四川省兴文县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1528刑初86号 公诉机关四川省兴文县人民检察院。 被告人罗显成，男，1981年6月23日出生，汉族，城镇居民，高中文化，四川省资中县人，住资中县，因涉嫌诈骗罪，于2019年12月10日被刑事拘留，2020年1月14日被执行逮捕。现押于四川省兴文县看守所。 指定辩护人申秋实，四川石海律师事务所律师。 四川省兴文县人民检察院以兴检刑诉（2020）66号起诉书指控被告人罗显成犯诈骗罪，于2020年4月23日向本院提起公诉。兴文县人民检察院于2020年7月22日申请延期审理，同日本院决定该案延期审理一个月，2020年8月21日兴文县人民检察院申请恢复审理，本院适用普通程序，于2020年11月11日公开开庭审理了本案。四川省兴文县人民检察院指派检察员宋玉琳出庭支持公诉，被告人罗显成及其指定辩护人申秋实到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 四川省兴文县人民检察院指控，2019年3月，被告人罗显成同李双认识后，为了与李双交往，谎称自己是蓝光公司的管理人员，与李双成为男女朋友。 2019年5月，被告人罗显成与李双到李双在兴文县太平镇的家中与李双家人见面后，向李双家人谎称自己是成都蓝光集团公司管理人员，并宣称公司在兴文县投资有工程项目，李某2听说后，向被告人罗显成提出想承包成都蓝光集团公司在兴文县××室装修工程的意向。因被告人罗显成与李双交往后二人均未工作，且在无收入来源的情况下长期住宾馆、租车、外出旅游等，被告人罗显成便产生在李某2处骗取钱财的想法。而后，被告人罗显成伪造了“蓝光文旅兴文项目承包合同”与李某2签订，骗得李某2信任后，谎称为李某2疏通关系请公司监理、会计等吃饭、送礼为由，先后多次骗取李某222700元，后将骗取的钱用于与李双两人共同挥霍。同时，被告人罗显成又向李双谎称自己在部队有关系，编造自己有能力帮助李双正在山东某部队服役的弟弟李某1调动到四川服役的谎言，以此骗取李某1信任后，以帮助李某1调动战区的事情向领导送礼、请客吃饭等费用支出为由，先后多次骗取李某124835元，后将骗取的钱用于与李双两人共同挥霍。 公诉机关认定上述事实的证据有被告人的供述和辩解、被害人陈述、证人证言、书证等。指控认为，被告人罗显成以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财共计47535元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪依法追究其刑事责任。在侦查、审查起诉阶段，被告人罗显成能如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，属坦白，可以从轻处罚。 被告人罗显成对指控的罪名无异议，对涉案金额有异议，向李某2要了一万余元，又向李某1要了六千余元。 其辩护人提出，李双与李某2、李某1是亲属关系，互有经济往来，不应将李某2转帐给李双的都计入被告人罗显成犯罪金额，应按罗显成实得金额12650元计算；指控被告人罗显成诈骗李某124835元，在无受害人李某1陈述的情况下，事实不清，证据不足；被告人罗显成在明知受害人李某2报警的情况下，仍在现场等候公安机关抓获，到案后如实供述，属自首，应从轻处罚。 经审理查明，2019年3月，被告人罗显成同李双认识后，为了与李双交往，谎称自己是蓝光公司的管理人员，并与李双成为男女朋友。 2019年5月，被告人罗显成与李双到李双在兴文县太平镇的家中与李双家人见面后，向李双家人谎称自己是成都蓝光集团公司管理人员，并谎称公司在兴文县投资有工程项目，事后李某2听说后，向被告人罗显成提出想承包成都蓝光集团公司在兴文县××室装修工程的意向。因被告人罗显成与李双交往后二人均未工作，且在无收入来源的情况下长期住宾馆、租车、外出旅游等，被告人罗显成便产生在李某2处骗取钱财的想法。而后，被告人罗显成伪造了“蓝光文旅兴文项目承包合同”与李某2签订，骗得李某2信任后，谎称为李某2疏通关系请公司监理、会计等吃饭、送礼为由，先后10次骗取李某2人民币18700元，后将骗取的钱用于与李双两人共同挥霍。 上述事实，有下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实本案来源于受害人李某2报案，于2019年12月9日立案侦查。 2.到案经过说明，证实2019年12月9日10时许，兴文县公安局太平镇派出所接到李某2报警称自己被他侄女的男朋友罗显成骗了，骗了他3万多元钱，现在人在太平镇川农村家中。