广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0306刑初3551号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人刘杭，男,1998年9月1日出生，汉族，初中文化，湖南省株洲市茶陵县人，住。曾因犯危险驾驶罪于2019年4月30日被深圳市龙岗区人民法院判处拘役一个月，缓刑三个月。现因涉嫌诈骗于2020年5月15日被羁押，2020年5月15日被刑事拘留，2020年5月28日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人赵国庆，上海市锦天城（深圳）律师事务所律师。公诉机关以深宝检刑诉〔2020〕Z3346号起诉书指控被告人刘杭犯诈骗罪，于2020年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年11月18日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员吕斌出庭支持公诉。被告人刘杭及辩护人赵国庆到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人刘杭通过虚构兑换美金的名义，在收取他人人民币后用于个人消费、赌博挥霍及归还个人欠款，以此骗取他人财物共计1287236元人民币。具体如下：被害人褚某于2020年4月16日23时许，因其深圳市德品通电子有限公司要在亚马逊给公司购买样品，需要1000多元美金，于是其在微信朋友圈发布人民币换算美金的信息。被告人刘杭遂与其联系，双方约定以7.1的汇率兑换2000美金，称需要其先转人民币给才能兑换，并提供收款其本人账户（卡号62×××84）。4月17日10时25分，褚某用手机网银给刘杭转款14200元人民币，刘杭得款后用于个人消费，在褚某催促及要求退款时刘杭以各种理由推脱，2020年5月6日刘杭不再与褚某联系。2020年4月29日发现被骗后报案。2019年11月27日，被害人袁某通过刘某1、李某1在被告人刘杭处兑换美金，双方约定以人民币603759元兑换美金86050元，袁某让其朋友陆某乐通过其账户（卡号62×××05）向刘杭提供的本人账户（卡号62×××84）转账603759元人民币，之后刘杭一直未予兑换，刘杭得款后将其中的10万元转账至陈昭账户（卡号62×××81），50万元转账至李某2账户（卡号62×××51），两笔款均用于归还欠款。2019年11月27日，被害人张某1通过邱某、刘某1、李某1在被告人刘杭处兑换美金，双方约定以人民币656837元兑换93500元美金，张某1让其朋友谢某通过其银行账户（卡号62×××72）向刘杭提供的陈昭账户（卡号62×××81）转账656837元人民币，之后刘杭一直未予兑换。被告人刘杭得款后，指示刘某2将其中40万元转至林某1账户（卡号62×××70）归还欠款，255640元分六笔转至陕某账户（62XXX25）用于兑换港币赌博挥霍。2020年5月9日，因公司业务需要兑换美金，被害人杨某通过微信联系被告人刘杭兑换美金，双方约定以人民币12440元兑换美金1763元，后杨某通过其账户（卡号62×××02）向刘杭提供的本人账户（卡号62×××84）转账12440元人民币，刘杭一直未予兑换。2020年5月15日，被告人刘杭在浙江省宁波鄞州区被抓获。为支持指控，公诉机关当庭提交了相关证据予以证实，并据此认为应当以诈骗罪追究被告人刘杭的刑事责任，诉请本院依法判处并建议判处十一年有期徒刑并处罚金。被告人刘杭对公诉机关指控罪名无异议，但辩称自己通过支付宝转账给陆某乐1万元，且刘某1委托朋友在其住处取走了4000余元港币及价值1.3万元左右的首饰，本案的诈骗金额应对上述金额予以扣减。被告人刘杭的辩护人赵国庆发表罪轻辩护意见称：一、公诉机关指控的犯罪数额中应扣除2.3万元。理由：1、刘杭已退还给陆某乐1万元，但手机被扣押在公安机关，故无法提供转账记录；2、2019年12月初刘某1委托其朋友在刘杭的住处搜寻有价值的财产时，取走了刘杭4000余元的港币及价值1.3万元左右的首饰，综上，上述2.3万元应从128万余元的犯罪数额中予以扣除；二、起诉书指控的255640元并不是刘杭一个人挥霍，而是刘杭和刘某2共同消费，故刘杭的诈骗金额应减半；三、刘杭在侦查阶段已签署认罪认罚具结书、系初犯，请法庭从轻处罚；四、被害人在本案中有一定的过错，国家法律有规定不能在银行之外擅自买卖外汇，被害人自己的行为亦是违法行为。经审理查明,被告人刘杭通过虚构兑换美金的名义，在收取他人人民币后用于个人消费、赌博挥霍及归还个人欠款，以此骗取他人财物共计1287236元人民币。