河南省新郑市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0184刑初297号公诉机关河南省新郑市人民检察院被告人陈杰，男，1973年8月13日出生于安徽省宣州市，汉族，小学文化程度，江苏省常州市天宁区天宁华郡副食品店、江苏省天宁区天宁皇合烟酒店负责人，居住地江苏省常州市光合路38号（户籍地安徽省宣城市宣州区。2018年6月27日、2019年9月27日、2019年12月10日均因未在指定烟草专卖批发企业进货，被江苏省常州市烟草专卖局行政处罚。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年4月25日被新郑市公安局取保候审，于2020年3月6日被新郑市人民检察院取保候审，经本院决定，2020年11月25日由新郑市公安局执行逮捕。指定辩护人周亚平，河南言明律师事务所律师。指定辩护人刘林娜，河南言明律师事务所律师。被告人陈水娣，女，1970年7月18日出生于安徽省宣州市，汉族，小学文化程度，江苏省常州成泽糖烟酒有限公司法定代表人，居住地江苏省常州市永红白荡村朱家村69号（户籍地安徽省宣城市宣州区。2018年10月15日、2019年2月26日、2019年3月21日、2019年4月11日、2019年6月6日均因未在指定烟草专卖批发企业进货，被江苏省常州市烟草专卖局行政处罚。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年4月25日被新郑市公安局取保候审，于2020年3月6日被新郑市人民检察院取保候审，经本院决定，2020年11月24日由新郑市公安局执行逮捕。指定辩护人曹慧敏，河南林泽律师事务所律师。被告人尹永伟，男，1980年9月6日出生于河南省太康县，汉族，大专文化程度，无业人员，居住地河南省郑州市中原区电厂路正商名钻小区5号楼3单元501户（户籍地河南省太康县。曾因犯故意伤害罪，于2019年3月29日被河南省郑州市中原区人民法院判处拘役五个月，缓刑十个月。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年12月12日被新郑市公安局刑事拘留，于2020年1月18日由新郑市公安局执行逮捕。委托辩护人贾云杰，河南言明律师事务所律师。被告人贾安福，男，1970年4月1日出生于河南省襄城县，汉族，高中文化程度，无业人员，居住地河南省郑州市。因涉嫌非法经营犯罪，于2019年12月26日被新郑市公安局刑事拘留，于2019年12月26日被新郑市公安局取保候审，于2020年1月17日由新郑市公安局执行逮捕。委托辩护人韩国庆，河南筑基律师事务所律师。委托辩护人丁鹏鹏，河南筑基律师事务所律师。被告人刘强，男，1983年10月23日出生于辽宁省黑山县，汉族，初中文化程度，无业人员，居住地河南省郑州市惠济区院王立砦社区2号）。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年12月13日被新郑市公安局刑事拘留，于2020年1月18日由新郑市公安局执行逮捕。委托辩护人陈长有，河南言明律师事务所律师。被告人王亚军，男，1989年11月25日出生于河南省长葛市，汉族，初中文化程度，无业人员，居住地河南省长葛市建设路金润书香华城18号楼1单元808房间（户籍地河南省长葛市。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年12月14日被新郑市公安局刑事拘留，于2020年1月17日由新郑市公安局执行逮捕。委托辩护人邓超杰，河南葛天律师事务所律师。被告人刘学东，男，1964年2月6日出生于河南省扶沟县，汉族，小学文化程度，无业人员，居住地河南省郑州市二七区苗圃街430号院3单元31号（户籍地河南省周口市扶沟县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年12月20日被新郑市公安局刑事拘留，于2020年1月18日由新郑市公安局执行逮捕。委托辩护人冯海英，河南郑韩大有律师事务所律师。被告人孔祥威，男，1982年1月30日出生于河南省杞县，汉族，初中文化程度，无业人员，居住地河南省郑州市高新技术开发区。因涉嫌非法犯经营罪，于2019年12月31日被新郑市公安局刑事拘留，于2020年1月17日由新郑市公安局执行逮捕。委托辩护人边伟刚，河南九格师事务所律师。委托辩护人方路，河南九格师事务所实习律师。被告人李静霞，女，1998年2月26日出生于河南太康县，汉族，初中文化程度，无业人员，居住地郑州市二七区楠桦小区ｂ座22楼207房间（户籍地河南太康县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年12月20日被新郑市公安局刑事拘留，于2020年1月18日由新郑市公安局执行逮捕。委托辩护人孔大帅，北京市中闻（郑州）律师事务所律师。委托辩护人李建东，河南博正律师事务所律师。被告人段凤针，女，1972年8月12日出生于河南省新密市，汉族，初中文化程度，无业人员，居住地河南省新密市。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年10月27日被新郑市公安局刑事拘留，于2019年12月4日由新郑市公安局执行逮捕。指定辩护人李乐乐，河南林泽律师事务所律师。被告人柴新奎，男，1972年9月21日出生于河南省舞阳县，汉族，小学文化程度，无业人员，居住地河南省漯河市郾城区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年10月27日被新郑市公安局刑事拘留，于2019年12月4日由新郑市公安局执行逮捕。委托辩护人周宝珠，河南平允律师事务所律师。委托辩护人王亚凯，河南平允律师事务所实习律师。被告人梅张（曾用名梅浩杰），男，1988年11月2日出生于河南省孟津县，汉族，中专文化程度，无业人员，居住地河南省孟津县（户籍地河南省孟津县）。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年10月27日被新郑市公安刑事拘留，于2019年12月4日由新郑市公安局执行逮捕，于2020年3月25日由新郑市人民检察院取保候审。委托辩护人李波，河南安实律师事务所律师。委托辩护人赵荣坤，河南安实律师事务所律师。被告人田会强，男，1976年8月30日出生于河南省临颍县，汉族，初中文化程度，无业人员，居住地河南省郑州市中原区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年10月27日被新郑市公安刑事拘留，于2019年12月4日由新郑市公安局执行逮捕。指定辩护人高鹏飞，河南林泽律师事务所律师。