河南省孟津县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0322刑初328号公诉机关孟津县人民检察院。被告人许顺利，男，1996年3月8日出生，汉族，初中文化，无业，籍贯福建省晋江市，住福建省晋江市五里开发区。因涉嫌犯帮助网络信息犯罪活动罪，于2020年6月6日被孟津县公安局刑事拘留，经孟津县人民检察院批准，于2020年7月13日被孟津县公安局执行逮捕。辩护人孙永辉，河南津翔律师事务所律师。被告人田杰，男，1996年9月22日出生，土家族，初中文化，无业，籍贯重庆市酉阳县，住福建省晋江市五里开发区。因涉嫌犯帮助网络信息犯罪活动罪，于2020年6月1日被福建省晋江市公安局安海派出所临时羁押，于2020年6月6日被孟津县公安局刑事拘留，经孟津县人民检察院批准，于2020年7月13日被孟津县公安局执行逮捕。辩护人杨彩红，河南津翔律师事务所律师。被告人黄朝帅，男，1997年12月14日出生，汉族，初中文化，无业，籍贯江西省上饶市余干县，住福建省晋江市五里开发区。因涉嫌犯帮助网络信息犯罪活动罪，于2020年6月1日被福建省晋江市公安局安海派出所临时羁押，于2020年6月6日被孟津县公安局刑事拘留，经孟津县人民检察院批准，于2020年7月13日被孟津县公安局执行逮捕。辩护人武英群，河南高端律师事务所律师。辩护人赵童，河南高端律师事务所律师。孟津县人民检察院以孟检一部刑诉[2020]328号起诉书指控被告人许顺利、田杰、黄朝帅犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。孟津县人民检察院指派检察员葛朝斌出庭支持公诉，被告人许顺利、田杰、黄朝帅及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。孟津县人民检察院指控：2020年4月份，家住孟津县城关镇的朱某因网上交友被诈骗54万余元，经侦查后发现，涉案的部分资金经多次转账后又分多次转入到被告人许顺利、田杰、黄朝帅的三人名下的多张银行卡中。经侦查：从2020年4月份开始，在被告人陈某1（已逮捕）的指使下，该三人共准备了21张银行卡，后多笔涉案资金转账到该三人持有的银行卡上，被告人许顺利、田杰、黄朝帅三人将这些银行卡上的涉案资金分多次在ATM机、柜台取现后又将现金通过ATM机转存到陈某1提供的银行卡中，每取一万元并转存到指定的银行卡中，该三人可以从中获得40元左右报酬。从2020年4月份中旬至2020年6月初，被告人许顺利、田杰、黄朝帅取现并存到指定银行卡上的金额分别为127万元、242万元、43.62万元。三人从中非法获利约4000元、5000元和1680元。公诉机关认为，被告人许顺利、田杰、黄朝帅三人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究三被告人的刑事责任。被告人许顺利主动到公安局投案自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人许顺利、田杰、黄朝帅三人到案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人许顺利、田杰、黄朝帅三人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。综合以上情节，建议对被告人许顺利判处有期徒刑九个月至一年，并处罚金人民币五万元，对被告人田杰判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元，对被告人黄朝帅判处有期徒刑六个月至九个月，并处罚金人民币二万元。特提起公诉。被告人许顺利、田杰、黄朝帅均对公诉机关指控的犯罪事实及罪名定性无异议，表示认罪认罚。被告人田杰辩称，其银行卡流水有二百多万元，自己去取了一百六七十万，剩余的是被告人许顺利取的。被告人许顺利的辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人许顺利构成帮助网络犯罪活动罪的犯罪事实和罪名定性没有异议。但认为有以下从轻、减轻处罚的情节：许顺利主动投案，如实供述自己的罪行，是自首；自愿认罪认罚；一贯表现良好，无违法犯罪记录，系初犯；文化水平及防范意识较低，对自己行为可能构成违法的认识性较低，主观恶性小。建议对被告人许顺利从轻处罚。被告人田杰的辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人田杰构成帮助网络犯罪活动罪的犯罪事实和罪名定性没有异议。但认为有以下从轻、减轻处罚的情节：田杰系初犯，到案后如实供述，认罪态度好；在本次共同犯罪中系从犯。建议对被告人田杰从轻处罚。