德阳市罗江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0626刑初70号 公诉机关德阳市罗江区人民检察院。 被告人靳某，曾用名王宇，女，1996年8月22日出生，汉族，大学专科文化，户籍地安徽省界首市，住安徽省界首市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月3日被刑事拘留，2020年4月30日被逮捕，同年10月26日被取保候审。 辩护人黄开华，四川超宇律师事务所律师。 被告人郑某，男，1986年10月26日出生，汉族，中专肄业，无业，户籍地浙江省苍南县，住浙江省温州市苍南县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月13日被刑事拘留，同年7月27日被取保候审。 辩护人兰芬，北京东卫（成都）律师事务所律师。 被告人陈某1，曾用名陈欢，男，1987年12月13日出生，汉族，高中肄业，无业，户籍地四川省宜宾市叙州区，住成都市郫都区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月17日被刑事拘留，同年7月22日被取保候审。 指定辩护人陈勇，四川汉震律师事务所律师。 被告人汪某，男，1990年5月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省南阳市唐河县，住成都市双流区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年9月4日被刑事拘留，同年9月5日被取保候审。 指定辩护人刘吉祥，四川汉震律师事务所律师。 被告人高某，男，1986年10月12日出生，汉族，初中文化，无业，住安徽省宿州市埇桥区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月7日被刑事拘留，同年6月3日被取保候审。 辩护人周亮，四川汉震律师事务所律师。 被告人黄某，女，1985年9月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地重庆市巴**。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年8月18日被刑事拘留，同年8月20日被取保候审。 指定辩护人林强，四川汉震律师事务所律师。 被告人许某1，男，1993年1月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地浙江省苍南县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月13日被刑事拘留，同年7月23日被取保候审。 辩护人钱箐，北京东卫（成都）律师事务所律师。 被告人陈某1，男，1989年8月11日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地四川省宜宾市叙州区，住成都市郫都区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月18日被取保候审。 指定辩护人陈**鹏，四川汉震律师事务所律师。 被告人徐某，男，1997年5月18日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍地安徽省阜阳市颍上县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月3日被刑事拘留，2020年4月30日被逮捕，同年10月26日被取保候审。 辩护人徐天祥，四川思路律师事务所律师。 被告人赵某，男，1997年9月13日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地安徽省界首市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月3日被刑事拘留，同年4月30日被取保候审。 指定辩护人杨圣军，四川汉震律师事务所律师。 德阳市罗江区人民检察院以罗检一部刑诉【2020】1445号起诉书指控被告人靳某、郑某、陈某1、汪某、高某、黄某、许某1、陈某1、徐某、赵某犯开设赌场罪，于2020年10月29日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德阳市罗江区人民检察院指派检察员袁芙蓉、龙海生出庭支持公诉，被告人靳某及其辩护人黄开华、被告人郑某及其辩护人兰芬、被告人陈某1及其指定辩护人陈勇、被告人汪某及指定其辩护人刘吉祥、被告人高某及其辩护人周亮、被告人黄某及其指定辩护人林强、被告人许某1及其辩护人钱箐、被告人陈某1及其指定辩护人陈**鹏、被告人徐某及其辩护人徐天祥、被告人赵某及其指定辩护人杨圣军到庭参加诉讼。现已审理终结。 德阳市罗江区人民检察院指控，2019年初开始，李某2（另案处理）等人利用“73网络公司”在柬埔寨金边组建传奇私服游戏网站，运营“沧江合击”、“麒麟合击”、“光耀火龙”等传奇私服游戏，并在游戏内设置“胖妞”赌博插件，利用被告人靳某、陈某1、郑某经营的商行作为代理点开设赌场，同时还通过在手机上开设“逍遥娱乐城”等赌博游戏ＡＰＰ供玩家赌博，吸引邓某、廖某、刘某1等全国各地众多玩家参与赌博游戏，攫取巨额非法利益。 被告人汪某明知“73网络公司”利用“沧江合击”传奇私服游戏开设赌场，于2019年年初至同年11月，仍为“73网络公司”经营“沧江合击”传奇私服游戏提供技术支持，维护日常运营，每月领取1万元固定工资。 被告人黄某明知“73网络公司”利用“光耀火龙”传奇私服游戏开设赌场，于2019年8月至同年12月，仍负责为该传奇私服招收游戏主播推广游戏，期间共获利2万元。 被告人高某于2019年8月至11月、2020年3月至4月，为“73网络公司”带领玩家团队去游戏中进行赌博，并从该公司领取所带领玩家充值数额40%的提成，期间共获利6.437万元。 被告人靳某伙同邢某（另案处理）、赵某2（另案处理）等人，于2019年11月至2020年4月1日先后在柬埔寨、安徽省界首市经营“莹莹商行”和“荔枝商行”，为含赌博功能的“玄武冰雪”传奇私服游戏和“逍遥娱乐城”手机赌博APP玩家充值元宝和人民币提现，吸引赌客进行赌博，从中赚取差价。被告人徐某和被告人赵某两人系“荔枝商行”工作人员，被告人徐某负责晚上给“玄武冰雪”和“逍遥娱乐城”手机赌博APP玩家充值元宝和人民币提现，并提供自己的支付宝和微信账户收取赌资及经营转账。被告人赵某负责白天给“玄武冰雪”和“逍遥娱乐城”手机赌博APP玩家充值元宝和人民币提现。 被告人陈某1于2017年至2020年5月，在内含“胖妞”赌博插件的传奇私服游戏中经营“沈万三商行”、“高进商行”、“安妮商行”，主要为传奇私服玩家充值元宝和人民币提现，同时经营“逍遥娱乐城”APP手机赌博游戏商行，吸引赌客进行赌博，获取非法利益。被告人陈某1于2018年7月至2019年2月、2019年12月至2020年1月、2020年3月至2020年5月，在被告人陈某1开设的商行负责给传奇私服游戏玩家充值元宝和人民币提现，并提供自己的支付宝和微信账户收取赌资及经营转账。 被告人郑某于2019年9月至2020年4月，在内含“胖妞”赌博插件的传奇私服游戏中经营“女神商行”、为传奇私服游戏玩家充值元宝和人民币提现，吸引赌客进行赌博，非法获利约20万元。被告人许某1帮助被告人郑某经营“女神商行”，为含“胖妞”赌博插件的传奇私服游戏玩家充值元宝和人民币提现，并提供自己的支付宝和银行账户收取赌资及经营转账。 另查明，被告人靳某、陈某1、郑某经营的“荔枝商行”、“沈万三商行”、“女神商行”等商行接受赌客转入赌资金额分别为16298081.38元、17490683.41元、19703631.74元。 公诉机关出示了相应的证据，认为应以开设赌场罪追究被告人靳某、郑某、陈某1、汪某、高某、黄某、许某1、陈某1、徐某、赵某的刑事责任，请求依法判处。 被告人靳某对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。 辩护人黄开华对公诉机关的指控无异议，但认为被告人靳某系从犯，依法应从轻或减轻处罚，且被告人靳某系初犯，有坦白情节，并自愿认罪认罚，积极主动退赃，可对其从轻、从宽处罚，建议对其适用缓刑。 被告人郑某对公诉机关的指控不持异议，但认为获利是18万元。 辩护人兰芬对公诉机关的指控无异议，但认为被告人郑某系从犯，有坦白情节，并自愿认罪认罚，积极主动退赃，可对其从轻或减轻处罚。 被告人陈某1对公诉机关的指控不持异议。 指定辩护人陈勇对公诉机关的指控无异议，但认为被告人陈某1系从犯，有坦白情节，并自愿认罪认罚，积极主动退赃，可对其从轻或减轻处罚，建议对其适用缓刑。 被告人汪某对公诉机关的指控不持异议。 指定辩护人刘吉祥对公诉机关的指控无异议，但认为被告人汪某有自首情节，且被告人只是技术人员，没有参与经营，社会危害性相对较小。 被告人高某对公诉机关的指控不持异议。 辩护人周亮对公诉机关的指控无异议，但认为被告人高某系从犯，有坦白情节，并自愿认罪认罚，积极主动退赃，可对其从轻或减轻处罚，建议对其适用缓刑。 被告人黄某对公诉机关的指控不持异议。 指定辩护人林强对公诉机关的指控无异议，但认为被告人黄某系从犯，有坦白情节，无犯罪前科，并自愿认罪认罚，可对其从轻或减轻处罚，建议对其适用缓刑。 被告人许某1对公诉机关的指控不持异议。 辩护人钱箐对公诉机关的指控无异议，但认为被告人许某1系从犯，有坦白情节，并自愿认罪认罚，已全部退赃，可对其从轻、从宽处罚。 被告人陈某1对公诉机关的指控不持异议。 指定辩护人陈**鹏对公诉机关的指控无异议，但认为被告人陈某1系从犯，有坦白情节，系初犯，并自愿认罪认罚，可对其从轻、从宽处罚。 被告人徐某对公诉机关的指控不持异议。 辩护人徐天祥对公诉机关的指控无异议，但认为被告人徐某系从犯，有坦白情节，并自愿认罪认罚，可对其从轻、从宽处罚。 被告人赵某对公诉机关的指控不持异议。 指定辩护人杨圣军对公诉机关的指控无异议，但认为被告人赵某系从犯，有坦白情节，无犯罪前科，并自愿认罪认罚，可对其从轻或减轻处罚，建议适用缓刑。 经审理查明， 一、2019年初，李某2（在逃）等人利用“73网络公司”在柬埔寨金边组建传奇私服游戏网站，运营“沧江合击”、“麒麟合击”、“光耀火龙”等传奇私服游戏，并在游戏内设置“胖妞”赌博插件，利用被告人靳某、陈某1、郑某经营的商行作为代理点开设赌场，同时还通过在手机上开设“逍遥娱乐城”等赌博游戏APP供玩家赌博，吸引全国各地众多玩家参与赌博游戏，攫取巨额非法利益。被告人汪某于2019年年初至同年11月，为“73网络公司”经营“沧江合击”传奇私服游戏提供技术支持，维护日常运营，获利1万元；被告人黄某明知“73网络公司”利用“光耀火龙”传奇私服游戏开设赌场，于2019年8月至同年12月，负责为该传奇私服招收游戏主播推广游戏，共非法获利1.8万元；被告人高某于2019年8月至11月、2020年3月至4月，为“73网络公司”带领玩家团队去游戏中进行赌博，并从该公司领取所带领玩家充值数额40%的提成，共非法获利64370元。 “73网络公司”利用陈某2（另案处理）、王某4（另案处理）等人的137张银行卡和26个支付宝账号进行赌博资金走资。经审计，本案涉案主体数量93个，银行卡数量137张，支付宝账号26个，时间段为2015年8月31日至2020年8月24日，交易记录共计322097条，涉及转入转出总金额4514658041.41元，其中：涉及转出金额2272350563.18元，涉及转入金额2242307478.23元，涉及转入转出净额-30043084.95元。靳某商行出入金情况为，2019年8月1日至2020年6月13日，交易记录共计30745条，涉及转入转出总金额32104793.97元，其中：涉及转出金额15806712.59元，涉及转入金额16298081.38元，涉及转入转出净额491368.79元；靳某商行的银行卡号或支付宝账号涉及转出的特点为交易金额为整数且单笔交易金额大，靳某商行交易金额大于等于1万元以上的转出交易记录共计296条，涉及转出总金额3168636元（其中：转出王某41595020元，转出储继林90000元，转出储继强120000元，转出岳明兴100000元）。