河南省郑州市中原区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0102刑初368号公诉机关郑州市中原区人民检察院。被告人张刚岭，男，1982年12月30日出生于河南省扶沟县，汉族，小学文化，无业，住河南省扶沟县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年6月22日被郑州市公安局须水分局刑事拘留；因涉嫌犯开设赌场罪于2020年7月28日经郑州市中原区人民检察院决定批准逮捕，于次日由郑州市公安局须水分局执行逮捕。辩护人王占昌，河南好谦律师事务所律师。郑州市中原区人民检察院以郑中检一部刑诉（2020）584号起诉书指控被告人张刚岭犯开设赌场罪，于2020年10月28日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年11月27日公开开庭审理了本案。郑州市中原区人民检察院指派检察员常卫东出庭支持公诉，被告人张刚岭及辩护人王占昌到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州市中原区人民检察院指控，2018年4月份以来，被告人张刚岭伙同他人在郑州市二七区康桥金域上郡2号院租房处，从上线李龙（音、另案处理）获取申博百家乐网站的赌博账号及密码后，提供给刘某、郑某、梁某等人下注赌博，赌资累计200余万元。针对上述指控，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人张刚岭为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人张刚岭辩称：其不构成开设赌场罪。2018年其与刘某、郑某合租房子，在那里玩百家乐，每个人都有各自账号，各打各的；起诉书上指控的金额不属实，刘某与郑某二人没有这么多钱，他们的钱都是找其借的，他们借钱说去开菜鸟驿站。辩护人王占昌提出的辩护意见是：起诉书指控的事实不清，证据不充分，开设赌场罪的指控不能成立。理由如下：1.张刚岭租赁房屋目的是与刘某、郑某共同在网上赌博，是三人共同出资租赁，非张刚岭一人出资租赁，张刚岭没有吸引、诱骗他人参与赌博，不符合开设赌场的客观条件；2.张刚岭与刘某等人使用各自账号投注，每人都有抽水费，张刚岭不是赌博网站代理人；3.张刚岭在看守所无讯问笔录；4.相关人员的银行转账记录不能证明张刚岭开设赌场的事实。经审理查明，2018年4月份以来，被告人张刚岭伙同蒙蒙（音）等人先后在郑州市二七区康桥金域上郡2号院租房处等地，从上线李龙（音、另案处理）获取申博百家乐网站的赌博账号及密码后，接受参赌人员刘某、郑某、梁某等人下注赌博，从中获取提成。期间，张刚岭还向参赌人员出借赌资。经查，自2018年6月3日至2020年1月22日，张刚岭给刘某转账共1233300元，刘某向张刚岭及其指定的账户转款共2663000元；自2018年5月4日至2019年12月9日，张刚岭向郑某转账共675700元，郑某向张刚岭及张刚岭指定的账户转账共787500元；自2018年5月4日至2018年5月12日，梁某通过郑某转给张刚岭资金共9万元。2020年6月21日，被告人张刚岭被抓获归案。民警抓获张刚岭时，张刚岭将自己手机摔坏，以毁坏自己的犯罪证据。上述事实，有当庭出示的下列证据予以证实：1.证人刘某的证言，证明:自2018年4月以来，其在张刚岭安排下打牌赌博，输掉了多处房产和巨额财产。2018年4月底的一天，当时张刚岭的家位于郑州市二七区康桥金域上郡2号院3号楼1单元26楼2602室，张刚岭说他有百家乐申博账户，可以投注挣钱，让其给他拉客户。其便去张刚岭家中，见宋斌正在张刚岭家的电脑上赌博，其中一个叫蒙蒙的男子负责在电脑上赌博点鼠标。然后张刚岭给其上了分，其与宋斌一起使用张刚岭的申博账号与密码开始赌博。后来付志强、郑某陆续来到张刚岭家中赌博。2019年4月的一天，张刚岭让其用他的百家乐赌博账号与密码进行赌博挣钱，其又同意了张刚岭的提议。2019年11月8日，其按张刚岭的安排，在郑州市二七区康桥金域上郡小区租了一套房，开始使用张刚岭的申博账号与密码进行赌博。四天后其又到位于郑州市中原区帝湖花园小区自己的家中继续使用张刚岭的申博账户与密码进行赌博，又赌了五天。在其参与赌博期间张刚岭给其提供赌资上分，这些赌资全输完了。期间为归还张刚岭的赌资及利息，其除向妻陈冉、朋友小侯等人借款外，还按张刚岭的要求，将自己的多处房子抵押给张刚岭妻子等人向他们借款。2.证人郑某的证言，证明：自2018年4月起，其在张刚岭处赌博，输掉了一套房、一辆车以及六七十万元钱。2018年4月底，张刚岭约其到郑州市二七区康桥金域上郡2号院3号楼1单元26楼2602号张刚岭家中网上赌博。到张刚岭家后，见刘某、宋斌、付志强也在张刚岭家电脑上赌博。