河北省秦皇岛市海港区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0302刑初113号 公诉机关河北省秦皇岛市海港区人民检察院。 被告人朱某某，男，1970年2月2日出生，汉族，初中文化，无业，经常居住地：内蒙古自治区（户籍地），2018年12月24日因涉嫌组织、领导传销活动罪被秦皇岛市公安局海港分局刑事拘留，2019年1月30日被秦皇岛市公安局海港分局取保候审，同年12月16日被执行逮捕，现羁押于秦皇岛市看守所。 指定辩护人李洪亮，河北冀秦律师事务所律师。 指定辩护人王越，河北冀秦律师事务所律师。 河北省秦皇岛市海港区人民检察院以海检二部刑诉[2020]28号起诉书指控被告人朱某某犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。秦皇岛市海港区人民检察院指派检察员王春冉出庭支持公诉。被告人朱红卫及其指定辩护人李洪亮、王越到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省秦皇岛市海港区人民检察院指控，2018年，被告人朱某某经刘某1介绍加入“中国梦商务商会”中绿传销组织，加入后其积极发展下线会员，并已达到经理级别。被告人朱某某在该传销组织中直接或者间接发展了张某1、杨某1、郭某1等30余名下线人员，且层级在三级以上。公诉机关认为被告人朱某某的行为已构成组织、领导传销活动罪，指控的事实有案件来源及抓获经过、相关转账记录等书证；证人杨某1、张某1、郭某1等人的证言；被告人朱某某的供述和辩解等证据证实。请求对被告人朱某某依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任,建议法院在有期徒刑二年至三年内处刑，并处罚金。 被告人朱某某对公诉机关指控其犯罪有异议，辩称：其不认可发展30多名下线及三个层级，认可参与传销，但没有组织领导传销，不懂传销组织的模式，未收取过其他参与传销人员交纳的资金，不清楚传销组织计酬和返利情况，没有获得利益。张某1、王某某都是主动找其来加入的，不知道他俩发展过多少人，不清楚杨某1和郭某1是怎么回事，其被抓获的时候是科长级别，上线是刘某1，下线是张某1。当时加入时，王某让其交了23500元，并向其说明了交完钱之后就能挣钱，其他的不用管，还说明了级别有业务员、科长、经理。参加年会是王某打电话通知的，开年会的有业务员也有经理，其没有通知张某1来参加年会。其不是发起人、组织人、策划人，没有给传销组织出谋划策，没有担负策划、指挥、协调等职责，没有管理团队。 辩护人提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人犯罪有异议，证据不足：1、根据相关的证人证言，张某1的下线王某某发展了王某2、岳某、李某3、闫某、邓某、赵某2等人，但公安机关并没有找到王瑞清，没有王某某本人的证言与王某2等人的证言之间相互印证，也没有他们向王某某、张某1或朱某某的转账记录，且张某1的证言也未提及王某某等人，故没有证据证明王某某及王某2等人是朱某某的下线。2、通过杨某1和刘某1的证言，可以得知杨某1在2017年4月就已经通过杨某2的介绍加入了该传销组织，而被告人朱某某是2018年4月加入该传销组织的，从杨某1和被告人朱某某加入该传销组织的时间看，杨某1不可能是被告人朱某某的下线，杨某1发展的下线也不可能是被告人朱某某的下线。3、公安机关在侦查阶段所作出的“朱某某层级图”，在图下方已经明确标注了：此图系办案民警根据相关材料的梳理作为阅卷人参考，不作为证据使用。公诉人把“朱某某层级图”作为对被告人朱某某发展传销人员的人数及层级认定，显然是错误的。二、对于量刑部分：1、被告人朱某某在本案起到的是辅助、次要作用，应认定为从犯。