河南省新郑市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0184刑初101号公诉机关河南省新郑市人民检察院。被告人杨兆君，女，1959年1月6日出生于黑龙江省依兰县，汉族，高中文化程度，企业工作人员，住黑龙江省依兰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月1日被临时羁押于哈尔滨市第二看守所，于2019年6月5日被新郑市公安局刑事拘留，于2019年7月6日由新郑市公安局执行逮捕。辩护人霍笑阳，黑龙江君昌律师事务所律师。被告人文华，男，1979年3月20日出生于北京市昌平区，满族，本科文化程度，无业，住北京市昌平区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月31日被新郑市公安局刑事拘留，于2019年7月6日由新郑市公安局执行逮捕。辩护人代璐，河南言明律师事务所律师。被告人郝翠芬，女，1965年5月7日出生于吉林省蛟河市，本科文化程度，汉族，系吉林省蛟河市新站镇河南村妇女主任，住河北省秦皇岛市海港区（户籍地吉林省蛟河市）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月20日被临时羁押于北海市第一看守所，于2019年8月27日被新郑市公安局刑事拘留，于2019年9月13日由新郑市公安局执行逮捕，于2020年11月20日由本院决定取保候审。辩护人马仁涛，上海市浩信律师事务所律师。辩护人蔡贝贝，上海市浩信律师事务所实习律师。被告人周文华，女，1970年11月19日出生于四川省三台县，身份证号码：5107221970********，汉族，初中文化程度，教师，住四川省三台镇潼川镇南河路********（户籍地四川省三台县鲁班镇太林大土村****）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月15日被临时羁押于绵阳市看守所，于2019年8月23日被新郑市公安局刑事拘留，于2019年9月13日由新郑市公安局执行逮捕。辩护人杨磊，北京市中闻（郑州）律师事务所律师。被告人贺文成，男，1968年11月3日出生于北京市密云区，汉族，初中文化程度，务工人员，住，住北京市密云区因犯故意伤害罪，于1995年被北京市密云区人民法院判处拘役6个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月13日被临时羁押于北京市顺义区看守所，于2019年8月21日被新郑市公安局刑事拘留，于2019年9月13日由新郑市公安局执行逮捕。辩护人丁庚强，河南豫新律师事务所律师。被告人于淑芬，女，1963年03月20日出生于北京市密云区，汉族，高中文化程度，退休人员，住，住北京市密云区涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月13日被临时羁押于北京市顺义区看守所，于2019年8月21日被新郑市公安局刑事拘留，于2019年9月13日由新郑市公安局执行逮捕。辩护人霍红立，天津行通（郑州）律师事务所律师。被告人李银川，男，1959年11月11日出生于北京市通州区，汉族，初中文化程度，北京师范大学龙鼎幼儿园工作人员，住，住北京市通州区涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月31日被临时羁押于北京市公安局通州分局看守所，于2019年6月1日被新郑市公安局刑事拘留，于2019年7月6日由新郑市公安局执行逮捕，于2020年9月30日由本院决定取保候审。辩护人李玉祥，北京京驰律师事务所律师。被告人张会鲜，女，1960年1月24日出生于河南省偃师市，汉族，高中文化程度，务工人员，住，住河南省偃师市涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月2日被新郑市公安局刑事拘留，于2019年9月13日由新郑市公安局执行逮捕。辩护人翟小雯，金博大律师事务所律师。被告人时落红，女，1965年11月2日出生于北京市延庆区，满族，初中文化程度，农民，住，住北京市延庆区涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月31日被新郑市公安局刑事拘留，于2019年7月6日由新郑市公安局执行逮捕，于2020年9月30日由本院决定取保候审。辩护人李瞻，河南豫新律师事务所律师。被告人李秀君，女，1968年12月20日出生于北京市丰台区，汉族，大专文化程度，企业退休人员，住，住北京市丰台区涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月31日被新郑市公安局刑事拘留，于2019年7月6日由新郑市公安局执行逮捕，于2020年9月30日由本院决定取保候审。辩护人李传振，北京市京师（郑州）律师事务所律师。被告人孙庆立，男，1987年5月29日出生于北京市密云区，汉族，大专文化程度，务工人员，住，住北京市密云区涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月13日被临时羁押于北京铁路公安处看守所，于2019年8月21日被新郑市公安局刑事拘留，于2019年9月13日由新郑市公安局执行逮捕。辩护人刘四军，河南豫新律师事务所律师。辩护人张瑞瑞，河南豫新律师事务所实习律师。被告人孙艳君，女，1966年5月13日出生于黑龙江省黑河市，汉族，大专文化程度，企业退休人员，住，住黑龙江省黑河市爱辉区涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月15日被临时羁押于济南市看守所，于2019年8月21日被新郑市公安局刑事拘留，于2019年9月13日由新郑市公安局执行逮捕。辩护人高勇，河南豫新律师事务所律师。被告人郭书生，男，1957年7月30日出生于河南省偃师市，汉族，初中文化程度，任偃师市顾县镇李湾村村民组长，住，住河南省偃师市顾县涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月12日被新郑市公安局刑事拘留，于2019年9月13日由新郑市公安局执行逮捕。辩护人刘宇航，河南豫新律师事务所律师。被告人高成海，男，1960年5月12日出生于黑龙江省佳木斯市，汉族，高中文化程度，无业，住，住黑龙江省佳木斯市向阳区涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月3日被临时羁押于哈尔滨市看守所，于2019年6月5日被新郑市公安局刑事拘留，于2019年7月6日由新郑市公安局执行逮捕，于2020年7月2日由本院决定取保候审。辩护人赵成宽，河南得佳律师事务所律师。被告人卫永社，男，1959年11月14日出生于河北省邯郸市，汉族，高中文化程度，务工人员，住河北省邯郸市广安小区13号楼14号（户籍户籍地河北省邯郸市魏县。嫌犯诈骗罪，于2019年8月16日被新郑市公安局刑事拘留，于2019年9月13日由新郑市公安局执行逮捕，于2019年12月27日被新郑市人民检察院取保候审。辩护人常新麟，河北升阳律师事务所律师。被告人王新生，男，1965年2月15日出生于河南省汝阳县，汉族，中专文化程度，企业退休人员，住，住河南省汝阳县涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月14日被新郑市公安局刑事拘留，于2019年9月13日由新郑市公安局执行逮捕，于2019年12月27日被新郑市人民检察院取保候审。辩护人李胜利，河南豫新律师事务所律师。被告人吴月英，女，1963年2月2日出生于黑龙江省佳木斯市，汉族，本科文化程度，企业工作人员，住，住黑龙江省佳木斯市东风区涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月5日被新郑市公安局刑事拘留，于2019年7月6日由新郑市公安局执行逮捕，于2020年5月4日由本院决定取保候审。辩护人付苗苗，河南豫新律师事务所律师。被告人韩青云，女，1969年3月5日出生于黑龙江省佳木斯市，汉族，小学文化程度，无业，住，住黑龙江省佳木斯市向阳区涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月5日被新郑市公安局刑事拘留，于2019年7月6日由新郑市公安局执行逮捕，于2020年5月4日由本院决定取保候审。辩护人叶鸿，河南新动力律师事务所律师。被告人胡秀明，女，1962年11月20日出生于黑龙江省绥化市，汉族，高中文化程度，企业退休人员，住，住黑龙江省绥化市北林区涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月2日被临时羁押于哈尔滨市看守所，于2019年6月5日被新郑市公安局刑事拘留，于2019年7月6日由新郑市公安局执行逮捕，于2019年12月11日被新郑市人民检察院取保候审。辩护人刘薇薇，河南韬涵律师事务所律师。辩护人周晓博，河南韬涵律师事务所实习律师。河南省新郑市人民检察院以新检一部刑诉（2019）808号起诉书指控被告人杨兆君、文华、郝翠芬、周文华、贺文成、于淑芬、李银川、张会鲜、时落红、李秀君、孙庆立、孙艳君、郭书生、高成海、卫永社、王新生、吴月英、韩青云、胡秀明犯诈骗罪，于2020年1月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。河南省新郑市人民检察院指派检察员刘春丽出庭支持公诉。被告人杨兆君及其辩护人霍笑阳，被告人文华及其辩护人代璐，被告人郝翠芬及其辩护人马仁涛、蔡贝贝，被告人周文华及其辩护人杨磊，被告人贺文成及其辩护人丁耿强，被告人于淑芬及其辩护人霍红立，被告人李银川及其辩护人李玉祥，被告人张会鲜及其辩护人翟晓雯，被告人时落红及其辩护人李瞻，被告人李秀君及其辩护人李传振，被告人孙庆立及其辩护人刘四军、张瑞瑞，被告人孙艳君及其辩护人高勇，被告人郭书生及其辩护人刘宇航，被告人卫永社及其辩护人常新麟，被告人王新生及其辩护人李胜利，被告人韩青云及其辩护人叶鸿，被告人胡秀明及其辩护人刘薇薇、周晓博到庭参加了诉讼。审理过程中，河南省新郑市人民检察院向本院申请延期审理并申请恢复审理。现已审理终结。河南省新郑市人民检察院指控：2018年3月1日至2019年4月30日期间，吴宝丛、王秀梅、王战元（均已提起公诉）等人非法成立“福民慈善基金会第八集团军”，由吴宝丛担任第八集团军军团长，王秀梅担任第八集团军副军团长，王战元担任第八集团军政委。按照军、师、团、群的层级，第八集团军下设共计9个军，每个军下设4个师，师下设团，团下设群，各级分别设有军长、师长、政委、财务部长、统计部长、政宣部长、督查部长等职务。