广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤2072刑初1955号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人罗文涛，男，1985年4月8日出生于湖北省嘉鱼县，汉族，初中文化，原系广东某营销管理有限公司、广东某电器有限公司、广东某电器有限公司中山分公司实际经营人，户籍所在地嘉鱼县。2014年8月29日因犯诈骗罪被湖北省嘉鱼县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元，缓刑考验期至2016年8月28日止。因本案于2019年11月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现押于中山市看守所。指定辩护人林绮华，广东丰邦律师事务所律师。中山市第二市区人民检察院以中检二区二部刑诉（2020）Z247号起诉书指控被告人罗文涛犯合同诈骗罪，于2020年8月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年9月14日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员覃伟出庭支持公诉。被告人罗文涛及指定辩护人林绮华到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第二市区人民检察院指控：1.2019年4月，被告人罗文涛在广东省中山市先后注册成立广东某电器有限公司、广东某电器有限公司中山分公司生产经营家用电器，其为公司实际经营人。同年6月，被害单位深圳市某1贸易有限公司法定代表人丁某向被告人罗文涛订购1000台抽油烟机，并于6月27日、7月5日先后两次向广东某电器有限公司的银行账户转款共计人民币399000元。随后，被告人罗文涛将其中4.3万元通过支付宝账户转给黄某、黄某2用于兑换港币，然后到澳门赌博挥霍，导致还有221台抽油烟机（价值人民币88179元）无法交付。2019年7月29日，被告人罗文涛明知供应商不再给其公司提供生产配件，公司无法再生产的情况下，欺骗丁某再转账人民币10万元作为生产第二批抽油烟机的订金。当天晚上，丁某向广东某电器有限公司银行账户转款人民币10万元。随后，被告人罗文涛将其中25600元通过微信、支付宝转给黄某、黄某2用于兑换港币，然后到澳门赌博挥霍。2.2019年8月11日，被告人罗文涛在中山市帮被害人张某代销价值人民币27000元的30台速热式热水器给其客户金某。同年8月12日、8月28日金某通过微信先后两次支付货款共计人民币22000元给罗文涛。随后，罗文涛将其中7000元通过微信账号转给黄某用于兑换港币，然后到澳门赌博挥霍，致使被害人张某被骗人民币27000元，2019年11月18日，被告人罗文涛经电话通知到中山市公安局南头分局接受调查时被抓获归案。公诉机关当庭宣读并出示了被害人丁某、张某的陈述、抓获经过、扣押笔录、扣押清单、相关的书证、证人黄某、吴某、罗某等的证言、被告人罗文涛的供述、户籍证明等证据以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人罗文涛无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人罗文涛对起诉书指控其犯合同诈骗罪有意见，辩称：1.其与丁某是朋友关系，其有签订欠条，只是被关押后无法还钱，对该宗指控金额无异议；2.关于第二宗指控，是金某3月向其司订购接近5万元的货，只付了2万元，指控的22000元是金某3月份该付的货款。请求从轻处罚。其指定辩护人认为被告人罗文涛不构成合同诈骗罪，辩称：1.深圳市某1贸易有限公司向被告公司即某电器公司订购了1000台抽油烟机，某公司通过公司公账收取款项的行为，属于正常的买卖合同关系，而某公司也在收到客户的订单后，即交付了779台抽油烟机，已履行大部分的合同义务，后因公司资金周转原因而要求被害人支付款项，属于双方履行买卖合同的协商过程，后某公司未能继续履行合同的情况下立即与被害人签订欠条，在整个交易过程中，被告人罗文涛的涉案行为均是公司行为，仅代表公司履行职务，其主观上没有以非法占有为目的的故意；2.