陕西省大荔县人民法院   刑事判决书     (2020)陕0523刑初187号     公诉机关大荔县人民检察院。   被告人李敏，女，汉族，1981年6月25日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，本科文化，居民，户籍地陕西省渭南市大荔县，2019年10月14日因涉嫌诈骗罪被大荔县公安局刑事拘留，同年11月20日被依法逮捕，现羁押于大荔县看守所。   辩护人雷茜，陕西同州律师事务所律师。   大荔县人民检察院以荔检一部刑诉〔2020〕20号起诉书指控被告人李敏犯诈骗罪，于2020年4月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。大荔县人民检察院指派检察员刘利侠、王忠良，检察官助理张嘉琪出庭支持公诉，被告人李敏及其辩护人雷茜到庭参加诉讼。现已审理终结。   大荔县人民检察院指控，2018年9月被告人李敏虚构自己能在大荔县城办理廉租房的事实，通过杜某乙为王某戊、刘某乙等人办理6套，通过杨某某为李某戊、李某辛等人办理14套，共计20套廉租房骗取房款400000元，后李敏通过杨某某退回李某丙（白世军名义）2万元，其余均挥霍。   为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、转账截图记录、被害人陈述、证人证言、被告人的供述等证据。   公诉机关认为被告人李敏以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人李敏有期徒刑六年，并处罚金。   被告人李敏对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中辩称其将24万元给了张某甲。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，被告人李敏具有自首情节，如实供述罪行，签署认罪认罚具结书，系初犯、偶犯，请法庭从轻处罚。   经审理查明，2018年9月被告人李敏虚构自己能在大荔县XX小区办理80平方、120平方廉租房，骗取杜某乙20000元，通过杜某乙骗取王某戊、杜某甲、李某庚、徐龙发、刘某乙5套房款100000元，通过杨某某骗取李某戊、李某已、郝红林、李某丁、李龙、李某辛、李某丙、党某某、郝某某、张某乙、王某丙、刘某甲、王某已、王某丁14套房款280000元，骗取房款共计20套400000元。后李敏通过杨某某退回李某丙（白世军名义）20000元，其余均挥霍。   上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证明：   1、书证：（1）案件来源、抓获经过，证明案件发、破案经过；（2）户籍证明，证明李敏身份信息；（3）辨认笔录，证明李敏辨认杜某乙；（4）转账记录，证明杜某乙多次给李敏转账；（5）（2019）陕0523民初2184号民事判决书，证明杜某乙退还刘某乙30000元；（6）公安机关情况说明，证明杜某乙、杨某某另案处理，杜某乙退赔110000万，杨某某退赔15000元。   2、证人证言：（1）证人杨某某证言，证明杨某某收取李某戊、李某已、郝红林、李某丁、李龙、李某辛、李某丙、党某某、郝某某、张某乙、王某丙、刘某甲、王某已、王某丁14套房款，后交给杜某乙，杜某乙按照每套20000元共交给李敏280000元，杨某某退回赃款15000元；（2）证人郭某某证言，证明王某戊为办理廉租房通过其向雷某某微信转账50000；（3）证人雷某某证言，证明郭某某朋友为办理廉租房通过其向杜某乙转账50000元；（4）证人杜某甲证言，证明2018年10月其交给杜某乙20000元办理廉租房，其侄子刘某乙从杜某乙处购买廉租房一套；（5）证人王某甲证言，证明李龙、李某乙（李某辛）从杨某某处购买廉租房2套；（6）证人王某乙证言，证明杨某某办理廉租房收取李龙28000元、郝某某30000元、张某乙30000元、王某丙30000元、李某乙（李某辛）68000元、党军良70000元、李某丙72000元；（6）郝鹏证言，证明郝某某与张某乙为办理廉租房向杨某某支付100000元；（7）证人李某甲证言，证明李某丁为办理廉租房向杨某某支付43000元，李某戊、李某已、郝红林每人支付28000元；（8）证人李某甲证言，证明李某丁、李某戊、李某已、郝红林从杨某某处办理廉租房4套共计127000元。   3、被害人陈述：（1）被害人王某丙陈述，证明其通过王某甲介绍，给杨某某微信转账50000元办理廉租房；（2）被害人李某乙证言，证明其以李某辛名义花费68000元在杨某某处办理廉租房；（3）被害人李某丙（白世军）陈述，证明其与党某某为办理廉租房向杨某某支付142000元；（4）被害人郝某某陈述，证明其与张某乙为办理廉租房向杨某某支付100000元；（5）被害人刘某甲陈述，证明其为办理廉租房向杨某某银行转账支付50000元；（6）被害人王某丁证言，证明其为办理廉租房向杨某某支付28000元；（7）被害人李某丁、李某戊、李某已、郝红林报案材料，证明李某丁为办理廉租房向杨某某支付43000元，李某戊、李某已、郝红林每人支付28000元；（8）被害人白某某(王某已)陈述，证明白某某以王某已的名义向杨某某支付25000