浙江省温岭市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1081刑初383号 公诉机关温岭市人民检察院。 被告人袁齐朋（曾用名袁龙），男，1989年9月30日出生于四川省梓潼县，汉族，初中文化，农民，住梓潼县。因本案于2019年8月2日被温岭市公安局刑事拘留，于同年9月7日被温岭市公安局依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人吴祖兴，湖南远达律师事务所律师。 被告人李梦星（曾用名李登科），男，1994年11月10日出生于河南省郏县，汉族，初中文化，农民，住郏县。因本案于2019年8月2日被温岭市公安局刑事拘留，于同年9月7日被温岭市公安局依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人王何方，浙江飞平律师事务所律师。 辩护人陈君琴，浙江飞平律师事务所律师。 被告人林刚，男，1987年10月25日出生于浙江省温岭市，汉族，大专文化，农民，住温岭市。因本案于2019年8月2日被温岭市公安局刑事拘留，于同年9月7日被温岭市公安局依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人鲍瑜明，浙江君安世纪（台州）律师事务所律师。 辩护人冯婷，浙江君安世纪（台州）律师事务所实习律师。 被告人林晨阳，男，1991年9月26日出生于浙江省温岭市，汉族，高中文化，农民，住温岭市。因本案于2019年8月2日被温岭市公安局刑事拘留，于同年9月7日被温岭市公安局依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人丁远航，浙江红大律师事务所律师。 被告人蔡辉辉，男，1984年3月8日出生于浙江省温岭市，汉族，初中文化，农民，住温岭市。因本案于2019年8月2日被温岭市公安局刑事拘留，于同年9月7日被温岭市公安局依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人应晶晶，浙江台温律师事务所律师。 温岭市人民检察院以台温检四部刑诉（2020）250号起诉书指控被告人袁齐鹏、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉犯敲诈勒索罪、诈骗罪，于2020年4月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，分别于2020年6月8日、2020年6月18日公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员应韬出庭支持公诉，被告人袁齐鹏及其辩护人吴祖兴，被告人李梦星及其辩护人王何方，被告人林刚及其辩护人鲍瑜明、冯婷，被告人林晨阳及其辩护人丁远航，被告人蔡辉辉及其辩护人应晶晶到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年以来，被告人袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙在温岭市××街道××大厦××楼××楼设立鹏发商务公司（以下称鹏发公司），以借款业务为名组织实施“套路贷”犯罪活动，形成以袁齐朋为首，以李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉为骨干成员的恶势力犯罪集团。 2018年8、9月份，被告人李梦星伙同张航、袁俊伟、任新方、王春笋（均另案处理）在温岭市××街道××大厦××室设立亿博科技公司（以下称亿博公司），以借款业务为名组织实施“套路贷”犯罪活动,形成以张航为首，以李梦星、袁俊伟、任新方、王春笋为骨干成员的恶势力犯罪集团。 上述公司均以民间借贷为名，从事非法放贷活动，通过网络上发放广告或者通过中介宣传以快速放贷、低息、放贷条件宽等吸引资金紧张的客户群，让被害人书写承诺书，签订虚增的借条及空白的车辆质押合同等，在车辆上安装GPS，取得车辆备用钥匙，在扣除管理费、服务费、押金、GPS安装费、家访费、风险金等多种费用和高额的利息后放款至被害人账户。当客户出现还款逾期、失联等情况时，上述公司即对客户进行电话、上门催收，以不支付“拖车费”、“全额本息”等总数远高于虚增借条金额的费用就拖车、锁车、卖车抵债为要挟，对被害人实施敲诈勒索。 具体事实如下： 一、诈骗 1.2019年3月至7月期间，被告人袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙向被害人周某1出借人民币四次，分别为13700元、14000元、14000元、14000元，均以需收取ＧＰＳ安装费、家访费、管理费等费用为由虚增借款金额为20000元，被害人周某1均需还款21480元，前三笔被害人周某1已还清，第四笔因本案案发，周某1实际还款716元。被告人袁齐朋等人非法获利22024元。 2.2019年4月30日，被告人袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙出借给被害人林某1人民币55600元，以需收取ＧＰＳ安装费、家访费、服务费等费用为由虚增借款金额为70000元，被害人林某1需还款115550元，因本案案发，林某1实际还款73530元。被告人袁齐朋等人非法获利17930元。 3．2019年7月8日，被告人袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙出借给被害人郏灵晓人民币30000元，以需收取GPS安装费、家访费、管理费等费用为由虚增借款金额为40000元，被害人郏灵晓需还款49800元，因本案案发，郏灵晓实际还款15820元。 4．2019年春节前后，被告人袁齐朋、林刚合伙出借给被害人庄某人民币7000元，以需收取各项费用为由虚增借款金额为10000元，庄某实际还款10000元。被告人袁齐朋、林刚非法获利3000元。 5．2018年10月12日，被告人袁齐朋、林刚合伙出借给被害人彭某人民币10500元，以需收取各项费用为由虚增借款金额为15000元，被害人彭某需还款15000元，后彭某实际还款13800元。被告人袁齐朋、林刚非法获利3300元。 6．2018年8月29日，被告人袁齐朋、林刚合伙出借给被害人林某2人民币7000元，以需收取管理费、家访费等各项费用为由虚增借款金额10000元，被害人林某2需还款10000元，后林某2实际还款10000元。被告人袁齐朋、林刚非法获利3000元。 7．2018年8月至10月期间，被告人袁齐朋、林刚合伙向被害人江某出借两次分别为人民币6700元、7000元，均以需收取管理费、家访费等费用为由虚增借款金额为10000元，被害人江某需还款11500元、10000元，后江军辉分别还款10000元、9000元。被告人袁齐朋、林刚非法获利5300元。 8．2019年4月，被告人袁齐朋、林刚合伙向被害人朱某出借人民币两次，分别为7000元、14000元，制造虚假转账流水后以需收取利息、手续费、平台服务费等为由虚增借款金额为1万元、2万元，被害人朱某需还款11700元、23400元，第一笔借款朱某提前还款9900元，第二笔借款朱某在归还3期7800元后逾期，经协商朱某再还款8000元。被告人袁齐朋、林刚非法获利4700元。 9．2019年6、7月，被告人袁齐朋、林刚合伙向被害人周某1出借人民币两次均为7000元，均以收取砍头息为由虚增借款金额为10000元，周某1均需还款10000元，第一笔借款周某1已还清，第二笔借款因本案案发，周某1实际还款5000元。被告人袁齐朋、林刚非法获利3000元。 10．2019年7月，被告人袁齐朋、林刚合伙向被害人郏灵晓出借人民币两次，分别为7000元、14000元，以收取材料费、家访费、查档费、中介费等为由虚增借款金额为1万元、2万元，被害人郏灵晓需还款1万元、2万元，第一笔借款郏灵晓已还清，第二笔借款因本案案发，郏灵晓实际还款3000元。被告人袁齐朋、林刚非法获利3000元。 11．2019年7月16日，被告人袁齐朋、林刚合伙向被害人林某1出借人民币28000元，以收取砍头息为由虚增借款金额，林某1需还款37500元，因本案案发，林某1实际还款28000元。 12．2019年7月22日，被告人袁齐朋、林刚合伙向被害人张某出借人民币14000元，以收取各项费用为由虚增借款金额为2万元，张某需还款2万元，因本案案发，张某实际还款9000元。 13．2017年10月份至2018年期间，被告人袁齐朋多次向被害人乐某出借资金，以需收取各项费用为由虚增借款金额。其中有一次出借14000元，虚增借款金额20000元，需还款20000元。后乐某陆续归还15000元。被告人袁齐朋、林刚非法获利1000元。 二、敲诈勒索 1．2019年3月底，被告人袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙向被害人马某出借人民币20800元，以需收取ＧＰＳ安装费、家访费，管理费等费用为由虚增借款金额为30000元，马某需分期还款42600元，后马某归还8520后无力偿还，马某家人找被告人袁齐朋等人协商，被告人袁齐朋等人以不还款就拖车威胁要求偿还剩余的34080元，经协商，马某家人再归还25000元。被告人袁齐朋等人非法获利12720元。 2．2019年4月初，被告人袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙向被害人吕某出借人民币17000元，以需收取ＧＰＳ安装费、家访费，管理费等费用为由虚增借款金额为24000元，吕某需分期还款36400元，吕某归还5600元后将质押车辆二次抵押向他人借款，被告人袁齐朋等人发现后将吕某的车开走并威胁吕某还清剩余钱款，经协商，吕某再还款30000元。被告人袁齐朋等人非法获利18600元。 3．2019年4月，被告人袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙向被害人刘太谷出借人民币14000元，以需收取GPS安装费、家访费，管理费等费用为由虚增借款金额为20000元，刘太谷归还3868元后出现逾期，被告人袁齐朋等人到江苏将刘太谷的车开走并威胁刘太谷家属偿还剩余部分及开车费用共计35000元，后经协商，刘太谷家属再还款27700元。被告人袁齐朋等人非法获利17568元。 4．2019年3、4月，被告人袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙向被害人庄某出借人民币两次分别为13040元、15000元，以需收取ＧＰＳ安装费、家访费、管理费等费用为由虚高借款金额，制造虚假流水，庄某需分期还款分别为40200元、52200元，被告人袁齐朋等人在催讨过程中威胁被害人庄某归还高额本息，否则拖车。后庄某分别实际还款17755元、28840元。被告人袁齐朋等人非法获利18555元。 5．2019年5月5日，被告人袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙向被害人傅某出借人民币45500元，以需收取ＧＰＳ安装费、家访费，管理费等费用虚增借款金额为60000元，傅某需分期还款87000元，后傅某归还23200元后出现逾期，被告人袁齐朋等人到玉环将傅某的宝马Ｘ1开走，威胁傅某偿还剩余款项，后经协商，傅某再还款24500元。