浙江省温岭市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1081刑初646号 公诉机关温岭市人民检察院。 被告人袁俊伟，男，1996年8月22日出生于安徽省临泉县，汉族，初中文化，农民，住临泉县。因本案于2019年9月11日被温岭市公安局刑事拘留，于同年10月17日被温岭市公安局取保候审。经本院决定，于2020年11月30日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人陈佳人，浙江明权律师事务所律师。 被告人任新方，男，1982年4月17日出生于浙江省温岭市，汉族，初中文化程度，农民，住温岭市。因本案于2019年9月11日被温岭市公安局刑事拘留，于同年10月17日被温岭市公安局取保候审。经本院决定，于2020年11月30日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人林箭，浙江红大律师事务所律师。 被告人张航，男，1989年6月5日出生于浙江省温岭市，汉族，高中文化程度，农民，住温岭市。因本案于2019年9月11日被温岭市公安局刑事拘留，于同年10月17日被温岭市公安局取保候审。经本院决定，于2020年11月30日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人金瑶瑶，浙江法锤律师事务所律师。 被告人王春笋，男，1987年4月21日出生于湖北省恩施土家族苗族自治州利川市，土家族，小学文化程度，农民，住恩施土家族苗族自治州利川市。因本案于2019年9月24日被温岭市公安局刑事拘留，于同年10月17日被温岭市公安局取保候审。 辩护人陈红燕，浙江明权律师事务所律师。 温岭市人民检察院以台温检四部刑诉（2020）387号起诉书指控被告人袁俊伟、任新方、张航犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人王春笋犯敲诈勒索罪，于2020年6月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。期间公诉机关补充侦查一次，变更起诉一次。温岭市人民检察院指派检察员王永振出庭支持公诉，被告人袁俊伟及其辩护人陈佳人，被告人任新方及其辩护人林箭，被告人张航及其辩护人金瑶瑶，被告人王春笋及其辩护人陈红燕到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年以来，袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙在温岭市××街道××大厦××楼××楼设立鹏发商务公司（以下称鹏发公司），被告人袁俊伟、任新方在李梦星的股份中参股，以借款业务为名组织实施“套路贷”犯罪活动，形成以袁齐朋为首，以李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉为骨干成员的恶势力犯罪集团。 2018年8、9月份，被告人张航、袁俊伟、任新方、王春笋伙同李梦星（均另案处理）在温岭市××街道××大厦××室设立亿博科技公司（以下称亿博公司），以借款业务为名组织实施“套路贷”犯罪活动,形成以张航为首，以李梦星、袁俊伟、任新方、王春笋为骨干成员的恶势力犯罪集团。 2019年1月份，被告人张航伙同郑国材、包自东（均另案处理）在温岭市××街道××大厦××室设立正正商务公司（以下称正正公司），以借款业务为名组织实施“套路贷”犯罪活动,形成以郑国材为首，以包自东、张航为骨干成员的恶势力犯罪集团。 上述公司均以民间借贷为名，从事非法放贷活动，通过网络或中介宣传快速放贷、低息、放款条件宽等多吸引资金紧张的客户，贷款时向客户收取管理费、服务费、押金、GPS费、家访费、风险金、首期手续费等高达借款额30%的多种费用和高额的利息，并让客户书写承诺书、虚增借款金额并隐瞒实际利息的借条、签署空白的车辆质押合同等方式设置“套路”形成虚假债权、债务关系。如客户出现逾期还款、失联等情况，则肆意认定违约，对客户进行电话催收、上门催收、拖车催收等多种催收方式，并伴有言语威胁，实施了多起诈骗、敲诈勒索事实，具体如下： 一、诈骗 1.2019年3月至7月期间，被告人任新方参股李梦星与袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙向被害人周某1出借四次，分别为13700元、14000元、14000元、14000元（人民币，下同），均以需收取ＧＰＳ安装费、家访费、管理费等费用为由虚增借款金额为20000元，被害人周某1均需还款21480元，前三笔被害人周某1已还清，第四笔因本案案发，周某1实际还款716元。袁齐朋等人非法获利22024元。 2、2019年4月30日，被告人袁俊伟、任新方参股李梦星与袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙出借给被害人林某55600元，以需收取ＧＰＳ安装费、家访费、服务费等费用为由虚增借款金额为7万元，被害人林某需还款115550元。