山西省高平市人民法院刑事判决书（2020）晋0581刑初328号公诉机关高平市人民检察院。被告人何某，男，1974年生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省资中县。2020年5月21日因涉嫌犯敲诈勒索罪被高平市公安局刑事拘留，同年6月24日经高平市人民检察院批准，高平市公安局同日对其执行逮捕。现押晋城市看守所。辩护人毕某1，山西长平律师事务所律师。被告人夏某，男，1969年生，汉族，初中文化，户籍所在地江苏省扬州市。2020年6月17日因涉嫌犯敲诈勒索罪被高平市公安局刑事拘留，同年6月24日经高平市人民检察院批准，高平市公安局同日对其执行逮捕。现押晋城市看守所。辩护人张某，山西荣生律师事务所律师。被告人王某1，男，1981年生，汉族，高中文化，户籍所在地山西省长治市。2015年5月11日因犯危险驾驶罪被晋城市城区人民法院判处拘役二个月；2017年8月29日因吸食毒品被晋城市公安局城区分局罚款五百元；2017年11月21日因犯危险驾驶罪被晋城市城区人民法院判处拘役三个月；2019年12月17日因犯敲诈勒索罪、诈骗罪、危险驾驶罪被晋城市中级人民法院判处有期徒刑三年。2020年6月29日因本案被高平市公安局从长治监狱押回。现押晋城市看守所。指定辩护人祁某，山西君宜（高平）律师事务所律师。指定辩护人伦某，山西君宜（高平）律师事务所实习律师。被告人王某2，男，1987年生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省晋城市城区。2019年12月17日因犯敲诈勒索罪、诈骗罪被晋城市中级人民法院判处有期徒刑六年六个月。2020年6月2日因本案被高平市公安局从阳泉第二监狱押回。现押晋城市看守所。指定辩护人管某，山西高坪律师事务所律师。指定辩护人牛某，山西高坪律师事务所律师。高平市人民检察院以高市检二部刑诉（2020）314号起诉书指控被告人何某、夏某、王某1、王某2犯敲诈勒索罪，于2020年9月21日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2020年10月27日依职权召开庭前会议，听取了控辩双方意见，次日公开开庭审理了本案。高平市人民检察院指派副检察长靳丹青及检察员张前进、赵宇出庭支持公诉，被告人何某、夏某、王某1、王某2通过远程提讯方式参加诉讼，辩护人毕某1、张某及指定辩护人祁某、伦某、管某、牛某到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。高平市人民检察院起诉指控：2016年12月后，晋城某公司与某融资租赁有限公司合作，代理某公司车辆抵押融资租赁业务，从中赚取借款人贷款金额9%服务费及0.4%利息差。晋城某公司具体负责人为何某，业务经理为王某2。何某找晋城C公司负责人夏某合伙向某公司交纳保证金共同代理车贷业务。被告人何某、夏某等人利用晋城某公司、财通公司对外虚假宣传，制造民间借贷假象吸引借款人前来借款，诱使借款人签订不利于自己的各类合同，借贷履行过程中，单方面认定或肆意认定违约，私下拖走车辆，借款人发现车被拖走后，何某、夏某、王某2出面谎称系某总公司拖扣了车辆，以不按照要求付费便不予归还车辆相要挟，向借款人敲诈高额拖车费、滞纳金、违约金等不合理费用。借款人若未照做，何某等人便将车辆自用或者转卖获利，逐步形成了以被告人何某为纠集者，被告人夏某、王某2、王某1为参加者的恶势力团伙，该团伙成员实施多起敲诈勒索犯罪，严重扰乱了社会经济秩序，造成恶劣社会影响。其中，何某参与13起，涉案金额151663.73元，其中未遂26000元；夏某参与7起，涉案金额110363.73元；王某1参与4起，涉案金额84402元，其中未遂16000元；王某2参与2起，涉案金额65130元。公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、证人证言、被告人供述、辨认笔录及《认罪认罚具结书》等证据，认为被告人何某、夏某、王某1、王某2以非法占有为目的，采取威胁或要挟手段强行索取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪分别追究其刑事责任。被告人何某、夏某系主犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定处罚；被告人王某1、王某2系从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定处罚。被告人王某2、王某1在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，还有其他罪没有判决，应当依照《中华人民共和国刑法》第七十条之规定处罚。请依法判处。被告人何某辩称：我和夏某都开有公司，各自经营车贷业务，并非共同代理，也不是共同犯罪，夏某做的事我不参与；我不是主犯。辩护人毕某1的辩护意见为：对本案指控罪名及恶势力定性无异议。一、何某与夏某不是共同犯罪，而是相互独立的单个犯罪，全案13起犯罪事实，何某仅应对参与的6起犯罪事实负责。二、本案系“套路贷”型敲诈勒索犯罪，未采用暴力等手段，情节较轻。三、何某系初犯、偶犯，无犯罪前科，且愿积极退赔被害人损失。四、何某居住地村委会出具证明，何某在2017年8月后居住该村，无犯罪时间。综上，请求法庭对其从轻、减轻处罚。辩护人当庭提供四川省内江市资中县太平镇琴山村村民委员会《证明》。被告人夏某对公诉机关起诉指控的犯罪事实供认不讳，认罪认罚。辩护人张某的辩护意见为：对指控夏某构成敲诈勒索罪无异议。一、本案情节较轻，社会危害性小，与其他影响恶劣的恶势力案件有本质区别。二、夏某到案后如实供述所犯罪行，认罪认罚。三、夏某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。