安徽省临泉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1221刑初818号 公诉机关安徽省临泉县人民检察院 被告人李瑾，女，1982年11月10日出生于河南省郑州市，汉族，初中文化，河南惠民支付网络科技集团有限公司员工，住郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月9日被临泉县公安局取保候审，同年10月9日，临泉县人民检察院决定以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪决定对其取保候审。 被告人刘小刚，男，1974年1月29日出生河南省叶县，汉族，初中文化，河南惠民支付网络科技集团有限公司法定代表人，户籍所在地：河南省平顶山市卫**，住河南省郑州市管城区。曾因犯抢劫罪，于2000年被河南省平顶山市中级人民法院判处有期徒刑十三年。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月9日被临泉县公安局取保候审，同年10月30日，临泉县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪决定对其取保候审。 被告人李广才，男，1982年3月21日出生于河南省浚县，汉族，小学文化，河南郑州太平洋保险公司信贷部员工，户籍所在地：鹤壁市浚县，住郑州市管城区。曾因犯开设赌场罪，于2012年被江苏省苏州市吴中区人民法院判处有期徒刑七个月；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年1月18被被浙江省遂昌县人民法院判处有期徒刑一年，2017年11月29日刑满释放。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年4月2日被临泉县公安局指定居所监视居住，同年4月9日被临泉县公安局监视居住，同年10月30日，临泉县人民检察院决定以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对其取保候审。 安徽省临泉县人民检察院以临检刑诉[2020]829号起诉书指控被告人李瑾、刘小刚、李广才犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2020年11月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年11月16日公开开庭审理了本案。临泉县人民检察院指派检察员闫俊强出庭支持公诉，被告人李瑾、刘小刚、李广才均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 安徽省临泉县人民检察院指控：2020年3月初，李效丽（已判）通过微信与王孟利（另案处理）认识，王孟利要求李效丽提供收款二维码，并许诺支付每天2000元的租赁费用。后李效丽将朋友吴坛蕾注册的“亳州家之源家政有限公司”收款二维码通过微信发给王孟利，并在王孟利的要求下，将该收款二维码绑定的银行卡、手机卡一并邮寄给李广才。后张秀良安排李广才帮助自己接受银行卡、手机卡。李广才在明知银行卡、手机卡将用于犯罪的情况下，仍将银行卡、手机卡交给张秀良。后张秀良将银行卡、手机卡交给李瑾。 2020年3月16日，在安徽省临泉县班的微信群内，有人冒充班主任发布订购学习资料消息骗取钱款，并将“亳州家之源家政有限公司”收款码发到学生群内，十三名家长通过该收款码将钱转入到“亳州家之源家政有限公司”绑定的银行卡内，被骗金额共计9698元。被告人李瑾在明知银行卡内的钱款是犯罪所得的情况下，仍伙同被告人刘小刚将该笔资金转至刘小刚持有的王利红的银行卡内，后将该笔资金转到开户名为费之豹的银行卡内再转到姚国卫（已判）的银行卡内。姚国卫在明知该笔资金系违法犯罪所得的情况下，仍将收到的钱款转至余锟的银行卡内。 公诉机关为支持其指控，向本院提交了相关书证、证人证言、被告人供述与辩解、辨认扣押笔录等证据材料，据此认为，被告人李瑾、刘小刚、李广才明知是犯罪所得予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议法庭对被告人李瑾判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五千元；对被告人刘小刚判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五千元；对被告人李广才判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金三千元。 被告人李瑾、刘小刚、李广才对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，并在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人李瑾的母亲王某于2020年4月9日自愿为李瑾退出赃款9700元，该款于同年7月1日由临泉县公安局发还给各被害人。 本院认为：被告人李瑾、刘小刚、李广才构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关的指控成立，量刑建议适当，本院予以采纳。被告人李瑾能主动到案并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；被告人刘小刚有犯罪前科，依法应当从重处罚，但其能主动到案并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人李广才到案后如实供述其犯罪事实，庭审自愿认罪，系坦白，依法可以从轻处罚，且在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。三被告人在诉前已具结认罪认罚，本院决定予以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人李瑾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五千元。 二、被告人刘小刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五千元。 三、被告人李广才犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金三千元。 缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。 罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  孙科臣 二〇二〇年十一月十六日 书记员  韦会强 附相关法律规定《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯，对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。