北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0105刑初1297号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人张志林，男，汉族，1994年5月29日出生于河北省张家口市，公民身份号码×××，大专文化，案发前系北京京城文一国际文化交流有限公司业务员，户籍地河北省张家口市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年1月23日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。指定辩护人郑涛，北京邦洋律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉〔2020〕1124号起诉书指控被告人张志林犯集资诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员秦梁出庭支持公诉，被告人张志林及其指定辩护人郑涛到庭参加了诉讼。现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控：被告人张志林伙同王某某（另案处理）等人，于2017年4月至2018年4月间，在北京京城文一国际文化交流有限公司位于北京市朝阳区建国路经营地等地，以在路边发广告、赠送小礼品等，并夸大所谓收藏品的升值空间，许诺被害人购买藏品后可以高价回购或代为拍卖的形式，诱骗被害人刘某（女）、王某（女）等人支付巨款购买藏品，骗得人民币50万余元。被告人张志林于2020年1月1日被抓获归案。北京市朝阳区人民检察院向本院移送了被害人陈述、辨认笔录、被告人供述等证据材料，指控被告人张志林的行为构成集资诈骗罪，数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，予以惩处。被告人张志林对指控的罪名没有异议，辩称自己参与的数额没有那么多。其指定辩护人的意见为，被告人张志林如实供述所犯罪行，系从犯，积极退赔，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：2017年4月至2018年4月，被告人张志林伙同王某某（另案处理）等人，在北京京城文一国际文化交流有限公司（以下简称某甲公司）位于北京市朝阳区建国路的经营地等地，以在路边发广告、赠送小礼品等形式吸引社会公众，并夸大所谓收藏品的升值空间，许诺集资参与人购买该公司藏品后可以高价回购或代为拍卖的形式，诱骗集某等人购买藏品，骗得人民币40余万元。被告人张志林违法所得人民币10万元（已退赔）。2020年1月1日，被告人张志林被抓获归案。起获手机1部，现在案。上述事实，有以下证据予以证实：1、集资参与人刘某的证言、报案材料、辨认笔录证明：2017年8月，我路过SOHO现代城，某甲公司的人发传单说可以帮客户拍卖收藏品。某甲公司的肖某接待我，说他们会拿着收藏品去国外展览。后来，我拿着我的画到某甲公司，肖某和一名姓张的女子说能卖300多万元，但我必须在某甲公司开户、购买收藏品。当天，我交了100元的会员钱；之后交了100元中乌十五连体的定金。过几天，我给肖某6万元左右中乌十五连体的钱。一个月左右，肖某说想卖画还需要卖某甲公司的东西，而且某甲公司以后会帮着我卖出去，也能赚钱。后来我去问卖画的情况，肖某给我推荐中行百年三连体，我给了肖某10万元购买。肖某还用卖画为名，让我买了3万元的钱币。过一段时间，某甲公司关门了。刘某认出张志林是某甲公司的肖某。2、集资参与人王某的证言、报案材料、辨认笔录证明：2017年4月，我接到某甲公司的电话，说可以帮着拍卖收藏品。我到某甲公司，肖某接待我，说可以帮我拍卖字画到很高的价格，但要先成为某甲公司的会员。我交了200元成了会员。后来，我带着画去某甲公司，肖某说画很好肯定可以卖出去，而且价格不低；但是要卖画，需要买公司的冬奥玉玺（6万元）。我当时手里只有1万多元都给了肖某，后来又分几次给肖某凑够6万元。肖某的领导还给我推荐中乌整版钞，我又陆续凑了钱给肖某。我总共给肖某14万余元购买收藏品。王某辨认出张志林是“肖某”。