江西省宜丰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0924刑初154号 公诉机关宜丰县人民检察院。 被告人陈伟萍，男，1978年8月21日出生于江西省宜丰县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省宜丰县，住址地江西省宜丰县。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月6日临时羁押于北京铁路公安局北京公安处看守所，2019年8月10日被宜丰县公安局刑事拘留，2019年9月17日经宜丰县人民检察院批准，于同日被宜丰县公安局执行逮捕，现羁押于宜丰县看守所。 辩护人熊威，江西崇文律师事务所律师。 宜丰县人民检察院以宜检公诉刑诉〔2020〕15号起诉书指控被告人陈伟萍犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜丰县人民检察院指派检察员熊军、检察官助理易小健出庭支持公诉，被告人陈伟萍及其辩护人熊威到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2013年4月至2019年8月间，被告人陈伟萍以承诺能解决纠纷问题；冒用他人身份介绍工作；编造车辆交通事故需垫付修车费；办理房产证；以投资入股；承包工程需要交纳保证金（押金）；以借款为名等实施多种诈骗手段，共计诈骗被害人17人，诈骗次数44次，累计诈骗金额为143.281万元，案发前已归还50.53万元，实际诈骗金额92.751万元。 被告人陈伟萍有下列诈骗的犯罪事实： 1、2018年6月19日，被告人陈伟萍使用“陈伟”名字，在宜丰县商贸广场被害人彭某渔具店内，以承诺帮助被害人彭某解决宜丰县楠树村冷冻厂土地纠纷需要被害人拿出人民币7.5万元补偿对方为由，该次诈骗金额7.5万元。 2、2018年6月19日，被告人陈伟萍以签订合同需要请宜丰县楠树村村干部和新昌镇领导吃饭感谢为由，被害人彭某通过微信转账至被告人微信账户内人民币3000元，该次诈骗金额0.3万元。 3、2018年6月21日，被告人陈伟萍以签订合同需要前往南昌找楠树村冷冻厂土地纠纷的易家兄弟其中一人在南昌的兄弟签字，需要路费和请吃饭的费用为由，被害人彭某通过微信转账至被告人微信账户内人民币1500元，该次诈骗金额0.15万元。 4、2018年7月13日至7月14日期间，被告人以投资县工业园环保工程为由，被害人彭某2次微信转账至被告人微信账户内人民币2万元，该次诈骗金额2万元。 5、2018年7月26日，被告人陈伟萍以投资宜丰县工业园环保工程为由，被害人彭某又拿给被告人现金人民币2万元，该次诈骗金额2万元。 6、2018年9月份期间，被告人陈伟萍以在宜丰县人民政府找工作需要打点关系为由，被害人彭某在宜丰县建设银行网点取现金人民币1万元给被告人，该次诈骗金额1万元。 7、2019年3月份期间，被告人陈伟萍以宜丰县统战部部长“陈迎春”身份，承诺带被害人毛某1包水库赚钱为由，被害人毛某1拿出现金人民币3.5万元给被告人，该次诈骗金额3.5万元。 8、2019年3月份期间，被告人陈伟萍以宜丰县统战部部长“陈迎春”身份，承诺安某被害人毛某1到宜丰县统战部上班为由，要被害人毛某1拿出现金人民币2万元给被告人，并要求被害人毛某1提供补办毕业证申请以及户口本复印件办理毕业证用于安某上班时使用，该次诈骗金额2万元。 9、2019年3月份期间，被告人以宜丰县统战部部长“陈迎春”身份，以需要垫付扶贫经费返本付息为由，要被害人毛某1拿出现金4万元给被告人，该次诈骗金额4万元。 