中华人民共和国北京市西城区人民法院刑 事 判 决 书(2020)京0102刑初188号公诉机关中华人民共和国北京市西城区人民检察院。被告人亨瑞（AJANONWUCHIGBOHENRY），男，1977年10月1日出生，尼日利亚联邦共和国国籍，高中文化，无业，同年5月6日被释放，因使用伪造证件同年5月7日被行政拘留五日，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于同年5月10日被逮捕，现羁押在北京市第三看守所。指定辩护人王文林，中华人民共和国北京英弘律师事务所律师。被告人詹姆斯（CHUKWUKAJAMESTOCHUKWU），男，1974年10月23日出生，尼日利亚联邦共和国国籍，初中文化，无业，现住河北省三河市燕郊开发区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被羁押，同年5月6日被释放，因非法居留同年5月7日被行政拘留十四日，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于同年5月10日被逮捕，现羁押在北京市第三看守所。指定辩护人王峻岩、程薛，中华人民共和国北京王峻岩律师事务所律师。北京市西城区人民检察院以京西检第二检察部刑诉〔2020〕64号起诉书指控被告人亨瑞、詹姆斯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月3日向本院提起公诉，后以京西检第二检察部刑变诉［2020］3号变更起诉决定书对起诉书进行了变更。本院受理后，因新型冠状病毒肺炎疫情严重，无法进行案件审理，于2020年6月3日裁定中止审理，因疫情有所缓解于同年8月25日裁定恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市西城区人民检察院指派检察员翟晓磊出庭支持公诉。被告人亨瑞、詹姆斯及其辩护人王文林、王峻岩、程薛到庭参加诉讼。北京涵可译信息技术有限公司的翻译员温颖担任本案的英语翻译。现已审理终结。北京市西城区人民检察院指控：2018年至2019年间，被害人李某1、李某2、王某1、翟某、左某、李某3、车某、梁某、王某2、孙某、崔某等人在使用社交软件交友过程中被他人以收寄贵重包裹需要支付罚款、办证费等虚假事由诈骗钱财，并按照他人要求向指定账户进行了汇款。被告人亨瑞、詹姆斯将使用虚假身份开设的银行卡提供给他人用于上述诈骗犯罪活动，并通过ATM机或者银行柜台取现、转存等方式帮助转移犯罪所得并从中谋取非法利益。具体事实如下：1.2019年2月1日和2月3日，被害人李某1向×××的账户汇款1000元和3000元，同日，被告人亨瑞使用该卡在ATM机将钱款取走，2月11日，被害人李某1向×××的账户汇款5000元，后因该卡处于只收不付的被冻结状态未再有资金转出，现余额7816.74元，3月20日，被害人李某1向×××的账户汇款5000元，3月21日，被告人亨瑞使用该卡在ATM机上将钱款取走。2.2019年2月14日和2月15日，被害人李某2向×××的账户汇款50000元和285841.44元。同日，被告人亨瑞使用该卡在ATM机上和银行柜台将钱款取走。3.2019年2月7日，被害人王某1向×××的账户汇款32723元。同日，被告人詹姆斯使用该卡在ATM机将钱款取走。4.2019年2月8日，被害人翟某向×××的账户汇款70797元。被告人詹姆斯使用该卡在ATM机和银行柜台将钱款取走。5.2019年2月7日，被害人左某向×××的账户汇款13500元。同日，被告人亨瑞使用该卡在ATM机和银行柜台将钱款取走。6.2019年3月6日，被害人李某3向×××的账户汇款13406.34元。3月7日，被告人亨瑞使用该卡在ATM机将钱款取走。7.2019年2月18日，被害人车某向×××的账户汇款20319.3元。