浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0203刑初993号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人吕红飞，男，1989年1月6日出生于安徽省利辛县，汉族，初中文化，户籍地安徽省利辛县。因本案于2020年1月13日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年2月7日被取保候审。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检刑诉〔2020〕202号起诉书指控被告人吕红飞犯诈骗罪。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。 公诉机关指派公诉人赵薇萍出庭，指控：2018年10月至2019年8月期间，叶项南、庞汉舟（均已判决）经商量后在本市海曙区联丰中路499号宁波古玩城E区3楼开办浙江得晟文化传播有限公司。该公司以可以参加国内外拍卖活动、高价帮助客户拍卖藏品为诱饵，由业务员将持有藏品的被害人诱骗到公司。经由鉴定人员作出虚假的鉴定后，让被害人认为自己的藏品具有极高的价值，再由业务总监或老板等人进一步和被害人沟通，以参加拍卖活动、展会、推广、进行私下交易等需要收取服务费为由骗取被害人财物。叶项南、庞汉舟等人雇佣被告人吕红飞、陶善东（已判决）、吕元（另案处理）等人为业务总监，柯悦珑（已判决）协助叶项南等人管理公司，雇佣杨一平（已判决）担任鉴定人员。张军（已判决）自2019年7月初开始担任该公司管理人员，胡斌（已判决）自2019年7月底开始担任该公司总经理，负责公司经营管理。袁林（已判决）负责将从网络上的客户信息传达给总监等人、张艳（已判决）负责撰写藏品宣传文案、自媒体宣传以及制作虚假的鉴定文书等工作。该公司还雇佣王思平、沈侃俊、蒲林儿、王妙娜、占倩倩、林彩青、陈文俊、王大帅（均已判决）为业务员，共同参与该诈骗活动。其中，被告人吕红飞直接参与和部门涉及诈骗被害人金额共计人民币209800元（具体报案被害人金额详见附表）。 案发后，被告人吕红飞主动向公安机关投案，并如实供述犯罪事实。被告人吕红飞退缴人民币153900元。 公诉机关认为，被告人吕红飞具有从犯、自首，可从轻处罚的情节，且自愿认罪认罚，建议以诈骗罪判处被告人吕红飞有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 被告人吕红飞对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用速裁程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 本院认为，被告人吕红飞以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，与人合伙骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人吕红飞在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人吕红飞能主动到案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。被告人吕红飞自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人吕红飞能积极退赃，可酌情从轻处罚。综合被告人吕红飞的犯罪情节，案发后的悔罪表现，可对其适用缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人吕红飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人吕红飞退缴的违法所得计人民币153900元发还给被害人谭某、何某、王某1、董某、王某2、赵某、张某、平某、李某、章某、蒋某等。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 江岚 二〇二〇年十一月二十三日 代书记员 陈妍 附表1浙江得晟公司报案被害人情况表 序号 被害人姓名 认定金额（元） 业务员 部门负责人 备注 1 王宇清 67400 许刚 四部 2 刘卫婻 30000 沈侃俊 四部 3 李明君 30600 林彩青 一部 4 冯文灯 15300 沈侃俊 四部 5 李万珍 4000 王大帅 四部 6 高相萍 2300 陶善东 三部 7 杨元华 15300 占倩倩 三部 8 张家贵 20600 陈文俊 四部 9 谭某 13000 王福城 一部 10 李庆冬 2000 龙洪豪 四部 11 唐霞 30000 王文将 四部 12 李安明 8000 王文将 四部 13 张敏丰 3300 刘宁 五部 14 秦亚东 22300 王甜甜 三部 15 何某 3000 刘瑞 一部 16 黄素新 22300 陶善东 三部 17 樊克海 10600 宋水生 四部 18 石建新 300 陶善东 三部 19 桑漠英 8300 沈侃俊 四部 20 王泽飞 32300 占倩倩 三部 21 吴乃春 43400 王大帅 四部 22 黄中学 6300 三部 23 潘军锋 20000 许刚 四部 24 邓浩军 15300 蒲林儿 三部 25 毛乐铭 58080 王文将 四部 26 陈立平 700 三部 27 燕住红 27000 陈文俊 四部 28 陈杰 10300 沈侃俊 四部 29 王某1 13600 王艳华 一部 30 李国中 17000 吕元 四部 31 罗天生 6500 陈文俊 四部 32 张春根 30300 陈平平 四部 33 张海泉 15800 龙洪豪 四部 34 魏铃 15300 林彩青 一部 35 陈义德 3300 王甜甜 三部 36 张德治 35300 王文将 四部 37 杨长轩 10000 沈侃俊 四部 38 黄善根 5000 潘成帅 三部 39 陈强 8300 钟进 四部 40 俞力强 20000 许刚 四部 41 董某 20000 吕红飞 一部 42 徐旭琳 15300 占倩倩 三部 43 李金峰 18300 许刚 四部 44 王某2 8000 吕红飞 一部 45 樊天鹏 16300 沈侃俊 四部 46 封金雄 30900 陈文俊 四部 47 方明香 10700 王思平 三部 48 王爱国 18500 三部 49 任典娇 18600 陶善东 三部 50 项成龙 35600 陶善东 三部 51 吴有根 30300 陈文俊 四部 52 纪友亮 8000 沈侃俊 四部 53 李刚 20000 吕元 四部 54 赵某 23500 王妙娜 一部 55 陈龙飞 10000 陶善东 三部 56 梅越 35000 许刚 四部 57 严文进 15300 沈侃俊 四部 58 王吉安 30900 陈文俊 四部 59 刘建兴 5300 龙洪豪 四部 60 刘信芬 15600 王文将 四部 61 王财兴 10300 陈平平 四部 62 文红杰 10000 吕元 四部 63 顾福院 15600 沈侃俊 四部 64 张某 30300 吕红飞 一部 65 牛小棚 15300 许刚 四部 66 平某 16300 吕红飞 一部 67 吴海军 8300 何美琪 二部 68 李某 15300 王敏 一部 69 尚三彬 15300 王文将 四部 70 张建刚 50300 占倩倩 陶善东 三部 71 钱利国 15300 三部 72 章某 10600 吕红飞 一部 73 邵旭 15600 陈文俊 四部 74 毛国民 2000 董野 四部 75 赵家玲 8500 李雪梅 四部 76 朱国华 15000 77 李家福 15000 陶善东 三部 78 蒋某 10300 熊韧 一部 79 胡居瑞 5000 许刚 四部 共计 1372780 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。