江苏省南京市六合区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0116刑初864号公诉机关江苏省南京市六合区人民检察院。被告人吕文杰，男，1968年10月29日出生于江苏省常州市，汉族，高中文化，无业，住江苏省溧阳市。2007年12月因犯受贿罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处没收财产人民币八万元；2017年7月因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月。2019年7月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月6日被取保候审。2020年11月30日经本院决定被逮捕。指派辩护人林冬冬，江苏冠文（江北新区）律师事务所律师。南京市六合区人民检察院以宁六检诉刑诉[2019]745号起诉书指控被告人吕文杰犯诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，南京市六合区人民检察院指派检察员刘艳祥出庭支持公诉，被告人吕文杰及其指派辩护人林冬冬到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年以来，被告人吕文杰以可以帮助程某在南京钢铁有限公司接到工程为名，通过伪造公司、企业印章、伪造建筑工程施工合同等方式，编造多种理由骗取程某财物，合计人民币（以下币种相同）10.8万元。具体事实如下：1.2018年8月，被告人吕文杰以资质入网费名义骗取程某2万元。2.2018年9月，被告人吕文杰以需要招待请客吃饭为由骗取程某现金1万元。3.2018年12月，被告人吕文杰以需要送礼为由骗取程某1.8万元。4.2019年3月，被告人吕文杰再次以上述理由骗取程某现金2万元。5.2019年5月，被告人吕文杰以需要缴纳工程风险保证金名义骗取程某现金4万元。2019年7月5日，被告人吕文杰被公安机关抓获，其归案后如实供述了上述犯罪事实。公诉人当庭出示了被害人程某的陈述、证人唐某、陈某、周某的证言、被告人吕文杰的供述与辩解、收条、检查笔录、搜查笔录、刑事判决书、辨认笔录、发破案经过、抓获经过、常住人口基本信息（表）等证据以证实上述指控成立，并认为被告人吕文杰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，要求依法追究被告人吕文杰的刑事责任。被告人吕文杰对公诉机关指控的第1笔和第5笔事实不持异议，辩解称指控其以招待、送礼为由收取程某的4.8万元不构成诈骗罪（指控的第2、3、4笔事实）；其主动投案，具有自首情节。被告人吕文杰的辩护人提出如下辩护意见，1.被告人吕文杰具有坦白情节，其是否主动投案并不明确；2.被告人吕文杰愿意退赔被害人损失，其身患疾病，建议对其从轻处罚。经审理查明，2018年以来，被告人吕文杰以帮助被害人程某在南京钢铁有限公司承接工程为由，通过伪造公司、企业印章、伪造建筑工程施工合同等方式，编造多种理由骗取程某钱款合计人民币（以下币种相同）10.8万元，上述款项被其用于个人支出。具体事实如下：1.2018年8月，被告人吕文杰以资质入网费为由骗取程某2万元。2.2018年9月，被告人吕文杰以需要招待请客吃饭为由骗取程某现金1万元。3.2018年12月，被告人吕文杰以需要送礼为由骗取程某1.8万元。4.2019年3月，被告人吕文杰再次以请客送礼为由骗取程某现金2万元。5.2019年5月，被告人吕文杰以需要缴纳工程风险保证金为由骗取程某现金4万元。2019年7月5日，被告人吕文杰被公安机关抓获，其归案后如实供述上述主要事实。另查明，案发后，公安机关依法扣押被告人吕文杰持有的印章9枚；在本案审理期间，被告人吕文杰退出违法所得人民币2.5万元，扣押在案。上述事实，有公诉人当庭出示的下列证据证实：（1）被害人程某的陈述主要内容有：2018年8月，吕文杰和我联系，称在南钢内部做工程需要交入网费参加招标，当时我交了2万元给吕文杰，微信付款到吕文杰的微信账号。