安徽省当涂县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0521刑初132号 公诉机关当涂县人民检察院。 被告人陈立君,男,1984年6月18日出生,汉族,初中肄业,个体户,出生地广西壮族自治区桂林市临桂区,户籍所在地广西壮族自治区桂林市临桂区,现住广西壮族自治区桂林市临桂区。因涉嫌诈骗罪,于2019年11月30日被当涂县公安局刑事拘留,因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2020年1月3日经当涂县人民检察院批准,同日被当涂县公安局逮捕。现羁押在当涂县看守所。 指定辩护人：于素雯，安徽江南律师事务所律师。 指定辩护人：余昕，安徽江南律师事务所律师。 被告人范冬媛,女,1977年8月25日出生,汉族,高中肄业,务工,出生地广西壮族自治区玉林市陆川县,户籍所在地广西壮族自治区玉林市陆川县,现住广西壮族自治区桂林市灵川县。因涉嫌诈骗罪,于2019年11月30日被当涂县公安局刑事拘留,因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2020年1月3日经当涂县人民检察院批准,同日被当涂县公安局逮捕。现羁押在马鞍山市看守所。 指定辩护人：张启云，安徽华冶（博望）律师事务所律师。 被告人唐和平,男,1970年9月22日出生,汉族,初中文化程度,务农,出生地广西壮族自治区兴安县,户籍所在地广西壮族自治区兴安县,现住广西壮族自治区兴安县。因涉嫌诈骗罪,于2020年1月15日被当涂县公安局刑事拘留,同年2月17日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,经当涂县人民检察院批准,同日被当涂县公安局逮捕。现羁押在当涂县看守所。 指定辩护人：蔡娟，安徽长城律师事务所律师。 指定辩护人：盛娟，安徽长城律师事务所律师。 被告人巫政华,男,1970年12月29日出生,汉族,高中文化程度,务工,出生地广西壮族自治区桂林市,户籍所在地广西壮族自治区桂林市叠彩区,现住广西壮族自治区桂林市秀峰区。因涉嫌诈骗罪,于2019年11月30日被当涂县公安局刑事拘留,因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2020年1月3日经当涂县人民检察院批准,同日被当涂县公安局逮捕，后羁押在当涂县看守所。因量刑建议刑期届满，2020年9月29日被本院决定取保候审。 指定辩护人：李辰，安徽长城律师事务所律师。 被告人龚梅香,女,1986年12月12日出生,汉族,初中文化程度,无业,户籍所在地广西壮族自治区灵川县,现住广西壮族自治区灵川县。因涉嫌诈骗罪,于2019年11月30日被当涂县公安局刑事拘留,因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2020年1月3日经当涂县人民检察院批准,同日被当涂县公安局逮捕，后羁押在马鞍山市看守所。因量刑建议刑期届满，2020年9月29日被本院决定取保候审。 委托辩护人：田家森，安徽铭心律师事务所律师。 被告人廖翠红,女,1971年10月14日出生,公民身份号 码450311197110142028,汉族,初中文化程度,无业,出生地广西壮族自治区桂林市,户籍所在地广西壮族自治区桂林市象山区,现住广西壮族自治区桂林市秀峰区。因涉嫌诈骗罪,于2019年11月30日被当涂县公安局刑事拘留,因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2020年1月3日经当涂县人民检察院批准,同日被当涂县公安局逮捕，后现羁押在马鞍山市看守所。因量刑建议刑期届满，2020年9月29日被本院决定取保候审。 指定辩护人：胡奎正，安徽长城律师事务所律师。 被告人陈爱群,女,1981年9月3日出生,汉族,中专文化程度,无业,出生地广西壮族自治区博白县,户籍所在地广西壮族自治区博白县,现住广西壮族自治区灵川县。因涉嫌诈骗罪,于2019年11月30日被当涂县公安局刑事拘留,因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2020年1月3日经当涂县人民检察院批准,同日被当涂县公安局逮捕,同年2月1日被当涂县公安局取保候审。