甘肃省张掖市甘州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）甘0702刑初145号公诉机关甘肃省张掖市甘州区人民检察院。被告人朱某，户籍所在地广西壮族自治区柳州市，住址同户籍所在地。2018年12月因犯非法经营罪被山西省古交市人民法院判处有期徒刑八个月。2019年12月14日因涉嫌非法经营罪被张掖市公安局取保候审。辩护人陶某，甘肃金都律师事务所律师。被告人张某，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，住广西壮族自治区防城港市。2019年12月17日因涉嫌非法经营罪被张掖市公安局取保候审。辩护人申某，甘肃正峰律师事务所律师。被告人岑某，户籍所在地海南省琼海市，住海南省琼海市。2019年11月30日因涉嫌非法经营罪被张掖市公安局取保候审。指定辩护人王某1，甘肃金寅律师事务所律师。张掖市甘州区人民检察院以甘区检公诉刑诉（2020）21号起诉书指控被告人朱某、张某、岑某犯非法经营罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。甘州区人民检察院指派检察员孔某出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。甘州区人民检察院指控，2015年4月至2018年4月期间，被告人朱某借用其母亲陈某、朋友廖某、杨柳的身份信息，注册办理微信、支付宝账户，并通过上述手机应用软件进行交易，将自己从越南购进的烟草制品，非法销售至广西、海南、江西等省份，非法销售烟草制品数额共计189732元。2016年年底，被告人张某通过网络发布销售烟草制品信息，再从朱某及他人处购进烟草制品，并借用其朋友林某身份信息注册使用支付宝账户，并通过上述手机应用软件进行交易，以快递寄送烟草制品的方式，将购进的烟草制品转售至全国各地。自2016年年底至2017年年底期间，非法销售烟草制品数额共计135380.74元。2015年4月，被告人岑某从朱某处购进烟草制品，通过网络发布销售烟草制品信息，并从网络购买身份信息为刘燕燕的支付宝账户后通过该手机应用软件进行交易，以快递寄送烟草制品的方式，将购进的烟草制品转售至全国各地。非法销售烟草制品数额共计54034元。公诉机关就上述指控，出示了各被告人供述、证人证言、支付宝交易记录、电子证据勘验检查记录、刑事判决书等证据，认为被告人朱某、张某、岑某的行为均构成非法经营罪，建议依法判处。被告人朱某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均没有意见，自愿认罪认罚。其辩护人辩称：1.因被告人不知道自己的行为是违法行为而触犯法律，建议从轻处罚；2.被告人朱某自愿认罪认罚，依法可从宽处罚；3.被告人父母均有病在身，依靠朱某打工抚养孩子，希望法庭对朱某从轻处罚。被告人张某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均没有意见，并自愿认罪认罚。其辩护人辩称：1.张某有自首情节，依法可从轻、减轻处罚；2.张某主观恶性较小，且当地做烟草生意比较普遍；3.张某自愿认罪认罚，如实供述，建议判处缓刑。被告人岑某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均没有异议，并自愿认罪认罚。其辩护人辩称：1.被告人法律意识淡薄，犯罪金额小，主观恶性较小，社会危害性较小；2.被告人系初犯、偶犯；3.被告人到案后如实供述犯罪事实，建议判处缓刑。经审理查明，2015年4月至2018年4月期间，被告人朱某借用其母亲陈某、朋友廖某、杨柳的身份信息，注册办理微信、支付宝账户，并通过上述手机应用软件进行交易，将自己从越南购进的烟草制品非法销售至广西、海南、江西等省份，非法销售烟草制品数额共计189732元。2016年年底，被告人张某通过网络发布销售烟草制品的信息，再从朱某及他人处购进烟草制品，并借用其朋友林某身份信息注册使用支付宝账户，并通过上述手机应用软件进行交易，以快递寄送烟草制品的方式，将购进的烟草制品转售至全国各地。自2016年年底至2017年年底，非法销售烟草制品数额共计135380.74元。