山东省济宁市任城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0811刑初327号公诉机关济宁市任城区人民检察院。被告人陈某，男，1994年8月3日出生于四川省宜宾县，汉族，高中文化程度，捕前系宜宾新淘教育信息咨询有限公司经营人，住四川省宜宾县（户籍所在地）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月8日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月12日被该局依法执行逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人杨超，山东汇贤律师事务所律师。济宁市任城区人民检察院以济任检一部刑诉〔2020〕283号起诉书指控被告人陈某犯诈骗罪，于2020年5月7日向本院提起公诉，本院当日立案受理。因处新型冠状肺炎疫情防控期间，造成本案无法正常审理，本院于2020年5月21日依法裁定中止。本案符合开庭条件，本院依法组成合议庭，于2020年9月15日、11月12日公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员王立威出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人杨超到庭参加诉讼。现已审理终结。济宁市任城区人民检察院指控：被告人陈某曾经是一家电商培训机构的讲师，在互联网上讲授过关于“网店”运营的课程，自2017年底以来，其利用上述履历的便利条件，在互联网上发布可以帮“网店”经营户申请到“天猫店铺”、处理“淘宝网店降权”问题、替“网店刷单提高业务量及信誉”的虚假信息，取得听过其授课的“网店”经营户等人的信任，而后，以需要交纳代办费、定金等为由，骗取全国各地的20余名“网店”经营户的转款共计101.74万余元。陈某收到上述款项后，便将被害人从QQ、微信好友中拉入黑名单，与被害人失去联系，所得款项用于了其个人消费支出等。1、2018年1月8日至8月6日，被告人陈某以能帮被害人吴某将其经营的淘宝店入驻“天猫”成为天猫商铺为诱饵，先以需要支付代办费4万元，而后又谎称已办理好了入驻“天猫”商铺，需要交纳保证金5万元、技术服务年费6万元为由，多次骗取吴某转款共计15万元。2、2018年1月19日至8月2日，被告人陈某以能帮被害人张某1办理入驻“天猫”商铺为诱饵，先以需要办理费10万元，而后又谎称已办理好了“天猫商铺”，需要交纳技术服务年费3万元、保证金5万元为由，多次骗取张某1转款共计18万元，后经河南省夏邑县人民法院调解，陈某退还张某11.5万元，尚有16.5万元未予归还。3、2018年2月，被告人陈某以能帮被害人雷某1办理入驻“天猫”商铺为诱饵，以需要交纳定金为由，骗取雷某1转款2万元。4、2018年3月10日，被告人陈某以能帮被害人张某2办理入驻“天猫”商铺为诱饵，以需要交纳预付款为由，收取张某2转款7.5万元，后在张某2的多次催要下退回3万元，共骗取张某24.5万元。5、2018年5月20日、6月5日，被告人陈某以能帮被害人章某1办理入驻“天猫”商铺为诱饵，先后以需要交纳预付款、已办理好了“天猫商铺”需要交纳余款为由，两次骗取章某1转款共计5万元。6、2018年6月16日，被告人陈某以能帮被害人连某1办理入驻“天猫”商铺为诱饵，以需要交纳预付款为由，骗取连某1转款5万元。7、2018年6月份25日至8月1日，被告人陈某以能帮被害人孟某管理其经营的“淘宝”店铺，并提高该店铺销售量为诱饵，以需要好处费为由，骗取孟某转款5万元及部分毛巾、浴巾。8、2018年10月10日，被告人陈某以能帮被害人陆某处理掉其经营的网店在淘宝平台上的违规事项为诱饵，以需要好处费为由，骗取陆某转款2万元。9、2018年11月21日，被告人陈某以能帮被害人熊某办理入驻“天猫”商铺为诱饵，以需要交纳30%定金为由，骗取熊某转款2.7万元。10、2019年5月23日至6月2日，被告人陈某以能帮被害人黄某1管理其经营“天猫”商铺，并提高该网店的销售量为诱饵，以需要活动资金进行刷单为由，多次骗取黄某1转款共计187313元。11、2019年6月16日至18日，被告人陈某以能帮被害人潘某经营的“淘宝”店铺，刷单提高该店铺的销售量为诱饵，以需要活动费为由，三次骗取潘某转款共计5831元。12、2019年6月27日至30日，被告人陈某以能帮被害人章某2代运营其经营的电子商铺，并提高该商铺的售销量为诱饵，以需要运营资金和周转资金为由，三次骗取章某2转款共计27900元。13、2019年6月28日，被告人陈某以能帮被害人王某1代运营其经营的淘宝商铺，并提高该商铺的售销量为诱饵，以需要活动费进行刷单为由，骗取王某1转款15500元。14、2019年7月2日至16日，被告人陈某以能帮被害人郭某1办理入驻“天猫”商铺为诱饵，以需要活动费打点关系为由，骗取郭某1转款共计15万元。15、2019年7月6日、7日，被告人陈某以能帮被害人赖某代运营其经营的网店，并提高该网点的售销量为诱饵，以需要活动费进行刷单为由，两次骗取赖某转款共计12980元。16、2019年7月17日，被告人陈某以能帮被害人黄某2代运营其经营的淘宝商铺，并提高该商铺的售销量为诱饵，以需要活动费进行刷单为由，骗取黄某2转款7400元。