浙江省慈溪市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0282刑初828号 公诉机关浙江省慈溪市人民检察院。 被告人潘建强，男，1962年6月10日出生于浙江省慈溪市，汉族，高中文化，家住慈溪市。因涉嫌犯非法处置查封的财产罪于2019年12月11日投案自首，同月17日到余姚市公安局泗门派出所接受审查，同月18日被余姚市公安局刑事拘留，2020年1月16日被变更为取保候审。 辩护人杨杰，浙江万豪律师事务所律师。 辩护人林小映，浙江余慈律师事务所律师。 被告人高奎，男，1978年8月10日出生于安徽省滁州市，汉族，高中文化，家住滁州市南谯区。因涉嫌犯非法处置查封的财产罪于2019年12月16日被余姚市公安局刑事拘留，2020年1月22日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。 辩护人夏海东，浙江京衡（合肥）律师事务所律师。 浙江省慈溪市人民检察院以慈检一部刑诉（2020）1464号起诉书指控被告人潘建强、高奎犯非法处置查封的财产罪，于2020年7月20日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理，本院于同日立案。经审理，本院认为本案不宜适用简易程序审理，故于2020年8月10日依法转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省慈溪市人民检察院指派检察官林战波出庭支持公诉，被告人潘建强、高奎及辩护人杨杰、林小映、夏海东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 浙江省慈溪市人民检察院指控： 2013年6月，被告人潘建强与邬某（另案处理）、朱紫阳合资成立宁波春港房地产有限公司（以下简称春港公司），开发位于余姚市××镇××路××小区。2015年5月，春港公司与大喜建设工程有限公司（以下简称大喜建设公司）签订《建设工程施工合同》，由大喜建设公司承包天华苑小区建设。 2015年，被告人潘建强退出春港公司经营。2017年6月17日，邬某与朱紫阳退出春港公司经营，春港公司由被告人潘建强实际经营。 2017年9月28日，春港公司与上海际晨房地产经纪公司（以下简称际晨公司）签订《余姚泗门“天华苑”项目包销协议》《补充协议》，天华苑项目商品房由被告人高奎以际晨公司的名义，进行包销，至2018年1月终止协议。2018年1月28日，春港公司与上海赋毓房产营销策划有限公司（以下简称赋毓公司）签订《余姚泗门“天华苑”项目包销协议》，天华苑项目商品房由被告人高奎以赋毓公司的名义，进行包销，至2019年6月24日终止协议。 2018年7月，春港公司获得《商品房预售许可证》，对开发建设的天华苑项目商品房（1-3#楼及附属设施）公开预售。 2018年以来，因春港公司与他人的债务纠纷，天华苑小区先后被浙江省嘉兴市南湖区人民法院、慈溪市人民法院、浙江省余姚市人民法院、河北省威县人民法院、宁波市江北区人民法院查封住宅74套、商铺24套，其中包含2-301、2-302、2-303、2-403、2-502、2-504、2-601、2-603、2-702、2-801、2-901、2-1001、1-501、1-504、1-604、1-701、1-804、3-404室和80号、90号商铺。 2018年6月至8月，被告人潘建强、高奎明知上述房产被法院查封，仍将2-301、2-302、2-502、2-901室和90号商铺，分别出售给杨某、应某、王某2、张某彬、陈某，合计销售价为人民币452余万元。 2018年11月至2019年6月，被告人潘建强明知上述房产被法院查封，因无力支付大喜建设公司所属工程承包人的工程款，将2-303、2-403、2-504、2-601、2-603、2-702、2-801、2-1001室和80号商铺，以工程款名义，分别抵给黄某2、潘某、俞某、朱某、罗某、林某、田某、黄某1，合计折抵工程款为人民币742余万元。 