2、被告人朱某某系初犯、偶犯，主观恶性小，社会危害性不大，可以从轻处罚。3、被告人朱某某当庭自愿认罪认罚，确有悔改表现，可以从轻处罚。综上所述，辩护人请求法院依法对被告人朱某某作出公正的判决。 经审理查明，2018年，被告人朱某某通过王某介绍来到河北省秦皇岛市考察并加入“中国梦商会商务”传销组织，其投资23500元成为刘某1的下线。朱某某在该传销组织中属于经理级别，其直接发展的两名下线人员分别是王某某和张某1。王晓梅向下发展了弓某换，弓某换发展了侯某。为了提升级别，杨某1加入“中国梦商会商务”传销组织后被安排作为朱某某的下线人员进行管理。张某1、杨某1又直接或间接发展下线。上述人员发展的下线均算做朱某某的业绩，其直接或间接发展的郭某1等下线达到30多人且层级在三级以上，朱某某通过现金、银行转账等方式向其直接或间接发展的下线人员收取投资款项。案发后，朱某某被秦皇岛市公安局海港分局抓获归案。 另查明，“中国梦商会商务”传销组织无具体办公地点，无实物产品出售，是一种纯资本运作形式。经营模式是通过发展下线人员入会，新会员向上线领导交纳投资款方式进行，每一单2900元，每名会员必须最少认购一单，之后按照发展的下线人数及交纳投资总额，进行一定比例的返利。该组织分为五个级别，从低到高依次为业务员、组长、主任、科长、经理。初期是按照每个人购买单数来确定级别，之后，通过发展下线会员加入，累积新会员购买的单数进行级别提升。达到经理级别后，且发展的直接下线人员也达到经理级别，就成为出局经理，不可以继续在同一个团队里获得提成。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1、被告人朱某某的供述和辩解证实：其于2018年8月份经王某介绍加入“中国梦商会商务”，王某在巴彦淖尔市杭锦后旗的国税局上班，其是通过刘某1认识的王某，2018年4月，在杭锦后旗的一个饭店吃饭，当时有刘某1，刘某1就给其介绍中国梦这个项目，她也不会讲就带其找到王某，王某给其讲宏观制度，说百分之六十的回报，每个人要交23500元，当时其没太相信，后来和王某来到秦皇岛，去科普园看了看，有不少来自五湖四海的人，都是来考察中国梦这个项目的，在展园有左某和不认识的人给讲中国梦运作。当时连来带去一共三天，在秦皇岛的时候也没交钱，后来回到内蒙古阿拉善左旗，王某一直给其打电话让加入，说是合法的项目，后来王某又让其到杭锦后旗去，问考虑好了没有，其说没有钱也不会操作，王莲说让其贷款，并说不用其操作，把钱投进来就行，听王莲这么说其就相信了，在阿拉善左旗的信用社贷款3万，在王某租的杭锦后旗办公室交给王某23500元现金。交完钱后其一直种地，后来又来秦皇岛两次，2018年8月底又考察了一下这个项目，当时还是去的科普展园，最后一次是被抓的那次。其就发展了一个张某1，张某1是阿拉善左旗卖种子的，是其给他带到杭锦后旗找王某给讲的，第二次考察时，其带张某1到秦皇岛，王某手下接待的，在人家家里吃饭、住宿。张某1去科普展园后说行，能做，回到内蒙古就把钱交给王某了，当时其没在场。刘某1和王某都是其上线，王某是内蒙古这一片的总头目，她上边是谁就不知道了，其交的钱王某可能交给左处了。其是科长级别，是2018年11月王某通知其升为科长的。12月20日，左某给其打电话让其23号必须来参加年会，其是21号下午从内蒙古做的火车，22号先到的北京，后从北京到唐山,从唐山坐火车到秦皇岛，住的宾馆，左某晚上打电话告诉其23号早上7点去的地方就是被抓地点。其没通知其他人到秦皇岛开会，被抓时穿的黑色貂皮，是左某给其借的。其丈母娘和王某某的婆婆是姐俩，王某某问其干啥呢，其说做中国梦项目，但自己不会讲，让其找王某，后来王某某找到王某加入的，钱交给了总网领赵某3。其不认识弓某换、侯某、刘某2，认识郭某1。其加入中国梦项目后，没有利润回报，没有其他名字，有人管其叫朱红伟。 