河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0105刑初250号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人冯丽，女，1974年12月14日出生于河南省信阳市，汉族，本科文化程度，无业，住郑州市金水区，因涉嫌犯诈骗于2019年12月31日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。辩护人王彩元，湖北蓝宇律师事务所律师。辩护人韩瀚，河南梅溪（郑州）律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉（2020）634号起诉书指控被告人冯丽犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员孟晓出庭支持公诉，被告人冯丽及其辩护人王彩元、韩瀚到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2013年3月至2013年12月间，被告人冯丽谎称自己是郑州市文化局副局长，虚构投资郑州港区新港物流、万**物流的事实，分多次在郑州市金水区东风路普罗旺世小区附近骗取被害人鲁某365万元，骗取被害人王某122万元。立案前，被告人冯丽共计归还鲁某90万元，归还王某93万元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人冯丽的供述，被害人鲁某、王某的陈述，证人兰某等人的证言，借条复印件，受案经过、到案经过，户籍证明等证据，认为被告人冯丽之行为已构成诈骗罪，提请依法惩处。被告人冯丽辩称所有借款已还清，自己无罪。其辩护人辩称冯丽所出具的“借条”系空白条，并无实际的款项交付，不能作为定罪数额的证据使用；指控的犯罪数额，“口说无凭”的情况下不能断然确定，违反刑法规定的证据充分、结论唯一的原则。拟指控的事实仅有受害人陈述，并无其他证据可以证明款项的实际交付，且整篇卷宗也无任何受害人的取款证据来证实取款交付的事实；受害人随身借出大量现金，并且日期接近，不符合常理；祁某与鲁某、王某存在直接的利益牵扯，属于利害关系人，其证言证明力极其低微。故被告人冯丽的行为不构成诈骗罪。经审理查明：2013年3月至2013年12月间，被告人冯丽谎称自己是郑州市文化局副局长，虚构投资郑州港区新港物流、万**物流的事实，分多次在郑州市金水区东风路普罗旺世小区附近并要求二被害人以现金支付，许诺以高息签订借款金额高于实际借款金额借条的手段骗取被害人鲁某人民币365万元，骗取被害人王某人民币122万元。案发前，被告人冯丽共计归还鲁某人民币90万元，归还王某人民币93万元。现已退回人民币3万元。上述事实，有公诉机关提交的，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1．被害人鲁某的陈述，2013年2月份，其经过朋友祁某介绍认识了冯丽，冯丽自称是郑州市文化局的副局长。她通过祁某以搞机场物流公司建设需要资金周转为名向其借款10万元，借款期限一个月。其就告诉祁某，让他担保，其才能把钱借给她。其要转账，冯丽不让转，说必须要现金。2月份其在金水区普罗旺世小区附近把10万元现金交给了冯丽，一个月后，冯丽按时把10万元钱还给了其。2013年3月9日，冯丽还是通过祁某找到其，说要借10万元，这次其又借给她10万元，还是在普罗旺世小区把10万元现金交给了冯丽，祁某作为担保人。2013年4月8日，该冯丽还钱了，其给祁某打电话让冯丽还钱。祁某说冯丽现在搞新港物流，想继续从其这儿借钱，其向冯丽要利息。2013年4月9日，冯丽和祁某又到普罗旺世小区找其拿走了9万钱，冯丽给其打了10万的欠条，给其1万的利息。4月20日，冯丽和祁某还是说新港物流建设资金短缺，其又借给她14万加上1万元的利息，冯丽给其打了一张15万元的欠条。