河北省邯郸市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）冀04刑终632号 原公诉机关邯郸市永年区人民检察院。 上诉人（原审被告人）赵海燕，女，1981年7月26日出生，汉族，初中文化，户籍所在地青海省海东市乐都区，群众。2015年8月12日，因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金21000元。因涉嫌犯诈骗罪，2016年3月29日经邯郸市永年区人民检察院批准逮捕在逃，2020年1月5日被河南省内乡县公安局民警抓获，2020年1月11日被永年区公安局执行逮捕，现羁押于邯郸市第三看守所 辩护人刘婵娟，河北紫微星律师事务所律师。 邯郸市永年区人民法院审理邯郸市永年区人民检察院指控原审被告人赵海燕犯诈骗罪、合同诈骗罪一案，邯郸市永年区人民法院于2020年8月28日作出(2020)冀0408刑初199号刑事判决，被告人赵海燕不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判决认定： 一、2015年3月31日，邯郸市永年区人民检察院指控被告 2 人赵海燕犯诈骗罪提起公诉，经审理查明被告人赵海燕于2014年2月至3月期间诈骗他人12000元，案发后被告人赵海燕投案自首并退赔被害人损失，2015年8月12日本院作出（2015）永刑初字第124号刑事判决，对被告人赵海燕判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金21000元（罚金已缴纳）。判决作出后，发现被告人赵海燕在判决前还有诈骗犯罪没有判决。因被告人赵海燕逃匿，公安机关上网追逃，于2020年1月5日将其抓获。该起没有判决的诈骗事实为：2014年10月份以来，被告人赵海燕以可办理高额信用卡为由，先后分多次骗取梁付兵共计80000元、何某共计20000元，后经催要，赵海燕退还梁付兵20000元、退还何某2000元。2015年5月份，赵海燕伙同刘平（另案处理），刘平化名苟士彬冒充沙河市中国建设银行支行行长的身份骗取梁付兵300000元。实际诈骗数额为378000元。 认定上述事实的证据有，在逃人员登记信息表、抓获经过、赵海燕户籍证明，刘平假冒苟士彬向梁付兵出具的30万元收条，中国建设银行沙河支行2015年7月16日出具的证明，证人孙某证言，被害人梁付兵陈述，被害人何某陈述，被告人赵海燕供述，同案犯刘平供述，辨认笔录证实梁付兵、何某、孙某通过对照片的混合辨认，辨认出刘平；证实孙某、刘平通过对照片的混合辨认，辨认出赵海燕，（2006）永刑初字第237号刑事判决书、（2015）永刑初字第124号刑事判决书。 （二）2017年1月10日，被告人赵海燕伙同冷天祥（已判） 3 虚构永年洺河河道工程治理项目，以虚构的青海省鑫源建筑股份有限公司名义与山东能泰建设工程有限公司签订建设工程施工合同，骗取山东能泰建设工程有限公司所谓的履约保证金、工程合同备案费共计30万元，二人将该款非法占为己有，用于消费开支。2017年4月，“青海省鑫源建筑股份有限公司”通知山东能泰建设工程有限公司在指定地点搭建项目部，山东能泰建设工程有限公司在邯郸市永年区刘营镇龙泉村村西占地建设项目部，2017年6月被永年区国土资源执法监察局责令停止违法行为，山东能泰建设工程有限公司经手人黄某、余某方知被骗，后向公安机关报案。案发后，被告人赵海燕退还了26万元，对余下款项被害人表示放弃。 认定上述事实的证据有，青海省鑫源建筑股份有限公司与山东泰能建设工程有限公司签订的永年洺河河道工程治理项目的施工合同，洺河河道建筑工程施工许可证，山东能泰建设工程有限公司与国华签订的项目部临建工程施工承包合同，山东能泰项目部布局图及合同附件。