其和杨某1都是经理级别，没有挣到钱。其上线是刘某1，下线是张某1和王某某，杨某1是不是其下线其不知道，因为杨某1不是其直接发展的，是上边人给安排放其下边的，张某1发展了4个下线，名字记不住了，都是巴盟人。张某1和杨某1发展的下线算是其三人共同的业绩，除去杨某1和张某1单独发展的下线，其和他们两个人共同发展的下线有20来个人，具体人数记不清了。其认识张某某，见过一次，是杭锦后旗人，是谁的下线不记得了。见过杨某3一次，是杨某1的下线。不认识徐某某。其有一部手机，于2018年12月22日晚在秦皇岛喝酒喝多了，乘坐出租车时，把身份证、手机、钱包都遗失了。 2、证人杨某1的证言证实：其于2017年4月经发小杨某3介绍加入“中国梦商会商务”，2018年11月27日当的经理，属于左某团队。其发展了侄子杨某2和同学袁某某，杨兵没有发展下线，袁某某发展了一个下线。其单数没有达到经理级别，是其上线经理朱某某把张某1当时发展五十多人的业绩算到其头上，把其推上科长的。许某某是朱某某还是张某1的下线记不清楚了，网名文平的刘某1是朱某某的当局经理。在内蒙有团队，团队领导是王某，王某的上线是左某。其上线是朱某某，朱某某的上线是刘某1，刘某1的上线是张某某，张某某的上线是王某。其下线是张某1，张某1发展了50多人，具体是谁不清楚，应该都交钱了，其和王某、刘某1、朱某某、张某1五个人一起算账时说的。张某1是朱某某直接发展的，朱某某把张某1排在了其下面，是其和朱某某两个人的下线，张某1发展的业绩既算张某1自己的业绩，也算是其的业绩，因为其是张某1的上线。刘某1和朱某某知道其具体发展的人数，其自己记不清了，达成50多个人了。发展下线的提成都在领导手里，其都没得到。 3、证人张某1的证言证实：其通过朱某某介绍知道并参加了“中国梦商会商务”传销组织，不知道具体办公地点，公司也没有出售实物产品。左某是公司老总，朱某某是公司团队的经理。其投了一单23500元，发展的下线有：宁某2900元、米某某23500元、张某某2900元、李某某23500元、赵某某2900元，还有一名不记得名字的女子，除此之外，还发展了大约25名下线，杨某某、岳某也是其下线。将自己和下线宁某、米某某、张某某、李某某、赵某某的投单款交给了朱某某，其不清楚下线再发展的人员。其现在是科长级别，属于预备经理级别。经营模式是通过发展下线人员、拉人头入会，新会员向上线领导交纳入门投资费，每一单2900元和23500元不等，每个人必须最少认购一单。以后会按照发展的下线人数及交纳投资总额，发放一定比例的返利。经理级别可以获得下线人员投资购单总额的60%提成。组织分成5个级别，最高级是经理，依次往下是科长、主任、组长、业务员。在加入组织的初期，是按照每个人购买单数来确定级别的，其是2018年8月当上经理的。入门之后，如果本人再发展新的下线会员加入进来，新的下线会员购买的单数也累积算在本人名下，可以持续提升本人的级别，如果其的直接下线人员也达到经理级别之后，其就是出局经理，也就是不可以再继续在同一个团队里获得提成。其的团队现在还存在，目前没有从中获利。其上线是朱某某，其发展了7个下线，当团队经理期间，宁某是科长，米某某、张某某、李某某、赵某某都是业务员。2018年12月23日来秦皇岛参加年会是朱某某叫其来的，说是带其考察项目，让穿些高档衣服，其穿的貂皮，戴上自己的金戒指和朱某某之前给其的金项链。其于2018年11月中下旬在秦皇岛的聚会上见过一次左某。左某的下线是王某，经理级别。王某的下线是张某某，张某某的下线是刘某1，经理级别。刘某1发展了杨某1、朱某某，该二人均为经理级别，朱某某发展的其。2018年11月25日朱某某给其微信转账1292元，是传销活动餐费。 4、证人刘某1的证言证实：其于2017年3月经王某介绍来到秦皇岛市开始做“中国梦分享经济”传销活动，投入了23500元，把钱给了王某，其现在是经理级别。