安徽省宿州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖13刑终521号 原公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 上诉人（原审被告人）林高超，男，1991年2月27日出生于河南省平顶山市，汉族，中专文化，农民，户籍地河南省平顶山市郏县，住河南省平顶山市郏县。2018年8月20日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年9月28日经宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，次日被宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 上诉人（原审被告人）张智，男，1999年8月2日出生于河南省泌阳县，汉族，初中文化，无业，住河南省泌阳县。2018年8月20日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年8月22日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年9月28日经宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，次日被宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 上诉人（原审被告人）王顺江，男，2000年2月10日出生于河南省泌阳县，汉族，初中文化，农民，住河南省泌阳县。2018年8月20日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年8月22日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年9月28日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，次日被宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人许梅，安徽步海律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘清雨，男，2000年1月6日出生于河南省泌阳县，汉族，初中文化，农民，住河南省泌阳县。2018年8月20日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年8月22日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年9月28日经宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，次日被宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 原审被告人魏亨，男，1996年11月20日出生于广西壮族自治区来宾市，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区来宾市武宣县。2018年8月20日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年8月22日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年9月28日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，次日被宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 安徽省宿州市埇桥区人民法院审理宿州市埇桥区人民检察院指控原审被告人林高超、张智、王顺江、刘清雨、魏亨犯诈骗罪一案，于2020年9月28日作出（2019）皖1302刑初538号刑事判决。原审被告人林高超、张智、王顺江、刘清雨均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定：2017年8月份，被告人林高超在其户籍所在地河南省郏县被告人张智预谋，设立赌博“中国幸运彩票”网站（网址××）,骗取他人钱财。林高超出资购买电脑、网站服务器等，张智负责网站的日常管理等，在郏县实施诈骗。2018年2月17日、6月19日、6月22日，被告人王顺江、刘清雨、魏亨先后到该赌博网站“中国幸运彩票”上班任业务员。