广东省广州市南沙区人民法院刑 事 判 决 书(2020)粤0115刑初521号公诉机关广东省广州市南沙区人民检察院。被告人梁海军,男,1970年9月29日出生于湖南省湘潭县,汉族,初中文化,个体户,户籍在湖南省湘潭县(以上情况均自报)。因本案于2020年5月13日被羁押,次日被刑事拘留,6月19日被逮捕。现被羁押在广州市南沙区看守所。辩护人周剑波,广东南方福瑞德律师事务所律师。广东省广州市南沙区人民检察院以穗南检刑诉[2020]118号起诉书指控被告人梁海军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2020年9月21日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。广东省广州市南沙区人民检察院指派检察官徐田某出庭支持公诉,被告人梁海军及其辩护人周剑波到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市南沙区人民检察院指控,2020年4月14日、15日,周某伙同他人(另案处理)在广州市南沙区东涌镇市鱼路180号的裕丰扎钢厂仓库,先后2次将广东广物物流有限公司市场经营管理分公司存放在该处的2批螺纹钢(共65吨,价值人民币254963元)盗走并予以销赃。被告人梁海军为牟取利益,明知上述钢材系犯罪所得仍以明显低于市场价的价格收购并转卖给他人。公诉机关向本院列举了相关银行业务凭证、微信支付交易明细证明、微信聊天截图、现场勘查笔录、检查、搜查、辨认笔录、证人周某、梁某、梁某昌、梁某仔、冯某的证言、价格鉴定意见书、被告人梁海军在公安机关的供述、抓获经过等证据,用以证实其起诉认定的犯罪事实。公诉机关认为被告人梁海军的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,且属情节严重,建议本院对其在有期徒刑三年六个月至四年六个月的幅度量刑,并处罚金;如在一审开庭前认罪认罚,可对其判处有期徒刑三年二个月,并处罚金。被告人梁海军认为起诉书对其的指控部分属实,辩称其只收购了其中的1车,其认罪。其辩护人提出被告人梁海军只收购了周某运送过来的第一批钢材32.25吨,没有收购第二批钢材,这有案外人“老梁”证实,被告人梁海军归案后一直如实供述,有坦白情节,是初犯,请法庭对其判处有期徒刑三年以下并适用缓刑的辩护意见。经审理查明,2020年4月14日、15日,周某伙同他人(均另案处理)在广州市南沙区东涌镇市鱼路180号的裕丰扎钢厂仓库,先后2次将广东广物物流有限公司市场经营管理分公司存放在该仓库内的2批螺纹钢(共65吨,经鉴定,每吨价值人民币3922.5元,共价值人民币254962.5元)盗走,得手后向被告人梁海军销赃。被告人梁海军为牟取利益,在明知上述钢材系犯罪所得的情况下,仍以明显低于市场价的价格收购并转卖给他人。公安机关接到广东广物物流有限公司市场经营管理分公司报案后,于5月13日将被告人梁海军抓获,被告人梁海军归案后向公安机关如实供述其部分犯罪事实。上述事实,有下列经法定程序公开举证、质证的证据证实,足以认定:1.公安机关制作的现场勘验笔录、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单,证实案发现场的基本情况和公安机关于20120年5月13日对梁某昌位于佛山市顺德区大良街道逢沙村合耕大街下涌65号顺成钢材店进行搜查,发现规格为12厘的螺纹钢1件,对其依法扣押并发还被盗单位、扣押被告人梁海军OPPO牌手机1台。2.涉案的仓储合同,证实广东广物物流有限公司与广州市盈资道商务服务有限公司签署仓储合同,被盗钢材由广东广物物流有限公司保管。3.