新疆维吾尔自治区哈密市伊州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）新2201刑初53号 公诉机关哈密市伊州区人民检察院。 被告人杨如栋，男，1977年11月10日出生，公民身份证号码×××，汉族，初中文化，无业，户籍所在地甘肃省兰州市永登县，住内蒙古巴彦淖尔市。因涉嫌诈骗罪，于2016年9月21日被哈密市伊州区公安局决定刑事拘留并上网追逃，2016年10月14日被内蒙古巴彦淖尔市临河区公安分局抓获后临时羁押，2016年10月28日被伊州区公安局依法决定取保候审。因违反取保候审规定被上网追逃，2019年2月24日被内蒙古巴彦淖尔市临河区公安分局抓获后临时羁押，2019年3月25日被伊州区公安局决定刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于哈密市伊州区看守所。 指定辩护人景娇凤，新疆嘉仁律师事务所律师。 哈密市伊州区人民检察院以哈伊区检刑诉（2020）2号起诉书指控被告人杨如栋犯诈骗罪，于2020年1月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。哈密市伊州区人民检察院指派检察员李尹出庭支持公诉，被告人杨如栋及其指定辩护人景娇凤到庭参加诉讼现已审理终结。 公诉机关指控，1.2013年6月，被告人杨如栋虚构自己承揽工程需要资金周转的事由，以借款为名并允诺支付利息，骗取被害人郑某、刘某1现金共计人民币5万元。立案前归还2万元。 2.2013年7月至8月，被告人杨如栋编造自己承揽的搅拌站工程急需周转资金的虚假事由，以借款为名，多次骗取被害人刘某2现金共计人民币4.1万元。立案前归还1万元。 3.2013年8月29日，被告人杨如栋编造承揽工程需用资金的虚假事由，以借款为名，骗取被害人王某1现金2万元。 4.2013年左右，被告人杨如栋谎称自己承包工程骗取被害人的信任，以工地工人受伤、表妹生病住院、跟妻子闹离婚需要资金周围等虚假事由，多次骗取被害人李某1钱款共计人民币1万元。立案前归还0.9万元。 5.2013年4月3日至2014年9月6日，被告人杨如栋编造做生意需资金周转、妻子生病需用钱治病、岳父去世需用钱办丧事的虚假事由，以借款为名，多次骗取被害人陈某现金共计人民币12万元。 6.2014年5月至6月间，被告人杨如栋虚构自己有物流园地坪工程要与被害人合作，骗取被害人何某的信任，以请领导吃饭、送礼的虚假事由，多次骗取被害人钱款共计人民币10万元。 7.2014年6月，被告人杨如栋以给被害人马某介绍工程骗取被害人的信任，虚构自己承揽地坪工程急需资金的事由，明知个人无还款能力，仍以借款为名，骗取被害人现金人民币5万元。 8.2014年9月至2014年底，被告人杨如栋编造工程资金紧张、需要购买材料、结算工人工资的虚假事由，明知个人无还款能力，仍以借款为名，多次骗取被害人宋某现金共计人民币7万元。 9.2014年9月至10月间，被告人杨如栋虚构自己有物流园钢结构、地坪等工程要与被害人合作，骗取被害人石某的信任，以交工程保证金、请领导吃饭、送礼的虚假事由，多次骗取被害人钱款共计人民币5万元。立案后归还1.5万元。 10.2014年10月至12月间，被告人杨如栋谎称自己承包物流园工程骗取被害人的信任，以工程急需周转资金、工人受伤、结算工资等虚假事由，多次骗取被害人张某钱款共计人民币13万元。 11.2014年10月至2015年1月间，被告人杨如栋以给被害人曾某介绍工程骗取被害人的信任，以请人吃饭、收取介绍好处费等为由，多次骗取被害人现金共计人民币16万元。立案前归还2.8万元。 12.2015年1月左右，被告人杨如栋编造工程急需资金的虚假理由，明知个人无还款能力，仍以借款为名，骗取被害人李某2现金人民币7万元。立案前归还2万元。 13.2015年1月至2月，被告人杨如栋以给被害人孟某介绍工程骗取被害人的信任，虚构支付工人工资、开发票等事由，明知个人无还款能力，仍以借款为名，多次骗取被害人现金共计人民币12.15万元。 14.2015年4月左右，被告人杨如栋以给被害人刘某3介绍工程为由骗取被害人的信任，明知个人无还款能力，仍以借款为名，多次骗取被害人现金共计人民币2万元。 