四川省南部县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1321刑初319号 公诉机关南部县人民检察院。 被告人何炜，男，1983年10月1日出生,汉族，大学本科文化，户籍所在地四川省南部县，住南部县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年12月5日被南部县公安局刑事拘留，2019年1月11日被执行逮捕。现羁押于南部县看守所。 辩护人李建明，重庆理博律师事务所律师。 辩护人戴建国，重庆金牧锦扬（荣昌）律师事务所律师。 南部县人民检察院以南南检公诉刑诉〔2019〕1890号起诉书、南南检公诉刑追诉〔2019〕4号追加起诉决定书指控被告人何炜犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南部县人民检察院指派检察员杜平、检察官助理王飞出庭支持公诉，被告人何炜及其辩护人李建明、戴建国到庭参加诉讼。因本案疑难复杂，本院申请并经南充市中级人民法院决定延期审理一次。现已审理终结。 南部县人民检察院指控：2014年至2018年期间，被告人何炜以有关系可以帮助他人办理企业职工保险、农保转社保、提前退休等业务为由，先后骗取被害人邓某华、梁某林、张某1等86人共计人民币375万余元。之后，何炜将上述款项用于偿还在外高息借款及自己消费等开支使用。为取得被害人信任，何炜从他人处刻制南部县楠木镇机械制造有限责任公司（其岳父朱某兴为负责人，该公司于2000年左右破产）公章，制作了员工劳动证明等依据。 为达到欺骗的目的，被告人何炜个人以退休养老金的名义向部分被害人少量转款，使被害人误以为已成功办理保险。 公诉机关查明，上述被害人均未通过被告人何炜成功办理保险及委托事项，同时，何炜亦未向南部县社会保险事业管理局递交上述人员的参保等相关资料。 另外，公诉机关追加指控：2017年6月，被告人何炜以有关系可以帮助他人办理企业职工保险业务为由，再次骗取被害人高某瓶现金29700元。之后，何炜将上述款项用于偿还在外高息借款及自己消费等开支使用。 公诉机关认为，被告人何炜以非法占有为目的，采用虚构事实方法骗取公私财物，数额特别巨大，侵犯了他人财产权利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人何炜否认公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名，辩解称：1、我不构成犯罪。我没有欺骗参保人，我是向参保人说清楚了怎样参保的，参保人在清楚自己资料来源和用途后签的字，并同意向社保局递交；我是收了参保人的钱后，才刻制公章和制作相关资料。2、我曾经为很多人成功办理了社保，也有部分参保人跟我一起去社保局提交过资料。3、我是因为扶贫和生病的原因，错过了办理节点，才没有为参保人办理成功。当我得知参保政策变化、暂时不能办理后，我没有再向任何人收取参保资料和参保费用。4、我对涉案金额有异议，介绍他人前来找我帮忙办理保险的介绍人（中间人）马某琼、邓某昌、徐某前等人占有参保人的大额资金，我收取参保人的钱都出具了借条，以便办理成功后多退少补；参保人杜某俊在我还款期间，对我和家人进行威胁、恐吓，致使我对杜某俊的还款金额超出本金高达三十五万元；我向参保人退还了部分资金，我还有一张农业银行卡，其中有大量还款记录未罗列出。5、在投案自首的问题上，是我主动打110报的警。我是自动投案，并不是办案民警传唤我到案的。因身体原因，我是在意识不清楚的情况下才在传唤证上签的字。6、我没有想过欺骗参保人，我的初衷是为做好事，从中挣取小额辛苦费，因我母亲生病和我自己经商亏损，出现了资金挪用，我欠参保人的钱，我会一一偿还，希望法庭考虑实际情况，给我一个改过自新、弥补损失的机会。 被告人何炜的辩护人提出何炜不构成诈骗罪，其理由如下：1、何炜是收钱后才制作公章和资料，收款没有利用虚假公章骗取参保人；利用虚假公章和资料是向社保局提交。