河南省延津县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0726刑初228号公诉机关延津县人民检察院。被告人李家洪，男，汉族，初中肄业，无业，住安徽省马鞍山市博望区。因犯盗窃罪，于2011年6月7日被江苏省南京市江宁区人民法院判处有期徒刑三年三个月，并处罚金6000元，2013年7月19日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，2019年10月3日被马鞍山市公安局佳山派出所民警抓获，2019年10月4日被延津县公安局执行刑事拘留，因涉嫌诈骗罪、妨害信用卡管理罪，2019年11月2日被延津县公安局执行逮捕。辩护人王文兴，河南众硕律师事务所律师。被告人冯杰，男，回族，初中毕业，无业，住马鞍山市。因犯盗窃罪，2009年7月8日被南京市栖霞区人民法院判处拘役六个月，并处罚金1500元，2009年9月4日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，2019年10月3日被马鞍山市公安局佳山派出所民警抓获，2019年10月4日至2019年10月5日临时羁押于马鞍山市看守所，2019年10月5日被延津县公安局执行刑事拘留，2019年11月2日被延津县公安局执行逮捕。辩护人聂贵凤，河南牧野律师事务所律师。被告人唐福旺，男，汉族，初中肄业，无业，住山东省临清市。因涉嫌诈骗罪，2019年9月29日被延津县公安局民警抓获，2019年9月30日被延津县公安局执行刑事拘留，2019年11月2日被延津县公安局执行逮捕。辩护人敬珊珊，河南牧野律师事务所律师。被告人姚彬，男，汉族，高中毕业，无业，住安徽省淮南市田家庵区。因涉嫌诈骗罪，2019年10月1日被淮南市公安局山南新区分局刑警大队民警抓获，2019年10月2日被延津县公安局执行刑事拘留，2019年11月2日被延津县公安局执行逮捕。辩护人申长江、张少芳，河南牧野律师事务所律师。被告人雷书懿，男，土家族，高中肄业，无业，住湖北省宜昌市西陵区。因涉嫌诈骗罪，2019年9月28日被湖北省宜昌市公安局平湖分局樵湖派出所民警抓获，2019年9月29日至2019年9月30日临时羁押于宜昌市第一看守所，2019年9月30日被延津县公安局执行刑事拘留，2019年11月2日被延津县公安局执行逮捕。辩护人刘先锋，河南思远律师事务所律师。被告人王志鹏，男，汉族，初中肄业，无业，住广东省饶平县。因涉嫌诈骗罪，2019年11月12日被新乡市公安局犯罪侦查支队民警抓获，2019年11月12日至2019年11月15日临时羁押于汕头市看守所，2019年11月16日被延津县公安局执行刑事拘留，2019年12月24日被延津县公安局执行逮捕。辩护人马剑，河南向东律师事务所律师。被告人魏传朴，男，汉族，高中文化，无业，住山东省滕州市。因犯盗窃罪，2018年8月30日被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元。因涉嫌诈骗罪，2019年9月30日被延津县公安局民警抓获并执行刑事拘留，2019年11月2日被延津县公安局执行逮捕。辩护人王利帅，河南牧野律师事务所律师。被告人白某某，男，汉族，小学毕业，无业，住河北省保定市高阳县。因涉嫌诈骗罪，2019年9月30日被天津市公安局西青分局大寺派出所民警抓获，2019年10月1日被延津县公安局执行刑事拘留，2019年11月2日被延津县公安局执行逮捕。辩护人程鑫，河南牧野律师事务所律师。被告人马某一，男，汉族，中专毕业，无业，住山西省潞城市。因涉嫌诈骗罪，2019年9月27日被江苏省昆山市公安局同心派出所民警抓获，2019年9月29日被延津县公安局执行刑事拘留，2019年11月2日被延津县公安局执行逮捕。辩护人李晶晶，河南牧野律师事务所律师。被告人许某某，男，汉族，中专毕业，无业，住马鞍山市。因涉嫌诈骗罪，2019年10月3日被马鞍山市公安局佳山派出所民警抓获，2019年10月4日被延津县公安局执行刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年11月2日被延津县公安局执行逮捕。辩护人蔡秀玲，河南牧野律师事务所律师。被告人张某某，男，汉族，高中毕业，无业，住台湾省云林县。因涉嫌诈骗罪，2019年10月4日被延津县公安局民警抓获，2019年10月4日至2019年10月7日临时羁押于厦门市第一看守所，2019年10月8日被延津县公安局执行刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年11月2日被延津县公安局执行逮捕。辩护人张海勇，北京大成（厦门）律师事务所律师。被告人林某某，男，汉族，大学肄业，无业，住台湾省高雄市桃园区。因涉嫌诈骗罪，2019年10月4日被延津县公安局民警抓获，2019年10月4日至2019年10月7日临时羁押于厦门市第一看守所，2019年10月8日被延津县公安局执行刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年11月2日被延津县公安局执行逮捕。辩护人江敏，北京大成（厦门）律师事务所律师。被告人陈某某，男，汉族，中专毕业，无业，住甘肃省庄浪县。因涉嫌诈骗罪，2019年9月28日被延津县公安局民警抓获，2019年9月30日被延津县公安局执行刑事拘留，2019年11月2日被延津县公安局执行逮捕。辩护人李然，河南牧野律师事务所律师。被告人杨某某，男，汉族，小学文化，无业，住黑龙江省庆安县。因涉嫌诈骗罪，2019年9月30日被延津县公安局民警抓获并执行刑事拘留，2019年11月2日被延津县公安局执行逮捕。辩护人李亚杰，河南滳康律师事务所律师。被告人禹某，男，回族，初中毕业，无业，住陕西省安康市汉滨区。因涉嫌诈骗罪，2019年10月4日被延津县公安局民警抓获，2019年10月4日至2019年10月7日临时羁押于厦门市第一看守所，2019年10月8日被延津县公安局执行刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年11月2日被延津县公安局执行逮捕。辩护人任传政、张豪，河南众硕律师事务所律师。被告人潘某某，男，汉族，初中肄业，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因犯诈骗罪，2012年8月30日被江苏省盐城市盐都区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金30000元。因涉嫌诈骗罪，2019年11月15日被延津县公安局民警抓获，2019年11月15日至2019年11月22日临时羁押于南宁市第一看守所，2019年11月22日被延津县公安局执行刑事拘留，2019年12月24日被延津县公安局执行逮捕。辩护人甘友思，广西思盛律师事务所律师。被告人张某一，男，汉族，初中文化，无业，住江苏省滨海县。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2018年1月24日被吉林省梨树县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元。因涉嫌诈骗罪，2019年9月30日被延津县公安局民警抓获并执行刑事拘留，2019年11月2日被延津县公安局执行逮捕。辩护人季志华、王国志，河南乾川律师事务所律师。被告人戴某某，男，汉族，小学毕业，无业，住江西省德安县。因犯故意伤害罪，2017年3月14日被江西省德安县人民法院判处有期徒刑七个月，与前罪聚众斗殴罪数罪并罚，决定执行有期徒刑八个月。因涉嫌诈骗罪，2019年10月22日被延津县公安局民警抓获，2019年10月23日被延津县公安局执行刑事拘留，2019年11月27日被延津县公安局执行逮捕。辩护人范传美，河南牧野律师事务所律师。被告人任某某，男，汉族，初中肄业，无业，住河北省邯郸市临漳县。因涉嫌诈骗罪，2019年9月29日被延津县公安局民警抓获，2019年9月30日被延津县公安局执行刑事拘留，2019年11月2日被延津县公安局执行逮捕。辩护人郑重武、郝兵芳，河南思远律师事务所律师。被告人苏某某，男，汉族，中专毕业，无业，住广西壮族自治区南宁市兴宁区。因涉嫌诈骗罪，2019年10月26日被延津县公安局民警抓获，2019年10月27日被延津县公安局执行刑事拘留，2019年11月27日被延津县公安局执行逮捕。辩护人孙艳梅，河南思远律师事务所律师。被告人戴某一，男，汉族，初中肄业，无业，住广东省深圳市龙华区。因涉嫌诈骗罪，2019年10月6日被新乡市公安局民警抓获，2019年10月8日至2019年10月11日临时羁押于深圳市宝安区看守所，2019年10月11日被延津县公安局执行刑事拘留，2019年11月2日被延津县公安局执行逮捕。辩护人张莹，河南牧野律师事务所律师。被告人官某某，男，汉族，初中肄业，无业，住福建省建瓯市。因涉嫌诈骗罪，2019年10月1日被新乡市公安局犯罪侦查支队民警抓获，2019年10月1日至2019年10月3日临时羁押于福建省建瓯市看守所，2019年10月4日被延津县公安局执行刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年11月2日被延津县公安局执行逮捕。辩护人何艳，河南思远律师事务所律师。被告人陈某某，男，汉族，中专毕业，无业，住福建省南平市延平区。因涉嫌诈骗罪，2019年9月29日被新乡市公安局民警抓获，2019年9月30日至2019年10月3日临时羁押于南平市看守所，2019年10月4日被延津县公安局执行刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年11月2日被延津县公安局执行逮捕。辩护人杨**、林珑，福建旭恒律师事务所律师。被告人朱某某，男，汉族，大专文化，无业，住河北省保定市唐县。因涉嫌诈骗罪，2019年9月30日被延津县公安局民警抓获并执行刑事拘留，2019年11月2日被延津县公安局执行逮捕。辩护人侯献露，河南滳康律师事务所律师。被告人张某二，男，汉族，初中肄业，无业，住山西省阳城县。因涉嫌诈骗罪，2019年9月29日被延津县公安局民警抓获并执行刑事拘留，2019年11月2日被延津县公安局执行逮捕。辩护人侯光敏，河南牧野律师事务所律师。被告人马某一，男，汉族，中专肄业，无业，住山西省阳城县。因涉嫌诈骗罪，2019年9月27日被山西省阳城县公安局刑侦大队民警抓获，2019年9月28日被延津县公安局执行刑事拘留，因涉嫌买卖国家机关证件罪，2019年11月2日被延津县公安局执行逮捕。辩护人马林利，山西君宜（阳城）律师事务所律师。被告人谢某某，男，汉族，大专毕业，无业，住广东省深圳市罗湖区。因涉嫌诈骗罪，2019年10月4日被深圳市公安局罗岗派出所民警抓获，2019年10月4日至2019年10月10日临时羁押于深圳市龙岗区看守所，2019年10月10日被延津县公安局执行刑事拘留，2019年11月2日被延津县公安局执行逮捕。辩护人王广飞，河南牧野律师事务所律师。被告人任某一，男，汉族，初中文化，无业，住山西省芮城县。因涉嫌诈骗罪，2019年9月30日被延津县公安局民警抓获并执行刑事拘留，2019年11月2日被延津县公安局执行逮捕。辩护人王珂，河南牧野律师事务所律师。被告人孙某某，男，汉族，小学文化，无业，住河南省浚县。因涉嫌诈骗罪，2019年9月29日被延津县公安局民警抓获，2019年9月30日被延津县公安局执行刑事拘留，2019年11月2日被延津县公安局执行逮捕。辩护人曹宪科，河南龙健律师事务所律师。被告人聂某某，男，汉族，初中肄业，无业，住河南省内黄县。因犯开设赌场罪，2017年5月24日被河南省内黄县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金10000元。因涉嫌诈骗罪，2019年9月30日被延津县公安局执行刑事拘留，因涉嫌买卖国家机关证件罪，2019年11月2日被延津县公安局执行逮捕，2020年9月29日由本院决定被取保候审。辩护人王欢欢，河南牧野律师事务所律师。被告人李某二，男，汉族，大专文化，无业，住山西省晋城市城区。因涉嫌诈骗罪，2019年9月30日被延津县公安局执行刑事拘留，因涉嫌买卖国家机关证件罪，2019年11月2日被延津县公安局执行逮捕，2020年9月29日由本院决定被取保候审。辩护人娄新延，河南滳康律师事务所律师。被告人宋某某，女，汉族，初中文化，无业，住河南省新乡县。因涉嫌诈骗罪，2019年9月30日被延津县公安局执行刑事拘留，因涉嫌诈骗罪、买卖国家机关证件罪，2019年11月2日被延津县公安局执行逮捕，2020年7月29日由本院决定被取保候审。辩护人崔慧敏，河南牧野律师事务所律师。被告人窦某某，男，汉族，初中文化，无业，住河南省尉氏县。因涉嫌诈骗罪，2019年9月30日被延津县公安局执行刑事拘留，因涉嫌买卖国家机关证件罪，2019年11月2日被延津县公安局执行逮捕，2020年7月29日由本院决定被取保候审。辩护人黄树霞，河南滳康律师事务所律师。被告人祖某，男，汉族，初中毕业，无业，住福建省建瓯市。因涉嫌诈骗罪，2019年10月11日被新乡市公安局犯罪侦查支队民警抓获，2019年10月12日被延津县公安局执行刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年11月2日被延津县公安局执行逮捕。