2015年4月，被告人岑某从朱某处购进烟草制品，通过网络发布销售烟草制品的信息，并从网络购买身份信息为刘燕燕的支付宝账户后通过该手机应用软件进行交易，以快递寄送烟草制品的方式，将购进的烟草制品转售至全国各地。其非法销售烟草制品数额共计54034元。另查明，被告人张某在公安机关侦查期间主动投案，到案后如实供述其犯罪事实。证明上述犯罪事实的证据有：1.受案登记表证明公安机关在侦办邢某非法经营一案中发现岑某向他人贩卖烟草的犯罪线索，遂立案侦查。2.证人陈某的证言证明，朱某是我的二儿子，我不知道他贩卖烟草的事情。我原来没有微信，今年我大儿子才教我使用微信的，这个微信号也是我大儿子帮我注册的，我自己也不太懂。经查看陈某使用微信昵称为“陈姐”，微信号为“×××”，实名制注册信息为陈某本人，注册电话号码为156XX******。我从来没有用过支付宝，188XXXX****这个手机号码是我儿子朱某在使用，我没有使用过，188XXXX****的手机号码作为注册信息，注册的微信昵称为“传说”，支付宝昵称为“麦爸（*玉琴）”的情况我不清楚，我没有使用过。用188XXXX****的手机号码注册信息是我的身份信息，是因为朱某欠了信用卡，他要出去打工不能办理手机号码跟银行卡，所以我给他办了这个手机号码也给了他一张我名下工商银行的储蓄卡。3.证人曹某的证言及辨认笔录证明，我和朱某通过网络认识，我从他那里买过烟草制品。2017年11月朱某送了我一条台湾产的“李小龙”牌香烟，我的朋友看见后让我帮着购买这些烟，后来我朋友要烟我就一直联系朱某帮忙购买。朱某告诉我帮他卖烟一条给我提5元或10元。我帮朋友买的有“李小龙”“中华”“芙蓉王”“玉溪”等牌子的烟。我赚取的差价就是从朱某给我的价格基础上加几块到几十块钱，一般都是朱某给我朋友快递，我朋友把钱转给我，我再转给朱某，都是微信联系、微信转账。朱某和我联系的微信昵称是“黄五爷”，微信号我不记得了。我自己的微信账户昵称为“村长大人”，微信号为“×××”,我的支付宝账户昵称为“曹某”，支付宝账号为“×××”，绑定的手机号码均为“×××”，实名认证信息为曹某本人信息。到2018年1月份的时候，我的一个朋友告诉我干这个事情是违法的，我就再没干过这个事情。我从朱某处还购买过越南“酸奶”和“榴莲干”、“水果干”之类的东西，但是不多。我和朱某日常联系并交易使用的微信账户是“村长大人”。覃心平我认识，他从我家里拿过两条“芙蓉王”，我还通过朱某给他发过一两条烟，价格大概75元。在我需要买烟的时候，我和朱某联系，然后通过账户昵称为“村长大人”、微信号为“×××”，绑定手机号为“×××”的微信号给朱某把烟款转给他，朱某把我所购买的香烟通过快递的方式邮寄给我。曹某财付通上线支付明细确实是我与朱某的交易明细，但是里面不都是烟款。具体有多少我也说不清，我从朱某那里拿了几万块的烟。因为从朱某那拿烟比较便宜，我就买来自己抽，还有就是给朋友和亲戚送一些，我也向他人转售过一些。曹某经辨认后指出9号照片上的男子就是与其进行烟草制品交易的朱某（骆哥）。4.证人廖某的证言证明，朱某是我的朋友，他的微信昵称是“佛系奶爸宝哥”，微信号是“×××”。之前他还用过两个微信，一个昵称是“传说”，另一个昵称是“A越南宝哥（骆）”，这两个微信号我都删掉了，现在只留“佛系奶爸宝哥”这一个。我使用的微信账号昵称是“波妞啊！”，微信号是“×××”，实名制注册信息是我本人，绑定的电话号码是我使用的尾号为“5566”的手机号码。×××这个手机号码是我本人的身份信息注册办理的。我刚开始使用微信时注册过一个昵称是“等不了就浪费掉”的微信账号，微信号是“××××××”，实名制注册信息也是我本人的身份信息，原来绑定的手机号码就是我现在使用的尾号为“5566”的手机号码，后来注册了现在昵称是“波妞啊！”的微信帐号，绑定手机号码也从昵称是“等不了就浪费掉”的微信账号解绑后绑定到现在使用的昵称是“波妞啊！”的微信了，昵称是“等不了就浪费掉”的微信账号我也再没有使用过。以上这两个账号在使用期间都是我本人使用，没有借给他人使用过。我的支付宝账户注册昵称为“廖小坚强”，绑定手机号码为“×××”，实名制认证信息为廖某本人身份信息，支付宝账号为“×××”。我再没有注册使用过其他支付宝账户，也没有借给他人使用过。