重庆市南岸区人民法院刑 事 判 决 书(2020)渝0108刑初956号公诉机关重庆市南岸区人民检察院。被告人徐川，男，汉族，大专文化，重庆某网络科技有限公司法人，户籍地四川省洪雅县，住重庆市南岸区。2020年4月10日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人李仲民、王一刚，重庆坤源衡泰律师事务所律师。被告人刘启伟，男，汉族，高中文化，重庆某网络科技有限公司股东，户籍地四川省甘洛县，住重庆市南岸区。2020年4月10日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人沈俊刚，重庆宏声昌渝律师事务所律师。被告人王远超，男，汉族，中专文化，重庆某商务信息咨询有限公司组长，住重庆市巫山县。2020年4月10日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人赵丽，重庆领通律师事务所律师。被告人向宏伟，曾用名向现涛，男，汉族，初中文化，重庆某商务信息咨询有限公司组长，户籍地重庆市南川区，住重庆市九龙坡区。2020年4月10日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人彭萌，重庆东和律师事务所律师。辩护人王丽娟，重庆百君律师事务所律师。被告人岑海东，男，土家族，中专文化，重庆某商务信息咨询有限公司组长，住重庆市石柱土家族自治县。2020年4月10日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人梁东，重庆经冠律师事务所律师。被告人滕权红，女，汉族，高中文化，重庆某商务信息咨询有限公司业务员，住重庆市合川区。2020年4月10日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。被告人胡小建，男，汉族，大专文化，重庆某商务信息咨询有限公司业务员，住重庆市云阳县。2020年4月10日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。被告人齐丽，女，汉族，中专文化，重庆某商务信息咨询有限公司业务员，住四川省岳池县。2020年4月10日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。辩护人张未名，重庆森众律师事务所律师。被告人李丽，女，汉族，中专文化，重庆某商务信息咨询有限公司业务员，户籍地四川省成都市，住重庆市南岸区。2020年4月10日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被监视居住。被告人周涛，男，汉族，高中文化，重庆某网络科技有限公司组长，户籍地重庆市云阳县，住重庆市巴**。2020年4月10日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。被告人李正南，女，汉族，大专文化，重庆某商务信息咨询有限公司业务员，户籍地重庆市奉节县，住重庆市九龙坡区。2020年4月10日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。被告人吴容，女，汉族，中专文化，重庆某网络科技有限公司后勤人员，住重庆市南岸区辅仁路****25-6。2020年4月10日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。被告人邱诗，女，汉族，中专文化，重庆某商务信息咨询有限公司业务员，，住重庆市南岸区2020年4月10日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。被告人郑婷，女，汉族，初中文化，重庆某商务信息咨询有限公司业务员，，住重庆市潼**2020年4月10日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。被告人程扬，曾用名程杨，汉族，中专文化，重庆某网络科技有限公司业务员，，住河南省清丰县2020年5月4日归案，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。重庆市南岸区人民检察院以渝南检刑诉〔2020〕Z655号起诉书、渝南检刑变诉〔2020〕Z26号变更起诉决定书指控被告人徐川、刘启伟、王远超、向宏伟、岑海东、滕权红、胡小建、齐丽、李丽、周涛、李正南、吴容、邱诗、郑婷、程扬犯诈骗罪，分别于2020年10月9日、2020年11月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，分别于2020年10月21日、11月30日公开开庭审理了本案。重庆市南岸区人民检察院指派检察官胡艳、检察官助理陈怡莎出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市南岸区人民检察院指控，一、重庆某商务信息咨询有限公司相关人员的犯罪事实2018年5月，李某某(另案处理)成立重庆某商务信息咨询有限公司（以下简称某甲公司）。2019年4月底，谭某和杨某某（均另案处理）加入，公司地点设在重庆市南岸区。某公司经营“一战到底”游戏平台（包含金花、牛牛等牌类游戏），在李某某、谭某组织下，被告人王远超、向宏伟、岑海东和甘某某（另案处理）为组长，被告人滕权红、胡小建、齐丽、李丽、李正南、邱诗、郑婷、王某某（另案处理）为业务员，以虚假身份的陌陌号在网上拉客户，微信添加有意向打牌的客户并发送“一战到底”APP二维码，客户通过扫码下载APP再充值打牌。李某某可设置游戏胜算率，李某某、谭某有权限看到所有参与游戏人的牌，并从后台免费给公司业务员充值上分，由公司业务员随机占桌子陪客户打牌，打牌过程中可以相互看牌进行配合。