广东广物物流有限公司的营业执照及其出具的委托书,证实2020年4月18日,广东广物物流有限公司市场经营管理分公司委托冯某全权处理其公司2020年4月14至17日间26件钢材共65吨丢失一事。4.涉案的产品质量证明书、广州市场建筑钢材价格行情表、业务函,证实被盗物品规格为12mm、牌号为HRB400E,2020年4月14日至15日,规格为12mm的螺纹钢市场价格为人民币3930元/吨。5.涉案的中国农业银行业务凭证,证实卡号为62×××78、户名为杨某的银行卡于2020年4月16日由马英资转入人民币92000元、由梁某昌转入人民币50000元;4月18日由马某转入人民币35430元。6.经被告人梁海军签认的其与周某的微信聊天截图,证实周某向梁海军提供了其妻子杨某的中国农业银行账号,梁海军向周某发送两笔款项转账成功的截图,1笔92000元、1笔50000元。7.被告人梁海军与梁某昌的微信聊天截图,证实2020年4月16日11时47分许,梁某昌发送图片给梁海军,图片显示规格为12厘的裕丰牌螺纹钢HRB400E直送报价为3960元/件,1件有240条。11时59分许,梁海军向梁某昌提供户名为杨某的中国农业银行卡,随后梁某昌通过手机银行转入人民币50000元到该账户内,后又通过微信转账转了人民币49970元给梁海军。8.证人周某的证言,证实其在广州从事汽车物流生意,经常去南沙区裕物流公司拉货,认识了在裕丰物流上班的工作人员,他是负责装货的,其称他为“老大”。2020年2月的1天,其去他们公司拉货遇见“老大”就跟他说能否一起合作盗窃物流公司的钢材、把盗窃的钢材卖出去后大家赚点钱。过了约20来天,其又到裕丰物流公司拉货并和“老大”聊天,其又提出合伙盗窃物流公司钢材的事。他就说一起合作盗窃钢材没问题、但要求其每盗窃1车要提前给他人民币6万元作为报酬,并且要现金。其估算了一下,觉得盗窃1车钢材可以卖8万多元、把其中的6万元给他作为报酬,其还可以赚2万多,就答应他。他让其准备1张A4空白纸,在实施盗窃的过程以假装通过合法途径装载钢材、他在其准备好的空白A4纸上签名使负责吊装钢材的天车工不会起疑心,他还说等他值班时再提前通知其合伙盗窃裕丰物流公司的钢材。4月13日星期一,其从黄埔区打滴滴车到南沙区裕丰物流公司找到“老大”,见面就问他这几天有没有机会盗窃钢材,他说明天和后天晚上都可以,让其20时把货车直接开进物流公司装卸钢材的地方找他、他会配合其盗窃钢材,如果他那边都处理好就把装好盗窃钢材的车开出物流公司,如果他处理不好就叫其直接把空车开出物流公司,其和他走到公司外面的马路边,其按照事先商量好的条件把1个用黑色塑料袋包着的人民币6万元现金交给他,他收到钱后说如果盗窃不成功的话会把这6万元退给其。4月14目20时许,其按照约定驾驶1辆货车进入裕丰物流公司,其将车直接开到装卸钢材的地方,看到“老大”在那里,其就把1张空白A4纸递给他,他在纸上面随便签了个名后交给其,他吩咐物流公司的天车工把钢材吊到其货车车厢里,其数了一下共吊装了13件钢材,其驾车趁着其他货车离开物流公司时一起离开。其将车开到老乡梁海军介绍的钢材加工厂里,梁海军就安排工人卸货。其等工人把钢材卸完后就驾车离开回家。4月15日20时许,其按照和“老大”事先约定将货车开进物流公司,他安排天车工给其装钢材,其将货车开出物流公司后到梁海军之前介绍的钢材加工厂把钢材卸完后就驾车回家。其和“老大”合伙盗窃裕丰物流公司的钢材两次。其在伙同“老大”盗窃钢材前已对梁海军说要盗窃一批钢材、每次约31吨、盗窃的钢材需要他帮忙出售,其每次盗窃钢材只需要卖8万多元、梁海军卖多少钱其不管。梁海军同意,其和梁海军商量好每次窃得来的钢材运送到他指定的地方,由他负责找人帮其卸货、出售,其只负责收钱。梁海军帮其出售了两批约62吨钢材,他给其约17万元,其不清楚他赚了多少钱。梁海军分3次把销售钢材的钱转到其老婆杨某名下的农业银行卡里。梁海军很清楚让他出售的钢材是其盗窃得来的。