贵州省盘州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0222刑初33号公诉机关贵州省盘州市人民检察院。被告人曾栋，男，1988年7月14日出生于广西壮族自治区南宁市宾阳县，汉族，大学专科文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。2019年6月2日因本案在广西壮族自治区宾阳县被抓获归案，同年6月13日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕现羁押于盘州市看守所。辩护人张慧颖，贵州矩墨律师事务所律师。被告人潘超，男，1994年3月23日出生于安徽省宿州市埇桥区，汉族，初中文化，无业，住安徽省宿州市埇桥区。2019年3月18日因本案在安徽省宿州市埇桥区被抓获归案，同年3月21日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于盘州市看守所。指定辩护人熊发珍，贵州永达律师事务所律师。指定辩护人王红金，贵州永达律师事务所实习律师。被告人李乐乐，男，1993年7月24日出生于安徽省宿州市埇桥区，汉族，初中文化，无业，住安徽省宿州市埇桥区。2012年10月10日因犯抢劫罪被安徽省宿州市埇桥区人民法院判处有期徒刑二年零八个月，2014年12月22日刑满释放。2019年3月18日因本案在安徽省宿州市埇桥区被抓获归案，同年3月21日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于盘州市看守所。指定辩护人卜珍肖，贵州盘兴律师事务所律师。被告人刘军，男，1991年7月29日出生于安徽省宿州市埇桥区，汉族，初中文化，无业，住安徽省宿州市埇桥区。2019年3月18日因本案在安徽省宿州市埇桥区被抓获归案，同年3月21日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于盘州市看守所。辩护人秦飞，安徽云飞律师事务所律师。被告人何静，女，1988年2月13日出生于安徽省宿州市埇桥区，汉族，高中文化，无业，住安徽省宿州市埇桥区。2019年3月18日因本案在安徽省宿州市埇桥区被抓获归案，同年3月21日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于盘州市看守所。辩护人马飞，安徽云飞律师事务所律师。被告人马万宝，男，1991年2月17日出生于安徽省宿州市埇桥区，汉族，高中文化，无业，住安徽省宿州市埇桥区。2019年3月18日因本案在安徽省宿州市埇桥区被抓获归案，同年3月21日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于盘州市看守所。辩护人杨贵，贵州滴水律师事务所律师。被告人潘唱唱，男，1994年1月12日出生于安徽省宿州市埇桥区，汉族，初中文化，无业，住安徽省宿州市埇桥区。2019年3月20日因本案在江苏省扬州市汽车西站被抓获归案，同年3月21日因本案被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于盘州市看守所。指定辩护人白亚文，贵州滴水律师事务所律师。贵州省盘州市人民检察院以盘检第一检察部刑诉[2019]1978号起诉书指控被告人曾栋、潘超、刘军、何静、马万宝、潘唱唱、李乐乐犯诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年8月10日、11月16日公开开庭审理了本案。盘州市人民检察院指派检察员刘菜出庭支持公诉。被告人曾栋及其辩护人张慧颖，被告人潘超及其指定辩护人熊发珍，被告人李乐乐及其指定辩护人卜珍肖，被告人刘军及其辩护人秦飞，被告人何静及其辩护人马飞，被告人马万宝及其辩护人杨贵，被告人潘唱唱及其指定辩护人白亚文到庭参加诉讼。现已审理终结。贵州省盘州市人民检察院指控，2019年1月10日，实施诈骗的操盘手（身份不详）冒充有限公司老板及其工作人员通过QQ邮件、建立QQ群等网络方式虚构事实骗取有限公司财物人民币78万元，该公司财务人员将78万元转入操盘手提供的户名为张某的工商银行卡。蒙某某（另案处理）遂联系告人曾栋，曾栋联系被告人潘超提供银行账户洗诈骗款，被告人潘超组织被告人刘军、何静、马万宝等人通过提供银行卡卡号、支付宝二维码、财付通等方式将该78万元不断进行相互转账以逃避打击，从中抽取提成，并聘用被告人潘唱唱、李乐乐专门负责在广西壮族自治区南宁市各银行网点取现后返回广西宾阳县到被告人曾栋指定的地点将取现的诈骗现金交给被告人曾栋。为指控上述犯罪事实，公诉机关向法庭提交了书证，证人证言，被告人供述等证据，认为被告人曾栋、潘超、刘军、何静、马万宝、潘唱唱、李乐乐的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究七被告人的刑事责任，建议对被告人曾栋、潘超在有期徒刑六年至八年量刑，并处罚金；对被告人刘军、何静、马万宝、潘唱唱、李乐乐在有期徒刑五年至七年量刑，并处罚金。被告人曾栋、潘超、李乐乐、刘军、何静、马万宝、潘唱唱对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人曾栋的辩护人提出本案中，没有证据证实被告人曾栋与实施诈骗的人共谋，且被害单位财务人员将78万元转到户名为张某的银行卡账户时，诈骗已经完成，被告人曾栋将诈骗款扣留3万元作为好处费后将剩余的钱交给了蒙某某，没有参与分赃，故被告人曾栋的行为不构成诈骗罪，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其有坦白情节，系初犯、偶犯，自愿认罪悔罪，有退赃意愿，综上，建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对其在有期徒刑三年至五年量刑的辩护意见。