广东省南澳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0523刑初55号公诉机关南澳县人民检察院。被告人曾泓超，男，1995年6月10日出生于广东省揭阳市，汉族，大学文化，广州xx网络科技有限公司原业务员，户籍地广东省揭阳市榕城区，捕前住广东省广州市天河区。因本案涉嫌犯诈骗罪于2020年2月26日被刑事拘留，同年3月30日被逮捕，现羁押于汕头市澄海区看守所。辩护人黄惠堎，广东榕江律师事务所律师。南澳县人民检察院以南检一部刑诉〔2020〕Z29号起诉书指控被告人曾泓超犯诈骗罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。南澳县人民检察院指派检察员杨子峰出庭支持公诉，被告人曾泓超及其辩护人黄惠堎到庭参加诉讼。本案现已审理终结。南澳县人民检察院指控，2020年2月3日至2020年2月6日期间，被告人曾泓超在自己没有口罩实际供货渠道的情况下，分别在其加入的“xx外语学习交流23”及“xx外贸”的“微信群”发布其有口罩出售的信息进行宣传，骗取他人钱财四宗，诈骗所得金额共计人民币16475元。主要犯罪事实如下：1.2020年2月3日，被害人陈某在“xx外语学习交流23”的“微信群”中看到被告人曾泓超发布的有口罩出售信息后，即与被告人曾泓超联系购买口罩事宜，并先后两次将购买口罩款转账至被告人曾泓超的建设银行帐号：621*************702，共计人民币8500元。被告人曾泓超在收款后，多次编造口罩已发货及口罩被政府管控、物流被拦截检查等借口欺骗陈某。期间，陈某多次要求被告人曾泓超发货或者退款，被告人曾泓超拒不退款且不回应，并将“xx外语学习交流23”的“微信群”予以删除。2.2020年2月3日，被害人黄某在“xx外贸”的“微信群”中看到被告人曾泓超发布的有口罩出售信息后即与被告人曾泓超联系购买口罩事宜，先后两次将购买口罩款通过“微信”转账至被告人曾泓超的“微信”账户，共计人民币300元。被告人曾泓超在收款后，多次编造口罩已发货及订单在工厂排货等借口欺骗黄某。期间，被害人黄某要求被告人曾泓超发货，被告人曾泓超于2020年2月11日通过微信转账退回被害人黄某人民币30元，后不再回应，并将与黄某的“微信”聊天记录予以删除。3.2020年2月5日，被害人覃某经朋友介绍与被告人曾泓超联系购买口罩事宜后，先后两次将购买口罩款通过“微信”转账至被告人曾泓超的“微信”账户，共计人民币3675元。被告人曾泓超在收款后，多次编造口罩厂家订单太多等借口欺骗覃某。期间，覃某要求被告人曾泓超发货或者退款，被告人曾泓超拒不退款且不回应，并将与覃某的“微信”聊天记录予以删除。4.2020年2月6日，被害人庞某在“xx外语学习交流23”的“微信群”中看到被告人曾泓超发布的有口罩出售信息后即与被告人曾泓超联系购买口罩事宜，并先后两次将购买口罩款通过“微信”转账至被告人曾泓超的“微信”账户，共计人民币4000元。被告人曾泓超在收款后，多次编造口罩已发货及订单在工厂排货等借口欺骗庞某。期间，庞某要求被告人曾泓超发货或者退款，被告人曾泓超拒不退款且不回应，并将与庞某的“微信”聊天记录予以删除。案发后，被告人曾泓超的亲属代为退赔被害人陈某、黄某、覃某、庞某的损失，并取得被害人陈某、黄某、覃某、庞某的谅解。南澳县人民检察院建议对被告人曾泓超在有期徒刑十个月以上一年二个月以下的幅度内量刑，并处罚金人民币4000元。庭审时调整为对被告人曾泓超判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币4000元。被告人曾泓超对公诉机关指控的事实、罪名及提出的量刑建议均没有异议且签字具结，对调整后的量刑建议亦无异议。被告人曾泓超的辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控被告人曾泓超的行为构成诈骗罪没有异议，但认为被告人曾泓超具有从轻处罚情节，请求对其从轻处罚。1.被告人曾泓超归案后能如实供述自己的犯罪行为，依法可以从轻处罚；2.被告人曾泓超自愿认罪，认罪态度好，且其在本案审查起诉阶段已依法签署了认罪认罚具结书，对其可以从轻处罚；3.被告人曾泓超案发后积极、全额退还被害人赃款，并取得被害人谅解，依法可以从轻处罚；4.被告人曾泓超没有犯罪前科，系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。