其没有向梁海军借过50000元。其盗窃到的第一批钢材,梁海军按2750元／吨收购,这批货共85000元（尾数不计）;其盗得二批钢材后打电话问他回不回收?他说收,按2750元／吨收购,这批货共85000元（尾数不计）。其盗窃的钢材全部卖给了梁海军,他一共给其177430元,其给“老大”120000元现金,自己赚了50000元。梁海军转给其3笔钱,分别是92000元、50000元、35430元,共177430元,其中7430元是正常运输的运费。经辨认照片,证实梁某就是“老大”、被告人梁海军就是收购其钢材的“胡子”。9.证人梁某昌证言,证实其是顺成钢材店老板,2020年4月15日上午,“天河胡子”通过手机（号码是1188××××3328拨打其手机（号码1138××××7703说他有1车（1车是32吨左右）12厘的螺纹钢,问其要不要？其问他“什么价格？什么品牌？他说“价格为每吨3100元人民币、你自己安排车辆来提、具体品牌不清楚。”其同意交易并承诺尽快安排司机去提货。其联系名叫“狗仔”的拖挂车司机叫他帮其到“天河胡子”的建材店拉1车货,“狗仔”问“装什么货？”其说1车12厘的螺纹钢、其没有看货,要他过去看看。当天14时许,“狗仔”到了“天河胡子”的建材店并发3张螺纹钢的照片给其,其发现照片中的螺纹钢锈迹斑斑就不想要,其通过微信转发了其中2张照片给“天河胡子”、随后打他电话说照片中的螺纹钢这么旧,其不要。“天河胡子”说不是这些货、准备卖给其的是新的。14时21分,“狗仔”重新发了1张螺纹钢的照片给其,这次照片显示的螺纹钢是新的,“狗仔”说是裕丰牌、但不确定是四会钢厂还是番禺钢厂生产。其通过电话对“天河胡子”说愿意以3100元/每吨的价格购买。l7时30分许,“狗仔”把钢材拉到其在佛山市顺德区大良镇顺成钢材档口附近的一地磅过秤并联系其到场。其到场发现过磅总重48990kg,“狗仔”把车开到其档口,其联系吊车把钢材卸下,卸完货后再去秤车皮、得出该车螺纹钢的净重是322550kg。4月16日11时许,其把磅单发给“天河胡子”准备跟他对账,“天河胡子”说数量不对、少了1吨左右,其说共13件、每件240条,没有动过,他可以重新秤量,“天河胡子”说“我还有1车同样的货,已经过了车皮,我再秤量一下,如果没有错的话就按照你秤量的重量结算。”他通过微信发了张地磅显示车皮重量的照片给其,其对他说“你这车还没有卖吧、干嘛不卖给我？”他说“你的价钱不行、别人出价每吨3160元。”其说“这个价钱我没有利润空间,就不要了。”之后,“天河胡子”又与其联系,自称是他搞错了,其秤量的结果是对的。其和他通过电话对账,这批钢材的总价值是99975元,他说微信发个账号给其、让其把88720元人民币转到该卡内、余下11255元转到他微信,其答应。挂断电话后,他发了个账号给其（中国农业银行、卡号:********户名:杨某）,其通过手机银行向他提供的账号转账88720元、但转账时显示其银行卡每日交易额度为50000元;其与“天河胡子”联系,他叫其转50000元人民币到账号内、剩下的49975元转到他微信。其就通过手机银行向他提供的账号转账50000元、剩下的49975元（实际转账为49970元,尾数5元忽略）通过微信转账到“天河胡子”的微信。其没有问“天河胡子”卖给其的螺纹钢的来历,但当时感觉有点来历不明、又不好意思问。其是看他的钢材比市场价低才购买的。经辨认照片,证实被告人梁海军就是“天河胡子”。10.证人马某的证言,证实其是梁海军的同居女友,中国农业银行卡（卡号********）是其所有,但前几天丢失了正在补办,该卡一直是梁海军用于业务来往时使用,其不清楚具体情况。11.证人梁某的证言,证实其是裕丰厂地面工,其在2020年4月14日、15日上15时30分至23时30分的中班,这2天有指挥过何群弟在B区3号位装走26件12厘的螺纹钢,其是按单发货的,其不认识周某。