四川省乐山市市中区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1102刑初486号 公诉机关乐山市市中区人民检察院。 被告人张竣豪，男，1991年4月29日出生于四川省夹江县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地四川省夹江县。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2018年10月16日被乐山市公安局市中区分局刑事拘留，同年11月22日被该局执行逮捕。现羁押于乐山市看守所。 辩护人徐永强，四川坤宏律师事务所律师。 被告人张文杰，男，1991年9月11日出生于四川省夹江县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地四川省夹江县。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2018年10月16日被乐山市公安局市中区分局刑事拘留，同年11月22日被该局逮捕。现羁押于乐山市看守所。 辩护人宋晓云，四川洪运律师事务所律师。 被告人邱亚飞，男，1996年1月15日出生于四川省夹江县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省夹江县。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2018年10月16日被乐山市公安局市中区分局刑事拘留，同年11月22日被该局逮捕。现羁押于乐山市看守所。 辩护人粟强，四川三江汇律师事务所律师。 被告人王大海，男，1988年10月8日出生于山东省高密市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地山东省高密市。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2018年10月22日被乐山市公安局市中区分局刑事拘留，同年11月22日被该局逮捕。现羁押于乐山市看守所。 辩护人吕黎，四川金顶律师事务所律师。 被告人鲁浩，男，1989年10月11日出生于湖北省洪湖市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖北省洪湖市，现住海南省海口市秀英区。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2018年11月4日被乐山市公安局市中区分局刑事拘留，同年12月13日被该局逮捕。现羁押于乐山市看守所。 辩护人刘万，北京大成（成都）律师事务所律师。 辩护人杜鹏英，四川得助（峨边）律师事务所律师。 乐山市市中区人民检察院以乐市中检公诉刑诉【2019】488号起诉书指控被告人张竣豪、张文杰、邱亚飞犯收买、非法提供信用卡信息罪、被告人王大海犯非法提供信用卡信息罪、被告人鲁浩犯诈骗罪一案，于2019年9月11日向本院提起公诉，本院于同日以简易程序立案，后变更为普通程序并依法组成合议庭于2020年1月10日第一次公开开庭审理了本案。同年8月5日，乐山市市中区人民检察院以乐市中检公诉刑变诉【2020】8号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院于同年11月11日第二次公开开庭审理了本案。乐山市市中区人民检察院指派检察员吴育出庭支持公诉，被告人张竣豪及其辩护人徐永强、被告人张文杰及其辩护人宋晓云、被告人邱亚飞及其辩护人粟强、被告人王大海及其辩护人吕黎、被告人鲁浩及其辩护人刘万、杜鹏英到庭参加诉讼。诉讼期间，因乐山市市中区检察院建议补查侦查，本院决定延期审理一次。因案情复杂经乐山市中级人民法院批准延长审理期限三个月。因“新冠病毒”防控原因本院对本案中止审理，现已恢复审理，现已审理终结。 乐山市市中区人民检察院指控，2018年8月，被告人王大海将其本人及彭某2、彭某1、邱某等人银行卡共计九张，出售给被告人张竣豪、邱亚飞、张文杰用于注册微信个体工商账号使用。后被告人张竣豪、邱亚飞、张文杰将注册的微信个体工商账号绑定上述九张银行卡后出售给被告人鲁浩使用。此外被告人张竣豪、邱亚飞、张文杰还从网上购买的他人银行卡制作成微信个体工商账号一并卖给被告人鲁浩。被告人张竣豪、邱亚飞、张文杰卖给鲁浩的银行卡信息共计十三张。 2018年、被告人鲁浩同张潇潇、张龙、叶力、刘佳乐（另案处理）在海南省海口市秀英区，利用微信号发布色情视频链接欺骗被害人向微信个体工商账号收款二维码打款，利用被害人忽视打款金额的漏洞，骗取被害人钱财，同时鲁浩还邀约了同在湖北省洪湖市的余冲、肖威（均另案处理），将微信号、微信个体工商账号、手机模拟器、银行卡秘钥等作案工具提供给两人，由两人在电脑上实施诈骗。 2018年8月，鲁浩在网上向张竣豪、邱亚飞、张文杰分13次购买了三被告人制作的微信个体工商账号，共计转款90000元给张竣豪。鲁浩将微信号分发给张潇潇、张龙、叶力、刘佳乐（另案处理），在鲁浩位于海南省海口市秀英区××坊××住所内的电脑上登录微信实施诈骗。 2018年4月16日至2018年11月3日止，鲁浩购买的微信个体工商账号绑定的商户银行卡即章征祥、陈姗姗、刘某、李冲等人微信个体工商账号绑定的银行卡总共向鲁浩的招商银行卡6225××××5688转款4095944.9元。鲁浩通过支付宝账号2088××××1151自2018年1月以来收取公众号转款836144.70元，2018年1月至11月共计获赃款4932089.70元。后鲁浩通过招商银行分别向张潇潇、叶某、肖威、余冲、王秋云、叶力、刘佳乐等人转账用于分赃。 针对上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、现场勘验等笔录、电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人张竣豪、张文杰、邱亚飞收买、非法提供他人信用卡信息资料；被告人王大海非法提供他人信用卡信息资料，均属数额巨大，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应以收买、非法提供信用卡信息罪追究被告人张竣豪、张文杰、邱亚飞刑事责任；以非法提供信用卡信息罪追究被告人王大海刑事责任。被告人鲁浩以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相骗取他人钱财，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。鲁浩在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定处罚。被告人张文杰自动投案，如实供述，系自首；被告人张竣豪、邱亚飞、王大海到案后如实供述，系坦白；被告人张竣豪、张文杰、邱亚飞、王大海均无前科，且自愿认罪认罚，建议判处四被告人三年至三年六个月有期徒刑。