广东省封开县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1225刑初129号公诉机关封开县人民检察院。被告人杨某，男，1996年1月3日出生，身份证号码522************013，侗族，初中文化，贵州省黎平县人，户籍地为贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德凤镇西门坡**，住贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县******。2020年4月29日因涉嫌敲诈勒索罪被封开县公安局刑事拘留，同年6月3日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被逮捕。现羁押于封开县看守所。辩护人宾勇，广东丹明律师事务所律师。被告人胡某，男，1997年11月16日出生，身份证号码510************610，汉族，初中文化，四川省三台县人，户籍地为四川省绵阳市三台县***********，住四川省绵阳市三台县翠雨苑****701。2020年4月26日因涉嫌敲诈勒索罪被抓获，同年4月27日被封开县公安局刑事拘留，同年6月3日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被逮捕。现羁押于封开县看守所。辩护人莫新权，广东携作律师事务所律师。被告人刘某，男，1984年10月11日出生，身份证号码510************299，汉族，初中文化，四川省三台县人，户籍地为四川省绵阳市三台县***********，住四川省绵阳市三台县********************。2020年4月26日投案，同年4月27日日因涉嫌敲诈勒索罪被封开县公安局刑事拘留，同年6月3日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被逮捕。现羁押于封开县看守所。辩护人陈志伟，广东山丰律师事务所律师。封开县人民检察院以封检一部刑诉〔2020〕Z103号起诉书指控被告人杨某、胡某、刘某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。封开县人民检察院指派检察员林杏薇出庭支持公诉。被告人杨某、胡某、刘某及辩护人宾勇、莫新权、陈志伟到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年4月初，被告人胡某、刘某为赚取兼职收入，经人介绍在网上结识了被告人杨某。被告人杨某让二人提供收款码，并根据收款码的不同按照收款额2%或3.8%的比例给予二人佣金，杨某则从上线“毕根德”处相应获取收款额3%或5%的佣金。2020年4月9日至4月24日，被告人胡某、刘某通过收集亲朋好友的身份信息批量开通了多个支付宝收款二维码，将这些收款二维码连同自己的或向亲朋好友借用的支付宝、微信、小米收款二维码和银行聚合码，通过QQ、微信发送给被告人杨某，被告人杨某再转发给“毕根德”。每天19时至第二天7时许为收款时间，收款结束“毕根德”将收款截图发送给被告人杨某，再由被告人杨某与被告人胡某、刘某核对收款情况。每天对好账后，被告人刘某、胡某按照被告人杨某的指示，将未被冻结的款项扣除佣金、手续费后转给“吴某”、“杨某”以及被告人杨某。经统计，2020年4月9日至4月26日被告人胡某、刘某共收款812260元，其中转给“吴某”627227元，转给“杨某”2万元，转给被告人杨某91787元。被告人胡某、刘某共获得佣金16139元。从提供收款码开始，被告人胡某、刘某即遇到所收款项被冻结的情况，其后还陆续收到系统发送的违规提示、被害人发来的信息以及账户收款功能受限等异常。经查，被告人胡某、刘某提供的收款码被人用于收取网络敲诈勒索款项。其中，被害人聂某将7996元、被害人杨某1将29888元、被害人唐某将17886元、被害人徐某将1800元、被害人杨某2将9999元根据实施敲诈勒索人员的要求转至被告人胡某、刘某提供的收款码账户中。