江苏省扬州市邗江区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏1003刑初579号 公诉机关扬州市邗江区人民检察院。 被告人陈桃兰，女，汉族，1966年8月15日出生于江苏省高邮市，汉族，大学文化，原扬州新盛投资发展有限公司、扬州易盛德产业发展有限公司原常务副总经理，住扬州市。2020年6月19日因涉嫌受贿罪被扬州市邗江区监察委员会立案调查并采取留置措施。2020年8月25日经扬州市邗江区人民检察院决定刑事拘留，当日由扬州市公安局邗江分局执行拘留，同年9月2日经检察院决定被逮捕。现羁押于扬州市看守所。 辩护人吉宝华，江苏琼宇仁方律师事务所律师。 辩护人崔西志，江苏琼宇仁方律师事务所律师。 扬州市邗江区人民检察院以扬邗检刑诉〔2020〕537号起诉书指控被告人陈桃兰犯受贿罪，于2020年10月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2020年11月13日公开开庭审理了本案。扬州市邗江区人民检察院检察员袁媛出庭支持公诉，被告人陈桃兰及其辩护人吉宝华、崔西志到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 一、被告人陈桃兰作为原江都市市长倪士俊(另案处理)的特定关系人，在扬州茂远投资置业发展有限公司(以下简称茂远公司)“新加坡花园”项目开发期间，多次请倪士俊关照新加坡花园项目，倪士俊在规划审批、规费缓缴减免、人防审批等方面为殷骅谋取利益。2006年，被告人陈桃兰在购买别墅过程中与倪士俊共谋，收受茂远公司实际控制人殷骅(另案处理)人民币57万元。具体事实如下： 2006年4月，殷骅为感谢倪士俊在新加坡花园项目中的帮助，欲送倪士俊别墅一套，在原扬州市三友房地产开发公司(以下简称三友公司)预定了柳馨花园A2、A5号两套独栋别墅，价格分别为人民币180万元、200万元。殷骅先以茂远公司员工名义支付定金人民币6000元，后于同年6月5日通过扬州市相聚旅行社有限公司(以下简称相聚旅行社)付款人民币300万元至三友公司，同时与三友公司商定，若其介绍他人购买上述两套别墅三友公司配合告知A2、A5号价格为120万元、135万元。后殷骅告知倪士俊其预定上述两栋别墅的事宜，倪士俊表示其不需要但让殷骅询问陈桃兰是否购买，殷骅知晓倪士俊与陈桃兰关系特殊遂与陈桃兰联系。2006年8月，被告人陈桃兰在明知A2号别墅合同价人民币120万元明显低于市场价格、且差价由殷骅承担情况下仍然安排以其女儿的名义与三友公司签订买卖合同。合同签订后，陈桃兰通过其配偶成兵向三友公司支付31.67万元，以成兵向殷骅借款的方式支付88.33万元，A5号别墅由殷骅以其家人名义自行购买。至此，上述两幢别墅三友公司实收购房款420.6万元(含定金人民币6000元)，因全款支付三友公司优惠共计3万元，因两套房屋实际价格为380元，后三友公司便将多收取的房款40.6万元连同优惠的3万元共计43.6万元退还至相聚旅行社账户。2009年7月2日，成兵归还殷骅人民币98.33万元（含借款利息10万元）。2020年7月，扬州市邗江区价格认定局出具的扬邗价认定纪〔2020〕3号价格认定结论书认定柳馨花园A2号别墅2006年市场价格为人民币1829812元。按照有利于被告人的原则，其受贿数额依法认定为57万元[180万元（开发商出售价）-120万元（实际支付）-3万元（因全款开发商优惠部分）]。 二、被告人陈桃兰利用担任建设指挥部总账会计、新盛公司计划财务处处长、副总经理、易盛德公司副总经理等职务上的便利，非法收受时任中国农业银行扬州分行公司业务处客户经理、扬州京华城中城生活置业有限公司(以下简称京华城置业)副总经理殷骅等人3所送的财物，合计价值人民币5.5万元，并在贷款融资、审计业务承接与开展等方面为他人谋取利益。具体分述如下： 1.2003年至2005年每年的春节前，被告人陈桃兰各收受殷骅所送价值人民币0.3万元的金鹰购物卡，合计价值人民币0.9万元，后其为中国农业银行扬州分行在贷款融资、京华城中城项目资金结算等方面谋取利益。 2.2008年至2012年每年的春节前、2017年春节前，被告人陈桃兰各收受时任中国农业银行扬州分行开发区支行公司部客户经理、副总经理、副行长巫俊所送大润发购物卡价值人民币0.2万元，合计价值人民币1.2万元，并为该行在贷款融资等方面谋取利益。 3.2015年至2019年每年的春节、中秋节前夕，被告人陈桃兰各收受时任南京银行扬州分行营销部门总经理、南京银行扬州分行城东支行行长张先菊所送大润发购物卡价值人民币0.2万元，合计价值人民币1.6万元，并为该行在贷款融资等方面谋取利益。 4.2011年至2013年每年的春节前，被告人陈桃兰各收受江苏东衡会计师事务所总经理王柱宝所送金鹰购物卡价值人民币0.2万元，合计价值人民币0.6万元，并为该所在审计业务承接与开展等方面谋取利益。 5.2008年至2013年每年的春节前，被告人陈桃兰各收受时任江苏苏亚金诚会计师事务所股东颜文华所送金鹰购物卡价值人民币0.2万元，合计价值人民币1.2万元，并为该所在审计业务承接与开展等方面谋取利益。 被告人陈桃兰归案后如实供述了自己的犯罪事实。2020年8月18日被告人陈桃兰的亲属代为退出赃款人民币62.5万元，已由监察机关扣押。 上述事实，被告人陈桃兰在开庭审理过程中亦无异议，并有其及同案人倪士俊的供述和辩解笔录，未到庭证人殷骅、成兵、姚燕鸣、倪忠、马煌、王志道、巫俊、张先菊、颜文华、王柱宝等人的证言笔录，书证主体身份资料、归案情况说明、商品房买卖合同、商品房结算单、协议书、银行交易信息、价格认定结论书、“新加坡花园项目”规划变更、人防审批材料、贷款合同、新盛公司与京华城置业公司合作协议书、审计业务约定书、刑事判决书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈桃兰作为国家工作人员的特定关系人，与国家工作人员共谋，收受他人贿赂，并由国家工作人员利用职务上的便利为他人谋取利益，数额巨大，其作为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成受贿罪，且其与国家工作人员通谋部分系共同犯罪。其归案后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。其认罪认罚，可以依法从宽处理。其近亲属代为退出全部赃款，可酌情从轻处罚。公诉机关起诉指控被告人陈桃兰的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，所提量刑建议适当，予以支持。辩护人所提被告人具有坦白、认罪认罚、退出赃款等法定、酌定从轻量刑情节的辩护意见，具有事实和法律依据，予以采纳。被告人陈桃兰不符合适用缓刑的法定条件，故对辩护人提出对其适用缓刑的意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第九十三条第一、二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条第一款的规定，判决如下： 一、被告人陈桃兰犯受贿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年6月19日起至2023年12月18日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳）。 二、监察机关扣押被告人陈桃兰退出的违法所得人民币六十二万五千元，由监察机关依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张田辉 人民陪审员  陶 诚 人民陪审员  季义飞 二〇二〇年十一月十三日 法官 助理  王庆晨 书 记 员  杨雅茹