被告人袁齐朋等人非法获利2200元。 6．2019年5月12日，被告人袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙向被害人章某出借人民币30000元，以需收取ＧＰＳ安装费、家访费、管理费等费用虚增借款金额为40000元，章某需分期还款50960元，章某归还31360元后被告人袁齐朋等人威胁章某继续归还剩余款项，后经协商章某再还款5000元。被告人袁齐朋等人非法获利6360元。 7．2019年5月19日，被告人袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙向被害人谢某出借人民币26500元，以需收取ＧＰＳ安装费、家访费、管理费等费用虚增借款金额为35000元，谢某需分期还款51900元，后谢某归还9515元后出现逾期，被告人袁齐朋等人到横峰将谢某的汽车开走，威胁谢某偿还剩余款项，后经协商，谢某再还款24500元。被告人袁齐朋等人非法获利7515元。 8．2019年6月份左右，被告人袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙向被害人金冬辉出借人民币28000元，以需收取GPS安装费、安访费、管理费等费用后虚增借款金额为35000元，金冬辉需分期还款53000元，后金冬辉还款过程中有过逾期，被告人袁齐朋等人以言语威胁金冬辉还款，金冬辉最终还款人民币37100元。被告人袁齐朋等人非法获利9100元。 9．2019年6月10日，被告人袁齐朋、林刚、李梦星、林晨阳、蔡辉辉合伙向被害人林某1出借人民币90000元，扣留林某1车辆并约定三日后还款100000元，后林某1逾期未还，被告人袁齐朋等人以收取逾期费用为由要求林某1归还110000元，后经协商林某1归还108800元。被告人袁齐朋等人非法获利18800元。 10．2019年7月22日，被告人袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙向被害人潘某出借人民币24000元，以需收取ＧＰＳ安装费、安访费、管理费等费用后虚增借款金额为30000元，潘某需分期还款47000元，借款时告知如逾期会将车拖走处置，因本案案发，潘某实际还款2350元。 11．2018年8月31日，被告人李梦星伙同张航、袁俊伟、任新方、王春笋（均另案处理）向被害人贺某出借人民币21000元，以收取ＧＰＳ安装费、家访费等费用虚增借款金额为25000元，贺某需分期还款27000元，后贺某逾期未还，被告人李梦星等人将贺某的汽车开走，威胁贺某还款，因贺某不还款，五人将汽车以30000元左右的价格卖到二手车市场。被告人李梦星等人非法获利9000元。 12．2019年6月下旬，被告人李梦星伙同任新方、袁俊伟向被害人周某2出借人民币8000元，以收取ＧＰＳ安装费等费用虚增借款金额为10000元，周某2需分期还款15000元，被害人周某2提前一次性还款10000元遭到拒绝后又还款1000元。后被告人李梦星等人威胁被害人周某2如不继续还款就将车拖走处置，周某2又还款3400元。被告人李梦星等人非法获利3400元。 为证实上述指控，公诉机关提供了相关证据予以佐证。公诉机关认为，被告人袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙或者与人合伙以经营借贷公司为名形成较稳定的“套路贷”犯罪组织，以非法占有为目的，设置套路骗取他人财物，数额较大；又采取威胁、要挟的方法，强行索要非法高额本息，数额巨大，其行为分别构成诈骗罪、敲诈勒索罪。被告人袁齐朋等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系恶势力犯罪集团。被告人袁齐朋系首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因部分未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉均一人犯数罪，应实行数罪并罚。被告人林晨阳揭发同案犯其他犯罪行为经查证属实，系立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉归案后，如实供述其犯罪事实，可以从轻或减轻处罚。被告人袁齐朋、林刚、林晨阳、蔡辉辉自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。诉请依法予以惩处。 被告人袁齐朋对公诉机关指控的事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。 被告人袁齐朋的辩护人辩称，对公诉机关指控被告人袁齐朋构成诈骗罪、敲诈勒索罪没有异议。但认为：1.被告人袁齐鹏的作用与被告人林刚的作用相当，可以考虑多个首要分子。2.被告人袁齐朋等人在借贷行为中虚增金额欺骗性相对较低。被告人在借款时均有告知被害人服务费、GPS安装费等各种费用，被害人对于借款过程中错误认识比较低，被告人并不想特意使被害人陷入违约的境地。3.敲诈勒索中威胁程序较低。被告人在借款的时候已告知被害人对于拖车、可能上家里面要账的情况有一定的预估。且被告人催款手段相对温和，没有言语威胁。4.本案涉恶与其他恶势力犯罪相比手段比较平和，被告人在催款过程中手段平和，恶的程度要低很多，社会危害性小很多。5.被告人袁齐鹏有部分犯罪属于犯罪未遂，有坦白、认罪认罚，可以从轻或者减轻处罚。初犯、偶犯，没有前科劣迹。综上考虑对被告人袁齐朋在三年以下量刑并适用缓刑。 被告人李梦星辩解对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，认为被害人在向其借款时确实存在ＧＰＳ安装费、服务费等费用，并向被害人告知，其不存在诈骗的行为。对公诉机关指控的敲诈勒索的事实有异议，被害人马某没有对其威胁，其发现被害人吕某有二次抵押行为才去扣车，其发现刘太谷逃跑才扣车。 被告人李梦星的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，认为：1.关于敲诈勒索罪，根据十二名被害人的陈述，证明被告人未使用威胁、要挟、恐吓的手段迫使被害人交出财物，其中被害人周某2的陈述称被告人找人殴打他，亦未有其他证据予以佐证，故被告人李梦星不构成敲诈勒索罪。2.关于诈骗罪，被告人虚增管理费、ＧＰＳ安装费、中介费等费用均在借款中向被害人告知，并未使被害人陷入错误认识，该行为仅系民间借贷中的高利贷行为，不足以认定为“垒高债务的行为”，亦不足以认定“套路贷”行为。故请求法院对被告人李梦星判处无罪。 被告人林刚对公诉机关指控的事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。 被告人林刚的辩护人对公诉机关指控被告人林刚构成敲诈勒索罪、诈骗罪没有异议。但认为1.被告人林刚的作用明显低于被告人袁齐朋，被告人袁齐朋占主导地位。2.关于恶势力犯罪，被告人在催收过程中单纯使用拖车，没有其他暴力催收的行为，明显没有为非作恶、欺压百姓的行为，故认定本案为恶势力犯罪集团不合理。3.被告人林刚自愿认罪认罚、有坦白情节，初犯偶犯，没有前科，应当从轻处罚。 被告人林晨阳对公诉机关指控的事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。 被告人林晨阳的辩护人对公诉机关指控被告人林晨阳构成敲诈勒索罪、诈骗罪没有异议。被告人林晨阳的犯罪行为社会危害性较低，有坦白情节，自愿认罪认罚，应从轻处罚。 被告人蔡辉辉对公诉机关指控的事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。 被告人蔡辉辉的辩护人对公诉机关指控被告人蔡辉辉构成敲诈勒索罪、诈骗罪没有异议。被告人蔡辉辉主观恶性较小，具有坦白、认罪认罚情节，愿意退账退赔，希望法院对被告人蔡辉辉考虑缓刑。 经审理查明： 2018年4月，被告人袁齐朋、林刚合伙在温岭市××街道××大厦××楼设立鹏发公司。2019年3月，被告人袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙在温岭市××街道××大厦××楼设立鹏发公司，以借款业务为名组织实施“套路贷”犯罪活动，形成以袁齐朋为首，以李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉为骨干成员的恶势力犯罪集团。 2018年8、9月份至10月份，被告人李梦星伙同张航、袁俊伟、任新方、王春笋（均另案处理）在温岭市××街道××大厦××室设立亿博公司，以借款业务为名组织实施“套路贷”犯罪活动,形成以张航为首，以李梦星、袁俊伟、任新方、王春笋为骨干成员的恶势力犯罪集团。 上述公司均未实际注册，以民间借贷为名，从事非法放贷活动，通过网络上发放广告或者通过中介宣传以快速放贷、低息、放贷条件宽等吸引资金紧张的客户群，让被害人书写承诺书，签订虚增的借条及空白的车辆质押合同等，在车辆上安装GPS，取得车辆备用钥匙，在扣除管理费、服务费、押金、GPS安装费、家访费、风险金等多种费用和高额的利息后放款至被害人账户。当客户出现还款逾期、失联等情况时，上述公司即对客户进行电话、上门催收，或以拖车、卖车抵债为要挟，对被害人实施诈骗、敲诈勒索。其中被告人袁齐朋涉及的诈骗罪既遂金额人民币66254元，未遂金额人民币93800元，敲诈勒索罪既遂金额人民币111418元，未遂金额人民币23000元；被告人李梦星涉及的诈骗罪既遂金额人民币39954元，未遂金额人民币69300元，敲诈勒索罪既遂金额人民币126818元，未遂金额人民币23000元；被告人林刚涉及的诈骗罪既遂金额人民币65254元，未遂金额人民币93800元，敲诈勒索罪既遂金额人民币111418元，未遂金额人民币23000元；被告人林晨阳涉及的诈骗罪既遂金额人民币39954元，未遂金额人民币69300元，敲诈勒索罪既遂金额人民币111418元，未遂金额人民币23000元；被告人蔡辉辉涉及的诈骗罪既遂金额人民币39954元，未遂金额人民币69300元，敲诈勒索罪既遂金额人民币111418元，未遂金额人民币23000元。 具体事实如下： 一、诈骗 1.2019年3月至7月期间，被告人袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙向被害人周某1出借人民币20000元四次，以收取砍头息6000元为由，被害人周某1实际到手借款金额为13700元、14000元、14000元、14000元，并以收取ＧＰＳ安装费1500元为由,约定每日还款716元，30日还清，让被害人周某1实际需还款21480元。前三笔被害人周某1分别还款21480元、20764元、21480元，第四笔因本案案发，周某1实际还款716元。被告人袁齐朋等人非法获利22024元。 认定上述事实的证据如下：⑴照片、银行交易明细，证实被害人周某1于2019年3月23日收到被告人李梦星银行转账人民币13700元；于2019年6月9日收到被告人蔡辉辉银行转账人民币14000元；于2019年4月30日、2019年7月30日分别收到李梦星微信转账人民币14000元、14000元。⑵借条、收条、质押合同、承诺书，证实2019年7月30日周某1向李梦星金额为14000元的借条、收条各一张及金额为20000元的借条、收条各一张、车辆质押合同一份。2019年4月30日车辆质押合同、承诺书各一份。