四川省彭州市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川0182刑初225号 公诉机关四川省彭州市人民检察院。 被告人罗康成，男，1995年10月3日出生于湖南省溆浦县，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省溆浦县。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被四川省彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日经四川省彭州市人民检察院以其涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由四川省彭州市公安局执行逮捕。2020年10月27日经本院决定对其变更强制措施为取保候审，于同日予以释放。 辩护人熊钢燕，四川方舟达律师事务所律师。 辩护人杨林，四川方舟达律师事务所律师。 被告人叶佳，男，1996年12月16日出生于湖南省汉寿县，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省常德市汉寿县。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被四川省彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日经四川省彭州市人民检察院以其涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由四川省彭州市公安局执行逮捕。2020年9月27日经本院决定对其变更强制措施为取保候审，于同日予以释放。 辩护人周棋，四川方舟达律师事务所律师。 辩护人罗文翔，四川方舟达律师事务所律师。 被告人叶茂，男，1997年10月2日出生于湖南省宁乡县，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省宁乡县。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被四川省彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日经四川省彭州市人民检察院以其涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由四川省彭州市公安局执行逮捕。2020年9月27日经本院决定对其变更强制措施为取保候审，于同日予以释放。 被告人周张宇，男，2000年6月29日出生于湖南省安化县，汉族，中专文化，户籍所在地湖南省益阳市安化县。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被四川省彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日经四川省彭州市人民检察院以其涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由四川省彭州市公安局执行逮捕。2020年9月27日经本院决定对其变更强制措施为取保候审，于同日予以释放。 被告人李力，男，1996年3月11日出生于湖南省衡东县，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省衡阳市衡东县。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被四川省彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日经四川省彭州市人民检察院以其涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由四川省彭州市公安局执行逮捕。2020年9月27日经本院决定对其变更强制措施为取保候审，于同日予以释放。 辩护人周玲，北京市惠诚（成都）律师事务所律师。 辩护人王强，北京市惠诚（成都）律师事务所律师。 被告人曹璐璐，女，1995年2月12日出生于湖南省永兴县，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省永兴县。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被四川省彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日经四川省彭州市人民检察院以其涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由四川省彭州市公安局执行逮捕。2020年1月13日变更强制措施为取保候审，同日由四川省彭州市公安局执行。2020年7月17日经本院决定对其取保候审。 指定辩护人袁晓宇，四川运逵（彭州）律师事务所律师。 被告人田松，男，1995年8月14日出生于湖南省凤凰县，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省凤凰县。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被四川省彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日经四川省彭州市人民检察院以其涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由四川省彭州市公安局执行逮捕。2020年1月15日变更强制措施为取保候审，同日由四川省彭州市公安局执行。2020年7月21日经本院决定对其取保候审。 指定辩护人杨浩月，四川法翼行律师事务所律师。 被告人罗捷，男，1995年11月29日出生于湖南省祁阳县，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省永州市祁阳县。