公诉机关指控何炜安排他人冒充社保局工作人员给参保人打电话，是因为害怕参保人对其人身攻击而对参保人进行安慰，这与诈骗罪有本质区别。2、何炜为他人办理社保、获取好处，参保人是知情的，没有虚构事实欺骗参保人，主观上没有诈骗故意，客观上没有虚构事实收取钱财。3、何炜为他人办理社保，在当时是能够办理成功的，后来因为政策变化而未果，何炜也给参保人出具了借条。 经审理查明，被告人何炜系四川省南部县原楠木镇农业服务中心工作人员，兼任原楠木镇纪委专职副书记。2014年至2018年期间，被告人何炜以能帮助他人办理企业职工保险、农保转企保、提前退休（提前领取养老金）等业务为由收取被害人保险费及办事（中介）费用。之后，何炜将上述款项用于偿还在外高息借款及自己消费等开支。为让被害人信任其具有办成相关社保（社会养老保险，下同）的能力，被告人何炜从他处刻制南部县楠木镇机械制造有限责任公司（其岳父为负责人，该公司于2000年左右破产）印章，制作了员工劳动证明等依据对被害人进行蒙蔽。在其无能力办理相关社保的情况下，被告人何炜还安排他人冒充社保机构人员接听相关被害人的电话为其圆谎，甚至借用他人银行卡以退休养老金的名义向部分被害人少量转款，以达到其诈骗行为不被揭露及诱使更多被害人被骗的目的。被告人何炜的具体犯罪事实如下： 1、2018年5月，邓某华从马某琼处得知何炜可以帮忙办理社保，遂向何炜交款12000.00元让其帮忙办理。截止案发，何炜并未为邓某华办理相关社保，亦未退还上述款项。 2、2017年8月，梁某林从刘某清处得知何炜可以帮忙办理社保，遂通过刘某清向何炜交款120000.00元让其帮忙为其妻购买失地农民保险。嗣后，何炜并未为梁某林之妻办理保险。在梁某林催促其退款后，截止案发，何炜已向梁某林退款共计115000.00元。 3、2017年9月，张某1从刘某处得知何炜可以帮忙办理社保，遂先后向何炜交款90000.00元让其帮忙办理。嗣后，何炜并未为张某1成功办理，在张某1要求其退款后，截止案发，何炜仅向其退还了40000.00元。 4、2018年1月，孙某华找到被告人何炜让其帮忙购买社保，被告人何炜以办理企业职工保险为由先后收取被害人孙某华人民币共计62200.00元。嗣后，何炜并未为孙某华成功办理社保。在孙某华催促其退款后，截止案发，何炜仅向孙某华退还了3000.00元。 5、2018年10月，李某清从敬某碧处得知何炜在帮他人办理社保，遂联系何炜让其帮忙为自己及家属敬某华两人办理。被告人何炜以办理企业职工保险为由先后收取被害人李某清人民币共计156180.9元。截止案发，何炜并未为李某清、敬某华成功办理社保，亦未退还上述款项。 6、2018年5月，陈某英从马某琼处得知何炜可以帮忙办理社会养老保险，遂先后通过马某琼和直接向何炜交款共计58000.00元。嗣后，何炜并未为陈某英成功办理社保，亦未退还上述款项。 7、2018年5月，杨某琼从马某琼处得知何炜可以帮忙办理社会养老保险，遂先后通过马某琼向何炜交款共计51500.00元，让何炜帮忙为郭某勇和杨某强办理社保。嗣后，何炜并未为郭某勇、杨某强成功办理。截止案发，何炜仅向杨某琼退还了6100.00元。 8、2018年5月，斯某惠从马某琼处得知何炜可以帮忙办理社保，遂先后向何炜交款66000.00元让其帮忙办理。截止案发，何炜并未为斯某惠成功办理，亦未退还上述款项。 9、2018年5月，梁某英从马某琼处得知何炜有关系可以帮其补缴社保，遂通过马某琼向何炜交款28,000.00元让其帮忙办理。嗣后，何炜并未为梁某英补缴社保款，亦未退还上述款项。 10、2018年5月，王某从马某琼处得知何炜可以帮忙办理社保，遂先后通过马某琼和直接向何炜交款共计46000.00元让其帮忙办理。截止案发，何炜并未为王某成功办理，亦未退还上述款项。 11、2018年5月，贾某明从李某花处得知何炜可以帮忙办理社保，遂先后通过微信转账的方式向何炜交款共计31900.00元让其帮忙办理。