被告人潘超的辩护人提出被告人潘超与本案诈骗的实施者并不认识，没有与实施者共谋的事实，其仅是在诈骗既遂后实施帮助转移赃款的行为，综上，其行为不构成诈骗罪，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，有坦白情节，系从犯，当庭认罪、悔罪，系初犯、偶犯，建议对其减轻处罚的辩护意见。被告人李乐乐的辩护人提出被告人李乐乐有坦白情节，系从犯，建议对其在有期徒刑三年以下量刑的辩护意见。被告人刘军的辩护人提出被告人刘军在提供银行卡等行为前诈骗行为已经既遂，现有证据不能证实刘军明知其转账的钱是诈骗所得，故其行为不构成诈骗罪，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且被告人刘军有坦白情节，系从犯，无犯罪前科，综上，建议对其在有期徒刑三年以下量刑，并适用缓刑的辩护意见。被告人何静的辩护人提出被告人何静参与犯罪时诈骗行为已经终结，78万元已经脱离被害人的实际控制，诈骗犯罪已经既遂，且被告人何静主观上并不明知其转移的款项是诈骗款，其仅知道该款项是犯罪的非法所得，其是在帮助潘超转移资金后才知道其转移的款项为诈骗款，不应将其作为诈骗的共犯论处，故其行为不构成诈骗罪，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且其在共同犯罪过程中作用较小，系从犯，有坦白情节，并自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，社会危害性小，综上，建议对其减轻处罚的辩护意见。被告人马万宝的辩护人提出被告人马万宝参与犯罪时诈骗行为已经既遂，故其行为不构成诈骗罪，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且其应仅对其得到的好处费承担责任，且被告人马万宝系从犯，有坦白情节，认罪态度好，有悔罪表现，主观恶性不大，系初犯，综上，建议对其在有期徒刑二年以下量刑，并适用缓刑的辩护意见。被告人潘唱唱的辩护人提出被告人潘唱唱的行为不构成诈骗罪，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且其系从犯，有坦白情节，系初犯的辩护意见。经审理查明，被告人曾栋、潘超二人在网上认识后,被告人潘超让被告人曾栋给其介绍事情做,被告人曾栋告知被告人潘超可以提供银行卡帮他人洗钱从中收取提成,并要求被告人潘超如果做的话要交纳10万元的保证金给其，后被告人潘超交纳了10万元保证金给被告人曾栋。被告人曾栋遂联系其堂姐夫蒙某某（另案处理）,由蒙某某联系实施诈骗的操盘手（身份不详）。2019年1月10日，实施诈骗的操盘手冒充有限公司老板及其工作人员通过ＱＱ邮件、建立ＱＱ群等网络方式虚构事实骗取有限公司人民币78万元，该公司财务人员将78万元转入操盘手提供的户名为张某的工商银行卡。蒙某某遂联系被告人曾栋提供银行卡，被告人曾栋遂联系被告人潘超提供银行卡账户洗诈骗款，后被告人潘超提供了账号为62×××09（开户人:吴某某）、62XXX38（开户人:马某某）的两个银行账户给被告人曾栋,被告人曾栋将上述两个银行账户提供给蒙某某，随后被诈骗的78万元款项转入上述两个银行账户内，被告人潘超后组织被告人刘军、何静、马万宝等人通过提供银行卡卡号、支付宝二维码、财付通等方式将该78万元不断进行相互转账以逃避打击，从中抽取提成，并聘用被告人潘唱唱、李乐乐专门负责在广西壮族自治区南宁市各银行网点取现后返回广西宾阳县到被告人曾栋指定的地点将取现的诈骗现金交给被告人曾栋。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、物证。涉案银行卡19张，被告人曾栋持有的黑色华为手机一部、被告人潘超持有的金色、银白色苹果手机各一部、皖Ｌ×××**白色别克轿车一辆、被告人李乐乐持有的黑色苹果手机一部、宝蓝色ＯＰＰＯ手机一部、被告人刘军持有的黑色苹果手机一部、被告人何静持有的白色苹果手机一部、被告人马万宝持有的白色ＯＰＰＯ手机一部、被告人潘唱唱持有的紫色ＯＰＰＯ手机一部，均已随案移送。2、书证。（1）调取证据通知书及证据调取回复，证实民警依法向中国银行股份有限公司南宁市望仙坡支行、中国农业银行广西壮族自治区分行、兴业银行股份有限公司南宁分行、中国光大银行南宁分行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行调取涉案取款监控视频作为证据使用，交通银行广西壮族自治区分行回复卡号62×××49账户于2019年1月10日、11日在光大银行南宁分行柜员机、交通银行广西区分行柜员机取款。（2）视听资料制作说明，证实民警依法提取2019年1月10日至12日，广西省南宁市建设银行执法记录仪监控、ATM监控、工商银行ATM监控、邮政储蓄集团ATM监控、招商银行ATM监控、中国银行望仙坡支行ATM监控、中国农业银行广西区分行ATM监控、兴业银行ATM监控、光大银行ATM监控、上海浦东发展银行ATM监控、交通银行广西区分行、中国农业银行宾阳县支行ATM监控视频，均未裁剪处理。（3）接受证据材料清单及有限公司QQ聊天记录，证实有限公司向公安机关提供被诈骗过程中诈骗团伙建立的六盘水胜境精神病医院QQ群聊天记录，聊天记录显示名为朱某某的人让六盘水市胜境精神病医院工作人员高某某打款78万元到张总账户的事实。