3、集资参与人曹某某的证言、报案材料、辨认笔录证明：2017年2月，我通过朋友知道茶某康公司。我到该公司，汪某某接待我，说他们公司的茶叶有收藏价值，购买一段时间会升值，我不想要了他们公司可以回购。我就在汪某某的推荐下花5万元买了5个孙中山逝世120周年纪念茶饼。2017年4月，汪某某打电话说她到某甲公司当经理了，让我过去看看。4月9日，汪某某接待我说某甲公司的收藏品在一段时间内可以升值，升值后公司会帮我找买家高价卖出。我花5.4万元买了50套汪某某推荐的第四套人民币小全套。5月27日，我花6.4万元买了5套汪某某推荐的五美元整版钞；6月10日，我花38400元买了3套肖某和汪某某推荐的五美元整版钞；10月8日，我花25600元买了2套肖某推荐的五美元整版钞。曹某某辨认出张志林是“肖某”。有102400元的票据。4、集资参与人邓某某的证言、报案材料、辨认笔录证明：2017年6月1日，我路过朝阳区大望路SOHO现代城楼下，某甲公司的人发传单说卖收藏品，升值空间大。某甲公司的肖某接待我，我说想买手里的收藏品。肖某说某甲公司可以帮我高价拍卖，但是需要在公司买一定的收藏品。他推荐我买建国钞，说升值空间大，公司可以帮我高价卖出去。我花680元买了1套建国钞。7月10日，我花39800元买了1套王经理和肖某推荐的中乌整版钞大全套。2018年6月，某甲公司没人了。邓某某辨认出张志林是“肖某”，王某某是某甲公司的“王经理”。有680元的票据。5、集资参与人王某莲的证言、报案材料、辨认笔录证明：2017年4月，肖某打电话说他到某甲公司工作了，让我过去看看。4月18日，我到某甲公司，肖某说在某甲公司买藏品，他可以帮我将现在买的藏品和在茶某康公司买的藏品一同出国巡展，给我找买家高价卖出。我花2980元买了1套肖某推荐的一美元五十连体。4月20日，我交了100元定金；5月8日，交了100元定金；5月15日，我交了9700元买了肖某推荐的十美元十六联体。6月21日，我花2980元又买了肖某推荐的一美元五十连体。7月11日，我花880元买了肖某推荐的中秋钞。2018年1月31日，肖某说公司要将我的藏品巡展，收了我7000元税费，送我23版猴票。我多次问肖某何时将我的藏品巡展，他让我等等；后来，我找不到肖某了。王某莲辨认出张志林是“肖某”。有16640元的票据。6、集资参与人肖某荣的证言、报案材料证明：2017年4月，我路过SOHO现代城楼下，某甲公司的人发传单说卖收藏品，升值空间大。某甲公司的张某伟接待我，说公司的收藏品升值空间大，升值后公司可以帮着拍卖。我花1.2万元左右买了1套张某伟推荐的中乌三十连体。8月下旬，我在肖某的推荐下花5万元买了8套中乌十五连体；肖某承诺一段时间后可以高价卖出。9月，我在肖某推荐下花了1000元左右买了10套中秋钞。后来，我去公司问我的收藏品什么时候卖出去，肖某一直让我等。2018年6月，某甲公司没人了，我也联系不上肖某。7、集资参与人王某纲的证言、报案材料、辨认笔录证明：2015年4月，我认识了燕文堂的林某雅店长。2016年5月，林某雅说跳槽到茶某康公司，就介绍茶某康拍卖收藏品的业务，让我给她凑业绩。后来，林某雅说到万达的茶某某当店长，还说茶某康和茶某某其实是一家店，让我给他凑业绩。2016年3月，我花17万买了20张猴版纪念钞，4月花29万买了5套黑便士。后来林某雅介绍理财经理张某玲给我，我从张某玲处花5万元购买羊年生肖纪念钞、花6万买了抗战70周年纪念玉玺。2016年下半年，林某雅和张某玲给我介绍了某甲公司的李总（女）。李总介绍我买错版钞，需要30万。我手里没那么多钱，她告诉我在公司已经有了16万的购买基础，还差14万；他出7万，李总的助手王某瑞拿一张建行卡说会从李总卡里刷走7万。张某玲和王某瑞说让我凑钱，我只能刷卡1.5万，给了李总现金5000元；还差5万，张某玲说帮我支付了。后来，张某玲说他的客户都交给肖某了。肖某给我介绍黄永玉的版画（价值84000元）肖某说帮我支付7900元，我花5000元买了。这两个藏品我都没拿到。王某纲银行账户交易情况。8、集资参与人肖某云的证言、报案材料、辨认笔录证明：2017年8月，我路过SOHO现代城，接到某甲公司的传单，收藏品可以升值。某甲公司的王某明和肖某接待了我。他们给我介绍第四套人民币小全套，这个藏品过一段时间会升值，升值后某甲公司会高价回购。