广西壮族自治区岑溪市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0481刑初277号 公诉机关广西壮族自治区岑溪市人民检察院。 被告人覃昌权，男，1990年1月17日出生于广西壮族自治区岑溪市，汉族，小学文化，居民，住岑溪市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月7日被刑事拘留，同月22日被逮捕。现羁押于岑溪市看守所。 辩护人赵峻清，广西金狮律师事务所律师。 岑溪市人民检察院以岑检一部刑诉〔2020〕244号起诉书指控被告人覃昌权犯诈骗罪，于2020年8月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。岑溪市人民检察院指派检察员谢子琳出庭支持公诉，被告人覃昌权及其辩护人赵峻清到庭参加诉讼。现已审理终结。 岑溪市人民检察院指控，2020年4月份，被告人覃昌权认识了被害人胡敦键，在得知胡敦键非法经营的稀土被岑溪市公安局、打非办查获后，便声称其父亲是岑溪市公安局退休领导，可以帮摆平该事，诈骗了胡敦键钱款4万元。 就上述指控的事实，公诉机关当庭提供了相关的证据证明，认为被告人覃昌权以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。 被告人覃昌权辩解称，其只收到过陈某的钱，是陈某自愿给其的，其没有收过胡敦键的钱。其行为不构成诈骗罪。 辩护人赵峻清辩护称，公诉机关指控被告人覃昌权犯诈骗罪事实不清，证据不足，指控罪名不成立。理由是：1.只有被告人覃昌权的有罪供述，不能作为认定被告人有罪的证据；2.没有证据证明覃昌权采用了虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取被害人的财物。 经审理查明，2020年4月份，岑溪市公安局对帮助陈某和胡敦健非法经营稀土的六名工人进行查处，陈某和胡敦健得知工人被查处后，便找到覃昌权，覃昌权谎称认识有岑溪市公安局内部的人，可以帮忙将被查处的工人释放出来，但需要费用4万元。2020年4月23日，陈某就通过妻子卢某转账4万元到覃昌权提供的林某的银行账户，后林某将款转账给覃昌权。 案发后，覃昌权通过亲属退还4万元给陈某的妻子卢某，陈某通过卢某对覃昌权的诈骗犯罪行为表示谅解。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书：2020年5月7日，公安机关在办案过程中，发现覃昌权自称其父亲是公安局退休领导，可以帮助摆平胡敦键等人因非法经营稀土被查处的事情，骗取了胡敦键的钱款4万元。同日立案侦查。 2.人员基本信息表：载明覃昌权的出生日期、住址等基本身份情况。 3.胡敦健与覃昌权的微信聊天记录、指认照片：胡敦健的内容，“后天建矿池”“事情处理咋样？能活动吗？”“那我们可以不可以信酒店”“在广东查矿，你那边赶紧处理好”。覃昌权的内容，“不用人的身份证可以咯”。覃昌权对其手机微信中胡敦健发送的六个工人的名单进行了指认。 4.陈某与覃昌权的微信聊天记录：陈某的内容：“老何的做了任务指标了！”“你爸是穿格子衣服的？”。覃昌权的内容：“不是”“转了没有？”。 5.到案经过、违法犯罪记录查询说明：公安机关于2020年5月7日将覃昌权传唤到案。经查询，未发现覃昌权有犯罪记录。 6.谅解书:覃昌权通过亲属退还了骗取陈某的4万元给陈某的妻子卢某，陈某通过妻子卢某对覃昌权的诈骗犯罪行为表示谅解。 7.证人胡敦键的证言:其在与朋友喝酒时认识覃昌权，覃昌权对其和陈某都讲过认识有公安局内部的人，可以帮摆平其和陈某非法经营稀土被公安局查处的事情，并讲摆平这个事情需要4万元费用。之后，陈某就转了4万元给覃昌权，让覃昌权帮忙处理这个事情。 8.证人卢某的证言、汇款回单:2020年4月23日，其丈夫陈某叫其转账4万元到林某的广西农村信用社联合社62×××25账户，其就通过手机银行从其浦发银行62×××59账户转账了4万元到林某的账户。 9.证人林某的证言、银行对账单、微信转账记录截图:2020年4月23日，覃昌权讲，要充值4万元到明华大歌星ＫＴＶ的账户，其就将其的广西农村信用社62×××25账户发给了覃昌权，后其账户就收到卢某的银行账户转入的4万元。