福建省宁德市蕉城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0902刑初455号 公诉机关福建省宁德市蕉城区人民检察院。 被告人曾楠（曾用名黄庆波），男，1983年8月28日出生于福建省宁德市，汉族，大学专科文化，无职业，住宁德市蕉城区。曾因犯诈骗罪、交通肇事罪于2011年5月4日被宁德市中级人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币六万元，2016年8月15日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月31日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人池宇清，福建之秀律师事务所律师。 辩护人吴坤华，福建之秀律师事务所实习律师。 宁德市蕉城区人民检察院以蕉检一部刑诉[2020]226号起诉书、蕉检一部刑变诉[2020]2号变更起诉决定书指控被告人曾楠犯非法吸收公众存款罪，于2020年8月31日向本院提起公诉，2020年10月16日变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。宁德市蕉城区人民检察院指派检察员赵帅出庭支持公诉，被告人曾楠及其辩护人池宇清、吴坤华到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年下半年开始，被告人曾楠从事高端运动鞋运营，2018年至2019年间，被告人曾楠为扩大经营，通过许诺高额利息的方式向公众吸收资金。被告人曾楠先后向曾益芳、潘某、钱某等23人吸收资金共计24164611.9元，造成经济损失共计9729544.9元。2019年10月31日，被告人曾楠被公安机关抓获。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人曾益芳等人的证言、福建德健会计师事务所有限公司司法鉴证专项审核报告、扣押清单、被告人曾楠的供述等证据。 公诉机关认为，被告人曾楠违反金融管理法规，扰乱金融秩序，非法吸收公众存款数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。建议判处被告人有期徒刑五年至六年，并处罚金。 被告人曾楠对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.指控被告人曾楠造成经济损失金额有误；2.被告人曾楠到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 经审理查明，2017年12月21日，被告人曾楠成立宁德市九优贸易有限公司，法定代表人为曾楠，被告人曾楠通过九优贸易有限公司从事炒买运动潮鞋获利，被告人曾楠经常在微信朋友圈及ＱＱ群内发布潮鞋信息。被告人曾楠为扩大经营，通过许诺高额利息的方式向公众大量的吸收资金。2019年，被告人曾楠因潮鞋市场价格变动出现经营亏损，被告人曾楠为维系经营，仍然继续向公众吸收资金，被告人曾楠先后向曾益芳、潘某、钱某等23人吸收资金共计24164611.9元，造成上述人员损失计9333654.9元。 2019年10月22日，被告人曾楠因无法返还借款本息而潜逃。同月31日，被告人曾楠在福建省泉州市泉港区被宁德市公安局蕉城分局民警抓获。 上述事实有经庭审质证、确认的证人陈某1、童某、王某、黄某1、陈某2、吴某的证言、证人黄某2、潘某、钱某等人23人的证言，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及扣押照片，支付宝交易明细、银行交易明细，福建德健会计师事务所有限公司司法鉴证专项审核报告，机动车信息查询表、福建省行政事业单位资金往来结算票据，内资企业情况表，违法犯罪经历查询情况说明、宁德市中级人民法院刑事判决书、福建省莆田监狱罪犯档案资料，抓破获经过，户籍证明，被告人曾楠的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人曾楠违反金融管理法规，扰乱金融秩序，非法吸收公众存款计24164611.9元，数额巨大，构成非法吸收公众存款罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人曾楠曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，对其应从重处罚。被告人曾楠到案后能够如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项、第（三）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人曾楠犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日至2025年4月30日止。罚金于本判决发生法律效力之日上缴国库。) 二、责令被告人曾楠于本判决生效之日退出人民币9333654.9元，返还郑园等人。（具体详见附后清单） 三、公安机关扣押人民币二万元、苹果手机一部、闽ＪＭ××××路虎牌小型汽车一辆，在被告人曾楠未能足额缴纳罚金及退赃的情况下，将上述财产中被告人曾楠所拥有的财产份额予以充抵罚金及赃款。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 黄 霖 人民陪审员 林 雯 人民陪审员 钟岩梅 二〇二〇年十一月六日 书 记 员 陈长庚 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的； （二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的； （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的； （四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。 具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的； （二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的； （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的； （四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。 非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。 非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。