河南省沁阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0882刑初303号公诉机关沁阳市人民检察院。被告人蒋云斌，男，1979年10月9日出生于福建省福鼎市，汉族，大专文化程度，无业，捕前住福建省宁德市福鼎市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月17日被抓获，同年6月18日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。辩护人林灏，福建闽桐律师事务所律师。被告人余红，女，1960年4月7日出生于海南省海口市龙华区，汉族，高中文化程度，中国电信海南电信分公司员工，捕前住海南省海口市龙华区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月16日被抓获，同年6月17日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。辩护人吴幸梅，河南海博律师事务所律师。辩护人林洋，河南海博律师事务所实习律师。被告人丁莉，女，1968年6月25日出生于贵州省贵阳市南明区，汉族，初中文化程度，贵州省战友摩托车厂员工，捕前住贵州省贵阳市南明区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月16日被抓获，同年6月17日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。指定辩护人王建国，河南明辩（商水）律师事务所律师。被告人叶里章，男，1958年3月10日出生于福建省三明市沙县，汉族，大专文化程度，沙县凤岗小学退休教师，捕前住福建省沙县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月19日被抓获，同年6月20日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。辩护人高燕，河南良承律师事务所律师。被告人田春花，女，1966年8月8日出生于吉林省延边朝鲜族自治州敦化市，汉族，小学文化程度，无业，捕前住山东省临沂市费县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月31日被抓获，同年6月2日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。指定辩护人崔月华，河南合祥律师事务所律师。被告人马晓君，女，1963年5月21日出生于贵州省贵阳市云岩区，汉族，高中文化程度，贵州省长途汽车运输公司退休职工，捕前住贵州省贵阳市云岩区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月16日被抓获，同年6月17日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。指定辩护人陈心怡，河南陈彦东律师事务所律师。指定辩护人张子静，河南陈彦东律师事务所实习律师。被告人朱国元，男，1972年4月6日出生于黑龙江省绥化市绥棱县，汉族，高中文化程度，无业，捕前住黑龙江省绥棱县厦门花园**。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月8日被抓获，同年4月9日被沁阳市公安局取保候审，同年9月3日被逮捕。指定辩护人马飞，河南太华律师事务所律师。被告人杜雄，女，1961年7月11日出生于贵州省贵阳市云岩区，汉族，高中文化程度，贵阳市德顺工贸有限公司退休职工，捕前住贵州省贵阳市云岩区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月22日被电话通知到案，同日被沁阳市公安局取保候审，同年9月3日被逮捕。指定辩护人刘中浩，河南合祥律师事务所律师。被告人郑晓君，女，1978年11月29日出生于重庆市永川市，汉族，专科毕业，无业，捕前住重庆市南岸区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月1日被抓获，同年8月2日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。辩护人郭粉霞，河南合祥律师事务所律师。被告人党雅兰，女，1960年3月15日出生于内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市，汉族，专科毕业，呼伦贝尔市扎兰屯市农机局退休职工，捕前住内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月3日被电话通知到案，同年8月4日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。辩护人刘小楞，河南合祥律师事务所律师。沁阳市人民检察院以沁检一部刑诉〔2020〕321号起诉书指控被告人蒋云斌、余红、丁莉、叶里章、田春花、马晓君、朱国元、杜雄、郑晓君、党雅兰犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉，同日予以立案。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沁阳市人民检察院指派检察员牛金顺、检察官助理都军出庭支持公诉，被告人蒋云斌及其辩护人林灏，被告人余红及其辩护人吴幸梅，被告人丁莉及其指定辩护人王建国，被告人叶里章及其辩护人高燕，被告人田春花及其指定辩护人崔月华，被告人马晓君及其指定辩护人陈心怡，被告人朱国元及其指定辩护人马飞，被告人杜雄及其指定辩护人刘中浩，被告人郑晓君及其辩护人郭粉霞，被告人党雅兰及其辩护人刘小楞均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年9月份，马宝林（另案处理）在微信上多次进行“民族大业”等项目报单失败的情况下，意识到微信上的各种名目的项目的实质就是骗取大量群众的报单费，仍决定以“民族大业”帮老百姓脱贫的名义实施诈骗，任命王立山（另案处理）、蔡金霞（另案处理）为副会长，李廷月（另案处理）为书记，宣俊琴（另案处理）为财务，以省级为单位下设十几个分会长，全国会员三万余人，成立“深林基金会”实施诈骗，涉案金额人民币900余万元。2018年10月至2019年6月，被告人余红、叶里章在微信上多次进行“民族大业”等项目报单失败的情况下，且意识到微信上的各种名目的项目的实质就是骗取大量群众的报单费，仍接受何春辉（已起诉）的任命，成为“深林基金会”海南分会副会长，且在未对项目进行落实即组织大量人员报单缴纳报单费，帮助何春辉发展、管理会员，实施诈骗，涉案金额人民币332726.5元。2019年4月至6月，被告人田春花、朱国元在微信上多次进行“民族大业”等项目报单失败的情况下，且意识到微信上的各种名目的项目的实质就是骗取大量群众的报单费，仍接受肖保红（已起诉）的任命，成为“深林基金会”河南分会副会长、财务部长，且在未对项目进行落实即组织大量人员报单缴纳报单费，帮助肖保红发展、管理会员、从事财务统计工作，实施诈骗，涉案金额人民币196893元。