杭州市萧山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0109刑初164号 公诉机关杭州市萧山区人民检察院。 被告人邱仁东，男，1963年3月12日出生于湖北省武汉市，汉族，研究生文化，户籍地武汉市汉阳区，；因本案于2019年4月13日被临时羁押于武汉市蔡甸区看守所，同年4月17日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人周红峻，湖北大晟律师事务所律师。 辩护人刘刚，湖北楚之杰律师事务所律师。 被告人徐军，男，1978年4月26日出生于湖北省公安县，汉族，大学肄业，户籍地公安县，；因本案于2019年6月18日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人刘翔，湖北大晟律师事务所律师。 被告人裴春芳，女，1978年12月10日出生于湖北省武汉市，汉族，中专文化，户籍地武汉市汉阳区，；因本案于2019年6月8日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人张伟，湖北大晟律师事务所律师。 被告人汤军，男，1980年10月1日出生于湖北省公安县，汉族，高中文化，户籍地湖北省公安县；因本案于2019年6月21日被取保候审，经本院决定，于2020年6月19日被继续取保候审。 辩护人喻逵旁，广东华科（北京）律师事务所律师。 杭州市萧山区人民检察院以杭萧检四部刑诉〔2020〕36号起诉书指控被告人邱仁东犯诈骗罪，被告人徐军、裴春芳、汤军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年1月23日向本院提起公诉。本院于同年1月31日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭。杭州市萧山区人民检察院指派检察员李超出庭支持公诉，被告人邱仁东及其辩护人周红峻、刘刚，被告人徐军及其辩护人刘翔，被告人裴春芳及其辩护人张伟，被告人汤军及其辩护人喻逵旁到庭参加诉讼。经杭州市萧山区人民检察院建议，本院决定延期审理一次。经杭州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。 杭州市萧山区人民检察院指控： 2018年3月，被告人邱仁东在获悉“三三系”公司涉嫌非法集资犯罪，公司部分资金已被冻结的情况下，以帮助疏通关系、解决资金冻结问题，或者帮助保管资金等为由，取得“三三系”公司高层管理人员王文俊、莫某2、吴铭（另案处理）等人信任，骗取“三三系”公司2100余万元。 被告人邱仁东在取得“三三系”公司巨额资金后，于2018年6月将其中1889万元转账至徐军控制的武汉中宠商业管理有限公司（以下简称“中宠公司”）。被告人徐军明知该款系“三三系”公司违法犯罪所得，仍在邱仁东的指使、操控下，提供其公司账户接受上述款项，并采用频繁转账、大额取现、购买房产等方式予以转移、隐匿。2019年4月，被告人徐军在得知邱仁东涉嫌犯罪被公安机关查获后，又采用大额取现、澳门赌博换筹码等方式，转移、隐匿资金1100余万元，其中被告人裴春芳伙同徐军协助转移其中款项200万元。 2019年4月，被告人汤军在明知邱仁东涉嫌犯罪被公安机关查获，徐军、裴春芳大额取现与邱仁东有关，款项系赃款的情况下，仍协助转移、藏匿170万元。 案发后，公安机关已扣押或冻结赃款1500余万元，查封房产一套，扣押车子一辆。 被告人邱仁东拒不供述主要犯罪事实；被告人徐军、裴春芳、汤军归案后如实供述了主要犯罪事实，对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，其中被告人汤军主动退赃100万元，另70万元大部分已被公安机关冻结。 