天给200元，在房里住的就行。徐小龙开车接上我到了张北镇十字街往西路南的一个小区，徐小龙拿出钥匙打开防盗门，我和徐小龙进了家，徐小龙跟我说在这里住的就行，一天给我200元，他也跟我在住的，后徐小龙把钥匙给了我。白天徐小龙有事儿就出去，没事儿就跟我在家里待着，晚上徐小龙跟我一起睡。吃饭时，徐小龙领着我出去吃，有时候给我买回来。我和徐小龙在那家住了6、7天后，张某1进了家，徐小龙打了一个电话，说房主回来了，过了一会儿，黄荣和一个男的来了，后黄荣和徐小龙、张某1四个人又走了。后徐小龙给我打电话让我把门锁好，把我送回家，给了我1000元现金，说剩下的钱等等再给我。 6.证人张某4的证言证明，4、5年前7、8月份，张某1前妻王某2打电话说张某1借的黄荣高利贷了，黄荣追的要钱，家里的门锁被换了，在张某1家里住的人，我叫上张某1一起回了张北镇十字街往西路南翰祺西街小区4单元501室，张某1拿他的钥匙打不开门。过了7、8天，我和张某1、女儿张清花回了张某1家，家里有4、5个男的在，有两个人的行李，地上有酒瓶子、瓜子皮等垃圾。我们把钱给了黄荣，张某1给黄荣打了借条后，黄荣把家门的钥匙放到了桌子上，后黄荣他们就走了。 7.证人王某2的证言证明，2016年2、3月份，张某1用翰祺西街小区4单元501室的房子做抵押和黄荣借出10万元，我和张某1都签了字。两三个月后的一天，黄荣带了一个人到我翰祺西街小区4单元501室的房子里找过张某1，让张某1赶紧凑钱还钱，不还钱就封房。 8.证人武某1的证言证明，3、4年前，张某1给我打电话说他借黄荣的钱了，让我跟黄荣说说少还点利息，张某1家里有一个老汉、一个女的和几个男的，黄荣跟张某1的父亲说借钱的事儿，后吵起来了，我跟黄荣说张某1是我的哥哥，能少就少点。 9.证人陈某证言证明，4、5年前夏天，我在翰祺西街12号楼小区看门房，见2、3个男的出入我们小区12号楼4单元，其中有一个男的胳膊上有纹身，那2、3个男的晚上回来，早晨再出去，有时候那2、3个男的手里拿着啤酒吃的上了楼。那2、3个男的在小区待了4、5天后的一天下午，其中一个男的进来门房，问我东子这几天回来不？我说这几天没见。那个男的说东子借的他们的钱了，他们住着等东子，跟他要钱了。又过了几天，我见东子父亲还有几个人到了我们小区上了楼，过了一会儿，东子父亲他们还有在东子家住的那2、3个男的都走了。 10.证人徐某的证言证明，2016年的一天晚上，崔海回来和某2说他找了点挺好的生活，有个人找他让他晚上去给人们家里下夜，每天能给二、三百元，有5、6天黑夜不在家里，我记忆中崔海白天有时候中午回来吃个饭。 11.辨认笔录证明，崔海指认翰祺西街小区四单元501室是黄荣安排其看守的房屋；张某1辨认出崔海是在其家居住的男子、黄荣是殴打其并安排人居住在其家的男子、徐志刚是黄荣派去其单位和其要钱的男子、徐小龙是在其家居住、拘禁看守其去单位和其要钱的男子；徐小龙指认翰祺西街小区四单元501室即为当时黄荣安排其看守的房屋。 12.现场勘验笔录、现场图及照片证明，现场地点张北县张北镇翰祺西街小区12号楼4单元501室所处的位置。 13.借款协议、借条、买卖房屋协议、车辆买卖协议证明，2016年2月18日张某1向黄荣借款3万元；2016年3月28日张某1以翰祺西街小区12号楼4单元501室抵押向黄荣借款11万元，同日在以11万元出售上述房屋的买卖房屋协议上签字。 14.警情详细接处警综合单证明，2016年5月25日15时，2016年5月28日17时1分，均有人匿名报警：晟和小区12号楼4单元501发生纠纷。 证明上述事实的证据还有经过庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证实： 1.户籍证明信证实，被告人黄荣、徐小龙、徐志刚、崔海的基本身份情况。 2.张北县人民法院（2020）冀0722刑初5号刑事判决书、执行通知书证实，2020年3月31日徐志刚因犯故意伤害罪被张北县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，缓刑考验期间自2020年4月10日起至2021年4月9日止。 3.到案经过证明，黄荣、徐志刚于2020年6月4日被抓获归案，徐小龙于2020年6月5日被抓获归案，崔海于2020年7月14日主动投案。 4.崔海中国工商银行借记卡账户历史明细清单证实，黄荣于2016年8月21日跨行汇款给崔海1800元。 5.张北县公安局调取的黄荣张北农商、中国农业银行、中国建设银行个人账户交易明细证明，黄荣银行卡交易情况。 6.营业执照、组织机构代码证证实，张家口融通汽车租赁有限公司法定代表人黄荣，经营范围：汽车租赁；汽车配件销售；代办汽车保险业务；代办汽车贷款业务；汽车、二手车销售；代驾服务。 7.谅解书、收条证明，杜某1、石某1分别于2020年11月16日、17日收到徐小龙家属的赔偿款500元、800元，杜某1、石某1对徐小龙的行为予以谅解。 关于被告人黄荣、徐志刚的辩护人提出黄荣、徐志刚到案后如实供述其罪行，自愿认罪认罚的辩护意见与查明事实相符，予以采纳。 关于被告人崔海的辩护人提出崔海具有自首情节，且系初犯，自愿认罪认罚的辩护意见与查明事实相符，予以采纳。 