安徽省祁门县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖1024刑初87号 公诉机关安徽省祁门县人民检察院。 被告人王成珂，男，1984年5月出生于安徽省祁门县，汉族，大专文化，黄山市兆信非融资性担保有限公司负责人之一，住安徽省黄山市屯溪区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经黄山市公安局屯溪分局决定，于2019年4月1日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留；经黄山市屯溪区人民检察院批准，于2019年5月5日被黄山市公安局屯溪分局执行逮捕。2019年6月20日经黄山市人民检察院批准延长羁押期限一个月，2019年7月29日经安徽省人民检察院批准延长羁押期限二个月。现羁押于黄山市看守所。 辩护人汪民峰，安徽经盾律师事务所律师。 辩护人洪祺旭，安徽经盾律师事务所实习律师。 被告人叶高昂，绰号“狗蛋”，男，1978年5月出生于安徽省祁门县，汉族，高中文化，黄山市兆信非融资性担保有限公司负责人之一，户籍地安徽省祁门县小路口镇大丰村叶**,住安徽省祁门县阊江名苑小区。2014年8月因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月；2018年7月因犯非法拘禁罪被本院判处拘役四个月。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经黄山市公安局屯溪分局决定，于2019年4月1日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留；经黄山市屯溪区人民检察院批准，于2019年5月5日被黄山市公安局屯溪分局执行逮捕。现羁押于黄山市看守所。 辩护人唐春飞，安徽道同律师事务所律师。 辩护人贺广庆，安徽道同律师事务所律师。 被告人方勇飞，绰号“飞机”，男，1990年11月出生于安徽省祁门县，汉族，初中文化，黄山市兆信非融资性担保有限公司担保部员工，户籍地安徽省祁门县柏溪乡，住安徽省祁门县徽南梦想城。2014年3月因犯寻衅滋事罪被本院判处拘役五个月；2018年7月因犯非法拘禁罪被本院判处拘役四个月。因涉嫌寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，经祁门县公安局决定，于2019年4月17日被祁门县公安局刑事拘留；经祁门县人民检察院批准，于2019年5月16日被祁门县公安局执行逮捕。2019年7月12日经黄山市人民检察院批准延长羁押期限一个月，2019年8月14日经安徽省人民检察院批准延长羁押期限二个月。现羁押于祁门县看守所。 指定辩护人刘晓玲，安徽金天都律师事务所律师。 被告人方威，男，1991年5月出生于安徽省祁门县，汉族，初中文化，户籍地安徽省祁门县祁山镇外河街，住安徽省祁门县祁山镇三眼井。2013年2月因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑七个月，缓刑一年六个月；2015年7月因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑六个月。因涉嫌寻衅滋事罪，经祁门县公安局决定，于2019年7月15日被祁门县公安局刑事拘留；经祁门县人民检察院批准，于2019年8月15日被祁门县公安局执行逮捕。现羁押于祁门县看守所。 指定辩护人戴郭伟，安徽英腾律师事务所律师。 被告人吴延学，绰号“浩”，男，1992年3月出生于安徽省祁门县，汉族，初中文化，黄山市兆信非融资性担保有限公司担保部员工，户籍地安徽省祁门县祁山镇，住安徽省祁门县徽南梦想城。2014年3月因犯寻衅滋事罪被本院判处拘役三个月。因涉嫌寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪，经祁门县公安局决定，于2019年4月11日被祁门县公安局刑事拘留；经祁门县人民检察院批准，于2019年5月16日被祁门县公安局执行逮捕。2019年7月12日经黄山市人民检察院批准延长羁押期限一个月，2019年8月14日经安徽省人民检察院批准延长羁押期限二个月。现羁押于祁门县看守所。 指定辩护人贾鑫岩，安徽一飞律师事务所律师。 被告人胡韦章，男，1979年10月出生于安徽省祁门县，汉族，初中文化，原黄山市兆信非融资性担保有限公司担保部经理，户籍地安徽省祁门县塔坊镇，住安徽省黄山市屯溪区。2009年7月2日因犯贩卖毒品罪被浙江省余姚市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金一千元；2011年9月因犯聚众斗殴罪被本院判处有期徒刑六个月。因涉嫌寻衅滋事罪、诈骗罪，经祁门县公安局决定，于2019年5月30日被祁门县公安局刑事拘留；因涉嫌职务侵占罪、寻衅滋事罪，经祁门县人民检察院批准，于2019年7月4日被祁门县公安局执行逮捕。2019年8月28日经黄山市人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于祁门县看守所。 辩护人方明波，安徽哲启律师事务所律师。 被告人李来狗，男，1972年6月出生于安徽省祁门县，汉族，初中文化，黄山市兆信非融资性担保有限公司祁门分公司放贷员，户籍地安徽省祁门县祁山镇，住安徽省祁门县祁山镇。因涉嫌寻衅滋事罪，经祁门县公安局决定，于2019年4月29日被祁门县公安局取保候审；2020年2月10日被本院决定逮捕；2020年9月10日被本院决定取保候审；经本院决定，于2020年9月25日被祁门县公安局执行逮捕。现羁押于祁门县看守所。 辩护人何世坤，安徽昌义律师事务所律师。 辩护人汪国洲，安徽道同律师事务所律师。 被告人邱海云，男，1993年11月出生于安徽省祁门县，汉族，初中文化，住安徽省祁门县祁山镇。因涉嫌寻衅滋事罪、非法拘禁罪，经祁门县公安局决定，于2019年7月4日被祁门县公安局取保候审；2019年11月9日经祁门县人民检察院决定，同日被祁门县公安局执行逮捕。现羁押于祁门县看守所。 指定辩护人郑元春，安徽英腾律师事务所律师。 被告人王俊，男，1994年7月出生于安徽省祁门县，汉族，初中文化，住安徽省祁门县祁山镇联溪村。因涉嫌寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，经祁门县公安局决定，于2019年5月13日被祁门县公安局取保候审；2019年11月19日、2020年9月10日被本院决定取保候审。 指定辩护人魏唯，安徽昌法律师事务所律师。 被告人方志钢，男，1980年3月出生于安徽省祁门县，汉族，初中文化，户籍地安徽省祁门县祁山镇，住安徽省祁门县祁山镇。2008年7月因犯非法持有枪支罪被湖北省武汉市东湖新技术开发区人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年9月10日被浙江省余姚市高铁新站派出所抓获临时羁押在余姚市看守所；经祁门县公安局决定，于2019年9月12日被祁门县公安局刑事拘留；于2019年9月28日被祁门县公安局取保候审；2019年11月19日、2020年9月10日被本院决定取保候审。 被告人邱婷婷，女，1986年4月出生于安徽省休宁县，汉族，初中文化，黄山市兆信非融资性担保有限公司理财员，户籍地安徽省休宁县万安镇，住安徽省休宁县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经黄山市公安局屯溪分局决定，于2019年7月5日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留；经黄山市屯溪区人民检察院批准，于2019年8月7日被黄山市公安局屯溪分局执行逮捕；于2020年2月10日、同年9月10日被本院决定取保候审。 辩护人李晓光，安徽地平律师事务所律师。 被告人江丽鹃，女，1963年6月出生于安徽省黄山市屯溪区，汉族，初中文化，黄山市兆信非融资性担保有限公司理财员，户籍地安徽省黄山市屯溪区，住安徽省黄山市屯溪区江南新城。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经黄山市公安局屯溪分局决定，于2019年8月30日被黄山市公安局屯溪分局取保候审；2019年11月19日、2020年9月10日被本院决定取保候审。 指定辩护人江斌，安徽昌法律师事务所律师。 被告人刘秀丽，女，1966年1月出生于安徽省黄山市屯溪区，汉族，初中文化，黄山市兆信非融资性担保有限公司理财员，住安徽省黄山市屯溪区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经黄山市公安局屯溪分局决定，于2019年7月2日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留；经黄山市屯溪区人民检察院批准，于2019年8月7日被黄山市公安局屯溪分局执行逮捕；于2019年11月11日被祁门县人民检察院决定取保候审；2019年11月19日、2020年9月10日被本院决定取保候审。 指定辩护人刘虹，安徽昌法律师事务所律师。 被告人邱甜，女，1987年10月出生于安徽省休宁县，汉族，初中文化，黄山市兆信非融资性担保有限公司理财员，户籍地安徽省休宁县万安镇，住安徽省休宁县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经黄山市公安局屯溪分局决定，于2019年7月5日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留；经黄山市屯溪区人民检察院批准，于2019年8月7日被黄山市公安局屯溪分局执行逮捕；于2019年11月11日被祁门县人民检察院决定取保候审；2019年11月19日、2020年9月10日被本院决定取保候审。 指定辩护人方馨，安徽昌法律师事务所律师。 安徽省祁门县人民检察院以祁检刑诉［2019］137号起诉书指控被告人王成珂犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、非法吸收公众存款罪，被告人叶高昂犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、非法吸收公众存款罪，被告人方勇飞犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人方威犯寻衅滋事罪，被告人吴延学犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人胡韦章犯寻衅滋事罪、诈骗罪，被告人李来狗犯寻衅滋事罪，被告人邱海云犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人王俊犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人方志钢犯寻衅滋事罪，被告人邱婷婷、江丽鹃、刘秀丽、邱甜犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年1月19日、20日公开开庭审理了本案，并于2020年2月12日作出(2019)皖1024刑初143号刑事判决。宣判后，安徽省祁门县人民检察院提出抗诉，被告人叶高昂、李来狗、刘秀丽提出上诉，安徽省黄山市中级人民法院于2020年8月24日作出(2020)皖10刑终29号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院于2020年9月1日重新立案，依法另行组成合议庭，于2020年11月17日、11月18日公开开庭进行了审理。安徽省祁门县人民检察院指派检察员操光明、周卫东出庭支持公诉，各被告人及辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省祁门县人民检察院指控： 一、以王成珂、叶高昂为首，以李来狗、胡韦章、方勇飞、吴延学为骨干成员，邱海云、王俊为一般成员的黄山市兆信非融资性担保有限公司恶势力犯罪集团犯罪事实。 2015年5月，王成珂在屯溪注册成立黄山市兆信非融资性担保有限公司（以下简称：市兆信公司），王成珂为法人代表，股东为王成珂和叶高昂，各持50%股份，2016年郑俊和（在逃）加入成为股东，持股30%，王成珂和叶高昂各持股35%。2016年4月在祁门县成立黄山市兆信非融资性担保有限公司祁门分公司(以下简称：祁门分公司)，叶高昂为法人代表。2018年10月黄山市兆信非融资性担保有限公司法人变更为郑俊和，郑俊和和叶高昂分别持股50%，王成珂不再持有股份。 该公司内部设理财部、担保部、财务部，主营借款担保业务，理财部的理财员主要负责从屯溪找出资人出资，担保部主要负责从祁门找借款人向出资人借款，称之放款，放款人有叶高昂、郑俊和、王成珂、李来狗、胡韦章（2016年6月辞职）。该公司在出资人和借款人中间进行借款担保，从中赚取利息和担保费。放款流程由出资人直接给借款人，借款人收到借款后，放款人立即向借款人收取利息和担保费。具体流程如下：首先由借款人向祁门分公司提出借款需求或者出资人向市兆信公司表示愿意出资，然后市兆信公司根据借款人借款需求或祁门分公司根据出资人的资金找相应出资人或借款人进行配资，配资后由祁门分公司制作担保借款合同，借款人签字后交给市兆信公司，出资人根据合同中借款人提供的银行账号及借款金额直接打款给借款人，借款人收到款后立即支付三个月利息给市兆信公司，后由放款人每三个月向借款人收取一次利息直至借款到期再收取本金。借款合同显示利息为三分月息，包括1.5%的月利息和1.5%的月担保费，但放款人收取的实际利息往往高于三分月息。借款到期后，如果借款人未按期支付利息或者本金，就由放款人自己或者担保部专门要债人员方勇飞、吴延学等人找借款人采取喷字、断电、跟踪滋扰、暴力殴打、非法拘禁、非法侵入他人住宅等暴力或软暴力手段索要利息或本金。该公司专门要债人员有方勇飞、吴延学，期间方勇飞、吴延学还邀集了朋友邱海云、王俊一起帮忙要债。兆信公司每月给方勇飞、吴延学2000元基本工资，且方勇飞、吴延学等人在屯溪要债期间的吃住行费用全部由兆信公司承担。 通过以上经营模式，黄山市兆信非融资性担保有限公司自2015年5月公司成立至2019年4月被查获，逐步形成了以王成珂、叶高昂为首及李来狗、方勇飞、胡韦章、吴延学为主要成员，邱海云、王俊为一般成员的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团犯罪事实如下： (一）寻衅滋事犯罪事实 1．被害人汪某1于2015年下半年，通过胡韦章在兆信公司借款4万元，约定月利息3分，半年还款。2016年将金苹果小区3幢204室房产在市房管局抵押在兆信公司抵押分两次借款16万，约定月利息3分，半年还款。2016年2月通过同村的徐某1向兆信公司借款6万元，约定月利息3分。 （1）2016年下半年的一天，被告人王成珂指使方勇飞、吴延学多次采取贴身跟踪等方式去汪某1江南新城的佳诚房产中介公司和汪某1家中要债，持续约一星期。 （2）2016年腊月的一天，被告人方勇飞打电话叫汪某1去兆信公司谈还钱，因汪某1无法还钱，王成珂便指使方勇飞、吴延学去汪某1在江南新城的佳诚房产中介公司搬走店里的两台电脑。当天7时许，汪某1在兆信公司被要求继续还钱，汪某1提议带方勇飞、吴延学去其担保在兆信公司借钱未还的张某1（外号“包子”）处要钱。因张某1不在家未要到钱，汪某1被酒后赶来的王成珂殴打。 （3）2017年的一天晚上，受被告人王成珂指使，被告人方勇飞、吴延学到汪某1家找汪某1，因汪某1在外地，家中只有其老婆和女儿在家，方勇飞将其家电闸推开断电。 2．被害人毕某1于2015年12月通过汪某1担保，在兆信公司胡韦章处借款6万元（毕某14万，汪某12万），约定月利息6分5,付半年利息后续借，约定月利息6分。 （4）2016年、2017年，被告人王成珂指使方勇飞、吴延学向毕某1要债。方勇飞、吴延学采取守候、滋扰等方式多次去毕某1单位屯溪六中、家中找毕某1要债，迫使其还钱，给毕某1单位和家庭造成影响。毕某1后为躲避被兆信公司追债，多次长时间请假，被学校记大过处分。 （5）2016年、2017年，被告人王成珂指使方勇飞、吴延学向毕某1要债。2016年12月的一天，方勇飞为要债在屯溪六中学校门口殴打毕某1。2017年1月的一天，叶高昂和方勇飞在兆信公司对未能还钱的毕某1殴打。 （6）2017年，在毕某1欠兆信公司借款躲债期间，被告人王成珂指使方勇飞发微信对毕某1进行威胁，方勇飞通过微信名八嘎押路发“你躲，想想你女儿跟你受罪”的验证码给毕某1。 3．被害人徐某1于2016年陆续通过胡韦章在兆信公司借款6万、2万、3万，共计11万元，约定利息3分。 （7）2016年底至2017年年初左右的一天，被告人王成珂、叶高昂指使胡韦章带方勇飞、吴延学去位于祁门县闪里镇港上村仓坦徐某1家中要债，当天未找到人。此后方勇飞、吴延学于2017年多次去徐某1家中要债。其中一次方勇飞、吴延学、邱海云去徐某1家中要债，见徐某1家中无人，方勇飞就随手捡了一块木炭在徐某1家外墙上写了“欠债还钱，不还钱试试看”等字样。 （8）2017年，徐某1因被逼债不在屯溪开店，到山东打工。王成珂指使方勇飞发微信对徐某1进行威胁“你跑到山东去，我们也能找到你，你不还钱的话叫你妈妈帮你准备好棺材”。方勇飞在祁门县闪里镇港上村仓坦徐某1家中要债，还对徐某1母亲施某1进行威胁。 4．被害人王某1于2015年下半年通过张某1在市兆信公司借款5万元，月利息为4分。王某1借款后，未按时支付利息，本金也未归还。 （9）因王某1未按时支付利息，2016年底，王成珂便指使方勇飞、吴延学多次到其单位（黄山机场）要债，并威胁如不还钱就找其领导，以此给王某1施加压力，让其还钱。 5．被害人戴某1于2016年通过毕某1在市兆信公司借款4万元，月利息为6分。戴某1借款后，未按时支付利息，本金也未归还。 （10）2016年王成珂便指使方勇飞、吴延学找其要债，多次发送信息、打电话威胁戴某1，逼其还钱。 6．被害人胡某1于2016年通过叶高昂在祁门兆信公司借款5万元，月息3分3,借款期限3个月，2017年11月份通过叶高昂借款10万元，月息3分，期限6个月，2017年底借款9万元，月息3分，2018年5月借款6万，月息3分。总计30万元未还。 （11）2019年3月29日叶高昂先与胡某1通电话谈还款的事情，因电话中未谈拢，叶高昂与李来狗等人到小路口镇找胡某1，在小路口派出所门口向胡某1要债期间叶高昂对胡某1进行了殴打。 7．被害人徐某2于2016年5、6月份的时候通过胡韦章在黄山兆信非融资性有限公司借款20万元，月利息为3分。徐某2借款后，未按时支付利息，本金也未归还。 （12）2017年3月份的一天，被告人方勇飞、吴延学及方勇飞的同学王俊受叶高昂指使到塔坊镇找徐某2要债，方勇飞等三人在塔坊街上找到徐某2后，问其催要借款，徐某2无力偿还借款，方勇飞、吴延学、王俊便贴身跟踪徐某2向其逼债。当晚徐某2因父亲生病睡在床上，要回家睡觉照顾父亲，叶高昂等人怕他回家后跑路，便让王俊跟随徐某2回家在其家中（塔坊镇塔坊村汾溪组26号）居住对徐某2进行看管，时间长达12小时。次日，叶高昂又指使方勇飞开车去徐某2家，将徐某2带至祁门县城开心小站，在开心小站，叶高昂等人再次向徐某2要债，并让其说清及书面书写如何在兆信公司借款的经过。 8．