文书内容河南省鹿邑县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1628刑初5号公诉机关河南省鹿邑县人民检察院。集资参与人暨诉讼代表人袁广香，男，1975年10月6日出生，汉族，住河南省西华县。集资参与人暨诉讼代表人刘贵亮，男，1970年6月11日出生，汉族，住河南省鹿邑县。集资参与人暨诉讼代表人董玉杰，女，1973年10月1日出生，汉族，住河南省鹿邑县。集资参与人暨诉讼代表人许勤英，女，1962年1月1日出生，汉族，住河南省鹿邑县。被告人周志民，男，1975年9月16日出生，汉族，大专文化，河南金港投资有限公司法定代表人，户籍所在地河南省商水县，住河南省郑州市金水区。曾因犯非法吸收公众存款罪，于2018年9月29日被漯河市源汇区人民法院判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币60000元。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年8月29日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月17日经河南省鹿邑县人民检察院批准，同日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人杨站，河南仙源律师事务所律师。被告人位华(曾用名位华灯)，男，1973年9月11日出生，汉族，初中文化，2011年6月起担任河南金港投资有限公司鹿邑分公司法定代表人、经理，户籍所在地河南省商水县，住河南省商水县。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年2月25日向河南省鹿邑县公安局投案，同日被河南省鹿邑县公安局取保候审。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月29日被河南省鹿邑县人民法院决定逮捕，同日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人尚守运，河南鸣鹿律师事务所律师。被告人赵富田(曾用名赵付田，别名赵峰)，男，1973年2月5日出生，汉族，初中文化，鹿邑县医药公司下岗职工，2011年8月起担任河南金港投资有限公司鹿邑分公司副经理，2014年11月份起担任河南金港控股集团有限公司鹿邑分公司法定代表人、负责人，户籍所在地河南省鹿邑县，住河南省鹿邑县。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年7月2日向河南省鹿邑县公安局投案，同日被河南省鹿邑县公安局取保候审。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月29日被河南省鹿邑县人民法院决定逮捕，同日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人张大勇，河南老君律师事务所律师。辩护人赵一吕，河南豫上律师事务所律师。河南省鹿邑县人民检察院以鹿检公诉刑诉〔2019〕300号起诉书指控被告人位华、赵富田犯非法吸收公众存款罪向本院提起公诉，本院在审理过程中，河南省鹿邑县人民检察院以鹿检二部刑诉〔2019〕18号起诉书指控被告人周志民犯非法吸收公众存款罪向本院提起公诉。因被告人周志民、位华、赵富田系共同犯罪，为利于查明案件事实，准确定罪量刑，本院决定合并审理。本案审理过程中，鹿邑县人民检察院于2020年11月9日以鹿检二部刑变诉（2020）3号变更起诉决定书、鹿检公诉刑变诉（2020）3号变更起诉决定书变更起诉一次。公诉机关向本院提交鹿检二部量建〔2019〕15号量刑建议书，认为被告人周志民触犯非法吸收公众存款罪，是主犯，建议判处被告人周志民有期徒刑五年至十年，并处罚金人民币五十万元。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省鹿邑县人民检察院指派检察员袁华伟、孙士栋出庭支持公诉，集资参与人的诉讼代表人袁广香、刘贵亮、董玉杰、许勤英出庭参与诉讼，被告人周志民及其辩护人杨站、被告人位华及其辩护人尚守运、被告人赵富田及其辩护人张大勇、赵一吕到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省鹿邑县人民检察院指控：2011年3月份，河南金港投资有限公司（以下简称金港公司）在郑州市金水区郑汴路138号成立，被告人周志民担任法定代表人。2011年6月份，河南金港投资有限公司鹿邑分公司（以下简称金港鹿邑分公司）成立，被告人位华担任法定代表人、经理，被告人赵富田担任副经理。自2011年6月份，金港鹿邑分公司未经有关部门批准，以月息1.5%，三个月为一个周期，签订投资说明书等为条件向吴国财、谭启明、刘贵亮、刘家军等145名社会不特定对象非法吸收存款共计人民币75229263元，所吸收存款均转入周志民所控制的个人银行账户。至案发，已支付本金2051461元，已支付利息7165638.88元。案发后，被告人位华、赵富田先后向鹿邑县公安局投案。河南省鹿邑县人民检察院提供相关证据认为，被告人周志民、位华、赵富田违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人周志民在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定处罚。被告人周志民属于被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款的规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。集资参与人的代表人袁广香、刘贵亮、董玉杰、许勤英要求以最短的时间最大限度地为集资参与人追回经济损失，并依法追究三被告人集资诈骗罪的刑事责任。被告人周志民辩称：我对主犯有异议，总公司有8个分公司，二者是合作关系，总公司是寻找借款人、撮合业务并发布给各分公司；鹿邑分公司的法定代表人不是总公司任命的；公司吸收的存款都转入借款企业或用于实体项目投资。我也属于受害者，公司已对大量债权进行收回或者转让，我会尽力挽回鹿邑客户的损失，请求对我减轻处理。辩护人杨站的辩护意见是：对公诉机关指控的非法吸收公众存款罪名无异议。1.本案属于单位犯罪，周志民属于共犯，吸收存款和借款都是以金港公司名义进行的，是公司吸收的存款，所有款项全部直接被实际借款人所用。2.现阶段非法吸收公众存款案件呈现出的特点包括：经营主体外在属性的合法性、经营的合法性、主营业务吸收公众存款行为的公开性、吸收存款经营周期的长期性、监管部门长期监管缺失、金融行业发展的创新性；这些特点使得大多数非法吸收公众存款案件的当事人根本没有意识到这类行为构成犯罪，所以被告人主观上不属于明知故犯，主观恶性模糊。3.周志民成立自首，在被传唤后就按时到达约定地点并如实交代案件情况，应当减轻处罚。4.周志民不构成主犯，总公司与分公司是合作关系，非领导关系。5.周志民未将所得款项挥霍，而是出借给企业或从事正当经营活动。6.金港公司现有诉讼案件和多个项目需要周志民参与。7.周志民的缓刑不应撤销，2018年9月29日，周志民被漯河市源汇区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，而被告人被立案侦查时间是2016年1月13日，在宣判之前即缓刑考验期之前其罪行被鹿邑县公安局已经发现，如今缓刑考验期已过，缓刑不应撤销。综上，请对周志民减轻处罚。被告人位华辩称：我对指控的非法吸收公众存款的犯罪事实及罪名没有异议，鹿邑分公司的实际负责人是赵富田，赵富田负责现金和总账，周志民让我当的经理，吸收的资金都交给总公司了，分公司工资是周志民给的返点，钱打给我和赵富田了。我同意把追回鹿邑分公司盈利的钱弥补客户。辩护人尚守运的辩护意见是：对公诉机关指控的非法吸收公众存款罪名不持异议，但应当对位华从轻或减轻处罚。1.位华是从犯，2011年至2014年，鹿邑分公司所吸收客户存款都交付周志民支配，位华、赵富田的报销、支出均由周志民以提成方式支付。2.位华是自首。3.位华认罪认罚，积极提供周志民财产线索，认罪态度好，悔罪表现积极。综上，建议对位华判处三年以下有期徒刑。被告人赵富田辩称：我对指控的非法吸收公众存款的犯罪事实及罪名没有异议，我从事的就是跑业务，储户的钱都交给周志民了，总公司给分公司的提成都打到位华账户了，公司资金都在位华卡上，有时办事时我才拿卡，鹿邑分公司没有账目，金港控股鹿邑分公司成立后没有开展业务。我希望周志民早日把鹿邑客户的钱返还。辩护人张大勇的辩护意见是：对公诉机关指控的非法吸收公众存款罪名不持异议，但应当对赵富田从轻或减轻处罚。1.赵富田在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯。2.赵富田是自首。3.赵富田认罪认罚，认罪态度较好。4.赵富田主观恶性小，自己投资224万元也是本案的受害人。5.赵富田从未担任金港鹿邑分公司法定代表人，2014年11月20日后，赵富田被周志民任命为河南金港控股有限公司鹿邑分公司法定代表人，但其未开展任何吸收存款业务，未实施任何犯罪行为。综上，建议对赵富田适用缓刑。辩护人赵一吕的辩护意见是：对公诉机关指控的非法吸收公众存款罪名不持异议。1.赵富田系从犯。2.赵富田系自首。3.赵富田认罪、悔罪，认罪态度好。4.赵富田主观恶性小，上有老下有小，均需其赡养抚养。5.被告人赵富田系初犯。6.本案客户的资金全部打到周志民指定账户。综上，建议对赵富田从轻或减轻处罚。经审理查明：2011年3月份，河南金港投资有限公司在郑州市金水区郑汴路138号成立，被告人周志民担任法定代表人。2011年6月份，金港公司授权成立河南金港投资有限公司鹿邑分公司，被告人位华担任法定代表人、经理，被告人赵富田担任副经理。自2011年6月份，金港公司的周志民伙同金港鹿邑分公司的位华、赵富田未经有关部门批准，以月息1.5%，三个月为一个周期，签订投资说明书等为条件向吴国财、王德兰、刘贵亮、孙咏梅等145名社会不特定对象非法吸收存款75,229,263.00元，均转入周志民指定并控制的个人银行账户。