我之前帮朱某办理过电话号码，但是具体办理的电话号码我不记得了。朱某因为欠债，是银行的“黑户”，他跟我说他不方便办理手机号码跟银行卡，就用我的身份信息帮他办理了手机号码跟银行卡。办理的手机号码和银行卡我自己没有使用过，办理成功后我就寄给朱某了。我知道朱某在卖烟，但是我不知道他使用我帮他办理的186XXXX****手机号码注册微信卖烟。我没有参与过他贩卖烟草的事情。5.证人许某的证言证明，我与朱某是同学。我知道朱某没有取得《烟草专卖零售许可证》贩卖烟草制品的事情。我只知道朱某在东兴那边卖烟，大概卖了有两、三年了。我没有参与过朱某贩卖烟草制品的事情。他的电话号码为188XX******，还有一个电话为135XX******，他的微信账户昵称为“传说（打款要收款码）”，微信号为“×××”；还有一个微信账号昵称为“佛系奶爸宝哥”，微信号为“×××”。我没有将注册使用过的手机号借给朱某使用，我现在所使用的这个电话号码是用我自己的身份信息办理的。朱某每次给我带烟回来，我们当面交易，我用微信将烟款转给他“传说”那个微信账号。6.证人杨柳的证言证明，我的微信号是“×××”，微信昵称是“在你之间跳舞”，微信绑定的手机号是157XXXX****，支付宝账号是“×××@163.com”，支付宝是实名注册“杨柳”，支付宝淘宝会员名称是“在指尖上跳舞yl”，支付宝绑定的手机号是157XXXX****，这个手机号绑定的微信、支付宝我用了七八年了，基本是我本人在使用，但在2017年我将支付宝、2018年将微信借给我一起从事快递的同事朱某使用过。他用我的微信和支付宝转账，把转来的账再让我提取现金给他或者微信转账给他。我的微信、支付宝里面转来的钱是用来收取香烟款的，当时他对我说他的微信、支付宝不方便使用，我们都是同事，我就借给他用了。我从朱某处只买过“芙蓉王”香烟，一条50-60元，总共买过多少条我记不清了。我和朱某交易有两种方式，一种是我家里人抽，我将烟钱通过现金或微信转账给他，他将我购买的香烟快递到我家里，另一种是我直接给他现金，他直接给我香烟。我确认“杨柳支付宝注册信息”、“杨柳支付宝支出转账明细”、“陈某财付通下线收入明细（杨柳）”准确无误，都是朱某借用我微信和支付宝用来收取烟款的真实交易记录。7.证人王某2的证言证明，我的支付宝账号是我的手机号150XXXX****，微信账号是×××,我的支付宝和微信都用我的身份证进行了实名验证。我的微信和支付宝从2014年注册到现在一直都由我本人在使用。我从网上两个人处买过香烟，其中一个昵称是黄五爷（*玉琴），另外一个昵称大概叫“牛牛越南烟一手”，两个人的微信号我都记不清楚了。我从黄五爷（*玉琴）处买过玉溪、芙蓉王、中华、苏烟等，总共买过两万元左右的。我通过支付宝给黄五爷（*玉琴）付款，黄五爷（*玉琴）的支付宝账号经常换，我手机上支付宝转账记录里面只存了三个，一个昵称是：黄五爷（*玉琴），一个是：半仙（*玉琴），一个是：阿大（*玉琴）。黄五爷（*玉琴）收到我的烟钱后，通过快递将烟发给我，发货地址我记得是广西东兴。我确认“王某2本人注册信息汇总”和“王某2支付宝支出转账陈某明细”都真实无误，是我从黄五爷（*玉琴）处购买香烟的烟款，共18437元。我除了从黄五爷（*玉琴）处买香烟外，从“牛牛越南烟一手”处还买过越南香烟，大概买了五万多，也是通过支付宝给“牛牛越南烟一手”付款后，对方通过快递发给我。我确认“王某2支付宝支出转账韦孟江明细”都真实无误，我从“牛牛越南烟一手”处购买香烟的烟款我确认是48303元。“牛牛越南烟一手”是个女的，她的QQ号是×××。她给我卖的香烟是从广西北海发货的。我从黄五爷（*玉琴）和“牛牛越南烟一手”处买的香烟都自己吸食或者送朋友。8.证人林某的证言及辨认笔录证明，我和张某是好朋友。“×××”这个手机号码是我在2014年3月份办理并使用的，记不清是用我的还是我妈的身份信息注册办理的。2016年年六七月份，张某问我要手机号码用，我就将这个号码给她用了，我再没用过。账号为“×××”的支付宝账户也是我注册的，2016年张某问我借用“×××”这个手机号码的时候，我连同支付宝账户一起借给她使用了，之后我再没使用过。我不清楚微信号为“×××”的微信账户绑定手机号码为“×××”的情况，这个微信账户也不是我注册使用的。我现在使用的手机号码就是用我自己的身份信息注册办理的。