陕西省西安市长安区人民法院陕西省西安市长安区人民法院刑事判决书                                 （2020）陕0116刑初423号 公诉机关西安市长安区人民检察院。被告人曹某某， 2019年10月10日因涉嫌诈骗罪被云南省昆明市安宁市公安局郎家庄派出所抓获，2019年10月22日因涉嫌诈骗罪被西安市公安局长安分局刑事拘留，2019年11月15日被依法逮捕。现羁押于西安市看守所。辩护人胡敏、张燕，陕西泽诚律师事务所律师。西安市长安区人民检察院以长检二部刑诉（2020）116号起诉书指控被告人曹某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用认罪认罚从宽制度及普通程序，公开开庭进行了审理。西安市长安区人民检察院指派检察员刘宏刚出庭支持公诉，被告人曹某某及其指派辩护人张燕到庭参加了诉讼。现已审理终结。西安市长安区人民检察院指控：一、涉嫌诈骗犯罪事实1、2015年，被告人曹某某因参与赌博欠下巨额外债，并借下部分高利贷，债主们催债很急，曹某某为了缓解债务压力，虚构了自己能为别人办理出租车名额的事实，以此来骗取钱款。其中2015年12月至2016年5月，被告人曹某某虚构能给邓某某、冯甲等办理出租车名额事实，取得该二人的信任，以办理一辆出租车名额需交2万元订金为前提条件，邓某某及其朋友郭甲、张甲等委托邓某某共在曹某某处预定出租车名额24辆，给曹某某通过银行转账方式交纳订金48万元，冯甲及其朋友王甲、茹某等委托冯甲共在曹某某处预定出租车名额7辆，先后给曹某某通过现金方式交纳订金14万元。曹某某将该62万元用于偿还部分高利贷及再次参赌输完。后邓某某从曹某某处追回被骗损失31万元。2、2015年5月至2018年8月，被告人曹某某虚构能给赵某甲、支某某办理出租车名额的事实，取得该二人的信任，以办理一辆出租车名额需交2万元订金为前提条件，先后两次共骗得赵某甲、支某某现金共计4万元，该曹将骗来的钱款挥霍。3、2016年1月至2017年1月，被告人曹某某虚构能给罗某某办理出租车名额的事实，取得其信任，先后两次共骗得罗某某现金共计8万元，后罗某某见此事迟迟未进展，遂向曹某某追讨钱款，曹某某共向罗某某返还5万元。4、2016年至2017年间，被告人曹某某虚构能给康某某办理出租车名额的事实，取得康某某的信任，共骗得康某某现金8万元，当时曹某某给康某某承诺办不下来，给康某某连本带息退还9万元，后康某某见此事迟迟未进展，遂向曹某某追讨钱款，曹某某向康某某本息共退9万元。5、2016年10月,李某甲通过朋友张某乙认识被告人曹某某，曹某某虚构能给李某甲办理出租车名额的事实，当时李某甲付给曹某某订金1万元，后曹某某于2017年12月，又给李某甲虚构了有一辆手续齐全的出租车的事实，征询李某甲意见，李某甲表示自己想要，双方商定13万元，李某甲当时付给曹某某5万元，后于2018年1月，李某甲再次付给曹某某5万元，曹某某给李某甲共打了11万元的收条。曹某某将该钱款清还账务及再次参赌输完。6、2018年4月初，被告人曹某某因赌博及其它事务欠账较多，还款压力巨大，遂向朋友崔某甲虚构了自己能办来出租车名额的事实，崔某甲将此信息告诉给付某，付某又将该信息传导给朋友侯甲。2018年4月4日，崔某甲、付某、侯甲来到曹某某位于XX区XXXX家园X期的家中，曹某某提出办理一个出租车名额该三人可分别先交纳1万元订金，随后崔某甲、付某、侯甲先后给曹某某分别缴纳了1万元订金，曹某某给三人均出具了收条。曹某某将骗来的钱款还账、挥霍。7、2018年4月10日，吴某某从付某处获知曹某某能办来出租车名额，遂由付某带领，该两人一起来到曹某某位于长安区XXXX家园X期的西门口，曹某某提出办理一个出租车名额需先交2万元订金，吴某某当场给曹某某交纳2万元订金，曹某某给吴某某出具了收条。曹某某将骗来的钱款还账、挥霍。8、2018年4月至5月，付某在得到被告人曹某某能办来出租车名额的信息后，除2018年4月4日同崔某甲、侯甲一起来到曹某某XX区XXXX家园X期的家中，各付给曹某某办理出租车名额1万元之外，付某在随后的近一个月时间内还另外通过现金或者微信转账的方式共付给曹某某13.5万元，用来给自己和马某甲等人办理出租车名额。曹将骗来的钱款还账或继续赌博。