湖北省武汉市江汉区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0103刑初651号公诉机关武汉市江汉区人民检察院。被告人廖博，男，1994年11月2日出生于湖北省洪湖市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省洪湖市，现住武汉市江汉区。因本案于2019年12月12日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月18日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。指定辩护人李经昕，湖北炽升律师事务所律师。被告人邹军，男，1997年3月23日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省仙桃市。因本案于2019年12月12日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月18日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。指定辩护人汪玥，湖北福沃律师事务所律师。被告人刘杰，男，1994年12月1日出生于湖北省云梦县，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地湖北省云梦县，现住武汉市蔡甸区。因本案于2019年12月12日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月18日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。指定辩护人李孟丽，湖北元本律师事务所律师。被告人张伟，男，1996年5月13日出生于湖北省咸宁市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省咸宁市咸安区。因本案于2019年12月12日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月18日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。指定辩护人耿领，湖北诺亚律师事务所律师。被告人郭叶晴，男，2001年9月2日出生于湖北省孝感市，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地湖北省孝感市孝**，现住武汉市东西湖区。因本案于2019年12月12日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月18日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。指定辩护人卫玉祥，湖北观筑律师事务所律师。被告人杨逸浪，男，1999年4月25日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省孝昌县，现住武汉市东西湖区。因本案于2019年12月12日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月18日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。辩护人曾梦林，湖北金楚律师事务所律师。被告人刘凤缘，男，2001年3月29日出生于湖北省孝昌县，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地湖北省孝昌县，现住武汉市东西湖区。因本案于2019年12月12日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月18日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。指定辩护人雷素芳，湖北伟宸律师事务所律师。被告人凌威，男，1994年9月1日出生于湖北省武汉市，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地湖北省武汉市新洲区，现住武汉市东西湖区。因本案于2019年12月12日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月18日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。辩护人张冬，湖北正康律师事务所律师。被告人张守城，男，1986年8月1日出生于湖北省洪湖市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地武汉市江岸区，现住武汉市江夏区。