2019年4月至2019年6月，被告人蒋云斌在微信上多次进行“民族大业”等项目报单失败的情况下，且意识到微信上的各种名目的项目的实质就是骗取大量群众的报单费，仍接受夏建明（已起诉）的任命，成为“深林基金会”江苏分会财务部长，且在未对项目进行落实即组织大量人员报单缴纳报单费，帮助夏建明发展会员及从事财务统计工作，实施诈骗，涉案金额人民币173780元。2018年10月至2019年5月，被告人党雅兰在微信上多次进行“民族大业”等项目报单失败的情况下，且意识到微信上的各种名目的项目的实质就是骗取大量群众的报单费，仍接受李万花（已起诉）的任命，成为“深林基金会”宁夏分会财务部长，且在未对项目进行落实即组织大量人员报单缴纳报单费，帮助李万花发展会员及从事统计工作，实施诈骗，涉案金额人民币160482元。2019年4月至2019年5月，被告人郑晓君在微信上多次进行“民族大业”等项目报单失败的情况下，且意识到微信上的各种名目的项目的实质就是骗取大量群众的报单费，仍接受王金秀（已起诉）的任命，成为“深林基金会”广西分会财务部长，且在未对项目进行落实即组织大量人员报单缴纳报单费，帮助王金秀发展会员及从事统计工作，实施诈骗，涉案金额人民币117422元。2018年9月至2019年6月，被告人丁莉、马晓君、杜雄在微信上多次进行“民族大业”等项目报单失败的情况下，且意识到微信上的各种名目的项目的实质就是骗取大量群众的报单费，仍接受骆建娟（已起诉）的任命，成为“深林基金会”贵州分会副会长、财务部长，且在未对项目进行落实即组织大量人员报单缴纳报单费，帮助骆建娟发展、管理会员、从事财务统计工作，实施诈骗，涉案金额人民币54760元。上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，并认为被告人蒋云斌、余红、丁莉、叶里章、田春花、马晓君、朱国元、杜雄、郑晓君、党雅兰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其十人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其十人刑事责任。被告人杜雄、郑晓君在侦查机关通知后积极到案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人蒋云斌、余红、丁莉、叶里章、田春花、马晓君、朱国元、杜雄、郑晓君、党雅兰在各自的分会的犯罪活动中起次要或者辅助作用，根据《中行人民共和国》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人蒋云斌对起诉书指控的事实及罪名均无异议，对犯罪数额有异议，认为有些犯罪数额不是其转的。被告人蒋云斌的辩护人林灏认为蒋云斌的行为构成非法吸收公众存款罪，理由如下：一、从本案在案证据及庭审现场对各被告人讯问情况来看，本案所有在列被告人均没有非法占有报单款的故意。因此，应以其行为吸收了较大金额社会资金、造成扰乱社会经济秩序以非法吸收公众存款罪定罪处罚。二、关于本案犯罪金额的认定。庭审中公诉机关已经核实，确认1752元款系蒋云斌将自己卡里的资金多报给总会，因此剔除后该笔资金数额为12264元。另外还有两笔争议资金应当予以扣除，分别是：1、2019年4月19日石本合团队收取的18703元，该款是石本合团队自行收集、并由该团队账户而非蒋云斌账户转交给总会，故该款应当予以剔除。一是蒋云斌系从犯，从犯只对自己经手或负责的活动承担责任；二是蒋云斌从来也不知道石本合是什么副会长，马宝林等总会人员对蒋云斌江苏分会财务部长的任命包括江苏分会架构的设立只是马宝林等人单方发出、并没有任何证据证明已由蒋云斌接收或知晓。2、2019年4月28日一笔5841元款项，该笔款不知是何团队收取、也并非蒋云斌转账寄出也没有经过蒋云斌账户，故依法应予剔除。三、关于本案犯罪情节的认定。1、蒋云斌参与犯罪活动时间短、从2019年4月19日第一笔到2019年5月29日最后一笔期间只参与了一个月零十天，犯罪情节较轻、主观恶性低。2、蒋云斌在分会中工作内容简单，并没有参与宣传、除五名家人外也没有拉任何其他人入会，唯一的工作内容就是按照夏建明指示建立一个二维码收款并将所收款项转到夏建明指定的总会收款账户。在犯罪中是辅助、次要的作用，应减轻处罚。3、蒋云斌归案后能够配合司法机关调查如实供述，自愿认罪，依法可从轻处罚。4、蒋云斌涉案前一向表现良好，没有前科劣迹，此次涉案系初犯，依法可从轻处罚。综上，本案宜以非法吸收公众存款定性。若最后仍以诈骗罪定性，也恳请法庭能够本着罪责刑相适应的基本原则，按照从犯对被告人在三年以下量刑幅度内予以减轻处罚而非仅仅是从轻处罚。被告人余红对起诉书指控的事实及罪名均无异议，认为公诉人量刑建议过高。被告人余红的辩护人吴幸梅对起诉书指控的罪名无异议，对部分事实和量刑有异议。认为：1、余红侦查阶段签署认罪认罚具结书且如实供述主要犯罪事实，有坦白情节。2、在共同犯罪中系从犯；3、有犯罪中止的法定情节；4、主观上没有谋取他人利益的愿望，自始至终没有占有一分钱；5、认定的犯罪数额与实际数额不符。起诉书认定的数额为302726.5元，明细表中显示为306589.5元。根据余红供述及公诉人出示的何春辉笔录，余红参与基金会的时间是2018年11月20日，海南分会的组织架构确定时间为2018年11月份，因此该数据306589.5元应扣除2018年10月份3笔54200元；2018年11月份8笔24028元；扣除余红以自己及家属名义交的20000元；余红犯罪数额应为208361.5元。6.认罪态度好，愿意缴纳罚金，系初犯、偶犯。建议对余红处以三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人丁莉对起诉书指控的犯罪事实无异议，对罪名有异议，认为不构成诈骗罪。被告人丁莉的辩护人王建国对起诉书指控罪名有异议，认为丁莉不构成诈骗罪，丁莉没有获利，没有非法占有钱款，不具备诈骗罪的构成要件。认为丁莉如构成诈骗罪，具有坦白、从犯、系初犯、偶犯等情节，建议在两年以下量刑。被告人叶里章对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人叶里章的辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议。但认为：一、对起诉书指控的涉案金额及其参与“深林基金海南分会”的时间有异议。1.根据何春辉讯问笔录、叶里章询问笔录以及庭审阶段辩护人问余红何时担任海南分会副会长的回答可以确定叶里章是在2018年11月份担任海南分会副会长的。对于其担任副会长之前以“深林基金海南分会会员费”名义转给马宝林农行的三笔转账合计金额53400元，不应计算在叶里章的涉案金额里。2.对于以“何春辉支付宝转账”的199548.5元并没有像其他转账明细一样备注“海南分会”或“海南”字样。何春辉本人也承认该笔费用里面有海南分会会员报单费，也有自己垫付的个人资金。对其个人垫付的资金应认定为犯罪工具，而不是涉案金额。因此，对于以“何春辉支付宝转账”的199548.5元，现有证据无法印证海南分会的具体涉案金额，对该笔金额应不予采纳。