江苏省江阴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0281刑初1637号 （2020）苏0281刑初203号 公诉机关江苏省江阴市人民检察院。 被告人严惠忠，男，1973年2月18日生，汉族，初中文化，住江阴市，户籍所在地江阴市。2003年6月、2004年4月因赌博分别被江阴市公安局罚款人民币一千元、人民币三千元。2017年4月9日归案，次日因涉嫌犯开设赌场罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月10日被该局取保候审，2018年5月10日被该局解除取保候审，2019年10月31日被江阴市人民检察院取保候审。2020年6月29日经本院决定逮捕，次日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。 辩护人汪丹新，安徽金六州律师事务所律师。 被告人张鹏，男，1987年10月17日生，汉族，中专文化，住江阴市，户籍所在地黑龙江省鸡西市恒山区。2017年4月9日归案，次日因涉嫌犯开设赌场罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月17日被该局取保候审，2018年5月17日被解除取保候审，2019年1月10日被江阴市人民检察院取保候审，同年7月19日由江阴市人民检察院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。 辩护人刘洋，安徽金六州律师事务所律师。 被告人曹永年，男，1974年12月20日生，汉族，初中文化，个体钢管出租，住江阴市，户籍所在地江阴市。2007年6月因赌博被江阴市公安局罚款人民币五百元。2017年5月9日归案，同日因涉嫌犯开设赌场罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月7日被该局取保候审，2018年6月7日被该局解除取保候审,2019年10月31日被江阴市人民检察院取保候审。2020年6月29日经本院决定逮捕，次日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。 辩护人钱国双，江苏维一律师事务所律师。 被告人隋建成，男，1984年10月26日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地山东省烟台市栖霞市。2010年9月因为赌博提供条件被江阴市公安局行政拘留十日并处罚款人民币二千元。2018年6月15日归案，同日因涉嫌犯开设赌场罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月20日被该局取保候审，2019年1月10日被江阴市人民检察院取保候审，同年7月19日由江阴市人民检察院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。 辩护人黄斐，江苏振强律师事务所律师。 江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2019）1598号起诉书指控被告人张鹏、隋建成犯开设赌场罪，于2019年7月29日向本院提起公诉，以澄检诉刑诉（2020）90号起诉书指控被告人严惠忠、曹永年犯开设赌场罪，于2020年3月3日向本院提起公诉。本院对上述二案受理后，经审查均于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开进行了审理。江苏省江阴市人民检察院指派检察员丁晓伟出庭支持公诉，被告人严惠忠、张鹏、曹永年、隋建成及辩护人汪丹新、刘洋、钱国双、黄斐，侦查人员江某均到庭参加诉讼。本案审理期间，公诉机关以需要补充侦查为由建议延期审理，本院经审查同意延期审理并恢复审理。现已审理终结。 