15.2016年2月至3月，被告人杨如栋谎称给被害人介绍工程骗取被害人的信任，以请领导吃饭、给领导送手机等虚假事由，多次骗取被害人王某2钱款共计人民币1.2万元。 16.2016年4月，被告人杨如栋以给被害人介绍客户骗取被害人的信任，虚构自己承揽工程需要给车辆加油、承包工程等事由，以借款为名并允诺支付利息，骗取被害人魏某现金共计人民币2.3万元。 17.2016年6月，被告人杨如栋编造岳父住养老院急需用钱的虚假事由，明知个人无还款能力，仍以借款为名，骗取被害人郭某现金人民币0.35万元。 认定上述事实的证据有，书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述等。公诉机关认为，被告人杨如栋的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请依法判处。 被告人杨如栋辩解，对起诉书指控的第9起无异议，其他的指控不认可，应认定为民间借贷。 其指定辩护人的意见，对起诉书指控的罪名及事实无异议。被告人杨如栋系初犯、具有坦白情节，退还部分赃款，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2013年6月至2016年6月间，被告人杨如栋编造自己承揽工程需要资金周转、工人受伤、请领导吃饭、送礼，亲属生病、住院等事由，骗取被害人郑某、刘某1等被害人财物共计96.4万元。具体事实如下： 1.2013年6月，被告人杨如栋虚构自己承揽工程需要资金周转的事由，以借款为名并允诺支付利息，骗取被害人郑某、刘某1现金共计人民币5万元。立案前归还2万元。实际诈骗数额3万元。 认定上述事实的证据有，（1）被害人郑某的报案及陈述、辨认笔录证实，2013年6月，其经朋友介绍认识杨如栋。同年8月，杨如栋称在红星一场工业园区联系的活需资金周转，问其借5万元现金。杨如栋又找了刘某2做担保，其就找了其哥哥刘某1借3万元，将自己的2万元，共计5万元在刘某2诊所内给了杨如栋，杨如栋给其、刘某1打了借条，并承诺一至二个月偿还。2015年年初其联系不上杨如栋。经郑某对不同照片进行辨认，其指认出骗取其现金的男子是杨如栋。 （2）被害人刘某1的陈述证实，2013年8月份，郑某说他有一个朋友工程周转需要资金向其借3万元，到远通市一家诊所，郑某把自己和其的钱借给一个叫杨如栋的，杨如栋说工程上周转用，过几天就还，并给二人打了借条。 （3）被告人杨如栋在侦查阶段供述，其给郑某说其在红星一场搞工程需用钱周转，向其借5万元，郑某说要抵押或担保，其在朋友刘某2诊所用诊所营业执照抵押给郑某，并让刘某2担保，郑某、刘某1将5万元借给了自己。当时约定利息是每个月五千块，但借条上没写利息，我还了11个月利息，共还5.5万元，现在不欠他们的钱。 （4）刘某1提供的借条证实，杨如栋借刘某1现金3万元的事实。 针对上述证据分析，被害人刘某1、郑某均陈述杨如栋骗取其钱款5万元，杨如栋认可向郑某、刘某1借款5万元，其辩解已归还5.5万元的意见没有证据证实，不予采信。 2.2013年7月至8月，被告人杨如栋编造自己承揽的搅拌站工程急需周转资金的虚假事由，以借款为名，多次骗取被害人刘某2现金共计人民币4.1万元。立案前归还1万元。实际诈骗数额为3.1万元。 认定上述事实的证据有，（1）被害人刘某2的陈述证实，2012年年底，其经朋友介绍认识杨如栋。2013年7月，他说红星一场有个搅拌站工程，因电力公司有他的账结不下来，搅拌站的资金周转不开，就问我借钱。7月4日、7月22日、8月22日借了2万、1万、1.1万。过了段时间，其就催杨如栋还钱，至2013年年底前陆续还了1万元，之后再不还钱，到2015年就联系不上了。 （2）被告人杨如栋在侦查阶段供述证实，其给刘某2说红星一场搅拌站干活的工人弄点生活费，周转几个月，向刘某2借款就是这样问刘某2借的钱，借了3.1万元，还了1.2万，还欠1.9万元。其当庭供述，其在借刘某2钱时外面干过一个红星三场边境站工程，后期钱没拿回来。 （3）借条证实，杨如栋向刘某2借款共计41000元的事实。 针对以上证据分析，被害人刘某2陈述及借条证实，杨如栋骗取其钱款3.1万元，杨如栋辩解已归还1.2万元的意见没有证据证实，不予采信。 3.2013年8月29日，被告人杨如栋编造承揽工程需用资金的虚假事由，以借款为名，骗取被害人王某1现金2万元。 