四川省邻水县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1623刑初285号 公诉机关四川省邻水县人民检察院。 被告人朱洪，男，1993年2月15日出生于四川省珙县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省宜宾市珙县，现住成都市锦江区。因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月18日被抓获，次日被邻水县公安局刑事拘留；2020年6月24日经邻水县人民检察院批准，同日由邻水县公安局依法执行逮捕。现羁押于邻水县看守所。辩护人刘斌，四川悟道律师事务所律师。 被告人许江，男，1982年06月21日出生于四川省邻水县，汉族，大专文化，经商，户籍所在地重庆市九龙坡区。现住址同前。因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月18日被抓获，次日被邻水县公安局刑事拘留；2020年6月24日经邻水县人民检察院批准，同日由邻水县公安局依法执行逮捕。2020年9月16日经邻水县人民检察院决定取保候审。 辩护人王铖，四川欣锐律师事务所律师。 被告人刘永娇，女，1987年12月19日出生于四川省安岳县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地四川省安岳县，现住成都市郸都区。因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月18日被抓获，次日被邻水县公安局刑事拘留；2020年6月24日经邻水县人民检察院批准，同日由邻水县公安局依法执行逮捕。2020年8月26日经邻水县人民检察院决定取保候审。 被告人范刘帅，男，1995年10月22日出生于四川省邻水县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省邻水县，现住址同前。因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月18日被抓获，次日被邻水县公安局刑事拘留；2020年6月24日经邻水县人民检察院批准，同日由邻水县公安局依法执行逮捕。现羁押于邻水县看守所。 被告人曾平芳，女，1982年5月30日出生于四川省邻水县，汉族，大专文化，经商，户籍所在地四川省邻水县，现住重庆市九龙坡区。因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月19日被邻水县公安局刑事拘留，2020年6月24日被邻水县公安局取保候审。 辩护人叶洋，四川欣锐律师事务所律师。 被告人袁松，男，1996年10月30日出生于四川省邻水县，汉族，中专文化,厨师,户籍所在地四川省邻水县，现住邻水县。因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月18日被抓获，次日被邻水县公安局刑事拘留；2020年6月24日经邻水县人民检察院批准，同日由邻水县公安局依法执行逮捕。2020年9月11日经邻水县人民检察院决定取保候审。 辩护人何超强，四川顿开律师事务所律师。 被告人邹权，男，1996年10月25日出生于四川省邻水县，汉族,小学文化，无业，户籍所在地四川省邻水县，现住址同前。因犯盗窃罪，于2015年4月29日被邻水县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币2000元。因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月18日被抓获，次日被邻水县公安局刑事拘留；2020年6月24日经邻水县人民检察院批准，同日由邻水县公安局依法执行逮捕。2020年9月11日经邻水县人民检察院决定取保候审。 辩护人鲁春勇，四川欣锐律师事务所律师。 被告人朱利琴，女，1987年11月19日出生于四川省珙县，汉族，初中文化，微商，户籍所在地重庆市南川区，现住重庆市南川区。因涉嫌开设赌场罪，于2020年7月23日经电话通知到案，次日被邻水县公安局刑事拘留，同年8月14日被邻水县公安局取保候审。 邻水县人民检察院以邻检一部刑诉〔2020〕224号起诉书指控被告人朱洪、许江、刘永娇、范刘帅、曾平芳、袁松、邹权、朱利琴犯开设赌场罪,于2020年10月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年11月13日公开开庭审理了本案。邻水县人民检察院指派检察员林庭龙出庭支持公诉，被告人朱洪及其辩护人刘斌、被告人许江及其辩护人王铖、被告人刘永娇、被告人范刘帅、被告人曾平芳及其辩护人叶洋、被告人袁松及其辩护人何超强、被告人邹权及其辩护人鲁春勇、被告人朱利琴到庭参加诉讼。现已审理终结。 