江苏省南通市中级人民法院执 行 裁 定 书（2019)苏06执130号之四被执行人：袁征，男，1978年7月10日生，××族，住上海市杨浦区。被执行人：陆云翔，男，1977年10月31日生，××族，住上海市闵行区。被执行人：上海其意通船务有限公司，统一社会信用代码91×××6M，住所地上海市。法定代表人：陈宇。被执行人：上海源圆报关有限公司，统一社会信用代码91×××0A，住所地上海市虹口区。法定代表人：陆蓓丽。被执行人：鑫缘茧丝绸集团股份有限公司，统一社会信用代码91×××86，住所地江苏省海安市。法定代表人：储呈平。被执行人：魏竹坤，男，1969年2月19日生，××族，住江苏省海安市。被执行人：高永梁，男，1976年11月17日出生，××族，住浙江省德清县。被执行人：郭林昌，男，1964年4月9日出生，××族，住浙江省德清县。关于袁征、陆云翔、上海其意通船务有限公司（下称其意通公司）、上海源圆报关有限公司（下称源圆公司）、鑫缘茧丝绸集团股份有限公司（下称鑫缘公司）、魏竹坤、高永梁、郭林昌罚金一案，本院作出的(2018)苏06刑初22号刑事判决书已发生法律效力,根据该判决：一、被告人袁征犯走私普通货物罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币一千一百五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月23日起至2027年12月22日止；罚金于本判决发生法律效力后三十日内缴纳。）被告人陆云翔犯走私普通货物罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币九百五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月23日起至2027年6月22日止；罚金于本判决发生法律效力后三十日内缴纳。）被告单位其意通公司犯走私普通货物罪，判处罚金人民币二百万元。被告单位源圆公司犯走私普通货物罪，判处罚金人民币二百万元。被告单位鑫缘公司犯走私普通货物罪，判处罚金人民币五百万元。被告人魏竹坤犯走私普通货物罪（单位），判处有期徒刑一年九个月；犯走私普通货物罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三十万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力后三十日内缴纳。）被告人高永梁犯走私普通货物罪（单位），判处有期徒刑一年六个月；与前罪判处的有期徒刑八年，并处罚金五十万元并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月29日起至2025年3月28日止；罚金于本判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二、扣押在案硅铁二百吨予以没收，上缴国库。扣押的被告人袁征美元二万七千三百六十一元八十六分、人民币三百零一万三千九百五十四元五角八分作为其应退部分退赔款；扣押的被告人陆云翔美元三十六万五千六百三十六元六十一分，作为其应退部分退赔款；扣押的被告人陆蓓丽人民币四十万元，作为被告单位源圆公司应退部分退赔款；扣押的被告人魏竹坤人民币三十万元，作为其应退部分退赔款；扣押的被告人陈宇人民币六十万元，作为被告单位其意通公司应退部分退赔款，以上款项均予以追缴，上缴国库。三、继续追缴对本案应退的偷逃国家应缴税额人民币三千零四十四万五千六百五十四元六角六分（其中被告人袁征在参与的3044.565466万元范围内承担退赔责任，对其所追缴部分予以扣除；被告人陆云翔在参与的2339.598253万元范围内承担共同退赔责任，对其所追缴部分予以扣除；被告单位其意通公司在参与的2324.652808万元范围内承担共同退赔责任，对被告人陈宇所追缴部分予以扣除；被告单位源圆公司在参与的2324.652808万元范围内承担共同退赔责任，对被告人陆蓓丽所追缴部分予以扣除；被告单位鑫缘公司在参与的490.13217万元范围内承担共同退赔责任；被告人魏竹坤在参与的95.16409万元范围内承担共同退赔责任，对其所追缴部分予以扣除；被告人高永梁、郭林昌在参与的57.162136万元范围内承担共同退赔责任），予以没收，上缴国库。四、扣押的笔记本电脑、手机、硬盘、SIM卡等作案工具予以没收。