上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初4288号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人胡某某，女，1987年10月2日出于生上海市，汉族，中专文化，无业，户籍地上海市静安区；2020年5月9日因涉嫌犯开设赌场罪被上海市公安局浦东分局刑事拘留，同月28日被依法逮捕，现羁押于上海市浦东新区看守所。辩护人苏杰，上海明庭律师事务所律师。被告人刘某，男，1987年10月8日出生，汉族，户籍地上海市静安区。辩护人罗德清，上海明庭律师事务所律师。被告人王3，男，1979年7月9日出生，汉族，户籍地上海市宝山区。辩护人陈茂智，上海市协力律师事务所律师。被告人朱某某，女，1990年7月6日出生，汉族，户籍地河南省宜阳县城关镇；2020年3月13日因涉嫌犯开设赌场罪被上海市。辩护人谢有为，上海瀛东律师事务所律师。辩护人肖嘉斌，上海瀛东律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检一部刑诉［2020］7023号起诉书指控被告人胡某某、刘某、王3、朱某某犯开设赌场罪，于2020年9月25日向本院提起公诉。本院于同年10月9日立案后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员焦某某出庭支持公诉，四名被告人及其辩护人苏杰、罗德清、陈茂智、谢有为均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控：2019年2月，被告人胡某某、刘某夫妇在网络上开设“东风麻将”应用程序的赌场，建立俱乐部，招募“管理员”和赌客，进行“上海麻将”形式的赌博活动，并收取“台费”从中抽头渔利。同年7月，被告人王3经被告人胡某某、刘某招募，被告人朱某某经胡某某招募，亦从事上述开设赌场活动。“东风麻将”应用程序为了增加赌客人数，采取“大联盟”、分层级的管理模式，由“盟主”招募“会长”、“会长”招募“管理员”、“管理员”对赌客进行管理、结算赌资和“台费”，并分层级收取“台费”抽头渔利。被告人胡某某、刘某建立“小小四毛”“二二二二”“百百百”等俱乐部供赌客王某1等人赌博，被告人胡某某招募朱莉、倪佳伟等“管理员”10余人，被告人刘某联系、招募“网麻—朕在此”等“管理员”4人；被告人胡某某还负责对赌客进行管理、处理“东风麻将”应用程序中可能出现的问题、使用刘燕、汤悦(均另案处理)等人的支付宝账号进行赌资结算、收取“台费”等事宜，被告人刘某负责设置“管理员”、处理“东风麻将”应用程序中可能出现的问题等事宜。被告人王3、朱某某分别招募赌客60余人参与赌博，并为赌客上、下分，与赌客进行赌资结算、收取“台费”。经查，被告人胡某某、刘某招募的管理员共结算赌资人民币301万余元(以下货币单位均为“人民币”)，被告人王3结算赌资60万余元，被告人朱某某结算赌资33万余元；被告人胡某某使用的刘燕的支付宝对应的银行卡自2019年12月至2020年4月支付结算金额1,032万余元。为证实上述事实，公诉机关提供了相关证据。据此认为，四名被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，且情节严重；四名被告人认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以从宽处理；被告人胡某某系主犯，适用《刑法》第二十六条第一款、第四款之规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人刘某、王3、朱某某系从犯，适用《刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚；四名被告人能如实供述罪行，根据《刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。四名被告人对公诉机关指控的事实及罪名均未作辩解。被告人胡某某的辩护人主要认为，被告人胡某某具有坦白情节，自愿认罪认罚，愿意退赃等，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人刘某的辩护人主要认为，被告人刘某系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，愿意退赃等，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人王3的辩护人主要认为，被告人王3系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，愿意退赃等，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人朱某某的辩护人主要认为，被告人朱某某系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，愿意退赃等，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2019年2月，被告人胡某某、刘某夫妇在“东风麻将”应用程序上设立俱乐部，招募“管理员”和赌客，进行“上海麻将”形式的赌博活动，并收取“台费”从中抽头渔利。同年7月，被告人王3经被告人胡某某、刘某招募，被告人朱某某经胡某某招募，亦从事上述开设赌场活动。“东风麻将”应用程序为了增加赌客人数，采取“大联盟”、分层级的管理模式，由“盟主”招募“会长”、“会长”招募“管理员”、“管理员”对赌客进行管理、结算赌资和“台费”，并分层级收取“台费”抽头渔利。被告人胡某某、刘某建立“小小四毛”“二二二二”“百百百”等俱乐部供赌客王某1等人赌博，被告人胡某某招募朱莉、倪佳伟等“管理员”10余人，被告人刘某联系、招募“网麻—朕在此”等“管理员”4人；被告人胡某某还负责对赌客进行管理、处理“东风麻将”应用程序中可能出现的问题、使用刘燕、汤悦等人的支付宝账号进行赌资结算、收取“台费”等事宜，被告人刘某负责设置“管理员”、处理“东风麻将”应用程序中可能出现的问题等事宜。被告人王3、朱某某分别招募赌客60余人参与赌博，并为赌客上、下分，与赌客进行赌资结算、收取“台费”。