河南省修武县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0821刑初164号公诉机关修武县人民检察院。被告人杨彦会，曾用名杨智会，男，1989年10月26日出生于河南省浚县，汉族，初中文化，农民，住鹤壁市淇滨区。因涉嫌犯洗钱罪，2020年4月18日被抓获，次日被刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪，2020年5月27日被逮捕。辩护人王瀚毅，河南苍穹律师事务所律师。被告人牛华，曾用名牛敏，男，1990年3月11日出生于河南省浚县，汉族，小学文化，农民，住鹤壁市淇滨区。因涉嫌犯洗钱罪，2020年4月18日被抓获，次日被刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪，2020年5月27日被逮捕。辩护人郭伟，河南苍穹律师事务所律师。被告人董超，男，1997年2月20日出生于重庆市垫江县，汉族，专科文化，无业，住重庆市巴**。因涉嫌犯洗钱罪，2020年4月18日被抓获，2020年4月20日被刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪，2020年5月27日被逮捕。辩护人张振瑞，河南国银（焦作）律师事务所律师。被告人杨晓雪，女，2000年10月15日出生于河南省鹤壁市，汉族，初中文化，农民，住鹤壁市淇滨区。因涉嫌犯洗钱罪，2020年4月18日被抓获，次日被刑事拘留，2020年5月19日被取保候审，因涉嫌犯开设赌场罪，2020年8月26日经本院决定逮捕。辩护人王印春，河南豫龙律师事务所律师。被告人杨永壮，男，1996年12月18日出生于河南省鹤壁市，汉族，初中文化，农民，住鹤壁市淇滨区。因涉嫌犯洗钱罪，2020年4月18日被抓获，次日被刑事拘留，2020年5月19日被取保候审，因涉嫌犯开设赌场罪，2020年8月26日经本院决定逮捕。辩护人张志新，河南豫龙律师事务所律师。被告人牛文丽，女，2001年4月23日出生于河南省浚县，汉族，初中文化，农民，住鹤壁市淇滨区。因涉嫌犯洗钱罪，2020年4月18日被抓获，次日被刑事拘留，2020年5月19日被取保候审，因涉嫌犯开设赌场罪，2020年8月26日经本院决定逮捕。辩护人常隆，河南苍穹律师事务所律师。被告人郑代君，男，1984年1月21日出生于四川省自贡市富顺县，汉族，初中文化，农民，住富顺县。2007年9月10日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑六个月，2007年10月6日刑满释放。因涉嫌犯非法经营罪，2020年8月20日被取保候审，因涉嫌犯开设赌场罪，2020年8月26日经本院决定逮捕。辩护人谢罡，河南剑源律师事务所律师。被告人李金珺，男，1990年12月19日出生于四川省渠县，汉族，专科文化，农民，住重庆市沙坪坝区。因涉嫌犯非法经营罪，2020年8月20日被取保候审，2020年8月26日经本院决定逮捕。辩护人潘伟，重庆诚捍律师事务所律师。被告人陈国奇，男，1983年1月7日出生于四川省达州市，汉族，本科文化，中共党员，四川省渠县龙凤镇中心学校教师，住达州市通川区。因涉嫌犯非法经营罪，2020年8月20日被取保候审，因涉嫌犯开设赌场罪，2020年8月26日经本院决定逮捕。辩护人冉茂建，四川法坛律师事务所律师。被告人张维勇，男，1992年9月6日出生于江苏省赣榆县，汉族，专科文化，农民，住湖南省长沙市长沙县。因涉嫌犯非法经营罪，2020年8月20日被取保候审。辩护人许振东，河南云台律师事务所律师。修武县人民检察院以修检一部刑诉〔2020〕138号起诉书指控被告人杨彦会、牛华、董超、杨晓雪、杨永壮、牛文丽、郑代君、李金珺、陈国奇、张维勇犯开设赌场罪一案，于2020年8月26日向本院提起公诉。焦作市中级人民法院指定本院管辖。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。修武县人民检察院指派检察员武春贞、马慧贤出庭支持公诉，被告人杨彦会、牛华、董超、杨晓雪、杨永壮、牛文丽、郑代君、李金珺、陈国奇、张维勇及其辩护人均到庭参加诉讼，现已审理终结。