辽宁省东港市人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0681刑初510号公诉机关东港市人民检察院。被告人刘某，男，1975年11月11日出生于辽宁省东港市，汉族，初中文化，无职业，捕前住辽宁省东港市。曾因犯诈骗罪于2001年4月11日被本院判处拘役二个月，并处罚金人民币三千六百元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月12日被东港市公安局刑事拘留，经东港市人民检察院批准，于2019年7月24日被东港市公安局执行逮捕，现羁押于东港市看守所。东港市人民检察院以东检公诉刑诉（2019）467号起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪，于2019年11月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。东港市人民检察院检察员宋廷政、代理检察员王晓晨出庭支持公诉，被告人刘某到庭参加诉讼。现已审理终结。东港市人民检察院指控，2016年以来，被告人刘某利用谈恋爱、婚外情甚至结婚等手段，分别取得于某、冯某、柳某、庞某、仲某、曹某2等多名妇女信任，然后虚构其做海鲜等生意需要资金，隐瞒其本人无偿还能力的真相，采取拆东墙补西墙、借新钱还旧帐的方式，不断向被害妇女借钱，至案发时，尚欠于某人民币51万元、冯某3万元、柳某52.5万元、庞某1.3万元、仲某1.4万元、曹某221.5万元，未能归还。2019年7月12日8时许，东港市公安局民警在东港市将被告人刘某抓获。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了书证、被害人陈述、证人证言、视听资料及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人刘某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。被告人刘某辩称，起诉书指控的事实存在，数额对，但系借款非诈骗。经审理查明，2016年以来，被告人刘某利用谈恋爱、婚外情甚至结婚等手段，分别取得于某、冯某、柳某、庞某、仲某等多名妇女信任，虚构其经营海鲜等生意需要资金，隐瞒其本人无偿还能力的真相，采取拆东墙补西墙、借新钱还旧帐的方式，诈骗钱财。至案发时，尚欠于某人民币51万元、冯某3万元、柳某51万元、庞某1.3万元、仲某1.4万元。2019年7月12日8时许，东港市公安局民警在东港市将被告人刘某抓获。另查明，于某、冯某、柳某、庞某因被告人刘某拒不还款曾向本院提起民事诉讼，本院受理后根据其诉讼请求判决被告人刘某还款，其中被告人柳某仅起诉被告人刘某40万元。之后，于某、冯某、柳某、庞某向本院申请强制执行，本院在执行过程中曾拘留被告人刘某十五天。曹某2涉案欠款系其在与被告人刘某夫妻关系存续期间共同向曹某2父亲曹某1及曹某2姑父周某所借。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.案件来源、到案经过。2.刑事判决书、前科查询记录证实，被告人刘某曾因犯诈骗罪被判刑。3.微信聊天记录证实，被告人刘某与被害人于某微信聊天情况，被告人刘某向被害人于某表示愿与其共同生活，并向被害人于某以借款为名要钱。4.电子数据检验报告、微信转账记录、转款明细证实，各被害人向被告人刘某转款情况。5.被告人刘某银行交易明细证实，被告人刘某未有向外转款记录。6.民事判决书、借据复印件证实，被害人于某、冯某、柳某、庞某曾因被告人刘某拒不还款向本院提起民事诉讼，其中被告人刘某向柳某出借借条两份，金额共计51万元。7.结婚登记审查处理表、民事调解书证实，被告人刘某与曹某2于2016年11月16日登记结婚，于2019年3月1日经调解离婚。8.被害人于某陈述证实，2016年，成某介绍刘某给我，想撮合我俩。我和刘某见面后，他自我介绍是做海货生意的，建源宝冷库他有股份，还有两套房子，他说他妻子交通肇事去世了。我当时觉得他还行就决定开始跟他交往。2016年12月5日，刘某找我说他顶的渔船海货上来了，必须拿钱去买货，要不就违约了，需要赔钱，但是他手里钱不够，想从我手里借点。我就借给了他5万元。过了半个月，刘某以同样的理由从我手里又借了7万元，当时他答应我我什么时候用钱，他什么时候还我。不久，我找他要钱，他说钱都压在货上了，等腊月底货卖出去还钱。2016年12月底，他又找我说倒卖钢材需要往广州打款23万元，希望我再借给他10万元。当时我给他的农行卡里打了9.5万元。过了几天，他又找我借钱，当时他知道我得了耐药性肺结核，他忽悠我说多借给他点钱，他多赚点给我治病。2017年，我俩以男女朋友名义交往，他从不带我去他家。2017年2月，刘某又以做生意的理由从我这借了12、3万元，都没有打条。期间我找他要钱，他说年底他家冷库能分红，到时候还我一部分。2017年2月至6月，他又告诉我以前从我手里借钱投资的买卖得继续投资，要不就白瞎了，又从我这陆续借了7.5万元。2017年6月11日，我看见刘某开车拉着另一个女人，我就将他车堵住了，那个女人说是刘某老婆。我知道被骗了就找刘某理论，刘某不承认跟我处对象，后来他给我打了51万元的欠条。再后来我发现刘某跟我处对象的同时还与冯某处对象，也向冯某借钱。9.被害人柳某陈述证实，2014年5月，我在等车时认识了刘某，之后他有时给我打电话。刘某说自己丧偶，是做海货生意的。2014年5月28日，刘某以自己“帮船”资金周转不开为由向我借了2万元，之后陆续以资金周转为由向我借钱。2014年11月，刘某约我见面，我们见面后发生了性关系，之后又发生了两三次性关系。