12.证人冯某的证言,证实其系广东广物物流有限公司的员工。2020年4月14日,其公司对租用裕丰钢铁仓库内的成品进行盘点,当时并无异常。4月17日,其公司再次对该仓库进行盘点,发现少了26件钢材,共65吨,价值人民币22万元。经公司自行排查,怀疑地面工梁某有可疑。后其到佛山市顺德区大良镇顺成钢材档口找回1件被盗钢材,经核实,这件钢材的特征与被盗的钢材特征一致。13.被告人梁海军在公安机关的供述,证实2020年4月14日下午,周某打电话对其说他有批钢筋是在工地购买的,可卖给其,问其要不要,其同意收他的货并答应帮他把货转卖出去。当天22时许,周某驾驶他的红色货车装载一批钢筋到其位于黄埔区文冲敬业路111号的物流仓库,其当场验货发现这批钢筋货量非常多而且都是新的、觉得十分可疑,便问周某这些货是不是偷来的,周某拿了张工地的提货单给其看并强调这批货是他从工地购买的,其便没有继续追问。其联系在佛山市顺德区经营钢材生意的朋友“老梁”并与他谈好以每吨3100元的单价转卖给他,由“老梁”次日过来拉货过磅再结账。次日上午,“老梁”安排1辆货车过来把这批钢筋拉走了并过磅秤重为32.25吨,这批钢筋每吨3100元,共卖了99975元,“老梁”通过银行卡转账5万元到周某老婆杨某的中国农业银行账户,再通过微信转账49975元给其,其再把49975元微信提现到银行卡通过银行卡转账把49975元转到周某老婆杨某的中国农业银行账户。这99975元全部都是给周某的,“老梁”另外再给其每吨150元或200元的差价作为“中间费”,其赚4837.5元或6450元,具体忘记了,这个差价是由“老梁”通过微信转账支付给其的。周某在2020年4月15日17时许,也拉1车12厘的螺纹钢给其,当时因为周某与卖货方没有谈好,其没有收他的货,他在其公司休息了1个多小时后就自行拉走,其不清楚他拉去什么地方。4月16日1时21分,其转账92000元到周某老婆杨某的农业银行卡,当天上午,周某打电话向其借50000元去拿货,拿货的意思就是再去弄钢筋,其答应借钱给他就打话给“老梁”叫他将50000元转到杨某的账号、剩余的49970元微信转给其,周某向其借钱是口头达成的,没有任何收据。借钱后的1、2天,他去其铺还50000元现金。经查看公安机关给其看的转账明细,其先后转过3次钱给周某,第一次是2020年4月16日01时21分,其用老婆马某的银行卡（662×××73）转账92000元,这笔钱是购买周某螺纹钢的钱;第二次是2020年4月16日12时07分,其叫“老梁”转账50000元,这笔钱是周某向其借的钱,他说要打点工地的关系;第三次是2020年4月18日12时55分,其用马某的银行卡转账35460元,这笔是业务来往的钱。经辨认照片,证实周某是让其帮忙转卖一批钢筋共32.25吨给“老梁”的人;梁某昌就是“老梁”。14.广州市南沙区价格认证中心出具的穗南价认定[2020]104号价格认定结论书,证实涉案的裕丰牌HRB400E,直径12mm、长12m的钢筋混凝土用热轧带肋钢筋,每吨价值人民币3922.5元。被告人梁海军提出其只收购了其中的1车的辩解意见及其辩护人提出的被告人梁海军只收购了周某送过来的第一批钢材32.25吨,没有收购第二批钢材,这有案外人“老梁”证实的辩护意见,经核查,虽然被告人梁海军归案后一直供述其只收购过周某给其1车钢材,但其在供述中承认4月15日17时许,周某拉过1车12厘的螺纹钢给其,因为周某与卖货方没有谈好,其没有收他的货,他就自行拉走,且其供认用老婆马某的银行卡向周某老婆杨某的农业银行卡转账3次,数额分别为92000元、50000元、35460元,辩称其中50000元是周某向其的借款;证人周某证实其和梁海军商量好每次盗窃得来的钢材运送到他指定的地方,由他负责找人帮其卸货、出售,其只负责收钱。