9、2018年4月至6月，付某等人在被告人曹某某处办理出租车名额的事，通过该行业人员的宣传，该信息迅速传播，另有杜某某、郭某乙、刘某甲、崔某乙、刘乙、李某乙、王乙、田某甲、马某乙、柳某、郭丙、陈甲、王某丙等十三人找到付某，通过付某给他们也办理出租车名额，付某经和曹某某联系，按照曹某某的要求，办理一辆出租车名额收取2万元订金，付某将该十三人的26万元订金依次交给了曹某某，曹某某给这十三人分别打了收条。曹某某将骗来的钱款还账或者继续赌博。10、2018年4月，张某丙通过付某得知曹某某能办来出租车名额，遂通过付某先后两次给曹某某共转款4万元，曹某某在不具备办理能力的情况下，仍收取该订金，并给张某丙出具了收条，该曹将骗来的钱款用于还账或继续赌博。11、2018年4月至6月，徐某、武某某、李某丙通过王丁、崔某甲、付某等人介绍，获知曹某某能办来出租车名额，先后找到曹某某，被告人曹某某虚构能给徐某、刘某丙、陈乙、武某某、李某丙办理出租车名额的事实，取得这些人员的信任，以办理一辆出租车名额收取2万或3万元订金为前提条件，先后共骗得上述人员钱款合计11万元，该曹将骗来的钱款还账或挥霍。12、2018年4月至7月，被告人曹某某虚构能给田乙、王某戊、赵某某、施某某、侯某乙办理出租车名额的事实，取得该五人的信任，以办理一辆出租车名额需交2万元订金为前提条件，先后共骗得上述五人现金共计10万元，该曹将骗来的钱款还账或挥霍。13、2018年6月，被告人曹某某虚构能给王某己、孟某某夫妇办理手续齐全的出租车的事实，取得该夫妇的信任，先后分四次由该夫妇处骗得钱款共计15万元，该曹将骗来的钱款还账或挥霍。14、2018年8月份，被告人曹某某虚构能给刘某丁办理一辆电动出租车承包手续的事实,取得刘某丁信任,在刘某丁位于XX区XXXXX公寓的租住处骗得刘某丁钱款4万元,该曹将骗来的钱款还账或挥霍。二、涉嫌盗窃犯罪事实2018年4月，被告人曹某某通过刘戊将其名下一辆车牌号为陕AXXX**紫色马自达6小轿车以55000元的价格转让给刘戊的战友高某，双方签订了二手车交易协议书，付完款后，曹某某将该车移交给了高某，当时只给了高某一把车钥匙。2018年8月份，被告人曹某某因急需用钱，在向高某、刘戊借车未果情况下，私自用备用钥匙将高某停放在西安市XX区XX街办XX三期XX小区4号楼东侧的停车场内的该车辆开到西安市XX二手车市场进行了出卖并办理了过户登记手续。经鉴定，涉案车辆价格为62166.67元。为证实指控的犯罪事实，公诉人当庭出示了相关证据，据此认为被告人曹某某以非法占有为目的，虚构事实、骗取他人财物，数额特别巨大，同时秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第六十九条之规定，涉嫌诈骗罪、盗窃罪，应进行数罪并罚。被告人曹某某归案后认罪态度较好，有坦白情节，且自愿认罪认罚，建议判处十二年以上十四年以下有期徒刑，并处罚金，提请依法判处。被告人曹某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人对公诉机关指控被告人曹某某的犯罪事实及罪名无异议，提出辩护意见如下：被告人曹某某归案后如实全面地交代了自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，具有坦白的从轻量刑情节。被告人曹某某已经悔过，悔罪态度良好，愿意对被害人的损失进行赔偿补偿。建议对被告人曹某某从轻或减轻处罚。经审理查明：一、诈骗罪2015年至2018年期间被告人曹某某因参与赌博欠下巨额外债，并借下部分高利贷，曹某某为了缓解债务压力，虚构了自己能为别人办理出租车名额的事实，以此来骗取钱款。1.2015年12月至2016年3月，被告人曹某某虚构能给邓某某、冯甲办理出租车名额的事实，取得二人的信任，并告知其办理一辆出租车名额需交2万元订金。邓某某及其朋友郭甲、张某丁、成某、刘己等7人委托邓某某共在曹某某处预定出租车名额24辆，并以银行转账方式通过邓某某给曹某某交纳订金48万元。冯甲及其朋友门某某、王甲、茹某3人委托冯甲共在曹某某处预定出租车名额7辆，并以现金方式先后给曹某某交纳订金14万元。曹某某将上述62万元用于偿还部分高利贷及再次参赌。后邓某某从曹某某处追回被骗损失31万元。2.2015年5月，被告人曹某某虚构能给赵某甲、支某某办理出租车名额的事实，取得二人的信任，并告知其办理一辆出租车名额需交2万元订金。2015年12月，赵某甲给曹某某交纳订金2万元。