该非法组织利用伪造的中国人民银行、国务院、国际梅花协会等机关文件，假借“精准扶贫”、“实现中产阶级”、“中国梦”等名义，以国家将发放巨额扶贫款项为由骗取群众信任后，通过搭建微信群发展下线团队方式，让每名会员交纳各种名目的“项目费”，骗取多名群众在微信群中报单交钱。经审计，吴宝丛等人所在的第八集团军共向福民慈善基金会上交会员会费6312648.84元;第八集团军共收取下属9个军会员会费共计5792761.27元；其中被告人孙庆立、孙艳君分别任职统计部长、副财务部长的1军，共上交第八集团军会员会费482480元；被告人周文华、贺文成、于淑芬分别任职副军长、督查部长、副财务部长的2军，共上交第八集团军会员会费1069522.55元;被告人张会鲜、郭书生分别任职师长、政委的2军1师，共上交2军会员会费273430.9元；被告人杨兆君、文华分别任职财务部长、政宣部长的3军，共上交第八集团军会员会费1338223.52元;被告人高成海、胡秀明、韩青云、吴月英分别任职师长、政委、政宣部长、财务部长的3军1师，共上交3军会员会费34110.65元；被告人李银川、时落红、李秀君分别任职师长、财务部长、政宣部长的3军2师，共上交3军会员会费225290.75元；被告人卫永社所任职师长的5军1师，共上交5军会员会费39864.55元；被告人郝翠芬所任职督查部长的6军共上交第八集团军会员会费610136元；被告人王新生所任职政委的6军1师，共上交6军会员会费38793元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人杨兆君、文华、郝翠芬、周文华、贺文成、于淑芬、李银川、张会鲜、时落红、李秀君、孙庆立、孙艳君、郭书生、高成海、卫永社、王新生、吴月英、韩青云、胡秀明的供述和辩解，同案犯吴宝丛、王秀梅、王战元、焦景伟、熊晓莉等人的供述和辩解，被害人李某1、冯某、高某、郭某1、郭某2、姬某2、李某2、刘某1、史某、邢某1、邢某2、岳某1、岳某2、张某1、党某、刘某2、常某、刘某3、尚某、王某、张某2、张某3等人的陈述，证人姬某1的证言，辨认笔录，鉴定意见以及书证等证据予以证实，认为被告人杨兆君、文华、郝翠芬、周文华、贺文成、于淑芬、李银川、张会鲜、时落红、李秀君、孙庆立、孙艳君、郭书生、高成海、卫永社、王新生、吴月英、韩青云、胡秀明的行为均已构成诈骗罪。庭审中，新郑市人民检察院提出如下量刑建议：本案被告人均为从犯，被告人孙艳君、孙庆立均初犯、认罪认罚，建议对其判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金，符合社区矫正条件可以适用缓刑。被告人周文华系初犯、自首，贺文成有前科，于淑芬系初犯，建议对贺文成、于淑芬判处有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金；对周文华判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。被告人张会鲜、郭书生系初犯、认罪认罚，建议判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金，符合社区矫正条件可以适用缓刑。被告人杨兆君、文华系初犯、认罪认罚，建议判处有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金。被告人韩青云系初犯、自首，建议判处有期徒刑八个月至一年，并处罚金，符合社区矫正条件可以适用缓刑。被告人胡秀明已退赃、认罪认罚、初犯，建议判处有期徒刑八个月，并处罚金，符合社区矫正条件可以适用缓刑。被告人高成海、吴月英均系坦白、初犯，建议对被告人高成海判处有期徒刑一年至一年两个月，并处罚金，对被告人吴月英判处有期徒刑十个月至一年，并处罚金。被告人郝翠芬系初犯、认罪认罚、建议判处有期徒刑三年。被告人卫永社系初犯、部分退赃，建议判处有期徒刑八个月，并处罚金，可以适用缓刑。被告人时落红、李秀君、李银川均系初犯、认罪认罚，建议对三被告人判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金，符合社区矫正条件，可以适用缓刑。被告人王新生系初犯、认罪认罚、全部退赃，建议对其判处有期徒刑八个月，可以适用缓刑。被告人杨兆君对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩解称经手的金额为3400元左右，量刑建议过重，希望判处缓刑。其辩护人的辩护意见为，对指控的罪名无异议，认定杨兆君数额巨大证据不足，审计报告中依据的银行流水包含本案被告人所缴纳的报单费，应扣除，2018年6月份之后的金额不应认定为杨兆君的犯罪数额。本案被告人没有获利，只是名义上的部长，没有收取费用和截留报单款，主观上没有非法占有目的，是从犯，也是受害人，主观恶性小，初犯，偶犯，认罪认罚，建议在三年以下量刑，适用缓刑。被告人文华对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩称认罪认罚，本身也是受害人，没有收取赃款，希望从轻处罚。其辩护人的辩护意见为对指控罪名无异议，被告人没有获利，主观恶性小，认罪认罚，真诚悔罪，没有严重的社会危害后果，建议对其从轻处罚，在三年以下量刑，并适用缓刑。被告人郝翠芬对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人的辩护意见为对指控罪名无异议，被告人以被害人身份加入基金会，主观没有非法占有他人财物的目的，客观上没有收取费用，没有拉会员报单，在基金会中起极微小的作用，仅有点名行为，头衔属于虚职。被告人系初犯，如实供述自己的行为，犯罪情节明显轻微，愿意缴纳罚金，认罪认罚，建议对其判处缓刑。被告人周文华对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，希望从轻处罚，适用缓刑。其辩护人的辩护意见为对指控罪名无异议，被告人在基金会中只是挂名，系受害人，没有骗取任何人报单，主观恶性小，社会危害性小，被告人系自首，一贯表现良好，法律意识淡薄，不知道自己的行为就是犯罪，建议对其适用缓刑。被告人贺文成辩解称没有非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物。其辩护人的辩护意见为对指控罪名无异议，被告人认罪认罚，认罪态度好，愿意退赃，建议对其判处缓刑。被告人于淑芬对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，愿意认罪认罚，称其眼睛失明需要治疗，希望对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见为对指控罪名无异议，被告人对本案犯罪并无显著贡献，经手费用仅有2463元，当庭表示退还1136元的工资，在羁押期间左眼失明，归案后如实供述罪行，认罪悔罪，考虑中老年人的甄别能力，主观恶性小，自己也是受害人，是初犯、偶犯，认罪认罚，一贯表现良好，建议判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人李银川对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人的辩护意见为对指控罪名无异议，被告人当庭认罪悔罪，家中有老人及残疾人，建议对其适用缓刑。被告人张会鲜对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人的辩护意见为对指控罪名无异议，被告人系受害人，无非法所得，本人身体情况较差，建议对其减轻处罚，适用缓刑，酌定减轻罚金数额。被告人时落红对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人的辩护意见为对指控罪名无异议，被告人系从犯、初犯、自愿认罪认罚，考虑其身体状况对其适用缓刑。被告人李秀君对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人的辩护意见为对指控罪名无异议，建议尽快释放被告人。被告人孙庆立对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人的辩护意见为对指控罪名无异议，被告人无前科，犯罪情节轻微，自愿认罪认罚，愿意退赃，希望对其从轻处罚。被告人孙艳君对公诉机关指控的犯罪事实与罪名无异议。其辩护人的辩护意见为对指控罪名无异议，被告人主观恶性小，初犯偶犯从犯，坦白，自愿认罪认罚，悔罪态度好，建议对其从轻处罚。被告人郭书生对公诉机关指控的犯罪事实与罪名无异议，辩称因为政宣必须是党员，他才担任了政委，主观上没有诈骗的故意，也是受害人，希望对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见为对指控的罪名无异议，被告人具有初犯、偶犯、从犯等情节，建议对其从轻处罚。被告人卫永社对公诉机关指控的犯罪事实与罪名无异议。其辩护人的辩护意见为对指控的罪名无异议，被告人系从犯，没有从中获利，认罪悔罪，积极退赔，认罪认罚，主观恶性小，社会危害性小，同意公诉机关的量刑意见，希望合议庭对其适用缓刑。被告人王新生对公诉机关指控的犯罪事实与罪名无异议。其辩护人的辩护意见为对指控的罪名无异议，被告人初犯、从犯、主观恶性小，认罪悔罪，积极退赔，希望对其从轻处罚。被告人韩青云对公诉机关指控的犯罪事实与罪名无异议。其辩护人的辩护意见为对指控的罪名无异议，被告人犯罪情节较轻，违法所得较少，希望减轻罚金数额。被告人主观恶性小，系自首，建议从轻处罚。被告人胡秀明对公诉机关指控的犯罪事实与罪名无异议。其辩护人的辩护意见为对指控的罪名无异议，被告人主观恶性小，受人利用，任职政委时相信是为人民服务，其存在侥幸心理，贪图收益，也是受害人。被告人系从犯，不发展会员，不收取报单费，没有提成工资，系坦白，认罪认罚，到案后积极退赔，初犯偶犯，建议对其适用缓刑。被告人高成海对公诉机关指控的犯罪事实与罪名无异议。其辩护人的辩护意见为对指控罪名无异议，除了同意公诉机关的量刑建议外，被告人系偶犯，真诚悔罪，认罪态度好，建议对其从轻处罚。被告人吴月英对公诉机关指控的犯罪事实与罪名无异议。其辩护人的辩护意见为对指控的罪名无异议，被告人是初犯、偶犯、认罪认罚，身体状况不好，建议对其从轻处罚。经审理查明：2018年3月1日至2019年4月30日期间，吴宝丛、王秀梅、王战元（均已提起公诉）等人非法成立“福民慈善基金会第八集团军”，由吴宝丛担任第八集团军军团长，王秀梅担任第八集团军副军团长，王战元担任第八集团军政委。按照军、师、团、群的层级，第八集团军下设共计9个军，每个军下设4个师，师下设团，团下设群，各级分别设有军长、师长、政委、财务部长、统计部长、政宣部长、督查部长等职务。