，青海省鑫源建筑股份有限公司2017年4月22日委托冷天祥全权负责邯郸市永年区洺河治理综合项目建设或改造的授权委托书，邯郸市永年区刘营镇龙泉村村民韩廷荣、韩会荣关于2017年4月有人租用自己土地的证言，土地租赁协议，邯郸市永年区国土资源执法监察局责令停止违法行为通知书，邯郸市永年区住房和城乡建设局2017年9月26日证明，收据，冷天祥、赵某的银行账户交易明细，被害人黄某陈述，被害 4 人余某陈述，证人邹某陈述，证人赵某证言，同案犯冷天祥供述，王占良证言，被告人赵海燕供述，冷天祥犯合同诈骗罪刑事判决书、刑事裁定书，辨认笔录。 原审法院认为：被告人赵海燕伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人赵海燕实际诈骗梁付兵、何某钱款共计378000元，被告人赵海燕在案发前已经退还被害人梁付兵的20000元，退还何某的2000元，不计算在其诈骗数额内。 被告人赵海燕因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金21000元。判决后发现被告人赵海燕判决宣告以前还有诈骗罪没有判决，应当撤销缓刑，对本罪作出判决，把前后两个罪所判处的刑罚依法数罪并罚。 被告人赵海燕伙同他人以非法占有为目的，以虚构的单位签订合同，骗取对方当事人数额巨大的钱款，其行为已构成合同诈骗罪。被告人赵海燕犯数罪，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第六十四条之规定判决被告人赵海燕犯诈骗罪，判处有期徒刑八年八个月，并处罚金十万元；撤销本院（2015）永刑初字第124号刑事判决书对其宣告的缓刑，与对其判处的有期徒刑八个月，并处罚金二万一千元数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币十 5 二万一千元；被告人赵浩燕犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金十五万一千元。责令被告人赵海燕于判决生效之日起十日内退赔被害人梁付兵三十六万元，退赔被害人何某一万八千元。 上诉人（原审被告人）赵海燕及其辩护人提出，梁付兵、何某通过孙某联系的刘平办理信用卡并付给刘平30万元，我没有拿钱。我收其60000元是办卡期间他没在我家吃饭的伙食费，6900元是他们办ＰＯＳ机的钱，且2015年把钱还给他们了。第二起合同诈骗的事我不知道是冷天祥给他们签的合同，我也没担任过总经理。 二审审理查明： 一、2014年10月份以来，被告人赵海燕以可办理高额信用卡为由，先后分多次骗取梁付兵共计80000元、何某共计20000元，后经催要，赵海燕退还梁付兵20000元、退还何某2000元。2015年5月份，赵海燕伙同刘平（另案处理），刘平化名苟士彬冒充沙河市中国建设银行支行行长的身份骗取梁付兵300000元。实际诈骗数额为378000元。 认定上述事实的证据有： 1.在逃人员登记信息表、抓获经过、赵海燕户籍证明。 2.刘平假冒苟士彬向梁付兵出具的30万元收条记载，今收到梁付兵现金叁拾万元，办理中国建设银行信用卡（卡号 6 6217000110008462963），本人苟士彬保证2015年7月8日卡上壹仟伍佰万元整全部到账，能使用或能查出余额壹仟伍佰万元整。如不能使用或不能查到余额，必须在2015年7月8日退还现金叁拾万元整给梁付兵本人，如不退还，一切经济损失和法律责任由苟士彬本人承担。如2015年7月8日中国建设银行卡能正常使用，前期所有费用和以后卡使用过程中一切经济责任和法律责任由梁付兵本人自行承担。收款人：苟士彬，证人：赵海燕，证人：孙某，2015年7月8日。 3.中国建设银行沙河支行2015年7月16日出具的证明记载，中国建设银行股份有限公司沙河支行从未有过姓名叫苟士彬的员工。 4.