江苏省淮安市淮安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0803刑初293号公诉机关淮安市淮安区人民检察院。被告人陆明，男，1985年2月19日出生于淮安市淮安区，汉族，高中文化，无业，住淮安市淮安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月22日被刑事拘留，2017年12月22日被取保候审，后又因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年9月13日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。辩护人侯祝山，江苏曙东律师事务所律师。被告人侯昊，男，1974年12月18日出生于淮安市淮安区，汉族，初中文化，无业，住淮安市淮安区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年9月14日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。辩护人冯志礼，江苏誉淮律师事务所律师，系受淮安市淮安区法律援助中心指派。被告人郭海远，男，1987年1月24日出生于淮安市淮安区，汉族，初中文化，无业，住淮安市淮安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月21日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。辩护人陈平，江苏大业天平律师事务所律师，系受淮安市淮安区法律援助中心指派。被告人张彦博，男，1992年8月5日出生于河南省项城市，汉族，初中文化，无业，住河南省项城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月8日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。辩护人谷喜，江苏沁心律师事务所律师。淮安市淮安区人民检察院以淮检刑检刑诉〔2019〕282号起诉书指控指控被告人陆明、侯昊、郭海远、张彦博犯诈骗罪，被告人陆明、侯昊、张彦博犯敲诈勒索罪，被告人陆明犯寻衅滋事罪，于2019年6月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年1月6日公开开庭审理了本案。淮安市淮安区人民检察院指派检察员成宸出庭支持公诉，上列四名被告人及其各自的辩护人均到庭参加诉讼。本案审理期间，经公诉机关建议本案延期审理两次；本院先后对本案中止、恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控：（一）诈骗2016年1月至2018年3月期间，被告人陆明以开办“小额贷款公司”为名，单独或者与郭海远、侯昊、张彦博共同利用“套路贷”方式，以“零首付、低首付”车贷为诱饵，采取虚构事实、隐瞒真相等手段，诈骗作案5起。具体事实分述如下：1.2016年1月27日，被告人陆明以9.7万元的价格从二手车市场购买了苏Ｈ×××**雪佛兰科帕奇二手汽车，并将该车过户到郭海远名下，但该车实际由陆明控制、使用。陆明购买该车后，在该车登记证书未丢失的情况下，于2016年1月29日指示郭海远到车管所将该车登记证书挂失，补领了新的登记证书。2016年2月2日，陆明指使被告人郭海远向成某办虚假汽车抵押借款，并到车管所办理抵押。2016年2月4日，陆明经人介绍，安排郭海远以其名下的雪佛兰轿车作为抵押向严某借7万元，郭海远隐瞒苏Ｈ×××**雪佛兰科帕奇汽车已抵押的事实，并将该车辆挂失前的机动车登记证书交给严某。2016年2月18日，陆明指使郭海远打电话给严某，以还钱为借口诱骗严某至淮安市区新亚商城附近，陆明、成某等人开车至严某家门口将汽车开走。2016年2月20日，陆明、郭海远二人以7.58万元的价格将车辆卖出。2.2018年2月初，周某丙经人介绍向陆明借款6万元，陆明以周某丙名下无固定资产为由要求周某丙以自己名义贷款购买汽车，陆明再以10万元的价格将该车买下自己使用，并表示购车首付款由其帮忙垫付。后陆明安排周某丙至兴福村镇银行贷款13.6万元，指使被告人侯昊支付购车首付款3.2万元，并让周某丙签订首付款借条、车辆抵押合同。2月13日，车辆相关手续办好，侯昊将车辆开走。当日晚7时许，周某丙电话联系陆明，陆明以迈锐宝车辆保险、脚垫等物品还没拿到为由让周某丙第二天再来拿钱，后周某丙一直联系陆明解决此事未果。2018年2月20日，陆明伙同侯昊将迈锐宝汽车以6.6万元价格转押外地。2018年6月15日，经淮安市淮安区人民法院判决周某丙向淮安清浦兴福村镇银行股份有限公司支付贷款本金134158.93元，利息、罚息974.56元及律师费2000元。2018年10月30日，周某丙将清浦村镇银行贷款全部结清。3.2016年10月至11月份，张彦博将被害人顾某介绍给陆明买车办理信用卡、借款。被告人陆明向顾某宣传帮忙支付买车首付款以此办理额度较大信用卡等信息获取顾某信任，并将顾某带至二手车市场购买一辆号牌为苏Ｈ×××**广州本田思域汽车，由陆明支付首付款3万余元。在陆明的安排下，顾某以自己名义从奇瑞徽银汽车金融股份有限公司贷款43700元，同时陆明让顾某打首付款借条，并且签订车辆抵押借款合同。车子购得后，陆明将车辆立即转押他人。目前涉案车辆尚未找到。4.2016年10月至11月份，张彦博将被害人周某甲介绍给陆明买车办理信用卡、借款。被告人陆明向周某甲宣传帮忙支付买车首付款以此办理额度较大信用卡等信息获取周某甲信任，并将周某甲带至4S店购买一辆全新雪佛兰迈锐宝汽车，由陆明支付首付款。在陆明的安排下，周某甲以自己名义从浙江省农村信用社贷款十余万元，购得牌照为苏Ｈ×××**的雪佛兰迈瑞宝汽车，同时陆明让周某甲打首付款借条，并且签订车辆抵押借款合同。车子购得后，陆明立马补办了该车的机动车登记证书，转手将车卖出。5.2016年11月份，被告人张彦博在明知陆明对顾某、周某甲二人实施犯罪后，仍将被害人汤某介绍到陆明处买车。被告人陆明向汤某宣传帮忙支付买车首付款以此办理额度较大信用卡等信息获取汤某信任，并将汤某带至二手车市场购买一辆牌照为苏Ｈ×××**标致牌汽车，陆明联系第三方垫付购车首付款。在陆明的安排下，汤某以自己名义从奇瑞徽银汽车金融股份有限公司贷款99900元，同时陆明让汤某打首付款借条，并且签订车辆抵押借款合同。车子购得后不久，汤某将首付款55000元转给陆明赎车，陆明收到钱后仍然将该车转押给他人。目前涉案车辆尚未找到。（二）敲诈勒索1.2018年3月2日，被害人周某乙因资金周转需要，通过他人介绍向被告人陆明进行借款，陆明安排周某乙将名下苏Ｈ×××**别克君越汽车抵押给王某甲，借款6万元，并至车管所办理抵押登记，陆明扣除当月利息、GPS等费用后向周某乙放款55200元，双方谈好月息3%，借款期限6个月，后由侯昊通过微信、部分支付现金方式将钱交给周某乙。3月3日、4日，周某乙开车先到扬州、后去昆山，并于3月5日凌晨在昆山市淀山湖镇休息。3月5日早6时许，周某乙发现车辆不见，后与侯昊通电话，侯昊称周某乙超出了抵押车辆使用的地域范围，属于违约，并以不给钱不还车胁迫开出拖车费、违约金、一次性利息、调查费等一系列虚增债务，连同本金共计117800元。周某乙遂请他人从中协调，后被迫给侯昊、陆明95000元。2.2016年11月30日，被害人朱某丙通过他人介绍向陆明借款30000元，陆明扣除当月利息1500元，转账28500元给朱某丙，双方约定借款期限为一个月，月息5分，朱某丙将自己的苏Ｈ×××**北京现代牌汽车抵押给陆明，并签订抵押合同。签订抵押抵押合同时，陆明要求朱某丙将借款日期提前一个月签。两天后，朱某丙联系陆明提前还款，陆明以朱某丙超期违约为由向朱某丙索要42000元，朱某丙及其家人多次找陆明要求还钱赎车未果。2017年1月25日，朱某丙无奈同意给陆明41000元，在向陆明支付了1万元钱后，陆明失去联系。不久，陆明将朱某丙车辆转押给他人。后朱某丙曾以诉讼方式要求陆明返还车辆，未果。3.2018年6月19日，被告人张彦博伙同他人借款15000元给被害人姜某，姜某以车辆作为抵押。双方签订合同后，张彦博等人称合同有问题，让姜某重新打了一张15000元借条并签订合同，合同约定借款期限一个月，月息1分，扣除当月利息、停车费等费用后，姜某得款13500元。2018年7月10日，姜某找张彦博等人还钱赎车，张彦博出具两份15000元借条向姜某索要30000元借款，并以不还钱不给车为要挟，最终姜某被迫给张彦博21000元。（三）寻衅滋事2016年12月20日，屈某向钟某借款40000元，后钟某强行扣押屈某老婆胡某名下苏Ｈ×××**别克汽车。被告人陆明知道此事后，提出其可以将该车拿回且未向屈某提出索要好处，屈某将车钥匙交给陆明。次日凌晨，陆明将别克汽车拿回并向屈某索要1万元好处费，双方未谈妥，陆明将该汽车开走。后屈某一直联系陆明索要车辆未果。2016年12月29日，陆明将该车以40000余元钱价格转押给孙某丙，后孙某丙又将车转押到湖南。经鉴定，涉案车辆价值人民币61333元。为证明上述事实，公诉机关当庭出示、宣读了相应的证据。公诉机关认为，被告人陆明、侯昊、郭海远、张彦博以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陆明、侯昊、张彦博敲诈勒索他人财物，其中，被告人陆明涉案数额巨大，被告人侯昊、张彦博涉案数额较大，均应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人陆明强拿硬要他人财物，情节严重，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人陆明分别与侯昊、郭海远、张彦博共同实施犯罪行为，分别构成共同犯罪。被告人陆明、侯昊在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年以内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人张彦博归案后如实供述自己罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人陆明、侯昊、张彦博分别犯数罪，均应对其实行数罪并罚。被告人陆明辩称：起诉书指控的诈骗、敲诈勒索第2起、寻衅滋事均不是事实，其在敲诈勒索第1起中也无敲诈勒索的主观故意及客观行为。其辩护人提出尊重被告人陆明自己的无罪辩解意见。被告人侯昊对敲诈勒索部分无异议并自愿认罪，但就诈骗部分辩称其不构成诈骗罪。其辩护人提出的辩护意见是：被告人侯昊归案后如实供述其敲诈勒索罪行，就该罪构成坦白，且主动退出了1万元给被害人周某乙。被告人郭海远辩称陆明所说的是事实，其不构成诈骗罪。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人郭海远是找陆明借款，并无非法占有故意，其实施的行为都是在陆明安排下进行。2.被告人郭海远仍构成坦白，公诉机关量刑建议过重。被告人张彦博当庭自愿认罪，但辩称其诈骗数额应为9万余元，且在诈骗中所起作用较小。其辩护人提出的辩护意见是：被告人张彦博具有坦白情节，无前科劣迹，其在诈骗罪中系从犯，其父亲已代为退赔敲诈勒索被害人的经济损失并取得谅解。经审理查明：（一）关于诈骗的事实1.2016年1月27日，被告人陆明以9.7万元的价格从二手车市场购买了苏Ｈ×××**雪佛兰科帕奇二手汽车，并将该车过户到被告人郭海远名下，但该车实际由陆明控制、使用。陆明购买该车后，在该车登记证书未丢失的情况下，于2016年1月29日指使郭海远到车管所将该车登记证书挂失，补领了新的登记证书。2016年2月2日，陆明指使郭海远向成某办虚假汽车抵押借款，并到车管所办理抵押。2016年2月4日，陆明经人介绍，安排郭海远以其名下的雪佛兰轿车作为抵押向严某借7万元，郭海远隐瞒苏Ｈ×××**雪佛兰科帕奇汽车已办理抵押登记的事实，并将该车辆挂失前的机动车登记证书交给严某。