经查，被告人胡某某、刘某招募的管理员共结算赌资301万余元，被告人王3结算赌资60万余元，被告人朱某某结算赌资33万余元。被告人胡某某使用刘燕的支付宝对应的银行卡自2019年12月至2020年4月支付结算金额1,032万余元。2020年3月12日，被告人刘某、王3、朱某某被公安机关抓获；同年5月8日，被告人胡某某被公安机关抓获。被告人王3、朱某某到案后如实供述了主要罪行，被告人胡某某、刘某在公诉机关审查起诉阶段如实供述了主要罪行。案发后，公安机关扣押了作案工具手机。本院审理过程中，被告人胡某某、刘某向本院退缴了部分犯罪所得共计10万元，被告人王3、朱某某分别向本院退缴了全部犯罪所得4万元、2万元，被告人刘某、王3、朱某某分别向本院预缴了罚金12,500元、7,500元、5,000元。上述事实，四名被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提供且经庭审质证属实的同案关系人朱莉、倪佳伟等人的证言笔录、辨认笔录、相关转账记录，同案关系人刘燕、汤悦的证言笔录及相关支付宝个人信息、转账记录，同案关系人唐宗豪的供述笔录，证人李某1、李某2的证言笔录，证人薛某某的证言笔录，证人王某1等人的证言笔录，上海市公安局浦东分局扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，相关微信聊天记录截屏，微信转账记录截屏、微信支付交易明细、支付宝转账记录、情况说明、协助查询财产通知书，上海市公安局浦东分局行政处罚决定书，证人王2的证言笔录、上海市公安局浦东分局出具的案发经过，上海市公安局浦东分局调取的户籍资料，四名被告人的供述笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人胡某某、刘某、王3、朱某某以营利为目的，聚众赌博，依照《刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款的规定，均已构成赌博罪，分别应当判处三年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控四名被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分。根据四名被告人所实施行为的性质、特征，更符合赌博罪的构成要件，故对四名被告人的行为以赌博罪予以处罚。本案系共同犯罪，被告人胡某某、刘某应对犯罪总额承担刑事责任，被告人刘某的作用相比被告人胡某某较小，在量刑时一并予以考虑；被告人王3、朱某某分别应对各自犯罪金额承担刑事责任，综上，根据四名被告人在共同犯罪中的地位、作用，不宜区分主从犯。四名被告人到案后能够如实供述罪行，依照《刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。四名被告人当庭自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以依法从宽处理。被告人胡某某、刘某能够退缴部分犯罪所得，被告人王3、朱某某能够退缴全部犯罪所得，被告人刘某、王3、朱某某另能预缴罚金，对四名被告人均可以酌情从轻处罚。依照《刑法》第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款的规定，对被告人刘某、王3、朱某某均可以适用缓刑。被告人胡某某的辩护人提出建议对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，但根据被告人胡某某的犯罪情节和社会危害性，不宜对其适用缓刑。被告人刘某、王3、朱某某的辩护人分别提出建议从轻处罚并适用缓刑的意见，本院予以采纳。依照《刑法》第五十二条、第五十三条的规定，被告人胡某某应当向本院缴纳罚金。依照《刑法》第六十四条的规定，扣押在案的作案工具，应予没收；退缴在案的犯罪所得，应予没收；被告人胡某某、刘某的其余犯罪所得，应予追缴没收。本院为维护社会管理秩序，判决如下：一、被告人胡某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年九个月，罚金人民币一万七千五百元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月8日起至2022年2月7日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二、被告人刘某犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，罚金人民币一万二千五百元(已预缴)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)三、被告人王3犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，罚金人民币七千五百元(已预缴)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)四、被告人朱某某犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，罚金人民币五千元(已预缴)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)五、扣押在案的作案工具，予以没收；退缴在案的犯罪所得，予以没收;追缴被告人胡某某、刘某的其余犯罪所得，予以没收。刘某、王3、朱某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从公安、社区矫正等部门的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王卫民人民陪审员  杨 帆人民陪审员  王建明二〇二〇年十一月二十七日书 记 员  朱梁燕附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；……第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。……《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。