广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0103刑初980号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人梁辉胜，男，1984年8月8日出生，汉族，文化程度中专，住广东省廉江市河唇镇白滕村****，现住广东省廉江市城**。因本案于2020年6月26日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所。指定辩护人许丽洁，北京市盈科（广州）律师事务所律师。广州市荔湾区人民检察院以穗荔检二部刑诉【2020】Z230号起诉书指控被告人梁辉胜犯诈骗罪，于2020年10月26日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派检察员李莉航出庭支持公诉，被告人梁辉胜及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市荔湾区人民检察院指控：2014年开始，被告人梁辉胜以做金融投资的名义诱骗被害人林某(已判决)进行投资，其中2020年2月至2020年6月，被害人林某在担任广州市荔湾区冲口街道办事处及其下属单位出纳期间，利用职务便利，在该单位先后挪用公款共人民币4473965元后，分别通过提现、转账、扫码付款等方式转至被告人梁辉胜提供、控制的彭某3、彭某1、梁某1、梁某2、梁某3、彭某2及被告人梁辉胜的个人银行账户或支付宝账户进行投资。2020年6月27日，被告人梁辉胜被民警抓获归案。公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人梁辉胜无视国家法律，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人梁辉胜有期徒刑十三年，并处罚金或没收财产。被告人梁辉胜对公诉机关指控的犯罪事实、证据、罪名均有意见，辩称其受林某指使将其婚内财产予以转移，并将款项用于向林某指定的赌博网站进行赌博，并非实施诈骗。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、证据及罪名发表辩护意见如下：一、被告人与林某是朋友关系，由于欠林某投资款而答应为其工作，林某找被告人要求将款项转账给其指定的人员，被告人转款的行为林某都知道，被告人的账户都由林某控制并进行操作，被告人无实施诈骗行为，不构成诈骗罪。二、如认定被告人构成犯罪，则被告人有以下从轻处罚的情节。1.被告人犯罪是由于法制观念淡薄，对犯罪性质认识不够，主观恶性较小。2.被告人的生意合伙人将经营款卷走，导致被告人生活压力大，误入歧途。3.被告人无前科，是初犯、偶犯。4.被告人有三个小孩需要抚养，其已认识到其行为对孩子的伤害，感到悔恨，且家人患病，请法庭酌情轻判。经审理查明：2014年开始，被告人梁辉胜虚构其有一家投资公司，以金融投资的名义诱骗被害人林某向其支付款项。2020年2月至2020年6月，被害人林某先后多次通过支付宝、银行转账的方式将人民币4473965元转至被告人梁辉胜提供的彭某3、彭某1、梁某1、梁某2、梁某3、彭某2的银行账户以及被告人梁辉胜的个人银行账户、支付宝账户。被告人梁辉胜将上述款项用于网络赌博、偿还个人债务等。2020年6月26日，被告人梁辉胜被民警抓获归案。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实并予以采纳的下列证据证实：1.银行卡、手机照片，证实被告人梁辉胜所使用的手机及涉案的银行卡的情况。2.受案登记表、立案决定书，证实本案案发及立案的情况。3.抓获经过、破案经过，证实被告人梁辉胜于2020年6月26日被公安机关抓获。4.挪用公款明细表，由广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处提供，证实被害人林某挪用冲口街公款共计人民币4473965元。5.微信账户、聊天截图，支付宝账户、聊天及转账截图，证实被告人梁辉胜、被害人林某所使用的微信、支付宝账户的情况及被害人林某向被告人梁辉胜支付宝账户（辉胜、桂园便利店铺）转账的情况。6.微信聊天截图，证实被告人梁辉胜、彭某3与被害人林某的聊天内容。7.支付宝截图，证实梁某3将其通过银行卡收到的冲口街道办事处转入的3500元通过支付宝转给被告人梁辉胜的情况；梁某1、彭某1、梁某2通过支付宝与被告人梁辉胜转账的情况。8.手机截图，从被告人梁辉胜手机提取，证实被告人梁辉胜使用赌博网站及支付宝转账的情况。9.资金流动清单、银行明细清单，证实广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处账户资金转移的情况。