陕 西 省 宝 鸡 市 金 台 区 人 民 法 院 刑 事 判 决 书 (2020)陕0303刑初117号 公诉机关宝鸡市金台区人民检察院。被告人刘尘，曾用名刘战强，化名刘强，男，1972年4月17日出生于陕西省渭南市，汉族，大专文化，无业，户籍地陕西省咸阳市秦都区，羁押前住湖北省十堰市。2019年10月16日被湖北省荆州市公安局沙市区分局抓获，2019年10月16日至10月17日临时羁押于荆州市沙市区看守所。同年10月18日因涉嫌诈骗犯罪被宝鸡市公安局金台分局刑事拘留，同年10月29日被依法逮捕。现羁押于宝鸡市金台区看守所。指定辩护人孟建洲，陕西华维律师事务所律师。宝鸡市金台区人民检察院以金检刑诉（2020）77号起诉书指控被告人刘尘犯诈骗罪，于2020年6月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宝鸡市金台区人民检察院指派检察员代旭东依法出庭支持公诉，被告人刘尘、指定辩护人孟建洲，被害人冯某某、诉讼代理人罗晓飞到庭参加了诉讼。现已审理终结。宝鸡市金台区人民检察院指控：1.被告人刘尘于2017年5月至7月，虚构湖北省十堰市“磁力特厂房建设工程”和“龙门工业园移动通讯管道工程”，以投资合作为由，在本市金台区被害人冯某某、朱某某住处骗取其114.7万元。2.被告人刘尘于2014年2月至3月，虚构“陕西省志丹县一河两岸改造工程”，以工程周转资金为由，在湖北省孝感市大悟县骗取被害人毛某某40万元。3.被告人刘尘于2013年1月至2014年4月，虚构“陕西省志丹县河道改造工程”，以承诺被害人张某参与该工程配套绿化工程为由，在湖北省孝感市大悟县被害人张某处骗取其21.4万元，黄金108克。4.被告人刘尘于2014年7月至2015年10月，虚构在陕西承揽“绿化工程”和“河道项目”，以工程周转资金为由，在湖北省孝感市大悟县被害人姜某、黄某某处骗取金额45.5万元。5.被告人刘尘于2014年，虚构“陕西省志丹县水利工程”，以承诺高息提成的方式为由，在湖北省孝感市大悟县被害人王某某处骗取金额7.5万元。6.被告人刘尘于2013年4月至2015年9月，虚构“陕西省志丹县水利工程”，以承诺高息提成的方式为由，在湖北省孝感市大悟县被害人徐某处骗取金额79.3万元。7.被告人刘尘于2014年11月至2015年2月，虚构“陕西省志丹县绿化工程”，以承诺被害人董某某承接该工程的石料劳务工程为由，在湖北省孝感市大悟县被害人董某某处骗取金额5.6万元。8.被告人刘尘于2014年11月至2016年1月，虚构“南水北调工程”和“绿化工程”，以承诺高息返还资金的方式为由，在湖北省孝感市大悟县被害人胡某某处骗取金额23万元。综上所述，被告人刘尘诈骗金额共计人民币337万元。针对指控的犯罪事实，公诉机关提供了受案登记表、户籍信息、项目合作协议、伪造的中国农业银行单位存款证明书等书证，被害人冯某某等人的陈述，证人高某某证言，辨认笔录、被告人刘尘的供述与辩解证据，并认为被告人刘尘以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。被告人对指控的八笔犯罪事实均有异议，不认为是诈骗，第一笔中与冯某某、朱某某是投资合作关系。公诉机关指控的其他七笔是借贷关系，其中有放高利贷的，借条上的金额实际包含着利息。辩护人对公诉机关指控被告人犯诈骗罪的定性、事实、证据均无异议，同意追究被告人的刑事责任。经审理查明：被告人刘尘于2013年1月至2017年7月期间，虚构“磁力特厂房建设工程”、“龙门工业园移动通讯管道工程”、陕西省志丹县一河两岸改造工程、“绿化工程”、水利工程等事实，采取伪造银行存款证明、中标通知书等虚假文件的方式，骗取被害人冯某某、朱某某、毛某某、张某等人的财物。被告人刘尘诈骗8次诈骗金额共计人民币337万元，黄金108克，所得钱款被其挥霍。       具体犯罪事实如下：(一）、2017年5月至7月，被告人刘尘虚构湖北省十堰市“磁力特厂房建设工程”和“龙门工业园移动通讯管道工程”，以投资合作为由，在本市金台区被害人冯某某、朱某某住处骗取人民币共计114.7万元。经过当庭举证、质证，认定上述事实的证据有：1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、临时羁押犯罪嫌疑人证明书证实，2017年，冯某某通过刘芳认识了刘尘。刘尘向冯某某介绍建厂房、移动挖管道工程，收取冯某某保证金共计114.7万元。冯某某、朱某某报案后，公安机关决定对冯某某被骗案立案侦查。2019年10月16日，荆州市公安局沙市区分局在盘查时将网上在逃人员刘尘抓获，2019年10月16日至10月17日刘尘临时羁押于沙市区看守所。2.被害人冯某某报案材料及陈述证实，2017年5月份，她老公的同事刘芳说手里有个项目，是磁力特机电有限公司厂区建设项目，让帮忙找个施工单位，刘芳让她弟弟刘尘和她联系。