湖南省衡南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0422刑初323号 公诉机关湖南省衡南县人民检察院。 被告人张迎，女，1992年1月20日出生，汉族，陕西省临潼区人，中专文化，个体户因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年12月22日被衡南县公安局取保候审。2019年1月7日被衡南县人民检察院决定取保候审。现取保候审在家。 辩护人张举会，陕西许小平律师事务所律师。 辩护人李建民，陕西许小平律师事务所律师。 被告人杨文娣，女，1991年9月2日出生，汉族，广东省茂**人，小学文化，无业。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月3日被衡南县公安局刑事拘留;同年5月21日被衡南县公安局取保候审。2019年10月22日被衡南县公安局决定监视居住。现监视居住在家。 被告人李某某，女，1997年8月10日出生，汉族，湖南省邵阳县人，中专文化，务工。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月5日被衡南县公安局刑事拘留；同年4月8日被衡南县公安局取保候审。2019年10月15日被衡南县公安局监视居住。现监视居住在家。 湖南省衡南县人民检察院以南检公诉刑诉〔2019〕325号起诉书，指控被告人张迎、杨文娣、李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2020年6月16日、2020年11月23公开开庭进行了审理。湖南省衡南县人民检察院指派检察员谭艳梅出庭支持公诉。被告人张迎及其辩护人李建民、张举会、被告人杨文娣、李某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2017年2月底，被害人朱某某登陆某某(上海)投资管理有限公司的官方网址,并在该公司官网上注册了会员，并通过该公司客服推荐在手机上安装了一个某某投资app软件，随后，在2017年2月28日至同年3月30日期间，被害人朱某某在该投资软件里先后多次充值资金到某某公司提供的户名为李某1的支付宝账户，合计充值124.8万元，提现26.6万元。同年4月初，被害人朱某某欲登陆该投资软件提现资金时发现投资界面显示白屏，某某公司的官网打不开，客服亦无法联系，遂于2017年4月14日向公安机关报案。被害人朱某某总共被骗98.2万元。 2017年3月21日，被害人杨某某在某某投资软件先后共充值13000元到该公司提供的李某1账户，同年4月14日，被害人杨某某发现该公司网址打不开遂报警。期间，被害人杨某某提现5000元，共被骗8000元。 经查，被害人朱某某、杨某某被骗的钱转入到李某1的尾号为2367的工商银行账户，随后被分别汇出至被告人张迎、杨文娣等账户，被告人张迎、杨文娣为非法获利，按照杨某1(马来西亚籍男子，另案处理)的指示又将款项分别转至卜某某、周某某(另案处理)等账户，再流入到被告人李某某的账户，被告人李某某同样为了非法获利，按照林某某(马来西亚籍男子，另案处理)的指示再将资金转至他人账户等反复转账。 案发后，侦查机关分别扣押被告人张迎、李某某、杨文娣50万元、15万元、8000元，已全部返还给被害人朱某某。 为证明上述事实，公诉机关提供了1、接报案登记表、到案经过、户籍资料等书证；2、证人李某2的证言；3、被害人朱某某、杨某某的陈述；4、三被告人的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人张迎、杨文娣、李某某明知所转资金系犯罪所得，仍予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究三被告人的刑事责任，特提请本院依法判处。 被告人张迎辩称：公诉机关指控属实，愿意认罪，请求从轻处罚。 辩护人辩称：被告人张迎是受杨某1安排，被其迷惑，请求法庭予以从轻处罚。 被告人杨文娣辩称：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，愿意认罪，请求从轻处罚。 被告人李某某辩称：公诉机关指控属实，愿意认罪，请求从轻处罚。 经审理查明：2017年2月底，被害人朱某某登陆某某(上海)投资管理有限公司的官方网址,并在该公司官网上注册了会员，并通过该公司客服推荐在手机上安装了一个某某投资app软件，随后，在2017年2月28日至同年3月30日期间，被害人朱某某在该投资软件里先后多次充值资金到某某公司提供的户名为李某1的支付宝账户，合计充值124.8万余元，提现26.6万元。同年4月初，被害人朱某某欲登陆该投资软件提现资金时发现投资界面显示白屏，某某公司的官网打不开，客服亦无法联系，遂于2017年4月14日向公安机关报案。被害人朱某某总共被骗98.2万余元。 2017年3月21日，被害人杨某某在某某投资软件先后共充值13000元到该公司提供的李某1账户，同年4月14日，被害人杨某某发现该公司网址打不开遂报警。期间，被害人杨某某提现5000元，共被骗8000元。 经查，被害人朱某某、杨某某被骗的钱转入到李某1的尾号为2367的工商银行账户，随后被分别汇出至被告人张迎、杨文娣等账户，被告人张迎、杨文娣为非法获利，按照杨某1(马来西亚籍男子，另案处理)的指示又将款项分别转至卜某某、周某某(另案处理)等账户，再流入到被告人李某某的账户，被告人李某某同样为了非法获利，按照林某某(马来西亚籍男子，另案处理)的指示再将资金转至他人账户等反复转账。 案发后，侦查机关分别扣押被告人张迎、李某某、杨文娣50万元、15万元、8000元，已全部返还给被害人朱某某。 上述事实，有下列经庭审质证核实的证据证实，予以认定。 （1）接报案登记表、立案决定书证明本案因被害人朱某某的报案而被公安机关立案侦查的情况；(2)扣押决定书、扣押物品清单、发还物品清单、领条、银行卡两张证明公安机关于2017年12月22日扣押被告人张迎银行卡两张、人民币50万元，该50万元已于2018年2月5日返回给被害人朱某某；公安机关于2018年4月8日扣押被告人李某某人民币15万元，2018年9月17日被告人杨文娣退缴赃款8000元，上述158000元已于2018年9月17日返还给被害人朱某某的父亲朱某1，朱某1表示对被告人李某某、杨文娣的行为予以谅解，建议对二人从轻处罚；(3)到案经过证明被告人张迎、李某某、杨文娣分别于2017年12月22日在陕西省西安市咸阳机场(抓获时发现怀有身孕)、2018年4月4日在广州市白云机场、5月2日在河南省焦作市看守所被抓获归案的事实；(4)身份信息表证明被告人张迎、李某某、杨文娣均已达到完全刑事责任年龄；(5)中国人民解放军第三二三医院门诊病历和三维彩超检查报告证明2018年1月3日，被告人张迎经检查妊娠18+周的事实；(6)衡南县公安局调取证据通知书证明公安机关向中国建设银行、中国农业银行、工商银行调取相关账户资料的情况；(7)域名******.com近半年登录情况列表证明域名******.com的登陆邮箱是******@qq.com,IP物理地址在2017年2月23日至4月13日期间是在马来西亚，4月26日至6月12日期间在江苏南京市玄武区的情况； (8)李某1资金流出图示意图证明被害人朱某某的资金进入李某1的上述账户后，资金流向主要有张迎、杨文娣、郗某某、官某某、陈某某、卜某某及数个马来西亚人账户。