宁波市奉化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0213刑初396号 公诉机关宁波市奉化区人民检察院。 被告人鲍教诲，男，1982年7月11日出生于浙江省宁波市，汉族，大专文化，销售员，住宁波市鄞州区。因本案于2018年8月30日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年9月12日变更为取保候审，于2019年6月11日被宁波市奉化区人民检察院取保候审，经本院决定于2020年6月10日被取保候审。 辩护人胡碧荣，浙江求是行律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人李后军，男，1989年11月5日出生于江西省宜丰县，汉族，初中文化，务工，户籍地江西省宜丰县。因本案于2018年8月30日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年9月21日变更为取保候审，于2019年6月11日被宁波市奉化区人民检察院取保候审，经本院决定于2020年6月10日被取保候审。 辩护人曹明，浙江正雅律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉（2020）645号起诉书指控被告人鲍教诲、李后军犯开设赌场罪向本院提起公诉。本院于2020年6月10日立案，依法组成合议庭，适用简易转普通程序，公开开庭审理了本案。宁波市奉化区人民检察院指派检察员李小平出庭支持公诉，被告人鲍教诲及其辩护人胡碧荣、被告人李后军及其辩护人曹明到庭参加诉讼。经公诉机关宁波市奉化区人民检察院建议，本院延期审理一次。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年6月至7月世界杯期间，被告人鲍教诲在宁波市鄞州区与陈海伟（另案处理）商量后，从“斌仔”（身份不明）处获得一个赌球二级代理账号（股份为“斌仔”2股、鲍教诲2股、陈海伟6股）并给了陈海伟。陈海伟再分割出一个额度为150万的三级代理账号（股份为“斌仔”2股、鲍教诲2股、陈海伟1股、李后军5股）给被告人李后军。李后军又从该代理账号分出3个会员账号，供自己和他人赌博。期间，庄家通过该赌球三级代理账号共可获利124万余元（币种为人民币，下同），鲍教诲持2股可分得利润约24.8万元（实际获得18.215万元），陈海伟持1股可分得利润约12.4万元（实际获得约10万元）；李后军在对账号持股但系他人赌博时，庄家共可获利约15.825万元（实际获利约10万元），李后军持股可分得利润约4.9475万元（实际获得约1.5875万元）。三只会员账号的具体赌博情况如下： 1.被告人李后军从三级代理账号中分割出一会员账号给熊青（另案处理）赌球，股份为李后军3股、熊青2股、陈海伟及上家5股。期间，通过该账号庄家可赚约14.825万元（实际获得8万元），陈海伟、鲍教诲、“斌仔”从中共获利7.4125万元，李后军从中可获利4.4475万元（因熊青欠账3.86万元故实际获利0.5875万元）。 2.被告人李后军从三级代理账号中分割出一会员账号给陶某（另案处理）赌球，股份为陶某5股、陈海伟及上家5股。期间，通过该账号庄家共可赚26万余元，其中陈海伟、鲍教诲、“斌仔”共可获利13万余元（因陶某未给付故未实际获利）。 3.被告人李后军从三级代理账号中分割出一会员账号，供自己和杨某、李某、梅某赌博。期间，通过该账号庄家共可获利约84万元，陈海伟、鲍教诲、“斌仔”共可获利约42万元（因李后军欠账约3万元故实际获利约39万元）。其中，在杨某、李某、梅某赌博时，庄家共可获利约1万元（因未付亏损约1万元故实际获利约2万元），李后军按5股可获利约0.5万元（实际获利约1万元）。 案发后，被告人鲍教诲退回了赃款18.215万元，被告人李后军退回了赃款1.6万元。 公诉机关并向法庭提供了相应的证据以证实指控的事实。公诉机关认为被告人鲍教诲、李后军的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人鲍教诲、李后军到案后均能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。公诉机关建议判处被告人鲍教诲有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金人民币十万元；建议判处被告人李后军有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金人民币五万元。 被告人鲍教诲对公诉机关指控的事实和罪名没有提出异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出如下辩护意见：被告人鲍教诲系初犯；到案后如实供述了自己的罪行，认罪认罚；犯罪情节较轻，积极退赃。辩护人要求对被告人鲍教诲从轻处罚，适用缓刑。 被告人李后军对公诉机关指控的事实和罪名没有提出异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出如下辩护意见：被告人李后军到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚；被告人系初犯，积极退赃。辩护人要求对被告人李后军从轻处罚，适用缓刑。 经审理查明： 2018年6月至7月世界杯期间，被告人鲍教诲在宁波市鄞州区与陈海伟（另案处理）商量后，从“斌仔”（身份不明）处获得一个赌球二级代理账号并给了陈海伟。陈海伟再分割出一个额度为150万的三级代理账号给被告人李后军。李后军又从该代理账号分出3个会员账号，供自己和他人赌博。期间，庄家通过该赌球三级代理账号共可获利124万余元，被告人鲍教诲持2股可分得利润约24.8万元（实际获得18.215万元）；被告人李后军在对账号持股但系他人赌博时，庄家共可获利约15.825万元（实际获利约10万元），李后军持股可分得利润约4.9475万元（实际获得约1.5875万元）。 被告人鲍教诲于2018年8月29日被民警在宁波市鄞州区抓获到案，被告人李后军于2018年8月29日被民警在宁波市江北区抓获到案。 