山东省兰陵县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1324刑初65号公诉机关山东省兰陵县人民检察院。被告人陆子福，男，1969年5月27日出生于山东省兰陵县，汉族，初中文化。户籍地兰陵县，住临沂市兰山区。因涉嫌职务犯罪，于2019年8月8日被兰陵县监察委员会立案调查，同日被留置。、敲诈勒索罪，于2019年11月29日被执行逮捕。现羁押于兰陵县看守所。辩护人王松义，北京华本律师事务所律师。辩护人王自豪，山东品众元律师事务所律师。山东省兰陵县人民检察院以兰检二部刑诉〔2020〕7号起诉书指控被告人陆子福犯职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪、敲诈勒索罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰陵县人民检察院指派检察员谢东出庭支持公诉，被告人陆子福及其辩护人王松义、王自豪到庭参加诉讼。期间中止审理一次、延期审理一次。现已审理终结。山东省兰陵县人民检察院指控:一、职务侵占罪2014年年初至2019年，被告人陆子福在担任兰陵县矿坑镇凤凰庄村支部书记期间，利用职务上的便利，采用虚列支出的方式，侵吞村集体资产774428元。（一）2017年2月，陆子福安排承揽凤凰庄村村内硬化道路清工工程的包工头顾某虚开硬化道路人工费发票144990元。后陆子福又安排本村会计赵某将虚列发票在村内入账，套取出的144990元被陆子福侵吞。（二）2014年年初至2018年年底，陆子福安排为凤凰庄村村内建设工程供应建筑用沙的韩某虚开建筑用沙发票130400元。后陆子福又安排本村会计赵某将虚开的发票在村内入账，套取出的130400元被陆子福侵吞。（三）2014年年初至2015年年初，陆子福和高某1合伙承揽了凤凰庄小学的工程建设，所用水泥款共计45680元。陆子福安排为其村修路供应水泥的供应商李某3，让李某3开具333600元水泥发票在村内入账，该发票所含水泥款包括陆子福本人承揽的凤凰庄小学建设工程水泥款45680元。（四）2013年，××村××路所用的石子系王某1、许某1等人所经营的石子厂赠送。到了2016年8月，陆子福安排本村会计赵某将镇经管站拔付给凤凰庄的道路硬化款300000元转账给其生意合伙人高某1做生意用，后陆子福安排赵某将该300000元以村内修路购买石子的名义出账。后高某1将该300000元归还给陆子福，陆子福将该300000元侵吞。（五）2017年年底，陆子福安排为凤凰庄村建设村委办公室的施工人员孙某1，通过虚开发票的方式，虚列办公楼建设人工费153358元，陆子福将该153358元侵吞。二、非国家工作人员受贿罪2013年，高某1承包凤凰庄村及邻村土地开发蒙牛牧场土地平整项目工程，由于平整土地边界不清，涉及凤凰庄村、棠林村、远立庄村这三个村的土地，需要这三个村村书记陆子福、蒋某（另案处理）、张明夫给协调关系，高某1将该土地平整项目中的部分股份送予以上三人。陆子福为高某1在关系协调、项目施工中谋取利益，在分红时分给陆子福共计210000元。三、敲诈勒索罪2016年年初，被告人陆子福伙同高某1在兰陵县矿坑镇成立兰陵县恒顺建筑安装工程有限公司，对兰陵县矿坑镇限额以下建设工程的施工安全履行监管责任，并对矿坑镇内的所有建筑施工人员纳入公司管理。高某1系兰陵县恒顺建筑安装工程有限公司的法定代表人，陆子福的儿子陆某占该公司50%的股份，该公司的实际控制人系陆子福。2016年至2019年，兰陵县恒顺建筑安装工程有限公司组织多人，以非法占有为目的，采用威胁、恐吓的手段，违法收取建筑户保证金共计251800元。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读并提供了以下证据：户籍信息等书证;证人高某1、赵某等人的证言;被告人陆子福的供述和辩解。公诉机关认为，被告人陆子福利用职务便利，侵吞集体财产，数额较大;利用职务上的便利，为他人谋取利益，收受他人财物，数额较大;以非法占有为目的，采用威胁方式收取建房户财物，数额巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第一百六十三条、第二百七十四条之规定，应当以职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人陆子福辩称，对指控的职务侵占罪中五起事实均有异议。第一起中有这个事，当时是打路基的款，具体数额忘了；第二起中实际就得用318800元的沙；第三起中的水泥有给学校打的路面用了；第四起中是花30万元买的石子，不是赠送的；第五起中多报的钱用于购买地板砖、地暖管等，这都是村委办公室用的。对指控的非国家工作人员受贿罪有异议。数额属实，但这是和高某1、蒋某、张明夫四人合伙承包蒙牛牧场工程挣的钱，不是受贿。对指控的敲诈勒索罪有异议，本人没有参与，具体收多少钱不清楚，就知道是建筑管理费。其辩护人王松义提出如下辩护意见：1、关于职务侵占罪，公诉人没有举证具体哪笔款，在何时、何地、如何、通过谁被陆子福侵占；陆子福保管的资金，不够建设之用，无资金可被侵占；会计赵某保管的资金，也不够建设之用，陆子福无法侵占；工程造价评估，能查明陆子福是否侵占。2、关于非国家工作人员受贿罪，蒙牛牧场土地平整项目陆子福投一半资金，不是干股，有权分享合伙利润；陆子福与高某1从2010年到现在一直是合伙关系，资金一直混同，没有分家。3、关于敲诈勒索罪，所有包工头（建筑施工队负责人）都称实施者系小青年，这足以推翻对恒顺公司敲诈勒索罪的指控。陆子福不是实际控制人。107家建房户99家明确表示不知道陆子福是恒顺公司的老板。另外，兰陵县纪委监委提交的情况说明不具备证据的真实性、合法性、关联性。综上，起诉书的有罪指控没有事实与法律依据，明显不能成立。其辩护人王自豪提出如下辩护意见：1.指控被告人构成职务侵占罪事实不清，证据不足，不能成立。指控第（一）、（二）、（三）、（五）起事实，现有书证、证人证言均不能证实指控款项被陆子福支取。指控第（四）起事实，被告人代其所经营的石子厂收取石子款的行为，不构成非法侵占罪。2.指控的非国家工作人员受贿罪，现有证据可以证实陆子福所得分红系合法收益，公诉机关该起指控事实不清、证据不足。3.指控的敲诈勒索罪，被告人既没有非法占有的目的，也没有实施敲诈勒索行为，更没有收取任何款项，不应当构成犯罪。综上，起诉书的指控事实不清，证据不足，现有证据没有达到事实清楚、证据确实充分的定罪标准。经审理查明：一、职务侵占罪2014年年初至2019年，被告人陆子福在担任兰陵县矿坑镇凤凰庄村党支部书记期间，利用职务上的便利，采用虚列支出的方式，侵吞村集体资产774428元。第（一）起2017年2月，陆子福安排承揽凤凰庄村村内硬化道路清工工程的建筑施工队负责人顾某虚开硬化道路人工费发票144990元。后陆子福又安排本村会计赵某将虚列发票在村内入账，套取出的144990元被陆子福侵吞。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：1、书证（1）2016年9月30日记帐凭证及发票复印件，证实修路人工费57996元；2017年3月31日记帐凭证及发票复印件，证实户户通人工费86994元，以上合计144990元。（2）关于拨付2016年度村内道路硬化“户户通”工程奖补资金的申请报告。（3）施工合同。（4）户户通验收资料。（5）中共兰陵县委办公室文件关于印发《兰陵县农村无害化厕所改造和村内道路硬化户户通工程实施方案》的通知。以上（2）、（3）、(4)、（5）证实凤凰庄村道路硬化户户通工程于2016年8月施工，根据县委、县政府规定，县级财政按照每平方给予水泥和奖补资金，该工程村委对外承包清工。兰陵县财政局拨付凤凰庄村38099.65平方米的资金57.1495万元。2、证人证言（1）证人赵某证言凤凰庄村委自2016年以来共修过2次路，2014年修过村内道路，大约19000平方，是顾某承包的清工，修完路后支付顾某工程款145500元。2016年修了户户通，总面积在38000平方米左右，是顾某和孟某包的清工，顾某干了20000多平方米，孟某干了15000平方左右，每平方清工费5.5元，顾某工程款110004元已支付。当时陆子福安排顾某再开14万元左右发票，过了几天，顾某给我送来几张发票，总金额在25万元左右，在陆子福安排下，我把这些发票都在村里入帐了。