该非法组织利用伪造的中国人民银行、国务院、国际梅花协会等机关文件，假借“精准扶贫”、“实现中产阶级”、“中国梦”等名义，以国家将发放巨额扶贫款项为由骗取群众信任后，通过搭建微信群发展下线团队方式，让每名会员交纳各种名目的“项目费”，骗取多名群众在微信群中报单交钱。经审计，吴宝丛等人所在的第八集团军共向福民慈善基金会上交会员会费6312648.84元;第八集团军共收取下属9个军会员会费共计5792761.27元；其中被告人孙庆立、孙艳君分别任职统计部长、副财务部长的1军，共上交第八集团军会员会费482480元；被告人周文华、贺文成、于淑芬分别任职副军长、督查部长、副财务部长的2军，共上交第八集团军会员会费1069522.55元;被告人张会鲜、郭书生分别任职师长、政委的2军1师，共上交2军会员会费273430.9元；被告人杨兆君、文华分别任职财务部长、政宣部长的3军，共上交第八集团军会员会费1338223.52元;被告人高成海、胡秀明、韩青云、吴月英分别任职师长、政委、政宣部长、财务部长的3军1师，共上交3军会员会费34110.65元；被告人李银川、时落红、李秀君分别任职师长、财务部长、政宣部长的3军2师，共上交3军会员会费225290.75元；被告人卫永社所任职师长的5军1师，共上交5军会员会费39864.55元；被告人郝翠芬所任职督查部长的6军共上交第八集团军会员会费610136元；被告人王新生所任职政委的6军1师，共上交6军会员会费38793元。另查，1、审理中被告人周文华向本院退缴赃款人民币900元；被告人于淑芬向本院退缴赃款人民币31136元；被告人张会鲜向本院退缴赃款10000元；被告人郝翠芬向本院退缴赃款人民币10000元；被告人孙庆立、孙艳君分别向本院退缴赃款人民币3000元。2、2019年12月13日，被告人卫永社家属向公安机关退缴赃款人民币20000元；2019年11月13日，被告人胡秀明家属向公安机关退缴赃款人民币34111元；2019年12月17日，被告人王新生家属向公安机关退缴赃款人民币39000元。上述事实，有以下经庭审示证、质证的证据证实，本院予以确认。（一）被告人供述1、被告人杨兆君供述，2017年秋天她经许桂华介绍通过微信群加入福民慈善基金会，这个基金会对外宣称是国家批准的用以扶贫的项目，需要交各种费用等到后期领钱。2018年许桂华安排她到第八集团军第三军担任财务部长，第八集团军的军长吴宝丛，三军军长是刘亚轩，统计部长马金贵，军级下面设置有师级。基金会通过微信群积极拉拢会员报单交钱，一般都是各个群的群主负责宣某，还有一些军师一级的干部到群里宣某。刘亚轩让她负责整理统计下面各师的报单的名单并交给刘亚轩，她只统计过一次，大概一百多人，之后报单都是马金贵负责，她只是挂名，没有参与管理基金会，很多微信群也退出了。群里组织过学习保密，不能泄露基金会的情况。她怀疑过基金会的真实性，但是抱着侥幸心里想着将来能领钱，所以自己也参与过报单，交了2000多元后来迟迟没有发钱就不再报单了。2、被告人文华供述，2017年5月到2018年12月他参加了福民慈善基金会第三军，在第三军任政宣部长。基金会会长是邓纪蓉，第八集团军军长是吴宝丛，三军军长是刘亚轩，军下面设置师以及和团一级。基金会主要是做国家扶贫项目，每个人通过缴纳一定的费用，将来可以分国家扶贫款。他主要负责讲解每个项目的政策，拉会员报单，材料是刘亚轩发给他的，他转发到下一级微信群，他自己对宣某的项目不是很相信，但是存在侥幸心理，希望将来分得款项，就一直干到了2018年12月。3、被告人郝翠芬供述，2017年7月份她通过微信好友庄晓兰加入福民慈善基金会第八集团军第六军，后来庄晓兰任命她为第六军督查部长，负责群里会员的签到统计，2019年年初退出基金会。基金会的架构是集团军，军，师和团。她接受庄晓兰的领导，负责统计微信群里会员签到统计并向庄晓兰汇报。参加基金会的项目可以成为会员，将来可以获得国家的扶贫款，她所在团队是通过微信群宣某基金会的好处，让群众通过扫描二维码交钱参加项目交钱。第六军参加的项目她几乎都交了钱，到了2019年年初迟迟没有获得收益所以她对基金会真实性产生怀疑。4、被告人周文华供述，她是在2018年4月加入了福民慈善基金会微信群，2018年11月微信群吴宝丛推荐她加入基金会第八集团军，并任命她为集团军二军副军长。她知道会长是邓纪蓉，集团军军长是吴宝丛，下面设有军、师和团，一般是吴宝丛在架构群里发布命令，军级和师级传达给群会员。二军军长是郭超桃军，她主要负责协助军长管理，催促师一级报单情况，如果群里有人不听话就汇报给军长。群里会发放宣某资料，有些红头文件上还盖有国务院的章，内容是这个基金会是受国家委托，交纳会费入会后将来可以领取扶贫款，鼓励会员报单交钱。她后来对基金会的真实性产生过怀疑，但是因为基金会承诺后期会发工资和报酬，所以就继续参与进去。5、被告人贺文成供述，他是福民慈善基金会第八集团军二军督查部长。2018年上半年他通过吴宝丛加入这个基金会，打着国家的旗号，做精准扶贫的工作，骗取百姓钱财。吴宝丛是第八集团军军长，王秀梅是副军长，焦景伟和熊晓莉是正副财务部长，宣某部长张翔瑛，王站元是政委，集团军下属十个军左右。二军军长是郭超桃，他的工作是督查整个二军，负责签到工作，分管四师，督促四师报单。他本人不相信报项目能分扶贫款这样的好事，基金会也没有挂牌和正式成立，给他安排督查部长的职位也随便，但是吴宝丛说能给架构人员发工资，王秀梅也给过他一千元工资。二军一些架构人员都有自己的团队，会员也会拉亲友加入，二军的报单费都是给王立梅和于淑芬，二人再交给焦景伟和熊晓莉。6、被告人于淑芬供述，她是2018年4、5月底加入福民慈善基金会第八集团军，集团军副军长王秀梅拉她加入，她属于二军，军长是郭超桃，副军长周文华，财务部长王立梅，她是副财务部长，协助王立梅收过一次报单费，二千元，交给焦景伟。二军下面四个师，都是通过微信群发展会员和交项目费，大概有二三十个项目，八千多名会员，名单和报单费都是一级一级往上交，她们二军交给焦景伟或者熊晓莉。她不相信基金会的扶贫项目，不相信不用工作可以等到这么多钱，但是王秀梅是她老乡，也说担任领导架构职务有工资，她就加入了，她领过一千多元工资，是王秀梅或者焦景伟给她的。7、被告人李银川供述，他于2017年4、5月经刘亚轩介绍加入福民慈善基金会，这个组织是以军队进行编制，设置集团军、军、师、团，最高领导是邓纪蓉，设有十几个集团军，第八集团军军长是吴宝丛，副军长是王秀梅，他是福民慈善基金会第八集团军第三军二师师长，主要负责向下面四个团传达上面的红头文件。基金会宣某扶贫项目，说是国家批准的，在群内交钱会员能分到钱，会员自愿通过微信群交钱，人员名单和报单费都是层层上交。一开始他相信基金会是真实的，后来迟迟不兑现项目他也产生过怀疑。8、被告人张会鲜供述，她是福民慈善基金会第八集团军二军一师师长，2017年年底通过尹翠娥加入壳邦公司，集团军军长是吴宝丛，2018年她加入的微信群改名为福民慈善基金会，集团军军长吴宝丛口头任命她为二军一师师长。这个基金会对外宣某做民族资产解冻的项目，通过保单加入基金会，将来等资产解冻了可以领取福利。第八集团军有好几万人，集团军军团长是吴宝丛，政委是王站元，正副财务部长是焦景伟和熊晓莉。她所在二军军长是郭超桃，下属有四个师，每个师部下属有四个团部。基金会发展会员的模式一种是依靠群主在微信群里转发基金会的相关文件和报单模板，拉人报单，另一种是找手下有团队的人加入基金会，给他们职位并承诺分更多的钱让他们带着团队加入。他们师的报单费是杨利君收集汇总的，上交给军部王立梅，有事直接交给焦景伟。她自己不相信能有这么好的项目，分这么多钱，而且参的项目迟迟没有兑现，但是因为加入时承诺其待遇和工资，民族大业成功后能多分钱，她就加入了组织。9、被告人时落红供述，她是福民慈善基金会第八集团军三军二师财务部长，经二师师长李银川介绍在2018年8月加入基金会，三军军长是刘亚轩，统计部长是马金贵。她的职务是李银川任命的，并承诺民族资产解冻后给她扶贫款。二师发展的会员大概有两千人，通过微信群发布基金会的项目、收集人员信息和收取项目费，都是下一级负责收集各自群的项目费，汇总后统一转账给她，她再转给马金贵。基金会没有合法的手续，宣某的每个项目都在群里发布国家的公文，质疑基金会扶贫项目的人群主会把人踢出去，他自己也不相信这些基金会的项目。10、被告人李秀君供述，她是福民慈善基金会第八集团军二师的宣某部长，2018年她经过李银川介绍加入福民慈善基金会，李银川安排她做二师的宣某部长，主要在微信群里发布基金会的文件和宣某视频，通过宣某让更多的人加入基金会。基金会会长是邓纪荣，打着国家扶贫的旗号，向群众发放扶贫款，群众需要交纳一定的会费，将来分得一定的扶贫款。基金会通过建立报单群的方式收取会费，二师大概有七八百名会员。关于基金会的手续她只见过邓纪蓉拍的一个宣某视频，里面有国务院任命邓纪蓉为会长的宣某内容。11、被告人孙庆立供述，他是福民慈善基金会第八集团军一军的统计部长，他是2018年4、5月加入并由吴宝丛口头任命的，一师的师长是蔡静贤。基金会对外宣称是报单参与不同的项目，将来能领取不同的扶贫款项。基金会会长是邓纪蓉，其中第八集团军军长是吴宝丛，副军长王秀梅，财务部长焦景伟，副财务部长熊晓莉，下面军团的数据和报单费都是汇总给二人。他负责收集汇总一军的报单费，交给焦景伟或者熊晓莉。加入基金会前他对基金会半信半疑，加入后发现这些项目不可能实现，基金会没有挂牌成立，公安机关也打击了类似基金会，后来邓纪蓉被公安机关抓走，于朝忠接任第二任会长，大家心里都很害怕，但他因为吴宝丛等人承诺有工资，他自己也交了一千多元项目费，不甘心退出。他领过一千多元工资。12、被告人孙艳君供述，2018年4月，她通过姜秀刚微信介绍加入福民慈善基金会。基金会宣称是国家批准的，将来落地挂牌了会给报过名的会员开工资，会长是邓纪蓉，她所在的第八集团军军长叫吴宝丛，副军长王秀梅，财务部长焦景伟，副财务部长熊晓莉，政委王站元。她担任的是第八集团军一军副财务部长，一军军长是蔡静贤，她主要负责核对一军副军长转交的下面四个师报表和单费，核对后转给焦景伟。邓纪蓉在群里提过基金会快要挂牌，将要给会员发工资之类的话，吴宝丛每天晚上八点在群里开会宣某基金会将要发工资，号召大家大力宣某，多招募会员。焦景伟给她转过一千多元，说是工资。到了2018年6月份她觉得基金会不真实就推脱不做，但是因为他们军财务部长有事她又帮忙收了一段时间钱。13、被告人郭书生供述，他是福民慈善基金会二军一师政委，2018年加入以后担任到2019年初。第八集团军有好几万人，集团军长吴宝丛、副军长王秀梅，财务部长焦景伟等人。他的职务由师长张会鲜任命，没有什么具体负责的工作。整个基金会大概报了二三十个项目，意思是将来可以分慈善款或者安家等，他们师收取的报单费都是财务部长杨利君汇总后交给焦景伟。