河南省社旗县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1327刑初358号公诉机关河南省社旗县人民检察院。被告人王闵富，男，1983年11月30日出生，台湾人，台湾居民居住证号码83000019831130007X，小学毕业，案发前租住广西省南宁市青秀区，户籍所在地中国台湾嘉义市**。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月20日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2020年6月29日经社旗县人民检察院批准，次日被社旗县公安局逮捕。被告人侯博璨，男，1993年9月17日出生，台湾人，台湾身份证号I1********，大学毕业，案发前租住广西省南宁市青秀区，户籍所在地中国台湾嘉义市**。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月20日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2020年6月29日经社旗县人民检察院批准，次日被社旗县公安逮捕。辩护人王春民、曹晓可，北京大成（郑州）律师事务所律师。被告人郑丞翃，男，1984年1月1日出生，台湾人，台湾身份证号R1********，国中毕业，案发前租住广西省南宁市青秀区，户籍所在地中国台湾台南市关帝庙区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月20日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2020年6月29日经社旗县人民检察院批准，次日被社旗县公安逮捕。社旗县人民检察院以社检一部刑诉〔2020〕252号起诉书指控被告人王闵富、侯博璨、郑丞翃犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。社旗县人民检察院指派检察员董旭、魏猛出庭支持公诉，被告人王闵富、被告人侯博璨及其辩护人王春民、曹晓可、被告人郑丞翃到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。社旗县人民检察院指控：2019年年底，被告人侯博璨在台湾省经姜忠贤（阿贤）（另案处理）介绍到台湾省嘉义市“皇马”公司工作，2020年4月份，侯博璨从福建平潭入境后先办理一张手机卡，用其台湾居民来往大陆通行证在黄旭（另案处理）带领下办理了中信银行、平安银行、中国银行、兴业银行、招商银行、光大银行等6张银行卡，办完卡后侯博璨到广西壮族自治区南宁市，租住在广西省南宁市中天世纪花园A区2号楼1单元1704室。2020年4月份王闵富在台湾报纸上看到该公司招人，该公司声称是贸易公司，面试后王闵富被安排到大陆负责取钱业务，2020年4月份王闵富从厦门入境隔离结束后，2020年4月27日王闵富到福州市办理一张手机卡，后在黄旭带领下办理邮政银行、工商银行、平安银行、兴业银行、广大银行、建设银行等6张银行卡。2020年5月郑丞翃经朋友“阿宏”介绍进入该公司，让其直接到大陆找侯博璨，2020年5月6日郑丞翃直接到大陆从厦门入境，隔离结束后，2020年5月20日到福州办理一张手机卡，在洪旭（另案处理）带领下办理了建设银行、招商银行、兴业银行、平安银行、农业银行等5张银行卡，到达南宁后又办理了一张邮政银行卡。2020年5月20日侯博璨在厦门接到王闵富、郑丞翃，三人一起到侯博璨在南宁市的出租屋内。后三人按照姜忠贤等人的安排开展从银行内取款的工作，即提前向上述三人办理的银行卡所在银行预约，第二天到银行柜台取款业务。每次取款前，侯博璨的上线“皇皇黄”（另案处理）通过“叮叮”通讯软件联系侯博璨，提前告知他当天去银行预约第二天取款的钱数，侯博璨根据取款金额在三人之间进行分配，三人向银行客服预约第二天取款，如果预约成功，侯博璨将银行卡卡号发给“皇皇黄”，次日“皇皇黄”根据侯博璨发的银行卡和取款数额将钱汇入相应的银行卡，三人根据手机短信提醒，钱到账后分别到所在银行取款，钱取出来后统一交给侯博璨管理，侯博璨通过“叮叮”联系“皇皇黄”，“皇皇黄”联系公司“客服”（另案处理），“客服”联系“外务”（收钱的人）（另案处理），“外务”通过“skype”聊天软件将交钱的时间、地点及一张带有人民币编号的一元人民币照片发给侯博璨，侯博璨按照约定见面后将照片编号对比收钱人即“外务”所拿的人民币编号，一致后侯博璨将三人在银行取出的人民币现金交给收钱的人。