上海市奉贤区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0120刑初1213号公诉机关上海市奉贤区人民检察院。被告人刘某某，男，1999年11月24日出生，汉族，户籍地江西省吉安市。辩护人景卫，上海运帷律师事务所律师。被告人黄1，女，2001年7月2日出生，汉族，户籍地广东省茂名市。被告人黄某2，男，1995年5月15日出生，汉族，户籍地广东省惠州市。被告人曾某某(曾用名曾嘉富)，男，2000年3月31日出生，汉族，户籍地广东省惠州市。辩护人顾鹤东，上海昌申律师事务所律师。被告人黄某3，男，1997年4月27日出生，汉族，户籍地广东省惠州市。被告人杨某1，女，1978年8月9日出生，汉族，户籍地广东省惠州市。辩护人李怡勃，上海华尊律师事务所律师。被告人吴某某，女，1975年3月15日出生，汉族，户籍地广东省惠州市。辩护人韩传林，上海申如律师事务所律师。被告人陈某某，女，1996年3月26日出生，汉族，户籍地广东省揭阳市。被告人杨某2，男，1975年9月28日出生，汉族，户籍地广东省惠州市。辩护人程毓，上海华尊律师事务所律师。上海市奉贤区人民检察院以沪奉检一部刑诉[2020]2607号起诉书指控被告人刘某某、黄1、黄某2、曾某某、黄某3、杨某1、吴某某、陈某某、杨某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月20日向本院提起公诉。本院依法适用认罪认罚简易程序，实行独任审判，于2020年11月6日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察官邵宏雷出庭支持公诉，被告人刘某某、黄1、黄某2、曾某某、黄某3、杨某1、吴某某、陈某某、杨某2及辩护人景卫、顾鹤东、李怡勃、韩传林、程毓到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019至2020年间，被告人黄1、刘某某、陈某某、曾某某、黄某2、黄某3在明知他人利用自己的银行账户可能进行违法犯罪活动的情况下，仍至不同银行分别申领了数套银行账户材料(包含银行卡以及绑定银行卡的手机号码卡等)后，提供给他人，从中牟利。经查，被告人黄1、刘某某、陈某某、曾某某、黄某2、黄某3提供的银行账户后均被“快乐牛”网络赌博app平台用于赌资充值结算，其中，被告人黄1的涉案金额人民币700万元以上，被告人曾某某的涉案金额人民币600万元以上，被告人刘某某、黄某2的涉案金额均在人民币300万元以上，被告人陈某某、黄某3的涉案金额均在人民币200万元以上。2020年，被告人杨某1经被告人杨某2介绍、被告人吴某某经被告人杨某1介绍，在明知他人利用自己的银行账户、支付宝账户可能进行违法犯罪活动的情况下，仍至不同银行分别申领了数套银行账户材料(包含银行卡、用于绑定银行卡的手机号码卡等)，并协助办理以自己名义注册的支付宝账户后提供给他人，从中牟利。经查，被告人杨某1协助办理的支付宝账户、被告人吴某某提供的银行账户后被“快乐牛”网络赌博app平台用于赌资充值结算，其中，被告人吴某某的涉案金额人民币300万元以上，被告人杨某1的涉案金额人民币100万元以上。2020年7月8日，被告人黄1、曾某某、吴某某、陈某某主动向公安机关投案，并如实供述了以上犯罪事实。上述事实，被告人刘某某、黄1、黄某2、曾某某、黄某3、杨某1、吴某某、陈某某、杨某2在开庭审理过程中亦无异议，且有同案关系人邹波、钟伟、汪丁的供述，证人耿某某、胡某某、邱某、汪某某、彭某某的证言，证人耿某某、胡某某、邱某、彭某某签字确认的充值转账记录，经证人彭某某、耿某某签字确认的转账信息截图、手机银行转账明细，公安机关提供的持卡主体详情、银行卡明细清单，同案关系人赵潘与冯波之间的微信聊天记录、微信账号截图，被告人刘某某的支付宝、微信账单、微信账号截图，同案关系人吴开叶的微信账号截图，公安机关提供的微信账户主体查询单、微信交易记录，从同案关系人邹波的手机上提取的支付宝转账记录截图，被告人杨某1的支付宝主体账号查询单及交易明细清单、公安机关提供的支付宝注册信息和明细清单，被告人吴某某与杨俊学之间的微信聊天记录，被告人吴某某、杨某1之间的微信聊天记录，被告人杨某2的微信账单、杨某2与杨俊学之间的微信聊天记录、微信账号截图，被告人曾某某的银行卡明细清单，被告人黄某2签字确认的微信账号截图、其与李永杰之间的微信聊天记录、支付宝转账记录截图，经被告人黄某3签字确认的微信账号截图、其与被告人黄某2以及李永杰之间的微信聊天记录，被告人曾某某签字确认的微信账号截图、其与李永杰之间的微信聊天记录，公安机关出具的扣押决定书、扣押笔录及扣押清单、案发经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘某某、黄1、黄某2、曾某某、黄某3、杨某1、吴某某、陈某某、杨某2明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已触犯刑律，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人黄1、吴某某、陈某某、曾某某有自动投案并如实供述自己罪行的自首情节，依法可以从轻处罚。被告人刘某某、黄某2、黄某3、杨某1、杨某2到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人刘某某、黄1、黄某2、曾某某、黄某3、杨某1、吴某某、陈某某、杨某2均能自愿认罪认罚，可以依法从宽处理，且已退赔全部违法所得，并已预缴罚金，可以酌情从轻处罚。综上，本院综合考虑被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，对各辩护人提出适用缓刑的辩护意见不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2021年5月7日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)二、被告人黄1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2021年5月7日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)三、被告人黄某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2021年5月7日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)四、被告人曾某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2021年4月7日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)五、被告人黄某3犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2021年4月7日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)六、被告人杨某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2021年4月7日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)七、被告人吴某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2021年3月7日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)八、被告人陈某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2021年2月7日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)九、被告人杨某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千五百元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2020年12月7日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)十、违法所得人民币三万四千九百元予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审判员  裴孙英二〇二〇年十一月九日书记员  瞿丹婷附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。