山东省禹城市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁1482刑初54号 公诉机关山东省禹城市人民检察院。 被告人张发俊，男，出生于山东省禹城市，户籍所在地禹城市，捕前住德州市。2014年12月24日因殴打他人、故意毁坏他人财物，被禹城市公安局行政拘留17日，罚款500元。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年1月10日被刑事拘留，同年2月9日被监视居住；2019年10月3日被刑事拘留，同年11月9日被执行逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人毛志勇，山东九公（济南）律师事务所律师。 禹城市人民检察院以禹检二部刑诉〔2020〕39号起诉书指控被告人张发俊犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月22日向本院提起公诉，本院于同年4月29日立案受理，依法组成合议庭，适用普通程序审理。因受新冠肺炎疫情影响，于2020年4月30日中止审理，同年9月7日恢复审理，2020年9月11日公开开庭审理了本案。禹城市人民检察院指派检察员王红全、书记员杨彩霞出庭支持公诉，被告人张发俊及其辩护人毛志勇到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 公诉机关指控，被告人张发俊自2011年以来以广西北海为据点，伙同张某某（另案处理）面向禹城市、齐河县等地以拉人头的方式发展“1040阳光工程”传销会员，该传销组织以五级三阶作为晋升制度，上缴69800元入门费成为传销会员，依据直接、间接发展的人员数量给付报酬，最终可以赚取1040万元。被告人张发俊多次通过电话、面对面交流等各种方式主动联系或催促下线人员发展传销会员，并组织禹城籍会员前去广西北海参与传销活动，在广西北海组织安排会员旅游、听课洗脑。现已查实张发俊组织发展会员数量60人，发展层级10余级，涉案金额325.365万元。 公诉机关提交的证据有：1.抓获经过、银行交易明细、乘车信息等书证；2.证人张某俊、冯某林、赵某岭等人证言；3.被告人张发俊的供述和辩解；4.辨认、查封现场等笔录。 公诉机关认为，被告人张发俊以“1040阳光工程”为幌子，以高额收益为诱饵，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加“1040阳光工程”传销组织，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，建议对其判处有期徒刑五至六年，并处罚金，提请法院依法审判。 被告人张发俊对公诉机关指控的罪名无异议，辩称公诉机关指控金额、人数与实际不符。 辩护人对公诉机关指控罪名无异议，辩称张发俊组织发展会员数量应认定为44人，涉及金额应认定为127.89万元，建议对张发俊判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。1.贾某文、李某利仅有个人言词证据，无银行交易流水信息，二人所述缴纳3万元、6.98万会费的数额应当予以排除；陈某某证言前后不一、真实性存疑，其顶替麻某江缴纳5万元会费无欠条、还款交易记录等证据证实，应当认定其缴纳金额为0元。2.孙某英证言与刘某波证言相矛盾，并非刘某波下线；在案证据无法证实刘某杰、陈某林、刘某才参与了传销组织；白某某并非张发俊直接或间接发展的下线，无证据证明张发俊曾从白某某及其下线处获得利益。以上人员及其发展的下线不应认定为被告人组织、领导层级范围。3.冯某林、孙某虎（借用马某香账户）、尚某保、王某1、赵某亮、杨某梅、李某1、李某2、贾某山、杨某顺、王某忠、李某双、李某2缴纳会费的银行流水信息无本人签字确认及银行业务公章，累计金额77.1万元应当予以排除。4.被告人张发俊系初犯，真诚悔罪，社会危害后果较轻，愿意在自己力所能及的情况下积极退赃并积极缴纳罚金，依法应从轻或减轻处罚。 经审理查明，自2011年以来，被告人张发俊以广西北海为据点，伙同张某某（张发俊之子，另案处理）面向禹城市、齐河县等地，以拉人头的方式发展“1040阳光工程”传销会员。该传销组织以“1040工程”为名，要求参加者交纳69800元入门费成为传销会员，依据直接、间接发展的人员数量给付报酬，承诺最终可以赚取1040万元。该传销组织采取“五级三阶制”，“五级”即五个级别，分别为实习业务员、业务组长、业务主任、经理、“老总”；“三阶”即三个晋升阶段，根据发展会员的数量，业务员可晋升为经理，经理可晋升为“老总”。被告人张发俊多次通过电话、面对面交流等方式主动联系或催促下线人员发展传销会员，并组织会员前去广西北海参与传销活动，在广西北海组织安排会员旅游、听课洗脑，并穿戴奢侈赴宴炫富，向发展对象吹嘘其成功经验，促使发展对象主动筹集资金加入该传销组织。在案证据证实，张发俊组织发展会员数量60人，发展层级10余级，直接或间接收取传销资金数额共计325.365万元。被告人张发俊自认，其在组织、领导传销活动中共获利七、八万元。2020年11月12日，被告人张发俊的家属将张发俊违法所得8万元退缴至本院。 上述事实有经当庭举证、质证的下列证据予以证实。 （一）书证 1.电子档案二份，证明张发俊、张某某个人身份信息。 2.邯郸市永年区公安局立案决定书、拘留证、移送清单各一份，证明张某某因涉嫌赵德安、师瑞瑞等人涉嫌组织、领导传销活动一案，被移送至邯郸市永年区看守所羁押，下列物品随案移送：①现金1210元；②苹果牌手机一部；③ROLEX品牌（银黄相间颜色）手表一个；④MIDUN品牌眼镜一个。 3.张发俊银行账号交易明细一宗，证明被告人张发俊名下银行卡号明细及交易明细，张发俊有通过银行账户向下线刘某波、张某俊、尚某保等人转账情况。 4.张某某账户交易明细一份，附张某某名下账户交易对手信息一份，证明张某某名下银行卡号明细及交易明细。 5.中国建设银行个人信息查询（账户+交易）明细三份。 证明截至2015年2月4日，（1）张发俊、宋某某（张某某之妻）在中国建设银行北海支行查无个人活期账户信息，查无个人定期账户信息；（2）张某某于2012年10月3日在北海北海大道支行开通卡号为********的储蓄卡，卡内余额为4986.28元，查无个人定期账户。 