后来，我花6800元购买了10套。2017年9月，王某明和肖某又推荐中行百年三联体，我花5980元购买了1套。我多次到公司问什么时候回购，王某明和肖某推托。2018年6月，我发现公司关门。我买藏品还交了200元的定金，他们也没退给我。肖某云认出张志林是某甲公司的肖某。9、集资参与人刘某水的证言、报案材料证明：2017年5月，我接到某甲公司汪某某的电话，称可以帮忙拍卖我手中的藏品。在某甲公司，汪某某给我介绍姓林的经理。我花18.8万元，从林经理那买了100套小四豹子号老版纪念钞（在该公司购买的藏品升值后，公司至少以4倍以上的买入价格收回）；花15.9万元买了6套吉祥号老版人民币；花44.8万元买了9套美元连体钞；在王某瑞推荐下，花31.8万元买了10套长城四连体老版人民币；在杨某洋的推荐下，花5万买了2套百年纪念钞。2018年7月，某甲公司关门。2017年5月10日，刘某水通过POS机刷卡人民币10万元、8.8万元、0.49万元；5月12日，通过POS机刷卡人民币34.36万元，取得34.86万元的购买凭证；5月25日取得9.96万元的购买凭证；6月12日，通过POS机刷卡人民币15万元；6月21日，通过POS机刷卡人民币15.9万元，取得31.8万元的购买凭证；7月13日，通过POS机刷卡人民币4.8万元。10、集资参与人陆某安的报案材料证明：2016年10月，陆某安多次接到让其去茶某康公司的电话。张某坤和孙某乐说公司主要出售珍藏品，每月有拍卖会。2016年10月至2017年6月，陆某安在该公司花费9万余元购买收藏品；2017年8月11日，陆某安支付1万元中澳连体钞的定金；8月27日，付款8万元，业务员返给陆某安1.8万元的现金。陆某安的银行交易记录、购货清单等证明其购买藏品的情况。11、集资参与人俞某隆的证言、报案材料证明：2016年10月，我接到茶某康公司的电话，让我购买他们公司的收藏品，说能够增值，还承诺回购。我去公司，周灿接待我。之后，我联系周灿在茶某某公司、茶某康公司花110万元购买了第四套流通人民币、美元连体钞、澳大利亚航天钞等藏品。（购买凭证显示购买日期2016年12月至2017年7月10日，共计60.7万元）。12、证人张某的证言证明：2017年6月13日，我到某甲公司担任业务员（化名徐某莹），负责接待客户、谈单，介绍收藏品的价值，2018年6月20日离职。我在公司卖了40多单，卖出36万元的藏品，提成和工资收入8万元左右。王某某是公司总经理，张某玲和汪某某是经理，孙某博是财务经理；罗某兰是财务部职员。张某玲组的业务员陈某伟、肖某、杨某树、我；汪某某组的业务员朱某龙、王某昆、王某亮、孙某乐。王某帅、何某强是后来的，没卖出过藏品。2017年6月，汪某某走了；孔某做经理，带朱某龙他们四个。2018年，孔某玥、张某玲先后离职；王某昆代替孔某玥，肖某代替张某玲。公司还有几个老板：李总、温总、林总，他们很少来公司，只是见过几次。公司有专门的负责发传单的人，让人到公司领小礼物；还有客服在茶某康公司打电话约顾客。客户来，我们业务员就和客户聊，介绍公司的收藏品，告诉客户收藏品的升值空间很大，承诺客户在某甲公司购买了藏品，公司会在升值后帮助找平台高价拍卖；多说些买藏品升值后能赚钱的话。我们卖第四套人民币，会举第四套人民币两元币存世较少且升值的例子，让顾客觉得没买后悔，不买就没机会了，顾客就会买了。王某瑞、汪某某、张某玲、孔某玥、肖某、王某昆都给我们业务员培训如何跟客户说收藏品升值空间，并让我们跟客户承诺购买的收藏品以后会升值，公司帮其找平台高价拍卖。公司没有找平台帮客户高价拍卖收藏品；客户来问的时候都是一直推托，让客户再等等。我觉着我们的收藏品除了钞票，其余的升值空间不大。我的工资是底薪3000元，公司规定每个业务员每月完成量在8万元以下提成8%，8万元以上提成10%。经理每月底薪4000元，我们组卖出总额提1-2%；自己完成的也是按照每月完成量在8万元以下提成8%，8万元以上提成10%。王某瑞工资1万元；公司老板底薪1.5万元；孙某博底薪6000元。员工每个月去罗某兰那领现金工资。13、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单等证明：民警从张志林处扣押手机1部。14、鉴定意见证明：张志林的手机鉴定情况。