江苏省盐城市大丰区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0982刑初344号公诉机关盐城市大丰区人民检察院。被告人陆某某，女，1978年4月10日生，汉族，大专文化，江苏森林精灵文化传媒有限公司法定代表人，户籍所在地江苏省盐城市亭湖区，住盐城市亭湖区。被告人陆某某因涉嫌敲诈勒索罪，于2020年3月18日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同日变更为取保候审，2020年4月24日被盐城市大丰区公安局指定居住监视居住，2020年5月25日因涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪经盐城市大丰区人民检察院决定被逮捕，现羁押于盐城市看守所。辩护人唐修法，江苏新中一律师事务所律师。盐城市大丰区人民检察院以大检诉刑诉（2020）361号起诉书指控被告人陆某某犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2020年8月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。盐城市大丰区人民检察院指派检察官王炜出庭支持公诉，被告人陆某某及辩护人唐修法到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。盐城市大丰区人民检察院指控：一、诈骗2018年9月至2019年3月间，被告人陆某某谎称其有能力帮助谋求职位、讨要执行款，以收取“公关费”“居间费”为由，对被害人王某戊、孙某实施诈骗，先后作案2起，骗得人民币合计335000元。二、敲诈勒索2019年5月至6月间，被告人陆某某利用其自媒体人的身份，通过其在今日头条上注册的“新鲜大盐城”公众号平台，以曝光被害人高某等人虚假诉讼为要挟，胁迫高某支付高额“删帖费”。被害人高某迫于网络舆论压力要求被告人陆某某删帖并要求被告人陆某某承诺不再续贴报道，后被害人高某向被告人陆某某支付“删帖费”人民币100000元。2020年3月17日，被告人陆某某被抓获归案。指控证据有被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证等。公诉机关认为，被告人陆某某以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗他人财物，数额巨大；以非法占有为目的，采取胁迫的手段，索取他人财物，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条规定，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人陆某某一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条规定，应当数罪并罚。被告人陆某某对起诉书指控的犯罪事实提出的异议是：1.起诉书指控诈骗部分第1起王某戊钱已经退还588000元；其中，3.8万是转给王某戊姐夫账户上。另，本人没有侵吞这笔款项故意，之所以钱没有退，是因为王某戊在我公司大闹，出于气愤没有给尾款，不是没有能力给。2.起诉书指控诈骗部分第2起孙某款项，已经帮他找人了，且该起纠纷已经法院处理，不属于刑事诈骗。3.起诉书指控敲诈勒索部分，本人是以公司头条号发的，签订单位广告协议，是单位公司行为，且这笔钱是用于公司房租、员工工资，不应认定敲诈勒索犯罪。其辩护人提出的辩护意见是：1.敲诈勒索部分，被告人陆某某签订协议时保证关系人陈某某不再上访，公安机关认定敲诈勒索，有违常理，且法律适用方面是欠缺的。2.诈骗第2起中，案涉纠纷已经法院民事判决确认，应当系民事纠纷。3.诈骗第1起中，案发前支付的利息款3.8万元，应当视为本金核减诈骗数额。4.本案被告人陆某某主观上没有积极实施犯罪的故意，均系被害人主动要求，依法减轻对被告人的处罚。5.案涉钱款以公司名义收取的，用于公司运营，部分支付小孩生活费不足以证实用于个人消费，应当视为单位行为。6.案涉事项没有办成后，被告人陆某某没有拒绝还款，主观恶性较小。经审理查明：一、诈骗2018年9月至2019年3月间，被告人陆某某谎称其有能力帮助谋求职位、讨要执行款，以收取“公关费”“居间费”为由，对被害人王某戊、孙某实施诈骗，先后作案2起，骗得人民币合计297000元。具体事实分述如下：1.2018年9月，被告人陆某某谎称其有能力帮助王某谋求悦达集团总装备部部长一职，以需要资金“公关、送礼”为由，先后4次骗取被害人王某戊合计人民币730000元。后在被害人王某戊追索下，被告人陆某某于2019年3月至5月间退还被害人王某戊共计人民币588000元；被告人陆某某实际骗得被害人王某戊人民币142000元。