因张某提供的货物存在质量问题，被告人罗文涛陈述金某并没有支付27000元，这从案卷中、张某与罗文涛的微信聊天记录中可以反映，罗文涛收取的22000元只是金某欠某公司的其他货款，这属于买卖合同纠纷案件，并不属于合同诈骗案；3.被告人罗文涛拿钱去澳门赌博一事属被告人自认，也只能说明罗文涛曾有挪用公款的嫌疑，并不是构成本案的条件，被告人罗文涛亦陈述赌博后有将相应的款项还回公司，其行为只属于挪用公款的行为。综上，被告人罗文涛有履约的实际能力，后期不能履约系因其被羁押不能收回相应的款项继续履约，故本案被告人罗文涛的行为属于民事纠纷，且其并没有任何逃跑行为，被告人罗文涛应判处无罪。经审理查明：（一）2019年4月，被告人罗文涛在广东省中山市先后注册成立广东某电器有限公司（以下简称某电器公司）、广东某电器有限公司中山分公司（以下简称某电器中山公司）生产经营家用电器，其为公司实际经营人。同年6月，被害单位深圳市某1贸易有限公司（以下简称某1公司）法定代表人丁某向被告人罗文涛订购1000台抽油烟机，并于6月27日、7月5日先后两次向某电器公司的银行账户转款共计人民币399000元。随后，被告人罗文涛将其中4.3万元通过支付宝账户转给黄某、黄某2用于兑换港币，然后到澳门赌博挥霍，导致还有221台抽油烟机（价值人民币88179元）无法交付。2019年7月29日，被告人罗文涛明知供应商不再给其公司提供生产配件，公司无法再生产的情况下，欺骗丁某再转账人民币10万元作为生产第二批抽油烟机的订金。当天晚上，丁某向某电器公司银行账户转款人民币10万元。随后，被告人罗文涛将其中25600元通过微信、支付宝转给黄某、黄某2用于兑换港币，然后到澳门赌博挥霍。上述犯罪事实，有以下证据证实：1.被害单位某1公司法定代表人丁某的陈述证实，某电器公司的法人是罗某，实际控制人是罗文涛，主要生产厨房电器。2007年我在深圳认识罗文涛，2019年7月我看到罗文涛在朋友圈卖厨房电器，便找到罗文涛，知道他在中山开了工厂。我向罗文涛订购了1000台抽油烟机，单价399元。2019年6月27日，我通过公司的对公账户转了30万元到某电器公司的对公账户。2019年7月5日转了剩下的99000元到某电器公司的对公账户。2019年7月25日，我收到罗文涛给我发的共779台油烟机。2019年7月29日，我联系罗文涛把剩下的货发给我，他说没钱生产不了，还叫我打10万元给他作为第二批2000台油烟机的订金，还说会用这10万元生产剩下的221台油烟机先给我，当时我急着要货就在当晚打了10万元到某电器公司的对公账户上。2019年7月30日我联系罗文涛，但他不接电话，过了几天我到他的工厂发现工人已把厂封闭，我没有找到罗文涛，厂里也没有生产。2019年8月12日，罗文涛把厂卖了发工人工资，当时我也在场，罗文涛当天签了一张188000元的欠条给我。2.被害单位提供的银行付款回单证实，某1公司分别于2019年6月27日向某电器公司转账30万元、2019年7月5日99000元、7月29日45000元、45000元、10000元。3.某电器公司账号尾号9066交通银行交易明细证实，该账户于2019年6月27日、7月5日分别收取某1公司转入30万元、99000元，于2019年7月29日分三次收到某1公司转账共10万元，于同日分三次向罗文涛尾号为7794的账户转出共10万元。4.有被害单位提供的欠条在案，内容为今欠到深圳市某1贸易有限公司货款188000元于2019年12月30日前还清，欠款人有罗文涛签字，落款日期2019年8月12日。该欠条经被告人罗文涛确认是其写给丁某的欠条。5.有被害单位提供的送货清单在案，内容为某于2019年7月18日至2019年7月25日送货价值310821元，其中某1已付货款499000元、某欠某1188179元；2019年6月27日至2019年7月29日对公转账共499000元，吸排油烟机单价为399元。6.被害单位提供的营业执照证实，某1公司于2014年8月11日成立，法定代表人为丁某。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。（二）2019年8月11日，被告人罗文涛在中山市帮被害人张某代销价值人民币27000元的30台速热式热水器给其客户金某。同年8月12日、8月28日金某通过微信先后两次支付货款共计人民币22000元给罗文涛。