邻水县人民检察院指控：2019年3月至2019年6月，被告人许江、刘永娇、刘利（另案处理）通过大亨互娱APP创建“聚友会”俱乐部（ID：1448105）并邀约人员进入该俱乐部赌博，三人通过抽取牌钱返点后平分方式营利。2019年3月至2019年5月，由被告人许江、刘永娇、刘利三人分别对自己拉进该俱乐部赌博的人员进行上下分；2019年5月至2019年6月，由被告人刘永娇对该俱乐部所有参赌人员进行上下分，并归取工资。 2019年7月被告人许江、刘永娇、刘利合伙经营的“聚友会俱乐部”并入被告人朱洪为最高管理者的“牛掌盟”俱乐部(ID：8888855)，并成为该俱乐部的代理人。被告人朱利琴、“琛琛正在休息中”(身份未落实)担任该俱乐部的财务，为俱乐部的下级代理及赌客上下分。之前“聚友会”俱乐部里面的成员邀约至大亨互娱“牛掌盟”俱乐部，被告人许江、刘永娇、刘利同时发展新的代理人及赌博人员进入“牛掌盟”俱乐部，三人将拉入该俱乐部赌博人员抽取的牌钱返点后进行平分获利。被告人刘永娇在该俱乐部担任财务并归取工资。被告人许江、刘永娇、刘利在被告人朱洪的“牛掌盟”俱乐部合伙经营的时间从2019年7月一直持续至2020年4月左右。 2019年4月左右至2020年3月，被告人曾平芳帮助被告人许江为部分下级代理及玩家进行上下分和对接财务。 2020年5月左右起，被告人许江、刘利未邀约人员在被告人朱洪的大亨互娱“牛掌盟”俱乐部进行赌博，并将其中一部分参赌人员拉入其他俱乐部赌博直至案发。被告人刘永娇则继续成为被告人朱洪的下级代理及管理人员将“牛掌盟”俱乐部部分成员先后拉入“土豪联盟”、“老板互娱”APP中被告人朱洪作为最高管理者的“火爆牛鞭”俱乐部进行赌博直至案发。 被告人许江、刘永娇、刘利发展下级代理，被告人范刘帅、袁松、邹权为被告人许江、刘永娇、刘利等人的下级代理，同时被告人许江、刘永娇、刘利也作为代理发展一般参赌人员进行赌博。 2019年7月至2020年1月，被告人范刘帅、袁松共同成为大亨互娱APP里面的“牛掌盟”俱乐部代理人、被告人许江的下级代理，同时被告人袁松、范刘帅在该俱乐部的代理账号均为两人共同使用。被告人袁松、范刘帅将参赌人员拉入该俱乐部赌博后，两人在被告人许江处按玩家赌博后牌钱返点的90%获利，后被告人范刘帅、袁松将获利进行平分。2019年3月至2019年7月和2020年1月至案发时止，被告人范刘帅、袁松各自成为“牛掌盟”等众多俱乐部的代理人，并按各自与上级代理协商的牌钱返点比例提成获利。被告人范刘帅从2019年3月左右至2020年5月案发时止，通过支付宝转账给上级代理、被告人许江、刘永娇处用于赌博上分的金额为241,540元。被告人袁松从2019年7月左右至2020年5月案发时止，通过支付宝、微信转账给上级代理、被告人许江、刘永娇处用于赌博上分的金额为231,300元。被告人袁松总共为其拉入俱乐部赌博的下级玩家用于赌博上分的赌资金额为16万余元。被告人范刘帅总共为其拉入俱乐部赌博的下级玩家用于赌博上分的赌资金额为28万余元。 2019年12月左右至2020年4月，被告人邹权为其拉入俱乐部赌博的下级玩家用于赌博上分的赌资金额为108,350元。 2019年7月4日至2020年5月17日期间，下级代理秦雷（另案处理）通过支付宝转账给上级代理、被告人许江、刘永娇处用于赌博上分的金额为565,300元。 2019年3月至2020年5月，下级代理黄海峰（另案处理）、廖雪莲（另案处理）通过支付宝、微信转账给上级代理、被告人许江、刘永娇、刘利处用于赌博上分的金额为460,793元。 2019年9月左右至2020年1月左右，被告人许江的下级代理朱群强（另案处理）通过微信、支付宝转账给上级代理、被告人许江、刘永娇处用于赌博上分的金额为194,450元。 2019年8月左右至2020年3月左右，下级代理张孝文（另案处理）通过微信、支付宝转账给上级代理、被告人许江、刘永娇处用于赌博上分的金额为181,000元。 2020年2月左右至2020年4月左右，下级代理张扬（另案处理）通过微信、支付宝转账给上级代理、被告人刘永娇处用于赌博上分的金额为39,700元。 2019年4月左右至2020年5月，下级代理冯浩（另案处理）通过微信、支付宝转账给上级代理、被告人刘永娇、许江处用于赌博上分的金额为350,599元。 2019年7月至2020年4月左右，下级代理通过转账给被告人许江、刘永娇等方式在“牛掌盟”俱乐部用于上分的赌资流水金额为200余万元。 公诉机关认为，被告人朱洪、许江、刘永娇、范刘帅、曾平芳、袁松、邹权、朱利琴以营利为目的，开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定,犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人朱洪、许江、刘永娇、范刘帅、曾平芳、袁松、邹权、朱利琴共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。