她觉得项目投资有点大，就提出去现场看一看。后在刘尘的带领下，她去了湖北十堰市张湾区。到了项目实地后，刘尘拿出一张施工图纸并指着面前的地说，这100亩土地已经买下了，将按照图纸施工。当天，在吃饭的过程中，公司法人高某某提出项目需要60万元的预付金。回到宝鸡后，刘芳一直催问她到底接不接这个活。刘芳说自己也在里面投钱了，这个项目没有问题。刘尘提供了一张3480万元的存款证明，还给她发了一些和领导开会谈话的视频。2017年5月27日，她给刘尘的账户汇款20万元，并于当年6月1日和刘尘签订了项目合作协议。合同签完后，她将剩下的40万元于6月3日转入了刘尘账户。后来，项目一直没有开工，她就要求刘尘退款。在退款期间，刘尘又给她介绍了“中通五局通讯管道工程”，她让丈夫问问刘芳。刘芳答复工程干过，都赚下钱了，还说能挣钱，刘尘没钱，帮个忙顺便可以挣下钱。刘尘给她说需要40万元的材料费，并通过微信给她发了工程合同和委托函。她看着是真的，就于2017年6月8日给刘尘账户转了40万元。钱转过去后，她向刘尘要转款凭证，刘尘以各种理由推脱。6月18日，刘尘打电话说现在就开工，但需要给城管交15万元的管理费。她通过朋友打听了一下，确实有这个事，就在当天晚上转了8万元。7月13日，又转了6.2万元。转款过去后，刘尘说要请领导吃饭送礼，需要5000元，她又通过微信给刘尘转款5000元。她一直等刘尘的开工的消息和收款收据，但刘尘一直拖着。后来，她丈夫朱某某找人打听了一下，才发现工程是假的。她一直催刘尘要钱，多次问刘芳和刘尘，二人都说工程是真的。刘尘一直拖着，她才当时没有报案。3.被害人朱某某陈述证实，2017年5月份，他同事刘芳打电话说她弟弟刘尘在湖北十堰有个厂房建设工程，让帮忙找个施工单位。他就找张站辉，张站辉找到了张广省。第二天，张广省和张站辉去湖北十堰考察。刘芳也让他和媳妇冯某某去湖北十堰看工程现场，并告知他们，刘尘在湖北还有一个“移动官网”工程和“玻璃幕墙”工程，她和刘尘已经赚了好多钱。他和冯某某去了湖北十堰张湾区，刘尘带着一个叫高某某的男子，并介绍高某某是“磁力特机电有限公司”的总经理，刘尘说自己是项目负责人，刘尘拿出厂房设计图纸给他们看，说有一个港商已经投资了3400万元，但钱被政府冻结了，只有施工队进场施工，政府才能解冻资金。如果交60万元的保证金，就能接下工程。刘尘带着他和冯某某去看了一片荒地，说是厂房建设的地方。当天下午，张站辉告诉他们张湾区招商局回复，根本没有磁力特厂房建设项目，他和冯某某返回了宝鸡。期间，刘芳还说工程是真的。回到宝鸡后，刘尘给他发了“磁力特单位存款证明”，账户显示有3000多万元，还发了高某某在银行办理单位存款证明的视频。他开始有点相信是真的了。晚上，刘芳又打电话说去十堰查过了，存款是真的，并提出如果投资出现问题，她提供担保。2017年5月27日，冯某某通过网银给刘尘转账20万元，刘尘邮寄了一份协议，他在协议上签了字。2017年6月3日，他给刘尘转款40万元。刘尘又一直劝说合作做“移动通信官网工程”，让投资40万元。刘尘发了很多施工现场的照片和视频，以及刘尘和通信建设第五工程局的合同等证明。2017年6月8日，冯某某通过网银转账40万元。2017年6月18日，刘尘说需要向城管交纳15万元的管理费，当天晚上又转了8万元。后刘尘又说要请人吃饭疏通关系，冯某某又通过微信转账5000元。7月13日，又转账6.2万元。后刘尘就一直推诿，也不还钱。4.辨认笔录及照片证实，刘尘对朱某某、冯某某进行辨认的情况。冯某某对刘尘、高某某、刘芳进行辨认的情况。朱某某对刘尘、刘芳进行辨认的情况。高某某、刘芳对刘尘进行辨认的情况。5.搜查笔录、扣押清单证实，2019年11月6日，公安民警在湖北省十堰市茅箭区青少年宫侧郧西路司法小区家属院302号刘尘租住处进行了搜查，依法扣押了陕西高驰建筑工程有限公司相关材料、栾卢高速工程相关材料、西安旧城改造加装电梯工程相关材料、珠海中隆建设公司相关材料、三原县陵前镇永青园工程、云南弥勒西镇磷矿相关材料、十堰郧县天马大道管道工程、中国农业银行单位存款证明、高某某照片23张、磁力特相关资料、肖帮社转账记录、刘尘银行流水、刘尘、冯某某、高某某身份证复印件、伪造的中国农业银行单位存款证明书、移动通讯管道开挖预埋劳务合同（空白）、委托函、湖北十堰郧县天马大道管道施工协议（预签）、中通建五局郧县天马大道管道整改协议、天马大道管网整改预算清单、施工图、中国农业银行转账业务客户回执、网上银行电子回单、银行卡交易明细清单等文件。6.项目合作协议证实, 2017年6月1日,刘尘与冯某某签订十堰市磁力特机电有限公司厂区建设项目合作协议，工程价款60万元。7.