因本案案发，林某实际还款73530元，袁齐朋等人非法获利17930元。 3、2019年7月8日，被告人袁俊伟、任新方参股李梦星与袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙出借给被害人郏灵晓30000元，以需收取GPS安装费、家访费、管理费等费用为由虚增借款金额为40000元，被害人郏灵晓需还款49800元。后因本案案发，郏灵晓实际还款15820元。 4、2019年3月30日，被告人张航伙同郑国材、包自东合伙出借给丁某21000元，以需收取ＧＰＳ安装费、家访费、管理费等费用为由虚增借款金额为35000元,要求二十期共还50000元。后丁某共还款14期35000元。 2019年6月11日，被告人张航伙同郑国材、包自东合伙出借给丁某40000元，以需收取ＧＰＳ安装费、家访费、管理费等费用为由虚增借款金额为45000元。后丁某共还款45000元。 5、同年7月31日，被告人张航伙同郑国材、包自东合伙出借给胡某7000元，以需收取家访费、管理费等费用为由虚增借款金额为10000元，后因案发未还。 6、2019年6月20日，被告人张航伙同郑国材、包自东合伙出借赵某8800元，以需收取家访费、管理费等费用为由虚增借款金额为10000元，要求赵某每天500元，还20天。后赵某共还款11600元。同年6月30日左右，赵某向郑国材、包自东借款30000元，并将浙ＪＨ××××轿车抵押，实际到手21000元，要求十期还39000元。赵某已经还款五六期，余款因案发未还。 7、2019年5月至7月份，被告人张航伙同郑国材、包自东合伙出借程某三次，分别7000元、7500元、11500元，以需收取家访费、管理费等费用为由虚增借款金额为10000元、10000元、15000元。前两次程某还款10000元、10000元，最后一次因案发程某还款9期6750元。 8、2019年6月19日，被告人张航伙同郑国材、包自东合伙出借周某37000元，以需收取家访费、管理费等费用为由虚增借款金额为10000元，要求还十期共13000元。后周某3还款六期共8100元，含300元逾期费。 9、2019年5月29日，被告人张航伙同郑国材、包自东合伙出借徐某16000元，以需收取家访费、管理费等费用为由虚增借款金额为25000元，要求十五期共还39000元。后徐某还款6000元左右。 10、2019年5月22日，被告人张航伙同郑国材、包自东合伙出借给谢某14000元，以需收取家访费、管理费等费用为由虚增借款金额为20000元，要求十期共还26000元。后谢某共计还款19200元。 二、敲诈勒索 1、2019年3月底，被告人袁俊伟、任新方参股李梦星与袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙向被害人马某出借人民币20800元，以需收取ＧＰＳ安装费、家访费，管理费等费用为由虚增借款金额为30000元，马某需分期还款42600元。马某归还8520元后无力偿还，马某家人找被告人袁齐朋等人协商，袁齐朋等人以不还款就拖车威胁要求偿还剩余的34080元。经协商，马某家人再归还25000元，袁齐朋等人非法获利12720元。 2、2019年4月初，被告人袁俊伟、任新方参股李梦星与袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙向被害人吕某出借人民币17000元，以需收取ＧＰＳ安装费、家访费，管理费等费用为由虚增借款金额为24000元，吕某需分期还款36400元。吕某归还5600元后将质押车辆二次抵押向他人借款，袁齐朋等人发现后将吕某的车开走并以此威胁吕某还清剩余钱款。经协商，吕某再还款30000元，袁齐朋等人非法获利18600元。 3、2019年4月，被告人袁俊伟、任新方参股李梦星与袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙向被害人刘太谷出借人民币14000元，以需收取GPS安装费、家访费，管理费等费用为由虚增借款金额为20000元。刘太谷归还3868元后逾期，袁齐朋等人到江苏将刘太谷的车开走并威胁刘太谷家属偿还剩余部分及开车费用共计35000元。后经协商，刘太谷家属再还款27700元，被告人袁齐朋等人非法获利17568元。 4、2019年3、4月，被告人袁俊伟、任新方参股李梦星与袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙向被害人庄某出借人民币两次分别为13040元、15000元，以需收取ＧＰＳ安装费、家访费、管理费等费用为由虚高借款金额，制造虚假流水，庄某需分期还款分别为40200元、52200元。袁齐朋等人在催讨过程中威胁被害人庄某归还高额本息，否则拖车。后庄某分别实际还款17755元、28840元。袁齐朋等人非法获利18555元。 5、2019年5月5日，被告人袁俊伟、任新方参股李梦星与袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙向被害人傅某出借人民币45500元，以需收取ＧＰＳ安装费、家访费，管理费等费用虚增借款金额为60000元，傅某需分期还款87000元。