该判决所确定的财产刑已移送执行，本院于2019年8月27日立案受理。执行中，本院向被执行人发出执行通知书、报告财产令。根据判决，鑫缘公司被判处罚金人民币500万元，并在参与的490.13217万元范围内承担共同退赔应缴国家税款责任。接到执行通知书后，鑫缘公司已主动缴纳人民币共计990.13217万元，本院已将该款上缴国库。本院通过网络执行查控系统对被执行人的基本信息及其财产状况进行线上查询及线下调查核实，具体情况分述如下：1.银行存款。已扣划袁征在K-SUN公司离岸账户27106.21美元，陆云翔控制的FarEast公司离岸账户362636.61美元，经结算共计人民币2684845.89元;扣划袁征控制的赵岩名下银行卡存款3041597.55元;扣划袁征名下银行存款285382.31元、陆云翔名下银行存款192627.43元、其意通公司名下银行存款21579.62元、源圆公司名下银行存款7946.34元。上述款项均已上缴国库。2.证券。在南京证券云南北路营业部冻结袁征名下股票资金账户，并责令证券公司协助对其证券进行强制抛售，所得价款共1178027.09元，本院已将该款上缴国库。3.车辆。已查封被执行人陆云翔名下有沪Ｋ×××**牌汽车一辆，查封期限二年：2019年9月6日至2021年9月5日。本院未能实际控制该车辆。4.不动产。已查封陆云翔名下位于上海市××路××弄××号××室不动产一套，查封期限三年：2019年9月6日至2022年9月5日；已查封高永梁名下位于德清县禹越镇蚕宝宾馆育才楼、权证号徐家庄3-0×××14号，禹越镇××路××号、权证号徐家庄3-0×××2号的房产；徐家庄镇徐兴路东振兴路北、权证号德清国用（2000）第01×××57号、（2003）第01×××25号、（2003）第01×××26号的土地使用权。查封期限三年：2019年10月24至2022年10月23日。因案外人对上述查封房地产提出异议，本院已移送审查，现尚未审查结束。5.取保候审保证金。已分别提取魏竹坤、郭林昌缴纳至南通海关的取保候审保证金人民币5万元、2万元，并已上缴国库。6.上门调查情况。本院到镇江监狱提审了袁征、陆云翔，到浙江南湖监狱提审了高永梁；到各被执行人户籍地、住所地上门调查，未发现被执行人其他可供执行的财产线索；在其意通公司和源圆公司住所地未能找到两公司。7.限高。本院已依法作出限制高消费令，限制其不得实施高消费及非生活和工作必须的消费行为。本案现已执行到位18683327.93元。上述事实，有各协助执行单位出具的财产查询（执行）回执、提审笔录、谈话笔录等证据予以证实。本院认为，刑事判决书所确定的财产刑依法应强制执行，但执行情况取决于被执行人有无履行债务的能力。本次执行中，鑫缘公司已按生效判决将其义务履行完毕，故对鑫缘公司的执行应予结案。对其他被执行人，本院已将其银行存款、证券资金、取保候审保证金等金钱款项依法扣划并上缴国库。被执行人陆云翔名下虽有车辆，但本院未能实际控制，故无法处置。本院已查封陆云翔、高永梁名下的房地产，但案外人提出了异议，其异议尚未审查完毕，故暂无法处置该房地产。综上，本院依职权穷尽手段对其他被执行人的财产进行调查后，未发现可供立即执行的财产线索，故对其他被执行人可依法终结本次执行程序。据此，依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：一、本院(2018)苏06刑初22号刑事判决所确定的鑫缘茧丝绸集团股份有限公司的财产刑已执行完毕，对鑫缘茧丝绸集团股份有限公司的执行予以结案。二、终结对本院(2018)苏06刑初22号刑事判决所确定的袁征、陆云翔、魏竹坤、高永梁、郭林昌、上海其意通船务有限公司、上海源圆报关有限公司之财产刑的本次执行程序。待今后发现被执行人其他可供执行财产后，本院将依职权恢复执行。如不服本裁定，可依照《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第六条第一款的规定，在收到本裁定之日起六十日内，向本院递交异议申请书及副本一式三份，向本院提出异议。（此页无正文）审 判 长 张志刚审 判 员 顾春晖审 判 员 吴 科二〇二〇年十一月三日法官助理 赵永刚书 记 员 钱筱敏附法律条文：《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条经过财产调查未发现可供执行的财产，在申请执行人签字确认或者执行法院组成合议庭审查核实并经院长批准后，可以裁定终结本次执行程序。