因涉嫌诈骗罪，2020年6月24日由延津县人民检察院决定被取保候审，2020年7月8日由本院决定被取保候审。辩护人赵可坤，北京大成（郑州）律师事务所律师。延津县人民检察院以新延检一部刑诉〔2020〕364号起诉书指控被告人李家洪等人犯诈骗、买卖国家机关证件、买卖身份证件罪，于2020年7月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院指派检察员常建党出庭支持公诉。被告人李家洪及其辩护人王文兴、被告人许某某及其辩护人蔡秀玲、被告人冯杰及其辩护人聂贵凤、被告人禹某及其辩护人任传政、张豪、被告人张某某及其辩护人张海勇、被告人林某某及其辩护人江敏、被告人姚彬及其辩护人申长江、张少芳、被告人唐福旺及其辩护人敬珊珊、被告人陈某某及其辩护人李然、被告人马某一及其辩护人李晶晶、被告人雷书懿及其辩护人刘先锋、被告人王志鹏及其辩护人马剑、被告人马某一及其辩护人马林利、被告人张某二及其辩护人侯光敏、被告人任某某及其辩护人郑重武、郝兵芳、被告人白某某及其辩护人程鑫、被告人潘某某及其辩护人甘友思、被告人苏某某及其辩护人孙艳梅、被告人戴某某及其辩护人范传美、被告人戴某一及其辩护人张莹、被告人谢某某及其辩护人王广飞、被告人官某某及其辩护人何艳、被告人祖某及其辩护人赵可坤、被告人陈某某及其辩护人杨**、被告人张某一及其辩护人王国志、被告人任某一及其辩护人王珂、被告人朱某某及其辩护人侯献露、被告人魏传朴及其辩护人王利帅、被告人杨某某及其辩护人李亚杰、被告人孙某某及其辩护人曹宪科、被告人宋某某及其辩护人崔慧敏、被告人窦某某及其辩护人黄树霞、被告人聂某某及其辩护人王欢欢、被告人李某二及其辩护人娄新延到庭参加诉讼。期间，因案情重大复杂，于2020年9月21日经新乡市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。延津县人民检察院指控：2019年9月24日，上游犯罪嫌疑人（具体身份不详）利用QQ（27×××83）假冒新乡市某公路新科技有限公司董事长“郭某某”骗取会计白某信任，后被害人白某将398000元通过财务主管郭某的交通银行账户（卡号：62×××68）转入一级账户被告人雷书懿农业银行账户（卡号：62×××76），随后被骗资金分两笔转移：第一笔300000元逐级转移至二级账户济源市某商贸有限公司（账号：16×××37，法人代表：马某一）、三级账户天津市俊友商贸有限公司（账号：02×××16，法人代表：白某某）、四级账户被告人马某一农业银行账户（卡号：62×××71）等银行账户；第二笔97980元转移至被告人陈某某招商银行卡（卡号：62×××89）内。为进一步打击诈骗团伙犯罪，实施犯罪团伙全链条打击，延津县公安局深入侦查，查明：一、诈骗罪1、2019年8月份以来，被告人王志鹏在百度贴吧“四件套”（手机卡、银行卡、U盾、身份证正反照片）话题群组内联系“四件套”买家、卖家，以700-800元的价格收购，然后以1000元价格卖出，从中赚取差价获利。2019年8月底，被告人王志鹏使用微信“风筝”与被告人雷书懿微信“會”联系收购其银行卡。后被告人雷书懿将其农行卡（卡号：62×××76）以700元的价格卖给“风筝”（王志鹏），“风筝”（王志鹏）转手将该卡卖给上游广西籍犯罪嫌疑人用于电信诈骗犯罪。2019年9月24日，上游犯罪嫌疑人利用QQ假冒被害人白某公司领导骗取该公司398000元。被害人白某将398000元转入被告人雷书懿农业银行卡内（卡号：62×××76）。被告人雷书懿还将其本人1张工商银行卡及收购田昊罡、张祥瑞、徐圣明、侯晨阳等人名下的6张银行卡以每套700元的价格卖给“风筝”（王志鹏），“风筝”（王志鹏）转手将银行卡卖给上游犯罪嫌疑人用于电信诈骗犯罪。2、2019年8月份，被告人白某某在明知他人从事违法活动的情况下，仍积极以自己的身份信息在天津市办理天津市俊友商贸有限公司营业执照。后被告人白某某为该公司办理对公账户（账号：02×××16，法人代表：白某某），该对公账户被他人（具体身份不详）出售给被告人李家洪、冯杰、许某某、禹某犯罪团伙，李家洪团伙又将白某某对公账户转卖予上游犯罪嫌疑人实施诈骗。2019年9月24日，上游犯罪嫌疑人利用QQ假冒被害人白某公司领导骗取该公司398000元。被害人白某将398000元转入被告人雷书懿农业银行卡（卡号：62×××76）内；其中的299900元又被上游犯罪嫌疑人逐级转入被告人白某某对公账户内（账号：02×××16），后赃款被转移。3、2019年9月份，被告人马某一在明知他人从事违法活动的情况下，仍积极以自己的身份信息办理农业银行卡（卡号：62×××71）出售给被告人唐福旺，唐福旺将马某一办理的农业银行卡（卡号：62×××71）出售给被告人姚彬，姚彬将该银行卡出售给被告人李家洪、冯杰，李家洪、冯杰将马某一的农业银行卡转卖予上游犯罪嫌疑人实施诈骗。2019年9月24日，上游犯罪嫌疑人利用QQ假冒被害人白某公司领导骗取该公司398000元。被害人白某将398000元转入被告人雷书懿农业银行卡（62×××76）内；其中的299900元又被上游犯罪嫌疑人逐级转入被告人马某一农业银行卡内（卡号：62×××71），后赃款被转移。2019年8月份，被告人马某一以营利为目的，使用自己的身份信息在南京办理了南京某电子科技有限公司在内的6套完整的银行对公账户资料（包括公司的营业执照、公司公章、开户许可证及单位结算卡、手机卡和网银U盾），经被告人陈某某介绍出售给上游犯罪嫌疑人。2019年9月28日，在江苏省昆山市骏怡宾馆房间内，被告人张某一组织被告人唐福旺等人收购被告人陈某某、任某一、朱某某、魏传朴、杨某某、武进涛（另案处理）等人支付宝账号，提供给上游犯罪嫌疑人实施刷单诈骗时被民警当场抓获。4、被告人陈某某在明知他人从事违法活动的情况下，仍积极使用自己的身份信息办理农业银行卡（卡号：62×××71）出售给被告人唐福旺，唐福旺将陈某某办理的农业银行卡（卡号：62×××71）出售给被告人姚彬，姚彬将该银行卡出售给被告人李家洪、冯杰，李家洪、冯杰又将陈某某的农业银行卡转卖予上游犯罪嫌疑人实施诈骗。2019年9月25日，上游犯罪嫌疑人冒充湖北省武汉市公安局民警，以被害人陈某涉嫌骗保为由骗取陈某105833元。被害人陈某将105833元转入上游犯罪嫌疑人提供的一级账户刘军周农业银行卡内（卡号62×××77）；其中55900元被上游犯罪嫌疑人分两笔（49900元、6000元）转入二级账户陈某某农业银行卡内（卡号：62×××71），后赃款被转移。5、被告人陈某某在明知他人从事违法活动的情况下，仍积极使用自己的身份信息办理建设银行卡（卡号：62×××66）出售给被告人唐福旺，唐福旺将陈某某办理的建设银行卡（卡号：62×××66）出售给被告人姚彬，姚彬该银行卡出售给被告人李家洪、冯杰，李家洪、冯杰又将陈某某的建设银行卡转卖予上游犯罪嫌疑人实施诈骗。2019年9月25日，上游犯罪嫌疑人冒充淮北市消防支队人员，以代购帐篷为由骗取被害人田某86000元。被害人田某将86000元转入上游犯罪嫌疑人提供的一级账户田莹工商银行卡内（卡号：62×××06）；其中85980元又被上游犯罪嫌疑人转入二级账户陈某某建设银行卡内（卡号：62×××66），后赃款被转移。上游犯罪嫌疑人实施电信诈骗犯罪过程中，使用被告人陈某某、马某一银行卡转移赃款，事先还让收卡人姚彬、冯杰通知二人配合。2019年9月底，在姚彬负责吃住、交通费用的情况下，陈某某、马某一到苏州一宾馆内配合姚彬、冯杰进行刷脸认证，并被要求不得离开宾馆房间（防止挂失银行卡黑钱），直到几天后上游犯罪嫌疑人使用完二人银行卡，才被允许离开。6、被告人杨某某在明知他人从事违法活动的情况下，仍积极使用自己的身份信息办理中国银行卡（卡号：62×××40）出售给被告人唐福旺。唐福旺将杨某某办理的中国银行卡（卡号：62×××40）卖予上游犯罪嫌疑人诈骗使用。2019年9月6日，上游犯罪嫌疑人冒充上海市公安局民警，以被害人迟某涉及洗钱犯罪，需要缴纳保释金、取保候审金为由骗取迟某150000元。2019年9月8日、9日，被害人迟某将150000元分三笔（每笔50000元）转入上游犯罪嫌疑人提供的杨某某中国银行卡内（卡号：62×××40），后赃款被转移。2019年8月份，被告人杨某某以营利为目的，使用自己的身份信息在日照办理了日照某商贸有限公司在内的4套完整的银行对公账户资料（包括公司的营业执照、公司公章、单位结算卡、手机卡和网银U盾），经被告人唐福旺介绍出售给上游犯罪嫌疑人。7、被告人唐福旺在明知他人从事违法活动的情况下，仍积极使用自己的身份信息办理农业银行卡（卡号：62×××78）卖予上游犯罪嫌疑人诈骗使用。2019年7月23日，上游犯罪嫌疑人以办理贷款的名义骗取被害人李某3信任，以手续费、解冻费为由骗取李某37800元。被害人李某3将其中6000元分两笔（5000元、1000元）转入上游犯罪嫌疑人提供的唐福旺农业银行卡内（卡号：62×××78），后赃款被转移。8、2019年7月23日，上游犯罪嫌疑人以办理贷款为由骗取被害人莫某的信任，以获取授权码、风险评估、缴纳保证金为由先后骗取莫某共计10600元。莫某将10600元分5笔（600元、4000元、3000元、2000元、1000元）转入上游犯罪嫌疑人提供的唐福旺农业银行卡内（卡号：62×××78），后赃款被转移。9、2019年7月23日，上游犯罪嫌疑人假冒“分期乐”贷款平台客服，以为被害人倪某注销“分期乐”账户为由骗取倪某6498元。倪某将6498元分两笔（5000元、1498元）转入上游犯罪嫌疑人提供的唐福旺农业银行卡内（卡号：62×××78），后赃款被转移。10、2019年7月23日，上游犯罪嫌疑人假冒“浦发点贷”贷款平台客服，以办理贷款为由骗取被害人朱某1的信任，以包装费、解冻费为由骗取朱某114400元。朱某1将其中的12400元分两笔（2400元、10000元）转入上游犯罪嫌疑人提供的唐福旺农业银行卡内（卡号：62×××78），后赃款被转移。11、被告人任某一在明知他人从事违法活动的情况下，仍积极使用自己的身份信息办理交通银行卡（卡号：62×××75）出售给犯罪嫌疑人“小进”（具体身份不详），“小进”将任某一的交通银行卡（卡号：62×××75）出售给被告人张某一，张某一将任某一的交通银行卡转卖予上游犯罪嫌疑人实施诈骗。2019年3月18日，上游犯罪嫌疑人利用QQ假冒被害人何某女儿身份，以需要缴纳培训费为由骗取何某10000元。何某将10000元转入上游犯罪嫌疑人提供的任某一交通银行卡内（卡号：62×××75），后赃款被转移。12、被告人任某一在明知他人从事违法活动的情况下，仍积极使用自己的身份信息办理民生银行卡（卡号：62×××95）、兴业银行卡（卡号：62×××11）出售给犯罪嫌疑人“小进”（具体身份不详），“小进”将任某一的民生银行卡（卡号：62×××95）、兴业银行卡（卡号：62×××11）出售给被告人张某一，张某一将任某一的民生银行卡、兴业银行卡转卖予上游犯罪嫌疑人实施诈骗。2019年3月22日，上游犯罪嫌疑人利用QQ假冒被害人伍某女儿身份，以需要缴纳培训费为由骗取伍某32800元，伍某将32800元转入上游犯罪嫌疑人提供的张进成农业银行卡内（卡号：62×××74）；上游犯罪嫌疑人将该赃款又分两笔：一笔20000元转入任某一民生银行卡内（卡号：62×××95），一笔12800元转入任某一兴业银行卡内（卡号：62×××11），后赃款被转移。其中转入任某一民生银行卡内的20000元赃款在上游犯罪嫌疑人进行转移过程中，任某一按照张某一的安排将其民生银行卡挂失并补办新卡（卡号：62×××76），并将卡上没有来的及转移的诈骗赃款15000元取现后交给张某一，张某一给任某一500元好处费。13、被告人朱某某在明知他人从事违法活动的情况下，仍积极使用自己的身份信息办理交通银行卡（卡号：62×××90）出售给犯罪嫌疑人“小进”（具体身份不详），“小进”将朱某某的交通银行卡（卡号：62×××90）出售给被告人张某一，张某一将朱某某交通银行卡转卖予上游犯罪嫌疑人实施诈骗。2019年4月16日，上游犯罪嫌疑人冒充春阳冶金耐材有限公司的老板，以公司需要对外招聘为由骗取被害人魏某30000元。魏某将30000元转入上游犯罪嫌疑人提供的朱某某交通银行卡内（卡号：62×××90），后赃款被转移。14、被告人朱某某在明知他人从事违法活动的情况下，仍积极使用自己的身份信息办理建设银行卡（卡号：62×××15）出售给犯罪嫌疑人“小进”（具体身份不详），“小进”将朱某某的建设银行卡（卡号：62×××15）出售给被告人张某一，张某一将朱某某的建设银行卡转卖予上游犯罪嫌疑人实施诈骗。2019年2月18日，上游犯罪嫌疑人以办理贷款需要刷银行卡流水的名义骗取周某14950元。周某将14950元分三笔（4500元、6450元、4000元）转入上游犯罪嫌疑人提供的朱某某建设银行卡内（卡号：62×××15），后赃款被转移。15、被告人朱某某在明知他人从事违法活动的情况下，仍积极使用自己的身份信息办理华夏银行卡（卡号：62×××49）卖予上游犯罪嫌疑人诈骗使用。2019年8月11日，上游犯罪嫌疑人以刷单挣佣金为由骗取李某619986元。李某6将其中12799元分三笔（5000元、2799元、5000元）转入上游犯罪嫌疑人提供的朱某某华夏银行卡内（卡号：62×××49），后赃款被转移。