梁海军帮其出售了两批约62吨钢材,他给其约17万元,梁海军分3次把销售钢材的钱转到其老婆杨某的农业银行卡里,梁海军很清楚让他出售的钢材是其盗窃得来的。其没有向梁海军借过50000元。其盗窃到的第一批钢材,梁海军按2750元／吨回收,这批货共85000元（尾数不计）;其盗得第二批钢材后打电话问他回不回收?他说收,按2750元／吨回收,这批货共85000元（尾数不计）。其盗窃的钢材全部卖给了梁海军,梁海军转给其3笔钱,分别是92000元、50000元、35430元,共177430元,其中7430元是正常运输的运费。上述转账的次数和数额吻合;证人梁某昌证实4月16日,被告人梁海军因卖给其钢材的重量问题打电话对其说“我还有1车同样的货,已经过了车皮,我再秤量一下,如果没有错的话就按照你秤量的重量结算”,还通过微信发了张地磅显示车皮重量的照片给其,其对他说“你这车还没有卖吧、干嘛不卖给我？”梁海军说“你的价钱不行、别人出价每吨3160元”;证人马某证实其是梁海军的同居女友,中国农业银行卡（卡号6********）是其所有,该卡一直是梁海军用于业务来往时使用。由上述证据,足以证实起诉书对被告人梁海军实施2次掩饰、隐瞒犯罪所得的指控成立。上述辩解、辩护意见与查明事实,不予采纳。辩护人提出的被告人梁海军归案后一直如实供述,有坦白情节,是初犯,请法庭对其判处有期徒刑三年以下并适用缓刑的辩护意见,经核查,被告人梁海军归案后虽然一直如实供述第一宗犯罪行为,但其拒不供述第二宗犯罪行为,故对其不能认定为坦白;其在案中的行为也不符合缓刑的适用条件,上述辩护意见无理,不予采纳。本院认为,根据审理查明的事实和证据,足资证实公诉机关适用法律正确,指控被告人梁海军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立,其提出的量刑建议适当,予以采纳。被告人梁海军无视国家法律,明知是犯罪所得而予以收购,其行为已触犯刑律,构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,依法应予惩处。被告人梁海军涉案金额达人民币254962.5元,依法应认定为情节严重,应处三年以上七年以下有期徒刑;被告人梁海军归案后如实供述起诉书指控的第一宗犯罪事实,对如实供述部分可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十三条、第六十四条和根据《最高人民法院〈关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第三条第一款第一项、《最高人民法院一、被告人梁海军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑三年七个月,并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即刑期自2020年5月13日起至2023年12月12日止。罚金于判决发生法律效力之日起五日内向本院一次性缴纳。）二、扣押于公安机关的作案工具OPPO牌手机一台予以没收、上缴国库。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本两份。审 判 长  蔡穗硕人民陪审员  吴伯南人民陪审员  陈金好二〇二〇年十一月三十日法官助理赵岑书记员常嘉瑜附:本裁判主要法律依据《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸追缴确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。《最高人民法院〈关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决书发生法律效力第二日起最长不超过三个月。