为此，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，诉请法院依法判处。 被告人张竣豪对上述公诉机关指控的事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，且在审查起诉阶段签字具结，请求法院对其从轻处罚。 被告人张竣豪的辩护人的辩护意见为：对被告人张竣豪犯罪事实及罪名不持异议，但其具有坦白、如实供述、当庭自愿认罪等罪轻情节，且系初犯，一贯表现良好，希望能对其从轻处罚。 被告人张文杰对上述公诉机关指控的事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，且在审查起诉阶段签字具结，请求法院对其从轻处罚。 被告人张文杰的辩护人辩护意见为：1.对被告人张文杰的犯罪事实及罪名不持异议；2.被告人张文杰系自首，应当从轻或减轻处罚；3.被告人张文杰在本案中参与时间较短，没有参与2018年7月之前的犯罪行为，其系初犯；综上请求法院对被告人张文杰从轻处罚。 被告人邱亚飞对上述公诉机关指控的事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，并在审查起诉阶段签字具结，请求法院对其从轻处罚。 被告人邱亚飞的辩护人辩护意见为：1.对被告人邱亚飞的犯罪事实及罪名不持异议；2.被告人邱亚飞具有立功，其供述被告人鲁浩与其交易的行为不属于应当供述的范畴，所以其属于立功的范畴；3.本案应区分主从犯，被告人张竣豪系犯意的提起者所得赃款也是由其分配，故其系主犯，被告人邱亚飞系从犯；4.被告人邱亚飞具有坦白情节且系初犯；综上请求法院对被告人邱亚飞从轻处罚。 被告人王大海对上述公诉机关指控的事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，并在审查起诉阶段签字具结，请求法院对其从轻处罚。 被告人王大海的辩护人辩护意见为：对被告人王大海的犯罪事实及罪名不持异议，但其具有坦白、自愿认罪认罚等罪轻情节，请求法院对其从轻处罚。 被告人鲁浩辩称：1.对公诉机关指控的事实及罪名有异议，其不构成诈骗罪；2.自己做的是视频打赏工作，从2018年8月份开始至9月份结束。3.其犯罪数额没有远低于指控数额。 被告人鲁浩辩护人的辩护意见为：1.公诉机关指控被告人鲁浩犯诈骗罪的罪名不成立；2.无法证实被告人鲁浩通过“摇一摇”获得收入4932089.70元。3.即便鲁浩构成犯罪，但其参与的时间也仅为一个月。 经审理查明，被告人张竣豪、邱亚飞、张文杰、王大海、鲁浩的犯罪事实如下： 一、被告人张竣豪等人买卖、非法提供信用卡信息罪的事实。 被告人张竣豪得知可以使用工商营业执照、门市照片、申请函以及银行卡四件套注册成微信个体工商账号，再在网上贩卖以获取不非利益的信息后，遂于2018年7月起伙同被告人邱亚飞、张文杰在夹江县××镇××房，共同注册微信个体工商账号售卖。 2018年8月，被告人王大海将彭某2、彭某1、邱某等人提供的九张银行卡，通过邮寄的方式邮寄到夹江出售给被告人张竣豪、邱亚飞、张文杰用于制作微信个体工商账号，王大海获利15400元。后被告人张竣豪、邱亚飞、张文杰将上述九张银行卡绑定以及通过其他途径购买的四张他人银行卡绑定的微信个体工商账号卖给鲁浩，鲁浩转款90000元给张竣豪。所得收入由张峻豪、张文杰、邱亚飞平分。 2018年10月15日，被告人张竣豪、邱亚飞被办案单位抓获归案，同日被告人张文杰被办案单位通知到案后如实供述了自己的犯罪事实。同月19日，被告人王大海被办案单位抓获归案。 上述事实，有公诉机关当庭出示、宣读，并经法庭质证、认证的以下证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书证实，被告人张竣豪等人因侵犯公民个人信息案，于2018年10月8日由乐山市公安局市中区分局立案侦查。 2、拘留证、变更羁押期限通知书、逮捕证、提请批准延长侦查羁押期限意见书等证实，被告人张竣豪、张文杰、邱亚飞、王大海被采取刑事强制措施的事实。 3、抓获经过、到案情况说明证实，被告人张竣豪、邱亚飞2018年10月15日11时被办案单位抓获；同日被告人张文杰被办案单位通知到案；被告人王大海于同月19日16时许被办案单位抓获。 4、被告人户籍信息表，证实被告人张竣豪、张文杰、邱亚飞、王大海的基本身份情况。 5、扣押决定书、扣押清单证实，扣押物品情况。 6、调取证据清单，情况说明证实、调取顺丰速物流清单等证据情况。 7、搜查证、搜查笔录证实，对邱亚飞、王大海、张文杰等人的住所、车辆、人身进行搜查的情况。 8、电脑账单，银行卡交易记录证实，张竣豪与鲁浩的款项来往情况。 9、证人夏某的证言证实，夏某系威宁县润峰企业管理咨询限公司负责人，主要业务为公司注册和资质代理以及代办工商营业登记，并收取相应费用。从2018年8月开始，一个ＱＱ昵称“我只爱你”的女性找夏某办理了约100余份个体工商户营业执照。这名客户留的营业执照收件人的信息收货人大部分是张先生,地址为乐山市夹江县等地。 10、证人杨某的证言证实，张竣豪是广广电子商务有限公司的大股东，杨某是法定代表人。该公司有冯某2和涂某两名员工，其主营业务通过微信信息平台在朋友圈向微信好友推送广告,从而收取客户信息费。两名员工除了管理微信信息平台外，还负责申请个体工商户的微信个体工商账号。2018年初张竣豪告知杨某，可以申请个体工商户的微信个体工商账号后贩卖，并称没人管、没人查。杨某遂同意申请微信个体工商账号，并授意员工冯某2和涂某听从张竣豪安排。同年8月14日，张竣豪建了一个由张竣豪、涂某、冯某2和杨某参加的微信群，张竣豪在群里面安排涂某和冯某2申请公众号的相关事情。在整个申请公众号的流程中,张竣豪负责购买包括身份证,手机卡、银行卡和优盾在内的材料，并找人办理营业执照后，再将这些资料交给冯某2和涂某。冯某2和涂某根据这些材料申请微信号,然后按照开通支付功能的要求上传们市照片，门市的照片由冯某2和涂某找地方拍照或由张竣豪提供。最后把这些资料提交上传并等待网站审核，一旦审核通过,公众号就算申请成功。申请好的公众号交给张竣豪处理。一共申请了4个公众号,其中卖了两个,还有两个没有卖的出去。 11、证人羊某证言证实，2018年7月中旬的一天下午，有三个年轻小伙子来到羊某打印店打印《微信公众平台认证公函》。后其中一名小伙子加了她的微信，并邀羊某以后继续帮他们打印。此后羊某加的微信号经常发文件给羊某打印并收费。此后，又有一个微信号加羊某并发营业执照片让其帮忙打印过塑。小伙子的微信昵称:“Ｆｅｉ”，微信账号：×××83。 12、证人甘某的证言证实，甘某是顺丰夹江集散点工作人员，其接到一个母单号609176035436的快递。公安机关的出示手续后打开该包裹，发现两组分别用塑料袋装好的银行卡套件,一组是一张纸条,纸条上写有闵晶华字样,一张广州农业银行卡（卡号6224××××6894），广州农商银行Ｕ盾（序号9531300020489207）一张电信4Ｇ卡（卡号1918××××7271ＢＱ）另一组是一张纸条,纸条上写有闵世平字样，一张广州农商银行卡（卡号6224××××6704），广州农商银行Ｕ盾（序号9531300020489423）一张4Ｇ手机卡（卡号8986××××0923）。