福建省莆田市涵江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0303刑初176号 公诉机关莆田市涵江区人民检察院。 被告人戴清风，男，1989年5月20日出生于福建省原莆田县，汉族，初中文化，经商，住址莆田市秀屿区，因涉嫌犯开设赌场罪于2019年8月1日被刑事拘留，同日转取保候审，2020年5月28日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 辩护人孙江潮，福建诚毅律师事务所律师。 辩护人邱雪娥，福建众益（涵江）律师事务所律师。 被告人林志强，男，1983年12月1日出生于福建省莆田市秀屿区，汉族，初中文化，务工，住址莆田市秀屿区，因涉嫌犯开设赌场罪于2019年8月8日被刑事拘留，同日转取保候审。 辩护人武秀珍、陈晓杰，福建众益律师事务所律师。 被告人卢黎晃，男，1995年9月28日出生于福建省原莆田县，汉族，初中文化，务工，住址莆田市秀屿区，因涉嫌犯开设赌场罪于2019年8月8日被刑事拘留，同日转取保候审。 莆田市涵江区人民检察院以涵检一部刑诉〔2020〕75号起诉书指控被告人戴清风、林志强、卢黎晃犯开设赌场罪，于2020年5月29日向本院提起公诉。本院于同年6月4日立案后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理过程中，莆田市涵江区人民检察院发现案件需要补充侦查，于同年8月27日建议对本案延期审理，本院决定延期审理。莆田市涵江区人民检察院补充侦查完毕后于同年9月25日提请恢复本案审理，并于同年9月29日以涵检一部刑变诉〔2020〕7号变更起诉决定书变更指控本案的犯罪数额。莆田市涵江区人民检察院指派检察员曾婧超出庭支持公诉，被告人戴清风及其辩护人孙江潮、邱雪娥，被告人林志强及其辩护人武秀珍、陈晓杰，被告人卢黎晃到庭参加诉讼。现已审理终结。 莆田市涵江区人民检察院指控：2017年至2018年间，被告人戴清风伙同同案犯林剑飞（已判决）经事先商议，利用“时时彩”赌博网站组织网络赌博活动。被告人戴清风向上线人员陈建华（已死亡）获取赌博网址及代理账号后，先后雇佣被告人卢黎晃、林志强协助账号管理及资金结算，同案犯林剑飞则负责为该赌博网站招揽参赌人员并接受投注。具体事实如下： 2017年5月至2017年10月间，同案犯林剑飞通过微信、支付宝、银行转账等方式收取参赌人员陈某等人的“时时彩”投注款，后上报给被告人戴清风、卢黎晃。被告人卢黎晃接受被告人戴清风雇佣，使用赌博网站代理账号为参赌人员开设普通赌博账号，并提供账号积分充值、兑换等服务。经查，被告人戴清风、卢黎晃、同案犯林剑飞与参赌人员往来赌资累计达29465037元（人民币，下同）。 2017年11月至2018年7月间，被告人林志强明知被告人戴清风等人从事组织网络赌博活动，仍接受被告人戴清风雇佣，接替被告人卢黎晃协助被告人戴清风、同案犯林剑飞组织网络赌博活动。经查，被告人戴清风、林志强、同案犯林剑飞与参赌人员往来赌资累计达42203309元。 被告人戴清风组织网络赌博活动期间与参赌人员往来赌资数额累计达71668346元，从中抽头渔利18000元，并向被告人卢黎晃、林志强分别发放佣金12000元。 案发后，被告人戴清风于2019年8月1日向公安机关投案，取保候审期间动员并带领被告人林志强、卢黎晃于同年8月8日向公安机关投案。被告人戴清风、卢黎晃、林志强到案后分别退出违法所得18000元、12000元、12000元。 指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据证明。公诉机关认为，被告人戴清风伙同他人违反社会管理秩序，共同以营利为目的为赌博网站担任代理并接受投注，涉案赌资数额累计达71668346元，情节严重；被告人林志强、卢黎晃为被告人戴清风等人组织网络赌博活动提供帮助，涉案赌资数额分别累计达29465037元、42203309元，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请依法分别判处。 被告人戴清风对起诉书指控的事实及罪名均无异议。 被告人戴清风的辩护人提出的辩护意见主要是：1．同案犯林剑飞系犯意提起者且具体与参赌人员对接，被告人戴清风仅是下游的代理，参与程度较轻，作用、地位明显小于林剑飞，应认定为从犯；2．被告人戴清风具有自首、立功情节，并自愿认罪认罚，已退出违法所得款，无违法犯罪前科；综上建议对其适用缓刑。 被告人林志强对起诉书指控的事实及罪名均无异议。 被告人林志强的辩护人提出的辩护意见主要是：被告人林志强具有自首情节，在本案中系从犯，并已认罪认罚，退出违法所得款，无违法犯罪前科，建议对其适用缓刑。 被告人卢黎晃对起诉书指控的事实及罪名均无异议。 经审理查明：2017年至2018年间，被告人戴清风与同案犯林剑飞（已判决）经事先商议后，共同利用“时时彩”赌博网站组织赌博活动，戴清风从他处获取赌博网站平台及代理账号、密码后再根据参赌人员需要生成赌博账号并提供给林剑飞，林剑飞负责招揽人员在该赌博网站投注参赌。