修武县人民检察院指控，2019年8月份，被告人杨彦会与牛华预谋后从陕西付啦啦网络科技有限公司购买跑分平台系统，通过被告人董超介绍与境外赌博网站建立链接，被告人杨彦会、牛华负责与境外赌博网站结算费用，被告人杨晓雪负责平台的财务，被告人杨永壮、牛文丽担任平台的客服，被告人杨彦会在网上招募被告人郑代君、李金珺、陈国奇、张维勇等多名代理，由代理提供收款二维码通过跑分平台收取参赌人员赌资，然后将赌资转到境外赌博网站，供参赌人员进行赌博时使用，被告人杨彦会、董超、牛华、郑代君等人在平台上根据交易金额按比例抽取佣金，该平台非法为境外赌博网站收取赌资46423414.14元。被告人张维勇、郑代君、李金珺、陈国奇等人作为平台一级代理，明知该跑分平台为境外赌博网站收取赌资，仍搜集微信、支付宝收款二维码或发展下线，为平台收取赌资服务，从中获取佣金。被告人郑代君从2019年8月至2020年4月为该跑分平台收取赌资8526005元；被告人李金珺从2019年8月至2020年4月为该跑分平台收取赌资8132449元；被告人陈国奇从2019年8月至2019年12月为该跑分平台收取赌资7871285元；被告人张维勇从2019年8月至2019年11月为该跑分平台收取赌资1136352元。案发后，被告人郑代君、陈国奇经公安机关电话通知投案。被告人杨彦会退回赃款42000元，被告人牛华退回赃款14200元，被告人董超退回赃款59900元，被告人杨晓雪退回赃款20000元，被告人杨永壮退回赃款20000元，被告人牛文丽退回赃款10000元，被告人郑代君退回赃款5000元，被告人李金珺退回赃款10000元，被告人陈国奇退回赃款20000元，被告人张维勇退回赃款50000元。公诉机关为证实指控提交了书证、物证、证人证言、被告人供述和辩解等证据，认为被告人杨彦会、牛华、董超、杨晓雪、杨永壮、牛文丽、郑代君、李金珺、陈国奇、张维勇的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，情节严重，并系共同犯罪，十名被告人均为从犯，被告人郑代君、陈国奇具有自首情节，提请以开设赌场罪依法判处。被告人杨彦会对起诉书指控无异议，自愿认罪认罚。辩护人辩称，被告人杨彦会本次系初犯、偶犯，在共同犯罪中系从犯，积极退赃，在侦查阶段主动举报他人犯罪线索，具有立功表现，认罪认罚，建议判处有期徒刑三年，并处罚金四万元。被告人牛华对起诉书指控无异议，自愿认罪认罚。辩护人辩称，被告人牛华本次系初犯、偶犯，到案后如实供述犯罪事实，当庭认罪认罚，积极退赃，建议从轻或减轻处罚。被告人董超对起诉书指控无异议，自愿认罪认罚。辩护人辩称，被告人董超作为中间人并未直接实施犯罪行为，本次为初犯、偶犯，在共同犯罪中系从犯，认罪、悔罪态度好，自愿认罪认罚，建议判处三年以下有期徒刑。被告人杨晓雪对起诉书指控无异议，自愿认罪认罚。辩护人辩称，被告人杨晓雪为初犯、偶犯，在共同犯罪中系从犯，积极退赃，预缴罚金，当庭认可其在侦查阶段的供述，认罪认罚，建议判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人杨永壮对起诉书指控无异议，自愿认罪认罚。辩护人辩称，被告人杨永壮为初犯、偶犯，在共同犯罪中系从犯，坦白，认罪认罚，积极退赃，预缴罚金，建议判处二年以下有期徒刑。被告人牛文丽对起诉书指控无异议，自愿认罪认罚。辩护人辩称，被告人牛文丽系初犯、偶犯，在共同犯罪中为从犯，积极退赃，如实供述罪行，当庭自愿认罪认罚，建议判处缓刑。被告人郑代君对起诉书指控无异议，自愿认罪认罚。辩护人辩称，被告人郑代君系从犯，有自首情节，认罪认罚，积极退赃，请求依法从轻处罚。被告人李金珺对起诉书指控无异议，自愿认罪认罚。辩护人辩称，被告人李金珺属于自动投案，应认定为自首，从犯，认罪认罚，积极退赃，缴纳罚金，建议判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人陈国奇对起诉书指控无异议，自愿认罪认罚。辩护人辩称，被告人陈国奇系初犯、偶犯，在共同犯罪中为从犯，有自首情节，获利较少并全部退赃，认罪认罚，建议适用缓刑。被告人张维勇对起诉书指控无异议，自愿认罪认罚。辩护人辩称，被告人张维勇系初犯、偶犯，在共同犯罪中为从犯，如实供述罪行，认罪认罚，预缴罚金，积极退赃，建议适用缓刑。经审理查明，2019年8月份，被告人杨彦会与牛华预谋后从陕西付啦啦网络科技有限公司购买跑分平台系统，通过被告人董超介绍与境外赌博网站建立链接，被告人杨彦会、牛华负责与境外赌博网站结算费用，被告人杨晓雪负责平台的财务，被告人杨永壮、牛文丽担任平台的客服，被告人杨彦会在网上招募被告人郑代君、李金珺、陈国奇、张维勇等多名代理，由代理提供收款二维码通过跑分平台收取参赌人员赌资，然后将赌资转到境外赌博网站，供参赌人员进行赌博时使用，被告人杨彦会、董超、牛华、郑代君等人在平台上根据交易金额按比例抽取佣金，该平台非法为境外赌博网站收取赌资46423414.14元。