河南省孟津县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0322刑初320号公诉机关孟津县人民检察院。被告人徐路沙，男，1986年12月13日出生，汉族，专科毕业，籍贯河南省洛阳市，住河南省洛阳市老城区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月1日被孟津县公安局取保候审，于2020年6月2日被孟津县公安局刑事拘留，经孟津县人民检察院批准，于2020年6月24日被孟津县公安局执行逮捕。辩护人耿祎辉，河南博同律师事务所律师。辩护人卫晓明，河南立典律师事务所律师。被告人王永兴，女，2000年7月14日出生，汉族，初中文化，籍贯河南省孟津县，住河南省孟津县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月19日被孟津县公安局刑事拘留，于2020年6月24日被孟津县公安局取保候审，于2020年8月25日被孟津县人民检察院决定取保候审，于2020年10月16日被本院决定取保候审。辩护人高万山，河南津翔律师事务所律师。被告人郭晓龙，男，1989年11月29日出生，汉族，中专文化，籍贯河南省孟津县，现住河南省孟津县。2019年8月26日，因殴打他人被武陟县公安局罚款人民币五百元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月25日被孟津县公安局刑事拘留，于2020年6月24日被孟津县公安局取保候审，于2020年8月25日被孟津县人民检察院决定取保候审，于2020年10月16日被本院决定取保候审。辩护人杨彩红，河南津翔律师事务所律师。辩护人麻喜锋，河南津翔律师事务所律师（实习）。被告人高婷，女，1982年8月24日出生，汉族，初中文化，籍贯河南省新安县，住河南省新安县。2016年3月26日，因赌博被行政拘留二日。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月15日被孟津县公安局刑事拘留，于2020年6月22日被孟津县公安局取保候审，于2020年8月26日被孟津县人民检察院决定取保候审，于2020年10月16日被本院决定取保候审。辩护人李凌雁，河南津翔律师事务所律师。辩护人王乐倩，河南津翔律师事务所律师（实习）。被告人张亚创，男，1991年2月15日出生，回族，初中文化，籍贯河南省郏县，住河南省洛阳市瀍河回族区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月29日被孟津县公安局刑事拘留，于2020年7月6日被孟津县公安局取保候，于2020年8月25日被孟津县人民检察院决定取保候审，于2020年10月16日被本院决定取保候审。辩护人孙永辉，河南津翔律师事务所律师。被告人马小锋，男，1988年4月8日出生，汉族，初中文化，籍贯江苏省宿迁市泗洪县，住江苏省宿迁市泗洪县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月21日被孟津县公安局取保候审，于2020年8月25日被孟津县人民检察院决定取保候审，于2020年10月19日被本院决定取保候审。辩护人张勇锋，河南津翔律师事务所律师。2020年8月7日，洛阳市中级人民法院出具（2020）豫03刑辖129号指定管辖通知书，将徐路沙、王永兴等6人开设赌场案，指定本院管辖。孟津县人民检察院以孟检一部刑诉（2020）297号起诉书指控被告人徐路沙、王永兴、郭晓龙、高婷、张亚创、马小锋犯开设赌场罪，于2020年9月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。孟津县人民检察院指派检察员盛朴出庭支持公诉，六被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。孟津县人民检察院指控：2019年5月至12月，被告人徐路沙伙同王永兴、郭晓龙、高婷、张亚创、马小锋等人利用“闲聊”及“中州扑克”两种手机APP，组织多人在“闲聊”APP中建立聊天群，利用“中州扑克”APP进行赌博，参赌人员在“闲聊”群中进行赌博交易，徐路沙从中收取房间费后向王永兴、郭晓龙、高婷、张亚创、马小锋分红，徐路沙共收取违法所得50000余元，王永兴收取违法所得20000余元，郭晓龙收取违法所得20000余元，高婷收取违法所得3000余元，张亚创收取违法所得3000余元，马小锋收取违法所得3000余元。