我的微信账户昵称为“髮仔他佬母”，微信号为×××,微信绑定手机号码为“×××”，实名制认证信息为林某本人身份信息；支付宝账户昵称为“林某”，支付宝账号为“×××”，支付宝綁定手机号码为“×××”，实名认证信息为林某本人身份信息。林某经辨认后指出7号照片上的女子就是其朋友张某。9.证人左某的证言证明，我现在的微信号是×××,昵称是左一毛，绑定的手机号是136XXXX****。以前的微信号记不清了，昵称是左一毛，绑定的手机号是×××。我的支付宝账号是×××，绑定的手机号是×××，昵称也是左一毛。×××的手机号绑定的微信我从2014年开始用，2017年底我换了新的手机号，就换了现在用的这个微信号。我的支付宝账号没有更换过，支付宝是我一直在使用，没有借用过他人。2017年1月份到2017年9月份我从网上购买过香烟。我在一个QQ群里认识一个昵称为“大米”的女人，她向我低价推销香烟，之后我们添加为微信好友，我和她是通过QQ和微信联系购买香烟的事情。这个女人的微信号我记不清了，昵称也是“大米”，我从昵称为“大米”的女人处买过中华、玉溪、芙蓉王、台湾的阿里山等香烟，金额大约十万左右。我主要是通过支付宝给昵称为“大米”的女人付烟款，也有一小部分是通过微信转账和微信红包给他支付的，对方收到货款后，通过快递把烟发给我。我和这个昵称为“大米”的女人之间的资金往来都是购买香烟的钱。出示的“左某支付宝注册信息”和“左某支付宝支出转账明细”是真实的。昵称为“大米”的人是女的，我们通过微信发过语音聊天，听出她是个女人，年龄大约30岁左右，是广西口音，她发货地址是广西东兴。我购买的香烟自己抽了一部分，一部分送了朋友。10.证人邢某的证言证明，2015年4月至2017年9月，我通过微信朋友圈发现有人在网上出售香烟，就从他处买了些香烟，前期是用来自己抽，后来也卖给别人。我的香烟大概从3个人处购进，微信昵称名叫“大米姐”、“米米姐”（褚诚诚，2018年10月，因非法经营烟草制品，被甘州区人民法院判处有期徒刑1年，并处罚金2万元），我大概从她那里购进了4万多元的香烟；还有一个支付宝名称为刘*燕（岑某，2019年3月22日，因非法经营烟草制品被公安机关上网追逃，现已抓获归案），我从他那里购进了7000多元的香烟，另外一个人叫啥我记不清了，从他那里购进了大概3万多元的香烟。我大概从网上购进了合计15万元的香烟。我购进的香烟品牌有木盒黄鹤楼320元左右、软中华200元左右、硬中华100元左右、黑兰州100元。烟钱大部分是通过微信和支付宝转账，给我卖烟的人都通过物流快递寄给我，有一部分是找我买烟的人把收货地址通过手机短信或微信发给我，我再转发给我的上家，然后上家把烟直接寄给要烟的人。我卖给亲戚的烟钱都是现金收取的，其他的大部分是通过微信和支付宝转给我的。我给甘州区小满的刘琪、乌江的张晓英、梁家墩的梁宏、杨龙、梁渲斌、王兴勇、方仁、张兆平等人卖过硬中华、软中华、黑兰州、木盒黄鹤楼、木盒和天下、木盒九五之尊等烟草制品，大概赚了1万元左右。我销售香烟的微信号主要用的是xxxxxx、xxxx,支付宝账号是×××。我所买卖的香烟从价格上看应该是假烟。我和我丈夫都没有办过《烟草专卖零售许可证》。11.证人符某的证言证明，2015年年底我在微信朋友圈看见有人在售卖香烟，就加了好友。对方的微信账号我记不清了，微信昵称是小熊商贸，我不清楚对方的真实身份。我从对方购买香烟的具体过程是我们通过微信谈好购买香烟的品牌、数量及价格，我把收货地址告诉对方，通过支付宝转账付款，最后对方通过快递把香烟发给我。我的支付宝账号是xx********，绑定的手机号是181XXXX****，绑定的银行卡有工行等多张卡。对方的支付宝账号是×××@126.com，昵称是小熊商贸（*燕燕）。我从小熊商贸那购买过中华、芙蓉王、台湾大华等品牌香烟，具体数量记不清了。其中中华一条300多，芙蓉王一条120-130，比市面上销售的香烟价格便宜一百元左右，我总共买了三万多元的香烟。我购买的香烟一部分自用，一部分帮朋友代购。我的支付宝注册信息及调取的和刘燕燕支付宝收入转账明细都真实无误。12.证人李某的证言证明，我在2014年用我妻子刘园园的身份证注册了支付宝账号，绑定的手机号是我自己的号码186XXXX****，昵称：夜来香。