河南省新郑市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0184刑初296号公诉机关河南省新郑市人民检察院。被告人陈春莲（曾用名陈艺），女，1971年12月19日出生于江苏省常州市，汉族，初中文化程度，江苏省常州市中天烟酒店经营人，居住地江苏省常州市新**。曾因犯妨害公务罪，于2013年7月9日被江苏省常州市武进区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。2017年5月26日、2018年2月12日、2018年4月3日均因未在指定烟草专卖批发企业进货，被江苏省常州市烟草专卖局行政处罚。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年4月25日被新郑市公安局取保候审，2019年7月4日被洛阳市公安局东关分局刑事拘留，2019年8月9日由洛阳市公安局东关分局执行逮捕。委托辩护人张东东，北京市京师（郑州）律师事务所律师。委托辩护人孔静静，北京市京师（郑州）律师事务所律师。河南省新郑市人民检察院以新检二部刑诉［2020］8号起诉书指控被告人陈春莲犯非法经营罪，于2020年5月15日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，决定适用普通程序，公开开庭审理了本案。河南省新郑市人民检察院指派检察员陈金荣出庭支持公诉，被告人陈春莲及其辩护人张东东、孔静静到庭参加了诉讼。审理期间新郑市人民检察院申请延期审理，并申请恢复审理。现已审理终结。河南省新郑市人民检察院指控，被告人陈春莲于2007年6月份开始在江苏省常州市天宁区武青北路2号（听松大厦底商A2号）经营常州市中天烟酒店，并办理烟草专卖零售许可证，后陈杰与陈水娣（二人另案处理）在店中协助经商。因未在指定烟草专卖批发企业进货，陈春莲于2017年5月26日、2018年2月12日被常州市烟草局行政处罚，2018年2月1日又因上述事由被该市烟草局查处，2018年4月3日烟草专卖零售许可证被依法注销。2018年4月16日，陈春莲以陈水娣名义在常州市天宁区关河路38号成立常州市成泽糖烟酒有限公司并办理了烟草专卖零售许可证，实际经营人仍是陈春莲，因三次未在指定烟草专卖批发企业进货，2019年3月26日烟草专卖许可证被依法注销。2019年4月8日，陈春莲用陈杰名义以天宁区天宁皇合烟酒店（原店门头“成泽糖烟酒商行”未变更）名称申请办理了烟草专卖零售许可证，并因未在指定烟草专卖批发企业进货，陈杰先后二次被常州市烟草专卖局处以行政处罚。经查，在此期间，被告人陈春莲负责与全国各地背包客商谈卷烟价格以及向背包客支付烟款，陈杰负责在店中收购全国各地背包客送来的卷烟及辨别收购上来卷烟的真假，陈水娣负责在前台销售收购上来的卷烟。经审计，2018年2月1日至2019年4月24日期间，陈春莲与323人进行交易，其名下的六个银行账号流出金额为4.09333亿元；与王志立、成绍伟、贾安福、尹永伟等21人（另案处理）交易流水金额为5758.886万元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人陈春莲的供述和辩解，同案犯陈杰、陈水娣等人的供述和辩解，证人梅某等人的证言，鉴定意见及相关书证等证据，认为被告人陈春莲的行为已构成非法经营罪。请求依法判处。庭审中，河南省新郑市人民检察院提出如下量刑建议：被告人陈春莲犯罪情节特别严重，系主犯，坦白，建议对其判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金。被告人陈春莲辩称起诉书指控犯罪数额与实际经营的数额相差太大。