浙江省海盐县人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0424刑初201号公诉机关海盐县人民检察院。被告人陆一峰（别名“义峰”，绰号“包讨债”），男，1984年2月15日出生，汉族，初中文化程度，无业，住浙江省海盐县。曾因犯故意伤害罪，于2006年3月21日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；因犯聚众斗殴罪，于2011年5月4日被刑事拘留，同年5月18日被变更强制措施为取保候审，2012年9月14日被嘉兴市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因本案于2019年8月18日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于海宁市看守所。辩护人姚杰，浙江金道律师事务所律师。辩护人顾海峰，浙江子城律师事务所律师。被告人朱中伟，男，1986年11月15日出生，汉族，高中文化程度，无业，住浙江省海盐县。因犯诈骗罪，于2018年6月6日被刑事拘留，同年6月29日被变更强制措施为取保候审，同年9月3日被刑事拘留，同年9月17日被逮捕，2018年11月9日被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。因本案于2019年10月16日被海盐县公安局解回再审。现羁押于海盐县看守所。辩护人杨秀萍，北京盈科（嘉兴）律师事务所律师。被告人黄蔡军（别名“黄家豪”，绰号“阿豪”），男，1991年3月2日出生，汉族，初中文化程度，无业，住浙江省嵊州市。曾因犯盗窃罪，于2007年7月13日被浙江省嵊州市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千五百元；因犯寻衅滋事罪，于2011年1月20日被浙江省嵊州市人民法院判处有期徒刑一年六个月；因犯贩卖毒品罪，于2012年11月21日被浙江省绍兴市越城区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一千元，2013年5月29日刑满释放；因犯开设赌场罪，于2015年12月17日被浙江省绍兴市柯桥区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；因犯寻衅滋事罪，于2017年9月20日被本院判处有期徒刑十个月，于2018年3月6日刑满释放；因本案寻衅滋事第48节事实，于2019年3月21日被海盐县公安局行政拘留十四日。因本案于2019年8月18日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于海盐县看守所。辩护人袁云霄，浙江海赛律师事务所律师。被告人何家和（绰号“刀子”），男，1996年10月26日出生，汉族，初中文化程度，无业，住广东省佛山市南海区（户籍所在地：广东省佛山市南海区）。因本案于2019年8月17日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于海盐县看守所。辩护人俞志光，浙江祥森律师事务所律师。被告人陈华（绰号“棍子”），男，1983年8月3日出生，汉族，中专文化程度，务工人员，住浙江省海盐县（户籍所在地：浙江省海盐县）。因本案于2019年8月18日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于海盐县看守所。辩护人王海伟，浙江祥森律师事务所律师。被告人胡雨威（绰号“阿彪”），男，1993年11月28日出生，汉族，初中文化程度，务工人员，住浙江省海盐县。曾因拒不执行人民法院判决、裁定，于2017年5月3日被嘉兴市秀洲区人民法院决定拘留十五日。因本案于2019年10月19日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于海盐县看守所。辩护人钟海玉，浙江海赛律师事务所律师。被告人李强，男，1987年8月28日出生，汉族，文盲，个体经营者，住浙江省海盐县（户籍所在地：四川省江安县）。曾因犯寻衅滋事罪，于2006年8月2日被本院判处有期徒刑一年二个月；因犯贩卖毒品罪，于2009年9月22日被本院判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币八千元，2015年6月8日刑满释放；因犯敲诈勒索罪，于2019年5月10日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕，同年11月12日被本院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。因本案于2019年12月25日被解回再审，2020年7月9日被逮捕。现羁押于海盐县看守所。辩护人郭娟娟，浙江海威特律师事务所律师。被告人都健（绰号“大宝”、“都都”），男，1989年9月24日出生，汉族，高中文化程度，个体经营者，住浙江省平湖市（户籍所在地：浙江省平湖市）。因本案于2019年12月2日被刑事拘留，2020年1月8日被逮捕。现羁押于海盐县看守所。辩护人何小李，浙江海兴律师事务所律师。被告人蒋元元（绰号“大龙”），男，1987年10月13日出生，汉族，初中文化程度，无业，住广西壮族自治区全州县。曾因犯妨害公务罪，于2013年7月10日被广西壮族自治区桂林市叠彩区人民法院判处拘役六个月。因本案于2019年11月5日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于海盐县看守所。辩护人金燕东，浙江海耘律师事务所律师。被告人李水锋（绰号“大炮”），男，1990年4月19日出生，汉族，初中文化程度，无业，住浙江省嵊州市。因非法携带管制刀具，于2010年4月19日被嵊州市公安局行政拘留五日；因赌博，于2015年10月15日被嵊州市公安局行政拘留十二日，并处罚款人民币三千元，于2015年10月29日被嵊州市公安局行政拘留十一日，并处罚款人民币三千元。因本案于2019年10月22日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕，2020年10月21日被本院变更强制措施为取保候审。辩护人徐凌晶，浙江海赛律师事务所律师。海盐县人民检察院以盐检一部刑诉（2020）第750号起诉书指控被告人陆一峰、朱中伟、黄蔡军、何家和、陈华、胡雨威、李强、都健、蒋元元、李水锋犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，于2020年7月22日向本院提起公诉。本院于同年7月28日立案。海盐县人民检察院又以盐检一部刑追诉（2020）第150号追加起诉决定书及盐检一部刑变诉（2020）第22号变更起诉决定书，分别于8月26日、10月23日追加起诉及变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海盐县人民检察院指派检察员柏水英和检察官助理林婷出庭支持公诉，十被告人及辩护人姚杰、顾海峰、杨秀萍、袁云霄、俞志光、王海伟、钟海玉、郭娟娟、何小李、金燕东、徐凌晶均到庭参加了诉讼。现已审理终结。海盐县人民检察院指控：1、被告人陆一峰、朱中伟、黄蔡军、何家和、陈华、胡雨威、李强、蒋元元、都健、李水锋结伙组织、领导或参加黑社会性质组织，以暴力、威胁或者其他手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序，其中被告人陆一峰系该黑社会性质组织的组织、领导者，被告人朱中伟、黄蔡军、何家和、陈华系该组织的积极参加者，被告人胡雨威、李强、蒋元元、都健、李水锋系该组织的其他参加者；2、被告人陆一峰、朱中伟、黄蔡军、何家和、陈华、胡雨威、李强、蒋元元、都健以非法占有为目的，结伙以黑恶势力名义，采用暴力、威胁等手段，强行向他人索取财物，其中，被告人陆一峰敲诈勒索金额为544577元（其中142000元未遂），数额特别巨大；被告人朱中伟敲诈勒索金额为127800元，被告人黄蔡军敲诈勒索金额为313300元（其中93000元未遂），被告人何家和敲诈勒索金额为134777元（其中69000元未遂），均属数额巨大；被告人陈华敲诈勒索金额为78000元（其中50000元未遂），被告人胡雨威敲诈勒索金额为45000元，被告人李强敲诈勒索金额为67100元（其中59000元未遂），被告人都健敲诈勒索金额为17000元，被告人蒋元元敲诈勒索金额为25000元，均属数额较大；3、被告人陆一峰、朱中伟、黄蔡军、何家和、陈华以非法占有为目的，结伙以虚构事实、隐瞒真相等手段诈骗他人财物，其中，被告人陆一峰诈骗金额为608567元（其中321807元既遂、286760元未遂），被告人黄蔡军诈骗金额为242760元（其中159000元既遂