江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2019）1598号起诉书指控：2014年下半年至2016年5月份期间，被告人张鹏纠集被告人隋建成先后在由严惠忠（另案处理）提供的江阴市××镇××路××号江阴有限公司严惠忠的办公室内、严惠忠和曹永年（另案处理）提供的江阴市周庄镇原张家港贸易公司内、江阴市××镇××村休闲中心东侧的张家港公司内开设赌场，组织吴某、刘某、邓某、任某、周某等多名赌客，在赌场内以“四川麻将”形式赌博150天以上，赌博大小从开始自摸一副人民币2000元发展到自摸一副人民币7000元，平均每天自摸30副以上，两人从中以自摸一副抽头人民币200元、300元的方式抽庄风款，抽头渔利人民币100余万元。期间，被告人张鹏、隋建成通过买烟发烟、提供水果等多种方式服务赌客，被告人张鹏还使用扑克牌作为筹码、计算赌客输赢情况并记账，为赌客提供资金结算，并由自己先垫钱给赢家，后向输家追讨赌债。被告人张鹏不在场的时候，由被告人隋建成代替。期间因输家未能及时还赌债资金紧张，被告人张鹏通过严惠忠担保向陈某（另案处理）借款人民币100万元用于赌场资金周转，被告人张鹏还向曹永年借钱用于赌场资金周转。 又以澄检诉刑诉（2020）90号起诉书指控：张鹏、隋建成（均另案处理）是被告人严惠忠经营的公司员工。2014年下半年至2016年5月份期间，张鹏纠集隋建成先后在江阴市××镇××路××号被告人严惠忠经营的公司内、被告人严惠忠、曹永年共同经营的贸易有限公司内开设赌场，组织吴某、刘某、邓某、任某、周某等多名“有钱人”赌客，在赌场内以“四川麻将”形式赌博150场以上，赌博大小从开始自摸一副人民币2000元发展到自摸一副人民币6000元，平均每场自摸30副以上，两人从中以自摸一副抽头200元、300元的方式抽庄风款，抽头渔利人民币100余万元。期间，张鹏、隋建成通过买烟发烟、提供水果等方式服务赌客，并使用扑克牌作为筹码、计算赌客输赢情况并记账，为赌客提供资金结算，并由自己先出钱给赢家，后向输家追讨赌债。 期间，被告人曹永年通过其控制的转账电话机转账、现金等方式向张鹏提供资金人民币100余万元用于前述赌场运转。被告人严惠忠明知张鹏因缺少资金暂停赌场运转，于2016年4月19日通过担保的方式，帮助张鹏向陈某（另案处理）借贷人民币100万元，其中被张鹏实际用于赌场资金结算的有人民币18.2万元。 为证明上述指控事实，检察机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人张鹏、隋建成以营利为目的，伙同他人开设赌场，被告人严惠忠、曹永年为赌场提供场地并提供资金用于赌场运转，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人张鹏在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人隋建成在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人严惠忠、曹永年在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。 被告人张鹏、隋建成提出申请非法证据排除。被告人严惠忠、张鹏、隋建成对指控的犯罪事实均提出：其没有开设赌场，被告人张鹏、隋建成为打麻将的人服务而拿点红钱。被告人曹永年提出：其没有为赌场提供资金，但对于指控其为赌场提供场地不持异议且当庭认罪。 被告人严惠忠的辩护人汪丹新当庭提出：一、公诉机关指控被告人严惠忠犯开设赌场罪的事实不清，证据不足，指控罪名不能成立。起诉指控被告人严惠忠为张鹏、隋建成开设赌场提供场地、为赌场提供资金而构成开设赌场罪，但被告人严惠忠主观上没有帮助开设赌场的犯罪故意，客观上没有为开设赌场提供场所、资金等组织赌博的行为，不具有开设赌场罪的犯罪特征；二、同案犯张鹏、隋建成的行为是否构成开设赌场罪存在巨大争议，被告人严惠忠、曹永年不具备承担开设赌场罪从犯的前提条件，因为张鹏、隋建成的行为完全不符合开设赌场罪的特点要求；三、本案证据严重不足且存在违法取证的情形，被告人张鹏、隋建成均不构成开设赌场罪，被告人严惠忠、曹永年当然不构成开设赌场罪。 被告人张鹏的辩护人刘洋当庭提出：一、被告人张鹏不构成开设赌场罪，主观上其不是以盈利为目的，本案中其已提出非法证据排除，有罪供述部分应当予以排除。相关证人证言与张鹏供述存在矛盾，这些证言不具有证明效力。如果法院认为其构成犯罪，也应当构成赌博罪，被告人张鹏、隋建成不应区分主、从犯。