交完入网费之后，吕文杰又到我工地以招待请客吃饭需要开支为由找我要了1万元，这个钱是当时唐某还我的7000元现金加上我自己凑的3000元，都是现金给他的。2018年12月21日，吕文杰以需要送礼的名义向我分别要了1万元和8000元，我通过微信转账的方式转到吕文杰的微信账户上。2019年3月，吕文杰称就要签合同了，需要开支让我又汇了2万元到他女儿吕某的账户上。2019年5月13日，吕文杰以工程风险保证金的名义向我要了4万元，并开了一张有南京钢铁有限公司公章的收据给我。4万元给他以后，我还是没法进厂开工，我拿着他开给我的收据找了南钢公司的财会部门，财会部门和我说这个收据不是南钢财会部门出具的，我就拿着合同去找合同上签字的南钢的委托代理人周某，周某看了合同说，合同上的字根本不是他签的，我意识到自己被骗了。辨认笔录证实：程某辨认出被告人吕文杰。（2）证人唐某的证言主要内容有：我是去年6、7月份通过杨某认识吕文杰的，我听杨某讲吕文杰老表是南钢副董事长，能接到南钢不少工程，我们三个人准备一起合作在南钢接活。后来我联系程某，把他介绍给吕文杰。吕文杰到南京后就开始问我和程某要钱，说是报名费、网络费等。我当时借了二笔每笔2万元给吕文杰，一次是我转账给吕文杰女儿吕某的银行卡上的，一次是给的现金2万元，吕文杰给我打了一张4万元的借条，后来我感觉不靠谱，就退出了，杨某听说我退出也跟着退出了。后来吕文杰以各种名义找程某要钱，2018年9月初，有一次，程某给钱的时候我在场，当时给的是现金，我还给程某7000元，程某讲给了1万元，吕文杰讲这些钱是用来在南钢接工程请客吃饭送礼用的。辨认笔录证实：唐某辨认出被告人吕文杰。（3）证人陈某的证言主要内容有：我是泾县云岭建筑安装工程有限公司的法人代表，程某是我家门口人，他曾带过几个人到我公司，说他们在南钢有工程要做，唐某讲吕文杰的老表在南钢厂里是一把手，有个3000万元的工程已经定下来了。我没有把公司的公章、合同章交给过吕文杰。我公司在南钢没有工程。今年7、8月份，我听人讲程某被吕文杰骗了。辨认笔录证实：陈某辨认出被告人吕文杰。（4）证人周某的证言主要内容有：我不认识吕文杰，我是南钢集团设备检修室主任，南钢第三炼钢厂小方坯出坯区域安全通道的项目一直没有实施，这些都需要南钢战略运营部签章确认后才是一份完整的施工合同。（5）被告人吕文杰的供述主要内容有：2018年8月，我以向程某介绍到南钢做工程项目的名义，向程某索要南钢内部入网费用2万元，当时程某是微信转给我2万元，我拿来支付以前工程的工人工资以及自己花掉了。2018年9月初，在唐某位于江北新区的工地上，程某给了我1万元现金，当时唐某也在场。2018年12月21日的时候，我以工程在南钢需要办手续需要费用的理由向程某要了18000元，拿到之后我自己花掉了。2019年3月20日，我当时又没有钱了，就跟程某联系，以落实项目的名义问程某要了2万元，钱是打到我女儿户头的。之后程某一直催我南钢工程的事，我被催得没有办法，2019年4月，我以在南钢做的另外一份合同的样本，先自己做了一个假合同，然后我私刻了“南钢钢铁有限公司”的印章，在我做的假合同上盖了假章，骗取了程某的信任。2019年5月，为了给我的工人发工资，我又以南钢要交工程风险金的谎言，让程某再给我4万元，给的是现金。我拿到钱之后先付了工人的工资，剩下的钱用来人情交往花掉了。当时我还用私刻的假章做了一张已交4万元风险保证金的假收据给程某。（6）收条、收款凭证证实：2018年8月29日，吕文杰收取程某入网费2万元，当月31日，吕文杰以“南京钢铁市场部”的名义出具2万元的收款凭证；2018年12月21日，吕文杰收取程某招标前费用1.8万元；2019年3月20日，吕某（吕文杰女儿）的农业银行账户存入2万元；2019年5月13日，吕文杰收取程某风险保证金4万元，出具加盖“南京钢铁有限公司”公章的收据。（7）检查笔录、微信转账记录、照片证实：2018年8月30日，程某微信转账2万元给吕文杰；2018年12月21日，程某微信转账1.8万元给吕文杰；2019年3月22日，程某微信转账9000元给吕文杰。