北京市门头沟区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0109刑初63号公诉机关北京市门头沟区人民检察院。被告人于嘉，男，1988年2月23日出生，住北京市门头沟区；2015年9月因造成交通事故后逃逸、驾驶达到报废标准的机动车被并处行政拘留十五日，罚款人民币三千八百元，吊销机动车驾驶证；因涉嫌犯非法经营罪于2019年12月31日被羁押，2020年2月5日被逮捕；现羁押在北京市门头沟区看守所。指定辩护人杨练兵，北京市亚太律师事务所律师。北京市门头沟区人民检察院以京门检二部刑诉[2020]6号起诉书指控被告人于嘉犯非法经营罪，于2020年5月6日向本院提起公诉，后于2020年9月3日以京门检二部刑补诉[2020]1号补充起诉决定书补充起诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。北京市门头沟区人民检察院指派检察员田园、谢军出庭支持公诉，被告人于嘉及指定辩护人杨练兵到庭参加了诉讼。现已审理终结。北京市门头沟区人民检察院京门检二部刑诉[2020]6号起诉书指控：2017年1月至2019年11月，被告人于嘉违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，在未取得烟草专卖许可证明的情况下，购买卷烟后加价卖出，通过微信向他人售卖卷烟共计人民币32万余元。2019年12月31日，在被告人位于北京市门头沟区阁外山水某号家中起获卷烟124种501条，2020年1月1日，在被告人于嘉使用的车牌号为×××的小型汽车上起获卷烟3种13条，其中119条被鉴定为假冒注册商标且伪劣卷烟，35条被鉴定为伪劣卷烟。经北京市烟草专卖局核价，起获卷烟价值共计人民币90917．89元。北京市门头沟区人民检察院京门检二部刑补诉[2020]1号补充起诉决定书指控，2017年1月至2019年11月，被告人于嘉违反国家烟草专卖法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，在未取得烟草专卖许可证明的情况下，非法购买烟草后加价卖出，通过微信向他人售卖烟草，经营数额共计人民币5万余元。为证实上述事实，公诉机关向本院提供了被告人供述，证人证言，辨认笔录，书证，鉴定意见，视听资料，到案经过证明材料等证据。公诉机关认为，被告人于嘉违反国家烟草专卖法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，在未取得烟草专卖许可证明的情况下，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人于嘉辩称，其本人只出售了少量卷烟，公诉机关指控其销售的卷烟中，“×××”、“×××”两个微信号其只在2016年以前使用，案发期间并非由其使用，其只是负责送货。只有“×××”是其本人使用。被告人于嘉的辩护人对京门检二部刑诉[2020]6号起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议，其辩护意见为：1、被告人于嘉经营数额较小且大多为真品香烟，社会危害性较小；2、被告人于嘉此前无犯罪前科；3、被告人于嘉家中有老人、子女需要照顾，故请求对被告人于嘉从轻处罚。辩护人对京门检二部刑补诉[2020]1号补充起诉决定书指控的犯罪事实不予认可，认为缺乏证据证实证人与被告人之间的转账记录是由于买卖香烟发生，该部分事实证据不足，且该部分事实不属于经补充侦查新发现的漏罪，不应补充起诉。经审理查明：2017年1月至2019年11月，被告人于嘉违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，在未取得烟草专卖许可证明的情况下，通过微信向他人售卖卷烟，金额共计人民币387879元。2019年12月31日，在被告人位于北京市门头沟区阁外山水某号家中起获卷烟124种501条，2020年1月1日，在被告人于嘉使用的车牌号为×××的小型汽车上起获卷烟3种13条。上述514条卷烟中，232条为真品卷烟、119条为假冒注册商标且伪劣卷烟、35条为伪劣卷烟以及128条卷烟无检验结论。经北京市烟草专卖局核价，起获卷烟价值共计人民币90917．89元。