河南省孟津县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0322刑初169号公诉机关孟津县人民检察院。被告人卫建锋，男，1972年8月2日出生，汉族，初中文化，籍贯河南省孟津县，户籍所在地河南省孟津县，现住河南省孟津县。因涉嫌非法采矿犯罪，2020年1月1日被孟津县公安局刑事拘留，经孟津县人民检察院批准，2020年2月7日被孟津县公安局执行逮捕，2020年4月24日经孟津县人民检察院决定被取保候审，2020年7月9日经本院决定被取保候审。孟津县人民检察院以孟检一部刑诉（2020）161号起诉书指控被告人卫建锋犯非法采矿罪，于2020年6月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。孟津县人民检察院指派检察员梁松亚出庭支持公诉，被告人卫建锋到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。孟津县人民检察院指控：2019年6月至8月期间，被告人卫建锋在未取得采矿许可证的情况下，在孟津县常袋镇杨沟村西沟非法采矿砂砾土25548.5立方米，价值454763.3元。2020年3月17日，河南煤矿地质勘察研究总院出具鉴定意见：卫建锋非法开采矿产资源为砂石混料（砂、卵石）。案发后，卫建锋已将违法所得全部退缴，如实供述自己犯罪事实，自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人卫建锋违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人卫建锋到案后如实供述自己犯罪事实，依法可以从轻处罚；认罪认罚，依法可以从宽处理；积极退缴违法所得，依法可酌情从轻处罚。综合以上情节，建议判处被告人卫建锋有期徒刑六个月至一年，缓刑一年至二年，并处罚金人民币四万元至八万元。提起公诉，请依法判处。被告人卫建锋对公诉机关的犯罪事实和罪名定性均无异议，表示认罪认罚。经审理查明：济洛高速公路系河南省和洛阳市重点建设工程，需采挖砂砾土建设路基。被告人卫建锋与济洛高速公路施工方签订了砂砾土购销合同，经仝小伟与有关部门协调，卫建锋雇佣机械设备及人员，在指定的采挖点区域及附近开挖砂砾土供应济洛高速路基建设。仝小伟为了获取更大的经济利益，部分时间派人到现场统计卫建锋拉运砂砾土的车数。2019年8月，孟津县自然资源局以对挖取砂砾土区域巡查过程中，发现有越界挖取外运情况，且有群众举报砂砾土有对外销售为由立案调查。2019年12月6日，孟津县自然资源局作出“涉嫌犯罪案件移送书”，以卫建锋“超出原定的开采区域”采挖砂砾土涉嫌犯罪为由，将本案移交孟津县公安局立案侦查。另查明，2019年6月至8月期间，被告人卫建锋在孟津县常袋镇杨沟村西沟非法采矿砂砾土25548.5立方米，价值454763.3元。期间，被告人卫建锋向仝小伟转账支付了一部分钱款。还查明，案发后，被告人卫建锋已将违法所得全部退缴。上述事实，有经庭审举证、质证且能够相互印证的下列证据证明：1、督查通知等、孟津县自然资源局涉嫌犯罪案件移送书及相关调查材料、案件来源情况说明。证明案件的来源情况。济洛高速公路是省、市重点工程，路基需要采用砂砾土用于路床使用，河南省济洛高速公路建设有限公司多次反映，经协调由县交通局负责监管协调，常袋镇政府协调当地村、组、群众，自然资源局负责划定区域，城投公司对指定常袋镇杨沟村西沟9.72亩荒山荒沟区域作为采挖点，负责挖取砂砾土供济洛高速项目西三标路床使用，但城投公司并未实施。孟津县自然资源局对挖取砂砾土区域巡查过程中，发现有越界挖取外运情况，且有群众举报砂砾土有对外销售。经孟津县自然资源局实地调查测量，超出原定的开采区域，总开采面积23.1亩，共计采挖砂砾土84111.55立方，经孟津县价格认证中心认定，以上被开挖砂砾土的市场价格为210.2788万元。经排查存在分别由卫建锋、陈占玲负责采挖的二处采挖点，遂将有关材料移送孟津县公安局。后孟津县公安局受理了此案。被告人卫建锋的供述与辩解。证明2019年7月8日，其通过仝小伟经常袋镇张书记协调，自己找机械设备在杜辉原来在杨沟村西沟采挖的基础上继续开挖。当时，镇政府进行了核算，让其按照每车100元，每车20方，共计1500车，给常袋镇交5万元（之前杜辉已交了10万元），其和仝小伟每人兑了2.5万元，由仝小伟交给了镇政府，他说常袋镇已经给国土局、交通局协调好了，只要交了钱就可以挖，但只允许用在济洛高速上。自己和仝小伟是合伙的，约定利润五五分成，他也经常到现场，还指责在现场干活的赵某，让把他撵走。挖了一个月左右，期间国土局的韩占波来不让挖，经仝小伟协调后又继续挖了一个星期，国土局的人又过来制止还让对现场进行复耕，又过了几天，国土局通知其问了相关情况，还让补税，自己把这情况告诉了仝小伟，他说张书记说没事，国土局是默认的，还让其一个人先顶住。2019年7月至8月，其和仝小伟在杨沟村非法开采砂砾土的销售收入是814780元，盈利338209元，开采砂砾土1381车，每车约18.5立方米，共计25548.5立方米，全部供给给了济洛高速路基三队。