被害人胡某2于2016年通过叶高昂在兆信担保公司借款5万元，借款期限3个月，约定利息3分。 （13）2017年下半年一天，方勇飞、吴延学二人在龙之梦宾馆后面一家麻将馆看见胡某2在打麻将，方勇飞就电话通知叶高昂，叶高昂指使方勇飞、吴延学开车将胡某2带到新城区.后方勇飞、吴延学开车将胡某2带至鑫晨KTV门口与叶高昂碰面，让叶高昂向胡某2要债。 9．被害人王某2于2015年上半年通过胡韦章在兆信公司借款15万元，约定月利息3分，半年还款。2015年12月，以沈某1的名义通过胡韦章在兆信公司借款13万，约定月利息3分。 （14）2016年下半年一天晚上，王成珂指使方勇飞、吴延学随胡韦章去位于屯溪区屯光镇富礼村王某2家中找王某2要债。当晚王某2不在家中，胡韦章让王某2的父母王某3、王某4替王某2还债,但是王某3、王某4不愿意，并与胡韦章发生争执，胡韦章遂从地上捡起一块砖头将王某3、王某4新房子一楼的一面窗户玻璃砸碎。 （15）2016年下半年胡韦章在王某2未还兆信担保公司借款的情况下，未经王某2及其家人同意，擅自在屯溪区屯光镇富礼村王某2家自建新房附近的马路边电线杆和公交站牌上张贴王某2家自建新房的售房广告十余张，以此给王某2及家人施加压力，促使其尽快还款。广告内容为：新房出售，现将屯光富礼村村堂厦15号新房出售，270平，低价出售，联系人:胡先生1885591****。 （16）2016年，胡韦章多次到王某2家要债，并威胁王某2的父母。 10．被害人王某5、汪某2夫妻二人于2017年5月通过王成珂在兆信公司借款20万元，还款期限6个月，约定利息3分。 （17）2017年11月份一天，王成珂打电话叫王某5前往兆信担保公司商谈还款一事，之后王某5一人前往屯溪兆信担保公司，王成珂见王某5无意偿还借款，遂打电话给一家名为“债无忧”的讨债公司来兆信公司帮忙讨债，“债无忧”公司两名员工到场后，用言语威胁王某5，之后又尾随王某5前往其休宁的住处，后王某5只得在休宁一家旅馆开房间休息。 （18）2018年3月份一天，王成珂通过微信发了一个已制作好的牌子照片和一张已制作好的横幅照片给王某5，牌子上面写着“汪某2、王某5夫妻还我血汗钱”的字样，横幅上面写着“老赖汪某2王某5夫妻还我血汗钱”的字样。王成珂还威胁王某5和汪某2，如果不还钱，就把牌子和横幅举到王某5小孩读书的学校门口。 11．被害人汪某3于2016年上半年通过胡韦章在兆信公司借款10万元，还款期限3个月，约定利息3分。 （19）2016年下半年的一天，方勇飞、吴延学、邱海云三人在祁门县茶花女三岔路口碰见汪某3，方勇飞三人围住汪某3叫其偿还兆信公司的借款，随后将汪某3带上方勇飞的轿车。后方勇飞三人将汪某3带到汪某3父亲汪某4单位，叫汪某4帮汪某3还钱，但是汪某4不同意。汪某3被逼无奈，提出去屯溪女友家中拿钱还给兆信公司，后方勇飞三人开车将汪某3带至屯溪汪某3女友家，汪某3从女友处拿了4、5千块钱还给兆信公司。因多次被逼债，汪某3无奈从祁门县广电局停薪保职到上海齐鲁一号酒店打工。 12．被害人洪某1于2015年通过叶高昂多次在兆信公司借款，合计17万元，2016年3月通过叶高昂在兆信公司借款30万元，约定月利息3分，借款期限3个月。 （20）2017年下半年的一天，叶高昂指使方勇飞等人到黟县找洪某1要债。当天下午，方勇飞、吴延学、邱海云在黟县找到洪某1后，强行将洪某1带至祁门县交由叶高昂向其要债。 （21）2017年下半年的一天，叶高昂电话联系洪某1在祁门县移动公司门口见面。叶高昂、朱木胜到移动公司门口找到洪某1后，叶高昂拿水果刀对洪某1进行威胁，让其还钱。 13．被害人胡某4于2017年上半年通过叶高昂在兆信公司借款5万元借款期限3个月，约定利息约3.3分，一万元3个月收取1000元利息。 （22）2017年上半年的一天，叶高昂电话通知胡某4偿还本金和利息，在电话中威胁胡某4如果胡某4不还钱就扣胡某4的车子，之后叶高昂指使方勇飞向胡某4催债，方勇飞在电话中威胁胡某4“今天必须把利息还给我，不给钱我就给你车子扣掉”。 14．被害人黄某1通过叶高昂在兆信公司借款20万元。 （23）2017年下半年一天、叶高昂指使方勇飞、吴延学前往江西景德镇找黄某1要债，方勇飞又叫上了方威、邱海云一起，到了景德镇之后，王某5给方勇飞等人带路，在黄某1上班的公司找到了黄某1，方勇飞等人威胁黄某1不还钱就带他回祁门，之后黄某1公司的老板张某2替黄某1还了4000块钱给方勇飞等人，方勇飞等人才离开。 15．被害人王某6于2015年至2018年4月份期间因工程资金周转先后多次通过李来狗向兆信公司借款共计283万元，利息为每1万元三个月支付1000元。期间又向李来狗个人借款300多万元，月利息为3分、5分、6分不等。 （24）2017年下半年的一天晚上，李来狗在祁门县“鑫城”KTV老板李某1的办公室找到王某6让其还钱。王某6说暂时没有钱还款，李来狗便电话叫来方勇飞、吴延学、邱海云，之后将王某6强行带上方勇飞驾驶的黑色轿车。后李来狗让方勇飞将车开到塔坊大桥，将其和王某6放在桥上，然后叫方勇飞、吴延学、邱海云开车离开。在桥上李来狗威胁王某6“你不给钱我们两个就从桥上跳下去”，边说边将王某6往桥边推。王某6遂紧紧的拉住大桥栏杆不放，不让李来狗推下大桥。双方在塔坊大桥上僵持约1个小时，李来狗电话叫了方勇飞、吴延学、邱海云开车来接他们。之后王某6被带到祁红国际大酒店一房间内，在房间内呆了20分钟左右，王某6又被李来狗等人带到祁门县“鑫城”KTV老板李某1的办公室，经李某1从中调解，李来狗答应给王某6一天时间还款，之后李来狗等人离开现场。第二天王某6因怕被李来狗再次追债，收拾东西暂时离开了祁门。 （25）2018年5月份的一天中午，在祁门县“凤凰小区”爱家超市门口，李来狗找王某6还款。王某6声称自己身上的几万块钱不能全部还他，只能归还一部分，李来狗不同意，遂用拳头殴打王某6脸部、头部，对王某6进行殴打，后被李某2拉开。 （26）2018年7、8月份的一天下午，在祁门县祁山宾馆，李来狗找王某6还款。后在宾馆过道，李来狗对王某6进行殴打，持续约十余分钟。 （27）2018年8月，在祁门县祁山宾馆，李来狗找王某6还款。王某6因无力还款，李来狗在王某6住宿房间内将王某6两个公司的公章、财务章、王某6本人的印章及公司的营业执照副本等强行拿走，直至被公安机关从其住处扣押。 （28）2018年底的一天晚上，在祁门县祁山宾馆，李来狗找王某6还款。后在王某6住宿房间内，李来狗对王某6进行殴打，用电热水壶砸，用拳头殴打王某6嘴部、头部，致其嘴部流血、牙齿松动，直至李某1、胡某2将其劝离。 （29）2017年至2018年底，李来狗多次采取滋扰、辱骂(叫其去死)、威胁等方式向王某6催债，致王某6精神压力巨大。李某1怕王某6想不开，曾陪王某6在祁山宾馆、龙驰宾馆等地共同住宿了一年多，对其进行劝解。 16．被害人陈某1于2017年通过李来狗从兆信公司借款2万元，之后陈某1替安凌的汪某5担保，通过李来狗到兆信公司借款2万元，2万元利息为三个月付2300元。 （30）汪某5支付李来狗部分利息后，便无力继续偿还本息。在李来狗的追要下，2018年1月份陈某1为汪某5垫付4600元利息后，未继续为汪某5垫付利息。之后李来狗多次通过上门滋扰、电话滋扰、发送微信短信威胁、恐吓等方式向陈某1催要欠款，且发送短信给陈某1老婆胡某5，致使陈某1与胡某5因此事感情破裂后离婚。 17．被害人谢某1于2017年10月通过李来狗在兆信公司先后借款三万元，利息为月利率2分，借款期限1年，每三个月付一次利息。谢某1借款后，未按时支付利息，本金也未归还。 （31）2018年6、7月份的一天，李来狗在祁门县新城区汽车站附近将谢某1车子拦停，抓住其衣领，对其威胁，让其还钱。当天，谢某1还了李来狗两千元。 18．被害人江某1于2015年下半年通过李来狗在兆信公司借款10万元，还款期限一年，约定利息4分；2016年上半年通过李来狗在兆信公司借款15万元，还款期限一年，约定利息4分。 （32）2017年下半年一天晚上，李来狗前往位于祁门县祁山镇三眼井江某1的住处找江某1要债，李来狗见江某1开门后，就打了江某1一个巴掌。 （33）2017年下半年一天晚上，李来狗在祁门县农行营业点向江某1要债，期间李来狗与江某1发生争吵，争吵过程中李来狗从自己的电瓶车坐垫下面拿了一把水果刀威胁江某1，后被叶某1、胡某6等人拉开。 19．被害人吴某1于2016年通过李来狗在兆信公司借款10万元，约定月利息3分，借款期限3个月。 （34）2017年下半年，李来狗指使方勇飞等人向吴某1要债。方勇飞多次打电话威胁吴某1还钱，并和邱海云、吴延学到黟县翼龙贷公司找该公司原工作人员吴某1还钱。方勇飞、邱海云、吴延学后因在翼龙贷公司未找到吴某1，便于晚上在该公司大门及门口台阶处由方勇飞用绿色油漆喷了“欠债还钱吴某1”等字样。 20．被害人姚某1的儿子汪某5于2017年通过陈某1担保在兆信公司借款2万元，利息为三个月付2300元。汪某5借款后，未按时支付利息，本金也未归还。 （35）2018年过年前，李来狗到汪某5家叫姚某1帮汪某5还钱，并言语威胁姚某1，后姚某1帮汪某5还了两次利息4600元。 21．被害人汪某6于2016年3、4月通过李来狗在兆信公司借款10万元，约定月利息3.5分，借款期限3个月。借款还清后，2017年5、6月，汪某6又通过李来狗在兆信公司借款11万元，约定月利息3.5分，借款期限3个月。借款还清后，2017年6月，汪某6再次向李来狗个人分四次借款10.5万元，约定月利息3分，借款期限3个月。 （36）2019年1月底的一天，李来狗为要债在屯溪国脉大酒店一楼大厅找到汪某6，对汪某6进行殴打，将汪某6推倒在地，致使汪某6右肩胛骨受伤。 （二）非法拘禁犯罪事实 （37）2018年2月3日晚，为向在“兆信公司”借款的借款人陈某2逼债，王成珂、叶高昂、方勇飞、吴延学、邱海云等人在祁门县幸福宾馆非法拘禁陈某2，其中王成珂、叶高昂、方勇飞对陈某2进行殴打，吴延学不让陈某2睡觉。直至次日（2月4日）10时许，因陈某2无力还款，王成珂、方勇飞等人以涉嫌吸毒为由将陈某2送至屯溪荷花池派出所，后荷花池派出所民警以陈某2吸毒对其罚款五百元。陈某2被非法拘禁约十六个小时。 （38）2018年2月4日晚22时许，因陈某2到祁山派出所指控王成珂、叶高昂等人对其进行了非法拘禁，王成珂、叶高昂便指使方勇飞、吴延学在祁山派出所门口等候陈某2，待其从派出所出来后便跟随向他要债。陈某2从派出所出来后，方勇飞开车，吴延学走路，一路跟随陈某2，并叫陈某2上车谈还钱的事情。陈某2不愿上车，说要睡觉，方勇飞、吴延学便说带其去开房间睡觉。陈某2被逼无奈，走至祁门县建设银行门口处，坐上方勇飞的汽车，后方勇飞、吴延学将陈某2带至祁山宾馆，因住宿需登记，方勇飞、吴延学又将陈某2带至祁山派出所开具证明，后吴延学、王俊和陈某2在祁山宾馆住宿。次日（2月5日）11时许，叶高昂叫方勇飞、王俊将陈某2带至台北小站，后叶高昂在台北小站与陈某2、陈某2父亲、舅舅谈好还款计划，才让陈某2离开。陈某2被非法拘禁约十一个小时。 （39）2017年1月23日，被告人王成珂指使方勇飞、吴延学向在“兆信公司”借款的借款人汪某1要债，方勇飞、吴延学于当晚九时许将汪某1带至延安宾馆，不还钱不让其回家，直至次日10时许才放汪某1离开，汪某1被限制人身自由共计约十四个小时。 （40）2017年下半年的一天下午，叶高昂电话联系王某5，让其给方勇飞等人带路，前往黟县寻找在“兆信公司”借款的借款人洪某1还债。当日下午5时许，方勇飞、吴延学、邱海云在黟县沿河东路加油站找到洪某1后强行将洪某1带至祁门县“龙之梦”宾馆一房间，由方勇飞、吴延学、邱海云等人看管，直至次日中午叶高昂才让其离开。洪某1被非法拘禁时间约十八个小时。 (三）非法侵入他人住宅犯罪事实 被害人汪某7于2015年1月23日向王成珂的担保公司以房屋抵押借款16万，月息3分，期限6个月。2015年4月20日，汪某7因涉嫌诈骗被屯溪公安分局上网追逃，后一直在逃，直至2018年5月22日被抓获归案。 （41）汪某7的借款到期后，王成珂起诉汪某7归还利息和本金。屯溪区人民法院于2015年12月22日判决汪某7归还利息和本金，并于2018年10月强制执行拍卖汪某7所抵押房屋，归还王成珂利息和本金。在此过程中，王成珂在汪某7及家人不知情的情况下让开锁公司将汪某7家门锁进行更换，并于2016年安排方勇飞、吴延学住在汪某7家中长达数月。 被告人王成珂、叶高昂恶势力犯罪集团共实施寻衅滋事36起，非法拘禁4起，非法侵入他人住宅1起；其中被告人方勇飞参与寻衅滋事18起，非法拘禁4起（已判决1起），非法侵入他人住宅1起;被告人吴延学参与寻衅滋事15起，非法拘禁4起，非法侵入他人住宅1起；被告人李来狗参与寻衅滋事14起；被告人胡韦章参与寻衅滋事4起;被告人邱海云参与寻衅滋事6起，非法拘禁2起；被告人王俊参与非法拘禁1起，寻衅滋事1起。 二、以方威、方勇飞为首及吴延学、邱海云、方志钢、王俊为成员的威信典当恶势力犯罪集团犯罪事实。 方威、方勇飞等人向叶高昂、李来狗、吴某2、方海洲等人借款21万元，于2017年9月在祁门县老公路局对面经营“威信典当”进行高利放贷，期间方威邀集了方志钢，方勇飞邀集了吴延学、邱海云、王俊等一起帮忙要债。利息为五天一收，高达一毛（1万元五天收取1千元利息）。借款到期后，方威、方勇飞等人便采取威胁、喷字、放鞭炮、砸玻璃、跟踪滋扰、强拿硬要、暴力殴打等暴力或软暴力手段向借款人索要利息或本金，进行暴力讨债，逐步形成了以方威、方勇飞为首及吴延学、邱海云、方志钢、王俊为成员的威信典当恶势力犯罪集团。 该恶势力犯罪集团寻衅滋事犯罪事实如下： 1．被害人凌某1于2017年下半年在威信典当借款4000元。利息为1000元每天20元，每5天支付一次利息。 （1）2017年下半年的一天晚上，方威、方勇飞、吴延学、邱海云四人在凌某1父母家楼下等候凌某1，凌某1下楼后被方威等四人开车带至乔山部队附近逼其还钱。因附近来往人员较多，方威等四人又开车将凌某1带至祁门县林化厂桥头附近逼其还钱，其中方威、方勇飞二人对凌某1实施了拳打脚踢，吴延学将凌某1带至桥上威胁凌某1：“如果不还钱就把你丢下河”。后方威等人又将凌某1带回其父母家中让凌某1父母替凌某1还钱，方威等四人在凌某1父母家中待了两个小时左右，凌某1父母被逼无奈，答应替凌某1还钱，方威四人才离开。第二天，凌某1妈妈方某1还2000元给方威。 （2）2017年9月底一天，方威开车在祁门县水上娱乐中心附近遇到凌某1，并叫凌某1上车，将其带至威信典当，在“威信典当”店内方威对凌某1进行了殴打。被打后，凌某1借钱将威信典当的借款予以还清。 2．被害人郑某1于2017年夏天通过方威在威信典当借款5000元，利息为1000元一天20元，5天付一次。 （3）2017年下半年的一天晚上，方威和郑某1约定在祁门县北门茶厂附近商量郑某1债务一事，后方威、方勇飞、吴延学、邱海云四人开了方勇飞的车子在小北路与郑某1相见，期间双方商量债务一事因言语不合郑某1先从摩托车后备箱拿出了一把菜刀，方威和方勇飞去方勇飞的车子后备箱拿了方勇飞事先准备的长矛、钢管，其中方威手持长矛，方勇飞手持钢管，双方对峙后方威将郑某1手中的菜刀夺下，并将郑某1带至威信典当逼债。 （4）2017年下半年的一天晚上11时许，方威等人开车将郑某1带至威信典当逼债，后方威在店内又打电话通知郑某1的另一个债权人刘寅，刘寅派叶**等人前往威信典当，与方威一起将郑某1带至茶山公园向其要债。未果，方威与叶**等人又将郑某1带回郑某1位于祁门县“凤凰小区”的家中，叫郑某1妻子李某3替其还债，李某3不愿意。方威与叶**等人又将郑某1带至祁门县新城区汽车站和刘寅的放贷公司向郑某1要债，后方威在丽源精品酒店开个房间看管郑某1，郑某1在房间待了半个小时左右，凌晨4时许方威让郑某1离开。郑某1被非法限制人身自由约5小时。 3．被害人范某1于2017年8月份通过方威在威信典当借款2000元，利息一天2分，借款十天利息400元，十日一付。 （5）2017年9月，为找到范某1，向其要债。方威、方勇飞通过微信朋友圈发向范某1要债的信息，并发出范某1的身份证复印件照片，通过微信朋友圈查找范某1。 （6）2017年9月份一天晚上，方勇飞一开网吧的朋友告知方勇飞“范某1在祁门县零度网吧”，方威、方勇飞、吴延学、邱海云到祁门县零度网吧找到范某1要钱，方威等人将范某1带至黎明桥附近的砖厂，方威对范某1进行殴打，后将范某1带至其妈妈位于祁门县芦溪乡芦溪村奇溪05号的家中要债，声称不还钱就把范某1带走，范某1妈妈被迫当晚先支付1000元给方威，过了两天（2017年9月27日）方威等人又来到范某1家向其妈妈索要剩余欠款，范某1妈妈当场现金支付给方威3000元，方威打了一张4000元的收条给范某1的妈妈江连蓬。 4．被害人张某3于2017年下半年通过方威在威信典当借款2000元，借款十天利息200元，其在陆续支付了800元利息后无力继续支付利息。 （7）2017年底的一天晚上，为追要张某3借款，方勇飞、吴延学到张某3位于祁山镇白洋坦15号的家，见其家门紧闭，便在其家门口燃放了一个“十六响”爆竹，目的在于给张某3造成压力迫使其还钱。 （8）2017年下半年一天方威开车到张某3家附近转悠，给张某3造成心理压力迫使其还钱。平时给张某3打电话要债时有过言语威胁，声称如不还钱就将其搞死。 5．被害人王某7于2017年8月份通过方威在威信典当借款5000元，利息每天2分，扣除5天利息，实际到手4500元，十天后将本金还清。后通过方勇飞又借款5000元，利息每天2分，扣除5天利息，实际到手4500元。“威信典当”在找王某7要债的过程中实施了下列行为： （9）2017年10月份一天傍晚，方威、方勇飞指使吴延学、邱海云、方志钢三人到水上娱乐中心王某7的出租屋找王某7要债，当时还有其他要债人刘寅等人也在王某7家。王某7被逼债后，躲在厨房拿菜刀对峙，扬言谁进厨房就砍谁或自己从楼上跳下去。后吴延学、邱海云、方志钢等人和其他要债人员一直在王某7的出租屋向王某7要债，直至当晚11时许王某7被刘寅一伙人带走。 （10）2017年下半年，王某7跑路后，方威、方勇飞发送给王某7微信好友验证信息，对其进行威胁，要等其回来把其搞死，要在其家饭菜中放老鼠药，毒死其父母。 6．被害人王某6于2017年10月份通过李来狗的介绍从“威信典当”借款共计2万元，利息是7天支付3000元。一个月后，王某6又在威信典当借款3.5万元，用于归还李来狗借款。 （11）2017年下半年，方勇飞、方威、邱海云、方志钢为要债，到王某6经营的华胜园林公司找王某6未果，方勇飞便将王某6经营的华胜园林公司窗户玻璃砸碎。 （12）2017年下半年，方勇飞、方威、吴延学、邱海云、方志钢等人多次到王某6经营的华胜园林公司要债，多次对王某6进行威胁称“不还钱就将其公司东西搬空”。其中一次，方勇飞还将王某6公司办公室的一个门踹开，把门的插销踹断，方威还电话叫来空调安装工，威胁要拆其公司的空调，后因空调不好拆而未果。 （13）2017年下半年，方勇飞、方威、吴延学、邱海云、方志钢为要债，逼迫王某6带他们去彭龙的厂房看厂房内有哪些物品可以抵债，并让王某6写到期归还借款和利息的保证书，如不归还就搬其公司和厂房的空调等物品折抵。后因王某6无法归还借款，方威、方勇飞、吴延学、邱海云、方志钢、王俊等人到祁门县历口镇彭龙王某6经营的“祁门牯牛泉红茶菌饮料有限公司”将公司厂房的五台空调、五台电视机、一台电热水器和一个发电机拆下运走。所拆走物品经鉴定估价：价值为12270元。 （14）2017年年底，方勇飞、邱海云为逼迫王某6还债，方勇飞在祁门县凤凰小区公司王某6的华胜园林有限公司店面门上用黑漆喷写“还钱”字样。 7．被害人胡某2于2017年下半年通过方威在威信典当借款两次，两次分别为5000元。