湖南省澧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0723刑初51号 公诉机关澧县人民检察院。 被告人叶枝方，男，1978年9月15日出生于江西省上饶县，汉族，高中文化，经商，户籍地江西省上饶县，现住江西省上饶市上饶县。曾因犯盗窃罪，于2012年3月15日被黑龙江省大庆市开发区人民法院判处有期徒刑十一个月，同年9月26日刑满释放；又因涉嫌诈骗罪，于2018年9月2日被澧县公安局监视居住，同年9月20日变更为刑事拘留，同年10月19日又被澧县公安局取保候审，因违反取保候审规定于2019年1月31日被澧县公安局以涉嫌组织、领导传销活动罪刑事拘留，同年3月8日经澧县人民检察院批准逮捕，当日由澧县公安局执行。现羁押于澧县看守所。 辩护人杨培秀，江苏无熙律师事务所律师。 辩护人郭彬，湖南南琴律师事务所律师。 被告人尹前进，男，1989年9月22日出生于湖北省麻城市，汉族，初中文化，无业，现住湖北省麻城市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年12月30日被澧县公安局刑事拘留，2019年1月31日经澧县人民检察院批准逮捕，次日由澧县公安局执行。现羁押于澧县看守所。 辩护人胡勇，湖南城头山律师事务所律师。 被告人胡庆海，男，1974年7月9日出生于湖北省公安县，汉族，小学文化，经商，现住湖北省公安县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年1月31日被澧县公安局刑事拘留，同年3月8日经澧县人民检察院批准逮捕，当日由澧县公安局执行。现羁押于澧县看守所。· 辩护人李功惠，湖南澧州律师事务所律师。 辩护人黄岑钢，湖南湘声律师事务所律师。 被告人符红菊，女，1965年9月17日出生于湖北省监利县，汉族，初中文化，无业，现住湖北省监利县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年12月26日被澧县公安局刑事拘留，2019年1月31日经澧县人民检察院批准逮捕，次日由澧县公安局执行。现羁押于常德市看守所。 辩护人张剑梅，湖南澧州律师事务所律师。 被告人徐龙剑，又名徐子均，男，1987年8月7日出生于湖南省澧县，汉族，初中文化，无业，现住长沙市芙蓉区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年1月14日被澧县公安局刑事拘留，2019年1月31日经澧县人民检察院批准逮捕，次日由澧县公安局执行，同年4月15日被澧县公安局变更为取保候审，2019年12月23日澧县人民检察院决定对其取保候审，2020年2月17日本院决定对其取保候审。当日由澧县公安局执行。 辩护人曾绘文，湖南南琴律师事务所律师。 辩护人程晓丽，湖南前进律师事务所律师。 被告人黄智慧，男，1986年9月14日出生于江西省抚州市崇仁县，汉族，中专文化，经商，住江西省抚州市崇仁县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年4月12日被澧县公安局刑事拘留，2019年5月15日经澧县人民检察院批准逮捕，次日由澧县公安局执行。现羁押于澧县看守所。 辩护人云飞，湖南城头山律师事务所律师。 被告人明章乐，男，1991年12月20日出生于湖北省随州市广水市，汉族，初中文化，住湖北省随州市广水市。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月12日被澧县公安局刑事拘留，2019年3月22日经澧县人民检察院批准逮捕，当日由澧县公安局执行。现羁押于澧县看守所。 指定辩护人徐远祥，湖南中锋律师事务所律师。 被告人孔雄飞，男，1980年9月5日出生于湖北省武汉市，汉族，研究生文化，务工，户籍地湖北省武汉市江岸区，现住湖北省武汉市江岸区。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月19日被澧县公安局刑事拘留，同年9月20日被澧县公安局变更为监视居住，2019年3月20日变更为取保候审，2019年12月23日澧县人民检察院决定对其取保候审，2020年2月17日本院决定对其取保候审，当日由湖北省武汉市江岸区公安局执行。 辩护人吴雄鹰，湖北楚润律师事务所律师。 辩护人陆超萍，湖南城头山律师事务所律师。 被告人向锋，女，1982年12月19日出生于湖南省澧县，汉族，初中文化，无业，住湖南省澧县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月25日被澧县公安局取保候审，2019年7月1日澧县人民检察院决定对其取保候审，2020年2月17日本院决定对其取保候审，当由澧县公安局执行。 指定辩护人张业先，湖南澧州律师事务所律师。 湖南省澧县人民检察院以湘澧检刑诉（2020）3号起诉书指控被告人叶枝方、尹前进、胡庆海、付红菊、徐龙剑、黄智慧、明章乐、孔雄飞、向锋犯组织、领导传销活动罪，于2020年1月10日向本院院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。澧县人民检察院指派检察员孙文臣出庭支持公诉，被告人叶枝方、尹前进、胡庆海、付红菊、徐龙剑、黄智慧、明章乐、孔雄飞、向锋及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 澧县人民检察院指控，2017年7月，被告人张某2（在逃）、刘某1（在逃）注册成立“硕利链付宝（武汉）网络科技有限公司”（以下简称硕利公司）后，以经营“任某”等活动为名发行“帮呗币”，通过互联网和现实人拉人方式按层级发展会员，吸引全国各地会员投资，实现网络传销活动。该传销组织要求参加者购买200枚“帮呗币”成为有效会员，并按照一定顺序组成层级，有效会员直接或间接发展人员可以获得对应的静态和动态返利。经湖南铭鑫鉴定所鉴定，至2017年12月7日止，该传销组织共发展线下组织成员账号129339个，下线层数为共29层。经司法会计鉴定，至2018年5月该传销组织共非法获利858025550.93元。 2017年7月，被告人孔雄飞受硕利公司聘请，开发出“帮呗币”传销系统软件，并为该传销系统提供技术支持至2017年12月份，被告人孔雄飞为此获利30余万元。 2017年9月，被告人叶枝方成为该传销组织成员。2017年12月至2018年7月，被告人叶枝方担任该传销组织技术顾问，继被告人孔雄飞之后继续维护“帮呗币”系统，并协助张某2运营该传销组织。截止到2017年12月7日，叶枝方发展组织会员层级共7层，直接或者间接发展组织成员284人（一下人数均已剔除小号）。经司法会计鉴定，截止至案发，直接收取参与传销人员的传销资金数额为115378458元，非法获利105320348元。 2017年7月左右，被告人尹前进成为该传销组织成员，担任社区负责人，积极参与该传销组织运营。截止到2017年12月7日，尹前进发展组织成员层级共28层，发展组织成员28773人。经司法发会计鉴定，截止至案发，被告人尹前进直接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额为2640080.70元，非法获利1192960.70元。 2017年8月，被告人胡庆海成为该传销组织成员，担任品格社区负责人，积极参与该传销组织运营。截止到2017年12月7日，被告人胡庆海发展组织成员层级共24层，发展组织成员12572个。经司法会计鉴定，截止至案发，被告人胡庆海直接收取参与人传销人员缴纳的传销资金数额为3994149.84元，非法获利958361.34元。 2017年6月左右，被告人符红菊成为该传销组织成员，担任共赢社区负责人，积极参与该传销组织运营。截止到2017年12月7日，被告人符红菊发展组织成员层级共23层，发展组织成员9776人，经司法会计鉴定，截止至案发，被告人符红菊直接收取参与人传销人员缴纳的传销资金数额为105441.25元。 2017年7月份左右，被告人徐龙剑成为该传销组织成员，担任闪电社区负责人，积极参与该传销组织运营。截止到2017年12月7日，被告人徐龙剑发展组织成员层级共28层，发展组织成员9757人。经司法会计鉴定，截止至案发，被告人徐龙剑直接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额为19867658.91元，非法获利58966.76元。 2017年8月中旬，被告人黄智慧成为该传销组织成员，担任闪电社区负责人，积极参与该传销组织运营。截止到2017年12月7日，被告人黄智慧发展组织成员层级共9层，发展组织成员539人。经司法会计鉴定，截止至案发，被告人黄智慧直接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额为11992704.11元，其非法获利为69557.23元。 2017年7月左右，被告人明章乐成为该传销组织成员，积极参与该传销组织运营。截止到2017年12月7日，被告人明章乐发展组织成员层级共13层，发展组织成员722人。经司法会计鉴定，截止至案发，被告人明章乐直接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额为642232.48元，非法获利118108.82元。 