浙江省瑞安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0381刑初1206号 公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。 被告人林泽川，男，1982年11月8日出生于海南省屯昌县，黎族，初中文化，务农，户籍所在地海南省屯昌县国营中坤农场第二作业区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月9日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人邵世林，浙江安瑞律师事务所律师（法援）。 被告人陈江镇，男，1986年9月14日出生于福建省漳浦县，汉族，小学文化，务工，户籍所在福建省漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月31日被取保候审，2020年10月19日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人董一慧，浙江瑞大律师事务所律师（法援）。 被告人郑瑜，男，1983年10月15日出生于海南省屯昌县，黎族，小学文化，无业，户籍所在海南省屯昌县国营中坤农场第一作业区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月29日被刑事拘留，同年2月25日被取保候审。 瑞安市人民检察院以瑞检刑诉[2020]12886号起诉书指控被告人林泽川、陈江镇、郑瑜犯诈骗罪，于2020年10月19日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法组成合议庭，同年11月16日公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员李秀琴出庭支持公诉。被告人林泽川、陈江镇、郑瑜及辩护人邵世林、董一慧到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，（一）2014年3月至2015年1月，“螃蟹”在印度共和国新德里市组织被告人陈江镇和陈某1、罗某2、陈某2、陈某3（均已判）等二、三十人成立电信诈骗集团，针对中国大陆公民实施电信诈骗。该诈骗集团实行集中管理、分工协作，全体成员集中生活、工作在相对封闭的住处即窝点，黄某（“阿给”）及“阿贤”、“黑鬼”等人担任管理者，被告人陈江镇负责统一采购生活用品，陈某2在窝点内负责煮饭。下设“电脑手”和一线、二线、三线话务员等，其中“电脑手”负责维护网络、线路畅通并对使用的电话进行改号；一线话务员冒充被害人所在地的公安民警给被害人打电话，虚构被害人名下的银行卡涉嫌洗钱犯罪，以其应自证清白要接受北京市朝阳区公安局的调查为由，把电话转接至二线话务员；二线话务员使用改过号的电话假冒北京市朝阳区的公安民警和民警队长，以需制作电话笔录为由骗取被害人信任，套取其名下的银行卡账号、余额等信息，再以被害人名下的相关银行卡的资产需接受北京市朝阳区检察院检察官的调查为由，把电话转接至三线话务员；三线话务员假冒北京市朝阳区检察院的检察官，虚构被害人的资金需要通过调查以证清白等事由，诱骗被害人将钱存入指定的所谓安全公正账号，随后将款项转移提现。经查，2014年5月15日至7月14日，该诈骗集团骗取被害人全某人民币757.65万元。 另查明：被告人陈江镇于2014年3月6日至2014年3月11日、2014年4月26日至2014年7月18日、2014年8月5日至2014年10月28日、2014年11月8日至2015年1月19日在窝点内负责采购，期间集团骗取被害人全某共计人民币757.65万元。 （二）2015年3月至2015年12月，“螃蟹”在印度共和国新德里市、钦奈市组织被告人陈江镇和黄某、陈某1、罗某2（均已判）等二、三十人成立电信诈骗集团，针对中国大陆公民实施电信诈骗。该诈骗集团实行集中管理、分工协作，全体成员集中生活、工作在相对封闭的住处即窝点，黄某（“阿给”）、“阿贤”、“黑鬼”等人担任管理者，被告人陈江镇负责统一采购生活用品。