他本人不太相信会有这样的好事，而且基金会都是线上办公，没有正规办公场所，报的项目也没有实现过，但是张会鲜让他做师部政委，承诺有好处和待遇，他们是老乡，所以就答应了。14、被告人高成海的供述，2018年5月，刘亚轩介绍他加入福民慈善基金会的组织，这个组织第八集团军的军长是吴宝丛，副军长是王秀梅，下属第三军军长是刘亚轩，正副财务部长杨兆君、范爱萍。他是一师师长，主要负责上传下达工作，胡秀明是师政委，吴月英是财务部长，韩青云是宣某部长，一师大概有一千人，下属有四个团。基金会对外宣某有多个项目，缴纳会费将将来能领取扶贫款。群里还要求大家进行保密，不能向公安机关告密等。他的职务是刘亚轩口头任命的，当时承诺他能领工资，将来国家发放扶贫款的时候能比普通会员分更多的钱，他原本是不相信的，但是抱着侥幸心理，想着万一领到巨款能改善家庭条件，现在很后悔。15、被告人卫永社供述，他是2018年上半年经韩春梅介绍加入福民慈善基金会，他是第九集团军第五军一师的师长，他们师基本上基金会有的项目都参加了，对外宣某基金会是国家的慈善基金会，让福利给民众，让没有钱的人分到钱，大家共同富裕。他们师大概有200多人，报单费由师财务尚柳娟负责。一开始他是相信这个基金会的，但是2018年后半年一直不返钱他就开始怀疑了。16、被告人王新生供述，他是邓纪荣福民慈善基金会第八集团军第六军一师政委，辅助李桂英管理好1师，催促下面4个团报单，管管微信群，负责1师下面人员的政治学习，以及上传下达工作。他们师参与了二十多个项目，虽然名称不一样，但都是交了项目费将来能够领取几十万到几百万不等的扶贫款。他一开始不是很相信基金会，而且李桂英口头就能给他任命职务，他觉得更儿戏，基金会也没有正式的国家文件，但是李桂英承诺他有好处，会有待遇，他当时没有工作就加入了。期间没有领取过工资和提成。17、被告人吴月英供述，2018年6月份，她经过韩青云介绍加入福民慈善基金会，2019年3月左右退出。她知道的领导层有第八集团军3军军长刘亚轩，统计部长马金贵，1师师长高长海，军政委胡秀明，政宣部长韩青云，她是财务部长，由高成海任命，主要负责收集师下面四个团报单费，汇总后交给马金贵。她参加基金会期间没有拿过工资，是为了能够获得项目的高额回报才参加的，每次经过家人劝说退出后高成海和韩青云就劝说她这些项目是真实，她又加入了，直到2019年3月份以后才彻底退出。18、被告人韩青云供述，她是2017年左右她在微信上接触一个叫壳邦的项目，也不是很了解，2018年上半年这个微信群改为福民慈善基金会了，但群里的人基本没变，高成海是她的推荐人。她不知道福民慈善基金会成立的时间和地点。她所知道的福民慈善基金会的最高层是集团军，往下分别是军部、师部、团部，最底部是微信群。她属于第8集团军第3军第1师的政宣部长，集团军的军长是吴宝丛，第3军的军长是刘亚轩，第1师的师长是高成海，她们这个师的管理人员都是由高成海任命的，分别是政委胡秀明，财务部长吴月英，督查部长岳常委，她是政宣部长，军级、师级的组织架构差不多，都是有军长或者师长，下面分为政委、督查部、财务部、政宣部，督查部、财务部、政宣部接受军长或者师长以及上级部门的双重管理。她曾经在福民慈善基金会的微信群里见刘亚轩发过一个红头文件，这个文件是否是真的不知道，发过以后刘亚轩还在微信群里说这属于国家的重要文件，要依照国家保密法，在微信群里看到的福民慈善基金会的红头文件不能往外乱说，福民慈善基金会学到的精神、指示也不能随便乱说，有警察来了要一问三不知。她们都是通过在网上发链接或者加微信好友的方式发展的会员，让会员交纳会员费，宣某项目，是国家精准扶贫的，能够带领老百姓翻身致富，只需要花几块钱到时候就能获得几万，宣某有时会用音频宣讲，有时会用文字课件，都是上级转发下来的。19、被告人胡秀明供述，2018年10月份她在微信群里认识了一个叫高成海的，开始参加福民慈善基金会，至今参加了有8个月时间，高成海给她说这是国家扶贫的项目，承诺给她有返钱的回报，而且说她是中共党员，让她担任师部的政委，就负责给群里的会员传达一些项目的模版，不收钱，她所在的师部部长是高成海，政宣部长韩青云，财务部长是吴月英是负责收钱报单的，督查部长是岳长什么，由于平时她家庭压力大，也没注意多少群里的信息，至今也没收到过收益。（二）同案犯供述1、同案犯吴宝丛供述，2018年4月中旬他由邓纪蓉任命担任邓纪蓉福民慈善基金会第八集团军军长。邓纪蓉福民慈善基金会大概是2018年4月中旬成立，基金会的会长是邓纪蓉，副会长有马亚楠、于朝忠。基金会成立的时候说的是在做国家扶贫这一块的项目，国家委托基金会发放一些扶贫款，让每个人缴纳一定的钱数，等国家的扶贫款下来之后，就会按照登记的会员名单，把扶贫款发给每个会员，到时候每个会员发的扶贫款会有几十万、几百万。实际上基金会并没有正式手续，也没有真正挂牌成立。邓纪蓉福民基金会下边设有二十多个集团军，他们属于邓纪蓉福民基金会第八集团军，第八集团军下设七八个军，每个军下边下设四个师，每个师下设四个团，每个团下设四个群，每个群大概100人左右，第八集团军大概有十万人左右。从集团军到团，每个层级都有正、副职各一名、政委一名、统计部长（财务部长）一名、督查部长一名、政宣部长一名。他是第八集团军军长，副军长是王秀梅，军督查部长是彭兴怀，军财务部长是焦景伟，他之前是基金会的财务部长，军副财务部长叫熊晓莉，宣某部长叫张翔瑛，政委叫王战元，下设军级干部，1军军长蔡静贤、2军军长郭超桃、3军军长刘亚轩、4军军长刘国祥、5军军长韩春梅、6军军长庄晓兰，其他的军长他不清楚。集团军一般有军部、督查部、宣某部（也就是政宣部）、财务部（和统计部是一个部门）组成，军部主要的职责就是上接福民基金会，下接各个军，基金会发布一个项目或者政策的时候，军部都会开会讨论，看看基金会的项目是否可以运行，然后讨论之后，再下发给各个军，军部就是整个集团军的核心，管理着每个军。督查部的职责，就是在各个军的群里进行巡查，管理每个军微信群里的秩序，如果发现有负面言论，也就是不相信项目的人，乱发消息的人，都会督查，严重的话就会被踢出群。宣某部的职责就是宣某基金会的各个政策，以及解读各个项目，把解读的语音课件，发到每个群里面，比如有人不相信项目的真实性，宣某部就会制造假的文件、假的国家领导人的讲话，让会员相信并报单，财务部的主要职责把会员的个人资料统计成表格，上交给基金会，并且还负责每个项目财务统计，也就是下边各个团、各个师和军交上的来的钱，给集团军统计部的负责人，然后集团军统计部的负责人再把钱上交给邓纪蓉。第八集团军报过2+1项目、8+1项目、12+1项目、18+1项目、30+1项目、100+1项目等，这些项目其中有转账费、资料费、会员费、安家费、股权费。这些都是基金会所下发的项目，只要交钱，到时候不仅仅可以分几十万到几百万的钱，还会分别墅、分房子。他不清楚第八集团军一共报了多少单，关于报单流程，上面基金会有项目的话，就发一个模板，然后转发给各个集团军，集团军再往下发，发的时候，各个层级的宣某干部就会把在基金会培训的内容，在各自的微信群里宣讲，让会员们积极参与。会员参与的话必须交纳项目费用，交给群里面的统计或者财务，群里面的统计或者财务再把收上来的钱和人员名单给团一级，团再往上交，就这样一级一级的往上交，最后钱直接用卡转账给邓纪蓉或者于朝忠，会员表格给基金会的统计。第八集团军的宣某是王秀梅和张翔瑛负责的，平时都是利用微信发布一些语音课件，发布语音消息，内容是积极宣导基金会项目的真实性，说福雨（扶贫款）很快就会下来，名额有限，让会员积极的交钱参与。做宣导工作是学习保密法，内容是他们参加大业的人，不能让亲戚朋友知道，如果有人问是否参加过大业，要一致回答没有参加过，如果有街道办事处的人员或者派出所的民警找到他们，都会找借口说不在家，对公安的询问一律回答不知道，而且还要及时的删除微信中关于大业的信息，以此逃避公安机关打击。他不清楚他们集团军有没有签过保密协议。对于扶贫款迟迟没有发放，他们会解释是国家正在积极的筹备，不能一个人一个人的发放，等大业所有的事情都准备齐之后，国家再统一发放，让会员们再等等。第八集团军没有工资，有项目上的提成，也就是所有项目中“+1元”，就是各个层级的提成，每个层级的提成都不一样，从群到基金会的提成都是从每名会员“+1”中扣除。他一共收取了几千元。他本人不相信这个基金会项目，因为在参加福民慈善基金会之前，他还参加过壳帮、一体鸿坤、联合国军、军民融合、菜篮子项目、国家物联网项目、九九归一等项目，也参加了三四年了，都是让交钱，说最后能得到几百万，到最后他一分钱都没有得到过，还花了几万元钱。他从来没有见过基金会的正式文件，也没有见过营业执照，他们集团军下边的好多群都被封过。他之前已经参加了好多项目，都没有得到钱，这次加入基金会并担任第八集团军军长就是碰碰运气，但是他刚加入基金会之后，发现和其他基金会、其他平台如出一辙。都是打着国家的旗号，骗取会员费用的，所以他就没有积极拉会员，只是管理一下集团军，领取一点提成费用。2、同案犯王秀梅供述，她是邓纪蓉福民基金会担任第八集团军副军长。邓纪蓉福民基金会大概是2018年上半年成立，当时基金会的会长是邓纪蓉，之后邓纪蓉被抓了，由于朝忠担任了会长。对外宣某福民慈善基金会是国家授权成立的，代表国家发放慈善扶贫款。例如西南八库下面埋着国民党败退台湾时留下的巨款；民国老人守护的历朝历代的皇室宝藏等等。国家就授权福民慈善基金会，去让老百姓加入到慈善基金会中，然后一起分这个扶贫款。需要每个老百姓交一点钱，加入到福民慈善基金会，到时候就可以分几十万甚至上百万的扶贫款。她之前在壳帮道德教育平台认识了吴宝丛，2018年上半年的时候，吴宝丛找她一起加入到基金会，劝她一起发展会员，承诺安排职位并给她一定好处，她就同意了，吴宝丛就和她在福民慈善基金会的授权下，成立了第八集团军，然后替慈善基金会吸收会员，让他们交报单费。第八集团军的架构也是和基金会一样的，设集团军军长和副军长、政委、军部、督查部、统计部（也称财务部）、宣某部，一共有十个军部、一个独立1师、一个左师、一个独立团。集团军的各部部长和军长是由吴宝丛和她任命的，要看加入到集团军的时间，能力，拉了多少人安排的职位。然后军部再往下设师部和各部门，以此类推，师部再往下设团部，团部设四个群。从军部往下就是四四编制，一个军有四个师，一个师有四个团，一个团有四个群。她协助吴宝丛督促各个军部、师部、团部报单拉人，管理他们的人事任免。而且她还主要负责整个集团军的上传下达工作，和张翔瑛负责整个集团军的宣某工作。在接收到基金会总部发过来的文件和项目之后，她就会转发到集团军的政宣部的群里，一般由张翔瑛解说基金会的报单项目。向各级宣某部宣某报单的情况，然后这些宣某部再在各级的部门里转发。她也会在集团军的宣某部的微信群里讲解保密法，让大家学习转发，确保每个会员都能做好基金会的保密工作。一般都是把福民慈善基金会给的各种政府的红头文件，还有项目文件，报单表、报单模板在各级转发，然后让下面的各部门去拉会员，向老百姓宣某福民慈善基金会多么的好，想尽办法拉老百姓进群报单。