二、叶里章具有坦白、初犯、无犯罪前科、从犯、主观上不具有诈骗故意、认罪认罚等情节，量刑时予以考虑以上意见。被告人田春花对起诉书指控的事实无异议，对罪名有异议，认为不构成诈骗罪。对涉案金额196300元有异议，签署认罪认罚具结书不是其真实意思表示。被告人田春花的辩护人崔月华对起诉书指控的事实和罪名无异议。认为田春花具有坦白、系从犯、当庭认罪悔罪、系初犯、偶犯、主观恶性小、社会危害不大、家庭困难等情节，希望法庭对其从轻、减轻或免除处罚。被告人马晓君对起诉书指控的事实无异议，对罪名有异议，认为不构成诈骗罪，自己没有收取会员一分钱。签署认罪认罚具结书不是其真实意思表示。被告人马晓君的辩护陈心怡对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。认为马晓君具有从犯、犯罪情节轻微、主观恶性小、系初犯、偶犯、家庭困难等情节，希望法庭对其从轻或减轻处罚。被告人朱国元对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人朱国元的辩护马飞对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。但认为朱国元有如下从轻或减轻情节：1、公诉机关对朱国元的量刑建议过重。相较于其他被告人，朱国元的涉案金额少、参与时间短、在组织中作用小，但量刑建议较重，罪责刑不一致。2、朱国元愿以20000元取保候审保证金折抵罚金、退赃，一定程度可以弥补受害人损失，希望从宽量刑。3、本案中朱国元未有任何获利。4、相较于河南分会长、副会长，朱国元的财务部长所起作用是最小的，希望量刑时可以区别体现。5、朱国元到案后如实供述主要犯罪事实，认罪、悔罪态度好，构成坦白，依法可以从轻处罚。6、朱国元在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。7、朱国元系初犯、偶犯，无犯罪前科、认罪认罚、愿意退赃，希望可以从轻处理。被告人杜雄对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无无异议。被告人杜雄的辩护人刘中浩对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。但有以下意见：1、对公诉机关指控杜雄构成诈骗罪无异议，但对公诉机关将本案定性为电信诈骗有异议。2、杜雄具有自首、从犯、认罪认罚、初犯、无犯罪前科、家庭生活困难等情节，希望法庭对其从轻或减轻处罚，建议适用缓刑。被告人郑晓君对起诉书指控的罪名和事实均无异议。被告人郑晓君的辩护人郭粉霞对起诉书指控的事实、罪名和数额有异议。认为：一、郑晓君不构成诈骗罪，应构成组织领导传销活动罪。在本案中,以马宝林与王立山、蔡金霞等人共谋成立的“深林基金会”,以提供精准扶贫服务为名,以参加者缴纳几十元到几百元报单费用的方式作为加入资格,报单后能取得大额回报的报单方式,吸引参加者加入会员,从而取得会员的报单费,并且并在全国范围内发展会员三万余人,其中一部分“被害人”并未产生错误认识,而是认为该运营模式可以成为牟利的手段,从而自愿交付个人所要承担的费用,后又转换为传销犯罪的“组织者、领导者或者帮助人员";另一部分“被害人”确实生产错误认识,交付报单费获得会员资格,为了追求高额回报而被骗。即便是基于错误认识而交付报单费,但与诈骗犯罪直接获取对价的方式也有明显区别。本案侵犯的不仅仅是公民的财产所有权,同时又侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序。从法律规定来看,诈骗罪是一般规定,组织领导传销活动罪是特别规定,当一般规定与特别规定不一致时,应当适用特别规定。据此,本案更符合组织领导传销活动罪的构成要件,应当定性为组织领导传销活动罪。二、对起诉书指控郑晓君所涉嫌的犯罪数额117422元有异议。在本案中,从会长马宝林、副会长蔡金霞、王立山以及各分会长等主要负责人的供述可以说明:郑晓君对会长马宝林在2019年5月份失联后,由蔡金霞、王立山等人以及各分会会长成立的“思念群”,谋划7+1、11+1报单项目根本不知情。从主观上讲,郑晓君没有非法占有会员报单费的意思,客观上在王金秀的指示下代为收取报单费。因此,在马宝林失联后,郑晓君代为收取会员的报单费18375元（转给蔡金霞)不应当计算在犯罪数额内。另外,在马宝林被羁押前,以59+1等项目向会员收取的报单费,同样有郑晓君本人以及替其老公、母亲、小姑子、弟弟、妹妹交纳的报单费5000多元(从郑晓君向王金秀转发的统计表电子版中可以说明),这部分费用同样不能计算在郑晓君的涉案数额内。据此,被告人郑晓君的涉案数额最多应当是94047元,不应当是117422元。三、郑晓君具有从犯、自首、主观恶性小、初犯、认罪悔罪、家属愿意代缴罚金等从轻或减轻的情节，建议对郑晓君判处有期徒刑一年以下并适用缓刑。被告人党雅兰对起诉书指控的事实无异议，对罪名有异议，认为不构成诈骗罪。主观上没有诈骗的故意，收的钱也都是转给总会了。签署认罪认罚具结书是其自愿签署的，对后果有误解，是我的真实意思表示。被告人党雅兰的辩护人刘小楞认为起诉书指控的事实不清，证据不足，不构成犯罪。意见如下：一、党雅兰主观上没有非法占有公私财产的目的。党雅兰参加民族大业活动至今，只是根据总会、分会领导的宣传，希望通过正当途径得到补贴和回报，没有非法占有的目的。二、党雅兰没有虚构事实、隐瞒真相的行为，不具有诈骗罪的客观要件。通过庭审可以证明只是将宁夏分会长、副会长和她自己筹的16万余元转给了总会，以期望得到国家补贴，但没有虚构事实、隐瞒真相。公诉机关没有提供该款项除他们之外还有其他人的，并且受到了侵害，更没有党雅兰虚构事实、隐瞒真相的证据，没有构成诈骗罪的客观行为。三、党雅兰不具有诈骗罪构成的客体要件。公诉机关提供的所有材料，未能证明党雅兰侵犯了国家、集体和个人的财产权利。综上，党雅兰不构成诈骗罪。经审理查明：2018年9月以来，马宝林（另案处理）与王立山、蔡金霞、杨金花、李廷月（均另案处理）等人共谋成立“民族资产解冻类”的组织“深林基金会”，“深林基金会”谎称是国家精准扶贫项目，在国外有资产需要解冻，会员只要缴纳少量的报单费，就可以得到上百万元的回报，诱骗群众参与，从而骗取财物。“深林基金会”设立有总会、分会。马宝林是总会会长，负责全面工作。马宝林任命王立山、蔡金霞为总会副会长，负责督促报单，落实马宝林的工作安排。“深林基金会”按照省份划分设立分会，分会设分会长、副分会长、统计、财物、组长等人员职务，各分会发展会员，根据总会的要求让会员报单，收取报单费，并将报单费交到总会。各分会会长由深林基金会成员相互推荐、介绍，由马宝林任命。肖保红（另案处理）系河南分会长，何春辉（另案处理）系海南分会长，夏建明（另案处理）系江苏分会长，王金秀（另案处理）系广西分会长，李万花（另案处理）系宁夏分会长，骆建娟（另案处理）系贵州分会长。被告人田春花系河南分会副会长，被告人余红、叶里章系海南分会副会长，被告人丁莉、马晓君系贵州分会副会长，被告人朱国元系河南分会财务部长，被告人蒋云斌系江苏分会财务部长，被告人郑晓君系广西分会财务部长，被告人党雅兰系宁夏分会财务部长，被告人杜雄系贵州分会财务部长。