安徽省亳州市谯城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1602刑初744号公诉机关亳州市谯城区人民检察院。被告人李永辉,男,汉族，1997年12月10日出生于福建省武平县,中专文化，住武平县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月27日被抓获,2020年1月1日被刑事拘留，同年1月22日被逮捕,现羁押于亳州市看守所。辩护人赵国中，安徽谯恒律师事务所律师。被告人邱灵财,男,汉族,1994年9月20日出生于福建省武平县,初中文化,住武平县.因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月27日被抓获,2020年1月1日被刑事拘留,同年1月22日被逮捕,现羁押于亳州市看守所。辩护人车闽健,福建天衡联合（龙岩）律师事务所律师。亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉[2020]701号起诉书指控被告人李永辉、邱灵财犯诈骗罪，于2020年9月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。亳州市谯城区人民检察院指派检察员于某、程某出庭支持公诉，被告人李永辉及其辩护人赵国中、被告人邱灵财及其辩护人车闽健到庭参加诉讼。本案现已审理终结。亳州市谯城区人民检察院指控：被告人李永辉、邱灵财等人使用相同头像、相同微信昵称的不同微信号发送做外汇挣钱的虚假诈骗信息,并向被害人发送名为“环球国际交易所”的虚假网站（www.hqgj888.cc）要求被害人注册，并要求被害人跟着“技术员”的提示的操作赚钱，通过该网站充某。被害人充某后，该团伙及“环球国际交易所”在线客服等人隐瞒事实、虚构真相以银行卡填写错误、证监会检测到违规套利、网站账户被冻结需要缴纳资金等形式继续诱骗被害人打款，诈骗他人钱财。其中凌某被诈骗的事实被告人邱灵财未参与。1、被害人徐某经常看到其微信好友（微信号：×××）每天在微信朋友圈内发送有关炒外汇挣钱的图片、视频广告，同时在微信朋友圈内发送一些生活照片及励志的语句。2019年6月6日，徐某便向该微信号咨询炒外汇的事宜，该微信号向徐某推送一个“环球国际交易所”的虚假网站（www.hqgj888.cc）让徐某注册账户并联系该网站在线客服充值，称注册成功后会有专业炒外汇的“技术员”（QQ:35×××84）带领其炒外汇,若挣钱后便从中收取佣金。徐某注册并注入资金后,按照该微信号推荐的“技术员”的方法在该环球国际的网站上操作,网站显示徐某盈利,但徐某提现时发现无法提现,该微信号要求徐某联系该网站在线客服解决问题,该团伙及网站在线客服等人隐瞒事实、虚构真相以银行卡输入错误、账户被银监会检测到违规套利、账户被冻结需要补保证金等为由实施诈骗行为,网站内“资金”不予提现,被害人徐某共转账给广州狂勤网络有限公司账户（36×××74）人民币592576元。2、2019年6月8日,被害人汤某1与微信号:×××的微信号聊天，该微信号声称做外汇套利，该微信号向其推荐了“环球国际交易所”的虚假网站（www.hqgj888.cc）要求其注册，并联系在线客服充值，要求被害人添加技术员qq:35×××84,跟着技术员操作，该团伙及环球国际交易所网站在线客服等人隐瞒事实、虚构真相以银行账号填写错误、账户被冻结需要缴纳保证金等为由实施诈骗行为,网站内“资金”不予提现,被害人汤某1先后使用其本人银行账户转至网站在线客服提供的广州狂勤网络有限公司账户（36×××74）及该微信号提供的微信收款账户共人民币96672元。3、2019年5月17日，微信号：×××向被害人陈某声称做外汇虚拟货币预测涨跌赚钱，稳赚不赔，该微信号向被害人推荐了环球国际交易所网站（www.hqgj888.cc）要求其注册并联系在线客服充值，要求被害人添加技术员qq:23×××51（技术员提供的其另外两个QQ分别为33×××48和15×××97），跟着技术员操作。该团伙及环球国际交易所网站在线客服等人隐瞒事实、虚构真相以银行账号填写错误、需要缴纳保证金等为由实施诈骗行为，网站内“资金”不予提现，被害人陈某先后使用其本人银行账户转至网站在线客服提供的北京恒峰博瑞广告有限公司账户（11×××01）、黄小华建设银行账户（62×××35），共转账698828元。4、2019年5月28日，被害人张某1的微信好友，声称能买外汇赚钱，并向其推荐了环球国际交易所网站（www.hqgj888.cc）要求其注册并联系在线客服充值，该团伙及网站在线客服等人以银行卡输入错误、存在违规操作、被冻结缴纳资金为由实施诈骗行为，网站内“资金”不予提现，被害人张某1先后使用银行账户转至网站在线客服提供的黄小华建设银行账户（62×××35）、北京恒峰博瑞广告有限公司账户（11×××01）人民币344595.6元。