被告人徐路沙、王永兴、郭晓龙、高婷、张亚创、马小锋到案后均自愿如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人徐路沙、王永兴、郭晓龙、高婷、张亚创、马小锋以非法获利为目的利用网络组织他人赌博，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人徐路沙、王永兴、郭晓龙、高婷、张亚创、马小锋到案后均能如实供述自己犯罪事实，依法可以从轻处罚；根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，被告人徐路沙、王永兴、郭晓龙、高婷、张亚创、马小锋属于共同犯罪，被告人徐路沙为主犯，被告人王永兴、郭晓龙、张亚创、高婷、马小锋是从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，可以从轻或者减轻处罚；认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理；建议判处被告人徐路沙有期徒刑四年至五年，并处罚金人民币五万元，没收违法所得；建议判处被告人王永兴有期徒刑一年至二年，并处罚金人民币二万元，没收违法所得，可适用缓刑；建议判处被告人郭晓龙有期徒刑一年至二年，并处罚金人民币二万元，没收违法所得，可适用缓刑；建议判处被告人张亚创有期徒刑一年至一年半，并处罚金人民币一万元，没收违法所得，可适用缓刑；建议判处被告人高婷有期徒刑一年至一年半，并处罚金人民币一万元，没收违法所得，可适用缓刑；建议判处被告人马小锋有期徒刑一年至一年半，并处罚金人民币一万元，没收违法所得，可适用缓刑。特提起公诉。被告人徐路沙、王永兴、郭晓龙、高婷、张亚创、马小锋对公诉机关指控的犯罪事实及罪名定性均无异议，表示认罪认罚。被告人徐路沙的辩护人提出的辩护意见是，对被告人徐路沙构成开设赌场罪没有异议，但各被告人之间不存在领导与被领导的关系，应各自就其个人获利部分承担责任；被告人徐路沙的获利金额为25000元左右；被告人徐路沙具有以下从轻、减轻的情节：到案后，能如实供述自己的犯罪行为，具有明显的悔罪表现；积极退赃50000元；系初犯、偶犯；在部队服役时曾参加汶川地震的一线救援任务，表现突出并受到表彰，家中有年迈父母和年幼的孩子急需照顾。综上，建议对被告人徐路沙从轻或者减轻处罚。被告人王永兴的辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人王永兴构成开设赌场罪不持异议，但认为被告人王永兴具有从轻和减轻处罚的情节：系初犯；主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首；本次犯罪中起次要的和辅助的作用，系从犯；退还犯罪所得20000元。综上，建议对被告人王永兴从轻和减轻处罚，判处其一年有期徒刑，适用缓刑。被告人郭晓龙的辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人郭晓龙构成开设赌场罪的罪名定性和犯罪事实不持异议，但认为被告人郭晓龙具有从轻、减轻处罚的情节：系初犯；主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首；本次犯罪中起次要的和辅助的作用，系从犯；已退还全部犯罪所得；自愿认罪认罚。综上，建议对被告人郭晓龙从轻、减轻处罚，判处缓刑。被告人高婷的辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人高婷构成开设赌场罪不持异议，但认为被告人高婷具有从轻和减轻处罚的情节：系初犯；主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首；本次犯罪中起次要的和辅助的作用，系从犯；自愿认罪认罚；主动上缴犯罪所得3000元。综上，建议对被告人高婷从轻和减轻处罚，判处缓刑。