浙江省绍兴市柯桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0603刑初664号 公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。 被告人段佩，男，1968年12月24日出生于陕西省泾阳县，汉族，小学文化，居民，住泾阳县，曾因犯非法持有毒品罪于2007年被北京市朝阳区人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元；因犯非法存储爆炸物品罪于2010年8月26日被陕西省三原县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月23日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕，现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人周小军，浙江乾盛律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 被告人葛涛，男，1989年12月10日出生于陕西省乾县，汉族，大学文化，农民，住乾县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕，现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人周曹明，浙江越光律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 被告人王小华，女，1994年2月2日出生于陕西省韩城市，汉族，大学文化，农民，住韩城市，因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月2日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕，现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人夏庆雷，山东舜翔（泰安）律师事务所律师。 被告人王强强，男，1993年10月6日出生于甘肃省张家川回族自治县，汉族，中专文化，农民，住张家川回族自治县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月1日被取保候审，2020年8月17日被逮捕，现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人沈健翔，浙江越光律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 被告人同辉，男，1994年1月28日出生于陕西省韩城市，汉族，初中文化，农民，住韩城市，因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月6日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕，现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人朱祥震，山东地一律师事务所律师。 被告人曹烨，男，1993年9月28日出生于陕西省西安市，汉族，大学文化，居民，住西安市雁塔区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕，现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人曹明杰，陕西佳沃律师事务所律师。 被告人肖向前，男，1995年6月23日出生于陕西省兴平市，汉族，高中文化，农民，住兴平市，因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月30日被取保候审，2020年8月17日被逮捕，现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人张晓磊，北京盈科（上海）律师事务所律师。 被告人魏晋，女，1994年6月23日出生于陕西省泾阳县，汉族，高中文化，农民，住泾阳县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕，现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人姜勋，浙江乾盛律师事务所律师。 被告人敬号华，男，1990年11月1日出生于陕西省山阳县，汉族，大学文化，农民，住山阳县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月29日被取保候审，2020年8月17日被逮捕，现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人时彪，浙江金柯桥律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 被告人张乐，男，1992年11月29日出生于陕西省淳化县，汉族，小学文化，农民，住淳化县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月30日被取保候审，2020年8月17日被逮捕，现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人金萍、陈华，浙江亿旺律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 被告人王飞，男，1985年1月22日出生于陕西省大荔县，汉族，大学文化，农民，住大荔县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕，现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人施萍，浙江正大金茂律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 被告人严金龙，男，1996年7月12日出生于陕西省乾县，汉族，中专文化，农民，住乾县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月17日被取保候审，2020年8月17日被逮捕，现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人刘恒、姜振，陕西丰采律师事务所律师。 被告人周少华，男，1983年6月24日出生于陕西省山阳县，汉族，初中文化，农民，住山阳县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月29日被取保候审，2020年8月18日被逮捕，现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人孟玉美，浙江乾盛律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 被告人惠毛毛，女，1992年2月29日出生于陕西省清涧县，汉族，大学文化，农民，住清涧县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕，现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人沈权峰，浙江德凡律师事务所律师。 被告人李朋佳，男，1995年1月1日出生于陕西省兴平市，汉族，高中文化，农民，住兴平市，因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月1日被取保候审，经本院决定于2020年9月4日被再次取保候审于住所地。 