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被四川省彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日经四川省彭州市人民检察院以其涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由四川省彭州市公安局执行逮捕。2020年1月13日变更强制措施为取保候审，同日由四川省彭州市公安局执行。2020年7月20日经本院决定对其取保候审。 被告人龚佳，女，1996年1月22日出生于湖南省汉寿县，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省常德市汉寿县。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被四川省彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日经四川省彭州市人民检察院以其涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由四川省彭州市公安局执行。2020年1月13日变更强制措施为取保候审，同日由四川省彭州市公安局执行。2020年7月20日经本院决定对其取保候审。 辩护人刘祥宇，四川泰益律师事务所律师。 被告人何栋，男，1997年1月2日出生于湖南省湘潭县，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省湘潭市湘潭县。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被四川省彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日经四川省彭州市人民检察院以其涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由四川省彭州市公安局执行。2020年1月13日变更强制措施为取保候审，同日由四川省彭州市公安局执行。2020年7月20日经本院决定对其取保候审。 辩护人杜雨嫣，四川子归律师事务所律师。 被告人鲁镇政，女，1994年11月11日出生于湖南省澧县，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省常德市澧县。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被四川省彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日经四川省彭州市人民检察院以其涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由四川省彭州市公安局执行。2020年1月13日变更强制措施为取保候审，同日由四川省彭州市公安局执行。2020年7月21日经本院决定对其取保候审。 指定辩护人王宇川，四川东驰律师事务所律师。 被告人曹亮，男，1997年7月20日出生于湖南省沅陵县，苗族，大专文化，户籍所在地湖南省怀化市沅陵县。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被四川省彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日经四川省彭州市人民检察院以其涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由四川省彭州市公安局执行。2020年1月13日变更强制措施为取保候审，同日由四川省彭州市公安局执行。2020年7月22日经本院决定对其取保候审。 指定辩护人胡德瑶，四川英贤律师事务所律师。 指定辩护人蒲朝杰，四川英贤律师事务所律师。 被告人田海峰，男，1995年2月27日出生于湖南省津市，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省津市。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被四川省彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日经四川省彭州市人民检察院以其涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由四川省彭州市公安局执行。2020年1月13日变更强制措施为取保候审，同日由四川省彭州市公安局执行。2020年7月20日经本院决定对其取保候审。 指定辩护人李万星，四川法翼行律师事务所律师。 被告人张俊慧，男，1996年5月2日出生于湖南省新邵县，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省邵阳市新邵县。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被四川省彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日经四川省彭州市人民检察院以其涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由四川省彭州市公安局执行。2020年1月13日变更强制措施为取保候审，同日由四川省彭州市公安局执行。2020年8月13日经本院决定对其取保候审。 指定辩护人郑启尧，四川运逵（彭州）律师事务所律师。 被告人龙嘉伟，男，1994年2月10日出生于湖南省邵东县，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省邵东县。