在孙某博手机中修改时间2019年1月24日“某甲”的文档，存有2017年4月6日至2018年5月8日的客户姓名、联系方式、购买产品及数量、单价、实收，及相应的客服、接待人员情况。从刘某处：2017年8月5日收到100元（开户名额定金）、8月6日收到100元（10套中乌十五连体定金）、580元（开户名额）、8月8日收到1000元（私人订制定金）、56800元（10套中乌十五连体）、200元（私人订制）、9月11日收到100元（22套中行百年三连体）、9月14日收到4320元（4套中行百年三连体定金）、95680元（16套中行百年三连体）、10月8日收到600元（2套中行百年三连体）、10月9日收到6080元（私人订制定金）、23920元（4套中行百年三连体），2018年2月1日收到98元（猴票）；另，2017年9月4日退款380元（私人订制）；以上接待均为肖某。从王某处：2017年4月6日收到200元（会员）、4月7日收到100元（1套小四定金）、4月11日收到100元（5尊冬奥玉玺定金）、980元（1套小四）、4月12日收到400元（5尊冬奥玉玺定金）、4月15日收到7700元（4尊冬奥玉玺定金）、12300元（1尊冬奥玉玺）、4月19日收到2100元（2尊冬奥玉玺定金）、17900元（2尊冬奥玉玺）、4月23日收到23500元（2尊冬奥玉玺）、4月25日收到100元（3组中乌整版钞组合定金）、5月4日收到1000元（2组中乌整版钞组合定金）、5月13日收到1.9万元（1套中乌三十连体）、1000元（1套中乌三十连体和2套中乌六十连体定金）、5月20日收到3000元（1套中乌整版钞组合定金）、5月25日收到4000元（私人订制）、5月26日收到3000元（私人订制定金）、5月27日收到1万元（私人订制）、6月13日收到100元（1套中乌三十连体定金）、6月15日收到1.3万元（1套中乌三十连体）、7月11日收到220元（3套中乌大全套）、7月14日收到40元（100套中秋钞定金）、7月15日收到500元（100套中秋钞定金）、7月23日收到300元（77套中秋钞定金）、19700元（23套组中秋钞）、10月31日收到100元（私人订制定金），以上接待均为肖某。从曹某某处：2017年4月9日收到100元（私人订制定金）、5.4万元（50套小四）、5月18日收到100元（5根五美元三十二联体定金）、5月27日收到1900元（5根五美元整版钞）、2.2万元（5根五美元整版钞定金）、6月5日收到2.2万元（5根五美元整版钞定金），以上接待均为吴某晶；2017年8月11日收到100元（2根五美元定金）、10月8日收到100元（私人订制定金）、19900元（2根五美元整版钞），以上接待均为肖某。从邓某某处：2017年6月1日收到680元（1张建国钞）、7月10日收到100元（活动名额定金）、39800元（1套中乌大全套），2018年2月7日收到298元（1版猴票）、3月7日收到298元（1版猴票），以上接待均为肖某。从王某莲处：2017年4月18日收到2980元（1根一美元五十连体）、4月20日收到100元（4根一美元和二美元定金）、5月8日收到100元（1根十美元整版钞定金）、5月15日收到9700元（1根十美元十六连体）、6月21日收到2980元（1根一美元五十连体）、7月11日收到880元（1套中秋钞），2018年1月31日收到7000元（私人订制并送23版猴票），以上接待均为肖某。从肖某荣处：2017年4月16日收到4800元（1套中乌三十连体定金）、5月15日收到7400元（1套中乌三十连体），以上接待均为王某欢；2017年6月15日收到100元（2套中乌十五连体定金），接待肖某；8月22日收到45440元（8套中乌十五连体）、9月14日收到500元（10套中秋钞定金），以上接待均为王某欢；2017年10月15日收到6000元（1套中行百年三连体）、2018年2月5日收到298元（1版猴票），以上接待均为肖某。从王某纲处：2017年4月6日收到100元（10套小四定金）、10700元（10套小四）、5月17日收到3420元（私人订制定金）、6月15日收到1万元（私人订制定金），以上接待张某玲；6月27日收到1150元（1套一带一路纪念章组合），接待王某欢；6月28日收到1万元（私人订制定金），接待张某玲；2018年1月25日收到100元（私人订制定金）、3月19日收到100元（1版猴票），以上接待均为肖某。