王顺江、刘清雨、魏亨与丁某、王某、段某等其他业务员用张智提供的ＱＱ号、微信号等在征婚群中均以女性身份与被害人聊天，谎称谈恋爱并介绍“中国幸运彩票”网站情况，引诱并带领被害人张某、梁某等人在“中国幸运彩票”网站小额投注，故意使其赚钱，允许提现，如果业务员和对方聊天时是男的，对方要求和业务员语音，则由丁某和对方发语音，取得被害人信任后，再怂恿其投注较大金额，后以各种理由拒绝提现。至2018年7月份，被告人林高超、张智伙同被告人王顺江、刘清雨、魏亨等人骗取60多人到“中国幸运彩票”网站投注，网站微信账号×××自2018年2月至2018年8月收款185824.7元；微信号×××，自2018年3月至2018年8月收款376486元。林高超、张智累计骗取他人618996.7元；王顺江、刘清雨、魏亨伙同他人分别骗取他人562310.7元、166463元、164363元。 王顺江自入职至2018年8月19日收到林高超、张智支付宝支付工某及涉案资金计11062.89元；刘清雨自2018年6月19日至2018年8月19日收到林高超、张智支付宝支付工某及涉案资金计7300元；魏亨自2018年6月22日至2018年8月19日收到林高超、张智支付宝支付工某及涉案资金计5688.88元。林高超、张智骗取的被害人钱款除支付业务员工某外，非法获利546377元。 原判认定上述事实的证据如下： 一、书证 （一）支付宝账户信息证明，被告人张智支付宝账户记录60多名被害人投注信息。 （二）财富通关于微信号×××,×××的收款明细证明，微信账号×××自2018年2月至2018年8月份收款185824.7元；微信号×××自2018年3月至2018年8月收款376486元。被告人王顺江自2018年2月17日伙同他人骗取被害人562310元；被告人刘清雨自2018年6月19日伙同他人骗取被害人166463元；被告人魏亨自2018年6月22日伙同他人骗取被害人164363元。 （三）工资发放及转账明细证明，被告人张智的微信号支付账号085ｅ9858ｅ6ｄ00914ｄｅｌａ5ｅ09ｆ＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ向被告人刘清雨的微信支付账号085ｅ9858ｅ16ｅ3421ｃｃｅ0ｅａ847＠ｗｘ.ｔｅｎｐｙ.ｃｏ转账4240元工资；被告人张智的支付宝账号13×××14向被告人刘清雨支付宝账号13×××02转账3060元工资；被告人林高超支付宝账号18×××84向被告人王顺江的支付宝账号17×××35转账共8727元工资；被告人张智的支付宝账号13×××14转给被告人王顺江的支付宝账号17×××35转账共2335.89元；被告人林高超支付宝账号18×××84向被告人魏亨的支付宝账号13×××33转账共4020元工资；被告人张智支付宝账号13×××14转给被告人魏亨的支付宝账号13×××33转账1668.88元；被告人张智的支付宝账号13×××14向被告人林高超支付宝账号18×××84转账共605696元。 （四）微信转账记录及截图证明，被害人梁某给中国幸运彩票的账户充值金额为32795元；被害人黄某转款1940元；被害人康某损失10300元；被害人鲁某损失35450元；被害人李某损失6900元；被害人余某损失35914元；被害人潘某损失×××元；被害人张某损失56686元等。 （五）扣押物品清单，证明2018年8月20日宿州市公安局埇桥分局扣押被告人林高超等人台式计算机以及手机、银行卡等若干物品。 二、鉴定意见 （一）宿州市公安局宿公网检字[2019]058电子数据检验报告，证明在检材SZ-EDIC/WT-2018-083/JC--PC-01中等提取到通讯录、短信息、通话记录，微信账号、信息条数、QQ账号信息等。 （二）手机勘验情况，证明被告人张智、王顺江、刘清雨、魏亨以及刘鑫、段某、丁某等人用被告人张智提供的ＱＱ号码、微信号码登陆聊天等。 三、辨认笔录，证明2018年8月22日，被告人林高超、张智、王顺江、魏亨、刘清雨、王某、段某分别辨认出5号（丁某）为涉嫌诈骗的人。 四、被害人陈述 （一）张某陈述，2017年11月份前后，他微信上有人加他好友，之后一段时间对方总是给他发一个链接，他点开后是幸运彩票的网站，里面有北京赛车、重庆时时彩。对方还发其在这个网站上赚钱的截图，后他动心，用手机注册了一个账号，开始投北京赛车。对方在微信上告诉他买大或小，带了他几次，后来他就自己玩。他用微信、支付宝从2017年11月2日起共计投56686元，对方喊操作他就跟着下注，他亏损了56686元。对方微信号：×××，网名：中国幸运彩票。 （二）梁某陈述，2018年3月15日晚上，他手机150××××6972收到徐梦莹发送的网址链接，接着徐梦莹和他微信聊天，告诉他链接该网址平台可以挣钱，然后他就注册账户Ｌｂｂ4075523登录该网址，该网址显示中国幸运彩票，他充值现金5000元，然后开始在该平台上下注投资、经营至2018年7月28日19时17分为止。2018年7月30日21时许，他登录该平台时，发现登录不上，发觉对方诈骗，就来报警。中国幸运彩票的微信号×××，冻结账户金额是32759元。 （三）陈乐陈述，2018年3月份，他通过QQ认识一个女网友，对方邀请他玩一款北京赛车的游戏，他先后给对方充值4500元，后期知道上当。 （四）余某陈述，2018年3月20日前后，在一个ＱＱ单身交友群，添加了一个ＱＱ好友，昵称下一站的幸福。对方说带他买北京赛车彩票挣钱。之后他登陆其推荐的幸运彩票网站，之后对方让他玩大点，并给他充值了10000元左右到买彩票的网站，并让他多充钱，他前后充值34600元。对方还说做他女朋友，让他发红包，他又发了1314元。他充的钱都输了。 （五）杨颖洲陈述，2018年4月份，他加了一名微信名叫豆豆的人，他们聊一些挣钱的事情，对方推荐一个中国幸运彩票网址，里面有赛车游戏，对方让他买注。第一次他充值300元买了20元，输了，第二次又买了20元，输了，对方说他买的太少，他又充值300元，又充值三次800元、最后一次充值3000元，对方说给他买，最后赢8000多元，到了2018年8月20日再联系豆豆就不回了。对方微信昵称：豆豆微信号：×××，收款员微信昵称：中国幸运彩票，微信号：×××。 （六）黄某陈述，2018年4月份的一天，他在老家的婚恋ＱＱ群里与一个自称“静娅”的女孩加了微信好友，后来在聊天中给他介绍一个买彩票的链接，说是能挣钱，女孩经常给他发其买的彩票中的结果让他看，他相信了，打开显示“幸运彩票”，内容有“北京赛车”“时时彩”等。静娅让他将钱转给另外一个微信账号“幸运彩票”，由后台转到网站进行投注。2018年4月20日开始，他转了100元左右，中了100多元，后来又陆续转进去1940元左右，接着就开始赔钱，开始每次买几十元的，后女孩让他一次买了1000多元，他觉得不正常没有再买，但钱退不了，再后来这个网页打不开了。 （七）鲁某陈述，2018年4月份，他通过ＱＱ在一个名为垣曲征婚的群里认识一个女的，他们聊了几天后加上了微信，对方告诉其是单身，他就说他们处男女朋友，对方答应了。对方说玩一种游戏能赚钱，于是开始教他玩游戏，游戏名称是中国幸运彩票里的北京赛车，只要往里面投注就能赚钱，他按照对方的操作来进行，每次投注时，都会给他发截图。就这样前前后后被骗了35450元。 （八）康某陈述，2018年6月底，他通过一个名为“单身交友”的ＱＱ群，加了一个ＱＱ号码为19×××84，昵称为回眸的人好友，当时他看到这人的ＱＱ信息显示性别为女，他和她聊了聊，“回眸”自称是石家庄正定人，他看了看回眸的照片，觉得挺漂亮的，就继续聊下去。到6月24日，回眸说现在在一个平台上玩彩票，赚了不少钱，想推荐他也去玩，然后就给他发了一个链接，他打开链接后，发现是个彩票网站，网站上有重庆时时彩、北京ＰＫ等，当时“回眸”让他和其一起玩北京ＰＫ，他按照回眸的指示，先在彩票网站注册，然后通过网站的客服微信（微信号码：×××,昵称中国幸运彩票）往网站充值了100元，这注彩票当时中了30多元，他通过支付宝账号充值5000元。6月25日上午，回眸让他一起在网站买彩票，一上午输了3200元，账号里面只剩下1800元，当时回眸说，陪着玩让他输了钱，挺不好意思的，就要了他在彩票网站的账号和密码，说要给他充5000元，后“回眸”果然把5000元充到了他的账号，他试试能不能提现，结果不能。网站客服说给他充钱的人把他的账号冻结了，但对方只能冻结一次，现在只要他充值5000元就解冻。他就通过客服给他的支付宝账号又充值2200元，之后支付宝通知他对方账户有风险不让他继续转账，网站的客服就又给他一个微信（微信号码：×××，昵称中国幸运彩票）让他往这个微信里面转账，他加了这个微信号之后，给这个微信号发了14个红包（每个红包200元钱）共2800元，加上之前支付宝转账的2200元，一共又充值5000元，之后，他的账号解冻了，他试着提现，但还是不成功。彩票网站的客服告诉他说提现需要排队，要等大概24小时，等到6月26日，他发现登录不上彩票网站了，“回眸”这时告诉他，以为他要把钱都提现，怕他拿了她的5000元钱，就登录他的账号，把他账号上剩余的12000多元一次性都买了彩票了，结果没有中，“回眸”说她后悔自己的冲动，想让他往账号里充钱，再和其继续玩，他感觉“回眸”可能是骗子，但想试试能不能提现，如果不能，就去报警，所以他又充值1000元，在彩票网站玩了300元都输了之后，他试了试剩余的700元钱能不能提现，结果提现成功，之后他就没有在这个网站继续充值买彩票。