广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1972刑初3487号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人胡鸿喜，男，1995年1月22日出生，汉族，广东省揭阳市人，初中文化，无业，住揭阳市榕城区************4号。公民身份号码：445************738。被告人冯黄艳，女，1998年3月26日出生，瑶族，广西壮族自治区荔浦市人，高中文化，无业，住荔浦市蒲芦瑶族乡万福村古西屯**。公民身份号码：450************422。被告人李长宝，男，1997年9月19日出生，瑶族，湖南省江**瑶族自治县人，中专文化，无业，住江**瑶族自治县*********。公民身份号码：431************213。被告人周昌洋，男，1997年9月24日出生，汉族，贵州省石阡县人，初中文化，无业，住石阡县*********。公民身份号码：522************418。以上四名被告人均因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月17日被羁押并被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现均押于东莞市第二看守所。东莞市第二市区人民检察院以东二区检一部刑诉〔2020〕Z3430号起诉书指控被告人胡鸿喜、冯黄艳、李长宝、周昌洋犯诈骗罪，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于同年11月5日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员黄智婷出庭支持公诉，被告人胡鸿喜、冯黄艳、李长宝、周昌洋到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控并经本院审理查明，被告人胡鸿喜作为组长，以东莞市***************等地为窝点，为组员被告人冯黄艳、李长宝、周昌洋以及赖海林（另案处理）提供食宿等帮助，多次利用微信等工具实施网络诈骗。具体犯罪事实如下：一、被告人胡鸿喜实施诈骗的个案：（一）2020年2月，被告人胡鸿喜使用微信（昵称“草遇到了雨”）添加被害人汪兰兰为好友，随后胡鸿喜谎称有返利活动，汪兰兰信以为真，先后向胡鸿喜转款共计3798元。（二）2019年2月份开始，被告人胡鸿喜使用微信（昵称“草遇到了雨”）添加被害人范二飞为好友，随后胡鸿喜冒充女性，以发展男女朋友为名取得范二飞信任。后胡鸿喜以看医生、要路费为由，多次向范二飞索要钱财。范二飞信以为真，先后向胡鸿喜转款共计3290元。二、被告人冯黄艳实施诈骗的个案：（一）2019年12月份开始，被告人冯黄艳使用微信（昵称“视而不见”）添加被害人韦金山为好友，随后冯黄艳以发展男女朋友为名取得韦金山信任。后冯黄艳以看医生、过节日为由，多次向韦金山索要钱财。韦金山信以为真，先后向冯黄艳转款共计2592元。（二）2020年6月份开始，被告人冯黄艳使用微信（昵称“视而不见”）添加被害人王富华为好友，随后冯黄艳以发展男女朋友为名取得王富华信任。后冯黄艳以看医生为由向王富华索要钱财。王富华信以为真，向冯黄艳转款520元。（三）2019年12月份开始，被告人冯黄艳使用微信（昵称“视而不见”）添加被害人伍金铜为好友，随后冯黄艳取得伍金铜信任。后冯黄艳以奶奶生病需要看医生为由向伍金铜索要钱财。伍金铜信以为真，向冯黄艳转款500元。（四）2019年开始，被告人冯黄艳使用微信（昵称“视而不见”）添加被害人张明猛为好友，随后冯黄艳以发展男女朋友为名取得张明猛信任。后冯黄艳以买鞋子为由向张明猛索要钱财。张明猛信以为真，向冯黄艳转款500元。三、被告人李长宝实施诈骗的个案：（一）2020年5月份开始，被告人李长宝使用微信（昵称kimi小萌神）添加被害人黄贵为好友，随后李长宝冒充女性，以发展男女朋友为名取得黄贵信任。后李长宝以要路费、住宿费为由，多次向黄贵索要钱财。黄贵信以为真，先后向李长宝转款共计1700元。（二）2020年5月份开始，被告人李长宝使用微信（昵称kimi小萌神）添加被害人李阳为好友，随后李长宝冒充女性，以发展男女朋友为名取得李阳信任。后李长宝以要路费为由，向李阳索要钱财。李阳信以为真，先后向李长宝转款共计1100元。（三）2020年4月份开始，被告人李长宝使用微信（昵称kimi小萌神）添加被害人姚志平为好友，随后李长宝冒充女性，以发展男女朋友为名取得姚志平信任。后李长宝以要路费为由，向姚志平索要钱财。姚志平信以为真，先后向李长宝转款共计1047元。四、被告人周昌洋实施诈骗的个案：（一）2020年1月份开始，被告人周昌洋使用微信（昵称“小甜心”）添加被害人何敏为好友，随后周昌洋冒充女性取得何敏信任。后周昌洋以要生活费、医药费、路费为由，多次向何敏索要钱财。何敏信以为真，先后向周昌洋转款共计4430元。（二）2020年5月份开始，被告人周昌洋使用微信（昵称“小甜心”）添加被害人胡仲兵为好友，随后周昌洋冒充女性取得胡仲兵信任。后周昌洋以要生活费为由，多次向胡仲兵索要钱财。胡仲兵信以为真，先后向周昌洋转款共计3476元。