16、2019年5月份，被告人张某一让张某1（另案处理）到银行办理两张银行卡（一张建设银行卡，卡号：62×××85、一张工商银行卡，卡号：62×××12），办好后交给张某一。后张某一将张某1的建设银行卡、工商银行卡转卖予上游犯罪嫌疑人诈骗使用。2019年10月23日，上游犯罪嫌疑人利用QQ假冒被害人孔某合伙人身份骗取孔某32000.67元。孔某将32000.67元分三笔（12000.67元、9000元、11000元）转入上游犯罪嫌疑人提供的张某1建设银行卡内（卡号：62×××85），后赃款被转移。17、被告人魏传朴在明知他人从事违法活动的情况下，仍积极使用自己的身份信息办理浦发银行卡（卡号：62×××25）、浙江泰隆商业银行卡（卡号：62×××84）卖于上游犯罪嫌疑人诈骗使用。2019年8月28日，上游犯罪嫌疑人以刷单赚取佣金为由骗取被害人李某4210593元。李某4将其中的74720元转入上游犯罪嫌疑人提供的一级账户王孟加农业银行卡内（卡号：62×××77），后该款中的34920元被上游犯罪嫌疑人转入二级账户魏传朴浦发银行卡内（卡号62×××25）；李某4将其中的25287元转入上游犯罪嫌疑人提供的一级账户王孟加浦发银行卡内（卡号：62×××98），后该款中的8429元被上游犯罪嫌疑人转入二级账户魏传朴浙江泰隆商业银行卡内（卡号：62×××84），后赃款被转移。18、被告人魏传朴在明知他人从事违法活动的情况下，仍积极使用自己的身份信息办理农业银行卡（卡号：62×××77）卖予上游犯罪嫌疑人诈骗使用。2019年8月份，上游犯罪嫌疑人以投资高收益为由骗取袁某988000元。袁某将其中248000元分五笔（四笔50000元，一笔48000元）转入上游犯罪嫌疑人提供的魏传朴农业银行卡内（卡号：62×××77），后赃款被转移。2019年9月29日，在新乡市爱尚网络酒店房间内，犯罪嫌疑人安珍珠（另案处理）、被告人孙某某、宋某某与任某某、窦某某、聂某某等人交易对公账户时被民警当场抓获。19、被告人孙某某在明知他人从事违法活动的情况下，仍积极使用自己的身份信息办理农业银行卡（卡号：62×××72）卖予上游犯罪嫌疑人诈骗使用。2019年6月4日，上游犯罪嫌疑人假冒“百好贷”贷款平台客服人员身份，以办理贷款为由骗取被害人朱某29000元。朱某2将9000元转入上游犯罪嫌疑人提供的孙某某农业银行卡内（卡号62×××72），后赃款被转移。20、2019年6月3日，上游犯罪嫌疑人假冒“点融金融”贷款平台客服人员，以办理贷款为由骗取被害人张某213000元。张某2将13000元分四笔（3000元、3000元、100元、6900元）转入上游犯罪嫌疑人提供的被告人孙某某农业银行卡内（卡号：62×××72），后赃款被转移。21、2019年6月3日，上游犯罪嫌疑人以办理贷款需要交纳保证金为由骗取被害人王某25600元。王某2将其中5000元分两笔（2000元、3000元）转入上游犯罪嫌疑人提供的被告人孙某某农业银行卡内（卡号：62×××72），后赃款被转移。22、2019年6月3日，上游犯罪嫌疑人假冒“点瀜金融”贷款平台客服人员，以办理贷款为由骗取被害人方某信任，上游犯罪嫌疑人以方某提供的银行账户涉嫌洗黑钱需要其转账刷流水解绑为由，骗取方某68200元。方某将其中3000元转入上游犯罪嫌疑人提供的被告人孙某某农业银行卡内（卡号：62×××72），后赃款被转移。23、2019年6月3日，上游犯罪嫌疑人以办理贷款的名义骗取邓某信任，以手续费、解冻银行卡为由骗取邓某5600元。邓某将其中5000元转入上游犯罪嫌疑人提供的被告人孙某某农业银行卡内（卡号：62×××72），后赃款被转移。24、被告人宋某某在明知他人从事违法活动的情况下，仍积极使用自己的身份信息办理农业银行卡（卡号：62×××75）卖予上游犯罪嫌疑人诈骗使用。2019年5月5日，上游犯罪嫌疑人以刷单赚取佣金为由骗取被害人李某538538元。李某5将其中990元转入上游犯罪嫌疑人提供的被告人宋某某农业银行卡内（账号：62×××75），后赃款被转移。25、2019年8月份，被告人潘某某让被告人苏某某找人做洗钱业务，苏某某通过卢某联系被告人戴某某，让给上游实施的网络赌博、电信诈骗犯罪提供洗钱、取现服务。戴某某联系被告人戴某一，让戴某一提供洗钱使用的银行账户。戴某一联系被告人谢某某进行合作并由谢某某提供洗钱使用的银行账户及将赃款取现。谢某某给戴某一多次提供银行账户要求洗钱，未果。后谢某某联系阿潘（胖子，在逃下同），阿潘又联系了被告人官某某、曾义翔（在逃下同）取款，曾义翔提出使用自己的银行卡取款不安全，随即联系被告人祖某让其帮忙找人取款，祖某找到被告人陈某某，并由陈某某提供其招商银行卡（卡号：62×××89）用于赃款取现。各级成员约定按照洗钱金额的一定比例分赃。2019年9月24日，上游犯罪嫌疑人利用QQ假冒被害人白某公司领导骗取该公司398000元。被害人白某将398000元转入被告人雷书懿农业银行卡（卡号：62×××76）内；其中97980元被上游犯罪嫌疑人转账至被告人陈某某所开招商银行卡内（卡号：62×××89）。案发当天戴某一让谢某某通知阿潘等人做好取现准备，当97980元赃款打到陈某某招商银行卡上后陈某某遂即将卡内的97980元取现。被告人陈某某将97980元取现后交给官某某，官某某遂即转交给阿潘，阿潘转交谢某某，谢某某将84000元交给戴某一，戴某一将78000元交给戴某某。戴某某又让卢某给苏某某转账80000元，卢某通过其支付宝给苏某某支付宝、农业银行卡转账共计80344元。苏某某收到款后取现80000元交给潘某某。在取现后，犯罪嫌疑人曾义翔转给被告人祖某1000元报酬，祖某将其中的500元转给被告人陈某某；阿潘收到钱后从其中扣除5000元交给官某某，做为其取现报酬。被告人陈某某、官某某等人取完此笔款后又在戴某一的要求下在宾馆等待数日，继续等待洗钱业务，未果后解散。案发后，被告人祖某于2020年6月23日退还赃款97980元，取得被害人谅解。综上所述：被告人雷书懿涉案1起，价值398000元；被告人王志鹏涉案1起，价值398000元；被告人白某某涉案1起，价值299900元；被告人马某一涉案1起，价值299900元；被告人唐福旺涉案8起，价值627278元；被告人陈某某涉案2起，价值141880元；被告人任某一涉案2起，价值42800元；被告人朱某某涉案3起，价值57749元；被告人杨某某涉案1起，价值150000元；被告人魏传朴涉案2起，价值291349元；被告人张某一涉案5起，价值119750.67元；被告人李家洪涉案3起，价值441780元；被告人冯杰涉案3起，价值441780元；被告人姚彬涉案3起，价值441780元；被告人孙某某涉案5起，价值35000元；被告人宋某某涉案1起，价值990元。被告人潘某某涉案1起，价值97980元；被告人苏某某涉案1起，价值97980元；被告人戴某某涉案1起，价值97980元；被告人戴某一涉案1起，价值97980元；被告人谢某某涉案1起，价值97980元；被告人官某某涉案1起，价值97980元；被告人祖某涉案1起，价值97980元；被告人陈某某涉案1起，价值97980元。针对上述指控，公诉机关提交了电脑、手机、U盘、纸质笔记本等物证；各被告人的前科情况查询证明、到案经过等书证；证人卢某、梁某等证言；被害人白某、何某等陈述；被告人李家洪等供述和辩解；辨认笔录；电子数据：移动硬盘1个等证据。二、买卖国家机关证件罪1、2019年2月份开始，被告人李家洪以营利为目的，通过微信群、QQ群发布收购对公账户（公司营业执照、银行卡、手机卡、U盾）广告。后在安徽省马鞍山市租赁恒泰达观天下小区13栋403室成立工作室，召集被告人冯杰、许某某、禹某为其工作，其中冯杰负责验货、登记收购的对公账户，许某某负责收购对公账户、验货，禹某负责赴外与上家交易对公账户。2019年10月3日，延津县公安局民警在当地警方配合下将李家洪在安徽省马鞍山市恒泰达观天下小区13栋403室窝点查获，当场扣押包括以白某某身份信息注册的天津俊友商贸有限公司等在内的对公账户129套。2019年9月份，被告人李家洪、冯杰扩展业务开始收购个人银行卡卖予上游犯罪嫌疑人用于实施电信诈骗犯罪。2、2019年9月21日，被告人李家洪安排禹某将收购的29套对公账户资料在厦门市区以每套6300元的价格出售给台湾籍被告人张某某、林某某，货款共计182700元。3、2019年10月，被告人李家洪安排被告人禹某将收购的54套对公账户资料在厦门市湖里区以每套6300元的价格出售给台湾籍被告人张某某、林某某，货款共计340200元。10月3日，被告人张某某、林某某与禹某在厦门桔子酒店验完货，并将U盾装到林某某行李箱内衣服口袋、袜子内，营业执照等手续放在林某某行李箱内，因台湾方面未及时将货款转给李家洪，禹某将林某某行李箱带至其住宿的佳橙酒店。10月4日中午，延津县公安局民警将禹某抓获，并从其住宿酒店房间林某某行李箱内扣押了以赵阳鹏身份信息办理的天津青展贸易有限公司在内的等对公账户54套，当天，李家洪所使用的账户收到货款340200元。4、2019年9月29日，被告人窦某某携带以蒋井占身份信息办理的开封市泽斌网络科技有限公司、以李治豪身份信息办理的开封万韩商贸有限公司2套完整的银行对公账户资料（包括公司的营业执照、公司公章、单位结算卡、手机卡和网银U盾），在新乡市高新区爱尚网络酒店英皇假日店以每套3500元出售给犯罪嫌疑人安珍珠（另案处理，下同）。5、2019年9月29日，被告人聂某某携带以胡立伟身份信息办理的郑州赞召网络科技有限公司、以张义凯身份信息办理的河南哇达建筑劳务分包有限公司在内的4套完整的银行对公账户资料（包括公司的营业执照、公司公章、单位结算卡、手机卡和网银U盾），在新乡市高新区爱尚网络酒店英皇假日店以每套4500元的价格出售给犯罪嫌疑人安珍珠。6、2019年9月29日，被告人任某某携带以冯剑川身份信息办理的晋城市川树文化传媒有限公司、以张凯身份信息办理的阳城县芹池库芒服装店在内的4套完整的银行对公账户资料（包括公司的营业执照、公司公章、单位结算卡、手机卡和网银U盾），在新乡市高新区爱尚网络酒店英皇假日店出售给犯罪嫌疑人安珍珠。7、2019年9月24日，被告人宋某某以营利为目的，将以师敬哲身份信息办理的温州高新技术产业开发区敬哲鞋帽店、以其本人身份信息办理的温州高新技术产业开发区战兰服装店2套完整的银行对公账户资料（包括公司的营业执照、公司公章、单位结算卡、手机卡和网银U盾）出售给犯罪嫌疑人安珍珠。8、2019年8月份，被告人张某二以营利为目的，使用自己的身份信息在天津办理了天津金凯旭电子科技有限公司在内的4套完整的银行对公账户资料（包括公司的营业执照、公司公章、单位结算卡、手机卡和网银U盾）出售给上游犯罪嫌疑人。9、2019年8月份，被告人李某二以营利为目的，使用自己的身份信息在山西晋城、长治、高平等地办理了晋城市盛紫文化传媒有限公司在内的6套完整的银行对公账户资料(包括公司的营业执照、公司公章、单位结算卡、手机卡和网银U盾)，经被告人张某二介绍以5000元的价格出售给被告人任某某。10、2019年8月份，被告人马某一以营利为目的，将其身份信息、手机卡提供给被告人张某二，后张某二联系他人以马某一的身份信息办理了济源市某商贸有限公司营业执照。后张某二安排马某一乘车到河南省济源市联系被告人任某某办理农业银行对公账户（账号：16×××37，法人代表：马某一），马某一办理对公账户后交于任某某，任某某随后将马某一农业银行对公账户资料邮寄给上游犯罪嫌疑人（具体身份不详）用于诈骗犯罪。2019年9月24日，上游犯罪嫌疑人利用QQ假冒被害人白某公司领导骗取该公司398000元。被害人白某将398000元转入被告人雷书懿农业银行卡（卡号：62×××76）内；其中的300000元又被上游犯罪嫌疑人逐级转入被告人马某一农业银行对公账户内（账号：16×××37），后赃款被转移。马某一在办理好第一个对公账户后中止了第二个对公账户的办理，并在事后联系了河南省济源市农业银行文昌支行行长王某1试图注销济源市某商贸有限公司对公账户，因其手续不全未能注销成功。11、2019年8月份，被告人张某二介绍贾某（另案处理）到河南省济源市联系被告人任某某办理了济源市晶本贵商贸有限公司银行对公账户资料(包括公司的营业执照、公司公章、单位结算卡、手机卡和网银U盾)出售给任某某。综上所述，许某某买卖对公账户212套，禹某买卖对公账户83套，张某某买卖对公账户83套，林某某买卖对公账户83套，任某某买卖对公账户12套，张某二买卖对公账户12套，李某二买卖对公账户6套，聂某某买卖对公账户4套，窦某某买卖对公账户2套，宋某某买卖对公账户2套，马某一买卖对公账户1套。针对上述指控，公诉机关提交了对公账户196套等物证；前科情况查询证明、到案经过等书证；证人王某1、李某1等证言；被告人张某某等供述和辩解；辨认笔录等证据。三、买卖身份证件罪2015年左右，被告人雷书懿在微信朋友圈看到办理身份证的广告，随即花费几十元让对方为其办理一张名为懿洋的身份证，身份证号：。2019年9月28日，被告人雷书懿在湖北省宜昌市东湖一路22号悠活网吧被民警抓获后将其购买的懿洋身份证扣押。