经河南谦容会计师事务所审计，三被告人吸收145名集资参与人的存款75,229,263.00元（其中位华投资3,243,170.00元、赵富田存款2，240，000.00元），已偿还本息9,059，899.89元（其中位华285,000.00元、赵富田281,250.00元），尚有143名集资参与人的存款66,169,363.11元（其中位华2,958,170.00元、赵富田1,958,750.00元）未归还。集资参与人张洁的存款60万元、邱春林的存款20万元已兑付。上述事实有下列经庭审质证的证据予以证实：一、被告人供述与辩解1.被告人周志民供述与辩解，2010年，我注册成立河南金港投资担保有限公司（以下简称金港担保公司），经营一段时间后，政府不允许公司使用“担保”字样。2011年我申请成立河南金港投资有限公司（以下简称金港公司），我担任法人、董事长，股东是用一下人家名字，实际出资人就我自己，也都是我自己实际操作的。金港公司办公地址开始在郑汴路英协广场A座1916，2013年左右迁到经三路广汇国贸写字楼A座8楼。金港公司主要人员有负责业务的经理张志辉（太康人）、负责行政管理的经理林蒙蒙（驻马店西平人）、负责前台的人员付某，付某在公司负责收发材料、签字等行政事务，我安排付某和范某1在社会上招聘业务人员、招待客户及给投资户、客户签合同等。2014年河南金港控股集团有限公司（以下简称金港控股公司）成立，法人是我让表侄子胡俊清担任的，他不在公司上班，我担任董事长，公司主要经营的业务范围企业管理咨询、企业营销策划、会展服务、礼仪服务、酒店管理、管理咨询及计算机软件硬件管理服务等业务。金港控股公司收到鹿邑分公司客户投资的资金，给客户签订的都有投资合同，10万以上才给签订合同，不到10万不要，现在这些合同资料不全了。我和位华是旁院的姨老表，他在鹿邑县以金港公司的名义注册分公司是经过我同意的，赵富田和位华管理分公司，赵富田业务比位华多。位华成立分公司的条件是分公司给总公司融资，给客户的利息是月息1.5分，3个月为一个周期，总公司给分公司的费用是按每个月分公司投资到总公司的资金，按月息六厘给分公司，除此之外未给任何费用；总公司支付分公司的提成钱我打到位华的银行账户上了，他收到钱不给总公司写手续。鹿邑分公司往我指定的银行账户上汇过多少钱，总公司有账，是我记的，后来总公司出事，分公司客户到总公司闹事，把公司的电脑、柜子等搬走或砸坏，账也没了。分公司吸收的资金都是向我提供的工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、邮政银行、农村信用社等银行账户进行转账，这些银行卡都在我手里，汇过来的钱都是我负责支取；分公司的钱都是通过银行转账到总公司，可通过银行转账流水查到。鹿邑县客户都是向我亲戚朱某、郭某、李某、范某1、范某2的银行账户上转款，我用他们的身份证办理的银行账户，他们的银行卡也在我手里，他们对公司业务并不知情，公司的对公账户我基本没用过，投资交易我都是用他们五个的账户转进转出的，客户的钱打到他们卡上，我可随时支取。投资说明书、还款承诺书、还款计划书都是我公司出具的。总公司和分公司都未在社会上做过宣传,总公司也没有什么部门。收到客户的钱后，给客户签投资说明书，我再记上账。鹿邑县客户的投资说明书中的债权让与人大部分是付某，是我安排付某签的，意思是公司把钱借给其他公司并签订借款合同，分公司的客户投资后，公司就把债权转让给投资的客户。2014年11月20日，河南金港控股集团有限公司鹿邑分公司（以下简称金港控股鹿邑分公司），负责人是赵富田。我们准备再用金港控股公司的名义开展业务。2014年12月，总公司全面停业，金港控股鹿邑分公司也未办理任何业务。鹿邑分公司吸收客户资金，所付的利息都是我办理，按照客户签订合同时提供的银行账号转的利息。金港公司之所以不能如期偿还客户资金是因为出现了挤兑，分公司客户都到总公司要钱，总公司的钱都投资了也没有闲钱兑付那么多钱。没有办法分清总公司资金中哪些款是鹿邑的或其他分公司的，因为总公司在周口、漯河、新乡、开封、舞阳县、商水县、郸城县、鹿邑县等地设立的都有分公司，还有宁陵、商丘、淮阳、沈丘等地也有业务员给总公司融资，只是未成立公司，这些分公司和这些点，他们把融资的钱都汇到我提供的账号上。之后，把这些钱投资到一些合作开发的项目上：扶沟的博鑫置业房地产公司开发的蓝爵世家，我投资2、3千万，占90%股份，另一个股东是姜广太（周口扶沟人）；通许的一个观湖国际房地产项目，我投资6、7千万，占60%股份，是以我外甥范某2名字持有的股份，吴传峰投资3、4千万，占40%，共86亩地，一期工程已经建起来了，郸城、西华的客户兑付了一些房子，给柘城的客户兑付二期工程，后来公司出事，吴传峰撤出，我们把这块地给他30多亩，现在通许金桂苑置业有限公司我占100%的股份，我把法人变更为漯河客户代表安国军，我只是用他名字，实际控制人还是金港公司；还有周口的诗意江南房地产，现在主体已建好，我公司投资了一个多亿，占股份25%，股东有邓轩哲（周口人），王振（驻马店人），总公司出事之后，柘城客户有在诗意江南兑付房产的，具体兑付几户我不清楚。我公司没有单独经营实体企业。总公司共在全省融资7.6亿左右。这些钱除了投资以上的项目外，还有：做建筑服装生意的邓卫华借款5、6千万，经郑州市中级人民法院判决已胜诉，正在执行阶段；新乡奥博纸业借款1、2千万，该企业政府正在重组，处于倒闭状态；山东单县一个房地产企业借款1900万，房地产主体已封顶；漯河郜方明借款400万，我公司正在起诉；太康张志强借款5、6千万元，我们已起诉，正在执行阶段；郑州市崔顺一借款1、2千万元，正准备起诉；其他还有借款户的借款、支付的客户利息和给分公司的费用等，具体支付多少费用总公司没算过，这部分占资金大头。金港公司出事后，公司对鹿邑县客户以前也兑付了3%,也有的兑了房子。根据金港的现状，我能提供的资产还有通许县上海路金桂苑置业有限公司一期七千多平方米的商铺和两块土地，商铺马上可出售，出售的钱用于建设二期，二期建好后就可以给客户兑付，我在通许投资了1多亿；还有上街区政府旁边的溪畔美域别墅和住宅，投资了近3000万，手续和汇款单可提供给你们；还有其他借款也在执行阶段，等执行过来钱后给客户兑付。扶沟的博鑫置业开发的房产在总公司出事之后，新乡、舞阳、周口的公安机关将该房产查封，未处置，其他的投资项目都未查封，个人账户未查封，个人账户上也没有钱了。项城市嘉福馨房地产开发有限公司开发房子没钱了，让我们给他投点钱办理土地使用证，我给他200万，他们拿钱后也未办土地使用证，他们公司给我们的房子，鹿邑客户在那里兑的有房子。上海豫金投资发展中心公司也是我成立的，法人是我的亲戚。鹿邑的投资人总共投资了7200多万，已兑付200多万，剩7000多万未付，手续和证明提供给你们。李某是我岳父，在总公司未担任任何职务，我拿着他的身份证到每个银行办理的银行卡。范某1是我外甥女，范某2是我外甥，胡俊清是我表侄，付某是我表妹。投资说明书、还款承诺书、商品房买卖合同都是我公司出具的，是经我同意让公司人员给客户签订的，也有我自己签的。投资说明书包含“债权转让协议”、“债权转让收据”、“还款计划书”、“履约保证函”、“委托书”和“签署文件资料详单”六部分。债权转让协议的甲方有部分是公司人员，有部分是我亲戚，公司没直接作为甲方是因为借款方一旦出现违约，我们需起诉对方，投资公司不能作为诉讼主体，只能由个人起诉；乙方都是投资人；转让债权指的是我们事先将钱借给需要用钱的公司和个人，并签订借款合同，债权指的就是我们借给对方的钱和利息，我们先把钱借给借款人，然后才找的投资人，投资人把钱汇到公司指定账户，所以我不能证明投资人投资款项全部交给借款人使用了。公司出事后，无法按投资说明书履行合同，仍有借款人还款，公司就按投资额的1.5%或3%把款项返还到全省投资人，公司把部分款项给了家中困难的投资人，还有一部分我们进行了诉讼和债权转让。到现在都是总公司统一给全省投资人兑付，账目已经乱了。金港控股鹿邑分公司共吸收客户投资7000多万元，都转到我指的卡上用来投资项目了，大部分投资房地产，小部分借给其他企业。位华等人不发工资，总公司按他们介绍客户的资金量给鹿邑分公司提成，具体怎么发放由位华、赵富田决定。我现在能提供郑州上街溪畔美域小区的投资款三千多万，我已经起诉溪畔美域的实际控制公司了，等把投资款追回后我全部兑付给鹿邑客户。另外通许的地已经查封了。我还有约1个亿债权需要诉讼。我对豫谦容鉴字【2020】第24号《鉴证报告》及其情况说明没有异议。2.被告人位华的供述及辩解、投资说明书等书证周志民在郑州注册成立金港公司，他是公司法人、实际控制人；周志民和赵富田（赵峰）商议在鹿邑成立金港鹿邑分公司，让我担任负责人，具体开展业务由赵富田负责；2011年6月，在鹿邑县鸣鹿路中段路东注册成立金港鹿邑分公司，我担任负责人。2014年，金港公司变更为河南金港控股集团有限公司，2014年11月，金港公司鹿邑分公司变更为河南金港控股集团有限公司鹿邑分公司，负责人变更为赵富田。金港鹿邑分公司人员有我、赵富田、赵伟（赵富田的哥哥）、赵棒（赵富田的弟弟）、张晓凤、钟玉莲、周文杰、董凤芝。我是负责人，但我在鹿邑县境内未开展过一项业务，实际上业务开展是赵富田具体负责，其余人都是公司业务员，负责吸收人员投资。赵富田和周文杰还负责对金港鹿邑分公司所有员工发放工资。我工资是每月2000元。金港鹿邑分公司主要在鹿邑县境内开展投资咨询，如果郑州总公司有业务需要用钱，分公司就联系愿意出钱的人，由总公司的人负责和出钱方签订相关协议，然后出钱方将款项汇给总公司的人，总公司和出钱方以及借钱方签订还款计划书，规定还款时间、还款方式等。公司是否有吸收资金的资格、公司吸收客户投资款项的实际用途以及是否把钱给借款人了我不清楚。截至目前，金港鹿邑分公司共在鹿邑县境内吸收了多少客户投资，具体金额多少，兑付多少，我记不住了，总部有账。我在商水县联系的有几个客户投资，当时也是以金港鹿邑分公司的名义和他们签订的相关合同协议。金港鹿邑分公司的会计前期是赵富田，后期是赵富田、周文杰，公司账是赵富田管理的，倒闭后赵富田保存。金港公司给鹿邑分公司返还的提成汇到我的农行卡了，不过卡一直由赵富田保存。我本人投资324.317万元。