湖南省安仁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1028刑初120号 公诉机关湖南省安仁县人民检察院。 被告人程宏，男。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月11日至6月13日临时羁押于北京市海淀区看守所；于2020年6月14日被湖南省安仁县公安局刑事拘留；于2020年7月21日被湖南省安仁县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省安仁县看守所。 辩护人李志军，湖南锦昇律师事务所律师。 辩护人侯茂松，湖南辰辉律师事务所律师。 湖南省安仁县人民检察院以安检刑检刑诉〔2020〕71号起诉书指控被告人程宏犯诈骗罪，于2020年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年11月3日公开开庭审理了本案。湖南省安仁县人民检察院指派检察员陈运青、检察官助理李艳出庭支持公诉。被告人程宏及其辩护人李志军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省安仁县人民检察院指控，2020年2月19日至4月16日，正值疫情期间，被害人卢某平受新疆克拉玛依市防疫指挥部委派采购口罩。2月19日，卢某平通过朋友介绍加了被告人程宏微信，并向其购买口罩，分四次共向程宏汇337585元货款。卢某平分别于2月24日，通过其中国银行卡向程宏的邮政银行卡汇款53760元；2月27日，通过天山区民主路赛默飞试验器材经销部的账户向程宏的招商银行卡汇款95000元；3月8日，通过中国银行卡向程宏的邮政银行卡汇款43825元；3月11日，通过天山区健康路天一晨试验器材经销部账户向程宏招商银行卡汇款145000元，但被告人程宏在没有货源情况下，采取转发虚假运单号、虚假发货视频方式欺骗被害人卢某平，只给被害人卢某平发了价值为128785元的口罩，剩余的208800元口罩货款被程宏占为己有，用于赌博和个人开支。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了安仁县公安局受案登记表、立案决定书、拘留证，户籍资料、扣押决定书、扣押物品清单、中国银行交易流水明细清单、支付宝收支记录、营业执照复印件、邮政银行卡流水、招商银行卡流水、通话记录、微信聊天记录、抓获经过，被害人卢某平的陈述，被告人程宏的供述等证据。 湖南省安仁县人民检察院认为，被告人程宏以非法占有为目的，采取隐瞒真相，虚构事实的方式，骗取他人财物，共计208800元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；并提出了对其判处三年八个月以上五年三个月有期徒刑，并处罚金的量刑建议。据此，提请本院依法判处。 被告人程宏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人李志军提出的辩护意见是被告人程宏认罪态度好，建议量刑在四年。 辩护人侯茂松提出的辩护意见是对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有意见。量刑情况上：一、被告人程宏案发后真诚悔过，态度好，可以从轻处罚；二、被告人程宏无犯罪前科，系初犯、偶犯，可以从轻处罚；三、被告人程宏犯罪后，能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。请求法院对被告人从轻从宽处罚。 经审理查明：2020年2月19日至4月16日，正值疫情期间，被害人卢某平受新疆克拉玛依市防疫指挥部委派采购口罩。2月19日，卢某平通过朋友介绍加了被告人程宏微信，并向其购买口罩，分四次共向程宏汇337585元货款。卢某平分别于2月24日，通过其中国银行卡向程宏的邮政银行卡汇款53760元；2月27日，通过天山区民主路赛默飞试验器材经销部的账户向程宏的招商银行卡汇款95000元；3月8日，通过中国银行卡向程宏的邮政银行卡汇款43825元；3月11日，通过天山区健康路天一晨试验器材经销部账户向程宏招商银行卡汇款145000元，但被告人程宏在没有货源情况下，采取转发虚假运单号、虚假发货视频方式欺骗被害人卢某平，只给被害人卢某平发了价值为128785元的口罩，剩余的208800元口罩货款被程宏占为己有，用于赌博和个人开支。 同时查明，2020年6月10日，北京市公安局海淀分局东升派出所民警将被告人程宏抓获归案，6月11日至6月13日临时羁押于北京市海淀区看守所。 上述事实有下列经庭审举证、质证、认证的证据予以证明： 1.接报案登记表、立案决定书，证明2020年4月21日8时51分，安仁县公安局军山派出所接到被害人卢某平报案，称自己在网上购买口罩被骗。安仁县公安局经初查后于2020年4月21日立案侦查。 2.到案经过、临时羁押证明，证明2020年6月10日，北京市公安局海淀分局东升派出所民警将被告人程宏抓获归案，6月11日至6月13日临时羁押于北京市海淀区看守所。 3.户籍证明，证明被告人程宏的年龄和身份信息，作案时已达完全刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。 4.安仁县公安局扣押决定书、扣押物品清单，证明2020年6月14日，安仁县公安局军山派出所依法扣押被告人程宏持有的手机1部(一部红米手机，型号RedmiNote3，外观香槟色)。招商银行卡1张、邮政储蓄银行卡1张。 5.被害人卢某平中国银行卡交易流水清单、手机银行转账记录，证明2020年3月11日10时许，被害人卢某平以天山区健康路天一晨试验器材经销部的名义向程宏招商银行一卡通汇款人民币145000元；2020年2月27日11时28分，被害人卢某平以天山区民主路赛默飞试验器材经销部的名义程宏招商银行一卡通汇款人民币95000元。 2020年2月24日、3月8日，被害人卢某平通过自己的中国银行卡分别向程宏邮政银行汇款537600元、43825元。 6.手机银行转账记录、支付宝收支记记录、邮政银行卡流水、招商银行卡流水，证明2020年3月11日10时许，被告人程宏收到被害人卢某平以天山区健康路天一晨试验器材经销部的名义向其招商银行一卡通汇款人民币145000元；2020年2月27日11时28分，收到被害人卢某平以天山区民主路赛默飞试验器材经销部的名义其招商银行一卡通汇款人民币95000元。 