2016年2月18日，陆明指使郭海远打电话给严某，以还钱为借口诱骗严某至淮安市区新亚商城附近，陆明、成某等人开车至严某家门口将汽车开走。2016年2月20日，陆明、郭海远二人以7.58万元的价格将车辆卖出。上述事实，有下列证据予以证实：（1）被告人陆明供述与辩解证明：其花钱从张某甲处购买了苏Ｈ×××**科帕奇SUV，并登记在郭海远名下，目的是好给郭海远办理信用卡和车贷，买车后因为机动车登记证书丢失办理了新的机动车登记证书。后为防止车辆被郭海远私自处置，其请朋友成某与郭海远办理了8万元的虚假车辆抵押贷款，由郭海远向成某打了8万元借条，并在车管所进行抵押登记。其曾在李某甲处以其他车辆抵押进行借款，后李某甲、郭海远与严某办理质押借款，将科帕奇车子质押给严某借款7万元，其不在现场。后其为了拿回车辆，让郭海远将严某约出家门，其私自带人将该车从严某处取回，并由郭海远、成某办理解除抵押手续，后经张某甲介绍卖掉了。（2）被告人郭海远供述与辩解证明：其通过韩宝华认识陆明。其问陆明可不可以办理信用卡，陆明告诉其办理信用卡的程序，他后来帮其办但没办得下来。陆明告诉其，其名下没有财产，信用卡不好办，由他出钱，以其的名义买辆汽车，这样其名下有了财产就可以办信用卡了，其同意。2016年1月下旬的一天，陆明带其到淮安市区二手车市场买车，陆明出98000元钱买了一辆二手雪佛兰科帕奇SUV，并带其到车管所将该车注册登记在其名下，车牌照其已经记不得了。过户成功的当天晚上，陆明跟其讲机动车行驶证和机动车登记证书丢失了，让其和他到车管所补办，后办了新的行驶证、机动车登记证书。车子买了以后，其没有驾驶证，也不会开车子，车子就一直在陆明那边的。又过了一些日子，陆明跟其说科帕奇车子注册在其名下害怕其将车子卖了，说要到车管所办一个假的抵押，这样就不害怕其把车子处理了。陆明找来成某，让其和成某做一个虚假的借款合同。2016年2月的一天，陆明告诉其，他找到人借钱给其，并且陆明和其说对方愿意借7万块钱给其，其当时就是着急想弄点钱用用，其向陆明提出分一点给其用。其和陆明一起到淮安区东长街国土局旁边找到了一个叫李某甲的人，那地方是李某甲开的一个贷款咨询的公司。一会严某来了，陆明把一个小黑包交给其，里面有科帕奇车子的登记证书和行驶证，严某是李某甲联系过来的。其把包里的机动车登记证书和行驶证交给严某，其以自己名义打了一张7万块钱的借条给严某。严某转手将装有6万多块钱的塑料袋子递给其，李某甲随即把严某给其的钱拿走。当时严某还问这是怎么回事，李某甲让严某不要问。接着，严某开着科帕奇车子走了。后来，陆明让其出去一下，他和李某甲在公司里谈了一会儿。那天到最后其一分钱没拿到，陆明告诉其他差李某甲钱，他把钱给李某甲了。事后，我对陆明讲这已经是第二次了。因为之前陆明利用其向市区一个人借4万块钱，其知道陆明就准备用科帕奇车子骗人家钱，陆明向严某借款7万块钱完全就是准备骗，他肯定不会去还这个钱的，不然他完全可以用自己名下的宝马车抵押给严某借钱，没有必要要用其名义向严某借钱，陆明无非再利用其走投无路着急用钱这一点。而且车子实际上已经到车管所抵押给成某了，陆明现在又叫其配合他把车子抵押给严某借钱，这明摆是在说鬼话准备骗钱。不久后的一天，其和陆明一起洗澡，陆明说准备从严某处把车子拿回来，其问陆明是不是准备还钱了，陆明说没钱还，还说那张机动车注册登记证书是挂失前的，无效的。其听陆明这么说才知道，车子注册到其名下第二天补办机动车登记证书和行驶证这事情是陆明故意做的，他当时就已经为后来骗钱做好准备了。第二天，陆明打电话给其说他有钱还严某了，让其打电话给严某让严某到新亚商城楼下拿钱，其就打电话给严某让严某到市区新亚商城楼下拿钱。随后其到新亚商城那边，陆明、成某以及陆明的几个朋友已经到了。陆明让其再打电话问严某到哪里了，严某说快了。其打过电话以后，陆明把其手机拿过去了，其问什么意思，陆明告诉其他没有钱还给严某，准备去把车子强行拿回头。陆明和其说过这话以后，其知道陆明利用其打电话把严某调到市区，他准备去把押在严某那边的车子偷回来。其打过电话后，陆明开车宝马车和成某以及他的几个朋友去严某家了。严某家在淮安区普京国际大酒店的南窑村那边，当时其被两个小青年看着，他们打车把其带到普京大酒店旁边的路上。没多久，陆明有把他们带到万达广场附近，他告诉其车子已经被他们拿回来了，记得说是成某拿回来的。陆明等人把车子偷回来当天，他就对其说必须把科帕奇抵押解除，其当时不同意，陆明对其说先把科帕奇车子抵押解除了，然后把车子卖了把严某钱还了，剩下来的钱和其一起分，他答应至少分五千块钱给其，虽然其知道陆明把车子卖了不可能还钱给严某，但是陆明答应分点钱给其用，所以其就答应陆明去办解押，并且和他一起去卖车子。过了两三天时间，季斌告诉其科帕奇车子已经被陆明卖掉了。其知道这个事情以后就打电话给陆明问他答应分给其的钱怎么说的，他说没有好处，这事过后其和陆明就没再来往。（3）被害人严某陈述证明：其经过李某甲介绍于2016年2月4日向郭海远放款7万元，约定以郭海远名下苏Ｈ×××**科帕奇SUV作为抵押，郭海远将车辆钥匙、身份证复印件、车辆登记证书及行驶证交给自己，其将车开走停放在其居住的小区。2月18日早上，郭海远打电话给其让其上市区，说有亲戚愿意帮他还钱，但必须其本人把条子带着，其答应。但其准备走的时候发现自己的两辆车子车胎被人家戳了，就跟朋友借了一辆车上的市区。到了郭海远说的地方，其打电话给他，他说等一会，其等了几分钟再打电话给郭海远已经关机了。其觉得不对劲，立刻开车回头，开到半路的时候，其母亲打电话给其说其朋友把那辆雪佛兰车子开走了，并且说是和其说好的。其立刻赶到家发现郭海远抵押的这辆车子已经被人开走了，其当时就报警了。之后自称陆明的人与其联系，协商解决此事，并通过同事陈晖与其说情。（4）证人彭某（系严某母亲）证言证明：2016年初，自己一人在家时，几个自称严某朋友的人将科帕奇SUV开走，后自己感觉不对劲告诉了严某。（5）证人成某证言证明：2016年2月，其在陆明那边玩，陆明说他朋友郭海远向他借钱，他不好意思收利息，假借其名义向郭海远放款8万元，并以车辆作为抵押，其帮忙办理了抵押，自己当时未拿钱给郭海远。后郭海远又将车辆抵押给其他人，因为其名义上是车辆的抵押权人，陆明带自己到南窑将车辆取回，并在之后办理了解除抵押手续，实际上其并未借款给郭海远。因严某报警，其帮陆明忙第一次在派出所讲了假话。（6）证人李某甲证言证明：自己介绍严某向郭海远放款7万元，以科帕奇SUV作为抵押。因陆明欠自己钱，自己一直向陆明追债，陆明说可以以朋友车辆作为抵押借款还钱，自己随即联系严某放款。郭海远拿到钱后给了陆明，陆明还款给自己，自己将陆明抵押的标致SUV给了陆明。后严某告知自己车辆被人开走。（7）证人张某甲证言证明：2016年1月，陆明以九万七千元的价格从自己处购买科帕奇SUV二手车，陆明付了部分现金转账六万四千元，车辆登记在郭海远名下，个把月后陆明又把车卖回来，经过自己介绍卖个了吴某甲，价格75800元。（8）辨认笔录证明：张某甲辨认出陆明即是购买科帕奇SUV二手车的人。（8）证人吴某甲证言证明：自己经过张某甲介绍以七万多元购买科帕奇SUV。（9）证人成某向公安机关提交的借条、汽车抵押借款合同、机动车登记材料等证据证明：2016年2月2日，郭海远向成某出具8万元借条，并签订汽车抵押借款合同，约定以科帕奇SUV作为抵押，登记证书显示2016年1月29日补领登记证书1次，2016年2月2日办理抵押登记，2016年2月19日解除抵押。（10）被害人严某向公安机关提交的借条、收条、车辆注册登记证书、行驶证、照片等证据，证明郭海远向其借款七万元的相关情况。（11）公安机关出具的情况说明证实：成某与严某提供的科帕奇SUV登记证书不同，严某提供的是该车挂失前的证书，成某提供的是该车挂失补办后的证书。（12）被害人严某向公安机关提交的微信聊天记录证明：严某与其亲戚陈晖通过微信就解决车辆及借款问题进行沟通。（13）陆明向公安机关提交的涉案车辆定位信息，显示涉案车辆的定位情况。（14）公安机关调取的车辆登记记录，证明科帕奇SUV车辆转移、号牌变更、抵押、证书补领等登记情况，其中：2016年2月2日办理抵押登记，2月19日解除抵押，2016年1月29日、2月14日分别补领登记证书、行驶证。（15）公安机关调取的银行开户信息、交易记录等证据，证明相关银行交易情况，其中：2016年1月27日，陆明向张某甲转款64000元；2016年2月20日汤铁兵向陆明转款75800元。上列证据，经庭审质证，证据来源合法，证据之间相互印证，均具有证明效力，本院予以确认。2.2018年2月初，周某丙经人介绍向被告人陆明借款6万元，陆明以周某丙名下无固定资产为由要求周某丙以自己名义贷款购买汽车，陆明再以10万元的价格将该车买下自己使用，并表示购车首付款由其帮忙垫付。后陆明安排周某丙至兴福村镇银行贷款13.6万元，指使被告人侯昊支付购车首付款，并让周某丙签订首付款借条、车辆抵押合同。2月13日，车辆相关手续办好，侯昊将车辆开走。当日晚7时许，周某丙电话联系陆明，陆明以迈锐宝车辆保险、脚垫等物品还没拿到为由让周某丙第二天再来拿钱，后周某丙一直联系陆明解决此事未果。2018年2月20日，陆明伙同侯昊将迈锐宝汽车以6.6万元价格转押外地。2018年6月15日，经淮安市淮安区人民法院判决周某丙向淮安清浦兴福村镇银行股份有限公司偿还贷款本息。2018年10月30日，周某丙将清浦村镇银行贷款全部结清。公安机关于2018年7月26日从付某处扣押上述迈锐宝汽车，并于同年10月31日发还给周某丙。上述事实，有下列证据予以证实：（1）被告人陆明供述与辩解证明：2018年2月，侯昊介绍周某丙到其处贷款买车。（2）被告人侯昊供述与辩解证明：2018年1月份左右，陆明去其上班的针织厂找其玩，后租了厂里门面房开汽贸公司。后来其朋友王二打电话给其说有个客户周某丙想买车子，但是王二这边做不了，还问其朋友陆明能不能做。其当时也没问王二客户周某丙因为什么原因做不了，然后王二还把其手机号码给周某丙了，周某丙就打电话给其，其当时在电话里告诉周某丙，其也不做金融，其有个朋友陆明搞，后来周某丙到其上班的厂里正好碰到陆明，其对周某丙讲想买车或者贷款去问陆明。就在陆明和周某丙见面之后五六天，陆明打电话给其说想做周某丙这个生意。后其将30000元银行转账到一个汽贸公司的账户上，当天其还让周某丙打了收据和借条给其。过了五天左右，周某丙开着他的小货车和其一起去车管所拿车子，上了车牌照，车钥匙两把都给其，其将新车子雪佛兰迈锐宝开走。后双方在针织厂碰面，其当时拿了一份车辆抵押合同给周某丙签了，有没有其他手续其记不得了，反正其手机里有照片记录。年后陆明把车子转押给别人，具体转押多少钱其不清楚，反正最后陆明给其55000元，这55000元是买车子人转到其朋友王二银行卡里的，其和陆明都没有卡。（3）被害人周某丙陈述证明：2018年2月初的一天，其通过朱某甲介绍向李洋借款，李洋又介绍其向陆明借款，李洋称陆明可从银行贷款，利息低。其与陆明见面后，请陆明帮其从银行贷款五六万，陆明讲即将要过年，银行已经不放款，只能以车贷的名义从银行贷款。其告诉陆明自己没有钱买车，陆明让其以自己名义买车，后陆明再花钱将车子买下，其同意。在陆明的安排下，侯昊拿了一些空白协议让其签字，后其从兴福村镇银行贷款13.6万，陆明找来王成为其担保，陆明以其名义从淮安市区一汽贸公司低首付买了一辆白色迈锐宝车，车子登记在其名下。车子买到后，其一直联系陆明要钱，陆明安排侯昊准备了一些空白协议让其签字，并要求其更改了部分已签协议的日期，其还打了一张四万一千八的借条给侯昊，侯昊催其赶紧签字，签完字就可以拿到十万元。其签完字以后一直未拿到十万元，其联系陆明要钱，陆明讲只能给13.6万元的一半，其不同意，向陆明要车，陆明让其交四万一千八的首付及四万押金，其亦不同意。（4）证人朱某甲证言证明：朋友周某丙因为缺钱，自己介绍周某丙至朋友李洋处办理贷款，后周某丙在陆明处办理贷款，并且付车款十三万六千元，后自己陪周某丙至陆明公司办理手续，具体由周某丙与侯昊对接，周某丙签了多份协议，多数地方是空白，后周某丙没有拿到车。（5）证人孙某甲证言证明：2018年2月初，陆明联系其有个叫周某丙的客户想买车，陆明要求首付越低越好。一开始陆明说周鸿飞想买别克英朗，后又改称迈锐宝XL，当时这辆车全款报价十七万九千九，其给的包上牌价共十七万左右，首付三万多。