湖南省衡阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0421刑初236号公诉机关湖南省衡阳县人民检察院。被告人李欣宇，男，1993年3月15日出生于湖南省衡南县，汉族，初中文化，农民，住衡南县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月4日被衡阳县公安局刑事拘留，同年4月30日被执行逮捕。现羁押于常宁市看守所。被告人李武林，男，1986年5月25日出生于湖南省衡南县，汉族，小学文化，农民，住衡南县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月4日被衡阳县公安局刑事拘留，同年4月30日被执行逮捕。现羁押于常宁市看守所。被告人李洋，男，1996年1月12日出生于湖南省衡阳县，汉族，初中文化，无业，住衡阳县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月4日被衡阳县公安局刑事拘留，同月30日被取保候审。2020年10月19日被衡阳县人民法院取保候审。湖南省衡阳县人民检察院以蒸检公诉刑诉[2020]145号起诉书指控被告人李欣宇、李武林、李洋犯诈骗罪，于2020年10月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年10月27日公开开庭审理了本案。衡阳县人民检察院指派检察员李**出庭支持公诉，被告人李欣宇、李武林、李洋到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2020年3月初，被告人李欣宇在百度贴吧浏览到关于多卡宝赚钱的信息，于是在贴吧上添加对方联系方式，告知对方其手上暂时没有多卡宝，但是知道如何安装使用多卡宝，于是上线（身份不明）为李欣宇提供10台多卡宝设备及10张电话卡，承诺每台多卡宝开机一天60元，并提出如果是自己的多卡宝开机一天400元，要求李欣宇负责维护多卡宝设备的正常运行，定时开机关机，及时充值和更换手机卡。李欣宇按照上线要求在车上开机、换卡两天后，2020年3月22日，又从淘宝网上购买了30台多卡宝设备。3月26日，因上线认为开的多卡宝设备太少，要求李欣宇多找人手，李欣宇便联系了被告人李武林和李洋，邀请二人一起加入，并告知二人多卡宝设备是租给他人冒充淘宝客服搞诈骗，李武林和李洋表示同意，同时，李欣宇向李武林承诺，租用李武林的车子放置多卡宝设备、开机、维护，除油费外，每天付给李武林300-800元／天的工资，李洋表示自己单独购买多宝卡进行维护，并在淘宝网购买了6台多卡宝设备。3月29日至3月31日，李欣宇与李武林开车来到衡南县鸡笼镇永兴村、衡南县泉溪镇、衡阳县××的路边开机，维护多卡宝设备的正常运行。3月29日，李洋购买的多卡宝设备到货了。4月1日，李洋通过朋友任某、张1某、王1某等人办理了32张电话卡，并将6台多卡宝设备和32张电话卡交给李欣宇，双方约定4月2日一起去维护多卡宝，后李洋因家中有事未去，李欣宇便与李武林在岐山收费站附近对李欣宇购买安装的多卡宝设备进行维护。4月3日，李欣宇、李武林和李洋三人来到祁东县洪桥镇红旗水库附近对李欣宇、李洋购买安装的多卡宝进行开机、维护时被衡阳县公安局办案民警当场抓获。至案发时止，上线共付给李欣宇多卡宝维护费10000元，李欣宇付给李武林2100元。案发后，李欣宇向侦查机关退缴违法所得7100元。2020年3月19日，被害人冯某接到电话，对方称自己为淘宝客服，以购买的淘宝商品可以申请理赔为由，骗取冯某45399元。2020年3月24日，被害人付某接到电话，对方称自己为圆通快递工作人员，以网购物品丢失可以申请理赔为由，骗取付某5500元。2020年4月2日，被害人李1某、叶1某、张某、李2某、徐某、王1某分别接到电话，以网购商品丢失可以申请理赔为由，分别被骗取20600元、17166元、9990元、5000元、81490元、31495元。2020年4月3日，被害人王2某、李3某、叶2某分别接到电话，以上述同样的理由，被分别骗取14866元、23980元、5999元。经核实，上述11名被害人接到的诈骗电话分别系被告人李欣宇、李武林、李洋维护的多卡宝设备中拨出。被告人李欣宇、李武林、李洋归案后，在侦查机关如实供述自己的犯罪事实，在检察机关听取值班律师的法律意见，知悉认罪认罚可能导致的法律后果的前提下，于2020年7月23日自愿签署认罪认罚具结书，知悉并认可如下，内容：1.衡阳县人民检察院指控其本人犯罪事实；2.衡阳县人民检察院指控其构成诈骗罪；3.衡阳县人民检察院提出对被告人李欣宇判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金，对被告人李武林、李洋判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金的的量刑建议；4.