福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0582刑初1311号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人曾培源，男，1995年10月2日出生于福建省晋江市，汉族，初中文化，无业，户籍地晋江市。因盗窃，于2014年8月23日被晋江市公安局行政拘留七日。因犯盗窃罪，于2019年8月19日被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，2019年11月26日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月26日被晋江市公安局抓获，次日被刑事拘留，2020年1月1日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 指定辩护人张冰凌、康萍萍，福建晋贤律师事务所律师。 晋江市人民检察院以晋检一部刑诉〔2020〕611号起诉书指控被告人曾培源犯诈骗罪，于2020年8月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员王璜瑜出庭支持公诉，被告人曾培源及指定辩护人张冰凌、康萍萍到庭参加诉讼。现已审理终结。 晋江市人民检察院指控： 1.2018年2月15日、2月22日，被告人曾培源虚构银行卡被限额，无法转账到微信账户的理由，分别骗取被害人陈某1人民币2000元（以下币种同）、1000元，期间偿还被害人陈某1400元。 2.2018年2月至2018年6月30日期间，被告人曾培源先后多次虚构理由向杨某1借款，共骗取被害人杨某1182000元。 3.2018年5月30日，被告人曾培源虚构其挪用公司钱款被发现需填补漏洞的理由，骗取王某5000元。 4.2018年6月5日，被告人曾培源虚构出差急需用钱的理由，骗取被害人戴某2900元。 5.2018年10月至2019年5月期间，被告人曾培源以交往为名，多次虚构理由骗取被害人陈某260000余元。 6.2018年6月，被告人曾培源以帮忙找关系让王某的女儿就读“希信”小学为由，骗取被害人王某30000元，后又以就读“希信”小学需要补交社保为由骗取被害人王某15900元。 7.2018年7月至2019年5月，被告人曾培源以交往为名，多次虚构理由骗取被害人陈某3120000余元。 8.2019年3月至2019年5月，被告人曾培源以交往为名，多次虚构理由骗取被害人杨某240000余元。 2019年11月26日12时许，公安机关在晋江市抓获被告人曾培源。 晋江市人民检察院提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录等证据材料，认为被告人曾培源以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以判处。 被告人曾培源对起诉书指控的罪名没有异议，但辩称指控的诈骗数额中除陈某1、杨某1、王某、杨某2的款项外，其余都是双方正常交往产生的借款纠纷，不能认定为诈骗。 辩护人对指控罪名无异议，但认为检控被告人曾培源诈骗被害人杨某1、陈某2、陈某3的犯罪事实不清、证据不足，不能认定，应予扣除；被害人杨某2的被骗款项中应扣除被告人曾培源已转账归还的5900元；被告人曾培源当庭认罪，可酌情从轻处罚。 经审理查明，2017年10月至2019年5月间，被告人曾培源在与被害人陈某1、杨某1、王某、陈某2、陈某3、杨某2等人交往过程中，虚构各种事由，骗取他人财物累计达458400元。具体事实如下： 1.2018年2月15日、2月22日，被告人曾培源虚构银行卡被限额，无法转账到微信账户的理由，分别骗取被害人陈某12000元、1000元。后于案发前转账归还被害人陈某1400元。 