河南省嵩县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0325刑初281号公诉机关嵩县人民检察院。被告人姬新正，男，生于1985年7月24日，汉族，小学文化程度，农民，住河南省嵩县。因犯故意伤害罪，2011年1月27日被孟津县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪，2020年6月11日被嵩县公安局刑事拘留，同年7月17日被逮捕。辩护人刘银谦，北京市博人律师事务所洛阳分所律师。被告人孔垂坤，男，生于1988年10月11日，汉族，大专文化程度，农民，户籍地：河南省信阳市新县，现住洛阳市洛龙区。因涉嫌犯诈骗罪，2020年6月17日被嵩县公安局刑事拘留，同年7月17日被逮捕。辩护人丁刚、陈明池，河南世纪通律师事务所律师。被告人穆磊磊，曾用名木磊磊，男，生于1991年5月19日，汉族，大专文化程度，农民，户籍地：河南省洛阳市洛龙区，现住洛阳市洛龙区。因涉嫌犯诈骗罪，2020年6月17日被嵩县公安局刑事拘留，同年7月17日被逮捕。辩护人康静、张龙飞，河南凯仁律师事务所律师。嵩县人民检察院以嵩检一部刑诉（2020）245号起诉书指控被告人姬新正、孔垂坤、穆磊磊犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嵩县人民检察院指派检察员陈世亮、刘长伟出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。嵩县人民检察院指控：2019年11月份，被告人姬新正、孔垂坤、穆磊磊在洛阳秀天商贸有限公司打工期间认识了同在该公司做策划工作的被害人胡某（台湾省台中市人）。2020年4月份，经姬新正同意，被害人胡某使用姬新正的身份信息在互联网上注册了“火币网”账号，并以姬新正的名义办理了银行卡，绑定了U盾，准备往姬新正的银行卡中转入资金开展业务。孔垂坤、穆磊磊知情后，蛊惑、怂恿姬新正办一张假身份证提供给胡某，将胡某打入其账户内的资金“黑掉”，三人均分，2020年4月9日，姬新正将假身份证照片通过微信发给了胡某，次日，胡某先后五次共向姬新正的招商银行卡中（卡号为62×××41）转入资金人民币1454000元，姬新正收到该款后，以登录不上APP，银行卡被冻结为由进行拖延，期间，孔垂坤又电话联系姬新正，继续鼓动姬新正黑掉胡某打入其账户内的款项。2020年4月11日，姬新正通过银行转账兑换承兑汇票等方式将胡某转入其银行卡中的资金一人独吞，同年4月16日，姬新正停用微信、更换手机号码，与胡某、孔垂坤、穆磊磊断绝联系，并将其中部分赃款转给他人，余款自己挥霍。案发后，公安机关已追回赃款869603元，孔垂坤亲属已赔偿被害人经济损失60000元。公诉机关认为，被告人姬新正、孔垂坤、穆磊磊以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。孔垂坤、穆磊磊在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。案发后，孔垂坤、穆磊磊自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人姬新正对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，但对案件的定性有异议，辩称自己的行为不构成诈骗罪。其辩护人的辩护意见是：被害人胡某与被告人孔垂坤、姬新正之间系民事上的委托关系，在从事委托事务过程中，姬新正受孔垂坤、穆磊磊的鼓动、怂恿，产生非法占有被害人钱财的故意，虽然被害人胡某向姬新正汇款时，三人商议制作了假身份证，但其制作假身份证的目的是为了逃避被害人追讨非法占有之财，姬新正的行为不符合诈骗罪的犯罪构成要件，应当以侵占罪对其定罪处罚。被告人孔垂坤对公诉机关指控自己与其他被告人共谋非法占有被害人钱财的犯罪事实不持异议，但辩称姬新正后期实施的犯罪行为自己不知情，也未实际分得赃款，所起作用相对较小。