6.一本通/绿卡通分户账信息一份，证明张某某账户为********的银行卡截至2019年10月29日账户及定转活详细明细。 7.张发俊交通银行、工商银行账户明细一份，证明张发俊交通银行账号********和工商银行账号********的交易情况。 8.中国银行账户明细一宗，证明张发俊、张某某及其家人开户信息。 9.中国农业银行账户明细一份，证明李某3账户中并无固定规律的收入，其账户中的存款来源为现存；张某某账户无明细；张发俊名下账户中有较为频繁的收入与支出，且交易数额较大，交易金额多为整数。 10.中国邮政储蓄转账凭单一份，证明张某某有通过银行账户向下线人员转账情况。 11.张某军账户交易明细一份，证明张某军邮储银行卡（60****23）于2013年7月14日收到账号为6********的北海市邮储银行卡转入21.6万元、40万元，共计61.6万元，该款项系张发俊、张某某购买张某军位于某某小区X号楼X单元XXX室房屋所支付费用。 12.北海市房地产交易中心房屋产籍档案查询证明一份，证明张某某、宋某某购买的位于北海市长青路X号某秀一方X单元XXXX号房屋〔备案编号：4***7〕，已办理抵押登记。 13.禹城市不动产登记资料查询结果证明一份，证明截至2019年7月29日14时51分，张某某、张发俊、宋某某、李某凤在禹城市不动产登记中心无不动产登记。 14.济南铁路公安处人员乘车信息一份，证明2012年1月1日至2015年12月31日，张发俊、张某某、张某俊等人自住所地往返北海乘车信息情况。附济南铁路公安处临控信息查询审批表。 15.禹城市公安局经侦大队出具抓获经过二份，证明2015年1月9日，公安机关在立案之后得知张发俊于2014年12月23日被辛寨派出所行政拘留17日，行政拘留到期后，公安机关于2015年1月10日转为刑事拘留；2019年10月3日13时，禹城市公安局民警在德州市德城区八里庄社区一家分店内将张发俊、张某某抓获。 16.禹城市公安局经侦大队出具的在逃人员登记/撤销表二份，证明张发俊、张某某因涉嫌组织、领导传销活动案，被网上追逃，2019年10月3日被抓获。 17.禹城市公安局经侦大队出具的情况说明一份，证明2019年7月29日，禹城市公安局经侦大队民警通过公安部资金查控平台网上冻结张某某名下账号为********、62109562300********的中国邮储银行卡，冻结金额分别为20万元、313894.84元，冻结时间自2019年7月30日至2020年1月29日。 18.禹城市公安局行政处罚决定书一份，证明2014年12月24日，张发俊因殴打他人、损坏他人财物被行政拘留17日，罚款500元。 19.禹城市公安局经侦大队出具的情况说明一份，证明该局依法对涉案账户进行调取时，因中国邮政储蓄银行交易流水打印系统原因，在打印过程中仅对交易流水最后一页打印银行业务章，并非每一页都有银行业务章，因此，卷宗中出现部分交易流水页无银行业务章情况。附银行交易明细10页予以证实。 20.银行交易明细一份，证明2020年11月11日，被告人张发俊的家属将张发俊违法所得8万元退缴至禹城市人民法院。 （二）证人证言 1.张某某证明，2012年左右，其与其父亲张发俊在平原孟某某介绍下一起到广西北海参与“1040阳光工程”成为会员（后否认其为“1040阳光工程”的会员），其父亲张发俊叫一些老乡去北海市考察“1040阳光工程”，其负责给参与的人开银行卡或通过银行转提成费用。“1040阳光工程”实行五级三晋制模式，五个级别分别是业务员、高级业务员、主任、经理、老总，三晋制即根据发展会员的数量，业务员晋升经理，经理晋升老总，一般情况下，向组织交7万元入门费成为业务员，业务员发展两人可以成为经理，经理再发展26人可以成为老总，老总可以上平台，根据下线发展的人员情况吃提成。发展会员的流程是：会员做自己亲戚、朋友、同学的思想工作，带人去北海旅游，在旅游过程中有专门的导游讲解当地优势政策、发展前景等，旅游完带这些人找会员老乡听课，课堂内容是“1040阳光工程”运作模式。听完课感觉可以就到当地邮储银行办卡，交给上线人员，上线人员再将银行卡转交给申购大经理，办卡人员回家向卡内打钱成为会员，成为会员后可以拉人头发展会员，发展人数越多返利就越多，最终能获得1040万元。该工程没有任何产品或劳务，纯粹以拉人头的模式进行经营。其在“1040阳光工程”的代号是“长发”。 附张某某绘制“1040工程”上下线网络图1份（孟某某-林某某、张发俊-张某某-司某某）。 2.张某俊证明，2011年7月左右，其在张发俊的介绍下到广西北海市，张发俊称国家正在开发北海，有大量优惠政策，带其串门并向其介绍了“1040阳光工程”运作模式，告诉其交69800元可以成为会员，成为会员后可以继续发展下线，自己找3个下线，下线也不断发展人员，发展29人可以上平台，每月领十几万元工资。其一共交了4万元参加了“1040阳光工程”，其下线有李某花和冯某林，提成约有3万元钱，其开具多张银行卡是张发俊要求的，其在北海开的邮政储蓄银行卡开始在张某某手里，2014年1月之后张发俊才归还。 附：实名证件查账号/卡号明细1份；一本通/绿卡通历史明细8份（尾号为1418的交易流水中，2011年9月22日交易金额为4万元是加入“1040阳光工程”所交的会员费用）。 3.冯某林证明，2011年10月份，张发俊让其去北海，向其介绍国家大开发，借用民间资金，高额返还，投资69800可以挣1040万元。其交纳了5万元成为会员，后张发俊又跟其要了2万元钱，其将银行卡交给张某某，之后其和李某花被安排为张某俊的下线。其发展了贾某文、赵某岭、靳某某为下线。 附：一本通/绿卡通历史明细一份（冯某林账号为********的银行卡于2011年11月13日转入5万元）。 4.赵某岭证明，2012年上半年，其在冯某林的介绍下到广西北海，到了之后由张发俊、张某某父子和张某俊接待，并向其介绍了1040资本运作工程，每人投资69800元，通过发展下线赚钱。张某某让冯某林带其在北海邮政银行办卡（7849），回家后其向该卡存入7万元成为会员，其没有发展下线。冯某林的上线是张某俊，张某俊的上线是张发俊，张发俊是老总。 附：中国邮储银行卡（卡号62****9）复印件1张（赵某岭在北海办理的邮政银行卡）；一本通/绿卡通历史明细一份（赵某岭账号为62****9的银行卡于2013年2月26日转入7万元）。 