（4）贵州银行电子转账凭证，证实2019年1月10日，有限公司账户08×××36以合同保证金名义转账78万元到张某名下62×××76账户。（5）调取证据通知书、银行流水，证实六盘水市胜境精神病医院有限公司被诈骗78万元进入张某账户后，分两部分转入吴某某、马某某账户，再通过支付宝、财付通、微信等方式流转至潘超、何静、何某某、刘军、马万宝、李乐乐、潘唱唱、潘某、倪某某、刘某某等人账户扣除部分后取现。（6）中华人民共和国机动车行驶证，证实皖Ｌ×××**号白色别克轿车登记所有人为被告人马万宝。（7）刑事判决书及释放证明书，证实被告人李乐乐因犯抢劫罪于2012年10月10日被安徽省宿州市埇桥区人民法院判处有期徒刑二年零八个月，2014年12月22日刑满释放。（8）抓获经过，证实被告人潘超、刘军、何静、马万宝、李乐乐于2019年3月18日被抓获归案，被告人潘唱唱于2019年3月20日被抓获归案，被告人曾栋于2019年6月12日被抓获归案。（9）人员基本信息，证实七被告人的基本身份情况及均已达刑事责任年龄。3、证人证言。（1）证人陈某证实，我把银行卡提供给潘超帮他做流水，做流水的意思就是我找一些银行卡，然后把卡号报给潘超，别人会把钱转入其中的一些银行卡，有钱转到我提供的卡内时，潘超就会给我打电话，然后再给我发一个二维码账户，我再从进钱的银行卡把钱转到潘超发来的二维码账户，我们从中提取2%的手续费，手续费直接从转入的卡中扣除。一开始我不知道潘超钱是怎么来的,潘超骗我们是网络赌博的钱,后来我用过的一些卡被冻结过后,我就开始怀疑这些钱是网络诈骗来的,后来再问潘超的时候,潘超才间接承认是电信诈骗的钱。帮潘超做流水的人我认识的有马万宝、刘军、张某、李乐乐、潘唱唱、还有一个外号“世纪”的男子。有一天潘超打电话给我说他的上线“东哥”有一笔70多万的流水要做,问我有没有合适的银行卡帮他把流水做了,我告诉一些卡给他之后,潘超告诉我,我的卡都不满足他的要求,做不了,其实潘超当时也有故意向我炫耀的意思,最后这笔70多万的流水,也是潘超用自己找的卡做的。我知道这个事情,还是潘超用何静的支付宝账户“回款”的时候,何静告诉我潘超最近在做一笔大流水。负责帮潘超取现的人一开始是马万宝,后来又有潘唱唱、小名“世纪”的男子，还有李乐乐。潘超以前跟我们说过,他的上线“东哥”是通过潘超的一个哥哥介绍认识的,“东哥”应该是宾阳那边的人,平时和潘超打电话都说的是普通话,潘超说过“东哥”和他的朋友都是专业做流水的。潘超还跟我们说过,在找我们做流水之前,他已经跟“东哥”做了一个多月了,东哥每个月给他5万元的工资,还能赚些外块。这笔70多万元的流水潘超说过是马某某和潘唱唱做。（2）证人张某证实，我2018年10月份左右把我的农业银行、建设银行、中国银行、徽众银行卡借给刘军使用，2019年1月份左右把我的支付宝收款码给刘军使用。刘军说是给客户办理房贷流水。2019年1月10日中午，刘军向我借支付宝收款码，并跟我说等会有一个人转钱到我的支付宝账户上，我收到钱后转到刘军的支付宝账户上。过了几分钟，我就收到钱到账的消息，来了三笔钱，每笔五万，总的是十五万。我就分五笔转到了刘军的支付宝账户上。打钱在我支付宝账户上的人我都不认识，支付宝上的钱我都是转在刘军、何静二人的支付宝账户上的。（3）高某某证实，我是有限公司的出纳。2019年1月10日早上9点过,我们办公室的工作人员陈某某让我加入一个叫胜境精神病院的ＱＱ群,我按他的要求加入该群,群里只有四个人,名字分别是徐某某、陈某某、朱某某,还有我。早上9点34分的时候,群里的朱某某又单独通过ＱＱ联系我,让我联系一个叫张总的,还给了我一个151××××****的电话号码,我就用座机（218****）打给对方,对方说已经将钱打给朱某某了,因为合同要修改,让我把打过来的钱退回去。我就又ＱＱ联系朱某某,朱某某说他在开会,不要打扰他,然后我就发ＱＱ消息问他怎么办,他说用公司的钱打给对方。我就拿着和朱某某的聊天记录给会计张某看,我问她这个钱能不能打,张某说打嘛,然后我通过对公账户在网上操作了人民币78万元，张某复核后,我才将钱转出去的。钱打出去以后,朱某某就过来问我们怎么转出78万元去,我说:“不是你发ＱＱ信息让我转出去的吗？”然后朱某某说:“我从来就不玩ＱＱ”。我们就发现被诈骗了。朱某某是我们医院的老板。我们医院的对公账户账号是08×××36，开户行是贵州银行盘江支行。对方的户名叫张某，账号是62×××76。（4）陈某某证实，我在有限公司办公室负责对外接待工作。2019年1月10日早上9点左右，我用电脑打开我的邮箱看到我们老板朱某某用邮箱发了一条消息给我，让我马上通知高某某加入公司的QQ群，他有新的工作安排。我去跟高某某说了后。9时31分，我又收到朱某某的一条信息，内容和第一条一样，我便回复他说高某某已经申请了，让他同意一下。后朱某某说让高某某上线在群里回复他。到了11点钟左右，我们老板朱某某来我们办公室问是谁把QQ群给出纳的，我说了情况后，我们老板朱某某说他没有安排谁打过钱，后便让我们打电话报警了。我们医院被骗了78万元。4、被告人供述。（1）被告人曾栋供述，2018年7月份左右的时候,我通过玩手机游戏在网上认识了潘超,当时他告诉我他小名叫阿波,后来玩熟了之后潘超问我有没有什么可以挣钱的事情可以做,合不合法的他都敢做,后来我告诉他我们宾阳做诈骗的人很多,需要很多的银行卡,如果他可以弄到银行卡的话,我可以帮他牵线介绍。到了10月份的时候,潘超就来宾阳找我问我诈骗的流程是什么，我就说他不适合做诈骗,诈骗一般由操盘手骗到钱之后就会联系中间人再由中间人联系人去将诈骗款通过不断的转账之后取现再交给中间人，中间人又将现金交给操盘手,洗诈骗款的人和中间人都在其中收取报酬。