河南省郑州市上街区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0106刑初67号公诉机关河南省郑州市上街区人民检察院。被告人胡炜，男，1990年7月8日出生于四川省宜宾市南溪区，汉族，大专文化，农民，户籍所在地四川省宜宾市南溪区，住四川省宜宾市南溪区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月20日被抓获，同年9月22日被郑州市上街区公安局刑事拘留，2019年10月25日经郑州市上街区人民检察院批准逮捕，同年10月27日被郑州市上街区公安局执行逮捕。辩护人张琦，四川周云律师事务所律师。被告人伍春燕，男，1989年2月27日出生于四川省宜宾市南溪区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地四川省宜宾市南溪区，住四川省宜宾市南溪区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月19日被抓获，同年9月20日被郑州市上街区公安局刑事拘留，2019年10月25日经郑州市上街区人民检察院批准逮捕，同年10月27日被郑州市上街区公安局执行逮捕。辩护人任津慧，河南聚尚律师事务所律师。被告人蒋德安，曾用名蒋坚明，男，1982年2月6日出生浙江省仙居县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地浙江省仙居县，住浙江省仙居县。曾因犯聚众斗殴罪，于2009年11月20日被江苏省常熟市人民法院判处有期徒刑二年六个月；2012年1月12日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月11日被抓获，同年10月13日被郑州市上街区公安局刑事拘留，2019年11月18日经郑州市上街区人民检察院批准逮捕，同年11月19日被郑州市上街区公安局执行逮捕。辩护人周浩，河南聚尚律师事务所律师。被告人杨政坤，曾用名杨佳康，男，1997年9月13日出生于云南省昆明市五华区，汉族，大专文化，无业，户籍所在地云南省昆明市五华区，住云南省昆明市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月11日被抓获，同年10月13日被郑州市上街区公安局刑事拘留，同年11月18日经郑州市上街区人民检察院批准逮捕，同年11月19日被郑州市上街区公安局执行逮捕。辩护人王腾，河南良承律师事务所律师。辩护人候依林，河南良承律师事务所实习律师。被告人刘东海，男，1994年4月16日出生于河北省石家庄市井陉县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河北省石家庄市井陉县，住河北省石家庄市井陉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月12日被抓获，同年10月13日被郑州市上街区公安局刑事拘留，同年11月16日经郑州市上街区人民检察院批准逮捕，同年11月7日被郑州市上街区公安局执行逮捕。指定辩护人杨秦珂，河南聚尚律师事务所律师。被告人熊光林，男，1995年3月26日出生于重庆市綦江区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地重庆市綦江区，住重庆市綦江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月12日被抓获，同年10月13日被郑州市上街区公安局刑事拘留，2019年11月6日经郑州市上街区人民检察院批准逮捕，同年11月7日被郑州市上街区公安局执行逮捕。辩护人吴涛，天津行通（郑州）律师事务所律师。辩护人王亚威，天津行通（郑州）律师事务所实习律师。被告人刘佳鑫，男，1994年11月24日出生于河北省石家庄市井陉县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河北省石家庄市井陉县，住河北省石家庄市井陉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月12日被抓获，同年10月13日被郑州市上街区公安局刑事拘留，2019年11月6日经郑州市上街区人民检察院批准逮捕，同年11月7日被郑州市上街区公安局执行逮捕。辩护人刘文元，河南豫涛律师事务所律师。辩护人赵倩，河南豫涛律师事务所实习律师。