根据记帐凭证，我们村里共给顾某支出400494元修路人工费，实际上顾某在我们村里的工程款只有255504元，也支取了255504元的修路人工费，剩余的144990元是虚列的。当时村里给我很多都在陆子福手里，出完帐后花剩的钱都是陆子福的。顾某2014年的修路人工费出了2次账，这样陆子福保管的村资金帐目就开支出去了，但实际上都被陆子福侵占了。（2）证人顾某证言2013年左右承揽凤凰庄村道路硬化工程的清工，大约2万平方米，工程款14万元左右。2016年又承揽凤凰庄村户户通道路硬化的大部分，我干了2万平方左右，工程款11万左右。2013年8月31日记账凭证硬化路面用款145500元和2017年4月30日硬化路面人工费110004元，是凤凰庄村委支付我的清工费。2016年9月30日记账凭证及发票修路人工费57996元和2017年3月31日记账凭证及发票修户户通人工费86994元，都是2017年1月份开的，是陆子福让我给补的发票，是我借用村民身份证开的，共计144990元，这些发票上的钱在2014年已经全部支付给我了。这次没给我钱。（3）证人孟某证言，证实2016年承揽了凤凰庄村户户通工程近15000平方米，工程款一共是81900元，所有的工程款已经支付了。3、被告人陆子福的供述和辩解2013年上半年，我们村硬化了村里的主要街道，总硬化面积19000平方左右。这次修路的清工是矿坑镇惠民庄村的顾某承包的，按照每平方7.5元的价格承包，总工程款14万多元。2016年，我们村里修建“户户通”工程，总面积38000余平方，人工费按照每平方5.5元承包，承包给矿坑镇惠民庄村的顾某和大仲村镇北孟庄村的孟某，总工程款20万元左右。在村里入账的时候，我安排村会计赵某将这次的修路清工费分三次在村里入账，一共入账49万多元钱，共计虚列了14万多元钱。2014年8月31日第10002号记账凭证中硬化路面用款145500元、2014年8月17日山东省临沂市农村合作经济组织统一付款票据硬化路面19400平方＊7.5元＝145500元，收款人顾某。这些凭证是2013年修村内道路我们村里真实支付给顾某的清工费。2017年4月30日第10004号记账凭证中硬化路面人工费110004元，后附110004元发票。这些凭证是2016年村里修“户户通”我们村里真实支付给顾某的清工费。顾某总共干了20000平方的工程，每平方人工费5.5元。2018年2月28日第10005号记账凭证中山东省村级集体经济组织付款凭据户户通用款81900元经办人赵某后附81900元发票，收款人孟某。这些凭证是2016年村里修“户户通”我们村里真实支付给孟某的清工费。孟某也是按照每平方5.5元干的清工。2016年9月30日第10003号记账凭证，修路人工费57996元，2016年9月26日山东省临沂市农村合作经济组织统一付款票据载明路面清工费57996元陆子福（签字），附国税局发票两张金额各28998元。收款人顾某。2017年3月31日第10007号记账凭证修户户通人工费86994元，后附28998元发票3张。这两份在村里入账的人工费就是虚列的修路人工费，共计144990元。第（二）起2014年初至2018年年底，陆子福安排为凤凰庄村村内建设工程供应建筑用沙的韩某虚开建筑用沙发票130400元。后陆子福又安排本村会计赵某将虚开的发票在村内入账，套取出的130400元被陆子福侵吞。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：1、书证（1）2015年3月31日记账凭证，证实支付给韩某沙款50000元。（2）2015年6月30日记账凭证，证实支付给韩某沙款25000元。（3）2016年9月30日记账凭证，证实修路用沙款为145800元。（4）2017年4月30日记账凭证，证实修路用沙款为87000元。（5）2017年3月31日记账凭证，证实修路用沙款为86000元。2、证人证言（1）证人赵某证言2016年韩某给村里供沙，到了2017年年初，韩某给村里开了两次发票，总共318800元。陆子福安排我把这些钱都在村里入账，套出一些钱来用，我在陆子福的安排下，分别把这些发票全部入村里的账。韩某的购沙款总共入账318800元，实际上只给韩某188400元，这些收据票据中“韩某”的签字也是我伪造的，是陆子福安排我通过韩某的购沙款虚列套取的钱。在陆子福安排下通过这些单据虚列套取了130400元。村委在经管站支取的钱有很多是在陆子福手里，陆子福安排我虚列这130400元钱是为了平账，虚列套取出来的这130400元钱就相当于在陆子福手里了，不知道陆子福怎么用的。（2）证人韩某证言我给凤凰庄村委供沙，购沙款都跟我结算清楚了。我们凤凰庄村2013或2014年第一次修村内道路时，买了我30车沙，2500元一车，总共75000元；2016年修户户通时，买了我70车沙，2车2400元一车的，68车2700元一车的，总共188400元。这些钱全部给我结清了。第一次村里修路，我给村里送沙，结账的时候我没有给村里开具发票，当时直接在赵某那里领钱。2016年我给村里送沙，结账的时候，陆子福给我打电话说，让我给村里多开一些发票，留着村里走账用，当时我问陆子福多开多少钱的发票，陆子福让我随便多开十来万就行。我于2016年底到2017年初，分三次给凤凰庄村委开了318800元的发票，这些发票我开完后都给凤凰庄村的会计赵某了。实际上我于2016年只卖给凤凰庄村委188400元的沙，凤凰庄村委也只给我188400元的沙款，我多给凤凰庄村委开了130400元的发票。2014年左右，我一共送了30车沙，每车2500元，总共75000元，我给凤凰庄村供修路用沙的单据，这些单据中“韩某”的签字都不是我本人的签字，但是这75000元钱凤凰庄村委全部支付给我了。记账凭证里的发票都是我找人开的，总共开了318800元的发票，但是我没有领这么多的钱。这些票中“韩某”都不是我本人签字。3、被告人陆子福的供述和辩解我们村里主要修了两次路，2013年硬化了村内主要街道，2016年实施了户户通，这两个工程用沙绝大部分都是我们村村民韩某给供的，只有很少的一部分是买其他人的。具体供了多少沙在村委账目上都有记账。给我看这些凭证里的发票都是韩某找人开的。2013年村里修路用沙款是2015年出账，一共75000元沙款，是事实求是支付给韩某的。2016年户户通用的沙款共计在村里出账318800元，但实际上只给韩某支付了18万元左右的沙款，剩余13万多元被我们虚列出来了。当时我手里有保管村里的钱，这些钱被我个人开支了，都是用于个人生活和个人生意开支的，为了平账我就安排韩某虚开了购沙款发票在村里出账了。第（三）起2014年年初至2015年年初，陆子福和高某1合伙承揽了凤凰庄小学的工程建设，所用水泥款共计45680元。陆子福安排为其村修路供应水泥的供应商李某3，让李某3开具333600元水泥发票在村内入账，该发票所含水泥款包括陆子福本人承揽的凤凰庄小学建设工程水泥款45680元，套取出的该45680元被陆子福侵吞。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：1、书证（1）凤凰庄小学建设工程花账复印件，证实水泥款为45680元。（2）2015年2月28日记账凭证及2015年2月12日发票复印件，证实苍山县矿坑镇凤凰庄村村委支出水泥款333600元。2、证人证言（1）证人赵某证言2014年，我们村硬化村内道路的时候，是用的李某3的水泥，我们村修路他就给供应700-800吨水泥，每吨水泥价格不超230元（包含运费和装卸费），当时水泥款一直没有支付，一直到2015年2月份的时候，我们村里去经管站申请了30万元左右的水泥款，这些钱经管站直接拨付给陆子福了，然后陆子福给了我一张333600元的水泥发票，让我直接就把这张发票入在村里账上，我就按照陆子福的安排，把这张发票入村里账目了。给我出示的发票是陆子福安排我在村里以修路水泥款的名义入账的发票，总共333600元的发票，实际上用的水泥没有这么多。具体虚报了多少钱陆子福知道。陆子福安排我虚列的修路水泥款把账目做平，这样虚列套取出来的钱就在陆子福手里，被陆子福占有了。（2）证人高某1证言凤凰庄村小学建设工程是我和凤凰庄村支部书记陆子福一起合伙承揽的，总工程造价32万多元。工程完工之后，所有工程款已经全部结算清楚了。我当时也没有成立专门的建筑公司，没有什么正规的账目，但是我有记的花账，这个花账是跟着我和陆子福记账的谢某书写的，是我和陆子福承揽凤凰庄村小学的全部支出。