杭州市临安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0112刑初477号 公诉机关杭州市临安区人民检察院。 被告人张润，男，1998年8月6日出生，汉族，户籍所在地安徽省凤阳县。因本案于2020年7月3日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 被告人李恒杰，男，1993年8月23日出生，汉族，户籍所在地安徽省明光市。因阻碍执行职务于2017年6月19日被江苏省无锡市公安局梁溪分局处罚款500元。因本案于2020年7月3日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人何威，安徽赵天广律师事务所律师。 被告人朱猛，男，1993年11月25日出生，汉族，户籍所在地安徽省明光市。因本案于2020年7月3日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人曹士国，安徽恒维律师事务所律师。 被告人邱立春，男，1997年2月1日出生，汉族，户籍所在地安徽省蚌埠市淮上区。因吸毒于2019年1月20日被安徽省蚌埠市公安局淮上分局处罚款200元。因本案于2020年8月5日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 被告人吴坤永，男，1983年12月27日出生，汉族，户籍所在地安徽省蚌埠市淮上区。因本案于2020年8月6日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 杭州市临安区人民检察院以杭临检二部刑诉[2020]240号起诉书指控被告人张润、李恒杰、朱猛、邱立春、吴坤永犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。杭州市临安区人民检察院指派检察员郑俊杰出庭支持公诉，被告人张润、被告人李恒杰及其辩护人何威、被告人朱猛及其辩护人曹士国、被告人邱立春、吴坤永到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市临安区人民检察院指控：2020年6月期间，被告人张润、李恒杰、朱猛、邱立春、吴坤永明知他人收购银行卡、U盾用于信息网络犯罪活动的情况下，仍联系他人办理或本人办理银行卡、U盾用于出售。 期间，被告人张润通过联系被告人朱猛、邱立春等人，让他人办理出银行卡及U盾6套并收购，后将U盾等出售给上家，从中获利3000余元。被告人张润收购出售的银行账户被用于信息网络犯罪活动资金转账，案发期间，共计支付结算资金140余万元，其中诈骗资金至少40余万元。 被告人朱猛本人办理银行卡及U盾2套，并联系被告人李恒杰办理出银行卡及U盾2套，后2人将U盾等提供给被告人张润用于出售，被告人朱猛从中获利2100元，被告人李恒杰从中获利500元。被告人李恒杰所出售的银行账户被用于信息网络犯罪活动资金转账，案发期间，共计支付结算资金110余万元，其中诈骗资金至少16万余元。2020年6月28日，被告人李恒杰、朱猛将上述账户内的22100元资金取走并分赃，被告人李恒杰分得14100元，被告人朱猛分得8000元。 被告人邱立春得知被告人张润在收购银行卡、Ｕ盾后，联系被告人吴坤永办理。后被告人吴坤永让张某办理出银行卡及Ｕ盾2套，并将银行卡及Ｕ盾交由被告人邱立春提供给被告人张润用于出售，被告人吴坤永从中非法获利99元。张某的上述银行账户后被用于信息网络犯罪活动资金转账，案发期间，共计支付结算资金34万余元，其中诈骗资金至少27万余元。 案发后，被告人朱猛协助公安机关抓获犯罪分子1名。被告人李恒杰、朱猛已退出全部赃款。 公诉机关认为，被告人张润、李恒杰、朱猛、邱立春、吴坤永明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。本案系共同犯罪。被告人朱猛有立功情节。被告人张润、李恒杰、朱猛、邱立春、吴坤永具有坦白的处罚情节，自愿认罪认罚，建议判处被告人张润有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元；判处被告人李恒杰有期徒刑八个月，并处罚金人民币4000元；判处被告人朱猛有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元；判处被告人邱立春有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元；判处被告人吴坤永有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。公诉机关提交了被害人陈某的陈述、证人彭某、张某、胡某、李某、蔡某等人的证言、归案经过、银行卡、ＳＩＭ卡、ＡＴＭ机取款监控及光盘、辨认笔录、搜查笔录、扣押清单、发还清单、手机短信截图、手机检查笔录、电子数据检查笔录光盘、户籍证明、银行账户信息及交易记录、行政处罚决定书、情况说明、线索移交函、各地被害人被骗相关材料、立功材料、被告人张润、李恒杰、朱猛、邱立春、吴坤永的供述等证据证实。 被告人张润、李恒杰、朱猛、邱立春、吴坤永对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人李恒杰的辩护人提出，李恒杰系初犯、偶犯，归案后如实供述，系坦白，自愿退出赃款并认罪认罚。 被告人朱猛的辩护人提出，朱猛系初犯、偶犯、从犯，有坦白情节、立功表现，自愿认罪认罚，主动退赃并缴纳罚金，希望法庭对其判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元。 本院认为，被告人张润、李恒杰、朱猛、邱立春、吴坤永明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪。被告人朱猛有立功情节，依法予以从轻处罚。被告人李恒杰、朱猛退出违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人张润、李恒杰、朱猛、邱立春、吴坤永均系坦白，自愿认罪认罚，本院依法予以从宽处罚。辩护人所提坦白、立功、退赃、认罪认罚等相关意见本院予以采纳。关于被告人朱猛的辩护人所提从犯的意见，审理认为，被告人朱猛在共同犯罪中作用积极，与其他被告人作用相当，不宜区分主从犯，该辩护意见本院不予采纳。前期公诉机关与被告人朱猛及其辩护人签署认罪认罚具结书时已经充分考虑了朱猛的各项量刑情节，故辩护人提出对被告人朱猛判处有期徒刑六个月的依据不足，不予采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张润犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月3日起至2021年4月2日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人李恒杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币4000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月3日起至2021年3月2日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人朱猛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月3日起至2021年2月2日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人邱立春犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2021年2月4日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人吴坤永犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月6日起至2021年2月5日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人李恒杰退出的违法所得人民币14600元，被告人朱猛退出的违法所得人民币10100元，予以没收，责令被告人张润退出违法所得人民币3000元，责令被告人吴坤永退出违法所得人民币99元，予以没收，前述款项均上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审判员  甘文婷 二〇二〇年十一月十九日 书记员  祝 路 附：相关的法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 …… 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： …… （二）支付结算金额二十万元以上的； …… 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。