上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初2757号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人戴某某，男，1994年5月24日出生，汉族，户籍地安徽省。辩护人王聪，上海市为平律师事务所律师，系由上海市浦东新区法律援助中心指派。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉〔2020〕3902号起诉书指控被告人戴某某犯诈骗罪，于2020年7月10日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员丁某出庭支持公诉。被告人戴某某及其辩护人王聪均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控：2018年1月至同年8月,被告人戴某某以其母亲开车撞人急需赔偿、家中有事急需用钱、偿还信用卡欠款等为由，骗取被害人何1人民币30,000元(以下币种均为“人民币”)、被害人崔某40,000元、被害人何某215,000元、被害人冷某51,000余元、被害人李某25,000元、被害人陈某14,000元、被害人黄某13,000元、被害人孙某某28,500元，共计216,500元。2020年3月26日，被告人戴某某被抓获归案后如实供述了犯罪事实。2018年11月至12月，被告人戴某某退赔被害人冷某1,200元。为证实上述指控的事实，公诉机关提供了被害人何1、崔某、何某2、冷某、李某、陈某、黄某、孙某某的陈述笔录及其提供的相关转账记录、借条、聊天记录及借款明细表，公安机关调取、出具的《受案登记表》《案发经过表格》、户籍资料及被告人戴某某的供述笔录等证据，并据此认为被告人戴某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，对被告人戴某某定罪处罚。庭审中，被告人戴某某及其辩护人对公诉机关指控的相应被害人及金额均无异议，但均提出，戴虽编造了理由借款，但将钱款用于购买福利彩票，无非法占有的主观故意，故本案系一般借款，被告人戴某某不构成诈骗罪。公诉机关据此当庭变更指控，不认定被告人戴某某如实供述自己的罪行。经审理查明：2018年1月至同年8月,被告人戴某某以其母亲开车撞人急需赔偿、家中有事急需用钱、偿还信用卡欠款等为由，骗取被害人何130,000元、被害人崔某40,000元、被害人何某215,000元、被害人冷某51,000余元、被害人李某25,000元、被害人陈某14,000元、被害人黄某13,000元、被害人孙某某28,500元，共计216,500元。2020年3月26日，被告人戴某某被抓获归案后如实供述了基本犯罪事实，但庭审中否认其行为构成犯罪。2018年11月至12月，被告人戴某某退赔被害人冷某1,200元。上述事实，有以下证据予以证实：1.被害人何1的陈述笔录及其提供的借条、微信转账记录截图，证实2018年7月15日22时许，其同事戴某某至其家中，以妈妈开车撞了人需要赔偿为由，向何借款1万元，何通过刷卡借款1万元给戴，并让其出具了借条；同月31日21时许，戴某某又以家里出事急需用钱为由，向何以微信转账方式借款2万元，出具了借条，并承诺8月底还款；8月10日起，戴某某未上班，人也找不到，电话未能联系，后何1等人去戴某某老家碰到戴的母亲，才知戴的母亲不会开车也从来没有撞过人；何并听说戴某某还以上述理由向十几个同事借款合计32万元；戴某某同宿舍的室友曾谈起，戴在网络赌球，都输了的事实。2.被害人崔某、何某2、冷某、李某、陈某、黄某、孙某某的陈述笔录及其提供的借条、转账记录、微信聊天记录、银行转账记录、借款明细表等书证，证实被告人戴某某以母亲开车撞伤人急需赔偿、家里有事急需用钱、偿还信用卡欠款为由，陆续向多名同事以信用卡套现、支付宝转账、微信转账等方式借款；后戴至8月初不去公司上班，也逐渐不接电话；2018年8月25日，何1等人去戴安徽老家找戴，经与其母亲沟通，才知戴某某的母亲不会开车，家里也没有车；戴某某将借来的钱都用在网络赌球上输了；戴某某分别骗取崔某40,700元、何某215,000元、李某25,000元、陈某14,000元、黄某13,000元、孙某某28,500元，骗取冷某5.1万余元后归还1,200元的事实。3.上海市公安局浦东分局出具的户籍资料，证实被告人戴某某的身份情况。4.上海市公安局浦东分局出具的《受案登记表》《案发经过表格》，证实本案系由被害人何1等人报案而案发及被告人戴某某于2020年3月26日被抓获的事实。5.被告人戴某某在侦查阶段的供述笔录，证实其于2016年11月到上海后，开始在中国平安内做寿险的电话销售，至2018年6月世界杯开幕，其迷上了赌球，先用自己的信用卡套现来赌球，因输钱无法还款，又想借钱继续翻本，为防止别人不借款，故编造母亲无证驾驶把人撞伤需要赔偿伤者费用、家里有急事需要用钱周转的理由，向同事们借款，将借来的钱款继续赌球；至2018年世界杯结束，其一共向同事借款30多万元，全部输光，后其从平安公司辞职离开；其用编造的理由向同事何1、崔某、何某2、李某、陈某、黄某、孙某某等十几人借过钱，但每个人用什么理由记不清了；其以要偿还信用卡钱款为由向冷某借款，后因未能及时还款被催债，其才告知冷将钱款用于归还赌债；其向何1通过信用卡套现及微信转账方式分两笔借款共计3万元，向冷某通过信用卡套现及支付宝转账方式分多笔借款合计5.1万元左右，向崔某通过微信、支付宝转账方式借款4万元左右，向孙某某通过信用卡套现转账方式借款2.85万元，向李某通过信用卡套现及微信转账方式借款2.5万元，向何某2通过信用卡套现方式借款1.5万，向陈某通过信用卡套现方式借款1.4万元，向黄某通过支付宝转账方式借款1.3万元的事实。上列证据均由公安机关依法收集，由公诉机关当庭宣读、出示，经庭审质证，证据合法有效且能互相印证，本院予以确认。关于被告人戴某某及其辩护人提出，戴没有非法占有主观故意，本案系借款，戴不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，相应被害人的陈述笔录，被告人戴某某到案后及在庭审中的供述均证实，戴在经济状况已经发生问题，无法正常归还债务的情况下，通过编造理由向多名同事借款，并将钱款用于投机性行为，直至案发未能归还，故其主观上有非法占有的目的，客观上有虚构事实、隐瞒真相的行为，符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪予以论处。被告人戴某某及其辩护人的上述辩解及辩护意见，与事实及法律不符，本院不予采纳。本院认为，被告人戴某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人戴某某犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。为维护社会秩序，保护公民合法的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人戴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月26日起至2024年9月25日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)二、责令被告人戴某某退赔犯罪所得财物，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马翠华人民陪审员  华伟忠人民陪审员  奚春明二〇二〇年十一月二十日书 记 员  梁俊南附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。