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人于嘉的供述证实，2015年9月，他因为受到行政处罚丢了工作，所以开始想办法挣钱。后来他开始在网上进烟，销售给朋友和微信上认识的陌生人。他开着家人的白色越野车或者骑电动车给买烟的人送烟，有时也发快递。卖烟的钱都转到他的三个卖烟的微信号上，分别是“×××”、“×××”、“×××”。2、证人单某的证言证实，2018年1月16日，他向北京市门头沟区烟草专卖局举报微信名称为“A．×××”、微信号为“×××”的人在微信上销售假烟。他购买了两条南京九五香烟，每条260元，对方从北京市门头沟区阁外山水快递给他，电话是131尾号8373。这个微信是朋友推荐给他的，从聊天时显示的位置看，这个微信的位置就在门头沟区。3、证人石某的证言证实，他的微信号为“×××”大概2、3年前，他通过微信“附近的人”加了一个微信号为“×××”，微信名称为“A．×××”的人，这个人的朋友圈里都是大量烟的照片。他和这个人聊天，这个人说自己是卖烟的，他就开始买了。那人开一辆白色越野车把烟送到他家楼下，他微信给那人转账，他陆续从那人手里买了50、60次烟，共花费人民币3万多元。每次对方开着车给他送烟，20分钟左右就到了，对方称自己姓于，手机号是186尾号0651。辨认笔录证实，经石某对12张不同男性免冠照片进行辨认，辨认出被告人于嘉系使用微信号“×××”向其卖烟的于姓男子。4、证人樊某的证言证实，他的微信号为“×××”，微信名称为“×××”。他于2018年11月至2019年11月在微信上向微信名称为“A．×××”、微信号为“×××”的人买烟大概50余次，花费人民币24000元左右，每次均是该人把烟送到永定楼门口，他自己认为是真烟。辨认笔录证实，经樊某对12张不同男性免冠照片进行辨认，辨认出被告人于嘉系向其卖烟的男子。5、证人蒋某的证言证实，他的微信号为“×××”，微信名称为“×××”。他于2017年1月至2018年3月在微信上向微信号为“×××”的人买烟30多次，花费人民币14000余元，均是通过微信转账支付，对方将烟发快递寄到他家里。6、证人赵某1的证言证实，他的微信号为“×××”，微信名称为“赵某1”。2017年9月，他从微信上搜索到一个微信号为“×××”的人，通过朋友圈猜到这个人是卖烟的。至2019年10月，他在微信上向这个人买烟大概10多次，花费人民币5000元左右，均是通过微信转账支付。7、证人李某1的证言证实，他的微信号为“×××”，微信名称为“×××”。他于2019年夏天通过微信“附近的人”认识一个微信号为“×××”的人，至2019年11月，他通过微信向这个人买烟大概4、5次，花费人民币3000多元，均是通过微信转账支付。该人开一辆白色吉普车将烟送至其家楼下。辨认笔录证实，经李某1对12张男性照片进行辨认，辨认出被告人于嘉系使用微信号“×××”向其卖烟的男子。8、证人郭某1的证言证实，他的微信号为“×××”，微信名称为“×××郭某1”。他于2017年4月至2019年3月在微信上向微信名称为“×××”、微信号为“×××”的人买烟大概60多次，花费人民币23000元左右，通过微信转账支付，该人将烟送到其家门口。辨认笔录证实，经郭某1对12张不同男性免冠照片进行辨认，辨认出被告人于嘉系向其卖烟的男子。9、证人孙某的证言证实，他的微信号为“×××”，微信名称为“×××”。2018年夏天，他在小区附近的烟店买烟，他对老板说想买外国烟，有一个小伙子在烟店外面听见了他说的话，就过来和他聊了几句，加了他的微信。那个小伙子的微信号是“×××”，朋友圈里有各种各样的烟。他于2018年夏天至2019年11月在微信上向这个人买烟，花费6700元左右，均是通过微信转账支付，那人把烟给他送家里。辨认笔录证实，经孙某对12张不同男性免冠照片进行辨认，辨认出被告人于嘉系向其卖烟的男子。10、证人丁某的证言证实，他的微信号为“×××”，微信名称为“×××”。他于2017年1月至2019年3月在微信上向微信名称为“×××”、微信号为“×××”的人买烟大概30多次，花费人民币28000元左右，通过微信支付，每次均是该人将烟送到约定的地方。辨认笔录证实，经丁某对12张不同男性免冠照片进行辨认，辨认出被告人于嘉系向其卖烟的男子。11、证人黄某的证言证实，他的微信号为“×××”，微信名称为“×××”。2017年1月，他的一个微商好友在朋友圈推荐一个卖烟的人，他就通过手机号“186尾号0651”搜索添加了微信号“×××”的人，微信的昵称是“×××”。