被告人杨延飞（绰号大飞），男，1978年7月12日出生于河南省嵩县，汉族，初中文化程度，无业人员，居住地河南省洛阳市西工区广华路广华家园四号楼三单元402室（户籍地河南省洛阳市嵩县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年12月18日被新郑市公安局刑事拘留，于2020年1月18日被新郑市公安局取保候审，于2020年3月6日被新郑市人民检察院取保候审。委托辩护人吴玉鸿，河南豫新律师事务所律师。被告人吴伟强，男，1981年1月14日出生于河南省临颍县，汉族，初中文化程度，无业人员，居住地郑州市金水区南阳路办事处优胜北路儿童医院对面岗杜街1号院4号楼1单元1楼东户（户籍地河南省临颍县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年10月27日被新郑市公安局刑事拘留，于2019年12月4日被新郑市公安局取保候审，于2020年3月6日被新郑市人民检察院取保候审。指定辩护人董艳丽，河南林泽律师事务所律师。被告人李江龙，男，1990年2月18日出生于河南省襄城县，汉族，初中文化程度，无业人员，居住地河南省许昌市襄城县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年12月20日被新郑市公安局刑事拘留，于2020年1月10日被新郑市公安局取保候审，于2020年3月6日被新郑市人民检察院取保候审，经本院决定，2020年11月24日由新郑市公安局执行逮捕。委托辩护人张飞，上海段（郑州）律师事务所律师。委托辩护人张莹，上海段（郑州）律师事务所实习律师。被告人白慧敏，女，1959年10月1日出生于河南省新郑市，汉族，初中文化程度，无业人员，居住地河南省滑县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年12月14日被新郑市公安局刑事拘留，于2020年1月8日被新郑市公安局取保候审，于2020年3月6日被新郑市人民检察院取保候审。指定辩护人李瞻，河南豫新律师事务所律师。被告人李晶晶，女，1983年3月14日出生于河南省滑县，汉族，中专文化程度，无业人员，居住地河南省滑县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年12月14日被新郑市公安局刑事拘留，2020年1月8日被新郑市公安局取保候审，于2020年3月6日被新郑市人民检察院取保候审。指定辩护人赵改，河南郑韩大有律师事务所律师。被告人马保殿，男，1966年2月20日出生于河南省禹州市，汉族，初中文化程度，无业人员，居住地郑州市京广路永安东街2号院（户籍地河南省禹州市。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年12月17日被新郑市公安局刑事拘留，于2020年1月8日被新郑市公安局取保候审，于2020年3月6日被新郑市人民检察院取保候审。指定辩护人郭春丽，河南林泽律师事务所律师。被告人王浩，男，1987年11月17日出生于河南省新郑市，汉族，大专文化程度，无业人员，居住地新郑市。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年12月18日被新郑市公安局刑事拘留，于2020年1月3日被新郑市公安局取保候审，于2020年3月6日被新郑市人民检察院取保候审。指定辩护人侯瑞芳，河南郑韩大有律师事务所律师。被告人肖志娜，女，1978年6月7日出生于河南省社旗县，汉族，小学文化程度，无业人员，居住地河南省郑州市（户籍地河南省南阳市社旗县）。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年12月14日被新郑市公安局刑事拘留，于2019年12月21日被新郑市公安局取审候审，于2020年3月6日被新郑市人民检察院取保候审，经本院决定，2020年11月24日由新郑市公安局执行逮捕。指定辩护人刘宇航，河南豫新律师事务所律师。河南省新郑市人民检察院以新检二部刑诉［2020］11号起诉书指控被告人陈杰、陈水娣、尹永伟、贾安福、刘强、王亚军、刘学东、孔祥威、李静霞、段凤针、柴新奎、梅张、田会强、杨延飞、吴伟强、李江龙、白慧敏、李晶晶、马保殿、王浩、肖志娜犯非法经营罪，于2020年5月15日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，决定适用普通程序，公开开庭审理了本案。河南省新郑市人民检察院指派检察员陈金荣出庭支持公诉，被告人陈杰及其辩护人周亚平，被告人陈水娣及其辩护人曹慧敏，被告人尹永伟及其辩护人贾云杰，被告人贾安福及其辩护人韩国庆，被告人刘强及其辩护人陈长有，被告人王亚军及其辩护人邓超杰，被告人刘学东及其辩护人冯海英，被告人孔祥威及其辩护人边伟刚、方路，被告人李静霞及其辩护人孔大帅，被告人段凤针及其辩护人李乐乐，被告人柴新奎及其辩护人周宝珠、王亚凯，被告人梅张及其辩护人赵荣坤，被告人田会强及其辩护人高鹏飞，被告人杨延飞及其辩护人吴玉鸿，被告人吴伟强及其辩护人董艳丽，被告人李江龙及其辩护人张飞、张莹，被告人白慧敏及其辩护人李瞻，被告人李晶晶及其辩护人赵改，被告人马保殿及其辩护人郭春丽，被告人王浩及其辩护人侯瑞芳，被告人肖志娜及其辩护人刘宇航到庭参加诉讼。审理期间新郑市人民检察院申请延期审理，并申请恢复审理。现已审理终结。河南省新郑市人民检察院指控，陈春莲（另案处理）于2007年6月份开始在江苏省常州市天宁区武青北路2号（听松大厦底商A2号）经营常州市中天烟酒店，并办理烟草专卖零售许可证，后被告人陈杰与被告人陈水娣在店中协助经商。因未在指定烟草专卖批发企业进货，陈春莲别于2017年5月26日、2018年2月12日被常州市烟草局行政处罚，2018年2月1日又因上述事由被该市烟草局查处，2018年4月3日烟草专卖零售许可证被依法注销。2018年4月16日，陈春莲以陈水娣名义在常州市天宁区关河路38号成立常州市成泽糖烟酒有限公司并办理了烟草专卖零售许可证，实际经营人仍是陈春莲，因三次未在指定烟草专卖批发企业进货，2019年3月26日烟草专卖许可证被依法注销。2019年4月8日，陈春莲用陈杰名义以天宁区天宁皇合烟酒店（原店门头“成泽糖烟酒商行”未变更）名称申请办理了烟草专卖零售许可证，并因未在指定烟草专卖批发企业进货，陈杰先后二次被常州市烟草专卖局处以行政处罚。经查，在此期间，同案犯陈春莲负责与全国各地背包客商谈卷烟价格以及向背包客支付烟款，陈杰负责在店中收购全国各地背包客送来的卷烟及辨别收购上来卷烟的真假，陈水娣负责在前台销售收购上来的卷烟。经审计，2018年2月1日至2019年4月24日期间，陈春莲伙同陈杰、陈春莲与被告人刘强、贾安福、尹永伟、刘学东、王亚军、孔祥威、李静霞、柴新奎、梅张、田会强、段凤针、吴伟强、马保殿、李江龙、肖志娜、杨延飞、王浩、白慧敏、李晶晶等323人进行交易，其名下的六个银行账号流出金额为4.09333亿元。