台州市椒江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙1002刑初466号公诉机关台州市椒江区人民检察院。被告人张腾辉，男，1990年1月18日出生于重庆市云阳县，汉族，中专文化，无业，住云阳县。2020年3月2日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同月3日被监视居住，同年9月3日被监视居住，同月9日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人应灵潇，浙江利群律师事务所律师。被告人邓凡，男，1993年5月28日出生于湖南省辰溪县，汉族，初中文化，无业，住辰溪县桥头溪乡三方头村**。2020年2月28日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年4月3日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人柯甫撑，浙江星海律师事务所律师。被告人陈前财（又名邓增财），男，1971年5月19日出生于福建省永安市，汉族，小学文化，无业，住永安市。2020年1月26日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年3月2日被监视居住，同年9月2日继续被监视居住，同月10日经台州市椒江区人民检察院决定被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人李亚芬，浙江永联律师事务所律师。台州市椒江区人民检察院以台椒检一部刑诉〔2020〕1468号起诉书指控被告人张腾辉、邓凡犯偷越国（边）境罪、诈骗罪，被告人陈前财犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，台州市椒江区人民检察院检察官徐敏及其助理戴圆、上列被告人及其辩护人到庭参加了诉讼，被告人陈前财当庭拒绝律师为其辩护，表示自行辩护。现已审理终结。经审理查明：（一）诈骗2019年6月下旬，被告人陈前财办理并向电信网络诈骗犯罪团伙出售银行卡10张，非法获利约1300元人民币（下略）。同年7月上旬，被告人张腾辉、邓凡办理并向电信网络诈骗犯罪团伙出售银行卡，其中张腾辉共出售银行卡6张，非法获利约3600元；邓凡共出售银行卡5张，非法获利约900元。冉某1等多名被害人在多地被骗，钱款流经陈前财出售的银行卡共计397.6万余元，流经张腾辉出售的银行卡共计269.2万余元、流经邓凡出售的银行卡共计144.5万余元。该诈骗团伙中有被害人陶某在台州市椒江区被骗。（二）偷越国（边）境2019年5月左右，被告人张腾辉、邓凡从云南省镇康县南伞镇偷越中缅国界进入缅甸境内。同年7月上旬，被告人张腾辉、邓凡与姜显、黄大伟（另案处理）等人从缅甸通过清水河偷越中缅国界进入云南省耿马县孟定镇，后坐车到昆明市办理银行卡。约三日后，张腾辉与邓凡等人办理银行卡后又通过清水河偷越中缅国界进入缅甸境内。同年9月，张腾辉、邓凡从缅甸偷越中缅国界回到云南省镇康县南伞镇。2020年1月26日19时40分许，被告人陈前财在厦门北站候车室内被厦门铁路公安处厦门北车站派出所民警抓获；同年2月28日，被告人邓凡在湖南省辰溪县桥头溪乡三方头村六组被辰溪县公安局民警抓获；同年3月2日17时许，被告人张腾辉在重庆市江北机场被重庆市公安局渝中区分局两路口派出所民警抓获。在审查起诉期间和本院审理过程中，被告人张腾辉、邓凡、陈前财自愿签署认罪认罚具结书，表示接受公诉机关提出的定罪和量刑建议。但被告人陈前财当庭又表示撤回认罪认罚。上述事实，被告人张腾辉、邓凡、陈前财在开庭审理过程中亦无异议，并有同伙姜显、黄大伟、黄英武的供述，被害人冉某1、王某1、李某1、潘某、高某、杨某1、王某2、王某3、吴某、王某4、冉某2、蔡某、冉某3、姚某、张某1、田某1、石某、陈某1、黄某1、刘某、任某、程某、张某2、董某、钟某、黄某2、桂某、张某3、付某、李某2、周某、沈某、韩某、赵某、邹某、罗某、王某5、段某、李某3、陈某2、梁某、李某4、陈某3、朱某、张某4、施某、杨某2、田某2、李某5、王某6、黄某3、全某、黄某4、曹某的陈述，辨认笔录、接受证据清单、出入境记录查询结果、电子光盘2张（银行交易明细）、银行转账记录截图、微信转账截图、微信聊天记录、承诺书、情况说明、抓获经过、户籍证明、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张腾辉、邓凡、陈前财明知开办的银行卡可能用于实施电信网络诈骗等犯罪活动，仍出售银行卡帮助实施犯罪，流经三被告人的银行卡金额分别为269.2万余元、144.5万余元、397.6万余元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人张腾辉、邓凡还违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境4次，情节严重，其行为又构成偷越国（边）境罪。被告人张腾辉、邓凡一人犯二罪，依法均予以数罪并罚。被告人张腾辉、邓凡、陈前财提供银行卡帮助电信网络团伙实施诈骗活动，在共同诈骗犯罪中起辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚；归案后被告人张腾辉、邓凡均能如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法予以从轻从宽处罚。对被告人张腾辉、邓凡的辩护人关于张腾辉、邓凡系从犯、坦白，是初犯，自愿认罪认罚，请求减轻处罚的辩护意见均予以采纳。被告人陈前财表示自己的行为不是诈骗，审理认为：1.被告人被有组织的偷渡回国办卡，开卡的被告人等被组织者包付交通、吃住等一切费用；2.提供的银行卡关联到电信诈骗的款项，在办卡时已被告知并签名承诺；3.三被告人对购卡团伙各种异常情况没能作出合理解释，不但办卡时被组织进行，包吃住行，卖卡时同样被禁止与外界接触，包吃住并限制出行，而且均辩解办卡之初知道用于赌场转款，也明知是用于违法犯罪活动；4.客观上，被告人所办的银行卡均被用于电信网络诈骗犯罪，而且被害人的钱款直接转入三被告人名下的银行卡，金额均高达百余万元以上。综上，被告人陈前财作为有正常辨识能力的成年人，对于办理银行卡被收购的行为应该能推断是非法的，被告人对自己所提供银行卡的用途持放任的态度，对银行卡是否一定会造成后续的现实危害也是持放任心态，包括对被用于诈骗犯罪的默许，属于主观上的概括故意，应当明知开办的银行卡可能会被用于网络诈骗等违法犯罪活动，被告人陈前财辩解自己不明知诈骗不影响诈骗罪的成立，故对否认诈骗之辩不予采纳。为了保护公民的财产权利不受侵犯，维护国家对国（边）境的正常管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下：一、被告人张腾辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币四万元，责令退出赃款人民币三千六百元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万一千元；责令退出赃款人民币三千六百元，发归各被害人（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年九月九日起至二〇二三年六月六日止。罚金和赃款限在判决生效后一个月内缴退）。二、被告人邓凡犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元，责令退出赃款人民币九百元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万一千元；责令退出赃款人民币九百元，发归各被害人（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年二月二十八日起至二〇二三年四月二十七日止。罚金和赃款限在判决生效后一个月内缴退）。三、被告人陈前财犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万元，责令退出赃款人民币一千三百元，发归各被害人（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年九月十日起至二〇二三年十月三日止。罚金和赃款限在判决生效后一个月内缴退）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  汪 霞人民陪审员  阮云菲人民陪审员  曾新华二〇二〇年十一月三十日法官 助理  肖艺苑代书 记员  邵贝妮?附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百二十二条违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动，偷越国（边）境的，处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。……