湖南省郴州市苏仙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1003刑初369号 公诉机关湖南省郴州市苏仙区人民检察院。 被告人郑某某，男。因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪于2020年3月31日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留，同年4月30日被郴州市公安局苏仙分局依法逮捕。现押于郴州市。 辩护人曹锦程，湖南路衡律师事务所律师。 湖南省郴州市苏仙区人民检察院以郴苏检刑检刑诉[2019]180号起诉书指控被告人郑某某犯拒不支付劳动报酬罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，依法组成合议庭，于同年11月26日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市苏仙区人民检察院指派检察员侯回平出庭支持公诉，被告人郑某某及其辩护人曹锦程均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省郴州市苏仙区人民检察院指控，2018年1月5日，被告人郑某某和贺某某、李某某、罗某某、邓某某（均另案处理）共同出资成立了郴州市某某装饰工程有限公司（以下简称某某公司），主要业务是承接经营室内装修工程，郑某某持股54%，任法定代表人、经理，负责全面工作；贺某某持股22%，主管财务；李某某持股10%，主管采购，于2019年初退出公司经营管理；罗某某持股9%，主管工程；邓某某持股5%，主管材料。2019年10月至2019年12月，某某公司因经营不善，拖欠公司员工李某1、张某1等84名公司员工及装修工人劳动报酬共计1696572元。其间，上述84名员工多次向郑某某等人讨要劳动报酬，郑某某以公司无钱等为由予以推脱，之后索性关闭手机进行回避。2020年1月，郑某某离开其预留住址，并关停手机拒接电话，致使郴州市苏仙区人力资源和社会保障局介入后仍无法与其取得联系。2020年1月17日，该局向某某下达了《劳动保障监察限期改正指令书》，责令某某公司三日内全额支付84名劳动者劳动报酬1696572元。因该局无法联系上郑某某，便让该公司股东贺某某签收了该限期改正指令书，贺某某后通过微信告知了郑某某，郑某某自收到上述限期改正指令书直至公安机关立案，一直未到郴州市苏仙区人力资源和社会保障局向该局提供工人工资支付凭证、向工人支付劳动报酬。 另查明，2020年1月7日，被告人郑某某未召开股东会，且未经贺某某等四名股东同意，擅自处置某某公司办公设备、用品，并指使邓某3、黄某2等人到该公司将办公设备、用品搬运一空，其中部分物品用于折抵邓某3、黄某2等人的工资、工程款。2020年3月31日，郑某某经办案民警多次传唤后主动向公安机关投案。 就上述指控，公诉机关向法庭举出的证据有：1、到案经过、限期改正指令书等；2证人唐某2、邓某3等人的证言；3、被害人李某1、张某1等45人的陈述；4、勘验、提取等笔录；5、微信聊天记录等；6、被告人郑某某的供述及其户籍资料。公诉机关认为，被告人郑某某已构成拒不支付劳动报酬罪，故提请本院依法判处。 被告人郑某某对起诉书指控的事实无异议，并表示自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人提出被告人没有逃匿和转移财产的行为，其主动投案，且系初犯、偶犯，并支付部分劳动报酬，请求对其减轻或从轻处罚。 经审理查明，2018年1月5日，被告人郑某某和贺某某、李某某、罗某某、邓某某（均另案处理）共同出资成立了某某公司，主要业务是承接经营室内装修工程，郑某某持股54%，任法定代表人、经理，负责全面工作；贺某某持股22%，主管财务；李某某持股10%，主管采购，于2019年初退出公司经营管理；罗某某持股9%，主管工程；邓某某持股5%，主管材料。2019年10月至2019年12月，某某公司因经营不善，拖欠公司员工李某1、张某1等84名公司员工及装修工人劳动报酬共计1696572元。其间，上述84名员工多次向郑某某等人讨要劳动报酬，郑某某以公司无钱等为由予以推脱，之后索性关闭手机进行回避。2020年1月，郑某某离开其预留住址，并关停手机拒接电话，致使郴州市苏仙区人力资源和社会保障局介入后仍无法与其取得联系。2020年1月17日，该局向某某下达了《劳动保障监察限期改正指令书》，责令某某公司三日内全额支付84名劳动者劳动报酬1696572元。因该局无法联系上郑某某，便让该公司股东贺某某签收了该限期改正指令书，贺某某后通过微信告知了郑某某，郑某某自收到上述限期改正指令书直至公安机关立案，一直未到郴州市苏仙区人力资源和社会保障局向该局提供工人工资支付凭证、向工人支付劳动报酬。 