山西省娄烦县人民法院刑事判决书（2020）晋0123刑初37号公诉机关：山西省娄烦县人民检察院。被告人：郭某，男。辩护人：闫某，律师。娄烦县人民检察院以娄检一部刑诉[2020]23号起诉书指控被告人郭某犯组织、领导传销活动罪，于2020年8月26向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。娄烦县人民检察院指派检察员段晓丽出庭支持公诉，被告人郭某到庭参加诉讼，本院依法指定承担法律援助义务的律师闫某为被告人郭某出庭辩护。现已审理终结。娄烦县人民检察院指控，2017年6月23日被告人郭某与其哥哥郭某1（郭某上线，另案处理）及朋友梁某（另案处理）在一起吃饭时，郭某1与梁某向其介绍乾易通平台运营模式，推荐其加入。被告人郭某下载该平台，正式注册成为该传销组织的会员，加入组织后发展下线人员超30人且层级在3级以上，经鉴定，截止案发时，被告人下线层级6层，直接下线25人，下线全部会员110人。被告人郭某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了1.书证；2.证人证言；3.被告人的供述与辩解；4.鉴定意见。公诉机关据此认定被告人郭某的行为已经构成组织、领导传销活动罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，对被告人定罪量刑，被告人认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，可以从宽处理。被告人郭某对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是被告人自愿认罪认罚，认罪态度较好，建议适用缓刑。经审理查明，乾易通公司隶属正宇控股集团有限公司，正宇控股集团有限公司前身为企信易购电子商务有限公司，2017年9月29日企信易购电子商务有限公司因涉嫌传销被富锦市公安局和工商局取缔。乾易通公司要求加入会员必须有已加入会员的推荐，同时缴纳500元作为购买商品的投资额，每个已加入会员只要推荐或关联投资者达到50人，经公司考核认定即可成立服务站，该会员就晋升为站长级别，每个站长下线关联服务站达到6个，经公司考核认定即可成立服务中心，该站长就晋升为中心主任级别。在计酬返利上，乾易通公司奖金来源实行静态奖励和动态奖励，静态奖是每个会员最少要投500元每周分红收益不低于投资额的10%，提现扣除5%的手续费，动态奖又称领导奖，就是用于对不同层级人员在组织管理和辅导方面的奖金，会员每发展1人购买1单，就可获得10元奖励，每个站长名下的下线会员每投一单，该站长可得30元奖励，每个中心主任名下的下线会员每投一单，可得5元奖励。2017年6月23日被告人郭某经郭某1（郭某上线，另案处理）梁某（另案处理）介绍后，打开郭某1发给的企信易购网上平台链接，正式注册成为该传销组织的会员，并在微信群、朋友圈转发宣传资料，吸引人员加入。郭某加入该传销组织后陆续投资100000余元，提现60000余元，发展直接下线25人，下线层级6层，下线全部会员110人。被告人郭某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。上述事实，有检察机关移交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1．受案登记表、立案决定书，娄烦县公安局于2019年8月22日对郭某组织、领导传销活动案立案。2.吸毒现场检测报告书，经对郭某的尿液检测，结果呈阴性。3.违法犯罪嫌疑人基本情况调查表，郭某无前科劣迹。4.常住人口基本信息，证实郭某出生时间等详细信息。5.公安部云平台的打印材料，证实乾易通公司基本情况、传销模式、案件侦破情况、被抓获人员情况。6.郭某线下树形图，证实郭某下线人员情况，所在层级7，下级层数6，直接下级25，下级会员总数110。7.郭某微信转账记录、银行流水，郭某传销活动中购买积分共投资108430元，提取现金79700元。8.宣传图片，郭某在微信朋友圈转发的乾易通传销图片。9.宣传图片，梁某在其微信朋友圈发布的乾易通传销图片、内容。10.被告人的供述与辩解，乾易通传销组织是黑龙江乾易通电子商务有限公司组织领导的传销组织，黑龙江乾易通电子商务有限公司隶属于正宇控股集团有限公司，正宇控股集团有限公司前身为企信易购电子商务有限公司，企信易购因涉嫌传销被取缔后变更为正宇控股集团。