北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0106刑初743号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人高亚涛，男，1987年1月19日出生，汉族，大学本科肄业，无业，户籍地址内蒙古自治区赤峰市宁城县。因犯挪用资金罪于2017年11月14日被北京市昌平区人民法院判处有期徒刑一年二个月，2018年2月21日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月14日被羁押，2019年10月16日被刑事拘留，2019年11月21日被逮捕，现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人张桂霞，北京科宇律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检一部刑诉〔2020〕662号起诉书指控被告人高亚涛犯诈骗罪，于2020年7月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派检察员朱文革、检察官助理周媛媛出庭支持公诉，被告人高亚涛及其辩护人张桂霞、被害人杨某均到庭参加诉讼，现已审理终结。北京市丰台区人民检察院起诉书指控：2019年7月至2019年10月14日，被告人高亚涛在本市丰台区马家堡富卓苑小区等地，隐瞒自己已婚身份，与被害人杨某以男女朋友关系相处，并以购买服务器、给父母还贷款、购买发票等各种虚构事实，向被害人杨某索要钱财共计人民币40余万元，截止案发尚有人民币20余万元的欠款未还。被告人高亚涛于2019年10月15日被北京市公安局丰台分局马家堡派出所查获。针对指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人高亚涛的行为已构成诈骗罪，要求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。被告人高亚涛对起诉书指控罪名不持异议，对指控金额提出意见，辩称其仅虚构购买服务器、购买数据、购买发票、帮父母还贷、自己还房贷，诈骗金额为20万元左右，且仅剩四五万元未归还；其从杨某处获得的其他30万元不是诈骗，均是其以个人周转和炒黄金名义向杨某借款。其辩护人对公诉机关指控罪名不持异议，对起诉书指控的诈骗金额提出异议，认为高亚涛诈骗的数额为十六七万元，其余钱款都属于借款；高亚涛到案后能如实供述自己的犯罪事实，恳请法庭对其从轻处罚。经审理查明：2019年7月至2019年10月14日，被告人高亚涛在本市丰台区马家堡富卓苑小区等地，隐瞒自己已婚身份，与被害人杨某以男女朋友关系相处，并以购买服务器、给父母还贷款、购买发票等各种虚构事实，向被害人杨某索要钱财共计人民币40余万元，截止案发尚有人民币20余万元的欠款未还。被告人高亚涛于2019年10月15日被北京市公安局丰台分局马家堡派出所查获。上述事实，有下列证据证实：1.被害人杨某的陈述：我跟高亚涛在一个招聘网站上认识的，因为高亚涛负责招聘，我就加了高亚涛微信咨询工作上的事，然后他就开始追我，因为他说他是单身，我就跟他发展成男女朋友。我问过他是否结婚，他说没有。他一直哄骗我，跟我说他有15万多存款，有房子，工作稳定，月收入1万多元。高亚涛以各种理由向我要钱的具体情况如下，2019年7月21日，高亚涛第一次跟我借钱说要周转，我通过支付宝给高亚涛转账6100元，当天他还给我6600元。2019年7月24日到8月初，高亚涛以自己购买阿里云硬件设备为由开始向我借钱，最开始跟我借款说只需要几千块，但隔两天就跟我说这几千块不够，还需要一部分，并跟我说如果不继续借给他，之前的钱就回不来了，就这样陆陆续续跟我借了有十几笔，共计9万元左右。当时高亚涛说购买阿里云的硬件设备挣的钱被对方打到他朋友孙某的账户上了，而且阿里云这个项目是孙某的，现在需要跟孙某赔礼道歉才能把这笔挣到的钱拿出来，高亚涛以此为理由陆续跟我借了3万元。