台州市椒江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙1002刑初460号公诉机关台州市椒江区人民检察院。被告人朱伟康，男，1992年7月1日出生，汉族，职高文化，个体户，户籍地浙江省临海市，现住临海市。2020年4月24日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审，2020年6月15日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人王灵星，北京中闻（杭州）律师事务所律师。被告人金凯，男，1998年11月27日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地浙江省临海市，现住临海市。2020年4月16日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审。被告人沈新泰，男，1998年4月2日出生，汉族，职高文化，中宏保险销售，户籍地浙江省临海市。2020年4月27日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审。被告人朱智浩，男，2000年4月24日出生，汉族，初中文化，户籍地浙江省临海市，现住临海市。2020年4月28日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审。台州市椒江区人民检察院以台椒检二部刑诉〔2020〕975号起诉书指控被告人朱伟康犯收买、非法提供信用卡信息罪、被告人金凯、沈新泰、朱智浩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。在审理期间，台州市椒江区人民检察院以台椒检二部刑变诉〔2020〕68号变更起诉决定书变更指控被告人金凯、沈新泰、朱智浩犯帮助信息网络犯罪活动罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院检察员郭楠、被告人朱伟康及其辩护人王灵星、被告人金凯、沈新泰、朱智浩到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年10月，蔡文考（另案处理）联系被告人朱伟康，向其收购银行卡用于违法犯罪，朱伟康明知自己卖给蔡文考的银行卡会被用于网络赌博洗黑钱的情况，为非法获利，与被告人金凯、沈新泰、朱智浩联系，向上述各人收买银行卡共计十六张提供给蔡文考，共计获利约1600元。被告人金凯、沈新泰、朱智浩三人明知钱款来源于网络赌博违法犯罪活动，提供本人的多张银行卡给朱伟康用于转移赃款，其中金凯向朱伟康非法提供自己的银行卡七张、U盾二个以及绑定银行卡的手机卡一张，非法获利约1000元；沈新泰向其非法提供自己的银行卡五张、U盾二个及绑定银行卡的手机卡一张，非法获利约900元；朱智浩向其提供自己的银行卡四张、U盾一个及绑定银行卡的手机卡一张，非法获利约900元。朱伟康将收买到的十六张银行卡、三张手机卡以及五个U盾提供给蔡文考供其使用，其中十五张银行卡产生流水。金凯涉嫌银行卡内转入资金1431522.02元，沈新泰涉案银行卡转入资金为900494元，朱智浩涉案银行卡转入资金为562545元。2020年4月23日，被告人朱伟康在××镇××健身房门口被抓获；2020年4月15日，被告人金凯在杜桥镇凯亚眼镜厂被抓获；2020年4月27日，被告人沈新泰到前所派出所投案；2020年4月28日，被告人朱智浩到前所派出所投案。到案后，被告人朱伟康规劝同案犯投案。审理期间，被告人金凯、沈新泰、朱智浩均已退出违法所得。公诉人提供认罪认罚具结书，建议判处被告人朱伟康有期徒刑三年，并处罚金二万元；被告人金凯有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金五千元；被告人沈新泰有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金三千元；被告人朱智浩有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金三千元。上述事实，被告人朱伟康、金凯、沈新泰、朱智浩在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍证明、银行信息及银行流水信息、微信聊天记录、交易记录、ＡＰＰ二维码、扣押决定书、扣押清单、被害人徐某、王某、黄某1、刘某1、黄某2、杨某、贾某、刘某2的陈述、同案犯蔡文考的供述、搜查笔录、归案经过、情况说明、电子数据检查笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱伟康明知他人利用信息网络实施犯罪，收买、非法提供他人信用卡信息资料十五份，数量巨大，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪。被告人金凯、沈新泰、朱智浩提供自己的银行卡用于帮助支付结算，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人朱伟康到案后如实供述自己的主要犯罪事实，是坦白，主动规劝同案犯投案，是立功，予以从轻处罚。被告人金凯到案后如实供述自己的罪行，是坦白，已退出违法所得，予以从轻处罚。被告人沈新泰、朱智浩犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首，已退出违法所得，予以从轻处罚。被告人朱伟康、金凯、沈新泰、朱智浩自愿认罪认罚，予以从宽处理。公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当，符合认罪认罚诉讼制度，应予采纳。其辩护人辩称被告人朱伟康无犯罪前科；协助蔡文考，系从犯；有坦白情节；自愿认罪认罚，请求对其适用缓刑。审理认为，被告人朱伟康明知自己卖给蔡文考的银行卡会被用于网络实施犯罪仍提供，其行为本身即构成犯罪，故对辩护人关于从犯的辩护意见不予采信。被告人朱伟康非法提供的信用卡资金流水达200余万元，社会危害性大，不宜适用缓刑。辩护人其他关于无犯罪前科，有坦白情节，自愿认罪认罚的辩护意见属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款、第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人朱伟康犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；追缴违法所得计人民币一千六百元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二O二O年四月二十四日起至二O二三年四月二十三日止。罚金、违法所得限在判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。二、被告人金凯犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元；已退出违法所得计人民币一千元予以没收，上缴国库（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。三、被告人沈新泰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元；已退出违法所得计人民币九百元予以没收，上缴国库（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。四、被告人朱智浩犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元；已退出违法所得计人民币九百元予以没收，上缴国库（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  陶厘聂人民陪审员  曾新华人民陪审员  韩希春二〇二〇年十一月二十七日书 记 员  杨丹瑞附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。