2017年7月左右，被告人向锋成为该传销组织成员，积极参与该传销组织运营。截止到2017年12月7日，被告人向锋发展组织成员层级共8层，发展组织成员532人。经司法会计鉴定，截止至案发，被告人向锋直接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额为1625767.5元，非法获利100966.5元。 2018年8月31日至2019年4月8日，被告人叶枝方、孔雄飞、尹前进、胡庆海、符红菊、明章乐、黄智慧先后被抓获归案；被告人徐龙剑、向锋分别于2019年1月14日、2019年6月5日主动向澧县公安局投案。 认定上述事实的证据有：公安机关人口信息表、刑事判决书等书证，证人宣某、黄某等人的证言，被告人叶枝方、尹前进、胡庆海、徐龙剑、符红菊、黄智慧、明章乐、孔雄飞、向锋的供述与辩解，鉴定意见。 公诉机关认为，被告人叶枝方、尹前进、胡庆海、徐龙剑、符红菊、黄智慧、明章乐、孔雄飞、向锋违反国家规定，组织、领导传销活动，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人叶枝方起主要作用，系主犯，对其还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条之规定；被告人尹前进、胡庆海、符红菊、黄智慧、明章乐、徐龙剑、孔雄飞、向锋均起次要作用，系从犯，对其均还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条规定，提起本院请依法判处。公诉机关调整量刑建议后，建议本院判处被告人叶枝方有期徒刑六年，并处罚金；分别判处被告人尹前进、胡庆海、符红菊、黄智慧有期徒刑二年六个月，并处罚金；判处被告人明章乐有期徒刑二年二个月，并处罚金；判处被告人徐龙剑有期徒刑二年，并处罚金；判处被告人孔雄飞、向锋有期徒刑一年，并处罚金。 被告人叶枝方辩称，对公诉机关指控的罪名没有异议，对事实有争议。起诉书里面指控的事实都是有出入的，对技术协助和下线人数及获利金额有异议。 被告人叶枝方的辩护人的主要辩护意见：第一、起诉书指控的叶枝方发展会员7级284人与事实不符，官某不是叶枝方的下线，官某的下线也不能列为叶枝方的下线范围之内，控方所提供的证据没有达到3级30人的追诉标准。第二、起诉书指控的叶枝方非法获利1亿多元与事实不符。叶枝方供述其参与炒币多年，大部分资金都是来源于比特币炒币的获利，而不是帮呗币的获利。另外保证金的金额不应该计入非法获利金额。第三、本案中公安机关对电子证据进行提取、收集、保管的程序无法进行重现，相关的电子数据的内容处于不可控的状态，电子证据真实性得不到保障，该鉴定意见不能作为认定叶枝方构成组织、领导传销活动罪的依据。第四、叶枝方具有以下从轻、减轻情节：1、从犯，帮呗组织是由张某2、刘某1创办的，叶枝方只是技术顾问，并不是组织者、领导者，2、坦白，3、犯罪主观恶性较小，社会危害后果较轻，犯罪原因是对传销行为违法性认识不足。 被告人尹前进、胡庆海、符红菊、黄智慧、明章乐、徐龙剑、向锋对公诉机关指控的罪名没有异议，自愿认罪认罚，且签字具结，请求从轻处罚。 被告人尹前进的辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的罪名和事实无异议，被告人尹前进具有如下法定、酌定从轻、减轻情节：1、认罪认罚；2、在本案之前从来没有接触过传销，起初只是将其作为一项职业，主观恶性不大；3、归案后如实供述，没有逃避处罚的意图；4、无前科、是初犯。建议对被告尹前进在三年以下量刑并适用缓刑。 被告人胡庆海的辩护人的辩护意见：本案有一定的特殊性，胡庆海没有主观恶意，同时，从公平原则从发，恳请法庭给予被告人胡庆海一个改过自新、更好融入社会的机会，从轻判处并对其适用缓刑。 被告人符红菊的辩护人的辩护意见：1、认同公诉人在量刑建议中关于被告人符红菊认罪认罚的量刑建议；2、被告人符红菊系从犯，是受蒙蔽参与其中，主观危害不大；3、符红菊是受害者，没有非法所得，没有得到奖励，仅仅是借用的公司的车辆，并没有得到公司的车辆奖励。希望法庭对被告人符红菊从轻处罚并适用缓刑。 被告人黄智慧的辩护人的辩护意见：对于公诉人指控被告人黄智慧犯组织、领导传销罪一案的罪名没有异议。黄智慧直接发展的下线会员只有5人；黄智慧在整个案件中从未进入核心圈及领导层；黄智慧亦是受害人，且曾向公司主张权益；黄智慧没有组织、领导传销的犯罪故意。黄智慧犯罪后认罪态度很好，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。黄智慧系初次犯罪，且系偶犯，其完全是因法律意识淡薄而参与到本案传销中，其社会危害性小，依法可以酌情从宽处罚。本案虽为共同犯罪，但黄智慧在其中明显处于辅助地位，起次要作用，系从犯。建议对被告人黄智慧宣告缓刑。 被告人明章乐的指定辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的罪名无异议。被告人具有以下量刑情节：1、系从犯；2、认罪认罚；3、将名下900多万的赃款积极退还给公安机关。建议判处被告人明章乐三年以下有期徒刑。 被告人徐龙剑的辩护人的辩护意见：对起诉书指控的罪名以及犯罪的地位和作用不持异议。徐龙剑主观上没有组织、领导传销活动的直接故意，其加入传销组织更多的是上当被骗。被告人徐龙剑在“湖南硕利网络科技有限公司”的设立、管理、运行中没有起到关键作用。被告人在得知“帮呗币”销售有可能涉嫌传销后，及时告知下线会员，并主动给下线会员退款近200万元；在案发后能够主动投案，如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚。 被告人向锋的指定辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的罪名无异议，被告人向锋案发后主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，系从犯，自愿认罪认罚，主观恶性较小，适用缓刑对社会危害不大，建议对被告人向锋减轻处罚并适用缓刑。 被告人孔雄飞辩称，对公诉机关指控的事实和罪名均有异议。称其不是传销公司的成员，只是按照张某2的要求外包开发一个任某ＡＰＰ配套的会员管理系统，而且这个系统在2017年的12月份就已经完成外包交接，整个项目已经终止，而且当时并不知道张某2等人利用其开发的系统进行传销活动。案发后协助公安机关对侦破此案起了主要作用。 被告人孔雄飞的辩护人的主要辩护意见：被告人孔雄飞没有实施组织、领导“帮呗币”传销活动，亦没有参与张某2等人开展的“帮呗币”传销活动。没有证据证明，孔雄飞开发“帮呗”会员系统的当时，张某2等人向孔雄飞明确表示这个系统将用于“帮呗币”传销活动；没有证据证明孔雄飞事先知晓张某2及硕利公司利用“任某”为幌子从事传销活动；没有证据证明孔雄飞为张某2及硕利公司的传销活动提供了技术支持服务，公诉机关针对孔雄飞的指控罪名不成立。 经审理查明，2017年7月19日，被告人张某2（在逃）、刘某1（在逃）注册成立“硕利链付宝（湖北）网络科技有限公司”，又称“硕利链付宝（武汉）网络科技有限公司”，（以下简称硕利公司），公司经营范围：计算机软件及辅助功能、区块链及通讯领域的技术开发等。公司成立后，以经营“任某”等活动为名发行“帮呗币”，通过互联网和现实人拉人方式按层级发展会员，吸引全国各地会员投资，实现传销活动。该传销组织要求参加者购买200枚“帮呗币”成为有效会员，并按照一定顺序组成层级，有效会员直接或间接发展人员可以获得对应的静态和动态返利。经湖南铭鑫鉴定所鉴定，截止2017年12月7日止，该传销组织共发展线下组织成员账号129339个，下线层数为共29层。经司法会计鉴定，至2018年5月，该传销组织共非法获利858025550.93元。 2017年8月，被告人孔雄飞受张某2聘请，开发出“帮呗币”系统软件，并为该系统提供开发维护期至2017年12月份，张某2支付被告人孔雄飞软件开发费30万元。 2017年9月，被告人叶枝方成为该传销组织成员。2017年12月至2018年7月，被告人叶枝方协助张某2运营该传销组织，担任该传销组织技术顾问，管理、维护“帮呗币”传销系统。截止到2017年12月7日，叶枝方发展组织会员层级共7层，下线账号数1245个。经司法会计鉴定，截止至案发，直接收取参与传销人员的传销资金数额为115378458元，非法获利105320348元。 2017年7月，被告人尹前进成为该传销组织成员，担任社区负责人，积极参与该传销组织运营。截止到2017年12月7日，尹前进发展组织成员层级共28层，下线账号数79489个，直推会员中有交易账号数28个，下线有交易账号数28789个。经司法会计鉴定，截止至案发，被告人尹前进直接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额为2640080.7元，非法获利1192960.7元。 2017年8月，被告人胡庆海成为该传销组织成员，担任品格社区负责人，积极参与该传销组织运营。截止到2017年12月7日，被告人胡庆海发展组织成员层级共24层，下线账号数30807个，直推会员中有交易账号数32个，下线有交易账号数12583个。经司法会计鉴定，截止至案发，被告人胡庆海直接收取参与人传销人员缴纳的传销资金数额为3994149.84元，非法获利958361.34元。 