四、系初犯、偶犯，无违法犯罪前科，社会危害性小。综上，请求法庭对其从轻、减轻处罚。被告人王某1辩称：我没有参与扣马某的车，对罪名及其他犯罪事实无异议。指定辩护人祁某、伦某的辩护意见为：对公诉机关指控罪名无异议。一、王某1到案后如实供述所犯罪行，悔罪态度好，认罪认罚。二、王某1在共同犯罪中起次要作用，系从犯。三、本案情节较轻，区别于其他恶势力犯罪。综上，请求法庭对其从轻处罚。被告人王某2辩称：一、我的行为应定诈骗罪。因车主将车抵押给我们，我们有权收回车辆。我们只是隐瞒了合同真实内容、虚构利息数额等。二、我收到马某88963元后，又退他2万元。指定辩护人管某、牛某的辩护意见为：同意王某2的意见。一、王某2如实供述所犯罪行，有悔罪表现，签署《认罪认罚具结书》，认罪认罚。二、本案涉恶程度较一般恶势力案件情节轻，危害性小。综上，请求法庭对其从轻、减轻处罚。经审理查明：2016年12月，晋城某公司（简称晋城某公司，注册股东徐A、徐B，法定代表人徐B，具体负责人被告人何某，业务经理被告人王某2）与某融资租赁有限公司（简称某公司）合作，代理某公司的车辆抵押融资租赁业务（简称车贷业务），从中赚取贷款人贷款金额9%服务费及0.4%利息差。何某纠集财通公司（简称财通公司）负责人夏某合伙向某公司交纳保证金，共同代理车贷业务，共享车贷渠道。被告人何某、夏某等人利用晋城某公司、财通公司对外虚假宣传，制造民间借贷假象吸引借款人借款，隐瞒放款数额、隐瞒实际利息、不告知合同内容、不给客户合同，诱使借款人签订不利于自己的各类合同，并在抵押车内安装GPS装置。借贷履行过程中，单方肆意认定违约，私下用备用钥匙开走车辆，借款人发现车被开走后，何某、夏某、王某2出面谎称系某总公司开走车辆，以不按要求付费便不予归还车辆要挟，向借款人敲诈高额拖车费、滞纳金、违约金等不合理费用。借款人若未照做，何某等人便将车辆扣留自用或转卖获利，逐步形成以被告人何某为纠集者，被告人夏某、王某1、王某2为参加者的恶势力团伙，该团伙成员实施了多起敲诈勒索犯罪，严重扰乱社会经济秩序，造成恶劣的社会影响。具体事实如下：1、2017年4月，被告人何某、夏某代理某公司车贷业务期间，被害人马某通过晋城某公司签订170000元抵押贷款合同，将×××奥迪越野车抵押，实际到手149580元。2018年2月，被告人夏某认定马某逾期还款违约。一天晚上，夏某伙同王某1到高平市康乐北院马某家附近，将停放的奥迪越野车开走。夏某向马某发送短信，索要剩余本金、拖车费、违约金、滞纳金等56833元；后何某、王某2告知夏某应多要2万元，夏某再次向马某发送短信，要求支付88963元。马某联系王某2，王某2称马某还款逾期，以“总公司将其车辆扣走，必须支付相关费用，否则要不回车来”相要挟，迫使马某交给王某288963元，其中拖车费20000元、滞纳金32130元、违约金8500元，王某2收款后非法占有2万元，剩余68963元汇给夏某指定的张C（夏某朋友，夏某持有其银行卡）账户，马某将车开回。综上，被告人何某、夏某、王某2、王某1敲诈勒索被害人马某拖车费20000元、滞纳金32130元、违约金8500元，共计60630元。2、2017年6月，被告人何某代理某公司车贷业务期间，被害人毕某2通过晋城某公司签订60600元抵押贷款合同，以妻子吴D×××现代途胜汽车抵押，实际到手51644元。被害人毕某2第二期还款因逾期二天，被认定违约。2017年8月13日14时许，毕某2发现停放于高平市九龙大酒店院内越野车被人开走。电话联系何某等人，何某提出车辆已停在侯马，须结清剩余贷款并支付1万元拖车费。次日，毕某2将第二期应还贷款转入何某账户，何某提出必须一次性结清余款，且支付1万元拖车费，毕某2多次到吉信宝公司商量未果。何某将该车出售。综上，被告人何某敲诈勒索被害人毕某2拖车费10000元未遂。3、2017年4月，被告人何某、夏某代理某公司车贷业务期间，被害人韩某通过晋城某公司签订44000元抵押贷款合同，将×××奥迪轿车抵押，实际到手35960元。2017年9月，被告人夏某认定韩某逾期违约。一天晚上，夏某伙同被告人王某1到高平市原村乡原村村韩某家门口，将停放的奥迪轿车开走，并短信要求韩某支付剩余本金、拖车费、逾期费。韩某找夏某等人协商，夏某回复不出钱不给车。韩某通过张C银行账户结清剩余贷款，又向夏某支付拖车费5000元、逾期费2772元后，将车开回。综上，被告人何某、夏某、王某1敲诈勒索被害人韩某拖车费5000元、逾期费2772元，共计7772元。4、2017年4月，被告人何某代理某公司车贷业务期间，被害人庞某通过晋城某公司签订38000元抵押贷款合同，将×××轿车抵押，实际到手30740元。被害人庞某还款3期后，被肆意认定违约。2017年7月底一天早上，其发现停放在家门口轿车被开走，联系何某后，何某要求庞某支付剩余本金、拖车费等共3.6万余元。庞某协商后，向何某汇款36526元，其中含拖车费5000元，庞某将车开回。综上，被告人何某敲诈勒索被害人庞某拖车费5000元。5、2017年5月，被告人何某代理某公司车贷业务期间，被害人赵某通过晋城某公司签订41600元抵押贷款合同，将×××大众桑塔纳轿车抵押，实际到手34544元。2017年7月，被害人赵某还款逾期一天，被认定违约。7月22日早上，赵某发现其轿车被开走。联系何某后，向何某交纳逾期费12000元、拖车费4000元、违约金2300元等共18300元，将车开回。综上，被告人何某敲诈勒索被害人赵某拖车费4000元、违约金2300元，共计6300元。6、2017年4月，被告人何某、夏某代理某公司车贷业务期间，被害人成E通过晋城某公司签订106000元的抵押贷款合同，将×××宝马轿车抵押，实际到手89900元。被害人成E还款2期后，被告人夏某认定成E逾期违约。2017年7月一天，夏某伙同陈姓朋友（情况不详）到高平市旧运管所（南王庄公交站）院内，将停放在此的宝马轿车开走，并向成E发送要求支付剩余本金、拖车费、违约金、滞纳金等37700元短信。