另查明，2020年1月7日，被告人郑某某未召开股东会，且未经贺某某等四名股东同意，擅自处置某某公司办公设备、用品，并指使邓某3、黄某2等人到该公司将办公设备、用品搬运一空，其中部分物品用于折抵邓某3、黄某2等人的工资、工程款。2020年3月31日，郑某某经办案民警多次传唤后主动向公安机关投案。2020年11月26日，被告人郑某某亲属代其支付工资款40000元至苏仙区××街道××社区居民委员会。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1、劳动保障涉嫌犯罪案件移送书证明，郴州市苏仙区人力资源和社会保障局于2020年1月22日出具了苏人社案移字[2020]4号《劳动保障涉嫌犯罪案件移送书》移送公安机关审查立案。 2、到案经过证明，被告人郑某某经办案民警多次传唤，于2020年3月31日主动到公安机关接受调查。 3、收款收据证明，苏仙区××街道××社区于2020年5月19日代收贺水英、贺某某2交付的某某拖欠员工工资款37万元；于同年6月2日代收李某某、李海英交付的某某拖欠员工工资款14万元；于同年7月8日代收郑冬妹、邓某某交付的某某员工工资款3.5万元。 4、收据、领款单证明，2019年12月29日-2020年1月7日，经郑某某批字，某某公司有关人员领取材料款、工程款、生活费、工资款、卫生费、物流费、安装费119310元。 5、户籍资料证明，被告人郑某某案发时系成年人。 6、郴州市某某装饰工程有限公司拒不支付劳动报酬协调会证明，2020年4月13日在苏仙区××室协商解决郴州市某某装饰公司涉嫌拒不支付劳动报酬的问题会议。同案人罗某某、贺某某、李某某到场参会，同案人邓某某委托李某某代会，被告人郑某某因被郴州市公安局苏仙分局采取强制措施未参会。 7、未结工资表汇总Ａ证明，由罗某某出具，郴州市某某装修有限公司拖欠装修工人（31人）工资402550元、拖欠内部行政人员及设计师（14人）91600元、项目经理（7人）169350元，共计678500元。 8、未结工资表汇总Ｂ证明，由贺某某出具，郴州市某某装修有限公司拖欠工人（30人）工资403050元、拖欠内部行政人员及设计师（15人）154600元、项目经理（7人）169350元，共计727000元。 9、公司部分员工提供的资料证明，郴州市某某装修有限公司该公司拖欠部分员工工资的情况。 10、案件调查报告证明，2020年1月22日郴州市苏仙区人力资源和社会保障局对郴州市某某装修有限公司涉嫌拒不支付劳动报酬一案出具调查报告，认定郴州市某某装修有限公司拖欠84名员工的工资共计1696572元。 11、劳动保障监察案件投诉登记表证明，2020年1月9日贺某向苏仙区劳动保障监察机构投诉了郴州市某某装饰工程有限公司拖欠工资一事。 12、劳动保障监察询问通知书及送达回执、照片证明，2020年1月14日郴州市苏仙区人力资源和社会保障局对郴州市某某装饰工程有限公司下发了苏人社监询字［2020］2号劳动保障监察询问通知书，要求提供工资支付凭证。2020年1月14日黄某某、神某某已将该通知书向郴州市某某装饰工程有限公司邮寄送达，邮寄地址为郑某某家庭住址湖南省耒阳市××乡××村××组，并向郑某某的手机号152××××7373发送了告知短信，郑某某回复短信表示会全力配合。 13、劳动保障监察限期改正指令书及送达回执证明，2020年1月17日郴州市苏仙区人力资源和社会保障局向郴州市某某装饰工程有限公司下发了“苏人社监令字［2020］2号劳动保障监察限期改正指令书”，责令郴州市某某装饰工程有限公司三日内支付张某4、李某1等84名劳动者工资。同日黄某某、神某某已将该指令书向郴州市某某装饰工程有限公司送达，公司股东贺某某已签收，贺某某于同日将该指令书拍照通过微信发送给了郑某某。 14、营业执照证明，郴州市某某装饰工程有限公司为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为郑某某，成立日期2018年1月5日，注册资本200万元。 15、企业信用信息公示报告证明，郴州市某某装饰工程有限公司股东为郑某某、罗某某、贺某某、李某某、邓某某，郑某某为法人代表。其中，李某某认缴20万元，实缴20万元；郑某某认缴108万元，实缴108万元；邓某某认缴10万元，实缴10万元；贺某某认缴44万元，实缴44万元；罗某某认缴18万元，实缴18万元。 16、拖欠员工及装修工工资明细表证明，某某公司拖欠李某1等81名员工及装修工工资合计1703266元，2020年1月罗某某或贺某某签字确认。 17、调取证据通知书证明，郑某某的中国工商银行账号6214××××4524余额为3.28元，郑某某的中国建设银行账号6230××××1407余额为63.46元，郑某某的中国农业银行账号4304********××××余额为8506.27元。 