2017年7月，被告人符红菊成为该传销组织成员，担任共赢社区负责人，积极参与该传销组织运营。截止到2017年12月7日，被告人符红菊发展组织成员层级共23层，下线账号数31742个，直推会员中有交易账号数41个，下线有交易账号数9802个。经司法会计鉴定，截止至案发，被告人符红菊直接收取参与人传销人员缴纳的传销资金数额为105441.25元。 2017年7月份，被告人徐龙剑成为该传销组织成员，担任闪电社区负责人，积极参与该传销组织运营。截止到2017年12月7日，被告人徐龙剑发展组织成员层级共9层，下线账号数1398个，直推会员中有交易账号数39个，下线有交易账号数646个。截止2017年12月7日，徐龙剑利用其妻子贺某发展下线会员账号数38022个，下线层级共27层，下线有交易账号数11856个，其中直推会员中有数据的交易账号31个。经司法会计鉴定，截止至案发，被告人徐龙剑直接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额为19867658.91元，非法获利58966.76元。 2017年8月，被告人黄智慧成为该传销组织成员，担任闪电社区负责人，积极参与该传销组织运营。截止到2017年12月7日，被告人黄智慧发展组织成员层级共9层，下线账号数1979个，直推会员中有交易账号数25个，下线有交易账号数554个。经司法会计鉴定，截止至案发，被告人黄智慧直接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额为11992704.11元，其非法获利为69557.23元。 2017年7月，被告人明章乐成为该传销组织成员，积极参与该传销组织运营。截止到2017年12月7日，被告人明章乐发展组织成员层级共13层，下线账号数2232个，直推会员中有交易账号数13个，下线有交易账号数734个。经司法会计鉴定，截止至案发，被告人明章乐直接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额为642232.48元，非法获利118108.82元。 2017年7月，被告人向锋成为该传销组织成员，积极参与该传销组织运营。截止到2017年12月7日，被告人向锋发展组织成员层级共8层，下线账号数1221个，直推会员中有交易账号数为14个，下线有交易账号数556个。经司法会计鉴定，截止至案发，被告人向锋直接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额为1625767.5元，非法获利100966.5元。 2018年8月31日至2019年4月8日，被告人叶枝方、尹前进、胡庆海、黄智慧、符红菊、明章乐、孔雄飞先后被抓获归案；被告人徐龙剑、向锋分别于2019年1月14日、2019年6月5日主动向澧县公安局投案。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实； （一）证人证言 1、证人张某1的证言：2016年6月13日，我和马武锋创立的武汉任某网络科技有限公司，马武峰是公司董事长，我是法人代表兼财务总监，公司地址位于武汉市武昌区××街总部国际Ａ座37楼3701房。公司主要做网站、ＡＰＰ的开发与维护，当时公司开了“任某”ＡＰＰ软件和平台。2017年1月份，因公司经营不善，公司关门停业了，但是公司没有注销。2017年8月初，我的弟弟张某2和中阳财富公司收购了我们公司。公司的法人和股权就变更为张某2了。2017年8月初，我与我弟弟就签订了任某公司转让协议，在2017年8月下旬，又在工商部门变更工商注册资料，变更法人代表为张某2，股权张某2占95%，我本人占5%，张某2将我的公司转过去以后，他的公司的事情我就没有管了。我从2017年9月份开始，才知道他经营虚拟币（ＴＢＣ），后来国家7部委禁止炒作虚拟币，后来就关掉了ＴＢＣ，又用硕利科技公司改发行“帮呗币”。最初是我转给张某2的武汉任某网络科技有限公司、然后又成立了硕利链付宝（武汉）网络科技有限公司、核控科技公司。 2、证人卓某的证言：2017年7月初我进入硕利链付宝科技有限公司，我一开始进入这家公司的时候觉得这家公司是很好的，2018年3月份的时候我觉得这家公司有问题了，七大板块上大多都没有产业落地，公司的核心目的就是吸引会员购买帮呗币来达到获利的。帮呗币本来就没有运用到区块链技术，是一种虚拟货币，本来就是违法的，而且帮职币的发展模式和奖励制度其中有拉人头，发展下线来达到获利的，说白了就是一种传销模式，所以2018年后意识到有问题我就退出了。 3、证人唐某1的证言：硕利公司的业务板块有：新零售商城、任某、妆秀、指尖娱乐，其中，只有新零售商城和任某这两个板块是实际运营的，其他的板块没有运营，其中任某是主要运营、推广的板块。硕利公司的主要收入来源是运营帮呗币的收入，我是做公司财务的，我了解到的硕利公司的收入是来自经营帮呗币。我购买过帮呗币。2017年8月13日，我就通过刘某1提供的二维码扫码后注册会员，然后我陆续花费10万元左右购买了帮呗币。并且在我的主号码下面直推会员里，有5个直推会员是我自己用家里人手机号码注册购买的，其他的直推会员是我公司的同事。刚开始的时候我不清楚，因为帮呗币的运营模式中的直推奖有点类似于“滴滴”刷单，我以为是正常的获利，后来公司出事以后我才了解到公司涉嫌传销活动，帮呗币的运营模式就是传销模式。 4、证人张某3的证言：我于2017年10月28日进入硕利公司后，我被公司财务经理唐某1安排从事拨帮呗币的工作，就是我们通过查看收款卡的银行流水，用银行流水中每笔的收款除以当天帮呗币的单价，得出数量后，我们就把对应数量的帮呗币拨给对应的账号，当时拨币工作是刘某1负责的，由于拨币量太大，刘某1才让我们财务部和其他部门的人参与进来，这项工作我一直做到2017年12月底，这期间，第三方支付平台开通了，会员们可以通过第三方支付平台购买帮贝币，我也负责第三方支付平台的拨币工作。 5、证人马金格的证言：任某公司的法人代表是张某2，张某2还有几家公司，分别是;硕利链付宝公司、核控公司。公司办公地点在湖北省武汉市武昌区××街××座××楼。我是通过应聘任某公司的董事长生活助理加入公司的，我就是董事长生活助理，没有明确到具体在哪家公司，只要是董事长的张某2的公司，我都是董事长生活助理。公司的主要部门及各自部门负责人有：技术部负责人周潇，周潇之前的技术部负责人是叶枝方，人事部负责人王美玲，行政部负责人王**，财务部负责人唐某1，客服部负责人徐磊，董事长秘书王**，还有企划部、风控部和市场部负责人我不是很清楚，因为我和市场的人接触很少。我2017年9月进入公司时，叶枝方是技术负责人。 6、证人（同案人）刘某1的证言：在开8.13会议之前的一天，当时有张某2、胡庆海及他的团队人员、符红菊及她的团队人员、尹前进及他的团队人员及我，在张某2的办公室里，其中就有人提议将积分改成“ＴＢＣ”币，这种币可以在公司的新零售商城及任某平台发布任务时使用，当时在一起的时候，都没有决定下来，后来张某2也还和我聊过，过了二、三天后，才决定发行这种“ＴＢＣ”币，张某2后来在开会的时候，都称这种币象比特币一样，有很好的升值空间，在他的公司内都可以使用。再就是因为我们发行的这种“ＴＢＣ”币被武汉工商部门查过，后来就改为“帮呗”币，买了公司帮呗越多，他在公司的信用等级越高，买了这种币以后，就相当于持有公司的股权。发行量及与价格，当时张某2说过总量要比比特币少点，2000万枚，至于价格，已经找了经济师算过，他对外宣传的时候都说过。其实就是一种虚拟币，没有任何价值，张某2称可以自己任某平台及新零售商城使用，但这两个平台都没有做起来，所以公司发行的币其实是没有任何价值的。当时讨论出来经营模式的文本是由我发给孔雄飞的，我将电子档交给孔雄飞制作系统。系统开始运营三个月，系统有什么问题，也是由我和他对接的。叶枝方是搞技术，是张某2安排过来的，是在孔雄飞后面搞技术的。最开始张某2提出公司同时发行一种永盛币，这种永盛币可到商城买酒，在商城内买商品（酒），送积分（积分实质就是永盛币，只是名字不同）。后来来了一些搞市场的人，称永盛币的名字太土了，后来又更名为拇指币（ＴＢＣ），然而在2017年9月份被查后，又更名为帮呗币。符红菊是共赢社区负责人，符庆海是品格社区负人，在公司有一个办公室。社区是帮呗会员市场团队名称，会员有一定量后，想做社区负责的人，向张某2提出申请，成功以后，就做社区负责人，具体有多少社区我不知道。记得公司有七大板块：新零售商城、任某平台、妆秀、ＶＲ＋在线教育、指尖娱乐、智能家居、人工智能，当时主要推广的是“任某”和“帮呗”币，“帮呗”币可以流通，并可以升值。 光扫公司的二维码可以成为会员，买币以后才是活会员，达到200个币(3000元)以后才可推广，享受公司制定的动态收益和静态收益。 动态收益就是介绍人进去后公司给予奖励积分，奖励的积分可以兑换成“帮呗币”，然后将“帮呗币”挂到交易平台进行买卖提现。制定方案的时候，我参与了。具体如下： 首单直推奖：每介绍一个人加入，公司将新会员首次购买“帮呗币”金额的百分之七以积分的形式奖励给介绍人。但第一次推荐的会员购买的金额超过了介绍人购买的资金，超出部分没有奖励。