河北省保定市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）冀06刑终755号 原公诉机关河北省保定市清苑区人民检察院。 上诉人（原审被告人）李学进（又名李梓源），男，1960年4月4日出生于河南省周口市郸城县，汉族，初中文化，经商，住北京市西城区。因本案于2019年6月10日被北京铁路公安局北京公安处北京西站派出所民警抓获，2019年6月11日被保定市清苑区公安局刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现押于保定市看守所。 河北省保定市清苑区人民法院审理河北省保定市清苑区人民检察院指控原审被告人李学进犯诈骗罪一案，于2020年9月22日作出（2020）冀0608刑初17号刑事判决。原审被告人李学进不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判决认定，被告人李学进以在香港注册的“中国国际易学风水文化传播有限公司”（有效期限2017年4月3日至2018年4月2日）的名义，劝说杨某1、刘某1进行投资。2017年12月，杨某1分两笔，每笔50万元转账给李学进人民币100万元，刘某1于2018年4月20日转账给李学进人民币50万元，在杨某1、刘某1二人不知情的情况下，李学进将钱投入股市。2018年9月，李学进又以在山西的名义收取杨某1人民币20万元，李学进实际修庙花费人民币3万元。经司法审计鉴定，李学进收取杨某1、刘某1二人共计170万元，其中炒股净亏损1227686.73元，购货及加工费用支出283400元，建庙捐钱支出30000元，日常消费支出158913.27元。 上述事实，有公诉机关提供，经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、被告人李学进的供述，证实其在保定经营“中华易经堂”门店，杨某1来店内买东西、看卦时二人相识。2017年让曾某在香港注册“中国国际易学风水文化传播有限公司”，后其鼓励杨某1投资生产销售易学产品的项目，后收到杨某1100万元投资款并以中国国际易学风水文化传播有限公司的名义向杨某1开具收据。其在未告知杨某1的情况下将杨某1投资款中的90万元投资到广发证券股票。其设计了八样产品找人加工，共计花费三四十万元，另有租房、装修的花费，剩余部分都赔了，需要支付费用时会将股票中的钱转出。 2018年中秋节前后，其通过朋友了解到太谷县需要修缮，因杨某1之前联系过要捐款修庙，故将此事告知杨某1，杨某1以修庙的名义向自己转账20万元，其到太谷县看了两座庙后以杨某1的名义通过杨某2给两座庙捐了3万元，剩余17万元转到了工商银行的卡上。 其和刘某1签署了一份中国国际易学文化传播有限公司发展计划，刘某1负责教学培训并将50万元投资款打到自己的工商行卡，这张卡与股票进行了绑定，用不到的时候就买股票，刘某1对此不知情。 2、被害人杨某1的陈述，证实李学进在保定市，其于2004年左右去算卦时与李学进相识，一直到2018年二人都有联系，其使用本人银行账户和王冲、王文玲等人账户给李学进转过款。2017年底，李学进主动找自己投资，宣称要成立佛教用品公司，建厂生产佛教用品，李学进通过微信给自己发过注册地为香港的营业执照，其使用王冲的账户分两次向李学进转了100万元投资款，后其询问投资使用情况时李学进曾发过样品照片，表示广东的工厂正在代加工。李学进并未告知自己将闲置的投资款放入股市。2018年上半年，李学进劝说自己在山西，后其转账给李学进20万元修庙，李学进表示已将钱全部捐给庙里。 3、被害人刘某1的陈述，证实李学进在保定经营算卦的门脸，其在找李学进算卦时二人相识，2017年李学进提起易学文化传播，并表示在香港注册了中国国际易学风水文化传播有限公司，鼓励自己投资，其通过银行转账投资50万元，李学进让其参与产品的销售和易经教学，所有事情李学进管理操办。 4、证人曾某的证言，证实李学进于2017年至2018年在保定市家“中华易经堂”门店，其帮忙看店，李学进委托自己在香港注册“中国国际易学风水文化传播有限公司”，法定代表人是李学进，注册期限2017年4月3日至2018年4月2日，到期后未续办。公司没有建工厂，产品是李学进自己联系人加工，产品销售最多有一万元，大多数送人了。 