潘超听了之后就跟我说他朋友很多,可以来做洗钱的这个环节。之后我就想到我堂姐夫,我问他有没有什么门路,后来我堂姐夫跟我说联系到了操盘手,需要提供一些银行卡号,洗钱的人可以得到每笔钱的百分之二十到二十五的好处,后来我就让潘超洗钱,给他百分之十五到二十的好处费,潘超当时也同意的。但是因为潘超是外地人,我担心他黑吃黑,我就提出让潘超交十万元的保证金。11份左右,潘超就带了两个陌生男子来南宁见我,潘超单独交了10万元保证金给我之后，就介绍我给另外两个男子认识。他跟我说这两个人就负责以后交现金给我。之后我就跟我堂姐夫说洗钱的人已经联系好了,可以联系操盘手开始做,联系好之后潘超还说他手上的卡可能不够用,我还给了潘超带来的两个男子一些银行卡。一直到2019年1月份左右的时候,我堂姐夫就告诉我有一笔78万的单,我就问潘超做不做这笔78万的单,如果做的话就把卡号发给我,事成之后给他百分之二十的好处费。之后潘超就发了两张银行卡的卡号给我,我又把卡号告诉我堂姐夫,之后我堂姐夫就告诉我78万已经分两笔转到那两张卡里面了(具体每笔多少金额我记不清楚了),我又告诉潘超钱已经到账,潘超就联系人去洗钱并取现,因为事先我告诉过潘超和他带来那两个男子取现之后要带到我指定的地点交给我,所以当天那两个男子就联系我收钱,我就让他们把现金带到宾阳的环城路交给我。当天傍晚那两个男子就拿着40多万来交给我,第二天又拿了10多万元来交给我。这单完成之后我得了3万多元的好处,潘超得了百分之二十二的好处,并且他还把交给我的十万元押金一起扣了,总的一共是26万左右。我又把收来的这钱加上潘超之前交的保证金10万一起交给我堂姐夫了。一共有59万元左右。潘超事先交给我的10万元现金我没有退还给他,是潘超在洗78万这笔诈骗款的时候就被他自己扣了的,这笔钱潘超一共扣了26万左右,其中的10万就是潘超扣除的保证金,剩余的是他的好处。曾某某帮我收取过一次诈骗款现金,就是78万元这次,潘超把钱洗好之后我让曾某某去收了几万元现金,我还让曾某某去ATM机帮我取过一次钱,但那些钱是我赌球赢的。具体时间我记不清楚了。（2）被告人潘超供述，2018年11月份的一天,我在网上认识一个叫“东哥”的人,当时东哥问我是否有班上,我说没有,后来东哥叫我去和他上班,他说他在南宁。后我就去找了“东哥”,找到“东哥”以后了解到“东哥”平时会叫我到银行里面去帮他取钱,取到钱以后会给我一定的好处费,后来“东哥”又带我到广西的宾阳县我又帮他取了几次钱。2018年12月份的一天,我叫上我的两个朋友潘唱唱、马万宝一起过去找“东哥”,“东哥”叫我跟他走单的话需要交10万元的保证金,然后我就交了10万元的保证金给“东哥”,之后我家里面有事情我就回宿州老家了,但是我之前交的保证金还在“东哥”那里。我在宿州老家的时候,“东哥”就叫我找银行卡帮他洗钱,我就找了几张银行卡为“东哥”洗了几次钱。2019年1月份的一天,我又接到“东哥”的电话,在电话里面,“东哥”告诉我有几十万元钱需要洗,叫我找几张银行卡帮他洗钱,我问“东哥”具体是多少钱,“东哥”说具体是多少还不清楚。然后我就找了两张银行卡号发给“东哥”,其中一张是吴某某、另外一张是马某某的卡。过了半个小时左右,“东哥”就打电话过来和我说吴某某的卡里面进账了50万,马某某的卡里面进账26万多（具体多少不清楚）,接着我就和马某某联系,我叫马某某用支付宝一共扫了70多万元（当时因为我的支付宝限额了是用何静的二维码收的钱）分别进入我的支付宝和马万宝、何静、陈某、刘军等人的支付宝,之后我叫马万宝、陈某、刘军等人将收到的钱全部转入了何静的支付宝里面,后我又联系好潘唱唱、李乐乐等人叫他们两个将他们的银行卡号发给我,我再将潘唱唱、李乐乐的卡号告诉何静,叫何静给潘唱唱、李乐乐先后一共转账60多万元。潘唱唱和李乐乐将这些现金取现之后会联系我,我再告诉“东哥”,“东哥”就会让我安排人将钱拿到宾阳他指定的位置,他会安排人去拿,之后我就让潘唱唱、李乐乐拿着现金到“东哥”指定的地点去把钱交给“东哥”安排去收钱的人。我平时和“东哥”都是单线联系，其他人在洗钱过程中都是通过我以后我再和“东哥”联系，他的微信号是×××，我和“东哥”联系的微信号是×××。走单就是洗钱的意思，我问过“东哥”钱是怎么来的，“东哥”叫我不要问，但我知道反正不是合法来源，后来我用来绑他洗钱的卡被冻结，我就知道“东哥”让我洗的钱是诈骗得来的。2019年1月份，“东哥”叫我帮他洗70多万这一笔总的给了我7万元，但这7万元还包括别人帮忙取现金所需要的费用。收取好处费的方式是别人将钱转入我的账户以后我直接扣除其中的好处费再把剩余的钱转出去。我帮“东哥”洗钱的好处费是按洗钱总数的百分之八算给我，然后我直接从转过来的钱中扣除百分之四作为我个人的报酬，刘军、陈某等人转账时再扣除百分之四的报酬剩余的再转出去，但我记得帮“东哥”洗70多万这一笔，因为马某某吃了我钱，何静只得了百分之一的报酬。之所以让何静将钱转出去又收回来是怕卡被公安机关冻结，如果资金被冻结，就要从我保证金里扣。2019年1月洗这70多万元的大单时，我就跟“东哥”说好把这10万元押金退出来，所以在洗钱的时候我就扣了10万元作为当初我交的保证金。（3）被告人刘军供述，2018年10月底的时候,潘超通过微信联系我问我银行卡好不好办,我问他办银行卡做什么,潘超说用来走流水,也就是洗钱。潘超告诉我他在别的地方找人办银行卡是300元钱办一张,他也给我300元钱办一张,我就答应帮潘超办几张银行卡。后来我办了2张银行卡,其中一张是建设银行的卡,我将这两张银行卡拿给潘超,潘超给了我600元钱。