5、2019年5月中旬，微信号×××声称可以通过外汇套利赚钱，被害人张某2相信，该微信号向其推荐了环球国际交易所网站（www.hqgj888.cc），要求被害人添加技术员QQ：35×××84，根据技术员操作赚钱，该团伙及网站在线客服等人隐瞒事实、虚构真相以要三次操作才能提现为由，诱骗被害人打款，后又以银行卡输入错误、数据没有对接上出现数据错误、资金被冻结、需要缴纳保证金等为由继续实施诈骗行为，网站内“资金”不予提现。被害人张某2先后使用其本人账户及他人账户转至网站客服提供的黄小华建设银行账户（62×××35）及广州狂勤网络有限公司账户（36×××74）人民币136865元。6、2019年6月初，被害人凌某微信好友，声称买外汇货币可以盈利本金的3-8倍，后被害人相信。该微信号向其推荐了环球国际交易所网站（www.hqgj888.cc）要求被害人注册，并联系网站在线客服充值，该团伙要求被害人根据技术员QQ：35×××84的提示操作赚钱,该团伙及网站在线客服等人隐瞒事实、虚构真相以被害人在网站内操作三次才能提现等为由实施诈骗行为,网站内“资金”不予提现,凌某于2019年6月4日至7日,先后向该团伙提供的广州狂勤网络有限公司账户（36×××74）、北京恒峰博瑞广告有限公司账户（11×××01）汇款14.58万元。7、2019年5月24日，微信号×××向被害人汤某2声称可以通过做外汇虚拟货币赚钱，向其推荐了环球国际交易所网站（www.hqgj888.cc）,要求其联系网站在线客服充值，该微信号要求被害人添加技术员qq:35×××84，根据技术员操作赚钱，该团伙及网站在线客服等人隐瞒事实、虚构真相以系统提示错误需要解冻费等为由实施诈骗行为，网站内“资金”不予提现。被害人汤某2先后使用其本人微信、银行账户转至该团伙提供的黄小华建设银行账户（62×××35）、北京恒峰博瑞广告有限公司账户（11×××01）及该团伙提供的微信二维码共转账人民币319276.4元。8、2019年5月19日，微信号×××向被害人王某声称以外汇投资的方式赚钱，向其推荐了环球国际交易所网站（www.hqgj888.cc）要求其注册并充值，后被害人添加技术员QQ：17×××52，跟着技术员操作，该团伙及网站相关人员以注入资金不够不予提现等为由实施诈骗，被害人王某先后使用其本人银行账户转至该团伙提供的北京恒峰博瑞广告有限公司账户（11×××01）人民币20万元。9、2019年5月26日，微信号×××向被害人施某声称做外汇套利，能预测货币涨跌，根据提示操作就能盈利，向被害人发送了环球国际交易所网站（www.hqgj888.cc）要求被害人注册并充值，后该团伙要求被害人添加技术员QQ：35×××84，该团伙及网站客服等人隐瞒事实、虚构真相以被害人需要三次操作避免检测到违规后才能提现、银行卡输入错误、资金被冻结、缴纳20%手续费解冻等为由实施诈骗行为，被害人先后根据在线客服提示将钱转至黄小华建设银行账户（62×××35）共转账人民币59400元。10、2019年5月中旬，被害人林某1通过微信联系微信号：×××,该微信号声称能买虚拟货币赚钱，向被害人推荐了环球国际交易所网站（www.hggi888.cc）要求其注册并充值，该团伙要求被害人添加技术员QQ：23×××51.跟着技术员操作，该团伙及网站在线客服等人隐瞒事实、虚构真相以被害人违规操作需要缴纳资金为由不予提现。被害人林某1先后使用其本人银行账户转至该团伙提供的黄小华建设银行账户（62×××35）共转账87366元。公诉机关针对上述指控，提交有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、电子数据等证据，认为被告人李永辉、邱灵财行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请本院以诈骗罪追究被告人刑事责任。被告人李永辉对公诉机关指控犯罪事实均提出异议,辩解称不知道实施诈骗,没有获利。其辩护人提出的辩护意见主要是：李永辉2019年5月28日离开诈骗团伙，没有实施第一起诈骗；第二起至第十起李永辉未参与；如认定李永辉构成诈骗罪，其系从犯，具有坦白情节，赔偿被害人徐某经济损失并取得谅解，无犯罪前科，请求对李永辉从轻处罚。被告人邱灵财对公诉机关指控犯罪事实辩解称其均未参与。其辩护人提出的辩护意见主要是：对邱灵财在李永辉邀集下到云南省参与实施诈骗无异议；指控邱灵财实施指控十起诈骗行为证据不足，无法排除系其他犯罪团伙实施，无法排除系同一犯罪集团其他部分人员实施，无直接证据证明由邱灵财直接实施，无证据证明涉案款项流入邱灵财所在团伙；邱灵财系从犯。经审理查明：被告人李永辉、邱灵财等人使用相同头像、相同微信昵称的不同微信号发送做外汇挣钱的虚假诈骗信息,并向被害人发送名为“环球国际交易所”的虚假网站（www.hqgj888.cc）要求被害人注册，并要求被害人跟着“技术员”的提示的操作赚钱，通过该网站充某。被害人充某后，该团伙及“环球国际交易所”在线客服等人隐瞒事实、虚构真相以银行卡填写错误、证监会检测到违规套利、网站账户被冻结需要缴纳资金等形式继续诱骗被害人打款，诈骗他人钱财。其中凌某被诈骗的事实被告人邱灵财未参与。