其辩护人的辩护意见是：1、被告人孔垂坤在共同犯罪中仅起事前预谋的次要作用，客观上也未具体实施犯罪行为，在共同犯罪中所起作用相对较小，系从犯；2、案发后，孔垂坤主动投案，并如实供述自己的罪行，有自首情节；3、孔垂坤未实际分得赃款，能够积极赔偿被害人部分损失，且无违法犯罪前科，要求对其从宽处理。被告人穆磊磊对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。其辩护人的辩护意见是：1、姬新正、孔垂坤虽然都曾帮助胡某注册过火币网账号，但他们之间的交易均是卡对卡的转账行为，姬新正与胡某之间系民事上的托管关系，姬新正在收到胡某汇款之后，非法将被害人钱款一人占有，其行为符合侵占罪的犯罪构成要件，穆磊磊、孔垂坤之前的教唆行为并未实际起到帮助作用，不应按共同犯罪进行处理；2、穆磊磊仅是参与了本案的前期预谋行为，姬新正后期实施的犯罪行为穆磊磊并不知情，也未实际分得赃款，所起作用相对较小，系从犯；3、穆磊磊有自首情节，系初犯、偶犯，且家庭生活困难，要求对其从宽处理。经审理查明：2019年11月份，被告人姬新正、孔垂坤、穆磊磊在洛阳秀天商贸有限公司打工期间认识了同在该公司做策划工作的被害人胡某（台湾省台中市人）。2019年年底，经孔垂坤、姬新正同意，胡某分别使用孔垂坤、姬新正的身份信息在互联网上注册了“火币网”账号，并以孔垂坤、姬新正的名义办理了银行卡，绑定了U盾，准备往所办的银行卡中转入资金开展业务。2020年4月份，孔垂坤发现胡某以自己名义办理的银行卡上资金流转数额巨大时，遂与穆磊磊商定，通过胡某使用姬新正的银行账户黑掉胡某所打款项，后二人共同蛊惑、怂恿姬新正办理一张假身份证提供给胡某，将胡某打入其账户内的资金“黑掉”，三人均分。2020年4月9日，姬新正将假身份证照片通过微信发给了胡某，次日，胡某先后五次共向姬新正的招商银行卡中（卡号为62×××41）转入资金人民币1454000元，姬新正收到该款后，以登录不上APP，银行卡被冻结为由拖延时间，期间，孔垂坤又电话联系姬新正，继续鼓动姬新正黑掉胡某打入其账户内的资金。2020年4月11日，姬新正通过银行转账兑换承兑汇票等方式将胡某转入其银行卡中的资金一人独吞，同年4月16日，姬新正停用微信、更换手机号码，与胡某、孔垂坤、穆磊磊断绝联系，并将部分赃款转给他人，余款姬新正用于自己日常生活开支。案发后，公安机关已追回赃款869603元，孔垂坤亲属已赔偿被害人经济损失60000元，余款524397元，三被告人至今未退还被害人。上述事实，有公诉机关当庭提供、出示的下列证据予以证实：1、被告人姬新正供述：证实2019年11月份，经孔垂坤、穆磊磊介绍，我到洛阳河洛文化村附近的一个红酒庄打工，具体做网络销售工作，当时台湾人胡某也在这个酒庄工作，我们在一起闲聊的时候，胡某说想在洛阳注册“火币网”，但他是台湾人，必须用大陆人员的身份信息才能注册，想用我的身份信息，说到时候也不白用，要么给我1000元钱一次性买断，要么按交易量给我提成，我答应后，就和胡某一起在互联网上用我的身份信息注册了火币网账号，注册之后，当时他也没有用，后来我从酒庄离职时，胡某说让我把注册的账号及银行卡都先留给他，等到开展业务时再和我联系。……。2020年4月初的一天，胡某说准备开始经营“火币网”的业务，并说办的银行卡在酒庄那放着，因为疫情他来不了洛阳，让我去酒庄把银行卡取出来，到时候他往卡里打钱开展业务，并让我把我的身份证和银行卡号拍照后发给他。孔垂坤、穆磊磊知道这事后，他们开始怂恿我把胡某打到我卡里的钱“黑”掉，卡里的钱我们三人均分，我说我不敢做，孔垂坤就给反复说没事，并说让我做个假身份证发给胡某，我们把钱黑掉之后，胡某找不到我，只有通过他和穆磊磊与我联系，到时候他们也都推脱说找不到我，胡某也没有我的真实身份信息，我说胡某之前手机里有我的身份证照片，孔垂坤说胡某手机里的信息现在肯定没有了，如果有的话，不会再让我给他发照片。……。我把银行卡及U盾从酒庄取出来后，孔垂坤、穆磊磊分别又给我打了电话，说让我办张假身份证发给胡某，办证的钱他们二人给我平摊，当时孔垂坤还给我发了个红包，说是平摊假身份证的钱，我也没收。……。