2018年10月至2019年6月，余红、叶里章在微信上多次进行“民族大业”等项目报单失败的情况下，且意识到微信上的各种名目的项目的实质就是骗取大量群众的报单费，仍接受何春辉的任命，成为“深林基金会”海南分会副会长，且在未对项目进行落实即组织大量人员报单缴纳报单费，帮助何春辉发展、管理会员，实施诈骗，余红涉案金额人民币306589.5元，叶里章涉案金额人民币332726.5元。2019年4月至同年6月，田春花、朱国元在微信上多次进行“民族大业”等项目报单失败的情况下，且意识到微信上的各种名目的项目的实质就是骗取大量群众的报单费，仍接受肖保红的任命，成为“深林基金会”河南分会副会长、财务部长，且在未对项目进行落实即组织大量人员报单缴纳报单费，帮助肖保红发展、管理会员、从事财务统计工作，实施诈骗，涉案金额人民币196893元。2019年4月至同年6月，蒋云斌在微信上多次进行“民族大业”等项目报单失败的情况下，且意识到微信上的各种名目的项目的实质就是骗取大量群众的报单费，仍接受夏建明的任命，成为“深林基金会”江苏分会财务部长，且在未对项目进行落实即组织大量人员报单缴纳报单费，帮助夏建明发展会员及从事财务统计工作，实施诈骗，涉案金额人民币172028元。2018年10月至2019年5月，党雅兰在微信上多次进行“民族大业”等项目报单失败的情况下，且意识到微信上的各种名目的项目的实质就是骗取大量群众的报单费，仍接受李万花（另案处理）的任命，成为“深林基金会”宁夏分会财务部长，且在未对项目进行落实即组织大量人员报单缴纳报单费，帮助李万花发展会员及从事统计工作，实施诈骗，涉案金额根据统计为人民币208136.5元,公诉机关指控为人民币160482元。2019年4月至同年5月，郑晓君在微信上多次进行“民族大业”等项目报单失败的情况下，且意识到微信上的各种名目的项目的实质就是骗取大量群众的报单费，仍接受王金秀的任命，成为“深林基金会”广西分会财务部长，且在未对项目进行落实即组织大量人员报单缴纳报单费，帮助王金秀发展会员及从事统计工作，实施诈骗，涉案金额人民币117422元。2018年9月至2019年6月，丁莉、马晓君、杜雄在微信上多次进行“民族大业”等项目报单失败的情况下，且意识到微信上的各种名目的项目的实质就是骗取大量群众的报单费，仍接受骆建娟的任命，成为“深林基金会”贵州分会副会长、财务部长，且在未对项目进行落实即组织大量人员报单缴纳报单费，帮助骆建娟发展、管理会员、从事财务统计工作，实施诈骗，涉案金额人民币54760元。另查明，朱国元、田春花分别于2020年4月8日、5月31日被公安机关抓获，余红、丁莉、马晓君均于同年6月16日被公安机关抓获，蒋云斌、叶里章、郑晓君分别于同年6月17日、6月19日、8月1日被公安机关抓获。各被告到案后均如实供述了主要犯罪事实。杜雄、党雅兰分别于2020年6月22日、8月3日被公安机关电话通知到案，到案后均如实供述了主要犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证、确认的下列证据证实：（一）书证1.田春花、余红、丁莉、马晓君、蒋云斌、叶里章、朱国元、杜雄、郑晓君、党雅兰十人的户籍证明，证明各被告人犯罪时均达到刑事责任年龄。2.发破案经过，证明该案的来源、受案、立案、破案情况。3.深林基金会各分会构架表，证明该组织河南分会、海南分会、贵州分会、江苏分会的人员构架情况。4.深林基金会人员涉案金额，证明田春花涉案金额196893元、余红涉案金额350076元、叶里章涉案金额350067元、丁莉涉案金额54760元、马晓君涉案金额54760元、蒋云斌涉案金额173780元、朱国元涉案金额196893元、杜雄涉案金额54760元、郑晓君涉案金额117422元、党雅兰涉案金额160482元。5.深林基金会各分会交款资料，证明田春花涉案金额196893元、余红涉案金额350076元、叶里章涉案金额350067元、丁莉涉案金额54760元、马晓君涉案金额54760元、蒋云斌涉案金额173780元、朱国元涉案金额196893元、杜雄涉案金额54760元、郑晓君涉案金额117422元、党雅兰涉案金额160482元。6.微信聊天记录，证明田春花积极参与并管理深林基金会河南分会。7.到案证明，证明田春花于2020年5月31日被抓获；余红于2020年6月16日被抓获归案；丁莉、马晓君于2020年6月16日被抓获归案；蒋云斌于2020年6月17日被抓获归案；叶里章于2020年6月19日被抓获归案；朱国元于2020年4月8日被抓获归案；杜雄于2020年6月22日投案；郑晓君于2020年8月1日被抓获归案；党雅兰于2020年8月3日投案。8.情况说明，证明电子数据（“思念群”）来源。9.未羁押证明，证明朱国元因疫情原因不适合羁押。10.证明，证明朱国元因长期未交党费，为自然人。11.有无犯罪证明，证明余红、丁莉、马晓君、朱国元、郑晓君无犯罪记录，党雅兰因涉嫌诈骗于2019年被湖北省孝感市大悟县公安局取保候审。12.扣押清单，证明2019年6月21日由沁阳市公安局侦查员抓捕王立山、蔡金霞、李廷月时扣押的伪造证件、文书、现金等物品。13.扣押王立山“国发办【2019】19”等文件；扣押蔡金霞“国务院办公厅文件”等文件；扣押李廷月“保密承诺书”等文件，证明该文件均系假的证件，王立山、蔡金霞明知是假的还参与“深林基金会”，主观犯意认定明知。14.电子证据检查工作记录，证明由沁阳市公安局网警大队出具，证明采集王立山、蔡金霞、李廷月、宣俊芹、肖保红五人手机信息来源。15.情况说明，证明案卷中涉及的微信聊天记录截图、银行转账截图、excel表内容由沁阳市公安局网警大队采集王立山、蔡金霞手机信息获取。16.微信聊天记录（蔡金霞手机微信群“思念群”聊天记录），证明证明王立山、蔡金霞、李廷月、曹美、王淑华、肖保红等人在2019年5、6月份预谋让会员报单情况。17.交易明细（宣俊芹农行卡交易明细，马宝林农行卡交易明细，马宝林工商银行交易明细），证明深林基金会各会员报单情况。(二)被害人陈述1.被害人买某的陈述，证实买某在2019年四、五月份的时候参加深林基金会，报了8元的和11+1元的两种单子，本人以全家的名字报的单，一共交有120元。2.被害人张某的陈述，证实受害人张某通过肖保红参加深林基金会，承诺没有兑现，被骗486元钱。3.被害人刘某的陈述，证实受害人刘某通过何春辉参加深林基金会报单，承诺没有兑现，同时还以儿子李强、老公李云才等人的名义报单。4.被害人袁某的陈述，证实受害人袁某通过何春辉参加深林基金会报单，承诺没有兑现，同时还以其侄子袁鹏、妹妹袁国芳、朋友邓怀男的信息报单。（三）同案犯供述1.同案犯蔡金霞的供述，证实蔡金霞在多次报单失败的情况下于2018年和马宝林、王立山、李廷月等人组建深林基金会实施诈骗，其为副会长。蔡金霞明知“民族大业”是骗人的，在马宝林被抓后和王立山继续管理深林基金会让会员继续交钱。在多次搞“民族大业”失败且没有得到回报的情况下知道“民族大业”是骗人的，微信“思念群”里面的excel表是各分会报单表，里面显示的是各个会员报单的人员信息、报单情况，其和王立山在群里面发了两段同周海清、李济深的录音，这两名老人根本不存在，已经死亡了。