10、2019年4月份期间，被告人以宜丰县统战部部长“陈迎春”身份，以宜丰县统战部需要招待客商、帮助被害人毛某1办理房屋过户为由以及安某被害人毛某1到政府上班为由，被害人毛某1于是多次拿出现金人民币2.5万元给被告人，该次诈骗金额2.5万元。 以上被告人四次诈骗金额共计12万元，案发前已归还0.7万元，实际诈骗金额11.3万元。 11、2017年3月至4月份期间，被告人陈伟萍以自己驾驶赣Ｃ×××××车辆在去南昌路上发生交通事故需要垫付修车费并答应赔付后归还为由，要被害人漆某拿出现金人民币3.7万元给被告人，该次诈骗金额3.7万元。 12、2018年1月份期间，被告人陈伟萍以借款给他人放利息为由，要求被害人漆某拿钱放款，于是被害人漆某拿出现金人民币2万元给被告人，该次诈骗金额2万元。 13、2017年3月至2018年1月份，被告人陈伟萍以个人开销、工地挖机加油为由，要求被害人漆某出资，被害人漆某拿出现金0.5万元给被告人，该次诈骗金额0.5万元。 以上三笔共计诈骗金额6.2万元，案发前归还了3万元，实际诈骗金额3.2万元。 14、2018年8月31日，被告人陈伟萍以投资入股宜丰县政府接待中心餐饮和住宿管理为由，要求被害人简某入股赚钱，被害人简某拿出现金2.7万元给被告人，该次诈骗金额2.7万元。 15、2018年9月10日，被告人陈伟萍自称自己是宜丰县人民政府采购人员，称宜丰县人民政府委托其请学校老师吃饭、购买礼品为由，要求被害人简某出资，被害人简某拿出现金1万元给被告人，该次诈骗金额1万元。 16、2018年9月份中旬的一天，被告人陈伟萍以需要交纳房租款不够为由，于是被害人简某拿出现金1700元，该次诈骗金额0.17万元。 17、2018年9月12日，被告人陈伟萍以与宜丰县城管局、工商局承包宜丰县物华市场2018年度牛墟摊位为由，要求被害人简某出资入股，被害人简某先通过微信转账给被告人人民币5000元，同日被害人简某按被告人的要求，转账给一个开户名为彭某的银行账户人民币4万元，并告知被害人简某，彭某为宜丰县工商所会计。后被害人通过银行转账4万元到该账户内，该次共诈骗金额4.5万元。 18、2018年9月21日，被告人陈伟萍称宜丰县教育局委托其在教师节给学校老师送礼物为由，被害人简某于是通过微信转账给被告人人民币2600元，该次诈骗金额0.26万元。 以上五次共计诈骗金额8.63万元，案发前归还7.53万元，余款作为被告人医药费补偿。 19、2017年10月份前后，被告人陈伟萍以投资宜丰县工业园鹰美制衣旁隔壁的空地做厂房做土方工程入股为由，被害人晏某1通过微信转账和拿现金各1万元给被告人，该次诈骗金额为2万元，案发前已归还0.7万元，实际诈骗金额1.3万元。 20、2017年6月至2018年11月期间，被告人陈伟萍以变卖宜丰县理想城1栋3单元的房子给被害人熊某，要求被害人熊某支付购房款和办理房产证费用为由，被害人熊某在宜丰县城分十余次拿出现金人民币15.6万元给被告人，该次诈骗金额15.6万元。 21、2014年至2015年期间，被告人陈伟萍以承包宜丰县潭山中学教学楼投资合伙为由，要求被害人黄某1出资，被害人黄某1分2次通过转账和拿现金的方式给被告人共计人民币6万元，该次诈骗金额6万元，案发前已归还4万元，实际诈骗金额2万元。 22、2015年6月份期间，被告人陈伟萍以投资入股宜丰县芳溪镇吴城生态园交纳工程保证金20万为由，要求被害人周某1、黄某3入股，于是被害人周某1转账至被告人陈伟萍指定的账户共20万元，该账户为陈伟萍要求刘某3于2015年6月1日开户后，该账户由被告人陈伟萍使用，该次诈骗金额20万元，案发前已归还被害人13万元，实际诈骗金额7万元。 