对上述指控，公诉机关当庭提供了被告人邱仁东、徐军、裴春芳、汤军的供述和辩解，证人李某1、雷某、袁某、李某2、徐某1、刘某、李某3、陈某1、莫某1、朱某、邱某、裴某、徐某2、郑某、李某4、姚某、陈某2等的证言，协助查询财产通知书回执，银行交易明细，银行明细对账单，银行业务凭证，协助冻结财产通知书回执，协助查询财产通知书回执，协助查封通知书回执，扣押笔录，扣押决定书，扣押清单，调取证据清单，接受证据清单，工商登记资料，微信聊天记录截图，合同，湖北省卫生健康委员会《证明》，出入境记录，寄押证明，股票账户资金转账说明，电子证物检查笔录，搜查笔录，抓获经过，案发经过，情况说明，四被告人的户籍证明等证据予以佐证，认为被告人邱仁东的行为已构成诈骗罪，同时认定数额特别巨大，被告人徐军、裴春芳、汤军的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款之规定予以惩处。 被告人邱仁东提出其没有通过取得王文俊等人信任骗取钱款，其行为不构成诈骗罪。 被告人邱仁东的辩护人提出被告人邱仁东既没有非法占有财物的主观故意，又没有虚构事实、隐瞒真相的行为，故被告人邱仁东的行为不构成诈骗罪。 被告人徐军、裴春芳、汤军对起诉书指控的事实和罪名无异议，当庭自愿认罪。 被告人徐军的辩护人提出被告人徐军系初犯，其认罪态度较好，且未造成严重后果，提请法庭对被告人徐军从轻处罚。 被告人裴春芳的辩护人提出被告人裴春芳系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，且具有自首、从犯情节等量刑情节，提请法庭对被告人裴春芳从轻处罚，并适用缓刑。 被告人汤军的辩护人提出被告人汤军自愿认罪认罚，主动退赃，系从犯，提请法庭对被告人汤军从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明： 一、被告人邱仁东诈骗事实 2018年3月，被告人邱仁东在获悉“三三系”公司涉嫌非法集资犯罪，公司部分资金已被冻结的情况下，虚构自己能帮助疏通关系、解决资金冻结问题，取得“三三系”公司高层管理人员王文俊、莫某2、吴铭（另案处理）等人信任，骗取“三三系”公司2100余万元。 认定上述事实的证据并经庭审质证的有： 1．被告人邱仁东的供述与辩解。被告人邱仁东对起诉书指控的诈骗事实不予供认。其供称：武汉中嘉华诚科技有限公司（以下简称“中嘉公司”）与“三三系”公司签订了5800万元的软件开发合同，“三三系”公司打给中嘉公司的2000万元是开发软件项目的钱，实际上是用于为“三三系”公司协调关系用的，如果进展顺利的话，多余的钱就用于软件开发。中嘉公司与“三三系”公司的软件开发项目是其与莫某2谈的，没有跟其他“三三系”公司业务人员就此项目接触过；合同的价款是在定下来之前“三三系”公司就写好的，其估计差不多就同意了。在签合同的时候，中嘉公司是没有专职的员工的。其拿到项目之后一般都是转包出去的。中嘉公司之前从未做过如此大体量的项目。莫某2打给中嘉公司的550万元，其不知道是什么钱，是莫某2个人账户汇款的，汇款之后莫某2才告诉其汇了这笔钱，至于为什么汇这笔钱给其，其不清楚，可能是让其保管的。后其将软件开发项目分包给其外甥女婿被告人徐军的中宠公司和深圳的一家公司，其中深圳的公司是莫某2介绍的。关于被告人徐军的公司，其只知道被告人徐军在2015年之前做过计算机业务的，其把项目的需求单子是给到过被告人徐军的，至于被告人徐军之后有没有具体开展软件开发工作，其就不清楚了。钱是通过中嘉公司、春之雨、秋之实公司给被告人徐军的中宠公司的，转给中宠公司的钱主要是2000万元里面剩余的资金，然后就是莫某2放在其账上的一些资金，这些钱是别人给其的钱，转给中宠公司主要是帮其保存的。其认为“三三系”公司高层人员被抓是因为杭州三三的事情，湖北三三公司不一定有问题，莫某2被抓的时候其也在场，做了笔录之后也让其回家了，其就认为没有什么事情，所以其认为转钱没有什么问题。其还供述中嘉公司转给北京华杏荟展管理顾问公司、军民结合北京装备科技有限公司、北京源合商务会展公司的共计400万元是其通过雷某在北京替“三三系”公司协调关系所花费的钱。 2．涉案人员莫某2的供述和辩解、从莫某2手提提取的微信聊天记录。证实其和被告人邱仁东是2017年底的时候因为一个血透项目认识的。