河南省郑州市惠济区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0108刑初256号公诉机关郑州市惠济区人民检察院。被告人刘周深，男，1986年1月9日出生于河南省商水县，汉族，初中毕业，无业，群众，户籍地河南省商水县。因涉嫌诈骗，于2020年5月7日被郑州市公安局长兴路分局取保候审，2020年6月5日被郑州市公安局长兴路分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经郑州市惠济区人民检察批准逮捕，于2020年7月3日被郑州市公安局长兴路分局执行逮捕。委托辩护人张娜娜，河南凡熙律师事务所律师。被告人王亚旭，男，1987年7月22日出生于河南省商水县，汉族，大专毕业，无业，群众，户籍地河南省商水县。因涉嫌诈骗，于2020年5月7日被郑州市公安局长兴路分局取保候审，2020年6月5日被郑州市公安局长兴路分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经郑州市惠济区人民检察批准逮捕，于2020年7月3日被郑州市公安局长兴路分局执行逮捕。委托辩护人姜松梅，河南凡熙律师事务所律师。被告人刘志中，男，1973年11月28日出生于河南省商水县，汉族，初中毕业，无业，群众，户籍地河南省商水县。曾因犯诈骗罪，于2014年3月27日被河南省滑县人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币8万元，2017年6月19日刑满释放。因涉嫌诈骗，于2020年6月5日被郑州市公安局长兴路分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经郑州市惠济区人民检察批准逮捕，于2020年7月3日被郑州市公安局长兴路分局执行逮捕。指定辩护人张玉振，河南得佳律师事务所律师。郑州市惠济区人民检察院以郑惠检一部刑诉[2020]287号起诉书指控被告人刘周深、王亚旭、刘志中犯诈骗罪，于2020年9月15日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序公开开庭进行了审理。郑州市惠济区人民检察院指派检察员郑路、梁翀出庭支持公诉，被告人刘周深及委托辩护人张娜娜、被告人王亚旭及委托辩护人姜松梅、被告人刘志中及指定辩护人张玉振均到庭参加了诉讼。现已审理终结。郑州市惠济区人民检察院指控：2020年1月份，被告人刘周深、王亚旭预谋冒充消防队人员实施电信诈骗，遂找到被告人刘志中为其提供诈骗用银行账户，刘志中联系了被告人康振辉（另案处理）为其二人提供了洗钱账户。2020年4月29日上午9时许，刘周深、王亚旭在郑州市惠济区大彭庄村附近，使用归属地分别是宁夏固原的132××××****手机号码和归属地是北京的185××××****手机号码，谎称系固原消防队后勤处刘主任和北京派恩旅游制品有限公司工作人员，通过电话联系以承揽固原消防队工程做幌子骗取被害人贺某信任后，借口需为消防队急需购置的200套睡袋和睡垫垫付货款为由，骗取贺某向康振辉所提供的洗钱银行账号转款143600元。后被告人刘志中联系康振辉将骗取的钱款变现后，三人将赃款瓜分挥霍，其中刘周深、王亚旭共得赃款88000余元，刘志中得赃款9200元，康振辉抽成赃款46000余元。案发后，被告人刘周深、王亚旭家属各退赔被害人71800元，取得被害人谅解。针对指控，公诉机关提交有被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言以及书证等相关证据，认为被告人刘周深、王亚旭、刘志中的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，构成诈骗罪，提请依法惩处。被告人刘周深对指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。被告人王亚旭对指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，同时表示其协助民警抓住了刘周深，所起的作用应该很大。被告人刘志中辩解称其不认识康振辉，当时是晚上七点多的时候，刘周深通知其让其去拿钱，后来刘周深给了其一部分说这是你的，其拿到后才知道是钱，拿到钱后其就回家了。其对公诉机关的指控也愿意认罪认罚。被告人刘周深的辩护人提出辩护意见：1.刘周深是公安机关以传唤方式到案，传唤不是强制措施，刘周深在公安机关采取强制措施即刑事拘留前已经自愿主动如实供述犯罪行为，应认定为自首；2.刘周深和王亚旭协助公安机关抓捕同案犯刘志中的行为应认定为立功；3.刘周深从侦查阶段开始一直认罪认罚并签署《认罪认罚具结书》；4.刘周深系初犯，无违法犯罪记录；5.刘周深到案后积极要求退赃，其家属积极主动退还被害人71800元，并获得了被害人谅解。综上，刘周深认罪悔罪表现突出，再犯可能性不大，人身危险性小，请求对刘周深从轻减轻处罚，适用缓刑。为支持其辩护意见，辩护人当庭提交了固墙王店村委会出具的证明书，证明刘周深在村里无违法犯罪行为。被告人王亚旭的辩护人提出辩护意见：1.王亚旭是以传唤方式到案，传唤不是强制措施，王亚旭在公安机关采取强制措施即刑事拘留前已经自愿主动如实供述犯罪行为，应认定为自首，王亚旭当时在地下室碰到办案民警时，有脱逃的机会，王亚旭没有逃跑，主动跟公安机关投案；2.王亚旭协助公安机关抓捕同案犯刘周深的行为应该认定为立功，从公安机关出具的情况说明来看，王亚旭客观上存在按公安机关的要求给刘周深打电话的行为，并带着公安机关去刘周深的小区，对于王亚旭在抓捕刘周深的过程中是否起到作用及作用大小，不能由公安机关单方决定，故应作出有利于王亚旭的认定，认定王亚旭构成立功；3.王亚旭和刘周深协助公安机关抓捕同案犯刘志中的行为应该认定为立功；4.王亚旭从侦查阶段开始一直认罪认罚，签署了《认罪认罚具结书》；5.王亚旭系初犯、偶犯，无违法犯罪记录；6.