傅某归还23200元后出现逾期，袁齐朋等人到玉环将傅某的宝马Ｘ1开走，威胁傅某偿还剩余款项。后经协商，傅某再还款24500元。袁齐朋等人非法获利2200元。 6、2019年5月12日，被告人袁俊伟、任新方参股李梦星与袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙向被害人章某出借人民币30000元，以需收取ＧＰＳ安装费、家访费、管理费等费用虚增借款金额为40000元，章某需分期还款50960元。章某归还31360元后袁齐朋等人威胁章某继续归还剩余款项，后经协商章某再还款5000元。袁齐朋等人非法获利6360元。 7、2019年5月19日，被告人袁俊伟、任新方参股李梦星与袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙向被害人谢某出借人民币26500元，以需收取ＧＰＳ安装费、家访费、管理费等费用虚增借款金额为35000元，谢某需分期还款51900元。谢某归还9515元后出现逾期，袁齐朋等人到横峰将谢某的汽车开走，威胁谢某偿还剩余款项。后经协商，谢某再还款24500元，袁齐朋等人非法获利7515元。 8、2019年6月份左右，被告人袁俊伟、任新方参股李梦星与袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙向被害人金冬辉出借人民币28000元，以需收取GPS安装费、安访费、管理费等费用后虚增借款金额为35000元，金冬辉需分期还款53000元。金冬辉还款过程中有过逾期，袁齐朋等人以言语威胁金冬辉还款，金冬辉最终还款人民币37100元，袁齐朋等人非法获利9100元。 9、2019年6月10日，被告人任新方参股李梦星与袁齐朋、林刚、李梦星、林晨阳、蔡辉辉合伙向被害人林某出借人民币90000元，扣留林某车辆并约定三日后还款100000元。后林某逾期未还，袁齐朋等人以收取逾期费用为由要求林某归还110000元，后经协商林某归还108800元，袁齐朋等人非法获利18800元。 10、2019年7月22日，被告人袁俊伟、任新方参股李梦星与袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙向被害人潘华章出借人民币24000元，以需收取GPS安装费、安访费、管理费等费用后虚增借款金额为30000元，潘华章需分期还款47000元。借款时告知如逾期会将车拖走处置，因本案案发，潘华章实际还款2350元。 11、2019年6月下旬，被告人任新方、袁俊伟伙同李梦星向被害人周某2出借人民币8000元，以收取ＧＰＳ安装费等费用虚增借款金额为10000元，周某2需分期还款15000元。被害人周某2提前一次性还款10000元遭到拒绝后又还款1000元。后李梦星等人威胁被害人周某2如不继续还款就将车拖走处置，周某2又还款3400元。李梦星等人非法获利3400元。 12、2018年8月31日，被告人张航、袁俊伟、任新方、王春笋伙同李梦星向被害人贺某出借人民币21000元，以收取ＧＰＳ安装费、家访费等费用虚增借款金额为25000元，贺某需分期还款27000元。后贺某逾期未还，被告人张航、袁俊伟、任新方、王春笋等人将贺某的汽车开走，威胁贺某还款，因贺某不还款，五人将汽车以30000元左右的价格卖到二手车市场。被告人张航、袁俊伟、任新方、王春笋等人非法获利9000元。 13、2019年7月4日，丁某向被告人张航和郑国材、包自东等人借款35000元，要求还款40000元。后因丁某未还款，张航以“要来去丁某家要钱”“将丁某车子拖走”、“把葡萄园的葡萄拔了”等言语发信息来骚扰、恐吓丁某，要求还款68000元，丁某被逼后通过微信转账的方式转给张航1000元。 为证实上述指控，公诉机关提供了相关证据予以佐证。公诉机关认为，被告人袁俊伟、任新方、张航合伙或与人合伙，以经营借贷公司为名形成较稳定的“套路贷”犯罪组织，以非法占有为目的，设置套路骗取他人财物，数额较大；又采取威胁、要挟的方法，强行索要非法高额本息，袁俊伟、任新方涉案数额巨大、张航涉案数额较大，其行为分别构成诈骗罪、敲诈勒索罪。被告人王春笋与人合伙，以经营借贷公司为名形成较稳定的“套路贷”犯罪组织，采取威胁、要挟的方法，强行索要非法高额本息，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪。被告人袁俊伟、任新方、张航、王春笋等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系恶势力犯罪集团。被告人任新方、袁俊伟、张航已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因部分未得逞，系犯罪未遂，对该部分可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人袁俊伟、任新方、张航均一人犯数罪，应实行数罪并罚。被告人袁俊伟、任新方、张航、王春笋归案后，如实供述其犯罪事实，可以从轻或减轻处罚。