文书内容辽宁省庄河市人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0283刑初193号公诉机关庄河市人民检察院。被告人孙海龙，男，1989年11月16日出生，汉族，高中文化，中共党员，系大连会英泽国际旅行社有限公司庄河小组组长，户籍所在地辽宁省朝阳市建平县，现住建平县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年12月24日被庄河市公安局刑事拘留。同年1月16日被依法逮捕，现羁押于庄河市看守所。庄河市人民检察院以庄检公诉刑诉（2020）210号起诉书指控被告人孙海龙犯非法吸收公众存款罪，于2020年6月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。庄河市人民检察院指派检察官林晶、检察官助理初殿军出庭支持公诉，被告人孙海龙到庭参加了诉讼。现已审理终结。庄河市人民检察院指控，被告人孙海龙系大连会英泽国际旅行社有限公司（以下简称“大连会英泽公司”）职员，2017年10月份，孙海龙受大连会英泽公司实际负责人李某1（另案处理）的指派，以大连会英泽公司庄河分部经理身份，到庄河担任大连浩源汇海实业有限公司（以下简称“大连浩源汇海公司”）庄河接待中心经理，负责庄河地区业务。2017年10月至2018年9月期间，孙海龙在未经有关部门依法批准的情况下，组织李某2、姜某、张某（另案处理）、崔某、王某、孙某2、郭某、董某等人，以在人员密集的场所发放传单、组织群众免费旅游体验等方式向社会公众公开宣传“香格里汤泉宫”、“歇马山”等旅游投资项目，夸大公司经济实力，并以大连浩源汇海公司、大连歇马山生态开发有限公司（以下简称“大连歇马山公司”）的名义销售香格里汤泉宫、大连歇马山公司门票，并通过溢价收购方式定期、定点回购上述门票，变相吸收孙某1、申某等70余人的资金共计人民币507.6万元，尚有人民币436.56万元未返还。案发后，被告人孙海龙被抓获归案，到案后孙海龙如实供述自己的犯罪事实。公诉机关据此认为，被告人孙海龙的行为已构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法予以惩处。同时提出判处被告人有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5万元的量刑建议。被告人孙海龙对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，并表示自愿认罪认罚。经审理查明，被告人孙海龙系大连会英泽国际旅行社有限公司（以下简称“大连会英泽公司”，公司实际负责人李某1）职员，2017年10月份，孙海龙任大连会英泽公司庄河小组组长，负责庄河地区业务。2017年10月至2018年9月期间，孙海龙受李某1等人的安排，在未经有关部门依法批准的情况下，组织李某2、姜某、张某（另案处理）、崔某、王某、孙某2、郭某、董某等人，以在人员密集的场所发放传单、组织群众免费旅游体验等方式向社会公众公开宣传“香格里汤泉宫”、“歇马山”等旅游投资项目，夸大公司经济实力，并以大连浩源汇海实业有限公司、大连歇马山生态开发有限公司的名义销售香格里汤泉宫、大连歇马山公司门票，并通过溢价收购方式定期、定点回购上述门票，变相吸收孙某1、申某等75人的资金共计人民币502.81万元，尚有人民币428.29万元未返还。案发后，孙海龙被抓获归案，到案后孙海龙如实供述自己的犯罪事实。上述事实，有公诉机关提举的案件来源、受案登记表、抓捕经过、人口信息表、前科查证确认表、红山街道红石板村党支部委员会证明、企业档案登记资料、银行交易明细、审计报告书、情况说明、证人证言、协议书、返利记录、收据、汇款凭证、投资宣传单、被害人陈述及被告人供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人孙海龙违反国家金融管理法律规定，向社会公众公开宣传旅游投资项目，承诺高额利润回报，变相吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。案发前，被告人返还部分投资款，可酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款（一）项之规定，判决如下：一、被告人孙海龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5万元，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人刑期自2019年12月24日起至2023年6月23日止。罚金于本判决发生法律效力后立即执行。）二、责令被告人孙海龙退赔被害人孙某1等75人经济损失共计428.29万元。（详见投资人返还明细表）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  刘 焱人民陪审员  于政伟人民陪审员  于银珍二〇二〇年十一月二十三日书 记 员  刘瑜瑾投资人返还明细表            投资人              返还数额（万元）              投资人              返还数额（万元）                  崔冬冬              5              孙宗贵              11.34                  卞长芝              2.82              潘树功              3.62                  隋景鞅              5.62              李治庆              11.72                  徐桂珍              9.24              崔井林              1.68                  于淑敏              1.72              张丽              5.3                  刘庆艳              1.62              霍士鹏              3.62                  于成              2              刘淑红              1.62                  马永安              2              杨兆福              3.24                  何桂英      孙吉宽              13.05              于忠义      杜凤琴              13                  姜淑叶      徐永田              5.62              孙桂芬              5.88                  宁秀霞              0.82              申秀娜              49.8                  顾金华              2              耿淑荣              4                  宋明久              1.62              林迎春              4.22                  林桂英              3.38              周淑斌              19.44                  王晓燕              18.2              于秀静              1.62                  祝桂兰              4.12              曹忠良              1.12                  李龙              29              刘淑琴              7.94                  宋丽敏、于诗宝、      于新书              7.18              赵学春              2.37                  张克宪              5              赵秀云              1.7                  赵玉香              3.62              刘增玉              3                  孙美华              1.62              于艳              4.86                  肖玉凤              1.62              路广荣              11.72                  王淑珍              1.81              苏孟卜              2                  孙绪田              3.62              田庆芬              10.86                  张慧清              1.62              李忠春              3.24                  郝玉勇              4              娄桂兰              2                  刘桂茹              3.62              邵美兰              4                  毕淑玲              2              郭福君              3.62                  叶九菊              5.62              夏万霞              10.86                  刘坤              11.86              李玉芬              2.5                  雷春玲              5.5              姜永红              4                  孙秀晶              2.24              姜秀娥              2.62                  王成仁              3.8              王静              3                  李淑芬              3.62              宋顺贤              1.62                  王鸿庄              1.62              都淑芬              27.36                                              合计              428.29      附：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；