上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0114刑初1279号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人李某2(自报)，男，1976年8月16日出生，汉族，户籍地河南省，住上海市宝山区。辩护人沈某某，上海嘉钰律师事务所律师。辩护人潘某某，上海段和段律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检三部刑诉[2020]954号起诉书指控被告人李某2犯非法经营罪，于2020年8月10日向本院提起公诉。上海市高级人民法院指定由本院管辖。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员诸某某出庭支持公诉。被告人李某2及辩护人沈某某、潘某某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年3月起，被告人李某2在未取得上海市烟草专卖零售许可证的情况下，受他人指使在上海市接收卷烟用于销售以赚取报酬。2020年4月8日9时许，李某2与物流公司送货人员电话联系将一批卷烟送至上海市闵行区繁兴路300弄停车场内。双方见面后进行卷烟交接，李某2在搬运卷烟至号牌号码为苏ELXX**的厢式货车时被公安机关及烟草稽查部门抓获。公安人员当场查获本次交接的中华、熊猫、南京等品牌的卷烟2204条，并在上述厢式货车内查获中华、玉溪、黄鹤楼等品牌的卷烟1719条。经上海市烟草质量监督检测站检测，上述卷烟均系假冒注册商标且伪劣卷烟。经上海市烟草专卖局估价，本次交接的卷烟价值人民币97.13万余元，上述厢式货车内的原有卷烟价值人民币54.98万余元。被告人李某2到案后如实供述了主要犯罪事实，但对罪名提出异议。为支持上述指控事实，公诉机关宣读、出示了《人口信息》；公安机关出具的《受案登记表》《抓获经过》；公安机关出具的《搜查证》《搜查笔录》《扣押清单》；清点记录等；证人侯某某的证言；关系证人李某1、蒋某某等人的证言及辨认笔录；《鉴别检验报告》《涉案卷烟价值估价意见书》；上海市嘉定区烟草专卖局出具的《证明》；被告人李某2的供述及辨认笔录等。据此，公诉机关认为，被告人李某2违反国家烟草专卖管理法律法规，未经许可经营烟草制品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百二十五条第(一)项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人李某2在共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人李某2能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪认罚，可以从轻处罚。建议对李某2判处三年八个月有期徒刑，并处罚金人民币五万元。被告人李某2当庭对公诉机关指控的主要事实、罪名没有异议。其辩护人认为，被告人李某2在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚，到案后如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚，建议法庭对李某2减轻处罚。经审理查明，2020年3月起，被告人李某2在未取得上海市烟草专卖零售许可证的情况下，受他人指使在上海市接收卷烟用于销售以赚取报酬。2020年4月8日9时许，李某2与物流公司送货人员电话联系将一批卷烟送至上海市闵行区繁兴路300弄停车场内。双方见面后进行卷烟交接，李某2在搬运卷烟至号牌号码为苏ELXX**的厢式货车时被公安机关及烟草稽查部门抓获。公安人员当场查获本次交接的中华、熊猫、南京等品牌的卷烟2204条，并在上述厢式货车内查获中华、玉溪、黄鹤楼等品牌的卷烟1719条。经上海市烟草质量监督检测站检测，上述卷烟均系假冒注册商标且伪劣卷烟。经上海市烟草专卖局估价，本次交接的卷烟价值人民币97.13万余元，上述厢式货车内的原有卷烟价值人民币54.98万余元。被告人李某2到案后如实供述了主要犯罪事实，但对指控的罪名提出辩解，当庭又供认了罪行。