⑶微信账户交易记录，证实被害人周某1于2019年3月24日-4月22日每期还716共还30期共计21480元；于2019年5月1日-5月30日每期716元共还29期共计20764元；于2019年6月10日-7月9日每期716元共还30期共计21480元；于2019年7月31日还款一期716元。⑷辨认笔录，周某1辨认出袁齐朋、李梦星。⑸被害人周某1的陈述，称2019年3月23日，他通过介绍人到温岭市××街道××大厦××楼用车抵押贷款，当时接待他的是李梦星，借款20000元，砍头息6000元，到手14000元，再加上ＧＰＳ费用1500元，总共让他还款21500元，30天还清，每天还款716元。然后李梦星就把14000元打到他的工商银行卡，后来他又以同样的方式分别在2019年4月30日、6月9日、7月30日再次向李梦星申请了车子抵押贷款，都是同样的借款金额、流程及还款方式、金额。每次借款都是写了两张借条，一张是20000元的借条，一张是14000元的借条。目前前三次借款都还清了的，最后一次就还了一天。⑹被告人袁齐朋的供述与辩解，供认2019年4、5月份开始，周某1有向他们借过车贷和信用贷款，车贷是李梦星接待的，借款20000元，实际到手14000元左右。⑺被告人林晨阳的供述与辩解，供认周某1是他们的客户。⑻被告人林刚的供述与辩解，供认2019年4、5月份开始，周某1有向他们借过车贷和信用贷款，车贷是李梦星接待的，借款20000元，实际到手14000元左右，还款还给李梦星的。⑼被告人李梦星的供认与辩解,供认2019年5月左右，周某1陆续有向他们进行过车贷，借款金额是20000元，实际到手14000元，分30天还清，每天还款700元左右，记得有借过两三次，都是他对接的。周某1还写了车辆质押合同和承诺书。 2.2019年4月30日，被告人袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙出借给被害人林某1人民币55600元，以需收取ＧＰＳ安装费、家访费、服务费等费用共计14400元为由，虚增借款金额为7万元，约定每10天还一期，每期还款8170元，最后一期为1170元，共15期，被害人林某1需还款115550元。因本案案发，林某1实际仅还款73530元。被告人袁齐朋等人非法获利17930元。 认定以上事实的证据如下：⑴照片、银行账户交易明细，证实2019年4月30日林某1收到李梦星银行转账55600元。2019年5月28日、6月8日、7月27日“想太多先生”（林刚）提醒第二期还款，还款金额8170元。×××.5.20转账给“差不多先生”（林刚）3170元。⑵照片，证实袁齐朋手机中存有林某17万每期8170元15期。⑶支付宝账户交易明细、微信账户交易明细，证实林某1支付给林刚支付宝共9笔70360元（×××.5.9-7.29其中×××.5.19转账5000元，其他8笔均为8170元）。林刚账户×××.5.20收到林某13170元。⑷被害人林某1的陈述，称2019年4月30日，他去广明大厦11楼借款70000元，扣除管理费3500元、服务费、押金3500元、ＧＰＳ安装费，家访费，风险金等，到手55600元，约定还款15期，8170元／10天一期，最后一期1170元，接待是李梦星，实际已还73530元。写了二张借条给李梦星，一张是70000元、一张是55600元。⑸被告人林晨阳的供述与辩解，证实林某1在广明大厦11楼向袁齐朋、林刚进行信用借款过，之后他们把林某1介绍到广明大厦鹏发商务进行车辆抵押借款。⑹被告人袁齐朋的供述与辩解，供认林某1是广明大厦11楼的客户。借款大概70000元，实际到手多少记不清了，分15期，10天还一期，每期还8000元左右，车贷是李梦星对接的，还款是还给林刚的。 3.2019年7月8日，被告人袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙出借给被害人郏灵晓人民币30000元，以需收取GPS安装费、家访费、管理费等费用共计10000元为由，虚增借款金额为40000元，约定每天还款830元，共60天还清，被害人郏灵晓需还款49800元，因本案案发，郏灵晓实际还款15820元。 认定以上事实的证据如下：⑴照片，证实2019年7月8日郏灵晓收到李梦星转账30000元。2019年7月9日-7月31日开始每天向李梦星转账830元，总计15470元。⑵微信账户交易明细，证实2019年7月9日-7月31日共支付至李梦星账户15470元，另外2019年7月8日支付350元，共计15820元。⑶辨认笔录，证实2019年8月6日郏灵晓辨认出李梦星、林刚、袁齐朋。⑷被害人郏灵晓的陈述，称他去了广明大厦的5楼的鹏发车贷的公司，接待他的是李梦星，对方说能贷给他40000元，实际到手是30000元，扣掉的钱是材料费、押金、家访费、中介费等，每天需还830元，需要付60天，总共还了17430元。⑸被告人袁齐朋的供述与辩解，供认郏灵晓是广明大厦5楼、11楼的客户。⑹被告人林刚的供述与辩解，供认中介阿华介绍了一个叫郏灵晓的客户做车辆抵押贷款，借款40000元，到手多少忘记了，也不是他收款的。⑺被告人林晨阳的供述与辩解，证实他记得郏灵晓是客户。 4．2019年春节前后，被告人袁齐朋、林刚合伙出借给被害人庄某人民币7000元，以需收取各项费用3000元为由虚增借款金额为10000元，约定每天还500元，分20天还清，庄某实际还款10000元。被告人袁齐朋、林刚非法获利3000元。 5．2018年10月12日，被告人袁齐朋、林刚合伙出借给被害人彭某人民币10500元，以需收取各项费用为由虚增借款金额为15000元，约定每天还款750元，分20天还，被害人彭某需还款15000元，后彭某实际还款13800元。被告人袁齐朋、林刚非法获利3300元。 6．2018年8月29日，被告人袁齐朋、林刚合伙出借给被害人林某2人民币7000元，以需收取管理费、家访费等各项费用3000元为由虚增借款金额10000元，约定每天还款500元，分20天还清，被害人林某2需还款10000元，后林某2实际还款10000元。被告人袁齐朋、林刚非法获利3000元。 7．2018年8月至10月期间，被告人袁齐朋、林刚合伙向被害人江某出借两次分别为人民币6700元、7000元，分别以需收取管理费、家访费等费用3300元、3000元为由虚增借款金额均为10000元，第一笔借款约定每天还款500元，23天还清，被害人江某需还款11500元，第二笔借款约定每天还款500元，20天还清，被害人江某需还款10000元，后江军辉分别还款10000元、9000元。被告人袁齐朋、林刚非法获利5300元。 8．2019年4月，被告人袁齐朋、林刚合伙向被害人朱某出借人民币两次，分别为7000元、14000元，制造虚假转账流水后以需收取利息、手续费、平台服务费等为由虚增借款金额为1万元、2万元，第一笔借款约定每5天还款1300元，还9期，被害人朱某需还款11700元，第二笔借款约定每5天还款2600元，还9期，被害人朱某需还款23400元，第一笔借款朱某提前还款9900元，第二笔借款朱某在归还3期7800元后逾期，经协商朱某再还款8000元。被告人袁齐朋、林刚非法获利4700元。 9．2019年6、7月，被告人袁齐朋、林刚合伙向被害人周某1出借人民币两次均为7000元，均以收取砍头息3000元为由虚增借款金额为10000元，均约定每天还款500元，分20天还清，周某1均需还款10000元，第一笔借款周某1已还清，第二笔借款因本案案发，周某1实际还款5000元。被告人袁齐朋、林刚非法获利3000元。 10．2019年7月，被告人袁齐朋、林刚合伙向被害人郏灵晓出借人民币两次，分别为7000元、14000元，分别以收取材料费、家访费、查档费、中介费等为由3000元及6000元，分别虚增借款金额为1万元、2万元，第一笔借款约定每天还500元，分20天还清，第二笔借款约定每天还1000元，分20天还清，被害人郏灵晓需还款1万元、2万元，第一笔借款郏灵晓已还清，第二笔借款因本案案发，郏灵晓实际还款3000元。被告人袁齐朋、林刚非法获利3000元。 11．2019年7月16日，被告人袁齐朋、林刚合伙向被害人林某1出借人民币28000元，以收取砍头息为7000元由虚增借款金额35000元，林某1需还款37500元，因本案案发，林某1实际还款28000元。 12．2019年7月22日，被告人袁齐朋、林刚合伙向被害人张某出借人民币14000元，以收取各项费用6000元为由虚增借款金额为2万元，约定每天还款1000元，20天还清，张某需还款2万元，因本案案发，张某实际还款9000元。 13．2017年10月份至2018年期间，被告人袁齐朋多次向被害人乐某出借资金，以需收取各项费用为由虚增借款金额。其中有一次出借14000元，收取各项费用6000元，虚增借款金额20000元，需还款20000元。后乐某陆续归还15000元。被告人袁齐朋非法获利1000元。 第四节至第十三节诈骗犯罪事实，被告人林刚、袁齐鹏在开庭审理过程中无异议，并有被告人袁齐朋、林刚的供述与辩解，被害人庄某、彭某、林某2、江某、朱某、周某1、郏灵晓、张某的陈述，照片，借条，格式承诺书，转账记录，辨认笔录，搜查笔录，微信转账数据光盘等证据证实，足以认定。 二、敲诈勒索 1．2019年3月底，被告人袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙向被害人马某出借人民币20800元，以需收取ＧＰＳ安装费、家访费，管理费等费用共计9200元为由，虚增借款金额为30000元，约定每7天还2130元一期，共20期，马某需分期还款42600元，后马某归还8520后无力偿还，马某家人找被告人袁齐朋等人协商，被告人袁齐朋等人以不还款就拖车威胁要求偿还剩余的34080元，经协商，马某家人再归还25000元。马某总共还款33520元，被告人袁齐朋等人非法获利12720元。 认定以上事实的证据如下：⑴照片，证实马某使用的微信账号信息。周某32019年4月29日微信支付给“小京城海鲜楼”1万元。⑵微信账户交易记录，证实2019年4月1日-4月22日每隔7天转账给林刚账户2130元，共转账8520元。⑶辨认笔录，证实被告人马某辨认出袁齐朋。⑷证人周某3的证言，证实她是马某的母亲，2019年4月底得知马某在温岭借车贷还不出钱，其向亲戚借款25000元，开车至农贸城附近，最后谈好再还了25000元（其中1万元微信扫码支付）。一开始他们说不再还3万元，就把车子开走处理掉。⑸被害人马某的陈述，称2019年3月底他来到广明大厦5楼借款30000元，扣除家访费、ＧＰＳ安装费、家访费，管理费等到手20800元，签订二份质押合同、四张借条（20800元、30000元、42600元，还有一张忘记了）。约定还款42600元（2130元／7天一期，还20期），他通过微信还款四期，后来没钱还了，他爸妈出面跟对方谈，后来还了25000元，总共还了35650元。⑹被告人袁齐朋的供述与辩解，供认马某在他们公司借款30000元左右，实际到手20000元多一点，分20期还，每期还多少金额有点记不清楚了。大概也有还了不到5期，马某就没钱还了。之后马某和他的家属来了，他们的意思是想让马某还之前约定的分期期数和总金额。但是马某家属只愿意还马某实际到手的金额。这样他们觉得亏钱了，不同意，没有谈拢。之后李梦星有跟他商量说差不多也就行了，接着他也同意了，李梦星就打电话给马某，当时把马某在电话里讲说再还给我们多少就好了，具体还了多少不记得了。⑺被告人李梦星的供述与辩解，供认马某是借过钱，可能是袁齐朋接待的。