因本案于2019年12月12日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月18日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。指定辩护人陈烁，湖北金雅律师事务所律师。被告人王洪，女，1993年2月15日出生于湖北省鄂州市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省鄂州市梁子湖区，现住武汉市江夏区。因本案于2019年12月12日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月18日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。指定辩护人向庆元，湖北枫叶律师事务所律师。被告人胡梦霞，女，1992年12月30日出生于湖北省汉川市，汉族，大学文化，无职业，户籍所在地湖北省汉川市，现住武汉市洪山区。因本案于2019年12月12日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月18日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。指定辩护人王倩，湖北卓道律师事务所律师。被告人余意，女，1993年7月4日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省武汉市新洲区，现住武汉市汉阳区。因本案于2019年12月12日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月18日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。指定辩护人郭婷婷，湖北尊而光律师事务所律师。被告人刘平楠，女，1995年4月29日出生于河南省开封市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地河南省开封市金明区。因本案于2019年12月12日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月18日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人李替，湖北关山律师事务所律师。武汉市江汉区人民检察院以武江检二部刑诉（2020）151号起诉书指控被告人廖博、邹军、刘杰、张伟、郭叶晴、杨逸浪、刘凤缘、凌威、张守城、王洪、胡梦霞、余意、刘平楠犯诈骗罪，于2020年9月9日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江汉区人民检察院指派检察员胡继宗出庭支持公诉，被告人廖博及其指定辩护人李经昕，被告人邹军及其指定辩护人汪玥，被告人刘杰及其指定辩护人李孟丽，被告人张伟及其指定辩护人耿领，被告人郭叶晴及其指定辩护人卫玉祥，被告人杨逸浪及其辩护人曾梦林，被告人刘凤缘及其指定辩护人雷素芳，被告人凌威及其辩护人张冬，被告人张守城及其指定辩护人陈烁，被告人王洪及其指定辩护人向庆元，被告人胡梦霞及其指定辩护人王倩，被告人余意及其指定辩护人郭婷婷，被告人刘平楠及其辩护人李替到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人廖博于2019年9月至12月期间，先后组织被告人刘杰、郭叶晴、刘凤缘、杨逸浪、凌威、张守城、王洪等人利用网络相亲交友软件，冒充相亲女性与被害人交友、聊天，到时机成熟时或直接以索要红包和借款为由骗取被害人财物或约被害人出来见面，并将被害人及聊天上述信息通过QQ群发送给被告人廖博、邹军、张伟等人，被告人廖博、邹军、张伟再将上述信息通过QQ群发送给被告人胡梦霞、刘平楠及余意等人，由被告人胡梦霞、刘平楠及余意等人与被害人见面，以相亲、谈恋爱等理由，将被害人带至被告人廖博经营位于本市江汉区菱角湖万达广场的服装店内，釆用诱导被害人为被告人胡梦霞、刘平楠及余意等人购买店内衣物等物品，在被害人离开后再将上述物品送回店内的方式骗取被害人财物。被告人廖博采用上述方式骗取15名被害人财物共计人民币13万6千余元。其中，被告人邹军参与骗取被害人王某1人民币23630元、被害人周某1人民币1880元、被害人庄某1人民币5048元、被害人左某1人民币18340元、共计人民币48898元；被告人郭叶晴参与骗取被害人辛某1人民币11848元、被害人代某1人民币21505元、被害人连某1人民币9700元、被害人段某1人民币5179元，共计人民币48232元；被告人张伟参与骗取被害人时某1人民币16028元；被告人刘杰参与骗取被害人王某1人民币23630元;被告人杨逸浪参与骗取被害人代某1人民币21505元；被告人刘凤缘参与骗取被害人连某1人民币共计9200元；被告人凌威参与骗取被害人段某1人民币5179元；被告人张守城参与骗取被害人褚某1人民币1468元、被害人陈某1人民币5384元、被害人余某1人民币2968元，共计人民币9820元；被告人王洪参与骗取被害人左某1人民币18340元；被告人胡梦霞参与骗取被害人刘某1人民币1860元、被害人庄某1人民币5048元、被害人张某1人民币5450元，共计人民币12358元；被告人余意参与骗取被害人王某1人民币23630元、被害人周某1人民币1880元，共计人民币25510元；被告人刘平楠参与骗取被害人龚某1人民币6084元。