2月19日至2月20日，被告人亨瑞使用该卡在ATM机将钱款取走。8.2019年2月26日，被害人梁某向×××的账户汇款18000元。同日，被告人亨瑞使用该卡在ATM机将钱款取走。9.2019年2月28日和3月1日，被害人王某2向×××的账户汇款52880元和266210元。3月1日和3月2日，被告人詹姆斯使用该卡在ATM机和银行柜台取款187000元，后因该账户处于只收不付的被冻结状态未再有资金转出，现余额165920.55元。10.2019年3月16日，被害人孙某向×××的账户汇款68000元。同日，被告人亨瑞使用该卡在ATM机和银行柜台将钱款取走。11.2019年3月29日，被害人崔某向×××的账户汇款13000元。同日被告人亨瑞使用该卡在柜台将钱款取走。另查，被告人亨瑞、詹姆斯为实施上述犯罪使用伪造护照在北京市西城区白云路支行等多家银行骗领银行卡，其中被告人亨瑞自2018年11月至2019年3月通过上述方法骗领银行卡5张，被告人詹姆斯自2018年12月至2019年3月通过上述方法骗领银行卡4张。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为被告人亨瑞、詹姆斯通过使用虚假身份开设的银行卡帮助他人转移犯罪所得，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人亨瑞、詹姆斯对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议，并作出了供述。被告人亨瑞的辩护人的辩护意见为：起诉书指控的第一起事实中的5000元应属未遂。被告人亨瑞当庭认罪，如实供述犯罪事实。综上，建议法庭对其从轻处罚。被告人詹姆斯的辩护人的主要辩护意见为：被告人詹姆斯不明知银行卡中的钱款是违法所得，主观上无犯罪的故意。本案的上游诈骗罪尚未依法裁判，本案的涉案钱款是否是犯罪所得不确定，不能认定詹姆斯的行为侵犯相关客体。如认定被告人詹姆斯构成犯罪，其在量刑上具有社会危害性小、系初犯、最后陈述时认罪悔罪等情节，建议对其从轻处罚。经审理查明：被告人亨瑞、詹姆斯使用伪造的护照在北京市西城区白云路支行等多家银行骗领银行卡，其中被告人亨瑞骗领银行卡5张，被告人詹姆斯骗领银行卡4张。被告人亨瑞、詹姆斯用上述骗领的银行卡帮助他人转移电信诈骗的犯罪所得。涉及到亨瑞的犯罪事实如下：一、2019年2月3日，被告人亨瑞使用骗领的卡号为×××的中国工商银行卡在ATM机上将被害人李某1因被骗而转入该卡内的4000元钱款取走。同年3月21日，被告人亨瑞使用骗领的卡号为×××的中国工商银行卡在ATM机上将被害人李某1因被骗而转入该卡内的5000元取走。同年2月11日，被害人李某1向被告人亨瑞使用伪造的护照骗领的卡号为×××的中国工商银行卡卡内汇款5000元，后因该卡被冻结未被转出。上述事实，有经法庭举证、质证已确认的下列证据予以证实：1.被害人李某1陈述证实，2018年10月中旬，其通过一个名叫“JANE简拼”APP的图片编辑软件认识了一个男生。对方称自己是英国人，想来中国创业发展，但在中国没有认识的人，感觉李某1很靠谱，就寄了一个包裹给她，称里面有黄金，40万的英镑现金，还有他个人的银行卡、信件、合同、金银首饰等，但包裹被海关扣留了，海关称必须交罚金才能将包裹提出来。李某1就替他交了罚款，通过手机银行和ATM机，分14次共转账了17.95万元到他提供的账户上。其中2019年2月1日李某1通过中国工商银行给收款账户名称为EVANSJAMES，账号×××的银行卡汇款1000元，2月3日再次汇款3000元。2019年2月11日，李某1通过中国工商银行给收款账户名称DANIVINCENTE，账号×××的银行卡汇款5000元。2019年4月25日，李某1接到公安机关电话才知道被骗了。