后来他听说马某还不出来，家里人帮他理账，还了25000元钱把这个事情理掉的。当时家属说还20000元，他们没同意。他们是想让他们还按照原先约定的分期期数和总金额还款，如果不还款的话，他们会去将马某的车辆拖回来。⑻被告人林刚的供认与辩解，供认马某做了车贷，李梦星对接的，借款25000元左右，具体金额记不清了，一星期还一次，一次还2000多元，还多少期记不清。在还了两三次之后，对方的亲戚就陪着马某一起过来结清了，最后也有给对方减去一些钱。 2．2019年4月初，被告人袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙向被害人吕某出借人民币17000元，以需收取ＧＰＳ安装费、家访费，管理费等费用共计13000元为由，虚增借款金额为30000元，约定每周还2800元一期，共13期，吕某需分期还款36400元，吕某归还5600元后将质押车辆二次抵押向他人借款，被告人袁齐朋等人发现后将吕某的车开走并威胁吕某还清剩余钱款，经协商，吕某再还款30000元。吕某共还款35600元，被告人袁齐朋等人非法获利18600元。 认定以上事实的证据如下：⑴照片（银行账户交易记录、微信转账记录），证实2019年4月3日吕某收到袁齐朋17000元。2019年4月8日吕某转账给微信昵称“差不多先生”2800元，转账说明“第一期”。2019年4月26日吕文飞信用卡消费30000元。李梦星2019年4月26日收到29835元。后转账给袁齐朋、蔡辉辉、林晨阳、林刚各5947元。⑵微信账户交易明细，证实2019年4月8日、4月16日吕某微信转账给林刚各2800元。⑶被害人吕某的陈述，证实2019年4月初左右，到广明大厦11楼向袁齐朋借款3万元，扣除ＧＰＳ安装费、家访费、中介费等费用后到手1.7万元，约定还3.64万元（2800元／周一期，13期），签订3万元借条和车辆抵押合同。后其还了一期后，想二次抵押向其他人借款被发现，车子被对方开走。2019年4月下旬联系袁齐朋，袁齐明要求按借条金额还款即可，其与姐姐吕文飞一起刷卡还3万元。对方说如果不及时还钱就要将他的车子拿去卖掉，而且车子在他们手里，所以他内心基于害怕，所以就还给对方钱了。⑷被告人袁齐朋的供述与辩解，证实吕某借2万元，到手1.4万元，后发现吕某想把车二次抵押借款，将车开回，后吕某和姐姐一起再还了2.9万多元，还清了约定还款金额。⑸被告人林刚的供述与辩解，证实吕某向我们借款，具体金额记不清了，印象中好像还了两三期就逾期了，李梦星和蔡辉辉联系对方，让对方自己把车子开到广明大厦，之后没过几天，就把余款结清，可能是李梦星收款的。⑹被告人李梦星的供述与辩解，证实吕某，他用一辆国产车抵押，问他们借了2.5万元，到手可能1.8万元。后来有一天他们通过定位看到对方的车子停在沪商大厦楼下，吕某可能是把车子又拿去抵押贷，他和蔡辉辉、袁齐朋三个人马上赶过去，看到吕某在大厅里面和签合同打算贷款，就把他喊出来，把他的车子开回到广明大厦我们公司楼下。他们就叫对方还钱，最后经过协商，是吕某的姐妹帮他还了29835元钱，他们才把车子还给对方的。⑺被告人林晨阳的供述与辩解，证实他记得有叫吕某的客户，具体情况记不清了。⑻被告人蔡辉辉的供述与辩解，证实吕某大概3月份左右在他们这里借了2万，实际到手14000左右，对方是把一辆国产轿车抵押在他们这里的，当时和对方说好在他们这里借了钱就不能再问人家借钱的。后来对方的钱还不出来，他们通过定位看到吕某把车子停在沪商大厦楼下好几个小时，他们知道那里也有很多借贷公司，感觉可能又在问别人借钱，他、李梦星、袁齐朋三人一起开车过去，李梦星去把对方的车子开回到我们广明大厦。后来吕某的姐妹过来帮他付款，具体多少钱不记得了。 4.2019年4月，被告人袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙向被害人刘太谷出借人民币14000元，以需收取GPS安装费、家访费，管理费等费用共计6000元为由，虚增借款金额为20000元，约定每周还1934元一期，需还15期，刘太谷需还款29010元。刘太谷归还3868元后出现逾期，被告人袁齐朋等人到江苏将刘太谷的车开走并威胁刘太谷家属偿还剩余部分及开车费用共计35000元，后经协商，刘太谷家属再还款27700元。刘太谷共还款31568元，被告人袁齐朋等人非法获利17568元。 认定以上事实的证据如下：⑴照片（微信聊天内容），证实被告人林刚、李梦星有发短信威胁刘太谷不按期还款要把车开走留置。⑵微信转账记录，证实2019年4月17日、4月24日刘太谷转账给林刚各1934元。2019年4月11日转账给林刚470元、4月24日转账给林刚200元。⑶被告人袁齐朋的供述与辩解，证实他记得刘太谷用雪佛莱轿车抵押，向他们公司借款2万元，实际到手15000元左右，他记得一期还款1000多元，还给林刚的，还了2期之后就逾期不还了，他们知道对方去江苏了，于是他和蔡辉辉、李梦星、林刚就过去把轿车开回来，最后刘太谷的老婆过来理账，李梦星说让对方支付2.8万元的，最后对方支付给他们2.7万元，这2.7万包括他之前的本钱和他们过去找刘太谷产生的费用（油费、住宿、过程费、饭费之类的）。当时是李梦星接待的。最后他们把车子还给对方了。他记得刘太谷的车牌号是浙Ｊ××××。⑷被告人林刚的供述与辩解，证实他记得刘太谷是用雪佛莱抵押，向他们公司借款2万，扣除各种费用后，到手1.4万左右。李梦星接待的，分13期还。每期还1900多元，还到他的微信，还了2期后，就一直逾期不还。李梦星和袁齐朋就提议把李太谷的车子开回来，当时刘太谷在江苏，李梦星、袁齐朋、蔡辉辉和他四个人把他的车子从江苏盐城开过来放在广明大厦。之后刘太谷的老婆过来联系李梦星还款，李梦星要求刘太谷的老婆支付他们去拖车产生的油费、过路费等，还有余款，一共让对方支付2.7万元左右，支付了钱之后，就把车子还给刘太谷了，最后我们五个人，每个人分到5000多元，因为停在广明大厦楼下还要支付停车费等。⑸被告人李梦星的供述与辩解，供认2019年3、4月份，刘太谷借了2万，是他接待的，到手14000元。对方拿车子抵押，钱是一周还一期，每期应该是还1934元，还15期。还了两期就跑路了，没有还了。后来六月中旬左右，他们通过定位发现刘太谷的车子在江苏盐城那边，他、林刚、蔡辉辉、袁齐朋四人一起到江苏盐城在一个厂里面找到对方的车子，他们把车开回去温岭了。后来刘太谷的老婆过来和他们谈的，最后她一次性还2.77万元，我们才把车子还给对方。⑹被告人林晨阳的供述与辩解，供认他记得刘太谷是用雪佛莱轿车抵押向他们公司借款，具体借了多少他不清楚，记得刘太谷还了两三期后逾期不还，钱是还给林刚的，一开始是李梦星和蔡辉辉一起上去准备把车开回来，在浙江省湖州的路上一个服务区遇到了刘太谷，对方逃跑了，于是他们就回来了。之后他们知道对方去江苏了，于是袁齐朋和蔡辉辉、李梦星、林刚就过去把轿车开回来，最后刘太谷的老婆过来理财，但是他也在的，具体是李梦星在谈的，最后刘太谷的老婆又给了他们2万多的钱，他们把车子还给对方了。⑺被告人蔡辉辉的供述与辩解，供认2019年3、4月份刘太谷过来借钱，借了2万元，到手1.4万元左右，抵押一辆轿车。一期还一千八、一千九的样子，还了两期之后就没钱了，他们知道对方跑回老家江西了。大概六月份左右，他和袁齐朋、李梦星、林刚四个人通过车子上的定位到江苏盐城找到了刘太谷的车子，李梦星和他一起车开回温岭。最后刘太谷老婆到温岭理账，最后还了两万六还是两万八他忘了，他们把车子还给对方的。 4．2019年3、4月，被告人袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙向被害人庄某出借人民币两次分别为13040元、15000元，以需收取ＧＰＳ安装费、家访费、管理费等费用为由虚高借款金额，制造虚假流水，庄某需分期还款分别为40200元、52200元，被告人袁齐朋等人在催讨过程中威胁被害人庄某归还高额本息，否则拖车。后庄某分别实际还款17755元、28840元。被告人袁齐朋等人非法获利18555元。 认定以上事实的证据如下：⑴照片，证实2019年5月30日庄某转账给“鹏发商务按揭车开走”（李梦星）870元，6月2日转账1740元，6月3日转账870元，6月4日转账870元。微信聊天记录：李梦星2019年6月26日：“你父母跟我说26号，时间到了”。2019年7月3日：“明天再不转就真的呵呵了”“你也知道一直在帮你。没拖车。而且也给你了足够的时间”。2019年7月5日：“今天如果在没有。你就自己把车子开过来停我这里吧”。⑵支付宝账户、微信账户交易明细，证实2019年3月22日李梦星支付宝转账给庄某2万元，当日庄某支付宝转账给蔡辉辉6960元，2019年3月23日-4月27日庄某微信转账给李梦星17755元。2019年4月28日李梦星微信账户转账给庄某1.5万元，2019年4月29日-7月5日庄某微信账户转账给李梦星28840元。⑶辨认笔录，证实庄某辨认出袁齐朋、李梦星。⑷被害人庄某的陈述,证实2019年3、4月份的时候她经过袁齐朋的介绍去广明大厦5楼办公室找李梦星做过两次汽车抵押借款，是拿一辆浙ＪＢ××××的长安白色ＳＵＶ去抵押。第一次是向李梦星借款2万元，要支付管理费、ＧＰＳ安装费、押金、风险金、家访费等费用，到手金额13000元不到，李梦星通过微信转账给她的，每日还款670元，分60日还清，总共还款40200元，还到李梦星微信账户。还清第一次借款后，她又向李梦星借款25000元，扣除费用后实际到手18000多元，每日还款870元，分60日还清，总共52200元。其中在向李梦星第二次借款并还了33天后，接到李梦星电话说不还钱，过来拖车。⑸被告人李梦星的供述与辩解，供认2019年5月左右，庄某有向他们借款过两次，是车辆质押贷贷款，借款金额金额忘记了，第一次好像分1-2个月左右还，每天还700元左右，具体金额印象也不深了。第二次借款金额记不清了，分1-2个月还清，每天还700元左右。⑹被告人袁齐朋的供述与辩解，供认庄某向他们做过信用贷款和车贷，2019年5月份左右，她向李梦星借过车贷，借款2万元，到手1.4万元左右，具体到手金额记不清了，每天还多少，分多少天还记不清了。第一次还清之后，对方又向他们借款一笔车贷，具体金额想不起来了，印象中好像比第一次车贷多一些。⑺被告人林晨阳的供述与辩解，供认他记得客户有庄某。⑻被告人林刚的供述与辩解，证实2019年4、5月份左右，庄某向李梦星借过车贷，借款2万，到手1.4万左右，怎么还记不清了。第一次还清之后，对方又向他们借款一笔车贷，第二笔没有还清。 5．2019年5月5日，被告人袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙向被害人傅某出借人民币45500元，以需收取ＧＰＳ安装费、家访费，管理费等费用共计14500元为由，虚增借款金额为60000元，约定约定每期还5800元，10天1期共15期，傅某需分期还款87000元，后傅某归还23200元后出现逾期，被告人袁齐朋等人到玉环将傅某的宝马Ｘ1开走，威胁傅某偿还剩余款项，后经协商，傅某再还款24500元。傅某共还款47700元，被告人袁齐朋等人非法获利2200元。 认定以上事实的证据如下：⑴照片，证实傅某2019年5月16日、5月24日、6月4日、6月14日分别向微信昵称“差不多先生”转账5800元。2019年7月17日向“差不多先生”转账5000元。⑵辨认笔录，证实傅某辨认出林晨阳、李梦星。⑶被害人傅某的陈述，证实2019年5月5日他经人介绍到广明大厦5楼借6万元，扣除材料费、ＧＰＳ安装费、家访费，管理费等到手4.55万元。