5月2日，冯丽和祁某还是说新港物流建设资金短缺，从其这儿借走了10万，给其打了12万的借条，2万元的利息。后冯丽都是以新港物流建设资金短缺的名义、给机场港区的领导送礼等名义借钱，2013年6月6日冯丽向其借款12万元打了14万的欠条；2013年7月11日，冯丽向其借款26万元，打了30万的欠条；2013年7月23日，冯丽向其借款36万，打了80万的收条。2013年8月13日冯丽向其借款26万，打了30万的欠条；2013年8月28日冯丽向其借款26万，打了30万的欠条；2013年9月初，冯丽向其借钱18万，她没有向其打条；2013年9月7日，冯丽又向其借款3万。冯丽先打了一个50万的借条，又打了一个20万的借条，落款都是9月7日。冯丽向其陆陆续续借了200多万，也不见冯丽还钱。其就开始给冯丽和祁某联系，催着他们还钱。冯丽还一直说着新港物流正在建设，冯丽还说她现在和万**物流的李总合股开发港区的万**物流项目，一年港区政府能给4个亿，少说也能挣个几千万，冯丽通过祁某劝说让其投资，按照其借的钱给其三、七分红，意思就是借款30万，给其打100万或者更多的收条。祁某说冯丽在港区有万**物流园，正在规划审批。其就同意了。2013年10月1日，冯丽向其借款30万，给其打了100万的借条；2013年10月10日，冯丽向其借款45万，给其打了75万的借条；2013年11月4日冯丽向其借款35万，给其打了200万的借条；2013年12月2日，冯丽向其借款28万，给其打了314万的条；2013年12月20日，冯丽向其借款20万，给其打了400万的借条。这期间，其多次向冯丽、祁某催要借款，但她每次都找理由推托，并承诺还钱时给其高额利息。其联系担保人祁某，其共被骗现金375万元整。2013年春节时冯丽汇款给其10万元；2014年6月份，汇款给其50万元，并交给其一辆黑色奥迪Q7汽车，其卖了30万元钱。2．被害人王某的陈述，2013年6月份，祁某把冯丽介绍给其，冯丽自称是郑州市文化局的副局长，现正在开发一个叫新港物流的项目，想向其借点钱，冯丽当时还许诺给其高额的利息。这一次冯丽借了10万元现金，冯丽给其一万的利息。冯丽并用她的车和天下城的房产做了担保，并让祁某进行了担保。过了一个月，其给祁某打电话，让他催冯丽还钱，冯丽想着出高点利息，向其多借点钱。2013年7月22日，冯丽向其借钱9万元，打借条10万；2013年8月6日，冯丽向其借钱9万元，打借条10万元；2013年8月8日，冯丽向其借钱18万元，打借条20万元，2013年9月1日，冯丽向其借钱10万元，9月7日给其打借条11万元。2013年10月10日借给她4万。2013年10月底，其催的冯丽还钱急了，冯丽说她现在正在和万**物流的李总合伙做新郑港区万**物流的项目，将来港区政府一年能给4个亿，让其把以前的钱算个总数，都当做在万**物流的股份。其问了祁某，祁某说冯丽也给他说的有股份。2013年11月10日，冯丽向其借钱28万，给其打条42万元，说多打的14万元钱是提前给的分红；2013年12月12日，冯丽向其借钱14万元，给其打条15万元；2013年12月30日，冯丽向其借钱30万，给其打条80万元，说多打的50万元钱是提前给其的分红。年底了其天天催着冯丽还钱。冯丽开始不给其见面了，让祁某给其传话，说她年前款没有到账。一直到2014年2月18日，祁某拿过来一张130万的借条，说是冯丽打的借条，是其上一年借给她的总共131万的分红，后冯丽把她的一辆老款迈腾轿车给其了，抵了33万元。其就来报案了，其共被骗现金131万元整。3．证人祁某的证言，2013年2月份，冯丽找到其说她在港区投资了一个物流公司，叫新港物流，急需用钱，找其借钱。其就介绍鲁某、王某与冯丽认识。2013年2月份，其安排冯丽和鲁某到科源路一个咖啡厅内，介绍时冯丽说自己是郑州市文化局的副局长，在港区投资“新港物流”想找鲁某借10万元现金，期限一个月，并向鲁某许以高息。