公诉机关向本院提交了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、现场勘验检查笔录及照片、检查及辨认笔录等证据，据此认为被告人杨某、胡某、刘某的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，其中被告人胡某、刘某自愿认罪认罚，提请本院依法判处。被告人杨某辩称:对公诉机关指控的罪名没有异议，但涉案金额并没有812260元这么多，因为有些钱并未到账，且我是在2020年4月21日之后才知道是利用“裸聊”违法行为收取的钱，且我与胡某、刘某均是从犯。辩护人宾勇的辩护意见是：对本案的定性没有异议，认为被告人杨某是从犯、初犯，建议对被告人判处有期徒刑一年以下。被告人胡某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议。辩护人莫新权的辩护意见是：对本案的定性没有异议，认为被告人胡某是从犯、初犯，具有坦白情节并自愿认罪认罚，退出了违法所得，建议对被告人判处有期徒刑一年以下，并适用缓刑。被告人刘某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议。辩护人陈志伟的辩护意见是：对本案的定性没有异议，认为被告人刘某具有自首、立功情节，且自愿认罪认罚，建议法院对其从宽处理。经审理查明：2020年4月初，被告人胡某、刘某为赚取兼职收入，经人介绍在网上结识了被告人杨某。被告人杨某让二人提供收款码，并根据收款码的不同按照收款额2%或3.8%的比例给予二人佣金，杨某则从上线“毕根德”处相应获取收款额3%或5%的佣金。2020年4月9日至4月24日，被告人胡某、刘某通过收集亲朋好友的身份信息批量开通了多个支付宝收款二维码，将这些收款二维码连同自己的或向亲朋好友借用的支付宝、微信、小米收款二维码和银行聚合码，通过QQ、微信发送给被告人杨某，被告人杨某再转发给“毕根德”。每天19时至第二天7时许为收款时间，收款结束“毕根德”将收款截图发送给被告人杨某，再由被告人杨某与被告人胡某、刘某核对收款情况。每天对好账后，被告人刘某、胡某按照被告人杨某的指示，将未被冻结的款项扣除佣金、手续费后转给“吴某”、“杨某”以及被告人杨某。经统计，2020年4月9日至4月26日被告人胡某、刘某共收款812260元，其中转给“吴某”627227元，转给“杨某”2万元，转给被告人杨某91787元。被告人胡某、刘某共获得佣金16139元。从提供收款码开始，被告人胡某、刘某即遇到所收款项被冻结的情况，其后还陆续收到系统发送的违规提示、被害人发来的信息以及账户收款功能受限等异常。经查，被告人胡某、刘某提供的收款码被人用于收取网络敲诈勒索款项。其中，被害人聂某将7996元、被害人杨某1将29888元、被害人唐某将17886元、被害人徐某将1800元、被害人杨某2将9999元根据实施敲诈勒索人员的要求转至被告人胡某、刘某提供的收款码账户中。另查明，被告人胡某、刘某分别退出其非法所得8069.50元，合共16139元。认定上述犯罪事实的证据有：1.书证（1）受案登记表、立案决定书，证实：本案的受案、立案时间均为2020年5月26日。（2）户籍户籍证明、，证实：被告人杨某、胡某、刘某的个人基本信息及无犯罪前科。（3）到案经过，证实：2020年4月26日刘某被家属扭送至三台县公安局后带领民警抓获胡某。杨某于2020年4月29日被抓获。（4）检查笔录、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：办案民警对三被告人的人身及杨某位于贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县***********其房间进行搜查，扣押了银行卡、POS机壹台、移动支付终端、蓝牙刷卡器、手机等物品。（5）办案说明，证实：暂未核实收款名为“创业梦想”的支付宝账户的实名登记人员吴某的真实身份。（6）微信聊天记录截图，证实：三被告人于2020年4月8日至26日期间的微信聊天记录，并于4月10日开始谈论相关账户被冻结的内容。（7）支付宝转账记录，证实：被告人刘某的支付宝账户在2020年4月份的收款、转账记录。