经查询,母单号为609176035436的包裹,邮件时间为2018年10月14日13时31分,寄件人谢元伟,寄件电话155××××7556，寄件地址广东省佛山市禅城区××路××期公寓。收件人张先生,收件电话156××××1612，收件地址四川省乐山市夹江县夹江顺丰营业点自取。 13、证人涂某的证言证实，涂某在眉山广广电子商务有限公司上班，主要在网上发布卖房,招聘,处理二手产品,卖烟等信息。自2017年2月份起员工只有涂某和冯某2，老板是杨某。2018年9月,张竣豪带了一张银行卡，一张手机卡到公司,喊冯某2给他做微信个体工商账号,冯某2就接手了这项业务。过了几天,杨某喊涂某去拍他的全民广告公司店面照片，涂某拍好照片后用微信的方式发给冯某2。涂某在2018年10月14日帮张竣豪申请过一次微信个体工商账号。 14、证人冯某2的证言证实，冯某2是眉山广广电子有限公司的员工，从2018年9月份开始,公司开始做申请微信个体工商账号,冯某2和涂某都在做,杨某和张竣豪也参与。申请微信个体工商账号需要一张身份证或身份证照片以及与该身份证号关联的手机卡、银行卡、工商营业执照。如果微信个体工商账号需开通支付功能，还要补充一组实体店铺的门店照片。在申请微信个体工商账号中，张竣豪提供申请微信个体工商账号所需要的实物、电子信息等资料,冯某2和涂某负责具体操作申请,杨某负责实体店的广告喷绘、照片等物品。张竣豪称一个有支付功能的微信个体工商账号可以卖3000多元人民币,如果能够养一段时间可以卖到5000元以上。冯某2还按照杨某和张竣豪的要求在网上寻找贩卖公民身份证、手机号、银行卡的ｑｑ号的信息，但都没达成交易。冯某2在公司参与了注册张勇（西咸新区沣东新城包潮广告制作部）、孙帅帅（威宁县型体广告部）吴丹丹（威宁县魔奇广告部）饶海琪（杂货铺）、秦磊（建材门市）共计五个实体店的微信个体工商账号，除了饶海琪的还没有申请下来,另外四个都已经具备公众号的支付功能了。上述五个公众号的申请信息都是由张竣豪提供的。 15、证人任某的证言证实，任某是王大海之妻彭某2的朋友。在王大海的要求下，任某给王大海办了一张中国银行的银行卡，并给王大海使用。 16、证人刘某的证言证实，王大海找刘某办理过三张银行卡，有建设银行的、浦发银行的还有一张银行卡忘了是什么银行的。王大海带很多人去办过银行卡，每个人有3张左右。 17、证人邱某的证言证实，邱某与王大海是朋友，王大海称要用一下邱某的银行卡，邱某便把卡号为6212××××0005的工商银行卡及身份证信息给王大海。此外还将一张浦发银行、一张中信银行、一张工商银行共三张银行卡给了王大海，其他的邱某记不清楚了。 18、证人李某的证言证实，李某是王大海的朋友，记不清楚总共为王大海办理了多少张自己身份信息注册的银行卡。李某受王大海之邀为其办理的银行卡。 19、证人赵某的证言证实，赵某和王大海是朋友。王大海要赵某的银行卡办微信个体工商账号，赵某就把卡号为6222××××0890的交通银行卡及身份信息给王大海使用。赵某还向王大海提供了大概四五张以赵某身份信息办理的银行卡，其中有一张农业银行、一张中国银行、一张交通银行，其余的记不清了，都是免费向王大海提供的。 20、证人彭某1的证言证实，彭某1不认识鲁浩或者网名叫“红叶”的人，也没与其有经济上的往来。彭某1曾在工商银行办理过一张银行卡，用了一段时候后给王大海了，此外彭某1还给王大海办理过建设银行的、农业银行的银行卡。 21、证人吕某的证言证实，吕某与王大海是朋友，王大海需要十几张银行卡，吕某遂以自己的名义办理了上述向鲁浩转账的银行卡并提供给王大海使用。吕某没有向王大海收取提供银行卡和本人身份信息的费用，也没有在腾讯公司注册过微信商户。 22、证人彭某2的证言证实，彭某2系王大海之妻。彭某2在工商银行办理过一张卡号为6212××××7419的银行卡，后来被王大海拿去了。王大海还拿了彭某2中国银行、建设银行、工商银行、农业银行共计四张银行卡去，称其拿去注册微信个体工商账号。 23、证人徐某2的证言证实，2018年上半年受张竣豪之邀，徐某2为其拍摄工商营业执照对应的门市假照片。2018年8月,张竣豪之女友龙某让徐某2继续给他拍摄工商营业执照对应的门市假照片。当时张竣豪、龙某、张文杰在夹江吴场租了四个门市,并将其中一个门市改成服装店的样子。其后、张竣豪、龙某将大量的西安、威宁县的工商营业执照拿给徐某2拍摄假门市内外照片。其中五金、广告、建材等店的照片，是借用其他商家的店铺拍摄的。徐某2将假门市照片拍摄好后用微信传给张竣豪、龙某并收取每张照片五十元的费用。从徐某2处扣押的五十九工商营业执照的正、副本都是张竣豪、龙某给徐某2的。张竣豪等人将这些照片用于注册微信个体工商账号来卖。徐某2知道张竣豪等人从网上大量购买银行卡、手机卡及对应的身份证照片,除这些东西外，还需要从其他地方购买对应名字的工商营业执照,所以就需要徐某2拍摄假门市照片。张竣豪还让徐某2帮其用徐某2的ＰＯＳ机刷钱。具体操作为，张竣豪拿着银行卡在徐某2的ｐｏｓ机上消费,然后让徐某2通过微信转账的方式将刷出的钱转给他。张竣豪拿银行卡在徐某2的ＰＯＳ机上刷卡约有四万元钱,每次都是刷五千元在右。 24、证人龙某的证言证实，张竣豪了解到可以通过注册微信个体工商账号卖钱,而注册微信个体工商账号需要身份证照片正反面照片,工商营业执照,店铺的照片,银行卡以及电话卡,这些东西都是张竣豪从网上买来的。龙某帮张竣豪办理了十几张工营业执照,用于注册微信个体工商账号营业场所都是贵州威宁县的。民警徐某2处扣押的59张工商营业执照，有56张是龙某联系人办理的。 25、被告人张竣豪的供述证实，一个ＱＱ号为35974××××,昵称“红叶”的人联系张竣豪购买微信个体工商账号。张竣豪认为有利可图，遂与邱亚飞、张文杰三人一起注册微信个体工商账号用于贩卖。注册微信个体工商账号需要银行卡、二代身份证照片、手机卡、工商营业执照等公民个人信息及与工商营业执照相应门市内外照片。三人在网上购买的银行卡、二代身份证照片、手机卡、工银电子密码器、手机号对应注册好的微信号的价格在1100元或1200元一套，由邱亚飞负责谈价，张竣豪负责付款。注册微信个体工商账号所需要的工商营业执照由龙某来来负责。假门市内外照片由徐邢杰负责拍摄。张竣豪、邱亚飞、张文杰在收取上述材料后，就在网上注册微信个体工商账号，注册好的账户主要出售给“红叶”即鲁浩。张竣豪从鲁浩处得款90000元，张竣豪等人共出售了28个微信商户给鲁浩。张竣豪将收到的钱在扣除成本后,平分给邱亚飞、张文杰。张竣豪等人一共从网上购买了二十多套银行卡、手机卡、二代身份证照片、微信号等“四件套”办案单位在张竣豪出租房内扣押的12张银行卡是张竣豪从网上购买的。此外邱亚飞、张文杰手里还有部分微信个体工商账号所绑定的银行卡。除鲁浩外，张竣豪还出售过微信个体工商账号给其他人。眉山广广电子商务公司的员工冯某2、涂某也帮张竣豪注册微信个体工商账号。银行卡主要都是王大海那里买的，因为其他地方买的银行卡三件套很多都是被骗了，或是做好了微信个体工商账号别人又根据本人身份信息找回了。