广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0502刑初359号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 被告人朱洪莉，女，1979年6月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：四川省泸县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年6月21日由北海市公安局决定取保候审，同年9月3日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2020]281号起诉书指控被告人朱洪莉犯组织、领导传销活动罪，于2020年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派检察员邬柱光出庭支持公诉，被告人朱洪莉到庭参加诉讼。现已审理终结。 北海市海城区人民检察院起诉书指控： “资本运作”是一个非法传销组织，在北海市海城区进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳6.98万元(7万元)获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。 2010年至2015年期间，余某1（已判刑）及被告人朱洪莉在北海市海城区经他人发展出资加入“资本运作”非法传销组织后，被告人朱洪莉直接发展了钟某（已判刑），钟某直接发展了周某2（已判刑）等人出资加入“资本运作”非法传销组织，周某2先后直接发展了周某1（已判刑）、田某（已判刑）、周某3（已判刑）出资加入“资本运作”非法传销组织，并逐步形成以被告人朱洪莉及余某1、钟某、周某2、周某1、周某3、田某等人为上层“老总”，以“重庆市涪陵区”人员为主的“资本运作”非法传销组织。 2010年，被告人朱洪莉经他人发展出资加入该“资本运作”非法传销组织后，先后直接或间接发展了钟某、周某2、周某1、田某、周某3等多人出资加入该非法传销组织。至案发时，被告人朱洪莉已成为该传销组织的“老总”级别，层级达三级以上，组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上，并从中获利。 2019年6月18日12时许，被告人朱洪莉主动到公安机关投案。 对上述事实，公诉机关当庭出示了被告人供述与辩解、同案人供述、证人证言、银行流水、刑事判决书、立案决定书、抓获经过、身份资料、传销体系图等证据，认为被告人朱洪莉的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。请求本院依法惩处。 被告人朱洪莉对公诉机关指控的事实及罪名均有异议，辩解称系其丈夫钟某借用其身份证加入的，其并不知情，亦未参与发展任何一人；其有自首情节，请求法院从轻处罚。 经审理查明： “资本运作”是一个非法传销组织，在北海市海城区进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳6.98万元(7万元)获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。 2010年至2015年期间，余某1（已判刑）及被告人朱洪莉在北海市海城区经他人发展出资加入“资本运作”非法传销组织后，被告人朱洪莉直接发展了钟某（已判刑），钟某直接发展了周某2（已判刑）等人出资加入“资本运作”非法传销组织，周某2先后直接发展了周某1（已判刑）、田某（已判刑）、周某3（已判刑）出资加入“资本运作”非法传销组织，并逐步形成以被告人朱洪莉及余某1、钟某、周某2、周某1、周某3、田某等人为上层“老总”，以“重庆市涪陵区”人员为主的“资本运作”非法传销组织。 2010年，被告人朱洪莉经他人发展出资加入该“资本运作”非法传销组织后，先后直接或间接发展了钟某、周某2、周某1、田某、周某3等多人出资加入该非法传销组织。至案发时，被告人朱洪莉已成为该传销组织的“老总”级别，层级达三级以上，组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上，并从中获利。 2019年6月18日12时许，被告人朱洪莉主动到公安机关投案。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证的证据如下： 一、书证 （一）户籍证明，证实被告人朱洪莉出生于1979年6月21日，犯罪时已年满十八周岁，系完全刑事责任能力人。 （二）抓获经过，证实被告人朱洪莉系网上在逃人员，经四川泸县公安局经侦大队公安人员多次对其家属进行规劝，2019年6月18日被告人朱洪莉主动投案的情况。 （三）传销体系图，证实被告人朱洪莉及同一体系传销人员发展下线的情况。 （四）刑事判决书，证实同一体系人员余某1等人因犯组织、领导传销活动罪被判刑的情况。 （五）银行流水，证实被告人朱洪莉名下卡号为62×××16银行账户的交易明细：2013年2月2日存入（网转）210000元，于同日分别转出42000元（尾号2159）、42000元（尾号8162）、10500元（尾号2460元）、31500元（尾号7450）、31500元（尾号7466元）、21000元（尾号4114元），4月23日转入70000元，于2013年6月17日转出84000元（尾号4114）、转出31500元（尾号6595），于2013年12月28日转入42000元、210000元，后与多名传销人员有转账往来；卡号为62×××02银行账户的交易明细：2012年7月13日尾号为5147的账户转入63000元，2012年8月14日尾号为5147的账户转入84000元，2012年9月13日尾为6247的银行账户转入63000元，2012年10月12日尾号为6247的账户转入126000元，2012年11月13日尾号为6247的账户转入189000元，2012年12月11日转入105000元，2012年12月17日卡取123900元至朱洪莉本人卡号为62×××55的账户，2013年1月12日转入73500元，2013年1月14日卡取73607.5元至朱洪莉本人卡号为62×××55的账户，2013年3月13日尾号为5147的账户转入10500元，2013年4月13日尾号为7851的账户转入52500元，2013年4月15日卡取52500元至朱洪莉本人卡号为62×××17的账户。上述尾号为8216、1202的银行卡账户证实被告人朱洪莉收到共计97笔老总工资（10500元或10500元的倍数）。 二、证人证言 （一）证人余某1（已判刑）证言，证实其是2010年来北海参加传销活动的。2010年其被张大哥以来北海做餐饮生意为由来北海考察，后向体系交了69800元购得资格。其的直接上线是张大哥。其是将现金交给张大哥的上线吴碧蓉（容），由她去帮其转款。2010年其以旅游的名义叫钟某来北海后，钟某交了69800元申购款给吴碧蓉并成为其的下线，其只发展了钟某一个直接下线。其不清楚钟某发展了谁成为他的下线，也不清楚其伞下有多少人。其没有参加钟某、吴碧蓉的升总宴，其也不认识钟某的伞下人员。其当时交完申购款后，在北海市的工商银行开了银行卡（6222022107007399463），不清楚其的工商银行卡从2013年2月22日至2015年1月份有大量的涉传资金7万元申购款存进情况。其用其老公张凯的身份证买过一单，还分别用于礼海、李孝书的身份证买过两单。 （二）证人钟某（已判刑）证言，证实2010年年初其经余某1介绍缴纳了7万元加入资本运作传销体系。其的直接上线是余某1，其发展了3个直接下线：朱洪莉、周某2、李某4，其伞下人员有40、50人，2012年升为老总级别，从事传销后获利20万元。 其和朱洪莉是2010年年底来北海考察资本运作项目的，其加入资本运作的时间大概是2010年年底或2011年年初，朱洪莉是和其一起申购的，她在其的下面。其不清楚谁在操作体系，其知道的老总人员是吴必容、张Ｘ、余某1、周某2，其不清楚周某2发展了哪些人员，她伞下人员是否升总。朱洪莉是其的另一条直接下线。 （三）证人田某（已判刑）证言，证实其是2013年过了春节后到北海参与传销活动的，其的推荐人（直接上线）是周某2、周某1。2013年春节时，其和妻子陈某7经周某2、周某1介绍出资69800元加入了北海的资本运作行业。其发展了陈某7为直接下线，另外两条下线是陈某2和唐亚玲。其的上线是周某2、周某1，其的下线是陈某7、陈某2、唐亚玲等。所在体系中，其知道钟某、朱洪莉、周某2、周某1等人是老总。在北海从事传销活动以来其获利约22万元。 （四）证人陈某1（已判刑）证言，证实2013年春节后，其和老公付某1经付某2和他老婆李某1介绍各投入69800元加入资本运作体系。其的直接上线是李某1，李某1上面是付某2，付某2上面是周某1，周某1上面是周某2，再上面是钟某和朱洪莉，其还听说过余某1是钟某的师母，应该是他的上线。其的3个直接下线是付某1、付晶，还有一个是付某1给其安排的。其不清楚其伞下总共有多少个下线，也不知道其是什么级别。