2019年1月至3月，被告人潘建强、高奎明知上述房产被法院查封，仍将1-501、1-701、1-804、3-404室，分别出售给王某1、张某、成某、江某，合计销售价为人民币295余万元。 2019年7月31日，被告人潘建强与韩某、崔某明知天华苑小区1-504、1-604室被法院查封，为套取资金，支付韩某、崔某工资，将1-504、1-604室分别出售给童某、魏某，合计销售价为人民币197余万元。2019年8月1日，邬某在春港公司出具的《确认书》上签字表示同意。 2019年12月11日、12月16日，被告人潘建强、高奎先后向余姚市公安局泗门派出所投案，到案后被告人潘建强、高奎基本如实供述上述犯罪事实。 为证明上述事实，公诉机关向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人潘建强、高奎变卖已被法院查封的财产，情节严重，其行为均已构成非法处置查封的财产罪。被告人潘建强、高奎有自首情节，被告人高奎自愿认罪认罚，提请法院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，予以惩处。 根据以上犯罪事实及情节，基于被告人潘建强当庭表示认罪不认罚，公诉机关当庭建议判处被告人潘建强有期徒刑二年二个月；建议判处被告人高奎有期徒刑一年。 被告人潘建强对被指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示认罪不认罚。提出其已经取得小区业主的谅解，与余姚、慈溪两法院的执行申请人达成了和解协议，为了妥善处理天华苑小区的善后事宜，请求法庭对其适用缓刑。 辩护人杨杰、林小映对本案的定性及相关法律适用无异议，就量刑情节辩护如下：1.被告人潘建强有投案自首的情节，可依法从轻减轻处罚。2.被告人潘建强的主观恶性和人身危险性均较小，被告人潘建强因为公司房产被查封无法进行房屋预售、不能收回前期投入，导致资金链的断裂，从而无力支付债权人的借款和人工工资，为了维持公司，被告人潘建强作为公司负责人，才擅自处置了一些被法院预查封的房产，其目的只是为了尽快归还债权人的借款，支付工人工资，被告人潘建强完全没有把销售款占为己有，系初犯。3.被告人潘建强的犯罪情节相对较轻，被告人虽然出售了被法院预查封的房产，但出售的房产无法办理过户登记，房产仍处于查封状态中，根据物权大于债权的原则，人民法院仍旧可以对这些房产进行有效的处置，因此，被告人潘建强的行为对人民法院的正常的司法活动带来的危害不大。同时，被告人潘建强处置的房产与法院查封的占比较小。4.被告人潘建强已得到部分涉案申请人的谅解。5.被告人潘建强系涉案企业的实际负责人。综上，为保障企业的正常运行及健康发展，为和解协议的执行创造条件，从而最大程度的保障、维护民事案件原告的利益，化解社会矛盾，请求对被告人潘建强从轻判处并适用缓刑。 被告人高奎对被指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人夏海东对起诉书指控的罪名不持异议，就相关情节辩护如下：1.被告人高奎的犯罪情节较轻，作用次要，应认定为从犯。2.被告人高奎的主观恶性较小，并非直接故意，有176万余元的销售款转入监管账户。3.被告人高奎无前科劣迹，一贯表现较好，到案后认罪悔罪。4.被告人高奎有自首情节，认罪认罚。综上，请求对被告人高奎依法从轻减轻处罚，在有期徒刑十个月内量刑并依法适用缓刑。 经审理查明： 2013年6月，被告人潘建强与邬某（另案处理）、朱紫阳合资成立宁波春港房地产有限公司（以下简称春港公司），开发位于余姚市××镇××路××小区。2015年5月，春港公司与大喜建设工程有限公司（以下简称大喜建设公司）签订《建设工程施工合同》，由大喜建设公司承包天华苑小区建设。 2015年，被告人潘建强退出春港公司经营。