常州市金坛区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0413刑初398号公诉机关常州市金坛区人民检察院。被告人魏秀军，男，1989年3月2日生，汉族，人，大专文化，户籍地。因涉嫌犯职务侵占罪于2020年6月4日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。辩护人苗一慧，江苏常金律师事务所律师。被告人顾某，男，1982年5月23日生，汉族，人，小学文化，户籍地。因涉嫌犯职务侵占罪于2020年6月4日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。辩护人高俊，江苏钟鸣律师事务所律师。被告人王某，男，1993年10月16日生，汉族，人，初中文化，原东方日升（常州）新能源有限公司102车间北区丝网印刷工序组Ｂ组物料员，户籍地。因涉嫌犯职务侵占罪于2020年6月4日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。辩护人陈文裕，江苏常金律师事务所律师。被告人曹某，男，1989年3月3日生，汉族，人，高中文化，户籍地。因涉嫌犯职务侵占罪于2020年5月13日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。辩护人毛霞，江苏剑群律师事务所律师，系常州市金坛区法律援助中心指派。被告人李某，男，1992年1月9日生，汉族，人，初中文化，原东方日升（常州），户籍地。因涉嫌犯职务侵占罪于2020年5月13日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。辩护人王敏，江苏常金律师事务所律师。被告人张某，男，1982年7月21日生，汉族，人，初中文化，户籍地。因涉嫌犯职务侵占罪于2020年5月13日被刑事拘留，同年6月19日转取保候审。辩护人吕钦梅，江苏摩天律师事务所律师。常州市金坛区人民检察院以坛检一部刑诉[2020]404号起诉书指控被告人魏秀军、顾某、王某、曹某、李某、张某犯职务侵占罪，于2020年9月21日向本院提起公诉。本院于9月22日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。常州市金坛区人民检察院指派检察员张玲玲出庭支持公诉，被告人魏秀军及其辩护人苗一慧、被告人顾某及其辩护人高俊、被告人王某及其辩护人陈文裕、被告人曹某及其辩护人毛霞、被告人李某及其辩护人王敏、被告人张某及其辩护人吕钦梅到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关起诉指控：2019年9月至2020年4月间，被告人顾某、王某、曹某、李某、张某，利用担任东方日升(常州)新能源有限公司102车间北区丝网印刷工序组班长、组长等职务便利，时分时合，在A、B组交接班期间，多次采取私藏废银浆、不过称交接等方式，侵占该公司废银浆。其中被告人顾某侵占该公司废银浆共200公斤，合计价值人民币647895元;被告人王某侵占该公司废银浆共170公斤，合计价值人民币549885元;被告人曹某、李某侵占该公司废银浆共186.19公斤，合计价值人民币560599元;被告人张某侵占该公司废银浆共65.19公斤，合计价值人民币189531元。被告人魏秀军事前明知被告人曹某、顾某等人盗窃东方日升(常州)新能源有限公司废银浆，仍利用担任该公司102车间北区主管的职务便利，采取提前通知等方式提供帮助，并在事后参与分赃，侵占该公司废银浆共386.19公斤，合计价值人民币1208494元。具体事实分述如下:（一）被告人魏秀军、顾某共同作案部分2019年9月至10月间，被告人魏秀军、顾某多次采用上述手段，侵占该公司废正银银浆共计30公斤，合计价值人民币98010元。（二）被告人魏秀军、顾某、王某共同作案部分1、2019年11月间，被告人魏秀军、顾某、王某多次采用上述手段，侵占该公司废正银银浆共计60公斤，合计价值人民币196020元。2、2019年12月间，被告人魏秀军、顾某、王某多次采用上述手段，侵占该公司废正银银浆共计60公斤，合计价值人民币196020元。3、2020年1月间，被告人魏秀军、顾某、王某多次采用上述手段，侵占该公司废正银银浆共计35公斤，合计价值人民币114345元。（三）被告人魏秀军、顾某、张某、王某共同作案部分1、2020年3月1日至3月20日，被告人魏秀军、顾某王某、张某多次采用上述手段，侵占该公司废正银银浆，其中被告人魏秀军、顾某、王某参与侵占该公司废正银银浆共15公斤，合计价值人民币43500元;被告人张某参与侵占该公司废正银银浆共8公斤，合计价值人民币23200元。2、2020年3月21日，被告人魏秀军、顾某、王某、张某采用上述手段，侵占该公司废正银银浆l公斤(价值人民币2900元)并藏匿在被告人顾某的衣柜中，后因被该公司发现而未得逞。（四）被告人魏秀军、曹某、李某共同作案部分1、2019年12月间，被告人魏秀军、曹某、李某多次采用上述手段，侵占该公司废正银银浆共40公斤，合计价值人民币130680元。