嗣后，何炜并未为贾某明成功办理，亦未退还上述款项。 12、2018年5月，姚某茂从李某花处得知何炜可以帮人办理社保，遂电话联系何炜让其帮忙办理。何炜以办理企业职工保险为由先后收取姚某茂人民币26000.00元。嗣后，何炜并未为姚某茂成功办理，亦未退还上述款项。 13、2018年3月，何某分通过他人认识了何炜，何炜遂以为其办理社保为由先后收取何某分人民币22000.00元。嗣后，何炜并未为何某分成功办理，亦未退还上述款项。 14、2018年5月，衡某容从他人处得知何炜可以帮忙办理社保，遂联系何炜让其帮忙办理李某秀、赵某华、罗某华及其本人的社保。何炜遂以办理企业职工保险为由先后收取衡某容人民币共计51800.00元。嗣后，何炜并未为上述人员成功办理社保，在衡某容要求其退款后，截止案发，何炜仅退还了20000.00元。 15、2018年4月，余某勇在与何炜交谈为他人转学事宜时得知何炜可以帮忙办理社保，遂让何炜帮忙为其本人及家属罗某英办理。何炜遂以办理社保为由先后收取余某勇人民币共计30000.00元。截止案发，何炜并未为余某勇、罗某英成功办理社保，亦未退还上述款项。 16、2018年4月，王某英从余某勇处得知何炜可以帮忙办理社保，遂先后通过余某勇和直接向何炜交款共计22200.00元。嗣后，何炜并未为王某英成功办理，亦未退还上述款项。 17、2018年5月，石某成从余某勇处得知何炜可以帮忙办理社保，遂先后通过余某勇向何炜交款共计20000.00元。嗣后，何炜并未为石某成成功办理，亦未退还上述款项。 18、2018年5月，陈某翠从余某勇处得知何炜可以帮忙办理社保，遂通过余某勇向何炜交款共计4500.00元。嗣后，何炜并未为陈某翠成功办理，亦未退还上述款项。 19、2018年5月，冯某英从余某勇处得知何炜可以帮忙办理社保，遂通过余某勇向何炜交款共计7000.00元。嗣后，何炜并未为冯某英成功办理，亦未退还上述款项。 20、2017年11月，孙某瑜从何某处得知何炜可以帮忙办理社保，遂联系何炜让其帮忙为孙某荣办理。孙某荣通过孙某瑜向何炜交款51320.7元让其帮忙办理。何炜收钱后，向孙某荣出具了51320.7元的借条。嗣后，何炜并未为孙某荣成功办理。在孙某瑜多次要求其退款后，何炜仅向孙某荣退还了10000.00元。孙某荣遂向南部县人民法院提起诉讼，经该院主持调解，截止案发，何炜已向其返还全部款项。 21、2017年11月，孙某瑜从何某处得知何炜可以帮忙办理社保，遂将此事告诉了孙某。孙某遂通过孙某瑜向何炜交款53400.00元让其帮忙办理。何炜收钱后，向孙某出具了53400.00元的借条。嗣后，何炜并未为孙某成功办理。在孙某瑜多次要求何炜退款无果后，孙某遂向南部县人民法院提起诉讼，经该院主持调解，南部县人民法院以（2018）川1321民初4580号民事调解书确认何炜于2018年10月6日前一次性向孙某返还借款53400.00元……经该院强制执行，截止2019年5月30日，南部县人民法院已为孙某执行到位标的款共计17902.00元。 22、2017年正月，王某芳通过黄某菊认识了何炜，何炜自称可以帮忙为其办理社保，王某芳信以为真遂向何炜交款17580.00元让其帮忙办理。何炜收钱后，为使王某芳相信其社保已成功办理，遂借用骆某虹的银行卡分两次向王某芳转账共计2604.00元。截止案发，何炜并未为王某芳成功办理，亦未退还上述款项。 23、2018年7月，杨某容从他人处得知何炜可以帮忙办理社保，遂向何炜交款20000.00元让其帮忙为张某办理。截止案发，何炜并未为张某成功办理，亦未退还上述款项。 24、2018年6月，黎某科从徐某俊处得知何炜可以帮忙办理社保，遂向何炜交款27760.00元让其帮忙为张某珍办理。嗣后，何炜并未为张某珍成功办理，亦未退还上述款项。 25、2018年6月，徐某俊从冯某珍处得知何炜可以帮忙办理社保，遂找到何炜让其帮忙办理。何炜遂以办理企业职工保险的名义先后收取徐某俊人民币共计39370.00元。