5、证人刘某2的证言，证实李学进微信名是“李梓源北京研易堂”，二人未见过面。2018年6月份李学进通过微信联系自己，并以个人名义从自己这里购买白石头制作的八卦盘100个，总价66000元，李学进仅付款62000元。 6、证人廖某的证言，证实其在广东省佛山市经营“中易天机文化传播有限公司”，2018年4月份在河南省周口市交流会上，李梓源（李学进）看到自己一款陶瓷制品八卦盘，后二人添加微信好友，李梓源以个人名义从自己这里定做1000个八卦盘，总价68000元。 7、证人白某的证言，证实自己在保定大慈阁李梓源门脸算卦认识的李梓源，并加了微信，李梓源微信名是“李梓源北京研易堂”。2018年1月，李梓源设计八卦阴阳九龙阵让自己加工，说是送礼用，大的直径90ｃｍ、小的直径50ｃｍ，各做了10个，总计11万元，2018年4月加工做完。 8、证人杨某2的证言，证实李梓源在北京市白云观对面开一算卦店铺，微信名“李梓源北京研易堂”，在与李梓源微信聊天时，自己提到山西省太谷县两座庙要俢，李梓源主动提出捐钱，2018年阴历八月十七左右，李梓源到山西省太谷县看了看，并以个人名义转账捐款3万元。 9、证人史某的证言，证实其住山西省太谷县，村里观音庙和关帝庙年久失修，自2014年开始组织人们捐款，2018年委托杨某2在微信群发公告，北京的李梓源实地看了两个庙后同意捐款3万元，并通过微信转账给杨某2，3万元全部用于修缮观音庙。 10、王冲农信社账户交易信息、刘某1工商银行卡转账记录、李学进农信社账户、工行账户交易信息，证实李学进农信社账户于2017年12月5日收到王冲转账50万元，2017年12月7日将45万元转入个人工行账户，后将40万元由工行账户转入广发证券股份有限公司；2017年12月20日收王冲转账50万元，当日转入个人工行账户，后将50万元由工行账户转入广发证券股份有限公司；李学进农信社账户于2018年9月14日、9月17日各收王文玲转款10万元。2018年4月20日收刘某1转账50万元。 11、收据，证实李学进出具中国国际易学文化传播有限公司收据，2017年12月20日收到杨某1投资款100万元；2018年4月20日收到刘某1投资款50万元。 12、河北中君汇信源会计师事务所有限公司司法鉴定审计报告、营业执照、会计师事务所执业证书、中国注册会计师证书，证实经对李学进收杨某1、刘某1共170万元的使用情况进行审计，李学进炒股资金账户净亏损1227686.73元，购货及加工费支出283400元，建庙支出30000元，日常消费支出158913.27元，共支出170万元。 13、中国国际易学风水文化传播有限公司注册信息、发展计划，证实公司基本情况。 14、广发证券保定七一中路营业部普通账户对账单、银行账户情况表，证实李学进股票交易情况。 15、在逃人员登记表、到案经过，证实被告人李学进因诈骗案于2019年5月30日被保定市清苑区公安局上网追逃，2019年6月10日被北京铁路公安局北京公安处北京西站派出所民警抓获。 16、保定市清苑区公安局受案登记表、立案决定书，证实保定市清苑区公安局在工作中发现2017年12月李学进以开办工厂为由，两次骗取杨某1100万元，将所骗取钱款投资证券，2019年5月24日对李学进诈骗案立案侦查。 17、无犯罪记录证明、户籍证明信，证实李学进基本身份信息，无犯罪前科。 原审法院认为，被告人李学进以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人人民币138.66万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。被告人李学进的涉案违法所得，应当退赔被害人。被告人李学进如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。关于被告人李学进辩称杨某1是帮其投资，其加工销售了产品，刘某1是投资培训销售宣传，没有骗取钱财的目的，不构成诈骗罪；辩护人提出被告人李学进与杨某1、刘某1均是合作经营的关系，未虚构事实、隐瞒真相，收到钱款后为合作事项积极工作、修庙捐款，不存在诈骗的故意的意见。