安徽省宣城市宣州区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖1802刑初261号 公诉机关安徽省宣城市宣州区人民检察院。 被告人邵科，男,汉族,1992年3月25日出生于江苏省溧阳市,本科文化,无业,住溧阳市。因犯聚众斗殴罪，于2016年7月5日被溧阳市人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2020年1月16日被宣城市公安局经济技术开发区分局刑事拘留,同年2月21日经宣城市宣州区人民检察院批准逮捕，同日由宣城市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。 辩护人翟叶新，安徽杰灵律师事务所律师。 辩护人朱炫彦，江苏顺邦律师事务所律师。 宣城市宣州区人民检察院以宣州检刑一刑诉（2020）268号起诉书指控被告人邵科犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月1日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，于同年11月3日公开开庭审理了本案。宣城市宣州区人民检察院指派检察员陈立夏出庭支持公诉，被告人邵科及其辩护人翟叶新、朱炫彦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 宣城市宣州区人民检察院指控：被告人邵科明知系“套路贷”类违法犯罪所得机动车，仍多次低价收购22辆，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人邵科具有自首、退出违法所得、在缓刑考验期限内犯新罪等情节，自愿适用认罪认罚从宽制度。为证明指控的事实，检察机关提交了相应的证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第七十七条第一款之规定予以惩处，建议在有期徒刑三年以上四年以下量刑，并处罚金。 被告人邵科对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均不持异议，并自愿认罪认罚。其辩护人朱炫彦、翟叶新当庭发表如下辩护意见：1、对本案的事实和定性不持异议。2、被告人邵科具有自首、退出全部赃款、自愿认罪认罚等情节。3、被告人邵科主观恶性不深，社会危害性不大。请求对被告人邵科给予有期徒刑三年以下的减轻处罚。 经审理查明：2016年12月至2018年9月,被告人邵科明知杜某1、刘某等人出售的机动车,系杜某1、刘某等人实施“套路贷”类违法犯罪所得,且在未提供《机动车登记证书》、无法办理车辆过户登记的情况下,仍以明显低于市场价格收购22辆转售获利,涉案车辆鉴定价值共计2715220.99元。具体犯罪事实如下: 1、2016年12月的一天,被告人邵科经与杜某1商谈,以200000元价格收购“套路贷”类违法犯罪所得的皖Ｐ×××××（价值390770元）、皖Ｐ×××××（价值56151元）车辆后转售。 2、2017年初的一天,被告人邵科经与刘某联系,以50000元价格收购“套路贷”类违法犯罪所得的皖Ｐ×××××车辆（价值175846元）开回溧阳市区停放,后被车主找到取回。 3、2017年3月的一天,被告人邵科经与刘某联系,以50000元价格收购“套路贷”类违法犯罪所得的皖Ｐ×××××车辆（价值91202元）开回溧阳市区停放,后被车主赎回。 4、2017年3月的一天,被告人邵科经与刘某联系,低价收购“套路贷”类违法犯罪所得的皖Ｐ×××××车辆（价值84596元）开回溧阳市区停放,后被车主赎回。 5、2017年5月的一天,被告人邵科经与刘某联系,以74000元价格收购“套路贷”类违法犯罪所得的皖Ｐ×××××车辆（无法估价）开回溧阳市区停放,后被车主赎回。 6、2017年5月的一天,被告人邵科经与刘某联系,低价收购“套路贷”类违法犯罪所得的皖Ｐ×××××车辆（价值187113元）开回溧阳市区停放,后被车主赎回。 7、2017年6月的一天,被告人邵科经与刘某联系,以50000元收购“套路贷”类违法犯罪所得的皖Ｐ×××××车辆（鉴定价值108286元）后转售。 8、2017年10月,被告人邵科经与刘某联系,先后以44000元、65000元的价格收购“套路贷”类违法犯罪所得的皖Ｐ×××××（价值83319元）、苏Ａ×××××（价值167233.99元）车辆后转售。 9、2017年12月的一天,被告人邵科经与刘某联系,低价收购“套路贷”类违法犯罪所得的皖Ｐ×××××车辆（价值78697元）转售。 10、2017年12月的一天,被告人邵科经与刘某联系,以42000元价格收购“套路贷”类违法犯罪所得的皖Ｐ×××××车辆（价值127644元）后转售。 11、2018年初的一天,被告人邵科经与刘某联系,低价收购“套路贷”类违法犯罪所得的皖Ｐ×××××车辆（价值98702元）后转售。 12、2018年初的一天,被告人邵科经与刘某联系,以47000元价格收购“套路贷”类违法犯罪所得的皖Ｐ×××××车辆（价值86566元）后转售。 