其和王立山负责期间收有会员报单费60余万元，15万元转给陈湘老人的工作人员了，剩下的钱其和王立山取现后有30余万元通过ATM机转给李济深、周海清、陈湘等老人的工作人员了，还剩下9万多元，其和王立山加油、吃饭花有6、7千块钱，剩下的8万多元钱被公安扣押了。参加“民族大业”一年多了，承诺没有兑现过，知道是骗人的。2.同案犯王立山的供述，证实王立山在多次报单失败的情况下于2018年和马宝林、蔡金霞、李廷月等人组建深林基金会实施诈骗，其为副会长。深林基金会的运营情况。王立山从事“民族大业”有两年多的时间了，承诺从来没有得到兑现，马宝林出事前，会员的报单费都交到马宝林的银行账户，出事后，会员的报单飞交到宣俊芹的农行账户，金额以明细为准。3.同案犯李廷月的供述，证实李廷月于2018年8月和马宝林、王立山、蔡金霞等人参加深林基金会，其被任命为党委书记，平时在微信群里面讲话让大家相信深林基金会是真的，让大家踊跃报名参加，其在2019年马宝林被抓后明知道深林基金会是骗人的情况下仍然发表言论让大家参加深林基金会报单。李廷月从事“民族大业”有一年多的时间了，承诺从来没有得到兑现，其工作是在微信群里面讲话让大家相信深林基金会是真的，让大家交钱报单，其在马宝林、王立山发的文件中发现有错别字，因为其和政府机关接触过，所以其知道政府机关的文件是非常严谨的，根本不可能出现错别字，所以其知道这些文件都是伪造的，深林基金会就是骗人。4.同案犯肖保红的供述，证实深林基金会的组织构架及人员结构情况，其是河南分会分会长，其在主观上明知深林基金会是骗是骗人的情况下仍然参与管理、发展会员，发展有1000多名会员，后将钱转给深林基金会财务宣俊芹。肖保红最早参加民族资产解冻类组织是在2017年底，在承诺都没有得到兑现的情况下仍于2019年2月参加深林基金会并被任命为河南分会分会长，参与组织管理、发展会员，马宝林出事前其将会员报单费通过微信转给马宝林，马宝林出事后其将会员报单费通过微信转给宣俊芹。5.同案犯宣俊芹的供述，证实宣俊芹为深林基金会的财务，在明知深林基金会是骗人的情况下担任财务，由各级分会将会员报单费转至其农行账户或其微信内，然后其交给王立山、蔡金霞，其获利1000余元。其于2018年5月经蔡金霞介绍加入深林基金会，一开始是普通会员，2019年2月为北京分会小组长，2019年4月被蔡金霞任命为财务，马宝林在2019年4月出事后，深林基金会由蔡金霞、王立山负责，后续的7+1、11+1项目是王立山、蔡金霞让交的，任财务期间收有60余万元，除按照王立山、蔡金霞让转的25万元外，剩下的钱都取现给王立山、蔡金霞了。其尾号为8174的农行卡交易明细中，2019年5月17日微信零钱提现的24000元、5月29日微信零钱提现的22110元、5月31日微信零钱提现的39811.16元、6月3日微信零钱提现的4981.20元、6月9日微信零钱提现的510元、6月17日微信零钱提现的15000元、6月17日微信零钱提现的2000元这笔钱是其儿子高鹏及我朋友转给我后我提现的钱，不是深林基金会会员的报单费，剩下的钱都是会员的报单费。其参加民族资产解冻类组织有两年了，承诺没有兑现过。6.同案犯马宝林的供述，证实其称2018年4、5月份，其接到一个自称是李济深的老人电话说是国家有一批未解冻的民族资产，让民政部的顾朝熙联系其成立一个基金会，其就起名“深林基金会”，后顾朝熙给其发了一个任命书，2019年9月，其通过“跑大业”的于玉文认识了王立山、蔡金霞、李廷月、杨金花等人，深林基金会正式成立，马宝林任会长，蔡金霞、王立山任副会长，李廷月任党委书记，以省级为单位成立十几个分会，分会下设大组、小组，截止其被北京市公安机关抓获，全国发展会员二、三万余人，其将钱打给陈湘、李济深等老人的工作人员，一个姓唐，一个姓陈。其参加“民族大业”组织两年多了，承诺的从来没有兑现，依然于2018年9月组建“民族大业”组织“深林基金会”发展会员两、三万元，让会员报单实施诈骗，涉案金额900多万元，会员缴纳费用转至其名下工商银行、农业银行里面。7.同案犯曹美的供述，证实曹美最早参加民族资产解冻类组织是在2016年12月，先后参加了“303平台”、“孙中山基金会”、“方圆基金会”、“蓝图基金会”、“马铃薯基金会”等十几个“民族大业”组织，该类组织承诺的都没有兑现，意识到该类组织是骗人的，仍于2018年9月参加深林基金会并被任命为辽宁分会分会长，参与组织管理、发展会员4000多人，在马宝林失联后更意识到深林基金会是骗局，在微信“思念群”里向王立山、蔡金霞提出异议，但仍然让会员报单，后将钱转到宣俊琴农行账户。曹美参加民族大业有两年多时间，承诺的没有得到兑现，意识到“民族大业”是骗人的。2018年9月被马宝林任命辽宁分会分会长，由于其父亲去世，没有管理辽宁分会，当时该分会由副会长滕志军、盛建明管理，2019年1月开始负责管理辽宁分会，向马宝林工商银行、农业银行转款100多万元，其中，农行中从2019年1月4日第一笔向马宝林转款30万元开始至最后只要显示曹美、盛建明名字就是其负责辽宁分会让会员交的报单费，工商银行中只要显示曹美名字就是曹美让会员交的报单费。8.同案犯王淑华的供述，证实王淑华最早参加民族资产解冻类组织是在2017年，先后参加了“孔明霞”、“梅花协会”等“民族大业”组织，该类组织承诺的都没有兑现，意识到该类组织是骗人的，仍于2018年12月参加深林基金会并被任命为天津分会分会长，参与组织管理、发展会员600多人，在马宝林失联后更意识到深林基金会是骗局，在微信“思念群”里向王立山、蔡金霞提出异议，但仍然让会员报单，后将钱转到宣俊琴农行账户，其获利1500余元。王淑华参加民族大业有一年多时间，承诺的没有得到兑现，意识到“民族大业”是骗人的。2018年秋被马宝林任命天津分会分会长，除了向王立山、蔡金霞转账一万多元外，还向马宝林的农行、工商银行转会员的报单费，其不会转账，由统计苏君兴负责转账，交易明细中只要显示苏君兴的名字就是会员交的报单费。9.同案犯何春辉的供述，证实何春辉最早参加民族资产解冻类组织是在2017年四、五月份，参加了“慈善富民”的“民族大业”组织，称是解冻李济深、陈湘被冻结资产，该类组织承诺的都没有兑现，总负责人陈玉英被抓了，媒体曝光是骗人的，意识到“民族大业”是骗人的，仍于2018年9月参加深林基金会并被任命为海南分会分会长，参与组织管理、发展会员1000多人，在马宝林失联后更意识到深林基金会是骗局，在微信“思念群”里向王立山、蔡金霞提出异议，但仍然让会员报单，后将钱转到宣俊琴农行账户。其通过支付宝向宣俊芹账户交会员报单费。何春辉参加民族大业有一年多时间，承诺的没有得到兑现，意识到“民族大业”是骗人的。2018年11月被马宝林任命天津分会分会长，除了向王立山、蔡金霞转账外，还向马宝林的银行账户转有会员的报单费，交易明细中显示“何春辉支付宝转账”就是会员交的报单费。10.同案犯人夏建明的供述，证实夏建明最早参加民族资产解冻类组织是在2015年12月份，参加了“温海涛”、“慈善富民”、“七七零物联网”、“民联慈善基金会”、“共善缘”等组织，该类组织承诺的都没有兑现，意识到“民族大业”是骗人的。仍于2019年3月参加深林基金会并被任命为江苏分会分会长，参与组织管理、发展会员3000多人，在马宝林失联后更意识到深林基金会是骗局，在微信“思念群”里向王立山、蔡金霞提出异议，但仍然让会员报单，后将钱转到宣俊琴农行账户。