其在庭审中陈述，成泽烟酒店有记载烟酒品种、价格的账本；她只收茅台、五粮液、洋河系列白酒和80年的茅台老酒，这些酒大部分都是办红白事或单位用，还有一些零售；交易结束后她向背包客打款。陈春莲辩护人的辩护意见为，陈春莲在持有烟草专卖零售许可证的情况下，未从指定渠道进烟，多次被行政处罚，又非法经营的，不符合非法经营罪的构成要件；《关于被告人李明华非法经营请示一案的批复》明确有证超范围和地域经营的情形，不宜按照非法经营罪处理；本案应比照郑州市烟草局对尹艺玲未在当地烟草专卖批发企业进货而被行政处罚的方式处理；陈春莲没有伙同他人无证经营的主观故意；银行交易流水不完全是陈春莲与背包客之间的烟款，故陈春莲无罪。陈春莲系坦白，真诚悔过，社会危害性、人身危险性小。庭审中，辩护人出示郑州市烟草专卖局案件调查终结报告、案件集体讨论记录、案件处理审批表、结案报告表，案件移送回执拟证明尹艺玲因持有烟草专卖零售许可证，且查扣卷烟鉴定为真品卷烟，系行政处罚案件。经审理查明，被告人陈春莲于2007年6月份开始在江苏省常州市天宁区武青北路2号（听松大厦底商A2号）经营常州市中天烟酒店，并办理烟草专卖零售许可证，后陈杰与陈水娣（二人另案处理）在店中协助经商。因未在指定烟草专卖批发企业进货，陈春莲别于2017年5月26日、2018年2月12日（因2018年1月15日检查）被江苏省常州市烟草专卖局决定行政处罚。2018年2月1日，江苏省常州市烟草专卖局会同公安执法人员对陈春莲经营该烟酒店进行检查，在经营场所查获无常烟标识卷烟303条，系河南背包客上门兜售，进货总额187780元。对此，江苏省常州市烟草专卖局于2018年4月3日作出行政处罚决定书，决定取消其从事烟草专卖零售业务的资格，收回该烟草专卖零售许可证（正副本）。2018年4月16日，陈春莲以陈水娣名义在常州市天宁区关河路38号成立常州市成泽糖烟酒有限公司并办理了烟草专卖零售许可证，实际经营人仍是陈春莲，因三次未在指定烟草专卖批发企业进货，2019年3月26日烟草专卖许可证被依法注销。2019年4月8日，陈春莲用陈杰名义以天宁区天宁皇合烟酒店（原店门头“成泽糖烟酒商行”未变更）名称申请办理了烟草专卖零售许可证，并因未在指定烟草专卖批发企业进货，陈杰先后二次被常州市烟草专卖局处以行政处罚。经查，在此期间，被告人陈春莲负责与全国各地背包客商谈卷烟价格以及向背包客支付烟款，陈杰负责在店中收购全国各地背包客送来的卷烟及辨别收购上来卷烟的真假，陈水娣负责在前台销售收购上来的卷烟。经审计，2018年2月1日至2019年4月24日期间，陈春莲与323人进行交易，其名下的六个银行账号流出金额为4.09333亿元；其中与段凤针、田会强、柴新奎、梅张、尹永伟、李江龙、李静霞、马保殿、刘学东、王浩、肖志娜、吴伟强、白慧敏、李晶晶、孔祥威、王亚军、刘强、贾安福、王志立、成绍伟、樊卫友（均另案处理）交易流水金额为5508.6003万元。上述事实，有以下经庭审示证、质证的证据证实，本院予以确认。1、立案决定书、移送案件通知书证实陈春莲非法经营案件来源情况。2、常州市烟草专卖局烟草专卖零售许可证行政许可卷宗证实陈春莲、陈水娣、陈杰申请烟草专卖零售许可证资料。3、江苏省常州市烟草专卖局出具的情况说明证实陈春莲在常州市天宁区听松大厦底商A2开设常州市中天烟酒店，烟草专卖许可证持证时间为2007年6月25日至2018年4月8日，因多次违法被取消经营资格。陈水娣在常州市天宁区关河中路38号开设常州成泽糖烟酒有限公司，烟草专卖许可证持证时间为2018年4月16日至2019年3月26日，因多次违法被取消经营资格。陈杰在常州市天宁区听松大厦底商A2开设天宁区天宁华郡副食品店，烟草专卖许可证持证时间为2018年4月24日至2020年4月11日；在江苏省常州市天宁区关河中路38号开设天宁区天宁皇合烟酒店，烟草专卖许可证持证时间为2019年4月8日至2021年3月26日，目前正在办理许可证收回程序。