这份花账上面记录的这些支出都已付清。这些支出都是我们垫付的，干这个工程前我和陆子福合伙承包的矿坑中学建设工程刚刚拨付了工程款，我们就是用这些钱支付了这些开支。这个花账上记录的就是凤凰庄村小学建设工程全部水泥的使用情况，一共用了45680元水泥，这些水泥款我用矿坑中学的工程款已经全部结算清楚了。李某3没有给我们开发票。凤凰庄村没有给我们支付工程款，这个工程是县教育局统一招投标的工程，和凤凰庄村没有关系，凤凰庄村也不用投资。（3）证人杨某证言我和矿坑镇凤凰庄村没有直接业务往来，但是我的分销商李某3在2013年左右给凤凰庄村送过水泥。我不知道李某3给矿坑镇凤凰庄村送了多少钱的水泥，因为李某3是我的分销商，2013年的时候他的销量非常大，他都是统一给我结算。我记得给矿坑镇凤凰庄村开过发票，2014年快过年的时候，李某3打电话给我说他的一个客户要发票的，让我给开30多万元发票。李某3安排我给矿坑镇凤凰庄村委开的这张发票，发票上的金额是333600元。（4）证人李某3证言陆子福让我给他们供应水泥，凤凰庄村硬化村内道路的时候，我就给他们供应了大约700-800吨水泥，每吨水泥价格不超230元（包含运费和装卸费）。我给凤凰庄村供应水泥的时候，村里没要发票，到了2015年年初陆子福让我给村里补开了一张发票，我让我的上级经销商杨某联系厂家给凤凰庄村委开的发票。333600元这张发票是陆子福让我给村里补开的水泥发票，我安排杨某从泉头水泥厂给开的。2017年，凤凰庄村建设社区办公楼这个工程的水泥也是我供应的，供应了不超过100吨水泥，每吨水泥加运费价格不超过400元，总价不超过40000元。这些钱陆子福也给我结算完了，但没有问我要发票。（5）证人谢某证言高某1提供的凤凰庄村小学建设花账是高某1和我一起算账时我书写的，这就是高某1和陆子福承揽凤凰庄村小学的全部支出。这份花账上面记录的这些支出都付清了。这些支出大多是高某1把钱给我，我又发给他们的。凤凰庄村小学这个工程的水泥是是一个叫李某3的人供应的，他供应水泥的情况我当时也有记得花账。高某1提供的凤凰庄村小学建设工程水泥款支付花账也是我书写的。这个花账上记录的就是凤凰庄村小学建设工程全部水泥的使用情况，一共用了45680元水泥，这些水泥款已经全部结算清楚了，基本上都是李某3从我手里领的水泥款。3、被告人陆子福的供述和辩解2013年上半年，我们村硬化了村里的主要街道，总硬化面积19000平方左右。这次修路大约使用了800吨左右的水泥，当时单价大约每吨230元左右，总价款大约18万元。这次修路的费用主要是在2015年支付的，我们村委在向镇经管站申请拨付水泥款的时候，申请了30多万元，这笔钱是镇经管站出纳王志伟转账到我个人账户的。申请的水泥款拨付给我以后，我安排给我们村里这次修路送水泥的李某3开了水泥款发票。当时我和高某1还有合伙承包的凤凰庄村小学建设工程、蒙牛牧场围墙建设工程，这两个工程所用的水泥也是李某3供应的。我安排李某3开发票的时候，让李某3把这两个工程所用水泥和村里修路所用水泥一起开了发票。李某3就按照我的安排把我个人承包工程所用的水泥和村委修路所用水泥一起开发票，开了一张面额33万多元的发票。这张水泥款发票，我安排村会计赵某在村里入账了。凤凰庄村小学建设工程用了大约4、5万元的水泥。高某1提供的凤凰庄村小学建设工程水泥款支付花账是谢某的笔迹。通过这份花账，凤凰庄村小学建设工程共用了45680元的水泥，这笔钱我没有支付给李某3。凤凰庄村小学建设工程是县教育局统一招投标的工程，和凤凰庄村没有关系，也不应该由凤凰庄村委支付水泥款。通过李某3所开水泥款发票，在村账目上出账的凤凰庄小学45680元水泥款都被我个人开支了。第（四）起2013年，××村××路所用的石子系王某1、许某1等人所经营的石子厂赠送。到了2016年8月，陆子福安排本村会计赵某将镇经管站拔付给凤凰庄的道路硬化款300000元转账给其生意合伙人高某1做生意用，后陆子福安排赵某将该300000元以村内修路购买石子的名义出账。后高某1将该300000元归还给陆子福，陆子福将该300000元侵吞。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：1、书证（1）2016年8月31日记账凭证、付款票据及发票10张，证实2016年8月1日付以上硬化路面的石子款298800元，收款人张某1。2、证人证言（1）证人赵某证言2013年我们村里修路，陆子福给我说，那些石子是买高某1的，让我给高某1转了30万元钱。我转给高某1的30万元石子款，在村里记账了。我把这30万元转账给高某1后，高某1没有给我们村里开发票。因为没有发票不能入账，陆子福安排我们村委的几个人用个人身份证到税务部门开的发票，用那些发票入账了。这些记账单据是陆子福安排我支付给高某1的石子款，后面所附的发票是我们村委几个人找身份证去开的。账目上显示的298800元。（2）证人高某1证言兰陵县恒顺建筑安装工程有限公司的工程是我和陆子福合伙干的工程。2016年8月份，我和陆子福一起承揽了修路的工程，当时我让陆子福投钱，陆子福就安排赵某往我的卡里打了30万元钱，陆子福说这30万元就是他投资的钱，过了时间不长，建设方给我拨了一笔工程款，我就把这30万元还给陆子福了。（3）证人张某1证言2016年下半年至2017年初，我在兰陵县恒顺建筑安装工程有限公司工作。我和矿坑镇凤凰庄村没有业务往来，这个村也没有给我拨付过钱。兰陵县矿坑镇经管站记账凭证中付款单据中“张某1”的签字不是我本人签的，我从未签过这张单据，这些发票不是我开的，也不是我找人开的。我从未和凤凰庄村有过业务上的往来，也从未收到过凤凰庄的任何钱。没有人告诉我凤凰庄村的账目中有给我拨付钱的单据。（4）证人谢某证言我们恒顺建筑公司在凤凰庄村没有承揽过工程项目，凤凰庄村的“户户通”道路硬化工程不是恒顺公司承揽的。（5）证人王某1证言2013年，我和罗庄区罗西街道的贾某、高新区马厂湖的李某4合伙开石子厂，就想到找陆子福出面给我们帮忙协调当地的关系。陆子福没拿钱我出钱帮他投资，石子厂按照四股算账。陆子福没有参与过石子厂的日常经营管理。2015年，我们石子厂的手续到期了，我们就不再经营了。我们在最后算账的时候，按照四份平分的，每人分得了42万元现金，我和陆子福每人又分了一台挖掘机。厂子剩余的变压器、地磅等一些不便于带走的物品，都给了陆子福。2013年××村××路的时候，陆子福给我说过，他们村修路需要石子。这样他们村修路我们厂赞助了大约有400吨左右，这些石子我们厂子也没要钱。当时凤凰庄村附近有十多家石子厂，凤凰庄村包括周围村庄修路用石子，都是这十多家石子厂赞助的。这些石子是赞助给他们用的，不需要他们村里花钱，我们厂子就没记账。（6证人贾某证言我们找陆子福入股我们石料厂，我们三个人负责经营生产，陆子福负责给我们协调各方面的关系。这个石料厂就是我们四个人的股份，各占百分之二十五。陆子福入股我们石料厂没有投资，所有投资都是我们三个人出的。2015年我们在最后算账的时候，是按照四股平分的，每人分得42万元现金。2013年××村××路的时候，凤凰庄村委没有买过我们的石子，当时是我们厂子给送的石子。（7）证人李某4证言2013年的时候陆子福入股我们石料厂，没有参与石料厂的经营管理，石料厂有事时陆子福给协调关系。2015年我们石料厂手续到期之后就不再干了，在最后算账的时候，是按照四股平分的，每人分得40多万元钱，王某1、陆子福和我每人又分了一台挖掘机，石料厂的变压器、地磅都分给了陆子福。在2013年××村××路的时候，凤凰庄村委没有买过我们厂的石子，王某1和贾某都给我说过，凤凰村修路时是我们厂子给送过石子。最后算账的时候，在陆子福的股份里没有扣陆子福的石子钱。（8）证人许某1（许某2）证言2009年，我在这片地上注册成立了苍山金方圆石料厂。2013年左右，陆子福给我打电话说他们凤凰庄村要修路的，让我给帮帮忙赞助部分石子，我当即表示给他们村送些石子，后来在××村××路的时候，我安排石料厂给凤凰庄村送了几车石子，因为这些石子是送给凤凰庄村集体的，也不需要结账，我们石料厂就没有记账。在陆子福的安排下，我还给凤凰庄村送过十车左右的石头。当时凤凰庄村周围还有其它石料厂，他们村修路用的石子都是各个石料厂赞助的。我们石料厂赞助的这些石子是送给凤凰庄村集体的。3、被告人陆子福的供述和辩解2013年，我们凤凰庄村硬化了村里的几条主要街道，总硬化面积接近2万平方米。