四川省广元市利州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0802刑初399号 公诉机关广元市利州区人民检察院。 被告人张亮，男，1992年4月23日出生，汉族，湖北省十堰市郧阳区人，小学文化，住湖北省十堰市郧阳区。2020年4月2日，因涉嫌犯非法利用信息网络罪被四川省广元市公安局利州区分局刑事拘留;同年5月9日，因涉嫌犯诈骗罪被广元市利州区人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行;同年7月6日，经广元市人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于广元市看守所。 辩护人郑长明，四川捷哲律师事务所律师。 被告人王映思，男，1988年5月27日出生，壮族，云南省丘北县人，小学文化，住云南省文山壮族苗族自治州丘北县。2020年4月2日，因涉嫌犯非法利用信息网络罪被四川省广元市公安局利州区分局刑事拘留;同年5月9日，因涉嫌犯诈骗罪被广元市利州区人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行;同年7月6日，经广元市人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于广元市看守所。 辩护人邹献勇，四川瀛卓律师事务所律师。 被告人盛超，男，1992年4月29日出生，汉族，陕西省渭南市华州区人，初中文化，住陕西省渭南市华州区。2020年4月2日，因涉嫌犯非法利用信息网络罪被四川省广元市公安局利州区分局刑事拘留;同年5月9日，因涉嫌犯诈骗罪被广元市利州区人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行;同年7月6日，经广元市人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于广元市看守所。 辩护人蒋斌，四川天称律师事务所律师。 被告人吴永飞，男，1994年5月4日出生，苗族，贵州省遵义县（现遵义市播州区）人，小学文化，住贵州省遵义市播州区。2020年4月2日，因涉嫌犯非法利用信息网络罪被四川省广元市公安局利州区分局刑事拘留;同年5月9日，因涉嫌犯诈骗罪被广元市利州区人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行;同年7月6日，经广元市人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于广元市看守所。 辩护人黄静，四川博誉律师事务所律师。 被告人吴志江，男，1995年11月26日出生，汉族，贵州省关岭布依族苗族自治县人，小学文化，住贵州省关岭布依族苗族自治县。2014年6月19日，因犯抢劫罪被贵州省毕节市七星关区人民法院判处有期徒刑5年，并处罚金人民币3000元，2018年5月9日刑满释放。2020年4月2日，因涉嫌犯非法利用信息网络罪被四川省广元市公安局利州区分局刑事拘留;同年5月9日，因涉嫌犯诈骗罪被广元市利州区人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行;同年7月6日，经广元市人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于广元市看守所。 辩护人王燕，四川万卷律师事务所律师。 被告人陶精，男，1995年9月11日出生，布依族，贵州省兴义市人，初中文化，住贵州省兴义市。2020年4月2日，因涉嫌犯非法利用信息网络罪被四川省广元市公安局利州区分局刑事拘留;同年5月9日，因涉嫌犯诈骗罪被广元市利州区人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行;同年7月6日，经广元市人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于广元市看守所。 辩护人何兴全，四川蜀剑律师事务所律师。 被告人龙怀俊，男，1996年11月5日出生，彝族，贵州省水城县人，初中文化，住贵州省水城县。2020年4月2日，因涉嫌犯非法利用信息网络罪被四川省广元市公安局利州区分局刑事拘留;同年5月9日，因涉嫌犯诈骗罪被广元市利州区人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行;同年7月6日，经广元市人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于广元市看守所。 辩护人杜明，四川百根律师事务所律师。 被告人杨正文，男，1999年9月28日出生，汉族，重庆市长寿区人，小学文化，住重庆市长寿区。2020年4月2日，因涉嫌犯非法利用信息网络罪被四川省广元市公安局利州区分局刑事拘留;同年5月9日，因涉嫌犯诈骗罪被广元市利州区人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行;同年7月6日，经广元市人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于广元市看守所。 辩护人刘刚，四川华民律师事务所律师。 被告人何红，男，1994年2月26日出生，汉族，贵州省纳雍县人，初中文化，住贵州省纳雍县。2020年4月2日，因涉嫌犯非法利用信息网络罪被四川省广元市公安局利州区分局刑事拘留;同年5月9日，因涉嫌犯诈骗罪被广元市利州区人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行;同年7月6日，经广元市人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于广元市看守所。 辩护人文学凯，四川博誉律师事务所律师。 被告人刘宗贵，男，1994年8月24日出生，汉族，贵州省仁怀市人，小学文化，住贵州省仁怀市。2020年4月2日，因涉嫌犯非法利用信息网络罪被四川省广元市公安局利州区分局刑事拘留;同年5月9日，因涉嫌犯诈骗罪被广元市利州区人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行;同年7月6日，经广元市人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于广元市看守所。 辩护人方玉平，四川博誉律师事务所律师。 被告人翟转转，男，1997年5月6日出生，汉族，江苏省泗洪县人，小学文化，住江苏省宿迁市宿城区。