17、2019年7月19日，被告人陈某以能帮被害人李某代运营其经营的天猫商铺，并提高该商铺的售销量为诱饵，以需要活动费进行刷单为由，骗取李某转款16984.22元。18、2019年7月21日，被告人陈某以能帮被害人杨某处理其经营的淘宝网店违规降权的事项为诱饵，以需要先支付部分费用为由，骗取杨某转款1万元。19、2019年7月26日，被告人陈某以能帮被害人陈某处理其经营的淘宝网店违规降权的事项为诱饵，以需要佣金为由，骗取陈某转款6500元。2019年8月8日10时许，四川省宜宾市公安局叙州区分局刑事侦查大队民警在四川省宜宾市临港经济开发区恒旭酒店806房间，将被告人陈某抓获归案。对于上述事实，公诉机关提供了下列证据：受理案件登记表、到案经过、户籍证明等书证；被害人吴某、张某1、黄某1、郭某1等人的陈述；电子数据；被告人陈某的供述及辩解等。公诉机关据此认为，被告人陈某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，通过互联网发布虚假信息，长期、多次骗取多人财物共计101.74万余元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提起公诉，请依法判处。被告人陈某对公诉机关指控其诈骗被害人熊某、潘某、赖某、黄某2、李某的犯罪事实及罪名无异议；对于其他指控，其辩解称其主观意识上没有诈骗的想法，其他一部分被害人已经进行了退款，在2018年已经退还郭某110万元，连某1的已经全部退还，至少退还给张某13万元，不认可对黄某1实施诈骗且诈骗的数额是12万或13万元，并非18万元；2019年6月份已经退还章某11万元；2019年6月份，与王某1面谈时退还了王某13万元，另转账1万元；阿某是允许帮人办理天猫违规处理、天猫入驻的；其没有办理过天猫入驻、提高网店信誉、业务量刷单、违规降权业务处理等业务，其只有教育培训的业务；其在互联网上发布处理网店降权、提升网店信誉等信息，其也有能力办理这些事项。辩护人杨超提出的辩护意见是被告人陈某帮助客户办理天猫入驻、违规降权处理、网店代运营、网络刷单等业务收取客户费用后，一般用于了其网络咨询公司的正常运营费用及其他业务投资；公诉机关指控陈某的网络咨询公司没有资质、属于违法经营，所收取的费用没有用于客户的业务属于认定事实不清；被告人陈某对诈骗熊某、潘某、赖某、黄某2、李某、杨某的事实没有异议，也能够自愿认罪，犯罪动机极其简单，主观恶性较小，因其公司经营资金方面的原因，没有能力在合理的时间内解决被害人所支付的服务费的问题，其中诈骗的杨某的钱已经退赔并取得杨某的谅解；被告人陈某与吴某、张某1、雷某1、张某2、章某1、黄某1、王某1、郭某1之间应属于民事法律关系，不构成诈骗罪，其中吴某、张某1、郭某1已经向法院提起民事诉讼，陈某在被采取强制措施后吴某才向公安机关报案，张某1与陈某已经在法院达成调解和执行和解协议，且被告人陈某前后已经偿还张某15万元，已经偿还郭某110万元、偿还章某12万多元；已经偿还张某2一部分，且在陈某被限制人身自由前，双方已经达成还款协议；已经偿还王某1大部分款项，剩余的达成了16000元还款协议，王某1也是在陈某被抓后报的案；因为在代黄某1办理业务过程中涉及的刷手太多、数额较大、涉及到对账问题等，导致没有退款；雷某1因等不及陈某为其办理业务，而单方面违反合同约定，后双方达成了退款性质的欠条，由此被告人陈某没有非法占有的目的和事实；指控诈骗陆某2万元及章某227900元、诈骗孟某5万元、诈骗陈某6500元的事实不清，证据不足；连某1的5万元已经返还；被告人陈某从未有骗取大量财物后大肆挥霍，也未有不归还或者逃匿的行为，其主观恶性较小，社会危害性不大。经审理查明，被告人陈某曾经是一家电商培训机构的讲师，在互联网上讲授关于“网店”运营的知识。自2017年底以来，其利用上述履历的便利条件，谎称其在天猫有熟人，在互联网上发布可以帮“网店”经营户申请到“天猫店铺”、处理“淘宝网店降权”问题、替“网店刷单提高业务量及信誉”的虚假信息，取得其微信朋友圈内不特定人员的信任后，以需要交纳代办费、定金等为由，骗取全国各地20余名“网店”经营户的转款共计101.74万余元。被告人陈某收到上述款项后，便将被害人从QQ、微信好友中拉入黑名单，与被害人失去联系。具体分述如下：（一）2018年1月8日至8月6日，被告人陈某以能帮被害人吴某经营的淘宝店入驻“天猫”，成为天猫商铺为诱饵，先以需要支付代办费4万元，而后又以已办理好入驻“天猫”商铺需要交纳保证金5万元、技术服务年费6万元为由，多次骗取吴某转款共计15万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证：（1）被害人吴某的户籍信息、被害人吴某提供的支付宝转账记录、被害人吴某与被告人陈某之间的微信聊天记录截图，证实陈某以帮助被害人吴某办理淘宝店铺入驻天猫店为由，谎称需要交纳代理费、定金、技术服务年费，三次骗取吴某15万元的事实及吴某发现上当受骗后要求陈某退钱的事实；（2）浙江省金华市婺城区人民法院（2019）浙0702民初2109号民事判决书，证实2019年2月26日吴某向金华市婺城区人民法院提起民事诉讼，要求陈某退还其服务费、店铺保证金、店铺技术服务年费共计15万元及相关利息等，浙江省金华市婺城区人民法院于2019年3月20日做出民事判决的事实。