被告人朱利琴、曾平芳在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人朱利琴自动到案后，如实供述了自己的主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人朱洪、许江、刘永娇、范刘帅、曾平芳、袁松、邹权、朱利琴认罪认罚，并自愿签署具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。被告人许江、曾平芳、刘永娇、袁松、朱利琴、邹权积极退赃，酌情从轻处罚。建议判处被告人朱洪有期徒刑四年，并处罚金一万元；建议判处被告人许江有期徒刑三年，并处罚金八千元,可适用缓刑；建议判处被告人刘永娇有期徒刑三年，并处罚金八千元，可适用缓刑；建议判处被告人范刘帅有期徒刑一年四个月，并处罚金三千元；建议判处被告人曾平芳有期徒刑九个月，并处罚金二千元，可适用缓刑；建议判处被告人袁松有期徒刑九个月，并处罚金二千元，可适用缓刑；建议判处被告人朱利琴拘役五个月，并处罚金二千元,可适用缓刑。鉴于被告人邹权有犯罪前科，建议判处拘役六个月，并处罚金二千元。 被告人朱洪当庭供述称：我获利只有20万元。表示认罪认罚，愿意退赃缴纳罚金，希望考虑我家庭情况对我从轻处罚。另提交悔过书一份以示真诚悔罪。 被告人朱洪的辩护人刘斌辩护称：对公诉机关指控朱洪犯开设赌场罪无异议，朱洪1993年出生，具有坦白、认罪认罚、无犯罪前科、主观恶性不深、其亲属愿意退赃缴纳罚金等情节，请求法庭在量刑时从教育挽救的角度出发，从轻处罚。同时。朱洪平时表现良好，家庭经济困难，其父母均有精神疾病需要照顾，建议对朱洪判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。提交朱洪父母的病历材料，证实：朱洪父母患有精神疾病，希望法庭念其家庭困难在量刑时酌情考虑。 被告人许江当庭表示认罪认罚，希望给其一个改过自新的机会。另提交悔过书一份以示真诚悔罪。 被告人许江的辩护人王铖辩护称：对公诉机关指控许江犯开设赌场罪的定性无异议，许江只是运营，没有同上级联系，无犯罪前科，且自愿认罪认罚、退赃并缴纳罚金，认罪态度良好，综上，同意公诉人的量刑建议。 被告人刘永娇当庭供述称：上缴的71万中有我的合法收入，具体金额不清楚，用于赌博上下分的支付宝账号是丈夫周某、父亲刘某2、婆婆蒋中惠的，我自己的支付宝没有用于犯罪。表示认罪认罚，希望从轻处罚。另提交检验报告单四份、门诊病历一份、悔过书一份，证实：目前系怀孕状态，真诚悔罪。 被告人范刘帅当庭表示认罪认罚，愿意退赃缴纳罚金，希望对其适用缓刑。 被告人曾平芳当庭表示认罪认罚，希望念其初犯，从轻处罚。另提交悔过书一份以示真诚悔罪。 被告人曾平芳的辩护人叶洋辩护称：对定性无异议，曾平芳系从犯，主观恶性小，与本案第二被告人许江系夫妻关系，家里有老人小孩需要照顾。综上，建议对公诉机关的量刑建议下调，并适用缓刑。 被告人袁松当庭表示认罪认罚，另提交悔过书一份以示真诚悔罪。 被告人袁松的辩护人何超强辩护称：对本案的定性不持异议，袁松具有坦白、认罪认罚、积极退赃并预交罚金、主观恶性不深、无犯罪前科等情节，其家人愿意帮助袁松改过自新。综上，建议对袁松在六个月左右量刑，并适用缓刑。 被告人邹权当庭表示认罪认罚，另提交悔过书一份以示真诚悔罪。 被告人邹权的辩护人鲁春勇辩护称：对本案的定性无异议，邹权系从犯、认罪悔罪态度好、并积极退赃缴纳罚金、主观恶性不深，考虑其犯罪情节、地位和作用，建议免予刑事处罚。另提交调查笔录，证实：邹权身份证上的出生日期系农历。 被告人朱利琴当庭表示认罪认罚，希望法庭念其家庭实际情况，给一个改过自新的机会，也给其弟弟朱洪适用缓刑。 经审理查明:2019年9月左右至2020年1月左右，被告人许江的下级代理朱群强（另案处理）通过微信、支付宝转账给上级代理、被告人许江、刘永娇处用于赌博上分的金额为248,750元。 2019年8月左右至2020年3月左右，下级代理张孝文（另案处理）通过微信、支付宝转账给上级代理、被告人许江、刘永娇处用于赌博上分的金额为185,450元。 审理查明的其他事实与公诉机关指控的事实一致，本院予以确认。 另查明：被告人朱洪的亲属于2020年11月13日代为退缴违法所得人民币20万元，被告人范刘帅的亲属于2020年11月13日代为退缴违法所得人民币1万元。 还查明：被告人朱洪预交罚金人民币10,000元,被告人许江、刘永娇分别预交罚金人民币20,000元，被告人范刘帅预交罚金人民币10,000元，被告人袁松、曾平芳分别预交罚金人民币5,000元，被告人邹权预交罚金人民币3,000元，被告人朱利琴预交罚金人民币2,000元。 关于被告人刘永娇提出上缴的71万元有其自己支付宝中合法收入的辩解，经查，被告人刘永娇在侦查阶段及审查起诉阶段均有供述71万包含上家打来的备用金、赌资、自己的工资和提成，且该款系其丈夫周某于2020年6月11日主动退缴，并未扣划其支付宝，故对被告人刘永娇的该辩解，本院不予确认。 