比如：自己购买了20000元“帮呗币”，如果我介绍朋友加入，该朋友首次购买了10000元的“帮呗币”，公司就给予我700元的奖励积分，我就可以用700元的积分找公司兑换成等值的“帮呗币”，然后我将兑换来的“帮呗币”在公司交易平台进行交易，兑换成现金;如果我介绍的朋友加入，该朋友首次购买了30000元的“帮呗币”，公司只以20000元的基数的百分之七给予我奖励积分即1400元的积分。 推广商获利：具体就是我必须直接介绍五个会员加入，新加入的会员每个人必须至少购买200个“帮呗币”，我发展的所有下线(不包含我自己)购买的“帮呗币”总数不得少于1500个，而我自己购买的“帮呗币”不得少于500个，我就可以每天享受二代会员总投资金额的千分之二的奖励。比如：我自己的账户有500个“帮呗币”，我下面的二代会员总购买金额为50000元，我就每天可以享受公司给予我干分之二的积分奖励，即每天固定收益100元。 代理商获利：直接发展10个会员，每个会员持有200个“料吸币”。所有下线(不包含自己)总购买不少于3000个，自己账户不内达到一定人数，总团队储存“帮呗”价值达到一定金额，公司按照不同的标准进行实物奖励，主要是奖励小车。少于1500个，就可以每天享受三代投资金额的千分之三的奖励。 静态收益分为两种：1、自己购买“帮呗”后，自己的账户储存的“帮呗”不少于200个，公司每天给予持有“帮呗”总金额的千分之三的奖励;自己的账户储存的“帮呗”不少于1001个，公司每天给予持有“帮呗”总金额的千分之四的奖励;自己的账户储存的“帮呗”不少于3001个，公司每天给予持有“帮呗”总金额的千分之五的奖励。2、自己持有的“帮呗币”升值后，到公司的交易平台进行交易，从中赚取差价获利。 还有一个团队服务奖，就是直接发展会员达到一定人数。 7、证人官某的证言：2016年的时候，我在上饶炒币圈认识了叶枝方，他是搞技术的，我就和他一起炒虚拟货币。2017年10月份，叶枝方告诉我武汉有个任某ＡＰＰ项目，就拉上我去武汉任某公司考察。考察回到上饶后，叶枝方告诉我任某公司以ＡＰＰ为载体还发行了一种叫帮呗币的虚拟货币，当时我觉得这种互帮互助的理念很好就决定投资购买。我把手机号发给叶枝方，让他帮我注册帮吸个人账户，之后我将钱打给叶枝方，几天后我登陆帮吸个人账户上就发现有了几百个帮呗币。我用我老婆、亲戚朋友的手机号注册了很多小号，并购买了帮呗币，我还介绍了几个朋友购买帮呗币，介绍他人购买帮呗币能赚取积分奖励，积分又可以兑换帮呗币从而赚钱。2017年10月左右，叶枝方手上有很多帮呗币，他便自已做了一个平台，发行一种叫闪电元的虚拟货币，对外宣称要购买他手上的帮呗币就必须购买他发行的闪电元，用闪电元兑换帮呗币。我记得闪电元的价格是固定的一块钱。他的这个闪电元不是与任某公司帮呗币的网站互通的，但是我也不知道他做了什么手脚，这边玩家将购买的闪电元兑换了帮呗币，任某公司帮呗币个人账户上就划入了相应的帮呗币。我从叶枝方手上买闪电元放在叶枝方自己的那个平台上等待玩家购买，从中赚取差价。我没搞多久发现帮呗币兑换不了，说是武汉任某公司发现了这个闪电元限制了，于是我就没搞了。其他玩家想要购买帮呗币，就必须要购买闪电元（叶枝方自己发行的虚拟货币）或者ＵＳＤＴ（不是和国际接轨的，只能在酷币坊平台、链比特平台交易），然后用这些币兑换帮呗币。 8、证人应某的证言：2018年1月份左右，我花了10万元购买了2000个帮呗币，50块钱一个买进的，5月份，我又找黄智慧弟弟黄某购买了10万的帮呗币，当时200多块钱一个买的。是黄智慧介绍的我，黄智慧让我放心投资十万。帮呗币储存在账号中每天都会有静态收益，奖励静态积分，如果你发展了其他的会员购买帮呗币，你还会有一定量的动态积分奖励，这些积分都可以按照比例兑换成帮呗币。 9、证人叶某的证言：2018年2月份，我哥哥叶枝方、我姐姐叶枝红把我拉入了很多关于任某的群，我进去了以后发现群里面的人很多，而且都是谈论如何发展任某会员，和买卖帮呗币的事情，其中有些人还在群里面发了个人的二维码让别人扫码并让别人购买任某的帮呗币，购买一定金额的帮呗币才能成为公司会员，还要不断的吸引拉人成为会员，你拉人成为公司会员以后还能得到一些奖励，我的感觉任某公司搞的事情就是传销。叶枝方用我的手机号注册购买了帮呗币，但是具体的操作都是他，这个号的上线是谁，下面有没有发展会员我不清楚。 10、证人李某1的证言：去年10月底，叶枝方喊我去武汉玩，他说去了解一下武汉任某的ＡＰＰ，我与张某5、叶枝方、叶枝红、张某4五人一起前往武汉任某公司去考察，我发现来公司的人很多，一些讲师在会议室讲台上宣讲一些公司的前景以及任某ＡＰＰ的理念，演讲大厅旁边有一个领导告诉我，只要投资任某公司买5万元帮呗币，报销单程车费，投资10万元，报销往返车费，如果投资得更多，会报销的更多。我们回来后叶枝方就用我的手机号注册了任某的账号，后来又放了1000多个帮呗币放在我的账号上，如果有客户要买帮呗币，我就把客户的钱转给叶枝方，叶枝方把币转给我以后我再把币转给客户，这些币的奖励积分就给我帮他做事的好处。我加入了很多任某的社区群、推广群，里面有很多会员，我每次都会在群里喊卖帮呗币，如果有人要买帮呗币，我就会找叶枝方要币，叶枝方将币转给我以后，我就将需要买币的人的钱通过我的银行卡转给叶枝方。 11、证人张某4的证言：我表弟叶枝方介绍我知道的叶枝方是2017年9月底或10月初介绍我知道任某ＡＰＰ的，我认为任某ＡＰＰ是个比较好的项目，通过购买帮呗币获得任某公司的原始股权，等帮呗币涨价后也可以卖出去赚钱。我听了叶枝方的介绍后就决定投资任某公司，当时我就用自己的手机号作为账号注册在叶枝方的下面，成为叶枝方的下线。 12、证人张某5的证言：2017年10月份，叶枝方告诉我说武汉那边一个非常牛通的项目叫任某ＡＰＰ，能赚钱想要我了解一下，于是2017年11月底，我与叶枝方、叶枝红、李某1、张小峰等人一起前往武汉任某公司去考察，公司位置在武汉汉街，我发现来公司的人很多，我还有看到公司里有一些讲师在会议室讲台上宣讲一些公司的前景以及任某ＡＰＰ的理念。后来公司的有几个人过来让我下载任某ＡＰＰ，而且要告诉我们投钱进去，叶枝方用我的手机号码注册一个小号并放了5000个帮呗币放在我这个号里面。 13、证人黄慧贤的证言：我找叶枝方买帮呗币是因为叶枝方是武汉任某、核控公司技术总负责人，经常和公司董事长张某2在一起，还在微信群和我们说张某2又有新政策，说币会拉升到1000元一枚，还要我们找他大量买进，然后叶枝方通过卖出帮职币来套现人民币。叶枝方取保的时候，他妹妹叶枝红在微信群里说要我们注意一点，说和叶枝方的银行流水上有我们的名字，还和我们说如果公安问我们时，说转给叶枝方的银行交易流水不要说是购买帮呗币的钱。叶枝方在出售帮呗币时都是自己不出面的，都是他的亲朋友好友，弟弟、妹妹之类帮他出面售卖帮呗币的。 14、证人黄某的证言；2017年10月份，我买了2万元的帮呗币，在帮呗微信群里面找一个叫叶枝方买币，当时价格是18.5块钱一个，买了大概1000个帮呗币。一般是有人在帮呗币交易微信群里面喊收帮呗，我就加他的微信私聊，谈好价格以后，我就找叶枝方买币，叶枝方将帮呗币转到我能币坊账户，我再将帮呗币挂上酷币坊交易所，等刚刚的那个买家来收，2018年以前，我是在叶枝方推出的一个叫闪电网关的平台购买的闪电元（虚拟货币）用来兑换帮呗币再卖出。闪电元、ＵＳＤＴ能兑换帮呗币，实际上会员购买闪电元、ＵＳＤＴ都是为了兑换帮呗币。闪电元（1块钱一个）、ＵＳＤＴ（6.6元一个）都是固定的价格只有帮呗币才能涨价赚钱，叶枝方推出闪电元就是为了让我们买他闪电元，因为从他手上拿币快，而且只有买了他的闪电元才能兑换他手上的帮呗币。因为直接找公司买帮。币要等几天才会到账，找叶枝方买帮呗币就会很快，及时到账。黄智慧是我哥，官某，黄慧贤都是帮呗币玩家、叶枝红是叶枝方的妹妹，叶某也是帮呗玩家。 15、证人付某的证言：2017年10月份左右，我的一个朋友在长沙介绍我和黄智慧认识和叶枝方，他们两人跟我讲说武汉任某公司在经营一种虚拟的帮呗币，很挣钱，邀请我加入，他们两人还给我介绍了公司的运作模式，也就是要我多发展人就能挣更多的钱，我当时说我还要考虑一下。黄智慧、叶枝方跟我又介绍了公司的运作模式，要我加入后多拉人肯定能挣到钱，我买了8000多枚帮呗币，当时是30多元钱一枚，总价值27万多元，我是将钱转到武汉任某公司郭振宇的银行账户上的，黄智慧当时将他的邀请码发给我，我马上注册成为公司会员，黄智慧、叶枝方他们把我拉到闪电社区帮呗微信交流群里面，里面有买卖帮呗，有人在群里发消息说要收帮呗，我就加他好友，然后谈好价格、数量，谈好之后，我就帮呗钱包里转币给他，然后他就把钱转给我。2018年1月18日，我共分8笔转给李子华39万元资金，另外1笔1万元是我通过微信钱包转给叶枝方，这些是我及我前妻黄立云找叶枝方购买帮呗币给他转的资金，当时我找叶枝方购买帮呗币，叶枝方要我把钱转到李子华的这张中国银行卡上。因为当时市场上的帮呗币比较紧缺，我问过黄智慧有没有帮呗币，黄智慧告诉我叶枝方那里有，所以我就找叶枝方购买帮呗币，叶枝方通过卖出帮呗币来套现人民币。 16、证人黄某的证言：叶枝方开发了闪电网关，里面推出了一种“闪电元”的虚拟货币，这个闪电网关与“帮呗币”ＡＰＰ交易系统是连在一起的，找叶枝方购买“帮呗币”能马上到账。但找叶枝方购买“帮呗币”必须要先购买“闪电元”。 17、证人洪某的证言：闪电元是叶枝方开发的一种虚拟货币，他说要买他的帮呗币就必须买他的闪电元，然后用闪电元兑换帮呗币，当时我们都是为了购买帮呗币，没办法只能购买他的闪电元然后再去兑换帮呗币。 