被告人郭均建，男，1987年7月30日出生于重庆市綦江区，汉族，中专文化，农民，户籍所在地重庆市綦江区，住重庆市綦江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月30日被抓获，同年10月2日被郑州市上街区公安局刑事拘留，同年11月6日经郑州市上街区人民检察院批准逮捕，同年11月7日被郑州市上街区公安局执行逮捕。指定辩护人赵琳，河南九嘉律师事务所律师。被告人杜应江，男，1986年10月9日出生于重庆市綦江区，汉族，小学文化，农民，户籍所在地重庆市綦江区，住重庆市綦江区。曾因犯盗窃罪，于2007年9月30日被重庆市巴南区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币3000元；2017年10月4日释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月2日被抓获，并被临时羁押于重庆市綦江区看守所，同年10月13日被郑州市上街区公安局刑事拘留，同年11月6日经郑州市上街区人民检察院批准逮捕，同年11月7日被郑州市上街区公安局执行逮捕。辩护人陈雄，重庆智韵律师事务所律师。被告人吴鑫波，男，1997年5月16日出生于浙江省仙居县，汉族，高中文化，农民，户籍所在地浙江省仙居县，住云南省昆明市盘龙区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月11日被抓获，同年10月13日被郑州市上街区公安局刑事拘留，同年11月18日经郑州市上街区人民检察院决定不批准逮捕，同年11月19日被郑州市上街区公安局取保候审。指定辩护人王**，河南九嘉律师事务所律师。被告人张凯翔，曾用名张炜林，男，1991年4月3日出生于浙江省仙居县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地浙江省仙居县，住浙江省仙居县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月11日被抓获，同年10月13日被郑州市上街区公安局刑事拘留，同年11月18日经郑州市上街区人民检察院决定不批准逮捕，同年11月19日被郑州市上街区公安局取保候审。指定辩护人丁霖，河南九嘉律师事务所律师。被告人张才，曾用名彭中会，男，1990年4月5日出生于四川省宜宾市南溪区，汉族，大专文化，农民，户籍所在地四川省宜宾市南溪区，住四川省宜宾市南溪区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月23日被郑州市上街区公安局刑事拘留，2019年10月25日经郑州市上街区人民检察院决定不批准逮捕，同年10月27日被郑州市上街区公安局取保候审。指定辩护人贾强，河南华威律师事务所律师。郑州市上街区人民检察院以郑上检一部刑诉（2020）44号起诉书指控被告人胡炜、伍春燕、蒋德安、杨政坤、刘东海、熊光林、刘佳鑫、郭均建、杜应江、张才、吴鑫波、张凯翔犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年9月2日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市上街区人民检察院指派检察员王永军出庭支持公诉，被告人胡炜及其辩护人张琦、被告人伍春燕及其指定辩护人任津慧、被告人蒋德安及其辩护人周浩，被告人杨政坤及其辩护人王腾、候依林，被告人刘东海及其指定辩护人杨秦珂，被告人熊光林及其辩护人吴涛、王亚威，被告人刘佳鑫及其辩护人刘文元、赵倩，被告人郭均建及其指定辩护人赵琳，被告人杜应江及其辩护人陈雄，被告人吴鑫波及其指定辩护人王**、被告人张凯翔及其指定辩护人丁霖、被告人张才及其指定辩护人贾强，到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2018年3月份开始，被告人胡炜开始从事网络贷款诈骗活动，后伙同被告人伍春燕、刘东海、熊光林、刘佳鑫、郭均建、杜应江、张才、何东（另案处理）、潘巍巍（另案处理）等人，通过寻找急需借款的人群，冒充正规贷款公司，称其公司小额贷款无抵押、无担保、利息低、放款快，以贷款审核为由，获取借款人的手机通讯录、通某、家庭住址、工作单位等详细个人信息后，通过“今借到”、“借贷宝”、“资信”、“有凭证”等借款平台签订零利率或者24%的年利率的虚假借款协议，借款周期5-7天，以砍头息的方式扣除借款金额的30％作为利息和手续费，后通过个人微信、支付宝将剩余金额转账给借款人，借款到期的前一天，提醒借款人按时还款，对还款困难的借款人，办理展期、以贷还贷、或通过转单平账的方式，将借款人推送给其他同伙人员，在借款人还不上借款时，被告人会通过打电话、发短信、P图、上门催债等方式骚扰、辱骂、威胁借款人及其亲朋好友，逼迫其还款，从而达到非法占有被害人财产的目的。