甘肃省金塔县人民法院   刑事判决书   （2020）甘0921刑初73号   公诉机关甘肃省金塔县人民检察院。   被告人孟某，甘肃省永靖县人，户籍地甘肃省酒泉市金塔县，住甘肃省金塔县。   被告人魁某1，甘肃省永靖县人，户籍地甘肃省金塔县，住甘肃省金塔县。   指定辩护人刘某，酒泉泓峥律师事务所律师。   被告人魁某2，甘肃省永靖县人，户籍地甘肃省金塔县，住甘肃省金塔县。   金塔县人民检察院以金检一部（公诉）刑诉[2020]67号起诉书指控被告人孟某、魁某1、魁某2犯挪用资金罪，于2020年7月16日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。金塔县人民检察院指派检察员段某出庭支持公诉并履行法律监督职责。被告人孟某、被告人魁某1及其指定辩护人刘某、被告人魁某2均到庭参加诉讼。现已审理终结。   金塔县人民检察院指控，2014年5月26日，为顺利接收金塔县财政拨付的15万元扶贫互助资金，时任金塔县羊井子湾乡榆树井村党支部书记的魁某1、榆树井村主任孟某联合该村28户农户共同发起，注册成立了金塔县丰收源葡萄种植农民专业合作社，法定代表人为孟某，孟某担任合作社理事长、魁某1担任监事长。2014年7月16日，金塔县财政局向金塔县丰收源葡萄种植农民专业社对公账户转入扶贫资金15万元。2014年8月8日至12月30日期间，该互助资金由被告人孟某、魁某1等人借出并使用，2015年年底归还。2015年12月31日至2016年3月25日，被告人孟某、魁某1、魁某2三人利用在村委会担任职务管理合作社的便利，共同商议挪用互助资金，后在三人均在场的情况下，三人以种植葡萄需要资金为由，以自己或家人、同组居民的名义，填写借款申请、借款合同、借款审批表，并采用相互担保的方式共同挪用互助资金15万元。其中，孟某使用互助资金9万元，魁某1使用4万元，魁某2使用2万元。2017年10月，金塔县羊井子湾乡经管站对金塔县丰收源葡萄种植农民专业合作社账目进行审计后发现，该合作社的15万元扶贫互助资金被孟某、魁某1、魁某2挪用。2018年至案发，经金塔县羊井子湾乡组织干部多次对孟某、魁某1、魁某2进行催收，三人均以没有还款能力为由拒不归还。案发后，2020年4月15日、4月20日、4月23日，孟某、魁某2、魁某1先后退还9万元、2万元、4万元。   针对以上指控，公诉机关以物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据加以证明。公诉机关认为，被告人孟某、魁某1、魁某2利用职务上的便利，挪用金塔县丰收源葡萄种植农民专业合作社资金归个人使用，数额较大、超过三个月未还，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。综合各被告人的量刑情节，公诉机关建议对被告人孟某在有期徒刑十个月到一年的幅度内裁量刑罚，可适用缓刑；建议对被告人魁某1在拘役五至六个月幅度内裁量刑罚，可适用缓刑；建议对被告人魁某2其在拘役三至四个月幅度内裁量刑罚，可适用缓刑。   被告人孟某、魁某1、魁某2对控方指控的罪名和犯罪事实、量刑建议均不持异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人魁某1的辩护人认为被告人魁某1自愿认罪认罚，已退还了挪用资金，有自首情节，系初犯，建议对魁某1从轻处罚并适用缓刑。   经审理查明：2014年4月金塔县扶贫开发办公室和金塔县财政局联系下发文件，将金塔县羊井子湾乡榆树井村确定为贫困村互助资金试点，向该村投入用于解决贫困农户生产、生活资金需求、扶持贫困农户发展特色产业的专项资金15万元。文件要求该笔资金实行专户管理、专款专用，直接由县财政将专款打入由村委会管理的互助资金合作社专用账户，只能有合作社成员进行借款周转、借款期限为一年。2014年5月26日，为顺利接收金塔县财政拨付的15万元扶贫互助资金，时任金塔县羊井子湾乡榆树井村党支部书记的魁某1、榆树井村主任孟某联合该村28户农户共同发起，注册成立了金塔县丰收源葡萄种植农民专业合作社，法定代表人为孟某，孟某担任合作社理事长、魁某1担任监事长。2014年7月16日，金塔县财政局向金塔县丰收源葡萄种植农民专业社对公账户转入扶贫资金15万元。2014年8月8日至12月30日期间，该互助资金由被告人孟某、魁某1等人借出并使用，2015年年底归还。2015年12月31日至2016年3月25日，被告人孟某、魁某1、魁某2三人利用在村委会担任职务管理合作社的便利，共同商议挪用互助资金，后在三人均在场的情况下，三人以种植葡萄需要资金为由，以自己或家人、同组居民的名义，填写借款申请、借款合同、借款审批表，并采用相互担保的方式共同挪用互助资金15万元。