嗣后，何炜并未为徐某俊成功办理，亦未退还上述款项。 26、2018年5月，何炜找到冯某珍，自称其可以帮忙办理社保，冯某珍信以为真遂先后向何炜交款21,700.00元让其帮忙为自己补缴三年的社保款。嗣后，何炜并未为冯某珍补缴社保款，亦未退还上述款项。 27、2018年5月，徐某从冯某珍处得知何炜可以帮忙办理社保，遂通过冯某珍向何炜交款15,000.00元让其帮忙办理。嗣后，何炜并未为徐某办理社保，亦未退还上述款项。 28、2018年5月，徐某芬从冯某珍处得知何炜可以帮忙办理社保，遂先后通过冯某珍向何炜交款共计67,000.00元让其帮忙办理。嗣后，何炜并未为徐某芬办理，亦未退还上述款项。 29、2018年5月，蒲某友从冯某珍处得知何炜可以帮忙办理社保，遂通过冯某珍向何炜交款20000.00元让其帮忙办理。嗣后，何炜并未为蒲某友成功办理，亦未退还上述款项。 30、2017年10月，何炜自称可以为何某办理社保，何某信以为真遂向何炜交款53475.25元让其帮忙办理。截止案发，何炜并未为何某成功办理，仅向其退款35000.00元。 31、2017年10月，张某芳从何某处得知何炜可以帮忙办理社保，遂先后向何炜交款51980.68元让其帮忙办理。嗣后，何炜并未为张某芳成功办理。在张小芳多次催促其退款的情况下，何炜仅向张某芳退款40000.00元。 32、2017年11月，张某青从何某处得知何炜可以帮忙办理社保，遂通过何某联系何炜让其帮忙办理。何炜以一次性购买社会养老保险的名义先后收取张某青人民币53379.25元。嗣后，何炜并未为张某青成功办理。截止案发，仅向张某青退款20000.00元。 33、2017年11月，范某玉从何某处得知何炜可以帮忙办理社保，遂先后向何炜交款35000.00元让其帮忙办理。截止案发，何炜并未为范某玉成功办理社保，亦未退款。 34、2017年11月，曹某芬从何某处得知何炜可以帮其办理社保，遂向何炜交款53,871.40元让其帮忙办理。嗣后，何炜并未为曹某芬办理社保，在曹某芬多次催促其退款的情况下，何炜仅向曹某芬退款20,000.00元。 35、2018年6月，汪某秀从冯某珍处得知何炜可以帮忙办理社保，遂先后向何炜交款150,000.00元让其帮忙为汪某俊、敬某均办理。嗣后，何炜并未为汪某俊、敬某均办理社保，汪某秀遂催促何炜退款。截止案发，何炜已向汪某秀退款136,000.00元。 36、2018年6月，钟某秀从冯某珍处得知何炜可以帮忙办理社保，遂先后向何炜交款72,000.00元让其帮忙办理。嗣后，何炜并未为钟某秀办理社保，截止案发，何炜仅向钟某秀退款30,000.00元。 37、2017年2月，黄某菊得知何炜可以帮忙办理社保，遂向何炜交款30000.00元让其帮忙办理。何炜收钱后，为使黄某菊相信其社保已成功办理，遂借用骆某虹的银行卡分三次向黄某菊转账共计3916.00元。截止案发，何炜并未为黄某菊办理社保，亦未退款。 38、2018年6月，杨某文从冯某珍处得知何炜可以帮忙办理社保，遂先后向何炜交款51,336.70元让其帮忙为王某琴办理社保。嗣后，何炜并未为王某琴办理，杨某文遂多次催促何炜退款。截止案发，何炜仅向其退款10,000.00元。 39、2018年3月，李某清从徐某前处得知何炜可以帮忙办理社保，遂联系何炜让其帮忙办理。何炜以办理企业职工保险的名义先后收取李某清人民币63,800.00元。截止案发，何炜并未为李某清办理社保，亦未退还上述款项。 40、2018年6月，陈某庆从徐某俊处得知何炜可以帮忙办理社保，遂向何炜交款18,000.00元让其帮忙办理。何炜收钱后并未为陈某庆办理社保，截至案发，仅向其退款5,000.00元。 41、2018年6月，张某华从陈某庆处得知何炜可以帮忙办理社保，遂通过陈某庆向何炜交款18,000.00元让其帮忙办理。截止案发，何炜并未为张某华办理社保，亦未退还上述款项。 