2020年4月2日，因涉嫌犯非法利用信息网络罪被四川省广元市公安局利州区分局刑事拘留;同年5月9日，因涉嫌犯诈骗罪被广元市利州区人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行;同年7月6日，经广元市人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于广元市看守所。 辩护人李丰平，四川力发律师事务所律师。 被告人周国兰，女，1997年3月16日出生，汉族，四川省会理县人，大专文化，住四川省会理县。2020年4月2日，因涉嫌犯非法利用信息网络罪被四川省广元市公安局利州区分局刑事拘留;同年5月9日，因涉嫌犯诈骗罪被广元市利州区人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行;同年7月6日，经广元市人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于广元市看守所。 辩护人裴志刚，四川通慧律师事务所律师。 辩护人熊梓淋，四川通慧律师事务所律师。 被告人雷思会，女，1999年11月3日出生，汉族，贵州省仁怀市人，初中文化，住贵州省仁怀市。2020年4月2日，因涉嫌犯非法利用信息网络罪被四川省广元市公安局利州区分局刑事拘留;同年5月9日，因涉嫌犯诈骗罪被广元市利州区人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行;同年7月6日，经广元市人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于广元市看守所。 辩护人冯艳，四川冯鼎雁律师事务所律师。 被告人陈少飞，男，1990年11月24日出生，汉族，河南省浚县人，高中文化，住河南省浚县。2020年4月2日，因涉嫌犯非法利用信息网络罪被四川省广元市公安局利州区分局刑事拘留;同年5月9日，因涉嫌犯诈骗罪被广元市利州区人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行;同年7月6日，经广元市人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于广元市看守所。 辩护人李娟，四川博誉律师事务所律师。 被告人赵方元（曾用名赵雪峰，男，1995年12月12日出生，白族，贵州省黔西县人，小学文化，住贵州省黔西县。2020年4月2日，因涉嫌犯非法利用信息网络罪被四川省广元市公安局利州区分局刑事拘留;同年5月9日，因涉嫌犯诈骗罪被广元市利州区人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行;同年7月6日，经广元市人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于广元市看守所。 辩护人张璐，四川申狄律师事务所律师。 辩护人张联平，四川申狄律师事务所律师。 被告人吴家勇，男，1994年9月19日出生，侗族，贵州省天柱县人，小学文化，住贵州省天柱县。2020年4月2日，因涉嫌犯非法利用信息网络罪被四川省广元市公安局利州区分局刑事拘留;同年5月9日，因涉嫌犯诈骗罪被广元市利州区人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行;同年7月6日，经广元市人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于广元市看守所。 辩护人王婧，四川申狄律师事务所律师。 被告人陈关权，男，1998年10月8日出生，汉族，四川省会理县人，小学文化，住四川省会理县。2020年4月2日，因涉嫌犯非法利用信息网络罪被四川省广元市公安局利州区分局刑事拘留;同年5月9日，因涉嫌犯诈骗罪被广元市利州区人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行;同年7月6日，经广元市人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于广元市看守所。 辩护人赵莉，四川中玉律师事务所律师。 被告人吴玉萍，男，1993年2月16日出生，苗族，云南省文山市人，小学文化，住云南省文山壮族苗族自治州文山市。2020年4月2日，因涉嫌犯非法利用信息网络罪被四川省广元市公安局利州区分局刑事拘留;同年5月9日，因涉嫌犯诈骗罪被广元市利州区人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行;同年7月6日，经广元市人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于广元市看守所。 辩护人吴筱，四川中玉律师事务所律师。 被告人余娜，女，2000年1月13日出生，汉族，贵州省仁怀市人，小学文化，住贵州省仁怀市。2020年4月2日，因涉嫌犯非法利用信息网络罪被四川省广元市公安局利州区分局刑事拘留;同年5月9日，因涉嫌犯诈骗罪被广元市利州区人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行;同年7月6日，经广元市人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于广元市看守所。 辩护人胡金花，四川中玉律师事务所律师。 被告人王春敏，男，1996年12月10日出生，布依族，贵州省安龙县人，小学文化，住贵州省安龙县。2020年4月2日，因涉嫌犯非法利用信息网络罪被四川省广元市公安局利州区分局刑事拘留;同年5月9日，因涉嫌犯诈骗罪被广元市利州区人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行;同年7月6日，经广元市人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于广元市看守所。 辩护人何小波，四川华民律师事务所律师。 被告人张飞青，男，1995年4月10日出生，汉族，陕西省石泉县人，初中文化，住陕西省石泉县。2020年4月2日，因涉嫌犯非法利用信息网络罪被四川省广元市公安局利州区分局刑事拘留;同年5月9日，因涉嫌犯诈骗罪被广元市利州区人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行;同年7月6日，经广元市人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于广元市看守所。 辩护人张庆，四川华民律师事务所律师。 被告人吴育兴，男，2000年1月30日出生，苗族，贵州省天柱县人，初中文化，住贵州省天柱县。