针对上述指控，公诉机关提交了被告人雷书懿的前科情况查询证明、到案经过等书证；被告人雷书懿供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人唐福旺明知他人实施电信网络诈骗犯罪而为其提供银行卡、资金支付结算账户，涉案数额特别巨大；被告人李家洪、冯杰、姚彬、陈某某、马某一、白某某、雷书懿、王志鹏、潘某某、苏某某、戴某某、戴某一、谢某某、官某某、祖某、陈某某、张某一、任某一、朱某某、魏传朴、杨某某、孙某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪而为其提供银行卡、资金支付结算账户等，涉案数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某某、林某某、禹某、许某某、任某某、张某二、马某一、李某二、窦某某、聂某某、宋某某买卖国家机关证件，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人雷书懿购买伪造的身份证，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖身份证件罪追究其刑事责任。各被告人在庭上都能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人李家洪、冯杰、许某某、禹某、张某某、林某某、姚彬、马某一、白某某、张某一、陈某某、杨某某、朱某某、魏传朴、任某一、戴某某、苏某某、戴某一、谢某某、官某某、祖某、陈某某、任某某、张某二、马某一、李某二、聂某某、窦某某、孙某某、宋某某认罪认罚，并签署具结书，可以从宽处理。案发后，被告人祖某、张某一积极退缴涉案赃款，从轻处罚。被告人李家洪、冯杰、姚彬、唐福旺、陈某某、马某一、白某某、雷书懿、王志鹏、潘某某、苏某某、戴某某、戴某一、谢某某、官某某、祖某、陈某某、张某一、任某一、朱某某、魏传朴、杨某某、孙某某在伙同他人的共同诈骗犯罪中起次要辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或免除处罚。被告人禹某协助司法机关抓捕其他被告人，属立功，可以从轻或减轻处罚。被告人戴某某、张某一、魏传朴在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的诈骗罪，系累犯，应当从重处罚。被告人李家洪、聂某某、潘某某有前科，酌情从重处罚。被告人谢某某有提供同案犯信息的行为，酌情从轻处罚。建议判处被告人唐福旺有期徒刑三年十一个月，并处罚金60000元；建议以诈骗罪判处被告人雷书懿有期徒刑三年六个月，并处罚金14000元，以买卖身份证件罪判处被告人雷书懿拘役三个月，并处罚金1000元，数罪并罚，建议判处雷书懿有期徒刑三年六个月，并处罚金15000元；建议判处被告人王志鹏有期徒刑三年六个月，并处罚金14000元；建议判处被告人潘某某有期徒刑一年八个月，并处罚金10000元；建议判处被告人李家洪有期徒刑四年三个月，并处罚金200000元；建议判处被告人冯杰有期徒刑四年，并处罚金40000元；建议判处被告人许某某有期徒刑二年五个月，并处罚金25000元；建议判处被告人禹某有期徒刑一年八个月，并处罚金20000元；建议判处被告人张某某有期徒刑二年，并处罚金20000元；建议判处被告人林某某有期徒刑二年，并处罚金20000元；建议判处被告人姚彬有期徒刑三年七个月，并处罚金；建议判处被告人马某一有期徒刑二年九个月，并处罚金；建议判处被告人白某某有期徒刑二年十个月，并处罚金；建议判处被告人张某一有期徒刑一年七个月，并处罚金10000元；建议判处被告人陈某某有期徒刑一年十一个月，并处罚金8000元；建议判处被告人杨某某有期徒刑一年十一个月，并处罚金8000元；建议判处被告人朱某某有期徒刑一年三个月，并处罚金8000元；建议判处被告人魏传朴有期徒刑三年二个月，并处罚金15000元；建议判处被告人任某一有期徒刑一年二个月，并处罚金8000元；建议判处被告人戴某某有期徒刑一年五个月，并处罚金8000元；建议判处被告人苏某某有期徒刑一年三个月，并处罚金8000元；建议判处被告人戴某一有期徒刑一年三个月，并处罚金8000元；建议判处被告人谢某某有期徒刑一年二个月，并处罚金8000元；建议判处被告人官某某有期徒刑一年三个月，并处罚金8000元；建议判处被告人祖某有期徒刑一年一个月，适用缓刑，并处罚金5000元；建议判处被告人陈某某有期徒刑一年三个月，并处罚金8000元；建议判处被告人任某某有期徒刑一年四个月，并处罚金5000元；建议判处被告人张某二有期徒刑一年三个月，并处罚金5000元；建议判处被告人马某一有期徒刑一年三个月，并处罚金。建议判处被告人李某二有期徒刑一年，并处罚金5000元；建议判处被告人聂某某有期徒刑一年，并处罚金3000元；建议判处被告人窦某某有期徒刑十个月，并处罚金2000元；建议判处被告人孙某某有期徒刑一年二个月，并处罚金8000元；建议判处被告人宋某某有期徒刑十个月，并处罚金2000元。对被告人唐福旺、李家洪、冯杰、姚彬、陈某某、马某一、白某某、雷书懿、王志鹏、魏传朴、杨某某、孙某某、朱某某应责令退赔，对有违法所得的被告人应追缴违法所得。案件中扣押的赃款340200元没收，上缴国库。被告人李家洪对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，但辩称其在公安机关供述的违法所得六、七十万元是毛利，除去所有开支外，其非法所得为20多万元。辩护人对公诉机关指控被告人李家洪的犯罪事实和罪名不持异议，但认为其具有如下从轻或减轻处罚情节：其到案后如实供述案情，认罪态度较好，配合司法机关办理此案，系坦白；其在共同诈骗犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；其认罪认罚并签署了具结书；其因一时不慎误入歧途而触犯法律，主观上无诈骗的直接故意，社会危害性相对较小，主观恶性较轻。建议对其减轻处罚。被告人许某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人许某某的犯罪事实及罪名无异议，但认为其具有如下从轻或减轻处罚情节：其如实供述，具有坦白情节；其系初犯、偶犯，无前科；其自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。建议对其从轻、减轻处罚。被告人冯杰对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人冯杰构成诈骗罪无异议，但认为其具有以下从轻处罚情节：其按照李家洪的要求为其提供帮助，在本案中起辅助作用，系从犯；其投案后如实供述全部犯罪事实，具有坦白情节；其所涉嫌的诈骗罪并非暴力型犯罪，无人身危险性；其自愿认罪，悔罪态度较好；其父母年迈，需要照顾。建议对其从轻处罚。被告人禹某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人禹某犯买卖国家机关证件罪的罪名和事实无异议，但认为其具有如下从轻、减轻量刑情节：其到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白；其协助司法机关抓捕其他被告人，构成立功；其认罪态度好，签署认罪认罚具结书；其主观恶性较小，社会危害性不大，未造成严重后果；其平时表现良好，系初犯、偶犯。建议对其判处一年六个月以下有期徒刑。被告人张某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人认为被告人张某某有如下量刑情节：其自愿认罪认罚，具有良好的认罪悔罪态度；其系受台湾朋友的雇佣到厦门购买、交接公司账户资料，仅参与了验货交易的一小部分环节，在共同犯罪中地位作用较轻微，仅起次要、辅助作用，系从犯；其于2019年10月意图交易的54套公司账户资料因意志以外的原因未能实现，应认定犯罪未遂。建议对其从宽量刑。被告人林某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人认为被告人林某某具有如下量刑情节：其受雇主指派和张某某一起到厦门验货交易，到厦门后的交易行为均由张某某联系实施，林某某系随从帮助，其犯罪情节较张某某略轻微，量刑也应比张某某更轻微；公诉机关指控的2019年10月3日交易的54套对公账户资料应认定为犯罪未遂；其自愿认罪认罚。建议对其从宽量刑。被告人姚彬对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人姚彬构成诈骗罪无异议，但认为其具有如下从轻、减轻处罚情节：其因他人让其搜集银行卡而被动实施犯罪，起初并未明确认识到其提供的银行卡将用于何种用途，主观犯意小，社会危害性小；其到案后如实供述自己的犯罪行为，具有坦白情节；其在本案中系从犯；其到案后积极配合公安机关指认未到案的同案犯；其系初犯、偶犯，自愿认罪认罚并签署具结书；本案涉案账户转手后，数额无法再受被告人控制，不能体现被告人的主观犯意，故本案不宜以涉案数额来确定被告人的量刑，应综合被告人违法所得、主观犯意等综合情节来确定被告人的量刑；其女儿刚刚出生，需要照顾。建议对其从轻、减轻处罚。被告人唐福旺对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对起诉书指控被告人唐福旺构成诈骗罪无异议，但认为其具有如下从轻、减轻处罚情节：其在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；其归案后如实供述了全部罪行，具有坦白情节；其系初犯、偶犯，认罪悔罪态度较好，签署具结书。建议对其从宽处理。被告人陈某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人陈某某的罪名及犯罪事实无异议，但认为其具有如下从轻或减轻处罚情节：其对买卖银行卡等行为无深刻认识，主观恶性较小；其一贯表现良好，系初犯、偶犯；其归案后如实供述自己的行为，具有坦白情节；其在唐福旺的联系下办理银行卡出售给他人，出售后的银行卡已不受其控制，其自身也没有参与实施诈骗，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；其认罪、悔罪。建议对其从轻处罚。被告人马某一对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对起诉书指控被告人马某一构成诈骗罪的犯罪事实及罪名无异议，但认为其系非暴力犯罪，情节轻微，社会危害性小，到案后能如实供述全部犯罪事实，系坦白，可从轻、减轻处罚；其系初犯、偶犯，签署认罪认罚具结书，应从宽处罚。被告人雷书懿对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对起诉书指控被告人雷书懿的犯罪事实及罪名无异议，但认为其具有如下从轻、减轻处罚情节：其未参与卡内资金的转入和取出过程，未得到利益；其归案后如实供述案情，系坦白；其无前科，系初犯、偶犯；其在犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯。建议对其适用缓刑。被告人王志鹏对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对认定被告人的行为构成诈骗罪有异议，认为：被告人无诈骗故意，没有接触银行卡，仅在银行卡交易过程中起居间介绍作用，从中获取居间介绍费用，公诉机关以诈骗罪定罪量刑不当，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；另外，被告人在信用卡的买卖过程中起辅助作用，同时构成妨害信用卡管理罪的帮助犯，应当在帮助信息网络犯罪活动罪和妨害信用卡管理罪中择一重罪处罚。被告人系初犯、偶犯，由于不懂法而导致犯罪，主观恶性较轻，人身危险性较小；被告人在犯罪过程中起辅助作用，应减轻或免除处罚；被告人认罪、悔罪并签署具结书，应从轻处罚。建议对其适用缓刑。被告人马某一对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人马某一构成买卖国家机关证件罪无异议，但认为其具有如下从轻、减轻或免除处罚情节：其自愿认罪，真诚悔罪，签署了认罪认罚具结书；其在第一次讯问时就如实供述自己的基本犯罪事实，应认定自首或坦白；其在该案中仅从事一次开通对公账户的行为，没有任何获利，犯罪情节较轻，且其曾有中止犯罪的意图；其系初犯、偶犯，主观恶性不大，社会危害性较小。建议对其从轻处罚，处三千元以下罚金。被告人张某二对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人张某二的罪名及犯罪事实无异议，但认为其具有如下从轻、减轻处罚情节：其到案后能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节；其系初犯、偶犯，无前科；其已签署具结书，认罪认罚，具有悔罪表现。同意公诉机关对被告人的量刑建议。被告人任某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人任某某的罪名及犯罪事实无异议，量刑意见如下：被告人任某某不知道后续犯罪行为，且未获利，主观恶性不大，社会危害性较小；其如实供述自己的犯罪行为，系初犯、偶犯，一贯表现良好，签署了认罪认罚具结书。建议对其从轻、减轻处罚。