2、被害人吴某的陈述，证实2015年左右其通过网络报名参加了一个叫“淘桃电商培训”网络培训课，网名叫“末宝”，真实姓名叫陈某；通过陈某的微信朋友圈（微信号是×××）看到陈某发的广告，陈某自称可以帮助淘宝店家入驻天猫；陈某以需要其交纳办理费4万元、保证金5万元、技术服务年费6万元为由，先后骗取其共计15万元；钱通过支付宝（陈某的支付宝账号为308×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）转给陈某后，其向陈某催问店铺入驻天猫的办理情况，陈某不予回复，也不接电话。上述证据，能够相互印证，足以认定，本院予以确认。（二）2018年1月19日至8月2日，被告人陈某以能帮被害人张某1办理入驻“天猫”商铺为诱饵，先以需要交纳办理费10万元，而后又谎称已办理好“天猫商铺”，以需要交纳技术服务年费3万元、保证金5万元为由，多次骗取张某1转款共计18万元，后经河南省夏邑县人民法院调解，被告人陈某退还被害人张某11.5万元，尚有16.5万元未予归还。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证：（1）被害人张某1的户籍信息、河南省夏邑县公安局经侦大队受案登记表、立案决定书、支付宝交易明细、被害人张某1与“末宝”之间的转账记录、被害人张某1提供的与“宜宾新淘教育信息咨询有限公司”签订的《天猫入驻合同》、收款收据，证实陈某以帮助张某1办理入驻天猫店铺为由，谎称交纳服务费、保证金、天猫技术年费，共计骗取张某118万元，张某1发现受骗后于2018年9月5日9时许报案至夏邑县公安局经侦大队，夏邑县公安局经侦大队于2018年9月18日对张某1被诈骗案立案侦查。（2）河南省夏邑县人民法院（2018）豫1426民初6813号民事调解书，证实张某1诉陈某合同纠纷一案，经夏邑县人民法院调解，2018年12月10日双方达成调解协议，由陈某退还张某1所经营的商丘恒之睿电子商务有限公司委托费18万元及5000元的补偿金，后张某1收到“末宝*”（被告人陈某）两次退款转账1.5万元。（3）被害人张某1与陈某之间的微信聊天截图及通话记录，证实张某1多次询问并催要店铺账号和密码的情况，与张某1的陈述相互印证。2、被害人张某1的陈述，证实2016年，其从淘宝大学上学习课程，认识了当时担任培训机构讲师的陈某，并添加陈某的微信；2017年年底，陈某通过微信发布一条广告，说是可以代理入驻天猫店铺，当时其正好需要办理入驻天猫店铺，并且其连续申请两次都没有成功；陈某以能帮着其办理入驻“天猫”商铺为诱饵，谎称需要服务费10万元，年费3万元、保证金5万元，骗取其18万元。上述证据，能够相互印证，足以认定，本院予以确认。（三）2018年2月，被告人陈某以能帮被害人雷某1办理入驻“天猫”商铺为诱饵，以需要交纳定金为由，骗取雷某1转款2万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证：（1）被害人雷某1的户籍信息、受案登记表、立案决定书、被害人雷某1提供的支付宝交易明细，证实陈某以帮雷某1办理天猫入驻为名，骗取雷某12万元（雷某1由支付宝账户ｓｉｓ×××＠ｙａｈｏｏ.ｃｏｍ向陈某支付宝账户308×××＠ｑｑ.ｃｏｍ转账），于2018年11月16日雷某1报警，当日景宁畲族自治县公安局对该案立案侦查。2、被害人雷某1的陈述，证实其在网上看到一个“淘桃电商”培训班，然后就进去培训，后添加该培训老师的微信（微信名“末宝*”，被告人陈某，微信号：×××，电话是181××******，支付宝账户为308×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）；陈某发布朋友圈说能帮助入驻天猫，其给对方转了2万元，到了9月份陈某没有帮助办成，拖着不退钱，到了10月份就联系不上陈某了，其就来报警了。上述证据，能够相互印证，足以认定，本院予以确认。（四）2018年3月10日，被告人陈某以能帮被害人张某2办理入驻“天猫”商铺为诱饵，以需要交纳预付款为由，收取张某2转款7.5万元，后（案发前）在张某2的多次催要下退回3万元，共骗取张某24.5万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证：被害人张某2的户籍信息、接受证据清单、张某2提供的陈某的身份证复印件、微信聊天截图、支付宝转账回单，证实陈某以帮助张某2办理天猫入驻为名，骗取张某27.5万元的事实。2、被害人张某2的陈述，证实2018年3月份收到微信号为×××发送的消息，说能帮其的经营的淘宝店申请入驻天猫商城，要收取服务费25万元，通过支付宝（对方账户名陈某账号308×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）转款7.5万元作为预付金，因对方一直未能帮其办理成功，其追着对方要钱，2018年8月6日至2018年11月18日间，对方陆续转给其3万元，之后就联系不上对方了，还剩余4.5万元没有退还。上述证据，能够相互印证，足以认定，本院予以确认。（五）2018年5月20日、6月5日，被告人陈某以能帮被害人章某1办理入驻“天猫”商铺为诱饵，先后以需要交纳预付款、已办理好了“天猫商铺”需要交纳余款为由，两次骗取章某1转款共计5万元。案发后，在章某1的多次索要下，被告人陈某退还给章某12.2万元，尚欠2.8万元未退还。