海南省海口市美兰区人民法院   刑事判决书   （2020）琼0108刑初29号   公诉机关海南省海口市美兰区人民检察院。   被告人朱贤运，男，1997年6月11日出生于海南省海口市，公民身份证号XXX，汉族，初中文化，无业，户籍所在地海口市美兰区，捕前住海口市龙华区。因本案于2019年4月22日被公安机关抓获，同年4月24日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   辩护人曲小舰，海南天皓律师事务所律师。   海南省海口市美兰区人民检察院以海美检一刑诉[2020]22号起诉书指控被告人朱贤运犯敲诈勒索罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，2020年2月12日本案由简易程序转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。海口市美兰区人民检察院指派检察官徐欧云、书记员张颖出庭支持公诉，被告人朱贤运及其辩护人曲小舰到庭参加了诉讼。现已审理终结。期间，本案依法延长审理期限六个月。   海口市美兰区人民检察院指控，2015年前后，被害人邓某1在海口市国科园读高中的时候，通过同学符文浩的介绍认识了校外人员被告人朱贤运，之后朱贤运和邓某1经常联系。2016年11月份，朱贤运在江西省南昌市的一家赌博网络公司做客服，其联系在江苏省上大学一年级的邓某1，向邓某1推送赌博网站链接，并以赌博网站有“返利”引诱邓某1在网站上赌博。邓某1从此迷上网络赌博，开始不断的找身边的同学、朋友借钱用来网络赌博和偿还向同学、朋友的借款。   从2017年1月份至11月期间，邓某1为了赌博和还债找朱贤运借钱。被告人朱贤运知道邓某1虽然好赌欠债，根本无还款能力，但是邓某1胆小怕事，家庭条件不错，母亲身体不好，怕别人上他家里吵闹要债，影响母亲身体，一上他家吵闹，邓某1及其家人就会想方设法还钱，给邓某1放高利贷追债很容易。因此，朱贤运利用和邓某1的友情，表面假装帮忙，实际上先后找来王廷（另案处理）、曾令葳（另案处理）、吴祖爽（另案处理）等人，背着邓某1将邓某1的上述情况分别告诉王廷、曾令葳、吴祖爽等人，商量设套引诱邓某1不断的借高利贷去赌博，再逼迫邓某1还债，以谋取非法利益，并约定王廷、曾令葳、吴祖爽获利后要分给朱贤运好处费。朱贤运向邓某1虚构曾令葳是专业放贷人员,吴祖爽有黑社会背景等虚假身份,分别与王廷、曾令葳、吴祖爽等人勾结,采取按月利息10%向邓某1放高利贷，实际付款给邓某1时先扣掉当月利息，但是欠条上签的金额却是没有扣掉利息的金额，在欠条上虚增借款金额;或者按利息每日10%向邓某1放高利贷;或者到期邓某1还不上本息，就逼迫邓某1重新签下金额虚增到原借条金额两倍的欠条，逼迫邓某1还“债”;或者邓某1被逼“债”还不上时，朱贤运还介绍邓某1在朱贤运、王廷、曾令葳、吴祖爽等人中借高利贷还高利贷，转换“债权“虚增“债务”。朱贤运、王廷、曾令葳、吴祖爽等人通过这样的方式,利滚利,逼迫并引诱邓某1不断签下虚增了大量借款金额的欠条，不断虚增累高“债务”，逼迫邓某1还“债”。邓某1还不上“债”时，朱贤运、王廷、曾令葳、吴祖爽等人就采取打电话发微信骚扰、辱骂、以暴力威胁邓某1及家人，殴打邓某1,上邓某1家里闹事等方式对邓某1及家人进行逼迫，让邓某1及家人紧张害怕，迫使邓某1及其父母不得不按欠条偿还这些虚增的非法高额“债务”。具体事实如下：   1.被告人朱贤运从2017年2月份开始以上述套路向邓某1放高利贷，并介绍王廷以上述套路向邓某1放高利贷，与王廷约定赚取的收益按三七比例分成。同时朱贤运还借王廷的名义以上述套路向邓某1放高利贷。朱贤运和王廷陆续不断向邓某1放高利贷，并采取上述套路追债。2017年4月20日晚，因邓某1无法按期向朱贤运、王廷偿还欠条上的“债务”，朱贤运带领两三名男子到位于海口市美兰区白龙南路40号G1栋902房的邓某1家，采用踹门、辱骂、威胁的方式向邓某1及其家人催“债”。朱贤运将现场拍摄的上邓某1家催“债”的视频通过微信发送给了王廷，并通知王廷赶紧找邓某1还钱。王廷打电话向邓某1催“债”，并吓唬邓某1说已经派人上邓某1家找邓某1父母催债了，要求邓某1赶紧让其父亲邓某2帮忙还钱。2017年4月27日，邓某2帮助邓某1向朱贤运还款35000元人民币。   2.2017年5月份以后，邓某1输的钱和欠的债务越来越多，继续找被告人朱贤运和王廷借钱。朱贤运为了从邓某1处获取更大的非法利益，介绍曾令葳、吴祖爽以上述套路向邓某1放高利贷，朱贤运与曾令葳、吴祖爽之间约定好按照出资比例进行分成。朱贤运、曾令葳、吴祖爽向邓某1虚构曾令葳是专业放贷人员、吴祖爽具有黑社会背景，让邓某1害怕。