他加回眸好友主要是想和她交朋友，聊过几次之后回眸说其兼职玩彩票的截图，他在网上查了查，每次的中奖号码都是和网上一样的，就相信了回眸。彩票网站的客服微信号分别为×××、×××，昵称都是中国幸运彩票；彩票网站客服还给了他一个支付宝账号，他总共往彩票网站充值了11100元，提现成功800元，亏损10300元。 （九）李某陈述，2018年6月，微信名叫“ＪｉａＪｉａ1589686”、昵称叫“暖心向阳”的人主动加他为好友，和他聊天，推荐他下载一个软件，名叫“北京赛车”。他陆陆续续转账充值7100元，中间他仅取出100元。对方指导他下注，操作让他在“北京赛车”软件上下注、充值。最近这个游戏登录不上，钱也取不出来，对方也联系不上。 （十）潘某陈述，2018年6月底，他加的一个相亲ＱＱ群里有个名为“缘”的人和他加好友，“缘”自称“田莹”。他跟“田莹”聊了一段时间后，“田莹”说要跟他谈恋爱做他女朋友，他们在网上确认了男女朋友关系。2018年7月份，“田莹”开始给他介绍一款理财软件，说可以帮他操作理财，2018年7月23日，他在一款叫“北京赛车”的ＡＰＰ里投了6000元；2018年7月24日，他充了4000元；2018年7月25日，充了5000元；2018年7月26日，充了10000元；2018年8月1日，充了2000元。2018年8月2日他发现“北京赛车”ＡＰＰ充的钱提不出来，就想问问“田莹”，结果就联系不上“田莹”了，他才发觉被骗。“北京赛车”ＡＰＰ是“田莹”发给他的网站，网址是“ｗｗｗ.ｘｙｃｐ86688.ｃｏｍ”,手机上也下载了ＡＰＰ。说投入30000元就能每天收益500元。他投钱后ＡＰＰ上显示一共有七千多的收益，但是无法提现。除了“田莹”，还有个自称客服的跟他微信联系，微信号是:×××。他都是微信支付的，都是转给“×××”微信号。他一共分5次转给“ｘｙｃｐ868ｌ”微信号×××元，“北京赛车”ＡＰＰ提现至银行卡100元。另外他和“田莹”网恋期间一共发给过“田莹”微信红包500元。 五、证人证言 （一）段某证明，2018年4月，张智让他到公司上班，说能赚钱，张智让他看话术单，了解人的心理活动，以及该说什么样的话。培训后，张智给了他4个ＱＱ号，这些号码都是女的，加入征婚交友的ＱＱ群里，每天在群里发早上好，晚上好之类的话，群里就有很多男的加他。加了以后他们就每天聊聊生活，培养感情，等熟悉以后他就和对方说买彩票比较赚钱，还把那些他们修改好的订单截图发给对方，等他们去网站注册了账户后，他再推荐对方买大小，把这些钱输光。如果他们不相信，一般都是让丁某给那些客户发语音，对方就相信了。他们给对方说这是北京赛车的一种福利彩票，是合法的。他们网站网址是××。上班后才知道这是做的网站骗别钱的，他拉进来玩的有六七个人，他们一个月最低工资一千五，再按照拉客户的钱数的百分之十提成，他干了四个月，挣了1万元左右。他们的工资是老板林高超发，有时张智也发。公司里有林高超、张智、王顺江、王某、刘清雨、魏亨、还有他，杨振、姜海洋和一个叫姿伊（丁某）的女子前段时间辞职了。 （二）王某证明，2018年2月，张智让他到公司上班，说能赚钱。张智开始让他看话术单，了解人的心理活动，以及该说什么样的话，培训好后，张智给了他3个女的ＱＱ号加入征婚交友的ＱＱ群里，每天在群里发早上好，晚上好之类的话，群里就有很多男的加他。加了以后每天聊聊生活，培养培养感情，等熟悉后他就和对方说买彩票比较赚钱，还把那些他们修改好的订单截图发给对方，等对方在网站注册了账户后，他再推荐买大小，把这些钱输光。该网站网址是××。他开始不知道这个网站是赌博网站。上班后才知道该网站是以赌博网站的名义去骗钱。他们给对方说这是北京赛车的一个福利彩票。他们先带着对方玩，先让对方赚点钱，等对方投资多了之后，如果对方要是赢了，他们就跟对方说先别提现，提现太麻烦，然后带着对方继续玩，他们总能带着对方输完，对方输的钱就是他们赚的钱。他拉进来玩的有十来个人，他干了六个月，挣了一万七左右。收钱都是赌博网站客服通过支付宝和微信赚钱，这些都是张智负责的。公司有林高超、张智、王顺江、段某、魏亨、还有他，还有一个叫姿伊的女的和杨振、姜海洋前一段时间辞职了。 （三）丁某证明，2017年9月，她到林高超的公司上班，后她知道公司经营彩票的网站，名字叫幸运彩票，上面有北京赛车、时时彩、幸运飞艇。林高超叫她在ＱＱ上去和别人聊天，先进入ＱＱ征婚群，之后以交友征婚的名义开始和对方聊天，她在聊天过程中给对方说在看彩票开奖走势图，并把走势图截图发给对方，如果对方想玩，她就把公司的网站推给对方，对方注册登录，张智用她和对方聊天的ＱＱ指导对方下注。