内蒙古自治区赤峰市红山区人民法院刑事判决书（2020）内0402刑初333号公诉机关内蒙古自治区赤峰市红山区人民检察院。被告人王鹏，男，1990年12月19日出生，居民身份证号码×××，蒙古族，高中文化，无职业，户籍所在地内蒙古自治区喀喇沁旗十家满族乡，捕前住赤峰市红山区。无前科。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月17日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，2020年1月19日经赤峰市红山区人民检察院批准，同日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。指定辩护人铁辉，内蒙古赤玉律师事务所律师。赤峰市红山区人民检察院以红检一部刑诉（2020）277号起诉书指控被告人王鹏犯诈骗罪，于2020年8月25日向本院提起公诉并建议适用简易程序。审理过程中，本院依法将本案转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤峰市红山区人民检察院指派检察员崔强、白淼出庭支持公诉，被告人王鹏及其指定辩护人铁辉到庭参加诉讼。现已审理终结。赤峰市红山区人民检察院指控：2019年3月以来，被告人王鹏虚构事实，谎称自己是“北京明枫色彩科技有限公司”、“武汉豪美达电子商务有限公司”业务经理，经营石膏娃娃制作及回收业务，被告人王鹏在网上发布全国招揽加盟商的广告，从网上给被害人发伪造的电子合同书，将在淘宝上订购的石膏娃娃模具发给被害人以获得信任，以交纳投资金为由骗取钱款。1、2019年6月，被害人刘某1通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏从网上发给刘某1伪造的电子合同书，让刘某1交纳投资金，收取刘某1人民币4300元。2、2019年7月，被害人张某1通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏从网上发给张某1伪造的电子合同书，让张某1交纳投资金，收取张某1人民币3900元。3、2019年9月，被害人黄某通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏从网上发给黄某伪造的电子合同书，让黄某交纳投资金，收取黄某人民币4800元。4、2019年5月，被害人李某1通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗李某1做石膏娃娃回收生意，让李某1交纳投资金，收取李某1人民币4000元。5、2019年4月，被害人白某2通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗白某2做石膏娃娃回收生意，让白某2交纳投资金，收取白某2人民币4000元。6、2019年5月，被害人俞某通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗俞某做石膏娃娃回收生意，让俞某交纳投资金，收取俞某人民币4800元。7、2019年3月，被害人何某通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗何某做石膏娃娃回收生意，让何某交纳投资金，收取何某人民币4800元。8、2019年7月，被害人曹某通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗曹某做石膏娃娃回收生意，让曹某交纳投资金，收取曹某人民币1000元。9、2019年5月，被害人朱某通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗朱某做石膏娃娃回收生意，让朱某交纳投资金，收取朱某人民币4300元。10、2019年3月，被害人闫某通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗闫某做石膏娃娃回收生意，让闫某交纳投资金，收取闫某人民币4800元。11、2019年2月，被害人马某1通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗马某1做石膏娃娃回收生意，让马某1交纳投资金，收取马某1人民币4300元。12、2019年2月，被害人雷某通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗雷某做石膏娃娃回收生意，让雷某交纳投资金，收取雷某人民币4300元。13、2019年4月，被害人楚某通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗楚某做石膏娃娃回收生意，让楚某交纳投资金，收取楚某人民币4500元。14、2019年9月，被害人谢某通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗谢某做石膏娃娃回收生意，让谢某交纳投资金，收取谢某人民币2765元。15、2019年11月，被害人柴某通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗柴某做石膏娃娃回收生意，让柴某交纳投资金，收取柴某人民币4800元。16、2019年10月，被害人田某通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗田某做石膏娃娃回收生意，让田某交纳投资金，收取田某人民币4800元。17、2019年12月，被害人李某2通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗李某2做石膏娃娃回收生意，让李某2交纳投资金，收取李某2人民币4800元。