18、苏仙区劳动保障监察大队出具的郴州市某某装饰工程有限公司拖欠劳动者工资一事处理情况说明证明，该部门于2020年1月14日向郴州市某某装饰工程有限公司法人代表郑某某邮寄送达了《劳动保障监察询问通知书》（苏人社监询字[2020]2号）文书，并且手机短信告知了郑某某，郑某某回短信表示会全力配合，但截至2020年1月17日，郑某某并没有携带有关资料到该局接受询问。该部门又于2020年1月17日向郴州市某某装饰工程有限公司下达《劳动保障监察限期改正指令书》（苏人社监令字[2020]2号）文书，要求该公司三日内支付劳动者工资，但郑某某电话处于关机状态无法联系，后通知公司股东贺某某、罗某某到该部门签收文书。贺某某签收了《改正指令书》并按要求通过微信拍照告知该公司法人代表郑某某。三个工作日后，某某公司及其股东并未向劳动者支付工资，也未向该部门提交任何工资支付凭证。 19、某某有限公司账号4305××××0195银行流水证明，该账户于2019年12月29日-2020年1月5日分12笔（每笔5000元）取走6万元现金；该账户于2020年1月5日、1月6日先后转账3万元和5万元给邓某某；该账户于2020年1月7日转账3万元给唐某3。自2020年1月17日至2020年7月3日，该账户最高余额为1344.74元。 20、贺某某的卡号为6227××××6999银行流水证明，该账户于2020年1月7日向贺某某的建行账户6228××××7070转账2万元；于2020年1月14日，由贺某某2转入4万元；于2020年1月14日，向刘主龙、陈兴念分别转账1.5万元和1.8万元。截至2020年1月17日，该账户余额为1001.74元。自2020年1月17日至2020年6月24日，该账户最高余额为32178元（2020年5月7日，从贺某某2账户转入31200元）。 21、唐某3提供的手写2019年12月28日-2020年1月7日经手公司银行卡及微信收入、支出明细证明，该公司其间总共收入302007元，2020年1月6日转贺某某2万元，实收入为282007元，支出274979元。 22、邓某某的账号为4307××××2170建设银行流水证明，某某公司于2020年1月5向其转账3万元劳务费，其随后向唐某3转出2万元；某某公司于2020年1月6向其转账5万元劳务费，其随后向唐某3转出4万元。 23、罗某某的账号为2980××××5210的建设银行流水证明，自某某公司于2019年10月欠薪以后，未发现该账户有超过2000元的经济往来，截至2020年1月17日，其余额为290.45元。 24、贺某某的银行账户流水证明，其6230××××6597的农商银行账号，2019年11月21日，向其本人6227075740452665的账户转账5万元；2019年12月3日，向其本人6227××××6999的账户转账3万元；2020年1月9日，向其本人6227075740452665的账户转账2万元；2020年4月20日，其本人6227××××6999账户向其转账10000元。截至2020年1月17日，该账户余额为241.07元。自2020年1月17日至2020年7月6日，该账户最高余额为10041元（2020年4月20日，从贺某某账户转入1万元）。其4340621980094547的建设银行流水账号，2020年1月1日，向贺水勇转账3万元，向其本人其他账户转账3.4万元；2020年1月3日，向欧阳名玉转账5万元；截至2020年1月17日，该账户余额为2614.97元。2020年1月24日，贺某某2向其转账10万元，同日其向本人其他账户转账共4万元。自2020年1月17日至2020年8月9日，该账户最高余额为102729元（2020年1月24日）。 25、郑某某银行开户资料及流水证明，其6214××××4524的工商银行卡号，自2019年12月8日至2020年3月21日，该账户没有超过500元的经济往来，截至2020年1月17日，该账户余额为3.28元。其430481197306××××的农业银行卡号，2019年12月2日，转支28024元；2019年12月5日，唐某3向其转存20000元；2019年12月11日，财付通支取11000元；2019年12月31日，转支19235.76元；2020年1月4日-1月8日，财付通支取30000元；2020年1月8日，唐某3向其转存28000元。该账户目前余额为570元。其6230××××1407的建设银行卡号，于2019年6月1日后只有2019年10月23日发生过四笔交易，且最高交易额为11元，余额为63.46元。 26、贺某某2的银行账户流水证明，其卡号6236××××4206的建设银行账户，该账户于2020年1月13日向贺某某转账3.5万元，贺某某向该账户转账15万元；2020年1月14日，该账户向贺某某转账7万元；2020年1月17日，该账户向贺某某转账0.8万元；截至2020年1月17日，该账户余额为20896.87元。