1、被害人徐某经常看到其微信好友（微信号：×××）每天在微信朋友圈内发送有关炒外汇挣钱的图片、视频广告，同时在微信朋友圈内发送一些生活照片及励志的语句。2019年6月6日，徐某便向该微信号咨询炒外汇的事宜，该微信号向徐某推送一个“环球国际交易所”的虚假网站（www.hqgj888.cc）让徐某注册账户并联系该网站在线客服充值，称注册成功后会有专业炒外汇的“技术员”（QQ:35×××84）带领其炒外汇,若挣钱后便从中收取佣金。徐某注册并注入资金后,按照该微信号推荐的“技术员”的方法在该环球国际的网站上操作,网站显示徐某盈利,但徐某提现时发现无法提现,该微信号要求徐某联系该网站在线客服解决问题,该团伙及网站在线客服等人隐瞒事实、虚构真相以银行卡输入错误、账户被银监会检测到违规套利、账户被冻结需要补保证金等为由实施诈骗行为,网站内“资金”不予提现,被害人徐某共转账给广州狂勤网络有限公司账户（36×××74）人民币592576元。2、2019年6月8日,被害人汤某1与微信号:×××的微信号聊天，该微信号声称做外汇套利，该微信号向其推荐了“环球国际交易所”的虚假网站（www.hqgj888.cc）要求其注册，并联系在线客服充值，要求被害人添加技术员qq:35×××84,跟着技术员操作，该团伙及环球国际交易所网站在线客服等人隐瞒事实、虚构真相以银行账号填写错误、账户被冻结需要缴纳保证金等为由实施诈骗行为,网站内“资金”不予提现,被害人汤某1先后使用其本人银行账户转至网站在线客服提供的广州狂勤网络有限公司账户（36×××74）及该微信号提供的微信收款账户共人民币96672元。3、2019年5月17日，微信号：×××向被害人陈某声称做外汇虚拟货币预测涨跌赚钱，稳赚不赔，该微信号向被害人推荐了环球国际交易所网站（www.hqgj888.cc）要求其注册并联系在线客服充值，要求被害人添加技术员qq:23×××51（技术员提供的其另外两个QQ分别为33×××48和15×××97），跟着技术员操作。该团伙及环球国际交易所网站在线客服等人隐瞒事实、虚构真相以银行账号填写错误、需要缴纳保证金等为由实施诈骗行为，网站内“资金”不予提现，被害人陈某先后使用其本人银行账户转至网站在线客服提供的北京恒峰博瑞广告有限公司账户（11×××01）、黄小华建设银行账户（62×××35），共转账698828元。4、2019年5月28日，被害人张某1的微信好友，声称能买外汇赚钱，并向其推荐了环球国际交易所网站（www.hqgj888.cc）要求其注册并联系在线客服充值，该团伙及网站在线客服等人以银行卡输入错误、存在违规操作、被冻结缴纳资金为由实施诈骗行为，网站内“资金”不予提现，被害人张某1先后使用银行账户转至网站在线客服提供的黄小华建设银行账户（62×××35）、北京恒峰博瑞广告有限公司账户（11×××01）人民币344595.6元。5、2019年5月中旬，微信号×××声称可以通过外汇套利赚钱，被害人张某2相信，该微信号向其推荐了环球国际交易所网站（www.hqgj888.cc），要求被害人添加技术员QQ：35×××84，根据技术员操作赚钱，该团伙及网站在线客服等人隐瞒事实、虚构真相以要三次操作才能提现为由，诱骗被害人打款，后又以银行卡输入错误、数据没有对接上出现数据错误、资金被冻结、需要缴纳保证金等为由继续实施诈骗行为，网站内“资金”不予提现。被害人张某2先后使用其本人账户及他人账户转至网站客服提供的黄小华建设银行账户（62×××35）及广州狂勤网络有限公司账户（36×××74）人民币136865元。6、2019年6月初，被害人凌某微信好友，声称买外汇货币可以盈利本金的3-8倍，后被害人相信。该微信号向其推荐了环球国际交易所网站（www.hqgj888.cc）要求被害人注册，并联系网站在线客服充值，该团伙要求被害人根据技术员QQ：35×××84的提示操作赚钱,该团伙及网站在线客服等人隐瞒事实、虚构真相以被害人在网站内操作三次才能提现等为由实施诈骗行为,网站内“资金”不予提现,凌某于2019年6月4日至7日,先后向该团伙提供的广州狂勤网络有限公司账户（36×××74）、北京恒峰博瑞广告有限公司账户（11×××01）汇款14.58万元。7、2019年5月24日，微信号×××向被害人汤某2声称可以通过做外汇虚拟货币赚钱，向其推荐了环球国际交易所网站（www.hqgj888.cc）,要求其联系网站在线客服充值，该微信号要求被害人添加技术员qq:35×××84，根据技术员操作赚钱，该团伙及网站在线客服等人隐瞒事实、虚构真相以系统提示错误需要解冻费等为由实施诈骗行为，网站内“资金”不予提现。被害人汤某2先后使用其本人微信、银行账户转至该团伙提供的黄小华建设银行账户（62×××35）、北京恒峰博瑞广告有限公司账户（11×××01）及该团伙提供的微信二维码共转账人民币319276.4元。8、2019年5月19日，微信号×××向被害人王某声称以外汇投资的方式赚钱，向其推荐了环球国际交易所网站（www.hqgj888.cc）要求其注册并充值，后被害人添加技术员QQ：17×××52，跟着技术员操作，该团伙及网站相关人员以注入资金不够不予提现等为由实施诈骗，被害人王某先后使用其本人银行账户转至该团伙提供的北京恒峰博瑞广告有限公司账户（11×××01）人民币20万元。