认罪认罚山东省青岛市李沧区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0213刑初307号公诉机关山东省青岛市李沧区人民检察院。被告人王某，男，1990年7月30日生于山东省青岛市，汉族，中专文化，系个体经营者，户籍地山东省青岛市市**，现住山东省青岛市黄岛区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月14日被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。辩护人单文生，山东青港律师事务所律师。山东省青岛市李沧区人民检察院以青李沧检一部刑诉[2020]243号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪，于2020年7月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。青岛市李沧区人民检察院指派检察员张金玲出庭支持公诉，被害人刘某1、被告人王某及其辩护人单文生到庭参加诉讼。由于不能抗拒的原因，致使案件在较长时间内无法继续审理，本院于2020年9月23日裁定对本案中止审理，并于2020年10月27日裁定对本案恢复审理。本案现已审理终结。公诉机关指控：被告人王某隐瞒已婚状态，通过交友软件认识刘某1，该谎称山东省“省房建安公司”系其家族企业，公司在多地有项目。2017年1月16日至2018年3月10日期间，王某以恋爱关系为名骗取刘某1信任后，明知自己债务缠身、无偿还能力而先后以疏通业务关系、购买车辆、投资项目等借口，自刘某1处索取钱款共计人民币1237228元。其间，刘某1曾多次自民间借贷机构借款，并偿还各项贷款本金及利息共计人民币815748.18元。1.2018年1月12日，王某骗取刘某1信任后向刘某1表示需要购买一辆丰田霸道越野车，刘某1遂自民间借贷机构贷款并支付购车首付款人民币80000元。后因王某不能按期偿还购车余款，购得车辆被民间借贷机构收回。2.2018年3月15日，王某骗取刘某1信任后，以投资火锅店、海外基金为由，诱使刘某1将其位于青岛市李沧区重庆中路873号4号楼二单元503户的房产抵押并获取抵押款人民币1000000元，刘某1支付贷款利息及中介费后，向王某转账人民币620000元。3.2017年1月16日至2018年3月10日期间，王某先后以公司资金周转困难、年前送礼、家人生病等为由自刘某1处索款，刘某1遂多次自民间借贷机构贷款，并先后向王某提供款项共计人民币537228元.公诉机关提交了接受刑事案件登记表，发破案经过，书证，证人证言，被告人供述和辩解，辨认笔录，户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人王某诈骗公私财物共计人民币1237228元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。因其到案后如实供述自己的罪行，对其可从轻处罚，建议判处被告人王某有期徒刑十一年九个月，并处罚金人民币八万元。被告人王某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且在开庭审理后签署认罪认罚具结书。被告人王某的辩护人提出的主要辩护意见是：1、王某到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可对其从轻处罚；2、王某一贯表现良好，无违法犯罪前科，系初犯，此次诈骗的社会危害性不大。经审理查明，被告人王某隐瞒已婚状态，通过交友软件认识刘某1，该谎称山东省“省房建安公司”系其家族企业，公司在多地有项目。2017年1月16日至2018年3月10日期间，王某以恋爱关系为名骗取刘某1信任后，明知自己债务缠身、无偿还能力而先后以疏通业务关系、购买车辆、投资项目等借口，自刘某1处索取钱款共计人民币1237228元。期间，刘某1曾多次自民间借贷机构借款，先后偿还各项贷款本金及利息共计人民币815748.18元。1.2018年1月12日，被告人王某骗取刘某1信任后，以需要购买一辆丰田霸道越野车为由，诱使刘某1自民间借贷机构贷款并支付购车首付款人民币80000元，后因王某不能按期偿还购车余款，所购车辆被民间借贷机构收回。2.2018年3月15日，被告人王某骗取刘某1信任后，以投资火锅店、海外基金为由，诱使刘某1将其位于青岛市李沧区重庆中路873号4号楼二单元503户的房产抵押并获取抵押款人民币1000000元，刘某1支付贷款利息及中介费后，向王某转账人民币620000元。3.2017年1月16日至2018年3月10日，被告人王某先后编造公司资金周转困难、年前送礼、家人生病等理由自刘某1处索款，刘某1遂多次自民间借贷机构贷款，并先后向王某提供款项共计人民币537228元。另查明，2018年10月12日，被害人刘某1至公安机关报案。2019年4月17日，公安机关对被告人王某决定刑事拘留后将其上网追逃，同年10月14日，民警在山东省青岛市黄岛区易通路汇合名苑小区5号楼楼下将王某抓获。上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实：受案登记表，发破案经过，抓获经过，电话记录，扣押笔录，扣押决定书，扣押清单，指认扣押物品照片，情况说明，协助查询财产通知书，马某、袁某的银行借记卡查询记录，马某农业银行交易明细，接受证据材料清单，私营企业登记信息查询单，股东信息、法定代表人信息查询单，刘某1的中国建设银行银行卡、中国农业银行银行卡、交通银行银行卡交易明细，王某微信信息，王某与刘某1微信聊天记录，刘某1支付宝转账账单记录，刘某1的微信账单截图，刘某1微信、支付宝交易明细，刘某1与曹某的短信及微信聊天记录，抵押贷款合同，不动产产权证，民事判决书，在逃人员信息登记/撤销表，户籍信息，证人孟某、李某、梁某、邢某、曹某、刘某2的证言、辨认笔录及照片，证人连某、袁某、郭某、王某的证言，被害人刘某1的陈述、辨认笔录及照片，被告人王某的供述等证据。本院认为，被告人王某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取公私财物共计人民币1237228元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关指控被告人王某犯诈骗罪的事实清楚，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。关于被告人王某的辩护人所提王某到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，对其可从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；关于辩护人所提王某系初犯，本次犯罪社会危害性不大的辩护意见，经查，王某虽无犯罪前科，但其于2017年1月至2018年3月期间先后多次诈骗被害人刘某1数额共计人民币123万余元，依法不应认定为初犯，且其犯罪数额特别巨大，严重侵害了刘某1的财产权益，社会危害性大，故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人王某到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，对其可以从轻处罚。根据被告人王某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年九个月，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月14日起至2031年7月13日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人王某退赔诈骗被害人刘某1所得人民币一百二十三万七千二百二十八元。三、扣押在案未移送的鲁Ｂ×××**白色丰田车的行驶证一本、丰田车钥匙一串、账号62×××78的农业银行银行卡一张，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郐美娜人民陪审员  刘 明人民陪审员  丁慎才二〇二〇年十一月十三日法官助理韩晓玉书记员李曦书记员宫艺榕附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。