关于被告人徐小龙、徐志刚、崔海的辩护人提出徐小龙、徐志刚、崔海系从犯的辩护意见，经查，在徐小龙、徐志刚、崔海参与的共同犯罪中，均积极参与，起主要作用，系主犯，对以上辩护意见不予采纳。 关于被告人黄荣、徐小龙、崔海的辩护人提出黄荣、徐小龙、崔海系初犯的辩护意见予以采纳。 关于被告人黄荣的辩护人提出被告人殴打和拘禁石某1的主观目的是为了让其还钱，而且拘禁行为未达到绝对控制人身自由的程度。被告人虽然找过孙某1父母要钱，也做出了给房屋更换房锁并将房屋卖给范某等行为，但最终通过其他人中间调解，只要了本金40000元，并未再次为难孙某1，在其他案件中都未造成严重后果，被害人存在重大过错的辩护意见，经查，黄荣等人在拘禁石某1时具有殴打情节，从重处罚，石某1、杜某1在拘禁期间被徐小龙、徐志刚看守，失去人身自由，黄荣等人在讨债过程中实施拘禁被害人，擅自更换他人门锁，强行让借款人亲属搬离住房，入侵被害人住宅等非法行为，被害人无明显过错，辩护人所辩不实，不予采纳。 关于被告人徐小龙的辩护人提出徐小龙的家属代为向被害人石某1、杜某1进行赔偿，取得石某1、杜某1谅解的辩护意见与查明事实相符，予以采纳，对提交的相关证据予以采信。 关于被告人徐小龙的辩护人提出徐小龙具有立功情节的辩护意见，经查，徐小龙检举、揭发其被“孔老五”、“田甲由”非法拘禁案由张北县公安局立案侦查，涉嫌的犯罪嫌疑人“孔老五”、“田甲由”未到案，“孔老五”、“田甲由”是否构成非法拘禁罪未经查证属实，对以上辩护意见不予采纳。 关于被告人徐小龙的辩护人提出徐小龙参与的三起案件中存在一些情节与起诉书中载明事实不一致的辩护意见，经查，石某1陈述黄荣、徐小龙、徐志刚用电棍电他的情节与徐志刚的供述一致，石某1陈述其第二次被带到融通公司被看守，其待了3、4天，与徐志刚的供述及证人的证言相印证，故，徐小龙参与殴打石某1，石某1第二次被拘禁3、4天的事实应予认定；杜某1陈述黄荣派徐志刚和徐小龙轮流看守他，他待了5、6天，与黄荣、徐志刚、徐小龙的供述相印证，故黄荣指派徐志刚、徐小龙非法拘禁杜某15、6天的事实应予认定；黄荣两次和徐小龙、徐志刚去孙某1父母家，以还不了钱占房、卖房进行威胁，徐小龙将孙某1找到融通公司后黄荣、徐志刚对孙某1进行殴打，后报警，孙某1才离开的事实，有黄荣、徐小龙、徐志刚的供述、被害人孙某1、证人武某2、张某2的证言予以证实，且能相互印证，予以认定；崔海供述白天徐小龙有事儿就出去，没事儿就跟我在家里待着，晚上徐小龙跟我一起睡，该供述有证人张某4、陈某的证言相印证，徐小龙与崔海在张某1家居住的事实应予以认定。综上，以上辩护意见与事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人黄荣、徐小龙、徐志刚为索取非法债务，非法限制他人人身自由；黄荣、徐小龙、崔海强行入住他人住宅；黄荣、徐小龙、徐志刚采用滋扰、暴力手段恐吓他人、强占财产，破坏经济、生活秩序，情节恶劣，以上均为共同犯罪，且系恶势力犯罪。黄荣以威胁手段强买强卖，情节严重。黄荣的行为构成非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪；徐小龙的行为构成非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪；徐志刚的行为构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪；崔海的行为构成非法侵入住宅罪。黄荣系恶势力的纠集者，徐小龙、徐志刚系恶势力的成员，应从严惩处。公诉机关指控成立，予以支持。黄荣、徐小龙、徐志刚一人犯数罪，应当数罪并罚。徐志刚因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年，在缓刑考验期限内发现非法拘禁罪、寻衅滋事罪还没有判决，撤销缓刑，对非法拘禁罪、寻衅滋事罪与故意伤害罪判处的刑罚数罪并罚。黄荣到案后如实供述其罪行，在审查起诉阶段对其所犯罪行均认罪认罚，对其从轻处罚；徐小龙到案后如实供述其主要犯罪事实，在审查起诉阶段对其犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪认罪认罚，在庭审中对其犯非法侵入住宅罪认罪，且对石某1、杜某1进行了赔偿，取得谅解，对其所犯相应罪行从轻处罚；徐志刚在审查起诉阶段对其所犯罪行均认罪认罚，对其从轻处罚；崔海自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，在审查起诉阶段对其所犯罪行认罪认罚，对其从轻处罚。在共同犯罪中，徐小龙、徐志刚、崔海所起作用较黄荣小，对徐小龙、徐志刚、崔海从轻处罚。对公诉机关的量刑建议予以采纳。 