接警后，公安民警到现场将嫌疑人罗显成口头传唤至太平镇派出所，因发现有犯罪事实发生，将其带至兴文县公安局办案中心进行调查。 3.扣押决定书、扣押清单、检查笔录，发还清单，证实公安机关依法扣押了罗显成持有的黑色小米，型号为MCE16号的手机及李双持有的苹果5S，型号A1530及苹果7手机。并于2019年12月30日将白色苹果A1530手机发还给了李双的家属李永莲。 4.接受证据材料清单、欠条、微信截图、蓝光文旅项目劳务承包合同及报价单、图纸，证实被告人罗显成为案涉被害人签订合同的情况。 5.接受证据材料清单：2019年12月30日刑侦大队接受李永莲提交署名为李某1的案件情况的自书材料，证实自书材料来源于李永莲；自书材料证实罗显成称在部队有关系，帮助他从山东某部队调动到四川服役需要疏通关系为借口，通过李双叫他给钱，使他的家庭造成了一定的财产损失。 6.光盘制作说明，证实公安机关在对被告人罗显成进行第二次讯问时进行同步录音录像并制作光盘，同时为了固定证据便于保存，公安机关依法搜集了李双手机内的涉案数据及电子资料，并刻录成光盘，光盘无修改删减，取证合法。 7.户籍信息，证实被告人罗显成出生于1981年6月23日，在犯罪时具有完全刑事责任年龄。 8.李双、李某2、罗显成微信交易明细证明，证实李某2通过李双向罗显成转款的情况，分别是2019年4月28日转款400元、2019年5月26日转款1000元，2019年5月31日转款2380元，2019年6月12日转款500元，2019年6月13日转款3000元，6月22日转款2000元，6月23日转款5600元（该笔款项李双陈述系借款）、2019年6月25日转款2000元，2019年7月5日转款2000元，2019年7月6日分二次转款1200（900＋300）元，2019年7月21日分二次转款4000（2000＋2000）元，2019年7月26日转款1000元，2019年8月5日转款5000元，合计30080元（含陈述的借款5600元）；李某2向罗显成转款的情况，分别是2019年8月25日转款1200元，2019年8月28日转款1300元，合计2500元。 9.手机微信截图、李双微信支付记录，证实李某1向李双微信转款的情况，分别是2019年7月27日转款1763元，2019年8月2日转款15000元2019年8月3日转款5000元，2019年8月9日转款2000元、2019年8月17日转款1200元，2019年9月4日分二次转款720（220＋500）元，2019年9月13日（18曰）转款800元，2019年9月14日转款300元，9月21日分二次转款3300（300＋3000）元，9月25日转款5000元、2019年9月30日分二次转款1834（1314＋520）元，2019年10月2日转款4000元，2019年10月5日转款500元，2019年10月6日转款2000元，2019年10月11日分二次转款500（200＋300）元，2019年10月13日转款500元，2019年10月22日转款500元，2019年11月16日分二次转款1950（950＋1000）元，合计46867元。 10.证人证言 李双证言及辨认笔录，证实他和罗显成是2019年3月在成都通过陌陌群上认识，之后便成了男女朋友，罗显成告诉她，他在“蓝光集团”上班，他们交往后，多数时间都住在酒店，住店的钱最开始是她出的，后来没有钱住了，就去借和网贷，认识罗显成后，她总共向亲戚朋友借了81331元，网贷了31525元，另外支付宝招联贷了4125元，信用卡、花呗、备用金等都有差欠的款项。罗显成认识她后，曾承诺她可以通过疏通关系的形式考驾照，给他弟弟调动服役地方等。2019年5月的时候，罗显成说成都蓝光公司有意向在兴文建设一个酒店，就谈到了工程方面的事情，她的四叔李某2因有意承包该工程，罗显成以疏通关系，打点事情为由让李某2通过她转钱，2019年6月13日转款3000元，6月22日转款2000元，2019年6月25日转款2000元，2019年7月5日转款2000元，2019年7月6日分二次转款1200（900＋300）元，2019年7月26日转款1000元，2019年8月5日转款5000元，合计16200元。罗显成又以疏通关系为李某1调动地方需用钱为由，让她向李某1借钱，李某1通过微信向她转钱，2019年8月9日转款2000元、2019年8月17日转款1200元，2019年9月14日转款300元，2019年9月21日分二次转款3300（300＋3000）元，2019年9月25日转款5000元，2019年10月2日转款4000元，2019年10月5日转款500元，2019年10月6日转款2000元，2019年10月11日分二次转款500（200＋300）元，2019年10月13日转款500元，2019年10月22日转款500元，2019年11月16日分二次转款1950（950＋1000）元，合计21750元，都用于她与罗显成生活开销了。