经查明，被告人刘强、贾安福、尹永伟、刘学东、王亚军、孔祥威、李静霞、柴新奎、梅张、田会强、段凤针、吴伟强、马保殿、李江龙、肖志娜、杨延飞、王浩、白慧敏、李晶晶多次从当地以低价收购卷烟，将收购的卷烟分类，使用旅行包包装存储，多次乘坐开往江苏常州的火车，将非法收购上来的紧俏卷烟制品销售给陈春莲、陈杰、陈水娣等人，从中获取利润。经审计，刘强与陈春莲的交易金额为933.3352万元，贾安福与陈春莲的交易金额为2000.6071万元，尹永伟与陈春莲的交易金额为227.2544万元，刘学东与陈春莲的交易金额为418.5006万元，王亚军与陈春莲的交易金额为1015.8319万元，孔祥威与陈春莲的交易金额为141.5341万元，李静霞与陈春莲的交易金额为1129.7271万元，柴新奎与陈春莲的交易金额为25.6165万元，梅张与陈春莲的交易金额为15.716万元，田会强与陈春莲的交易金额为33.7321万元，段凤针与陈春莲的交易金额为140.9990万元，吴伟强与陈春莲的交易金额为131.3592万元，马保殿与陈春莲的交易金额为35.1384万元，李江龙与陈春莲的交易金额为29.5175万元，肖志娜与陈春莲的交易金额为13万元，杨延飞与陈春莲的交易金额为6.1145万元，王浩与陈春莲的交易金额为10万元，白慧敏与陈春莲的交易金额为5万元，李晶晶与陈春莲的交易金额为7万元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人陈杰、陈水娣、尹永伟、贾安福、刘强、王亚军、刘学东、孔祥威、李静霞、段凤针、柴新奎、梅张、田会强、杨延飞、吴伟强、李江龙、白慧敏、李晶晶、马保殿、王浩、肖志娜的供述和辩解，同案犯陈春莲等人的供述和辩解，证人梅某等人的证言，鉴定意见及相关书证等证据，认为被告人陈杰、陈水娣、尹永伟、贾安福、刘强、王亚军、刘学东、孔祥威、李静霞、段凤针、柴新奎、梅张、田会强、杨延飞、吴伟强、李江龙、白慧敏、李晶晶、马保殿、王浩、肖志娜的行为已构成非法经营罪。请求依法判处。庭审中，河南省新郑市人民检察院提出如下量刑建议：被告人陈杰、陈水娣犯罪情节特别严重，具有劣迹、坦白、从犯的情节，建议判处有期徒刑六年至八年，并处罚金。贾安福犯罪数额20006071元，犯罪情节特别严重，具有初犯、坦白、认罪认罚的情节，建议判处有期徒刑七年至九年，并处罚金。王亚军犯罪数额10158319元，犯罪情节特别严重，具有初犯、坦白、认罪认罚的情节，建议判处有期徒刑七年至八年，并处罚金。李静霞犯罪数额11297271元，犯罪情节特别严重，具有初犯、从犯、认罪认罚的情节，建议判处有期徒刑三年，并处罚金。刘强犯罪数额9333352元，犯罪情节特别严重，具有初犯、部分坦白情节，建议判处有期徒刑七年至八年，并处罚金。刘学东犯罪数额4185006元，犯罪情节特别严重，具有初犯、当庭认罪情节，建议判处有期徒刑六年至七年，并处罚金。尹永伟犯罪数额2272544元，犯罪情节特别严重，具有前科，当庭认罪，建议撤销缓刑，数罪并罚，判处有期徒刑六年至七年，并处罚金。孔祥威犯罪数额1415341元，犯罪情节特别严重，系初犯，坦白，认罪认罚，主动退赃，建议判处有期徒刑六年，并处罚金。段凤针犯罪数额1409990万元，犯罪情节特别严重，系初犯，坦白，认罪认罚，建议判处有期徒刑六年，并处罚金。吴伟强犯罪数额1313592元，情节特别严重，具有从犯、初犯、坦白、主动退赃、认罪认罚情节，建议判处有期徒刑三年，并处罚金。马保殿犯罪数额351384元，田会强犯罪数额337321元，情节特别严重，系初犯，认罪认罚，主动退赃，田会强系坦白，马保殿系自首，建议对田会强判处有期徒刑五年六个月，并处罚金，建议对马保殿判处有期徒刑三年，并处罚金。李江龙犯罪数额295175元，情节特别严重，系初犯，坦白，主动退赃，建议判处有期徒刑五年，并处罚金。柴新奎犯罪数额256165万元，情节特别严重，系初犯，坦白，建议判处有期徒刑五年，并处罚金。梅张犯罪数额15716万元，情节严重、系初犯、坦白、主动退赃、认罪认罚，建议判处有期徒刑一年六个月，并处罚金。肖志娜犯罪数额13万元，情节严重，系初犯、坦白、建议判处有期徒刑一年，并处罚金。王浩犯罪数额10万元，情节严重，系初犯、坦白、主动退赃、认罪认罚，建议判处有期徒刑十个月，并处罚金。李晶晶犯罪数额7万元，情节严重，系初犯、坦白、主动退赃、认罪认罚，建议判处有期徒刑六个月，并处罚金。杨延飞犯罪数额61145元，情节严重，系有劣迹、坦白、主动退赃，认罪认罚，建议判处有期徒刑六个月，并处罚金。白慧敏犯罪数额5万元，情节严重，系坦白、初犯、主动退赃，认罪认罚，建议判处拘役五个月，并处罚金。对建议判处三年以下有期徒刑的被告人符合社区矫正条件，可以适用缓刑。被告人陈杰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但认为量刑过重，并在庭审中陈述其在店里负责检验卷烟真假，结账大部分采用转账支付，偶尔有现金支付；他与刘强之间有一次借贷关系，刘强借他五万元，他通过自己的银行卡支付，目前刘强尚未返还；不清楚刘强与陈春莲之间是否有白酒交易；背包客是否销售白酒他不清楚，陈春莲负责经营。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为陈杰没有前科，主观恶性小，社会危害性小，具备社区矫正条件，建议对其适用缓刑。被告人陈水娣对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但认为量刑过重。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，认为陈水娣系从犯，社会危害性小，主观恶性小，建议对其从轻处罚。被告人尹永伟辩称他实际经营有烟酒店，但营业执照和烟草专卖许可证登记在他姐姐名下，背包客去他的店里买烟，然后让常州的人把钱转到他的银行卡上；他仅去过4次常州，其中两次是跟着别人将卷烟送到陈春莲处，两次价值最多五六万。公诉机关提出的量刑建议过重。其辩护人辩称1、尹永伟出行记录、银行流水和鉴定意见均为间接证据，仅有尹永伟供述到常州卖过两三次烟，不能认定其犯罪。2、鉴定意见依据的被告人供述未经庭审质证，不能作为鉴定依据。3、银行流水和出行记录不能一一对应。4、尹永伟犯罪金额按照全部交易金额计算，但陈杰、陈水娣自2018年2月1日至2019年4月24日，计算标准不统一。5、尹永伟实际经营尹艺玲设立的烟酒店，使用尹艺玲依法取得营业执照和烟草专卖零售许可证的行为，未有法律规定以非法经营罪追究刑事责任。被告人贾安福公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议均无异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，贾安福社会危害性不大，建议对其判处五年有期徒刑。