台州市椒江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙1002刑初276号公诉机关台州市椒江区人民检察院。被告人李群芳，女，1980年12月31日出生，汉族，大专文化，、实际管理人，户籍地浙江省临海市，现住台州市椒江区。因本案，于2019年11月22日被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年12月27日经台州市椒江区人民检察院决定被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人卢修永、张强，浙江星册律师事务所律师。台州市椒江区人民检察院以台椒检一部刑诉〔2020〕803号起诉书指控被告人李群芳犯诈骗罪向本院提起公诉。在审理过程中，延长审限1次。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，台州市椒江区人民检察院检察员阮璐亚、被告人李群芳及其辩护人卢修永、张强到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2012年10月至2019年11月，被告人李群芳虚构投资房产、帮人走关系、办理办学许可证、帮人购房、朋友生病等事实，骗取他人人民币（下略）3131.6786万元。具体如下：1.2012年5月至2019年11月，被告人李群芳虚构帮忙购房、朋友借款、购房借款等事实，多次骗取被害人陈某共计26.6万元。2.2016年9月至2017年2月，被告人李群芳虚构帮忙购房的事实，多次骗取被害人郭某共计24万元。3.2016年10月至12月，被告人李群芳虚构投资房产等事实，多次骗取被害人李某1共计50万元，截止案发，尚有5万元未归还。4.2017年5月至2019年11月，被告人李群芳多次要求被害人黄某从蚂蚁借呗里借款供自己使用，并虚构他人生病的事实向黄某借款，截止案发，尚有8.5万元未归还。5.2018年8月至2019年11月，被告人李群芳虚构投资房产等事实，多次骗取被害人金某共计22.2998万元，截止案发，尚有7.9998万元未归还。6.2018年9月至2019年10月，被告人李群芳虚构投资房产、办理办学许可证、投资项目、家人生病等事实，多次骗取被害人许某共计1500余万元，截止案发，尚有1400余万元未归还。7.2019年1月至2019年9月，被告人李群芳虚构投资项目、房产、朋友生病等事实，多次骗取被害人俞某共计70余万元，截止案发，尚有65.5万元未归还。8.2019年2月，被告人李群芳虚构投资房产等事实，多次骗取被害人李某2共计48.76万元，截止案发，尚有21.36万元未归还。9.2019年3月至11月，被告人李群芳虚构办理办学许可证、投资房产等事实，多次骗取被害人林某共计82.1万元，截止案发，尚有59.22万元未归还。10.2019年4月至7月，被告人李群芳虚构办理办学许可证、投资房产、帮忙购房等事实，多次骗取被害人王某1共计73万元。11.2019年4月至8月，被告人李群芳虚构办理办学许可证、投资房产等事实，多次骗取被害人苏某共计65万元。12.2019年4月至9月，被告人李群芳虚构投资垃圾桶等事实，多次骗取被害人李某3共计60余万元，截止案发，尚有31万元未归还。13.2019年5月至10月，被告人李群芳虚构投资房产、公司周传、朋友生病等事实，多次骗取被害人周某1共计712.4988万元。14.2019年5月至11月，被告人李群芳虚构投资房产、帮忙走关系调动工作等事实，多次骗取被害人邬某共计700余万元，截止案发，尚有600余万元未归还。15.2019年5月至10月，被告人李群芳虚构办理办学许可证、帮忙购房、朋友生病等事实，多次骗取被害人杨某共计33万元，截止案发，尚有25万元未归还。16.2019年9月15日，被告人李群芳虚构投资房产的事实，骗取被害人王某210万元，截止案发，尚有7万元未归还。2019年11月21日17时许，被告人李群芳在台州市椒江区东商务区招商银行被台州市××队民警抓获归案，扣押涉案工具黑色华为手机1部。在本院审理过程中，被告人李群芳向公诉机关签署认罪认罚具结书，表示接受公诉机关提出的定性和量刑建议。上述事实，被告人李群芳在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人陈某、郭某、李某1、黄某、金某、许某、俞某、李某2、林某、王某1、苏某、李某3、周某1、邬某、杨某、王某2的陈述，证人周某2的证言，辨认笔录、刑事扣押笔录、电子数据检查笔录、微信聊天及账户登录情况录像、微信聊天记录、微信交易、银行交易记录、支付宝交易记录、借条、收条、情况说明、到案经过、户籍证明、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李群芳以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，多次诈骗多人钱财，总计人民币3100余万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人李群芳认罪认罚，依法予以从宽处理。辩护人辩称：1.本案涉案次数、金额和时间均不好统计，实际上被告人李群芳从2012年开始的借款并不大，所借款项用于投资，赚取利益，2018年才开始赌博，其中多少是诈骗，多少是借款分不清楚，事实和证据上存在争议，基于被告人本人对指控无异议，辩护人尊重被告人的决定；2.李群芳合法经营多家培训学校，有很强的可改造性，是初犯、偶犯，且投资的网络平台可能涉及网络诈骗，李群芳亦是被害人；3.认罪态度好，有悔罪表现，在看守所关押期间，积极举报立功9案16余人，开庭前还有举报，说明其想通过立功悔罪，认罪认罚，想退赃而无力退，请求判处有期徒刑12年半或13年。审理认为，被告人李群芳诈骗时间长，金额特别巨大，涉案被害人有16人之多，不是偶犯；诈骗所得3100余万元未能退还，不能适用更轻刑罚，故对辩护人关于偶犯之辩与量刑建议均不予采纳，其他所辩从轻情节与事实相符，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。为了保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下：一、被告人李群芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十五万元；责令退赔赃款人民币三千一百三十一万六千七百八十六元，发还各被害人（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十一月二十二日起至二〇三三年五月二十一日止。罚金和退赔赃款限在判决生效后一个月内缴退）。二、作案工具黑色华为手机一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  汪 霞人民陪审员  王国平人民陪审员  韩希春二〇二〇年十一月二十四日法官 助理  肖艺苑代书 记员  邵贝妮?附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。……