陈某1商行出入金情况，2015年8月31日至2020年8月25日，交易记录共计39818条，涉及转入转出总金额3570358047元，其中：涉及转出金额18212897.06元，涉及转入金额17490683.41元，涉及转入转出净额-722213.65元；陈某1商行的银行卡号或支付宝账号涉及转出的特点为交易金额为整数且单笔交易金额大，陈某1商行交易金额大于等于1万元以上的转出交易记录共计519条，涉及转出总金额3106183.66元（其中：转出陈某2152040元）。郑某商行出入金情况，2019年1月1日至2020年7月15日，交易记录共计53111条，涉及转入转出总金额40147561.27元，其中：涉及转出金额20443929.53元，涉及转入金额19703631.74元，涉及转入转出净额-740297.79元；郑某商行的银行卡号或支付宝账号涉及转出的特点为交易金额为整数且单笔交易金额大，郑某商行交易金额大于等于1万元以上的转出交易记录共计305条，涉及转出总金额6258525.02元（其中：转出陈某21044000元，转出李某5352000元）。 上述事实，有公诉机关采用多媒体示证并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.被告人汪某的供述和辨认笔录，证实柬埔寨金边有个太子集团，下面有专门架设传奇私服内嵌“胖妞”软件开设赌场的几家公司，分别是飞扬网络、73网络、盛世网络、伊伊网络还有清风嘟嘟网络，每个公司都有自己的老板，这些公司实际上都是归一个联盟，都属于太子集团。 我是2016年11月认识李某2的，平时大家喊他“吉祥”。李某2在柬埔寨做73网络，他是73网络的负责人。73网络公司框架分为老板、财务、服负责人、商务、商人，郭某负责财务，戎某、姚某负责技术，黄某、高某负责商务。2019年大年初二，李某2喊我去帮他，我到了初七就去了柬埔寨，然后一直在李某2经营的73网络公司里面做GM做到19年11月，我当时负责沧江合击，和李某2闹矛盾后就改名为麒麟合击、梦幻合击，现在叫诛神合击。我在73网络公司每个月领一万元人民币。73网络主要经营1.76小极品（后改名怒战、柒叁老传奇）、沧江合击（后改名麒麟合击、现叫做诛神合击）、大唐火龙、大唐冰雪、光耀火龙、阳光战神，以上都是服务器的名字。每个服下面有很多商行，也就是专门吸收国内赌客赌资的机构。国内赌客进入我们传奇私服后，要想在装备上进行升级，就必须要通过传奇私服里的“胖妞”进行赌博，从而获取娱乐值，娱乐值高才能进入更高级的地图，因此玩家就必须在商人那购买元宝用于赌博，1元人民币对应260元宝，赌客想把元宝兑换成人民币就是270元兑换1元宝，商人就从中抽头获利。商人卖给赌客元宝是商人通过微信、支付宝或者银行卡转账进财务指定的账户之后，由财务核实到账情况，然后联系公司技术向商人账户进行相应的元宝充值，商人再将元宝下发给赌客。这一系列操作是用商人软件完成的。传奇私服页面有个弹框是可以直接进行赌博下注的，同时也可以扫描页面上展示的二维码下载“胖妞”的手机APP，安装后在手机上进行赌博，网页和手机上的“胖妞”数据是互通的。“胖妞”就是甩骰子比大小，三颗骰子同时甩的那种，分庄家和闲家，一局是30秒，包括结算45秒，一天24小时不停，单局没有人数上限，最大的输赢在1万左右。手机端的“胖妞”随时在换名字，我记得有“麒麟娱乐城”、“沧江娱乐城”、“逍遥娱乐城”、“大唐娱乐城”等，名字不定期在换，但是换汤不换药。 被告人汪某对“郭某老婆”进行了辨认，辨认出系郝玉莲；对“负责游戏公司技术的人”进行了辨认，辨认出系姚夫帅；对“郭某的妹妹，73网络的商人”进行了辨认，辨认出系郭梅娟；对“负责73网络旗下麒麟合击日常管理的人”进行了辨认，辨认出系许望；对“在73网络做商务的人”进行了辨认，辨认出系被告人高某；对“73网络的财务”进行了辨认，辨认出系郭某；对“73网络的老板，网名叫吉祥的人”进行了辨认，辨认出系李某2；对“73网络商务，负责找游戏主播的人”进行了辨认，辨认出系被告人黄某；对“在73网络负责光耀火龙，网名叫路虎的人”进行了辨认，辨认出系郑昌棉；对“在73网络负责阳光战神，网名叫小意的人”进行了辨认，辨认出系杨梦意；对“在73网络负责网络技术的人”进行了辨认，辨认出系戎某；对“也在73网络负责网络技术的人”进行了辨认，辨认出系姚羿；对“李某2的姐夫，网名叫传说的人”进行了辨认，辨认出系王二波。 2.被告人黄某的供述和辨认笔录，证实73网络开了传奇沧江合击、麒麟合击、大唐单职业、怒战小极品、光耀火龙、赤炎火龙、皇城火龙、百年火龙、逍遥战神。我去了一个月左右沧江合击就改为麒麟合击了，大唐单职业、怒战小极品开了有两三年了，其他的都是我到柬埔寨后新开的服务区。73网络主要在游戏上有一个“胖妞”功能，可以供玩家玩，玩家进入游戏后在“胖妞”里面用元宝进行押大小赌博。我自2019年8月至2020年12月，负责担任73网络游戏公司的商务，为“光耀火龙”传奇私服招收游戏主播，用于推广内含“胖妞”赌博功能的游戏，在此期间共获利2万元。 被告人黄某对“UO的老婆”进行了辨认，辨认出系刘玲；对“73网络的技术叫UO的人”进行了辨认，辨认出系戎某；对“73网络的技术叫小羿的人”进行了辨认，辨认出系姚羿；对“73网络的财务叫老郭的人”进行了辨认，辨认出系郭某；对“叫传奇的人”进行了辨认，辨认出系王二波；对“跟着乌鸦做游戏商行，网名叫宝马的人”进行了辨认，辨认出系庄传宝；对“73网络工作室叫阿宝的人”进行了辨认，辨认出系胡兴；对“负责光耀火龙传奇游戏叫路虎的人”进行了辨认，辨认出系郑昌棉；对“和路虎负责光耀火龙传奇游戏叫小意的人”进行了辨认，辨认出系杨梦意；对“73网络公司老板叫吉祥的人”进行了辨认，辨认出系李某2；对“负责73网络沧江合击叫孟磊的人”进行了辨认，辨认出系被告人汪某；对“负责麒麟合击叫黑夜的人”进行了辨认，辨认出系许望；对“73网络技术人员叫哪吒的人”进行了辨认，辨认出系姚夫帅。 3.被告人高某的供述及辨认笔录，证实麒麟合击服就是传奇合击私服，是一家73网络游戏公司开的，公司位于柬埔寨金边太子大厦，这家公司还有两个单职业传奇私服。我进了麒麟合击的传奇私服发现有“胖妞”，“胖妞”是游戏界面的一个插件，点开插件可以通过三个骰子赌大小，赌大小的钱是用游戏里的元宝进行押大小，元宝需要通过充值人民币才可以获得，通过在游戏里打装备再卖了也可以获得元宝，元宝用于升级买装备还有打“胖妞”，但是打装备的效率没有直接充值人民币的高，充值人民币的比例是1元兑换260个元宝，提现是265个元宝兑换1元人民币的比例，赌大小每次的最小押注是1000个元宝起，多少钱封顶没有明确。有些人充值元宝比较喜欢赌博的，就会在“胖妞”这里一直押大小进行赌博，“胖妞”还有个赌博排行榜界面，上面会显示当天服里面的个人玩家的输赢排行，排行榜第一名每天的输赢折合人民币就是两三千的样子。在游戏安全区有个NPC的名字叫元宝充值，点开后的界面有个元宝充值的微信号，每个微信号都备注了商人的名称，这些商人就是在游戏里面卖元宝的，添加商人微信后告诉其账号，商人收到钱后就会将相应的元宝充值到玩家的账号中。如果要将元宝兑换成人民币，就先微信联系商人告诉其需要兑换的元宝数量，然后商人就在游戏中摆摊，随便出售一样商品，商品标价为需要兑换的元宝数量，然后玩家在商人处使用元宝购买商品后，商人通过微信或者银行卡直接折合成人民币转款给玩家。我自2019年8月至11月、2020年3月至4月，为73网络游戏公司带领玩家团队玩含“胖妞”赌博插件的传奇私服，期间从73网络公司领取带领的玩家的40%的充值数额提成，推荐团队再单独获得红包，我共获利64370元。 被告人高某对“沧江合击的大技术叫孟磊的人”进行了辨认，辨认出系被告人汪某；对“73网络的吉祥”进行了辨认，辨认出系李某2；对“73网络的小技术叫小羿的人”进行了辨认，辨认出系姚羿。 4.被告人靳某的供述，证实我以前发布过73网络游戏公司的广告，我们荔枝商行隶属于73网络公司，73网络有限公司有玄武冰雪、麒麟合击。我负责给传奇私服充值和下分，还有给赌博APP充值和下分，赌博APP的名字叫逍遥娱乐城APP。商行就是专门给玩家充值兑换元宝的，兑换了元宝玩家可以在游戏界面正常玩传奇游戏，也可以通过一个连接下载APP，这个APP里面是专门玩骰子赌大小的，玩骰子赌大小里面玩家消耗元宝量就会大的多，我们商行通过充值上下兑换元宝的流水来赚钱。 玩家通过微信号或者QQ号和我们聊天，正常游戏充值比例是1:10400，就是一元钱兑换10400个元宝，提现是1:10800，要10800个元宝换成1元钱提现，如果玩家玩赌博骰子押大小的话，就会发ID号给我们，我们就按照1:260的元宝比例给玩家兑换，提现是按照1:270元宝兑换，赌博游戏里面不能直接兑换提现，就会通过我们来进行提现。 5.王某4的供述和辨认笔录，证实2019年10月的一天晚上，赵某3通过微信与王某4联系说她需要几张银行卡，要用王某4和她老公李某5的名字办理，办一张给王某4500元，还说银行卡使用了才给钱，没用就不给钱。王某4与李某5一共办理了12张银行卡，这些卡都给了赵某3，赵某3共计给了王某42400元。 王某4对赵某3进行了辨认。 6.陈某2的供述和辨认笔录，证实叫陈某2去柬埔寨打工的是“小孩”和老张，办理手机卡和银行卡也是“小孩”要求陈某2办的，而且在柬埔寨他们明确给陈某2说了是公司要用陈某2的银行卡三个月，每一套卡给我八百元，然后三个月期间给我五千元工资。陈某2按照他们的要求办理了五张手机卡和九张银行卡，手机卡两张移动和三张联通的，银行卡有建设银行、工商银行、民生银行、农业银行、交通银行、招商银行、兴业银行、中信银行等。银行卡还开通了转账功能和U盾。之后“小孩”让陈某2寄到深圳，他们那边的人再转寄到柬埔寨。“小孩”还用陈某2的手机下载了“汇旺”软件，办卡的钱和工资就通过这个软件转到陈某2的中国银行卡上。陈某2在柬埔寨待了两个多月，感觉到他们用这些银行卡做非法的事情，然后到大使馆补办证件回国。 陈某2对“小孩”进行了辨认，辨认出系孙某。对“老张”进行了辨认，辨认出系张某1。 7.张某1、孙某的供述，证实张某1与孙某将办理的多张电话卡、银行卡绑定后，开通手机短信提示和U盾，卖给柬埔寨太子集团的赌博游戏公司使用，并介绍陈某2将办理好的银行卡等卖给太子集团的赌博游戏公司使用。 8.董某的供述，证实其将办理的多张银行卡，绑定银行K宝（U盾）、开通手机网银和网银转账功能，再绑定一张电话卡后卖给赌博网站用来收钱，当时收到对方的现金共10000元，过了个把月又收到一个叫孙某的银行账户转账9200元。第二次是2019年12月底到1月的样子将银行卡邮寄给对方，事后一个叫张某1的账户给董某转款23700元。董某共获利42900元。 9.证人吕某1的证言，证实我丈夫让我办三张银行卡给他，还要办手机卡，还要用办理的手机卡去开通银行卡的手机银行和Ｕ盾，当时我就同意了，后面我办理好手机卡还有3张银行卡就都交给董某了。我知道他还让我姐姐吕某2、他母亲和继父都办理过银行卡和手机卡，办理情况和我一样。 10.证人吕某2的证言，证实大概2019年年底，董某让我办两张银行卡给他用，还让我办理电话卡，并把银行卡的Ｕ盾和网上银行开通，因为都是亲戚，我就同意了。办理好银行卡、手机卡开通Ｕ盾和网上银行后，我就拿给董某了。 11.调取证据通知书、调取证据清单及证据，证实公安机关从董某处调取董某银行转账记录，显示2019年12月24日，董某收到9200元转账；2020年1月22日，董某收到3700元转账；2020年1月23日，董某收到20000元转账。 12.调取证据通知书、调取证据清单、汪某持有的华为P30手机内相册截图（租用阿里巴巴服务器截图、与李某2聊天记录截图），证实公安机关从被告人汪某处调取其手机相册中部分截图以及与李某2的微信聊天记录。证实被告人汪某自2019年8月至12月多次租用阿里云服务器ESC（包月），以及汪某与公司内部人员发生矛盾后传奇私服服务器由李某2暂时管理的事实。 13.