辩护人钟亚娟，浙江金柯桥律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 被告人董利娜，女，1989年8月15日出生于陕西省西安市，汉族，大学文化，居民，住西安市长安区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月29日被取保候审，经本院决定于2020年9月4日被再次取保候审于住所地。 辩护人陈绍东，浙江理论律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 被告人刘坤，男，1995年12月13日出生于陕西省旬阳县，汉族，大学文化，农民，住旬阳县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月19日被取保候审，经本院决定于2020年9月4日被再次取保候审于住所地。 辩护人丁硕丰，浙江德顺律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 被告人张**，男，1993年7月27日出生于陕西省泾阳县，汉族，小学文化，农民，住泾阳县，曾因犯强奸罪于2013年8月15日被陕西省西安市长安区人民法院判处有期徒刑四年六个月，2017年2月5日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月17日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕，现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人程国饶，浙江金柯桥律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 被告人王子豪，男，1996年3月4日出生于陕西省周至县，汉族，初中文化，农民，住周至县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月1日被取保候审，经本院决定于2020年9月4日被再次取保候审于住所地。 辩护人胡莉娜，浙江乾盛律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 被告人郭威彤，男，1999年3月6日出生于山西省霍州市，汉族，中专文化，居民，住霍州市退沙办什林村**，因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月17日被取保候审，经本院决定于2020年9月4日被再次取保候审于住所地。 辩护人盛骋、陆伟耀，浙江金道（绍兴）律师事务所律师。 被告人赵阿敏，女，1991年8月6日出生于陕西省乾县，汉族，初中文化，农民，住乾县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月30日被取保候审，经本院决定于2020年9月4日被再次取保候审于住所地。 辩护人胡丹凤，浙江金柯桥律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 被告人赵周平，女，1985年1月12日出生于陕西省澄城县，汉族，高中文化，农民，住大荔县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月31日被取保候审，经本院决定于2020年9月7日被再次取保候审于住所地。 辩护人朱绍杰，浙江越光律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 被告人梁东东，男，1994年11月20日出生于陕西省乾县，汉族，初中文化，农民，住乾县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月17日被取保候审，经本院决定于2020年9月4日被再次取保候审于住所地。 辩护人王定高、俞梅，浙江金柯桥律师事务所律师。 被告人成加瑞，男，1994年9月8日出生于陕西省武功县，汉族，大学文化，农民，住武功县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月30日被取保候审，经本院决定于2020年9月4日被再次取保候审于住所地。 辩护人周海清，浙江明显律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 被告人张琳浩，男，1999年3月18日出生于山西省霍州市，汉族，初中文化，居民，住霍州市退沙办姚村**，因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月17日被取保候审，经本院决定于2020年9月4日被再次取保候审于住所地。 辩护人李聪智，浙江理论律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 被告人任拓，男，1997年1月16日出生于陕西省西安市，汉族，大学文化，居民，住西安市长安区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月31日被取保候审，经本院决定于2020年9月4日被再次取保候审于住所地。 辩护人张华，浙江鉴湖律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 被告人李宝龙，男，1992年2月28日出生于陕西省彬县，汉族，初中文化，农民，住彬县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月29日被取保候审，经本院决定于2020年9月4日被再次取保候审于住所地。 辩护人丁燕萍，浙江越光律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 被告人赵海，男，1994年3月18日出生于陕西省宁陕县，汉族，初中文化，农民，住宁陕县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月30日被取保候审，经本院决定于2020年9月4日被再次取保候审于住所地。 辩护人谭钰婷，浙江德顺律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 被告人吕婵，女，1996年8月22日出生于陕西省泾阳县，汉族，大学文化，居民，住泾阳县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月16日被取保候审，经本院决定于2020年9月7日被再次取保候审于住所地。 辩护人孟学仪，浙江正大金茂律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 被告人张娜，女，1992年5月4日出生于陕西省白水县，汉族，大学文化，农民，住白水县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月18日被取保候审，经本院决定于2020年9月4日被再次取保候审于住所地。 辩护人潘小珍，北京汉鼎联合（绍兴）律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 被告人任晓强，男，1995年4月16日出生于陕西省淳化县，汉族，高中文化，农民，住淳化县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月1日被取保候审，经本院决定于2020年9月4日被再次取保候审于住所地。 辩护人乐丽华，浙江德顺律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 被告人龚伟，男，1994年4月22日出生于陕西省宁陕县，汉族，大学文化，农民，住宁陕县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月29日被取保候审，经本院决定于2020年9月4日被再次取保候审于住所地。 