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证：（1）上海市公安局奉贤分局海湾派出所受案登记表、立案决定书、被害人章某1的户籍信息、被害人章某1提供的支付宝交易明细、被害人章某1与陈某之间的微信聊天截图、短信聊天截图、转账记录，证实被告人陈某以帮助章某1办理入驻天猫店铺为由签订电子合同收取费用骗其5万元（通过支付宝分三次转账），发现上当受骗后，于2018年8月16日9时许报警，上海市公安局奉贤分局经审查，于2018年8月22日对该案立案侦查。2、被害人章某1的陈述，证实之前在一个网络电商培训会上认识一个微信昵称叫“末宝*”的人（陈某）；2018年3月，其看到陈某从网上发布能帮助他人办理“注册天猫店”的广告后，便找陈某办理，二人于2018年5月20日签订了一份费用5万元帮助注册天猫店的协议，同日其支付给陈某1.5万元费用，2018年6月5日，陈某谎称天猫店已经注册好了，要求其支付3.5万元余款，其支付完成后，至今也未给其办理好“天猫店”，并以各种理由推脱退款。上述证据，能够相互印证，足以认定，本院予以确认。（六）2018年6月16日，被告人陈某以能帮被害人连某1办理入驻“天猫”商铺为诱饵，以需要交纳预付款为由，骗取连某1转款5万元。案发后，被告人陈某的亲属已经代被告人陈某将5万元退赔给被害人连某2。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证：（1）受案登记表、立案决定书、连某2建设银行（账户尾号26×××61）交易明细、承办人与连某1的微信联系记录，证实连某1被陈某骗取5万元及案发后陈某退还的事实。2、被害人连某1的陈述，证实其被陈某骗取5万元的事实经过。上述证据，能够相互印证，足以认定，本院予以确认。（七）2018年6月25日至8月1日，被告人陈某以能帮被害人孟某管理其经营的“淘宝”店铺并提高该店铺销售量为诱饵，以需要好处费为由，骗取孟某转款5万元及部分毛巾、浴巾。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证：被害人孟某的户籍信息、被害人孟某提供的“新淘电商淘宝网代运营服务合作协议”一份及中国银行交易流水明细清单、中国银行人民币汇款业务回单、被害人孟某与陈某之间的微信聊天截图，证实被告人陈某以帮孟某代运营网店提高销量为由，骗取孟某5万元后，以多种理由拒不退款的事实，与被害人孟某的陈述相互印证。2、被害人孟某的陈述，证实2018年6月20日其添加了微信号×××,微信昵称“末宝*”的男子（陈某），对方称可帮其管理网店，提升销量，其通过中国银行ATM机给对方中国银行的账号尾号54×××16转了5万元，在催促对方办理过程中，对方一直推脱敷衍，大概过了一个月，就联系不上了。上述证据，能够相互印证，足以认定，本院予以确认。（八）2018年10月10日，被告人陈某以能帮被害人陆某处理陆某的网店在淘宝平台上的违规事项为诱饵，以需要好处费为由，骗取陆某2万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证：（1）浙江省杭州市公安局经济技术开发区分局受立案信息、被害人陆某的户籍信息、陆某转账的交易明细、支付宝转账记录、浙江省杭州市公安局经济技术开发区分局移送案件通知书、受案登记表、立案决定书等，证实被告人陈某骗取陆某2万元（通过支付宝转账，陈某支付宝账号308×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）及陆某于2019年1月5日17时报警的事实。2、被害人陆某的陈述，证实2018年3月19日其添加了微信号×××的微信，陈某表示可以处理淘宝平台里面的违规事项，并保证十五天解决；2018年10月10日陈某表示可以帮助其处理新的违规，要求支付费用2万元，支付2万元后，至2018年11月1日期间，违规一直未处理，其让陈某退钱，陈某一直推脱，到了2018年12月2日就联系不到陈某了，还把其微信删了，其就报案了。上述证据，能够相互印证，足以认定，本院予以确认。（九）2018年11月21日，被告人陈某以能帮被害人熊某办理入驻“天猫”商铺为诱饵，以需要交纳30%定金为由，骗取熊某转款2.7万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证：（1）被害人熊某的户籍信息、受案登记表、立案决定书、被害人熊某提供的天猫入驻合同协议书、被害人熊某与“新淘电商学院”之间的转账记录、被害人熊某与陈某之间的微信聊天截图，主要证实陈某以帮熊某办理入驻天猫商铺为诱饵，骗取熊某27000元，熊某发现受骗后于2019年9月27日11时报案，中山市公安局经审查后当日予以立案侦查。2、被害人熊某的陈述，证实2017年4月份左右其添加了陈某的微信号（×××），2017年9月份左右看到陈某朋友圈发布“代申请入驻天猫”之类的信息，到了2018年8月份，因其公司发展，其联系陈某询问代申请天猫入驻的事情；陈某表示9万元可以申请“天猫入驻”，其通过支付宝账号（188********）向陈某（30×××43@qq.Com）转账2.7万元的定金，陈某向其发了一份入驻合作协议，其打印加盖公章后扫描给对方，其等了一个多月没有消息，其追问陈某，陈某以各种理由拖延，到了2019年1月份就联系不上陈某了，其微信也被陈某拉黑了。上述证据，能够相互印证，足以认定，本院予以确认。