、83760元未遂），均属数额巨大；被告人朱中伟诈骗金额为91030元（其中77030元既遂、14000元未遂），被告人何家和诈骗金额为81500元（其中73500元既遂、8000元未遂），被告人陈华诈骗金额为158807元（其中80807元既遂、78000元未遂），均属数额较大；4、被告人陆一峰、朱中伟、黄蔡军、何家和、陈华、胡雨威、李强、蒋元元、李水锋违反社会法纪，单独或结伙以黑恶势力名义，采用暴力或“软暴力”方式随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，任意毁损他人财物，情节严重，其中，被告人陆一峰参与40起，被告人朱中伟参与11起，被告人黄蔡军参与25起，被告人何家和参与10起，被告人陈华参与12起，被告人胡雨威参与6起，被告人李强参与7起，被告人蒋元元参与4起，被告人李水锋参与3起；5、被告人陆一峰、黄蔡军、何家和、陈华、胡雨威为催讨债务，非法剥夺他人人身自由，并具有殴打、辱骂等情节，其中，被告人陆一峰参与7起，被告人黄蔡军参与4起，被告人何家和参与2起，被告人陈华参与3起，被告人胡雨威参与1起；6、被告人陆一峰、朱中伟、陈华、胡雨威、李强、都健非法侵入他人住宅，其中被告人陆一峰、都健均参与2起，被告人朱中伟、陈华、胡雨威、李强均参与1起，应当以领导、组织黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究被告人陆一峰的刑事责任，以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪追究被告人朱中伟的刑事责任，以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究被告人黄蔡军的刑事责任，以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究被告人何家和的刑事责任，以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究被告人陈华的刑事责任，以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究被告人胡雨威的刑事责任，以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪追究被告人李强的刑事责任，以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪追究被告人都健的刑事责任，以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究被告人蒋元元的刑事责任，以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究被告人李水锋的刑事责任。公诉机关同时指控：被告人陆一峰、朱中伟、黄蔡军、何家和、陈华、胡雨威、李强、都健、蒋元元、李水锋均一人犯数罪；被告人陆一峰在缓刑考验期内又犯罪；被告人朱中伟、李强在判决宣告后刑罚执行完毕以前发现漏罪；被告人黄蔡军、李强在刑罚完毕后五年内又重新故意犯罪，均系累犯；在本案敲诈勒索、诈骗共同犯罪中，被告人陆一峰、朱中伟系主犯，被告人何家和、陈华、胡雨威、李强、都健均系从犯，被告人黄蔡军在敲诈勒索犯罪第6、14、19、22、23节及诈骗犯罪第5、9节事实中系主犯，其余均系从犯；被告人胡雨威对非法拘禁罪有自首情节，对其余罪名有坦白情节，被告人陈华、都健对所有罪名均有坦白情节，被告人何家和对参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪具有坦白情节，被告人黄蔡军对敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪具有坦白情节，被告人李强对参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪具有坦白情节，被告人蒋元元对参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪具有坦白情节，十被告人均自愿认罪认罚。为证明上述事实，公诉机关当庭提供了被害人顾某1、徐某1、左某等人的陈述，证人陈某7、胡某2、王某1等人的证言，搜查笔录及扣押清单等证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百七十四条、第二百六十六条、第二百九十三条、第二百三十八条、第二百四十五条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十七条、第七十条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，分别予以判处。十被告人当庭对起诉书指控的事实均无异议。被告人陆一峰的辩护人提出本案中所涉车辆价格鉴定的证明力不充分；部分事实均是因“套路贷”引起而发生，属牵连犯，应择一重罪处罚；本案中黑社会性质组织犯罪的特征不够典型，认定恶势力犯罪更为合适。被告人朱中伟的辩护人提出被告人朱中伟认罪态度较好，并积极退赃，自愿认罪认罚，建议法庭对其从轻、从宽处罚。被告人黄蔡军的辩护人提出被告人黄蔡军具有坦白情节，并自愿认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚。被告人何家和的辩护人提出被告人何家和系从犯，并具有坦白情节，且自愿认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚。被告人陈华的辩护人提出被告人陈华能积极退赃，又系从犯，并具有坦白情节，且自愿认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚。被告人胡雨威的辩护人提出被告人胡雨威具有自首、坦白情节，又系从犯，并自愿认罪认罚，建议法庭对其轻处罚。被告人李强的辩护人提出被告人李强退出了部分赃款，又系从犯，并具有坦白情节，且自愿认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚。被告人都健、蒋元元、李水锋的辩护人均提出三被告人均系从犯，并具有坦白情节，且自愿认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪2013年下半年开始，被告人陆一峰与朱中伟、黄蔡军等人合伙在浙江省海盐县及周边地区进行高利放贷等活动。为扩大势力影响，攫取更多非法经济利益，被告人陆一峰又陆续网罗被告人何家和、陈华、胡雨威、李强、都健、蒋元元、李水锋及郝兵、曲晓龙、胡某2、甘维龙、唐华（均另案处理）等一批刑满释放人员、社会闲散人员跟随其后，先后在海盐县××街道××号商铺××街道××室设立固定据点，以“海盐忠义信息咨询有限公司”名义实施“套路贷”，插手民间纠纷、经济纠纷，在此过程中有组织地实施敲诈勒索、诈骗、寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅等违法犯罪活动。该组织在发展壮大过程中，逐步形成了以被告人陆一峰为组织、领导者，以被告人朱中伟、黄蔡军、何家和、陈华为积极参加者，以被告人胡雨威、李强、都健、蒋元元、李水锋等人为一般参加者的黑社会性质犯罪组织。该犯罪组织内部形成组织成员都要听从指挥、服从安排、统一生活起居，不得吸毒、不得赌博、纹纹身、理光头等不成文规定和行事惯例，并通过对表现出色者进行表扬笼络，对违反纪律者进行疏远、当众责骂、甚至开除的方式，不断强化组织纪律和规约，逐步形成人员固定、层级分明、分工明确、纪律严明、犯罪手段模式化的较为稳定的犯罪集团。该犯罪组织在被告人陆一峰的组织、领导下，有组织地实施“套路贷”违法犯罪活动，趁借款人急于用钱之际，以家访费、押金、头息等名义虚增债务，诱使借款人签订虚高借款合同，并制造虚假资金走账流水。后为促使借款人违约，设置不允许向他人借款等不合理违约条款，在借款人还款过程中以还款超时、另有外债等理由肆意认定违约，并以非法拘禁、言语辱骂、滋扰亲属、扣车等手段，迫使借款人支付高额违约金或者按照借条金额一次性还款。在借款人无力给付时，又通过将高额利息、违约金等写入借条以垒高本金，串通同案犯进行“转单平账”，逼迫亲属代为偿还等方式来达到非法占有借款人及其亲属财产的目的。另该犯罪组织非法插手民间纠纷、经济纠纷，从事“包讨债”等违法犯罪活动，并收取讨债金额20%-30%的好处费。该组织通过上述违法犯罪活动获取巨额经济利益，壮大经济实力，并将获取的非法利益继续用于违法犯罪活动和支持该犯罪集团的发展。其中，已查明的敲诈勒索金额达544577元，诈骗金额达608567元，插手经济纠纷“包讨债”获取巨额非法利益，具备一定经济实力。