北京市东城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0101刑初378号公诉机关北京市东城区人民检察院。被告人丁耀东，男，1947年11月2日出生于辽宁省沈阳市，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，无业，住北京市东城区；1994年4月因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币六万元；2019年9月因犯诈骗罪被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十一万元；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月21日被羁押,同年2月23日被取保候审；经本院决定，于2020年11月13日被逮捕。指定辩护人苏建友，北京市中闻律师事务所律师。北京市东城区人民检察院以京东检一部刑诉〔2020〕384号起诉书指控被告人丁耀东犯诈骗罪，于2020年7月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市东城区人民检察院指派检察员王玲出庭支持公诉，被告人丁耀东及指定辩护人苏建友到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年7月至10月间，被告人丁耀东谎称自己认识国家领导人的亲属、秘书，虚构帝海投资控股集团有限公司在深圳有土地需要找人合作的事由，以偿还该土地债务为名，骗取被害人黎某人民币170万元，后将该款用于偿还个人债务。案发前，被告人丁耀东退还被害人黎某人民币100万元。2019年2月21日，被告人丁耀东自行前往公安机关，但拒不认罪。针对上述指控，公诉机关向本院提交了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述、鉴定意见，辨认笔录等证据，认为被告人丁耀东的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条定罪处罚，建议对其判处有期徒刑十年六个月，并处罚金。法庭审理中，被告人丁耀东对公诉机关指控的事实提出异议，辩称土地合作事宜未成，系因被害人黎某违约所致，其没有骗取钱财的主观故意；收取的钱款，部分用于联系合作事宜的花销，余款已退还被害人，故其行为不构成诈骗罪。辩护人的主要辩护意见是，被告人丁耀东不具有以非法占有为目的诈骗他人财物的主观故意；如法庭认定丁耀东的行为构成诈骗罪，应考虑被害人黎某对于本案的发生具有过错，且事发后丁耀东退还了部分赃款；另其年事已高，身患疾病，建议法庭对其减轻处罚。经审理查明，2018年7月至10月间，被告人丁耀东谎称自己认识国家领导人的亲属、秘书，虚构帝海投资控股集团有限公司在深圳有土地需要找人合作的事由，以偿还该土地债务为名，骗取被害人黎某人民币170万元，后将该款用于偿还个人债务。案发前，被告人丁耀东退还被害人黎某人民币100万元。2019年2月21日，被告人丁耀东自行前往公安机关，但拒不认罪。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、被害人黎某的陈述、补充书面材料及辨认笔录证实，2018年7月31日，张某带丁耀东、叶某前来黎某的公司，丁耀东自称是前任国家领导人的生活秘书。在现场，丁耀东与多人通电话，称是与国家领导人的家属联系。基于此，黎某认为丁耀东认识很多领导人，并对其产生信任。8月初，丁耀东致电黎某，称帝海投资控股集团有限公司在深圳有块土地，想找人合作，该集团的老总李海平系前任国家领导人的秘书，黎某表示愿意合作。丁耀东通过张某、叶某转告黎某，该块土地需先偿还人民币600到800万元的债务。后经协商，黎某同意出资人民币170万元用于该土地债务的清偿。次日，按照丁耀东的要求，黎某向叶某汇款人民币10万元；9月6日，黎某向丁耀东汇款人民币150万元；9月20日，黎某向丁耀东汇款人民币10万元。收取钱款后，丁耀东给黎某邮寄了1份《变更协议书》，称几日后举行签约仪式，并将帝海投资控股集团有限公司的办公室交予黎某使用。一段时间后，黎某询问签约事宜时，丁耀东称自己与“李总”在杭州，并让黎某与“李总”通电话。交谈中，黎某发现“李总”是丁耀东变声冒充的，遂意识到被骗。张某前往帝海投资控股集团有限公司了解情况时，发现丁耀东所称不是事实。后在黎某等人的多次催讨下，丁耀东退还人民币100万元，并承诺在2019年1月19日前将余款退还。2月20日，张某询问丁耀东时，其称已将余款给付，但黎某并未收到钱。次日，黎某等人前往丁耀东家，丁耀东持菜刀、木棍进行威胁，后黎某等人前往公安机报案。丁耀东曾通过微信给黎某发送过1张土地证的复印件，但经查询，该复印件上的土地宗地号与实际土地不符，系假的土地证。另，黎某通过深圳市国土资源管理局查询，涉案土地归深圳市航运集团所有，与帝海投资控股集团有限公司没有任何关系。经辨认，被害人黎某指认被告人丁耀东系谎称认识国家领导人亲属、秘书，并虚构事实，骗取其钱财的男子。2、证人张某的证言及辨认笔录证实，张某通过叶某结识丁耀东，其自称是前任国家领导人的生活秘书，认识现任国家领导人，并曾在深圳做过土地方面的业务。因黎某在深圳从事土地方面的业务，张某遂介绍2人相识。2018年7月31日，丁耀东与黎某见面，其称在深圳有土地资源，并拨打了几个电话，自称接听电话的是国家领导人的亲属。丁耀东称，帝海投资控股集团有限公司在深圳有块土地，但与他人有债务纠纷，如果能够出资清偿债务，其可通过关系将帝海投资控股集团有限公司的法人转让给黎某，并由此获取土地资源。