北京市昌平区人民法院刑 事 判 决 书(2020)京0114刑初377号公诉机关北京市昌平区人民检察院。被告人张奎峰，男，29岁（1991年3月21日出生），公民身份号码×××，出生地安徽省，汉族，高中文化，北京合贵仁通教育咨询有限公司负责人，户籍所在地安徽省宿州市灵璧县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被羁押，同年7月20日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。辩护人付思源，北京市诚实律师事务所律师。被告人贾利南，女，28岁（1992年3月14日出生），公民身份号码×××，出生地河北省，汉族，本科文化，北京合贵仁通教育咨询有限公司员工，户籍所在地河北省承德市隆化县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被羁押，同年7月20日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。指定辩护人马崇各，北京智深律师事务所律师。被告人冯利婷，女，21岁（1999年2月18日出生），公民身份号码×××，出生地陕西省，汉族，初中文化，北京合贵仁通教育咨询有限公司员工，户籍所在地陕西省陇县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被羁押，同年7月20日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。辩护人李二建，北京广墨律师事务所律师。被告人黄艳敏，女，26岁（1994年7月5日出生），公民身份号码×××，出生地河北省，满族，初中文化，北京合贵仁通教育咨询有限公司员工，户籍所在地河北省承德市隆化县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被羁押，同年7月20日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。指定辩护人江淑玲，北京智深律师事务所律师。被告人刘燕，女，31岁（1989年7月14日出生），公民身份号码×××，出生地河北省，汉族，大专文化，北京合贵仁通教育咨询有限公司员工，户籍所在地河北省张家口市康保县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被羁押，同年7月20日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。辩护人高顶，河北正硕律师事务所律师。被告人袁好生，男，26岁（1994年8月11日出生），公民身份号码×××，出生地山西省，汉族，中专文化。农民，户籍所在地山西省大同市天镇县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年6月13日被羁押，同年7月20日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。辩护人肖梅霞，北京安翔律师事务所律师。北京市昌平区人民检察院以京昌检二部刑诉[2020]18号起诉书指控被告人张奎峰、贾利南、冯利婷、黄艳敏、刘燕犯诈骗罪，被告人袁好生犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年4月30日向本院提起公诉。因不可抗拒的原因，本案于2020年5月8日中止审理，同年9月7日恢复审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市昌平区人民检察院指派检察员王丹丹出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。北京市昌平区人民检察院指控：2018年10月至2019年6月间，被告人张奎峰在北京市昌平区沙河镇于辛庄村赋腾国际创客中心A座4008室，雇佣被告人贾利南、冯利婷、黄艳敏、刘燕等人，以北京合贵仁通教育咨询有限公司和北京九州同照信息咨询有限公司的名义，通过打电话、发微信的方式，谎称可以代办全国各地各类职称，骗取朱某、张某等多人人民币80余万元。被告人袁好生于2018年至2019年间，为被告人张奎峰、冉某（另案处理）等人提供网络广告推广帮助，获利5万余元。被告人张奎峰、贾利南、冯利婷、黄艳敏、刘燕、袁好生于2019年6月13日被抓获归案，后被告人贾利南、冯利婷、刘燕、袁好生分别退赔违法所得。针对上述指控的事实，公诉机关向本院移送了书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、被告人供述等证据材料，公诉机关认为，被告人张奎峰、贾利南、冯利婷、黄艳敏、刘燕的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人袁好生的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。