2017年6月17日，邬某与朱紫阳退出春港公司经营，春港公司由被告人潘建强实际经营。 2017年9月28日，春港公司与上海际晨房地产经纪公司（以下简称际晨公司）签订《余姚泗门“天华苑”项目包销协议》《补充协议》，天华苑项目商品房由被告人高奎以际晨公司的名义，进行包销，至2018年1月终止协议。2018年1月28日，春港公司与上海赋毓房产营销策划有限公司（以下简称赋毓公司）签订《余姚泗门“天华苑”项目包销协议》，天华苑项目商品房由被告人高奎以赋毓公司的名义，进行包销，至2019年6月24日终止协议。 2018年7月，春港公司获得《商品房预售许可证》，对开发建设的天华苑项目商品房（1-3#楼及附属设施）公开预售。 2018年以来，因春港公司与他人的债务纠纷，天华苑小区先后被浙江省嘉兴市南湖区人民法院、浙江省慈溪市人民法院、浙江省余姚市人民法院、河北省威县人民法院、浙江省宁波市江北区人民法院查封住宅74套、商铺24套，其中包含2-301、2-302、2-303、2-403、2-502、2-504、2-601、2-603、2-702、2-801、2-901、2-1001、1-501、1-504、1-604、1-701、1-804、3-404室和80号、90号商铺。 2018年6月至8月，被告人潘建强、高奎明知上述房产被法院查封，仍将2-301、2-302、2-502、2-901室和90号商铺，分别出售给杨某、应某、王某2、张某彬、陈某，合计销售价为人民币452余万元。 2018年11月至2019年6月，被告人潘建强明知上述房产被法院查封，因无力支付大喜建设公司所属工程承包人的工程款，将2-303、2-403、2-504、2-601、2-603、2-702、2-801、2-1001室和80号商铺，以工程款名义，分别抵给黄某2、潘某、俞某、朱某、罗某、林某、田某、黄某1，合计折抵工程款为人民币742余万元。 2019年1月至3月，被告人潘建强、高奎明知上述房产被法院查封，仍将1-501、1-701、1-804、3-404室，分别出售给王某1、张某、成某、江某，合计销售价为人民币295余万元。 2019年7月31日，被告人潘建强与韩某、崔某明知天华苑小区1-504、1-604室被法院查封，为套取资金，支付韩某、崔某工资，将1-504、1-604室分别出售给童某、魏某，合计销售价为人民币197余万元。2019年8月1日，邬某在春港公司出具的《确认书》上签字表示同意。 2019年12月11日、12月16日，被告人潘建强、高奎先后向余姚市公安局泗门派出所投案，到案后被告人潘建强、高奎基本如实供述上述犯罪事实。 上述事实，有公诉机关向法庭提交，并经庭审质证、法院确认的下列证据予以证明： 1.本院（2016）浙0282执5650号之四执行裁定书，证明：2018年5月11日，经宁波东海银行慈溪支行申请，本院裁定查封春港房产公司天华苑项目预售的商铺11套（包括76号、78号、80号、82号、84号、86号、88号、90号、92号、94号、96号）及住宅34套（包括2-203、2-204、2-301、2-302、2-303、2-304、2-401、2-402、2-403、2-404、2-501、2-502、2-503、2-504、2-601、2-602、2-603、2-604、2-701、2-702、2-703、2-704、2-801、2-802、2-803、2-804、2-901、2-902、2-903、2-904、2-1001、2-1002、2-1003、2-1004）。 2.执行和解协议、本院（2018）浙0282执恢1452号执行裁定书、（2018）浙0282执恢1452号之二执行裁定书、（2018）浙0282执恢1452号之三执行裁定书，证明：本院根据申请，于2019年6月4日查封56号、58号、60号商铺，解除76号、78号、84号商铺的查封；2019年7月3日，解除2-904的预查封；2019年8月22日，解除2-701的预查封。 