江西省弋阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1126刑初149号公诉机关江西省弋阳县人民检察院。被告人周永标，男，1991年10月6日出生，汉族，初中文化，自由职业，户籍所在地江西省上饶市广丰区，住江西省上饶市广丰区。因涉嫌开设赌场罪，于2018年11月6日被弋阳县公安局取保候审，2019年10月18日被弋阳县人民检察院取保候审，2020年10月12日被本院取保候审，2020年11月24日经本院决定逮捕，同日由弋阳县公安局执行逮捕。现羁押于弋阳县看守所。辩护人张茂林，江西华箭律师事务所律师。辩护人陈金芳，江西饶诚律师事务所律师。被告人徐懿笼，男，1997年4月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省上饶市广丰区，住江西省广丰区。因涉嫌开设赌场罪，于2018年11月6日被弋阳县公安局取保候审，2019年10月18日被弋阳县人民检察院取保候审，2020年10月12日被本院取保候审，2020年11月24日经本院决定逮捕，同日由弋阳县公安局执行逮捕。现羁押于弋阳县看守所。辩护人张良发，江西华箭律师事务所律师。江西省弋阳县人民检察院以弋检公诉刑诉〔2020〕24号起诉书指控被告人周永标、徐懿笼犯开设赌场罪，于2020年10月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。弋阳县人民检察院指派检察员骆贵华出庭支持公诉，被告人周永标及辩护人张茂林、陈金芳和被告人徐懿笼及辩护人张良发到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年底开始，被告人周永标在越南下龙湾皇冠赌场，雇请被告人徐懿笼和两名越南人，通过先注册微信号（昵称“A8”），并利用该微信号建立赌“百家乐”的微信群（先后用过群昵称“红人馆”“大红运”“名人会”“太阳城”等），通过拉手将国内的参赌人员拉进微信群。以每月2000元租买软件（机器人）用于统计参赌人员上、下分金额，发布“百家乐”参赌规则，公布开奖时间、开奖结果。国内参赌人员通过微信群内客服（提款机1、提款机2），将赌资转入客服指定的上下分银行卡或支付宝账户并在群里进行下注后，群客服会通过电话或微信联系越南下龙湾皇冠赌场的前台进行下注，下龙湾赌场则通过端口与微信机器人对接，在群里同步开奖结果。下龙湾赌场按照参赌人员上分总数的1.8%洗码费返给被告人周永标，周永标再将1.6%返还给参赌人员，自己赚取其中0.2%的洗码费。由于微信官方管理严格，经常封号，被告人周永标、徐懿笼在利用微信经营一段时间后转到潮信社交软件，通过同样的方式为国外赌场担任代理接受投注，并参与赌场利润分成。被告人周永标负责赌场投资、招人并管理参赌群，被告人徐懿笼负责财务、客服。截至案发，公安查获用于参赌的潮信“大红运讨论群”有340人，赌场用于接受收、流转赌资的朱传兵建行账户62×××63、刘星农行账户62×××74，周伟海农行账户62×××72，周小峰工行账户62×××48，共计流入资金120473917.28元，流出资金118413747.92元，与531名个人发生资金往来，被告人周永标、徐懿笼非法获利人民币17万元。案发后，被告人周永标、徐懿笼于2018年11月6日主动到公安机关投案自首，公安机关扣押被告人周永标、徐懿笼接受参赌人员的赌资256万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了二被告人的身份、前科及归案情况说明、公安扣押清单及潮信聊天记录等书证；证人吕某、朱某、龚某、丁某、任某、黄某的陈述及指认笔录；被告人周永标、徐懿笼的供述与辩解；弋公（网安）提［2018］001号网络在线提取笔录；赣中山专审字（2020）第005号司法会计鉴定报告等证据证实。公诉机关认为，被告人周永标、徐懿笼为境外赌场担任代理并接受赌注、接受赌场利润分成，情节严重，其行为应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人周永标在开设赌场罪中起主要责任，系主犯被告人徐懿笼在开设赌场中起次要作用，系从犯；被告人周永标、徐懿笼主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，自愿签署认罪认罚具结书，适用认罪认罚从宽制度，建议判处被告人周永标有期徒刑三年，并处罚金；被告人徐懿笼有期徒刑一年，并处罚金。现提起公诉，请依法判处。