2.受案登记表、立案决定书证实，李某1被诈骗案已于2019年5月5日被立案侦查。3.银行交易明细证实，2019年2月1日、3日，被害人李某1向×××的账户转款共计4000元，2月3日该账户被取走4000元。2月11日，被害人李某1向×××的账户转款5000元。3月20日被害人李某1向×××的账户转款5000元，3月21日，该账户被取走5000元。4.ATM机取款录像证实，2019年2月3日，被告人亨瑞持×××的银行卡取款4000元的情况。3月21日被告人亨瑞持×××的银行卡取款5000元的情况。二、2019年2月7日，被告人亨瑞使用骗领的卡号为×××的中国工商银行卡在ATM机和银行柜台上将被害人左某因被骗而转入该卡内的13500元取走。上述事实，有经法庭举证、质证已确认的下列证据予以证实：1.被害人左某陈述证实，2019年2月1日左右，有一个昵称为安东尼.马茨的人加其为好友。该人自称是美国驻阿富汗的少校军官，现在受伤住院，因在执行任务中表现优秀得到了阿富汗政府的100万美金的奖励，因战区的银行账户都处于休眠状态，需要将这100万元通过包裹寄出去。该人没有家人朋友，就想寄给左某让其代为保管，等他伤好后到中国找左某。左某同意了。2019年2月4日，这个人给左某发了一个快递员的QQ，让其联系取包裹。2月6日这个快递员说包裹已到香港海关了，需要非检验证书，左某联系安东尼.马茨，他说忘办了，让左某先替他垫上。左某联系快递员，对方说办理这个证书需要5.5万元，左某说没有那么多钱，只有13500元，对方说先转这么多，剩下的抓紧时间凑。对方让左某给一个名称为EVANSJAMES，账号为×××的银行卡转账。左某转了13500元。后对方一直联系左某让转剩余的钱。安东尼.马茨威胁左某，让其先转钱，否则包裹丢失了，他就来中国逮捕其。左某的一个朋友提醒其，其才意识到被骗，遂报警。2.受案登记表、立案决定书证实，被害人左某被骗一案已刑事立案。3.尾号8539的银行卡交易明细证实，2019年2月7日，被害人左某向该卡转13500元，同日该款被取走。4.取款录像证实，被告人亨瑞2019年2月7日持此卡在ATM机上取款的情况。三、2019年2月14日至16日，被告人亨瑞使用骗领的卡号为×××的中国工商银行卡在ATM机和银行柜台上将被害人李某2因被骗而转入该卡内的50000元、285841.44元取走。上述事实，有经法庭举证、质证已认证的下列证据予以证实：1.被害人李某2陈述证实，2019年1月，有一个自称叫“洛根”的美国人主动加其微信。该人自称在利比亚当战地医生，二人聊了一段时间后，他说他们发工资是现金没有地方放，问可不可以通过包裹寄给李某2，等过段时间他来中国取。李某2同意了，将自己的邮箱告知了对方。之后一个运输公司就通过邮箱和李某2联系，让其选择运输方式，并支付运费，后又有几次以包裹在韩国海关、中国海关被扣需要支付相关费用以及缴税等理由让李某2转了4次钱。除此之外，洛根因孩子生病想要“补工资单”办理退休回国的手续为由，通过他所在部队的“将军”陆续向李某2要了4次钱，之后还以回国路上支付燃油费、飞机出事故、受伤住院、办签证费等理由通过“医生”以及亲自向李某2要了5次钱。李某2前后一共支付了140多万元。2.受案登记表、立案决定书证实，被害人李某2被骗案已被刑事立案。3.尾号8539的银行卡明细证实，2019年2月14日，李某2向该卡汇入50000元，15日向该卡汇入285841.44元。2月14日至16日，该账户分多次被人取走上述钱款。4.取款录像证实，被告人亨瑞2019年2月14日、15日、16日持×××的银行卡在朝阳六街坊支行、通州物资学院支行、朝阳东苇路支行、朝阳八里庄支行、东城区东花市支行ATM机或柜台取款的情况。四、2019年2月19日至20日，被告人亨瑞使用骗领的卡号为×××的中国工商银行卡在ATM机上将被害人车某因被骗而转入该卡内的20319.3元中20300元取走。