河北省固安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀1022刑初59号 公诉机关河北省固安县人民检察院。 被告人周泽洋，男，1988年9月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省廊坊市固安县，捕前住。因涉嫌犯有诈骗罪，2019年7月31日被固安县公安局刑事拘留，经固安县人民检察院批准，于同年9月5日被逮捕。现羁押于固安县看守所。 辩护人邢少文、高亚亭，河北天枢律师事务所律师。 被告人周云鹏，男，1993年12月27日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省廊坊市固安县，住。因涉嫌犯有诈骗罪，2019年8月5日被固安县公安局刑事拘留，经固安县人民检察院批准，于同年9月5日被逮捕。经本院决定，于2020年9月4日被取保候审。 辩护人陈健、王茜茜，河北同伦律师事务所律师。 被告人崔洋，男，1991年6月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省廊坊市固安县，住。因涉嫌犯 —2— 有诈骗罪，2019年7月31日被固安县公安局刑事拘留，经固安县人民检察院批准，于同年9月5日被逮捕。经本院决定，于2020年7月30日被取保候审。 辩护人陈华静，河北天枢律师事务所律师。 固安县人民检察院以固检一部刑诉【2020】41号起诉书指控被告人周泽洋、周云鹏、崔洋犯虚假诉讼罪，于2020年2月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。固安县人民检察院指派检察员李树林出庭支持公诉，被告人周泽洋、周云鹏、崔洋及辩护人邢少文、高亚亭、陈健、陈华静均到庭参加了诉讼。审理期间，经廊坊市中级人民法院批准延长审限三个月，后固安县人民检察院建议对本案延期审理，本院决定延期审理，后于2020年8月28日恢复审理。本案现已审理终结。 固安县人民检察院指控， 1、2017年11月份，被害人崔某因资金周转找到被告人周泽洋协商借款155万元，周泽洋同意后，指使周云鹏、崔洋让被害人崔某签订了一份空白的房屋买卖协议。2017年11月9日，周泽洋通过其工商银行账户卡号：62×××01转给崔某建设银行卡号：62×××55金额10万元；2017年12月1日，周泽洋让周云鹏从周云鹏的廊坊银行卡号62×××71转入崔爱萍建设银行卡号62×××55金额100万元，于当日又安排崔洋跟随崔某将100万元支现又交还给周泽洋，制造了已向被害人崔某交付100万元借款的虚假银行流水记录；2017年12月1日，周泽洋让周云鹏先后分四笔从周云鹏廊坊银行卡号62×××71转给被害人崔某廊坊银行卡 —3— 号62×××55金额为127万元用于偿还崔某的廊坊银行房贷：2017年12月7日，周云鹏从其廊坊银行卡号62×××71转入崔某建设银行卡号62×××55金额18万元；至此，实际交付被害人借款155万元。2018年1月份。周泽洋指使周云鹏在原来和被害人崔某等人已签空白的房屋买卖合同上填写了245万元的房屋总价款，以此虚假的房屋买卖合同和向被害人支付245万元的银行转账记录等证据向固安县人民法院提起民事诉讼，要求被害人崔某等人偿还借款245万元及违约金。由于被告人周泽洋、周云鹏等人向固安县人民法院提供了虚假的房屋买卖合同以及向被害人交付借款100万元的虚假银行交易流水，致使固安县人民法院开庭审理，并于2019年4月2日做出民事判决，判决崔某等人偿还周云鹏借款本金及违约金共计人民3038000元。 2、2017年7月份，程某因资金周转问题找到被告人周泽洋、崔洋等人。崔洋通过银行卡给被害人程某转账40万元钱，被害人程某在收款之后按月归还利息，并于2017年12月15日归还本金20万元。之后，周泽洋指使崔洋在固安县人民法院提起诉讼，故意隐瞒程某已还本金20万元的事实，要求程某归还30万元本金及利息。2018年9月19日，固安县人民法院依据崔洋提供的证据，判决程某归还崔洋本金人民币300000元。利息18000元。 针对上述指控，公诉机关提供了相关证据，要求以虚假诉讼罪追究被告人周泽洋、周云鹏、崔洋的刑事责任。 三被告人对公诉机关的指控供认不讳，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 —4— 周泽洋辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控周泽洋构成虚假诉讼罪不持异议。但其具有自愿认罪认罚、主动到案、如实供述犯罪事实避免了严重后果的发生，本人无前科劣迹、可堪改造等从轻处罚情节，且其亲属已经与本案被害人程某达成刑事和解，与另一被害人崔某正在积极协商和解事宜，表明其真诚悔罪的态度，请求对其从轻减轻处罚。 周云鹏辩护人的辩护意见是：被告人系从犯，应当从轻减轻处罚；系初犯偶犯，主观恶性小；到案后如实供述自己的罪行，系坦白；自愿认罪认罚；被告人主动撤回对被害人的民事诉讼，避免了严重后果的发生。综上，请求对被告人周云鹏从轻减轻处罚。 崔洋辩护人的辩护意见是：被告人崔洋具有自首情节，系从犯，认罪态度良好；系初犯偶犯，之前一直安分守己、奉公守法；起诉书指控的两起民事诉讼已经结案，且崔洋是主动撤诉，本案的危害已经减到最小。请求对被告人崔洋从轻减轻处罚。 经审理查明： （一）2017年11月份，被害人崔某因资金周转找到被告人周泽洋协商借款155万元，周泽洋同意后，指使周云鹏、崔洋让被害人崔某签订了一份空白的房屋买卖协议。