浙江省永嘉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0324刑初806号 公诉机关浙江省永嘉县人民检察院。 被告人张继强，男，1990年10月7日出生于江苏省沛县，汉族，小学文化，无业，住沛县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月14日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 被告人杨昆，男，2001年8月17日出生于江苏省昆山市，汉族，高中文化，无业，住昆山市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月14日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 辩护人章冬娟，浙江嘉瑞成（永嘉）律师事务所律师。 永嘉县人民检察院以温永检一部刑诉〔2020〕2308号起诉书指控被告人张继强、杨昆犯买卖国家机关证件罪、盗窃罪，于2020年11月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于同月30日公开开庭审理了本案。永嘉县人民检察院指派检察员朱海娃出庭支持公诉，被告人张继强、杨昆及辩护人章冬娟到庭参加诉讼。现已审理终结。 永嘉县人民检察院指控： 一、买卖国家机关证件犯罪事实 1.2019年7月份以来，被告人张继强先后在南京市秦淮区市场监督管理局、南京市建邺区市场监督管理局、南京市江宁区市场监督管理局、南京市高淳区市场监督管理局办理了以自己为法定代表人的有限责任公司营业执照，分别为南京协友文化传播有限公司、南京旺大升商贸有限公司、南京铂库蜜文化传播有限公司、南京春隆捷文化传媒有限公司、南京拓码亚文化创意服务有限公司、南京奥特兰克文化传播有限公司、南京速森贸易有限公司、南京红特斯文化传播有限公司、南京机塞森网络科技有限公司、南京维原然建筑设备有限公司，后持其中8家公司的营业执照及相关材料到银行办理了该些公司的银行账户，并将8个公司营业执照及银行卡、U盾等材料一并出售给李兴龙、李兴元（均已判刑），非法获利人民币4000元。 2.2019年11月份以来，被告人张继强先后在温州市鹿城区市场监督管理局、永嘉县市场监督管理局办理了以自己为法定代表人的有限责任公司营业执照，分别为温州谷融机械设备有限公司、温州定一家具有限公司、温州恺泽网络科技有限公司、温州创锐电器有限公司、温州万兴文化传媒有限公司，后持上述5家公司的营业执照及相关材料到银行办理了该些公司的银行账户，并将5个公司营业执照及银行卡、U盾等材料一并出售给李亚军等人（另案处理），非法获利人民币4000元。 3.2020年3月份，被告人张继强在温州市鹿城区市场监督管理局办理了以自己为法定代表人的有限责任公司营业执照，即温州贝兰服装有限公司，后持上述营业执照及相关材料到银行办理了银行账户，并将该公司的营业执照及银行卡、U盾等材料一并出售给李亚军等人，非法获利人民币1000元。 4.2019年11月份以来，被告人杨昆先后在温州市鹿城区市场监督管理局、永嘉县市场监督管理局办理了以自己为法定代表人的有限责任公司营业执照，分别为温州拾得贸易有限公司、温州继环电子商务有限公司、温州讨喜汽车用品有限公司、温州中为贸易有限公司、温州日达鞋业有限公司、温州中易鞋业有限公司，后持上述6家公司的营业执照及相关材料到银行办理了该些公司的银行账户，并将6个公司营业执照及银行卡、U盾等材料一并出售给李亚军等人，非法获利人民币5400元。 5.2020年3月份以来，被告人杨昆先后在南京市秦淮区市场监督管理局、南京市建邺区市场监督管理局、南京市江北新区市场监督管理局办理了以自己为法定代表人的有限责任公司营业执照，分别为南京元室益科技有限公司、南京梦乐进贸易有限公司、南京维戏木科技有限公司、南京博昔达建筑工程有限公司、南京昆扬鞋业有限公司、南京盛名满誉商贸有限公司、南京多货多商贸有限公司，后持其中6家公司的营业执照及相关材料到银行办理了该些公司的银行账户，并将6个公司营业执照及银行卡、U盾等材料一并出售给李亚军等人，非法获利人民币4000元。 6.2020年4月份，被告人杨昆在乐清市市场监督管理局办理了以自己为法定代表人的有限责任公司营业执照，分别为乐清市好逗玩具有限公司、乐清市建企贸易有限公司，后持上述2家公司的营业执照及相关材料到银行办理了该些公司的银行账户，并将2个公司营业执照及银行卡、U盾等材料一并出售给李亚军等人，非法获利人民币2000元。 二、盗窃犯罪事实 2020年4月，蓝碧银（另案处理）将自己为法定代表人，被告人杨昆为股东的乐清市好又好饰品有限公司的营业执照及银行账户等材料出售给他人，该银行账户被他人用于实施违法犯罪。2020年7月6日，被告人张继强、杨昆及蓝碧银经商谋前往中信银行温州柳市支行将上述银行账户销户，并将账户内45974元取现，张继强分到18000元，杨昆分到15000元，蓝碧银分到12000余元。经查，该45974元中有18000元系被害人曹某被他人骗转至上述账户。 2020年7月14日，被告人张继强、杨昆在永嘉县××街道被民警抓获归案。 另查明，2020年11月30日，被告人杨昆家属代杨昆向本院退出买卖国家机关证件违法所得11400元，盗窃所分得赃款15000元。 上述事实，被告人张继强、杨昆在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人曹某的陈述，同案人员蓝碧银、李亚军、李兴龙、李兴元的供述，浙江省全程电子化登记平台工商登记信息查询记录、支付宝转账截图照片、辨认笔录、搜查笔录、扣押决定书及扣押清单、电子证物检查工作记录、微信转账记录、刑事判决书、前科查询记录、抓获经过、人口信息等证据证实，足以认定。 公诉机关建议对被告人张继强所犯买卖国家机关证件罪判处有期徒刑一年二个月，并处罚金，对张继强所犯盗窃罪判处有期徒刑一年四个月，并处罚金，合并执行有期徒刑二年四个月，并处罚金；对被告人杨昆所犯买卖国家机关证件罪判处有期徒刑一年，并处罚金，对杨昆所犯盗窃罪判处有期徒刑一年一个月，并处罚金，合并执行有期徒刑一年十一个月，并处罚金。张继强、杨昆自愿认罪认罚，对量刑建议没有异议并签字具结。 辩护人章冬娟提出：1.被告人杨昆主观恶性小，受不良广告诱导才犯罪；2.杨昆有坦白情节，自愿认罪认罚；3.杨昆家属积极退赃；4.杨昆系初犯、偶犯。综上，请求法庭从轻处罚。 本院认为，被告人张继强、杨昆买卖国家机关证件，又以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额较大，其行为已分别构成买卖国家机关证件罪、盗窃罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。鉴于被告人张继强、杨昆归案以后如实供述自己的罪行，系坦白，并且自愿认罪认罚，结合杨昆家属代为退出违法所得，决定对二被告人予以不同程度的从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人的相应罪轻辩护意见，予以采纳。张继强、杨昆在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张继强犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币12000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币3000元。决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币15000元，罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2022年11月13日止。） 二、被告人杨昆犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币3000元。决定执行有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币13000元，罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2022年6月13日止。） 三、责令被告人张继强、杨昆共同退赔违法所得人民币45974元，返还相应被害人（其中18000元返还被害人曹某）。 四、分别追缴被告人张继强、杨昆违法所得人民币9000元、11400元（已交至本院），予以没收，上缴国库；扣押于永嘉县公安局的作案工具手机三部、银行U盾、公章、银行卡、营业执照等物，均予以没收，由永嘉县公安局组织处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  李世伟 二〇二〇年十一月三十日 书记员  叶 仲 永嘉县人民法院门户网站网址:×××.ｃｎ