被告人张航自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。诉请依法予以惩处。 被告人袁俊伟对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。但认为他们不是恶势力集团。 被告人袁俊伟的辩护人辩称，被告人袁俊伟虽然参股李梦星的鹏发商务公司，但并没有参与该公司的管理，放款及催收环节，应认定为被告人袁俊伟系从犯。在量刑上，被告人袁俊伟有坦白情节，认罪态度较好，系初犯偶犯，家中需要照顾小孩及父亲，请对被告人袁俊伟判处缓刑。 被告人任新方对公诉机关指控的犯罪事实及认定的罪名均没有异议。 被告人任新方的辩护人辩称被告人任新犯仅系在李梦星处有参股，并没有参与公司管理等行为，认定其为从犯，予以减轻处罚。被告人任新犯在亿博公司团队中并没有其决策作用，作用较小，应认定为从犯，请求法院对其从轻或减轻处罚。 被告人张航自愿认罪，但其没有公诉机关指控敲诈勒索第十三节犯罪事实中其不存在言语威胁要求被害人还款，其要求丁某归还68000元是因为丁某于2019年3月30日，及6月11日的借款并未归还。认为他们不是恶势力集团。 被告人张航的辩护人辩称被告人张航在丁某敲诈勒索一节中系犯罪未遂，可以从轻或减轻处罚。量刑上，被告人张航认罪态度较好，有坦白情节，希望对被告人张航从轻处罚，并适用缓刑。 被告人王春笋对公诉机关指控的事实及罪名无异议。 被告人王春笋的辩护人辩称被告人王春笋仅构成一节敲诈勒索犯罪事实，不应认定为恶势力犯罪集团，被告人王春笋认罪态度较好，有坦白情节，希望对其从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明： 2019年3月，被告人袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙在温岭市××街道××大厦××楼设立鹏发公司，被告人袁俊伟、任新方在李梦星的股份中参股，以借款业务为名组织实施“套路贷”犯罪活动，形成以袁齐朋为首，以李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉为骨干成员的恶势力犯罪集团。 2018年8、9月份，被告人张航、袁俊伟、任新方、王春笋伙同李梦星（均另案处理）在温岭市××街道××大厦××室设立亿博公司，以借款业务为名组织实施“套路贷”犯罪活动,形成以张航为首，以李梦星、袁俊伟、任新方、王春笋为骨干成员的恶势力犯罪集团。 2019年1月份，被告人张航伙同郑国材、包自东（均另案处理）在温岭市××街道××大厦××室设立正正公司，以借款业务为名组织实施“套路贷”犯罪活动,形成以郑国材为首，以包自东、张航为骨干成员的恶势力犯罪集团。 上述公司均以民间借贷为名，从事非法放贷活动，通过网络或中介宣传快速放贷、低息、放款条件宽等多吸引资金紧张的客户，贷款时向客户收取管理费、服务费、押金、GPS费、家访费、风险金、首期手续费等高达借款额30%的多种费用和高额的利息，并让客户书写承诺书、虚增借款金额并隐瞒实际利息的借条、签署空白的车辆质押合同等方式设置“套路”形成虚假债权、债务关系。如客户出现逾期还款、失联等情况，对客户进行电话催收、上门催收、拖车催收等多种催收方式，并伴有言语威胁，实施了多起诈骗、敲诈勒索事实，其中被告人袁俊伟涉及的诈骗罪既遂金额17930元，未遂金额61820元，敲诈勒索罪既遂金额108018元，未遂金额23000元；被告人任新方涉及的诈骗罪既遂金额39954元，未遂金额69300元，敲诈勒索罪既遂金额126818元，未遂金额23000元；被告人张航涉及的诈骗罪既遂金额33600元，未遂金额52400元，敲诈勒索罪既遂金额9000元，未遂金额33000元；被告人王春笋涉及的敲诈勒索罪既遂金额9000元。具体事实如下： 一、诈骗 1.2019年3月至7月期间，被告人任新方参股李梦星与袁齐朋、林刚、林晨阳、李梦星、蔡辉辉合伙向被害人周某1出借人民币20000元四次，以收取砍头息6000元为由，被害人周某1实际到手借款金额为13700元、14000元、14000元、14000元，并以收取ＧＰＳ安装费1500元为由,约定每日还款716元，30日还清，让被害人周某1实际需还款21480元。前三笔被害人周某1分别还款21480元、20764元、21480元，第四笔因本案案发，周某1实际还款716元。被告人袁齐朋等人非法获利22024元。 2、2019年4月30日，被告人袁俊伟、任新方参股李梦星与袁齐朋、林刚、林晨阳、李梦星、蔡辉辉合伙出借给被害人林某人民币55600元，以需收取ＧＰＳ安装费、家访费、服务费等费用共计14400元为由，虚增借款金额为7万元，约定每10天还一期，每期还款8170元，最后一期为1170元，共15期，被害人林某需还款115550元。因本案案发，林某实际仅还款73530元。被告人袁齐朋等人非法获利17930元。 