42、2018年5月，冯某平从冯某珍处得知何炜可以帮忙办理社保，遂联系何炜让其帮忙为李某花办理。何炜以办理企业职工保险的名义收取李某花人民币24,000.00元。嗣后，何炜并未为李某花办理社保，亦未退还上述款项。 43、2018年5月，冯某平从冯某珍处得知何炜可以帮忙办理社保，遂联系何炜让其帮忙为冯某林办理。何炜以办理企业职工保险的名义收取冯某林人民币22,000.00元。嗣后，何炜并未为冯某林办理社保，亦未退还上述款项。 44、2017年3月，杜某俊从苏某文处得知何炜可以帮忙办理社保，遂联系何炜让其帮忙办理。何炜先后收取杜某俊人民币132,000.00元。嗣后，何炜并未为杜某俊办理社保，杜某俊遂让何炜退款及赔偿相应损失。截止案发，何炜已向杜某俊退还全部款项。 45、2017年2月，周某文从他人处得知何炜可以帮人办理社保，遂先后向何炜交款72,850.00元让其帮忙为曹某明办理。何炜收钱后并未为曹某明办理社保，周某文遂多次催促何炜退款。截止案发，何炜仅向周某文退款7,000.00元。 46、2016年4月，马某军得知何炜可以帮忙办理社保，遂向何炜交款90,000.00元让其帮忙为自己及黄某花办理。嗣后，何炜并未为马某军、黄某花办理社保，马某军遂多次催促何炜退款。截止案发，何炜已向马某军、黄某花退款77,000.00元。 47、2016年4月，黄某平、马某珍从马某军处得知何炜可以帮忙办理社保，遂通过马某军向何炜交款50,000.00元让其帮忙办理。何炜收钱后并未为黄某平、马某珍办理社保，亦未退还上述款项。 48、2016年4月，黄某太、李某珍从马某军处得知何炜可以帮忙办理社保，遂通过马某军向何炜交款20,000.00元让其帮忙办理。何炜收钱后并未为黄某太、李某珍办理社保，亦未退还上述款项。 49、2017年12月，张某彦经何某介绍认识了何炜，得知何炜可以帮忙办理社保，遂先后向何炜交款53,000.00元让其帮忙补缴社保款。嗣后，何炜并未为其补缴社保款，张某彦遂多次催促何炜退款。截止案发，何炜仅向张某彦退款10,000.00元。 50、2016年下半年，周某银得知何炜可以帮忙办理社保，遂先后向何炜交款100,000.00元让其帮忙为自己及家属办理。嗣后，何炜并未为周某银夫妇办理社保，周某银遂多次催促何炜退款。截止案发，何炜仅向周某银退款39,000.00元。 51、2016年9月，苏某文得知何炜可以帮忙办理社保，遂向何炜交款23820.00元让其帮忙为自己及家属张某琼办理。为使苏某文相信其家属张某琼的社保已获成功办理，何炜借用他人银行卡向张某琼转账共计10976元。截止案发，何炜并未为苏某文夫妇办理社保，亦未退款。 52、2014年至2018年，何炜以办理社保为由先后收取敬某碧人民币共计81,120.00元。嗣后，何炜并未为敬某碧办理社保，亦未退还上述款项。 53、2018年上半年，马某琼从冯某珍处得知何炜可以帮忙办理社保，遂向何炜交款24000元让其帮忙为马某萍购买社会养老保险。嗣后，何炜并未为马某萍办理社保，马某琼遂催促何炜退款。截止案发，何炜仅向马某琼退款4000元。 54、2017年7月，高某瓶联系张某斌让其帮忙询问自己是否可以购买社保，何炜得知后自称可以帮忙办理。高某瓶遂先后通过张某斌向何炜交款29700.00元让其办理。截止案发，何炜并未为高某瓶办理社保，亦未退还上述款项。 55、2018年6月，邓某昌从马某琼处得知何炜可以帮忙办理社保，遂先后通过现金和银行转账等方式向何炜交款共计723435.00元让其帮忙为蒲某华、邓某珍、高某珍、何某海、蒲某勤、李某清1、王某珍、邓某见、邓某1、王某琼、敬某云、张某梅、邓某2、杜某梅、孙某均等15人购买社保。何炜收钱后，为使邓某昌相信其家属蒲某华的社保已获成功办理，遂借用骆某虹的银行卡向蒲某华转账1475.00元。截止案发，何炜并未为蒲某华等15人购买社保，亦未退还上述款项。 上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实： 1、受案登记表及立案决定书，证明本案因被害人报案，公安机关立案侦查的情况，本案案件来源合法。 