2、2020年1月间，被告人魏秀军、曹某、李某多次采用上述手段，侵占该公司废正银银浆共34公斤，合计价值人民币111078元。3、2020年2月间，被告人魏秀军、曹某、李某多次采用上述手段，侵占该公司废正银银浆共30公斤，合计价值人民币80010元。4、2020年3月间，被告人魏秀军、曹某、李某多次采用上述手段，侵占该公司废正银银浆共25公斤，合计价值人民币72500元。（五）被告人魏秀军、曹某、李某、张某共同作案部分1、2020年4月8日至4月26日间，被告人魏秀军、曹某、李某、张某多次采用上述手段，侵占该公司废正银银浆42.4公斤、废背银银浆14.79公斤，合计价值人民币166331元。2、2020年4月27日，被告人魏秀军、曹某、李某、张某采用上述手段，侵占该公司废正银银浆1.098公斤(价值人民币3477元)，并由被告人张某藏匿在车间柜子内，后因被该公司发现而未得逞。案发后，公安机关依法扣押被告人魏秀军、曹某、李某、张某侵占的公司废银浆共57.19公斤（合计价值人民币166331元），现已发还被害单位。此外，被告人魏秀军退出人民币5.8万元、被告人顾某退出人民币10.29万元，被告人曹某退出人民币13.3万，被告人王某退出人民币9.3万元，被告人李某退出人民币9万元，被告人张某退出人民币3万元，均已退还被害单位。在本案审理期间，被告人魏秀军的亲属代其退出违法所得人民币5万元，被告人李某的亲属代其退出违法所得人民币8.2万元。2020年4月28日，被告人魏秀军主动到常州市公安局金坛分局直溪派出所投案并如实供述自己的犯罪事实。被告人顾某、王某、曹某、李某、张某归案后均能如实供述自己的犯罪事实。上述各被告人在审查起诉阶段均自愿签署认罪认罚具结书。上述事实，不仅有被告人魏秀军、顾某、王某、曹某、李某、张某的供述及供述笔录，还有证人宁某、彭某、贺某、郑某、蒋某等人的证言笔录，辨认笔录，封存笔录、扣押笔录、称重笔录、扣押清单及发还清单，各被告人的劳动合同复印件、东方日升（常州）新能源有限公司提供的涉案人员职责清单，微信聊天记录截图、银行卡交易明细，常州市金坛区价格认定中心出具的价格认定结论书，常州市金坛区公安局直溪派出所民警出具的发破案经过、情况说明，东方日升（常州）新能源有限公司出具的收条、中国银行存款凭据，认罪认罚具结书等证据予以证实。本院认为，被告人魏秀军、顾某、王某、曹某、李某、张某身为公司员工，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，其中被告人魏秀军属数额巨大，被告人顾某、王某、曹某、李某、张某属数额较大，六被告人的行为均已构成职务侵占罪，共同作案部分属共同犯罪。公诉机关起诉指控六被告人犯职务侵占罪，罪名成立，应予采纳。对于被告人顾某、王某在2019年11月、12月的犯罪数额，因无直接的客观证据在卷，目前只能以各被告人的口供来确定，被告人顾某、王某在侦查、起诉阶段就这两个月的犯罪数量有过多次、稳定的供述，能相互印证，且并不与其他在案证据相矛盾，庭审中，被告人顾某、王某对起诉书所认定的犯罪数额也没有提出异议，故本院对起诉书指控该二人的犯罪数额予以采纳，对被告人王某的辩护人提出的“指控被告人王某犯罪数量的证据不足”的辩护意见不予采纳。对涉案废银浆的价值，虽然物品已经部分灭失，但案发后扣押了部分赃物且该赃物属于种类物，故侦查机关委托估价机构对涉案物品进行了价格评估，公诉机关将此结论书作为认定涉案物品价值的证据之一与价格认定结论书上所述的“认定结论仅作为提出方办理刑事案件的参考依据”并不矛盾，结合公诉机关另提供的回收废银浆的公司人员的证言笔录可知，价格认定结论书上所认定的废银浆的单价属于市场零售价的中等价格，本案最终以价格认定结论书所认定的物品价格来认定各被告人的犯罪金额已有充分、合理的证据。被告人顾某的辩护人提出的“认定废银浆的单价过高”的辩护意见，以及被告人王某的辩护人提出的“本案认定废银浆价值的证据不足”的辩护意见不能成立，本院均不予采纳。对于被告人魏秀军在共同犯罪中的作用，被告人魏秀军虽然未直接实施私藏废银浆出售的行为，但其事前与被告人顾某、曹某通谋，在被告人顾某、曹某等人实施犯罪过程中掩盖犯罪事实避免被公司发现，且事后参与分赃，其所起作用并不能认为是次要或者辅助的，故不能认定为从犯。被告人魏秀军的辩护人认为“魏秀军是从犯”的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人顾某、王某、曹某、李某均直接实施私藏行为，且参与分配主要赃款，与被告人魏秀军一起均应认定在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应按照所参与的全部犯罪处罚。被告人王某的辩护人提出的“王某是从犯”的辩护意见不能成立，本院不予采纳。但考虑到被告人顾某、曹某不仅直接实施私藏行为，而且负责销赃及分配赃款，所起作用相对较大，被告人魏秀军、王某、李某所起作用相对较小，对该三人均可酌情从轻处罚。