18、2019年9月，被害人董某1通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗董某1做石膏娃娃回收生意，让董某1交纳投资金，收取董某1人民币3800元。19、2019年6月，被害人沈某通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗沈某做石膏娃娃回收生意，让沈某交纳投资金，收取沈某人民币4800元。20、2019年6月，被害人刘某2通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗刘某2做石膏娃娃回收生意，让刘某2交纳投资金，收取刘某2人民币4800元。21、2019年4月，被害人陆某通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗陆某做石膏娃娃回收生意，让陆某交纳投资金，收取陆某人民币4500元。22、2019年8月，被害人李某3通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗李某3做石膏娃娃回收生意，让李某3交纳投资金，收取李某3人民币4500元。23、2019年3月，被害人杨某1通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗杨某1做石膏娃娃回收生意，让杨某1交纳投资金，收取杨某1人民币4000元。24、2019年4月，被害人马某2通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗马某2做石膏娃娃回收生意，让马某2交纳投资金，收取马某2人民币4800元。25、2019年4月，被害人齐某通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗齐某做石膏娃娃回收生意，让齐某交纳投资金，收取齐某人民币4800元。26、2019年11月，被害人徐某1通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗徐某1做石膏娃娃回收生意，让徐某1交纳投资金，收取徐某1人民币4500元。27、2019年8月，被害人乐某通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗乐某做石膏娃娃回收生意，让乐某交纳投资金，收取乐某人民币4800元。28、2019年9月，被害人唐某通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗唐某做石膏娃娃回收生意，让唐某交纳投资金，收取唐某人民币4300元。29、2019年9月，被害人旭阳通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗旭阳做石膏娃娃回收生意，让旭阳交纳投资金，收取旭阳人民币3441元。30、2019年9月，被害人孙某1通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗孙某1做石膏娃娃回收生意，让孙某1交纳投资金，收取孙某1人民币4300元。31、2019年9月，被害人徐某2通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗徐某2做石膏娃娃回收生意，让徐某2交纳投资金，收取徐某2人民币3000元。32、2019年9月，被害人李某4通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗李某4做石膏娃娃回收生意，让李某4交纳投资金，收取李某4人民币4300元。33、2019年8月，被害人董某2通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗董某2做石膏娃娃回收生意，让董某2交纳投资金，收取董某2人民币4300元。34、2019年8月，被害人郎彦军通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗郎彦军做石膏娃娃回收生意，让郎彦军交纳投资金，收取郎彦军人民币3304元。35、2019年8月，被害人吴某通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗吴某做石膏娃娃回收生意，让吴某交纳投资金，收取吴某人民币4300元。36、2019年8月，被害人王某1通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗王某1做石膏娃娃回收生意，让王某1交纳投资金，收取王某1人民币4300元。37、2019年8月，被害人刘某3通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗刘某3做石膏娃娃回收生意，让刘某3交纳投资金，收取刘某3人民币1900元。38、2019年7月，被害人刘某4通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗刘某4做石膏娃娃回收生意，让刘某4交纳投资金，收取刘某4人民币3855元。39、2019年7月，被害人陈某1通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗陈某1做石膏娃娃回收生意，让陈某1交纳投资金，收取陈某1人民币5800元。40、2019年7月，被害人孙某2通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗孙某2做石膏娃娃回收生意，让孙某2交纳投资金，收取孙某2人民币3800元。