5.贾某文证明，2012年1月份，其在冯某林的介绍下到了广西北海，由张发俊等人接待，向其介绍了“1040阳光工程”，让其交69800元，发展3个人为下线，下线再发展人员，发展到29人时其可以上平台，每月领10万元到99万元不等奖金，一直领到1040万元。该传销体系分为五级三阶制，五级就是实习业务员、业务组长、业务主任、经理、高级业务员（老总），三阶制就是三个晋升阶段，即业务主任晋升到经理，经理晋升到高级业务员。张某某带其在北海邮政储蓄办理了银行卡，办好后交给张某某，其回家后向卡里存入3万元成为会员，其发展的下线是李某海、于某某、孙某虎，上线是冯某林（行业名于会），冯某林上线是张某俊（行业名长利），其代号是文政，属于经理级别，张发俊、张某俊、刘某波、李某花等人是老总级别。 附：贾某文绘制“1040”传销网络图一张；实名证件查账号/卡号明细一份；一本通/绿卡通历史明细一份；账户交易明细二份（无北海交易明细）。 6.孙某虎证明，2012年7月，其在贾某文介绍下到了广西北海，由张发俊、贾某文、张某某接待，并向其介绍了“1040阳光工程”，张某某为其和其对象马某香办理了两张银行卡，回家后其向马某香的北海银行卡存入7万元成为会员。其发展了尚某保、赵某河、魏某平三人为下线，贾某文是其上线；张发俊是禹城“1040阳光工程”的大家长，安排其接待“1040工程”参加人员，有不认可的，张发俊会亲自讲解；张某某是小头目，平时会召集他们这些下线开会，收交所有下线人员银行卡，对里面的资金以国家划款的名义进行支配，划款后把银行卡归还给下线人员。其挣了6万多，下线大约不到30人。 附：实名证件查账号/卡号明细一份；一本通/绿卡通历史明细二份（马某香账号为62***6的银行卡于2012年8月12日转入7万元）。 7.赵某河证明，2013年3月，其在孙某虎的介绍下到广西北海，孙某虎带其去上课，内容是宣传“1040阳光工程”，每人投资69800元，发展下线有奖金，每人发展3个下线，下线再发展下线，发展到29个人上平台，每月能领10万元到99万元，领到1040万元出局。其投资了两份共139600元，没有发展下线，其上线是孙某虎，孙某虎的下线还有尚某宝、姓魏的。 附：一本通/绿卡通历史明细二份（赵某河账号为62***5的银行卡于2013年4月20日转入40300元，于5月18日转入3万元）。 8.尚某保证明，2012年10月，其在孙某虎的介绍下到广西北海，有人给其上课，介绍“1040阳光工程”，意思是国家大开发，借用民间资金，高额返还，投资69800元可以挣1040万元。孙某虎带其去北海邮政银行办卡，其将卡交给孙某虎，回家后存入2.9万元成为会员。其下线有20多个，其直接发展的下线有王某1、张某(张某宝)、郝某平三人，挣了7万余元。 附：一本通/绿卡通历史明细一份（尚某保账号为********的银行卡于2012年10月22日、23日分四次存入7万元）。 9.王某1证明，2013年9月，其在尚某保介绍下到广西北海，有人给其上课，介绍“1040阳光工程”，称交69800元可以挣1040万元。尚某保带其在北海邮政银行办了卡，其回家后存入7万元成为会员。其上线是尚某保，平级是张某宝、郝某某，其发展的下线有张某军(音)、赵某亮、李某1三人，其发展前两个人每人返利6030元，第三个人返利13144元。 附：王某1身份证复印件、中国邮储银行卡（卡号********）复印件各一份；一本通/绿卡通历史明细一份（王某1账号为********的银行卡于2013年9月7日、8日、14日分三次存入7万元，于2013年9月24日收到1.8万元提成）。 10.赵某亮证明，2014年初，其在王某1介绍下到广西北海，有人给其上课，介绍“1040阳光工程”，称交69800元可以挣1040万元。之后王某1带其在北海邮储办理了银行卡，卡给了王某1，王某1说把卡给了张某某，其回家后存入7万元成为会员。其上线是王某1，平级是李某1、张某军，其没有发展下线。 附：赵某亮身份证、中国邮储银行卡（卡号********）复印件各一份；一本通/绿卡通历史明细一份（赵某亮账号为********的银行卡于2014年1月19日、20日分两次转入7.1万元）。 11.张某军证明，2013年，其在王某1介绍下到广西北海，孙某虎向其介绍了“1040阳光工程”，带其在周边小区转，每到一户就有人给其上课。其回家后王某1约其吃几次饭，其见到了张发俊、张某俊，王某1称两人是老总，张发俊也向其介绍“1040阳光工程”的好处。后王某1又带其到北海办理了邮储银行卡，其存入50300元成为会员。其下线有孙某、杨某梅、张某某，孙某名下的5万元是其代为交纳。 附：张某军身份证、中国邮储银行卡（卡号62***5复印件各一份；一本通/绿卡通历史明细一份（张某军账号为6********的银行卡于2013年12月23日存入50300元）。 12.杨某梅证明，2014年3月，其在王某1介绍下到广西北海，有人给其上课，介绍“1040阳光工程”，称交69800元可以挣1040万元，王某1带其办理了银行卡，其回家后存入7万元。其上线是张某军，平级是张某某、孙某，下线是高某兰、曹某霞，获得返利12060元。 附：杨某梅身份证复印件一份；中国邮储银行卡（杨某梅卡号6***3、曹某霞卡号6***7、尚某兰卡号62***7）复印件三份；一本通/绿卡通历史明细一份（杨某梅账号为6***3的银行卡于2014年2月22日、23日分两次转入69999元）。 13.徐某堂证明，2013年其在杨某梅介绍下到广西北海，向其介绍了“1040阳光工程”，称每人介绍3个客户就能挣1040万元，还带其去好几家串门，每家都给其介绍该工程的可靠性。其与对象高某兰都办理了银行卡，其通过杨某梅在高某兰的银行卡里存入50300元成为会员。其上线是杨某梅，没有发展下线，其听说张发俊、张某某是禹城参与“1040阳光工程”的组织者。 附：个人结算账户开户/变更申请书一份；实名证件查账号/卡号明细一份；收据两份（杨某梅于2014年3月21日通过62****57的中国邮储银行账号向高某兰62****77的账号汇款50300元）。 14.曹某霞证明，2014年4、5月份，其在杨某梅介绍下到广西北海，杨某梅带其串门上课，向其介绍了“1040阳光工程”，称交69800元可以挣1040万元，其办理了银行卡，办卡后交给徐某某。