周某丙从银行贷款13.6万，周某丙将钱打入其所在的汽贸公司，后一个姓侯的转三万至其个人账户上。上牌当日，因银行工作人员未到场，车子抵押手续没法办，其要把车子开走，陆明坚决不同意。在车管所上牌的时候，其一直觉得事情有点不正常，感觉周某丙好像也不能做主。一直到后来，周某丙才跟我说他被陆明骗了。（6）证人沈某甲证言证明：2018年2月初的时候，周某丙准备从兴福村镇银行贷款买车，其让周某丙准备材料，其帮周某丙办理手续从其所在银行贷款13.6万，王成替周某丙担保，周某丙转手将贷款打给汽贸公司。过了两天，周某丙打电话给其说被一个叫陆明的人骗了，现在车也没拿到。周某丙只还了一个月的贷款，周某丙就一直说他被骗了，贷款也不还了。（7）证人扈某证言证明：2018年2月18日其与陆明在抵押车微信群认识，陆明在群中发一辆迈锐宝车的广告，其对该辆车感兴趣即加了陆明微信。其一共看上了陆明手里的两辆车，一辆是迈锐宝，一辆是雅阁。其与陆明谈好，迈锐宝价格六万六，雅阁三万五，并约定到淮安提车。2月19日，其与李某乙、薛某一行五个人开车到淮安区一针织厂对面，侯昊将其一行人带到华亭路恒大针织厂里面。侯昊带其一行人看了停在厂里的迈锐宝，接着其一行人在一办公室等陆明，办公室内还有其他男子。不久，陆明和他女朋友一起过来了，陆明把迈锐宝车手续给其一行人查看，其觉得手续没有问题即同意买迈锐宝车。陆明签了一份债权转押协议书给我，同事还提供了行驶证、两把车钥匙、原始抵押合同、原车主周某丙签抵押合同的视频、周某丙借陆明的借条和收条。其通过现金、微信转账、pos机刷卡方式共向陆明支付六万六。陆明说雅阁车看不了，车主要赎车，雅阁车就不卖了。2月24日左右，陆明主动联系其说雅阁车可以卖了，谈好价格三万四，其与陆明约定以物流的方式交付雅阁车，其通过微信转账三万四给陆明，陆明说发车，后来又没发。其问原因，陆明说雅阁车主的老妈跪下来求他，不忍心就把车还给人家了。其让陆明把钱退了，陆明至今只退了五千元钱，陆明以自己生病、被骗等理由说自己没有钱。2018年5月20日，其以五万九的价格将车子卖给了付某夫妻俩。（8）扈某辨认笔录证明：扈某辨认出陆明。（9）证人李某乙证言证明：2018年2月，扈某喊其一起到淮安提车，同行的还有薛某、熊朝峰、黄哥，一行五人开车到淮安区一加油站，对方有个男的开车到加油站接。对方那个男的将其一行人带到一个厂里面看了一辆白色的迈锐宝。扈某和对方谈价格，其一直在外面等，价格谈好后其与扈某一同到银行取款，途中，扈某说谈好以六万六价格买白色迈锐宝车。扈某付完钱后，其一行人即将迈锐宝车子开走回深圳。离开时，其并未看到扈某之前提到的雅阁车。（10）证人薛某证言证明：2018年2月，扈某告诉其在微信上认识陆明，陆明手上有两辆债权抵押轿车，一辆是迈锐宝，一辆是雅阁。扈某与陆明谈好白色迈锐宝六万六，雅阁三万五。其与扈某、李某乙、熊朝峰、黄哥一行五人开车到淮安买车。侯昊到一加油站接其一行人，到一针织厂内，侯昊和另一男子带其一行人看了一辆白色迈锐宝车。不久，陆明过来了，陆明提供了原车主周某丙签抵押合同的视频，但是陆明转账给周某丙的记录没有。谈好后，扈某与陆明签订了债权转让合同并支付六万六给陆明，然后其一行人连夜开车回深圳。（11）薛某辨认笔录证明：薛某辨认出陆明、陆明女友（王某甲）、侯昊。（12）证人扈某向公安机关提交的债权转让协议书、微信转账及聊天记录、企业登记备案信息等证据，证明扈某向陆明购车情况。（13）证人付某证言证明：2018年5月，其与老公以债权转让的形式从扈某处花五万九买了一辆白色迈锐宝车。回到家后，其请朋友查该车的合法性发现该车已经被列为被盗抢骗车辆，后其与扈某联系未果，其到当地派出所报案。（14）扣押决定书、扣押笔录、扣押及发还清单证明：公安机关从付某处扣押迈锐宝汽车，后发还给周某丙。（15）证人付某向公安机关提交的相关购车协议、转账记录等证据，证明付某向扈某购车情况。（16）被害人周某丙向公安机关提交提交的录音、相关合同、民事判决书及相关执行材料等证据，证明其与陆明等人的通话情况，其向银行贷款及相关民事诉讼判决、执行情况。上列证据，经庭审质证，证据来源合法，证据之间相互印证，均具有证明效力，本院予以确认。3.2016年10月至11月，张彦博将被害人顾某介绍给被告人陆明买车办理信用卡、借款。陆明向顾某宣传帮忙支付买车首付款以此办理额度较大信用卡等信息获取顾某信任，并将顾某带至二手车市场购买一辆号牌为苏Ｈ×××**广州本田思域汽车，由陆明支付首付款。在陆明的安排下，顾某以自己名义从奇瑞徽银汽车金融股份有限公司贷款43700元，同时陆明让顾某打首付款借条，并且签订车辆抵押借款合同。车子购得后，陆明将车辆立即转押他人。目前涉案车辆尚未找到。4.2016年10月至11月，张彦博将被害人周某甲介绍给被告人陆明买车办理信用卡、借款。陆明向周某甲宣传帮忙支付买车首付款以此办理额度较大信用卡等信息获取周某甲信任，并将周某甲带至4S店购买一辆全新雪佛兰迈锐宝汽车，由陆明支付首付款。在陆明的安排下，周某甲以自己名义贷款110600元，购得牌照为苏Ｈ×××**的雪佛兰迈瑞宝汽车，同时陆明让周某甲打首付款借条，并且签订车辆抵押借款合同。车子购得后，陆明立马补办了该车的机动车登记证书，转手将车卖出。5.2016年11月，被告人张彦博在明知被告人陆明对顾某、周某甲二人实施犯罪后，仍将被害人汤某介绍到陆明处买车。陆明向汤某宣传帮忙支付买车首付款以此办理额度较大信用卡等信息获取汤某信任，并将汤某带至二手车市场购买一辆牌照为苏Ｈ×××**标致牌汽车，陆明联系第三方垫付购车首付款。在陆明的安排下，汤某以自己名义从奇瑞徽银汽车金融股份有限公司贷款99900元，同时陆明让汤某打首付款借条，并且签订车辆抵押借款合同。车子购得后不久，汤某将首付款55000元转给陆明赎车，陆明收到钱后仍然将该车转押给他人。目前涉案车辆尚未找到。上述第3至5起事实，有下列证据予以证实：（1）被告人陆明供述与辩解证明：2016年下半年和瑞福德汽车金融有限公司合作，在淮安市顺风产业园有个门店。2016或2017年，张彦博带顾某过来做车辆抵押借款。2016年11月，一个叫汤某的男的经张彦博介绍到公司里面说想要买淮安市二手市场上一辆二手黑色东风标致508，无牌照，按照公司评估，他要买汽车的价格，公司只能贷款8万元给汤某，汤某觉得贷款额度太低了，就没向公司申请贷款。其推荐汤某到淮安市奇瑞金融贷款试试，其可以拿点回扣。汤某想买的那辆车市场价13万多元，还有其他保险钱、贷款管理费、上牌费、其他服务费等一系列相关费用还需五万多元，具体是52000这样。最后他在奇瑞金融那边贷款了10万元，还有5万多元的缺口，找其帮忙想办法，最后其答应借52000给汤某，让汤某能把车子买下来，然后汤某他自己再把买来的车子质押给融侨华府丁某开的公司，他答应其当天把车质押给别人之后还其55000整。其和汤某口头上谈好之后，其以其个人名义和汤某签订了合同，其实就是张借条，上面的内容就是其借52000元给汤某，汤某还55000给其，没有具体的还款日期。当天汤某拿着贷款的十万元和借其的五万多元，就把车子买下来，由于他向奇瑞金融贷款，他的车子被抵押给了奇瑞金融。车子买下来之后，汤某把车开到其公司，由于他要还其钱，所以其帮他联系了融侨华府丁某开的公司，汤某把刚买的车子在质押给了丁某，拿了钱，然后汤某委托丁某当天就通过手机转账到其广发银行卡上（卡号：62×××82）。至此，其和汤某之间的帐就结清了。汤某把买来的车质押给丁某一个月时间，一个月之后汤某去赎车，两人签好合同了，合同上写的赎车金额其是不知道的。合同现在在其这，在其家里或者公司里。其跟前还有他们两签合同时候的视频，在其微信面。其微信号是：×××，密码是luming219。过了一个月，2016年12月的时候，汤某赎车的时间到了，然后他委托其去赎车，他向其广发银行卡转了55000元，其拿着汤某转给其的钱去找丁某赎车，丁某要60000元，当时其自己贴了5000元钱，通过其广发银行卡向丁某转了60000元把汤某的车子赎回来了。其跟汤某说赎车要60000元，汤某不同意，他说多出来的5000元不认，其实这是汤某和丁某之间签订的质押合同的问题。其把汤某的车子放在自己跟前，向汤某要5000元，汤某一直不给，其跟汤某说如果不给钱其就把他的车子卖了，过了十几天汤某不给钱，其一气之下就把汤某的车卖给了一个叫周坤的中间人，卖了50000元，卖车子的钱留作自己用了。卖了车之后，汤某就报警了，说其骗他。（2）被告人张彦博供述与辩解证明：2016年10月，其通过零首付、微首付购车广告和陆明联系上。其到陆明办公室和他见面，其问车是怎么卖的，需要客户提供哪些资料，陆明说只要一张身份证就可以了。陆明问其做什么工作的，其说其是做人力资源的，陆明说其手里有这个资源，只要介绍一个客户在他那边购车成功就可以拿到三千至五千的返点（好处费），他还说贷款也好批。当时办公室还有一个看上去40多岁的男子，陆明在和其说话的过程中不停的和那个男子在吸毒，其看到这个情况后就说先走了。当天晚上，陆明打电话给其，问其还有哪些不明白的，说今天正好有朋友在就没有和其多讲。其就问陆明客户没有钱交首付、购置税、保险怎么办，陆明说这个事情不用其烦神，有人替客户付这个钱，其又问他客户能得到什么，陆明讲客户买了车可以办额度更高的信用卡，还可以用车子做抵押借款。其问客户背负的这个债务怎么来偿还，陆明讲这个和其没有关系不用其管。陆明之前答应其介绍一个客户给成功买车了给其三千至五千的返点，再加上陆明跟其说客户即使还不起钱和其也没有关系，虽然听陆明这么介绍感觉里面有些问题，但是为了能多挣点钱，其就答应介绍客户给陆明。其先介绍顾某到陆明那边去的。顾某之前跟其联系过说想办理信用卡，但是顾某当时跟其联系的时候说过他有一张信用卡有逾期，其告诉他如果有逾期不好办信用卡。其就把顾某带到陆明办公室，见到陆明后其向顾某介绍这是陆总，由陆总安排买车的事情，其还当着陆明面介绍陆明是龙江银行的代理（第一次在陆明办公室与其见面时，陆明提到他是龙江银行的经理），陆明当时跟顾某讲先填申请资料然后去选车，车选好以后报到金融公司去审批贷款。当天下午陆明喊其和顾某到浩源汽配城信义二手车选了一辆本田轿车，选好车后陆明让顾某填写一份贷款申请表，然后他就让其和顾某先走。过了两三天，陆明电话告知其顾某贷款下来了，让其通知顾某到奇瑞金融签贷款合同，其电话通知顾某直接到奇瑞金融签字。其到的时候陆明已经在那边了，其到后不久顾某也到了，当时在奇瑞金融贷款只批了三万多元钱，顾某看贷款只批了三万多块钱不同意签字，而且当时贷款的人问顾某买车干嘛，顾某直接说是套钱用的，当天顾某嫌贷款太少没签字就走了。第二天，顾某打电话给其，说他已经去签过贷款合同了，并问什么时候能拿到钱，其问他在哪边签的，他说是在里陆明那边，其就让他到陆明那边要钱。接着，其打电话问陆明，贷款已经下来了，什么时候去帮顾某办信用卡和融资，陆明说：“你该找你的客户找你的客户，我不会少分你一分钱。”其说：“第一个客户你都不能帮人家弄到钱，我怎么再介绍客户给你？”陆明接着说：“已经安排人给顾某办信用卡了，还有融资的事情不要你操心，我已经叫人弄了。”其说：“行，有陆总你这句话就行了。”又过了两三天，其电话联系周某甲，这个人以前从其这边办过信用卡，其有他微信，其问他是否需要钱用，他说正好准备买辆小货车，我直接告诉周某甲可以用买车的方式办信用卡和抵押借款，其就把之前和顾某谈的这个方法告诉了周某甲，周某甲说只要能拿到钱买货车，每个月赚的钱足够还车贷，他也同意这种方法。其将周某甲介绍给陆明，但是前两次买车未成功。后来陆明又带着周某甲到黄河路雪佛兰4S店看车，陆明非要让周某甲买迈锐宝，周某甲也同意，车子选好后陆明将周某甲的贷款申请交到浩源汽配城瑞丰银行办理贷款。过了四五天，贷款下来了，4S店通知周某甲提车，周某甲联系其和陆明一起过去的，到4S店以后其知道贷款贷了10万元钱，瑞丰银行业务员也到4S店去，银行业务员直接将贷款的10万元打到4S店账户上，这辆车当时好像是13万多，具体首付多少钱其不知道，都是陆明操办的。提车当天，陆明、其、周某甲、银行业务员一起到车管所给新车上牌，当天上牌人比较多，其有事先走了。