这个传销组织对外称“中国梦分享经济”或“中国梦商会商务”，经营模式是通过发展下线人员，拉人头入会，新会员向上级领导交纳入门投资费，每一单2900元，需要认购23500元就是业务员，然后再往下发展7个人成为业务员，就能成为科长，作为科长再往下发展27个会员成为经理，成了经理后如果再能发展出两个经理的话，这个人就出局了。作为经理会得到入会费的60%钱款作为酬劳，其一共获利70万左右，但大部分用于租房、路费的费用都花出去了，剩了有20多万元，借给杨某1、朱某某、张某1，基本没有剩下钱。其说不清自己上级领导是谁，这个组织不让打听上层领导是谁。听说过华某某、郑某这两个名字，没见过。这个传销组织以前都是一个月两次聚会，2018年11月就变成了一个月一次的聚会，2018年12月23日就是准备聚会的，这次聚会可能是郑某组织的，是12月22日在名叫“合作共赢”的微信群里说的，“左处”告诉大家在秦皇岛国贸饭店门前乘坐大巴车前往聚会地方，关平负责指路，还规定了着装，要求经理级别的不论男女都要穿着貂皮衣服，其和张某1打车去的国贸饭店。其召集了张某1和杨某1，参加聚会需要交纳60元餐费。王某属于左某的下级，其属于王某的下级，其下线是朱某某，朱某某的下线是杨某1，杨某1的下线是张某1，张某1的下线好像有宁某、米某某、许某某。张某1、朱某某、杨某1三人除去自己单独发展的下线又共同发展了25人。朱某某属于科长级别。 5、证人左某的证言证实：其上线是程某，程某的上线是刘某，听说“商会商务”有办公地点，但其没有亲眼见过具体办公地点，也没有出售实物产品，只是一种纯资本运作形式。王某曾是其团队的，张某某、赵某芹、朱某某、张某英、张某某、刘某1、关某某7个人都是王某线上的，都是经理级别的，张某1、杨某1、刘某某3个人也是王某线上的。 6、证人弓某换的证言证实：2017年10月，其在的朋友朱某某介绍说王某某有一个中绿公司关于“中国梦”的项目，后介绍王某某与其认识，王某某给其讲入会资格等，其一共投了15单，在乌拉特前旗农村信用社分两次转给王某某23500元。11月转了2900元，12月又转了20600元，没有出具凭证，转账时没有其他人在场。其上线是王某某，王某某的上线是朱某某，朱某某的上线是刘某1，刘某1的上线是王某，王某的上线是白某某，白某某的上线是左某，左某的上线就不知道了，其发展的下线是侯某，侯某投了23500元，侯某没有继续发展下线。 7、证人侯某的证言证实：2018年10月，其在的朋友弓某换带其去秦皇岛市旅游，到了秦皇岛的第二天下午弓某换带其一起听了“中国梦分享经济”的讲课，听课时，朱某某也在场，给其讲入会资格等。从秦皇岛市回到乌拉特前旗后，其在农村信用社转给郭某123500元，郭某1是负责收钱的，没有出具凭证。其上线是弓某换，弓某换的上线是王某某，王某某的上线是朱某某，朱某某的上线就不知道了，其没有发展下线。 8、证人郭某1的证言证实：2018年2月，其表姐李某1向其介绍“中国梦商会商务”项目，说加入这个项目得交23500元，然后通过不断发展下线就可以挣钱。其当时没有钱，是李某1帮其垫付的，说直接把23500元现金给了朱某某，没有出具凭证。其现在是科长级别，上线是李某1，李某1的上线是杨某1，杨某1的上线是朱某某，朱某某的上线是刘某1，刘某1的上线不是张某某就是王某，王某的上线是谁就不清楚了，其发展的下线是其女婿陈某和儿子郭某，陈某投了13500元，郭某投了2900元，都是其垫付的，把钱直接交给了左某的妻子。李某1的下线有张某某、张某亮、柳某娥，柳某娥的下线有刘某2，其他人就不知道了。朱某某是经理级别。其收过王某弟20000元、刘某219000元，侯某23500元，这些钱都交给了左某的妻子，都是替朱某某收的，其几个人都是朱某某发展的下线人员。 