广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)桂0103刑初437号 公诉机关广西壮族自治区南宁市青秀区人民检察院。 被告人梁春燕，女，1988年5月13日出生，汉族，大学本科文化，户籍地址：南宁市青秀区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月29日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人卢建挺，广西广善律师事务所律师。 南宁市青秀区人民检察院以南市青检二刑诉〔2020〕119号起诉书指控被告人梁春燕犯诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本案于2020年4月1日裁定中止审理，于2020年9月1日恢复审理。南宁市青秀区人民检察院检察员韦懿桓出庭支持公诉，被告人梁春燕及辩护人卢建挺到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年7月，被告人梁春燕向被害人卢某虚构了有能力帮助其解决小孩入学问题，卢某信以为真于2019年7月至9月期间，在南宁市青秀区分多次将共计14.2万元转账给梁春燕，委托其帮办理三名小孩的小学入学事宜。梁春燕收到钱款后，用于偿还个人债务及其他生活开销，并无能力也未实际运作受托事宜。后因卢某的多次催促，为避免骗局败露，梁春燕冒充学校人员向小孩家长拨打电话骗对方称已办理好入学手续。骗局被识破后，因卢某的多次催促，梁春燕案发前已退还4.2万元给卢某。 公诉机关针对上述指控提交了相关证据予以证明，并认为被告人梁春燕以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；建议量刑三至十年，并处罚金。 被告人梁春燕对指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪。 辩护人卢建挺尊重被告人梁春燕的意见，但认为指控梁春燕犯诈骗罪的事实不清证据不足，主要理由：1.梁春燕依委托事项开展工作，是民事上合同关系；2.被告人梁春燕不具有非法占有为目的；3.仅有被害人结合被告人梁春燕的供述，证据过于单薄。 经审理查明，2019年7月中旬，被害人卢某主动加被告人梁春燕微信，梁春燕虚构了自己有能力帮助其解决小孩入学问题。卢某信以为真，于2019年7月至9月期间，多次将共计14.2万元转账给梁春燕，以让梁春燕帮办理三名小孩的小学入学事宜。梁春燕收到钱款后，立即用于偿还个人债务及个人消费，其并无能力亦未实际运作帮助小孩入学事宜。后因卢某的多次催促，梁春燕冒充学校人员向小孩家长拨打电话骗对方称已办理好入学手续。被识破后，经卢某的多次催促，梁春燕案发前已退还4.2万元给卢某。被告人梁春燕于2019年11月29日被抓获归案，梁春燕用于作案的苹果6Ｓ手机一台被扣押于南宁市公安局青秀分局。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据予以证明： 1.受案登记表，证明本案来源于卢某的报案。 2.户籍信息，证明被告人梁春燕案发时已达完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证明被告人梁春燕2019年11月29日被抓获归案。 4.扣押文书（扣押决定书、笔录、清单），证明被告人梁春燕所持有的一台白色苹果6S手机被依法扣押。 5.提取笔录及照片、接受证据清单、微信聊天记录及转账记录（照片）、指认照片、公安机关出具的涉案资金出入说明，证明卢某转账给梁春燕以及梁春燕对所得款项的使用情况： （1）2019年7月28日15:54，卢某微信转账给梁春燕3万元；15:51卢某微信转账给梁春燕1万元，4万元马上被还账和消费掉。 （2）2019年8月27日20:44，卢某通过微信转账给梁春燕1万元，1万元被马上还账和消费掉。 （3）2019年8月28日9:27，卢某支付宝转账给梁春燕3.5万元，当天9:46梁春燕将2万元还给廖某，10:05将0.9万元还给廖某；10:34将0.6万元通过支付宝转入自己招商银行，再转入自己的微信，然后被其还账和消费掉。 （4）2019年8月29日12:01，卢某转账4.9万元到梁春燕的招商银行卡，梁春燕随即转到自己的微信，12:05分转了1.5万给张某，16:17转了3万元给“何柳燃妈妈”；当天12:03卢某还微信转了0.3万元到梁春燕微信，被马上还账和消费掉。 （5）2019年8月30日11:43，卢某微信转账0.5万元到梁春燕微信，马上被梁春燕还账和消费掉。 6.被害人卢某的陈述及卢某辨认梁春燕的笔录 证明：卢某陈述，2019年7月，卢某加了梁春燕微信，梁春燕称可以帮小孩办理入学手续，卢某相信了对方，于是2019年7月，卢某多次通过转账转了14.2万元给梁春燕叫梁春燕帮忙让3个小孩入学指定的学校。此间梁春燕还假扮校方的人打电话给小孩家长说已经办好，小孩已经被录取，叫小孩家长准备好入学资料。开学后三个小孩未能入学，卢某意识到被骗并问怎么回事，梁春燕叫等等，家长很着急说不能再等了，卢某叫梁春燕退钱，经多次催促，梁春燕退了4.2万元给卢某，梁春燕还向卢某出具了一张内容为今收到卢某交来137000元用于办理孩子入学的收据。卢某向公安机关提交了收据、卢某与梁春燕的微信聊天记录及转账记录。 7.被告人梁春燕的供述 梁春燕供述：2019年7月中旬，卢某主动加梁春燕微信，梁春燕称可以帮助办理小孩入学，但是其没有这个能力。7月底，梁春燕以小孩入学需要活动经费的名义让卢某转账了4万元给自己，梁春燕拿到钱之后，并没有拿去帮办理小孩入学的事，只是咨询了一下“黄某”，没有给过钱给他。8月底，梁春燕又以帮另一个小孩入学活动经费让卢某转账4.5万元，之后几天梁春燕又以帮另一个小孩入学活动经费让卢某转账5.7万元。9月初开学了，梁春燕担心卢某及小孩家长怀疑，就冒充校方打电话给小孩家长，称小孩已经入学。开学之后，卢某见3个小孩未能入学，立即向梁春燕追款，梁春燕退了4.2万元给卢某，并写了一张借条给卢某。所得钱款梁春燕用于还账和消费，具体的在转账记录可以看到，梁春燕已经在转账记录截取照片上签字确认。 以上证据合法、真实，均已核实，本院予以确认。 本院认为，被告人梁春燕以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，应依法惩处。关于辩护人所提意见，在案证据有梁春燕的供述、被害人卢某的陈述、二人之间的微信聊天记录及转账记录等相互印证，且结合梁春燕收到卢某转款后立即使用的转账记录以及事后打电话虚构已经办好小孩入学手续的行为，足以认定梁春燕具有非法占有为目骗取他人财物，故对辩护人所提意见均不予采纳。 被告人梁春燕归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；梁春燕案发前已经退了4.2万元，在量刑时予以考虑；扣押在案的作案工具应予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下: 一、被告人梁春燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 二、责令被告人梁春燕退赔10万元给被害人卢某。 三、扣押在案的作案工具苹果6S手机一台予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  罗冠龙 人民陪审员  施雪芬 人民陪审员  边 境 二〇二〇年十一月十七日 书 记 员  刘青丽 附相关法律条文： 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 2.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。