鉴定聘请书、司法鉴定委托书、鉴定意见书，证实公安机关聘请盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所对被告人高某持有的两部手机和一台笔记本电脑内电子数据进行鉴定，提取到微信、支付宝、Enigma等记录以及含关键词“赌博”、“提现”、“转账”、“合同”、“账单”、“流水”的文档文件。 14.情况说明、73网络赌博案审计银行卡及支付宝账号、审计报告二套，证实“73网络公司”利用陈某2（另案处理）、王某4（另案处理）等人的137张银行卡和26个支付宝账号进行赌博资金走资。被告人靳某伙同他人经营的商行，涉及转入金额为16298081.38元；被告人陈某1经营的商行，涉及转入金额为17490683.41元；被告人郑某经营的商行，涉及转入金额为19703631.74元。 15.调取证据通知书、支付宝交易信息、协助查询财产通知书、银行交易记录，证实公安机关从支付宝网络技术有限公司调取了陈某1、陈某1、陈某1的妻子邹雪名下银行账号及交易信息等；查询了陈某1、邹雪的银行卡交易信息，显示陈某1银行卡向陈某2账户转账6次，邹雪银行卡向陈某2转账10次。 16.协助查询财产通知书及银行交易记录，证实公安机关从中国银行调取靳某银行账户的交易明细，显示靳某向王某4转款4笔，合计70000元，同时从华夏银行股份有限公司调取靳某银行账户的交易明细，显示靳某向王某4转款83笔，合计1525020元。证实了靳某向王某4的银行转账用于购买元宝。 17.被告人徐某的供述，证实我们工作室主要经营“传奇”网页游戏，和游戏里自带的一个赌大小的平台。客户通过支付宝、微信充值人民币，我们给客户上成金币。在游戏里，客户充值是100元起步，1元是10400金币，金币可以在游戏中买装备，客户在游戏里提现也是100元起，1元是10800金币。在赌大小的平台里，充值是100元起，1元是260金币，提现是1元270金币，客户充值金币后，用金币押大小来赌博，赢了钱后，客户提现，我们也是通过支付宝和微信给客服将钱转给客服。我们的游戏叫玄武冰雪，我们一般叫传奇私服，是个网页游戏。 18.被告人赵某的供述，证实靳某工作室就是传奇游戏的充值和一个手机APP叫什么娱乐城的充值和提现。对方通过支付宝和微信把钱转过来，我就给对方的游戏账号冲元宝，比例是1元钱10400的元宝，元宝可以在游戏里买装备，还可以用来押注赌大小，押中就赢元宝，没押中就输掉押的元宝。传奇游戏的元宝在电脑上传奇游戏客服端输入需要充值的账号、区服、元宝金额，然后点击充值就可以了，提现就是对方在游戏里面把元宝提现，然后我就按照1元钱10800的比例把钱通过支付宝和微信转给对方。这些元宝都是向上一级管理人员购买的，就是在火箭群赵技术员购买。手机APP充值就是对方把APP里的ID和钱通过微信或支付宝转过来，然后我就给对方的ID冲金币，比例是1元钱260个金币，提现就是对方把金币发到我操作的ID，然后我就按照1元钱270个金币的比例，把钱通过支付宝和微信转给对方。APP里面的金币就是来赌大小的，和传奇游戏里面赌大小的一样。 19.被告人陈某1的供述，证实其在内含“胖妞”赌博插件的传奇私服游戏中经营“沈万三商行”、“高进商行”、“安妮商行”，为传奇私服玩家充值元宝和人民币提现，同时经营“逍遥娱乐城”APP手机赌博游戏商行，吸引赌客进行赌博。我们转给一个叫陈某2的人的钱是购买元宝的钱。 20.被告人陈某1的供述，证实“胖妞”是传奇私服里的赌博系统，玩家想在游戏里使用元宝，然后通过“胖妞”进行赌博的话，就必须在游戏里面打元宝，或者购买元宝，然后用元宝通过“胖妞”进行赌博。 21.陈某2的供述证实，玩家充值游戏后可以在地图中打怪，打怪掉落的东西可以兑换人民币，但必须有足够的娱乐值才能兑换。娱乐值获得就是通过传奇游戏里一个叫胖妞的NPC，玩家点击胖妞后会弹出三个色子的对话框，玩家在上面下注，色子滚动后停止，3个色子相加10以上为大，10点以下为小。赢家会被收取5%的手续费，在胖妞中下注不管输赢都能赢得娱乐值。 22.吴某的供述，证实商行就是传奇私服里面买卖元宝的，元宝是传奇私服里面的一种货币，还有一些玩家购买元宝通过“胖妞”来押大小进行赌博。江南公益传奇私服游戏里面有“胖妞”，玩家可以在游戏的任何地图中点击“胖妞”NPC，在这里玩家可以压大小进行赌博。我们做的四七公益游戏、时光单职业的传奇私服、封神单职业传奇私服里面有“胖妞”，封神单职业传奇私服属于伊伊网络公司旗下。 23.被告人许某1的供述，证实经营这个赌博传奇私服的人会在游戏里面弄一个可以押大小的游戏插件，然后游戏玩家就在我游戏里面的充值页面或游戏商人那里进行元宝充值，充值成功后玩家就可以得到相应的元宝，然后玩家就可以通过这个押大小的插件，使用元宝进行赌博。元宝是传奇私服里面的流通货币，获取元宝途径有3个，一是通过打怪爆装备获得，二是在游戏充值页面或游戏商人那里通过人民币充值购买，三是通过“胖妞”押大小，靠赌博获得。封神记传奇私服里面有“胖妞”插件，玩家可以通过“胖妞”使用元宝赌博。 24.被告人郑某的供述，证实其在开设“女神商行”，期间，郑某、许某1使用自己和郑某妻子王美玲的银行卡、支付宝向传奇赌博平台指定的陈某2、李景明银行卡转账购买元宝。 25.证人廖某的证言、证人邓某的证言、证人刘某1的证言、接受证据清单和证人廖某提供的游戏平面截图、支付宝收付款记录截图、支付宝聊天记录截图，接受证据清单和证人邓某提供的游戏截面截图、财运商行2号转账截图、财运商行2号聊天转账截图、微信聊天截图，接受证据清单和证人刘某1提供的支付宝聊天记录截图、支付宝转账截图，证实证人廖某、邓某、刘某2通过下载逍遥娱乐城ＡＰＰ，微信与“Ａ-莹莹商行”取得联系，用支付宝给“Ａ-莹莹商行收付款专用”充值后在网上赌博的事实，“逍遥娱乐城ＡＰＰ”为赌博手机游戏。 26.证人袁某的证言，证实我从2019年12月开始玩“麒麟合击”传奇私服，游戏玩家可以打装备换元宝，然后元宝可以在游戏商人那兑换人民币，玩家可以直接在游戏中找商行用人民币购买游戏里面的元宝，比例是1元换260个元宝，提现是270个元宝换1元。“胖妞”是游戏的一个赌博插件，玩家用元宝来押大小赌博，游戏会扣百分之五的手续费。因为“麒麟合击”里面有一个高级地图，想下这个地图，玩家就必须在“胖妞”中赌大小，不管输赢“胖妞”都根据赌博资金大小赠送“娱乐值”，只有“娱乐值”才能下高级地图，因为高级地图爆率比普通地图爆率高，所以绝大部分玩家必须玩这款“胖妞”。 27.证人唐某的证言，证实我从2019年11月到12月底在玩“麒麟合击”传奇私服，游戏里面有一个胖妞图标，点开是押大小界面，通过押大小赌博赚取娱乐积分，用于进游戏的积分地图。押大小需要充值元宝，需要充值就联系商行。充值完元宝就可以点胖妞图标赌博押大小。 28.证人程某的证言，证实我主要玩“麒麟合击”传奇私服和“飞扬合击”传奇私服。传奇私服中有一个ＮＰＣ好像叫胖妞，点击他就有一个二维码，手机扫码可以下载一个叫“逍遥娱乐城”的ＡＰＰ，ＮＰＣ点开还有很多商行，商行名字后面有微信和支付宝。充值好元宝我就在逍遥娱乐城ＡＰＰ里面押大小赌博，押中的话是押多少赔多少，但要收取5%的手续费，押输没有手续费。 29.证人谢某的证言，证实2020年2月份，我参与传奇私服赌博，当时玩的叫什么冰雪传奇私服，网站界面右上角有一个娱乐图标，点进去后就有比大、小字样，金额自己定，如果赌博押大小赢了就可以找商行的工作人员兑换人民币。游戏页面上有充值元宝的窗口，这里面包含了商行，我们玩家需要充值元宝必须先加商行人员为好友，然后商行工作人员给我发收款码，我转钱就可以了。我最开始只是单纯打游戏打装备，装备还可以换成元宝，再用元宝兑换人民币，后面我就没有玩游戏，就是直接赌博了。 30.证人吴某的证言，证实2019年10月左右，我自己用电脑下载73网络游戏平台中的一款传奇私服，叫做择天记，玩了一个月左右游戏服关了，我就在73网络游戏平台下载了另一款传奇私服，玩了一段时间就没玩了。这两款传奇私服游戏中都有胖妞，胖妞就是赌博比大小，在界面的右侧有一个窗口，这个窗口上写有娱乐两个字，点进去的界面有骰子和大、小的字样，元宝就是赌博的筹码。 31.证人黄某的证言，证实我是2020年2月开始玩传奇私服，我玩过玄武冰雪和光耀火龙，我记得游戏页面左上角有一个赌博的窗口，进去就可以用元宝押大小，元宝需要在商行充值购买，100元购买1000000个元宝，提现比例是1100000个元宝换100元，商行从中挣钱，商行就是卖元宝和回收元宝的。 32.接受证据材料清单，证实公安机关从吕某1处接受吕某1的中国农业银行个人卡户关联合约信息一份及中国建设银行卡客户交易明细清单一份，显示吕某1的中国农业银行卡开通了网上银行、手机银行等服务。 二、2019年11月，被告人靳某在柬埔寨帮助邢某（在逃）、赵某2（在逃）等人经营“莹莹商行”，其后在安徽省界首市经营“荔枝商行”，为含赌博功能的“玄武冰雪”传奇私服游戏和“逍遥娱乐城”手机赌博APP玩家充值元宝和人民币提现，吸引赌客进行赌博，从中赚取非法利益10万元。被告人徐某和赵某系“荔枝商行”工作人员，两人负责给“玄武冰雪”和“逍遥娱乐城”手机赌博APP玩家充值元宝和人民币提现，并提供自己的支付宝和微信账户收取赌资及经营转账。案发后，被告人靳某已退缴非法所得10万元。 上述事实，有公诉机关采用多媒体示证并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.被告人靳某的供述和辨认笔录，证实靳某开设为网络赌场服务的工作室，在赌博游戏拉客户、为赌客提供充值元宝和钻石上分以及提现下分的服务，从中赚取流水。 被告人靳某对“在柬埔寨经营天爱商行为玩家进行充值兑现，参与赌博的人”进行了辨认，辨认出系赵某2；对“开始教授靳某在游戏中拉玩家并为玩家充值兑现的人”进行了辨认，辨认出系邢某。 2.被告人徐某的供述和辨认笔录，证实其为名为玄武冰雪的传奇私服网络赌场提供充值元宝上分以及提现下分的服务。 被告人徐某对赵某2进行了辨认。 3.被告赵某的供述和辨认笔录，证实其为网络赌场提供充值元宝上分以及提现下分的服务。 被告人赵某对“负责工作室的管理和财物工作的负责人”进行了辨认，辨认出系被告人靳某；对“一起在工作室上班，当时负责工作室的夜班的人”进行了辨认，辨认出系被告人徐某。 4.证人袁某的证言，证实其在“麒麟合击”里面找“莹莹商行”充值。 5.证人唐某的证言，证实我当时联系的“莹莹商行”，我通过微信或支付宝给对方转钱，对方微信叫莹莹商行，支付宝叫小仙儿，对方就将元宝充值到我的游戏账号上。我在莹莹商行充值大概2000多元，提现也是1000多元。 6.证人程某的证言，证实我用微信加了个叫莹莹商行的，添加商行微信后，对方把我拉到一个群里，我在群里发充值的红包和账号，商行收到红包就给我的赌博账号充值，如果是支付宝充值，对方给我发支付宝账号，我把钱转给对方，对方收到钱就给我赌博账号充值。下分就是把赌博ＡＰＰ的元宝转给商行，商行的人通过支付宝转账给我，或者通过微信群给我发红包。我一共在莹莹商行充值了22万元，输了十四五万元，在飞扬合击传奇私服输了六七万元。 7.情况说明、支付宝交易记录，证实公安机关调取了靳某商行支付宝记录。2019年12月5日至1月19日，袁某多次向靳某支付宝转账交易并收到靳某的支付宝转账；2019年12月3日至1月27，程某多次向靳某支付宝转账交易并收到靳某的支付宝转账；2019年12月1日至12月20，唐某多次向靳某支付宝转账交易并收到靳某的支付宝转账。 8.搜查证、搜查笔录、扣押清单，证实公安机关依法对安徽省界首市××路××庄××房××楼××室××室××室进行了搜查，并依法对涉案财物进行了扣押。 9.电子数据现场提取笔录、电子数据固定清单、图片记录表，证实公安机关对靳某工作室内3台计算机进行电子数据、视频的提取，证实了被告人靳某、徐某、赵某通过计算机上的软件，联系玩家通过网络进行线上赌博；数据中的销售情况证明了犯罪的数额。 10.现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实公安机关依法对安徽省界首市人民东路刘黄庄自建房2楼202室靳某工作室进行现场勘查。 11.调取证据通知书及支付宝交易信息，证实公安机关从支付宝网络技术有限公司调取靳某名下银行账号及交易信息等，赌客向靳某的银行卡转账用于购买元宝赌博，显示唐敏向靳某转账6次，靳某向唐敏转账1次，刘某1向靳某转账5次。 