证人孙某证言，赵海燕和自称叫苟士彬的一起骗别人钱，赵海燕骗了梁付兵有6万左右，说是办什么信用卡，没有办成，钱也不给人家了。后来赵海燕又给梁付兵介绍苟士彬是沙河市建设银行支行行长，他们两人设下圈套让我们老乡来办卡，说30万办个卡里面就有1500万可以用，结果都被骗了。 5.被害人梁付兵陈述，2014年10月份，我老乡何某说永年有个人能办各行信用卡，后来何某就和孙某联系怎么办信用卡的事。孙某让我转2万元办卡，我就转给孙某2万，过了10天左右卡没有办好。我就和何某一块过来找孙某，孙某说卡在办理中，我就住了一个月等孙某办卡。期间孙某老婆赵海燕给我说办卡还需要钱，让我再拿3万，我给她后卡还是没有办出来，之 7 后赵海燕又让我拿3万元，我就又给了她3万元，一个月建行信用卡仍没有办出来。后赵海燕把自己一张工行理财卡给我说卡办好了，上面有3500万元。我回家后去工行查询，结果卡上一分钱都没有。我与何某先后来了永年七趟找赵海燕让她退钱，她一直不退，说卡一直在办理中。后来赵海燕又给了我和何某一人一张卡，都是我们自己名字，说办好了，回去你们老家改密码就有钱了，还是3500万，我们一查还是一分钱没有。我们就给赵海燕打电话，她说过完年你们把卡寄过来重新给你们办。赵海燕一直推到2015年5月份也没有办好。赵海燕说你们过来吧，直接给行长见面。我就和何某一块又过来永年，在永年一个喝茶地方赵海燕给我们介绍了建设银行沙河支行行长苟士彬，苟行长还自己拿出身份证和建行工作证，然后我们就谈办卡的事，最后说30万办一张信用卡，里面有1500万现金，8个月还一次，就这样我们请苟行长吃了一个月。我分三次给了苟士彬30万，第一次在星光大道歌厅给苟士彬2万，第二次在孙某家里，从我手机里面转了5万到孙某卡上，然后苟士彬和赵海燕一起去取的，2015年6月25号赵海燕让我带23万到她家里，说卡办好了，我就和何某一起到赵海燕家，我把现金给苟士彬后，他就给了我一张建设银行信用卡，说28号1500万就打到卡上了。我28号到建行一查，钱还没有到卡上，我就问赵海燕怎么回事，赵海燕说到7月2日才能到账，苟士彬也是这样说的，到7月8日卡上还是没有钱，感觉被骗了，就找到苟士彬、赵海燕、孙某让他们给我出个收据， 8 就这样在赵海燕家里他们给我出了收条。直到8月份事情没有办好，孙某把我转给他的2万元给我退回来了，赵海燕的6万元整到现在都没有给我退回来。我在老家做政府安置房工程，要用大量资金，急着用钱才被骗的。赵海燕给我办过两张中国银行信用卡，说上面可以透支1500万元，还编着手机短信骗我。两张卡都是空卡，我就没有从卡上面取一分钱。刘平和赵海燕一块骗我30万，是给我办一个建行信用卡，也是能透支1500万元，卡上也一分钱没有。赵海燕骗了我69600元钱。7月9日的时候再找或打电话找苟士彬就怎么也联系不上了，只好报警了。一共给了他们369600元钱，其中苟士彬30万，赵海燕69600元，加上吃喝玩乐还给苟士彬买一部三星手机，他们骗我有50万左右。 6.被害人何某陈述，2014年10月份，我通过孙某介绍来永年办信用卡，我和梁付兵一起来永年找到孙某后，他让我们找赵海燕，以后孙某就不管我们办卡事儿了，我们就直接给赵海燕谈办卡事，赵海燕先让我拿6000元说办卡，后又让我拿了3000元，办出来一张建设银行信用卡，让我们回老家后开通密码，我开通后发现卡上没有钱，就给赵海燕打电话，她说把卡寄回来给你处理一下。赵海燕让我拿5000元钱办个ＰＯＳ机，就这样我又给她5000元，买了个ＰＯＳ机什么用也没有，不能刷钱也不能用。赵海燕一直给我们往后推，到2015年4月份，我们又来到永年找到赵海燕，要我们的卡，她说再拿6000元把卡给你，并说卡上就有钱了。赵海燕一共骗我18000元，到现在卡也没有给我，钱 9 也没有给我退。赵海燕骗我办信用卡20000元，在我一直追问下，赵海燕给我退了2000元，信用卡也没有办出来。 7.