江苏省宜兴市人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0282刑初1171号公诉机关宜兴市人民检察院。被告人姚均民，男，1964年3月23日出生于江苏省通州市，汉族，小学文化，原系江苏天氧生态旅游有限公司，户籍所在地江苏省通州市。因本案于2019年4月28日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人赵夏青，江苏四维达律师事务所律师。宜兴市人民检察院以宜检刑诉（2019）603号起诉书指控被告人姚均民犯合同诈骗罪，于2019年11月4日以简易程序向本院提起公诉。本院受理后，认为不宜适用简易程序审理，于2019年12月16日变更为普通程序审理，并依法组成合议庭，于2020年9月28日、9月30日公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察员李跃平出庭支持公诉，被告人姚均民及其辩护人赵夏青到庭参加诉讼。本案经公诉机关申请和因受新冠肺炎疫情防控的影响，依法延期和中止审理，现已审理终结。宜兴市人民检察院指控，2017年6月至2018年10月间，被告人姚均民以非法占有为目的，明知陈延红（已判决）策划的康养小镇项目在政府尚未立项的情况下，以江苏天氧生态旅游有限公司（以下简称天氧公司，已判决）、江苏光野生态旅游发展有限公司（以下简称光野公司，已判决）的名义收取苏州市顺驰建筑市政工程有限公司、江苏长建建设有限公司、苏州园科生态建设集团有限公司等企业及个人工程保证金，共计人民币300余万元（以下币种均为人民币），被告人姚均民参与对其中6家企业实施诈骗，涉案金额为200余万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关的证据材料，认为被告人姚均民系天氧公司、光野公司直接责任人员，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十一条，第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。同时补充认为，被告人姚均民系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人姚均民具有如实供述情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。同时被告人姚均民当庭能认罪认罚，可以从宽处罚。综上，公诉机关当庭变更建议对被告人姚均民判处有期徒刑三年，并处罚金。被告人姚均民对公诉机关的指控未提出异议。其辩护人提出：1、本案系单位犯罪，对姚均民应予酌情从轻处罚；2、姚均民在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；3、姚均民归案后能如实供述犯罪事实，且当庭能认罪认罚，可以从轻从宽处罚。4、姚均民系初犯偶犯，无前科劣迹，可以从轻处罚。经审理查明，2015年12月，陈延红与他人登记设立天氧公司；2017年8月，陈延红又登记设立光野公司，陈延红为两公司的法定代表人，负责管理两公司。2016年，荣某表示有意向投资位于宜兴市××镇××东兰山咀地块，开展“荣族国际康养小镇”项目，后委托陈延红与宜兴市丁蜀镇人民政府商量接洽，负责项目的批文、项立等工作。自2017年5月起，陈延红明知上述康养小镇项目属于太湖区域的生态红线范围之内、且未曾正式向政府部门申报审核的情况下，为了继续推进项目，通过公司员工被告人姚均民、王坚（另案处理）等人对外谎称上述项目已获得批准、即将开工，并先后以天氧公司和光野公司的名义与相关施工单位签订承包合同，明确约定工程开工时间、期限与工程量，骗取工程保证金共计300余万元，并将收取的工程保证金用于支付项目设计费、公司支出、归还个人借款等。被告人姚均民参与对其中6家企业实施诈骗，涉案金额为215万元。至今，上述康养小镇目尚未获得批准立项；公司收取的工程保证金亦未能退还。具体事实如下：1、2017年5月，被告人姚均民与陈延红以天氧公司的名义与秦永青代表的苏州市顺驰建筑市政工程有限公司，签订了康养小镇项目工程施工协议，收取秦永青保证金、介绍费共计70万元。2、2017年5月，被告人姚均民与陈延红以天氧公司的名义与许忠平代表的江苏长建建设有限公司，签订了康养小镇项目建设工程施工合同，收取许忠平保证金40万元。3、2017年6月，被告人姚均民与陈延红以天氧公司的名义与景立新代表的江苏建文建设有限公司，签订了康养小镇项目建设工程施工合同，收取景立新保证金40万元。4、2017年12月，被告人姚均民与陈延红、王坚以光野公司的名义与王建春代表的江苏荣达建设集团有限公司，签订了康养小镇项目市政工程施工合同，收取王建春保证金30万元。5、2018年1月，被告人姚均民与陈延红以光野公司的名义与王建丰代表的苏州园科生态建设集团有限公司，签订了康养小镇项目工程施工合同，收取王建丰保证金10万元。6、2018年5月，被告人姚均民与陈延红以光野公司的名义与郁弘弟代表的苏州桃李花开园林绿化工程有限公司，签订了康养小镇项目市政工程施工合同，收取郁弘弟保证金30万元，案发前已退还给郁弘弟5万元。被告人姚均民归案后如实供述了上述事实。在本院审理阶段，被告人姚均民亲属自愿退出10万元作为天氧公司、光野公司退赃款，现暂扣于本院。上述事实，有被害单位人员秦永青、许忠平、景立新、王建春、王建丰、郁弘弟的陈述笔录，共同行为人陈延红、王坚的供述笔录，证人张某、杭某、顾某、荣某等人的证言笔录，相关银行交易记录清单，丁蜀镇人民政府出具的证明材料，天氧公司、光野公司与苏州市顺驰建筑市政工程有限公司、江苏长建建设有限公司等单位签订的建设工程施工合同、工程施工协议、土石方工程承包合同、补充协议，本院对天氧公司、光野公司及共同行为人陈延红所作的刑事判决书，侦查人员出具的刑事案件侦破经过、情况说明材料等证据证实，并有被告人姚均民的供述相印证，足以认定。本院认为，天氧公司、光野公司以非法占有为目的，与他人签订、履行合同过程中，骗取对方工程保证金等，被告人姚均民系天氧公司、光野公司直接责任人员，涉案金额达200余万元，属数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。在共同犯罪中，被告人姚均民起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人姚均民归案后能如实供述自己的罪行，且当庭能认罪认罚，可以从轻从宽处罚。在本院审理阶段，被告人姚均民亲属自愿为天氧公司、光野公司退出10万元，可以对被告人姚均民酌情从轻处罚。综上，本院决定对被告人姚均民予以从轻处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，量刑建议恰当，本院予以采纳。对被告人姚均民的辩护人提出的与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第二百三十一条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：被告人姚均民犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月28日起至2022年4月27日止)，并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  储晨洁人民陪审员  丁来富人民陪审员  王金英二〇二〇年十一月二十四日书记员王雪本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。