在其和被告人邱仁东交流过程中知道，被告人邱仁东之前做过软件开发，有一定的专业知识，其也跟被告人邱仁东提过“三三系”公司的事情，被告人邱仁东也给了很多比较准确并能解决公司实际困难的建议，被告人邱仁东之前也是在政府单位工作过的，其也说过自己有这方面的人脉资源，只是没有具体到个人，而且被告人邱仁东之前打听的消息还是比较准确的。所以其两边拉线，让被告人邱仁东出面解决“三三系”公司的问题，2000万元是用于被告人邱仁东前期运作的费用，如果被告人邱仁东能够顺利解决问题，易通商城的后台数据搭建和维护以后就可以由被告人邱仁东来做。至于吴铭的550万元，有一次被告人邱仁东半开玩笑的说让其和吴铭把钱转出来，自己有个准备，当时也没说要转到中嘉公司账上。当天在公司其就和吴铭说了这个问题，万一公司出事，让吴铭做好准备。当天晚上，吴铭联系其，说想把钱打到其卡上，让其找个地方放一下，其告诉吴铭只能放在中嘉公司账上，吴铭也同意了。最迟第二天起把钱转到中嘉公司的账上，钱转过去之后其和被告人邱仁东说这个钱是吴铭的钱，不能放在其账上，放在中嘉公司账上，被告人邱仁东也没有反对。 3．涉案人员吴铭的供述和辩解。证实莫某2将被告人邱仁东介绍给其，并与王文俊商量，称被告人邱仁东有关系，可以处理“三三系”公司资金冻结事宜，王文俊同意后，安排公司打款2000万元给中嘉公司，用于跑关系，钱是以软件开发合同的名义打款的，实际没有软件开发的，只是做账需要。另外其通过个人账户通过莫某2转到被告人邱仁东公司的550万元，其中300万元是给被告人邱仁东跑关系的费用，另外250万元是让被告人邱仁东保管的，让被告人邱仁东保管的事情，其和被告人邱仁东没有约定，其是听莫某2说中嘉公司的账户比较安全才转过去的。 4．涉案人员王文俊的供述和辩解。证实2018年3月份，莫某2称她叔叔邱仁东的公司遇到困难，向其借款2000万元，后其授意吴铭打款给被告人邱仁东。其没有要被告人邱仁东帮“三三系”公司跑关系。吴铭个人账户上的钱除了工资以外实际上都是“三三系”公司的钱。 5．证人李某1的证言，其系中嘉公司的财务人员。在2018年中嘉华诚公司入账2550万元，邱仁东说其中2000万是承接了三三公司的一个软件开发业务的合同款，550万是三三公司一个姓莫的血透项目合伙人的投资款；其按照邱仁东指示将这些钱分别转到北京、深圳、浙江、江西、武汉等不同的账户；三三公司出事后其公司账户也被冻结，邱仁东说是因为三三公司有钱打进来被牵连的；2018年邱仁东给其买了一辆30多万的车，还给其30多万元钱，车子现已被扣押，钱已退。 6．证人雷某的证言，其系被告人邱仁东的大学同学。证实2018年春节后，被告人邱仁东联系其帮助打听三三公司被查的情况。其通过自己打听、通过部队中将级别退下来的朋友袁某去打听情况；中嘉公司2018年4月9日打给其妻子名下的北京华杏荟展管理顾问有限公司100万，是被告人邱仁东让其帮忙打听三三公司的情况，这笔钱其会议发票以及打听询问请客吃饭花掉了；中嘉公司2018年5月25日打给其妻子名下的北京源合商务会展有限公司150万，被告人邱仁东说先放着，其以借款名义挂账挂着；被告人邱仁东让其找人打听关系，帮助三三公司解决交易资质和资金冻结问题，其又托袁某打听情况，袁某提供了军民结合公司账户，商定先给300万，于是中嘉公司2018年4月9日打过来300万，袁某称他去杭州打听了，但没有明确告知能不能办好，其认为三三公司本身有问题，要袁某退回去了150万。 7．证人袁某的证言。证实其是军民结合（北京）装备科技有限公司的顾问，18年春节后雷某托其去疏通三三公司部队的关系，其明确表示拒绝。中嘉华诚公司打进来300万，后来又退回去100万，袁某称是其公司与雷某的项目合作款，与解决三三公司资金冻结问题没有关系，其没有为三三公司去跑过关系。 8．证人李某2的证言，其系军民结合（北京）装备科技有限公司法定代表人。证实袁某是其公司的顾问，拿业务提成，曾经隐瞒了真实的姓名，自称叫袁晓初。在18年三四月份，袁某介绍了中嘉公司与其公司合作灭火弹项目，并打款过来300万，后退回去150万，其催促袁某联系对方签合同，但一直未果；袁某后来说这150万是他向人家借的，他有借条的，其称既然是借款为何打到其公司，还要说是合作项目，从而导致其与袁某关系闹僵。