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被四川省彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日经四川省彭州市人民检察院以其涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由四川省彭州市公安局执行。2020年1月13日变更强制措施为取保候审，同日由四川省彭州市公安局执行。2020年7月20日经本院决定对其取保候审。 指定辩护人张怡文，四川运逵（彭州）律师事务所律师。 被告人李浩，男，1997年3月20日出生于湖南省临湘市，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省临湘市。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被四川省彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日经四川省彭州市人民检察院以其涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由四川省彭州市公安局执行。2020年1月13日变更强制措施为取保候审，同日由四川省彭州市公安局执行。2020年7月20日经本院决定对其取保候审。 指定辩护人游学良，四川英贤律师事务所律师。 被告人刘建，男，1998年7月18日出生于湖南省澧县，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省澧县。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被四川省彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日经四川省彭州市人民检察院以其涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由四川省彭州市公安局执行。2020年1月13日变更强制措施为取保候审，同日由四川省彭州市公安局执行。2020年7月20日经本院决定对其取保候审。 指定辩护人童贵全，四川长益律师事务所律师。 指定辩护人张明，四川长益律师事务所律师。 被告人张灵芝，女，1999年8月23日出生于湖南省吉首市，土家族，大专文化，户籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被四川省彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日经四川省彭州市人民检察院以其涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由四川省彭州市公安局执行。2020年1月13日变更强制措施为取保候审，同日由四川省彭州市公安局执行。2020年7月21日经本院决定对其取保候审。 指定辩护人周正惠，四川法典（彭州）律师事务所律师。 四川省彭州市人民检察院以彭检一部刑诉〔2020〕156号起诉书指控被告人罗康成、叶佳、叶茂、周张宇、李力、曹璐璐、田松、罗捷、龚佳、何栋、鲁镇政、曹亮、田海峰、张俊慧、龙嘉伟、李浩、刘建、张灵芝犯诈骗罪于2020年7月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省彭州市人民检察院指派检察官胡露薇、检察官助理黄星斗、李鸣、李哲言出庭支持公诉，被告人罗康成及其辩护人熊钢燕、杨林，被告人叶佳及其辩护人周棋、罗文翔，被告人叶茂、周张宇，被告人李力及其辩护人周玲、王强，被告人曹璐璐及其指定辩护人袁晓宇、被告人田松及其指定辩护人杨浩月，被告人罗捷，被告人龚佳及其辩护人刘祥宇，被告人何栋及其辩护人杜雨嫣，被告人鲁镇政及其指定辩护人王宇川，被告人曹亮及其指定辩护人胡德瑶、蒲朝杰，被告人田海峰及其指定辩护人李万星，被告人张俊慧及其指定辩护人郑启尧，被告人龙嘉伟及其指定辩护人张怡文，被告人李浩及其指定辩护人游学良，被告人刘建及其指定辩护人童贵全、张明，被告人张灵芝及其指定辩护人周正惠均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人罗康成、叶佳、叶茂、周张宇、李力、曹璐璐、田松、罗捷、龚佳、何栋、鲁镇政、曹亮、田海峰、张俊慧、龙嘉伟、李浩、刘建、张灵芝等人先后被招聘进入湖南腾瑞电子商务有限公司，在赵国梁等人（另案处理）的安排下，使用公司统一配发的电脑、手机、微信账户，伪造虚假身份添加被害人为微信好友后，利用各种“浅聊话术”取得被害人信任，通过发布朋友圈、发送虚假盈利截图等方式向被害人宣传“威尔斯商城”，谎称该“商城”是一个正规的撮合制交易平台，与国际大盘接轨，具有投资回报率高、投资门槛低、交易周期短、收益稳定、风险可控、提现迅速等特点。被害人通过被告人提供的二维码登陆商城注册后，被拉入微信群。被告人在微信群内扮演商城客服、带单老师、盈利客户及其他普通客户，互相配合，通过在群内分享投资心得、发红包、晒虛假购积分截图、虚假盈利截图等方式，营造出平台正规、操作简单、盈利轻松的假象，使被害人误以为该平台安全可靠，从而自愿在“威尔斯商城”购买积分并下注。在被害人亏损或小额赢利后，被告人继续利用虚假身份的微信账户，通过各种“话术”结合虚假的入金，盈利截图，使被害人误以为加大投入使用“倍投”“追加”等方式就能获取大额盈利，从而继续投入资金并频繁下注。“威尔斯商城”通过收取每次下注金额的12%作为手续费等方式骗取被害人资金。 被告人罗康成2017年5月16日入职，2018年7月16日任市场一部圣佛组组长，负责管理一部圣佛组业务员、帮助业务员维护客户、在“带单”微信群里假扮带单老师，以及自己发展客户，并对管理的一部圣佛组业务员产生的手续费及盈利进行提成。经鉴定，被告人罗康成的诈骗犯罪金额为人民币1763275元，违法所得人民币为123140.86元，案发后，已退赔人民币123140元。 被告人叶佳2017年8月8日入职，2018年8月1日任市场一部猴王组组长，负责管理一部猴王组业务员、帮助业务员维护客户、在“带单”微信群里假扮带单老师，以及自己发展客户，并对管理的一部猴王组业务员产生的手续费及盈利进行提成。