上海市青浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0118刑初1266号公诉机关上海市青浦区人民检察院。被告人张某某。上海市青浦区人民检察院以沪青检三部刑诉[2020]1247号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2020年11月5日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员乔青出庭支持公诉。被告人张某某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2017年起，宋某某（另案处理）、陈某、刘某某（均已判刑）等人为谋取非法利益，由宋某某等人出资，先后纠集金某某、马某某、徐某某、刘某、李某（均已判刑）及被告人张某某等人，盘踞于上海市杨浦区国安路758弄48号星汇广场一期10幢402室等地，非法发放高利贷，通过诱骗、逼迫被害人签署虚高金额的借条，以空转资金流水、虚假现金拍照等方式虚构给付事实，制造民间借贷假象；后在被害人无力还款时，继续与被害人签订比虚高金额更高的借条并以空转资金流水、虚假现金拍照等方式制造虚假给付事实，转单平账、以贷还贷，恶意垒高借款金额；通过非法拘禁、殴打、胁迫等方式暴力讨债或以虚假诉讼等方式谋取非法利益。被告人张某某犯罪既遂96万余元（币种为人民币，下同），犯罪未遂313万余元。具体分述如下：一、2017年9月，被害人孙某某等人向宋某某等人借款，宋某某等人向孙某某等人转账45万元，后以倒扣利息、保证金等名义，由孙某某取现205,000元交予宋某某等人，孙某某等人实得245,000元。后宋某某等人又通过空转资金流水、虚假现金拍照等方式，将孙某某等人借款金额虚增至475万元，其中帮孙某某等人偿还赌债160余万元；宋某某等人要求孙某某等人归还470余万元，后因本案案发而未得逞。本节事实中，陈某、被告人张某某等人先后2次带被害人孙某某至银行取现并取回空转流水资金，后又与孙某某父亲签订虚假房屋买卖合同。二、2017年10月起，被害人李某某向宋某某等人借款，宋某某、被告人张某某等人向李某某转账688,000元，后以倒扣利息等名义，由张某某等人与李某某签订虚高金额为95万元的借款合同。后李某某向宋某某等人合计还款46万元。2018年6月，李某某被带至浙江省嘉兴市将李某某名下房产进行出售，李某某又将首付款95万元作为还款归还宋某某等人。本节事实中，被告人张某某还参与向被害人李某某讨债等行为。三、2018年3月，被害人眭某某向宋某某等人借款，宋某某等人向眭某某转账30万元，后以倒扣利息等名义，由眭某某转账7万元交予宋某某等人，眭某某实得23万元。后眭某某向宋某某等人合计还款12万元。后宋某某等人又通过虚假现金拍照等方式，将眭某某借款金额虚增至39万元，宋某某等人要求眭某某将名下房屋过户，后因本案案发而未得逞。本节事实中，宋某某、被告人张某某等人在被害人无力还款时，继续与被害人签订比虚高金额更高的借条并以虚假现金拍照的方式制造虚假给付事实，恶意垒高借款金额。四、2018年8月至2019年1月间，被害人徐某向宋某某等人多次借款，累计签订借款合同金额55万元，期间宋某某等人累计向徐某转账485,000元，后以倒扣利息等名义，由徐某取现及转账181,000元交予宋某某等人，徐某实得304,000元。2019年3月，宋某某等人起诉徐某要求归还55万元，后徐某又支付55万元了结此案。期间，宋某某等人采用暴力、威胁等方式向徐某讨债。本节事实中，被告人张某某等人参与协助宋某某等人控制被害人徐某，并将徐某卡内资金转走。另查明，被告人张某某到案后如实供述了上述主要事实。又查明，被告人张某某于2012年11月因犯非法拘禁罪被上海市黄浦区人民法院判处有期徒刑八个月，犯非法持有枪支罪被判处有期徒刑六个月，撤销前判决中的缓刑部分，决定执行有期徒刑一年十个月，2014年5月4日刑满释放。以上事实，有被告人张某某的供述、被害人孙某某、李某某、眭某某、徐某的陈述、证人陈某、徐某某、金某某、马某某、孙某某、席某某的证言及相关辨认笔录，相关借款材料、交易明细、转账记录以及现金照片，微信聊天记录，本院庭审笔录，上海市公安局青浦分局扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片、发还物品清单、上海东方计算机司法鉴定所司法鉴定意见书，案发经过、抓获经过，刑事判决书、释放证明，被告人的户籍信息等证据证明，并经庭审查证属实。本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人张某某既有犯罪既遂，又有犯罪未遂，根据其犯罪情节，应以犯罪既遂酌情从重处罚。在共同犯罪中，被告人张某某起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人张某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人张某某到案后如实供述了自己的主要罪行，依法可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关指控被告人张某某的犯罪罪名及认定其系累犯、从犯、属如实供述罪行的公诉意见正确，且量刑建议适当，本院予以确认。为维护社会治安秩序，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2025年7月29日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人张某某的违法所得予以追缴并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  沈宝琴人民陪审员  叶引芳人民陪审员  黄承辉二〇二〇年十一月二十六日书 记 员  肖思伟附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。