2017年11月9日，周泽洋通过其工商银行账户卡号：62×××01转给崔某建设银行卡号：62×××55金额10万元；2017年12月1日，周泽洋让周云鹏从周云鹏的廊坊银行卡号62×××71转入崔爱萍建设银行卡号62×××55金额100万元，于当日又安排崔洋跟随崔某将100万元支现又交还给周泽洋，制 —5— 造了已向被害人崔某交付100万元借款的虚假银行流水记录；2017年12月1日，周泽洋让周云鹏先后分四笔从周云鹏廊坊银行卡号62×××71转给被害人崔某廊坊银行卡号62×××55金额为127万元用于偿还崔某的廊坊银行房贷：2017年12月7日，周云鹏从其廊坊银行卡号62×××71转入崔某建设银行卡号62×××55金额18万元；至此，实际交付被害人借款155万元。2018年1月份。周泽洋指使周云鹏在原来和被害人崔某等人已签空白的房屋买卖合同上填写了245万元的房屋总价款，以此虚假的房屋买卖合同和向被害人支付245万元的银行转账记录等证据向固安县人民法院提起民事诉讼，要求被害人崔某等人偿还借款245万元及违约金。由于被告人周泽洋、周云鹏等人向固安县人民法院提供了虚假的房屋买卖合同以及向被害人交付借款100万元的虚假银行交易流水，致使固安县人民法院开庭审理，并于2019年4月2日做出民事判决，判决崔某等人偿还周云鹏借款本金及违约金共计人民3038000元。2019年12月5日,固安县人民法院裁定驳回周云鹏的起诉。 （二）2017年7月份，程某因资金周转问题找到被告人周泽洋、崔洋等人。崔洋通过银行卡给被害人程某转账40万元钱，被害人程某在收款之后按月归还利息，并于2017年12月15日归还本金20万元钱。之后，周泽洋指使崔洋在固安县人民法院提起诉讼，故意隐瞒程某已还本金20万元的事实。要求程某归还30万元本金及利息。2018年9月19日，固安县人民法院依据崔洋提供的证据，判决程某归还崔洋本金人民币300000元。利息18000元。2019年8月6日，固安 —6— 县人民法院裁定准许崔洋、周云峰撤回对程某的起诉。 另查明，三被告人的近亲属已经与被害人程某达成刑事和解，程某出具了谅解书，对三被告人表示谅解。 认定上述事实的证据如下： （一）公诉机关提供的证据 1.受案登记表、人口信息材料、到案经过、崔某建行账户、廊坊银行账户交易明细，固安县人民法院民事判决书、固安县公证处公证书、程某建设银行、民生银行、微信的交易明细。周泽洋、周云鹏、崔洋三人廊坊银行交易明细，固安县人民法院审理崔某案件的法律文书，周云鹏廊坊银行账户存款记录、周云鹏工商银行交易明细、周某2廊坊银行交易明细、崔洋建设银行交易明细、崔洋的不起诉决定书；2.证人李某、王某、温某、周某1、周某2的证言；3.被害人崔某、程某的陈述；4.被告人周泽洋、周云鹏、崔洋的供述和辩解。 （二）被告人周泽洋提供的证据 1、固安县人民法院（2019）冀1022民初561号民事裁定书，证实原告周云峰、崔洋（本案被告人）撤回对被告程某、仲崇鲍的起诉，没有对被害人程某造成严重后果。 2、固安县人民法院（2019）冀1022民初4659号民事裁定书，证实原告周云鹏诉被告崔某、陈庆冲、陈言敬民间借贷纠纷一案被驳回起诉，没有对被害人崔某造成严重后果。 3、被告人周泽洋（周海波代理）、周云鹏、崔洋及周云峰为程某出具的承诺书，证实双方已经达成和解。 4、被害人程某出具的谅解书，证实已经对被告人周泽洋、周云鹏、崔洋表示谅解。 —7— 以上证据，均经庭审质证，相互印证，足以认定。 本院认为，被告人周泽洋、周云鹏、崔洋以捏造的事实提起民事诉讼，致使人民法院开庭审理并基于捏造的事实作出民事判决，其行为已经构成虚假诉讼罪。公诉机关指控罪名成立。三名被告人系共同犯罪，周泽洋起主要作用，系主犯，依法从重处罚；周云鹏、崔洋起次要作用，系从犯，依法从轻处罚；在诉讼过程中，三名被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；当庭如实供述犯罪事实，构成坦白，依法从轻处罚；与被害人程某达成和解并取得谅解，可酌情从轻处罚。崔洋辩护人关于崔洋构成自首的辩护意见，经查，公安机关出具的被告人崔洋的到案经过系传唤到案，其当庭如实供述犯罪事实，构成坦白，故对该辩护意见本院不予采纳，其他辩护意见综合予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。综合考虑各被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果、在共同犯罪中所起作用及认罪悔罪态度，对被告人周泽洋依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条，对被告人周云鹏、崔洋依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条，对三被告人依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人周泽洋犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年三个，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月31日起至2021年10月30日止，罚金已缴纳）。 二、被告人周云鹏犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判 —8— 决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月5日起至2020年9月4日止，罚金已缴纳）。 三、被告人崔洋犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月31日起至2020年7月30日止，罚金已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈广兴 人民陪审员  颜 琼 人民陪审员  赵春静 二〇二〇年十一月二十七日 书 记 员  陈 旭