在向邓某1讨债过程中，朱贤运扮演好朋友角色，曾令葳、吴祖爽扮演暴力追债角色，逼迫邓某1不断的通过向朱贤运、曾令葳、吴祖爽等人借高利贷,借钱去偿其中另一人的到期借款，以“新债”偿还“旧债”，使邓某1陷入借贷圈套，欠下的“债务”越来越多。待邓某1不能按期偿还借款时，朱贤运、曾令葳、吴祖爽便要求邓某1签订远大于实际借款数额的欠条，向邓某1的父亲追“债”。在邓某1无力偿还欠条上的“债务”之后，朱贤运、曾令葳、吴祖爽便采用上门找邓某1父母催债的方式威胁恐吓邓某1偿还欠条上的“债务”，并逼迫邓某1让其父亲帮忙还“债”。   2017年11月20日晚22时许，被告人朱贤运和曾令葳、吴祖爽在海口市美兰区五指山路蓝庭酒店后的一个水吧喝茶，因邓某1无法偿还“债务”，不敢与吴祖爽见面，吴祖爽打电话威胁邓某1赶至水吧内与其见面。邓某1赶至水吧后，吴祖爽对邓某1进行殴打，逼迫邓某1当晚必须偿还“债务”。朱贤运、曾令葳趁机劝说邓某1赶紧让家人帮忙偿还“债务”。邓某1在朱贤运、曾令葳、吴祖爽的暴力及“好言”相劝下，打电话让其父亲邓某2帮忙还“债”。   自2017年2月至2017年11月，被告人朱贤运借款给邓某113110元人民币，邓某1、邓某2向朱贤运还款共计约99134元人民币，朱贤运从中非法获利86024元人民币。自2017年2月至2017年11月，王廷借款给邓某188800元人民币，邓某1、邓某2向王廷还款共计120795元人民币，王廷从中非法获利31995元人民币。自2017年5月至2017年11月，曾令葳借款给邓某1115900元人民币，邓某1及其父亲邓某2向曾令葳还款共计122650元人民币，曾令葳从中非法获利6750元人民币。自2017年8月至2017年11月吴祖爽实际借款给邓某183270元人民币，邓某1向吴祖爽还款共计93723元人民币，吴祖爽从中非法获利10453元人民币。   案发后，被告人朱贤运家属代为向被害人邓某1、邓某2赔偿6万元人民币，并取得了谅解。   对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。   公诉机关认为，被告人朱贤运以非法占有为目的，介绍并伙同他人，利用被害人邓某1好赌的特性及弱点，假借民间借贷之名，不断诱使并逼迫邓某1签订高额借条，虚增借款金额，恶意垒高“债务”，使用暴力、威胁、要挟等手段逼迫邓某1及其家人偿还非法债务，从而非法占有邓某1及其家人财物。被告人朱贤运的行为属于“套路贷”犯罪，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人朱贤运在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人朱贤运到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，主动退赔，取得被害人谅解，可以从轻处罚，建议判处被告人朱贤运有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币15000元。   被告人朱贤运对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人对起诉指控的犯罪事实及罪名亦无异议，提出的辩护意见是，1.被害人邓某1因好赌向被告人朱贤运借钱，邓某1有过错责任；2.被告人朱贤运的行为不属于套路贷；3.被告人朱贤运自愿认罪认罚，应对其从轻处罚，建议判处被告人朱贤运三年以下有期徒刑，并宣告缓刑。   经审理查明，2015年前后，被害人邓某1在海口市国科园读高中的时候，通过同学符文浩的介绍认识了校外人员被告人朱贤运，之后朱贤运和邓某1经常联系。2016年11月份，朱贤运在江西省南昌市的一家赌博网络公司做客服，其联系在江苏省上大学一年级的邓某1，向邓某1推送赌博网站链接，并以赌博网站有“返利”引诱邓某1在网站上赌博。邓某1从此迷上网络赌博，开始不断的找身边的同学、朋友借钱用来网络赌博和偿还向同学、朋友的借款。   从2017年1月份至11月期间，邓某1为了赌博和还债找朱贤运借钱。被告人朱贤运知道邓某1虽然好赌欠债，根本无偿还能力，但是邓某1胆小怕事，家庭经济条件不错，其母亲身体不好，怕别人上家里吵闹要债，影响母亲身体，一上其家吵闹，邓某1及其家人就会想方设法还钱，给邓某1放高利贷追债很容易。因此，朱贤运利用和邓某1的友情，表面假装帮忙，实际上先后找来王廷（另案处理）、曾令葳（另案处理）、吴祖爽（另案处理）等人，背着邓某1将邓某1的上述情况分别告诉王廷、曾令葳、吴祖爽等人，商量设套引诱邓某1不断的借高利贷去赌博，再逼迫邓某1还债，以谋取非法利益，并约定王廷、曾令葳、吴祖爽获利后要分给朱贤运好处费。