河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0105刑初218号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人沈小明，男，1978年1月6日出生于江苏省东台市，汉族，技校，系河南龙之禧房地产开发有限公司法定代表人，住江苏省东台市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月27日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，于2020年1月1日被逮捕。辩护人李小玲，北京天应律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉（2020）338号起诉书指控被告人沈小明犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员孟晓出庭支持公诉，被告人沈小明及其辩护人李小玲、被害人王某的诉讼代理人张旭东到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2013年1月，被告人沈小明介绍被害人王某认识程玄（已判决），被害人王某委托程玄办理矿产品经营许可证及安排工作等事宜。随后，被告人沈小明虚构程玄需要好处费的事实，在郑州市金水区曼哈顿赛博数码等地多次向被害人王某索要钱款和手机，共计人民币525000元。立案前，被告人沈小明退回50000元。立案后，被告人沈小明已赔偿被害人王某并取得谅解。针对上述指控，公诉机关提供了被告人沈小明的供述，同案犯程玄的供述，被害人王某的陈述，辨认笔录，受案经过、到案经过、户籍证明等证据，认为被告人沈小明之行为已构成诈骗罪，建议判处有期徒刑四年六个月至五年，并处罚金。提请依法惩处。被告人沈小明及其辩护人对起诉书指控的犯罪数额有异议，其辩护人另辩称被告人自愿认罪认罚，已全额退赃，取得被害人谅解，系坦白、从犯、初犯、偶犯，建议法庭从轻处罚。经审理查明：2013年1月，被告人沈小明介绍被害人王某认识程玄（已判决），被害人王某委托程玄办理矿产品经营许可证及安排工作等事宜。随后，被告人沈小明虚构程玄需要好处费的事实，在郑州市金水区曼哈顿赛博数码等地多次向被害人王某索要钱款和手机，共计人民币525000元。立案前，被告人沈小明退回人民币50000元。立案后，被告人沈小明已赔偿被害人王某经济损失人民币475000元并取得谅解。上述事实，有公诉机关提交的，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1．被害人王某的陈述，2012年其通过老乡认识沈小明，他与时任河南省委副书记邓某的秘书程玄关系非常好，能帮其侄子安排到省委组织部正式编制公务员工作，先后收取其活动经费，说要送给邓某秘书程玄，具体情况如下：2013年1月份，沈小明带其到省委西门豫发大厦快捷酒店内见到程玄，其给程玄说要办理矿产许可证和安排其侄子当公务员的事情。程玄表示可以办理，沈小明就让其先打20万元到他的建设银行卡。2013年1月15日16时许，其就到郑州市建设银行郑东区分行将20万元以现金形式存到沈小明的账户上。沈小明说马上把钱转给程玄，尽快把事情办好。又过了几天，沈小明讲程玄说办事钱不够，让其再转20万元。2013年1月30日，其在郑州市金水区健康路工商银行健康路分理处，转到沈小明建设银行账户20万元。后来程玄说许可证的事情，其们就不再说了，孩子工作事情肯定解决好。沈小明单独给其说程玄让其接着准备钱。2013年2月底时候，其从工商银行卡取了20万现金，其和沈小明一起到豫发大厦快捷酒店9楼，其当场交给程玄20万现金。程玄让其回去等他的消息。2013年春节期间，沈小明跟其说为了方便程玄给领导沟通这件事，让其给程玄买三部手机，其又花费25000元购买了两部苹果手机和一部三星翻盖手机交给了沈小明。后来沈小明又说钱不够，让其接着准备钱。沈小明说之前其打给他的40万元，还有10万没有给程玄，可以取出来一块给他。其就从其本人工商银行卡上取了20万元，再加上沈小明给的10万元，其和沈小明一起到省委西门豫发大厦快捷酒店9楼，其当场交给程玄30万现金。沈小明和程玄收其的钱没有给其打条。程玄和沈小明告诉其办这种事需要几个月时间，让其不要着急，2013年7月份的一天，沈小明打电话为其侄子办理建档手续，还需要2万元，其在国基路丰庆路路北的一个足疗店下将2万元现金交付给了沈小明。他让其在家中等消息。2014年2月1日沈小明给其打电话说让其给他拿2万元现金，说程玄因为涉嫌嫖娼被东里路派出所抓住了，其拿着2万元现金和沈小明去东里路派出门口交给了程玄的一个朋友，后他就从派出所出来了。2014年5月12日，程玄给其通过短信发了一张图片，其看见上面有程玄的名字，还有其侄子包佳栋的公示名单。2014年5月程玄给其打了一个电话，说晚上需要请主管领导吃饭，程玄通过短信的方式给其发了一个银行卡号，其在郑州市金水区文化路纬一路交叉口的中国交通银行营业厅内转给了程玄1万元。后来其托人问省委组织部到底有没有这份公示，和邓某副书记身边有没有叫程玄的秘书，其得到的答复是没有。其意识到其被骗了，一直要求程玄退钱，其就找到了沈小明，要求沈小明退钱。2014年年底，沈小明与程玄才共退款给其21万元。沈小明退给其5万元，程玄分三次共给其16万元。其共被骗665000元。2．辨认笔录证实，程玄能够辨认出沈小明就是和其一起诈骗王某的男子；王某能够辨认出沈小明就是2013年对其实施诈骗行为的男子。3．短信聊天记录及转账记录证实了被告人沈小明伙同程玄骗取王某钱款的情况。4．