23、2017年1月份期间，被告人陈伟萍以自己在宜丰县万和翠庭小区房屋用于抵押（折抵欠刘某2的债务），可以过户给被害人刘某1（系被害人刘某2的女儿）但需要交纳过户费为由，于是被害人刘某1拿出现金人民币1.008万元交给陈伟萍，该次诈骗金额1.008万元。 24、2015年7月份期间，被告人陈伟萍以借钱帮宜丰县生产有机液体化肥公司的朋友送礼等朋友回来就可以还钱为由，向被害人汪某借款，于是被害人汪某拿出现金人民币5000元交给被告人，该次诈骗金额0.5万元。 25、2015年8月至9月份期间，被告人陈伟萍以做工地分房子需要过户并过户后归还为由向被害人汪某借款，于是被害人通过转账的方式将人民币4000元转给被告人，该次诈骗金额0.4万元。 26、2016年期间，被告人陈伟萍以宜丰县理想城小区搞绿化工程为由向被害人汪某借款，于是被害人借给被告人5000元，该次诈骗金额0.5万元。 27、2016年下半年期间，被告人陈伟萍以借钱还给宜丰县芳溪镇一个老师借钱的利息为由，并保证向被害人借款后承诺连同前三次的钱一起还清，向被害人汪某借款，于是被害人拿出现金人民币6000元给被告人，该次诈骗金额0.6万元。 以上四次被告人共计诈骗金额2万元，案发前已归还1.8万元，实际诈骗金额为0.2万元。 28、2016年2月至8月份期间，被告人陈伟萍以合伙做宜丰县融青公司建办公楼需交保证金要被害人刘某2出资为由，于是被害人刘某2将5万元转账至该公司账户，后又以该办公楼要做钢结构为由，要被害人再拿人民币7万元给被告人，该次诈骗金额为12万元。 29、2017年年初期间，被告人陈伟萍以宜丰县融青公司办公楼做钢结构自己已经支付人民币15万元，融青公司还需要平整土地工程差人民币3万元为由，要被害人刘某2出资，被害人刘某2又拿出现金3万元交给被告人，该次诈骗金额为3万元。 30、2017年6月份期间，被告人陈伟萍以宜丰县融青公司在潭山茜槽平整土地，土地塌方压死人需要赔偿差人民币1万元为由，要被害人刘某2出资，于是被害人拿出现金人民币1万元给被告人，该次诈骗金额为1万元。 31、2017年6月份期间，被告人陈伟萍以借款给宜丰县融青公司杨要文的朋友为由，向被害人刘某2借款，于是被害人刘某2拿出现金人民币2万元交给被告人，该次诈骗金额为2万元。 32、2017年8月份期间，被告人陈伟萍以合伙投资宜丰县融青公司在澄塘镇××基站××路工程为由，要被害人刘某2出资，被害人拿出现金人民币2.8万元交给被告人，该次诈骗金额为2.8万元。 33、2017年8月至12月份期间，被告人陈伟萍以宜丰县黄岗山医院承接建房工程需要开发票为由，要被害人刘某2出资，被害人拿出现金人民币6000元给交给被告人，该次诈骗金额为0.6万元。 34、2017年8月至12月份期间，被告人陈伟萍以宜丰县融青公司新庄基站需要开发票为由，要被害人刘某2出资，被害人拿出现金人民币3000元交给被告人，该次诈骗金额为0.3万元。 35、2017年8月至12月份期间，被告人陈伟萍以找人借钱需要3000元和中华香烟一条为由，要被害人刘某2先出钱和购买香烟，被害人拿出现金3000元和一条中华香烟交给被告人，该次诈骗金额0.3万元和中华香烟一条（价值约0.045万元）。 36、2017年8月至12月份期间，被告人陈伟萍以找人担保为由，要被害人刘某2购买两条芙蓉王香烟，被害人在宜丰县购买了两条芙蓉王香烟交给被告人，该次诈骗两条芙蓉王香烟（价值约0.048万元）。 