天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0104刑初580号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人刘兆霞,女,1995年12月21日出生于辽宁省建昌县，汉族,专科文化,户籍地辽宁省建昌县,现住地辽宁省葫芦岛市连山区。因涉嫌犯诈骗罪,经天津市公安局南开分局批准,于2018年11月26日被天津市公安局南开分局刑事拘留;2019年1月2日,变更强制措施为取保候审;2020年1月1日被监视居住;因涉嫌犯有诈骗罪,经天津市南开区人民检察院批准,于2020年5月19日被天津市公安局南开分局逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人康宝钗，天津得安律师事务所律师。被告人王倩,女,1991年11月16日出生于陕西省泾阳县,汉族,高中文化,户籍地陕西省泾阳县，现住地同户籍地。因涉嫌犯诈骗罪,经天津市公安局南开分局批准,于2018年11月26日被天津市公安局南开分局刑事拘留;2019年1月2日,变更强制措施为取保候审;2020年1月1日被监视居住;因涉嫌犯有诈骗罪,经天津市南开区人民检察院批准,于2020年5月19日被天津市公安局南开分局逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人范志刚，天津岐丰律师事务所律师。被告人赵鑫莹,女,1985年12月9日出生于河南省灵宝市,汉族,专科文化,户籍地河南省灵宝市，现住地同户籍地。因涉嫌犯诈骗罪,经天津市公安局南开分局批准,于2018年11月26日被天津市公安局南开分局刑事拘留;2019年1月2日,变更强制措施为取保候审;2020年1月1日被监视居住;因涉嫌犯有诈骗罪,经天津市南开区人民检察院批准,于2020年5月19日被天津市公安局南开分局逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人任勇，天津行通律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检一部刑诉〔2020〕624号起诉书、津南检一部刑补诉〔2020〕4号补充起诉决定书指控被告人刘兆霞、王倩、赵鑫莹犯诈骗罪，于2020年8月7日、8月19日诉至本院。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。天津市南开区人民检察院指派检察员于保国出庭支持公诉，被告人刘兆霞及其辩护人康宝钗，被告人王倩及其辩护人范志刚，被告人赵鑫莹及其辩护人任勇到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年10月至11月25日,被告人刘兆霞、王倩、赵鑫莹在老板何涛（已追逃）等人的指使下,以南开区黄河道四川大酒店紫妃阁养生会馆为犯罪地,通过他人对外发布可以提供含有“色情、性交”等服务内容的虚假信息,诱使有嫖娼意愿的男顾客前往该会馆。顾客到达会馆交费接受普通按摩过程中,被告人刘兆霞、王倩、赵鑫莹等人伙同“技师”,利用男顾客急于嫖娼的心理,以含有色情色彩的专业术语相引诱,骗取男顾客再次交纳高额会员费办理会员卡,谎称成为会员后,可以享受更为刺激的色情服务,实际会馆并不存在所称色情服务项目。自2018年10月开始,先后骗取被害人张某人民币8800元,季程人民币11300元（退回10000元）,柴云鹏人民币1388元（全额退还）,陈立宇人民币2000元（全额退还）,周亿森人民币5000元,刘世杰人民币17990元,王焕文人民币10076元,张京龙人民币10000元（退回7000元）,周光明人民币14180元,杨永立人民币5000元,戈一凡人民币61980元,宗羿人民币6280元,王曦宇人民币1400元,吴宪雨人民币1680元，祖东旭人民币4000元。其中,被告人刘兆霞参与诈骗15起,诈骗金额140686元;被告人王倩参与诈骗7起,诈骗金额117486元;被告人赵鑫莹参与诈骗4起,诈骗金额14000元。公诉机关认为，被告人刘兆霞、王倩、赵鑫莹以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取他人财物,其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,应当以诈骗罪追究其刑事责任。其中,被告人刘兆霞、王倩犯罪数额巨大,被告人赵鑫莹犯罪数额较大。三被告人密切配合,共同实施犯罪行为,依据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定,系共犯;三被告人到案后基本能如实供述自己的犯罪行为,依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定,系坦白,可以从轻处罚;三被告人认罪认罚,已经与本院签署认罪认罚具结书,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,可以依法从宽处理。建议判处被告人刘兆霞三年以上，四年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人王倩两年八个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人赵鑫莹一年有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人刘兆霞当庭表示对起诉书指控的事实无异议，且已签署认罪认罚具结书。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人刘兆霞系从犯，对其从轻减轻处罚；2.涉案会所提供正常服务，被害人可以退款等显示被告人刘兆霞主观犯罪故意小；3.被告人刘兆霞第二次系主动配合到案，一直如实供述，认罪态度好，具有坦白情节；4.被告人刘兆霞系初犯偶犯，人身危险性小；5.被告人刘兆霞签署认罪认罚具结书，认罪态度诚恳；6.因本案被害人众多，且本案可能涉及隐私，被告人刘兆霞及其亲属愿意积极退缴犯罪金额，交纳罚金，减轻被害人损失，弥补过错。综上，请求法院对其从轻判处，可适用缓刑。