广东省广州市天河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0106刑初872号公诉机关广东省广州市天河区人民检察院。被告人宋某，男，31岁，汉族，出生地云南省红河哈尼族彝族自治州，文化程度小学，住云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县（以上身份信息均系自报）。因本案于2019年11月24日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕，现押于广州市天河区看守所。辩护人陈新淼，广东千法律师事务所律师。被告人李某1，男，32岁，彝族，出生地云南省昆明市，文化程度小学，住云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县（以上身份信息均系自报）。因本案于2019年11月24日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕，现押于广州市天河区看守所。指定辩护人梁洁，广东顾浩巍律师事务所律师，由广州市天河区法律援助处指派。被告人李某2，男，31岁，彝族，出生地云南省楚雄彝族自治州，文化程度小学，住云南省楚雄彝族自治州武定县（以上身份信息均系自报）。因本案于2019年11月24日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕，现押于广州市天河区看守所。辩护人王绍峰，广东踔厉律师事务所律师。被告人付某，男，32岁，汉族，出生地云南省昭通市，文化程度专科，住云南省昭通市镇雄县（以上身份信息均系自报）。因本案于2019年11月24日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕，现押于广州市天河区看守所。指定辩护人曾静仪，广东海际明律师事务所律师，由广州市天河区法律援助处指派。被告人周某1,曾用名周某2，男，22岁，汉族，出生地云南省昭通市，文化程度小学，住云南省昭通市鲁甸县（以上身份信息均系自报）。因本案于2019年11月24日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕，现押于广州市天河区看守所。指定辩护人王娟丽，国信信扬律师事务所律师，由广州市天河区法律援助处指派。被告人张某1，男，31岁，汉族，出生地云南省曲靖市，文化程度初中，住云南省曲靖市会泽县（以上身份信息均系自报）。因本案于2019年11月24日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕，现押于广州市天河区看守所。指定辩护人许婷，北京市盈科（广州）律师事务所律师，由广州市天河区法律援助处指派。被告人张某2，男，42岁，哈尼族，出生地云南省红河自治州，文化程度初中，住云南省红河自治州红河县（以上身份信息均系自报）。因本案于2019年11月24日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕，现押于广州市天河区看守所。指定辩护人严银平，北京市盈科（广州）律师事务所律师，由广州市天河区法律援助处指派。广东省广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉〔2020〕Z498号起诉书指控被告人宋某、李某1、李某2、付某、周某1、张某1、张某2犯非法经营罪，于2020年5月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市天河区人民检察院指派检察员梁海冬出庭支持公诉，被告人宋某、李某1、李某2、付某、周某1、张某1、张某2及辩护人陈新淼、梁洁、王绍峰、曾静仪、王娟丽、许婷、严银平到庭参加了诉讼。现已审理终结。广东省广州市天河区人民检察院指控：同案人刘老板（另案处理）自2019年10月始，陆续招募张某3（另案处理）、马某（另案处理）、被告人宋某、李某1、李某2、付某、周某1、张某1、张某2到广州市花都区某号西侧仓库，非法经营走私卷烟。具体行为是先组织走私卷烟运输到广州，再通过电话联系团伙成员将装有卷烟的经改装的车辆开到涉案仓库，再由团伙成员将涉案卷烟卸下并对包装破损及散装卷烟进行重新装箱固封，再将完整包装的卷烟装进伪装的夹板木箱内，并用塑料薄膜密封送往物流发货。具体主要分工如下：被告人宋某、李某1、李某2等人负责把装有卷烟的车开回仓库；付某负责记录卷烟出入账目及保管仓库钥匙；周某1负责日常生活费用支出及涉案卷烟的搬运、装箱；张某1、张某2负责涉案卷烟的搬运、装箱工作。在日常工作中，团伙成员亦会相互配合工作。2019年11月24日01时许，该窝点被查获，被告人宋某、李某1、李某2、付某、周某1、张某1、张某2被当场抓获；现场查获用来运输涉案香烟的粤Ａ×××**、粤Ａ×××**、粤Ａ×××**汽车3辆；查获涉及EXXX等品牌规格的卷烟11个品种共26234条（524.68万支）。经鉴定，涉案香烟为无标志外国卷烟，价值人民币3758807.52元。公诉机关认为被告人宋某、李某1、李某2、付某、周某1、张某1、张某2的行为均已构成非法经营罪，提请本院判处，列举了相关证据，并建议判处被告人宋某、李某1、李某2、付某、周某1、张某1、张某2有期徒刑一年至二年，并处罚金。被告人宋某、李某1、李某2、付某、周某1、张某1、张某2均对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚、具结悔过，并提交了具结书。被告人宋某的辩护人提出如下辩护意见：一、被告人宋某参与犯罪时间较短，在共同犯罪中所起的作用较小，是从犯；二、被告人宋某是初犯、偶犯，其主观恶性较小；三、被告人宋某有坦白情节，认罪态度较好。综上，建议对被告人宋某从轻处罚。被告人李某1的指定辩护人提出如下辩护意见：一、对公诉机关指控的罪名及事实无异议；二、被告人李某1在犯罪团伙中等级低，参与犯罪时间短、获利低，是从犯；三、被告人李某1认罪态度较好。综上，建议对被告人李某1判处二年以下有期徒刑。