期间高亚涛还推荐我下载各种网络贷款APP,让我从APP上贷款，借到钱后再转给他。2019年8月5日至8月7日，高亚涛向我还款6万余元，他还我的这些钱是我之前贷款的钱和贷款所需要支付的利息钱。2019年8月中旬至10月上旬期间，高亚涛还以其他理由跟我借钱，他以急需一笔钱解决他父母的贷款为由向我借款6万元左右；以把他之前平安银行贷款还清才能借出来更多的钱为由向我借款10多万元；以购买中国联通的数据转卖挣差价为由，前后跟我借款4万元；以他平安银行账户内有钱，但账户有问题目前钱拿不出来，账户钱取出来就可以帮我还贷为由向我借款6万多元；以向孙某借5万元用于周转，但走公对公账户必须先购买发票为由，前后向我借款3万元去购买发票，之后跟我说还要假装还给孙某1万元才能把5万元借出来给我还账，又跟我借款1万元；以做一些事情可以赚钱给我还账为由借款四五万元，后来我才知道他说的做一些事情就是操作一个账户，但账户具体是干什么的我也不清楚。高亚涛只是跟我说他将钱投资到一个投资账户，这个账户是黄金账户，可以盈利，但他没有以“投资黄金”“炒黄金”为由向我借钱。就这样，我先后借给高亚涛50万元左右，大部分都是通过我名下支付宝、工商银行账户（尾号1327）和民生银行账户（尾号9620）网上转账，还有三笔是我向我朋友借款后，我朋友直接向高亚涛转账。2019年9月18日，我的朋友豆甜甜通过支付宝向高亚涛转账5000元，这笔钱是高亚涛以平安账户问题必须入账才能转出为由骗我的。2019年10月8日，我的朋友程笑天通过支付宝向高亚涛转账8000元，这笔钱是高亚涛以向孙某借5万元必须先退1万元为由骗我的；2019年10月9日，我的朋友闫爱通过支付宝向高亚涛转账3000元，高亚涛以还房贷为由骗我的。高亚涛炒黄金的事我不清楚，他说的个人周转只有一个还朋友6500元我是知道的。2019年8月14日，我通过支付宝转给高亚涛同事的支付宝账户（昵称“土豪金”）6500元。高亚涛一般都会让我转到他自己使用的他母亲丛某支付宝和工商银行账户内，还有一部分转到高亚涛自己的平安银行和支付宝账户。我提供的支付宝截图中收款人“收款码店主”是高亚涛发给我的二维码，他让我扫二维码给他转账。后来我通过查账以及查看支付宝转账截图发现我转账的支付宝账户有好几个名字，“茂阿信息技术”“聊伴信息技术”“收款码店主”。2019年10月12日，我约高亚涛去我家给他看了我向他转账的各项明细，让他给我打借条，但是他给我写了一个错误的身份证号码，后来被我发现了我就让他重新写了一个欠条，高亚涛现在还欠我25万多元。2019年10月14日我报警了，我报警是因为高亚涛称卖房才能还我欠款，并且已经找好买家签合同，我就询问我亲戚，我亲戚觉得我被骗了，因此我决定报警，当天我将高亚涛约到公益西桥的傻四肉饼店铺。报案前后高亚涛及其父母、亲属等人没有偿还我的欠款，没人还我钱。2.证人孙某的证言及辨认笔录：高亚涛是我高中同学。2016年他跟我借过几万块钱，期间还了又借，陆陆续续最后借了大概10万元左右，没多久他就被判刑了。2018年他出狱后，找我借过3万元左右。后来他老婆郑晓静生孩子了他就回老家了，钱一直没还给我。他共计欠我13万元左右未归还。2019年5月，他又来北京找我，因为他没钱，我就安排他住在我的公司里，每个月交200元水电费。在住我单位期间，高亚涛又以日常开销跟我借了几次钱，后来因为我公司有一个“傻傻品牌网商城网”项目，我让高亚涛帮我做项目前端，这个项目完成后我支付给他不到2万元劳务费。我公司计划售卖阿里云服务器，阿里云服务器的预算是12万多元，但现在还没有购买。我没有授权过高亚涛参与这个项目，高亚涛没有参与过这个项目。我认识“庞总”，他是我的合作伙伴，跟我在一个办公室，我不认识杨某。辨认笔录：孙某辨认出高亚涛。3.证人庞某的证言及辨认笔录：2019年4、5月份，高亚涛搬到我跟孙某合租的办公室内，但我没有跟他共过事。高亚涛跟我借过两次钱，我都没有借给他。高亚涛没有跟我提起过一笔5万元钱的事情。辨认笔录：庞某辨认出高亚涛。4.证人高某的证言：我是高亚涛的父亲，高亚涛已婚，他的媳妇叫郑晓静。