41、2019年6月，被害人陈某2通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗陈某2做石膏娃娃回收生意，让陈某2交纳投资金，收取陈某2人民币3000元。42、2019年5月，被害人张某2通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗张某2做石膏娃娃回收生意，让张某2交纳投资金，收取张某2人民币3300元。43、2019年5月，被害人谭某通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗谭某做石膏娃娃回收生意，让谭某交纳投资金，收取谭某人民币3300元。44、2019年5月，被害人张某3通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗张某3做石膏娃娃回收生意，让张某3交纳投资金，收取张某3人民币3800元。45、2019年5月，被害人敖某通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗敖某做石膏娃娃回收生意，让敖某交纳投资金，收取敖某人民币3800元。46、2019年5月，被害人张某4通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗张某4做石膏娃娃回收生意，让张某4交纳投资金，收取张某4人民币3300元。47、2019年4月，被害人桑某通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗桑某做石膏娃娃回收生意，让桑某交纳投资金，收取桑某人民币2500元。48、2019年3月，被害人刘某5通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗刘某5做石膏娃娃回收生意，让刘某5交纳投资金，收取刘某5人民币4000元。49、2019年3月，被害人葛某通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗葛某做石膏娃娃回收生意，让葛某交纳投资金，收取葛某人民币3300元。50、2019年2月，被害人陈某3通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗陈某3做石膏娃娃回收生意，让陈某3交纳投资金，收取陈某3人民币3300元。51、2019年12月，被害人季某通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗季某做石膏娃娃回收生意，让季某交纳投资金，收取季某人民币4000元。52、2019年11月，被害人许某通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗许某做石膏娃娃回收生意，让许某交纳投资金，收取许某人民币4300元。53、2019年11月，被害人郭某通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗郭某做石膏娃娃回收生意，让郭某交纳投资金，收取郭某人民币4000元。54、2019年11月，被害人阮某通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗阮某做石膏娃娃回收生意，让阮某交纳投资金，收取阮某人民币3500元。55、2019年11月，被害人杨某2通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗杨某2做石膏娃娃回收生意，让杨某2交纳投资金，收取杨某2人民币4300元。56、2019年10月，被害人张某5通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗张某5做石膏娃娃回收生意，让张某5交纳投资金，收取张某5人民币4300元。57、2019年10月，被害人孙某3通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗孙某3做石膏娃娃回收生意，让孙某3交纳投资金，收取孙某3人民币4300元。58、2019年10月，被害人韦某通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗韦某做石膏娃娃回收生意，让韦某交纳投资金，收取韦某人民币3600元。59、2019年7月，被害人刘某6通过“58同城”上的广告联系到被告人王鹏，王鹏欺骗刘某6做石膏娃娃回收生意，让刘某6交纳投资金，收取刘某6人民币3800元。被告人王鹏虚构制作石膏娃娃回收生意，共向全国各地59名被害人收取现金合计236965元，被告人王鹏已向祁某支付货款及运费42027.5元，尚欠祁某货款及运费合计人民币4538元。被告人王鹏骗取被害人人民币合计190389.5元。为证明上述指控，公诉机关提交了相应书证、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、被告人的供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人王鹏以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人人民币190389.5元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王鹏到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；自愿认罪认罚并签订具结书，可以从宽处理。