江苏省南京市六合区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0116刑初175号 公诉机关江苏省南京市六合区人民检察院。 被告人段志杰，男，1988年5月8日出生于湖南省郴州市，汉族，初中文化，无业（涉案传销组织“直总”），住江苏省南京市六合区，户籍所在地为湖南省郴州市安仁县。2019年12月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。 辩护人胡雷，北京友恒（南京）律师事务所律师。 辩护人虞林，北京友恒（南京）律师事务所实习律师。 被告人赵梦莉，女，1990年1月20日出生于四川省自贡市，汉族，大专文化，无业（涉案传销组织“老总”），户籍所在地为福建省漳州市诏安县。2019年12月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被取保候审，同年10月21日经本院决定被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人李全龙，北京友恒（南京）律师事务所律师。 被告人周海燕，女，系被告人段志杰之妻，1990年5月13日出生于湖南省衡阳市，汉族，大专文化，无业（涉案传销组织“老总”），户籍所在地为湖南省祁东县。2019年12月17日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被取保候审，同年10月21日经本院决定被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人毛玉瑞，北京友恒（南京）律师事务所律师。 被告人段新亮，男，系被告人段志杰之兄，1987年10月15日出生于湖南省郴州市，汉族，初中文化，无业（涉案传销组织“老总”），住江苏省南京市六合区，户籍所在地为湖南省安仁县。2019年12月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。 被告人赵永燕，男，系被告人赵梦莉之父，1971年2月4日出生于四川省自贡市，汉族，初中文化，无业（涉案传销组织“老总”），住江苏省南京市六合区，户籍所在地为四川省富顺县。2019年12月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。 指派辩护人孙鸿举，江苏六骏律师事务所律师。 被告人陈发财，男，1971年6月23日出生于四川省自贡市，汉族，小学文化，无业（涉案传销组织“老总”），住江苏省南京市六合区，户籍所在地为四川省富顺县。2019年12月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。 指派辩护人童建明，江苏六骏律师事务所律师。 被告人张夏林，女，1995年5月29日出生于四川省自贡市，汉族，初中文化，无业（涉案传销组织“老总”），户籍所在地为四川省富顺县。2019年12月17日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2020年1月16日被取保候审，同年10月21日经本院决定被逮捕。现羁押于南京市看守所。 指派辩护人张玉芬，江苏雨花石律师事务所律师。 被告人张某1，男，1983年10月29日出生于贵州省贵阳市，汉族，初中文化，无业（涉案传销组织“大总管”），住江苏省南京市六合区，户籍所在地为贵州省贵阳市开阳县。2019年12月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。 指派辩护人赵赫，江苏赵成有律师事务所律师。 被告人陈某1，女，1988年1月7日出生于湖南省浏阳市，汉族，初中文化，无业（涉案传销组织原“大总管”、原“经晨窗口”），户籍所在地为湖南省浏阳市。2019年12月17日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2020年1月17日被取保候审，同年10月21日经本院决定被逮捕。现羁押于南京市看守所。 被告人潘某，男，1997年9月1日出生于湖南省常宁市，汉族，大专文化，无业（涉案传销组织“自律总管”），住江苏省南京市六合区，户籍所在地为湖南省常宁市。2019年12月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。 