吉林省梨树县人民法院刑事判决书（2020）吉0322刑初481号公诉机关吉林省梨树县人民检察院。被告人赵政，男，1986年4月24日出生，汉族，住梨树县，无业。辩护人赵洋，吉林策业律师事务所律师。吉林省梨树县人民检察院于2020年10月9日以梨检一部刑诉（2020）第444号起诉书指控被告人赵政犯开设赌场罪一案，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，吉林省梨树县人民检察院指派检察员田野出庭支持公诉，被告人赵政及辩护人赵洋到庭参加诉讼，现已审理终结。吉林省梨树县人民检察院指控：2018年10月至2019年7月，被告人赵政伙同郭某1（已判刑）或自己单独担任利用网络开设赌场的上家邵某（已起诉）的代理人后接受参赌人员孟某等人使用银行卡转账投注并从中按一定比例获利。被告人赵政使用自己银行卡（卡号×××）接受投注人民币610,228元、使用卢某（已起诉）建行卡（×××）接受投注人民币917,532元、使用赵某1建行卡（卡号×××）接受投注人民币1,244,889元，总计人民币2,772,649元。被告人到案后如实供述自己的罪行。吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有被告人赵政的供述，证人郭某1、冯某1等人的证言，情况说明，户籍信息，扣押笔录等。吉林省梨树县人民检察院认为，被告人赵政开设赌场，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人赵政对公诉机关指控的事实供认并表示认罪认罚。辩护人赵洋的辩护意见是：被告人有自首情节，认罪态度好。被告人无前科劣迹，系初犯、偶犯，主观恶性小，社会危害性不大。被告人认罪认罚已经签署了认罪认罚具结书，应依法从宽处理。请求对其从轻处罚，适用缓刑。本院经审理查明：2018年10月至2019年7月，被告人赵政伙同郭某1（已判刑）或自己单独担任利用网络开设赌场的上家邵某（已判刑）的代理人后接受参赌人员孟凡琪等人使用银行卡转账投注并从中按一定比例获利。被告人赵政使用自己的银行卡（卡号×××）接受投注人民币610，228元、使用卢某（已判刑），建行卡（×××）接受投注人民币917,532元、使用赵某1建行卡（卡号×××）接受投注人民币1,244,889元，总计人民币2,772,649元。被告人到案后如实供述自己的罪行。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1.到案经过，证明2020年5月11日被告人赵政主动到梨树县公安局投案自首，并主动供述了自己开设赌场的犯罪事实。2.辨认笔录，证明郭某1辨认赵赫（赵政）；赵政与邵某互相辨认出对方。3.扣押决定书，证明李某1一张工商银行卡，2019年12月3日在李某1家提取工商银行卡卡号×××。4.梨树县协助查询财产通知书，证明中国建设银行股份有限公司梨树支行协助查询卡号×××、×××、×××，2018年10月1日至2019年6月交易明细。5.违法犯罪经历查询单，证明案发前未发现赵政违法行为。6.银行卡交易记录及流水，证明被告人接受赌资的流水情况。7.情况说明，证明被告人赵政利用其父亲赵某1、朋友卢某及本人的银行卡开设赌场接受投注，赵某1建设银行卡内接受赌资共计213笔，合计人民币1244889元卢某建设银行卡内接受赌资共计92笔，合计人民币917532元。赵政建设银行卡内接受赌资共计85笔，合计人民币610228元，综上统计，赵政利用以上三人建设银行卡接受赌资390笔，合计赌资数额为2772649元。8.证人郭某1证言，证实2019年3月份左右，我通过赵赫（赵政）得到一个联系电话，赵赫说给我的这个电话号码的机主可以给我开网络的账号，然后我就用170XXXXXXXX给这个手机号码打电话了，我直接说：你这有没有盘，胖哥说咋地老弟，你是自己玩，还是开群，我说我自己玩，然后胖哥就挂断电话了。一会胖哥就给我回电话了，胖哥让我用纸笔记了一个网址（XH999.NET），然后又给我了一个上分的账号，我第一笔给这个账号打了两三千元钱，后来我在胖哥那参与赌博十多天。赌博盘里一分就是一元钱。就是我自己玩，我没有组织其他人玩，我和赵赫都玩网络赌博，通过一个网络赌博认识的，群名我忘记了，别人建的群。我见过赵赫，吃过几次饭。我和四平胖哥都是电话联系，没有见过面，电话号码我记不清楚了。通话大约在2019年3月份左右。我不认识李某1。四平胖哥给我的用来上下分的银行卡号叫李某1。我不认识邵某。9.证人付某证言，证实2017年秋天，我在家中利用手机组织网络赌博，主要是网络赌博，主要是利用北京赛车PK10进行赌博，进行网络赌博，他们给我发微信红包进行投注，我在网上负责给他的押注。群里人我都不认识，都是通过微信红包，还有一些是微信转账，我和上线在QQ群里认识的，具体叫什么名字我忘记了，我都是通过农行卡6228480558218409479，上线也是往的这张银行卡里转钱，下注金额是5元、10元、20元。下注的人押十元，如果中了我得0.25，就是押十元我得两毛五。这些赌博群中押注的人我都不认识。平时都是我自己打理微信群，我开赌博盘，开了能有半个月左右，盈利1000元钱左右，在开设赌博盘的时候，我自己也参与玩，输了多少钱我也不知道了。