之后潘超多次找我让我帮他找银行卡走流水，我陆续帮他找了10多张银行卡，后来我连自己的3张银行卡、何静的2张银行卡、张某的3张银行卡都找来给潘超走流水,每给潘超找一张卡他都会给我300元钱,后期用到我的、何静的、张某的卡走流水的话,潘超还会按百分之二给我提成。而且我找给潘超用的银行卡潘超基本上只会用一次，走过一次流水后就不用了。每次有钱到我的卡上,潘超就会用微信联系我,让我将转到我卡上的钱通过扫他发给我的收付款二维码转出去，有的时候潘超会发多个收付款二维码给我让我按他的要求将转到我卡上的钱分几次通过扫不同的二维码转到不同的账户上去。2018年12月份开始,我先后介绍了马万宝、李乐乐给潘超开车,后来马万宝、李乐乐都告诉过我,他们和潘超在广西宾阳的时候,潘超就叫他们开车到一两百公里以外的南宁去取钱,而且是从很多不同的银行卡里面取钱并且潘超还叫他们将钱送给潘超的老板。后来我通过微信联系李乐乐,让他把他每天取了多少钱告诉我,我从李乐乐每天取的钱数和从我提供给潘超的银行卡上走的流水对比发现,潘超手底下还有人帮他走流水,我就想这个钱拿给别人挣还不如拿给我们挣,有机会的时候让何静找潘超说一下,以后把他走流水的生意全部给我们做。2019年1月上旬,具体时间我记不清楚了,潘超说他有一单78万元的大单,我当时没有其他人的银行卡,我就把我的一张交通银行卡,张某的一张银行卡提供给潘超,当时用到何静的银行卡没有我现在记不清了。潘超在钱转到我提供给他的银行卡上的时候就会联系我,我再联系张某,让张某将转到她银行卡上的钱转到我的支付宝账户上。最后我将张某转到我支付宝上的钱和直接转到我银行卡上的钱通过潘超提供给我的付款二维码转给潘超。我记得当时用我的卡和张某的卡一共转了二十多万，然后潘超发了五六个收付款的二维码给我，让我将这二十多万元钱转到不同的卡上去了,每一个二维码转了多少钱,我记不清了。“走流水”、“刷单”的意思开始的时候我不知道,后来我提供给潘超用的卡被冻结过后,我才知道潘超是利用我提供给他的银行卡洗黑钱,再加上我和马万宝、陈某几个人坐在一起聊天的时候说到这个事情,我们几个都明白了潘超叫我们找卡走流水就是用于洗电信诈骗来的钱，特别是后来我看到电视上说的电信诈骗洗钱的过程和我们做的一样，我就更加确定我们洗的钱是电信诈骗来的钱。我跟何静说过帮潘超是洗黑钱，但没有具体告诉她是电信诈骗的钱。我介绍马万宝、李乐乐给潘超认识后，他们帮潘超开车到不同的银行取钱，他们是否提供卡不清楚。潘超的老板潘超喊他“东哥”，知道洗的钱是电信诈骗得来的还要参与洗钱是因为当时我想着这钱不是自己去骗的，只是提供银行卡走流水就可以挣钱，不费力气，来钱快。（4）被告人何静供述，2018年12月份左右，（具体时间记不清楚了）,我老公刘军跟我说用我的微信账号、支付宝账号和银行卡卡号帮别人洗一下黑钱,能得到好处费,潘超也在做这件事。当时我就同意了,我将我的微信账号、支付宝账号和一张邮政银行的银行卡卡号给刘军。每次到账前,潘超都会提前联系我和刘军说钱到账了,有的是通过银行卡,有的是通过微信或支付宝,具体是通过什么方式到账,潘超会提前告诉我以什么方式到账。到账的钱有多有少,多的时候有五十多万,少的时候有几千块。有两次到账的钱是转到我的银行卡上的,每次都是五十多万,每次到账后,潘超都会用微信发十多张银行卡的卡号给我,让我将我到账的钱转到这些卡上,有些卡转两万,有些卡转三万。第一次潘超让我从中提取5500元作为我的好处费,第二次潘超没有让我抽取好处费,说是他卡上的钱被冻结了,其余到账的钱都是转到我的微信和支付宝上的,如果到账的钱超过十万,刘军让我直接从上面扣除一个点作为好处费后,再将剩下的钱转到他的微信、支付宝账户或者我提现到自己的银行卡上之后,再转到潘超发给我的卡上,如果到账的没有超过十万,我就不能直接在上面抽取我的费用,我要将钱转出去后,潘超通过微信或者支付宝将我该提取的费用再发给我。我帮潘超洗黑钱,得到一万多的好处费。开始只是听刘军说这个钱不干净,怎么个不干净刘军没给我说,刘军说潘超后面还有一个大老板,是那个大老板转过来的钱,后面我听刘军和陈某说我们洗的黑钱有可能是电信诈骗来的,再加上我的建设银行卡被冻结过,我当时就更加确信这个钱是通过电信诈骗得来的。我听潘超给那个大老板打电话叫“东哥”。2019年1月份的一天下午（具体时间记不清）,潘超发微信跟我说,等一下会有钱转进我之前提供给他的支付宝、微信里面，我收到钱之后再帮他把这些钱转到他发给我的卡上，潘超发了十多张银行卡卡号给我，并且让我收到钱之后转1万元给陈某，之后我的支付宝、微信、还有之前提供给潘超的我姐何某某的支付宝里面陆陆续续到账50多万，其中5万元是转进何某某支付宝的，之后我自己操作我姐的支付宝提现到我自己尾数1998的银行卡，后转1万元给陈某，将剩下的钱全部提现到我自己邮政银行1998号上，扣除我的5500元好处费之后，把剩下的钱全部转到了潘超提供的十多张卡上，有的卡上转了2万元，有的卡上转了3万元。具体帮潘超转过多少次钱我记不清楚了，只记得帮潘超转账金额最大的一次是2019年1月份的这次，一共转了50多万。（5）被告人马万宝供述，2018年10月份，我在刘军的手机店里面做手机分期贷款业务的时候通过刘军的妻子何静认识了潘超。在刘军的手机店里我时常会听到有老板给潘超打电话叫潘超去查银行卡里面有没有进钱,紧接着潘超就会用他的另外一个手机用微信语音打电话给其他人询问有没有进钱,如果进钱了的话,潘超就会叫人把钱提到微信或者支付宝,当时我听起来就感觉像洗钱一样。2018年11月份的时候,潘超叫我把工作辞了,说带我去广西宾阳赚钱,一个月可以赚几万块,潘超说我去只用帮他们开车当司机,肯定比我在手机店里面赚得多。2018年12月4日,我开着我的白色别克小轿车（车牌号皖Ｌ×××**）拉着潘超还有另外三个人,我们一起从安徽宿州开车去广西宾阳。