从肖某云处：2017年8月4日收到100元（8套小四定金）、8月6日收到50元（10套小四定金）、8月26日收到100元（4套小四定金）、3930元（6套小四）、8月29日收到1940元（3套小四）、9月6日收到100元（8套中行百年三连体定金）、9月27日收到5980元（1套中行百年三连体）、10月8日收到100元（10套中秋钞定金）、12月10日收到30元（1套中乌十五连体定金），以上接待均为王某亮；8月29日收到680元（1套小四），接待肖某。从刘某水处：2017年5月7日收到200元（1个文交所开户名额定金）、5月9日收到300元（10套小四豹子号定金）、2730元（1个文交所开户名额和大五）、5月10日收到18.8万元（100套小四豹子号）、5000元（7套美元组合定金）、5月12日收到343600元（7组美元整版钞套组）、100元（2组美元整版钞套组定金）、5月25日收到99600元（2套美元整版钞套组）、6月8日收到200元（10套长城四连体定金）、6月12日收到158800元（5套长城四连体）、6月21日收到15.9万元（5套长城四连体），以上接待均为吴某晶；7月12日收到500元（6套第四套人民币吉祥号定金）、7月13日收到29300元（1套第四套人民币吉祥号）、1.9万元（5套第四套人民币吉祥号定金）、7月21日收到13万元（5套第四套人民币吉祥号）、10月26日收到2000元（私人订制定金）、1.8万元（私人订制并送3套中行三连体）、11月24日收到500元（航天钞）、12月21日收到1.6万元（2组奥运套组），以上接待均为张某玲；2018年2月4日收到100元（1套至尊大版猴票定金）、3月4日收到1万元（私人订制定金）、4000元（1套至尊大版猴票）、3月5日收到100元（私人订制并送1套大四），以上接待均为肖某。从陆某安处：2016年10月25日收到50元（会员定金）、10月26日收到2000元（泰铢三连体）、150元（会员回款）、11月5日收到7200元（5美元32连体）、11月13日收到1000元（美元定金）、11月22日收到3.6万元（美元回款）、11月28日收到200元（孙中山纪念茶饼）、2017年3月28日收到10800元（红1元），2017年8月11日收到1万元（猴年月银整版钞定金）、8月17日收到8万元（猴年月银整版钞回款）、9月24日收到100元（两岸纪念大系定金）、9月24日收到5000元（两岸纪念大系定金）、10月16日收到840元（两岸四地纪念大系），以上接待均为张某坤；10月25日收到680元（私人订制并送金书），接待肖某。从俞某隆处：2018年2月3日收到298元（猴票），接待肖某。15、辨认笔录证明：王某欢、王某亮、孙某博均认出张志林是某甲公司的肖某。16、到案经过、户籍材料证明：2020年1月1日，民警在北京南站将张志林查获。被告人张志林的身份情况。17、被告人张志林的供述证明：2017年1月，我通过网上招聘到了茶某康公司做客服。2017年4月初，我经茶某康的经理陈某森介绍到某甲公司当业务员；2018年3月下旬，王某某让我当某甲公司的经理，2018年4月底我离职。我在某甲公司对外称肖某，这是张某玲给我起的，怕事主找我们，还怕公安机关打击。某甲公司实际经营地北京市朝阳区SOHO现代城B座，实际经营人王某某。某甲公司经理张某玲和吴某晶各带一个小组，张某玲组有张某、我、程志强、王欢；吴某晶组有孙某乐、王某亮、王某昆、朱某龙。财务是罗某兰，孙某博是财务经理。我记得老板有温某娟、李某磊、林某倩。某甲公司主要向客户推荐收藏品、卖收藏品：第四套人民币小全套（680元）、第五套人民币（1980元）、中乌整版钞15连体（1680元，后期卖5680元）、30连体（13000元）和大全套（39800元），中行百年三连体（5980元），中秋钞（880元），航天纪念钞（100元）、1美元50连体（2980元）、2美元32连体（2980元）、5美元整版钞（12800元）、10美元16连体（9800元）、5角千连号（980元），建国钞（680元），猴票（298元）等。