浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0203刑初931号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人徐高进，男，1994年8月18日出生于江西省鄱江县，汉族，初中文化，务工，户籍地江西省鄱江县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月26日被宁波市公安局海曙分局抓获，次日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人邵光辉、邵轶男，浙江天职正律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检刑诉[2020]128号起诉书指控被告人徐高进犯诈骗罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院指派检察员俞佳出庭支持公诉，被告人徐高进及辩护人邵轶男到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控： 1.2020年6月22日上午，被告人徐高进明知自己无偿还能力，在宁波市海曙区××镇××超市对面的理发店内，以信用卡需要还款、并会支付一定利息等为由，骗取被害人徐某人民币4500元（以下币种均为人民币）用于网络赌博。后因赌博输钱，被告人徐高进又以提升信用卡额度需要借钱、并会支付一定利息等为由，骗取被害人徐某10000元用于网络赌博。同日，被告人徐高进因赌博获利，归还被害人徐某14680元。 2.2020年6月22日21时许，被告人徐高进明知自己无偿还能力，在上述同一地点，以提升信用卡额度需要借钱、并会支付一定利息等为由，骗取被害人徐某13000元用于网络赌博。同日，被告人徐高进因赌博获利，归还被害人徐某13150元。 3.2020年6月23日，被告人徐高进明知自己无偿还能力，在上述同一地点，以提升信用卡额度需要借钱、并会支付一定利息等为由，骗取被害人徐某30000元用于网络赌博。案发前，被告人徐高进因赌博获利，归还被害人徐某30450元。 4.2020年6月24日，被告人徐高进明知自己无偿还能力，在上述同一地点，以提升信用卡额度需要借钱、并会支付一定利息等为由，骗取被害人徐某70000元用于网络赌博。案发前，被告人徐高进因赌博获利，归还被害人徐某71000元。 5.2020年6月25日，被告人徐高进明知自己无偿还能力，在上述同一地点，以提升信用卡额度需要借钱、并会支付一定利息等为由，骗取被害人徐某100000元用于网络赌博。因赌博输钱，被告人徐高进又以同样的理由骗取被害人徐某100000元用于网络赌博，后无力偿还。 综上，至案发被告人徐高进给被害人徐某造成损失共计人民币198220元。 为证实以上事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据材料，认为被告人徐高进以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。公诉机关建议判处徐高进有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币四万元。 被告人徐高进提出被害人徐某主动借给其钱款，允许其作任何用途，其未骗取徐某财物。 辩护人提出徐高进能如实供述犯罪事实，认罪态度好，有悔罪表现，建议从轻处罚。 经审理查明： 1.2020年6月22日上午，被告人徐高进明知自己无偿还能力，在宁波市海曙区××镇欧德隆超市对面的理发店内，欺骗被害人徐某称其信用卡需要还款，并承诺会支付一定利息，骗取被害人徐某人民币4500元（以下币种均为人民币）用于网络赌博。后因赌博输钱，被告人徐高进又以相同理由，骗取被害人徐某10000元用于网络赌博。同日，被告人徐高进因赌博获利，归还被害人徐某14680元。 2.2020年6月22日21时许，被告人徐高进明知自己无偿还能力，在上述同一地点，欺骗被害人徐某称为提高信用卡额度需要资金周转，并承诺会支付一定利息，骗取被害人徐某13000元用于网络赌博。同日，被告人徐高进因赌博获利，归还被害人徐某13150元。 3.2020年6月23日，被告人徐高进明知自己无偿还能力，在上述同一地点，欺骗被害人徐某称为提高信用卡额度需要资金周转，并承诺会支付一定利息，骗取被害人徐某30000元用于网络赌博。案发前，被告人徐高进因赌博获利，归还被害人徐某30450元。 4.2020年6月24日，被告人徐高进明知自己无偿还能力，在上述同一地点，欺骗被害人徐某称为提高信用卡额度需要资金周转，并承诺会支付一定利息，骗取被害人徐某70000元用于网络赌博。案发前，被告人徐高进因赌博获利，归还被害人徐某71000元。 5.2020年6月25日，被告人徐高进明知自己无偿还能力，在上述同一地点，欺骗被害人徐某称为提高信用卡额度需要资金周转，并承诺会支付一定利息，骗取被害人徐某100000元用于网络赌博。