上牌第二天，陆明让周某甲到车管所补办一张机动车登记证书，周某甲补办后不知道到哪边找陆明，让其带他见陆明，当时其将他带到开发区一个酒店里面，其在楼下等，周某甲上去和陆明见面。时候，周某甲告诉其，陆明让他打了一张5、6万元钱的借条、签订了抵押合同，其知道陆明这种方法里面有打借条这个套路，其当时没想到周某甲打了那么多数额的借条给陆明，其就问周某甲为什么打那么多，周某甲说贷款只批了十万，保险、购置锐、首付就是5、6万元，其介绍顾某给陆明时，陆明向其介绍了这种买车的方法，其当时感觉里面有问题，这次周某甲打的借条，其更加确定陆明有问题。之后，顾某不断和其联系问什么时候能拿到钱，其让他找陆明，顾某说打了，陆明说一直在办，顾某说能不能请其把行驶证和保单拿过来，他到建设银行办信用卡。然后其就打电话给陆明向他要行驶证和保单，陆明说丢了找不到了，让顾某自己补办，然后其就让顾某自己去补办，但是后来建设银行也没批。周某甲打借条给陆明后四天内，周某甲打电话给其，问其迈锐宝车子已经不在他名下，已经被卖了是怎么回事，其说其也不知道。其当时就打电话给陆明，陆明说：“我卖了怎么了。”其问他周某甲怎么办，他让其随他去吧。其和陆明认识后，其通过微信朋友圈发过零首付、微首付买车的广告，想赚点钱。周某甲买车期间，就有一个人跟其联系介绍了一个叫汤某的客户，汤某准备买车，在这期间其就把汤某介绍给陆明，陆明问了汤某有没有工作，汤某说他是搞养殖的，紧接着陆明就带着汤某到浩源二手车市场选车去了，第二天其知道汤某自己挑选了一辆东风标致508，贷款贷了10万块钱，这天其就在陆明办公室，陆明让汤某签了六万元钱的借条（首付钱）、车辆抵押借款合同（甲方是汤某，乙方是空白），其一切都看在眼里，陆明开始玩套路了，但是其没有提醒汤某，因为当时汤某和陆明说好一个月内带钱来赎车，这都是他跟陆明之间的事，像陆明说的跟其没关系，其只拿介绍费就可以了。其在现场也没吱声，汤某走后，陆明用微信转账了三千元给其。不到一个月汤某就把首付钱还给陆明，因为借条和抵押合同上面都是写的陆明，所以汤某直接把钱打给陆明了，结果汤某钱打给陆明后，车也没拿到，还要还十万元贷款，汤某后来到白鹭湖派出所报案了。顾某买的二手广本，贷款三万多元，后来浩源汽配城人找陆明，其听人家说顾某的车子已经被处理到外地去了，贷款也没有人还，贷款是从浩源汽配城奇瑞金融贷的。顾某的事，陆明总共给其微信转账一千元钱，他说这辆车没有挣到钱，再加上顾某买车时陆明安排其帮顾某办个暂住证花了几百块钱，实际上顾某这个事其只拿到几百块钱好处费。周某甲的单子，陆明微信转账五千元钱给其，他转这个钱是在卖周某甲车之前转给其的。几天时间，周某甲打电话告诉其车子已经被陆明卖了，又有顾某的前车之鉴，其就感到害怕了，其就把这个钱存到周某甲的还款银行卡上，这个事情其也告诉周某甲了。其从一开始和陆明认识，陆明跟其介绍客户身份信息买车然后办理信用卡、车辆抵押借款时，其就感觉这个事有点问题，哪有这样办理车贷的。后来顾某车子买回来了信用卡也没办下来，接着周某甲又打了一张5、6万元的借条给陆明并且签订了车辆抵押借款合同，没过四天，陆明就把车卖了，其就知道了陆明在实施诈骗。顾某和周某甲这两个事情过后，其确定陆明在实施诈骗，其害怕了，跟陆明说开来，其说不准备继续合作了，其告诉陆明这种行为是违法犯罪的，陆明让其不要害怕，都是有正规手续的，并且让其再给他介绍一个客户，不然这个事情就跟其有关。其当时为了人身安全，再加上自己对法律的认识不到位，认为介绍过去也不会有问题，所以答应陆明了。过了两三天，刚好有个中介看到其之前发的零首付、微首付广告，中介跟其联系介绍汤某来买车，然后其把汤某介绍给了陆明。（3）被害人顾某陈述证明：2016年底，其在淮安被陆明和一个姓“张”的人骗去做零首付买车抵押，结果其一分钱没有拿到，车也没有拿到，还欠工商银行4.7万，还替陆明作了一个10万贷款的担保。2016年7、8月份时，其在淮安富士康的臻鼎科技有限公司上班，后其通过手机拍拍贷软件借了8000元的贷款，过了一段时间贷款还不上了，其就想通过办银行信用卡来还手机贷款软件的钱。后来其通过路边电线杠上帮忙办信用卡的小广告联系一个姓王的人帮忙办信用卡，但未通过。又过了半个月，大概在2016年10月份，其接到一个姓张的人电话，说可以帮其零首付购买车，车抵押给银行，随便五大行都可以办理信用卡或者贷款，其同意按照他办法来办理。后来其跟姓张的到顺风产业园跟他老板陆明见面，陆明说到时去买车，把二手车买好，到时在用车到银行办信用卡就行了，信用卡办好了，可以保证信用卡套现的钱够还车贷的，其如果不想要车可以卖了，慢慢还信用卡的钱，其同意。不是当天就是第二天，陆明开车把其和小张送到顺风产业园附近的二手车市场，接着陆明就离开了，小张就带着其到二手车市场看车，看中一辆二手本田轿车，随后小张联系“奇瑞金融有限公司”的业务员办理手续，第二天奇瑞金融公司业务员跟其联系说审核不过关。其跟小张联系，小张说其流水不行，要帮其做假流水。过了一个星期左右，奇瑞金融公司业务员联系其说材料都审核通过了。其就跟小张一起到奇瑞金融公司签了一份47000元的车贷款合同，利息6、7厘左右，约定三年还清，每个月还1600元，签完合同后，奇瑞公司另一个姓王的业务员、之前的车主和其一起去的车管所，把这辆黑色的二手本田过户到其名下，拿了一个苏Ｈ×××**的车牌。过完户之后，奇瑞金融公司姓王的业务员就把其除行驶证以外的证件都拿走了。陆明跟其说车子首付是他付的，车子就放在他跟前，他再到银行跟其办二次抵押、办信用卡，办下来后其再从信用卡里把钱去给他，他再把车给其。之前在奇瑞金融公司审核通过之后，陆明跟其签了一个“委托质押”的合同，当时其不想签，但是陆明跟其讲其不签，就给他手续费2000多元，其没办法只能同意。合同具体内容其记不清了，合同上表明其将车辆质押给陆明，他有权转让、买卖车辆。其以为陆明是帮其办信用卡和二次抵押的，其就在合同上签字按手印的，没有写日期，也没有写具体质押给谁。过了几天陆明找到其，说其车不好处理，让其把车首付和办理相关费用2000元给他，他要把车给其。其说没钱，于是陆明让其帮别人做担保，这样就可以把首付钱免了，其也同意了。第二天，小张带其到之前的一个二手市场，好像叫“浙江瑞丰银行二手车贷”公司里面，他们让其担保一个十万元的贷款，并要其提供户口本，其回去越想越不对劲，当时没有同意，过了几天，其自己去问瑞丰银行业务员，如果其不提供户口本，担保合同是否生效，业务员查过后对其说户口本已经提供了，担保已经生效了。后来陆明带着小张和另外一个中年男子逼着其还钱，后来到顺风产业园门口，其害怕他们到公司里报复其，其就报警了。后来其微信再联系陆明，他一直恐吓、威胁其，其就离开淮安了。不久奇瑞金融公司、瑞丰银行多次打电话给其，让其尽快还钱，表示已经到法院起诉其了。整个过程中，其没有给过陆明等人钱款，他们也没给过其钱款，其工商银行名下有个47000元的贷款未还，还替别人做了10万元担保。其没有看见陆明等人付首付，也没有看见任何凭证，其只是听陆明、小张讲首付加保险付了2万多，具体多少不清楚。购买黑色本田轿车的过程其不清楚，其就是和小张一起到二手车市场看中的这辆车，然后听小张、陆明讲首付加保险一共付了2万多，和奇瑞金融公司签订了47000元本金的车贷，其他过程其不知道。（4）被害人周某甲陈述证明：2016年10月左右，其与朋友商量一起买辆物流车做物流，约定其出资四万元，其开始准备钱。不久有个陌生号码店电话给其，说自己姓张，曾经帮其办过一张浦发银行信用卡，他问其是否缺钱用，其说缺钱，他说有个方法可以弄到贷款用，买辆车注册到其名下，然后他们把车抵押出去从中赚差价，其当时不相信，后来隔三差五打电话给其，说不要其花一分钱，其当时着急用钱买车就答应了。后来跟他说好后，其到顺风产业园一个叫“福瑞德”的办公室里面，其中一个男子叫陆明，姓张介绍陆明是他合伙人，可以给其办这个事情。其问陆明怎么操作，陆明直接说他有他的办法，让其不要问。过了几天，陆明带其到二手车市场看车，陆明说其想用四万块钱，必须买新车。又过了几天，陆明通知其签购车合同，之后通知其到车管所上牌照，上好牌照后陆明让其补办一张机动车登记证书。之后，陆明跟其解释车子首付是从别人那边借的，他让其打了一张四万多的借条，上面今借到某某人的地方是空白，他还让其签了一些东西，其记不得了。陆明说抵押好了等钱下来就把钱拿给其用。过了两三天，陆明和姓张的开车把其带到旺旺路那边一二手车市场，陆明路上说车贷的人没在车管所办抵押，现在车不抵押给他们了，抵押给其他人借款，车抵押后其拿到钱把首付钱还给他们，但车到二手车市场以后，那边的人说车有点问题，不好抵押，所以没抵押成功。陆明说其是车主，让其带着车子到4S店去闹，没闹到结果。其知道其要承担银行贷款，但是姓张的一开始不停的用电话联系其，说其如果拿到钱以后需要偿还贷款，贷款的数额最多比其拿到的钱多万把两万块钱，而且不需要一次性还清，可以按月还，都是从正规银行贷款的，贷款利息也很低，所以其才心动的。（5）被害人汤某陈述证明：2016年11月，其通过陆明在浩源二手车市场买了一辆二手标志508轿车，价格是十三万五千元。在想买这辆车的时候，其手上也没有钱。当时其就找到陆明，陆明说可以帮其买的车子做贷款。2016年11月12日，陆明跟其说车子要抵押给另一家公司，后来也不知道陆明怎么联系的，过来两三个人，其中有一个人名字叫陈志伟，另外的人其就不熟悉了，当时就跟其签了一个协议，协议是一张空白协议，其当时也没有细看协议的内容，其就糊里糊涂把协议签了，反正大致意思就是其把车子抵押给对方，跟对方借钱。其当时就想，一个月之内其把钱给陆明，让陆明帮其去把车子提回来，其把车子开回家就行了。2016年12月9日上午的时候，其在淮阴区刘老庄老家给陆明打了55000元，让陆明帮其把车子提回来。后来其怀疑车被陆明抵押给其他人了，已经三、四个月了，陆明也不给其车子。（6）证人沈某乙证言证明：其在融侨华府西门经营“融汇车业”，公司的主要业务是车辆抵押贷款。其见过陆明，这个人当时介绍人把汽车抵押在其公司，跟其公司借钱的。应该是2016年11月12日，不知道陆明是怎么找到其公司的，其公司业务经理丁某到陆明公司（顺风产业园二楼），丁某跟陆明介绍的人签抵押借款合同，当时的借款人是车主，抵押车辆是一辆黑色的标志508轿车，当时约定的借款金额是60000元，借款期限是一个月，其公司收取一个月的利息加服务费，合计费用2300元，当时钱是通过其银行卡转给陆明的，当时转给陆明人民币57700，钱转了之后就把抵押的车辆开到公司车库了。到2016年12月10日的时候，陆明还了其公司60000元，把车辆从公司开走了。（7）证人丁某证言证明：其和陆明没有什么深交，他是楚州人，在顺风产业园二楼经营瑞福德汽车金融公司，跟其有过两次业务往来。陆明有过两次介绍人将汽车抵到其公司跟公司借钱。两辆抵押过来的汽车一辆是白色现代轿车，还有一辆是黑色的标志508汽车。2016年11月份前后，其朋友陈志伟打电话说帮其介绍一笔生意，顺风产业园那边有个公司介绍要抵押一辆汽车，其就跟陈志伟一起到顺风产业园二楼瑞福德汽贸，也就是这次认识陆明的，当时其和陆明谈的是一辆黑色的标志508轿车，说是陆明帮买车的人垫的钱买的车子，现在车提回来，车牌上好了，车主要把车抵押在其公司，借钱还给陆明。当时谈好利息是二分五，但是当时具体借的多少钱，其记不得了。其跟车主签好合同后，其就用手机银行转账到合同里面写明的银行账号，钱转好之后，其就把这辆车开走了。一个月一天的时候，陆明把钱转到其银行账户上，收到钱之后，其安排员工把车子开到顺风产业园给陆明了。（8）证人李某丙证言证明：其以前是徐州永兴汽贸公司淮安地区负责人，负责代理奇瑞金融业务。2016年9、10月份，陆明曾先后接受顾某、汤某在该公司贷款买车，与陆明一起的还有郭海远，因发现陆明的行为可能涉嫌套路贷，将二人列入禁贷人员。（9）证人洪某证言证明：2016年11月在二手车市场，其以132000元的价格从丁启席处购买一辆雪佛兰轿车，车辆办理了过户手续，丁启席是从周某甲处购得的。购买时，车辆只跑了一千多公里。（10）辨认笔录及辨认照片证明：顾某、周某甲分别辨认出张彦博。（11）接受证据材料清单及顾某提交的苏Ｈ×××**号轿车照片、行驶证照片、估值报告，证明车辆相关情况。（12）接受证据材料清单及周某甲提交的二手汽车转让协议、其名下用于还车贷的银行卡，证明其买卖车辆及贷款的相关情况。