证实上述事实的证据有：1、受案登记表、抓获经过等证实：本案案发及被告人李某2的到案经过情况。2、搜查笔录、搜查证、扣押清单等证实：公安机关于2020年4月8日对车牌号苏ELXX**的厢式货车、沪AFXXX**的荣威牌小型轿车、苏E5XX**的JMC牌小型汽车进行搜查。在苏ELXX**的厢式货车内查获卷烟42箱，钥匙1串并予以扣押；在沪AFXXX**的荣威牌小型轿车内查获苹果牌移动电话2部，黑色“qin”移动电话2部并予以扣押；在苏E5XX**的JMC牌小型汽车内查获卷烟27箱并予以扣押的相关情况。3、证人侯某某的证言证实：2020年4月8日上午9点左右，其和嘉定区烟草专卖局的5、6个同事，会同民警一起在闵行区繁兴路**停车场查获两个正在搬运卷烟的人(现场控制后得知是李某2和李某1)。当时李某1驾驶一辆牌号为苏E5XX**的面包车到上址停车场和李某2碰头，随后和李某2一起从其面包车上将装有卷烟的纸箱搬到李某2的苏ELXX**厢式货车上，他们正在搬货的时候被当场查获。经现场开箱检查，李某2的苏ELXX**厢式货车上以及李某1的苏E5XX**面包车上装的纸箱里都是卷烟，品牌有中华、熊猫、玉溪、炫赫门等。经鉴定，查获的卷烟都是假冒品牌卷烟。在开箱前，已发现李某2的苏ELXX**厢式货车上的纸箱外包装已有破损，卷烟外包装已裸露在外，而且李某2和李某1车上的纸箱上都标有编号，是中文和数字相结合的。现场一共查获了69箱卷烟，其中李某2的苏ELXX**厢式货车上查获了42箱，其中2箱是刚从李某1的面包车上搬上去的，40箱是原本就在车上的；在李某1的苏E5XX**面包车上查获了27箱，其中20箱是准备送给李某2的，剩余7箱是准备送到另外一个下家去的等相关情况。4、证人李某1的证言证实：其买了一辆白色江铃牌货车从事运输生意，车牌号是苏E5XX**。2020年3月中旬的时候，其通过一个朋友接到了一个福建老板的运输生意，没有见过对方，每次都是通过电话联系的，他让其给他送货，每次都是提前通知其到常台高速苏州吴中出口处接货，然后把货运到上海，到上海之后大部分货基本都是送到闵行区繁兴路上的一个停车场里面的，偶尔一车货会分别送到其他一两个地方。繁兴路停车场中和其接头的是一个男子，到了之后会和他联系，有的时候是他打电话给其，他有一辆白色的厢式货车一直停在这个停车场中当做仓库使用，车牌号是苏州的，尾号179，具体车牌其没记全。接头之后其会按照箱子上标注的信息把货卸下来，装进他的这辆厢式货车中，对方确认货物数量之后支付运费给其。运费按次数结算，每次500元，基本都是现金给其的。至今一共送了十多次货给繁兴路停车场的这个男子，总的货量其不记得了。其只知道对方是一个福建老板，男性，没有见过面，不知道名字，他一共有两个手机号码，其手机里只存了XXXXXXXXXXX这个。每次送货前一天他都会打电话给其，告诉明天会有货要运输。繁兴路停车场接货男子40多岁，身高1米65左右，微胖身材，手机号码是XXXXXXXXXXX，有一辆白色的厢式货车一直停放在繁兴路的停车场内作为仓库使用。2020年4月7日晚上，福建的老板打电话给其说第二天有一批货要运输到上海，让其第二天早上去常台高速苏州吴中出口处接货。其按时到了上址接到了货，一共有38箱货，分别送给上海的3个收货人，是华翔路附近的一个小区里面的一家如海超市边上停车场中的男子9箱;繁兴路停车场中的男子22箱；松江区江川南二村小区中的男子7箱。当天上午9、10点的时候，其送完第一家，到繁兴路停车场送货，和收货的男子碰头并开始卸货，当搬了两箱货到收货男子的厢式货车中的时候被警察抓住了。警察当场把货打开，发现里面装的都是卷烟。收货男子的厢式货车中当时还有很多库存，装的也都是卷烟。当时其车子上有27箱货，其中有20箱是繁兴路停车场这个男子的，7箱是松江区江川南二村小区中收货男子的。之前其一直不知道里面装的都是卷烟的，直到今天其被警察抓了才知道福建老板叫其运输的是卷烟等相关情况。5、证人蒋某某的证言、辨认笔录证实：2020年5月9日中午，有民警、烟草专卖局的执法人员在其经营地、仓库查获假烟。其经营的浦天烟店有营业执照、烟草专卖许可证，地址是上海市浦东新区金杨路**，其是法人代表。平时主要卖卷烟，其和丈夫蒋才云一起经营。