其中于2020年4月10日至26日转给支付宝用户创业梦想（吴某）567227元，4月12日转给杨某2万元。（8）小米钱包的收款记录和提现记录，证实：胡某的小米钱包收款码在4月份的收款记录和提现记录，共收款35388元。（9）QQ聊天记录截图、转账截图，证实：被告人杨某、胡某与刘某以及被告人杨某和QQ用户名：“毕根德”分别在2020年4月8日至4月30日期间的QQ聊天记录，其中有提供收款二维码收款及谈论相关账户被冻结的内容。（10）采取资金查控手段申请表、银行账户流水情况，证实：被告人杨某、刘某、胡某的银行账户流水账单。其中，刘某在2020年4月23日通过银行转账向吴某农业银行账户转了50000元。（11）支付宝转账记录，证实：被害人的款项流入被告人刘某、胡某向杨某提供的支付宝账号后涉案资金的流向。（12）银行开户信息及流水账单,证实：被告人刘某的银行卡（中国银行）开户信息及自2020年1月1日至2020年5月12日的银行流水账单。（13）调取证据通知书、调取证据清单、光盘，证实：公安机关向深圳市腾讯计算机系统有限公司调取了相关微信号的好友、群信息及登录轨迹、财付通用户注册信息及交易记录；向支付宝（中国）网络技术有限公司调取了相关支付宝账号的用户注册信息、登录账号及交易记录、账户明细、转账明细。（14）受案登记表、立案决定书，证实：被害人聂某、唐某、徐某、杨某1、杨某2被敲诈勒索案的受案、立案时间。（15）接受证据清单、手机照片、支付宝转账记录等,证实：被害人与对方的QQ聊天记录和支付宝转账记录，聊天记录显示对方以发送被害人的不雅视频为威胁索要钱财。2.被害人的陈述（1）被害人聂某的陈述，证实：聂某在2020年4月15日凌晨用手机上网被人诱惑开通裸聊期间被对方拍下不雅视频和下载了手机通讯录，对方以将不雅视频发给通讯录的人为威胁，聂某分四次、每次1999元扫对方发来的两个支付宝二维码，共被勒索了7996元。（2）被害人唐某的陈述，证实：2020年4月15日凌晨唐某与人QQ聊天时，对方要求视频裸聊。后来，对方将裸聊和通讯录截图发给唐某，威胁如不给钱就将裸聊视频发给通讯录的人员。唐某分7次共转款17886元给对方提供的支付宝收款二维码。（3）被害人徐某的陈述，证实：2020年4月20日凌晨徐某与一女子在QQ视频裸聊。后来，对方读取了徐某的手机通讯录，一男子将裸聊视频发给徐某威胁如不给钱就将视频发给通讯录的人。徐某分2次共转款3299.90元至对方提供的支付宝收款二维码。（4）被害人杨某1的陈述，证实：2020年4月12日18时许，其在QQ被一女子邀请裸聊时，被对方拍下自慰的视频，对方还通过让杨某1下载安装包获得了其手机通讯录，一男子威胁杨某1转钱否则将视频发给通讯录的人员。杨某1分5次共转款34888元至对方提供的银行账户及支付宝收款二维码。（5）被害人杨某2的陈述，证实：2020年4月14日晚上11时许杨某2与一女人QQ视频裸聊。后来，对方还让其下载了软件。之后有几个男子威胁杨某2如不给钱就将裸聊视频发给其通讯录的人员。杨某2分4次分别共转款9999元给对方提供的支付宝收款二维码。3.证人证言（1）证人冯某的证言，证实：杨某是冯某老婆的堂哥，冯某在2020年3月份介绍他与胡某认识。2020年4月份杨某曾找冯某帮他刷单，冯某拒绝，然后杨某、胡某一起做刷单，胡某还找刘某一起参与。2020年4月21日，胡某、刘某去贵州见杨某。（2）证人雷某的证言，证实：其和表哥胡某、冯某、刘某在2020年4月份去过贵州省黎平县，4月25日才回来。胡某、刘某跟雷某的嫂子杨东琴的堂哥谈事情。4.被告人的供述与辩解（1）被告人杨某的供述和辩解，主要内容：2020年4月10日左右，我通过一个QQ群添加了一个叫“毕根德”的人，对方让我提供收款二维码帮他收款，说是网上赌博得来的钱，根据不同收款码给我2%或4%的佣金。于是我找“小胖”和“老刘”帮忙一起收款，并告诉他们是网上赌博得来的钱。“小胖”和“老刘”提供二维码，然后我再发给“毕根德”。收款第四天，我与“毕根德”协商调整佣金为3%、5%，我给“小胖”和“老刘”的佣金为2%、3.8%。每天收款时间为19时至第二天7时左右。“毕根德”把收款截图发给我，再由我发给“小胖”和“老刘”核对。