被告人张某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人魏秀军犯罪后能主动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人顾某、王某、曹某、李某、张某归案后能如实供述所犯罪行，有坦白情节，均可依法从轻处罚。六被告人自归案后至庭审中均自愿认罪认罚，亦可依法从宽处理。案发后，各被告人能主动退赃，有悔罪表现，均可酌情从轻处罚。根据六被告人的犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，对被告人魏秀军可予以减轻处罚，对被告人顾某、王某、曹某、李某、张某均予以从轻处罚并可对被告人张某宣告缓刑。本院对公诉机关的量刑建议予以采纳，对被告人魏秀军的辩护人提出的“魏秀军能如实供述，自愿认罪认罚，积极退赃，建议对其从轻、减轻处罚”的辩护意见，被告人顾某的辩护人提出的“顾某并非首先起意者，能如实供述、自愿认罪认罚，系初犯，能积极退赃，建议对其从轻处罚”的辩护意见，被告人王某的辩护人提出的“王某系初犯，自愿认罪认罚，能主动退赃，有悔罪表现，建议对其从轻处罚”的辩护意见，被告人曹某的辩护人提出的“曹某无前科劣迹，系坦白，自愿认罪认罚，能积极退赃，建议对其从宽处罚”的辩护意见，被告人李某的辩护人提出的“李某系初犯，能如实供述，自愿认罪认罚，积极退赃，犯意由他人提出，建议对其从轻处罚”的辩护意见，以及被告人张某的辩护人提出的“张某是从犯，系初犯，能如实供述并认罪认罚、积极退赃，建议对其判处缓刑”的辩护意见均予以采纳。根据本案的具体情况，本院对被告人顾某、王某、李某的辩护人提出的对该三被告人“适用缓刑”的量刑建议不予采纳。为保护公司财产所有权不受侵犯，惩罚犯罪，对被告人魏秀军应依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定进行处罚；对被告人顾某、王某、曹某、李某均应依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定进行处罚；对被告人张某应依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定进行处罚。据此，判决如下：一、被告人魏秀军犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年（刑期自2020年6月4日至2023年6月3日止）。二、被告人顾某犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年（刑期自2020年6月4日至2022年6月3日止）。三、被告人王某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年五个月（刑期自2020年6月4日至2021年11月3日止）。四、被告人曹某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期自2020年5月13日至2021年11月12日止）。五、被告人李某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年五个月（刑期自2020年5月13日至2021年10月12日止）。六、被告人张某犯职务侵占罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。七、被告人魏秀军、李某亲属代为退出的违法所得人民币计132000元发还被害单位东方日升（常州）新能源有限公司。被告人魏秀军、顾某、王某、曹某、李某尚未退出的违法所得合计人民币403263元（详见退赃明细表）应当继续退赔被害单位东方日升（常州）新能源有限公司。（被告人魏秀军、顾某、王某、曹某、李某的刑期均从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人张某的缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘丽疆审 判 员  汤震球人民陪审员  许毅强二〇二〇年十一月三日法官 助理  顾三味书 记 员  严 萍魏秀军、顾某、王某、曹某、李某、张某职务侵占案作案、退赃明细表共同作案人需退赃金额已退赃金额未退赃金额共同退赔人（连带清偿人）魏秀军、顾某98010元魏秀军、顾某魏秀军、顾某、王某506385元魏秀军退27000元顾某退102900元王某退93000元283485元魏秀军顾某王某魏秀军、顾某王某、张某43500元（张某参与23200元）张某已退30000元13500元魏秀军顾某王某魏秀军、曹某、李某394268元魏秀军退81000元曹某退133000元李某退172000元魏秀军曹某李某魏秀军、曹某李某、张某166331元166331元合计1208494元805231元403263元附本案判决适用的法律条文:《中华人民共和国刑法》第二百七十一条：公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条：刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。