建议判处被告人王鹏有期徒刑3年至4年，并处罚金人民币50000元至150000元。经本院告知，公诉机关调整量刑建议，建议判处被告人王鹏有期徒刑三年六个月至五年，并处罚金人民币50000元至150000元。被告人王鹏对公诉机关指控的罪名及事实没有异议，对量刑建议表示同意。其辩护人辩称：被告人王鹏到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚并签订具结书，认罪、悔罪态度好，且系初犯、偶犯，请求从轻处罚。经审理查明，2019年2月至2019年12月期间，被告人王鹏对外谎称其是“北京明枫色彩科技有限公司”、“武汉豪美达电子商务有限公司”业务经理，在“58同城”网站发布石膏娃娃加工加盟信息，以回收加工的石膏娃娃为幌子，通过伪造合同书、向被害人提供石膏娃娃模具的方式，诱骗被害人加盟并缴纳投资款，先后从雷某、马某1、陈某3、何某等59名被害人处骗取钱款共计人民币236965元。具体事实分述如下：1、2019年2月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人雷某人民币4300元。2、2019年2月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人马某1人民币4300元。3、2019年2月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人陈某3人民币3300元。4、2019年3月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人何某人民币4800元。5、2019年3月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人闫某人民币4800元。6、2019年3月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人杨某1人民币4000元。7、2019年3月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人刘某5人民币4000元。8、2019年3月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人葛某人民币3300元。9、2019年4月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人白某2人民币4000元。10、2019年4月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人楚某人民币4500元。11、2019年4月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人陆某人民币4500元。12、2019年4月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人马某2人民币4800元。13、2019年4月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人齐某人民币4800元。14、2019年4月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人桑某人民币2500元。15、2019年5月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人朱某人民币4300元。16、2019年5月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人李某1人民币4000元。17、2019年5月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人俞某人民币4800元。18、2019年5月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人张某2人民币3300元。19、2019年5月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人谭某人民币3300元。20、2019年5月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人张某3人民币3800元。21、2019年5月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人敖某人民币3800元。22、2019年5月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人张某4人民币3300元。23、2019年6月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人刘某1人民币4300元。24、2019年6月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人沈某人民币4800元。25、2019年6月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人刘某2人民币4800元。26、2019年6月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人陈某2人民币3000元。27、2019年7月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人张某1人民币3900元。28、2019年7月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人曹某人民币1000元。