（十）2019年5月23日至6月2日，被告人陈某以能帮被害人黄某1管理其经营“天猫”商铺，并提高该网店的销售量为诱饵，以需要活动资金进行刷单为由，多次骗取黄某1转款共计187313元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证：（1）被害人黄某1的户籍信息、受案登记表、立案决定书、黄某1手机中提取的黄某1与陈某之间的微信聊天截图等，证实被告人陈某以帮黄某1管理天猫商铺提高销售量为由，骗取黄某1187313元，黄某1发现上当受骗于2019年10月15日报案，赣州市南康区公安局经审查后当日予以立案侦查。（2）中国农业银行银行卡（62×××74）交易明细清单4张、手机银行转账记录、交易明细，证实被害人黄某1分多次支付给陈某（陈某使用四川省农村信用社银行卡账户尾号16×××84）共计187313元的情况。（3）提取笔录，证实公安机关依法对黄某1手机中相关微信聊天记录、短信记录、银行卡转账记录进行截图提取，对手机电话录音进行提取，经黄某1确认，共提取到89张照片截图及相关手机电话录音并刻成光盘的事实。2、被害人黄某1的陈述，证实2019年5月份，其想找人代运营其管理的天猫店铺和网店，其联系了电商培训老师陈某，陈某表示可以帮其试运营15天，效果满意就签合同，对方开始运作的时候表示需要活动资金冲数据，让其转钱，其于2019年5月24日至6月3日通过手机银行向陈某的四川省农村信用社（账户尾号16×××84）转款11次，共计转款230925元，最后一次转钱后，其发现效果不大，其问对方怎么没有退回钱，对方说要等其他人的钱到了账之后才能退钱，再后来，陈某一直找各种不退钱的理由，最后电话也不接了，其实际损失共计187313元。上述证据，能够相互印证，足以认定，本院予以确认。（十一）2019年6月16日至18日，被告人陈某以能帮被害人潘某经营的“淘宝”店铺刷单，提高该店铺的销售量为诱饵，以需要活动费为由，三次骗取潘某转款共计5831元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证:被害人潘某的户籍信息、被害人潘某与被告人陈某之间的微信聊天截图、受案登记表、立案决定书，主要证实被告人陈某骗取潘某6424元，被害人潘某于2019年9月26日14时报案，平乡县公安局经审查后当日予以立案侦查。2、被害人潘某的陈述，证实其在网上开了个网店，2016年6月中旬，其想找人刷单，以前听过一个淘宝讲师陈某的课，通过与陈某联系并谈好价格，最后四天的费用及佣金共计6424元，其通过微信转账分三次转给了陈某，但是有一部分刷单的人给其要钱，其问陈某后才知道陈某没有给刷单人钱，陈某让其先把钱退给刷单的人，然后陈某再将钱退给其；但是其将钱退给刷单人后找陈某要钱时，陈某一开始推脱，后来就联系不上了，其一共损失了5831元。上述证据，能够相互印证，足以认定，本院予以确认。（十二）2019年6月27日至30日，被告人陈某谎称能帮被害人章某2代运营章某2经营的电子商铺，并提高该商铺的售销量为诱饵，以需要运营资金和周转资金为由，三次骗取章某2转款共计27900元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证：被害人章某2的户籍信息、章某2与陈某使用的四川省农村信用社卡之间的交易明细，主要证实其相信被告人陈某的谎言后，分别于2019年6月27日、28日、30日通过支付宝向陈某农村信用社卡（账号尾号31×××84）支付9000元、9900元、9000元的事实。2、被害人章某2的陈述，证实2017年的时候，其加入一个电商学院的QQ群认识了陈某，2019年6月25日其请陈某为其代运营卖袜子的电子商铺，陈某要求其交纳代运营资金和周转资金27900元，其通过支付宝分三次将钱转到了陈某的（四川农村信用社账号尾号31×××84）账号里，后来其发现陈某并没有帮其运营商店，其就要求对方还钱并告诉对方准备报警，陈某就将其拉黑并踢出QQ群。（十三）2019年6月28日，被告人陈某以能帮被害人王某1代运营其经营的淘宝商铺，并提高该商铺的售销量为诱饵，以需要活动费进行刷单为由，骗取王某1转款15500元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证：被害人王某1的户籍信息、被害人王某1提供的转账记录、欠条，证实被害人王某1听信陈某帮其代运营淘宝商铺的谎言后，通过支付宝给陈某转账52500元，其发现上当后要求陈某退钱，陈某退回部分钱款后，尚欠15500元并商定于2019年8月6日前偿还16000元的情况。2、被害人王某1的陈述，证实陈某以能帮着其提高经营淘宝店铺的销量为由，以仅收取真实销量额的5%作为提成为诱饵，骗取其52500元，后在其不断催要下归还给3.7万元，尚欠15500元未归还。上述证据，能够相互印证，足以认定，本院予以确认。（十四）2018年7月2日至16日，被告人陈某以能帮被害人郭某1办理入驻“天猫”商铺为诱饵，以需要活动费打点关系为由，骗取郭某1转款共计15万元。另查明，2018年7月29日（案发前）被告人陈某的亲友分两次向被害人郭某1退赔10万元，至案发尚欠5万元未退赔被害人郭某1。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证：（1）郭某1提供的其与陈某微信聊天记录截图2页，证实郭某1向陈某转款申请天猫账号密码及发现被骗后催陈某还款的事实。