2.2018年2月至2018年6月30日间，被告人曾培源先后虚构微信限额、给陈某2买项链、姐姐生病住院、公司解体需要资金周转、投资比特币等各种借款理由，多次骗取被害人杨某1钱款，共计182000元。 3.2018年5月30日，被告人曾培源虚构其挪用公司钱款被发现需填补漏洞的理由，骗取被害人王某5000元。2018年6月，被告人曾培源以帮忙找关系让王某的女儿就读“希信”小学为由，骗取被害人王某30000元，后又以就读“希信”小学需要补交社保为由骗取被害人王某15900元。 4.2018年6月5日，被告人曾培源虚构出差急需用钱的理由，骗取被害人戴某2900元。 5.2018年10月至2019年5月间，被告人曾培源以谈婚交往为名，先后虚构偿还债务、出车祸需先交钱维修、年审交定金、高速上酒后开车被抓、撞车赔钱、母亲生病、公司买硬盘、投资比特币等各种借款理由，多次骗取被害人陈某2钱款，共计60000元。 6.2018年7月至2019年5月间，被告人曾培源以谈婚交往为名，先后虚构临时微信、支付宝没钱、公司倒闭需资金周转、偿还债务、出国躲债、支票套现缴纳手续费、买硬盘、母亲奶奶生病住院等各种借款理由，多次骗取被害人陈某3钱款，共计120000元。 7.2019年3月至2019年5月，被告人曾培源以谈婚交往为名，先后虚构急需用钱、家里人生病、投资茶叶店、开车撞了人等各种借款理由，多次骗取被害人杨某2钱款，共计40000元。 2019年11月26日12时许，被告人曾培源被抓归案。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.被害人陈某1的陈述、辨认笔录及照片，综合证实2017年底，其通过陈某2认识曾培源。2018年2月15日、22日曾培源称他银行卡限额转不到微信里，让其转3000元给他救急，并称不要告诉陈某2，过两天回归还，其碍于他是陈某2的男友及当时春节前开车送其到动车站等便通过微信分别转账2000元、1000元给他，过后其有找他要钱，但他每次都是推脱，最后说他的工厂出事，资金周转不过来。曾培源平时对人很好，消费挺高，花销挺大，还有一辆捷豹轿车，看不出来会骗人，后其知道被骗遂报警告发。 2.被害人杨某1的陈述、辨认笔录、照片及微信转账记录截图，综合证实其于2018年1月份，在晋江爱乐国际酒店水疗会所认识陈某2的男友曾培源。从2018年2月2日开始到6月30日间，曾培源以手机微信限额，过一两天再拿现金归还；先微信转账，其会让朋友拿现金归还；给陈某2买项链作为情人节礼物；姐姐生病住院，他的公司在结算，一时拿不出钱；公司出问题、解体需要资金周转；朋友被抓；帮陈某2还信用卡；投资比特币等为由共向其借款共计182000元。后其找他要钱，曾培源都是以各种理由推脱，至今分文未还。曾培源平时让人看起来没有不还钱的样子，花钱大方、大手大脚，平时聚餐经常是他付钱，并自称有一家公司的股份，月薪几十万元，平时开的都是捷豹之类的好车，借钱时曾培源让其不要告诉陈某2。后其从陈某2处知道曾培源到处借钱不还，觉得被骗才报警告发。其微信号为×××00,昵称你瞒我瞒；曾培源的微信号为×××41，微信名西装暴徒。 3.被害人王某的陈述、辨认笔录及照片，综合证实其于2018年4月份认识曾培源。2018年5月份，曾培源自称他姐夫是当官的，可以帮其找关系给小孩读书。同年5月30日，曾培源说他挪用公司的钱被发现要填补，向其借5000元，其考虑到有事要找他帮忙，就通过微信转账给他。同年6月3日，曾培源打电话说他姐夫可以帮忙找人让其小孩读希信小学，当时要先给对方30000元，其就通过手机银行转账30000元至曾培源的兴业银行卡。同月10日，曾培源以小孩读书要办理社保等手续，让其转账15900元给他。后曾培源没有帮其小孩入读希信小学，其向他催讨上述款项，曾培源均搪塞推脱，避而不见。 4.被害人戴某的陈述、辨认笔录及照片，综合证实2018年2月，其在晋江爱乐国际酒店水疗会所通过陈某2认识曾培源。2018年6月5日，曾培源称他在广东出差急用钱让其有多少借其多少，并说过两天归还并称不要告诉陈某2以免她担心，其通过微信转账2900元给他。