其回家后王某1请其吃饭，有一个禹城人也去了，戴着金项链、金手表、金戒指，看着50岁左右，王某1说他是大老板。其存入50300元成为会员，上线是杨某梅，平级是高某兰，没有发展下线。 附：曹某霞身份证复印件一份；一本通/绿卡通历史明细一份（曹某霞账号为6***7的银行卡于2014年5月23日、6月16日分两次存入50390元）。 15.张某某证明，2014年1月，其在王某1介绍下到广西北海，向其介绍了“1040阳光工程”，称北海需要建高速、高铁，国家需要大量民间资金，有高额返利，王某1带其办理了银行卡，其回家后存入50300元成为会员，没有发展下线。 附：张某某身份证、中国邮储银行卡（62***84）复印件各一份；一本通/绿卡通历史明细一份（张某某账号为62***84的银行卡于2014年2月26日转入50300元）。 16.李某1证明，2014年初，其在王某1介绍下到了广西北海，有人给其上课，介绍“1040阳光工程”，称交69800元可以挣1040万元。王某1带其办理了银行卡，其回家后存入7万元，王某1称该张银行卡交给了张某某。其上线是王某1，平级是赵某亮、张某军，下线是宋某开、石某、杨某森，前两人每人返利6030元，第三人返利13144元。 附：李某1身份证、中国邮储银行卡（62**2）复印件各一份；一本通/绿卡通历史明细一份（李某1账号为62**2的银行卡于2014年2月8日、23日分两次转入70400元）；存取款业务凭单一份。 17.杨某森证明，2013年9月，其在王某1介绍下到了广西北海，有人给其上课，介绍“1040阳光工程”，称交69800元可以挣1040万元。王某1带其办理了银行卡，其2014年4、5月份存入50400元成为会员，其上线是李某1，平级是宋某开、石某，没有下线。 附：杨某森身份证、中国邮储银行卡（62**9）复印件各一份；一本通/绿卡通历史明细一份（杨某森账号为62**9的银行卡于2014年5月23日转入5万元）。 18.石某证明，2014年4月，其在李某1介绍下与杨某森、宋某开等人到了广西北海，由王某1接待，向其介绍了“1040阳光工程”，上课过程中每到一户他们都提禹城的“张总”（张发俊）是“1040阳光工程”的典型人物，做这个很成功，他带领的团队都赚取了大把的钱。王某1带其办理了银行卡，回到禹城后王某1联系其和张发俊、宋某开、李某1吃饭，张发俊开着宝马车，戴着金表、金项链跟其说“1040工程”很挣钱。2014年4月19日其投资了50400元成为会员，其上线是李某1，平级是杨某某、宋某开，没有下线。张发俊和张某某是禹城参与“1040工程”的老总。 附：张发俊、李某1基本信息各一份；石某身份证、中国邮储银行卡（62**40）复印件各一份；一本通/绿卡通历史明细一份（石某账号为62**40的银行卡于2014年4月19日转入50400元）。 19.宋某开证明，2014年3月，其在李某1介绍下跟随杨某森到广西北海，一起去的还有石某，由王某1接待，向其介绍了“1040阳光工程”，其以母亲秦某兰的身份证办理了银行卡，卡办好给了王某1，其于2014年3月21日存入50400元成为会员。回到禹城后其见过张发俊，张发俊向其称“1040阳光工程”可以挣大钱，他佩戴的金手表、金戒指都是发展人员的奖励。其上线是李某1，平级是杨某某和石某，没有发展下线。 附：李某1、王某1、张发俊基本信息三份；秦某兰身份证复印件、中国邮储银行卡（卡号621**1）复印件各一份；一本通/绿卡通历史明细一份（秦某兰账号为621**1的银行卡于2014年3月21日转入50400元）。 20.张某宝证明，2012年12月，其在尚某保介绍下到广西北海，有人给其上课，介绍“1040阳光工程”，称交69800元可以挣1040万元。孙某虎带其办理了银行卡，其回家后存入7万元成为会员，其上线是尚某保，平级是郝某某，下线是李某永、马某征、李某2。 附：中国邮储银行卡（卡号62***8）复印件一份；一本通/绿卡通历史明细一份（张某宝账号为62***8的银行卡于2012年12月7日转入7万元）。 21.李某2证明，2013年5月，其在张某宝介绍下到广西北海，有人给其上课，介绍“1040阳光工程”，称交69800元可以挣1040万元。孙某虎带其办理了银行卡，其回家后存入7万元，其上线是张某宝，平级是李某永，没有发展下线。 附：一本通/绿卡通历史明细一份（李某2账号为62***78的银行卡于2012年7月22日、23日分四次转入69800元）。 22.郝某某证明，2012年12月，其在尚某保介绍下到广西北海，有人给其上课，介绍“1040阳光工程”，称交69800元可以挣1040万元。孙某虎、尚某保带其办理了银行卡，其在银行见到张某某，张某某说借给其2万元，其于2013年9月24日存入5万元。其上线是尚某保，下线是佟某福。其从北海回来之后见过张发俊，张发俊称该项目很好，让其赶紧发展人员。 附：一本通/绿卡通历史明细一份（郝某某账号6***62的银行卡于2013年9月24日分两次转入5万元）。 23.佟某福证明，2013年10月，其在郝某某介绍下到广西北海，有人给其上课，介绍“1040阳光工程”，称交69800元可以挣1040万元。郝某某带其办理了银行卡，其在办理银行卡的时候见过张某某，张某某负责给他们办卡。回到禹城后，张发俊请其吃饭，郝某某也在，张发俊开着宝马车去的，戴着金戒指、金项链，称该项目很挣钱，其存入50300元成为会员。张发俊是禹城加入“1040工程”的“老大”，其上线是郝某某，没有发展下线。 附：一本通/绿卡通历史明细二份（佟某福账号为6***62的银行卡于2013年12月6日转入50300元）。 24.贾某山证明，2011年，其在张发俊介绍下到广西北海，由张某某负责接待，向其介绍“1040阳光工程”，每人交69800元成为会员，发展下线不断晋级，直至拿到1040万元。张某某带其办理了银行卡，其存入6万元成为会员。其上线是张发俊，下线是杨某顺、马某军、张某河，其获利大约12000元钱左右。 附：张发俊、张某某、马某军、杨某顺基本信息四份；贾某山身份证、中国邮储银行卡（6**4）复印件各一份；一本通/绿卡通历史明细一份（贾某山账号为6**4的银行卡于2011年7月4日转入6万元）。 25.杨某顺证明，2010年3月，其在贾某山介绍下到广西北海，由张某某负责接待，有人给其上课，介绍“1040阳光工程”，通过发展人头挣钱。