朱贤运向邓某1虚构曾令葳是专业放贷人员,吴祖爽有黑社会背景等虚假身份,分别与王廷、曾令葳、吴祖爽等人勾结,采取按月利息10%向邓某1放高利贷，实际付款给邓某1时先扣掉当月利息，欠条上的借款金额仍以没有扣掉利息的金额计算，在欠条上虚增借款金额;或者按利息每日10%向邓某1放高利贷;或者到期邓某1还不上本息，就逼迫邓某1重新签下金额虚增到原借条金额两倍的欠条，逼迫邓某1还“债”;或者邓某1被逼“债”还不上时，朱贤运还介绍邓某1在朱贤运、王廷、曾令葳、吴祖爽等人中借高利贷还高利贷，转换“债权”虚增“债务”。朱贤运、王廷、曾令葳、吴祖爽等人通过上述方式,利滚利,逼迫并引诱邓某1不断签下虚增了大量借款金额的欠条，不断虚增累高“债务”，逼迫邓某1还“债”。邓某1还不上“债”时，朱贤运、王廷、曾令葳、吴祖爽等人就采取打电话发微信骚扰、辱骂、以暴力威胁邓某1及家人，殴打邓某1,上邓某1家里闹事等方式对邓某1及家人进行逼迫，让邓某1及家人紧张害怕，迫使邓某1及其父母不得不按欠条偿还虚增的高额“债务”。具体事实如下：   1.被告人朱贤运从2017年2月份开始以上述套路向邓某1放高利贷，并介绍王廷以上述套路向邓某1放高利贷，与王廷约定赚取的收益按三七比例分成。同时朱贤运还借王廷的名义以上述套路向邓某1放高利贷。朱贤运和王廷陆续不断向邓某1放高利贷，并采取上述套路追债。2017年4月20日晚，因邓某1无法按期向朱贤运、王廷偿还欠条上的“债务”，朱贤运带领两三名男子到位于海口市美兰区白龙南路40号G1栋902房的邓某1家，采用踹门、辱骂、威胁的方式向邓某1及其家人催“债”。朱贤运将现场拍摄的上邓某1家催“债”的视频通过微信发送给了王廷，并通知王廷赶紧找邓某1还钱。王廷打电话向邓某1催“债”，并吓唬邓某1说已经派人上邓某1家找邓某1父母催债了，要求邓某1赶紧让其父亲邓某2帮忙还钱。2017年4月27日，邓某2帮助邓某1向朱贤运还款35000元人民币。   2.2017年5月份以后，邓某1输的钱和欠的债务越来越多，继续找被告人朱贤运和王廷借钱。朱贤运为了从邓某1处获取更大的非法利益，介绍曾令葳、吴祖爽以上述套路向邓某1放高利贷，朱贤运与曾令葳、吴祖爽之间约定好按照出资比例进行分成。朱贤运、曾令葳、吴祖爽向邓某1虚构曾令葳是专业放贷人员、吴祖爽具有黑社会背景，让邓某1害怕。在向邓某1讨债过程中，朱贤运扮演好朋友角色，曾令葳、吴祖爽扮演暴力追债角色，逼迫邓某1不断的通过向朱贤运、曾令葳、吴祖爽等人借高利贷,借钱去偿其中另一人的到期借款，以“新债”偿还“旧债”，使邓某1陷入借贷圈套，欠下的“债务”越来越多。待邓某1不能按期偿还借款时，朱贤运、曾令葳、吴祖爽便要求邓某1签订远大于实际借款数额的欠条，向邓某1的父亲追“债”。在邓某1无力偿还欠条上的“债务”之后，朱贤运、曾令葳、吴祖爽便采用上门找邓某1父母催债的方式威胁恐吓邓某1偿还欠条上的“债务”，并逼迫邓某1让其父亲帮忙还“债”。   2017年11月20日晚22时许，被告人朱贤运和曾令葳、吴祖爽在海口市美兰区五指山路蓝庭酒店后的一个水吧喝茶，因邓某1无法偿还“债务”，不敢与吴祖爽见面，吴祖爽打电话威胁邓某1赶至水吧内与其见面。邓某1赶至水吧后，吴祖爽对邓某1进行殴打，逼迫邓某1当晚必须偿还“债务”。朱贤运、曾令葳趁机劝说邓某1赶紧让家人帮忙偿还“债务”。邓某1在朱贤运、曾令葳、吴祖爽的暴力及“好言”相劝下，打电话让其父亲邓某2帮忙还“债”。   自2017年2月至2017年11月，被告人朱贤运借款给邓某1人民币13110元，邓某1、邓某2向朱贤运还款共计约人民币99134元，朱贤运从中非法获利86024元人民币。自2017年2月至2017年11月，王廷借款给邓某1人民币88800元，邓某1、邓某2向王廷还款共计人民币120795元，王廷从中非法获利人民币31995元。自2017年5月至2017年11月，曾令葳借款给邓某1人民币115900元，邓某1及其父亲邓某2向曾令葳还款共计人民币124750元，曾令葳从中非法获利人民币8850元。自2017年8月至2017年11月吴祖爽实际借款给邓某1人民币83270元，邓某1向吴祖爽还款共计人民币93763元，吴祖爽从中非法获利人民币10493元。   案发后，公安机关从被告人朱贤运处缴获中国银行卡3张（卡号：×××；6259074650821879；4662484644746056）、交通银行1张（卡号：×××）、建设银行卡1张（卡号：×××）、苹果手机1部。朱贤运、王廷、曾令葳、吴祖爽的家属向被害人邓某1、邓某2进行了赔偿，取得被害人的谅解，其中朱贤运的家属向被害人邓某1、邓某2赔偿人民币6万元。   