后黎某给付丁耀东共计人民币170万元。张某经向帝海投资控股集团有限公司了解，该公司名下并未有涉案的土地资源，且该公司人员不认识丁耀东。2019年2月20日，丁耀东致电张某，告知已将黎某的余款退还，但经核实，黎某并未收到钱款。次日，张某等人前往丁耀东家时，丁耀东持菜刀、木棍进行威胁，后黎某等人报案。经辨认，证人张某指认被告人丁耀东系谎称认识国家领导人亲属、秘书，并虚构事实，骗取黎某钱财的男子。3、证人叶某的证言及辨认笔录证实，丁耀东自称是国家干部局退休人员。2018年7月，叶某将其介绍给张某，后张某又将其介绍给黎某。与黎某第一次见面时，丁耀东当面给多人拨打电话，自称是与国家领导人的亲属通话。丁耀东称在深圳有块土地存在债务纠纷，只要将债务解决，就可以拿到土地资源。黎某想得到这块土地，遂向叶某转账人民币10万元。叶某将钱取出后交予丁耀东。后黎某又向丁耀东转款人民币160万元。发觉被骗后，叶某因是介绍人，遂与黎某等人一起向丁耀东追讨钱款。2019年2月21日，叶某等人前往丁耀东家要钱时，丁耀东持菜刀、木棍进行威胁，后黎某等人报案。经辨认，证人叶某指认被告人丁耀东系谎称认识国家领导人亲属、秘书，并虚构事实，骗取黎某钱财的男子。4、证人丁某的证言证实，丁耀东系丁某的父亲。2017年，因丁耀东欠他人钱，丁某将自己房屋抵押借款人民币230万元。为赎回房屋，丁某要求丁耀东还款，后丁耀东向其银行账户转款。5、被告人丁耀东的供述证实，经张某介绍，丁耀东结识黎某。因看中深圳的一块土地，黎某给丁耀东人民币170万元进行运作。此事因故未成后，丁耀东退还黎某人民币100万元，其余钱款已用于差旅、接待、托人等事项。另，丁耀东曾给丁某、张微转过钱款。6、北京市公安局东城分局东华门派出所出具的到案经过、电话记录证实了本案的报案及被告人丁耀东的归案情况。7、搜查笔录、扣押清单证实了涉案物品被起获、扣押的情况。8、北京中海义信信息技术有限公司司法鉴定所出具的司法鉴定意见书证实了被告人丁耀东与被害人黎某的电话、微信联系情况。9、银行账户历史交易明细证实，被害人黎某通过招商银行账户，于2018年8月2日分2笔向叶某转账共计人民币10万元；于2018年9月6日分3笔向丁耀东转账共计人民币150万元；于2018年9月20日向丁耀东转账人民币10万元。被告人丁耀东的工商银行账户在2018年9月7日收到黎某转入的人民币150万元后，于当日分2笔向其子丁某转账共计人民币100万元，向张微转账人民币40万元；2018年9月20日在收到黎某转入的人民币10万元后，当日将上述钱款转账至张微账户。2018年11月21日、12月8日，黎某收到丁耀东退还的人民币100万元。10、变更协议书、营业执照复印件、身份证复印件等证实了被告人丁耀东发送给被害人黎某的相关材料内容。11、帝海投资控股集团有限公司出具的声明证实，该公司各部均未与丁耀东有过任何形式的合作；该司自设立之日起，从未聘用过李海平担任任何职务，从未在深圳进行过任何形式的投资。12、刑事判决书、常住人口基本信息证实了被告人丁耀东的主体身份及前科情况。经质证，被告人丁耀东对被害人黎某的陈述提出异议，认为其所述不真实；辩护人对上述证据的主要内容无异议。经查，证人张某、叶某就丁耀东谎称认识国家领导人亲属、秘书，虚构事实、骗取黎某钱款的证言与被害人黎某的陈述能够相互印证，进而形成完整的证据链条，且上述证据来源及形式合法，故本院对上述全部证据予以确认。本院认为，被告人丁耀东以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市东城区人民检察院指控丁耀东犯有诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人丁耀东关于自己的行为不构成诈骗罪的辩解及辩护人关于丁耀东不具有以非法占有为目的诈骗他人财物的主观故意、被害人黎某对于本案的发生具有一定过错，建议对丁耀东减轻处罚的辩护意见，与经质证、认证的在案证据相悖，故本院不予采信及采纳；辩护人的其他合理辩护意见，本院予以采纳。被告人丁耀东此次犯罪，系发生在前次案件审理过程中，属于前次判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的情形，依法应对新发现的罪作出判决，把前后两个判决判处的刑罚数罪并罚。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十九条，第七十条，第五十二条，第五十三条，第五十四条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十八条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人丁耀东犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万五千元，剥夺政治权利二年；与前罪所判有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十一万元的判决并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十一万五千元，剥夺政治权利二年。（刑期从判决执行之日起计算;罚金于本判决生效之日起10日内缴纳。）二、责令被告人丁耀东退赔犯罪所得人民币七十万元，发还被害人黎某。三、未随案移送的扣押物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审 判 长  宋晓鹏人民陪审员  张 艺人民陪审员  王群英二〇二〇年十一月十三日法官 助理  王道平书 记 员  袁 梦