余某1、钟某、朱洪莉、周某2、周某1、李某1等人都是老总上了平台的。所在体系内其认识的老总有钟某、周某2、余某1等。 （五）证人付某1（已判刑）证言，证实2013年1月份左右，其经弟弟付某2介绍出资69800元加入资本运作行业。后来其又劝说其老婆陈某1加入，其还介绍了杨某1和刘春缴纳了申购款加入其在北海市的资本运作体系，其不清楚杨某1和刘春是如何发展下线的。付某2把陈某1排列到李某1的直接下线。所在体系内的老总其就认识钟某一个。 （六）证人周某2（已判刑）证言，证实2011年上半年其经钟某和他老婆朱洪莉介绍缴纳了7万元加入传销体系。2011年上半年，钟某夫妇带其去北海的工商银行开设账户，然后其把7万元申购款存进其名下的工行卡，再转账给钟红名下的工商银行账户中完成申购。其的直接上线是钟某，钟某的上线是朱洪莉，朱洪莉的上线是余某1，再往上是吴碧蓉。其的直接下线是周某1、周某3、田某，他们都是老总级别。钟某的下线有其和钱可伟。2013年其伞下的下线超过30人后升为老总级别，获利10-20万元。该传销体系里，其知道有钟某、朱洪莉、余某1、吴碧容、钱可伟、其及其下面三个直接下线周某1、周某3、田某等人都上了老总级别。 （七）证人周某1（已判刑）证言，证实2011年下半年其经钟某、朱洪莉、余某1介绍缴纳了7万元加入资本运作体系。钟某夫妇带其去北海的工商银行开设账户，存入7万元申购款并转入体系内的人员账户内，即完成申购。其的直接上线是周某2，其发展了1个直接下线付某2，其下线人员超过30人，2013年年底升为老总级别，2014年上半年一次性领取过60万的老总工资。 （八）证人付某2（已判刑）证言，证实其是2012年6、7月份经钟某介绍到北海参与资本运作非法传销的。其直接上线是周某1，周某1的上线是钟某，钟某的上线是朱洪莉。其直接发展了三个下线，包括李某1、李连明、冉仁书。李某1发展了陈某1、李信春、冉兴东，李连明发展了付以高，冉仁书发展了王祖均，其下线有30-40个人。其在2013年4-5月份升为Ａ1老总，总共获利10来万元。体系里面其认识的老总级别的有周某1、周某2、钟某、朱洪莉。 （九）证人李某1（已判刑）证言，证实介绍其加入资本传销的是其爱人付某2。2012年3月份其在北海办了一张工商银行卡，后交钱加入的“资本运作”。其的直接上线是付某2，其发展了李连明、陈某1、李信春、付某1、付晶等人。周某1、周某2是其爱人的表姐妹，钟某其不认识，只是升老总开会的时候见过。其在2014年底升为老总，在资本传销体系运作中大约获利30万元。其的上线除了付某2、还有周某1、周某2、钟某，他们都属于老总级别。周某1、周某2、钟某都是在付某2的上面的。 （十）证人余某2（已判刑）证言，证实其爱人张某2是2013年7月份申购加入，其是2013年8月份申购加入的资本运作的，该资本运作传销体系叫重庆团队。其的直接上线是张某2，其的三个直接下线是张治会、况明淑和喻春，张治会下面有10几个人，况明淑下面有11人，喻春下面有3个人，2014年10月份其伞下已经超过29个人，成为Ａ1老总级别。张某2有三个直接下线，伞下有30多个人，他已经达到Ａ2老总级别。杨某1的直接下线有张某2、邱德芬，杨某1已经达到Ａ3老总级别。其总共获利15万元。其的上线网络关系依次是：其-张某2-杨某1-付某1-陈某1-李某1-付某2。 （十一）证人雷某1（已判刑）证言，证实其是2013年7月中旬交纳了7万元申购款加入到资本运作组织的。其的直接上线是罗继元，他是邱德芬的老公，邱德芬是其的推荐人。其的三个直接下线是张乾文、钱乾珍和王某1，其伞下张乾文下面有20几个人，钱乾珍下面有20几个人，王某1下面有30几个人，其下面超过70几个下线。其是老总级别，是在2014年6月份升总的，在传销中总共获利38万元。在2014年11月左右其参加了云南昆明升总复制会，带其参加升总复制会的老总有杨某1、钟某、刘某2、付某2、常某、付某1、陈某1等人。 （十二）证人张某1（已判刑）证言，证实其于2013年4月在北海缴纳申购款7万元加入“资本运作”组织的。其是和刘春一起被付某1、陈某1夫妻骗来北海做传销的。其的上线网络关系是其-刘春-付某1-陈某1-李某1-付某2-周某1。其下面总共三条线，分别是况道芬、刘元华和唐明珍。况道芬的下线是舒恒权、冉某，舒恒权下面是文昌碧，刘元华的下线是江海和江海的老婆以及张正祥。唐明珍的下线有李学芳、张兴明等人。该组织是由陈某1等人直接管理的，谁是谁的下线具体也是由陈某1等人直接管理和安排统计。其在2014年10月份左右升为老总级别。付某1和陈某1是夫妻，在体系内是老总级别。付某1的上线是陈某1，陈某1在体系内是老总，负责管理体系内的人。 （十三）证人张某2（已判刑）证言，证实其是2013年6月份左右到北海的，杨某1、邱德芬、陈某1、余某2等人跟其讲解资本运作的事情，后其缴纳申购款加入资本运作体系。其的直接上线是杨某1，杨某1的上线是陈某1。其伞下超过29个人，其已经是老总级别，是2015年其体系搬到防城港之后升的总。陈某1、杨某1、邱德芬、雷某1、王某1、张某1等人都是老总上了平台的。陈某1、邱德芬等人负责讲解授课，给新人洗脑，团队纪律是常某来管。余某2的直接下线分别是喻春、况明淑、张治会，余某2的下线超过29个人。 （十四）证人蒋某1（已判刑）证言，证实其于2013年5月缴纳7万元申购款加入传销组织。其发展了孙雪梅、陶飞、李琴、孙家清、付志勇、蒋于惠、傅敬波和他老婆杨某2燕等人，其的直接上线是张某3，张某3的上线是刘四姐，其伞下有29人以上。其获利10万元左右。 （十五）证人杨某1（已判刑）证言，证实其于2013年3月经付某1介绍出资7万元加入了资本运作传销组织。其的直接上线是付某1，其的三个直接下线是邱德芬、张某2、还有一个付某1放在其下面的人。付某1在2014年上半年和其说其伞下下线超过30人，已经是老总了。其没有办过升总旅游和庆祝仪式。其获利20万元左右。 （十六）证人王某1证言，证实其不知道资本运作传销组织，全部是其前夫雷某1在做的。雷某1借其的身份证原件使用。雷某1被判决后，服刑出来回到涪陵后，其才知道雷某1当时是拿其的身份证来北海做传销的。其不清楚其是什么级别，为什么被网上追逃。其没有来过北海。其没有在广西办理过银行卡。其不认识钟某、陈某3、陈某1等人。其2013年至2014年没有在广西北海市上过班。2013年至2014年期间其在涪陵家里面。 （十七）证人周某3（已判刑）证言，证实其于2012年年底缴纳7万元加入资本运作体系中。2012年年底，钟某夫妇带其去北海的中国工商银行网点开设了账户，其把申购款7万元转账给钟某指定的银行账户即完成申购。其的直接上线是其姐姐周某2。其的三个直接下线是：刘某1、田茂育、吴朝兵。在2014年的年底伞下的下线超过了30人，其成为老总级别。其获利 15万元左右。该传销体系里，其知道有钟某、朱洪莉、周某2，其下面三个直接下线刘某1、刘某2等人都上了老总级别。 （十八）证人刘某1（已判刑）证言，证实2012年下半年，其前妻周某2拿了7万元帮其加入资本运作传销体系。其不知道传销组织如何运作的，都是周某2在操作的。其的直接下线是常某、刘某2和其的一个亲戚。其的直接上线是周某3，上线有周某3、周某2、钟某、朱洪莉等人。其2014年1月份左右升为Ａ1老总的。其认识体系内的老总有周某3、周某2、钟某、朱洪莉、刘某2、付某1、陈某1、李某1、周某1。 （十九）证人常某（已判刑）证言，证实2013年，其经朋友刘某1和他的妻子周某2相邀来北海后出资加入资本运作组织。其的直接下线是余某3、蒋某2和唐某1，其的直接上线是刘某1。其认识体系内的老总有刘某1、周某2、钟某、朱洪莉、唐某1、余某3、蒋某2、田某、陈某7、谭某1、陈某2、张某3、陈永红、付某2、李某1、陈某1、付某1、雷某1、刘某2、杨某1等等。 （二十）证人刘某2（已判刑）证言，证实2012年9月，其经钟某介绍出资7万元加入资本运作组织。钟某叫其在工行办卡存入7万元后转账至朱洪莉的银行卡账户，即完成申购。其的直接上线是刘某1（已经升总），再往上的老总是钟某和朱洪莉，他们是俩夫妻，都是重庆人，朱洪莉就是其认识的体系内最高级别的老总，钟某是她的直接下线，两人都是主管总。其的三条直接下线是杨静、陈**莲、杨国治，其前夫杨静下线的张某3，现为老总级别，2014年3月份左右升为老总，张某3下线蒋某1升为老总级别，蒋某1下线的孙家清也已经升为老总级别。2014年8月其在重庆举行了升总宴，朱洪莉和她老公钟某过来接的升总。 （二十一）证人余某3（已判刑）证言，证实2015年11月，其和常某、周某2、肖某2来北海经了解后出资7万元申购款加入北海的资本运作组织。其的直接下线是肖某2、陈建伟、蒋某2，其老公蒋某2介绍发展了蒋志君、杜敏、杜仲、朱颖轩、朱晓成、王淑君、蒋志明、蒋安平、蒋志伦等人，他 们又各自叫人，肖某2发展了朋友朱艳、柯会、王星珍。其介绍发展了王天柱、余学吉、陈远林、张军、雷刚，其所在的团队发展很快，很快就把常某顶上去了，但是人数过了29个人超了十几个人，还得不到钱，后有人告诉其，常某有可能故意不跟其说，其已经做成大象腿，但三条线不平衡，升不了总。其后来就补了王兰这条线，于2014年4月16日完成任务了。2014年10月18日常某出了一万元钱给其买衣服，包装其，给其办了一张卡，其就回重庆了。