被告人赵海燕供述：2014年3月份左右，我通过孙某认识他两个老乡，他们都是四川人，一个叫梁付兵，一个叫何某，孙某给他们说我能办理信用卡，后梁付兵就让我办一张建设银行信用卡，我分3次向梁付兵要了66900元，还有两个ＰＯＳ机钱都在里面，当时，刘平和孙某都在场来，何某也办一张建设银行信用卡，给了我20000元。过了一个星期，我找刘平说能办信用卡不能，刘平说能办，我就把钱取出来给他了，让他给我办。过了有半月时间，梁付兵和何某问我卡办出来没有，我就打电话问刘平，刘平说不要慌，就这样梁付兵和何某从四川来永年好几趟问我们卡办出来没有，我一直说没有办出来，他们两人说没有办出来把钱退给我们，我也没有给他们退，过了一段时间，刘平给了梁付兵和何某每人一张建设银行信用卡，我和刘平给他两人说能透支35万元钱，后孙某给给他们两人寄走了，后来他们俩打来电话说卡上一分钱也没有，孙某又让他们把卡寄过来，后梁付兵和何某一直打电话催我退钱，我没有办法只好给梁付兵退了6000元，给何某退了2000元，后来他们就报警了。钱我转账给孙某2万，剩下的用于生活了。2015年4月份刘平说梁付兵不是想办个大点透支卡吗，你给他说我是沙河市建行行长，叫苟士彬，能给他办个1500万的透支卡，还能慢点还，但需要30万元。我给梁付兵说了，梁付兵就让我带他见苟行长，我把梁付 10 兵带到沙河市，刘平冒充苟行长就从沙河建行附近出来，把我们叫到一个茶楼喝茶谈办信用卡的事，就这样梁付兵因办卡光请我们吃饭就有半个月时间。他们谈好后，就让梁付兵出30万元来办卡，我记得是分3次给了刘平30万，第一次是孙某给我2万元，我给刘平了，第二次也是孙某给我3万元钱，我给刘平了，这5万元是梁付兵给转的。后在我租的政府家属院出租屋里面，梁付兵拿了现金25元钱，给刘平了，在我家还让我们打了一个字据，上面有我和刘平（苟士彬）、孙某签字，当时刘平就给了梁付兵一张卡，说过几天卡上就能透支了，过了几天，梁付兵查卡上没有一分钱，就来找我们，并且还报警了，我们听说都跑了。骗梁付兵的30万元钱，孙某得了10万元，刘平拿了20万，我没有分钱。给梁付兵和何某办的卡号是多少我不记得了，知道是建行信用透支卡。冒充苟士彬行长的身份证和工作证件是我和刘平一块去邯郸市做的。 8.同案犯刘平供述：2015年7月份，赵海燕给我说咱弄南方人梁付兵一个钱吧，让他们掏100万元办三个建行信用卡，每个卡能透支1500万元。赵海燕说你扮沙河市建行行长苟士彬，我来骗他们就说你是苟行长，然后让我说大话骗他们相信，赵海燕还把我假上岗证给梁付兵看，让他们相信。梁付兵分两次给了我们30万，第一次打给赵海燕卡上5万元钱，第二次在永年县政府家属楼最南头最东头一楼西户给的现金25万元。我拿了10万，赵海燕拿了20万，后来我把10万元给了赵海燕了。卡是赵海燕给整 11 的，办了三个建行信用卡，卡号我不记得了。苟士彬的身份证也是赵海燕整的。 9.辨认笔录证实梁付兵、何某、孙某通过对照片的混合辨认，辨认出刘平；孙某、刘平通过对照片的混合辨认，辨认出赵海燕。 10.（2006）永刑初字第237号刑事判决书、（2015）永刑初字第124号刑事判决书。 11、梁付兵2015年6月23日建设银行卡交易明细，记载转账给孙某5万元。 二、2017年1月10日，被告人赵海燕伙同冷天祥（已判）虚构永年洺河河道工程治理项目，以虚构的青海省鑫源建筑股份有限公司名义与山东能泰建设工程有限公司签订建设工程施工合同，骗取山东能泰建设工程有限公司所谓的履约保证金、工程合同备案费共计30万元，二人将该款非法占为己有，用于消费开支。2017年4月，“青海省鑫源建筑股份有限公司”通知山东能泰建设工程有限公司在指定地点搭建项目部，山东能泰建设工程有限公司在邯郸市永年区刘营镇龙泉村村西占地建设项目部，2017年6月被永年区国土资源执法监察局责令停止违法行为，山东能泰建设工程有限公司经手人黄某、余某方知被骗，后向公安机关报案。案发后，被告人赵海燕退还了26万元，对余下款项被害人表示放弃。 