2020年6月2日，社旗县赊店镇居民刘某在“春雷行动”投资群，经投资老师指导下载投资平台并在该投资平台上充值，2020年6月4日晚22点，刘某发现无法提现，被骗75955.83元，该笔资金全部流入何某（已逮捕）中国建设银行卡号62×××50内，后又流入被告人王闵富中国邮政银行卡卡号62×××46内。2020年4月份，四川省仁寿县居民辜某进入赵文博（另案处理）直播间，赵文博推荐辜某下载一个名叫OMJ数字货币管理平台的APP，用来炒数字货币。2020年6月15日晚辜某在出售数字货币时，发现是高买低卖的骗局，被骗共计人民币43.21万元，其中部分资金流入唐毅（另案处理）中国银行62×××17卡内再流入王闵富光大银行62×××27卡内及侯博璨中信银行62×××83的账户内。2020年4月份，江苏省扬州市居民郭某进入赵文博（另案处理）直播间，赵文博推荐郭某下载一个名叫OMJ数字货币管理平台的APP，用来炒数字货币，同时购买“FOT”理财产品，2020年6月14日，郭某进入平台发现所投资金全部亏掉，共计被骗人民币70余万元，其中部分资金转至杨洪武（网上追逃）中国银行62×××25卡内再流入王闵富建设银行62×××05卡内；部分资金流入谢亚玲（另案处理）中国银行62×××68卡内再流向郑丞翃兴业银行62×××19卡内。侯博璨、王闵富、郑丞翃三人明知银行卡内的钱为他人犯罪所得，仍将钱取出并协助将资金转移，2020年4月18日至2020年6月18日期间，在南宁市各个银行共计取款现金2589万元人民币；其中侯博璨取款金额人民币1622万，光大银行62×××63取款金额人民币88万元；中信银行62×××83取款金额人民币311万元；平安银行62×××93取款金额人民币65万元；招商银行62×××48取款金额人民币818万元；中国银行62×××51取款金额人民币30万元；兴业银行62×××12取款金额人民币310万元；被告人王闵富取款人民币551万元，邮政银行62×××46取款金额人民币87万元；工商银行62×××88取款金额人民币80万元；平安银行62×××85取款金额人民币94万元；兴业银行62×××18取款金额人民币107万元；光大银行62×××27取款金额人民币103万元；建设银行62×××05取款金额人民币80万元；郑丞翃取款金额人民币416万，邮政银行62×××01取款金额人民币53万元；建设银行62×××43取款金额人民币20万元；招商银行62×××89取款金额人民币130万元；兴业银行62×××19取款金额人民币90万元；平安银行62×××97取款金额人民币63万元；农业银行62×××76取款金额人民币60万元。侯博璨上级承诺每月支付侯博璨10万元新台币（折合人民币2万余元人民币），支付王闵富、郑丞翃6万至8万新台币（折合人民币1万余元）。现侯博璨获利2万余元人民币，王闵富和郑丞翃因工作时长未到一个月，工资尚未兑现。公诉机关认为，被告人侯博璨、王闵富、郑丞翃明知是他人犯罪所得而予以协助将资金转移，其行为应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；三被告人均表示认罪认罚，可以从宽处理，建议判处被告人侯博璨有期徒刑五年零六个月至六年，并处罚金，判处被告人郑丞翃、王闵富有期徒刑五年至五年零六个月，并处罚金。被告人王闵富、郑丞翃对起诉书指控的犯罪事实无异议。被告人侯博璨对起诉书指控的犯罪事实无异议，但对本案定性有异议，认为自己的行为虽构成犯罪，但不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。侯博璨辩护人质证及辩护意见为：1、从银行卡交易明细看，起诉书中提到的三被害人转账时间与三被告人取款时间相矛盾，不能证实三被害人的钱款流入被告人的账户；同时三被害人的供述也不能证实其被骗和三被告人有任何联系，其银行交易明细也佐证其被骗的款项不可能流入三被告人的银行卡内，即刘某、郭某、辜某被骗不是三被告人的上游犯罪；证人何某在供述中说其把银行卡借给金啸宸和娄文杰用于其柬埔寨公司赌场里走账和避税用的，无证据证明金啸宸和娄文杰与三被告人的上游公司有任何关系，本案全部案卷材料无法证实上游犯罪事实属实。2、本案中仅有被告人侯博璨供述公司的钱是洗钱的，系孤证，无其他证据予以证实；故辩护人认为被告人侯博璨在本案中仅仅实施了取钱行为，在无法确定上游是否是诈骗犯罪，并且无证据证实侯博璨明知上游行为为犯罪的情况下，本案定性为帮助信息网络犯罪活动罪比较合适。3、被告人侯博璨认罪悔罪，具有坦白情节，可以从轻或者减轻处罚。经审理查明：2019年年底，被告人侯博璨在台湾省经姜忠贤（被唤“阿贤”，另案处理）介绍到台湾省嘉义市“皇马”公司工作；2020年4月份，侯博璨从福建平潭入境后先办理一张手机卡，用其台湾居民来往大陆通行证在黄旭（另案处理）带领下办理了中信银行、平安银行、中国银行、兴业银行、招商银行、光大银行共计六张银行卡；办完卡后侯博璨到广西壮族自治区南宁市，租住在广西省南宁市中天世纪花园A区2号楼1单元1704室。