18、证人郑某的证言：闪电元是叶枝方开发的一种虚拟货币，他说要买他的帮呗币就必须买他的风电元，然后用闪电元兑换帮呗币，当时我们都是为了购买帮呗币，没办法只能购买他的闪电元然后再去兑换，ＵＳＤＴ不是他开发的，但是也是同样的道理，都是买ＵＳＤＴ去兑换帮呗币。 19、证人刘某2的证言：2017年夏天，我在武汉遇到了符红菊,当时是她带我去买的币，这样我就注册在符红菊下面，当时买币给的是现金，这样我就成了符红菊的直推人员，过了一个月左右，这种帮呗币的价格不断上涨，且地铁上面、火车站到处都是宣传“帮呗币”的广告，这样我又继续买币，具体买了多次，我也记不清楚了，后来我又进入到共赢社区的微信群，符红菊是群主也是社区负责人。 20、证人喻某的证言：2017年下半年十月份左右，胡庆海就说公司推出了一个区块链产品现在在推广邀请我去公司考察一下，当时有一些是在讲课培训什么的，还有一些是来买他们的产品。当时产品就是一种叫帮呗币的虚拟币，这是我第一次接触到“帮呗币”。去胡庆海公司看了之后，胡庆海说这个虚拟币每天有返利，就像股票一样每天都会上升，第二天我就直接找胡庆海购买了一万块的帮呗币。 21、证人金某的证言：胡庆海给我打电话，让我到汉街总部Ｅ座去了解一个产品，因为他说的这个地方离我的店子只有半站地，这样我就于当天下午到了他所说的那家公司，到了该公司后，就知道了这家公司的名称叫硕利科技公司。当时胡庆海就给我简单介绍了，这家公司发行一种“帮呗币”，胡庆海并且还说这种“帮呗币”在8月中旬就会涨一倍，我觉得胡庆海介绍的这家公司又有知名公司投资，也不可能刚业一个月就会关闭，这样我就买了1万元的“帮呗币”。 22、证人李某2的证言：我是2017年7月底，胡庆海的一个朋友尹前进介绍的，当时是我和胡庆海一起去公司后加入的。我第一次购买了4000个帮呗币，当时价格是7.5元一个，总共交了3万元。我没有发展下线。我属于胡庆海所在的品格社区，我给胡庆海当助理。 23、证人贺某的证言：我是徐龙剑的老婆，他拿我的手机扫的尹前进的二维码成为尹前进的直接下线，然后为了取得在长沙开新零售商城的商铺的资格，因为武汉公司规定必须凑齐十个会员才有资格，当时徐龙剑为了取得资格就用他自己的手机扫我的二维码作为新发展的会员。我的手机号码以及徐龙剑手机号码注册的两个账号都是徐龙剑自己实际使用的。包括后面使用我的银行卡进行帮呗币交易，其实都是徐龙剑实际使用的。向锋是我丈夫徐龙剑向她宣传讲解后发展的下线。 24、证人刘某3的证言：我当时注册后就找刘尚娥购买“帮呗币”，我当时将购买“帮呗币”的钱直接给了刘尚娥。因我和刘尚娥的上线向锋认识，我后来也直接找向锋购买了“帮呗”。 25、证人唐某2证言：2017年8月3日，是明章乐接待我，2017年8月底帮呗系统正式上线明章乐给我发了二维码，我扫他的二维码成为了会员。 26、证人（侦查人员）孙某的证言：孔雄飞开发的这个系统没有和资金建立直接的通道，后面公司在运营的时候有一个3000元的入会员的标准，这个标准在孔雄飞的这里是不具有的。9月19日做笔录之前，我们和孔雄飞交流了很久，交流了张某2这个案件的很多情况，从时间点上面讲，是反映9月19日当时孔雄飞对这个案件的认识，是分析以后的认识，不是在开发软件时候的认识。 （二）被告人的供述与辩解 1、被告人叶枝方的供述与辩解：我发展的会员账号有9个，官某158××××4860，张某5187××××5756，张某4131××××3995，叶枝红188××××8368，李某117879309082，章伟平135××××3111，鲁海189××××0455，还有189××××6234这个号码是扫描我的二维码发展的会员，还有一个号码黎135××××0162，这个是我直接发展的会员，其余的都是我的小号。会员发展的一级账号要达到30个，才能享受到公司的股份赠送，所以我用自己亲戚朋友的手机号注册成会员供自己使用。我享受了公司的5700份股权，这个股权是不能交易的，要等武汉任某公司上市才能享受分红，但后面公司没有上市，所以这个股权也没有起到作用。我不是公司的管理人员，也不是这个平台的开发人员，我只是一个区块链方面的技术顾问。 2017年8月16日，黄智慧到湖北武汉硕利链付宝（武汉）网络科技有限公司买了2万元钱的帮呗币（当时的价格是10元钱／个帮呗币，买了2000个帮呗币），2017年8月21日，帮呗币的价格就上涨到15元每个，黄智慧就邀请我到湖北武汉硕利链付宝（武汉）网络科技有限公司去考察，我们当时见到了公司法人张某2，张某2同意投资我们500万在江西省上饶市成立一家合资技术公司（用于开发武汉任某网络科技有限公司类似的软件），张某2占股51%，我跟黄智慧占股49%，谈好后，我和黄智慧就回去了。因为张某2的投资款一直没有落实，2017年9月9日，硕利链付宝（武汉）网络科技有限公司在湖南长沙万家丽大厦搞了一个分公司启动会议，公司有活动，客户一次性购买10万元帮呗币就享受8.8折优惠。当时我用我的一张工商银行卡转款10万元给王德文的个人账户购买帮呗币，转账成功后，公司就拨付给我4985个帮呗币到我的个人帮吸账户，第三天公司给我返了1.2万元钱到我的那张工商银行账户上。因为我是黄智慧介绍的，黄智慧就是我的上级。之后帮呗币的价格不断上涨，我就介绍一些朋友以公司的名义购买帮呗币，分别是：硕利链付宝（武汉）网络科技有限公司江西分公司、硕利链付宝（武汉）网络科技有限公司浙江分公司、硕利链付宝（武汉）网络科技有限公司广东分公司、硕利链付宝（武汉）网络科技有限公司海分公司、硕利链付宝（武汉）网络科技有限公司陕西分公司。我们这些分公司都和总公司法人张某2签订了协议，取得分公司授权。每个分公司分别有4个股东，分别购买1万个帮呗币，继续跟进公司发展，因帮呗币价格不断上涨，每个分公司分别获利100余万元。至2017年12月7日，总公司帮。系统出现重大故障，登录卡顿、数据错乱，我当时给张某2建议一些优化措施，张某2接收我的建议，并决定将孔雄飞手里的帮呗币数据及程序交给我负责，我对该服务器进行了优化和扩容，将服务器扩充到30台，解决了卡顿问题和数据错乱问题，并将当时的服务器数据备份到我在阿里云的服务器账号上。我当时还发现公司售卖帮呗币总量达到3000万枚，超出了公司当初承诺的总量2000万枚，我当时给张某2及他的亲哥哥张某1建议，帮呗币已经超量，不能售卖，你们这样做涉嫌诈骗，公司应拿出2亿资金回购，张某2、张某1听了我的意见后，觉得我讲的有道理，他们也感到害怕，于是他们同意了我的意见，客户帮呗币个人持有数量不能超过3000个，超过3000个的按当时的价格67元／个进行强制回收，公司回收帮呗币是由其中一个财务邹晓霜负责打款给客户，客户自己操作转帮呗币给公司。2017年12月15日，硕利链付宝（武汉）网络科技有限公司发行码链币，主要用于回收帮呗币，因为硒链只能用帮呗币进行购买，不能用现金购买，回收超出的帮币、用码链兑换帮呗币这些都是我给张某2出的主意，这样做可以提振市场信心，由于公司大量回收帮呗币，市场上流通的帮呗币不断减少，而会员又在不断增加，这样就能给帮呗币价格大幅上升创造有利条件，我是该公司的一名投资者，做过市场，发展了团队，在公司运作一段时间后，我负责该公司的服务器管理，给该公司提供建议与营销策划。张某2总共给我10多万元钱。2018年1月份，湖南硕利网络科技有限公司因被湖南经视台暗访涉嫌传销曝光，总公司为了规避责任，当即决策改头换面，对外宣称帮页币已经全部回收，帮呗币交易平台关闭。紧接着张某2又注册成立了核控科技创新发展（武汉）有限公司，推出一种新虚拟币ＢＢＰ（实际上就是帮呗币更换名称），并将原公司帮呗币的数据复制转移到这家新公司并开发了一个叫酷币坊交易平台（实际上就帮呗币钱包的前身）继续交易。自新公司交易平台开放后，仅一个月的时间，ＢＢＰ（指帮呗币）的单价上涨至168元／个。到了2018年2月1日至3月1日，因春节过年期间，公司放假，停止帮呗币交易，公司交易系统不能登陆。 帮呗币的推广模式也就是一种传销模式，首先购买达到最低标准的帮呗币(例如：购买价值3000元的帮呗币)可以享受每天的静态分红，其次是推广奖，例如我直接发展一名会员放在我的线下，我可以享受他购买帮页币数量7%的奖励，最后是团队奖，我每天享受我所推广的一、二、三代会员的总帮呗币持有数量的0.3%的分红，这些分红都是以帮呗币的形式奖励给我，而不是现金，我要变现就只有卖给我发展的会员才能变现。因为我的下线都是大单，直接将购买帮呗币的钱打给公司第一，我低价购买帮呗币高价卖出赚取差价。第二，我自己存储的帮呗币总金额每天有5%的奖励积分，然后将这些奖励积分兑换成帮呗币进行出售获取现金。第三，公司按照我发展下线的人数及购买帮呗币的金额总数按照不同的比例给我奖励积分，然后将这些奖励积分兑换成帮呗币进行出售获取现金。 我对湖南铭鑫司法鉴定所对“帮明”在线钱包网站源代码与数据库进行的鉴定没有异议。 2、被告人尹前进的供述与辩解：2017年7月底或8月初，我的一个朋友在微信里给我介绍一个“任某”ＡＰＰ，并发了一个“任某”的宣传片给我看，我当时直接给的现金6万元，“帮呗币”当时的价格为7.5元／个。新闻会后大约两、三天，公司就通知我们可以进行注册了。我就来到公司，完后,公司就将我之前购买的6万元的帮呗币拨到了我注册的这个账公司的工作人员就给我提供了一个二维码，要我用手机进行扫码注册，后来,我将我的二维码发给了贺某,要贺某注册到我的账户下面。2017年7月底，张某2召集我们在公司的会议室开会，张某2首先提出为了更好的推广任某ＡＰＰ，大家都赚钱，就需要制定一个帮呗币的奖金制度，要求我们都发表自己的意见和看法。