被告人张维勇、郑代君、李金珺、陈国奇等人作为平台一级代理，明知该跑分平台为境外赌博网站收取赌资，仍搜集微信、支付宝收款二维码或发展下线，为平台收取赌资服务，从中获取佣金。被告人郑代君从2019年8月至2020年4月为该跑分平台收取赌资8526005元；被告人李金珺从2019年8月至2020年4月为该跑分平台收取赌资8132449元；被告人陈国奇从2019年8月至2019年12月为该跑分平台收取赌资7871285元；被告人张维勇从2019年8月至2019年11月为该跑分平台收取赌资1136352元。2020年8月20日，被告人郑代君、李金珺、陈国奇、张维勇经公安机关电话通知到案。案发后，被告人杨彦会退回赃款42000元，被告人牛华退回赃款14200元，被告人董超退回赃款59900元，被告人杨晓雪退回赃款20000元，被告人杨永壮退回赃款20000元，被告人牛文丽退回赃款10000元，被告人郑代君退回赃款5000元，被告人李金珺退回赃款10000元，被告人陈国奇退回赃款20000元，被告人张维勇退回赃款50000元。上述事实，有公诉机关提交的下列证据证实：1.证人谷某证言，其2019年4月至今在陕西付啦啦公司工作。公司主要是做跑分平台的开发和维护，跑分平台是给境外博彩网站洗钱使用的，主要功能是给赌博公司提供资金通道，平台收取赌客赌资后扣除一定的费率，将剩下的钱给赌博公司。首先需要在跑分平台上开通代理账号，之后代理将收款二维码上传到平台，平台需要通过技术手段和赌博网站进行对接，给平台开通商户账号，赌客需要在赌博网站上分充值，网站就会将代理的二维码提供给赌客，代理收到钱后，赌博公司根据平台上设定费率的数据，和代理、跑分平台进行结算。其私下维护的跑分平台客户有两个，一个是杨彦会，一个是上海的不知道什么名字。杨彦会跑的订单可以按照提成比率将获利多少计算出来，也可以从他平台接单跑分后数据大致算出。2.证人许某证言，2019年八九月份其开始在杨彦会的跑分平台干一级代理，平台对接的是网上赌博网站，注册登录后，首先通过银行账号给杨彦会指定的账户转钱，同时把收款二维码挂到平台上，杨彦会收到钱后，通过平台给上分，一般给他转多少钱他给其上多少分，平台账号显示了相对应的分值，然后就开始在平台上等待接单，二维码收到钱后，平台上就收到单号了，在平台上找到单号点击确认后，相对应的平台账号里就少了多少分，等充值的分划完后，跑分就完成了。杨彦会给其跑分的佣金为1.8%-2%，其向杨彦会提供有几十个微信二维码，跑分200万元左右，挣有一两万。3.证人尹某证言，2019年8月其加入杨彦会的“诚商平台”开始跑分，后来改名叫“信合支付”，一直干到2020年4月，向杨彦会的跑分平台提供了7个微信、支付宝收款二维码，跑有200万分，杨彦会给其的佣金是1.5%-1.8%，挣有四万元左右。4.证人汪某证言，2019年夏天其成为杨彦会跑分平台的一级代理，给杨彦会了12个微信、支付宝收款二维码，预付1万元杨彦会给其上了1万分，杨彦会给其佣金是百分之十几，干了一个多月，具体跑了多少分记不清了。5.证人冉某证言，其丈夫陈国奇在网上参与“诚商平台”跑分，他注册了两个账号，一个是他自已的B8888一级代理商，一个是用其手机号注册的C8888一级代理商，但没有跑分，其只知道是帮杨彦会收钱从中赚取佣金。6.证人崔某、文某、武某证言，证实2020年3月至4月，通过手机在“澳门新葡京”网站上赌博，扫描二维码支付500元至5000元不等。7.被告人杨彦会供述，2019年8月，其开始接触跑分这个行业，跑分的意思就是在赌博网站上交押金上分，为境外赌博网站的资金做单、洗钱，赚取佣金。其先从QQ群里联系了一个“盘口”（境外赌博网站）的介绍人，有资源的话可以单干，后找到西安一家公司设计了一个网页版跑分平台，对方叫谷某，主要负责技术维护平台的正常运转，其每月通过微信转账给他6000元。平台起名叫“诚商支付”，其又在鹤壁市金融大厦12楼租了一个房子开始运营，自己负责全面工作，牛华负责日常管理，其不在时牛华负责，他还兼顾过财务，类似主管，杨小雪负责财务统计，牛文丽和杨永壮是客服，负责平台的“掉单”业务，也就是盘口把钱打到代理的收款二维码上，代理没有及时确认，牛文丽和杨永壮会把进款截图发给代理，让代理及时确认。