记得当时冯丽拿到这10万元钱以后当场就抽出了一叠钱给了鲁某，并说是提前给的利息，并向鲁某打了一个10万的借条，其也以担保人的名义在欠条上签了字。一个月后冯丽就把这10万元钱还给了鲁某。大约一个星期后，冯丽又找到其说新港物流公司还是缺资金让其再帮帮忙找鲁某借20万。其就安排冯丽和鲁某在索凌路东风路公安分局门前见面，让鲁某又借给了冯丽20万，也是借完款后冯丽就给了鲁某1万的利息，借条打的20万。之后冯丽开始不停的以新港物流公司缺少资金为由通过其找鲁某借钱。每次借钱的时候，冯丽都是让其到场，其们先见面之后，再开车拉着其去找鲁某借钱。到2013年9月底，冯丽已经陆陆续续从鲁某那里借了200多万；以“借少打多”的方式把的利息和分红都以打借条的方式加到鲁某借款内。冯丽又告诉其她又和“万**物流”的李总合伙在新郑机场签订了协议，手续全部都办完了，但是还是缺少资金，想让鲁某在万**物流也入股，还承诺给鲁某30％的分红，分红一个月就会到账，其告诉鲁某冯丽告诉其万**物流已经开始运营了，很快就盈利了，让鲁某入万**物流的股。之后陆续又借给了冯丽100多万，加上之前的200多万，一共370多万元。后来也是按照“借少打多”的方式把股份和分红都打到借条内。冯丽又找其再帮她找其他人借钱。其就联系其一个叫王某的朋友，冯丽在跟王某介绍时也说自己是文化局的副局长正在运营新港物流，需要用钱，让王某借给她钱，告诉王某借款算是入股，有分红。开始也是找王某借了10万元，之后很快就还给了王某。后来冯丽又以新港物流要投资为由，2013年8月陆陆续续王某那里借了几十万元，同样也是以“借少打多”的方式把股份和分红都打到借条内。同样也是因为承诺的分红没有给王某。冯丽想让王某在万**物流入股，王某又分几次借给了冯丽几十万，加上之前借的一共130多万。2014年3月份，鲁某打电话骂其是骗子，其才知道冯丽说的文化局副局长、还有两个物流项目都是冯丽编造出来的。他们两个每次借给冯丽钱都会通知其到场，打完条以后，都让其在担保人上签字。分别是鲁某370万，王某130万，但是冯丽给他们打的借条已经超过1000万了4．证人兰某的证言，2012年其通过其叔宋孝志认识了祁宏波，又通过祁宏波认识了郑州市文化局副局长冯丽，冯丽做航空港区物流项目，急需资金周转，冯丽问其能不能帮她解决资金困难的事，因为冯丽说她是单位领导，其就借给了冯丽30万元现金，期限一个月，利息两分，冯丽一个月后也按期还款了。三、四天后，冯丽又找其再借50万资金周转，其感觉有点不正常，其通过打听郑州市文化局没有叫冯丽的副局长，其觉得冯丽可能是骗子，其听说冯丽以港区物流的名义，借了好几个人的钱，都没有还。5．证人黄某的证言，冯丽是其表姐，其介绍祁某和冯丽认识。祁某经常到其表姐家里送鱼、清理鱼缸。冯丽她自称在郑州市文化局工作，后来听其姐冯丽说她通过祁某介绍找鲁某和王某借过钱，具体多少钱其不知道，鲁某和王某一直找她要钱，还在外面贴很多借条。6．证人李某证实，其认识冯丽，其俩是同学，但接触的很少，冯丽没有往其的项目上投钱。7．郑州市文化广电新闻出版局出具的证明证实，根据市公安局提供的冯丽身份信息（身份证号），其单位查无此人，无名叫“冯丽”的文广新局副局长。根据市公安局提供冯丽身份信息服务处所“市群众艺术馆”进行查询，其局局属事业单位郑州市群众艺术馆曾于2013年11月11日辞退一名叫冯丽的职工，身份证号为。8．借条等书证在卷佐证。9．公安机关出具的证明证实了被告人冯丽户籍身份情况及无违法犯罪前科情况。10．受、到案经过证实，2019年12月31日被湖北省荆门市公安局漳河新区分局双喜派出所民警抓获到案。11．被告人冯丽的供述，其让朋友祁某帮忙借点钱。祁某给其联系说有朋友愿意借钱，但是利息比较高，十万元的话月息2万元。2013年3月8日，其和祁某约好后在普罗旺世东风路派出所门口见到了鲁某，祁某从他手里拿来了10万元现金，当场扣掉2万元的利息，实际给了其8万元。其用其弟弟的身份证和其的车房作为抵押，并让祁某做了担保，给鲁某打了一个借据。