河南省安阳市龙安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0506刑初125号公诉机关安阳市龙安区人民检察院。被告人郝振南，又名郝振，男，1993年9月27日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省安阳市龙安区，现住河南省安阳市龙安区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月18日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，同年9月1日被逮捕。辩护人吕飞飞，河南兴邺律师事务所律师。被告人任志新，男，1992年8月10日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省安阳市龙安区，现住河南省安阳市龙安区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月18日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，同年9月1日被逮捕。指定辩护人柴芳，河南骏腾律师事务所律师。被告人刘菁，男，1999年6月29日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省安阳市龙安区，现住河南省安阳市龙安区;因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月21日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，同年9月1日被逮捕。辩护人刘小庆，河南红旗渠律师事务所律师。安阳市龙安区人民检察院以安龙检一部刑诉〔2020〕99号起诉书指控被告人郝振南犯帮助信息网络犯罪活动罪和收买、非法提供信用卡信息罪、被告人任志新、刘菁犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。安阳市龙安区人民检察院指派检察员杨威出庭支持公诉，被告人郝振南及其辩护人吕飞飞、被告人任志新及其辩护人柴芳、被告人刘菁及其辩护人刘小庆到庭参加诉讼。现已审理终结。安阳市龙安区人民检察院指控：2020年2月份，被告人郝振南在明知他人使用其银行卡可能用于信息网络违法犯罪活动的情况下，答应给予王某、李攀（已逮捕）好处，让王某、李攀共办理了5张银行卡，连同自己办理的4张银行卡都交给了他人使用；2020年3月份，被告人郝振南又联系了郝志军（已起诉）、任志新、刘菁、郝旭龙（已起诉）、刘某，让其本人及朋友办理银行卡，并答应给予其好处；而后，被告人刘菁办理了1张银行卡、U盾、手机卡；郝旭龙、刘某分别办理了2张银行卡、U盾、手机卡；郝志军以自己身份信息办理了两张银行卡、U盾、手机卡，并让任勇强、任志新、任进超分别办理了2张银行卡、U盾、手机卡；郝志军、任志新按照郝振南的安排，将办理的上述银行卡、U盾、手机卡邮给上线；被告人任志新、刘菁在明知他人使用其银行卡可能用于信息网络违法犯罪活动的情况下，仍然将自己办理的银行卡交与他人使用；经查，有诈骗资金转入有关账号。经查：郝振南四张银行卡2020年3月2日至2020年9月21日，共转入1898821.94元，转出1848616.97元；任志新两张银行卡2020年4月3日至2020年5月10日，共转入1314939.16元，转出1304207.01元；刘菁银行卡2020年4月5日至2020年6月21日，共转入1285287.00元，转出1285171.00元；郝志军两张银行卡2020年3月31日至2020年4月30日，共转入1146486.15元，转出1146583.55元；任勇强两张银行卡2020年3月31日至2020年4月29日，共转入2230448.00元，转出2230163.50元；任进超两张银行卡2020年3月31日至2020年5月2日，共转入31.00元，转出31.15元。李攀两张银行卡2020年3月4日至2020年9月21日，共转入7804875.04元，转出7804867.79元；郝旭龙两张银行卡2020年3月10日至2020年5月11日，共转入5311136.87元，转出5253270.64元；王某三张银行卡2020年3月4日至2020年6月21日，共转入108.83元，转出108.04元；刘某两张银行卡2020年3月21日至2020年5月4日，共收入256383.08元，支出256343.00元。公诉机关认为被告人郝振南行为应当以帮助信息网络犯罪活动罪和收买、非法提供信用卡信息罪追究其责任，应当数罪并罚；被告人任志新、刘菁的行为应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，并认罪认罚，建议判处被告人任志新拘役三个月至四个月，并处罚金；判处被告人刘菁拘役四个月至五个月，并处罚金。被告人郝振南对指控事实、罪名无异议。其辩护人认为涉案信用卡为真实有效的借记卡，不属于收买、非法提供信用卡信息罪中“信用卡信息资料”，被告人行为不构成收买、非法提供信用卡信息罪；被告人具有坦白情节，初犯偶犯，认罪悔罪并积极退赃，望予以从轻处罚。被告人任志新对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为被告人系自首，初犯偶犯，认罪悔罪并积极退赃，望予以从轻处罚。被告人刘菁对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为被告人具有坦白情节，初犯偶犯，认罪悔罪，望予以从轻处罚。