12.协助查询财产通知书及银行交易记录，证实公安机关从中国银行调取靳某银行账户的交易明细，显示靳某向王某4转款4笔，合计70000元，同时从华夏银行股份有限公司调取靳某银行账户的交易明细，显示靳某向王某4转款83笔，合计1525020元。证实了靳某向王某4的银行转账用于购买元宝。 13.鉴定聘请书、鉴定委托书、鉴定意见、鉴定意见通知书，证实靳某工作室的涉案手机中含有“A-莹-莹商行（此微信拒绝收款）”、“小张小张口吐芬芳”、“小仙”、“a荔枝商行”等微信号、QQ号及支付宝账号，并通过微信朋友发布传奇私服广告，通过微信、QQ号与赌客聊关于元宝充值、回收等话题，且在微信群、支付宝中进行转账；同时靳某通过微信教徐某进行元宝充值、徐某、赵某向靳某转款等；涉案电脑中安装有玄武冰雪商人端、暴力冰雪商人端、玄武冰雪工资表（内有向网络主播发放工资的工资表、YY频道等）、日常工作问题及解决方案。 14.扣押决定书、扣押财务文件清单、随案移送赃证款物品清单、非税收入一般缴款书，证实被告人靳某已退赃款10万元。 三、被告人陈某1于2017年至2020年5月期间，经营“沈万三商行”、“高进商行”、“安妮商行”，利用内含“胖妞”赌博插件的传奇私服游戏为玩家充值元宝和人民币提现，同时经营“逍遥娱乐城”APP手机赌博游戏商行，吸引赌客进行赌博，获取非法利益10万元。被告人陈某1在被告人陈某1开设的商行负责给传奇私服游戏玩家充值元宝和人民币提现，并提供自己的支付宝和微信账户收取赌资及经营转账。案发后，被告人陈某1已退缴非法所得10万元。 上述事实，有公诉机关采用多媒体示证并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.被告人陈某1的供述，证实其在内含“胖妞”赌博插件的传奇私服游戏中经营“沈万三商行”、“高进商行”、“安妮商行”，为传奇私服玩家充值元宝和人民币提现，同时经营“逍遥娱乐城”APP手机赌博游戏商行，吸引赌客进行赌博。同时证实了商行其实就是注册一个微信号，方便玩家加好友，然后和玩家沟通，给玩家提供充值和提现服务，玩家找商行的人员可以通过微信、支付宝、银行卡转账的方式充值，现在基本上都是以支付宝二维码方式收款了。一般充值就是1元兑换110个元宝，提现是115个元宝兑换1元，商行挣5个元宝。新开一个区就要买一万元的货，“货”就是元宝，一个传奇服里有很多区，一个区会有一个群，这个群由商行、技术和财务组成，商行从“财务”那里进货购买元宝，付款后技术人员就把元宝打入商行的账号里面，平台还要从商行赚的利润里收取30%的税，商行每卖1万元宝算下来有两三百元的利润。玩家在游戏中联系我们商行进行充值，我们把收款码发给对方，对方将钱转给我们，收到钱我们就按照比例将元宝发给对方，如果是回收元宝，对方就将元宝转给我们商行，我们按照比例将人民币转给对方。商行由我负责，员工有陈某1、吴某、陈某2，陈某1负责给我们煮饭，我们没空的时候陈某1也帮我们给玩家充值和兑换元宝。 2.被告陈某1的供述，证实2018年6月至2019年02月，被告人陈某1在传奇江南公益游戏开设商行，2018年10月至2019年2月，在江南公益游戏下的“柔情”的游戏中开设商行，2019年12月至2020年05月，在“传奇时光冰城”的游戏中开设商行，为赌博游戏玩家提供元宝充值和回收服务。我们经营的传奇私服里面有“胖妞”，玩家通过“胖妞”押大小进行网络赌博。当时商行有陈某1、陈某2、吴某3人，陈某2负责晚上给玩家充值和回收元宝，陈某1负责白天工作，我在商行帮忙煮饭，其他人没空时我和吴某也帮忙给游戏玩家充值和回收元宝。 3.陈某2、吴某的供述，证实2018年09月被告人陈某1在江南公益传奇私服、四七传奇私服经营“高进商行”，2019年7月，在时光单职业的传奇私服经营“高进商行”，2019年9月，在封神单职业传奇私服经营“安妮商行”两三个月，同时还为赌博APP逍遥娱乐城，提供“豆豆”兑换服务，2020年5月，在梦回180传奇私服经营“西门商行”两周。 4.现场勘验笔录、现场图、现场照片、搜查证、搜查笔录、电子数据现场提取笔录、电子数据固定清单、图片记录表、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关对位于成都市郫都区南北大道168号置信逸都花园D区5栋3单元1002室陈某1开设的商行工作室进行搜查，并进行了现场勘验；对吴某、陈某1、陈某2使用的3台涉案计算机内的电子检材进行现场勘查，提取了计算机硬盘内与案件相关的证据，并通过压缩包分别固定；对被告人陈某1工作室的涉案物品进行扣押。 5.调取证据通知书、支付宝交易信息、协助查询财产通知书、银行交易记录，证实公安机关从支付宝网络技术有限公司调取了陈某1、陈某1、陈某1的妻子邹雪名下银行账号及交易信息等；查询了陈某1、邹雪的银行卡交易信息，显示陈某1银行卡向陈某2账户转账6次，邹雪银行卡向陈某2转账10次。 6.鉴定聘请书、司法鉴定委托书、司法鉴定意见、陈某1商行电子数据说明，证实被告人陈某1工作室使用微信名为“沈万三商行（蝶）”、“沈万三（收款号1）”、“安妮商行”、“高进商行”、“西门商行”等微信收款、发布传奇私服广告，使用QQ联系其他传奇私服客服账号，担任商行买卖元宝的犯罪事实。 7.扣押决定书、扣押清单，情况说明，证实被告人陈某1已退赃10万元。 四、被告人郑某于2019年9月至2020年4月期间，经营“女神商行”，利用内含“胖妞”赌博插件的传奇私服游戏为玩家充值元宝和人民币提现，吸引赌客进行赌博，非法获利18万元。被告人许某1帮助被告人郑某经营“女神商行”，为玩家充值元宝和人民币提现，并提供自己的支付宝和银行账户收取赌资及经营转账，获取非法所得2万元。案发后，被告人郑某已退缴非法所得18万元，被告人许某1已退缴非法所得2万元 上述事实，有公诉机关采用多媒体示证并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.被告人郑某的供述和辨认笔录，证实在2019年9月至2020年4月，被告人郑某在内含“胖妞”赌博插件的传奇私服经营“女神商行”，主要为传奇私服玩家充值元宝和人民币提现，获利20万元左右。开设商行期间，郑某、许某1使用自己和郑某妻子王美玲的银行卡、支付宝向传奇赌博平台指定的陈某2、李景明银行卡转账购买元宝，共计转账人民币1144000元。 被告人郑某对“回国之前给郑某使用的苹果手机ID号的人”进行了辨认，辨认出系付修丽。 2.被告人许某1的供述和辨认笔录，证实被告人许某1自2019年11月至2020年3月帮助被告人郑某经营“女神商行”，主要为含“胖妞”赌博插件的传奇私服玩家充值元宝和人民币提现。 被告人许某1对“女神商行的股东之一”进行了辨认，辨认出系庄川宝；对“也在经营商行的人”进行了辨认，辨认出系郑昌棉。 3.证人谢某的证言，证实其在女神商行充值兑换元宝的，共计充值七八万元，商行发给谢某的收款码是一个叫许某1的人。 4.证人吴某的证言，证实商行是给赌客出售元宝和回收赌客元宝的，吴某在女神商行购买的元宝，对方给吴某发收款码，收款人名称好像叫郑某。提现是直接在界面中点击女神商行，然后点提现。吴某前后充值了十几万元，提现也有十万左右，大概输了一万多。 5.证人黄某的证言、接受证据材料清单、证人黄某与女神商行支付宝转款截图、情况说明，证实其在女神商行购买的元宝，黄某知道女神商行的工作人员有许某1和郑某还有一个叫什么玲的；证人黄某多次向“给女神”、“女神商行专用（许某1）”支付宝转账并收到对方转账。 6.支付宝交易记录，证实2020年2月22日至3月18日，黄某多次向许某1和郑某的支付宝转账交易；2020年2月22日至3月9日，谢某多次向许某1的支付宝转账交易；2019年11月1日至11月21日，吴某多次向郑某的支付宝转账交易并收到郑某的转账。 7.扣押决定书、扣押清单、情况说明，证实公安机关对被告人郑某、许某1持有涉案财物进行了扣押；被告人郑某已退缴非法所得18万元。 8.调取证据通知书及支付宝交易信息、协助查询财产通知书及银行交易记录，证实公安机关从支付宝网络技术有限公司调取许某1、郑某、郑某的妻子王美玲名下银行账号及交易信息等。公安机关分别调取了被告人许某1、郑某以及郑某的妻子王美玲的银行卡交易明细，显示许某1的民生银行卡向李某5转款一次，备注“女神”；郑某的招商银行卡向陈某2转账13笔，每次都有备注“女神”；郑某的浦东银行卡向陈某2转款3次，向李某5转款2次；王美玲的民生银行卡向陈某2转账9次，向李某5转账1次，大部分备注有“女神”。此外，郑某尾号为4964的银行卡向陈某2转账3次，向李某5转账1次，许某1尾号为0982的银行卡向李某5转账7次；王美玲尾号为3131的银行卡向陈某2转账4次，向李某5转账1次，尾号为7883的银行卡向陈某2转账5次，向李某5转账3次。 9.鉴定聘请书、司法鉴定委托书、司法鉴定意见书、鉴定意见通知书，证实公安机关聘请盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所对被告人许某1持有的2部手机内的数据进行了鉴定，从其手机中提取到支付宝昵称为“女神商行【择天记】”的记录1955条；对被告人郑某持有的一部iphoneXsmax手机内的电子数据进行了鉴定，从其手机中提取到微信聊天记录，支付宝记录等。 以上证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院全部予以采信。 认定本案的综合证据有： 1.受案登记表、受案回执、立案决定书，证实德阳市公安局罗江区分局对2019年12月24日逍遥娱乐城APP开设赌场案、73网络涉嫌开设赌场案予以立案侦查。 2.拘留文书九套、逮捕文书二套、取保候审文书十套、释放通知书，证实被告人靳某于2020年4月3日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，2020年10月26日被德阳市罗江区人民检察院取保候审；被告人徐某于2020年4月3日被拘留，同年4月30日被逮捕；2020年10月26日被德阳市罗江区人民检察院取保候审；被告人赵某于2020年4月3日被拘留，同年4月30日被取保候审；被告人陈某1于2020年6月17日被刑事拘留，同年7月22日被取保候审；被告人陈某1于2020年6月18日被取保候审；被告人许某1于2020年7月13日被刑事拘留，同年7月23日被取保候审；被告人郑某于2020年7月13日被刑事拘留，同年7月27日被取保候审；被告人黄某于2020年8月18日被刑事拘留，同年8月20日被取保候审；被告人汪某于2020年9月4日被刑事拘留，同年9月5日被取保候审；被告人高某于2020年5月7日被刑事拘留，同年6月3日被取保候审。 3.被告人靳某、郑某、陈某1、汪某、高某、黄某、许某1、陈某1、徐某、赵某的基本情况和户籍证明，证实靳某等十被告人的基本身份情况，达到刑事责任年龄。 4.抓获经过、抓获情况说明、到案经过，证实被告人靳某、徐某、赵某于2020年4月1日被公安机关抓获；被告人陈某1在成都市郫县区××小区被公安机关抓获；被告人陈某1于2020年6月16日被公安机关抓获；被告人郑某、许某1于2020年7月13日被公安机关抓获；被告人汪某于2020年9月4日主动到公安机关交代了自己的犯罪事实；被告人黄某于2020年8月18日被公安机关抓获；被告人高某于2020年5月6日被公安机关民警从约翰花园酒店带到洪蓝派出所。 5.违法犯罪查询结果单，证实公安机关未查询到被告人靳某、郑某、陈某1、汪某、高某、黄某、许某1、陈某1、徐某、赵某有违法犯罪前科。 6.随案移送清单，涉案的计算机、手机、银行卡、人民币、司法鉴定数据光碟、商行电脑数据光碟等已随案移送。 7.光碟制作说明、光盘，证实公安机关将调取的相关证据刻录成光碟保存移送。 8.情况说明，证实公安机关将调取通知书通过公安网扫描上传，因证据持有人将证据通过公安网反馈至该局，因此调取通知书原件无证据持有人签字盖章。 9.认罪认罚具结书，证实被告人靳某、郑某、陈某1、汪某、高某、黄某、许某1、陈某1、徐某、赵某与公诉机关签署了认罪认罚具结书，知悉认罪认罚可能导致的法律后果。 10.