辩护人钱瑜菁，北京汉鼎联合（绍兴）律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 被告人赵松，男，1992年11月7日出生于陕西省宁陕县，汉族，大学文化，农民，住宁陕县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月30日被取保候审，经本院决定于2020年9月4日被再次取保候审于住所地。 辩护人徐燕芳，浙江慈益律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 被告人邱建，男，1995年8月18日出生于陕西省西安市，汉族，大学文化，居民，住西安市雁塔区，因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月1日被取保候审，经本院决定于2020年9月4日被再次取保候审于住所地。 辩护人夏云飞，浙江亿旺律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 被告人胡乔，男，1995年6月3日出生于四川省遂宁市，汉族，初中文化，居民，住遂宁市船山区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月29日被取保候审，经本院决定于2020年9月4日被再次取保候审于住所地。 辩护人徐华琴，浙江德顺律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 被告人权涛，男，1992年6月21日出生于陕西省澄城县，汉族，初中文化，农民，住澄城县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月18日被取保候审，经本院决定于2020年9月7日被再次取保候审于住所地。 辩护人孙奇峰，北京汉鼎联合（绍兴）律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 被告人成月飞，男，1991年4月14日出生于陕西省武功县，汉族，大学文化，农民，住武功县，因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月17日被取保候审，经本院决定于2020年9月7日被再次取保候审于住所地。 辩护人周振国，浙江鉴湖律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 被告人张斌，男，1994年1月1日出生于陕西省周至县，汉族，中专文化，农民，住周至县，因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月31日被取保候审，经本院决定于2020年9月4日被再次取保候审于住所地。 辩护人李方杰，浙江金柯桥律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 被告人芦凯，男，1997年2月3日出生于陕西省泾阳县，汉族，高中文化，居民，住泾阳县，因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月31日被取保候审，经本院决定于2020年9月4日被再次取保候审于住所地。 辩护人余燕红，浙江聚腾律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 被告人肖智言，男，1995年1月15日出生于陕西省渭南市，汉族，大专文化，居民，住渭南市华州区，因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月31日被取保候审，经本院决定于2020年9月14日被再次取保候审于住所地。 辩护人任金标、徐赛青，浙江聚腾律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检一刑诉〔2020〕1538号起诉书指控被告人段佩、葛涛、王小华、王强强、同辉、曹烨、肖向前、魏晋、敬号华、张乐、王飞、严金龙、周少华、惠毛毛、李朋佳、董利娜、刘坤、张**、王子豪、郭威彤、赵阿敏、赵周平、梁东东、成加瑞、张琳浩、任拓、李宝龙、赵海、吕婵、张娜、任晓强、龚伟、赵松、邱建、胡乔、权涛、成月飞、张斌、芦凯、肖智言犯诈骗罪，于2020年8月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员金栋女出庭支持公诉，被告人段佩、葛涛、王小华、王强强、同辉、曹烨、肖向前、魏晋、敬号华、张乐、王飞、严金龙、周少华、惠毛毛、李朋佳、董利娜、刘坤、张**、王子豪、郭威彤、赵阿敏、赵周平、梁东东、成加瑞、张琳浩、任拓、李宝龙、赵海、吕婵、张娜、任晓强、龚伟、赵松、邱建、胡乔、权涛、成月飞、张斌、芦凯、肖智言及辩护人周小军、周曹明、夏庆雷、沈健翔、朱祥震、曹明杰、张晓磊、姜勋、时彪、金萍、施萍、刘恒、姜振、孟玉美、沈权峰、钟亚娟、陈绍东、丁硕丰、程国饶、胡莉娜、盛骋、胡丹凤、朱绍杰、王定高、俞梅、周海清、李聪智、张华、丁燕萍、谭钰婷、孟学仪、潘小珍、乐丽华、钱瑜菁、徐燕芳、夏云飞、徐华琴、孙奇峰、周振国、李方杰、余燕红、任金标到庭参加诉讼。现已审理终结。 绍兴市柯桥区人民检察院指控，2018年9月至2019年9月，被告人段佩利用其实际经营的陕西金海健康咨询有限公司，雇佣被告人张磊（在逃）、葛涛、王小华为销售主管，雇佣王强强、同辉、曹烨、肖向前、魏晋、敬号华、张乐、王飞、严金龙、周少华、惠毛毛、李朋佳、刘坤、王子豪、赵阿敏、梁东东、赵海等为销售组长，雇佣董利娜、张**、郭威彤、赵周平、成加瑞、张琳浩、任拓、李宝龙、吕婵、张娜、任晓强、龚伟、赵松、邱建、胡乔、权涛、成月飞、张斌、芦凯、肖智言等为销售业务员，通过互联网推送虚假广告吸引客户，再以话术冒充“老中医”、“男性健康咨询老师”等专业医务人员身份，向男性疾病患者进行虚假问诊、确诊，通过虚构药品配制过程及药效、发送虚假的医师资格证、发送虚假抓药及医馆照片、虚构药品无效原因等手段，骗取被害人信任，以高价推销“一尺长补肾丸”、“藏汴宝补肾丸”、“藏雄宝补肾丸”、“哥的宝补肾丸”、“天山童子膏”、“秘制膏滋”、“膏方”等药物、保健品，形成了以段佩为首要分子的诈骗犯罪集团。 经审查，被告人段佩参与诈骗金额为1900余万元，被告人葛涛参与诈骗金额为750万余元，被告人王小华参与诈骗金额为217万余元，被告人王强强参与诈骗金额为183万余元，被告人同辉参与诈骗金额为181万余元，被告人曹烨参与诈骗金额为136万余元，被告人肖向前参与诈骗金额为133万余元，被告人魏晋参与诈骗金额为127万余元，被告人敬号华参与诈骗金额为116万余元，被告人张乐参与诈骗金额为109万余元，被告人王飞参与诈骗金额为85万余元，被告人严金龙参与诈骗金额为71万余元，被告人周少华参与诈骗金额为58万余元，被告人惠毛毛参与诈骗金额为56万余元，被告人李朋佳参与诈骗金额为47万余元，被告人董利娜参与诈骗金额为41万余元，被告人刘坤参与诈骗金额为39万余元，被告人张**参与诈骗金额为37万余元，被告人王子豪参与诈骗金额为35万余元，被告人郭威彤参与诈骗金额为31万余元，被告人赵阿敏参与诈骗金额为28万余元，被告人赵周平参与诈骗金额为22万余元，被告人梁东东参与诈骗金额为22万余元，被告人成加瑞参与诈骗金额为21万余元，被告人张琳浩参与诈骗金额为21万余元，被告人任拓参与诈骗金额为20万余元，被告人李宝龙参与诈骗金额为19万余元，被告人赵海参与诈骗金额为19万余元，被告人吕婵参与诈骗金额为19万余元，被告人张娜参与诈骗金额为16万余元，被告人任晓强参与诈骗金额为16万余元，被告人龚伟参与诈骗金额为15万余元，被告人赵松参与诈骗金额为13万余元，被告人邱建参与诈骗金额为13万余元，被告人胡乔参与诈骗金额为13万余元，被告人权涛参与诈骗金额为11万余元，被告人成月飞参与诈骗金额为11万余元，被告人张斌参与诈骗金额为10万余元，被告人芦凯参与诈骗金额为3.5万余元，肖智言参与诈骗金额为3.3万余元。 