3.浙商银行结算账户明细，证明：根据春港房产公司的账务明细，相关购房款没有按规定进入监管账户。 4.宁波市江北区人民法院（2017）甬北执民字第311号协助执行通知书，证明：2018年11月22日，江北法院依法查封天华苑1号楼501、301、601；3号楼303、304、404、504、703、704、804。 5.余姚市人民法院（2019）浙0281执5号、（2019）浙0281民初867号、（2019）浙0281民初868号协助执行通知书、送达回证，证明：余姚法院于2019年1月18日查封天华苑1—304、404、504、604室，3—304、404、504、804室。被告人潘建强于2019年2月19日签收法律文书，被告人高奎于2019年4月29日签收法律文书。余姚法院于2019年1月24日查封天华苑1幢303、803、804、901、1002、703、701、801、802室。 6.余姚市房屋交易服务中心提供的天华苑查封情况，证明：天华苑小区分别被嘉兴市南湖区法院、慈溪法院、余姚法院、河北省威县法院、宁波江北法院查封住宅78套，商铺24套，其中包含1-501、1-504、1-701、1-804、3-404、1-604住宅。 7.营业执照、“天华苑”项目包销协议、“天华苑”项目销售终止协议及补充协议，证明：赋毓公司于2017年12月8日成立，注册资本100万元，法定代表人陈昌燕。2018年1月17日、春港房产公司潘建强与赋毓公司高奎签订包销协议，天华苑房产由赋毓公司包销，包销价格为13600万元，分阶段完成销售回款。2019年6月24日春港房产公司与赋毓公司终止包销协议，销售房屋53套，其中28套已网签备案，已付款2202.2723万元，已进入商品房监管银行账户×××61.6669万元，另外特别销售房屋12套，预订6套。 8.余国用（2013）第1××5、1××6号土地使用权证、建设用地规划许可证、（2014）浙规建字第0211027号建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证及附件，证明：春港房产公司取得位于余姚市××镇××路西侧（即天华苑小区）的住宅用地使用权、建设用地规划许可、工程施工许可。 9.建设工程施工合同，证明：2015年5月27日，春港房产公司（甲方）与宁波大喜建设（乙方）公司签订建设工程施工合同，由宁波大喜公司负责对涉案工程项目（1-3#楼、裙房、地下室）承包建设。合同价款暂定为人民币5700万元。 10.商品房预售许可证，证明：2018年7月，余姚市住建局为春港房产公司颁发预售许可证，对该公司开发建设的“天华苑”项目商品房（1-3#楼及附属设施）准予公开预售。 11.春港房产销售收入情况汇总，证明：春港房产总销售收入30846116元，其中春港房产收到总金额20282504元，销售公司代收房款10563612元；销售公司在包销涉案工程项目的过程中共计支付3447106.67元。 12.证人顾某的证言笔录，证明：其是春港公司的出纳，“春港房产销售收款明细”表中，收到房款涉及55套住宅，7套商铺，8只车位，总价4890.7234万元，其中首付款进入公司监管账户1273.0305万元，未进入监管账户712.5354万元，按揭贷款未到账1515.4655万元，公司未办理网签手续，购房者未付余款47.2万元，车位8只共计8万元都已进入监管账户，销售公司代收49.10265万元，房款抵债款是851.4655万元。另外高奎的销售公司收取的销售溢价及服务费为745.2757万元，这些钱都是高奎的销售公司拿着的。“天华苑”的销售房款没有按规定全部进入公司监管账户。10套特价房，潘建强给高奎的销售公司出具确认书，将所有房款汇入其个人账户，但实际客户直接汇入其个人账户的只有一套，价值68万元，另外的特价房销售房款全部由高奎的销售公司收取，并由他们支付工程款、员工工资等。 