3、2019年7月8日，被告人袁俊伟、任新方参股李梦星与袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙出借给被害人郏灵晓人民币30000元，以需收取GPS安装费、家访费、管理费等费用共计10000元为由，虚增借款金额为40000元，约定每天还款830元，共60天还清，被害人郏灵晓需还款49800元，因本案案发，郏灵晓实际还款15820元。 4、2019年7月31日，被告人张航伙同郑国材、包自东合伙出借给胡某7000元，以需收取砍头息为由虚增借款金额为10000元，双方约定每天还款500元，20天还清，后因案发未还。 5、2019年6月20日，被告人张航伙同郑国材、包自东合伙出借赵某8800元，以需收取家访费、管理费等费用为由虚增借款金额为10000元，要求赵某每天500元，还20天。后赵某共还款11600元。同年6月30日左右，赵某向郑国材、包自东借款30000元，并将浙ＪＨ××××轿车抵押，实际到手21000元，要求十期还39000元。赵某已经还款五六期，余款因案发未还。 6、2019年5月至7月份，被告人张航伙同郑国材、包自东合伙出借程某三次，分别7000元、7500元、11500元，以需收取家访费、管理费等费用为由虚增借款金额为10000元、10000元、15000元。前两次借款约定每天还500元，分二十天还，程某已还款10000元、10000元，第三次借款约定每天还750元，还20天，因案发程某还款9期6750元。 7、2019年6月19日，被告人张航伙同郑国材、包自东合伙出借周某37000元，以需收取家访费、管理费等费用为由虚增借款金额为10000元，约定一个星期为一期，每期还1300元，要求还十期共13000元。后周某3还款六期共8100元，含300元逾期费。 8、2019年5月29日，被告人张航伙同郑国材、包自东合伙出借徐某16000元，以需收取家访费、管理费等费用为由虚增借款金额为25000元，约定一个星期为一期，每期还2600元，要求十五期共还39000元。后徐某还款6000元左右。 9、2019年5月22日，被告人张航伙同郑国材、包自东合伙出借给谢某14000元，以需收取家访费、管理费等费用为由虚增借款金额为20000元，约定五天为一期，每期还2600元，要求十期共还26000元。后谢某共计还款19200元。 上述事实，被告人袁俊伟、任新方、张航在开庭审理过程中无异议，并有被告人袁俊伟、任新方、张航、同案犯袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉的供述与辩解，被害人周某1、林某、郏灵晓、胡某、赵某、程某、周某3、徐某、谢某的陈述，辨认笔录，转账记录，照片，银行转账明细，借条，收条，质押合同，承诺书等证据，足以认定。 10、2019年3月30日，被告人张航伙同郑国材、包自东合伙出借给丁某21000元，以需收取ＧＰＳ安装费、家访费、管理费等费用为由虚增借款金额为35000元,约定一个星期为一期，每期还2500元，要求二十期共还50000元。后丁某共还款14期35000元。 2019年6月11日，被告人张航伙同郑国材、包自东合伙出借给丁某40000元，以需收取ＧＰＳ安装费、家访费、管理费等费用为由虚增借款金额为45000元，要求一个星期后付钱。后丁某共还款45000元。 认定上述事实的证据如下：①车辆质押合同、借条、承诺书、逾期变卖转质押委托书（仅丁某签字），证实丁某向被告人出具的空白车辆质押合同，2019年3月30日金额为35000元的借条二份，2019年6月11日金额为40000元的借条二份。②辨认笔录，证实丁某辨认出郑国材、包自东。③被害人丁某的陈述，称第一次借款，2019年3月30日左右，接待的是“老郑”，借款35000元，扣除ＧＰＳ安装费、押金、家访费、材料保管费等费用，实际到手21000元。每一期还款2500元，总共要还20期，一期就是一个星期。签两张借条，一张借条是手写的，另一张是打印的借条，需要填写借款金额、身份、借款时间。签了一份空白的质押合同。包自东通过银行转账将21000元转给其。总共还了14期，一共还了大概35000元。第二次借款，2019年6月11日，借40000元，一个星期后付清。签了两张借条，一张借条手写的，另一张是打印的借条。逾期后，之后其分15000元、10000元、20000元三次，银行转账的方式将钱转给包自东，总共45000元，其中的5000元是利息。其抵押的车辆是一辆车牌为浙ＪＲ××××红色现代越野车。④被告人郑国材的供述与辩解，供认2019年3月，丁某找到其做车贷，用一辆现代车抵押，借款35000元，实际到手25000元，约定每一期还款2500元，总共要还20期，一期就是一个星期。丁某大概还了15期。第二次借款是2019年6月份，借款40000元，十天后还45000元。⑤被告人包自东的供述与辩解，供认2019年3月，丁某找到其做车贷，用一辆现代车抵押，借款35000元，实际到手25000元，约定每一期还款2500元，总共要还20期，一期就是一个星期。丁某大概还了15期。第二次借款是2019年6月份，借款40000元，十天后还45000元。丁某后来还了45000元。 