案发后，被告人段佩、同辉、胡乔自动投案，如实供述上述主要犯罪事实；敬号华、刘坤、张**、任拓、李宝龙、张娜、权涛、成月飞、张斌、芦凯、肖智言经民警电话联系后自动投案，如实供述上述主要犯罪事实；被告人王强强、肖向前、张乐、任晓强、王子豪、李朋佳、赵阿敏、成加瑞、赵海、赵松、龚伟经同案人员规劝后自动投案，如实供述上述主要犯罪事实。 被告人王强强、肖向前、敬号华、张乐、周少华、董利娜、李宝龙、龚伟、赵松在归案后协助公安机关抓获其他被告人。 案发后，被告人王小华退赃10000元，被告人王强强退赃20000元，被告人同辉退赃10000元，被告人曹烨退赃20000元，被告人肖向前退赃20000元，被告人敬号华退赃23000元，被告人张乐退赃10000元，被告人严金龙退赃23000元，被告人周少华退赃20000元，被告人惠毛毛退赃10000元，被告人李朋佳退赃40000元，被告人董利娜退赃30000元，被告人刘坤退赃24000元，被告人王子豪退赃30000元，被告人郭威彤退赃20000元，被告人赵阿敏退赃20000元，被告人赵周平退赃20000元，被告人梁东东退赃30000元，被告人成加瑞退赃20000元，被告人张琳浩退赃5000元，被告人任拓退赃20000元，被告人李宝龙退赃20000元，被告人赵海退赃20000元，被告人吕婵退赃20000元，被告人张娜退赃20100元，被告人任晓强退赃20000元，被告人龚伟退赃15000元，被告人赵松退赃15000元，被告人邱建退赃11500元，被告人胡乔退赃20000元，被告人权涛退赃8000元，被告人成月飞退赃8000元、被告人张斌退赃10000元、被告人芦凯退赃7500元、被告人肖智言退赃3000元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、扣押决定书、扣押清单、绍兴市食品药品检验研究院检验报告、工商登记信息、照片、话术、价格认定书、转账记录、聊天记录、刑事判决书、民警出具的抓获经过，刘某、黄某、闫某、秦某、郭某1、郭某2、张某1、王某、苟某、张某2、唐某、杨某、张某3、韩某、张某4等人的证言，李永年、曹琳波、黄顺、陈叶明、高平方、吴琪、霍歧山、沈云海、牛广武、覃明建、钟志煊、邹金超、魏志威、何子常、殷战品、彭光勇、杨兵兵、袁勇粮、朱守全、孙云堂、陈吉滨、朱永大、李万新、吴仕周、张高金、方志宏、王会锋、叶小强、周和朝、张跃志、许应宗、陈永学、杨飞、王建友、姚东军、付庆国、王旭、吕以忠、徐继平等人的陈述，搜查笔录和搜查视频、提取笔录，电子数据等证据。 绍兴市柯桥区人民检察院认为被告人段佩、葛涛、王小华、王强强、同辉、曹烨、肖向前、魏晋、敬号华、张乐、王飞、严金龙、周少华、惠毛毛、李朋佳、董利娜、刘坤、张**、王子豪、郭威彤、赵阿敏、赵周平、梁东东、成加瑞、张琳浩、任拓、李宝龙、赵海、吕婵、张娜、任晓强、龚伟、赵松、邱建、胡乔、权涛、成月飞、张斌、芦凯、肖智言等人组成的以段佩为首的诈骗犯罪集团，以非法占有为目的，结伙利用电信网络手段，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中被告人段佩、葛涛、王小华、王强强、同辉、曹烨、肖向前、魏晋、敬号华、张乐、王飞、严金龙、周少华、惠毛毛属数额特别巨大；被告人李朋佳、董利娜、刘坤、张**、王子豪、郭威彤、赵阿敏、赵周平、梁东东、成加瑞、张琳浩、任拓、李宝龙、赵海、吕婵、张娜、任晓强、龚伟、赵松、邱建、胡乔、权涛、成月飞、张斌、芦凯、肖智言属数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人段佩系首要分子；被告人葛涛、王小华、王强强、同辉、曹烨、肖向前、魏晋、敬号华、张乐、王飞、严金龙、周少华、惠毛毛、李朋佳、董利娜、刘坤、张**、王子豪、郭威彤、赵阿敏、赵周平、梁东东、成加瑞、张琳浩、任拓、李宝龙、赵海、吕婵、张娜、任晓强、龚伟、赵松、邱建、胡乔、权涛、成月飞、张斌、芦凯、肖智言系从犯。被告人张**属累犯。被告人段佩、王强强、同辉、肖向前、敬号华、张乐、李朋佳、刘坤、张**、王子豪、赵阿敏、成加瑞、任拓、李宝龙、赵海、张娜、任晓强、龚伟、赵松、胡乔、权涛、成月飞、张斌、芦凯、肖智言属自首。被告人王强强、肖向前、敬号华、张乐、周少华、董利娜、李宝龙、龚伟、赵松属有立功表现。建议对被告人段佩判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金三十万元；对被告人葛涛判处有期徒刑六年六个月，并处罚金六万元；对被告人王小华判处有期徒刑五年，并处罚金五万元；对被告人王强强判处有期徒刑四年五个月，并处罚金四万元；对被告人同辉判处有期徒刑四年六个月，并处罚金四万元；对被告人曹烨判处有期徒刑三年十个月，并处罚金三万元；对被告人魏晋判处有期徒刑三年十个月，并处罚金三万元；对被告人敬号华判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元；对被告人张乐判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元；对被告人王飞判处有期徒刑三年八个月，并处罚金三万元；对被告人周少华判处有期徒刑三年一个月，并处罚金三万元；对被告人惠毛毛判处有期徒刑三年二个月，并处罚金三万元；对被告人李朋佳判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金三万元；对被告人董利娜判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金三万元；对被告人刘坤判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元；对被告人张**判处有期徒刑三年三个月，并处罚金三万元；对被告人王子豪判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元；对被告人郭威彤判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元；对被告人赵阿敏判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金二万元；对被告人赵周平判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金二万元；对被告人梁东东判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金二万元；对被告人成加瑞判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金二万元；对被告人张琳浩判处有期徒刑二年三个月，并处罚金二万元，退清违法所得可缓刑；对被告人任拓判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年十个月，并处罚金一万元；对被告人李宝龙判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金一万元；对被告人赵海判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金二万元；对被告人吕婵判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金二万元；对被告人张娜判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金一万元；对被告人任晓强判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金一万元；对被告人龚伟判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