2017年1月至2019年11月，他在微信上向微信名称为“×××”、微信号为“×××”的人买烟大概100次左右，花费人民币41518元。他都是通过微信给对方转账，对方把烟发快递送过来。12、证人王某1的证言证实，她的微信号为“×××”。她与于嘉是在2015年同在运通车队任售票员时认识，当时加了于嘉的微信“×××”。后来于嘉离职，她也离职了。于嘉经常在朋友圈发好多烟的照片，她就开始从于嘉手里卖烟。从2017年1月至2019年7月，她在微信上向于嘉买烟大概20多次，花费人民币7040元，于嘉给她发快递，也给她直接送过烟。辨认笔录证实，经王某1对12张不同男性免冠照片进行辨认，辨认出被告人于嘉系向其卖烟的男子。13、证人安某的证言证实，他的微信号为“×××”。他于2017年1月至2017年4月在微信上向微信名称为“×××”、微信号为“×××”的人买了7、8次烟，花费人民币6310元，通过微信支付，对方将烟送到他住的地方。辨认笔录证实，经安某对12张不同男性免冠照片进行辨认，辨认出被告人于嘉系向其卖烟的男子。14、证人刘某1的证言证实，他的微信号为×××，微信名称为“×××”。他于2017年4月至2019年11月在微信上向微信名称为“×××”、微信号为“×××”的人买烟大概30多次，共花费人民币18000元左右，均是通过微信支付，每次均是该人将烟邮寄给他。15、证人郭某2的证言证实，她的微信号为“×××”，微信名称为“×××”。她于2017年1月至2018年3月在微信上向微信号为“×××”的人买烟大概20多次，花费人民币13560元左右，通过微信支付，每次均是该人将烟送到中门寺一个小区门口。辨认笔录证实，经郭某2对12张不同男性免冠照片进行辨认，辨认出被告人于嘉系向其卖烟的男子。16、证人梁某的证言证实，他的微信号为“×××”，微信名称为“×××”。2017年1月，他通过微信上“附近的人”的方式加了一个微信号“×××”的人。从2017年1月至2018年5月在微信上向这个人买烟大概50次左右，花费人民币29000余元。他通过微信支付买烟的钱，之后到门头沟区阁外山水附近找那人取烟。辨认笔录证实，经梁某对12张不同男性免冠照片进行辨认，辨认出被告人于嘉系向其卖烟的男子。17、证人张某1的证言证实，他的微信号为“×××”。他于2017年2月至2019年10月在微信上向微信号为“×××”的人买烟20多次左右，花费人民币29365元。他通过微信转账支付买烟款，对方通过快递将烟邮寄给他。18、证人于某1的证言证实，他的微信号为“×××”。2018年12月，他通过微信“附近的人”功能加了一个微信号为“×××”的人。这人朋友圈上有各种烟的照片和价格。2018年12月至2019年7月间，他在微信上向该人买烟10次左右，花费人民币4600元，均是通过微信转账支付。微信聊天记录截图证实，于某1与微信号为“×××”的人交易过程中聊天询价、联系送货和收货时间地点等情况，二人除文字聊天外，频繁使用语言信息，音频通话等方式联系。辨认笔录证实，经于某1对12张不同男性免冠照片进行辨认，辨认出被告人于嘉系向其卖烟的男子。19、证人关某的证言证实，他的微信号为“×××”。他于2018年6月至2018年9月在微信上向微信号为“×××”的人买烟10次左右，花费人民币5600元，均是通过微信转账支付，对方通过快递将烟邮寄给他。微信聊天记录截图证实，微信号“×××”的人所发快递的发货地址在北京市门头沟区。20、证人王某2的证言证实，他的微信号为“×××”。他于2017年1月至2017年12月在微信上向微信号为“×××”的人买烟大概30次左右，花费人民币7000余元，均是通过微信支付，通过快递邮寄给他。21、证人张某2的证言证实，他的微信号为×××。他于2017年2月至2019年10月在微信上向微信号为“×××”的人买烟大概30次左右，花费人民币17000余元，均是通过微信支付，对方通过快递将烟邮寄给他。22、证人陈某1的证言证实，他的微信号为“×××”。他于2018年11月至2019年11月在微信上向微信名称是“×××”、微信号为“×××”的人买烟不到10次，花费人民币3056元，通过微信支付。辨认笔录证实，经陈某1对12张不同男性免冠照片进行辨认，辨认出被告人于嘉系向其卖烟的男子。23、证人张某3的证言证实，他的微信号为“×××”。