另外她还以个人名义向弟李某1借了钱，李某1也转过5000元叫她用于老家修房子。经辨认，李双辨认出了罗显成。 11、受害人陈述及辨认笔录 李某2证言及辨认笔录，证实李双是他侄女，2019年农历3月12日，李双带着罗显成回来给他父亲过生，其间罗显成谈到他是蓝光集团的经理，单位派来考察调研准备在兴文高铁新区买土地修酒店，已经在香山西路租好房子，需要装修办公室，装修费用20万左右，他想一个人承包装修，就通过李双的关系去找罗显成谈，后来他和罗显成签订了一个劳务承包合同之后，罗显成就以该工程需要打点要钱，总共通过李双转了近三万元钱，只有少部份是李双找他借的，另外有两次加起来有2500元，是他直接转帐给罗显成。经辨认，李某2辨认出了罗显成。 12、被告人罗显成供述及辩解，证实他和李双通过陌陌软件认识，之后便确定了男女朋友关系，他告诉李双他是蓝光公司的人，2019年5月，他去李双家，谈到了自己是去看工程的，他给李双亲戚讲他们蓝光公司在兴文有工程，后来李双的四叔李某2带话给他说想做这个工程，他就让李双转告做这个工程需要打点，并以打点的名义给他四叔李某2要了一万二、三千元钱。一般都是他先向李双说，李双再向李某2说，然后李某2再转钱到李双微信里，最后他和李双就把这个钱花了。在这期间李双个人还向李某2借了一万多元。2019年9月初的时候，李双的弟弟李某1因为在山东当兵，他曾经也是当兵的，就告诉李双说他在部队有关系，可以帮忙把李某1调到四川来，他借这个名义，叫李双给她弟弟李某1说要了一万二、三千元钱，最后他和李双把钱用了。经辨认，罗显成辨认出了李某2、李双。 本院认为，被告人罗显成以非法占有为目的，虚构事实骗取他人人民币18700元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪依法追究其刑事责任。公诉机关指控的被告人向李某2骗取22700元，向李某1骗取24835元，合计金额为47535元，经查李某2与李双是亲叔侄关系，李双与李某1是亲姐弟关系该诈骗发生之前、之中、之后相互之间均有其他经济往来。在被告人罗显成诈骗李某2中，除李某2直接向罗显成二次转款2500元外，每次要钱都是罗显成安排李双告诉李某2，李某2转钱给李双，罗显成并不完全清楚具体金额，而李双证言中认可是罗显成安排的有八笔2019年6月13日转款3000元，6月22日转款2000元，2019年6月25日转款2000元，2019年7月5日转款2000元，2019年7月6日分二次转款1200（900＋300）元，2019年7月26日转款1000元，2019年8月5日转款5000元，合计16200元。其中指控的另外两笔2019年7月21日分二次转款4000（2000＋2000）元在李双证言中未涉及，不能排除存在李某2与李双个人之间的经济往来，从而不能证明是罗显成指使，故此两笔4000（2000＋2000）元的指控证据不足，不予认定。结合罗显成直接收到2500元，罗显成诈骗李某2犯罪数额为2500＋16200元＝18700元。指控的被告人罗显成向李某1骗取24835元，因无受害人李某1询问笔录，自书材料又是李永莲提交非李某1本人提交，该证据不具有唯一性和排他性，且自书材料也未说明被诈骗数额以及被诈骗的具体情节，其证据之间不能相互印证，形成锁链，因此对公诉机关指控的被告人罗显成向李某1骗取24835元的犯罪事实，证据不足，不予认定。辩护人提出被告人罗显成明知在受害人李某2报警的情况下，仍在现场等候公安机关抓获，到案后如实供述，属自首，可以从轻处罚的辩护意见与查明的事实相符，予以采纳。据此，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人罗显成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月9日起至2021年2月8日止。罚金限于本判决生效第二日起二个月内缴清。） 二、犯罪赃款18700元，继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日之内，通过本院或者直接向宜宾市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 闵 格 人民陪审员 王 远 人民陪审员 詹述君 二〇二〇年十一月十九日 书 记 员 曾明明 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁物品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。