2018年12月6日左右我们到了宾阳,在宾阳休息了两三天什么都没做。2018年12月10日左右,潘超就说去南宁教我们怎么取钱,当时我、潘超、还有另外两个人一共四个人开我的车从宾阳到了南宁。到了南宁之后潘超叫别人把钱通过微信和支付宝转到我的微信和支付宝上面,接着潘超叫我把钱通过微信和支付宝提现到我的银行卡里面,接着再通过我的手机银行把提现了的钱转到潘超事先准备好的银行卡里面,然后潘超叫另外那两个人到各个银行的ＡＴＭ机上去取款,每张卡在ＡＴＭ机上一天最多只能取两万。我开着我的白色别克小轿车带着他们在南宁城区的各个ＡＴＭ机上取钱,我记得第一次我们取了七万多元的现金,取完现金之后我们又回到宾阳,潘超把我们三个留在饭店吃饭,他带着现金开着车自己去见老板把钱拿给老板,我记得第一次我分得了一千二三百元。从那时起,我就知道潘超是在帮别人洗钱。2019年1月11日中午，潘超叫我把我支付宝的收款码发给他，他叫人往我支付宝里面转钱，是潘超帮别人洗的钱，潘超和我们说过是电信诈骗来的钱。2019年1月12日凌晨，我帮他通过我的手机银行向其他银行卡转过85900元。转款没有得好处，就是帮忙潘超。我自己的一张工商银行卡、一张安徽农商卡（尾号3288），这两张卡是我拿给潘超取款用的。（6）被告人李乐乐供述，2018年12月份的时候,我回到安徽宿州老家,刘军就打电话和我说,他在南宁市给我找了一个开车的工作,工资是每个月两万元钱,我当时就同意了。当天刘军把潘超的微信（潘超的微信名是:哆啦曾经不懂Ａ梦,微信号:×××）推荐给我,我就加了潘超的微信,潘超让我第二天到他入住的酒店找他,我们一起去南京。第二天,我和潘超在宿州东站汇合,之后坐高铁到南京,到了南京以后,我们又坐飞机到了广西省南宁市,到了南宁有两名男子来接我和潘超,潘超把那两名男子介绍给我认识,一个叫潘唱唱,一个叫马万宝,他们两个说的都是安徽宿州口音。马万宝开了一辆白色的别克牌轿车（车牌号:皖Ｌ×××**）将我们送到了宾阳县,我们就住在了宾阳县,之后潘超和马万宝就走了,走之前潘超说让我开开车,不懂的事情问一下潘唱唱。后来我和潘唱唱就住在宾阳县一个出租房内,这套房子我也不知道是谁租的。之后我和潘唱唱的工作就是到南宁市各个地方的银行去取钱,刚开始的时候,是潘唱唱一个人取钱,后来我和潘唱唱一起取钱,每次取钱的时候都是潘唱唱拿银行卡给我,一般给我三四张银行卡给我取钱,我们只在ＡＴＭ机上取钱,从来都不在银行柜台上取钱。取完钱以后,我们都会在车上汇合,在我和潘唱唱取钱这段时间我们一直使用白色的别克牌轿车（车牌号:皖Ｌ×××**）。在车上我和潘唱唱将钱放进一个黑色的塑料袋内。就开车回宾阳县,在车上的时候,潘唱唱就电话联系潘超,我们就把车开到指定的地点,在指定地点就会有人来拿钱,来拿钱的人会对我们说一句:“东哥叫我来拿钱的”。潘唱唱就会把钱拿给那个人,来拿钱的人,都是男性,不是同一个人,每次都是骑着电动车来,当那些人拿完钱以后,我们就回出租房,潘唱唱就会打电话给潘超说东西被拿走了。在我和潘唱唱到银行取钱的这段时间内,我们一般不会周末取钱,两三天就到南宁市取钱,都是下午去取钱的。后来潘唱唱说他的银行卡不够用,他让我把我的银行卡卡号告诉他,我就把我的农业银行、招商银行、交通银行、工商银行卡卡号告诉潘唱唱,之后就有很多款汇入我的银行卡内,每次取钱,单次最少取六千元,最多是两万元钱。2019年1月份最多的一次取钱是二三十万元钱,2019年1月25日我和潘唱唱驾驶皖Ｌ×××**回到了安徽宿州,之后一直在家中。在和潘唱唱取钱期间,总共取款一百多万元。潘超付给我的工资,总共是21500元。其中1500元是生活费,20000元是工资,我的工资是固定的,有一次刘军通过微信和我聊天说,在我帮潘超取钱的过程中可以从取的钱里扣一点钱,作为我自己的开销,他告诉我具体扣多少钱,让我自己看着办,后来在帮潘超取钱的过程中遇到跨行的情况,我就会从两万元钱里扣一百元作为自己的开销所用,总共我自己扣过七八次,金额大约七八百元钱,潘唱唱也和我说过,我们可以在取的钱里扣两百元钱作为我们自己的开销,潘唱唱应该也经常在取的钱里扣钱。刘军知道潘超帮诈骗团伙洗钱的事情,因为我就是刘军介绍给潘超的。潘超一直和诈骗团伙有联系，帮诈骗团伙洗钱,我和潘唱唱的工作一直是他在安排。帮潘超取钱是2019年1月4、5号左右至2019年1月25日期间，我和潘唱唱帮潘超取的钱都是潘超帮诈骗团伙洗的钱。用我的银行卡帮潘超取过十几万元钱。潘唱唱说他以前用银行卡帮别人做单子，做单子有提成，可以多拿钱，做单子就是帮诈骗团伙洗钱的意思。（7）被告人潘唱唱供述，2018年12月,我堂哥潘超打电话给我,让我去帮他开车,给我一万元钱一个月,我答应去帮他开车,潘超给我定了一张从南京飞往南宁的机票,到南宁机场后是一个叫马万宝的人开车来接我,他开的是一辆白色别克牌轿车,车牌号是皖Ｌ开头的,尾号是302。马万宝开车从南宁接我到宾阳县个出租屋。安顿好后,潘超打电话给我让我听马万宝的安排。第二天,马万宝就开着车牌尾号为302的别克车带着我从宾阳开到一百多公里外的南宁的各家银行取钱,银行卡是马万宝拿给我的,然后告诉我银行卡的密码,让我到银行的自动取款机上取钱,我取了3张银行卡上的钱,我和马万宝两个人一共取了五六万元钱,取好的钱我们用黑色的塑料袋装好。我们开车回到宾阳后,马万宝联系潘超,潘超安排我们到某个固定的地方去等,然后会有人骑着电动车到我们的车边说是“东哥”安排他来取东西的,我们就把用黑色塑料袋装好的钱拿给来的这个人,然后我们就回出租屋休息了。我们在宾阳的时候就是这样,没事的时候我们就在出租屋休息,接到潘超的安排后我们就开车到南宁取钱,然后回到宾阳后将钱拿给“东哥”的人。我们取钱的频率也是不一样的,都是听潘超的安排,有的时候是每天都要去南宁取钱,有的时候是两三天取一次。