13、2018年初的一天,被告人邵科经与刘某联系,以45000元收购“套路贷”类违法犯罪所得的皖Ｐ×××××车辆（价值77637元）后转售。 14、2018年1月的一天,被告人邵科经与刘某联系,以56000元价格收购“套路贷”类违法犯罪所得的皖Ｐ×××××车辆（价值93611元）后转售。 15、2018年2月的一天,邵科经与刘某联系,以30000元收购“套路贷”类违法犯罪所得的浙Ｅ×××××车辆（无法鉴定）后转售。 16、2018年8月,被告人邵科经与刘某联系,先后以21000元、71000元、158000元的价格收购“套路贷”类违法犯罪所得的皖Ｐ×××××（价值46280元）、皖Ｐ×××××（价值156473元）、皖Ｐ×××××（价值341924元）车辆后转售。 17、2018年9月,被告人邵科经与刘某联系,先后以33000元、116000元的价格收购“套路贷”类违法犯罪所得的皖Ｐ×××××（价值51503元）、皖Ｐ×××××（价值211667元）车辆后转售。 2020年1月14日,被告人邵科经公安机关电话通知到案，归案交代了犯罪事实。 2020年6月4日，被告人邵科退出违法所得5万元。 另查：被告人邵科因犯聚众斗殴罪，于2015年10月16日被公安机关刑事拘留，同年11月6日被取保候审，2016年7月5日被江苏省溧阳市人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月。 上述事实，被告人邵科在开庭审理过程中无异议，并自愿认罪，且有经庭审举证、质证，查证属实的下列证据：接处警情况登记表、受案登记表、立案决定书、户籍信息、抓获经过、刑事判决书及释放通知书，扣押决定书、扣押清单、缴款单，协助查询财产通知书及附件（邵科的银行流水等），杜某2银行存款日记账，调取证据通知书、调取证据清单及附件（被害人的车辆档案材料等），情况说明，二手车流通管理办法、交易规范，接受证据清单材料及附件（潘某提交的机动车评估报告书、车辆转押协议等材料，微信聊天记录及图片），手机检查笔录，估价认定结论书及鉴定意见通知书，电子数据检查笔录，被害人吴某1、吴某2、胡某1、罗某、孙某1、吴某3、葛某、胡某2、潘某、程某、李某1、彭某、江某的陈述，证人刘某、杜某1、杜某2、杨某、黄某、张某、赵某、孙某2、高某、王某、陈某1、莫某、陈某2、李某2的证言，被告人邵科的供述及辩解等证据予以证实，足以认定。 本院认为：被告人邵科明知系“套路贷”类违法犯罪所得机动车，仍多次低价收购22辆，价值271.5万余元，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人邵科经公安机关电话通知到案，归案后及庭审中均能如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。案发后，被告人邵科退出违法所得，可酌情从轻处罚。 被告人邵科因犯聚众斗殴罪在被判决宣告缓刑以后，在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑，对新罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，实行数罪并罚。 被告人邵科自愿适用认罪认罚从宽制度，依法从宽处罚。被告人邵科对公诉机关的量刑建议不持异议，因该量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。综合被告人邵科具有的法定和酌定的量刑情节及悔罪表现，决定对被告人邵科从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第六十九条、第七十七条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人邵科犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十五万元；撤销江苏省溧阳市人民法院（2016）苏0481刑初391号刑事判决书对被告人邵科所宣告的缓刑，原判有期徒刑八个月与新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪所判处的刑罚并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月16日起至2023年8月24日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）。 二、被告人邵科的违法所得，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙文庆 人民陪审员  汤智毅 人民陪审员  周江生 二〇二〇年十一月十日 法官助理夏慧 书记员夏慧 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 …… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。