金一万元；对被告人赵松判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年六个月，并处罚金一万元；对被告人邱建判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金一万元；对被告人胡乔判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金一万元；对被告人权涛判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金一万元；对被告人成月飞判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金一万元；对被告人张斌判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金一万元；对被告人芦凯判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金一万元；对被告人肖智言判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金一万元。 被告人段佩、葛涛、王小华、王强强、同辉、曹烨、魏晋、敬号华、张乐、王飞、周少华、惠毛毛、李朋佳、董利娜、刘坤、张**、王子豪、郭威彤、赵阿敏、赵周平、梁东东、成加瑞、张琳浩、任拓、李宝龙、赵海、吕婵、张娜、任晓强、龚伟、赵松、邱建、胡乔、权涛、成月飞、张斌、芦凯、肖智言对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。 被告人肖向前、严金龙对起诉指控的事实和罪名无异议，自愿认罪。 辩护人周小军的意见是:1.对起诉指控的事实和罪名无异议；2.被告人段佩有自首情节，又能认罪认罚，建议对其从轻处罚。 辩护人周曹明的意见是：1.对起诉指控的事实和罪名无异议；2.被告人葛涛系从犯，能如实供述罪行且认罪认罚，建议对其减轻处罚。 辩护人夏庆雷的意见是：1.对起诉指控的事实和罪名无异议；2.被告人王小华系主动投案并能如实供述，应认定有自首情节，其系从犯，能退缴赃款并认罪认罚，建议对其减轻处罚。 辩护人沈健翔的意见是：1.对起诉指控的事实和罪名无异议；2.被告人王强强系从犯，有自首情节和立功表现，自身获利也较少，其行为的社会危害性不大，又能认罪认罚，建议对其减轻处罚。 辩护人朱祥震的意见是：1.对起诉指控的事实和罪名无异议；2.被告人同辉系从犯，有自首情节，又能认罪认罚，建议对其减轻处罚。 辩护人曹明杰的意见是：1.被告人曹烨等人销售的为合格的药品，并非知假售假，其用于联系销售事宜的微信对应的手机号亦是真实的，并非虚构。其公司在运营时也有退款给消费者的现象，表明其没有非法占有的目的，故其行为应定性为非法经营，而非诈骗；2.本案以被害人陈述来认定销售金额，但存在退款的情况应减去。认定涉案金额的依据不足。3.被告人曹烨系从犯，到案后能如实供述，且能认罪认罚，建议对其减轻处罚并宣告缓刑。 辩护人张晓磊的意见是：1.本案认定涉案金额依据不足。未报案的人员不能推定为是被害人，销售金额亦不能认为是犯罪金额。本案认定金额的主要依据为U盘数据，该数据系人工输入，存在多处错误，内容也无其他证据予以印证；2.被告人肖向前并无管理、考核其组员的权限，不应对组员的涉案金额承担责任；3.被告人肖向前系从犯，有自首情节和立功表现，能退缴赃款并自愿认罪，建议对其减轻处罚并宣告缓刑。 辩护人姜勋的意见是：1.对起诉指控的事实和罪名无异议；2.被告人魏晋系从犯，自身获利也较少，其行为的社会危害性不大，又能认罪认罚，建议对其从轻处罚。 辩护人时彪的意见是：1.对起诉指控的事实和罪名无异议；2.被告人敬号华系从犯，有自首情节和立功表现，能退缴赃款，又能认罪认罚，建议对其从轻、减轻处罚。 辩护人金萍的意见是：1.对起诉指控的事实和罪名无异议；2.被告人张乐系从犯，有自首情节和立功表现，能退缴赃款，又能认罪认罚，建议对其减轻处罚并宣告缓刑。 辩护人施萍的意见是：1.对起诉指控的事实和罪名无异议；2.被告人王飞系从犯，又能认罪认罚，建议对其减轻处罚。 辩护人刘恒、姜振的意见是：1.本案认定涉案金额依据不足。认定金额的主要依据为U盘数据，存在数据与实际不符的情况。涉案公司组员调动频繁，且销售金额不能等同于犯罪金额；2.被告人严金龙系从犯，到案后能如实供述且能退缴赃款，建议对其从轻、减轻处罚。 辩护人孟玉美的意见是：1.对起诉指控的事实和罪名无异议；2.被告人周少华系从犯，又能认罪认罚并退缴赃款，建议对其减轻处罚。 辩护人沈权峰的意见是：1.对起诉指控的事实和罪名无异议；2.被告人惠毛毛系从犯，又能认罪认罚并退缴赃款，建议对其减轻处罚并宣告缓刑。 辩护人钟亚娟的意见是：1.对起诉指控的事实和罪名无异议；2.被告人李朋佳系从犯，有自首情节，又能认罪认罚并退缴赃款，建议对其减轻处罚并宣告缓刑。 辩护人陈绍东的意见是：1.对起诉指控的事实和罪名无异议；2.被告人董利娜系从犯，有自首情节和立功表现，又能认罪认罚并退缴赃款，建议对其减轻处罚并宣告缓刑。 辩护人丁硕丰的意见是：1.对起诉指控的事实和罪名无异议；2.被告人刘坤系从犯，又能认罪认罚，建议对其从轻处罚并宣告缓刑。 辩护人程国饶的意见是：1.对起诉指控的事实和罪名无异议；2.被告人张**系从犯，有自首情节，又能认罪认罚，建议对其从轻处罚。 辩护人胡莉娜的意见是：1.对起诉指控的事实和罪名无异议；2.被告人王子豪系从犯，又能认罪认罚，建议对其减轻处罚并宣告缓刑。 辩护人盛骋的意见是：1.对起诉指控的事实和罪名无异议；2.被告人郭威彤系从犯，又能认罪认罚，建议对其从轻、减轻处罚并宣告缓刑。 辩护人胡丹凤的意见是：1.对起诉指控的事实和罪名无异议；2.被告人赵阿敏系从犯，有自首情节，又能认罪认罚并退缴赃款，建议对其减轻处罚并宣告缓刑。 辩护人朱绍杰的意见是1.对起诉指控的事实和罪名无异议；2.被告人赵周平系从犯，又能认罪认罚并退缴赃款，建议对其减轻处罚并宣告缓刑。 辩护人王定高、俞梅的意见是：1.对起诉指控的事实和罪名无异议；2.被告人梁东东系从犯，又能认罪认罚并退缴赃款，建议对其减轻处罚并宣告缓刑。 辩护人周海清的意见是：1.对起诉指控的事实和罪名无异议；2.被告人成加瑞系从犯，有自首情节，又能认罪认罚，建议对其减轻处罚并宣告缓刑。 辩护人李聪智的意见是：1.对起诉指控的事实和罪名无异议；2.被告人张琳浩系从犯，又能认罪认罚，建议对其减轻处罚并宣告缓刑。 辩护人张华的意见是：1.对起诉指控的事实和罪名无异议；2.被告人任拓系从犯，有自首情节，又能认罪认罚并退缴赃款，建议对其减轻处罚并宣告缓刑。 辩护人丁燕萍的意见是：1.对起诉指控的事实和罪名无异议；2.被告人李宝龙系从犯，有自首情节，又能认罪认罚并退缴赃款，建议对其减轻处罚并宣告缓刑。 辩护人谭钰婷的意见是：1.对起诉指控的事实和罪名无异议；2.被告人赵海系从犯，又能认罪认罚并退缴赃款，建议对其减轻处罚并宣告缓刑。 辩护人孟学仪的意见是：1.对起诉指控的事实和罪名无异议；2.被告人吕婵系从犯，又能认罪认罚并退缴赃款，建议对其减轻处罚并宣告缓刑。 辩护人潘小珍的意见是：1.对起诉指控的事实和罪名无异议；2.被告人张娜系从犯，有自首情节，又能认罪认罚并退缴赃款，建议对其减轻处罚并宣告缓刑。 辩护人乐丽华的意见是：1.对起诉指控的事实和罪名无异议；2.被告人任晓强系从犯，又能认罪认罚并退缴赃款，建议对其减轻处罚并宣告缓刑。 辩护人钱瑜菁的意见是：1.对起诉指控的事实和罪名无异议；2.被告人龚伟系从犯，有自首情节和立功表现，又能认罪认罚，建议对其减轻处罚并宣告缓刑。 辩护人徐燕芳的意见是：1.对起诉指控的事实和罪名无异议；2.被告人赵松系从犯，有自首情节和立功表现，又能认罪认罚，建议对其减轻处罚并宣告缓刑。 辩护人夏云飞的意见是：1.对起诉指控的事实和罪名无异议；2.被告人邱建系从犯，有自首情节，又能认罪认罚，建议对其减轻处罚并宣告缓刑。 辩护人徐华琴的意见是：1.