（13）接受证据材料清单及洪某提交的二手汽车转让协议、行驶证，证明雪佛兰轿车买卖情况。（14）调取证据通知书、调取证据清单及汤某建行交易流水证明：汤某尾号“5634”的中国建设银行卡交易流水情况，其中，2016年12月9日，汤某分两笔转账给陆明共计55000元。（15）调取证据通知书、调取证据清单及购车发票、购车合同、营业执照、信用卡交易流水、贷款发放记录等，证明涉案车辆购买、贷款、登记等情况。（16）调取证据通知书、调取证据清单及房屋租赁协议，证明陆明租赁淮安市清河区深圳东路丰泰电商产业园场地的情况。上列证据，经庭审质证，证据来源合法，证据之间相互印证，均具有证明效力，本院予以确认。6.2016年11月30日，被害人朱某丙通过他人介绍向被告人陆明借款30000元，陆明扣除当月利息等1500元，转账28500元给朱某丙，双方约定借款期限为一个月，朱某丙将自己的苏Ｈ×××**北京现代牌汽车抵押给陆明，并将车辆放在陆明处保管。在双方签订合同时，陆明要求朱某丙将借款日期提前一个月签。不久后，朱某丙及其家人多次找陆明要求提前还钱赎车未果，陆明称按合同签订日期朱某丙超期违约，只还款3万元不够。2017年1月25日，朱某丙无奈同意超出约定“本金”3万元向陆明多还款，并谈好朱某丙先给陆明1万元，陆明将车子开来再给剩余款项，朱某丙向陆明支付了1万元钱后，陆明失去联系。陆明将该车转押给他人。后朱某丙曾以诉讼方式要求陆明返还车辆未果。公安机关于2019年10月9日从赵某处扣押苏Ｈ×××**北京现代牌轿车，并于同年10月16日发还被害人朱某丙。经价格认定，该车价值人民币105294元。上述事实，有下列证据予以证实：（1）被告人陆明供述与辩解证明：张彦博介绍朱某丙到其处用北京现代朗动车子抵押借款4万。其当时在深圳路上的物流园里办公专门做车贷，实际上其没有钱，其与丁宏伟是合作关系，遇到有人押车借钱时就和丁宏伟联系。其看了朱某丙的车子告诉朱某丙只能借3万，朱某丙同意并在我办公的地方签了质押合同，约定的借款期限好像是一个月，月息3分，其和朱某丙谈好扣除月息、停车费共计1500元，放款28500元。签好合同后其把车子开到丁宏伟小贷公司，丁宏伟微信转账给其接近3万块钱，好像扣除了500元利息（其从丁宏伟那边拿钱月息一分五）。其当时没有支付宝，就让张彦博用支付宝转账28500元给朱某丙，其用微信转账28500元给张彦博。其和朱某丙签订的合同日期是提前一个月的，因为朱某丙在向其借款前一个星期做过二押，为了保障自己利益其让朱某丙把借款日期提前一个月。后来朱某丙、朱某丙大姐还有另外三四个人到其办公地方，朱某丙大姐和其谈赎车事情，双方没有谈好，对方报警也没有处理好。过了两三个月样子，朱某丙大姐和家里人不停和其联系赎车事情，为了先打款还是先看车始终谈不好。丁宏伟一直联系其赎不赎车。朱某丙私底下和其说愿意先打款后赎车，但是他钱不够，大部分钱要家里人出，他只有1万块钱，朱某丙问其能不能帮他垫，意思让其把车子赎出来给朱某丙，朱某丙再还钱给其。其觉得这个方法也行，就收下朱某丙的1万块钱，并把自己的奥迪汽车登记证书押在朱某丙那边。其去丁宏伟处赎车，因车子没电没发动不了，其就走了。当时朱某丙请其帮忙是他人是在其徐杨暂住地，等其回到暂住地朱某丙已经不在了。其打电话告诉朱某丙车子没电弄不走，明天再说。朱某丙问其1万块钱怎么弄，其说奥迪车子登记证书在他那里，不行把奥迪车子给他开，朱某丙没说什么也没谈1万块钱怎么弄。就在朱某丙找其协商之前，其和朱某丙分别到徐杨派出所报警，其报警是因为朱某丙老跟着我，朱某丙报警是想要车子，但是警察不接待，然后才到其暂住地谈的。（2）被害人朱某丙陈述证明：2016年12月左右，其因做生意想借点钱，后通过衡跃介绍向陆明借款。其以北京现代牌汽车作抵押向陆明借款三万元，陆明扣除当月利息打款二万八千五至其农行卡上，双方约定借款期限为一个月，其将车子放在陆明处，由陆明妥善保管。签订抵押合同时，陆明让其将合同落款日期往前提前一个月签，其问陆明原因，陆明说是为了保证所借三万元的优先权。过了两天，其找到陆明提出提前还款，陆明约其第二天见面谈。当晚其至四川出差，其出发前叮嘱其姐姐和姐夫找陆明还钱拿车，陆明以必须本人过去还钱拒绝收其姐姐和姐夫的钱。一星期后，其本人找到陆明还钱，陆明以其已超出合同约定还款期限违约为由让其一次性支付四万二，其提出借款只用了十天左右没有违约，后双方一直协商未果。直至2017年春节前，双方谈好给四万一拿车，其先支付给陆明一万元，陆明将其车子开过来，陆明收下一万元后说去开车子，但一去不复返。其曾到法院起诉陆明，法院开庭之后也没有效果。（3）证人张彦博证言证明：其先后介绍了顾某、周某甲、汤某三人从陆明那边买车，这三个人都被陆明骗了，三人最后都没有得到车还背负了贷款。就在汤某到开发区白鹭湖派出所控告陆明期间，陆明打电话给其让其到他办公室去，陆明向用其网银转账并答应给其一千块钱好处费，其贪图小便宜就答应了。其到陆明办公室，办公室里有陆明、黄伟（陆明朋友）、朱某丙、一个胖胖的男子（朱某丙朋友），当时朱某丙用一辆现代牌轿车抵押给陆明借款二万元左右，陆明当时就扣除了利息以及乱七八糟的费用，然后让朱某丙签抵押借款合同，陆明特地让朱某丙把借款日期提前写了一个月，当时陆明解释说因为朱某丙的车做过二次抵押，就是要把自己的抵押借款日期写到二次抵押之前。其当时就已经知道陆明又要开始玩花样了，其想陆明肯定要想车的主意了，他肯定又要把车子卖了，其当时想挣点钱认为只是帮陆明转个账不会有多大问题。先是陆明朋友黄伟转了一万八钱多元到其网银上，然后其用网银转账一万八千多到朱某丙银行卡上。朱某丙走后，其立马问陆明是不是想把朱某丙车子给处理了。陆明说有这个想法，事成之后在给一千元好处给其。其说要不要都行。后来陆明也没有给其这个好处费，其也没去要。（4）证人朱某乙证言证明：2016年11月底12月初的一天晚上，其弟弟朱某丙打电话让其第二天和孙某乙两个人带三万元钱到深圳路顺丰产业园找陆明还钱拿车子，之前朱某丙将自己车子抵押给陆明借了三万元，实际到账28500元。第二天，其和孙某乙、衡跃三人到陆明办公室找到陆明，陆明说必须朱某丙本人过来拿车，双方僵持，后陆明又以车子放在其他地方等他去取车等理由搪塞，他们一直等到夜里11点左右，后办公室里有人报警。民警到场没多久，陆明也回来了，并继续以“太晚了，公司人下班了……没有钥匙……”等理由搪塞。民警让陆明调借款时的录像，陆明说没有录像。后来实在太晚，他们就回去了。2017年1月份的一天，陆明主动联系朱某丙约在徐杨见面，谈好先给一万块钱让陆明将车子开过来，剩下的钱看到车子再给，陆明拿到钱后人不见了。朱某丙到淮安区人民法院起诉过陆明也没有结果。（5）证人孙某乙证言证明：2016年11月底的一天，朱某丙找到其说前两天经其朋友衡跃介绍，他到陆明处抵押车辆借款3万元，现请其一起到顺丰物流园找陆明还钱拿车。其和朱某丙找到陆明后，陆明以朱某丙超出还款期限违约为由拒绝朱某丙只还款三万元。朱某丙对陆明说前两天刚借的钱怎么违约了，陆明说按照合同日期就是违约了。其问朱某丙合同上的日期怎么是一个多月前，朱某丙说合同日期是陆明让写的，因为车子有其他贷款，所以陆明让他把日期签在其他贷款还款日之前，保证陆明的优先权。陆明说合同日期是朱某丙自愿写的，没有强迫。第三天晚上，朱某丙要去外地，遂打电话请其和朱某乙第二天带三万元找陆明拿车。第二天，其与朱某乙、衡跃带3万元一起到陆明办公室找到陆明，陆明称必须朱某丙本人到场还钱拿车，双方僵持。朱某乙提出要看车，陆明打电话叫一个人去提车子，到当晚9点多车子还没来，当时陆明已经走了，安排办公室里面一个外地人照应他们。当晚10点左右，对方要求他们离开，他们不肯，要等车子来，对方报警。警察到场后建议他们走法律途径，他们就离开了。直到2017年春节前一天晚上，其丈母娘袁秀凤打电话给其说朱某丙和一个朋友在徐扬，已经和陆明约定好了，先给他一万块钱让他去把车子提过来，然后再给三万，其也到徐杨那边一小区与朱某丙会和，陆明拿到一万元钱后人不见了。2017年，朱某丙到淮安区人民法院起诉陆明。（6）证人赵某证言：其于2017年9月从杨建超处以56000元的价格购买了一辆苏Ｈ×××**现代牌的抵押车。（7）接受证据材料清单及赵某提交的借条、委托书、免责声明、朱某丙身份证复印件、借款抵押合同、补充协议、补充说明、车辆转押协议、收条等车辆抵押、转押手续，证明其购买抵押车辆的情况。（8）调取证据通知书、调取证据清单及购车发票，证明朱某丙车辆购买情况。（9）朱某丙提交的补充协议、收条、转账记录等证据证明：朱某丙与陆明借款还款情况。（10）本案（2017）苏0803民初1187号民事裁定书证明：朱某丙曾以诉讼方式要求陆明返还车辆未果。（11）扣押决定书、扣押笔录、移交物品清单、扣押清单、发还清单，证明：公安机关于2019年10月9日从赵某处扣押苏Ｈ×××**北京现代牌轿车一辆，并于同年10月16日发还被害人朱某丙。（12）价格认定结论书，证明苏Ｈ×××**北京现代轿车价值人民币105294元。上列证据，经庭审质证，证据来源合法，证据之间相互印证，均具有证明效力，本院予以确认。（二）关于敲诈勒索的事实1.2018年3月2日，被害人周某乙因资金周转需要，通过他人介绍向被告人陆明进行借款，经陆明安排，周某乙将自己名下的苏Ｈ×××**别克君越汽车抵押给王某甲，借款6万元，并至车管所办理抵押登记，陆明扣除当月利息、GPS等费用后向周某乙放款55200元，双方谈好月息3%，借款期限6个月，后由侯昊通过微信、部分支付现金方式将钱交给周某乙。3月3日、4日，周某乙开车先到扬州、后去昆山，并于3月5日凌晨在昆山市淀山湖镇休息。3月5日早6时许，周某乙发现车辆不见，后与侯昊通电话，侯昊称周某乙超出了抵押车辆使用的地域范围，属于违约，并以不给钱不还车胁迫开出拖车费、违约金、一次性利息、调查费等一系列虚增债务，连同本金共计117800元。周某乙遂请他人从中协调，后被迫给侯昊、陆明95000元。案发后，被告人侯昊退还被害人周某乙10000元。上述事实，有下列证据予以证实：（1）被告人陆明供述与辩解证明：2018年3月2日，周某乙通过张某乙找到侯昊想做车辆抵押借款，侯昊后来又联系其，说把这单生意给其做，其同意。后来其和其情妇王某甲在麗枫酒店和周某乙见面，谈好相关借款事宜。周某乙用他自己名下的一辆别克君越轿车抵押借款6万元，月息三分，借款期限是六个月，车辆继续由周某乙使用，但需要在车辆上装GPS，而且在兑款时需要扣除当月利息1800元，并且要收取手续费3000元。这些周某乙同意之后，一起到淮安区车管所办理车辆抵押登记，因为其征信有问题不好做抵押权人，其就叫王某甲帮其做抵押权人。在车管所办理了车辆抵押手续之后，其、周某乙、王某甲三个人一起回到麗枫酒店，侯昊在麗枫酒店等他们。但是其和王某甲没有借钱给周某乙，钱还是从侯昊那边拿的。侯昊和王某甲之间口头约定由侯昊借款给王某甲，再由王某甲借款给周某乙。王某甲现场给周某乙现金2万元，后来侯昊又和周某乙一起到银行，转账剩余的钱，其和王某甲因为要把车开到市场去装GPS就没有跟着一起去，但是侯昊应该把剩余的35200元都转给了周某乙，但那天装GPS店的老板不在，学徒捣鼓了半天也没有装好。后来其告诉周某乙，GPS没有装好，车子暂时不能给他开走，周某乙说可以将车子安吉星账号密码给其，通过安吉星也可以随时查看车子位置，其同意。其又跟周某乙车子使用范围仅限淮安市或者他居住的扬州市，说如果违反规定将车开到其他地方，其有权利将车收回，通过法律途径解决。周某乙也同意了，他当天把车开走了。后来其在手机上通过周某乙车子的安吉星账号，给周某乙车子设置了一个电子围栏，如果周某乙车子在扬州市以外的范围活动，就会自动报警。在3月4号这一天，其收到报警信息提示周某乙车子已经不在扬州了。其查看了一下，车子的位置是在昆山。其和王某甲、侯昊三个人就开着朋友的车往周某乙停车地点去。3月5日凌晨两三点的时候，他们找到周某乙的车子，通过登录安吉星账号解锁启动车辆，其就把周某乙的车辆从昆山开到了淮安。后来周某乙联系其准备直接还钱。周某乙还钱是直接把钱打到侯昊账户去了，并且打电话告诉其钱还了。侯昊也告诉其，其当时就不认可，因为钱是其借给周某乙的，抵押手续是跟王小萌办理的，借条的债权人也是王某甲，周某乙应该还钱给王某甲，其让侯昊把钱退给周某乙。