认定上述事实的证据有： 12 1.青海省鑫源建筑股份有限公司与山东泰能建设工程有限公司签订的永年洺河河道工程治理项目的施工合同，洺河河道建筑工程施工许可证，山东能泰建设工程有限公司与国华签订的项目部临建工程施工承包合同，山东能泰项目部布局图及合同附件。 2.青海省鑫源建筑股份有限公司2017年4月22日委托冷天祥全权负责邯郸市永年区洺河治理综合项目建设或改造的授权委托书，山东泰能建设工程有限公司2017年4月24日委托黄某全权负责邯郸市永年区洺河治理综合项目的承建和事务的授权委托书，青海省鑫源建筑股份有限公司给山东泰能建设工程有限公司的进场通知书及附有冷天祥签名的关于搭建临建注意事项的通知。 3.邯郸市永年区刘营镇龙泉村村民韩廷荣、韩会荣关于2017年4月有人租用自己土地的证言，土地租赁协议。 4.邯郸市永年区国土资源执法监察局责令停止违法行为通知书。 5.邯郸市永年区住房和城乡建设局2017年9月26日证明：我局自2016年至今未办理过永年洺河河道工程治理项目建筑工程施工许可证。邯郸市永年区水利局2017年9月26日证明：我局目前为止尚未实施永年洺河河道工程治理项目。 6.收据：单位：山东能泰建设工程有限公司，时间：2017年2月16日，今收到余某十万元、黄某二十万元合同履约金，共计叁拾万元，其中有五万元是合同备案费，合同履约金二十五 13 万元，收款单位：青海省鑫源建筑股份有限公司，收款人：冷天祥，交款人：余某、黄某。黄某、余某转款给被告人冷天祥的银行交易记录。冷天祥、赵某的银行账户交易明细。 7.被害人黄某陈述，余某在当初和我说永年洺河河道治理项目的时候，我们就商议一起合作，2017年1月11日，余某在石家庄农业银行向冷天祥转款10万元，2017年2月13日，我向冷天祥转款20万元，合计30万元。我给冷天祥交纳完30万元工程项目保证金后，他给写了收据。冷天祥、赵素平（指赵海燕）给我一份租赁合同，说项目临建的土地已经租下来了，让我们入场搭建临时项目部办公场所。冷天祥、赵素平让我入场搭建临时项目部后，我和国华签订的项目部临建施工合同，由国华负责施工承建临时项目部。在建设过程当中，于2017年6月份，被永年区国土资源执法监察局以违建的名义给拆除了，该临建项目被拆除的时候我已投资了16万元。赵素平自称是邢台市沙河市人，后来我听别人说赵素平还有一个名字叫赵海燕。 8.被害人余某陈述，2017年初，我的战友冷天祥给我打电话称他在青海省鑫源建筑股份有限公司（以下简称鑫源公司）担任副总经理，该公司已经取得了永年洺河河道工程治理项目，该项目投资巨大，产生的效益也很可观，我和黄某说这个事，黄某表示可以一起合作这个项目，随后我和黄某还有另外一个叫邹某的做园林绿化生意的朋友一起到永年区考察永年洺河河道工程治理项目，在永年区建安街与洺兴路交叉口西北角二楼找到了 14 挂有青海省鑫源建筑股份有限公司标志的办公室，该楼层内有总经理办公室，副总经理办公室、财务室等一应俱全，冷天祥接待了我们并给我介绍了一个女的，说她是鑫源公司总经理赵素平（后来我听别人说她叫赵海燕）。随后赵海燕和冷天祥介绍了鑫源公司的基本情况，讲鑫源公司实力很大，已经取得了永年洺河河道工程治理项目的施工权，说我们是老战友关系，可以让黄某承包洺河河道治理工程的一个标段，然后就说让黄某支付工程项目保证金30万元，并说交纳完保证金后，马上就可以支付600万元的工程预付款，因为但是没有签订合作协议，所以没有交纳工程保证金。经过几次协商后，因为我和黄某是合伙人，所以2017年1月10日我在永年鑫源公司办公室和赵海燕、冷天祥签订了建设工程施工合同，施工合同签订后，赵海燕、冷天祥收取我和黄某的履约保证金25万元、工程合同备案费5万元，共计30万元。