我还介绍的客户有付长民20万、刘秋霞5万、窦菊红11万、高爱琴10万、马敏60万、马小香28万、位来军44万、高振中13万、位光明25万、高会云10万、王准17万、高永亮90万、位保华70万，共13人。金港公司向位华出具还款承诺书，承诺2018年12月31日前还清324.317万元。我对豫谦容鉴字【2020】第24号《鉴证报告》及其情况说明没有异议。3.被告人赵富田的供述与辩解、投资说明书等书证2011年8月，周志民成立金港公司，周志民亲戚位华来到鹿邑成立金港鹿邑分公司，担任经理，营业执照上经营范围是：投资咨询。位华以前在我的医药门市部租个柜台卖药，我们常打交道，他成立分公司后就让我给他帮忙，后来租我鸣鹿路南段两间房子做办公室。我在鹿邑分公司任副总经理，业务员有钟玉莲、张丽云、董凤芝；没有会计，公司财务支出、发业务员工资经位华或我的手。客户存款一般由分公司把郑州总公司的账号提供给客户，然后由客户自己或者公司人员直接汇到总公司账户。总公司收到客户存款后向分公司出具总公司盖好章、法人代表签过字的《投资说明书》一式两份，然后客户签字后返还总公司一份，另一份客户自己保存。月利息由总公司按期汇到客户账户上。金港鹿邑分公司向客户吸收存款的行为超出了该公司的经营范围，总公司让我们这样做的。公司内部人员通过向亲戚朋友及来公司有存款意向的客户介绍：存款利息月利率1.5分，存款期限3个月，到期后还本付息。公司人员拉客户按客户存款数额的1%给提成。金港鹿邑分公司面向不特定客户吸收存款，经我手吸收的存款是320万元左右，鹿邑县分公司共吸收多少存款总公司有明细。鹿邑分公司吸收客户存款全部汇到郑州总公司户名为郭某、朱某账户了，总公司把这些钱投资到周口市“诗意江南”房地产项目、商水县城关乡大刘中心社区改造项目、安阳欧蓓莎物流商贸项目、郑州市上街区“嘉盛溪畔美域”房地产项目及通许县“观湖国际”房地产项目上了。金港鹿邑分公司现在没有返还客户存款的能力，客户存款总公司都投资项目上了，分公司正在跟总公司协调跟客户承诺还款计划或房产兑接。投资说明书中债权让与人是总公司会计，他和借款人签订借款合同，债权受让人出资后，金港公司是履约保证人。金港鹿邑分公司有人投资后钱都打到郑州总公司了，都是转到郭某、朱某、范某1、李某、范东生、付某等人账户上。总共320万左右，有我自己100万左右，其他都是亲戚朋友的，还有一部分资金都要过房子抵付了。分公司没账，总公司留账，投资人投钱后总公司给投资说明书，后来又给还款计划书，上面都有投资数额。金港公司原来在英协广场办公，后来搬了几次家，现在总公司没人了。金港控股公司是周志民老表胡俊清成立的，2014年11月，位华和我到鹿邑县工商局申请注册成立金港控股鹿邑分公司，没多久我就去注销了，金港控股鹿邑分公司都没有办理业务。投资人都是把钱汇到金港公司提供的个人账户，大概有朱某、李某、郭某、范某1、范某2、刘予猫。付某是河南金港总公司的会计。周文杰是公司业务员，就公司倒闭前两、三个月帮公司发发工资。金港公司给鹿邑分公司共返回多少提成我记不住了，返还到了位华的农行卡上，反正就是除了发工资就是支出办公费，剩下的钱用我和位华的名字都投资到金港公司了。鹿邑分公司没有会计，原来有本流水账，后来不知弄哪了。鹿邑分公司经费都是金港公司给的提成款，标准是吸收客户存款的6%，提成款全部打到位华农行卡上并由他支配，大概用于员工工资提成、房租、办公费用等，剩下的钱又用我和位华的名字投到金港公司了。公司人员按拉客户存款数额的1%提成。金港鹿邑分公司有纸质账目，不完整，没有电子账目，有一个U盘保存的有客户信息。金港公司投资说明书九份、合同书、赵富田工行交易明细,证实2014年9月3日至2014年12月17日，赵富田与金港公司共签订九份投资说明书，投资本金共174万元。2014年11月15日，赵富田与金港公司签订合同书，投资本金为50万元。赵富田共收到利息281250元。我对豫谦容鉴字【2020】第24号《鉴证报告》及其情况说明没有异议。二、集资参与人吴国财、袁广香、刘桂亮、许勤英、董玉杰的陈述、相关投资说明书、合同书、还款承诺书、商品房买卖合同、银行明细等。该组证据证明：被告人周志民、位华、赵富田未经有关部门批准，通过熟人介绍的方式发展客户，以债权转让的形式与集资参与人吴国财、袁广香、刘桂亮、许勤英、董玉杰等145人签订投资说明书、合同书，约定月息1.5%并到期还本付息，吸收公众存款共计75,229,263.00元，转入付某、李某、郭某、朱某等金港公司指定的个人银行账户。案发后周志民、位华、赵富田按1%、1.5%、2.5%、3%退赔集资参与人本金及利息9,059,899.89元，与部分集资参与人签订了以房抵债的清偿协议。三、证人证言1.证人范某2证言，周志民是我舅，2014年他用了我的身份证。我自己持有的银行卡上没有人往上面汇过钱。通许金桂苑置业有限公司不是我注册的，我没有股份，先前法定代表人是吴传峰，2015年3月，周志民把法人代表变更成我的名字，2015年9月，吴传峰把公章、财务章、合同章、营业执照等证照交给我，周志民让我管理章和手续。当时观湖国际小区正在建设，周志民还让陶立建管理工程项目建设，我干了一个多月，陶立建拿走用公章和财务章后就不给我了。几天后，陶立建拿着一份委托书让我签字，内容是公司的各种章由他保管，周志民让我签了字。后来我就离开了。2017年4月，周志民安排把法定代表人变更了。2.证人周某证言，周志民是我二哥。金港控股公司和金港公司实际上是一个公司，实际运作人都是周志民，胡俊清是总公司的一般员工。总公司人员有董事长周志民、总经理张志辉、林蒙蒙、刘智华等，我没担任职务。周志民原来在郑州注册投资担保公司，后来才成立的金港公司，经营范围开始是纯民间借贷，后来还做投资地产项目，总公司下设8家分公司。总公司出事后，把分公司负责人召集到郑州开会，经统计，总公司共欠客户资金7.6万元未兑付。这7.6万元主要用于借款和投资了，漯河的邓卫华借款4800元，法院正准备执行他的财产；太康的张志强借款5900元；还有20多家企业借走5000万元。投资方面，总公司在周口诗意江南小区投资1.1亿，占25%股份；总公司在通许县开发了观湖国际小区，总投资8000万元左右，后来，漯河干河陈公安分局将观湖国际小区房产查封了；总公司在扶沟投资的有蓝爵世家小区，听说被新乡公安查封了。总公司是按分公司吸收资金的金额6%提成的。总公司不能给客户兑付集资资金是因为发生客户挤兑资金，总公司资金链断裂，吸收不了资金，地产也没收回来。周志民委托付某给客户签订的协议和收据，付某是总公司招聘的一般工作人员。2020年5月25日我提供的鹿邑金港投资客户信息是周志民2019年8月给我的，同时给我的还有金港公司印章，我提供的信息包括客户详细人民名单、投资金额、兑付利息本金及兑付房产情况，登漏了杨丽15万、周霞12万、付长民20万、高爱琴10万。经查位华在金港鹿邑分公司收到的利息为28.5万元。3.证人付某证言，我是周志民妻子的表妹，周志民是我姐夫。2013年4月我开始在金港总公司工作，2014年年底离开，我负责收发材料、整理报表等杂事。与投资人签订投资说明书是周志民让我签的，里面的内容我不了解。公司每个月发我固定工资2000多元。我具体从事办公室文员工作，接收金港公司在全省各地开办分公司的投资说明书材料，然后归纳汇总存档。2012年底，周志民说要用我个人名义到几大银行开设账户，为了公司走账方便，我同意了，开户之后我就将银行卡给了周志民。当时周志民找到我，让我在借款合同上签名，并告诉我实际出资借款是金港公司，对我没影响，让我履行手续，我不知道具体办理的什么借款手续，我也没有经手办理。4.证人朱某证言，我是周志民岳母。几年前，周志民说用我身份证办公司做生意，我只负责提供身份证，需要我签字的文件他拿给我签字，办公司的事我没参与，用我身份证开设的银行账户是周志民借用我身份证私下开的。付某是我的亲外甥女。5.证人范某1证言，2012年底，我进入金港公司，从事前台接待工作，一月工资1500元左右。2012年底，周志民说要用我个人名义到几大银行开设账户，为了公司走账方便，我同意了，开户之后我就将银行卡给了周志民。当时周志民找到我，让我在借款合同上签名，并告诉我实际出资借款是金港公司，对我没影响，让我履行手续，我不知道具体办理的什么借款手续，我也没有经手办理。6.证人郭某证言，我是朱某的干女儿。我不是金港公司员工，我只知道金港公司主要业务是发展客户往公司借钱。2014年10月，我向金港公司投资13万元，我投资的资金直接打到朱某个人账户，本金至今未返还。2013年底，周志民说要用我个人名义到农行、工行开设账户，为了公司走账方便，我同意了，开户之后我就将银行卡给了付某。7.证人李某证言，我妻子叫朱某，周志民是我女婿，我没在金港公司担任职务。2013年，周志民说用我身份证办银行卡，我同意了，办好后一直在周志民手里，我一次没用过。8.证人彭某证言，我和周志民都是河南豫东商会副会长。2014年上半年，我经营的河南“喜鹏”广告传媒有限公司需要借款，我就向金港公司借款50万元，月息2.5分，周期6个月，签订的有借款合同，签完后给周志民了。周志民用一个私人账户向我本人银行账户转款50万元，2014年12月，我将50万连本带息打到周志民指定银行账户。2014年下半年，我又向金港公司借款30万元，2015年初我连本带息还给周志民了。9.证人白某证言，2012年至2014年，我多次向金港公司借款，也不断还款，多则50万，少则30万，都是以转账形式进行，利息开始月息3分，最后是月息4分，共借款150万元，我还欠本金20万元没还清。10.证人禄某证言，我在河南浩森照明有限公司任副总，总经理是张青松，他还开了河南省雷烁照明电器有限公司。2014年下半年，我公司欠金港公司连本带息400万元左右，还的账有现金、转账和实物抵押，转账的账户是付某，抵押的实物有中牟的一套商业住宅（价值230万元）和几部轿车。2015年8月16日，账全部结清。11.证人戚某证言，2009年5月我成立商丘市嘉源电器销售公司，法人是我妻子刘春丽，我是实际控制人，2018年公司转给了范炎炎。2014年，我公司向金港公司借款500万元，月息3分。2014年，我是金港公司商丘分公司实际控制人，金港公司当时欠商丘分公司1800多万元，周志民就直接连本带息一块减掉，余款给我兑付的周口诗意江南、项城博远府和通许的房产。四、书证1.协助查封通知书，证实2017年7月7日，金港公司在通许县的资产“通国用（2014）第140103号”土地被鹿邑县公安局查封，通许县国土资源局协助执行查封。