张某某带其办理了银行卡，其存入50300元成为会员，其上线是贾某山，下线是李某双、陈某泉和王某忠(王某同)，其还发展了董某亮并安排到李某双的名下。 附：中国邮储银行卡（卡号6***0）复印件一份；一本通/绿卡通历史明细一份（杨某顺账号为6***0的银行卡于2012年2月3日转入50300元）。 26.王某忠（曾用名王某同）证明，2012年10月，其在杨某顺介绍下到广西北海，有人给其上课，介绍“1040阳光工程”，通过发展人头挣钱。杨某顺带其办理了银行卡，其存入69800元，其上线是杨某顺，同级是陈某泉、李某双，没有发展下线。 附：中国邮储银行卡（卡号6***8）复印件一份；一本通/绿卡通历史明细一份（王某忠账号为6***8的银行卡于2013年1月1日、25日分两次转入70300元）。 27.陈某泉证明，2013年3月，其在杨某顺介绍下到广西北海，见到了张某某、贾某山等人，学习“1040阳光工程”运营过程，通过发展下线挣钱，发展越多提成越多。杨某顺带其办理了银行卡，其存入7万元，其上线是杨某顺，下线是陈某勇。 附：中国邮储银行卡复印件一份；一本通/绿卡通历史明细一份（陈某泉账号为6**7的银行卡于2013年3月4日转入7万元）。 28.李某双证明，2012年10月，其在杨某顺介绍下到广西北海，有人给其上课，介绍“1040阳光工程”，说西部大开发让他们投钱，可以挣大钱。其办理了银行卡后交给张某某，张某某的级别是大家长级，回到禹城后其转入4万元成为会员。其发展的下线是高某青。 附：中国邮储银行卡（卡号6**57）复印件一份；一本通/绿卡通历史明细一份（李某双账号为6**57的银行卡于2012年8月18日、20日分两次转入7万元）。 29.马某军证明，2013年，其在贾某山和张发俊介绍下到广西北海，有人给其讲课，向其介绍“1040阳光工程”，贾某山带其办理了银行卡，但是因为其顶了别人的单，所以没有投钱。其发展的下线是魏某猛和贾某君，获得12060多元返利。张发俊和张某某是禹城参加“1040工程”的组织者。 附：马某军身份证、中国邮储银行卡（62***7)复印件各一份；一本通/绿卡通历史明细一份（马某军账号为62***7的银行卡于2013年8月3日、7月2日转入两笔6030元，共计12060元）。 30.魏某猛证明，2013年4月，其在马某军介绍下到广西北海，贾某山和马某军带其去周边小区串门，每到一户就有人给其讲课，向其介绍“1040阳光工程”，称国家大开发，利用民间资金高额返给他们，发展下线越多越挣钱。张某某带其办理了银行卡，其把卡给了张某某，回到禹城后其转入3万元。其上线是马某军，下线是陈某某，李某海，李某2，李某3、麻某江，将李某3安排到李某2名下，陈某某顶的麻某江。其发展下线人员都是先骗他们同意去北海，给他们购买车票，张某某在北海接他们，带他们串门学习；回到禹城后其请他们吃饭，张发俊戴着金项链、金戒指、金手表，开着宝马车向他们宣传洗脑。张发俊和张某某是禹城参与“1040工程”的老总，张某某负责在北海接待，他手下的人带他们去北海游玩、学习，张某某领他们办理银行卡，办好后归集到张某某手里，张某某对卡里的钱提现或转账，张发俊一身富贵打扮，给他们上课洗脑。 附：魏某猛身份证、中国邮储银行卡（6****0复印件各一份；一本通/绿卡通历史明细一份（魏某猛账号为62****0的银行卡于2013年8月23日转入3万元，于2013年10月4日、11月3日转入两笔6030元，共计12060元）。 31.陈某某证明，2013年10月，其在魏某猛介绍下到广西北海，魏某猛带其串门，有人给其上课，介绍“1040阳光工程”，称交69800元可以挣1040万元，没有任何产品。魏某猛带其办理了银行卡，当时其没有钱，通过魏某猛给麻某江打了5万元欠条成为会员，后来把钱还给麻某江。其上线是魏某猛，下线是吴某林，获得返利6030元。听说张发俊和张某某是禹城的组织领导者。 附：中国邮储银行卡（卡号62****1）、陈某某身份证复印件各一份；一本通/绿卡通历史明细一份（陈某某账号为62****1的银行卡于2014年1月4日收到转账6030元）。 32.麻某江证明，2013年，其在魏某猛介绍下到广西北海，魏某猛和张某1（经其辨认系张某某）向其介绍“1040阳光工程”，核心就是拉人头就可以赚钱。张某1带其办理了银行卡，其交纳了5万元入门费，其后悔，后由陈某某顶了其名额，陈某某给其打了5万元的欠条。 附：一本通/绿卡通历史明细一份（账号尾号9605的银行卡于2013年10月22日、23日分两次存入7万元）。 33.吴某林证明，2013年12月，其在陈某某介绍下到广西北海，有人给其上课，介绍“1040阳光工程”，称交69800元可以挣1040万元。陈某某带其办理了银行卡，其回家后存入50300元入门费。其上线是陈某某，没有发展下线。 附：吴某林身份证、中国邮储银行卡（62***3）复印件各一份；一本通/绿卡通历史明细一份（吴某林账号为62***3的银行卡于2013年12月20日转入50300元）。 34.李某海证明，2013年下半年，其在魏某猛介绍下到广西北海，带其串门听课，向其介绍“1040阳光工程”，称这个是国家工程，只要投钱就能赚钱，拉够了下线就能赚1040万元。魏某猛带其办理了银行卡，办好卡交给张某某。其回到禹城后，魏某猛请其吃饭，张发俊戴着金项链、金手表、金戒指也到了饭店，称他带领“1040阳光工程”的团队赚了很多钱。其于2013年12月22日存入50310元入门费，其上线为魏某猛，平级是陈某某、李某3、李某2，没有发展下线。 附：李某海身份证、中国邮储银行卡（62***7）复印件各一份；一本通/绿卡通历史明细一份（李某海账号为62***7的银行卡于2013年12月22日转入50310元）。 35.李某3证明，2014年2月，其在魏某猛介绍下到广西北海，魏某猛、贾某山带其串门学习，向其介绍了“1040阳光工程”，让其交69800元，发展下线越多赚钱越多，最后能挣1040万元。魏某猛带其办理了银行卡交给张某某，其回家后存入4万元入门费成为会员，其上线是魏某猛，没有发展下线。张发俊和张某某是禹城加入“1040工程”的老总。 附：李某3身份证、账户交易明细各一份（李某3账号为621***4的银行卡于2014年3月7日转入4万元）。 36.李某2证明，2013年9月，其在魏某猛介绍下，由张发俊送达火车站，坐火车到广西北海，张某某接待，有人给其上课，介绍“1040阳光工程”，称交69800元可以挣1040万元。