跑分平台已经和上游的“盘口”建立起支付通道，赌客充值的同时二维码会随机上传，充值一万，代理会收到一万，平台不截留、不扣除，平台主要是计算分的，以分来抵钱，一分抵一元。平台给其2.6%佣金，其给总代2.0%，二代1.5%，赌客充值一万，系统会给二代150分，给总代50分，这是其和代理之间的结算，同时需要把这笔钱回到“盘口”，平台会显示商户余额是扣除260元剩下的9740元。其给介绍赌博网站的中间人董超佣金是0.3%，大概有六七十万元。2019年12月左右，因为有代理反应客户付款付不进来，系统支付的成功率很低，其让谷某重新设计“夜猫平台”、“融源平台”，源代码都是一样，2020年3月左右再次升级，可以手机APP登录，代理可以直接在平台提现等。其有十几个总代，分别以字母加8888命名，总代理下面可以一级一级的发展代理。和“盘口”都是用银行卡支付结算，最开始用其和牛华的，后来用杨晓雪、杨永壮等亲戚朋友的。其知道这钱如果是干净的就不用找那么多二维码过账了，这都是境外赌博的钱。其从开始做代理至今大概流水包括互相拆借的有几千万，盈利几十万，中间还被人骗了45万。8.被告人牛华供述，其和杨彦会2019年六七月份在安徽给别的平台跑过分，后来杨彦会嫌不挣钱想自己干。赌博的“盘口”包括西安的技术都是杨彦会联系的，员工工资等都是他说了算，他不在的话由其负责，其还负责财务，也是平台的一级代理，但只跑分，下面没有代理码商。其平时负责和“盘口”对接要单子，给平台的下级代理上分等，杨晓雪和杨永壮负责财务，牛文丽是客服，联系代理处理没有点确认的单子。其和杨彦会建立的跑分平台先后叫过“诚信平台”、“夜猫平台”、“荣源平台”、“信合平台”。“盘口”给平台的佣金是2.6%，平台支付给一级代理的佣金是1.8%至1.9%。组建平台时杨彦会和其商量挣钱的话其得三他得七，后因安徽的一个人将杨彦会跑分挣的钱黑了，杨彦会没有给其分过红。9.被告人董超供述，2017年其到菲律宾新葡京博彩公司上班，2019年其对接一个河南叫“老杨”的人，让他帮博彩公司收钱，其抽取佣金。2019年8月，“老杨”的码商平台叫“诚商”，后来因为成功率比较低，2019年10月“老杨”升级系统成立了“新诚商”，分为两个平台，“夜猫子”和“融源泰”，2020年“老杨”又升级系统为“信合”。500元的单“老杨”上交盘口475元，返还其佣金是千分之三。“老杨”接单收到的钱转给“盘口”给他的银行卡号，给其的佣金通过银行卡转账到其尾号4277的建行卡里。“老杨”知道收取的是赌博网站的钱。10.被告人杨晓雪供述，其2019年9月到杨彦会那里干，杨彦会是老板，他不在时牛华管理全面、也管财务，杨永壮、牛文丽是客服，其主要工作是在后台看总代理个人的账户余额情况，如果总代理的账户分数因为跑分减少，就让他们把减少的分数对应的钱补齐，还负责结算代理的提现，就是按照跑分情况、按照比率对代理进行现金结算，还向盘口支付保证金保证跑分平台顺利抢单，还按照杨彦会的安排记录各种支出、收入，包括付给佣金，每月工资三四千元。11.被告人杨永壮供述，其2019年11月初去杨彦会的公司工作，杨彦会和牛华负责公司全面工作，与上面的赌博网站对接、财务核对、对接大代理、平台上分等。杨晓雪负责财务，其也干过一个多月财务，负责核对代理往账户充钱的金额，然后上分，另外代理想退分的话在平台上进行核对分数后将相应的金额返还到代理提供的银行账户上。当时平台名字叫“诚商”。牛文丽和其现在都是客服，负责处理掉单，就是赌博网站的客户在网站上下单并且付款了，但是平台代理没确认，其会给代理联系让他们点击确认，每月工资5000元，但没有领这么多，中间停过。元月份杨彦会给了其13000元，还给其开了一个代理号，上了五万分让其跑分，所得佣金算其的，相当于可以拿到一单千分之十五的佣金，赚有三千四百多元，不过没有提现。12.被告人牛文丽供述，其2019年七八月份到杨彦会的跑分平台干客服，杨彦会有“诚信”“夜猫”“信合”三个跑分平台，跑分平台是给境外赌博提供支付通道的。杨彦会是平台负责人，牛华负责财务，具体工作是有下面代理需要充值上分，先把钱转到牛华、杨永壮、杨彦会其中一人的银行卡上，然后牛华给这个代理上分，转多少钱上多少分。杨晓雪的工作和牛华基本一样，其和杨永壮是客服，负责把“盘口”通过QQ群发来转账成功金额截图，在平台系统里面找到这个单子是哪个代理的，然后发给他，让他确认在平台上操作回调，再把回调后的截图发给“盘口”。13.