他于2019年1月至2019年9月在微信上向微信名称是“×××”、微信号为“×××”的人买烟大概5、6次，花费人民币3200元。2019年6月至10月，他加了卖烟的人另外一个微信号“×××”，买烟大概4、5次，花费人民币3600元。在门头沟区阁外山水小区南门等着，卖烟的人在小区南门外把烟给他，他当面通过微信支付烟钱。辨认笔录证实，经张某3对12张不同男性免冠照片进行辨认，辨认出被告人于嘉系使用上述两个微信号向其卖烟的男子。24、证人陈某2的证言证实，她的微信号为“×××”。她于2019年7月至2019年11月在微信上向微信名称是“×××”、微信号为“×××”的人买烟大概10多次，花费人民币9726元，均是通过微信支付，对方通过快递将烟邮寄给她。25、证人张某4的证言证实，他的微信号为“×××”。他于2017年12月至2019年3月在微信上向微信号为“×××”的人买烟大概2、3次，花费人民币5050元，均是通过微信支付，对方通过快递将烟邮寄给他。26、证人董某的证言证实，他的微信号为“×××”。他于2017年年初在门头沟区龙山家园附近的小卖铺添加了微信号为“×××”的卖烟人微信，2017年2月至2018年4月在该微信上买烟大概4、5次，花费人民币3850元。均是他在微信上跟对方商量好要什么烟后，对方将烟送到他单位，送到后他向对方付款。辨认笔录证实，经董某对12张不同男性免冠照片进行辨认，辨认出被告人于嘉系向其卖烟的男子。27、证人韩某的证言证实，他的微信号为“×××”。他于2017年通过网上搜索添加了微信号为“×××”的卖烟人并找对方取烟，2017年6月至2019年10月在该微信上买烟大概5、6次，花费人民币4750元，均是通过微信支付。辨认笔录证实，经韩某对12张不同男性免冠照片进行辨认，辨认出被告人于嘉系向其卖烟的男子。28、证人李某2的证言证实，他的微信号为“×××”。2017年年初，他在金春时代吃饭时通过微信搜索附近的人加了微信名称为“A×××”、微信号为“×××”的人。这人朋友圈上有很多香烟的广告。2017年2月至2019年9月间，他在微信上向该人买烟4、5次左右，花费人民币5750元，均是通过微信转账支付，对方见面把烟给他。辨认笔录证实，经李某2对12张不同男性免冠照片进行辨认，辨认出被告人于嘉系向其卖烟的男子。29、证人芦某的证言证实，他的微信号为“×××”。他通过烟悦网添加微信号为“×××”的卖烟人，于2018年10月至2019年1月向该卖烟人买烟4次，花费人民币3000元，通过微信支付。辨认笔录证实，经芦某对12张不同男性免冠照片进行辨认，辨认出被告人于嘉系向其卖烟的男子。30、证人李某3的证言证实，他的微信号为“×××”。他于2019年春天在门头沟玩时，有人申请添加他的微信，朋友圈都是烟的照片，他就通过了好友申请，对方微信号为“×××”，2019年4月至2019年9月向该卖烟人买烟3次，花费人民币4070元，均是通过微信支付。31、证人王某3的证言证实，他的微信号为“×××”。2017年1月，他通过附近的人添加了微信名称为“×××”、微信号为“×××”的卖烟人，朋友圈都是烟的照片，他于2017年1月至2019年4月向该卖烟人买烟8、9次，花费人民币6120元，均是通过微信支付。辨认笔录证实，经王某3对12张不同男性免冠照片进行辨认，辨认出被告人于嘉系向其卖烟的男子。32、证人赵某2的证言证实，他的微信号为“×××”。2018年冬天，他在门头沟串门时通过“附近的人”添加了微信号为“×××”的人，这个微信号的朋友圈都是烟的照片，他买了两条烟，卖烟人开着白色汽车将烟给他送到了门头沟贸易大楼附近。他于2018年11月至2019年11月向该卖烟人买烟10多次，花费人民币3270元，均是通过微信支付。33、证人徐某的证言证实，他的微信号为“×××”。2017年1月，他通过“附近的人”添加了微信名称为“×××”、微信号为“×××”的卖烟人。他于2017年1月至2017年4月向该卖烟人买烟8、9次，花费人民币4640元，均是通过微信支付。34、证人郝某的证言证实，他的微信号为“×××”。2016年，他通过附近的人添加了微信名称为“×××”、微信号为“×××”的卖烟人，朋友圈有很多烟的照片。他于2017年1月至2019年7月向该卖烟人买烟大概10多次，花费人民币3625元，均是通过微信支付。辨认笔录证实，经郝某对12张不同男性免冠照片进行辨认，辨认出被告人于嘉系向其卖烟的男子。