文书内容重庆市九龙坡区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0107刑初1009号公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。被告人方某，男，汉族。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月31日被捉获，同年8月3日被刑事拘留，2020年9月9日被依法逮捕。现羁押于本区看守所。辩护人王晓伟，重庆智策律师事务所律师。被告人李某，男，汉族。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月31日被捉获，同年8月3日被刑事拘留，2020年9月9日被依法逮捕。现羁押于本区看守所。指定辩护人袁霞，重庆合融律师事务所律师。被告人黎某，男，汉族。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月30日到案，同年8月1日被重庆市公安局九龙坡区分局决定取保候审。经本院决定，于2020年10月20日被依法逮捕。现羁押于本区看守所。辩护人肖刚，重庆向前律师事务所律师。被告人方某1，男，汉族。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月31日被捉获，同年8月3日被刑事拘留，2020年9月9日被依法逮捕。现羁押于本区看守所。被告人李某，男，汉族。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月1日被捉获，同年8月3日被刑事拘留，2020年9月9日被依法逮捕。现羁押于本区看守所。辩护人王文阁，重庆英采律师事务所律师。被告人李某1，男，汉族。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月31日被捉获，同年8月3日被刑事拘留，2020年9月9日被依法逮捕。现羁押于本区看守所。重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉[2020]Z976号起诉书指控被告人方某、李某、黎某、方某1、李某、李某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月9日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察官邹洪访出庭支持公诉，上列被告人、辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市九龙坡区人民检察院指控，2020年7月，被告人方某伙同李某、黎某、方某1、李某、李某1等人，在明知“上家”要求其帮忙转移的款项系犯罪所得的情况下，仍然按照“上家”要求提供自己一方的银行卡、支付宝等，用于接收赃款。赃款到账后，被告人扣留一部分利润后，又立即转给“赵必亮”、游庆龙等人（均另案处理），所获利润由方某与其他几名被告人分成。1.2020年7月10日，被害人臧某在重庆市九龙坡区杨家坪建安大厦14-3的家中，对方以游戏套餐充值为由，诱骗臧某将人民币25400元转至被告人黎某提供的中国农业银行卡中。随后，黎某通过自己的支付宝账号转给“赵必亮”23332元，剩余利润由黎某与方某共分。2.2020年7月12日，被害人孙某在山东省的家中，对方以游戏套餐充值为由，诱骗孙某将人民币15900元转至被告人黎某提供的中国银行卡中。随后，黎某通过微信提现至自己的中国农业银行卡后，该款项现已被冻结。3.2020年7月17曰，被害人胡某在福建省工作时，对方以网络购物充值为由，诱骗胡某将人民币1618元转至被告人李某提供的中国建设银行卡中。随后，李某通过自己的支付宝账号转给“赵必亮”14562元，剩余利润由自己与方某共分。4.2020年7月17日，被害人王某在四川省的家中，对方以游戏充值为由，诱骗王某将人民币28400元转至被告人李某提供的中国建设银行卡中。随后，李某通过自己的支付宝账号转给“赵必亮”26440元，剩余利润由自己与方某共分。5.2020年7月20日，被害人陈某在湖北省的家中，对方以网络购物充值为由，诱骗陈某将钱财转至被告人方某1提供的中国银行卡和中国建设银行中，金额分别为18180元和33600元。随后，方某1通过自己的支付宝账号转给“赵必亮”31482元、转给游庆龙15120元，剩余利润由自己与方某共分。6.2020年7月21日，被害人刘某在江西省的家中，对方以游戏套餐充值为由，诱骗刘某将人民币17900元转至被告人黎某提供的湖南农村商业银行卡中。随后，黎某通过自己的支付宝账号转给“赵必亮”16647元，剩余利润由自己与方某共分；次日，对方又以游戏套餐充值为由，诱骗刘某将人民币4900元转至被告人方某1提供的湖南农村商业银行卡中，随后，该款项被冻结。7.2020年7月21日，被害人元某在黑龙江省的家中，对方以游戏套餐充值为由，诱骗元某分别将人民币19600元和人民币6000元转至被告人黎某提供的湖南农村商业银行卡中和黎某提供的黎洋的中国银行卡中。随后，黎某通过自己的支付宝账号转给“赵必亮”23628元，剩余利润由自己与方某共分。另外，对方又以游戏套餐充值为由，诱骗元某将人民币4802元转至被告人方某1提供的中国建设银行卡中，随后，该款项被冻结。8.2020年7月24日，被害人付某在四川省的家中，对方以游戏套餐充值为由，诱骗付某将人民币10080元转至被告人方某1提供的中国农业银行卡中。随后，方某1通过自己的支付宝账号转给“赵必亮”9149元，剩余利润由自己与方某共分。9.2020年7月27日，被害人谢某在云南省的家中，对方以游戏套餐充值为由，诱骗谢某将人民币39800元和人民币15000元分别转至被告人李某提供的中国农业银行卡和李某提供的其女友柳忍忍的中国建设银行卡中。