指派辩护人金伟，江苏赵成有律师事务所律师。 被告人陈某2，男，1987年8月3日出生于贵州省贵阳市，汉族，初中文化，无业（涉案传销组织“能力窗口”），住江苏省南京市六合区，户籍所在地为贵州省贵阳市开阳县。曾因犯故意伤害罪于2014年7月被判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月。2019年12月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。 指派辩护人俞媛媛，江苏衡顺达律师事务所律师。 被告人袁某，女，1995年9月26日出生于湖南省洪江市，汉族，大专文化，无业（涉案传销组织“经晨窗口”），住江苏省南京市六合区，户籍所在地为湖南省洪江市。2019年12月17日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2020年1月16日被取保候审，同年10月21日经本院决定被逮捕。现羁押于南京市看守所。 指派辩护人胡灵，江苏臻德律师事务所律师。 被告人张某2，男，1975年3月24日出生于贵州省贵阳市，汉族，高中文化，无业（涉案传销组织“自律配合”），户籍所在地为贵州省贵阳市开阳县。2019年12月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。2020年8月16日经本院决定被取保候审。 指派辩护人蔡懿衡，江苏衡顺达律师事务所律师。 公诉机关以宁六检诉刑诉〔2020〕155号起诉书指控被告人段志杰、赵梦莉、周海燕、段新亮、赵永燕、陈发财、张夏林、张某1、陈某1、潘某、陈某2、袁某、张某2犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院于2020年4月22日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市六合区人民检察院指派检察员王惠、检察官助理王宇出庭支持公诉，上列被告人及其（指派）辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 南京市六合区人民检察院指控：2018年以来，由沈某1（另案处理）牵头，段某、陈某3、赵某（均另案处理）及被告人段志杰、陈发财、赵永燕、段新亮、赵梦莉、周海燕、张夏林等人共同在本区龙池翠洲、龙湖一号等小区开展以“1040阳光工程连锁经营”为模式的组织、领导传销活动，该组织要求参加者以缴纳费用的方式购买份额，获得加入资格，并按照一定顺序组成层级。该组织内部实行“五级三晋制”，按照累计份额分为业务员、组长、主任、经理、高级业务员，直接或间接以发展人员的数量以及购买的份额作为计酬或者返利依据，并通过引诱参加者继续发展他人参加骗取财物。 通过整合发展，该传销组织形成以“家庭”为单元的五个团队，五个“家庭”有相同的组织架构及管理模式，各家庭接受交叉的自律检查、统一的经晨学习和能力培训，组织结构紧密。老总级别人员通过线上“有关部门”微信群聊、线下老总会共同研究解决传销组织内出现的相关问题，并通过总管会、经理会、家会、见总等方式对区域内共计五个以“家庭”为单位的传销组织履行管理职责，组织、领导的参与传销人员累计达120人以上。 其中，被告人段志杰、陈发财、赵永燕、段新亮、赵梦莉、周海燕、张夏林在该传销组织内担任“老总”职务，共同参与整个传销组织的管理工作；被告人段志杰还担任张某1“家庭”“直总”职务，负责该“家庭”的全面管理工作；被告人张某1担任“大总管”职务，负责上传下达、管理整个“家庭”；被告人陈某1曾担任“大总管”、“经晨窗口”职务，负责上传下达、管理整个“家庭”，以及经晨会议的召开及管理工作；被告人潘某担任“自律总管”职务，负责纪律管理工作；被告人陈某2担任“能力窗口”职务，负责能力课程的培训和召集工作；被告人袁某担任“经晨窗口”职务，负责经晨会议的召开及管理工作；被告人张某2担任“自律配合”职务，负责配合自律总管开展纪律管理工作。现查明，该“家庭”内部参与传销人员已达30余人，形成的上下线层级在三级以上。 2019年12月17日，被告人段志杰、陈发财、赵永燕、段新亮、赵梦莉、周海燕、张夏林、张某1、陈某1、潘某、陈某2、袁某、张某2被公安机关抓获归案。上述十三名被告人归案后均作如实供述。 