2020年4月份王闵富在台湾报纸上看到该公司招人，面试时该公司声称是贸易公司，面试后王闵富被安排到大陆负责取钱业务；2020年4月份王闵富从厦门入境并在隔离结束后，于2020年4月27日到福州市办理一张手机卡，后在黄旭带领下办理了邮政银行、工商银行、平安银行、兴业银行、广大银行、建设银行共计六张银行卡。2020年5月郑丞翃经朋友“阿宏”介绍进入该公司，后让其直接到大陆找侯博璨；2020年5月6日郑丞翃从厦门入境并在隔离结束后，于2020年5月20日到福州办理一张手机卡，在洪旭（另案处理）带领下办理了建设银行、招商银行、兴业银行、平安银行、农业银行共计五张银行卡，到达南宁后又办理了一张邮政银行卡。2020年5月20日侯博璨在厦门接到王闵富、郑丞翃，三人一起到侯博璨在南宁市的出租屋内居住。后三被告人人按照姜忠贤等人的安排开展从银行内取钱的“业务”，即每次取款前，侯博璨的上线“皇皇黄”（另案处理）通过“叮叮”通讯软件联系侯博璨，提前告知侯博璨需预约次日取款金额，后由侯博璨根据取款金额在三被告人之间进行分配，并由三被告人提前向各自办理的上述银行卡的所属银行预约次日到银行柜台取款业务；预约成功后，侯博璨将预约成功的银行卡卡号发给“皇皇黄”，随后“皇皇黄”根据侯博璨发的银行卡卡号和预约的取款金额将钱汇入相应的银行卡内，后三被告人根据各自收到的手机短信提醒，在钱到账后分别到银行取款；所取现金统一交给侯博璨管理；侯博璨在现金取出后，通过“叮叮”联系“皇皇黄”，并由“皇皇黄”联系公司“客服”，“客服”联系“外务”（收钱的人），后由“外务”通过“skype”聊天软件将交钱的时间、地点及一张带有人民币编号的一元人民币照片发给侯博璨，后侯博璨按照约定的时间、地点与“外务”见面，见面后二人对比人民币编号，一致后侯博璨将三被告人在银行取出的人民币现金交给“外务”，并由“外务”带走。2020年6月2日，社旗县赊店镇居民刘某在“春雷行动”投资群，经投资老师指导下载投资平台并在该投资平台上充值，2020年6月4日晚22点，刘某发现无法提现，被骗75955.83元；经查，该笔资金全部流入何某（已起诉）中国建设银行卡（卡号62×××50）内，后又流入被告人王闵富中国邮政银行卡（卡号62×××46）内。2020年4月份，四川省仁寿县居民辜某进入赵文博（另案处理）直播间，赵文博推荐其下载一个名叫OMJ数字货币管理平台的APP，用来炒数字货币。2020年6月15日晚辜某在出售数字货币时，发现是高买低卖的骗局，共计被骗人民币43.21万元；经查，上述资金其中部分流入户名为唐毅（另案处理）的中国银行卡（卡号62×××17）内，后流入王闵富光大银行卡（卡号62×××27）及侯博璨中信银行卡（卡号62×××83）内。2020年4月份，江苏省扬州市居民郭某进入赵文博直播间，赵文博推荐其下载一个名叫OMJ数字货币管理平台的APP，用来炒数字货币，同时购买“FOT”理财产品。2020年6月14日，郭某进入平台发现所投资金全部亏掉，共计被骗人民币70余万元；经查，上述资金其中部分流入户名为杨洪武（网上追逃）中国银行卡（卡号62×××25）内，后流入王闵富建设银行卡（卡号62×××05）内；部分资金流入户名为谢亚玲（另案处理）中国银行卡（卡号62×××68）内，后流入郑丞翃兴业银行卡（卡号62×××19）内。侯博璨、王闵富、郑丞翃三人在应当知道流入其各自银行卡内的钱为他人犯罪所得情况下，仍帮助提现并协助转移。2020年4月18日至2020年6月18日期间，三被告人在南宁市各个银行帮助他人提现共计人民币2589万元；其中被告人侯博璨帮助他人提现共计人民币1622万元，含光大银行（卡号62×××63）提现人民币88万元，中信银行（卡号62×××83）提现人民币311万元，平安银行（卡号62×××93）提现人民币65万元，招商银行（卡号62×××48）提现人民币818万元，中国银行（卡号62×××51）提现人民币30万元，兴业银行（卡号62×××12）提现人民币310万元；被告人王闵富帮助他人提现共计人民币551万人民币，含邮政银行（卡号62×××46）提现人民币87万元，工商银行（卡号62×××88）提现人民币80万元，平安银行（卡号62×××85）提现人民币94万元，兴业银行（卡号62×××18）提现人民币107万元，光大银行（卡号62×××27）提现人民币103万元，建设银行（卡号62×××05）提现人民币80万元；被告人郑丞翃帮助他人提现共计人民币416万元，含邮政银行（卡号62×××01）提现人民币53万元，建设银行（卡号62×××43）提现人民币20万元，招商银行（卡号62×××89）提现人民币130万元，兴业银行（卡号62×××19）提现人民币90万元，平安银行（卡号62×××97）提现人民币63万元，农业银行（卡号62×××76）提现人民币60万元。