辩护人在庭审中出示贾安福下岗证，拟证明其因经济困难买卖卷烟。被告人刘强辩称其一直向陈春莲、陈杰送茅台酒，偶尔捎两条河南卷烟，共计捎了一二百条烟，烟款大概10万元。他向陈杰多次借款，钱通过陈春莲的账户打过来，现在大概还有四十万没有还，认为公诉机关提出的量刑建议过重。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为刘强系初犯，自愿认罪认罚，犯罪金额为10万元，建议对其判处三年以下有期徒刑。被告人王亚军对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，但认为公诉机关提出的量刑建议过重，并在庭审中陈述，陈春莲不存在提前预定卷烟滞后付烟款的情况。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为交易金额应排除酒款，社会危害性小，建议对其从轻处罚。被告人刘学东辩称其从郑州购买鸿茅药酒、保健品人参、茅台、五粮液等通过大货车到常州高速路口，有一个男的去接货，他收到钱就走了。他送货时按照对方要求捎带卷烟，因为不捎带卷烟对方不收他的保健品，他共送了二三十万的卷烟，但没有从中获利，认为公诉机关提出的量刑建议过重。银行卡中的钱是买房子，家人来回转账的钱。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为交易金额应排除酒款，社会危害性小，建议对其从轻处罚。被告人孔祥威辩称向陈春莲送了大概9次茅台酒，每次坐火车带一两箱酒，每次价值三四万，他把酒给了陈杰和陈春莲，酒款转账支付。孔祥威的辩护人提交孔祥威父母低保证明，拟证明其家庭贫困。对公诉机关指控的罪名和提出的量刑建议无异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为犯罪金额不足140余万元，其系初犯，认罪悔罪态度好，社会危害性小，建议对其从轻处罚。被告人李静霞对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议均无异议，并在庭审中陈述，她知道亲戚用她的身份证购买火车票，也知道使用她的银行卡用于接收烟款，她只跟着亲戚去了5次常州送烟。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为其系从犯，建议对其判处一年有期徒刑，并适用缓刑。被告人段凤针对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议无异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，认为段凤针真诚悔罪，建议对其从轻处罚。被告人柴新奎辩称他在2018年1月给陈春莲送过两次茅台酒，一次八万，一次九万；2018年6月送过两瓶茅台酒，二万三千余元，认为公诉机关提出的量刑建议过重。其辩护人认为公诉机关出示的证据不足以指控柴新奎构成犯罪，即使以柴新奎当庭认可的6万元作为犯罪金额，其系自首，建议对其判处一年有期徒刑，并适用缓刑。被告人梅张对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议无异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，建议对其适用缓刑。被告人田会强对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议无异议，并在庭审中陈述获利七千元。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为其系作用较小的主犯，自首，认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人杨延飞对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议无异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，认为其主观恶性小，建议对其适用缓刑。被告人吴伟强对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议无异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名及提出的量刑建议均无异议。被告人李江龙对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，但认为其是自首。庭审中，李江龙陈述自称是郑州市公安局民警的人以打架作证的名义通知其到派出所，他要求去派出所说明情况，但被公安民警拉上车。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为侦查机关以打架为由通知李江龙到案，李江龙始终配合工作，应当认定为自首，李江龙系初犯，获利少，已于2018年底停止犯罪行为，主动退赃，认罪认罚，社会危害性小，建议对其判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人白慧敏对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议无异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，认为其社会危害性小，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人李晶晶对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议无异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人马保殿对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议无异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，认为马保殿在侦查阶段主动退赃，系自首，建议对其判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人王浩对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议无异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，认为王浩没有回收卷烟，没有同陈春莲有实质性交易，获得三百至五百报酬，建议对其从轻处罚。被告人肖志娜辩称其没去过常州，与陈春莲没有经济往来。其辩护人认为公诉机关出示的证据不足以证明肖志娜构成犯罪。