2、拘留证、逮捕证及其他强制措施相关法律文书、抓获经过，证实被告人何炜系2018年12月4日被传唤至南部县公安局接受调查，2018年12月5日被南部县公安局刑事拘留，2019年1月11日被执行逮捕。 3、借条、收条、转账凭据，证实被告人何炜提供的向被害人退款的依据。 4、何炜向被害人及介绍人（中间人）出具的证明、借条、收条、承诺、保证，民事调解书及民事诉讼卷宗，证实何炜收取被害人及介绍人（中间人）交纳的档案资料费及社保款情况，何炜承诺为被害人办理社保手续和承诺还款等情况。 5、被害人提供的银行转账及存款凭证、银行交易流水、微信转账截屏、微信扫码付款截屏，证实被害人为办理社保向何炜转款情况及何炜为使部分被害人相信其已成功办理社保，向部分被害人少量转款情况。 6、被害人与何炜的微信聊天记录、手机短信记录、通话录音，证实被害人找何炜帮忙办理社保、向何炜询问社保办理情况、被害人催促何炜退款情况及何炜借故推脱还款情况。 7、被害人陈述及自书材料、报案反映材料、南部县纪委向南部县公安局移送的何炜有关问题初步核实情况报告、谈话记录等，证实被害人及中间人委托何炜帮忙办理社保事宜被骗的详细经过。 8、职工退休审批表、劳动合同制工人劳动手册、解除劳动合同书、企业申报职工参保缴费花名册，四川省社会保险缴费票据、企业职工参保缴费单，证实何炜为获取信任为被害人准备的企业职工参保资料及虚假社保缴费单据。 9、南部县社保局工作人员杨某与何炜的微信聊天记录，证实何炜具有骗取被害人钱财的非法占有故意。 10、何炜妻子朱某2提供的清算公告费发票、委托书，证实南部县汽车配件厂于2011年5月进行清算。 11、南部县社保局出具的证明及情况说明，证实南部县汽车配件制造有限公司并未在该局有参保信息及未收到何炜递交的任何人员的参保资料。 12、南部县社保局出具的证明及社保查询资料，证实被害人的参保缴费情况。 13、何炜银行账户信息、银行交易流水、微信转账记录、相关涉案人员的银行账户信息及交易明细，证实何炜收取与退还被害人款项情况。 14、违法犯罪记录查询情况说明，证实何炜无违法犯罪前科。 15、户籍证明、机关入编通知单及南部县人力资源和社会保障局文件，证实何炜身份信息。 16、证人何某林的证言，证实楠木机械厂改制、破产及财务资料移交情况。 17、证人刘某清的证言，证实兰某跃、梁某林通过刘某清向何炜交款让其帮忙办理保险事宜情况。 18、证人刘某1的证言，证实刘某清系中间人，未将梁某林向何炜缴纳的社保款全额转交给何炜，嗣后刘某清退还梁某林45000元款项的情况。 19、证人杨某的证言，证实何炜伪造楠木机械厂印章及虚假参保资料情况。 20、证人李某2的证言，证实何炜让其冒充南充市社保局工作人员骗取被害人信任的情况。 21、证人骆某虹的证言，证实其向何炜出借银行卡的情况。 22、证人朱某2的证言，证实何炜没有能力为他人办理社保的情况。 23、证人朱某兴的证言，证实南部县机械厂破产及南部县汽车配件制造有限公司注销及印章移交情况。 24、证人张某斌的证言，证实高某瓶通过其向何炜交款让何炜帮忙办理社保事宜的情况。 25、被告人何炜的历次供述与辩解，证实其私刻印章，制作虚假参保资料，收取被害人款项为被害人办理社保事宜情况。 26、辨认笔录及照片，证实到案被害人及证人李某2、骆某虹、张某斌等人对被告人何炜进行了正确辨认。 本院认为,被告人何炜非社保机构工作人员，明知其没有经办社保的职责与代办社保的资格，却采取虚构具有将不符合条件的人员通过其特殊关系、通过其特殊运作可成功办理社保的能力的事实，隐瞒其不具有将不符合条件的人员成功办理社保的能力的真相之手段，骗取被害人的信任，收取被害人办理相关社保的款项，最终亦未能为涉案被害人成功办理相关社保。被告人何炜将所收被害人的款项用于偿还其对外高息借款和个人消费，拒不退还。