被告人王倩当庭表示对起诉书指控的事实无异议，且已签署认罪认罚具结书。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人王倩在本案中地位较低、作用较小，系从犯，应当依法减轻处罚；2.被告人王倩具有坦白情节，应依法从轻处罚；3.被告人王倩犯罪情节较轻，主观恶性较小；4.被告人王倩平时表现一贯良好，没有前科，本次犯罪系初次犯罪；5.被告人王倩认罪也认罚，应依法从宽处罚。综上，请求法院对其从轻或者减轻处罚。被告人赵鑫莹当庭表示对起诉书指控的事实无异议，且已签署认罪认罚具结书。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人赵鑫莹具有坦白情节，到案后如实供述，依法可以从轻处罚；2.被告人赵鑫莹已经自愿认罪、悔罪、认罚，并签署具结书，依法可以对其从轻处罚；3.被告人赵鑫莹及家属愿意积极赔偿被害人损失，弥补过错；4.被告人赵鑫莹主观上并非恶意犯罪，案发后具有悔罪表现；5.被告人赵鑫莹系初犯、偶犯，请合议庭予以从轻处罚；6.被告人赵鑫莹因缺乏对法律的认知和理解，在他人不当引导下失足犯罪，现鉴于其真诚悔改，自身也得到了相应的惩罚，因此辩护人希望法庭看到其悔改的一面，给被告人一次改过自新的机会，让其早日回归社会，对赵鑫莹从轻处罚。综上所述，请求法院对赵鑫莹从轻处罚，判处缓刑。经审理查明，2018年10月至11月25日,被告人刘兆霞、王倩、赵鑫莹在老板何涛（已追逃）等人的指使下,以南开区黄河道四川大酒店紫妃阁养生会馆为犯罪地,通过他人对外发布可以提供含有“色情、性交”等服务内容的虚假信息,诱使有嫖娼意愿的男顾客前往该会馆。顾客到达会馆交费接受按摩过程中,被告人刘兆霞、王倩、赵鑫莹等人伙同“技师”等,利用男顾客急于嫖娼的心理,以含有色情色彩的专业术语相引诱,骗取男顾客再次交纳高额会员费办理会员卡,谎称成为会员后,可以享受更为刺激的色情服务,实际会馆并不存在所称色情服务项目。自2018年10月开始,先后骗取被害人张某人民币8800元,季程人民币11300元（退回10000元）,柴云鹏人民币1388元（全额退还）,陈立宇人民币2000元（全额退还）,周亿森人民币5000元,刘世杰人民币17990元,王焕文人民币10076元,张京龙人民币10000元（退回7000元）,周光明人民币14180元,杨永立人民币5000元,戈一凡人民币61980元,宗羿人民币6280元,王曦宇人民币1400元,吴宪雨人民币1680元，祖东旭人民币4000元。其中,被告人刘兆霞参与诈骗15起,诈骗金额140686元;被告人王倩参与诈骗7起,诈骗金额117486元;被告人赵鑫莹参与诈骗4起,诈骗金额14000元。另查，2018年11月15日，报案人宗羿通过交友软件添加网名为“贝拉”的女子，在微信中互加好友，“贝拉”宣称可以提供性服务，并根据其指引到紫妃阁SPA养生会所，该地工作人员继续以谎称为其提供性服务的手段先后骗取宗羿人民币62800元，后宗羿报警，2018年11月26日立为刑事案件。后民警将刘兆霞、王倩、赵鑫莹抓获并口头传唤回所进行调查。再查，在案件审理过程中，被告人刘兆霞家属退缴84686元，王倩家属退缴42000元，赵鑫莹家属退缴14000元。上述事实，被告人刘兆霞、王倩、赵鑫莹在开庭审理过程中亦无异议，并有公安机关出具的案件来源、抓获经过及情况说明、户籍证明，现场勘验笔录、现场示意图、照片、检查笔录、证据保全决定书、证据保全清单、手机提取内容，被害人陈述及辨认笔录，证人证言，银行流水，工商注册档案信息，被告人供述与辩解，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘兆霞、王倩、赵鑫莹以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相之手段，诈骗他人钱款，其行为依法构成诈骗罪，且属共同犯罪。其中,被告人刘兆霞、王倩属数额巨大，应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人赵鑫莹属犯罪数额较大，应判处三年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关的指控事实清楚，证据确实，指控罪名成立，量刑酌情采纳。被告人刘兆霞系会所店长，核其在犯罪中的地位和作用，对辩护人提出系从犯及适用缓刑的辩护意见不予采纳，其他辩护意见酌情采纳。对被告人王倩、赵鑫莹辩护人的辩护意见酌情采纳。三被告人到案后能如实供述自己的犯罪行为,且签署认罪认罚具结书,可以依法从宽处理。被告人王倩、赵鑫莹在犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚。本院综合考虑上述量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘兆霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵38天，即自2020年5月19日起至2023年10月11日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人王倩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人赵鑫莹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、在案扣押的人民币5300元按比例退赔被害人张某人民币8800元,季程人民币1300元,周亿森人民币5000元,刘世杰人民币17990元,王焕文人民币10076元,张京龙人民币3000元,周光明人民币14180元,杨永立人民币5000元,戈一凡人民币61980元,宗羿人民币6280元,王曦宇人民币1400元,吴宪雨人民币1680元，祖东旭人民币4000元，不足部分用三被告人退赔的款项赔偿，多余部分冲抵罚金；三、在案扣押的涉案物品，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  傅美兰人民陪审员  阎为国人民陪审员  罗 敬二〇二〇年十一月六日书 记 员  杨 倩附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。