约定每期还5800元，10天1期共15期。签订了宝马Ｘ1车辆抵押合同，第5期逾期，对方打电话要求还款，2019年6月26日他的车被对方拖走。经协调同意再还2.45万元（1.95万元现金，0.5万元微信转账），2019年7月17日车拿回来，总还款4.77万元。⑷被告人袁齐朋的供述与辩解，供认傅某用宝马Ｘ1的车子向他们办理了车贷业务，李梦星接待的，借款6万，扣除各种费用后，实际到手45500元，是李梦星转账给傅某的，傅某分15期，每期还5800元，另外，在还4期后就逾期了。他和蔡辉辉、李梦星、林刚一起去玉环傅某家小区的地下室把傅某的宝马Ｘ1车子开回来了。车子开回来之后，傅某过来说要把车子开走，还说先还5800元，他们没有答应，于是傅某就回去了。后来李梦星和傅某谈，最后对方给了2.45万元，才把车子开回去。⑸被告人林刚的供述与辩解，供认傅某用宝马Ｘ1抵押向他们公司借款6万元，扣除各种费用后到手4.6万元左右，每期还款5800元，分15期还，还了4期以后，对方就逾期了，一起没有还进来。李梦星、蔡辉辉、他、袁齐朋就一起过去玉环拖车，把她的车子开回来，接下来都是林晨阳、李梦星和客户联系。林晨阳和客户谈，客户说她没什么钱，客户说能不能先还一期5800元把车子拿回去，林晨阳和李梦星一说，李梦星说让他来处理，过了几天，客户没有再处理，他们在群里说这个事情，李梦星还在群里说：“车放在这里，她钱肯定会还，一直拖，到最后对方不可能只还本金，最后对方肯定会拿些钱出来早点拿回车，这种东西派出所又不受理，就说李梦星出去外地了，电话偶尔接一下，就说人在外地，等李梦星回来了再拿车，就一直拖”，最后客户和李梦星谈下来了，就只还了本金，具体的事情李梦星在谈的，好像是现金还的。⑹被告人李梦星的供述与辩解，供认傅某问我们借了6万元，实际到手4万多元，拿宝马Ｘ1抵押的，是他接待的。钱每期还5800元，一天还一期，一共还15期。还了4期之后对方就拖拖拉拉不给钱。他、林刚、蔡辉辉、袁齐朋四人就去玉环车库把车开回来。他们要求对方把剩下没给的钱都给了，拖拖拉拉他们协商了二十天左右，最后对方过来还了2.45万元，他们把车子还给对方了。⑺被告人林晨阳的供述与辩解，供认2019年5月5日，她当时把宝马Ｘ1做了车辆抵押贷款，李梦星接待的，借款6万元，扣除各种费用后，实际到手45500元，是李梦星转账给傅某的，是他们五个人一起出资给他的，每期还5800元给林刚。在还了4期后就逾期了，然后袁齐朋、蔡辉辉、李梦星、林刚一起过去玉环市傅某住的地方把傅某的宝马Ｘ1车子开回来了，车子开回来之后，最后傅某又支付给他们2.45万元，才把车子开回去，他们每个人分到4900元。⑻被告人蔡辉辉的供述与辩解，供认2019年5、6月份，傅某过来贷款，抵押一辆宝马，李梦星接待，钱是李梦星算起来的。他、李梦星、林刚、林晨阳、袁齐朋五个人平均出钱。记得对方还了几期就没还了，林刚向傅某讨要对方都没有还。他、李梦星、袁齐朋、林刚四人一起到楚门她家小区的地下车库把车开回来。后来傅某有联系我们，那她一共应该还了24500元，记得他当时分到4900元。 6．2019年5月12日，被告人袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙向被害人章某出借人民币30000元，以需收取ＧＰＳ安装费、家访费、管理费等费用共计10000元虚增借款金额为40000元，约定每期还款3920元，7天一期，还13期，章某共需还款50960元，章某归还31360元后被告人袁齐朋等人威胁章某继续归还剩余款项，后经协商章某再还款5000元。被告人袁齐朋等人非法获利6360元。 认定以上事实的证据如下：⑴照片，证实2019年5月12日章某收到3万元。与微信昵称“翱翔温岭”（林晨阳）微信聊天记录，×××.5.17、5.31、6.7、6.14、6.28提醒明天还款，每期还款3920元。⑵辨认笔录，证实章某辨认出林晨阳、袁齐朋。⑶被害人章某的陈述，称2019年5月12日，他通过别人介绍到广明大厦5楼鹏发商务公司借款3万元，到手3万元，签订质押合同（借4万元）、借条（4万元），约定还款5.096万元（3920元／7天一期，还13期），包括家访费、ＧＰＳ安装货、押金、材料保管费等。还了8期后与对方协商再还5000元，起初不同意，后母亲与对方吵架并说要报案，后对方同意，共还款36360元。有讲过逾期的话押金2000元没收，会将车拖走。他怕对方来家里找麻烦，心里比较害怕，都是比较早还给了对方。⑷被告人林晨阳的供述与辩解，供认章某来我们公司借钱是我跟李梦星一起接待的，当时将一辆车抵押在我们借4万元，实际她到手3万元，每期还3920元，13期还完。钱刚借给章某的时候，章某提出来说这个钱不想要了，还给我31000元，这个1000元是利息钱。他当时没有同意。章某就按照约定的分期开始还款，还了8期之后，在还到第9期的时候，章某没有及时还钱，对方说最多再还5000元，对方说已经还不起钱了，都要跳楼了。接着章某的母亲就接过电话，对方在电话里面骂他，说他是骗子，说他的行为是诈骗。当时林刚、李梦星、蔡辉辉、他同意让章某再还5000元好了，到第二天章某过来给了他们5000元。⑸被告人李梦星的供述与辩解，供认章某的车子抵押在他们这里，借款4万元，实际到手3万元。当时接待的时候林晨阳和他都在，当时是一个中介带过来的，家访是他和林晨阳去的，催讨是林晨阳在负责的。让对方还款15期左右，每期还3900多元，章某还钱都是还在林晨阳那里，后面大概还了5、6期左右，他通过ＧＰＳ发现这辆车停在城东街道的二手车行没动了，应该是又抵押给其他公司。之后联系了章某，也承认了将车子抵押在其他人那里。后面对方按期还款还了两三期，之后就没钱还他们了。他还在他们群里看到说章某要自杀之类的话。后来不知道怎么样，对方就跟我们达成了协议，最后将这笔账还清了，具体还了多少钱不清楚。⑹被告人袁齐朋的供述与辩解，证实记得11楼客户有章某。 7．2019年5月19日，被告人袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙向被害人谢某出借人民币26500元，以需收取ＧＰＳ安装费、家访费、管理费等费用共计8500元虚增借款金额为35000元，约定每天还865元，还60天，谢某需分期还款51900元，后谢某归还9515元后出现逾期，被告人袁齐朋等人到横峰将谢某的汽车开走，威胁谢某偿还剩余款项，后经协商，谢某再还款24500元。谢某共还款34015元，被告人袁齐朋等人非法获利7515元。 认定以上事实的证据如下：⑴照片，证实2019年5月19日谢某转账给“差不多先生”500元，5月20日-5月30日谢某每天转账给“差不多先生”865元。谢某2019年5月19日借款3.5万元，到手26500元，约定每期还865元，实际还款34015元。⑵辨认笔录，证实谢某辨认出林晨阳、袁齐朋。⑶被害人谢某的陈述，称2019年5月19日因为贷款还不出来，他就去广明大厦5楼借款，对方说要收取管理费、押金、家访费、ＧＰＳ安装费等费用，他银行卡到账26500元，每天还865元，还60天，还了将近11天左右，他有一次逾期了，对方就直接把他车子拖走了，后来他和朋友一起到对方公司一次性还了24500元，对方才把车还给他。⑷被告人李梦星的供述与辩解，供认谢某大概是6月份问他们借了3.5万元，到手2.65万元，是他接待的，每天还865元，一共还60期。用轿车抵押的，还了10期左右，对方说没钱了。他们五个人一起去横峰的一个地方把对方的本田车开回来。他之后联系谢某还钱。后来对方带了个朋友一起过来最后还了2.45万元，才把车子还给对方的。⑸被告人袁齐朋的供述与辩解，供认2019年5月19日谢某用本田轿车做质押贷款，向他们借款3.5万元，实际到手2.65万元，分60天还清，每天还865元，还了十多天之后就没还了，然后他和蔡辉辉、李梦星、林刚、林晨阳一起就过去把对方的车子开回来了，最后对方过来又一块支付给他们2.35万或者2.45万左右的钱，其中有一部分是现金，另外又通过微信转给他几千元（5000元或者9000元），当时他也是在场的。然后他们才将车子还给谢某。⑹被告人林刚的供述与辩解，供认2019年5月19日谢某用本田轿车抵押，李梦星接待的，借款3.5万元，到手2.65万元，每天还款865元，还60天，还到他的微信里，印象中还了10期左右，逾期不还。后他和李梦星、蔡辉辉、林晨阳、袁齐朋五个人一起去横峰把谢某的车开回来，开回来后李梦星告诉了谢某，后谢某又一次性现金支付给袁齐朋或者林晨阳余款，具体金额没有记清楚。⑺被告人林晨阳的供述与辩解，供认2019年5月左右，谢某用本田轿车做质押贷款，向他们借款4万元左右，李梦星接待的，但对方一直逾期还款，他和蔡辉辉、李梦星、林刚、袁齐朋一起就过去把对方的车子开回来了，其中是李梦星、袁齐朋、林刚三人下车去把谢某的车子开过来的，车子开回来之后，过了几天，谢某的亲戚陪着谢某一起过来，钱是袁齐朋收的，现金＋微信的方式，当时收取了差不多2万多元。⑻被告人蔡辉辉的供述与辩解,供认谢某今年5月份左右，向他们借3.5万元，用一辆本田轿车抵押，实际到手多少他不知道，好像他们5个人每人出了五六千元左右。每天还款的，大概还了十几天她就没钱了。他们五个人一起去横峰的路边把对方的车开回来。过了好几天谢某才过来，他还了2.5万元左右。他们才把车子还给对方。 8．2019年6月份左右，被告人袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙向被害人金冬辉出借人民币28000元，以需收取GPS安装费、安访费、管理费等费用共计7000元后虚增借款金额为35000元，每期还2650元，五天还一期，还二十期，金冬辉需分期还款53000元，后金冬辉还款过程中有过逾期，被告人袁齐朋等人以言语威胁金冬辉还款，金冬辉最终还款人民币37100元。被告人袁齐朋等人非法获利9100元。 认定以上事实的证据如下：⑴照片，证实袁齐朋手机中存在金冬辉（20期每期2650）。⑵微信转账记录，证实金冬辉自2019年4月24日-7月10日转账给林刚24100元，除2019年7月4日转账250元外，其他均为2650元，开始均为每隔5天，5月19日之后逾期还款。结合微信聊天记录来看，金冬辉共还款14期37100元。⑶被告人袁齐朋的供述与辩解，供认记得有一个叫金冬辉的，和他们做车贷抵押贷款，贷款多少钱记不清了。后来金冬辉逾期了，林刚还发给对方一个信息，说如果中午不打钱，平顶山山炮过来要搞死你。其实没有平顶山同炮这个人的，主要也是因为金冬辉一直存在逾期还款，为了吓唬对方一下，说了这些话。逾期后，金冬辉还了2000元和13000元。⑷被告人林刚的供述与辩解，供认记得金东辉借了四五万左右，到手三四万左右，每期还2650元，五天还一期，大概有二十期左右。他基本上每期都有在还的，中间有几期超期，他就催对方，李梦星的外号叫平顶山，他们五个人就说要用平顶山同炮轰死你，由他发给金东辉，他们觉得是在开玩笑。后来他就还了一些钱，他知道对方还有四期没有还，现在到底还了没有不知道了。⑸被告人李梦星的供述与辩解,证实金冬辉当时有一辆越野车抵押在他们这里，他接待的，当时接待的时候，袁齐朋在，家访是他和蔡辉辉一起去的。当时借款3.5万元左右，实际到手2.8万元左右，具体金额多少记不清楚了。当时是让对方每期还款2650元，20期还完。一开始金冬辉还都是还款比较及时的，在还到本金金额之后就开始逾期了，我逾期最长一次是20天左右，一次性有转给我们一万多元。在金冬辉逾期期间，林刚有发给金冬辉，不还钱的话，平顶山同炮来搞死你，之后金冬辉又陆陆续续还了几期钱，最后金冬辉就并不多将他们之前约定的分期期数和总金额还清了。