4、扣押物品清单证实2019年4月25日，新郑市公安局经济犯罪侦查大队从陈春莲处扣押卷烟情况。5、案发现场照片证实成泽烟酒店收购、销售卷烟情况。6、河南普华会计师事务所出具的豫普鉴字［2020］第001、003号鉴定意见书证实段凤针、田会强、柴新奎、梅张、尹永伟、李江龙、李静霞、马保殿、刘学东、王浩、肖志娜、吴伟强、杨延飞、白慧敏、李晶晶、孔祥威、王亚军、刘强、贾安福、王志立、成绍伟在2018年2月1日至2019年4月24日收取陈春莲资金银行转账交易资金情况，陈春莲2018年2月1日至2019年4月24日银行流出金额。并与银行交易明细相互印证。7、铁路窗口售票信息证实段凤针、田会强、柴新奎、梅张、尹永伟、李江龙、李静霞、马保殿、刘学东、王浩、肖志娜、吴伟强、杨延飞、白慧敏、李晶晶、孔祥威、王亚军、刘强、贾安福、王志立、成绍伟乘坐火车情况。8、孔祥威手机中微信中“小东门”的电话号码为156××******；孔祥威通过微信与“小东门”联系是否要天叶，询问价格，并告知运送数量及到店时间；手机中图片显示在笔记本、送货单上记录运送卷烟种类、数量、单价、总价。9、检查笔录、指认照片证实李静霞指认运输卷烟的行李箱。10、指认照片证实贾安福指认运输卷烟的行李箱。11、辨认笔录及照片证实王志立辨认出收烟的陈春莲，到常州送烟的贾安福、成绍伟；成绍伟辨认出收烟的陈春莲；陈春莲辨认出送烟的成绍伟、贾安福；李江龙辨认出自2018年7月至2019年12月收购其卷烟的陈春莲；王浩辨认出自2018年9月至2019年初收购其卷烟的陈春莲；白慧敏、李晶晶辨认出收购其卷烟的陈春莲；马保殿辨认出收购其卷烟并打钱的小东门附近商店女老板陈春莲。12、手写账本显示陈春莲记录收购香烟的品种、数量、单价、总价和来源。13、户籍证明，刑事判决书证实被告人陈春莲犯罪时系完全刑事责任能力人及违法犯罪记录。14、破案报告书、到案经过、关于陈春莲调押函证实案件侦破情况和陈春莲到案情况。15、刑事判决书证实同案犯王志立、成绍伟、樊卫友非法经营事实和判处刑罚情况。16、被告人陈春莲供述，2003年她和姐姐陈根娣合伙在江苏常州天宁区武青北路2号（听松大厦底商2号）经营中天烟酒店，她是负责人，并办理烟草专卖零售许可证。2014年她单独经营中天烟酒店。2016年后，她陆续从河南的背包客（在当地收购成条的香烟，每次将49条卷烟卖到外地，中间赚差价）处收购香烟，这些背包客每次带49条香烟，期间她认识了河南的王志立。2018年初，她经营的门店因为陆续三次被查到违规购进外地卷烟，3月她店里的烟草专卖零售许可证被吊销。她找到二姐陈水娣合伙在常州市天宁区关河中路38号注册成立成泽糖烟酒有限公司，这个烟酒店是她一个人投资，只是使用陈水娣的名字注册烟草专卖零售许可证，她继续从背包客处购进香烟，这个店里赚的钱由她管理，具体业务由她经营。这个店面被当地烟草部分连续查到五次违规购进外地卷烟。2019年3月，陈水娣名义办理的烟草专卖许可证被吊销。吊销后她以弟弟陈杰的名义在常州市天宁区关河中路38号开了皇合烟酒店，并以陈杰的名义注册烟草专卖零售许可证。这个店面还是她一个人投资，并负责从背包客处购买卷烟，陈杰在店里负责查验卷烟真伪，陈水娣负责烟酒零售，陈根娣负责看门，三人为她打工。她收的酒是客户开车送到店里，没有通过背包送酒的情况，一般都是送十几箱或四十多箱不等，没有一次送几瓶的情况。王志立都是乘坐火车给她送烟，和王志立一起送货的还有贾安福，她通过银行转账方式向王志立支付烟款，如果烟款超过5万，超过金额王志立让打到贾安福的银行卡中。她的手机号码为156××××****和139××××****。