非法获利部分用于被告人陆一峰购置个人房产、车辆、古玩字画等日常挥霍，部分用于购置办公场所、作案工具、为组织成员提供医疗费、服刑期间开支等；部分以好处费、生活费、工资等名义分配给组织成员，以此维护该组织的运行、发展和壮大。该犯罪组织配备手持高音喇叭、匕首、砍刀、棒球棍、鬼面具、油漆罐等作案工具，通过暴力和软暴力相结合的方式，强行索要“套路贷”债务及从事“包讨债”活动。已查明的敲诈勒索、诈骗、寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅等违法犯罪案件近100起，总涉案金额达1153144元，致使多名被害群众心理恐慌、夫妻离异、逃往外地、变卖家产、终止经营，且不敢通过正当途径举报、控告，严重干扰、破坏他人正常生产、生活，在海盐县及周边地区形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。案发后，从被告人陆一峰住所及办公场所内查获刀具6把，从平湖市林埭镇祥中村一河内打捞出被告人陆一峰指使都健丢弃的刀具5把。上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的证人陈某7、胡某2、王某1、李某1、许某2、陆某5、张某4、唐某1、李某3、马某7、俞某1、陆某6、姚某2、陈某8、沈某3、汤某、文某、何某1、张某5、卞某、魏某、张某6、沈某4、陆某7、林某1、钟某、王某2、陈某9、孙某1、周某3、周某4、曹某6、张某7、严某、朱某5等人的证言，海盐县公安局查封决定书、查封清单、打捞记录，银行交易明细，车辆登记信息，不动产登记信息查询记录，商品房买卖合同，公司登记基本情况，个体户登记基本情况，扣押的刀具，海盐县公安局人身检查笔录、扣押决定书、扣押清单、搜查证、搜查笔录、电子数据检查笔录及受案登记表、抓获经过等证据证实，十被告人当庭对此均无异议，足以认定。关于被告人陆一峰的辩护人认为本案应认定为恶势力犯罪而非黑社会性质组织犯罪的意见。本院认为，大量证据充分表明，以被告人陆一峰为首的这一组织中不仅有明确的组织者、领导者和基本固定的骨干成员，而且组织结构较为稳定，并有比较明确的层次和职责分工，具有一定的组织纪律和活动规约，该组织还通过实施敲诈勒索、诈骗、寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅等多种违法犯罪活动攫取经济利益，所获取的经济利益或用于违法犯罪活动，或者维系组织的生存、发展，同时该组织还以暴力、威胁的手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，称霸一方，致使多名群众在合法利益遭受犯罪或者严重违法活动侵害后，不敢通过正当途径举报、控告，严重破坏经济、社会生活秩序，危害极大，其特征已符合我国法律关于认定黑社会性质组织的相关规定。故被告人陆一峰的辩护人当庭就此所提辩护意见，理由不足，不予采纳。二、敲诈勒索罪1、2014年7、8月份的一天，被告人陆一峰、朱中伟经事先通谋后，先由被告人陆一峰出面诱使被害人顾某1签署10000元的借款协议，扣除头息后实际给付7000元。同年8、9月份的一天，由被告人朱中伟出面诱使顾某1签署20000元的借款协议，扣除头息后实际给付17000元，其中10500元归还被告人陆一峰“平账”，顾某1实际得款6500元。同年11月份的一天，被告人陆一峰、朱中伟强行扣留顾某1车辆，并以此为要挟，强行向顾某1家属索要钱款26000元，由此敲诈勒索得款12500元。2、2015年1月19日，被告人陆一峰诱使被害人顾某1签署10000元的借款协议，扣除头息后实际给付8500元。同年2月11日，被告人陆一峰等人在还款期限未到的情况下，至海盐县通元镇老地方烧麦店，以干扰经营、言语威胁等手段，强行向顾某1家属索要钱款19500元，由此敲诈勒索得款11000元。3、2015年2月份的一天，被告人陆一峰诱使被害人顾某1签署10000元的借款协议，扣除头息后实际给付8000元。同年4月20日，被告人陆一峰等人以收取高额利息为名，采用辱骂、暴力威胁等手段，逼迫顾某1签署20000元的借款协议；同年6月27日，被告人陆一峰再次诱使顾某1签署10000的借款协议，扣除头息后实际给付8000元，并制造银行转账流水。2016年2月，被告人陆一峰等人采用多次威胁、滋扰等手段强行向顾某1父母索要钱款60000元，由此敲诈勒索得款44000元。4、2014年8月2日，被告人陆一峰、朱中伟经事先通谋后，先由被告人朱中伟出面诱使被害人徐某1签署20000元的借款协议，扣除头息后实际给付18000元，并制造银行转账流水；到期被害人无力还款，由被告人陆一峰出面诱使徐某1签署20000元的借款协议，扣除头息、ＧＰＳ费等费用后实际给付15700元，徐某1得款后当场归还朱中伟20000余元“平账”；同年11月该笔借款到期后，被告人陆一峰、朱中伟等人采用威逼手段强迫徐某1向他人抵押车辆借款28000元归还二人上述债务，由此敲诈勒索得款14300元。5、2014年8、9月期间，被告人陆一峰、朱中伟先后2次出借给左某共150000元高利贷。同年9月17日，在借款未到期的情况下，二被告人便以言语威胁等方式，逼迫被害人左某同意将其已抵押的车辆由二人赎回后再行抵押借款，前后差价作为好处费归二被告人占有。当日二被告人支出170000元赎回车辆，次日抵押借款到账后二被告人从左某银行卡内共支取209000元，由此敲诈勒索得款39000元。6、2015年2月份的一天，被告人陆一峰、黄蔡军诱使朱某6签署20000元的借款协议，扣除头息后实际给付16000元，杨某1系担保人。因朱某6未能还款，同年3月，被告人陆一峰、黄蔡军以要求被害人杨某1承担担保责任为由，采用在车内控制、辱骂、言语威胁等手段，逼迫杨某1签署30000元借款协议，扣除头息9000元及前笔担保债务20000元后实际给付1000元。同年4月，被告人陆一峰、黄蔡军又以收取高额利息为由，至杨某1家中采用拍桌子、辱骂等手段逼迫对方签署20000元的借款协议。由此二被告人敲诈勒索未遂33000元。7、2015年9月14日及同月21日，被告人陆一峰、何家和先后2次分别诱使被害人杨某2签署30000元的借款协议各1份，扣除头息后实际共给付54000元，并制造银行转账流水。同年10月15日，被告人陆一峰采用言语威胁等手段向杨某2逼债，杨某2迫于还款压力于当日喝洗衣液自杀（被抢救）。次日，被告人陆一峰、何家和伙同沈某8等人至杨某2家中向其父亲逼债；同年10月17日，被告人陆一峰、何家和等人又至杨某2家中逼债，并强行开走杨某2所有的浙Ｆ3××**起亚汽车（ＹＱＺ7204Ａ型），后该车被被告人陆一峰抵押变现，至今下落不明。经鉴定，该车价值111677元。由此被告人陆一峰、何家和敲诈勒索得款57677元。8、2015年9月17日，被告人陆一峰、何家和诱使被害人徐某1、黄某1、冯某1签署30000元的借款协议，扣除头息等费用后实际给付25500元，并制造银行转账流水。同年11月份的一天晚上，被告人陆一峰、何家和、李强以扣车、言语威胁等手段，强迫被害人徐某1将车辆抵押给事先安排的徐某4借款，得款后扣除33600元“平账”，后又采用在借条上注明收到本金21000元，剩余9000元未还的方式欲强行让徐某1支付9000元违约金，但经催讨未能实际索得。由此被告人陆一峰、何家和、李强敲诈勒索既遂8100元，未遂9000元。9、2015年3月至9月期间，被告人陆一峰等人以“套路贷”方式对被害人洪某1实施诈骗，诱使其签署总计110000元的借款协议。2016年上半年的一天，被告人陆一峰等人将被害人洪某1、洪某2父子约至海盐县××街道卡仕汽车美容店内逼债，以收取违约金、高额利息等为名，采用言语威胁等手段，逼迫被害人洪某2签署20000元的借款协议，后未能兑现，由此敲诈勒索未遂20000元。10、2016年5月18日，被告人陆一峰、黄蔡军诱使被害人朱某1签署70000元的借款协议，扣除头息等费用后实际给付56000元，并制造银行转账流水。至同年9月30日，被告人陆一峰、黄蔡军多次至朱某1厂内，采用扣车、辱骂、言语威胁、要求提前一次性还款等手段，逼迫朱某1还款122000元，由此敲诈勒索得款66000元。11、2016年下半年的一天，被告人陆一峰、黄蔡军、何家和、陈华、李强等人为向被害人洪某1、洪某2逼债，将二人约至海盐县××街道左岸咖啡包厢内，以收取违约金、高额利息为名，采用看管、辱骂、摔杯子恐吓等手段，逼迫被害人洪某2签署50000元的借款协议，后未能索要成功，由此敲诈勒索未遂50000元。12、2016年6月14日，被告人陆一峰、黄蔡军、何家和伙同曲晓龙向被害人周某1逼债，至海盐县××街道××小区外，采用掐脖、拍巴掌等手段，逼迫周某1向被告人黄蔡军出具80000元借款协议1张，其中70000元用于归还陆一峰债务，剩余10000元作为头息、违约金等予以扣除，实际未给付款项，由此敲诈勒索未遂10000元。13、2016年10月1日，被告人陆一峰、黄蔡军出借给曹某150000元，扣除相应费用后实际给付30000元，由被害人许某1担保。