（2）郭某1提供的转账汇款单及承办人与郭某1的微信联系记录截图照片，证实郭某1于2018年7月2日、7月13日、7月16日分四次向陈某转款共计15万元，郭某1发现上当后要求陈某退钱，在案发前，陈某退赔郭某110万元，尚欠5万元。2、被害人郭某1的陈述，证实其于2016年通过网络认识了陈某，与其陈某通过微信（陈某的微信号×××）联系，陈某自称认识阿里公司的内部员工，谎称可以帮忙申请天猫入驻、开网店，并表示开一个天猫网店需要20多万元，要求其先转一部分款用于打点关系，其先后通过工商银行（账户尾号24×××83）向陈某的中国银行（账户尾号54×××16）转款15万元，其交完钱后，陈某就将其拉黑了，另外其到厦门市湖里区法院起诉，但法院没有判决。上述证据，能够相互印证，足以认定，本院予以确认。（十五）2019年7月6日、7日，被告人陈某谎称能帮被害人赖某代运营网店，并以提高该网店的售销量为诱饵，以需要活动费进行刷单为由，两次骗取赖某共计12980元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证：（1）被害人赖某提供聊天记录截图16页，证实陈某以操作4天访客上2000+为诱饵，骗取赖某打款，赖某发现上当要求退钱后，陈某以各种理由拒绝退款。（2）支付宝账单详情，证实赖某于2019年7月6日、7月7日通过支付宝支付给陈某5900元、7080元的情况，共计12980元。2、被害人赖某的陈述，证实2019年7月5日，陈某通过QQ号44×××77发布信息，以能帮其代运营网店，提高网店商品的销量，仅收取真实销量额的5%作为提成为诱饵，骗取其转款三次，其中5900元、7080元的款项被骗，后陈某未能帮助其办理相关事宜，且以各种理由推脱退款。上述证据，能够相互印证，足以认定，本院予以确认。（十六）2019年7月17日，被告人陈某以能帮被害人黄某2代运营其经营的淘宝商铺为名，并以帮其提高该商铺的售销量为诱饵，以需要活动经费进行刷单为由，骗取黄某27400元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证：（1）黄某2的户籍信息、武汉市公安局蔡甸区分局受案登记表、立案决定书、被害人黄某2提供的合作协议一份，主要证实黄某2于2019年9月21日报警称其被陈某以运营淘宝店铺为由诈骗了7400元，武汉市公安局蔡甸区分局经审查于当日立案侦查。（2）被害人黄某2提供的支付宝转账记录、黄某2提供的其与“末宝”的聊天记录截图、陈某的身份证复印件、农商银行卡、交易明细等，主要证实被害人黄某2于2019年7月17日通过支付宝给陈某转账7400元（转账至陈某使用的四川省农村信用社卡，账号62×××84），黄某2发现上当后，多次催要陈某仍不退钱的事实。2、被害人黄某2的陈述，证实2019年7月份左右，其有经营淘宝商铺的意向，就与陈某联系商谈了关于淘宝商铺的事情，陈某向其发了一份电子合同，其打印签字后（其本人标注上了“帮其运营淘宝店铺，支付对方5%的提成”）拍照片发送给陈某，陈某就给其发了一张四川省农村信用社（卡号尾号：62×××84）的银行卡照片，其使用支付宝向对方转了7400元，钱转给陈某后，陈某对其就置之不理了。上述证据，能够相互印证，足以认定，本院予以确认。（十七）2019年7月19日，被告人陈某以能帮被害人李某代运营其经营的天猫商铺，并以提高该商铺的售销量为诱饵，以需要活动费进行刷单为由，骗取李某16984.22元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证：（1）被害人李某的户籍信息、李某与被告人陈某的四川农村信用社卡（账户尾号6484）的交易明细，证实李某通过支付宝分三次向陈某银行卡（尾号6484）转账55389.85元的事实。2、被害人李某的陈述，证实其通过QQ找到之前的讲师陈某（QQ号是44×××77），让陈某帮忙运营其经营的店铺，对方表示做店铺的访客数据和刷单，其同意后于2019年7月17日、18日、19日其使用两个支付宝（账号188********、账号88×××22、建设银行尾号2911）向对方提供的银行卡（四川省农村信用社卡号62×××84，用户名是陈某）内转账18486.02元、18486元、18417.83元；2019年7月21日8时许，因陈某没有将钱转给刷手，其店铺客服收到两百多条退款要求，据统计，陈某将其中的16984.22元没有转给刷手，其与陈某联系，陈某表示该资金被他自己扣留，并承诺会将钱退给其，但之后就联系不上陈某，其就报警了。上述证据，能够相互印证，足以认定，本院予以确认。（十八）2019年7月21日，被告人陈某以能帮被害人杨某处理其经营的淘宝网店违规降权的事项为诱饵，以需要先支付部分费用为由，骗取杨某转款1万元。被害人杨某发现上当受骗后，于2019年8月1日至济宁市公安局市中区分局安居派出所报案，2019年8月2日，公安机关对杨某被诈骗案立案侦查。于2019年8月8日宜宾市公安局叙州区分局刑事侦查大队办案民警在宜宾市临港经济开发区恒旭酒店806房间将被告人陈某抓获。案发后，被告人陈某的家属将1万元退还被害人杨某，杨某对被告人陈某的行为表示谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证：（1）济宁市公安局市中区分局安居派出所受案登记表、立案决定书，证实杨某于2019年8月1日16时许报案至济宁市公安局市中区分局安居派出所，称因在网上找人处理网店数据，被诈骗10000元。