上述事实，有经法庭举证、质证，已确认的下列证据予以证实：1.被害人车某陈述证实，2019年2月初，一个自称美国人的陌生人加其为微信好友。二人聊了一段时间后，对方说他女儿病了，需要用钱，请其帮忙垫付一下，等到2019年7月份他会到中国和车某一起工作。车某相信了对方，在2月18日通过银行卡向户名为EVANSJAMES，账号为×××的银行卡汇入20319.3元。之后他们还通过微信联系了一段时间，一直到2019年7月，对方也没有到中国来，车某问对方要钱，对方一直推脱，其发觉被骗了。2.受案登记表、立案决定书证实，被害人车某被骗案已刑事立案。3.尾号8539的银行卡明细证实，2019年2月18日，被害人车某向该卡汇入20319.3元，2月19日分次被取走19900元，2月20日被取走400元。4.取款录像证实，2019年2月19日、20日被告人亨瑞持此卡取款的情况。五、2019年2月26日，被告人亨瑞使用骗领的卡号为×××的中国工商银行卡在ATM机上将被害人梁某因被骗而转入该卡内的18000元取走。上述事实，有经法庭举证、质证，已认证的下列证据予以证实：1.被害人梁某陈述证实，2019年正月，有个自称在阿富汗执行任务的美国人加其微信。二人一直聊天，3月份，该人自称需要运输一个包裹，要先寄给梁某。后该人说要交2500美金，否则这个包裹无法送出来。梁某3月5日向该人提供的×××的银行卡汇入18000元。十几天后这个人又要65000元美金，说是办理非检查证书。梁某第一次汇款时就感觉被骗了，所以这次就一直拖着。4月24日梁某接公安机关电话确定自己被骗，遂到当地派出所报警。2.受案登记表、立案决定书证实，被害人梁某被骗案一案已刑事立案。3.尾号8539的银行卡明细证实，2019年2月26日，梁某向该卡汇入18000元，同日该款被全部取走。六、2019年3月7日，被告人亨瑞使用骗领的卡号为×××的中国工商银行卡在ATM机上将被害人李某3因被骗而转入该卡内的13406.34元中的13400元取走。上述事实，有法庭举证、质证，已确认的下列证据予以证实：1.被害人李某3陈述证实，2019年2月12日，其接到一陌生人要求添加好友，该人自称是美国派往叙利亚的军医，有一个包裹需要寄往美国，先邮寄到李某3处，让其代为保管，随后他会来中国取包裹，同时让其帮忙垫付邮费。李某3同意了，先给对方提供的卡号汇了37246元。之后对方称出车祸受伤没钱医治，让借钱给他。李某3通过银行转账方式给对方户名为EVANSJAMES，账号是×××的银行卡汇入了13406.34元。之后李某3感觉被骗，遂报案。2.受案登记表、立案决定书证实，被害人李某3被骗一案已刑事立案。3.尾号8539的银行卡交易明细证实，2019年3月6日，被害人李某3向该卡汇入13406.34元，3月7日该卡在广州天河区龙津中路599号ATM机被取走13400元。4.北京市公安局刑事侦查总队十支队出具的火车票订票、飞机离港信息证实，2019年3月3日，被告人亨瑞使用本人身份证由北京西乘火车前往广州，3月12月由广州白云机场乘飞机到北京。七、2019年3月16日，被告人亨瑞使用骗领的卡号为×××的中国工商银行卡在ATM机上将被害人孙某因被骗而转入该卡内的68000元取走。上述事实，有经法庭举证、质证已确认的下列证据予以证实：1.被害人孙某陈述证实，其被微信上的一个好友骗了。该人是外国人，自称在外国工作，第一次说给孙某送钱，但是在海上工作只能用箱子装钱快递过来，但这个包裹在土耳其被扣了。该人让孙某转钱给他，他好去找人把钱拿出来。2018年12月5日，孙某转给对方25000元，之后对方又以各种理由让其转钱。其又转过19000元、20000元。最后一次对方说他拿黄金回来在香港机场被扣了，让孙某拿钱赎，孙某转给对方68000元。之后孙某发觉被骗遂报案。