中国农业银行单位存款证明书、副本及申请书证实,刘尘向朱某某提供的其伪造的十堰市磁力特机电有限公司存款证明，金额3480万元；存款证明上有高某某签字、印章为中国农业银行单位存款证明书（副本），该存款证明显示十堰市磁力特机电有限公司存款金额为201.71元。8.移动通讯管道开挖预埋劳务合同证实，刘尘为取得朱某某的信任向朱某某提供，该合同上甲方为中国通信建设第五工程局武汉分公司，乙方为中国通信建设第五工程局武汉分公司施工队，合同上有冯某某的银行账号及刘尘的签字。9.手机微信聊天截图照片证实，刘尘和朱某某的微信聊天记录，刘尘向朱某某发送的虚假证明、和当地政府领导的开会照片、施工现场照片等。10.指认照片证实，被告人刘尘对其使用的微信号，以及对朱某某、冯某某的微信号进行指认的情况。11.中国农业银行银行卡交易明细清单、客户交易详细信息证实，朱某某尾号8952的银行卡分别于2017年5月23日、6月8日、6月18日向刘尘尾号9474的银行卡转款20万元、40万元、8万元。中国建设银行个人活期账户交易明细证实，2016年7月25日，葛雁向刘尘转款15万元。2016年9月14日，葛雁向刘尘转款1万元。2017年6月5日，刘尘向葛雁银行账户汇款18.6万元。中国光大银行转账凭证、对私活期账户对账单证实，2016年6月10日，葛雁向刘尘账户转款15万元。2016年11月7日，葛雁向刘尘账户转款10.1万元。2016年11月25日，葛雁向刘尘账户转款15万元。12.中国通信建设第五工程局有限公司武汉分公司证明证实，该公司于2019年9月3日出具证明，该公司湖北省十堰市项目部从2017年至2019年9月3日，从未立项、承接过“凯旋大道-西城工业园-龙门工业园通信管道开挖预埋工程项目”。该公司从未与刘尘签订过“移动通信管道开挖预埋劳务合同”。公安机关提供的“凯旋大道-西城工业园-龙门工业园通信管道开挖预埋工程项目”劳务合同，经该公司查证系伪造，合同中的公章系伪造。13.情况说明证实，经中国通信建设第五工程局有限公司武汉分公司十堰项目部核实，该项目部从未承揽立项过“凯旋大道-西城工业园-龙门工业园通信管道开挖预埋工程”，从未与刘尘签订过该项目劳务合同。该项目部2017年所使用公章为椭圆样式，印章有“资料专用章”样式。中国移动通信集团湖北有限公司十堰分公司于2019年9月5日出具证明，该公司自2015年起至2019年9月5日，未进行过凯旋大道-西城工业园-龙门工业园管道项目的立项。14.印章领用、保管、使用签收单证实，中国通信建设第五工程局有限公司武汉分公司十堰项目部资料专用章西该公司正在使用的印章，中国通信建设第五工程局武汉分公司十堰项目部印章已经作废。15.西安市房屋情况查询申请表、查询情况证明证实，经西安市不动产信息档案管理中心查询，被告人刘尘在西安市未购买房产。16.营业执照复印件证实，十堰市磁力特机电有限公司法定代表人为高某某。17.刑事判决书、刑事裁定书、高某某合同诈骗的证据材料证实，十堰市磁力特机电有限公司在湖北省十堰市建设厂房系高某某虚构，高某某因犯合同诈骗罪已被湖北省十堰市张湾区人民法院判刑。18.常住人口信息查询表、身份证复印件证实，被告人、被害人、证人的身份信息情况，刘尘犯罪时已达到刑事责任年龄，应负完全刑事责任。19.证人高某某证言证实，他因诈骗磁力特厂房建设被判刑。他通过介绍认识了刘强（经他辨认系被告人刘尘），刘强带人来考察厂房建设项目，要求他对外宣称刘强是企业副总，方便和投资人谈合作，他答应了。他给刘强提供过磁力特厂建设的可行性报告（磁力特自行拟定）、他和张湾区领导、十堰市领导合影照片、记录、个人专利，以及一张2017年5月15日在十堰市张湾区农业银行开出的单位存款证明。单位存款证明是刘强要求他开的，当时单位账户上没钱，刘强把证明要走了。刘强不是他公司员工，刘强要求对外说他是公司副总，刘强可以帮忙招商引资，他也就答应了。磁力特厂房建设当时只是和政府商谈了投资意向，施工、备案、立项手续都没有进行。他没有给刘强提供过厂房建设项目的备案证。20.证人刘芳（刘尘姐姐）证言证实，朱某某是她的同事，她也认识朱某某妻子冯某某。她弟弟刘尘说有几个工程（磁力特厂房建设、通信管道项目）可以赚钱，她介绍给了朱某某。朱某某、冯某某去湖北十堰看了工程项目，至于他们后边怎么协商的，她没有参与，也不清楚。后来听朱某某说过，他们给刘尘共计汇款115万元，朱某某向她要钱，弄得关系也不好了。刘尘说工程是真实的，她不清楚是不是真实的。她和朱某某、冯某某一起去十堰看了磁力特厂房施工场地，朱某某说工程是真的。同时，刘尘给她发了很多图片、视频和政府机关单位签合同的视频、照片，以证明项目的真实性，她都转发给了朱某某、冯某某。她从刘尘、朱某某处没有获得任何好处费。刘尘说磁力特厂房建设和通信管道项目都停工了，她问刘尘钱都去哪了，刘尘说请客、吃饭、送礼、交工程定金用完了。21.证人葛雁证言证实，刘尘是他妻子刘芳的弟弟。2016年6月，刘尘说自己做生意急需钱，向他们夫妻二人借钱。