利息为1000元每天20元，每10天或者5天支付一次利息。借款后，胡某2第一笔5000元已还清，第二笔未按时支付利息，之后已将本金5000元还清。 （15）2017年下半年一天，方威、方勇飞、吴延学、邱海云四人前往祁门县龙之梦宾馆后面一家麻将馆内找到正在打扑克牌的胡某2，方勇飞将胡某2手中的扑克牌拍打掉，后方勇飞四人将胡某2带至威信典当，在威信典当内方威逼胡某2还钱，胡某2当天从朋友处借了500元还给方威。 8．被害人查某1于2017年6、7月通过方勇飞个人先后两次共借款2000元，利息一天2分，借款5天利息200元，五天一付。“威信典当”在找查某1要债过程中实施了下列行为： （16）2017年8月的一天晚上，方威、方勇飞、吴延学、邱海云四人分乘两辆轿车在祁门县天润发商场门口将正开车经过的查某1拦停，方威抓住查某1衣领对其进行威胁，让其还钱,后查某1被逼迫从微信转账2000元给方威。 9．被害人谢某1于2017年下半年通过方威在威信典当先后借款三、四次，每次3000、2000、1000元不等，利息为1000元每天20元，每10天支付一次利息。谢某1借款后，未按时支付利息，本金也未归还。 （17）2017年下半年的一天晚上9时许，方威、方勇飞、吴延学等人在祁门县城亿家华府附近将谢某1的车子拦停，方威圈住谢某1的脖子将其带至方勇飞开的车上，逼其还钱。谢某1因无钱偿还，方威等人将谢某1带至龙之梦宾馆对面的大排档，方威等人在大排档吃宵夜，让谢某1在车上打电话借钱还款。当晚，谢某1从朋友处借款1000元还给方威，方威收到钱后让谢某1离开。两三天后，谢某1将方威的借款全部还清。 10．被害人凌某2于2017年下半年通过方勇飞在威信典当借款5000元，利息一天2分，借款5天利息500元，五天一付。“威信典当”在找凌某2要债过程中实施了下列行为： （18）2017年下半年，凌某2因未及时还利息，被方勇飞要债。方勇飞在微信朋友圈中将凌某2的身份证复印件和车牌号码进行发布，并注明“这是个骗子，欠钱不还”等字样，以此对凌某2威胁，逼其还债。 被告人方威、方勇飞恶势力犯罪集团共实施寻衅滋事18起。其中被告人吴延学参与寻衅滋事11起；被告人邱海云参与寻衅滋事10起；被告人方志钢参与寻衅滋事4起；被告人王俊参与寻衅滋事1起。 三、被告人王成珂、叶高昂、邱婷婷、江丽鹃、刘秀丽、邱甜非法吸收公众存款犯罪事实。 2015年5月26日，被告人王成珂、叶高昂在黄山市屯溪区市场监督管理局注册成立黄山市兆信非融资性担保有限公司（以下简称“兆信担保公司”），注册资本500万元，公司法人王成珂，股东有王成珂、叶高昂，二人各占50%股份。公司经营范围：从事非融资性担保业务、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履行担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问、中介服务；以自有资金进行投资。2016年4月6日成立黄山市兆信非融资性担保有限公司祁门分公司，负责人叶高昂。被告人王成珂、叶高昂成立兆信担保公司后，没有开展经营范围内业务，未经国家有关部门批准，通过招募的理财员公开宣传，以每月1.5%的利息、年化收益率18%的高收益，承诺按期还本付息，保证资金安全，向社会不特定公众吸收存款，并将所吸金以每月3%的利息进行放贷。截止案发，兆信担保公司共吸收投资客户720人，累计吸收资金422860000元，未兑付金额43442140元。 被告人邱婷婷、江丽鹃、刘秀丽、邱甜作为兆信担保公司理财员，负责宣传、招揽客户，协助客户签订担保借款合同，使用个人账户为客户转账、支付利息、返还本金等，每月除领取基本工资外，还获取相应业绩提成。邱婷婷、江丽鹃、刘秀丽、邱甜分别获得业绩提成471204元、1030138元、211217.5元、267427.5元。邱婷婷在2015年11月至2019年2月期间，吸收152名出资客户资金累计114270000元，未兑付本金16680000元；江丽鹃在2015年6月至2019年2月期间，吸收49名出资客户资金累计82230000元，未兑付本金7260000元。刘秀丽在2017年1月至2019年2月期间，吸收143名出资客户资金累计55480000元，未兑付本金12970000元；邱甜在2015年7月至2019年2月期间，吸收127名出资客户资金累计48050000元，未兑付本金7380000元。 2019年7月23日，邱婷婷家人代为退缴提成15万元。2019年7月23日，邱甜家人代为退缴提成8万元，2019年11月8日，邱甜家人代为退缴提成187427.5元,共计退缴提成267427.6元。2019年11月8日，刘秀丽家人代为退缴提成211217.5元。 四、其他犯罪事实。 (一）被告人叶高昂、方勇飞、吴延学非法拘禁犯罪事实 2017年8月31日，叶高昂指使方勇飞、吴延学陪同其姨夫盛某1到杭州向应某1要债，后方勇飞、吴延学陪同盛某1到杭州市余杭区乔司街道与盛某1妻子王某8会合，向浙江临安人应某1讨要服装加工费。期间盛某1、王某8、方勇飞、吴延学对应某1采取了殴打并将其拉上车带至祁门县龙之梦宾馆，盛某1、王某8非法拘禁盛某1长达14小时。 (二）被告人方威寻衅滋事犯罪事实 1．2018年6月左右，被告人方威和凌宏二人前往祁门县潘某1经营的“首艺”理发店找借款人潘某1要债，当天潘某1不在店内，凌宏威胁潘某1的合伙人汪**“如果联系不到潘某1还钱，第二天就将店门锁起来”。 2．2016年8月9日晚，方威、方勇飞、戴智杰（未到案）等人酒后在祁门县唱享时光KTV包厢唱歌，期间方威得知刘某1和其男朋友陈某3也在唱享时光唱歌，方威认为刘某1跟其关系也好、现在又谈男朋友了，方威觉得面子上过不去。当晚23时许，方威在KTV大厅看到刘某1与陈某3站在前台旁边，方威遂上前故意撞了陈某3一下并借故与陈某3发生口角，后方威对陈某3实施了殴打，与方威一道的方勇飞、戴智杰也上前帮忙方威对陈某3实施了殴打，殴打过程中，陈某3还手与方威等人对打，方威从KTV便利店内拿来四个啤酒瓶连续朝陈某3头部进行击打。造成陈某3头部和手臂挫裂伤、鼻骨骨折。经鉴定：陈某3的损伤程度为轻微伤。 (三）被告人胡韦章寻衅滋事、诈骗犯罪事实 1．被害人项某1于2018年1月从胡韦章个人处借款2万元，月息15%(一万元一个月1500元)，一月一付。项某1在支付部分利息后，便无力支付利息和本金。犯罪嫌疑人胡韦章在找项某1要债过程中实施了下列行为： （1）2018年4月的一天，项某1支付2000元利息给胡韦章，未能全额付清利息(3000元)，胡韦章便通过微信对项某1进行威胁，让其继续归还借款。 （2）2018年4月的一天中午，胡韦章和戴某1来到项某1工作单位（安徽省黄山市屯溪区铁路工务段）门口等候项某1。项某1在外工作回来，胡韦章和戴某1便将项某1拉上车，逼迫项某1还钱，让项某1向其父亲项某2要钱还账，后威逼项某1写下还款承诺书，才让其离开。项某1被逼债后，被迫旷工一个半月。 2．2016年6月份的一天，被告人胡韦章告知胡某7说可以用胡某7的名义到其工作的黄山市兆信非融资性担保公司借款，借的款不用还，到时公司来要债的时候就说还不起，到最后最多作为失信人处理，但借到的钱胡某7只能得到一部分。后胡某7将此事告知了徐某2。2016年6月16日，胡韦章和胡某7一起开车到屯溪接到徐某2，三人在一家快餐店，胡韦章拿出事先准备好的借款合同让徐某2签字办理了借款20万元的手续。胡韦章告知徐某2说该款不用还，但你只能得8万元，其他的钱是拿不到的，到时最多是被列为失信人。2016年6月16日，徐某2收到出资人三笔共计8万元汇款后，按照事先的约定在塔坊农商行取了6万元现金给胡韦章；6月17日，徐某2又收到出资人一笔2万元汇款；6月22日徐某2收到出资人10万元汇款后，于23日将6万元转到胡某7的银行卡，由胡某7取出后交给胡韦章。胡韦章先后两次共诈骗徐某212万元。 为证明上述所指控的犯罪事实，公诉机关向本院移送并在庭审中出示的主要证据有：书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、搜查和辨认笔录、鉴定意见和审计报告、视听资料及电子数据等。公诉机关认为，被告人王成珂的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条、第二百四十五条、第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人叶高昂的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条、第二百四十五条、第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人方勇飞的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条、第二百四十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任。被告人方威的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人吴延学的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条、第二百四十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任。被告人胡韦章的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人李来狗的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人邱海云的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人王俊的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人方志钢的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人邱婷婷、江丽鹃、刘秀丽、邱甜的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究四人刑事责任。 被告人王成珂、叶高昂、方勇飞、吴延学、胡韦章、邱海云、王俊一人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人王成珂、叶高昂为黄山市兆信非融资性担保有限公司恶势力犯罪集团的首要分子，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定。被告人方勇飞、吴延学、胡韦章、李来狗为该集团骨干成员，被告人邱海云、王俊为该集团一般成员，六被告人是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。 被告人方威、方勇飞为威信典当恶势力犯罪集团的首要分子，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定。被告人吴延学、邱海云、王俊、方志钢为该集团一般成员，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。被告人方威在判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定。 被告人王成珂、叶高昂、邱婷婷、江丽鹃、刘秀丽、邱甜主动投案供述了非法吸收公众存款的事实，是自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。被告人方勇飞在案发后主动到公安机关投案，如实供述了自己的犯罪事实，可适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定。被告人方威、吴延学、胡韦章、李来狗、邱海云、王俊、方志钢到案后如实供述了自己的犯罪事实，是坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。被告人邱海云检举揭发他人犯罪事实，有立功表现，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定。 在非法吸收公众存款罪中，被告人王成珂、叶高昂是主犯，被告人邱婷婷、江丽鹃、刘秀丽、邱甜是从犯，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定。 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款的规定，对被告人王成珂、叶高昂、方勇飞、方威、吴延学、胡韦章、李来狗、邱海云、王俊、方志钢、邱婷婷、江丽鹃、刘秀丽、邱甜提起公诉，请依法判处。 公诉机关对被告人王成珂的量刑建议为：寻衅滋事罪量刑幅度为有期徒刑三年至三年六个月，非法拘禁罪量刑幅度为有期徒刑六个月至一年，非法侵入住宅罪量刑幅度为拘役三个月至五个月，非法吸收公众存款罪量刑幅度为有期徒刑六年至八年，附加刑为罚金人民币二十万元至三十万元；对被告人方勇飞的量刑建议为：寻衅滋事罪量刑幅度为有期徒刑三年至三年六个月，非法拘禁罪量刑幅度为有期徒刑六个月至一年，非法侵入住宅罪量刑幅度为拘役三个月至五个月；对被告人方威的量刑建议为：寻衅滋事罪量刑幅度为有期徒刑二年六个月至三年四个月；对被告人吴延学的量刑建议为：寻衅滋事罪量刑幅度为有期徒刑二年六个月至三年，非法拘禁罪量刑幅度为有期徒刑八个月至一年二个月，非法侵入住宅罪量刑幅度为拘役三个月至五个月；对被告人胡韦章量刑建议为：寻衅滋事罪量刑幅度为有期徒刑六个月至一年；对被告人李来狗的量刑建议为：寻衅滋事罪量刑幅度为有期徒刑一年半至二年；对被告人邱海云的量刑建议为：寻衅滋事罪量刑幅度为有期徒刑一年至一年半，非法拘禁罪量刑幅度为有期徒刑六个月至八个月；对被告人王俊的量刑建议为：寻衅滋事罪量刑幅度为有期徒刑六个月至八个月，非法拘禁罪量刑幅度为拘役二个月至三个月，数罪并罚后，可以适用缓刑；对被告人方志钢的量刑建议为：有期徒刑八个月，可以适用缓刑；对被告人邱婷婷量刑建议为：有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金人民币八万元至十二万元；对被告人刘秀丽的量刑建议为：有期徒刑二年四个月至三年，可以适用缓刑，并处罚金人民币五万元至八万元；对被告人邱甜的量刑建议为：有期徒刑二年至三年，可以适用缓刑，并处罚金人民币五万元至八万元。 经本院建议，公诉机关变更量刑建议：建议在祁检诉量建[2019]33号量刑建议书建议幅度范围对被告人邱婷婷作出判决，对其适用缓刑没有异议；在祁检诉量建[2019]38号量刑建议书的基础上对被告人李来狗的量刑作适当微调，建议调整的幅度为一个月至二个月。 被告人王成珂对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，其在庭审中予以确认。其辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控被告人王成珂构成非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪的定性没有异议；被告人王成珂自愿签署认罪认罚具结书，具有重大示范作用，应给予最大限度地从宽处理；非法吸收公众存款罪中涉案金额未扣除公司正常业务发生的数额，如存在重复计算、续期展期、亲属投资等问题，应在量刑建议幅度内适当从轻处罚；被告人王成珂直接放贷数额和未清偿数额都较少，在2018年10月之后不再是公司法人且不持有公司股份，其主动投案自首，认罪认罚，悔罪态度较好，应在检察机关量刑幅度内最大程度对被告人从轻处理；指控被告人王成珂36起寻衅滋事行为中有些情节比较轻微，尚未达到犯罪严重程度应予以扣除；指控的36起中，有21起被告人王成珂不知情，也没有授意、指使和直接参与，建议量刑时从轻处罚。对非法拘禁罪和非法侵入住宅罪，被告人王成柯在非法拘禁罪中有1起没有参与，也没有指使，并不知情；同时，该2起犯罪行为都没有造成严重后果。综上，请法庭在量刑时给被告人王成珂最大限度的从宽处理。 被告人叶高昂对起诉书认定犯罪集团有异议，在庭审中表示自愿认罪。其辩护人提出以下辩护意见：本案将寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅等犯罪定性犯罪集团的证据不足；指控被告人叶高昂参与的寻衅滋事罪中有部分事实不清或不宜定性为寻衅滋事罪；非法拘禁犯罪中涉及陈某2的犯罪事实已判决，不宜重复评价；在非法拘禁应某1犯罪中，被告人叶高昂和他人没有拘禁应某1的意思联络，不应承担刑事责任；兆信公司经营本质上是超越经营范围提供担保业务，不应将被告人叶高昂定性为非法吸收公众存款罪；鉴定报告中数额未扣除重复投资和续期的款项，量刑时酌情从轻考量；被告人叶高昂庭审中认罪态度较好，在非法吸收公众存款罪中，被告人叶高昂系自首，且如实供述其他犯罪事实；在寻衅滋事罪等犯罪中，被害人存在过错，另外其妻子患有慢性病，两个小孩需要抚养，其在开办祁门分公司时也以自有资金替借款人垫付本息，量刑时酌情从轻处罚。 被告人方勇飞对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，其在庭审中予以确认。其辩护人提出以下辩护意见：对起诉书指控被告人方勇飞构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪不持异议；起诉书指控兆信公司恶势力犯罪集团、威信典当恶势犯罪集团不能成立，被告人方勇飞所涉犯罪系普通的共同犯罪；被告人方勇飞投案自首，认罪认罚，有良好的悔罪表现，应当从轻、减轻处罚；被告人方勇飞在兆信担保公司共同犯罪中属于从犯，在威信典当共同犯罪中不应区分主从犯，在2017年8月31日方勇飞实施的非法拘禁中，其也是从犯；在看守所羁押期间，有检举他人违法犯罪行为和阻止同监犯自伤自残行为，在量刑时予以适当考虑。综上，请求对其从轻处罚。 被告人方威对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，其在庭审中予以确认。其辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控被告人方威犯寻衅滋事罪的定性不持异议；被告人方威仅是普通共同犯罪，不具备恶势力犯罪集团的法律特征；被告人方威有部分寻衅滋事行为未参与，不应承担责任；被告人方威如实供述犯罪事实，认罪认罚。综上，请求法庭对其作出公正判决。 被告人吴延学对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，其在庭审中予以确认。其辩护人提出以下辩护意见：被告人吴延学系从犯，有坦白情节，认罪认罚，主观恶性不深，请求法庭对其从宽处罚。 被告人胡韦章对公诉机关指控的寻衅滋事犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，其在庭审中予以确认。被告人胡韦章对公诉机关指控的诈骗犯罪事实没有异议，但对起诉书指控的诈骗罪名提出异议，庭审中表示认罪认罚。其辩护人提出以下辩护意见：认为起诉书指控的诈骗罪应定性为职务侵占罪，被告人胡韦章并未实施刑法上评价的诈骗行为，徐某2处分12万元也并非陷入错误认识而作出；被告人胡韦章具有职务的便利侵占公司财产，涉案的20万元是兆信公司的财物，胡韦章已归还兆信公司36000元，此款应扣除，本案应认定金额为84000元。 