在他们的怂恿下，穆磊磊找了一个办假证的人，给我办了一张假身份证（出生日期、家庭住址及身份证号均不真实），我把假身份证及银行卡拍照后发给了胡某，停了没几天，胡某往我发的银行卡上分几笔打了1454000元，他问我收到钱没有，我说收到了，但我当时谎称银行卡被冻结了，取不出来钱，实际上我还是犹豫要不要“黑”掉胡某的钱，期间，孔垂坤又主动给我联系，意思还是要我黑胡某的钱，之后我犹豫了半天，最终决定把胡某的钱“黑”掉，因为风险是我一个人在担，也不再给孔垂坤、穆磊磊分钱。……。后来我在网上联系了一个人，通过这个人介绍又和另外两个人见了面，我给对方转账后，其中一个人给了我17万现金，其他人给的是承兑汇票，上述款项变现后，我借给了贾某60多万元，通过别人往我妹妹提供的银行卡转了58万元左右，余款我都用于还信用卡及日常开支了。2、被告人孔垂坤供述：证实2018年11月份，我开始到洛阳王某1的红酒庄打工，2019年9月份，胡某到酒庄做文案、策划工作，2019年11月份，经我介绍，穆磊磊、姬新正也到酒庄做销售工作。平时闲聊期间，胡某提出他想在洛阳注册火币网账号，用来炒货币赚取汇率差，但他是台湾户口，需要用内地人的身份信息才能注册，当时他说用我们的身份信息进行注册，但也不白用，到时候按照货币的交易量给我们提成，2019年年底，胡某用我和姬新正的身份信息注册了“火币网”账号，并办理了银行卡，绑定了U盾，注册成功之后，胡某也没有实际使用。春节疫情期间，胡某通过电话、微信等方式给我联系，说他已经准备好了资金，疫情过后就开始进行“火币网”操作，后来胡某打电话说他在上海隔离，先把资金打入我注册的账户，让我根据他的指示进行操作，没多长时间，胡某往我银行卡里打了1400万左右，让我根据他的指示进行操作，我和穆磊磊关系比较好，就给他说了这事，我们感觉胡某这么有钱，就产生了邪念，想着姬新正也注册有“火币网”账户，看能不能把胡某的钱给“黑”掉一些，穆磊磊给姬新正打电话联系后，在我家里，我和穆磊磊给姬新正说等胡某把钱打入他账户之后，让他把胡某打的钱“黑”掉，这钱我们三人均分，姬新正也有这意思，说胡某正准备给他注册的账户内打钱，但是要他提供身份证照片和银行卡号，并说胡某之前有他的身份证照片，弄这事他老害怕，怕将来胡某去找他，我和穆磊磊就在边上说胡某之前的照片肯定没保存，不然也不会再找他要身份证照片，姬新正还是不放心，我和穆磊磊就给他出主意，说让他办个假身份证，照片还用姬新正的照片，身份信息改一下，到时候胡某想找也找不到，我们还说如果胡某给我们联系，我们也都会推脱着说找不到他，当时姬新正说让他考虑考虑再说。……。停了几天，我又给姬新正联系过几次，还是说“黑”胡某钱的事，姬新正答应后，我和穆磊磊就联系了办假证的人，带着姬新正和办假证的人见了面，并说办假身份证的钱也不让姬新正一个人掏，当时我还给他发了70元的红包，当时姬新正没有收。过了几天，姬新正给我联系说胡某给他打了145万元钱，并说他的账户被冻结了，我们在电话中说了很多，就是给姬新正吹风，说胡某的钱肯定来路不正，要不银行也不会冻结账户，还是让他把这些钱“黑”掉，到时候他多分一点，我和穆磊磊少分一点，当时姬新正还是说有些害怕，让他考虑考虑再说。……。2020年4月13日，胡某给我打电话说他把钱打入姬新正的账户以后，现在与姬新正联系不上，让我帮忙联系姬新正，我也多次给姬新正打电话，姬新正均没有接听，后来他给我回了电话，只简短的说了几句，以后再打电话，就没人接听了，再后来，姬新正的手机就处于关机状态了。……。之后胡某不停的找姬新正，并准备报警，这件事前期我和穆磊磊也都参与了，我们心里也害怕牵扯到我们，就也不停的找姬新正，想着找到他赶紧让他把钱还给胡某，我和穆磊磊也到姬新正的家里找过他，但也没有找到。3、被告人穆磊磊供述：证实2019年11月份，经朋友孔垂坤介绍，我开始到洛龙区波拉克红酒庄上班，具体做销售工作，酒庄老板叫王某1，我去红酒庄上班时，胡某也在那里工作，过了半个月左右，孔垂坤介绍姬新正也到红酒庄上班，做的也是销售工作，期间我和胡某、姬新正也就慢慢熟悉了。