随后，罗文涛将其中7000元通过微信账号转给黄某用于兑换港币，然后到澳门赌博挥霍，致使被害人张某被骗人民币27000元。2019年11月18日，被告人罗文涛经电话通知到中山市公安局南头分局接受调查时被抓获归案。破案后，上述赃款均未缴回。上述犯罪事实，有以下证据证实：1.被害人张某的陈述证实，某营销公司的法人是罗某，实际操控人是罗文涛，他们是堂兄弟，我司中山市某2电器有限公司（以下简称某2公司）的业务是与罗文涛谈的。2019年3月14日，我司与某营销公司签订合同，授权某营销公司代为销售某2品牌的电器并负责售后，每年需要支付相应的商标授权使用费，货款口头约定打款发货，期间合作都没有问题。2019年8月11日我发了30台（每台9**元）速热式热水器给某营销公司，罗文涛当天就把该30台热水器卖给了贵阳的一个叫金某的客户（158*****991），但是罗文涛一直拖着不给钱，他说是没有收到金某的货款就没有支付给我，我联系金某，金某说已经给了部分货款给罗文涛，只欠10000多元，后我问罗文涛，他说没有收到金某的货款。之前罗文涛的货款都是如期结算，就是最后一次的27000元没结算。我和某电器公司没有合作，某电器公司的法人之前是罗某，现变更为李某，实际控制人是罗文涛，某电器公司什么都没有生产，只是贴牌电器然后销售出去。2019年6月，罗文涛说他刚成立某电器公司需要支票，但因为是新成立的公司，供应商不信任，所以用某电器公司公账支票换我私账支票，因为当时我和罗文涛是合作关系，也是老乡就答应和他换了。罗文涛用10张某电器公司的空白公账支票换了我6张空白私账支票（已盖私章）。我们约定是双方开了多少钱的支票出去就在支票到期时把对应的金额转入相应的账户里。之后我使用了罗文涛给我的7张某电器公司的公账支票，并如期将支票的金额微信转给李某，李某再转入某电器公司的交通银行对公账户上，我开出去的7张某电器公司支票都已兑现，剩下的3张支票罗文涛说他要用就给回他了。但是罗文涛开出去的我的5张私账支票给彭某、孙某、刘某、黄某3，都没有转钱给我，亦无告知我支票金额。7月30日，罗文涛说我的一张私账支票到期了，他说他的货款被拖着，资金周转不来，且和对方谈好，叫我帮忙去挂失支票，我才知道他开出去的我的5张支票金额共计1164100元。罗文涛没有履行我们之间的约定导致支票跳票了，而我借支票给他说了只能用于支付货款。罗文涛控制的公司有某营销公司、某电器公司、某电器中山公司、中山市某4厨卫电器有限公司（以下简称某4公司）。2.被害人张某提供的送货单证实，其于2019年8月8日送货价值共27000元。3.被害人张某提供的营业执照复印件证实，中山市某2电器有限公司于2011年5月11日成立，法定代表人为张某。4.微信聊天记录证实，微信昵称为金某于2019年8月12日、8月28日向罗文涛转账共22000元。5.被害人张某提供的其与微信名称为裂变罗文涛同乡的聊天记录证实，其多次催讨27000元货款。6.有被害人张某提供的授权书、商标使用授权合同、商标注册证资料在案，其中授权书内容：现授权广东某营销管理有限公司为中山市某2电器有限公司某2品牌燃气灶具、燃气热水器、吸油烟机、消毒柜、电热水器（储水式）、集成灶、净水器、小家电独家生产、销售和售后维护服务。7.有被害人张某尾号6203的交通银行账号交易明细在案。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。被告人罗文涛的犯罪事实，还有以下证据证实：1.中山市公安局南头分局刑事侦查大队出具的抓获经过证实，2019年11月18日，被告人罗文涛经电话通知到中山市公安局南头分局接受调查时被抓获归案。2.中山市公安局南头分局出具的扣押笔录、扣押清单证实，公安人员从被告人罗文涛处扣押手机2部。3.中山市公安局出入境管理支队出具的出入境记录证实，被告人罗文涛于2019年1月至10月期间共计18次出境前往澳门。4.中山市执信会计事务所出具的《广东某电器有限公司中山分公司》专项审计报告证实，微信hao***505（注册姓名：李某）、微信wxi***n22（注册姓名：罗文涛）、微信wxi***912（注册姓名：罗文涛）、支付宝208**********585（注册姓名：罗文涛），上述微信、支付宝账户中与黄某、蔡某、黄某2共3人的资金往来进行统计，合计收到黄某等3人资金18000元，支付黄某等3人548045.76元，收支差额-530045.76元。