其在体系内是Ａ级老总，其是2014年10月份升的老总。其知道该团队的老总级别人员有钟某、周某2、周某3、周某1、刘某1、常某、陈某2、陈某1，刘四妹（刘某2）。 （二十二）证人蒋某2（已判刑）证言，证实2013年12月，其经朋友常某介绍，出资7万元转入周某2的工行卡内，即加入资本运作组织。其的直接上线是其的老婆余某3。其的直接下线有蒋志君、张国华、刘知才，还有周利国、李丰是常某安排在其下面的。其伞下大概有40-50人，其在体系内是老总级别。其知道的最大老总是钟某及其妻子朱洪莉。其的下线里面其知道的是刘知才、周利国、李丰三人升总了，其没有赚钱盈利。 （二十三）证人张某3（已判刑）证言，证实2013年4月25日左右，其经刘某2介绍出资7万元申购款转到刘某2提供的账户名为朱洪莉工商银行卡，加入资本运作组织。申购款很多都是打入朱洪莉的账户上面，账都是朱洪莉和钟某还有周某2在管理的。其在2014年4月升为老总，在体系内是Ａ3级老总，是由体系内的常某给其接的总。其体系是重庆涪陵体系，其的直接上线是刘某2，三个直接下线是蒋某1、刘兴珍、汤某1，蒋某1伞下已达到29人，2014年9月份也升总了，蒋某1下线孙家清伞下也达到29人，也升总了，汤志秀下线十来个人，刘兴珍下线有七个人。2015年1月份周某2和钟某安排接总仪式，参加的人有常某、付某1、陈某1、周某3、余某3、雷某1、岳德芬、张某4等20余人，当时开车去昆明进行升总宴会和旅游，参加该次活动的都是老总级别的人。新总的是其和余某3、雷某1、周某3、张某4、邱德芬，其他的都是很久就已经升总的。 （二十四）证人唐某1（已判刑）证言，证实其经常某、周某2介绍出资7万元加入资本运作组织。其于2014年10月升总。其不知道其伞下有多少个下线，其没有直接发展下线加入，都是常某等人安排在其下面的。其的体系是别人帮其运作的，体系发放提成时就会转到其的银行卡。其回老家时把工商银行卡交给常某保管、使用，到了2014年的一天，常某回涪陵就把该卡交还给其，说其应该拿的提成都帮其转到这里了，其查了余额知道里面有7万多元，都用于日常生活消费了。文小红、文某1、倪毅可能是常某放在其下面的。常某说其是老总级别的，其应该是2014年10月份升的老总。其升总后没有参加过升总宴、升总复制等活动。 （二十五）证人文某1（已判刑）证言，证实2013年8月份，其经弟弟文昌林介绍来北海，加入资本运作组织。其发展了郑某2、刘廷明、倪毅，还发展了翟仁珍、勾某1和倪桂军，至2015年7、8月其的伞下超过了29个人，晋升为老总级别。团队的老总有余某1、朱洪莉、周某2、周某1、刘某1、常某、唐某1等。其的上线网络关系依次是其-文昌林-唐某1-常某-刘某1-周某2-钟某-朱洪莉。体系内陈某1、付某1、周某1、刘某2、余某3、谭某1、张某3、雷某1、蒋某2、蒋某1都已经升总了。 （二十六）证人陈某2（已判刑）证言，证实其是2013年3月份加入“资本运作”传销组织的。其的上线是田某，田某的上线是周某2，周某2的上线是钟某，钟某的上线是朱洪莉。田某、周某2、钟某、朱洪莉都升总了。其是在2014年10月份左右升的老总级别。其的行业名叫陈五，其发展了三名直接下线：谭某1、谭明芳、刘朝碧。其的直接下线有3个，间接下线有几十个。钟某负责管理整个体系。2014年10月份田某接其去升总，参加升总的有钟某、周某2、田某、陈某4及其，还有重庆体系和南川体系的人员。其伞下已经升总的人员有谭某1和陈某4。田某、周某2、钟某、朱洪莉、余某1是在其前面来北海参与传销的，他们是老总。体系里面的其他老总人员有周某1、陈某7、刘某1（刘二娃）、陈某3等人。 （二十七）证人陈某3（已判刑）证言，证实其是2012年3月份，经 -12- 陈永合推荐加入到资本运作传销活动。其的直接上线是陈某7，直接下线是陈永合、张克贤、江彬。其目前伞下29个人以上，是老总级别，其是2014年春节的时候升为体系内老总级别的。其伞下有陈永合、张克贤、张某4升为老总级别。陈某7、周某2、钟某、朱洪莉等人升为老总了。其认识的老总有田某、陈某2、谭某1、李某1、付某1、陈某1、陈某4、陈某5、雷某1等人。余某1是钟某的上线。余某1是体系老总，其只知道余某1的下线是钟某。 （二十八）证人谭某1（已判刑）证言，证实2012年6月26日，其经陈某2和陈小会介绍出资7万元加入资本运作组织。其的上线是陈某2，其发展了三个直接下线：谭克文、陈某4、杨某12，其发展的下线大概是40多人，其已经上老总级别了。陈某4、陈某5、喻贵明、夏某1、彭某1、杨某11、严某都是老总级别。其是在2014年6月份才被陈某2和田某接去升总的，成为Ａ1级老总。其升总的时候，体系有陈某2、田某、周某2、钟某、其、陈永合、付某1以及其他体系的人员参加，陈永合、付某1和其是新晋老总，其他都是Ａ1级别以上老总。其在升总之前是负责管理钟某伞下人员申购。田某、周某2、钟某是体系的大老总。其伞下升总的有陈某4、张元惠、石某1、夏某1，彭某1、杨某11、严某伞下的人数已达到29人。其认识的体系老总有周某1、陈某7、陈某1、张某4、李某2等人。 （二十九）证人陈某4（已判刑）证言，证实其是2013年10月左右加入传销的，2014年10月份左右升为老总级别。其的直接上线是谭某1，再往上依次是陈某2、田某、陈小会、周某2等。其的直接下线是夏某1、陈某5、喻贵明，间接下线有张元惠、彭某1、彭某1的母亲、严某、张某14、石某1等几十人。其伞下升老总的有夏某1、陈某5、张元惠，喻贵明、彭某1、彭某1的母亲、严某这几个人都没有被接走升总，但他们伞下都应该超过29人了。升总的时候，是田某带其、陈某2两个新总到广州旅游的。 （三十）证人夏某1（已判刑）证言，证实其是2013年1月份在北海交纳7万元申购款加入以“1040工程”方式传销活动的。传销体系是重庆团 -13- 队。其的直接上线是陈某4。陈某4的直接下线还有陈某5、喻贵明。陈某4的上线是谭某1、陈某2，谭某1、陈某2上面有田某、周某2、钟某、朱洪莉等老总。其发展了彭某1、夏恩卫、彭素红为直接下线，其伞下超过29人，其是2015年3、4月份晋升“老总”的。体系中常某是负责管纪律，由他来制定团队的自律制度、奖惩规定；谭某1、“周二”、“周四”负责管理申购；谭杰负责讲解、授课。该体系的大老总有钟某、朱洪莉、周某2，陈某3、田某、陈小会、陈某6、陈家模、杨某1、邱德芬、任某1、石某1、喻贵明、张元惠、陈某5、唐某1都升老总了。彭某1和严某都没有升老总，但伞下人数够29人了。 （三十一）证人陈某5（已判刑）证言，证实其是2013年12月左右加入了资本运作传销组织。其的直接上线是陈某4，再往上依次是陈某2、谭某1等。其的直接下线分别是陈仕梅、石某1、还有一个开公交车的，间接下线有王程（音）、王七（音）等。到目前其的伞下下线人员超过30人，其是老总级别，大概是2014年底升为Ａ1老总的。大概获利10多万元。尾号为7944的工行卡办理后交给了体系的上线人员。2014年晋升老总后，这张卡就还给其了，里面有升总后的获利的钱，大概有30多万元。 （三十二）证人彭某1证言，证实其是2012年的12月份后向朱洪莉工商银行账户交纳7万元加入以“1040工程”方式传销活动的。其的推荐人夏某1，上线网络关系依次是：其-夏某1-陈某4-谭某1-陈某2-田某-周某2-钟某-朱洪莉。其加入之后就发展了杨某11，杨某11下面是严某、严小刚、严小科，严某发展了叶祖尧，夏复斌、叶祖秀，严小刚没有发展下线，严小科发展了任某2、王再福，再往下有徐田斌、徐田芳、胡小兰等人，其伞下人员大概有44人左右。其知道的老总有喻贵明、陈某5、张元会、夏某1、陈某4、谭某1、陈某2、田某、周某2、钟某、朱洪莉等人。 （三十三）证人严某证言，证实其于2013年2、3月份经彭某1介绍，出资7万元加入资本运作组织。其于2015年5、6月份升的老总，当时一起升上来的老总有其、其母亲杨某11和彭某1。具体多少下线其不清楚，至 -14- 少有29个下线是肯定有的。其的直接上线是其母亲杨某11。彭某1的直接上线是夏某1，夏某1的直接上线是陈某4。夏某1、陈某4都是上线老总。其发展了其妻子叶祖秀、夏复斌，其共获利5万多元。其记得陈某4、陈某2、谭某1、夏某1、彭某1是老总。 （三十四）证人张某4（已判刑）证言，证实其是在2013年7月底在北海市的一家工商银行办卡交纳7万元申购款加入到“资本运作”的。其的直接上线是陈永合，其直接发展的下线是李某2、李明、黄伟，其他下线还有张辉碧、盛朝友、王某7、张辉容、张某5等人。其是老总级别，是在2014年5、6月份升总的，其伞下大概有30多人。其的上线有陈永合、陈某3、陈某7、田某、“周三”、钟某、朱洪莉等人，田某是管总。李某2是田某叫过来北海的，她是2013年7月份缴纳申购款的，是田某、陈永合把她放在其下面的，李某2是2014年年底左右升总的，她下面已经超过29个下线人员。其总共在工商银行开设了两个账户，一个是当时来广西缴纳申购款时开设的，这张银行卡在田某身上，一个是2014年在重庆市涪陵区开设的。 （三十五）证人李某2（已判刑）证言，证实2013年9月份，其经陈永合介绍，出资70000元申购款转到朱洪莉的银行账户后加入“资本运作”的。上线的网络关系依次是：其-张某4-陈永合-陈某3-陈某7-田某-周某2-钟某-朱洪莉。其以及张某4往上人员都升总了。