其虽不认罪，但应当认定坦白，因为对于赌博的存在是予以认可的。其系初犯，建议在有期徒刑一年六个月以下量刑。 被告人曹永年的辩护人钱国双当庭提出：对于被告人曹永年构成开设赌场罪不持异议。但对于公诉机关认定其有100余万元的资金用于赌场运转不予认可，虽与被告人张鹏有100余万元的款项往来，但无证据证明该款用于赌场运转。其本人未参与赌博，在开设赌场的三个场地中，金恒公司与其无关联性，其在整个过程中未盈利，系从犯系初犯、坦白，建议对其在有期徒刑一年以下量刑。 被告人隋建成的辩护人黄斐当庭提出：被告人隋建成应当过程赌博罪，系从犯，应构成坦白，建议对其减轻处罚，在有期徒刑一年三个月以下量刑。 经审理查明：被告人张鹏于2007年左右进人被告人严惠忠开设的公司工作，系该公司保安兼做被告人严惠忠的驾驶员。2014年下半年开始，被告人严惠忠纠集他人在江阴有限公司其办公室内打“四川麻将”，被告人张鹏在现场为赌客提供服务，并从中抽取庄风获取收益，逐步形成了由被告人严惠忠纠集赌客，提供场地，被告人张鹏联系赌客、抽庄风，提供赌资交付及结算等服务的开设赌场模式，至2015年5月份左右，被告人严惠忠将该赌场搬至由被告人严惠忠、曹永年等人共同开设的公司内（该公司地点为江阴市周庄镇XX号，后又搬迁至江阴市××镇××村继续开设。被告人隋建成于2015年年初经被告人张鹏介绍进人张家港公司，成为该公司员工，并受被告人张鹏纠集在赌场内为赌客提供服务并抽取庄风。上述赌场持续开至2016年5月，期间被告人严惠忠、张鹏、曹永年、隋建成先后组织吴某、刘某、邓某、任某、周某等多名赌客，在赌场内以“四川麻将”形式赌博150天以上，赌博大小从开始自摸一副人民币2000元发展到自摸一副人民币7000元，平均每天自摸30副以上，从中以自摸一副抽头人民币200元、300元的方式抽庄风款，期间因输家未能及时归还赌债导致被告人张鹏在赌场结算时出现资金紧张，被告人严惠忠于2016年4月19日通过担保的方式向陈某（另案处理）借款人民币100万元用于赌场资金周转，该款由被告人张鹏负责保管、使用，其中人民币18.2万元通过银行转账方式用于赌场资金结算。被告人曹永年通过其控制的转账电话机转账、现金等方式向张鹏提供资金人民币100余万元用于赌场运转。该赌场前后共计抽头渔利人民币100余万元，其中被告人严惠忠参与开设赌场，负责纠集赌客、提供场地、由其员工被告人张鹏等人抽庄风、为赌场提供周转资金；被告人曹永年参与开设赌场，为赌场提供场地和周转资金；被告人张鹏、隋建成参与开设赌场，在赌场内抽庄风，被告人张鹏还使用扑克牌作为筹码、计算赌客输赢情况并记账，为赌客提供资金结算，并由自己先垫钱给赢家，后向输家追讨赌债。被告人张鹏不在场的时候，此工作交由被告人隋建成完成。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据加以证明： 1、人口信息及刑事案件侦破经过、抓获情况说明、行政处罚决定书，证明了四被告人的身份情况及本案的案发、被告人隋建成的抓获的经过、被告人严惠忠、曹永年、隋建成所受的行政处罚的情况。 2、协议复印件、银行卡流水、转账电话流水，证明了被告人张鹏通过被告人严惠忠担保向陈某借款人民币100万元、被告人曹永年向被告人张鹏转账人民币100余万元及归还的情况。 3、到庭证人江某的证言笔录，证明了被告人张鹏到案后，公安机关在审讯过程中没有刑讯逼供的情况。 4、证人陈某的证言笔录，证明了其向被告人张鹏借款人民币100万元的经过情况。 5、证人吴某、邓某、周某、任某、张某、余某、徐某、刘某、赵某、曹某、徐某等人的证言笔录，证明了他们在赌场内参赌、由被告人张鹏结帐、讨要欠款及赌场内抽庄风的情况。 6、辨认笔录及照片，证明了被告人、参赌人员之间互相辨认的情况及对开设赌场地点的辨认情况 7、被告人严惠忠、张鹏、曹永年、隋建成的供述，证明了开设赌场的经过情况。 关于被告人张鹏及其辩护人提出的被告人张鹏有罪供述系刑讯逼供取得，属非法证据应予排除的辩解和辩护意见，经庭审调查，公诉人当庭宣读了健康检查表、健康检查记录、体表检查表等证据，侦查人员江某亦到庭针对证据收集的合法性说明情况，控辩双方当庭进行了质证和辩论，本院认为，能够排除被告人张鹏审判前供述属非法取得，被告人张鹏审判前供述可作为证据使用，对以上辩解和辩护意见均不予采纳。 