经审理查明，陈春莲（另案处理）于2007年6月份开始在江苏省常州市天宁区武青北路2号（听松大厦底商A2号）经营常州市中天烟酒店，并办理烟草专卖零售许可证，后被告人陈杰与被告人陈水娣在店中协助经商。因未在指定烟草专卖批发企业进货，陈春莲别于2017年5月26日、2018年2月12日（因2018年1月15日检查）被常州市烟草局行政处罚，2018年2月1日又因上述事由被该市烟草局查处，2018年4月3日烟草专卖零售许可证被依法注销。2018年4月16日，陈春莲以陈水娣名义在常州市天宁区关河路38号成立常州市成泽糖烟酒有限公司并办理了烟草专卖零售许可证，实际经营人仍是陈春莲，因三次未在指定烟草专卖批发企业进货，2019年3月26日烟草专卖许可证被依法注销。2019年4月8日，陈春莲用陈杰名义以天宁区天宁皇合烟酒店（原店门头“成泽糖烟酒商行”未变更）名称申请办理了烟草专卖零售许可证，并因未在指定烟草专卖批发企业进货，陈杰先后二次被常州市烟草专卖局处以行政处罚。经查，在此期间，同案犯陈春莲负责与全国各地背包客商谈卷烟价格以及向背包客支付烟款，陈杰负责在店中收购全国各地背包客送来的卷烟及辨别收购上来卷烟的真假，陈水娣负责在前台销售收购上来的卷烟。经审计，2018年2月1日至2019年4月24日期间，陈春莲伙同陈杰、陈春莲与被告人刘强、贾安福、尹永伟、刘学东、王亚军、孔祥威、李静霞、柴新奎、梅张、田会强、段凤针、吴伟强、马保殿、李江龙、肖志娜、杨延飞、王浩、白慧敏、李晶晶等323人进行交易，其名下的六个银行账号流出金额为4.09333亿元。其中与段凤针、田会强、柴新奎、梅张、尹永伟、李江龙、李静霞、马保殿、刘学东、王浩、肖志娜、吴伟强、白慧敏、李晶晶、孔祥威、王亚军、刘强、贾安福、王志立、成绍伟、樊卫友（另案处理）交易流水金额为5508.6003万元。经查明，被告人刘强、贾安福、尹永伟、刘学东、王亚军、孔祥威、李静霞、柴新奎、梅张、田会强、段凤针、吴伟强、马保殿、李江龙、肖志娜、杨延飞、王浩、白慧敏、李晶晶单独或伙同他人多次从当地以低价收购卷烟，将收购的卷烟分类，使用旅行包包装存储，多次乘坐开往江苏常州的火车，将非法收购上来的紧俏卷烟制品销售给陈春莲、陈杰、陈水娣等人，从中获取利润。经审计，刘强与陈春莲的交易金额为933.3352万元，贾安福与陈春莲的交易金额为2000.6071万元，尹永伟与陈春莲的交易金额为227.2544万元，刘学东与陈春莲的交易金额为418.5006万元，王亚军与陈春莲的交易金额为1015.8319万元，孔祥威与陈春莲的交易金额为141.5341万元，李静霞与陈春莲的交易金额为1129.7271万元，柴新奎与陈春莲的交易金额为25.6165万元，梅张与陈春莲的交易金额为15.716万元，田会强与陈春莲的交易金额为33.7321万元，段凤针与陈春莲的交易金额为140.9990万元，吴伟强与陈春莲的交易金额为131.3592万元，马保殿与陈春莲的交易金额为35.1384万元，李江龙与陈春莲的交易金额为29.5175万元，肖志娜与陈春莲的交易金额为13万元，杨延飞与陈春莲的交易金额为6.1145万元，王浩与陈春莲的交易金额为10万元，白慧敏与陈春莲的交易金额为5万元，李晶晶与陈春莲的交易金额为7万元。另查：1、肖志娜尾号为7256的银行账户于2018年6月11日收到陈春莲转账3万元，与2018年6月12日分别收到陈春莲转账5万元、5万元；肖志娜于2018年6月12日取款3万元、于2018年6月13日取款4.9万元、于2018年6月14日取款4.9万元。2、2019年12月10日左右，新郑市公安局民警到郑州寻找马保殿未果，请其所在社区民警配合。2019年12月16日，社区民警电话联系称马保殿到辖区派出所。新郑市公安局民警到派出所经将马保殿传唤至新郑市公安局执法办案中心接受询问。2019年12月19日，经布控在河南省襄城县双庙乡派出所附近将李江龙传唤到案，在传唤过程中，李江龙有阻碍、反抗、逃跑等行为。3、吴伟强退缴违法所得4800元，田会强退缴违法所得7000元，杨延飞退缴违法所得600元，白慧敏退缴违法所得11800元，李晶晶退缴违法所得23000元，孔祥威退缴违法所得15000元，王浩退缴违法所得17000元，马保殿退缴违法所得20000元，李江龙退缴违法所得5000元，梅张退缴违法所得15000元，李静霞退缴违法所得1000元。4、梅张、杨延飞、吴伟强、白慧敏、李晶晶、王浩、马保殿、李静霞具备社区矫正条件。上述事实，有以下经庭审示证、质证的证据证实，本院予以确认。1、常州市烟草专卖局烟草专卖零售许可证行政许可卷宗证实陈春莲、陈水娣、陈杰申请烟草专卖零售许可证资料。2、江苏省常州市烟草专卖局出具的情况说明证实陈春莲在常州市天宁区听松大厦底商A2开设常州市中天烟酒店，烟草专卖许可证持证时间为2007年6月25日至2018年4月8日，因多次违法被取消经营资格。陈水娣在常州市天宁区关河中路38号开设常州成泽糖烟酒有限公司，烟草专卖许可证持证时间为2018年4月16日至2019年3月26日，因多次违法被取消经营资格。陈杰在常州市天宁区听松大厦底商A2开设天宁区天宁华郡副食品店，烟草专卖许可证持证时间为2018年4月24日至2020年4月11日；在江苏省常州市天宁区关河中路38号开设天宁区天宁皇合烟酒店，烟草专卖许可证持证时间为2019年4月8日至2021年3月26日，目前正在办理许可证收回程序。3、扣押物品清单证实2019年4月25日，新郑市公安局经济犯罪侦查大队从陈春莲处扣押卷烟情况。4、河南普华会计师事务所出具的豫普鉴字［2020］第001、003号鉴定意见书证实刘强、贾安福、尹永伟、刘学东、王亚军、孔祥威、李静霞、柴新奎、梅张、田会强、段凤针、吴伟强、马保殿、李江龙、肖志娜（2018年6月11日至2018年6月12日）、杨延飞（2017年12月22日）、王浩、白慧敏、李晶晶收取陈春莲资金银行转账交易资金情况。并与银行交易明细相互印证。5、铁路窗口售票信息证实刘强、贾安福、尹永伟、刘学东、王亚军、孔祥威、李静霞、柴新奎、梅张、田会强、段凤针、吴伟强、马保殿、李江龙、肖志娜、杨延飞、王浩、白慧敏、李晶晶乘坐火车情况。6、案发现场照片证实成泽烟酒店收购、销售卷烟情况。7、孔祥威手机中微信中“小东门”的电话号码为156××******；孔祥威通过微信与“小东门”联系是否要天叶，询问价格，并告知运送数量及到店时间；手机中图片显示在笔记本、送货单上记录运送卷烟种类、数量、单价、总价。刘学东手机中微信“cy常州小东门收货人”的电话号码为156××******。8、检查笔录、指认照片证实李静霞指认运输卷烟的行李箱。9、指认照片证实贾安福指认运输卷烟的行李箱。10、郑州市烟草专卖局专卖监督管理处出具的证明证实尹永伟、刘强、王亚军、刘学东、孔祥威、李静霞、段凤针、柴新奎、梅张、田会强、吴伟强、李经理、白慧敏、李晶晶、马保殿、王浩未办理过烟草专卖零售许可证。杨延飞烟草专卖零售许可证的有效期限自2019年1月4日至2024年1月3日。