认定上述事实的证据有，（1）被害人王某1的报案、陈述证实，2013年7月，其通过宋某认识杨如栋。8月29日，宋某带杨如栋到其家中借钱，杨如栋说自己现在搞工程需要钱，还说可以让其承包红星一场工业园区的地坪工程，自称认识教育局的领导，可以给其孩子安排好的学校上学。其就给杨如栋借了2万元。之后再找杨如栋还钱，其以各种理由推脱。到2015年下半年就无法联系到杨如栋。 （2）被告人在侦查阶段的供述证实，2012年夏天，其当时问王某1借了2万元，其给她出具借条一张，2013年陆续还了1.5万元，还欠5000元未还。 （3）借条证实，被告人杨如栋书写内容为借王某1现金2万元的事实。 针对以上证据分析，被害人王某1的陈述及借条证实，杨如栋骗取其钱款2万元，被告人杨如栋辩解称归还1.5万元的意见没有证据证实，不予采信。 4.2013年左右，被告人杨如栋谎称自己承包工程骗取被害人的信任，以工地工人受伤、表妹生病住院、跟妻子闹离婚需要资金周转等虚假事由，多次骗取被害人李某1钱款共计人民币1万元。立案前归还0.9万元。实际诈骗数额0.1万元 认定上述事实的证据有，（1）被害人李某1的陈述及辨认笔录证实，2013年其在游戏厅认识杨如栋。在6、7月份时，杨如栋说他包工程的工地上有一个工人受伤，向其借了3000元。之后又以其表妹生病住院、和老婆闹离婚，就这样先后借了3万元。到2014年找杨如栋还钱，他给我还9000元。现在还欠2万元左右。经其对不同照片进行辨认，其指认出骗其钱财的男子是杨如栋。 （2）被告人当庭供述其只欠李某11000元。同时辩解，其没有以和老婆闹离婚、工人受伤为由借钱。 5.2013年4月3日至2014年9月6日，被告人杨如栋编造做生意需资金周转、妻子生病需用钱治病、岳父去世需用钱办丧事的事由，以借款为名，多次骗取被害人陈某现金共计人民币12万元。立案前归还1500元，实际诈骗数额11.85万元。 认定上述事实的证据有，（1）被害人陈某的报案、陈述证实，2011年其通过朋友认识杨如栋。2013年4月3日，4月9日，杨如栋以生意周转不开向我借三万元、二万元，他说有三分利息，双方签了借款合同。5月2日、5月8日，其还了600元、900元利息。2013年9月2日，杨如栋又以做生意周转不开借其3万，写了一个借条。2014年6月3日，他说他老婆住院，没钱治病要借2万元。其去医院后看到杨如栋老婆真的在住院，其就给借了2万元，之后写了一个借条。2014年9月5日，又说他岳父去世，没钱办后事，借我2万元。2014年9月6日，杨如栋又借了2万元。到2014年年底，总共欠其12万元，之后再也联系不上杨如栋了。 （2）借款合同、借条，内容为陈某向杨如栋借款13万元的事实。 （3）被告人杨如栋在侦查阶段的供述证实，其于2013年向陈某借了5万元，当时说一万块钱一个月利息500元，其前后还了利息、本金3万块，还欠2万元。当庭供述，前期借的钱利息还清了，后面7万元中有2万元借给李霞的弟弟李军，但是其给陈某打的条子，其还了3.5万元，还剩3.5万元。陈某的说借款事由对的，但岳父去世的事不对。 针对以上证据分析，杨如栋与被害人陈某的陈述及借条均能证实杨如栋骗取陈某钱款12万元的事实，但杨如栋归还的1500元利息应从诈骗数额中扣除，实际诈骗数额为11.85万元。杨如栋辩解其只剩3.5万元未还的意见，没有证据证实，不予采信。 6.2014年5月至6月间，被告人杨如栋虚构自己有物流园地坪工程要与被害人合作，骗取被害人何某的信任，以请领导吃饭、送礼的虚假事由，多次骗取被害人钱款共计人民币10万元。 认定上述事实的证据有，（1）被害人何某的陈述证实，2014年3月，杨如栋说他承包了红星一场物流园的建筑活，建筑面积有十几万平米，他要把建筑工地的打水泥地坪的活给其干。5月14日，杨如栋说活没批下来，他要给领导送礼、吃饭问其借钱，其分别借了3万元、2万元、4万元、1万元。到10月，其找杨如栋要钱，他给其写份保证书后，再找不到杨如栋。其到物流园看了，已经被人盖了彩板房，活被别人干了。 （2）被告人杨如栋在公安机关的供述证实，2014年3月，其给何某说红星一场二道湖工业园区地面围墙工程合作干，其说自己负责跑业务，找关系，何某负责干工程，找关系的钱一人一半，他说可以。其共向何某借了4次，共8万元，又问他要了2万元跑业务的钱。2014年11月给何某还了1万、3000元，还欠87000元。