我们村里这次修路使用的石子，主要是王某1经营的石子厂供应的，还有周边一些石子厂赠送的，这些石子我们村里都没有支付钱，是免费给我们村的。到了2016年8月份，我们村里向镇经管站申请了30万元的硬化道路资金，镇经管站将这30万元资金拨付到村会计赵某的银行账户。当时，我和高某1一起承揽了扶贫道路的建设工程，高某1给我打电话说工地上资金紧张让我操持点钱。我接着就给赵某说我们村里有用高某1的30万元石子，让他把这30万元转账到高某1的账户。我安排完之后，赵某就把这30万元转账到高某1的银行账户了。到高某1账户后，高某1就把这30万元投资到我们承揽的工程上了。过了时间不长，建设方给高某1拨了一笔工程款，他就把这30万元还给我了，我也没有还给村里，都让我个人和家庭开支了。我们村里用的石子在村里入账。我安排村会计赵某将那30万元转账给高某1之后，让他以石子款的名义入账，赵某就安排村委的几个人用个人身份证到税务部门开的发票，用那些发票入账了。高某1没有经营过石子厂，也没有卖过石子给我们村里。我为了让赵某给高某1转款，才给赵某说是用了高某1的30万元石子。第（五）起2017年底，陆子福安排为凤凰庄村建设村委办公室的施工人员孙某1，通过虚开发票的方式，虚列办公楼建设人工费153358元，陆子福将该153358元侵吞。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：1、书证（1）孙某1提供凤凰庄村委办公楼建设工程算账记录，证实凤凰庄村委办公楼建设工程款总计217642元。（2）2018年2月28日第10008号记账凭证及发票，证实矿坑镇凤凰庄村建文化大院用款371000元。2、证人证言（1）证人赵某证言2017年，我们凤凰庄村村委决定建设办公楼，当时村里定的让大仲村镇孙某1包清工，工程一共1100多平方，价格是190元每平方，工程款总共是21万多元，全部支付给孙某1了，最后算账的时候，我们有计算的明细账。到了2017年年底，陆子福给我一张发票，是孙某1的工程款发票，票面金额是371000元，陆子福给我说，让我把这些发票都入账，套一些钱出来留着以后用。我就按照陆子福的安排把这371000的发票都入账了。371000元发票是陆子福安排我虚列建办公楼人工费，套取15万多元钱的凭证，这张371000元的发票是陆子福给我并安排入账的，实际上我们凤凰庄村委只支付给孙某121万多元人工费。通过这张发票，我们村委虚列了15万多元的费用。我们村委在经管站支取的钱有很多是在陆子福手里，陆子福安排我虚列这15万多元钱是为了平帐，这样虚列套取出来的这15万多元钱就相当于在陆子福手里了，我不知道陆子福怎么用的。（2）证人孙某1证言2016年的时候，凤凰庄村的陆子敬找到我说他们村里有一座二层半的办公楼需要建设，我们谈的价格定下来包清工190元每平米，这个工程一共1100多平方，总工程款已经全部拨付给我了。这个工程一共拨付给我217642元，是分多次拨付给我的，一般都是凤凰庄村村干部赵某、张善友给我钱，有时候给现金有时候通过银行给我转账。在结算工程款的时候我们双方有算的明细账。在工程款结算清之后的一天，一个女的给我打电话说，让我拿着身份证到大仲村镇地税分局开建设凤凰社区办公楼的发票。我就拿着身份证去了大仲村地税分局，那女的给我说，凤凰庄村委的人安排她来找我开发票的，之后她让我在大仲村国税分局开了一张371000元的发票，开发票需要的费用也是她支付的。（3）证人谢某证言孙某1给矿坑镇凤凰庄村建办公楼干的清工，我还和他一起去大仲村国税分局给凤凰庄村委开过发票。2017年年底，陆子福给我打电话说给凤凰庄村盖办公楼的工头孙某1要给村里开发票，陆子福给我说开总金额371000元的发票。陆子福往我银行账户上转了一笔用于交税的钱。我带着孙某1一起，用孙某1的名义给凤凰庄村委开了一张总金额371000元的建筑业发票，发票科目是文化大院建设款。3、被告人陆子福的供述和辩解2017年8月份，凤凰庄村委决定在村××路路××层××楼，总建筑面积1100多平方，当时我和我四哥陆子敬一起联系了大仲村的孙某1承揽这个工程，最后定下来包清工190元每平方。2018年年初工程完工了，孙某1来要工程款，村里给孙某1算账，工程款总共是21万多元钱。后来我打电话安排孙某1，让孙某1开37万多元的人工费发票，留着我们村走账用，然后我打电话给恒顺建筑公司的会计谢某，让她跟孙某1一起去开发票，由谢某支付税款。后来孙某1按照我的安排开了一张371000元的发票，我安排赵某把这张371000元的人工费发票在村里入账了。后来我安排赵某把这张发票在村里报销了，发票上“陆子福”的签字是我本人的签字。这张发票虚列16万元左右。诉讼期间，被告人陆子福辩护人申请评估机构对涉案凤凰庄村道路硬化、户户通工程、村委办公楼、村文化广场，包括办公楼建筑主体、装修、室内设备设施、室外绿化、文化广场的健身器材、绿植等造价进行评估。二、非国家工作人员受贿罪2013年，高某1承包凤凰庄村及邻村土地开发蒙牛牧场土地平整项目工程，由于平整土地边界不清，涉及凤凰庄村、棠林村、远立庄村三个村的土地，需要这三个村村书记陆子福、蒋某（另案处理）、张明夫（外逃）给协调关系，高某1将该土地平整项目中的部分股份送予以上三人。陆子福为高某1在关系协调、项目施工中谋取利益，在分红时分给陆子福共计210000元现金。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：1、书证陆子福的山东省兰陵农商银行卡交易明细，证实高某1于2015年2月22日转款3笔，分别为10万、6万、4万，共计20万元。2、证人证言（1）证人高某1证言2013年的时候我承揽了蒙牛公司400多亩的土地平整工程，工程造价170万元左右。这个项目占了凤凰庄村、棠林村和远立庄村三个村的土地，因为项目的土地在每个村的边界不好确定，如果这三个村的村委不同意，这个工程我就干不了，所以我就找了凤凰庄村的支部书记陆子福、棠林村的负责人蒋某、远立庄村的村主任张明夫一起干这个工程。我一个人投资和负责工程的实施，他们三个人只负责协调村里的关系，别让村里阻拦这个项目的施工，他们不用投资和具体施工。在陆子福、蒋某、张明夫的帮助下，这个工程进展的很顺利，到2014年初工程就完工了。这个工程是由我负责项目施工和投资，所有的本钱都是我出的，陆子福、蒋某和张明夫都没有投资，他们只负责协调本村的村民，不让村民阻碍我们施工，也就是俗话说的给陆子福、蒋某和张明夫“吃干股”。但是蒋某在施工过程中有提供的挖掘机和铲车，施工后我把蒋某的机械费用全部给结清了。我们四个人平均分的盈利，按照每人25%分配。这个工程完工后，蒙牛公司分多次给我拨款，2015年初钱给我拨的差不多了，我算了算盈利在70万元左右，我们四个人商量一人分14万元，拿出来7万元钱，让陆子福给矿坑镇党委书记孙某2送5万，给矿坑镇镇长沈某2万，剩下的7万元钱放在我手里留着以后全部工程款都拨完了再分。这样我就分别给蒋某和张明夫提供的账户打了14万元，具体打了谁的账户上我记不清了。因为陆子福要给领导送礼，我往陆子福的农村信用社卡里打了20万元，又给了陆子福1万元的现金。我给陆子福21万元钱后时间不长，陆子福告诉我孙某2和沈某都没有要这个钱，这7万元钱送不出去了。我就跟陆子福说，领导不要就算了，这7万元钱都让他留着吧，以后再拨款分钱的时候少分给他。陆子福就答应了，后来也没有再把这7万元钱给我。2015年初，我通过我农村信用社的账户给陆子福转账20万元，第二天，我约陆子福在矿坑镇民爆站见面，见面后我把提前准备好的1万元现金给了陆子福，陆子福把这1万元钱收下了。（2）证人蒋某证言2012年下半年开始，蒙牛牧业下属子公司内蒙古诺干牧业有限公司承包了凤凰庄村、棠林村、远立庄村的土地准备建设牧场，从事奶牛养殖，我们当地人都称这个项目叫蒙牛牧场。2013年，蒙牛牧场项目承包土地后，需要对承包的400多亩土地进行平整，这个土地平整项目被高某1借用资质中标了。因为要平整的土地涉及我们三个村的，边界都不是很清楚，在施工过程中会涉及到和村民处理关系。高某1中标这个项目后找到我们三个村的负责人（棠林村的我、凤凰庄村的陆子福、远立庄村的张明夫），高某1给我们说他负责投资和工程的施工，我们三个人负责协调村里的关系，不让村民阻拦这个项目的施工，算账的时候每人给我们算一股。我们三个人都答应了。这样高某1就投资干了这个工程，工程进展的很顺利，3个月左右就完工了。