这150万元其都按照袁某要求陆续支付公司房租、袁某个人差旅报销、转到嘉付宝公司、用于会务、差旅、工资，合计157.55万元，相当于这150万元已全部支出。 9．证人徐某1的证言，其系浙江广源劳务派遣有限公司及江西省众盛人力资源开发有限公司的业务员。证实2018年5月28日莫某2通过其两个公司给中嘉公司分别走账了80万、44.3678万共124万余元，其公司扣除三个点的税费后再按对方要求转回被告人邱仁东和莫某1、夏芝琴、李某1四个账户。 10．证人刘某的证言，其系深圳煌家互联网公司法定代表人。证实2018年6月其接手了深圳煌家互联网科技有限公司，此前一年公司是叫黄燕民的人控制的，不是其所控制的，所以在18年4月2日，有一笔从中嘉公司转到该公司的100万元，其不知道是什么情况。 11．证人李某3、陈某1的证言。证实李某3和陈某1是被告人邱仁东所说的血透项目的合伙人。这两人的证言证实被告人邱仁东和莫某2、李某3、陈某1、胡某5人组成血透项目团队，被告人邱仁东负责联系湖北省卫计委，莫某2负责财务分析，李某3负责整理材料和跑点，陈某1不出面，只联系人员，胡某负责联系河南医疗公司和对接省卫计委。该项目在2018年5月上报湖北省卫计委但没有获批，直至现在一直搁置。项目还处在前期报批、找场地阶段，不需要大额投资，几个合伙人只有几万元投资，被告人邱仁东将他的中嘉公司拿来申报血透项目，并没有听说过春之雨、秋之实两个公司。 12．证人莫某1的证言，其系莫某2的父亲。证实证实2018年4月莫某2要莫某1、夏芝琴去两个工商所登记注册了两个公司，名称已经忘记了，是被告人邱仁东起的，公司并不受其二人控制，说明莫某1、夏芝琴只是挂名股东。 13．公安机关从武汉友芝友汽车贸易有限公司调取了有关购车的资料。证实2018年12月21日，用邱某的卡刷卡为李某1购买了一辆大众汽车，价值36.39万元，印证了李某1的有关证言。 14．查询财产通知书回执、财务凭证、银行业务回单、开户资料、发票。证实了本案涉案的2000万和550万元的流转情况，吴铭的账户2018年3月26日-27日分四次向莫某2四个账户转账，金额合计550万元（根据前述有关涉案人员供述，该账户系用于三三公司资金进出，550万元系三三公司的款项）。莫某2于2018年3月27日-28日将上述550万元如数转给被告人邱仁东的中嘉公司；3月30日三三易通公司转给中嘉公司2000万元。即2018年3月27日至30日，中嘉公司收到来自三三公司的转账款2550万元。被告人邱仁东的中嘉公司在三三公司被查获（2018年5月30日）之前，当年4月至5月净转至北京三家公司共400万元。根据前述有关涉案人员莫某2供述以及证人雷某、袁某、李某2等人证言，该400万元用于打听三三公司的处理情况及跑关系解决资金冻结问题，另外的2150万元由被告人邱仁东实际控制。从资金走向看，三三公司被查获之前被告人邱仁东的中嘉公司转账出去的款项为：从三三公司获得2550万元后，转给深圳煌家公司100万，转给北京三家公司400万，转给浙江、江西两个劳务公司124.3678万元，转给被告人邱仁东自己的秋之实、春之雨两公司930万元，共计1554.3675万元。三三公司被查获之后被告人邱仁东控制的公司转账出去的款项为：6月1日中嘉公司转给徐军的中宠公司（工行）960万，6月28日秋之实、春之雨公司将中嘉华诚公司转账过来的930万中的929万转给中宠公司（中行），共计转给中宠公司1889万元。中嘉公司账户转出款项合计：在获得三三公司转账款2550万元后，从4月2日至6月1日两个月时间，转出款项共计2514.3678万元。 15．电子证物检查笔录。证实公安机关于2018年6月2日至11月20日期间对“三三系”公司涉嫌集资诈骗案件的涉案电子证物进行了检查，共检查了51部手机和32台电脑，一个U盘。 16．扣押决定书、扣押清单。证实从莫某2处扣押合同、印章、笔记本电脑、银行卡、现金人民币、美元、泰铢等物。