集团军大概有十万人左右的会员，平均每个人都报了好几百元钱的项目，她差不多也报了几百元钱左右。集团军一共收了几千万元钱的会员费，这钱全部都给福民基金会的总部，也就是邓纪荣。她自己也不相信这些项目是真的。3、同案犯王战元供述，他是福民慈善基金会第八集团军政委，2018年上半年，通过吴宝丛加入了该基金会，负责整个第八集团军的政治工作，基金会的上传下达，带领集团军的会员学习政府和基金会发的相关文件。他和师级的政委都在宣某部的群里，他管理师级的政委。福民慈善基金会对外宣某的是经过国家授权成立的慈善基金会，专门负责国家精准扶贫工作的。实际上是打着国家的旗号，欺骗老百姓，让老百姓交钱报单。吴宝丛和王秀梅在福民慈善基金会的授权下，成立了第八集团军，然后替慈善基金会吸收会员，让他们交报单费。他是在一个叫做壳帮道德网络教育平台认识了吴宝丛，吴宝丛和他说这个福民慈善基金会是由习**和李**授权任命的，有政府的红头文件，是由邓纪蓉成立的。他当时因为也没有什么工作，想着看看能不能加入基金会弄点钱，也就加入到了福民慈善基金会。吴宝丛安排他担任集团军的政委，负责整个集团军的政治学习工作、转发基金会下发的政治性文件，他和集团军的各级师政委通过宣某部张翔瑛的微信群办公。基金会最下层是微信群，在群里有专门的录单员，然后由他们去统计，收钱。会员一般把钱交给录单员，然后录单员交给各个团的统计部部长。之后各级的统计部部长再一级一级向上交，他们集团军的所有报单费都汇总到焦景伟和熊晓莉那里，最后交给吴宝丛还是邓纪荣他就不清楚了。他只负责集团军的政治工作，不需要去拉人。他自己是不相信国家会通过基金会方式给老百姓扶贫，交一点钱就分几百万分房子都是天上掉馅饼，而且福民慈善基金会没有正规的办公场所，连挂牌都没有，都没有正式的成立，而且我们都是在微信上办公，都见不到真人。基金会参与了二三十个项目，但是都没有兑现过，还一直让交钱报单，跟他以前参加的基金会一样的骗人套路。他是吴宝丛说能给他发工资才加入的，但是直到现在也没有领过工资。4、同案犯焦景伟供述，他是在2017年4月底经吴宝丛介绍加入了福民慈善基金会，有半个月左右的时间不准备干了，吴宝丛说他们成立了第八集团军，下面缺收单员，就是财务部长，然后他就一直任福民慈善基金会第八集团军财务部长。他们都是通过微信群里下达指令，一级一级往下传达。基金会宣某的一共有十几个项目，分别有：2+1项目（扶贫放款项目）、10+1项目（普通会员会费）、50+1项目（中级会员会费）、100+1项目（尊贵会员会费）、7+2项目（扶贫放款项目）、9+1项目（扶民放款项目）、北京房子项目（加入会员给房子）等，他不清楚福民慈善基金会是否有合法手续，听说是正在办理当中。他是吴宝丛任命的，受吴宝丛领导，工作主要是整理军级交上来的会员个人信息和会员会费，交给福民慈善基金会的财务部，军级交上来的会员会费他直接交给邓纪蓉。第八集团军没有固定办公场所，都是微信联系，日常花销都是自己垫付。集团军上交资料的会员一共有七八万人左右，还有一些没有交会员会费的人人在微信群里。集团军上报了有十八、九万单，这些都是他和财务副部长熊晓莉统计的，收的钱二人分别交给邓纪蓉。他在第八集团军没有领取过工资，但是有项目报单提成，这些提成他们是直接从报单费用里面直接截留，由吴宝丛、王秀梅、焦景伟、熊晓莉平分，剩下的交给邓纪蓉。他在2018年7月份对基金会产生过怀疑，因为当时他报了很多项目，但是没有一个项目能发钱。2018年7月份到2018年10月份左右，他通过转账方式挪用收取的报单费，取走现金共计五六十万用来还小额贷款和高利贷，并转账还房贷四万多，这些钱都没有还给邓纪蓉和于朝忠。5、同案犯熊晓莉供述，她是第八集团军2军统计部长。2018年4月份她跟着吴宝丛从A13军转到福民慈善基金会第八集团军，刚开始任第八集团军2军统计部长，2018年7月被王秀梅任命为第八集团军副财务部长，主要协助集团军财务部长焦景伟做财务和整个集团军的统计。第八集团军刚成立时设置有八个军，后来又加了2个军，每个军下设4个师，每个师下设4个团，每个团下设4个微信群，每个群人数不少于150人，第八集团军交钱的实际人数有8万多人，加上吴宝丛从其他团队拉来的人数大概有十几万人。她的工作职责是协助焦景伟负责整个第八集团军的人数和报单统计，并收集集团军下面的报单费用，再把报单款项上交给基金会。她在福民基金会期间主要的收入来源是会员报单时，报单费用加的一块钱提成分账，每笔报单加的一块钱，每个群留2毛钱，团部留2毛钱，师部留5分钱，军部5分钱，集团军留3毛钱，总部2毛钱，她总共分了将近3万块。她在福民期间总共拉了有4个会员，没有建立过微信群。福民慈善基金会成立时间她不清楚，应该在北京成立的，基金会的领导是会长邓纪荣，基金会设有总部，有20多个集团军。邓纪荣在微信群里发过一个国家正式审批的文件，当时她怀疑这个文件是假的。基金会制定过一些关于微信群的管理制度，统计制度，财务制度，签到制度等。宣某的项目有1+1、2+1、两个4+1、8+1、10+1、12+1、18+1、30+1、50+1、100+1等项目，还有众筹项目，这些项目都没有见到过国家发布的文件。第八集团军没有固定的办公场所，平时也没有什么办公费用。一般由上级部门建立微信群，下一级的正副首长和财务人员加入上一级的微信，上级有什么指令通过微信直接传达，然后再一级一级传达。群内成员用统一的名称头像，方便管理。军团长吴宝丛主要负责与会长邓纪荣进行沟通协调，督促集团军发展会员，宣某基金会的文件和项目，副军团长王秀梅把吴宝丛的命令执行下去，协调各个军的架构，对各个军进行督查，集团军财务部长焦景伟负责整个第八集团军的人数和报单统计，并负责集团军的报单费用的收取和上交。集团军政委王战元，做一些鼓劲打气的作用，集团军督查部长彭兴怀负责维持各军的秩序，制止各军发表的对基金会不当的言论。集团军宣某部长张翔瑛主要负责宣某基金会文件。第八集团军大概报了50万到60万单，她负责统计了20万左右，剩下的都是焦景伟统计和收取的。各个军收取的保单费转到她或者焦景伟账户上，再把统计表发到群里，最后将钱转到邓纪荣的卡号上。团队发展会员的方式一是发展自己的亲朋好友，二是有团队的把自己团队的人员带进来，三是通过会员发展会员的方式。会员一种是群里发红包，另一种是每一级的财务或者群主的二维码收款，师一级以上的是通过农业银行转账的方式转到上一级银行卡里。如果有会员对项目产生怀疑或者不再继续报单交钱就告诉他们不继续交钱以前所有单都会作废，不再享受高额的回报，如果不服从管理会被群主踢出群。每一单会员都会多交一块钱，他们集团军会留3毛钱提成，她和焦景伟、吴宝丛、王秀梅会分得这部分提成，她总共得到4万元的提成。基金会所有项目她都报了，总共交了一千五百元，还交过10000元北京分房子的项目。她刚开始就对基金会产生过怀疑，她计算过，每个人交的钱根本就不够发。2018年年底，他听说会长邓纪荣被公安机关抓了，后来有人说基金会没有问题，是邓纪荣个人的问题，后来又有人让报单了。6、同案犯郭超桃供述，她是2018年5月底至2018年9月底加入福民慈善基金会。通过“雷锋驿站”微信群认识的网友吴宝丛，吴宝丛说这个基金会是国家真实的扶贫项目，通过多次找她，她同意加入了，跟着吴宝丛加入了福民慈善基金会第八集团军第二军，吴宝丛是第八集团军军长，任命她担任第二军的军长，第二军副军长是周文华，政委是唐学明，督查是贺文成，还有宣某部长、财务王立梅、统计部长王雪等人，王立梅是负责收钱的，王雪是负责统计人员信息的，每天他们负责核对信息，确认无误后交到上一级集团军财务部。吴宝丛让她帮忙管理，以及向群里传达一些基金户的政策或者通知等等。福民慈善基金会会长叫邓继荣。福民基金会分好多层级，第一级是会长，第二级是集团军，再往下就是军，军下面有师，师下面有团，团下面是普通的微信群。这个基金会通过集团军、军、师、团、普通微信群的分级模式管理会员的。第八集团军军长是吴宝丛，财务叫焦景伟，统计是熊晓莉。她加入之前第二军的其他领导包括师长、团长等所有的领导层，都已经被任命过了，第二军的统计王雪是她任命的。吴宝丛通过她、周文华、唐学明、贺文成等人管理第二军。她不清楚福民慈善基金会是否有合法手续。基金会宣某的项目大概有5个，分别是2+1元、10+1元、50+1元、100+1元、1元大数据项目；10+1、50+1、100+1是2+1项目的升级版。发布的有国家的公文，还盖的有公章。二军下面分为四个师，由吴宝丛集团军安排的。一师师长张会鲜，财务部长杨利君；二师师长马红，财务部长蒋万英；三师师长叶华刚，财务部长方芳；四师师长王桂华，财务部长杜帅帅。第八集团军没有固定办公地点。都是在微信群里聊天说的。第八集团军的领导先把信息发到第八集团军军部群，她接收到信息后，转发到第二军军部群，师长在第二军军部群和第八集团军军部群里收到信息后，就转发到师部群里，团长接收到信息后转发到各自负责的微信群里。第二军参加的项目有2+1元项目，100+1元项目，交不同价值的钱，享受不同的待遇。王雪负责统计，报给第八集团军统计熊晓莉，王立梅收钱，都上交给第八集团军财务焦景伟。吴宝丛和她都向群里发过《保密法》等相关内容，号召大家学习。她不报单收钱，没有发展会员，也不统计数据，没有领过工资，也没有项目报单提成和上级返利。团队内没有发放过福利。她怀疑过项目的真实性，因为报单后福利一直没有发放下来，而且领导要求继续报单，所以到了2018年9月底，她就不再参与基金会的任何事情了。他自己报了四个项目，还给两个儿子报单，一共交了几百块。7、同案犯马金贵供述，他是福民慈善基金会第八集团军第三军统计部长，福民基金会对外宣称是国家的精准扶贫项目，福民基金会的创办人叫邓纪荣，基金会下设集团军、军、师、团。第八集团军的军团长是吴宝丛，副军团长是王秀梅，军团财务部长焦景伟，军团财务副部长熊晓莉。他所在的是第三军，第三军的军长是刘亚轩，副军长是马运江，政委寇国成，财务部长杨兆君，财务副部长范爱萍，督查部长王秋萍，宣某部长文华，第三军的领导就是他们几个。第三军下设四个师，师长分别是一师师长高成海，二师师长李银川，三师师长张德云，四师师长王瑞荣。福民基金会对外宣称是根据中央精准扶贫精神成立的基金会，基金会内有“2+1”“10+1”“12+1”“50+1”“100+1”项目。2018年3、4月份的时候，他在一个微信群里看到吴宝丛宣某的项目觉得挺好，当时刘亚轩也在这个群里，刘亚轩成立了第三军，他就跟着刘亚轩加入，刘亚轩任命他为第三军的统计部长。他在第三军内主要负责统计会员的报单情况和会员的基本信息，军财务如果没有时间的情况下，他有时也会帮忙收取报单的费用，收到的报单费就直接转给集团军的财务焦景伟或熊晓莉。发展会员都是下边的师、团负责的。他没有见过成立福民基金会的相关手续，也没有见过相关的规章制度。第三军内交“2+1”的会员大概有一万多人，交“10+1”有七八千人，这些数据都是师里边的统计上报的，由他汇总之后再上报给集团军。基金会组织过学习《保密法》。