王大海那里买的银行卡三件套张竣豪每套注册四到五个商户，注册通过腾讯的审核，成功了的就卖给了鲁浩。 26、被告人邱亚飞的供述证实，邱亚飞、张竣豪、张文杰一起制作微信个体工商账号卖钱,所获利润平均分配。邱亚飞负责注册微信个体工商账号,网上购买银行卡四件套,工商营业执照等公民个人信息，在网上将上述信息注册成微信认证个体工商户,再转卖出手。有邱亚飞等人制作好微信个体工商账号后等三个月再卖出去，这样价格会高些，这里号里有叫王大海的。邱亚飞等人卖过十几个微信个体工商账号,得款3万余元。邱亚飞网上一个叫“ＡＡ银行信用贷款”手里以1100元的价格，买过银行卡和电话卡等信息,是张竣豪支付的钱。此外还从一个微信昵称叫李泽业（微信号是:×××09）购买了一位叫王彩勤的身份证照片，该证绑定了微信号。警察在邱亚飞家查获的有营业执照、手机、电脑等物品都是用于注册微信个体工商账号的。邱亚飞从2018年7月开始，用ＱＱ号126955××××（菜鸟工作室）在王大海处购买了十五套银行卡四件套，价格为1100元一套，共通过支付宝支付了15400元给王大海。邱亚飞等人将收到的银行卡四件套注册成微信个体工商账号后，将号卖给“红叶”价格是3000-3200元。为方便交易邱亚飞和张竣豪、红叶组成一个群,然后在里面售卖。 27、被告人张文杰的供述证实，2018年7月份左右张竣豪邀约张文杰、邱亚飞弄微信个体工商账号来卖。其中张文杰入股30%、张竣豪入股35%、邱亚飞入股35%,出资和收益都按这个比例来算，大家用购买来的银行卡绑定注册微信个体工商账号,并将微信个体工商账号高价出售。注册微信个体工商账号需要银行卡、电话卡、身份证正反照片、工商营业执照、假门市內外照片等材料。其中银行卡是张竣豪、邱亚飞通过网上购买后,对方通邮寄到夹江。张文杰也在网上购买过银行卡但未成功。公安机关在张文杰家卧室内发现并扣押的三张银行卡都是张竣豪、邱亚飞以1000-1200元的价格购买的后给张文杰注册微信个体工商账号的。张文杰记不清张竣豪、邱亚飞购买了多少张银行卡，但估计有十多张。注册好的微信个体工商账号由张竣豪、邱亚飞出售，一个号卖3000元钱。张竣豪注册一个微信个体工商账号需要购买的银行卡等资料1200元、办理工商营业执300元注册微信个体工商账号手续费300元及拍摄假门市照片的费用。扣除这些成本后,一个微信个体工商账号一般赚1000多元张文杰分30%。 28、被告人王大海的供述证实，2018年8月份开始,王大海通过昵称为“辉煌”的ＱＱ将其及朋友的银行卡出售给昵称为“四川公众号菜鸟工作室”的人。王大海与“四川公众号菜鸟工作室”谈好一套银行卡1100元至1200元不等后，就四处收集银行卡卖给该工作室。能够出售的银行卡需要包含银行卡、手机卡、盾、身份证照片,熟称银行卡四件套。王大海出售的银行卡有自己的，还有其妻彭某2、朋友王霞、邱某、刘帅、彭某1、邱某、刘帅、彭某1等人的。因为这些人是王大海亲朋好友，所以王大海用他们银行卡不用给钱。王大海记不清楚出售了多少张银行卡，诉讼中鲁浩认可出售银行卡获利15400元。 29、被告人鲁浩的供述证实，鲁浩所需的微信个体工商账号主要是通乐山市飞飞工作室和菜鸟工作室买的，微信个体工商账号需绑定银行卡账号、ｕ盾及密码。有部分也在鸳鸯号及其他地方购买。菜鸟工作室的ＱＱ126958××××,飞飞工作室的ＱＱ号1141××××。飞飞工作室和菜鸟工室应该是一起的，鲁浩主要是和飞飞工作室在朕系。大家最开始在Ａ5平台上联系和交易，后来交易次数多了，就通过支付宝支付。鲁浩从飞飞工作室和菜鸟工作室前后买了10次左右,买了60多个个体工商户信息。在鸳鸯号手上买了三到五次,买了十几个工商号。 30、电子证物检查工作记录，证实对羊某手机一部、王大海手机一部、夏某、张竣豪手机一部、张文杰、徐邢杰手机、邱亚飞手机、龙某手机进行检查，发现与案件有关的电子数据。 二、被告人鲁浩诈骗罪的事实 2018年、被告人鲁浩得知可以采用微信号发布色情视频链接欺骗被害人向微信个体工商账号收款二维码打款，利用被害人忽视打款金额的漏洞，骗取被害人钱财的犯罪方法后。其遂租用海南省海口市秀英区的房屋作为作案场所。并从网上购买微信号及微信个体工商账号，将上述微信号分发给其雇用的同案人张潇潇、张龙、叶力、刘佳乐实施上述诈骗活动。 此外鲁浩还邀约余冲（在逃）和雇佣肖威，将微信号、微信个体工商账号、手机模拟器、银行卡秘钥等作案工具提供给两人，由两人在湖北省洪湖市具体实施上述诈骗活动后，将诈骗所得分配给两人。被告人鲁浩以及同案人张潇潇、张龙、叶力、刘佳乐、肖威、余冲还成立了由鲁浩作群主的“清华08届学霸群”上述七人在群内交流、学习诈骗相关技术。 2018年8月1日至2018年11月3日止，鲁浩购买的108个微信个体工商账号所产生诈骗金额3282976元，鲁浩在扣除微信个体工商账号所绑定的银行卡实际控制人手续费后，通过招商银行卡6225××××5688以及支付宝账号2088××××1151，收取剩余的诈骗款项2350346.9元。后鲁浩通过银行卡、支付宝、微信等方式分别向同案人张潇潇、叶力、刘佳乐、肖威、余冲以及其妻叶某等人转账分赃。其中张潇潇分得赃款373042元，张龙分得赃款67050元，刘佳乐分得赃款79750元，叶力分得赃款69220元，肖威分得赃款162900元，余冲分得赃款219278元。2018年11月3日民警在海口市将被告人鲁浩等人抓获归案。 另查明，案发后被告人鲁浩家属代鲁浩向办案单位指定账户缴纳其犯罪所得1008514.08元。办案单位冻结了存于叶某银行账户上的被告人鲁浩犯罪所得535423.39元。 上述事实，有公诉机关当庭出示、宣读，并经法庭质证、认证的以下证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书证实，办案单位于2018年10月15日对被告人鲁浩利用网络实施诈骗一案立案侦查。 2、拘留证、变更羁押期限通知书、逮捕证、提请批准延长侦查羁押期限意见书等证实，被告人鲁浩被采取刑事强制措施的事实。 3、抓获经过证实，2018年11月3日民警在海口市将被告人鲁浩及同案人张潇潇、叶力、张龙、刘佳乐等人抓获，同时民警在洪湖市将被告人肖威抓获。 4、全国人口库查询信息证实，被告人鲁浩的基本身份情况。 5、扣押决定书、扣押清单证实，扣押案涉物品情况。 6、调取证据清单，情况说明证实，调取顺丰速物流清单等证据情况。 7、搜查证、搜查笔录证实，对被告人鲁浩等人的住所、人身进行搜查的情况。 8、调取证据通知书、电脑账单，银行卡、支付宝、财付通交易流水证实，张竣豪与鲁浩的款项来往情况、被告人鲁浩地以及刘佳乐、叶力、张潇潇、张龙、叶某、连宏的银行开户信息及银行、支付宝、财付通交易流水信息。 9、协助冻结财产通知书、缴款凭证，证实，银行冻结张潇潇、张龙、叶某等人的银行账户情况以及鲁浩家属代其退赃情况。 10、电脑截图证实，刘佳乐、张潇潇、叶力、鲁浩确认实施诈骗的电脑截图照片。 11、证人叶某的证言证实，叶某是鲁浩之妻，民警在叶某储物盒内查了8张银行卡。其中国农业银行（6228480799736534279，这张卡绑定了微信号）内的50多万和招商银行（6214867553899015）90万都是鲁浩通过“摇一摇”挣的钱。