2019年元旦前的几天,李乐乐也来宾阳帮潘超开车和取钱了,我听李乐乐说过是一个叫军哥的人介绍来的。李乐乐来到宾阳后的两天,马万宝就走了,马万宝走的时候把他的别克车卖给了潘超,我和李乐乐就开着这辆别克车往返宾阳和南宁之间取钱。我在负责帮潘超取钱的期间,潘超还叫我办了一些银卡给他转账用,我就办了八张银行卡,其中七张银行卡是给潘超转账用的,有一张中国银行的卡是用来取现用的。我提供给潘超转账的银行卡,每次从银行卡上转账一笔,潘超会给我两三百至一两千不等的提成。我在宾阳期间往返于宾阳和南宁之间去取过二十多次,一共取了一百多万,这些钱都是交给了“东哥”的人的。我一直跟着潘超做到快过年之前就没有做了,我一共得到一万五千元左右的好处。和李乐乐、马万宝在宾阳的时候,不在宾阳本地取钱,而是要跑到南宁取钱，开始的时候我不知道,后来我和马万宝聊天的时候说到宾阳县一到晚上各家银行都是锁门的,这个地方是电信诈骗之乡,被诈骗的人从宾阳的银行取走好多钱,从那以后我就知道了潘超安排我们取的钱就是电信诈骗来的钱,所以潘超要安排我们到宾阳以外的地方取钱。马万宝和李乐乐大家心里都明白取的钱是电信诈骗得来的，只是没有明说。5、勘验、检查、辨认等笔录及照片。（1）人身检查笔录、搜查笔录、提取笔录、扣押笔录、扣押决定书及扣押物品、文件清单，证实2019年3月18日，民警依法对潘超进行人身检查，提取扣押其持有的金色、银白色苹果手机各一部、银行卡2张（储蓄卡、光大卡各一张）、别克牌白色轿车（皖Ｌ×××**）一辆；依法对何静进行人身检查，并对其住宅进行搜查，提取扣押何静持有的白色苹果手机一部，银行卡14张；依法对李乐乐进行人身检查，提取扣押李乐乐黑色苹果手机一部、宝蓝色ＯＰＰＯ牌手机一部，银行卡三张；依法对刘军进行人身检查，提取扣押刘军持有的黑色苹果手机一部，银行卡18张；依法对潘唱唱进行人身检查，提取扣押其持有的紫色ＯＰＰＯ手机一部，银行卡8张；依法对马万宝进行人身检查，提取扣押其持有的白色ＯＰＰＯ手机一部，银行卡14张；依法对张某进行人身检查，并对其住宅进行搜查，提取扣押其持有的黑色苹果手机一部，金色小米平板电脑一台，银行卡15张。2019年6月12日，民警依法对曾栋住所及人身进行检查，依法提取扣押其持有的黑色华为手机一部，银行卡9张。2019年3月15日，民警依法提取扣押曾某某持有的白色苹果手机两部、银行卡7张、医保卡2张。（2）辨认笔录及照片，证实被告人潘唱唱辨认出被告人曾栋就是“东哥”，辨认出被告人曾某某就是“东哥”派去收现金的其中一个男子；被告人潘超辨认出被告人曾栋就是安排其转钱并取现的上线“东哥”；被告人曾栋辨认出蒙某某是其堂姐夫，辨认出被告人潘唱唱就是潘超带来并在最后交现金给他的其中一个男子，辨认出被告人潘超。6、视频光盘，证实2019年1月10日至1月11日凌晨期间，被告人潘唱唱、李乐乐在南宁各ATM机取款。另有立案决定书、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证等证据在卷佐证。本院认为，被告人曾栋、潘超共谋后，提供银行卡账户为诈骗上线转移诈骗有限公司的人民币78万元；被告人刘军、何静、马万宝在被告人潘超的组织下积极提供银行卡卡号、支付宝二维码、财付通等帮助转移赃款；被告人潘唱唱、李乐乐在被告人潘超的指挥下积极参与提取赃款，数额特别巨大，七被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。本案系共同犯罪，七被告人在共同犯罪过程中均起次要或辅助作用，系从犯，依法给予减轻处罚。被告人李乐乐曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法给予从重处罚。七被告人归案后均如实供述自己的全部或主要犯罪事实，依法给予从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当。就各被告人对转账、取现钱款性质的主观认知问题，被告人曾栋、潘唱唱、何静、李乐乐、马万宝等人均有相关供述，从供述内容以及被告人违背常情方式频繁为他人转账、取现、转移钱款，转账、取现钱款过程中账户被冻结，控制多个银行账户同时进行转账、转移钱款的操作，钱款到账后的取现时间、地点以及短时间内转账、取现、转移钱款的数量上看，各被告人主观上亦明知或者应当知道为他人转账、取现的钱款系他人诈骗所得，故对被告人刘军、何静的辩护人就此提出的异议，不予采纳。对被告人曾栋、潘超、刘军、何静、马万宝、潘唱唱的辩护人均提出本案中，没有证据证实各被告人与实施诈骗的人共谋，且被害单位财务人员将78万元诈骗款转到户名为张某的银行卡账户时，诈骗已经完成，故各被告人的行为不构成诈骗罪，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见。本案中，虽尚无证据可以证明被告曾栋等人与诈骗上线之间存在整体诈骗犯罪的意思联络，但综观全案，被告人曾栋作为广西壮族自治区南宁市宾阳县的居民，在明知当地存在许多人实施诈骗行为的情况下，为了获取不正当利益而与被告人潘超商量后由被告人潘超提供银行卡账号帮助他人转移电信诈骗所得赃款，而后主动联系其姐夫蒙某某告知洗钱的人已经联系好可以联系操盘手实施诈骗，其主观上有为他人实施诈骗提供帮助的故意，客观上确已联系被告人潘超提供银行卡账号将诈骗赃款转移取现后，交给其上线的事实。被告人潘超在本案操盘手实施诈骗前，就已与被告人曾栋商定由其提供银行卡账号帮助他人洗钱，并向被告人曾栋交付了10万元保证金，至于帮助他人所洗的钱是何性质其主观上持放任的态度，也即不管是何种性质的钱，其都会提供银行卡账号帮助转移并取现，客观上其联系被告人刘军、何静等人提供银行卡账号、支付宝二维码等将他人诈骗所得赃款转移后，又安排被告人潘唱唱、李乐乐取现后交给被告人曾栋。