文书内容重庆市梁平区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0155刑初300号公诉机关重庆市梁平区人民检察院。被告人吕开彬，男，1972年9月1日出生于四川省资中县，汉族，小学文化，农民，户籍地重庆市开州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月23日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，同年7月29日经重庆市梁平区人民检察院批准，次日由重庆市梁平区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市梁平区看守所。辩护人吴忠桂，重庆三灵律师事务所律师。被告人罗建堂，男，1968年2月10日出生于四川省南充市蓬安县，汉族，小学文化，农民，住四川省蓬安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月23日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，同年7月29日经重庆市梁平区人民检察院批准，次日由重庆市梁平区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市梁平区看守所。辩护人周旭，重庆雄明律师事务所律师。被告人林后芳，女，1992年7月23日出生于四川省广安市邻水县，汉族，初中文化，农民，住四川省邻水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月25日被重庆市梁平区公安局取保候审，同年9月14日被重庆市梁平区人民检察院决定取保候审，于2020年10月30日被本院决定取保候审。被告人王红梅，女，1978年2月17日出生于四川省南充市蓬安县，汉族，初中文化，农民，户籍地四川省南充市蓬安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月23日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，同年7月29日被重庆市梁平区公安局取保候审，同年9月14日被重庆市梁平区人民检察院决定取保候审，于2020年10月30日被本院决定取保候审。重庆市梁平区人民检察院以渝梁检刑诉[2020]Z299号起诉书指控被告人吕开彬、罗建堂、林后芳、王红梅犯诈骗罪，于2020年10月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。重庆市梁平区人民检察院指派检察官张根蕾、检察官助理刘行川出庭支持公诉，被告人吕开彬及其辩护人吴忠桂、被告人罗建堂及其辩护人周旭、被告人林后芳、被告人王红梅到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年6月，被告人吕开彬、罗建堂共谋以极低价格从网上购入药皂、牙膏、沐浴露、红酒、手表等物品，用于对农村留守老年人实施诈骗，又分别邀约了被告人林后芳、王红梅参与其中并承诺给予二人相应工资。后被告人吕开彬、罗建堂等人携带红酒、手表等物品驾车到偏远村庄，由被告人林后芳、王红梅冒充酒厂推销人员以免费品酒、送酒为由召集当地十余名留守老人到附近一户人家中，再由被告人吕开彬、罗建堂对药皂、牙膏、红酒、手表等物品进行虚假宣传，并向所有到场老百姓赠送药皂骗取信任;其后，被告人吕开彬再以牙膏数量不足为由拿出3、4支牙膏，诱使老百姓交10元钱后领牙膏，领了牙膏后再将收取的10元钱退还;随后，被告人吕开彬继续诱使三名老百姓交100元钱后领沐浴乳或者红酒，领了物品后被告人吕开彬再以各种理由退还该100元。最后，由被告人吕开彬拿出手表，告知在场老年人交400元可以领取手表并允诺会对购买手表的人予以回报，被告人林后芳、王红梅向在场老百姓明示或暗示交钱领取手表后会退钱。在受骗被害人交了400钱后，被告人吕开彬还会继续向购买手表的被害人赠送红酒、金镶玉、眼镜等礼品骗取信任并暗示被告人罗建堂、林后芳、王红梅到车上等待，最终被告人吕开彬以到车上取开酒器、红酒等理由驾车逃离现场。被告人吕开彬、罗建堂组织被告人林后芳、王红梅采取上述诈骗手段，在2020年6月期间多次在重庆市梁平区、万州区、开州区、云阳县诈骗多名留守老年人钱财，其中被告人吕开彬诈骗5次，诈骗金额为16400元;被告人罗建堂诈骗4次，诈骗金额为13200元;被告人林后芳参与诈骗5次，诈骗金额为16400元;被告人王红梅参与诈骗3次，诈骗金额为11200元，诈骗所得由被告人吕开彬、罗建堂平分。具体犯罪事实如下：1.2020年6月7日，被告人吕开彬伙同被告人林后芳在万州区余家镇万安村6组诈骗被害人陈某某1、黄某某1、谢某某1、蒋某某、邓某某1、谢某某2、罗某某、覃某某共计3200元；2.2020年6月12日，被告人吕开彬、罗建堂、林后芳、王红梅在云阳县南溪镇方家村诈骗被害人何某某、汪某某、唐某某1、唐某某2、张某某1、杨某某1、廖某某、龚某某等11人共计4300元;3.2020年6月13日，被告人吕开彬、罗建堂、林后芳王红梅在梁平区复平镇小山村4组诈骗王某某、刘某某、郭某某、张某某2、邓某某2、胡某某9人共计3600元；4.2020年6月14日，被告人吕开彬、罗建堂、林后芳、王红梅在开州区长沙镇桔香村诈骗黄某某2、陈某某2、彭某某、魏某某1、李某某1、杨某某1、魏某某2、陈某某3等9人共计3300元；5.2020年6月23日，被告人吕开彬、罗建堂、林后芳在开州区南门镇卷桥村诈骗赵某某、韩某某1、李某某2、谭某某、韩某某2等5人共计2000元;2020年6月23日14时许，被告人吕开彬、罗建堂、林后芳在重庆市开州区临江镇中国石油加油站被重庆市梁平区公安局民警抓获;当日15时许，被告人王红梅在重庆开州区东洋宾馆被梁平区公安局民警抓获。