其他银行卡是鲁浩向别人买的卡。叶力、刘佳乐、张龙、张潇潇在叶某家里做“摇一摇”，并吃住在其家。鲁浩等人从2017年8月份开始做“摇一摇”。在此之前时候鲁浩、叶力、刘佳乐、张龙、张潇潇等人在湖北省武汉市南湖大道保利心语小区23期12楼出租房内做，工作时间为晚上凌晨。2018年4月份，搬到了叶某租住的海南省海口市秀英区××坊××房××继续做，里面同时放了6-7台台式的电脑都是用来做“摇一摇”。鲁浩微信号为×××ｈｉ给叶某微信转的钱全部都是鲁浩做微信“摇一摇”挣的钱。鲁浩做微信“摇一摇”挣钱后还用支付宝给叶某转过账，但具体数目记不清楚了。叶某知道鲁浩做这些行为是违法犯罪的，故将所得的赃款532058.64元和907209.77元转到公安机关的专用管理账户上。 12、证人王某的证言证实，王某没有用本人身份信息及银行卡在腾讯公司注册过微信商户。以本人身份信息登记注册的微信微信个体工商账号15********是不真实的。王某没有在银行办过并使用卡号为6212××××0005的银行卡。经查询这张银行卡，开户行是山东潍坊，王某从来没有去过那里。 13、证人温某的证言证实，温某没有用本人的身份信息及银行卡在腾讯公司注册过微信商户。以本人的身份信息及银行卡申请注册的微信微信个体工商账号15********不是真实存在的。温某没有在银行办过并使用过卡号为6230××××5572的银行卡，也没有在使用这张卡。温某不认识鲁浩或者网名叫“红叶”的人，也没有与其有经济上的来往。 14、证人任某的证言证实，任某拿给王大海的银行卡向鲁浩6225××××1568的招商银行卡转账10000.00元不是任某本人在操作。任某没有在腾讯公司注册过微信商户，推测是王大海拿去后弄的。 15、证人刘某的证言证实，刘某不认识鲁浩或者网名叫“红叶”的人，也没与其有经济上的往来。刘某银行卡向鲁浩转款10000元整的转款行为不是刘某实施的。刘某没有在腾讯公司注册过微信商户。 16、证人邱某的证言证实，邱某没有在腾讯公司注册过微信商户，也不认识鲁浩或者网名叫“红叶”的人，也没与其有经济上的往来。邱某拿给王大海的银行卡向鲁浩6225××××1568的招商银行卡转账79500.00元不是由邱某操作的。 17、证人李某的证言证实，李某没有在腾讯公司注册过微信商户，也不认识鲁浩或者网名叫“红叶”的人，更与他们没有经济往来。李某曾在中国建设银行办理过一张卡号为6236××××7181的银行卡给王大海拿去了。该卡向鲁浩6225××××1568的招商银行卡转账15000.00元不是李某在操作。 18、证人赵某的证言证实，赵某没有在腾讯公司注册过微信商户也不认识鲁浩或者网名叫“红叶”的人，更与其没有经济上的往来。赵某银行卡向鲁浩6225××××1568的招商银行卡转账22900元不是赵某操作的。 19、证人彭某1的证言证实，彭某1不认识鲁浩或者网名叫“红叶”的人，也没与其有经济上的往来。彭某1银行卡向鲁浩转款19100元整的转款行为不是其实施的。彭某1没有在腾讯公司注册过微信商户，王大海注没注册不清楚。 20、证人吕某的证言证实，吕某不认识鲁浩或者网名叫“红叶”的人，也没与其有经济上的往来。吕某银行卡向鲁浩6225××××1568的招商银行卡转账11000元不是吕某本人操作的。吕某没有向王大海收取提供银行卡和本人身份信息的费用，也没有在腾讯公司注册过微信商户。 21、证人彭某2的证言证实，彭某2银行卡向鲁浩6225××××1568的招商银行卡转账13900.00元不是彭某2操作的。彭某2没有在腾讯公司注册过微信商户。 22、被害人徐某1、冯某1、李满平等四十一名被害人的陈述证实，2018年8月至11月期间，上述被害人通过微信添加好友看小视频，扫二维码后根据提示，点链接充值2元至20元不等，但因为支付后发现被扣了200至1000元不等。 23、同案人张潇潇的供述证实，张潇潇、叶力、张龙、刘佳乐、连宏等人帮鲁浩做微信摇一摇骗钱，其中连宏做了三天。鲁浩是总负责人。具体流程为，鲁浩每天给张潇潇100个号,张潇潇再分50个号给张龙。每日凌晨两点半到三点半，张潇潇等人将上述号码通过电脑登录到模拟器里，根据鲁浩发的链接注册账号并生成二维码，再将二维码发到登陆的微信朋友圈,然后点击模拟器上的摇号键摇号。在摇号时如果受害人的微信号也同时摇一摇，就会摇到张潇潇等人登录的微信号。后台就会把张潇潇登陆微信号的朋友圈展示给受害人看,朋友圈里面有张潇潇等人放的二维码,受害人扫描后就会看到比较吸引人的一些淫秽视频的标题,如“高清无码”“美女与狗”“丝袜短裙”等。受害人如果点击链接，会跳出“打赏才能看”的界面，标识的打赏金额为3元、4元、5元或者6元。但受害人如果点击打赏，其金额就会变成300元、400元、500元或者600元。如果受害人不仔细看,就会支付变化后的金额。即使是对方打赏了，也看不到视频。鲁浩等人靠这种骗的方法来赚钱,用鲁浩的话来说,就是“骗色狼的钱”。 张潇潇是从2018年8月22日开始做“摇一摇”的,其他人是在2017年底就开始了。张潇潇和其弟张龙在一个帐号分钱，故鲁浩赚到钱后，会将钱分给张潇潇，张潇潇再分给张龙。鲁浩和叶力、刘佳乐是一个账号分钱。张潇潇、张龙所需的微信号是张潇潇买的，故分钱时，所以张潇潇分得四分之三,张龙分得四分之一。从8月23日开始做摇一摇到11月3日,鲁浩通过银行卡6225××××1568转到张潇潇的交通银行卡6222××××7452共计376474元人民币，都是通过摇一摇获取的。张潇潇把这些钱转了十多万给鲁浩用于购买微信号和网站二维码，给了八九万元给张龙。通过微信转了一千五百元给连宏,是连宏做了微信摇一摇的。 24、同案人张龙的供述证实，“摇一摇”是用买来的微信号通过微信“摇一摇”功能在互联网上宣传色情封面,以宣传的色情封面上的内容欺骗受害者打赏而获利。张龙于2018年3月中旬被张潇潇叫到时海口做“摇一摇”大约做了一个月，鲁浩称微信更新弄不了。2018年8月又开始做。做“摇一摇”所使用的微信号是鲁浩购买的。用这些购买来的微信号通过微信“摇一摇”的功能,摇到陌生人后,那些陌生人就会看到这些微信号名称,点该微信号进相册后，会看到张龙等人事先准备好的二维码和色情视频的封面,打赏金额显示的是一元到五元不等,但到受害人真正付款的时候显示的是五百元到一千元不等,受害人若不注意金额的变化就会支付。但受害人发现了会举报，张龙等人用的微信号就会被封,于是大家会换一批微信号继续骗钱。受害人支付打赏的钱都在“大后台”那里。“大后台”就是微信个体工商账号,这些账号由鲁浩购买和控制的。这些账号每天会因为举报被封掉几个，封掉后鲁浩又会更换一个。“大后台”的用处包括上传二维码里面的内容;“大后台”也可以分出“小后台”,分出的“小后台”由张龙等“摇手”控制的,小后台可以更改色情封面打赏价格。视频价格这个都是鲁浩统一定的,价格最少不能低于4块钱,最高不能超过一千元。张龙的钱是每天结算，由张潇潇通过支付宝或者微信转账给张龙的，提纯利润的百分之二十,总共获利六、七万元人民币。所获赃款张龙消费了约一万元后，余下的都在张龙支付宝余额宝账户里面,还有55822.11元。大家成立了一个“清华08届学霸”微信群,群主是鲁浩，群员有张龙、叶力、肖威、张潇潇、刘佳乐等人。