59+1、7+1、11+1缴纳报单费十几万元。夏建明参加民族大业有三年多了，承诺的没有得到兑现，意识到“民族大业”是骗人的。2019年3月被马宝林任命江苏分会分会长，除了向王立山、蔡金霞转账7+1、11+1会员报单外，还向马宝林的银行账户转有会员的59+1报单费，三项报单费十几万元，明细中显示石本何、蒋云斌名字的就是其分会的会员报单费。11.同案犯董有林的供述，证实董有林最早参加民族资产解冻类组织是在2018年元月，先后参加了“爱德里仕”、“九九归一”等民族资产解冻组织，该类组织承诺的都没有兑现，意识到“民族大业”是骗人的。仍于2019年4月参加深林基金会并被任命为黑龙江分会分会长，参与组织管理、发展会员1000多人，在马宝林失联后更意识到深林基金会是骗局，在微信“思念群”里向王立山、蔡金霞提出异议，但仍然让会员报单，后将钱转到马宝林、宣俊芹账户。董有林参加民族大业有一年半了，承诺的没有得到兑现，意识到“民族大业”是骗人的。2019年4月被马宝林任命黑龙江分会分会长，除了向王立山、蔡金霞转账7+1、11+1会员报单外，还向马宝林的银行账户转有会员的59+1报单费，三项报单费十几万元。12.同案犯杨金花的供述，证实杨金花最早参加民族资产解冻类组织是在2015年下半年，先后参加了“民族大业”、“精准扶贫”等民族资产解冻组织，该类组织承诺的都没有兑现，意识到“民族大业”是骗人的，仍于2018年9月参加深林基金会并被任命为四川分会分会长，参与组织管理、发展会员1000多人，在马宝林失联后更意识到深林基金会是骗局，在微信“思念群”里向王立山、蔡金霞提出异议，但仍然让会员报单，后将钱转到马宝林、宣俊芹账户。杨金花参加民族大业有三年了，承诺的没有得到兑现，意识到“民族大业”是骗人的。2018年9月被马宝林任命四川分会分会长，除了向王立山、蔡金霞转账报单外，还向马宝林的工商银行转报单费，银行交易明细中只要显示杨金花的记录就是四川分会的报单费。13.同案犯王金秀的供述，证实王金秀最早参加民族资产解冻类组织是在2016年底，该类组织承诺的都没有兑现，意识到“民族大业”是骗人的，仍于2018年9月参加深林基金会并被任命为广西分会分会长，参与组织管理、发展会员700余人，在马宝林失联后更意识到深林基金会是骗局，在微信“思念群”里向王立山、蔡金霞提出异议，但仍然让会员报单，后将钱转到马宝林、宣俊芹账户。王金秀参加民族大业有一年了，承诺的没有得到兑现，意识到“民族大业”是骗人的。2018年11月被马宝林任命广西分会分会长发展、管理会员700余人，除了向王立山、蔡金霞转账报单外，还向马宝林的工商银行、农业银行转报单费，银行交易明细中只要显示王金秀、郑晓君的记录就是广西分会的报单费。14.同案犯马青兰的供述，证实马青兰最早参加民族资产解冻类组织是在2016年下半年，先后参加“亚投行”、“慈善富民”、“民联慈善基金会”、“马铃薯”、“共善缘”等几个民族资产解冻组织，该类组织承诺的都没有兑现，意识到“民族大业”是骗人的，仍于2019年初参加深林基金会并被任命为陕西分会分会长，参与组织管理、发展会员1000余人，在马宝林失联后更意识到深林基金会是骗局，在微信“思念群”里向王立山、蔡金霞提出异议，但仍然让会员报单，将钱转到马宝林、宣俊芹账户。马青兰参加民族大业有两年多了，承诺的没有得到兑现，意识到“民族大业”是骗人的。2019年3月被马宝林任命陕西分会分会长发展、管理会员1000余人，除了向王立山、蔡金霞转账21292元报单费外，还向马宝林的工商银行通过ATM现金存款的形式存款60120元。（四）被告人供述和辩解1.被告人田春花的供述，证实田春花最早参加民族资产解冻类组织是在2018年下半年，先后参加“孙俪平台”、“CDC物联网”、“皇家项目”、“民联”、“军民融合”等八、九个民族资产解冻的组织，该类组织承诺的都没有兑现，意识到“民族大业”是骗人的，仍于2019年4月参加深林基金会并被任命为河南分会副会长，帮助分会长肖保红发展、宣传、管理会员。2.被告人余红的供述，证实余红最早参加民族资产解冻类组织是在2016年10月份，先后参加“云数茂”、“慈善富民”、“海南精准扶贫”等七、八个民族资产解冻的组织，该类组织承诺的都没有兑现，意识到“民族大业”是骗人的，仍于2018年10月参加深林基金会并被任命为海南分会副会长，帮助分会长何春辉发展、宣传、管理会员。3.被告人丁莉的供述，证实丁莉最早参加民族资产解冻类组织是在2016年5月份，先后参加了“南宁基金会”、“亚投行”、“梦想成真”、“黑金卡”、“马铃薯”等五、六个民族资产解冻组织，该类组织承诺的都没有兑现，意识到“民族大业”是骗人的，仍于2018年8月参加深林基金会并被任命为贵州分会副会长，帮助分会长骆建娟发展、宣传、管理会员。4.被告人马晓君的供述，证实马晓君最早参加民族资产解冻类组织是在2016年6月份，先后参加了“南宁基金会”、“马铃薯”、“快乐一家人”、“国有股权基金”、“中产惠民基金报单”、“天下一家亲”、“特制卡”、“深林基金会”等几个民族资产解冻的组织，该类组织承诺的都没有兑现，意识到“民族大业”是骗人的，仍于2018年9月参加深林基金会并被任命为贵州分会副会长，帮助分会长骆建娟发展、宣传、管理会员。5.被告人蒋云斌的供述，证实蒋云斌最早参加民族资产解冻类组织是在2018年4、5月份，先后参加了李春堂3+7项目；胡频医保卡项目；AK537扶贫项目；AK537民生扶贫项目；胡频城乡扶贫项目；一带一路10+1项目；包容基金会；森泰18+1，60+1，97+1；民政扶贫2元项目；森泰上海房200+1；奖励上海别墅300+1项目；马文平台、“马铃薯”、“中产惠民基金报单”、“特制卡”、“深林基金会”等几个解冻民族资产的组织，该类组织承诺的都没有兑现，意识到“民族大业”是骗人的，仍于2019年4月参加深林基金会并被任命为江苏分会财务部长，帮助分会长夏建明管理会员、统计、制表。6.被告人叶里章的供述，证实叶里章最早参加民族资产解冻类组织是在2017年9月份，先后参加了“马铃薯”、“方圆基金会”等几个解冻民族资产的组织，该类组织承诺的都没有兑现，意识到“民族大业”是骗人的，仍于2018年10月参加深林基金会并被任命为海南分会副会长，帮助分会长何春辉发展、管理会员。7.被告人朱国元的供述，证实朱国元最早参加民族资产解冻类组织是在2017年2、3月份，先后参加了“孙俪平台”、“环宇平台”、“方圆基金会”、“蓝图基金会”等几个解冻民族资产的组织，该类组织承诺的都没有兑现，意识到“民族大业”是骗人的，仍于2019年4月参加深林基金会并被任命为河南分会财务部长，帮助分会长肖保红发展会员、管理会员及从事财务统计工作。8.被告人杜雄的供述，证实杜雄最早参加民族资产解冻类组织是在2016年7月份，先后参加了“南宁基金会”、“皇家基金会”、“一家亲基金会”等几个解冻民族资产的组织，该类组织承诺的都没有兑现，意识到“民族大业”是骗人的，仍于2018年9月参加深林基金会并被任命为贵州分会财务部长，帮助分会长骆建娟发展会员、管理会员及从事财务统计工作。9.