新疆维吾尔自治区昌吉市人民法院刑 事 判 决 书（2020）新2301刑初198号   公诉机关新疆维吾尔自治区昌吉市人民检察院。被告人张明元，男，1986年11月30日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，户籍所在地新疆维吾尔自治区奇台县，捕前住新疆维吾尔自治区昌吉市。2018年12月5日，因犯诈骗罪被新疆维吾尔自治区昌吉市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金10,000元。2019年3月29日，因涉嫌犯诈骗罪，被新疆维吾尔自治区昌吉市公安局刑事拘留，2020年4月30日经新疆维吾尔自治区昌吉市人民检察院批准依法被逮捕。现羁押于昌吉市看守所。指定辩护人温翠，新疆新蓝天律师事务所律师。新疆维吾尔自治区昌吉市人民检察院（以下简称昌吉市人民检察院）以昌吉市院一部刑诉〔2020〕440号起诉书指控被告人张明元犯诈骗罪，于2020年7月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昌吉市人民检察院指派检察官刘萍出庭支持公诉，被告人张明元及其辩护人温翠到庭参加诉讼。现已审理终结。昌吉市人民检察院指控，1、2018年3月期间，被告人张明元以能够违规办理驾驶证为由，收取聂某办理费用17000元，后被告人张明元将赃款挥霍一空。2、2018年10月期间，被告人张明元以能够违规办理驾驶证为由，收取王某1办理费用18,500元，后被告人张明元将赃款挥霍一空。3、2018年11月期间，被告人张明元以能够违规办理驾驶证为由，收取李某1办理费用17,000元，后被告人张明元将赃款挥霍一空。4、2019年1月期间，被告人张明元以能够违规办理驾驶证为由，收取赵某1办理费用21,000元，后被告人张明元将赃款挥霍一空。5、2019年2月期间，被告人张明元以能够违规办理驾驶证为由，收取王某2办理费用18,000元，公安机关立案前，被告人张明元退还全部赃款。6、2019年3月期间，被告人张明元以能够违规办理驾驶证为由，收取赵某2、张某1办理费用30,000元，后被告人张明元将赃款挥霍一空。7、2019年4月期间，被告人张明元以能够违规办理驾驶证为由，收取史某办理费用18,000元，后被告人张明元将赃款挥霍一空。8、2019年5月期间，被告人张明元以能够违规办理驾驶证为由，收取马某1办理费用25,000元，后被告人张明元将赃款挥霍一空。9、2019年8月期间，被告人张明元以能够违规办理驾驶证为由，收取王某3办理费用20,000元，后被告人张明元将赃款挥霍一空。10、2019年10月期间，被告人张明元以能够违规办理驾驶证为由，收取李某2办理费用3,600元，后被告人张明元将赃款挥霍一空。11、2019年12月期间，被告人张明元以能够违规办理驾驶证为由，收取杨某1办理费用5,000元，后被告人张明元将赃款挥霍一空。12、2017年3月至4月期间，被告人张明元以能够违规办理驾驶证为由，收取仵某给其子仵某某、朋友肖某某、徐某某、吴某、张某1、张某2、江某某、田某某办理驾照的费用136,000元，立案前，被告人张明元退款46,000元，其余90,000元赃款被其挥霍一空。13、2019年7月期间，被告人张明元以能够违规办理驾驶证为由，收取许某办理费用17,000元，后被告人张明元将赃款挥霍一空。14、2019年3月至4月期间，被告人张明元以能够违规办理驾驶证为由，收取吴某某办理费用10,000元，后被告人张明元将赃款挥霍一空。15、2019年6月至12月期间，被告人张明元以能够违规办理驾驶证为由，收取朱某办理费用27,000元，后被告人张明元将赃款挥霍一空。16、2019年2月期间，被告人张明元以能够违规办理驾驶证为由，收取杨某2办理费用13,000元，后被告人张明元将赃款挥霍一空。17、2019年2月期间，被告人张明元以能够违规办理驾驶证为由，收取蔡某办理费用13,000元，后被告人张明元将赃款挥霍一空。18、2019年9月至12月期间，被告人张明元以能够违规办理驾驶证为由，收取姚某办理费用17,000元，后被告人张明元将赃款挥霍一空。19、2018年2月至2019年2月期间，被告人张明元以能够违规办理驾驶证为由，收取马某2办理费用20,000元，后被告人张明元将赃款挥霍一空。20、2018年2月至2018年5月期间，被告人张明元以能够违规办理驾驶证为由，收取马某3办理费用19,000元，后被告人张明元将赃款挥霍一空。21、2016年6月至7月期间，被告人张明元以能够违规办理驾驶证为由，收取王某4办理费用15,000元，后被告人张明元将赃款挥霍一空。