后来胡某说想做“火币网”业务，用来炒货币赚取汇率差，但他是台湾人，注册不了火币网账号，需要用内地人的身份信息才能注册，还要注册人办一张银行卡，想用我们的身份信息，但也不白用，到时候会按照货币的交易量给注册的人提成，当时姬新正、孔垂坤都答应给胡某注册“火币网”账号，因为我没有注册，具体是怎么注册我不太清楚。今年春节期间，胡某给我联系让我也给他注册“火币网”账号，我没有答应。……。2020年4月初的时候，胡某往孔垂坤注册的银行卡上打钱开始做“火币网”业务，当时孔垂坤打电话让我去找他，并让我看了银行卡上的流水账单，流水金额非常大，我们两个人闲聊期间就提到胡某哪来这么多的钱，会不会是来路不正，说着说着我们就有了“黑”胡某钱的想法，但是我和孔垂坤与胡某都比较熟悉，感觉不好下手，想到姬新正也给胡某注册有“火币网”账号，我们就决定联系姬新正让他过来，通过姬新正的账号“黑”胡某的钱。……。过了几天，孔垂坤给我联系，说姬新正在他家，让我过去商量“黑”胡某钱的事，当时孔垂坤作为主讲，我在边上敲边鼓，给姬新正灌输胡某的钱可能来路不正的思想，让姬新正把胡某打到他银行卡上的钱“黑”掉，这钱我们三人均分，姬新正也有这意思，但他当时很矛盾很犹豫，说胡某给他打钱之前，要求他提供身份证照片和银行卡卡号，他把胡某的钱弄走之后，胡某该来找他事了，我和孔垂坤就在边上说胡某之前的照片肯定没保存，不然也不会再找他要身份证照片，姬新正还是不放心，后来我和孔垂坤就给他出主意，说让他办个假身份证，还用他的名字和照片，出生日期、身份证号、家庭住址都改一下，到时候胡某想找也找不到他，胡某将来找我们，我们也都会推脱说找不到姬新正，还说做假身份证的钱也不让姬新正一个人掏，我和孔垂坤每人给他摊70元的办证费，当时孔垂坤还给姬新正发了一个70元的红包，姬新正也没有收，还是说老害怕出事，说等他考虑考虑再说，但是答应和我们一块去办假身份证。……。后来我们联系了一个办假证的人，对姬新正身份证原件上的照片进行了翻拍，在手机上百度了一个栾川县的地址，让办假证的人按照栾川的地址做假证，第二天姬新正把假身份证拿到手之后，我们三个人又碰了一次面，还是在一起商量“黑”胡某钱的一些细节，与我们之前商量的内容基本一致，当时姬新正还是说老害怕，犹豫不决，然后我们就各回各家了。……。后来得知胡某已经把钱打到了姬新正的银行卡上，我就给姬新正发了个微信，问他考虑的咋样了，实际上是问他下定决心没有，到底是黑不黑胡某的钱，后来姬新正给我回了个微信，说弄不成，我又给他回了个微信说不弄就算了。……。之后胡某联系不上姬新正，就给孔垂坤打电话，孔垂坤又给我打电话，让我联系姬新正，我多次拨打姬新正的电话，他的电话一直关机，给他发微信也不回，当时胡某不停的找姬新正，还准备报警，这件事前期我和孔垂坤都参与预谋了，心里也害怕牵扯到我们，就也不停的找姬新正，想着找到他赶紧让把钱还给胡某，最终也没有找到他。4、被害人胡某陈述：证实2019年9月份，我应聘到洛阳王某1的“波拉克红酒庄”做策划工作，过了一段时间，姬新正也到酒庄做销售工作，2019年12月份，我和姬新正联系想在洛阳注册区块链电子商务有限公司，姬新正称可以帮我处理一些金融方面的业务，因为我是台湾人，想在国内成立公司，必须和洛阳相对等的公司结合才可以。……。我想到“火币网”注册账户，需要内地人的身份信息，姬新正把他的身份证给了我，我就用他的身份信息在火币网上注册了账户，他给我提供的身份证上显示的号码为，住址是河南省嵩县纸房乡板庙村桥头组**。后因疫情原因，我一直没能回国，我就和姬新正联系，委托他帮我办理注册公司等事宜，姬新正答应后，称注册公司需要租赁场地、采购办公家具、办理营业执照等事项，需要一百多万元钱，考虑到这么大一笔钱，怕他将来不认账，我就要求姬新正把他的身份证拍照后发给我，并让他把银行卡号也发给我。过了两三天，姬新正通过微信给我发了他的身份证和银行卡照片，2020年4月10日上午，我通过招商银行直接给姬新正分五次转了1454000元，当天下午1点多钟，姬新正给我打电话说他的银行卡账户被冻结了，我问原因，他支支吾吾也不说，我就说如果怀疑我的资金来源有问题的话，我可以提供资金来源的合法性，也可以安排律师到洛阳，姬新正一直也不正面回答，我就问他动没动我打给他的钱，他说没有动，这中间我们还一直联系着。……。