9、证人刘某2的证言证实：2018年11月，其朋友柳某娥向其介绍“中国梦分享经济”项目，12月22日，其和郭某1、张某康、祁某虎坐火车到秦皇岛进行考察，认为这个项目是真的，当日晚上其交给郭某119000元现金，加上之前其朋友朱某某答应帮其垫付的4500元，这23500元算是其往“中国梦”项目里投的钱，没有出具凭证。其上线是柳某娥，柳某娥的上线是李某1，李某1的上线就不知道了，其没有发展下线。朱某某是经理级别。 10、证人杨某2的证言证实：其通过岳某认识了张某1，张某1介绍其加入“中国梦商会商务”传销组织，投了2900元，2018年11月23日通过微信转账1100元和现金600元的方式给付张某1，岳某在场，同月25日通过微信转账1300元的方式给付张某1，无人在场，没有出具凭证。其上线是岳某，岳某的上线是张某1，往上就不知道了，其没有发展下线。 11、证人乔某的证言证实：其通过王某某认识了张某1，张某1介绍其加入“中国梦商会商务”传销组织，投了15单23500元，2018年4月24日左右，在陕坝工商银行把投资款转给彭某，后由彭某交给张某1，没有相关凭证和收条，交钱时张某1在场。其上线是岳某，岳某的上线是张某1，其没有发展下线。 12、证人郭某2的证言证实：其通过岳某认识了张某1，张某1介绍其加入“中国梦商会商务”传销组织，投了15单23500元，2018年12月11日在陕坝工商银行把投资款20600元转给张某1，同月19日又以微信转账方式给付张某12900元，张某1给写了个欠条。其上线是岳某，岳某的上线是张某1，其没有发展下线。 13、证人岳某的证言证实：其通过王某某认识了张某1，张某1介绍其加入“中国梦商会商务”传销组织，投了30单47000元，后又交了两个2900元，共计52800元，2017年11月1日左右，在陕坝的工作室把钱交给了张某1，交的是现金，没有相关凭证和收条，交钱时邓某在场。其上线是王某某，王某某的上线是张某1，其发展的下线是张某某、邓某、赵某1、杨某2、邱某玉、郭某2。 14、证人彭某的证言证实：其通过龚某认识了张某1，张某1介绍其加入“中国梦商会商务”传销组织，投了15单23500元，在秦皇岛交给张某12900元现金，2017年9月2日张某1让其微信给刘某1转账20600元，由刘某1再给张某1。其上线是龚某，龚某的上线是张某1，其发展的下线是许某娥、彭某杰、高某平、郭某花4个人，这4个人的钱也是其给代转的，其中47000元转账给了张某1，47000元转账给了刘某1，再由刘某1转给张某1。 15、证人杨某3的证言证实：其通过李某2认识了张某1，张某1介绍其加入“中国梦商会商务”传销组织，投了15单23500元，2018年1月28日，在陕坝张某1工作室交给张某1的现金，交钱时傲某在场，没有出具凭证。其上线是李某2，李某2的上线是龚某，龚某的上线是张某1，张某1的上线是朱某某，朱某某的上线是刘某1，其发展的下线是赵某花。 16、证人高某的证言证实：其通过龚某认识了张某1，张某1介绍其加入“中国梦商会商务”传销组织，投了30单47000元，通过转账和现金方式交给了张某1，没出具凭证。其上线是龚某，龚某的上线是张某1，张某1的上线是朱某某，朱某某的上线是刘某1，其发展的下线是白某明、段某赞、赵某玲3个人。 17、证人李某2的证言证实：其通过龚某认识了张某1，张某1介绍其加入“中国梦商会商务”传销组织，投了30单47000元，通过转账和现金方式交给了张某1，没出具凭证。其上线是龚某，龚某的上线是张某1，张某1的上线是朱某某，朱某某的上线是刘某1，其发展的下线是杨某3。 18、证人龚某的证言证实：其通过王某某认识了张某1，张某1介绍其加入“中国梦商会商务”传销组织，投了45单70500元，通过转账和现金方式交给了张某18700元，通过转账方式交给刘某161800元，再由刘某1转给张某1。其上线是张某1，张某1的上线是朱红卫，其发展的下线是彭某、高某、李某2、龚民明、赵某枝5个人。 