在“摇一摇”中，张龙、叶力、刘佳乐负责“摇号”,鲁浩负责总账,张潇潇除了参与“摇号”外,还负责工资分发及开销。张龙自愿将违法所得的赃款54500元转到公安机关的专用管理账户上。 25、同案人刘佳乐的供述证实，2018年7月份刘佳乐到海口认识了老板鲁浩。鲁浩安排刘佳乐等人通过电脑同时登陆几个微信账号并使用模拟器的连续“摇一摇”功能,如果对方也在使用微信摇一摇，就可能摇中刘佳乐等人登陆的微信。此时刘佳乐登陆的微信号会给对方提供两个二维码,并提示可以扫码付款观看刘佳乐等人提供的色情小视频,其显示的付款金额多为几元钱。但受害人在点击“打赏”时，“打赏”链接上的金额会变成五百至一千元的支付页面,受害人如果大意没看清，就会支付变化后的金额，刘佳乐等人就是这样去获利的。鲁浩给刘佳乐工资通过支付宝转账，一般是两三天一结。刘佳乐通过“摇一摇”获取的报酬为七月有八百余元，八月有九千余元,九月有份三万余元,十月的四万余元，十一月份余五千元。刘佳乐和叶力、鲁浩、张龙、张潇潇一起工作，鲁浩是老板,他负责做平台,叶力与刘佳乐的工作性质一样,就是做微信登记和养号。 26、同案人连宏的供述证实，连宏知道鲁浩、张潇潇、张龙、叶某、叶力、刘佳乐等人通过微信骗钱。连宏在2018年10月27号受邀帮鲁浩等人在电脑上登录微信账户“养号”。鲁浩等人将购买来的微信号登录到电脑上安装的多开模拟器上，且每个登录的微信账户朋友圈会发布一个二维码网页链接。做完这些后再在模拟器上设置“摇一摇”界面开始摇号,如果受害人也在使用手机微信摇一摇功能并摇到了鲁浩等人登录的微信账户。受害人点击微信账户资料就可以看到个人相册里的二维码。扫描这个二维码，就会看到有很多诱人的色情图片和标题的网页,点击网页上想要看的视频标题会弹出打赏界面,界面显示的打赏金额为一元。受害人如“打赏”会弹出支付金额为一千元，如受害人点击支付，钱就会进入大家的绑定账户。受害人即使支付了金额,实际也是看不了标题显示的色情内容。不是每天摇到的受害人都某支付钱款,只有受害人没有设置支付密码的或者用户点击太快没看清楚的这两种情况,才会支付钱款。连宏做了两天半，张潇潇通过微信转账了1500元的分成给连宏。鲁浩、张潇潇等人每天能赚多少连宏不清楚,但其听张龙、张潇潇说过好的时候一天可以盈几万元,差的时候都有几千元。 27、同案人余冲的供述证实，余冲从网上以50元一个价格购买大量别人注册好的微信号,再将这些微信号输入进电脑中的手机模拟器中,给微信号取一个吸引眼球的女性化名字,通过微信的摇一摇功能在朋友圈内发送微信个体工商户商品二维码,之后点摇一摇,摇到的人如果被名字吸引就会点进这些微信号观看,号内都是一些色情名字的小视频,如果对方要观看,就会弹出“打赏才能看”的提示,一般余冲都设置打赏3到10元,如果对方点“打赏”就会进入微信“确认交易”的付款页面,这时页面就会显示在商户商品设置的价格,一般余冲是按照打赏价格乘以来设置的,比如打赏3元,后台的个体工商户商品二维码价格实际是300元,打赏10元,后台的个体工商户商品二维码价格实际是1000元。因为现在很多人因为支付问题,习惯了连续点击,所以很容易就会连续点到“确认交易”付款页面的“立即支付”,钱就转进了余冲等人所使用的微信个体工商账号。向余冲等人提供微信个体工商账号的人就将账号内转入的钱提出来打到余冲等人指定的银行账户。最近向余冲提供微信个体工商账号的人是ＱＱ昵称叫“阿里”的人,阿里向余冲提供微信个体工商账号和密码,受骗的人将钱扫入他提供的微信个体工商账号内后,他就扣除4500或5000元后,将多出来的钱转至余冲6228××××3177的中国农业银行银行卡内。余冲是今年9月份开始干这个事情。余冲进了一个ＱＱ群,群内有ＱＱ昵称“天涯海角”、“红叶”仰望天空”、“ｙｏｕｒｅｓｔｉｌｌｔｈｅｏｎｌｙｏｎｅ＂这些人。“红叶”是鲁浩,“仰望天空”是肖威,他们两个都是余冲的初中同学。余冲就在这ＱＱ群里跟他们学习这些用微信号,微信个体工商账号，在电脑上通过微信摇一摇发色情名字的小视频骗钱的方法。余冲当时跟鲁浩-起干摇一摇骗钱。余冲每天骗了钱的分成，他们都是直接打入余冲的微信或支付宝账户的。余冲在10月底就没有跟他们干了,自己在外面干。因为余冲和鲁浩关系好,鲁浩有时将他手中的微信个体工商账号给余冲一起用,骗了钱一起分。从今年9月至今,余冲通过摇一摇功能发色情名字的小视频扫二维码骗钱的估计有18万。鲁浩以微信方式转1340000元给余冲，是因为余冲借用鲁浩买的微信个体工商账号在网上操作微信摇一摇,通过摇一摇骗了他人的钱财后,鲁浩把骗来的钱打给余冲。 28、同案人肖威的供述证实，肖威利用微信号散播打赏红包能看淫秽视数的信息,吸引人点击打赏红包,然后“埋雷”骗钱。做这个事首先需要构建一个网络平台,但肖威不清楚怎么建网络平台，是其朋友鲁浩能供给他的。肖威根据鲁浩提供的平台网址注册一个账号,就可以点击生成一个二维码图片,然后通过微信或者ＱＱ在网上购买大量的微信号,通过电脑上的模拟器数件登记微信,在微信朋友圈将二维码照片放上去,利用微信上的“摇一摇”功能、寻找目标,因为肖威登录的微信标题很色情,有好奇的用户会去点开朋友圈的二维码，用户微信上就会出现类似“福利,本站所有视频1元观看,看满三部所有视频全部免费看”字样,如用户继续点击视频,就会跳出一个打赏才能看的对话框,打赏的金额显示是一元至一百元,但点击打赏之后就会切换到微信支付界面,这是实际支付其实是一千元,细心的人不会支付,粗心的人就点继续点击支付就会被骗。受害人支付的一千元钱会进入平台的微信收款户头,平台上也会显示肖威的账户上金额。约两、三天左右,鲁浩会根据肖威的账户收入情况在扣除一定的费用再通过微信转账给肖威。肖威是2017年夏天开始和鲁浩合作的,具体骗了多少没算过，但是鲁浩2017年夏天之后通过微信和支付宝账号转给肖威的钱大部分是这样骗来的。鲁浩通过微信账号“×××ｈｉ”向鲁浩微信账号×××64转的钱，应该都是“摇一摇”埋雷转到平台上的钱。肖威还知道余冲也用所谓的“摇一摇”埋雷骗钱。 29、同案人叶力的供述证实，叶力于2017年底通过张龙介绍到鲁浩处从事“摇一摇”骗钱，直到2018年3月份鲁浩说不能搞了，叶力就离开了，同年5月叶力再次到海南和鲁浩等人做“摇一摇”骗钱。叶力每天的工作就是登录一百个左右的微信号,叶力每天晚上8钟左右上班，凌晨下班。所登录的微信号是鲁浩给的，叶力的工资每天约四五百元,鲁浩每三四天通过支付宝，支付叶力工资。鲁浩等人用网上买来的微信号在朋友圈里发布带二维码的色情视频链接,然后将微信号在电脑上登录。再使微信摇一摇功能摇到陌生人，如有人就扫描二维码,会出现付费观看视频,费用为三元五元，而对方实际支付时可能会在不知情的情况下多付三百元至五百元，这些钱就会到老板鲁浩的账户里。但鲁浩说即使付了钱也看不到视频，因为鲁浩等人发布只有图片,没有视频。鲁浩、张萧萧、张龙、刘佳乐还有叶力都参与了此事。叶力、刘佳乐负责登录微信,并进行摇一摇;老板鲁浩负责收钱、记账和对资金的分配,其他几个人的分工叶力不清楚。鲁浩会把纯利润的百分之十作为提成给叶力和刘佳乐。鲁浩通过支付宝给叶力的提成有六七万,自己日常用了一部分,现在还剩三万多在叶力支付宝里。 