2017年6月23日我和哥哥郭某1及朋友梁某在一起吃饭时，听他们说乾易通是一个购物返利平台，投资后可以分红，梁某向我介绍乾易通平台运营模式，推荐我加入，我觉得这个平台比较可信，就加入了。梁某成为站长后，专门建了一个乾易通会员微信群，将我拉进他的微信群，梁某在群里转发公司宣传内容，群里也有正宇集团讲师讲课，分享心得，我也在群里转发这些内容，并在我的朋友圈转发，吸引人们加入。从2017年6月到2018年6月，我陆续投资100000元左右，总计提现60000多元。我报单投资的钱通过在平台绑定的农行卡和微信红包转给了梁某。我的直接上线是郭某1，我发展了下线100多人，直接下线25人。11.司法鉴定意见书，经湖南励胜司法鉴定所对黑龙江乾易通网络传销案中的相关电子数据进行鉴定，郭某为该组织的普通会员，注册时间为2017年6月23日，下级会员110个，共六层，累计提现金额53530，累计提现积分-32105，累计收入转账积分2070，累计订单金额330500，累计下单提成积分4610。12.证人梁某的证言，2019年8月20日梁某在娄烦县公安局主动交代了参与乾易通传销组织所涉嫌的犯罪事实，梁某会员级别为“站长”，郭某是梁某发展的会员。13.证人郭某1的证言，郭某1交代了乾易通传销组织的具体情况，在梁某的介绍下于2017年1月7日注册成为乾易通传销组织的会员，总计投资40000余元，提现30000余元，郭某是其直接下线会员。14.证人苏某的证言，证明在郭某的推荐下苏某注册成为乾易通传销组织的会员，总计投资30000余元，提现10000余元，郭某是其直接上线。15.证人褚某1的证言，证明2017年9月18日在郭某的介绍下褚某1注册成为乾易通传销组织的会员，陆续投资50000余元，总计提现40000余元，郭某是其直接上线。16.证人郭某2的证言，我父亲郭某1用我的身份证号码、手机号、银行卡等注册成为乾易通传销组织的会员，我叔叔郭某是我父亲的下线。17.证人陈某的证言，在梁某的推荐下陈某于2017年10月19日注册成为乾易通传销组织的会员，2018年3月13日以王燕的名义又注册了一个账号，陆续投资45200元，提现27400元。18.证人阎某的证言，2017年9月21日在郭某的介绍下阎某注册成为乾易通传销组织的会员，陆续投资110000余元，郭某是其直接上线。19.证人王某的证言，2018年4月9日在褚某2的推荐下王某注册成为乾易通传销组织的会员，陆续投资10000余元，褚某2是其直接上线。20.证人刘某的证言，2018年1月在褚某2的推荐下刘某注册成为乾易通传销组织的会员，陆续投资10000余元，阎某是其直接上线。21.证人褚某2的证言，2017年11月在郭某的推荐下褚某2注册成为乾易通传销组织的会员，陆续投资80000余元，阎某是其直接上线。上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能证明本案事实，且被告人亦无异议，本院予以确认。本院认为，乾易通公司以推销商品为幌子，通过拉人头或交纳入门费，形成上下级的层级关系团队，获利来源于所直接发展或间接发展的下线会员交纳的投资额，并且是层层获利，其营销模式符合传销组织特征。被告人郭某经其上线介绍加入乾易通传销组织后发展下线会员110人，下线层级6层，并在微信朋友圈中宣传乾易通公司的营销模式、发展前景，吸引他人加入，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人郭某犯组织、领导传销活动罪的事实及罪名成立，应予支持。被告人如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚，公诉机关建议对被告人从宽处理的建议予以采纳。综合被告人郭某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，结合娄烦县司法局的调查评估意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第六十一条、第六十二条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人郭某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 冯亚静人民陪审员 梁幸生人民陪审员 雷旭清 二〇二〇年十一月三十日书 记 员 孙丽芳