为证实指控成立，公诉人当庭出示了上述被告人的供述与辩解，证人孙某、蒋某、黄某等人的证言，搜查笔录、辨认笔录、检查笔录、申请书、发破案经过、常住人口基本信息登记表等证据。公诉机关认为，被告人段志杰、赵梦莉、周海燕、段新亮、赵永燕、陈发财、张夏林、张某1、陈某1、潘某、陈某2、袁某、张某2的行为均已构成组织、领导传销活动罪，应依法分别追究其相应的刑事责任。 被告人段志杰提出对指控的参与传销人员累计达120人以上有异议，部分人员名单系挂名，并非实际参与传销人员；各个家庭自行决定如何管理，各家庭的履职行为以及交叉管理与自己无关。 被告人段志杰的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人段志杰归案后作如实供述，认罪态度较好，且系初犯；2、认定段志杰组织、领导的人数应仅以3号家庭人数为准，段志杰对于其他四个家庭是否发展以及发展的具体人员无共谋和参与行为，交叉互查的自律行为较少，且在发生前其他家庭对自己发展的人数已构成犯罪既遂，类案检索可以看出，部分法院判决并未依据交叉履行行为而并案审理，且将所有家庭人数均认定在除管理各个家庭大老总之外的直总名下；3、被告人赵梦莉是1号家庭成员，不应算在3号家庭中；4、公诉人指控的五个家庭人数中有73人系借名、空名，应予剔除。综上，法院应根据3号家庭到案人员及查证属实的参与人数的基础上对段志杰定罪量刑。 被告人赵梦莉提出对指控的参与传销人员累计达120人以上有异议，整体人数不到120人。 被告人赵梦莉的辩护人提出如下辩护意见：1、公诉人就案涉人员名单所提供的证据不能形成完整的证据链，虽然公诉人说明了所指控的人员名单与证人证言相印证，但缺少已经离开传销组织的传销人员的证人证言予以印证，故不能以174人来指控赵梦莉涉案的情节与事实；2、被告人段志杰、陈发财、赵梦莉等人的供述及证人证言均提及赵梦莉2017至2019年未参与线下老总会，公诉人指控赵梦莉的履职行为仅两个情节，有待商榷，且公诉人缺乏其他证据予以印证。发工资系沈某1完成，赵梦莉找沈某1要钱用，但未领取过工资。故赵梦莉虽有参与行为，但只是为沈某1提供了帮助，应按从犯量刑；3、赵梦莉系初犯、偶犯，具有坦白情节。综上，请法庭根据赵梦莉的实际情况且在查清事实的基础上量刑。 被告人周海燕提出对指控的参与传销人员累计达120人以上有异议，部分人员名单系挂名，并非实际参与传销人员；“老总”以全部参与传销人数承担责任不公平。 被告人周海燕的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人周海燕系视力残疾三级，导致其不能在传销组织中担任重要职务；2、其参与组织的时间较短，2018年处于回家养胎状态，后被踢出微信群；3、因段志杰银行账户受限，周海燕才提供自己的银行卡给段志杰使用。综上，被告人周海燕系从犯，请法庭量刑时予以考量。 被告人段新亮对指控的参与传销人员累计达120人以上有异议，部分人员名单系挂名，并非实际参与传销人员；传销组织中只有本家庭成员的加入与自己有利益关系，并非整个传销组织只要有新人加入就有利益关系，因此其只对本家庭传销人数负责；自己因法律意识淡薄加入传销组织，家中尚有四名年幼子女需抚养。综上，请法院从宽处理。 被告人赵永燕对指控的参与传销人员累计达120人以上有异议，部分人员名单系挂名，并非实际参与传销人员；其归案后配合公安机关调查，如实供述；在传销组织中没有起到主要作用。 被告人赵永燕的辩护人提出如下辩护意见：1、对指控的参与传销人数120人以上，系“严重情节”有异议。赵永燕没有实际职务也没有实际参与对其他家庭的管理行为，其他家庭发展人数不应当计算赵永燕的名下；对本案其他被告人及其辩护人指出的空挂人员应予核实并扣减人数；2、赵永燕系从犯，赵永燕“老总”的身份不代表其实际职务，其在组织领导传销组织中没有实际职务，对组织发展作用较小，其达到“老总”级别系女儿、女婿操办，应与其他主犯予以区别；3、赵永燕具有坦白情节，系初犯、偶犯；4、赵永燕主观犯罪情节较小，参与组织后发展人数较少，本身也是被害人，没有造成社会危害。综上，请求法庭依法从轻处理。 被告人陈发财提出对指控的参与传销人员累计达120人以上有异议，部分人员名单系挂名，并非实际参与传销人员，且其在传销组织中没有起到主要作用。 被告人陈发财的辩护人提出如下辩护意见：1、陈发财具有坦白情节；2、陈发财在传销组织中没有职务，不存在交叉履职行为，指控其对五个家庭承担责任，以情节严重量刑不符合罪责刑相适应原则；3、陈发财系从犯；4、陈发财系初犯、偶犯。