被告人郑晓君的供述，证实郑晓君最早参加民族资产解冻类组织是在2017年11月份，先后参加了“民联慈善基金会”、“方圆基金会”、“马铃薯集团”、“如意园基金会”等几个解冻民族资产的组织，该类组织承诺的都没有兑现，意识到“民族大业”是骗人的，仍于2018年10月参加深林基金会并被任命为贵州分会财务部长，帮助分会长骆建娟发展会员、管理会员及从事财务统计工作。10.被告人党雅兰的供述，证实党雅兰最早参加民族资产解冻类组织是在2017年7月份，先后参加了“中国互联网”、“巨龙基金会”、“世界华人联合会”、“民联基金会”等几个解冻民族资产的组织，该类组织承诺的都没有兑现，意识到“民族大业”是骗人的，仍于2018年10月参加深林基金会并被任命为宁夏分会财务部长，帮助分会长李万花发展会员、管理会员及从事财务统计工作。（五）电子数据，证实采集王立山、蔡金霞、李廷月、宣俊芹、肖保红五人手机信息内容，有各分会交款电子回单、各分会报单excel情况表、各分会构架表。一、关于本案的犯罪数额。1、本案各被告人作为各分会的副分会长或财务部长，通过各自分工，协助分会长发展会员、管理会员、宣传基金会、统计人员及报单等，共同实施犯罪行为，应对其任职期间内所在分会实施的全部犯罪行为承担责任。公诉机关根据各被告人的供述、银行交易明细、转账截图，统计得出蒋云斌于2019年4月至2019年6月任江苏分会财务部长期间，向马宝林微信转账126555元、向宣俊芹微信转账47225元。公诉机关当庭认可蒋云斌多报的1752元应扣除，其犯罪数额为172028元；余红于2018年10月至2019年4月底任海南分会副会长期间，通过何春辉支付宝账户、银行账户及林文玲银行账户向马宝林农行转账306589.5元，其犯罪数额为306589.5元；叶里章于2018年10月至2019年6月任海南分会副会长期间，通过何春辉支付宝账户、银行账户及林文玲银行账户等向马宝林农行转账306589.5元，向宣俊芹农行账户转账26137元，其犯罪数额为332726.5元；田春花、朱国元于2019年4月至2019年6月任河南分会副会长、财务部长期间，通过肖保红微信账户向马宝林账户转账165718元、向宣俊芹账户转账31175元，其犯罪数额均为196893元；2018年9月至2019年6月，丁莉、马晓君任贵州分会副会长、杜雄任财务部长期间，通过杜雄银行账户及骆建娟支付宝账户向马宝林农行账户转账54760元，其犯罪数额均为54760元；郑晓君于2019年4月至2019年6月任广西分会财务部长期间，通过其银行账户向马宝林工商银行账户转账99047元，向宣俊芹农行账户转账18375元，其犯罪数额为117422元；党雅兰于2018年10月至2019年5月任宁夏分会财务部长期间，通过党雅兰银行账户转马宝林农行账户80242元、工商银行账户71077元、宣俊芹农行账户9163元，其犯罪数额为160482元。上述计算符合法律规定，予以采纳。2、关于蒋云斌的辩护人提出的应当从蒋云斌犯罪数额中扣除2019年4月19日石本合团队报单的18703元及2019年4月28日1笔5841元应予扣除的辩护意见。经查，根据夏建明供述，石本和系其分会副会长，石本和报单的18703元也属于该分会的报单，该18703元及2019年4月19日的5841元虽然不是通过蒋云斌转账，但蒋云斌作为分会财务部长对发生在其任职期间内的该两次行为应承担责任，对该2笔款项不应扣除。故对该辩护意见不予采纳。3、关于余红的辩护人提出的应当从余红犯罪数额中扣除2018年10月份3笔54200元、11月份8笔24028元及余红为自己及家人报单的20000元的辩护意见。经查，根据余红、叶里章的供述及余红的悔过书，可以相互印证余红于2018年10月份任海南分会副会长，其应当对2018年10月、11月份的犯罪数额承担责任。同时在案证据无法证实余红为自己及家人报单20000元。故对该辩护意见不予采纳。4、关于叶里章的辩护人提出的对于其担任副会长之前以“深林基金海南分会会员费”名义转给马宝林农行的三笔转账合计金额53400元以及以“何春辉支付宝转账”的199548.5元应予以扣除的辩护意见。经查，根据余红、叶里章的供述及余红的悔过书，可以相互印证叶里章于2018年10月份任海南分会副会长，对其任职期间内发生的款项不应扣除。同时也无其他证据证明以“何春辉支付宝转账”的199548.5元里包含何春辉自己垫付的钱，对该笔款项不应扣除。故对该辩护意见不予采纳。5、关于郑晓君的辩护人提出在马宝林失联后,郑晓君代为收取会员的报单费18375元（转给蔡金霞)、郑晓君本人及替其亲属交纳的报单费5000多元应扣除的辩护意见。经查，马宝林失联后，其犯罪组织仍在运行，犯罪形式并未发生变化，由郑晓君转给蔡金霞的18375元报单费不应扣除。同时在案证据不足以证明郑晓君交纳的报单费5000多元系自己及亲属的钱，被告人及辩护人也未提交相关证据，对该笔款项不应扣除。故对该辩护意见不予采纳。二、关于本案的定性问题。1、关于各被告人主观上是否明知深林基金会是诈骗组织的问题。认定被告人主观上是否明知深林基金会是诈骗组织应当结合被告人的认知能力、既往经历、行为次数和手段、与他人关系、是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定。本案中，(1)“民族资产解冻”是我国由来已久的一种诈骗手段,新闻广播电视已经进行了大量的宣传报道;(2)各被告人均供述曾经参加过民族资产解冻组织或者听说过民族资产解冻项目,且马宝林、王立山、蔡金霞、李廷月等人成立深林基金会,蒋云斌、余红、丁莉、叶里章、田春花、马晓君、朱国元、杜雄、郑晓君、党雅兰等人加入深林基金会也是因为各被告人之前参加过民族资产解冻项目相互认识或相互介绍加入;(3)蒋云斌、余红、丁莉、叶里章、田春花、马晓君、朱国元、杜雄、郑晓君、党雅兰等人未对“李济深”的身份加以核实、辨别,便加入深林基金会，积极发展会员,并宣称投入几十元、数百元就可以获得上百万元的回报,鼓动会员交纳报单费；（4)各分会在报单过程中，银行卡、微信、支付宝曾被冻结,马宝林收取报单费的银行账户也曾被冻结,在马宝林失联后,被告人为逃避打击重新组建或加入微信思念群继续报单。综上,根据各被告人的认知能力、既往经历、行为方式的手段,应认定各被告人主观上知道或应当知道深林基金会是诈骗组织。2、关于被告人蒋云斌的辩护人提出的蒋云斌的行为构成非法吸收公众存款罪的辩护意见。经查,诈骗罪是指以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物,数额较大的行为。非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。两者的区别在于,诈骗罪通过虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物,具有非法占有目的；非法吸收公众存款罪的目的则是企图通过吸收公众存款的方式，进行营利，主观上不具有非法占有公众存款的目的。本案中,以马宝林、蔡金霞等人共谋成立的“深林基金会”通过虚构民族资产解冻项目,使被害人产生错误认识,从而交付财物,并对该财物进行非法占有而非进行生产经营等营利性活动。蒋云斌作为江苏分会财务部长，明知该基金会的目的是骗取他人财物，仍然帮助该分会长进行报单等财务统计工作，符合诈骗罪的犯罪构成要件,应以诈骗罪的共犯追究其刑事责任。故对该辩护意见不予采纳。