其事先也和侯昊讲过跟周某乙要哪些钱，一个是6万元本金，二是约定好的六个月利息，三是违约金，双方订的合同上违约金是借款金额的20%。后来侯昊找其说之前收的钱已经退了，但周某乙又找出熟人出来说情要还钱，其把王某甲农行卡号给侯昊。后侯昊打电话告诉其，说周某乙钱还了，一共还了95000元，打到他账户上了，其不认可。3月13号，王某甲就到车桥法庭去起诉周某乙了。（2）被告人侯昊供述与辩解证明：2018年过年前的一天，一个外号叫“高手”（张某乙）的朋友打电话给其问：“你有无朋友做车辆抵押贷款的？我有个朋友要做贷款。”其将陆明介绍给他。后陆明到其家中找其说:“高手那边要做车辆抵押借钱，我现在跟前没有钱，你能不能借几万块钱给我，我照样给你利息。”其不太愿意，陆明又讲让其跟着一起看看，其同意了。当天下午，陆明开着他的老奥迪轿车带其到丽都酒店，其没有下车，陆明下车到路边跟高手、还有周某乙夫妻谈借钱事情的，具体怎么谈的，其不清楚。后他们谈了一会，陆明到车上跟其说：“哥啊，你准备个6万块钱，你回去带给我。”后其就开着那辆奥迪车子回到家里拿的银行卡，接着又开到丽都宾馆门口。其下车见到陆明和他女人王某甲站在宾馆门口，陆明根其讲打5万多元给周某乙，再给3000元给高手，陆明具体讲5万多少，其记不清了。后其和陆明他们到宾馆大厅根周某乙、高手见面。陆明对周某乙讲：“我现在去把你车子去装个GPS。”后陆明就把停在宾馆门口周某乙黑色的别克轿车开走了，接着其通过微信转了2万块钱给了周某乙，其又开车到楚州鼓楼对面的建设银行打了3万多到了周某乙银行账号上。其回家打电话给高手讲：“你到我家来，陆明叫我把3000块钱给你。”后高手就到其家的，其给了高手3000块钱现金。过了两三天，陆明打电话喊其去趟上海，没说干什么。其跟朋友借了一辆灰色尼桑轿车，带着陆明按照陆明导航地点往上海方向开。后来开到一个地方，陆明下车并让其开车回高速第一个服务区等他，其就回到高速第一个服务区等陆明。其等了半小时左右，看见陆明把周某乙那辆黑色别克车子开到了服务区，其就问陆明把周某乙车子开过来干什么。陆明说：“这个你不要问，请你把周某乙的车子开回去，我没有驾驶照，我就开你那辆车子。”二人开车回了楚州，陆明把周某乙车子开走了。后周某乙打电话给其问凭什么扣车，其对周某乙讲去问陆明。后其就打电话给陆明说：“你把人家扣回来，刚才周某乙打电话给我，跟我要车子的。”陆明讲：“你就告诉周某乙，说他违约了（当时陆明具体讲的什么违约，其记不清楚了），违约产生的拖车费、违约金、一次性利息等等连本金一共十几万块钱（当时陆明说的十几万，其现在记不清楚了）。把钱给了，再把车子还给他。”后来周某乙又跟其电话联系，其把陆明根其说的话告诉了周某乙。周某乙跟其说：“请你帮忙钱少些。”周某乙又找到他们一个共同的朋友“许某”（音），许某电话跟其联系拉弯子，其告诉许某其去跟陆明谈谈少要些钱。当时陆明被人捅伤住在淮阴一院，其在医院里面跟陆明谈，陆明表示最少9万5千块钱，钱打过来，车子就给周某乙。后许某通过微信转给其不是4万5000元就是5万，剩下的钱都转到其农业银行的卡上。其收到钱之后就打电话给陆明，其对陆明讲：“9万5000块钱我拿到了，你现在把车子给人家。”陆明说：“你等一会，我现在有事呢。”等了10多分钟，许某着急了，其又打了一个电话给陆明问：“你什么时候把车子给人家？”陆明说：“叫他到连云港来拿车子。”其说：“这话什么意思哦。”后陆明就把电话挂了，接着其再打他电话，就一直关机。后第二天下午，其跟陆明在河下一个诊所里面见面的，其微信上转了1万5000块钱给了陆明，又给了陆明1万现金。其当时跟陆明讲：“1万块钱算你之前还欠我的钱，5万多的本金我扣了，剩下的算借钱的利息。”陆明当时同意了。我把钱转给陆明后对陆明说：“你把车子给人家啊。”陆明讲：“这个事情跟你没有关系，我已经把周某乙告车桥法庭了。车子也不好给周某乙。”其听了这话直接就走了。后在2018年5、6月份，具体时间其记不清楚了，陆明到其家找其几次说：“周某乙已经到公安局报警了，刑警队盯着这个事情不放。我车子已经给他了，也到法院撤诉了。你给我周某乙的钱都已经被我用完了。你把周某乙约回来，你拿1万块钱出来给周某乙，我把车子跟他解押，把车子还给他，先稳住周某乙。”其先不同意，其老婆詹丽萍害怕事情闹大了，后其就同意了。后其就打电话约周某乙回楚州，其和陆明、其老婆詹丽萍约周某乙、许某、许某的一个朋友在楚州有意思茶座见的面。其对周某乙说：“事情在这边呢，我这边先拿1万给你，车子也要解押和后续的钱都由小陆跟你操作。”周某乙听了这话，也同意了。接着其就拿了1万块钱现金给了许某。后大家就离开了。（3）被害人周某乙陈述证明：2018年3月2日，其经朋友介绍向陆明借款6万元，以车辆作为抵押，并在车管所办理抵押手续，抵押债权人为王某甲，车辆不要交给对方保管，合同（借款人空白）签订后，扣除相关费用，侯昊通过微信、银行转账给其55200元，陆明将其轿车开走安装GPS，后称GPS未装好，自己将别克君越轿车安吉星账号告知陆明，当晚开车离开。3月5日在昆山发现车辆丢失，联系侯昊，对方称自己违约将车开至别处故将车开走，要求自己缴纳违约金等共计117800元才能还车。后经过朋友许某帮忙说情，付给侯昊95000元，但对方未将车辆还给自己。（4）证人王某甲证言证明：其与陆明是男女朋友，陆明曾借款给周某乙，以周某乙车辆抵押，其作为债权人签字，实际上由陆明借款，借款后车辆办理了抵押，车辆继续交给周某乙使用，后陆明以周某乙违约为由与侯昊及其一起到外地将车辆开回。陆明住院期间，陆明、侯昊以此多敲诈周某乙钱，得钱后，陆明未将车交还周某乙，并让其至法院起诉周某乙。后因周某乙报警，车辆还给了对方，并让其撤诉。（5）证人许某证言证明：其朋友周某乙从侯昊处借款6万元，因为违约，车辆被扣，要求还款117000元拿车。自己帮助周某乙找侯昊协调拿回轿车，并付给侯昊九万五千元，但侯昊拿钱后说车辆钥匙在陆明处，后续情况不清楚。（6）证人龚某证言证明：其通过张某乙介绍，帮助周某乙从陆明、侯昊处借款，是以车辆作为抵押，办理登记并安装GPS，车辆由周某乙使用，后续情况不清楚。（7）证人张某乙证言证明：其朋友龚某找其帮助周某乙办理车辆抵押贷款，自己联系侯昊，侯昊让其联系陆明。后陆明、王某甲、侯昊与周某乙商量办理贷款6万元，是以车辆作为抵押，办理登记并安装GPS，车辆由周某乙使用，自己得介绍费三千元，后续情况不清楚。（8）证人詹某证言证明：其与侯昊系男女朋友关系，在一起已经七八年了，但是没有领取结婚证。2018年3月，侯昊让其通过微信转账15000元给陆明，具体原因不清楚。（9）证人王某乙证言证明：其名下有一辆银灰色尼桑天籁轿车，车牌号苏Ｈ×××**。2018年3月，侯昊曾借其车子外出，具体情况其不清楚。其还曾帮侯昊用其pos机刷卡套现四万余元。（10）詹某提交的微信转账记录证明：2018年3月11日，其通过微信转账15000元。（11）公安机关调取的陆明微信交易记录证明：陆明名下微信曾于2018年3月11日收到詹某微信支付的15000元。（11）许某提交的转账记录及转账凭条证明：2018年3月9日其微信转账、银行转账情况。（12）公安机关调取的周某乙苏Ｈ×××**车辆轨迹、周某乙住宿记录证明：苏Ｈ×××**车辆于2018年3月4日20时10分在G2-沪宁线苏州交界处由西向东行驶，2018年3月5日2时56分在G2-沪宁线苏州交界处由东向西行驶；而周某乙于2018年3月4日23时42分在昆山办理入住手续。（13）周某乙提交的借条、车辆抵押借款合同、贷款声明、车辆质押借款合同、民事裁定书、调解协议书，淮安市公安局淮安分局出具的情况说明、周某乙出具的证明等证据证明：周某乙借款6万元的情况，但债权人、抵押权人部分均为空白，同时存在车辆抵押、质押两份合同；2018年3月13日，王某甲作为债权人向法院起诉周某乙民间借贷纠纷，后于2018年4月25日撤诉；2018年4月26日，陆明与周某乙自行达成调解协议，约定陆明将车辆返还周某乙，周某乙欠王某甲的债务由陆明向侯昊追偿；侯昊案发后退还周某乙1万元。上列证据，经庭审质证，证据来源合法，证据之间相互印证，均具有证明效力，本院予以确认。2.2018年6月19日，被告人张彦博伙同他人借款15000元给被害人姜某，姜某以车辆作为抵押。双方签订合同后，张彦博等人称合同有问题，让姜某重新打了一张15000元借条并签订合同，合同约定借款期限一个月，月息1分，扣除当月利息、停车费等费用后，姜某得款13500元。2018年7月10日，姜某找张彦博等人还钱赎车，张彦博出具两份15000元借条向姜某索要30000元借款，并以不还钱不给车为要挟，最终姜某被迫给张彦博21000元才得以取回车辆。案发后，被告人张彦博亲属代为赔偿了被害人姜某的经济损失并取得了谅解。上述事实，有下列证据予以证实：（1）被告人张彦博供述与辩解证明：2018年6月份的样子，具体时间不记不得了，姜某跟其联系向其借款一万五千元，并将他的吉利帝豪轿车抵押给其，其当时没有那么多钱就把姜某介绍给合作伙伴章标扬，其把姜某带到顺丰电子产业园2号楼2楼219找章标扬。其跟章标扬讲带个朋友借点钱，用车子作抵押，然后章标扬下楼看了一下姜某的车同意借款一万五给姜某。在章标扬办公室，章标扬找了一份借款合同给姜某签字，并且让姜某打了一张一万五的借条，姜某签完合同打完借条以后，章标扬说刚刚签的合同有点问题，需要重新签，然后章标扬就让其到其自己办公室重新打印一份借款合同出来，他是用微信发给其一份合同电子档，其将合同打后送到2号楼章标扬办公室，姜某告诉其第一份合同已经被章标扬撕毁了，章标扬让姜某重新签订一份合同，但在签合同之前，章标扬说最快要到下午一二点钟才能拿到钱，姜某说时间来不及，其当时就电话联系了董启康，其告诉他有人想用车辆抵押借款一万五千块钱，董启康让其把姜某的行驶证发给他看一下，他看过后同意借这个一万五，当时董启康说要扣除当月利息、停车费等费用共计一千五百元，其把董启康扣除的这些费用转告给了姜某，姜某没有异议，姜某重新打了一张一万五千元的借条给董启康，借款合同也是重新签的，约定的借款期限为一个月。董启康给其微信转账一万三千五百元，其转给了姜某，姜某拿到钱后，章标扬告诉其姜某第一次打给他的借条还在他那边，虽然章标扬没明确说，但他意思就是来日可以凭此借条向姜某多要钱，后来其也把这个情况告诉了董启康，董启康直接表态到时可以用没有被撕毁的借条向姜某多要钱。离约定日期还有一个星期左右，姜某到章标扬办公室找他，当时章标扬办公室锁起来了，姜某以为他搬走了就打电话给其问怎么处理，并报了警。警察到场后把其与姜某带到派出所调解，途中其与董启康联系问多少钱可以赎车，董启康与章标扬各自发了一张一万五的借条给其，并且章标扬让其凭着他发给其的借条向姜某多要钱，其当时出于自己可以多分点好处费，而且认为事情不会发展得很严重，所以在派出所里面由其出面拿着两张各一万五的借条照片向姜某要钱，不给钱就拿不到车，后来通过派出所民警协调，其与姜某在派出所达成口头协议，姜某同意给二万一，其同意给车。其与姜某说好后，其就电话联系董启康让他将车开到派出所来，董启康说只能将车开到淮阴区体育场附近，然后其和姜某两个人打车到那边的，董启康父亲将车开过来，姜某给了其二万一现金，其打了一张收条给他。其拿到钱以后将钱给了董启康，并且其和董启康约定好对章标扬说姜某实在拿不出钱来，他只给了一万五赎车，董启康分了二千四百元现金给其。后来其和董启康也是按照约定告诉章标扬没有拿到那么多钱。（2）章标扬供述与辩解证明：2018年6月，张彦博带了一个叫姜某的客户到其办公室，张彦博说姜某要借钱，小董不方便出面打条子，让姜某打条子给其，然后由小董把钱借给姜某。其答应张彦博，让姜某签了车辆抵押借款合同。签了合同后，张彦博又让姜某写了一张15000元的借条给其。张彦博跟姜某说这15000元由他给，姜某也同意了。后姜某也没跟其要钱，张彦博就让姜某写了15000元的收条给其，接着就把姜某带走了。其把借条、合同都放到办公室抽屉里收起来了。过了一段时间，其找张彦博处理事情，张彦博告诉其姜某找他要车子走不开，派出所人也在呢。（3）董启康供述与辩解证明：2018年6月中旬的一天中午，张彦博说姜某准备找他借15000元并且用吉利帝豪车子做抵押，张彦博没有钱问其想不想做，其觉得有车子抵押可以做，张彦博还说他已经和章标扬也说过了，意思就是带着章标扬一起做这单生意，其也没有异议。