广东省广州市天河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0106刑初204号公诉机关广州市天河区人民检察院。被告人湛某某，男，汉族，1975年12月14日出生于湖南省平江县，文化程度高中，户籍住址湖南省平江县。2007年1月24日因犯虚报注册资本罪被本院判处拘役五个月，同年2月5日刑满释放。因本案于2019年11月2日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。辩护人孙继刚、黄丹丹，分别为广东继晟律师事务所律师、实习律师。广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉﹝2020﹞50号起诉书指控被告人湛某某犯合同诈骗罪，于2020年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市天河区人民检察院指派检察员岑杰出庭支持公诉，被告人湛某某及辩护人孙继刚、黄丹丹均到庭参加了诉讼。现已审理终结。广州市天河区人民检察院指控：2005年7月,被告人湛某某在没有实际出资情况下,骗取公司登记核准成立了广州某某展览服务有限公司,并担任该公司法定代表人。2007年2月至3月间，被告人湛某某伙同同案人张某2在没有与广州交易会参展商签订展览摊位合约的情况下，以广州某某展览服务有限公司的名义，对外谎称能为无法参展的企业调剂到2007年101届广州交易会的摊位，通过与客户签订《委托调剂协议书》、《广交会正馆议价摊位合作使用协议书》等合约，分别骗取被害人王某1、王某2、胡某、王某3、聂某、刘某、侯某、张某1展位定金人民币72000元、35000元、38000元、35000元、37500元、36000元、9000元、10000元，共计人民币272500元逃匿。2012年10月30日，同案人张某2被抓获归案。案发后，被告人湛某某、同案人张某2及其亲友分别向被害人王某1、王某2、胡某、王某3、聂某、刘某、侯某退出赃款人民币72000元、35000元、38000元、35000元、37500元、38000元、9000元并获得谅解。在同案人张某2开庭审理过程中，张某2向本院缴纳退赔被害人张某1的款项人民币10000元。2019年11月2日，被告人湛某某被抓获归案。为证明上述事实，公诉机关向本院移送了书证、被害人陈述、证人证言、同案人及被告人供述和辩解、辨认笔录等证据。公诉人在庭审中举证了上述证据，公诉机关认为被告人湛某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪（数额巨大）追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人湛某某辩称其主观上没有骗取他人财物的故意，其行为不应构成犯罪。辩护人提出如下无罪辩护意见：1．被告人湛某某所经营的广州某某展览服务有限公司是依法成立的，且长期从事广交会摊位调剂业务，具有合同履行能力，合同签订、定金支付都是正常的民事行为，合同没有履行并非是没有履行能力，而纯粹是民事违约；2．湛某某没有诈骗故意，在合同无法履行后其与被害人断绝联系只是为了逃避债务，而不是为了非法占有被害人的财物；3．本案中,与湛某某直接相关的涉案金额仅为10000元,没有达到合同诈骗罪的刑事立案标准。综上，建议法庭宣告湛某某无罪。经审理查明：2005年7月，被告人湛某某在没有实际出资情况下，骗取公司登记核准成立了广州某某展览服务有限公司（以下简称“某某公司”），并担任该公司法定代表人，后湛某某因在申请某某公司登记的过程使用欺诈手段虚报注册资本数额巨大，于2007年1月24日被本院判处拘役五个月（刑期至2007年2月5日止），并处罚金2万元（币种为人民币，以下均同）。2007年2、3月间，被告人湛某某伙同其姐夫同案人张某2（另案处理，已作生效判决），在没有与广州交易会参展商签订展览摊位合约的情况下，以广州某某展览服务有限公司的名义，对外谎称能为无法参展的企业调剂到2007年101届广州交易会的摊位，通过与客户签订《委托调剂协议书》《广交会正馆议价摊位合作使用协议书》等合约，分别骗取被害人王某1（李某）、王某2、胡某、王某3、聂某、刘某、侯某、张某1展位定金共计272500元，得款后湛某某、张某2与上述被害人断绝联系并逃匿；当中，王某1（李某）被骗72000元、王某2被骗35000元、胡某被骗38000元、王某3被骗35000元、聂某被骗37500元、刘某被骗36000元、侯某被骗9000元、张某1被骗10000元。