成E随后联系何某，何某称成E还款逾期，以“总公司将其车扣走，必须支付相关费用，否则要不回车来”相要挟。成E向何某指定的李F（何某妻子）账户汇款38800元，其中拖车费6000元、滞纳金4511.33元，成E将车开回。综上，被告人何某、夏某敲诈勒索被害人成E拖车费6000元、滞纳金4511.33元，共计10511.33元。7、2017年2月，被告人何某、夏某代理某公司车贷业务期间，被害人曹某通过晋城某公司签订23600元抵押贷款合同，将×××起亚轿车抵押，实际到手17676元。2017年10月一天，被告人夏某认定被害人曹某逾期违约，以车辆GPS需更换为由，骗曹某驾车至晋城市洞头村，夏某骗曹某下车后将车开走。次日，夏某向曹某发送短信，要求支付剩余本金、拖车费、违约金、解押费等30000元。曹某与夏某协商后，在吉信宝公司支付王某227100元，其中含拖车费4500元。王某2收款后通过银行账户支付李F26000元，曹某将车开回。综上，被告人何某、夏某、王某2敲诈勒索被害人曹某拖车费4500元。8、2017年5月，被告人何某、夏某代理某公司车贷业务期间，被害人杨某1在晋城C公司签订25600元的抵押贷款合同，将×××长安悦翔轿车抵押，实际到手18452元。2018年1月一天，被告人夏某认定杨某1逾期违约，雇用一板车到高平市野川镇乔家沟村杨某1家门口，将停放在此的轿车拖走。杨某1与夏某联系，夏某先后两次要求杨某1支付剩余本金、拖车费、逾期费等2万余元。杨某1向夏某指定的张C账户汇款26674元，其中拖车费6000元、逾期费2458元，杨某1将车开回。综上，被告人何某、夏某敲诈勒索被害人杨某1拖车费6000元、逾期费2458元，共计8458元。9、2017年5月，被告人何某、夏某代理某公司车贷业务期间，被害人杨某2通过晋城某公司签订37600元抵押贷款合同，将×××本田轿车抵押，实际到手29492元。被害人杨某2还款10期后，被认定违约。2018年4月一天，被告人夏某伙同陈姓朋友到高平市北诗镇西诗村铁厂院内，将轿车开走，并短信要求杨某2支付剩余本金、拖车费、违约金、逾期费、解押费等10915.73元。杨某2向夏某指定的张C银行账户汇款10915.73元，其中拖车费4500元、逾期费902.4元、违约金1880元，将车开回。综上，被告人何某、夏某敲诈勒索被害人杨某2拖车费4500元、逾期费902.4元、违约金1880元，共计7282.4元。10、2017年6月，被告人何某代理某公司车贷业务期间，被害人米某通过晋城某公司签订42600元抵押贷款合同，将×××东风日产轿车抵押，实际到手35444元。2019年1月，被害人米某逾期还款。一天早上，其发现停放在高平市金峰幼儿园附近轿车被开走。米某联系吉信宝公司后，被要求支付拖车费4000元及保证金、二月月供等。米某向何某银行账户汇款11351元，其中含拖车费4000元，将车开回。综上，被告人何某敲诈勒索被害人米某拖车费4000元。11、2017年5月，被告人何某代理某公司车贷业务期间，被害人冯某通过晋城某公司签订37000元抵押贷款合同，以妻子何G×××别克轿车抵押，实际到手29870元。2017年8月，被告人何某认定冯某逾期违约。一天下午，何某伙同被告人王某1到高平市东城办沟北村将该车开走，何某将该车开往运城市交徐A保管。冯某电话联系何某等，被告知赎车须支付1万元拖车费及结清剩余贷款，冯某未支付。2020年8月1日，公安机关在徐A处将别克轿车扣押在案。综上，被告人何某、王某1敲诈勒索被害人冯某拖车费10000元未遂。12、2017年5月，被告人何某代理某公司车贷业务期间，被害人王某3通过晋城某公司签订40600元抵押贷款合同，以×××本田轿车作为抵押，实际到手33644元。2017年10月，被告人何某认定王某3逾期违约，伙同王某1到晋城市阳城县蟒河镇台头村，将王某3轿车开走。何某向王某3索要拖车费6000元及结清剩余贷款，王某3未支付，何某将该轿车自用。2020年7月2日，公安机关在李F处将该轿车扣押在案。综上，被告人何某、王某1敲诈勒索被害人王某3拖车费6000元未遂。13、2017年3月，被告人何某、夏某代理某公司车贷业务期间，被害人贾某通过晋城某公司签订74600元抵押贷款合同，将×××本田轿车为抵押，实际到手64086元。2018年1月，被告人夏某认定被害人贾某逾期违约，在晋城市万苑小区门口将贾某停放在此的轿车开走，并短信向贾某要求支付剩余本金、拖车费、逾期费。贾某向夏某指定的张C银行账户汇款24718元，其中拖车费6000元，滞纳金、违约金5210元，将车开回。综上，被告人何某、夏某敲诈勒索被害人贾某拖车费6000元，滞纳金、违约金5210元，共计11210元。上述事实：被告人何某直接参与，或纠集、指使他人实施犯罪13起，数额151663.73元，其中未遂26000元；被告人夏某直接参与、纠集他人实施犯罪7起，数额110363.73元；被告人王某1参与4起，数额84402元，其中未遂16000元；被告人王某2参与2起，数额65130元。另查明：2020年6月15日，被告人夏某经高平市公安局电话通知到案，如实供述犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭当庭质证、认证的证据证实：书证高平市公安局受案登记表、立案决定书。2、高平市公安局《犯罪嫌疑人何某等人归案情况说明》证实：被告人何某被抓获到案，被告人夏某经电话通知到案，被告人王某1、王某2由该局工作人员分别从长治监狱、阳泉第二监狱解回高平。3、扣押决定书及扣押清单证实：案发后，高平市公安局扣押被告人何某的一部手机及其处的×××本田轿车、×××别克轿车；扣押了被告人夏某的两部手机。该局对上述涉案财物随案移送。4、汽车融资租赁合同、汽车抵押合同、债权转让合同、《借款服务申请表》、二手车鉴定评估报告书及身份证复印件、银行卡信息复印件、《借据》、《收据》等证实：马某等十三名被害人通过晋城某公司等与某公司签订融资租赁合同，抵押车辆贷款所提交的资料及贷款情况。