被告人郑代君供述，2019年10月其开始做杨彦会的一级代理跑分，“诚商平台”注册登录后，其就向亲戚朋友借支付宝二维码，并发展下线，给他们注册账号，让他们用其的ID，这样系统就能识别出是其的下线，他们跑分时系统会按他们的跑分量给其佣金。跑分时其通过银行账号给杨彦会指定的账户转钱，同时把其的收款二维码挂到平台上，他收到钱后，通过平台给其上分，一般其给他转多少钱，他给其上多少分，其的下级将钱转到其的银行卡上，其再转给杨彦会。平台会根据其的下级跑分量自动给其的下线一定的佣金，同时还会给其一点佣金，返还的佣金在平台上以分来计算，多少分就是多少钱。不记得通过其在平台上开户的都有谁了，其参与跑分大概从2019年10月到2020年3月，自己跑有10万分左右，下线有几十万分，没有挣到钱。14.被告人李金珺供述，2019年8月其成为杨彦会跑分平台的一级代理，发展有三四个下线，下线还发展有下线，具体多少人不知道。平台给其的佣金是跑一万分180元，下线的佣金是150-160元，其可以得20-30元的佣金。具体跑了多少分记不清了，一直没有提现，盈利几万元。对杨彦会跑分平台所用其的银行卡向他人转账8132449元赌资的数额无异议。15.被告人陈国奇供述，2019年八九月份其加入杨彦会的跑分平台，杨彦会给其开了两个一级代理账号，一个是自已的B8888，还有一个是C8888,这个账号没有用过。其发展有几个下线，具体多少记不清了。平台佣金是跑一万分160-170元，下线跑一万分其能提10元，佣金以分的形式在平台上显示，如果想提现的话就给杨彦会说一声，他会安排人将钱打到银行卡里。2019年12月，其让杨彦会给其退钱，杨彦会不退，其就不干了。对杨彦会跑分平台所用其的银行卡向他人转账7871285元赌资的数额无异议。16.被告人张维勇供述，2019年8月杨彦会动员其加入“诚商平台”开始跑分。平台对接的是赌博网站，下面有大量的代理，其是总代理，但没有再往下发展普通代理。其首先向平台缴纳1万或2万保证金，再收集一些微信二维码上传到平台，赌博网站的客户充钱到收款二维码上，平台向代理派分，其在上面抢单跑分，赌博网站只要下单，客户扫码支付钱到其提供的收款二维码账号上，这就完成了一次跑分，然后再抢单，直至分跑完。其借了20多个二维码。跑分时平台自动返佣金，杨彦会给其的佣金是百分之二，其跑分总金额二三百万，一共挣了一两万元。听朋友说过这就是为赌博洗钱的，其就不敢干了。对杨彦会跑分平台用其的银行卡向他人转账1136352元赌资的数额无异议。17.提取笔录、电子光盘以及“信合平台”、“诚商平台”数据统计表,证实2020年6月13日16时许，民警提取谷某电脑中对被告人杨彦会“信合”、“诚商”两个跑分平台数据备份，“信合平台”共计165个代理，接单金额5997894.72元，“诚商平台”共计438个代理，接单金额40425519.42元，两个平台总金额共计46423414.14元；以及一级代理收款订单结算金额，具体与起诉书指控数额一致。18.中国人民银行焦作市中心支行复函，证实付啦啦网络科技有限公司没有取得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》。19.陕西付啦啦网络科技有限公司工商注册资料，证实付啦啦网络科技有限公司经营范围没有支付业务。20.涉案银行卡统计表，证实本案资金结算使用银行卡情况。21.修武县公安局扣押清单、随案移送清单，证实案发后扣押涉案苹果手机七部；小米手机四部；vivo手机三部；华为手机三部；oppo手机一部；lephone手机一部；农业银行U盾四个；中国银行U盾两个；银行卡二十八张；苹果笔记本二台；苹果平板电脑一部；苹果台式一体机一台；惠普笔记本电脑一台；台式电脑一体机二台；电脑主机二台；账本二本；被告人杨彦会赃款42000元；被告人牛华赃款14200元；被告人董超赃款59900元；被告人杨晓雪赃款20000元；被告人杨永壮赃款20000元；被告人牛文丽赃款10000元；被告人郑代君赃款5000元；被告人李金珺赃款10000元；被告人陈国奇赃款20000元；被告人张维勇赃款50000元。上述财物均已随案移送本院。22.户籍证明，证实十名被告人均已达到完全刑事责任年龄。23.刑事判决书，证实被告人郑代君前科情况。24.到案证明，证实2020年4月18日将被告人杨彦会、牛华、董超、杨晓雪、杨永壮、牛文丽抓获；2020年8月20日被告人张维勇、郑代君、李金珺、陈国奇经电话通知到案。上述证据，经当庭举证质证，确实充分，足以认定。