2020年8月27日被本院决定取保候审。 指定辩护人：朱敏敏，安徽长城律师事务所律师。 指定辩护人：夏亮，安徽长城律师事务所律师。 当涂县人民检察院以当检二部刑诉〔2020〕70号起诉书指控被告人陈立君、范冬媛、唐和平、巫政华、廖翠红、龚梅香、陈爱群犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2020年7月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年11月13日公开开庭进行了审理。当涂县人民检察院指派检察员秦超、董堃出庭支持公诉，被告人陈立君及其辩护人于素雯、范冬媛及其辩护人张启云、唐和平及其辩护人盛娟、巫政华及其辩护人李辰、廖翠红及其辩护人胡奎正、龚梅香及其辩护人田家森、陈爱群及其辩护人朱敏敏到庭参加诉讼。因受疫情影响，本院于2020年8月14日裁定对本案中止审理，2020年11月9日裁定恢复审理。本案现已审理终结。 当涂县人民检察院指控：2019年6月,被告人陈立君通过QQ群认识了昵称是“莫言”的人(身份不明),后双方添加微信。陈立君与“莫言”约定,由陈立君帮忙联系人去办理银行卡,然后将一个网络博彩平台钱款汇至所办理的银行卡中,将钱取出来或者扫码转账至指定账户,再由陈立君将钱统一上交。每取款1万元给陈立君100元钱的提成。2019年9月,陈立君联系被告人龚梅香、范冬媛帮助取款。陈立君许诺每取款1万元给范冬媛60元的提成,并让范冬媛再找人帮忙。后范冬媛联系了被告人陈爱群、廖翠红、巫政华、唐和平、罗谷英(另案处理)、邹德顺(另案处理)等人帮助取款,约定每取款1万元给50元提成。2019年9月至11月期间,陈立君等人帮助取款或者扫码转账金额合计200多万元。 2019年10月28日至29日,被害人朱某、贾某、梁某先后被人拉进微信刷单群,被告知下载一款名为“众彩网”的Ａｐｐ,在该平台中每刷一单可以获利5%的提成,刷的单越多提成越高,三人按照平台客服指示充值刷单。2019年11月6日至7日,朱某在该平台充值18万元,贾某在该平台充值6000元,梁某在该平台充值11万元,后三人发现该平台提现通道被关闭,无法提现,客服也无法联系,三人陆续向公安机关报案。经调查,朱某等三人在该平台充值的钱款进入陈鹏辉的中国银行账户,随后该笔钱款于当日被转入东莞市励尚科技有限公司、罗谷英、刘勇波银行账户中。刘勇波账户中的钱款随后又转入陈鹏辉、罗谷英、莫爱香的银行账户中。罗谷英、莫爱香银行账户中的钱分别转入到龚梅香、范冬媛、廖翠红、唐和平、陈爱群、巫政华、邹德顺等人各自持有的银行账户中,后被龚梅香、范冬媛、廖翠红、唐和平、陈爱群、巫政华、邹德顺等人取出交给陈立君,再由陈立君交给“莫言”。 上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人陈立君、范冬媛、唐和平、巫政华、廖翠红、龚梅香、陈爱群明知是犯罪所得而予以转移,情节严重,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈立君在共同犯罪中起主要作用,系主犯,根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定处罚。被告人范冬媛、唐和平、巫政华、廖翠红、龚梅香、陈爱群在共同犯罪中起次要作用,系从犯,根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定处罚。被告人陈立君、范冬媛、唐和平、巫政华、廖翠红、龚梅香、陈爱群如实供述自己的罪行,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定,可以从轻处罚。被告人陈立君、范冬媛、唐和平、巫政华、廖翠红、龚梅香、陈爱群自愿认罪认罚,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以依法从宽处理。现提请本院判决。 被告人陈立君、范冬媛、唐和平、巫政华、廖翠红、龚梅香、陈爱群均对指控的犯罪事实和证据没有异议,并自愿认罪。 被告人陈立君的辩护人发表辩护意见如下：1.对本案的定性不持异议。2.被告人陈立君如实供述自己的罪行，认罪态度良好，所得基本用于日常开销，其本人悔改之意明显。3.