被告人张亚创的辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人张亚创构成开设赌场罪不持异议，但认为被告人张亚创具有从轻和减轻处罚的情节：系初犯；主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首；本次犯罪中起次要的和辅助的作用，系从犯；自愿认罪认罚；主动上缴犯罪所得3000元。综上，建议对被告人张亚创从轻和减轻处罚，判处缓刑。被告人马小锋的辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人马小锋构成开设赌场罪的犯罪事实和罪名定性不持异议，但认为被告人马小锋具有从轻和减轻处罚的情节：系初犯；主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首；本次犯罪中所起作用小，系从犯；自愿认罪认罚。综上，建议对被告人马小锋从轻和减轻处罚，判处缓刑。经审理查明：2019年5月至12月，被告人徐路沙伙同被告人高婷、张亚创、马小锋、王永兴、郭晓龙组织多人在“闲聊”APP中建立聊天群，利用“中州扑克”APP进行赌博，参赌人员在“闲聊”群中进行赌博交易，被告人徐路沙从中收取房间费后向被告人高婷、张亚创、马小锋、王永兴、郭晓龙分红。期间，共非法获利99000元，其中被告人徐路沙分得50000元，被告人王永兴分得20000元，被告人郭晓龙分得20000元，被告人高婷分得3000元，被告人张亚创分得3000元，被告人马小锋分得3000元。另查明，被告人王永兴、郭晓龙、高婷、张亚创、马小锋主动到孟津县公安局会盟派出所投案，并如实供述自己的罪行。还查明，案发后，被告人徐路沙、王永兴、郭晓龙、高婷、张亚创、马小锋分别向公安机关主动上缴其全部非法获利。上述事实，有经庭审举证、质证且能够相互印证的下列证证明：（2020）被告人徐路沙的供述与辩解。证明2019年5月，其建立了一个“闲聊”群，自己担任群主，开设赌场收取房间费。首先其在“中州扑克”APP里建一个社团，让“闲聊”群里的群成员也都在“中州扑克”APP里注册账号，自己把他们拉到社团里。进行赌博时，玩家可以随意在“中州扑克”中建房间，然后邀请成员去玩，玩的都是“拖拉机”，结束后会生成一个战绩图，玩家再把战绩图发到闲聊群里，根据输赢情况，输家给赢家发红包，赢家给自己发房间费。他们发房间费是因为自己会给他们提供保障，经过自己的管理一般不会出现输了不给钱的情况。每局收6元的房间费，大部分赢家通过“闲聊”APP将房费发给自己，个别会用微信或支付宝发。平均一天大概150局，扣除房间费实际一天收取房间费大概750元。2019年7月至12月，其又增加了“河洛杠次”APP，是四个人玩麻将，每局收取房间费6元。开设赌场期间，有几个合伙人和自己一起管理，2019年5月份，其和三个牌友是合伙人；7月份至年底是和另两个牌友合伙。其把他们集中到自己的小群里，一起管理，每天24点至0时30分，其把收取的房间费除去成本后，利润平分。期间，一共收取房费约150000元，自己大概得了五六万元，给合伙人分了50000余元，其中分给郭晓龙和王永兴每人20000余元，给之前的另外三个合伙人10000元左右，他们参与的时间短。参与赌博的人大概七八十人。（2020）被告人王永兴的供述与辩解。证明2019年7月，其通过朋友介绍在手机上下载了“中州扑克”和“闲聊”APP用于赌博。闲聊群的群主叫小徐，后来小徐把自己提升为管理员之一，给其分管理费，参与管理的还有“晓龙”，收取的管理费三人平分，分到自己手中是100至200元。2019年11月份时，小徐嫌自己平时管理的少，就按照管理的时间给其分红，一小时10元。自己一共分了20000余元的管理费。（2020）被告人郭晓龙的供述与辩解。证明2019年7月份，其所在的“战狼联盟”闲聊群里的群主小徐发展其为管理员，与王永兴他们三人一起管理群。群主有个叫“群助理”的小号是小徐专门用来收取房间费，每天由小徐清算今天收取的房费减去房卡和帮输家垫的钱，剩余的由其三人平分，自己和王永兴每人一共分了20000元左右。（2020）被告人高婷的供述与辩解。证明2019年5月份，小徐建了自己的“闲聊”群用于赌博，他将自己拉进群里并和他一起担任管理员，另外还有两个管理员“小秘书”和“咚咚响”，每天的违法所得除去成本、还有“群助理”每天分20至50元的辛苦费，剩余的他们四人平分，自己一共分了3000多元，“小秘书”和“咚咚响”分的应该和自己的一样，群助理的劳务费大概一两千元。