对起诉指控的事实和罪名无异议；2.被告人胡乔系从犯，又能认罪认罚并退缴赃款，建议对其减轻处罚并宣告缓刑。 辩护人孙奇峰的意见是：1.对起诉指控的事实和罪名无异议；2.被告人权涛系从犯，有自首情节，又能认罪认罚，建议对其减轻处罚并宣告缓刑。 辩护人周振国的意见是：1.对起诉指控的事实和罪名无异议；2.被告人成月飞系从犯，有自首情节，又能认罪认罚并退缴赃款，建议对其减轻处罚并宣告缓刑。 辩护人李方杰的意见是：1.对起诉指控的事实和罪名无异议；2.被告人张斌系从犯，有自首情节，又能认罪认罚并退缴赃款，建议对其减轻处罚并宣告缓刑。 辩护人余燕红的意见是：1.对起诉指控的事实和罪名无异议；2.被告人芦凯系从犯，有自首情节，又能认罪认罚并退缴赃款，建议对其减轻处罚并宣告缓刑。 辩护人任金标的意见是：1.对起诉指控的事实和罪名无异议；2.被告人肖智言系从犯，有自首情节，又能认罪认罚并退缴赃款，建议对其减轻处罚并宣告缓刑。 经审理查明，2018年9月至2019年9月，被告人段佩利用其实际经营的陕西金海健康咨询有限公司，雇佣张磊（在逃）及被告人葛涛、王小华为销售主管，雇佣被告人王强强、同辉、曹烨、肖向前、魏晋、敬号华、张乐、王飞、严金龙、周少华、惠毛毛、李朋佳、刘坤、王子豪、赵阿敏、梁东东、赵海等为销售组长，雇佣被告人董利娜、张**、郭威彤、赵周平、成加瑞、张琳浩、任拓、李宝龙、吕婵、张娜、任晓强、龚伟、赵松、邱建、胡乔、权涛、成月飞、张斌、芦凯、肖智言等为销售业务员，通过互联网推送虚假广告吸引客户，再以话术冒充“老中医”、“男性健康咨询老师”等专业医务人员身份，向男性疾病患者进行虚假问诊、确诊，通过虚构药品配制过程及药效、发送虚假的医师资格证、发送虚假抓药及医馆照片、虚构药品无效原因等手段，骗取被害人信任，以高价推销“一尺长补肾丸”、“藏汴宝补肾丸”、“藏雄宝补肾丸”、“哥的宝补肾丸”、“天山童子膏”、“秘制膏滋”、“膏方”等药物、保健品，形成了以段佩为首要分子的诈骗犯罪集团。 经统计，被告人段佩参与诈骗金额为1900余万元，被告人葛涛参与诈骗金额为750万余元，被告人王小华参与诈骗金额为217万余元，被告人王强强参与诈骗金额为183万余元，被告人同辉参与诈骗金额为181万余元，被告人曹烨参与诈骗金额为136万余元，被告人肖向前参与诈骗金额为133万余元，被告人魏晋参与诈骗金额为127万余元，被告人敬号华参与诈骗金额为116万余元，被告人张乐参与诈骗金额为109万余元，被告人王飞参与诈骗金额为85万余元，被告人严金龙参与诈骗金额为71万余元，被告人周少华参与诈骗金额为58万余元，被告人惠毛毛参与诈骗金额为56万余元，被告人李朋佳参与诈骗金额为47万余元，被告人董利娜参与诈骗金额为41万余元，被告人刘坤参与诈骗金额为39万余元，被告人张**参与诈骗金额为37万余元，被告人王子豪参与诈骗金额为35万余元，被告人郭威彤参与诈骗金额为31万余元，被告人赵阿敏参与诈骗金额为28万余元，被告人赵周平参与诈骗金额为22万余元，被告人梁东东参与诈骗金额为22万余元，被告人成加瑞参与诈骗金额为21万余元，被告人张琳浩参与诈骗金额为21万余元，被告人任拓参与诈骗金额为20万余元，被告人李宝龙参与诈骗金额为19万余元，被告人赵海参与诈骗金额为19万余元，被告人吕婵参与诈骗金额为19万余元，被告人张娜参与诈骗金额为16万余元，被告人任晓强参与诈骗金额为16万余元，被告人龚伟参与诈骗金额为15万余元，被告人赵松参与诈骗金额为13万余元，被告人邱建参与诈骗金额为13万余元，被告人胡乔参与诈骗金额为13万余元，被告人权涛参与诈骗金额为11万余元，被告人成月飞参与诈骗金额为11万余元，被告人张斌参与诈骗金额为10万余元，被告人芦凯参与诈骗金额为3.5万余元，肖智言参与诈骗金额为3.3万余元。 案发后，被告人段佩、王强强、同辉、肖向前、敬号华、张乐、李朋佳、刘坤、张**、王子豪、赵阿敏、成加瑞、任拓、李宝龙、赵海、张娜、任晓强、龚伟、赵松、胡乔、权涛、成月飞、张斌、芦凯、肖智言自动投案，如实供述上述主要事实。 被告人王强强、肖向前、敬号华、张乐、周少华、董利娜、李宝龙、龚伟、赵松在归案后协助公安机关抓获其他被告人。 案发后，被告人王小华退赃10000元，被告人王强强退赃20000元，被告人同辉退赃10000元，被告人曹烨退赃20000元，被告人肖向前退赃20000元，被告人敬号华退赃23000元，被告人张乐退赃10000元，被告人严金龙退赃23000元，被告人周少华退赃20000元，被告人惠毛毛退赃10000元，被告人李朋佳退赃40000元，被告人董利娜退赃30000元，被告人刘坤退赃24000元，被告人王子豪退赃30000元，被告人郭威彤退赃20000元，被告人赵阿敏退赃20000元，被告人赵周平退赃20000元，被告人梁东东退赃30000元，被告人成加瑞退赃20000元，被告人张琳浩退赃5000元，被告人任拓退赃20000元，被告人李宝龙退赃20000元，被告人赵海退赃20000元，被告人吕婵退赃20000元，被告人张娜退赃20100元，被告人任晓强退赃20000元，被告人龚伟退赃15000元，被告人赵松退赃15000元，被告人邱建退赃11500元，被告人胡乔退赃20000元，被告人权涛退赃8000元，被告人成月飞退赃8000元、被告人张斌退赃10000元、被告人芦凯退赃7500元、被告人肖智言退赃3000元。 另查明，公安机关从被告人葛涛处扣押了电脑主机8台、黑色U盘1个、华为牌手机和苹果牌手机各1部、红米手机11部；从被告人曹烨处扣押了电脑主机1台、红米手机9部；从被告人魏晋处扣押了电脑主机1台、华为牌手机1部、红米手机7部；从被告人王飞处扣押了电脑主机1台、vivo牌手机1部、红米手机7部；从被告人严金龙处扣押了电脑主机1台、OPPO牌手机1部、红米手机9部；从被告人惠毛毛处扣押了电脑主机1台、苹果牌手机1部、红米手机7部；从被告人郭威彤处扣押了电脑主机1台、OPPO牌手机1部、苹果牌手机1部、红米手机6部；从被告人梁东东处扣押了电脑主机1台、华为牌手机1部、红米手机8部；从被告人张琳浩处扣押了电脑主机1台、苹果牌手机1部、红米手机8部。 同时查明，被告人葛涛自述其获利3万元、被告人王小华自述其获利5万元、被告人王强强自述其获利3万元、被告人同辉自述其获利6万元、被告人曹烨自述其获利5万元、被告人魏晋自述其获利5万元、被告人张乐自述其获利2万元、被告人王飞自述其获利4万元、被告人惠毛毛自述其获利2万元、被告人张**自述其获利3万元。在案件审理过程中，被告人张琳浩向本院退缴现金5000元。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、扣押决定书、扣押清单、绍兴市食品药品检验研究院检验报告、工商登记信息、照片、话术、价格认定书、转账记录、聊天记录、刑事判决书、民警出具的抓获经过，刘某、黄某、闫某、秦某、郭某1、郭某2、张某1、王某、苟某、张某2、唐某、杨某、张某3、韩某、张某4等人的证言，李永年、曹琳波、黄顺、陈叶明、高平方、吴琪、霍歧山、沈云海、牛广武、覃明建、钟志煊、邹金超、魏志威、何子常、殷战品、彭光勇、杨兵兵、袁勇粮、朱守全、孙云堂、陈吉滨、朱永大、李万新、吴仕周、张高金、方志宏、王会锋、叶小强、周和朝、张跃志、许应宗、陈永学、杨飞、王建友、姚东军、付庆国、王旭、吕以忠、徐继平等人的陈述，搜查笔录和搜查视频、提取笔录，电子数据等证据证实，足以认定。 关于辩护人曹明杰、张晓磊、刘恒、姜振提出的相关辩护意见，本院做如下评析： 一、本案的定性。 所谓非法经营是指违反国家规定，进行特定的非法经营活动，扰乱市场秩序的行为，其核心在于“销售”或“经营”行为，其侵害的法益为市场经济秩序，而本案中，被告人段佩等人的行为，核心在于“欺骗”，即编造虚假的身份、进行虚假的说辞，使被害人陷入错误的认识，从而诱使其购买相应的药品，其侵财的意图明显，应当定性为诈骗。 二、本案涉案数额的认定。 1.关于数额认定的依据。本案中，公诉机关以被扣押的U盘中的业绩表数据为依据进行数额统计，目前尚无证据显示侦查机关在提取该数据的过程中存在程序违法或涉案数据被篡改的情形，具有合法性、关联性、真实性，可以作为认定事实的依据。