截至案发，经过河南誉信会计师事务所审计，被告人胡炜共诈骗67位被害人，诈骗既遂196375.54元（包括通过转单平账方式伙同伍春燕、刘东海、熊光林、刘佳鑫、郭均建、杜应江、张才共同诈骗既遂19800元），诈骗未遂102250元；被告人伍春燕共诈骗36位被害人，诈骗既遂142231.56元，诈骗未遂33300元；被告人刘东海共诈骗40位被害人，诈骗既遂67128.82元，诈骗未遂62950元；被告人熊光林共诈骗28位被害人，诈骗既遂53805元，诈骗未遂11750元；被告人刘佳鑫共诈骗28位被害人，刘佳鑫诈骗既遂34940元，诈骗未遂18150元；被告人郭均建共诈骗6位被害人，诈骗既遂26926元，诈骗未遂1250元；被告人杜应江共诈骗14位被害人，诈骗既遂18709元，诈骗未遂18400元；被告人张才共诈骗2位被害人，诈骗既遂6700元。2、2019年3月开始，被告人蒋德安、杨政坤经过预谋，蒋德安负责技术、寻找客户资料、购买作案用手机、电话卡，杨政坤负责出资、提供作案场所、作案用电脑；二人雇佣吴鑫波、张凯翔、叶子瑞（不起诉）通过打电话寻找急需借款的人群，以杨政坤和购买的苗丽萍的身份信息注册“今借到”、“借贷宝”贷款平台账户和微信、支付宝账户，实施套路贷诈骗，冒充“今借到”、“借贷宝”平台工作人员，称其公司小额贷款无抵押、无担保、利息低、放款快，以贷款审核为由获取借款人的手机通讯录、通某、家庭住址、工作单位等详细个人信息后，让借款人通过“今借到”、“借贷宝”等借款平台签订年利率24%的虚假借款协议，借款周期5-7天，以砍头息的方式扣除借款金额的30％作为利息和手续费，后通过杨政坤或苗丽萍的微信、支付宝将剩余金额转账给借款人，借款到期的前一天，提醒借款人按时还款，对还款困难的借款人，办理展期、以贷还贷，在借款人还不上借款时，被告人会通过打电话、发微信等方式骚扰、辱骂、威胁借款人及其亲朋好友，逼迫其还款，从而达到非法占有被害人财产的目的。截至案发，经河南誉信会计师事务所审计，以被告人杨政坤名义诈骗79位被害人，冒用苗丽萍身份诈骗207位被害人，诈骗既遂116841.73元，诈骗未遂94400元。公诉机关认为，被告人胡炜、伍春燕、蒋德安、杨政坤、刘东海、熊光林、刘佳鑫、郭均建、杜应江、张才、吴鑫波、张凯翔采取虚增借贷金额、隐瞒事实真相通过借贷办理展期、以贷还贷、转单平账的方式、方法骗取他人财物，其中被告人胡炜诈骗既遂196375.54元，诈骗未遂102250元；伍春燕诈骗既遂142231.56元，诈骗未遂33300元；蒋德安、杨政坤、吴鑫波、张凯翔四人诈骗既遂116841.73元，诈骗未遂94400元；刘东海诈骗既遂67128.82元，诈骗未遂62950元；熊光林诈骗既遂53805元，诈骗未遂11750元；刘佳鑫诈骗既遂34940元，诈骗未遂18150元；均属于数额巨大。郭均建诈骗既遂26926元，诈骗未遂1250元；杜应江诈骗既遂18709元，诈骗未遂18400元；张才诈骗既遂6700元，均属于数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在蒋德安、杨政坤与吴鑫波、张凯翔共同实施的诈骗犯罪中，蒋德安、杨政坤均起主要作用，均是主犯；吴鑫波、张凯翔均起辅助作用，均系从犯；对从犯，应当从轻或减轻处罚；对未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；伍春燕到案后协助抓捕同案犯，是立功，可以从轻处罚；建议判处胡炜有期徒刑四年六个月到五年三个月，并处罚金；伍春燕有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金；蒋德安有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金；杨政坤有期徒刑三年，并处罚金，可适用缓刑；刘东海有期徒刑三年，并处罚金，可适用缓刑；熊光林三年有期徒刑并处罚金，可适用缓刑；刘佳鑫有期徒刑三年，并处罚金，可适用缓刑；郭均建有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金，可适用缓刑；杜应江有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金，可适用缓刑；吴鑫波有期徒刑六个月至一年，并处罚金，可适用缓刑；张凯翔有期徒刑六个月至一年，并处罚金，可适用缓刑；张才有期徒刑六个月，并处罚金，可适用缓刑。