安徽省蚌埠市蚌山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0303刑初479号公诉机关蚌埠市蚌山区人民检察院。被告人李首政，男，2002年1月8日出生于山西省柳林县，汉族，吕梁高级技工学校学生，户籍地柳林县，住山西省吕梁市，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月17日被蚌埠市公安局蚌山分局取保候审，同年9月24日被蚌埠市蚌山区人民检察院决定逮捕，同日被蚌山分局执行逮捕，2020年11月30日被本院取保候审。辩护人张向前，安徽乐业律师事务所律师。辩护人侯丽琼，安徽乐业律师事务所（实习）律师。被告人高宁，男，2001年11月17日出生于山西省中阳县，汉族，吕梁高级技工学校学生，户籍地中阳县，住所地山西省吕梁市，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月17日被蚌埠市公安局蚌山分局取保候审。同年9月24日被蚌埠市蚌山区人民检察院决定逮捕，同日被蚌山分局执行逮捕，2020年11月30日被本院取保候审。辩护人范克忠，安徽百济律师事务所律师。蚌埠市蚌山区人民检察院以蚌山检一部刑诉〔2020〕514号起诉书指控被告人李首政、高宁犯诈骗罪，于2020年11月27日向本院提起公诉并建议适用简易程序，本院受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，于2020年11月30日公开开庭审理了本案。蚌埠市蚌山区人民检察院指派检察官赵宁出庭支持公诉，被告人李首政及其辩护人张向前、侯丽琼，被告人高宁及其辩护人范克忠参加了诉讼。本案现已审理终结。蚌埠市蚌山区人民检察院指控：2020年1月17日，被告人李首政、高宁收到上线提供的被害人余某的信息后，冒充贷款平台的客服通过电话和QQ联系被害人余某，随后发送虚假贷款平台链接给被害人，被害人余某在虚假贷款平台申请贷款后，以帮被害人余某刷流水为由让被害人余某转账6000元，随后又以转账时未备注姓名、转账有问题等理由骗被害人余某转账6000元、19780元、9828元，合计诈骗被害人余某41608元。事后上线将诈骗所得赃款的10%作为报酬分给被告人李首政、高宁。2019年9月至2020年3月期间，上线将有贷款需求的公民信息发给被告人李首政、高宁，二名被告人通过手机、QQ冒充贷款平台的客服联系贷款人，然后以贷款需要交纳保证金，让贷款人将钱转入上线提供的指定账户，再以贷款人银行额度不够需要刷流水、转账超时等理由要求贷款人继续汇款，否则不予退款，直至贷款人不再汇款时，将贷款人删除，断绝联系。事后上线将诈骗所得赃款的10%作为报酬分给被告人李首政、高宁，2019年9月至2020年3月期间，二人共从中非法获利29258元。另查明，二名被告人于2020年8月25日已退赔被害人余某全部损失41608元，本院于2020年11月23日依法扣押两名被告人违法所得30456元。公诉机关认为，被告人李首政、高宁以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。二名被告人均自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人李首政到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，可以从轻处罚。被告人高宁主动到案并如实供述其犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定，可以从轻处罚。二名被告人已赔偿被害人损失并退出全部违法所得，可以酌情予以从轻处罚。建议判处被告人李首政有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元；判处被告人高宁有期徒刑二年十个月，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、抓获经过、抓获经过情况说明、搜查笔录、收条、中国建行个人活期账户交易明细、微信聊天记录截图、微信账单截图、新线借记卡历史交易明细清单、户籍证明、情况说明、退赃情况说明、现场方位示意图、案件侦查情况说明、基本信息情况表、扣押决定书、蚌山区人民检察院查封财物、文件清单书证，被害人余某的陈述，被告人李首政、高宁的供述与辩解等证据证实。被告人李首政对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人系坦白，自愿认罪认罚，退赔被害人损失，主动退出违法所得，建议对被告人从轻处罚。被告人高宁对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人系自首，自愿认罪认罚，退赔被害人损失，主动退出违法所得，建议对被告人减轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。另查明，2020年4月16日被告人高宁主动向公安机关投案，到案后如实供述自己的犯罪事实。2020年4月16日蚌埠市公安局蚌山分局扣押被告人李首政持有的手机一部、电脑一台、POS机一台、随行付三个，扣押被告人高宁持有的手机一部。案发后，被告人李首政主动缴纳罚金人民币三万元，被告人高宁主动缴纳罚金人民币一万元。本院认为，被告人李首政、高宁构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪，不宜区分主从。被告人李首政到案后能如实供述自己的罪行，构成坦白，愿意接受处罚，可以从轻处罚。被告人高宁主动向公安机关投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法减轻处罚。两被告人赔偿了被害人的经济损失，主动退出违法所得，可酌情予以从轻处罚。李首政的辩护人提出对被告人李首政从轻处罚的相关辩护意见成立，本院予以支持。高宁的辩护人提出对被告人高宁减轻处罚的辩护意见成立，本院予以支持。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李首政犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）；(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已交纳，上缴国库。)二、被告人高宁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已交纳，上缴国库。)三、追缴被告人李首政、高宁退出的违法所得人民币二万九千二百五十八元（在公诉机关），上缴国库；四、扣押在公安机关的手机、电脑、POS机及随行付，由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谷雪莲人民陪审员  钮 欣人民陪审员  王红燕二〇二〇年十一月三十日书 记 员  吴一可附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。