2014年11月何某找其还款，其找了个石某的假合同给何看并让他签了字，之后这个工程承包不下来，其就一直没还钱。被告人在检察机关供述，其从何某处拿钱10万元，三万是借款，七万是红星一场物流园工程的钱，打了十万元的借条，工程合同是其伪造的。其当庭辩解，何某说介绍工程不对，杜育林说的工程不能干是不对的，他当时说的会尽量帮忙让其等等，其还去过徐总家里。 （3）证人徐某的证言证实，2014年5月，十三师建设环保局书记杜育林让其给杨如栋工程（汽运司二道湖工业园区物流园）干一干，其说该工程已招标。后杨如栋给其打电话，其明确告知该工程没有活给他干。 （4）杜育林的证言证实，2013年的夏天，杨如栋找其让帮忙联系二道湖工业园区物流园的活，其联系该公司经理徐某，徐说该工程兵团还没有批下来。其将徐的电话给了杨如栋，杨如栋是否联系其不清楚。 （5）何某提供的合同书一份证实，何某、杨如栋与十三师建设兵团交通运输物流园有限责任公司签订合同一份，内容为：甲方将交通运输物流园有限责任公司土建工程承包给乙方施工（包工包料），施工地点二道湖工业区。 （6）杨如栋出具的借条四份、保证书一份证实，杨如栋向何某借款10万元及杨如栋保证在2014年10月24日归还杨如栋10万元。 （7）情况说明证实，十三师二道湖工业园区物流园项目名称为：第十三师兵团现代物流园区，与“哈密二道湖工业区交通运输物流园”无关，第十三师兵团东疆现代物流园区承建单位为新疆生产建设兵团五洲汽车运输有限责任公司。 针对以上证据分析，被害人何某的陈述及借条均证实杨如栋骗取其钱款10万元，杨如栋称归还了1.3万元的意见没有证据证实，不予采信。 7.2014年6月，被告人杨如栋以给被害人马某介绍工程骗取被害人的信任，虚构自己承揽地坪工程急需资金的事由，明知个人无还款能力，仍以借款为名，骗取被害人现金人民币5万元。 认定上述事实的证据有，（1）被害人马某的陈述及辨认笔录证实，2014年3月，其朋友李小龙称杨如栋在红星一场工业园区准备包打地坪的工程，杨如栋把这个工程拿下来要转包给李小龙，李小龙说到时候其给他干活。到6月7日，李小龙说杨如栋最近干工程缺5万元，杨如栋让其通过银行转账将5万元转给杨如栋，并说三日内归还，但经多次催要至今未还。杨如栋所说的这个工程至今也没有给李小龙。经马某对不同照片进行辨认，其指认出诈骗其钱财的男子为杨如栋。 （2）被告人杨如栋在侦查阶段的供述证实，2015年春天的时候，其向马某借五万块钱，但是他给其说有五千块钱利息，给其打过来四万五千块钱，其当时给他打了一个五万块钱的借条，后续我给他还了一万五千块钱左右，还欠 他三万元。杨如栋当庭辩解，其借了5万元，马某扣了2000元利息，后期还了1万元。 （3）借条证实，杨如栋向马某借款5万元的事实。 针对以上证据分析，被告人杨如栋对借款5万元没有异议，被害人马某的陈述和借条证实，杨如栋骗取其钱款5万元，杨如栋辩解实际借款4.5万元，归还了1.7万元的意见没有证据证实，不予采信。 8.2014年9月至2014年底，被告人杨如栋编造工程资金紧张、需要购买材料、结算工人工资的虚假事由，明知个人无还款能力，仍以借款为名，多次骗取被害人宋某现金共计人民币3.5万元。 认定上述事实的证据有，（1）被害人宋某的报案、陈述及辨认笔录证实，2014年9月，杨如栋带着其到红星一场工业园区一个修搅拌站的工程工地上，他说这个工地是由他承包的，他说这个工程资金紧张，要向其借钱，其就借给杨如栋5000元，之后陆续又给他借了很多次钱，共借款70000元。后期又以谈恋爱向其借75000元。经其对不同照片进行辨认，其指认出杨如栋系骗取其钱财的男子。 （2）被告人杨如栋在侦查阶段的供述证实，其记得好像是2012年夏天的时候，其当时借了别人的钱还不上，其就问宋某借钱，前前后后问宋某借了两万八千块钱左右。2014年的时候给她还了六七千块钱，具体数额其也忘了，她还把其一个踏板摩托车骑走了，摩托车其当时是四千多块钱买的，这样算下来其还欠她一万七千块钱左右。其当庭供述，总共只欠3.5万元。 针对以上证据分析，被害人宋某的陈述杨如栋骗取其钱款7万元，只有其本人陈述，被告人杨如栋只认可欠款是3.5万元，根据有利于被告人的原则，认定本次诈骗款项为3.5万元。 9.2014年9月至10月间，被告人杨如栋虚构自己有物流园钢结构、地坪等工程要与被害人合作，骗取被害人石某的信任，以交工程保证金、请领导吃饭、送礼的虚假事由，多次骗取被害人钱款共计人民币5万元。