他先后借给刘尘56.1万元，刘尘没有给他打借条，也没有约定还款期限。他们催要后，刘尘说钱用在了工程上，等工程结束了给他们还钱。他们反复催要后，刘尘于2017年6月5日给他汇款18.6万元，其余的钱没有还。他和刘芳、朱某某都是水利厅下属单位的，他和朱某某没见过面。刘芳介绍刘尘认识了朱某某，刘尘说在十堰市生意很赚钱，刘尘被抓后，他才知道刘尘借了朱某某很多钱，具体情况他不清楚。22.被告人刘尘供述与辩解证实，2017年5月至6月份，他通过姐姐刘芳认识了冯某某、朱某某夫妇。他给刘芳说过在十堰有工程项目。刘芳引荐他与冯某某、朱某某夫妇认识。2017年5月至6月份，他和朱某某、冯某某第一次见面，带着冯某某、朱某某去十堰市张湾工业园区看了看。他给冯某某、朱某某夫妇介绍这个工程是他战友介绍的，项目到位、手续齐全，投资60万工程就能马上开工。他和冯某某签订了合同，冯某某通过网银转款60万元。过了两、三个月，他又给冯某某、朱某某介绍了十堰管网工程项目，让冯某某、朱某某投钱。这时，冯某某、朱某某对工程有点质疑，他为了打消怀疑，就给冯某某、朱某某夫妇通过微信发了很多项目合同和市领导签字的照片，同时还让高某某（因诈骗罪已经被判刑）开出了一张公司的验资证明，验资证明是他伪造的，公司账户上没有钱。冯某某、朱某某第二次通过网银转款40万元。后面，他又以送礼请客吃饭花销为由，从冯某某夫妇处分三次共计要了14.7万元。冯某某、朱某某问工程开工了没有，他答复工程有点问题，后面会解决，让再等等。过了两年，对方一直还在催问，并且要求退钱，否则就报警，他没有钱支付，后来被公安机关抓获了。他和冯某某签的合同是假的，是他让肖邦社伪造的。钱都用在工程上跑关系、请客、送礼、吃饭及自己的住宿和交通费用。骗钱的目的想通过别的工程项目赚点钱给冯某某、朱某某他们分点。40万元给了高某某交保证金了，给肖邦社转了12万、现金11万，剩下的钱全部用于偿还欠款了，因为他向多人借钱拿下了磁力特项目总承包权。（二）、2014年2月至3月，被告人刘尘虚构“陕西省志丹县一河两岸改造工程”，以工程周转资金为由，在湖北省孝感市大悟县骗取被害人毛某某人民币40万元。经过当庭举证、质证，认定上述事实的证据有：1.受案登记表、立案决定书证实，2019年10月23日，被害人毛某某、张某、徐某等向大悟县公安局报案，称刘强（刘尘）自2013年以来伪造陕西省水利厅工程建设管理处中标通知书等材料，声称自己中标志丹县河道改造工程，承诺高息，分红等向上述被害人借钱进行诈骗。公安机关决定立案侦查，在案件侦查过程中，丁艳玲、董某某也向公安机关进行报案，公安机关发现刘尘还诈骗黄某某、王某某、胡某某、毛光荣、毛光菊等诈骗犯罪事实。2.被害人毛某某陈述证实，2014年初，张某带着刘强（刘尘）向他借钱。刘尘说在陕西志丹县承接了一河两岸改造工程，需要资金周转，并且拿出了相关中标通知书及合同。刘尘说到时候工程开工除了支付利息以外，还会给他一些好处。他想着刘尘的爱人毛莉在大悟县监察委工作，之前也认识就答应了。他和刘尘约定年息是本金的20%，期限为18个月。他留存了一份中标通知书、合同等相关材料，一共借给刘尘43万元。其中，3万元没有打欠条，2014年2月10日借款20万、2014年3月23日借款10万、2014年3月28日借款10万。这些钱都是他以现金或通过刘尘让他转帐到刘尘的儿子刘宇亮银行卡上。之后，他就给刘尘打电话、发微信要求还钱，刘尘一直推辞说工程进度慢，资金周转困难，没有钱还。他想着是熟人，又拖了几年。后来，他通过毛莉得知刘尘因诈骗被西安警方抓了，他去西安报案，西安的民警让回大悟报案。3.辨认笔录及照片证实，毛某某辨认出刘强与刘尘系同一人。4.借条复印件三份证实，2014年3月28日，毛某某借给刘强10万元。2014年3月23日，毛某某借给刘强10万元。2014年2月10日，毛某某借给刘强20万元。刘强（刘尘）向毛某某出具了借条。5.人口信息查询单证实，被害人毛某某的身份信息情况。6.中标通知书两份、园林绿化合同、石方劳务承包合同证实，毛某某向公安机关提供，刘尘为了骗取毛某某信任向其借款而伪造的中标通知书和合同。7.情况说明证实，2019年11月13日，陕西省水利厅水利工程建设与管理处出具情况说明，陕西省水利厅工程建设管理处（陕【水】字第20131674号），招标编号分别为SZFGK130326GC、SZFGK130327GC下发的中标通知书系伪造。陕西省水利厅从未有“陕西省水利厅工程建设管理处”这一处室和印章，陕西省水利厅机关行政处室从未向任何单位发放过中标通知书。8.调取证据通知书、数据统计表证实，经西安市市场监督管理局查询，未查询到西安市市政园林绿化有限公司的工商资料。9.调取证据通知书、刘宇亮农业银行卡账户交易明细清单证实，2011年8月6日至2019年12月5日，刘宇亮农业银行卡交易流水明细情况。10.