对完账后，“小胖”和“老刘”扣除佣金后将钱通过扫“毕根德”提供的支付宝二维码转回给“毕根德”，共转了约812559元；“小胖”和“老刘”也在微信上转了6、7万给我，我再转回给“毕根德”。我应得佣金4875元，但没有收到。一开始“毕根德”说是刷单的钱，4月12日左右有一笔3万元资金被冻结而系统提示涉嫌色情，我询问“毕根德”但他说没事，后来陆陆续续很多笔收款资金被冻结了，我再次询问“毕根德”这些收款的资金的来源，直到4月16日“毕根德”才告诉我是网络裸聊平台的客户扫码转账进来的钱。经辨认相关照片，被告人杨某辨认出被告人刘某就是“老刘”、被告人胡某就是“小胖”。（2）被告人胡某的供述和辩解，主要内容：2020年4月9日，我听我表哥冯某说“丢丢”找人做兼职之类的，所以我就叫冯某将“丢丢”的微信推荐给我。我加了“丢丢”的微信后“丢丢”让我帮忙用花呗二维码、支付宝二维码、小米收款二维码来收“裸聊”直播的钱，用花呗二维码、支付宝二维码、小米收款二维码来收款，然后再把钱转给他，并承诺根据不同的收款码给予2%或3.8%的佣金。我答应了“丢丢”后跟刘某商量一起做，并把钱的来源告诉刘某，因此刘某是知情的。我和刘某借用亲朋好友的身份信息开通收款二维码或用自己的、向亲朋好友借用收款二维码、聚合码提供给“丢丢”。当二维码收到款后，“丢丢”发收款的截图与我们对账。对好账后，我和刘某把收到的转账钱扣除佣金后，根据“丢丢”的要求转至“丢丢”的上线“吴某”或“丢丢”的微信。经和办案民警核对，2020年4月9日至25日，我和刘某一共为“丢丢”收款812260元，共得佣金约16139元，佣金我和刘某平分。收款过程中，经常遇到资金被冻结系统提示违规，曾经出现过被举报的情况，内容大约意思是：你的微信涉及色情违法被举报，还受到别人私信说要报警处理。“丢丢”说是正常的，对方是骗子。其实一开始“丢丢”跟我说收裸聊直播的钱我都知道这些是黑钱、是违法所得的，但是我想不到后来越收越大。2020年4月22号，我和刘某与“丢丢”见面后看到他在网上赌博，还在抖音上到处加别人好友，然后和别人聊天，我从他的谈话和生活行为中觉得他是从事诈骗活动的，所以4月25号我和刘某从贵州回到四川后就没有帮“丢丢”收款了。经辨认相关照片，被告人胡某辨认出被告人杨某就是微信名叫“丢丢”的人，并对被告人刘某予以指认。（3）被告人刘某的供述与辩解，主要内容：2020年4月胡某找我一起提供收款二维码给“大表哥”（胡某一个朋友的表哥）为“大表哥”收钱并从中收取佣金，胡某说“大表哥”也是中介。2020年4月9日至4月24日，我和胡某向他人收集收款二维码、聚合码或借来亲朋好友的身份信息批量开通支付二维码，然后提供给“大表哥”用于收款。“大表哥”根据不同的收款码按收款额2%或3.8%给我和胡某佣金。当这些二维码收到款后，“大表哥”发来收款图片，与我和胡某对账，对好账后我和胡某把收到的钱扣除佣金后转至“大表哥”提供的、名为“创业梦想”的二维码和账户名是“吴某”的银行卡。所获得佣金由我和胡某平分。我开始不知道收的是什么钱，在收款第二天即4月10日遇到资金被冻结，4月13日收到一个提供收款二维码的朋友发信息来说要报警，同时4月15日、4月16日左右胡某问别人拿的收款二维码也被冻结，被冻结原因显示的是涉嫌违规色情交易,而且4月十几号的时候我问过胡某这些收款的钱从何而来，胡某说过是网络裸聊、色情，所以在2020年4月10日凌晨的时候我就知道收来的钱是非法所得的，在2020年4月13日之后我就知道那些钱是他人网上裸聊交易而转账过来的，但胡某说没事的，我想继续赚点钱花，仍然和胡某提供收款二维码给“大表哥”收款。经和办案民警核对，我和胡某自4月9日至26日共协助“大表哥”收款约812660元。我和胡某共获得佣金15939元。我和胡某在2020年4月23日来到贵州黎平县找到“大表哥”，“大表哥”跟我们聊天的时候谈起过他之前在缅甸工作的时候用变声器变成女声然后骗取别人钱的经历。庭审中，被告人刘某供认其在2020年4月10日款项被冻结并收到支付宝系统发出短信提示后，胡某告知其款项来源于“裸聊”直播。经辨认相关照片，被告人刘某辨认出“大表哥”就是杨某，并对被告人胡某予以指认。