海南省文昌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）琼9005刑初254号 公诉机关海南省文昌市人民检察院。 被告人吴光日，男，1972年11月5日出生，公民身份号码XXX，汉族，小学文化程度，个体户，户籍所在地海南省万宁市，住乐东县，因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月18日被文昌市公安局刑事拘留，同年5月25日被文昌市人民检察院批准逮捕，于次日被文昌市公安局执行逮捕，现羁押于定安县看守所。 辩护人陈余泉，海南余泉律师事务所律师。 文昌市人民检察院以文检一刑诉〔2020〕Z209号起诉书指控被告人吴光日犯开设赌场罪，于2020年9月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序，于2020年11月9日公开开庭审理了本案。文昌市人民检察院指派检察官吴斌出庭支持公诉，被告人吴光日及其辩护人陈余泉到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年2月份，被告人吴光日从其司机杜某处得知，蔡某想要通过李某寻求具有社会关系的合伙人开设“墙头彩”赌场。2017年4月份，双方经过协商，被告人吴光日负责疏通关系、出资购置设备，在赌场中占股80%，蔡某负责技术支持，在赌场中占股10%，李某因起到联络蔡某、杜某双方作用，获得赌场10%的股份。随后，蔡某将赌场选定在乐东县XXXX厂内茶馆并开始经营。在该处经营十多天后，蔡某又将赌场迁移至XXXX的老爸茶店内继续经营一个多月。该“墙头彩”赌场经营约50天，每天参赌至少20人次，合计参赌约1100人次。该赌场获利约31.25万元人民币，被告人吴光日按照股份占比获利约25万元人民币。2020年4月17日，被告人吴光日被文昌市公安局抓获归案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了1.书证：户籍信息、指定管辖书、立案决定书、扣押决定书、扣押清单、到案经过；2.证人证言：证人杜某、李某、蔡某、王某、何某、陈某、韦某、吴某、黄某、周某、吉某的证言；3.被告人供述和辩解：被告人吴光日的供述和辩解；4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人吴光日开设赌场，该赌场合计参赌约1100人次，获利约31.25万元人民币，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人当庭认罪，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人吴光日有期徒刑三年至三年六个月有期徒刑，并处罚金；追缴违法犯罪所得；本案扣押手机一部、汽车一辆、银行卡五张，非涉案财物，建议依法判处折抵罚金。 被告人的辩护人举证如下：1.律师会见笔录；2.感谢信；3.个人现实表现材料；4.刑事审判参考第752号。 被告人吴光日辩解其未出资和疏通关系，对指控的其他事实无异议，在庭审中自愿认罪，愿意接受处罚。 被告人吴光日的辩护人的辩护意见是：1.对被告人犯开设赌场罪的定性是错误的，应为赌博罪定罪更为准确；2.被告人在赌博罪中应当是从犯；3.被告人不是以赌博为业；4.被告人能够主动交代犯罪事实、能够认罪；5.被告人在社会生活中有着良好的口碑。建议对被告人吴光日从轻或免除处罚，建议给予缓刑。 经审理查明： 2017年2月份，被告人吴光日从其司机杜某处得知，蔡某想要通过李某寻求具有社会关系的合伙人开设“墙头彩”赌场。2017年4月份，双方经过协商，被告人吴光日负责疏通关系、出资购置设备，在赌场中占股80%，蔡某负责技术支持，在赌场中占股10%，李某因起到联络蔡某、杜某双方作用，获得赌场10%的股份。随后，蔡某将赌场选定在乐东县XXXX厂内茶馆并开始经营。在该处经营十多天后，蔡某又将赌场迁移至XXXX的老爸茶店内继续经营一个多月。该“墙头彩”赌场经营约50天，每天参赌至少20人次，合计参赌约1100人次。该赌场获利约31.25万元人民币，被告人吴光日按照股份占比获利约25万元人民币。2020年4月17日，被告人吴光日被文昌市公安局抓获归案。 另查明，被告人吴光日在到案后能够如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，愿意接受处罚。 上述事实有经庭审质证、确认的证据：1.书证：户籍信息、指定管辖书、立案决定书、扣押决定书、扣押清单、到案经过；2.证人证言：证人杜某、李某、蔡某、王某、何某、陈某、韦某、吴某、黄某、周某、吉某的证言；3.被告人供述和辩解：被告人吴光日的供述和辩解；4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场辨认笔录等；被告人的辩护人提交证据：律师会见笔录等证据证实，足以认定。 上述证据，均经当庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，与犯罪事实密切联系，且能相互印证，本院予以采信，作为定案的依据。 被告人的辩护人提交的感谢信、个人现实表现材料、刑事审判参考第752号，与本案缺少关联性，不予采纳。 本院认为，被告人吴光日以营利为目的，开设赌场，获利约31.25万元，情节严重，构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。 关于本案犯罪事实的简要评判：（1）被告人吴光日的多次笔录均供述其出资的事实，其供述与陈立峰的证言可以相互印证；李某、蔡某的证言均证实蔡某通过李某找当地有社会关系的人合作开设赌场；吴光日供述李某找其开设赌场的理由是吴光日在乐东混得开、社会面广，且与时任公安局长关系好，陈立峰的证言也佐证这一点；且吴光日占股80%。根据上述查明的事实，本院对公诉机关指控“吴光日负责疏通关系、出资购置设备”的事实予以采信。吴光日在庭审中翻供，辩解其未出资和疏通关系，但未作出合理解释，且不符合常理，对其辩解不予采信。（2）被告人吴光日及陈立峰、蔡某开设的“墙头彩”，有固定经营场所和工作人员，收益来源于赌客的赌资。被告人吴光日及陈立峰、蔡某的行为属于开设赌场。吴光日虽未参与实际经营，但其出资购置设备，分得80%的犯罪所得，系主犯。被告人吴光日的辩护人提出吴光日的犯罪行为应定性为赌博罪、吴光日是从犯的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。（3）被告人吴光日是否以赌博为业，不影响对其定罪。（4）被告人吴光日的辩护人提出对被告人吴光日免予刑事处罚或适用缓刑，于法无据，不予采纳。 被告人吴光日归案后能如实供述自己罪行，尽管其在庭审中对部分事实予以否认，但不影响对其定罪量刑。因此，本院认定其系坦白，依法可以从轻处罚；被告人吴光日当庭自愿认罪，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人吴光日犯罪所得人民币250000元，已被其花销完毕，依法应当责令其退赔，上缴国库。随案移送被告人吴光日的三星牌手机1部及扣押被告人吴光日的车牌号为×××的奔驰牌轿车1辆，无证据证明系作案工具或违法所得，依法应当予以折抵违法所得及罚金。扣押被告人吴光日银行卡6张，依法应当以银行卡内的存款冲抵违法所得及罚金。 根据庭审查明的犯罪事实、情节、性质，被告人的悔罪、认罪态度等情况，结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人吴光日犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇二〇年四月十七日起至二〇二三年七月十六日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人吴光日退赔犯罪所得人民币250000元，上缴国库。 三、随案移送被告人吴光日的三星牌手机1部及扣押被告人吴光日的车牌号为×××的奔驰牌轿车1辆，折抵违法所得及罚金，上缴国库。 四、扣押被告人吴光日的银行卡6张（平安银行：6230580000273398490、农村信用社：6214586485511712859、工商银行：6222082201002112265、6212262201032567176、农业银行：6228460158000494179、6228480150231926810），以银行卡内的存款冲抵违法所得及罚金，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 博 人民陪审员  周昌颖 人民陪审员  郑在茂 二〇二〇年十一月三十日 书 记 员  黄菲菲 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。