2020年1月18日，贺某某向该账户转账10万元，该账户向贺某某转账4.5万元；2020年1月24日，该账户向贺某某转账10万元；截至2020年8月3日，该账户余额为11402.51元。自2020年1月17日至2020年8月3日，该账户最高余额为467150元（2020年5月16日）。2020年5月19日，该账户向杨家坪社区垫付37万元工资款。 27、贺某某于2020年9月22日提供的某某公司1-12月收入、支出表证明，总收入20958844.4元，总支出21103213.72元。 28、贺某某银行账号交易明细证明，贺某某尾数为8796的工商银行账号截至2019年12月27日余额为8.96元，尾数为3020的邮政储蓄银行账号截至2020年1月17日余额为90.18元。 29、某某公司装饰场所总造价证明，由贺某某、罗某某提供的该公司：一楼造价184万元，二楼造价183万元（中央空调15万元），仓库库存价值93万元，郑某某12月底及元月份实收款63万元，郑某某担保款项50万元。 30、勘验笔录、方位图证明，郴州市某某工程有限公司位于郴江北路，并拍摄公司现场照片4张。 31、提取笔录证明，2020年8月13日，民警依法在黄某2的手机中，提取了黄某2与郑某某的一段电话录音，郑某某通知黄某2去某某公司搬取物品抵工资。 32、贺某某提供微信聊天记录截图证明，2020年1月7日晚，微信名“memory”在“某某装饰工作群”向郑某某反映“有人到公司来搬东西了”、“在搬一楼样板的东西”，郑某某回复称“我同意的”。 33、贺某某提供短信聊天记录截图证明，郑某某向“邓总”发短信称“邓总，某某马上要倒闭了，你马上去把你的东西拆回去吧”。 34、黄某2提供的短信聊天记录截图证明，郑某某于2020年1月7日短信通知其当晚去公司搬运家具等用于抵债。 35、邓某某提供的微信转账记录截图证明，他于2020年1月5日向家昌木门转账8455元，于2020年1月6日向郴州门都门窗转账10000元，于2020年1月7日向刘司机转账400元。 36、证人唐某2的证言证明，她曾经在某某公司上过班，是原财务人员，工作到2019年9月底，10月份她就没有在公司上班了。她在某某公司任职期间，公司财务制度没有起到作用，公司的付款方面还是规范的，但公司的收入方面存在公私不分，贺某某个人账户和公司收入支出没有分开，郑某某个人收取公司的装修款之后不入公帐，而是事后拿支出及其他费用来公司对账对冲。 37、证人唐某3的证言证明，她是2019年12月27日接手某某公司的公账银行卡的，当时卡上的余额是6349.48元，后来公司公章陆续进账共204780元，支出210570元。2020年1月2、5、6、7日所支取的所有金额都是用于了支付材料款、工程款、门窗费、窗帘费、工资，也有票据，所有的票据都是郑某某签了字同意付款的。2020年1月5日、1月6日其操作从某某的公账上转了3万、5万一共八万元钱到邓某某账户上，其中2万元给邓某某支付材料款，剩下6万元是转来转去是因为公司的公账直接转其农行卡转账不了，当时邓某某是公司的股东，可以直接转账，就直接从公账上转到了邓某某的建行账户上，邓某某再通过网银转账给了她，没有别的什么目的。这六万元钱，她从微信上支付了一部分钱给材料商，支付了一部分给做事的人的工资。2020年1月份，公司的公账上还有部分资金可用，当时部分工地还在施工，所以就把公司的可用资金支付给了材料商，员工的工资考虑过年的时候再支付。某某公司在关闭之前，她不知道是谁许可别人到公司搬运物品的。 38、证人邓某3的证言证明，他以前是郑某某的某某公司供货方，某某公司还欠他的货款和工人的工资共计23529元。2020年1月8日早上8点多，郑某某发短信告诉他某某公司倒闭了要他去公司搬东西抵账，他中午到某某公司的时候有很多人已经把东西都装到了车上，公司里已基本被搬空了，他在公司只搬了一个床头柜、一台电动车和一些橱柜门板，大概值一千元左右。不知道其他去搬东西的这些人是谁叫过去的。 39、证人黄某2的证言证明，郑某某与他有三万四千元没有结算。2020年1月7日，他向郑某某讨要工资，郑某某以没钱为借口，不给付工资，但在电话中要他去公司搬东西抵账，还讲去迟了公司就什么东西都没有了。2020年1月7日晚上九点多钟，他到某某公司的时候已经有很多人了，到了2020年1月8日凌晨的时候，这些人就都开始搬东西了。他搬走的东西大概价值两万多元钱。他不知道去搬东西的这些人是谁叫过去。 40、被害人李某1的陈述证明，她是某某公司业务主管。公司欠她2019年10月至12月工资计16800元，2019年11月、12月以来，多次找郑某某讨要工资，他总是说马上发，但是到了2020年1月5日之后就再也没来过公司，也找不到人，还有很多材料供应商也来找郑某某要钱也找不到人。