经鉴定，被告人叶佳的诈骗犯罪金额为人民币1574282元，违法所得为人民币80220.5元，案发后，已退赔人民币100220元。 被告人叶茂2018年7月16日入职，2019年1月21日任市场一部金箍组组长，负责管理一部金箍组业务员、帮助业务员维护客户，在“带单”微信群里假扮带单老师，以及自己发展客户，并对管理的一部金箍组业务员产生的手续费及盈利进行提成。经鉴定，被告人叶茂的诈骗犯罪金额为人民币1145528元，违法所得为人民币130403.9元，案发后，已退赔人民币180400元。 被告人周张宇2018年5月10日入职，2019年5月13日任市场一部如意组组长，负责管理一部如意组业务员、帮助业务员维护客户、在“带单”微信群里假扮带单老师，以及自己发展客户，并对管理的一部如意组业务员产生的手续费及盈利进行提成。经鉴定，被告人周张宇的诈骗犯罪金额为人民币1091719元，违法所得为人民币144479.3元，案发后，已退赔人民币194479.3元。 被告人李力2018年7月5日入职，任市场一部行者组业务员，负责发展客户，对自己发展客户的手续费提成。经鉴定，被告人李力的诈骗犯罪金额为人民币443538元，违法所得为人民币81451.11元，案发后，已退赔人民币81451.11元。 被告人曹璐璐2018年7月27日入职，任市场一部行者组业务员，负责发展客户，对自己发展客户的手续费提成。经鉴定，被告人曹璐璐的诈骗犯罪金额为人民币366115元，违法所得为人民币67773.26元，案发后，已退赔人民币67773.26元。 被告人田松2018年7月23日入职，任市场一部圣佛组业务员，负责发展客户，对自己发展客户的手续费提成。经鉴定，被告人田松的诈骗犯罪金额人民币为283612元，违法所得为人民币54243.48元，案发后，已退赔人民币54240元。 被告人罗捷2018年7月13日入职，任市场一部行者组业务员，负责发展客户，对自己发展客户的手续费提成。经鉴定，被告人罗捷的诈骗犯罪金额为人民币268116元，违法所得为人民币59544.52元，案发后，已退赔人民币60000元。 被告人龚佳2018年8月6日入职，任市场一部猴王组业务员，负责发展客户，对自己发展客户的手续费提成。经鉴定，被告人龚佳的诈骗犯罪金额为人民币265806元，违法所得为人民币52147.84元，案发后，已退赔人民币52147元。 被告人何栋2018年3月19日入职，任市场一部悟空组业务员，负责发展客户，对自己发展客户的手续费提成。经鉴定，被告人何栋的诈骗犯罪金额为人民币167735元，违法所得为人民币47716.83元，案发后，已退赔人民币50000元。 被告人鲁镇政2018年5月24日入职，任市场一部猴王组业务员，负责发展客户，对自己发展客户的手续费提成。经鉴定，被告人鲁镇政的诈骗犯罪金额为人民币137284元，违法所得为人民币39415.86元，案发后，已退赔人民币39415元。 被告人曹亮2018年10月30日入职，任市场一部猴王组业务员，负责发展客户，对自己发展客户的手续费提成。经鉴定，被告人曹亮的诈骗犯罪金额人民币为122012元，违法所得为人民币28088.11元，案发后，已退赔人民币28080元。 被告人田海峰2018年5月30日入职，任市场一部行者组业务员，负责发展客户，对自己发展客户的手续费提成。经鉴定，被告人田海峰的诈骗犯罪金额为人民币94655元，违法所得为人民币32963.74元，案发后，已退赔人民币32964元。 被告人张俊慧2018年10月24日入职，任市场一部猴王组业务员，负责发展客户，对自己发展客户的手续费提成。经鉴定，被告人张俊慧的诈骗犯罪金额为人民币84326元，违法所得为人民币22258元，案发后，已退赔人民币22258元。 被告人龙嘉伟2019年2月14日入职，任市场一部金箍组业务员，负责发展客户，对自己发展客户的手续费提成。经鉴定，被告人龙嘉伟的诈骗犯罪金额为人民币82518元，违法所得为人民币13878元，案发后，已退赔人民币13878元。 被告人李浩2019年2月25日入职，任市场一部金箍组业务员，负责发展客户，对自己发展客户的手续费提成。经鉴定，被告人李浩的诈骗犯罪金额为人民币75347元，违法所得为人民币13265.97元，案发后，已退赔人民币13265元。 被告人刘建2019年3月5日入职，任市场一部行者组业务员，负责发展客户，对自己发展客户的手续费提成。经鉴定，被告人刘建的诈骗犯罪金额为人民币57549元，违法所得为人民币9856.46元，案发后，已退赔人民币9856.46元。 被告人张灵芝2019年3月1日入职，任市场一部圣佛组业务员，负责发展客户，对自己发展客户的手续费提成。经鉴定，被告人张灵芝的诈骗犯罪金额为人民币56902元，违法所得为人民币9725元，案发后，已退赔人民币10000元。 为支持上述指控事实的成立，公诉机关当庭出示了物证、书证、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、电子数据、被告人的供述和辩解等。 公诉机关认为，被告人罗康成、叶佳、叶茂、周张宇诈骗公私财物，数额特别巨大；被告人李力、曹璐璐、田松、罗捷、龚佳、何栋、鲁镇政、曹亮、田海峰、张俊慧、龙嘉伟、李浩、刘建、张灵芝诈骗公私财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人罗康成、叶佳、叶茂、周张宇、李力、曹璐璐、田松、罗捷、龚佳、何栋、鲁镇政、曹亮、田海峰、张俊慧、龙嘉伟、李浩、刘建、张灵芝自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人罗康成、叶佳、叶茂、周张宇、李力、曹璐璐、田松、罗捷、龚佳、何栋、鲁镇政、曹亮、田海峰、张俊慧、龙嘉伟、李浩、刘建、张灵芝在共同犯罪中起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条的规定处罚。