5、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行等银行及支付宝等的交易明细及高平市公安局对涉案人员资金往来的《情况说明》证实：被告人、被害人及涉案李F、张C等人的交易往来详情。6、吉信宝公司与某公司签订的《战略合作协议》证实：吉信宝公司代理某公司的车辆抵押融资租赁业务。某公司对吉信宝公司提交的客户资料进行审核放款，吉信宝公司负责拉客户和贷后业务。7、某公司、晋城某公司、财通公司营业执照复印件证实：上述公司的经营范围及基本情况。8、晋城市城区人民法院刑事判决书、晋城市中级人民法院刑事判决书及晋城市公安局城区分局行政处罚决定书证实：2015年5月11日，被告人王某1因犯危险驾驶罪被晋城市城区人民法院判处拘役二个月，2017年8月29日因吸食毒品被晋城市公安局城区分局罚款五百元，2017年11月21日因犯危险驾驶罪被晋城市城区人民法院判处拘役三个月，2019年12月17日因犯敲诈勒索罪、诈骗罪、危险驾驶罪被晋城市中级人民法院判处有期徒刑三年。2019年12月17日，被告人王某2因犯敲诈勒索罪、诈骗罪被晋城市中级人民法院判处有期徒刑六年六个月。9、被告人何某、夏某、王某2、王某1的常住人口基本信息及夏某、王某2、王某1签署的《认罪认罚具结书》。（二）证人证言1、崔某的证言证实：2017年7月，我借冯某的车开了一个多月，一天上午把车停放在高平市东城办沟北村我家院里，下午发现车不见了。我问了冯某，他说车办的有抵押贷款，有一两个月没还贷款了，可能是抵押公司的人开走了。过一段时间冯某说他的车被拖到运城，公司的人和他要几千元拖车费和几万元未还余款等费用，冯某说的他的车就算卖了也值不了那么多钱，就没出，到现在也没要回来。2、韩H的证言证实：韩某是我爸，他车辆抵押贷款后还款的事我知道。贷款期限一年，每期还款4000多元。2017年12月，我爸的车因逾期被拖走，对方说不给钱开不上车，先后要了三次钱。先让我们结清尾款2万多元，我现金汇款后，对方又要逾期费和滞纳金2772元，我微信转过去，对方又要5000元拖车费。微信收款人账户名夏某，结清后，对方告知车在一加油站附近。3、赵I的证言证实：我在高平小北庄开一晋城某公司代办点，只管介绍客户拿提成，办理车贷具体手续都吉信宝公司人办。吉信宝的人以车辆评估价百分之70到80给客户放款，但客户具体拿到手没这么多，有续保押金、GPS使用费、服务费等费用直接扣下。2017年4月，我介绍成E在晋城某公司办理车贷，好像8万多。后成E让我把借他的2万元还月供，我还了一两期后，下一期没能按时还。2017年夏一天，成E车被拖走，我和何某搞了搞价，最后另外多出10000元左右违约金和拖车费，成E后来在晋城开上了车。4、常J的证言证实：2019年初，某公司法人靳k与我对接，将某公司遗留业务交接给我。某公司有车辆抵押借款业务，在其他地市有合作商，某是放款的，合作商是中介，发展有借款客户。客户需办理车辆抵押借款，把材料递交合作商进行审核，签订一些抵押、融资协议，后合作商把材料上报某公司，通过后某公司直接把借款转入客户银行账户。某放款客户是1.18%-1.35%月利息，而合作商从中挣取客户利息差，意思是某挣的利息一部分返给合作商。某公司在晋城合作商是晋城某公司，实际运营人是何某。开车要钱行为都是合作商做的，不是某公司做的。5、李L的证言证实：2017年2月，我到晋城吉信宝车贷公司任会计，直到7、8月公司倒闭。客户还款逾期情况是放款公司统计，他们每天会通过邮件把逾期或快逾期名单发来，李F负责筛选，偶尔让我打电话通知客户贷款快到期，我没有发过逾期就要扣车的消息。附辨认笔录及被辨认人照片：李L辨认出被告人何某、王某2。6、侯M的证言证实：我2016年、2017年去的财通公司工作，法人夏N，实际夏某、夏N父子负责。公司2017年到2018年做的车辆抵押贷款。实际是夏某做，我主要就是打电话、发短信、发微信向贷款客户催收还款。我接过两三个客户电话说自己没有及时还上月供，车被拖走，我让他们联系夏某，不清楚客户车被拖走后收取费用的事。7、侯o的证言证实：我2016年10月至2017年2月在晋城某公司工作，是业务员一组长。客户办理的车贷，每月每万元收取1%左右利息，王某2向客户介绍具体收费，服务费、安装GPS费等，从客户贷款金额中直接扣掉了。王某2会向客户介绍如果违约会收取违约金，如果不按时还款就会拖车。8、靳k的证言证实：我是某公司法人。2016年12月，某公司和晋城某公司正式合作，吉信宝公司向我公司缴纳保证金后，某提供贷款制式合同和GPS装备等，负责对吉信宝提交的客户进行审核后放款，晋城某公司负责拉客户和贷后业务，吉信宝公司是何某在负责。在向客户放款时，某公司在客户签合同里写明了，有GPS使用费、账户管理费、评估抵押登记费、暂扣款等。客户的抵押贷款由某公司将钱款直接打入客户银行卡。我们放款月息8-9厘，吉信宝公司和客户谈的时候会在加点，中间利息差就是他们的盈利。吉信宝公司保管着客户备用钥匙，客户逾期催收的事都吉信宝去做，某公司从没扣过客户一辆车，也没安排吉信宝去扣。客户车被扣后，需交纳拖车费、违约金、逾期款等费用才能将车赎回，是吉信宝公司收取的，某公司不知情。我们和吉信宝公司说过，客户不提要求不主动提供合同。客户超过三个月不还，某公司通过法务向法院提起诉讼，客户逾期之后我们只收剩余本息和违约金。2017年10月，某公司和晋城某公司停止合作。9、李F的证言证实：何某是我丈夫。晋城某公司在业务走账过程中使用过我银行卡，我还按照上级放款公司提供的应还款人员名单，把收到的还款打入上级公司账户。有些客户逾期，何某、王某2会找人把客户车扣回来，逼客户赶紧还款，具体找谁我不知道。何某只和我说他们扣车后，向客户要贷款余款、违约金、拖车费等。我只知道2017年7月我和何某从晋城回老家，他开的本田锋范轿车是扣的王某3车。10、申P的证言证实：2016年4月至2017年5月，我在晋城某公司工作。