四被告人到案后对上述诈骗事实供认不讳并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人吕开彬、罗建堂、林后芳、王红梅以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗多名留守老年人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究四被告人的刑事责任。被告人吕开彬、罗建堂、林后芳、王红梅到案后如实供述犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚;被告人吕开彬、罗建堂在共同犯罪中起主要作用，被告人林后芳、王红梅在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款、第二款，应当从轻或者减轻处罚;被告人吕开彬、罗建堂、林后芳、王红梅自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处犯被告人吕开彬有期徒刑八个月，并处罚金人民币16000元；建议判处被告人罗建堂有期徒刑七个月，并处罚金人民币13000元;建议判处被告人林后芳有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元;建议判处被告人王红梅有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元。公诉机关提交了牙膏、红酒、沐浴露、手表等物证照片，户籍信息，聊天记录，抓获经过，接受证据清单，手机通话清单及手机位置记载信息，重庆市梁平区复平镇小山村4组被害人王某某、刘某某、郭某某、张某某2、邓某某2、胡某某的陈述、重庆市万州区余家镇万安村6组被害人陈某某1、黄某某1、谢某某1、蒋某某、邓某某1、谢某某2、罗某某、覃某某陈述、重庆市云阳县南溪镇方家村何某某、汪某某、唐某某1、唐某某2、张某某1、杨某某1、廖某某、龚某某的陈述、重庆市开州区长沙镇桔香村被害人黄某某2、陈某某2、彭某某、魏某某1、李某某1、杨某某1、魏某某2、陈某某3的陈述、重庆市开州区南门镇卷桥村被害人赵某某、韩某某1、李某某2、谭某某、韩某某2的陈述，被告人吕开彬、罗建堂、林后芳、王红梅的供述与辩解，搜查笔录及搜查证，现场勘查笔录、现场指认笔录、辨认笔录、电子数据检查笔录、谅解书及收条、照片、村委会证明等证据证实。被告人吕开彬、罗建堂、林后芳、王红梅对指控的事实、罪名及量刑建议无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人吕开彬的辩护人吴忠桂提出的辩护意见是：被告人吕开彬系初犯、偶犯，请求从宽从轻处罚；被告人吕开彬系坦白，家庭困难，请求从轻处罚。被告人罗建堂的辩护人周旭提出的辩护意见是：被告人罗建堂系坦白，可以从轻处罚；被告人罗建堂系初犯、偶犯，认罪认罚、对被害人进行退赔取得谅解，积极缴纳罚金，可以从轻处罚。为证明上述辩护意见，被告人罗建堂的辩护人周旭当庭提交退赔的照片三张、谅解书三份、罚金缴纳凭据一份；被告人林后芳、王红梅当庭提交罚金缴纳凭据各一份。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，侦查机关扣押持有人为吕开彬的红酒11箱、沐浴露2箱、牙膏半箱、眼镜半箱、药皂一箱；持有人为罗建堂的药皂半箱、牙膏6盒、沐浴露3瓶、眼镜10个、手表10个、吊坠10个、红酒5箱；受害人向侦查机关提交涉案物品为：提交人为赵某某提交的手表一块、提交人为韩安术提交的手表一块、眼睛一副、提交人为李某某2提交的手表一块、牙膏一盒、眼镜一副；提交人为邓某某2提交的药皂一盒、牙膏一盒、眼镜一副、手表一块、吊坠一个、红酒五瓶；提交人为胡某某提交的药皂一盒、牙膏一盒、眼镜一副、手表一块、吊坠一个、红酒二瓶；提交人为王某某提交的药皂一盒、手表一块、眼镜一副、吊坠一个、沐浴露一瓶、牙膏一盒、红酒六瓶；提交人为刘某某提交的药皂一盒、眼镜一副、手表一块、吊坠一个、红酒二瓶；提交人为郭某某提交的药皂一盒、牙膏一盒、眼镜一副、手表一块、吊坠一个、红酒二瓶、沐浴露一瓶；提交人为张某某2提交的药皂二盒、牙膏一盒、眼镜二副、沐浴露一瓶、手表二块、吊坠二个、红酒三瓶；提交人为吴明英提交的药皂一盒、牙膏一盒、眼镜一副、手表一块、吊坠一个、红酒三瓶；提交人为黄某某1提交的药皂一盒、牙膏一盒、眼镜一副、手表一块、吊坠一个、红酒二瓶、沐浴露一瓶；提交人为陈某某1提交的药皂一盒、牙膏一盒、手表一块、吊坠一个、红酒二瓶；提交人为谢某某1提交的药皂一盒、牙膏一盒、眼镜一副、手表一块、吊坠一个、红酒二瓶、沐浴露一瓶；提交人为邓某某1提交的药皂二盒、牙膏一盒、眼镜一副、手表一块、吊坠一个、红酒四瓶；提交人为蒋某某提交的红酒二瓶；提交人为覃太芳提交的药皂一盒、眼镜一副、手表一块、吊坠一个、红酒二瓶；提交人为罗某某