2020年4月16日，姬新正给我打了一个电话，问我啥时候回国，在上海哪隔离，我都给他说了，之后，我和姬新正就联系不上了，他的手机也一直处于关机状态，2020年4月18日，我从台湾赶到上海，隔离14天后，5月2日赶到洛阳，期间还是和姬新正联系不上，到他家里也没找到他。……。给姬新正打钱时，他给我发提供的身份证显示的出生日期是1987年6月21日，身份证号码为，，住址是河南省栾川县城关镇君山东路**当时我也没有细看，不知道他提供的身份证与之前的不一样。……。我给姬新正打的钱就是用来从事火币网交易的，之前我给他说过让他帮我注册公司、租赁场地之类的事，姬新正也都答应了，我看他这人不错，就把钱打给他了。5、证人王某1证言：证实我在洛阳洛龙区河洛文化村经营一家“波拉克红酒庄”，公司名称为秀夫商贸有限公司，胡某是台湾人，2019年9月份应聘到我们公司做策划工作，2019年11月份，姬新正也到我们公司做销售工作，姬新正在我们公司干了半个月时间，一单业务也没有做，我觉得他干销售不行，就给结清工资辞退了。2020年4月10日，我听胡某说他让姬新正帮忙注册公司，通过手机银行给姬新正转了一百多万元钱，4月15日，胡某说与姬新正联系不上了，当时由于疫情原因，胡某还在台湾，5月2日胡某到洛阳后，我们通过多种方式与姬新正联系，始终也联系不上他，所以我们就到公安机关报案了。6、证人贾某证言：证实2020年4月份，姬新正给我联系说想用我的银行卡过一下钱，当时我不想让他用，怕他过的钱有问题，我的账户用不成，他说没事只是过一下就转出去了，我就把我的一张卡号为62×××93的工商银行卡提供给了他。……。过了时间不长，我的卡上就收到了叫范啥昌的人给我转了838668元钱，上述款项，我按姬新正的要求给王建清转了59万元，给刘某转款86000元，余款162668元，经姬新正同意后，我自己干工程使用了。2020年4月15日，因工程上急需资金，我又向姬新正借了24万元。7、证人姬某证言：证实2020年4月份的一天，我哥姬新正说让我给他提供一张银行卡号，他往卡里打点钱，我问是啥钱，他说是借用公司的钱，我平时使用的是我婆婆王建清的一张农行卡，我就把这张农行卡的卡号给了我哥，后来贾某往这张农行卡里分三笔转了59万元。上述款项，我哥安排我往他女朋友刘某的银行卡里分两笔转了105000元，还信用卡还了18045元，卡上现在余额466935元。……。知道姬新正欠刘某不少钱，他还不上信用卡的时候都是借刘某的钱，现在他还欠刘某有钱。8、证人刘某证言：证实2019年4月份，姬新正给我说他一些做生意的朋友需要周转资金，如果可以的话，付的利息比银行利息高。我感觉他为人挺可靠的，就通过银行转账、支付宝、微信等方式给他转钱，具体这些钱他借给谁用我也不清楚，用一段时间后他会连本带息还给我，就这样借借还还，直到他被公安机关抓获，他现在应该还我30多万元。……。2020年4月13日，姬新正通过贾某的银行卡给我转了86000元，4月27日、4月30日，姬新正通过王建清的银行卡给我转了105000元，期间，姬新正因为需要用钱，我又给他转了77035元。9、证人王某2和证言：证实自己在洛阳市西工区王城路经营一家轴承门市。2020年4月11日，我一个朋友给我打电话说有人想兑换承兑汇票，问了兑换条件后，我就同意了，并说让兑换的人直接到我门市上就行，随后就有一个男子到我店里，我们按照事先说的，我给他15万承兑汇票，他给我中原银行卡上转款148500元，那男的给我转款后，拿着承兑汇票就走了。10、证人周某证言：证实2020年4月11日，记不清是哪个朋友给我打了个电话，问我手里的承兑汇票出不出手，刚好我也急需一些现金，就答应了，当时约定对方给我打款345900元，我给对方35万元的承兑汇票，过了时间不长，我尾号为6071的农行卡就收到了姬新正打款345900元，随后我让对方到涧西区建设路与长安路交叉口找我取承兑汇票，当时我给了那名男子3张5万元的承兑汇票，2张10万元的承兑汇票。11、证人杜某证言：证实2020年4月11日上午，姬新正不知道从哪里知道了我的电话，与我联系想兑换承兑汇票，我们就约在洛龙区泉舜广场见面，因为他要的多，我也没带那么多，就先给了他一张662780.31元的承兑汇票，当时他给我的光大银行卡上转了653000元，相当于每一万元姬新正挣140元。