河南省南阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫13刑终962号原公诉机关河南省唐河县人民检察院。上诉人（原审被告人）林铭洋,男，1987年6月16日出生，汉族,本科文化，农民，住福建省泉州市台商投资区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月12日被福建省石狮市公安局刑警大队民警抓获,次日被临时羁押于石狮看守所,同年12月21日被刑事拘留，2020年1月3日被执行逮捕。辩护人马海涛，河南祜亚律师事务所律师。原审被告人唐旭，男，1998年2月28日出生，汉族，初中文化,农民，住四川省邻水县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月6日被福建省晋江市公安局东石派出所民警抓获,同年12月7日被刑事拘留，2020年1月3日被执行逮捕。原审被告人郑英伟，男,1989年12月20日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省晋江市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月6日被福建省晋江市公安局东石派出所民警抓获,同年12月7日被刑事拘留，2020年1月3日被执行逮捕。原审被告人张志源，男,1991年12月30日出生，汉族，初中文化，农民,住福建省晋江市。因犯贩卖毒品罪于2016年1月26日被晋江市中级人民法院判处有期徒刑一年三个月,2017年4月26日释放。因涉嫌犯诈骗于2019年12月4日被漳浦县公安局赤湖边防派出所民警抓获并羁押于漳浦县看守所,同年12月10日被刑事拘留，2020年1月3日被执行逮捕。原审被告人蔡金榜，男,1986年12月25日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省晋江市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月29日被福建省晋江市公安局东石派出所民警抓获并羁押于晋江市看守所,同年12月7日被刑事拘留，2020年1月3日被执行逮捕。原审被告人赵垒垒,男,1982年9月9日出生，汉族，初中文化，农民，住山东省菏泽市牡丹区。因涉嫌发诈骗罪于2019年11月22日被山东省菏泽市公安局牡丹分局民警抓获，临时羁押于菏泽市看守所，同年11月26日被刑事拘留，2020年1月3日被执行逮捕。原审被告人谢木钦，男，1994年10月9日出生，汉族,小学文化，农民，户籍地广东省汕头市龙湖区,现住广东省饶平县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月27日被唐河县公安局民警抓获并临时羁押汕头市看守所,同年11月29日被刑事拘留，2020年1月3日被执行逮捕。原审被告人李俊霖,男,1998年8月13日出生，汉族,中专文化，农民，住广东省汕头市龙湖区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月22日被唐河县公安局民警抓获,23日临时羁押汕头市看守所,同年11月29日被刑事拘留，2020年1月3日被执行逮捕。原审被告人钟煌杰,男,1999年11月8日出生，畲族,初中文化,农民，住福建省诏安县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月2日被厦门市公安局侨英派出所民警抓获，次日被临时羁押于厦门市第二看守所,同年12月7日被刑事拘留，2020年1月3日被执行逮捕。河南省唐河县人民法院审理唐河县人民检察院指控原审被告人唐旭、林铭洋、郑英伟、张志源、谢木钦、蔡金榜、赵垒垒、李俊霖犯帮助信息网络犯罪活动罪、原审被告人钟煌杰犯掩饰隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年10月14日作出（2020）豫1328刑初626号刑事判决。宣判后，原审被告人林铭洋不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问原审被告人、听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：1、2019年7月初，被告人谢木钦组织李俊霖、谢贵川等人在广东汕头、湖北等地办理银行卡（办理U盾并开通网银转账功能),承诺对李俊霖包吃住,每天给李俊霖300元报酬。李俊霖共办理五套银行卡，谢木钦自己办理了四套银行卡，谢木钦将以上办理的银行卡售卖给他人，收取2400元。其中被告人李俊霖的一张卡号为:62×××75的农行卡流水38.6万元，被害人唐河县居民白长琦被诈骗赃款即流入该卡10万元。2、2019年5月份,被告人赵垒垒组织孔某从山东菏泽到济宁开办**对公账户售卖给他人，从中获利4500元。其中,孔某在济宁市一家农业银行网点办理的一套账户号为37×××73的对公账户，出账金额达到4007.1201万元。3、2019年1月,被告人钟煌杰在明知他人实施诈骗的情况下，组织蔡某、陈伟军办理银行卡，售卖于他人使用,并将自己实名认证的四个微信号、一张卡号为62×××72的农业银行卡（办理U盾并开通网银转账功能）售卖他人,从中获利800元。该银行卡银行流水7.3万元,其中被害人姚某、王某被诈骗资金3万元流入该账户。