公司股东罗某某一直在积极配合员工找郑某某，罗某某还配合员工去了苏仙区劳动局调查情况。公司股东开始也是关机或者不接电话，最后有员工找到之后就也开始配合了，但是告诉他们公司账上没钱。 41、被害人张某1的陈述证明，她是某某公司会计，公司欠她2019年10月至12月工资计9019元。2019年12月底的一天，她在公司看见郑某某从办公室拿了一些生活用品后离开了公司，从那天后郑某某就再也没回过公司了。 42、被害人金某的陈述证明，他是某某公司设计师，公司欠他工资15000元。 43、被害人曾某的陈述证明，他是某某公司工程主管，公司欠他2019年10月至12月工资计14000元，2019年11月、12月以来，多次找郑某某讨要工资，他总是说财务上没有钱，要查账，要过段时间发，但是到了2020年1月5日之后就再也没来过公司，也找不到人，还有很多材料供应商也来找郑某某要钱也找不到人。 44、被害人王某1的陈述证明，他是某某公司设计师，公司欠他2019年10月至12月工资未发，多次向郑某某讨要工资，郑某某说没钱付工资给他们，之后电话就打不通了。 45、被害人谢某的陈述证明，他是某某公司设计师，公司欠他2019年10月至12月工资计22516元，多次去公司找公司负责人郑某某，但郑某某多次以各种借口搪塞他们，直到后来找郑某某人都找不到了，再到后来公司股东罗某某把他们带到苏仙区劳动局报案，公司股东贺某某也到劳动局协助他们讨要工资。 46、被害人薛某的陈述证明，他是某某公司设计师，公司欠他2019年10月至12月工资计92000元，多次去公司找公司负责人郑某某，但郑某某多次以各种借口搪塞，直到后来找郑某某人都找不到了，再到后来公司股东罗某某把他们带到苏仙区劳动局报案，公司股东贺某某也到劳动局协助他们讨要工资。 47、被害人张某2的陈述证明，他是某某公司出纳，公司欠他2019年10月至12月工资计5600元。 48、被害人李某2的陈述证明，她是某某公司设计师助理，公司欠她2019年10月至12月工资计1800元。 49、被害人刘某1的陈述证明，他是某某公司工人，公司欠他2019年10月至12月工资计32000元。 50、被害人李某3的陈述证明，他是某某公司设计师，公司欠他2019年10月至12月工资计33257元。 51、被害人扶某的陈述证明，他是某某公司工程监理，公司欠他2019年10月至12月工资计4万元左右。 52、被害人何某1的陈述证明，他是某某公司业务员，公司欠他2019年10月至12月工资计8500元。 53、被害人雷某1的陈述证明，他是某某公司工人，公司欠他2019年10月至12月工资计68000元。 54、被害人曹某的陈述证明，他是某某公司监理，公司欠他2019年10月至12月工资计17270元。 55、被害人朱某1的陈述证明，他是某某公司工程监理，公司欠他工资计149018元。 56、被害人罗某1的陈述证明，他是某某公司工地管理员，公司欠他工资计15000元。 57、被害人李某4的陈述证明，他是某某公司工人，公司欠他工资计58262元。 58、被害人张某3的陈述证明，他是某某公司工人，公司欠他工资计6680元。 59、被害人邓某1的陈述证明，他是某某公司工人，公司欠他工资计20580元。 60、被害人雷某2的陈述证明，他是某某公司工人，公司欠他工资计13200元。 61、被害人雷某3的陈述证明，他是某某公司工人，公司欠他工资计5600元。 62、被害人刘某2的陈述证明，他是某某公司工人，公司欠他工资计13400元。 63、被害人胡某的陈述证明，他是某某公司工人，公司欠他工资计24122元。 64、被害人朱某2的陈述证明，他是某某公司工人，公司欠他工资计7000元。 65、被害人刘某3的陈述证明，他是某某公司工人，公司欠他工资计4393元。 66、被害人唐某1的陈述证明，他是某某公司维修工，公司欠他工资计36000元。 67、被害人李某5的陈述证明，他是某某公司工人，公司欠他工资计25290元。 68、被害人廖某的陈述证明，他是某某公司工人，公司欠他工资计10584元。 69、被害人王某2的陈述证明，他是某某公司工人，公司欠他工资计12906元。 70、被害人雷某4的陈述证明，他是某某公司设计师，公司欠他工资计2500元。 71、被害人刘某4的陈述证明，他是某某公司设计师，公司欠他工资计6300元。 72、被害人张某4的陈述证明，他是某某公司工人，公司欠他工资计3780元。 73、被害人彭某的陈述证明，他是某某公司设计师，公司欠他工资计5050元。 74、被害人邓某2的陈述证明，他是某某公司工人，公司欠他工资计5800元。 75、被害人刘某5的陈述证明，他是某某公司设计师助理，公司欠他工资计19400元。 76、被害人伍某的陈述证明，他是某某公司工人，公司欠他工资计6456元。 77、被害人贺某的陈述证明，他是某某公司工人，公司欠他工资计2万余元。 