3、关于被告人郑晓君的辩护人提出的郑晓君的行为构成组织、领导传销活动罪的辩护意见。经查，诈骗是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大的行为。组织、领导传销活动罪是指组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层数,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的行为。两者的区别在于，诈骗罪通过虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物。组织、领导传销活动罪以销售产品或提供服务为幌子，以发展人员数量作为计酬或者返利依据。本案中，以马宝林、蔡金霞等人共谋成立的“深林基金会”虽然也发展了大量的人员,但其实施犯罪的方式是虚构民族资产解冻项目,使被害人产生错误认识,从而交付财物,且犯罪数额达到数额较大以上。综上，郑晓君的行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，应以诈骗罪追究其刑事责任。故对该辩护意见不予采纳。本院认为，被告人蒋云斌、余红、丁莉、叶里章、田春花、马晓君、朱国元、杜雄、郑晓君、党雅兰以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，均系数额巨大，其行为均构成诈骗罪。沁阳市人民检察院指控蒋云斌、余红、丁莉、叶里章、田春花、马晓君、朱国元、杜雄、郑晓君、党雅兰犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，予以确认。本案系共同犯罪，蒋云斌、余红、丁莉、叶里章、田春花、马晓君、朱国元、杜雄、郑晓君、党雅兰在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。杜雄、党雅兰均系公安机关电话通知到案，归案后如实供述主要犯罪事实，视为自首，依法均可以从轻或者减轻处罚。蒋云斌、余红、丁莉、叶里章、田春花、马晓君、朱国元、郑晓君归案后如实供述主要犯罪事实，依法均可以从轻处罚。违法所得依法应予追缴。根据被告人蒋云斌、余红、丁莉、叶里章、田春花、马晓君、朱国元、杜雄、郑晓君、党雅兰犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蒋云斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币9000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月18日起至2021年4月17日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）二、被告人余红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月17日起至2021年6月16日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）三、被告人丁莉犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币7000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月17日起至2020年12月16日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）四、被告人叶里章犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月20日起至2021年6月19日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）五、被告人田春花犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币9000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月2日起至2021年4月1日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）六、被告人马晓君犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币7000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月17日起至2020年12月16日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）七、被告人朱国元犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币9000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月3日起至2021年7月2日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）八、被告人杜雄犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币元5000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月3日起至2020年1月2日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）九、被告人郑晓君犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月2日起至2021年4月1日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）十、被告人党雅兰犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月4日起至2021年4月3日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）十一、违法所得人民币8048759.34元依法继续追缴（其中，蒋云斌参与数额为172028元、余红参与数额为306589.5元、叶里章参与数额为332726.5元、丁莉参与数额为54760元、马晓君参与数额为54760元、杜雄参与数额为54760元、田春花参与数额为196893元、朱国元参与数额为196893元、郑晓君参与数额为117422元、党雅兰参与数额为160482元），与（2019）豫0882刑初757号刑事判决书、（2020）豫0882刑初98号刑事判决书判决的违法所得人民币8048759.34元依法继续追缴合并执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十四份。审 判 长  韩反修审 判 员  范献献人民陪审员  张东生二〇二〇年十一月三十日书 记 员  张萌萌