当天下午，在涧西区拖厂门口，我又给他两张承兑汇票，票面金额分别是100000元、200000元，他给我的光大银行卡上里转了296400元，相当于每一万元他挣120元。12、微信聊天记录：证实2020年4月10日，姬新正收到胡某转款后，以APP登录不上、银行卡被冻结、银行客服打不通为由，欺骗胡某的事实。13、银行卡交易明细：证实2020年4月10日，胡某通过黄云分五次向姬新正的招商银行卡上转款1454000元，同年4月11日，姬新正将上述款项分别转给了王某2合、周某、杜某兑换承兑汇票。上述证据，均经庭审举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人姬新正、孔垂坤、穆磊磊以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。嵩县人民检察院指控姬新正、孔垂坤、穆磊磊犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。关于本案的定性问题，根据被告人姬新正、孔垂坤、穆磊磊供述，结合被害人胡某的陈述及银行交易明细等相关书证，本案证据能够证实胡某在向姬新正汇款之前，三被告人为占有被害人钱财，商议制作假身份证发给被害人，期间，三被告人故意隐瞒姬新正的真实身份信息，利用曾经作为同事的信任关系，使被害人顺利向姬新正汇款，姬新正收到胡某汇款之后，虚构自己登录不上APP、银行账户被冻结等事实，再次欺骗被害人以达到占有被害人钱财之目的，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，应当以诈骗罪进行惩处；姬新正、穆磊磊的辩护人关于本案应以侵占罪对被告人定罪处罚的辩护意见，与庭审查明事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。案发后，孔垂坤、穆磊磊自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，且在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应对二被告人减轻处罚。孔垂坤、穆磊磊的辩护人关于二被告人有自首情节、在共同犯罪中属从犯、无违法犯罪前科且孔垂坤能够积极赔偿被害人部分经济损失的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。根据三被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节，对社会的危害程度及其认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下：一、被告人姬新正犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2032年6月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人孔垂坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2023年6月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、被告人穆磊磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2023年12月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。四、被告人姬新正、孔垂坤、穆磊磊于本判决生效后三十日内共同退赔被害人胡瑞源经济损失人民币524397元；姬新正作案工具手机一部（华为V9），予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  冯红干审 判 员  贺志宏人民陪审员  杨孟祥二〇二〇年十一月二十四日书 记 员  石菲菲