福建省福州市台江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0103刑初327号 公诉机关福州市台江区人民检察院。 被告人罗文炜，男，1993年10月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省仙游县，住福建省福州市闽侯县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年3月25日被福州市公安局台江分局取保候审。 福州市台江区人民检察院以台检一部刑诉[2020]224号起诉书指控被告人罗文炜犯买卖国家机关证件罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市台江区人民检察院指派检察官陈婷如出庭支持公诉，被告人罗文炜到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市台江区人民检察院指控，2019年4月20日被告人罗文炜在其腾讯ＱＱ（ＱＱ号：105145××××，昵称：鳄鱼的眼泪）收到一个男推广员发布的一条购买营业执照、对公账户兼职信息，之后被告人罗文炜通过腾讯ＱＱ与对方取得联系，在ＱＱ上谈好价格、时间、地点。被告人罗文炜在明知对方有可能将其注册的公司营业执照用于犯罪的情形下，将其名下注册的三家公司营业执照及对公账户的贩卖给他人。现查明： 1.2019年5月8日，被告人罗文炜通过其微信（微信号：×××12，昵称：鳄鱼的眼泪）添加对方负责人的微信（微信号：×××22，昵称：天道酬勤），后由对方安排推荐添加一女性业务员（身份不明）微信，双方于次日由该女子协助被告人罗文炜到福州市行政服务中心办理注册好“福州炜居馨家物业管理有限公司“营业执照，并在元洪城附近一联通营业点办理一张新电话卡提供给该女子，通过微信二维码收到办卡费50元，被告人罗文炜又同该女子到台江区茶亭附近税务局办理好税务登记及报税用的Ｕ盘，××路××建设银行办理对公账户。被告人罗文炜将办理好的营业执照、税务登记、Ｕ盘、对公账户2张卡给该女子，并告诉对方对公账户密码，后收到对方转账人民币1000元。 2.2019年5月20日左右，在对方负责人指示下，被告人罗文炜至移动公司办理了一张电话卡用于办理营业执照、对公账户使用，收到对方负责人通过微信二维码转的50元办卡费。2019年5月23日左右负责人通过微信介绍一个女业务员（身份不明），2019年5月24日在女业务员的带领下，到台江市民服务中心办理了“福州雄雁友建材贸易有限公司两家公司“的营业执照，到台江区茶亭附近的税务局办理税务登记，登记好后将报税用的U盘交给该女子。并在其帮助下办理了对公账户，办理好后把密码连同对公账户2张卡以及U盾交给该女业务员。 3.2019年6月5日上午，被告人罗文炜在对方负责人指示下，与女业务员联系后在其协助下办理了福州翔叶宣腾广告有限公司的营业执照，税务局办理税务登记，对公账户，后将报税用的U盘、对公账户2张卡以及U盾都交给该名女业务员，通过微信收款报酬人民币3000元。 被告人罗文炜贩卖的营业执照，对公账户等被他人用于洗钱，其中被害人李某被诈骗的130万元中的388000元流入到“福州居馨家物业管理有限公司”对公账户（账户号：3505××××1211）内。 就以上指控,公诉机关当庭出示并宣读了相关的证据材料，认为被告人罗文炜的行为已构成买卖国家机关证件罪，系自首，提请本院依法追究其刑事责任。 被告人罗文炜对公诉机关指控的事实及罪名不持异议。 经审理查明，2019年4月20日,被告人罗文炜在其腾讯ＱＱ（ＱＱ号：105145××××，昵称：鳄鱼的眼泪）上收到一条购买营业执照、对公账户兼职信息后,与对方取得联系，在ＱＱ上谈好价格、时间、地点。被告人罗文炜在明知对方有可能将其注册的公司营业执照用于犯罪的情形下，以牟利为目的，将其名下注册的三家公司营业执照及对公账户多次贩卖给他人。具体如下： 1.2019年5月8日，被告人罗文炜通过其微信（微信号：×××12，昵称：鳄鱼的眼泪）添加对方负责人的微信（微信号：×××22，昵称：天道酬勤），后由对方安排一名业务员于次日协助被告人罗文炜到福州市行政服务中心办理注册好福州炜居馨家物业管理有限公司营业执照，并办理一张联通电话卡并通过微信二维码收取办卡费人民币50元，在台江区茶亭附近税务局办理好税务登记及报税用的Ｕ盘，在××路××建设银行办理对公账户。后将上述材料及对公账户密码交给对方，后转账收取报酬人民币1000元。 2.在对方业务员协助下，被告人罗文炜于2019年5月20日左右办理一张移动电话卡并用微信二维码收取人民币50元办卡费，24日以同样方式办理福州雄雁友建材贸易有限公司的营业执照、对公账户等全套材料，交给对方。 3.2019年6月5日上午，被告人罗文炜在对方业务员协助下，以同样方式办理福州翔叶宣腾广告有限公司的营业执照、对公账户等全套材料卖给对方，并通过微信收款报酬人民币3000元。 被告人罗文炜贩卖的营业执照，对公账户等被他人用于洗钱，其中被害人李某被诈骗的人民币130万元中的388000元流入到“福州居馨家物业管理有限公司”对公账户（账户号：3505××××1211）内。 被告人罗文炜于2020年3月24日经口头传唤后，主动到案。审理中，被告人罗文炜退出非法所得人民币4100元，并主动缴纳罚金人民币6000元。 上述事实，有被告人罗文炜的供述、被害人李某的陈述、案发现场、注册公司列表、银行流水、搜查笔录、提取微信照片、指认照片、情况说明、到案经过、户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人罗文炜多次买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控罪名成立。被告人罗文炜主动投案并如实供述自己的罪行，系自首；且主动退赃并缴纳罚金，有悔罪表现，予以从轻处罚。现根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人罗文炜犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月,缓刑一年，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人罗文炜退缴在案的非法所得人民币4100元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王惠萌 人民陪审员  张 林 人民陪审员  李 扬 二〇二〇年十一月二十六日 书 记 员  赵 航 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十条第一款买卖、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。