2.受案登记表、立案决定书证实，被害人孙某被骗案已刑事立案。3.尾号8957的银行卡明细证实，2019年3月16日孙某向该卡汇款68000元，同日该钱被分次在ATM机及柜台上取走。4.取款录像证实，被告人亨瑞持尾号8957的银行卡在ATM机及柜台上取款的情况。八、2019年3月29日，被告人亨瑞使用骗领的卡号为×××的中国工商银行卡在ATM机上将被害人崔某因被骗而转入该卡内的13000元取走。上述事实，有经法庭举证、质证已确认的下列证据予以证实：1.被害人崔某陈述证实，其在微信群里认识了一名自称叫“理查德.斯科特”的美国人。他说自己在联合国维和部队效力，52岁，妻子已去世，有一个孩子。他们俩想交男女朋友，对方也说要来中国。他们就开始在微信聊天。2019年春节前后，对方说要给崔某寄一个包裹，里面是钱，但被中国海关扣了，需要非检验证书才能过关，需要交15万元办理证书。崔某感觉不对劲。对方又说孩子在英国伦敦国王学校上学，因学费不够被歧视，想找其要点钱给孩子交学费。崔某说自己也没那么多钱。对方说先交一半大概13000元人民币。崔某同意了，就去银行给对方账户JORISPOGAB，账号为×××的银行卡转了13000元。之后对方就不再联系崔某了。2.受案登记表、立案决定书证实，崔某被骗一案已刑事立案。3.尾号7835的银行卡交易明细证实，2019年3月29日，被害人崔某向该卡汇入13000元，同日该钱被取走，以及在收到被害人汇款前有存取100元试卡的情况。4.取款及试卡的录像证实，被告人亨瑞试卡及持此卡取款的情况。公诉机关就亨瑞的犯罪事实还向法庭出示了下列综合证据：1.扣押清单证实，涉案的尾号7835、8539、8957的中国工商银行卡已从被告人亨瑞处扣押。2.银行账户开户信息1组证实，涉案的尾号为7835、8539、0676、0979、8157的银行卡均系被告人亨瑞持伪造的护照办理，护照照片为被告人亨瑞本人，但姓名、国籍均不是亨瑞本人。3.北京市公安局刑事侦查总队十支队出具的外国人出入境记录证实，涉案的尾号7835、8539、0676、8157、8957的银行卡开户人所使用的护照没有出入境记录。尾号0979银行卡开户人所使用的护照号码对立的入境人员姓名和国籍与该护照所载内容不相符。上述证据经法庭质证已确认。涉及詹姆斯的犯罪事实：一、2019年2月7日至8日，被告人詹姆斯使用骗领的卡号为×××的中国工商银行卡在ATM机上将被害人王某1因被骗而转入该卡内的32723元中的32700元取走。上述事实，有经法庭举证、质证，已确认的下列证据予以证实：1.被害人王某1陈述证实，2019年1月26日，有个微信昵称RodneyLarry的人加其为好友。该人自称是美国人，目前在叙利亚参加战争，受伤了，没有爱人。二人聊了很多感情方面的事，之后该人说要把他自己的财产从叙利亚通过红十字会转过来，并给其发了一个微信的二维码，说找这个人就可以转了。王某1就扫了二维码，添加了这个微信。微信上的这个人说自己是红十字会的外交官，要王某1的联系方式、地址之类的信息，然后说转运物品的费用是32723元。2019年2月7日，王某1给对方户名是DELSONMARCO，账号是×××的银行卡汇入了32723元。王某1转完钱再微信联系对方，但没有回音，知道被骗了遂报警。2.受案登记表、立案决定书证实，被害人王某1被骗案已被刑事立案。3.涉案的尾号7010的银行卡交易明细证实，2019年2月7日，王某1向该卡转款32723元，同日被取走20000元，2月8日分3次被取走12700元。4.取款录像证实，被告人詹姆斯于2019年2月7日持尾号7010银行卡取款的情况。二、2019年2月8日，被告人詹姆斯使用骗领的卡号为×××的中国工商银行卡在ATM机上将被害人翟某因被骗而转入该卡内的70797元取走。上述事实，有经法庭举证、质证，已确认的下列证据予以证实：1.