被民警查获的在上海市奉贤区北唐新范61幢8号车库租用的仓库里存放的卷烟，都是其从一个不认识的福建人进的货，进货价远低于市场价，其知道这些都是假烟;其为了赚取差价低,价买进再放到店里冒充真烟正常出售牟利。这些卷烟假冒的品牌有“中华”、“利群”、“煊赫门”、“玉溪”等。在上海市奉贤区奉炮公路XXX弄XXX号的仓库里存放的卷烟也是从那个不认识的福建人进的货，进货价远低于市场价，其知道这些都是假烟，这些卷烟假冒的品牌都是“利群”。福建人名字、电话都不知道，他每次都用陌生电话打给其。其是今年过年后认识他的，他自己到其店里推销卷烟，价格远低于市场价格，其一听就知道是假烟，但为了赚钱就进他的货了，就进了一次货，60多箱，都是“中华”、“利群”、“煊赫门”、“玉溪”的，他派车送到其上海市奉贤区北唐新苑61幢8号车库、奉贤区奉炮公路XXX弄XXX号仓库。送货的人其见过的，是一个30左右的男子，具体身份其不清楚。以及相关辨认笔录反映，蒋某某指认李某2就是给其送卷烟的男子。6、上海市嘉定区烟草局专卖局出具的证明证实：被告人李某2在上海市未取得《烟草专卖零售许可证》，其不得在本市从事烟草制品经营活动包括跨区域运输；以及汤民龙在上海市未取得《烟草专卖零售许可证》，不得在本市从事烟草制品经营活动包括跨区域运输的情况。7、上海市烟草质量监督检测站鉴别检验报告、涉案卷烟价值估价意见书等证实：在闵行区繁兴路300弄苏E5XX**的JMC牌小型汽车内查获的南京(炫赫门)、中华(双中支)、熊猫(硬时代版)、玉溪(软)，苏ELXX**的厢式货车内查获的中华(硬)、熊猫(硬时代版)、南京(炫赫门)、黄鹤楼(软蓝)、玉溪(硬)、玉溪(软)、中华(硬)、中华(软)、白沙(硬细支和天下)，均为假冒注册商标且伪劣的卷烟；号牌号码为苏ELXX**的厢式货车上的原有卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟，价值549,878元(40箱)。查获当日刚搬上号牌号码为苏ELXX**的厢式货车上的卷烟共计165条，均为假冒注册商标且伪劣卷烟，价值110,070元(2箱)。号牌号码为苏E5XX**的厢式货车上的准备给李某2交货的卷烟共计2039条，均为假冒注册商标且伪劣卷烟，价值861,232元(20箱)。号牌号码为苏E5XX**的厢式货车上的准备给他人交货的卷烟共计525条，均为假冒注册商标且伪劣卷烟，价值120,750元(7箱)。以上本次被告人交接的卷烟价值971,302元。8、人口信息、被告人李某2的供述及辨认笔录等。上述证据，均经当庭质证，合法有效，本院予以确认，并足以证实上述事实。本院认为，被告人李某2违反国家烟草专卖管理法律法规，未经许可经营烟草制品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。控、辩双方认为，被告人李某2在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；到案后能如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚的上述意见，均合法有据，本院予以采纳。结合被告人作案的手段、危害后果等，本院在量刑时一并予以体现。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(一)项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李某2犯非法经营罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月8日起至2023年12月7日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、在案犯罪工具、扣押的卷烟予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  马 忠人民陪审员  姜红琴人民陪审员  柏梅芳二〇二〇年十一月十日法官 助理  范娅楠书 记 员  王晓瑜附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。