对于公司投资款，经查，被告人李学进虽委托曾某在香港注册“中国国际易学风水文化传播有限公司”，有效期限2017年4月3日至2018年4月2日，但并无实际经营项目，李学进以投资公司进行产品生产销售为名，使杨某1陷入错误认识而汇款100万元，在过了公司有效期后，仍以投资公司进行教学培训的名义，使刘某1陷入错误认识而汇款50万元，被告人李学进收到相应汇款后未经协商，擅自转入炒股账号，后实际用于购货和加工费用支出283400元，对其他款项无归还意愿，对于差额部分应当以诈骗罪论处；对于杨某1转账的修庙款，经查，被告人李学进供认收到杨某1修庙款20万元，实际捐赠3万元，剩下17万元转入其工商行卡里，被害人杨某1陈述李学进劝其在山西，其转账20万元，证人杨某2、史某的证言及微信截图证实收修庙款3万元，上述证据能够形成完整的证据链条，证实被告人李学进以修庙款名义收到杨某1汇款20万元，仅捐赠3万元，对于剩余的17万元，未与杨某1协商用途或退款而非法占有，符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究其刑事责任。综上，对上述辩解、辩护意见，不予采纳。综合考虑被告人李学进的犯罪事实、情节和社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，认定被告人李学进犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元；责令被告人李学进退赔被害人杨某1、刘某1人民币138.66万元。 上诉人李学进上诉主要提出：其与杨某1和刘某1均为合作关系，150万元系二人的投资款，并且已进行了部分产品的代加工；20万元系杨某1修庙的费用，为了避免损失仅投资3万；综上，其并无非法占有他人财物的主观故意，不构成诈骗罪。 经二审审理查明的事实与原判决认定事实一致。据以定案的证据均经原审法院庭审质证，本院予以确认。 关于上诉人李学进上诉所提其并无非法占有他人财物的主观故意，其行为不构成诈骗罪的意见，经查，中国国际易学风水文化传播有限公司的注册证明书证实该公司成立于2017年4月3日，有效期自成立之日起至2018年4月2日；上诉人李学进供述其以与杨某1、刘某1共同合作，进行易学风水产品研发、生产、销售为由，得到二人共计150万元的投资款并以中国国际易学风水文化传播有限公司名义为二人出具收据，另以帮太谷县修缮庙宇为由得到杨某120万修庙款，但150万元投资款中仅花费部分资金用于向白某、杨某2等人购买易学产品，20万修庙款中仅3万元捐赠给修庙发起人，剩余款项在未与刘某1和杨某1协商的情况下，擅自购买股票,从事高风险投资；同时供述其自认中国国际易学风水文化传播有限公司并非正规公司但仍以该公司名义向杨某1、刘某1出具收据；被害人刘某1陈述及收据证实李学进鼓励刘某1投资以进行易学文化传播，刘某1于2018年4月20日向李学进的中国国际易学风水文化传播有限公司投资50万元，但尚未拿到分红，同时陈述李学进给自己的合同草本中显示公司股东仅二人，并无其他投资人；被害人杨某1陈述2017年底李学进劝说其进行投资，成立佛教用品公司并建厂生产佛教用品，其分两次向李学进转账100万投资款及2018年上半年李学进劝说其在山西，其向李学进转账20万元并且李学进表示已将20万元全部捐给庙里，对于李学进将钱投入股市并不知情。上述证据能够相互印证，证实上诉人李学进在明知其注册的中国国际易学风水文化传播有限公司无实际经营项目的情况下，仍鼓励杨某1、刘某1进行投资且在公司到期后仍收取刘某1投资款并将大量投资款投入股市以及在得到杨某120万元修庙款后，向杨某1隐瞒仅向庙主捐款3万元，剩余欠款均转入自己工行卡的事实，其主观上具有非法占有的目的，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，其行为符合诈骗罪的构成要件，故其上诉所提不具有非法占有目的，不构成诈骗罪的意见，因与现有依法查明的事实和证据不符，不予采纳。 本院认为，上诉人李学进以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物，数额特别巨大的行为构成诈骗罪。原判定性及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 孟学会 审 判 员 杨满增 审 判 员 张彦林 二〇二〇年十一月二十五日 法官助理 刘 曼 书 记 员 王馨堃