江苏省南京市江宁区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0115刑初914号公诉机关江苏省南京市江宁区人民检察院。被告人杨**强，男，1993年3月15日出生于河南省上蔡县，汉族，本科文化，无业，中共党员。因本案于2020年5月13日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人汪雪，江苏上元律师事务所律师，江宁区法律援助中心指派。被告人王卫明，男，1990年10月6日出生于河南省上蔡县，汉族，硕士研究生文化，无业。因本案于2020年5月13日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人王明好，江苏苏南律师事务所律师，江宁区法律援助中心指派。被告人王洁，女，1994年2月28日出生于河南省濮阳市，汉族，本科文化，无业。因本案于2020年5月13日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人王宁，上海明伦律师事务所律师。被告人李冰心，女，1995年12月12日出生于河南省淮阳县，汉族，本科文化，无业。因本案于2020年5月13日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人李妍泽，江苏什新律师事务所律师，江宁区法律援助中心指派。被告人安如曼（曾用名安如景），女，1992年9月12日出生于河南省滑县，汉族，本科文化，无业。因本案于2020年5月13日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人刘晨露，江苏宁权律师事务所律师。江苏省南京市江宁区人民检察院以宁江检诉刑诉[2020]796号起诉书指控被告人杨**强、王卫明、王洁、李冰心、安如曼犯组织、领导传销活动罪，于2020年9月18日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于同日立案，后经审查，本院发现本案不宜适用简易程序，遂于2020年10月30日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省南京市江宁区人民检察院指派检察员谈磊出庭支持公诉，被告人杨**强、王卫明、王洁、李冰心、安如曼及辩护人汪雪、王明好、王宁、李妍泽、刘晨露均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人杨**强、王卫明、王洁、李冰心、安如曼加入的名为“1040阳光工程连锁经营”组织不生产销售商品、不提供服务，系“拉人头”式收取加入资格费的传销组织。该组织规定，参加者必须缴纳人民币（下同）3800元购买1份“份额”才能加入该组织，最高缴纳69800元购买21份“份额”，并宣传投资69800元，回报可达1040万元。该组织实施五级三晋制，参加者根据自己购买及发展的下线购买的“份额”层层累计提升级别，并收取返利。该组织将成员分散到团队（体系）进行管理，团队（体系）由老总领导，团队（体系）内设立自律总管、能力总管等职务及各类配合等职务，负责本团队（体系）传销人员开展传销活动，以及与其他互动团队（体系）进行自律检查、能力和经晨业务学习等日常组织、管理活动。2018年至2020年5月期间，该团队（体系）租住于南京市江宁区天景山公寓开展活动。2019以来，被告人杨**强先后担任该团队（体系）自律配合、自律总管至案发；2019年4月，被告人李冰心担任该团队(体系）能力配合至案发；2019年11月，被告人王洁担任该团队（体系）自律配合至案发；2020年3月，被告人王卫明担任该团队（体系）申购总管至案发；2020年4月，被告人安如曼担任该团队（体系）经晨窗口至案发.上述人员任职期间，根据安排与王春梅体系、耿小明体系、何富全体系、张鸿平体系、李银浩体系、林玉萍体系、刘咪体系、黄永生体系、姜力庆体系（均另案处理）进行相互自律检查、能力和经晨业务学习等，该10个体系有传销人员共计120人以上。2020年5月12日，被告人杨**强、王卫明、王洁、李冰心、安如曼被公安机关抓获归案，到案后均如实供述案件事实。上述事实，被告人杨**强、王卫明、王洁、李冰心、安如曼在开庭审理过程中均无异议，并有同案人张辉辉、韩梦波的供述，证人王某1、黄某1、高某、苏某、宋某、崔某、郭某1、王某2、葛某、吴某、曾某、李某、刘某、郭某2、杨某、黄某2、曹某、邓某、张某、艾某等人的证言、辨认笔录、电子数据检查笔录、被告人户籍资料、发破案及抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨**强、王卫明、王洁、李冰心、安如曼组织、领导以“自愿连锁经营”为名的组织，该组织要求参加者以缴纳费用购买份额的方式获得加入资格，并按照“五级三晋制”的方式组成层级，直接以发展人员购买份额的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人杨**强、王卫明、王洁、李冰心、安如曼与他人共同实施组织、领导传销活动行为，系共同犯罪。在共同犯罪中，五被告人均起次要作用，系从犯，应减轻处罚。五被告人归案后均如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。公诉机关指控成立，本院予以采纳。五被告人认罪认罚，可从宽处罚。杨**强辩护人提出的杨**强系从犯，归案后如实供述、系初犯无前科，可减轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。王卫明辩护人提出的王卫明系从犯，归案后如实供述、系初犯，可减轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。王洁辩护人提出的王洁系从犯、归案后如实供述、系初犯、认罪认罚，可减轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。李冰心辩护人提出的李冰心系从犯，归案后如实供述、系初犯，可减轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。安如曼辩护人提出的安如曼系从犯，归案后如实供述、系初犯、主观恶性小，可减轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。公诉机关提出的判处被告人杨**强有期徒刑二年六个月、罚金人民币二万元，判处被告人王卫明、王洁、李冰心有期徒刑二年、罚金人民币二万元，判处被告人安如曼有期徒刑一年六个月、罚金人民币一万五千元的量刑建议适当，本院予以采纳。为了维护社会管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人杨**强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2022年11月12日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人王卫明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2022年5月12日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人王洁犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2022年5月12日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人李冰心犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2022年5月12日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人安如曼犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2021年11月12日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  洪超兰人民陪审员  匡 燕人民陪审员  岳兴荣二〇二〇年十一月三十日书 记 员  郑晶晶