平顶山同炮说的就是他，他是平顶山人，所以就叫他平顶山山炮。⑹被告人林晨阳的供述与辩解，供认他和金冬辉发过短信说，如果不还就联系对方家人，然后第二天对方就把钱打过来了。⑺被告人蔡辉辉的供述与辩解，证实金冬辉大概借了2、3万元，对方还钱一般还准时，就是后来月初没钱了，等到月底给钱，有一次对方月底一次性还了一万多一点。 9.2019年6月10日，被告人袁齐朋、林刚、李梦星、林晨阳、蔡辉辉合伙向被害人林某1出借人民币100000元，以收取砍头息10000元为由，实际到手金额为90000元，扣留林某1车辆并约定三日后还款100000元，后林某1逾期未还，被告人袁齐朋等人以收取逾期费用为由要求林某1归还110000元，后经协商林某1归还108800元。被告人袁齐朋等人非法获利18800元。 认定以上事实的证据如下：⑴照片、银行账户交易明细，证实2019年6月15日转账给“小阳”（林晨阳）10.88万元。⑵辨认笔录，证实林某1辨认出李梦星、林刚、林晨阳、袁齐朋。⑶被害人林某1的陈述，称2019年6月10日，他去广明大厦5楼，因为缺钱就把自己的雷克萨斯轿车抵押给林晨阳，向他借款100000元，实际到手90000元，对方收取了砍头息10000元，约定5日后一次性还给对方，后来因为超期了2日，林晨阳收取了他8800元的利息，总共还了108800元。⑷被告人林晨阳的供述与辩解，供认林某1在广明大厦11楼向袁齐朋、林刚进行信用借款过，之后他们把林某1介绍到广明大厦鹏发商务进行车辆抵押借款，借款六七万，一直在进行按揭还款。19年6月10日的时候，他又向袁齐朋借款，袁齐朋电话联系他们，让他们每个人转账1万给袁齐朋，过了一会儿联系他去广明大厦5楼，还说所有也都谈好了，以他的名义借款给林某1，林某1把车子抵押在他们公司这里，并且写了一张9万元的借条、当时谈好3日后还款10万元。后来到了6月13日的时候，他联系对方，对方说还没有回温岭，还说15号左右还钱，他说要加利息，还说要11万，后来16号上午他们双方谈好还108800元，对方把钱转给他的。⑸被告人李梦星的供述与辩解,证实林某1是客户。 10.2019年7月22日，被告人袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙向被害人潘某出借人民币24000元，以需收取ＧＰＳ安装费、安访费、管理费等费用6000元后虚增借款金额为30000元，每期还款2350元，还20期，潘某需分期还款47000元，借款时告知如逾期会将车拖走处置，因本案案发，潘某实际还款2350元。 认定以上事实的证据如下：⑴照片，证实2019年7月21日-7月22日与137××××1017通话多次，首次为被叫，微信昵称“ＡＡＡ鼎立全款车按揭车贷款张俚平”。2019年7月22日潘某收到转账3万元，付款人蔡辉辉（6217001480003575195）。2019年7月22日潘某转账给“马叉虫”3000元，扫码支付给“张俚平”3000元。2019年7月29日潘某转账给“差不多先生”2350元。⑵辨认笔录，证实潘某辨认出张俚平、李梦星、蔡辉辉。⑶被害人潘某的陈述，称2019年7月20日左右他接到137××××1017电话推销添加微信“ＡＡＡ鼎立全款按揭车贷款张俚平”，7月22日去广明大厦5楼，借款3万元，到账后，要求交费用6000元（微信转账给“张俚平”、“马叉虫”），约定还款4.7万元（20期，每期2350元），写了两张借条（1.7万元、3万元）和质押合同（1.7万元、3万元）。实际还了一期2350元，之后对方的人联系不上。对方说逾期了，会将他的车子拖走。借款时，对方来过家里，还有家人联系方式，怕对方来家里闹事，骚扰家人。⑷被告人林刚的供述与辩解，供认一个叫潘某的客户，车辆抵押，借款3万元，到手2.45万元，李梦星接待的，每期还款2350元，还20期。 11．2018年8月31日，被告人李梦星伙同张航、袁俊伟、任新方、王春笋（均另案处理）向被害人贺某出借人民币21000元，以收取ＧＰＳ安装费、家访费等费用4000元虚增借款金额为25000元，约定每期还2700元10天一期，十期还完，贺某需分期还款27000元，后贺某逾期未还，被告人李梦星等人将贺某的汽车开走，威胁贺某还款，因贺某不还款，五人将汽车以30000元左右的价格卖到二手车市场。被告人李梦星等人非法获利9000元。 认定以上事实的证据如下：⑴照片，证实2019年9月12日将李梦星的手机微信聊天记录拍摄成照片，存在同案犯所说的公司内部群聊天记录。⑵借条、收条、质押合同等材料，证实借条25000元二份。质押合同一份。⑶证人魏某的证言，称她是贺某的老婆，2018年10月底，两个人来到他家，对方说是来找贺某的，说贺某做生意向他们借的钱，没有还，让她帮贺某还钱。她说没有钱，要钱问贺某自己要。接着这两个人就说让她还钱，现在贺某的车子在他们手中，如果不还钱的话，就把车子卖了，她说这个车子是贺某的名字，，要卖要得到贺某本人同意，之后他们就走了。对方让她将转告贺某。贺某知道车子被拖走，邻居跟他讲过。当时拖车的时候，他们家里都没人。⑷被害人贺某的陈述,称2018年7、8月份，他通过别人去广明大厦25楼一车贷公司借款2.5万元，扣除ＧＰＳ安装费、配钥匙费、家访费等到手1.7万元，约定还款15期，未说明还款金额，签了六七张纸，借条上金额与到手金额不一致，借款利息写月利息1%。要求手持2.5万元现金拍照。事后被告知1万元30元每日利息。因借款时对方没将利息讲清楚，其没有还款，后对方将其车拖走。对方说过如果违约要拖车的。贷款公司三个人，一个本地人，两个外地人。对方用铁链锁车，说不还清要打死他。后车被拖走。还来他家找他，一次性都来四五个人。他父亲送葬时也过来了。⑸被告人李梦星的供述与辩解，供认他一个人先去路桥贺某家里去找贺某，但没有找到他，他看到对方的车子停在楼下。当时看到有两个人想要将贺某的车子开走。之后任新方开着车，车里坐着王俊杰、张航、袁俊伟一起来到了路桥。后来他们就找那两个人交涉，了解到贺某在对方那里也有借钱。最后对方因为车开不走，所以同意他们将车子开走，如果贺某来到他们这边结账，就让他们也告诉对方一下。之后他们就将车开回到了温岭，车子拖回来了之后，他们就联系不上贺某了。到了两三个月，他们一起去贺某家，找到贺某老婆。他跟贺老婆说给她五天时间考虑，不然就把车子处理掉。之后贺老婆说她也管不了这个事情，他们就走了。⑹同案犯张航的供述与辩解，供认2018年8、9月份左右至2018年11月份左右，他在广明大厦25楼与李梦星、“小袁”、“新芳”、王俊杰等人合伙做车贷。2018年8月底，借款给贺某，借2.5万，扣除费用后到手2.1万左右，签了质押合同，约定还2.7万元（10天一期十期还完），后贺某一期未还并联系不上了，2018.9将贺某的北京现代轿车开回来，车开回来当天联系上贺某告诉对方车开来了。之后李梦星去过贺某家要钱，家属不还。五人商量后由李梦星联系将车卖了。⑺同案犯袁俊伟的供述与辩解，供认2018.8开始至2018年12月份左右，其和李梦星、任新方、王俊杰、张航一起合作在广明大厦2507开了车辆质押贷款公司，张航算是老大。放款前写借条、质押合同、收条。收取中介费（借款金额5%左右）、押金（借款金额5%）、ＧＰＳ安装费（2000元）、家访费（300-500元不等），让客户分期还款。如出现逾期，打电话催要或者拖车。贺某借款2.5万元，到手2万元左右，一期的钱也没还，把他的车从路桥开回来，后转卖给收二手车的地方，拿了3万元。⑻同案犯任新方的供述与辩解，供认2018年9月份至11月份左右，其和张航、李梦星、小袁、阿杰一起在广明大厦25楼做车辆质押贷款。李梦星负责审核、放款，张航负责收款、拉客户，小袁负责对接找客户，其没有具体负责内容。向客户收取ＧＰＳ安装费（1000元）、押金（5%＊借款金额，如正常还款当作最后一期的钱，如出现逾期没收）、家访费（300-500）、服务费（5%＊借款金额）。借条、收条金额为借款金额。不知道无有制造虚假交易流水。王俊杰带来客户贺某，借款2.5万，到手2.1万左右，好像一直没还款。于是其和李梦星、张航、王俊杰将对方的车子开回来。事后联系不上贺某，去贺某家找家属，家属不管，好几个月后将车卖了几万分掉了。⑼同案犯王春笋的供述与辩解,供认2018年8月左右，其和张航、李梦星、袁俊伟、任新方合伙在广明大厦2507办了一个车贷公司。其、袁俊伟负责拉客户，张航负责接待客户、家访，李梦星负责跟客户对接，审核客户，任新方负责也是拉业务。2018年11月，袁俊伟、李梦星、任新方离开，一个月后，其和张航也没有再做。贺某借款2.5万元，扣除费用后到手应该一万八九左右，以一辆白色北京现代轿车抵押，后贺某没有还钱，失联，五人一起去路桥将贺某的车回来，事后，李梦星跟其他人去过回贺某家，聊天时五人说到贺某家属不管。两三个月后，五人商量后由李梦星联系人将车卖了3-3.3万元。 12.2019年6月下旬，被告人李梦星伙同任新方、袁俊伟向被害人周某2出借人民币8000元，以收取ＧＰＳ安装费等费用2000元虚增借款金额为10000元，每期1500元，15天一期，还十期，周某2需分期还款15000元，被害人周某2提前一次性还款10000元遭到拒绝后又还款1000元。后被告人李梦星等人威胁被害人周某2如不继续还款就将车拖走处置，周某2又还款3400元。被告人李梦星等人非法获利6400元。 认定以上事实的证据如下：⑴照片，证实2019年7月1日转账给“金管家”10000元。2019年7月17日转账1000元。7月31日转账1900元，2019年8月6日转账400元。8月28日转账1100元，2019年7月31日周某2主动与“李哥”联系，要求给最后一个机会。“李哥”有提及“今天钱不到。车子我去拿回来，没2万。车是不可能给你的，自己考虑”。⑵被害人周某2的陈述，称2019年6月下旬，去广明大厦旁边的姓袁的男子借款1万元，到手8千元，对方事后解释扣除各种费用的金额，约定还1.5万元（每期1500元，还十期），签2张1万元借条，出借人袁俊伟及另一人。五六天后，其还款1万元。对方不同意，要求还1.4万元，并说把车子开走，到义乌找人打我，我心中恐惧又通过微信转账1000元。7月底，姓袁男子通过“李哥”通过微信联系要求还钱，不还就将车子拖走，拖走后没有2万元不还车，之前还的也白还了，后三次转账给姓袁男子3400元。姓袁男子微信昵称“金管家—小袁”，微信号×××30。⑶同案犯任新方的供述与辩解，供认他和袁俊伟、李梦星也有接私单。他记得有一个客户叫周某2，对方借款1万，到手多少记不清了，是车辆抵押的业务，向客户收取了ＧＰＳ安装费等费用，后来收款一直是小袁和对方对接的，客户出现过逾期的情况，小袁就说要过去拖车，并说喊几个兄弟一起过去，他以为是真的，还说开车过去比较累，结果小袁说截图给对方，对方马上被吓着了，然后对方就把钱打给小袁了，最后没有过去拖车。⑷同案犯袁俊伟的供述与辩解，供认他和任新方、李梦星也有接私单。我记得有一个客户叫周某2，对方借款1万，到手8000元左右，是车辆抵押的业务，向客户收取了ＧＰＳ安装费等费用，后来一直是他在收取的。对方是通过微信把钱给他的，客户出现逾期，他就联系对方还钱，对方一直说等几天，之后对方一次性转给他1万元，说要么就结清了，但是他没有同意，李梦星、任新方也不同意，于是他就和对方说要继续还钱，不然就过去拖车，并说喊几个兄弟一起过去，李梦星、任新方他们都知道的，他们也都一起过去拖车，对方本来不想继续给他们钱了，结果他截图给周某2看了，对方马上被吓着了，然后对方马上就转了一笔钱给他，他们没有过去拖车。记得他向对方以过去拖车为由催讨过两三次，每一次对方都有打一笔钱给他。最后一共还了他们14400元钱。 