在曹某1已归还80000元的情况下，2016年12月5日，由被告人黄蔡军出面采用言语威胁等方式，逼迫许某1为上述债务承担担保责任，并以违约金、利息等为名，逼迫许某1签署80000元的借款协议。后被告人黄蔡军又以言语威胁等方式，逼迫许某1家属于2017年2月9日还款80000元。由此，被告人陆一峰、黄蔡军敲诈勒索得款80000元。14、2017年3月9日，被告人陆一峰、陈华伙同唐华等人诱使被害人朱某2以其本人所有的浙ＦＦ××**斯柯达明锐汽车做抵押，签署30000元的借款协议，扣除头息、ＧＰＳ费、家访费等7000元后实际给付23000元；同月20日，三被告人又诱使朱某2签署20000元的借款协议，扣除头息、家访费等4000元后实际给付16000元；同年7月11日，被告人陆一峰为逼债，指使被告人陈华、胡雨威及唐华先将被害人朱某2带至事先联系的“云南小五”处抵押上述车辆还债，但朱某2不配合，被告人陈华等人便强行扣留车辆，后该车辆被抵押变现，至今下落不明。经鉴定，该车辆价值42000元。由此，被告人陆一峰、陈华、胡雨威及唐华等人敲诈勒索得款3000元。15、2017年4、5月份，被告人陆一峰、陈华、甘维龙诱使被害人马某1签署5000元的借款协议，扣除头息后实际给付3500元；后被告人陆一峰、陈华又诱使马某1签署10000元的借款协议，扣除头息、保证金等费用后实际给付6500元。借款到期后，被告人陆一峰又指使陈华、胡雨威、蒋元元、唐华等人，采用上门滋扰、言语威胁等手段，以收取高额利息、违约金等为名，逼迫马某1归还35000元。由此被告人陆一峰、陈华、胡雨威、蒋元元及唐华等人敲诈勒索得款25000元。16、2018年年初的一天，被告人陆一峰以讨债辛苦费为名，利用前期长期非法拘禁、滋扰产生的影响力，逼迫被害人杨某3签署20000元的借款协议，后未能索得，由此敲诈勒索未遂20000元。17、2018年1月17日，被告人陆一峰、朱中伟指使被告人陈华出面诱使被害人徐某2签署50000元的借款协议，扣除头息、保证金、ＧＰＳ安装费、家访费等费用后实际给付38000元，由被告人胡雨威、都健负责安装车辆ＧＰＳ。同月19日，被告人陆一峰、朱中伟以车辆在别处抵押借款为由肆意认定徐某2违约，并指使被告人胡雨威、都健强行开走车辆，逼迫徐某2支付55000元还债赎车。由此被告人陆一峰、朱中伟、胡雨威、都健敲诈勒索得款17000元。18、2016年7月10日凌晨，凌俊翼等人因琐事与他人在海盐县××街道菲尼克斯酒吧发生冲突，遂联系被告人陆一峰出面摆平，被告人陆一峰要求联系被告人黄蔡军。后被告人黄蔡军在凌俊翼的联系下，纠集谢先洪（另案处理）等多人到现场处理。解决后，被告人黄蔡军、谢先洪等人采用拍巴掌、言语威胁等手段，强行向凌俊冀索要出场费25000元，当场得款5000元后又逼迫凌某签署20000元借款协议1份。次日，被告人黄蔡军在被告人陆一峰授意下，又以言语威胁等手段，逼迫凌某向他人抵押车辆借款用于支付上述20000元，所得款项二人分成。由此，被告人陆一峰、黄蔡军及谢先洪等人敲诈勒索得款25000元。19、2016年中下旬，被告人朱中伟受董某1及其家属委托帮助处理董某1外债，在按约定获得10000元好处费后，又以拒不归还借条为要挟，强行向被害人董某1及其家属索要好处费20000元。20、2016年10月11日，被告人朱中伟诱使被害人曹某1签署63000元的借款协议，扣除相应费用后实际给付59000元，并扣留曹某1的浙ＦＢ××**丰田汽车作为质押，后曹某1支付一期利息4000元；后被告人朱中伟委托段某出面，以提前还款系违约为由要求支付违约金，并以扣车为要挟，逼迫曹某1还款80000元，由此敲诈勒索得款25000元。21、2017年2月份的一天晚上，被告人黄蔡军在海盐县××街道皇家至尊ＫＴＶ内，以被害人许某1和其女友存在暧昧关系为由，采用辱骂、恐吓等手段强行从许某1处索要钱款8000元。22、2017年2月份的一天，被告人黄蔡军诱使被害人朱某3签署60000元的借款协议，扣除头息等费用后实际给付48000元。后朱某3归还利息12000元。同年3月18日，被告人黄蔡军以在海盐高利贷群里看到朱某3身份信息为由认定其向他人借款已构成违约，并以扣车为要挟，逼迫朱某3归还本息、违约金等共77300元，由此敲诈勒索得款41300元。三、诈骗罪1、2013年12月17日，被告人陆一峰、朱中伟、黄蔡军诱使被害人褚某1签订10000元的借款协议，扣除头息后实际给付8500元；2014年3月20日，又诱使被害人褚某1签订20000元的借款协议，扣除头息后实际给付16000元。同年5月28日，三被告人经通谋后，先催促被害人褚某1还款，在其表示无力归还时，由被告人黄蔡军出面诱使其签署20000元的借款协议，扣除之前借款利息及本次借款头息、香烟钱等费用后，实际未给付；同年8月15日，再次以支付利息等为由，诱使被害人褚某1签订50000元借条1张，实际未给付。2014年9月初，被告人陆一峰、朱中伟、黄蔡军以多次上门讨债等方式，从被害人褚某1父母处索得70000元，由此诈骗得款45500元。2、2015年2月，被告人陆一峰诱使被害人陈某1签署20000元的借款协议，扣除头息后实际给付15000元，并制造银行转账流水。后被告人陆一峰、何家和等人以归还借款、支付违约金等名义，向被害人陈某1索要钱款25000元，由此诈骗得款10000元。3、2015年3月21日，被告人陆一峰诱使被害人洪某1签署50000元的借款协议，以头息等名义扣除10000元后实际给付40000元，并制造银行转账流水；同年9月16日，被告人陆一峰又诱使被害人洪某1签署60000元的借款协议，以收取高额利息、违约金等名义扣除40000元后，实际给付20000元，并制造银行转账流水。后经催讨，被害人洪某1父亲洪某2帮助支付利息15000元，由此诈骗未遂65000元。4、2015年7月12日，被告人陆一峰、黄蔡军、何家和诱使被害人应某签署60000元的借款协议，扣除头息、保证金等后实际给付34000元，并制造银行转账流水。后经催讨，被害人应某支付本息70000元，由此诈骗得款36000元。5、2015年8月18日，被告人黄蔡军诱使被害人应某签署50000元的借款协议，以头息等名义扣除10000元后实际给付40000元，并制造银行转账流水。后被告人陆一峰受黄蔡军委托，以收取利息、违约金等为由，要求被害人应某签署30000元的借款协议，将债务垒高至80000元。经被告人黄蔡军及陆一峰手下帮助催讨，被害人应某向被告人黄蔡军支付利息、违约金等费用23760元，后被告人黄蔡军要求归还借50000元，但未能得逞。由此，被告人陆一峰、黄蔡军诈骗未遂33760元。6、2016年2月7日及同年3月1日，被告人陆一峰诱使被害人潘某1签订10000元、20000元的借款协议各1份，扣除头息后实际共出借本金22500元，并制造银行转账流水；同年5、6月份的一天，被告人陆一峰、黄蔡军、何家和以收取高额利息等为由，诱使被害人潘某1签署50000元的借款协议，实际未给付，将债务垒高至80000元。后经被告人陆一峰、黄蔡军、何家和、陈华及曲晓龙等人催讨，被害人潘某1家属帮助偿还50000元。由此诈骗得款27500元。7、2016年2月23日至同年3月3日期间，被告人陆一峰伙同胡某2利用被害人刘某1、张某1急于购车的心理，先后3次诱使二被害人签订月息近60%的高额借款合同，借款金额总计为250000元，扣除头息等费用后实际给付200000元，并制造银行转账流水。后胡某2在被告人陆一峰的安排下扮演中间人角色，渲染陆一峰等人混社会不好惹等氛围进行逼债，并利用二被害人不敢得罪陆一峰的心理，多次将二被害人诱骗至嘉兴高息贷款或者变卖车辆用于支付高额利息总计144000元。同年5月，被告人陆一峰向法院起诉要求二被害人还款250000元，并隐匿高额利息及还款情况，后法院判决二被害人还款185248元。判决生效后，被害人刘某1父亲通过变卖房产等方式偿还被告人陆一峰170000元（了断）。由此，被告人陆一峰及胡某2诈骗得款114000元。8、2016年4月份，被告人陆一峰向被害人沈某1出借70000元。同年6月21日，被告人陆一峰、黄蔡军经通谋后，先向被害人沈某1催讨债务，在其表示无力归还时，由被告人黄蔡军出面诱使其签署120000元的借款协议，并制造银行转账流水，所借款项中70000元交给被告人陆一峰“平账”，另50000元以头息、押金等名义扣除，以此垒高债务。由此，被告人陆一峰、黄蔡军诈骗未遂50000元。9、2016年10月1日，被告人陆一峰、黄蔡军诱使被害人曹某1签署50000元的借款协议，以利息、保证金等名义扣除20000元后实际给付30000元，并制造银行转账流水，许某1为担保人。后二被告人又以收取高额利息、违约金等名义从曹某1处得款80000元。由此，二被告人诈骗得款50000元。