78、被害人黄某1的陈述证明，他是某某公司工人，公司欠他工资计14850元。 79、被害人何某2的陈述证明，他是某某公司工人，公司欠他工资计4600元。 80、被害人罗某2的陈述证明，他是某某公司工人，公司欠他工资计35530元。 81、被害人倪某的陈述证明，他是某某公司工人，公司欠他工资计3800元。 82、被害人王某3的陈述证明，他是某某公司工人，公司欠他工资计3520元。 83、被害人陈某1的陈述证明，他是某某公司项目经理，公司欠他工资计51000元。 84、被害人陈某2的陈述证明，他是某某公司工人，公司欠他工资计40000元。 85、同案人贺某某的供述证明，某某公司一共5个股东，分别是郑某某、罗某某、李某某、邓某某及他本人。郑某某占54%、罗某某占9%、李某某占10%、邓某某占5%、他占22%。郑某某是公司的董事长及法人代表，他负责出纳，罗某某负责工程项目、李某某负责公司采购、邓某某负责公司出纳。苏仙区劳动局的工作人员在联系不上郑某某的情况下联系了他和罗某某，他本人接到通知后于2020年1月17日去了劳动局签收了整改指令书的，并用微信转发给了郑某某。接到限期整改指令书后因为春节和疫情的原因，公司所有股东都没有采取任何应对措施，也没有配合劳动局去解决问题，直到2020年3月底公安机关联系了他们几个股东后并且将郑某某刑事拘留了，他才组织其他股东和唐某3一起来核对拖欠员工工资的具体数额，核对后拖欠员工工资数额是80万左右，因没有人愿意出钱，就一直没有付拖欠员工的工资。某某装修公司2018年4月开业时他就进入公司工作，一直到公司倒闭。他在公司分管财务工作，负责公司所有财务事项。因公司财务管理混乱，他于2019年12月27日将公司的公账卡交给了公司法人代表郑某某，并辞去了公司财务的工作，当时公账卡内还余有6千多元钱。公司开始一直没有制定公司章程及管理制度，直到2019年3月后公司才制定了章程及管理制度，但没有组织员工学习过。公司于2020年1月8日开始停止经营，到目前为止据他个人估算大概负债有200多万，其中包含借贷的58万元，其中材料费和民工工资140多万，具体数目有待核实。郑某某一直没有出面对此事进行协商。因为郑某某私自结算了工程款，没有把这部分钱用于支付工人工资，他们其他股东对此都有意见，而且他们找郑某某协商给付的事，郑某某一直不出面，郑某某老婆也不回话。他们也对付工资的事无从下手。公司的办公用品及设施被人搬走的事他知道，是2020年01月08日零晨2点一个材料供应商打电话告诉他某某公司内的办公用品及仓库、展厅的所有东西都被人搬走了，并且微信截图给他说是郑某某同意别人搬走的，被搬走的所有东西估计价值200多万，是谁把公司的物品搬走的他也不知道，郑某某说没叫人搬走公司的物品。2020年1月8日上午10点多，一个邓姓材料供应商微信截图告诉他说郑某某要邓姓材料供应商去公司搬东西。 86、同案人罗某某的供述证明，某某公司一共5个股东，分别是郑厚生（持股54%）、贺某某（持股22%）、邓某某（持股5%）、李某某（持股10%）和其本人（持股9%）。郑厚生任董事长负责全面工作，贺某某主管财务，邓某某是材料主管，李某某主管采购，2019年后就没有来了，他本人是工程主管。某某公司是从2019年10月至12月，有三个月没有发工资了。该公司大概拖欠了40名员工80多万元工资。具体拖欠多少员工的工资及拖欠工资的数额要他们5个股东一起核对后才知道。某某公司是从2020年1月8日停业的。公司聘用员工时，没有签订劳动合同。一般每月15-18日发放上个月的工资，郑厚生签字后，由贺某某发放。公司外请的民工工资之前是每个星期发一次，工程负责人核实工程量和工资数额签字后，再由他核实签字，最后交给郑厚生签字批准，由贺某某发放工资。后来他没有管这个事情了。员工及外请民工多次找公司讨要过工资。但是公司在清算，所以没有发放工资。2020年1月17日，他和贺某某一起去劳动部门领的支付指令书，贺某某到文件上签了字，并用微信拍了照发给了郑某某。他多次和郑某某联系，叫郑某某一起来劳动部门去解决这拖欠工资的事，郑某某总是不愿意来。公司几个股东没有在一起商量过怎么处理这个事，之间只是单独通过电话，他认为郑某某还有几十万工程款没交到公司来，郑某某只要交出这部分工程款，不足部门就各个股东按股份比例来凑钱给予支付拖欠工人的工资，最后郑某某一直没有拿出这部分钱，所以就一直没钱付拖欠工人的工资。2020年1月7日公司被人搬走东西的事，他不在场，他是2020年1月8日上午去公司才晓得公司的东西都被搬空。 87、同案人李某某的供述证明，某某公司一共5个股东，郑某某是董事长及法人代表、贺某某是管理财务、罗某某负责管理工程项目、他跟邓某某负责管理材料及采购。2019年年初他就没有参与某某公司的管理工作了，他在公司期间还没有拖欠员工工资的现象。某某公司是存在拖欠员工工资的情况，一共拖欠了多少员工工资，具体拖欠工资金额有多少，这个具体数目他不清楚。