因赌博输钱，被告人徐高进又以同样的理由骗取被害人徐某100000元用于网络赌博，后无力偿还。 综上，至案发被告人徐高进给被害人徐某造成损失共计人民币198220元。 以上事实有公诉机关提供，并经当庭质证，认证的以下证据予以证实： 1.被害人徐某的陈述，证实2020年6月22日上午，其在古林镇布政村的理发店看店，有一个年轻人（经辨认为被告人徐高进）过来，说他的信用卡欠费了，要付4500元，希望其能借给他，他会付利息，其相信了对方，并通过微信转给对方4500元，对方又说信用卡逾期，要再借10000元，其为了把之前的钱拿回来，就又借给了对方，后对方还给其14680元，到了晚上，对方又说要提高信用卡额度，向其借款13000元，其借给了对方，后对方还款13150元，6月23日中午10时许，徐高进到其店里，称申请贷款时不小心按错了，要借30000元，其分两次转给对方30000元，6月24日凌晨，对方还给其30450元，6月24日，对方提出要提高信用卡额度，向其借70000元，其分两次转给对方，对方还其71000元，6月25日，徐高进说70000元还早了，信用卡额度还没有提上来，要再借100000元，其分两次把钱打给对方，对方说花呗逾期过，信用卡里的钱转不出来，要再借100000元，其借给了对方，第二天，对方还不出钱，并承认借款已被用于网格赌博，其向公安机关报警。 2.证人张某的证言，证实2020年6月26日早上，被告人徐高进称银行卡还没有提升额度，要到农业银行看看，徐某带他到了农业银行，后他们又回到店里，徐某说徐高进把钱用于网上买彩票了，徐高进称没有能力还钱，也不愿联系家人，因此，徐高进向公安机关报警。 3.扣押笔录、扣押物品清单，证实被告人徐高进的一部OPPO型手机已被公安机关扣押。 4.转账记录，证实2020年6月22日上午，被害人徐某转账给徐高进14500元，徐高进转回14680元，2020年6月22日晚，被害人徐某转账给徐高进13000元，徐高进转回13150元，2020年6月36日，被害人徐某转账给徐高进15400元，徐高进转回30450元，2020年6月24日，被害人徐某转账给徐高进70000元，徐高进转回71000元，2020年6月25日，被害人徐某转账给徐高进200000元。 5.手机软件截图、充值记录，证实被告人徐高进将骗得的钱款用于网络赌博。 6.到案经过、情况说明、视频资料，证实被告人徐高进被公安机关抓获归案。 7.被告人徐高进的供述，证实其在微信上认识一个办信用卡的人，但是对方说要转钱才能办，其觉得对方是骗子，就把对方删掉了。2020年6月22日，其到宁波市海曙区××浴场对面一个理发店里想理个发，其加了理发店老板的微信，对方的名字叫徐某，其称有一张信用卡要还款，向徐某借钱，徐某借给其4500元，其拿到钱后就将钱充值到金沙集团网络赌博平台，结果输了，其当天又去找徐某，说信用卡还没有弄好，需要借10000元，徐某就借给其10000元，其将10000元充值到赌博平台，因为其赢了，当天就还给徐某14680元，当天晚上，其又输钱了，就打车到徐某的理发店，以信用卡还没有弄好为由，向徐某借款13000元，其将钱投入到网络赌博平台，其赢了钱，当天还给徐某13150元，第二天，其网络赌博又输钱了，以提升信用卡额度为由，向徐某借款30000元，被其用于网络赌博，因为赢了钱，所以还给徐某30450元，当天下午，其在网络赌博又输了，以信用卡没弄好向徐某借款70000元用于网络赌博，因为赢了钱，还给徐某71000元，之后又以信用卡没弄好，向徐某借款100000元投入网络赌博平台，输掉了，其向徐某称还差100000元，徐某说没钱了，其提出给徐某3000元利息，徐某就又借给其100000元，又被其输掉了。 本院认为，被告人徐高进以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关的量刑建议基本适当，应予采纳。徐高进到案后供认其以虚假的理由向徐某借款，款项被用于网络赌博并未得到徐某的认可，该供述能如徐某的陈述相印证，故对徐高进的当庭辩解，本院不予采纳。辩护人提出徐高进有坦白情节、悔罪表现等相关辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人的违法所得应予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条及之规定，判决如下： 一、被告人徐高进犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月26日起至2025年6月25日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、追缴被告人徐高进违法所得人民币198220元，返还被害人徐某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王彦波 人民陪审员  毛江杰 人民陪审员  李修蒋 二〇二〇年十一月二十四日 代书 记员  胡徐灵 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。