这个支付宝账号一直是我在使用。2015年我在微信朋友圈便民服务平台发现有人在卖烟，就通过对方微信号联系购买了香烟。对方的微信号记不清了，昵称是：小熊商贸。我通过微信将需要的烟的品牌和数量发给对方，然后把钱转到对方的支付宝账户上，对方收到钱后将我购买的香烟通过快递发给我。我从对方处购买过中华、万宝路、苏烟等香烟，中华一条约200多元，万宝路一条180-190元，苏烟一条260-280元，我买过7000多元的烟。对方的支付宝账号记不清了，昵称是：小熊商贸（刘燕燕）。出示的“刘燕燕支付宝收入转账明细”经我确认都全部属实，以上5745元全是我向对方购买香烟的烟款。2015年6月到2015年9月，我还从他处购买了1354元的烟，有我手机上的支付宝交易记录为证，我可以提供交易记录截图。我每次购买香烟，都是通过微信沟通确定好我需要购买的香烟品牌、数量和价格后，对方将收款的支付宝账号给我发过来,1354元的收款账号和5745元的收款账号都是对方给我发过来的，这两个支付宝的登录邮箱都为：xxxxxxxxx,两个支付宝的昵称经常换，一个是：小熊商贸（刘燕燕），一个是小熊维尼（刘燕芳），对方是同一人。13.证人王某3的证言证明，我的QQ号是×××，昵称是A抹不掉的痛，我的微信号是×××,微信昵称是布鲁克的心跳，绑定的手机号是177XXXXXXXX。我的支付宝在账号是×××，支付宝昵称是阿成，支付宝绑定的手机号是177XXXXXXXX，我的支付宝账号是实名验过的。我的这些账号从注册到现在一直都是我在使用。2015年下半年，我从QQ加我为好友的人在他的朋友圈发布售卖香烟的图片，我看到后贪图便宜就购买了一些。卖给我香烟的人的QQ号、QQ昵称我记不清了，我们交易的方式是我在他的QQ朋友圈发布的香烟图片中选好我需要的品牌和数量，通过支付宝把购买香烟的烟钱转给他，他把香烟通过快递邮寄给我。我从对方处购买过南京、芙蓉王等香烟，芙蓉王一条100多，其他烟的具体价格记不清了，总共购买过三四千元的香烟。出示的“王某3支付宝注册信息”和“刘燕燕支付宝收入转账明细”我确认无误，是我从网上购买香烟的真实记录。对方给我发过QQ语音，我确定他是个男的，其他的情况我不清楚。。14.证人冯某的证言证明，岑某是我的朋友，我从岑某处购买过烟草制品。2015年7月到2016年3月，岑某给我介绍一个支付宝昵称叫“小熊商贸（刘燕燕）”的人处购买过香烟。我记得支付宝昵称叫“小熊商贸”，付款的支付宝账号是“xx********”。我自己的微信账户昵称为“小友哥”,微信号为“×××”，绑定手机号码为“×××”，实名制认证信息为我本人身份信息；支付宝账户昵称为“冯友”，支付宝账号为“×××”，绑定手机号码为“×××”，实名制认证信息为我本人身份信息。出示的“刘燕燕支付宝收入明细（冯某）就是我购买烟草制品的付款交易明细，我一直都是用支付宝和这个人交易的。我从“小熊商贸（刘燕燕）”处购买过“阿里山”、“红梅王”香烟，其他牌子记不清了，“阿里山”一条是一百多，“红梅王”一条是两百多，总共买过四千多的烟。我我买来烟都送我的客户和朋友了。岑某的手机号码一个是188XXXX****，另一个152XXXX****,我们平时都是用微信联系的，他的微信账户昵称是“孤独的自由”，微信号是“×××”；他的支付宝昵称是“沉吢”，支付宝账号是“×××@qq.com”。15.张某的辨认笔录证明，经辨认人张某辨认，指出9号照片上的男子就是与其进行烟草制品交易的人朱某（骆哥）。16.柳州市城区烟草专卖局证明，经查朱某（身份证号×××）未在我局办理有烟草专卖零售许可证。17.广西防城港市烟草专卖局证明证实，经查，张某（身份证号×××）未在我市辖区内申办有烟草专卖许可证。18.海南省琼海市烟草专卖局证明，经查岑某（身份证号×××）在我市辖区内未办理烟草专卖零售许可证。19.调取的曹某财付通支付明细9张，证明发送方×××,接收方×××,向朱某（廖某）支付197491元。调取的王某2支付宝支出转账明细4张，证明付款方支付宝账号：×××，收款方支付宝账号：×××，向陈某支付18437元。调取的林某支付宝支出转账明细2张，证明付款方支付宝账号：×××，收款方支付宝账号：×××，向陈某支付67320元。调取的岑某支付宝支出转账明细1张，证明付款方支付宝账号：×××，收款方支付宝账号：×××，向陈某支付19544元。