上述支付给黄某等3人的资金来源中，68600元来源于深圳市某1贸易有限公司转账给某电器公司的款项，7000元来源于金某转账给登记在李某名下的微信号。5.有证人李某提供的广东某电器有限公司中山分公司账目总表在案。6.有证人陈某提供的会计从业资格证、凭证汇总表、货币资金明细表、其他应收款明细账、支票应兑明细表、应收款明细表、应付款明细表、应收票据明细表资料在案。7.有证人吴某提供的授权书复印件、联络函照片、公司发起人协议书、股权质押债务代偿合同资料在案，其中授权书内容为：现授权罗文涛为广东某电器有限公司唯一签字确认生效人，所签署的所有文件合同都具有法律效应，该授权书盖有广东某电器有限公司印章。8.证人唐某提供的收据、转账明细表、欠据、公司发起人协议书证实，某公司收到唐某注册资本出资36万元，罗文涛同意在2019年9月1日、10月1日、11月1日分三期，每期支付12万元给唐某。9.有某营销公司账号尾号1289中国工商银行、被告人罗文涛账号尾号2047、7794中国建设银行交易明细在案，其中尾号2047显示其于2019年5月28日支付宝向黄某转账10000元；尾号7794显示其多次向黄某、黄某2转账；另显示罗某、某电器公司于2019年6-7月向罗文涛尾号7794转账。10.有证人黄某提供的其与罗文涛的微信（罗文涛微信号：wxi***n22、hao***505）、支付宝账户信息（罗文涛支付宝账户134********）、交易记录资料在案，其中2019年5月至11月罗文涛向黄某支付宝转账共计174580元、2019年4月5日至11月8日罗文涛向黄某微信转账共计264288.88元。11.证人周某提供的微信个人信息、微信、支付宝交易记录证实，其于2019年9月17日向微信号为yyz***123（昵称为小辉签证188*****423）转账30000元，于2019年10月9日向某3国际旅游有限公司转账27690元。12.被告人罗文涛与李某的微信聊天记录证实，罗文涛在2019年9月、10月多次转账给李某，2019年10月罗文涛仍转账给李某到北京游玩。13.被告人罗文涛的婚姻登记档案信息证实，被告人罗文涛与李某于2008年12月12日登记结婚，2019年9月23日办理离婚登记，离婚协议约定婚生儿子由李某抚养，位于嘉鱼县[鄂（2019）嘉鱼县不动产权第0001571号]房屋一套归李某所有。14.不动产登记信息，房屋转让合同证实，位于嘉鱼县[鄂（2019）嘉鱼县不动产权第0001571号]房屋登记在李某名下，该房屋于2019年4月4日购买。15.企业机读档案登记资料、营业执照资料证实，广东某营销管理有限公司于2019年1月22日成立，法人为罗某，后变更为李某；广东某电器有限公司于2019年4月9日成立，法人为罗某；广东某电器有限公司中山分公司于2019年4月30日成立，法人为罗文涛；中山市某4厨卫电器有限公司于2019年7月3日成立，法人为罗文涛。16.有某电器公司破产后处理工人工资问题的相关档案资料在案，其中显示该司法人为罗某，授权罗文涛处理工人工资问题，劳动合同上的授权代表为罗文涛，资料提供者为罗文涛签字。17.证人肖某提供的买卖协议证实，2019年8月12日，肖某与某电器公司签订协议，约定肖某以656520元将某电器公司所有的物品包括机械设备、半成品、原材料、模具以及车间所有物品及办公室所有全部打包卖给肖某，所得款项全部用于支付员工工资，不得挪作他用。18.嘉鱼县公安局陆溪水陆派出所出具的户籍证明证实，被告人罗文涛于1985年4月8日出生于湖北省嘉鱼县。19.湖北省嘉鱼县人民法院作出的（2014）鄂嘉鱼刑初字第00073号刑事判决书证实，2014年8月29日，被告人罗文涛因犯诈骗罪被湖北省嘉鱼县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处人民币罚金三千元。20.证人孙某2的证言证实，罗文涛是某电器公司的实际经营人，我们从2019年4月开始合作，我是罗文涛在嘉鱼县的代理经销商，平时是和罗文涛谈业务的。我向罗文涛购买电器部分是转到罗文涛的支付宝账户（134********），部分通过银行转到罗某的银行账户上。21.证人肖某的证言证实，我于2019年8月12日向某电器中山公司购买物品，该司的实际经营者是罗文涛，业务也是和罗文涛谈的，协议也是和他签的。