37、2017年8月至12月份期间，被告人陈伟萍以银行卡被法院冻结需要解冻就可以用卡里钱归还为由，要被害人刘某2出钱，于是被害人通过微信转账的方式转给被告人2000元，该次诈骗金额为0.2万元。 38、2013年12月期间，被告人陈伟萍以可以出售宜丰县流源村流源组新农村一楼第一层房屋并签订房屋买卖合同形式需交预售款为由，被害人梅某1先后分两次，每次拿出现金人民币5万元共计10万元给被告人。实际上被告人从未分得1楼第1层房屋，该次诈骗金额10万元，案发前被告人已归还本金7.6万元，利息1.1万元，实际诈骗金额1.3万元。 39、2015年4月份至5月份期间，被告人陈伟萍以承包宜丰县芳溪镇刁枥村公路运输石头、土石方修路，需要交纳押金2万元为由，并拿了一份承包合同要被害人李某1签订。后被害人通过现金存款的方式将人民币1万元存入被告人指定的银行账户中，该次诈骗金额1万元。 40、2015年4月份至5月份期间，被告人陈伟萍以工程入股，需向工地老板送礼和买烟为由。于是被害人李某1陆续拿给被告人3000元，该次诈骗金额为0.3万元。 41、2013年4月份期间，被告人陈伟萍以宜丰县玖珑湾小区（金湖御景）18号楼部分股权转让、施工时购买混泥土和钢筋、办理建筑师证为由，取得被害人陈某1的信任，于是被害人分多次将人民币18万元拿给被告人，该次诈骗金额为18万元，案发前，经法院民事判决，追回10万元，实际诈骗金额8万元。 42、2019年1月23日，被告人陈伟萍在赣州市会昌县，以承包赣州市会昌县站塘中学拉闸门需要交纳押金为由，要求被害人温某出资，被害人温某通过微信转账的方式转给被告人人民币3000元，该次诈骗金额为0.3万元。 43、2017年8月8日，被告人陈伟萍以在宜丰县楠树村投资火葬场需要人民币20万元资金不足为由，向被害人邬某骗取借款人民币2万元，被害人邬某将银行卡交给被告人陈伟萍，其通过ＡＴＭ取款机取现金人民币2万元，该次诈骗金额2万元。 44、2014年9月份期间，被告人陈伟萍以帮助被害人陈某2报名，并参加建筑师资格证考试，怕被害人陈某2不认真考试需要缴纳押金为由，并承诺如果考试不通过可退还押金，被害人交给被告人3万元，该次诈骗金额3万元。 2019年7月底，被告人以投资大米加工厂还差钱为由，向被害人谢某骗取借款3万元未果。2019年8月5日又以去北京考绿色食品资格证为名带被害人随同考察，同年8月6日被北京铁路公安局北京铁路公安处北京西站派出所抓获归案。经宜丰县公安局侦查证实：被告人陈伟萍在诈骗过程中，通过加微信等认识方式虚构事实骗取多名女性感情，与多名女性发生性关系，导致部分女性被害人婚姻家庭破裂，精神受到极大损害，家庭中重症病人因钱财被骗而无法医治，该行为社会影响较大，后果较严重。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、到案经过、借条、收据、微信截图、转账记录、房屋买卖合同、银行个人账户交易明细、工程安装合同、出库单据、银行打款回执、单位出具的情况说明等书证，被害人彭某、毛某1、漆某、简某、晏某1、熊某、黄某1、黄某2、周某1、谢某、汪某、刘某1、刘某2、梅某1、李某1、陈某3、温某、邬某、陈某2、黄某3等人的陈述，证人晏某2、刘某3、李某2、崔某、周某2、周某3、胡某、邱某、毛某2、巢某、陈某4、王某、易某、邹某、卢某、陈某5、梅某2等人的证言，被告人陈伟萍的供述和辩解，辨认笔录，指认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人陈伟萍以非法占有为目的，使用欺诈的方法，诈骗金额92.751万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分。