调取的杨柳支付宝支出转账明细1张，证明付款方支付宝账号：×××，收款方支付宝账号：×××，向陈某支付45277元。以上交易明细证明朱某向曹某、王某2、张某、岑某非法销售烟草制品数额189732元，借用杨柳支付宝收取非法经营款项45277元的事实。20.调取的林某、左某支付宝注册信息及左某支付宝支出转账明细4张，证明左某支付宝ID号xxxxxxxxxxx，林某支付宝ID号×××，左某向林某支付135380.74元，亦证明张某通过朋友林某的支付宝账号，收取左某烟草制品款135380.74元的事实。21.调取的岑某、刘燕燕支付宝注册信息及刘燕燕支付宝转账收入明细11张、刘燕燕明细2张，证明岑某支付宝ID号×××，刘燕燕支付宝ID号208XXXXXXXXXXXX，刘燕燕支付宝下线转账收入98462.16元，刘燕燕支付宝上线（岑某）明细23926元。证明岑某通过购买来的刘燕燕的支付宝账户进行烟草制品交易所得的事实。22.符某支付宝注册信息及刘燕燕支付宝收入转账明细，证明符某支付宝ID号xxxxxxxxx，刘燕燕支付宝ID号xxxxxxxxxxxx，符某向刘燕燕支付宝转账31470元。王某3支付宝注册信息及刘燕燕支付宝收入转账明细，证明王某3支付宝ID号xxxxxxxxxxx，刘燕燕支付宝ID号xxxxxxxxxxxxxx，王某3向刘燕燕支付宝转账3515元。冯某支付宝注册信息及刘燕燕支付宝收入转账明细，证明冯某支付宝ID号xxxxxxxxxxx，刘燕燕支付宝ID号xxxxxxxxxxxxx，冯某向刘燕燕支付宝转账4020元。邢某支付宝注册信息及邢某支付宝支出转账明细，证明邢某支付宝ID号xxxxxxxxxxxxx，刘燕燕支付宝ID号xxxxxxxxxxxxx，邢某向刘燕燕支付宝转账7930元。刘园园支付宝注册信息及刘燕燕支付宝收入转账明细证明，刘园园支付宝ID号xxxxxxxxxxxxxx，刘燕燕支付宝ID号xxxxxxxxxxxxxxxxxx，刘园园向刘燕燕支付宝转账5745元。以上证据证明岑某通过支付宝从下线人员符某、王某3、冯某、邢某、李某（刘园园）处收取贩卖烟草制品所得的事实。23.调取的刑事判决书证明朱某因犯非法经营罪，2018年12月27日被古交市人民法院判处有期徒刑八个月，2018年12月29日刑满释放。24.调取的刑事判决书1份，证明褚诚诚非法经营烟草制品合计金额151037.8元，犯非法经营罪，2018年10月11日被张掖市甘州区人民法院判处有期徒刑1年，并处罚金2万元。25.电子证据检查工作记录证明从扣押的被告人朱某、岑某处扣押的苹果A1586手机、苹果A1700手机、苹果A1387手机、苹果A1633手中提取到的相关数据，与卷内其他证据相印证。26.调取的不起诉决定书，证明被告人朱某、张某、岑某2019年9月20日因张掖市公安局认定的犯罪事实不清，证据不足，决定不起诉。27．调取证据通知书及调取的支付宝交易记录证明张掖市公安局向支付宝网络技术公司调取曹某、林某、岑某等涉案的支付宝ID账号交易明细，进一步证明各被告人的犯罪事实。28.张掖市公安局犯罪嫌疑人到案说明，证明被告人被朱某、岑某被上网追逃抓获，被告人张某主动投案。29.被告人朱某供述，2018年12月27日，我因非法经营罪被山西省太原市古交市人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金1万元。我没有《烟草专卖零售许可证》。2017年6月，我在防城港市下辖的东兴市通过微信联系，用微信、支付宝交易，快递寄送的方式开始做烟草生意。我从越南获取烟草制品没有固定的人员，交易都是以现金的方式结算运费，如果运费不够就用烟草顶账。我分销的越南那边的香烟是“猫头鹰”、“黑W**”、“花花公子”“孔雀沉香”、“考拉”、“蝙蝠”、“夜莺”等品牌，这些烟给我顶账的价格都是30块钱一条。越南人在给我顶账过程中也有出口的“芙蓉王”“中华”等品牌的香烟，这些中国烟草顶账价格是100元左右一条。这些烟我具体分销到哪里、贩卖了多少我也记不清楚了，一般交易一单最多两条烟草制品，越南的烟我一般卖三十到四十元一条，国产的“芙蓉王”和“中华”一般卖一百到一百五十元。我的朋友许某和杨柳从我这里拿过烟，他们拿的是“芙蓉王”，一条75元，具体数量我记不清楚了，都是通过微信转账的形式交易。