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证户籍证明、无犯罪记录证明、前科材料、到案经过、临时羁押证明，借款协议，微信、支付宝交易明细，证人明焕成、明某1、常某、尚某等人的证言，被告人的供述和辩解，审计报告，破案报告等证据。被告人胡炜、伍春燕、蒋德安、杨政坤、刘东海、熊光林、刘佳鑫、郭均建、杜应江、张才、吴鑫波、张凯翔对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。胡炜辩称，其在共同犯罪中起次要作用。被告人胡炜、伍春燕、蒋德安、杨政坤、刘东海、熊光林、刘佳鑫、郭均建、杜应江、张才、吴鑫波、张凯翔的辩护人对指控的罪名均没有异议，均认为被告人到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，建议从轻处罚。另外，胡炜、熊光林、郭均建的辩护人认为被告人系初犯，建议从轻处罚。伍春燕的辩护人认为伍春燕有立功情节，系初犯，建议从轻处罚。蒋德安的辩护人认为蒋德安家属赔偿部分被害人并取得谅解，建议从轻处罚。杨政坤的辩护人认为杨政坤系初犯，已赔偿部分被害人并取得谅解，建议从轻处罚。刘东海、刘佳鑫、张才的辩护人认为被告人系初犯，积极退赃，建议从轻处罚。杜应江、吴鑫波、张凯翔的辩护人认为被告人系初犯，从犯，建议从轻处罚。经审理查明：（一）胡炜、伍春燕、刘东海、熊光林、刘佳鑫、杜应江、郭均建、张才诈骗的事实1、被告人胡炜自2018年3月份开始，从事网络贷款诈骗活动，后伙同被告人伍春燕、刘东海、熊光林、刘佳鑫、杜应江、郭均建、张才等人，冒充正规贷款公司，称其公司小额贷款无抵押、无担保、利息低、放款快，以贷款审核为由，骗取被害人的手机通讯录、通某、家庭住址、工作单位等详细个人信息，利用被害人急需用钱的心理，让被害人在“今借到”、“借贷宝”、“资信”等借款平台签订零利率或24%年利率的虚假借款协议。胡炜等八人以砍头息的方式扣除20%至30％的费用后，通过微信、支付宝将剩余款项转账给被害人。胡炜等八人要求被害人以5天至7天为一个借款周期，每个借款周期的利息为20%至30%。胡炜等八人会在借款到期的前一天，提醒被害人按时还款；对还款困难的被害人，收取20%至30%的费用办理展期，或者通过以贷还贷、转单平账等方式将被害人推送给其同伙或者其他从事套路贷的人员。如果被害人未还款，胡炜等八人会通过打电话、发短信、发微信、上门催债等方式骚扰、辱骂、威胁被害人及其亲友，逼迫被害人还款。经审计，2018年3月29日至2019年9月20日，被告人胡炜共诈骗59人，诈骗既遂196375.54元（包括伙同伍春燕、杜应江等人共同诈骗既遂19800元），诈骗未遂102250元（包括伙同伍春燕、杜应江等人共同诈骗未遂10050元）；自2018年1月4日至2019年9月20日，被告人伍春燕共诈骗36人，诈骗既遂142231.56元，诈骗未遂33300元；2018年11月5日至2019年10月12日，被告人刘东海共诈骗40人，诈骗既遂67128.82元，诈骗未遂62950元；2019年3月9日至2019年8月6日，被告人熊光林共诈骗28人，诈骗既遂53805元，诈骗未遂11750元；2018年12月5日至2019年10月12日，被告人刘佳鑫共诈骗28人，诈骗既遂34940元，诈骗未遂18150元；2019年6月15日至2019年9月19日，被告人郭均建共诈骗6人，诈骗既遂26926元，诈骗未遂1250元；2018年10月27日至2019年10月2日，被告人杜应江共诈骗14人，诈骗既遂18709元，诈骗未遂18400元；2019年4月25日至2019年9月16日，被告人张才共诈骗2位名被害人，诈骗既遂6700元。另查明，被告人伍春燕到案后，主动交代同案犯胡炜所在的位置，并协助公安机关确认胡炜的身份信息。公安机关从被告人张才处扣押赃款8500元。张才退赃6700元。本案在审理过程中，被告人刘佳鑫的家属代其退赃34940元。被告人杜应江的家属代其退赃18709元。被告人刘东海的家属代其退赃67128.82元。宜宾市南溪区司法局社区矫正执法大队出具的评估意见为：被告人张才调查评估分值为74分，根据《四川省社区矫正社会调查评估办法》，如张才认罪悔罪，家人落实监管教育，建议将张才纳入社区矫正。