济宁市公安局市中区分局经审查，于2019年8月2日对“杨某被诈骗案”立案侦查。（2）宜宾市公安局叙州区分局刑事侦查大队出具的抓获说明，证实2019年8月8日10时许，四川省宜宾市公安局叙州区分局刑事侦查大队民警在四川省宜宾市临港经济开发区恒旭酒店806房间将陈某抓获。（3）扣押物品清单、发还物品清单，证实2019年9月3日，侦查人员依法扣押了陈某的辩护律师杨超代陈某退赔的现金1万元，并于同日依法发还给了被害人杨某。（4）被告人陈某的常住人口基本信息，证实被告人陈某在作案时已达完全刑事责任年龄。（5）杨某提供的聊天及短信截图，证实杨某联系陈某处理降权问题及陈某不能降权问题后，多次要求陈某退款，陈某对杨某的微信内容置之不理的事实。（6）账务往来记录，证实账户名甄贺通过跨行转账支付给陈某的农业银行尾号77×××79的账号1万元，印证被害人杨某的陈述。2、被害人杨某的陈述，证实其与陈某商定1.5万元的价格，由陈某帮助其处理淘宝网店降权数据问题，其先行支付1万元（其让甄贺通过手机银行向陈某提供的银行卡里打了1万元），但是陈某未帮其处理，其要求陈某退钱，但是后来就联系不到陈某了，其报案后，陈某的家属将其被骗的1万元退回了，其对陈某的行为表示谅解。3、证人杨超的证言，证实其是陈某的辩护律师，受陈某母亲的委托代陈某向被害人杨某退款1万元的事实。上述证据，能够相互印证，足以认定，本院予以确认。（十九）2019年7月26日，被告人陈某以能帮被害人陈某处理其经营的淘宝网店违规降权的事项为诱饵，以需要佣金为由，骗取陈某转款6500元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证：被害人陈某的户籍信息、被害人陈某支付宝转账记录、被害人陈某与陈某之间的QQ聊天截图，主要证实被告人陈某以帮陈某处理淘宝网店违规降权为由，让陈某转账6500元，被害人陈某发现上当后，多次向陈某催要退款，陈某以各种理由不予退还的事实。2、被害人陈某的陈述，证实其因要处理淘宝天猫降权的问题询问陈某，陈某表示需要交6500元的佣金可以帮其申诉淘宝被降权的问题，其将钱转给陈某以后，陈某并未帮其处理问题，其多次与陈某联系，对方多次推脱表示让其再等等，到后来的时候就联系不上陈某了。上述被告人陈某诈骗犯罪事实，另有庭审举证、质证，本院予以确认的如下证据予以证实：1、电子数据：济宁市公安局市中区分局网安大队出具的济公中（网安）检[2019]0919号电子数据检查工作记录，证实侦查人员对陈某的苹果牌手机进行了电子数据检查，陈某的手机号码181××××****，QQ号：末宝*（44×××77），微信号：末宝*（c244643594）以及“新淘电商学院”与“万象更新”聊天记录截图等，与本案各被害人陈述的内容相印证，证实本案各被害人分别与被告人陈某联系并向陈某转账的事实。2、被告人陈某的供述与辩解，证实2017年其个人成立宜宾新淘教育咨询有限公司，做电子商务（淘宝代运营），帮别人的淘宝店铺做推广、网页设计及淘宝相关业务的线上培训，公司的款项是其本人支配，收款就用支付宝、微信还有银行卡直接收款，没收过现金；其不是淘宝的工作人员，没有任何身份，其个人以及公司与淘宝官方没有任何关系，与淘宝的人员没有任何关系，也联系不上天猫公司的人；其之前也收别人的钱帮助别人处理问题（入驻天猫、处理平台违规之类），其没有完全的把握帮别人办理成功；其跟对方（被害人）说其在天猫有熟人，这只是一种宣传手段，这样可以让别人更放心；如果降权与违规处理以及天猫入驻不成功，对方就会找其退钱，其会与对方协商，资金不足的情况下，到期后再与对方商量；其支付宝账号308×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，QQ号码是44×××77，昵称“末宝”，之前的微信号是×××，因为别人的举报，微信号×××被封了；其另外注册了两个微信号分别是×××和xintaomo666，手机号181××××****；其使用的银行卡中国银行账号尾号77×××79、工商银行账号尾号47×××55、四川农商银行账号尾号31×××84、中国农业银行账号尾号77×××79；QQ名叫“万象更新”的人是其网上的学生，该人让其处理淘宝网店降权的事情，其提出处理降权价格是1.5万元，对方通过银行卡直接转账到其农业银行卡上，先支付1万元，剩下的钱处理好以后再支付，其收到钱后，便在网上申诉了一次，其不知道是否成功，“万象更新”找其退款，因其没有那么多现金，所以没有退给他，“万象更新”转的钱让其用于公司开销及个人消费了；关于办理入驻天猫失败后没有退款的，其印象中有一个河南的转给其18万（陆续的退了一部分）、一个福建的，一个上海的四五万元；公安机关向其出示的其名下支付宝账号308×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的交易记录其看了，河南省夏邑县的张某1联系其入驻天猫转款18万元（其中10万元让其提现至本人的银行卡了，因为未给黄旭鹏办成天猫入驻的事，剩余8万元让其偿还给黄旭鹏）；2018年10月，杭州市的客户通过微信联系，使用其支付宝账号收取2万天猫入驻的定金，其收到钱后，将其中的1.7万元转给其前妻祝杨涵了；公安机关向其出示的其名下银行卡62×××16的交易记