被告人在诈骗的同时骗取多名女性感情，社会影响较坏，应酌情从重处罚。 被告人陈伟萍对指控事实、罪名没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人陈伟萍当庭自愿认罪认罚，属初犯，且悔罪表现明显，被抓获后如实交代自己所犯罪行；起诉书指控的第四十四起犯罪，已经超过刑事犯罪追诉期限，指控的第四十一起犯罪属于已经判决生效的民事案件，被告人已经归还大部分标的，不宜作为刑事案件追究责任。 经审理查明：2013年4月至2019年8月，被告人陈伟萍以承诺能解决纠纷问题、冒用他人身份介绍工作、编造车辆交通事故需垫付修车费、办理房产证、投资入股、承包工程需要交纳保证金（押金）、借款等虚假事实为名实施诈骗44次，诈骗被害人17人，诈骗金额92.751万元。具体犯罪事实如下： 1、2018年6月19日，被告人陈伟萍使用“陈伟”名字，在宜丰县商贸广场被害人彭某渔具店内，以承诺帮助被害人彭某解决宜丰县楠树村冷冻厂土地纠纷，要被害人彭某拿出人民币7.5万元补偿对方，该次诈骗金额7.5万元。 2、2018年6月19日，被告人陈伟萍以签订合同需要请宜丰县楠树村村干部和新昌镇领导吃饭感谢为由，被害人彭某通过微信转账至被告人陈伟萍微信账户内人民币3000元，该次诈骗金额0.3万元。 3、2018年6月21日，被告人陈伟萍以签订合同需要前往南昌找楠树村冷冻厂土地纠纷的易家兄弟其中一人在南昌的兄弟签字，需要路费和请吃饭的费用为由，被害人彭某通过微信转账至被告人陈伟萍微信账户内人民币1500元，该次诈骗金额0.15万元。 4、2018年7月13日至7月14日期间，被告人以投资县工业园环保工程为由。被害人彭某2次微信转账至被告人陈伟萍微信账户内人民币2万元，该次诈骗金额2万元。 5、2018年7月26日，被告人陈伟萍以投资宜丰县工业园环保工程为由，被害人彭某拿给被告人陈伟萍现金人民币2万元，该次诈骗金额2万元。 6、2018年9月期间，被告人陈伟萍以在宜丰县人民政府找工作需要打点关系为由，被害人彭某在宜丰县建设银行网点取现金人民币1万元给被告人陈伟萍，该次诈骗金额1万元。 7、2019年3月期间，被告人陈伟萍以宜丰县统战部部长“陈迎春”身份，承诺带被害人毛某1包水库赚钱为由，被害人毛某1拿出现金人民币3.5万元给被告人陈伟萍，该次诈骗金额3.5万元。 8、2019年3月期间，被告人陈伟萍以宜丰县统战部部长“陈迎春”身份，承诺安某被害人毛某1到宜丰县统战部上班为由，要被害人毛某1拿出现金人民币2万元给被告人陈伟萍，并要求被害人毛某1提供补办毕业证申请以及户口本复印件办理毕业证用于安某上班时使用，该次诈骗金额2万元。 9、2019年3月期间，被告人陈伟萍以宜丰县统战部部长“陈迎春”身份，以需要垫付扶贫经费返本付息为由，要被害人毛某1拿出现金4万元给被告人，该次诈骗金额4万元。 10、2019年4月份期间，被告人陈伟萍以宜丰县统战部部长“陈迎春”身份，以宜丰县统战部需要招待客商、帮助被害人毛某1办理房屋过户为由以及安某被害人毛某1到政府上班为由，被害人毛某1于是多次拿出现金人民币2.5万元给被告人陈伟萍，该次诈骗金额2.5万元。 以上被告人陈伟萍四次诈骗，在案发前已归还0.7万元，诈骗金额11.3万元。 11、2017年3月至4月期间，被告人陈伟萍以自己驾驶赣Ｃ×××××车辆在去南昌路上发生交通事故需要垫付修车费并答应赔付后归还为由，要被害人漆某拿出现金人民币3.7万元给被告人陈伟萍，该次诈骗金额3.7万元。 12、2018年1月期间，被告人陈伟萍以借款给他人放利息为由，要求被害人漆某拿钱放款，于是被害人漆某拿出现金人民币2万元给被告人陈伟萍，该次诈骗金额2万元。 