其中合同4份包括：①一份三三易通公司与中嘉公司的软件开发合同，约定由中嘉公司为三三公司开发销售业务的软件，软件交付日期为2018年3月28日，合同总价5800万元，合同签订时间是2017年9月10日，无法定代表人签名；②两份为中嘉公司分别与春之雨公司、秋之实公司的合同，内容为商城平台软件的开发，合同金额分别为700万和900万，软件交付的时间均为2018年4月30日，无法定代表人签名和合同签订日期；③一份为湖北骏皓汽车贸易有限公司与中嘉公司的软件开发合同，合同总价5500万元，软件交付时间2018年3月28日，合同签订时间为2017年9月5日，无法定代表人签名。 17．湖北省卫生健康委员会2019年6月10日出具的《证明》。证实该委员会未批准被告人邱仁东和李某3、武汉中嘉华诚科技有限公司、武汉中嘉华诚网络安全技术有限公司、春之雨（武汉）商务咨询有限公司、秋之实（武汉）企业管理咨询有限公司在湖北省设置血液透析中心。在这里说明，武汉中嘉华诚网络安全技术有限公司于18年4月13日变更名称为武汉中嘉华诚科技有限公司，法定代表人均是被告人邱仁东。 18．调取证据清单、工商登记资料、税务资料。证实中嘉公司、春之雨、秋之实公司、中宠公司的登记情况。 19．情况说明现场照片。证实①武汉中嘉华诚科技有限公司、春之雨公司、秋之实公司注册地均为武汉市经济技术开发区3Ｒ地块安康园10号楼501号，民警实地查看，发现系居民住宅，住着裴某（裴春芳父亲）等一家，裴某表示该处系从邱仁东处租来用于居住，已三年，未实际经营任何公司。②武汉中宠商业管理有限公司注册地为武汉市蔡甸区蔡甸街蔡张二路3号，民警实地查看，发现系魏雪梅住处，魏雪梅表示该处系从他人处租来用于居住，未听说过中宠公司、裴春芳等情况。③深圳煌家互联网科技有限公司注册地深圳市龙城商业中心Ｂ4Ｏ7，民警实地查看并询问物业，此处没有该公司，也不存在Ｂ4Ｏ7。 20．杭州市人民检察院起诉书。证实王文俊、王文澜、吴铭、莫某2等人已于19年4月25日以集资诈骗罪由杭州市人民检察院向杭州市中级人民法院提起公诉。 上列证据，本院予以确认。 二、被告人徐军、裴春芳、汤军掩饰、隐瞒犯罪所得事实 被告人邱仁东在取得“三三系”公司巨额资金后，于2018年6月将其中1889万元转账至被告人徐军控制的武汉中宠商业管理有限公司。被告人徐军明知该款系“三三系”公司违法犯罪所得，仍在被告人邱仁东的指使、操控下，提供其公司账户接受上述款项，并采用频繁转账、大额取现、购买房产等方式予以转移、隐匿。2019年4月，被告人徐军在得知被告人邱仁东涉嫌犯罪被公安机关查获后，又采用大额取现、澳门赌博换筹码等方式，转移、隐匿资金1100余万元，其中被告人裴春芳伙同被告人徐军协助转移其中款项200万元。 2019年4月，被告人汤军在明知邱仁东涉嫌犯罪被公安机关查获，徐军、裴春芳大额取现与邱仁东有关，款项系赃款的情况下，仍协助转移、藏匿170万元。 案发后，公安机关已扣押或冻结赃款1500余万元，查封房产一套，扣押车子一辆。被告人徐军、裴春芳、汤军归案后如实供述了主要犯罪事实，对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，其中被告人汤军主动退赃100万元，另70万元大部分已被公安机关冻结。本案审理期 另查明，被告人徐军、裴春芳以案涉赃款47万余元以女儿徐馨的名义购买武汉市蔡甸区××栋××室房屋一套，该房屋无法单独办理房产证；被告人徐军、裴春芳二人以被告人裴春芳的名义在武汉市××房××，未签订购房协议。 上述事实，被告人徐军、裴春芳、汤军在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人邱仁东的供述与辩解，证人朱某、邱某、裴某、徐某2、郑某、李某4、杨某、欧某、姚某、陈某2的证言，搜查笔录、扣押清单、照片，电子证物检查笔录，取证据清单，使用权转让合同、情况说明，出入境记录，银行账户交易明细，会计凭证，协助查询财产通知书回执，归案经过，抓获经过，临时羁押解证明，羁押证明，案发经过，被告人徐军、裴春芳、汤军的户籍证明等证据证实，足以认定。 