录，连某1转入的5万元是为了解决入驻天猫店铺的事情，一部分钱用于购买彩票了，关于其给连某1发的假的退款截图其记不清了；公安机关向其出示的其名下支付宝账号的交易记录其看了，上海的客户（被害人章某1）与其联系入驻天猫，分两次转给其5万元，钱怎么用的记不清了；2019年6月份江苏的客户（被害人王某2）找其代理刷单通过支付宝向其转账10400元、16900元、13000元，这些钱被其提现到银行卡里；2017年以来，其在网上发布可以帮助别人处理“天猫入驻”、“处理淘宝网店的降权数据难题”、“帮网店店主刷信誉的问题”收了大约十个客户的钱，有办不成的也没退人家钱；合同上一般写的是两个月之内入驻成功，如果超过时间没有入驻成功，就进行协商退款，资金不足的情况下，就没法退；其收取的客户的钱，主要是花费在路某、差旅费上；其不能保证每次都能解决好客户提出的相关问题，但是仍然先收费，这是其本人的经营方式，客户的问题没有解决好，迟迟没有退款，其并不是不想退，只是其没钱退，没有想逃避；再次接受讯问中称，认为不给对方退款，是因为其太过自信了，认为其最终能帮对方入驻天猫，以为对方能对其相信、理解，协商的退款日期都是在其被抓之后的日期，其被抓了，就没法退了；之所以没有接催款客户的电话或不回复信息，是因为有时在忙没法接，有时候手中没有钱退，需要再协商，有时候一忙也忘了回短信；2019年6月份与章某1、雷某1达成还款协议，约定2019年8月中旬还款，但是其被羁押了；与孟某签订协议不到半个月，孟某就单方面提出终止合作；向被害人提供的所有材料，包括身份证、公司资料等都是真实的，综合被告人陈某的上述供述及庭审中的辩解，被告人陈某不能够如实供述其对本案被害人实施诈骗的主要犯罪事实。上述证据，能够相互印证，足以认定，本院予以确认。本院认为，被告人陈某虚构事实，隐瞒真相，多次诈骗多人财物共计917408.22元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名及主要事实成立，本院予以确认。关于公诉机关指控被告人陈某的诈骗数额是101.74万余元，本院认为，被告人陈某诈骗被害人郭某1的数额虽然是15万元，但是应把案发前被害人郭某1追回的被骗款10万元予以扣除。案发后，被告人陈某能够如实供述部分犯罪事实及能够退赔部分被害人经济损失并能够取得杨某、连某1等人的谅解，被告人陈某无其他违法犯罪前科劣迹等，对其可以酌情从轻处罚。被告人陈某提出其在2018年已经退还郭某110万元，已经退赔章某11万元及连某1的钱已经全部退还的辩解，与本院审理查明的事实相符，本院予以采纳；被告人陈某提出的其他辩解，与本院审理查明的事实不符且未提供相关证据予以证实，本院不予采纳。被告人陈某的辩护人提出被告人陈某对诈骗熊某、潘某、赖某、黄某2、李某、杨某的事实没有异议，也能够自愿认罪，诈骗杨某的钱已经退赔杨某并，已取得杨某谅解，已经偿还郭某110万元，偿还章某12万多元，已偿还王某1大部分款项及尚未退还钱的已与王某1达成还款协议等辩护意见与审理查明的事实相符，本院予以采纳；关于辩护人提出的其他辩护意见，本院认为，被告人陈某通过网络向不特定的网店经营者发送能够代办网店刷单提高业务量及信誉、处理淘宝网店违规降权问题等虚假信息为诱饵，以需要交纳代办费、定金等为由，肆意骗取多人的钱财，数额特别巨大，至今仍不能够退赔多数人的大部分经济损失且不能如实供述所骗取钱财的具体去向，尤其在庭审中仅对指控的少数人的较小的犯罪数额无异议，尽管在案发后其与被害人吴某等人达成还款协议或者参加张某1等被害人提起的民事诉讼程序，这仅是被告人陈某不想或不能退赔诈骗款的权某计，尤其是被告人陈某在他人要求退款的过程中，仍采取同样手法另行继续诈骗其他被害人，致使本案被害人达到19人，足见其非法占有的主观故意鲜明，主观恶性较大，社会危害性较大；指控被告人陈某诈骗陆某、章某2、孟某、陈某及张某1、雷某1、张某2等人的诈骗事实与指控诈骗熊某、潘某、赖某、黄某2、杨某、李某等人的诈骗事实一样，公诉机关均出示了相关被害人的陈述、上述被害人与被告人陈某之间的微信/支付宝转账记录、微信聊天记录等确实充分的证据予以证实，故该辩护人的其他辩护意见不成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月8日起至2030年8月7日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、责令被告人陈某退赔被害人吴某15万元，退赔被害人张某116.5万元，退赔被害人雷某12万元，退赔被害人张某24.5万元，退赔被害人章某12.8万元，退赔被害人孟某5万元，退赔被害人陆某2万元，退赔被害人熊某2.7万元，退赔被害人黄某118.7313万元，退赔被害人潘某5831元，退赔被害人章某227900元，退赔王某115500元，退赔被害人郭某15万元，退赔被害人赖某12980元，退赔被害人黄某27400元，退赔被害人李某16984.22元，退赔被害人陈某6500元。限本判决生效之日起三十日内付清。三、扣押在案的供被告人陈某使用的黑色iPhone手机一部、乐Max2手机一部等作案工具依法予以没收，上缴国库，扣押在案的其他物品由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李国珍审 判 员  刘来双人民陪审员  邵秋玲二〇二〇年十一月十二日书 记 员  李文静