10.银行明细清单，证实被害人林某、梁某1、彭某1、彭某3、罗某1、梁某2、梁某3、彭某2、被告人梁辉胜的银行账户明细。11.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关在被告人梁辉胜身上查获华为手机一台、工商银行卡一张（卡号62×××83）。12.身份查询材料，证实被告人梁辉胜的身份情况。13.现场勘验检查笔录，证实公安机关对广州市荔湾区芳村大道东88号504室进行勘验检查的情况。14.证人彭某3的证言：62×××78农业银行卡是我的，2018年开始交给我丈夫梁辉胜使用，2020年6月25日晚上，他说这个银行卡被冻结了，就交给我，叫我去问银行，里面有余额2万多元。在广州市黄埔区金某世纪花园经营营养餐的店铺是梁辉胜开的，他从2012年开始开这个店，一直经营至2015年国庆节。林某是店里的顾客。梁辉胜有无向林某借钱我不清楚，但今年来，林某多次打电话给我，说她投资公司，放了很多钱在梁辉胜那里，说有她自己的钱，还有她丈夫的钱。我问她数额是多少，她说反正很多。今年2月，我丈夫去了广州，从此时开始，林某找不到梁辉胜就打电话给我，2020年之前偶尔有过一两次。我有时会用电话或者微信、QQ联系梁辉胜，劝他欠了人家的钱就要还，他说不要理。梁辉胜没有和我说过广州市五羊邨投资公司的事情。我现在居住的地方是家公梁某4春与其他5户人合伙盖的。我和梁辉胜名下没有房产、汽车，他梁辉胜有什么资产我不清楚，反正家里就剩下农行卡里的2万多元。我不认识彭某4峰，住在，住在我们**的有个叫梁某1梁辉胜同一个村。我的支付宝一直是梁辉胜使用，帐号是梁辉胜拿我的手机注册的。15.证人罗某1的证言：2020年6月24日，我的妻子林某到冲口派出所报警称其被人以借钱、投资股权的方式诈骗470万元。2010年10月，林某生育后，我答应拿30万元给孩子做教育基金，并在2011年1月5日与林某一起到中国建设银行从我的账号33×××34里面取款22万元及现金8万元，一共30万元给林某保管。2017年8月15日开始至2018年1月18日，我又多次给林某偿还她借的信用卡欠款、借款等15万多元。我不知道林某私自拿了30万元教育基金去使用，只是知道林某欠了信用卡数及借了别人的一部分钱，其他的我不知道。16.证人梁某3的证言：广州市荔湾区人民政府冲口街办事处于2020年6月5日19时24分38秒将3500元转入账到我的工商银行账户（62×××66）。因为梁辉胜说他没有工商银行卡，叫我发个工商银行卡给他，说有3500元转进来，叫我收到钱后就转回给他。所以，冲口街办事处将钱转到我的工商银行卡后，我以支付宝扫码的方式将3500元钱支付给梁辉胜，支付宝名称为“桂园便利店铺”。我没有从中获利。17.证人梁某1的证言：2020年4月，梁辉胜说他没有工商银行卡，又急需提供给老板转钱，所以我将银行卡账号（62×××63）给了他。后我接到梁辉胜的电话说他有一笔钱转账并提供他和“桂园便利店铺”的支付宝收款二维码，我收到转账后就通过扫二维码将钱转回给他。我不知道梁辉胜网银转账的来源，他说是老板转来。我没有收益，因梁辉胜经常到我家，常和我借钱周转，但都准时还钱，所以我对他比较信任，才将银行卡账号借给他。18.证人彭某1的证言：2020年4月，梁辉胜说他的工商银行卡额度有上限，而他又在帮公司做对账业务，问我能否帮到他。因我的银行卡额度较高，且我见转入账户是公家账户，所以我就放心将银行卡账号提供给他。每次都是我接到梁辉胜的电话说他有一笔钱转账，我收到转账后就通过扫二维码将钱转回给他。他没有提报酬，我也没和他要报酬，他常和我借钱周转，都准时还钱，所以我对他比较信任。19.证人梁某2的证言：2012年至今梁辉胜找我借20万元，他还钱就转到我的银行卡内，所以梁辉胜有我的银行卡账号。2020年6月4日，我的银行卡收到一笔3000元的转账，就转到我的支付宝，梁辉胜说他转了3000元给我，发了一个二维码叫我转到他支付宝（桂园便利店），我把3000元转给他了。我不知道梁辉胜网银转账的来源，我没有收益。20.被害人林某的陈述：我担任荔湾区冲口街道办事处环卫站出纳员，实际负责街道办事处及下属有关部门出纳工作期间，于2020年2月至2020年6月，挪用单位公款，进行营利活动。经过我和冲口街道办事处工作人员共同查看相关银行流水并进行统计，我挪用公款的金额为4473965元。2013年左右，我认识了在我居住的金某世纪花园小区经营奶昔店的梁辉胜、彭某3夫妇。2014年开始，梁辉胜以他父亲生病为由向我借款，至2015年，我一共借给她约40万元。之后，我向他追讨款项是，梁辉胜说他在五羊邨有一家投资公司，叫我增加投资成为公司股东，公司以后上市他就能还我钱，我还能赚一笔。