公司还推销入会员（200元，送两张航天钞；后期680元，送第四套人民币小全套）、开户名额（客户手里有收藏品，想让我们帮其高价拍卖或巡展卖出，我们让其交680元，说是开户名额的钱，公司才能帮他们卖。客户交钱，我们会让客户在公司买收藏品，买够一定数量才能帮其拍卖或者巡展，否则不管）、私人订制（我跟客人说会将几种收藏品进行搭配，这些搭配的收藏品升值空间大或者更超值，其实是一个幌子）。某甲公司的客户是楼下发传单的工作人员带回公司，我们接待。我们向客户说公司有新藏品到货，客户购买藏品后会告诉客户升值后公司会联系拍卖会帮助其拍卖出去或者去国外巡展找买家高价卖出。后期，客户问我们什么时候帮他们卖或者拍卖，我们就说已经将他们购买的收藏品进行登记了，在排队或者拍卖，排到会通知他们。我们跟客户说收藏品有很大升值空间，如果客户说多少倍，我们就说在公司买的越多，升值空间越大，挣钱越多。我推销的收藏品有升值空间，但没有向客户保证的那么夸张。我感觉一部分收藏品值这个价格，但大多数不值定价的价格。某甲公司没有向承诺的那样给客户找过拍卖会帮客户拍卖或者到国外巡展找买家。我们向客户保证收藏品升值并且帮其拍卖或巡展，就是一种营销手法，给客户营造一种安全感。我们给客户介绍收藏品时，会告诉他这款收藏品附加一个拍卖名额，也就是让客户认为会帮其拍卖；但没有帮客户拍卖过，也是一种营销手法。客户自己有藏品要卖，在公司买开户名额和收藏品后，某甲公司没有帮客户拍卖或者巡展，这也是一种营销手法。这些营销手法都是王某某、张某玲、孔某玥、吴某晶教给我们的。收藏品的价格是王某某告诉我们的。向客户推销的术语，王某某、张某玲、孔某玥、林某倩都教过我，主要是王某某给我们开会培训。林某倩和温某娟到公司帮我们谈过客户；而且很多大单都是王某某、林某倩、温某娟谈。吴某晶、孔某玥、张某玲也会帮我们谈客户，大单他们也帮我们谈；每次接触新客户，他们三个都会问我们客户的情况。我的月薪3000元，每月销售额2万元以下没有提成，2万-8万元是8%，8万以上10%。公司通过现金给我们发薪水及提成，都是从罗某兰那拿。我在某甲公司收入是10万元左右，底薪3.6万元，提成6万余元。我卖给20人左右，66万余元的收藏品。我记得的客户有刘某花了19万余元、王某花了14万余元、邓某某花了4万余元、李某兰花了2万余元、王某莲花了2.3万余元、曹某某花了2万余元；其他客户记不清了。这些客户，后期维护也是我，有的是他们帮我谈的，但我从中拿到了相关业绩提成。以上证据，经庭审举证、质证，本院认证如下：1、在案集资参与人的证言、辨认笔录、被告人张志林的供述、鉴定意见等证据足以证明张志林参与集资诈骗的事实，本院对相关证据予以确认。2、关于涉案数额。被告人张志林系业务员，在共同犯罪中应对其参与的犯罪承担责任。在案证据能够证明张志林参与的犯罪数额为人民币40余万元，违法所得人民币10万元。3、在案其他证据能够证明案件相关事实，本院予以确认。本院认为，被告人张志林伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人张志林犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立；唯指控数额有出入，本院根据证据依法予以确认。被告人张志林在共同犯罪中起次要作用，系从犯。鉴于被告人张志林能够如实供述所犯罪行，系从犯，积极退赔，本院依法对其减轻处罚。被告人张志林关于其参与数额的相关辩护意见，本院酌予采纳。辩护人关于对被告人张志林从轻处罚的相关辩护意见，本院酌予采纳。在案款物一并处理。综上，根据被告人张志林犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张志林犯集资诈骗罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月1日起至2021年12月31日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。二、在案人民币十万元，发还集资参与人（名单另附）；在案手机一部之变价款，用于折抵罚金。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁 旭人民陪审员  杨燕慧人民陪审员  王艳芬二〇二〇年十一月十一日书 记 员  谢金霖