2.查封决定书、查封清单、协助查封通知书，证实2019年6月26日，金港公司在通许县的资产“通国用（2014）第140103号”土地被鹿邑县公安局查封，通许县不动产登记中心协助执行查封。3.金港公司营业执照、金港鹿邑分公司基本注册信息查询单、设立手续，证实2011年3月2日金港公司成立，经营范围为投资咨询、实业投资。2011年6月1日，金港鹿邑分公司成立，经营范围为投资咨询，金港公司任命位华为分公司总经理。4.金港公司提供的吸收鹿邑客户的资金表以及至今未兑付资金一览表，证实吸收鹿邑客户总金额7200.2562万元，未兑付7082.5924万元。5.周志民提供的郭某、李某、范某2、范某1、朱某、付某的银行卡号。6.周志民提供的通许金桂苑置业有限公司证明，证实该公司的“观湖国际”项目土地是金港公司出资购买，实际权利人是金港公司。7.周志民提供的其与郑州嘉盛房地产有限公司的合作协议，证实双方共同开发上街溪畔美域项目。8.通许县国土资源局不动产登记档案、地籍卷复印件。9.金港公司范某1等人的银行交易记录情况。10.周志民情况说明，周志民提供的鹿邑分公司兑付方案。11.金港公司情况说明，金港公司提供的鹿邑分公司兑付方案。12.控告状，金港鹿邑分公司受害客户要求追究周志民刑事责任，并追回经济损失7500余万元。13.集资参与人名单、本金、已支付利息、返还本金数等信息表格。14.位华中国农业银行个人客户关联合约信息、交易明细清单、邮政储蓄银行交易明细。15.借款合同，证实金港公司的范某1、付某向部分借款企业、个人的借款等情况。16.河南谦容会计师事务所豫谦容鉴字【2020】第24号鉴证报告及情况说明、情况说明之一，证实145名集资参与人投资金额75,229,263.00元、已支付本金2,051,461.00元、已支付利息7,138,188.88元等情况。17.被告人周志民、位华、赵富田户籍证明、前科证明、漯河市源汇区人民法院（2017）豫1102刑初578号刑事判决书，证实三被告人均是完全刑事责任能力人，被告人位华、赵富田无前科。被告人周志民曾因犯非法吸收公众存款罪，于2018年9月29日被漯河市源汇区人民法院判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币60000元。该判决书显示被告人周志民因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年8月5日被漯河市公安局干河分局刑事拘留，于同年9月3日被漯河市公安局干河陈分局指定居所监视居住，于2016年3月18日被漯河市公安局干河分局取保候审。后被漯河市源汇区人民法院取保候审、判处缓刑。18.鹿邑县公安局的到案经过，证实犯罪嫌疑人周志民于2019年8月26日因涉嫌非法吸收公众存款犯罪被鹿邑县公安局刑事拘留（在逃），2019年8月29日鹿邑县公安局民警在郑州市抓获犯罪嫌疑人周志民。19.接处警登记表，受案登记表、受案回执、立案决定书、发破案报告书，证实本案的案发、立案、侦破情况。以上证据，均经法庭示证、质证，来源合法、客观真实、与本案关联，相互印证，足以认定。本院认为，被告人周志民、位华、赵富田以高额利息回报为诱饵，违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。三被告人有部分退赔情节，酌定从轻处罚。在共同犯罪中，被告人周志民支配控制集资款，起主要作用，系主犯。被告人周志民到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人周志民系被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人周志民的辩护人称本案系单位犯罪，经查根据最高法《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条的规定，个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。经查，被告人周志民成立金港公司的经营范围是投资咨询，但被告人周志民吸收公众存款，未依法获得授权，违反金融法律规定，个人实际支配控制集资款，个人任意外借、投资，造成集资参与人资金损失，可以认定其成立金港公司的目的是为非法吸收公众存款犯罪，故本案依法不以单位犯罪论处，而系个人犯罪。故该辩护意见，不予采纳。被告人周志民在共同犯罪中起主要作用，没有自动投案，被告人周志民系在前罪缓刑考验期限内被发现漏罪追诉并抓获归案的，辩护人关于被告人周志民不是主犯，有自首情节、缓刑不应撤销的辩护意见，不予采纳。被告人周志民对全案的实际损失承担退赔责任，在共同犯罪中，被告人位华、赵富田明知被告人周志民非法吸收公众存款，为取得非法利益，向周志民介绍集资参与人，但被告人位华、赵富田对集资款没有实际支配控制，起次要作用，均系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。公诉机关、辩护人关于被告人位华、赵富田在共同犯罪中系从犯的意见，予以采纳。被告人位华、赵富田犯罪后，自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。辩护人关于被告人位华、赵富田有自首情节的辩护意见，予以采纳。辩护人关于被告人位华应在有期徒刑三年以下量刑、被告人赵富田应适用缓刑的辩护意见，因其犯罪数额巨大，造成大部分集资款未收回，社会危害性较大，故该辩护意见不予采纳。被告人位华、赵富田各自非法吸收近亲属的存款，可酌定对其从轻处罚。被告人位华、赵富田各自的集资款应从其个人犯罪数额中扣除。被告人位华、赵富田除自己的集资款外与被告人周志民共同退赔集资参与人实际资金损失。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第四十七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条及有关法律规定，判决如下：一、撤销漯河市源汇区人民法院（2017）豫1102刑初578号刑事判决主文中被告人周志民犯非法吸收公众存款罪，判决有期徒刑二年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币六万元的缓刑部分；被告人周志民犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元。数罪并罚决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币二十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。前罪判处缓刑前2015年8月5日至2015年9月3日被羁押30日，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期30日；2015年9月4日至2016年3月18日被指定居所监视居住196日，监视居住二日折抵刑期一日，折抵刑期98日；合计折抵刑期128日。即自2019年8月29日起至2026年4月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人位华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月29日起至2023年10月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、被告人赵富田犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月29日起至2023年10月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。四、责令被告人周志民、位华、赵富田共同退赔各集资参与人（143人）的资金损失66,169,363.11元（其中：被告人位华的退赔数额扣除自己的部分2,958,170.00元，被告人赵富田的退赔数额扣除自己的部分1,958,750.00元，退赔款限判决生效后十日内履行。具体数额详见退赔清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  刘桂然审判员  陈德星审判员  薛 勇二〇二〇年十一月三十日法官助理郭艳萍书记员王智华            被告人周志民、位华、赵富田非法吸收公众存款案退赔清单                  序号              集资参与人              投资金额              已支付本金              已支付利息              应退赔金额                  1              吴国财              200,000.00                            12,000.00              188,000.00                  2              赵富田              2,240,000.00                            281,250.00              1,958,750.00                  3              张晓凤              600,000.00                            0.00              600,000.00                  4              张东峰              140,000.00                            6,600.00              133,400.00                  5              杨丽              150,000.00                            4,500.00              