其中一个叫蒙蒙的男子在电脑上负责赌博点鼠标，刘某、宋斌、付志强在下注，蒙蒙接到他们三人的指令后负责在电脑上进行赌博点击。张刚岭先给其上了一些分（相当于先借给一些钱），随后张刚岭让其和刘某、宋斌、付志强同时在一台电脑上使用张刚岭的账号和密码进行赌博。其按张刚岭的要求使用张刚岭提供的资金在张刚岭家中接着玩赌博，这样持续到2018年5月底，其共输了30万分（30万元钱）。之后张刚岭开始让其归还其输掉的30万元。期间，其通过微信给张刚岭转账用于归还张刚岭之前向其出借的赌资及利息。在其还不起赌资时，张刚岭让其把黑色奔驰轿车S300（车牌号：豫Ａ×××**）做抵押找张刚岭联系的人借款，借款到账后（郑某账户显示2018年6月1日魏红琴账户往郑某账户转款四笔计20万，2018年6月4日魏红琴往郑某账户转款36500元），其便将相应款项转给张刚岭指定的账户，用于继续偿还所借的赌资及利息。3.证人梁某的证言，证明其在张刚岭发给我的申博百家乐赌博网站上赌博输掉八万多元。2018年6月前后的一天，经郑某介绍其认识了张刚岭。之后，张刚岭通过郑某给其发来一个网址和一个账号、密码，其下载网站上的申博百家乐的APP软件，然后登陆张刚岭发送的账号、密码。登陆之后，其通过郑某给张刚岭转钱上分玩赌博游戏。一周之内其输了8万余元。4.被告人张刚岭的供述与辩解，证明2018年4月以来，其与刘某、郑某三人在郑州市二七区康桥金域上郡2号院6号楼1单元2802号租房处，使用申博百家乐账户与密码进行赌博。其通过申博百家乐网站找到李龙（音）的电话，问他怎么上分，怎么抽水，怎么洗码，最后李龙给其账户、密码，让其代理。其找来蒙蒙（音）在此帮忙，工资是每天200元。其联系宋斌（音）来此赌博，郑某是一个人在赌博。账户和密码隔一天不玩，后台就把账户和密码锁住。每星期要换一个新的账户和密码，每星期账户里的账要结算一次。其使用马军涛的工商银行账户与李龙进行转账，刘某有时候也使用这个账户转账。无论赌博输赢，抽水钱都是要给的，抽水钱的多少与输赢无关，与赌博的时间长短有关。5.（刘某、郑某、梁某、马军涛）银行账户交易明细、（刘某、郑某）微信转账截图，证明：（1）自2018年6月3日至2020年1月22日，张刚岭给刘某转账共1233300元，刘某向张刚岭及其指定的账户共转款2663000元。（2）自2018年5月4日至2019年12月9日，张刚岭向郑某转账675700元，郑某向张刚岭及张刚岭指定的账户共转款787500元。（3）自2018年5月4日至2018年5月12日，梁某一共转给通过郑某转给张刚岭赌资款9万元。6.到案经过,证明被告人张刚岭被抓获的过程。其中，民警在抓获张刚岭时，张刚岭将自己的手机摔坏，以毁坏自己犯罪证据。7.户籍证明、前科查询表，证明被告人张刚岭的出生时间及经查询无犯罪前科的情况。上述证据经庭审质证，具备证据的真实性、关联性、合法性特征，可以作为认定案件事实的证据使用。本院认为，被告人张刚岭伙同他人以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，依法应予惩处，是共同犯罪。公诉机关指控被告人张刚岭犯开设赌场罪一案的证据确实充分，罪名成立，要求依法处罚的意见，予以支持。关于辩方提出的被告人张刚岭不构成开设赌场罪的辩解、意见与理由。经查，证人刘某、郑某、梁某各自证明自2018年4月以来，三人在张刚岭的租房处等地，使用张刚岭提供的赌博账号、密码下注赌博，结合三人提供的各自转账记录的金额、时间、次数，可以认定各自因参与张刚岭组织的赌博活动，先由张刚岭提供资金，后由各自向张刚岭及张刚岭指定的账户还款情况，且有马军涛的银行账户交易明细相印证，足以认定张刚岭开设赌场的犯罪事实。对上述辩解、意见与理由不予采纳。关于本案的赌资数额。本院认为，根据庭审查证的银行账户交易明细、微信转账记录截图等，结合证人证言，认定本案的赌资数额才是准确的，故将本案的赌资数额认定为1999000元，非法获利1451500元。《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定，开设赌场，情节严重的，处三年以下十年以下有期徒刑，并处罚金。对被告人张刚岭应在该幅度内予以量刑。对于被告人张刚岭的非法获利1451500元，依法予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张刚岭犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2025年6月21日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）二、对于违法所得人民币1451500元，依法向被告人张刚岭追缴，追缴后上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  吕华红人民陪审员  蒋 柳人民陪审员  楚惠玲二〇二〇年十一月三十日书 记 员  芦 熠