公安机关于2019年12月12日将被告人廖博、邹军、刘杰、张伟、张守城、王洪、胡梦霞、刘平楠、余意、郭叶晴、凌威、刘凤缘、杨逸浪等人抓获。上述赃款均已灭失。公诉机关当庭变更指控案发前被告人邹军参与骗取被害人左某1人民币18420元，涉案总金额为48978元；被告人郭叶晴参与骗取被害人连某1人民币8900元，涉案总金额为人民币47432元；被告人刘凤缘参与骗取被害人连某1人民币8900元；被告人王洪参与骗取被害人左某1人民币18420元；被告人刘平楠参与骗取被害人龚某1人民币6048元。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭分别宣读和出示了被告人户籍材料、微信聊天和转账记录、银行账户流水、支付宝交易流水、QQ聊天记录、电脑文档截图、搜查笔录、扣押笔录及扣押物品清单等书证；证人证言；被害人的陈述；被告人供述与辩解；司法鉴定意见书等鉴定意见；涉案手机、电脑数据等电子数据等证据。公诉机关认为，被告人廖博、邹军、刘杰、张伟、郭叶晴、杨逸浪、刘凤缘、凌威、张守城、王洪、胡梦霞、余意、刘平楠以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其中被告人廖博骗取他人财物数额巨大，被告人邹军、刘杰、张伟、郭叶晴、杨逸浪、刘凤缘、凌威、张守城、王洪、胡梦霞、余意、刘平楠骗取他人财物数额较大，其行为均已构成诈骗罪，提请法院依法判处。建议结合被告人退赃情况，分别判处被告人廖博有期徒刑三年三个月至四年、被告人邹军有期徒刑二年六个月至二年九个月、被告人刘杰一年三个月至一年六个月、被告人张伟有期徒刑一年至一年三个月、被告人郭叶晴有期徒刑二年六个月至二年九个月、被告人杨逸浪有期徒刑一年三个月至一年六个月、被告人刘凤缘有期徒刑九个月至一年、被告人凌威有期徒刑九个月至一年、被告人张守城有期徒刑九个月至一年、被告人王洪有期徒刑一年至一年三个月、被告人胡梦霞有期徒刑一年至一年三个月、被告人余意有期徒刑一年三个月至一年六个月、被告人刘平楠有期徒刑九个月至一年，并处罚金，追缴被告人违法所得。被告人廖博、邹军、刘杰、张伟、郭叶晴、杨逸浪、刘凤缘、凌威、张守城、王洪、胡梦霞、余意、刘平楠对起诉书指控的事实、罪名均没有异议，当庭自愿认罪认罚。辩护人均支持被告人意见，提出被告人归案后如实供述主要罪行；被告人张伟、张守城、胡梦霞、刘平楠辩护人还提出上述被告人系从犯；被告人廖博、张伟、杨逸浪、刘凤缘、凌威、王洪、胡梦霞、余意、刘平楠辩护人还提出上述被告人自愿退出全部赃款，请求对其从轻处罚。经审理查明，被告人廖博于2019年9月至12月期间，先后组织被告人郭叶晴、王洪成立“机房”并由上述被告人负责“机房”的管理，被告人郭叶晴、王洪、刘杰、刘凤缘、杨逸浪、凌威、张守城等人在“机房”内担任键盘手，利用网络相亲交友软件，冒充相亲女性与被害人交友、聊天，以直接索要红包和借款的方式骗取被害人财物，或采取约被害人见面，并将被害人及聊天上述信息通过QQ群发送给被告人廖博、邹军、张伟等人，被告人廖博、邹军、张伟再将上述信息通过QQ群发送给被告人胡梦霞、刘平楠及余意等人，由被告人胡梦霞、刘平楠及余意等人假扮与被害人聊天的女孩前往见面，以相亲、谈恋爱等理由，将被害人带至被告人廖博经营的位于本市江汉区菱角湖万达广场的服装店内，诱导被害人出资为被告人胡梦霞、刘平楠及余意等人购买店内衣物等物品，在被害人离开后再将上述物品送还店内以骗取被害人钱财。综上，被告人廖博采用上述方式骗取15名被害人财物共计人民币135616元；被告人邹军参与骗取被害人王某2人民币23630元、被害人周某2人民币1880元、被害人庄某2人民币5048元、被害人左某2人民币18420元，共计人民币48978元；被告人郭叶晴参与骗取被害人辛某2人民币11848元、被害人代某2人民币21505元、被害人连某2人民币8900元、被害人段某2人民币5179元，共计人民币47432元；被告人张伟参与骗取被害人时某2人民币16028元；被告人刘杰参与骗取被害人王某2人民币23630元;被告人杨逸浪参与骗取被害人代某2人民币21505元；被告人刘凤缘参与骗取被害人连某2人民币共计8900元；被告人凌威参与骗取被害人段某2人民币5179元；被告人张守城参与骗取被害人褚某2人民币1468元、被害人陈某2人民币5384元、被害人余某2人民币2968元，共计人民币9820元；被告人王洪参与骗取被害人左某2人民币18420元；被告人胡梦霞参与骗取被害人刘某2人民币1860元、被害人庄某2人民币5048元、被害人张某2人民币5450元，共计人民币12358元；被告人余意参与骗取被害人王某2人民币23630元、被害人周某2人民币1880元，共计人民币25510元；被告人刘平楠参与骗取被害人龚某2人民币6048元。