公诉机关认为，被告人张明元以非法占有为目的，采取虚构的事实，骗取他人现金416,100元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张明元经电话传唤到案后能如实供述自己的罪行，系自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以对其从轻处罚。被告人张明元在缓刑考验期限内犯新罪，依照《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款、六十九条之规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。建议判处被告人有期徒刑五年至七年，并处罚金。以上事实，有经庭审举证、质证、查证属实的被告人的户籍证明、被告人的供述与辩解、被害人聂某、王某1、屈某、赵某1、王某2、张某1、赵某2、史某、马某1、王某3、李某1、杨某1、仵某、许某、申某、朱某、杨某2、蔡某、姚某、马某2、马某3、王某4的陈述、证人马某4、张某2、周某的证言、某驾校工作人员明细单、相关被害人报名信息单、新疆昌吉农村商业银行交易明细单、中国工商银行交易明细单、微信转账记录、代理证明、委托书、辨认笔录、刑事判决书、受案登记表、到案经过等证据证实，足以认定。被告人张明元及其辩护人对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，并自愿认罪认罚。其辩护人针对量刑方面的辩护意见是，1.被告人张明元骗取他人财物，并非自己主动，而是被害人想通过非法途径获取驾照，从而给被告人提供了犯罪机会，被害人存在一定的过错；2.被告人经公安机关传唤之后到案，如实供述自己的罪行，属自首，可以从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人张明元于2020年3月22日被公安机关传唤到案。另，2018年12月5日，被告人因犯诈骗罪，被昌吉市人民法院（2018）新2301刑初390号刑事判决书判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10,000元（已缴纳）。本院认为，被告人张明元采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人416,100元,数额巨大,其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人被公安机关传唤到案，到案后如实供述了自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人在缓刑考验期内发现判决宣告前还有其他罪没有判决，且在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十条、第七十一条、第七十七条之规定，判决如下：一、被告人张明元犯诈骗罪，判处有期徒刑六年七个月，并处罚金人民币30，000元。撤销新疆维吾尔自治区昌吉市人民法院（2018）新2301刑初390号刑事判决书中被告人张明元犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金10，000元的缓刑部分。两罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币30，000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人的刑期自2019年3月29日起至2026年3月28日止。罚金在本判决书生效后十日内缴纳。）二、责令被告人张明元向被害人聂某退赔经济损失17，000元；向王某1退赔18，500元；向李某1退赔17，000元；向赵某1退赔21,000元；向赵某2退赔15,000元；向张某1退赔15,000元；向史某退赔18,000元；向马某1退赔25,000元；向王某3退赔20,000元；向李某2退赔3,600元；向杨某1退赔5,000元；向仵某退赔17,000元；向吴某退赔5,000元；向肖某某退赔17,000元；向徐某某退赔17,000元；向江某某退赔17,000元；向田某某退赔17,000元；向许某退赔17,000元；向吴某某退赔10,000元；向朱某退赔27,000元；向杨某2退赔13,000元；向蔡某退赔13,000元；向姚某退赔17,000元；向马某2退赔20,000元；向马某3退赔19,000元；向王某4退赔15,000元。三、随案移送的一本伪造驾驶证予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审  判  长   热娜古丽人民 陪 审员   王 西 明人民 陪 审员   俞  军   二 〇 二 〇 年 十 一 月 十 七 日 书  记  员   玛丽哈巴