至于U盘数据的真实性，该数据系陕西金海健康咨询有限公司自行制作，作为员工工资、提成等相应钱款发放的依据，且有多名被害人陈述予以印证，可予采信。 2.未报案人员的金额应计入犯罪金额。本案属于电信网络诈骗，受害者人数众多，无法逐一收集所有被害人的陈述，公诉机关根据收集在案的被害人陈述、业绩表等相关证据，对各被告人的犯罪金额进行了统计，符合法律的规定。至于未报案人员的金额是否属于诈骗金额，如前所述，被告人段佩等人的行为模式系诈骗犯罪，该金额均系在以陕西金海健康咨询有限公司为平台的犯罪集团的模式下产生的，故可以认定为诈骗金额。 3.组长应对组员的金额负责。在案证据证实，组长对组员有督促管理之职责，且对相应的业务有提成，故应当对组员的金额承担责任。至于组员变动的情况，本案在统计金额时，已做了有利于被告人的认定，将相应的金额予以剔除。 4.所谓诈骗的金额是指行为人使用诈骗手段骗取的财物的价值,而非实际获取的经济利益的价值，本案中，公诉机关以被告人段佩等人实际销售既遂的金额来认定犯罪金额并无不当。 三、被告人王小华不构成自首。 被告人王小华虽系主动到案，但其对加入涉案公司的时间以及业绩情况等均未如实供述，依法不予认定为自首。 本院认为，被告人段佩、葛涛、王小华、王强强、同辉、曹烨、肖向前、魏晋、敬号华、张乐、王飞、严金龙、周少华、惠毛毛、李朋佳、董利娜、刘坤、张**、王子豪、郭威彤、赵阿敏、赵周平、梁东东、成加瑞、张琳浩、任拓、李宝龙、赵海、吕婵、张娜、任晓强、龚伟、赵松、邱建、胡乔、权涛、成月飞、张斌、芦凯、肖智言以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络骗取他人财物，其中，被告人段佩、葛涛、王小华、王强强、同辉、曹烨、肖向前、魏晋、敬号华、张乐、王飞、严金龙、周少华、惠毛毛属数额特别巨大，被告人李朋佳、董利娜、刘坤、张**、王子豪、郭威彤、赵阿敏、赵周平、梁东东、成加瑞、张琳浩、任拓、李宝龙、赵海、吕婵、张娜、任晓强、龚伟、赵松、邱建、胡乔、权涛、成月飞、张斌、芦凯、肖智言属数额巨大，其行为均构成诈骗罪，属共同犯罪，且属犯罪集团。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。在犯罪集团中，被告人段佩组织、领导犯罪集团，系首要分子；被告人葛涛、王小华、王强强、同辉、曹烨、肖向前、魏晋、敬号华、张乐、王飞、严金龙、周少华、惠毛毛、李朋佳、董利娜、刘坤、张**、王子豪、郭威彤、赵阿敏、赵周平、梁东东、成加瑞、张琳浩、任拓、李宝龙、赵海、吕婵、张娜、任晓强、龚伟、赵松、邱建、胡乔、权涛、成月飞、张斌、芦凯、肖智言起次要作用，系从犯，对被告人葛涛、王小华、王强强、同辉、曹烨、肖向前、魏晋、敬号华、张乐、王飞、严金龙、周少华、惠毛毛、赵阿敏、赵周平、梁东东、成加瑞、张琳浩、任拓、李宝龙、赵海、吕婵、张娜、任晓强、龚伟、赵松、邱建、胡乔、权涛、成月飞、张斌、芦凯、肖智言依法予以减轻处罚，对被告人李朋佳、董利娜、刘坤、张**、王子豪、郭威彤、依法予以从轻处罚。被告人张**曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应予从重处罚。案发后，被告人段佩、王强强、同辉、肖向前、敬号华、张乐、李朋佳、刘坤、张**、王子豪、赵阿敏、成加瑞、任拓、李宝龙、赵海、张娜、任晓强、龚伟、赵松、胡乔、权涛、成月飞、张斌、芦凯、肖智言主动投案，并如实供述自己的罪行，属自首，依法予以从轻处罚；被告人葛涛、曹烨、魏晋、王飞、严金龙、周少华、惠毛毛、董利娜、郭威彤、梁东东、张琳浩、吕婵归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人王强强、肖向前、敬号华、张乐、周少华、董利娜、李宝龙、龚伟、赵松协助公安机关抓获其他被告人，属有立功表现，依法予以从轻处罚。被告人段佩、葛涛、王小华、王强强、同辉、曹烨、魏晋、敬号华、张乐、王飞、周少华、惠毛毛、李朋佳、董利娜、刘坤、张**、王子豪、郭威彤、赵阿敏、赵周平、梁东东、成加瑞、张琳浩、任拓、李宝龙、赵海、吕婵、张娜、任晓强、龚伟、赵松、邱建、胡乔、权涛、成月飞、张斌、芦凯、肖智言自愿接受处罚，依法予以从轻处罚。被告人肖向前、严金龙能自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人王小华、王强强、同辉、曹烨、肖向前、敬号华、张乐、严金龙、周少华、惠毛毛、李朋佳、董利娜、刘坤、王子豪、郭威彤、赵阿敏、赵周平、梁东东、成加瑞、张琳浩、任拓、李宝龙、赵海、吕婵、张娜、任晓强、龚伟、赵松、邱建、胡乔、权涛、成月飞、张斌、芦凯、肖智言能退缴违法所得，酌情予以从轻处罚。采纳各辩护人分别建议对各自辩护的被告人从轻或减轻处罚的意见。被告人段佩有犯罪前科，酌情予以从重处罚。根据被告人李朋佳、董利娜、刘坤、王子豪、郭威彤、赵阿敏、赵周平、梁东东、成加瑞、张琳浩、任拓、李宝龙、赵海、吕婵、张娜、任晓强、龚伟、赵松、邱建、胡乔、权涛、成月飞、张斌、芦凯、肖智言的犯罪事实、情节及认罪悔罪表现，可予宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当。各被告人的犯罪行为造成被害人损失，依法应予退赔。作案工具，予以没收，个人物品，予以发还。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款和第三款、第二十七条、第五十六条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款和第三款、第六十八条、第七十二条第一款和第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下： 一、被告人段佩犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自二○二○年四月二十三日起至二○三二年十月二十二日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人葛涛犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自二○一九年九月二十日起至二○二六年三月十九日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人王小华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自二○一九年十一月二日起至二○二四年十一月一日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 四、被告人王强强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自二○二○年八月十七日起至二○二五年一月十六日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 五、被告人同辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自二○一九年十一月六日起至二○二四年五月五日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 六、被告人曹烨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自二○一九年九月二十日起至二○二三年七月十九日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 七、被告人肖向前犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自二○二○年八月十七日起至二○二四年五月十六日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 