过了两三个小时，张彦博打电话说姜某来了，让其准备13500元，让其到园区里面，但不能上楼到章标扬办公室，因为姜某也认识其知道其平时也做车贷，会害怕把车子抵押给其后会卖他车子。其到园区后转了几圈，没一会看到章标扬、张彦博、姜某三人到姜某车子附近看车况，看过之后他们又上楼了。他们上楼之后十几分钟的样子，张彦博用手机微信将合同拍照片给其看，其看到借条上写了章标扬的名字，其就告诉张彦博让姜某重新打一张借条，上面不要有名字。又过了十几分钟，张彦博下楼将姜某车钥匙给其，其用微信转账了8000元到张彦博微信上，其就把车子开走了，到老家时把剩余的5500元转给了张彦博，也是用微信转的。当天下午，其又开车子到顺丰电子产业园找张彦博拿借条和车辆抵押借款合同，当时张彦博交给其的借条上没有人名字，车辆抵押借款合同上面债权人也是空白的，合同上只有姜某名字。其拿走合同和借条不久，张彦博打电话给其要几百块钱好处费，其说等姜某来赎车时再分给他，张彦博说行。过了二十几天的样子，就是姜某来赎车的前一天，张彦博打电话给其说姜某准备来赎车，他那边有一张姜某第一次打给章标扬的15000元借条，张彦博问其这边的借条有没有把名字补上，其说名字没有补，张彦博说这次不可能让姜某就拿15000元把车子拿走，并且让其把其这边的借条拍成照片发给他。其知道张彦博向用两张借条并以车子为要挟向姜某多要钱，其当时心想能多挣一点就多挣一点。因为其当时不在淮安，其跟张彦博说等其回来，当时就没有把其这边的借条拍成照片给他。第二天，张彦博打电话说姜某来赎车了，让其把借条拍成照片发给他，其让其父亲在老家把借条找出来，用本村严加丰的微信将借条拍成照片发给其，其转发给张彦博。三四个小时后，张彦博打电话给其说钱到位了，姜某同意给21000元并且要先看到车子，其最后同意了。其让其父亲董正宁将车子开到奥体门口，把车子交到张彦博手里。又过了一会，张彦博打电话给其说钱到了。后来张彦博转给其不是16000多就是17000多，具体记不清了，其对张彦博说马上赎车时间到了，章标扬知道了怎么办？因为当时其和章标扬关系不好了，发生了矛盾，张彦博是知道的，张彦博应该知道其的意思就是不给章标扬分钱，但是张彦博到底有没有分钱给章标扬其不清楚，其本息都拿到了也就没管那么多。（4）被害人姜某陈述证明：2018年6月份时候，其听朋友说张彦博那边放钱，当时其手头比较紧，就找张彦博借钱。张彦博说借钱没问题，要其把车子抵押给他，其同意了。6月19日早上，其和张彦博联系好之后就去他公司了，当时公司除了其和张彦博，还有一个他的朋友，叫章标扬，章标扬公司就在张彦博公司楼上，他们去章标扬公司签了抵押合同。签订好之后，章标扬说合同有问题，把刚签订的合同撕掉，但他把借条那一张偷偷留下来了。后来又重新签订了合同，签好后，张彦博通过手机微信转账了13500元给其，扣了1500元，其中150是利息，300元是处理违章的，500元停车费，300元查岗费，250元入库费。后其把车子、钥匙、行驶证、都放在张彦博跟前了。按照合同规定，其要到7月18日还款，7月10日的时候，其带着钱到章标扬公司准备去提前还钱，但是发现章标扬的公司已经搬走了，其就打电话报警，其和张彦博到白鹭湖派出所调解。调解的时候其才发现张彦博拿了两张借条，其中一张就是他们之前在撕掉合同之后偷偷留下来的，张彦博说其一共欠了他30000元。后双方通过调解说好还21000元，其和家里人到淮阴区体育馆那边把钱给了张彦博，张彦博把车子、钥匙、行驶证，还有合同和一张收条都给其了。（5）被害人姜某提交的身份证、机动车抵押借款合同、收条、借条等复印件，证明：2018年8月6日，姜某签机动车抵押借款合同及收条一份，又签了借条一份。2018年7月10日，姜某向张彦博还款21000元。（6）收条及谅解书证明：张彦博亲属代为赔偿姜某八千元，取得了姜某的谅解。上列证据，经庭审质证，证据来源合法，证据之间相互印证，均具有证明效力，本院予以确认。（三）关于寻衅滋事的事实2016年12月20日，屈某向钟某借款40000元，后钟某强行扣押屈某老婆胡某名下苏Ｈ×××**别克汽车。被告人陆明知道此事后，提出其可以将该车拿回且未向屈某提出索要好处，屈某将车钥匙交给陆明。次日凌晨，陆明将别克汽车拿回并向屈某索要1万元好处费，双方未谈妥，陆明将该汽车开走。后屈某一直联系陆明索要车辆未果。不久后陆明将该车转押给他人。公安机关于2018年11月26日从唐某处扣押到苏Ｈ×××**别克英朗轿车，并于2019年4月17日发还被害人胡某。经价格认定，涉案车辆价值人民币61333元。上述事实，有下列证据予以证实：（1）被告人陆明供述与辩解证明：当时其和一个叫钟某的人有矛盾。有一次其看到钟某开了一辆别克英朗车子，其朋友季某说这辆车子是钟某在路上强行扣下的，问其有没有办法，其说可以试试把车子拿过来，但要1万元好处费，季某说他跟屈某去谈这个事情。两三天后，屈某同意，其、季某、胡某、屈某约在四中门口见面，见面后其提出费用问题，屈某说不会亏待其，然后将钥匙给其。当晚，其到钟某家门口将车子开走，开的过程中方向盘（钟某用锁锁起来的）、轮胎坏了，其花2000元换了方向盘和轮胎。然后其把车子开到屈某小区，季某也和其一起去的，其把车钥匙交给胡某本人，并把车子停放到她家车库，其让胡某给其写个委托，目的是防止钟某找其麻烦。然后其向屈某要费用10000元，加修车2000元，屈某说没有钱。其问季某怎么办，季某也不好意思说他去把车钥匙拿过来给其。其当时提出要么车子物归原主，要么其把车子开走，等屈某把钱凑齐再来拿。他们同意把车子放在其这边，等凑足钱再来拿。第二天，钟某报警，警察找到其和车子，其出示胡某委托书，派出所同意其将车子开走。后来，屈某一直联系其要车，但是他没有钱，后来其告知屈某他们没有钱其就把车子转押给别人，他们拿钱去赎，双方没有谈好。最后其把车子转押到泰州去了，转押了三万元。（2）被害人胡某陈述证明：2016年10月，其老公屈某向钟某借款四万，钟某强行将其车辆扣押。过了没几天，季某打电话给屈某说陆明可以从钟某处将车子拿回来，后其和屈某将车钥匙交给季某。当晚凌晨三点样子，季某打电话给屈某说车子弄到了，其和屈某一起到御景城小区和季某、陆明见面，陆明让其写个委托书，写明车子是其与陆明一起去弄的，并向其和屈某索要一万元好处费，其与屈某没有钱，陆明表示不给钱就不能拿车。其说：“我们真没有钱，我要是有那么多钱不如还给钟某了，何必要这样，不行你们把车子还回去。”双方僵持，最后季某说：“时间不早了，车子不行就现放在我朋友厂里，明天再说。”然后当晚就散了。第二天，其和屈某与陆明见面，陆明向他们要一万块钱才给拿车，他们的确没有钱没有谈成。之后几天他们不停与陆明电话联系，陆明说现在一万已经拿不到车子了，这些天产生了停车费、修车费等费用，现在要三万才能拿车子。后来季某出来协调说还给1万元就行了，陆明也同意了，其从朋友处借了一万块钱，屈某通过自己微信转账给陆明一万块钱，到晚上陆明又把钱退回来了，好像少了不是500就是50块钱，并且陆明说车子没有了，被他卖了。其问陆明凭什么把车子卖了，陆明说：“叫你们拖，我现在把车子卖了。”其说没有车主同意怎么能把车子卖出去，陆明说：“这个你不问。”后来和陆明就再也联系不上了。（3）被害人屈某陈述证明：2016年6、7月份，其向钟某借款四万块钱。2016年10月，钟某扣了胡某的车子。过了二十几天，胡某与其找钟某谈拿车的事情没有谈好。又过了一个星期左右，季某联系其说钟某把胡某车子牌照下了，钟某一直在开胡某车子，并提出来陆明可以将车子拿回来，其与胡某同意并且将车子钥匙交给季某。当天凌晨2点钟样子，季某打电话给其说车子拿回来了，其和胡某到御景城西边大门口与季某等人见面，其看到车子牌照已经下了，车子不是左前轮就是右前轮已经换上了备胎，方向盘被剪了一道口子，其打开后备箱看到原始轮胎上撕了一道七八公分的口子，但是轮毂是好的，车子里面有个挂件也被破坏了。因为当时见面时，季某介绍是陆明把车子弄出来的，其就问陆明车子轮胎、方向盘、挂件是怎么回事。陆明说车轮胎是撞路牙子上去了，方向盘是钟某锁了一个龙头锁在上面，他只能用大夹钳把方向盘剪开才能把龙头锁卸下来，挂件影响开车实现所以他把挂件拽了，其和胡某听后很生气，但是也没有办法。说着陆明把车钥匙给他们了，并提出让胡某写一个委托书，其当时问陆明为什么写委托书，陆明说防止日后钟某找他，胡某答应了。写完委托书后，陆明倚在车头上问季某要今晚的费用，其听后感觉很惊讶，觉得自己上当了，季某问陆明什么钱，陆明说：“日妈，你装死啊，他不懂你还不懂啊，拿车子辛苦费包，我们也不能白忙啊。”季某问多少钱，陆明说两个人一万块钱。其和胡某在旁听到后感觉很惊讶，同时感觉自己上当了。其问季某：“季某啊，你是在帮我还是害我，你早告诉我有这些费用我也不可能让你们做这个事情的啊，有这一万还不如还给钟某，说不定他还能把车子给我。”季某让其等等，然后他和陆明到旁边说话了。过了十分钟，陆明过来说给6000元，其拒绝，双方僵持。陆明对其说：“那你把车钥匙给我，我把车子送回去，顶多认倒霉，今晚白忙。”其就把车钥匙给了陆明。其又问季某：“我不认他，我只认你，你看这个事情到底怎么弄？”季某说：“不行明天再说吧，你看弟妹怀孕几个月了。”然后大家就散了。第二天，其联系季某和陆明，两个人电话都关机。第三天，其联系上陆明并见面，陆明说不带钱没得谈的，双方也没有谈成。下面其不停打电话给陆明，但很少能联系上了，后来有一次电话联系上了，陆明开口向其要一万块钱。有一次，季某把其带到陆明家，其已经被磨得没有办法了，其被迫同意给一万块钱，但是陆明提出来让其先给钱，第二天等他电话拿车子，其当时没同意，其要求一手交钱一手交车，双方因此没有谈好。一直到2017年1月19日，其和胡某商量决定给陆明一万块钱让他把车子还回来，其用微信转了一万块钱给陆明，当天下午陆明退了9950块钱给其。第二天，其和陆明联系上了，其问怎么把钱退回来了，陆明说一万块钱不够，那么多天下来，就把一万块钱啊。后来有一次找到陆明并报警，陆明给警官出事了一些书面东西，其估计时委托书，陆明告诉警官他们有经济纠纷，警官就让他们自己谈，陆明没说两句就着急走了，临走前说：“叫你们早点给钱给我，你们不给，现在你们给钱给我也不要了，马上有人给钱给我。”后来其再也没见过陆明。（4）证人钟某证言证明：屈某向其借款四万元钱，屈某主动将胡某的车子抵押给其。不久，其发现车子不见了，其就到镇淮楼派出所报警，通过调取录像发现车子被陆明和陆勇两个人开走了。其打电话给屈某问怎么回事，屈某回答也不知道什么情况。两天后，其再次联系屈某，屈某说被陆明坑了。又过了一个星期左右，其在市区找到了胡某车子，其打电话报警，陆明手中有胡某写的委托书，电话联系胡某和屈某联系不上，后陆明凭手中的材料将车子又开走。（5）证人季某证言证明：屈某告诉其钟某强行将胡某车子扣了，其发现钟某在擅自使用胡某的车子，后陆明知道此时后提出可以将车子拿回来。其打电话联系屈某说陆明可以帮忙把车子拿回来，屈某同意，陆明提出拿车子时并没有提好处费，屈某和胡某将车钥匙交给陆明。当晚，陆明就将车子拿回来，陆明让胡某写个委托书，并且向屈某、胡某索要一万元好处费，屈某和胡某没有钱给陆明，陆明就将车子开走待明天再说。后屈某和胡某多次找到陆明协商，其也多次找陆明协商，均未果。（6）证人孙某丙证言证明：其在泰州兴化经营二手车生意。2016年年底，陆明主动与其联系，说他那里有一辆别克英朗车问其是否感兴趣。后其与朋友至淮安深圳路顺丰产业园找到陆明，从其处以三万大几千元买下，后以四万元的价格转手卖到湖南。（7）证人吴某乙证言证明：其在常德经营车辆抵押生意，2017年4月从广西朋友谢于鑫处以四万八千元的价格买了一辆苏Ｈ×××**抵押车，后以五万六千元价格卖给了唐某。（8）证人唐某证言证明：2017年4月，其以五万六千元价格从吴某乙处购买一辆苏Ｈ×××**轿车，车辆写的是丈夫名字，车辆是物权转让，未办理过户。（9）证人吴某乙提交的车辆物权转让合同、借条、汽车质押借款协议书、身份证及行驶证复印件等，证明：其买卖车辆的相关书面手续。（10）扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、发还清单等证据证明：公安机关于2018年11月26日从唐某处扣押到苏Ｈ×××**号别克英朗轿车，并于2019年4月17日发还胡某。