扣押决定书、扣押清单、随案移送清单、协助冻结财产通知书，证实已扣押、冻结的案涉赌资共计为18055740.94元，涉案银行卡号及其账户内资金已被冻结，其中扣押在案的涉案赌资17618726元已随案移送。 11.情况说明、关于汪某违法犯罪前科情况说明、扣押决定书、扣押财物文件清单、随案移送赃证款物品清单、非税收入一般缴款书，证实被告人郑某已退赃180000元，被告人许某1已退赃20000元，被告人陈某1已退赃100000元，被告人高某已退赃64370元；被告人靳某已退赃100000元，并已随案移送；被告人汪某在侦查阶段供述的被山东省德州市夏津县公安局刑事拘留，后被取保候审，经德阳市公安局罗江区分局查询，无法查清相关案件。 公诉机关出示的以上证据来源合法，内容真实，与案件具有关联性，本院全部予以确认。 另查明，被告人汪某自动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，并已退缴非法所得1万元；被告人郑某已退缴非法所得18万元，被告人许某1已退缴非法所得2万元，被告人陈某1已退缴非法所得10万元，被告人高某已退缴非法所得64370元，被告人靳某已退缴非法所得10万元。已扣押、冻结的涉案赌资共计为18055740.94元。 又查明，被告人靳某、郑某、陈某1、汪某、高某、黄某、许某1、陈某1、徐某、赵某与公诉机关签署了认罪认罚具结书，知悉认罪认罚可能导致的法律后果。 综上，被告人靳某、陈某1、郑某经营的“荔枝商行”、“沈万三商行”、“女神商行”等商行接受赌客转入赌资金额分别为16298081.38元、17490683.41元、19703631.74元，共计53492396.53元。 本院认为，被告人靳某、徐某、赵某、郑某、许某1、陈某1、陈某1以营利为目的，为赌博网站担任代理、提供资金支付结算服务，被告人汪某为赌博网站提供技术服务，被告人黄某、高某为赌博网站进行推广、招揽赌客，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控罪名成立。被告人汪某自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，本院依法对其从轻处罚或减轻处罚。被告人靳某、郑某、陈某1、高某、黄某、许某1、陈某1、徐某、赵某到案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，本院依法对其从轻处罚。被告人靳某、郑某、陈某1、汪某、高某、黄某、许某1、陈某1、徐某、赵某在开设赌场中起辅助作用，系从犯，本院依法对其从轻或减轻处罚。被告人靳某、郑某、许某1、陈某1、高某主动退赃，本院酌情对其从轻处罚。被告人靳某、郑某、陈某1、汪某、高某、黄某、许某1、陈某1、徐某、赵某自愿认罪认罚，本院依法对其从宽处罚。已扣押、冻结的案涉赌资共计为18055740.94元，依法应予没收。 综合各被告人的犯罪事实、情节、性质、社会危害性、认罪悔罪态度，对辩护人黄开华提出“被告人靳某系从犯，依法应从轻或减轻处罚，且被告人靳某系初犯，有坦白情节，并自愿认罪认罚，积极主动退赃，可对其从轻、从宽处罚，建议对其适用缓刑。”的辩护意见，本院予以采纳。对辩护人兰芬提出“被告人郑某系从犯，有坦白情节，并自愿认罪认罚，积极主动退赃，可对其从轻或减轻处罚。”的辩护意见，本院予以采纳。对指定辩护人陈勇提出“被告人陈某1系从犯，有坦白情节，并自愿认罪认罚，积极主动退赃，可对其从轻或减轻处罚，建议对其适用缓刑。”的辩护意见，本院予以采纳。对指定辩护人刘吉祥提出“被告人汪某有自首情节”的辩护意见，本院予以采纳，提出的其他辩护意见，本院不予采纳。对辩护人周亮提出“被告人高某系从犯，有坦白情节，并自愿认罪认罚，积极主动退赃，可对其从轻或减轻处罚，建议对其适用缓刑。”的辩护意见，本院予以采纳。对指定辩护人林强提出“被告人黄某系从犯，有坦白情节，无犯罪前科，并自愿认罪认罚，可对其从轻或减轻处罚，建议对其适用缓刑。”的辩护意见，本院予以采纳。对辩护人钱箐提出“被告人许某1系从犯，有坦白情节，并自愿认罪认罚，已全部退赃，可对其从轻、从宽处罚。”的辩护意见，本院予以采纳。对指定辩护人陈**鹏提出“被告人陈某1系从犯，有坦白情节，系初犯，并自愿认罪认罚，可对其从轻、从宽处罚。”的辩护意见，本院予以采纳。对辩护人徐天祥提出“被告人徐某系从犯，有坦白情节，并自愿认罪认罚，可对其从轻、从宽处罚。”的辩护意见，本院予以采纳。对指定辩护人杨圣军提出“被告人赵某系从犯，有坦白情节，无犯罪前科，并自愿认罪认罚，可对其从轻或减轻处罚，建议适用缓刑。”的辩护意见，本院予以采纳。 公诉机关提出“判处被告人靳某、有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金3万元；判处被告人郑某有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金3万元；判处被告人陈某1有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金3万元；判处被告人汪某，有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金2万元；判处被告人高某有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金4万元；判处被告人黄某有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金2万元；判处被告人许某1有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金1万元；判处被告人陈某1有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金1万元；判处被告人徐某有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金1万元；判处被告人赵某有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金1万元。”的量刑建议，本院予以采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条、第七十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人靳某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金3万元； (缓刑考验期自判决确定之日起计算。) （罚金应于判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、被告人郑某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金3万元； (缓刑考验期自判决确定之日起计算。) （罚金应于判决生效后十日内向本院缴纳。） 三、被告人陈某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金3万元； (缓刑考验期自判决确定之日起计算。) （罚金应于判决生效后十日内向本院缴纳。） 四、被告人汪某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金2万元； (缓刑考验期自判决确定之日起计算。) （罚金应于判决生效后十日内向本院缴纳。） 五、被告人高某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金4万元； (缓刑考验期自判决确定之日起计算。) （罚金应于判决生效后十日内向本院缴纳。） 六、被告人黄某犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金2万元； (缓刑考验期自判决确定之日起计算。) （罚金应于判决生效后十日内向本院缴纳。） 七、被告人许某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金1万元； (缓刑考验期自判决确定之日起计算。) （罚金应于判决生效后十日内向本院缴纳。） 八、被告人陈某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金1万元； (缓刑考验期自判决确定之日起计算。) （罚金应于判决生效后十日内向本院缴纳。） 九、被告人徐某犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金1万元； (缓刑考验期自判决确定之日起计算。) （罚金应于判决生效后十日内向本院缴纳。） 十、被告人赵某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金1万元； (缓刑考验期自判决确定之日起计算。) （罚金应于判决生效后十日内向本院缴纳。） 十一、被告人靳某、郑某、许某1、陈某1、高某已退缴的非法所得，予以没收； 十二、已扣押、冻结的赌资18055740.94元予以没收，继续追缴剩余赃款； 十三、扣押的作案工具予以没收（见附件清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。 审 判 长  王 皓 人民陪审员  贺剑锋 人民陪审员  孟 洁 二〇二〇年十一月十八日 书 记 员  袁 文 附：法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。                            附件1：作案工具列表                               序号                       名称                       数量                       特征                               1                       华夏银行                       一张                       银行卡号62302112********                               2                       液晶显示器                       一台                       黑色                               3                       vivo触屏手机                       一部                       品牌：vivo，型号：vivox9plus,IMEI：863507031136104、863507031136096                               4                       华为触屏手机                       一部                       绿色，品牌：华为，型号nova5pro,IMEI：869542047071239、869542047564019                               5                       中国银行卡                       一张                       银行卡号62178563000********                               6                       粉色OPPO手机                       一部                       背部印有“OPPOR9s”字样                               7                       3号电脑显示器                       