被告人周永标对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人张茂林、陈金芳提出的辩护意见是对公诉机关的定性有异议，被告人周永标的行为构成赌博罪，而不是开设赌场罪，因为被告人周永标纠集参赌人员，通过微信、潮信方式将参赌人员压码选择和金额压在越南赌场所上，参赌人员的输赢，完全是根据越南赌场当局的开码结果来决定的，且周永标在其中赚取0.2%的辛苦费；被告人周永标没有提供赌博场所，案涉赌博的场所在越南，该赌场不是被告人周永标开设的，微信、潮信仅是一个沟通交流的媒介；案涉赌博模式不是网络赌博，根据最高院的意见，本案不存在赌博网站、网站利润分红、赌博网站代理的行为。被告人周永标有自首、认罪认罚、积极主动上缴赌资及非法所得等减轻、从轻量刑情节，且家庭生活困难，请法庭以聚众赌博罪定罪量刑，并对其适用非监禁刑。为此向法庭提供上饶市广丰区枧底镇枧底社区居民委员会的证明一份，证明被告人周永标的家庭困难现状。被告人徐懿笼对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人张良发提出的辩护意见是本案应为聚众赌博罪，非开设赌场罪，二被告人并未开设赌场；被告人徐懿笼有自首、从犯、认罪认罚、初犯等法定和酌定从轻、减轻情节，请法庭适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，被告人周永标、徐懿笼于2018年11月6日主动到公安机关投案自首，归案后两被告人如实供述犯罪事实。弋阳县公安机关扣押被告人周永标、徐懿笼接受参赌人员的赌资人民币239万元及非法所得人民币17万元，共计人民币256万元，弋阳县公安机关已上缴国库。被告人周永标、徐懿笼在公诉机关审查起诉过程中自愿签署认罪认罚具结书，案件审理过程中被告人周永标缴纳罚金人民币两万元，被告人徐懿笼缴纳罚金人民币一万元。针对各被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：1.被告人周永标的辩护人张茂林、陈金芳及被告人徐懿笼的辩护人张良发提出被告人周永标、徐懿笼的行为构成赌博罪的辩护意见，与查明事实和法律法规不符，不予采纳。经查，在案证人吕某、朱某、龚某等人的证言、银行交易流水、二被告人的供述等证据均能证明被告人周永标、徐懿笼利用微信、潮信组群，拉国内参赌人员进群，用银行账号接受参赌人员赌资后，在越南赌场帮助参赌人员下注，从中获得越南赌场的分红获利，其行为符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，且非法获利人民币17万元，参赌人员达340人，公安机关扣押的参赌资金人民币239万，属情节严重。2.被告人周永标的辩护人张茂林、陈金芳提出被告人周永标有自首、认罪认罚、积极主动上缴赌资及非法所得等减轻、从轻量刑情节的辩护意见，与查明事实相符，于法有据，予以采纳；提出对被告人周永标适用非监禁刑的辩护意见，根据罪责刑相一致原则，不予采纳。3.被告人徐懿笼的辩护人张良发提出被告人徐懿笼有自首、从犯、认罪认罚、初犯等法定从轻、减轻的情节的辩护意见，与查明事实相符，予以采纳；提出对被告人徐懿笼适用缓刑的辩护意见，根据罪责刑相一致原则，不予采纳。本院认为，被告人周永标、徐懿笼为境外赌场担任代理并接受赌注、接受赌场利润分成，情节严重，其行为构成开设赌场罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人周永标在开设赌场罪中起主要责任，系主犯；被告人徐懿笼在开设赌场中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人周永标、徐懿笼主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法从轻处罚；积极主动上缴赌资、非法所得及罚金，酌情从轻处罚。被告人周永标、徐懿笼在公诉机关审查起诉过程中自愿签署认罪认罚具结书，适用认罪认罚从宽制度。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据本案的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及两被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人周永标犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月24日起至2023年11月23日止；罚金已缴纳。）二、被告人徐懿笼犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月24日起至2021年11月23日止；罚金已缴纳。）三、追缴被告人周永标、徐懿笼接受的赌资人民币239万元及非法所得人民币17万元，共计256万元，予以没收，由扣押机关上缴国库（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴晓玲人民陪审员  江 红人民陪审员  吴晓红二〇二〇年十一月二十三日书 记 员  危 薇