29、2019年7月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人刘某4人民币3855元。30、2019年7月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人取陈某1人民币5800元。31、2019年7月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人孙某2人民币3800元。32、2019年7月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人刘某6人民币3800元。33、2019年8月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人李某3人民币4500元。34、2019年8月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人乐某人民币4900元。35、2019年8月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人董某2人民币4300元。36、2019年8月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人郎彦军人民币3304元。37、2019年8月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人吴某人民币4300元。38、2019年8月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人王某1人民币4300元。39、2019年8月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人刘某3人民币1900元。40、2019年9月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人黄某人民币4800元。41、2019年9月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人谢某人民币2765元。42、2019年9月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人董某1人民币3800元。43、2019年9月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人唐某人民币4300元。44、2019年9月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人旭阳人民币3441元。45、2019年9月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人孙某1人民币4300元。46、2019年9月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人徐某2人民币3000元。47、2019年9月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人李某4人民币4300元。48、2019年10月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人田某人民币4800元。49、2019年10月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人张某5人民币4300元。50、2019年10月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人孙某3人民币4300元。51、2019年10月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人韦某人民币3600元。52、2019年11月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人柴某人民币4800元。53、2019年11月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人徐某1人民币4500元。54、2019年11月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人许某人民币4300元。55、2019年11月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人郭某人民币4000元。56、2019年11月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人阮某人民币3500元。57、2019年11月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人杨某2人民币4300元。58、2019年12月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人李某2人民币4800元。59、2019年12月，被告人王鹏采取上述相同方式，骗取被害人季某人民币4000元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1、受案登记表、立案决定书、案件来源、犯罪嫌疑人归案情况说明证明，2019年12月17日10时许，赤峰市公安局红山区分局根据公安部下发的案件线索，在赤峰市××区将涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人王鹏抓获。