湖南省南县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0921刑初220号公诉机关湖南省南县人民检察院。被告人唐得春，男，1973年4月25日出生于湖南省南县，汉族，小学文化，无业，住南县茅草街镇大有村第十村民小组。因犯盗窃罪，2000年3月28日被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。因涉嫌犯诈骗罪，2020年7月4日被南县公安局刑事拘留，同年8月10日由该局执行逮捕。现押南县。湖南省南县人民检察院以南检一部刑诉[2020]43号起诉书指控被告人唐得春犯诈骗罪，于2020年11月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省南县人民检察院指派检察员曾慧玲出庭支持公诉，被告人唐得春到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省南县人民检察院指控，2017年9月至2018年12月期间，被告人唐得春伙同魏爱明（已判决）、陈别（绰号，在逃），由魏爱明盗取陈某2、欧某、袁某、唐某1等人身份信息，唐得春与陈别联系并将盗用而来的身份信息邮寄给陈别，陈别负责制作虚假病历、住院发票后再邮寄给唐得春，并由唐得春将资料交给魏爱明，后魏爱明持资料前往医保所进行报销，先后七次（其中一次未遂）共骗取农村合作医疗保险资金人民币76万余元，其中既遂587300元。赃款已挥霍。2019年10月11日，公安机关将被告人唐得春抓获到案，到案后其如实供述了自己的大部分犯罪事实。为证明上述事实，公诉机关当庭提供了书证、证人证言、同案人供述、被告人唐得春的供述与辩解、辨认笔录、提取笔录等证据。公诉机关认为，被告人唐得春以非法占有为目的，伙同他人多次采取伪造病人医院住院治疗资料，骗取国家医保金587300元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。共同犯罪中，被告人唐得春起了主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，应当按照其参与的全部犯罪处罚，部分犯罪未遂，适用《中华人民共和国刑法》第二十三条，可以比照既遂从轻或者减轻处罚，建议对其判处有期徒刑十一年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。在开庭审理过程中，被告人唐得春对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，表示自愿认罪认罚。经审理查明，2017年下半年，被告人唐得春向魏爱明提出用假医保资料骗取医疗保险金，魏表示同意。二人商定，由魏爱明提供参保了农村合作医疗的人员身份信息，由唐得春联系陈别（绰号，真名不详）伪造相应的诊疗资料，再由魏爱明持伪造的资料到南县医疗保障事务中心（以下简称南县医保中心）报取医保金。报得的医保金除支付制作诊疗资料的费用外，由二人平分。2017年10月至2018年11月期间，被告人唐得春伙同魏爱明，盗用农村合作医疗参保人陈某2、欧某、袁某、唐某1等人的身份信息，利用伪造的病历、住院发票等诊疗资料，先后七次（其中一次未遂）从南县医保中心骗取农村合作医疗保险资金共计587300元。具体犯罪事实如下：1、2017年10月10日，被告人唐得春伙同魏爱明盗用陈某2的身份信息，利用伪造的陈某2在中山大学附属肿瘤医院住院的诊疗资料，从南县医保中心骗取医保资金人民币93260元。2、2017年12月21日，被告人唐得春伙同魏爱明盗用欧某的身份信息，利用伪造的欧某在中山大学附属肿瘤医院住院的诊疗资料，从南县医保中心骗取医保资金人民币118335元。3、2018年7月12日，被告人唐得春伙同魏爱明盗用欧某的身份信息，利用伪造的欧某在北京肿瘤医院住院的诊疗资料，从南县医保中心骗取医保资金人民币103750元。4、2018年8月6日，被告人唐得春伙同魏爱明盗用袁某的身份信息，利用伪造的袁某在北京肿瘤医院住院的诊疗资料，从南县医保中心骗取医保资金人民币104174元。5、2018年9月20日，被告人唐得春伙同魏爱明盗用雷某的身份信息，利用伪造的雷某在北京肿瘤医院住院的诊疗资料，从南县医保中心骗取医保资金人民币106156元。