35、证人刘某2的证言证实，他的微信号为“×××”。2019年，他所在的三家店派出所流管站新招用了一个叫于嘉的流动人口管理员。他平时抽一种韩国的香烟，于嘉说自己能买到。他就把烟钱转给于嘉的“×××”的微信，从于嘉那里买烟。从2019年1月至2019年11月，共买了10多次，花费人民币1900元左右，均是通过微信支付。辨认笔录证实，经刘某2对12张不同男性免冠照片进行辨认，辨认出被告人于嘉系向其卖烟的男子。36、证人贾某的证言证实，她系于嘉的妻子，她和于嘉于2017年9月结婚，婚后一直共同生活，居住在门头沟区阁外山水**楼**401。她的微信号是“×××”。经贾某核对其微信与“×××”、“×××”、“×××”三个微信之间的转账记录，贾某确认上述三个微信号均是她丈夫于嘉本人使用的微信号。微信转账记录证实贾某于2018年2月至3月间，向微信号“×××”转账，于2017年8月至2019年9月间，向微信号“×××”转账，于2018年2月至2018年12月间，向微信号“×××”转账。37、证人荣某的证言证实，他系于嘉的二姐夫，微信号为“×××”，他于2017年加了于嘉的微信，微信号是“×××”，经他确认微信转账记录，他从2017年12月至2019年3月，通过微信向于嘉转账约人民币49000元，这些钱是他向于嘉的借款。38、证人于某2的证言证实，他系于嘉的父亲，他的妻子是顾某某，于嘉的手机号是186尾号0651。39、证人苗某的证言证实，其曾与于嘉一起经营滴滴水站，其曾有于嘉微信，后来删除了，其记得于嘉的微信名称是“×××”，电话是186尾号0651。40、举报记录表、线索移交工作说明以及受案登记表证实，2018年1月22日，有人向北京市门头沟区烟草专卖局举报有人在门头沟区以网络微信朋友圈的形式贩卖假烟，烟草局经初步核实线索后移送至北京市公安局门头沟分局。41、北京市门头沟区烟草专卖局检查（勘验）笔录以及现场搜查录像证实，2019年12月31日及2020年1月1日，执法人员分别对被告人于嘉的住处以及于嘉的车牌号为×××的白色丰田越野车进行搜查，因现场空间狭小且环境复杂，不利于对涉嫌违法的卷烟进行清点，执法人员将卷烟带回北京市门头沟区烟草专卖局进行清点，被告人于嘉的妻子拒绝一同前往烟草专卖局进行清点，执法人员进行全程录像。42、北京市门头沟区烟草专卖局证据复制（提取）单证实，执法人员在涉案场所对涉案物品拍摄的照片情况。43、扣押决定书及扣押清单证实，涉案卷烟及被告人于嘉手机被依法扣押的情况。44、北京市门头沟区烟草专卖局门烟立[2019]第22号案件情况说明以及北京市烟草专卖局涉案烟草专卖品核价表证实，因发现送检香烟存在套用条形码情形，故对涉案卷烟品种规格进行重新认定，并于2020年1月3日，对门烟立[2019]第22号案件中涉案卷烟重新核价，核价表显示北京市门头沟区烟草专卖局于2020年1月1日查获的中华（5000出口）等501条烟草专卖品价格人民币87298．09元；查获的中华（软）等13条烟草专卖品价格人民币3619．8元。45、北京市烟草质量监督检测站检验报告证实，该机构对涉案卷烟进行了真伪鉴定，鉴定意见为232条为真品卷烟、119条为假冒注册商标且伪劣卷烟、35条为伪劣卷烟以及128条卷烟无检验结论。46、北京市门头沟区烟草专卖局出具的证明证实，被告人于嘉在北京市门头沟区未申领烟草专卖零售许可证。47、北京市公安局门头沟分局永定派出所出具的工作说明证实，经向腾讯公司调证：“×××”、“×××”、“×××”，三个微信号分别对应186XXXX****、188XXXX****、131XXXX****三个手机号。“×××”、“×××”账号已注销，“×××”的账号关联名为于某2。48、北京市公安局门头沟分局永定派出所出具的工作说明证实，民警联系本案证人到派出所了解情况，期间通过微信提供的账单下载功能，由证人申请下载相关交易流水，并设定收取账单邮箱为民警电子邮箱，民警将账单进行汇总后经证人自行核对无误后签字确认。49、微信聊天截图、微信转账截图证实，买烟人与被告人于嘉之间的微信聊天内容及转账情况。