被害人翟某陈述证实，2018年12月31日，其通过微信认识了一个外国，该人自称ClarksonSteve,是加拿大人，在也门工作，是高级电脑工程师。二人经过一段时间聊天，互有好感。该人就说春节要过来，并说需要翟某将自己的信息以未婚妻的名义通过邮件发给公司。公司跟翟某说因为这个人是高级职员，出国生活必须保障，需要其先行垫付3300美金的生活费和5000美金的专机费用。翟某跟ClarksonSteve联系，对方称他们那里都是这样的，让其先垫钱，等他到了洛阳立刻还钱。翟某称自己没有那么多钱，最后对方说跟公司沟通一下，后说不让垫付生活费，只需要缴纳5000美金的包机费用就可以。2019年1月30日，翟某按照对方要求给户名冯倩倩的账户汇入33565元。对方公司又发了一封信，称中国移民局让其再缴纳10500美金的基本旅行津贴。2019年2月8日，翟某按照对方要求给对方指定户名DELSONMARCO账号×××的中国工商银行卡汇入70797元。后对方又发信说还需要再付3万多美金的包裹钱。翟某感觉自己被骗了，就报警了。2.受案登记表、立案决定书证实，被害人翟某被骗一案已被刑事立案。3.涉案的尾号7010银行卡交易明细证实，2019年2月8日，被害人翟某向该卡转款70797元，当日被全部取走。4.被告人詹姆斯试卡的视频证实，被告人詹姆斯使用该卡试卡的情况。三、2019年3月1日至2日，被告人詹姆斯使用骗领的卡号为×××的中国工商银行卡在ATM机和柜台上将被害人王某2因被骗而转入该卡内的319090元中的187000元取走，后因该账户被公安机关冻结未能再将资金转出。上述事实，有经法庭举证、质证，已确认的下列证据予以证实：1.被害人王某2陈述证实，2019年2月14日，其通过微信认识一个自称叫德斯蒙德的美国陆军上校的人，该人称现在阿富汗服役，过段时间会到中国来生活。王某2很信任对方。2月25日左右，该人说他邮寄到中国一个快递箱子，让王某2帮助签收。2月27日，王某2邮箱里收到一封自称是英国伦敦的快递公司的邮件，邮件显示有一个快递正在从英国伦敦邮寄到王某2家。2月28日，王某2收到快递公司发的邮件，称包裹到了迪拜，但迪拜海关要开箱检查，付一定费用可以不进行任何检查通关。王某2将此情况发给了德斯蒙德，他说不想被检查，让王某2帮他。王某2同意了，德斯蒙德就发来了快递公司的微信号并称他到中国后会还钱的。王某2加了快递的微信后要了快递公司的银行账户付了第一笔52880元。当晚快递公司发微信称包裹已经在来中国的路上了。3月1日，快递公司发邮件称包裹已到北京，但被海关扣下，因安检扫描到包裹中有现金，王某2可能面对海关和执法部门的洗钱指控，其可以通过向反洗钱代理和中国海关服务中心支付一定费用来免除指控。王某2就联系德斯蒙德，对方没明确回复是不是在洗钱，只说盒子没问题。快递公司一直通过微信在催其交钱，称他们可帮助拖2个小时，过了时间其就会被指控。王某2就按照快递公司给的账户又汇了266210元，并将汇款收据拍照发给了快递公司。快递公司称中国海关要求提供发件人的原产地证明。德斯蒙德说他没有这个东西，让其和快递公司联系解决。王某2联系快递公司，对方回复说他们在英国的老板可以帮其拿到这个原产地证书，但要付钱。因对方一直在要钱，王某2产生了怀疑，就报警了。王某2两次转款的对手户名均是Watpromax，账号为×××。2.受案登记表、立案决定书证实，被害人王某2被骗一案已被刑事立案。3.涉案的尾号7357的银行卡交易明细证实，2019年2月28日王某2向该卡汇入52880元，3月1日向该卡汇入266210元。3月1日被人通过ATM和银行柜台累计取款187000元。当日该卡又收到其他人的汇款后被冻结，未再有资金流出4.被告人詹姆斯试卡的视频证实，被告人詹姆斯使用该卡试卡的情况。公诉机关就詹姆斯的犯罪事实还向法庭出示了下列综合证据：1.