关于被告人严惠忠、张鹏、隋建成及其辩护人当庭提出被告人严惠忠、张鹏不构成开设赌场罪、被告人隋建成构成赌博罪的辩解和辩护意见，经查，2014年下半年开始，被告人严惠忠纠集他人在其开设的江阴有限公司办公室内以“四川麻将”形式赌博，被告人张鹏在场为赌客服务，并从中抽取庄风获取利益，逐步形成了由被告人严惠忠纠集赌客，提供场地，被告人张鹏抽庄风，提供赌资交付进行结算等服务的开设赌场模式。被告人隋建成经被告人张鹏纠集参与上述开设赌场，负责抽庄风等工作。上述赌场开至2016年5月，共计抽头获利人民币100余万元。三被告人的行为均构成开设赌场罪。对上述辩解和辩护意见均不予采纳。 本院认为，被告人严惠忠、张鹏、曹永年、隋建成为赌博提供场所、设定赌博方式、提供赌具组织赌博，其行为均确已构成开设赌场罪，系共同犯罪。被告人严惠忠、张鹏、曹永年在共同犯罪中起主要作用，均是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人隋建成在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告人严惠忠、张鹏、曹永年、隋建成犯开设赌场罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳，但指控被告人严惠忠、曹永年系从犯不当，予以纠正。 关于被告人曹永年的辩护人钱国双当庭提出人民币100余万元并非用于赌场周转、被告人曹永年系从犯、坦白，建议减轻处罚等辩护意见，经查，被告人曹永年与被告人张鹏并无经济往来，其在侦查机关的有罪供述中证实该款系被告人曹永年为赌场提供的资金能得到被告人张鹏供述的印证。被告人曹永年为该赌场提供场地，为赌场提供资金，对赌场的顺利运行起到了不可或缺的作用，应认定被告人曹永年系该赌场的主犯。被告人曹永年在庭审中对部分指控表示认罪，结合其在侦查阶段的供述情况，不属于坦白，也无其他法定减轻处罚情节，应当在三年以上有期徒刑量刑。对其辩护人的上述辩护理由和意见均不予采纳。 关于被告人隋建成的辩护人黄斐当庭提出：被告人隋建成应当应构成坦白，系从犯，建议对其减轻处罚的辩护意见，经查，其虽在侦查阶段做过有罪供述，但后又翻供，不属于坦白，在有期徒刑一年三个月以下量刑明显不当。对上述辩护理由和意见不予采纳。辩护人提出的其他辩护理由和意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人严惠忠犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年6月30日起至2023年11月27日止），并处罚金人民币二十万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 二、被告人张鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年7月19日起至2022年9月9日止），并处罚金人民币十五万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 三、被告人曹永年犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年6月30日起至2023年5月30日止），并处罚金人民币十五万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 四、被告人隋建成犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年7月19日起至2021年3月13日止），并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 五、追缴被告人严惠忠、张鹏、曹永年违法所得人民币100万元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。 审 判 长  顾亚平 人民陪审员  刘圣凤 人民陪审员  徐建明 二〇二〇年十一月二十九日 书 记 员  蒋丽燕 附：相关法律、司法解释条文 1.《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。