9、2019年5月26日，微信号×××向被害人施某声称做外汇套利，能预测货币涨跌，根据提示操作就能盈利，向被害人发送了环球国际交易所网站（www.hqgj888.cc）要求被害人注册并充值，后该团伙要求被害人添加技术员QQ：35×××84，该团伙及网站客服等人隐瞒事实、虚构真相以被害人需要三次操作避免检测到违规后才能提现、银行卡输入错误、资金被冻结、缴纳20%手续费解冻等为由实施诈骗行为，被害人先后根据在线客服提示将钱转至黄小华建设银行账户（62×××35）共转账人民币59400元。10、2019年5月中旬，被害人林某1通过微信联系微信号：×××,该微信号声称能买虚拟货币赚钱，向被害人推荐了环球国际交易所网站（www.hggi888.cc）要求其注册并充值，该团伙要求被害人添加技术员QQ：23×××51.跟着技术员操作，该团伙及网站在线客服等人隐瞒事实、虚构真相以被害人违规操作需要缴纳资金为由不予提现。被害人林某1先后使用其本人银行账户转至该团伙提供的黄小华建设银行账户（62×××35）共转账87366元。综上，被告人李永辉参与实施诈骗十起，诈骗他人2681379元；被告人邱灵财参与实施诈骗九起，诈骗他人2535579元。上述事实，有下列证据在案证实：1、人员电子档案载明：被告人李永辉身份基本信息。2、活动信息载明：李永辉2019年活动信息。3、人员电子档案载明：被告人邱灵财身份基本信息。4、活动信息载明：邱灵财2019年活动信息。5、人员电子档案、活动信息载明：李某、蔡某身份基本信息、活动信息。6、情况说明、在逃人员登记、撤销表载明：李永辉无违法犯罪记录；邱灵财因涉嫌盗窃罪于2010年12月份被福建省武平县公安局上网追逃，于2011年7月份被抓获，因涉嫌诈骗罪于2019年6月份被宁国市公安局城关责任区刑警队取保候审，相关记录正在调取中。7、到案经过、临时寄押收押证明载明：2019年12月27日李永辉、邱灵财被抓获，2019年12月31日从武平县看守所提押出所。8、情况说明载明：亳州市公安局谯城分局在办理徐某被诈骗案中，犯罪嫌疑人诈骗徐某时所持有的QQ号码为35×××84，经过技术手段查询，该QQ号码在案发前后，曾在186××××****手机号码及设备上登陆，登陆地点在中缅边境附近，案发后该QQ号码及该手机号码停用。后办案民警前往公安部中缅边境打击电信诈骗犯罪普洱工作站进一步对上列QQ号码及手机号码进行查询，发现在案发前，有15×××97、1930297279的QQ也曾在186××××****手机号码上登陆。186××××****手机号码及35×××84QQ号码停用后，侦查员对15×××97、1930297279两个QQ号码登陆的日志及无线设备信息进一步查询发现，邱灵财、李永辉、李某、蔡某的个人微信曾与15×××97、1930297279QQ号码登陆日志及设备吻合。后该局于2019年12月27日在福建省龙岩市、武平县将该四名犯罪嫌疑人据传至当地公安机关进行讯问，四人交代了曾到中缅边境实施电信诈骗的行为。9、情况说明载明：敏哥等人身份暂未查清；已对扣押的手机勘验，详见勘验笔录；扣押的电脑经初步勘验暂未发现有价值线索；被害人打入嫌疑人账号的资金流向暂未查清；经微信搜索微信号×××、×××、×××、×××、×××,发现上述微信号的名称及头像与徐某提供的微信号：×××及嫌疑人辨认的微信号的名称及头像一致。10、收条、退赔协议书载明:被害人徐某收到李永辉、邱灵财家属通过银行转账支付402576元，对李永辉、邱灵财予以谅解。11、情况说明载明：敏哥等人身份暂未查清；已对扣押的手机勘验（除未知密码的个别手机外），详见勘验记录；www.hqgj888.cc网站已关闭，暂无法提取；被害人打入嫌疑人账号的资金流向暂未查清；查清与被害人聊天的微信实际由谁持有。经网安技术查询，发现如下内容：QQ23×××51和QQ17×××52于2018年11月和2019年2月，使用同一账号连网，QQ23×××51在案发期间在中国云南登陆；2019年4月，QQ23×××51曾分别与35×××84、1930297279使用同一号码连网；QQ17×××52和33×××48于2019年6月使用同一号码连网；QQ17×××52和QQ35×××84在2018年11月和2019年2月，案发前使用同一账号连网；QQ33×××48和QQ15×××97,2017年使用同一账号连网。12、情况说明载明：被害人钱款流向暂未查清，提供资金支付结算账户核查情况详见笔录；邱灵财前科及犯罪情况，已发送协查，现暂未收到相关文件，前科及犯罪情况近期将抓紧办理；敏哥等人身份暂未查清；李永辉等人使用的具体微信号详见讯问笔录；诈骗QQ号码已进行技术查询，详见出具的情况说明；该诈骗网站已关闭，现暂无法提取；李永辉等人通过朋友圈发布多少条诈骗信息，已对被害人进行讯问，补充蔡某、李某的证言；朋友圈的内容现暂无法进行调取。