过了几天后的一个中午，我请赵海燕、冷天祥在永年饭店大楼吃饭，冷天祥、赵海燕说一个叫张箐伟的人是他们老总，是鑫源公司的法人代表，赵海燕讲有400多个亿的资金已经到账，让我看她手机里面的照片，照片显示一张中国农业银行北京六里桥支行的金穗借记卡明细对账单的截图，截图显示该卡上余额约有470亿元，是张箐伟找人融资过来的资金，其中还有政府补助的200多亿，看到这些情况，我就信以为真了，认为这个项目是真实的。2017年4月份，在鑫源公司办公室内，赵海燕、冷天祥称项目已经取得了建筑工程施工许可证，向我和黄某出示了原件， 15 并给了我们一份复印件，还以鑫源公司的名义给我们下达进场搭建项目部通知书，项目部地址在永年区龙泉大桥下西北角，在搭建项目部过程中，被永年区国土执法监察局查处，说是非法占地，所搭建的临建项目部被拆除。随后，我们找赵海燕、冷天祥说明此情况，赵海燕、冷天祥以各种借口推托敷衍躲避，我们怀疑上当受骗，就到永年区住建局、水利局等有关部门核实，经了解，永年洺河河道工程治理项目尚未实施，赵海燕、冷天祥出示给我们的施工许可证也是伪造的，至此我们发现被骗，所以到公安机关报案。关于30万元工程项目保证金是以银行转账的方式支付的，2017年1月11日，我在石家庄通过中国农业银行ＡＴＭ机以现存方式分14次转账到冷天祥提供的中国农业银行账号内共计10万元，黄某于2017年2月13日通过中国工商银行以银行转账的方式一次性转账20万元到冷天祥的河北银行邯郸永年支行的账号上，共计给冷天祥转款30万元。赵海燕、冷天祥诈骗山东能泰建设工程有限公司、黄某和我保证金30万元，施工损失75万元，共造成损失105万元。另外，冷天祥以租赁项目部土地为由向黄某借款5.1万元，并给黄某写了两张借条。 9.证人邹某证言，我是做园林绿化生意的，2016年12月份，黄某告诉永年区有个洺河河道工程治理项目，问我有没有兴趣来承建，我就和黄某一起来到永年，在鑫源公司办公室见到了总经理赵素平（指赵海燕）和副总经理冷天祥，他们两个人说鑫源公司已经取得永年区洺河河道工程治理项目的施工权，这项目 16 很大，资金已经到位，黄某问完赵素平、冷天祥工程项目的事后，他们两个人说要发包给黄某一部分工程的施工，并让黄某交纳30万元的项目保证金，当时因为双方没有签订合作协议，所以黄某就没有交纳保证金。过了几天后，赵素平和冷天祥请黄某和我吃饭，在吃饭过程中，我听赵素平讲永年区洺河河道工程治理项目很大，请我们放心，该项目的400多亿元资金已经到位，并用微信给黄某发一张银行记账单，记账单余额有400多亿，黄某当场用微信给我转发过来了，2017年1月10号，我听黄某说委托一个叫余某的人代表他和鑫源公司签订了永年洺河河道工程治理项目的协议书，2017年2月13日，冷天祥让黄某交纳工程保证金，然后冷天祥带着黄某和我一起到永年区工商银行，黄某给冷天祥的河北银行账户转账了20万元。2017年4月28日，赵素平、冷天祥在他们办公室内给了黄阶清一份进场通知单，冷天祥在通知单上签上他的名字后，把通知单给的黄某，当时我在场，后来黄某在建设项目部过程中，被永年国土局拆除，说是非法占地，黄某去找赵素平、冷天祥说明情况，他们两个人一直回避不见面，后来，黄某去有关部门核实该项目，才发现上当受骗了。在交纳保证前，赵素平、冷天祥在他们办公室内对黄某说要他交纳30万元的工程项目保证金，还说让黄某放心，我们不会骗你的，2017年2月13日，冷天祥带着黄某到永年工商银行给冷天祥的河北银行账号转账了20万元。当时我在场。 17 10.证人赵某陈述：2014年11月份，我女儿赵海燕让我跟她一起去农行，用我的身份证办理一张尾号为5973的银行卡，当时是我和赵海燕一块去的中国农业银行永年支行河北铺分理处办理的银行卡，卡办出来以后赵海燕就将银行卡拿走了，至今该卡仍在赵海燕处，一直由她使用。我就是一个农民，没有积蓄，以务农为生，没有将钱借给过别人。 11.同案犯冷天祥供述，2016年6月份，我通过一个叫刘士英的朋友介绍认识的赵海燕，2016年9月份，赵海燕找到我说她虚构了一个公司叫青海省鑫源建筑股份有限公司，伪造了营业执照和公司印章，并编造了一个永年洺河河道工程治理项目。