上述事实，被告人朱贤运在开庭审理过程中亦无异议，且有扣押决定书及扣押清单，被害人邓某2、邓某1的报案和陈述，同案人王廷、吴祖爽、曾令葳的供述，证人邓某3、连某、周某1、高某、吴某、周某2的证言，抓获经过及到案经过，辨认笔录及照片，医院病历，微信、支付宝资金往来记录，转账记录，收条，欠条，银行流水清单，电子数据，谅解书，常住人口信息表等证据予以证实，足以认定。   本院认为，被告人朱贤运以非法占有为目的，伙同他人假借民间借贷之名，恶意虚增、垒高“债务”，并使用暴力、威胁手段强行索债，非法占有他人财物共计人民币137362元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立。被告人朱贤运在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人朱贤运自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人朱贤运的家属向被害人邓某1、邓某2退赔人民币6万元，取得了被害人的谅解，可酌情处罚被告人朱贤运。被告人朱贤运以非法占有为目的，利用被害人邓某1的弱点，假借民间借贷之名，诱使或迫使邓某1签订借条，虚增借贷金额，当邓某1无力偿还时，又让同伙借钱给邓某1偿还“借款”，“以贷还贷”，不断垒高“债务”，在被害人未偿还虚高“借款”的情况下，使用暴力、威胁手段强行索债，依照最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》的规定，属“套路贷”犯罪，依法应予严惩。辩护人有关被告人朱贤运的行为不属于套路贷及邓某1有过错的辩护意见，于法于事实不符，本院不予采纳；有关朱贤运自愿认罪，可从轻处罚的意见，本院予以采纳。公诉机关及辩护人的量刑建议明显不当，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：   一、被告人朱贤运犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币20000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2024年10月21日止;罚金限于本判决发生法律效力之日起十五日内交付本院，上缴国库。）   二、责令被告人朱贤运退赔被害人邓某2、邓某1人民币26024元。   三、继续向被告人朱贤运追缴借款本金人民币13110元，上缴国库；从被告人朱贤运处扣押的作案工具苹果手机1部予以没收，上缴国库，由扣押机关执行；中国银行卡3张（卡号：×××；6259074650821879；4662484644746056）、交通银行1张（卡号：×××）、建设银行卡1张（卡号：×××），由扣押机关依法处理。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。   审判长 魏海英   审判员 陈积海   人民陪审员 钟郑娟     二Ｏ二Ｏ年十一月四日   书记员 莫明彬   书记员 刘美君   附：相关法律条文   《中华人民共和国刑法》   第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。   第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   第二十六组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。   三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。   对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。   对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。   第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：   （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；   （二）被告人违背意愿认罪认罚的；   （三）被告人否认指控的犯罪事实的；   （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的   （五）其他可能影响公正审判的情形。   人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。