2、犯罪嫌疑人基本情况表、前科说明、户籍信息证明，被告人王鹏案发时已达刑事责任年龄，无前科。3、接受证据清单、手机微信聊天截图复印件、电子合同、微信交易记录证明，公安机关接受被害人刘某1、张某1、黄某、白某2、俞某、朱某、闫某、马某1、雷某、谢某、柴某、田某、李某2、沈某、刘某2、徐某1提交的上述证据材料，能够证实王鹏实施犯罪的经过及诈骗金额。4、北京明枫色彩科技有限公司的公司资质、企业档案等相关资料证明，被告人王鹏在实施诈骗过程中对外冒充该公司业务经理的事实。5、户名为王鹏的邮政储蓄卡及户名为张浩东的工商银行卡交易流水记录证明，被告人王鹏实施诈骗过程中，各被害人及物流公司向王鹏转款的情况。6、提取笔录、微信截图、微信交易明细证明，被告人王鹏共向模具生产商祁某发送客户信息并转款35笔，合计金额42027.5元的事实。7、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证明，公安机关依法对王鹏住所搜查并扣押相关涉案物品。8、调取证据通知书、湖北德邦物流有限公司孝感分公司发货单证明，该物流公司向各被害人发送石膏模具及代收货款的事实。9、情况说明及国家企业信用信息公示系统查询报告证明，被告人王鹏持有的“武汉豪美达电子商务有限公司”财务专用章、合同专用章、“北京超泽天骄科技有限公司”合同专用章、“中兴达智能科技有限公司”合同专用章、财务专用章，因上述三家企业被列入企业异常经营名录，无法联系到企业调取印章进行真伪鉴定。（二）证人证言1、证人于某的证言证明，我和王鹏系朋友关系，王鹏自2018年11月份一直住在我家。王鹏每天下午给客户打电话联系业务，他自称是王经理，说给客户一套模具和相关技术，让客户做石膏娃娃，制作完成后公司回收或自己经营。王鹏说这个项目需要交广告费7000元。2、证人王某2的证言证明，我是北京明枫色彩科技有限公司负责人。公司没有叫王鹏的人。公司业务是销售彩色打印机，无其他业务。公司公章未丢失过。3、证人祁某的证言证明，我做石膏模具，和王鹏是生意上的关系，我帮王鹏给客户发货，由物流公司代收货款后转给他，他再将货款给我。侦查人员调取的微信聊天记录是我和王鹏的聊天记录，他找我给50多个人发过货，就一个叫南东帅的王鹏没让我发货，其他的都发了。客户购买模具的价格是王鹏定。他都是通过微信给我转模具钱。我给客户发货的时间及代收金额等信息有统计表，我提供给公安机关，这个表格基本包含所有客户，还有个别的其找不到记录了。王鹏给我转了42027.5元，包括模具钱和运费。王鹏还欠我3918元。（三）被害人陈述1、被害人刘某1的陈述证明，2019年6月初，我在“58同城”上加了一个人的微信，对方称是回收石膏模具的，他向我提供模具，卖给我模具，然后我根据模具制作石膏像后，对方再回收我制作的石膏像，我们在商谈好价格及回收方式、付款方式等情况后，对方在网上发给我一份电子合同，让我填写后发给对方，对方让我先付500元的定金，我是用微信支付的，然后对方把合同和模具通过快递寄给我，在我收到货后，把剩余的3800元钱付给快递，然后快递再把款转给对方。结果在我制作好石膏像后，我联系对方要求他们回收时，对方始终找各种借口拒不回收，也不给我还款，而且还说一年后才能给我还款，我感觉被骗后，不知道怎么解决这事，所以也没有到公安机关报案。我一共被骗了4300元钱。2、被害人张某1的陈述证明，2019年7月，我在“58同城”上看到一个招商信息，对方称可以提供石膏模具，我自己加工成成品，对方在以一定价格回收。我和对方联系并且签订网上合同，从对方手中买了3900元的模具，第一次是订金1000元，从支付宝转账给张浩东，另一笔是物流到付，我收货时扫码支付2900元。等我完成加工好后，对方以各种理由不回收。对方给我的合同上写的法定代表人是王鹏。3、被害人黄某的陈述证明，2019年9月，我在“58同城”上看到做石膏的广告，我联系对方，对方说买模具后，做出来的石膏娃娃按照价格回收。我用支付宝付了500元定金，对方用德邦快递寄了20个石膏模具和两张合同，我把合同签了，同时支付了4300元给德邦快递。我做完后，对方不理我，于是我报警了。合同上盖的章是武汉豪美达电子商务有限公司合同专用章，写明投资金4800元。4、被害人李某1的陈述证明，2020年5月份，我在“58同城”网站看到做石膏娃娃并回收的广告，我根据广告提示填写了个人资料后，对方通过电话联系我，自称是武汉豪美达电子商务有限公司的项目经理，微信昵称是奥宇项目加盟王经理。对方要求我购买模具，制成成品后公司统一回收，我就根据对方要求，通过微信向对方支付了大约4000元。对方给我发送电子合同，德邦物流公司送来的模具。成品完成后，我联系对方回收，对方以没有订单为由拒绝回收。5、被害人白某2的陈述证明，2019年4月份，我在“58同城”看到有人发布出售石膏娃娃并回收的广告，对方自称是奥宇公司。我当时购买了十几个模具，共计花费4000元。6、被害人俞某的陈述证明，2019年5月13日左右，我在“58同城”网站看到一条广告，自称有石膏娃娃等制品项目加盟，通过微信联系，对方自称是奥宇公司的项目经理，他让我购买石膏模具，由厂家指导制作成品，再由公司统一回收。对方给我发了个电子版合同。之后我就按对方要求支付定金1000元，扫二维码支付3800元加盟费。过了几天我收到石膏模具，接着我做好石膏成品后，对方直接失联。7、被害人何某的陈述证明，我在“58同城”网站看到做石膏娃娃加工的广告，我联系对方，对方说代加工并回收，我就和对方签订了合同，对方将货物发过来，我将货款给了快递公司，后来对方就联系不上了。订金1000元微信转账给奥宇项目加盟王经理，还有3800元货款给了德邦物流。8、被害人曹某的陈述证明，2019年7月份，我在“58同城”网站看到有石膏娃娃等制品项目加盟，对方自称是北京奥宇公司的项目经理，他让我交1000元石膏模具定金，然后对方给我发物流，由厂家指导制作成品，再由公司统一回收。