二、敲诈勒索 1、2019年3月底，被告人袁俊伟、任新方参股李梦星与袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙向被害人马某出借人民币20800元，以需收取ＧＰＳ安装费、家访费，管理费等费用共计9200元为由，虚增借款金额为30000元，约定每7天还2130元一期，共20期，马某需分期还款42600元，后马某归还8520后无力偿还，马某家人找被告人袁齐朋等人协商，被告人袁齐朋等人以不还款就拖车威胁要求偿还剩余的34080元，经协商，马某家人再归还25000元。马某总共还款33520元，被告人袁齐朋等人非法获利12720元。 2、2019年4月初，被告人袁俊伟、任新方参股李梦星与袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙向被害人吕某出借人民币17000元，以需收取ＧＰＳ安装费、家访费，管理费等费用共计13000元为由，虚增借款金额为30000元，约定每周还2800元一期，共13期，吕某需分期还款36400元，吕某归还5600元后将质押车辆二次抵押向他人借款，被告人袁齐朋等人发现后将吕某的车开走并威胁吕某还清剩余钱款，经协商，吕某再还款30000元。吕某共还款35600元，被告人袁齐朋等人非法获利18600元。 3、2019年4月，被告人袁俊伟、任新方参股李梦星与袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙向被害人刘太谷出借人民币14000元，以需收取GPS安装费、家访费，管理费等费用共计6000元为由，虚增借款金额为20000元，约定每周还1934元一期，需还15期，刘太谷需还款29010元。刘太谷归还3868元后出现逾期，被告人袁齐朋等人到江苏将刘太谷的车开走并威胁刘太谷家属偿还剩余部分及开车费用共计35000元，后经协商，刘太谷家属再还款27700元。刘太谷共还款31568元，被告人袁齐朋等人非法获利17568元。 4、2019年3、4月，被告人袁俊伟、任新方参股李梦星与袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙向被害人庄某出借人民币两次分别为13040元、15000元，以需收取ＧＰＳ安装费、家访费、管理费等费用为由虚高借款金额，制造虚假流水，庄某需分期还款分别为40200元、52200元。袁齐朋等人在催讨过程中威胁被害人庄某归还高额本息，否则拖车。后庄某分别实际还款17755元、28840元。袁齐朋等人非法获利18555元。 5、2019年5月5日，被告人袁俊伟、任新方参股李梦星与袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙向被害人傅某出借人民币45500元，以需收取ＧＰＳ安装费、家访费，管理费等费用虚增借款金额为60000元，傅某需分期还款87000元。傅某归还23200元后出现逾期，袁齐朋等人到玉环将傅某的宝马Ｘ1开走，威胁傅某偿还剩余款项。后经协商，傅某再还款24500元。袁齐朋等人非法获利2200元。 6、2019年5月12日，被告人袁俊伟、任新方参股李梦星与袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙向被害人章某出借人民币30000元，以需收取ＧＰＳ安装费、家访费、管理费等费用虚增借款金额为40000元，章某需分期还款50960元。章某归还31360元后袁齐朋等人威胁章某继续归还剩余款项，后经协商章某再还款5000元。袁齐朋等人非法获利6360元。 7、2019年5月19日，被告人袁俊伟、任新方参股李梦星与袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙向被害人谢某出借人民币26500元，以需收取ＧＰＳ安装费、家访费、管理费等费用共计8500元虚增借款金额为35000元，约定每天还865元，还60天，谢某需分期还款51900元，后谢某归还9515元后出现逾期，被告人袁齐朋等人到横峰将谢某的汽车开走，威胁谢某偿还剩余款项，后经协商，谢某再还款24500元。谢某共还款34015元，被告人袁齐朋等人非法获利7515元。 8、2019年6月份左右，被告人袁俊伟、任新方参股李梦星与袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙向被害人金冬辉出借人民币28000元，以需收取GPS安装费、安访费、管理费等费用共计7000元后虚增借款金额为35000元，每期还2650元，五天还一期，还二十期，金冬辉需分期还款53000元，后金冬辉还款过程中有过逾期，被告人袁齐朋等人以言语威胁金冬辉还款，金冬辉最终还款人民币37100元。被告人袁齐朋等人非法获利9100元。 9、2019年6月10日，被告人任新方参股李梦星与袁齐朋、林刚、李梦星、林晨阳、蔡辉辉合伙向被害人林某出借人民币90000元，扣留林某车辆并约定三日后还款100000元。后林某逾期未还，袁齐朋等人以收取逾期费用为由要求林某归还110000元，后经协商林某归还108800元，袁齐朋等人非法获利18800元。 