四川省巴中市巴州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1902刑初287号 公诉机关巴中市巴州区人民检察院。 被告人施哲（曾用名施童），男，1991年12月出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地四川省巴中市巴州区，住巴州区。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月12日被四川省南江县公安局取保候审；于2020年4月18日到案，次日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留，经巴中市巴州区人民检察院批准，于同年5月25日被巴中市公安局巴州区分局逮捕。现羁押于巴中市看守所。 指定辩护人曾秉铎,四川宏坤律师事务所律师。 巴中市巴州区人民检察院以巴州检一部刑诉〔2020〕62号起诉书指控被告人施哲犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。公诉机关巴中市巴州区人民检察院指派检察员宋钰出庭支持公诉。被告人施哲及其指定辩护人曾秉铎到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人施哲因网络赌博输钱后，便在其微信朋友圈和微信好友中发布“帮助提升信用卡使用额度及花呗、借呗、京东白条兑换额度”等虚假信息，以获取更多赌资。施哲在与被害人取得联系后，通过微信向被害人发送事先联系好的商家微信或者支付宝收款二维码，以走资金流水为由，要求被害人扫码付款，商家在收到被害人扫码付款并扣除手续费后，再转至施哲的银行账户；其或者以走资金流水为由，用本人携带的POS机从被害人处刷银行卡以骗取资金；其间，其还以帮助提升花呗额度、帮忙还款、帮助办理信用卡等理由骗取被害人资金。施哲将所骗资金用于网络赌博等。 1.2020年2月13日，施哲谎称能提升闫某信用卡额度，以需走资金流水，提升额度后再返还资金为由，取得闫某的信任，闫某向施哲提供的商家收款二维码扫码付款人民币（以下币种相同）10850元，在商家扣除手续费后，其余资金被施哲占有并用于网络赌博。后经闫某多次催要，施哲于同年2月4日微信退款给闫某5850元。 2.2020年2月12日，施哲采取上述同样方式，要求邓某扫码付款，骗取人民币43468元。后经邓某多次催要，施哲于同年2020年3月3日至4日微信退款给邓某14000元。 3.2020年2月16日，施哲采取上述同样方式，以走资金流水为由要求朱某扫码付款，骗取人民币9850元。后经朱某多次催要，施哲于同年2020年3月3日至4日微信退款5000元。 4.2020年2月21日，施哲采取上述同样方式，以走资金流水为由要求谯某扫码付款，骗取人民币14850元。 5.2020年3月3日，施哲采取上述同样方式，以走资金流水为由要求岳某扫码付款，骗取人民币28472元。 6.2020年3月9日，施哲采取上述同样方式，以走资金流水为由要求张某扫码付款，骗取9450元。后经张某多次催要，施哲于同年2020年3月微信退款1000元。 7.2020年4月11日，施哲采取上述同样方式，以走资金流水为由要求彭某扫码付款，骗取人民币9750元。 8.2020年4月13日，施哲采取上述同样方式，以走资金流水为由要求陈某扫码付款，骗取人民币9750元。 9.2020年4月17日，施哲采取上述同样方式，以走资金流水为由要秦宛訫扫码付款，骗取人民币7950元。 10.2020年4月10日15时许，施哲谎称帮助提升信用卡使用额度，以走资金流水再退还资金为由，骗取徐某微信转账9900元。 11.2020年3月9日，施哲谎称帮助提升信用卡使用额度，以走资金流水再退还资金为由，用随身携带的ＰＯＳ机刷走吴某信用卡人民币8500元。 12.2020年4月13日，施哲谎称帮助提升信用卡使用额度，以走资金流水后再退还资金为由，用随身携带的ＰＯＳ机刷走米某信用卡人民币14580元。 13.2020年4月18日16时许，施哲谎称帮助提升信用卡使用额度，以走资金流水后再退还资金为由，用随身携带的ＰＯＳ机刷走周某信用卡人民币9980元。 14.2020年2月7日，杨某让施哲代还信用卡，杨某通过支付宝转账的方式，将代还信用卡人民币9737元转给施哲，施哲将该笔资金提现到自己的银行卡并用于网络赌博。后经杨某多次催要，施哲于同年3月4日微信退还5000元。 15.2020年3月8日，施哲谎称帮助王某1提升“花呗” 额度，提供商家收款二维码让王某1扫码用花呗支付，施哲称半小时后通过微信退还支付的资金，王某1扫描该二维码用花呗支付人民币6999.9元给商家，该商家收取手续费后将余款转至施哲支付宝账户，施哲将该笔资金提现到自己的银行卡用于网络赌博。 