我以656520元购买了某电器中山公司全部物品，钱是我放在人社局的，全部用于发放工人工资，我没有另外给罗文涛钱。22.证人郭某的证言证实，某电器中山公司的法人是罗某，后在7月更换为李某，实际经营者罗文涛，财务负责人是李某，我不清楚某电器公司、某营销公司、某电器中山公司之间的关系。我于2019年5月3日入职某电器中山公司，主要负责销售方面工作。5月的销售数量约2000台，6月2700台，7月约2000台，共计销售金额应在200万元左右，7月尾就没有再销售，8月12日变卖公司资产发放工人工资。按照这样的销售量，平均每个月亏损应该在15万元左右。销售出去的烟机基本上都收回了货款，我经手的共计约20万元没有收回。罗文涛在经营期间，有低于成本价卖出给某5电器、某6电器，配件没有低价卖出。2019年5月的货款在月底开具支票结算，到了6月支票到期的时候，罗文涛让供应商不要入账，让供应商到某电器中山公司更换了一张更为远期的支票，到了8月份大部分支票到期之前，某电器中山公司就变卖资产了，基本上供应商的货款都是没有付的。23.证人梁某的证言证实，某电器公司于2019年4月18日在交通银行南圃支行开户，开户时购买了5张支票，之后这5张支票兑现完毕后，该公司再次购买了一本25张支票，在第三次购买一本支票后某电器公司开始出现跳票的情况，我们打电话给该公司，对方均未将钱存入支票账户，后期直接没有人接听电话。24.证人崔某的证言证实，2018年9月罗文涛带领其团队与我公司合作，罗文涛团队负责销售，我公司根据销售业绩支付提成。罗文涛每个月要求我公司预支更多提成费用，罗文涛是没有什么钱的。直至罗文涛离职，我公司清算后发现罗文涛的提成抵扣之前的预支，对方尚欠我公司约5万元，即当时罗文涛离开我们公司时还欠我们的钱，是负资产的。25.证人陈某的证言证实，我于2019年8月初帮某电器中山公司做了2019年4月至7月的凭证统计，当时是罗文涛、唐某、江某、吴某四个股东一起说公司需要叫我帮忙做的。公司的原始凭证是财务李某提供的，但我不清楚有否捏造。我统计后给公司的股东看，其他股东觉得罗文涛和李某部分应收账款的单据没有提交给我，我没有发现有可疑的账目。统计表上的罗总是罗文涛。26.证人江某的证言证实，某电器中山公司的法人代表原来是罗某，现改为李某，实际控制人和经营者是罗文涛，罗文涛和李某是夫妻关系，主要生产吸油烟机。某电器中山公司前身是中山市某7电器有限公司（以下简称某7公司），某7公司经营不善由罗文涛以某电器公司的名义接手成立某电器中山公司。我于2019年5月3日入职某电器中山公司，职务是总经理，主要负责生产方面，有时会协调销售和采购。财务是罗文涛的妻子李某负责。之前吴某、唐某、我、某电器公司签订了一份草拟的某电器中山公司股东协议，称要给我10%的干股，但是这份协议没有履行，也没有办理工商登记。我知道有某2公司的产品是授权给罗文涛销售的，我不清楚罗某的账户是谁使用，罗文涛去过澳门两次，但我不清楚他有无赌博。罗文涛成立某4公司的目的就是为了拿支票。27.证人吴某的证言证实，某7公司交给罗文涛接手时共有外债近200万元转给罗文涛，后期罗文涛基本没有偿还过上述债务。2019年4月，我和罗文涛、唐某、江某签订公司发起人协议，拟成立一间新的公司，罗文涛以某电器公司的名义出资72万元入股，占股36%。我占股34%、唐某出资35万元占股20%，江某做总经理，不出资，占股10%。该协议没有经过公证，罗文涛也没有实施协议的内容。后没有成立新公司，而是成立了某电器中山公司，某电器中山公司实际是罗文涛自己一人在操控，江某打理，具体事情我不清楚。2019年7月，我们委托陈某整理账目，2019年8月11日整理出账目，但罗文涛在2019年8月12日未经我们同意就将工厂以60万元的价格卖出发了工人工资，当时工厂里有约300万元的资产。28.证人唐某的证言证实，2018年7月19日，吴某承租我位于中山市成立某7公司，至2019年4月30日，吴某因家庭原因拖欠2月至4月的租金158824元无力支付，经介绍罗文涛接手某7公司。罗文涛以资金不足为由，邀请我共同成立一间新公司，发起人包括某公司、吴某、江某和我，签订了公司发起人协议书，我以36万元入股新公司，占股20%，我将拖欠的租金扣除后转账201176元给罗文涛。