2019年11月左右，李某某、谭某以6万元的价格再次购买升级版“一战到底”，测试后开通了李某某、谭某游戏账号的透视、换牌等作弊功能。2020年4月1日，李某某又给四名组长王远超、向宏伟、甘某某、岑海东的游戏账号开通了透视、换牌权限。通过上述方式，李某某、谭某等人在打牌过程中使被害人输钱，达到非法获利目的。经审计，王远超、向宏伟涉案金额均为91.48万元，岑海东涉案金额为73.71万元，滕权红涉案金额为76.46万元，胡小建、齐丽、李丽涉案金额均为70.42万元，李正南涉案金额为40.37万元，邱诗涉案金额为8.30万元，郑婷涉案金额为6.89万元。二、重庆某网络科技有限公司相关人员的犯罪事实被告人徐川、刘启伟在重庆市南岸区后堡西南经协大厦D栋48-2经营重庆某网络科技有限公司(以下简称某乙公司)，其中徐川占股70%刘启伟占股30%。2019年12月6日，某甲公司与某乙公司签订“一战到底”代理合同，某甲公司提供“一战到底”平台给某公司运营。在徐川、刘启伟组织下，被告人周涛为组长，被告人程扬等人为业务员，被告人吴容为后勤人员。徐川、刘启伟、吴容的游戏账号具有透视、换牌的作弊功能权限。某乙公司以某甲公司的同样经营模式在打牌过程中使被害人输钱，从而达到非法获利目的。经审计，徐川、刘启伟、周涛、吴容、程扬涉案金额均为6.77万元。2020年4月10日，民警在南岸区某网络科技公司内，将被告人王远超、向宏伟、岑海东、滕权红、胡小建、齐丽、李丽、李正南、邱诗、郑婷抓获；在南岸区将被告人徐川、刘启伟、吴容抓获，在巴南区将周涛抓获；2020年5月4日，程扬到公安机关主动投案。民警依法提取、扣押涉案物品及各被告人的手机。上述被告人归案后如实供述自己的犯罪事实。公诉机关认为十五名被告人的行为均构成诈骗罪，且系共同犯罪。其中王远超、向宏伟、岑海东、滕权红、胡小建、齐丽、李丽涉案数额特别巨大；李正南、邱诗、郑婷、徐川、刘启伟、周涛、吴容、程扬涉案数额巨大；徐川、刘启伟系主犯，其余十三名被告人是从犯；程扬具有自首情节，其余十四名被告人具有坦白情节；十五名被告人均自愿认罪认罚，建议对被告人徐川、刘启伟、王远超、向宏伟、岑海东、滕权红、胡小建、齐丽、李丽判处有期徒刑三年至五年，并处罚金；对周涛判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；对李正南判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30000元，在退赃并足额缴纳罚金，符合缓刑适用条件的前提下，可适用缓刑三年；对吴容判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元，在退赃并足额缴纳罚金，符合缓刑适用条件的前提下，可适用缓刑二年；对邱诗判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元，在退赃并足额缴纳罚金，符合缓刑适用条件的前提下，可适用缓刑二年；对郑婷判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元，在足额缴纳罚金，符合缓刑适用条件的前提下，可适用缓刑一年六个月；对程扬判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元，在退赃并足额缴纳罚金，符合缓刑适用条件的前提下，可适用缓刑一年六个月。另查明，在本案审理过程中，徐川退出违法所得37390元，刘启伟退出违法所得10000元，周涛退出违法所得5000元，吴容退出违法所得18000元，程扬退出违法所得3000元；王远超退出违法所得37700元，滕权红退出违法所得52000元，胡小建退出违法所得10000元，齐丽退出违法所得71000元，李丽退出违法所得53000元，李正南退出违法所得38000元，邱诗退出违法所得12000元，郑婷退出违法所得10000元。上述事实，有经庭审举示并质证的受案登记表、立案决定书、户籍信息、抓获经过、归案经过、工商登记资料、营业执照、银行账户交易明细、企业微信收款记录、工资、提成记录、微信聊天记录、转账记录、微信支付交易明细、一战到底代理合同等，现场指认笔录及照片、提取笔录、扣押决定书、扣押清单，司法审计报告、补充说明及情况说明，证人杨某、刘某、王某等人的证言，被害人陈某、熊某某、麻某某、龙某、舒某某、吴某某等人的陈述，同案人李某某、谭某、甘某某、王某某的供述，被告人徐川、刘启伟、王远超、向宏伟、岑海东、滕权红、胡小建、齐丽、李丽、周涛、李正南、吴容、邱诗、郑婷、程扬的供述等证据予以证实，足以认定。十五名被告人指控的事实、罪名及量刑建议无异议并签字具结，各被告人及辩护人在开庭审理过程中亦无异议。本院认为被告人徐川、刘启伟、周涛、吴容、程扬以重庆某网络科技有限公司为依托，以非法占有为目的采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物6.77万元，数额巨大，行为均构成诈骗罪，且系共同犯罪，徐川、刘启伟在共同犯罪中起主要作用系主犯，周涛、吴容、程杨系从犯，依法从轻、减轻处罚。被告人王远超、向宏伟、岑海东、滕权红、胡小建、齐丽、李丽、李正南、邱诗、郑婷伙同他人以重庆某商务信息咨询有限公司为依托，以非法占有为目的采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其中被告人王远超、向宏伟在职期间的诈骗金额为91.48万元，岑海东在职期间的诈骗金额为73.71万元，滕权红在职期间的诈骗金额为76.46万元，胡小建、齐丽、李丽在职期间的诈骗金额为70.42万元，数额特别巨大；李正南在职期间的诈骗金额为40.37万元，邱诗在职期间的诈骗金额为8.3万元，郑婷在职期间的诈骗金额为6.89万元，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，且系共同犯罪。