145,500.00                  6              皇涛              1,300,000.00              600,000.00              0.00              700,000.00                  7              田振丰              7,182,923.00                            930,493.85              6,252,429.15                  8              石文霞              1,330,000.00                            672,600.00              657,400.00                                石文霞（何金桥）              400,000.00                            0.00              400,000.00                  9              周文杰              160,000.00                            11,200.00              148,800.00                  10              周国杰              100,000.00                            7,000.00              93,000.00                  11              周国恒              100,000.00                            7,500.00              92,500.00                  12              张红艳              100,000.00                            7,000.00              93,000.00                  13              王玉西              200,000.00                            30,000.00              170,000.00                  14              刘东文              300,000.00                            0.00              300，000.00                  15              高艳              100,000.00                            18,000.00              82,000.00                  16              熊艳梅              300,000.00                            0.00              300,000.00                  17              陈灵              700,000.00                            0.00              700,000.00                  18              姚伟              100,000.00                            7,000.00              93,000.00                  19              刘贵亮              200,000.00                            31,500.00              168,500.00                  20              完海峰              100,000.00                            4,000.00              96,000.00                  21              程霞              120,000.00                            13,800.00              106,200.00                  22              秦素娟              120,000.00              60,000.00              5,100.00              54,900.00                  23              许勤英              220,000.00                            16,500.00              203,500.00                  24              王子贵              350,000.00                            16,200.00              333,800.00                  25              王艳华              230,000.00                            13,800.00              216,200.00                  26              夏素莲              100,000.00                            30,000.00              70,000.00                  27              贺纪存              200,000.00                            8,000.00              192,000.00                  28              贺纪荣              200,000.00                            69,000.00              131,000.00                  29              周文华              1,100,000.00                            77,000.00              1,023,000.00                  30              赵秀芝              400,000.00                            28,000.00              372,000.00                  31              孙丽              160,000.00                            42,400.00              117,600.00                  32              姬长生              200,000.00                            65,000.00              135,000.00                  33              韩艳华              110,000.00              50,000.00              4,200.00              55,800.00                  34              谷玉仁              160,000.00                            12,000.00              148,000.00                  35              袁广香              360,000.00                            25,200.00              334,800.00                  36              石井环              270,000.00                            18,900.00              251,100.00                  37              张继锋              100,000.00                            7,500.00              92,500.00                  38              郑素灵              200,000.00                            12,000.00              188,000.00                  39              罗静              170,000.00                            10,200.00              159,800.00                  40              程德亮              100,000.00                            