因为我输没钱了，我的赌博盘就经营不下去了，我就解散微信群了。我不认识李某1。我在郭某1的赌盘上输了，我就联系郭某1了，让郭某1给我上分，郭某1给了我李某1的银行卡账号马某就向李某1的银行卡账号里转钱，用来上分。10.证人徐某证言，证实赵政是我的姐夫，2018年9、10月份左右我将名下的工商银行卡借给赵政的，除了银行卡我没有借给过赵政别的东西，手机卡也没有借给赵政，我借给赵政的银行卡收款时收不到银行的短信提醒，借给赵政的银行卡没有短信提示，当时就没有开通。我不知道赵政借我银行卡开赌场，当时他没有跟我说做什么用，知道他干这个我借给他。我将银行卡借给赵政后，没有给我任何好处。因为是一家人我也没有问赵政借银行卡做什么。11.证人冯某2证言，证实2018年10月份至2019年4月，郭某1经营了一个赌博盘，几月份经营的我就记不清了。郭某1在手机上有一个网站没有下线给郭某1转的钱，郭某1将钱就转给上线，然后在网站上给下线上分，并且从中抽取0.3的利润。郭某1经营赌博盘盈利多少钱我也不知道。我就看见过有人给郭某1打电话，让郭某1帮忙给赌博盘上分，然后郭某1给上线打电话。我不知道赵赫是否参与。郭某1使用笔记本，还有手机也经营网络赌博。赵赫欠郭某1钱，具体多少我不知道，反正就是赵赫每年都还郭某1点钱。12.证人鲁某证言，证实我是梨树广盛源洗车行的洗车工，2019年11月份的时候，我刚回到广盛源洗车行打工，当时我没有手机，我老板任某就从包里拿出一部白色VIVOX7PLUS手机给了我，我就拿着一直使用了的，使到今年的2月份，我就回家把手机给我母亲赵艳玲了，之后就她使用了的，刚才我和你们去我家取手机时，我妈说让开着一辆白色汽车的一男、一女取走了。我妈说让跟我一起干活的人取走了。我怀疑男的不是卢某就是赵赫（赵政），女的可能是任某媳妇毕某。13.证人卢某证言，证实2020年4月份赵政给我打电话说：“你去鲁某家把我开赌博盘的那部VIVOX7手机找到给我砸了之后扔了。”找到手机后先扔到水盆里，之后砸了，车走到西平安八组路边有个排水沟，我打开车窗将手机扔到排水沟里了，我跟毕心宇开车就回广盛源洗车行，之后我就上公安局了。我和赵政通过朋友认识挺长时间了，郭某1被抓之后我才知道我砸的那部vivo手机是赵政用来开设赌博盘的。赵政找我办的银行卡和手机卡是我不知道赵政是用来开设赌博盘上下分用的，我给赵政开过两张手机卡和一张银行卡。我有两个微信号，给了赵政一个微信号，微信号是q×××,微信名：柏年，这是我的微信号。14.证人李某1证言，证实2019年2、3月份，我的银行卡在四平市审计局对面的工商银行内借给邵某的。不认识郭某1和付某，有一张×××工商银行的银行卡，这张卡在8、9年前用过，现在不知道去哪了。15.证人邵某证言，证实李某1把银行卡、手机卡借给我他不知道我用来做开设赌场，李某1也没有参与赌博，我用微信给赵政发过一张照片，内容是手写的李某1名字和工商银行卡卡号。让赵政给我介绍玩家，赵政不是我的下线也不是我的同伙就是给我介绍人，不是我下线，也不是同伙。我是代理商，不是庄。徐某和李某1的银行卡一直在我手里。16.证人李某2、郭某2、邱某等人证言，均证实2019年2月至4月之间，在微信群里参与网络赌博及汇款的事实。17.被告人赵政供述，2018年底至2019年4月份组织他人赌博的，我开始和郭某1合伙往出放赌博盘，2019年年初我跟郭某1闹掰了，我就自己接着放赌博盘，一直干到4月份我就不干了。我放出去的赌博盘是从邵某那拿的，我没有代理账号，开不了会员账号，也给会员上不了分。我往出放盘都是从邵某那拿，别人找我上分也是找邵某上分。开始的时候使用赵某1（我父亲）的建行银行卡，后来使用卢某的建设银行卡，后期直接往我上家邵某提供的徐某和李某1的工商银行卡内打钱。按照千分之一抽水。我使用vivo手机联系，开始通过微信，后期用SKYPE这两个软件联系上下分。开始卢某不知道，2019年郭某1被公安机关抓获，我告诉卢某使用他的银行卡接受赌资了。这部手机有我和下家放盘、上下分的聊天记录以及和上家邵某上下分的聊天记录，我知道你们公安机关要找这部手机，所以让卢某帮我把这部手机砸了。本院认为，被告人赵政以营利为目的，组织他人参与赌博并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立，量刑建议适当，应予支持。被告人赵政投案自首，表示认罪认罚，对其可酌情从轻处罚。视本案事实、情节，故依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款（开设赌场罪）、第六十四条（追缴违法所得）、第六十七条（自首）、第五十二条、第五十三条（罚金）、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条（从宽处理）之规定，判决如下：一、被告人赵政犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月25日起至2024年3月24日止。）二、继续追缴违法所得款人民币8000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 崔 仁审判员 赵 羽人民陪审员 丁秀丽 二〇二〇年十一月二十五日书记员 孙迪峰