客户贷款利息大概一万元每月1%左右，向客户还收服务费、评估抵押费、安装GPS费。签合同时我们会向客户说逾期会收取违约金或把车拖走。拖走后，后续收费和车辆问题都是何某自己和客户谈。夏某也做过吉信宝公司车贷业务，与何某算是合作关系，何某还会把上级公司给他的返点（利息）给夏某。11、王q的证言证实：我2015年10月左右到晋城某公司工作到2017年初。我见过客户逾期后车被拖走到公司协商的，具体找何某或王某2两个人，怎么协商的不清楚。12、温R的证言证实：我大概2017年在晋城某公司工作过3个月左右。客户在办业务时，需支付GPS使用费、保证金，逾期还款车可能就被拖走，何某说是总公司人拖的，他会协调处理。我知道有客户车被拖走找到公司，也是去找何某或王某2谈。我们业务员只跑单做业务，其他事都不管。放款后的催收、拖车、解押等都是何某负责。13、徐B的证言证实：2015年8月，我与堂哥徐A注册成立晋城某公司，2016年初我退出回运城开了分公司自己做。2016年后，我没参与过晋城某公司的业务。14、张S的证言证实：2016年下半年到2017年，我在晋城市吉信宝公司工作。向客户收取的服务费包含GPS费用、车辆评估费、抵押费等，我会告知客户正常还款，如果逾期车可能会被拖走。车被拖走后，客户会联系业务员，或直接到公司，我们业务员会让客户找老板何某、业务经理王某2解决。客户想把车要回来需出拖车费。何某安排人去拖车的，具体安排谁我不清楚。夏某也从何某这代理某公司车贷业务，他和何某是合作关系。15、夏N的证言证实：2016年，我自己开了“财通公司”，主要做和POS机支付有关的工作。我爸夏某也一直在我公司办公。何某介绍我爸投资，和某公司合作。我没参与，我爸顾不过来会让我替他打电话或微信向客户催逾期款。具体都是我爸用短信编辑好，我再转发给客户。我爸让王某1给逾期客户拖过车。刚开始客户每月把钱还给总公司账上，后何某又和我爸说让客户把钱打在我们个人账上，我爸让我去办了一张工商银行卡，尾数是8408，从办了卡一直我爸在用。用了半年左右，又让他女性朋友（名里有“霞”字）到河南郑州办了一张银行卡，让客户往这银行卡里还钱，到郑州办银行卡就是为让客户相信钱是打给某公司。16、徐A的证言证实：晋城某公司是2015年8月我与徐B合伙注册成立，徐B退出后，这个公司算是我的，由何某负责主事。我们公司盈利靠服务费和利息差，服务费由客户承担，有还款保证金、平台服务费、评估抵押费、保险保证金等，这笔费用某公司给客户放款时直接扣除，再返给我们公司。对于逾期客户，一是打电话通知他们还款，二是扣客户车辆催收，我没参与过催收。客户车辆被扣走后，需一次性结清尾款，交违约金、滞纳金、拖车费等。拖车费大概三千至五千不等，每天滞纳金是贷款额千分之三，逾期几天算几天，违约金怎么收取我记不得。收取这些费用主要是维持公司运营、怕亏钱，有的客户不正常还款，某公司会扣我们交纳的保证金。2018年，何某开一灰色别克凯越轿车交给了我，说等客户结清后再给他，车一直放我这。（三）被害人陈述1、马某的陈述证实：2017年4月，我用我奥迪Q5在晋城某公司抵押贷款17万，实际到手14万多，共12期，每期还16206.67元，现已还完。我一共逾期2、3次，最后一次逾期十几天，2018年2月车就被拖走。我收到一条短信，说需还88000元，才能把车开回来。我打电话给业务员王某2，问他为什么要这么多，王某2说公司规定，打官司也打不赢。我没有办法，在高平邮政银行取了88000元，送到了晋城某公司王某2那，当天下午，王某2告诉我去晋城一银行门口取车，我就去把车开走了。我实际只欠两个月，但对方发短信说逾期次数多，让我一次性还清，最后两个月不算利息是总共欠28000多元，逾期费、违约金、拖车费等共60000多元，很不合理。附辨认笔录及被辨认人照片：马某辨认出给其办业务的被告人何某、王某2及张S。附马某提供的手机转账记录及短信内容证实：与被告人王某2的转账及短信记录。庞某的陈述证实：2017年5月，我用本田锋范轿车在晋城某公司抵押贷款，评估能贷3.8万，实际只有31860元，说扣了保险费、GPS安装费、车辆评估费等费用。每期还款前王经理（王某2）都会发短信，第三次还没到期，王经理也没发短信，就把我车扣了。最后我和对方协商还款3.6万元左右，其中5000元是拖车费，其余钱是尾款和违约金。我没办法，给对方账户汇了过去，是被逼的。附辨认笔录及被辨认人照片：庞某辨认出吉信宝公司王经理（王某2）及男业务员何某。米某的陈述证实：2017年6月，我用灰色尼桑骊威在晋城吉信宝抵押贷款。当时合同上写贷4万，但到手35000多元。还款分24期，每期还款2351元。2019年1月，我没能及时还，车就被扣走。我和对方联系，对方老板让拿2万元赎车，他还让我再另外出2月份的月供。经讨价还价，我最后给了对方9000元，包括4000元拖车费和5000元保证金，另加2月份2351元月供，我才把车开回来。附手机银行及微信转账记录：米某向被告人何某等转账的记录。4、毕某2的陈述证实：2017年6月，我用一黑色现代途胜越野车在晋城某公司抵押贷款，贷款金额60600元，实际到账51644元，分24期，每期3343元。我还过两期，第二期还款迟了一天，对方悄悄把我车开走，现在我也不知道车在哪里。车被开走后，我联系对方支付本期贷款，让他们给我车，对方说不行，非要让我把余款结清，再额外支付1万元拖车费。附辨认笔录及被辨认人照片：毕某2辨认给其办理业务的业务员为张S、杨T、李L。赵某的陈述证实：2017年5月19日，我在晋城某公司贷41000元，实际给了我33500元，我用白色大众桑塔纳作抵押。贷款分24期，每期2295元。2017年7月22日，还款推迟一两天，对方拖走了车。当天我到吉信宝公司找他们，他算了18300元，包括拖车费4000元、违约金2300元、保证金12000元，我不出对方就不给车，我没办法把钱交了，我才去开上车。附辨认笔录及被辨认人照片：赵某辨认出吉信宝公司负责人（王某2）、每月还款后电话联系尾号6188的男子（何某）及女财务（杨T）。