四川省仁寿县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1421刑初167号 公诉机关四川省仁寿县人民检察院。 被告人罗兰，女，1989年12月15日出生，汉族，四川省仁寿县人，初中文化，户籍地四川省仁寿县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年3月26日被仁寿县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年5月3日被取保候审。经本院批准，于2020年7月22日被执行逮捕，现羁押于仁寿县看守所。 四川省仁寿县人民检察院以仁检诉刑诉﹝2020﹞40号起诉书，指控被告人罗兰犯非法吸收公众存款罪，于2020年5月19日向本院提起公诉，因需要补充侦查，于2020年9月15日向本院建议延期审理，后于2020年10月28日以仁检诉刑追诉﹝2020﹞5号追加起诉决定书予以追加起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行审理。四川省仁寿县人民检察院检察员朱迪出庭支持公诉，被告人罗兰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2017年8月，被告人罗兰被曲艳丹（另案处理）推荐参与经营“老来乐”商城，并带罗兰在仁寿县××镇××街租赁一间门市，由曲艳丹联系“老来乐”商城支付房租，并以罗兰的名义到仁寿工商行政管理局注册“龙腾今生老来乐会员服务中心”个体工商户，罗兰成为“老来乐”商城仁寿店店长。后曲艳丹联系“老来乐”商城向仁寿店送来床上用品、保健品、饮水机、现疗仪器等商品，同时找人在街上发放传单，宣称凡是到店体验的老人每次可以领取1元，并免费组织旅游，以此方式吸引人员。将人们吸到仁寿店门市及带体验人员外出旅游期间，向其宣讲“老来乐”商城章程，称购买该商城产品可以成为会员，公司可以赠送礼品券，一次性消费1280元成为银卡会员，赠送礼品券2000元；一次性消费6400元成为金卡会员，赠送礼品券15120元；一次性消费12800元成为钻石会员，赠送礼品券31520元；一次性消费19200元成为白金会员，赠送礼品券47920元；一次性消费25600元注册翡翠会员，赠送礼品券64320元，客户消费注册会员后如暂时没有可选择的商品，由店长向客户出具存货单，公司每天拿出营业额30%收购客户手中的礼品券，从银卡会员到翡翠会员每天可以领取5元到100余元不等的返还资金。为扩大吸收资金的规模，曲艳丹安排罗兰在文林镇城北派出所附近再租一门市，罗兰安排其舅妈周某在该门市负责管理等工作，罗兰安排其母亲罗某在文林镇八一街门市负责日常工作，店长罗兰和店员罗某、周某收取客户资金后向客户出具收据，每日将收取的客户资金存入罗兰账户，罗兰当日将资金转向公司财务账号，并通过公司会员注册网帮会员注册帐号，罗兰整理每日收支报表，将报表发四川片区经理曲艳丹审核后发公司，公司财务次日将返还资金转入店长账户，由店长罗兰发放给客户。罗兰作为“老来乐”商城仁寿店店长，公司每月给予底薪2500元，另外，一单提成20元（1280元银卡会员为一单，金卡消费6400元为5单，以此类推，提成每月结算一次）。至2017年11月“老来乐”商城不能正常按期返现。 至案发，熊某某被罗兰吸收资金3840元，领回60元；朱某某被罗兰吸收资金7680元，领回17元；周某某、张某某被罗兰吸收资金26880元，领回8391元；袁某某被罗兰吸收资金6400元；林某某被罗兰吸收资金25600元，领回1759元；代某某被罗兰吸收资金51200元，领回5064元；兰某某被罗兰吸收资金51200元，领回7810元；周某1被罗兰吸收资金25600元，领回3043元；柯某某被罗兰吸收资金25600元，领回2526元；张某被罗兰吸收资金51200元，领回7800元。上述各集资参与人被吸收资金合计275200元，领回资金合计为36452元。 另查明，至案发，集资参与人高某某被吸收资金51200元，领回16921元；集资参与人肖某某被吸收资金104960元，领回13543元；喻某某被吸收资金142000元，领回12260元。上述集资参与人被吸收资金共计298160元，领回资金共计42724元。 公诉机关认为，被告人罗兰非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为违反了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。罗兰到案后如实供述犯罪事实，系坦白。罗兰在共同犯罪中起次要作用，系从犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉。 被告人罗兰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并表示认罪认罚。 经审理查明，2017年8月，被告人罗兰经曲艳丹（另案处理）推荐参与经营“老来乐”商城，罗兰在仁寿县××镇××街租赁一间门市，由曲艳丹联系“老来乐”商城支付房租，并以罗兰的名义到仁寿工商行政管理局注册“龙腾今生老来乐会员服务中心”个体工商户，罗兰成为“老来乐”商城仁寿店店长。后“老来乐”商城向仁寿店送来床上用品、保健品、饮水机、现疗仪器等商品，罗兰等人找人在街上发放传单，宣称凡是到店体验到老人每次可以领取1元，并免费组织旅游，以此方式吸引人员。将人们吸到仁寿店门市及带体验人员外出旅游期间，向其宣讲“老来乐”商城章程，称购买该商城产品可以成为会员，公司可以赠送礼品券，一次性消费1280元成为银卡会员，赠送礼品券2000元；一次性消费6400元成为金卡会员，赠送礼品券15120元；一次性消费12800元成为钻石会员，赠送礼品券31520元；一次性消费19200元成为白金会员，赠送礼品券47920元；一次性消费25600元注册翡翠会员，赠送礼品券64320元，客户消费注册会员后如暂时没有可选择的商品，由店长向客户出具存货单，公司每天拿出营业额30%收购客户手中的礼品券，从银卡会员到翡翠会员每天可以领取5元到100余元不等的返还资金。为扩大吸收资金的规模，曲艳丹、罗兰在文林镇城北派出所附近再租一门市，罗兰安排其舅妈周某在该门市负责管理等工作，罗兰安排其母亲罗某在文林镇八一街门市负责日常工作，店长罗兰和店员罗某、周某收取客户资金后向客户出具收据，每日将收取的客户资金存入罗兰账户，罗兰当日将资金转向公司财务账号，并通过公司会员注册网帮会员注册帐号，罗兰整理每日收支报表，将报表发四川片区经理曲艳丹审核后发公司，公司财务次日将返还资金转入店长账户，由店长罗兰发放给客户。