自己不欠仝小伟钱，也没有借给他钱，2019年7月至9月，通过儿子卫某给仝小伟转款20万左右，除了2.5万元是交给常袋镇政府的，其余的是其二人合伙挖毛料给他分的利润。证人李某的证言及银行账户交易明细。证明济洛高速施工期间，其受被告人卫建锋雇佣在杨沟村西沟挖毛料，听说他给常袋镇交了费用，有手续。陆陆续续挖了四五十天，期间国土局的人来过，经卫建锋解释后，拉毛料没有停，到了8月底，国土局彻底不让挖还叫复耕了。费用是卫建锋通过其儿子的微信和银行卡转到其妻子的银行卡上，卫建锋应该结20多万元，尚欠5万元多一点。卫建锋找其去施工时，已经有一个钩机在干了，但因为有矛盾才让其接着干了。及卫建锋支付其工程费用的情况。证人仝小伟的证言。证明其通过找常袋镇领导协调，卫建锋给其转款2.5万元，自己出资2.5万元，将此5万元交给了常袋镇三资办，卫建锋开始在常袋镇杨沟村西沟挖毛料。其和卫建锋不是合伙关系，没有参与利润分成，2019年7月至8月，他儿子卫某多次给自己卡上转款达二十万元左右，是他还自己的欠账。自己就去过一次采挖现场，没有照头找过机械设备或渣土车。证人赵某的证言及辨认笔录。证明2019年7月，卫建锋雇佣其机械设备在济洛高速路边的一个村沟里挖毛料，自己干了两天，卫建锋结算了两万元费用，现场就卫建锋一个人在招呼。第二天上午一个开着宝马车的男子到场与自己发生争执，事后听卫建锋说该男子是和他合伙的。赵某辨认出此男子系仝小伟。证人仝思佳的证言、收据。仝思佳系常袋镇政府工作人员。证明2019年7月5日，其父亲仝小伟通过其交给常袋镇三资办5万元，这钱是仝小伟代他人交的。7、证人卫某的证言及账户对账单。证明其父亲卫建锋在常袋挖毛料是经仝小伟介绍的，卫建锋被拘留后，其想退掉卫建锋的非法所得，其家里就向仝小伟要钱，问仝小伟为何其卡上多次给他转钱，仝小伟说是卫建锋之前借他的钱还给他的，最后仝小伟同意借钱，但非让其写一张借条。2020年3月30日，仝小伟账户给其账户分两次转款26万元。8、刘岩证明及毛料结算单。刘岩系济洛高速三标段路基三队会计。证明路基三队收购卫建锋毛料的数量及结算明细。9、情况说明、支付资金截图、银行账户交易明细。证明卫建锋支付在杨沟村西沟挖毛料的机械设备钱款情况。10、支付仝小伟资金截图。证明卫建锋通过其儿子卫某的银行账户与仝小伟的资金往来情况。2019年7月5日，卫某给仝小伟转账2.5万元。11、仝小伟银行账户交易明细。证明仝小伟的银行交易往来情况。12、卫某银行交易明细。证明卫某的银行账户交易往来情况。13、辨认现场照片。证明被告人卫建锋辨认挖毛料现场的情况。14、河南省煤炭地质勘察研究总院《情况说明》。证明2015年11月25日，河南省国土资源厅下发通知增加河南省煤炭地质勘察研究总院为全省非法采矿、破坏性采矿造成矿产资源破坏价值鉴定机构，认定卫建锋等非法开采矿产资源为砂石混料（砂、卵石）。15、洛阳敬业会计师事务所专项审计报告。证明2019年7月至8月期间，卫建锋在杨沟村非法开采砂砾土销售收入814780元，盈利338209元，开采及销售砂砾土1381车，共计25548.5立方米。16、孟津县自然资源局情况说明、证明、补充说明。证明涉案的砂砾土（俗称毛料）系天然石英砂（建筑用砂）、石灰岩（建筑石料用灰岩）、其他黏土（砖瓦用黏土）混合物，上述三种成分属矿产资源。开采矿产资源时需要办理《采矿许可证》，2019年该局没有向济洛高速段卫建锋的施工单位办理采矿许可。17、杨沟村西沟非法采矿位置截图照片、测绘报告。证明卫建锋采挖砂砾土区域不在济洛高速工程建设项目批准占地范围内。18、河南省行政事业单位资金往来结算票据、扣押清单、涉案资金专用收据。证明案发后，卫建锋已将全部违法所得退缴。19、归案情况说明。证明被告人卫建锋系被传唤到案。20、被告人卫建锋的户籍证明及无犯罪记录证明。证明被告人卫建锋的自然身份状况及无违法犯罪前科情况。本院认为，被告人卫建锋违反矿产资源法的规定，伙同他人在未取得采矿许可证的情况下擅自采矿，情节严重，其行为构成非法采矿罪，且系共同犯罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立。其采挖的砂砾土全部按照要求供应了高速公路路基建设项目，故对被告人卫建锋可以酌情从轻处罚。被告人卫建锋到案后，能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关建议判处被告人卫建锋有期徒刑六个月至一年，缓刑一年至二年，并处罚金人民币四万元至八万元的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，经本院审委会讨论，判决如下：一、被告人卫建锋犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元；（被告人卫建锋的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳完毕。）二、扣押在案的违法所得454763.3元，依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  陈新安审 判 员  郝田田人民陪审员  杜万寿二〇二〇年十一月三十日书 记 员  许楚昕