发生关系之后，我们更密切了，他又陆续向我借钱。2014年11月2日，刘某跟我说他想抓点刀鱼冻在他舅舅的建源宝冷库，等年前卖出去能挣不少钱，我就到我姐姐家借了8万元给他。自2014年5月至2018年8月，他共计欠我50余万元。我到法院起诉刘某时遇见了几个人，也是起诉刘某借钱，我就感觉我被骗了。刘某每次都说有好买卖，肯定能挣钱，我就相信他借钱给他，后来他又说我要是不借钱他就没钱上货，就没办法还我钱，我就不得不借钱给他。我在法院起诉刘某40万元，还有一张11万元的欠条没拿出来。10.被害人冯某陈述证实，2015年11月，我朋友孙静给我介绍了刘某，他自称是做海产品生意的，他接6条船的货，妻子去世了，我就开始与他处对象。相处两个月，我就和他开始在东盛澳景园的住处同居。之后，刘某说他资金周转不开，就开始向我借钱。2016年1月中旬，刘某以做海产品资金不足向我借了3万元，过了一个月刘某又以同样理由两次从我这借了3万元，都没有打条。之后，我偷看刘某微信，发现他以同样理由向不同的女生借钱，我就与刘某分手了。之后，刘某分多次还我3万元，之后再也不还了，并拉黑了我的电话和微信。11.被害人庞某陈述证实，2017年10月，我在驾校学车时认识了刘某，他主动对我指导，开车送我回家，我对他就有好感，我们就发生了性关系。之后，他跟我说他媳妇有各种毛病，他想离婚，问我能不能和他在一起，我没答应，他就说就保持这种关系吧，我默许了。之后，他就以倒腾海产品资金断流为由向我借钱，第一次借了2万元。我们一直保持男女关系，他说他在意利黄海明珠、澳景园、芙蓉怡景苑有房子，之后他又向我借了2万元。我让他给我打了4万元的欠条，后来我跟他要钱，他都以各种理由不见我，他还因欠钱被法院拘留了，他出来后还了我一部分。他一共借我4万元，还我2.7万元，还欠1.3万元。12.被害人仲某陈述证实，2016年6月，我的工友知道我丧偶就给了介绍了刘某，通过微信聊天，他说他也丧偶，我们开始处对象。接触一段时间，他领我到澳景园的家中发生了几次性关系。发生第一次关系后，他就以倒腾海货资金链断流为由向我借钱，我分两次借给他2.4万元。因为他不还钱，我俩吵起来，他给我打了一张欠条，关系就掰了。之后，我反复向他要钱，他还我一万元后就把我微信拉黑了。13.证人曹某2证言证实，2016年，我通过微信认识了刘某，然后开始处对象。他说他是做海鲜生意的，老婆去世了，我们于2016年11月登记结婚，于2019年3月经法院调解离婚。我们婚姻关系期间，刘某说倒腾海产品资金不足，让我想办法借钱，我就从我父亲那借了11万元，从我姑父那借了10万元给刘某用。他前前后后以资金不足为由向我借款将近30万元，我催他还钱，他饥荒太多了，还不上。后来他把房子卖了还了一部分，我父亲和我姑父的没还。2017年6月，刘某开车拉着我被于某堵住了，于某问我是谁，我说是刘某老婆。于某就骂刘某，说昨天还在我床上今天就有老婆了，让他赶紧还钱。后来刘某跟我解释说是于某看中了他，为此我还到于某的单位跟她打过一架。我知道刘某欠于某、冯某和黄土坎镇姓柳的人钱。14.证人成某证言证实，2016年年末，我把我朋友于某介绍给了刘某认识。15.证人毕某证言证实，我经营建源宝冷库，刘某是我姑舅哥。我不怎么接触刘某，很多年没见面，他从来没有在建源宝投资。16.证人周某证言证实，刘某是我侄女女婿。2017年3月，刘某以做海产品生意，钱都压在他亲属家的建源宝冷库，资金周转不开，向我借钱，我借给他5万元。2017年7月，刘某又向我借了4万元。2018年8月，刘某和曹某2又到我家，刘某再次以资金周转不开从我这借走4万元。2018年9月，刘某以同样理由从我这借走5万元。借钱的时候只有我、我老伴、曹某2和刘某。17.证人曹某1证言证实，刘某以前是我女婿。2017年，刘某分三次从我这借走11.5万元，说是做生意需要钱周转。本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，其行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，适用法律得当，本院予以支持。被告人刘某虽拒不认罪且辩称系借款，但各被害人陈述一致，且与证人证言互相印证，证实被告人刘某假借处对象名义，骗取多名女性信任，然后编造理由，虚构事实，诈骗钱财，被告人刘某虽拒不承认，但其不能说明其所谓经营生意的客户、资金去向等具体内容，经查其账户并无对外汇转，这与其所谓经营生意相悖，且被告人刘某自认无财物，即其没有偿还能力，在此情况下，被告人刘某明知没有能力履行还款义务仍向多人举借大额钱款，其亦构成诈骗。对被告人刘某的辩解，本院不予采信。关于曹某2部分欠款，因起诉书指控的该款非曹某2所有，对该部分指控，本案暂不予支持。关于被害人柳某被骗数额，现有被告人刘某出具的借条及其供述能够证实51万元，余数1.5万元暂无充分证据证明，对余数本案暂不予支持。对被害人的损失，被告人刘某应当退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年八个月，并处罚金人民币一百万元，限于本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月12日起至2031年2月24日止。）二、责令被告人刘某退赔被害人于某人民币51万元，退赔被害人冯某人民币3万元，退赔被害人柳某人民币51万元，退赔被害人庞某人民币1.3万元，退赔被害人仲某人民币1.4万元，限于本判决生效后十日内给付。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  范志飞人民陪审员  陶艳艳人民陪审员  赵 琨二〇二〇年十一月四日书 记 员  宋清华