过了一两个月，其向曾培源催讨，但曾培源每次都以公司周转不开推脱，后将其微信拉黑。经了解曾培源没有工作，也没有开设什么公司。 5.被害人陈某2的陈述、辨认笔录及照片，综合证实2017年10月份，其在晋江爱乐国际酒店水疗会所认识曾培源，两三个月后双方确定男女朋友关系。2018年年初，曾培源称母亲生病向其借1万元，后仅归还8000元。2018年6月份，其朋友王某带女儿到晋江想找学校读书，曾培源称其姐夫有关系，可以帮忙，但需要三万元给他姐夫找关系。后其将曾培源发给他的兴业银行卡账户转发给王某，王某当时就直接转了三万元给曾培源。过了差不多一星期，曾培源跟王某说还要交一万五千元的社保费用才可以就读。2018年8月底，曾培源说他姐夫因贿赂学校的事情被抓。之后，王某找曾培源要钱，曾培源一直推脱，最后说钱被没收，退不回来。其与曾培源交往过程中，刚开始曾培源总会在其发工资的时候向其借钱，主要以周转一下为借口，一般都是借一万多元，一开始都有还，但没有全额归还，后其找他讨要，曾培源总是说过两天再还，后面就不了了之。2018年11月份起，曾培源开始频繁向其借钱，之后就没怎么归还。2018年12月的一天，曾培源称他在外借了高利贷，别人要砍他的腿，装成很可怜的样子，其便通过微信先后于2018年12月7日、12月13日、12月14日、12月27日转了共计2万元给他，其他零散转给他的几百元、几十元都是平时曾培源以要加油等为借口向其索要的。2018年12月13日，曾培源说他支付宝不能用，让其转1万元到他嫂子的支付宝里（账号莹＊美红993＊＊＊＠ｑｑ.ｃｏｍ）。大概过来一二个月，曾培源说他的路虎车出车祸已报保险，但要先交钱维修，让其转5000元给他，其没有那么多钱，只于2019年2月18日分三笔转给他共计3800元。没过几天，曾培源又说要将他的一部大众车卖掉，年审要先交定金1万元，并称年审好了钱会退回来，2019年2月23日，其便向朋友借钱通过微信转给他10000元。2019年3月6日，曾培源打电话称他在高速上酒后开车被警察抓获，3月7日凌晨微信让其转3500元给他，其以为是疏通关系便微信转了3000元给他。2019年3月22日，曾培源说他在晋江市万达转了别人的车，人在派出所让其转5000元给他，其说没钱，曾培源一直央求帮他并称不然的话，其会被判刑关在派出所等，其心软又通过微信转了2000元给他。2018年11月之后，曾培源都是打电话以要修车、公司要买硬盘、他妈妈生病、取比特币管理费等各种理由需急用钱并承诺过一两天就归还，让其转钱给他。期间，曾培源先后向其借款没有归还的有6万左右，其都是通过转账给他，曾培源借钱时都是说一两天归还，或等他有钱了再还，但基本都没有归还，至今只还了2000元左右。其与曾培源同居期间，曾培源仅支付三个月房租2400元，经常说他在外面出差，曾培源开过路虎、捷豹、奔驰、宝马的车，要么说车是他自己的，或者说是他家人的。后来其到他家讨钱，他母亲说曾培源平时开的车是租来的，曾培源所说的他姐夫被抓一事也不属实。其微信号为×××55,昵称陈三岁；曾培源的微信号为×××41，微信名西装暴徒。其到广东佛山与陈某3联系后才得知被骗，遂报警告发。 6.被害人陈某3的陈述、辨认笔录及照片，综合证实其于2018年5月份，在广东佛山一家ＫＴＶ认识曾培源，曾培源自称已单身三年。6月份，其与曾培源确定男女朋友关系，双方一直异地交往，直至2018年10月结束。2018年7月，其发现曾培源对其不怎么搭理，便微信问他怎么回事，曾培源称其家公司倒闭，要去借款所以没空搭理。过了一二天，曾培源开了一辆蓝色捷豹轿车到佛山找其，称他公司倒闭筹不到钱，让其帮忙渡过难关并承诺以后归还，其便微信转给他28500元。过了一个星期，曾培源又通过微信说别人向他催讨欠款，让其借他2万元，后其向朋友借了2万元微信转账给他。