10、2017年3、4月份的一天，被告人陆一峰、何家和、陈华诱使被害人郑某1签署20000元的借款协议，以头息、押金等名义扣除5000元后实际给付15000元，后郑某1支付3000元利息；同年5月的一天，被告人陆一峰、陈华又诱使郑某1签署10000元借款协议，以头息、押金等名义扣除4000元后实际给付6000元；期间，被告人陈华在被告人陆一峰的指使下，又以私人借款帮助还债骗取被害人郑某1信任，并以收取违约金、利息等为由，先后2次诱使被害人郑某1签署20000元的借款协议各1张。同年7月，被告人陈华又以违约金、利息等名义，将上述债务垒高，诱使被害人郑某1出具60000元借款协议1张。同年6、7月份，在被告人陆一峰的指使下，由被告人陈华出面向被害人郑某1催讨债务，由胡雨威假扮“小李”出面诱使被害人郑某1向其借款60000元用于还债，所借款项中15000元以砍头息、押金等名义扣除，45000元用于归还欠陆一峰的30000元借款及15000元高额利息，以此垒高债务。经催讨，被害人郑某1父亲郑某2帮忙归还利息20000元。2018年上半年，被告人陈华借讨债之名私下向被害人郑某2索要2500元，后个人出具结算清单表示了断其名下的60000元债务。由此，被告人陆一峰诈骗未遂120000元、既遂2000元；被告人陈华诈骗未遂60000元、既遂4500元；被告人何家和诈骗未遂8000元；胡雨威诈骗未遂42000元。11、2017年6月的一天，被告人陆一峰、陈华诱使被害人申某签订5000元的借款协议，扣除头息后实际给予3500元。后在借款未到期的情况下，二被告人结伙被告人胡雨威以被害人向他人借款等为由肆意认定违约，并以归还本金、支付违约金、辛苦费等名义向被害人索要8777元，由此诈骗得款5277元。12、2017年8、9月份的一天，被告人陆一峰、陈华伙同胡雨威、蒋元元、唐华诱使被害人马某1签署10000元的借款协议，并以头息、押金等名义扣除4000元后实际给付6000元，由此诈骗未遂4000元。13、2017年上半年的一天，被告人陆一峰、朱中伟、陈华诱使被害人陈林某1签署20000元的借款协议，扣除押金、头息后实际给付10000元，并制造银行转账流水；后以逾期还款为由，以违约金、利息等名义虚增债务，让被害人陈林某1签署10000元借款协议1张，实际未给付。至2017年5月6日，被害人陈林某1总计还款41530元。由此被告人陆一峰、朱中伟、陈华诈骗得款31530元。14、2018年1月，被告人陆一峰、朱中伟、陈华伙同胡雨威、都健、甘维龙等人，诱使被害人鲍某签署50000元的借款协议，并以头息、ＧＰＳ费用、押金等名义扣除14000元后实际给付36000元，由此诈骗未遂14000元。15、2018年1月17日，被告人陆一峰、朱中伟（认定敲诈勒索）指使被告人陈华出面诱使被害人徐某2签署50000元的借款协议，扣除头息、保证金、ＧＰＳ安装费、家访费等费用后实际给付38000元，后徐某2偿还55000元给陆一峰、朱中伟，被告人陈华个人补偿5000元给徐某2，由此被告人陈华参与诈骗得款12000元。四、寻衅滋事罪（一）非法放贷后进行暴力、软暴力催收部分1、2013年8、9月份的一天，被告人陆一峰、朱中伟在海盐县“怡莱”酒店大厅、天宁小学门口等地，采用长时间贴身跟随、辱骂等方式向被害人陆某1逼债。2、2013年12月份的一天，被告人朱中伟等人至海盐县××街道北荡佳苑银杏苑2号503室被害人陆某1家中，采用拳打脚踢等手段随意殴打陆某1逼债，并砸坏其手机。3、2014年年初的一天，被告人陆一峰、朱中伟、黄蔡军至海盐县××街道××北门口，采用围堵、辱骂等手段向被害人冯某2逼债。4、2014年5、6月份的一天，被告人陆一峰、朱中伟、黄蔡军为向钱某1逼讨债务，至钱某1开设在海盐县××镇××村的铭华五金塑料厂内，采用拉电闸、恐吓、辱骂等手段进行滋扰。5、2014年的一天，被告人陆一峰、朱中伟、黄蔡军在海盐县××街道“茗和”茶楼包厢内，采用辱骂、恐吓等手段向被害人左某逼债。6、2014年的一天晚上，被告人陆一峰、黄蔡军在海盐县××街道鹅掌门餐饮店内，采用持啤酒瓶砸等手段随意殴打被害人左某，向其逼债。7、2014年中旬的一天，被告人陆一峰纠集手下至海盐县于城镇庄家村被害人马某2家中，以显露刀具、言语威胁等手段，对马某2家属进行滋扰逼债。8、2016年中旬的一天，被告人陆一峰纠集他人至被害人马某2家中，以不还钱就安排手下在其家里吃住等方式进行滋扰逼债，时间持续3小时左右。9、2015年的一天，被告人陆一峰、黄蔡军为向杨某1逼讨债务，至海盐县××街道××村××号被害人杨某1开设的服装厂内，采用辱骂、拉电闸等方式进行滋扰逼债。10、2015年3、4月份的一天，被告人陆一峰、何家和在嘉兴市凤桥镇一停车场，采用拳打脚踢、扇巴掌等手段随意殴打被害人姚某1，向其逼债。11、2015年6月份一天，被告人陆一峰、何家和至海盐县××街道××小区××幢××室被害人朱某4家中，采用辱骂、持刀威胁等手段逼债。12、2015年7、8月份的一天晚上，被告人陆一峰、黄蔡军、何家和等人至被害人应某开设在海盐县××街道城北路“瓜记”烧麦店内，采用辱骂、恐吓、干扰经营等手段进行逼债。后应某不堪滋扰而停止该店经营，躲至外地。13、2015年7、8月份的一天下午，被告人陆一峰、黄蔡军、何家和至被害人应某居住的海盐县××街道××小区门口，采用蹲守、电话恐吓等方式逼债，时间长达2个多小时。14、2016年下半年的一天，被告人陆一峰、黄蔡军、陈华伙同曲晓龙等人至被害人应某开设在嘉兴的烧麦店内，采用辱骂、高音喇叭喊等方式进行逼债。后应某不堪滋扰而又停止该店经营，躲至外地。15、2016年1月9日，被告人陆一峰、朱中伟、何家和、李强等人结伙至海盐县秦山街道被害人曹某2父母曹某4、盛某1经营的养殖场内，采用争吵、辱骂、掀桌子等手段逼债。16、2016年3月份的一天晚上，被告人陆一峰为逼迫被害人张某1父母帮助偿还债务，指使胡某2、刘某1在海盐县××街道××张某1家及邻居张恩勤家围墙等处喷涂“欠钱不还”等字样。17、2016年3月初的一天，被告人陆一峰、何家和等人至海盐县秦山街道秦山大道官堂路口，强行将被害人沈某1带上车，并以威胁、恐吓等手段向沈某1逼债。18、2016年4、5月份的一天，被告人陆一峰、黄蔡军在海盐县人民法院门口遇到被害人杨某1后，采用辱骂、贴身跟随、驾车追赶等手段进行逼债。19、2016年6、7月份的一天，被告人陆一峰、黄蔡军、何家和找到被害人陆某2后，先对其进行随意殴打泄愤，后将其带至华信花苑办公室逼债。20、2016年中旬的一天，被告人陆一峰、陈华、何家和等人至海盐县望海街道永福社区海盐伟创金属制品有限公司被害人洪某2办公室内，采用辱骂、扔螺丝等方式向对方索要其儿子洪某1所欠债务。21、2016年中旬的一天，被告人陆一峰指使被告人黄蔡军、陈华至海盐县××街道××号被害人沈某1家中，采用辱骂等手段向沈某1父母逼债。22、2016年8月6日傍晚，被告人陆一峰指使被告人黄蔡军、陈华至海盐县××镇××号被害人沈某1家中，采用喇叭喊话、辱骂等手段向沈某1父母逼债。23、2016年下半年的一天，被告人陆一峰、何家和、李强伙同曲晓龙等人在海盐县交警大队门口，采用辱骂、打巴掌、拳打脚踢等方式随意殴打被害人曹某2，向其逼债。24、2017年3月份的一天，被告人陆一峰、陈华等人在海盐县××街道××附近，采用打巴掌等手段随意殴打被害人方某1，向其逼债。25、2017年5、6月份的一天，被告人陆一峰指使被告人陈华等人至海盐县××街道建新小区17幢504室被害人周某2家门口，采用蹲守、喷漆等方式进行滋扰逼债。26、2017年6月25日，被告人陆一峰、陈华至海盐县××街道××庄××区曹某5家中，采用打巴掌等方式随意殴打被害人方某1逼债。27、2017年9月20日晚上，被告人陆一峰指使被告人陈华、胡雨威、蒋元元、唐华等人至浙江省平湖市曹桥街道被害人范某的工厂外，采用喷油漆、砸窗户玻璃等方式逼债。28、2017年12月份的一天，被告人陆一峰指使被告人胡雨威及甘维龙等人至海盐县通元镇通北村北马家埭25号被害人马某1家附近，采用高音喇叭喊话、放鞭炮等手段向马某1父母逼债。29、2016年8、9月份的一天，被告人朱中伟至海盐县××村被害人施某1家中，采用电话骚扰、张贴大字报等手段滋扰逼债。30、2016年5、6月份的一天，被告人黄蔡军伙同他人至海盐县××街道××期××被害人董某1家中，采用扇巴掌等手段随意殴打董某1逼债。31、2016年6月17日，被告人黄蔡军伙同他人至海盐县××街道××期××被害人董某1家中，采用辱骂等手段向董某1逼债。（二）非法插手民间纠纷、经济纠纷部分32、2015年7月4日下午，被告人陆一峰、黄蔡军受沈某14委托处理其与陈某3之间的房屋装修纠纷，后二被告人至海盐县××村××号被害人陈某3家中，采用言语威胁、堵人等方式进行滋扰。33、2016年2月6日，被告人陆一峰、李强等人受顾建华（另案处理）委托，至海盐县××街道达丽包装有限公司被害人陆某3办公室内，采用言语威胁、恐吓、看管等方式，逼迫陆某3向顾建华偿还债务。34、2016年5月份的一天，被告人陆一峰、黄蔡军、李强受顾建华委托，至海宁市××镇××村××号被害人顾某2家中，采用言语威胁、滞留等手段，逼迫顾某2向顾建华偿还债务。