被告人黄朝帅的辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人黄朝帅构成帮助网络犯罪活动罪的犯罪事实和罪名定性没有异议。但认为有以下从轻、减轻处罚的情节：黄朝帅系初犯、偶犯，从犯；自愿认罪认罚。2020年6月1日21时许，被福建省晋江市公安局安海派出所侦查员抓获后至2020年6月6日被孟津县公安局民警带回，期间一直处于被羁押状态，羁押期限应从2020年6月1日起计算。建议对被告人黄朝帅从轻处罚。经审理查明：2020年4月份，被害人朱某在网上交友过程中被诈骗54万余元，经孟津县公安局民警侦查后发现，涉案的部分资金经多次转账后又分多次转入到被告人许顺利、田杰、黄朝帅三人名下的多张银行卡中。后经进一步查证，2020年4、5月份期间，陈某1（已逮捕）通过联系被告人许顺利，将多笔涉案资金转账到被告人许顺利、田杰、黄朝帅三人持有的银行卡上（其中被告人许顺利的银行卡6张、被告人田杰的银行卡7张及被告人黄朝帅的银行卡7张），三人将该涉案资金分多次在ATM机、柜台取现后又将现金通过ATM机转存到陈某1提供的银行卡中，并约定按上述流程每完成一万元，从中获得40元左右报酬。被告人许顺利、田杰、黄朝帅取现并存到指定银行卡上的金额分别为118万元、242万元、43.62万元，三人从中分别非法获利4000元、5000元和1680元。另查明，2020年6月2日19时许，被告人许顺利主动到晋江市公安局西园派出所投案。以上事实，被告人许顺利、田杰、黄朝帅在开庭审理过程中均无异议，且有被害人朱某的陈述及报案材料，被告人许顺利、田杰、黄朝帅的供述与辩解，证人曾某、吴某1、陈某1、吴某2、陈某2、戚某、麻某、张某、汤某的证言，辨认笔录及照片，搜查证、搜查笔录、扣押清单，现场照片，朱某被诈骗案的资金流向图、交友软件信息、软件界面截图、聊天记录、银行转账记录，交易明细，微信情况说明，被告人许顺利、黄朝帅、田杰银行卡收款、取现汇总表，证人曾某、陈某1、吴某1微信交易明细记录等，证人吴某2、陈某2、张某、汤某银行卡交易明细记录、订货单、身份证及银行卡照片等，证人戚某、麻某银行卡交易明细记录及货单信息等，到案经过、抓获经过、情况说明，被告人许顺利、田杰、黄朝帅的户籍证明及无违法犯罪记录证明等证据相互印证，足以认定。本院认为，被告人许顺利、田杰、黄朝帅明知他人利用信息网络诈骗，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立。被告人田杰辩解称少部分银行转账款项由他人代取代存，经查属实。被告人田杰、黄朝帅到案后，如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；三被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关建议对被告人许顺利判处有期徒刑九个月至一年，并处罚金人民币五万元；对被告人田杰判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；对被告人黄朝帅判处有期徒刑六个月至九个月，并处罚金人民币二万元的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人许顺利、田杰、黄朝帅犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十四条、第六十七条第三款、第四十七条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人许顺利犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五万元；二、被告人田杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；三、被告人黄朝帅犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人许顺利的刑期自2020年6月6日起至2021年4月5日止；被告人田杰的刑期自2020年6月1日起至2021年5月31日止；被告人黄朝帅的刑期自2020年6月1日起至2020年11月30日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳完毕。）被告人许顺利的违法所得4000元、被告人田杰的违法所得5000元以及被告人黄朝帅的违法所得1680元，依法予以追缴，上缴国库；公安机关扣押的三被告人供犯罪所用的财物，依法予以追缴，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  郝田田人民陪审员  宋章元人民陪审员  杜万寿二〇二〇年十一月十九日书 记 员  许楚昕