被告人陈立君认罪认罚，可以从宽处理。 被告人范冬媛的辩护人发表辩护意见如下：1.基本同意公诉机关认定的犯罪事实及法律定性，也尊重范冬媛对其行为的辩护。2.范冬媛在本案中起从犯作用，如实供述自己的罪行,应当从轻、减轻处罚。3.范冬媛认罪、悔罪，主观恶性非常小，可以从轻处罚。4.范冬媛是初犯、偶犯，其离婚后，独自抚养三个未成年子女，迫于生活，且法律意识淡薄，一时误入歧途，平时表现较好，没有违法违纪现象，社会危害性小。 被告人唐和平的辩护人发表辩护意见如下：1.被告人唐和平认罪认罚，可以从宽处理。2.被告人唐和平系初犯、偶犯，请酌情从轻处罚。3.被告人唐和平如实供述自己的罪行，系坦白。 被告人巫政华的辩护人发表辩护意见如下：被告人巫政华系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。2.被告人巫政华认罪认罚，可以从宽处理。3.被告人巫政华如实供述自己的罪行，系坦白。 被告人廖翠红的辩护人发表辩护意见如下：1.被告人廖翠红犯罪情节轻微，具有从轻情节。2.被告人廖翠红系从犯，依法应当从轻处罚。3.被告人获利较少，情节轻微。4.被告人廖翠红认罪认罚，可以从宽处理。 被告人龚梅香的辩护人发表辩护意见如下：1.被告人龚梅香系初犯、从犯,依法应当从轻、减轻处罚。2.被告人龚梅香在案发后能如实供述自己的罪行，认罪态度良好。3.被告人龚梅香在审查起诉阶段就已签署了认罪认罚具结书，表明其认罪悔罪态度非常深刻，可以对其从宽处罚。 被告人陈爱群的辩护人发表辩护意见如下：1.对本案犯罪事实及定性不持异议。2.被告人陈爱群主观恶性小，系从犯，具有坦白情节，应当从轻、减轻处罚。3.被告人陈爱群认罪认罚，可以从宽处理。 经审理查明：2019年6月,被告人陈立君通过QQ群认识了昵称是“莫言”的人(真实身份不明),后双方添加微信。陈立君与“莫言”约定,由陈立君联系他人去办理银行卡,然后由“莫言”安排将一个网络博彩平台钱款汇至陈立君等人所办理的银行卡中,再由陈立君等人将钱取出来或者扫码转账至指定账户,陈立君负责将钱统一上交。每取款1万元给陈立君100元钱的提成。2019年9月,陈立君联系被告人龚梅香、范冬媛帮助取款。陈立君许诺每取款1万元给范冬媛60元的提成,并让范冬媛再找人帮忙。后范冬媛联系了被告人廖翠红、巫政华、唐和平、陈爱群、罗谷英(另案处理)、邹德顺(另案处理)等人帮助取款,约定每取款1万元给50元提成。2019年9月至11月期间,陈立君等人帮助取款或者扫码转账金额合计200多万元。 2019年10月28日至29日,被害人朱某、贾某、梁某先后被人拉进微信刷单群,被告知下载一款名为“众彩网”的Ａｐｐ,在该平台中每刷一单可以获利5%的提成,刷的单越多提成越高,三人按照平台客服指示充值刷单。2019年11月6日至7日,朱某在该平台充值18万元,贾某在该平台充值6000元,梁某在该平台充值11万元,后三人发现该平台提现通道被关闭,无法提现,客服也无法联系,三人陆续向公安机关报案，公安机关决定立案处理。经调查,朱某等三人在该平台充值的钱款进入陈鹏辉的中国银行账户,随后该笔钱款于当日被转入东莞市励尚科技有限公司、罗谷英、刘勇波银行账户中，刘勇波账户中的钱款随后又转入陈鹏辉、罗谷英、莫爱香的银行账户中，罗谷英、莫爱香银行账户中的钱款又分别转入到范冬媛、唐和平、巫政华、龚梅香、廖翠红、陈爱群、邹德顺等人各自持有的银行账户中,后被范冬媛、唐和平、巫政华、龚梅香、廖翠红、陈爱群、邹德顺等人取出交给陈立君,再由陈立君交给“莫言”。 上述事实，有被告人陈立君、范冬媛、唐和平、巫政华、廖翠红、龚梅香、陈爱群及辩护人在庭审中无异议。并有人口信息查询表、抓获经过、到案经过、立案决定书、调取证据通知书、证据清单、中国银行、建设银行、工商银行、桂林银行、邮政储蓄银行交易流水信息等书证；被害人朱某、贾某、梁某的陈述;被告人陈立君、范冬媛、巫政华、廖翠红、龚梅香、陈爱群的供述和辩解;转账交易记录、聊天记录截图等电子数据、银行取款监控视听资料;当涂县公安局制作的搜查、辨认等笔录等证据证实，可以认定。 审判阶段，因被告人唐和平、廖翠红未在本院通知期间内退出违法所得、缴纳认罪认罚具结书中载明的罚金，本院函告公诉机关，公诉机关对被告人唐和平、廖翠红调整量刑建议。