江西省赣州市南康区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)赣0703刑初262号 公诉机关赣州市南康区人民检察院。 被告人伊泉斌，男，1989年5月26日出生于福建省宁化县，汉族，大专文化，某某食品商行赣州分部营业员，户籍所在地宁化县，现住赣州市章贡区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月10日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于赣州市南康区看守所。 赣州市南康区人民检察院以赣康检二部刑诉(2020)124号起诉书指控被告人伊泉斌犯诈骗罪、挪用资金罪，于2020年8月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。赣州市南康区人民检察院指派检察员赖冬水出庭支持公诉，被告人伊泉斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，一、诈骗罪 2020年2月至2020年4月底期间，被告人伊泉斌利用其为某某食品商行赣州分部向南康区、信丰县等地母婴店、奶粉店推销伊利奶粉所结识的人脉，虚构提供资金帮助福建经销商完成超额任务可以获得10％的销售返点的事实，或者以赊销奶粉等为由骗取陈某、赵某、谢某等人钱款13.8万余元，相关款项在得手后被被告人伊泉斌用于网络赌博挥霍殆尽。其中： 1、2020年2月27日，被告人伊泉斌虚构提供资金帮助福建经销商完成超额任务可以获得10％的销售返点的事实，骗取南康区奶粉代理商陈某5万元。被告人伊泉斌收到5万元后立即用于网络赌博并于次日9时30分许全部输光。后续陈某向被告人伊泉斌追问合作和返点事宜，被告人伊泉斌一直以再等等、过两天汇款等理由推脱。2020年5月2日，陈某在赣州与被告人伊泉斌老板黄某对账时追问被告人伊泉斌货款的事宜，被告人伊泉斌才承认诈骗陈某的事实。2020年5月9日，被告人伊泉斌在陈某和黄某的陪同下到南康区公安局投案，供述了诈骗陈某5万元的犯罪事实。 2、2020年2月4日至2020年4月23日期间，被告人伊泉斌以疫情期间赣州不能发货为由，先后五次要求被害人赵某为其向不同地区的客户发货共计20976元，并以赣州缺货为由向赵某拿货2次共计12418元，但被告人伊泉斌一直没有向赵某支付货款。2020年2月24日，被告人伊泉斌虚构提供资金帮助福建经销商完成超额任务可以获得10％的销售返点的事实，骗取赵某6.2万元；该款项中的29429.4元被伊泉斌支付给陈某，其余款项被伊泉斌用于网络赌博，后归还赵某2.7万元。2020年4月中旬后，赵某多次向伊泉斌催讨货款，但伊泉斌以4月27日前会付清为由进行拖延，直至4月29日，被告人伊泉斌才向赵某还款1万元。2020年5月1日，被告人伊泉斌的老板黄某询问赵某是否与被告人伊泉斌有纠纷，赵某才得知被告人伊泉斌把相关款项用于赌博的事实，赵某实际被骗58391元。 3、2020年4月下旬，被告人伊泉斌以支付奶粉预付款为由骗取被害人谢某3万元，但被告人伊泉斌未将谢某订购奶粉一事上报公司以安排配送奶粉，却将3万元用于网络赌博。 二、挪用资金罪 被告人伊泉斌于2020年9月1日加入黄某负责的某某食品商行赣州分部担任业务员，负责伊利奶粉在信丰县、南康区的销售工作。2019年11月至2020年5月1日期间，被告人伊泉斌在提货后将货物发送给相关客户，在收到客户支付的货款后，却不及时上缴给公司，而是用于网络赌博。经核算，被告人伊泉斌共计挪用公司资金344528元。 公诉机关为证明上述事实，向法庭提供并出示了受案登记表、立案决定书、常住人口信息表、归案情况说明等书证；被害人陈某、赵某等人的陈述；被告人伊泉斌的供述；电子数据等证据。 公诉机关意见，被告人伊泉斌以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人陈某、赵某、谢某的钱款共计138394元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定；被告人伊泉斌身为优品汇食品商行赣州分部业务员，收到客户支付的奶粉款344528元后，未上交公司而用于网络赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、挪用资金罪追究其刑事责任。被告人伊泉斌虽然主动投案，但第一时间未能如实供述自己的犯罪事实，因此不能认定为自首。但被告人认罪认罚，建议对被告人伊泉斌以诈骗罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元；以挪用资金罪判处有期徒刑十个月。 