从事贩卖烟草过程中我用过两个微信，第一个微信号是：×××，微信昵称是“传说（打款要收款码）”，认证的手机号是188XXXX****，这个手机号码是用我妈的身份信息注册的，实名认证信息也是我妈妈的信息，我也用这个号码注册了支付宝，账号也是这个手机号码，支付宝昵称是“麦爸（*玉琴）”，我母亲没有使用过这个微信和支付宝账户，其他人也没用过。第二个微信昵称叫A越南宝哥（骆）扫码付款，微信号是×××，认证手机号码是186XXXX****，这个手机号码是我用朋友廖某的身份信息办理的，我只绑定了微信，没有办理支付宝。廖某没有从我这里买过烟草制品。我用别人的身份信息是因为我欠了高利贷和信用卡，为了躲避债务就没用自己的身份信息。我认识曹某，2016年至2017年之间她说她做整容需要资金，多次向我借钱，基本是借了还，还了再借。我开始卖烟的时候，她也联系着从我这里购买烟草，牌子是“芙蓉王”和“中华”，我给她“芙蓉王”一条100元，“中华”一条160元，她的微信叫“村长”。我在东兴还做越南特产的生意和派送快递。曹某也从我这里拿过一些“越南酸奶”。朱某亲笔供词证明朱某交代与曹某〔财付通上线支付明细（微信）〕转账货款为84431元。30.被告人张某供述，我没有取得《烟草专卖零售许可证》，但是有非法向他人贩卖烟草制品的行为。我向他人贩卖的烟草制品一部分是我通过在网上认识的一个叫“骆哥”的人处购进的，另一部分是我在东兴口岸的越南人手里购进的。“骆哥”是我在2016年年底通过网络认识的，我从他这里购得烟草然后转卖给他人。我这边需要购进烟草时通过微信联系“骆哥”，从他那里拿到烟草，然后通过支付宝或者微信给“骆哥”结算。我在同“骆哥”具体交易的过程中使用的微信账户昵称先后为“花花”、“大米”、“小表妹”，微信号是“×××”，微信绑定的手机号码为“×××”，实名制认证信息是我的姑妈张朝英。“×××”这个手机号码卡是我向我朋友林某要的，我不清楚是不是以她的身份信息办理的。我在同“骆哥”具体交易的过程中使用的支付宝账户昵称是“林某”，账号是“×××”，绑定手机号码也是“×××”，实名制认证信息也是林某。除了上述提供的微信及支付宝账户外，我同“骆哥”交易的过程中再没有使用过其他的微信和支付宝账户。我在同“骆哥”交易的过程中没有使用过自己身份信息注册的微信和支付宝账户，是因为我怕公安机关打击。在使用以林某、张朝英身份信息注册的微信、支付宝同“骆哥”购买烟草制品的期间，该微信和支付宝账户都是我在使用，没有借给他人使用过。上述微信和支付宝账户2017年底我不做烟的时候就不用了。我记得从支付宝转账给是“骆哥”6万多，微信转给他1万多，还有一小部分是现金，具体金额我不记得了。从他那购进的烟品牌有：“中华”110元/条、“玉溪”60元/条、“芙蓉王”60元/条、“阿里山”100元/条、“越南烟”有23元/条、18元/条、30元/条、45元/条不等。我购进烟草制品后，在微信“朋友圈”发布售卖信息，如果有人需要什么品牌的烟草，我们通过微信谈好价格，对方将收货地址发给我，并将烟款转入我用我姑妈和林某身份信息注册的微信或支付宝后，我将对方需要的烟草从“骆哥”或者“越南人”那里拿过来，再以快递的方式寄送过去。我将上述烟草制品在每条进价的基础上加价10到15元的价格转售给他人。我将上述烟草制品主要向一个微信昵称叫“左一毛”的人卖的多，其他人记不起来了。我向“左一毛”卖过“中华”、“玉溪”、“芙蓉王”、“阿里山”等烟草制品，总计金额大概13万元左右。我确认“林某支付宝注册信息”、“张朝英微信账号注册信息”“林某支付宝支出转账明细”、“张朝英财付通上线支付明细”都是用来购买烟草制品的明细。我确认“左某支付宝支出上线明细”是我跟“左一毛”交易烟草的明细，上述明细全部都是烟款。我将烟款收到我用来卖烟的微信和支付宝以后，一部分转到我自己身份信息注册办理的微信和支付宝里面自己用了，其他的我用来给“骆哥”或者“越南人”付烟款了。31.被告人岑某供述，我没有取得《烟草专卖零售许可证》。2015年4月份我从“QQ群”认识了一个叫“骆哥”的广西人在网上卖烟，之后我就复制他的广告发布在我自己的“QQ空间”里面进行售卖，我从2015年4月份开始跟着这个“骆哥”卖烟，直到2016年年底我给他打钱后他没有给我发货，骗了我一次，我就再不卖烟了。