4、2018年10月，被告人郑英伟、唐旭组织张志源等人办理对公账户,被告人张志源又纠集了蔡金榜、黄长汀等人办理对公账户,由唐旭寻找办证对象,让林铭洋带着这些人到银行办理对公账户,然后再将上述人员所办理的对公账户后转卖给蔡嘉猛（另案处理）等人。被告人林铭洋每办理一套对公账户，唐旭给其1400元的报酬，林铭洋帮助唐旭办理了二十六套对公账户,共获利36400元。被告人郑英伟本人办理了多套对公账户，又组织张志源、蔡金榜、黄长汀等人办理对公账户，之后将这些对公账户卖给蔡嘉猛,郑英伟卖一套对公账户获利1800元左右，共获利10000余元。被告人唐旭组织、联系张志源等多人办理对公账户，并将办理的对公账户提供给上线蔡嘉猛，从中获利8200元左右。被告人张志源自己办理五套对公账户，并组织蔡金榜、黄长汀办理对公账户,并将这些对公账户以每套2000元的价格卖给郑英伟，共获利12500元。被告人蔡金榜办理并售卖对公账户四套,获利1500元，其中办理的福州市长乐区一套的对公账户:福建长乐农村商业银行9010610010010000214730出账金额达937.4519万元。2020年9月28日，被告人林铭洋退缴违法所得36400元。原判认定上述事实，有一审庭审中经质证确认的户籍证明、到案经过、银行交易明细、微信聊天记录、工商登记资料、银行账户开户信息、票据、白长琦被骗案材料等书证，辨认笔录，证人蔡某、孔某的证言以及同案犯蔡嘉猛、谢贵川的供述等证据证实。被告人唐旭、林铭洋、郑英伟、张志源、谢木钦、蔡金榜、赵垒垒、李俊霖、钟煌杰亦供认。足以认定。依据以上事实和证据，河南省唐河县人民法院判决：一、被告人唐旭犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年零五个月，并处罚金10000元。二、被告人林铭洋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元。三、被告人郑英伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金10000元。四、被告人张志源犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金10000元。五、被告人蔡金榜犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金10000元。六、被告人赵垒垒犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金10000元。七、被告人谢木钦犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金5000元。八、被告人李俊霖犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。九、被告人钟煌杰犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。十、继续追缴被告人唐旭、郑英伟、张志源、谢木钦、蔡金榜、赵垒垒、李俊霖、钟煌杰的违法所得。上诉人（原审被告人）林铭洋的上诉理由是：1.一审法院开庭时只有一名审判员出庭，程序违法。2.一审庭审未让辩护人发表质证意见，程序违法。3.我只是从中赚取差价的中介，不知道办理的对公账户用于犯罪，不构成犯罪。其辩护人的辩护意见是：1.一审法院开庭只有一名审判员出庭，程序违法。2.认定林铭洋明知他人利用信息网络实施犯罪的事实不清，证据不足。经二审审理查明的事实和证据与原审相同，且证据经一审当庭出示、宣读、质证，查明属实，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）林铭洋及原审被告人唐旭、郑英伟、张志源、谢木钦、蔡金榜、赵垒垒、李俊霖明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪；原审钟煌杰被告人明知是诈骗犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。关于林铭洋及其辩护人所提一审法院程序违法的上诉理由，经查，一审法院审判组织合法，庭审中也充分保障了辩护人的辩护权利，不存在程序违法的情况。该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于林铭洋所提其只是从中赚取差价的中介，不知道办理的对公账户用于犯罪，不构成犯罪的上诉理由及辩护人所提认定林铭洋明知他人利用信息网络实施犯罪的事实不清，证据不足的辩护意见，经查，在卷证据能够证实林铭洋使用6个人的身份证办理了30个营业执照，在被抓获前，用这些营业执照成功办理了26个银行对公账户，作为一个从事财务工作的人，其应当明知所办理的这些对公账户可能用于犯罪活动，但其为获取违法利益，对此采取放任态度，客观上也为他人利用信息网络实施犯罪提供了帮助，其行为符合帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件。该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定系终审裁定。审判长  王立京审判员  王小军审判员  张 贺二〇二〇年十一月十三日法官助理雷峥书记员刘航