某某公司的正常发薪流程，在公司上班的员工一般情况下是每月10-15号发放上月工资，财务制定表格董事长郑某某签字后再由财务贺某某发放工资。外聘的工地民工工资由工程负责人上报给公司，由负责工程项目的罗某某核算董事长郑某某签字后，再由财务贺某某发放。他是2020年4月13日苏仙公安分局和苏仙区人社局组织他们股东到人社局劳动保障监察大队开协调会的时候才见过郴州市苏仙区人社局劳动保障监察限期改正指令书（2020）2号。在2020年4月13日之前，苏仙区劳动保障监察大队没有找过他，但是公安机关多次电话联系过他，他到耒阳有事一直没有过来，因为他没筹到钱用于支付员工工资，他很害怕所以就不敢来。2020年4月13日之后，他和贺某某、罗某某以及郑某某老婆唐某3几人到郴州市苏仙区××的一家小宾馆商讨过如何解决问题，还叫了部分员工过去核对工资数目，但是大家都没拿出钱来解决拖欠员工工资的事情。所以一直拖到现在都没有解决这个问题。因为没有人愿意拿钱出来支付被拖欠的员工工资。 88、同案人邓某某的供述证明，法人代表是郑某某，股东分别为贺某某、李某某、罗某某和邓某某。郑某某为法人代表和总经理，负责公司的全面工作；贺某某管理财务；李某某管采购，但他2019年春节后就没有参与公司的管理了；罗某某管设计部和工程部，他本人负责采购。某某公司是从2019年10月份开始拖欠员工及工人的工资的，一共拖欠了员工及工人三个月的工资，总共欠多少员工、工人多少工资不清楚。他没有看见过苏仙区劳动保障监察大队向某某公司下发的指令书，但贺某某拿了劳动局的一份工资单给他看，讲公司欠了员工及工人169万多元的工资。2020年4月，郑某某被公安机关抓了之后，他和贺某某、李某某、罗某某、唐某3一起在××路××宾馆开了个会，通知了几个项目经理，一起核算了工资，但没有核算完，也没有向员工和工人支付工资，然后就都有事回去了。某某公司的公账2019年12月份之后是唐某3在操作公司的公账，也是郑某某同意的。在公司倒闭之前，2020年1月5日和6日这两天，郑某某妻子唐某3用公账转账了八万元钱给他，其中的两万元都用于了支付给耒阳工地的材料款，其中，2020年1月5日通过微信转账给家昌木门8455元，于2020年1月6日通过微信转账给门都门窗刘主龙10000元，于2020年1月7日通过微信转账给货车司机400元。剩下的六万元于2020年1月5日通过网银转账给唐某320000元，于2020年1月6日通过网银给唐某340000元，也就是唐某3通过公账转账给他之后，他直接通过网银又转给了唐某3。这样做是为了免交银行手续费。唐某3没有告诉他这六万元钱是用于做什么用途。公司的办公用品及设施被人搬走的事他知道，是哪个股东同意的他不清楚，是谁搬走的他也不清楚。 89、收据证明，2020年11月26日，被告人郑某某亲属代其支付工资款40000元至苏仙区××街道××社区居民委员会。 90、被告人郑某某的供述证明，某某公司法人代表和总经理是他本人，公司一共有5个股东，除他外还有贺某某、罗某某、李某某、邓某某。贺某某是公司分管财务的副总，持股23%；罗某某持股9%（分管工程）；李某某持股10%（2019年以来一直没有管过公司的事情）；邓某某在公司分管采购，持股5%。剩下的股份都是他个人的。从2019年10月至12月，这三个月公司员工的工资都没有发，还拖欠了一部分材料商的材料款。某某公司拖欠40名员工60多万元工资，具体拖欠员工人数及工资数额要与其他股东核对后才清楚。除了拖欠员工工资60多万元以外，还有拖欠的材料款项大概80多万元，一共大约140万元。他自2020年1月3日之后，就再也没有去过公司了，后来听说1月7日公司的家具被人搬走了。当时张某1还问了他有人来搬家具，他告诉张某1是他同意搬的。他和罗某某之前谈好的，唐利建、黄某2可以去公司搬家具抵工资。2020年1月17日，贺某某通过微信发给他看了劳动部门下达的限期改正指令书，是苏仙区人社局劳动保障监察限期改正指令书（2020）2号关于郴州市某某装饰工程公司拖欠张某4、李某1等84名劳动者的工资金额为人民币1696572元的文书，他本人也接到过劳动部门发来的快递。他接到劳动监察部门的指令书后，联系了公司股东，贺某某表示公司应该没欠这么多工资，过了年核对了工资再去劳动部门解决这欠工资的事，罗某某认为公司里的物品被搬空了是他郑某某的责任，拖欠工人工资的事跟罗某某本人没有关系，李某某认为要核对完具体拖欠工资数额后再说，邓某某和李某某的意见一致，他本人也认为快过年了，工资数额不对，所以公司股东都没有人按照指令书的规定时间去劳动监察部门配合解决问题。2019年12月底从贺某某将公司账户卡交给他之后，到2020年1月7日之间，公司还进账了有20多万，这些钱他都付了一些工程材料款和部分工资，具体数额及明细他放在唐某3处保管，1月7日之后，公司账户上就没有任何进账了，账户上也没有钱了。 