我家借了3万元贷款帮高亚涛还账，他因为什么原因在外欠账我不知道，高亚涛没有帮我还贷款，他还向我们两口子要钱。我的妻子叫丛某，我不知道丛某名下有没有其他的银行卡，不清楚丛某身份证注册的各种网络注册账户（支付宝、微信等）是不是高亚涛在使用。我家庭没有能力偿还欠款，我们两口子手里也没钱，就在养猪场给人家打工维持基本生活。我不认识杨某。5.证人丛某的证言：我是高亚涛的母亲，高亚涛的妻子叫郑晓静。我们两口子在养猪场打工，他们长期在外地，我们之间不怎么联系，我不认识杨某。我们家有3万块钱贷款是因为高亚涛说他在外面欠钱了，让我们帮他还账，我们借的这笔钱到现在还没还清。之前高亚涛没有帮助我们还过贷款。我没有用我的身份信息注册过支付宝、微信，我家庭没有能力偿还欠款，我们两口子岁数大了，身体都不好，将就着在养殖场打工维持生活。6.受案登记表、立案决定书：证实杨某于2019年10月14日向马家堡派出所报警，2019年10月15日，北京市公安局丰台分局对杨某被诈骗案立案侦查。7.杨某提供的个人借条复印件2份：证明高亚涛向杨某书写借条的情况，借条内容为“高亚涛向杨某借款25万元，高亚涛承诺还款日期为2019年10月31日，到期一次性归还”，其中第一份借条中高亚涛的身份证号码错误。8.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、照片：证明高亚涛持有的蓝色华为手机一部被扣押。9.平安普惠融资担保有限公司北京融资担保分公司出具的情况说明：证明高亚涛在该公司存在一笔借款记录，授信金额为14000元，自2016年6月27日至2016年12月11日累计动用18笔，借款总金额251000元，最后一笔借款发生于2016年12月11日，借款金额为14000元，最高逾期天数445天，系统显示已结清。10.郑晓静提供的亲笔信：证明其与高亚涛于2012年2月14日结婚，婚后二人创业失败，郑晓静照看孩子生活拮据，二人尚有负债未偿还。11.北亚康成（北京）司法鉴定中心司法鉴定意见书及微信聊天记录截图：证明高亚涛（微信昵称“高先生”）与杨某（微信昵称“Littleluck”）于2019年9月23日至2019年10月10日期间的聊天记录显示：（1）高亚涛多次以其平安银行账户有问题，需先入账才能提大额钱款为由向杨某要钱。9月24日，高亚涛向杨某发送微信“我的账号超过1万就会风控，5000提了7300出来了，下次再拿5000可以再提7300，一天别超过5次，间隔一小时以上最好。监控到就废了。”9月26日，高亚涛向杨某发送微信“金额尽量4000多一点，之前存的4200就可以，坚持这样存，提款保持在1.5以内不要超了，每日5次以内，低于4000的不算次数也提不出去。”9月30日，杨某向高亚涛发送微信“你能告诉我你账户有什么问题么”，高亚涛回复“我这个卡是贷款卡不是普通的卡，我之前失信了告诉你好吧。有公司起诉我冻结过我所有账号，后来解封了都。协商解封了，不过这个事情对我的干扰太大了。”（2）高亚涛以帮朋友公司走账赚钱为由向杨某要钱。9月26日，高亚涛向杨某发送微信“过一个账，转过去代替个客户，然后他就给我转出来。转到对公，一会再转出来，一会就给你。接个活，他要30%，我拿70%。做开发的你咋不懂呢，就是走个流程”。杨某回复“转给你妈的那个，行信你”。（3）高亚涛以孙某同意借钱但需杨某前期投资购买发票、孙某媳妇知道了不同意借钱、发票开错不符合要求、“庞总”公司账户不足5万元无法转账为由向杨某要钱。10月5日，高亚涛向杨某发微信称“成哥的钱回来一大部分了，坏消息是我没钱给他开票了，这属于借给我。得走账走别的公司，瞒着他媳妇，他媳妇不愿意借了。”后杨某回复“用人家公司的给开发票，钱转到你账户么，两边做账就是为了不让他媳妇知道吗，成哥开发票你还需要给钱啊”，高亚涛回复“需要，另一个公司给成哥开票，然后这个公司得找代开或者成哥开票。我说怎么弄他说找庞总倒一下就行了，然后他和庞总说了，但是发票钱得给人家。”10月7日，高亚涛向杨某发微信称“成哥说就借给我一万块钱，他媳妇知道了，让给转一万就行了，过几天再给我倒”。