（11）价格认定结论书证明：胡某涉案车辆价值人民币61333元。上列证据，经庭审质证，证据来源合法，证据之间相互印证，均具有证明效力，本院予以确认。（四）其他事实1.2018年8月21日，公安机关将正在大丰方强强制隔离戒毒所戒毒的被告人郭海远刑事拘留。2018年9月13日，公安机关在本区希尔顿浴场附近将被告人陆明抓获，在本区西门大街附近将被告人侯昊抓获，被告人侯昊归案后如实供述了其敲诈勒索的事实。2018年12月7日，公安机关在淮安市经济技术开发区圣泉沐浴中心将被告人张彦博抓获，其归案后如实供述了本案事实。2.本案审理期间，被告人陆明提出其有检举他人贩卖毒品、诈骗的行为，经公安机关核实，其检举他人贩卖毒品查证属实，检举他人诈骗暂无法查实。3.被告人陆明曾因犯抢劫罪，于2000年9月被本院判处有期徒刑六个月；因犯抢劫罪，于2003年12月被扬州市广陵区人民法院判处有期徒刑三年六个月；因犯出售非法制造的发票罪，于2008年2月22日被本院判处拘役一个月；因吸毒，于2009年7月17日、9月17日、10月5日分别被行政拘留十二日、十三日、十五日；因犯强制猥亵妇女罪、强迫他人吸毒罪，于2010年10月15日被本院判处有期徒刑六年，2014年6月3日刑满释放；因吸毒，于2014年9月被行政拘留十一日，同年9月17日被责令社区戒毒三年；因吸毒，于2017年4月21日被行政拘留十三日，同年5月5日被决定强制隔离戒毒二年（因吞噬异物，未执行）；因犯容留他人吸毒罪，于2017年8月4日被本院判处拘役二个月，并处罚金人民币三千元。被告人侯昊曾因犯盗窃罪，于2012年11月14日被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；因吸毒，于2015年11月17日被行政拘留五日；因犯盗窃罪，于2016年6月13日被本院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元（刑期自2015年11月12日起至2016年7月11日止）；因吸毒，于2017年3月8日被行政拘留十三日。被告人郭海远曾因犯交通肇事罪，于2011年12月29日被本院判处有期徒刑二年六个月；因吸毒，于2016年2月25日被行政拘留三日；因吸毒，于2016年4月19日被行政拘留十四日；因吸毒，于2016年9月12日被行政拘留十四日，并于2016年9月18日被决定强制隔离戒毒二年。上述事实，有下列证据予以证实：（1）受案登记表、立案决定书、归案情况说明、被告人照片及基本信息，证明本案发破案经过、被告人归案情况及身份信息。（2）前科劣迹查询情况、相关刑事判决书、行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书，证明被告人前科劣迹情况。（3）淮安市公安局淮安分局出具的情况说明：陆明检举他人诈骗，短期内无法查实。（4）淮安市公安局清江浦分局出具的情况说明、立案决定书、拘留证，淮安市清江浦区人民法院刑事判决书：2018年3月，陆明向淮安市公安局清江浦分局提供他人贩毒线索。后该贩毒人员被该局抓获并因犯贩卖毒品罪被法院判决。上列证据，经庭审质证，证据来源合法，证据之间相互印证，均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人陆明、侯昊、郭海远、张彦博以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗他人财物，其中被告人陆明诈骗数额特别巨大，被告人侯昊、郭海远、张彦博诈骗数额巨大，其行为均构成诈骗罪。被告人陆明、郭海远共同对严某实施诈骗，被告人陆明、侯昊共同对周某丙实施诈骗，被告人陆明、张彦博共同对汤某实施诈骗，分别构成共同犯罪。在各自的共同犯罪中，被告人陆明、侯昊、郭海远起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人郭海远系作用相对较小的主犯，可酌情从轻处罚；被告人张彦博起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人陆明、侯昊、张彦博敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为均构成敲诈勒索罪。被告人陆明、侯昊共同对周某乙实施敲诈勒索，系共同犯罪。在该共同犯罪中，被告人陆明、侯昊均起主要作用，均系主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人陆明强拿硬要他人财物，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪。被告人陆明检举他人犯罪，经查属实，具有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人侯昊归案后如实供述其敲诈勒索犯罪事实，系坦白，依法可对其所犯敲诈勒索罪从轻处罚。被告人张彦博归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人陆明、侯昊在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，依法应当从重处罚。案发后，被告人侯昊退赔被害人周某乙部分经济损失，被告人张彦博亲属代为退赔被害人姜某经济损失并取得了谅解，可对其二人各自所犯的敲诈勒索罪酌情从轻处罚。被告人陆明、侯昊另有前科劣迹，均可酌情从重处罚。被告人陆明、侯昊、张彦博犯数罪，均应对其实行数罪并罚。关于公诉机关的相关指控及被告人、辩护人提出的辩解、辩护意见，根据查明的事实及证据，依照相关法律规定，本院评判如下：1.关于被告人郭海远提出其不构成诈骗罪的辩解意见及其辩护人提出郭海远无非法占有故意的辩护意见，经查，被告人郭海远在陆明安排下办理机动车登记证书挂失，以其名义向严某借款时隐瞒车辆已办理抵押登记的事实并将挂失前的机动车登记证书交给严某，在明知被告人陆明准备擅自取回抵押给严某的车辆时，仍在陆明安排下将严某骗走，便于陆明等人至严某家将车辆取回，陆明、郭海远主观上均具有非法占有的目的，二人的行为构成诈骗罪的共同犯罪。上述辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。2.关于被告人侯昊提出其不构成诈骗罪的辩解意见，经查，被告人侯昊介绍周某丙到陆明处“借款”，垫付首付款让周某丙以自己名义贷款买车，让周某丙签订借条、车辆抵押合同等，参与办理相关手续，再与陆明将车辆转押并分赃，其与陆明以构成诈骗罪的共同犯罪，故上述辩解意见不能成立，本院不予采纳。3.关于被告人陆明提出“其在敲诈勒索第1起中无敲诈勒索的主观故意及客观行为”的辩解意见，经查，被告人陆明、侯昊以不给钱不还车为由胁迫被害人周某乙超出本金偿还“借款”，主观上具有非法占有的目的，客观上实施了胁迫他人的行为，二人的行为构成敲诈勒索罪的共同犯罪，被告人陆明提出的该辩解意见不能成立，本院不予采纳。4.关于起诉书指控的敲诈勒索第2起事实的定性问题。本院经审查认为，被告人陆明以抵押借贷的形式骗取被害人朱某丙的车辆，后将车辆转押他人，在此期间其还欺骗被害人朱某丙还钱可拿车，骗得被害人钱款，其行为从整体上表现为以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控该起事实为敲诈勒索的定性不当，本院予以纠正。5.被告人侯昊、张彦博的辩护人提出的辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人张彦博提出其诈骗数额应为9万余元的辩解意见，经查，被告人张彦博在明知陆明对顾某、周某甲二人实施犯罪后，仍将被害人汤某介绍给陆明，陆明对汤某实施诈骗，诈骗数额为154900元，对张彦博亦应以该数额定罪处罚，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人郭海远的辩护人提出被告人郭海远构成坦白的辩护意见，经查，被告人郭海远在庭审中未能如实供述犯罪事实，依法不构成坦白，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。综上，公诉机关指控被告人陆明、侯昊、郭海远、张彦博犯诈骗罪，被告人陆明、侯昊、张彦博犯敲诈勒索罪中的第1、3起，被告人陆明犯寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳；公诉机关指控被告人陆明犯敲诈勒索罪中的第2起事实清楚，证据确实、充分，但指控罪名不当，该起事实应定性为诈骗罪，本院予以纠正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十五条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陆明犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年八个月，并处罚金人民币三十四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年十个月；决定执行有期徒刑十五年六个月，并处罚金人民币三十六万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月13日起至2034年2月9日止；罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人侯昊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万五千元；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币九万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月14日起至2025年9月13日止；罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人郭海远犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月21日起至2021年10月20日止；罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人张彦博犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币八万元；犯敲诈勒索罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币七千元；决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币八万七千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月8日起至2022年2月7日止；罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人陆明、郭海远共同退赔被害人严平经济损失人民币70000万元；被告人陆明退赔被害人顾海舟经济损失人民币43700元、退赔被害人周永久经济损失人民币110600元；被告人陆明、张彦博共同退赔被害人汤建兵经济损失人民币154900元；被告人陆明、侯昊共同退赔被害人周爱明经济损失人民币29800元；被告人陆明、侯昊用于犯罪的本金55200元予以追缴，上缴国库；被告人张彦博用于犯罪的本金人民币13500元予以追缴，上缴国库；以上内容均于判决生效之日起十日内履行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 高 勇审 判 员 江 超人民陪审员 许 燕二〇二〇年十一月三十日法官 助理 牛金龙书 记 员 管其杰附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。