50、证人提供的微信交易记录账单证实，2017年1月至2019年11月，微信号“×××”收到证人石某的微信（微信号×××）转账34758元，收到证人樊某的微信（微信号×××）转账24110元，收到证人蒋某的微信（微信号×××）转账14880元，收到证人郭某1的微信（微信号×××）转账23070元，收到证人丁某的微信（微信号×××）转账28708元，收到证人黄某的微信（微信号×××）转账41518元，收到证人王某1的微信（微信号×××）转账7040元，收到证人安某的微信（微信号×××）转账6310元，收到证人刘某1的微信（微信号×××）转账18260元，收到证人郭某2的微信（微信号×××）转账13560元，收到证人梁某的微信（微信号×××）转账29285元，收到证人张某1的微信（微信号×××）转账29365元，收到证人王某2的微信（微信号×××）转账7532元，收到证人张某2的微信（微信号×××）转账17730元，收到证人陈某1的微信（微信号×××）转账3056元，收到证人张某3的微信（微信号×××）转账3200元，收到证人陈某2的微信（微信号×××）转账9726元，收到证人张某4的微信（微信号×××）转账5050元，收到证人董某的微信（微信号×××）转账3850元，收到证人韩某的微信（微信号×××）转账4750元，收到证人李某2的微信（微信号×××）转账5750元，收到证人芦某的微信（微信号×××）转账3000元，收到证人李某3的微信（微信号×××）转账4070元，收到证人王某3的微信（微信号×××）转账6120元，收到证人赵某2的微信（微信号×××）转账3270元，收到证人徐某的微信（微信号×××）转账4640元，收到证人郝某的微信（微信号×××）转账3625元，共计人民币356233元；微信号“×××”收到证人单某的微信（微信号）转账520元，收到证人赵某1的微信（微信号×××）转账5440元，收到证人李某1的微信（微信号×××）转账3160元，收到证人孙某的微信（微信号×××）转账6740元，收到证人于某1的微信（微信号×××）转账4600元，收到证人关某的微信（微信号×××）转账5600元，收到证人张某3的微信（微信号×××）转账3620元，共计29680元；微信号“×××”收到证人刘某2的微信（微信号×××）转账1966元。以上共计人民币387879元。51、微信交易信息证实，公安机关向腾讯公司调取的“×××”、“×××”、“×××”等微信号主体于2017年1月1日至2019年11月26日之间的交易记录。上述交易记录中记载三个微信号与本案证人间的转账交易与证人提供的交易记录相符。另，交易记录显示“×××”、“×××”的日常交易中频繁出现在门头沟区的消费记录。“×××”微信记录显示该微信号自2017年1月至2019年9月从微信账户提现至中国工商银行6212尾号9742账户、中国邮政储蓄银行6221尾号4883账户、中国邮政储蓄银行6221尾号8724账户。“×××”微信记录显示该微信号自2017年7月至2018年2月从微信账户提现至中国工商银行6212尾号9742账户和中国邮政储蓄银行6221尾号4883两账户；“×××”微信记录显示该微信号自2017年1月至2018年2月分别向广发银行5203尾号0163的信用卡、北京银行6221尾号7593的信用卡、中国建设银行6259尾号0092的信用卡、交通银行4581尾号4976的信用卡还款。52、银行账户信息及账户交易明细证实，中国工商银行6212尾号9742账户及中国邮政储蓄银行6221尾号8724账户开户人均为被告人于嘉，中国邮政储蓄银行6221尾号4883账户开户人为于某2。广发银行5203尾号0163的信用卡、北京银行6221尾号7593的信用卡、中国建设银行6259尾号0092的信用卡、交通银行4581尾号4976的信用卡的开户人均为被告人于嘉，及以上账户的交易情况。53、被告人于嘉微信号基本信息证实，被告人于嘉使用微信进行交易的情况。54、行政处罚决定书证实，2015年9月3日，被告人于嘉因造成交通事故后逃逸和驾驶已达报废标准的车辆在道路上行驶，被北京市公安局公安交通管理局石景山交通支队给予罚款三千八百元、吊销机动车驾驶证并处十五日行政拘留的处罚。55、户口本复印件及结婚证证实，于某2与于嘉系父子关系，顾某某与于嘉系母子关系，贾某与于嘉于2017年9月登记结婚。56、常、常住人口登记表证实被告人于嘉的身份情况/div>57、到案经过及抓捕录像证实，2019年12月31日22时许，治安支队民警在北京市门头沟区阁外山水某号将被告人于嘉依法传唤至永定派出所接受审查。被告人于嘉在到案过程中，不予配合，民警在传唤于嘉过程中，于嘉拒绝开门，后民警联系开锁公司将房门打开。