被告人白某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人白某某构成诈骗罪无异议，但认为其具有如下从轻或减轻处罚情节：其听从他人安排实施了注册公司、办理对公账户等行为，在将对公账户交给上家之后，账户用途不受其控制，其未参与诈骗的具体实施行为，在共同犯罪中处于辅助地位，系从犯；其无前科，系初犯、偶犯，一贯表现较好；到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；自愿认罪，已签署认罪认罚具结书；主观恶性较小，社会危害不大。建议对其减轻处罚或判处缓刑。被告人潘某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对起诉书指控被告人潘某某的犯罪事实和罪名无异议，但认为被告人潘某某是在2019年9月24日前收取了苏和伟的8万元，该8万元不是本案赃款，本案的78000元赃款还在戴某某手中，且同案人祖某已退还全部赃款97980元；被告人潘某某签署了认罪认罚具结书，依法可以从宽处理；其在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。建议对其在有期徒刑一年三个月至一年八个月之间量刑，并处罚金。被告人苏和伟对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人苏和伟的罪名和犯罪事实无异议，但认为其具有如下从轻、减轻处罚情节：其归案后能如实供述，系坦白；其认罪态度好，签署了认罪认罚具结书；其没有实施具体的诈骗行为，仅为诈骗行为提供了帮助，所起作用较小，系从犯；被害人损失已得到挽回，且其未获利，社会危害性小；其一贯表现良好，无前科，系初犯、偶犯，主观恶性小。被告人戴某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人戴某某构成诈骗罪无异议，认为其在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的行为，具有坦白情节；认罪认罚并签署具结书，依法可以从轻处罚；主观恶性小，认罪悔罪态度好，犯罪情节轻微，未造成严重后果，应从轻处罚。建议对其判处一年以下有期徒刑。被告人戴某一对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人戴某一犯诈骗罪的罪名和犯罪事实无异议，认为其具有如下量刑情节：其如实交代犯罪事实，具有坦白情节，应从轻处罚；其系初犯、偶犯；在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，犯罪情节轻微；其主观恶性较小，社会危害性不大；自愿认罪认罚并签署具结书。建议对其从轻或减轻处罚。被告人谢某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人谢某某犯诈骗罪无意思，但认为其具有如下从轻、减轻情节：其到案后如实供述自己的罪行，系坦白；认罪认罚并签署具结书，具有悔罪表现；系初犯、偶犯；在本案中未参与到具体的犯罪活动中，仅联系他人提供银行卡号，在共同犯罪中起较小作用，系从犯；其法律意识淡薄，主观恶性较小。建议对其从轻、减轻处罚。被告人官某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人官某某的犯罪事实及罪名无异议，但认为其具有如下从轻处罚情节：其无前科，系初犯、偶犯；归案后全面如实地供述了自己的罪行，具有坦白情节；在共同诈骗犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；当庭自愿认罪，具有悔罪表现；仅参与一起犯罪，获利较少，主观恶性较小。建议对其从轻或减轻处罚。被告人祖某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人祖某的犯罪事实及罪名无异议，但认为其具有如下从轻处罚情节：其未直接参与诈骗犯罪的整个过程，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；其获利较少，诈骗所得账款与其无直接关系，主观恶性不大；其已退还赃款97980元，取得被害人的谅解；到案后如实供述自己的罪行，系坦白；已签署认罪认罚具结书。建议对其判处缓刑。被告人陈某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人陈某某的犯罪事实及罪名无异议，但认为其具有如下从轻、减轻处罚情节：其到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚并签署具结书；其未直接参与诈骗活动，仅起次要、辅助作用，系从犯；其系初犯、偶犯，受人教唆参与犯罪活动，主观恶性不大，犯罪情节轻微；本起犯罪活动已全额退赃，社会危害性已降到最低。建议对其处一年一个月以下有期徒刑。被告人张某一对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人张某一的犯罪事实无异议，但认为其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪：本案中，被告人张某一客观上仅收买银行卡转卖给上游犯罪嫌疑人，自身并未利用银行卡实施诈骗犯罪，银行卡转卖后其失去了对银行卡的控制，无法决定上游犯罪嫌疑人实施哪种犯罪行为；主观上其仅猜测银行卡用于一般违法行为，不知道上游犯罪嫌疑人利用银行卡实施诈骗犯罪，不能认定其具有诈骗故意。被告人张某一将涉案赃款全部退还，认罪态度良好，应减轻处罚；其到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，应从轻处罚；其认罪认罚，主观恶性小，只是想在倒卖银行卡过程中赚取小额利润，情节轻微。如合议庭最终认定为诈骗犯罪，其在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应对其从轻、减轻或免除处罚。被告人任某一对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人的辩护意见：被告人任某一在本次共同犯罪中仅为他人提供银行卡用于转款，起次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚；其到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；其已签署认罪认罚具结书，认罪悔罪态度好，可从轻处罚；其无前科，所涉金额不大，个人所得赃款少，可酌定从轻、减轻处罚。被告人朱某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人朱某某的犯罪事实及罪名无异议，但认为其具有如下从轻或减轻处罚情节：其在诈骗犯罪中仅起帮助作用，系从犯；其主观恶性较小，社会危害不大，其无前科，系初犯、偶犯，一贯表现良好；到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；其自愿认罪，已签署认罪认罚具结书。建议对其减轻处罚或判处缓刑。被告人魏传朴对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人魏传朴的罪名无异议，但认为其在本案中仅起帮助作用，系从犯，主观恶性较小；到案后如实供述了自己的全部犯罪事实，系坦白；自愿认罪认罚，悔罪态度好。建议对其从轻处罚。被告人杨某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人杨某某构成诈骗罪无异议，但认为量刑建议过重。被告人杨某某具有如下从轻或减轻处罚情节：其归案后积极配合案件调查，如实供述了自己的全部罪行，具有坦白情节；其系初犯、偶犯，一贯表现良好；认罪悔罪态度较好，在本次犯罪中系从犯。被告人孙某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人孙某某构成诈骗罪无异议，但认为其具有以下从轻或减轻处罚情节：其在诈骗犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；到案后如实供述了自己的全部行为，具有坦白情节；认罪认罚并签署具结书；无前科，系初犯、偶犯。建议对其适用缓刑。被告人宋某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人宋某某的罪名无异议，但认为其具有如下从轻或减轻处罚情节：其到案后能如实供述自己的行为，系坦白；自愿认罪、悔罪，已签署具结书；主观恶性较小，社会危害性相对较小；系初犯，一贯表现良好。建议对其减轻处罚。被告人窦某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人窦某某的犯罪事实及罪名无异议，但认为其具有如下从轻、减轻处罚情节：其涉嫌买卖国家机关证件2套，数量较少，且系在准备出售时被抓，交易未完成，属于犯罪未遂；其归案后能如实供述自己的罪行，系坦白；自愿认罪认罚，悔罪态度好；系初犯，无前科，主观恶性小，社会危害性不大。建议对其从轻或减轻处罚。被告人聂某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人聂某某的罪名无异议，但认为其具有如下从轻、减轻处罚情节：其到案后能如实供述自己的犯罪事实，系在他人指挥下送对公账户，主观恶性小，社会危害性小，无违法所得，认罪悔罪态度较好，家庭条件困难，有两个孩子需要抚养。建议对其减轻处罚。被告人李某二对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人李某二的罪名无异议，但认为其具有如下从轻、减轻量刑情节：其在急需用钱的情况下办理了对公账户等手续，不知办理上述证件的用途及后果，也未获利，主观恶性不大；其归案后如实供述了全部罪行，具有坦白情节；其系初犯、偶犯，一贯表现良好，签署了认罪认罚具结书，认罪悔罪态度较好。建议对其判处有期徒刑一年。经审理查明：一、诈骗罪1、2019年8月份以来，被告人王志鹏在百度贴吧“四件套”（手机卡、银行卡、U盾、身份证正反照片）话题群组内联系“四件套”买家、卖家，以700-800元的价格收购，然后以1000元价格卖出，从中赚取差价获利。2019年8月底，被告人王志鹏使用微信联系被告人雷书懿收购其银行卡。后被告人雷书懿将其名下的1张农业银行卡（尾号0476）、1张工商银行卡及其收购的田昊罡、张祥瑞、徐圣明、侯晨阳等人名下的6张银行卡以每套700元的价格卖给被告人王志鹏，王志鹏将该卡转卖给上游犯罪嫌疑人用于电信诈骗犯罪。2019年9月24日，上游犯罪嫌疑人（具体身份不详）利用QQ（27×××83）假冒新乡市某公路新科技有限公司董事长“郭某某”骗取会计白某信任，后被害人白某将398000元通过该公司财务主管郭某的交通银行账户（尾号2468）转入被告人雷书懿的农业银行卡内（尾号0476）。后赃款被转移。公安机关抓获被告人王志鹏后扣押其随身携带人民币8400元。2、2019年8月份，被告人白某某明知他人从事违法活动，仍积极以自己的身份信息在天津市办理天津市俊友商贸有限公司营业执照及对公账户（账号:02×××16，法人代表:白某某），该对公账户被他人（具体身份不详）出售给被告人李家洪、冯杰等人，李家洪、冯杰等人又将该对公账户转卖给上游犯罪嫌疑人实施诈骗。2019年9月24日，上游犯罪嫌疑人（具体身份不详）利用QQ（27×××83）假冒新乡市某公路新科技有限公司董事长“郭某某”骗取会计白某信任，后被害人白某将398000元通过该公司财务主管郭某的交通银行账户（尾号2468）转入被告人雷书懿的农业银行卡内（尾号0476），其中299900元被逐级转移至被告人白某某办理的天津市俊友商贸有限公司对公账户。后赃款被转移。3、2019年8月至9月，被告人马某一明知他人从事违法活动，仍积极以自己的身份信息办理了1张农业银行卡（尾号6771）及包括南京某电子科技有限公司在内的6套银行对公账户资料（每套包含公司营业执照、公司公章、开户许可证、单位结算卡、手机卡、网银U盾）。其中该农业银行卡（尾号6771）出售给被告人唐福旺，唐福旺将该银行卡出售给被告人姚彬，姚彬将该银行卡出售给被告人李家洪、冯杰，李家洪、冯杰将该银行卡转卖给上游犯罪嫌疑人实施诈骗。该6套对公账户经被告人陈某某介绍出售给上游犯罪嫌疑人。2019年9月24日，上游犯罪嫌疑人（具体身份不详）利用QQ（27×××83）假冒新乡市某公路新科技有限公司董事长“郭某某”骗取会计白某信任，后被害人白某将398000元通过该公司财务主管郭某的交通银行账户（尾号2468）转入被告人雷书懿的农业银行卡内（尾号0476），其中299900元被逐级转移至被告人马某一的农业银行卡内（尾号6771），后赃款被转移。上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有郭某账户交易明细、雷书懿农行卡开户信息及交易明细、天津俊友商贸有限公司营业执照等工商注册信息、天津俊友商贸有限公司账户交易明细、济源市某商贸有限公司账户交易明细、马某一农行卡交易明细、各被告人的微信聊天记录、扣押清单等书证；辨认笔录；证人梁某证言；被害人白某、王某3陈述；被告人雷书懿、王志鹏、白某某、马某一、李家洪、冯杰、姚彬、唐福旺供述和辩解等证据予以证实，足以认定。