浙江省温州市瓯海区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0304刑初276号公诉机关浙江省温州市瓯海区人民检察院。被告人杨显明，又名杨小明，男，1994年4月5日出生，汉族，贵州省湄潭县人，初中文化，务工，户籍所在地贵州省湄潭县，因本案于2019年12月10日主动到案，同日被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于温州市看守所。辩护人蔡澄快，浙江海昌律师事务所律师。被告人高叶，外号方建，男，1998年4月25日出生，仡佬族，贵州省务川仡佬族苗族自治县人，初中文化，务工，户籍所在地贵州省务川仡佬族苗族自治县，因本案于2019年12月10日被抓获，同日被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人邹淑静，浙江嘉瑞成律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人李林林，男，1994年8月27日出生，汉族，贵州省湄潭县人，中专文化，务工，户籍所在地贵州省湄潭县，因本案于2019年12月10日被抓获，同日被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于温州市看守所。辩护人侯佳禾，浙江嘉瑞成律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人高红，外号华三，男，1992年9月4日出生，苗族，贵州省务川仡佬族苗族自治县人，初中文化，务工，户籍所在地贵州省务川仡佬族苗族自治县，因本案于2019年12月10日被抓获，同日被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人蒋德聪，湖南远达律师事务所律师。被告人高方元，男，1995年10月27日出生，仡佬族，贵州省务川仡佬族苗族自治县人，初中文化，务工，户籍所在地贵州省务川仡佬族苗族自治县，因本案于2019年12月10日被抓获，同日被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人黄丽余、李美华，浙江震瓯律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人潘燕，外号燕子，女，1999年7月12日出生，汉族，贵州省湄潭县人，初中文化，务工，户籍所在地贵州省湄潭县，因本案于2019年12月10日被抓获，同日被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人罗园园，浙江嘉瑞成律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人李利钊，又名李钊、大钊，男，1990年4月4日出生，汉族，贵州省凤冈县人，中专文化，务工，户籍所在地贵州省凤冈县，因本案于2019年12月10日被抓获，同日被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕，经本院决定，于2020年8月9日被取保候审，同年11月27日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人陈砚，浙江嘉瑞成律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人黄妙馨，曾用名黄鑫，女，1999年11月9日出生，汉族，贵州省遵义县人，初中文化，务工，户籍所在地贵州省遵义市红花岗区，因本案于2019年12月10日被主动到案，同日被刑事拘留，2020年1月16日被取保候审，经本院决定，于2020年4月15日被取保候审。现在家。辩护人林上乾，浙江海昌律师事务所律师。温州市瓯海区人民检察院以瓯检一部刑诉[2020]790号起诉书、瓯检刑变诉[2020]209号变更起诉决定书指控被告人高红、高方元、杨显明、高叶、李林林、潘燕、李利钊、黄妙馨犯诈骗罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，在审理中发现本案不宜适用简易程序，转为普通程序，公开开庭审理了本案。温州市瓯海区人民检察院指派检察员邱朝通出庭支持公诉，被告人高红、高方元、杨显明、高叶、李林林、潘燕、李利钊、黄妙馨及辩护人蒋德聪、李美华、黄丽余、蔡澄快、邹淑静、侯佳禾、罗园园、陈砚、林上乾到庭参加诉讼。在审理期间，经温州市中级人民法院同意，本案审理期限延长三个月。现已审理终结。经审理查明，2018年至2019年期间，陈杰斌（另案处理）等人在缅甸勐波组织诈骗集团。该集团通过ｂｌｕｅｄ、抖音、快手、伊对等应用软件寻找物色中国境内的被害人，利用微信、ＱＱ等聊天工具添加被害人为好友，由业务员虚构身份通过谈感情交友获取信任后，以投资赚钱为名向被害人推荐“数字竞猜理财通”平台（网络赌博诈骗平台）进行充某押注，其间以升级ｖｉｐ、缴纳税费等名义不断诱骗被害人充某，后通过操控中奖结果及阻止提现等手段骗取被害人财物。该诈骗集团下设盘，每个盘有“盘主”负责，盘内分组，每组有组长负责管理，组员（业务员）若干。被告人杨显明、高叶、李林林、高红、高方元、潘燕、李利钊、黄妙馨在该诈骗集团中蒋永诗等人的盘内充当业务员，参与实施诈骗活动，通过上述方式骗取被害人的财物。经查，被告人杨显明于2019年2月24日至2019年5月18日参与期间，盘内成员共同的诈骗金额为410余万元。另其于2018年10月初至2018年12月中旬参与该盘的共同诈骗活动。被告人高叶于2019年2月10日至2019年4月19日参与期间，盘内成员共同的诈骗金额为249万余元。被告人李林林于2019年2月24日至2019年4月15日参与期间，盘内成员共同的诈骗金额为235万余元。被告人高红于2019年3月10日至2019年4月24日参与期间，盘内成员共同的诈骗金额为220万余元。被告人高方元于2019年3月10日至2019年4月24日参与期间，盘内成员共同的诈骗金额为220万余元。被告人潘燕于2019年2月14日至2019年3月5日参与期间，盘内成员共同的诈骗金额为24万余元。被告人李利钊于2019年2月14日至2019年2月25日参与期间，盘内成员共同的诈骗金额为14万余元。被告人黄妙馨于2019年2月14日至2019年2月26日参与期间，盘内成员共同的诈骗金额为15万余元。