后来对方把模具发来我没签收。我一共被骗了1000元。9、被害人朱某的陈述证明，2019年5月20日，我在“58同城”网站看到一个石膏像加盟，我联系对方，对方给我发了项目加盟简介和合作协议，由公司提供模具和技术，生产出来的石膏像公司回收，投入总金额4800元包括20套模具和技术，需要先交1000元定金，通过物流给我发模具，模具到后让我将剩余尾款给对方。5月21日，我通过微信将1000元转到王鹏和收款账户，5月25日收到对方寄送的20个模具，我通过德邦物流快递员的POS机向对方支付尾款3300元。后我问对方什么时候派技术过来，对方说技术暂时过不来，让我等。我感觉被骗了，所以来报警。10、被害人闫某的陈述证明，2019年3月份，我在“58同城”网站发现一则出售石膏模具，回收石膏成品的信息。之后我通过微信与对方协商购买模具，我从对方手里购买了一套石膏模具，价值4800元，先通过微信转账向对方支付1000元定金，剩余尾款3800元是货到付款支付给了送货的物流人员。11、被害人马某1的陈述证明，我在“58同城”网站看到一个项目，就是购买回来石膏模具，自己加工，对方回收。2019年2月份，我加对方微信，对方让我先交1000元订金，我通过微信转账给了对方。过了几天我收到货物还有两份合同，之后我把3300元给了快递员。我制成7、8个成品，对方没有回收，我感觉被骗了。对方自称是北方明枫色彩科技有限公司的王经理，微信号是奥宇项目加盟王经理。12、被害人雷某的陈述证明，2019年2月16日，我在“58同城”网站奥宇项目石膏像加盟消息，通过微信联系后，对方让我先交1000元定金，然后他给我发合同和石膏像模具。我用微信给对方转账1000元，货到后付款3300元。13、被害人楚某的陈述证明，我在“58同城”网站看到广告，有个奥宇项目加盟王经理介绍公司主要经营石膏制品，购买石膏模具，制成成品后，由公司统一回收。2019年4月22日，我通过邮政银行支付800元，4月24日转给物流3700元。我收到的模具不能正常使用，王经理以各种理由推脱，最后直接失联。14、被害人谢某的陈述证明，2019年9月份，我在“58同城”网站看到一则广告，称有石膏加盟项目，对方自称奥宇石膏加盟公司王经理，客户可以向其公司购买石膏模具，其公司提供制作方法，制作完成后由公司统一回收。我用手机向对方工商银行卡转账500元，户名张浩东。三天后，对方通过上海精准德邦物流有限公司将石膏模具寄来，我用微信扫码付了2265元。15、被害人柴某的陈述证明，2019年11月23日，我在“58同城”网站看到有人发布石膏娃娃项目加盟广告，我和对方取得联系，对方自称是武汉豪美达电子商务有限公司、奥宇公司项目经理，他说公司主要经营石膏制品，如果我购买石膏模具，可以由公司指导我制作石膏制品的技术，制成成品后由公司统一回收，加盟费用是4800元。对方向我提供了一个工商银行的卡号，户名张浩东。我用支付宝向对方转了500元。过了两天，圆通物流公司给我送件，我用支付宝向圆通物流公司工作人员转款4300元代收款。后来我感觉自己可能被骗，我联系对方要求退款，对方用各种理由推脱。16、被害人田某的陈述证明，2019年10月份，我登录“58同城”网站浏览了一条加盟石膏像信息，对方和我取得联系。2019年10月19日，我决定加盟石膏像项目，通过微信联系王经理确认加盟事项，谈好之后我通过支付宝转账500元定金。10月25日，我从物流公司拿到武汉豪美达电子商务有限公司寄给我的模具和材料，并把4300元尾款付给了物流公司。到12月份，我发了几个做好的样本照片给王经理，对方不回微信，电话关机。17、被害人李某2的陈述证明，2019年7月份，我在“58同城”网站搜索到奥宇石膏玩具有限公司，一个自称奥宇石膏项目的经理与我联系，称目前济宁市没有人承包该项目，如果我可以干就可以承包济宁市石膏玩具市场，公司也负责回收，并签订合同。我通过微信向对方付了500元定金，后申通快递邮寄过来合同，我签收后付费5500元。合同还没发回就联系不上对方。18、被害人董某1的陈述证明，2019年9月份，我登录“58同城”网站浏览加盟石膏像信息，对方和我取得联系。10月份我决定加盟石膏像项目，对方说加盟需要3500元，先交500元定金才能发石膏模具。我通过微信号转账500元，过了两三天我在圆通快递门市收到模具和一份合同，我给了圆通快递到付款2700元。我按照合同内容做了石膏像，对方称没有订单不能回收，我感觉被骗。19、被害人沈某的陈述证明，2019年6月份，我通过“58同城”网站看到关于石膏模具招商加盟广告，我和对方取得联系决定加盟，我先通过微信给对方转款1000元作为定金，对方通过德邦物流把产品发给我后，我按照货到付款的要求向德邦物流快递员付款3800元。20、被害人刘某2的陈述证明，对方自称是武汉豪美达电子商务有限公司、奥宇公司项目王经理，在“58同城”网站发布广告，称有石膏娃娃等制品项目加盟，我通过微信和王经理取得联系，王经理要求我购买石膏模具，由厂家指导制作，制成成品后由公司统一回收，对方向我发送电子版合同，要求我支付定金1000元，再安排德邦物流发货并代收剩余的加盟费。我通过银行汇款支付了1000元定金，户名王鹏。物流公司把货送到后，我把剩余加盟费3800元交给物流公司。后来我在通过微信联系王经理，对方就不再回复。21、被害人陆某的陈述证明，2019年4月，我在“58同城”网站看到发布石膏娃娃项目加盟广告，对方自称是北京明枫色彩科技有限王经理，和我谈加盟事项，要求我购买石膏模具，由厂家指导制作，制成成品后由公司统一回收，并通过微信给我发了一份电子版合同，加盟费用5000元。我同意加盟后，对方要求我先交1000元定金，我通过微信向对方转账1000元。过了三四天，德邦物流通知我取货，我取货时将剩余4000元付给了物流公司。