2019年8月1日，温岭市公安局大溪派出所民警在温岭市××街道××大厦××楼抓获被告人袁齐朋、李梦星、林晨阳，在温岭市××街道××大厦抓获被告人林刚，在温岭市石塘镇东巴黎停车场抓获被告人蔡辉辉。被告人袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉到案后，均如实供述其主要涉案事实。 另查明，被告人袁齐朋自愿认罪认罚，认可公诉机关提出的判处有期徒刑三年至四年，并处罚金的量刑建议。被告人林刚自愿认罪认罚，认可公诉机关提出的判处有期徒刑三年至四年，并处罚金的量刑建议。被告人林晨阳自愿认罪认罚，认可公诉机关提出的判处有期徒刑三年至四年，并处罚金的量刑建议。被告人蔡辉辉自愿认罪认罚，认可公诉机关提出的判处有期徒刑三年至四年，并处罚金的量刑建议。 认定全案事实的综合证据如下： ⑴常住人口信息，证实被告人袁齐朋、李梦星、林刚、林晨 阳、蔡辉辉的身份信息。 ⑵侦查人员出具的抓获经过证明，证实各被告人的到案经过。 ⑶协助冻结财产通知书，证实冻结被告人的银行账户。 ⑷情况说明，证实被告人林晨阳反映的他人犯罪线索，经公 安机关查证属实。被告人袁齐朋反映的他人犯罪线索，经公安机关调查未发现相关犯罪事实。 ⑸照片，证实被告人袁齐朋手机中存有金冬辉（20期每期2650元）、林某1（7万，每期8170元15期）、傅某（6万，每期5800元15期）借款每期应还及还差几天。 ⑹搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实扣押被告人李梦星银行卡、手机、电脑、ＰＯＳ机、贺某档案袋；对袁齐朋使用的浙ＪＰ××××轿车搜查，扣押徐路平档案贷（质押合同）、一本笔录本（记录借贷信息）、4张纸（借条、欠条，涉朱增高、乐某）、一枚公章、一个汽车定位器、Ｕ盘等物品；对广明大厦11楼袁齐朋办公室搜查，扣押笔录本电脑一台、借条二张（庄某、江某）、硬盘一个、借贷文件及档案11份（王浩2张借条，彭某合同3张，承诺书1份，陈娇云、张某、郏灵晓、林某1、余君、庄某、林杰、丁晨的借贷档案）；对林刚人身及浙ＪＹ××××轿车搜查，扣押两部手机，一把轿车钥匙；对于蔡辉辉驾驶的浙ＪＤ××××轿车搜查，扣押一张借条（借条、欠条各一张，涉杨锋向李梦星借到13400元）、车钥匙。 ⑺微信注册信息及交易流水、调取的支付宝交易记录,证实被告人微信及支付宝的交易流水。 ⑻被告人李梦星的供述与辩解，供认2018年8月左右开始， 他和张航、王春笋、袁俊伟、任新方一起在2507办公室进行车辆抵押贷款，公司名字叫亿博科技，没有注册，他们五个人各占20%股份，他负责审核、放款；张航负责家访、收款、拉客户、审核；袁俊伟负责对接中介、宣传、找客户；任新方没有具体负责什么，在公司内比较自由。整个团队是张航拉起来的，张航是核心，说话相对有份量。做到10月份左右，因为有矛盾就解散了，张航承接了这个办公室的使用权。2019年3月12日，他和袁齐朋、林晨阳、林刚、蔡辉辉合伙做车贷公司，在五楼租了办公室，叫鹏发商务公司，做汽车抵押贷款业务。各人占20%股份。他负责审核客户、签合同、转账放款、有时还收款。林刚负责找客户、向客户收款（催款）、人事招聘及管理。蔡辉辉负责安装GPS、家访、配汽车钥匙、其他杂事。林晨阳负责考勤管理、偶尔参与收款、家访。袁齐朋没有专门负责哪些工作，五人合伙做事就是袁齐朋组织的，袁齐朋是他们的核心。借款流程是中介把带过来或者老客户自己过来，他对客户信息审核，告诉客户借款金额、到手金额、还款方式、中间收取的费用等。一开始收取管理费、服务费、押金，各占借款金额5%，GPS安装费2000元，家访费500元，风险金2%借款金额，有部分客户还要扣除第一期利息。押金如客户正常还款会退还，一单有逾期就扣除。2019年7月初变成收取10%中介费+2000元GPS安装费+500元家访费。客户同意后签订质押合同、写借条、收条（两张不同金额，一张是借款金额，一张是到手金额，手写），承诺书，并拍照留档，然后给客户的车辆安装GPS，如果客户不能提供给他们车钥匙的话，还要另外给客户的车子配一把钥匙留存（费用客户出，还清后钥匙归还客户）。然后家访。后通过微信、银行卡等直接放款。还款流程是收款人员提醒客户还钱，一般是林刚提醒，提醒后客户不还款，收款人员多次打电话催收，一般也都是林刚催款。如果客户失联了，他们会让中介一起参与联系客户，催款方式一般都是给客户打电话、发信息；如果客户不还钱或者没有偿还能力了，就对客户进行拖车保管处置。另外还会通过联系农户家属催款或者上门催款。 ⑼被告人袁齐朋的供述与辩解，供认2019年春节后开始，他和林刚、林晨阳、蔡辉辉、李梦星合股在广明大厦5楼开了一个叫鹏发商务的贷款公司，做汽车抵押贷款。每个人占20%股份。林刚负责找客户、向客户收款（催款）、人事招聘及管理。蔡辉辉负责安装GPS、家访、配汽车钥匙、其他杂事。李梦星负责审核客户、签合同、转账放款、有时还收款。林晨阳负责考勤管理、法律咨询、参与收款。他自己没有专门负责哪些工作，他们四人的工作他都可以参与。一般由林刚发放，他和李梦星也有参与发放。公司没有注册，遇到难题会在微信群里说一下，群里是五个股东。另外林刚把中介单独拉了一个微信群，由林刚向他们传递消息。借款流程是中介把带过来或者老客户自己过来，审核人员李梦星对客户信息审核，告诉客户借款金额、还款方式、中间收取的费用等。客户同意后签订质押合同、写借条、收条，并拍照留档，然后给客户的车辆安装GPS，如果客户不能提供给我们车钥匙的话，他们还要另外给客户的车子配一把钥匙留存（费用客户出）。后通过微信、支付宝、银行卡等直接放款。具体费用：一开始收取管理费、服务费、押金（总计借款金额15%），GPS安装费2000元，家访费500元，风险金2%借款金额（类似于保证金），第一期利息。押金如客户正常还款会退还，一单有逾期就扣除。后变成收取10%中介费+2000元GPS安装费+500元家访费。还款流程：收款人员提醒客户还钱，一般是林刚提醒，提醒后客户不还款，收款人员催收，一般也都是林刚催款，有时候也会让中介参与催款（比较少），催款的方式一般都是给客户打电话、发信息。如果还不还，就对客户进行拖车保管处置。有时也会到他们家中催款。放款资金来源、收益分配：每一笔都是他们平均凑起来的，收益也是每日一分，大部分是通过微信方式分发，有时候也有支付宝。宣传：网络上发放广告、加强和中介联系、提高中介提成，和客户说当天放款、利息低等吸收客户。他在广明大厦11楼还有一个贷款公司，是他和林刚合伙的，各占50%股份，做的信用贷款，是18年4月开始做，11楼是18年8月前后租的。 ⑽被告人林晨阳的供述与辩解，供认2019年3月，袁齐朋、林刚、李梦星三个人一起找他一起合股，他刚好和蔡辉辉一起，提出让蔡辉辉一起参与，2019年3月12日是开业的日子，在广明大厦5楼开了一个叫做鹏发商务的贷款公司，做汽车抵押（车客户开走）贷款。每个人占20%股份。他负责考勤管理、有时参与收款、家访、拖车。林刚负责拉客户，联系中介，客户初审，向客户收求款和催款、人事招聘及管理、拖车、有时也家访。蔡辉辉负责安装ＧＰＳ、家访、配汽车钥匙、拖车、转账，还有其他杂物。李梦星负责审核客户、签合同、转账放款、有时还拖车、收款、家访、联系安装ＧＰＳ的人，公司里面的设备管理。袁齐朋负责最后决定是否放款，没有专门负责哪些具体工作，但是说话也有份量，也参与过拖车、家访、收款、审核。公司没有注册，他们有微信群，成员是五个股东。公司主要有两个微信群，一个是鹏发商务群，主要是聊天，客户逾期了后大家询问客户情况，有一些客户收款、借款的情况也有显示；另一个是禁言群，主要反映每天的收款情况、家访地址和照片，客户借款的总额。借款流程：中介把带过来或者老客户自己过来，林刚初审，李梦星对客户信息审核，告诉客户借款金额、还款方式、中间收取的费用等。客户同意后签订质押合同、写借条、收条，收费清单、承诺书、有些拍照留档，然后给客户的车辆安装ＧＰＳ，如果客户不能提供给他们车钥匙的话，他们还要另外给客户的车子配一把钥匙留存（费用客户出）。后直接放款。还款流程：收款人员提醒客户还钱，一般是林刚和李梦星提醒，其中他参与提醒过章某还款过。提醒后客户逾期不还款，就收款人员催收，一般也都是林刚和李梦星在催款，如果客户出现不接电话、长期逾期不还等的情况，他们就对客户进行拖车处置。有时候他们也会联系客户家属催款，有时候也会到他们家中催款（家访后就知道地址）。放款资金来源、收益分配：每一笔都是大家平均凑起来的，收款也是每笔一分，大部分是通过微信方式分发，有时候也有支付宝，他自己用来放款的钱有些是自己的钱、有些是向别人借过来的，其中他的份子都是他自己的。 ⑾被告人林刚的供述与辩解，供认2019年3月12日，和袁 齐朋、林晨阳、蔡辉辉、李梦星一起合股，在广明大厦5楼开了一个叫做鹏发商务的公司，做汽车抵押贷款。每个人占20%股份。他负责提醒客户还钱、收款（催款）、人事招聘及管理。蔡辉辉负责安装GPS、家访、配汽车钥匙、参与拖车、放款之类。李梦星负责审核客户、签合同、转账放款、有时还拖车、收款。林晨阳负责考勤管理、参与收款。袁齐朋没有专门负责哪些工作，业务比较专业。公司下面有客户经理，就是中介，没有基本工资，每个月底按照介绍客户单数，开单就有1000元底薪，做满三单就加500元，三单以后每成功一单，底薪再加300，额外的底薪是客户借款客户的7%。另外中价有时候也会向客户收取5%-10%介绍费。中介有张俚平、严正良、姜亚芳、蒋小忠、“小月”。另外兼职中介有“阿华”、王海华（大海）、“阿彬”等。工资袁齐朋让我放一下，一般是他发放，他不在的时候其他人也有参与发放。公司没有注册，我们有微信群，成员是五个股东。借款流程：中介把带过来或者老客户自己过来，李梦星对客户信息审核，告诉客户借款金额、还款方式、中间收取的费用等。客户同意后签订质押合同、写借条、收条，然后给客户的车辆安装GPS，如果客户不能提供给我们车钥匙的话，他们还要另外给客户的车子配一把钥匙留存（费用客户出）。后直接放款。具体费用：一开始收取管理费、服务费、押金（正常还款会退还，逾期就扣除），各占借款金额5%，GPS安装费2000元，家访费500元，风险金2%，有些客户没有收取风险金（不清楚意思），第一期利息。后变成收取10%中介费+2000元GPS安装费+500元家访费。还款流程：收款人员提醒客户还钱，一般是他提醒，李梦星、林晨阳等也有参与。提醒后客户逾期不还款，收款人员催收，一般也都是他催款，催款的方式一般都是给客户打电话、发信息。如果还不还，就让客户把车子开过来或者对客户进行拖车保管处置。另外他们也会联系客户家属催款。放款资金来源、收益分配：每一笔都是他们平均凑起来的，收益也是每笔一分，有时候他一忙也会拖到一天一分，大部分是通过微信方式分发，有时候也有支付宝。记账、材料保管等情况：没有记账。他的收款也就每天写的纸上，拍照发微信禁言群里，鹏发商务群里面也有发过，但比较少。合同等由李梦星制作，保管由袁齐朋保管。 ⑿被告人蔡辉辉的供述与辩解，供认2019.3中旬开始，他和袁齐朋、林晨阳、李梦星、林刚一起合股，在广明大厦5楼开了一个叫做鹏发商务的公司，做汽车抵押贷款。他负责安装GPS、家访、配汽车钥匙、家访、有时开开车。李梦星负责审核客户、签合同。林晨阳负责考勤管理、参与收款。林刚负责记账、讨账。袁齐朋没有专门负责哪些工作，大部分事情都是袁齐朋说了算。公司下面有客户经理，刚成立时有六个，后来在变动。工资底薪和加成的，月基本工资1500元左右，每完成一单可以得到7%-10%的提成。借款流程：中介把带过来或者老客户自己过来，李梦星对客户信息审核，告诉客户借款金额、还款方式、中间收取的费用等。客户同意后签订质押合同、写欠条。