6、2018年9月28日，被告人唐得春伙同魏爱明盗用唐某1的身份信息，利用伪造的唐某1在中国医学科学院阜外医院住院的诊疗资料，从南县医保中心骗取医保资金人民币61625元。7、2018年11月上旬的一天，被告人唐得春伙同魏爱明盗用唐某2的身份信息，利用伪造的唐某2在中山大学附属第三医院住院的诊疗资料，由魏爱明委托陈某3在南县医保中心办理票面医疗费用为18万余元的医保报销手续时，被工作人员发现。2020年7月3日，被告人唐得春在浙江省东阳市一居民楼内被南县公安局民警抓获到案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：一、书证1、到案说明，证实被告人唐得春于2020年7月3日在浙江省东阳市被公安民警抓获到案。2、调取证据通知书及唐某2、袁某、雷某、陈某2、唐某1、欧某的医保报销资料，证实南县公安局依法向南县医保中心调取了上述人员的医保报销资料。其中的南县医疗保险住院补偿单显示，袁某补助金额104174元，雷某补助金额106156元，陈某2补助金额93260元，唐某1补助金额61625元，欧某第一次补助金额118335元，第二次补助金额103750元。另唐某2的医疗收费票据显示诊疗费共计181194.89元。3、银行流水，证实户名为欧某的中国农业银行卡账户2017年12月21日进账医疗补助款118335元，2018年7月12日进账医疗补助款103750元，其中大部分取现，有一笔20000元和一笔9400元于2018年8月21日转入魏爱明（卡号6228********）的银行卡内。户名为袁某的中国农业银行卡账户2018年8月6日进账医疗补助款104174元，其中大部分取现，有一笔44000元于2018年8月21日转入魏爱明的账户。户名为陈某3的中国农业银行卡账户2018年9月20日进账医疗补助款106156元，其中有106000元于9月22日转入魏爱明的账户；2018年9月28日进账医疗补助款61625元，其中有60000元于9月29日转入魏爱明的账户。魏爱明的中国农业银行卡账户流水均证实上述转入款项。另外，魏爱明已注销的中国邮政储蓄银行卡号为6217********的银行账户在2017年10月10日进账93260元。4、户籍资料，证实被告人唐得春的身份信息情况。5、相关情况说明：中山大学附属肿瘤医院出具的情况说明，证实经查询，未找到欧某和陈某2的就诊信息。中山大学附属第三医院出具的情况说明，证实经查询，未查到患者唐某2在2018年10月10日至2018年11月8日的住院记录，也未查到其在该院的其他就诊信息。南县公安局刑侦大队出具的情况说明，证实卡号为6217********的中国邮政银行卡系魏爱明开户所有。6、调取证据通知书及魏爱明、唐得春身份证号绑定的微信支付账号详情，魏爱明的支付账号交易详情，证实魏爱明与唐得春微信账户之间的交易情况。二、证人证言1、证人郝某的证言，证实其系南县医保中心副所长，在2018年11月初的一天上午，陈某3拿着医疗材料到医保所进行医疗费用报销，初审工作人员根据核查的经验发现一名叫唐某2的患者的就医治疗材料清单中有一条肺叶切除手术的价格高于平常这种手术的价格，就将情况汇报给了她，她也觉得不对，就给就诊的中山大学附属第三医院打了电话，得知唐某2根本没有在这个医院就诊过，也没动过手术。得知陈某3交过来的材料是虚假的，她就马上向人社局的局领导汇报，局领导要其到公安局报案。另外证实陈某3系村干部，经常替村里一些人代为报销医疗费用。2、证人陈某1的证言，证实其系南县医保中心的初审工作人员，2018年11月上旬的一天，其在初审陈某3提供的医疗材料时发现有一个叫唐某2的患者的费用清单中有一个肺叶切除手术的费用过高了，而且清单中也没有发现手术麻醉的费用，就向负责复审的郝所长报告了这个情况。郝所长看了之后也觉得过高就给就诊医院打电话询问后得知，这个名为唐某2的患者根本没有在对方的医院就诊过。唐某2的医疗费用票据显示总共是181194.89元，如果是真实的话，大概能补助10多万元左右。3、证人张某的证言，证实她与老公袁某都参加了新农村合作医疗，她和家人都没有患严重疾病，最近几年她也没有因病在医院治疗过。三四年前她因白内障领取过医保补助，是其儿子魏爱明帮忙弄的。其不认识陈某3。4、证人唐某1的证言，证实其因冠心病在南县××镇街上的医院里治疗过，当时“爱几”（即魏爱明）主动提出可以帮忙申请医疗补助款。