吉林省珲春市人民法院刑事判决书（2020）吉2404刑初41号公诉机关吉林省珲春市人民检察院。被告人于明亮，男，1981年11月4日出生，汉族，出生地为吉林省榆树市，初中文化，原系“老妈乐”延边州区域见习经理，户籍所在地为吉林省榆树市，现住吉林省德惠市，公民身份号码：×××。因本案，于2019年6月19日到吉林省榆树市公安局投案自首；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月22日被珲春市公安局刑事拘留;于同年7月11日被逮捕。现羁押于珲春市看守所。被告人李秋东，女，1968年2月19日出生，汉族，出生地为吉林省珲春市，初中文化，原系珲春市“老妈乐”二店店长，户籍所在地为珲春市，现住珲春市，公民身份号码：×××。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月4日被珲春市公安局刑事拘留；于同年7月11日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。被告人周庆芬，女，1968年1月21日出生，汉族，出生地为吉林省珲春市，初中文化，原系珲春市“老妈乐”三店店长，户籍所在地为珲春市，现住珲春市，公民身份号码：×××。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月4日被珲春市公安局刑事拘留；于同年7月11日被逮捕；经本院决定，于2020年10月3日被取保候审。珲春市人民检察院以珲检一部刑诉[2020]40号起诉书指控被告人于明亮、李秋东、周庆芬犯非法吸收公众存款罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珲春市人民检察院检察员黄银实、检察员助理崔丹出庭支持公诉，被告人于明亮、李秋东、周庆芬等人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，沈阳老妈乐商贸有限公司于2013年成立，其下属公司长春老妈乐商贸有限公司于2016年7月成立。2017年3月至2017年8月，由被告人于明亮担任长春分公司延边州区域见习经理职务并管理延边州部分地区“老妈乐”店面。被告人于明亮在珲春市开设珲春市柏岁老妈乐日用百货食品商店（以下简称珲春“老妈乐”二店）、珲春市招财老妈乐日用品商店（后更名为珲春市聚财全家福日用品商店，以下简称珲春“老妈乐”三店），招聘并任命被告人李秋东、周庆芬为店长。被告人于明亮在未经有关部门批准的情况下，组织李秋东、周庆芬以公开宣传的方式，用总公司“沈阳老妈乐商贸有限公司”的名义与不特定公众签订会员章程，以高额返利为诱饵非法吸收存款并转账至沈阳总公司。2017年6月至2018年1月，被告人李秋东在任珲春“老妈乐”二店店长期间，共吸收51人的250余万元人民币，造成他人的直接经济损失共计150余万元人民币。2017年6月至2018年5月，被告人周庆芬在任珲春“老妈乐”三店店长期间，共吸收45人的135余万元人民币，造成他人的直接经济损失共计70余万元人民币。2017年3月至2017年8月，被告人于明亮任延边州区域见习经理并管理珲春“老妈乐”店面期间，共吸收85人的330余万元人民币，造成他人的直接经济损失共计190余万元人民币。案发后，公安机关从被告人李秋东处扣押了礼品卷兑换表（2017年7月份至11月份）84本、笔记本一本、投资人收据66页、礼品卷兑换会员收据21页、投资人收据（公司停止付息后收取投资款收据）、纸条（公司停止付息后收取投资款收据）2份、旅游保证金收据18页、旅游押金名单5页、收据（公司停止付息后门店支出收据）7页、纸条（公司停止付息后门店支出收据）一页、营业执照2本；公安机关从被告人周庆芬处扣押了礼品卷兑换登记表（已兑付）46份、礼品卷兑换登记表（未兑付）35份、单栏收据单3本（三个编号）、宣传单一份、吉林市场员工信息表一份（共四张）、手写投资人名单复印件一份（共三张）、兑换一元卡片一份、营业执照正副本2份。被告人于明亮于案发后主动到公安机关投案自首；被告人于明亮、李秋东、周庆芬到案后自愿如实供述自己的罪行。公诉机关为证明上述事实，向本院提供了涉案相关证据。公诉机关认为，被告人于明亮、李秋东、周庆芬违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款数额巨大，扰乱金融秩序的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人于明亮、李秋东、周庆芬系共同犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定处罚。被告人李秋东、周庆芬在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人于明亮系自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定,可以从轻或者减轻处罚。鉴于被告人于明亮、李秋东、周庆芬到案后能如实供述自己的罪行，并自愿接受刑罚处罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议本院对被告人于明亮判处有期徒刑一年八个月至二年六个月,并处罚金人民币三万元;对被告人李秋东判处有期徒刑一年六个月至二年,并处罚金人民币二万元;对被告人周庆芬判处有期徒刑一年至一年六个月,并处罚金人民币二万元。本院经审理查明的被告人于明亮、李秋东、周庆芬参与非法吸收公众存款的犯罪事实与检察机关指控的一致。另查明，在涉案过程中，被告人于明亮获取违法所得(珲春二、三店)人民币10000元；被告人李秋东获取违法所得人民币5870元；被告人周庆芬获取违法所得人民币4200元。上述事实，三被告人在侦查阶段均予以供认，在开庭审理过程中亦无异议，且有破案经过、到案经过、羁押证明，扣押决定书及清单、记账凭证、收款收据、返利、未返利明细、银行交易明细、礼品卷兑换表、个体户信息、吉林市场员工信息表、起诉意见书、刑事判决书、复函、情况说明等及其它书证，证人张某1、刘某1、秦某、白某、祖某1、全某、李某1、赵某1、李某2、郑某、霍某、朴某、曹某、李某3、邱某、林某1、周某、徐某1、王某1、陈某1、祖某2、迟某、赵某2、丁某1、孙某1、金某、张某2、苗某、孙某2、杨某1、郎某1、于某、李某4、宋某、王某2、胡某、刘某2、关某1、徐某2、刘某3、祖某3、冷某、赵某3、姜某、王某3、林某2、任某、王某4、丁某2、关某2（葛莲芬）、崔某、罗某、汪某、韩某、刘某4、陈某2、季某、郎某2、邓某、孙某3、王某5、付某、杨某2、陈某3、董某、郎某3、郝某等人的证言，司法会计鉴定书；视听资料等证据证实，足以认定。本案在法庭审理期间，被告人李秋东、周庆芬分别退缴违法所得人民币5870元、4200元。本院认为，被告人于明亮、李秋东、周庆芬违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款数额巨大，扰乱金融秩序的行为，均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。三被告人系共同犯罪,在实施共同犯罪过程中,被告人李秋东、周庆芬并不实际占有、支配非吸所得，均起次要作用，系从犯；被告人于明亮有自首情节。公诉机关量刑适当，本院予以采纳。鉴于本案适用认罪认罚审判程序，依法可对三被告人从宽处罚。故根据三被告人的犯罪事实、犯罪情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十六条，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定判决如下：一、被告人于明亮犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月22日起至2021年2月18日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。）二、被告人李秋东犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月4日起至2020年12月3日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。）三、被告人周庆芬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月4日起至2020年10月3日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。）四、继续追缴被告人于明亮的违法所得人民币一万元；五、扣押在案的涉案物品予以没收，待本判决发生法律效力后，由扣押机关依法处理；六、在案扣押、冻结款项分别按照比例发还集资参与人；在案查封、扣押的财产变价后分别按比例发还集资参与人；不足部分责令继续退赔并按照同等原则分别发还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 陈 波人民陪审员 卞凤珍人民陪审员 崔 友 二〇二〇年十一月二十四日书记员 宋 虎