提交的药皂一盒、牙膏一盒、眼镜一副、手表一块、吊坠一个、红酒二瓶；提交人为谢某某2提交的药皂一盒、眼镜一副、手表一块、吊坠一个、红酒二瓶；提交人为杨某某1提交的牙膏二盒、沐浴露一瓶、手表二块、吊坠二个、红酒八瓶；提交人为陈某某3提交的牙膏二盒、手表一块、吊坠一个、红酒五瓶；提交人为魏某某2提交的手表一块、吊坠一个、红酒二瓶；提交人为李某某1提交的牙膏一盒、沐浴露一瓶、手表一块、吊坠一个、红酒二瓶；提交人为魏某某1提交的手表一块、吊坠一个、红酒一瓶；提交人为彭某某提交的手表一块、吊坠一个、红酒二瓶；提交人为陈某某2提交的手表一块、吊坠一个、红酒五瓶；提交人为黄某某2提交的手表一块、吊坠一个、红酒三瓶；被告人罗建堂缴纳罚金13000元、被告人林后芳缴纳罚金5000元、被告人王红梅缴纳罚金4000元。被告人吕开彬对重庆市万州区余家镇万安村6组8名受害人退赔3200元，对重庆市开州区南门镇卷桥5名受害人退赔2000元；被告人罗建堂对重庆市梁平区复平镇小山村4组9名被害人退赔3600元、对重庆市开州区长沙镇桔香村9名被害人退赔3300元，对重庆市云阳县南溪镇方家村11名被害人退赔4300元。本院认为，被告人吕开彬、罗建堂、林后芳、王红梅以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗多名农村老年人财物，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实、罪名成立，予以确认。公诉机关当庭出示的证据及被告人罗建堂的辩护人提交的退赔照片、谅解书、罚金缴纳凭据、被告人林后芳、王红梅当庭提交罚金缴纳凭据，经庭审质证，被告人吕开彬及其辩护人、被告人罗建堂及其辩护人、被告人林后芳、被告人王红梅均无异议，证据客观真实、合法，能够证明本案事实，本院予以采信。被告人吕开彬、罗建堂在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人林后芳、王红梅在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚;被告人吕开彬、罗建堂、林后芳、王红梅到案后如实供述犯罪事实，系坦白，且均认罪认罚，可以从轻处罚。被告人吕开彬、罗建堂向被害人进行退赔取得了被害人的谅解，被告人罗建堂、林后芳、王红梅自愿缴纳罚金，可以酌情从轻处理；公诉机关提出对被告人吕开彬判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币16000元；对被告人罗建堂判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币13000元;对被告人林后芳判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元;对被告人王红梅判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元的量刑建议，予以采纳。对被告人吕开彬的辩护人吴忠桂提出的被告人吕开彬系坦白，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳，对被告人罗建堂的辩护人周旭提出被告人罗建堂系坦白，认罪认罚、对被害人进行退赔取得谅解，积极缴纳罚金，可以从轻处罚的辩护意见予以采纳，对上述辩护人其余辩护意见不予采纳。据此，根据查明的事实、证据，结合被告人的犯罪情节、悔罪表现和其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人吕开彬犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万六千元。（其刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月23日起至2021年2月22日止。罚金限本判决生效后5日内缴清。）二、被告人罗建堂犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万三千元。（其刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月23日起至2021年1月22日止。罚金人民币一万三千元已缴纳。）三、被告人林后芳犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算，罚金人民币五千元已缴纳。）四、被告人王红梅犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算，罚金人民币四千元已缴纳。）五、对扣押的持有人为吕开彬的红酒11箱、沐浴露2箱、牙膏半箱、眼镜半箱、药皂一箱，对持有人为罗建堂的药皂半箱、牙膏6盒、沐浴露3瓶、眼镜10个、手表10个、吊坠10个、红酒5箱予以没收；各受害人向侦查机关提交的涉案物品予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，口头或者书面通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判员 何 骏二〇二〇年十一月九日书记员 余智涛附本案相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。