其收到款后，就于同日和27日转账23000元和12000元到其绑定微信的62×××03账户，然后于23日和27日通过微信转账2万元、3000元和12000元到覃昌权的微信账户，剩下的5000元被覃昌权用于大歌星ＫＴＶ消费了。 10.被害人陈某的陈述：2020年4月份，其在岑溪与朋友喝酒时认识覃昌权，覃昌权对其都讲认识有公安局内部的人，可以帮摆平一些事情。后其就打电话给覃昌权，问覃昌权帮忙摆平其非法经营稀土被岑溪公安局查处这个事情需要多少钱，覃昌权就讲需要4万元，当时其就将这个事情告诉了胡敦健。之后，其就叫其妻子卢某通过银行转账4万元到覃昌权提供给其的银行账户。 11.辨认笔录：覃昌权从二组照片中分别辨认出“老胡”是胡敦健、“陈总”是陈某；陈某和胡敦健各从一组照片中辨认出覃昌权。 12.被告人覃昌权供述与辩解：2020年4月，其在岑溪市经营一间夜宵店内和朋友说其父亲有个兄弟在岑溪市公安局当领导的，其的话被一个外地人“小明”听到，“小明”就对其说以后有什么事希望可以多关照，其说好的。之后，“小明”就介绍一个外地人“老胡”给其认识，同时“小明”告诉“老胡”讲其认识有公安局的领导，其也和“老胡”讲过其父亲有个兄弟在岑溪市公安局当领导。之后“老胡”就对其说涉及有一件运输稀土的案件，有六个工人被公安局抓走了，还发了被抓的六个人的名单给其，六个人是黄楚文、李木生、李石生、李承鸿、何东明、黄煌华，希望其出面帮忙疏通政法系统的关系，将这六个人释放出来。后其就和“老胡”谈重要条件，其对“老胡”讲打非办、公安局、法院、政法四个部门每个部门疏通费用要1万元，共4万元，其会尽最大能力帮摆平这件案件，“老胡”就答应了。之后“老胡”就通过陈某于2020年4月份转账了4万元给其，当时因其没有银行卡，其就叫朋友林某借个银行卡给其收钱，其就将林某发给其的卡号发给陈某，陈某就通过卢某转钱给林某，之后林某就通过微信转给其，实际上这笔钱是陈某给其的。其收到4万元疏通关系费用后，并没有去帮“老胡”疏通关系，其知道其没有能力帮摆平这个案件，实际上是其家里正在建房子，缺钱用，就收了这4万元疏通关系费用。后来“老胡”一直追问其事情办得怎么样了，其都是回复讲正在办理，就这样一直拖着，直到被公安机关抓获。 上述证据，对能印证本案事实的部分，本院予以确认。 本院认为，被告人覃昌权以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人覃昌权犯诈骗罪罪名成立，依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的幅度内量刑判处。 关于被告人覃昌权及辩护人赵峻清提出公诉机关指控覃昌权犯诈骗罪的事实不清，证据不足，覃昌权的行为不构成诈骗犯罪的辩解、辩护意见。经查，覃昌权主观上以非法占有为目的，故意诈骗被害人的财物，客观上采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大。这一事实，有在案证据被害人的陈述、证人证言、被告人的供述以及相关书证等相互印证，足以认定。因此，对上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。 被告人覃昌权归案后如实供述自己的主要罪行，依法从轻处罚。 被告人覃昌权通过亲属退赔了被害人的经济损失并取得谅解，酌情从轻处罚。 综上，根据被告人覃昌权犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 被告人覃昌权犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月7日起至2023年5月6日止。罚金限于判决生效后十日内交纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区梧州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄开芝 人民陪审员  莫妙婵 人民陪审员  覃伟妙 二〇二〇年十一月十七日 法官 助理  刘 胜 书 记 员  赵 涛