被告人侯博璨的上线承诺每月支付侯博璨10万元新台币（折合人民币2万余元人民币），支付王闵富、郑丞翃6万至8万新台币（折合人民币1万余元）。案发时，被告人侯博璨已获人民币2万余元，被告人王闵富、郑丞翃因工作时长未达一个月，尚未兑现。另查明，被告人王闵富名下的邮政银行账户、建设银行账户、光大银行账户、兴业银行账户、平安银行账户、工商银行账户，被告人侯博璨名下的光大银行账户、中信银行账户、平安银行账户、招商银行账户、中国银行账户、兴业银行账户，被告人郑丞翃名下的农业银行账户、平安银行账户、兴业银行账户、招商银行账户、建设银行账户、邮政银行账户均已被侦查机关依法冻结，银行卡均已被扣押。又查明，侦查机关依法扣押被告人侯博璨黑色手机两部，台湾身份证、台湾居民居住证、台湾居民来往大陆通行证、台湾护照各一张；被告人王闵富手机两部（金色手机一部、紫色手机一部），台湾身份证、台湾居民居住证、台湾居民来往大陆通行证、台湾护照各一张；被告人郑丞翃手机两部（黑色手机一部、金色手机一部），台湾居民居住证、台湾居民来往大陆通行证、台湾护照各一张。认定上述事实的证据如下：1.书证。（1）受案登记表、立案决定书，证实:刘某因被骗于2020年6月6日9时36分报警，社旗县公安局于2020年6月8日立案侦查。（2）被告人信息，证实：三被告人基本信息，即三人均系台湾居民。（3）到案经过，证实:2020年6月20日，社旗县公安局民警在广西南宁市将三被告人抓获。（4）侯博璨手机备注信息等截图，证实:①三被告人日常取款明细。②侯博璨本人银行卡使用情况；③王闵富银行卡使用情况；④郑丞翃本人银行卡使用情况；⑤侯博璨与“黄黄皇”聊天记录；⑥侯博璨与外务聊天记录。（5）扣押物品、文件清单，证实:侦查机关扣押被告人侯博璨黑色手机两部，中信银行卡（卡号62×××83）、平安银行（卡号62×××93）、中国银行卡（卡号62×××51）、招商银行卡（卡号62×××48）、光大银行卡（卡号62×××63）各一张，台湾身份证、台湾居民居住证、台湾居民来往大陆通行证、台湾护照各一张；扣押被告人王闵富金色手机一部、紫色手机一部，工商银行卡（卡号62×××88）、平安银行卡（卡号62×××85）、建设银行卡（卡号62×××05）、兴业银行卡（卡号62×××18）、光大银行卡（卡号62×××27）、邮政银行卡（卡号62×××46）各一张，台湾身份证、台湾居民居住证、台湾居民来往大陆通行证、台湾护照各一张；扣押被告人郑丞翃黑色手机一部、金色手机一部，农业银行卡（卡号62×××76）、平安银行卡（卡号62×××97）、建设银行卡（卡号62×××43）、兴业银行卡（卡号62×××19）、招商银行卡（卡号62×××89）、邮政银行卡（卡号62×××01）各一张，台湾居民居住证、台湾居民来往大陆通行证、台湾护照各一张。（6）涉案银行交易明细，证实:提取涉案银行卡交易明细情况。（7）郭某被诈骗案微信聊天截图，证实:郭某与客服人员的聊天信息情况。（8）辜某提交证据清单，证实:辜某被诈骗转账记录明细。（9）情况说明，证实:社旗县公安局出具情况说明，称根据现有技术手段和平台无法向台湾警方调取侯博璨前科。（10）社旗县公安局刑警大队出具的情况说明及唐毅、杨洪武、谢亚玲的交易明细，证实:辜某被诈骗案中被害人辜某账户的钱转至户名为唐毅的中国银行卡（卡号62×××17）内，后唐毅这张卡再转至王闵富的光大银行（卡号62×××27）、侯博璨的中信银行（卡号62×××83）的账户；郭某被诈骗案中被害人郭某的钱转至户名为杨洪武中国银行卡（卡号62×××25）卡内，杨洪武卡内资金再转向王闵富的建设银行（卡号62×××05）；郭某被诈骗案中被害人郭某的钱转至户名为谢亚玲的中国银行（卡号62×××68）卡内，谢亚玲卡内资金流向郑丞翃的兴业银行（卡号62×××19）卡内。（11）三被告人银行卡取款金额统计情况说明及交易明细，证实各被告人名下银行卡取款情况，具体为侯博璨名下银行卡取款金额明细:光大银行（卡号62×××38）取款88万元;中信银行（卡号62×××33）取款311万元；平安银行（卡号62×××93）取款65万元；招商银行（卡号62×××48）取款818万元；中国银行（卡号62×××51）取款30万元；兴业银行（卡号62×××12）取款310万元，六张银行卡取款金额共计1622万元。