杨荣昌烟草专卖零售许可证的有效期限自2019年10月9日至2023年11月23日。肖志娜烟草专卖零售许可证的有效期限自2019年12月30日至2022年12月31日。11、辨认笔录及照片证实李江龙辨认出自2018年7月至2019年12月收购其卷烟的陈春莲；王浩辨认出自2018年9月至2019年初收购其卷烟的陈春莲；白慧敏、李晶晶辨认出收购其卷烟的陈春莲；马保殿辨认出收购其卷烟并打钱的小东门附近商店女老板陈春莲。12、手写账本显示陈春莲记录收购香烟的品种、数量、单价、总价和来源。13、户籍证明，刑事判决书证实被告人刘强、贾安福、尹永伟、刘学东、王亚军、孔祥威、李静霞、柴新奎、梅张、田会强、段凤针、吴伟强、马保殿、李江龙、肖志娜、杨延飞、王浩、白慧敏、李晶晶犯罪时均系完全刑事责任能力人及违法犯罪信息。14、破案报告书、到案经过、情况说明证实案件侦破情况和被告人刘强、贾安福、尹永伟、刘学东、王亚军、孔祥威、李静霞、柴新奎、梅张、田会强、段凤针、吴伟强、马保殿、李江龙、肖志娜、杨延飞、王浩、白慧敏、李晶晶到案情况。15、刑事判决书证实同案犯王志立、成绍伟、樊卫友非法经营情况和判处刑罚情况。16、被告人陈杰供述，2007年左右，姐姐陈春莲在常州市武清北路开设“中天烟酒店”，经营烟酒生意，他二姐陈水娣在店里帮忙。2018年4月因为陈春莲没有按照规定渠道进烟被常州市烟草专卖局处罚三次，最后吊销了《烟草零售专卖许可证》。2018年4、5月，陈春莲让陈水娣办理《烟草零售专卖许可证》，陈春莲出资在天宁区关河中路38号武进宾馆一楼经营“成泽烟酒店”，陈春莲管钱，陈水娣在前台卖烟、收钱，他负责辩别卷烟真伪。因为这个店未按规定从烟草局购进卷烟被常州市烟草专卖局处罚三次，2019年3月，陈水娣的《烟草零售专卖许可证》被吊销。2019年4月初，他按照陈春莲的安排注册成立个体工商户并办理《烟草零售专卖许可证》，因为房租没到期，陈春莲在原“成泽烟酒店”的经营地点开始经营“皇合烟酒店”。他是这个店的名义负责人，但实际由陈春莲负责经营，控制收入；陈水娣在前台卖烟收钱，他负责辨别卷烟真伪。这三家烟酒店都是陈春莲出资。按照法律规定，他们烟酒店只能从当地烟草专卖局购进卷烟销售，因为销售需求大，陈春莲就从外地背包客处购进卷烟，每条加一元，整条销售。陈春莲从背包客购烟后列清单与对方核对，没有固定的账本记录，后通过现金或转账方式支付烟款。向他们送烟的都是河南背包客，这些人每次带49条卷烟坐火车到店里，如果超过49条，会构成非法经营罪。他们主要收黄金叶（天叶）、软中华、硬中华三种，其他卷烟不多。并与江苏省常州市烟草专卖局常烟处［2018］第334号，［2019］118-2、241号行政处罚决定书相互印证。17、被告人陈水娣供述，三妹陈春莲在常州市武清北路开办中天烟酒店，这个店里因为卖外地香烟，烟草专卖许可证被吊销。因为吊销后不能再申请办理，陈春莲就让她申请烟草专卖许可证继续经营。她在江苏省常州市天宁区关河中路38号成立常州成泽糖烟酒有限公司，她办理了营业执照和烟草专卖许可证（2018年4月办理），实际经营人是陈春莲。因为常州市烟草专卖局在他们店里三次查出有外地卷烟，就于2019年3月将他们店里的烟草专卖许可证被吊销了。因为租赁协议未到期，他们继续用陈杰的名义办理相关证件，继续经营。成泽烟酒店的老板和会计是陈春莲，陈杰负责辨别卷烟真伪，她负责卷烟分拣和打包，大姐陈根娣负责做饭、望风和看店。他们卖的烟主要从背包客手中购买。因为他们店离常州火车站比较近，背包客采用背包里放49条卷烟乘坐上午十一点多到常州的火车的方式送烟。他们上午11点多到12点多收烟，收的烟放在店后面的仓库，下午开始卖烟。收烟时一般让陈根娣、王建竹在店门口看着，防止烟草局的人查他们。他们按照市场价收烟，背包客会提前电话询问价格，他们报价后，背包客确定卖烟就会背过来。并与江苏省常州市烟草专卖局常烟处［2018］第503、628号，［2019］9、57、62号行政处罚决定书相互印证。18、被告人段凤针供述，2019年4月24日凌晨三四点，她坐从郑州到上海的Z254列车到常州，她携带的拉杆箱里装的卷烟卖给火车站附近一个宾馆的烟酒店。正在点数量，没有付款时被新郑市烟草局查获。她没有经营卷烟资质。19、被告人柴新奎供述，2019年4月，他将自己从河南漯河买的49条卷烟卖给江苏常州火车站附近的成泽烟酒店。20、被告人梅张供述，2018年12月，他开始跟着同村的张小伟收购烟坐火车卖到常州火车站附近关河中路听松大厦楼下的烟酒店。女老板陈春莲称黄金叶、黄鹤楼、中华的差价大，他就开始在孟津老家收购这类卷烟。2019年4月24日，他将49条烟卖给陈姓老板，还没给钱就被新郑市烟草局的人控制了。当天他爸爸梅某也一起送了49条烟（为别人送烟），还有五六个人被新郑市烟草局查获。期间他共卖了二三十次，第一次获利320元，后来基本每次获利600元左右，共获利一万五千元。陈春莲通过现金和银行转账（支付至妻子朱冬梅建行卡）方式支付烟款，他没有烟草经营许可证、烟草零售许可证。21、被告人田会强供述，他坐火车将收购的49条卷烟卖到常州火车站附近关河中路宾馆的烟酒店。2019年4月29日他再次运输49条卷烟，当时陈杰和一个女的接货收烟，店里有很多背包客，民警在现场将他们带走。他没有烟草经营许可证和烟草运输许可证。22、被告人吴伟强供述，自2018年10月到2019年4月24日，他先后24次按照哥哥吴保伟的安排带49条卷烟坐火车送到江苏常州火车站附近的烟酒店。陈姓女老板将烟款转账给吴保伟，他送烟共赚了4800元左右。他坐火车去江苏常州，但并不都是买到常州的火车票，为了减少运输成本，有时买到商丘或南京的车票。他没有烟草专卖零售许可证。23、被告人李静霞供述，2018年12月至2019年1月，她先后多次坐火车去江苏常州送卷烟，每次送49条卷烟。24、被告人李江龙供述，2018年7、8月，他经人介绍开始从河南到江苏倒卖卷烟，每次在襄县买够49条烟后坐火车卖到火车站附近的一个店里。大部分是现金交易，小部分是银行转账。他一共买了十五六次。25、被告人尹永伟供述，他曾坐火车将河南卷烟送到常州贩卖，每次都带49条。他名下工商银行尾号为5943的银行卡一直由他使用。26、被告人王浩供述，2018年他跟着刘建立到江苏常州送烟，送了五六次卷烟，其中一次刘建立没带银行卡，他用自己的银行卡代为接收烟款10万元。每次送烟，刘建立给他500元工资，他共获利2000多元。27、被告人贾安福供述，2017年，他经朋友介绍开始帮忙将49条卷烟背到常州火车站，卖给陈春莲，每趟他得200元工资。为节省路费，他一般买到开封的车票，剩下的车站能逃票就逃票。2018年2月，他开始自己收烟，卖给陈春莲的烟酒店。他贩卖卷烟，陈春莲共转了700万左右的货款，还有300多万的烟款是替别人代收的。他倒卖卷烟，赚了10万余元。28、被告人孔祥威证实，2018年末，他经人介绍从河南收购卷烟到江苏常州卖给陈春莲。陈春莲通过银行转账方式支付烟款，烟款共计40万元。