本院认为，被告人于嘉违反国家烟草专卖法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，在未取得烟草专卖许可证明的情况下，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，应依法惩处。北京市门头沟区人民检察院指控被告人于嘉犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人于嘉关于“×××”、“×××”两个微信号并非其本人使用，其仅是送货的辩解意见，经查，首先，在案证人中多名与于嘉有亲属关系的证人均证实“×××”系被告人于嘉本人使用的微信，该微信绑定手机号码为于嘉本人手机号码，证人贾某（于嘉之妻）证实“×××”系被告人于嘉本人使用的微信，上述两个微信与证人贾某、荣某之间亦有持续的转账往来；其次，证人孙某系当面添加于嘉微信，证人于某1与被告人于嘉有频繁的语音联系，多名证人在微信中频繁与于嘉联系，并指认被告人于嘉系通过微信售卖香烟的人，通过在案证人与于嘉的接触方式、频率、判断和认知水平等综合分析，证人有能力、有条件分辨在微信中联系的人和接收香烟时见到的人是否为同一人；再次，在案购买香烟的多名证人系通过微信“附近的人”功能添加被告人于嘉微信，“×××”、“×××”两个微信号的交易记录中有大量门头沟区消费记录，尤其存在较多饮食、就医记录，可以佐证上述微信号持续在门头沟区使用；最后，“×××”、“×××”两个微信号的交易记录中有2017年1月至2019年9月期间的微信提现记录，提现账号共计三个，其中二个为被告人于嘉本人账户，一个为于嘉之父于某2账户，“×××”微信记录显示该微信号自2017年1月至2018年2月分别向广发银行5203尾号0163的信用卡、北京银行6221尾号7593的信用卡、中国建设银行6259尾号0092的信用卡、交通银行4581尾号4976的信用卡还款，上述信用卡均为被告人于嘉本人账户。综合上述证据，可以认定“×××”、“×××”为被告人于嘉本人使用并用于出售香烟时联系买家、收取货款的微信号，故对被告人于嘉的辩解意见，本院不予采纳。关于辩护人对京门检二部刑补诉[2020]1号补充起诉决定书指控的犯罪事实认为缺乏证据证实钱款用于买卖香烟，该部分事实证据不足的辩护意见，综合全案证据，该部分事实中购买香烟的证人从添加微信的方式，购买香烟付款收货的流程，所购香烟品类的诸多细节与在案其他证人均能吻合，且多数证人能够辨认出被告人于嘉，故对该部分事实，本院予以认定，对辩护人的上述意见，本院不予采纳；关于辩护人所提被告人经营数额小，多为真品香烟，故社会危害性小，被告人此前无犯罪前科，被告人家中老人年迈，孩子幼小等辩护意见，我国刑法对未取得许可售卖真品卷烟、伪劣卷烟、侵犯注册商标的卷烟等情形根据各自行为及危害程度有相应罪名及量刑幅度，被告人此次确系初次犯罪，但其非法经营的持续时间较长、经营数额已属情节特别严重，至于被告人家庭情况，亦非法定从轻情节，对于辩护人的上述意见，本院在根据案件事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度对被告人于嘉裁量刑罚时综合考虑；辩护人的其他辩护意见，缺乏法律依据，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第六十一条，第六十四条，第五十二条，第五十三条第一款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第二款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人于嘉犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月31日起至2025年12月30日止。罚金于判决生效后10日内缴纳）。二、在案查扣的被告人于嘉的555（弘博硬白8mg）、LOTUS（LIANHUA）、中华（硬出口）等品牌的卷烟共计514条，予以没收。三、随案移送的苹果手机一部，退回北京市门头沟区人民检察院依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  马一鸣人民陪审员  王立婵人民陪审员  王立芹二〇二〇年十一月十二日书 记 员  王 晨