其属于老总级别，是在2014年年底左右升的老总级别。其发展了三名直接下线：张某5、邱梅，还有一个忘记名字了，间接下线有三十几个。体系由“大家长”钟某负责管理。其认识陈某2、张某3等人，他们都是钟某体系下面的人，其认识的上线老总有田某。 （三十六）证人张某5（已判刑）证言，证实2013年中秋时，其经同学张某4介绍，其和任某1分别出资7万元申购款加入资本运作组织。其的上线不知道是张某4还是李某2了，张桂华的上线是三姐妹，分别叫陈五、陈四、陈二，具体名字不清楚，其的直接下线是其前妻任某1，任某1发展吴某1和彭胜全。其现在没有级别。张某4和李某2夫妇应该是在2013年7至8月份参 -15- 与传销的，他们都升总了。 （三十七）证人任某1（已判刑）证言，证实2013年11月，其经朋友张某5介绍加入资本运作组织。其的上线关系依次是：其-张某5-李某2-张某4-陈永和-陈某3-陈某7-田某-钟某等，其的直接下线是吴某1，彭某3、支忠龙，三人的下线分别是任文科、吴正容、黄桂荣、彭嫒、彭胜碧、许兴侯、彭玉淑，再往下就是夏学辉、李伟、黄楠等，其伞下人员大概有37个人，李某2、张某4、陈永合、陈某3、陈某7、田某、钟某等在体系里都是老总级别的，其在2015年8月份升为Ａ1老总，记得上线老总有田某、陈永合、张某4、旁系的老总周某2、陈某1、常某、雷某1等，新总有其，雷玲、李某2、陈佳模等五个新总，其参加“资本运作”以来总共获利11万元左右。 （三十八）证人陈某6证言，证实其的丈夫叫陈永合，他之前也在北海市从事“资本运作”传销活动，他于2016年12月4日因患淋巴癌，现已病故。2012年，其经丈夫陈永合联系叫其来北海，他拿其的身份证在北海开了银行卡，并且让其把身份证和银行卡都交给他，他说生意的事他来操心，来到北海之后几天其就回重庆了，但其丈夫陈永合一直在北海，在2012年到2014年间，其只是陆陆续续的来过北海，基本也没有在北海常住。其不清楚其有没有发展下线，都是其老公陈永合操作的。 （三十九）证人聂某证言，证实2014年4月，其经其老婆夏小燕介绍出资7万元加入到传销组织中。其的直接上线是其的老婆夏小燕，上线网络关系依次是：其-夏小燕-张大素-汪继红-聂在莲-代朝胜-李信春-李某1-付某2-周某1-周某2-钟某-朱洪莉-余某1，其没有发展下线。李某1、付某2、周某1、周某2、钟某、朱洪莉、余某1都是老总。 （四十）证人代某证言，证实2013年11月23日，其经付某2、代朝胜介绍来北海后，其和其的妻子聂在莲加入了资本运作网络体系。其的上线是其老婆聂在莲，网络关系依次是：其-聂在莲-代朝胜-李信春-李某1-付某2-周某1-周某2-钟某-朱洪莉，朱洪莉的上线其不知道，从李某1开始算起，往上的都是老总级别。 -16- （四十一）证人刘某3证言，证实其是在2013年7月下旬，付某2叫其来北海后加入资本运作传销体系中的。其的直接上线是张彦，张彦上线是况会均，其直接下线是陈天惠、刘桂兰。其知道的上线有余某1、朱洪莉、周某2、周某1、付某2。付某2是老总级别，他是在2013年9月份上平台，其他的都是Ａ1以上的老总级别，最大的老总是余某1。 （四十二）证人韩某证言，证实2014年3月左右，亲戚胡平叫其来北海后加入了传销组织。其的上线网络关系是：其-秦忠珍-付孝琴-付孝吉-李某1-付某2-周某1-周某2-钟某-朱洪莉-余某1。其的直接下线是秦忠会，秦忠会发展了韩亮，韩亮发展了王效、黎朝林，黎朝林发展了刘远丽。余某1、朱洪莉、钟某、周某2、周某1、付某2、李某1都是老总级别。 （四十三）证人况会均证言，证实2013年6月份，其及其老公经付某2推荐，分别向体系交纳7万元申购款加入到“资本运作”传销活动。其的直接上线是王祖均，王祖均的上线是冉仁书。其直接发展了张彦，张彦发展了刘某3、况平、张中元，再下面是陈天慧、刘贵林、李江。其认识的上线有付某2、李某1、陈某1、周某1、周某2、钟某、朱洪莉等人，他们都是老总级别。其之前还参加过田某、陈某2、陈某4、余某1等人的升总答谢会，周某1、周某2、钟某、朱洪莉都是田某、陈某2、陈某4的上线。付某2的三条直接下线分别是李某1、李连明、冉仁书，李某1的直接下线分别是陈某1、李信春、熊某，李连明的直接下线分别是付友高、付吉、卢远莲，冉仁书就一条下线王祖均，陈某1的下线其不清楚，李信春、熊某等人的下线是代朝胜等人。 （四十四）证人姚某证言，证实2013年8月份，田某带其到南宁开了一张工商银行卡，存了70000元，分两笔转给了一个叫朱洪莉的账户上，加入“1040阳光工程”。其一共发展了34个下线人员，其的直接下线有张友贵、曾明权和李珍莲，在体系中陈某3、陈某7、田某、陈某2、周某2、钟某、朱洪莉、余某1都是老总级别的人。 （四十五）证人吴某1证言，证实2013年11月份，任某1以北部湾西部大开发为由骗其来北海，其了解资本运作项目后转汇了二笔共计7万元到 -17- 朱洪莉的工商银行账户加入了资本运作组织。上线的网络关系依次是：其-任某1-张某5-李某2-张某4-陈永合-陈某3-陈某7-田某-周某2-钟某-朱洪莉-余某1。其发展的下线有吴正容、黄桂荣、任文科等人，其还参加过陈永合、张某4等人在涪陵的升总答谢会，余某1、朱洪莉、钟某、周某1、陈某7、陈某3、陈永合、张某4、李某2、任某1、刘某1、常某、周某3、张某3、刘某2、田某、陈某4、陈某2、蒋某1、谭某1、余某2、张静、文某1等人都是晋升为老总的人。 （四十六）证人李某3证言,证实2012年10月1日其经李光华、李某4介绍给钟某，钟某叫其投资，随后其就往余某1的账户上汇入7万元申购款。当时其发展了11个人，包括唐某2、唐某3、唐华明、肖成江、易某、杨某3、高成红、杨某6、杨万勇、张国炎、高成红的父亲以及高成红父亲姓刘的朋友。其发展的这11个人大多数把钱打到朱洪莉和余某1账号里面，其他的打在周某2、周某1、钟某、谭某1、陈某7、陈英等成功人账号上。朱洪莉和钟某是夫妻，也是一条线上的，他们发展的那根线差不多2000人。 （四十七）证人唐某2证言，证实其经李某3介绍认识钟某，之后在2012年10月份其按照钟某的指示往余某1的账户上汇入7万元申购款加入到资本运作投资的。其直接发展了肖江来投资。 （四十八）证人李某4证言，证实2012年5月份钟某介绍其来北海加入资本运作组织。当时其发展了李光华、陈玥菲和谢克元，其发展下线人员有22个人，包括李光华、谢克元、陈玥菲、李某3、唐华明、唐某2、唐某3、高成红、肖成江、易某、杨某3、杨某6、高成红的父亲、张国炎、杨万勇、高成红父亲的朋友、冯守全，冯守全老婆、冯守坤、冯守坤老婆、冯守祥等。其发展的人大多数的钱往成功人士（朱洪莉）账号打钱，其他有些人打在周某2、周某1、钟某、谭某1、陈某7、陈某1、余某1等人账号里面。这条线其认识的成功人士有陈某7、余某1、周某2。 （四十九）证人唐某3证言，证实其是在2012年10月2号到北海之后，经钟某介绍，汇了7万元申购款到朱洪莉账户上加入传销组织的。其的 -18- 上线是李某3，李某3的上线是李某4，李某4的上线是钟某，钟某的上线是朱洪莉，朱洪莉的上线是余某1。其发展了杨某3和易某。 （五十）证人陈某7证言，证实2012年，经唐敏介绍，其加入资本运作组织。其发展了29个下线过后，每个月都会领到数万到十万不等的工资，总共大概领了60万左右的工资，之后因为下线发展困难，没有资金流动，就没领到钱了。其的三个下线分别是田某、天磊、陈某3。其的下线达到29个人之后，就开始领工资，工资是打到其另外一张工商银行卡上的。 （五十一）证人袁某证言，证实2013年10月份，其经朋友向军介绍加入“资本运作”组织。其的直接上线是向吉，向吉的直接上线依次是向军、周某1、田某、周某2、钟某、朱洪莉等，其发展了廖小梅、袁霞、朝春晓三人。体系里的老总人员有向军、周某1、田某、周某2、钟某、朱洪莉等，其见证了向军、周某1、田某、周某2被体系内的老总接走。 （五十二）证人吴某2证言，证实其是在2014年9月经同学金建推荐加入“资本运作”组织的。其的直接上线是吴开连，吴开连的直接上线依次是付以简、李连明、付某2、周某1、周某2、钟某等。体系里的老总人员有付某2、李某1、陈某1、付孝云、周某1、周某2、钟某等，他们发展的下线人员都达到30人以上。其认识的老总有付某2、李某1、陈某1、付孝云。 （五十三）证人王某2证言，证实2017年7月份其加入资本运作组织。其的直接上线是任美中，任美中的直接上线依次是向某，陈权，付晶，付某1，陈某1。付晶在2015年春节之后达到老总级别了，她负责团队的讲课洗脑工作。 （五十四）证人向某证言，证实2017年7月份其和其丈夫仁美中经陈权介绍缴纳了14万元申购款加入资本运作组织。其的直接上线是陈权，陈权的直接上线是付晶，付晶的上线是付某1和陈某1，其的直接下线是任美中。其发展了7个下线。 （五十五）证人李某5证言，证实2013年春节过后，付某1和陈某1骗其到北海，之后其就缴纳了申购款加入资本运作组织。其的直接上线是姜钰君， -19- 姜钰君的直接上线是付晶，付晶的上面是付某1和陈某1，其发展了两个直接下线：瞿进和杨某4。付晶已经达到Ａ1级别老总了。 （五十六）证人王某3证言，证实2014年5月份，付某1和陈某1叫其帮他们开车去广西北海，去到北海后他们就跟其说资本运作的事情，后来其就交钱加入了。其加入后，他们把其放在姜钰君的下面，姜钰君是付晶的老公。