10、2019年7月22日，被告人袁俊伟、任新方参股李梦星与袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙向被害人潘华章出借人民币24000元，以需收取GPS安装费、安访费、管理费等费用6000元后虚增借款金额为30000元，每期还款2350元，还20期，潘华章需分期还款47000元，借款时告知如逾期会将车拖走处置，因本案案发，潘华章实际还款2350元。 11、2019年6月下旬，被告人任新方、袁俊伟伙同李梦星向被害人周某2出借人民币8000元，以收取ＧＰＳ安装费等费用2000元虚增借款金额为10000元，每期1500元，15天一期，还十期，周某2需分期还款15000元，被害人周某2提前一次性还款10000元遭到拒绝后又还款1000元。后被告人李梦星等人威胁被害人周某2如不继续还款就将车拖走处置，周某2又还款3400元。被告人李梦星等人非法获利6400元。 12、2018年8月31日，被告人张航、袁俊伟、任新方、王春笋伙同李梦星向被害人贺某出借人民币21000元，以收取ＧＰＳ安装费、家访费等费用4000元虚增借款金额为25000元，约定每期还2700元10天一期，十期还完，贺某需分期还款27000元，后贺某逾期未还，被告人李梦星等人将贺某的汽车开走，威胁贺某还款，因贺某不还款，五人将汽车以30000元左右的价格卖到二手车市场。被告人李梦星等人非法获利9000元。 敲诈勒索第一至十二节事实，被告人袁俊伟、任新方、张航、王春笋在开庭审理过程中无异议，并有被告人袁俊伟、任新方、张航、王春笋、同案犯袁齐朋、李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉等人的供述与辩解，被害人马某、吕某、庄某、傅某、章某、谢某等人的陈述，照片，辨认笔录，微信转账明细，借条、收条，承诺书等证据予以证实，足以认定。 13、2019年7月4日，丁某向被告人张航和郑国材、包自东等人借款35000元，要求还款40000元。后因丁某未还款，张航以“要来去丁某家要钱”“将丁某车子拖走”、“把葡萄园的葡萄拔了”等言语发信息来骚扰、恐吓丁某，要求还款68000元，丁某被逼后通过微信转账的方式转给张航1000元。 认定以上事实的证据如下：①借条，证实丁某于2019年7月4日向被告人借款金额为35000元的借条二份。②短信记录，证实13958655020号码向丁某催讨，“明天一点钟去你家里把车开回来”，“我上门直接就去葡萄园，和去你家里”，“我真的葡萄有的给你弄掉”，“把你片葡萄园都给你弄掉”等各种威胁。③被害人丁某的陈述，称2019年7月4日向郑国材借款35000元，三天后还40000元，包自东转账给其35000元，签了两张借条。之后其手头没钱了，一个叫小强的人一直发短信骚扰其，恐吓其要将车拖走，把其葡萄园的葡萄拔了，还说之前借的钱和逾期费，总共还欠68000元。其比较怕，8月2日还了小强1000元。④同案犯郑国材的供述与辩解，供认2019年7月份，丁某向他们借款35000元，十天后还40000元，后来丁某一点钱都没有，包自东跟丁某联系说要去拖车，张航也向丁某要钱，发微信、打电话，发短信给丁某。⑤同案犯包自东的供述与辩解，供认2019年7月，丁某过来借35000元，约定几天后还40000元，后来丁某还不出来，张航打电话给丁某说要将对方的葡萄园的葡萄都被拔了，还要将车拖走。 2019年9月10日，温岭市公安局大溪所民警在××街道××村大转盘路边、太平街道政和路19号门口、城东街道虎头山新区14幢2-3号抓获被告人张航、任新方、袁俊伟。2019年9月24日，大溪所民警在泽国镇牧屿菜场附近路边抓获被告人王春笋。被告人袁俊伟、任新方、张航、王春笋到案后，均如实供述其主要犯罪事实。被告人王春笋已退缴犯罪所得人民币9000元。 关于被告人提出的相关辩解及辩护人的辩护意见，结合分析、评判如下： 1.本案是否属于恶势力犯罪集团。恶势力是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。本案被告人袁俊伟、任新方参股李梦星，李梦星又与袁齐朋、林刚、林晨阳、蔡辉辉合伙设立鹏发商务公司，形成以袁齐朋为首，以李梦星、林刚、林晨阳、蔡辉辉为骨干成员的犯罪集团。被告人张航、袁俊伟、任新方、王春笋伙同李梦星设立亿博公司，形成以张航为首，以李梦星、袁俊伟、任新方、王春笋为骨干成员的犯罪集团。被告人张航伙同郑国材、包自东设立正正公司，形成以郑国材为首，以包自东、张航为骨干成员的犯罪集团。上述犯罪集团均形成了较为固定的组织，持续时间较长，主要实施“套路贷”活动，通过软暴力、拖车等手段进行非法讨债，对被害人造成一定的心理压迫和强某，属于欺压百姓的情况，有别于一般的诈骗犯罪，扰乱了百姓的正常社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。综上，本院认为被告人袁俊伟、任新方、张航、王春笋等人构成了恶势力犯罪集团。被告人袁俊伟、张航的辩解及被告人王春笋的辩护意见，本院不予采纳。 2.关于被告人张航提出其未实施丁某一节敲诈勒索。经查，同案犯郑国材、包自东的供述、被害人丁某的陈述与短信记录能够相互印证，证实被告人张航通过向丁某收取安装费、家访费等费用虚增借款金额，在丁某逾期后，被告人张航通过言语威胁等方式要求丁某支付借款及高额利息。