在本案审理期间，被告人廖博家属自愿代为退赃人民币103916元；被告人张伟家属自愿代为退赃人民币5000元；被告人杨逸浪家属自愿代为退赃人民币5500元；被告人刘凤缘家属自愿代为退赃人民币3000元；被告人凌威家属自愿代为退赃人民币1500元；被告人王洪家属自愿代为退赃人民币7500元；被告人胡梦霞家属自愿代为退赃人民币2500元；被告人余意家属自愿代为退赃人民币5200元；被告人刘平楠家属自愿代为退赃人民币1500元。上述款项暂扣于本院账户。另查明，被告人邹军获取违法所得人民币1000元，被告人刘杰获取违法所得人民币4000元，被告人郭叶晴获取违法所得人民币3000元，被告人张守城获取违法所得人民币3000元。上述事实，被告人均在开庭审理过程中亦无异议，并有公安机关抓获及破案经过、常住人口基本信息、全国违法犯罪人员信息查询、情况说明、行政处罚决定书、扣押笔录及清单、检查笔录、搜查笔录、QQ及微信聊天记录、转账记录、中国邮政储蓄银行账户对账单、微信、支付宝账单截图等书证；证人姜仔豪、潘某、邹某、胡某、刘某3等人的证言；被害人王某2、左某2、褚某2、陈某2、余某2、周某2、时某2、龚某2、刘某2、庄某2、张某2、辛某2、段某2、连某2、代某2等人的陈述；被告人廖博、邹军、刘杰、张伟、郭叶晴、杨逸浪、刘凤缘、凌威、张守城、王洪、胡梦霞、余意、刘平楠的供述与辩解；辨认笔录；司法鉴定意见书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人廖博、邹军、刘杰、张伟、郭叶晴、杨逸浪、刘凤缘、凌威、张守城、王洪、胡梦霞、余意、刘平楠相互纠合，以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，其中被告人廖博骗取他人财物数额巨大，被告人邹军、刘杰、张伟、郭叶晴、杨逸浪、刘凤缘、凌威、张守城、王洪、胡梦霞、余意、刘平楠骗取他人财物数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人廖博、邹军、刘杰、张伟、郭叶晴、杨逸浪、刘凤缘、凌威、张守城、王洪、胡梦霞、余意、刘平楠归案后如实供述主要罪行，当庭自愿认罪认罚，均可以酌情从轻处罚。被告人廖博、张伟、杨逸浪、刘凤缘、凌威、王洪、胡梦霞、余意、刘平楠自愿共同退出全部赃款，可以酌情从轻处罚。关于被告人张伟、张守城、胡梦霞、刘平楠的辩护人提出上述被告人系从犯的辩护意见，本院认为，本案被告人在共同犯罪中分工明确，上述被告人在参与实施指控的具体诈骗犯罪行为中均起到积极作用，不宜区分主、从犯，对上述辩护意见本院不予采纳；辩护人其他请求从轻处罚的辩护意见符合事实及法律规定，本院依法予以采纳。在查明犯罪事实的基础上，被告人廖博、邹军、刘杰、张伟、郭叶晴、杨逸浪、刘凤缘、凌威、张守城、王洪、胡梦霞、余意、刘平楠当庭自愿认罪认罚，且具有归案后如实供述主要罪行的量刑情节；被告人廖博、邹军、郭叶晴、张守城、胡梦霞还具有多次诈骗的量刑情节；被告人廖博、张伟、杨逸浪、刘凤缘、凌威、王洪、胡梦霞、余意、刘平楠还具有自愿退出全部赃款的量刑情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人廖博犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币八千元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2023年4月11日止。）二、被告人邹军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五千元（自判决发生法律效力的次日起十五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2022年9月11日止。）三、被告人刘杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三千元（自判决发生法律效力的次日起十五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2021年5月11日止。）四、被告人张伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元（自判决发生法律效力的次日起十五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2021年1月11日止。）五、被告人郭叶晴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币五千元（自判决发生法律效力的次日起十五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2022年8月11日止。）