综上，请求法院对被告人陈发财从轻、减轻处罚。 被告人张夏林提出其并非3号“家庭”成员，不应对3号“家庭”参与传销人数承担责任。各个“家庭”各管各的，“家庭”之间没有进行交叉管理，公诉机关的量刑过重。 被告人张夏林的辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关认定张夏林情节严重有异议，张夏林升总时间较短，其应只对4号家庭负责，而不应对所有传销人员负责；2、张夏林也是受害者，其丈夫、哥哥等人也因传销被羁押，家中尚有年幼子女需照料。请法院对其从轻、减轻处罚。 被告人张某1对起诉书的指控无异议。 被告人张某1的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人张某1具有坦白情节；2、张某1系从犯，参与时间较短，犯罪情节较轻；3、张某1系初犯，再犯可能性小；4、张某1主观恶性较小，悔罪态度较好；5、张某1家庭困难。综上，请法庭考量其具体罪行，结合被告人家庭实际困难，给予从宽处罚。 被告人陈某1对起诉书指控其任职、负责事项以及定罪无异议。 被告人潘某对起诉书的指控无异议。 被告人潘某的辩护人提出如下辩护意见：1、潘某系从犯；2、潘某具有坦白情节和悔罪表现；3、潘某主观恶性相对较小，对传销活动的危害性认识不足，自己同样也是受害者；4、相较于暴力、威胁手段控制下线人员的传销活动，潘某的行为尚未造成严重的社会后果；5、潘某系初犯、偶犯，人身危险性较小。综上，建议法院对其从轻、减轻处罚，适用缓刑。 被告人陈某2提出本案部分老总不是其所在家庭的“老总”，不是其“家庭”成员，其所在“家庭”传销人员最少，公诉机关建议量刑过重。 被告人陈某2的辩护人提出如下辩护意见：1、陈某2的职务系高层安排，并非自己主动从事，只是负责一些培训工作，对家庭管理无决定权，也未获得工资或劳动报酬，系从犯；2、陈某2社会危害后果较轻，发展对象基本是亲朋好友；3、陈某2本身是传销案件的受害人，主观恶性较小，获利尚不足以支付平时生活开支。综上，请法院对其从轻、减轻处罚。 被告人袁某提出对指控的参与传销人数有异议，部分人员名单系挂名，并非实际参与传销人员。 被告人袁某的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人袁某具有坦白情节，认罪悔罪态度良好；2、袁某系初犯、偶犯，在本案中犯罪情节较轻，危害不大；3、袁某认罪认罚。综上，请法院对其从轻或减轻处罚。 被告人张某2对公诉机关指控的事实、罪名、量刑建议没有异议并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人张某2的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人张某2具有坦白情节；2、张某2系初犯，犯罪情节较轻，有悔罪表现；3、张某2家中尚有3名子女需要抚养。综上请法院对其从轻处罚，减轻其罚金刑。 经审理查明，2018年以来，由沈某1（另案处理）牵头，段某、陈某3、赵某（均另案处理）及被告人段志杰、陈发财、赵永燕、段新亮、赵梦莉、周海燕、张夏林等人共同在本区龙池翠洲、龙湖一号等小区开展以“1040阳光工程连锁经营”为模式的组织、领导传销活动，该组织要求参加者以缴纳费用的方式购买份额，获得加入资格，并按照一定顺序组成层级。该组织内部实行“五级三晋制”，按照累计份额分为业务员、组长、主任、经理、高级业务员，直接或间接以发展人员的数量以及购买的份额作为计酬或者返利依据，并通过引诱参加者继续发展他人参加骗取财物。 通过整合发展，该传销组织形成以“家庭”为单元的五个团队，五个“家庭”有相同的组织架构及管理模式，各家庭接受交叉的自律检查、统一的经晨学习和能力培训，组织结构紧密。老总级别人员通过线上“有关部门”微信群聊、线下老总会共同研究解决传销组织内出现的相关问题，并通过总管会、经理会、家会、见总等方式对区域内共计五个以“家庭”为单位的传销组织履行管理职责，组织、领导的参与传销人员累计达120人以上。 