13、2017年3月至2018年1月期间，被告人陈伟萍以个人开销、工地挖机加油为由，要求被害人漆某出资，被害人漆某拿出现金0.5万元给被告人陈伟萍，该次诈骗金额0.5万元。 被告人陈伟萍三次诈骗，在案发前归还了3万元，诈骗金额3.2万元。 14、2018年8月31日，被告人陈伟萍以投资入股宜丰县政府接待中心餐饮和住宿管理为由，要求被害人简某入股赚钱，被害人简某拿出现金2.7万元给被告人陈伟萍，该次诈骗金额2.7万元。 15、2018年9月10日，被告人陈伟萍自称自己是宜丰县人民政府采购人员，称宜丰县人民政府委托其请学校老师吃饭、购买礼品为由，要求被害人简某出资，被害人简某拿出现金1万元给被告人陈伟萍，该次诈骗金额1万元。 16、2018年9月中旬的一天，被告人陈伟萍以需要交纳房租款不够为由，要被害人简某拿出现金1700元，该次诈骗金额0.17万元。 17、2018年9月12日，被告人陈伟萍以与宜丰县城管局、工商局承包宜丰县物华市场2018年度牛墟摊位为由，要求被害人简某出资入股，被害人简某先通过微信转账给被告人陈伟萍人民币5000元，同日被害人简某按被告人陈伟萍的要求，转账给一个开户名为彭某的银行账户人民币4万元，并告知被害人简某，彭某为宜丰县工商所会计。后被害人简某通过银行转账4万元到该账户内，该次共诈骗金额4.5万元。 18、2018年9月21日，被告人陈伟萍称宜丰县教育局委托其在教师节给学校老师送礼物为由，被害人简某于是通过微信转账给被告人陈伟萍人民币2600元，该次诈骗金额0.26万元。 以上被告人陈伟萍五次诈骗，已归还7.53万元，余款作为给付被告人陈伟萍的医药费补偿。 19、2017年10月前后，被告人陈伟萍以投资宜丰县工业园鹰美制衣旁隔壁的空地做厂房做土方工程入股为由，被害人晏某1通过微信转账和拿现金各1万元给被告人，该次诈骗金额为2万元，案发前已归还0.7万元，诈骗金额1.3万元。 20、2017年6月至2018年11月期间，被告人陈伟萍以变卖宜丰县理想城1栋3单元的房子给被害人熊某，要求被害人熊某支付购房款和办理房产证费用为由，被害人熊某在宜丰县城分十余次拿出现金人民币15.6万元给被告人陈伟萍，该次诈骗金额15.6万元。 21、2014年至2015年期间，被告人陈伟萍以承包宜丰县潭山中学教学楼投资合伙为由，要求被害人黄某1出资，被害人黄某1分2次通过转账和拿现金的方式给被告人陈伟萍共计人民币6万元，案发前已归还4万元，诈骗金额2万元。 22、2015年6月期间，被告人陈伟萍以投资入股宜丰县芳溪镇吴城生态园交纳工程保证金20万为由，要求被害人周某1、黄某3入股。于是被害人周某1转账至被告人陈伟萍指定的账户共20万元，该账户为陈伟萍要求刘某3于2015年6月1日开户后，该账户由被告人陈伟萍使用。案发前已归还被害人13万元，诈骗金额7万元。 23、2017年1月期间，被告人陈伟萍以自己在宜丰县万和翠庭小区房屋用于抵押（折抵欠刘某2的债务），可以过户给被害人刘某1（系被害人刘某2的女儿）但需要交纳过户费为由，于是被害人刘某1拿出现金人民币1.008万元交给陈伟萍，该次诈骗金额1.008万元。 24、2015年7月期间，被告人陈伟萍以借钱帮宜丰县生产有机液体化肥公司的朋友送礼等朋友回来就可以还钱为由，向被害人汪某借款，于是被害人汪某拿出现金人民币5000元交给被告人陈伟萍，该次诈骗金额0.5万元。 25、2015年8月至9月期间，被告人陈伟萍以做工地分房子需要过户并过户后归还为由向被害人汪某借款，于是被害人汪某通过转账的方式将人民币4000元转给被告人陈伟萍，该次诈骗金额0.4万元。 