到了2015年，具体时间我记不清楚了，蒙牛牧场把这个项目的工程款拨付给高某1之后，我们算了算盈利六七十万元。高某1把我、陆子福和张明夫叫一起商量分钱的事，陆子福给我们提议说，我们干这个工程挣钱很容易得给领导一些好处，我们都同意了。最后，我们四个人定下来，这个项目我们每人分14万元钱，拿出7万元给孙某2送5万，给沈某送2万，由陆子福去送。我没有投资，陆子福和张明夫也没有投资，这个项目都是高某1投资的。我只是安排我的铲车在这个工地上干活，铲车干活的费用高某1都按照市场价支付给我了。我知道高某1把分给陆子福的钱给了，因为要送给领导。商议好分给张明夫的钱，我不知道高某1有没有给他。（3）证人孙某2证言2015年年底的一天，陆子福来我办公室给我汇报工作，汇报完工作之后，陆子福和我说他和高某1承包了蒙牛牧场平整项目赚了钱，给我也分了一部分，就当是感谢我的。我当时很生气就把陆子福说了一顿，并表示坚决不要这个钱，当时陆子福看我这样说，就没有再提，也没有再给我送钱。3、被告人陆子福的供述和辩解2012年下半年开始，蒙牛牧业下属子公司内蒙古诺干牧业有限公司承包了凤凰庄村、棠林村、远立庄村的土地准备建设牧场，从事奶牛养殖。因为对蒙牛牧业比较熟悉，我们当地人都称这个项目叫蒙牛牧场。2013年，蒙牛牧场项目承包凤凰庄村、棠林村、远立庄村的土地后，需要对承包的土地进行平整。这个项目被高某1借用的兰陵县大伟建筑公司中标了。当时我是凤凰庄村的村书记、蒋某是棠林村的负责人、张明夫是远立庄村村主任，高某1中标以后找了我们三个人给我们说，这个项目涉及三个村的土地边界都不清楚，他协调不了关系，由我们出面协调，他投资给我们每人占一股。我们三人都同意了。之后，高某1就组织机械干这个土地平整项目了。完工之后，扣除机械费用一共净挣了70多万元钱。在分配这70多万元钱的时候，我给张明夫、蒋某和高某1三个人说，咱们干这个项目挣钱多亏了镇里的两位领导（指时任党委书记孙某2、镇长沈某），咱们现在挣钱了得给他们点。我这样提议，其他人也都同意了。最后商量好，我们四个人每人分得14万元钱，另外拿出7万元钱，其中5万元钱送给孙某2书记，2万元送给沈某镇长，我们还定下来由我出面把这7万元钱送给两位领导。我们商量好之后，高某1就给了我21万元现金，我都收下了。高某1把钱给我之后，我去找了孙某2要把5万元钱送给他，他没有要这笔钱还把我说了一顿。我就把5万元钱拿回来了，原计划送给沈某的2万元也没有送给他。过了一段时间，我把这7万元钱没有送给两位领导的事给高某1说了，高某1给我说领导不要这笔钱就给我了。这个土地平整项目我没有投资。高某1要让张明夫、蒋某和我在承揽的工程中“吃干股”，是因为蒙牛公司的土地平整项目占了凤凰庄村、棠林村和远立庄村的土地，这个项目在每个村的边界不好确定，如果这三个村的村委和村民出来闹事，这个工程高某1就干不了，所以高某1找了我们三个村的负责人一起干这个工程，高某1负责投资和工程的施工，我们三个人负责协调村里的关系，不让村委和村民阻拦项目的施工。这个土地平整项目使用的机械费都结算清楚了。我分得那份和原定分给两位领导的那份钱都被我开支了，具体怎么开支的我记不清楚了。我之前说这笔钱高某1是全部给我的现金，是我记错了。我现在想清楚了，高某1是给我转账20万元，又给了我1万元现金。三、敲诈勒索罪2016年年初，被告人陆子福与高某1合伙在兰陵县矿坑镇成立兰陵县恒顺建筑安装工程有限公司，对兰陵县矿坑镇限额以下建设工程的施工安全履行监管责任，并对矿坑镇内的所有建筑施工人员纳入公司管理。高某1系兰陵县恒顺建筑安装工程有限公司的法定代表人，陆子福的儿子陆某占该公司50%的股份，但未实际参与经营管理。2016年至2019年，兰陵县恒顺建筑安装工程有限公司组织多人，以非法占有为目的，采用威胁、恐吓的手段，违法收取建筑户保证金共计250800元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：1、被害人陈述（1）被害人杜某陈述证实其因建房屋到兰陵县恒顺建筑安装工程有限公司交纳保证金3000元。其他10名被害人也陈述交纳数额不等的保证金，其中陈学义3000元，吴宗仁1500元，孙士峰2400元，赵庆宝3000元，王海波3000元，张志伟1500元，王金堂10000元，孙凤玉1300元，张森林1500元，徐凤义2000元。（2）被害人李某1陈述证实其建房屋时巡查人员说不交钱不让建房，到兰陵县恒顺建筑安装工程有限公司交纳保证金3000元。其他80名被害人陈述与李某1陈述基本相同，仅交纳保证金数额不同，其中张某23000元，朱学香3000元，王士国1500元，李连友1000元，张如祥6000元，王清成2000元，钱秀华2000元，李加广3000元，王洪平3000元，张朝全3000元，赵红英3000元，张学良2000元，刘现崇3000元，彭连玉3000元，许佃友3000元，王庆军3000元，王洪学3000元，桑瑞芹1500元，赵玉磊800元，辛荣坤1500元，赵洪保2000元，代金勇3000元，赵庆伟2000元，徐纵点2000元，黄瑞坤1500元，杜广明2500元，杜家生3000元，许富国2000元，许夫军1500元，张其法2000元，顾宗举1500元，殷秀玲2000元，张俊俭3000元，王连芝2000元，刘宗明3000元，许法玉3000元，张启友2000元，蒋庆华2000元，李学芳2000元，甄秀廷2000元，王永亭3000元，陈其营2000元，舒卫兰2000元，许士庆3000元，王增银3000元，郭宝勤3000元，董勤法3000元，张开良3000元，李华2000元，孙星理3000元，刘华荣2000元，张开明1000元，徐振东2000元，李保田700元，徐玉金2000元，孙文博3000元，翟秀红3000元，魏祥莲3000元，胡善友1500元，李公果3000元，郭怀苓3000元，刘性江1500元，董玉秀2000元，李学松3000元，吴登夫3000元，高洪举3000元，张金发3000元，王永林3000元，唐红鹏3000元，刘兴进3000元，王彦俊1600元，何学会2000元（已返还1000元），包桂兰1500元，崔树义3000元，赵玉彩2500元，崔建合3000元，李成山3000元，李俊侠3000元，王桂香3000元，魏家军2000元。（3）被害人李某2陈述证实其因建房未交钱吊车被兰陵县恒顺建筑安装工程有限公司人员扣走，到兰陵县恒顺建筑安装工程有限公司交纳保证金2000元。其他7名被害人陈述与李某2基本相同，均证实因建房未交钱被兰陵县恒顺建筑安装工程有限公司人员以扣押施工工具方式阻止施工，但各被害人交纳保证金数额不同，其中李凤安3000元，桑玉银2000元，张朝利3000元，顾宗德2000元，杨玉山2000元，张朝江3000元，孙士行3000元。2、证人证言（1）证人高某1证言2015年5月份，兰陵县鲁城镇发生了严重建筑安全事故，造成施工工人死亡、重伤，影响很大。该次事故发生之后，县有关部门要求各个乡镇成立建筑公司，加强对本乡镇建筑施工队的管理。陆子福知道这个消息之后就找我商议说，镇里马上就要委托建筑公司管理农村建筑施工队了，咱们成立一家建筑公司负责管理建筑施工队，以后也可以以这家建筑公司的名义承揽一些工程。陆子福还说，他是镇党委的工作人员出面成立建筑公司不好，他和我合伙成立建筑公司，让我出面他在背后支持我。我就同意了。到了2015年8月份，我和陆子福合伙注册成立了兰陵县恒顺建筑安装工程有限公司，我担任法定代表人兼总经理，陆子福安排他儿子陆某担任公司董事，在工商登记中我和陆某各持股50%。陆子福安排我负责公司的日常经营，陆某不参与公司的经营管理。因为公司刚成立的时候我没有钱投资，大多数钱都是陆子福投资的，我老家又不是矿坑镇的，公司的重大事项都是陆子福说了算，陆子福才是公司的实际控制人。2015年年底，县里要求落实加强农村建筑业安全管理工作，要求各个乡镇党委政府委托一家建筑公司负责该乡镇的建筑行业管理。这个消息放出来之后，包括我们恒顺建筑公司在内有三四家建筑公司找矿坑镇党委政府的领导，想负责管理矿坑镇的农村建筑施工队。通过陆子福运作，镇党委政府最终选择了我们恒顺建筑公司，负责整个矿坑镇的建筑行业管理。恒顺建筑公司接受镇党委政府委托后，就组织全镇的建筑施工队负责人进行了动员和培训。到了2016年年初，陆子福安排他妻子赵娟的大舅李长安到恒顺建筑公司工作，具体负责管理建筑施工队的事情。我们公司又招聘了四五个人具体负责到各村巡查，发现有建房的就督促建房户去镇里办理建设手续，同时要求施工队交纳管理费给我们。