被告人刘军、何静、马万宝、潘唱唱、李乐乐在被告人潘超的组织下，在本案案发前，就已办理多张银行卡多次实施帮助他人转移钱款取现的行为，且银行卡被冻结，主观上应当对其实行行为的后果及社会违法性有较为清晰的认识，但五被告人同样持放任的心态，具有共同实施犯罪行为的故意，且五被告人帮助转移、取现赃款的行为均是诈骗犯罪的实行行为，与诈骗上线的前期行为都是诈骗目的得以实现不可分割的重要组成部分，无论缺少诈骗上线的前期诈骗行为，还是几被告人后期提供银行卡账号帮助转移、取现的行为，该诈骗犯罪的实际目的均不能得逞。因此，现有证据足以证实七被告人明知或者应当知道他人实施电信网络诈骗，仍帮助他人转移、取现诈骗所得赃款，应以诈骗罪的共犯对七被告人定罪处罚，故对上述辩护意见，不予采纳。对被告人曾栋的辩护人提出被告人曾栋系从犯，有坦白情节，自愿认罪悔罪的辩护意见，予以采纳；但提出被告人曾栋系初犯、偶犯，建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对其在有期徒刑三年至五年量刑的辩护意见，与庭审查明的事实不符，且与罪责刑不相适应，不予采纳。对被告人潘超的辩护人提出被告人潘超系从犯，有坦白情节，当庭认罪悔罪，建议对其减轻处罚的辩护意见，予以采纳。对被告人李乐乐的辩护人提出被告人李乐乐有坦白情节，系从犯的辩护意见，予以采纳；但提出建议对被告人李乐乐在有期徒刑三年以下量刑的辩护意见，与罪责刑不相适应，不予采纳。对被告人刘军的辩护人提出被告人刘军有坦白情节，无犯罪前科，建议对其减轻处罚的辩护意见，予以采纳；但提出建议对其在有期徒刑三年以下量刑，并适用缓刑的辩护意见，与罪责刑不相适应，不予采纳。对被告人何静的辩护人提出被告人何静在共同犯罪过程中作用较小，系从犯，有坦白情节，建议对其减轻处罚的辩护意见，予以采纳；但提出建议对其适用缓刑的辩护意见，与罪责刑不相适应，不予采纳。对被告人马万宝的辩护人提出被告人马万宝系从犯，有坦白情节，认罪态度好，自愿认罪认罚，有悔罪表现的辩护意见，予以采纳；但提出被告人马万宝应仅对其帮助转款的金额承担责任，且被告人马万宝主观恶性不大，故建议对其在有期徒刑二年以下量刑，并适用缓刑的辩护意见，因本案系共同犯罪，各被告人均应对共同犯罪的金额承担刑事责任，且其辩护人所提量刑与被告人马万宝的罪责刑不相适应，对该辩护意见，不予采纳。对被告人潘唱唱的辩护人提出被告人潘唱唱系从犯，有坦白情节，无犯罪前科的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人曾栋犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月2日起至2025年6月1日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人潘超犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月18日起至2025年3月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人李乐乐犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月18日起至2024年9月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人刘军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月18日起至2024年3月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人何静犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2024年3月20日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）六、被告人马万宝犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月18日起至2024年3月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）七、被告人潘唱唱犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月18日起至2024年3月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）八、责令被告人曾栋、潘超、李乐乐、刘军、何静、马万宝、潘唱唱共同退赔有限公司经济损失人民币七十八万元；九、对随案移送的作案工具银行卡十九张、被告人曾栋持有的黑色华为手机一部、被告人潘超持有的金色、银白色苹果手机各一部、皖Ｌ×××**白色别克轿车一辆、被告人李乐乐持有的黑色苹果手机一部、宝蓝色ＯＰＰＯ手机一部、被告人刘军持有的黑色苹果手机一部、被告人何静持有的白色苹果手机一部、被告人马万宝持有的白色ＯＰＰＯ手机一部、被告人潘唱唱持有的紫色ＯＰＰＯ手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省六盘水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  司春艳人民陪审员  田接接人民陪审员  王 蓉二〇二〇年十一月十六日书 记 员  蒋 斌书 记 员  吴兴平