二、被告人蒋德安、杨政坤、吴鑫波、张凯翔诈骗的事实2019年3月份，被告人蒋德安、杨政坤经过预谋，蒋德安负责技术、寻找客户资料、购买作案用手机、电话卡，杨政坤负责出资，并提供作案场所及电脑。2019年9月24日左右，被告人吴鑫波、张凯翔到昆明市。蒋德安、杨政坤指使吴鑫波、张凯翔打电话寻找急需借款的被害人，冒充正规贷款公司，称其公司小额贷款无抵押、无担保、利息低、放款快；以贷款审核为由，骗取被害人的手机通讯录、通某、家庭住址、工作单位等详细个人信息，利用被害人急需用钱的心理，让被害人在“今借到”、“借贷宝”等借款平台签订24%年利率的虚假借款协议。四被告人以砍头息的方式扣除借款金额的20%至30％作为利息和手续费，后通过微信、支付宝将剩余金额转账给被害人。四被告人在借款到期前一天，提醒被害人还款，对还款困难的被害人，收取20%至30％的费用办理展期，或者通过以贷还贷、转单平账等方式将被害人推送给其他从事套路贷的人员。如果被害人不还款，蒋德安等人会通过打电话、发微信等方式骚扰、辱骂、威胁被害人及其亲友，逼迫被害人还款，从而达到非法占有被害人财产的目的。经审计，2019年3月12日至2019年10月16日期间，蒋德安、杨政坤等人共诈骗286人，诈骗既遂116841.73元，诈骗未遂94400元；2019年9月26日至2019年10月18日期间，蒋德安、杨政坤、吴鑫波等人诈骗既遂5323.88元，诈骗未遂18000元；2019年9月30日至2019年10月16日期间，蒋德安、杨政坤、吴鑫波、张凯翔等人诈骗既遂5323.88元，诈骗未遂8900元。被告人蒋德安、杨政坤的家属共同赔偿被害人赵某2000元，赵某出具谅解书，对蒋德安、杨政坤的行为表示谅解。杨政坤的家属赔偿被害人高某5400元，高某出具谅解书，对蒋德安、杨政坤的行为表示谅解。另查明，公安机关从被告人杨政坤处扣押114374元。经仙居县司法局评估，被告人吴鑫波、张凯翔具备适用社区矫正的监管条件。上述事实，被告人胡炜、伍春燕、蒋德安、杨政坤、刘东海、熊光林、刘佳鑫、郭均建、杜应江、吴鑫波、张凯翔、张才在开庭审理过程中亦无异议，且有书证户籍证明、前科材料、无违法犯罪记录证明、抓获经过、临时羁押证明、到案经过，借条，今借到、借贷宝、资信、有凭证借款信息，微信、支付宝交易明细，搜查笔录、扣押物品、文件清单，证人明焕成、明某1、常某、尚某、苏某、王某1等人的证言，被害人宋某、高某、王某2、赵某、明某2的陈述，被告人胡炜、伍春燕、张才、郭均建、杜应江、熊光林、刘东海、刘佳鑫、蒋德安、杨政坤、吴鑫波、张凯翔的供述和辩解，鉴定文书、审计报告，指认照片，情况说明，破案报告等等证据证实，足以认定。本院认为，被告人胡炜、伍春燕、蒋德安、杨政坤、刘东海、熊光林、刘佳鑫、郭均建、杜应江、张才、吴鑫波、张凯翔以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，其中，胡炜、伍春燕、蒋德安、杨政坤、刘东海、熊光林、刘佳鑫犯罪数额巨大，郭均建、杜应江、张才、吴鑫波、张凯翔犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。胡炜、伍春燕、蒋德安、杨政坤、刘东海、熊光林、刘佳鑫依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度内量刑。公诉机关的指控成立。胡炜、伍春燕、刘东海、熊光林、刘佳鑫、郭均建、杜应江、张才在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯；其中，胡炜的作用相对较大。在蒋德安、杨政坤、吴鑫波、张凯翔共同实施的诈骗犯罪中，蒋德安、杨政坤均起主要作用，均是主犯；蒋德安作用相对较大；吴鑫波、张凯翔均起辅助作用，均系从犯；对于从犯，依法应当从轻处罚；对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；伍春燕协助公安机关抓获同案犯，应认定为立功，依法可以从轻处罚；被告人到案后均如实供述自己的罪行，均自愿认罪认罚并签署具结书，均可依法从宽处理；蒋德安、杨政坤家属代其赔偿部分被害人并取得谅解，可酌情从轻处罚；刘东海、刘佳鑫、杜应江、张才家属代其退赃的情节，在量刑时予以考虑。公诉机关的量刑建议适当。关于被告人胡炜辩解其在共同犯罪中起次要作用的意见，经查，被告人伍春燕、刘东海、熊光林、刘佳鑫、郭均建、杜应江、张才的供述及胡炜在侦查阶段的供述，能够形成完整的证据链条，证明胡炜在共同犯罪中向伍春燕、张才传授犯罪方法，并向伍春燕、刘东海、熊光林、刘佳鑫、郭均建、杜应江、张才推荐有可能借款的被害人，胡炜从中获取提成。