被告人李来狗对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，其在庭审中予以确认。其辩护人提出以下辩护意见：对起诉书指控被告人李来狗犯寻衅滋事罪的基本事实不持异议；被告人李来狗有自首情节或视为自首，并已签署认罪认罚具结书；被告人李来狗的行为已取得被害人王某6、江某1、汪某6等人的谅解；在新型冠状肺炎疫情发生期间，被告人李来狗捐款捐物并值班，有悔罪表现；综上，被告人李来狗具有以上量刑情节，且身体状况较差，家有需要其赡养的老母亲，不适宜收监，请求法庭在最低量刑建议一年六个月有期徒刑以下量刑，并对其适用缓刑。 被告人邱海云对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，其在庭审中予以确认。其辩护人提出以下辩护意见：被告人邱海云具有自首、从犯、立功法定从轻处罚情节；被告人邱海云无前科、自愿认罪认罚，可以酌情从轻处罚；被告人邱海云的行为只是普通共同犯罪，不应认定为恶势力犯罪集团的一般成员。综上，希望法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人王俊对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，其在庭审中予以确认。其辩护人提出以下辩护意见：本案不符合恶势力犯罪集团的本质特征；被告人王俊在兆信担保公司寻衅滋事和非法拘禁犯罪行为中起次要作用；起诉书指控被告人王俊参与威信典当恶势力犯罪集团中寻衅滋事犯罪事实证据不足；被告人王俊犯罪次数较少，情节轻微，从犯，认罪认罚，恳请法庭量刑时予以考虑。 被告人方志钢对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，其在庭审中予以确认。 被告人邱婷婷对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，其在庭审中予以确认。其辩护人提出以下辩护意见：对起诉书指控的基本事实和罪名不持异议；鉴定报告中存在人数、数额与事实不符部分，应依法予以核减；被告人邱婷婷具有自首、从犯、全部退赃等量刑情节；被告人邱婷婷无前科，犯罪主观恶性较小，只是理财员的身份，从量刑的一致性和平衡性出发，结合检察机关的量刑建议，请求对其从轻处罚并判处缓刑。 被告人江丽鹃对公诉机关指控的犯罪事实有异议，其认为自己不是理财员，是出纳，对吸收资金的人数和数额有异议，当庭表示自愿认罪认罚。其辩护人提出以下辩护意见：对本案定性不持异议，公诉机关指控被告人江丽鹃获得业绩提成1030138元错误；吸收客户人数和累计金额不准确，涉案金额中应将其通过他人名义借出去的部分扣除；被告人江丽鹃是从犯、初犯、偶犯，无犯罪前科，案发后投案自首，审判阶段认罪认罚，且部分退赃，另外被告人江丽鹃也是受害人，应当从宽处理。综上，请求法庭对其判处非监禁刑。 被告人刘秀丽对公诉机关指控的犯罪事实中，对吸收的资金和人数均有异议，对其自愿签署认罪认罚具结书，在庭审中予以确认。其辩护人提出以下辩护意见：被告人刘秀丽非法吸收的客户人数、出资客户的累计数额和未兑付数额，应扣除重复投资的数额和人数，其本人和家人的投资款也应当扣除；被告人刘秀丽缺乏违法性认识的可能性；被告人刘秀丽系自首，认罪认罚，在共同犯罪中起次要作用，其入职时间最短，获取的提成最少；被告人刘秀丽退出全部提成，也预缴了部分罚金。综上，建议对被告人刘秀丽适用缓刑。 被告人邱甜对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，其在庭审中予以确认。其辩护人提出以下辩护意见：对起诉书指控的犯罪基本事实和罪名不持异议；被告人邱甜具有自首、从犯、没有前科、全部退赃的量刑情节；被告人邱甜已签署认罪认罚具结书，希望法院采纳检察机关的量刑建议，对其判处缓刑。 经审理查明： 一、被告人王成珂、叶高昂为首要分子，被告人方勇飞、吴延学、李来狗、胡韦章为主要成员，被告人邱海云、王俊为一般成员的黄山市兆信非融资性担保有限公司恶势力犯罪集团具体犯罪事实如下： 2015年5月，王成珂在黄山市注册成立黄山市兆信非融资性担保有限公司（以下简称：兆信担保公司），王成珂为法人代表，股东为王成珂和叶高昂，各持50%股份；2016年郑俊和（在逃）加入公司成为股东，持股30%，王成珂和叶高昂各持股35%。2016年4月，兆信担保公司在祁门县成立黄山市兆信非融资性担保有限公司祁门分公司(以下简称：祁门分公司)，叶高昂为负责人。2018年10月，兆信担保公司法人代表变更为郑俊和，郑俊和与叶高昂各持股50%，王成珂不再持有股份。 兆信担保公司内部设有理财部、担保部、财务部，主营借款担保业务，具体业务流程为首先由借款人向祁门分公司提出借款需求或者出资人向兆信担保公司表示愿意出资，然后兆信担保公司根据借款人借款需求或祁门分公司根据出资人的资金找到相应出资人或借款人进行配资，配资后由祁门分公司制作担保借款合同，借款人签字后交给兆信担保公司，出资人根据合同中借款人提供的银行账号直接汇款给借款人，借款人收到借款后立即支付三个月利息给兆信担保公司，之后由放款人每三个月向借款人收取利息直至到期收取本金，放款人有叶高昂、郑俊和、王成珂、李来狗、胡韦章（2016年6月辞职）。担保借款合同约定利息为月息3分，其中包含1.5%的利息和1.5%的担保费，1.5%的利息是由理财员支付给出资人，兆信担保公司在出资人和借款人中间进行担保，从中赚取担保费。当借款人未如期支付本金或者利息时，由兆信担保公司放款人或者专门要债人员方勇飞、吴延学等人对借款人采取暴力、威胁、喷字、断电、跟踪滋扰、非法拘禁、非法侵入他人住宅等暴力或者软暴力手段索要利息或本金。兆信担保公司每月给付专门要债人员方勇飞、吴延学2000元基本工资，二人在屯溪要债的吃、住、行费用全部由兆信担保公司承担。期间，方勇飞、吴延学的朋友邱海云、王俊有时帮忙参与要债。 通过以上经营模式，兆信担保公司自2015年5月成立至2019年4月被查获，逐渐形成以王成珂、叶高昂为首要分子，方勇飞、吴延学、李来狗、胡韦章为主要成员，邱海云、王俊为一般成员的恶势力犯罪集团。恶势力犯罪集团共实施寻衅滋事35起，非法拘禁4起（已判决1起），非法侵入住宅1起；其中方勇飞参与寻衅滋事18起，非法拘禁4起，非法侵入住宅1起;吴延学参与寻衅滋事15起，非法拘禁4起，非法侵入住宅1起；李来狗参与寻衅滋事14起；胡韦章参与寻衅滋事4起;邱海云参与寻衅滋事6起，非法拘禁2起；王俊参与非法拘禁1起，寻衅滋事1起。 (一）寻衅滋事犯罪事实 1.被害人汪某1于2015年下半年，通过胡韦章在兆信公司借款4万元，约定月利息3分，半年还款。2016年将金苹果小区3幢204室房产在市房管局抵押在兆信公司抵押分两次借款16万，约定月利息3分，半年还款。2016年2月通过同村的徐某1向兆信公司借款6万元，约定月利息3分。2016年下半年，王成珂指使方勇飞、吴延学采取贴身跟踪等方式去被害人汪某1的佳诚房产中介公司和家中多次要债，持续约一周时间。 2.2016年腊月的一天，王成珂指使方勇飞、吴延学去被害人汪某1的佳诚房产中介公司搬走两台电脑。当天晚上7时许，汪某1提议带方勇飞、吴延学去找张某1（外号“包子”）要钱，因张某1不在家未要到钱，汪某1被酒后赶来的王成珂殴打。 3.2017年的一天晚上，王成珂指使方勇飞、吴延学到被害人汪某1家中要债，因汪某1人在外地，方勇飞便将其家的电闸推开断电。 4.被害人毕某1于2015年12月通过汪某1担保，在兆信公司胡韦章处借款6万元（毕某14万，汪某12万），约定月利息6分5,付半年利息后续借，约定月利息6分。2016年和2017年，王成珂指使方勇飞、吴延学向被害人毕某1要债，方勇飞、吴延学多次采取守候、滋扰等方式在毕某1的单位和家中向其要债。毕某1之后为躲避被追债，多次长时间请假，被单位处以记大过处分。 5.被害人毕某1在躲债期间，王成珂指使方勇飞发微信给毕某1，方勇飞通过微信名“八嘎押路”发送“你躲，想想你女儿跟你受罪”的验证码给毕某1进行威胁。 6.被害人徐某1于2016年陆续通过胡韦章在兆信公司借款6万、2万、3万，共计11万元，约定利息3分。2017年初左右的一天，王成珂、叶高昂指使胡韦章带方勇飞、吴延学去祁门县闪里镇港上村仓坦被害人徐某1家中要债，当天未找到徐某1。2017年方勇飞、吴延学多次去徐某1家中要债，其中一次见徐某1家中无人，方勇飞便随手捡了一块木炭在徐某1家外墙上写了“欠债还钱，不还钱试试看”等字样。方勇飞在徐某1家中要债时，还对徐某1母亲施某1进行了威胁。 7.2017年被害人徐某1因被逼债到山东打工，王成珂指使方勇飞发微信给徐某1进行威胁“你跑到山东去，我们也能找到你，你不还钱的话叫你妈妈帮你准备好棺材”。 8.被害人王某1于2015年下半年通过张某1在市兆信公司借款5万元，月利息为4分。王某1借款后，未按时支付利息，本金也未归还。2016年底，王成珂指使方勇飞、吴延学多次到被害人王某1单位（黄山机场）要债，并威胁说“如不还钱就找其领导”，以此给王某1施加压力，让其还钱。 9.被害人戴某1于2016年通过毕某1在市兆信公司借款4万元，月利息为6分。戴某1借款后，未按时支付利息，本金也未归还。2016年王成珂指使方勇飞、吴延学找被害人戴某1要债，方勇飞、吴延学多次发信息和打电话威胁戴某1，逼其还钱。 10.被害人胡某1于2016年通过叶高昂在祁门兆信公司借款5万元，月息3分3,借款期限3个月，2017年11月份通过叶高昂借款10万元，月息3分，期限6个月，2017年底借款9万元，月息3分，2018年5月借款6万，月息3分，总计30万元未还。2019年3月29日，叶高昂与被害人胡某1在电话中未协商好还款的事情，叶高昂、李来狗等人到小路口镇找胡某1，在小路口派出所门口叶高昂对胡某1进行了殴打。 11.被害人徐某2于2016年5、6月份的时候通过胡韦章在黄山兆信非融资性有限公司借款20万元，月利息为3分。徐某2借款后，未按时支付利息，本金也未归还。2017年3月份的一天，叶高昂指使方勇飞、吴延学及方勇飞的同学王俊到塔坊镇找被害人徐某2要债，方勇飞等三人在塔坊街上找到徐某2后，向其催要借款，徐某2无力偿还借款，方勇飞、吴延学、王俊便贴身跟踪徐某2向其逼债。当晚，叶高昂让王俊跟随徐某2并在其家中居住进行看管，时间长达12小时。次日，叶高昂又指使方勇飞将徐某2带至祁门县城开心小站，叶高昂等人再次向徐某2要债。 12.被害人胡某2于2016年通过叶高昂在兆信担保公司借款5万元，借款期限3个月，约定利息3分。2017年下半年的一天，叶高昂指使方勇飞、吴延学开车将被害人胡某2带到新城区，二人将胡某2带至新城区鑫晨KTV门口与叶高昂碰面，由叶高昂向胡某2要债。 13.被害人王某2于2015年上半年通过胡韦章在兆信公司借款15万元，约定月利息3分，半年还款。2015年12月，以沈某1的名义通过胡韦章在兆信公司借款13万，约定月利息3分。2016年下半年的一天晚上，王成珂指使方勇飞、吴延学随胡韦章到位于屯溪区屯光镇富礼村被害人王某2家中要债，当晚王某2不在家中，胡韦章便让其父母王某3、王某4替王某2还债,但其父母不愿意并与胡韦章发生争执。胡韦章从地上捡起一块砖头将王某2家新房的一楼窗户玻璃砸碎。 14.2016年下半年，胡韦章未经被害人王某2及其家人同意，擅自在王某2家自建新房附近的马路边电线杆和公交站牌上张贴王某2家的自建新房出售广告十余张，以此施加压力，促使王某2尽快还款。广告内容为：新房出售，现将屯光富礼村村堂厦15号新房出售，270平，低价出售，联系人:胡先生1885591****。 15.2016年，胡韦章多次到被害人王某2家中要债，并威胁王某2的父母。 16.被害人王某5、汪某2夫妻二人于2017年5月通过王成珂在兆信公司借款20万元，还款期限6个月，约定利息3分。2017年11月份的一天，王成珂叫被害人王某5到兆信担保公司，王某5到兆信担保公司后未能还款。王成珂见王某5无意偿还借款后，遂打电话给“债无忧”讨债公司来帮忙讨债。“债无忧”公司两名员工到场后，用言语威胁王某5，之后又尾随王某5到其休宁住处，王某5无奈到休宁一家旅馆休息。 17.2018年3月份的一天，王成珂将写着“汪某2、王某5夫妻还我血汗钱”字样牌子和写着“老赖汪某2王某5夫妻还我血汗钱”字样横幅的两张照片通过微信发给王某5，王成珂威胁王某5和汪某2，如果不还钱，就把牌子和横幅举到王某5小孩读书的学校门口。 18.被害人汪某3于2016年上半年通过胡韦章在兆信公司借款10万元，还款期限3个月，约定利息3分。2016年下半年的一天，方勇飞、吴延学、邱海云在祁门县茶花女三岔路口碰见被害人汪某3，方勇飞等人围住汪某3并叫其偿还借款，随后将汪某3带上轿车。之后方勇飞等人将汪某3带至其父亲汪某4的单位，方勇飞等人让汪某4帮忙还钱，但是汪某4未同意。汪某3被逼无奈，让方勇飞等人开车带其到屯溪女友家，从其女友处拿了4、5千块钱给方勇飞等人。汪某3因多次被逼债，从祁门县广电局停薪保职到上海齐鲁一号酒店打工。 19.被害人洪某1于2015年通过叶高昂多次在兆信公司借款，合计17万元，2016年3月通过叶高昂在兆信公司借款30万元，约定月利息3分，借款期限3个月。2017年下半年的一天，叶高昂指使方勇飞等人到黟县找被害人洪某1要债，当天下午方勇飞、吴延学、邱海云在黟县找到洪某1后，强行将洪某1带至祁门县交给叶高昂。 20.2017年下半年的一天，叶高昂电话联系被害人洪某1在祁门县移动公司门口见面，叶高昂和朱木胜在移动公司门口见到洪某1后，叶高昂用水果刀对洪某1进行威胁，逼其还钱。 21.被害人胡某4于2017年上半年通过叶高昂在兆信公司借款5万元借款期限3个月，约定利息约3.3分，一万元3个月收取1000元利息。2017年上半年的一天，叶高昂通知被害人胡某4偿还本金和利息，在电话中威胁胡某4说“如果其不还钱就扣车子”。之后叶高昂又指使方勇飞向胡某4催债，方勇飞在电话中威胁胡某4“今天必须把利息还给我，不给钱我就把你车子扣掉”。 22.被害人黄某1通过叶高昂在兆信公司借款20万元。2017年下半年一天，叶高昂指使方勇飞、吴延学到江西景德镇找被害人黄某1要债，方勇飞又叫了方威、邱海云一同前往。方勇飞等人到达景德镇之后，由王某5帮忙找到黄某1，方勇飞等人威胁黄某1“不还钱就带他回祁门”。之后，黄某1的老板张某2替黄某1还了4000块钱，方勇飞等人才离开。 23.被害人王某6于2015年至2018年4月份期间因工程资金周转先后多次通过李来狗向兆信公司借款共计283万元，利息为每1万元三个月支付1000元。期间又向李来狗个人借款300多万元，月利息为3分、5分、6分不等。2017年下半年的一天晚上，李来狗在祁门县鑫城KTV老板李某1办公室找到被害人王某6后让其还钱，王某6说暂时没有钱归还，李来狗便打电话叫来方勇飞等人，王某6被强行带上方勇飞驾驶的黑色轿车。李来狗叫方勇飞将车开到塔坊大桥，其和王某6在桥上下车，然后叫方勇飞等开车离开。李来狗在桥上威胁王某6“你不给钱我们两个就从桥上跳下去”，边说边将王某6往桥边推，王某6遂紧紧的拉住大桥栏杆不放，不让李来狗推下大桥，双方在塔坊大桥上僵持约1个小时。李来狗打电话叫方勇飞开车来接他们，王某6又被李来狗等人带到李某1的办公室，经李某1从中调解，李来狗答应给王某6一天还款时间。次日王某6因害怕被李来狗再次追债，收拾东西暂时离开祁门。 24.2018年5月份的一天中午，在祁门县凤凰小区爱家超市门口李来狗让被害人王某6还款，王某6声称自己身上的几万块钱不能全部还他，只能归还部分，李来狗不同意，遂用拳头殴打王某6脸部、头部，后被李某2拉开。 25.2018年7月份的一天下午，李来狗在祁门县祁山宾馆找被害人王某6还款，在宾馆过道对王某6进行殴打，持续约十余分钟。 26.2018年8月的一天，李来狗在祁门县祁山宾馆找被害人王某6还款，王某6因无力还款，李来狗便将王某6两个公司的公章、财务章、其本人的印章及公司营业执照副本等物品强行拿走，直至被公安机关扣押。 27.2018年底的一天晚上，李来狗在祁门县祁山宾馆找被害人王某6还款，李来狗在王某6住宿房间内对其进行殴打，先用电热水壶砸王某6，又用拳头殴打王某6嘴部、头部，致王某6嘴部流血、牙齿松动，直至被赶来的李某1和胡某2劝离。 28.2017年至2018年底，李来狗多次采取滋扰、辱骂(叫其去死)、威胁等方式向被害人王某6逼债，致使王某6精神压力巨大。王某6朋友李某1害怕王某6想不开，陪其在祁山宾馆、龙驰宾馆等地住宿一年多，并对其进行劝解。 29.被害人陈某1于2017年通过李来狗从兆信公司借款2万元，之后陈某1替安凌的汪某5担保，通过李来狗到兆信公司借款2万元，2万元利息为三个月付2300元。2018年1月份，被害人陈某1为借款人汪某5垫付4600元利息后，未能继续垫付利息，李来狗多次上门滋扰、打电话、发微信、发短信威胁、恐吓陈某1催要欠款。 30.被害人谢某1于2017年10月通过李来狗在兆信公司先后借款三万元，利息为月利率2分，借款期限1年，每三个月付一次利息。谢某1借款后，未按时支付利息，本金也未归还。2018年6、7月份的一天，李来狗在祁门县新城区汽车站附近将被害人谢某1车子拦停后，抓住其衣领进行威胁，让其还钱。当天，谢某1被迫还李来狗二千元。 31.被害人江某1于2015年下半年通过李来狗在兆信公司借款10万元，还款期限一年，约定利息4分；2016年上半年通过李来狗在兆信公司借款15万元，还款期限一年，约定利息4分。2017年下半年一天晚上，李来狗前往被害人江某1住处要债，李来狗打了江某1一个巴掌。 32.2017年下半年一天晚上，李来狗在祁门县农行附近向被害人江某1要债，李来狗与江某1发生争吵，李来狗从电瓶车坐垫下面拿出一把水果刀对江某1进行威胁，后被叶某1、胡某6等人拉开。 33.被害人吴某1于2016年通过李来狗在兆信公司借款10万元，约定月利息3分，借款期限3个月。2017年下半年，李来狗指使方勇飞等人向被害人吴某1要债，方勇飞、邱海云、吴延学到黟县翼龙贷公司找原其公司工作人员吴某1还钱，但未找到吴某1。当天晚上方勇飞在黟县翼龙贷公司大门及门口台阶处用绿色油漆喷写“欠债还钱吴某1”等字样。 34.被害人姚某1的儿子汪某5于2017年通过陈某1担保在兆信公司借款2万元，利息为三个月付2300元。汪某5借款后，未按时支付利息，本金也未归还。2018年春节前，李来狗让被害人姚某1帮其儿子汪某5还钱，并言语威胁姚某1，之后姚某1帮汪某5还了利息4600元。 35.被害人汪某6于2016年3、4月通过李来狗在兆信公司借款10万元，约定月利息3.5分，借款期限3个月。借款还清后，2017年5、6月，汪某6又通过李来狗在兆信公司借款11万元，约定月利息3.5分，借款期限3个月。借款还清后，2017年6月，汪某6再次向李来狗个人分四次借款10.5万元，约定月利息3分，借款期限3个月。2019年1月底的一天，李来狗在屯溪国脉大酒店一楼大厅为要债对被害人汪某6进行殴打，将汪某6推倒在地，致使汪某6右肩胛骨受伤。 （二）非法拘禁犯罪事实 36.2018年2月3日晚，为向借款人陈某2逼债，王成珂等人将陈某2带至祁门县幸福宾馆房间内，其中王成珂、叶高昂、方勇飞对陈某2进行殴打，吴延学不让陈某2睡觉。直至次日（2月4日）10时许，因陈某2无力还款，王成珂等人以涉嫌吸毒为由将其送至屯溪区荷花池派出所，陈某2被非法拘禁约十六个小时。 37.2018年2月4日晚22时许，王成珂、叶高昂指使方勇飞、吴延学在祁山派出所门口等候陈某2出来，再向其要债。