9,000.00              91,000.00                  41              刘文兴              300,000.00                            28,800.00              271,200.00                  42              刘自彬              200,000.00                            12,000.00              188,000.00                  43              刘高建              150,000.00                            33,750.00              116,250.00                  44              董纯山              130,000.00                            36,400.00              93,600.00                  45              宋秋霞              100,000.00                            31,000.00              69,000.00                  46              何思玉              400,000.00                            4,000.00              396,000.00                  47              张卫东              200,000.00                            15,000.00              185,000.00                  48              田凤莲              100,000.00              33,000.00              3,850.00              63,150.00                  49              赵富宾              1,425,200.00                            99,080.00              1,326,120.00                  50              董玉杰              250,000.00                            13,750.00              236,250.00                  51              李洪涛              1,770,000.00                            199,350.00              1,570,650.00                  52              孙永梅              250,000.00                            87,000.00              163,000.00                  53              王东泰              300,000.00                            22,500.00              277,500.00                  54              郭心莲              100,000.00                            41,500.00              58,500.00                  55              孙咏梅              1,120,000.00              40,000.00              103,950.00              976,050.00                  56              赵彩红              520,000.00                            36,400.00              483,600.00                  57              孔德铭              1,040,000.00                            88,550.00              951,450.00                  58              龙雨              300,000.00                            34,500.00              265,500.00                  59              栾爱娟              100,000.00                            17,500.00              82,500.00                  60              叶娟              140,000.00                            23,500.00              116,500.00                  61              吴艳霞              390,000.00                            18,900.00              371,100.00                  62              姚子英              100,000.00                            7,000.00              93,000.00                  63              栾修杰              100,000.00                            16,000.00              84,000.00                  64              王新霞              350,000.00                            10,433.00              339,567.00                  65              张艳梅              700,000.00                            49,361.00              650,639.00                  66              完小勤              460,000.00                            115,200.00              344,800.00                  67              任秀兰              200,000.00                            27,000.00              173,000.00                  68              罗爱英              200,000.00                            12,000.00              188,000.00                  69              王远凯              120,000.00                            9,000.00              111,000.00                  70              高新亮              100,000.00                            6,000.00              94,000.00                  71              胡冰洁              100,000.00                            10,000.00              90,000.00                  72              赵英伟              150,000.00                            11,250.00              138,750.00                  73              刘秀云              450,000.00                            24,750.00              425,250.00                  74              王萍              200,000.00                            14,000.00              186,000.00                  75              刘芳              120,000.00                            15,750.00              104,250.00                  76              钟前进              