王闵富名下银行卡取款金额明细:邮政银行（卡号62×××46）取款87万元；工商银行（卡号62×××88）取款80万元；平安银行（卡号62×××85）取款94万元；兴业银行（卡号62×××18）取款107万元；光大银行（卡号62×××27）取款103万元；建设银行（卡号62×××05）取款80万元，六张银行卡取款金额共计551万元。郑丞翃名下银行卡取款明细：邮政银行（卡号62×××01）取款53万元；建设银行（卡号62×××43）取款20万元；招商银行（卡号62×××89）取款130万元；兴业银行（卡号62×××19）取款90万元；平安银行（卡号62×××97）取款63万元；农业银行（卡号62×××76）取款60万元，六张银行卡取款金额共计416万元。（12）社旗县公安局刑事侦查大队情况说明，证实涉案人员谢亚玲、杨洪武二人系上网追逃状态，唐毅已在侦查阶段。2.被害人陈述。（1）被害人刘某陈述：我在加入一个教投资黄金的平台，对方给我账户，我充值我被骗了88800元人民币，其中转了两次，第一次是42600元、第二次是46200元。都是用中国银行转到同一张银行卡，对方银行卡号为62×××50，户主名字叫何某。（2）被害人郭某陈述：我在“OMJ数字货币管理平台”陆续投入70多万元，同时购买“FOT”的理财产品，现在钱全部冻结在里面无法提现；钱转到OMJ平台上，每一次转账对方账户都不一样。（3）被害人辜某陈述：我前前后后被骗了43.21万；对方银行卡账户有中国银行户名罗春萍，账号62×××77（这是第十二、十三、十四次转的），中国银行户名唐毅账62×××17(这是第十一次转账)，中国银行王佳明账号62×××56（这是第十次转账上这个账户），中国银行账户李晶贺，账号62×××59（这是第八、九次转的账户），中国银行账户杨建武，账号62×××25（这是第七次转账到这个账号上），江苏银行账户王**，账号62×××77（这是第六次），农业银行账户石伟民，账号62×××70（这是第五次），邮政银行账户王德坤，账号62×××96（这是第四次），中国银行账户朱美娇，账号62×××77（这是第三次），中国银行账户叶青林，账户62×××23（这是第二次），农业银行账户李土生，账号62×××76（这是第一次）。3.证人证言。（1）证人何某证言，证实：何某一共卖给金啸宸总共有八张用本人身份证办理的银行卡（储蓄卡），分别是光大银行、浦发银行、中信银行、招商银行、农业银行、平安银行、建设银行、工商银行一共八家银行的银行卡，浦发、光大、平安这三张银行卡办理了手机银行，剩下的五张卡办理的都是U盾。何某除了办理银行卡，还开了两张手机卡。从去年（2019年）十二月份开始收到金啸宸给何某的钱，前前后后一共给了9330元。金啸宸给何某说银行卡是公司里面走账用，也就是赌场里面的钱何某提供的银行卡把钱洗出来。（2）证人姚某的证言，证实姚某和侯博璨是男女朋友关系，南宁中天世纪花园的房子是五月份侯博璨、富哥、小郑合租的；具体富哥、小郑平时做什么工作姚某不清楚，说是给侯博璨帮忙的。侯博璨这边也没什么人，平时很少出去；姚某也没发现他和其他人接触；也不清楚侯博璨是否经常去银行办业务，也没有和侯博璨、富哥、小郑一起到银行柜台取过现金。4.被告人的供述与辩解。（1）被告人侯博璨的供述与辩解，主要内容：我是从2020年过完年开始在广西南宁市做虚拟货币，我们有一个公司，公司在网上卖虚拟货币，实际上我不参与公司在网上卖虚拟货币，平时我就负责给公司取钱，比如说有些客户在公司买了虚拟货币，公司就让客户把钱转到我的账户上，我在南宁办理一些银行卡，然后我本人拿着银行卡到柜台取现，公司再派人找我把取的钱拿走，我平时工作内容就是这些，公司一个月给我10万元台币的薪水，折合人民币两万五千元，王闵富和郑丞翃的工作内容和我一样，他们的薪水和我一样，也是由台中市公司发放，王闵富、郑丞翃当时在南宁由我负责，吃住我们都在一起，房子是我租的，一个月的租金是3200元人民币，王闵富是今年4月份，来到南宁市的，到这里之后开始和我一起，大约5月份开始工作也就是到银行取钱，具体这段时间取钱多少我不知道，郑丞翃是今年5月份到南宁市的，也是帮公司取钱，具体多少没有记住，他俩取来的钱全部交给我了，我统一保管，凑到一定数额就会安排人过来取钱拿走，来找我的人都不认识，但是我知道他们都是台中市公司总部安排过来的。时间不固定，钱数也不固定，一般都是隔一两天来领一次，多的时候一百多万，少的时候五六十万。我用“叮叮”和一个叫“黄黄皇”的人联系，他的手机号码是是香港的，是公司的人，我没有看见他本人，他应该是公司的一个很关键的人物，平时工作主要是他给我安排的，我也对他本人负责。经我手取款差不多有一千多万，具体数字我没有统计，平时我也没有记过账。