（三）2020年4月份开始，被告人周昌洋使用微信（昵称“小甜心”）添加被害人廖文星为好友，随后周昌洋冒充女性，以发展男女朋友为名取得廖文星信任。后周昌洋以要车费、医药费为由，多次向廖文星索要钱财。廖文星信以为真，先后向周昌洋转款共计4835元。2020年6月17日0时许，公安机关根据侦查线索在东莞市*************抓获被告人胡鸿喜、冯黄艳、李长宝、周昌洋。另查明，被告人胡鸿喜的另一组员赖海林利用同样的手法诈骗被害人曾纪标（被诈骗金额2552元）等人的财物。以上事实，被告人胡鸿喜、冯黄艳、李长宝、周昌洋在开庭审理过程中没有异议，且有公诉机关当庭举证并经质证确认的相关证据予以证实。关于本案是否属于共同犯罪及退赔问题。1.从本案现有证据来看，四名被告人共同租住在东莞市***************等地作为实施电信网络诈骗的场所，各被告人共担房租、生活开销等。其中，胡鸿喜担任家长负责管理，由胡向房东交房租、水电费，亦负责代收组员会费后转交给上级等。即胡主观上明知其他被告人在实施电信网络诈骗犯罪行为，客观上也为其他被告人实施犯罪提供了便利，胡鸿喜应对其他被告人实施的诈骗行为成立共同犯罪。另，根据房东纪某春的证言及租住人员情况登记表显示，胡鸿喜、冯黄艳于2019年12月5日入住，即冯黄艳入住之前的诈骗金额共1000元（第三、四宗诈骗行为）不应计入胡共同犯罪金额；周昌洋当庭供述其2020年3、4月份入住上述租房，即入住之前（入住时间按2020年4月份认定）的诈骗金额2000余元，不应计入胡共同犯罪金额；其余被告人所实施的诈骗行为均在其入住上述租房后实施，均应计入胡鸿喜共同犯罪金额；2.根据本案现有证据不足以证实被告人冯黄艳、李长宝、周昌洋分别实施诈骗犯罪时与同案人存在互相帮助行为，故三被告人按照各自实施的犯罪承担责任；3.本案各被告人诈骗所得归各自所有，考虑到罪责刑相适应，胡鸿喜在退赔事项上仅需对个人实施诈骗部分所得予以退赔。本院认为，被告人胡鸿喜、冯黄艳、李长宝、周昌洋以非法占有为目的，实施电信网络诈骗，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人胡鸿喜、冯黄艳、李长宝、周昌洋犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。关于本案的量刑问题。公诉机关建议对被告人胡鸿喜判处有期徒刑一年二个月，并处罚金；对被告人冯黄艳、李长宝、周昌洋均判处有期徒刑八个月，并处罚金。四被告人在审查起诉阶段自愿签署《认罪认罚具结书》，当庭未对量刑建议提出异议。具体到本案，被告人胡鸿喜对其他三被告人的诈骗行为成立共同犯罪，胡在共同犯罪中所起作用小，是从犯，对该部分犯罪行为，依法应当从轻处罚。四被告人归案后均能够交代自己的罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人周昌洋诈骗三名被害人，涉案金额1万余元，本院经审查后认为公诉机关的量刑建议偏轻，已当庭建议公诉机关调整，但未作调整，故对公诉机关关于周昌洋提出的量刑建议，本院不予采纳；关于其余三被告人提出的量刑建议，符合本案实际，合理有据，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人胡鸿喜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2021年8月16日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人冯黄艳犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2021年2月16日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人李长宝犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2021年2月16日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、被告人周昌洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2021年4月16日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）五、随案移送的作案工具手机4部，予以没收，上缴国库。六、责令被告人胡鸿喜于本判决发生法律效力之日起十日内分别退赔被害人汪兰兰3798元、被害人范二飞3290元；被告人冯黄艳于本判决发生法律效力之日起十日内分别退赔被害人韦金山2592元、被害人王富华520元、被害人伍金铜500元、被害人张明猛500元；被告人李长宝于本判决发生法律效力之日起十日内分别退赔被害人黄贵17**元、被害人李阳1100元、被害人姚志平1047元；被告人周昌洋于本判决发生法律效力之日起十日内分别退赔被害人何敏4430元、被害人胡仲兵3476元、被害人廖文星4835元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判员  雷姣姣二〇二〇年十一月十一日书记员  任梓颖钟占芳（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。