（2020）被告人张亚创的供述与辩解。证明大概2019年6月份，小徐让其担任管理员，根据收取情况给自己和其他管理员分红，大概一个月时间，自己一共分了3000多元的分红，自己的昵称是“咚咚响”，其他管理员还有“含泪微笑”和“小秘书”，他两个应该也是这么多。（2020）被告人马小锋的供述与辩解。证明2019年5月份，徐路沙让其进他建的“闲聊”群里帮他管理。房费都由“群助理”收取，这是徐路沙的小号。徐路沙承诺跟其三个管理员平分房费，但在分的时候，他一直觉得他们没有好好管理群，每次给他们分的都少，收入应该每天600元左右，但给他们分每天都是100元左右。管理员还有高婷和张亚创，自己分了3000元左右，徐路沙能分的至少是他们的二倍。7、证人谢某的证言。证明其和小徐之前是一个群里的牌友，后来那个群解散了，小徐自己建了“战狼”闲聊群，里面大概有八十人，群主昵称“必胜客”。自己在群里玩“炸金花”和“河洛杠次”，他们先在“中州扑克”APP里玩，结束后赢家把战绩图分享到闲聊群里，按照战绩图输家给赢家发红包，赢家给群主发6元房间费。群里平均一天大概100局“炸金花”，一天房间费600元左右。期间自己大概输了10000元，资金流水68265元是赌博输赢情况的总和。8、证人杜某的证言。证明2019年7、8月份，其经朋友介绍进了一个叫“战狼”的闲聊群，这个群里玩的是“炸金花”，同时还要下载一个“中州扑克”APP，先在这个APP里玩，之后把战绩图发到闲聊群里，按照战绩图输家给赢家发红包，赢家给群主发10元房间费。自己在这个群里大概玩了20多天，输了1000元左右。9、手机截图。证明证人谢某参与涉案赌场赌博的情况。10、扣押决定书、扣押清单。证明扣押涉案物品情况，扣押黑色小米手机1部、中国工商银行卡1张、现金一百元人民币500张。11、调取证据通知书、清单、电子证据及说明、补充说明。证明“群交易明细”文件夹中有涉案群ID号为90001450034的部分聊天记录，以及群内所有成员个人信息及群内红包交易的次数、总额。其中，ID号为6501555，昵称为“群助理”的账号是群主徐路沙用其妻子袁翔的手机号办理的小号，该号专门用于收取开设赌场的房间费。该赌博群于2019年5月19日由被告人徐路沙创建，自2019年5月19日至2019年12月31日，该赌博群共收取房间费127259元，其中用于购买房卡的成本计21716元，实际净收入105543元。自2019年5月19日至2019年6月30日，被告人徐路沙伙同被告人高婷、马小锋、张亚创利用该赌博群共收取房费44673元，其中用于购买房卡的成本计7933元，实际净收入36740元。（被告人张亚创于2019年5月24日开始成为涉案赌博群的管理员，2019年6月13日被徐路沙踢出，期间该赌博群共收取房间费27469元，其中用于购买房卡的成本计5061元，实际净收入22408元。）自2019年7月1日至2019年12月30日，被告人徐路沙伙同被告人郭晓龙、王永兴利用该赌博群共收取房费82586元，其中用于购买房卡的成本计13782元，实际净收入68803元。“群管理员”文件夹中为被告人郭晓龙、王永兴、高婷、张亚创、马小锋的闲聊号交易明细，其中可以证明群主徐路沙向其五人发放管理费及该五人参与赌博的交易往来。“参赌人员”文件夹中为违法行为人谢某的交易明细，证明谢某参与赌博的情况。12、追缴物品清单、公安罚没收入票据。证明追缴六被告人非法所得情况，其中追缴被告人徐路沙50000元、王永兴20000元、郭晓龙20000元、高婷3000元、张亚创3000元、马小锋3000元。13、行政处罚决定书、谢某公安罚没收入票据。证明谢某参与涉案赌场赌博，期间交易资金达68265元，输赢10000余元，被孟津县公安局处以行政拘留十五日，并处罚款三千元及缴纳罚款情况。（2020）被告人徐路沙的辩护人提交的荣誉证书一份。证明被告人徐路沙平时表现良好，受到所在党支部的表彰。（2020）中共中铝洛阳铜加工有限公司文件。证明被告人徐路沙被中共中铝洛阳铜加工有限公司电子带厂委员会开除党籍。16、被告人王永兴、郭晓龙、高婷、张亚创、马小锋投案自首证明、被告人徐路沙的到案经过。证明被告人王永兴、郭晓龙、高婷、张亚创、马小锋均系主动到孟津县公安局会盟派出所投案，并如实供述自己的犯罪事实。被告人徐路沙系被抓获归案。