下设“电脑手”和一线、二线、三线话务员等，其中“电脑手”负责维护网络、线路畅通并对使用的电话进行改号；一线话务员冒充被害人所在地的公安民警给被害人打电话，虚构被害人名下的银行卡涉嫌洗钱犯罪，以其应自证清白要接受上海市松江区、徐汇区公安局的调查为由，把电话转接至二线话务员；二线话务员使用改过号的电话假冒上海市松江区、徐汇区的公安民警和民警队长，以需制作电话笔录为由骗取被害人信任，套取其名下的银行卡账号、余额等信息，再以被害人名下的相关银行卡的资产需接受上海市松江区、徐汇区检察院检察官的调查为由，把电话转接至三线话务员；三线话务员假冒上海市松江区、徐汇区检察院的检察官，虚构被害人的资金需要通过调查以证清白等事由，诱骗被害人将钱存入指定的所谓安全公正账号，随后将款项转移提现。一线、二线、三线话务员月薪均为5000元加诈骗成功金额的5%提成。经查，该诈骗集团骗取被害人王某、张某共计人民币670万元。具体如下： 1、2015年9月28日至9月30日，该诈骗集团骗取被害人王某人民币513万元。 2、2015年9月29日至10月6日，该诈骗集团骗取被害人张某人民币157万元。 另查明：被告人陈江镇于2015年3月16日至2015年6月6日、2015年7月21日至2015年10月10日、2015年10月20日至2015年12月11日在窝点内负责采购，期间集团骗取被害人王某、张某共计人民币670万元。 （三）2014年11月至2015年12月，“阿扁”（台湾籍，身份不明）在印度共和国德里市组织被告人林泽川和林某、陈某3、周某（均已判）等二、三十人成立电信诈骗集团，针对中国大陆公民实施电信诈骗。该诈骗集团实行集中管理、分工协作，全体成员集中生活、工作在相对封闭的住处即窝点，“阿扁”等人担任管理者。下设“电脑手”和一线、二线、三线话务员等，其中“电脑手”负责维护网络、线路畅通并对使用的电话进行改号；一线话务员冒充被害人所在地的公安民警给被害人打电话，虚构被害人名下的银行卡涉嫌洗钱犯罪，以其应自证清白要接受上海市公安局的调查为由，把电话转接至二线话务员；二线话务员使用改过号的电话假冒上海市松江区、虹口区、浦东区、南汇区等公安局的公安民警和民警队长，以需制作电话笔录为由骗取被害人信任，套取其名下的银行卡账号、余额等信息，再以被害人名下的相关银行卡的资产需接受上海市松江区、虹口区、浦东区、南汇区等检察院检察官的调查为由，把电话转接至三线话务员；三线话务员假冒上海市松江区等、虹口区、浦东区、南汇区检察院的检察官，虚构被害人的资金需要通过调查以证清白等事由，诱骗被害人将钱存入指定的所谓安全公正账号，随后将款项转移提现。一线、二线、三线话务员月薪均为5000元加诈骗成功金额的5%提成。现查明，该诈骗集团于2015年6月8日骗取被害人罗某1人民币500万元。 另查明：被告人林泽川于2015年3月18日至2015年5月13日、2015年5月27日至2015年8月24日、2015年9月18日至2015年12月15日担任一线话务员，期间集团骗取被害人罗某1人民币500万元。 （四）2016年3月至2017年1月，“螃蟹”在印度共和国新德里市组织被告人林泽川、郑瑜、陈江镇和林某、黄某、陈某1、罗某2（均已判）等二、三十人成立电信诈骗集团，针对中国大陆公民实施电信诈骗。该诈骗集团实行集中管理、分工协作，全体成员集中生活、工作在相对封闭的住处即窝点，“西瓜”、“冬瓜”等人担任管理者，被告人陈江镇负责统一采购生活用品。下设“电脑手”和一线、二线、三线话务员等，其中“电脑手”负责维护网络、线路畅通并对使用的电话进行改号，一线、二线、三线话务员分别冒充被害人所在地的公安局民警、上海市南汇区的公安局民警和民警队长、上海市南汇区检察院的检察官，利用上述同样的方式诱骗被害人将钱存入指定的所谓安全公正账号，随后将款项转移提现。现查明，该诈骗集团骗取被害人任某家、梁某共计人民币62.8万元。具体如下： 1、2016年10月21日至10月22日，该诈骗集团骗取被害人任某人民币58.8万元。 2、2016年12月3日，该诈骗集团骗取被害人梁某人民币4万元。 另查明：被告人陈江镇于2016年4月11日至2016年5月1日、2016年7月21日至2016年10月1日、2016年10月12日至2016年12月29日在该集团负责采购，期间集团骗取被害人任某、梁某人民币62.8万元。 被告人林泽川于2016年3月29日至2016年6月1日在该集团担任一线话务员，共拨打电话4000余个。 被告人郑瑜于2016年4月18日至2016年6月1日在该集团担任一线话务员，共拨打电话3000余个。 （五）2017年3月至2017年6月，“螃蟹”在印度共和国新德里市组织被告人林泽川和林某、黄某（均已判）等二、三十人成立电信诈骗集团，针对中国大陆公民实施电信诈骗。