上述事实，有被告人陆某某在侦查阶段关于其谎称有能力帮助王某谋求总装备部部长职位，并以“公关、送礼”为由骗取请托人王某戊钱款相关事实的稳定供述；被害人王某戊关于为帮助王某谋求职位调整请托陆某某帮忙、陆某某谎称有能力帮助后被骗73万元，及事后索要陆某某返还款项及支付利息相关事实的陈述；证人吕某、王某甲等人关于被告人陆某某没有为他人诉求职位调整、其也没有能力帮助他人谋求职位调整相关事实的证言，证人邵某、翟某等人关于被告人陆某某经济状况非常差，经常借钱还钱，拆东墙补西墙相关事实的证言等证据在卷证实。2.2019年3月，被告人陆某某谎称其有能力帮助被害人孙某讨要法院已经判决生效的执行款，以收取“居间费”为由，骗取被害人孙某人民币155000元。上述事实，有被告人陆某某在侦查阶段关于其谎称有能力帮助讨要执行款，以订立合同假借“居间费”名义骗取孙某15.5万相关事实的稳定供述；被害人孙某关于陆某某称能够帮助讨要法院执行款项，后以居间费名义骗取15.5万相关事实的陈述；证人朱某关于其认为陆某某做新闻有一定社会人脉介绍孙某找陆某某相关事实的证言，证人翟某、祁某、还某、王某乙、周某甲、周某乙、周某丙等人关于陆某某经济状况相关事实的证言及盐都区人民法院的民事判决书等证据在卷证实。二、敲诈勒索2019年5月至6月间，被告人陆某某利用其自媒体人的身份，通过其在今日头条上注册的“新鲜大盐城”公众号平台，以曝光被害人高某等人虚假诉讼为要挟，胁迫高某支付高额“删帖费”。被害人高某迫于网络舆论压力要求被告人陆某某删帖并承诺不再续贴报道，后被害人高某向被告人陆某某支付“删帖费”人民币100000元。上述事实，有被告人陆某某在侦查阶段关于接受陈某某提供材料，曝光、炒作高某等人虚假诉讼舆论，致高某出面协商删帖时敲诈10万相关事实的供述；被害人高某关于陆某某炒作虚假诉讼，引起社会舆论压力后被迫向其支付10万删帖消除社会影响相关事实的陈述；证人黄某某、王某丙、陈某甲、张某等人关于受高某请托与陆某某商谈、签订删帖协议及向陆某某支付10万相关事实的证言，证人柏某某、蔡某等人关于陆某某未有实际广告投入相关事实的证言，证人陈某乙关于其介绍陆某某接手陈某某案，并希望其通过网络手段炒作该案以引起相关部门重视相关事实的证言，证人宋某、王某丁、颜某关于陆某某敲诈10万去向相关事实的证言；及高某控告信、今日头条新鲜大盐城公众号内容截图、广告协议书、转账记录等书证，陆某某辨认陈某乙的辨认笔录等证据在卷证实。上述所列证据，均经庭审质证，证据合法，且证据间相互印证，足以认定。本院认为，被告人陆某某以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗他人财物，数额巨大；以非法占有为目的，采取胁迫的手段，索取他人财物，数额巨大，其行为分别构成诈骗罪、敲诈勒索罪。本案诈骗犯罪中，被告人陆某某在案发前经被害人索要后向其支付的利息款，依法应认定退还被害人的本金数额，不宜认定为诈骗数额；公诉机关的其他指控，事实清楚，证据充分，定性准确，本院予以支持。本案庭审中，被告人陆某某否认诈骗犯罪的主观故意，其辩解有帮助他人谋求职位调整及讨要法院执行款项的实际行为，但未能提供相关证据或线索予以证明，亦未能提供证据或线索证实其有合法的能力帮助他人实现诉求，且经查在卷证据足以认定其为骗取他人财物而虚构事实、隐瞒真相；被告人陆某某针对被害人发帖、评论、炒作，引导社会舆论施加压力，致被害人提出删帖诉求，后以反悔事前商定意见为要挟迫使合同签订取得钱款，符合敲诈勒索的犯罪构成；其作为独立经营的单位实际控制人，利用单位平台发帖炒作，实施敲诈勒索犯罪并据此获利，不属于单位犯罪行为，故被告人陆某某上述相关辩解及其辩护人提出本案敲诈勒索部分系单位行为及诈骗不成立的辩护意见，本院均不予支持。辩护人提出本案相关被害人存在过错，可减轻被告人陆某某责任的相关意见，本院在量刑时予以综合考虑。综上，被告人陆某某庭审中否认犯罪的主观故意，系翻供行为，没有合理的理由及证据说明，本院不予采信；其庭审中的翻供行为属于不如实供述犯罪事实的情形。被告人陆某某一人犯数罪，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第六十九条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陆某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万，决定执行有期徒刑八年，罚金人民币十四万元。（刑期从判决执行起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即自2020年5月25日至2028年5月7日止。罚金于本判决生效后十日内履行完毕。）二、责令被告人陆某某退赃人民币397000元，发还被害人王华吉人民币142000元，发还被害人孙志林人民币155000元，发还被害人高井定人民币100000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  朱剑媚审判员  朱金龙审判员  季顺江二〇二〇年十一月十六日书记员  朱爱云附法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。