收取这块管理费是按照每平方5-10元的标准收取的费用，一般农村建一次房总数额在500-3000元不等。恒顺建筑公司收取的建筑工匠管理费都交给李长安，由李长安保管记账。2016年10月份，镇党委政府的领导给我们说，有群众打“12345”热线反映恒顺建筑公司收取建筑管理费的事情，让我们不要再收取了。从那之后，我们就很少再收取这块钱了，只有一些施工队负责人带着建房户主动到我们公司交纳了有一万多元钱。我们恒顺建筑公司受委托管理矿坑镇的建筑施工队，当时是分管房建工作的镇武装部长吴某具体负责这件事，我们召开动员会、培训会等活动吴某部长都有参加。我们恒顺建筑公司收取建筑工匠管理费是当时县住建局有一份文件，说建筑公司管理农村建筑工匠可以收取费用，这份文件叫什么名字我记不清楚了。前期按照所建房屋10元/平方收取管理费，后期按照5元/平方收取。这个标准是我们定的，没有什么依据。我们最初定的是收施工队的钱，但在实际收取时都是建房户把这块钱交给施工队，施工队又交给我们的。我没有具体参与过收取费用的事情。因为我不是矿坑本地人，我去收这块钱也收不来，陆子福在矿坑镇当地很有势力，李长安等人都是以他的名义收这块钱，矿坑镇当地的老百姓听说是陆子福收这块钱，一般也都会很顺利的交这块钱。陆子福安排他亲戚李长安负责收取管理费，我让我表弟王卫星带着招聘来的人员负责到各村巡查。巡查发现有建房户，我们公司就和施工队签订委托施工协议。签订协议后我们就给施工队负责人施压，不按照恒顺建筑公司要求缴纳管理费，我们就不让施工队施工，房子就建不起来，建房户想建房子就不得不给恒顺建筑公司交钱了。我们恒顺建筑公司收取建筑工匠管理费有给开的收据，收据上面有盖恒顺建筑公司的公章。陆子福安排收取的钱由李长安保管，账目也是李长安记的。因为账目是李长安管理的，具体数额我不清楚。。我和陆子福有合伙承包的土地，用于种植小麦、玉米等农作物。2016年5、6月份，我和陆子福用当时收取的管理费（大约有十五、六万元）用于购买化肥种子了。其他收取的管理费用于恒顺建筑公司人员发工资、车辆维修加油等开支了。（2）证人谢某证言证实恒顺公司受镇里委托管理矿坑镇建筑工程项目，收取管理费的对象均是农户，其经手有一万多元。（3）证人孙某2证言证实因为在2015年5月鲁城镇发生了建筑施工安全事故，县有关部门要求各个乡镇加强对建筑施工队的管理，陆子福去找了本人，说高某1想成立建筑工程管理施工队，本人就答应了。恒顺公司成立是不能收取建房户的钱，主要任务是对施工人员进行安全培训。（4）证人沈某证言证实因为在2015年5月鲁城镇发生了建筑安全事故，县有关部门要求各个乡镇加强对建筑施工队的管理。陆子福多次协调这事，后来镇里就定下来让恒顺公司来管理施工队。（5）证人吴某证言证实陆子福和高某1合伙成立了恒顺建筑公司，陆子福是公司的实际控制人。按照规定，恒顺建筑公司对施工队进行管理，不能收取建房户的任何费用。（6）证人丁某证言证实内容同吴某证言基本一致。（7）证人王某2证言证实2015年8月，陆子福和高某1一起成立了恒顺建筑公司，高某1担任法人，实际上是陆子福说了算。恒顺建筑公司收取了建房户的钱，不给钱不让建房子。（8）证人陆某证言证实不知道本人是恒顺建筑公司的股东，未参与过恒顺建筑公司的经营，也没有从恒顺建筑公司分过红。（9）证人李某5证言证实恒顺建筑公司是陆子福和高某1合伙开的，平时由高某1负责经营。其主要的工作是让建房户去办手续，具体怎么交钱办手续不清楚，平时高某1安排本人及其他人员一起去各村巡逻，发现有建房不交钱的就不让施工队施工。（10）证人王某3证言证实恒顺建筑公司的老板实际是陆子福，陆子福在当地的势力很大，本人的工作任务是和公司其他人去矿坑镇各个村巡查，对安全施工情况进行检查，发现有建房户的施工队，交完钱再让施工队施工。不去交钱的不让施工。本人在恒顺公司工作期间，公司收了八九十户建房户的钱，每户收1000元至3000元不等。高某1和李长安负责管理账目。（11）证人刘某1证言证实本人是矿坑镇的包工头（建筑施工队负责人），恒顺建筑公司的老板是陆子福，恒顺公司要求建房户缴纳管理费，不给管理费就不让建房子，恒顺公司还将李某2的吊车给拉走了。陆子福、高某1还雇佣了几个小青年去巡查，建房户是因为害怕才缴纳的管理费。（12）证人刘某2证言证实本人是包工头（建筑施工队负责人），恒顺建筑公司是陆子福和高某1的。我们都不愿意给恒顺公司交钱，但是不交钱不给我们施工，我们害怕就去交了钱。刘某2经手的有三户共计交了9000元钱。（13）证人王某4证言证实本人是包工头（建筑施工队负责人），恒顺建筑公司是陆子福和高某1的。我们都不愿意给恒顺公司交钱，但是不交钱不让我们施工，我们害怕就去交了钱。（14）证人张某2证言证实本人是包工头（建筑施工队负责人），恒顺建筑公司是陆子福和高某1的。我们都不愿意给恒顺公司交钱，但是不交钱不给我们施工，我们害怕就去交了钱。张某2经手交的管理费有2万多元钱。（15）证人宋某证言证实本人是包工头（建筑施工队负责人），恒顺建筑公司是陆子福和高某1的。在给本村王洪学建房子的时候王洪学给恒顺公司交了3000元钱。（16）证人李某6证言证实本人是包工头（建筑施工队负责人），恒顺建筑公司是陆子福和高某1的。我们都不愿意给恒顺公司交钱，但是不交钱不让我们施工，我们害怕就去交了钱。经李某6手中交的管理费有18500万多元钱。建房户邢传开建房子时因为没有交钱，恒顺公司的几个青年将铲车给扣走了。（17）证人张某1友证言证实本人是包工头（建筑施工队负责人），恒顺建筑公司是陆子福和高某1的。我们都不愿意给恒顺公司交钱，但是不交钱不给我们施工，我们害怕就去交了钱。经张某1友手中交的管理费有10000万多元钱。建房户许士庆建房子时因为没有交钱，恒顺公司的几个青年将其小推车和架钢管的卡子给扣走了。（18）证人武某证言证实本人是包工头（建筑施工队负责人），恒顺建筑公司是陆子福和高某1的。我们都不愿意给恒顺公司交钱，但是不交钱不给我们施工，我们害怕就去交了钱。（19）证人刘某3证言证实本人是包工头（建筑施工队负责人），恒顺建筑公司是陆子福和高某1的。我们都不愿意给恒顺公司交钱，但是不交钱不给我们施工，我们害怕就去交了钱。其经手到恒顺公司交了9500元钱。（20）证人王某5证言证实本人是包工头（建筑施工队负责人），陆子福和高某1给开的会，让施工队给恒顺公司交管理费，不交管理费不给盖屋。（21）证人李某7证言证实本人是包工头（建筑施工队负责人），恒顺建筑公司是陆子福和高某1的。我们都不愿意给恒顺公司交钱，但是不交钱不给我们施工，我们害怕就去交了钱。其经手到恒顺公司交了15000元钱。（22）证人魏某证言，证实本人是包工头（建筑施工队负责人），恒顺建筑公司是陆子福和高某1的。我们都不愿意给恒顺公司交钱，但是不交钱不给我们施工，我们害怕就去交了钱。（23）证人刘某4证言证实本人是包工头（建筑施工队负责人），恒顺建筑公司是陆子福和高某1的。我们都不愿意给恒顺公司交钱，但是不交钱不给我们施工，我们害怕就去交了钱。建房户张朝利因为没有交管理费，恒顺公司的人将张朝利的铲车给扣走了。（24）证人皮某证言证实本人是包工头（建筑施工队负责人），恒顺建筑公司是陆子福和高某1的。我们都不愿意给恒顺公司交钱，但是不交钱不给我们施工，我们害怕就去交了钱。（25）证人高某2证言证实本人是包工头（建筑施工队负责人），在2015年给本村的张志伟建房子交给恒顺公司1500元钱。不交钱不让施工建房子。听说恒顺公司的老板是陆子福。（26）证人王某6证言证实本人是包工头（建筑施工队负责人），在2015年给本村的张志伟建房子交给恒顺公司1600元钱。不交钱不让施工建房子。听说恒顺公司的老板是陆子福。（27）证人王某7证言证实本人是包工头（建筑施工队负责人），恒顺建筑公司是陆子福和高某1的。我们都不愿意给恒顺公司交钱，但是不交钱不给我们施工，我们害怕就去交了钱。3、书证（1）兰陵县恒顺建筑安装工程有限公司企业信息、兰陵县恒顺建筑安装工程有限公司成立时的相关书证，证实兰陵县恒顺建筑安装工程有限公司注册核准登记情况，该公司法定代表人系高某1，股东系高某1和陆某，各持股50%。（2）兰陵县人民政府办公室关于印发《兰陵县限额以下村镇建设工程质量与安全管理暂行办法》的通知、兰陵县农村住房建设和危房改造工作领导小组办公室文件，证实乡镇人民政府监管辖区内限额以下村镇建设工程，矿坑镇人民政府辖区内成立的兰陵县恒顺建筑安装工程有限公司，有权对辖区内限额以下建筑工程包括农村建房的施工进行监督与管理。