她就将身份证原件、新农村合作医疗本、银行卡和住院治疗的单据都给“爱几”了，其得到了不到一万元的补助款。她未到中国医学科学院阜外心血管病医院治疗过，民警向其出示的住院记录和药品之类的，与她交给“爱几”的不同，并且其也没有领到61625元的医疗补助款。5、证人欧某的证言，证实其没有患过癌症等重大疾病，没有到北京大学临床肿瘤医院、中山大学附属肿瘤医院治过病，也没有去报销过医疗补助，也没有拿过钱。魏爱明系其女婿，2014年，因他患有支气管炎，当时魏爱明拿着他的身份证帮他报销过医疗费，一直没有把身份证还给他。直到今年，他才想起身份证没有了，才去补办的。公安民警向其出示的以他的名义申请的两次医保报销单据不是其去报的。6、证人陈某2的证言，证实其没有患过癌症等重大疾病，没有在中山大学附属肿瘤医院治过病，也没有报销过医疗补助。其认识魏爱明，大概两年前，魏爱明以要帮她补办田土补助卡为由找她拿了身份材料，但并没有帮她补卡。公安民警向其出示的以她的名义申报的医保报销单据不是其去报的。7、证人袁某的证言，证实其没有患过支气管肺癌等重大疾病，没有在北京大学肿瘤医院就诊过，也没有申请过医疗补助。他的医疗本和身份证件都是放在家中柜子里的，由其婆婆张某保管。魏爱明系其继儿，很久没有跟他们联系了。公安民警向其出示的医保补偿单上面的104174元他没领过，字也不是他签的。8、证人唐某2的证言，证实其患有糖尿病、高血压、高血脂等病，但没有患过癌症，没有在中山大学附属第三医院住过院，也没有申请过医疗补助。其认识魏爱明，但是不熟。他侄女唐建军说有点事找她借过身份证件，唐建军与魏爱明关系蛮好。公安民警向其出示的医保报销单据，不是他本人去报销的，亦未让人替其报销过。9、证人雷某的证言，证实其跟魏爱明是牌友关系，魏爱明2018年下半年向他借过身份证，印象中2017年也找他借过一次。其没有患过癌症等重大疾病，身体比较健康，没有因病治疗过，也没有报过医保。公安民警念给他听的他的医疗补助申请材料及补偿单，不是他本人申请的，他也没得过支气管肺癌这种病。10、证人陈某3的证言，证实其系南县茅草街镇文明村的村委会会计，和魏爱明是普通朋友关系，2011年做保险公司业务员时认识的魏爱明。这两年因为魏爱明替他们村的村民代投一个房屋保险，而他大儿子主管农业银行保险这一块，为了发展业务，其就和魏爱明联系多了起来。他是村里的会计，熟悉医保报销的流程，自己也要替村民报销医保，所以魏爱明说有些重病的人比较可怜，出于好心找他帮忙报销。包括唐某2没有报销成功的这次，他帮魏爱明替他人办理医保报销6次，2018年下半年成功申请到他人医保补助4次，2017年一次（印象中，2017年可能还有一次的样子，记不清了，以公安机关调查的为准）。其中有两笔补助是打到他的账户上，他再转给魏爱明的，分别是60000余元和10万余元。加上其余几次一起，算出来可能有40万元左右。至于患者的姓名他记不清了，大部分都是支气管肺癌。魏爱明交给他要报销的资料，他看了发票、诊断书、出院记录（有大病保险的），身份证或者户口本的复印件、农村合作医疗证、医疗费用的清单，资料还是齐全的，至于清单上的每个项目的具体费用他不清楚。他并不知道魏爱明交给他的这些材料有问题，是在帮忙报销一个叫唐某2的医保时，医保所的郝所长与对方就诊的医院联系，得知没有这个病人后鉴定出来材料是假的，他才得知魏爱明要他帮忙报销的材料是假的。当时在医保所就给魏爱明打了电话，要魏自己过来处理，魏爱明说来也没用，就把电话挂了。他在医保所等了很久，后因为有事就离开了。回家后又给魏爱明打了电话，问魏为什么要给其假发票去骗取医保，要魏自己去医保所说明并承认自己的问题，魏爱明说他找不到开发票的人了，就等政府处理吧。半个月之后，魏爱明又给他打了电话，说这个事情责任他会承担，但是魏爱明本人会回避。他还是继续要求魏主动承认问题，主要不知道具体搞了多少回这个事情。后来魏爱明的手机就关机了，他就自己写了一份情况说明交给了医保所。三、同案人魏爱明的供述魏爱明最初在侦查阶段的五次供述，2017年7月至2018年12月期间，他按“保哥”的要求，分别将陈某2、欧某、袁某、唐某1、雷某、唐某2的身份信息告诉“保哥”，“保哥”负责伪造了这些人的病历、住院发票等资料，之后派人将资料交给他，再由他去医保所报销。共骗了医保七次，一次未成功，总共骗取医保资金人民币587300元，有18万元未成功，自己分了十几万元，已用掉了。