陈某2从派出所出来后，方勇飞、吴延学带着陈某2去开房间睡觉，之后吴延学、王俊、陈某2在祁山宾馆住宿。次日（2月5日）11时许，叶高昂叫方勇飞、王俊将陈某2带至台北小站，叶高昂与陈某2及其父亲、舅舅谈好还款计划后，才让陈某2离开，陈某2被非法拘禁约十一个小时。 38.2017年1月23日，王成珂指使方勇飞、吴延学向借款人汪某1要债，方勇飞、吴延学于当晚九时许将汪某1带至延安宾馆房间，对其说“如不还钱就不让回家”。直至次日10时许才让汪某1离开，汪某1被限制人身自由共计约十四个小时。 39.2017年下半年的一天下午，叶高昂让王某5给方勇飞等人带路到黟县找借款人洪某1还债。当日下午5时许，方勇飞、吴延学、邱海云在黟县沿河东路加油站找到洪某1后，强行将其带至祁门县龙之梦宾馆房间内，由方勇飞、吴延学、邱海云等人进行看管。直至次日中午，叶高昂才让洪某1离开，其被非法拘禁时间约十八个小时。 (三）非法侵入住宅犯罪事实 40.屯溪区人民法院于2015年12月22日判决借款人汪某7归还王成珂本金和利息，2018年10月由法院强制执行拍卖汪某7所抵押房屋。在此期间，王成珂在汪某7及家人不知情的情况下让开锁公司将门锁进行更换，并安排方勇飞、吴延学住进汪某7家中长达数月。 上述事实，由下列证据予以证实： （一）书证 1.户籍证明，证明被告人王成珂、叶高昂、李来狗、胡韦章、方勇飞、吴延学、邱海云、王俊的身份基本信息，均具备完全刑事责任能力。 2.受案登记表、立案决定书、立案报告书，证明案件的来源及立案侦查的时间。 3.归案情况说明及归案情况补充说明、立功情况说明，证明被告人王成珂、叶高昂、李来狗、胡韦章、方勇飞、方威、吴延学、邱海云、王俊的归案和抓获经过；被告人邱海云到案后揭发他人犯罪行为的情况。 4.扣押决定书、扣押清单、发还物品清单，证明公安机关对涉案车辆、担保借款合同、财务账目等依法进行扣押并将无关物品发还当事人。 5.担保借款合同、还款计划书、借据、担保函、账户明细、公司代偿金明细、调取证据清单，证明借款人在兆信担保公司借款时由出借人和借款人签订担保借款合同，兆信担保公司作为保证人承担保证责任，借款人向出借人出具借据，兆信担保公司向出借人出具担保函。合同约定的期限有三个月和六个月，借款利率基本为月息三分，借款本金由出借人直接汇入借款人账户，借款人收到借款后立即将三个月利息支付给兆信担保公司相应的放款人员，借款人无力偿还时由兆信担保公司进行代偿本金和利息给付出资人。 6.兆信担保公司员工花名册及工资发放表、调取证据清单，证明兆信担保公司的人员组成和工资发放情况。 7.黄山市屯溪区人民法院民事判决书、（2016）皖1002执340号卷宗材料、调取证据清单，证明屯溪区人民法院依法对汪某7借款合同案件进行判决后并将抵押房产强制拍卖事实。 8.调取证据清单、银行开户信息、银行卡交易明细账、协助冻结财产通知书、不动产登记信息查询结果、住宿记录，证明公安机关依法对涉案人员的财产进行查询并采取冻结措施。 9.民事起诉状、民事判决书、民事调解书、民事裁定书、毕某1手机微信截图、借据，证明兆信担保公司对部分借款人提起民事诉讼，后经法院依法调解和判决等的事实。 10.新房出售广告、玻璃被砸照片、收据、接受证据材料清单，证明被害人王某2家中房屋玻璃被砸破和新房出售事实。 11.房产抵押反担保合同、银行电子回单、旅馆住宿记录、王成珂与王某5微信聊天截图，证明王某5、汪某2夫妇用房产在兆信担保公司抵押借款，汪某2借款后支付了18000元利息，之后王某5被逼债后在休宁县品尚酒店住宿的经过。 12.微信转账记录、手机银行转账记录、银行账户明细表、借款人债务明细表，证明借款人通过兆信担保公司放款人叶高昂等人借款，由出资人直接将借款本金汇入到借款人银行账户，借款人收到出资人的资金后立即支付三个月的利息给叶高昂等人，借款到期后再支付本金给叶高昂等人。 13.汪某6诊断证明书、门诊病历、检查报告单、接受证据材料清单，证明被害人汪某6被李来狗殴打之后在医院就诊检查情况。 14.被告人叶高昂、方勇飞非法拘禁案件刑事卷宗材料及刑事判决书，证明叶高昂和方勇飞于2018年2月3日对被害人陈某2实施非法拘禁的犯罪事实以及被判处的刑罚。 15.本院刑事判决书、浙江省余姚市人民法院刑事判决书、武汉东湖新技术开发区人民法院刑事判决书、出所登记表，证明被告人的刑事犯罪前科事实。 16.被告人李来狗病情处理意见书、门诊病历、体检表、出院记录、检查报告单等，证明被告人李来狗被采取强制措施前身体检查治疗情况。 17.谅解书，证明被害人汪某6、江某1、王某6、谢某1对被告人李来狗的行为予以谅解。 18.祁门县祁山镇三秀村党支部、三秀村民委员会出具的情况说明、三秀村民委员会出具的证明及祁门县媒体“微祁门”对被告人李来狗捐款捐物的报道截图，证明被告人李来狗在取保候审期间悔罪表现较好。 19.祁门县公安局刑侦大队的核查情况，证明根据被告人方勇飞提供的线索，目前尚未核查出相关违法犯罪情况。 （二）证人证言 1.证人黄某2、曹某1、汪某8、江某2、汪某9的证言，证明兆信担保公司要债人员多次对被害人汪某1采取贴身跟踪、拉电闸、非法限制人身自由等方式讨要债务。 2.证人江某3、余某1、毕某2的证言，证明兆信担保公司要债人员在被害人毕某1学校和家中多次采取滋扰和守候等方式讨要债务。 3.证人徐某3、施某1、许某1的证言，证明兆信担保公司要债人员多次到被害人徐某1家中讨要债务，在被害人徐某1家外墙涂写要债字样，并用言语威胁其家人。 4.证人凌某1、胡某8的证言，证明兆信担保公司的叶高昂和李来狗向被害人胡某1要债，其中叶高昂在小路口派出所门口对被害人胡某1进行殴打。 5.证人吴某2、宁某1、桂某1、张某4、洪某2、吴某3、郑某2的证言，证明兆信担保公司的老板是王成珂、叶高昂、郑俊和，王成珂负责屯溪公司的事情，叶高昂和郑俊和负责祁门分公司的事情。方勇飞和吴延学是帮王成珂、叶高昂收款的，每月工资是2000元。 6.证人王某3、王某4、方某1、郑某3、王某9的证言，证明兆信担保公司胡韦章等人到被害人王某2家中要债并砸破玻璃和张贴售房广告的情况。 7.证人李某1、李某2、胡某2的证言，证明李来狗、方勇飞、吴延学、邱海云将王某6带到塔坊大桥要钱，李来狗多次在祁山宾馆过道和房间内及爱家超市门口为要债殴打了王某6。 8.证人廖某1、汪某10、陈某1的证言，证明被害人陈某2被方勇飞等人带走并关在宾馆要债，第二天中午陈某2又被方勇飞等人带到台北小站，陈某2的父亲及舅舅与叶高昂协商还款的经过，当时陈某2脸部有伤。 9.证人汪某11、王某4的证言，证明被害人汪某7因欠天马担保公司的债务，屯溪山水人家的房子被法院拍卖了。汪某7跑路时并没有将房屋钥匙交给他人，其家人不知道房屋内的电器被谁搬走，也不知道有人在房屋住过一段时间。 10.证人汪某4的证言，证明兆信担保公司的三名要债人员在祁门移动公司门口围住其儿子，威胁要其儿子还债，他们又曾到其单位讨要其儿子汪某3所欠债务。 11.证人汪某4、王某5、胡某9的证言，证明叶高昂叫王某5带兆信担保公司的要债人员三次到黟县找过洪某1，找到洪某1时方勇飞对洪某1威胁说“老大叫我带你回祁门，你今天不回祁门就不行”，“老板叫你回去，今天必须回去”类似的话，叶高昂就是方勇飞和“浩”的老板和老大。 12.证人丁某1、王某5、张某2的证言，证明王某5带着方勇飞等人到被害人黄某1上班的公司要债，并威胁黄某1如不还债就将其带回祁门，之后黄某1的老板张某2给了方勇飞他们4000元钱。 13.证人叶某1、王某10、李某4、胡某6的证言，证明李来狗到过被害人江某1家中要债并殴打了江某1，李来狗还在祁门农行门口用水果刀威胁江某1。 14.证人汪某12、廖某2的证言，证明有祁门几个小伙子到黟县翼龙贷公司找过被害人吴某1要债，之后公司大门和台阶上被喷上“还钱”字样。 15.证人庞某1、梅某1的证言，证明李来狗在屯溪国脉大酒店一楼大厅将被害人汪某6推倒在地。 16.证人于某1、程某1、王某6、陈某4、程某2、江新某4、李某1、叶某1、操某1、吴某4、吴某5、胡某1、何某1、洪某1、吴某6、黄某1、胡某10、牧某1、陶某1、汪某13、叶某2、叶某3、江某4、林某某、唐某、叶某2、吴某6、胡某11、李某20、王某11、孙某1、黄某1、张某5、邱某1、江某5、张某6、倪某1、张某7、许某2、李某3、余某2、叶某1、章某1、金某1、王某12、鲍某1、汪某14、胡某12、邱某2、王某13、周某1、黄某1、程某3、谭某1、郑某1、胡某13、汪某15、舒某1、万某1、张某8、宁某2、邱某3、江某6、郑某2、江某7、刘某2、王某14、胡某14、邱某4、谢某2、洪某2、韦某1、王某15、倪某2、许某3、刘某1、江某8、李某4、黄某3、郑某3、胡某15、涂某1、王某16、周某1、程某4、郑某1、朱某1、洪某3、胡某16、朱某2、柏某1、张某9、胡某2、张某10、汪某16、叶某3、胡某17、陈某2、程某5、汪某17、郑某4、冯某1、汪某18、汪某19、段某1、周某2、谢某3、汪某20、郑某5、方某3、汪某21、方某4、方某5、方某6、瞿某1、方某7、程某6、戴某1、胡某18、吴某7、程某7、王某17的证言，证明他们或家人朋友在兆信担保公司通过王成珂、叶高昂、郑俊和、李来狗、胡韦章等人借款，借款合同约定期限有三个月和六个月，月息多数是三分，每三个月支付一次利息，借款期满后支付本金。借款资金由出资人汇款到他们银行账户，到账后他们立即将三个月的利息支付给放款人王成珂等人，借款本金和利息也都是支付给放款人，再由放款人给付出资人。如果他们到期没有能力偿还本金，就继续借款或“过桥”借款。 （三）被害人的陈述 1.被害人汪某1、毕某1、徐某1、王某1、戴某1、胡某1、徐某2、胡某2、王某2、王某5、汪某2、汪某3、洪某1、谢某某、王某6、陈某1、谢某1、江某1、吴某1、姚某1、汪某6的陈述，证明他们在兆信担保公司借款后，当没有能力支付借款本金或利息时，兆信担保公司的要债人员采取暴力、威胁、滋扰、恐吓等手段向其及家人索要本金或利息，造成他们和家人产生心理恐惧和恐慌，已经严重影响了他们的正常生活、工作、生产、经营秩序。 2.被害人陈某2、汪某1、洪某1、汪某7的陈述，证明他们在兆信担保公司借款后，没有能力支付借款本金或利息时，兆信担保公司的要债人员强制将陈某2、汪某1、洪某1带至宾馆进行看管，采取非法限制人身自由的方法索要本金或利息；兆信担保公司的要债人员还强行将被害人汪某7房屋门锁更换，进入房屋居住数月。 （四）被告人供述与辩解 1.被告人王成珂供述与辩解，证明2015年5月成立了兆信担保公司，他是公司法人代表，公司股东有他和叶高昂、郑俊和；2016年成立了兆信担保公司祁门分公司，负责人是叶高昂；2018年10月份公司进行工商变更登记，股东是叶高昂、郑俊和，郑俊和是公司法人代表。兆信担保公司及祁门分公司经营范围是从事非融资性担保业务，在出资人和借款人之间进行担保，公司收取担保费，借款人的利息是每个月利息一分五，担保费每个月一分五。公司负责放款的人有他、叶高昂、郑俊和、李来狗、胡韦章，谁放出去的款由谁负责收回利息和本金。方勇飞和吴延学是叶高昂找来帮他在屯溪专门要债的人，公司每个月给2000元基本工资，要债期间吃住行的费用也是公司承担。他让方勇飞和吴延学帮其找过借款人毕某1、汪某1、王某1、徐某1、汪某2、王某5要债，他交代找到欠钱的人后带到公司来谈，不管采取什么方式找人。他们叫方勇飞和吴延学在幸福宾馆看住陈某2，第二天送到荷花池派出所目的是让陈某2心理有压力尽快还钱。汪某7把房子抵押到公司借款，期间法院拍卖，他就把汪某7的房子大门锁换了之后安排方勇飞和吴延学住进去。 2.被告人叶高昂供述与辩解，证明兆信担保公司是2015年5月26日成立，法人代表是王成珂，他是祁门分公司负责人，股东是他和王成珂、郑俊和，三个人都是兆信担保公司负责人。兆信担保公司的主要业务是经营担保借款业务，他和王成珂、郑俊和、李来狗各自负责自己的放款和收款，兆信担保公司放款合同上利息是月息三分，其中一分五是给出资人的，还有一分五是公司收取的担保费。方勇飞和吴延学经他招进公司的，由他负责管理，每月工资2000元是他和王成珂、郑俊和三个人决定的，方勇飞和吴延学在屯溪期间专门帮王成珂要债，公司规定谁放出去的钱由谁负责要回来。他为向胡某1要债双方发生争吵，在小路口派出所门口他踢了胡某1一脚，后双方扭打在一起。徐某2欠公司不还，他交代方勇飞和吴延学看着徐某2，王俊在徐某2家睡了一夜。他打电话给胡某4时，恐吓对胡某4说“如果不还钱就把他车子扣掉”的话，然后让方勇飞去找胡某4把钱回来。他两次叫方勇飞和吴延学到黟县把洪某1带到祁门来，其中有次他拿钱给方勇飞，让吴延学带洪某1一起睡觉；还有一次他在移动公司门口用水果刀吓唬了洪某1。他叫方勇飞和吴延学到景德镇找王某5，让王某5带路找黄某1要债，在电话里他说“要是不还钱就叫方勇飞和吴延学把黄某1带到祁门来”，当晚黄某1付了几千元利息给方勇飞。他们在幸福宾馆向陈某2要债，第二天晚上又对方勇飞和吴延学说要跟着陈某2，不要再打陈某2了。 3.被告人方勇飞供述与辩解，证明他和吴延学2016年到兆信担保公司担保部上班，是王成珂和叶高昂请来的，公司让他们去催收欠款，工资是每个月2000元，在屯溪听王成珂的，在祁门就听叶高昂的。王成珂叫他和吴延学跟着汪某1要债，断断续续跟了一个星期左右，又从汪某1公司搬走两台电脑，还把汪某1家中的电闸关掉了。还有一次他和吴延学在屯溪延安宾馆开了一间房间，没有让汪某1回家，跟着一起睡觉到第二天上午才让汪某1离开。他到毕某1学校要债三次，到毕某1家里要债两次，在微信验证码中发了“不要躲，你要考虑老婆孩子”的话给毕某1。王成珂和叶高昂都让他到徐某1家中要过债，其中一次他用木炭在徐某1家大门写字，还对徐某1妈妈讲过“跑是没有用的，能往哪里跑，都是要回家的”之类的话。他们到王某1单位要债过三、四次，电话对王某1讲过“你躲是没用的，我们到你领导那里去找你”。叶高昂叫他把陈某2带到幸福宾馆后，陈某2没钱还，他和叶高昂、王成珂打了陈某2，叶高昂、王成珂让他们把陈某2留在宾馆不准离开，第二天把陈某2送到派出所。陈某2从派出所出来之后，当天晚上叶高昂、王成珂又叫他跟着陈某2，他和吴延学带着陈某2到祁山宾馆，陈某2、吴延学、王俊一起住个房间。王成珂叫他和吴延学住进汪某7的房子有半年左右时间。叶高昂叫他和吴延学到徐某2家去要债，王俊也跟着一起去了，叶高昂叫王俊当天晚上住在徐某2家里。有一次他和吴延学、邱海云开车带着李来狗和王某6到塔坊大桥那里，之后又带着李来狗和王某6回祁红国际酒店。叶高昂叫他和吴延学将胡某2从麻将馆带到新城区去，叶高昂与胡某2谈好还钱的事后，他们又将胡某2带回麻将馆。王成珂叫他和胡韦章、吴延学到王某2家中要过债。叶高昂两次打电话给他，让“卵子”带他到黟县将洪某1找回来，一次是接回来交给叶高昂，一次接到宾馆去，第二天中午时才将洪某1送到公司。叶高昂还叫他去江西景德镇找人要债，也是“卵子”带他们去找的，后来借款人付了几千元利息。汪某3欠兆信担保公司的钱没有还，叶高昂叫他到汪某3父亲的单位去要债，还到了汪某3的女朋友那里去要债。李来狗还指使他去黟县翼龙贷公司找吴某1要债，有没有喷字不记得了。 4.被告人吴延学供述与辩解，证明他是2016年到兆信担保公司担保部上班的，主要工作就是帮公司收账，每个月工资是2000元钱。他和方勇飞在公司听叶高昂和王成珂的，每次要账时叶高昂和王成珂会把借款合同给他们，合同里有借款人的身份证复印件、住址、单位、手机号，然后开公司的车找到借款人，要借款人还款，如果借款人没有钱或不还钱，他们就跟着借款人，借款人到那里他们都会跟着。他们向借款人汪某1、徐某1、毕某1、王某1、戴某1、黄某1、徐某2、胡某2、王某2、汪某3、洪某1、王某6、陈某2等人要过债，他和方勇飞还在汪某7的房子住过。他们把陈某2带到幸福宾馆后，叶高昂和王成珂要陈某2还钱，第二天晚上他们又开房间逼陈某2还钱。叶高昂还叫他们开房间带洪某1一起睡觉，目的是不让洪某1走，逼洪某1还钱，那次洪某1在宾馆住了有16小时左右。 5.被告人胡韦章供述与辩解，证明他于2015年6月1日开始到兆信担保公司上班，2016年7月1日离职，职位为担保部经理，也负责放款给借款人，兆信担保公司重大事项决策由公司老板叶高昂、王成珂、郑俊和决定。他带方勇飞和吴延学到借款人汪某1、徐某1、王某2家中或单位采取言语威胁方式等讨要过债务，还将王某2家房屋玻璃砸破并张贴王某2房屋出售广告。 6.被告人李来狗供述与辩解，证明他是叶高昂叫到兆信担保公司上班的，具体负责放款，公司重大决策由叶高昂、王成珂、郑俊和三人商量决定，放款的人还有叶高昂、王成珂、胡韦章。方勇飞和“浩”是叶高昂招进公司的，公司付钱叫方勇飞和“浩”到借款人那里收放出去本金和利息。王某6通过兆信担保公司借款283万元，欠他个人也有300万左右，之后王某6不能偿还本金和利息，他和方勇飞、吴延学、邱海云曾将王某6带到塔坊大桥那里要钱，他多次采取威胁等方式向王某6要债，在祁山宾馆过道和房间内及爱家超市门口为要债殴打了王某6，并将王某6公司公章、营业执照等物品强行带走。他还采取威胁、殴打等方式向借款人陈某1、谢某1、江某1、汪某6、汪某5家人索要过本金和利息，并指使方勇飞等人向借款人吴某1要债，方勇飞在吴某1单位门口喷写要债字样。 7.被告人邱海云供述与辩解，证明方勇飞和吴延学在兆信担保公司上班，是帮公司要债的，他也跟方勇飞和吴延学一起去要过债。叶高昂有时带他吃饭，有时买烟给他抽。他们为兆信担保公司向借款人徐某1、汪某3、洪某1、黄某1、王某6、吴某1索要债务本金和利息，采取了威胁和喷字等手段，还为了要债在宾馆房间内对洪某1和陈某2看管了十几小时。 8.被告人王俊供述与辩解，证明方勇飞和吴延学是兆信担保公司员工，负责帮公司要债，方勇飞也让他一起帮兆信担保公司要债。他跟方勇飞和吴延学去借款人徐某2家要债，之后方勇飞叫他在徐某2家住了一晚。方勇飞和吴延学找“小和尚”（陈某2）要债，他和吴延学陪陈某2在祁山宾馆住过一晚。 （五）搜查、辨认笔录 1.搜查笔录，证明公安机关依法对被告人李来狗居住房屋及车辆进行搜查，并将搜查出的合同、公司公章、公文包、档案袋等涉案物品予以扣押。 2.辨认笔录及被辨认人照片，证明吴延学辨认出戴某1是其在屯溪区老浴室附近要债的男子；汪某1辨认出到其店里搬电脑的人是方勇飞和“浩”（吴延学）；黄某2辨认出向其前夫汪某1要债的兆信担保公司男子是方勇飞、吴延学；毕某1辨认出向其要债并两次殴打的男子是方勇飞；徐某2辨认出在其家中住宿的男子是王俊；胡某2辨认出带其到新城区与叶高昂见面男子是方勇飞；吴某某辨认出兆信担保公司股东“狗蛋”是叶高昂；胡韦章辨认出与其一同找汪某1要债的两名男子是方勇飞和吴延学；王某3、王某4辨认出到其家中要债并砸破玻璃的男子是胡韦章；方勇飞、邱海云辨认出王某5是带其在黟县和景德镇找洪某1和黄某1要债的男子；方勇飞辨认出兆信担保公司祁门分公司具体地址是祁门县新兴东路89号；汪某10辨认出带陈某2到“台北小站”的男子是方勇飞；汪某3辨认出在茶花女和方勇飞一起向其要债的男子是吴延学和邱海云；汪某4辨认出方勇飞是在移动公司向汪某3要债男子；洪某1辨认出与叶高昂一起在新十字路口向其要债的男子“小勇”是朱木胜；洪某1辨认出将其从黟县带到龙之梦宾馆的男子是方勇飞和吴延学；王某5辨认出将洪某1带到龙之梦宾馆的男子是方勇飞和吴延学；胡某4辨认出曾向其要债的男子是方勇飞和吴延学。 （六）视听资料、电子数据 1.讯问光盘，证明公安机关依法对被告人讯问时进行同步录音录像，光盘内容与被告人的供述内容相符； 2.电子数据，证明公安机关依法对扣押的手机进行检查并提取数据的情况。 上述证据经过庭审举证、质证，具有合法性、真实性和关联性，本院予以确认。 