他们这些基金会的工作人员，报单的时候可以从每单里边提0.05元的辛苦费，相当于对电脑损耗、电费的补偿。他一共就收过三四百元单子。刚开始加入的时候没有怀疑过基金会项目真实性，自己也交了几百元，到2018年8月份左右，当初承诺的扶贫资金和干活的工资都没有兑现，他开始怀疑，但是存在侥幸心理想着扶贫款万一真的发现来就一直没有退出。8、同案犯樊全有供述，他是福民慈善基金会的第八集团军第六军政委。2018年上半年4、5月份经过庄晓兰介绍加入到了加入该基金会，起初只是会员，后来庄晓兰多次找到他当第六军的军政委，碍于面子，加上庄晓兰承诺会给他们发工资和辛苦钱他就答应了。福民慈善基金会是邓纪荣成立的，是做民族资产解冻的，让老百姓交钱报单，到时候分民族资产解冻的财产或者领国家精准扶贫款。第八集团军军团长是吴宝丛，副军团长是王秀梅，集团军财务是焦景伟和熊晓莉，集团军政委是王战元。第6军的军长是庄晓兰，副军长是朱海玲，他是军政委，是在庄晓兰的要求下管理微信群，然后组建第六军的政委群，管理下面各级的政委。6军财务部长李露是他拉进的，负责统计数据，政宣部长是安凤仙，还有督查部和统计部。第6军是庄晓兰一人说的算，集团军的报单费是由庄晓兰收的，6军有4个师，师级干部都是由庄晓兰自己任命的。政委负责第六军的政治工作，关注军部的政治学习，在微信群转发一些正能量的东西或者文件，其他政委进行转发，让会员相信党和政府，相信福民慈善基金会，然后拉人报单。第六军规定军部领导还要分管一个师，当时他是分管和监督第4师的，4师的师长之前是肖晓娥，之后是张淑玲，4师政委郑伯岗，4师财务部长谷秀华，4师政宣部长张翠娥，4师督查部长王体福。他并还负责收第六军第四师的报单费，大概时间有两三个月，然后把这报单费交给庄晓兰。拉会员一种模式是微信群主在群内转发基金会转发的相关文件和报单模板，向老百姓基金会是怎么的好，可以分很多钱，然后吸引老百姓报单，由录单员去录取会员的数据，再把报单表的信息交上来，也让已经加入基金会的会员再去宣某，拉亲朋好友进群交钱报单。还有一种模式是找那种手下有自己的团队的人，让他们加入到基金会，给他们很多的职位，再让他们把自己的团队带到基金会里。第八集团军第六军参与的项有二十多个，会员加入必须要报的是2+1元项目，之后还有50+1元和100+1元等项目。第六军的架构中最下层是微信群，在群里有专门的录单员统计会员的数据并收取报单钱，然后录单员再一级一级向上交钱，第六军的报单费都由庄晓兰收集汇总的，再交给焦景伟和熊晓莉那里，然后会员的表由李露整理，与报单费进行核实。有时候李露也会收集部分报单费，他也替李露收过，他还负责收过第六军第4师的报单费，这些报单费都全部都交给庄晓兰了。他刚加入到这个福民慈善基金会是持怀疑态度的，他不相信会有这么好的事情，后来庄晓兰找到他让他当军政委时，他就意识到是骗人的，他在部队当过兵，知道政委是很重要的领导，但是碍于面子加入的。后来因为觉得庄晓兰为人有问题他就主动退出了。9、同案犯李露供述，福民慈善基金会的会长是邓纪荣，打着国家精准扶贫的旗号，以国家委托该组织解冻民族资产的名义，会员交纳一二十元，等民族资产解冻，国家就会以扶贫款的方式发给会员几十万到几百万。基金会大概有一二十个项目，不同等级的会员将来享受的福利也不一样。第八集团军是福民慈善基金会的下设的一个集团军，归基金会管理，军团长叫吴宝丛、副军团长叫王秀梅、财务部长叫焦景伟，副财务部长熊晓莉，其他的不认识，第八集团军下设七八个军。6军军长叫庄晓兰，负责6军的全部事务，还具体负责6军收上来的所有项目的钱，等于还管着财务；副军长朱海玲协助军长管理6军；政委叫樊全有，负责6军的思想政治工作，帮助会员解答国家政策。财务部长是她，但是她做的是统计的工作，负责统计会员名单；副财务部长张玉英，偶尔帮助军长收取项目费用，然后再把钱转给庄晓兰；政宣部长安凤仙，负责解读基金会发布的每个项目内容，制作语音课件，宣某项目的好处。6军下边有四个师，1师师长李桂英、财务部长袁浩；2师师长孙艳红、财务部长吴丽娟、政宣部长韩锁安；3师师长贺晓芳，财务部长牛静华；4师师长张淑玲、财务部长谷秀华。每个师下边有四个团，每个团下边有四个群。她是2018年4、5月份庄晓兰介绍加入的，大概做了两三个月。因为是网友关系庄晓兰将她拉进群里。虽然她加入后觉得不是很靠谱，但是因为交的钱不多还是抱着侥幸心理报名参加了，她做这份工作刚好能提高她运用Excel制作表格的能力，庄晓兰也承诺过给她发工资，所以她就担任这一职务。她担任财务部长之后，实际上只是做6军会员的统计工作，与焦景伟、熊晓莉对接，财务都是庄晓兰负责，直接打给焦景伟、熊晓莉的。她报了大概十万单左右，自己没有发展会员，也交了报单费。10、同案犯杨家丽供述，2018年她通过一名叫金智会的微信好友介绍，加入了福民慈善基金会的第八集团军六军的微信群，当年4月份由庄晓兰任命担任第八集团军第六军的统计部长。她待了一段时间就退出了。基金会是由集团军、军、师、团组成的，通过集团军、军、团模式管理会员，她对基金会并不熟悉，不知道是否有合法手续，也没有制定什么规章制度，只知道6军军长是庄晓兰，财务部长是李露，统计是由她负责的，她们几个辅助庄晓兰管理6军，庄晓兰上面是集团军，她直接向集团军的领导负责，下达指令都是由庄晓兰通过第六军的微信群，直接将指令下达给这些军下面的师长、团长。她知道的有5+1的项目、10+1的项目和303平台项目，这些项目她没见过相关国家的文件。集团军下设军，军下设师，师下设团，团下设的有微信群。她在第六军的时候报了十几个项目，多少单不清楚，当时是她统计的，报单的费用都是由群里所发的微信收钱码收取的，她没加入基金会之前收取的项目费都是交给庄晓兰的，加入之后收取的项目费是交给她的。她没有领取过工资和提成，团队也没有发放过福利，庄晓兰只给她发过一次100元的红包。基本上基金会的项目她都参加交钱了，交了十几单三百元左右。过了一段时间，她看到群里经常发的一些报单交钱的信息，感觉不太真实，她就不愿意再干了并告诉庄晓兰另外找人，后来就退群了。（三）被害人陈述1、被害人李某1陈述，2018年下半年，她母亲吴戈慧隐瞒她，用她身份证和银行卡替她二人在福民慈善基金报名参加2+1项目，共缴纳6元会费，加入的团队是第八集团军第四军，后来她发现母亲手里拿着两份打印的保密协议，大致内容是收到扶贫款后做好保密工作，遵守各项规定等。这期间她母亲参加过好几个这样的组织，她也多次劝说她母亲不要再加入这种骗人的传销组织。2、被害人张某4陈述，2016年2月份，他经人介绍加入一个叫福民的基金会，加入的是第八集团军二军三师的一个团，当时基金会宣某的是国家为了扶贫建立的，通过参与基金会的报单项目，等国家拨下来扶贫款是能分到十几万元，当时他就参加了2+1项目，介绍人还要了他的身份证号、手机号和银行卡号。后来公安机关通过宣某告诉他们这些基金会都是打着扶贫旗号骗人的，他就退了出来。3、被害人张某5陈述，她经人介绍加入富民基金会，参加的是第八集团军第四军，进入微信群以后，群里发了很多宣某基金会好处的文件，说是国家经过批准的项目，在国外有一批资产待解冻，只要参加2+1项目就能参加扶贫款发放，她就扫描群里的收款码交了三元会费，填写自己的身份证号、电话号和银行卡号。群里还发过让大家不要跟别人说这个基金会的事，有公安机关或者办事处打电话就谎称在外地。4、被害人吴某陈述，2018年10月，她通过微信好友加入一个叫福民的基金会的微信群，参加的是第八集团军四军一师底下的一个团，群里发了很多关于基金会好处的文件，说是参加项目将来就能得到几十万的扶贫款，他进群后就报名参加2+1项目。扫码交了3元钱，并填写了个人信息，后来因为一直很忙就没有在关注过微信群。这个微信群要求大家保密，不要提起这个基金会的事，她加入时没有怀疑过这个基金会是骗人的。5、被害人曲某陈述，2016年2月，她通过丈夫介绍加入福民基金会，加入的是第八集团军二军三师下面的一个团，当时参加了一个2+1项目，向微信群主交了3元钱，并提交了个人信息。当时说的等到国家扶贫款下来能分十几万元，群里也学过保密法，要求大家保密，不要对外说基金会这个事。当时她没有怀疑过基金会的真实性。6、被害人杨某陈述，2017年她工友介绍她加入一个叫福民的基金会，说是国家正式批准的扶贫项目，每个人交很少的钱将来能领上百万元，她就相信了这个项目，同意参加后工友就替她交了三元钱并且把她拉到群里。她看到这个微信群里有各种报单的信息和学习保密法的内容，后来家里事情比较多就没有再报单。7、被害人刘某4陈述，2016年2月一天，她通过亲戚介绍加入富民慈善基金会，说是国家正式批准的扶贫项目，交3元将来能领几十万，后来她相信了她亲戚就帮她交了3元，她加入一个微信群，在群里看到很多报单的信息和学习保密法的内容。后来比较忙就没有再关注过这个群。8、被害人陈某陈述，2017年她通过亲戚介绍加入福民慈善基金会，参加的是第八集团第三军下面的一个团，听亲戚说这个基金会是国家为了扶贫建立的，交10元钱三天后就能得到三十万元，她就把身份信息和银行卡号发给亲戚，帮她报了名。她当时想万一是真的，就能得到钱补贴家用。9、被害人沈某陈述，2017年，她经过别人介绍说加入福民基金会，报里面的项目三天就能得到三十万，她就相信了并加入第八集团军第三军的一个微信群，还推荐自己的亲戚加入，都报了10元的单子，但是过了三四天还没有收到发钱的消息，甚至还让继续交钱报单，她就不再相信并退出微信群了。10、被害人张某3陈述，2017年11月一天通过聊天认识一个路人，经她介绍加入福民基金会，说是国家扶贫的项目，她当时半信半疑，觉得钱也不多，就进群并交了会员费，交过会员费后这个人非要她改微信头像和名称，她觉得不合适就退出了，现在看来，这个基金会是假的。11、被害人党某陈述，2017年7月份的时候，她老公的一个同学和朋友介绍她加入一个福民基金会，说是国家的扶贫政策，只要加入成为会员，将来项目成功了国家每月会发钱，她光记得是几军几团，她报了一个2+1项目和18+1项目，群里给大家讲过要保守秘密，不要告诉身边的人，因为项目是秘密进行的，轻易泄露就不能领到每月2000元的工资了。当时她是相信的，觉得是政府在做好事，但是群里强制要改头像，并且天天要报单，她不跟着继续报单就退群了。12、被害人王某陈述，2018年5月份，她在家政公司上班的一个同事给她介绍一个国家的扶贫项目，说是参加报名后，将来项目成功了会给会员发放补助款，她就相信了并同意进群，当时她报名4+1项目和18+1项目，还给儿子也报名了，把信息一并上报，她儿子知道后很生气，说她被骗了，不让她再参加。后来她看到相关打击的新闻，才知道是骗人的。13、被害人刘某3陈述，她经过别人介绍，说福民基金会的项目能赚钱，是国家精准扶贫的正规基金会。只要报名项目将来国家就能发补助款，她相信后对方就把她拉进微信群，不记得是哪个军、师和团，进群后她还按要求改了头像和名字，还填写了个人信息的模板，报了2+1项目和18+1项目，后来因为家人反对，群主也天天催着报单，她开始怀疑就退群了。