张某2提出后，罗波和胡庆海就先后上台在办公室的白板上用油墨笔写他们各自的想法和意见，主要内容就是怎么发展人，发展了多少人、达到多少层级就升为什么级别，公司给予什么样的奖励。他们首先发表了自己的意见后，张某2就要我们其他人发表各自的看法和建议，以进一步完善。这个会议大约持续开了两三天，大家在一起讨论了几次。后来帮呗币的首推奖、代理商奖、推广商奖等动态奖和静态奖就是在这个会议上制定的。 3、被告人胡庆海的供述与辩解：我和尹前进是朋友，他知道有一个公司（任某），很不错，邀我过去考察一下，当时我到该公司时，有张某2、郭振宇、尹前进三人都在公司，张某2就给我讲了公司的规划、发展方向、区块链，然后自己又到公司随意看了看，我认为公司的这个理念很好，主要是通过下载任某ＡＰＰ，解决就业问题，帮助老人，是一个共享平台，能够做很多事情，并且当时发行一种帮呗币，这种币可以流通，可以在任某的商城内购买东西，还可发布任务后付费，我就买十几万左右的币。过了几天，我就用自己的手机号码扫描了尹前进提供的二维码，并下载安装该公司的ＡＰＰ，这样我就正式成为该公司的会员，后来我又陆续买过几次帮呗币，约20至30万元，由于来公司考察的人很多，有一部分会员是注册在我下面的，这样我就将注册在我下面会员建立一个微信群，后来公司提出来，要成立社区，实行分团队管理，这样我就给我们社区取名为品格社区，我任社区负责人。并且公司还在楚河汉街Ｅ区20层给我们品格社区提供了一个办公地点，公司就让我把这个社区管理好，扫公司的二维码可以成为会员，但买币以后才是活会员，达到200个币以后才可以推广，享受公司制定的动态收益和静态收益。我主要就是将我的任某ＡＰＰ的二维码，发在我的微信朋友圈或微信群，让我的一微信朋友去扫描我的二维码，但总数应该有30多人。2017年7月底，张某2就召集我们这些市场推广人员在一起开会，参加商量、制定了帮呗币奖金制度的有我、符红菊、尹前进、刘某1还有一些其他人大约有十多人。 我对湖铭鑫司鉴所(2019)电鉴字第71号《司法鉴定意见书》的相关数据没有异议。 4、被告人付红菊的供述与辩解：我一共直推了60多人，都是我亲戚朋友。我加入公司没多久，张某2召集我、胡庆海、尹前进、罗波、韩浩等十个人左右在公司会议室学习、讨论帮呗币的奖金制度，第一次是刘某1讲解、然后是韩浩、胡庆海。胡庆海当时给我们讲解的就是帮呗币的销售模式和奖金制度，具体内容我记不清楚了。刘某1也是给我们讲解的帮呗币奖金制度，然后要我们学习、讨论，看还有什么好的建议可以提出来。在这次会议之前公司没有制定专门的奖金制度，只是单纯的推广任某ＡＰＰ，让别人扫任某ＡＰＰ的二维码。后来，公司为了吸粉，快速销售帮职币，张某2就召集我们开会推出了这个奖金制度。 5、被告人徐龙剑的供述与辩解：我参加了一个传销组织，并且发展了会员，主动来澧县公安局投案自首的。我的妻子贺某从事微商时通过微信认识了尹前进,2017年7月底，尹前进给我妻子打电话说武汉有一家硕利链付宝（武汉）网络科技有限公司，都是大学生创业自己开的公司，公司推广一种叫“任某”的ＡＰＰ软件，这个“任某”就是将人拥有的知识技能劳动力整合到“任某”平台服务他人，然后自己获取回报。而使用“任某”就必须购买公司发行的一种叫“帮呗币”的虚拟货币，如果购买“帮呗币”还能获得公司“任某”原始股权，“帮呗币”还能升值。我把张某2给我宣传的内容宣传给我的亲戚朋友，让他们相信“任某”的前景而购买“帮呗币”。我直接发展了向锋、蒋青林、胡欢、石艳、杨梦娜等人，我用自己许多亲戚朋友的手机号码在我的账号下面注册了账号。还有一部分是公司在长沙召开发布会，公开了我的注册二维码，其他人通过我的二维码进行了注册。 6、被告人黄智慧的供述与辩解：“闪电元”是叶枝方推出来的虚拟货币.不与外界流通，是由叶枝方开发的交易网站控制的。因为当时找公司购买“帮呗币”的人太多，“帮呗币”的价格每天都在上涨，找公司购买“帮呗币”要等一、三天的时间，这时“帮呗币”的价格又上涨了，而找叶枝方购买“帮呗币”能及时到账，但首先必须要购买他的“闪电元”，所以当时会员先购买“闪电元”来首先必须要购买他的“闪电元”，所以当时会员先购买“闪电元”来兑换“帮呗币”，而不是找公司直接购买“帮呗币”。闪电元不与外界流通，是由叶枝方开发的交易。USDT也是帮呗币的兑换媒介。我是公司风电社区负责人，是叶枝方推荐我为社区负责人，这个风电社区名字还是叶被方取的，只有发展团队才有奖金。后来公司为了方便上传下达实行社区管理制，管理好这个社区。 我一直听叶枝方的，没有主动到澧县公安局来投案自首，错过好的机会，我现在非常后悔。我对《司法鉴定意见书》(文号：湖铭鑫司鉴所[2019)电鉴字第71号)鉴定结论没有异议。 7、被告人明章乐的供述与辩解：当时张某2说为了宣传公司文化，要编造一个公司创业的故事，像马云的18罗汉一样，就编造了一个37兄弟创业的故事进行宣传，当时没有37个人就把最早加入公司的十多个人编入了37兄弟，当时我加入公司比较早就把我编成了37兄弟之一，37兄弟就是张某2为了宣传自己编造的，根本没有37个人，就是公司员工。帮呗币的奖励制度是张某2、刘某1等人制定的。我知道这是一种传销模式。胡庆海是公司下面帮呗币会员品格社区的负责人，符红菊是共赢社区负责人，尹前进也是一个社区负责人，徐龙剑是湖南分公司的负责人。我发展了下线。我当时在微信群里发广告后，我的一个微信好友看到我的广告后来到公司进行考察，后来就扫我给他提供的二维码注册成为了我的下线。我总共买了大约6万元的帮呗币，后来又卖出了6万元，其余积分奖励兑换成帮呗币后都没有卖出，我基本上是没赚也没有亏。 8、被告人孔雄飞的供述与辩解：2017年7月份左右，我的一个朋友陈官介绍我跟张某2认识，陈官带我到张某2的硕利科技公司去，和张某2认识后，张某2就请我给他的公司开发系统，我就接了这个项目，这个项目就是帮贝币的项目。之后，张某2就和我对接帮呗币项目的需求，我之后就按照张某2提的需求开发了帮呗币这个系统。开发完成后，帮呗币系统在2017年8月份左右就上线了，按照张某2的要求，帮贝币系统要放在国外，我就在百度上搜了一个美国服务器的租用公司租了一台服务器，我就把帮呗币的系统搭建在美国的服务器上。上线之后，我按照张某2的需求做了几次修改。帮呗币上线之后，我从市场上和张某2提供的需求上发现帮页币的系统与区块链技术越来越远，发现张某2在用帮呗币发行虚拟货币赚钱，从事违法活动，我不想因为这个事影响我自己。后来我就不愿意继续按照张某2的需求开发这个帮呗币项目了，因为这个事张某2还威胁过我。之后我就要张某2找人来接手帮呗币的项目，到了2017年12月份，张某2就找来了叶枝方来接手，我与叶枝方交接帮呗币的项目时，叶枝方对我说只要把帮呗币项目的数据库给他就可以了，之后我就把数据库拷贝给叶枝方，然后就没有再参与这个事情了。 帮呗币的需求是张某2和刘某1把需求讲给我，我再按照他们的需求开发项目。我和张某2和刘某1对接需求就是在公司里，开发软件我是回家开发的，我开发好软件后就让刘某1看，是否满足需求。我给张某2开发帮呗币系统，张某2分多次给了我30多万开发费用，是张某2在公司给我的现金。 我没有加入硕利公司，我是为硕利公司开发了一个会员系统，我获取相应的报酬。我开发的会员系统叫帮呗币会员系统，该会员系统的功能;帮呗币会员的注册、会员层级、帮呗币转账功能、奖计等。 我在家里做会员系统花费了一个月左右时间，2017年8月底9月初，我把做好的帮呗币会员系统交给硕利公司，当时还按照张某2的要求，在一个国外网站购买一个服务器，把会员系统放到服务器里面，开始运营。2017年9月至11月，我还为帮呗币会员系统做了两个多月的系统维护。 张某2给我的会员奖金制度和会员系统功能要求里面了解的，后来这套运营模式又被做了很大修改，比我当初了解到的运营模式要复杂很多。 刚开始的时候我不清楚，因为帮呗币的运营模式中的直推奖和推广商获利有点类似于海宝、京东商城的推广，我以为是正常的获利模式，所以我才答应张某2开发会员系统，后来硕利公司出事以后我才了解到公司涉嫌传销活动，我详细了解学习了传销模式的组成，所以我现在清楚知道帮呗币的运营模式就是传销模式。 我认为这个项目就是一个外包项目，严格按照客户提供的需求来制作软件就行。 9、被告人向锋的供述与辩解：我直接介绍了刘尚娥、黄娟、高文丽、姚芳霞、文娟加入，再就是用自己其他的手机号码进行注册自己使用，后来我还把这个注册的链接发布到自己的微信群，有人也利用我发布的链接进行了注册，具体是哪些人把我列为推荐人进行注册我不清楚了。 （三）书证 1、叶枝方“帮呗币”层级图，证实：叶枝方在“帮呗币”传销组织中的部分层级图及叶枝方的上线是黄智慧；叶枝方的下线是叶枝红、官某、张某4、学梅等。 2、黄智慧账号1308××××2111界面截图，证实：下线会员554人，层级为8级。 3、黄智慧的银行流水，证实：黄智慧涉嫌帮呗币交易流水情况。 4、银行流水，证实：黄智慧、黄某汇、张某4、张小平、宣某分别将186.658万元、330.4803万元、1109万元、271万元、38万元转给叶枝方。 5、胡庆海“帮呗币”层级图，证实：胡庆海在“帮呗币”传销组织中的部分层级。 6、符红菊“帮呗币”层级图，证实：符红菊在“帮呗币”传销组织中的部分层级。 7、符红菊的银行流水，证实：符红菊的银行流水情况。 8、胡庆海的银行流水，证实：胡庆海的银行流水情况。 9、徐龙剑、向锋“帮呗币”层级图，证实：徐龙剑、向锋在“帮呗币”传销组织中的部分层级图及徐龙剑、上线尹前进；向锋的下线有刘尚俄，刘尚俄有9个下线，下线均再发展了下线。 10、向锋的银行流水，证实：向锋的银行流水情况。 