湖南省益阳市赫山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0903刑初495号公诉机关湖南省益阳市赫山区人民检察院。被告人彭清强，男，1985年4月1日出生，土家族，小学文化，湖南省桑植县人，无职业，户籍所在地桑植县，现住长沙市雨花区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年3月27日被益阳市公安局赫山分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押于益阳市。被告人刘璐，女，1997年3月12日出生，汉族，大专文化，湖南省益阳市人，无职业，住益阳市资阳区人民路**。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年3月26日被益阳市公安局赫山分局刑事拘留，同年4月30日被取保候审，同年9月29日经本院决定被执行逮捕。现押于益阳市。被告人刘嘉瑶，女，1997年11月30日出生，汉族，本科文化，湖南省益阳市人，无职业，户籍所在地益阳市赫山区，现住原益阳市。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年4月9日被益阳市公安局赫山分局取保候审，同年9月29日经本院决定重新被取保候审。辩护人刘正良，湖南公言（北京）律师事务所律师。湖南省益阳市赫山区人民检察院以益赫检刑检一刑诉〔2020〕154号起诉书指控被告人彭清强犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人刘璐、刘嘉瑶犯买卖国家机关证件罪，于2020年9月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省益阳市赫山区人民检察院指派检察员徐玲出庭支持公诉，被告人彭清强、刘璐，被告人刘嘉瑶及其辩护人刘正良到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、帮助信息网络犯罪活动罪自2019年11月至2020年1月，被告人彭清强明知上线利用对公账户用于网络违法犯罪活动，联系滕建新、刘璐，先后在湖北、益阳、长沙虚假注册7家公司并成功开设对公账户6套，出售5套给上线，从中获利30000余元。经查，已有3家公司的对公账户被利用进行电信诈骗犯罪活动。二、买卖国家机关证件罪2019年12月、2020年1月，被告人刘璐带刘嘉瑶、蔡某、汤某在湖北恩施、益阳、长沙办理了5家公司的营业执照及对公账户后，将其中4家公司的营业执照和对公账户、公司印章等物交由彭清强转卖给上线，从中获利40000余元。被告人刘嘉瑶在刘璐承诺会给其报酬后，发送自己的身份证件信息给刘璐，并于2019年12月初同刘璐、彭清强在湖北恩施办理了2家公司营业执照和对公账户，连同营业执照和对公账户、公司印章等物转交给刘璐，由刘璐转交给彭清强，再由彭转卖给上线。案发后，被告人刘璐、刘嘉瑶被抓获归案，刘璐协助公安机关抓获被告人彭清强。公安机关扣押彭清强、刘璐用于作案的电脑主机、U盾、银行卡、电脑硬盘、手机等物品;扣押被告人彭清强人民币30000元，扣押被告人刘璐人民币40000元。该院认为，被告人彭清强明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人提供支付结算帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；被告人刘璐、刘嘉瑶买卖国家机关证件，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人刘璐起主要作用，是主犯；被告人刘嘉瑶起次要作用，是从犯。被告人彭清强、刘璐到案后如实供述自己的罪行，系坦白;被告人刘璐协助公安机关抓获被告人彭清强，系立功；被告人彭清强、刘璐认罪认罚，可以从宽处理。同时该院提交了书证、证人证言、被告人供述与辩解等相关证据材料，提请本院依法判处。被告人彭清强、刘璐、刘嘉瑶对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人刘嘉瑶的辩护人提出辩护意见：被告人刘嘉瑶本次犯罪系初犯、偶犯；在共同犯罪中所起作用轻微，系从犯；在庭审中认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明：一、帮助信息网络犯罪活动罪被告人彭清强在手机群里看到有人收购银行卡的信息，经咨询市面上收购银行卡、工商营业执照等的价格，并获悉可通过代办公司办理工商营业执照、银行对公账户等，便与刘璐商议共同操作贩卖公司营业执照、银行对公账户等，从中牟利。2019年11月至2020年1月，被告人彭清强联系了滕建新，刘璐联系了刘嘉瑶、蔡某、汤某，先后以滕建新、蔡某等人的名义在湖北恩施、湖南益阳、湖南长沙等地注册了湖南宝运文化传媒有限公司、湖南康多仁医药有限公司等七家公司，并成功开设银行对公账户六套。被告人彭清强明知上线利用工商营业执照、银行对公账户等用于赌博等网络犯罪活动，仍出售给上线五套，从中获利30000余元。经查，其中湖南康多仁医药有限公司等三家公司的银行对公账户被用于电信网络诈骗犯罪活动。二、买卖国家机关证件罪2019年12月、2020年1月，被告人刘璐在彭清强承诺给其报酬的情况下，带刘嘉瑶、蔡某、汤某在湖北恩施、湖南益阳、湖南长沙办理了五家公司的营业执照和银行对公账户，将其中四家公司的营业执照、银行对公账户资料、公司印章等交给彭清强，再由彭清强卖给上线。被告人刘璐从中获利40000余元。2019年12月，被告人刘嘉瑶在刘璐承诺给其报酬后，将自己的身份证件信息拍照发给刘璐，并同刘璐、彭清强一起前往湖北恩施办理了两家公司的营业执照和银行对公账户，后刘璐将营业执照、银行对公账户资料、公司印章等交给彭清强，再由彭清强卖给上线。2020年3月25日，被告人刘璐、刘嘉瑶被公安机关抓获归案；2020年3月26日，被告人刘璐协助公安机关抓获被告人彭清强。公安机关从被告人彭清强处扣押电脑2台、硬盘3个、银行卡6张、U盾3个、手机4台和现金30000元，从被告人刘璐处扣押手机1台和现金40000元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，各被告人及辩护人均无异议，本院予以确认的接报案登记表、扣押物品清单、微信交易明细、微信聊天记录、到案经过、户籍信息、案涉公司的工商登记资料及银行交易流水等书证，证人蔡某、刘某1、汤某、刘某2、匡某的证言，被告人彭清强、刘璐、刘嘉瑶的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人彭清强明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然注册公司并出售营业执照和银行对公账户，为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人刘璐、刘嘉瑶买卖公司营业执照等国家相关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人刘璐起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚;被告人刘嘉瑶起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人彭清强、刘璐到案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘璐协助公安机关抓获同案被告人，有立功表现，可以从轻处罚。被告人彭清强、刘璐、刘嘉瑶认罪认罚，可以从宽处理。对被告人刘嘉瑶的辩护人提出的被告人刘嘉瑶认罪认罚，在共同犯罪中所起作用轻微，且系初犯、偶犯，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人刘璐、刘嘉瑶的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑对其所居住社区无重大不良影响，可宣告缓刑。被告人彭清强、刘璐的违法所得应当予以追缴；被告人彭清强、刘璐供犯罪使用的电脑、手机、银行卡、U盾等物品应当予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二百八十条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十八条，第七十二条第一、三款，第七十三条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人彭清强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。二、被告人刘璐犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金一万元。三、被告人刘嘉瑶犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金二千元。（被告人彭清强的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年3月26日起至2021年3月25日止。被告人刘璐、刘嘉瑶的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。四、对被告人彭清强的违法所得30000元、被告人刘璐的违法所得40000元予以追缴；在案扣押的电脑、手机、银行卡、U盾等物品予以没收（均由公安机关依法处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈立平人民陪审员  谌丽丽人民陪审员  蔡丽娟二〇二〇年十一月二十日法官助理刘菁书记员曹娟附录：《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。