2020年6月，经网安技术查询，发现QQ号码15×××97与1930297279及35×××84于2019年5月11日使用同一号码连网。13、电子证物检查工作记录载明：已对徐某被诈骗案涉案手机、电脑进行勘验并提取数据。14、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、清单载明：公安机关对蔡某入住的龙岩市万达嘉华酒店1908室进行搜查并扣押蔡某持有23部手机、笔记本电脑、现金30000元、未拆封的手机卡26张等物品；扣押蓝某持有笔记本电脑1台。15、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、清单载明：公安机关对李永辉住处进行搜查并扣押奔驰轿车1辆、本田轿车1辆、笔记本电脑1台、手机1部、银行卡5个、身份证1张。16、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、清单载明：公安机关对李某驾驶车辆进行搜查并扣押丰田轿车1辆、手表1块、手机1部、现金14300元。17、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、清单载明：公安机关对雷某1住处进行搜查并扣押笔记本电脑1台、银行卡7个、优盾3个、手机卡8张、手机1部、POS机1台。18、扣押决定书、清单载明：扣押邱灵财持有手机1部。19、发还清单载明：扣押李某、李永辉车辆已发还；扣押雷某1财物已发还。20、调取证据通知书、交易流水载明：公安机关已调取张某3在交通银行亳州分行开户信息及2019年6月交易记录。21、调取证据通知书、交易信息载明：公安机关已调取邱灵财、李永辉、李某、蔡某在福建海峡银行龙岩分行开户信息及2019年6月1日至10月30日的交易信息；调取邱灵财、李永辉、蔡某在兴业银行开户信息及2019年6月1日至10月31日的交易信息；调取蔡某在龙岩农商银行曹溪支行开户信息及2019年6月1日至10月31日的交易信息。22、证人蔡某证言：2018年10月或11月，其通过李某认识了李永辉。2019年6月15日前后其开始养微信号，把微信号卖给搞赌博、诈骗等。李永辉找其买微信号，因为4、5月份时，其听到李永辉和可能是同伙的人打电话，大概意思就是他们搞电信网络诈骗，其讲其养的号里面没有好友，对他们帮助不大。2019年9月份，李永辉、李某、其等四人乘坐李永辉安排的车辆偷渡到缅甸，李永辉安排其和李某负责发炒外汇挣钱的朋友圈，如果有人发信息了解情况，其就在微信给客户发一个网站链接，让客户去注册账户，注册好有专业技术员带着客户操作。之后李永辉使用QQ冒充技术员，以技术员的身份带客户操作，声称按照他的指挥操作就可以赚钱。客户如果相信，就按照李永辉的指挥打款，客户注册账号里余额就会显示增多，这是虚拟数字，无法提现。炒外汇的系统有李永辉控制，他控制涨跌。客户提现时，李永辉有另外一套话术套路客户，以银行卡号输入错误、平台账户异常、需要客户缴纳改卡费、异常费等各种借口诈骗。李永辉上面的老板是他的一个哥哥，李永辉有股份。有专门的洗钱公司为诈骗团队洗钱。其在缅甸时，有两个网友咨询，其把登陆微信的手机交给李永辉，让他回复网友。其总共操作十个微信，微信名称统一，发朋友圈的假图由李永辉提供。23、证人李某证言：2019年9月，李永辉和其聊到一起到外边赚钱，李永辉让其在微信发关于金融炒股之类的信息，发过信息如果有人找其聊天，其把手机交给李永辉，由李永辉继续和客户聊天，其发的广告诈骗成功李永辉给其提成9%。之后李永辉带着其、蔡某、一个女的，现从龙岩到昆明，之后又到缅甸一个地方。李永辉拿回来20多部手机、1台黑色笔记本，让其、蔡某负责上微信，发广告，共有20多个微信，其负责10个，微信名称统一，其做了一个多月。李永辉使用一个电脑，还有银行的四件套用于洗钱。24、证人雷某1证言：2019年6月9日其在火币网上出售虚拟货币，买家往其使用的建行卡里汇入100万元，其同意家人退出徐某被诈骗款项转入其账户的19万元。25、证人张某3证言：其用身份证在建设银行办理银行卡，交给雷某1使用，其没有从雷某1家中购买100万元的虫草。26、证人雷某2证言：2019年6月初，雷某1拿回家中约50万元现金，其家中二楼办公桌下面手提袋内的物品是雷某1的。27、证人蓝某证言：在万达嘉华酒店搜出的20部手机是蔡某的，是他微信“引粉”用的。28、证人林某2证言：蔡某有十几部手机，他使用这些手机注册微信号，然后养微信号用来贩卖。29、证人张某3证言、交易记录：2019年6月9日，其把火币网上的美元虚拟货币USDT835个在火币网对外销售，和买家在网站上完成交易，之后其收到林新棵银行卡转账5953.98元，后其银行卡被冻结20多万元。30、证人黄某证言、交易记录：2019年其使用母亲徐绍兰的信息在火币网注册账户。2019年6月10日其在网上卖出约2229.943502个USDT，交易对手是火币网的一个用户，名字叫“可爱多YY”，此人使用周莉美银行账户转给其母亲账户15788元，6月11日其从母亲账户转至其账户22800元，后其银行卡被冻结。