扣押清单证实，涉案的尾号7843的银行卡从被告人詹姆斯处扣押，尾号7010、7357、7843、8165的银行卡开户时注册的手机的卡托从被告人詹姆斯处扣押。2.银行账户开户信息1组证实，涉案的尾号为7010、7357的银行卡系被告人詹姆斯持伪造的护照办理，护照照片为被告人詹姆斯本人，但姓名、国籍均不是詹姆斯本人。另被告人詹姆斯还持伪造的护照开立了尾号7843、8165的银行卡。3.北京市公安局刑事侦查总队十支队出具外国人出入境记录证实，尾号7010、7357、8165的银行卡开户人所使用的护照没有出入境记录。尾号7843号银行卡开户人所使用的护照号码对立的入境人员姓名和国籍与该护照所载内容不相符。4.视频资料证实，被告人詹姆斯使用尾号8165、7843的银行卡在ATM机上进行试卡的情况。上述证据经法庭质证已确认。公诉机关就本案向法庭还出示了下列综合证据：1.证人MOMOHKENNETH证言及辨认笔录证实，Azuka（亨瑞）是尼日利亚人，其在中国见过他，其不知道他真实的尼日利亚的名字。Edward和Azuka住在北京燕郊的同一套房子里，同住的还有Prince。Edward和Azuka说他们的工作就是将老板存入他们提供的银行卡的钱取出来，他们按一定比例拿提成，然后把剩余的钱给老板。他俩是专业提供银行卡的。其来北京时他们已经在做这个事了，从事这个事的任何人都清楚是怎么回事，都知道不是合法的钱，不然他们不可能拿得到提成。他们负责取现的人都不在乎钱的来源。MOMOHKENNETH辨认出被告人亨瑞就是其所说的Azuka。2.证人李某4证言证实，其将自己购买的河北省三河市燕郊首尔甜城二期A2区1号楼1单元2003号房产通过中介公司对外进行出租。3.北京市公安司法鉴定中心的出具的检验报告证实，公安机关对被告人亨瑞、詹姆斯的手机进行了司法鉴定，从中恢复提取到了亨瑞、詹姆斯与他人协商收款、转账，以及与他人确认账户是否被冻结，删除相关聊天记录实施反侦查行为的手机聊天记录。4.北京市公安局朝阳分局刑事侦查支队出具的到案经过1组证实，2019年3月29日，被告人亨瑞、詹姆斯被抓获归案。5.尼日利亚共和国驻华大使馆出具的国籍确认书证实，AJANONWUCHIGBOHENRY（亨瑞）及CHUKUUKAJAMESTOCHUKWU（詹姆斯）系尼日利亚籍。6.搜查笔录、扣押笔录证实，民警对被告人亨瑞、詹姆斯的住处河北省燕郊开发区首尔甜城星河园A2－1－1－2003进行了搜查。对起获的手机、电话卡卡托、银行卡、护照等进行了扣押。上述证据，经法庭质证均已确认。本院认为，被告人亨瑞、詹姆斯使用通过虚假身份开设的银行卡帮助他人转移犯罪所得，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。北京市西城区人民检察院指控被告人亨瑞、詹姆斯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立。被告人詹姆斯的辩护人关于被告人詹姆斯主观上无犯罪的故意的辩护意见，已被在案证据所否定，被告人詹姆斯本人最后亦明确表示明知银行卡中的钱款系违法所得，故该辩护意见本院不予采纳。关于本案的上游诈骗罪尚未依法裁判，本案的涉案钱款是否是犯罪所得不确定，不能认定被告人詹姆斯的行为构成犯罪的辩护意见，经查，根据相关规定，电信网络诈骗犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未依法裁判，但现有证据足以证明该犯罪行为确实存在的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得罪的认定，本案中每起事实均有被害人陈述、涉案的银行卡转账明细、刑事立案决定书等证据，足以证实电信诈骗犯罪行为的存在，故其他犯罪嫌疑人是否到案不影响对被告人詹姆斯行为是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的认定，辩护人的该辩护意见缺乏依据，本院不予采纳。