其间，戴清风先后雇佣被告人卢黎晃、林志强与林剑飞对接，协助戴清风为参赌人员开设赌博账号、提供账号积分充值、兑换等服务。林剑飞则将其通过微信、支付宝、银行转账等方式收取参赌人员陈某等人转账的赌资报给戴清风、卢黎晃、林志强等人，而后再将戴清风等人提供的已充值对应积分的赌博账号及密码发给参赌人员下注参赌。至案发时已查清涉案往来赌资数额累计达71668346元；其中，卢黎晃于2017年5月至同年10月受雇参与期间往来赌资数额累计达29465037元，林志强于2017年11月至2018年7月受雇参与期间往来赌资数额累计达42203309元。在上述组织网络赌博活动期间，戴清风分别向卢黎晃、林志强支付佣金各1.2万元，戴清风另从中获利1.8万元。 案发后，被告人戴清风于2019年8月1日向公安机关投案，取保候审期间动员并带领被告人林志强、卢黎晃于同年8月8日向公安机关投案。戴清风、林志强、卢黎晃到案后分别向公安机关退出违法所得款1.8万元、1.2万元、1.2万元。 另查明，被告人戴清风、林志强、卢黎晃均已向莆田市涵江区人民检察院签署认罪认罚具结书。 上述事实，被告人戴清风、林志强、卢黎晃在开庭审理过程中均无异议，且有受案登记表、立案决定书、户籍证明、扣押决定书、扣押清单、福建省行政暂时扣留（或冻结）财物收据、到案经过说明、微信聊天记录截图、微信账号信息及交易记录、支付宝交易记录、银行交易流水记录、本院（2019）闽0303刑初61号刑事判决书，证人陈某、林某、戴某的证言，同案犯林剑飞的供述，被告人戴清风、林志强、卢黎晃的供述，辨认笔录、福建省公安厅物证鉴定中心检验报告、光盘制作说明、数据光盘、代保管款收据等证据证实，足以认定。 审理期间，被告人戴清风、林志强、卢黎晃分别向本院预交罚金人民币30万元、8万元、6万元候判。 本院认为，被告人戴清风以营利为目的，伙同他人为赌博网站担任代理并接受投注，涉案赌资数额累计达人民币71668346元，情节严重；被告人林志强、卢黎晃受被告人戴清风雇佣为其组织网络赌博活动提供帮助，涉案赌资数额分别累计达人民币42203309元、29465037元，情节严重；三被告人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人戴清风与同案犯林剑飞经事先商议后互相配合，共同积极实施开设赌场活动，其中戴清风利用其掌握的赌博网站代理账号负责为参赌人员开设参赌账号、提供赌资充值及兑付等服务，并还雇佣被告人林志强、卢黎晃协助其实施上述行为，起主要作用，系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；被告人林志强、卢黎晃受被告人戴清风雇佣帮助其实施开设赌场活动，均起次要作用，依法予以从轻处罚；被告人戴清风的辩护人有关被告人戴清风系从犯的辩护意见与查明的事实不符，理由不能成立，不予采纳。三被告人案发后主动投案并如实供述自己的罪行，属自首，均依法予以从轻处罚。被告人戴清风在取保候审期间规劝并带领同案人投案，可认定有立功表现，依法予以从轻处罚。三被告人均已退出违法所得款，酌情予以从轻处罚。三被告人均自愿认罪认罚，予以从宽处罚。被告人戴清风、林志强的辩护人有关上述从轻量刑情节的辩护意见均予以采纳。公诉机关提出对三被告人的量刑建议，符合法律规定，予以采纳。综合考虑被告人林志强、卢黎晃的犯罪情节和悔罪表现，且宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，本院依法对该二被告人适用缓刑。被告人林志强的辩护人有关此节的辩护意见予以采纳。被告人林志强、卢黎晃应正确对待本院判决，自觉接受社区矫正，悔过自新，回归社会，在缓刑考验期间不准出境。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人戴清风犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2024年2月27日止），并处罚金人民币三十万元（已缴纳）； 二、被告人林志强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币八万元（已缴纳）； 三、被告人卢黎晃犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币六万元（已缴纳）； 四、被告人戴清风、林志强、卢黎晃向公安机关退出的违法所得款人民币1.8万元、1.2万元、1.2万元，均予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  邱益鹏 人民陪审员  方志国 人民陪审员  陈瑞华 二〇二〇年十一月十三日 书 记 员  陈桂煌 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。