35、2016年6月份的一天，被告人陆一峰、黄蔡军、李强等人受顾建华委托，至海盐县××街道被害人宋某1开设的国强包装有限公司内，采用威胁、恐吓等手段，逼迫被害人宋某1以出售机器设备、抵押车辆等方式筹款还债。36、2016年3月29日，被告人陆一峰受俞某2委托，指使被告人黄蔡军、陈某7等人至海盐县××街道被害人汪某1开设的“美丽世家”橱柜店内，采用言语威胁、辱骂等方式，逼迫汪某1向俞某2偿还债务。37、2016年9月的一天下午，被告人陆一峰、李强受卜某委托，伙同“阿聪”等人至海盐县通元镇张桥村曹廊22号被害人曹某3家中，采用言语威胁、拍桌子等方式逼迫曹某3向卜某还债。38、2017年10月份的一天晚上，被告人陆一峰、朱中伟、陈华、胡雨威、李水锋、蒋元元等人受林某2委托，至海盐县××村××号被害人张某2家门口，采用大声喊叫、辱骂等方式对被害人张某2家属进行滋扰逼债。39、2017年10月16日，被告人陆一峰、朱中伟受林某2委托，指使被告人陈华、蒋元元、李水锋等人至南北湖大道凤桥路段，采用撞车、持棒球棍打砸车辆等方式逼迫被害人张某2归还林某2债务，造成张某2车辆损失计价值3490元。40、2017年10月17日，被告人陆一峰、朱中伟受郭永伟委托，指使被告人陈华、胡雨威、李水锋、蒋元元等人至海盐县秦山街道被害人曹某4、盛某1经营的养殖场内，采用辱骂、堵路、高音喇叭喊等手段进行滋扰逼债。当晚被告人陈华、胡雨威又至该农场门口，采用撒黄纸等手段泄愤。41、2017年12月9日下午，被告人陆一峰、朱中伟、李强、都健等人受唐某3（另案处理）委托，结伙至余姚市××街道被害人黄某2开设的红腾五金厂，采用摆架充势、言语威胁等手段，逼迫黄某2向唐某3签署还款协议。42、2018年1月10日、11日，被告人陆一峰、胡雨威、都健伙同甘维龙等人受王某12委托，至山东省临沂市被害人李某2开设的灯具店内，采用长时间滞留、播放音乐等手段进行滋扰逼债，李某2被迫还款17000元，该款项被陆一峰等人私吞。（三）其他43、2016年11月23日中午，被告人陆一峰、何家和、陈华在××街道××路“顺旺基”大食堂吃饭时，因菜量问题与店员发生争执，后以辱骂、随意摔扔餐具等方式在店内滋事。44、2017年8、9月份的一天，被告人陆一峰在海盐县××街道××小区门口，因停车费问题与小区物业发生争执，后采用汽车堵门等手段泄愤，干扰其他车辆正常通行。45、2015年4月18日晚上，被告人黄蔡军因琐事与被害人蒙某发生争执，在海盐县××街道“苏荷”酒吧外随意殴打蒙某。46、2017年1月5日晚上，被告人黄蔡军与李某1在海盐县××街道“等一个人”酒吧内，因琐事发生争执，为逞强斗狠，李某1先往孙峰身上泼酒挑起事端，被告人黄蔡军随即上前殴打被害人李某1，后二人发生扭打。47、2016年年底2017年年初的一天晚上，被告人黄蔡军为泄私愤，在海盐县××街道“鹅掌门”饭店内，采用砸啤酒瓶、扔餐具等手段随意殴打被害人蒙某。48、2019年2月27日凌晨，被告人黄蔡军酒后滋事，在海盐县××街道“摆渡人”酒吧内，采用凳子砸等手段随意殴打被害人宣某1。49、2019年7月26日晚上，被告人黄蔡军酒后滋事，在海盐县××街道“薇尼”酒吧内，采用拳打脚踢、掐脖子等手段随意殴打被害人冯某3等人。50、2018年3月9日，被告人胡雨威在海盐县××镇××处，采用脚踢等方式随意殴打被害人鲍某泄愤。51、2019年1月1日凌晨，被告人黄蔡军在海盐县××街道××路“小钢炮”酒吧，因琐事与陈某19发生争执，后陈某19联系田某等人至该酒吧，为逞强斗狠，被告人黄蔡军遂采用拳打脚踢等手段随意殴打被害人田某。五、非法拘禁罪1、2013年10月23日晚，被告人陆一峰、黄蔡军受王某8委托，结伙吴怀超、王某8将被害人潘某2带至海盐“永和”茶室包厢内，采用多人看管、殴打等方式非法限制人身自由，逼迫其还款，直至民警解救，潘某2被非法拘禁时间长达4个小时。2、2013年12月的一天晚上，被告人陆一峰、黄蔡军受王某8委托，结伙吴怀超将被害人潘某2带至海盐县××街道四季瑞丽浴室包厢，采用多人看管、口头威胁等方式非法限制人身自由，逼迫其还款，直至次日早上让其离开。潘某2被非法拘禁时间达11个小时。3、2013年11月18日，被告人陆一峰、朱中伟、黄蔡军伙同吴怀超、“陆存龙”、“徐敏辉”等人受宋某2委托向胡某1讨要500000元货款，众人先驾车至诸暨将被害人胡某1强行带回海宁一茶室包厢内，采用多人看管、威胁、恐吓等手段逼迫还款，期间又强行将胡某1带至野外，以活埋、扔水库等进行威胁、恐吓，后胡某1被迫通过家属还款200000元并签订300000元车辆抵押借款合同后才得以离开，被非法拘禁时间长达7小时。4、2014年12月左右的一天，被告人陆一峰、朱中伟为向被害人陆某4索讨高利贷，至宁波将陆某4强行带回海盐县××街道华信花苑其办公室内，采用扣车、恐吓等方式逼迫其还款，陆某4被非法拘禁时间长达4小时。5、2016年10月9日傍晚，被告人陆一峰、黄蔡军、何家和、陈华伙同曲晓龙等人在海盐县××街道“天天”快递店门口，采用拳打脚踢等方式殴打被害人董某1，后随同杨少强等人将董某1强行带至海盐县××街道颐高中心和创土方投资办公室内进行拘禁逼债，在此过程中，被告人黄蔡军、何家和及曲晓龙等人又殴打董某1，直至董某1妻子报警后民警到现场解救，董某1被非法拘禁时间长达3小时左右。6、2017年6月初的一天，被告人陆一峰为向被害人申某逼债，指使被告人陈华、何家和及唐华等人将申某控制在汽车内，带至海盐县游泳馆东侧停车场、莲花石饭店旁停车场等地进行言语威胁，直至申某朋友报警后民警进行解救，申某被非法拘禁时间长达4小时。7、2017年11月11日下午，被告人陆一峰为向都健逼债，指使被告人陈华、胡雨威及甘维龙在平湖一茶室、海盐网吧等地非法限制被害人都健人身自由，期间进行扇巴掌等暴力行为，都健被拘禁时间长达24小时以上。六、非法侵入住宅罪1、2016年5月28日，被告人陆一峰向被害人杨某3出借50000元，并收取7500元头息。2017年下半年的一天，被告人陆一峰指使被告人陈华、胡雨威、都健至平湖，采用贴身跟随滋扰、非法滞留被害人杨某3家中5日等方式进行逼债，直至被害人杨某3还款。2、2017年12月9日，被告人陆一峰、朱中伟、李强、都健等人受唐某3委托，至宁波市慈溪市××镇胜鑫五金厂向徐某3逼债，因当日未谈妥，便安排被告人李强、都健非法滞留在徐某3住宅内施加压力，直至次日下午得到还款承诺，并且徐某3已支付26000元才离开，非法滞留时间长达22个小时。上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的被害人顾某1、徐某1、左某、杨某1、杨某2、洪某1、洪某2、朱某1、周某1、许某1、朱某2、马某1、陈某4、马某3、杨某3、徐某2、凌某、董某1、董某2、曹某1、朱某3、褚某1、陈某1、应某、潘某1、刘某2、张某1、沈某1、陈某5、沈某2、郑某1、申某、陈林某1、鲍某、陆某1、冯某2、钱某1、马某4、陈某6、马某5、姚某1、朱某4、曹某2、盛某1、曹某4、陆某2、方某1、曹某5、曹某5龙、周某2、范某、施某1、陈某3、陆某3、顾某2、宋某1、汪某1、曹某3、张某2、黄某2、马某6、李某2、张某3、蒙某、李某1、宣某1、冯某3、田某、潘某2、胡某1、陆某4、崔某1、都健、徐某3等人的陈述，证人何某2、顾某3、盛某2、黄某3、沈某5、朱某2、黄某4、徐某4、陆某8、周某5、徐某5、沈某6、苏某、张某7、沈某3、沈某7、吕某、胡某3、朱某6、徐某6、杨某4、杨某5、孙某2、徐某7、沈某8、李某4、杨某6、朱某7、郭某1、徐某8、李某5、王某3、张某8、郑某3、朱某8、朱某9、徐某9、许某3、许某4、曹某1、朱某10、李某6、朱某11、马某8、涂某、朱某12、吴某、李某7、胡某4、王某4、张某9、钮某、陆某9、王某5、蔡某、陈某10、沈某9、陈某11、金某、夏某、王某6、朱某13、陈某7、沈某10、许某1、段某、朱某14、黄某1、朱某15、万某、徐某10、褚某2、董某3、褚某3、陈某12、陈某13、许某5、潘某1、顾某1、王某7、陈某14、陈某15、陈某1、潘某3、潘某4、何某2、刘某3、刘某4、刘某5、刘某6、顾某4、顾某5、张某10、沈某11、姜某、罗某、张某11、沈某12、倪某、宣某2、郑某2、郁某1、殷某、马某4、马某9、陈某6、陈某16、陈某17、施某2、汪某2、沈某13、李某8、冯某2、冯某4、叶某1、陆某10、朱某16、陆某11、杨某7、胡某5、钱某2、周某6、王某8、顾某6、唐某2、张某12、曹某7、钱某3、周某7、朱某17、陈华、崔某2、郭某2、童某、张某13、陆某12、周某8、刘某7、陆某13、陆某14、张某14、陆某15、陈某18、方某2、周某9、王某9、邵某、戈某、王某10、郑某4、贺某1、贺某2、张某15、王某11、沈某14、许某6、刘某8、顾某7、顾某8、查某、马某10、俞某2、金某、杨某8、卜某、郭某3、蒋某1、张某16、茹某、蒋某2、林某2、黄某5、唐某3、王某12、顾某9、沈某15、张某17、郑某5、王某13、郁某2、韩某、胡某6、刘某9、张某18、宣某1、叶某2、陈某19、陈某20、施某3、王某8、胡某7、宋某2、宋某3、徐某11、张某19、宋某4、都某、杜某、邹某、王某14、周某10、唐某3、包晶剑等人的证言，辨认笔录，受案登记表，接警单，警情详情，行政处罚决定书，人体损伤程度鉴定书，现场笔录，手机拍摄视频，监控视频及借款协议、收条、银行转账记录、微信、支付宝转账记录、还款证明、借款合同、房屋转让合同、抵押协议、机动车档案资料、车辆登记证书、机动车查询结果单、不动产登记信息查询证明、住宿登记查询、公司登记情况、伤情记录、病例材料、金饰交易记录、民事判决书、民事调解书、执行裁定书、人民调解协议书、价格认定结论书、通话记录等书证等证据证实，十被告人当庭对此均无异议，足以认定。