2018年8月，支某某通过微信转账的方式向曹某某交纳2万元。曹某某将上述4万元挥霍。3.2016年1月至2017年1月，被告人曹某某虚构能给罗某某办理出租车名额的事实，取得罗某某的信任，先后两次共骗得罗某某现金共计8万元，后罗某某见此事迟迟未进展，遂向曹某某追讨钱款，曹某某共向罗某某返还5万元。4.2016年至2017年间，被告人曹某某虚构能给康某某办理出租车名额的事实，取得其信任，共骗得康某某现金8万元，当时曹某某给康某某承诺办不下来，连本带息退还9万元。后康某某见此事迟迟未进展，遂向曹某某追讨钱款，曹某某向康某某本息共退9万元。5.2016年10月，李某甲通过朋友张某乙认识被告人曹某某，曹某某虚构能给李某甲办理出租车名额的事实，当时李某甲付给曹某某订金1万元，后曹某某于2017年12月，又给李某甲虚构了有一辆手续齐全的出租车的事实，征询李某甲意见，李某甲表示自己想要，双方商定13万元，李某甲当时付给曹某某5万元，后于2018年1月，李某甲再次付给曹某某5万元，曹某某给李某甲共出具了11万元的收条。曹某某将该钱款清还账务及再次参赌。6.2018年4月初，被告人曹某某因赌博及其它事务欠款较多，还款压力巨大，遂向朋友崔某甲虚构了自己能办来出租车名额的事实，崔某甲将此信息告诉给付某，付某又将该信息传导给朋友侯甲。2018年4月4日，崔某甲、付某、侯甲来到曹某某位于XX区XXXX家园X期的家中，曹某某提出办理一个出租车名额该三人可分别先交纳1万元订金，随后崔某甲、付某、侯甲先后给曹某某分别缴纳了1万元订金，曹某某给三人均出具了收条。曹某某将骗来的钱款还账、挥霍。7. 2018年4月至5月，付某在得到被告人曹某某能办理出租车名额的信息后，除2018年4月4日同崔某甲、侯甲一起来到曹某某XX区XXXX家园X期的家中各付给曹某某办理出租车名额1万元之外，付某在随后的近一个月时间内还另外通过现金或者微信转账的方式共付给曹某某13.5万元，用来给自己及朋友办理出租车名额。曹某某将骗来的钱款还账或继续赌博。8.2018年4月10日，吴某某从付某处获知曹某某能办来出租车名额，遂由付某带领一起来到曹某某位于XX区XXXX家园X期的西门口，曹某某提出办理一个出租车名额需先交2万元订金，吴某某当场给曹某某交纳2万元订金，曹某某给吴某某出具了收条。曹某某将骗来的钱款还账、挥霍。9.2018年4月至6月，付某等人在被告人曹某某处办理出租车名额的事，通过该行业人员的宣传迅速传播。另有杜某某、郭某乙、刘某甲、崔某乙、刘乙、李某乙、王乙、田某甲、马某乙、柳某、郭丙、陈甲、王某丙等13人通过付某或通过张某丙等人找到付某办理出租车名额，付某和曹某某联系后，曹某某称办理一辆出租车名额需收取2万元订金，付某将该13人的26万元订金依次交给了曹某某，曹某某给13人分别出具了收条，其中崔某乙和冯甲乙的2万元实为付某出资。曹某某将骗来的钱款还账或者继续赌博。10.2018年4月，张某丙通过付某得知曹某某能办来出租车名额，遂通过付某先后两次给曹某某共转款4万元，曹某某在不具备办理能力的情况下，收取该订金，并向张某丙出具了收条，将骗来的钱款用于还账或继续赌博。11.2018年4月至6月，徐某、刘某丙、陈乙、武某某、李某丙通过王丁、崔某甲、付某等人介绍，获知曹某某可以办理出租车名额，先后找到曹某某，被告人曹某某虚构能给徐某、刘某丙、陈乙、武某某、李某丙办理出租车名额的事实，取得这些人员的信任，以办理一辆出租车名额收取订金为由，分别收取徐某2万元、刘某丙2万元、陈乙2万元、武某某2万元，李某丙3万元，合计11万元，并将骗来的钱款还账或挥霍。12.2018年4月至7月，被告人曹某某虚构能给田乙、王某戊、赵某某、施某某、侯某乙办理出租车名额的事实，取得其信任，以办理一辆出租车名额需交2万元订金为前提条件，先后共骗得上述5人现金共计10万元，并将骗来的钱款还账或挥霍。案发后，赵某某将经由其介绍的施某某交纳的2万元退还施某某。13.2018年6月，被告人曹某某虚构能给王某己、孟某某夫妇办理手续齐全的出租车的事实，取得其信任，先后分四次由该夫妇处骗得钱款共计15万元，并将骗来的钱款还账或挥霍。14.2018年8月，被告人曹某某虚构能给刘某丁办理一辆电动出租车承包手续的事实,取得其信任,在刘某丁位于XX区XXXXX公寓的租住处骗得刘某丁钱款4万元，并将骗来的钱款还账或挥霍。