根据中央、省、市有关减轻农民负担的精神要求，各乡镇必须立即制止乡镇建设工程公司收取管理费用的行为，已经收取的，责令乡镇建设工程公司退还给相关农户。4、被告人陆子福的供述和辩解兰陵县恒顺建筑安装工程有限公司是我和高某1合伙成立的，工商登记是高某1和我儿子陆某，分别持股50%。高某1负责公司的日常管理，陆瑶不参与公司的经营管理。2015年年底，县里要求落实加强农村建筑业安全管理工作，要求各个乡镇党委政府委托一家建筑公司负责该乡镇的建筑行业管理。这个消息放出来之后，包括我们恒顺建筑公司在内有三四家建筑公司找矿坑镇党委政府的领导，想负责管理矿坑镇的农村建筑施工队。我找了孙某2书记协调这件事，镇党委政府最终选择了我们恒顺建筑公司负责整个矿坑镇的建筑行业管理。到了2016年年初，我亲戚李长安到恒顺建筑公司工作，具体负责管理公司的账目。恒顺建筑公司又招聘了四五个人具体负责到各村巡查，发现有建房的就督促建房户去镇里办理建设手续，同时要求施工队交纳管理费给我们，一般农户建一次房需交纳管理费500元至3000元不等。我们最初定的是收施工队的钱，但在实际收取时有的是建房户把这块钱交给施工队，施工队又交给我们的，有的就是建房户直接交给我们的。前期按照所建房屋10元／平方收取管理费，后期按照5元／平方收取管理费。这个标准是我们定的，没有什么依据。巡查发现有建房户，我们公司就和施工队签订委托施工协议。签订协议后我们就给施工队负责人施压，不按照恒顺建筑公司要求缴纳管理费，我们就不让施工队施工，房子就建不起来，后来慢慢都知道了，建房户想建房子就不得不给恒顺建筑公司交钱了。恒顺建筑公司收取建筑工匠管理费有没有给交款人开单据我不清楚。收取的钱由李长安保管，账目也是李长安记的。收取了多少建筑管理费我不清楚。我和高某1有合伙承包的土地用于种植小麦、玉米等农作物。2016年5、6月份，我和高某1用当时收取的管理费大约有十五六万元购买化肥种子了。其他收取的管理费用于恒顺建筑公司人员发工资、车辆维修加油等开支了。本案综合证据如下：1、书证（1）发破案经过证实陆子福于2019年8月8日被通知到案，同日被采取留置措施。（2）违纪违法款物收缴清单（查封扣押通知书、查封扣押财物清单）证实兰陵县纪委监委扣押陆子福涉案款800000元。（3）户籍信息证实陆子福，男，1969年5月27日出生。（4）陆子福个人简历证实陆子福于2007年12月至案发时担任凤凰庄村党支部书记、凤凰工作区党总支书记。（5）情况说明系兰陵县纪委监委出具，证实兰陵县纪委监委在办理陆子福严重违纪违法案中，共扣押涉案违纪违法款共计1220000元，其中违纪款1186000元，违法款34000元。2、被告人陆子福在审查起诉阶段的供述2017年2月份，我们村在硬化路面施工时，我安排包工头顾某虚开了硬化路面的施工费发票共计144990元，这笔钱让我入了村里账了，会计将这笔钱报出来让我自己拿着了。2014年至2018年，我们村修路有使用的沙子，当时是韩某给供的沙子，我通过韩某分多次虚开了130400元的发票，将这些发票入了村里账，然后将这笔钱从村里的账上报出来，我自己拿着了。2014年初至2015年初，我通过李某3开了水泥款333600元钱的发票，这笔发票的钱包括我承包的凤凰庄小学建设工程水泥款45680元，这笔钱让我自己拿着了。2016年8月份，当时镇里给我们村里拨付了道路硬化款300000元，我将这笔钱借给了高某1使用。到了月底记账时，我又安排赵某将这笔钱以村里购买石子款出账了，当时我们村修路所使用石子是我合伙的石子厂提供的，这笔钱我支出来，也没有给石子厂，让我自己花了。2017年我们村盖办公楼，孙某1施工队给我们盖的，我让孙某1给多开了153358元发票。2013年，蒙牛公司要在我们村、棠林村、远立庄村承包一片地，用来建牧场的。我们三个村的书记棠林村的蒋某、远立庄张明夫和我一起商量，让高某1找资质承揽这个工程，我们四个人分的钱。我分了21万元，其他三个人每人分了14万元。蒙牛公司承包我们村的土地是我给出面协调的，当时高某1还给了我7万元钱让我送给镇里领导的，后来我也没有送，就放在我手里了，包括这7万元我共计分了21万元钱。2015年5月份，兰陵县鲁城镇发生了严重建筑安全事故。事情发生后，县有关部门要求各乡镇成立建筑公司加强对乡镇建筑施工队的管理。高某1和我商议的，他想成立一家建筑公司来管这个事，我就去找时任矿坑镇党委书记孙某2，后来就同意了。高某1和我儿子陆某一起注册了公司，二人各占一半股份。高某1负责公司的日常经营，陆某不参与公司的经营管理，我也没有参与公司的经营。我家属的舅李长安在公司干财务，和谢某一起干的。具体高某1怎么收建房户的钱我不清楚，怎么管理我也不清楚。恒顺公司共计收了多少钱我也不知道。3、被告人陆子福辩护人庭审中提交证据（1）陆子福及其村委历年来获得的奖状、奖牌及人大代表证书，证实陆子福没有敲诈勒索。（2）村庄内部道路铺建筑技术指导手册，证实建筑村内道路，不仅要发生人工费，还必须发生其它开支，没有超出工程总造价，不构成侵占。（3）办公楼、文化大院及文化广场照片，证实建成办公楼、文化大院、文化广场，不仅需要人工费，还必须发生建筑材料费及其它费用，村集体资金不足，是被告人垫付。（4）矿坑镇中学办公楼照片，证实工程款收回后投入蒙牛牧场土地平整的项目，陆子福持有的不是干股，系合伙收益，不构成受贿。（5）限额以下建设工程公司管理制度等，证实恒顺公司对乡村建设工程系在政府委托、监管之下进行管理、巡查，并非恒顺公司员工敲诈勒索。（6）先进集体、先进单位、示范工程和先进个人表彰决定（2015年-2017年度），证实恒顺公司履行政府委托的监管、巡查职责，公司及员工没有敲诈勒索。（7）暂扣款银行凭单，证实陆子福家属2次汇入监委指定账户122万元。上述证据，来源合法，客观真实，经庭审质证，足以认定。针对被告人陆子福的辩解及其辩护人的辩护意见，根据本案事实、证据，本院综合评析如下：一、指控被告人陆子福构成职务侵占罪是否成立。庭审中，被告人陆子福辩解称“第一起中硬化道路工程是打路基的款；第二起中实际用沙金额系318800元；第三起中水泥给学校打路面用了；第四起中石子是花30万元购买，不是赠送；第五起中虚列的钱用于村委办公室购买地板砖、地暖管用”及辩护人关于“指控被告人构成职务侵占罪事实不清、证据不足，不能成立，现有书证、证人证言均不能证实指控款项被陆子福支取。第四起中被告人代为其所偿还石子厂收取石子款的行为不构成非法侵占。公诉人没有举证具体哪笔款，在何时何地如何被被告人侵占，被告人及会计赵某保管的资金，不够建设之用，被告人既无法侵占，也无可侵占”的辩护意见，经审理查明，根据公诉机关指控，在兰陵县矿坑镇经管站提取的矿坑镇凤凰庄村委的记账凭证、付款票据、发票、相关工程施工人员记录的花账等书证，证人顾某、韩某、李某3、杨某、王某1、张某1、孙某1等人的证言及时任凤凰庄村会计赵某的证言、工程承揽合伙人高某1的证言，被告人陆子福在侦查阶段及在审查起诉阶段的供述，能够证实被告人陆子福安排相关人员虚开道路硬化人工费发票、建筑用沙发票、村委办公楼建设人工费发票、水泥款发票、虚构石子款入账，并且将以上虚列支出的现金被其占有。以上证据与证据之间能够相互印证。因此，指控构成职务侵占罪成立，被告人辩解及辩护人辩护意见均不成立。二、指控被告人陆子福构成非国家人员受贿罪是否成立。庭审中，被告人陆子福辩解称“指控数额属实，不是受贿是四人合伙承包蒙牛牧场工程挣的钱”及辩护人“现有证据可以证实陆子福所得分红系合法收益，不存在受贿的事实。被告人是出资合伙人，持有的不是干股，有权分享合伙利润，不属于受贿”的辩护意见，根据公诉机关提供的证据，蒙牛牧场土地平整项目工程承揽人高某1证实该项目由其一人投资并负责工程实施，被告人及其他二人未进行投资，仅负责关系协调。证人蒋某也证实该工程由高某1投资，被告人陆子福及本人等人未投资，仅负责协调关系。被告人陆子福供述该土地平整项目未有投资，负责协调村里的关系。以上证据能够相互印证，证实被告人陆子福未实际出资，利用担任村支部书记协调关系的便利，收受高某1分红利益210000元。被告人陆子福行为构成非国家人员受贿罪，其辩解及辩护人辩护意见均不成立。三、指控被告人陆子福是否构成敲诈勒索罪。庭审中，被告人陆子福辩解称“没有和高某1合伙，没有参与收取建筑管理费，具体收多少钱，收钱用途不知道”及辩护人关于“被告人没有非法占有的目的，没有实施敲诈勒索行为，起诉书认定的犯罪金额证据不足和陆子福不是恒顺建筑公司实际控制人，敲诈勒索行为与被告人无关”的辩护意见。