26、2016年期间，被告人陈伟萍以宜丰县理想城小区搞绿化工程为由向被害人汪某借款，于是被害人汪某借给被告人陈伟萍5000元，该次诈骗金额0.5万元。 27、2016年下半年期间，被告人陈伟萍以向宜丰县芳溪镇一个老师借钱需先支付利息为由，向被害人汪某借款，并保证向被害人借款后承诺连同前三次的钱一起还清，于是被害人汪某拿出现金人民币6000元给被告人陈伟萍，该次诈骗金额0.6万元。 以上被告人陈伟萍四次诈骗，在案发前已归还1.8万元，诈骗金额为0.2万元。 28、2016年2月至8月期间，被告人陈伟萍以合伙做宜丰县融青公司建办公楼需交保证金要被害人刘某2出资为由，于是被害人刘某2将5万元转账至该公司账户，后又以该办公楼要做钢结构为由，要被害人刘某2再拿人民币7万元给被告人陈伟萍，该次诈骗金额为12万元。 29、2017年年初期间，被告人陈伟萍以宜丰县融青公司办公楼做钢结构自己已经支付人民币15万元，融青公司还需要平整土地工程差人民币3万元为由，要被害人刘某2出资，被害人刘某2又拿出现金3万元交给被告人陈伟萍，该次诈骗金额为3万元。 30、2017年6月期间，被告人陈伟萍以宜丰县融青公司在潭山茜槽平整土地，土地塌方压死人需要赔偿差人民币1万元为由，向被害人刘某2借钱，于是被害人刘某2拿出现金人民币1万元给被告人陈伟萍，该次诈骗金额为1万元。 31、2017年6月期间，被告人陈伟萍以借款给宜丰县融青公司杨要文的朋友为由，向被害人刘某2借款，于是被害人刘某2拿出现金人民币2万元交给被告人陈伟萍，该次诈骗金额为2万元。 32、2017年8月期间，被告人陈伟萍以合伙投资宜丰县融青公司在澄塘镇××基站××路工程为由，要被害人刘某2出资，被害人刘某2拿出现金人民币2.8万元交给被告人陈伟萍，该次诈骗金额为2.8万元。 33、2017年8月至12月期间，被告人陈伟萍以宜丰县黄岗山医院承接建房工程需要开发票为由，向被害人刘某2借款，被害人刘某2拿出现金人民币6000元给交给被告人陈伟萍，该次诈骗金额为0.6万元。 34、2017年8月至12月期间，被告人陈伟萍以宜丰县融青公司新庄基站需要开发票为由，向被害人刘某2借款，被害人拿出现金人民币3000元交给被告人，该次诈骗金额为0.3万元。 35、2017年8月至12月期间，被告人陈伟萍以找人借钱需要3000元和中华香烟一条为由，要被害人刘某2先出钱和购买香烟，被害人刘某2拿出现金3000元和一条中华香烟交给被告人陈伟萍，该次诈骗金额0.3万元和中华香烟一条（价值约0.045万元）。 36、2017年8月至12月期间，被告人陈伟萍以找人担保为由，要被害人刘某2购买两条芙蓉王香烟，被害人在宜丰县购买了两条芙蓉王香烟交给被告人陈伟萍，该次诈骗两条芙蓉王香烟（价值约0.048万元）。 37、2017年8月至12月期间，被告人陈伟萍以银行卡被法院冻结需要解冻就可以用卡里钱归还为由，要被害人刘某2出钱，于是被害人刘某2通过微信转账的方式转给被告人陈伟萍2000元，该次诈骗金额为0.2万元。 38、2013年12月期间，被告人陈伟萍以可以出售宜丰县流源村流源组新农村一楼第一层房屋并签订房屋买卖合同形式需交首付款10万元为由，被害人梅某1先后分两次，每次拿出现金人民币5万元共计10万元给被告人陈伟萍。实际上被告人陈伟萍从未分得1楼第1层房屋。案发前，被告人陈伟萍已归还本金7.6万元、利息1.1万元，诈骗金额1.3万元。 39、2015年4月份至5月期间，被告人陈伟萍以吴城组到吴城生态园修路的沙石材料供应让李某1承包需要交纳押金2万元为由，并拿了一份承包合同要被害人李某1签订。