其中卜某某有部分资金流向杨文娣，杨文娣的资金流向被告人张迎，周某某。汇入被告人李某某的资金账户有被告人张迎、张某某、周某某、金某某等，被告人李某某的资金流向招商银行卡境外刷POS,对方为马来西亚账户的事实；(9)张迎、杨文娣、李某某资金流向图证明张迎的账户资金流向张某某、李某某、张迎、卜某某等9人的账户；杨文娣的账户资金流向被告人张迎、李某某、杨文娣、周某某、金某某、王某某、王某1、杨某2及马来西亚人的微信、支付宝。李某某的账户与马来西亚人的账户有大量资金转出、转入的事实；(10)第四级账户资料证明陈某1、王某某、张某1等属于重点、大额进出账户，另通过蚂蚁搬家式转账大量交易，资金归集于宋某某账户，再由宋某某转账至李某某账户的事实；(11)杨文娣中国工商银行账户(62122620160********)的明细清单证明2017年2月-5月期间该账户资金汇入和转出交易频繁，且交易金额大的事实；（12）被告人张迎的中国建设银行账户（62149942********）的交易明细证明在2017年1月1日至5月22日期间该账户的资金流入流出情况；（13）SEETIANPONG的招商银行账户（62148576********）、LEEYEEMING的招商银行账户（62148320********）、CHUANCHONGCHOON的招商银行账户（62148359********）的交易明细证明上述三账户的银行交易信息；（14）被告人李某某的招商银行的开户资料及交易明细证明被告人李某某的开户情况及交易明细账；（15）被害人朱某某的供述及银行交易明细清单证明被害人朱某某被诈骗的事实及银行交易情况；(16)李某1的工商银行账户(62122612020********)的交易明细清单证明该账户在2017年3月8日至3月14日期间的交易情况；(17)账户名李某1的相关协查数据证明账户名李某1的登陆账号、支付宝用户ID、客户端IP、操作发生时间、对应的协查数据等信息，其中客户端有显示在德国、美国等地的情况；(18)涉案人员官某某的工商银行账户（62122609020********）在2017年3月3日至4月30日期间的交易明细清单证明涉案人员官某某在上述期间和李某1、张迎、卜某某等人都有资金往来的情况；(19)补充侦查报告书、情况说明证明杨某1、林某某系马来西亚籍人员，无法查询身份等情况；（20）被告人张迎的出入境记录证明张迎于2014年8月至2017年12月的出入境情况；(21)衡南公安2017年10月20日出具的《朱某某被网络诈骗案研判报告》证明通过研判，某某公司不涉案，为犯罪分子购买域名后复制网站信息及冒用公司名称实施诈骗;涉案人员李某1在东莞上班、生活，可排除作案嫌疑;从种种方面综合研判，可以认为该案是境内境外人员共同实施的犯罪行为，且主要涉案人员身处境外；(22)证人李某2的证言，证明被告人李某某受林某某的安排从事转账行为；（23）被告人张迎、杨文娣、李某某的供述与辩解证明本案查明的事实；（24）被告人张迎、杨文娣、李某某出具的情况说明证明三被告人已认识到自己的错误，愿意接受法律的惩罚，请求法院给一个改过自新的机会；（25）刑事谅解书证明被害人朱某某对三被告人表示谅解，请求法院对她们从轻处罚。 本院认为：被告人张迎、杨文娣、李某某明知所转资金系犯罪所得，仍予以转移，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人张迎、杨文娣、李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实清楚，证据充分，罪名成立。在共同犯罪中，被告人张迎、杨文娣起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人李某某起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；案发后，三被告人如实供述自己的犯罪事实，庭审中认罪悔罪，系坦白，依法可以从轻处罚；案发后，被告人积极赔偿被害人的损失，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。辩护人辩称的对被告人从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。综合全案案情与被告人的认罪悔罪态度，对被告人适用缓刑，对其所在社区不会产生重大不良影响。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人张迎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决书生效后十日内向本院缴纳上缴国库）。 二、被告人杨文娣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决书生效后十日内向本院缴纳上缴国库）。 三、被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决书生效后十日内向本院缴纳上缴国库）。 四、违法所得由公安机关追缴返还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  廖小平 审 判 员  费良德 人民陪审员  刘仙义 二〇二〇年十一月二十七日 书 记 员  肖玉香 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 …… 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 …… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条…… 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 第七十三条…… 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。