新疆维吾尔自治区伊宁市人民法院刑 事 判 决 书（2020）新4002刑初608号 公诉机关伊宁市人民检察院。被告人方凯，男，1989年12月30日生，汉族，高中文化程度，个体，户籍所在地安徽省马鞍山市含山县，住安徽省巢湖市。因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2019年11月15日经安徽省巢湖市公安局协助抓获后临时羁押于巢湖市看守所，于同年11月22日被伊宁市公安局刑事拘留，12月22日经伊宁市人民检察院批准逮捕，现羁押于伊宁市看守所。被告人刘英，新疆博雅律师事务所律师。被告人张相波，男，1985年6月28日生，汉族，初中文化程度，健身教练学员，户籍所在地及现住址河南省项城市。因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2019年11月27日经郑州市公安局高新区分局协助抓获后临时羁押于郑州市第三看守所，同年11月30日被伊宁市公安局刑事拘留，12月22日经伊宁市人民检察院批准逮捕，现羁押于伊宁市看守所。伊宁市人民检察院以伊宁市检一部刑诉［2020］498号起诉书指控被告人方凯、张相波犯伪造、买卖国家机关印章罪、伪造公司、企业印章罪，于2020年10月4日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊宁市人民检察院指派检察员王义娜、杜旭出庭支持公诉。被告人方凯及其辩护人刘英，被告人张相波到庭参加诉讼。现已审理终结。伊宁市人民检察院指控，2019年1月，被告人方凯在自己微信朋友圈发布关于全国公积金提取的广告。2019年6月，被告人张相波通过微信添加方凯为好友，并咨询新疆伊宁市公积金提取相关事宜，方凯回复可以办理伊宁市公积金提取。双方协商后达成一致，张相波作为中间人向方凯介绍客户（即公积金提取人，以下简称客户），并提供客户身份证、银行卡照片、收件地址、收件人姓名等基本信息，方凯负责汇总客户信息并向“上家”发送客户资料，由“上家”制作好提取公积金的虚假材料后，按照方凯提供的收件地址和收件人将伪造的文件材料邮寄至伊宁市的中介处，客户成功提取公积金后，伊宁市中介按提取公积金金额的20-30%比例收取好处费，方凯从中收取支取金额12-15%的好处费。期间，被告人方凯、张相波向客户提供21套伪造的公积金提取材料（包含商品房买卖合同、商业银行购房贷款合同、个人贷款对账单、税收完税证明、新疆增值税普通发票），其中16人提取成功，提取金额1,049,248.73元。被告人方凯从中获利176,000元，被告人张相波作为中介人从中获利15,600元。公积金提取材料中盖印的印章共计55枚，其中各地税务局印章6枚、房产局印章2枚、银行印章23枚、房产公司印章24枚，经新疆维吾尔自治区公安厅物证鉴定中心鉴定及相关单位出具情况说明，上述公积金提取材料中的印文均为伪造印章所盖。2019年11月15日，在安徽省巢湖市××园方凯住处，伊宁市公安局民警依法进行搜查，发现不动产权证书51本、公章122枚、居民身份证26张、临时居民身份证3张、结婚证60本、离婚证1本、居民户口本70本。公诉机关认为被告人方凯、张相波向他人出售伪造的公积金提取材料，其中使用伪造的国家机关印章8枚、公司企业印章47枚进行盖印，帮助16人提取公积金金额人民币1,049,248.73元，其行为构成伪造、买卖国家机关印章罪、伪造公司、企业印章罪。二被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理，数罪并罚建议判处被告人方凯有期徒刑二年六个月以上三年以下，并处罚金；建议判处被告人张相波有期徒刑一年六个月以上二年以下，并处罚金。并提交二被告人常口信息、抓获经过、关于公积金偿还商业银行贷款业务核查后的申请、搜查证、扣押决定书等书证，被害人李某1的陈述，证人周某、刘某、李某2等三十四人的证言，被告人方凯、张相波的供述与辩解，辨认笔录，六份鉴定意见书等证据证实。被告人方凯对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，对起诉书中指控的公积金提取数额及获利数额表示以转账记录为准。被告人张相波对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，对具体的获利金额15600表示认可。本院查明的事实与公诉机关指控的一致。对被告人方凯的具体获利情况查明为：1、公积金提取人阿某提取公积金数额为61,800元，被告人方凯获利9840元；2、公积金提取人玛某提取公积金数额为77,081.28元，被告人方凯获利12,320元；3、公积金提取人雪某提取公积金数额为50,000元，被告人方凯获利8000元；4、公积金提取人热某提取公积金数额为60,812.64元，被告人方凯获利9600元；5、公积金提取人伊某提取公积金数额为80,000元，被告人方凯获利18,000元；6、公积金提取人官某提取公积金数额为55,000元，被告人方凯获利15,000元；7、公积金提取人华某提取公积金数额为61,897.77元，被告人方凯获利9760元；8、公积金提取人吐某提取公积金数额为75,000元，被告人方凯获利12,000元；9、公积金提取人巴某提取公积金数额为90,033.12元，被告人方凯获利0元；10、公积金提取人赛某提取公积金数额为50,449.5元，被告人方凯获利8500元；11、公积金提取人吐某提取公积金数额为70,657.84元，被告人方凯获利11,200元；12、公积金提取人张某提取公积金数额为58,249.8元，被告人方凯获利10,500元；13、公积金提取人娜某提取公积金数额为82,530元，被告人方凯获利14,880元；14、公积金提取人买某提取公积金数额为65,649.2元，被告人方凯获利10,400元；15、公积金提取人文某提取公积金数额为56,270.7元，被告人方凯获利19,000元；16、公积金提取人孙某提取公积金数额为50,643.63元，被告人方凯获利7,000元；合计获利数额共计176,000元。另查明，案发后，伊宁市公安局刑事侦查大队扣押被告人方凯245.8万元（其中现金2万元已随案移送），扣押被告人张相波8万元。本院认为，被告人方凯、张相波向他人出售伪造的公积金提取材料。使用伪造的国家机关印章、公司企业印章进行盖印，帮助数名公积金提取人提取公积金数额达1,049,248.73元，其行为已构成伪造、买卖国家机关印章罪、伪造公司、企业印章罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人方凯、张相波系共同犯罪，且均犯数罪，依法应当数罪并罚。鉴于到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关提出对被告人方凯在有期徒刑二年六个月至三年幅度内判处刑罚，对被告人张相波在有期徒刑一年六个月至二年幅度内判处刑罚的量刑建议适当，本院予以采纳。综合考虑二被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节、悔罪表现以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条，第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人方凯犯伪造、买卖国家机关印章罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元；犯伪造公司、企业印章罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元；合并执行，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币10,000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2022年11月14日止。所判罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人张相波犯伪造、买卖国家机关印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯伪造公司、企业印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元；合并执行，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10,000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2021年5月26日止。所判罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）三、被告人方凯非法所得人民币176,000元，被告人张相波非法所得人民币15,600元，依法予以没收，由扣押机关上缴国库，其他扣押款项由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审  判  员    冯              洁人 民 陪 审 员    艾孜热巴依毕热克巴依人 民 陪 审 员    周              颖 二〇二〇年十一月十二日 书  记  员    范     嫣     雯