13.证人沈某的证言笔录，证明：其是东海银行资产保全部清收岗人员。2014年2月，春港公司为华东纱布公司贷款提供土地使用权抵押担保，2015年开始，华东纱布公司向银行贷款1800万元，后还款出现逾期，2016年8月，银行向慈溪法院提起诉讼，2016年9月22日判决胜诉，银行向慈溪法院申请天华苑地块查封。2018年5月春港公司预售证办出后，很多春港公司债务案件中涉及的法院都来查封房产，慈溪法院根据银行申请，于2018年5月11日对天华苑2号楼的34套住宅及商铺进行查封。春港公司在私下出售2号楼的34套住宅及10套商铺我行是不知情的，银行监管账户没有钱汇进来。2019年，春港公司提出来要求置换查封房屋，银行去申请解封2号楼的3套商铺，用查封1号楼的三套商铺的方式进行置换，银行帮助春港公司办理解封手续，同时查封1号楼三套商铺，2号楼的701。 14.证人韩某、崔某的证言笔录、劳动合同，证明：2019年7月，韩某将1号楼604和504住宅（1-504室80几万，1-604室100多万元）出售给一个姓魏的客户。签销售合同时，他们知道这两套房屋是查封在其起诉春港公司拖欠其员工工资的案件中的，潘建强让他们出一份同意出售的函，公司和客户签订房屋买卖合同，总房款30%汇入春港公司的监管账户，70%汇入崔某的个人账户，70%部分韩某、崔某平分，算是春港公司支付他们的员工工资。卖掉后他们跟法定代表人邬某说的，邬表示认可。1-504和1-604销售过程中，赋毓公司及高奎已经退出销售了。 15.证人魏某、童某的证言笔录，证明：2019年7月，他们选择了“天华苑”1-504与1-604，7月31日，魏某和童某到慈溪时代大厦5楼的公司办公室签署合同，还签一份确认书，童某首付款219000元，魏某首付款374000元，共计593000元，剩余的70%购房款全部汇入潘建强指定的崔某账户。签完后，韩某说房子是被法院查封的，会在2019年9月办理好解封手续和房屋网签手续，但该两套房屋一直没有解封和办理网签。 16.证人江某的证言笔录，证明：2019年1月，其看中“天华苑”3-404室，高奎同意70万元卖给其，要求5万元的认购金。1月25日，其付齐了70万元的房款，因一直办理不了网签手续，其才知道3-404是被法院查封的。后潘建强找其商量，让其先换一套房子，购买3-1004住宅，房价不变，等到3-404能够办理网签手续，把房屋换过来，其继续购买3-404，如果不能换回来，公司赔其10万元。如果提前知道查封情况，其不会购买该房屋。 17.证人张某的证言笔录，证明：2018年年底，其挑了“天华苑”1-701，总价698944元，是“特价房”，要求全额付款，2019年2月10日通过支付宝支付5万元认购金，2月16日，其去销售部的ＰＯＳ机刷30万元，签了一份“合同确认单”。2月20日，其付清了所有房款。但此后，合同也没有签，网签手续不办理，2019年6月余姚法院通知其，才知道其买的1-701的房子是被余姚法院查封的。 18.证人王某1的证言笔录，证明：2019年1月，其挑了“天华苑”1-501，张某挑了1-701，1-501室总价68.8023万元，2019年2月10日支付5万元认购金，签订一份订购协议，2月16日，通过销售部的ＰＯＳ机刷30万元，签了一份“合同确认单”。2月20日，其去销售部刷了剩余的房款。但此后，合同也没有签，网签手续也不办理，2019年3月，其才知道1-501是被江北法院查封的。 19.证人成某的证言笔录。证明：2019年2月11日，其认购了“天华苑”1幢804室，总价86万元，付2万元定金，2月19日在售楼部刷卡668000元，剩下的172000元约定3月5日前付清，当天去售楼部要求付款并网签，很多业主说买抵押的房产不能网签，其就没付尾款，后查询发现其购买的房子被法院冻结。2019年4月11日，潘建强给其出承诺书，承诺5月30日房子办理网签，6月30日交房，但后来网签也没办下来，也没交房。 20.