关于被告人邱仁东及其辩护人提出的其没有非法占有故意的问题，经本院审理认为，虽然被告人邱仁东在庭审中一直声称案涉的钱款时替他人保管的，等事情过去还是要归还的，但是被告人邱仁东以替“三三系”公司协调关系的名义，通过订立软件开发合同的方式取得“三三系”公司资金，且在莫某2已经被采取强制措施，其已明知“三三系”公司情况之下，其仍将案涉款项的大部分转移至中宠公司，以上情况有在案的被告人邱仁东的供述及辩解，莫某2的供述及辩解，银行交易流水等证据足以证实。综上，被告人邱仁东对该笔款项的非法占有故意是明确的。故对上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人邱仁东及其辩护人提出的其没有虚构事实、隐瞒真相的行为的问题，经本院审理认为，根据莫某2的供述及辩解及莫某2与被告人邱仁东的微信聊天记录，足以证实在被告人邱仁东与莫某2沟通的过程中，其给莫某2留下了其有能力替“三三系”公司解决困境的印象，正是基于此，王文俊、莫某2、吴铭才让邱仁东出面解决问题，并提供资金。另，结合被告人邱仁东的供述与辩解、证人雷某的证言可以证实被告人邱仁东本身并没有替“三三系”公司解决问题的能力。故对上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。 本院认为：被告人邱仁东以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人徐军、裴春芳、汤军明知是犯罪所得而仍以转账、取现等方式掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人徐军在共同犯罪中其主要作用，系主犯。被告人裴春芳、汤军在共同犯罪中其次要作用，系从犯，可以从轻处罚。被告人徐军、裴春芳、汤军归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。采纳四被告人的辩护人据此提出的相关辩护意见。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人邱仁东犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金200000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月13日起至2031年4月12日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人徐军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金60000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月18日起至2024年3月17日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人裴春芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30000元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 四、被告人汤军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30000元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 五、责令被告人邱仁东、徐军、裴春芳以各自参与额为限退赔违法所得（含暂扣于本院的退赃款200000元，杭州市公安局萧山分局移送本院的现金11960060.91元，冻结的银行存款共计4289564.12元及孳息，查封的房产1处、车辆1辆，被告人徐军、裴春芳以女儿徐馨的名义购买武汉市蔡甸区××栋××室房产的案涉赃款47万余元；被告人徐军、裴春芳二人以被告人裴春芳的名义在武汉市××房产的案涉赃款25万余元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 杰 人民陪审员  孙月珍 人民陪审员  杨观珍 二〇二〇年十一月三十日 书 记 员  倪 铭