河南省南阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫13刑终859号原公诉机关河南省内乡县人民检察院。上诉人（原审被告人）卢永鹏，男，1993年3月7日出生，汉族，初中文化，广西鹏飞资产管理有限责任公司实际控制人，户籍所在地广西壮族自治区柳州市柳**，住柳州市柳**。2007年5月4日因故意伤害罪被柳州市中级人民法院判处有期徒刑八年，2012年9月30日释放。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月17日被内乡县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经内乡县人民检察院批准，于2018年7月24日被内乡县公安局逮捕。上诉人（原审被告人）李海昭，男，1988年8月7日出生，汉族，大学本科，广西博尔源商贸有限公司客户经理，户籍所在地广西壮族自治区玉林市北流市，住北流市。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月25日被内乡县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经内乡县人民检察院批准，于2018年11月29日被内乡县公安局逮捕。原审被告人黄武煊，男，1991年10月10日出生，汉族，专科毕业，广西鹏飞资产管理有限责任公司技术主管，户籍所在地广西壮族自治区钦州市浦北县，住柳州市柳**。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月17日被内乡县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经内乡县人民检察院批准，于2018年7月24日被内乡县公安局逮捕，2019年11月12日被内乡县人民法院取保候审。原审被告人何至运，男，1992年11月5日出生，汉族，初中文化，广西鹏飞资产管理有限责任公司技术员，户籍所在地广西壮族自治区柳州市鱼峰区，住鱼峰区。2014年因盗窃罪被柳州市鱼峰区人民法院判处有期徒刑八个月。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月17日被内乡县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经内乡县人民检察院批准，于2018年7月24日被内乡县公安局逮捕，因刑期届满被内乡县人民法院释放。原审被告人李军，男，1992年8月1日出生，壮族，初中文化，广西鹏飞资产管理有限责任公司技术员，户籍所在地广西壮族自治区柳州市柳**，住柳**。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月17日被内乡县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经内乡县人民检察院批准，于2018年7月24日被内乡县公安局逮捕，2020年1月16日被内乡县人民法院取保候审。原审被告人廖杨阳，男，1990年4月1日出生，汉族，中专文化，广西鹏飞资产管理有限责任公司技术员，户籍所在地广西壮族自治区柳州市，住柳州市。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月17日被内乡县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经内乡县人民检察院批准，于2018年7月24日被内乡县公安局逮捕，2020年1月22日被内乡县人民法院取保候审。原审被告人康政，男，1993年9月28日出生，汉族，中专文化，广西鹏飞资产管理有限责任公司技术员，户籍所在地广西壮族自治区柳州市柳**，住柳**。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月17日被内乡县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经内乡县人民检察院批准，于2018年7月24日被内乡县公安局逮捕，2020年1月22日被内乡县人民法院取保候审。河南省内乡县人民法院审理内乡县人民检察院指控原审被告人卢永鹏、李海昭、黄武煊、李军、何至运、廖杨阳、康政犯诈骗罪一案，于二〇二〇年八月十日作出（2020）豫1325刑初36号刑事判决。宣判后，原审被告人卢永鹏、李海昭不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2014年被告人卢永鹏出资成立柳州市鹏飞投资咨询有限公司，2016年公司改名为广西柳州鹏飞资产管理有限公司。公司相继招募技术人员黄武煊、李军、何至运、廖杨阳、康政及其他人员，其中黄武煊任技术部主管。2018年4、5月份，陈小金（另案处理）、被告人卢永鹏与博尔源管理有限责任公司的被告人李海昭、李浩（在逃）等人经过预谋，由李海昭、李浩等人委托他人制作“美邦国际”等期货交易平台并提供给卢永鹏，对外谎称该公司为香港欣旺国际有限公司办事处，联合国企新湖期货全资子公司新湖国际期货（香港）有限公司开发，可以接入国际期货市场，得到新湖国际期货（香港）有限公司授权。陈小金则将自己包装为“明灯”主讲师，“龙吉祥”(另案处理)包装为副讲师，利用组建的QQ交流群，在“腾讯课堂”为股民讲解、推荐股票，陈小金公司员工则冒充不同身份的股民（托儿）在“涨停牛股交流群”、“股民交流群”、“五湖四海”、“一家亲”、“股海无涯”、“恭喜发财”等微信群及“腾讯课堂”，不断鼓吹推荐的股票，推高期货分析讲师的威望，骗取真实股民信任，吸引被害人在“美邦国际”注册并开户注入资金。后陈小金、卢永鹏、李海昭商定以“头寸打包”，即以客户的手续费加客户亏损为收益的方式对股民进行诈骗，并约定分配比例，造成客户巨额损失。至2018年6月9日在柳州酒店，卢永鹏将大量的现金交给陈小金，由陈小金等人分赃。陈小金与被告人卢永鹏、李海昭等人预谋，冒充虚假身份，以虚假平台操纵资金，致使他人亏损后将亏损资金分赃，已经形成了以陈小金、卢永鹏、李海昭、李浩等人为首的诈骗犯罪集团。