后来我问对方货做好了什么时候回收，对方不回，我感觉受骗。22、被害人李某3的陈述证明，2019年9月上旬，我在“58同城”网站看见有人发布回收石膏娃娃的消息，我和对方联系，对方称加盟费用4800元。9月14日，我收到德邦物流的快递，包括石膏娃娃模具和合同，然后我把4800元加盟费给了快递员。第二天，我向对方商谈制作流程，对方对我态度恶劣，我就感觉自己被骗。23、被害人杨某1的陈述证明，2018年6、7月份，我在加盟陶瓷娃娃创业时，被骗4000元。24、被害人马某2的陈述证明，对方在“58同城”网站发布诈骗广告，自称有石膏娃娃制品项目加盟，诱骗我和对方取得联系，对方自称是武汉豪美达电子商务有限公司、奥宇公司项目经理，骗取我押金1000元，货到付款3800元。25、被害人齐某的陈述证明，2019年4月22日，我在“58同城”网站看到石膏娃娃项目，我和对方取得联系，对方自称是武汉豪美达电子商务有限公司经理。我在当天给对方转了1000元。第二笔在4月24日转了3800元。26、被害人徐某1的陈述证明，2019年11月13日，在“58同城”网站看到一个广告，对方自称是北京明枫色彩科技有限公司王经理，如果我购买石膏模具，制成成品后由公司统一回收，我先交了500元定金，货到后，用支付宝支付了4000元。27、被害人乐某的陈述证明，2019年7月，我在“58同城”网站发现一则石膏娃娃项目加盟广告，对方自称是北京明枫色彩科技有限公司、武汉豪美达电子商务有限公司项目经理，加盟需购买石膏模具，由厂家指导制作，制成成品后由公司统一回收。我同意后，按要求先交1100元定金，对方将模具和合同用德邦物流发给我，我支付给快递员3800元。（四）被告人王鹏的供述及讯问光盘证明，2017年年初，我从北京回到赤峰市，一直在做同城跑腿这个工作。2018年年底，我嫌这个同城跑腿工作太累，于是我想起来我以前做的一个加盟的项目，我上网查看有没有加盟的新项目，我在百度看见了一个做石膏模具然后回收的项目，我就想着如果我能冒充某个实体公司的负责人，在网上张贴广告，招揽客户，通过虚假宣传，从而骗取客户的信任，让他们加盟我虚构的这个公司和项目，最后骗取他们的钱财。2019年3月份的时候，我就开始先在58同城上张贴广告，谎称我是“北京明枫色彩科技有限公司”和“武汉豪美达电子商务有限公司”的，专门制造石膏娃娃模具，现在诚招全国加盟代理商，然后就把我的手机号码放到广告上面了。紧接着我就联系了货源（即石膏模具），这个货源我通过淘宝找到的，我们谈了合作的具体情况，这个人也不知道我的情况，他还以为就是正规公司的人，就同意给我供货了。之后就有客户开始联系我，客户联系我的时候，一开始就是打电话，然后我们就相互添加微信账号，我就利用网上下载的虚假资料，还有我自己研究的话术忽悠客户，我谎称我就是“北京明枫色彩科技有限公司”和“武汉豪美达电子商务有限公司”业务经理，现在招揽全国加盟商，然后就把我的优惠政策和合作方式跟客户说明，客户有兴趣了就给我缴纳定金，我就给他们发石膏模具，等客户收到模具之后，再通过物流支付剩余合作费用，就是这样一个诈骗过程。我冒充“北京明枫色彩科技有限公司”和“武汉豪美达电子商务有限公司”的业务经理，共私刻了四枚公章。侦查人员调取的我和祁某的聊天记录,里面的内容就是我和祁某的聊天记录，聊天记录中显示的货款我都已经收到了，聊天记录中我和祁某说代收多少钱，就是告诉他交代物流跟客户收的钱，这个钱物流都已经收到并且转给我了。另外聊天记录中这些客户，还通过微信转账方式给我转了定金，具体哪些人收多少钱定金我记不清了，但我收取定金不是500元就是1000元。一共收了多少钱我没记住，次数有很多，聊天记录和发货单上应该可以查到，上面的数字都是准确的。侦查人员自祁某处调取的统计表我看了，上面记录的内容是我让祁某帮我发货的信息，里面代收金额就是我告诉他交代物流代收的钱，运费就是发货的费用，先由祁某垫付，我收到物流给我转的钱后再给祁某结清。货款就是祁某收取的货钱，物流公司代收后，把钱转给我，我再把货款和运费转给祁某，剩下的就是我赚的钱。另外，从2019年10月份以后，我有四个单的钱，物流公司已经把钱转给我了，但我还没给祁某结运费和货款，这四个单就是祁某统计表上标注未付的这四个，每单代收都是4300元，运费和货款给收多少钱祁某也都写在上面了。我对祁某统计表上面的数字认可，这些数字是准确的。本院认为，被告人王鹏以非法占有为目的，采用虚构“石膏制品加盟”项目事实、制作虚假合同的手段，骗取被害人的财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人王鹏为实施诈骗犯罪而采取购买石膏娃娃模具并发送给各被害人的行为只是犯罪手段，该支出并不必然减少各被害人因其犯罪行为而遭受的损失，故被告人王鹏犯罪数额应认定为236965元。被告人王鹏到案后能如实供述自己的犯罪行为，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2024年6月16日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。二、扣押在案的戴尔笔记本电脑一台、平板电脑一台、苹果牌手机一部、OPPO牌手机一部予以没收，上缴国库。三、扣押在案的北京明枫色彩科技有限公司财务章一枚、武汉豪美达电子商务有限公司合同章、财务章各一枚、北京超泽天骄科技公司合同章三枚、财务章一枚、中兴达（长沙）智能科技有限公司合同章、财务章各一枚予以没收。四、扣押在案的×××号汽车一辆（含机动车登记证书一本）予以没收拍卖后依法退赔被害人；扣押在案的中国工商银行卡内余额（户名张浩东，卡号×××）依法退赔被害人。五、对被告人王鹏的违法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 赵 峰人民陪审员 史立红人民陪审员 边秀娜 二○二○年十一月二十五日书记员 肖金新