本院认为，胡炜在共同犯罪中起主要作用，系主犯。该辩解意见，本院不予采纳。对于被告人杜应江的辩护人认为杜应江系从犯的意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。对于其他辩护意见，本院予以采纳。本院根据被告人胡炜、伍春燕、蒋德安、杨政坤、刘东海、熊光林、刘佳鑫、郭均建、杜应江、张才、吴鑫波、张凯翔的犯罪事实、犯罪性质、情节、悔罪表现及其行为的社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第七十六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，经本院审判委员会决定，判决如下：一、被告人胡炜犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2024年9月19日止。罚金人民币50000元于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人伍春燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2023年7月18日止。罚金人民币40000元于判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人蒋德安犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2023年8月10日止。罚金人民币30000元于判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人杨政坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币25000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2023年4月10日止。罚金人民币25000元于判决生效后三十日内缴纳。）五、被告人刘东海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月12日起至2022年10月11日止。罚金人民币20000元于判决生效后三十日内缴纳。）六、被告人熊光林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月12日起至2022年10月11日止。罚金人民币15000元于判决生效后三十日内缴纳。）七、被告人刘佳鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月12日起至2022年10月11日止。罚金人民币10000元于判决生效后三十日内缴纳。）八、被告人郭均建犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月30日起至2021年9月29日止。罚金人民币8000元于判决生效后三十日内缴纳。）九、被告人杜应江犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月2日起至2021年4月1日止。罚金人民币5000元于判决生效后三十日内缴纳。）十、被告人吴鑫波犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币3000元于判决生效后三十日内缴纳。）十一、被告人张凯翔犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币3000元于判决生效后三十日内缴纳。）十二、被告人张才犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币5000元于判决生效后三十日内缴纳。）十三、被告人刘东海家属退交的67128.82元、被告人刘佳鑫家属退交的34940元、被告人杜应江家属退交的18709元、被告人张才家属退交的6700元，公安机关从张才处扣押的8500元、从杨政坤处扣押的114374元，赔偿被害人损失，剩余部分依法予以没收；被告人胡炜、伍春燕、蒋德安、熊光林、郭均建的违法所得予以追缴，返还被害人。十四、查扣在案的物品，由查扣机关郑州市上街区公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 超审 判 员  徐丽叶人民陪审员  旷志伟二〇二〇年十一月二十三日书 记 员  刘如意