杨某回复“我知道不是不给钱的问题，是事情发生的太离奇，总会有问题，他媳妇没事了这边再有一个什么问题再要钱我怎么办，我还要拼了命的借，还是这样对么”。高亚涛回复“说白了就剩下给我打款了，他肯定会给你的”。后杨某问“庞总呢，啥时候转”，高亚涛发送“他们财务说票不行，得要增值税的让我去税务局开。你别激动，我疯了也。”并发送其与庞总的聊天截图。10月9日，高亚涛向杨某发送微信“亲爱的，看看能借2000块不，然后立马就给你40000”，杨某回复“干嘛的，昨的发票又不行了”，高亚涛回复“他们那个扣社保了，钱不够5万了，4.8万多，出账必须5万出，我让他弄一下”。杨某回复“凭啥扣我们的钱还让我们补，他现在自己有钱，自己公司扣了社保为什么非要我们补，这不对啊”，高亚涛回复“我不想要任何意外了，先拿到再说别耽误了”。后高亚涛向杨某发送图片，图片显示付款人为北京尚信诚科技有限公司，收款人杨某，汇款金额为5万元人民币。杨某称并未收到钱，高亚涛回复“对公4点后就不核算了，他转的是24小时到账的，我问了，他说快转有手续费。”（4）高亚涛以买数据为由向杨某要钱。10月9日，杨某向高亚涛发送微信“你那数据咋说的啊，都没有消息了”，高亚涛回复“有消息，十一期间严查”，杨某问“那之后呢，这过了十一”，高亚涛回复“获取数据，接上供应”，杨某回复“之前存进去的，下次是直接提数据还是咋弄，你别老是啥都不说清楚”。（5）高亚涛以还房贷为由向杨某要钱。10月9日，高亚涛发送“给我先转3000吧你，急用3000块钱要不废了，不是呀这个逾期就完事了房贷。今天逾期第一天，我想着昨天一定能到账的，没想到拖到了今天，再到不了就挂了。客服说还一下马上，还不会上报”。10月9日，杨某发送“赶紧联系低价卖房子，以后挣回来再说”，高亚涛发送“一直都在弄这个事，价格都谈好了。”期间杨某提出贷款到期需要偿还，高亚涛还多次让杨某向其亲戚朋友借钱、继续网络贷款。二人聊天记录中，并未发现高亚涛明确表示自己自用、投资黄金等理由向杨某要钱。12.杨某中国工商银行账户（尾号1327）、中国民生银行账户（尾号9620）账户交易明细，丛某工商银行账户（尾号8583）交易明细，高亚涛平安银行（尾号7604）账户明细，支付宝（中国）网络技术有限公司出具的支付宝账目流水（高亚涛身份证号注册及丛某身份证号注册）、杨某支付宝账户交易明细、杨某手写明细：证明杨某在2019年7月至案发前与高亚涛及高亚涛提供的关联账户的转账情况。（1）杨某支付宝账户转出情况：2019年7月21日，向支付宝账户“收钱码店主”转账6100元；7月24日，向收钱码店主转账6000元、5000元；7月24日，向丛某支付宝账户转账6000元、5000元、9000元、10000元、10000元；7月25日，向丛某支付宝账户转账7000元；7月26日，向丛某支付宝账户转账5000元；7月27日，向丛某支付宝账户转账2400元；7月28日，向丛某支付宝账户转账3000元；7月29日，向丛某支付宝账户转账3400元、3600元；7月31日，向丛某支付宝账户转账5000元、6000元；8月2日，向收钱码店主转账3000元、6000元；8月3日，向收钱码店主转账2000元；8月4日，向丛某支付宝账户转账4500元、800元、700元；8月8日，向收款码店主转账7500元，向丛某支付宝账户转账7500元、9000元、10000元、10000元；8月9日，向丛某支付宝账户转账1000元、7000元；8月10日，向丛某支付宝账户转账3000元、5000元；8月11日，向丛某支付宝账户转账2000元；8月12日，向丛某支付宝账户转账8000元；8月13日，向高亚涛支付宝账户转账8000元；8月14日，向支付宝账户（昵称“土豪金”）转账6500元；8月15日，向高亚涛支付宝账户转账6500元；8月17日，向高亚涛支付宝账户转账5000元；8月19日，向高亚涛支付宝转账10000元、7600元；8月20日，向高亚涛支付宝账户转账3500元；8月23日，向丛某支付宝账户转账2999.98元；8月27日，向收钱码店主转账2900元、1000元、9000元；9月5日，向丛某支付宝账户转账3000元、2800