并与江苏省常州市烟草专卖局常烟处［2018］第37、63、346号行政处罚决定书相互印证。17、同案犯陈杰供述，2007年左右，姐姐陈春莲在常州市武清北路开设“中天烟酒店”，经营烟酒生意，他二姐陈水娣在店里帮忙。2018年4月因为陈春莲没有按照规定渠道进烟被常州市烟草专卖局处罚三次，最后吊销了《烟草零售专卖许可证》。2018年4、5月，陈春莲让陈水娣办理《烟草零售专卖许可证》，陈春莲出资在天宁区关河中路38号武进宾馆一楼经营“成泽烟酒店”，陈春莲管钱，陈水娣在前台卖烟、收钱，他负责辩解卷烟真伪。因为这个店未按规定从烟草局购进卷烟被常州市烟草专卖局处罚三次，2019年3月，陈水娣的《烟草零售专卖许可证》被吊销。2019年4月初，他按照陈春莲的安排注册成立个体工商户并办理《烟草零售专卖许可证》，因为房租没到期，陈春莲在原“成泽烟酒店”的经营地点开始经营“皇合烟酒店”。他是这个店的名义负责人，但实际由陈春莲负责经营，控制收入；陈水娣在前台卖烟收钱，他负责辨别卷烟真伪。这三家烟酒店都是陈春莲出资。按照法律规定，他们烟酒店只能从当地烟草专卖局购进卷烟销售，因为销售需求大，陈春莲就从外地背包客处购进卷烟，每条加一元，整条销售。陈春莲从背包客购烟后列清单与对方核对，没有固定的账本记录，后通过现金或转账方式支付烟款。向他们送烟的都是河南背包客，这些人每次带49条卷烟坐火车到店里，如果超过49条，会构成非法经营罪。他们主要收黄金叶（天叶）、软中华、硬中华三种，其他卷烟不多。并与江苏省常州市烟草专卖局常烟处［2018］第334号，［2019］118-2、241号行政处罚决定书相互印证。18、同案犯陈水娣供述，三妹陈春莲在常州市武清北路开办中天烟酒店，这个店里因为卖外地香烟，烟草专卖许可证被吊销。因为吊销后不能再申请办理，陈春莲就让她申请烟草专卖许可证继续经营。她在江苏省常州市天宁区关河中路38号成立常州成泽糖烟酒有限公司，她办理了营业执照和烟草专卖许可证（2018年4月办理），实际经营人是陈春莲。因为常州市烟草专卖局在他们店里三次查出有外地卷烟，就于2019年3月将他们店里的烟草专卖许可证被吊销了。因为租赁协议未到期，他们继续用陈杰的名义办理相关证件，继续经营。成泽烟酒店的老板和会计是陈春莲，陈杰负责辨别卷烟真伪，她负责卷烟分拣和打包，大姐陈根娣负责做饭、望风和看店。他们卖的烟主要从背包客手中购买。因为他们店离常州火车站比较近，背包客采用背包里放49条卷烟乘坐上午十一点多到常州的火车的方式送烟。他们上午11点多到12点多收烟，收的烟放在店后面的仓库，下午开始卖烟。收烟时一般让陈根娣、王建竹在店门口看着，防止烟草局的人查他们。他们按照市场价收烟，背包客会提前电话询问价格，他们报价后，背包客确定卖烟就会背过来。并与江苏省常州市烟草专卖局常烟处［2018］第503、628号，［2019］9、57、62号行政处罚决定书相互印证。19、同案犯王志立供述，他从2017年9月开始向常州火车站右拐500米红绿灯右侧宾馆一楼的烟酒店送烟，每次乘火车送49条卷烟给该店老板陈春莲。他送烟时都是找去常州的火车，买离郑州比较近站的火车票，他买过开封、商丘、宁陵、兰考、南京站，坐到常州后再从手机订一张出站票，出常州站。他们送烟的人从陈春莲烟酒店后门进去，到里屋卸货，陈春莲的弟弟陈杰负责检验卷烟真伪，陈春莲负责算账，如果他自己去送货就以现金方式付款，如果他安排背包客送货就让陈春莲转账，他再给背包客钱。回来时为了省钱，他乘坐开往郑州到江苏镇江南，然后到徐州中转到郑州，快到郑州市补一张到郑州距离近的车票，因为在高铁不需要身份信息，所以查询不到他的出行记录。陈水娣转到他银行卡上的钱是他卖给陈春莲的烟款。2019年4月1日他被新郑市烟草专卖局抓获，并现场查扣了他收购的121条卷烟。