31、被害人徐某陈述、微信聊天记录、QQ聊天记录、银行转账记录、网站在线客服交易记录：其微信好友（微信号×××，微信名MMSDPUE铧）每天在朋友圈发一些关于外汇的广告，发有多少客户盈利。2019年6月6日通过微信咨询，她介绍她们做外汇，微数据盈利，就是在外汇平台注册账号，根据操盘手提供的方式买卖盈利，然后给其发“环球国际交易所”平台网址，其登陆网站并注册账户。次日其联系该好友询问怎么入金，她让其联系在线客服，客户给其提供一个银行账号，把钱打入账号就是入金，其入金后询问微信好友，他给其技术员的QQ号（35×××84，名“技术员”），其添加QQ之后，技术员询问其账户名字及投入金额，其讲投入2万元，技术员讲当天2万元的名额没有了，只有3万元的名额，其又投入1万元，技术员让其16时30分和他联系，下午联系后，技术员给其发了操作流程，把其拉入一个QQ群，技术员在群里教其操作，第一次操作其看账户赔钱，技术员以其操作错误为由让其补本金继续操作。其又充值3万元，第二轮按照技术员的方法操作，账户余额79510元。第三轮快开始时技术员讲最低入金12万元，操作完就可以提现，预计总额25万，其又充值41000元，其操作时显示余额变少了，技术员讲其又操作错误，让其补仓，其又充值66000元，其按照技术员的方法操作后显示账户余额363940元。之后技术员让其把余额截图发给他，次日10时可以提现。6月8日10时其通过网站提现，提现时要输入银行账户，操作后两个小时之内到账。其操作后平台显示其提现被拒绝，其联系在线客服，客服讲其银行账户输入错误，账户被冻结，让其缴纳余额各20%的解冻费、影响费，客服还要了其身份证、银行卡的照片，其缴纳此款。16时其提现又被拒绝，其联系客服，客服讲其账户被银监会检测到违规套利，所以提现被银行驳回，让其缴纳8万元预罚金后就可以提现，其缴纳此款。6月9日客服讲银监会不同意提现，让其缴纳10万元保证金，其缴纳后去提现又被拒绝，客服讲其账户被多次拒绝提现，单位对公账户已经无法向其私人账户汇款，客服让其缴纳10万元捆绑费用，公司用单位私人账号汇款，其缴纳此款。6月10日10是其联系客服，客服讲已经转款，但其账户始终没有到账。其联系客服，客服讲因为数额较大，公司私人账户与其没有资金往来，银行防止财务被骗，驳回汇款请求，让其先向对方账户转入10%，才能转款。其感觉被骗，没有继续转款。其共被骗592576元。32、被害人汤某1陈述：2019年4月16日其以前单位同事用微信推荐了一个人的微信（微信号×××,微信名称MMSDPUL铧），让其添加，其添加为好友。2019年6月8日其与此好友聊天，他介绍做外汇数据提现，1小时可以提现，盈利3至8倍，然后给其发环球国际交易所的链接，让其注册充值，其充值后让其跟着技术员操作，其陆续充值96672元，后账户余额显示244854元，其提现三次始终被拒绝，其联系客服，客服讲其有违规行为，让其缴纳50000元，其感觉被骗就报了警。33、被害人陈某陈述：2019年5月11日微信名MMSDPUL铧（微信号×××）添加其为好友，她在微信圈发布一些虚拟数字货币交易操作的截图，给其介绍她们是环球国际上市集团，这是一个国际虚拟虚拟数字货币交易平台，可以预测货币涨跌，跟着她们操作稳赚不赔。然后她给其发了网址www.hqgj.cc让其注册充值，注册充值后让其联系在线客服，在线客服给其提供黄小华和北京恒峰广告有限公司银行账户，其共充值698828元，跟着技术员操作最终账户显示有80多万元，但其始终不能提现，客服让其支付保证金，其没有支付，其的钱未能提现，平台也关闭了。技术员自称一个人，使用QQ23×××51、33×××48、15×××97。34、被害人张某1陈述、转款信息：2019年5月28日微信好友（微信名MMSDPUL铧）发关于在网上平台购买外汇赚取利润的内容，发给其环球国际交易所的链接，让其注册充值，其充值1万元后跟着技术员操作，显示亏损；其又充值1万元，平台显示盈利，之后陆续充值122500元，此时账户余额25万余元。其申请提现，客服讲其卡号输入错入，已被冻结，让其缴纳解冻费、影像资料费各50523.9元，其让朋友分两笔转款，客服讲不能分开转款，其让朋友代为转款50523.9元，客服讲必须本人注册身份证才能提现，其再次转款。客服讲平台检测到其违规操作，让其转款8万元，其意识到被骗了。对方提供账户信息：黄小华中国建设银行62170033200075937535，北京恒峰博瑞广告有限公司招商银行10933488010401。35、被害人张某2陈述、转款信息：2019年5月中旬，微信名×××的女子添加其微信，该女经常在朋友圈发外汇套利的信息，其询问该女，该女声称按照她们技术员的操作方法就可以获利，发给其www.hqgj888.cc网址，其进入网站后注册，然后联系客服要求充值。平台客服发给其黄小华账户，其充值2.5万元后和×××联系，该女让其添加技术员QQ35×××84。其添加后技术员让其继续充值1.5万元，其按照技术员提供的操作方法操作，账户显示余额340元，技术员让其继续充值补满4万元，其充值后按照技术员提供方式操作，账户显示余额91740元。