8月份，曾培源又在微信称在与他人合作一项目，如果合作成功，他可分到200万元，到时可归还其借款，与其结婚并带其去旅游，后其觉得没动静便主动联系问他合作谈的怎样，曾培源说程序赶不上，需要买个硬盘，向其借款2万元，其便凑了2万元通过微信分几笔转给曾培源。大概到了8月底，其询问曾培源合作项目搞得怎么样，曾培源说合作好了，合伙人给他一张200万元的支票，要取钱出来需交2万元手续费，让其去借来给他，但其无法再借到钱。9月份，曾培源在微信里说他母亲心脏不好住院治疗，交费不够向其借钱，其先后2次通过微信转了6500元给他。10月份，曾培源微信向其借款250元，其只转了100元给他，后曾培源微信说他母亲生病要用钱，他打算将之前那张支票里的200万元取出来，让其去网络贷款帮他缴纳手续费并给其发了多个借款ＡＰＰ，其注册办理后发现资质不够贷不了款，后曾培源又让其找其他人借款给他并称母亲因为费用不够先出院，现奶奶也住院了，向其借款2300元，其便微信转账给他。后曾培源说要把支票里的钱取出来，让其到晋江去找实体公司贷款，其答应后边乘机到晋江，其要查看支票，但曾培源称是他与合作方的商业秘密不让其看，最后让其找人借钱给他，后其找父亲等亲属借了10000元给他。其到晋江第三天，曾培源到其住的酒店说他奶奶去世了，让其先回广东佛山并写了一张7.5万元的欠条给其。大概11月份，其向曾培源讨钱，曾培源均说没钱还，有时不耐烦与其争吵并扬言分手。后曾培源又微信说出车祸、兑现支票、出国买回程支票钱不够、母亲生病手术等为由，陆陆续续向其借款共计35820元，其总共被曾培源骗了123220元。最后，曾培源说他被合伙人骗了，合伙人跑了，支票没办法提取。期间，曾培源自称父母开某，做纸尿布出口，他在里面做事，其每次向他讨钱，曾培源一直说要还钱，但都没有，直至其与陈某2联系后，才得知被骗，遂报警告发。其微信号为×××97,昵称十一（加一个蓝色的心）；曾培源的微信号为×××41，微信名西装暴徒。 7.被害人杨某2的陈述、辨认笔录及照片，综合证实2019年3月初认识曾培源，当月确定男女朋友关系。其与曾培源同居期间，曾培源一直说要与其结婚，还让其回家拿户口本来准备办理登记，曾培源一般每周到其住处住两三次，自称他在厦门上班。后从2019年3月25日至5月11日间，曾培源先后以急需用钱，下午归还；手机坏了要换手机、拖欠公司钱款、家里人生病、投资茶叶店、开车撞人等为由多次向其借款，其通过微信、支付宝等共向他转账共计44200元，现金支付给他3000元，申请贷款12000元交给他。其中，2019年5月16日，曾培源有偷其8000元，其有报警，当日曾培源退还其4000元。曾培源的微信号为×××41，微信名西装暴徒。 8.证人曾某1的证言、辨认笔录及照片，证实曾培源是其妻弟。曾培源因在外面乱挥霍钱，家里跟他关系很不好，已经几年没有回家。曾培源目前没有工作，也没有参股家中企业。曾培源的母亲没有住院过，他祖母2018年住院过，但曾培源没有到医院看过，也没有出钱。曾培源从来没有请其帮忙花钱找关系让小孩入读希信小学一事，曾培源欠了很多钱。 9.证人曾某2的证言，证实曾培源是其儿子。2017年7月，曾培源有到石狮美佳爽公司上班，做了一年左右就离职，后来是否有再到哪里上班不清楚。2017年后，家里没有给曾培源股份，曾培源也没有自己的固定房产或投资理财产品，其母亲、奶奶住院期间，曾培源有到过医院看望其奶奶一次，但没有出钱，曾培源自己没有购车，平时开的捷豹、宝马都是租的。 10.证人蔡某的证言、辨认材料，证实其系美佳爽公司人力行政中心行政主管，曾培源未在其公司上班。 11.证人张某的证言、辨认材料，证实其是晋江时刻行信息技术有限公司法定代表人，曾培源有在其公司租车，2018年下半年及2019年2月，曾培源租的路虎、捷豹汽车有发生事故，但都是保险公司支付赔偿款，曾培源没有垫付修理费。曾培源还欠公司租车租金10多万元。 12.