有一个公司派来的人驾驶一辆银灰色现代牌轿车，车牌号开头不记得了，车牌号倒数第二三位是21，最后一位数我印象是C，但是我记得不清楚，这个人来之前是使用“skppe”软件给我联系，所以我大概记得时间，当时我俩在长湖路往茶花园路拐进去的工地附近，他没有下车，我到他车旁直接把装钱的箱子放在车后座，他开车走了。2020年5月30日这个男的找我拿钱的，之前不是他。从30号到昨天他一共找我拿了12次钱。从备忘录看，一共取了23次，一共2549万元人民币;一共有三个人找我拿过钱，但是另外两个人我印象不深，不过我能确定他们是一家公司，他们的公司代号“JK”，具体名字我不知道。公司给我的工资是打到我名下一张中信银行卡（账号62×××83）上；公司向我银行卡上交付百分之六十的工资，剩下的钱会等我回台湾给我。平时让我取钱的指令都是“皇皇黄”通过“Telegram”的通讯软件打语音电话给我，一般他会提前通知我当天去银行预约第二天的取款金额，他会告诉我第二天大概到账的钱数，我收到他的指令后会选择好用哪张银行卡，打客服电话联系银行预约取款，如果预约可以的话就把卡号发给他，第二天钱到账的时候我手机上的手机银行或者短讯接到到账通知，我直接去相应的银行通过柜台取出现金；我们取完现金回到住的地方后联系“皇皇黄”，他会联系公司“客服”，公司“客服”再联系公司“外务”也就是收款的人，公司“外务”会直接跟我取得联系找我收款，我取款一般都是上午取，取完款回到住的地方我用那种布的行李袋把钱打包好等“外务”去取，一般我取完钱两个小时之内“外务”就会把钱收走，这就是我工作帮忙取钱的流程。刚开始他跟我说我的工资按照我每天取款数的千分之一提成，之后又说按每个月十万新台币给我结算工资，在南宁工作期间租房子和出行车费公司报销，吃饭自理。我用台湾居民来往大陆通行证在大陆一共办了六张银行卡，刚开始在福州那里办了五张卡，一张中信银行卡，卡号:62×××83，中信银行福州分行办的，一张兴业银行卡，卡号:62×××12，兴业银行福州总行办的，一张招商银行卡，卡号62×××43，招商银行福州华林支行办的，一张光大银行卡，卡号:62×××63，光大银行福州分行办的，一张**安银行卡，卡号:62×××93，平安银行福州分行营业部办的，一张中国银行卡，卡号:62×××51，中国银行南宁长湖北支行办的，中国银行卡我之前在福州也办理了一张，卡号我不记得了，因为我常住地不在那里，时间长没有用被锁卡了，我到南宁以后在当地的中国银行把之前的卡注销了，又重新办理了一张。我手机上备忘录里面有这六张卡的信息。办理的六张银行卡都用过，我手机备忘录里面有一个“日常账”的文件，我名下的银行卡包括王闵富、郑丞翃名下银行卡取的款都有记录，基本上单笔超过5万元人民币的我都记录了。第一笔是从4月18号开始的一直到6月18号我被抓的前一天，上面记录的数字都是以“XX万”人民币为单位计算的。刚开始没有备注名字的都是我本人名下银行卡取的款，后面备注“富”的是王闵富取的款，备注“蝦”的就是我本人取得款；备忘录里面“日常账”显示“5/30蝦59(1056)”意思就是截止2020年5月30日，当天我取款59万元人民币，当月累计我们一共取款1056万元人民币。备忘录里面“日常账”显示“6/17(1039)”意思就是从6月份开始到6月17日当天，当月我们一共取款1039万元人民币。我认可手机备忘录里面“日常账”金额初步统计，我本人取款1582万元人民币，王闵富取款551万元人民币，郑丞翃取款416万元人民币，我们一共取款累计2549万元人民币；因为这是我本人记的账应该不会错的，我记账的目的就是每周和“皇皇黄”对一次账。我没有去过这个公司，都是跟“皇皇黄”单线联系的，他只是跟我说公司的要求还有公司给我们结算工资的方式，没有说过公司的名字和具体地址，我也不确定到底有没有实体的公司。（2）被告人王闵富的供述与辩解，主要内容：2020年4月份我在台北市的一张报纸上面看到有一个招聘广告，我就按照报纸上的地址到公司去面试了，面试的时候对方说这是一家贸易公司，具体的工作就是去大陆的银行取钱，我就同意了。公司让我先坐飞机到厦门，在厦门隔离两周后，4月27日我去福州的银行办理银行卡。在福州的时候，我先办理了一个手机号码，就是157××××****，之后我就把手机号发到台北的公司了。4月30日下午我在福州，一点多一个手机号给我打电话，对方说是台北公司的人领着我去办理银行卡；之后我就在福州办理了三张银行卡，工商银行（62×××88）、平安银行（62×××85）、建设银行（62×××05），其中工商银行、平安银行开了网银，三张银行卡都开通了短信到账提醒，这个年轻人说看到短信提醒钱到账后要取出来，之后他让我加了侯博璨的微信，让我到南宁去找侯博璨；5月10日，我坐飞机从福州到南宁，在南宁机场，侯博璨给我发了中天世纪花园的地址让我过去找他；我到地方后侯博璨对我说以后把钱取出来后要放到家里。