本院认为，被告人杨彦会、牛华、董超、杨晓雪、杨永壮、牛文丽、郑代君、李金珺、陈国奇、张维勇帮助赌博网站收取赌资，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，且系共同犯罪，修武县人民检察院指控成立。本案依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人杨彦会、牛华、董超、杨晓雪、杨永壮、牛文丽、郑代君、李金珺、陈国奇、张维勇在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，应当从轻、减轻处罚。关于被告人杨彦会辩护人提出的立功意见，经侦查机关核实该犯罪线索无法查证，不予认定。被告人杨彦会、牛华、董超、杨永壮、杨晓雪、牛文丽归案后如实供述罪行，可从轻处罚。被告人郑代君、李金珺、陈国奇、张维勇经民警电话通知到案并如实供述罪行，系自首,均可从轻处罚。十名被告人均自愿认罪认罚，可从宽处理，均退回部分赃款，可酌情从轻处罚。辩护人上述从轻处罚情节的意见成立，予以采纳。综合各被告人的犯罪数额、犯罪情节、认罪态度，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人杨彦会犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金五十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月18日起至2024年10月17日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳)。二、被告人牛华犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月18日起至2024年4月17日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳)。三、被告人董超犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月18日起至2024年4月17日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳)。四、被告人杨晓雪犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月26日起至2022年7月23日止。罚金已缴纳)。五、被告人杨永壮犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月26日起至2022年7月23日止。罚金已缴纳)。六、被告人牛文丽犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月26日起至2022年7月23日止。罚金已缴纳)。七、被告人郑代君犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月26日起至2022年2月25日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳)。八、被告人李金珺犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月26日起至2021年11月25日止。罚金已缴纳)。九、被告人陈国奇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月26日起至2021年11月25日止。罚金已缴纳)。十、被告人张维勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。扣押在案的现金二十五万一千一百元予以没收，上缴国库。扣押在案的作案工具苹果手机七部、小米手机四部、vivo手机三部、华为手机三部、oppo手机一部、lephone手机一部、农业银行U盾四个、中国银行U盾两个、银行卡二十八张、苹果笔记本二台、苹果平板电脑一部、苹果台式一体机一台、惠普笔记本电脑一台、台式电脑一体机二台、电脑主机二台予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十五份。审 判 长  苗小艳人民陪审员  杨金成人民陪审员  薛玉萍二〇二〇年十一月二十三日法官助理苗培书 记 员  李美茵