附手机转账记录：赵某手机银行向被告人何某中国建设银行账户转账的情况。成E的陈述证实：2017年4月，我用宝马车抵押到晋城某公司贷款，贷11万左右，实际到账9万元左右，分24期，月供5688.67元。我19期的月供通过支付宝、农行网银给夏N、李F、白杨、张C都转过。2017年7月一天，我把车停下去打球，回来手机短信显示我逾期没还款，把我车拖走。我找公司何经理（何某），何经理让我出37700元，其中保证金19311.33元，拖车费6000元，滞纳金4500.33元，2个月月供7877.34元，共计37700元。我在ATM机上给户名李F账户现金存款，后我接何经理电话让去晋城锦华商务大厦门口开车。附辨认笔录及被辨认人照片：成E辨认出夏N。7、曹某的陈述证实：2016年2月，我用一黑色起亚狮跑越野车在晋城市吉信宝公司贷款，贷23000元，实际到账18000元，是扣除了GPS安装费、保证金和服务费等及利息。2017年5月，我逾期十几天，对方就把我车骗走了。当时客服打电话说我车上GPS过期需检测，我开车到吉信宝公司楼下，有两名男子等我，一名男子开上我的车走了，另一男子拉着我跟在车后，到晋城洞头村时让我下车了。第二天，郑州某一人给我发短信说想要车就得出25000元，其中拖车费4500元，违约金3000元，剩余本金13000元左右，解押费1000元，其他费用记不清，不出钱就不给我车。我和对方协商后用我女朋友信用卡在王某2公司POS机上刷了23000元，才把车开上。附辨认笔录及被辨认人照片：曹某辨认出让别人开走车，并发短信索要、协商拖车费、违约金等费用的人（夏某）及王某2。8、杨某1的陈述证实：2017年5月，我急需用钱，用我长安悦翔轿车在晋城瑞丰大厦二楼一公司抵押贷款，合同上贷款2万多，实际到账1.8万左右。2018年1月还款逾期十几天，我的车就被拖走。我找夏某，他说我违约需把余款交齐才能拿车，我凑了2万多打到张C账户，他又说还要再交2000多逾期费，我把这2000也交齐，夏某才告诉我车在一停车场。附辨认笔录及被辨认人照片：杨某1辨认出被告人夏某。附还款、存款记录截图：杨某1向夏N、张C银行账户转账及向张C银行账户现金存款26674元的情况。杨某2的陈述证实：2017年4月，我在财通公司办理过抵押贷款，用一辆本田飞度轿车贷3.5万，扣除抵押金、手续费等7000元外，到手2.8万。还剩2期没还时，2018年4月24日早上，我发现车不在了。我到公司找负责人，手机号156XXXX****的人（夏某）给我打电话说让我把剩余两个月贷款还了。我先还了一个月的，次日，我收到短信“剩余本金3133.33元、违约金1880元、拖车费4500元、逾期费902.4元、解押费500元，共计10915.73元打到张C账户，深圳某融资租赁有限公司。”27日，我把这些钱打到张C账户，28日，有人告诉我车在晋城浦发银行门口。附手机转账截图及短信：杨某2向夏N及张C银行账户转账及夏某等向杨某2催款的短信情况。10、冯某的陈述证实：2017年5月，我在晋城某公司以车抵押办过贷款3.6万，实际到账2.8万。还了3期后，我就还不起，车被吉信宝公司人拖走。随后接到电话，需交3.9万多元才能把车开回去。对方说话态度强硬，说不出钱就开不上车。包括1万拖车费，剩下是没有还的尾款，都不合理。附辨认笔录及被辨认人照片：冯某辨认出吉信宝公司一名员工（夏某）及办手续的业务员（李L）。11、韩某的陈述证实：2017年4月，我以奥迪A6抵押贷了5万多，实际到手44000元。我还了大概3、4期，有一期逾期，车就被拖走。我打电话问，对方说是拿钱赎车，并给我一个银行卡号。一共3万多元，包括违约金7000多元，拖车费5000多元，剩下是未还款。我把钱打到指定账户，被告知车在晋城一个酒店附近。12、贾某的陈述证实：2017年3月，我把我黑色东风本田思域轿车抵押给晋城某公司，贷款7万多元，到手6万多元，到手后才知道扣了1万元。2018年1月，我因逾期7天没还款，夏某把我车扣了，后我给了夏某2万多元，打到了张C账户上，其中5500元保证金，还有月供8008元，剩下有拖车费6000元，其余滞纳金、违约金。交了后，告诉我去把车开走。13、王某3的陈述证实：2017年5月，我用灰色本田锋范轿车办理车辆抵押贷款，10月车就被贷款公司扣了，至今都没找到。车辆抵押贷了3万多元，分24期还清，还第5期时，有人打电话让我提前还10月份月供，我没提前汇款。离还款期还有一两天时，我车就无故被扣走，对方说想要车就的出尾款、拖车费共5万多元，我问月供没有到期怎么把车拖走了，对方说已经提前打过电话，不交钱不给车。（四）被告人的供述与辩解1、被告人何某供述：晋城某公司是车辆抵押贷款中介，给金融放款做代理，明面上是我负责，实际上我也是听徐A。公司主要靠服务费和息差盈利。收取的拖车费等是因为有的客户不还钱，成了死账，我们通过向客户收取拖车费可补死账的窟窿，也能挣点钱。拖车费一般四、五千元，也有一万元。除了拖车费，还向客户收违约金、滞纳金。要上钱后，客户会转到我账户里，徐A告诉客户车在什么地方，客户再去开。吉信宝公司算是夏某公司下级，是他公司代理。夏某公司给某公司交了20万保证金。一般徐A发短信向客户要拖车费等，客户不相信就会找到公司，我和王某2对客户说这是总公司电话，按照电话的内容把钱还上就能把车开上。客户把钱交给我后，我和徐A汇报，徐A联系客户告诉车停的地点，让他们去开车。2、被告人夏某供述：晋城某公司实际操作人、运营人是何某，公司给急用钱客户办理车辆抵押贷款业务。2016年，何某找到我要合伙做车贷业务，我说我不懂，何某说他懂，已联系好出资方某公司，有业务团队，具体操作流程不用担心，我同意了。后何某和我说需交出资方20万保证金，我按何某安排凑了20万，往某公司交了10万元，给了何某10万元。某公司是何某谈下的，合作协议也是他们签的，我与何某之间的合作是因我交付了保证金，共享了他车贷业务的渠道。我共享他车贷放款渠道后，发展自己的客户，通过息差等赚取利润。