技术员讲需要进行第三次交易才能提现，交易金额15万元，其没有钱就没有继续操作。2019年6月14日，其使用朋友李云杰在环球国际交易所注册账号，又被诈骗57205元。36、被害人凌某陈述：2019年6月，微信名“铧”的好友在朋友圈发做外汇获利的广告，其联系该女，该女介绍利用平台漏洞，预测货币涨跌，基本获利6倍左右，发给其www.hqgj.cc的网址，让其注册充值。其注册充值后，该女让其添加技术员的QQ。该网站必须完成三轮预测才能提现，每次预测由技术员指导操作，其分五次向北京恒峰博瑞广告有限公司、广州狂勤网络有限公司账户共转款145800元。后其申请提现失败，再后来该网站无法打开。37、被害人汤某2陈述：2019年5月11日，微信名×××的人加其微信好友，5月24日此人介绍他是做外汇干虚拟货币的，给其一个网址，邀请其注册并找平台客服微信扫码支付定金，然后此人帮其预约操作人员进行外汇操作。第一轮其微信扫码支付1万元，账户显示融资4万元；第二轮操作人员讲7万元投资起步，其转账至黄小华3万元,融资平台显示融资16万元;第三轮操作人员讲22万元投资起步,其银行转账至黄小华账户及微信转账6万元,操作人员讲其操作失误亏损,让其转账5万元,其银行转账至黄小华账户5万元,平台显示融资398000元。其提现时系统提示错误，需要解冻费79617.4元，其银行转账至北京恒峰博瑞广告有限公司账户；其再次提现，平台客户提醒其有违规套利嫌疑，需要其缴纳8万元象征性罚款，处理完毕再返还给其。其意识到被骗了。38、被害人王某陈述、交易明细：2019年5月12日微信名MMSDPUG铧的人添加其微信，5月19日11时许此人开始与其聊天，让其投资，发给其www.hqgj.cc网址让其注册，5月24日此人让其把资金转入北京恒峰博瑞广告有限公司，12时29分左右其在手机网上银行转账10万元，之后平台给其发QQ号17×××52，备注是技术员，技术员教其在平台上操作，过30分钟左右平台里面的钱就没有了，技术员让其继续往平台注入资金，14时45分左右，其通过建设银行卡转入平台10万元，按照技术员指示操作，16时左右平台里还剩余7000多元，其在平台操作提现未成功。其和MMSDPUG联系，此人让其继续注入10万元才能提现，之后平台里的7000多元也没有了，其才意识到被骗。39、被害人施某陈述、交易明细、微信截图：2019年5月14日，其在微信上认识了微信号×××的好友，她朋友圈每天发做外汇套利的，给其介绍她们公司叫云投集团，公司研发的程序已攻破中国环球集团的平台，能实时监测货币涨跌，按照她们提示操作就可以盈利。5月26日其主动联系她，她发送www.hqgj888.cc网址给其，其按照提示实名注册，次日下午，其往平台客服给的黄小华账户里注入1万元，充值后客服让其添加技术员QQ号35×××84，当晚8时许技术员第一次操作后平台账户显示余额19100元；然后技术员讲第二次操作需充值到3万元，让其注入1.1万元，操作后显示余额61500元；5月28日下午技术员讲第三次操作需要充值到10万元，其又充值38500元，操作后显示余额238320元。技术员让其提现，其提现时显示银行卡输入错误，资金已被冻结，需要缴纳20%解冻费，其才觉得被骗了。40、被害人林某1陈述、交易记录：其在微信看到好友×××朋友圈一些投资获利的信息，其和她聊了下，她发给其www.hqgj888.cc的网址让其注册，其注册后她让其添加技术员QQ号23×××51,2019年5月17日12时许，其充值200元购买虚拟币，12时10分许，其提现209元。17时许其向客服要了对方（黄小华）账户，其充值7000元购买虚拟币，5月18日8时许涨到14169元；客服讲第二轮操作需充值到3万元，13时许其转账16000元，涨到7万余元；第三轮操作需要充值到10万元，其转账2万元，微信好友帮其在平台补了4000元，涨到22万元。其想提现，客服讲涉及金额比较大，需要缴纳20%认证费，19日16时许其转账44366元，其提现时客服讲之前有一次技术员帮其违规操作，需要缴纳影响资料费39929元才可以提现，此款可以返还，此时其感觉被骗了。41、被告人李永辉供述：2019年4月份开始，其和邱灵财、敏哥、“2”、小溪、萤宝在云南西双版纳打洛镇一个出租屋内，利用电脑和手机发布虚假信息，骗取被害人钱财。2019年2、3月份左右，其遇到敏哥，问有没有路子跟着他发财，他给其一部苹果手机方便以后联系。3月初其回武平后，他发语音给其要带其赚钱，4月初他微信联系其让其买机票到西双版纳，他安排人接其。其到后第三天，其联系邱灵财让他到西双版纳，敏哥安排人接的。之后没几天，小溪、萤宝、十三陆续到了，然后敏哥让大家加“2”的QQ，“2”通过QQ私聊，教大家“养号”。敏哥一次买二十来个空的微信号分给大家，大家把号养着，别人会主动加这些微信，三天之内把一个微信号加到五百个左右的好友，把号养一周左右，就开始发朋友圈。大家每天在朋友圈发一些炒外汇赚到钱的信息，一半都是赚钱之后的微信转账截图，这些图都是“2”提供的，大家直接转发。