4、2019年8月份，被告人潘某某让被告人苏某某找人做洗钱业务。苏某某通过卢某联系被告人戴某某，让其为上游犯罪嫌疑人实施的网络赌博、电信诈骗等犯罪提供洗钱、取现服务。戴某某联系被告人戴某一，让戴某一提供洗钱使用的银行账户。戴某一联系被告人谢某某进行合作，由谢某某提供洗钱使用的银行账户并将赃款取现。后谢某某联系“阿潘”（绰号“胖子”，在逃，下同）。“阿潘”又联系被告人官某某、犯罪嫌疑人曾义翔（在逃，下同）取款。曾义翔联系被告人祖某让其帮忙找人取款。祖某找到被告人陈某某，由陈某某提供其招商银行卡（尾号7589）用于赃款取现。上述各级成员约定按照洗钱金额的一定比例分赃。2019年9月24日，上游犯罪嫌疑人利用QQ假冒被害人白某公司领导骗取该公司398000元。被害人白某将398000元转入被告人雷书懿农业银行卡内（尾号0476）。其中97980元被上游犯罪嫌疑人转账至被告人陈某某的招商银行卡内（尾号7589）。案发当天，戴某一让谢某某通知“阿潘”等人做好取现准备。当97980元赃款打到陈某某招商银行卡后，陈某某随即将卡内的97980元取现并交给官某某。官某某随即转交给“阿潘”，“阿潘”转交给谢某某，谢某某将84000元交给戴某一，戴某一将78000元交给戴某某。戴某某又让卢某给苏某某转账80000元，卢某通过其支付宝给苏某某的支付宝、农业银行卡转账共计80344元。苏某某收到款后取现80000元交给潘某某。在取现后，曾义翔转给被告人祖某1000元报酬，祖某将其中的500元转给被告人陈某某。“阿潘”收到钱后从其中扣除5000元交给被告人官某某作为其取现报酬。案发后，被告人祖某于2020年6月23日退还被害人经济损失97980元，并取得被害人谅解。上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有卢某转账记录及支付宝交易明细、苏某某银行卡交易明细、潘某某银行卡开户资料及交易明细、苏某某与潘某某微信聊天记录、戴某某手机浏览记录、谢某某手机微信记录、陈某某招商银行卡交易明细、江苏省盐城市盐都区人民法院刑事判决书、扣押及发还清单、谅解书等书证；证人卢某、李某2证言；被告人潘某某、苏某某、戴某某、戴某一、谢某某、官某某、祖某、陈某某供述和辩解等证据予以证实，足以认定。5、被告人陈某某明知他人从事违法活动，仍积极使用自己的身份信息办理1张农业银行卡（尾号7571）、1张建设银行卡（尾号1566）并出售给被告人唐福旺。唐福旺将上述银行卡出售给被告人姚彬。姚彬将上述银行卡出售给被告人李家洪、冯杰，李家洪、冯杰又将上述银行卡转卖给上游犯罪嫌疑人实施诈骗。2019年9月25日，上游犯罪嫌疑人冒充湖北省武汉市公安局民警，以被害人陈某涉嫌骗保为由骗取陈某105833元。被害人陈某将105833元转入上游犯罪嫌疑人提供的刘军周农业银行卡内（尾号9877），其中55900元被上游犯罪嫌疑人分两笔（49900元、6000元）转入被告人陈某某的农业银行卡内（尾号7571）。后赃款被转移。6、2019年9月25日，上游犯罪嫌疑人冒充淮北市消防支队人员，以代购帐篷为由骗取被害人田某86000元。被害人田某将86000元转入上游犯罪嫌疑人提供的田莹工商银行卡内（尾号8206），其中85980元被上游犯罪嫌疑人转入被告人陈某某的建设银行卡内（尾号1566）。后赃款被转移。上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陈某聊天记录及银行转帐记录、刘军周农行卡交易明细、田莹工商银行卡交易明细、陈某某银行卡交易明细、建设银行及农业银行风险告知书等书证；辨认笔录；被害人陈某、田某陈述；被告人陈某某、李家洪、冯杰、姚彬、唐福旺供述和辩解等证据予以证实，足以认定。7、被告人杨某某明知他人从事违法活动，仍积极使用自己的身份信息办理了1张中国银行卡（尾号4640）及包括日照某商贸有限公司在内的4套银行对公账户资料（包含公司营业执照、公司公章、单位结算卡、手机卡、网银U盾）。该中国银行卡出售给被告人唐福旺，唐福旺将该银行卡转卖给上游犯罪嫌疑人实施诈骗。该4套对对公账户资料经被告人唐福旺介绍出售给上游犯罪嫌疑人。2019年9月6日，上游犯罪嫌疑人冒充上海市公安局民警，以被害人迟某涉及洗钱犯罪需要缴纳保释金、取保候审金为由骗取迟某150000元。2019年9月8日、2019年9月9日，被害人迟某将150000元分三笔（每笔50000元）转入上游犯罪嫌疑人提供的被告人杨某某中国银行卡内（尾号4640）。后赃款被转移。上述事实，被告人杨某某、唐福旺在开庭审理过程中亦无异议，且有杨某某办理的对公账户资料、被害人迟某银行卡交易明细、杨某某中国银行卡交易明细及风险告知等书证；辨认笔录；证人熊某证言；被害人迟某陈述；被告人杨某某、唐福旺供述和辩解等证据予以证实，足以认定。8、被告人唐福旺明知他人从事违法活动，仍积极使用自己的身份信息办理农业银行卡（尾号6978）并出售给上游犯罪嫌疑人实施诈骗。2019年7月23日，上游犯罪嫌疑人以办理贷款需缴纳手续费、解冻费为由被害人骗取李某37800元。被害人李某3将其中6000元分两笔（5000元、1000元）转入上游犯罪嫌疑人提供的被告人唐福旺农业银行卡内（尾号6978）。后赃款被转移。9、2019年7月23日，上游犯罪嫌疑人以办理贷款需获取授权码、进行风险评估、缴纳保证金为由先后骗取被害人莫某共计10600元。莫某将10600元分5笔（600元、4000元、3000元、2000元、1000元）转入上游犯罪嫌疑人提供的被告人唐福旺农业银行卡内（尾号6978）。后赃款被转移。10、2019年7月23日，上游犯罪嫌疑人假冒“分期乐”贷款平台客服，以为被害人倪某注销“分期乐”账户为由骗取倪某6498元。倪某将6498元分两笔（5000元、1498元）转入上游犯罪嫌疑人提供的被告人唐福旺农业银行卡内（尾号6978）。后赃款被转移。11、2019年7月23日，上游犯罪嫌疑人假冒“浦发点贷”贷款平台客服，以办理贷款需缴纳包装费、解冻费为由骗取被害人朱某114400元。朱某1将其中的12400元分两笔（2400元、10000元）转入上游犯罪嫌疑人提供的被告人唐福旺农业银行卡内（尾号6978），后赃款被转移。上述事实，被告人唐福旺在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人李某3手机转帐记录及银行卡交易明细、被害人莫某银行转帐截图、被害人倪某银行转帐记录、唐福旺农行卡交易明细等书证；被害人李某3、莫某、倪某、朱某1陈述；被告人唐福旺供述和辩解等证据予以证实，足以认定。12、被告人任某一明知他人从事违法活动，仍积极使用自己的身份信息办理1张交通银行卡（尾号0475）、1张民生银行卡（尾号1595）、1张兴业银行卡（尾号1111）并出售给犯罪嫌疑人“小进”（具体身份不详，下同），“小进”将上述银行卡出售给被告人张某一，张某一将上述银行卡转卖给上游犯罪嫌疑人实施诈骗。2019年3月18日，上游犯罪嫌疑人利用QQ假冒被害人何某女儿身份，以需要缴纳培训费为由骗取何某10000元。何某将10000元转入上游犯罪嫌疑人提供的被告人任某一交通银行卡内（尾号0475）。后赃款被转移。13、2019年3月22日，上游犯罪嫌疑人利用QQ假冒被害人伍某女儿身份，以需要缴纳培训费为由骗取伍某32800元。伍某将32800元转入上游犯罪嫌疑人提供的张进成农业银行卡内（尾号2274）。上游犯罪嫌疑人又将该赃款分两笔（20000元、12800元）分别转入被告人任某一的民生银行卡内（尾号1595）、兴业银行卡内（尾号1111）。后赃款被转移。在上游犯罪嫌疑人将转入被告人任某一民生银行卡内的20000元赃款进行转移的过程中，任某一按照张某一的安排，将其民生银行卡挂失并补办新卡（尾号2876），并将卡上尚未转移的诈骗赃款15000元取现后交给张某一。张某一给任某一好处费500元。在审理过程中，被告人张某一主动退赔被害人何某经济损失10000元、被害人伍某经济损失32800元。上述事实，被告人任某一、张某一在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人何某银行卡交易明细、张进成银行卡交易明细、任某一名下银行卡信息资料、收到条等书证；被害人何某、伍某陈述；被告人任某一、张某一供述和辩解等证据予以证实，足以认定。14、被告人朱某某明知他人从事违法活动，仍积极使用自己的身份信息办理了1张交通银行卡（尾号0090）、1张建设银行卡（尾号2515）、1张华夏银行卡（尾号6849）。朱某某将该交通银行卡、建设银行卡出售给犯罪嫌疑人“小进”，“小进”将上述银行卡出售给被告人张某一，张某一将上述银行卡转卖给上游犯罪嫌疑人实施诈骗。朱某某将该华夏银行卡卖给上游犯罪嫌疑人实施诈骗。2019年4月16日，上游犯罪嫌疑人冒充春阳冶金耐材有限公司老板，以公司需要对外招聘为由骗取被害人魏某30000元。魏某将30000元转入上游犯罪嫌疑人提供的被告人朱某某交通银行卡内（尾号0090）。后赃款被转移。15、2019年2月18日，上游犯罪嫌疑人以办理贷款需要刷银行卡流水为由骗取被害人周某14950元。周某将14950元分三笔（4500元、6450元、4000元）转入上游犯罪嫌疑人提供的被告人朱某某建设银行卡内（尾号2515）。后赃款被转移。16、2019年8月11日，上游犯罪嫌疑人以刷单挣佣金为由骗取被害人李某619986元。李某6将其中12799元分三笔（5000元、2799元、5000元）转入上游犯罪嫌疑人提供的被告人朱某某华夏银行卡内（尾号6849）。后赃款被转移。在审理过程中，被告人张某一主动退赔被害人魏某经济损失30000元、被害人周某经济损失14950元。上述事实，被告人朱某某、张某一在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人魏某聊天记录及银行卡交易明细、被害人李某6聊天记录及银行卡交易明细、被害人周某银行卡交易明细、朱某某银行卡交易明细、建设银行及华夏银行风险告知书、收到条等书证；被害人魏某、李某6、周某陈述；被告人朱某某、张某一供述和辩解等证据予以证实，足以认定。17、、2019年5月份，被告人张某一让张某1（另案处理）到银行办理2张银行卡（1张建设银行卡，尾号1285；1张工商银行卡，尾号1012），办好后交给张某一。后张某一将上述银行卡转卖给上游犯罪嫌疑人实施诈骗。2019年10月23日，上游犯罪嫌疑人利用QQ假冒被害人孔某合伙人身份骗取孔某32000.67元。孔某将32000.67元分三笔（12000.67元、9000元、11000元）转入上游犯罪嫌疑人提供的张某1建设银行卡内（尾号1285）。后赃款被转移。在审理过程中，被告人张某一主动退赔被害人孔某经济损失共计32000.67元。上述事实，被告人张某一在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人孔某聊天记录及银行卡交易明细、张某一银行卡开卡资料及交易明细、张某一微信聊天记录、收到条等书证；证人张某1证言；被害人孔某陈述；被告人张某一供述和辩解等证据予以证实，足以认定。18、被告人魏传朴明知他人从事违法活动，仍积极使用自己的身份信息办理了1张浦发银行卡（尾号0825）、1张浙江泰隆商业银行卡（尾号3784）、1张农业银行卡（尾号2877），并卖给上游犯罪嫌疑人实施诈骗。2019年8月28日，上游犯罪嫌疑人以刷单赚取佣金为由骗取被害人李某4210593元。李某4将其中的74720元、25287元分别转入上游犯罪嫌疑人提供的王孟加农业银行卡内（尾号0577）、王孟加浦发银行卡内（尾号9398）。后该74720元中的34920元被上游犯罪嫌疑人转入魏传朴的浦发银行卡内（尾号0825），该25287元中的8429元被上游犯罪嫌疑人转入魏传朴的浙江泰隆商业银行卡内（尾号3784）。后赃款被转移。19、2019年8月份，上游犯罪嫌疑人以投资高收益为由骗取被害人袁某988000元。袁某将其中248000元分五笔（四笔50000元，一笔48000元）转入上游犯罪嫌疑人提供的魏传朴农业银行卡内（尾号2877）。后赃款被转移。上述事实，被告人魏传朴在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人李某4聊天记录及银行卡交易明细、被害人袁某转账电子回执、王孟加银行卡交易明细、魏传朴银行卡交易明细及风险告知书等书证；被害人李某4、袁某陈述；被告人魏传朴供述和辩解等证据予以证实，足以认定。20、被告人孙某某明知他人从事违法活动，仍积极使用自己的身份信息办理农业银行卡（尾号7572），并卖给上游犯罪嫌疑人实施诈骗。2019年6月4日，上游犯罪嫌疑人假冒“百好贷”贷款平台客服人员身份，以办理贷款为由骗取被害人朱某29000元。朱某2将9000元转入上游犯罪嫌疑人提供的被告人孙某某农业银行卡内（尾号7572）。后赃款被转移。21、2019年6月3日，上游犯罪嫌疑人假冒“点融金融”贷款平台客服人员，以办理贷款为由骗取被害人张某213000元。张某2将13000元分四笔（3000元、3000元、100元、6900元）转入上游犯罪嫌疑人提供的被告人孙某某农业银行卡内（尾号7572）。后赃款被转移。