广东省新兴县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤5321刑初165号公诉机关新兴县人民检察院。被告人邵德业，男，1988年3月3日出生（身份证号码：440**********），汉族，广东省电白区人，初中文化，住广东省茂名市电白区*********。因本案于2020年6月12日被抓获羁押，次日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于新兴县看守所。辩护人王江、梁淑晶，广东盈隆（东莞）律师事务所律师。被告人黄辉文，男，1979年12月10日出生（身份证号码：440***********），汉族，广东省电白区人，初中文化，住广东省茂名市电白区***********。因本案于2020年6月12日被抓获羁押，次日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于新兴县看守所。被告人何江明，男，1993年5月26日出生（身份证号码：440***********），汉族，广东省电白区人，初中文化，住广东省茂名市电白区*********。因本案于2020年6月12日被抓获羁押，次日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于新兴县看守所。新兴县人民检察院以新检一部刑诉[2020]Z90号起诉书指控被告人邵德业、黄辉文、何江明犯诈骗罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。新兴县人民检察院指派检察员何荣广出庭支持公诉，被告人邵德业及其辩护人王江、被告人黄辉文、何江明到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年6月7日，被告人邵德业、黄辉文、何江明驾驶车牌号码为粤B*****的小汽车从广东省茂名市电白区出发来到新兴县**百合山公园、金台山公园等地，然后轮换使用不同的手机及手机卡，根据手机号码的名单，以冒充老板、领导或熟人的方式打电话实施诈骗。期间，被告人邵德业负责驾驶车辆，黄辉文负责藏匿装有手机、手机卡等物品的黑色塑料袋，何江明负责将黑色塑料袋内的手机分配给黄辉文和邵德业，然后，被告人邵德业、黄辉文、何江明拿手机、手机卡和手机号码名单分别在百合山公园或金台山公园里的不同地方打电话实施诈骗。2020年6月10日，被告人邵德业使用150*****422的手机号码拨打被害人李某1138*****018的手机号码，以冒充是李某1的领导需要钱送礼的方式，向李某1诈骗了人民币共5000元。2020年6月12日，新兴县公安局民警在新兴县****************内将被告人黄辉文、何江明、邵德业抓获。民警于当天在邵德业的带领下，在位于新兴县********附近的一公路边的草丛处搜查出一个黑色塑料袋，并对黑色塑料袋里的苹果手机1台、诺基亚键盘手机5台（分别编号为1-5）、诺基亚电池2块、手机充电线1条、铁盒1个、U盘等物品予以扣押。经广东省新兴县公安司法鉴定中心鉴定，诺基亚手机2检材中19个STR基因座的STR分型与何江明血样的STR分型相同；诺基亚手机3和苹果手机检材的STR分型与何江明血样的STR分型相同；诺基亚手机1的STR分型与黄辉文血样的STR分型相同。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍资料、通话记录、情况说明、扣押决定书及清单、转账记录截图、刑事谅解书等；被害人李某1的陈述；被告人邵德业、黄辉文、何江明的供述与辩解；搜查、提取、指认、辨认等笔录；鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人黄辉文、何江明、邵德业以非法占有为目的，利用电信网络技术向不特定的多数人实施诈骗，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。综上，建议判处被告人邵德业有期徒刑八个月，并处罚金；被告人黄辉文有期徒刑七个月，并处罚金；被告人何江明有期徒刑七个月，并处罚金。被告人邵德业对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：一、对起诉书指控被告人邵德业构成诈骗罪并应当承担刑事责任无异议。二、被告人邵德业有以下从轻处罚的情节：1.系初犯，到案后如实供述罪行，有悔罪表现。2.属从犯。3.主观恶性较小。4.自愿认罪认罚，且已积极退赃，并获得被害人的谅解。三、对被告人邵德业的量刑应当在原建议量刑的基础上减少。被告人黄辉文、何江明对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人邵德业已退赔被害人李某1的经济损失并获得谅解。本院认为，被告人邵德业、黄辉文、何江明以非法占有为目的，利用电信网络技术向不特定的多数人实施诈骗，数额较大，已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。本案中，三被告人均积极参与诈骗犯罪，不宜区分主从犯；但具体作用及后果有所区别，在量刑时予以考虑。三被告人到案后能如实供述罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人邵德业已退赔被害人的经济损失并获得谅解，在量刑时予以考虑。对被告人邵德业的辩护人提出的辩护意见，理据充分的，予以采纳，理据不足的，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。扣押到的苹果手机1台、诺基亚手机5台、诺基亚电池2块、手机充电线1条、铁盒1个、U盘1个等物品系作案工具，依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项的规定，判决如下：一、被告人邵德业犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币4000元。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月12日起至2021年2月11日止。）二、被告人黄辉文犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月12日起至2021年1月11日止。）三、被告人何江明犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月12日起至2021年1月11日止。）四、没收扣押到的苹果手机1台（IMEI：359*******9），诺基亚手机5台，上缴国库；没收扣押到的诺基亚电池2块、手机充电线1条、铁盒1个、U盘1个、SIM卡3张、塑胶袋2个、胶盒1个，予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省云浮市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  叶伟燕人民陪审员  赵 玮人民陪审员  区剑钟二〇二〇年十一月二十六日书 记 员  梁贵泳相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。