公司是2017年7月份成立的，公司老板是林高超，张智负责公司的全面工作，即人员管理、网站的运行。剩下的都是业务员，有她、杨振、王顺江、王某、段某、魏亨、刘清雨，还有两个叫不上名字。业务员用的ＱＱ都是以女性角色，如果业务员是男的，客户要求和业务员语音，就由他们去和对方发语音。网站网址××，网站名字叫幸运彩票。业务员用的ＱＱ号码都是张智给的。她用过三个ＱＱ号，昵称一个叫“不忘初心”，一个叫“Ｙ”，还有一个叫“久伴”。客户注册登录后，张智和有的业务员会告诉对方怎么去押，一般都是押大小。客户要是下注会把钱通过微信转给张智，张智再把钱充到客户账户上面。网站上充钱的通道打不开，客户不能自己直接往网站上充钱。林高超和张智说（网站）是找的技术人员自己做的，维护都是林高超找的人。后台平时是张智在管理。网站上的数据能修改，她见张智改过开奖号码。客户在他们网站上下注不可能赢钱，因为张智在后台更改开奖号码，客户投多少公司挣多少。有时候开始的时候让客户赢点钱，客户要提现小额的、几百元的，也让客户提出来，如果提现要超过一千，公司是不会让提的，都是张智教她怎么和对方聊天。她的工资底薪是2500元，包括500元的全勤、500元的食补，之后她再提客户投的20%。在公司上班期间，她拿到手的有二三万元左右，后来几个月就拖欠她工资了，拖欠了她2万元左右。工资都是林高超给发的，都是通过支付宝和微信转给她，还有一次给她1000元现金。她的手机号152××××1251，微信号：×××，昵称叫“姿伊”；支付宝号码152××××1251，昵称叫“姿伊”。他们公司男业务员和客户聊天要发语音，基本上都是她发。她在公司基本上一个月能拉成功一个客户，她在公司时间是2017年9月份至2018年8月份，她提成是按照客户投钱的20%提成的。他们的网站是××,所有收款的微信号也就是×××,×××财富通关于微信号×××,×××的收款明细的收款金额，都是张智在管理，×××自2018年2月至2018年8月份的收款金额185824.7元；微信号×××，自2018年3月至2018年8月的收款金额376486元，这个收款明细应该是和他们网站收款没有出入，但她看不出收款明细中哪些入账的资金，是她聊的客户充的。她在网站上班时，2017年是按10%提成，2018年是按20%，她一共拿了2万多元。 六、被告人供述 （一）林高超供述，2017年8月份，他和张智到郏县商量开设赌博网站的事，因为张智以前玩过这种赌博网站，张智说这样肯定能赚钱，所以他们决定开个这样的网站。他从淘宝买了一个网站并开户，八九月份建好，他、张智，还有一个张智的朋友一起运营这个网站。他和张智约定赚了钱以后，他分七成，张智分三成。这个网站叫幸运彩票，网址是××，开始网站的后台账户是ａｄｍｉｎ，密码是ｗｕｓｈａｎｇ1，后来张智改了。他们招一些业务员，给业务员一些女性的ＱＱ号和微信，然后让他们冒充女的加入交友征婚的ＱＱ群，和客户以交朋友的方式聊天，告诉客户在玩彩票，推荐网站。他们的业务员先带着对方玩，让对方先押小一点，让对方赚点钱，如果他们提现的话，就把钱转给他们。后来他们就会加大投资，等对方押的钱多了，他们就带着对方把钱输掉，对方输的钱就是他们赚的钱。有一些客户把钱输光了，他们的业务员就会和客户说要多充点钱才能翻本，对方充点钱，他们业务员也帮他充点钱，帮对方垫资一部分，然后他们的业务员接着带对方玩，直到对方把所有的钱都输光。他们可以通过网站后台直接把这些客户的金额进行调整，业务员说充钱垫资，其实并没有充钱进去，只是通过后台把客户账户里的金额调高。这一块都是张智负责。他们一共有七个人，有他、张智、王顺江、王某、魏亨、段某、刘清雨，前段时间丁某、姜海洋、杨振都辞职了。他从网上找了一些话术单，然后张智对他们进行培训，给业务员看话术单，告诉业务员怎么和别人聊天。他招的业务员开始不知道这是赌博网站，在这工作之后应该都知道。业务员每个月最低工资是1500元，如果他们拉了一万元，工资就会变成2500元，另外再加上百分之十的提成。丁某的提成是百分之二十，因为他们需要一个女的来给那些客户发语音。张智拿基本工资1500元和纯利润的百分之三十，他拿纯利润的百分之七十。每个月15日，他到公司看后台数据，然后根据业务员的业绩给他们发工资，业务员每个月工资不固定，有一些人只能拿基本工资，基本上每个月丁某的工资是最高的。一共骗了多少，他不大清楚，这些钱都是张智通过支付宝转给他的。他的支付宝账号是18×××84。挣来的钱他首付了一个现代胜达车、结婚办酒席等。微信账号×××、×××是网站的收款微信账号。微信账号×××自2018年2月至2018年8月的收款185824.7元，×××自2018年3月至2018年8月的收款376486元，他们公司没有其他的收入，不知道赌博平台的微信账号是否收过其他的钱，都是张智负责的。 （二）张智供述，2017年7月份，他和林高超商量在网上做个赌博网站，林高超联系了做网站的人员，又花费9万元买电脑，他出了1万元。2017年11月左右，他们正式开始在网上拉人到他们的网站赌博，约定赚钱之后林高超拿七成，他拿三成，平时他来管理。他们网站的网址是××。他们给招来的业务员提供ＱＱ和微信，让他们先用ＱＱ加入各种征婚群，他们业务员的ＱＱ头像都是从网上下载的漂亮女的头像，在群里发各种早安、午安、晚安之类的问候，这样就会有人在群里主动加业务员为好友，然业务员就先和这些人聊天处朋友。在聊天的过程中，业务员会跟对方提到他们的网站，并且说自己在这个网站上玩着，对方要是有兴趣就拉着他们一起玩。业务员先带着对方玩，让对方先投资小点，让对方赚点钱，让对方提现，他们再转给对方钱，让对方感觉自己赢了，然后再继续让对方投资大点，对方投资多了之后，如果对方要是赢了，他们就跟对方说先别提现，提现太麻烦，然后带着对方继续玩，他们总能带着对方输完，对方输的钱就是他们赚的钱。这个网站是他们自己的网站，他们可以用后台账户登陆上去，对方充多少钱，他们都可以上去直接调数字，业务员说帮他们垫资，其实就是用后台账户把他们账户里的金额调高点。账号和密码只有他和林高超知道。他们有七个人，分别是林高超、王顺江、王某、刘清雨、段某、魏亨，还有他。丁某、杨振、姜海洋前一段时间辞职了，这里面只有他和林高超是合作关系，其他的都是业务员。在2018年8月他们被抓的前几天，丁某辞职的。刚上班的业务员都是他培训的，教他们怎么跟别人聊天。业务员每个月最低工资是1500元，如果拉了够一万元，工资就会变成2500元，另外再加上百分之十的提成。只有丁某的提成是百分之二十，基本工资都一样，因为他们最早的时候就是和丁某一起做的。他的是基本工资1500元和纯利润的百分之三十，林高超拿纯利润的百分之七十。业务员每个月大概能拿多少钱看业绩，最少的就拿基本工资，最高的丁某有一次一个月拿了一万多块钱。他们的工资都是林高超发，有通过支付宝发的，也有通过微信发的，也有现金发的。收客户的钱都是通过支付宝和微信收的，是他收的，收了之后他就把支付宝和微信里收的钱提现到银行卡（苏州银行的银行卡），然后他在通过支付宝和微信把卡上的钱转给林高超，钱具体的支配由林高超负责。他一共分了20万元左右，都是林高超通过支付宝、微信转给他的，现金也有。一共收了客户多少钱，他电脑上有业绩记录，他分到的钱给他妈打了3万多元，借给林高超10万元左右。 （三）王顺江供述，他2018年2月份答应张智做网上彩票的活。在郏县水岸阳光小区，张智给他一个笔记本，让他照着上面的记录学习。之后又给他四个ＱＱ号，他自己又注册了一个微信号，这五个号使用的头像都是女性头像，张智说把ＱＱ号都加入网上的征婚群，每天和群里的人打招呼，群里有不少男的加他使用的ＱＱ号，他就和加他ＱＱ的人以女性的口吻聊天，骗与他们谈恋爱，熟悉就和他们说在网上买彩票能赚钱，叫对方和他一起买彩票，为了让对方相信，他把修改好的截图发给对方看，然后等他们在网站注册之后，他再带着对方买大小，先是带着他们赢点钱，让他们提现，这样他就一步一步的让他们充钱，接着再把他们充的钱骗输光。如果他们不相信，让他发语音，他就让“紫怡”用他的号给那些人发语音，他们就相信了。他们的网址是××。这个是骗人的赌博网站。他们公司共有他、张智、杨振、刘清雨、王某、林高超、紫怡、段某、江海洋。老板是林高超，平时林高超都不来公司，他只是发工资的时候来，公司由张智管理。网站的赌博模式是1到10个数，每五分钟随机排列一次，刚开始都是他们带着客户买大小，这时候是有输有赢的，一般这些客户都会接着充钱，再去赌大小。他们带着买大小的时候，基本上都是赢钱的，对方觉得赚钱了，他们会充更多的钱，等他们自己赌大小的时候，就开始输钱了。因为他们带着玩的时候，如果需要对方赢钱的时候，他们就会让张智在后台改大小，等到他们自己玩的时候，张智在后台都能看见，张智就改大小让他们输钱。他们公司就是通过客户输钱盈利的。他们的基本工资是1500元，另外就是他的客户输的钱他可以提成百分之十，他成功骗了有十几次，共计骗了四万元左右，他干了六个月总共发了一万元。他们骗来的钱通过公司财务微信、支付宝转到公司账户。 （四）刘清雨供述，2018年6月份，杨振找到他做网上彩票，并给他一个笔记本，让他照着上面的记录学习。之后，张智给了他四个ＱＱ号，还有一个微信号，这五个号使用的头像都是女性头像，张智让他把ＱＱ号都加入网上的征婚群，然后群里就有不少男的加他使用的ＱＱ号聊天，他以女性口吻和加他的人聊天，与他们谈恋爱。