说一起合作以此项目骗取工程履约保证金、工程合同备案费，我表示同意。2017年1月份左右，我联系我的战友余某，对她说永年有个洺河河道工程治理项目，并说该项目投资大，有很大的利益，余某说此事很感兴趣。过了几天，余某来到永年区鑫源公司办公室二楼，找到我和赵海燕，我给余某介绍赵海燕是鑫源公司的总经理，我是副总经理，我们两人负责洺河河道工程治理项目，并说这个河道工程治理项目投资很大，前景可观，利润巨大，然后我和赵海燕让余某缴纳25万元的工程履约保证金和5万元的工程合同备案费，余某说没那么多钱，先交10万元工程履约保证金，剩余的钱随后再给。2017年1月10日，赵海燕和我以鑫源公司的名义和余某签订了一份关于永年洺河河道工程治理项目的协议书。2017年1月11日，余某在石家庄市0万元到我的农 18 行卡上，2017年2月份，余某带着黄某、邹某到永年鑫源公司办公室找到我和赵海燕，并介绍黄某是她的合伙人，剩余的20万元工程履约保证金由黄某交纳，我和赵海燕给他们介绍了鑫源公司的基本情况，讲该公司实力很大，并已经取得了永年洺河河道工程治理项目的施工权，并让黄某放心，说不会骗他的。2017年2月13日，我带着黄某、邹某到永年区工商银行，黄某用他的中国工商银行卡给我的河北银行卡转款20万元。2017年4月底，我和赵海燕以鑫源公司的名义给黄某下达了进场搭建项目部通知书，项目部地址在永年区龙泉大桥下西北角，这是我和赵海燕考虑到龙泉桥下比较偏僻，没什么人注意，所以就让黄某在那搭建项目部。后来黄某发现受骗后，找我和赵海燕追要被骗的钱，我们就一直回避，不和他们见面。现在知道被公安机关上网追逃了，就到公安机关投案自首。鑫源公司位于永年区。鑫源公司是赵海燕自己伪造的，赵海燕自任总经理，让我担任副总经理，公司办公地址是赵海燕在2016年7、8月份租的，租期2年，公司内有总经理办公室、副总经理办公室、财务室、会议室等。营业执照、公司印章是赵海燕伪造的，我不清楚她在哪儿伪造的。30万元到账后，我给赵海燕分了4、5万元钱，剩余的钱我们两人用于偿还债务和个人消费了。赵海燕，对外称叫“赵素平”，我们于2016年11月份至2018年1月份在沙河碧水家园同居了一年多，现在不知道赵海燕在何处。 19 2017年1月11日，余某向我尾号8077的农行账户转款十三笔，2017年1月12日转款一笔，十四笔共向我的农行账户转款10万元。我的这张农行卡一直是赵海燕拿着，转账或者取现也都是赵海燕操作的。2017年2月13日黄某转到我尾号9553河北银行账户20万元。我的这张河北银行的银行卡也是赵海燕在操作使用。赵某是赵海燕的父亲，赵海燕用赵某的身份信息开的银行卡是赵海燕在使用。 交到永年区公安局经侦大队的26万元是我和王占良一起去的公安局，我和民警到银行交的款，该款是赵海燕的钱，赵海燕给的王占良。 12.王占良证言：2017年7月初一天，印象中是冷天祥（我是通过朋友赵海燕认识的）给我打电话让我去永年区青海鑫源建筑股份有限公司有事需要帮忙。我去后见一个外地人（黄某）向冷天祥追要工程保证金。经双方协商，冷天祥同意于2017年8月6日前还黄某10万元左右，剩余的在2017年9月30日前还，我在他们双方签的协议书上签字担任保证人。另外，冷天祥投案自退还的26万元涉案资金是赵海燕女儿送到我处，我交给冷天祥后，陪同冷天祥到公安机关投案自首，这26万元冷天祥交到永年区公安局涉案资金账户上了。 13.被告人赵海燕供述，冷天祥曾找我让我帮忙租个办公楼，自己办公司用，后我就在永年区洺兴路与建安街交叉口西北角彩妆学校二楼租了六间办公室，租金也是我给的房东，一共给了房 20 东一年8000元的租金。因为冷天祥是外地人，和房东交流有障碍，就把钱给我，让我给房东租金。租完房子后我就去北京打工了。