建议判处被告人贾利南有期徒刑四年三个月，并处罚金；建议分别判处被告人冯利婷、黄艳敏、刘燕有期徒刑三年，并处罚金；建议判处被告人袁好生有期徒刑一年六个月，并处罚金。在法庭审理中，被告人张奎峰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议，表示自愿认罪。被告人贾利南、冯利婷、黄艳敏、刘燕、袁好生对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，自愿认罪认罚并签字具结。辩护人付思源认为，被告人张奎峰自愿认罪认罚，到案后积极配合侦查，如实供述；被告人张奎峰愿意积极退赔被害人的损失，有改过自新的良好愿望；被告人系初犯，没有前科劣迹，希望对其从轻处罚。辩护人马崇各对公诉机关的指控没有异议，但认为被告人贾利南的家属已经进行了退赔，被告人贾利南家庭困难，仍积极退赔，希望弥补被害人的损失；系从犯、初犯、偶犯，主观恶性不大，社会危害性小；到案后如实供述，认罪认罚，母亲六十多岁是家庭的主要劳动力，希望对被告人贾利南从轻处罚。辩护人李二建对公诉机关的指控没有异议，但认为被告人冯利婷系初犯，犯罪时刚满十八周岁，文化程度低；被告人冯利婷在共同犯罪中作用较小，系从犯；赃款均进入公司账户，被告人仅赚取工资。已经在亲属的协助下积极退赔。被告人如实供述，认罪认罚，建议对被告人冯利婷从轻或减轻处罚，适用缓刑。辩护人江淑玲对公诉机关的指控没有异议，但认为被告人黄艳敏系初犯、偶犯，主观恶性不大；到案后如实供述，认罪悔罪，在本案中系从犯，由于法律意识淡薄触犯法律，没有造成严重的社会后果；被告人家属表示愿意积极退赔，希望法庭对其从轻或减轻处罚。辩护人高顶对公诉机关的指控没有异议，认为被告人刘燕系从犯，犯罪情节不严重；是初犯、偶犯；认罪态度好，签署了认罪认罚具结书，主动退赔，并愿意积极缴纳罚金，被告人有年幼的孩子需要照顾，父亲已高龄，希望法庭对被告人刘燕从轻处罚。辩护人肖梅霞对公诉机关的指控没有异议，认为被告人袁好生系初犯、偶犯；到案后如实供述；自愿认罪认罚，认罪态度好且积极退赔，建议对被告人袁好生从轻或减轻处罚。经审理查明：2018年10月至2019年6月间，被告人张奎峰在北京市昌平区沙河镇于辛庄村赋腾国际创客中心A座4008室，雇佣被告人贾利南、冯利婷、黄艳敏、刘燕等人，以北京合贵仁通教育咨询有限公司和北京九州同照信息咨询有限公司的名义，通过打电话、发微信的方式，谎称可以代办全国各地各类职称，骗取朱某、张某等多人人民币80余万元。被告人张奎峰为公司负责人，被告人贾利南、冯利婷系业务员，被告人黄艳敏系客服人员，被告人刘燕负责人事工作。其中被告人贾利南在工作期间的个人业绩为377700元，被告人冯利婷在工作期间的个人业绩为153000元。被告人袁好生于2018年至2019年间，为被告人张奎峰、冉某（另案处理）等人提供网络广告推广帮助，获利人民币5万余元。被告人张奎峰、贾利南、冯利婷、黄艳敏、刘燕、袁好生于2019年6月13日被抓获归案。后被告人贾利南、冯利婷、黄艳敏、刘燕、袁好生分别退赔违法所得。上述事实，有经庭审举证、质证的被害人朱某、张某、宋某1、石某、马某、李某、宋某2的陈述，证人冉某、韩某、胡某的证言，辨认笔录，调取证据通知书，调取证据清单，内资公司设立登记申请书，承诺，公司基本信息表，法定代表人、董事、经理、监事信息表，董事、经理、监事身份证明信息表，住所证明文件，自然人股东（发起人）身份证明信息表，财务负责人信息表，企业联系人信息表，北京合贵仁通教育咨询有限公司章程，指定（委托）书，补充信息登记表，搜查笔录，扣押决定书，扣押笔录，扣押清单，工资表，提成表，学员信息流水表，照片，中国建设银行交易明细，被害人信息汇总表，公司工商登记材料，支付宝交易记录，支付宝聊天截图，报案材料，收据，转账记录，微信记录，协议书，交易回单，汇款凭证，鉴定意见书，接报案经过及到案经过，被告人张奎峰、贾利南、冯利婷、黄艳敏、刘燕、袁好生的身份证明材料及被告人张奎峰、贾利南、冯利婷、黄艳敏、刘燕、袁好生的供述等证据在案佐证，足以认定。本院认为，被告人张奎峰、贾利南、冯利婷、黄艳敏、刘燕、以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，被告人袁好生明知张奎峰等人利用信息网络实施诈骗活动，为他人犯罪提供广告推广，违法所得人民币五万余元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法均应予惩处。北京市昌平区人民检察院指控被告人张奎峰、贾利南、冯利婷、黄艳敏、刘燕犯诈骗罪、被告人袁好生犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。其中，被告人张奎峰作为公司负责人，负责公司全面管理，系主犯，应对全案诈骗数额承担责任。被告人贾利南、冯利婷系业务员，被告人黄艳敏系客服人员，被告人刘燕负责人事工作，均系从犯，本院综合考虑各被告人在共同犯罪中的地位及作用，一并考虑被告人贾利南、冯利婷的个人诈骗数额，对被告人贾利南、冯利婷、黄艳敏、刘燕分别予以减轻处罚。