综上，被告人曹某某共计诈骗各被害人181.5万元，案发前以后诈骗的款项退赔被害人邓某某31万元、罗某某5万元、康某某9万元（含1万元利息），实际取得款项137.5万元。二、盗窃罪2018年4月，被告人曹某某通过刘戊将其名下一辆车牌号为陕AXXX**紫色马自达6小轿车以55000元的价格转让给刘戊的战友高某，双方签订了二手车交易协议书，付款后曹某某将该车移交给了高某，当时只给了高某一把车钥匙。2018年8月份，被告人曹某某因急需用钱，在向高某、刘戊借车未果情况下，私自用备用钥匙将高某停放在西安市XX区XX街办XX三期XX小区4号楼东侧的停车场内的该车辆开到西安市XX二手车市场进行了出卖并办理了过户登记手续。经鉴定，涉案车辆价格为62166.67元。认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、接处警登记表、抓获经过、破案经过、寄押证明、在逃人员登记表、报案材料及被害人陈述、银行交易记录、微信转账记录、收条、机动车注册相关信息、情况说明、前科查询证明、无犯罪记录证明、身份户籍信息、证人证言、被告人的供述及辩解、价格鉴定结论意见书、辨认笔录及照片、指认作案现场笔录及照片等。上述证据，经当庭质证、认证，确实、充分，足以认定。本院认为，被告人曹某某以非法占有为目的，以虚构给他人办理出租车名额为名骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曹某某以非法占有为目的，盗窃公私财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。西安市长安区人民检察院指控被告人曹某某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，所犯罪名成立，唯诈骗数额认定有误，应按被告人曹某某最后实际所得的数额计算，但应从重处罚。被告人曹某某犯诈骗罪、盗窃罪，依法应当数罪并罚。被告人曹某某因赌博而多次实施诈骗，依法可以从重处罚。被告人曹某某到案后能够如实供述其犯罪事实，属坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，与本院认定一致的，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人曹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年又十一个月，并处罚金十五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元；决定执行有期徒刑十三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2032年10月9日止），并处罚金十六万元（本判决生效后一个月内缴纳）。二、责令被告人曹某某退赔被害人邓某某经济损失170000元、冯甲经济损失140000元、赵某甲经济损失20000元、支某某经济损失20000元、罗某某经济损失30000元、李某甲经济损失110000元、崔某甲经济损失10000元、付某经济损失185000元、侯甲经济损失10000元、吴某某经济损失20000元、杜某某经济损失20000元、郭某乙经济损失20000元、刘某甲经济损失20000元、刘乙经济损失20000元、李某乙经济损失20000元、王乙经济损失20000元、田某甲经济损失20000元、柳某经济损失20000元、郭丙经济损失20000元、陈甲经济损失20000元、王某丙经济损失20000元、张某丙经济损失40000元、徐某经济损失20000元、刘某丙20000经济损失元、陈乙经济损失20000元、武某某经济损失20000元、李某丙经济损失30000元、田乙经济损失20000元、王某戊经济损失20000元、赵某某经济损失40000元、侯某乙经济损失20000元、王某己与孟某某夫妻经济损失150000元、刘某丁经济损失40000元，共计1375000元。三、责令被告人曹某某退赔被害人高某经济损失62166.67元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本三份。     审  判  长    高雪宁   人民陪审员    王战国   人民陪审员    何  静    二〇二〇年十一月二十四日   书 记 员    刘宇洁       1