河南省孟津县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0322刑初361号公诉机关孟津县人民检察院。被告人张旭，男，1994年10月24日出生，汉族，初中文化，户籍地山东省聊城市东昌府区，现住山东省聊城市东昌府区。因涉嫌诈骗犯罪，2020年7月24日被孟津县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，经孟津县人民检察院批准，2020年8月17日被孟津县公安局执行逮捕。辩护人柴红亮，河南明辩（商水）律师事务所律师。孟津县人民检察院以孟检一部刑诉（2020）373号起诉书指控被告人张旭犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，孟津县人民检察院指派检察员梁松亚出庭支持公诉，被告人张旭及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。孟津县人民检察院指控：2018年年底，被告人张旭在明知他人利用信息网络犯罪的前提下，仍到农业银行办理银行卡（卡号62×××78)开通网银，并绑定手机卡和网银U盾，后出售给邱乾文，获利100元。该农业银行卡用于电信诈骗犯罪被合肥市公安局包河分局冻结。2019年6月份，被告人张旭在明知他人利用信息网络犯罪的前提下，带领温某、徐某、郭某1、于敬达四人办理了6张银行卡（徐某农行卡账户62×××75，且自2019年6月3日开户至2019年6月13日账户收入资金共计52500元；郭某1农行：62×××72；温某农行：62×××73、建行：62×××09；于敬达农行62×××74、建行：62×××83)开通网银，并绑定手机卡和网银U盾，后将此6套手机卡、银行卡及U盾卖给邱乾文，获利办卡费2000元。2019年9月份，被告人张旭在明知他人利用信息网络犯罪的前提下，再次带领被告人温某、徐某、郭某1、于敬达四人办理了工商银行、农业银行、建设银行共9张银行卡（温某工行：62×××62和62×××48、农行：62×××70；徐某工行：62×××39、农行：62×××71；郭某1农行：62×××76、工行：62×××79；于敬达农行：62×××79；张旭工行62×××54)并绑定手机卡和网银U盾，后将其中6套手机卡、银行卡及U盾卖给邱乾文，获利办卡费3000元。2019年09月18日18时许，郭某2在孟津县城关镇黄河明珠小区的家中网上浏览招聘信息时发现一条招聘兼职刷单人员的信息，后郭某2联系对方，按对方的引导操作被诈骗人民币152892元。经查134355元转入张旭、温某、徐某等人的账户中。其中转入徐某工商银行账户62×××39中26865元，且自2019年9月8日开户至2019年9月21日账户收入资金共计142001.11元；转入温某工商银行卡账户62×××62中2000元，且自2019年9月8日开户至2019年9月22日账户收入资金共计153840.52元；转入张旭工商银行卡账户62×××54中14895元，且自2019年9月8日开户至2019年9月21日账户收入资金共计82119.3元。综上，被告人张旭共计卖出银行卡12张，收入资金共计430460.93元。公诉机关认为，被告人张旭明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人张旭到案后如实供述自己犯罪事实，依法可从轻处罚；认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。特提起公诉。被告人张旭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名定性均无异议，表示认罪认罚。但称当天系民警联系自己，与民警约定地点后自己去找的民警。辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名没有异议，但认为被告人张旭主动联系民警，到案后如实供述，应当认定为自首；认罪认罚，有悔罪表现，综上建议对被告人张旭从轻处罚，判处有期徒刑一年零五个月。经审理查明：2018年年底，被告人张旭在明知他人利用信息网络犯罪的前提下，仍到中国农业银行办理银行卡（卡号62×××78)开通网银，并绑定手机卡和网银U盾，后出售给邱乾文，获利100元。该中国农业银行卡账户因用于电信诈骗犯罪被合肥市公安局包河分局冻结；2019年6月份，被告人张旭在明知他人利用信息网络犯罪的前提下，带领温某、徐某、郭某1、于敬达四人办理了6张银行卡（徐某中国农业银行卡62×××75，自2019年6月3日开户至2019年6月13日账户收入资金共计52500元；郭某1中国农业银行卡62×××72；温某中国农业银行卡62×××73、中国建设银行卡62×××09；于敬达中国农业银行卡62×××74、中国建设银行卡62×××83)开通网银，并绑定手机卡和网银U盾，后将此6套手机卡、银行卡及U盾卖给邱乾文，获利办卡费2000元；2019年9月份，被告人张旭在明知他人利用信息网络犯罪的前提下，再次带领被告人温某、徐某、郭某1、于敬达四人办理了中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行共9张银行卡（温某中国工商银行卡62×××62和62×××48、中国农业银行卡62×××70；徐某中国工商银行卡62×××39、中国农业银行卡62×××71；郭某1中国农业银行卡62×××76、中国工商银行卡62×××79；于敬达中国农业银行卡62×××79；张旭中国工商银行卡62×××54)并绑定手机卡和网银U盾，后将其中6套手机卡、银行卡及U盾卖给邱乾文，获利办卡费3000元；2019年9月18日18时许，郭某2在孟津县城关镇黄河明珠小区的家中网上浏览招聘信息时发现一条招聘兼职刷单人员的信息，后郭某2联系对方，按对方的引导操作被诈骗人民币152892元。经查134355元转入张旭、温某、徐某等人的账户中。其中转入徐某中国工商银行账户62×××39中26865元，且自2019年9月8日开户至2019年9月21日账户收入资金共计142001.11元；转入温某中国工商银行卡账户62×××62中2000元，且自2019年9月8日开户至2019年9月22日账户收入资金共计153840.52元；转入张旭中国工商银行卡账户62×××54中14895元，且自2019年9月8日开户至2019年9月21日账户收入资金共计82119.3元。综上，被告人张旭共计卖出银行卡13张，收入资金共计430460.93元。以上事实，被告人张旭在开庭审理过程中均无异议，且有有被害人郭某2的陈述和报案材料，证人赵某、温某、徐某、张某、郭某1的证言，被告人张旭的供述与辩解，受案登记表、立案决定书、涉案银行卡信息等，微信收款记录，辨认笔录，资金流明细及情况说明，到案经过，被告人张旭的户籍证明及前科证明等证据相互印证，足以认定。本院认为，被告人张旭明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立。被告人张旭主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关建议判处被告人张旭有期徒刑一年零六个月至二年，并处罚金人民币一万元至一万五千元的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人张旭犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十四条、第六十七条第一款、第四十七条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张旭犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万二千元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人张旭的刑期自2020年7月24日起至2022年1月23日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳完毕。）二、被告人张旭的违法所得5100元，依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  郝田田人民陪审员  杜万寿人民陪审员  王亚静二〇二〇年十一月二十七日书 记 员  许楚昕