上述事实有以下证据证实：1.被告人朱洪、许江、刘永娇、范刘帅、曾平芳、袁松、邹权、朱利琴的供述与辩解。2.同案人刘利、秦雷、张孝文、廖雪莲、黄海峰、朱群强、张扬等人的供述。3.证人吕某、陈某1、陈某2、胡某、刘某1、杨某、徐某、龚某、袁某、周某等人的证言。4.书证：受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、在逃人员查询比对表、违法人员查询比对表、（2015）邻水刑初字第114号刑事判决书（邹权）、接受证据材料、调取证据材料（微信、支付宝交易记录）、情况说明等。5.辨认笔录，提取笔录。6.搜查笔录，附搜查证。7.扣押决定书，附扣押笔录、清单。证实：扣押朱洪手机3部、许江手机2部、刘永娇手机2部、范刘帅1部、曾平芳2部、袁松1部、邹权1部及其他物品（详见清单）。8.远程勘验笔录。9.电子数据检查笔录。10.认罪认罚具结书、退赃及预交罚金的缴款书。 本案的证据经当庭举证、质证，其来源合法，证明内容客观真实，能够相互印证，形成了完整的证据锁链，本院予以确认。关于被告人邹权辩护人提交的两份调查笔录与本案定罪量刑不具有关联性，故不予确认。 本院认为，被告人朱洪、许江、刘永娇以营利为目的，为赌博网站担任代理接受投注，并招募下级代理，参与赌博网站利润分成，情节严重；被告人范刘帅、袁松、邹权以营利为目的，为赌博网站担任代理接受投注，参与赌博网站利润分成；被告人曾平芳为被告人许江开设赌场提供帮助；被告人朱利琴为被告人朱洪开设赌场提供帮助，八名被告人行为均构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人曾平芳、朱利琴在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，均予以减轻处罚。被告人朱利琴具有自首情节，被告人朱洪、许江、刘永娇、范刘帅、曾平芳、袁松、邹权具有坦白情节，且八名被告人均表示认罪认罚、主动退缴违法所得并预交罚金，故予以从宽处理。被告人邹权有犯罪前科，酌情从重处罚。 关于被告人邹权的辩护人鲁春勇提出邹权系从犯、免予刑事处罚的辩护意见，本院不予采纳。 综上，根据各被告人的犯罪事实，犯罪性质、情节及对社会的危害程度，结合其认罪、悔罪表现，并经社会调查评估，被告人邹权综合得分较低，不适宜纳入社区矫正，故不适用缓刑；对被告人许江、刘永娇、范刘帅、袁松、曾平芳、朱利琴宣告缓刑在其所居住社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人朱洪犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年5月18日起至2023年11月17日止。罚金已缴纳一万元，剩余罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人许江犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人刘永娇犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人范刘帅犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、被告人袁松犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 六、被告人曾平芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 七、被告人朱利琴犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳二千元，剩余罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人邹权犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵117日，即从2020年11月20日起至2021年1月22日止。罚金已缴纳） 九、对被告人刘永娇已退缴的违法所得、保管的赌资、上家打的备用款共计人民币71万元及被告人朱洪、许江、范刘帅、袁松、曾平芳、朱利琴、邹权已分别退缴的违法所得人民币20万元、8万元、1万元、1万元、2万元、2万元、0.1万元总计人民币105.1万元，均予以上缴国库。 十、对扣押被告人朱洪、许江、刘永娇、范刘帅、袁松、曾平芳、邹权的手机等涉案物品，均予以没收。（由扣押机关依法处置） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  游文惠 人民陪审员  刘大明 人民陪审员  李堪红 二〇二〇年十一月二十日 书 记 员  游安元 附法条： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。