在南宁我又办了三张银行卡，兴业银行（62×××18）、光大银行（62×××27）、邮政银行卡号记不住了。5月中旬的时候，我开始去银行取钱，我把钱从银行取出来就交给侯博璨了，从5月中旬到现在，我一共从银行取出来240万元左右。我把钱从银行取出来后我都给侯博璨了，之后侯博璨就把钱给了一个年轻人了，我跟着侯博璨去了三次；对方开来一辆灰色的轿车，双方约定好地点后就直接过去了。对方把车停在路边后也不下车，侯博璨也不和这个男的说话，他把钱直接放在车的后排座椅上面我们就走了；公司一个月给我八万台币，这笔钱我当时和公司约定是直接打到台湾我家里，因为我还没干够一个月，工资还没发。在我到南宁两天后，“槟榔哥”也到南宁了，他也去银行取钱，侯博璨也去银行取钱，我、槟榔哥、侯博璨有一个微信群，这个微信群主要就是我们从银行出来后在上面说一下去了取了多少钱。办理银行卡的时候，银行的工作人员让我出示护照和台胞证。一个年轻人领着我去办银行卡的，这个年轻人把我领到银行后，他在外面等着，让我进银行里面办银行卡，银行卡办出来后他在领我去另外一家银行。办理银行卡绑定的手机号码157××××****。我是在台北市看的招聘广告，我就去这个公司面试去了，之后就到大陆工作。面试流程对方是一个男的，他对我说他们是干贸易的，让我到内地办银行卡取钱，他对我说办完银行卡后先把卡号告诉他们，之后会有人和我对接；公司让我办理银行卡取钱。侯博璨提前告诉我什么时间公司会把钱打到我的银行卡里面，让我提前给银行打电话预约，之后我把钱取出来交给侯博璨，就是买卖货物的钱。买卖货物的钱为什么不直接和客户交易反而要把钱打给我，我不知道，反正公司给我发的有工资，让我怎么干我就怎么干，公司在南宁市没有办公地点。（我）一共到银行取了二百多万元，只要是在银行柜台取现的钱都是公司打给我的钱。带我在大陆银行办理银行卡的人，那个人自称叫黄旭，我不知道是不是他真实的名字，我没有黄旭的联系方式。我办理了六张银行卡，有光大银行、平安银行、建设银行，另外三张我记不住了。我和侯博璨一起去给上级交过三次款，每次都是侯博璨事先和上级联系约好地点，然后和他们交接的；我离得有一定的距离，不知道侯博璨和他们用什么样的方式来接头。我对2020年4月18日至6月18日期间，我名下的六张银行卡一共取现551万元，这个数字没有异议，我不知道这个钱是什么钱，不知道公司从事什么业务，只知道是个贸易公司。（3）被告人郑丞翃的供述与辩解，主要内容：我今年在台湾因为“新冠疫情”失业了。2020年5月初，我在台南市的时候，我朋友“小宏”问我想去大陆赚钱不，有一个专门搞比特币的公司在大陆，我当时也没有工作干，就同意了。“小宏”让我坐飞机先飞到厦门，我在厦门隔离期间，“小宏”对我说有人会加我微信，加你微信的人会处理你的工作。之后就有一个微信昵称叫“小虾虾”的人加了我的微信，后来我知道了这个人叫侯博璨。我在厦门隔离完之后，侯博璨让我到南宁中天世纪花园小区找他，我见到他后，侯博璨就把我领到中天世纪花园A区2号楼1单元1704室。当时侯博璨也没有对我说要干什么工作，过了两天后，侯博璨让我去福州市办几张银行卡用，并让我加了一个微信昵称叫“洪旭”的男子，侯博璨对我说到福州后“洪旭”会领着我去办理银行卡，我在福州一共办理了五张银行卡，分别是招商银行（62×××89）、平安银行（62×××97）、兴业银行（62×××19）、农业银行（62×××76）、建设银行（62×××43）的银行卡，除了兴业银行的没有开通网银外，其他的银行卡都开通了网银。我办完银行卡后就回南宁找侯博璨了。我到南宁的第二天，侯博璨给我说公司虚拟货币买卖的钱会到我的银行卡上，让我去银行把钱取出来交给他就可以，别的什么都不用管了。我从6月1日前后开始在银行取钱，一直到前两天我被派出所的抓住，我一共在银行取了二百万元人民币左右。我平时的主要工作就是取钱，我每次取钱的前几天，侯博璨就会让我打电话到指定的银行预约取款，取完钱后我就把钱拿到中天世纪花园交给侯博璨了。我到南宁一段时间后就没见到公司，我当时就怀疑这个公司不存在并且怀疑去银行取钱不合法，后来侯博璨说这些钱是公司做比特币的钱，我就没有再多想。我听侯博璨说过这些钱是给别人的，具体是给谁的不清楚，每次都是侯博璨一个人拿着钱出去的，他再回来的时候，钱已经没有了。从六月初到现在，我一共去银行十多次，每次取了十万到三十万不等，我一共取了有二百万左右的钱，我办的银行卡上的流水，都是我取得钱。我在南宁市办理过一张邮政银行卡(62×××01)，我也用这张银行卡取钱了。我、侯博璨、王闵富我们三个有一个微信群，在群里面侯博璨会通知我和王闵富取款的数额和时间；我对从2020年4月18日至2020年6月18日，这个期间我名下这六张银行卡一共取现416万元没有异议。我的老板是侯博璨。侯博璨的老板是谁我不知道；公司是干贸易的。