浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0203刑初1009号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人吕元，男，1986年11月20日出生于安徽省利辛县，汉族，高中文化，户籍地安徽省利辛县。因本案于2020年1月15日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年2月14日变更为取保候审。 辩护人吴慧康，北京德恒（宁波）律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检刑诉〔2020〕212号起诉书指控被告人吕元犯诈骗罪，于2020年11月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员张建国、被告人吕元及辩护人吴慧康庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2018年10月至2019年8月期间，叶某、庞某（均已判决）经商量后在本市海曙区联丰中路499号宁波古玩城Ｅ区3楼开办浙江得晟文化传播有限公司。该公司以可以参加国内外拍卖活动、高价帮助客户拍卖藏品为诱饵，由业务员将持有藏品的被害人诱骗到公司。经由鉴定人员作出虚假或者虚高的鉴定后，让被害人认为自己的藏品具有极高的价值，再由业务总监或老板等人进一步和被害人沟通，以参加拍卖活动、展会、进行私下交易等需要收取服务费为由骗取被害人财物。叶某、庞某等人雇佣被告人吕元和吕红飞（另案起诉）、陶某（已判决）等人为业务总监，柯某（已判决）协助叶某等人管理公司，雇佣杨某（已判决）担任鉴定人员。张某1（已判决）自2019年7月初开始担任该公司管理人员，胡某（已判决）自2019年7月底开始担任该公司总经理，负责公司经营管理。袁某（已判决）负责将从网络上的客户信息传达给总监等人，张某2（已判决）负责撰写藏品宣传文案、自媒体宣传以及制作虚假的鉴定文书等工作。该公司还雇佣许某、王某3、沈某、蒲某、王某2、占某、林某、陈某、王某4（均已判决）为业务员，共同参与该诈骗活动。经查证，被告人吕元2019年5月底左右离职。参与期间，其本人及所负责的四部共计骗取被害人金额人民币约60万元（具体报案被害人金额详见附表）。 案发后，被告人吕元主动向公安机关投案，并如实供述犯罪事实。被告人吕元退缴人民币120000元。 公诉机关认为，被告人吕元以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，与人合伙骗取他人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人吕元系从犯、自首，依法应从轻处罚；被告人吕元自愿认罪认罚，建议判处吕元有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币3万元。公诉机关提交了到案经过、转账记录等交易明细、公司业绩表、合同、户籍资料等，证人柯某、张某1、杨某、张某2、袁某、叶某、庞某、胡某、陶某、许某、王某2、沈某、蒲某、王某3、林某、占某、陈某、王某4等人的证言，被害人王某1、刘某、冯某、李某1、李某2等人的陈述，被告人吕元的供述与辩解等证据证实，足以认定。 被告人吕元对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出吕元系从犯，且愿认罪认罚，依法可从轻处罚的辩护意见。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人吕元以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，与人合伙骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人吕元在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人吕元案发后能主动到案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。被告人吕元自愿认罪认罚，可依法从宽处理。被告人吕元积极退赃，可酌情从轻处罚。辩护人提出上述相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人吕元犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、继续责令被告人吕元退赔违法所得并发还给相应被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 江 岚 人民陪审员 魏 洁 人民陪审员 周红文 二〇二〇年十一月二十七日 代 代书记员陈妍 附表浙江得晟公司报案被害人情况表 序号 被害人姓名 认定金额（元） 业务员 部门负责人 备注 1 王某1 67400 许某 四部 2 刘某 30000 沈某 四部 3 李明君 30600 林某 一部 4 冯某 15300 沈某 四部 5 李某1 4000 王某4 四部 6 高相萍 2300 陶某 三部 7 杨元华 15300 占某 三部 8 张家贵 20600 陈某 四部 9 谭显松 13000 王福城 一部 10 李某2 2000 龙洪豪 四部 11 唐霞 30000 王文将 四部 12 李安明 8000 王文将 四部 13 张敏丰 3300 刘宁 五部 14 秦亚东 22300 王甜甜 三部 15 何乐 3000 刘瑞 一部 16 黄素新 22300 陶某 三部 17 樊克海 10600 宋水生 四部 18 石建新 300 陶某 三部 19 桑漠英 8300 沈某 四部 20 王泽飞 32300 占某 三部 21 吴乃春 43400 王某4 四部 22 黄中学 6300 三部 23 潘军锋 20000 许某 四部 24 邓浩军 15300 蒲某 三部 25 毛乐铭 58080 王文将 四部 26 陈立平 700 三部 27 燕住红 27000 陈某 四部 28 陈杰 10300 沈某 四部 29 王家新 13600 王艳华 一部 30 李国中 17000 吕元 四部 31 罗天生 6500 陈某 四部 32 张春根 30300 陈平平 四部 33 张海泉 15800 龙洪豪 四部 34 魏铃 15300 林某 一部 35 陈义德 3300 王甜甜 三部 36 张德治 35300 王文将 四部 37 杨长轩 10000 沈某 四部 38 黄善根 5000 潘成帅 三部 39 陈强 8300 钟进 四部 40 俞力强 20000 许某 四部 41 董平 20000 吕红飞 一部 42 徐旭琳 15300 占某 三部 43 李金峰 18300 许某 四部 44 王启英 8000 吕红飞 一部 45 樊天鹏 16300 沈某 四部 46 封金雄 30900 陈某 四部 47 方明香 10700 王某3 三部 48 王爱国 18500 三部 49 任典娇 18600 陶某 三部 50 项成龙 35600 陶某 三部 51 吴有根 30300 陈某 四部 52 纪友亮 8000 沈某 四部 53 李刚 20000 吕元 四部 54 赵庆萍 23500 王某2 一部 55 陈龙飞 10000 陶某 三部 56 梅越 35000 许某 四部 57 严文进 15300 沈某 四部 58 王吉安 30900 陈某 四部 59 刘建兴 5300 龙洪豪 四部 60 刘信芬 15600 王文将 四部 61 王财兴 10300 陈平平 四部 62 文红杰 10000 吕元 四部 63 顾福院 15600 沈某 四部 64 张启兵 30300 吕红飞 一部 65 牛小棚 15300 许某 四部 66 平功福 16300 吕红飞 一部 67 吴海军 8300 何美琪 二部 68 李破 15300 王敏 一部 69 尚三彬 15300 王文将 四部 70 张建刚 50300 占某 陶某 三部 71 钱利国 15300 三部 72 章腾鹤 10600 吕红飞 一部 73 邵旭 15600 陈某 四部 74 毛国民 2000 董野 四部 75 赵家玲 8500 李雪梅 四部 76 朱国华 15000 77 李家福 15000 陶某 三部 78 蒋斌良 10300 熊韧 一部 79 胡居瑞 5000 许某 四部 共计 1372780 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。