魏爱明2020年5月28日的供述，之前讲其同伙叫“保哥”是假话，他的同伙是唐得春，南县茅草街镇大有村村民。二人通过打牌结识，关系很好。2017年的一天，唐得春讲他一个亲戚生病，没有农村合作医疗，问可否搞个有农合的身份给他，由其帮亲戚报些医保出来。想着二人关系不错，他就答应了，记得把陈某2的身份信息告诉了唐得春，这笔医保是唐自己去报的，不知道怎么报的，报了多少钱。那个钱记不清是怎么给唐得春的了。同年12月的时候，唐得春又来找他，讲其妻子的一个亲戚生病了，又要他提供一个有农合的身份信息。这次他将岳父欧某的身份信息给唐了。唐去报了医保。这两次唐得春没分钱给他。2018年，他与唐得春一起收虾子都亏了钱，唐就提出要他再提供一些有农合的身份信息，报些钱出来，投到收虾子上面，还讲他每提供一个身份信息，就给1万元钱他。他最后同意了，之后的五次，就都是他提供的身份信息，他还要陈某3去帮忙报医保，他就分了四次的钱，共4万元。最后一次出事之后，他就联系不上唐得春了，应该跑了，不知道现在哪里。报医保的假资料都是唐得春找人搞的。魏爱明2020年6月28日的供述，他用微信给唐得春转过账，一般每次1万元，有时是作为订金，因为唐得春讲做假资料要先交订金。有时是骗了医保后，还有一部分钱未给，他就微信转给唐，但大部分都是取现给唐了。魏爱明2020年7月31日的供述，他只负责提供医保信息，其他的都是由唐得春去搞，唐把假资料给他，他再叫村里会计陈某3去报医保。他不记得自己是否去报过医保，所有的假医保资料都是唐得春提供的。四、被告人唐得春的供述与辩解，他与魏爱明一起做龙虾生意亏了钱，二人正缺钱用，他就和魏说起用假医保资料去报医保金，魏爱明当即同意。二人商定，骗到的医保金，除去给“陈别”制作假报销资料的钱外，剩下的二人平分。之后，魏爱明提供参与了农村合作医疗人的身份信息给他，他把这些信息发给在浙江打工时认识的“陈别”，“陈别”再发顺丰快递把那些假的医保报销资料寄到他这里来，然后，他就把这些资料给魏爱明，让魏去南县医保所报医保。他记得从2017年下半年开始到2018年最后那次被医保所的人发现为止，最少骗取了四次医保，具体次数记不清了。共骗取医保金40余万元，除去给“陈别”的钱，其余的钱他和魏爱明平分了，每人大概分了15万元左右。骗取医保的钱最先是到魏爱明手上，魏再分给他，有时候给的现金，有时候微信转账。每次给“陈别”大约2万元费用，“陈别”一共大概得了10万元左右。2018年11月份的时候，他接到魏爱明的电话，告诉他骗取医保的事被发现了，他就让魏去外面躲一段时间，之后，他就开车去了浙江，然后在浙江被公安机关抓获。五、相关笔录1、雷某的辨认笔录，证实雷某辨认出向其借身份证的魏爱明。2、陈某3的辨认笔录，证实陈某3辨认出骗取医保金的魏爱明。3、魏爱明的辨认笔录，证实魏爱明辨认出唐得春系其诈骗同伙。4、提取笔录，证实公安机关从陈某3的手机微信中提取了陈某3与魏爱明的手机微信聊天记录并予截图。本院认为，被告人唐得春以非法占有为目的，伙同他人多次采取伪造医保报销材料的手段骗取社会医疗保险金587300元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人唐得春起了主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人唐得春有数额巨大的诈骗犯罪未遂，作为酌定量刑情节考虑。被告人唐得春到案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人唐得春所骗取的医疗保险金应予退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第六条之规定，判决如下：一、被告人唐得春犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年7月3日起至2031年7月2日止。罚金限本判决生效后30日内缴纳）二、责令被告人唐得春向南县医疗保障事务中心退赔所骗取的医疗保险金587300元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭勇军审 判 员  黄 戈人民陪审员  蒋国云二〇二〇年十一月二十三日书 记 员  姚 艳附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。