被告人罗康成、叶佳、叶茂、周张宇、李力、曹璐璐、田松、罗捷、龚佳、何栋、鲁镇政、曹亮、田海峰、张俊慧、龙嘉伟、李浩、刘建、张灵芝均如实供述自己的罪行，是坦白，适用《中华人民共和国利法》第六十七条第三款的规定处罚。并建议被告人罗康成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元；被告人叶佳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元；被告人叶茂犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万五千元；被告人周张宇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万五千元；被告人李力犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币二万元；被告人曹璐璐犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元；被告人田松犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；被告人罗捷犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；被告人龚佳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；被告人何栋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元；被告人鲁镇政犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元；被告人曹亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元；被告人田海峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元；被告人张俊慧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元；被告人龙嘉伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元；被告人李浩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元；被告人刘建犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元；被告人张灵芝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。庭审中因被告人罗康成的家属在审理期间多退赔偿款8万元用于赔偿被害人，公诉机关当庭调整量刑建议为被告人罗康成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。 被告人罗康成、叶佳、叶茂、周张宇、李力、曹璐璐、田松、罗捷、龚佳、何栋、鲁镇政、曹亮、田海峰、张俊慧、龙嘉伟、李浩、刘建、张灵芝在庭审中对指控的犯罪事实和罪名均没有异议，并当庭自愿认罪认罚。被告人李力的辩护人提出被告人李力以他人名义充值的金额3万余元，应在指控的犯罪金额及手续费中予以扣除。其余被告人的辩护人均提出各被告人在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，认罪态度好，主动退还赃款，请求对其减轻或从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。另查明，被告人罗康成的亲属于2020年9月28日主动多退赔偿款8万元用于赔偿被害人的损失，其余被告人均同意多退的赔偿款用于退赔被害人的损失；扣押在案的财物中属于个人的手机由公安机关依法予以发还，其中被告人罗康成、叶佳、田松、何栋、鲁镇政、曹亮、张俊慧、刘建、张灵芝的个人手机已经发还，属于湖南腾瑞电子商务有限公司配发的工作手机、电脑等物品（详见附件2清单）属于作案工具；公安机关分别于2020年1月8日在“平安彭州”主页、2020年6月15日在“中国警察网”主页上发布了寻找本案受害人的公告，截止本案审理时已明确本案的被害人有夏某等29人（被害人情况详见附件1清单）；四川神琥司法鉴定所以川神鉴［2019］电鉴字第35-6号司法鉴定意见书对“威尔斯”平台游戏中心数据库里用户的入金、出金、手续费出具了鉴定意见，用户（潜在被害人）的入金减去出金与手续费之和即可基本确定为被害人损失金额。 上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：受案登记表、立案决定书，户籍证明、各被告人基本情况，各被告人的到案经过，被害人夏某等29人的陈述及其提供的转账记录、转账凭证等，同案犯赵国梁等人（另案处理）的证言，证人蔡某的证言，公安机关的情况说明、“平安彭州”主页、“中国警察网”主页上的公告，搜查笔录，扣押决定书、清单、笔录，被告人罗康成、叶佳、叶茂、周张宇、李力、曹璐璐、田松、罗捷、龚佳、何栋、鲁镇政、曹亮、田海峰、张俊慧、龙嘉伟、李浩、刘建、张灵芝的供述、辨认笔录及照片、人身检查笔录，出入金情况表及微信聊天截图，鉴定意见及鉴定意见通知书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人罗康成、叶佳、叶茂、周张宇诈骗公私财物，数额特别巨大;被告人李力、曹璐璐、田松、罗捷、龚佳、何栋、鲁镇政、曹亮、田海峰、张俊慧、龙嘉伟、李浩、刘建、张灵芝诈骗公私财物，数额巨大，其行为均符合《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，构成诈骗罪，且为共同犯罪。