被告人詹姆斯的辩护人关于被告人詹姆斯的行为社会危害性小的辩护意见，理由与依据不足，本院不予采纳。被告人亨瑞的辩护人关于被告人亨瑞有部分犯罪系未遂，被告人亨瑞认罪认罚的辩护意见以及被告人詹姆斯的辩护人关于被告人詹姆斯系初犯，最后认罪的辩护意见，本院酌予采纳。被告人亨瑞、詹姆斯有部分犯罪系未遂，依法可从轻处罚。根据犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第六条第一款，第三百一十二条第一款，第二十三条，第五十二条，第五十三条，第三十五条，第六十四条及最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款第（一项）之规定，判决如下：一、被告人亨瑞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元，附加驱逐出境。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月10日起至2024年3月31日止，先行羁押的三十九日已折抵。罚金限在判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人詹姆斯犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元，附加驱逐出境。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月10日起至2022年10月1日止，先行羁押的三十九日已折抵。罚金限在判决生效后三十日内缴纳。）三、责令被告人亨瑞退赔赃款人民币四十九万一千零六十七元零八分发还各被害人。四、责令被告人詹姆斯退赔赃款人民币二十九万零五百二十元发还各被害人。五、在案冻结的被告人亨瑞使用虚假身份开立的中国工商银行账户×××（户名DANIVINCENTE）内的钱款人民币五千元发还被害人李某1。该账户内剩余的钱款与扣押的被告人亨瑞使用虚假身份开立的其余三张中国工商银行卡内的钱款（户名JORISPOGBA卡号×××，户名EVANSJAMES卡号×××，户名LINNOXLEGACY卡号×××）、扣押的现金人民币七万零八百元并入本判决主文的第三项执行。（详见发还清单）六、在案冻结的被告人詹姆斯使用虚假身份开立的中国工商银行账户×××（户名WATPROMAX）内十三万二千零九十元发还被害人王某2。该账户内剩余的钱款及扣押的被告人詹姆斯使用虚假身份开立的其余中国工商银行卡内的钱款（户名TOTTEKANE，卡号×××）、扣押的现金人民币三千元并入本判决主文的第四项执行。（详见发还清单）七、在案扣押的假护照、手机、凭证回单、卡托（详见没收清单）予以没收，其余物品与本案无关退回扣押决定机关北京市公安局朝阳分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向中华人民共和国北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  喻晓敏人民陪审员  曹凤云人民陪审员  孟 燕二〇二〇年十一月十八日书 记 员  郑佳丽一.被告人亨瑞的被害人发还清单李某114000元李某2335841.44元左某13500元李某313406.34元车某20319.3元梁某18000元孙某68000元崔某13000元二.被告人詹姆斯的被害人发还清单王某132723元翟某70797元王某2319090元三.没收清单护照0163070护照15AE84627护照A0265381诺基亚手机六部苹果手机二部华为手机一部OPPO手机一部杂牌手机一部卡托两个三星手机一部凭证回单一个