我相信梁辉胜的话，在2016年到2019年，通过支付宝将约30万转给梁辉胜投资。2020年2月开始，梁辉胜我说我已经是公司的VIP股东，叫我增加投资过流水，过流水后才能将钱套现出来还给我。从2月到6月，我多次转账给梁辉胜提供给我的账户上，约400多万元。我投资给梁辉胜的钱约有70万是我自己或者贷款来的，有400多万是挪用单位公款的。因为我自己没有那么多资金，梁辉胜说过了流水就能将钱还给我，叫我先挪用单位的资金。但当我转了一部分资金给他提供的账户后，他就以公司停电、有人检查等各种原因称流水无法完成，要我继续转账。我为了让他早点将钱全部还给我，我就继续转账。从2020年2月开始，我从我管理的冲口街的五个账户（冲口街道办事处基本账户、零余额账户、总工会账户、机关工会账户、冲口经济发展有限公司账户）通过提现、转入我个人名下账户、转入梁辉胜指定的8个个人账户等方式挪用了冲口街道办事处及下属有关部门共计4473965元，这些钱最终都被我投资给了梁辉胜。我从冲口街机关工会的账户中共提现了51000元，全部先存入我的个人建行账户，然后通过支付宝扫码付款的方式将钱转给梁辉胜指定的他妻子彭某3的支付宝账户。我从冲口街机关工会的账户转入我的个人建行账户共计11×××00，大部分直接通过支付宝扫码付款的方式将钱转给梁辉胜指定的他妻子彭某3的支付宝账户，少部分直接转给了梁辉胜的个人账户。附被害人林某对被告人梁辉胜的辨认笔录。21.被告人梁辉胜在侦查阶段的供述：2012年，我在金某四季花园内做减肥和营养生意认识了林某。后她投资了约30万元到我的养生馆，我每月付给她六分息，在付了约四个月息后，因我养生馆合伙人卷钱跑了，而我父亲患病住院，我就向林某陆续借了20多万元，总共连林某投资转给我约60多万元。2020年2月，我对林某谎称我有朋友在香港做金融投资，可以赚大钱，叫她与我一起投资，后她分批将钱转给我帮她投资。一共骗了她450多万元。开始我不知道她的钱是从哪儿来的，到2020年3月，她跟我说她是用公款给我的，我就跟她说，你要想赚钱来还公款，就要搏一搏再投资多点，她就相信我了，所以她继续转钱给我。我收到她的钱后没有去投资，而是用一部分钱来还债，其它的钱我就用来赌博输完了。骗来的钱我已经全部花光了。我被人骗钱了，家里的人身体不好，就想赚些快钱，所以就对林某进行诈骗。我老婆彭某3的支付宝是我一直在使用。林某用支付宝或银行转帐方式将钱转给我。我提供支付宝收款码给林某（“桂园便利店铺”、“辉胜”）扫码。我提供了我和彭某3的农业银行卡、彭某1和梁某1的工商银行卡。彭某1和梁某1都是我的朋友。因林某要我提供工商银行卡帐号给她，我没有工商银行卡，所以就将彭某1和梁某1的工商银行卡帐号提供给林某，林某将钱转给彭某1和梁某1后，他们就将钱用支付宝还给我。我转给江某娜、张某华、卢某、望奎县青灵水果店的共5006652元是我赌博输钱转出去的，这些账户是赌博网站提供的。以上证据，经查属实，足以认定。本院认为，被告人梁辉胜以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应依法予以惩处。对于被告人梁辉胜及其辩护人的辩解及辩护意见，经查：一、被告人在侦查阶段稳定的有罪供述为其自愿供述，该供述取证程序合法，并可与其他证据互相印证，可予以采信。二、根据各证人证言，被害人将相关款项转入的银行账户、支付宝账户均由被告人提供并控制。三、根据被告人在侦查阶段的供述，其所称的投资并不存在，被害人因被告人该虚构的事实而将款项转移给被告人，款项均被被告人用于偿还个人债务、网络赌博，并非用于投资。四、根据被害人的陈述及被告人的有罪供述，被告人明知被害人转移给其的款项为挪用的公款，故被告人辩称其是受被害人的指使，接收被害人的款项是为了帮助被害人转移婚内财产的辩解并不符合常理。综上，被告人梁辉胜及其辩护人关于被告人未实施诈骗、不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，本院不予采纳。公诉机关指控被告人梁辉胜犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下：一、被告人梁辉胜犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月26日起至2033年6月25日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人梁辉胜赔偿被害人林某人民币4473965元。三、依法扣押的手机（详见扣押清单），予以没收（由广州市公安局荔湾区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄慧珊人民陪审员  黄凤玲人民陪审员  邱仕带二〇二〇年十一月三十日书 记 员  陈佩怡欧阳健