证人毛莉（刘尘妻子）证言证实，刘尘的曾用名刘战强，刘尘来到大悟后，外面人都叫他刘强。刘尘在大悟没有正式工作，没有经济来源。在大悟期间，她和刘尘一起生活，日常开支都用她的收入。生完孩子后，刘尘说在陕西做工程，在陕西待了4年没有回大悟。刘尘在大悟的时候，和楼下的一个邻居讲过他在陕西志丹县承接了河道治理工程。她在刘尘和邻居讲的时候听见了，刘尘从未对她单独说过。刘尘以搞工程邀人入伙的名义问毛某某等人借钱时，她不知道，都是这些人向刘尘要钱的时候，她才知道的。胡平向她要过钱，刘尘给他打了6万元，她连本带息总共还了5.7万元。她孩子刘宇亮的农行卡是刘尘叫她到银行开的卡，一直是刘尘在使用。11.证人候守敬（陕西省水利厅工作人员）证言证实，陕西省水利厅没有“陕西省水利厅工程建设管理处”这一部门，也没有对应的公章，有“陕西省水利厅水利工程建设与管理处”及公章。“陕西省水利厅水利工程建设与管理处”从未对外发标相关工程，也从未向任何单位或部门发过中标通知书，该部门的职责是对相应的水利工程进行建设和管理。12.被告人刘尘供述与辩解证实，2014年初，他以工程正在开展，工程资金需要周转为由，许诺给予对方高利息，并出具伪造的中标书、合同、虚构“陕西志丹县河道两岸改造工程”，骗取毛某某人民币共计43万元。有的给的现金，有的是转账，具体的时间、次数记不清了。直到案发时，也没有给毛某某还过钱。钱都用于跑工程请客、吃饭、送礼和自己的生活开销。在借款时，他没有还款能力，打算在工程上赚钱了就还钱。工程都是蔡建军给他看了合同，他以为是真的。2015年，他联系不上蔡建军了，才知道工程是假的。他没有正式工作，也没有固定的经济来源。为了能使对方相信借钱做工程，他去打印店自己做了假合同、中标通知书，公章也是伪造的。他拿到钱一直在外面跑，没有承接到任何工程。自己也没有能力偿还这些借款。（三）、2013年1月至2014年4月，被告人刘尘虚构“陕西省志丹县河道改造工程”，以承诺被害人张某参与该工程配套绿化工程为由，在湖北省孝感市大悟县被害人张某处骗取人民币21.4万元，黄金108克。经过当庭举证、质证，认定上述事实的证据有：1.受案登记表证实，2019年10月23日，被害人张某向公安机关报案，称刘强（刘尘）诈骗他23万元、黄金108克。2.被害人张某陈述证实，2011年，他认识了刘尘，是远房亲戚关系。2013年元月，刘尘说在陕西有工程，没有资金，向他借钱周转。他借给刘尘1万元，刘尘打了一张欠条。过了十几天，刘尘说要过年没钱送礼向他借2万元，他没有那么多就又借给刘尘1.2万元，刘尘打了一张欠条。之后，刘尘说跑工程没有钱、承诺把工程附属的绿化工程让他做，并且提供了2份中标通知书，他想着能挣钱就同意了。刘尘前后共计借了他23.6万元，108克黄金（当时买的是360元一克，108克黄金就是38880元）。他大部分给的是现金，一部分是转账，转账部分刘尘让转到他儿子刘宇亮尾号5312的银行卡上。2014年4月份，刘尘一直没有还钱，他找刘尘要钱，刘尘答复工程没有批复下来，没有钱还，就给他出了一张总欠条。他得知刘尘因诈骗被陕西公安抓了，陕西公安让回大悟报案，他就报案了。他当初借钱时，认为刘尘有能力做工程，刘尘在水利厅有关系。看着刘尘有房有车，平时出手比较阔绰，觉得刘尘的经济状况还可以。3.借条复印件一份证实，2014年4月29日，张某借给刘强23.6万元，黄金108克。4.中标通知书两份证实，张某提供的，刘尘为了骗取张某信任而伪造的中标通知书。5.人口信息查询单证实，被害人张某的身份信息情况。6.被告人刘尘供述与辩解证实，2013年1月至2014年4月期间，他虚构了“陕西省志丹县河道改造工程”，并承诺可以把该工程配套的绿化工程给张某，多次骗取张某共计23万元及108克的黄金。他给张某打了共计人民币23万元的欠条，直到案发也没有还过钱。钱都被他用于跑工程、请客、送礼和自己的生活开销。在借款时，他没有还款能力，打算在工程上赚钱了就还钱。工程都是蔡建军给他看了合同，他当时以为是真的，2015年联系不上蔡建军，才知道工程是假的。他没有固定工作，也没有固定的经济来源。为了能使对方相信他是借钱做工程，他去打印店自己做假的合同、中标通知书，公章也是伪造的。他拿到钱一直在外面跑，没有承接到任何工程，也没有能力偿还这些借款。（四）、2014年7月至2015年10月，被告人刘尘虚构在陕西承揽“绿化工程”和“河道项目”，以工程周转资金为由，在湖北省孝感市大悟县被害人姜某、黄某某处共骗取人民币45.5万元。经过当庭举证、质证，认定上述事实的证据有：1.受案登记表证实，2019年10月23日，被害人姜某、黄某某向公安机关报案，称刘强（刘尘）诈骗他们46.8万元。2.被害人姜某陈述证实，2000年左右，他认识了刘尘，和刘尘是邻居关系。2012年9月，刘尘说工程需要周转，找他借钱，他借了1.3万元，刘尘出具了一张欠条，约定2013年9月30日前归还。