立案后归还1.5万元。实际诈骗数额3.5万元。 认定上述事实的证据有，（1）被害人石某的报案、陈述及辨认笔录证实，2014年8月，杨如栋说他在红星二场、红星一场有工程可以给其承包，以交保证金、送礼等为由，从其处拿走5万元。但一直没有给其工程，后退还1.5万元。经其对不同照片进行辨认，其指认出杨如栋系骗取其钱财的男子。 （2）石某提供与杨如栋合作协议一份、借条两张，收条一张，转账凭证一份证实，石某与杨如栋合作哈密二道湖工业区交通运输物流园有限责任公司工程项目；石某与杨如栋存在债权债务关系。 （3）被告人杨如栋对上述诈骗事实当庭予以供述。 10.2014年10月至12月间，被告人杨如栋谎称自己承包物流园工程骗取被害人的信任，以工程急需周转资金、工人受伤、结算工资等虚假事由，多次骗取被害人张某钱款共计人民币13万元。 认定事实的证据有，（1）被害人张某的报案、陈述及辨认笔录证实，2014年10月，杨如栋说他承包了红星一场物流园工程，没有周转资金，向其借款8万元，并承诺支付利息。10月至12月间，又以工人家中有事、工程资金周转不开向其借款5万元。杨如栋给其打过二张借条，其中8万元的借条在，5万元的借条找不到了。其去那个工地现场落实了，与杨如栋没有关系。经张某对不同照片进行辨认，其指认出杨如栋系骗取其钱财的男子。 (2)被告人杨如栋在侦查阶段的供述证实，2014年春天，其当时找张某借八万块钱，她当时说每个月利息是一千六百块钱，其给她还了半年的利息。到2014年年底的时候，其一共给她还了九千六百块钱的利息。当时其把孟某介绍给张某，孟某要找张某贷款20万，其给孟某说其欠张某的8万从这20万中扣掉，孟某同意了。但张某说只能贷15万，最后张某给孟某7万元现金，张某就把其写的借条撕了。当时孟某不愿意，问张某为啥只给他7万元，张某就说她把其欠她的8万元从这15万**扣了，让孟某还这8万元，孟某不愿意，其当时要用钱，就从孟某的7万元里拿了2万元，其就给孟某说既然张某把其的8万元算在你头上，其就给孟某写了借条，加上之前的2万元，共欠孟某10万元，其就把2万元的条子撕了，给孟某打了10万元的借条。其现在不欠张某的钱了。 （3）张某提供的中国农业银行卡转账记录证实，2014年10月25日、10月21日张某给杨如栋转账1万元、6万元。张某给杨如栋转账60000元的转账凭证； （4）借条证实，内容为杨如栋借张某现金8万元，未还违约金10%，时间是2014年12月20日。 针对以上证据分析，被害人张某的陈述、借条、转账记录证实杨如栋诈骗其钱款13万元。被告人杨如栋辩解其不欠张某钱款的意见没有证据证实，不予采纳。 11.2014年10月至2015年1月间，被告人杨如栋以给被害人曾某介绍工程骗取被害人的信任，以请人吃饭、收取介绍好处费等为由，多次骗取被害人现金共计人民币16万元。立案前归还2.8万元，实际诈骗数额13.2万元。 认定上述事实的证据有，（1）被害人曾某的陈述及辨认笔录证实，其通过其岳父认识的杨如栋。2014年11月，杨如栋告诉其，杨如栋和苏某承包十三师火箭农场工业园区钾肥厂工程项目，想让其接这个活。第二天，其和苏某签订一份《建设工程承包意向书》，签订完意向书后，杨如栋向其借2万元，并打了欠条。过了几天，双方商量签订合同的事，杨如栋要10万元工程押金，其就分二次给了4万、2万元现金。2014年年底时，杨如栋又要了8万元现金。2015年3月，其准备开工的时候，有几位四川人让我们退场，看到对方的手续时，其才知道这个工程在2014年4月左右就由这个四川公司接手，新疆博森祥公司没有权利承包。其找杨如栋要钱，杨如栋让李某2给其1万元，后来又汇过1万元、李某1替杨如栋还8000元。杨如栋还给其打了一张3.5万元欠条，说是借款的利息，后来给的这2.8万元算是这笔款的利息。经其对不同照片进行辨认，其指认出杨如栋系骗取其财物的男子。 （2）被告人杨如栋在侦查阶段的供述证实，2014年11月，其带曾某找苏某商谈让曾某承包他手中工程的事情。事前曾某答应谈成给其10万元好处费。曾某和苏某谈完后，其从曾处拿了5000元现金，说要请苏吃饭。之后他们之间好像写了个合同，其就让曾某再拿1万元，其请苏某吃饭唱歌花了。过了几天，沙峰拿了4万元、及收据，让其在收据上写其收到10万元，剩下的钱等曾某的承兑汇票出来之后再给剩下的钱，这时其实际拿了曾某5.5万元。