19、证人闫某的证言证实：其通过母亲李某3加入“中国梦商会商务”传销组织，投了15单23500元，其母亲通过陕坝农业银行代某转账给张某1。其上线是李某3，李某3的上线是张某1，其没有发展下线。 20、证人李某3的证言证实：其通过王某某认识了张某1，张某1介绍其加入“中国梦商会商务”传销组织，投了30单47000元，其中有代某女儿交的23500元，通过陕坝农业银行转账给张某1。其上线是王某某，王某某的上线是张某1。 21、证人邓某的证言证实：其通过岳某认识了张某1，张某1介绍其加入“中国梦商会商务”传销组织，先投了15单23500元，又交了2900元，共计26400元，在陕坝张某1工作室交给彭某，由彭某交给张某1，交钱时张某4在场，没有出具凭证。其上线是岳某，岳某的上线是张某1，其没有发展下线。 22、证人赵某1的证言证实：其通过岳某认识了张某1，张某1介绍其加入“中国梦商会商务”传销组织，投了15单23500元，在陕坝建设银行交给张某1。其上线是岳某，岳某的上线是张某1，其没有发展下线。 23、证人李某4的证言证实：其通过杨云方认识了张某1，张某1介绍其加入“中国梦商会商务”传销组织，投了15单23500元，在陕坝张某1工作室让杨某某替其转账给张某1。其上线是张某1，其没有发展下线。 24、证人韩某的证言证实：其通过张某1介绍加入“中国梦商会商务”传销组织，投了30单47000元，通过转账和现金方式给付张某1。其上线是张某1，张某1的上线是朱某某，朱某某的上线是刘某1，其发展的下线是王某、杨某双、张某秀、米某利、杨某女5人。 25、证人宁某的证言证实：其通过张某4认识了张某1，张某1介绍其加入“中国梦商会商务”传销组织，投了45单70500元，通过现金方式交给张某434000元、张某123500元、薛某13500元。其上线是张某1，其没有发展下线。 26、证人赵某2的证言证实：其通过王某某认识了张某1，张某1介绍其加入“中国梦商会商务”传销组织，投了2900元，通过现金方式交付张某1。其上线是王某某，王某某的上线是张某1，其没有发展下线。 27、证人陈某的证言证实：其通过张某1介绍加入“中国梦商会商务”传销组织，投了2900元，通过现金方式交付张某1。其上线是张某1，其没有发展下线。 28、证人尹某的证言证实：其通过张某4认识了张某1，张某1介绍其加入“中国梦商会商务”传销组织，投了15单23500元，通过现金方式交给张某4，由张某4交给张某1。其上线是张某1，其发展的下线是王民海、尹某芳、宋某臣、霍某英4人。 29、证人王某1的证言证实：其通过王某2认识了张某1，张某1介绍其加入“中国梦商会商务”传销组织，投了15单23500元，通过现金方式交付张某1。其上线是王某2，王某2的上线是王某某，王某某的上线是张某1，其没有发展下线。 30、证人张某2的证言证实：其通过王某2认识了张某1，张某1介绍其加入“中国梦商会商务”传销组织，投了30单47000元，通过现金方式交付张某1。其上线是王某2，王某2的上线是张某1，其没有发展下线。 31、证人王某2的证言证实：其通过王某某认识了张某1，张某1介绍其加入“中国梦商会商务”传销组织，投了15单23500元，通过现金方式交付张某12900元，其余的通过转账方式交付彭某，张某1用彭某的卡取的钱。其上线是王买卖，王某某的上线是张某1，其发展的下线是张某2。 32、证人薛某的证言证实：其通过张某1介绍加入“中国梦商会商务”传销组织，投了15单23500元，通过现金和转账方式交付张某1。其上线是张某1，其没有发展下线。 33、证人张某3的证言证实：其通过丁某认识了张某1，张某1介绍其加入“中国梦商会商务”传销组织，投了15单23500元，还代某儿子何某真投了2900元，均通过现金方式交付张某1。其上线是张某1。 