罗兰作为“老来乐”商城仁寿店店长，公司每月给予底薪，另外，一单提成20元（1280元银卡会员为一单，金卡消费6400元为5单，以此类推，提成每月结算一次）。至2017年11月“老来乐”商城不能正常按期返现。 至案发，熊某某被罗兰吸收资金3840元，领回60元；朱某某被吸收资金7680元，领回17元；周某某、张某某被吸收资金26880元，领回8159元；袁某某被吸收资金6400元；林某某被吸收资金25600元，领回1904元；代某某被吸收资金51200元，领回5063元；兰某某被吸收资金51200元，领回7810元；周某1被吸收资金25600元，领回3043元；柯某某被吸收资金25600元，领回2526元；张某被吸收资金51200元，领回7810元；高某某被吸收资金51200元，领回16993元；肖某某被吸收资金104960元，领回13543元；喻某某被吸收资金142000元，领回11599元。上述各集资参与人被吸收资金合计573360元，领回资金合计为78527元。 另查明，本案在审理过程中，被告人罗兰已退赔集资参与人张某人民币3000元，兰某某3000元，周某某、张某某1000元，熊某某1500元，袁某某3400元，代某某10000元，朱某某2000元，周某1（唐根元）3000元，柯某某3000元，并取得上述集资参与人谅解。集资参与人林某某已死亡。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：受案登记表、立案决定书、到案经过，拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、逮捕等相关文书，被告人户籍证明，集资参与人熊某某、朱某某、周某某、袁某某、林某某、代某某、兰某某、周某1、柯某某、张某、高某某、肖某某、喻某某的陈述，证人方某、罗某、周某、徐某的证言，被告人罗兰的供述，辨认笔录，报案人注册领息表，老来乐商城会员章程，罗兰、徐某银行交易记录、情况说明，在逃人员登记表、情况说明、立案决定书、讯问笔录、辽宁银保监会复函、企业信息登记，个体工商户登记信息，人事花名册、工资表、消费收据，会员领取商品确认单、老妈乐采购物流中心出库单，房屋租赁合同、商品领取统计表、礼品卷兑换表，林某某的人口查询信息，谅解书等证据。 上述证据，收集程序合法，内容客观、真实，与案件具有关联性，且证据之间能相互印证，本院予以采信。 本院认为，被告人罗兰非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，且数额达50余万元，其行为构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人罗兰到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人罗兰到案后，自愿认罪认罚，悔罪态度较好，可以从宽处理，在审理阶段，能积极退赔各集资参与人，取得部分集资参与人谅解，可酌情从轻处罚。 对于公诉机关认定的被告人罗兰在共同犯罪中起次要作用，系从犯的意见，本院经审查认为，现有证据显示在本案非法吸收公众存款行为中，罗兰负责店面管理、宣传、工作人员的安排，收取集资参与人资金，其行为在非法吸收公众存款中不可或缺，对于是否存在同案犯发挥更大作用，并无充分证据予以证实，故本院对公诉机关认定罗兰系从犯的意见，不予采纳。 综上，为严肃国法，维护金融秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，以及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人罗兰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，前期羁押39日折抵刑期39日，即被告人的刑期自2020年7月22日至2021年6月12日；罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。 二、责令被告人罗兰退赔各集资参与人损失（退赔金额详见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省眉山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  张维维 审判员  李 京 审判员  王 飞 二〇二〇年十一月十一日 书记员  刘 玲 附表：                            集资参与人                       退赔金额                               熊某某                       2280元                               朱某某                       5663元                               周某某、张某某                       17721元                               袁某某                       3000元                               林某某(死亡）                       23696元                               代某某                       36137元                               兰某某                       40390元                               周某1（唐根元）                       19557元                               柯某某                       20074元                               张某                       40390元                               高某某                       34207元                               肖某某                       91417元                               喻某某                       130401元