被告人李某2的辩护人提出如下辩护意见：一、对公诉机关指控的罪名无异议；二、本案中被缴获的卷烟尚未贩卖，应认定为犯罪未遂；三、被告人李某2认罪态度较好，且系初犯、偶犯。综上，建议对被告人李某2判处有期徒刑一年。被告人付某的指定辩护人提出如下辩护意见：一、对公诉机关指控的罪名无异议；二、被告人付某在本案中仅起到次要、辅助的作用，是从犯；三、被告人付某系初犯、偶犯，因法律意识淡薄而违法；四、被告人付某认罪态度较好。综上，建议对被告人付某判处有期徒刑一年至二年，并处罚金。被告人周某1的指定辩护人提出如下辩护意见：一、对公诉机关指控的罪名无异议；二、被告人周某1受雇参与犯罪，是从犯；三、被告人周某1系初犯、偶犯，因法律意识淡薄而违法；四、被告人周某1认罪态度较好。综上，建议对被告人周某1判处有期徒刑一年至一年六个月。被告人张某1的指定辩护人提出如下辩护意见：一、对公诉机关指控的罪名无异议；二、被告人张某1参与犯罪时间较短，社会危害性较小，是从犯；三、被告人张某1系初犯，认罪态度较好。综上，建议对被告人张某1判处有期徒刑一年至一年六个月。被告人张某2的指定辩护人提出如下辩护意见：一、被告人张某2参与犯罪时间短、获利小，是从犯；二、被告人张某2认罪态度较好。综上，建议对其判处有期徒刑一年至一年六个月。经审理查明：自2019年10月始，同案人“刘老板”（另案处理）在未经烟草专卖行政主管部门许可的情况下，非法经营烟草专营品，并雇佣被告人宋某、李某1、李某2、付某、周某1、张某1、张某2及同案人“张某”、“马某”（均另案处理），以本市花都区某号西侧仓库为窝点，接收、搬运、包装、运输走私卷烟。2019年11月24日1时许，公安机关在上述仓库将被告人宋某、李某1、李某2、付某、周某1、张某1、张某2抓获归案，现场查获EXXX品牌卷烟共26234条（经鉴定，上述卷烟为真品卷烟，价值人民币3758807.52元）。及作案工具手机5部。上述事实，有证人罗某的证言，受案登记表、立案决定书，抓获经过，现场照片、赃物照片，作案工具照片，现场勘验检查工作记录、电子数据检查工作记录，搜查笔录、扣押笔录、扣押清单，涉案烟草专卖品核价表，卷烟、雪茄烟鉴别检验报告，租赁合同，收款收据，证明，情况说明，以及被告人宋某、李某1、李某2、付某、周某1、张某1、张某2的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人宋某、李某1、李某2、付某、周某1、张某1、张某2违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，结伙非法经营烟草专卖品，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪，依法应予惩处。被告人宋某、李某1、李某2、付某、周某1、张某1、张某2受雇参与犯罪，在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人宋某、李某1、李某2、付某、周某1、张某1、张某2归案后如实供述罪行，自愿认罪，可以从轻处罚。公诉机关根据本案事实提出的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人李某2的辩护人提出本案属于犯罪未遂的意见缺乏法律依据，本院不予采纳；各辩护人的其他相关辩护意见，本院酌予采纳。缴获的真品卷烟及作案工具手机5部，依法应予没收。至于缴获的汽车3辆、车牌3副，经查，现有证据不能证实该汽车、车牌专门用于犯罪活动，由公安机关核实权属后予以处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定，判决如下：一、被告人宋某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月24日起至2021年5月23日止；罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。二、被告人李某1犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月24日起至2021年5月23日止；罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。三、被告人李某2犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月24日起至2021年5月23日止；罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。四、被告人付某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月24日起至2021年5月23日止；罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。五、被告人周某1犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月24日起至2021年5月23日止；罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。六、被告人张某1犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月24日起至2021年5月23日止；罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。七、被告人张某2犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月24日起至2021年5月23日止；罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。八、缴获的EXXX品牌卷烟共26234条、作案工具手机5部，均予以没收（上述物品扣押于广州市公安局天河区分局，该局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  罗 成人民陪审员  石塞寒人民陪审员  陈 娟二〇二〇年十一月二十日书 记 员  谭珊珊