案发后，被告人鲍教诲退回了赃款18.215万元，被告人李后军退回了赃款1.6万元。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1.被告人鲍教诲的供述、辨认笔录，证明：2018年世界杯开始前2天的样子，陈海伟到其朋友位于鄞州区首南街道的一个公司里，商量好拿一个赌球的账号，其联系在澳门的朋友“冰仔”拿了二级代理账号，额度开始是100万元后提高到150万元，陈海伟吃6股，其和后庄各吃2股，返水千分之二十二。陈海伟是通过银行转账，把纯利润打入其尾号为1873的农行卡共计36.43万元。其给斌仔钱有二次，一次是现金给的6万多，一次是转12万到户名为“王某”的建行卡上。其吃2股获利共计182150元。 2.同案犯陈海伟的供述、辨认笔录，证明：2018年6月18日左右，李后军向其拿赌球的盘口，其就找了鲍教诲，从鲍教诲处拿了一个150万额度的二级代理账号，然后分出一个150万额度三级代理账号给了李后军。三级代理账号的股份是李后军5股，鲍教诲4股，其自己1股；总账上庄家扣除码钿等后共获纯利润有126万多，其和鲍教诲可赚62万左右。但李后军有欠账16万，李后军实际交付给其46万左右，其给了鲍教诲36.43万。其跟鲍教诲是通过银行卡转账的，跟李后军是在江北远州大酒店用现金结账的。 3.被告人李后军的供述、辨认笔录，证明：2018年世界杯期间，其联系陈海伟后在一个喝茶的办公室拿到了赌球的三级代理账号，开始额度100万元，后调整为150万元。该三级代理账户共输了120多万，其按照股份输了62万，其给了陈海伟46万左右，还有16万没有给陈海伟。会员账号具体情况如下：（1）其分割一额度为30万的会员账号给熊青，约定股份为李后军3股、熊青2股、陈海伟及上家5股，返水比例为千分之二十点五。总计产生码钱5万左右，码量243万余元，庄家共赚148250元，陈海伟、鲍教诲、“斌仔”从中共非法获利74125元，李后军从中非法获利44475元（其中熊青欠账38600元）。（2）分割一额度为45万元的世界杯网络赌球会员账号给陶某，约定返水比例千分之二十点五，股份为陶某5股，陈海伟及上家5股，该账号庄家共赚26万余元，其中陈海伟、鲍教诲、“斌仔”共计获利13万余元，陶某欠账13万余元。（3）分割出一会员账号供自己和他人赌博。个人赌博时，输了100万左右，按照股份共输50万左右，去掉上家返水和红利其个人实际上是输了44万左右。另在这个账号，其还接受杨某、李某、梅某3人下注赌博，杨某赚了7000元，李某输了2万多，梅某赚取了1万但没结账。其从3人赌博中按5股获利了1万余元。 4.证人陶某的证言，证明：2018年6月20日左右，其从李后军地方拿了一个赌球的会员账号，后来其是一个人在赌的，赌了2周，账号输了26万，但其持有5股，所以其实际输了13万，但钱一直没有给李后军。有返水但具体多少不清。李后军在其赌博时没有持股的。 5.证人杨某的证言，证明：2018年六七月，其在远洲大酒店与李后军聊起赌球的事情，后来去赌了三次。共赢了约7000元。其是通过微信转账结账的。 6.证人梅某的证言，证明：2018年六七月，其在李后军处赌球，共去赌了4次。共赢了约10000元，但没有结账。 7.证人李某的证言、辨认笔录，证明：2018年六月，其知道“小黑”处可以赌球，后来就去赌了三四次。共输了约二三万元，其是把现金2万多拿到远洲大酒店给小黑的。 李某辨认出“小黑”就是李后军。 8.证人王某的证言、辨认笔录，证明：王某应“波哥”要求办了一张建设银行卡并给了“波哥”使用，网上银行也没绑定其自己的手机；其听别人说是做生意用的。后来其帮波哥取过一次钱，有六七十万。其取钱时是想以后波哥在有赚钱机会时会照顾其；但取钱后其有些害怕，怕钱来路不明。王某辨认，鲍教诲不是“波哥”。 9.鲍教诲农行卡银行流水，证明：陈海伟通过银行转账，转给鲍教诲尾号为1873的农行卡共计36.43万，其中2018年6月19日转6.33万元，同月25日转20.1万元，同月27日转10万元。 10.电子证据检查工作记录，证明：李后军vivo手机的微信中有与熊青关于赌资转账等记录情况。 11.搜查笔录、扣押清单、发还清单、追缴物品清单、浙江省代收罚没款专用票据，证明：公安机关于2018年8月29日搜查了鲍教诲的宝马轿车，并扣押银行卡、手机等项物品，后全部发还。2018年9月12日，公安机关扣押鲍教诲犯罪所得182150元，后予以追缴。2018年8月29日，公安机关扣押李后军vivo手机一只。 12.到案经过，证明：被告人鲍教诲于2018年8月29日被民警在宁波市鄞州区抓获到案，被告人李后军于2018年8月29日被民警在宁波市江北区抓获到案。 13.人口信息，证明：被告人鲍教诲、李后军的身份情况。 本院认为，被告人鲍教诲、李后军伙同他人以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人鲍教诲、李后军到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法均可以从轻处罚；被告人鲍教诲、李后军退缴了违法所得，可酌情从轻处罚，并可适用缓刑。辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人鲍教诲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元； 二、被告人李后军犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币五万元； （上述缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。罚金均限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 三、被告人鲍教诲、李后军退缴的违法所得予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  鲍丙春 人民陪审员  王晓芬 人民陪审员  许灵达 二〇二〇年十一月二十七日 书 记 员  方婷婷 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。