熟悉了就和他们说在网上买彩票能赚钱，叫对方和他一起买彩票，为了让对方相信，他把修改好的彩票中奖截图发给他们看，他们在网站上注册之后，他再带他们买大小，先是带着他们赢点钱，然后让他们提现，他一步一步的让他们充钱，接着再把他们充的钱骗输光。如果他们不相信他，让他发语音，他就让“紫怡”用他的号给那些人发语音，他们就相信了。他们的网址是××。这个是骗人的赌博网站。他是2018年6月19日加入这个公司的，公司共有他、张智、杨振、王顺江、王某、林高超、紫怡、段某、江海洋。老板是林高超，平时林高超都不来公司，林高超只是发工资的时候来，公司由张智管理，张智负责网站的后台，张智在后台按照改大小让他们输赢钱，张智给他们每个人发一个笔记本，上面记录着骗人方法，如果客户问的问题本子上没有，他们就会问张智或者紫怡，他们公司就是通过客户输钱盈利的。他们的基本工资是1500元，另外就是他的客户输的钱提成百分之十，他成功骗了两次，共计骗了三万七千元左右。他干了两个月，总共发了八千块钱，这些钱都被他日常花销了。他们的工资都是林高超支付宝转账给他的。 （五）魏亨供述，2018年6月份，张智介绍他到公司做网上彩票的活，张智给他一个笔记本，让他照着上面的记录学习。之后张智给了他四个ＱＱ号，这四个号使用的头像都是女性头像，张智让他把ＱＱ号都加入网上的征婚群，偶尔和群里的人打招呼，因为他的头像都是女生头像，然后群里就有不少男的加他使用的ＱＱ号，然后他就和加他的人聊天，他以女性的口吻骗对方与他谈恋爱，聊着聊着就熟悉了，接着他就和对方说在网上买彩票能赚钱，叫对方和他一起买彩票，为了让对方相信，他把彩票中间的截图发给对方看，对方相信之后，他就把网址发给对方，等对方在网站注册之后，他再带着对方玩。先带着他们赢点钱，尝到甜头后会继续充值，接着再让对方把钱输光。如果对方不相信他，让他发语音，他就让“紫怡”用他的号给那些人发语音，对方就相信了。他们的网址是××。他知道这是个骗人的赌博网站。他们公司共有十个人，有他、张智、杨振、刘清雨、王某、林高超、王顺江、紫怡（具体叫什么不知道）、段某、江海洋。老板是林高超，林高超只是发工资的时候来，公司由张智管理。他们公司就是通过客户输钱盈利的。他成功骗了二三次，一共骗了一万七八千元左右。他干了两个月，第一个月发了1500元，第二个月发了4100元，被他花销了一部分，还剩2000元左右。微信账号×××、×××是网站的收款微信账号，他们公司没有其他的收入，他不知道公司是否使用赌博网站的微信收款账号收过其他的钱。 七、本案其他证据 （一）案发及抓获经过，证明本案由被害人梁某于2018年8月2日报案而案发。公安机关于当日立案侦查。2018年8月20日下午15时许，郏县公安局民警通过摸排在郊县将网上追逃的林高超抓获案；2018年8月20日下午15时许，郏县公安局民警通过摸排在郊县将网上追逃的张智、王顺江、魏亨、刘清雨抓获归案。 （二）户籍信息证明，被告人林高超1991年2月27日出生，身份证号码4140251991××××××××；被告人张智1999年8月2日出生，身份证号码4128221990××××××××；被告人魏亨1996年11月20日出生，身份证号码4522251996××××××××；被告人刘清雨2000年1月6日出生，身份证号码4128222000××××××××；被告人王顺江2000年2月10日出生，身份证号码4128222000××××××××。 （三）违法犯罪前科查证情况工作记录，证明被告人林高超、张智、魏亨、刘清雨、王顺江无违法犯罪前科记录。 原判认为：被告人林高超、张智伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络技术手段实施诈骗，骗取被害人梁某等人钱款共计618996.7元，数额特别巨大；其中被告人王顺江、伙同他人骗取被害人钱款562310.7元，数额均特别巨大，被告人刘清雨、魏亨伙同他人分别骗取被害人钱款166463元、164363元，数额巨大；五被告人行为均构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第三十七条第一款、第六十四条、第六十一条之规定，判决：一、被告人林高超犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元；二、被告人张智犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元；三、被告人王顺江犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元；四、被告人刘清雨犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