具体如下：2019年11月27日，被害人袁某通过刘某1、李某1在被告人刘杭处兑换美金，双方约定以人民币603759元兑换美金86050元，袁某让其朋友陆某乐通过其账户（卡号62×××05）向刘杭提供的本人账户（卡号62×××84）转账603759元人民币，之后刘杭一直未予兑换，刘杭得款后将其中的10万元转账至陈昭账户（卡号62×××81），50万元转账至李某2账户（卡号62×××51），两笔款均用于归还欠款。2019年11月27日，被害人张某1通过邱某、刘某1、李某1在被告人刘杭处兑换美金，双方约定以人民币656837元兑换93500元美金，张某1让其朋友谢某通过其银行账户（卡号62×××72）向刘杭提供的陈昭账户（卡号62×××81）转账656837元人民币，之后刘杭一直未予兑换。被告人刘杭得款后，指示刘某2将其中40万元转至林某1账户（卡号62×××70）归还欠款，255640元分六笔转至陕某账户（62XXX25）用于兑换港币赌博挥霍。被害人褚某于2020年4月16日23时许，因其深圳市德品通电子有限公司要在亚马逊给公司购买样品，需要1000多元美金，于是其在微信朋友圈发布人民币换算美金的信息。被告人刘杭遂与其联系，双方约定以7.1的汇率兑换2000美金，称需要其先转人民币给才能兑换，并提供收款其本人账户（卡号62×××84）。4月17日10时25分，褚某用手机网银给刘杭转款14200元人民币，刘杭得款后用于个人消费，在褚某催促及要求退款时刘杭以各种理由推脱，2020年5月6日刘杭不再与褚某联系。2020年4月29日，褚某发现被骗后报案。2020年5月9日，因公司业务需要兑换美金，被害人杨某通过微信联系被告人刘杭兑换美金，双方约定以人民币12440元兑换美金1763元，后杨某通过其账户（卡号62×××02）向刘杭提供的本人账户（卡号62×××84）转账12440元人民币，刘杭一直未予兑换。2020年5月15日，被告人刘杭在浙江省宁波鄞州区被抓获。上述事实，被告人刘杭在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审质证的刘杭的户籍信息、前科材料、抓获经过，扣押笔录，扣押决定书、扣押清单，银行流水明细，聊天截图，出入境记录等书证、物证，证人刘某1、邱某、李某1、林某1、林某2、李某2、刘某2、谢某、张某2的证人证言，被害人褚某、袁某、张某1、杨某的陈述，被告人刘杭的供述和辩解，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人刘杭无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立,本院予以支持。关于本案的诈骗金额，首先，被告人刘杭称自己给陆某乐退款了一万元人民币，但陆某乐并不是本案的被害人，退款与否、退款多少并不影响本案诈骗金额的认定；其次，关于刘杭及辩护人提及证人刘某1取走刘杭的财物应予以扣减诈骗金额的辩护意见，刘杭及其辩护人均未提交相应证据予以证实，且根据庭后刘某1出具的书面情况说明，其从未从刘杭处取得任何财物，因此，本院对刘杭及辩护人的辩护意见不予采纳；最后，关于辩护人提出的刘杭诈骗被害人张某1255640元人民币应当减半的辩护意见。本院认为，诈骗行为完成后，赃款如何消费并不影响先前诈骗行为和诈骗金额的认定。综上，刘杭的辩解及辩护人的相关辩护意见与在案证据不符，本院不予采纳。被告人刘杭自归案后如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度较好，依法可以从轻处罚。刘杭系初犯，本院在量刑时予以酌情考量。刘杭有犯罪前科，本院在量刑时予以酌情从重处罚。公诉机关量刑建议适当，本院依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人刘杭犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月15日起至2031年5月14日止，罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人刘杭退赔被害人袁某人民币603759元，退赔被害人张某1人民币656837元，退赔被害人褚某人民币14200元，退赔被害人杨某人民币12440元。三、扣押的作案工具均予以没收（详见扣押清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 姚    聃人民陪审员 杨  允  珍人民陪审员 杨  碧  宾二〇二〇年十一月十九日书 记 员 邱德任（兼）书记 员代 盼    盼附相关法条：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。