100,000.00                            7,000.00              93,000.00                  77              张松志              300,000.00                            21,000.00              279,000.00                  78              赵宗太              200,000.00                            14,000.00              186,000.00                  79              张学勤              200,000.00                            15,000.00              185,000.00                  80              韩以和              260,000.00                            0.00              260,000.00                  81              王书玲              210,000.00                            47,700.00              162,300.00                  82              王洪兰              2,050,000.00                            170,500.00              1,879,500.00                  83              郭笛秋              400,000.00                            43,500.00              356,500.00                  84              张超              500,000.00                            35,348.33              464,651.67                  85              汲建德              500,000.00                            35,340.43              464,659.57                  86              高冀予              960,000.00                            110,400.00              849,600.00                  87              王新华              220,000.00                            27,750.00              192,250.00                  88              李家宣              800,000.00                            60,281.00              739,719.00                  89              王德兰              1,100,000.00              468,461.00              330,225.00              301,314.00                  90              梁频莹              100,000.00                            5,500.00              94,500.00                  91              徐金亮              100,000.00                            16,500.00              83,500.00                  92              钟玉莲              340,000.00                            19,350.00              320,650.00                  93              徐艳丽              110,000.00                            0.00              110,000.00                  94              王雪丽              1,300,000.00                            91,000.00              1,209,000.00                                              400,000.00                            0.00              400,000.00                  95              王雪霞              1,850,000.00                            123,425.00              1,726,575.00                  96              李同立              770,000.00                            59,850.00              710,150.00                  97              焦兰              70,626.00                            1,725.00              68,901.00                  98              赵秋荣              120,000.00                            7,000.00              113,000.00                  99              黄志平              100,000.00                            78,900.00              21,100.00                  100              周剑波              100,000.00                            2,500.00              97,500.00                  101              张贵德              100,000.00                            4,500.00              95,500.00                  102              张璐              200,000.00                            0.00              200,000.00                  103              刘惊涛              170,000.00                            0.00              170,000.00                  104              周霞              120,000.00                            30,150.00              89,850.00                  105              张凤霞              100,000.00                            0.00              100,000.00                  106              赵东梅              630,000.00                            42,450.00              587,550.00                  107              梁东升              800,000.00                            106,800.00              693,200.00                  108              武琦              490,000.00                            28,800.00              461,200.00                  109              闫金英              170,000.00                            11,900.00              158,100.00                  110              朱媛媛              100,000.00                            3,000.00              97,000.00                  111              王洪梅              