14、被害人刘某2陈述，2017年10月份，她的邻居给她介绍福民基金会的项目，说是国家批准的正规基金会，报的项目成功后国家就会发补助款，她就同意报名，邻居把她拉进一个微信群里，进群后她按要求改了头像和名字，填写了个人信息的模板，报了2+1、18+1和50+1项目，后来被家人发现了，劝阻她加入，并把她所有的微信群都删了。15、被害人张某2陈述，2017年10月份，有个陌生人加她微信，并给她介绍关于富民慈善基金会的情况，说有个挣钱的项目，是国家批准的正规项目，将来项目成功了能领补助款，她就相信了，然后加了微信群，填写个人信息，改头像和微信名，并报了2+1、50+1、100+1这些项目，直接扫码转给群主胡娇莲，后来因为群主老是私吞报的单，还让群成员给她凑钱，进群一个月就退群了。16、被害人尚某陈述，2018年4、5月份有个陌生人加她微信，并给她介绍关于富民慈善基金会的情况，说有个精准扶贫的项目，是国家批准的正规项目，将来项目成功了能领补助款，她就相信了，然后加了微信群，并交了3元会员费，还给自己家人也都交了3元会费，后来嫌群里信息太多她就在年底退出了。直到今天民警过来才知道这个基金会是骗人的。17、被害人邢某2陈述，他曾经在2018年上半年加入福民慈善基金会，并担任下属第八集团军9军2师3团3群的群主，这个基金会是国家正规的扶贫平台，会长邓纪蓉是国家正式任命的扶贫负责人，当时基金会说国家有一批扶贫款要发放，委托基金会统计人员名单，想要得到扶贫款就必须加入基金会并交一定的会费，当时他们看到有国家下发的文件，就比较相信。当时基金会有项目的话，上面会发一个报单模板，让群里会员积极参加，按照模板填写信息由群里统计人员录单，再用微信红包形式把钱发到报单群里，统计人员统计红包费用。他自己交了117元，到2019年3、4月份他看到新闻说这个基金会是非法组织才知道被骗了，就把手机上的信息全部删除。18、被害人刘某1陈述，2018年上半年一天她母亲张聪利要她的身份证号和银行卡号，说自己在参加民族大业，需要报单加入基金会将来领取扶贫款，她劝说母亲无效就随她去报单，她母亲还替她报名，一共交了32元。后来看过手机信息才知道她母亲参加的是福民基金会等组织，参加了第八集团军第四军。现在知道这些组织是诈骗的，就来公安机关反映问题了。19、被害人郭某2陈述，2018年上半年他弟弟跟他说了一个国家的扶贫项目，报单加入就能在2020年通过基金会收到扶贫款，他就相信了并加入第八集团军第九军，军长是柳建生，他一共交了16元单费。知道今天才知道被骗了。20、被害人姬某2陈述，她之前做蒲公英项目和善心汇的时候认识一个叫宋红的人，没有经过她的同意把她拉进一个叫福民慈善基金会的微信群，并向她介绍扶贫的项目说是需要报单加入将来能后领取国家的善款，她就相信了，并且为自己和儿子交了6元的会员费，但是她加入的是基金会下属第八集团军第四军，只知道会长是邓纪蓉，军长是吴宝丛，微信群里有二三百人，认识的会员有张聪利、刘某1、高彩霞、卢芙蓉，吴戈慧等，其他人不认识，群里发过让大家保密的内容还有各种政府的任命书、红头文件，微信群被封过一次，后来她就没有再加入了，现在才知道这个基金会是骗人的。21、被害人张某1陈述，她在2018年上半年通过亲戚介绍加入福民慈善基金会，说是交几元钱能分到十几万扶贫款，她就相信了，和丈夫郭某2交钱报单，二人一共交了32元。22、被害人邢某1陈述，2018年上半年，她哥哥用她信息帮她报名交费福民慈善基金会的项目，说是能领取十几万的扶贫款，她也加入了这个基金会第八集团军的第九军，交了16元会员费。23、被害人姬某1陈述，2018年他妈妈用他的信息给他报名一个慈善项目，后来他看了手机才知道是他妈妈参加的是福民慈善基金会下面一个第八集团军的项目，经劝说后她也不退群。后来就不知道后面的事了。24、被害人李某3陈述，2018年他经人介绍加入福民慈善基金会，说是参加其中的项目将来可以领国家发放的扶贫款，他和家人当时加入的是第八集团军第四军的一个微信群，在群里经常看到王秀梅和张翔瑛解读政府文件和保密法的语音课件，一开始基金会的宣某比较好，有政府的各种文件，和专人管理报单，他们就相信了，后来微信群被封了就没有关注过，直到今天才知道是骗局。25、被害人李某2陈述，2018年他儿子和儿媳参加了福民慈善基金会，说是交钱将来能领很多钱，具体什么情况他也不清楚。26、被害人史某陈述，2018年8月份，他哥哥被人拉进一个叫福民慈善基金会的组织，说是交3元钱报名一个国家解冻海外资产的项目，将来能分红100万元，他哥哥也把他拉进这个叫“1师1团1区群”的微信群，当时群里人比较多，发布的信息、语音等都是结合当时国家热点话题，看起来很可信，他交给群主3元钱，后来就不知道是什么情况了。27、被害人岳某3陈述，2018年10月他无意中加入一个关于福民慈善基金会的群，里面宣某民族资产解冻的项目，他就相信了并报了2+1和12+1项目，微信群里发过关于泄密的刑事处罚，要求大家保密。28、被害人岳某2陈述，2018年8月份一个陌生人加他好友并把它拉进一个叫福民慈善基金的微信群，说是参加里面的项目将来能得到国家发放的扶贫款，他在里面交了3元会费。29、被害人郭某1陈述，2018年上半年一个微信好友推荐他加入福民慈善基金会，说是能参与国家高额回报的项目，他当时进的是39团9营群，报名参加3元项目，后来可能因为他没有积极参与报名参加其他项目就被群主踢出去了。30、被害人高某陈述，2018年下半年他被人拉进一个富民慈善基金会微信群，群里说报名登记信息将来可以领取解冻的民族资产，他就交了3元，因为群里信息太多，费电，2019年就删除退群了。31、被害人冯某陈述，2018年10月他被人拉进福民基金的微信群，说是能够报名参加有机会参与解冻的海外资产的分红，他就交了3元和13元的项目费，到现在才知道是骗人的。32、被害人李某4陈述，2018年4月份她的微信好友介绍她加入一个叫福民基金会的微信群，里面有人宣某说是这个基金会为解冻一批民族资产在筹集启动资金，将来能分几十万到几百万，让他们自愿交钱，他看到很多人都交钱了也就跟着交了2+1项目和17+1项目等，大概交了100元。基金会在微信群里会宣某一些国家政策，国家的重点工程，还有一些带有国务院印章的文件，还发过《保密法》的链接让大家学习。一开始她以为基金会是真的，后来看到央视上播出这类诈骗的新闻才知道受骗。33、被害人常某陈述，2017年11月份，通过亲戚认识一个女子介绍她加入福民慈善基金会的微信群，说是国家扶贫的项目，报名参加将来能发扶贫款，她觉得钱也不多就交了3元会员费加入会员群，但是因为需要改头像和微信名，她觉得不合适，后来那个人一直催她就退群了。34、被害人张某6陈述，2017年7、8月他一个朋友介绍他加入福民慈善基金会，说是一个扶贫的国家项目，交10元报名参加这个项目以后能分几万甚至是十几万，他想着不贵就交了钱，没有加入微信群。（四）综合证据1、户籍户籍证明、证明、刑事判决书证实，各被告人案发时均系完全刑事责任能力人，被告人贺文成有前科，其他被告人均无违法犯罪前科。2、侦破报告、到案经过、情况说明、临时羁押证明证实，案件的侦破情况及各被告人的到案情况，其中被告人周文华、韩青云系自动投案，其他被告人系抓获到案。3、提取笔录及提取物品、文件清单证实，从被告人手机中提取的相关数据表格及微信聊天记录情况。4、扣押决定书、扣押物品文件清单证实，侦查机关扣押被告人持有笔记本电脑、硬盘、手机、笔记本、记录纸、大业勋章、大业补偿款专用卡、U盘等物品的情况。5、手机微信聊天记录照片及微信交易记录截图证实，福民慈善基金会第八集团军各级等人通过微信群向被害人宣某、收取项目费用及相关聊天的情况。6、银行流水及转账记录证实，福民慈善基金会第八集团军各层级收取会员费并上交会费的情况。7、河南锦正会计师事务所审计鉴定报告书，审计结论为：2018年3月1日至2019年4月30日，福民基金会共收取第八集团军会员费6312648.84元，以及福民基金会第八集团军下属各军、各师收取会员费并向第八集团军上交会员费的情况。8、调取证据通知书、个人账户信息、个人账户银行交易明细表证实，各被告人的银行转账情况及第八集团军各军、师交易流水情况。9、手机检查笔录、微信聊天记录截图证实，吴宝丛、王秀梅等人通过微信群对福民基金会的管理情况，以及各被告人参加福民基金会的情况。10、现金缴款单、扣押清单证实，被告人周文华向本院退缴赃款人民币900元；被告人于淑芬向本院退缴赃款人民币31136元；被告人张会鲜向本院退缴赃款10000元；被告人郝翠芬向本院退缴赃款10000元；被告人孙庆立、孙艳君分别向本院退缴赃款3000元；2019年12月13日，被告人卫永社家属向公安机关退缴赃款人民币20000元；2019年11月13日，被告人胡秀明家属向公安机关退缴赃款人民币34111元；2019年12月17日，被告人王新生家属向公安机关退缴赃款人民币39000元。11、具结书、悔过书证实，各被告人签署认罪认罚具结书的情况及认罪悔罪情况。12、调查评估意见书证实，被告人郝翠芬、于淑芬、卫永社、王新生、胡秀明社区矫正评估情况。本院认为,被告人杨兆君、文华、郝翠芬、周文华、贺文成、于淑芬、李银川、张会鲜、时落红、李秀君、孙庆立、孙艳君、郭书生、高成海、卫永社、王新生、吴月英、韩青云、胡秀明伙同他人，以非法占有为目的,以发放扶贫款为幌子,虚构民族资产解冻可获得巨额回报事实，骗取他人财物,数额特别巨大,其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于各被告人的辩解理由及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：1、关于被告人主观上有无诈骗的故意、是否构成诈骗罪的意见。经查，根据各被告人及同案犯的供述可知，同案犯吴宝丛按照邓纪蓉的安排担任福民慈善基金会第八集团军军团长的职务，带领着第八集团军其他同案犯参加邓纪蓉福民慈善基金会，以国家将发放巨额扶贫款项为诱饵，骗取群众信任，伙同其他同案犯积极发展会员并让会员交纳基金会各种名目的“项目费”，以此非法聚敛了大量钱款，并将聚敛的项目费转给邓纪蓉所在的基金会，导致大量钱款难以追回。本案被告人或根据吴宝丛安排或根据其他同案犯的安排，分别在第八集团军各军、师层级担任相应职务，明知所谓民族资产解冻项目从未向会员兑现承诺，仍积极参与项目运作，以国家将发放巨额扶贫款项为诱饵，通过组建军、师、团各层级的微信群管平台，利用微信下达报单任务，帮助宣某虚假的“扶贫项目”报单活动,收取大量会员费或项目费骗取财物，各被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪定罪处罚。2、关于被告人辩称的对任职有异议、也是受害人的意见以及被告人主、从犯认定的问题。经查，根据各被告人及同案犯的供述可知，同案犯吴宝丛由邓纪蓉口头任命为第八集团军军团长，本案被告人由吴宝丛或同案犯口头任命相应职务，均没有正式的任命书或任命文件，但各被告人在实际工作中均是按照查明的层级和职务履行相应的职责，故各被告人任职情况应予以确认。