他每次去带49条烟，共去了20多次，赚了一万余元。29、被告人王亚军供述，2018年1月，他跟着一个叫胖子的人带49条中华烟坐火车到江苏常州，将烟卖给常州火车站旁边陈春莲经营的中天烟酒店，每次胖子给他350元工资。2018年4月，他开始单干，每次货款3万元左右。2018年9月，他雇佣长葛的蔡小凯及其老表送烟给陈春莲。从2018年4月，陈春莲共向他支付烟款400多万，他共获利12万元。30、被告人白慧敏供述，2017年，她听说收购49条烟到常州买可以赚取差价，她就从滑县、新乡烟酒店收购卷烟坐火车到江苏常州卖给火车站附近的成泽烟酒店的陈春莲。她共送了两次卷烟，烟款共计5万余元，其中零钱给现金，5万元通过银行转账，她从中获利1300元左右。她没有烟草专卖零售许可证，也没有烟草运输许可证。31、被告人李晶晶供述，2019年1月，她听说买49条烟到江苏常州卖可以赚钱。第二个月，她开始收烟坐火车到江苏常州成泽烟酒店（外号小东门）卖。她向小东门送过三次烟，烟款7万余元，零钱现金支付，整钱7万元转账到她提供的丈夫张杰的银行卡上。每次赚400元左右。后来听说小东门的老板XX莲出事了。2019年10月，她还向江苏常州的金X城烟酒店送卷烟。她丈夫张杰收购卷烟也送到常州，但不是送给小东门，而是送到其朋友经营的联华超市。她没有烟草专卖零售许可证，也没有烟草运输许可证。32、被告人马保殿供述，2017年下半年，他替别人送49条卷烟到江苏常州。2018年9月，他开始自己单干，共运送了十二三次，多卖给江苏常州市小东门附近的商店，后来听说小东门店被查了，他就将烟卖给青山桥附近的商店。33、被告人杨延飞供述，2017年10月，他在火车上卖充电宝是听说坐火车送烟挣钱，开始从洛阳购买49条卷烟后送到常州卖。34、证人梅某证实，2019年4月23日，他第一次和儿子梅张一起各带了49条卷烟到江苏常州，当时房间里摆了许多香烟，后来警察将他们带走。35、同案犯陈春莲供述，2003年她和姐姐陈根娣合伙在江苏常州天宁区武青北路2号（听松大厦底商2号）经营中天烟酒店，她是负责人，并办理烟草专卖零售许可证。2014年她单独经营中天烟酒店。2016年后，她陆续从河南的背包客处收购香烟，这些背包客每次带49条香烟，期间她认识了河南的王志立。2018年初，她经营的门店因为陆续三次被查到违规购进外地卷烟，3月她店里的烟草专卖零售许可证被吊销。她找到二姐陈水娣合伙在常州市天宁区关河中路38号注册成立成泽糖烟酒有限公司，这个烟酒店是她一个人投资，只是使用陈水娣的名字注册烟草专卖零售许可证，她继续从背包客处购进香烟。这个店面被当地烟草部分连续查到五次违规购进外地卷烟。2019年3月，陈水娣名义办理的烟草专卖许可证被吊销。吊销后她以弟弟陈杰的名义在常州市天宁区关河中路38号开了皇合烟酒店，并以陈杰的名义注册烟草专卖零售许可证。这个店面还是她一个人投资，并负责从背包客处购买卷烟，陈杰在店里负责查验卷烟真伪，陈水娣负责烟酒零售，陈根娣负责看门，三人为她打工。她收的酒是客户开车送到店里，没有通过背包送酒的情况，一般都是送十几箱或四十多箱不等，没有一次送几瓶的情况，她只收茅台、五粮液、洋河系列白酒和80年的茅台老酒。王志立都是乘坐火车给她送烟，和王志立一起送货的还有贾安福，她通过银行转账方式向王志立支付烟款，如果烟款超过5万，超过金额王志立让打到贾安福的银行卡中。她的手机号码为156××××****和139××××****。并与江苏省常州市烟草专卖局常烟处［2018］第37、63、346号行政处罚决定书相互印证。本院认为，被告人梅张、王浩、肖志娜、李晶晶、杨延飞、白慧敏违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法进行烟草经营活动，扰乱市场秩序，情节严重；被告人尹永伟、贾安福、刘强、王亚军、刘学东、孔祥威、段凤针、柴新奎、田会强、李江龙、马保殿及陈杰、陈水娣、吴伟强、李静霞单独或伙同他人违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法进行烟草经营活动，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人尹永伟及其辩护人辩解、辩护称银行流水是背包客从尹永伟处购烟后指令陈春莲支付，尹永伟仅去常州卖过二三次卷烟的意见；被告人刘强及其辩护人辩解、辩护称刘强向陈春莲、陈杰送酒，刘强向陈杰多次借款通过陈春莲账户转账的意见；被告人刘学东辩解称其通过货车将鸿茅药酒、保健品及茅台、五粮液送到常州高速路口，仅捎带二三十万卷烟，其辩护人辩护称刘学东与陈春莲的银行流水应扣减烟款的意见；被告人柴新奎辩解称其在2018年1月给陈春莲送过两次茅台酒，一次八万，一次九万；2018年6月送过两瓶茅台酒，二万三千余元的意见。经查，上述被告人均未持有烟草专卖零售许可证，无资格零售卷烟，且陈杰供述其不清楚刘强与陈春莲之间是否有白酒交易，其仅与刘强有一次借贷关系，且通过自己的银行卡转账给刘强；陈春莲供述其只收茅台、五粮液、洋河系列白酒和80年的茅台老酒，收购的白酒由客户开车至店内，不采用背包方式，一般都是送十几箱或四十多箱不等。上述被告人的辩解与同案犯陈杰、陈春莲供述相互矛盾，但与铁路窗口售票信息、银行交易流水等证据相互印证，证实各被告人与陈春莲的交易金额即为非法销售卷烟金额，故对于上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。关于被告人肖志娜辩称其没有从事非法经营的意见。经查，肖志娜有前往常州方向的乘车记录，肖志娜亲属在2018年6月频繁前往常州方向，陈春莲向肖志娜银行账号转入资金后，肖志娜在较短时间内将资金取出，肖志娜伙同他人实施了非法经营行为，故对于上述辩解意见，本院不予采纳。关于柴新奎辩护人辩护称柴新奎系自首的意见，李江龙及其辩护人辩解、辩护称李江龙系自首的意见。经查，2019年10月25日，新郑市烟草局专卖执法人员以退烟为由通知柴新奎等人到新郑市烟草局，新郑市公安局民警将柴新奎等人传唤至新郑市公安局；李江龙在河南省襄城县双庙乡派出所附近被民警传唤到案，二被告人的行为不符合自首的构成要件，故对于上述意见，本院不予采纳。根据我国刑法的规定，犯非法经营罪，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。对被告人梅张、王浩、肖志娜、李晶晶、杨延飞、白慧敏。犯非法经营罪，情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。对尹永伟、贾安福、刘强、王亚军、刘学东、孔祥威、李静霞、段凤针、柴新奎、田会强、李江龙、马保殿、陈杰、陈水娣、吴伟强均应当在上述法定刑幅度内分别判处刑罚。