经审理查明，根据公诉机关提供的兰陵县人民政府办公室下发的兰陵县限额以下村镇建设工程质量与安全管理暂行的办法的规定，作为矿坑镇人民政府辖区内成立的兰陵县恒顺建筑安装工程有限公司，有权对辖区内限额以下建筑工程包括农村建房的施工进行监督与管理。同时兰陵县农村建设和危房改造工作领导小组办公室关于规范乡镇建设工程公司经营行为通知的规定，根据中央、省、市有关减轻农民负担的精神要求，各乡镇必须立即制止乡镇建设工程公司收取管理费用的行为，已经收取的，要责令乡镇建设工程公司退还给相关农户。关于被告人陆子福与恒顺建筑公司的关系，根据证人孙某2、沈某的证言，证实矿坑镇政府是根据上级要求成立建筑公司，加强对本乡镇建筑施工队的管理，陆子福要求成立建筑公司管理建筑施工队，具体事宜均由陆子福出面协调。证人陆某证言证实未参与恒顺建筑公司的经营，公司未分过钱，对持有公司股份的事情表示不知情。同案人高某1证实恒顺建筑公司系和陆子福合伙成立，因为陆子福系政府工作人员，其安排儿子陆某参与持股份，本人参与日常经营，陆子福是公司的实际控制人。高某1还证实收取的管理费实际上是收建房户的，并且还证实收取部分建筑费被本人和陆子福用于农作物种植支出。证人李某5、王某3等人证言，能够证实恒顺建筑公司系陆子福和高某1合伙开办，平时由高某1负责，他们的任务是平时到辖区内村庄进行巡查，发现有建房户不办手续或不交管理费不让施工队施工。证人刘某2等19人系建筑施工队负责人，证实他们在矿坑镇范围内从事民房建设，恒顺建设公司是陆子福和高某1成立的。公司雇佣几个青年开车去各村巡查，发现建房子的让停工，有时候还扣建房户的工具，让去交管理费，不交钱不让施工，房子就建不起来，这笔钱实际上都是建房户交的，每户交2000元至3000元。被害人王洪平等人（系建房户）陈述，建房时均向恒顺建筑公司交管理费或保证金，数额在1000元至3000元，不交钱不让建房。被告人陆子福在侦查阶段供述了恒顺建筑公司系本人和高某1合伙成立，高某1担任法定代表人，和陆某各持股份50％。高某1负责公司日常经营，陆某不参与公司的经营管理。恒顺建筑公司招聘的人员具体负责到各村巡查，发现建房的就督促建房户去镇里办理建设手续，同时要求施工队交纳管理费，一般农户建一次房交管理费500元至3000元不等，前期按每平方米10元收取，后期按5元收取，这个标准是公司自己定的，没有什么依据。是否给交款人开单据，收取了多少管理费不清楚。收取部分管理费用于种植小麦、玉米等农作物购买化肥种子了。综上，被告人陆子福以陆某名义与高某1合伙开办兰陵县恒顺建筑安装工程有限公司，并聘用工作人员对辖区内建房户违法收取一定数额的建筑管理费或保证金。被告人陆子福实施的目的明确、侵害对象及侵害方式明确，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件，构成敲诈勒索罪。因此被告人的辩解及辩护人的辩护意见均不成立。四、关于被告人陆子福辩护人提供证据所证明的事实及对本案指控第一起犯罪事实中的道路硬化、户户通工程、村委办公楼建设、文化广场建设及附属设施造价申请评估机构进行评估的意见，根据公诉机关的指控，本案就指控的犯罪事实即被告人陆子福是否虚开发票、虚列支出入账，支出的钱款是否被其侵占的事实进行审查，至于凤凰庄村委的以上建设工程的造价和支出与本案的指控没有直接的关联性，不能以被告人侵占的资金予以折抵以上工程款。因此，辩护人的主张本院不予支持。另外，被告人陆子福亲属两次上缴兰陵县纪委监委现金共计1220000元，包含纪委监委违法违纪款物收缴清单载明的800000元。兰陵县纪委监委出具的说明载明上述1220000元系涉案违纪违法款，其中违纪款1186000元，违法款34000元。本院认为，被告人陆子福利用职务上的便利，侵吞集体资金，数额较大；利用职务上的便利，收受他人现金，为他人谋取利益，数额较大；以非法占有为目的，采用威胁等方式收取管理对象现金，数额巨大，其行为分别构成职务侵占罪、非国家人员受贿罪、敲诈勒索罪，均依法应予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，指控罪名成立，本院予以确认。被告人陆子福一人犯数罪，应数罪并罚。综合考量被告人陆子福的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会危害程度等，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第一百六十三条第一款、第二百七十四条、第六十九条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十一条之规定，判决如下：一、被告人陆子福犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年八个月；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年二个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，应折抵刑期113日，即自2019年11月29日起至2030年8月7日止，罚金于判决生效后三十日内缴纳）。二、依法追缴被告人陆子福职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪违法所得人民币984428元，上缴国库（其中34000元由兰陵县纪委监委上缴)。三、依法责令被告人陆子福退赔被害人损失249800元（名单附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王胜文人民陪审员  郑卫东人民陪审员  王金星二〇二〇年十一月三十日书 记 员  王现宝返还被害人名单：1.张某23000元2.杜某3000元3.陈学义3000元4.李某13000元5.吴宗仁1500元6.孙士峰2400元7.赵庆宝3000元8.王海波3000元9.朱学香3000元10.王士国1500元11.李连友1000元12.张志伟1500元13.张如祥6000元14.李凤安3000元15.桑玉银2000元16.王金堂10000元17.张朝利3000元18.顾宗德2000元19.王清成2000元20.李某22000元21.杨玉山2000元22.张朝江3000元23.钱秀华2000元24.孙士行3000元25.李加广3000元26.王洪平3000元27.张朝全3000元28.赵红英3000元29.张学良2000元30.刘现崇3000元31.彭连玉3000元32.许佃友3000元33.孙凤玉1300元34.王庆军3000元35.王洪学3000元36.桑瑞芹1500元37.赵玉磊800元38.辛荣坤1500元39.赵洪保2000元40.代金勇3000元41.赵庆伟2000元42.徐纵点2000元43.黄瑞坤1500元44.杜广明2500元45.杜家生3000元46.许富国2000元47.许夫军1500元48.张其法2000元49.顾宗举1500元50.殷秀玲2000元51.张俊俭3000元52.王连芝2000元53.刘宗明3000元54.许法玉3000元55.张启友2000元56.蒋庆华2000元57.李学芳2000元58.甄秀廷2000元59.王永亭3000元60.陈其营2000元61.舒卫兰2000元62.许士庆3000元63.王增银3000元64.郭宝勤3000元65.董勤法3000元66.张开良3000元67.李华2000元68.孙星理3000元79.刘华荣2000元70.张开明1000元71.徐振东2000元72.李保田700元73.徐玉金2000元74.孙文博3000元75.翟秀红3000元76.魏祥莲3000元77.胡善友1500元78.李公果3000元79.郭怀苓3000元80.刘性江1500元81.董玉秀2000元82.李学松3000元83.吴登夫3000元84.张森林1500元85.高洪举3000元86.徐凤义2000元87.张金发3000元88.王永林3000元89.唐红鹏3000元90.刘兴进3000元91.王彦俊1600元92.何学会1000元93.包桂兰1500元94.崔树义3000元95.赵玉彩2500元96.崔建合3000元97.李成山3000元98.李俊侠3000元99.王桂香3000元100.魏家军2000元