江苏省南京市六合区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0116刑初156号 公诉机关江苏省南京市六合区人民检察院。 被告人段建林，男，1988年12月17日出生于湖南省安仁县，汉族，初中文化，系涉案传销组织“老总”，住江苏省南京市六合区，户籍所在地为湖南省郴州市安仁县。2019年12月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。 指派辩护人郑文亮，江苏臻德律师事务所律师。 被告人曾某，女，1989年11月20日出生于湖南省安仁县，汉族，初中文化，系涉案传销组织“申购总管”，住江苏省南京市六合区，户籍所在地为湖南省郴州市安仁县。2019年12月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 指派辩护人孙明明，江苏冠文律师事务所律师。 被告人苏某，男，1994年1月10日出生于山东省商河县，汉族，本科文化，系涉案传销组织“大总管”，住江苏省南京市六合区，户籍所在地为山东省商河县。2019年12月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。 指派辩护人田在林，江苏臻德律师事务所律师。 被告人耿某1，男，1981年6月17日出生于辽宁省义县，满族，初中文化，系涉案传销组织“自律总管”，住江苏省南京市六合区，户籍所在地为辽宁省义县。曾因犯故意伤害罪于2008年被判处有期徒刑五年，2011年刑满释放。2019年12月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。 指派辩护人陈海震，江苏臻德律师事务所律师。 被告人李某1，女，1994年12月11日出生于山东省烟台市，汉族，本科文化，系涉案传销组织“能力总管”，住江苏省南京市六合区，户籍所在地为山东省烟台市牟平区。2019年12月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 指派辩护人孙贯中，江苏冠文律师事务所律师。 被告人杨某1，男，1994年1月10日出生于山东省商河县，汉族，大专文化，系涉案传销组织原“经晨总管”，住江苏省南京市六合区，户籍所在地为山东省商河县。2019年12月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕，2020年9月16日经本院决定被取保候审。 指派辩护人周越，江苏开昌律师事务所律师。 被告人陈某1，女，1990年5月20日出生于河南省沈丘县，汉族，初中文化，系涉案传销组织“经晨总管”，住江苏省南京市六合区，户籍所在地为河南省沈丘县。2019年12月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕，2020年8月16日经本院决定被取保候审。 公诉机关以宁六检诉刑诉〔2020〕156号起诉书、宁六检刑检刑变诉〔2020〕9号变更起诉决定书指控被告人段建林、曾某、苏某、李某1、耿某1、杨某1、陈某1犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院于2020年4月20日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市六合区人民检察院指派检察员冯长征出庭支持公诉，上列被告人及指派辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 南京市六合区人民检察院指控：2018年以来，由沈某（另案处理）牵头，被告人段建林与陈某2、赵某1、段某1、陈某3、赵某2、段某2、赵某3、周某、张某（均另案处理）等人共同在本区龙池翠洲、龙湖一号等小区开展以“1040阳光工程连锁经营”为模式的组织、领导传销活动，该组织要求参加者以缴纳费用的方式购买份额，获得加入资格，并按照一定顺序组成层级。该组织内部实行“五级三晋制”，按照累计份额分为业务员、组长、主任、经理、高级业务员，直接或间接以发展人员的数量以及购买的份额作为计酬或者返利依据，并通过引诱参加者继续发展他人参加而牟利。 通过整合发展，该传销组织形成以“家庭”为单元的五个团队，五个“家庭”有相同的组织架构及管理模式，各家庭接受交叉的自律检查、统一的经晨学习和能力培训，组织结构紧密。老总级别人员通过线上“有关部门”微信群聊、线下老总会共同研究解决传销组织内出现的相关问题，并通过总管会、经理会、家会、见总等方式对区域内共计五个以“家庭”为单位的传销组织履行管理职责，组织、领导的参与传销人员累计达120人以上。 被告人段建林在传销组织内部担任“老总”职务和2号家庭“直总”职务，与他人共同参与整个传销组织的管理工作和负责2号家庭管理工作；被告人曾某在该传销组织内部担任“申购总管”职务，负责传销组织中1、2、3号家庭的申购工作；被告人苏某在2号家庭中担任“大总管”职务，负责上传下达，全面管理2号家庭管理工作；被告人耿某1在传销组织内部担任“自律总管”职务，负责2号家庭的纪律管理工作，参与整个传销组织的自律互查工作；被告人李某1在传销组织内部先后担任“经晨总管”、“能力总管”职务，负责经晨、能力课程的培训和召集工作；被告人杨某1在传销组织内部曾担任经晨总管职务，负责经晨课程的培训和召集工作；被告人陈某1在传销组织内部担任经晨总管，负责经晨的培训和召集工作。