八、被告人魏晋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自二○一九年九月二十日起至二○二三年七月十九日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 九、被告人敬号华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自二○二○年八月十七日起至二○二四年二月十六日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 十、被告人张乐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自二○二○年八月十七日起至二○二四年二月十六日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 十一、被告人王飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自二○一九年九月二十日起至二○二三年五月十九日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 十二、被告人严金龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自二○一九年九月二十日起至二○二四年二月十七日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 十三、被告人周少华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自二○二○年八月十八日起至二○二三年九月十七日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 十四、被告人惠毛毛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自二○一九年九月二十日起至二○二二年十一月十九日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 十五、被告人李朋佳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 十六、被告人董利娜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 十七、被告人刘坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 十八、被告人张**犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自二○二○年一月十七日起至二○二三年四月十六日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 十九、被告人王子豪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二十、被告人郭威彤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二十一、被告人赵阿敏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二十二、被告人赵周平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二十三、被告人梁东东犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二十四、被告人成加瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二十五、被告人张琳浩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二十六、被告人任拓犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，缓刑二年十个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二十七、被告人李宝龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二十八、被告人赵海犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二十九、被告人吕婵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 三十、被告人张娜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 三十一、被告人任晓强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 三十二、被告人龚伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 三十三、被告人赵松犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 三十四、被告人邱建犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 三十五、被告人胡乔犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 三十六、被告人权涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 三十七、被告人成月飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 三十八、被告人张斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 三十九、被告人芦凯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 四十、被告人肖智言犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 四十一、退缴在本院的人民币六十二万八千一百元，按比例退赔给各被害人；追缴被告人葛涛人民币三万元、被告人王小华人民币四万元、被告人王强强人民币一万元、被告人同辉人民币五万元、被告人曹烨人民币三万元、被告人魏晋人民币五万元、被告人张乐人民币一万元、被告人王飞人民币四万元、被告人惠毛毛人民币一万元，追缴后按比例退赔给各被害人；剩余部分损失责令被告人段佩继续退赔； 四十二、暂存于绍兴市公安局柯桥区分局的电脑主机十六台、黑色U盘一个、红米手机七十二部，予以没收；华为牌手机和苹果牌手机各一部，发还给被告人葛涛；华为牌手机一部，发还给被告人魏晋；vivo牌手机一部，发还给被告人王飞；OPPO牌手机一部，发还给被告人严金龙；苹果牌手机一部，发还给被告人惠毛毛；OPPO牌手机和苹果牌手机各一部，发还给被告人郭威彤；华为牌手机一部，发还给被告人梁东东；苹果牌手机一部，发还给被告人张琳浩，均由绍兴市公安局柯桥区分局负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四十一份。 审 判 长  余霖涛 人民陪审员  沈和园 人民陪审员  倪雪琴 二〇二〇年十一月十九日 书 记 员  郑佳飞 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条 根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。