一个月之后，其准时把借的10万元钱通过转账形式直接还给了鲁某。2013年4月9日，其还是因为自己做煤炭生意投资缺钱，祁某还是找到鲁某，其这次借了10万元，扣除2万元的利息，其拿到手的是8万元。当时其以其的身份信息，郭红军的一辆奥迪Q7轿车的行车证进行了抵押，并让祁某进行担保。这之后，其因为投资做煤炭生意，或者做的绿化生意，让祁某给其担保，其以其弟弟冯涛的迈腾轿车、其前夫郭红军的一辆Q7轿车，其位于健康路天下城小区8号楼东单元0703的房子进行抵押，分别于2013年5月到2013年10月份，通过祁某找到鲁某借钱，前后借的本金有210万左右。2013年7月份，其很缺周转资金，只找到鲁某借钱还不够，其就让祁某再帮其找人借钱。祁某帮其找到他的一个叫王某的朋友，第一次好像是借王某10万元，当时其出了1万的利息。这笔钱到一个月之后就准时还他了。第二笔也是10万元，利息是2万元，这笔钱到一个月之后就准时还他了。这之后，其就陆续找到王某借到本金大概92万元左右。等到2013年12月份，因为李某的煤炭生意亏本了，就没有办法还鲁某、王某的钱了。鲁某、王某开始到其住的天下城小区，其弟弟冯涛上班的地方等贴欠条、写侮辱语言等方式向其要钱。有一次对方鲁某突然出现三个人，上其的车后，直接要押着其去黄河沿。祁某就给鲁某他们说好话，祁某过来说对方要利息如果不给利息就带到黄河沿，其就给对方打了400万的利息。在2014年春节前后其给鲁某转账了二次，共20万。2014年3月份，其和前夫郭红军离婚了，当时这个天下城的房子就协议给其了。2014年5月初，其给王某的银行账号上转账了一次20万，一次30万，总共50万元。2014年5月19号，王某和鲁某带着人把其堵住，后来又多次闹到派出所，他们又跟着其到其在郑东新区中央特区租住的地方。2014年5月20日，他们把其的奥迪Q7车作价20万抵给鲁某。鲁某让过户到一个叫邵明的名下。2014年5月23日，其把弟弟冯涛的车和车牌号豫A7**作价33万给王某抵账了。隔了几天，其又给鲁某银行账户上转账50万元。其从王某处借的本金有92万元左右，王某的这个本金其已经还完了。从鲁某处借的钱有210万左右，他的钱其还的有不到100万元。剩下的还差鲁某100多万元，这些钱其投资李某的煤炭生意花销100多万，其自己花销了一百多万。其不是郑州市文化局的副局长。本院认为，被告人冯丽以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人冯丽犯诈骗罪罪名成立。关于被告人冯丽及其辩护人的辩护意见，经查，被告人冯丽以非法占有为目的，虚构身份，骗取被害人鲁某人民币275万元，王某人民币29万元，有被害人报案数额、欠条数额、冯丽在侦查机关的供述相印证，故对被告人及其辩护人的辩护意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，“诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”被告人冯丽依法应在上述法定量刑幅度内量刑。根据被告人冯丽犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人冯丽犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币七十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月31日起至2032年6月30日止。罚金于判决生效之日起二十日内缴纳。）责令被告人冯丽退赔被害人鲁政伟损失人民币二百七十五万元，退赔被害人王藩损失人民币二十九万元。已退赔的人民币三万元依法发还被害人。（已退赔的三万元扣押在郑州市公安局金水路分局）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长 吕 晗人民陪审员 李 民人民陪审员 孟素芳二〇二〇年十一月二十五日书 记 员 叶 曼