一台                       黑色台式电脑显示器                               8                       1号黑色电脑主机                       一台                       “世纪之星”兼容机，台电120g固态硬盘一块，s/n：364T180916866                               9                       白色酷派手机                       一部                       IMEI1：863907038435410，IMEI2：863907038550341                               10                       黑色OPPO手机                       一部                       机型号为R9sPLust                               11                       1号电脑显示器                       一台                       白色“HKC”电脑显示器一台                 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                    14                       6214867871930526                       范雅鑫                               15                       6230211270004262                       靳某                               16                       6666665126603911                       靳某                               17                       6217856300032713326                       靳某                               18                       6217000690003104165                       李某5                               19                       6217000690003104165                       李某5                               20                       6228480039255223974                       李泗延                               21                       6228480489171605871                       刘雄                               22                       6230580000229558718                       马文正                               23                       6228450240000756716                       沈桂萍                               24                       6217002390023765552                       沈桔香                               25                       6228480248264767471                       沈桔香                               26                       6227001833460099027                       苏志超                               27                       6228450688004402770                       苏志超                               28                       6226021163735849                       苏志超                               29                       6226192300333077                       苏志超                               30                       6214857781410875                       王成欢                               31                       6230200095949918                       王成欢                               32                       6217000690003119593                       王某4                               33                       6228482208988154677                       王某4                               34                       6214866104851111                       吴威                               35                       6226220640612098                       吴智                               36                       6214855955869686                       萧自佳                               37                       6216697000023132008                       谢俊凯                               38                       6226190304737707                       谢俊凯                               39                       6214991730062667                       邢某                               40                       6215508414300075502                       邢某                               41                       6236330053879935926                       邢某                               42                       6230580000270034775                       杨友文                               43                       6228480698814646379                       姚洪基                               44                       6217001020001581017                       于新谦                               45                       6217000690003082270                       岳国芬                               46                       6217000690003116235                       岳明兴                               47                       6217586100000246110                       迮杰                               48                       6228480445778409075                       迮杰                               49                       6236681330001476440                       迮杰                               50                       6214852119699497                       张琳                               51                       6216920004211849                       张琳                               52                       6228480039074222074                       张琳                               53                       6226180588888656                       张琳                               54                       6222081001001880743                       张琳                               55                       6235213207007054182                       朱必滔                               56                       6212261616005277910                       崔云飞                               57                       6228480010627845018                       贾振辉                               58                       6217731502623941                       李永连                               59                       