到2019年8月，供应商上门我们才知道罗文涛一直开空头支票，到处欺骗供应商，并且罗文涛私自注册某电器中山公司，没有按协议书履行，我要求罗文涛退回入股的36万元，罗文涛表示同意分三期支付，但后来发现罗文涛已经将公司卖了发放工人工资。我听说罗文涛有将成品低价转卖，且有到澳门赌博的习惯。29.证人黄某的证言证实，我在珠海那边帮客户兑换港币，多数客户兑换港币是到澳门赌博。我在2019年认识罗文涛，他经常找我兑换港币去澳门，应该是去赌博。2019年5月至11月，罗文涛在支付宝转了178580元给我、在微信上转了293300元给我，都是兑换港币。我不在公司的时候是同事蔡某、黄某2接待罗文涛的，罗文涛有找过他们兑换港币。30.证人周某的证言证实，我和罗文涛去了澳门两次。第一次是在2019年9月17日，我们在珠海的一间旅游公司找到“辉仔”（微信号：yyz***123）兑换港币，当时罗文涛带了6、7千元兑换港币。我们到了澳门就直接赌博，输完就回来。第二次是在10月9日，我和罗文涛又约好去澳门赌博，这次我在支付宝上转了27690元兑换了30000元港币，罗文涛没钱，我到澳门后给了5000元港币给罗文涛赌博，后来输完后我又拿了5000元港币的筹码给罗文涛，直到输完就回来，两次都是罗文涛带我去兑换港币的。31.证人罗某的证言证实，罗文涛是我哥哥，2017年的时候，罗文涛说他想开一间公司（某营销公司），法人写我，底薪6000元，每个月给我生活补贴费用，年末还有分红，我答应了。某营销公司是开的第一间公司，法人是我，后来客户反映公司名声不好，就又开了某电器公司，后来接手某7公司后就有了某电器中山公司，上述三家公司的法人都是我，是罗文涛成立后安排我做法人，我没有听过某4公司。这些公司的实际经营者都是罗文涛，公司主要生产厨卫（烟机）。2019年7月某电器中山公司的法人由我变更为李某是因为当时我急需用钱，而罗文涛没给我发工资及报销费用，于是我就把身份证收起来没有给他用，并要求更换法人，2019年7月8日就把法人换成李某。我是在某电器公司上班，职位是仓管员，主要负责发货和收货，我不清楚某电器中山公司的事，都是罗文涛在管理。我的中国建设银行、中国工商银行、中国邮政银行三张银行卡都是用于公司的运作，公司的账号有中国工商银行、中国交通银行、中山农商银行、广发银行，我不清楚这些银行卡的密码，这些银行卡所留的电话是李某的，李某是某电器公司和某电器中山公司的财务。32.证人李某的证言证实，2019年3月罗文涛把我从老家接过来，我就开始在某电器公司上班，只是管理现金收付款，付款都是听罗文涛安排。某电器公司以前的法人是罗某，我和罗某是公司的股东，但实际控制管理的是罗文涛。我没有听过某4公司，在南头镇就两个公司，分别是某电器中山公司和某营销公司，某电器公司应该和某电器中山公司在同一个地方，注册地址是相同的，这几间公司的实际控制人是罗文涛。2019年7月罗某要回老家，就把某电器中山公司的法人更换成我。后来我和罗文涛闹翻了，我就把某电器中山公司的法人变回罗文涛。某电器公司从2019年4月接手某7公司就开始亏本，2019年7月中旬统计的时候，某电器中山公司亏损50万元左右，某营销公司亏损20万元左右。我不清楚为何要变卖公司的资产，也不清楚所得资金的用处。罗文涛有拿支票去兑换现金，但我不清楚是否为空头支票。罗文涛经常去澳门赌博，输赢多少我不清楚。我有用过自己的账户、支付宝、微信收过款，都是有明细账目的。我和罗文涛办理了离婚手续，儿子由我抚养，房子登记在我名下归我。该房子当时是罗文涛出钱买的，当时我们关系不太好，我逼着罗文涛出钱买了套房子。33.被告人罗文涛的部分供述及辨认笔录证实，我是某电器公司的实际经营人，之前成立了某营销公司，后来我想注销该司，改为某电器公司，后来与先宏公司发生矛盾，工商部门不许注销，我就直接成立某电器公司，该司的业务和某营销公司一样，人员也是一样，后某电器公司和某电器中山公司搬在一起办公了。某电器公司没有生产工人，不直接生产产品，只有营销团队，负责卖某2品牌的产品，某电器中山公司接手某7公司后负责生产。2019年7月，某电器公司产生了很多债务，罗某不想做法人就变更为李某。2019年8月12日因我司欠工人工资50多万元，劳动局介入，于是我以56万元变卖公司的全部设备、配件等用于发放工人工资。我司在2019年7月底破产的，破产时我把公司的资产卖给一个湖南男子，他是经营收购公司。罗某的银行账户是我来管理，李某使用，只有经过我的同意李某才可以使用那些账户，罗某没有参与公司的实际经营。