其的直接上线是姜钰君，姜钰君的直接上线是付晶，付晶的上面是付某1和陈某1，其发展了3个直接下线：舒小军、王兴平、韩月华。付晶已经达到老总级别了。 （五十七）证人郑某1证言，证实2014年2月，其和其老公石继勇经陈某2介绍出资7万元加入资本运作。其的直接上线是其老公石继勇，石继勇的直接上线是陈某2，其认识的上线还有田某、周某2、钟某、朱洪莉。其的直接下线只有其姐姐郑帮会。陈某2于2013年10月升为Ａ1老总，田某于2012年年底升为Ａ1老总。周某2、钟某、朱洪莉他们升总的时间都比田某和陈某2早。 （五十八）证人汤某1证言，证实2013年4月底，其经其表姐夫张某3和表姐蒋于琼介绍出资7万元加入“1040阳光工程”。其一共发展了十几个下线，其的直接下线有汤志均和杨会。其的上线网络关系依次是：张某3-刘某2-刘某1-周某3-周某2-钟某-朱洪莉-余某1。其的直接上线张某3以上都是老总级别，张某3、刘某2、刘某1、周某3、钟某、朱洪莉、余某1都是老总级别的传销人员。 （五十九）证人郑某2证言，证实2013年8月，其经朋友文某1介绍出资7万元加入资本运作项目。其在体系内是经理级别，其下线有5人。其的直接上线是文某1，直接下线是吴庆红、杨勤、陈思友，陈思友的下线是申文菊，吴庆红的下线是桂树明。体系内其知道的上线有余某1、朱洪莉、周某2、周某3、刘某1、常某、唐某1、文某1等。文某1是最低级别的Ａ1老总，他在2015年6月升总，文某1的下线有其、倪毅、刘明、翟仁珍等80多人，其他的都是Ａ1以上的老总级别，最大的老总是余某1。 （六十）证人邓某证言，证实2014年3月，其经况刚美介绍出资7 -20- 万元加入资本运作传销体系。其发展了一个下线是其姐夫霍光全。况刚美是经理级别，她下面有10个人。其的上线网络关系依次是：况刚美-周某3-周某2-钟某-朱洪莉-余某1，周某3以上的这些人都是老总级别。其知道体系内有周某2、朱洪莉、陈某4、钟某、余某1都是体系内的大老总。 （六十一）证人易某证言，证实2012年10月1日，其经唐某3介绍在北海认识钟某，钟某叫其投资，随后其就往朱洪莉的账户上汇了7万元申购款，加入到里面。其一个人都没有介绍投资。 （六十二）证人况刚美证言，证实2013年8月，其经朋友周某2介绍出资7万元加入资本运作项目。其的直接上线是周某3，周某3的直接上线是周某2，周某2的直接上线是钟某。其发展了吴朝兵、倪兴芳、邓某等人。其通过行业内部人员互相介绍，以及参加过钟某、周某1、刘某1、常某、周某3、张某3、刘某2、田某、陈某4、陈某2、蒋某1等人的升总答谢宴，知道他们都晋升老总了。 （六十三）证人曾某证言，证实2013年11月，其经朋友付建波介绍出资7万元加入资本运作工程。其的直接上线是付建波，其认识的最高级别的老总是刘某2。付建波的直接下线是杨某2燕、孙亚娟和其，其发展了三个直接下线：曾琼、吴华和彭洪秀。其伞下总共有9个人。 （六十四）证人张某6证言，证实2014年11月，其经朋友张强介绍出资7万元加入资本运作工程。其的直接上线是张强，张强的上线是周红、杨国治、刘某2、刘某1等人。其发展了蔡微和蔡春容为直接下线。其知道的老总级别的有刘某1、刘某2、唐某1、蒋某1。 （六十五）证人朱某1证言，证实2014年12月，其经朋友唐某4介绍出资7万元参加资本运作传销组织。其的直接上线是唐某4，唐某4的直接上线是刘兴珍，刘兴珍的直接上线是张某3，张某3的直接上线是刘某2。其没有发展下线人员。其知道的老总有朱洪莉、钟某、周某2、刘某1、刘某2、张某3、蒋某1、刘兴珍等，其认识的是张某3和蒋某1两个老总。 （六十六）证人夏某2证言，证实2014年8月，其经朋友陈永才介绍 -21- 出资7万元加入资本运作传销组织。其的直接上线是陈永才。他们的网络关系是：陈永才-彭皓-经霞-金于珍-罗相权-孙家清-蒋某1-张某3-刘某2。其先后发展了谭忠秀、李坤文、邓渝陵、夏文彬、梁美、李春容、唐健等人。 （六十七）证人杨某2证言，证实2014年9月，其经朋友蒋于珺介绍出资7万元加入资本运作传销组织。其的直接上线是蒋于珺，上线的网络关系依次是：杨某2-蒋于珺-刘兴珍-张某3-刘某2-刘某1。其没有发展下线。其通过走访了解及别人介绍认识刘兴珍、蒋某1、张某3、刘某2、余敏、常某等人，知道这些人都是老总级别。 （六十八）证人彭某2证言，证实2014年1月，其经朋友彭皓的介绍，出资7万元加入资本运作传销组织。其的直接上线是彭皓。上线的网络关系依次是：彭皓-经霞-金于珍-罗相权-孙家清-蒋某1-张某3-刘某2-刘某1。其先后发展了李剑兵、谭娅等人。在北海期间，经过行业人员介绍，其认识罗相权、孙家清、蒋某1、张某3、刘某2、余敏、钟某、陈某1、陈某3、周某2、刘某1、常某等人，知道他们都已达到老总级别。 （六十九）证人吴某3证言，证实2014年9月，其经朋友唐某4介绍，出资7万元加入1040工程。其的直接上线是唐某4，上线的网络关系依次是：吴某3-唐某4-刘兴珍-张某3-刘某2-刘某1。蒋某1是张某3另外一条网络线。其先后发展了其母亲唐吾碧和朋友刘顺芬。在北海期间，经过行业人员介绍，其认识刘兴珍、蒋某1、张某3、刘某2、余敏、钟某、陈某1、陈某3、周某2、刘某1、常某等人，知道他们都已达到老总级别。 （七十）证人汤某2证言，证实2014年9月，其经亲戚夏述明介绍，出资7万元加入资本运作国家项目。其的推荐人是夏述明，其的直接上线是贺友会，其没有发展下线。其认识的最高级别的老总有常某、唐某1。唐某1有三个直接下线：文昌慧、唐小琴、唐正权，唐小琴有两个直接下线：贺友会、袁波，贺友会有两个直接下线：夏述明和其。 （七十一）证人安某证言，证实2014年8月，其和其妻子陈继经余某3介绍，出资7万元申购款转入常某的账户，即加入资本运作国家项目。其的 -22- 推荐人是余某3，其的直接上线是李某9。其认识的高级别老总是周某2、常某、余某3，他们的下线人数均超过29人达到老总级别。余某3伞下大概有70-80人，已达老总级别了。其的直接下线是陈秀容。陈继发展了两个直接下线，一个是他的母亲李某9，一个是龙晏，他的伞下总共有6个下线。 （七十二）证人董某证言，证实2013年12月，其经朋友蒋志君介绍，出资7万元申购款转入朱洪莉的银行账户中，即加入资本运作项目。其的直接上线是蒋志君。蒋志君的直接下线有：朱颖轩、蒋安平和其，她的伞下共有20人。其发展了两个下线：陈亚利和刘易，其伞下有5个人，陈亚利、刘易、徐天英、董淑每人的7万元的申购款都是其帮他们交的，其获利大概2万元。其知道的最高级别的老总是常某、周某2、余某3。 （七十三）证人肖某1证言，证实2014年3月，其和其老公刘廷明经朋友文某1介绍，出资7万元申购款汇入田某的银行账户，即加入资本运作投资项目。其的推荐人是文某1，也是其的直接上线。文某1有三个直接下线：倪毅、郑某2和其，文某1的伞下超过29人，达到老总级别。其发展了一个下线即其老公刘廷明。其认识的老总级别的有倪毅、瞿仁珍、文某1、唐某1、余某3、常某等人。 （七十四）证人何某1证言，证实2014年9月，其加入北海的资本运作组织。其的直接上线是经霞，经霞的直接上线是金于珍，金于珍的直接上线依次是罗相权、孙家清、蒋某1、张某3、刘某2等，其没有发展下线。罗相权、孙家清、蒋某1、张某3、刘某2等，他们的下线人员都达30人以上，而且三条线都发展起来了，其认识的老总有罗相权、孙家清、蒋某1、张某3。 （七十五）证人勾某1证言，证实2014年2月，其加入北海的资本运作组织。其的直接上线是倪毅，倪毅的直接上线是文某1，文某1的直接上线依次是唐某1、常某、刘某1、周某3、周某2、钟某等，其发展的直接下线有陶元科、陈建华、陈小洪，再往下是张军喜、曾广琴，其伞下有5个人。其知道的老总人员有倪毅、文某1、唐某1、常某、刘某1、周某3、周某2、钟某等人。 -23- （七十六）证人唐某4证言，证实2014年5月，其加入了北海的资本运作组织。其的直接上线是刘兴珍，刘兴珍的直接上线是张某3，张某3的直接上线依次是刘某2、刘某1、周某2、钟某、朱洪莉等，其先后发展的下线有庞贵明、吴某3、吴光明、唐春、黄某1、罗厚兵、刘顺芬、朱某1、唐吾碧。其经过行业互相介绍，认识的老总有张某3、蒋某1、刘某2，此外还听说钟某、周某2、刘某1等人都达到老总级别。 （七十七）证人黄某1证言，证实2015年11月，其加入北海的资本运作组织。其的直接上线是唐春，其发展的直接下线有罗厚兵。其经过行业互相介绍，认识的老总有张某3、蒋某1、刘某2，此外还听说钟某、周某2、刘某1等人都达到老总级别。 （七十八）证人黄某2证言，证实2014年6月，其加入北海的资本运作组织。其的直接上线是蒋于珺，他们的网络关系是：黄某2-蒋于珺-刘兴珍-张某3-刘某2-刘某1，其发展的直接下线有蒋中珍、周显强、金昌海。其经过行业互相介绍，认识的老总有刘兴珍、蒋某1、张某3、刘某2、余敏、常某、雷某1等人，此外还听说钟某、陈某1、陈某3、周某2、刘某1等人都达到老总级别。 （七十九）证人肖某2证言，证实2013年11月，其经朋友常某介绍出资7万元申购款加入北海的资本运作组织。其的上线依次是余学应-常某-刘某1，其发展的直接下线有朱燕、柯惠、王三妹。 （八十）证人杨某3证言，证实2013年4月，经其的内侄女婿唐某3介绍，其把7万元申购款汇入到朱洪莉账户上加入传销组织，其没有发展下线。 （八十一）证人王某4证言，证实2013年10月份加入资本运作组织。其的推荐人是其表弟陈朝林，他的老婆周某4是其的直接上线。这个组织其所知道的最高级别的上线是朱洪莉。周某4除了其，其他下线其并不清楚。其有三个直接下线：罗开模、吴顺兵、陈小洪，其伞下除了其大概有十来个人，在资本运作中其不知道其是什么级别，其一共只收到19700元返还，其余的没有收到过。 -24- （八十二）证人李某6证言，证实其在2014年8月21日加入资本运作组织。其的推荐人是况明淑，李雷是其的直接上线，其认识的最高级别的上线是杨某1、陈某4。李雷的直接下线其只知道一个是李培芸和其。其发展了两个下线是其妹妹李某7和吴某3莲。其没有级别，其在资本运作中，只拿了19700元的款项。 （八十三）证人李某7证言，证实其在2014年9月24日加入资本运作组织。其的直接上线是李某6。其认识的最高级别的是杨某1。李某6有两个下线，其和吴某3莲。其发展了一个直接下线是其老公罗岐超。其没有级别，其在资本运作中，只拿了19700元的款项。 （八十四）证人傅某证言，证实其是2014年7月份以其老公蒋禹的名字在北海缴纳了7万元申购款加入到“资本运作”的。上线的网络关系依次是：蒋禹-付以高-李连明-付某2，再往上其就不清楚了。蒋禹没有发展到人员。付某2三条下线，分别是李某1、李连明、冉仁书。李某1的下线是熊某、冉兴江、熊志明等，李连明的直接下线是付以高、付吉、卢远莲等。付某2、李某1和李连明都是老总。 （八十五）证人周某5证言，证实其在2015年4月份，经其朋友肖维推荐并交纳7万元申购款，加入北海资本运作的。吴顺华的上线是肖维，肖维的上线是向敏、雷某1等，吴顺华没发展下线。 （八十六）证人陈某8证言，证实2014年11月20日其和其妻子杨世英加入资本运作组织。在北海期间经过介绍，其认识了李建明、付某2、李某1、周某1、周某2等人，并知道他们是老总级别，其听说过钟某、陈某1等人，他们都是这个行业的，也都是老总级别。其和杨世英在申购后没发展过人。 （八十七）证人申某证言，证实2014年1月、2月，其以其以及其丈夫王清勇的名字申购加入资本运作组织。其的直接上线是其母亲邬某。在北海期间，经介绍其也认识周某1、田某、周某3、钟某等人，而且他们都是老总级别。其申购后直接或间接发展了王清淑、王清会等人。 -25- （八十八）证人周某4证言，证实2014年11月7日其加入了北海的资本运作体系。在北海期间，经过介绍，其认识周某1、田某、周某3、付某2、钟某等人，并知道他们达到老总级别。其没有发展过其他人。 （八十九）证人王某5证言，证实2015年3月19日其交纳7万元申购款汇入到张某1的工商银行账户中加入资本运作组织。王**是其的直接上线，其认识的最高级别的老总有陈某1、杨某1、邱德芬、雷某1。雷某1的发展人数超过29人达到老总级别了。他的堂妹雷玲也达到老总级别。 （九十）证人张某7证言，证实2015年7月，其交纳7万元到刘本均的工商银行账户中加入资本运作组织。其的直接上线是况守德。其所知道的这个体系中最高级别的老总是杨某1、张某2、余某2，他们都是老总级别上来平台的。况守德有两个直接下线：其和陈永芬，他的伞下总共有两人。其没有发展下线。 （九十一）证人刘某4证言，证实2014年7月20日，其交纳7万元到付某2的工商银行账户中加入资本运作组织。其的推荐人是张某8，她也是其的直接上线。据其所知，这个资本运作上了老总级别的人有雷玲、雷某1、王某1、邱德芬、杨某1。雷某1有三个直接下线：张乾文、雷玲、钱乾珍，他伞下在2014年就超过29人。其就发展了一个下线，就是其的姐姐刘祖英。 （九十二）证人张某8证言，证实2014年5月21日，其缴纳7万元申购款到田某的工商银行账户中加入资本运作组织。其的推荐人是唐小红，唐小红的老公刘世海是其的直接上线。据其所知，这个资本运作上了老总级别的人有雷玲、雷某1、王某1。其直接下线有两人：何国强、刘某4，其伞下总共有5人。其属于主任级别。 （九十三）证人罗某1证言，证实其是在2014年2月份加入资本运作组织。其的直接上线是张乾文，张乾文的直接上线依次是雷某1、邱德芬、杨某1、付孝云（音）等，往上其就不清楚了。其发展了向晓梅、张某9成为其的下线，再往下就是夏吉明、薛素容、林凤，其就直接或间接发展了6个下线。其所知道的老总有雷玲、雷某1、邱德芬、杨某1、付孝云（音）、朱洪莉、周 -26- 建英、周某2、钟某等，他们的下线都达到30人以上。 （九十四）证人陈某9证言，证实2014年2月19日，其交纳7万元申购款到田某的工商银行账户中加入资本运作组织。经过介绍，其认识周某1、田某、周某3、周某2、钟某等人，他们都是老总级别。其的直接上线是周建，是周琴把其安排在下面的，其申购后直接或间接发展的下线有陈某10、唐中城、廖会兰、陈文新、韩善友等人。 （九十五）证人张某9证言，证实2014年5月16日，经过雷某1的介绍，其交纳7万元申购款到谭某1的工商银行账户中加入资本运作组织。在北海期间，经过介绍，其认识雷玲、邱德芬、杨某1、付某1等人，他们都是老总级别。雷某1的级别是老总，线下人数已经超过30人以上。其发展了薛素容、林凤。 （九十六）证人周某6证言，证实2014年5月16日，经过王敏介绍，其交纳7万元申购款到杨某1的工商银行账户中加入资本运作组织。在北海期间，经过介绍，其认识钟某、陈某1，杨某1、陈某1等人都是老总级别，线下人数超过30人以上，他们都是老总级别。其没有发展新人。 （九十七）证人熊某证言，证实2013年9月18日，其和冉兴江分别交纳7万元申购款到朱洪莉的工商银行账户中加入资本运作组织。在北海期间，经过介绍，其认识周某1、周某2、钟某、陈某1，陈某3、刘某1、付某1等人，他们都是老总级别。其直接或间接发展了熊志明、熊志芬、王永梅等人。 （九十八）证人冉某证言，证实其是2014年3月25日交了7万元做的“资本运作”传销组织。其的直接上线是况道芬，张某1是老总级别。其只发展了其老公李书明一人。 （九十九）证人洪某证言，证实其是2014年11月交了7万元做的“资本运作”传销组织。其的直接上线是毛乾荣。余某2在组织内是老总级别，具体伞下人数不清楚。 （一百）证人毛某证言，证实其是2014年9月交了7万元加入“资 -27- 本运作”传销组织。其的直接上线是王敏，不清楚是什么级别，她负责管理团队，她大概有20多个下线。其所在体系里面上线人员余某2晋升“老总”级别后，就由王敏负责管理该条线的工作。余某2是在2014年11月份晋升为老总级别的，在团队也是负责管理团队的。不清楚有多少下线。 （一百零一）证人文某2证言，证实其是2014年12月交了7万元做的“资本运作”传销组织。其的直接上线是文敏，其只发展了其老公吴友寿。其不知道文敏的级别及发展的其他人，但是其听其的上线人员向某说过一个叫付晶的人是这条线上的老总。 （一百零二）证人肖某3证言，证实其是2014年8月加入的“资本运作”传销组织。其的直接上线是任美中，他的直接上线是向某，向某的直接上线是陈权，再往上是付晶。向某伞下就两三个人，没什么级别，付晶多少下线不清楚，但是已经升总了。付晶负责团队的讲课洗脑工作。 （一百零三）证人陈某10证言，证实其是在2014年8月加入的“资本运作”传销组织。其的直接上线是郑承贵，他的直接上线是杨肖，杨肖的直接上线是李小琳，再往上就是王永明、王某1、雷某1、邱德芬。其的上线里面王某1、雷小军、邱德芬下线都超过30个人，都是上了老总级别的。雷某1的直接下线是王某1、钱乾珍；王某1的直接下线是王永明、他儿子雷铮。邱德芬、雷某1、王某1在团队负责讲解资本运作的模式类型。 （一百零四）证人杨某4证言，证实其是在2014年10月加入的“资本运作”传销组织。其的直接上线是李某5，李某5的直接上线是姜钰君，姜钰君的直接上线是付晶，付晶的直接上线不清楚。其没有发展下线。付晶在体系达到老总级别，姜钰君不清楚是什么级别。 （一百零五）证人李某8证言，证实2014年7月22日，其缴纳了7万元申购款参与到北海的资本运作行业。其的直接上线是王明，直接上线有王某1、雷某1、他们是夫妻。其发展了直接下线有杨肖和洪文胜，间接下线有郑承贵、胡安芬等人，其伞下目前为止有8人。王某1和雷某1升为了老总，王某1的直接下线有陈世万、王明和他儿子雷铮。她伞下已经超过29人。 -28- （一百零六）证人杨某5证言，证实2014年8月份左右，其缴纳了7万元申购款参与到北海的资本运作行业。其的直接上线是王敏，直接上线依次是王玉兰、张亨、余某2、张某2。其没有发展下线。其的上线张某2伞下满29人，准备出局（升总）。 （一百零七）证人罗某2证言，证实2014年10月，其在朋友王小苹、黄书用邀约下，来到北海加入“资本运作”的项目。上线的网络关系依次是：其-王小苹-黄书用-余刚-陈某1-陈某3-陈永合-陈某7-田某-余某1-周某2-钟某，其先后发展了邓小林、胡凡、杜先会，经行业人员介绍，其认识了陈某7、陈某3、谭某1、常某、余敏、李某2、陈永合、张静、于道兰等人，其知道他（她）们都是老总级别的人了。听说过钟某、周某2、余某1、田某、陈某4、陈某2，他们也是老总级别了。 （一百零八）证人高某证言，证实2013年5月份，经过李某3的介绍其认识了钟某，之后其将7万元汇入到一个叫周某1的账户上面加入的。