当时公司在晋城市瑞丰大厦租了办公室，客户办理车辆抵押贷款时，我们将客户行驶证、车辆等拍照发给某总公司，总公司评估价格，后客户在总公司提供的样本合同上签字，同时，我们会往车辆上安装2台G**定位设备，后到车管所办理登记等。我们按照何某给的标准扣除GPS设备费用、抵押费等。不管我的客户还是何某的客户，备用车钥匙都在何某手里，他控制着所有客户车辆。客户出现逾期或车辆出现问题，他能及时掌握车辆动态，我们也有GPS后台。我向逾期客户催收时，需要向何某拿钥匙。对于出现的死、坏账，我们采用拖车、扣车、和车主要钱的办法解决，主要是违约金、逾期费、剩余本金、利息、拖车费等，是何某教我的。经营车贷业务中，我使用儿子夏N和朋友张C的账户收过款，我以某公司身份向客户催收，客户会更加相信。我共悄悄地扣过五辆客户车辆，客户分别是马某、祁U、曹某、贾某等。我和王某2没有业务往来。马某给王某288963元，王某2给张C银行账户转入了68963元，应该是何某给我和王某2安排的。曹某也是通过王某2还钱，我想曹某是王某2的客户，他不相信我。附辨认笔录及被辨认人照片证实：夏某辨认出被告人王某1。3、被告人王某1供述：2017年夏，我帮夏某和老何（何某）扣过车，每次都有老何或夏某跟着。我就想挣个扣车费，都是他们俩安排的，三次下来挣了3000元，有一次没有扣成。把车开走以后，夏某一般给客户发短信通知，老何打电话通知，拿钱去赎车。我见老何给客户打电话，大概意思是车因逾期还款被我们扣走，要把相关费用交了才能开车。逾期相关费用主要是剩余本金、利息、扣车费。我和夏某扣过一辆黑色奥迪A6轿车，扣过一辆白色奥迪Q5越野车。我同何某2017年夏到高平扣过一辆黑色别克凯越轿车，2017年秋去阳城扣了一辆本田轿车。4、被告人王某2供述：2016年3月，我看何某朋友圈招聘贷款业务经理，我应聘成功后就到晋城某公司工作了，何某负责公司一切事务，是实际管理人、负责人，公司资金、上级放款公司授权联系等都是何某负责。公司在晋城合聚大厦，是一贷款中介公司，客户把车辆登记证书等放到放款公司，放款后按期还款就行。业务员谈好收费标准后，按照何某定的标准，公司收取服务费和息差，除此之外还收取GPS费、评估费、抵押费等固定费用，会告诉客户逾期会收取违约金、扣车。GPS是某公司发给公司，公司安排人安装到车上的。对于长时间不还款又联系不到的客户，放款公司会扣车，客户出剩余本息、违约金、拖车费后才能开上。何某和夏某是谈过的，一起做车贷业务，都参与贷后扣客户车辆。扣了马某车后，收的钱按何某要求向张C账户转了68963元，我和夏某没任何业务往来，都是听何某安排。附辨认笔录及被辨认人照片证实：王某2辨认出被告人何某、夏某、王某1。电子数据视听资料刻录光盘及《视听资料说明》证实：高平市公安局使用协助查询财产通知书在山西省公安厅违法犯罪资金查控平台依法调取涉案银行账户交易明细电子版，刻录光盘后随案移送。被告人何某辩护人毕某1提交的书面证明，与在案的其他证据相左，不予认定。根据控辩双方争议焦点，本院综合评判如下：一、被告人何某、夏某是否属于共同犯罪。何某及其辩护人提出，何某与夏某各自联系车贷业务，各自实施扣车、敲诈拖车费等犯罪行为，何某不应对夏某行为承担责任，不应认定共同犯罪。法庭认为，何某与夏某系共同犯罪。（一）何某与夏某有共同犯罪故意。晋城某公司与某公司签订《战略合作协议》后，代理了某公司车贷业务。何某作为吉信宝公司实际负责人，拉拢纠集财通公司负责人夏某共同代理，某公司收取的20万元保证金中，夏某直接支付10万元，又通过何某支付10万元。夏某供述：“2016年，何某找我合伙做车贷业务，我说不懂，何某说他已联系好出资方某公司，有业务团队，具体操作流程不用担心，我同意了。后何某和我说需交出资方20万保证金，我按何某安排凑了20万，往某公司交了10万元，给了何某10万元”。共同代理后，对于贷款催收事项，何某进行前期指导，并多次协商车辆抵押、扣车、发短信索费等事宜。夏某供述：“对于出现的死、坏账，我们采用扣车、和车主要钱解决，主要是违约金、逾期费、剩余本金、利息、拖车费等，是何某教我的”。综合同案被告人王某1、王某2的供述及其它证据，应认定何某、夏某有共同犯罪故意。（二）何某与夏某有共同犯罪行为。何某经营晋城某公司，夏某经营财通公司，在进行汽车抵押贷款时，虽然有各自单独发展车贷客户的情形，但被害人均通过吉信宝公司与某公司签订合同，某公司只对何某吉信宝公司指定客户发放款项。吉信宝公司统一提供制式合同、统一制定收费标准、统一培训催款流程，某公司向吉信宝公司提供GPS设备安装于车内，何某控制所有客户备用钥匙，及时掌握车辆动态。一旦其认定客户逾期或车辆出现问题，通过GPS后台可追踪位置。何某安排公司业务经理王某2等人进行催收，或夏某到何某处领取备用钥匙后开车催款。何某、夏某均以某公司名义敲诈勒索拖车费、滞纳金等。庭审查明：马某案中，夏某负责短信勒索，王某2以扣车相要挟，迫使被害人转账给王某2，王某2汇款给夏某指定的张C账户；成E案中，被害人前期向何某、夏某两方均还过款，正如其陈述：“我19期的月供通过支付宝、农行网银给夏N、李F、白杨、张C都转过”。后夏某短信勒索，被害人联系何某，被以扣车相要挟，迫使被害人向何某妻子李F账户转款，何某将该款转给夏某之子夏N账户；曹某案中，被害人与夏某协商还款后，在吉信宝公司支付给王某2，王某2收款后转账给李F账户。综上，何某与夏某分工合作，在共同意思联络下实施犯罪，虽具体行为不同，但均应对共同犯罪内行为承担责任，对辩护人毕某1提出二人非共同犯罪的意见不予采纳。二、被告人王某1辩解未参与扣马某的车。审理查明，同案犯夏某在公安机关供述：“在高平市康乐小区，我和王某1扣了一辆奥迪越野车……给了王某12000元好处费”，庭审中，夏某亦供述此事，对王某1意见不予采纳。三、被告人王某2辩解其行为应按诈骗罪定罪量刑，敲诈勒索马某88963元后，退还过20000元。何某、王某2等人以非法占有为目的，与被害人签订抵押借款合同后，肆意认定违约，非法扣押汽车，以不给钱不放车相要挟，非法占有他人财物，应按敲诈勒索罪论处。