11、尹前进的银行流水，证实：尹前进的银行流水情况。 12、徐龙剑、贺某的银行流水，证实：徐龙剑、贺某的银行流水情况。 13、明章乐“帮呗币”层级图，证实：明章乐在“帮呗币”传销组织中的部分层级。 14、银行流水，证实：明章乐与传销组织其他成员之间的银行交易情况。 15、案发过程和抓获经过，证实：叶枝方、尹前进、胡庆海、符红菊、黄智慧、孔雄飞、明章乐均被抓获归案；徐龙剑系主动投案；向锋系电话传唤到案。 16、户籍信息，证实：各被告人的身份情况； 17、叶枝方的银行流水证实：叶枝方的银行流水情况。 18、武汉任某网络科技有限公司营业执照照片，证实：武汉任某网络科技有限公司营于2016年6月15日成立，2017年9月22日审批，法人代表张某2，注册资本8000万。 19、硕利链付宝（湖北）网络科技有限公司营业执照，证实：硕利链付宝（湖北）网络科技有限公司于2017年7月19日成立，2017年7月27日审批，法人代表张某2，注册资本1000万。公司经营范围：计算机软件及辅助功能、区块链及通讯领域的技术开发等。 20、常德市公安局关于对“帮呗币”涉嫌组织、领导传销活动案的法治审核报告、网络传销犯罪案件立案审批表，证实：该案经澧县公安局层报至省公安厅，同意以组织、领导传销活动罪立案。 21、“帮呗币”的有关公司营业执照等情况，证实：帮呗币的有关公司法人情况。 22、叶枝方与周萧、何耀堂的聊天记录，证实：2018年3月叶枝方都没有交出数据和源代码。 23、鉴定材料，证实：该组织自2017年7月至2018年5月全部涉案银行卡传销资金净流入为858025550.93。该组织涉案的27张银行卡中，大额资金去向为1023798407.55元（约10亿），能够核查的大额资金为966559149.41（约9.6亿），其中查证是购买比特币等虚拟货币348042438.62（约3.48亿，转移资产）费用59413736.84元，公司二级账号资金去向96387200元，个人账号资金去向115777404.9元，利勇公司资金去向346，938，369.05元。 24、“任某”宣传片，证明被告人孔雄飞2017年7月份期间接受张某2的委托，是张某2向孔雄飞介绍了这个项目，让孔雄飞开发任务邦的会员管理系统，对接任某的ＡＰＰ,证明张某2没有向孔雄飞表明是为了做帮呗传销而开发系统。 25、调查笔录，证实在2020年4月，被告人孔雄飞的二名辩护人到湖南长沙找到了湖南铭鑫司法鉴定所的鉴定人胡某，就铭鑫司法鉴定所出具的鉴定意见书的有关问题进行调查，胡某证实所出具的鉴定意见中“网站主要具有用户查看自己账户帮呗和管理自己账号的功能、网站主要具有用户管理，查询会员信息，信息结算等功能”，上述功能可以用于传销，但不仅限于用于传销，还可以适用于其他公司或企业的后台管理。 26、司法鉴定许可证，证实湖南铭鑫司法鉴定所具有电子数据鉴定资质。 27、营业执照，证实湖南源涛联合会计师事务所具有司法会计鉴定资质。 28、澧县公安局网络安全保卫大队出具的情况说明，证实被告人孔雄飞在侦破本案中起了关键性的作用，具有立功情节。 （四）鉴定意见 1、湖南铭鑫司法鉴定所出具的湘铭鑫司鉴所［2019］电鉴字71号司法鉴定意见书，证实常德市公安局直属分局委托湖南铭鑫司法鉴定所对“帮呗在线钱包”数据库进行鉴定，鉴定意见为：①黄智慧共9层，直推会员25个（有交易情况），交易账号数554个（有交易的），买币总金额为93378.164，卖币总金额1130116.01，动态奖励563220.52，静态奖励38599.82，直推奖59152.12；②胡庆海共24层，直推会员32个（有交易情况），交易账号数12583个（有交易的），买币总金额为323776.21，卖币总金额1716709.18，动态奖励1592604.14，静态奖励142558.37，直推奖48449.73；③符红菊共23层，直推会员41个（有交易情况），交易账号数9802个（有交易的），买币总金额182371.23卖币总金额947889.0902，动态奖励975710.95，静态奖励122230.95，直推奖22859.65；④尹前进共28层，直推会员28个（有交易情况），交易账号数28789个（有交易的），买币总金额为114440，卖币总金额1917219.4，动态奖励1952969.08，静态奖励146641.32，直推奖48970.64；⑤贺某共27层，直推会员31个（有交易情况），交易账号数11856个（有交易的），买币总金额为1517993.1116，卖币总金额16252102.77，动态奖励954656.35，静态奖励534503.20，直推奖40883.22；⑥徐龙剑共9层，直推会员39个（有交易情况），交易账号数646个（有交易的）,买币总金额为126364.55，卖币总金额300847.51（174482.96），动态奖励233287.3，静态奖励48052.64，直推奖88204.86；⑦向锋共8层，直推会员14个（有交易情况），交易账号数556个（有交易的），买币总金额为73295.21，卖币总金额159763.28，动态奖励236635.82，静态奖励26021.66，直推奖6567.62；⑧明章乐共13层，直推会员13个（有交易情况），交易账号数734个（有交易的），买币总金额为44855.5，卖币总金额212141.79，动态奖励233442.15，静态奖励19162，直推奖4262.85；⑨叶枝方共7层，直推会员18个（有交易情况），交易账号数293个（有交易的），买币总金额为256147，卖币总金额460489.0622，动态奖励402431.59，静态奖励72305.36，直推奖87567.69。 2、湖南铭鑫司法鉴定所出具的湘铭鑫司鉴所［2018］电鉴字27号司法鉴定意见书，证实澧县公安局委托湖南铭鑫司法鉴定所对“帮呗在线钱包”网站源代码与数据库进行鉴定，鉴定意见为：①“帮呗在线钱包”主要具有用户使用、查看自己账户帮呗和管理自己账号的功能，“网上办公系统”主要具有用户管理，查询会员信息，奖金结算等功能；②2017年8月12日至2017年12月7日期间，表中记录了注册会员账号共计134198个，第一个会员账号记录（会员账号为“未来科技”）的注册时间为2017年8月12日17:51:48，最后一个会员账号记录（会员账号为“151××××7505”）的注册时间为2017年12月7日00:02:32，其中有效账号总数为102824个；③数据库中“静态奖励”总数为57343266.09，“直推奖励”总数为39507906.68，“动态奖励”总数为93978868.22。 3、湖南源涛联合会计师事务所出具的湘源涛会鉴字（2019）011号会计鉴定意见书，证实常德市公安局直属分局委托湖南源涛联合会计师事务所对“帮呗币”组织、领导传销案的非法所得金额及被告人叶枝方、符红菊、尹前进、胡庆海、明章乐、徐龙剑、向锋的非法所得金额进行财务会计鉴定，鉴定意见为：27张银行卡收取与“帮呗币”有关金额为1434237445.34元，与“帮呗币”有关的付款金额为577311485.54元，与“帮呗币”有关的收支差额为856925959.80元。 4、湖南源涛联合会计师事务所出具的湘源涛会鉴字（2019）011-1、011-2、011-3、011-4、011-5、011-6、011-7、011-8、011-9号会计鉴定意见书，证实：①根据27张银行收款卡统计，实际大额资金去向总额为966559149.41元，其中购买ＵＳＤＴ、比特币、易买宝348042438.62元；费用59413736.84元；公司账号二级账号资金去向96387200.00元；个人账号资金去向115777404.9元；利勇公司大额资金去向219376340元，利勇公司账户剩余资金127562029.05元，大额资金去向共计346938369.05元；②2017年7月21日至2018年4月23日向锋建设银行6227××××1900账户流水中收取与“帮呗币”有关的金额为1625767.50元，收支差额为100966.5元；③2017年10月9日至2018年4月15日明章乐农业银行6228××××7572账户流水中收取与“帮呗币”有关的金额为642232.48元，收支差额118108.82元；④2017年8月4日至2018年4月10日胡庆海建设银行6217××××4004账户流水中收取与“帮呗币”有关的金额为3994149.84元，收支差额为958361.34元；⑤2017年8月1日至2018年5月13日尹前进两张建设银行卡6217××××8260账户、6217××××9631账户流水中收取与“帮呗币”有关的金额共计2640080.70元，收支差额为1192960.70元；⑥2017年7月23日至2017年9月20日符红菊工商银行6222××××6286账户流水中收取与“帮呗币”有关的金额合计为105441.25元，收支差额为-48813.75元；⑦2017年7月至2018年6月徐龙剑、贺某5个银行账户流水中收取与“帮呗币”有关的金额为19867958.91元，收支差额为58966.76元；⑧叶枝方五个银行账户收到与“帮呗币”有关的收入合计115378458.00元，净流入为105320348.00元；⑨2017年7月1日至2019年3月13日黄智慧建设银行6236××××8621账户与2017年7月1日至2019年4月30日黄智慧建设银行6217××××8199账户共收取与“帮呗币”有关的金额合计11992704.11元，收支差额为69557.23元。 （五）视听资料，证实：帮呗币的资料。 对于本案争议的焦点，本院综合评议如下： 1、关于被告人孔雄飞是否构成组织、领导传销活动罪的问题。庭审证据证实该帮呗币的软件系统是由孔雄飞开发，并运营维护3个多月，被告人孔雄飞最初供述帮呗币上线之后，他从市场上和张某2提供的需求上发现帮呗币的系统与区块链技术越来越远，发现张某2在用帮呗币发行虚拟货币赚钱，从事违法活动，因而被告人孔雄飞对其开发的软件用于传销应当有一定的认识，即具有主观故意，但其没有发展过相应的会员，也没有直接获得传销的回报（只是硕利公司的技术外包人员），并且孔雄飞提供了关键的数据为本案的侦破工作起到了重要作用，虽然其作为被告人提供其掌握的数据是其义务，但可以认为其主观恶性不大，社会危害性较低的表现，故可以对其免予处罚。 2、关于被告人叶枝方的犯罪所得的问题。被告人叶枝方辩解及辩护人辩护意见称，被告人叶枝方的大部分资金都是来源于炒币的获利，而不是帮呗币的获利，另外保证金的金额不应该计入非法获利金额。经查，叶枝方下线的证言证实他们都是通过叶枝方购买帮呗币，或者通过购买叶枝方的ＵＳＤＴ或者闪电元再购买帮呗币，而帮呗币交易平台是由张某2拨付钱交由叶枝方管理运营的，ＵＳＤＴ或者闪电元其实就是叶枝方用来交易帮呗币的交易媒介，是叶枝方传销的一个手段，即被告人叶枝方所获取的利益均系其发展下线或利用自己掌管的传销网络资源所获得，该收入以及保证金均属非法所得，应当认定为帮呗币传销的收入。 3、关于本案主犯认定的问题。被告人叶枝方负责帮呗币运营的系统管理与维护，对整个传销活动起了重要作用，应当认定为主犯。 本院认为，被告人叶枝方、尹前进、胡庆海、徐龙剑、符红菊、黄智慧、明章乐、向锋以任某等为名，要求参加者以购买一定“帮呗币”的方式获得加入资格，并按一定的顺序组成层级，直接和间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济和社会秩序，且情节严重；被告人孔雄飞发现张某2在用帮呗币发行虚拟货币从事违法活动后，仍按照张某2的需求继续开发软件，其行为均构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控上列各被告人的罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人叶枝方起了主要作用，是主犯，被告尹前进、胡庆海、符红菊、黄智慧、明章乐、徐龙剑、向锋、孔雄飞起了次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻处罚或者减轻处罚。被告人叶枝方及其辩护人辩称其不是本案主犯且对犯罪金额有异议的辩解和辩护意见，本院不予采信。上列各被告人均具有坦白情节，可以从轻处罚；各被告人涉案传销资金大部分已追缴，可酌情对上列各被告人从轻处罚。被告人徐龙剑、向锋主动向澧县公安局投案，并如实供述了犯罪事实，是自首，依法可从轻或减轻处罚；被告人孔雄飞在协助公安机关侦破本案中起了关键性作用，具有立功情节，依法可从轻或减轻处罚。综合上述量刑情节，本院决定对被告人尹前进、胡庆海、徐龙剑、符红菊、黄智慧、明章乐、向锋减轻处罚。对上列各被告人及其辩护人请求从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人孔雄飞系从犯且有立功情节，犯罪情节轻微，可以免予刑事处罚。公诉机关对被告人叶枝方、尹前进、胡庆海、徐龙剑、符红菊、黄智慧、明章乐、向锋的量刑建议适当。各被告人的非法所得应当予以追缴。本案在审理过程中，本院委托澧县司法局对被告人徐龙剑、向锋的一贯表现、犯罪行为的后果和影响、监管条件及再犯罪风险等进行了调查评估，调查评估报告认为被告人徐龙剑、向锋具备社区矫正条件，建议对其适用社区矫正。综上，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人叶枝方适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十四条；对被告人尹前进、胡庆海、徐龙剑、符红菊、黄智慧、明章乐、向锋适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十四条；对被告人徐龙剑、向锋还适用《中华人民共和国刑法》第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第七十六条；对上列各被告人还适用《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（一）、（二）项，对被告人孔雄飞适用《中华人民共和国刑法》第三十七条，第六十八条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人叶枝方犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五十万元； [刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人叶枝方的刑期自2019年1月31日起至2024年12月31日止（原羁押30日已折抵刑期）。罚金限判决生效后十日内缴纳。] 被告人尹前进犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人尹前进方的刑期自2018年12月30日起至2021年6月29日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人胡庆海犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人胡庆海的刑期自2019年1月31日起至2021年7月30日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人符红菊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人符红菊的刑期自2018年12月26日起至2021年6月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人黄智慧犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人黄智慧的刑期自2019年4月12日起至2021年10月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人明章乐犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人明章乐的刑期自2019年2月12日起至2021年4月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人徐龙剑犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。限被告人徐龙剑于本判决生效之日起十日内，持本判决书到澧县司法局报到，接受社区矫正。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人向锋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。限被告人向锋于本判决生效之日起十日内，持本判决书到澧县司法局报到，接受社区矫正。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人孔雄飞犯组织、领导传销活动罪，免予刑事处罚。 二、对被告人叶枝方的违法所得105320348元，被告人尹前进的违法所得1192960.7元，被告人胡庆海的违法所得958361.34元，被告人黄智慧的违法所得69557.23元，被告人明章乐的违法所得118108.82元，被告人徐龙剑的违法所得58966.76元，被告人向锋的违法所得100966.5元，被告人孔雄飞的违法所得300000元，予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 孙  元  新 审 判 员 余    波 人民陪审员 张  儒  泉 二〇二〇年十一月六日 法官 助理 李  子  英 书 记 员 李子英（兼） 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》 关于“情节严重”的认定问题 对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”： （一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的； （二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的； （三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的； （四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的； （五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。 校对人：余波