4,540,000.00                            125,092.68              4,414,907.32                  112              赵书艺              100,000.00                            7,500.00              92,500.00                  113              赵富金              200,000.00                            12,000.00              188,000.00                  114              赵富涛              6,187,344.00                            698,733.60              5,488,610.40                  115              李国民              200,000.00                            32,000.00              168,000.00                  116              陈立华              100,000.00                            4,500.00              95,500.00                  117              陈立敏              250,000.00                            18,750.00              231,250.00                  118              张国杰              150,000.00                            10,500.00              139,500.00                  119              王艳              110,000.00                            0.00              110,000.00                  120              王洪丽              100,000.00                            7,000.00              93,000.00                  121              王艳平              4,070,000.00                            61,050.00              4,008,950.00                  122              孙永国              100,000.00                            23,500.00              76,500.00                  123              袁雪霞              200,000.00                            14,000.00              186,000.00                  124              位保华              700,000.00                            42,000.00              658,000.00                  125              高永亮              900,000.00                            67,500.00              832,500.00                  126              王准              170,000.00                            11,900.00              158,100.00                  127              高会云              100,000.00                            4,500.00              95,500.00                  128              位光明              250,000.00                            15,000.00              235,000.00                  129              高振中              130,000.00                            40,950.00              89,050.00                  130              位来军              440,000.00                            26,400.00              413,600.00                  131              马小香              280,000.00                            12,600.00              267,400.00                  132              马敏              600,000.00                            36,000.00              564,000.00                  133              窦菊红              110,000.00                            6,600.00              103,400.00                  134              黄留星              200,000.00                            11,000.00              189,000.00                  135              刘秋霞              50,000.00                            4,500.00              45,500.00                  136              马江山              100,000.00                            5,500.00              94,500.00                  137              张德正              100,000.00                            7,000.00              93,000.00                  138              朱金玲              100,000.00                            7,000.00              93,000.00                  139              付长民              200,000.00                            9,000.00              191,000.00                  140              高爱琴              100,000.00                            46,500.00              53,500.00                  141              位华              3,243,170.00                            285,000.00              2,958,170.00                  142              孙淑英              630,000.00                            0.00              630,000.00                  143              周秀华              170,000.00                            10,000.00              160,000.00                  144              邱春林              200,000.00              200,000.00              0.00              0.00                  145              张洁              600,000.00              600,000.00              0.00              0.00                  合计              75,229,263.00              2,051,461.00              7,008,438.89              66,169,363.11