其办理了银行卡交给张某某，存入50300元入门费。其上线是魏某猛，平级是李某3、陈某某，没有发展下线。张发俊和张某某在广西北海“1040阳光工程”中是领导级别，起组织、领导作用。 附：李某2身份证、中国邮储银行卡（卡号621***2）复印件各一份；实名证件查账号/卡号明细一份；一本通/绿卡通历史明细一份（李某2账号为621***2的银行卡于2013年9月16日转入50300元）。 37.李某花证明，2011年秋后，其在张某俊介绍下到广西北海，张某俊和张某某接待，有人给其上课，介绍“1040阳光工程”，称交69800元可以挣1040万元。其办理了银行卡交给张某某，存入7万元入门费。其是经理级别，上线是张某俊，发展的直接下线有贾莹、王某红、李汉梅，共发展了大约10个下线 附：李某花绘制“1040”传销架构图一份；一本通/绿卡通历史明细一份（李某花账号为621***4的银行卡于2011年12月4日转入7万元）。 38.李某利证明，2011年6月，其与妻子王某红在李某花介绍下到广西北海，有人给其上课，介绍“1040阳光工程”，称交69800元可以挣1040万元。其办理了银行卡交给了张某某，和妻子分别交纳了7万元入门费。其上线是妻子王某红，王某红下线还有刘某贵、杨某芝，二人共获利两三万元左右。 附：李某利绘制“1040”传销架构图一份。 39.王某红证明，2012年4月，其在李某花介绍下到广西北海，有人给其上课，介绍“1040阳光工程”，称交69800元可以挣1040万元。其办理了银行卡，存入7万元。其上线是李某花，下线有刘某国、杨某芝，另外又买了一份安在自己名下。 附：中国邮储银行卡（卡号62***3）复印件一份；一本通/绿卡通历史明细一份（王某红账号为62***3的银行卡于2012年4月17日、19日、22日、23日分五次共存入11.9万元）。 40.刘某国证明，2012年5月，其和父亲刘某贵、表姐蒲某荣在李某利的介绍下到广西北海，有人给其上课，介绍“1040阳光工程”，称交69800元可以挣1040万元。其三人办理了银行卡，其和父亲分别存入7万元。其上线是王某红，下线是刘某贵、蒲某荣、刘某军。张发俊、张某某在禹城算是“1040阳光工程”的一把手、老总，在禹城，张发俊开一辆宝马，张某某开一辆帕萨特到处宣传自己挣了很多钱，宣传“1040工程”。 附：张某某、张发俊基本信息二份；中国邮储银行卡（卡号：62****7、********）复印件二份；一本通/绿卡通历史明细一份（刘某国账号为********的银行卡于2012年7月23日、24日分两次转入8万元）。 41.刘某军证明，2012年，其在刘某国介绍下到广西北海，有人给其上课，介绍“1040阳光工程”，称该工程是国家工程，采取五级三晋制，交69800元可以挣1040万元。其办理了银行卡，存入7万元。其上线是刘某国，下线是白珍珍。张某某在该传销组织中负责管理团队。 附：中国邮储银行卡（卡号********）复印件一份；一本通/绿卡通历史明细一份（刘某军账号为********的银行卡于2012年11月20日至21日分多次转入7万元）。 42.刘某波证明，2011年9月，其在张发俊介绍下到广西北海，向其介绍了“1040阳光工程”，称每人投入69800元，其中45%归国家所有，打入北投集团账户，用于修建高铁、高速、油田等工程，20%为地方税收，15%为投资者生活补助，20%为下线的业务经费，每人发展3个下线，发展到29人就可以上平台每月领10万元到99万元不等工资直至领到1040万元就可退出。其办理了银行卡交给张发俊，存入69800元。其发展下线60人左右，李某4、刘某杰是其直接下线，刘某杰的下线是陈某林、高家岭，陈某林的下线是孙某英、曲某霞、范某杰。其上线是张发俊，张发俊的下线中，张某俊一支140人左右，张英一支60人左右，贾某山一支20人左右。 附：中国邮储银行卡（卡号62****5）复印件一份；一本通/绿卡通历史明细二份（刘某波中国邮储银行账号62****5于2011年7月16日存入6万元）。 43.李某英证明，2012年11月，其在张发俊和刘某波介绍下到广西北海，张某某接待，有人给其上课，介绍“1040阳光工程”，称交69800元可以挣1040万元。其办理了银行卡交给张某某，存入5万元，因其未发展到下线，张发俊、张某某安排刘某波将刘某波发展的胡某峰放在其名下。其上线是刘某波，张发俊、张某某在禹城算是“1040阳光工程”的一把手、老总。 附：中国邮储银行卡（卡号62***88）复印件一份；一本通/绿卡通历史明细一份（李某英的银行卡2011年8月11日转入5万元）。 44.张某臣证明，2011年其在张发俊介绍下到广西北海，张发俊带其听课，向其介绍了“1040阳光工程”，其办理了银行卡交给张某某。存入6万元左右，后其感觉事情不行，把6万元向张发俊要了回来。其将刘某波介绍给了张发俊，张发俊带刘某波去了北海，然后刘某波交钱成为1040会员。 45.王某卫证明，2013年11月，其在李某华介绍下到广西北海，李某华带其串门，过程中向其介绍“1040阳光工程”其办理了银行卡交给张某某，分两次存入33000元左右。其上线是李某华，没有发展下线。其在禹城跟张发俊一起吃过饭，吃饭过程中，张发俊戴着戒指炫耀他在北海赚了很多钱，让他们抓紧发展人员。 附：一本通/绿卡通历史明细一份（王某卫的银行卡2014年2月23日在北海市花园街支行现转入15000元）。 46.韩某证明，2013年，其在孙某英介绍下到广西北海，张某某接待，向其介绍“1040阳光工程”，称交7万就能挣1000多万元。张某某给其办理了银行卡，其转入7万元，其上线是孙某英，下线是韩某红、韩某梅。张某某在北海负责接待人、办理银行卡。 附：一本通/绿卡通历史明细一份（韩某账号为62***39的银行卡于2013年5月23日存入7万元）。 47.韩某红证明，2013年5月，其在韩某介绍下到了广西北海，由“长发”张某某接待，向其介绍“1040阳光工程”，称交7万元就能挣1040万元。其办理了银行卡交给张某某，存入7万元。其上线是韩某，下线是韩某华、林某堂，获利6000元左右。在有人不认可“1040阳光工程”时，张某某会出面做思想工作。 附：一本通/绿卡通历史明细一份（韩某红账号为********的银行卡于2013年6月15日转入7万元）。 48.