证人叶某的证言笔录，证明：其是天华苑小区工程总承包商，春港公司无力支付工程款，将2-504、2-801、2-1001及80号商铺给其算抵工程款，2号楼住宅和商铺是东海银行查封的，经过东海银行同意，可以出售，其让下面的员工出面，和潘建强签订商品房买卖合同。2-504，由材料商潘某出面，用于抵付潘某的部分材料款；2-801，由公司员工林某出面，用于抵付林某的工资；2-1001由钢筋材料商田某出面，用于抵其应付田某的钢筋材料款；80号商铺是由木工包工头黄某1于2019年6月和潘建强签订，用于抵其应付黄某1的民工工资。天华苑小区2号楼303、403、601、603、702五套房子也是春港公司抵给其作为工程款，2号楼303、403是抵给架子包工头黄道考的工程款，2019年6月16日由潘建强与黄道考签订房屋买卖合同；2号楼601，是抵给涂料工程包工头俞某的工程款，2019年4月23日由潘建强出面签订房屋买卖合同；2号楼603，是抵给铝合金包工头朱某的工程款，2019年6月16日由潘建强与朱某签订房屋买卖合同；2号楼702是抵给泥工包工头罗某的工程款，2019年6月6日由潘建强与罗某签订房屋买卖合同。上述房子目前还是查封状态，没有办理网签手续的，签订的不是正式的购房合同，相当于一个承诺，到时解封，相应价值可以抵工程款、工资。 21.商品房买卖合同，证明：2019年6月6日，潘建强与田某签订“天华苑”2-1001商品房买卖合同；2019年6月16日，潘建强与林某签订“天华苑”2-801商品房买卖合同；2018年11月13日，潘建强与潘某签订“天华苑”2-504商品房买卖合同；2019年6月16日，潘建强与黄某1签订“天华苑”80号商铺买卖合同；2019年4月23日，春港房产公司与俞某签订“天华苑”2-601商品房买卖合同；2019年6月6日，潘建强与朱某签订“天华苑”2-603商品房买卖合同；2019年6月6日，潘建强与罗某签订“天华苑”2-702商品房买卖合同；2019年6月16日，潘建强与黄道考签订“天华苑”2-303、403商品房买卖合同。 22.证人俞某的证言笔录，证明：2019年3月左右，其到“天华苑”小区做房屋油漆，做了一年左右，春港公司付不出工程款和民工工资，2019年4月23日，潘建强和其签订房屋买卖合同，把2号楼的601抵给其,潘建强没有告知其查封的情况,只说个把月后能做网签手续。房子总价804750元，抵工程款63万元多一点，房子网签手续办好，补足剩余的10几万元。 23.证人黄某1的证言笔录，证明：2015年10月，其到“天华苑”小区承包土木工程，做了一年左右，至2018年12月，尚欠其工资1785885元。2019年6月16日，其和潘建强签订“天华苑”80号商铺的买卖合同，签订的不是正式合同。2019年底公安介入调查，其才知道是被法院查封的，潘建强没有告知其查封的情况。商铺总价2022896元，抵工程款1785885元，房子网签手续办好，钱多退少补。 24.证人林某的证言笔录，证明：其2015年在大喜建筑公司的天华苑小区工作，至2019年1月，尚欠其50万元左右的工资。2019年6月16日，其和潘建强签订房屋买卖合同，把2号楼801室抵给其，购买时知道房子被法院查封，房子总价633070元，抵工资223070元，还欠其30多万元。 25.证人朱某的证言笔录，证明：其2018年7月到“天华苑”做铝合金门窗工程，2018年底做完，大喜欠其工程款834600元。2019年6月6日，潘建强和其签订房屋买卖合同，把2号楼603室抵给其，其不知道2-603是被法院查封的，潘建强没有告诉其查封的情况，只说2019年12月31日能交房。房子总价844234元，抵工程款834600元，退出多余的9636元，到现在还没网签。 26.证人潘某的证言笔录，证明：其2015年给“天华苑”小区供应水泥建筑材料，到2017年，欠工程款77万元，后其向泗门法庭起诉判决后，和叶某、春港公司潘建强签订“执行和解协议”，将“天华苑”2号楼504出售给其，2018年11月13日签订房屋买卖合同。