2012年10月30日，同案人张某2被抓获归案，但上述赃款未能缴回；随后，张某2被另案起诉至本院接受审判并依法被判处刑罚。过程中，湛某某以及张某2的亲友分别向被害人王某1、王某2、胡某、王某3、聂某、刘某、侯某、张某1退还款项72000元、35000元、38000元、35000元、37500元、38000元、19000元（当中的10000元由张某2彼时退缴至本院代管）并获得谅解；2015年1月14日，上述被害人中的王某1、胡某、王某3、聂某、刘某、侯某明确对湛某某在本案中所实施的行为表示谅解。2019年11月2日，被告人湛某某在湖南省岳阳市被公安机关抓获归案。上述事实，有经法庭质证的下列证据予以证实，本院予以确认：1．被害人王某1（李某）、胡某、王某3、聂某、刘某、张某1的陈述、辨认笔录；2．证人李某、杨某、万某、彭某的证言；3．企业法人营业执照、工商登记资料，《委托调剂协议书》、《广交会正馆议价摊位合作使用协议书》《代理协议书》，广州交易会展位说明，定金收据、银行账户信息及交易明细、取款凭证、证明、情况说明、受案登记表、立案决定书、相关和解退赔材料；4．同案人张某2的供述和辨认笔录；5．被告人湛某某的供述和辩解、前科材料等。对于控、辩双方的意见，本院综合评判分析如下：一、关于被告人湛某某及辩护人提出湛某某的行为不构成犯罪的相关辩解、辩护意见，经查：在案证据充分证实，湛某某作为某某公司的法定代表人以及负责人，于案发期间伙同其姐夫同案人张某2在没有与广州交易会参展商签订展览摊位合约的情况下，虚构谎称能为无法参展的企业调剂摊位，足以证明湛某某、张某2在缺乏履约可能性的情况下，以某某公司名义与被害人订立广交会展位租赁合同，收取被害人款项。在签订合同之后，非但无法提供相应的展位，反而断绝联系逃匿，至案发拒不退还款项。现无任何证据证实湛某某、张某2有能力向被害人提供约定的展位，先期归案的张某2已对于上述事实供认不讳且被本院依法科处刑罚，湛某某归案后对于其参与上述基本事实亦供述在案，并确认其事后参与了分赃；反观，湛某某及其辩护人虽然在庭审时抗辩无罪，但未能举证其有任何履约能力。综上可见，湛某某具有非法占有的主观故意，客观上实施了虚构事实、骗取财物的行为，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，且须对共同犯罪所造成的后果（即全案合同诈骗金额）承担罪责；至于湛某某是否直接出面与被害人接触并不影响对其行为性质的认定。故，湛某某及辩护人提出湛某某的行为不构成犯罪的相关辩解、辩护意见缺乏依据，本院不予采纳。二、在案证据证实，被告人湛某某合同诈骗的金额为272500元，依照现行法律法规，应认定为刑法第二百二十四条规定的“数额较大”而非“数额巨大”，故公诉机关指控湛某某合同诈骗“数额巨大”不当，本院予以纠正。本院认为：被告人湛某某以非法占有为目的，结伙在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。鉴于被告人湛某某归案后能供述基本犯罪事实，联同同案人已向被害人退出全部赃款并获得被害人谅解，可对其酌情从轻处罚。被告人湛某某曾有故意犯罪前科，量刑时酌情从重考虑。综合考虑被告人湛某某的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度以及潜逃多年才被抓获归案等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人湛某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月2日起至2021年11月1日止；罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内一次缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郑 昕人民陪审员  刘彬山人民陪审员  王 青二〇二〇年十一月十三日书 记 员  谭珊珊