同意适用简易程序。三被告人在庭审中亦当庭自愿认罪认罚。另查明，衡阳县公安局于2020年4月4日扣押被告人李欣宇持有的simbox多卡宝23台、手机卡壳4张、华为路由器1台、充电器1个、交换机1台、顺丰速运快递1个、人民币7100元，李洋持有的逆变器1台、路由器1台、互联网流量卡2张、sim卡套3张、交换机1台、数据线3根，均未随案移送。上述事实，被告人李欣宇、李武林、李洋在开庭审理过程中亦无异议，且有三被告人的到案经过、户籍资料、现场检测报告、情况说明、扣押物品、文件清单等书证，检查、辨认笔录，视听资料，电子数据，证人肖某、李4某、刘某等人的证言，被害人冯某、付某、李1某、叶1某、张某、李2某等人的陈述，被告人李欣宇、李武林、李洋的供述与辩解等证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人李欣宇、李武林、李洋以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗，仍为其维护多卡宝，提供通信传输技术服务，致使他人被骗财物，数额巨大，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李欣宇、李武林、李洋犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。对被告人李武林、李洋的诈骗金额，经查，根据在案证据，被告人李武林参与维护多卡宝的时间是从2020年3月29日开始至4月3日，被告人李洋虽是4月1日将自行购买的6台多卡宝设备及32张电话卡交给被告人李欣宇，但4月2日李洋未参与维护，且李欣宇未将该6台多卡宝设备开机、维护，4月3日李洋与李欣宇、李武林对多卡宝设备进行维护时被公安机关当场抓获，故被告人李洋参与维护多卡宝的时间应为2020年4月3日，各被害人4月2日至4月3日被诈骗的金额应计入被告人李武林的诈骗金额，共计210586元，4月3日被诈骗的金额应计入被告人李洋的诈骗金额，共计44845元。三被告人为他人实施网络诈骗犯罪提供通信传输技术服务，在共同犯罪中起辅助作用，均是从犯，依法应当减轻处罚；且归案后均如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。三被告人维护多卡宝被他人多次用于诈骗，可以酌定从重处罚。被告人李欣宇退赔了部分违法所得，可以酌情从轻处罚。衡阳县人民检察院对三被告人提出的量刑情节符合法律规定，本院予以采纳。对三被告人的违法所得依法予以追缴，上缴国库。三被告人应共同退赔被害人的损失。涉案被依法扣押的多卡宝等作案工具，依法予以没收。根据三被告人的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李欣宇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月4日起至2022年4月3日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人李武林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月4日起至2021年10月3日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人李洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）四、对被告人李欣宇违法所得人民币二千九百元、被告人李武林违法所得人民币二千一百元依法予以追缴，上缴国库；五、被告人李欣宇、李武林、李洋共同退赔被害人王2某、李3某、叶2某损失共计人民币四万四千八百四十五元，被告人李欣宇、李武林共同退赔被害人李1某、叶1某、张某、李2某、徐某、王1某损失共计人民币十六万五千七百四十一元，被告人李欣宇退赔被害人冯某、付某损失共计人民币五万零八百九十九元；六、涉案被扣押的多卡宝、路由器等作案工具予以没收，由衡阳县公安局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  王 娟人民陪审员  夏美芳人民陪审员  冉玉清二〇二〇年十一月三十日法官助理陈海岚书记员陈洁附：适用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十四条诈骗公私财物，数额较大的，或者多次诈骗、入户诈骗、携带凶器诈骗、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。