2020年2月24日，被告人程宏邮政银行卡收到被害人卢某平汇款537600元；3月8日，邮政银行卡收到被害人卢某平汇款43825元。 2020年2月至4月期间，被告人程宏通过招商银行卡共转账11800元到赌博的软件“66”用于赌博，即转账至杭州余杭妮尼莫书书店、上海袄厝贸易商行。 2020年4月14日，被告人程宏邮政银行卡被北京昌平龙锦苑支行冻结43996元。 7.通话记录，证明被告人程宏与被害人卢某平在2020年4月11日至4月13日有通话记录。 8.微信聊天记录截图，证实被害人卢某平提供了2020年2月19日至4月16日，其与被告人程宏的微信聊天记录，证实其被诈骗的经过。 9.营业执照复印件，证明被害人卢某平提供了天山区健康路天一晨试验器材经销部、天山区民主路赛默飞试验器材经销部的营业执照。 10.新疆维吾尔自治区克拉玛依区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指挥部物资保障组（克拉玛依区发改委代章）提供的证明，证明在新冠肺炎疫情期间委托被害人卢某平采购医用防护口罩，其中市场预采购儿童医用防护口罩100000支，实际到货28000支，到货日期3月12日。其中顺丰快递单号：SF1072347185264到货6000支，顺丰快递公司单号：SF1075581647754到货22000支。 11.失信被执行人查询记录，证明被告人程宏因未履（2018）琼0106民初10635号民事判决书、（2019）黔0502民初8360号民事判决书规定的义务，被最高人民法院列为失信被执行人。 12.被害人卢某平的陈述，证明卢某平一共向对方转入四次汇款记录。2020年2月期间，因中国国内新冠肺炎疫情严重，卢某平受新疆克拉玛依市防疫指挥部委派帮他们购买防疫物质口罩。于是卢某平便联系上同事肖建军问其购买渠道，经肖建军介绍卢某平与一名为程宏的人联系，之后加上程宏的微信与其通过微信联系，于2020年2月24日在程宏那里订购医用口罩11200个，单价为4.75元，本次交易卢某平向程宏提供的邮政银行卡汇入53760元。这是第一次的汇款情况。 在上次汇款的第三天后，在程宏提供虚假的已发货视频下，2020年2月27日在卢某平之前预定的11200个口罩还没有发货的情况下，再次向程宏加订20000个。这次以天山区民主路赛默试验材经销部的账号再次转给程宏95000元。这是第二次的转账过程。 在上两次预定的口罩31200个后，卢某平也将总订购费用的148760元打入程宏的账号了，但程宏一直没有发货，卢某平一直催发货。2020年3月1日程宏发给了卢某平9900个口罩，并以种种理由借口称没有货源了，剩余的口罩将以原价的购单费退给卢某平钱，共计101175元，但是这个钱程宏也没有退。3月8日，克拉玛依发改委又称需要采购一批儿童口罩，卢某平又向程宏了解到现在他那有儿童口罩的货源，于是儿童口罩以2.9元的单价，再次向程宏购买50000个儿童口罩，除了上次欠货的101175元没有退，卢某平又补上本次的费用又转给了程宏43825元，本次交易是以卢某平本人的银行卡转入到程宏邮政账号，预定3天内交货。这是第三次转账过程。 过了几天，卢某平催促程宏的货物，程宏编制了造假的顺丰快递单号（-SF1019020225816），卢某平便信以为真。同样在货物还没有收到的情况下，又在3月11日又加订儿童口罩50000个。这次是以天山健康路天一晨试验器材销部的账号又向程宏邮政账号汇入145000元。这是第四次转账过程。两次共订购儿童口罩100000个，3月14日程宏向卢某平发货到了28000个儿童口罩，这28000个口罩卢某平收到了货，但剩下的72000个儿童口罩没有发货，也是以没有了货源为借口。卢某平要求程宏将剩下的钱退还，但迟迟没有退还。此后4月13日，卢某平便拨通程宏的电话无法接通，微信不回消息。 13.辨认、提取笔录，证明被害人卢某平对被告人程宏进行辨认；被告人程宏对被害人卢某平进行辨认。 14.提取笔录，证明2020年6月14日17时55分至18时05分，安仁县公安局对被告人程宏持有的红米Redminote3香槟色手机提取与被害人卢某平的微信聊天信息、银行卡交易记录、通话记录等信息。并对提取过程拍照存档。 15.扣押笔录，证明2020年6月14日，安仁县公安局军山派出所依法扣押被告人程宏持有的手机1部(一部红米手机，型号RedmiNote3，外观香槟色)。招商银行卡1张、邮政储蓄银行卡1张。并对扣押过程作笔录。 16.被告人程宏对上述犯罪事实供认不讳，其所作供述与以上证据相吻合。 本院认为，被告人程宏构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人程宏到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。关于辩护人李志军提出的请求法庭量刑四年的辩护意见，经查，被告人程宏诈骗数额巨大，且尚未退赃，故对该辩护意见不予采纳。被告人的两辩护人其他关于量刑情节的辩护意见与本院查明的事实一致，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第四十七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人程宏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零三个月，并处罚金人民币五万元； (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2025年9月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人程宏退赔被害人卢某平的经济损失人民币208800元； 三、随案移送的红米手机一台、招商银行卡一张、邮政储蓄银行卡一张，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谭水文 审 判 员  谢小平 人民陪审员  郭跃进 二〇二〇年十一月二十三日 书 记 员  凡玉兰 附相关的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。