（8）南钢建设工程施工合同证实：2019年3月21日，南京钢铁有限公司将工程承包给泾县云岭建筑安装工程有限公司，合同加盖“南京钢铁有限公司”公章，委托代理人“周某”签字。经证实，该合同系伪造。（9）搜查笔录、照片、扣押决定书、扣押清单证实：2019年7月5日，公安机关依法对吕文杰住处进行搜查，当场查获并扣押疑似假施工合同（合同编号JCZC19030011）一份、疑似假收据一张以及疑似假印章四枚；公安机关对被告人吕文杰的汽车进行搜查，查获并扣押疑似假印章五枚、手机一部和银行卡一张。（10）鉴定意见书证实：经鉴定，扣押的公章均系假公章，合同中“周某”签名与周某本人笔迹不一致，不是同一人书写。（11）发破案经过、抓获经过证实：本案系被害人程某报案，2019年7月5日，公安机关在位于南京市六合区XX村XX幢XX室将被告人吕文杰抓获。（12）常住人口基本信息、刑事判决书证实：被告人吕文杰的自然情况以及前科情况。以上证据，均经当庭示证、质证，证据来源合法，证据之间能相互印证，足以认定。本院认为，被告人吕文杰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。被告人吕文杰归案后如实供述主要犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人吕文杰在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪与前罪，数罪并罚。本案审理期间，被告人吕文杰部分退赔被害人损失，酌情对其从轻处罚。公诉机关指控被告人吕文杰犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。关于辩解及辩护意见，1.关于被告人吕文杰提出的其以招待、送礼为由收取程某4.8万元的事实不构成诈骗罪的辩解。经查，被害人程某的陈述、被告人吕文杰的供述与收条、收款凭证、转账记录等书证能够相互印证，证实被告人吕文杰虚构可以帮助被害人程某承接南钢工程的事实，采用伪造的公司印章和施工合同骗取被害人程某的信任，以入网费、招待送礼等名义多次骗取程某钱款达10万余元，所骗钱款被其用于个人消费，足以认定被告人吕文杰具有非法占有他人财物之故意，其行为构成诈骗罪，故被告人吕文杰的相关辩解不能成立，本院不予采纳。2.关于被告人吕文杰提出其构成自首的辩解。经查，案发后，被告人吕文杰系被公安机关抓获，不具备归案的主动性，不符合自首的构成要件，不宜认定自首，故被告人吕文杰的相关辩解不能成立，本院不予采纳。3.辩护人提出的被告人吕文杰具有坦白情节、积极退赔（部分）被害人损失，建议对其从轻处罚的辩护意见属实，本院予以采纳。为维护社会秩序，保护公私财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十七条、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一.被告人吕文杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，罚金人民币五万元。撤销（2017）苏0481刑初332号刑事判决书中“被告人吕文杰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月”的缓刑部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金人民币50000元，限于本判决生效后十日内缴至本院。）二.扣押在案的人民币2.5万元发还被害人程某；责令被告人吕文杰于本判决生效后十日内退赔被害人程某人民币8.3万元；扣押在案的印章由公安机关依法没收，予以销毁；扣押的手机、银行卡（卡内余额优先退赔被害人损失），依法发还被告人吕文杰。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 丽人民陪审员  焦建民人民陪审员  郭霄燕二〇二〇年十一月三十日法官 助理  李永超书 记 员  丁 佳