后被害人李某1通过现金存款的方式将人民币1万元存入被告人陈伟萍指定的银行账户中，该次诈骗金额1万元。 40、2015年4月份至5月份期间，被告人陈伟萍以工程入股，需向工地老板送礼和买烟为由。于是被害人李某1陆续拿给被告人3000元，该次诈骗金额为0.3万元。 41、2013年4月期间，被告人陈伟萍以宜丰县玖珑湾小区（金湖御景）18号楼部分股权转让、施工时购买混泥土和钢筋、办理建筑师证为由，取得被害人陈某3的信任。于是被害人陈某3分多次将人民币18万元拿给被告人陈伟萍。案发前，经法院民事判决，已归还10万元，诈骗金额8万元。 42、2019年1月23日，被告人陈伟萍在赣州市会昌县，以承包赣州市会昌县站塘中学拉闸门需要交纳押金为由，要求被害人温某出资，被害人温某通过微信转账的方式转给被告人陈伟萍人民币3000元，该次诈骗金额为0.3万元。 43、2017年8月8日，被告人陈伟萍以在宜丰县楠树村投资火葬场需要人民币20万元资金不足为由，向被害人邬某骗取借款人民币2万元，被害人邬某将银行卡交给被告人陈伟萍，其通过ＡＴＭ取款机取现金人民币2万元，该次诈骗金额2万元。 44、2014年9月期间，被告人陈伟萍以帮助被害人陈某2报名，并参加建筑师资格证考试，怕被害人陈某2不认真考试需要缴纳押金为由，并承诺如果考试不通过可退还押金，被害人陈某2交给被告人陈伟萍3万元，该次诈骗金额3万元。 2019年7月底，被告人陈伟萍以投资大米加工厂还差钱为由，向被害人谢某骗取借款3万元未果。2019年8月5日又以去北京考绿色食品资格证为名带被害人随同考察，同年8月6日被北京铁路公安局北京铁路公安处北京西站派出所抓获归案。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、到案经过、借条、收据、微信截图、转账记录、房屋买卖合同、银行个人账户交易明细、工程安装合同、出库单据、银行打款回执、单位出具的情况说明等书证，被害人彭某、毛某1、漆某、简某、晏某1、熊某、黄某1、黄某2、周某1、谢某、汪某、刘某1、刘某2、梅某1、李某1、陈某3、温某、邬某、陈某2、黄某3等人的陈述，证人晏某2、刘某3、李某2、崔某、周某2、周某3、胡某、邱某、毛某2、巢某、陈某4、王某、易某、邹某、卢某、陈某5、梅某2等人的证言，被告人陈伟萍的供述和辩解，辨认笔录，指认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈伟萍以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人陈伟萍犯诈骗罪罪名成立。辩护人提出起诉书指控的一起诈骗已经超过追诉期限，一起诈骗已经民事判决生效不宜追究刑事责任的辩护意见与事实和有关法律规定不符，本院不予采纳。被告人陈伟萍多次诈骗，可酌情从重处罚；自愿认罪，可酌情从轻处罚。为保护公民的财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条之规定，判决如下： 被告人陈伟萍犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年八个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2031年4月5日止。罚金自本判决生效后10日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  黄胜强 人民陪审员  方宜兰 人民陪审员  漆如生 二〇二〇年十一月二十六日 法官助理甘凤云 书记员戈维维