王亚旭到案后积极要求退赃，其家属积极主动退还被害人71800元，并获得了被害人谅解。综上，希望对王亚旭从轻减轻处罚，适用缓刑。为支持其辩护意见，其当庭提交了固墙王店村委会出具的证明书，证明王亚旭在村里无违法犯罪行为。被告人刘志中的辩护人提出辩护意见，对本案的罪名无异议，刘志中认罪态度较好，认罪悔罪，如实供述罪行，可从轻、减轻处罚；刘志中是从犯，在整个案件犯罪实施的过程中起辅助性、从属性作用，处从犯地位，在量刑时可从轻、减轻处罚；刘志中在整个犯罪过程中，并没有像刘周深提供康振辉的联系方式，是刘志中的妹夫余连喜向刘周深提供的，刘志中只是把钱从康振辉手里转移给刘周深手里，并不知情，情节轻微。综上，希望从轻处罚。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实相一致。另查明，2020年5月5日，郑州市公安局长兴路分局接“公安部打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动办公室”线索，发现刘周深、王亚旭有重大作案嫌疑，经查证，王亚旭暂住地在惠济区正商玉兰谷小区，刘周深暂住地在高新区东史马小区。侦查员分两组前往两地布控抓捕，一组侦查员先在正商玉兰谷小区抓捕到王亚旭，并让王亚旭给刘周深打电话，确定刘周深当时在东史马小区。在带王亚旭到东史马小区门口后，该小区的布控人员已将刘周深抓获。上述事实有以下经庭审质证的证据予以证明：被告人刘周深、王亚旭、刘志中的供述，被害人贺某的陈述，证人李某、张某、岳某的证言，郑州市公安局长兴路分局出具和调取的常住人口基本信息，三被告人的到案经过，被告人刘志中的前科材料，辨认笔录，指认照片，涉案账户银行交易明细，通话记录，微信记录，发还物品清单，被害人出具的收条以及谅解书，郑州市公安局长兴路分局出具的情况说明（补充刘周深、王亚旭抓捕到案的经过）等相关证据。本院认为，被告人刘周深、王亚旭、刘志中以非法占有为目的，通过电信网络方式对他人实施诈骗活动，数额巨大，该行为已构成诈骗罪，应予惩罚。公诉机关指控的事实和罪名成立，予以支持。关于辩护人提出的被告人刘周深、王亚旭在被刑事拘留前已主动如实供述罪行，系自首，刘周深协助抓捕刘志中，系立功，王亚旭协助抓捕刘周深、刘志中，系立功等辩护意见，经查，本案案发系因被害人贺某受骗后向公安机关报案，后公安部向案件侦办机关下发该线索，郑州市公安局长兴路分局遂对刘周深、王亚旭实施抓捕。虽然王亚旭被抓捕后配合公安机关打电话落实刘周深所在位置，但仅凭该情节不足以认定为“协助抓捕同案犯”的立功情节。刘周深、王亚旭被抓捕后随同公安机关前往商水县抓捕刘志中，但未能成功，不能认定为“协助抓捕同案犯”。故本案刘周深、王亚旭并非主动投案自首，亦不属于立功。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公司财物，……数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人刘周深、王亚旭、刘志中的诈骗行为应在上述规定的量刑幅度内予以量刑。在量刑时综合考虑以下情节：1.被告人刘志中在2014年3月27日因电信网络诈骗行为被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再次实施电信网络诈骗行为，系累犯，应当从重处罚；2.被告人刘周深、王亚旭、刘志中到案后如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚，可从轻处罚；3.被告人刘周深、王亚旭已赔偿被害人损失，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚；4.被告人刘志中在本案中的作用相较于刘周深、王亚旭较小，起帮助作用，系从犯，可比照既遂犯从轻处罚。辩护人提出的与上述相一致的合理意见，本院予以采纳。关于辩护人提出刘周深、王亚旭适用缓刑的意见，根据《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（七）项规定，对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当严格控制适用缓刑的范围，严格掌握适用缓刑的条件。本案三被告人实施电信网络诈骗活动，涉案犯罪数额达到数额巨大标准，并非属于犯罪情节较轻，故不宜适用缓刑。上述《意见》第二条第（八）项规定，对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应更加注重依法适用财产刑，加大经济上的惩罚力度，最大限度剥夺被告人再犯的能力。本案中，被告人刘周深、王亚旭系电信网络诈骗的实施者，非法所得的主要分赃者，故判处罚金时应加大处罚力度。被告人刘志中在本案中分赃较少，故相较被告人刘周深、王亚旭，罚金数额可适当减少。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人刘周深犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2023年6月4日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳完毕。）二、被告人王亚旭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2023年6月4日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳完毕。）三、被告人刘志中犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2023年9月4日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  左嘉龙人民陪审员  李春梅人民陪审员  马 斌二〇二〇年十一月二十三日书 记 员  司园园