被告人伊泉斌对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议。 经审理查明，一、诈骗罪 2020年2月至2020年4月底期间，被告人伊泉斌利用其为某某食品商行赣州分部向南康区、信丰县等地母婴店、奶粉店推销伊利奶粉所结识的人脉，虚构提供资金帮助福建经销商完成超额任务可以获得10％的销售返点的事实，或者以赊销奶粉等为由骗取陈某、赵某、谢某等人钱款13.8万余元，相关款项在得手后被被告人伊泉斌用于网络赌博挥霍殆尽。其中： 1、2020年2月27日，被告人伊泉斌虚构提供资金帮助福建经销商完成超额任务可以获得10％的销售返点的事实，骗取南康区奶粉代理商陈某5万元。被告人伊泉斌收到5万元后立即用于网络赌博并于次日9时30分许全部输光。后续陈某向被告人伊泉斌追问合作和返点事宜，被告人伊泉斌一直以再等等、过两天汇款等理由推脱。2020年5月2日，陈某在赣州与被告人伊泉斌老板黄某对账时追问被告人伊泉斌货款的事宜，被告人伊泉斌才承认诈骗陈某的事实。2020年5月9日，被告人伊泉斌在陈某和黄某的陪同下到南康区公安局投案，供述了诈骗陈某5万元的犯罪事实。 2、2020年2月4日至2020年4月23日期间，被告人伊泉斌以疫情期间赣州不能发货为由，先后五次要求被害人赵某为其向不同地区的客户发货共计20976元，并以赣州缺货为由向赵某拿货2次共计12418元，但被告人伊泉斌一直没有向赵某支付货款。2020年2月24日，被告人伊泉斌虚构提供资金帮助福建经销商完成超额任务可以获得10％的销售返点的事实，骗取赵某6.2万元；该款项中的29429.4元被伊泉斌支付给陈某，其余款项被伊泉斌用于网络赌博，后归还赵某2.7万元。2020年4月中旬后，赵某多次向伊泉斌催讨货款，但伊泉斌以4月27日前会付清为由进行拖延，直至4月29日，被告人伊泉斌才向赵某还款1万元。2020年5月1日，被告人伊泉斌的老板黄某询问赵某是否与被告人伊泉斌有纠纷，赵某才得知被告人伊泉斌把相关款项用于赌博的事实，赵某实际被骗58391元。 3、2020年4月下旬，被告人伊泉斌以支付奶粉预付款为由骗取被害人谢某3万元，但被告人伊泉斌未将谢某订购奶粉一事上报公司以安排配送奶粉，却将3万元用于网络赌博。 二、挪用资金罪 被告人伊泉斌于2020年9月1日加入黄某负责的某某食品商行赣州分部担任业务员，负责伊利奶粉在信丰县、南康区的销售工作。2019年11月至2020年5月1日期间，被告人伊泉斌在提货后将货物发送给相关客户，在收到客户支付的货款后，却不及时上缴给公司，而是用于网络赌博。经核算，被告人伊泉斌共计挪用公司资金344528元。 被告人伊泉斌投案后主动如实供述了其诈骗陈某的事实，在之后几次侦查人员对其的讯问过程中交代了诈骗赵某、谢某以及挪用公司资金的犯罪事实。 上述事实，有受案登记表、立案决定书、常住人口信息表、归案情况说明、银行交易明细清单、转账记录及明细、营业执照、授权书、销售出货单、预支明细、挪用公款证据、手机截图、入职证明、送货清单、账单详情、负责人身份证明函、通话记录单等书证；被害人陈某、赵某、谢某、黄某的陈述；被告人伊泉斌的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人伊泉斌以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人陈某、赵某、谢某的钱款共计138394元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人伊泉斌身为某某食品商行赣州分部业务员，收到客户支付的奶粉款344528元后，未上交公司而用于网络赌博，其行为已构成挪用资金罪，依法应当判处三年以下有期徒刑或者拘役。公诉机关指控的罪名均成立，均予以支持。被告人伊泉斌主动投案，归案后如实供述自己的部分罪行，构成自首，依法可以从轻处罚。被告人自愿认罪，可以酌定从轻处罚。被告人的犯罪行为给各被害人造成的损失，应当责令退赔。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人伊泉斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑四年，并处罚金三万元； 二、责令被告人退赔各被害人和被害单位的损失，其中，陈某5万元，赵某58391元，谢某3万元，某某食品商行赣州分部344528元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  温春华 人民陪审员  曾宪东 人民陪审员  王 钰 二〇二〇年十一月九日 法官助理  施晓宇 书记员  蒋朋