34、证人丁某的证言证实：其通过张某4认识了张某1，张某1介绍其加入“中国梦商会商务”传销组织，投了15单23500元，通过现金方式交付张某1。其上线是张某1。 35、证人张某4的证言证实：其通过米某玲认识了张某1，张某1介绍其加入“中国梦商会商务”传销组织，投了15单23500元，通过现金方式交付张某1。其上线是张某1，其发展的下线是薛某、尹某、尹某梅、王某珍、高某成、霍某英、李某召、刘某凤、宁某、宋某成、张某兴、王某玲。 36、证人李某1的证言证实：其通过杨某1认识了张某1，张某1介绍其加入“中国梦商会商务”传销组织，投了15单23500元，通过现金方式交付张某1。另外朱某某说要交房租，其给付朱某某26000元现金，当时刘某1在场。其上线是杨某1，杨某1的上线是张某1，其发展的下线是郭某1和柳某娥。 37、证人何某真的证言证实：其通过张某1介绍加入“中国梦商会商务”传销组织，投了2900元，其母亲代某通过现金方式交付张某1。其上线是张某1，其没有发展下线。 38、证人白某的证言证实：其通过李某1认识了张某1，张某1介绍其加入“中国梦商会商务”传销组织，投了45单70500元，通过现金方式交付张某1。其上线是张某1，其没有发展下线。 39、证人郝某的证言证实：其通过薛某某认识了张某1，张某1介绍其加入“中国梦商会商务”传销组织，投了15单23500元，实际交了12900元，通过现金方式交付张某1。其上线是张某1，其没有发展下线。 40、证人杨某女的证言证实：其通过韩某认识了张某1，张某1介绍其加入“中国梦商会商务”传销组织，投了2900元，通过现金方式交付张某1。其上线是张某1，其没有发展下线。 41、转账记录、欠条、付款凭证等证实：传销人员将投资款以现金或转账方式给付张某1、刘某1等人。 42、户籍信息、证明、电话查询记录证实：被告人朱某某犯罪时具备刑事责任能力，无违法犯罪记录。 43、案件来源及到案经过证实：2018年12月22日，秦皇岛市公安局海港分局接到秦皇岛市公安局指令：通过前期秘密侦查，证实被告人朱某某在秦皇岛市范围内涉嫌组织、领导传销活动，要求海港分局对该人立案侦查。执行上级公安机关命令，对朱某某组织、领导传销活动立案侦查。2018年12月23日8时许，在海港区某饭店旁的大巴车内，民警将涉嫌组织、领导传销活动的朱某某抓获。 本院认为，被告人朱某某参加传销组织达到经理级别，直接或间接发展下线达到三级三十人以上，其对传销组织的扩大起到重要作用。朱某某实施了要求参加者交纳一定资金即可成为会员的方式获得加入资格，形成五个层级，以直接或间接发展人数和投单数额作为级别提升和计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人提出的关于认定王某某及王某2、岳某等人为张某1下线证据不足的辩护意见，通过王某2、岳某及此二人发展下线的证言可以认定，下线人员均通过王某某与张某1认识，由张某1介绍加入传销组织，投资款也直接或间接给付张某1，张某1证言中亦提及岳某是其发展的下线，同时杨某1的证言也可以佐证张某1发展的人数和投资款项的交付，故对此辩护意见本院不予采纳。辩护人提出的关于杨某1非朱某某下线的辩护意见，有刘某1、杨某1的证言相互印证，足以证明，故对此辩护意见本院不予采纳。辩护人提出的朱某某应认定为从犯且当庭认罪认罚应从轻处罚的辩护意见，无相关证据证明，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，判决如下： 被告人朱某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月16日起至2021年11月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  刘艳红 人民陪审员  魏凤山 人民陪审员  绳 刚 二〇二〇年十一月十日 书 记 员  杨 璇