期限到期后，刘尘没钱还钱，他就催要。2014年元月，刘尘再次借钱，说这次借钱算他工程入股。当时，他还去陕西实地考察了，没有到工地上看。刘尘带他在西安转了转。之后，他相信刘尘确实在搞工程，他四处筹钱借给了刘尘。刘尘出具两份欠条，其中2014年7月1日，借款6.5万元，2014年7月2日，借款11万元。2014年7月至2015年10月，刘尘陆陆续续又借了22万元，刘尘给他打了一张总的欠条，一共借了46.8万元，一部分给的是现金，一部分是转账，转账部分刘尘让转到他儿子刘宇亮尾号5312的银行卡上。之后，他经常问刘尘情况，刘尘答复工程款快批下来了，让他再等等。就这样一直拖了好几年。后来，他听说刘尘被公安抓了，就到大悟县公安局报案了。他觉得刘尘有能力承接工程，认为刘尘有关系。刘尘曾给他还过2万元。3.被害人黄某某（姜某妻子）陈述证实，2012年至2015年期间，刘尘说在陕西省一个县里承接了绿化工程，没有资金周转，多次找她和丈夫姜某借钱，并且承诺分红。就这样，她们三人前后借给刘尘46.8万元，一部分给的是现金，一部分是转账。她听说刘尘被公安机关抓了，怀疑自己被骗就报案了。她丈夫去西安找过刘尘要钱，刘尘带她丈夫姜某去工地看了看，姜某说工地上什么都没有，也没有人施工。她和姜某一直向刘尘催要钱，刘尘中途还过3万元。其中，2017年夏天还了1万元，2016年8月还了2万元。4.借条复印件五份证实，2015年10月7日，黄某某借给刘强22万元，分别是5万、2万、12万、2万、1万。2014年7月2日，黄某某借给刘强11万元。2012年9月7日，黄某某、姜某借给刘强1.3万元。2014年7月1日，黄某某借给刘强6.5万元。2014年1月18日，黄某某借给刘强6万元。5.手机微信聊天记录、短信截图照片证实，黄某某与刘尘的微信聊天、短信记录，黄某某向刘尘催要还钱的情况。6.人口信息查询单证实，被害人姜某、黄某某的身份信息情况。7.被告人刘尘供述与辩解证实，他和姜某、黄某某夫妇是邻居，很多年前就认识了。2014年7月至2015年10月，他以在陕西承揽了“绿化工程”和“河道项目”，急需资金周转为由，邀请姜某、黄某某夫妇投资合作，多次骗取二人共计人民币46.8万元。中途，他还过五、六万，剩余的钱至今未还。在借款时，他没有还款能力，打算在工程上赚钱了就还钱。工程都是蔡建军给他看了合同，他以为是真的。2015年，他联系不上蔡建军，才知道工程是假的。他没有固定工作，也没有固定的经济来源。为了能使对方相信借钱做工程，他去打印店自己做假合同、中标通知书，公章也是伪造的。他拿到钱一直在外面跑，没有承接到任何工程，也没有能力偿还这些借款。（五）、2014年，被告人刘尘虚构“陕西省志丹县水利工程”，以承诺高息提成的方式为由，在湖北省孝感市大悟县被害人王某某处骗取人民币7.5万元。经过当庭举证、质证，认定上述事实的证据有：1.受案登记表证实，2019年10月23日，被害人王某某向公安机关报案，称刘尘诈骗他7.5万元。2.被害人王某某陈述证实，他和刘尘是朋友关系。2013年左右，刘尘说在河北省一个县有填海工程，工程造价四千多万，向他借钱。他认为是好事，就介绍刘浩、余华三借钱给刘尘。刘浩借给刘尘6万元，余华三借给刘尘11万元还是13万元，他从中担保。刘尘给刘浩、余华三打了借条。过了大概一年左右的时间，刘尘说在陕西省志丹县做水利工程，工程造价上千万，需要资金，给他提点，并提供了陕西省水利厅的红头中标文件。刘尘向他借10万元，他没有那么多钱，就借给了刘尘7.5万元现金，刘尘当时没有打借条。又过了一、两年，刘浩、余华三找他要钱，他找刘尘要钱。刘尘说工程出了问题，资金困难，推脱没钱。他感觉不踏实，就前往陕西省志丹县，找到了志丹县水利局的一个副局长，他把刘尘提供的中标文件给对方看，对方说没有这事，河道改造工程前几年都做完了。他发现文件是假的。回到大悟后，他没有揭穿刘尘，开始逼着刘尘还钱，后刘尘把刘浩、余华三的钱还了。自己借的钱一直没有还。3.人口信息查询单证实，被害人王某某的身份信息情况。4.被告人刘尘供述与辩解证实，2014年，他以工程资金周转为由，承诺支付高息的方式骗取王某某7.5万元，没有给王某某打欠条，钱用在工程项目承揽中跑关系和自己的生活开销上，至今未还款。在借款时，他没有还款能力，打算在工程上赚钱了就还钱。工程都是蔡建军给他看了合同，他以为是真的。2015年，他联系不上蔡建军才知道工程是假的。他没有固定工作，也没有固定的经济来源。为了能使对方相信借钱做工程，他去打印店自己做的假的合同、中标通知书，公章也是伪造的。他拿到钱一直在外面跑，没有承接到任何工程，也没有能力偿还这些借款。（六）、2013年4月至2015年9月，被告人刘尘虚构“陕西省志丹县水利工程”，以承诺高息提成的方式为由，在湖北省孝感市大悟县被害人徐某处骗取人民币79.3万元。经过当庭举证、质证，认定上述事实的证据有：1.