元；9月6日，向丛某支付宝账户转账499.79元，1360元；9月7日，向丛某支付宝账户转账5000元；9月10日，向收款码店主转账3600元；9月12日，向丛某支付宝账户转账5400元；9月15日，向丛某支付宝账户转账700元，当日向丛某工商银行账户（尾号8583）转账4500元、1800元；9月18日，向收钱码店主转账5000元；9月19日，向丛某支付宝账户转账5000元；9月21日，向丛某支付宝账户转账4000元、4400元、600元；9月23日，向丛某支付宝账户转账4200元；9月24日，向丛某支付宝账户转账5000元、1000元；9月26日，向丛某工商银行账户（尾号8583）转出500元；9月27日，向丛某工商银行账户（尾号8583）转出2000元；9月28日，向丛某工商银行账户（尾号8583）转出3500元，向丛某支付宝账户转账4200元；9月30日，向丛某支付宝账户转账5000元、3500元、200元、500元；10月1日，向丛某支付宝账户转账2000元；10月2日，向丛某工商银行账户（尾号8583）转出2000元；10月5日，向收钱码店主转出2000元、7393元；10月6日，向丛某支付宝账户转账6000元；10月7日，向丛某支付宝账户转账1000元；10月8日，向丛某支付宝账户转账3500元、500元，向收款码店主转账8000元；10月9日，向丛某支付宝账户转账2000元、3000元，向收款码店主转账3000元；10月10日，向丛某支付宝账户转账400元。（2）杨某支付宝账户收款情况：2019年7月21日，丛某支付宝账户转入400元、6600元；7月30日，丛某支付宝账户转入500元；8月7日，丛某支付宝账户转入1796.66元、5042.25元；8月28日，丛某支付宝账户转入500元；9月8日，丛某支付宝账户转入1000元；10月1日，丛某支付宝账户转入2000元；10月5日，聊伴信息技术（北京）有限公司转入1984元；10月8日，丛某支付宝账户转入500元。（3）杨某民生银行账户（尾号9620）转出情况：2019年8月23日，向高亚涛平安银行账户（尾号7604）转出3000元、4000元、4000元；8月27日，向丛某工商银行账户（尾号8583）转出20000元、13000元、1500元；8月30日，向丛某工商银行账户（尾号8583）转出3000元；9月3日，向丛某工商银行账户（尾号8583）转出3200元；9月9日，向丛某工商银行账户（尾号8583）转出10000元、5000元；9月11日，向丛某工商银行账户（尾号8583）转出6000元；9月25日，向丛某工商银行账户（尾号8583）转出1800元；9月26日，向丛某工商银行账户（尾号8583）转出13500元；9月27日，向丛某工商银行账户（尾号8583）转出13000元；10月6日，向丛某工商银行账户（尾号8583）转出6000元；10月10日，向丛某工商银行账户（尾号8583）转出1200元、1400元。（4）杨某民生银行账户（尾号9620）收款情况：2019年8月23日丛某工商银行账户（尾号8583）转入4000元；8月26日，丛某工商银行账户（尾号8583）转入14000元、8000元、1200元、3500元；8月27日，丛某工商银行账户（尾号8583）转入10000元、10000元；9月3日，丛某工商银行账户（尾号8583）转入2000元、2450元；9月8日，丛某工商银行账户（尾号8583）转入5000元、5000元；9月25日，丛某工商银行账户（尾号8583）转入1800元、5000元；9月26日，丛某工商银行账户（尾号8583）转入3600元、5400元、18500元、1000元；10月5日，丛某工商银行账户（尾号8583）转入7356元。（5）杨某工商银行账户（尾号1327）转出情况：2019年8月23日向高亚涛平安银行账户（尾号7604）转出3000元。