元办理廉租房；（9）被害人李某庚、徐龙发报案材料，证明二人为办理廉租房分别向杜某乙支付25000元；（10）被害人王某戊陈述，证明其为办理廉租房向郭某某支付50000元，郭某某将50000元转给雷某某，雷某某将钱转给杜某乙，后郭某某向其退款10000元；（11）被害人杜某甲陈述，证明杜某甲向杜某乙支付2万元办理廉租房，刘某乙向杜某乙支付50000元办理廉租房；（12）杜某乙陈述，证明其为办理廉租房向李敏支付房款，通过杨某某收取李某戊、李某已、郝红林、李某丁、李龙、李某辛、李某丙、党某某、郝某某、张某乙、王某丙、刘某甲、王某已、王某丁14套房款，自己收取王某戊、杜某甲、李某庚、徐龙发、刘某乙5套房款，按照每套20000元向李敏支付20套房款共计400000元；后退回李某庚、徐龙发各25000元，退回王某戊10000元，退回刘某乙20000元，退回杨某某10000元，主动退回赃款110000元。   4、被告人李敏的供述，证明其通过杜某乙、杨某某收取王某戊、杜某甲、李某庚、徐龙发、刘某乙、李某戊、李某已、郝红林、李某丁、李龙、李某辛、李某丙、党某某、郝某某、张某乙、王某丙、刘某甲、王某已、王某丁、杜某乙共计20套房款；退还李某丙（白世军）2万元，其余赃款均已挥霍。   上述证据，本院予以确认。   本院认为，被告人李敏虚构其能为他人办理廉租房事实，骗取他人财物40万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。对被告人李敏辩称其将24万元赃款交予张某甲办理廉租房，经核查，无证据支持，不予认定。被告人李敏到案后能够如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可对其予以从轻处罚。案发前，被告人李敏退还被害人2万元，对剩余违法所得38万元应继续予以追缴，返还被害人。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：   一、被告人李敏犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金40000元。   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月14日起至2025年10月13日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）   二、对被告人李敏的违法所得38万元依法予以追缴，返还被害人王某戊、杜某甲、李某庚、徐龙发、刘某乙、李某戊、李某已、郝红林、李某丁、李龙、李某辛、党某某、郝某某、张某乙、王某丙、刘某甲、王某已、王某丁、杜某乙19人，每人20000元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。         审  判  长    翟立龙   审  判  员    毕发印   人 民 陪 审 员    侯建斌                                                    二〇二〇年十一月二日     书  记  员    李成国     【法官寄语】勿以善小而不为，勿以恶小而为之。立足社会的基本是诚信与责任，为了一己私利行违法犯罪之实，葬送的只能是自己的大好前程。希望你能从本案中吸取教训，诚信做人、诚信做事，早日回归社会。   【法律条文适用】   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。   第五十二条 【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条 【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   第六十二条 【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。   第六十四条 【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条 【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第十五条 【认罪认罚从宽制度】犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。   第二百零一条 【法院对认罪认罚案件量刑建议的处理】对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：     （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；     （二）被告人违背意愿认罪认罚的；     （三）被告人否认指控的犯罪事实的；     （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；     （五）其他可能影响公正审判的情形。     人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。                1