22、2019年6月3日，上游犯罪嫌疑人以办理贷款需要交纳保证金为由骗取被害人王某25600元。王某2将其中5000元分两笔（2000元、3000元）转入上游犯罪嫌疑人提供的被告人孙某某农业银行卡内（尾号7572）。后赃款被转移。23、2019年6月3日，上游犯罪嫌疑人假冒“点瀜金融”贷款平台客服人员，以办理贷款为由骗取被害人方某信任，以方某提供的银行账户涉嫌洗黑钱需要其转账刷流水解绑为由骗取方某68200元。方某将其中3000元转入上游犯罪嫌疑人提供的被告人孙某某农业银行卡内（尾号7572）。后赃款被转移。24、2019年6月3日，上游犯罪嫌疑人以办理贷款需要手续费、解冻银行卡为由骗取被害人邓某5600元。邓某将其中5000元转入上游犯罪嫌疑人提供的被告人孙某某农业银行卡内（尾号7572）。后赃款被转移。上述事实，被告人孙某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人朱某2银行卡交易明细、被害人张某2聊天记录及转账截图、被害人王某2转账截图、被害人方某聊天记录及转账截图、被害人方某建设银行卡交易明细、被害人邓某存款记录、孙某某农业银行卡交易明细等书证；辨认笔录；被害人朱某2、张某2、王某2、方某、邓某陈述；被告人孙某某供述和辩解等证据予以证实，足以认定。综上所述：被告人王志鹏涉案1起，价值398000元；被告人雷书懿涉案1起，价值398000元；被告人白某某涉案1起，价值299900元；被告人马某一涉案1起，价值299900元；被告人唐福旺涉案8起，价值627278元；被告人陈某某涉案2起，价值141880元；被告人任某一涉案2起，价值42800元；被告人朱某某涉案3起，价值57749元；被告人杨某某涉案1起，价值150000元；被告人魏传朴涉案2起，价值291349元；被告人张某一涉案5起，价值119750.67元；被告人李家洪涉案3起，价值441780元；被告人冯杰涉案3起，价值441780元；被告人姚彬涉案3起，价值441780元；被告人孙某某涉案5起，价值35000元；被告人宋某某涉案1起，价值990元。被告人潘某某涉案1起，价值97980元；被告人苏某某涉案1起，价值97980元；被告人戴某某涉案1起，价值97980元；被告人戴某一涉案1起，价值97980元；被告人谢某某涉案1起，价值97980元；被告人官某某涉案1起，价值97980元；被告人祖某涉案1起，价值97980元；被告人陈某某涉案1起，价值97980元。在诉讼过程中，被告人李家洪供述其获利20万元，被告人冯杰供述其获利35000元，被告人王志鹏供述其获利12000元，被告人雷书懿供述其获利5600元，被告人白某某供述其获利850元，被告人马某一供述其获利3750元，被告人潘某某供述其获利1000元，被告人官某某供述其获利5000元，被告人谢某某供述其获利500元，被告人祖某供述其获利500元，被告人陈某某供述其获利500元，被告人姚彬供述其获利1000元，被告人陈某某供述其获利1100元，被告人杨某某供述其获利4000元，被告人唐福旺供述其获利2000元，被告人任某一供述其获利2000元，被告人朱某某供述其获利3800元，被告人孙某某供述其获利3000元。被告人张某一获得被告人任某一取出的诈骗赃款15000元，另供述其获利3000元，被告人张某一共获利18000元。二、买卖国家机关证件罪1、2019年2月份开始，被告人李家洪以营利为目的，通过微信群、QQ群发布收购对公账户（公司营业执照、银行卡、手机卡、U盾）广告。后其在安徽省马鞍山市租赁恒泰达观天下小区13栋403室成立工作室，召集被告人冯杰、许某某、禹某为其工作。其中冯杰负责验货、登记收购的对公账户，许某某负责收购对公账户、验货，禹某负责赴外与上家交易对公账户。2019年10月3日，延津县公安局民警在当地警方配合下将李家洪在安徽省马鞍山市恒泰达观天下小区13栋403室窝点查获，当场扣押包括以白某某身份信息注册的天津俊友商贸有限公司等在内的对公账户129套。2019年9月份，被告人李家洪、冯杰扩展业务开始收购个人银行卡卖予上游犯罪嫌疑人用于实施电信诈骗犯罪。2、2019年9月21日，被告人李家洪安排禹某将收购的29套对公账户资料在厦门市以每套6300元的价格出售给被告人张某某、林某某，货款共计182700元。3、2019年10月，被告人李家洪安排被告人禹某将收购的54套对公账户资料在厦门市湖里区以每套6300元的价格出售给被告人张某某、林某某，货款共计340200元。2019年10月3日，被告人张某某、林某某与禹某在厦门桔子酒店验货完毕，并将该54套对公账户资料装在被告人林某某的行李箱中。因被告人张某某、林有成的上游购买方未及时将货款转给李家洪，禹某将装有该54套对公账户资料的行李箱带回其住宿的佳橙酒店。2019年10月4日，延津县公安局民警将禹某抓获，并从其住宿的酒店当场扣押该54套对公账户资料。当日，李家洪所使用的账户收到货款340200元。2019年10月4日，被告人禹某被抓获后协助公安机关将被告人张某某、林某某抓获。上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有物证：现场扣押129套及54套对公账户资料、行李箱、快递箱；冯杰笔记本记录、冯杰U盘记录截图等书证、李家洪与许某某及禹某等人聊天记录、张某某聊天记录、林某某聊天记录、禹某与张某某聊天记录、李某1银行卡交易记录等书证；辨认笔录；证人李某1证言；被告人李家洪、冯杰、许某某、禹某、张某某、林某某供述和辩解等证据予以证实，足以认定。4、2019年9月29日，被告人窦某某以营利为目的，携带以蒋井占身份信息办理的开封市泽斌网络科技有限公司、以李治豪身份信息办理的开封万韩商贸有限公司的共2套银行对公账户资料（包含公司营业执照、公司公章、单位结算卡、手机卡和网银U盾），在新乡市高新区爱尚网络酒店英皇假日店以每套3500元出售给犯罪嫌疑人安珍珠（另案处理，下同）。5、2019年9月29日，被告人聂某某以营利为目的，携带包括以胡立伟身份信息办理的郑州赞召网络科技有限公司在内的共4套银行对公账户资料（包括公司营业执照、公司公章、单位结算卡、手机卡和网银U盾），在新乡市高新区爱尚网络酒店英皇假日店以每套4500元的价格出售给犯罪嫌疑人安珍珠。6、2019年9月29日，被告人任某某以营利为目的，携带包括以冯剑川身份信息办理的晋城市川树文化传媒有限公司在内的共4套银行对公账户资料（包括公司营业执照、公司公章、单位结算卡、手机卡和网银U盾），在新乡市高新区爱尚网络酒店英皇假日店出售给犯罪嫌疑人安珍珠。7、2019年8月份，被告人张某二以营利为目的，使用自己的身份信息在天津办理了包括天津金凯旭电子科技有限公司在内的共4套银行对公账户资料（包括公司营业执照、公司公章、单位结算卡、手机卡和网银U盾）并出售给上游犯罪嫌疑人。8、2019年8月份，被告人张某二介绍贾某（另案处理）到河南省济源市联系被告人任某某办理了济源市晶本贵商贸有限公司银行对公账户资料(包括公司营业执照、公司公章、单位结算卡、手机卡和网银U盾)并出售给任某某。9、2019年8月份，被告人李某二以营利为目的，使用自己的身份信息在山西晋城、长治、高平等地办理了包括晋城市盛紫文化传媒有限公司在内的共6套银行对公账户资料(包括公司营业执照、公司公章、单位结算卡、手机卡和网银U盾)，后经被告人张某二介绍以5000元的价格出售给被告人任某某。10、2019年9月24日，被告人宋某某以营利为目的，将以师敬哲身份信息办理的温州高新技术产业开发区敬哲鞋帽店、以其本人身份信息办理的温州高新技术产业开发区战兰服装店的共2套银行对公账户资料（包括公司营业执照、公司公章、单位结算卡、手机卡和网银U盾）出售给犯罪嫌疑人安珍珠。11、2019年8月份，被告人马某一以营利为目的，将其身份信息、手机卡提供给被告人张某二，后张某二联系他人以马某一的身份信息办理了济源市某商贸有限公司营业执照，并安排马某一到河南省济源市联系被告人任某某办理农业银行对公账户（账号：16×××37，法人代表：马某一）。马某一办理对公账户后交给任某某，任某某将该对公账户资料邮寄给上游犯罪嫌疑人（具体身份不详）用于诈骗犯罪。马某一在办理好第一个对公账户后中止了第二个对公账户的办理，并在事后联系了河南省济源市农业银行文昌支行行长王某1试图注销济源市某商贸有限公司对公账户，因其手续不全未能注销成功。2019年9月24日，上游犯罪嫌疑人利用QQ假冒被害人白某公司领导骗取该公司398000元。被害人白某将398000元转入被告人雷书懿农业银行卡内（尾号0476），其中的300000元被上游犯罪嫌疑人逐级转入被告人马某一的农业银行对公账户内（账号：16×××37）。后赃款被转移。上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有物证：现场扣押的对公账户资料；涉案对公账户信息资料、贾某办理的对公账户材料及账户交易明细、张某二手机短信记录及微信聊天记录、李某二手机内保存的营业执照照片、聂某某手机内保存的营业执照照片、窦某某与安珍珠等人聊天记录、宋某某名下开设的对公账户信息等书证；辨认笔录；证人贾某、王某1证言；被告人任某某、张某二、马某一、李某二、窦某某、聂某某、宋某某供述和辩解等证据予以证实，足以认定。综上所述，许某某买卖对公账户212套，禹某买卖对公账户83套，张某某买卖对公账户83套，林某某买卖对公账户83套，任某某买卖对公账户12套，张某二买卖对公账户12套，李某二买卖对公账户6套，聂某某买卖对公账户4套，窦某某买卖对公账户2套，宋某某买卖对公账户2套，马某一买卖对公账户1套。在诉讼过程中，被告人许某某供述其获利19000元，被告人禹某供述其获利15000元，被告人张某某供述其获利4000元，被告人林某某供述其获利2000元，被告人窦某某供述其获利7000元，被告人任某某供述其获利2000元，被告人张某二供述其获利3300元。三、买卖身份证件罪2015年左右，被告人雷书懿在微信朋友圈看到办理身份证的广告，随即花费几十元让对方为其办理了一张名为懿洋的身份证，身份证号：。上述事实，被告人雷书懿在开庭审理过程中亦无异议，且有物证：懿洋身份证一张；扣押清单等书证；被告人雷书懿供述和辩解等证据予以证实，足以认定。认定本案事实的综合证据有：各被告人的户籍信息、前科情况查询证明、到案经过、延津县公安局刑侦大队出具的情况说明等书证。本院认为，被告人唐福旺明知他人实施电信网络诈骗犯罪而为其提供银行卡、资金支付结算账户，涉案数额特别巨大；被告人李家洪、冯杰、姚彬、陈某某、马某一、白某某、雷书懿、王志鹏、潘某某、苏某某、戴某某、戴某一、谢某某、官某某、祖某、陈某某、张某一、任某一、朱某某、魏传朴、杨某某、孙某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪而为其提供银行卡、资金支付结算账户等，涉案数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人张某某、林某某、禹某、许某某、任某某、张某二、马某一、李某二、窦某某、聂某某、宋某某买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪。被告人雷书懿购买伪造的身份证，其行为已构成买卖身份证件罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人张某某、林某某的辩护人认为起诉书指控的买卖国家机关证件罪第3起系未遂的辩护意见，经查，被告人张某某、林某某与被告人禹某将54套对公账户资料清点完毕后，因上游购买方未及时打款，禹某将该54套对公账户资料带回，未交付给张某某及林某某，后禹某被公安机关抓获。因双方买卖行为未交易完成，应认定为犯罪未遂，可比照既遂犯从轻处罚。辩护人的该项辩护意见予以采纳。关于被告人王志鹏及张某一的辩护人认为二被告人的行为不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人王志鹏及张某一均在公安机关供述其知道买卖银行卡等账户是违法行为，结合二被告人的认知能力、犯罪次数及手段，可以认定二被告人主观上明知他人实施电信网络诈骗犯罪而为其提供银行卡、资金支付结算账户等帮助，二被告人的行为已构成诈骗罪。辩护人的该项辩护意见不予采纳。被告人李家洪、冯杰、唐福旺、姚彬、雷书懿、王志鹏、魏传朴、陈某某、马某一、白某某、潘某某、苏某某、戴某某、戴某一、谢某某、官某某、祖某、陈某某、张某一、任某一、朱某某、杨某某、孙某某与他人系共同犯罪。被告人李家洪、冯杰、姚彬、雷书懿、王志鹏、魏传朴在伙同他人的共同诈骗犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人唐福旺、陈某某、马某一、白某某、潘某某、苏某某、戴某某、戴某一、谢某某、官某某、祖某、陈某某、张某一、任某一、朱某某、杨某某、孙某某在伙同他人的共同诈骗犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。各被告人均当庭如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。各被告人均自愿认罪认罚，并签署具结书，依法可以从宽处理。被告人禹某协助司法机关抓捕其他被告人，具有立功表现，可以从轻处罚。