二、被告人方威、方勇飞为首要分子，被告人吴延学、邱海云、方志钢、王俊为一般成员的威信典当恶势力犯罪集团具体犯罪事实如下： 方威、方勇飞向叶高昂等人借款21万元，于2017年9月在祁门县老公路局对面经营威信典当，主要业务为高利放贷，借款1000元每天利息为20元，每五天收取利息，有时10000元每五天收取1000元利息。当借款人到期后无能力支付时，方威、方勇飞等人便采取暴力、威胁、喷字、放鞭炮、砸玻璃、跟踪滋扰、强拿硬要等暴力或软暴力手段向借款人索要利息或本金，期间，吴延学、邱海云、方志钢、王俊一起帮忙要债，逐步形成了以方威、方勇飞为首，吴延学、邱海云、方志钢、王俊为一般成员的威信典当恶势力犯罪集团。方威、方勇飞恶势力犯罪集团共实施寻衅滋事18起；其中吴延学参与寻衅滋事11起；邱海云参与寻衅滋事10起；方志钢参与寻衅滋事4起；王俊参与寻衅滋事1起。 1.被害人凌某1于2017年下半年在威信典当借款4000元。利息为1000元每天20元，每5天支付一次利息。2017年下半年的一天晚上，被害人凌某1被方威、方勇飞、吴延学、邱海云带至乔山部队附近，因来往人员较多，方威等人又将凌某1带至祁门县林化厂桥头附近逼其还钱，其中方威、方勇飞二人对凌某1拳打脚踢，吴延学将凌某1带到桥上威胁“如果不还钱就把你丢下河”。之后方威等人将凌某1带回其父母家中，让其父母替凌某1还钱，凌某1父母被逼无奈，答应替凌某1还钱后，方威等人才离开。次日，凌某1母亲方某1还2000元给方威。 2.2017年9月底的一天，方威将被害人凌某1带至威信典当，在店内方威对凌某1进行殴打，其被打后将威信典当的借款予以还清。 3.被害人郑某1于2017年夏天通过方威在威信典当借款5000元，利息为1000元一天20元，5天付一次。2017年下半年的一天晚上，方威、方勇飞、吴延学、邱海云四人与被害人郑某1小北路见面，因为商量债务一事言语不合，郑某1先从摩托车后备箱拿出了一把菜刀，方威和方勇飞在车子后备箱拿出长矛、钢管，其中方威手持长矛，方勇飞手持钢管，双方对峙后由方威将郑某1手中的菜刀夺下，并将郑某1带回威信典当逼债。 4.2017年下半年的一天晚上11时许，方威等人开车将被害人郑某1带至威信典当逼债，之后方威又打电话通知郑某1的另一债主刘寅。刘寅派叶**等人前往威信典当，与方威一起将郑某1带至茶山公园要债，郑某1未还债，方威与叶**等人又将郑某1带回其祁门县凤凰小区家中，让郑某1妻子李某3替其还债，李某3未愿意。方威与叶**等人将郑某1带至祁门县新城区汽车站和刘寅的放贷公司要债，之后方威在丽源精品酒店的房间看管郑某1，凌晨4时许方威才让郑某1离开。郑某1被非法限制人身自由约五小时。 5.被害人范某1于2017年8月份通过方威在威信典当借款2000元，利息一天2分，借款十天利息400元，十日一付。2017年9月，方威、方勇飞为向被害人范某1要债，在微信朋友圈发布范某1的身份证复印件照片及要债信息，通过微信朋友圈查找范某1。 6.2017年9月份的一天晚上，方勇飞朋友告知被害人范某1在祁门县零度网吧，方威、方勇飞、吴延学、邱海云来到祁门县零度网吧向范某1要债，方威等人将范某1带至黎明桥附近砖厂，方威对范某1进行殴打。之后又将范某1带至祁门县芦溪乡芦溪村奇溪05号家中要债，声称不还钱就把范某1带走，范某1母亲被迫当晚先行支付1000元给方威。9月27日方威等人又来到范某1家向其母亲索要欠款，范某1母亲当场支付给方威3000元现金，方威打了一张4000元的收条给其母亲江连蓬。 7.被害人张某3于2017年下半年通过方威在威信典当借款2000元，借款十天利息200元，其在陆续支付了800元利息后无力继续支付利息。2017年底的一天晚上，方勇飞、吴延学为向被害人张某3要债，来到位于祁山镇白洋坦15号张某3的家，见其家门紧闭，便在其家门口燃放了一个“十六响”鞭炮，以此造成压力迫使其还钱。 8.2017年下半年，方威开车到被害人张某3家附近，以给张某3造成心理压力迫使其还钱。方威给张某3打电话要债时有过言语威胁，声称“如不还钱就将其搞死。” 9.被害人王某7于2017年8月份通过方威在威信典当借款5000元，利息每天2分，扣除5天利息，实际到手4500元，十天后将本金还清。后通过方勇飞又借款5000元，利息每天2分，扣除5天利息，实际到手4500元。2017年10月份的一天傍晚，方威、方勇飞指使吴延学、邱海云、方志钢三人到水上娱乐中心被害人王某7出租屋要债，当时还有其他要债人刘寅等人在场。王某7被逼债后，躲在厨房拿菜刀对峙，扬言“谁进厨房就砍谁或自己从楼上跳下去”。当晚11时许，王某7被刘寅等人带走。 10.2017年下半年，方威、方勇飞给被害人王某7发微信好友验证信息，对其进行威胁“等其回来把其搞死，要在其家饭菜中放老鼠药，毒死其父母”。 11.被害人王某6于2017年10月份通过李来狗的介绍从“威信典当”借款共计2万元，利息是7天支付3000元。一个月后，王某6又在威信典当借款3.5万元，用于归还李来狗借款。2017年下半年，方勇飞、方威、邱海云、方志钢到被害人王某6经营的华胜园林公司要债，方勇飞将其公司的窗户玻璃砸碎。 12.2017年下半年，方勇飞、方威、吴延学、邱海云、方志钢多次到被害人王某6经营的华胜园林公司要债，对王某6威胁称“不还钱就将其公司东西搬空”。方勇飞将王某6公司办公室门踹开，把门的插销踹断。 13.2017年下半年，方勇飞、方威、吴延学、邱海云、方志钢逼迫被害人王某6到其厂房内看有哪些物品可以抵债，并让王某6写下保证书，如不归还就搬其公司和厂房的空调等物品折债。之后王某6无法归还借款，方威、方勇飞、吴延学、邱海云、方志钢、王俊到祁门县历口镇彭龙王某6经营的祁门牯牛泉红茶菌饮料有限公司，将公司厂房的五台空调、五台电视机、一台电热水器和一个发电机拆下运走。拆走物品经鉴定估价，价值为12270元。其中，四台空调、一台电热水器和一个发电机公安机关已发还给被害人王某6。一台空调（价值1500元）、五台电视机（价值3750元）被被告人方威等人变卖。 14.2017年年底，方勇飞、邱海云为逼迫被害人王某6还债，方勇飞在祁门县凤凰小区王某6经营的华胜园林有限公司店面门上用黑漆喷写“还钱”字样。 15.被害人胡某2于2017年下半年通过方威在威信典当借款两次，两次分别为5000元。利息为1000元每天20元，每10天或者5天支付一次利息。借款后，胡某2第一笔5000元已还清，第二笔未按时支付利息，之后已将本金5000元还清。2017年下半年的一天，方威、方勇飞、吴延学、邱海云四人在一家麻将馆内找到被害人胡某2，方勇飞将胡某2手中的扑克牌拍打掉，方威等人将胡某2带至威信典当，在威信典当店内方威逼胡某2还钱，胡某2当天从朋友处借500元还给方威。 16.被害人查某1于2017年6、7月通过方勇飞个人先后两次共借款2000元，利息一天2分，借款5天利息200元，五天一付。2017年8月的一天晚上，方威、方勇飞、吴延学、邱海云在祁门县天润发商场门口将被害人查某1车辆拦停后，方威抓住查某1衣领对其进行威胁，让其还钱,查某1被逼迫从微信转账2000元给方威。 17.被害人谢某1于2017年下半年通过方威在威信典当先后借款三、四次，每次3000、2000、1000元不等，利息为1000元每天20元，每10天支付一次利息。谢某1借款后，未按时支付利息，本金也未归还。2017年下半年的一天晚上9时许，方威、方勇飞、吴延学等人在祁门县城亿家华府附近将被害人谢某1的车子拦停，方威强制将其带至方勇飞车上，逼其还钱。方威等人让谢某1打电话借钱还款，谢某1当晚从朋友处借款1000元还给方威，方威收到钱后才让谢某1离开。 18.被害人凌某2于2017年下半年通过方勇飞在威信典当借款5000元，利息一天2分，借款5天利息500元，五天一付。2017年下半年，被害人凌某2因未及时归还利息，方勇飞在其微信朋友圈中发布凌某2的身份证复印件和车牌号码，并注明“这是个骗子，欠钱不还”等字样，以此对凌某2威胁，逼其还债。 上述事实，由下列证据予以证实： （一）书证 1.户籍证明，证明被告人方勇飞、方威、吴延学、邱海云、方志钢、王俊的身份基本信息，均具备完全刑事责任能力。 2.归案情况说明、羁押证明，证明被告人方勇飞、方威、吴延学、邱海云、方志钢、王俊的归案和抓获经过。 3.收条、微信账单详情、支付宝转账电子回单、接受证据材料清单，证明被害人范某1的家人、被害人郑某1、被害人谢某1向威信典当偿还借款本金及利息情况。 4.威信典当借钱名单、接受证据材料清单，证明在威信典当借款的被害人有王某6、凌某2、张某3、谢某1、王某7、凌某1等人。 5.银行开户信息、交易明细、冻结账户凭证、住宿记录、调取证据清单，证明公安机关依法对被告人的银行账户和住宿登记情况进行查询并对银行账户予以冻结。 6.王某6公司大门及厂房被拆走的电器照片、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证明方勇飞对被害人王某6公司大门进行喷字修复后的状况；公安机关依法对方威等人从被害人王某6厂房拆下的空调、电热水器、发电机予以扣押并发还给被害人王某6。 （二）证人证言 1.证人方某某、段某某、吴某2、胡某2、郭某的证言，证明他们每人借给方威、方勇飞3万元成立了威信典当。 2.证人江某某、李某3、汪某某、高某某的证言，证明威信典当方威等人向被害人范某1及家人、被害人郑某1、被害人谢某1索要债务情况。 （三）被害人凌某1、郑某1、范某1、张某3、王某7、王某6、胡某2、查某1、谢某1、凌某2的陈述，证明他们在没有能力支付威信典当的借款本金或利息时，要债人员方威、方勇飞、吴延学、邱海云、方志钢、王俊采取暴力、威胁、强拿硬要等手段向其及家人索要本金或利息，致使他们和家人产生心理恐惧和恐慌，严重影响了他们的正常生活、生产、经营秩序。 （四）被告人供述与辩解 1.被告人方威供述与辩解，证明威信典当是从2017年9月开始营业，实际经营者是他和方勇飞，主要业务是放款，放款的21万元是向李来狗等七人筹集的。他和方勇飞、吴延学、邱海云、方志钢、王俊对在威信典当借款人凌某1、郑某1、范某1、王某7、王某6、胡某2、查某1、谢某1等人采取了殴打、威胁、强拿硬要等方式索要借款本金和利息。他们请工人将王某6厂房的五台空调、五台电视机、两台热水器和一台发电机搬走抵债，方勇飞还用石头将王某6公司一楼的玻璃砸碎了。 2.被告人方勇飞供述与辩解，证明威信典当是2017年9月份开始营业，经营小额贷款业务，出资人是叶高昂、李来狗等七人，每人出资3万元，是出借给他和方威的。他和方威、吴延学、邱海云等人对在威信典当借款人凌某1、郑某1、范某1、张某3、王某7、王某6、胡某2、查某1、谢某1、凌某2采取了殴打、威胁、恐吓等方式索要借款本金和利息，还把王某6厂房的电视机和空调搬走了。 3.被告人吴延学供述与辩解，证明威信典当是方威和方勇飞合伙商量开的，平时基本是方威管理，他们四个人每月发2000元工资。威信典当大多数是方威叫他们去向借款人要债，有时方勇飞也会叫他们去要债，他和邱海云、方志钢是跟在方威和方勇飞后面做事的。他们对在威信典当借款人凌某1、郑某1、范某1、张某3、王某7、王某6、查某1、谢某1索要债务过程中，对借款人实施了暴力殴打、威胁等行为。 4.被告人邱海云供述与辩解，证明他在威信典当上班的时候跟方勇飞、吴延学、方威一起去要过债，他们对在威信典当借款人凌某1、郑某1、范某1、张某3、王某6、王某7、胡某2、查某1要债过程中，采取了暴力殴打和威胁等手段向借款人及家人索要债务本金和利息。他和方勇飞、方威、吴延学、方志钢到王某6的厂房拆走了空调、电视机、热水器等物品，方勇飞还在王某6的公司大门上喷字并砸坏公司一楼玻璃。 5.被告人方志钢供述与辩解，证明他是方威叫到威信典当去上班的，每月工资是2000元，威信典当由方威和方勇飞负责，实际是放高利贷。借款人不接电话或没有还钱时，威信典当工作人员就一起上门找借款人催债，他们找借款人王某6、王某7要过债。他和方威、方勇飞他们到过王某6公司要债，方勇飞用言语威胁王某6还债，有次用石头砸碎一楼玻璃，还踢公司办公室门。王某6之后没有还债，他们又找工人到王某6的厂房将空调和电视机拆走抵债。 6.被告人王俊供述与辩解，证明有一次方勇飞打电话给他，让他去帮忙。他们到了一家厂房后，方勇飞对他说“这个厂房老板欠钱，老板到外地搞钱了，我们把他厂房的东西搬走。”他们将厂房拆下来的空调和电视机都搬到县城凤凰小区一个车库里。 （五）鉴定意见 祁门县价格认证中心《价格认定结论书》，证明被害人王某6厂房被拆家电评估价为：空调单价为1500元，电视机单价为750元，发电机单价为1020元。 （六）搜查、辨认笔录 1.辨认笔录及被辨认人照片，证明吴延学辨认出其与方勇飞是在张某3家门口燃放炮竹；邱海云辨认出在威信典当带走欠债男子的“刘骚”是刘寅；邱海云辨认出在麻将馆带走欠债的男子是胡某2；范某1辨认出方勇飞和吴延学是在网吧与方威一起来找其逼债的两名男子；郑某1辨认出手持长矛向其要债的男子是方勇飞；汪某某辨认出向郑某1逼债的男子是方威；张某3辨认出向其逼债的男子是方威；王某7辨认出在微信威胁其还债的男子是方威和方勇飞；王某7辨认出在出租房内向其逼债的男子有吴延学、邱海云、方志钢；查某1辨认出和方威一同向其要债男子是方勇飞；王某6辨认出与方勇飞、吴延学一同威胁其还债的男子是邱海云；吴延学辨认出在威信典当带走郑某1的男子是叶**。 2.搜查笔录，证明公安机关依法对被告人方威经营的土菜馆和住所进行搜查，收集犯罪证据。 （七）视听资料 讯问光盘，证明公安机关依法对被告人讯问时进行同步录音录像，光盘内容与被告人的供述内容相符。 上述证据经过庭审举证、质证，具有合法性、真实性和关联性，本院予以确认。 三、被告人王成珂、叶高昂、邱婷婷、江丽鹃、刘秀丽、邱甜非法吸收公众存款犯罪事实如下: 2015年5月26日，被告人王成珂、叶高昂在黄山市屯溪区市场监督管理局注册成立黄山市兆信非融资性担保有限公司，注册资本500万元，公司法人王成珂，股东有王成珂、叶高昂，二人各占50%股份。公司经营范围：从事非融资性担保业务、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履行担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问、中介服务；以自有资金进行投资。2016年4月6日成立黄山市兆信非融资性担保有限公司祁门分公司，负责人叶高昂。被告人王成珂、叶高昂成立兆信担保公司后，没有开展经营范围内业务，未经国家有关部门批准，通过招募的理财员公开宣传，以每月1.5%的利息、年化收益率18%的高收益，承诺按期还本付息，保证资金安全，向社会不特定公众吸收存款，并将所吸金以每月3%的利息进行放贷。截止案发，共吸收投资客户720人，累计吸收资金422860000元，未兑付金额43442140元。 被告人邱婷婷、江丽鹃、刘秀丽、邱甜作为兆信担保公司理财员，负责宣传、招揽客户，协助客户签订担保借款合同，使用个人账户为客户转账、支付利息、返还本金等，每月除领取基本工资外，还获取相应业绩提成。邱婷婷、江丽鹃、刘秀丽、邱甜分别获得业绩提成471204元、1030138元、211217.5元、267427.5元。邱婷婷在2015年11月至2019年2月期间，吸收152名出资客户资金累计114270000元，未兑付本金16680000元，未兑付金额12967765元；江丽鹃在2015年6月至2019年2月期间，吸收49名出资客户资金累计82230000元，未兑付本金7260000元，未兑付金额5149950元；刘秀丽在2017年1月至2019年2月期间，吸收143名出资客户资金累计55480000元，未兑付本金12970000元，未兑付金额11382500元；邱甜在2015年7月至2019年2月期间，吸收127名出资客户资金累计48050000元，未兑付本金7380000元，未兑付金额5476525元。 2019年7月23日，邱婷婷家人代为退缴提成款150000元。2019年7月23日，邱甜家人代为退缴提成款80000元，2019年11月8日，邱甜家人代为退缴提成款187427.5元,共计退缴提成款267427.5元。2019年11月8日，刘秀丽家人代为退缴提成款211217.5元。 本案审理期间，被告人邱婷婷向本院退缴提成款321200元，预缴罚金80000元。被告人江丽鹃向本院退缴提成款200000元，预缴罚金70000元。被告人刘秀丽向本院预缴罚金15000元。被告人邱甜向本院预缴罚金50000元。 上述事实，由下列证据予以证实： （一）书证 1.受案登记表，证实非法吸收公众存款案于2019年3月8日受理，并于2019年3月18日公安机关决定立案等情况。 2.公安机关出具的被告人到案经过，证实被告人王成珂、叶高昂、邱婷婷、江丽鹃、刘秀丽、邱甜主动投案的时间等情况。 3.户籍信息查询，证实被告人王成珂、叶高昂、邱婷婷、江丽鹃、刘秀丽、邱甜等人户籍地基本信息情况。 4.前科记录查询，证实公安机关依法对被告人王成珂、叶高昂、邱婷婷、江丽鹃、刘秀丽、邱甜的身份查询和前科查询情况，查询结论为叶高昂曾因故意伤害罪判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，因非法拘禁罪判处拘役四个月，被告人王成珂、邱婷婷、江丽鹃、刘秀丽、邱甜无前科。 5.刑事判决书2份，证实叶高昂于2014年8月1日因故意伤害罪被祁门县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，于2018年7月30日因非法拘禁罪被判处拘役四个月。 6.扣押清单及决定书、协助冻结财产通知书及回执，证实公安机关于2019年4月16日对黄山市兆信非融资性担保有限公司及祁门分公司办公场所进行搜查，扣押电脑主机2台、担保借款合同及纸质材料若干；另外扣押邱婷婷、刘秀丽、邱甜的笔记本各1本，扣押邱婷婷、邱甜业绩提成各15万元和8万元，扣押王成珂持有的黑色路虎牌汽车1辆（车牌号：皖JN****），以及查询、查封不动产情况。 7.在黄山市屯溪区市场监督管理局调取的私营企业基本注册信息单、公司登记备案申请书、公司章程、股东会议纪要、营业执照等，证实黄山市兆信非融资性担保有限公司成立于2015年5月26日,公司法人王成珂，股东有王成珂、叶高昂，二人各占50%股份。公司经营范围：从事非融资性担保业务、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履行担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问、中介服务；以自有资金进行投资。2018年10月10日变更法定代表人为郑俊和。 8.在祁门县市场监督管理局调取的私营企业基本注册信息单，证实黄山市兆信非融资性担保有限公司祁门分公司成立于2016年4月6日,公司负责人王成珂。 9.房屋租赁合同，证实2018年5月24日王成珂向杨某某承租了黄山市屯溪区黄山东路139号8A幢207-208号房屋作为办公用房,租期为2018年5月28日至2021年5月27日。 10.借款担保合同、相关出资人的报案材料，证实相关出资人到公安机关进行报案情况，以及提供相关借款担保合同、借据等资料。 11.出资客户明细材料 （1）叶高昂的出资客户明细共11页，证实叶高昂在2018年9月至2019年2月负责的出资人姓名、借款人姓名、借款金额、借款时间等情况。 （2）邱婷婷的客户明细共29页、证实邱婷婷在2018年4月至2019年2月负责的出资人姓名、借款人姓名、借款金额、借款时间等情况。 （3）邱甜的出资客户明细共21页，证实邱甜在2018年9月至2019年2月负责的出资人姓名、借款人姓名、借款金额、借款时间等情况。 （4）江丽鹃的3张借款明细表以及17张借据，证实江丽鹃负责的出资人姓名、借款人姓名、借款金额等情况。 （5）刘秀丽负责的客户名单汇总共4页，证实刘秀丽负责的出资人姓名、借款人姓名、借款金额等情况。 12．银行账户流水,公安机关通过银行调取的王成珂、叶高昂、邱婷婷、江丽鹃、刘秀丽、邱甜等人相关账户银行流水明细情况。 13.相关诉状文书九卷，证实相关出资人到法院提起民事诉讼等情况。 14.微信聊天记录，公安机关通过深圳市腾讯计算机系统有限公司调取涉案的九个微信账号自2015年6月以来的信息情况。 15.房地产权信息，证实公安机关通过黄山市不动产登记中心调取了邱婷婷、刘秀丽、邱甜等人的房地产权信息，以及调取屯溪区江南一品2幢2单元1302室的房产信息。 16.缴款凭证等书证，证明被告人邱婷婷、江丽鹃、刘秀丽、邱甜退缴提成款及预缴罚金情况。 17.关于黄山市兆信非融资性担保有限公司业务情况说明，证明黄山市兆信非融资性担保有限公司的经营范围系主要从事非融资性担保业务，该业务属于非金融业务。 18.集资参与人及借款人投资、还款确认表，证明部分集资参与人及部分借款人确认投资、还款情况。 (二)证人证言 1.证人金某的证言：2017年我在兆信公司通过理财员刘秀丽投资本金50000元未兑付，除了一分五的利息外,刘秀丽还发给我两次微信红包,现在本金50000元未收回。 2.证人张某某的证言：2018年下半年,我通过刘秀丽介绍在兆信公司投资本金60000元借给王某某,收到利息5400元,损失54600元未收回。 3.证人刘某某的证言：2016年,我通过邱婷婷介绍在兆信公司投资本金70多万元,公司出事后,收回本金2万元,有本金60多万元未收回。 4.证人吴某某的证言：2018年5月,我通过刘秀丽介绍先后在兆信公司投资本金15多万元,利息我收到16500元,本金13万元未收回。 5.证人方某某的证言：我是兆信公司投资客户,2018年5月,我通过刘秀丽的宣传先后在兆信公司投资本金二、三十万元,利息我拿到二万元左右,现在我有本金25万元未收回。 6.证人吴某某的证言：我是来报案的,2018年我在兆信公司通过邱甜投资现金50000元未兑付,2019年借款人王某6打了一张借据给我。 7.证人吴某2的证言：我是黄山市兆信非融资性担保有限公司祁门分公司工作人员，具体负责登记借款人签好的合同、协助借款人抵押登记、计算担保费等。公司老板有叶高昂、王成珂、郑俊和三人，借款人通过他们三人到公司借款，谁借出去的就由谁负责催收。在祁门分公司,还有一个文员桂某1,负责打印合同,一个放贷员李来狗,负责放贷和催收还款。每月由屯溪公司宁某1到祁门分公司与我对账。 8.证人桂某1的证言：我在2017年2月到黄山市兆信非融资性担保有限公司祁门分公司上班，具体负责制作借款担保合同、借据、付款通知书、担保函、还款计划书等材料，祁门分公司由叶高昂、郑俊和负责，李来狗是放贷员，我是文员，吴某2是出纳。屯溪兆信公司法人是王成珂，理财员是邱婷婷、刘秀丽、江丽鹃、邱甜，财务是宁某1。祁门分公司借出去的钱，都是屯溪兆信公司的投资客户出资的。我每月领固定工资,由王成珂账户转的。叶高昂、郑俊和也用我的账户走过几笔账，用于借款人还款和付利息。 9.证人汪某23的证言：我是郑俊和的前妻，已于2018年6月离婚，我除了现在住的房子外，没有其他财产。 10.证人张某某的证言：2018年10月兆信担保公司股权变更登记手续是我代办的，是王成珂、叶高昂、郑俊和一起来签字后，交给工商部门进行变更登记，重新发的营业执照，法人变更为郑俊和。 11.证人宁某1的证言:我在2016年11月由王成珂招聘到黄山市兆信非融资性担保有限公司上班，岗位是出纳。具体负责每天早上到黄山火车站去拿祁门分公司搭班车过来的做好的合同，回到公司把合同登记好放在王成珂的办公桌上，由理财员自己去取各自负责的合同，然后做好每天理财员上报的业务明细和各放贷人的业务明细。王成珂在屯溪放贷的合同是由我做的，我每月与祁门吴某2对账，发放工资，月底汇总借贷业务明细，协助办理抵押和解押手续。 12.证人胡韦章的证言:我从黄山市兆信非融资性担保有限公司成立就到公司上班了，做担保部经理，2016年7月离开。屯溪公司由王成珂负责，祁门分公司由叶高昂负责，公司曾向社会上发放宣传单，招揽客户到公司投资，公司的业务就是从社会上吸纳资金然后放贷出去，公司从中赚取中介费管理费等。祁门分公司的借款单报给我后，我整理后报给王成珂，祁门分公司每月会将借款人利息转到我个人账户上，我再按公司的规定把利息支付给客户，在屯溪接待客户等工作也是我做。 13.证人郑某2的证言:我在2015年由王成珂招聘到黄山市兆信非融资性担保有限公司上班，工资是底薪加提成，我开始是做接待，后来也做了理财员，在公司上了一年二个月班就辞职了。王成珂安排我们发过宣传单宣传理财业务，月息一分五，利息三月一付，公司对接出资人和借款人，做的是一对一的担保借款。我做理财员时经手的客户投资和本人的投资全部都已收回。 14.证人吴某3的证言:我是2015年8、9月由王成珂招聘到黄山市兆信非融资性担保有限公司上班的，做了三个月文员，二、三个月的理财员，在2016年3月就辞职了。兆信公司主要是在屯溪区吸引客户去公司理财投资，由祁门分公司放贷出去赚取担保费，我自己投资三十多万都收回来了，我在公司里没有客户，也没有提成。 15.证人余某某的证言:我是2015年下半年由王成珂打电话叫我到黄山市兆信非融资性担保有限公司存钱投资，我投资了一段时间，能收回本金和利息，就逐渐加大投资，直到公司出事，我还有380万元没有拿回来。另外我还介绍过五个人来公司投资，第一期投资的提成是我拿的。 16.证人叶某某的证言:我在王成珂的介绍下到兆信公司投资理财，最多时有141万元，现在还有118万没拿回来。 17.证人朱某某：我在兆信公司投资了本金15万元，拿到利息4万元，亏损了11万元。 18.证人杨某某的证言：2015年5月份，王成珂找我租屯溪区黄山东路139号8A幢207-208号房屋，用来开兆信担保公司，我们签订了三年的租赁合同。2018年5月又继租了三年。 19.证人朱某的证言：我通过兆信公司刘秀丽投资还有本金11万元未兑付，已拿到利息40000元。 20.证人程某的证言：我通过兆信公司邱婷婷投资还有本金10万元未兑付，拿到利息31000元。 21.证人刘某某的证言：我通过刘秀丽在兆信公司投资还有本金5万元未兑付，拿到利息2250元。 22.证人高某某的证言：我通过兆信公司邱婷婷投资还有本金1万元未兑付，拿到利息1800元。 23.证人许某某的证言：我通过刘秀丽在兆信公司投资还有本金5万元未兑付，拿到利息4500元。 24.证人朱某某的证言:我通过兆信公司理财员刘秀丽投资还有本金20万元未兑付，拿到利息28800元。 25.证人刘某某的证言:我通过兆信公司刘秀丽投资还有本金2万元未兑付，拿到利息1800元。 26.证人杨衰花的证言:我通过兆信公司刘秀丽投资还有本金2万元未兑付，拿到利息900元。 27.证人陈某某的证言:我通过兆信公司王成珂投资还有本金5万元未兑付，拿到利息6750元。 28.证人江某的证言:我在兆信公司投资还有本金5万元未兑付，钱是交给邱甜的,已付的利息没统计过。另外我公公汪某5利也投资了5万元,交给王成珂的,也没拿回来。 29.证人陈某某的证言:我在兆信公司通过邱婷婷投资还有本金70万元未兑付，已付的利息10500元。 30.证人陈某某的证言:我是来报案的,我在兆信公司通过邱婷婷投资还有本金69万元未兑付，已付的利息没统计过。 31.证人陈某某的证言:我是来报案的,我通过兆信公司理财员刘秀丽投资还有本金27.3万元未兑付，已付的利息27000元。 32.证人宁某某的证言:我是来报案的,我通过兆信公司理财员刘秀丽投资还有本金182000元未兑付，已付的利息18000元。 33.证人晋某某的证言:我是来报案的,我通过兆信公司理财员刘秀丽投资本金250000元未兑付，已付的利息没有计算。 34.证人吕某的证言:我是来报案的,我通过兆信公司业务员邱甜投资本金222450元未兑付，已付的利息17550元。 35.证人汪某24的证言:我是来报案的,业务员刘秀丽说兆信公司好，我就在兆信公司投资本金100000元，至今未兑付，利息算不清楚。 36.证人王某某的证言:我是来报案的,我在兆信公司通过理财员刘秀丽投资本金340000元未兑付，已付的利息70000元左右。 37.证人徐某某的证言:我是来报案的,我在兆信公司通过邱婷婷投资本金900000元未兑付，已付的利息有4、5万元。 38.证人黄某某的证言:我是来报案的,我通过兆信公司业务员邱甜投资本金222450元未兑付，已付的利息17550元。 39.证人江某的证言:我是来报案的,我通过兆信公司业务员邱甜投资本金120000元未兑付。 40.证人李某某的证言:我是来报案的,我在兆信公司通过理财员刘秀丽投资本金570000元未兑付，已付的利息68000元左右。 41.证人方某某的证言:我是来报案的,我在兆信公司通过理财员刘秀丽投资本金1350000元未兑付，已付的利息150000元左右。 42.证人戴某2的证言:我是来报案的,我在兆信公司通过邱婷婷投资本金200000元未兑付。另通过兆信公司理财员邱甜投资50000未收回。 (三)被告人的供述和辩解 1.被告人王成珂的供述和辩解，2015年5月26日，我和叶高昂在黄山市屯溪区注册成立黄山市兆信非融资性担保有限公司，我任法人代表，股东是我和叶高昂，二人各占50%股份。公司经营范围：从事非融资性担保业务。2016年4月成立祁门分公司，由叶高昂负责。我负责在屯溪对接投资人，叶高昂负责在祁门负责对接借款人，然后进行匹配，从中赚取担保费。2018年10月，我把公司的法人代表和股份转给了郑俊和。黄山兆信公司刚成立时为了宣传印了一些宣传单，由理财员外出散发，主要是通过理财员的宣传，之后公司业务做起来了就没有发了。宣传单有两方面内容，一方面是宣传理财，月息一分五，另一方面是宣传贷款。告诉投资客户是一对一的小额担保借款，月息一分五，借款时间有3个月和6个月两种，利息是一次性付三个月，现付利息到期还清本金。公司有发放礼品的情形，一年三节的时候会发礼品给投资客户，一般是米油之类的物品。公司理财员的工作主要是招揽和维护投资客户。江丽鹃给公司介绍过客户,也拿提成，具体她的客户情况只有她自己清楚。公司规定谁放款由谁负责，公司放款主要是叶高昂、郑俊和、李来狗，有投资意向的和有借款需求的来找到我们，由我们进行配对，然后由投资人直接打款给借款人，借款人向投资客户支付利息并支付担保费，借款到期后由借款人把本金还给投资客户，如不能还款，就由公司来还本金给投资客户。理财员的工资和提成由我审核，由郑俊和与叶高昂发钱。理财员职责主要是负责招揽和维护投资客户，付利息和还款时，由放款人直接收取借款人利息和本金，再由理财员交给投资客户。公司有多少投资客户和投资总额我不清楚，我个人负责的投资客户和数额，我也不清楚。 2.被告人叶高昂的供述和辩解，黄山市兆信非融资性担保有限公司有5人：总经理王成珂，理财员邱婷婷、刘秀丽、邱甜，出纳宁某1；祁门分公司有5人，负责人叶高昂、郑俊和，放贷员李来狗，文员桂某1。出纳吴某2。由公司为投资客户寻找借款人，并提供借款担保，投资客户在屯溪区，大多数借款人在祁门。王成珂在屯溪负责吸收资金，叶高昂、郑俊和在祁门负责放贷。叶高昂、王成珂、郑俊和、李来狗四人有客户借款的要求信息，就告诉理财员，由理财员进行配单，然后自由制作担保合同由借款人签字，再由理财员联系出资客户给借款人直接打款，借款人收到款项后，由叶高昂等四人中这单的负责人去找借款人收担保费和利息，收到后，就把利息交给理财员转给出资客户。贷款到期，公司就去收款，如不能还款就续借，重新收担保费和利息；如出资客户要钱，就重新匹配出资客户，如出资客户不要钱，就继续转新的合同,出资客户与借款人一般没有联系。出借人1分5月利息，担保费按3分月息，一般借款期限三个月、六个月还本付息，担保费打入公司负责放款的个人账户。成立兆信非融资性担保有限公司是为了扩大公司吸收资金的规模,不开公司,出资客户就不敢投资给公司,公司的理财员由王成珂招聘的,我们就是用出资客户的钱来赚取担保费,公司发工资和提成的资金来源都是担保费，公司没有对公账户，都是使用个人账户的。 3.被告人邱婷婷的供述与辩解，我是2015年11月由王成珂找我到兆信非融资性担保有限公司做理财员的，公司的三个老板，分别是王成珂、叶高昂、郑俊和，办公地点在屯溪五中对面。我的客户与我大部分是业务关系，有几个人是我朋友。 每年春节前公司会做活动，给客户额外返利，再发点米油等礼品，给客户进行返利可以刺激客户投资积极性,出资客户都是希望利息越高越好，这样在原有利息的基础上加上返利更能调动出资客户的积极性，自己愿意出资也愿意帮公司介绍新的出资客户,返利活动都是公司三个老板定的。我经手出资客户的总人数在100人左右，实际上可能没有这么多，有的出资客户一个人用家里好几个人名义做单子，这样报人头可以多拿礼品。总的金额不清楚，截止公司出事未兑付的金额有1600万元左右，我们业务上的问题都向王成珂汇报。 4.被告人江丽鹃的供述与辩解，我是2015年6月由王成珂找我到兆信公司做理财员和出纳，后来只做理财员，报酬是底薪加提成，公司办公地址在屯溪区黄山东路139号二楼，公司做的是一对一的担保借款，理财员负责向客户宣传投资理财经营模式、拉资金以及配单，王成珂、叶高昂、郑俊和、李来狗负责放款，放款人负责收取担保费、利息和本金，然后把利息和本金交给理财员，再由理财员交给投资客户。包括自己投资的提成有103万元，但扣除自己投资的提成和返利，只有30万元左右。 5.被告人刘秀丽的供述与辩解、我是2017年1月由王成珂同意到兆信公司做理财员，报酬是底薪加提成，主要职责是客户到公司来了解投资，我就给他们介绍在兆信公司投资拿的利息的情况。为吸引投资,公司在一年三节发些礼品、米油之类。我的出资客户大部分是自己上门的，也有一些我自己开发出的客户。我在兆信期间经手的出资客户的人数和金额没有统计过,截止公司出事，我经手的未到期的担保借款合同大概有281笔，涉及出资客户大概有120多人，总金额大概1300多万元。屯溪公司负责投资人，祁门分公司负责借款人。 6.被告人邱甜的供述与辩解，我是2015年8月由王成珂介绍兆信公司做理财员，报酬是工资加提成。刚开始时为吸引投资,我们公司刚成立的时候，有印发过宣传单，因为刚开始没有什么业务，王成珂会叫我们理财员去街上发传单，到2016年的时候公司客户多了就没去发传单了，发宣传单主要是宣传理财，有利率对照表，拿银行的利率和兆信公司的利率比较，兆信公司还有其他返利活动，合计收益率超过18％。在一年三节发些礼品、米油之类。我的出资客户大部分是自己上门的，也有一些是我自己开发出的客户。我在公司的提成拿到29万元左右，除去返利实际到手20万元左右。 （四）司法鉴定意见书（皖东司鉴字[2019]049号），证实黄山市兆信非融资性担保有限公司涉案集资人数、集资数额、集资款去向等进行鉴定情况。 （五）搜查笔录、辨认笔录及现场照片，证实公安机关在2019年4月16日对黄山市兆信非融资性担保有限公司祁门分公司办公场所（祁门县祁山镇新兴路89号）依法进行搜查，并制搜查笔录、扣押清单。 （六）视听资料（光盘81张），证实了对各被告人进行讯问的同步录音录像。 （七）电子数据，公安机关对扣押的两台电脑主机和叶高昂的手机进行电子数据检查后，对其中硬盘进行拍照封存，涉案电子数据刻录到光盘中保存。 四、被告人叶高昂、方勇飞、方威、吴延学、胡韦章其他犯罪事实如下: (一）被告人叶高昂、方勇飞、吴延学非法拘禁犯罪事实 2017年8月31日，叶高昂指使方勇飞、吴延学陪同其姨夫盛某1到杭州向被害人应某1要债，方勇飞、吴延学陪同盛某1到杭州市余杭区乔司街道与盛某1妻子王某8会合后，向浙江临安人应某1讨要服装加工费。盛某1、王某8、方勇飞、吴延学对应某1实施殴打并将其拉上车，之后带至祁门县龙之梦宾馆，盛某1、王某8对应某1非法拘禁长达十四小时。 以上事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：调取证据清单、刑事判决书、刑事侦查卷宗材料等书证；证人盛某1、王某8的证言；被害人应某1陈述；被告人叶高昂、方勇飞、吴延学供述与辩解；辨认笔录。 (二）被告人方威寻衅滋事犯罪事实 1.2018年6月左右，方威、凌宏二人前往被害人潘某1经营的“首艺”理发店要债，当天潘某1不在店内，凌宏便对潘某1合伙人汪某24威胁“如果联系不到潘某1还钱，第二天就将店门锁起来”。 2.2016年8月9日23时许，方威在“唱享时光”KTV大厅看到刘某1与被害人陈某3站在前台旁边，方威遂上前故意撞陈某3一下并借故发生口角，之后方威对陈某3实施殴打，方勇飞、戴智杰也上前帮忙对陈某3实施殴打。殴打过程中，陈某3与方威等人对打，方威又从KTV便利店内拿来四个啤酒瓶连续朝陈某3头部进行击打，造成陈某3头部和手臂挫裂伤、鼻骨骨折。经鉴定，陈某3的损伤程度为轻微伤。 以上事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：受案回执、微信转账截图、诊断证明书、医院发票、出院记录、头部照片等书证；证人凌某、汪**、刘某1、程某、李某、汪某某、林某某的证言；被害人潘某1、陈某3的陈述；被告人方威、方勇飞供述与辩解；安徽省祁门县公安司法鉴定中心《法医学人体损伤程度鉴定书》；辨认笔录；监控视频光盘。 (三）被告人胡韦章寻衅滋事、职务侵占犯罪事实 1.2018年4月的一天，被害人项某1支付2000元利息给胡韦章，但未能全部付清利息，胡韦章便通过微信对项某1进行威胁，让其继续归还借款。2018年4月的一天中午，胡韦章和戴某1来到被害人项某1工作单位门口等候，项某1刚在外工作回来，胡韦章和戴某1便将项某1拉上车。胡韦章逼迫项某1还钱，并向其父亲项某2要钱还债，之后威逼项某1写下还款承诺书，才让其离开。项某1被逼债后，被迫旷工一个半月。 以上事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：微信转账截图、微信交易账单、职工考勤表等书证；证人李某、项某2、章某、王某、戴某1的证言；被害人项某1陈述；被告人胡韦章供述与辩解。 2.2016年夏天，胡韦章对胡某7说，公司有笔借款20万元，借款后可以不用还，如果他要借款但只能得到8万元，利息和其他事情不用管，公司要债时就说暂时没钱还，最多是被法院列入失信人名单。之后胡某7将此事告知徐某2，徐某2同意去借这笔20万元。 2016年6月16日，胡韦章、胡某7在屯溪接到徐某2后，胡韦章拿出空白借款合同让徐某2签字并办理20万元借款手续。胡韦章对徐某2说，徐某2拿8万元，他们拿12万元再支付两个季度利息。徐某2收到出资人8万元汇款后，按照之前约定在塔坊农商行取6万元现金给胡韦章；6月17日，6月22日徐某2共收到出资人12万元汇款后，于6月23日便将6万元转到胡某7的银行卡，由胡某7取出后交给胡韦章。胡韦章先后在徐某2处取得12万元,并替徐某2支付了借款利息36000元。 另查明，胡韦章在案件审理期间向本院退出赃款84000元。 以上事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：接受证据材料清单、兆信担保借字2016第屯0616号担保借款合同、还款计划书、借据、担保函、付款通知书、身份证及银行卡复印件、公司财务账目、银行账户交易明细、证明、银行缴款凭证、安徽省行政事业单位资金往来结算票据等书证；证人徐某2、胡某7、黄某某、丁某某、马某某、程某某、汪某某、方某某的证言。 