福民慈善基金会的发展模式是通过向社会不特定人员发布民族资产解冻项目，招募会员参与报单缴纳会员费或项目费，本案多名被告人均是通过参与项目而加入福民慈善基金会，后逐步发展成为福民基金会第八集团军核心人员。各被告人因分工不同，部分被告人虽未直接发展会员、参与报单，但或参与宣某诈骗项目吸引社会不特定人员缴纳会员费，或维持群体秩序保障诈骗团队顺利运行，或统计结算团队诈骗的报单费，上述行为均是诈骗集团实施诈骗的重要环节，故本院根据各被告人的作用，认定被告人杨兆君、文华、郝翠芬、周文华、贺文成、于淑芬、李银川、张会鲜、时落红、李秀君、孙庆立、孙艳君、郭书生、高成海、卫永社、王新生、吴月英、韩青云、胡秀明在共同诈骗活动中均起次要、辅助作用，均系从犯。3、关于被告人及辩护人提出的对犯罪数额、审计报告有异议的意见及各被告人诈骗金额认定问题。经查，本案中河南锦正会计师事务所出具的豫锦正审鉴字[2019]第12号审计鉴定报告是对主要涉案人员银行流水进行统计，结合各被告人及同案犯的讯问笔录、人员信息表等，分析了福民基金会第八集团军入账流水，从而确定福民基金会第八集团军从2018年3月到2019年4月共收取会员会费金额及各被告人收款金额。该审计报告程序合法、鉴定材料和计算方法合理、认定数额正确、所得结论客观，应当予以采纳。根据该审计报告，第八集团军共向福民基金会上交会员费6312648.84元。被告人孙庆立、孙艳君所在1军，共向第八集团军上交会员费482480元，二被告人在1军中分别担任统计部长、副财务部长，应对上述金额负责。被告人周文华、贺文成、于淑芬所在2军，共向第八集团军上交会员费1069522.55元，三被告人在2军中分别担任相应职务，应对上述金额负责。被告人杨兆君、文华所在3军，共向第八集团军上交会员费1338223.52元，二被告人在3军中担任相应职务，应对上述金额负责。被告人郝翠芬所在6军，共向第八集团军上交会员费610136元，其担任督查部长职务应对上述数额负责；被告人张会鲜、郭书生所在2军1师，共向第八集团军2军上交会员费273430.9元，二被告人在该师中分别担任师长、政委职务，应对上述数额负责；被告人高成海、胡秀明、韩青云、吴月英所在3军1师，共向第八集团军3军上交会员费34110.65元，四被告人在该师中分别担任相应职务，应对上述数额负责；被告人李银川、时落红、李秀君所在3军2师，共向第八集团军3军上交会员费225290.75元，三被告人在该师中分别担任相应职务，应对上述数额负责；被告人卫永社所在5军1师，共向第八集团军5军上交会员费39864.55元，其在该师中担任师长职务，应对上述数额负责；被告人王新生所在6军1师，共向第八集团军6军上交会员费38793元，其在该师中担任政委职务，应对上述数额负责。根据我国刑法规定，犯诈骗罪，数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。对被告人周文华、贺文成、于淑芬、杨兆君、文华、郝翠芬均应在上述法定刑幅度内判处刑罚。犯诈骗罪，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。对被告人孙庆立、孙艳君、张会鲜、郭书生、高成海、胡秀明、韩青云、吴月英、李银川、时落红、李秀君、卫永社、王新生应在上述法定刑幅度内判处刑罚。本院在对各被告人的量刑过程中，充分考虑了以下量刑情节：1、被告人贺文成有前科，可以酌情从重处罚；其他被告人均系初犯，可以酌情从轻处罚；2、被告人周文华、韩青云主动到案并能如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；其余被告人在侦查阶段和庭审中均能如实供述自己的罪行，均系坦白，可以从轻处罚；3、被告人周文华、于淑芬、张会鲜、卫永社、郝翠芬、孙庆立、孙艳君主动部分退赃，可以从轻处罚；被告人王新生、胡秀明主动全部退赃，可以从轻处罚；4、均系从犯，应当减轻处罚。综上，公诉机关对被告人周文华、郝翠芬、张会鲜、郭书生、韩青云、高成海、吴月英、胡秀明、卫永社、王新生、李银川、时落红、李秀君提出的量刑建议适当，本院予以采纳；对被告人杨兆君、文华、孙庆立、孙艳君、于淑芬、贺文成提出的量刑建议过重，本院不予采纳。被告人于淑芬、郝翠芬、卫永社、王新生、胡秀明犯罪情节较轻，且平常表现良好，确有悔罪表现，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所在社区没有重大不良影响，依法可以对上述被告人宣告缓刑。综上所述，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十七第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，第六十一条之规定,并报经本院审判委员会讨论作出决定，判决如下：一、被告人杨兆君犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年6月1日起至2022年8月31日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人文华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年5月31日起至2022年8月30日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）三、被告人贺文成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年8月13日起至2022年8月12日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）四、被告人于淑芬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）五、被告人周文华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年8月15日起至2022年8月14日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）六、被告人郝翠芬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）七、被告人孙庆立犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年8月13日起至2021年1月12日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）八、被告人孙艳君犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年8月15日起至2021年1月14日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）九、被告人郭书生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月。并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年8月12日起至2020年12月11日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）十、被告人张会鲜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年9月2日起至2020年12月1日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）十一、被告人李银川犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年5月31日起至2020年9月30日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）十二、被告人时落红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年5月31日起至2020年9月30日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）十三、被告人李秀君犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年5月31日起至2020年9月30日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）十四、被告人高成海犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年6月3日起至2020年7月2日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）十五、被告人韩青云犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年6月5日起至2020年5月4日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）十六、被告人吴月英犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年6月5日起至2020年5月4日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）十七、被告人胡秀明犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）十八、被告人卫永社犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）十九、被告人王新生犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）二十、被告人胡秀明、卫永社、王新生、周文华、于淑芬、张会鲜、郝翠芬、孙庆立、孙艳君退缴赃款共计151147元，发还各被害人；其他赃款赃物继续追缴，发还各被害人；扣押在案的作案工具手机、电脑、U盘、硬盘等物品予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出书面上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  唐 莹审 判 员  徐科研人民陪审员  李 霞二〇二〇年十一月二十三日书 记 员  刘 燕代理书记员  张二红