16.2020年3月9日，李某1让施哲帮忙支付宝套现，施哲让李某1在“拼多多”ＡＰＰ里购买价值人民币1334元的商品用支付宝支付，该商家收到笔货款扣除手续费，将余款转至施哲支付宝账户，施哲将该笔资金提现到自己的银行卡并用于网络赌博。 17.2020年4月10日，苟某让施哲帮忙办理信用卡贷款，施哲以收取手续费为由，要求苟某微信转账5000元，施哲将该笔资金提现到自己的银行卡用于网络赌博。 18.2020年4月15日，施哲谎称帮助龙某办理信用卡， 以转钱过账后退钱为由，要求龙某微信转账人民币5000元，施哲将该笔资金提现到自己的银行卡内用于网络赌博。 19.2020年4月16日，施哲谎称帮助谢某及其妻子办理信用卡，以走资金流水为由，提供商家收款二维码要求谢某扫码支付，骗取谢某扫码付款共计人民币29000元。 同时查明：2020年4月18日，在被害人秦宛訫向巴中市公安局巴州区分局报案后，施哲经通知后到案，向公安机如实供述自己的罪行。 针对上述指控事实，公诉机关提供的证据有扣押手机、ＰＯＳ机两台、银行卡等物品清单，微信、支付宝账单、银行交易明细等书证；证人王某2、李某2等人的证言；被害人闫某、邓某、朱某等人的陈述；辨认笔录；被告人施哲的供述与辩解；光盘等视听资料。 公诉机关认为，施哲以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人施哲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人施哲犯罪以后自动到案，如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人施哲有期徒刑四至六年，并处罚金人民币40000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条，提起公诉，请依法判处。 被告人施哲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中也无异议。其指定辩护人提出的辩护意见是：1、对罪名及事实没有异议；2、请求法庭适用认罪认罚从宽制度，对被告人施哲从轻处罚。 经审理查明：被告人施哲因网络赌博输钱后，便在其微信朋友圈和微信好友中发布“帮助提升信用卡使用额度及花呗、借呗、京东白条兑换额度”等虚假信息，以获取更多赌资。施哲在与被害人取得联系后，通过微信向被害人发送事先联系好的商家微信或者支付宝收款二维码，以走资金流水为由，要求被害人扫码付款，商家在收到被害人扫码付款并扣除手续费后，再转至施哲的银行账户；其或者以走资金流水为由，用本人携带的POS机从被害人处刷银行卡以骗取资金；其间，施哲还以帮助提升花呗额度、帮忙还款、帮助办理信用卡等理由骗取被害人资金。施哲将所骗资金用于网络赌博等。 1.2020年2月13日，施哲谎称能提升闫某信用卡额度，以需走资金流水，提升额度后再返还资金为由，取得闫某的信任，闫某向施哲提供的商家收款二维码扫码付款人民币（以下币种相同）10850元，在商家扣除手续费后，其余资金被施哲占有并用于网络赌博。后经闫某多次催要，施哲于同年2月4日微信退款给闫某5850元。 2.2020年2月12日，施哲采取上述同样方式，要求邓某扫码付款，骗取人民币43468元。后经邓某多次催要，施哲于同年2020年3月3日至4日微信退款给邓某14000元。 3.2020年2月16日，施哲采取上述同样方式，以走资金流水为由要求朱某扫码付款，骗取人民币9850元。后经朱某多次催要，施哲于同年2020年3月3日至4日微信退款5000元。 4.2020年2月21日，施哲采取上述同样方式，以走资金流水为由要求谯某扫码付款，骗取人民币14850元。 5.2020年3月3日，施哲采取上述同样方式，以走资金流水为由要求岳某扫码付款，骗取人民币28472元。 6.2020年3月9日，施哲采取上述同样方式，以走资金流水为由要求张某扫码付款，骗取9450元。后经张某多次催要，施哲于同年2020年3月微信退款1000元。 7.2020年4月11日，施哲采取上述同样方式，以走资金流水为由要求彭某扫码付款，骗取人民币9750元。 8.2020年4月13日，施哲采取上述同样方式，以走资金流水为由要求陈某扫码付款，骗取人民币9750元。 9.2020年4月17日，施哲采取上述同样方式，以走资金流水为由要秦宛訫扫码付款，骗取人民币7950元。 10.2020年4月10日15时许，施哲谎称帮助提升信用卡使用额度，以走资金流水再退还资金为由，骗取徐某微信转账9900元。 11.2020年3月9日，施哲谎称帮助提升信用卡使用额度，以走资金流水再退还资金为由，用随身携带的ＰＯＳ机刷走吴某信用卡人民币8500元。 12.2020年4月13日，施哲谎称帮助提升信用卡使用额度，以走资金流水后再退还资金为由，用随身携带的ＰＯＳ机刷走米某信用卡人民币14580元。 