该诈骗集团实行集中管理、分工协作，全体成员集中生活、工作在相对封闭的住处即窝点，“西瓜”、“大象”、“羊仔”等人担任管理者。下设“电脑手”和一线、二线、三线话务员等，其中“电脑手”负责维护网络、线路畅通并对使用的电话进行改号，一线、二线、三线话务员分别冒充被害人所在地的公安局民警、武汉市东西湖区的公安局民警和民警队长、武汉市东西湖区检察院的检察官，利用上述同样的方式诱骗被害人将钱存入指定的所谓安全公正账号，随后将款项转移提现。现查明，2017年5月8日至5月9日，该诈骗集团骗取被害人肖某人民币53万元。 另查明：被告人林泽川于2017年4月16日至2017年5月26日在该集团担任一线话务员，期间集团骗取被害人肖某人民币53万元。 被告人林泽川于2020年6月9日主动向公安机关投案，并如实供述；被告人陈江镇于2019年10月31日主动向公安机关投案，并如实供述；被告人郑瑜于2020年1月29日主动向公安机关投案，并如实供述。 被告人林泽川非法获利人民币50000余元；被告人陈江镇非法获利人民币100000余元；被告人郑瑜非法获利人民币2000元。 上述事实，被告人林泽川、陈江镇、郑瑜在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人全某、王某、张某、罗某1、任某、梁某、肖某的陈述，证人陈某1、罗某2、陈某2、黄某、邱某、林某的证言，人物辨认笔录，情况说明，出入境记录，付汇款凭证，通话记录，银行转账凭证、受案登记表，立案决定书，判决书，移送案件通知书，指定管辖决定书，到案经过，人口信息等证据证实，足以认定。 公诉机关认为：被告人林泽川、陈江镇、郑瑜的行为已构成诈骗罪，均具有自首等量刑情节，在审查阶段认罪认罚，建议本院判处被告人林泽川有期徒刑四年，判处被告人陈江镇有期徒刑三年，判处被告人郑瑜有期徒刑一年，缓刑一年六个月，均并处罚金。 被告人林泽川、陈江镇、郑瑜已签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议。 本院认为，被告人林泽川、陈江镇、郑瑜以非法占有为目的，在境外结伙利用互联网、电信等技术，冒充司法机关工作人员，通过拨打诈骗电话等手段骗取不特定多人财物，其中被告人林泽川、陈江镇诈骗数额特别巨大，被告人郑瑜情节严重，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。三被告人在共同犯罪中均起次要、辅助作用，系从犯，案发后均能投案自首，依法均予以减轻处罚；被告人郑瑜系犯罪未遂，依法予以从轻处罚；均自愿认罪认罚，予以从宽处理，并对被告人郑瑜适用缓刑。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。两辩护人提出对被告人林泽川、陈江镇相关从轻处罚的辩护意见予以采纳。为严明国法，惩罚犯罪，保护公私财产权利不受侵犯，维护社会秩序，根据三被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人林泽川犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月9日起至2024年6月8日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人陈江镇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月19日起至2023年10月18日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人郑瑜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币2000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、追缴被告人林泽川的违法所得人民币50000元，被告人陈江镇的违法所得人民币100000元，被告人郑瑜的违法所得人民币2000元，均发还给上述被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。 审  判  长 蔡邦建 人民 陪 审员 陈道存 人民 陪 审员 王 强 二〇二〇年十一月二十七日 （代）书记员 陈 丹