上海市虹口区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0109刑初844号公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人董佳亮，男，1994年2月18日出生，汉族，户籍所在地本市崇明区。辩护人王静，上海陈震华律师事务所律师。上海市虹口区人民检察院以沪虹检一部刑诉〔2020〕1883号起诉书指控被告人董佳亮犯盗窃罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员韩2出庭支持公诉，被告人董佳亮及其辩护人王静均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市虹口区人民检察院指控：被告人董佳亮于2018年在浦发银行办理了一个本人名下银行账户(卡号：XXXXXXXX********)，并将该银行账户的银行卡、U盾、密码交予被害人吴某某使用。2020年3月26日，被害人吴某某将人民币275,300元转入该银行账户，在该银行账户内购汇5.5万加拿大元并申请转账至其妻子加拿大银行账户，此时被告人董佳亮通过短信提示得知上述款项进账，遂于当日中午前往银行挂失该银行账户，补办新卡(卡号：XXXXXXXX********)，将5.5万加拿大元兑换回人民币约27.3万元，并通过微信、支付宝等方式用于还债及个人开销。该5.5万加拿大元以2020年3月26日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价汇率兑换成人民币，金额为人民币27.34万元。2020年7月21日，被告人董佳亮在本市虹口区四平路621弄甲10号303室被公安机关抓获。为证实上述指控的事实，公诉机关提供了被害人吴某某的陈述，证人韩某1的证言，上海市公安局虹口分局出具的《搜查证》《搜查笔录》《扣押决定书》《扣押清单》《扣押笔录》《工作情况》《受案登记表》《案发经过》及调取的相关银行账户明细、被告人董佳亮办理挂失的相关银行资料，被告人董佳亮的供述等证据，并据此认为，被告人董佳亮以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，对被告人董佳亮定罪处罚。法庭审理中，被告人董佳亮辩称其不明知涉案款项系他人所有；其辩护人提出，被告人董佳亮主观上无非法占有目的，客观上也未实施秘密窃取他人财物的行为，故董的行为不构成犯罪。经审理查明：2018年,被告人董佳亮在浦发银行办理了1张卡号为XXXXXXXX********的银行卡，并将该银行卡及U盾、密码交予被害人吴某某使用。2020年3月26日，被害人吴某某将人民币27.53万元转入该银行账户，在该银行账户内购汇5.5万加拿大元并申请转账至其妻子加拿大银行账户，此时被告人董佳亮通过短信提示得知上述款项进账，遂于当日中午前往银行挂失该银行账户，补办1张卡号为XXXXXXXX********的新卡，将5.5万加拿大元兑换回人民币约27.3万元，并通过微信、支付宝等用于还债及个人开销。该5.5万加拿大元以2020年3月26日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价汇率兑换成人民币，金额为人民币27.34万元。2020年7月21日，被告人董佳亮在本市虹口区四平路621弄甲10号303室被公安机关抓获。以上事实，有下列证据证实：1.被害人吴某某的陈述，证实其与被告人董佳亮原系朋友，因其有购汇需要，被告人董佳亮便办理了1张浦发银行的银行卡，并将该卡及U盾、密码交予其使用，2020年3月26日，其将人民币27.5万元打入该卡用于购汇，并向其妻子的加拿大账户转账，当日上午其妻子告知其钱款未到账后，其便通过手机联系被告人董佳亮，董一直未接电话并将其微信拉黑，其又使用另一个电话号码联系董，董说“你的钱已经被我用完了”，后其报案的事实。2.上海市公安局虹口分局出具的《搜查证》《搜查笔录》《扣押决定书》《扣押清单》及《扣押笔录》，证实公安机关从被告人董佳亮处扣押了卡号为XXXXXXXX********的浦发银行卡1张。3.相关银行账户明细及被告人董佳亮办理挂失的相关银行资料，证实被告人董佳亮挂失银行卡并将账户内被害人吴某某的5.5万加拿大元非法占有的事实。4.上海市公安局虹口分局出具的《工作情况》，证实2020年3月26日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的加拿大元对人民币的中间价为1加拿大元对人民币4.9707元，即本案涉案金额约为人民币27.34万元。5.上海市公安局虹口分局出具的《受案登记表》《案发经过》及证人韩某1的证言，证实本案案发及被告人董佳亮的到案经过。6．被告人董佳亮在侦查阶段的供述，证实其与被害人吴某某于2017年认识，2018年其办理了1张浦发银行的银行卡，并将该卡及U盾、密码交予吴使用，2020年3月26日其手机收到该卡进账27万余元的信息，其猜到该笔钱款可能是吴的，其于当日至银行挂失该卡，并补办了1张新卡，后将该新卡通过手机银行APP绑定，将账户内5.5万加拿大元兑换回人民币约27.3万元，后通过微信、支付宝将该笔钱款用于还债及个人开销，吴联系其，其称已将钱用掉了，吴让其还钱，其还不出，后就将吴的微信和电话都拉黑的事实。上述证据，由公安机关依法收集，并由公诉人当庭宣读、出示，经庭审质证，证据合法、有效，且能相互印证，本院予以确认。关于被告人董佳亮提出其不明知涉案款项系他人所有的辩解，经查，被害人吴某某的陈述、被告人董佳亮在侦查阶段的供述可以证实，2018年被告人董佳亮将其办理的浦发银行银行卡连同U盾、密码一并交予被害人吴某某使用，2020年3月26日，被告人董佳亮的手机收到该卡进账27万余元的信息，而该款并非被告人董佳亮所有，故董应当知道该笔钱款系被害人吴某某所有，被告人董佳亮的上述辩解，与事实不符，且无证据佐证，本院不予采信。关于辩护人提出被告人董佳亮的行为不构成犯罪的辩护意见，本院认为，被告人董佳亮明知涉案银行卡内资金系被害人吴某某所有，其在获得银行卡进账信息后便于当日至银行通过挂失并补办新卡，由此非法占有、转移、使用该卡账户内资金，在被害人吴某某向其索要钱款后，其又将吴的电话、微信拉黑，董的上述行为足以证实认定其主观上具有非法占有他人钱款的目的，且其在未通知被害人的情况下，采用挂失、补办新卡等方法，擅自转移、占有涉案款项的行为已符合刑法规定的“秘密窃取”特征，应当以盗窃罪论处，故辩护人的上述辩护意见，与事实、法律不符，本院不予采纳。本院认为，被告人董佳亮以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人董佳亮犯盗窃罪罪名成立。为维护社会秩序，保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人董佳亮犯盗窃罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月21日起至2029年7月20日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)二、追缴赃款发还被害人；缴获的犯罪工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卞 飙人民陪审员  季聆华人民陪审员  陈海英二〇二〇年十一月二十五日法官 助理  葛立刚书 记 员  董旭晨附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。