其中，被告人段志杰、陈发财、赵永燕、段新亮、赵梦莉、周海燕、张夏林在该传销组织内担任“老总”职务，共同参与整个传销组织的管理工作；被告人段志杰还担任张某1“家庭”“直总”职务，负责该“家庭”的全面管理工作；被告人张某1担任“大总管”职务，负责上传下达、管理整个“家庭”；被告人陈某1曾担任“大总管”、“经晨窗口”职务，负责上传下达、管理整个“家庭”，以及经晨会议的召开及管理工作；被告人潘某担任“自律总管”职务，负责纪律管理工作；被告人陈某2担任“能力窗口”职务，负责能力课程的培训和召集工作；被告人袁某担任“经晨窗口”职务，负责经晨会议的召开及管理工作；被告人张某2担任“自律配合”职务，负责配合自律总管开展纪律管理工作。现查明，该“家庭”内部参与传销人员已达30余人，形成的上下线层级在三级以上。 2019年12月17日，被告人段志杰、陈发财、赵永燕、段新亮、赵梦莉、周海燕、张夏林、张某1、陈某1、潘某、陈某2、袁某、张某2被公安机关抓获归案。上述十三名被告人归案后均作如实供述。 上述事实，有经庭审举证、质证的各被告人的供述与辩解，同案人邓某、陈某4、沈某1、李某1、李某2、张某3、段某、李某3、耿某、陈某5、苏某、曾某、沈某2、陈某6、林某等人的供述，证人马某、孙某、蒋某、黄某、喻某、徐某、张某4、包某、靳某、张某5、张某6、王某、龚某、唐某1、唐某2、豆某等人的证言，辨认笔录、手机提取笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、手机检查笔录、申请书、沈某1电脑中提取的“老总”工资表、上下线关系图、微信聊天记录、笔记本、银行流水、工资表、佣金明细表、申购书、申购记录、操带培训记录等证据予以证实，足以认定。另有发破案经过、抓获经过、到案经过证实本案的案发及各被告人的到案情况；常住人口基本信息登记表证实各被告人的年龄等自然情况；刑事判决书、情况说明证实被告人陈某2的前科情况。 本院认为，被告人段志杰、陈发财、赵永燕、段新亮、赵梦莉、周海燕、张夏林、张某1、陈某1、潘某、陈某2、袁某、张某2组织、领导传销活动，其中被告人段志杰、陈发财、赵永燕、段新亮、赵梦莉、周海燕、张夏林组织、领导传销活动，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，应分别依法予以惩处。上述十三名被告人与他人共同实施组织、领导传销活动行为，系共同犯罪。被告人段志杰、陈发财、赵永燕、段新亮、赵梦莉、周海燕、张夏林在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人张某1、陈某1、潘某、陈某2、袁某、张某2在共同犯罪中均起次要或者辅助作用，均系从犯，依法分别予以从轻处罚。各被告人归案后均如实供述主要犯罪事实，依法分别予以从轻处罚。关于辩解及辩护意见。1、关于各被告人组织、领导传销活动的定罪、量刑情节。公诉机关指控该传销组织的层级达三级以上，人数达120人。在案证据表明，案涉传销组织分五个经理室，但从其组织、管理及开展活动情况来看，组织中的“老总”、“大总管”及其他总管、配合、窗口等人员，均通过互动共同对各经理室进行组织、领导和管理，虽分为五个经理室，但实为一个组织，相关人员参与的组织、领导和管理行为也是对整个传销组织而为，故本案应当按照整个传销组织的层级和人数规模认定犯罪情节。关于参与传销人员人数的认定，被告人及同案人的供述、证人证言、上下线关系图、发放工资的银行流水、佣金明细表、老总工资单、申购书、申请单、申购记录、笔记本中关于住房、经晨学习人员、操带培训等记录、发破案经过、抓获经过等在案证据能相互印证，证实公安机关在“打击传销专项行动”现场抓获的人员中共计95人系参与传销人员，另有70余名已离开的人员系参与传销人员，以上共计170余人，结合被告人段志杰、陈发财、赵永燕、段新亮、赵梦莉、周海燕、张夏林任职“老总”的时间，上述被告人任职“老总”后该传销组织的人数规模均已达120人以上。因上述不在案的传销人员人数较多，公安机关虽未逐一收集参与传销活动人员的言词证据，但公诉机关结合上述依法收集且能相互印证的证据，综合认定参与传销的人数、层级数，于法有据，本院予以采纳。综上，对各被告人及其辩护人提出的关于人数认定和以“情节严重”进行量刑的相关辩解及辩护意见，本院不予采纳。2、关于主从犯的认定。经查，各被告人、同案人的供述、公安机关制作的手机提取笔录、“有关部门”等微信群的聊天记录、工资表等在案证据相互印证，证实赵梦莉、周海燕、赵永燕、陈发财等人在该传销组织中均担任“老总”职务，线上通过“有关部门”微信群共同研究解决传销组织内出现的相关问题，线下“老总”通过老总会、总管会、经理会、见总等方式层层传达传销思想，共同控制传销组织，上述四名被告人在“老总”层级均有积极参与整个传销组织的管理工作的行为，不宜认定为从犯，故对被告人赵梦莉、周海燕、赵永燕、陈发财及其辩护人提出的关于从犯的辩护意见，本院不予采纳。