湖北省武汉市汉阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0105刑初557号公诉机关武汉市汉阳区人民检察院。被告人吴克超，男，1977年11月4日出生于武汉市，汉族，高中文化，无职业，住武汉市蔡甸区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年9月11日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。辩护人桂超，湖北佑应律师事务所律师。被告人朱伟，男，1992年11月17日出生于湖北省枣阳市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省枣阳市，住武汉市汉阳区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年9月11日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕，同年12月13日被取保候审，2020年10月19日经本院决定被取保候审。被告人郝心如，女，1993年9月25日出生于湖北省应城市，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地湖北省应城市，住武汉市汉阳区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年9月11日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人何丽，湖北恒康律师事务所律师。被告人张松，男，1994年6月6日出生于湖北省仙桃市，汉族，大学文化，无职业，户籍所在地湖北省仙桃市，住武汉市黄陂区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年9月11日被刑事拘留，同年10月17日被取保候审，2020年10月17日经本院决定被取保候审。辩护人彭博才，湖北得伟君尚（湖北自贸区武汉片区）律师事务所律师。被告人王欣，女，1991年12月15日出生于武汉市，汉族，大专文化，无职业，住武汉市汉阳区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年9月11日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕，2020年1月21日被取保候审，2020年10月19日经本院决定被取保候审。辩护人谈利忠，湖北楚卓律师事务所律师。被告人曾珍，女，1988年1月29日出生于湖北省钟祥市，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地湖北省钟祥市，住武汉市汉阳区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年9月11日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕，2020年1月22日被取保候审，2020年10月21日经本院决定被取保候审。辩护人周翔，湖北三象律师事务所律师。武汉市汉阳区人民检察院以武阳检二部刑诉〔2020〕233号起诉书指控被告人吴克超、朱伟、郝心如、张松、王欣、曾珍犯非法吸收公众存款罪，于2020年10月16日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年11月21日公开开庭审理了本案。武汉市汉阳区人民检察院指派检察员吴松恩出庭支持公诉，被告人吴克超及其辩护人桂超、被告人朱伟、被告人郝心如及其辩护人何丽、被告人张松及其辩护人彭博才、被告人王欣及其辩护人谈利忠、被告人曾珍及其辩护人周翔到庭参加诉讼。现已审理终结。武汉市汉阳区人民检察院指控，2014年以来，福晚投资控股（上海）有限公司未经有关部门依法批准，为向公众吸收存款在武汉各区设立多家分部，其中汉阳区分部即武汉君安乐健康管理有限公司。武汉君安乐健康管理有限公司自2014年6月18日成立以来通过发放宣传单、集中授课、组织考察养老设施等方式向社会公众公开宣传并承诺为集资参与人提供养老居家服务以及高额利息回报，最后通过签订艺术品交易合同和居家服务合同等投资合同，向社会不特定公众吸收存款，所吸收存款均上缴至福晚投资控股（上海）有限公司。经鉴定，累计吸收公众存款本金共计人民币47269000元，已兑付本金人民币16029831元，已兑付利息人民币5931997.74元，短期存、换合同等发放奖金人民币1019153.5元，未兑付本金人民币24288017.76元，涉及集资参与人351人。武汉君安乐健康管理有限公司设经理1名，负责管理整个公司业务，并根据公司吸收公众存款情况获取提成和管理奖。下设主管数名，负责管理数名业务员组成的团队，根据团队吸收公众存款情况获取提成和管理奖，该公司中普通业务员负责直接向集资参与人宣传公司业务、签订合同，并从其直接吸收的存款中获取提成奖励。被告人吴克超于2014年7月至2015年6月和2018年1月至2018年3月间任职武汉君安乐健康管理有限公司主管职务，于2017年4月至2017年9月间任职武汉市爱晚系公司（统一使用爱福家商标系列公司）武汉城市督导职务，负责管理武汉市统一使用爱福家商标系列公司。期间吸收存款共计人民币20866000元，领取工资、奖金、提成共计人民币292068.42元。被告人朱伟在2017年10月至2017年12月间任职武汉君安乐健康管理有限公司经理职务，于2017年5月至2017年9月间任职武汉市爱晚系公司武汉城市督导职务,负责管理武汉市所有统一使用爱福家商标系列公司。期间吸收存款共计人民币15234000元，领取工资、奖金、提成人民币228441.39元。