；五、被告人魏亨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；六、禁止被告人林高超、张智、王顺江、刘清雨、魏亨自刑罚执行完毕或者假释之日起三年内从事电信网络经营活动；七、责令被告人林高超、张智退赔被害人张某人民币五万六千六百八十六元；责令被告人林高超、张智、王顺江退赔被害人梁某人民币三万二千七百九十五元、退赔被害人黄某人民币一千九百四十元、退赔被害人余某人民币三万五千九百一十四元、退赔陈乐人民币四千五百元、鲁某人民币三万五千四百五十元、退赔被害人杨某人民币四千四百元；责令被告人林高超、张智、王顺江、刘清雨、魏亨退赔被害人康某人民币一万零三百元、退赔被害人李某人民币六千九百元、退赔潘某人民币二万七千元；八、追缴被告人林高超、张智违法所得人民币五十四万六千三百七十七元；追缴被告人王顺江违法所得人民币一万一千零六十二元八角九分；追缴被告人刘清雨违法所得人民币七千三百元；追缴被告人魏亨违法所得人民币五千六百八十八元八角八分；九、宿州市公安局埇桥分局扣押财物，由公安机关依法处置。 上诉人林高超提出：其行为是开设赌场，不构成诈骗罪；原判认定获利54万余元错误。 上诉人张智提出：其系从犯，原判量刑过重。 上诉人王顺江及其辩护人提出：原判认定王顺江构成诈骗罪事实不清，证据不足；王顺江系从犯，认罪态度好，原判量刑过重,应对其适用缓刑。 刘清雨上诉提出：其没有诈骗李某，不应退赔；原判认定其诈骗166463元错误，其诈骗金额为37000元，且仅获利7300元；原判罚金过高。 本院二审查明的事实与一审判决认定的事实相同，有经一审庭审举证、质证的证据予以证明，证据来源合法，本院对原判认定的事实及所列证据予以确认。二审期间，林高超、张智、王顺江、刘清雨及其辩护人未提交新证据。 关于林高超及其辩护人提出林高超不构成诈骗罪的上诉理由、辩护意见。经查，在案的证人丁某、段某、王某等人证言、转账记录及被告人供述等证据相互印证，足以认定证明林高超、张智以非法占有为目的，设立“中国幸运彩票”诈骗网站，张智提供ＱＱ、微信号及话术单给其他人员，引诱被害人在网站投注，所得钱款进入林高超、张智掌控的账户，林高超等人的行为显已构成诈骗罪，故对上诉人林高超及辩护人的此节上诉理由、辩护意见，本院不予采纳。 关于张智提出其系从犯及原判量刑过重的上诉理由。审理认为，原判根据张智在本案网络诈骗共同犯罪中的地位、作用认定其系主犯，并根据其具体犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对于社会的危害程度量刑适当，对上诉人此节上诉理由不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人林高超、刘清雨及辩护人提出原判认定犯罪数额错误的上诉理由、辩护意见。经查，在案书证支付宝账户信息、微信号×××收款明细及被害人陈述等证据相互印证，足以认定张智支付宝账户记录60多名被害人投注信息，财富通微信号×××共收款618996.7元，王顺江参与诈骗被害人562310.7元；刘清雨参与诈骗李某等被害人166463元；魏亨自参与诈骗被害人164363元的事实。故上诉人林高超、刘清雨及辩护人此节的上诉理由、辩护意见与查明事实不符，本院不予支持。 关于上诉人王顺江及其辩护人提出王顺江系从犯，原判量刑过重的辩护意见。经查，原判已根据在案的被告人林高超、张智、魏亨、刘清雨供述、证人王某、段某、丁某等人证言等证据，认定上诉人王顺江伙在共同诈骗犯罪中系从犯，据此并结合王顺江具体犯罪的事实、情节等从轻处罚，量刑适当，上诉人及辩护人此节上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为：上诉人林高超、张智、王顺江、刘清雨伙同原审被告人魏亨以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络技术手段骗取他人钱款，数额特别巨大，行为均构成诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，但未引用《中华人民共和国刑法》第二十六条，本院予以纠正。原判审判程序合法。上诉人林高超、张智、王顺江、刘清雨及辩护人的上诉理由、辩护意见均不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  卜庆永 审判员  丁 军 审判员  段少杰 二〇二〇年十一月二十五日 法官助理赵开丽 书记员孙松 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。