沙峰还说曾某给的钱里面他扣了2万，实际给其4万元，沙峰还写了收条。这4万元其给苏某5000元现金。2015年3月，苏某以曾某的履约金未到位，不给曾某承包他的工程。之后曾某向其要10万元，其给曾某写一张10万元借条。其回老家后，给曾某给过3.5万元，当时打给曾某的建设银行卡里，打款凭条在李某1手里。当庭供述，其只拿到6万元，还了3.5万元。 （3）证人苏某的证言及辨认笔录证实，2014年曾某在杨如栋的介绍下与苏某认识，并在与苏某交谈了四五次后，与其签订了“建设工程承包意向书”，要承包该工程必须要先向苏某交纳100万合同履约金和民工工资保证金30万元，并且苏某没有私下问曾某要过另外的钱，也没有授权杨如栋去替其向曾某收取该钱款。曾某问过其，说他给杨如栋给过几万块钱。经其对不同照片进行辨认，其指认出带曾某与其签订意向书的男子是杨如栋，指认出签订工程承包意向书的男子系曾某。 (4)曾某提供的与新疆博森祥农业开发有限责任公司建设工程承包意向书一份、收据一份、欠条一份证实，新疆博森祥农业开发有限责任公司与曾某就新疆兵团十三师火箭农场工业园区钾肥厂工程项目建设达成意向；新疆博森祥农业开发有限责任公司发包给曾某工程，杨如栋收取曾某中介费10万元,杨如栋保证曾某与甲方签订协议后，曾某应付10万元；杨如栋欠曾某16万元，此前条据全作废，2015.7.5。 （5）民事判决书证实，苏某的民事纠纷判决的情况。 针对以上证据分析，被害人曾某的陈述、及欠条收据证实，杨如栋骗取其16万元后归还2.8万元的事实。杨如栋辩解其只拿到6万元，还了3.5万元的意见没有证据证实，不予采信。 12.2015年1月左右，被告人杨如栋编造工程急需资金的虚假理由，明知个人无还款能力，仍以借款为名，骗取被害人李某2现金人民币7万元。立案前归还2.1万元，实际诈骗数额为4.9万元。 认定上述事实的证据有，（1）被害人李某2的陈述证实，2015年1月，杨如栋给其说在红星一场工业园区一个搅拌站内有一个工程，他和一个叫张新军的合伙承包这个工程，但老板没回来，他急需用钱向其借7万元，并承诺给5000元好处费。后听说杨如栋在外面就没有工程，其就要钱，杨如栋给其打了7.5万元的欠条，2016年2月，给其还7000元，并提供了个担保人，他撕了7.5万元的欠条，又打了一张4.8万元欠条，之后，杨如栋和担保人陆续还了1.3万元，杨如栋还欠我4.9万元本金。 （2）被告人杨如栋在侦查阶段的供述证实，其一次性问李某2借了7万元，还了2.1万元，现欠4.9万元。当庭供述，借款的事由是当时有人到其家要钱，李某2在场，就给其借了钱。 （3）李某2提供借条一份，内容为杨如栋借李某24.8万元。 13.2015年1月至2月，被告人杨如栋以给被害人孟某介绍工程骗取被害人的信任，虚构支付工人工资、开发票等事由，明知个人无还款能力，仍以借款为名，多次骗取被害人现金共计人民币12.15万元。 （1）被害人孟某的陈述及辨认笔录证实，2015年初，杨如栋给其说他承包了一个供电公司的建筑改造工程，以资金紧张为由向其借了10万元。2月份时，杨如栋又说他要回老家办理贷款，又向其借了2万元，后来又说准备要账请他人吃饭借了1500元。杨如栋共向其借款121500元，并承诺在2015年3月29日前还清，但至今未还。经其对不同照片进行辨认，其指认出杨如栋系骗取其财物的男子。 （2）被告人杨如栋在侦查阶段的供述证实，2015年1月，其经常三千、五千的问孟某借钱自己用，其说要回老家办贷款，借孟某2万元。回老家没办上贷款，其又找张某借款8万元，张某说帮其借钱，之后用她的农行卡给其转了7.6万元，其给张某利息2000元、好处费用2000元。当时孟某说要借钱，其就介绍张某给孟某，孟某说要借20万，可以把其借张某的钱抵5万元，张某实际给孟某借15万元，张某说要把其借张的8万块从15万元中扣掉，只给孟某7万元，孟某不愿意。其就给孟某说既然张某把其的8万块算在你头上，其就给孟某写个借条，加上之前2万元，其就给孟某写了10万元借条。其当庭供述，钱是10万元，但8万元是张某那顶过去的，其打的121500元借条。21500元之前还过。 （3）孟某提供的借条2张，主要内容2015年2月、2016年11月，杨如栋从孟某处借款21500元、10万元的事实。 14.2015年4月左右，被告人杨如栋以给被害人刘某3介绍工程为由骗取被害人的信任，明知个人无还款能力，仍以借款为名，多次骗取被害人现金共计人民币2万元。 