受案登记表证实，2019年10月24日，被害人徐某向公安机关报案，称刘强（刘尘）诈骗他100.3万元。2.被害人徐某陈述证实，2013年3月，刘尘说在陕西省水利厅工作的姐夫承接了陕西省志丹县河道治理工程，找他借钱。刘尘借钱时，拿出了工程中标书等相关文件，说借钱用于资金周转，最低支付2分的利息，工程赚的钱一起平分。他有些心动，于2013年4月将8万元借给了刘尘，刘尘打了一个欠条。后来，刘尘陆陆续续找他借钱，一直都说工程到了最后关键一步，让他帮忙借钱，他又陆续借了90多万元给刘尘。刘尘为了取得他的信任，于2014年7月4日主动找他签订了《关于合作投资志丹县河道综合治理绿化工程的协议》。后来，他得知刘尘被西安警方抓获，就报案了。刘尘一共给他打了七张借条，总共84.3万，剩余的16万元没有打借条。他一部分给的是现金，一部分是转账，转账部分刘尘让转到他儿子刘宇亮的银行卡上。到目前为止，刘尘没有还一分钱。3.借条复印件六张证实，2014年3月25日，徐某借给刘强10万元。2013年4月27日，徐某借给刘强8万元。2013年11月14日，徐某借给刘强16万元。2013年11月27日，徐某借给刘强20万元。2015年9月6日，徐某借给刘强5.3万元。2015年6月30日，徐某借给刘强20万元。4.关于合作投资志丹县河道综合治理绿化工程的协议证实，2014年7月4日，刘强为取得徐某的信任骗取借款，与徐某签订的协议。5.人口信息查询单证实，被害人徐某的身份信息情况。6.被告人刘尘供述与辩解证实，2013年3月至2014年7月，他以“陕西省志丹县河道治理工程”的虚构合同为由，以高息、分成等方式，多次骗取徐某100.3万元，其中本金是60多万，具体金额记不清了。给徐某打的条子是本息在一起的，至今未还过钱。钱都用在跑工程请客送礼和个人生活开销。在借款时，他没有还款能力，打算在工程上赚钱了就还钱。工程都是蔡建军给他看了合同，他以为是真的。2015年，他联系不上蔡建军才知道工程是假的。他没有固定工作，也没有固定的经济来源。为了能使对方相信借钱做工程，他去打印店自己做的假的合同、中标通知书，公章也是伪造的。他拿到钱一直在外面跑，没有承接到任何工程，也没有能力偿还这些借款。（七）、2014年11月至2015年2月，被告人刘尘虚构“陕西省志丹县绿化工程”，以承诺被害人董某某承接该工程的石料劳务工程为由，在湖北省孝感市大悟县被害人董某某处骗取人民币5.6万元。经过当庭举证、质证，认定上述事实的证据有：1.受案登记表证实，2019年12月3日，被害人董某某向公安机关报案，称刘强（刘尘）诈骗他5.6万元。2.被害人董某某陈述证实，他通过张某介绍认识了刘尘。2014年10月，刘尘请张某和他吃饭，之后找他借钱。借钱的时候，刘尘说在陕西志丹县有绿化工程，需要资金周转，并承诺给他一部分石料劳务工程让他做。后来，他借给刘尘了1万元。2014年11月18日，他和张某一起到陕西西安与刘尘见面，又借给刘尘2万元，另一方面是为了签订石料劳务承包合同。2015年年初，刘尘说工程遇到困难了，需要钱，他又借给了刘尘1.3万元。之后，他向刘尘要工程图纸，刘尘迟迟不能提供。他让刘尘打借条，刘尘给他打了一张4万元和一张1.3万元借条。2016年春节期间，他请刘尘吃饭，刘尘说过完年就动工了，又说资金困难，他又借给刘尘3000元，没有打借条，转给刘尘儿子刘宇亮银行卡上。他总共向刘尘借了5.6万元，现金给了2万元，其他钱都转给刘尘儿子刘宇亮银行卡上。之后，这几年多次和刘尘联系要钱，刘尘总是推脱。听说刘尘的亲戚在陕西省水利厅工作，感觉有关系。石方劳务承包合同是他和一个叫蔡建军的人签订的，里面没有刘尘的签字。当时，刘尘把蔡建军带到酒店，说是以蔡建军公司的名义和资质做工程，但他把钱给了刘尘。3.借条复印件证实，2015年2月13日，董某某借给刘强1.3万元。2014年11月19日，董某某借给刘强4万元。4．手机微信聊天记录截图照片证实，董某某与刘强的微信聊天记录，内容为董某某向刘尘催要钱。5.人口信息查询单证实，被害人董某某的身份信息情况。6.被告人刘尘供述与辩解证实，2014年10月至2015年初，他以工程周转急需资金为由，在“陕西省志丹县绿化工程”承诺给董某某承接“石料劳务”，向董某某多次借款5.6万元。在借款时，他没有还款能力，打算在工程上赚钱了就还钱。工程都是蔡建军给他看了合同，他以为是真的。2015年，他联系不上蔡建军，才知道工程是假的。他没有固定工作，也没有固定的经济来源。为了能使对方相信借钱做工程，他去打印店自己做假合同、中标通知书，公章也是伪造的。他拿到钱一直在外面跑，没有承接到任何工程，也没有能力偿还这些借款。（八）、2014年11月至2016年1月，被告人刘尘虚构“南水北调工程”和“绿化工程”，以承诺高息返还资金的方式为由，在湖北省孝感市大悟县被害人胡某某处骗取人民币23万元。