622908413055209315                       李永连                               60                       6217002670014758231                       李永连                               61                       6212260802000825215                       梁峰雪                               62                       6217000830002326324                       梁峰雪                               63                       6226220640969449                       林伟忠                               64                       6217007200090621825                       林伟忠                               65                       6215582316006439644                       龙强                               66                       6217003680005947932                       龙强                               67                       6228480018385322476                       贾少朋                               68                       6228482208988154776                       李某5                               69                       6228480519617142772                       董长江                               70                       6230520930026745477                       吕妮                               71                       6217920701408879                       屈洪才                               72                       6217002290033397463                       魏玉芳                               73                       6217000690003115757                       杨丹                               74                       6228481278981390470                       岳国芬                               75                       6228481278980981378                       岳明兴                               76                       6230520930024309771                       章秀峰                               77                       2088632702511665                       靳某                               78                       2088802937718946                       靳某                               79                       2088132156298883                       徐某                               80                       2088632644402083                       徐某                               81                       2088822558273934                       徐某                               82                       2088612375023986                       赵某                               83                       2088732891299655                       赵某                               84                       2088732891299732                       赵某                               85                       6214832813042050                       陈某2                               86                       6221550720986820                       陈某2                               87                       431200126211988000                       陈某2                               88                       6227003641070464459                       陈某2                               89                       6236330053377946300                       陈某2                               90                       6236683810004976270                       陈某2                               91                       6217931801454911                       陈某1                               92                       6212264402096365063                       陈某1                               93                       6217003800014878346                       陈某1                               94                       6228480468493876873                       陈某1                               95                       6226192012627618                       吴某                               96                       6217996510007462318                       吴某                               97                       6222031211001477900                       吴某                               98                       2088332955838761                       陈某1                               99                       2088632533098625                       陈某1                               100                       2088702596166475                       陈某1                               101                       2088232163678644                       陈某1                               102                       2088722237507346                       陈某1                               103                       2088122008706956                       邹雪                               104                       2088332958575090                       邹雪                               105                       2088622829048240                       邹雪                               106                       2088532500542830                       陈某2                               107                       6216912804540758                       王美玲                               108                       6216912804039454                       许某1                               109                       6217920701452836                       郑某                               110                       6214835851475341                       郑某                               111                       2088032854364964                       