六、被告人杨逸浪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元（自判决发生法律效力的次日起十五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2021年3月11日止）七、被告人刘凤缘犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元（自判决发生法律效力的次日起十五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2020年12月11日止。）八、被告人凌威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元（自判决发生法律效力的次日起十五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2020年12月11日止。）九、被告人张守城犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元（自判决发生法律效力的次日起十五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2020年12月11日止。）十、被告人王洪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元（自判决发生法律效力的次日起十五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2021年2月11日止。）十一、被告人胡梦霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元（自判决发生法律效力的次日起十五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2021年1月11日止。）十二、被告人余意犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元（自判决发生法律效力的次日起十五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2021年4月11日止。）十三、被告人刘平楠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元（自判决发生法律效力的次日起十五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2020年12月11日止。）十四、被告人廖博、张伟、杨逸浪、刘凤缘、凌威、王洪、胡梦霞、余意、刘平楠退出赃款共计人民币十三万五千六百一十六元，依法发还被害人周某2人民币一千八百八十元；发还被害人王某2人民币二万三千六百三十元；发还被害人时某2人民币一万六千零二十八元；发还被害人龚某2人民币六千零四十八元；发还被害人刘某2人民币一千八百六十元；发还被害人庄某2人民币五千零四十八元；发还被害人张某2人民币五千四百五十元；发还被害人辛某2人民币一万一千八百四十八元；发还被害人段某2人民币五千一百七十九元；发还被害人连某2人民币八千九百元；发还被害人代某2人民币二万一千五百零五元；发还被害人左某2人民币一万八千四百二十元；发还被害人褚某2人民币一千四百六十八元；发还被害人陈某2人民币五千三百八十四元；发还被害人余某2人民币二千九百六十八元。十五、公安机关扣押被告人廖博的红色苹果11手机一部；扣押被告人邹军的金色苹果6手机一部、黑色锤子手机一部、银色苹果笔记本电脑一台；扣押被告人刘杰的白色小米手机一部、白色VIVO手机一部、黑色VIVO手机一部、黑色苹果XR手机一部、银尔牌电脑主机二台、戴尔G3笔记本电脑一部；扣押被告人张伟的白色小米手机一部、黑色苹果8手机一部；扣押被告人郭叶晴的黑色OPPOR17手机一部、白色魅族手机两部、黑色电脑主机一台、租房合同一张、收据三张；扣押被告人杨逸浪的魅族手机两部、华为MATE8手机一部、粉色VIVO手机一部、黑色电脑主机一台；扣押被告人刘凤缘的M2HOTE手机两部、白色IPHONE11手机一部、黑色VIVO手机一部、黑色电脑主机一台；扣押被告人凌威的魅族手机三部、黑色苹果7P手机一部、黑色电脑主机一台、电话卡三张；扣押被告人张守城的金色苹果6P手机一部；扣押被告人王洪的金色VIVOY85A手机一部；扣押被告人胡梦霞的黑色苹果X手机一部；扣押被告人余意的红色荣耀9X手机一部；扣押被告人刘平楠的粉色VIVO手机一部，上述作案工具依法予以没收上缴国库；公安机关扣押的其他物品，由公安机关自行处理。十六、继续追缴被告人邹军违法所得人民币一千元；继续追缴被告人刘杰违法所得人民币四千元；继续追缴被告人郭叶晴违法所得人民币三千元；继续追缴被告人张守城违法所得人民币三千元。追缴款项依法没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 薛 菲人民陪审员 田 芳人民陪审员 陈 艳二〇二〇年十一月二十七日书 记 员 李伊伊