北京市昌平区人民法院执 行 裁 定 书（2020）京0114执异451号异议人（被执行人）：北京智融时代信息技术有限公司，住所地北京市海淀区建西苑中里**楼**商业**。法定代表人：焦可，总经理。异议人（被执行人）：湖南德宇融资担保有限公司，住，住所地湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道茶子山东路**滨江金融中心****/div>法定代表人：刘亚单，总经理。异议人（被执行人）：智新金融信息服务（攸县）有限公司，住所地湖南省株，住所地湖南省株洲市攸县联星街道永佳社区佳园组攸州互联网金融创新中心**div style='LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>法定代表人：焦可，总经理。异议人（被执行人）：霍尔果斯智融未来信息技术有限公司，住所地新疆伊犁州霍，住所地新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区兵团分区开元路**创新创业园孵化楼**v style='LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>法定代表人：焦可，总经理。四异议人共同委托诉讼代理人：张国翀，北京市齐致律师事务所律师。本院在执行赵波、郭文焕、郑海波、许宏睿、李春娥、胡进邦、孟晓、魏从礼、郝永强、张昭、沈大亮、张振伟、冯少菲、焦智、段婧婧犯寻衅滋事罪一案[执行依据：（2020）京0114刑初198号刑事判决；执行案号：（2020）京0114执8154号]过程中，北京智融时代信息技术有限公司、湖南德宇融资担保有限公司、智新金融信息服务（攸县）有限公司、霍尔果斯智融未来信息技术有限公司向本院提出书面异议。本院受理后，依法组成合议庭进行审查。本案现已审查终结。北京智融时代信息技术有限公司、湖南德宇融资担保有限公司、智新金融信息服务（攸县）有限公司、霍尔果斯智融未来信息技术有限公司请求：1.撤销北京市昌平区人民法院于2020年9月8日作出的(2020)京014执8154号《执行裁定书》；2.不将四名申请人作为(2020)京0114刑初198号案件的被执行人。事实及理由：智融公司持有“用钱宝”网上借款APP和网站的经营权，2018年4月以前未来公司作为风控方和担保方，2018年4月以后担保方变更为德宇公司，智新公司持有“分期商城”和“分期族”网上借款APP的经营权。四名申请人作为委托方，委托北京元海慧诚金融服务外包有限公司（以下简称北京元海公司）和天津元海慧诚网络科技公司、昆山元海慧诚金融服务外包有限公司、成都元海慧诚网络科技有限公司向逾期还款的借款人催收欠款。又因为四名申请人是关联公司,所以借款用户偿还借款本息是先向智融公司支付,智融公司代其他申请人向各元海公司支付相应的服务费，截止到北京元海公司员工触犯寻衅滋事犯罪导致北京元海公司终止经营时，四家元海公司应收取服务费共计382983919.52元，四名申请人实际支付的服务费共计394774638.57元，四名申请人不欠四家元海公司任何费用，所以执行的金额113000000与事实严重不符。经过四名申请人委托审计，审计报告列明四名申请人应付元海公司仅5963327.79元。综上，四名申请人向四家元海公司实际支付的费用高于应当支付的费用，所以四名申请人不应被执行。本院查明，2020年7月29日，本院作出（2020）京0114刑初198号生效刑事判决，判决如下：一、被告人赵波犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利一年，罚金人民币一百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月17日起至2026年4月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人郭文焕犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币八十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月17日起至2025年4月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人郑海波犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月17日起至2022年4月16日止）。四、被告人许宏睿犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月17日起至2021年10月16日止）。五、被告人李春娥犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月17日起至2021年10月16日止）。六、被告人胡进邦犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月17日起至2021年10月16日止）。七、被告人孟晓犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月17日起至2021年10月16日止）。八、被告人魏从礼犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月17日起至2021年7月16日止）。九、被告人郝永强犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月17日起至2021年4月16日止）。十、被告人张昭犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月17日起至2021年4月16日止）。十一、被告人沈大亮犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月17日起至2021年4月16日止）。十二、被告人张振伟犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月17日起至2021年4月16日止）。十三、被告人冯少菲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月17日起至2021年4月16日止）。十四、被告人焦智犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月17日起至2021年4月16日止）。十五、被告人段婧婧犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月17日起至2021年2月16日止）。十六、继续追缴被告人的违法所得，追缴后予以没收。十七、在案查封、扣押、冻结涉案款物，依法予以处理（详见涉案财产、款物处理清单）。北京智融时代信息技术有限公司、湖南德宇融资担保有限公司、智新金融信息服务（攸县）有限公司、霍尔果斯智融未来信息技术有限公司名下银行账户均在上述判决书后附的涉案财产、款物处理清单内。就追缴被告人的违法所得，本院以（2020）京0114执8154号立案执行。北京智融时代信息技术有限公司、湖南德宇融资担保有限公司、智新金融信息服务（攸县）有限公司、霍尔果斯智融未来信息技术有限公司提出前述书面异议。本院认为，本院（2020）京0114刑初198号生效刑事判决主文第十六项载明：继续追缴被告人的违法所得，追缴后予以没收。第十七项载明：在案查封、扣押、冻结涉案款物，依法予以处理（详见涉案财产、款物处理清单）。北京智融时代信息技术有限公司、湖南德宇融资担保有限公司、智新金融信息服务（攸县）有限公司、霍尔果斯智融未来信息技术有限公司名下银行账户均在涉案财产、款物处理清单内，故本院对其采取执行措施并无不当，北京智融时代信息技术有限公司、湖南德宇融资担保有限公司、智新金融信息服务（攸县）有限公司、霍尔果斯智融未来信息技术有限公司所提异议于法无据，故本院不予支持。依照《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第一条、第十四条之规定，裁定如下：驳回北京智融时代信息技术有限公司、湖南德宇融资担保有限公司、智新金融信息服务（攸县）有限公司、霍尔果斯智融未来信息技术有限公司的异议请求。如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交复议申请书，并按其他当事人的人数提出副本，向北京市第一中级人民法院申请复议。审 判 长  董晶晶人民陪审员  王艳军人民陪审员  李福荣二〇二〇年十一月十七日书 记 员  柳金丽