13.2020年4月18日16时许，施哲谎称帮助提升信用卡使用额度，以走资金流水后再退还资金为由，用随身携带的ＰＯＳ机刷走周某信用卡人民币9980元。 14.2020年2月7日，杨某给施哲联系，施哲称帮其代还信用卡，杨某通过支付宝转账的方式，将代还信用卡人民币9737元转给施哲，施哲将该笔资金提现到自己的银行卡并用于网络赌博。后经杨某多次催要，施哲于同年3月4日微信退还5000元。 15.2020年3月8日，施哲谎称帮助王某1提升“花呗” 额度，提供商家收款二维码让王某1扫码用花呗支付，施哲称半小时后通过微信退还支付的资金，王某1扫描该二维码用花呗支付人民币6999.9元给商家，该商家收取手续费后将余款转至施哲支付宝账户，施哲将该笔资金提现到自己的银行卡用于网络赌博。 16.2020年3月9日，李某1让施哲帮忙支付宝套现，施哲让李某1在“拼多多”ＡＰＰ里购买价值人民币1334元的商品用支付宝支付，该商家收到笔货款扣除手续费，将余款转至施哲支付宝账户，施哲将该笔资金提现到自己的银行卡并用于网络赌博。 17.2020年4月10日，苟某让施哲帮忙办理信用卡贷款，施哲以收取手续费为由，要求苟某微信转账5000元，施哲将该笔资金提现到自己的银行卡用于网络赌博。 18.2020年4月15日，施哲谎称帮助龙某办理信用卡， 以转钱过账后退钱为由，要求龙某微信转账人民币5000元，施哲将该笔资金提现到自己的银行卡内用于网络赌博。 19.2020年4月16日，施哲谎称帮助谢某及其妻子办理信用卡，以走资金流水为由，提供商家收款二维码要求谢某扫码支付，骗取谢某扫码付款共计人民币29000元。 2020年4月18日，在被害人秦宛訫向巴中市公安局巴州区分局报案后，施哲经通知后到案，向公安机如实供述自己的罪行。 同时查明：公安机关在施哲处扣押了犯罪工具手机、POS机及银行卡。 上述事实，有经庭审举证、质证,本院予以确认的如下证据予以证实：受案登记表、受案回执、立案决定书、拘留证、拘留通知书、传唤证、传讯通知书、调取证据通知书、微信聊天记录、交易记录、银行交易明细清单、支付宝转账记录、扣押清单、到案经过、情况说明、户籍信息等书证，被害人秦宛訫、龙某、周某、徐某、苟某、彭某、谢某、米某、陈某、邓某、谯某、朱某、吴某、张某、李某1、王某1、杨某、闫某、岳某等人的陈述，被告人施哲的供述与辩解，视听资料等，足以认定。 本院认为，被告人施哲以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪,依法应予刑罚处罚。公诉机关的指控成立。其指定辩护人提出关于请求法庭适用认罪认罚从宽制度，对被告人施哲从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人施哲自动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，对其可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。根据被告人施哲犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人施哲犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月18日起至2025年8月17日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人施哲退赔被害人闫某损失5000元，退赔被害人邓某损失29468元，退赔被害人朱某损失4850元，退赔被害人谯某损失14850元，退赔被害人岳某损失28472元，退赔被害人张某损失8450元，退赔被害人彭某损失9750元，退赔被害人陈某损失9750元，退赔被害人秦宛訫损失7950元，退赔被害人徐某损失9900元，退赔被害人吴某损失8500元，退赔被害人米某损失14580元，退赔被害人周某损失9980元，退赔被害人杨某损失4737元，退赔被害人王某16999.9元，退赔被害人李千洪损失1334元，退赔被害人苟某损失5000元，退赔被害人龙某损失5000元，退赔被害人谢某损失29000元。 三、没收扣押在案的作案工具手机、POS机、银行卡，由有关机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  苟 铭 人民陪审员  王儒才 人民陪审员  王 凤 二〇二〇年十一月十八日 法官 助理  蒲晓东 书 记 员  朱佳兰 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；…… 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。…… 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。