被告人张某一积极退赔被害人经济损失，酌情从轻处罚。被告人祖某积极退赔被害人经济损失，并取得被害人的谅解，酌情从轻处罚。被告人谢某某向公安机关提供同案犯信息，酌情从轻处罚。被告人马某一曾有犯罪中止意图，酌情从轻处罚。被告人戴某某、张某一、魏传朴在有期徒刑刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人李家洪、冯杰、聂某某、潘某某有前科，酌情从重处罚。被告人非法占有的被害人财物，应责令其退赔。被告人李家洪的涉案赃款340200元应予没收。扣押被告人王志鹏的8400元应发还被害人，该款项从应退赔被害人的数额中扣除。各被告人的违法所得应予追缴。经福建省建瓯市社区矫正管理局调查评估，被告人祖某适宜社区矫正。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第三款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条之规定，判决如下：一、被告人李家洪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月3日起至2024年1月2日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人冯杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月3日起至2023年10月2日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人唐福旺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月29日起至2023年8月28日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人姚彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月1日起至2023年4月30日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人雷书懿犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万四千元；犯买卖身份证件罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月28日起至2023年3月27日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人王志鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万四千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月12日起至2023年5月11日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）七、被告人魏传朴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月30日起至2022年11月29日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）八、被告人白某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月30日起至2022年7月29日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）九、被告人马某一犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月27日起至2022年6月26日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）十、被告人许某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月3日起至2022年3月2日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）十一、被告人张某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月4日起至2021年10月3日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）十二、被告人林某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月4日起至2021年10月3日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）十三、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月28日起至2021年8月27日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）十四、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月30日起至2021年8月29日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）十五、被告人潘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月15日起至2021年7月14日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）十六、被告人禹某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月4日起至2021年6月3日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）十七、被告人张某一犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月30日至2021年4月29日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）十八、被告人戴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月22日起至2021年3月21日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）十九、被告人任某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月29日起至2021年1月28日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二十、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月30日起至2020年12月29日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二十一、被告人苏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月26日起至2021年1月25日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二十二、被告人官某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月1日起至2020年12月31日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二十三、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月29日起至2020年12月28日止。罚金已缴纳。）二十四、被告人戴某一犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月6日起至2021年1月5日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二十五、被告人张某二犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月29日起至2020年12月28日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二十六、被告人马某一犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月27日起至2020年12月26日止。罚金已缴纳。）二十七、被告人任某一犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月30日起至2020年11月29日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二十八、被告人孙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月29日起至2020年11月28日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二十九、被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月4日起至2020年12月3日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）三十、被告人李某二犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月30日起至2020年9月29日止。刑期已折抵完毕。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）三十一、被告人聂某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月30日起至2020年9月29日止。刑期已折抵完毕。罚金已缴纳。）三十二、被告人窦某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月30日起至2020年7月29日止。刑期已折抵完毕。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）三十三、被告人宋某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月30日起至2020年7月29日止。刑期已折抵完毕。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）三十四、被告人祖某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）三十五、责令被告人王志鹏、雷书懿、白某某、马某一、唐福旺、姚彬、李家洪、冯杰退赔被害人白某291600元。三十六、责令被告人陈某某、唐福旺、姚彬、李家洪、冯杰退赔被害人陈某55900元、被害人田某85980元。三十七、责令被告人杨某某、唐福旺退赔被害人迟某150000元。三十八、责令被告人唐福旺退赔被害人李某6000元、被害人莫某10600元、被害人倪某6498元、被害人朱某12400元。三十九、责令被告人朱某某退赔被害人李某一12799元。四十、责令被告人魏传朴退赔被害人李某二43349元、被害人袁某248000元。四十一、责令被告人孙某某退赔被害人朱某9000元、被害人张某13000元、被害人王某5000元、被害人方某3000元、被害人邓某5000元。四十二、被告人李家洪的涉案赃款340200元予以没收，上缴国库。四十三、追缴被告人李家洪违法所得200000元、被告人冯杰违法所得35000元，被告人许某某违法所得19000元，被告人禹某违法所得15000元、被告人王志鹏违法所得12000元、被告人雷书懿违法所得5600元、被告人白某某违法所得850元、被告人马某一违法所得3750元、被告人潘某某违法所得1000元、被告人官某某违法所得5000元、被告人谢某某违法所得500元、被告人祖某违法所得500元、被告人陈某某违法所得500元、被告人姚彬违法所得1000元、被告人陈某某违法所得1100元、被告人杨某某违法所得4000元、被告人唐福旺违法所得2000元、被告人任某一违法所得2000元、被告人朱某某违法所得3800元、被告人张某一违法所得18000元、被告人孙某某违法所得3000元、被告人张某某违法所得4000元、被告人林某某违法所得2000元、被告人窦某某违法所得7000元、被告人任某某违法所得2000元，被告人张某二违法所得3300元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  申长林人民陪审员  常朝晖人民陪审员  赵海娟二〇二〇年十一月二十五日书 记 员  李孟冬