30、被告人鲁浩的供述证实，2018年4月鲁浩得知可以通过微信诈骗后，即在网上购买微信号以及微信个体工商账号。其后鲁浩在购买的微信号朋友圈发布色情诱人小视频链接,并通过摇一摇的方式添加被害人。加好友后被害人如果想看小视频需向鲁浩的账户支付打赏金。鲁浩等人标注打赏支付金额为五至九元不等。但被害人点了支付按钮后，跳出的支付界面是五百至一千元不等的金额。如果被害人一时手快就输入密码或没有看清楚支付画面立即支付后，钱会流入鲁浩等人购买的微信个体商户账户所对应的银行卡里面,然后鲁浩通过网银再把这些钱转账到其招商银行尾号1568的号上，最后鲁浩再来支配这些钱。这个方法是现在网上最流行的骗钱方式,标注的是几块钱,等到被害人支付的时候就是几百元,一不注意就会被骗。鲁浩等人是通过微擎官方应用的APP软件来修改实际支付金额。鲁浩等人组建了一个名叫清华08届学霸群用于交流诈骗事宜。鲁浩聘请了张龙、叶力、刘佳乐、张潇潇四个人负责手机摇好友。他们每天晚上凌晨开始至凌晨四五点结束，每天时间不固定。该四人的食宿都由鲁浩来管,具体工资为之前承诺每人一个月六千,后每天每人伍佰元,都通过支付宝结算，如果生意好还可以加钱。张潇潇除摇号以外,还要负责记账和报告收入情况。 通过实施上述行为，鲁浩等人每天的收入为两万多。有时最高一天有六万多的收入,最低的时候一天一千多块钱。很多人知道自己被骗后会向微号投诉，鲁浩等人购买的微信号和微信个体工商账号会被封。鲁浩之前在（菜鸟工作室）、（飞飞工作室）购买用于诈骗的微信个体工商账号。后又在网名为鸳鸯号（1011792336）处购买微信号，每次买50到3300个号不等。在买号后，飞飞工作室会把微信个体工商账号的身份证、银行卡等一起邮寄给他,后来熟悉了，飞飞工作室只需向鲁浩告知其买的银行卡号，即微信个体工商账号和实体银行卡都在卖家，鲁浩只使用商户的虚拟秘钥，飞飞工作室、鸳鸯号等卖家将鲁浩所骗的钱在扣除20%至30%费用后转到鲁浩尾号为1568的招商银行卡上。后来鲁浩和鸳鸯号也是按这个模式来合作的。鲁浩等人是2018年4月开始筹划诈骗的，在8月份正式开始。每个月有一百多万的流水。鲁浩的微信、支付宝、银行卡上的都是赃款，从2018年8月4日开始,鲁浩买的微信个体工商账号绑定的银行卡向鲁浩共转款3923080元，都是做微信“摇一摇”的诈骗所得,鲁浩愿意将所有的赃款101305.08元，转到公安机关的赃款暂扣账户上。鲁浩从招商银行银行卡转了374674元给张潇潇用于她和张龙的分红。转了793400元给叶某让她存钱。用微信转账给余冲的微信13400元是诈骗所得分红。用微信向肖威的微信82600元的诈骗所得分红。还有一部分是利用支付宝转给叶力、刘佳乐、余冲、肖威、张潇潇的分红。 31、现场勘查材料证实，办案单位从鲁浩等人电脑中提取了微信个体工商号及相关案涉证据。 32、电子数据材料证实，办案单位从腾讯、支付宝等网络运营商处调取了交易流水等证据。 综合控辩双方的意见，本院就争议焦点评判如下: 一、关于被告人鲁浩及辩护人提出鲁浩做“摇一摇”的性质不属于诈骗的辩解辩护意见。 经查，同案人张潇潇、张龙、刘佳乐、连宏、余冲、叶力，被告人鲁浩的供述以及多名被害人的陈述均能证实，鲁浩等人利用网上购买的微信号朋友圈发布色情小视频连接，并注明观看“打赏”金额为五元至九元不等，从而吸引被害人支付。被害人若进行支付，则“打赏”页面显示的支付金额会变成了五百至一千元不等，被害人如果疏忽大意没看清就进行支付，则其支付的钱会流入鲁浩等人购买的微信个体商户账户所对应的银行卡里面。多名被害人证实，各被害人通过微信摇一摇添加了好友后，发现该好友微信的介绍为扫码看色情图片或视频，受害人扫码后显示需要支付几元不等的金额方可以看片，并收到付款二维码，在受害人采用的面部识别，指纹识别方式付款后，才发现实施支付了几百到上千不等的费用，且支付了费用后也看不了片。以上同案人、被告人供述及被害人陈述，能够形成证据锁链，证实被告人鲁浩在主观上以非法占有他人财物为目的，客观上实施了以在购买的微信号朋友圈发布低价看色情图片（视频）为诱饵，使被害人陷入只需支付少量的价钱即可看图片（视频）的错误认识，并在被害人实际支付时又利用被害人扫脸、指纹等快捷支付习惯，使被害人疏忽大意点击大额支付界面并支付款项，从而让鲁浩等人获得钱财的行为。鲁浩等人的上述行为符合刑法规定的诈骗罪的主客观构成要件且无其他法定阻却事由，其行为构成了诈骗罪。据此本院对被告人鲁浩及辩护人的上述辩解辩护意见依法不予采纳。 二、关于被告人鲁浩及辩护人提出的鲁浩实施诈骗时间只有一个月的辩解辩护意见。 经查，叶某供述，鲁浩实施“摇一摇”诈骗的时间为2017年8月；张潇潇供述，其从2018年8月22日开始实施“摇一摇”诈骗；张龙供述，2018年3月中旬其与鲁浩、张潇潇等人实施“摇一摇”诈骗约一个月就停了，后于同年8月又开始实施；刘佳乐，供述其于2018年7月份开始与鲁浩一共实施“摇一摇”诈骗；肖威供述，鲁浩2017年夏天之后转给肖威的钱大部分是通过摇一摇骗来的。鲁浩供述，其于2018年4月开始谋划摇一摇骗钱，到同年8月开始实施；各被害人的陈述，均证实其受骗的时间集中在2018年8月至10月的期间；被告人王大海供述证实，其卖银行卡四件套的时间为2018年8月开始。被告人张竣豪等人的供述证实，自2018年7月起向鲁浩出售微信个体工商账号。从以上证据可以看出，各同案人，被告人在鲁浩等人实施诈骗起始时间上的陈述虽均不一致，但可以确定鲁浩至迟是从2018年8月开始实施微信“摇一摇”诈骗行为的，据此公诉机关在诉讼中，结合已经查实的鲁浩用于诈骗的微信个体工商账号的收款记录和打款记录以及鲁浩向各同案人打款的记录，从有利于被告人的原则出发，确定被告人鲁浩具体实施诈骗的时间为2018年8月起到被抓获之日止并不无当。故本院对被告人鲁浩及辩护人提出的上述辩解辩护意见不予以采纳。 三、关于被告人鲁浩及辩护人提出公诉机关认定的诈骗金额不合理的辩解辩护意见。 经查，现场勘查材料证实，办案单位从鲁浩等人实施诈骗的电脑文档中陆续提取了236个微信个体工商账号及账号密码；情况说明证实，从鲁浩等人电脑出提取的236个微信个体工商账号中，除128个微信个体工商账号无法调取相应的交易记录外，其余108个微信个体工商账号在2018年8月至同年11月期间其交易金额共计3282976元；银行流水证实，办案单位整理的上述微信个体工商账号所对应的银行卡向被告人鲁浩转账2233746.9元，被告人张竣豪、鲁浩的供述、交易记录证实，张竣豪向鲁浩支付宝、微信转款47800元；被告人鲁浩当庭供述证实，从鲁浩等人电脑中提取的上述微信个体工商账号均是其购买的，且其撑控了账号及密码。从上述被告人供述及书证、物证可以看出，被告人鲁浩掌握了上述108个微信个体工商账号及密码，足以证明被告人鲁浩具有上述微信个体工商账号的控制权。同时上述微信个体工商账号自2020年8月起交易的具体信息与被告人鲁浩等人实施诈骗的作案时间、手法等细节上高度一致，且在案发后上述微信个体工商账号所绑定的银行卡均向被告人鲁浩的银行账号转款。