上述证据经庭审举证质证，证据来源清楚，收集程序合法，内容真实，为有效证据，依法确认其证明力。本院认为，被告人侯博璨、王闵富、郑丞翃明知是他人犯罪所得而予以协助将资金转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。侯博璨辩护人提出的三被害人转账时间与三被告人取款时间相矛盾，不能证实三被害人的钱款流向被告人的账户及三被害人的供述也不能证实其被骗和三被告人有任何联系，其银行交易明细也佐证其被骗的款项不可能流入三被告人的银行卡内，即刘某、郭某、辜某被骗不是三被告人的上游犯罪，本院认为，本案的取款方式为三被告人的上线提前告知被告人向银行预约的取款数额，由三被告人预约后，被告人侯博璨方才向其上线告知向哪张银行卡内汇入多少金额的资金，在预约当天银行卡内并无相关钱款，且被害人转账时间与被告人取款时间是否一致不影响三被告人银行卡内流入资金的性质，以及三人帮助取现的性质，且银行交易明细也足以证实被害人被骗资金汇入的银行卡向三被告人持有的各自名下的银行卡进行了转账；故对辩护人的该质证意见，本院不予采纳。辩护人关于证人何某在供述中说其把银行卡借给金啸宸和娄文杰用于其柬埔寨公司赌场里走账和避税用的，无证据证明金啸宸和娄文杰与三被告人的上游公司有任何关系，本案全部案卷材料无法证实上游犯罪事实属实，本案中仅有被告人侯博璨供述公司的钱是洗钱的，系孤证，无其他证据予以证实；本院认为，本案中被害人陈述、证人证言、银行卡交易明细。及与被告人供述可以相互印证，足以证实三被告人对其所取现金可能涉嫌犯罪有足够的认识，故对该质证意见不予采纳。被告人侯博璨及其辩护人提出，被告人在本案中仅仅实施了取钱行为，在无法确定上游是否是诈骗犯罪，并且无证据证实侯博璨等人明知上游行为为犯罪的情况下，将本案定性为帮助信息网络犯罪活动罪比较合适的辩护意见，本院认为，本案已查明的被害人的陈述可以证实其均系在网上进行投资时被骗，后钱款经他人银行卡转入本案三被告人名下银行卡，且被告人侯博璨等人根据其与“皇皇黄”、“外务”人员的联系及其的日常工作仅为预约取钱等因素应当知道“皇皇黄”等人系从事非法活动，并帮助“皇皇黄”等人将汇入其银行账户内的钱款提现后将陆续将所取巨额钱款交给上线，并获取利益，故对该辩解及辩护意见，本院不予采纳。被告人侯博璨认罪悔罪，具有坦白情节，可以从轻或者减轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院依法予以采纳。被告人侯博璨、王闵富、郑丞翃自愿认罪认罚，可以从宽处理。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第四十五条、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人侯博璨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年零八个月，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月20日起至2026年2月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王闵富犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月20日起至2025年4月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人郑丞翃犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月20日起至2024年12月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、追缴被告人侯博璨违法所得2万元，上缴国库。五、被告人侯博璨、王闵富、郑丞翃名下已被冻结的银行账户内的资金予以没收，上缴国库。六、扣押在案的被告人侯博璨黑色手机两部、被告人王闵富手机两部（金色手机一部、紫色手机一部）、被告人郑丞翃手机两部（黑色手机一部、金色手机一部）；被告人侯博璨的台湾身份证、台湾居民居住证、台湾居民来往大陆通行证、台湾护照各一张；被告人王闵富的台湾身份证、台湾居民居住证、台湾居民来往大陆通行证、台湾护照各一张；被告人郑丞翃的台湾居民居住证、台湾居民来往大陆通行证、台湾护照各一张分别依法返还各被告人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  闫宗淼审 判 员  李连升人民陪审员  王秋云二〇二〇年十一月二十三日法官助理李冬果书记员荣繁