其不清楚2-504被法院查封，潘建强没有告诉查封的情况。房子总价87万元，抵工程款77万元，补交房款10万元。 27.证人罗某的证言笔录，证明：其2016年3、4月到“天华苑”小区做水泥工，2年左右，春港公司付不出工程款和民工工资，2019年6月6日，潘建强和其签订房屋买卖合同，把2号楼的702室抵押给其。其不清楚2-702是被法院查封的，潘建强也没有告诉过其，只说过一段时间能做网签手续。房子总价874970元，抵工程款57万元，网签手续办好，补足剩余的30多万元。 28.证人田某的证言笔录，证明：其2016年5月始给“天华苑”小区送建筑材料，送了2、3个月，叶某欠其100多万货款，2019年6月6日，潘建强和其签订房屋买卖合同，把2号楼1001抵押给其，抵作货款。其不清楚2-1001是被法院查封的，潘建强也没有告诉其，只说2019年10月底能做网签手续。房子总价697060元，后续再把30多万元补给其。 29.证人黄某2的证言笔录，证明：2016年4月，其在“天华苑”小区做脚手架工程，做了9个月左右，叶某付不出钱，他把各个班组的负责人叫过来协商，能不能拿房子抵债。到2018年1、2月份，大喜还欠其160多万元。因脚手架是其向哥哥黄道考租的，其欠他钱，于是2019年6月19日，其叫黄道考和潘建强签的房屋买卖合同，把2号楼303、403抵给哥哥黄道考。我不清楚2-303、403被法院查封的，潘建强也没有告诉过我，只跟我说过个把月能做网签手续。房子总价1662750元，抵工程款162万元多点，因脚手架还有留在工地的，还会产生费用，所以多余的4万左右也没有说。事后，农民工工资其自己出钱支付了。 30.证人王某2的证言笔录，证明：2018年7月，其看中“天华苑”2-502，总价76万元，支付5万元定金，过几天，又刷10万元，2019年4月9日，在售楼部刷18万元，剩余的53万元是按揭的。后来在售楼部询问时正好其他购房者也在催网签，其才知道买的房屋是被法院查封的。公司告诉其33万元首付只能算23万元，10万元是服务费。 31.证人杨某的证言笔录，证明：2017年11月，其认购天华苑2幢301室，房价726626元，先支付5万元定金，2018年6月11日，在售楼部二次刷卡384215元，又刷了1万元的车位款，签订了合同确认单，春港公司承诺2019年6月30日交房。后知道购买的住宅是被法院查封的。 32.证人应某的证言笔录，证明：2017年11月26日，其认购天华苑小区2幢302室，房价620768元，2018年6月12日到售楼部刷卡和现金支付201641元，6月17日刷首付款186768元，又刷1万元车位预付款，签订了合同确认单，春港公司承诺2019年6月30日交房，后知道购买的住宅是被法院查封的。 33.证人张某彬的证言笔录，证明：其于2018年6月认购天华苑小区2幢901室，先付5万元定金，6月15日到售楼部刷5万元和259888元的首付款，又刷1万元车位预付款，春港公司没有告知房屋被查封的情况，后知道所购买的房屋是被法院查封的。 34.证人陈某的证言笔录，证明：其于2018年7月11日认购天华苑小区90号商铺，总价2043720元，售楼部刷卡20万元，2018年8月8日在售楼部刷卡1169065元，签订合同确认单。2019年3月，其发现很多购房者在吵，才知道购买的90号商铺是被法院查封的。 35.同案犯邬某的供述笔录，证明：2017年6月17日，其退出春港公司的经营权，潘建强成为实际控制人，公司办理预售证以及到浙商银行余姚支行办理监管账户都是其授权公司总经理韩某去办理的。春港公司的房屋销售，韩某跟其说过，其只知道大概情况。2019年春节期间潘建强搞“特价房”活动，韩某跟其讲，其说这样搞是不行的，赚不了钱，明显有问题的，其还发信息给销售经理高奎，让他不能卖，其觉得潘建强很明显在卖“特价房”用来套现金，潘建强卖的十几套“特价房”中，有部分是被各个法院查封的，高奎是销售经理，他肯定清楚的。