接受证据材料清单、支付宝账单、微信交易明细等，综合显示被害人陈某2于2018年12月13日转账10000元给被告人曾培源提供的支付宝账户（昵称“莹”），于2018年10月1日至2019年6月30日通过微信转账给曾培源共61948元，期间，被告人曾培源转账3080元给被害人陈某2，“西装暴徒”转账给被害人陈某222.22元；被害人杨某2于2019年3月25日支付宝转账8500元给被告人曾培源的支付宝账户（昵称“莹”）；2019年3月1日至6月1日通过微信号×××67共转账给“西装暴徒”31435元，通过微信×××23转账给“西装暴徒”4300元，“西装暴徒”转账给杨某25900元，其中2019年5月16日转账4000元等事实。 13.调取证据通知书、个人客户信息查询、银行交易流水，显示被害人王某于2018年6月3日、6月10日以银行转账的方式分别转账30000元、15900元给被告人曾培源，2018年5月30日通过微信转账的方式转账5000元给被告人曾培源。 14.电子数据提取笔录、微信转账记录截图，显示被害人陈某1于2018年2月15日、22日通过微信分别转账2000元、1000元给被告人曾培源，期间被告人曾培源于2018年2月17日通过微信转账400元给被害人陈某1。 15.接受证据清单、欠条，证实被告人曾培源出具一张75000元的欠条给被害人陈某3。 16.电子数据提取笔录、微信聊天记录截图，显示被告人曾培源与被害人陈某3、王某、杨某1、陈某2等人的聊天记录及微信转账情况。 17.刑事判决书、违法犯罪记录查询情况说明、行政处罚决定书，证实被告人曾培源的前科及劣迹情况，其中刑事判决书显示被告人曾培源于2019年5月16日通过私自绑定杨某2的银行卡至微信，采用微信转账的方式盗走杨某28000元，后于案发当日退赔4000元给杨某2的行为，已于2019年8月19日业经本院判决处理。 18.抓获及破案经过报告、户籍证明，证实本案案发，被告人被抓获，案件得以侦破的过程及涉案人员的身份情况。 19.被告人曾培源审判前的供述、辨认笔录及照片、同步录音录像，综合证实其微信号为×××41，微信昵称为西装暴徒。2017年12月，其在晋江爱乐国际酒店水疗会所认识陈某2，后通过陈某2认识王某、杨某1。2018年5月，其当时经济较困难，负债几十万元，后王某想让她女儿在晋江读书向其请求帮忙，其答应并带她到部分学校的保安处询问，都不符合就读条件。其就让王某花3万元找关系，她同意了。其打电话问其姐夫，其姐夫说外地户口就读需要买房子或交一年的社保，但其没有告诉王某，第二天王某转账30000元到其账户上。过了一个星期，其跟王某说要补交15000元的社保，三四天后她就将钱转到其卡上，其有找朋友问有没有可以补交社保，入读小学的，但都说不行。王某有一直在问，其告诉她可以读希信小学。到8月底报名入学时，其告诉王某说不行，会把钱退给她，但她给的钱都用于购买网络虚拟币了，后低价卖掉，且当时有近30万元的债务，没有能力退还。2018年8月底，其谎称姐夫出事被抓只是用来当借口骗王某以便掩盖自己没有办法帮她小孩入读希信小学一事。其平时收入在租车行兼职，每月大概一两千元。 2017年10月份，其认识陈某2后，当月两人确定男女朋友关系。2018年11月，其找陈某2借款17000元用于投资比特币，其中1万元由陈某2通过支付宝转到其堂嫂支付宝里。2019年春节期间，其随陈某2回四川，以身上没钱为由向她借款8000元。过完春节回到晋江，其因为要在日丰车行买车，但是需签一个以租代购合同，要先交一万元保证金，其就将陈某2放在其处的一万元当保证金交了，后还不起月供，就将捷豹车还回去，1万元也没有要回来。陈某2问起，其告诉说被其花了。春节后，陈某2的父亲给了她3万元偿还网贷，其让她将其中的1万元寄放在其身上，后其将钱用于生活开销和租车。 2017年11月份，其通过陈某2认识杨某1。2018年春节前其以微信上没钱，向她借款27000元，后用于投资比特币。2018年3月至8月期间，其先后多次以投资比特币和缺钱为由向杨某1借款约16万元，均用于投资比特币，后其低价套现出来用于还车子月供或租车和吃喝玩等生活开销或赌博。 