被告人张航的行为符合敲诈勒索罪的犯罪构成要件。 本院认为，被告人袁俊伟、任新方、张航合伙或与人合伙，以经营借贷公司为名形成较稳定的“套路贷”犯罪组织，以非法占有为目的，通过虚增借贷金额、签署空白的车辆质押合同等方式设置套路骗取他人财物，数额较大；又采取威胁、要挟的方法，强行索要非法高额本息，袁俊伟、任新方涉案数额巨大，张航涉案数额较大，其行为均分别构成诈骗罪、敲诈勒索罪。被告人王春笋与人合伙，以经营借贷公司为名形成较稳定的“套路贷”犯罪组织，采取威胁、要挟的方法，强行索要非法高额本息，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪。系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人袁俊伟、任新方、张航、王春笋为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系恶势力犯罪集团。被告人袁俊伟、任新方、张航均一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人袁俊伟、任新方、张航已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因部分未得逞，系犯罪未遂；被告人袁俊伟在诈骗罪第二、三节、敲诈勒索罪第一至八节、第十、十一节共同犯罪中起辅助作用，系从犯；被告人任新方在诈骗罪、敲诈勒索罪第一至十一节共同犯罪中起辅助作用，系从犯；被告人袁俊伟、任新方、张航、王春笋归案后，均如实供述其主要犯罪事实。综合以上量刑情节，决定依法对被告人袁俊伟、任新方犯诈骗罪予以从轻处罚，犯敲诈勒索罪予以减轻处罚；对被告人张航、王春笋予以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十九条、第二十三条、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人任新方犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月30日起至2022年12月23日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二、被告人袁俊伟犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月30日起至2022年8月23日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 三、被告人张航犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月30日起至2022年8月23日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 四、被告人王春笋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金款已缴纳） 五、责令被告人任新方与其他同案犯共同退还给被害人周某1人民币22024元、被害人林某人民币18800元，被告人袁俊伟、任新方与其他同案犯将共同犯罪所得共同退还各被害人人民币135748元（详见附件1），被告人张航与其他同案犯将共同犯罪所得共同退还给各被害人人民币33600元（详见附件2），被告人袁俊伟、任新方、张航、王春笋将共同犯罪所得共同退还给被害人贺某人民币9000元（被告人王春笋已退缴）。 六、被告人已交付给被害人的本金共计689940元（指诈骗及敲诈勒索已回收的本金，其中被告人袁俊伟对312610元承担连带责任，被告人任新方对445026元承担连带责任，被告人张航对159550元承担连带责任，被告人王春笋对21000元承担连带责任），以及各被害人的不当得利（指诈骗及敲诈勒索各被害人取得而未归还的本金）依法予以没收，上缴国库。 七、已扣押的作案工具黑色OPPOR15手机一部、蓝色VIVO手机一部、黑色VIVOY85手机一部，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  郭定勇 审 判 员  陈 晞 人民陪审员  戴上伦 二〇二〇年十一月三十日 代书 记员  陶礼礼 ? 附件1： 被害人 退赔金额（单位：元） 林某 36730 马某 12720 吕某 18600 刘太谷 17568 庄某 18555 傅某 2200 章某 6360 谢某 7515 金冬辉 9100 周某2 6400 总金额 135748 附件2： 被害人 退赔金额（单位：元） 丁某 19000 赵某 2800 程某 5500 周某3 1100 谢某 5200 总金额 33600 附件3： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强某措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。