另庭审后，陈立君退出违法所得10000元、范冬媛退出违法所1800元、巫政华退出违法所2000元、廖翠红退出违法所1645元、龚梅香退出违法所2000元、陈爱群退出违法所1000元。 本院认为，被告人陈立君、范冬媛、唐和平、巫政华、廖翠红、龚梅香、陈爱群明知是犯罪所得而予以转移,情节严重,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈立君在共同犯罪中起主要作用,系主犯,应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定予以处罚。被告人范冬媛、唐和平、巫政华、廖翠红、龚梅香、陈爱群在共同犯罪中起次要作用,系从犯,予以从轻处罚。被告人陈立君、范冬媛、唐和平、巫政华、廖翠红、龚梅香、陈爱群如实供述自己的罪行,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定,可以从轻处罚。被告人陈立君、范冬媛、唐和平、巫政华、廖翠红、龚梅香、陈爱群自愿认罪认罚,依法可以从宽处理。现根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及认罪悔罪态度，对公诉机关关于陈立君、范冬媛、巫政华、龚梅香、陈爱群的量刑建议，对唐和平、廖翠红调整后的量刑建议，本院予以采纳。综上，为维护社会管理秩序，保障刑事司法活动正常进行，保护公民财产权利，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，第二十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈立君犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年11月30日至2022年11月28日。） 二、被告人范冬媛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元（已缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年11月30日至2020年11月28日。） 三、被告人唐和平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2020年1月15日至2021年1月9日。罚金于判决生效后五日内缴纳。） 四、被告人巫政华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元（已缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年11月30日至2020年9月29日。） 五、被告人龚梅香犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元（已缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年11月30日至2020年9月29日。） 六、被告人廖翠红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年11月30日至2020年9月29日。罚金于判决生效后五日内缴纳。） 七、被告人陈爱群犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币1000元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 八、对被告人陈立君、范冬媛、巫政华、廖翠红、龚梅香、陈爱群退出的违法所得18445元予以没收，上缴国库。对被告人唐和平尚未退出的违法所得人民币1000元予以追缴，并上缴国库。 九、当涂县公安局扣押的物品由当涂县公安局依法予以处理，对其中的作案工具予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱宏才 审 判 员  韩 晶 人民陪审员  翟庆芳 二〇二〇年十一月二十七日 书 记 员  刘思绮 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》相关条文 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。