安徽省蚌埠市蚌山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0303刑初461号公诉机关蚌埠市蚌山区人民检察院。被告人沈明松,男，1985年12月15日出生于安徽省蚌埠市，汉族，中专文化，无业，住所地蚌埠市禹会区，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月27日被抓获，于2020年7月28日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留，于2020年9月1日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，同日被蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。被告人沈亚男,男，1986年3月22日出生于安徽省蚌埠市，汉族，初中文化，无业，住所地蚌埠市禹会区，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2020年8月27日被抓获，于2020年8月28日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留，于2020年9月29日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，次日被蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。蚌埠市蚌山区人民检察院以蚌山检一部刑诉〔2020〕491号起诉书指控被告人沈明松、沈亚男犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月13日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年11月24日通过远程视频系统公开开庭审理了本案。蚌埠市蚌山区人民检察院指派检察官曹缙通过远程视频系统支持公诉，被告人沈明松、沈亚男通过远程视频系统参加了诉讼。本案现已审理终结。蚌埠市蚌山区人民检察院指控：2019年9月，被告人沈亚男在QQ群中结识了一个买卖对公账户的网友，该网友与沈亚男约定每提供一套对公账户材料，便支付其好处费3000元。沈亚男便与沈明松共同商议此事，且二人明知该网友收集对公账户可能用于网络犯罪活动，却依然分工合作共谋此事。被告人沈明松以办理企业贷款为由，诱骗胡某、魏某、徐美玲、袁某、怀冬冬提供个人信息，并将上述五人以及沈明松本人个人信息交由沈亚男办理企业执照共15套，后沈明松持该15套企业执照带领该五人前往就近的工商银行开通对公账户，共开通成功13套。除怀冬冬要走一套外，沈明松和沈亚男二人将剩下的12套按照网友指定的地址信息寄给该网友，其中7套材料成功邮寄至目的地。事后，该网友如约支付沈亚男21000元，沈亚男依照约定将其中17500元支付给沈明松。该二人所卖出的对公账户中有部分被用于网络诈骗,其中被害人罗青松向安徽池曲商贸有限公司账户转账23000元,被害人张某拉商贸有限公司账户转账100000元，向安徽士昂商贸有限公司账户转账90000元，被害人赵某拉商贸有限公司账户转账252300.6元。另查明，被告人沈明松于2020年7月27日在本市蚌山区群力街环球网吧被抓获归案，沈亚男于2020年8月27日在本市禹会区派克公馆南门附近被抓获归案，二人归案后能够供述犯罪事实。2020年10月30日沈亚男的亲属代其退缴违法所得3500元，2020年11月3日沈明松的亲属代其退缴违法所得17500元。公诉机关认为，被告人沈明松、沈亚男明知他人利用信息网络实施犯罪，而为犯罪提供支付结算帮助，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人沈明松、沈亚男认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。两被告人退出违法所得，可酌情从轻处罚。建议判处被告人沈明松有期徒刑七个月至九个月，并处罚金人民币一万元。建议判处被告人沈亚男有期徒刑六个月至八个月，并处罚金人民币八千元。公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、归案经过、户籍证明、入所健康体检表、搜查笔录、蚌埠市公安局蚌山分局扣押清单、企业基本信息表、法定代表人信息表、中国工商银行账户信息表、资源县公安局刑事案件卷宗材料、七台河市公安局戌企分局刑事案件卷宗材料、蚌山区人民检察院扣押决定书、扣押清单、徽商银行现金缴款书，辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证人魏某、徐某、袁某、胡某、吴某1、吴某2的证言，被告人沈明松、沈亚男的供述与辩解等证据证实。被告人沈明松、沈亚男对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年7月27日蚌埠市公安局蚌山分局扣押沈明松持有的营业执照材料三份、U盾1个、安徽想你网络科技有限公司单位结算卡一张和沈明松个人银行卡一张。本院认为，被告人沈明松、沈亚男构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。两被告人系共同犯罪，在共同犯罪中作用相当，不宜区分主从，被告人沈亚男所起的作用相对较小。被告人沈明松、沈亚男到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人沈明松、沈亚男退出违法所得，可酌情予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人沈明松犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元（未缴纳）；(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月27日起至2021年3月26日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。)二、被告人沈亚男犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元（未缴纳）；(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月27日起至2021年3月26日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。)三、被告人沈明松退出的违法所得人民币一万七千五百元、被告人沈亚男退出的违法所得人民币三千五百元，予以没收，上缴国库;四、扣押在案的营业执照材料三份、U盾1个及安徽想你网络科技有限公司单位结算卡一张（在侦查机关），由扣押机关予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  谷雪莲二〇二〇年十一月二十四日书记员  吴一可附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。