被告人张松在2014年11月至2016年1月间任职武汉君安乐健康管理有限公司业务员，2016年2月至2016年4月间任职武汉君安乐健康管理有限公司主管职务。期间吸收存款共计人民币1285000元，领取工资、奖金、提成共计人民币115153.2元。被告人王欣于2014年7月至2016年9月间任职武汉君安乐健康管理有限公司业务员，2018年2月至2018年4月间任职武汉君安乐健康管理有限公司主管职务。期间吸收存款共计人民币2070000元，领取工资、奖金、提成共计人民币320621元。被告人曾珍于2014年9月至2016年4月间任职武汉君安乐健康管理有限公司业务员，在2016年5月至2018年1月间任职武汉君安乐健康管理有限公司主管职务。期间吸收存款共计人民币1570000元，领取工资、奖金、提成共计人民币310379.59元。被告人郝心如于2015年4月至2017年2月间任职武汉君安乐健康管理有限公司业务员，于2017年2月至2018年2月间任职武汉君安乐健康管理有限公司主管职务。期间吸收存款共计人民币1340000元，领取工资、奖金、提成共计人民币203241.19元。2019年9月11日，被告人吴克超、朱伟、郝心如、张松、王欣、曾珍主动接受传唤至武汉市公安局汉阳区分局接受审查。案发后，被告人朱伟退出违法所得人民币121871.9元，被告人王欣退出违法所得人民币320621元，被告人曾珍退出违法所得人民币150000元，被告人张松退出违法所得人民币115153.2元，上述违法所得均暂扣于武汉市公安局汉阳区分局。案件审理期间，被告人朱伟退出违法所得人民币106569.49元，被告人曾珍退出违法所得人民币20000元，暂扣于本院。上述事实，被告人吴克超、朱伟、郝心如、张松、王欣、曾珍在开庭审理过程中亦无异议，并有抓获经过、破案经过、情况说明，常住人口信息表、前处情况查询、工商信息、股份代持协议、君安乐公司税务资料、租赁合同、艺术品交易合同、居家服务合同、营业执照、商标许可使用协议、商标注册证、员工登记表、客户业务信息表、银行流水、爱晚系公司投资人报案受理登记表、确权登记表、管理架构图，聊天截图，武汉真道会计师事务有限公司鉴定意见书及补充说明，扣押决定书、扣押清单，证人陈某、汪某1、吴某、王某、谭某、黄某1、罗某、冯某、夏某、李某1、叶某、俞某、熊某、梁某、李某2、解某、常某、黎某、汪某2的证言，报案材料及集资参与人周某桥、黄某2珍、严某维等人的陈述，以及被告人吴克超、朱伟、郝心如、张松、王欣、曾珍的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴克超、朱伟、郝心如、张松、王欣、曾珍违反国家金融管理法规，未经国家金融管理部门许可，帮助他人非法向社会公众吸收存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人吴克超、朱伟、郝心如、张松、王欣、曾珍犯非法吸收公众存款罪的罪名成立。被告人吴克超、朱伟、郝心如、张松、王欣、曾珍在共同非法吸收公众存款犯罪过程中，起次要作用，系从犯，均应减轻处罚。被告人吴克超、朱伟、郝心如、张松、王欣、曾珍自动向公安机关投案，并如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，系自首，均可从轻处罚；被告人朱伟、张松、王欣退出违法所得，被告人曾珍退出部分违法所得，均可酌情从轻处罚。被告人张松、王欣的辩护人提出被告人系初犯、从犯，具有自首情节，退出违法所得，可减轻处罚的辩护意见；被告人吴克超、郝心如的辩护人提出被告人系初犯、从犯，具有自首情节，可减轻处罚的辩护意见，以及被告人曾珍的辩护人提出曾珍系初犯，具有自首情节，退出部分违法所得，可减轻处罚的辩护意见，与本案的事实、证据和法律规定相符，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条之规定，判决如下：一、被告人吴克超犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2022年8月10日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人朱伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人郝心如犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2021年1月10日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人张松犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人王欣犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人曾珍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年七个月，并处罚金人民币二万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳。）七、追缴被告人吴克超违法所得人民币二十九万二千零六十八元四角二分，追缴被告人郝心如违法所得人民币二十万三千二百四十一元一角九分，追缴被告人曾珍违法所得人民币十四万零三百七十九元五角九分。八、暂扣于公安机关的违法所得人民币七十万七千六百四十六元一角及暂扣于本院的违法所得十二万六千五百六十九元四角九分向本案各集资参与人（集资参与人名单详见鉴定意见书武汉君安乐健康管理有限公司“爱福家”汉阳钟家村店受害者一览表）按比例发还。九、尚未追回的赃款继续予以追缴，追缴后发还本案各集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘    先    兵人民陪审员 袁亚捷人民陪审员徐来红二〇二〇年十一月二十八日法官助理邬婷书记员卢维