王远超、向宏伟、岑海东、滕权红、胡小建、齐丽、李丽、李正南、邱诗、郑婷在共同犯罪中处于次要、辅助作用，均系从犯，可减轻处罚。程杨自动投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首，可从轻、减轻处罚；其余十四名被告人到案后均能如实供述自已的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。十五名被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可从宽处理。被告人徐川、刘启伟、周涛、吴容、程扬、滕权红、胡小建、齐丽、李丽、李正南、邱诗、郑婷已退出部分违法所得，确有悔改表现，适用缓刑对其居住的社区没有重大不良影响，可对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第(一)项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人徐川犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金四万元；(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。)被告人刘启伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元；(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。)被告人王远超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金五万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月10日起至2023年8月9日止。罚金限判决生效即缴纳。)被告人向宏伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月10日起至2023年10月9日止。罚金限判决生效即缴纳。)五、被告人岑海东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金四万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月10日起至2023年7月9日止。罚金限判决生效即缴纳。)六、被告人滕权红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金四万元；(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效即缴纳。)七、被告人胡小建犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金四万元；(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效即缴纳。)八、被告人齐丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三万元；(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。)九、被告人李丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元；(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效即缴纳。)十、被告人周涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金二万元；(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳一万五千元，剩余五千元限判决生效即缴纳。)十一、被告人李正南犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑三年，并处罚金三万元；(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效即缴纳。)十二、被告人吴容犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金二万元；(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。)十三、被告人邱诗犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金一万元；(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效即缴纳。)十四、被告人郑婷犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金一万元；(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效即缴纳。)十五、被告人程扬犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金一万元；(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。)被告人退出的违法所得依法予以追缴，在移送执行后按比例发还各被害人，不足部分，责令被告人在各自参与的犯罪金额范围内承担退赔责任；作案工具手机依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余伶俐审 判 员  张 颖人民陪审员  李 艺二〇二〇年十一月三十日书 记 员  张 青