2018年6月份，其在广东佛山认识陈某3，当月确定男女朋友关系，其先后以临时缺钱、公司倒闭、支票套现、偿还外债、出国躲外债、奶奶生病等理由向她借款近12万元，2018年9月份，其有出具一份欠条。 2019年2月份，其在晋江宝龙ＫＴＶ唱歌认识杨某2，当月确定男女朋友关系，交往期间其以缺钱、欠外债等为由向她借款48000元，均用于投资比特币。其中8000元，其是从杨某2的微信上偷转的，还被晋江法院判刑了。 2018年5月份，其有向王某借款5000元。此外，还有向戴某借款2900元、向陈某1借款3000元。上述借款均被其用于拆东墙补西墙还外债和生活开销，一个月开销大概五六万元至七八万元，其没有能力偿还。2018年7月，陈某2有发现其同时与其他女友在交往，但被其以普通朋友搪塞而过。 以上证据，取证程序合法，内容客观真实，证据间能相互印证，并与本案事实具有关联性，可以作为定案依据，本院予以采信。 针对被告人曾培源及其辩护人有关本案犯罪数额和部分诈骗数额性质认定提出异议的问题。本院审查认为，首先，检控被害人杨某1、陈某2、陈某3被诈骗的事实及金额，有上述三被害人的陈述、相关证人证言、微信聊天记录、银行交易及第三方支付交易记录、刑事判决书等证据证实，被告人曾培源对收受被害人杨某1、陈某2、陈某3交付的涉案款项也基本供认不讳，事实清楚，证据确实充分，足以认定。其次，被告人曾培源在向杨某2借款4.4万多元后，相关账单或微信交易记录显示曾培源有转给杨某25900元，但根据刑事判决书描述和微信交易记录显示其中4000元是被告人曾培源于2019年5月16日通过私自绑定杨某2的银行卡至微信，采用微信转账方式窃走杨某28000元的盗窃案发后，于当日退给杨某2的退赃款，该款不应再从涉案诈骗款项中扣除。最后，被告人曾培源在没有经济来源、债务高筑的情况下，明知没有还款能力，仍虚构经济能力并以谈婚等为名与受害人进行交往，逐步取得被害人信任，然后谎称所设公司倒闭资金周转不灵、资金账户支付受限、家人生病住院交费、投资项目、缴费兑付支票、购置硬盘、交通事故修车赔钱、高利贷催逼、处理交通违章等事由，以借款名义先后多次非法获取被害人钱款，获取款项后并没有用于正常的生活或生产经营而是肆意挥霍或赌博等，且经被害人多次追讨后仍不归还，显见其非法占有他人财物的主观故意明显，其行为有别于一般的民事借贷行为，实质上是以借款之名行诈骗之实，具备刑事违法性，应论罪处罚。被告人曾培源及辩护人对涉案部分犯罪数额和性质的相关辩解及辩护意见，均与事实和法律不符，不予采纳。 本院认为，被告人曾培源以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人曾培源归案后能如实供述主要犯罪事实，庭审中虽对骗取被害人陈某2、陈某3款项的犯罪性质作出辩解，但参照《最高人民法院关于被告人对行为性质的辩解是否影响自首成立问题的批复》的司法解释精神，不影响坦白的成立，可予从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人曾培源犯诈骗罪，判处有期徒刑九年,并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2028年11月25日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人曾培源退赔涉案被害人经济损失，其中被害人陈某1人民币2600元、杨某1人民币182000元、被害人王某50900元、被害人戴某人民币2900元、被害人陈某260000元、被害人陈某3120000元、被害人杨某240000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘向阳 人民陪审员  陈丽云 人民陪审员  陈月娥 二〇二〇年十一月十一日 法官 助理  吴国梁 书 记 员  吴怡晖 附本案所适用法律法规、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。