成绍伟、贾安福也向陈春莲送烟。成绍伟从2017年5月开始做背包客，一开始跟着他送货，每次他向成绍伟支付200元报酬。贾安福送烟每次都是两三个人一起去，每人都带49条。并与立案报告表，检查（勘验）笔录，证据先行登记保存审批表、通知书，抽样取证审批表、通知书，案件移送函、移送财物清单相互印证。20、同案犯成绍伟供述，2017年初，他开始跟着王志立往常州送卷烟，每次坐火车送49条，交易结束王志立给他200元。2017年10月，他开始自己买烟送到常州，陈春莲将烟款打到他妻子名下的银行卡上。他去常州为了省钱一般买到郑州东、开封、商丘、宁陵等地的票，他坐上车到徐州后中转到常州的车，出站时补一张从南京到常州的火车票。贾安福从2017年底开始从事送烟生意，其自己送烟，也雇人送烟。其做卷烟的规模比王志立大。21、同案犯樊卫友供述，2019年9月3日，新郑市烟草局在他驾驶的豫Ａ×××**轿车上查获价值118900元的卷烟，他本来准备将上述卷烟分给背包客，送到江苏等地销售。并与立案报告表，检查（勘验）笔录，证据先行登记保存审批表、通知书，抽样取证审批表、通知书，案件移送函、移送财物清单相互印证。22、同案犯段凤针证实，2019年4月24日凌晨三四点，她坐从郑州到上海的Z254列车到常州，她携带的拉杆箱里装的卷烟卖给火车站附近一个宾馆的烟酒店。正在点数量，没有付款时被新郑市烟草局查获。她没有经营卷烟资质。23、同案犯柴新奎证实，2019年4月，他将自己从河南漯河买的49条卷烟卖给江苏常州火车站附近的成泽烟酒店。24、同案犯梅张供述，2018年12月，他开始跟着同村的张小伟收购烟坐火车卖到常州火车站附近关河中路听松大厦楼下的烟酒店。女老板陈春莲称黄金叶、黄鹤楼、中华的差价大，他就开始在孟津老家收购这类卷烟。2019年4月24日，他将49条烟卖给陈姓老板，还没给钱就被新郑市烟草局的人控制了。当天他爸爸梅某也一起送了49条烟（为别人送烟），还有五六个人被新郑市烟草局查获。期间他共卖了二三十次，第一次获利320元，后来基本每次获利600元左右，共获利一万五千元。陈春莲通过现金和银行转账（支付至妻子朱冬梅建行卡）方式支付烟款，他没有烟草经营许可证、烟草零售许可证。25、同案犯田会强供述，他坐火车将收购的49条卷烟卖到常州火车站附近关河中路宾馆的烟酒店。2019年4月29日他再次运输49条卷烟，当时陈杰和一个女的接货收烟，店里有很多背包客，民警在现场将他们带走。他没有烟草经营许可证和烟草运输许可证。26、同案犯吴伟强供述，自2018年10月到2019年4月24日，他先后24次按照哥哥吴保伟的安排带49条卷烟坐火车送到江苏常州火车站附近的烟酒店。陈姓女老板将烟款转账给吴保伟，他送烟共赚了4800元左右。他坐火车去江苏常州，但并不都是买到常州的火车票，为了减少运输成本，有时买到商丘或南京的车票。他没有烟草专卖零售许可证。27、同案犯李静霞供述，2018年12月至2019年1月，她先后多次坐火车去江苏常州送卷烟，每次送49条卷烟。28、同案犯李江龙供述，2018年7、8月，他经人介绍开始从河南到江苏倒卖卷烟，每次在襄县买够49条烟后坐火车卖到火车站附近的一个店里。大部分是现金交易，小部分是银行转账。他一共卖了十五六次，获利七八千。29、同案犯尹永伟供述，他曾坐火车将河南卷烟送到常州贩卖，每次都带49条。他名下工商银行尾号为5943的银行卡一直由他使用。30、同案犯王浩供述，2018年他跟着刘建立到江苏常州送烟，送了五六次卷烟，其中一次刘建立没带银行卡，他用自己的银行卡代为接收烟款10万元。每次送烟，刘建立给他500元工资，他共获利2000多元。31、同案犯贾安福供述，2017年，他经朋友介绍开始帮忙将49条卷烟背到常州火车站，卖给陈春莲，每趟他得200元工资。