经过当庭举证、质证，认定上述事实的证据有：1.受案登记表证实，2019年12月2日，被害人胡某某向公安机关报案，称刘强（刘尘）诈骗他23万元。2.被害人胡某某陈述证实，他和刘尘是邻居。2014年上半年，刘尘说在陕西搞南水北调工程，资金流水不够，问他愿不愿意投资。他问刘尘如何接到工程的，刘尘说他姐夫是陕西省水利厅的，他就相信了。后来，他筹了3万元借给了刘尘，刘尘出具借条，借条时间为2014年11月5日。到快一年的时候，他催刘尘还钱，刘尘说工程还没有完工，工程款下来了再还钱。2015年下半年，刘尘问他借钱，他想着工地上流动资金比较大，又借了8万元给刘尘，刘尘出具了借条。2016年，刘尘又以工程需要钱为由借了他12万元，总共借了23万元，给的都是现金。之后，他问刘尘要钱，刘尘总是推脱。2019年10月，刘尘的媳妇给他说刘尘因为诈骗被抓了，让去报案，他就报案了。刘尘在借钱的时候说算他入股，还承诺工程完工后给他三倍本金的还款，他相信刘尘有实力和能力接这些工程，后来去工地看了心里产生了疑虑。胡平和胡某某都是他本人，外人叫他胡平，他名字是胡某某。3.借条复印件四张证实，2016年1月7日，胡某某借给刘强3万元。2016年6月29日，胡某某借给刘强9万元。2014年11月5日，胡某某借给刘强3万元。2015年10月10日，胡某某借给刘强3万元、5万元。4.手机短信、微信聊天记录截图照片证实，胡某某与刘强的短信、微信聊天记录，内容为胡某某向刘强催要钱。5.人口信息查询单证实，被害人胡某某的身份信息情况。6.被告人刘尘供述与辩解证实，2014年至2016年，他虚构“南水北调工程”、“绿化工程”急需资金周转为由，承诺高息返还，多次骗取胡某某23万元，给胡某某打了借条。这23万元都是本金，没有利息。期间，他还过四、五万元。钱全部用于跑工程和个人开销。在借款时，他没有还款能力，打算在工程上赚钱了就还钱。工程都是蔡建军给他看了合同，他当时以为是真的。2015年，他联系不上蔡建军，才知道工程是假的。他没有固定工作，也没有固定的经济来源。为了能使对方相信借钱做工程，他去打印店自己做假合同、中标通知书，公章也是伪造的。他拿到钱一直在外面跑，没有承接到任何工程，也没有能力偿还这些借款。上述证据之间相互印证，且证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人刘尘以非法占有为目的，虚构厂房建设工程、移动通讯管道工程、河道改造工程、绿化工程、水利工程的事实，隐瞒真相，采取伪造存款证明、中标通知书等虚假文件的方式，冒充磁力特公司副总经理的身份，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，依法应予以惩处。被告人系多次诈骗，应依法从重处罚。对于被告人辩称，其不属于诈骗，第一笔中与冯某某、朱某某是投资合作关系，其他七笔是借贷关系，本院认为，被告人虚构相关工程和项目，伪造单位存款证明、合同、中标通知书、公章等，以投资合作、工程资金周转、承接工程、高息提成为由骗取被害人信任，使各被害人陷入错误认识，被害人误以为投资、合作建设工程等，多次给被告人转款、借款，结合被告人的偿还能力，足以认定本案诈骗犯罪事实，故对被告人辩解不予支持。辩护人提出的辩护意见，符合案件事实和法律规定，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人刘尘犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币一万五千元（所处罚金限于判决生效后三十日内一次缴清）。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年十月十六日起至二○三四年十月十五日止。）    二、责令被告人刘尘向被害人冯某某、朱某某退还被骗人民币114.7万元；向被害人毛某某退还被骗人民币40万元；向被害人张某退还被骗人民币21.4万元，黄金108克；向被害人姜某、黄某某退还被骗人民币45.5万元；向被害人王某某退还被骗人民币7.5万元；向被害人徐某退还被骗人民币79.3万元；向被害人董某某退还被骗人民币5.6万元；向被害人胡某某退还被骗人民币23万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。                      审  判  长    韩 宏 哲                   人民陪审员    王 晓 宝                   人民陪审员    华 国 强                  二〇二〇年十一月二日              法官助理   李 龙 飞                    书  记  员  滑夏沈威 1