现查明，该2号家庭内部参与传销人员已达30余人，形成的上下线层级在三级以上。 2019年12月17日，被告人段建林、曾某、苏某、耿某1、李某1、陈某1、杨某1被公安机关抓获，其归案后均作如实供述。 为证实指控成立，公诉人当庭出示了上述被告人的供述与辩解，证人魏某1、宋某、杨某2、魏某2、卢某、都某1、都某2、都某3、车某、李某2、陶某、耿某2、毛某、豆某等人的证言，搜查笔录、辨认笔录、手机检查笔录、手机提取笔录、微信聊天记录、上下线关系图、培训材料、“账本”、学习名单、经理会名单、能力互动名单、假条、工作流程、月总结、周总结等传销相关材料、发破案经过、抓获经过、户籍资料等证据。公诉机关认为，被告人段建林、曾某、苏某、李某1、耿某1、杨某1、陈某1组织、领导传销活动，其中被告人段建林组织、领导传销活动，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪，被告人段建林系主犯，被告人曾某、苏某、李某1、耿某1、杨某1、陈某1均系从犯，各被告人均具有坦白、认罪认罚，被告人耿某1有前科的量刑情节，建议判处被告人段建林有期徒刑五年，罚金人民币五万元；判处被告人曾某有期徒刑二年，罚金人民币二万五千元；判处被告人苏某有期徒刑二年，罚金人民币二万元；判处被告人耿某1有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万五千元；判处被告人李某1有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万五千元；判处被告人杨某1有期徒刑九个月，罚金人民币一万元；判处被告人陈某1有期徒刑八个月，罚金人民币一万元。 被告人段建林、曾某、苏某、李某1、耿某1、杨某1、陈某1对公诉机关指控的事实、罪名、量刑建议均没有异议并签字具结，在开庭审理过程中亦均无异议。 被告人段建林的辩护人提出被告人段建林认罪认罚，具有坦白情节，系初犯、偶犯，误入传销组织，恶性相对较小，家中尚有三名未成年子女需抚养，父母身体不好，妻子曾某亦被羁押，建议法庭对其从轻处罚。 被告人曾某的辩护人提出被告人曾某系从犯，具有坦白情节，系初犯，家中尚有三名未成年子女需抚养，婆婆患有精神疾病，公公身体不好，请法院对其适用缓刑。 被告人苏某的辩护人提出被告人苏某系从犯，具有坦白情节，系初犯、偶犯，认罪认罚，建议法院对其从轻处罚。 被告人李某1的辩护人提出被告人李某1系从犯，具有坦白情节，真诚悔罪，且系初犯，请求法院对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人耿某1的辩护人提出被告人耿某1系从犯，具有坦白情节，系初犯、偶犯，认罪认罚，其自身也是被害人，建议法院对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人杨某1的辩护人提出被告人杨某1系从犯，具有坦白情节，系初犯、偶犯，认罪认罚，建议法院对其从轻处罚。 本院认为，公诉机关指控被告人段建林、曾某、苏某、李某1、耿某1、杨某1、陈某1犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。关于对被告人耿某1适用缓刑的辩护意见，结合被告人在传销组织中的任职、作用以及前科情况，不宜对其适用缓刑，对相关辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出的其他辩护意见，经查基本属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人段建林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2024年12月16日止。罚金款人民币5万元限于本判决生效后十日内缴纳至本院。） 被告人曾某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，罚金人民币二万五千元。 （缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金款人民币2.5万元已预缴至本院。） 被告人苏某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2021年12月16日止。罚金款人民币2万元限于本判决生效后十日内缴纳至本院。） 被告人耿某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2021年6月16日止。罚金款人民币1.5万元限于本判决生效后十日内缴纳至本院。） 被告人李某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。罚金款人民币1.5万元已预缴至本院。） 被告人杨某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2020年9月16日止。罚金款人民币1万元限于本判决生效后十日内缴纳至本院。） 被告人陈某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2020年8月16日止。罚金款人民币1万元限于本判决生效后十日内缴纳至本院。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  汪莉珍 人民陪审员  徐丁香 人民陪审员  梅秀珍 二〇二〇年十一月二日 书 记 员  张长英