为节省路费，他一般买到开封的车票，剩下的车站能逃票就逃票。2018年2月，他开始自己收烟，卖给陈春莲的烟酒店。他贩卖卷烟，陈春莲共转了700万左右的货款，还有300多万的烟款是替别人代收的。他倒卖卷烟，赚了10万余元。32、同案犯孔祥威证实，2018年末，他经人介绍从河南收购卷烟到江苏常州卖给陈春莲。陈春莲通过银行转账方式支付烟款，烟款共计40万元。他每次去带49条烟，共去了20多次，赚了一万余元。33、同案犯王亚军供述，2018年1月，他跟着一个叫胖子的人带49条中华烟坐火车到江苏常州，将烟卖给常州火车站旁边陈春莲经营的中天烟酒店，每次胖子给他350元工资。2018年4月，他开始单干，每次货款3万元左右。2018年9月，他雇佣长葛的蔡小凯及其老表送烟给陈春莲。从2018年4月，陈春莲共向他支付烟款400多万，他共获利12万元。34、同案犯白慧敏供述，2017年，她听说收购49条烟到常州买可以赚取差价，她就从滑县、新乡烟酒店收购卷烟坐火车到江苏常州卖给火车站附近的成泽烟酒店的陈春莲。她共送了两次卷烟，烟款共计5万余元，其中零钱给现金，5万元通过银行转账，她从中获利1300元左右。她没有烟草专卖零售许可证，也没有烟草运输许可证。35、同案犯李晶晶供述，2019年1月，她听说买49条烟到江苏常州卖可以赚钱。第二个月，她开始收烟坐火车到江苏常州成泽烟酒店（外号小东门）卖。她向小东门送过三次烟，烟款7万余元，零钱现金支付，整钱7万元转账到她提供的丈夫张杰的银行卡上。每次赚400元左右。后来听说小东门的老板XX莲出事了。2019年10月，她还向江苏常州的金X城烟酒店送卷烟。她丈夫张杰收购卷烟也送到常州，但不是送给小东门，而是送到其朋友经营的联华超市。她没有烟草专卖零售许可证，也没有烟草运输许可证。36、同案犯马保殿供述，2017年下半年，他替别人送49条卷烟到江苏常州。2018年9月，他开始自己单干，共运送了十二三次，多卖给江苏常州市小东门附近的商店，后来听说小东门店被查了，他就将烟卖给青山桥附近的商店。37、证人梅某证实，2019年4月23日，他第一次和儿子梅张一起各带了49条卷烟到江苏常州，当时房间里摆了许多香烟，后来警察将他们带走。38、证人张某1证实，自2018年9月，他开始沿街收烟，收购50条后，将49条放进行李箱，坐火车到江苏常州，将烟卖给陈春莲。开始他和张某2跟着郑州的几个背包客干，2019年初，他介绍张某3加入，后来他和张某2、张某3出来单干。他一共卖了40次左右，共挣了8000元左右。他没有烟草经营许可证，张某2不认识字，给他打工。证人张某2证言与证人张某1证言一致，并相互印证。另证人张某2证实，张某3、张某4、孙亚恒是一个老板。39、证人张某3证实，2018年11月，他跟着表哥张某1倒卖烟，每次带不超过49条烟销售。张某1按照去常州送烟每天给他200元。40、证人张某4证实，2018年12月，他经人介绍开始贩卖烟。2019年过完春节，他开始单干。他共销售362条香烟，价值199142元。41、证人刘某证实，他在新郑市烟草专卖局负责卷烟打假工作。他和队长陈某在工作中多次接到群众举报王志立非法经营卷烟。经过他们调查发现王志立没有办理烟草零售许可证，其伙同他人收烟，存放在王志立家中。王志立和成绍伟、贾安福在王志立小区聚集并运输、销售香烟。证人陈某证言与证人刘某证言基本一致，并相互印证。本院认为，被告人陈春莲反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法进行烟草经营活动，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。关于陈春莲辩护人辩护称陈春莲在持有烟草专卖零售许可证情况下未从指定渠道进烟，多次被行政处罚，又非法经营的，不符合非法经营罪的构成要件的意见。