另查明，被告人陆一峰在缓刑考验期内又犯罪；被告人朱中伟、李强在判决宣告后刑罚执行完毕以前发现漏罪；被告人黄蔡军、李强在刑罚完毕后五年内又重新故意犯罪，系累犯。案发后，被告人朱中伟退出赃款人民币100000元，被告人陈华退出赃款人民币6000元，被告人李强退出赃款人民币8000元；公安机关从被告人陆一峰处扣押现金人民币2500元，扣押大量玉石、古玩、家具等物及本田飞度汽车1辆，查封房产3套；查封被告人朱中伟名下房产1套；从被告人陈华处扣押奥迪汽车1辆、方正传奇电脑主机1台。另扣押被告人手机共11部及平板电脑、笔记本电脑各1台。上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的刑事判决书、罪犯档案资料及扣押决定书、扣押清单等证据证实，各被告人对此均无异议，足以认定。关于被告人陆一峰的辩护人提出本案部分事实系因“套路贷”而引发，应当择一重罪而不应实行数罪并罚的意见。本院认为，本案中，各被告人针对同一被害人分阶段地分别实施了敲诈勒索犯罪和诈骗犯罪，前后事实有明显的区分，事实的性质也存在明显的区别，在此基础上，多名被告人又实施了针对被害人及其家人的寻衅滋事犯罪，按照主客观相一致的原则，应当对各被告人实行数罪并罚。另查明，本案中对所涉车辆的价格鉴定系在结合被害人陈述及证人证言的基础上，由专门机构进行了鉴定，其结论具有客观性和科学性。故被告人陆一峰的辩护人当庭就此所提辩护意见，理由不足，本院不予采纳。公诉机关对被告人陆一峰的量刑建议：犯组织、领导黑社会性质组织罪判处有期徒刑七年，并处没收个人全部财产，附加剥夺政治权利；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金，可附加剥夺政治权利；犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年，合并前罪判处的刑罚，数罪并罚决定执行有期徒刑十八年六个月至十九年六个月，并处没收个人全部财产，附加剥夺政治权利二年至四年。公诉机关对被告人朱中伟的量刑建议：犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，可以并处罚金或者没收财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑七个月，合并前罪判处的刑罚，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年四个月，并处罚金，可以并处没收个人财产。公诉机关对被告人黄蔡军的量刑建议：犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，可以并处罚金或者没收个人财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金，可以并处没收个人财产。公诉机关对被告人何家和的量刑建议：犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，可以并处罚金或者没收财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金，可以并处没收个人财产。公诉机关对被告人陈华的量刑建议：犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，可以并处罚金或者没收个人财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年二个月，并处罚金，可以并处没收个人财产。公诉机关对被告人胡雨威的量刑建议：犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，可以并处罚金；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金。公诉机关对被告人李强的量刑建议：犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，可以并处罚金；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月，合并前罪判处的刑罚，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金。公诉机关对被告人都健的量刑建议：犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八个月，可以并处罚金；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金。公诉机关对被告人蒋元元的量刑建议：犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月，可以并处罚金；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年一个月，并处罚金。公诉机关对被告人李水锋的量刑建议：犯参加黑社会性质组织罪，判处拘役五个月，可以并处罚金；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，可以并处罚金。十被告人对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，并签字具结，自愿认罪认罚。综上，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人陆一峰、朱中伟、黄蔡军、何家和、陈华、胡雨威、李强、蒋元元、都健、李水锋结伙组织、领导或参加黑社会性质组织，以暴力、威胁或者其他手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序，其中被告人陆一峰系该黑社会性质组织的组织、领导者，被告人朱中伟、黄蔡军、何家和、陈华系该组织的积极参加者，被告人胡雨威、李强、蒋元元、都健、李水锋系该组织的其他参加者；被告人陆一峰、朱中伟、黄蔡军、何家和、陈华、胡雨威、李强、都健、蒋元元以非法占有为目的，结伙以黑恶势力名义，采用暴力、威胁等手段，强行向他人索取财物，其中，被告人陆一峰敲诈勒索金额为544577元（其中142000元未遂），数额特别巨大；被告人朱中伟敲诈勒索金额为127800元，被告人黄蔡军敲诈勒索金额为313300元（其中93000元未遂），被告人何家和敲诈勒索金额为134777元（其中69000元未遂），均属数额巨大；被告人陈华敲诈勒索金额为78000元（其中50000元未遂），被告人胡雨威敲诈勒索金额为45000元，被告人李强敲诈勒索金额为67100元（其中59000元未遂），被告人都健敲诈勒索金额为17000元，被告人蒋元元敲诈勒索金额为25000元，均属数额较大；被告人陆一峰、朱中伟、黄蔡军、何家和、陈华以非法占有为目的，结伙以虚构事实、隐瞒真相等手段诈骗他人财物，其中，被告人陆一峰诈骗金额为608567元（其中321807元既遂、286760元未遂），被告人黄蔡军诈骗金额为242760元（其中159000元既遂、83760元未遂），均属数额巨大；被告人朱中伟诈骗金额为91030元（其中77030元既遂、14000元未遂），被告人何家和诈骗金额为81500元（其中73500元既遂、8000元未遂），被告人陈华诈骗金额为158807元（其中80807元既遂、78000元未遂），均属数额较大；被告人陆一峰、朱中伟、黄蔡军、何家和、陈华、胡雨威、李强、蒋元元、李水锋违反社会法纪，单独或结伙以黑恶势力名义，采用暴力或“软暴力”方式随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，任意毁损他人财物，情节严重，其中，被告人陆一峰参与40起，被告人朱中伟参与11起，被告人黄蔡军参与25起，被告人何家和参与10起，被告人陈华参与12起，被告人胡雨威参与6起，被告人李强参与7起，被告人蒋元元参与4起，被告人李水峰参与3起；被告人陆一峰、黄蔡军、何家和