辩护人的相关意见，本院予以采纳。各辩护人关于被告人均系初犯，被告人贾利南、冯利婷、黄艳敏、刘燕、袁好生到案后如实供述自己的罪行且具有退赔情节，自愿认罪认罚，建议从轻处罚的意见，本院予以采纳。辩护人关于被告人张奎峰到案后如实供述，自愿认罪认罚的意见，本院认为被告人张奎峰到案后供述的诈骗数额与本院查明的犯罪数额相差较大，不属于如实供述主要犯罪事实，被告人张奎峰亦未签署认罪认罚具结书，故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人张奎峰当庭自愿认罪，本院予以从轻处罚。其他辩护意见，本院在量刑时酌情予以考虑。综上，根据被告人张奎峰、贾利南、冯利婷、黄艳敏、刘燕、袁好生的犯罪事实、犯罪性质、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百八十七条之二，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张奎峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2030年6月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳)。二、被告人贾利南犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2023年9月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳)。三、被告人冯利婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2022年6月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳)。四、被告人黄艳敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2022年6月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳)。五、被告人刘燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2022年6月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳)。六、被告人袁好生犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2020年12月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳)。七、在案扣押案款二十四万九千三百一十三元，按比例发还被害人；不足部分责令被告人张奎峰退赔被害人的经济损失。（发还清单附后）八、在案扣押电脑四台、手机七部、印章十三枚、单位结算卡一张、营业执照三张、笔记本五本、工牌一个，依法予以没收；身份证二张，退回公安机关处理。如不服本判决，应在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王向南人民陪审员  杨永红人民陪审员  李宝英二〇二〇年十一月二十七日书 记 员  李 尧发还清单序号被害人姓名发还金额（单位：元）1山某160002周坤80003张战胜80004赵崇义168005杨维山150006沈庆荣158007李某83008赵贤宽160009魏著红800010朱某1680011宋某2800012郑航800013孙一粟880014广东德利路桥装备科技有限公司7000015大庆宏测技术服务有限公司3900016刘洪勤1600017周国汉880018叶振良1800019李冬750020李碧梅780021曹伟伟780022李丹740023陈福祥800024石安江800025张睿780026马海光750027王新魁750028张某800029王新宽750030王欣780031宋某1800032安华山780033李洪全1600034孟庆高1350035沈志敏780036石某1480037马某780038李江龙、刘裕1560039阎登高1580040唐满云180041贾广生780042何俭880043朱文静780044金延琨800045孙俊斌800046汪文斌780047张超400048李景鑫850049张亚新850050刘建瑞850051谭新远800052黄磊880053王贺850054薛康林780055武艳200056张建建800057陈龙800058黄世盛800059彭兵兵780060田毅800061李峥800062肖利华400063马政300064杜宁波1580065燕芳祥、王英慧1600066温文志840067廖连海1480068公艳朋1680069彭永红850070乔永涛900071王开拓800072罗伟880073余叶1500074李**、芦晖800075李雨航8000总计811500