针对本案的争议焦点问题，依据事实和法律评判如下： 一、关于黄山市兆信非融资性担保有限公司恶势力犯罪集团和威信典当恶势力犯罪集团应否认定问题。被告人王成珂、叶高昂等人注册成立黄山市兆信非融资性担保有限公司后，在出资人和借款人之间进行借款担保，从中赚取担保费。当被害人未如期支付出资人本金或利息时，被告人王成珂、叶高昂、方勇飞、吴延学、李来狗、胡韦章、邱海云、王俊便采取暴力、软暴力、非法拘禁、非法侵入住宅等手段强行向被害人索取债务。被告人方威、方勇飞经营威信典当，从事高利放贷活动。当被害人无力偿还借款或利息时，被告人方威、方勇飞、吴延学、邱海云、王俊、方志钢便采取暴力或软暴力手段向被害人强行索取债务。王成珂、叶高昂等人和方威、方勇飞等人为强行索要债务而组成较为固定的犯罪组织，以暴力、威胁或者其他手段，在黄山市、祁门县等地多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，已造成较为恶劣的社会影响，符合两高两部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》中恶势力犯罪集团的认定标准，依法应予严惩。故辩护人提出上述被告人不构成恶势力犯罪集团的辩护理由不能成立，本院不予采信。 二、被告人王成珂、叶高昂、邱婷婷、江丽鹃、刘秀丽、邱甜的行为能否定性为非法吸收公众存款罪；司法鉴定意见书中重复投资、续期的数额应否扣除；公司理财员以亲友名义出借的款项应否在司法鉴定意见书中扣除。王成珂等人注册成立黄山市兆信非融资性担保有限公司后，并没有开展公司经营范围内业务，而是在未经国家有关部门依法批准的情况下，通过公司理财员邱婷婷等人向社会公开宣传，以每月利息1.5%，公司提供借款担保，承诺到期还本付息的方式，向社会不特定对象吸收资金累计达422860000元。兆信担保公司虽未直接向出借人吸收资金，但兆信担保公司理财员在出借人和借款人之间进行配资，且借款担保合同中的借款对象、借款金额、借款支付方式、还款付息方式等均由兆信担保公司放款人决定，兆信担保公司人员对整个借款流程中的资金具有管理和控制作用，应属于非法吸收公众存款的行为。非法吸收公众存款的数额应以各被告人所吸收的资金全额计算，其中司法鉴定意见书中重复投资和续期的数额依法不应扣除，但在量刑时酌情予以考虑；另公司理财员以亲友名义出借的资金，因在司法鉴定意见书中无法体现且难以核查，可在量刑时予以考虑。故对辩护人提出不构成非法吸收公众存款罪和重复投资、续期数额应扣除等辩护意见，本院不予采纳。 三、关于被告人胡韦章取得12万元的行为如何定性问题。根据在卷证据分析，首先，胡韦章不具有非法占有徐某2财物的主观故意；其次，胡韦章、胡某7在徐某2借款时虽说了“借款后可以不用还”的话，但同时也明确告知徐某2说“这笔钱兆信担保公司还会起诉，如果其不能偿还要被人民法院列入失信人名单”的法律后果，胡韦章并未对徐某2实施欺诈行为；再次，徐某2对借款的法律责任是明确知晓的，其交给胡韦章12万元主观心理是为了非法占有兆信担保公司借款8万元，并非是陷入错误认识之后作出的财产处分行为。因此，根据刑法主客观相统一原则，被告人胡韦章的行为不构成诈骗罪。被告人胡韦章与徐某2等人内外勾结，利用其兆信担保公司放款人的职务便利，通过担保借款合同的形式将兆信担保公司管理的出借资金20万元非法占有，其行为符合职务侵占罪的构成要件。故辩护人提出构成职务侵占罪的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。 本院认为，被告人王成珂、叶高昂、方勇飞、方威、吴延学、胡韦章、李来狗、邱海云、王俊、方志钢为索要债务，随意殴打、恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪，依法应予惩处。被告人王成珂、叶高昂、方勇飞、吴延学、邱海云、王俊为索要债务，非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，依法应予惩处。被告人王成珂、叶高昂、方勇飞、吴延学为索要债务，非法强行进入他人住宅居住，其行为已构成非法侵入住宅罪，依法应予惩处。被告人王成珂、叶高昂、邱婷婷、江丽鹃、刘秀丽、邱甜违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。被告人胡韦章利用职务上的便利，将本单位数额较大的财物非法占为已有，其行为已构成职务侵占罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人王成珂犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、非法吸收公众存款罪，被告人叶高昂犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、非法吸收公众存款罪，被告人方勇飞犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人方威犯寻衅滋事罪，被告人吴延学犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人胡韦章犯寻衅滋事罪，被告人李来狗犯寻衅滋事罪，被告人邱海云犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人王俊犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人方志钢犯寻衅滋事罪，被告人邱婷婷、江丽鹃、刘秀丽、邱甜犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。公诉机关指控被告人胡韦章犯诈骗罪罪名不当，应当以职务侵占罪追究刑事责任，依法予以纠正。被告人王成珂、叶高昂为黄山市兆信非融资性担保有限公司恶势力犯罪集团首要分子，被告人方勇飞、方威为威信典当恶势力犯罪集团首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人胡韦章、李来狗、吴延学、邱海云、王俊、方志钢在各自参与的共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或免除处罚。在非法吸收公众存款共同犯罪中，被告人王成珂、叶高昂是主犯，被告人邱婷婷、江丽鹃、刘秀丽、邱甜是从犯，应当从轻、减轻处罚或免除处罚。被告人方威系累犯，依法从重处罚。被告人方勇飞自动投案，如实供述自己全部罪行；被告人王成珂、叶高昂、邱婷婷、江丽鹃、刘秀丽、邱甜主动投案，如实供述非法吸收公众存款的犯罪事实，均构成自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人方威、吴延学、胡韦章、李来狗、邱海云、王俊、方志钢到案后，如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。被告人邱海云揭发他人犯罪，经查证属实，有立功表现可以从轻或减轻处罚。被告人王成珂、方勇飞、方威、吴延学、胡韦章、李来狗、邱海云、王俊、方志钢、邱婷婷、刘秀丽、邱甜承认公诉机关所指控的全部犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理；被告人叶高昂、江丽鹃庭审中自愿认罪认罚，可以酌情从轻处罚。被告人李来狗、邱海云均系被公安机关依法传唤到案，二被告人行为不符合自动投案的情形，故对被告人李来狗、邱海云的辩护人提出自首的辩护意见本院不予采纳。被告人李来狗在疫情期间悔罪表现良好，并取得相关被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人王成珂、叶高昂、方勇飞、吴延学、胡韦章、邱海云、王俊均为一人犯数罪，依法实行数罪并罚。被告人叶高昂、方勇飞、吴延学、胡韦章、方志钢有犯罪前科，应酌情从重处罚。被告人胡韦章、邱婷婷、江丽鹃、刘秀丽、邱甜已退出全部或部分赃款，可酌情从轻处罚。对公安机关查封的位于黄山市屯溪区江南一品2幢2单元1302室房屋，在案证据不足以证明系被告人王成珂财产，由查封机关依法处理。对公安机关扣押的登记在被告人王成珂名下的皖JN****路虎牌汽车一辆，系抵押物，现抵押权人中国工商银行股份有限公司黄山荷花池支行已向法院提起诉讼，待该案审结后再行处理。退赔集资参与人的损失一般优先于罚金的执行，因此，对被告人邱婷婷、江丽鹃、刘秀丽、邱甜预缴的罚金优先退赔集资参与人。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。判决生效后，若出现集资参与人与借款人数额不明确等情形，本院将依法通过补正裁定予以明确。根据本案的犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）、（二）、（三）项、第二百三十八条第一款、第三款、第二百四十五条第一款、第一百七十六条第一款、第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第六十四条，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款、第三款，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院《关于适用的解释》第二百四十一条的规定，判决如下： 一、被告人王成珂犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯非法侵入住宅罪，判处拘役五个月；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑八年四个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月1日起至2027年7月31日止。所判罚金限于本判决生效后十五日内缴纳。） 二、被告人叶高昂犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；犯非法侵入住宅罪，判处拘役四个月；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币二十万元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月1日起至2027年9月30日止。所判罚金限于本判决生效后十五日内缴纳。） 三、被告人方勇飞犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯非法侵入住宅罪，判处拘役三个月，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2022年7月16日止。） 四、被告人方威犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年七个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2022年2月14日止。） 五、被告人吴延学犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年八个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯非法侵入住宅罪，判处拘役三个月，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑三年二个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2022年6月10日止。） 六、被告人胡韦章犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年二个月，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑一年七个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起2020年12月29日止。） 七、被告人李来狗犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月25日起2022年1月24日止。） 八、被告人邱海云犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月9日起至2021年5月8日止。） 九、被告人王俊犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月；犯非法拘禁罪，判处拘役三个月，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑七个月，缓刑一年。 (缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。) 十、被告人方志钢犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。 (缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。) 十一、被告人邱婷婷犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元。 (缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。所判罚金限于本判决生效后十五日内缴纳。) 十二、被告人江丽鹃犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币七万元。 (缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。所判罚金限于本判决生效后十五日内缴纳。) 十三、被告人刘秀丽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。 (缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。所判罚金限于本判决生效后十五日内缴纳。) 十四、被告人邱甜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。 (缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。所判罚金限于本判决生效后十五日内缴纳。) 十五、责令被告人方威、方勇飞、吴延学、邱海云、方志钢退赔被害人王某6经济损失人民币五千二百五十元。 十六、追缴涉案借款人未归还的借款；责令被告人王成珂、叶高昂退赔各集资参与人经济损失（其中含被告人邱婷婷、江丽鹃、刘秀丽、邱甜退赔的款项）；责令被告人邱婷婷、江丽鹃、刘秀丽、邱甜退赔各自参与部分的集资参与人经济损失。追缴、责令退赔的款项与本案被告人已退赔款、依法扣押、冻结的款项等，按集资参与人未退还本金比例依法返还给集资参与人。 （集资参与人名单及损失、借款人名单及未归还借款数额详见司法鉴定意见书中客户投资明细表）。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 陈 炜 审判员 汪卫红 审判员 方 赢 二〇二〇年十一月二十七日 书记员 朱红英 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百四十五条非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 司法工作人员滥用职权，犯前款罪的，从重处罚。 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法法规标题中华人民共和国刑法(1997修订)制定机关全国人民代表大会效力等级法律公布日期1997.03.14时效性已被修改另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。 第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》 第九条关于涉案财物追缴处置问题办理跨区域非法集资刑事案件，案件主办地办案机关应当及时归集涉案财物，为统一资产处置做好基础性工作。其他涉案地办案机关应当及时查明涉案财物，明确其来源、去向、用途、流转情况，依法办理查封、扣押、冻结手续，并制作详细清单，对扣押款项应当设立明细账，在扣押后立即存入办案机关唯一合规账户，并将有关情况提供案件主办地办案机关。人民法院、人民检察院、公安机关应当严格依照刑事诉讼法和相关司法解释的规定，依法移送、审查、处理查封、扣押、冻结的涉案财物。对审判时尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得，人民法院应当判决继续追缴或者责令退赔，并由人民法院负责执行，处置非法集资职能部门、人民检察院、公安机关等应当予以配合。人民法院对涉案财物依法作出判决后，有关地方和部门应当在处置非法集资职能部门统筹协调下，切实履行协作义务，综合运用多种手段，做好涉案财物清运、财产变现、资金归集、资金清退等工作，确保最大限度减少实际损失。根据有关规定，查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的，按照集资参与人的集资额比例返还。退赔集资参与人的损失一般优先于其他民事债务以及罚金、没收财产的执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 最高人民法院《关于适用的解释》 第二百四十一条对第一审公诉案件，人民法院审理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定：（一）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定指控被告人的罪名成立的，应当作出有罪判决；（二）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名与审理认定的罪名不一致的，应当按照审理认定的罪名作出有罪判决；（三）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人无罪的，应当判决宣告被告人无罪；（四）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当以证据不足、指控的犯罪不能成立，判决宣告被告人无罪；（五）案件部分事实清楚，证据确实、充分的，应当作出有罪或者无罪的判决；对事实不清、证据不足部分，不予认定；（六）被告人因不满十六周岁，不予刑事处罚的，应当判决宣告被告人不负刑事责任；（七）被告人是精神病人，在不能辨认或者不能控制自己行为时造成危害结果，不予刑事处罚的，应当判决宣告被告人不负刑事责任；（八）犯罪已过追诉时效期限且不是必须追诉，或者经特赦令免除刑罚的，应当裁定终止审理；（九）被告人死亡的，应当裁定终止审理；根据已查明的案件事实和认定的证据，能够确认无罪的，应当判决宣告被告人无罪。具有前款第二项规定情形的，人民法院应当在判决前听取控辩双方的意见，保障被告人、辩护人充分行使辩护权。必要时，可以重新开庭，组织控辩双方围绕被告人的行为构成何罪进行辩论。