（6）杨某工商银行账户（尾号1327）收款情况：2019年8月5日至8月8日，丛某工商银行账户（尾号8583）转入9500元、4500元、6718.3元、3538.8元、50元、15000元、20135元；8月16日，高亚涛平安银行账户（尾号7604）转入5元；8月23日，丛某工商银行账户（尾号8583）转入2982元；9月7日，丛某工商银行账户（尾号8583）转入25000元；9月9日，丛某工商银行账户（尾号8583）转入5000元；9月19日，丛某工商银行账户（尾号8583）转入8000元；9月20日，丛某工商银行账户（尾号8583）转入8000元；9月24日，丛某工商银行账户（尾号8583）转入1800元、2200元；10月1日，丛某工商银行账户（尾号8583）转入500元；10月6日，丛某工商银行账户（尾号8583）转入8000元。13.到案经过、破案报告证实：证明本案的侦破经过以及被告人高亚涛的到案情况。14.常住人口基本信息表：证明高亚涛的身份信息。15.刑事判决书、释放证明书：证明高亚涛的前科情况。16.被告人高亚涛的供述与辩解：（1）被告人高亚涛在侦查机关的供述：2019年7月初，我在公司招聘新员工的时候加了杨某的微信，后来我们聊得很投机，我就约她出来玩，吃了几次饭后我们发展成男女朋友。2019年7月21日，我以资金周转为由从杨某处借款6000元，然后还给杨某6600元，多还的600元是我给她的红包，想讨好她。2019年7月24日至8月4日期间，我以买服务器增容为由，陆陆续续从杨某处借款9万多，但这些钱就实际用于炒黄金了。然后又以服务器增容项目是孙某的，需要向孙某赔礼道歉把本金赎回来为由借款1.5万元，这些钱也让我用于炒黄金了。这期间杨某说她也没有钱，我就推荐她几个小额贷款APP让她从里面借钱给我。8月5日到8月7日期间，我用炒黄金挣的钱还给杨某7万元左右。8月8日左右，我以自己用两天为由，分几次从杨某处借款4万多元，这钱我继续投到炒黄金上面。8月份左右，我还跟杨某说我之前办过平安普惠的贷款，需要把钱还了才能重新借款，这样就可以贷更多的钱。我以贷款和炒黄金为由向杨某借款10万元左右，这些钱我陆续投到炒黄金上了。8月27日，我以抢电脑为由向杨某借款1万多元，但我没抢到电脑就用这个钱来炒黄金了。到8月30日期间，我又以帮父母还款为由，从杨某处借款4万多元，这钱我也用于炒黄金了。几天后我还给她4万元左右，之后我又以自己用为由借走了，9月5日至7日，我以买数据为由从杨某处借款3万元，还款2.8万元左右。之后我又以个人需要用钱为由，从杨某处借款1.5万元，这些钱我还是用于炒黄金。9月3日至30日期间，我以平安银行账户还款为由，借款2万元左右，这个钱我用于还平安普惠了，之后平安普惠不再借钱给我了。9月26日，我以炒黄金为由跟杨某借款13500元，之后我还给她18500元，第二天我又以用钱为由从杨某处借款13000元。10月6、7日，杨某问我要钱，我就骗杨某说孙某要借我5万元，但是需要对公的入出账发票，每张发票6个点，以此为由向杨某借了6000元，之后我说又骗杨某说“庞总”的票开错了需要重新开，我把我另一个微信号备注名改为“庞总”，然后用自己的两个微信号聊天，催“庞总”快把5万元给我们。之后我把聊天记录截图发给杨某，以此为由向杨某借钱。我还制作过一张“庞总”公司给杨某账户转账5万元的截图发给杨某，我告诉杨某让她等一段时间，钱才会到账。10月9日，我以还房贷为由向杨某借款6000元，也用于炒黄金了。我之所以编造各种理由跟杨某借钱是因为我想通过炒黄金赚钱。后来杨某催我还钱我就编个理由向她继续借钱来还之前借她的欠款。我不跟杨某说实话是因为我要是说炒黄金风险太大，怕她不借给我。我欠一个投资公司35万元，欠信贷10万元，还欠亲戚朋友几十万。我至今还欠杨某25万元左右，杨某在10月份给我拉了一个清单，上面是我欠她的钱，我看后认可了，并给她打了一个欠条，欠条现在在杨某那里，我没办法还杨某钱。杨某是通过银行转账和支付宝转账借我钱的，我使用的银行卡是我母亲丛某名下的工商银行卡和我名下的平安银行卡。支付宝昵称“茂阿信息技术”是用我母亲丛某的身份证注册的支付宝账户。