、陈华、胡雨威为催讨债务，非法剥夺他人人身自由，并具有殴打、辱骂等情节，其中，被告人陆一峰参与7起，被告人黄蔡军参与4起，被告人何家和参与2起，被告人陈华参与3起，被告人胡雨威参与1起；被告人陆一峰、朱中伟、陈华、胡雨威、李强、都健非法侵入他人住宅，其中被告人陆一峰、都健均参与2起，被告人朱中伟、陈华、胡雨威、李强均参与1起，被告人陆一峰的行为已构成领导、组织黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人朱中伟的行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，被告人黄蔡军的行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人何家和的行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人陈华的行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人胡雨威的行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人李强的行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，被告人都健的行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪，被告人蒋元元的行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人李水锋的行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。公诉机关的指控成立。被告人陆一峰、朱中伟、黄蔡军、何家和、陈华、胡雨威、李强、都健、蒋元元、李水锋均一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人陆一峰在缓刑考验期内又犯罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人朱中伟、李强在判决宣告后刑罚执行完毕以前发现漏罪，应当实行数罪并罚。被告人黄蔡军、李强在刑罚完毕后五年内又重新故意犯罪，系累犯，应当从重处罚。在敲诈勒索、诈骗共同犯罪中，被告人陆一峰、朱中伟系主犯；被告人何家和、陈华、胡雨威、蒋元元、李强、都健均系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人黄蔡军在敲诈勒索犯罪第6、13、18、21、22节及诈骗犯罪第5、9节系主犯，其余均系从犯，应当从轻处罚。被告人胡雨威对非法拘禁罪有自首情节，对其余罪名有坦白情节，被告人陈华、都健对所有罪名均有坦白情节，被告人何家和对参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪具有坦白情节，被告人黄蔡军对敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪具有坦白情节，被告人李强对参加黑社会性质组织犯罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪具有坦白情节，被告人蒋元元对参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪有坦白情节，依法可分别从轻处罚。被告人陆一峰、朱中伟、黄蔡军、何家和、陈华、李强部分犯罪系未遂，可比照既遂犯从轻、减轻处罚。十被告人均自愿认罪认罚，依法可分别从宽处罚。案发后，被告人朱中伟、陈华、李强退出了部分赃款，对其可分别酌情从轻处罚。各辩护人当庭就此所提辩护意见，可予采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。违法所得应予追缴或责令退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百七十四条、第二百六十六条、第二百九十三条、第二百三十八条、第二百四十五条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十五条、第五十六条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十条、第七十七条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、撤销嘉兴市中级人民法院（2012）浙嘉刑初字第36号刑事附带民事判决中对被告人陆一峰宣告缓刑的执行部分。二、被告人陆一峰犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币十万元，剥夺政治权利一年；犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年，合并前罪判处的有期徒刑三年，决定执行有期徒刑十八年六个月，并处罚金人民币十八万元，没收个人全部财产，剥夺政治权利二年。三、被告人朱中伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑七个月，合并前罪判处的有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑十一年四个月，并处罚金人民币十万五千元。四、被告人黄蔡军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币十五万元。五、被告人何家和犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万三千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万八千元。六、被告人陈华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万八千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币五万八千元。七、被告人胡雨威犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万三千元。八、被告人李强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月，合并前罪判处的有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万五千元。九、被告人都健参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。十、被告人蒋元元犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千八百元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月，决定执行有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币八千八百元。十一、被告人李水锋犯参加黑社会性质组织罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陆一峰的刑期自2019年8月18日起至2038年2月2日止；被告人朱中伟的刑期自2018年9月3日起至2029年12月9日止；被告人黄蔡军的刑期自2019年8月18日起至2033年2月3日止；被告人何家和的刑期自2019年8月17日起至2027年2月16日止；被告人陈华的刑期自2019年8月18日起至2026年10月17日止；被告人胡雨威的刑期自2019年10月19日起至2023年10月18日止；被告人李强的刑期自2019年5月10日起至2023年5月9日止；被告人都健的刑期自2019年12月2日起至2021年10月1日止；被告人蒋元元的刑期自2019年11月5日起至2021年12月4日止；被告人李水锋的刑期自2019年10月22日起至2020年10月21日止。判处的罚金，限判决生效后十日内缴纳。）十二、扣押的匕首、刀具予以没收；扣押的赃款人民币116500元，按比例发还各被害人；责令被告人陆一峰、朱中伟、黄蔡军、何家和、陈华、胡雨威、李强、都健、蒋元元于判决生效后十日内向各被害人退赔违法所得；对查封、扣押的涉案物品依法予以处置，处置所得款扣除其他权利人的合法权益后发还各被害人，多余部分抵交罚金，余下部分依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  周 明审 判 员  谭叶青人民陪审员  邵晓文二〇二〇年十一月九日法官 助理  纪玉兰书 记 员  沈叶利书 记 员  吴李琳