案发后，被告人杨显明、黄妙馨主动向公安机关投案，且已作如实供述。另被告人黄妙馨在公安人员安排下，成功劝说六名同案人员到案。在审理期间，被告人黄妙馨退出违法所得3.5万元（暂扣于本院）。上述事实，被告人杨显明、高叶、李林林、高红、高方元、潘燕、李利钊、黄妙馨在开庭审理过程中均无异议，且有被害人董某1、闵某、李某1、龚某、朱某、陈某、马某1、赵某1、赵某2、冯某1、冯某2、蒋某、樊某、高某、张某1、张某2、伍某、王某1、李某2、何某、钱某、陶某、王某2、侯某、安某、董某2、徐某1、王某3、周某1、宋某、徐某2、林某、李某3、马某2、黄某、周某2等的陈述，同案陈杰斌、蒋永诗、舒世园、吴和兵、罗园园、任炳飞、王超、李显欢、邹建强、李庆荣、龙玉蛟、汪仁杰、郝俊豪、周昌林、吴和海等人的供述，辨认笔录及照片，扣押决定书，扣押物品清单，接受证据清单，微信号截图，微信聊天和转账记录，支付宝转账记录，银行账户交易记录，涉案平台网页截图，上下分申请记录截图，交通（铁路、民航）记录查询结果，旅馆住宿记录查询结果，劝说同案归案的说明等与立功有关的材料，指定管辖决定书，情况说明，抓获（归案）经过和羁押证明，人口信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨显明、高叶、李林林、高红、高方元、潘燕、李利钊、黄妙馨以非法占有为目的，参加诈骗集团组织活动，结伙采用电信网络技术手段骗取他人财物，被告人杨显明、高叶、李林林、高红、高方元犯罪数额特别巨大，被告人潘燕、李利钊、黄妙馨的犯罪数额巨大，各被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。对被告人高红、高方元、杨显明、李林林等人的辩护人提出相关被告人的犯罪金额应当以个人直接经手的诈骗金额计算等辩护意见，经查认为，本案属于集团犯罪，各被告人在同一窝点（盘）内按照同一诈骗模式共同实施犯罪活动，应对其参与期间窝点的犯罪金额承担罪责，对该辩护意见不予采纳。鉴于各被告人在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯；被告人杨显明、黄妙馨在案发后能自动投案并如实供述自己的罪行，有自首情节，其他各被告人在归案后均能如实供述主要犯罪事实；各被告人均自愿认罪认罚；被告人黄妙馨有协助公安机关劝说同案人员归案的立功表现，且当庭退出违法所得3.5万元，结合各被告人参与时间、所起的作用等具体案情，予以不同程度地减轻处罚，其中对被告人黄妙馨可适用缓刑。各辩护人提出与此相关的辩护意见予以采纳。公诉机关当庭的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第六十八条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人杨显明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金45000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2024年10月9日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人高叶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金35000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2023年11月9日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人李林林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金35000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2023年10月9日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人高红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金35000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2023年9月9日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人高方元犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金35000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2023年9月9日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、被告人潘燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2021年6月9日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）七、被告人李利钊犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月27日起至2021年1月26日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）八、被告人黄妙馨犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金5000元（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）。九、责令各被告人共同退缴参与期间的违法所得，予以没收；另已退出的违法所得3.5万元（暂扣于本院），予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 川人民陪审员  马忠兰人民陪审员  季国华二〇二〇年十一月二十六日代书 记员  娄彬彬?判决书援引法律条文内容《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条：犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。