抵押汽车，车子对方开走的，他会收取备用钥匙，如果没有钥匙就去给对方配一把（费用车主出），然后给车安装GPS，一般装两三个，因为怕车主拿了其中一个。后放款。具体费用：GPS安装费2000元，家访费500元，还有中介的费用10%左右（给客户经理的提成）还款流程：主要林刚在催收的，主要是打电话或微信联系，李梦星也收过。如果催了很久都不还的，拉门就会通过定位去把车子开回来，开客户车子大多是五个人一起去开的。本人联系不上，就会联系对方家里人讨账，或者上门到对方家里讨债。最后没办法的时候，他们会去把车子开回来。放款资金来源、收益分配：每一笔都是大家平均凑起来的，收益也是每天五个人平分。借出去都是李梦星转的，收入都是林刚发给他们的。 ⒀同案犯袁俊伟的供述与辩解，供认李梦星加入到广明大厦5楼的车辆质押贷款公司里面去，对方带着他们（他和任新方）一起入股了，他们三个人的份子一起都是三等分的。他的份子是和一个叫袁书平的人合作的，钱是由袁书平出资的，如果贷出去的客户有赚钱，赚的钱他和袁书平一人一半，如果放贷出去的亏钱了，他亏6，袁书平亏4。只知道那边一共有5个人合伙，每个人20%的份子。客户有谢某、傅某、刘太谷、庄某、章某、郏灵晓、詹树兵、马某等人。另外还有高从奎、林杰、周某1等这几个人的份子他没有参与，是李梦星、任新方、袁书平三个人把李梦星在广明大厦5楼的份子三等分的。有被拖车的客户有刘太谷、傅某、谢某等人。 ⒁同案犯任新方的供述与辩解,供认2019年4月份左右，李梦星和林刚四五个人一起合伙广明大厦5楼做车辆质押贷款。2019年4、5月份开始他有和小袁一起加入到李梦星的份子中，三人人各占其中三分之一，放出去的钱收回的利润也是三等分，但是实际上李梦星是否真正的每单生意都和我、小袁三等分，他们没有办法去核实，但是李梦星为了不让我们怀疑，也都把他在广明大厦五楼的那个收钱的情况截图发到他们三个人的微信群内。有通过拖车讨要。相关手续费金额不太清楚，知道有收取GPS安装费用，收取中介费之类。借款金额和到手金额不相同。 上述证据，来源合法，内容真实，能互相印证，本院予以确认。 关于被告人提出的相关辩解及辩护人的辩护意见，结合分析、评判如下： 1.本案是否属于“套路贷”。“套路贷”是对以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议，通过收取“家访费”“调查费”“保证金”“中介费”“安装费”“砍头息”等一种或多种费用，虚增借贷金额、制造虚假给付痕迹、恶意制造违约、多平台借款平账、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓。经查，本案被告人袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙设立鹏发商务公司假借民间借贷之名，通过收取“砍头息”“家访费”“GPS安装费”“服务费”“管理费”等费用，虚增借款金额形成虚高债权债务，签订虚增的借条及空白的车辆质押合同等，并采用威胁及扣车、卖车抵债等“软暴力”手段非法占有被害人财物，符合“套路贷”特征。 2.本案是否属于恶势力犯罪集团。恶势力是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。经查，本案被告人袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙在温岭市××街道××大厦××楼设立鹏发商务公司，每人各占20%股份，形成以袁齐朋为首，以李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉为骨干成员的犯罪集团，实施“套路贷”活动，其中李梦星主要负责审核客户、签合同、转账放款等工作；被告人林刚主要负责找客户、向客户催款、人事招聘、管理等工作；被告人林晨阳主要负责考勤管理、法律咨询、收款等工作；被告人蔡辉辉主要负责安装ＧＰＳ、家访、配汽车钥匙等工作。被告人通过收取“砍头息”“家访费”“ＧＰＳ安装费”“服务费”“管理费”等费用，与借款签订与实际借款金额不符的借条及空白的车辆质押合同，在借款逾期后，采用威胁及扣车、卖车抵债等手段，迫使借款人支付高额利息、逾期费等。上述行为有欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序的情形，符合恶势力犯罪集团的特征。 3.关于本案被告人是否构成诈骗罪。经查，本案被告人以非法占有为目的，收取名目繁多的费用，虚增借款金额、收取高额利息明显不符合民间借款习惯，虚构部分借款事实，骗取他人财物，符合诈骗罪的犯罪构成要件，借款人在借款时是否明知相关费用，并不影响非法占有目的的认定。故被告人李梦星及其辩护人提出的被告人在借款时已告知借款人相关各种费用，并未使借款人陷入错误认识的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。 4.关于本案被告人是否构成敲诈勒索罪。经查，本案被告人以非法占有为目的，虚增借款金额，在借款人出现逾期还款后，采取言语威胁、扣车等“软暴力”手段，迫使借款人支付高额利息、逾期费等，符合敲诈勒索的犯罪构成要件。被告人李梦星及其辩护人提出的相关辩护意见，于法无据，本院不予采纳。 本院认为，被告人袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙或者与人合伙以非法占有为目的，通过虚增借贷金额、签署空白的车辆质押合同等方式设置“套路”形成虚假债权债务关系等方式骗取他人财物，数额较大；又采取威胁、要挟的方法，强行索要非法高额本息，数额巨大，其行为均分别构成诈骗罪、敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立。被告人袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系恶势力犯罪集团。袁齐朋系恶势力犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉均一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因部分未得逞，系犯罪未遂；被告人林晨阳揭发同案犯其他犯罪行为经查证属实，系立功；被告人袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉归案后，均如实供述其主要犯罪事实。综合以上量刑情节，决定依法对被告人袁齐朋、李梦星、林刚、蔡辉辉分别予以从轻处罚；对被告人林晨阳犯诈骗罪予以从轻处罚，犯敲诈勒索罪予以减轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十九条、第二十三条、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李梦星犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元，决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2023年12月1日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二、被告人袁齐朋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万二千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2023年8月1日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 三、被告人林刚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万二千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2023年4月1日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 四、被告人蔡辉辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万六千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2023年2月1日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 五、被告人林晨阳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金二万五千元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2022年8月1日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 六、责令被告人袁齐朋退还给被害人乐某人民币1000元，被告人李梦星与其他同案犯退还给被害人贺某人民币9000元，退还给被害人周某2人民币6400元，被告人袁齐朋、林刚将共同犯罪所得共同退还给各被害人人民币25300元（详见附件1），被告人袁齐朋、林刚、李梦星、林晨阳、蔡辉辉将共同犯罪所得共同退还给各被害人人民币151372元（详见附件2）。 七、被告人已交付给被害人的本金共计631740元（指诈骗及敲诈勒索已回收的本金，其中被告人袁齐朋对545226元承担连带责任，被告人林刚对531226元承担连带责任，被告人李梦星对445026元承担连带责任，被告人林晨阳、蔡辉辉对416026元承担连带责任），以及各被害人的不当得利（指诈骗及敲诈勒索各被害人取得而未归还的本金）依法予以没收，上缴国库。 八、已扣押的作案工具（详见附件3），由扣押机关依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  郭定勇 审 判 员  蔡晓颖 人民陪审员  阮文萍 二〇二〇年十一月三十日 代书 记员  陶礼礼 ? 附件1： 被害人 退赔金额（单位：元） 庄某 3000 彭某 3300 林某2 3000 江某 5300 朱某 4700 周某1 3000 郏灵晓 3000 总金额 25300 附件2： 被害人 退赔金额（单位：元） 周某1 22024 林某1 36730 马某 12720 吕某 18600 刘太谷 17568 庄某 18555 傅某 2200 章某 6360 谢某 7515 金冬辉 9100 总金额 151372 附件3： 所有人 财物 特征 李梦星 十二张银行卡 李梦星 手机一部 黑色苹果手机6P 李梦星 电脑主机 黑色 李梦星 显示器 黑色 李梦星 多功能一体机 PANTUM 李梦星 锁胎器一个 黄色 李梦星 锁方向盘工具 银色 李梦星 POS机两只 一只黑色一只蓝色 李梦星 U盘二只 李梦星 定位器二盒 李梦星 车钥匙 无品牌标识 李梦星 车钥匙 尼桑牌 李梦星 汽车定位器一盒 标有“汽平防雷器”字样 林刚 手机一只 黑色苹果6S 林刚 手机一只 金色苹果6 林刚 银行卡五张 袁齐朋 手机一只 黑色OPPOR11 袁齐朋 银行卡4张 林晨阳 银行卡十二张 林晨阳 手机一部 银色苹果6P 袁齐朋 笔记本一本 记录借贷信息 袁齐朋 公章 一个 袁齐朋 汽车定位器 一只 附件4： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。