被告人肖志娜伙同他人共同实施非法经营，其在共同犯罪中积极参与，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈杰、陈水娣、吴伟强、李静霞在和他人共同非法经营犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，可以减轻处罚。在对被告人量刑过程中，充分考虑了以下量刑情节：被告人陈杰、陈水娣、贾安福、刘强、王亚军、刘学东、孔祥威、李静霞、段凤针、柴新奎、梅张、田会强、杨延飞、吴伟强、李江龙、白慧敏、李晶晶、马保殿、王浩、肖志娜均系初犯，可以酌情从轻处罚。尹永伟有前科，可以酌情从重处罚。被告人马保殿主动投案，如实供述自己的犯罪行为，系自首，可以减轻处罚。被告人陈杰、陈水娣、贾安福、王亚军、孔祥威、李静霞、段凤针、梅张、田会强、杨延飞、吴伟强、李江龙、白慧敏、李晶晶、王浩在侦查阶段和庭审中均能如实供述自己的罪行，均系坦白，可以从轻处罚。被告人刘强、刘学东、尹永伟、柴新奎均系当庭认罪，可以酌情从轻处罚。被告人李静霞、孔祥威、吴伟强、马保殿、田会强、李江龙、梅张、王浩、李晶晶、杨延飞、白慧敏退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人贾安福、李静霞、孔祥威、段凤针、吴伟强、马保殿、田会强、梅张、王浩、李晶晶、杨延飞、白慧敏认罪认罚，可以从宽处理。根据相关法律规定，赃款、赃物应予以没收，依法处理。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条，第六十四条，第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款，第三条，第六条之规定，并报本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人贾安福犯非法经营罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。已羁押1日应予折抵，即自2020年1月17日起至2028年1月15日止。罚金应于本判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人陈杰犯非法经营罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月25日起至2027年11月24日止。罚金应于本判决生效后十日内一次性缴纳。）三、被告人陈水娣犯非法经营罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月24日起至2027年11月23日止。罚金应于本判决生效后十日内一次性缴纳。）四、被告人王亚军犯非法经营罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月14日起至2026年12月13日止。罚金应于本判决生效后十日内一次性缴纳。）五、被告人刘强犯非法经营罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月13日起至2026年12月12日止。罚金应于本判决生效后十日内一次性缴纳。）六、被告人刘学东犯非法经营罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月20日起至2026年6月19日止。罚金应于本判决生效后十日内一次性缴纳。）七、被告人尹永伟犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月12日起至2025年12月11日止。罚金应于本判决生效后十日内一次性缴纳。）八、被告人段凤针犯非法经营罪，判处有期徒刑五年零三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月27日起至2025年1月26日止。罚金应于本判决生效后十日内一次性缴纳。）九、被告人孔祥威犯非法经营罪，判处有期徒刑五年零三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月31日起至2025年3月30日止。罚金应于本判决生效后十日内一次性缴纳。）十、被告人田会强犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月27日起至2024年10月26日止。罚金应于本判决生效后十日内一次性缴纳。）十一、被告人李江龙犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。已羁押22日应予折抵，即自2020年11月24日起至2025年11月1日止。罚金应于本判决生效后十日内一次性缴纳。）十二、被告人柴新奎犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月27日起至2024年10月26日止。罚金应于本判决生效后十日内一次性缴纳。）十三、被告人李静霞犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效后十日内一次性缴纳。）十四、被告人吴伟强犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效后十日内一次性缴纳。）十五、被告人马保殿犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效后十日内一次性缴纳。）十六、被告人梅张犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效后十日内一次性缴纳。）十七、被告人肖志娜犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。已羁押8日应予折抵，即自2020年11月24日起至2021年11月15日止。罚金应于本判决生效后十日内一次性缴纳。）十八、被告人王浩犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效后十日内一次性缴纳。）十九、被告人李晶晶犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效后十日内一次性缴纳。）二十、被告人杨延飞犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效后十日内一次性缴纳。）二十一、被告人白慧敏犯非法经营罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效后十日内一次性缴纳。）二十二、违法所得予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  唐 莹人民陪审员  边秀峰人民陪审员  张富彬二〇二〇年十一月三十日书 记 员  郭 婷代理书记员  林 柯