17、被告人徐路沙、王永兴、郭晓龙、高婷、张亚创、马小锋的户籍证明及现实表现证明。证明六被告人的自然身份状况及前科情况。其中被告人郭晓龙，于2019年8月26日因殴打他人被武陟县公安局罚款五百元，其余五被告人均无违法犯罪前科。本院认为，被告人徐路沙、王永兴、郭晓龙、高婷、张亚创、马小锋利用互联网、移动通讯终端等组织赌博活动，其行为构成开设赌场罪，情节严重，且系共同犯罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立。被告人徐路沙的辩护人提出被告人徐路沙的非法获利金额为25000元左右的辩护意见，经查证据不足，本院不予支持。被告人徐路沙在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王永兴、郭晓龙、张亚创、高婷、马小锋在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人徐路沙到案后，能如实供述自己犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人王永兴、郭晓龙、高婷、张亚创、马小锋均主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；均认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关建议判处被告人徐路沙有期徒刑四年至五年，并处罚金人民币五万元，没收违法所得；建议判处被告人王永兴有期徒刑一年至二年，并处罚金人民币二万元，没收违法所得，可适用缓刑；建议判处被告人郭晓龙有期徒刑一年至二年，并处罚金人民币二万元，没收违法所得，可适用缓刑；建议判处被告人张亚创有期徒刑一年至一年零六个月，并处罚金人民币一万元，没收违法所得，可适用缓刑；建议判处被告人高婷有期徒刑一年至一年零六个月，并处罚金人民币一万元，没收违法所得，可适用缓刑；建议判处被告人马小锋有期徒刑一年至一年零六个月，并处罚金人民币一万元，没收违法所得，可适用缓刑，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。社区矫正机构出具的被告人王永兴、郭晓龙、高婷、张亚创、马小锋适合社区矫正的评估意见，本院予以采信。根据被告人徐路沙、王永兴、郭晓龙、高婷、张亚创、马小锋犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十四条，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，经本院审判委员会讨论，判决如下：一、被告人徐路沙犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；二、被告人王永兴犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；三、被告人郭晓龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；四、被告人高婷犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元；五、被告人张亚创犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元；六、被告人马小锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人徐路沙的刑期自2020年6月2日至2024年6月1日止；被告人王永兴、郭晓龙、高婷、张亚创、马小锋的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳完毕。）七、扣押在案的被告人徐路沙的违法所得五万元、被告人王永兴的违法所得二万元、被告人郭晓龙的违法所得二万元、被告人高婷的违法所得三千元、被告人张亚创的违法所得三千元及被告人马小锋的违法所得三千元，依法上缴国库；八、公安机关扣押的被告人供犯罪所用的财物，依法予以没收，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  郝田田人民陪审员  杜万寿人民陪审员  郭铁成二〇二〇年十一月二十四日书 记 员  许楚昕