如果有人给其私聊，回答问题有“剧本”，台词都是按照“2”事先编辑好的“话术”直接回复，可能有部分人会相信。被害人相信后其给被害人讲有专业技术员带着被害人炒外汇，保证赚钱，公司从中收取佣金。其把环球国际的网址发给被害人让他注册，注册后，其发一个技术员的QQ号给被害人让他添加，之后由技术员对被害人进行套路。被害人按照技术员的操作进行买卖，平台显示余额增加，如果未按照技术员操作买卖，余额会变少，技术员可以操作平台数字余额。被害人输入银行卡号提现时，技术员把他的银行卡号改成错误的，讲因为被害人输入错误无法提现，让被害人缴纳改卡费等继续往账户转款，之后还有升级会员等套路。技术员是“2”。其主要是做前期工作，引诱被害人上钩。大家叫其“小布”、邱灵财“小鬼”、李某“强”。其、邱灵财等五人听敏哥的指挥，发朋友圈养号的手机有七八十部，能用的有一半左右，因为腾讯经常封号。卡是流量卡，只能上网。其一共操控十部手机，有三四部没有微信，剩余手机里都是登陆名字叫“铧”的微信，1930297279（小布）这个QQ号是公司的，大家通过此QQ号接受信息。养好的是每骗1万元提成850元，其走的时候敏哥给其15000元。其是4月份去的，大概6月份回到武平。42、被告人邱灵财供述：2019年4月，李永辉让其到西双版纳并安排人接其，带其到景洪下面一个地方，到了其才知道李永辉让其参与诈骗。其工作的地方是一间房子的工作室。李永辉让其操作九部手机，每部手机上有一个微信号，前面是字母，后面有个“铧”字，所有的微信都是这个名字，每个微信号有三百至四百个好友，好友里面很多都是房产信息的。其负责在微信发朋友圈，内容就是做外汇赚钱的假信息，信息都是抄别人的，每个号每天发四五次。如果有人联系其，询问外汇的事情，其把手机交给李永辉，他把手机交给另外一个三十多岁的哥，他们诈骗成功给其提成8.5%。其从4月份做到5月，5月回来后做到6月15日，李永辉给其提成4、5万元。其从事的是炒外汇的电信诈骗，炒外汇的平台是环球国际。如果有人在微信里询问，回复的内容有“话术”，话术在微信的收藏里，推荐被害人注册，被害人注册后，再推荐技术员的QQ号，让技术员带着被害人炒外汇。李永辉给其提成3.3万元。以上证据经庭审举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人李永辉、邱灵财通过网络向不特定多数人实施诈骗，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。李永辉家人代为赔偿部分被害人经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。邱灵财在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，其家人代为赔偿部分被害人经济损失并取得谅解，依法可从轻处罚。针对被告人及辩护人提出未参与实施诈骗、指控证据不足的辩解、辩护意见，经查，李永辉、邱灵财伙同他人利用微信号发布虚假信息，通过发送虚假广告和图片引诱被害人进入虚假网站，实施诈骗活动并获取相应违法所得，在案证据显示侦查机关通过技术侦查锁定被害人添加“技术员”QQ与李永辉、邱灵财微信登陆日志相同，足以证明李永辉、邱灵财参与实施诈骗行为；李永辉供述QQ15×××97、1930297279系其所在诈骗团伙使用的QQ号，上述QQ与QQ35×××84在2019年5月11日使用统一号码连网，足以认定上述QQ系其所在诈骗团伙使用；该犯罪团伙使用统一方式实施诈骗，涉案赃款去向一致；对多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该犯罪团伙实施的全部诈骗行为承担责任；故对上述辩解、辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李永辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月27日至2033年6月26日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人邱灵财犯盗窃罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月27日至2030年12月26日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、对被告人李永辉违法所得人民币二百零八万八千八百零三元予以追缴发还给各被害人，被告人邱灵财对其中人民币一百九十四万三千零三元承担连带责任；扣押在案的手机、电脑等涉案财物由扣押机关亳州市公安局谯城分局依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  车海三人民陪审员  康雅诺人民陪审员  李彩霞二〇二〇年十一月四日法官助理王忆晴书记员李振杰附：法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。