郑某                               112                       2088612131610982                       许某1                               113                       2088702952679771                       郑某                               114                       2088732493058382                       许某1                               115                       2088732913673575                       郑某                               116                       2088632349543131                       王美玲                               117                       2088632369567883                       王美玲                               118                       2088832058701875                       王美玲                               119                       6217002000037774850                       戴颖                               120                       6214837665346577                       冯生                               121                       6226621207624451                       冯生                               122                       6217921409789305                       高建甫                               123                       6226192009881749                       贾正福                               124                       6217730803486123                       金佳颖                               125                       6225880139511456                       李少勋                               126                       6230580000191689269                       李阳                               127                       6217856101016003621                       李杨                               128                       622908133026143928                       刘俊                               129                       6216912803483281                       沈桂月                               130                       6217920688234900                       宋冬东                               131                       6228480548229704273                       孙长安                               132                       6217933575747041                       安金刚                               133                       6217921853512674                       陈礼江                               134                       6217923672618724                       陈晓莲                               135                       6212261616005277910                       崔云飞                               136                       6217001260012656339                       戴奇                               137                       6228480568132362779                       耿奇                               138                       217002580008650338                       管峰                               139                       6230520950000855571                       郝近松                               140                       6217002950110742929                       黄萍                               141                       6228451098031525776                       黄原                               142                       6217712304247295                       李根                               143                       6228481319026698376                       李实现                               144                       6230580000269849209                       林嘉升                               145                       6228480348240055171                       刘雅丽                               146                       6217001260005616340                       马文宁                               147                       6217920302758250                       牟杰                               148                       6228480128719974973                       裴月清                               149                       6228480478671341970                       宋欢                               150                       6228480318389204575                       万克龙                               151                       6210817200016911776                       温成华                               152                       6217931801668130                       吴梦林                               153                       6217712303839878                       吴宇宁                               154                       6214921805198880                       吴雨                               155                       6214835851473163                       徐思思                               156                       6214671080000497744                       姚星晨                               157                       6217922705433267                       原章                               158                       6217000150015147686                       臧夫伟                               159                       6217920760243282                       郑昌科                               160                       6216607600003608338                       周巧                               161                       6217920774767359                       周燕                               162                       6214836558808164                       朱亚奇                               163                       6228481278981645378                       杨丹