其一共叫了4个人去投资。其只知道李某3的上线是钟某，其他不清楚。 （一百零九）证人肖某4证言，证实钟某给其说国家在发展北海市，需要资金，之后其就投资了7万元，其没有发展过任何人，其是其老婆唐某2发展的，其老婆是李某3发展的。 （一百一十）证人杨某6证言，证实其参与传销组织是高某（女）叫其去的。高某是其表妹，在2013年9月份经高某介绍，其向她给的账户上转入7万元申购款加入的。其只发展了杨万勇，其只知道其的上线是高某，她的上线还有哪些其不晓得。 （一百一十一）证人简某证言，证实2013年12月份，其经其姐简梅介绍，出资7万元加入资本运作组织。上线的网络关系依次是：其-简梅-郑洪亮-张克贤-陈某3-陈某7-田某-周某2-钟某-余某1，其直接发展了冯杰。余某1、朱洪莉、钟某、周某1、陈某7、陈某3、陈永合、张某4、李某2、任某1、刘某1、常某、周某3、张某3、刘某2、田某、陈某4、陈某2、蒋某1、谭某1、余某2、张静、文某1等人是老总级别了。 -29- （一百一十一）证人夏某3证言，证实2014年5月份，其经同事黄某3介绍出资7万元加入了“1040工程”资本运作项目。其的直接上线是江俊，江俊是黄某3的儿子，其不清楚江俊其他的下线，其有两条直接下线，一个是其老公张天全，一个是其朋友勾某2，其伞下总共有8个人。 （一百一十二）证人刘某5证言，证实2013年3月份，其经涪陵的朋友简梅介绍，在北海加入资本运作组织。其的直接上线是简梅，简梅还有直接下线简某、鞠学洪，其发展了两个直接下线，一个是其朋友罗维，一个是其嫂子李艳，其伞下有4个人。 （一百一十三）证人勾某2证言，证实其经公司经理夏雪辉介绍到北海加入资本运作组织。其的推荐人是夏雪辉，其的直接上线是夏某3，夏某3还有下线张天全，还有一个不清楚，其有三个直接下线分别是刘方建、王立新、勾兴芬，其伞下有5个人。 （一百一十四）证人张某10证言，证实2015年3月，其的堂弟张某4叫其到北海加入了“资本运作”体系。其的直接上线是张某4，张某4有三条直接下线，其知道一个是李某2，张某4的下线已经超过了29个人，其没有发展过任何下线。 （一百一十五）证人徐某1证言，证实2013年12月份，其经亲戚严某介绍，其和其老婆叶祖摇分别缴纳了7万元加入资本运作传销组织。其的直接上线就是叶祖摇，其认识的最高级别的上线是钟某、周某2、田某等，其的上线里面严某、杨某11、彭某1、夏某1、陈某4、谭某1、陈某2、陈某3、陈永合以及他们的上线都是老总级别的了，严某有三个直接下线分别是叶祖秀、夏胡兵、叶祖摇，其发展了一个直接下线徐廷芳。 （一百一十六）证人张某11证言，证实2013年4月份，其的朋友况晓莲叫其到北海参加资本运作项目。其的直接上线是况晓莲，况晓莲有三个直接下线分别是孙超建、孙朝国、和其，其没有发展到任何下线，其知道的上线有田某、陈某4、陈某2、张元惠、喻贵明、石某1等人都是老总级别的人。 （一百一十七）证人王某6证言，证实2013年7月份，其老公叶祖平 -30- 叫其参加北海的资本运作项目。其的直接上线是叶祖平，叶祖平还有下线向东、张兴奎，其有两个直接下线是王世权和王家明，其伞下体系共有8个人，其知道老总级别的人有田某、陈某4、陈某2、夏某1、彭某1、杨某11、严某等人。 （一百一十八）证人汪某1证言，证实2013年11月份，其经陈某6推荐参加到北海市的“资本运作”体系。其的直接上线就是陈某6，陈某6的上线依次是陈永合、陈某7、陈某3、田某、周某2、钟某、朱洪莉等人，而且都是老总级别的人，其发展的下线有尚明昌、石某2、袁世容，三人分别发展了尚小玲、尚圣杰、尚羽、石本联、黄启会、夏小明、周亚等人，其伞下有25人左右，其知道的老总级别的有陈某6、陈永合、陈某7、陈某3、田某、周某2、钟某、朱洪莉等人。 （一百一十九）证人秦某证言，证实2014年6月份，其朋友陈某4邀请其来北海加入资本运作组织。上线的网络关系依次是：其-王陈-陈仕梅-陈某5-陈某4-谭某1-陈某2-田某-周某2等，其发展了张容、方荣娟、陈明军三个直接下线，张容发展了张杰、秦志华等人，其伞下就是5个人，其知道的老总级别的人有朱洪莉、钟某、周某2、田某、陈某2、谭某1、陈某4、陈某5、喻贵明、夏某1、张元会等人。 （一百二十）证人陈某11证言，证实2014年7月份，其经朋友陈某2和谭某1的推荐加入了资本运作体系。其的直接上线是谭某1的母亲（名字不清楚），再往上依次是陈某2，田某，周某2，钟某，朱洪莉，其发展了张纯清、刘友勤、刘汉彬三个人，陈某2伞下三条直接下线是谭某1、陈某2的婆婆、谭明秀，谭某1三条直接下线是陈某4、谭某1的父亲、杨某12三人，陈某2的婆婆三条下线是其和石继勇、黄干三人，再往下还有陈某5、喻贵明、夏某1等人。其知道的老总级别的人有田某、陈某2、谭某1、陈某4、陈某5、夏某1、张元会、朱洪莉、钟某、周某2、陈某7等人。 （一百二十一）证人黄某3证言，证实2014年4月份，其经吴某1介绍出资7万元加入资本运作体系。其的直接上线是吴某1，再往上依次是吴正 -31- 芳、任某1、李某2、张桂花、陈永合、陈某3，其发展的直接下线有夏雪辉、江俊、夏婷，江俊和夏婷是其拿他们名字买的单，江俊和夏婷的下线是夏雪辉安排的，其伞下有18人左右，其认识的上线老总人员有陈某3、陈永合、张桂华、李某2、任某1等人。 （一百二十三）证人雷某2证言，证实2013年12月，其经汪某1介绍出资7万元加入资本运作组织。其的直接上线分别是曾宪梅（其母亲）、石某2（其老婆）、汪某1、陈某6等人，其发展了一个下线雷洁，石某2比其先加入，三条直接下线是石本联、曾宪梅、黄启会等人，他的直接上线是汪某1，汪某1伞下有大约25人。陈某6及以上的上线都是老总级别的人。 （一百二十四）证人彭某3证言，证实2013年12月份，其经朋友任某1介绍出资7万元转入田某的银行账户，加入了资本运作体系。在体系内也认识了张某5、李某2、张某4、陈某6、陈永合、陈某3、陈某7、田某、钟某、常某等人，并且知道他（她）们都是已经晋升为老总级别了，上线的网络关系依次是：其-任某1-张某5-李某2-张某4-陈永合-陈某3-陈某7-田某-钟某。其先后发展了彭胜碧、李伟、黄楠、何绍秀、谭兴伟、李春容、刘建权、许兴侯、肖建英、彭嫒。任某1的伞下人数超过30人，也是老总级别。 （一百二十五）证人谭某2证言，证实2014年5月，其经朋友雷某2邀约到北海后加入了资本运作体系。上线的网络关系依次是：其-冯青川-曾宪梅-石某2-汪某1-陈某6-陈永合-陈某3-陈某7-田某等人。陈某6是老总级别，下线人数都已超过30人以上。其先后直接或间接发展了王益元、张荣会。 （一百二十六）证人杨某7证言，证实2013年8月，其经朋友何绍萍到北海后加入资本运作体系。其的直接上线是何绍萍，其知道的老总级别的人有陈家模、陈某6、陈永合、陈某3、陈某7、田某、周某2等人，何绍萍的直接下线是周必兰、陈家平、还有其，伞下人员超过29个人，其发展了3个直接下线何为华、黄成忠、丁玉林，其伞下有14个人。 -32- （一百二十七）证人张某12证言，证实2014年11月份，其朋友张廷建邀约到北海后加入资本运作体系。上线的网络关系依次是：其-张廷建-彭素红-夏某1-陈某4-谭某1-陈某2等，其没有发展过下线人员。夏某1、陈某4、谭某1、陈某2等，他们的下线人员都达到30人以上，而且三条线直接下线都发展起来了，他们都是老总级别。 （一百二十八）证人杨某8证言，证实2014年3月份，周必兰叫其到北海加入了资本运作组织。上线的网络关系依次是：其-周必兰-何绍平-陈家模-陈某6-陈永合-陈某3-陈某7-田某-周某2-钟某-朱洪莉等人，其认识的老总有田某、陈某7、陈某6、陈家模。 （一百二十九）证人殷某证言，证实2013年11月份，其老公周国林叫其到北海加入资本运作组织。上线网络关系依次是：其-周国林-周必兰-何绍萍-陈家模等人，其发展下线就殷伟一个人。老总有陈佳模、陈某6、陈永合、陈某3、陈某7、田某、周某2、钟某、朱洪莉等，认识的有陈佳模、陈某6、陈永合、田某。 （一百三十）证人叶祖秀证言，证实2013年4月份，其老公严某把其叫到北海市加入资本运作传销组织。上线的网络关系依次是：其-严某-杨某11-彭某1-夏某1-陈某4-谭某1-陈某7-田某等人，其的直接下线是叶玉明和叶平两人，再往下是王传英、梁永兰、王某6等，其伞下有15个人左右。其认识的老总有夏某1、陈某4、谭某1、陈某7、田某等人。严某伞下有35人左右，彭某1和杨某11两人伞下人员也达到29人了，但体系内的老总没有接他们三个去南宁或其他地方，也没有升Ａ1老总。 （一百三十一）证人黄某4证言，证实2015年5月，其同学彭成容邀约其到北海加入资本运作组织。上线的网络关系是：其-彭成容-向东-陈中会-王德全-王德双-何绍萍-陈家模-陈某6等，其没有发展过下线人员。老总有陈家模、陈某6、陈某7、陈某3、田某、周某2、钟某、朱洪莉等，他们的下线人员都达到30人以上，而且三条直接下线都发展起来了。其认识的老总级别的人有陈家模、陈某6。 -33- （一百三十二）证人任某2证言，证实2013年4月份，其老公严小科叫其到北海加入资本运作组织。其的直接上线是严小科，严小科的上线依次是杨某11、彭某1、夏某1、陈某4、谭某1、陈某7、田某、周某2等，其没有发展到下线人员，其认识的老总级别人员有夏某1、陈某4、谭某1、陈某7、田某、周某2，他（她）们的下线人员都达到30人以上。 （一百三十三）证人王某7证言，证实2013年3月份，其朋友张某4相邀其到北海加入资本传销组织。其加入体系后直接或间接发展了熊玲、王洪、伍明英、蔡治术、胡文祥、杨宣、杨先洪、冷康莲等人，张某4的上线有陈永合、陈某3、陈某7等，张某4的下线有其和李某2、任某1等人。 （一百三十四）证人胡某1证言，证实2014年4月份，其丈夫王在福叫其到北海加入资本运作项目，其出资7万元完成申购。经行业人员介绍，其知道严小科的上线彭某1、夏某1、陈某4、谭某1、陈某2已达到老总级别。上线的网络关系依次是：其-王在福-严小科-杨某11-夏某1-陈某4-谭某1-陈某2。其没有发展任何人进入体系。 （一百三十五）证人况晓莲证言，证实2014年4月份，其朋友张元惠邀约其到北海加入资本运作项目，其出资7万元分两批转账到余某1的工商银行卡即完成申购。其的直接上线是石某1，其发展了三个下线分别是孙朝国、张某11、孙朝建，其的上线人员石某1、张元惠都是老总级别的。 （一百三十六）证人汪某2证言，证实2014年9月份，其朋友陈某4邀约其到北海出资7万元加入资本运作项目。上线的网络关系依次是：其-郑小芳-张元惠-陈某5-陈某4，其没有发展过下线，其参加过张元惠、陈某5、陈某4三人的升总宴会，当时有几百人参加。 （一百三十七）证人徐某2证言，证实2014年6月份，其朋友杨泽禄邀约其到北海加入资本运作组织。其出资7万元，转入田某的工商银行卡即完成申购。上线的网络关系依次是：其-况敬秋--杨泽禄-杨亚林-张元惠-陈某4，其没有发展过下线人员，其知道的老总人员有张元惠和陈某4。 （一百三十八）证人陈某12证言，证实2014年7月份，其朋友郑小芳 -34- 邀约其到北海加入资本运作组织。其的直接上线是郑小芳，郑小芳的上线是张元惠，张元惠的上线是陈某5，陈某5的上线是陈某4，其发展了一个下线袁国平，其知道的老总人员有张元惠、陈某5、陈某4。 （一百三十九）证人程某证言，证实2014年4月份，其经陈某4相邀到北海加入资本运作组织。上线的网络关系是：其-秦某-王陈--张元惠-陈某5-陈某4，其没有发展过下线人员，其知道张元惠、陈某5、陈某4都升为老总级别了。 （一百四十）证人杨某9证言，证实2014年3月份，张某4介绍其和其一家六口加入资本运作传销组织。其一家被骗共计420000元，获得返利共183600元。张某4的上线是“陈四”，“陈四”是陈某7的弟弟，也是陈某7的下线。 （一百四十一）证人倪某证言，证实其已帮文某1退赃款150000元到北海市公安局的中国银行对公账户，另外其儿子倪毅名下的中国建设银行账户被冻结了2万多元，愿意作为赃款返还北海市公安局。 （一百四十二）证人杨某10证言，证实其为重庆博速汽车销售有限公司的副总，陈某4、陈某2在该公司购买过汽车，因而其名下尾号为4028的工商银行卡与陈某4、陈某2有资金往来。 （一百四十三）证人何某2证言，证实其是重庆鹏驰汽车经纪有限公司法人代表，周某2将汽车转让给其公司，因而其尾号为5138的工商银行卡与周某2有资金往来。 （一百四十四）证人朱某2证言，证实其是重庆胜菲达汽车经纪有限公司的老板，付某2将汽车转卖给其公司，因而其尾号为3200的工商银行账户与付某2有资金往来。 （一百四十五）证人胡某2证言，证实其为重庆翔隆汽车经纪有限公司的法人兼老板，常某转卖汽车给其公司，因而其名下尾号为1969的工商银行账户与常某有资金往来。 （一百四十六）证人张某13证言，证实张某4将一辆汽车转卖给其，因而 -35- 其名下尾号为5344的工商银行账户与张某4有资金往来。 （一百四十七）证人陈某13证言，证实其是重庆百家乐汽车经纪有限公司的法定代表人，陈某2将一辆汽车转卖给其，因而其名下尾号为0022的工商银行账户与陈某2有资金往来。 （一百四十八）证人吴某4证言，证实2013年9月，经陈某7介绍加入资本运作传销组织。其是唐亚玲的下线，其又发展了毕美红、董扁望为下线，唐亚玲叫她叔叔黄林加入，黄林叫谭友淑加入，至此，唐亚玲有五个下线，其就有两个下线，都升为经理了。 三、被告人朱洪莉供述，证实2010年经刘若芳介绍，其和其的丈夫钟某到北海了解资本运作项目后，就各投资了7万块加入了资本运作项目。其老公钟某还发展了他的徒弟李某4一起投资，李某4发展的人数也算在其的头上。其只发展了李某4这条线，另外两个人其没去发展。其和钟某在北海干了两年左右就回去了。 其的上线应该是刘若芳，其的下线其只知道其丈夫钟某和他徒弟李某4。其大概是在2012年下半年上升为老总的。其老公上所谓的老总级别的庆功会比其晚几个月，应该是在2013年。 2010年下半年，其和丈夫钟某在重庆市餐饮打工时认识的张凯、余某1夫妇叫其夫妻二人过来广西北海考察做生意，其二人来到北海之后，了解了资本运作1040工程，之后其二人就回重庆泸县了。过了一段时间，钟某又过来北海了，在余某1夫妇的蛊惑下，钟某就决定缴纳7万元加入这个资本运作组织中。其是在2010年第一次来北海的时候，张凯、余某1夫妇带着其和钟某去工商银行开设了银行卡。张凯或者余某1应该是钟某的上线，钟某的下线有一个叫周某2，其他的下线有谁其就不知道了。工商银行账户62×××16和62×××02这两张银行卡是其本人开的银行账户。 庭审中，被告人朱洪莉对公诉机关指控的事实及罪名均有异议，辩解称系其丈夫钟某借用其身份证加入的，其并不知情，亦未参与发展任何一人;其 -36- 有自首情节，请求法院从轻处罚。 公诉机关提交的上述证据来源合法、客观真实，与本案有关联，能相互印证，本院予以确认并采信。 本院认为，被告人朱洪莉组织、领导传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。对于被告人朱洪莉提出“系其丈夫钟某借用其身份证加入的，其并不知情，亦未参与发展任何一人”的辩解意见，经查，被告人朱洪莉经他人介绍出资加入传销组织后积极发展下线人员加入该传销组织，至案发时，被告人朱洪莉直接或间接发展的下线人数已达120人以上，属情节严重，该事实有被告人供述、证人证言、银行流水、传销体系图等证据予以佐证，且有多个证人指证被告人朱洪莉参与资本运作传销组织且为体系内的高级别老总，被告人朱洪莉亦供认其与其丈夫钟某加入传销组织并开办银行卡用于传销组织犯罪活动的事实，上述证人证言与其他银行流水等书证可以形成完整的证据链条，可证实被告人朱洪莉组织、领导传销活动罪，情节严重的犯罪事实，故被告人朱洪莉的该辩解意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。对于被告人朱洪莉提出“其有自首情节，请求法院从轻处罚”的辩解意见，经查，根据相关法律规定，自首是指犯罪分子犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行的行为。本案中，被告人朱洪莉虽主动投案，但到案后并未如实供述自己的犯罪事实，被告人朱洪莉的行为不构成自首情节，故被告人朱洪莉的该辩解意见于法无据，本院不予采纳。根据被告人朱洪莉犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（一）项之规定，判决如下： 被告人朱洪莉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币一百六十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月3日起至2025年12月2日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 -37- 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林小娟 人民陪审员  李石珍 人民陪审员  张雨璞 二〇二〇年十一月二十六日 法官 助理  黄江凤 书 记 员  廖章宏 附：本判决书引用的法律条文 1、《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 -38- 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 2、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》 四、关于“情节严重”的认定问题对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为 刑法 第 二百二十四条 之一规定的“情节严重”：（一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的；（二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的；（三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的；（四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的；（五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。