我从2016年开始炒黄金，我炒黄金是在一个手机网站上炒的，我通过QQ群看当天关注的微信公众号，QQ群是一个很长的名字，其中带有“微”“黄金”，具体名字我不记得了，然后进入微信公众号内对应的网址进行操作，网站的名字叫“微交易平台”，网站网址每周都变化，充值一般是在网站直接充值，有时候也通过网站提供的银行账号转账充值，购买一分钟内黄金大盘的涨跌，玩的是1托4杠，投入1元钱可以当4元钱用，但输了之后会扣掉4元钱。我在被抓前的三四天，我已经将这个网站和QQ群都删除了，因为我想要找个工作好好上班了，现在我的手机里应该就没有和炒黄金相关的东西了。（2）被告人高亚涛的当庭供述：我没有向杨某隐瞒我的婚姻状况。我虚构事实的只有以下几笔，以购买服务器的名义向她借款8万多元，8月7日之前还款7万多元；以帮助父母还贷名义借4.65万元，过了十几天还了4万元；以购买数据为名向她借3万元，大约五天左右还了她3.1万元；以购买发票为由向她借1.85万元，还了她8000元；以虚构房贷为由借款6400元，这笔钱没有归还。我认为我虚构事实的部分大多都已经还了，所以我诈骗的金额只有没还的四五万元。其他借款都是以个人周转和炒黄金名义借的钱，这部分钱包括炒黄金、平安普惠借贷、抢电脑、给父母看病、支付杨某贷款手续费、还别人钱和个人消费，这部分钱大概有30万元左右，这部分钱我不认可是诈骗。我当时在我朋友孙某的公司做软件开发，每个月能挣2万多块钱，我还杨某的钱都是通过炒黄金挣钱和工资偿还。2019年10月14日，杨某约我在傻四肉饼吃饭，然后突然进来两个人将我控制住，我当时不知道什么情况，后来警察来了我才知道杨某报警了。以上证据，经当庭质证，证据之间互相印证部分可以证明本院经审理查明的事实。被告人高亚涛辩称其向杨某要的钱中有30万元左右是以炒黄金等为名借的钱，不是诈骗款，本院认为，该辩解意见与在案证据矛盾，本院不予采信。被告人高亚涛隐瞒已婚事实，虚构其名下有房产、有存款、收入稳定等情况，与被害人杨某以男女朋友关系相处期间以各种理由向被害人索要钱款，但被告人索要钱款的理由实际上并不存在，现有证据无法证明被告人以炒黄金为名向被害人借款，且被告人自称的“炒黄金”实质上也并非正常的金融理财行为，类似网络赌博，因此高亚涛在负有债务、无稳定收入、无其他财产的情况下，主观上有非法占有他人钱财的目的，客观上虚构事由向被害人索要钱款并随意处置，符合诈骗罪的构成要件，因此，对被告人高亚涛的辩解及辩护人所提相关意见本院不予采纳。关于杨某向支付宝名昵称“土豪金”转账的6500元，杨某称该笔款项为其替高亚涛偿还同事的借款，现有证据不能证实该笔款项高亚涛存在虚构事实或隐瞒真相的行为，支付宝名账户“土豪金”也并非高亚涛实际控制的账户，故该笔款项不宜认定为诈骗性质。经统计相关账户信息，杨某向高亚涛转出共计人民币46万余元，杨某收款共计人民币24万余元，高亚涛剩余21万余元未还。本院认为，被告人高亚涛以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市丰台区人民检察院指控被告人高亚涛犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。辩护人认为被告人高亚涛具有坦白情节的意见，本院认为，被告人高亚涛不能如实供述主要犯罪事实，对该辩护意见本院不予采纳。鉴于被告人高亚涛曾被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应予从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人高亚涛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月14日起至2024年4月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人高亚涛退赔被害人杨某人民币二十一万七千五百九十四元七角九分。三、被扣押的手机一部依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 胡 洋人民陪审员 张 云人民陪审员 张书恒二〇二〇年十一月十九日书 记 员 陈思菡