至于上述108个微信个体工商账号绑定的银行卡向同案人鲁浩实际转账的差额，经鲁浩供述系扣除银行卡持卡人的手续费，以及账户被举报冻结后钱款无法提出所致，而该手续费或无法提出的款项属于鲁浩诈骗所得后的分赃以及处理赃款的行为，故该差额也属于鲁浩等人诈骗所得。基于上述理由，诉讼中公诉机关将108个微信个体工商账号中的收款金额3282976元认定为被告人鲁浩的诈骗金额，并无不当。本院对被告人鲁浩及辩护人提出的上述辩解辩护意见，不予支持。 四、关于被告人邱亚飞的辩护人提出邱亚飞具有立功、从犯等罪轻情节的辩护意见。 本院认为，被告人张竣豪、邱亚飞、张文杰等人到案后虽如实的供述了三人向王大海购买银行卡四件套，并加工成微信个体工商账号后又出售给鲁浩的犯罪事实。但被告人张竣豪、邱亚飞、张文杰收买、非法提供信用卡信息的行为与被告人王大海、鲁浩之间所实施的出售和购买信用卡信息的行为形成了对合关系，即相互联系、缺一不可。换言之，被告人邱亚飞等人在归案后，只有供述出作为信用卡信息出售方的王大海基本情况和作为信用卡信息购买方的鲁浩基本情况，才能认定为如实供述。据此，被告人邱亚飞归案后供述出王大海、鲁浩的基本信息，并没有超出如实供述犯罪事实的范围，故其行为不构成立功，但可以成立坦白。此外，在被告人张竣豪、邱亚飞、张文杰的共同犯罪中，三被告人一拍即合，相互分工，平分赃款，故本案不宜划分主从。据此本院对被告人邱亚飞辩护人的上述辩护意见依法不予采纳。 综上，本院认为，被告人张竣豪、邱亚飞、张文杰收买、非法向他人提供信用卡共计13张，被告人王大海非法向他人提供信用卡共计9张，上述四被告人的行为足以使他人以持卡人名义进行交易，其行为已触犯刑律，应依法惩处。其中被告人张竣豪、邱亚飞、张文杰的行为构成收买、非法提供信用卡信息罪，被告人王大海的行为构成了非法提供信息卡信息罪，且均属数量巨大；被告人鲁浩伙同他人以非法占有为目的，利用网络微信平台，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物共计3282976元，数额特别巨大，其行为构成了诈骗罪；公诉机关对上述五被告人的指控成立。被告人鲁浩在诈骗罪的共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人张文杰在案发后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人张竣豪、邱亚飞、王大海归案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人张竣豪、邱亚飞、张文杰、王大海自愿认罪认罚，并签字具结，可对其从宽处理。扣押在案的作案工具由扣押机关依法予以没收。扣押、冻结在案的被告人鲁浩违法所得由扣押、冻结机关依法返还被害人。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。五被告人的辩护人提出的与上述事实相同的辩护意见本院予以采纳，其余辩护意见不符合查明的事实和相关法律规定，本院不予采纳。为此，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一二款、第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一三款《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下： 一、被告人鲁浩犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，抓获之日视为羁押一日。即自2018年11月3日起至2032年5月2日止。） （罚金在生效后十日内缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。） 二、被告人张竣豪犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，抓获之日视为羁押一日。即自2018年10月15日起至2022年2月14日止。）（罚金已缴纳。） 三、被告人邱亚飞犯收买、非法提供信用卡信息罪判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，抓获之日视为羁押一日。即自2018年10月15日起至2022年2月14日止。）（罚金已缴纳。） 四、被告人王大海犯非法提供信用卡信息罪判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，抓获之日视为羁押一日。即自2018年10月19日起至2021年12月18日止。）（罚金已缴纳。） 五、被告人张文杰犯收买、非法提供信用卡信息罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，抓获之日视为羁押一日。即自2018年10月15日起至2021年10月14日止。）（罚金已缴纳。） 六、扣押、冻结在案的被告人鲁浩犯罪所得一百五十四万三千九百三十七元四角七分，由扣押、冻结机关依法返还被害人；继续追缴被告人鲁浩剩余犯罪所得七十六万七千七百九十八元五角三分，依法返还被害人。 七、追缴被告人张竣豪、邱亚飞、张文杰犯罪所得人民币九万元，被告人王大海犯罪所得人民币一万五千四百元，并上缴国库。 八、扣押在案的电脑、银行卡等作案工具（详见清单）由扣押机关依法予以没收上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  章祈伦 审 判 员  胡芮芯 人民陪审员  王学诚 二〇二〇年十一月十一日 书 记 员  黄 斗 附：1、作案工具清单 2、本判决适用的相关法律条文 作案工具清单                            来源                       名称                       数量                       特征                               从鲁浩处扣押                       手机        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第一百七十七条之一第一款有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 第一百七十七条之一第二款窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条 窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人的名义进行交易，涉及信用卡1张以上不满5张的，依照刑事法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供他人信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡5张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。