3、关于被告人及辩护人提出的其他量刑情节。被告人段志杰、赵梦莉、赵永燕、陈发财、张某1、潘某、袁某、张某2均具有坦白情节，均系初犯，被告人张某1、潘某、陈某2均系从犯，主观恶性较小，被告人段新亮、张夏林、张某2尚有年幼子女需抚养，经查基本属实，本院予以采纳。为维护市场经济秩序和社会管理秩序，保护公民的财产所有权不受侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人段志杰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2025年6月16日止。罚金款人民币5万元限于本判决生效后十日内缴纳至本院。） 被告人赵梦莉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月21日起至2026年4月20日止。罚金款人民币5万元限于本判决生效后十日内缴纳至本院。） 被告人周海燕犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月21日起至2026年4月20日止。罚金款人民币5万元限于本判决生效后十日内缴纳至本院。） 被告人段新亮犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2025年6月16日止。罚金款人民币5万元限于本判决生效后十日内缴纳至本院。） 被告人赵永燕犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2025年6月16日止。罚金款人民币5万元限于本判决生效后十日内缴纳至本院。） 被告人陈发财犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2025年6月16日止。罚金款人民币5万元限于本判决生效后十日内缴纳至本院。） 被告人张夏林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先期羁押的31日，即自2020年10月21日起至2026年3月20日止。罚金款人民币5万元限于本判决生效后十日内缴纳至本院。） 被告人张某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年五个月，罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2022年5月16日止。罚金款人民币2万元限于本判决生效后十日内缴纳至本院。） 被告人陈某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑二年六个月，罚金人民币二万元。 （缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金款人民币2万元已预缴至本院。） 被告人陈某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2021年12月16日止。罚金款人民币1.5万元限于本判决生效后十日内缴纳至本院。） 被告人潘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2021年10月16日止。罚金款人民币1.5万元限于本判决生效后十日内缴纳至本院。） 被告人袁某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先期羁押的31日，即自2020年10月21日起至2021年7月20日止。罚金款人民币1万元限于本判决生效后十日内缴纳至本院。） 被告人张某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2020年8月16日止。罚金款人民币1万元限于本判决生效后十日内缴纳至本院。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  汪莉珍 人民陪审员  李静生 人民陪审员  伦金美 二〇二〇年十一月二日 书 记 员  张长英