本院认为，被告人郑某某在拖欠劳动者劳动报酬后，以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控被告人郑某某犯拒不支付劳动报酬罪罪名成立，本院予以支持。对被告人的辩护人关于被告人没有逃匿和转移财产行为的辩护意见。经查，被告人郑某某未召开股东会，且未经贺某某等四名股东同意，擅自处置某某公司办公设备、用品，并指使邓某3、黄某2等人到该公司将办公设备、用品搬运一空，其中部分物品用于折抵邓某3、黄某2等人的工资、工程款；2020年1月，郑某某离开其预留住址，并关停手机拒接电话，致使郴州市苏仙区人力资源和社会保障局介入后仍无法与其取得联系。2020年1月17日，该局向某某下达了《劳动保障监察限期改正指令书》后，郑某某自收到上述限期改正指令书直至公安机关立案，一直未到郴州市苏仙区人力资源和社会保障局向该局提供工人工资支付凭证、向工人支付劳动报酬。有相关的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和电子数据等证据证实被告人郑某某有上述逃匿和转移财产的行为，故其辩护理由不成立，其辩护意见本院不予采纳。被告人郑某某案发后经办案民警传唤后主动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首。鉴于被告人郑某某系自首，认罪态度较好，其亲属偿付被害人部分损失，可对其从轻处罚。采纳被告人的辩护人关于此节的辩护意见。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款以及《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（一）、（二）项、第三条第一款第（二）项、第四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 被告人郑某某犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月31日起至2021年9月30日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  段文彪 人民陪审员  李鹰翔 人民陪审员  胡文友 二〇二〇年十一月三十日 法官 助理  肖丽君 书 记 员  卢敏兴 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十六条之一以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条劳动者依照《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》等法律的规定应得的劳动报酬，包括工资、奖金、津贴、补贴、延长工作时间的工资报酬及特殊情况下支付的工资等，应当认定为刑法第二百七十六条之一第一款规定的“劳动者的劳动报酬”。 第二条以逃避支付劳动者的劳动报酬为目的，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百七十六条之一第一款规定的“以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬”： （一）隐匿财产、恶意清偿、虚构债务、虚假破产、虚假倒闭或者以其他方法转移、处分财产的； （二）逃跑、藏匿的； （三）隐匿、销毁或者篡改账目、职工名册、工资支付记录、考勤记录等与劳动报酬相关的材料的； （四）以其他方法逃避支付劳动报酬的。 第三条具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百七十六条之一第一款规定的“数额较大”： （一）拒不支付一名劳动者三个月以上的劳动报酬且数额在五千元至二万元以上的； （二）拒不支付十名以上劳动者的劳动报酬且数额累计在三万元至十万元以上的。 各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。 第四条经人力资源社会保障部门或者政府其他有关部门依法以限期整改指令书、行政处理决定书等文书责令支付劳动者的劳动报酬后，在指定的期限内仍不支付的，应当认定为刑法第二百七十六条之一第一款规定的“经政府有关部门责令支付仍不支付”，但有证据证明行为人有正当理由未知悉责令支付或者未及时支付劳动报酬的除外。 行为人逃匿，无法将责令支付文书送交其本人、同住成年家属或者所在单位负责收件的人的，如果有关部门已通过在行为人的住所地、生产经营场所等地张贴责令支付文书等方式责令支付，并采用拍照、录像等方式记录的，应当视为“经政府有关部门责令支付”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。