根据四被告人的犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，分别量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款第（二）项、第二百二十六条第（一）项、第二百四十五条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十七条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下： 一、被告人黄荣犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年七个月，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月，犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元，犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元； [刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2026年6月10日止（监视居住折抵刑期6日），罚金限在本判决生效后十日内缴纳]。 二、被告人徐小龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑三年四个月； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月6日起至2023年10月5日止）。 三、撤销河北省张北县人民法院（2020）冀0722刑初5号刑事判决的缓刑部分；被告人徐志刚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年一个月，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，与已判决的故意伤害罪，决定执行有期徒刑三年五个月； [刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2023年8月24日止（扣除犯故意伤害罪被先行羁押的2个月零10天）]。 四、被告人崔海犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑八个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2021年3月13日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长  赵立军 审判员  段永桃 审判员  李卫东 二〇二〇年十一月三十日 书记员  侯浩楠 附相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 1、第二百三十八条第一款：非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 第三款：为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 2、第二百九十三条第一款：有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的; 3、第二百二十六条第（一）项：以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： (一)强买强卖商品的; 4、第二百四十五条第一款：非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 5、第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 6、第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 7、第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 8、第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 9、第六十二条：犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 10、第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 11、第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 12第六十九条第一款：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 13、第六十九条第三款：数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 14、第七十七条第一款：被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条：追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”： （一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的；