认定上述事实的证据有，（1）被害人刘某3的陈述及辨认笔录证实，2015年4月，杨如栋找到其说他有一个十三师红星一场搅拌站打地坪的活可以让其来干，这个工程可以盈利10万元，杨如栋带其看了场地，之后就开始向其借钱，因其找的工人等不住了，就到工地上查看，发现该搅拌站的地坪已经打好。杨如栋又说给其介绍北出口一个能源公司的外墙工程，但到2016年2月还是没有介绍上。其与杨如栋核算，杨如栋给其打了一张2万元借条，但至今未偿还。经其对不同照片进行辨认，其指认出骗取其钱财的男子是杨如栋。 （2）被告人杨如栋当庭供述及自述材料证实，其只是给刘某3介绍了工人，没借过刘某3的钱，其只是打了欠条。因为四、五个工人等了4、5个月，其承诺给他给20000元。总共给了8000元，给李小龙给了6000元，给刘某32000元。 针对上述证据分析，被害人刘某3的陈述杨如栋以介绍工程为由骗取其钱款2万元，杨如栋的供述证实，其给刘某3打过2万元欠条的事实。杨如栋辩解曾给刘某3、李小龙8000元的意见没有证据证实，不予采信。 15.2016年2月至3月，被告人杨如栋谎称给被害人介绍工程骗取被害人的信任，以请领导吃饭、给领导送手机等虚假事由，多次骗取被害人王某2钱款共计人民币0.69万元。 认定上述事实的证据有，（1）被害人王某2的陈述及辩认笔录证实，2016年，其朋友魏正元向其介绍认识杨如栋，杨如栋给其说在红星一场二道湖工业区有个打地坪的工程让其干。之后杨如栋以要请领导吃饭为由借其5000元。2016年3月，杨如栋称要给领导送手机，其就买了一部2300元的手机给杨如栋，杨如栋又让给他的技术员、施工人员买烟酒、米面油等。以上大约有1.2万元。经其对不同照片进行辨认，其指认出杨如栋系骗取其财物的男子。 （2）被告人杨如栋在侦查阶段的供述证实，2016年2月左右，其给王某2说其欠别人的钱让他借点钱，在红星一场工业园区，王某2给其给了三千或五千元，之后其又让王某2买过手机（约1900元）、米面油、香烟。其当庭供述，从王某2处拿过现金5000元、手机一部、一条芙蓉王、一桶油、一袋米。 针对以上证据分析，被害人王某2称杨如栋以介绍工程为由骗取其现金、财物共计1.2万元，杨如栋供述只拿了王某2现金5000元，手机（约1900元），一条芙蓉王（未作价）、一桶油（未作价）、一袋米（未作价），根据有利于被害人原则，该起事实认定诈骗数额为6900元 16.2016年4月，被告人杨如栋以给被害人介绍客户骗取被害人的信任，虚构自己承揽工程需要给车辆加油、承包工程等事由，以借款为名并允诺支付利息，骗取被害人魏某现金共计人民币2.3万元。 认定上述事实的证据有，（1）被害人魏某的陈述证实，2016年4月8日，杨如栋以搞工程需要给车辆加油，向其借款5000元，说过二、三天就还，并承诺支付500元利息。4月12日又问其借18000元，承诺给4500元利息。之后其找杨如栋要钱，但电话打不通了。杨如栋给其写的2.8万元条子里包括给其承诺的5000元利息。 （2）被告人杨如栋在侦查阶段的供述证实，2016年3月，其向魏某借了8000元、10000元，说好利息是5000元，其打了一张条子，后期还了2000元，还欠他2.1万元。其当庭供述，其借了两次钱，第一次8000、第二次10000，总共18000元，当时说的借18000还5000的利息，其中间还了2000元，还剩16000元的本金。其借钱的理由是给别人还账、车要加油。 （3）魏某提供的借条一张，主要内容为杨如栋从魏某处借款现金28000元的事实。 针对以上证据分析，魏某的陈述及借条证实杨如栋骗取魏某2.3万元的事实，杨如栋辩解归还了部分款项，只欠魏某16000元本金的意见，没有证据证实，不予采信。 17.2016年6月，被告人杨如栋编造其岳父住养老院急需用钱的虚假事由，明知个人无还款能力，仍以借款为名，骗取被害人郭某现金人民币0.35万元。 认定上述事实的证据有，（1）被害人郭某的陈述及辨认笔录证实，2016年6月，其在红星医院住院时见过杨如栋，他经常照顾他岳父，他说他岳父要去住养老院，手里钱不够，向其借款3500元，杨如栋称过两天还，但一直没有归还。经其对不同照片进行辨认，其指认出杨如栋系骗取其钱财的男子。 （2）被告人杨如栋在侦查阶段的供述证实，2016年4、5月份，因其老丈人赵忠振住院钱不够，其向郭某借了3500元，其把钱交给了红星医院。当庭供述，其借钱给老丈人看病不是诈骗。 （3）证人伊某的证言证实，赵忠振是我丈夫，杨如栋之前是我女婿，后面我女儿和他离婚了。其和丈夫每个月的退休金有六千多元钱，其从来没有用过杨如栋的钱，都是他花我们老两口的钱，杨如栋就是个骗子。2016年和2017年8月份我丈夫赵忠振在红星医院住院，杨如栋从没付过医药费，他也没有工作，就是靠诈骗过日子的。 （4）证人赵某的证言证实，其和杨如栋结婚以后经济很紧张，杨如栋经常以搞工程给工人发工资等理由问赵某及其父母要钱，陆续从赵某处拿了10万元，赵某父母的退休钱也被拿的差不多了，其和杨如栋结婚生活那段时间，就经常有人打电话要钱，还找过其要钱，感觉杨如栋欠了别人好多钱，他就是个骗子，骗我的钱，骗我父母的钱。杨如栋没有资产或者产业。 针对以上证据分析，杨如栋的岳父住院是事实，但其岳父、岳母均证实杨如栋从未支付过住院费，其妻子亦证实杨如栋没有资产，故杨如栋在明知自己无偿还能力的情况下向他人借款，也未按期归还，符合诈骗罪的特征，对该起指控予以支持。 公诉机关综合出示的证据有，（1）被告人基本情况证实，被告人杨如栋具备完全刑事责任能力。 （2）中国邮政储蓄银行哈密分行分账户信息、账户交易明细证实，被告人杨如栋中国邮政银行账单交易明细的情况。 （3）中国农业银行哈密分行个人账户开户情况汇总表证实，2010年-2015年被告人杨如栋在中国农业银行的交易明细情况。 （4）中国建设银行哈密分行新一代个人定期明细信息证实，被告人杨如栋在中国建设银行哈密分行开户信息及银行卡开户至今的交易明细情况。 （5）新疆生产建设兵团哈密垦区人民法院民事判决书证实，原告赵某与被告杨如栋离婚的事实。 （6）新疆生产建设兵团第十三师红星医院出院证明证实，杨如栋的前岳父于2017年8月2日住院，2017年8月9日出院。 （7）羁押证明证实，2016年10月14日杨如栋因涉嫌诈骗案羁押于巴彦淖尔市临河区看守所，2016年10月24日移交新疆哈密市伊州区公安局刑警大队，侦查人员押解带回。2019年2月24日第二次上网追逃临时羁押于看守所，2019年3月23日移交新疆哈密市伊州区公安局刑警大队侦查人员押解带回。 (8)在逃人员登记表证实，2016年10月28日，被告人杨如栋被哈密市公安局依法取保候审，在取保候审期间，杨如栋联系方式发生变动，未向公安机关报告，在传讯时未到案，故网上追逃杨如栋。 综上，被告人杨如栋诈骗作案17起，诈骗数额共计90.64万元。 本院认为，被告人杨如栋以非法占有为目的，采取虚构事实的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，但指控的诈骗数额有误，予以纠正。关于被告人杨如栋提出其与被害人之间是民间借贷关系（除第九起外），不是诈骗的辩解意见。经查，本案多名被害人陈述杨如栋以承揽工程需要资金周转，介绍工程请人吃饭、送礼等事由向被害人借款，而杨如栋当庭供述其与被害人之间是民间借贷，不认可被害人所述借款事由。其中部分诈骗事实，有被害人陈述、证人证言相互印证证实；其他诈骗事实，虽然只有被害人陈述，被告人不予供述但综合全案证据分析，各被害人所述应予采信。被告人杨如栋虚构事实，以借款为名行诈骗之实，其行为符合诈骗罪的特征。故对被告人杨如栋的辩解意见，不予采信。被告人杨如栋诈骗数额巨大，归案后未退还赃款，且拒不认罪，故辩护人建议对其从轻处罚的意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十四条，第五十五条第一款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨如栋犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月24日起至2030年2月9日止。罚金于判决生效后十日内缴清） 二、继续追缴赃款90.64万元，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈密市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱海龙 人民陪审员  乔 峰 人民陪审员  柳明凤 二〇二〇年十一月三十日 书 记 员  李**洋