经审理查明：2020年2月，被告人郝振南在明知他人使用其银行卡可能用于信息网络违法犯罪活动的情况下，将自己办理的四张银行卡连同找王某、李攀（另案起诉）办理的五张银行卡，共九张银行卡交给他人使用；2020年3月，被告人郝振南又找郝志军（另案起诉）、被告人任志新、被告人刘菁、郝旭龙（另案起诉）、刘某等人办理银行卡，并许诺给予好处费，而后，被告人刘菁办理了一张银行卡及配套U盾、手机卡，郝旭龙、刘某分别办理了二张银行卡及配套U盾、手机卡；郝志军办理的二张银行卡及配套U盾、手机卡，并找被告人任志新、任勇强、任进超分别办理的二张银行卡及配套U盾、手机卡，郝志军、任志新按照被告人郝振南安排，将上述银行卡邮寄给他人。综上，被告人郝振南将其自己连同他人银行卡共计二十二张银行卡及配套U盾、手机卡交与他人使用，被告人任志新、刘菁在明知他人使用其银行卡可能用于信息网络违法犯罪活动的情况下，仍然将自己办理的银行卡交与他人使用，并有已经核实的电信诈骗资金转入有关账号。经审计，郝振南四张银行卡2020年3月2日至2020年9月21日，共转入1898821.94元，转出1848616.97元；任志新两张银行卡2020年4月3日至2020年5月10日，共转入1314939.16元，转出1304207.01元；刘菁银行卡2020年4月5日至2020年6月21日，共转入1285287.00元，转出1285171.00元；郝志军两张银行卡2020年3月31日至2020年4月30日，共转入1146486.15元，转出1146583.55元；任勇强两张银行卡2020年3月31日至2020年4月29日，共转入2230448.00元，转出2230163.50元；任进超两张银行卡2020年3月31日至2020年5月2日，共转入31.00元，转出31.15元；李攀两张银行卡2020年3月4日至2020年9月21日，共转入7804875.04元，转出7804867.79元；郝旭龙两张银行卡2020年3月10日至2020年5月11日，共转入5311136.87元，转出5253270.64元；王某三张银行卡2020年3月4日至2020年6月21日，共转入108.83元，转出108.04元；刘某两张银行卡2020年3月21日至2020年5月4日，共收入256383.08元，支出256343.00元。被告人郝振南违法所得3500元，被告人任志新违法所得1000元，二被告人均已退缴。被告人郝振南于2020年8月17日被抓获；被告人任志新于2020年8月17日到公安机关投案，于2020年8月18日被刑事拘留；被告人刘菁于2020年8月21日被抓获。上述事实，有被告人郝振南、任志新、刘菁的供述及同案犯郝志军、任勇强的供述,证人王某、刘某证言证实涉案银行卡数量，情况说明、诈骗案件刑事立案登记表及被害人陈述、银行转账明细等证据证实电信诈骗钱款汇入涉案银行卡的事实，涉案银行卡开办资料、银行交易明细及审计报告，经郝振南辨认指认出李攀、刘菁、王某、郝志军的辨认笔录，经任志新辨认指认出郝振南、郝志军的辨认笔录，被告人户籍证明、无犯罪记录证明等证据在卷证实，足以认定。本院认为，被告人郝振南、任志新、刘菁明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，三被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立。被告人郝振南明知他人利用信息网络实施违法犯罪，仍将本人及他人的信用卡用于提供支付结算帮助，其收购他人银行卡的行为主观目的是为了帮助信息网络犯罪活动，故被告人郝振南的行为应认定为帮助信息网络犯罪活动罪。辩护人认为被告人郝振南不构成收买、非法提供信用卡信息罪的意见成立，本院予以采信。被告人郝振南、刘菁到案后，均能如实供述其犯罪事实，二被告人的行为构成坦白，可酌情从轻处罚，辩护人认为二被告人具有坦白情节，初犯、认罪悔罪的意见成立，本院予以采信；辩护人辩称郝振南积极退赃的意见成立，本院予以采信；被告人任志新主动到案并如实供述其罪行，其行为构成自首，可从轻处罚，其辩护人关于被告人系自首，初犯、认罪悔罪并积极退赃的意见成立，本院予以采信；被告人任志新、刘菁到案后均能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，自愿认罪认罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。综合考虑本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人郝振南犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月17日起至2021年11月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）二、被告人任志新犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月17日起至2020年12月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）三、被告人刘菁犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月21日起至2020年12月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）四、被告人郝振南违法所得人民币三千五百元，被告人任志新违法所得人民币一千元，予以没收，上缴国库。（违法所得限判决书生效后十日内缴纳完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  邢黎静人民陪审员  张天林人民陪审员  袁景珠二〇二〇年十一月二十六日法官助理于敏书记员陈梦雨