我和某1公司的丁某有经济往来，2019年7月丁某向我订了1000台抽油烟机，通过银行账户给我转了30万元，后又转了99000元。7月25日我发了779台抽油烟机给他，剩下221台没有发给他。7月29日他联系我关于剩下的货，我说没钱生产不了，叫他再转10万元给我，作为第二批2000台抽油烟机的订金，还说用这10万元生产剩下的221台给他，他就转了10万元给我，但我收到钱后并没有为他生产，有部分钱被我拿到澳门赌博输了，其中是2019年6月27日我将丁某转给我公司的30万元中的21000元通过支付宝、微信转给黄某2、黄某，将7月5日丁某转给我的99000元订金中的2.2万元通过支付宝转给黄某,将7月29日丁某转给我的10万元中的25600元通过微信、支付宝转给了黄某。8月12日我写了一张188000元的欠条给丁某。我于2018年7月认识张某，她是某2公司的法人，我有代销她公司的热水器。2019年8月12日金某转给我的1万元，是我从张某那里拿热水器卖给金某，金某给我的货款，然后我转给黄某5000元，是还给他的钱。2019年8月28日的2000元情况一样。我有用张某的支票和别人兑换现金，用于公司资金周转，张某不清楚我用她的支票和他人兑换现金。我向黄某、蔡某、黄某2兑换过港币。2019年1月后我去了澳门18次都是去赌博，输了70多万元。其指认了案发现场。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。对被告人罗文涛及其辩护人所提被告人罗文涛不构成合同诈骗罪、其辩护人所提其行为应为挪用资金的意见，经查，首先，被害单位和被害人的陈述、多名证人证言及被告人罗文涛的供述均能证实被告人罗文涛系某电器公司、某电器中山公司的实际经营人；其次，出入境证明、专项审计报告、银行转账记录、证人黄某、周某、李某的证言、被告人罗文涛的供述证实，被告人罗文涛多次出境到澳门进行赌博且输了不少钱；再次，银行转账记录、专项审计报告、证人黄某的证言、被告人罗文涛的部分供述亦证实其在收取被害单位某1公司预付的货款及在收到金某支付的货款后将部分款项转给黄某用于兑换港币赌博；另外，在2019年9月、10月罗文涛多次转账给李某，且请李某到北京游玩；上述证据足以证实被告人罗文涛在收取款项后部分用于赌博，显然其主观上有非法占有的目的，并非挪用资金行为，故被告人罗文涛及辩护人的上述意见，与查明事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人罗文涛无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人罗文涛犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对被告人罗文涛所提其有向某1公司出具欠条，只是被关押后无法还钱的意见，出具欠条确认欠款并不能排除其主观上非法占有的目的，故被告人罗文涛的上述意见，理据不足，本院不予采纳。对被告人罗文涛及辩护人所提罗文涛收取的金某的22000元并非被害人张某销售货物的货款，且质量存在问题的意见，经查，被害人张某多次向罗文涛催讨货款，被告人罗文涛并未提出质量问题，且金某也未提出货物存在质量问题，另外，被告人罗文涛在收到货物并在张某追讨货款时，其收到金某支付的货款不予支付给被害人而是部分用作赌资，显然其主观上有非法占有的目的，故被告人罗文涛及辩护人的上述意见，理据不足，本院不予采纳。对被告人罗文涛所提其有立功表现的意见，因未查证属实，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人罗文涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月18日起至2022年1月17日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）二、责令被告人罗文涛退赔被害单位深圳市某1贸易有限公司188179元、被害人张某27000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  甘 英人民陪审员  潘振国人民陪审员  黄排娟二〇二〇年十一月四日书 记 员  黄碧霞林子超