我在“QQ空间”发布售卖信息以后，如果有客户联系我，我们通过QQ沟通好具体需要的香烟品牌、数量及价格，客户将他的收货地址发给我，我转发给“骆哥”，“骆哥”通过快递发货给客户，客户将烟款转入我专门用来卖烟的支付宝账户，我扣取相应的差价以后，再将烟款转给“骆哥”给我提供的他的收款支付宝账户。我和“骆哥”联系的QQ账户昵称是“骆哥”，具体的QQ号码和支付宝账户信息我不记得了。我和他联系时注册使用过一个QQ账户，现在的昵称叫“灰色头像”，卖烟的时候叫过“小熊”、“小熊商贸”等昵称，QQ号码是“×××”，用的支付宝是我专门从网上他人处买的一个支付宝账户，昵称是“小熊商贸（刘燕燕），支付宝账号是“×××@126.com”，这个支付宝账户就是用来从客户这边收款，将差价扣取以后，转入我自己使用的支付宝账户，再将剩余的烟款转入“骆哥”的支付宝账户。我同“骆哥”在交易期间没有使用过微信进行联系并转账，都是用昵称是“小熊商贸（刘燕燕）”的支付宝进行转账交易的。贩卖烟草期间，我用“沉吢”的支付宝账户给“骆哥”转过烟款，但是没有向客户收过钱。我转卖的烟草制品有“中华”、“芙蓉王”、“玉溪”这几个品牌，“中华”我给“骆哥”付款是230元/条，我卖给别人是250元/条，“芙蓉王”和“玉溪”我给“骆哥”付款是150元/条，我卖给别人是按每条180元到200元，具体的数量我记不清了。这些烟草制品我卖给了“海南”、“甘肃”、“广西”、“江苏”这些地方的客户。我给我现实中的一个叫“冯某”的朋友还卖过。出示的“刘燕燕支付宝收入明细（冯某）”）是冯某从我这里购买烟草制品，并转账到我使用的昵称是“小熊商贸（刘燕燕）”的支付宝账户的明细。我同冯某之间没有其他经济往来。出示的“岑某支付宝支出转账明细”，是我用昵称是“沉吢”的支付宝账户向“骆哥”购买烟草制品时，向其付烟款的明细。出示的“刘燕燕支付宝下线转账收入明细”是我在贩卖烟草制品期间，使用昵称是“小熊商贸（刘燕燕）”的支付宝账户向客户收取的烟款。以上证据经法庭调查举证、质证，已形成完整证据链条，足以证明各被告人的犯罪事实，本院予以确认。本院认为，被告人朱某、张某、岑某在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，非法经营烟草制品，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成非法经营罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。各被告人到案后如实供述其犯罪事实，并自愿认罪认罚，可依法从宽处罚。被告人张某主动向公安机关投案，到案后如实供述其犯罪事实，其行为属自首，依法可从轻处罚。各辩护人相应的辩护意见本院予以采纳。被告人朱某的辩护人辩称朱某因不懂法而触犯法律，建议从轻处罚的辩护意见于法无据，本院不予采纳。被告人张某、岑某无犯罪前科，系初犯，认罪悔罪态度好，其辩护人辩称对二被告人判处缓刑的意见本院予以采纳。据此，本院为保护社会主义市场秩序，打击刑事犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、1第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人朱某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金四万元于判决生效之日一次性缴纳，上缴国库。）二、被告人张某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金二万元于判决生效之日一次性缴纳，上缴国库。）三、被告人岑某犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省张掖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  谢 凝审 判 员  马彩琴人民陪审员  陈永凯二〇二〇年十一月十六日书 记 员  王学森附:【本案所适用的法律法规】《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。