经审理查明，2020年2月3日至同年2月6日期间，被告人曾泓超在没有口罩存货及供货渠道的情况下，在微信群发布一次性口罩出售信息，诱骗被害人添加其为好友，骗取被害人向其转账购买口罩。具体犯罪事实如下：2020年2月3日，被害人陈某发现被告人曾泓超发布的口罩出售信息后，通过微信联系被告人曾泓超，与其约定以每个口罩人民币2.5元的价格购买3400个。当日，陈某分两次向被告人曾泓超的中国建设银行账户支付货款人民币8500元。随后，陈某多次催促被告人曾泓超发货。被告人曾泓超谎称已将口罩发货，之后又谎称口罩被政府管控、物流被拦截检查，最后对陈某的信息不予回应。同日，被害人黄某发现被告人曾泓超发布的口罩出售信息后，也通过微信联系被告人曾泓超，与其约定以每个口罩人民币3元的价格购买100个。当日，黄某通过微信分两次向被告人曾泓超支付货款人民币300元。随后，黄某催促被告人曾泓超发货。被告人曾泓超谎称口罩已发货，后又以口罩被政府拦截为借口未予发货，并向黄某退还人民币30元。2020年2月5日，被害人覃某通过微信联系被告人曾泓超，与其约定购买口罩1420个。当日，覃某通过微信分两次向被告人曾泓超支付货款人民币3675元。之后，被告人曾泓超谎称厂家订单太多未予发货。2020年2月6日，被害人庞某发现被告人曾泓超发布的口罩出售信息后，通过微信联系被告人曾泓超，与其约定以每个口罩人民币4元的价格购买1000个。当日，庞某通过微信分两次向被告人曾泓超支付货款人民币4000元。随后，被害人庞某多次催促被告人曾泓超发货。被告人曾泓超谎称已将口罩发货，后对庞某的信息不予回应。综上，被告人曾泓超骗取四名被害人共计人民币16445元。2020年2月18日，陈某向南澳县公安局云澳派出所报警。同年2月25日，广州市公安局天河区分局在广州市天河区**路**号****广场**楼**房抓获被告人曾泓超。案发后，被告人曾泓超的亲属代其向陈某、黄某、覃某、庞某退还被骗款项，取得陈某、黄某、覃某、庞某的谅解。庭审时，被告人曾泓超如实供述自己的罪行，且认罪认罚。上述事实，有小米牌手机一部，受案登记表、立案决定书、户籍材料、抓获经过、情况说明、证明、扣押清单、调取证据通知书、接受证据材料清单、微信聊天记录、转账记录截图、照片、申请书、谅解书、离职证明、认罪认罚具结书，被害人陈某、庞某、黄某、覃某的陈述，被告人曾泓超的供述，南澳县公安局制作的搜查笔录，曾泓超手机的提取数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人曾泓超在预防、控制新型冠状病毒疫情期间，假借销售用于预防、控制疫情用品的名义，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，且依法应从重处罚。南澳县人民检察院指控被告人曾泓超犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在本案中，被告人曾泓超归案后如实供述自己的犯罪行为，且认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚；被告人曾泓超的亲属代为全部退赃并取得被害人的谅解，酌定予以从轻处罚；被告人曾泓超利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌定予以从严处罚。公诉机关提出的量刑建议恰当，可予采纳；被告人曾泓超的辩护人提出的量刑意见，有事实和法律依据，予以采纳。据此，本院根据被告人曾泓超的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下：一、被告人曾泓超犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月26日起至2021年1月25日止；罚金已缴纳。）二、随案移送的作案工具小米牌手机一部予以没收，上缴国库。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状一份、副本三份。（本页无正文）审 判 长  罗庆生审 判 员  纪 云人民陪审员  洪伟华二〇二〇年十一月十八日法官 助理  谢泽本书 记 员  吴泽佳附：法律及司法解释条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。