孙某英证明，2013年夏天，其在刘某波介绍下到了广西北海，同行的还有李某英，张某某接待，刘某波向其介绍了“1040阳光工程”，其将身份证给刘某波办理了银行卡，存入7万元，刘某波带其去的北海，用其身份证给其办理了银行卡，一直催其发展下线，但未告诉其上线是谁。其下线是韩某、刘某敏。 49.韩某华证明，2013年夏天，其在韩某红介绍下到广西北海，韩某红用其身份证办了一张银行卡，存入7万元入门费，其没有发展下线。 附：一本通/绿卡通历史明细一份（韩某华账号为62***89的银行卡于2013年7月10日转入7万元）。 50.王某某证明，2013年上半年，其在白某江介绍下到广西北海，有人带其串门，让其办理银行卡并存入69800元，可以给其2万元活动经费，发展下线后可以继续给其好处费。其没有交纳入门费，认为卡里的钱是白某江存的，其认为白某江的上线是刘某波，刘某波的上线是张发俊。 附：一本通/绿卡通历史明细一份。 51.王某收证明，2013年10月，其在刘某立介绍下到广西北海，向其介绍“1040阳光工程”，通过发展人头挣钱。其和妻子总共交纳69800元入门费，成为刘某立妻子的下线，其没有发展下线。 附：一本通/绿卡通历史明细一份（王某收账号为62***17的银行卡于2013年11月15日转入7万元）。 52.白某江证明，2012年，其在程某介绍下到广西北海，有人给其上课，介绍“1040阳光工程”，称国家投资铁路等，可以发展业务员挣大钱，当地许多德州的，其中张发俊是老总，张某某还找人来讲课，程某的母亲冯某玲也做这个。其办理银行卡交给张某某，交纳69800元入门费成为会员，下线是白某某、王某某。 附：一本通/绿卡通历史明细一份（白某江账号为0132的银行卡于2012年4月22日转入5万元）。 53.邵某证明，2012年10月，其在刘某1介绍下和刘某波到广西北海，有人给其上课，称国家大开发借用民间资金，高额返还，交69800元可以挣1040万元。其办理了银行卡交给刘某波，存入5万元，其没有发展下线。 附：一本通/绿卡通历史明细二份（邵某6***54的账号向李玉凤62***47的账号转入2万元）。 54.曲某霞证明，2013年3月，其在刘某波介绍下到广西北海，向其介绍“1040阳光工程”，称投钱之后再发展别人就能挣1040万元。张某某称其年龄不够，不能加入该工程，只能以买替单的方式向别人的银行卡里充钱，就给其一张银行卡，其将卡还给张某某后往该卡里存入7万元。其上线是陈某林，陈某林上线是刘某1，刘某1上线是刘某波，刘某波上线是张发俊，张发俊是老总。陈某林给过其一个下线，具体是谁其记不清楚了。张发俊和张某某在北海的“1040阳光工程”中负责接待禹城人，张某某管理资料和银行卡，禹城人都知道在“1040阳光工程”中张某某说了算。 附：账户交易明细1份（曲某霞向9389的账号转入50300元）；张某俊、张发俊、刘某波、陈某林、张某某的基本信息5份，经曲某霞辨认后签字确认。 55.范某杰证明，2012年12月左右，其在刘某波介绍下到广西北海，向其介绍“1040阳光工程”。其办理银行卡交给刘某波保管，分两次存入7万元。经刘某波安排，其上线是陈某林，下线是李某华，李某华发展了王某林、王某卫两个下线。 附：一本通/绿卡通历史明细一份（范某杰账号为1176的银行卡由7208账号转账3万元、由0264账号转入4万元，共计转入7万元）；陈某林、刘某波、李某华、张某某、张发俊基本信息5份，经范某杰辨认后签字确认。 56.林某堂证明，2013年6月，其在韩某红介绍下到广西北海，“长发”张某某在北海接其，韩某红向其介绍“1040阳光工程”，称交69800元可以挣1040万元，赚钱方式就是拉人头，发展下线越多提成越多，没有任何产品。张某某带其办理了银行卡，其将银行卡交给张某某，存入7万元。其上线是韩某红，没有下线。 附：一本通/绿卡通历史明细一份（林某堂账号为9408的银行卡于2013年6月23日转入7万元）。 57.白某某证明，2012年，其在白某江介绍下到广西北海，张发俊接待，有人给其上课，介绍“1040阳光工程”，称交69800元可以挣1040万元。张某某带其办理了银行卡交给冯某玲，其回到禹城后，张某某经常给其打电话催促其交纳入门费，后其存入7万元。其上线是白某江，下线是其妻子柳某华、王某伍、周某彦、于某、张某海，其用柳某华的身份交纳了7万元入门费。 附：一本通/绿卡通历史明细两份（柳某华账号为3268的银行卡于2013年6月12日、15分两次转入2万元、5万元，共计7万元；白某某账号为7831的银行卡于2012年11月3日转入7万元）。 58.冯某玲证明，2012年3月，其在李某英介绍下到广西北海，有人给其介绍北海发展前景、政策支持方面的事情，其将身份证交给刘某波，由刘某波代为办理了银行卡，其存入5万元，剩下的钱是张某某帮其交的，其上线是刘某波安排的，下线是代某芹、白某江。 附：一本通/绿卡通历史明细一份（冯某玲账号为8238的银行卡于2012年4月1日转入5万元）。 59.胡某峰证明，2012年，其在刘某波介绍下到广西北海，张某某接待，刘某波带其在各个小区串门，有人向其介绍“1040阳光工程”，后张某某、刘某波带其办理了一张银行卡交给张某某，其存入35000元，剩下的钱是刘某波、张某某为其垫付的。刘某波发展的其，将其安排在李某英名下，其下线是冯某玲。 附：一本通/绿卡通历史明细一份（胡某峰账号为39870的银行卡于2012年2月22日转入35000元）。 60.王某武证明，2013年，其在白某某介绍下到广西北海，张发俊接待，向其介绍了“1040阳光工程”，让其抓紧投钱，发展29个人就能赚1040万元。其办理了一张银行卡交给白某某，其回禹城后，张发俊和刘某波去其饭店吃饭，张发俊来的时候都开着豪车，说从北海回来的都开豪车。其存入5万元入门费。其上线是白某某，没有下线。张发俊和刘某波是“1040阳光工程”的头目，他俩一直催促着别人发展人员，张某某负责开卡转账。 附：一本通/绿卡通历史明细一份（王某武账号为1412的银行卡于2013年6月12日、13日两次共存入5万元）。 61.周某彦证明，2013年3月，其在白某某介绍下到广西北海，张发俊接待，第一天张发俊和白某某带其串门听课，向其介绍了“1040阳光工程”，其办理了一张银行卡，存入7万元。其上线是白某某，没有下线，张发俊一直催促其发展下线。其和其妻子第二次去北海参观“1040阳光工程”时，是张某某负责接待的。 