关于其辩解已退还20000元，被害人陈述被王某2等人敲诈勒索88963元。王某2辩解意见与查明事实不符。综上，对王某2辩解意见不予采纳。本院认为：被告人何某、夏某、王某1、王某2以非法占有为目的，利用客户急用钱心理，采用隐瞒放款数额、隐瞒实际利息、不告知合同内容、不给客户合同等手段，与被害人签订车贷合同并办理抵押登记，后以逾期、GPS信号不正常等为由单方肆意认定违约，私自开走客户车辆，以不支付费用不返还车辆相要挟，敲诈勒索被害人财物。其中，何某犯罪数额151663.73元，夏某犯罪数额110363.73元，王某1犯罪数额84402元，王某2犯罪数额65130元，均数额巨大，构成敲诈勒索罪，应当依法追究刑事责任，并责令退赔被害人损失，扣押在案的汽车返还被害人，追缴汽车返还被害人，扣押在案手机予以没收。被告人王某1、王某2在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当数罪并罚。公诉机关起诉指控被告人何某、夏某、王某1、王某2的犯罪事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立。被告人何某敲诈勒索犯罪13起，数额151663.73元；作为晋城某公司实际负责人，代理车贷业务，全面管理公司运行及融资合同签订，对接上级公司，组建业务团队，制定收费标准，控制所有客户车辆，监督负责贷后催款扣车，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与或指挥的全部犯罪处罚。敲诈勒索被害人毕某2、冯某案系犯罪未遂，对该部分犯罪比照既遂犯从轻处罚。辩护人提出何某2017年8月后无犯罪时间与查明事实不符，法庭不予采纳。被告人夏某敲诈勒索犯罪7起，数额110363.73元；作为财通公司实际负责人，与晋城某公司何某合作，共同代理融资租赁业务，积极缴纳保证金、催收客户贷款、伙同他人扣车敲诈勒索，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与或指挥的全部犯罪处罚。夏某经高平市公安局电话通知到案，如实供述所犯罪行，系自首，且认罪认罚，依法从轻处罚。被告人王某1参与敲诈勒索犯罪4起，数额84402元；曾因故意犯罪受到刑事处罚，酌情对其从重处罚。王某1部分犯罪未遂，对该部分犯罪比照既遂犯从轻处罚。王某1在被告人何某、夏某安排下多次扣车，收取费用，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；如实供述主要犯罪事实。综上，依法从轻处罚。被告人王某2参与敲诈勒索犯罪2起，数额65130元；王某2作为晋城某公司业务经理，在被告人何某管理、指使下，与客户对接签订融资合同，审核车贷资料，参与催款扣车，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；如实供述主要犯罪事实。综上，根据王某2具体犯罪事实及认罪悔罪态度，依法减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十九条，第七十条，第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，第八条之规定，判决如下：被告人何某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月21日起至2026年11月20日止；罚金款自判决生效后一个月内缴纳）被告人夏某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2025年6月16日止；罚金款自判决生效后一个月内缴纳）被告人王某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；与晋城市中级人民法院（2019）晋05刑终347号刑事判决书中被告人王某1犯敲诈勒索罪、诈骗罪、危险驾驶罪，判处有期徒刑三年，并处罚金八千元并罚；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月29日起至2024年8月12日止；罚金款自判决生效后一个月内缴纳）四、被告人王某2犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币八千元；与晋城市中级人民法院（2019）晋05刑终347号刑事判决书中被告人王某2犯敲诈勒索罪、诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金二万四千元并罚；决定执行有期徒刑八年九个月，并处罚金人民币三万二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月2日起至2027年9月24日止；罚金款自判决生效后一个月内缴纳）五、责令被告人何某、夏某、王某1、王某2退赔被害人马某60630元；责令何某、夏某、王某1退赔被害人韩某7772元；责令何某、夏某、王某2退赔被害人曹某4500元；责令何某、夏某退赔被害人成E10511.33元、退赔被害人杨某18458元、退赔被害人杨某27282.4元、退赔被害人贾某11210元；责令何某退赔被害人庞某5000元、退赔被害人赵某6300元、退赔被害人米某4000元。六、将扣押在案的×××本田轿车返还被害人王某3，将×××别克轿车返还被害人冯某，追缴×××现代途胜汽车返还被害人毕某2。七、对扣押在案被告人何某的OPPO手机及被告人夏某的华为手机、荣耀手机共三部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 明振国审 判 员 王树青审 判 员 程红霞 二○二〇年十一月十一日法官助理 李孟轩书 记 员 毕朝晖