随后，李某通过自己的支付宝账号转给“赵必亮”50964元，剩余利润由自己与李某、方某共分。10.2020年7月27日，被害人王某在广东省的家中，对方以游戏套餐充值为由，诱骗王某将人民币3001元转至被告人李某提供的其女友柳忍忍的中国建设银行卡中。随后，李某通过自己的支付宝账号转给“赵必亮”2790元，剩余利润由自己与李某、方某头分。11.2020年7月30日，被害人程某在江西省的家中，对方以游戏套餐充值为由，诱骗程某将人民币6812元转至被告人李某1提供的中国建设银行卡中。随后，李某1通过自己的支付宝账号将该款转给方某，并由方某将其中的6132元转给“赵必亮”，剩余利润由方某与李某1共分。综上，被告人方某涉案金额为265555元，其中未遂金额为25602元，违法所得人民币9000余元；被告人黎某涉案金额为84800元，其中未遂金额为15900元，违法所得人民2000余元；被告人李某涉案金额为102381元，违法所得人民币2800余元；被告人方某1涉案金额为71562元，其中未遂金额为9702元，违法所得人民币1500余元；被告人李某涉案金额为57801元，违法所得人民币400余元；被告人李某1涉案金额为6812元，违法所得人民币300余元。2020年7月30日，被告人黎某向公安机关投案。2020年7月31日，被告人方某被民警抓获，同日，方某协助公安机关将被告人李某、方某1、李某1抓获。8月1日，方某协助公安机关将被告人李某抓获。六被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人方某、李某、黎某、方某1、李某、李某1在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书，户籍材料，抓获经过，移送案件通知书，取保候审决定书、拘留证、逮捕证，辨认笔录，聊天记录，银行交易流水，转账记录，提取扣押笔录，扣押决定书，扣押清单，提取电子证据清单，封存电子证据清单，电子证物检查记录签名，电子物证检查委托书、电子证物检查笔录，自首、立功证明，情况说明，视频光盘，被害人臧某、孙某、胡某、王某、陈某、刘某、元某、付某、谢某、王某、程某的陈述，被告人方某、李某、黎某、方某1、李某、李某1的供述等证据证实，足以认定。审理中，被告人黎某自愿退出赃款人民币二万元，被告人李某自愿退出赃款人民币二万元。本院认为，被告人方某、李某、黎某、方某1、李某、李某1明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予处罚。被告人方某协助司法机关抓捕其他同案犯，有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人黎某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人方某、李某、方某1、李某、李某1到案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关的指控成立。辩护人关于被告人方某有立功表现，到案后如实供述的辩护意见成立，本院予以采纳。辩护人关于被告人李某到案后如实供述、认罪认罚的辩护意见成立，本院予以采纳。辩护人关于被告人黎某有自首情节，积极退赃，有悔罪表现的辩护意见成立，本院予以采纳。辩护人关于被告人李某到案后如实供述自己的罪行，认罪态度好的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人方某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2023年9月30日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）二、被告人黎某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起10日内缴清。）三、被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2023年7月30日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）四、被告人方某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2021年12月30日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）五、被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起10日内缴清。）六、被告人李某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2020年11月30日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）七、冻结在黎某中国农业银行卡账户内未被转走的15900元返还被害人孙沁英，冻结在方某1中国建设银行卡账户内未被转走的4900元返还被害人刘某，冻结在方某1中国建设银行卡账户内未被转走的4802元返还被害人元某。八、在案赃款人民币40000元发还给被害人臧某人民币7373元、发还给被害人刘某人民币5196元、发还给被害人元某人民币7431元、发还给被害人谢某人民币18962元、发还给被害人王某人民币1038元。九、对被告人被告人方某违法所得人民币9000元、被告人黎某违法所得人民2000元、被告人李某违法所得人民币2800元、被告人方某1违法所得人民币1500元、被告人李某违法所得人民币400元、被告人李某1违法所得人民币300元予以追缴。十、扣押在案的作案工具手机予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨建新人民陪审员  肖堂安人民陪审员  潘 红二〇二〇年十一月十七日书 记 员  李晶晶