公诉机关指控被告人罗康成、叶佳、叶茂、周张宇、李力、曹璐璐、田松、罗捷、龚佳、何栋、鲁镇政、曹亮、田海峰、张俊慧、龙嘉伟、李浩、刘建、张灵芝犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人罗康成、叶佳、叶茂、周张宇、李力、曹璐璐、田松、罗捷、龚佳、何栋、鲁镇政、曹亮、田海峰、张俊慧、龙嘉伟、李浩、刘建、张灵芝到案后均能够如实供述自己的罪行，是坦白，主动退缴赃款，部分被告人多退赔偿款赔偿被害人，依法予以从轻处罚。被告人罗康成、叶佳、叶茂、周张宇、李力、曹璐璐、田松、罗捷、龚佳、何栋、鲁镇政、曹亮、田海峰、张俊慧、龙嘉伟、李浩、刘建、张灵芝在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人罗康成、叶佳、叶茂、周张宇、李力、曹璐璐、田松、罗捷、龚佳、何栋、鲁镇政、曹亮、田海峰、张俊慧、龙嘉伟、李浩、刘建、张灵芝自愿认罪认罚，且签字具结，同意公诉机关关于扣押在案财物的处置意见和量刑建议，在审理过程中也无异议，当庭自愿认罪认罚，本院决定对上述被告人从宽处罚。被告人罗康成、叶佳、叶茂、周张宇、李力、曹璐璐、田松、罗捷、龚佳、何栋、鲁镇政、曹亮、田海峰、张俊慧、龙嘉伟、李浩、刘建、张灵芝均符合适用缓刑的条件，本院决定对各被告人适用缓刑。 被告人李力的辩护人提出被告人李力以他人名义充值的金额3万余元，应在公诉机关指控的犯罪金额及手续费中予以扣除的辩护意见，因该意见与公诉机关指控的犯罪金额和违法所得的计算方式不符，且公诉机关指控的计算方式已经采用了有利于被告人的原则，故对该辩护意见不予采纳。各被告人的辩护人均提出各被告人在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，认罪态度好，主动退缴赃款，多退赔偿款，请求对各被告人减轻或从轻处罚的辩护意见与庭审查明案件事实相符，予以采纳。对扣押在案的属于各被告人个人所有的手机因与本案犯罪事实无关，由公安机关依法予以处置；对扣押在案的属于湖南腾瑞电子商务有限公司配发给各被告人的工作手机、电脑等物品（详见附件2清单）属于作案工具，依法予以没收。综上，公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。各被告人在退缴赃款和多退赔偿款金额范围内退赔被害人（本案已经确定的被害人情况详见附件1清单），被害人人数及其损失金额因无法确定，在案件执行退赔被害人损失时，应以四川神琥司法鉴定所川神鉴[2019]电鉴字第35-6号司法鉴定意见书确定的被害人损失金额为基础，综合被害人的申报等依据认定其损失金额。据此，为了保护公民合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》法释[2011]7号第一条、第九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人罗康成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人叶佳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人叶茂犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万五千元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人周张宇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万五千元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人李力犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人曹璐璐犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 七、被告人田松犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 八、被告人罗捷犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 九、被告人龚佳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十、被告人何栋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十一、被告人鲁镇政犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十二、被告人曹亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十三、被告人田海峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十四、被告人张俊慧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十五、被告人龙嘉伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十六、被告人李浩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十七、被告人刘建犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十八、被告人张灵芝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十九、各被告人退缴的违法所得及自愿多退赔被害人的赔偿款退赔被害人； 二十、对扣押在案的属于湖南腾瑞电子商务有限公司配发的作案工具工作手机、电脑等物品（详见附件2清单），依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十八份。 审 判 长  黄基伟 审 判 员  熊 熠 人民陪审员  张 蓉 二〇二〇年十一月十八日 书 记 员  高 柳 附件1：截止本案审理期间明确的被害人情况表 附件2：扣押在案物品处置清单