截止案发，被告人何炜骗取他人钱款人民币共计2518788.18元，数额特别巨大，侵犯了公民的财产所有权，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人何炜犯诈骗罪的事实清楚、罪名成立，本院予以支持。公诉机关对被告人何炜的量刑建议适当，本院予以采纳。 被告人何炜及其辩护人提出，何炜没有非法占有他人钱财的故意及未采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物；所收款项都是给交款人出具了收条和承诺书的，其行为不构成诈骗罪的辩解及辩护意见。经查，多数涉案被害人本身不符合国家办理相关社保（社会养老保险）的条件，被告人何炜也没有能力为其办理相关社保。被告人何炜却采取虚构事实、隐瞒真相的手段，以私刻印章、编造虚假档案资料为他人办理社保及借用他人银行卡以退休养老金的名义向部分被害人少量转款的假像骗取被害人信任，从而骗取巨额款项，用于偿还其本人对外高息借款和个人消费。在被害人得知其无法办理相关社保要求退款时，被告人何炜一直寻找借口推脱，不予退还。案发前，被告人何炜为遮掩真相还向被害人出具还款承诺或干脆不接听被害人电话，这一系列行为均表现其具有非法占有他人钱款的主观故意。被告人及其辩护人的辩解、辩护理由不能成立，对其辩解、辩护意见不予支持。 被告人何炜辩称其具有自首情节，与审理查明的事实不符。经查，2018年11月22日，被告人何炜涉嫌诈骗犯罪的事实已由南部县纪检监察机关移送南部县公安局。同年12月4日当天，被告人何炜被多名被害人发现并控制在宾馆要求其退款而不能脱身，何炜担心受到人身伤害在不得已的情况下选择报警。之后，被告人何炜与被害人一起到公安机关接受处理并被依法传唤。被告人何炜并非自动投案，是不得已的行为选择。其到案后一直坚持自己不构成犯罪，也未如实供述其全部犯罪事实，依法不应认定为自首。 被告人何炜辩称其对涉案金额有异议，本院已对其依法给予认定。 对被告人何炜辩称杜某俊对其本人及家人进行威胁、恐吓，致使其对杜某俊的还款金额超出本金高达三十五万元的意见。杜某俊的行为是否涉嫌犯罪，被告人何炜可向公安机关举报。 为严肃国家法律，惩治犯罪，确保公民所有的合法财产不受侵犯，根据被告人何炜的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害后果以及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，四川省高级人民法院、四川省人民检察院《关于四川省诈骗罪具体数额执行标准的通知》之规定，判决如下： 一、被告人何炜犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100,000.00元；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月4日起至2030年12月3日止。罚金限在本判决发生法律效力后十五日内缴清。） 二、责令被告人何炜退赔给各被害人造成的财物损失（详细清单附后）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。 审 判 长  郭建威 人民陪审员  李国超 人民陪审员  凡俊华 二〇二〇年十一月三日 书 记 员  余 艳 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 四川省高级人民法院、四川省人民检察院《关于四川省诈骗罪具体数额执行标准的通知》 根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2011〕7号)，结合我省经济社会发展状况，现对我省诈骗罪具体数额执行标准规定如下： 一、诈骗公私财物价值五千元以上的，为“数额较大”。 二、诈骗公私财物价值五万元以上的，为“数额巨大”。 三、诈骗公私财物价值五十五万元以上的，为“数额特别巨大”。