我不知道青海省鑫源建筑股份有限公司，不知道邯郸市永年区洺河河道治理工程项目，没有使用过赵素平的名字，也不认识黄某、余某。冷天祥没有给我转过钱，我没有使用过我父亲赵某银行卡。冷天祥给我转款是因为他借过我钱，借款数额和借款时间我记不清了，钱转过来之后我就把欠条还给他了。冷天祥向赵某转款是，因为他之前通过我向我朋友孙某借款，他转到赵某卡上的70000元是还孙某的钱，我当时没有银行卡。 当庭供述为，冷天祥的办公室是他自己租的，他骗取30万元合同保证金的事情，我没有参与。赵某的农行银行卡一直由我使用，我没有使用冷天祥的银行卡。冷天祥儿子找刘世英，刘世英找我让我帮冷天祥处理事情，是冷天祥的儿子拿了10万元，我让我女儿给王占良了。 14.（2019）冀0408刑初165号冷天祥犯合同诈骗罪刑事判决书、（2019）冀04刑终633号冷天祥犯合同诈骗罪刑事裁定书。 15.辨认笔录证实被害人黄某通过对照片的混合辨认，辨认出冷天祥和赵海燕。 另查明，2015年8月12日邯郸市永年区人民法院作出（2015）永刑初字第124号刑事判决，对被告人赵海燕判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金21000元（罚金已缴纳）。判 21 决作出后，发现被告人赵海燕在判决前还有诈骗犯罪没有判决。因被告人赵海燕逃匿，公安机关上网追逃，于2020年1月5日将其抓获。 对于上诉人（原审被告人）赵海燕及其辩护人提出，梁付兵、何某通过孙某联系的刘平办理信用卡并付给刘平30万元，我没有拿钱。我收其60000元是办卡期间他没在我家吃饭的伙食费，6900元是他们办ＰＯＳ机的钱，且2015年把钱还给他们了的意见，经查，被告人赵海燕、同案犯刘平供述、证人孙某的证言、被害人梁付兵、何某的陈述，刘平假冒苟士彬向梁付兵出具的30万元收条等证据证明赵海燕以可办理高额信用卡为由，先后分多次骗取梁付兵等被害人共计378000元，案发前退还被害人梁付兵的20000元，退还何某的2000元。故对上述理由，不予采纳。其还提出第二起合同诈骗的事我不知道是冷天祥给他们签的合同，我也没担任过总经理的意见，经查，同案犯冷天祥的供述，被害人黄某、余某的陈述，证人邹某、赵某的证言，黄某对赵海燕及冷天祥的辨认笔录，黄某、余某转款给被告人冷天祥的银行交易记录，冷天祥、赵某的银行账户交易明细等证据，证实赵海燕伙同冷天祥（已判）虚构永年洺河河道工程治理项目，以虚构的青海省鑫源建筑股份有限公司名义与山东能泰建设工程有限公司签订建设工程施工合同，骗取山东能泰建设工程有限公司所谓的履约保证金、工程合同备案费共计30万元，二人将该款非法占为己有的事实。故对上述理由，不予采纳。 22 本院认为，上诉人（原审被告人）被告人赵海燕伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。赵海燕伙同他人以非法占有为目的，以虚构的单位签订合同，骗取对方当事人数额巨大的钱款，其行为已构成合同诈骗罪。被告人赵海燕实际诈骗梁付兵、何某钱款共计378000元，被告人赵海燕在案发前已经退还被害人梁付兵的20000元，退还何某的2000元，不计算在其诈骗数额内。被告人赵海燕因犯诈骗罪被判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金21000元。判决后发现被告人赵海燕判决宣告以前还有诈骗罪没有判决，应当撤销缓刑，对本罪作出判决，把前后两个罪所判处的刑罚依法数罪并罚。原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项、第二百四十四条的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  王晓鹏 审判员  张耀旗 审判员  闫 艳 二〇二〇年十一月三十日 23 法官助理李现海 书记员索珊珊