其作为法人代表，对潘建强、高奎销售被法院查封房屋的行为是不同意的。至于“特价房”中有几套被法院查封的房屋出售，其真的不清楚。春港公司2019年7月底销售“天华苑”小区1-504、1-604前，没有跟其说过的，房子卖掉后，韩某跟其说两套房子卖掉，用来支付他和崔某的工资，还让其签字，其签字确认的。除了1-504、1-604两套房子，我没有经手“天华苑”其他房屋的出售，潘建强是实际控制人，他们卖房子不需要经过我同意。 36.归案经过，证明：被告人潘建强于2019年12月11日14时许投案自首。被告人高奎于2019年12月16日9时许投案自首。 37.人口信息，证明：涉案相关人员身份信息及被告人潘建强、高奎的身份情况。 38.被告人潘建强、高奎的供述笔录，对上述犯罪事实均基本如实供述。 一、对于被告人潘建强及辩护人提供的证据的分析认定。 在本院审理期间，被告人潘建强及辩护人向法庭提供了：涉案19名购买“天华苑”法院查封房产或以房抵债工程人员的申请报告、韩某、崔某的执行和解协议、申请报告、证人沈某出具的申请报告、东海银行于2020年8月27日与春港房地产公司签订的执行和解协议、春港房地产公司员工请求报告、慈溪市白沙路街道轻纺村要求对被告人潘建强从轻处罚的报告、春港房地产公司对“天华苑”项目的情况说明、俞林华、金国林与春港房地产公司的执行和解协议、案外人李在芬等四人与春港房地产公司的执行和解协议，经庭审质证，本院认为，上述证据与起诉书指控的被告人潘建强非法处置查封的财产罪的犯罪事实无关，并不影响对起诉书指控的犯罪事实的认定。被告人潘建强的犯罪行为，严重扰乱了司法秩序，侵害了司法权威，不仅损害了进入诉讼程序的债权人的合法权益，并造成了新的社会隐患和矛盾，被告人潘建强及辩护人提供的上述证据，均未能从根本上解决执行压力，使判决义务得到执行，故对被告人潘建强及辩护人提供的相关证据，本院不予认定。 二、关于被告人高奎是否构成从犯的问题。 被告人高奎基于包销协议积极销售涉案被查封的财产，在本案共同犯罪中并非起次要或辅助的作用，不构成从犯。辩护人夏海东关于此节的辩护意见，本院不予采纳。 三、关于对被告人潘建强、高奎是否适用缓刑问题。 被告人潘建强、高奎变卖被法院查封的财产，情节严重，其行为均已构成非法处置查封的财产罪。根据本案的实际情况及两被告人的犯罪事实，对两被告人不适用缓刑。被告人潘建强及其辩护人杨杰、林小映、被告人高奎及其辩护人夏海东关于此节的辩护意见，本院均不予采纳。 本院认为，被告人潘建强、高奎变卖已被法院查封的财产，情节严重，其行为均已构成非法处置查封的财产罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人潘建强、高奎有自首情节，被告人高奎自愿认罪认罚，均依法从轻处罚。各辩护人请求对被告人潘建强、高奎从轻处罚的相关合辩护意见，本院予以采纳。被告人潘建强当庭表示不认罚，依法不适用认罪认罚制度。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人潘建强犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑二年二个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 二、被告人高奎犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑一年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月16日起至2020年12月15日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  方波波 人民陪审员  方双增 人民陪审员  胡央聪 二〇二〇年十一月九日 代书 记员  徐佩颖