其中，孟某使用互助资金9万元，魁某1使用4万元，魁某2使用2万元。2017年10月，金塔县羊井子湾乡经管站对金塔县丰收源葡萄种植农民专业合作社账目进行审计后发现，该合作社的15万元扶贫互助资金被孟某、魁某1、魁某2挪用，2018年至案发，经金塔县羊井子湾乡组织干部多次对孟某、魁某1、魁某2进行催收，三人均以没有还款能力为由拒不归还。   案发后，被告人魁某1、魁某2主动向公安机关投案，并如实供述了以上全部犯罪事实。2020年4月15日、4月20日，孟某、魁某2先后退交9万元、2万元。被告人魁某1委托他人于2020年4月23日将4万元互助资金退交到羊井子湾乡农经财政服务中心账户。   以上事实有立案决定书，证人郭某、赵某1、赵某2、魁某3、龚某、康某、王某1、高某、王某2、刘某2等人的证言，扣押决定书，扣押清单，发还清单，金塔县丰收源葡萄种植农民专业合作社尾号2485账户交易明细，金塔县互助资金退出管理实施细则，金塔县人民政府关于印发金塔县互助资金管理细则的通知，甘肃省贫困村互助资金试点管理细则，关于进一步做好贫困村互助资金试点工作的指导意见，金塔县丰收源葡萄种植农民专业合作社章程专业合作社设立登记申请书，成立金塔县丰收源葡萄种植农民专业合作社会议纪要，指定代表或者委托代理人的证明合作社法定代表人登记表，关于金塔县丰收源葡萄种植农民专业合作社理事、监事、理事长、监事长的选举决定，成员名单，出资清单，开户许可证专业合作社法人营业执照，组织机构代码证，税务登记证，银企对账单，客户交易明细对账单，记账凭证，电汇收据，收据，金塔县扶贫开发工作领导小组关于印发2014年财政专项扶贫资金项目计划的通知（金扶领发（2014）1号），借款合同，借款审批表，借款申请书，借款担保合同，欠款催交通知书，督办通知，谈话笔录，审计通知书，甘肃省扶贫开发办公室等5部门关于进一步加强贫困村互助资金试点工作的通知，甘肃省贫困村互助资金试点退出管理办法，金塔县扶贫开发办公室、金塔县财政局关于上报《金塔县2014年财政专项扶贫资金项目计划》的报告，金塔县扶贫开发工作领导小组关于印发2014年财政专项扶贫资金项目计划的通知，车辆入户档案资料，酒泉北辰汽车销售服务有限公司账号交易情况，支票入账复印件，到案经过，现场检测报告，羊井子湾乡人民政府便函两份，被告人孟某、魁某1、魁某2的供述等证据证实。事实清楚，证据确实、充分，足以认定。   本院认为，被告人孟某、魁某1、魁某2利用职务上的便利，挪用金塔县丰收源葡萄种植农民专业合作社资金15万元归个人使用，数额较大，且超过三个月未还，三被告人的行为均已构成挪用资金罪。控方指控成立。在共同犯罪中，各被告人所起作用相当，不宜区分主、从犯。被告人魁某1、魁某2犯罪后能主动投案，并如实供述其全部犯罪事实，应以自首认定，具有法定从轻或减轻处罚的情节，可从轻处罚。各被告人犯罪后所挪用的资金已全部退还，确有悔罪表现和诚意。综合以上量刑情节，对各被告人均可从宽处罚。公诉机关的量刑建议于法有据，符合本案实际，应予采纳。为打击犯罪，保护公私财产的所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条，第二十五条第一款，第六十七条第一款、三款，第七十二条第一款，第七十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：   一、被告人孟某犯挪用资金罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月；   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）   被告人魁某1犯挪用资金罪，判处拘役五个月，缓刑一年；   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）   被告人魁某2犯挪用资金罪，判处拘役三个月，缓刑八个月；   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）   二、被告人孟某、魁某1、魁某2所退交的挪用资金共计150000元，依法向受害单位予以发还。   如不服本判决，可从接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接上诉于甘肃省酒泉市中级人民法院。并提交上诉状正本一份，副本四份。   审判长 李发国   人民陪审员 马 香   人民陪审员 魏学武     二〇二〇年十一月二十五日   书记员 魏国喜