经查，陈春莲因未在指定烟草专卖批发企业进货，分别于2017年5月26日、2018年2月12日被江苏省常州市烟草专卖局决定行政处罚。2018年2月1日，江苏省常州市烟草专卖局会同公安执法人员对陈春莲经营该烟酒店进行检查，在经营场所查获无常烟标识卷烟303条，系河南背包客上门兜售，进货总额187780元。对此，江苏省常州市烟草专卖局于2018年4月3日作出行政处罚决定书，决定取消其从事烟草专卖零售业务的资格，收回该烟草专卖零售许可证（正副本）。根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定，陈春莲2018年2月1日的行为已经属于非法经营烟草专卖品情节严重，且陈春莲从事烟草专卖零售业务资格被取消后，以他人名义办理烟草专卖许可证，非法进行烟草经营活动，应当以非法经营罪追究其刑事责任。故对于上述辩护意见，本院不予采纳。关于陈春莲辩称起诉书指控犯罪数额与实际经营的数额相差太大的意见，经查，河南普华会计师事务所出具的豫普鉴字［2020］第001、003号鉴定意见书与银行账户交易明细证实2018年2月1日至2019年4月24日期间，陈春莲与段凤针、田会强、柴新奎、梅张、尹永伟、李江龙、李静霞、马保殿、刘学东、王浩、肖志娜、吴伟强、白慧敏、李晶晶、孔祥威、王亚军、刘强、贾安福、王志立、成绍伟、樊卫友交易流水金额为5508.6003万元。上述同案犯供述与乘车记录、银行账户明细相互印证，证实上述人员通过乘坐火车每次携带49条卷烟的方式，多次向陈春莲出卖卷烟，交易流水金额系上述人员向陈春莲出卖卷烟的款项，故对于陈春莲的辩解意见，本院不予采纳。已查证属实的陈春莲非法经营数额为5508.6003万元，系情节特别严重。根据我国刑法的规定，犯非法经营罪，情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。对陈春莲应当在上述法定刑幅度内判处刑罚。被告人陈春莲在共同犯罪中积极参与，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。在对被告人陈春莲量刑过程中，本院充分考虑了以下量刑情节：1、在侦查阶段和庭审中均能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；2、有前科、劣迹，可以酌情从重处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。根据相关法律规定，赃款、赃物应予以没收，依法处理。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十四条，第六十一条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款，第三条，第六条之规定，并报本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人陈春莲犯非法经营罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币六十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月4日起至2030年1月3日止。罚金应于本判决生效后十日内一次性缴纳。）二、查扣的1346条卷烟应于本判决生效后十日内由暂扣机关新郑市公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  唐 莹审 判 员  赵梅香人民陪审员  韩秀云二〇二〇年十一月三十日代理书记员  林 柯代理书记员  王文哲