本院认为，被告人杨某、胡某、刘某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，收款金额达812260元，情节严重，三被告人的行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，应依法追究三被告人的刑事责任。三被告人在为他人提供收款二维码收款过程中，从收款的次日即2020年4月10日开始即陆续出现多笔收款资金被冻结的情况，微信、支付宝系统亦发出账号异常、涉嫌色情违规的提示；同时，根据被告人胡某的供述，杨某在开始找胡某帮忙收款的时候就言明款项来源于“裸聊”直播，胡某在刘某加入后亦告知其款项的来源，刘某的供认亦印证在2020年4月10日收到支付宝系统发出短信提示后，胡某告知其款项来源于“裸聊”直播，上述证据足以证实被告人杨某从一开始就明知所收取的款项是来源于“裸聊”直播，而被告人杨某作为本案的纠集者，其辩称自己在2020年4月21日之后才知道是利用“裸聊”违法行为收取的钱，明显有违常理，杨某亦无法做合理解释，因此，被告人杨某的辩解理据不足，本院不予采纳。对于被告人杨某及辩护人宾勇、莫新权提出从犯的辩护意见，经查，本案指控的是被告人杨某、胡某、刘某为利用信息网络实施犯罪提供支付结算帮助的共同犯罪行为，而非上线实施的利用信息网络实施的犯罪行为，而三被告人在共同犯罪过程中相互分工合作，所起作用相当，故本案不宜区分主、从犯。被告人杨某当庭自愿认罪，可酌定从轻处罚。被告人刘某犯罪后自动投案，归案后如实供述其罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人刘某带领侦查人员抓获同案犯，有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人胡某、刘某自愿认罪认罚，可依法从宽处理，且退出其违法所得，可酌定从轻处罚；退出的违法所得16139元应按比例发还被害人聂某、杨某1、唐某、徐某、杨某2。随案移送的相关物品中，对三被告人用于作案的三台手机予以没收。辩护人莫新权、陈志伟提出被告人胡某、刘某具有坦白情节且自愿认罪认罚、退出违法所得及刘某具有自首、立功情节的辩护意见，理据充分，予以采纳，并依法对被告人胡某、刘某从轻判处；辩护人莫新权提出对被告人胡某判处一年以下有期徒刑并适用缓刑的辩护意见，理据不足，不予采纳。据此，根据各被告人的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定规定，判决如下：一、被告人杨某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2022年1月28日止。罚金在本判决生效之日起十天内缴交）二、被告人胡某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元（已缴交）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月26日起至2021年6月25日止。）三、被告人刘某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元（已缴交）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月26日起至2021年2月25日止。）四、被告人胡某、刘某退出的违法所得16139元，分别发还被害人聂某1910元、杨某17138元、唐某4272元、徐某430元、杨某22389元。五、随案移送的IPhone7(IMET:355********5462)、红米（IMET1:860********4863）、VIVOY66(IMET1:866********8500,IMET2:866********8492)手机各一台，予以没收，存档备查。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  蒙艳华审 判 员  姚锡怡人民陪审员  侯肇辉二〇二〇年十一月十六日书 记 员  聂晓惠附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。