鹏飞公司的技术人员黄武煊、李军、何至运、廖杨阳、康政意识到卢永鹏所代理的“美邦国际”期货交易平台系虚假的期货平台的情况下，帮助卢永鹏进行诈骗。经查，2018年5月至6月，在卢永鹏、李海昭、黄武煊、李军、何至运、廖杨阳、康政等人通过“美邦国际”网络交易平台，骗取广东省的陈某155760元、何某102880元、陈某21287890.96元、郑某51000元；湖北省的温某84258.87元、李某2350000元、石文红199500元、卢某44057.11元、黄某39585.86元；河北省的时某35001元、王某245000元、孙某39790元；山东省的田某1900000元、辛某189957.06元、官佳睿35000元；河南省的王某3299308.18元、姜某323000元；浙江省的杨某120000元、陈某399400元；江西省的张某10000元、陈某420000.01元；云南省的薛某214708元；四川省的陈某5153500元、卢波87400元；山西省的牛某148000元；江苏省的唐某128000元；贵州省的王某477835元；辽宁省的孙庆明800000元、秦某100000元；上海市的戴某167773.3元；陕西省的张栓文435000元；湖南省的周新文71000元；江苏省的周某150000元；甘肃省的王永涛48100元；新疆维吾尔自治区的田某281100元等。被害人遍布全国19个省市。上述事实，有受案登记表、抓获经过、微信聊天记录截图、QQ聊天记录截图、银行交易明细、辩论笔录，被害人陈某1、何某、陈某2、郑某、温某、李某2、卢某、黄某、时某、王某2、孙某、田某1、辛某、王某3、姜某、杨某、陈某3、张某、陈某4、薛某、陈某5、牛某、唐某、王某4、秦某、戴某、田某2、周某、李某3前的陈述，被告人卢永鹏、李海昭、黄武煊、李军、廖杨阳、康政的供述，同案犯陈小金、万珊珊、周旭东、唐阳阳的供述，证人娄某、侯某、赵某、孔某、韦某1、李某1、王某1、韦某2、覃某、罗某、熊某的证言等证据证实，足以认定。在审理过程中，被告人黄武煊、李军、廖杨阳、康政退赃20万元。经查实，为获取不法利益，卢永鹏通过李海昭等人制作“美邦国际”等虚假期货交易平台，与陈小金等人商议利益分成、如何吃客户的亏损，并通过控制客户出金、后台操作等方式造成客户盘面亏损。且卢永鹏系鹏飞公司的实际控制人，拥有公司的人事及财物的支配权。上述事实足以认定卢永鹏在共同犯罪中起主要作用，系主犯。卢永鹏的辩护人提出的卢永鹏不是主犯辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。关于出金是否自由，综合各被告人的供述及被害人的陈述，客户提取资金受到平台技术控制，辩护人主张因公安机关冻结导致无法出金的观点与查明事实不符，不予采纳。关于犯罪数额，因本案案涉人员众多，数额特别巨大，可根据已经查明的事实定罪量刑。依据上述事实及证据，原审法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款之规定，判决:一、被告人卢永鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元；二、被告人李海昭犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十万元；三、被告人黄武煊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；四、被告人何至运犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；五、被告人李军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；六、被告人廖杨阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；七、被告人康政犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；八、被告人的违法所得应予追缴发还给各被害人；犯罪工具予以没收。上诉人（原审被告人）卢永鹏上诉称：其不是累犯，不知道平台是假的，头寸打包并不是赚取客户的亏损，本案被害人均不是其公司客户，其交给陈小金的800万元是李浩的借款而不是分赃款。上诉人不构成诈骗罪。请求从轻处罚。上诉人（原审被告人）李海昭上诉称：自己从事公司的客服工作，并不认识陈小金，也没有参与预谋，本案被害人不是鹏飞公司的，不应当由上诉人承担责任。卢永鹏交给陈小金的大量现金是借款，与上诉人无关。头寸打包并不是赚取客户的亏损和手续费。上诉人也不清楚所在公司是否合法运作，也没有委托他人制作美邦国际的软件。请求依法改判。经二审审理查明的事实和证据同一审基本一致，且证据经一审当庭宣读、出示、质证，证据来源合法，内容客观真实，能够相互印证，予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）卢永鹏、李海昭采用虚构事实，隐瞒真相的方法，通过网络骗取被害人钱款，犯罪数额特别巨大，原审被告人黄武煊、李军、何至运、廖杨阳、康政为卢永鹏、李海昭等人实施犯罪提供帮助，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。在共同犯罪中，卢永鹏系主犯，李海昭系从犯，黄武煊、李军、何至运、廖杨阳、康政均系作用较小的从犯；何至运系累犯。关于上诉人卢永鹏、李海昭诉称其不知道平台是假的、非法的以及本案被害人不应当由其负责的上诉理由，经查，李海昭所在公司是“美邦国际”虚假期货交易平台的提供者并控制诈骗资金，卢永鹏控制的公司是平台维护者操作者，陈小金控制的公司吸引客户入金，造成客户亏后将亏损资金分赃，其分工明确、各负其责、相互配合，共同完成诈骗行为。故足以认定其利用虚假交易平台进行诈骗的事实，其对该平台诈骗的客户财产理应承担刑事责任，故该上诉理应不能成立。卢永鹏辩称不是累犯的上诉理由，经查属实，予以支持，考虑到原判已经对卢永鹏从轻处罚，不再考虑对其从轻处罚。二上诉人的其他理由原判在定罪量刑时已经充分考虑，不再赘述。故其上诉理由不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  刘子国审判员  张 贺审判员  刘 乐二〇二〇年十一月二十五日法官助理宋梦楠书记员吴著