谅解书证实被告人沈小明已赔偿被害人王某经济损失人民币475000元并取得谅解。5．河南省郑州市金水区人民法院（2019）豫0105刑初1627号刑事判决书证实了同案犯程玄的判刑情况。6．公安机关出具的证明证实了被告人沈小明户籍身份情况及无违法犯罪前科情况。7．受、到案经过证实，2019年11月26日郑州市公安局龙子湖分局民警将被告人沈小明抓获到案。8．同案犯程玄的供述，2013年左右，沈小明带着王某去酒店找其。其说自己在河南省委组织部工作，其认识河南省委副书记邓某的秘书，王某说自己是某公司派驻郑州，公司是挖黄金的，他们说想办一个矿产许可证。过了一段时间，其和沈小明、王某一起吃饭，他俩问其能不能把王某公司老总儿子包佳栋安排的河南省委当公务员，其说试试看。后来王某和沈小明给其安排了个小姐，其和那个卖淫小姐发生性关系后，被警察带到派出所。其把事情告诉了沈小明，沈小明和王某赶到派出所，王某去交了2万元现金其就从派出所离开了。第二天，沈小明和王某又去郑州市金水区经六路纬一路河南省委附近的豫发大厦格林豪泰酒店找其给其拿30万元。其给他们说这事其不一定能办成，让他们先把钱拿走。他俩坚持让其留着这30万元。过了几天其给沈小明打电话说，其办不成矿产许可证。沈小明又到酒店执意要给其留10万，他提着另外的20万元就离开了。过了一段时间，沈小明想承包许昌市一个路政工程，其给他说其认识河南省委副书记邓某的秘书，他就给其5万元现金让其帮他办这个事。后其给沈小明说办不成。沈小明让其先留着那5万元钱。过了两个月左右沈小明给其说“河南省委就没其这一个人。”其说其刚从洛阳调过来没有正式上班。为了让沈小明相信其在河南省委上班，其就在宾馆内电脑上看到了河南省委组织部的公示名单格式，依照名单格式伪造了一份公示名单，上面有其的名字和包佳栋的名字。通过微信和短信的形式发给了沈小明和王某。王某催的急的时候，其伪造了一个包佳栋的履历表发给了王某，就是为了让王某相信其能办成这个事。后来其以请领导吃饭的名义给王某要了1万元。后其在郑州市北三环长兴路附近一个邮政银行门前将这1万元还给王某。沈小明和王某一直催其办包佳栋去河南省委上班的事，其说办不成，其给你们退钱。其分几次从邮政银行卡取了20万元还给王某。2013年时候，沈小明给其一部新苹果5或5S手机。9．被告人沈小明的供述，其给王某介绍说，程玄是河南省委组织部上班的领导，程玄自已也说他是河南省委副书记的秘书，2013年1月份前后，王某让其找程玄帮忙办理一个矿产品经营许可证和给他老板儿子包佳栋办理公务员工作的事，程玄说可以办理，其让王某先给其建设银行卡汇人民币20万元，汇完后其没有拿着这钱去找程玄沟通协调给王某办事，其拿着钱借给沈友林一部分，借给孙红涛一部分，半个月后，其急需用钱，又以给王某办这两个事的名义，让王某给其建设银行汇了20万元，这个钱其也私自花掉了。第三次是2013年春节期间，其给王某说办理他侄子公务员的事需要给领导送三部手机，王某带着其到郑州市金水区曼哈顿赛博数码里给其买了两部新款苹果手机和一部三星手机，一共花了25000元左右，其拿到手机后，一部送给苗处长，一部给了其侄女，另外一部忘记了。第四次其告诉王某办理包佳栋公务员工作的事还需要30万元办事费用，其让他准备20万元现金，他之前给其打的40万元没用完，其准备10万元现金，筹够30万现金准备一起去交给程玄，其和王某拿着这30万现金一起到河南省委西边程玄住的格林豪泰酒店，交给他，让他办理包佳栋工作的事，王某走后，程玄说不好办，其说钱先放他这10万，让他想想办法，其拿走了剩余的20万元。第五次是2013年7月份，程玄告诉其包佳栋公务员入职需要建档费2万元，在国基路丰庆路的一个足疗店附近，王某给其2万元现金，其将2万元送给程玄。第六次是2014年2月份，程玄的老乡给其打电话说程玄嫖娼被抓了，让其准备几万元现金去救程玄，其让王某准备2万元钱救程玄，当时还正在给王某办事中，王某准备了2万元现金交给程玄的那个老乡手里了，当时其也在，后来程玄出来了。其总共向王某要了以上六笔总共665000元，其中有25000元的买手机钱，其给程玄10万现金，2万建档费，2万嫖娼钱，剩下的其花了。除去交给程玄的钱，其这还有475000元没退给他，现已将475000元退还给王某。本院认为，被告人沈小明以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人沈小明犯诈骗罪罪名成立。关于被告人沈小明及其辩护人对犯罪数额有异议的辩护意见，经查，本案有被害人陈述，被告人供述等证据证实被告人沈小明诈骗数额为475000元，故对被告人及其辩护人的辩解辩护意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，“诈骗公私财物，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；”被告人沈小明依法应在上述法定量刑幅度内量刑。被告人沈小明自愿认罪认罚，已全额退赃，并取得被害人谅解，如实供述自己的罪行，系从犯、初犯、偶犯，依法可以从轻处罚，对辩护人的辩护意见予以采纳。根据被告人沈小明犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下：被告人沈小明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月27日起至2022年11月26日止。罚金于判决生效之日起二十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  吴 洋审 判 员  吕 晗人民陪审员  崔方喜二〇二〇年十一月二十六日书 记 员  叶 曼