附：一本通/绿卡通历史明细一份（周某彦账号8864的银行卡于2013年4月9日转入7万元）。 62.张某海证明，2013年，其在白某某介绍下到广西北海，张某某接待，有人给其上课，介绍“1040阳光工程”。后其见到了张发俊和刘某波，二人给其做思想工作，其办理了一张银行卡交给张某某，存入7万元。其上线是白某某，下线是甄某平。其听白某某说，其上面的领导是刘某波，张发俊是“1040工程”的大头目。 附：甄某平电子档案一份，张某海辨认后签字确认；一本通/绿卡通历史明细一份（张某海账号为6493的银行卡于2013年7月12日、15日分两笔转入7万元）。 63.于某证明，2014年1月，其在白某某介绍下到广西北海，刘某波接待，有人给其上课，介绍“1040阳光工程”，称交69800元可以挣1040万元。后其见到了张发俊，张发俊说这是赚钱的项目，张某某和白某某代其办理了一张银行卡，其存入7万元入门费。其上线是白某某，其带高某平、邵某华、刘某1去过北海，刘某1交钱成为会员。 附：一本通/绿卡通历史明细一份（于某账号6493银行卡于2014年1月18日转入7万元）。 64.张某军证明，2014年，其把位于某某小区X号楼X单元XXX室的楼房卖给张发俊，张发俊全款购买，房款由张发俊的儿子从北海的银行卡转账支付的。 附：张发俊基本信息一份（张某军签字确认此人是向其购房的张姓男子）。 65.郑某某证明，其租住的位于某某小区X号楼X单元XXX室的楼房在张某某名下。 （三）被告人的供述与辩解 张发俊供述，2011年底，其在孟某某介绍下加入了“1040阳光工程”，其是经理级别。“1040阳光工程”实行五级三晋制模式，五个级别其记不清了，三晋制即向组织交7万元入门费成为业务员，发展两人可以成为经理，经理再发展多少人成为老总其记不清了。该工程没有任何产品或是劳务，纯粹以拉人头的模式进行经营，拉人头越多获取的报酬越多，投入69800元，最终能获得1040万元。先交7万元入会费，交上7万元后能够返还2万，所以有时候交5万就能成为会员，获得发展会员的资格，可以发展新会员，发展人数越多返利越多。2012年8、9月份，其先后发展了刘某波、张某俊、贾某山为下线，当时刘某波交了5万、张某俊交了4万、贾某山交了5万，三人发展的都有下线，具体多少人其弄不清，反正一直向其卡上转钱。其还为贾某山、冯某林、李某花、马某军、杨某顺等人介绍过“1040阳光工程”，其他介绍过的人太多记不清了。发展会员的流程其记不清了，应该是先把要发展的人带到广西北海，然后给他们上课、看视频进行洗脑，等他们相信了“1040阳光工程”之后再带他们去邮政储蓄银行办理银行卡，让他们回去把“入会费”打入所办的卡中。其在发展下线的过程中，会向下线会员宣传，且会穿戴奢侈，表示“1040阳光工程”很能赚钱。 张发俊在庭审中自认，其组织、领导传销活动共获利七、八万元。 附：孟某某电子档案一份（张发俊2019年10月9日签字确认此人是介绍其加入“1040阳光工程”传销组织的孟某某）。 （四）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 1.辨认笔录一份，证明麻某江辨认出“张某1”（张某某）。附被辨认人身份情况说明及照片列表各一份。 2.禹城市公安局查封（扣押）现场笔录一份，证明2019年11月22日禹城市公安局民警将禹城市某某小区西北角方向的X号楼X单元XXX室查封，查封时楼房已出租给租户郑某某，现场证人有郑某某、李**。 附：查封决定书一份；查封清单一份；协助查封/解除查封通知书（回执）一份。 以上证据来源合法，客观真实，且与本案相关联，足以证实本案事实，本院予以确认。 关于辩护人的第1项辩护意见，根据魏某猛、麻某江、陈某某的证言、麻某江的银行交易流水可以证实陈某某顶替麻某江加入了“1040阳光工程”，麻某江缴纳的5万元会费计作陈某某入会缴费的事实，辩护人的辩护意见不予采纳。公诉机关未将贾某文3万元、李某利6.98万元计入涉案总金额。 关于辩护人的第2项辩护意见，根据孙某英、刘某波的证言可以确认，孙某英系刘某波所发展的下线人员，孙某英、韩某、韩某红、林某堂等人证明，他们到北海是张某某接待，由张某某带领他们办理银行卡。结合白某某及其下线王某武、于某、张某海、周某彦的证言可以确定，他们到达北海后，由张发俊或张某某接待，张发俊也向他们介绍了“1040阳光工程”并催促他们交钱加入该传销组织；此外，根据王某某、白某江、胡某峰、李某英等人证言可以确定，白某某系刘某波下线发展成员，而刘某波系张发俊发展的下线。综上，不能将孙某英及其下线、白某某及其下线从被告人张发俊直接或间接发展的下线人员中排除，辩护人的该项辩护意见不予采纳。公诉机关未将刘某杰、陈某林、刘某才计入张发俊组织发展会员数量。 关于辩护人的第3项辩护意见，结合侦查机关出具的情况说明与相关证人证言可以证明银行流水信息的真实性，辩护人的该项辩护意见不予采纳。被告人张发俊组织发展会员数量60人，发展层级10余级，直接或间接收取传销资金数额325.365万元，情节严重，辩护人第4项关于被告人张发俊造成社会危害后果较轻的辩护意见及量刑建议不予采纳。 本院认为，被告人张发俊以参加“1040阳光工程”为名，以高额收益为诱饵，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达300余万元，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人张发俊系初犯，到案后能够如实供述主要犯罪事实，构成坦白，主动退缴违法所得，决定对其从轻处罚。综上，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张发俊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的一个月折抵刑期一个月，即自2019年10月3日起至2024年9月2日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人张发俊向本院退缴违法所得人民币八万元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  王 冲 人民陪审员  魏玉庆 人民陪审员  王松松 二〇二〇年十一月二十三日 书 记 员  刘 萍