2020年4月2日，因涉嫌犯非法利用信息网络罪被四川省广元市公安局利州区分局刑事拘留;同年5月9日，因涉嫌犯诈骗罪被广元市利州区人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行;同年7月6日，经广元市人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于广元市看守所。 辩护人王丛文，四川华民律师事务所律师。 被告人袁福平，男，1998年6月28日出生，汉族，四川省南江县人，初中文化，住四川省南江县。2020年4月2日，因涉嫌犯非法利用信息网络罪被四川省广元市公安局利州区分局刑事拘留;同年5月9日，因涉嫌犯诈骗罪被广元市利州区人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行;同年7月6日，经广元市人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于广元市看守所。 辩护人喻维新，四川瀛卓律师事务所律师。 被告人蔡荣金（曾用名蔡云金，男，1998年6月20日出生，汉族，贵州省兴义市人，初中文化，住贵州省兴义市。2020年4月2日，因涉嫌犯非法利用信息网络罪被四川省广元市公安局利州区分局刑事拘留;同年5月9日，因涉嫌犯诈骗罪被广元市利州区人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行;同年7月6日，经广元市人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于广元市看守所。 辩护人李志，四川律法律师事务所律师。 被告人程诗坤（曾用名陈诗坤，男，1985年4月17日出生，汉族，贵州省仁怀市人，初中文化，住贵州省仁怀市。2020年4月2日，因涉嫌犯非法利用信息网络罪被四川省广元市公安局利州区分局刑事拘留;同年5月9日，因涉嫌犯诈骗罪被广元市利州区人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行;同年7月6日，经广元市人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于广元市看守所。 辩护人苗玉禄，四川律法律师事务所律师。 被告人王成，男，1998年5月5日出生，苗族，贵州省威宁彝族回族苗族自治县人，初中文化，住贵州省威宁彝族回族苗族自治县。2020年4月2日，因涉嫌犯非法利用信息网络罪被四川省广元市公安局利州区分局刑事拘留;同年5月9日，因涉嫌犯诈骗罪被广元市利州区人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行;同年7月6日，经广元市人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于广元市看守所。 辩护人吴金燕，四川捷哲律师事务所律师。 被告人吴玉菊，女，1998年3月15日出生，苗族，云南省文山市人，小学文化，住云南省文山市。2020年4月2日，因涉嫌犯非法利用信息网络罪被四川省广元市公安局利州区分局刑事拘留;同年5月9日，因涉嫌犯诈骗罪被广元市利州区人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行;同年7月6日，经广元市人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于广元市看守所。 辩护人邓锋，四川捷哲律师事务所律师。 被告人余霞，女，1998年7月29日出生，汉族，贵州省仁怀市人，小学文化，住贵州省仁怀市。2020年4月2日，因涉嫌犯非法利用信息网络罪被四川省广元市公安局利州区分局刑事拘留;同年5月9日，因涉嫌犯诈骗罪被广元市利州区人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行;同年7月6日，经广元市人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于广元市看守所。 辩护人吴小群，四川捷哲律师事务所律师。 被告人李映秋（曾用名李进美，女，1997年9月13日出生，汉族，云南省文山市人，小学文化，住云南省文山壮族苗族自治州文山市。2020年4月2日，因涉嫌犯非法利用信息网络罪被四川省广元市公安局利州区分局刑事拘留;同年5月9日，因涉嫌犯诈骗罪被广元市利州区人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行;同年7月6日，经广元市人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于广元市看守所。 辩护人李智，四川瀛卓律师事务所律师。 被告人吴青青（曾用名吴兰兰，女，1997年10月1日出生，汉族，贵州省正安县人，小学文化，住贵州省正安县。2020年4月2日，因涉嫌犯非法利用信息网络罪被四川省广元市公安局利州区分局刑事拘留;同年5月9日，因涉嫌犯诈骗罪被广元市利州区人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行;同年7月6日，经广元市人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于广元市看守所。 辩护人吴江，四川百根律师事务所律师。 被告人王**生，男，1996年6月25日出生，土家族，重庆市酉阳土家族苗族自治县人，小学文化，住重庆市酉阳土家族苗族自治县。2020年4月2日，因涉嫌犯非法利用信息网络罪被四川省广元市公安局利州区分局刑事拘留;同年5月9日，因涉嫌犯诈骗罪被广元市利州区人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行;同年7月6日，经广元市人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于广元市看守所。 辩护人赵全民，四川中玉律师事务所律师。 被告人刘江，男，1993年10月29日出生，汉族，四川省邻水县人，中专文化，住四川省邻水县。2020年4月2日，因涉嫌犯非法利用信息网络罪被四川省广元市公安局利州区分局刑事拘留;同年5月9日，因涉嫌犯诈骗罪被广元市利州区人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行;同年7月6日，经广元市人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于广元市看守所。 辩护人曾寻，四川申狄律师事务所律师。 广元市利州区人民检察院以广利检一部刑诉﹝2020﹞320号起诉书指控被告人张亮、王映思、盛超、吴永飞、吴志江、陶精、龙怀俊、杨正文、何红、刘宗贵、翟转转、周国兰、雷思会、陈少飞、赵方元、吴家勇、陈关权、吴玉萍、余娜、王春敏、张飞青、吴育兴、袁福平、蔡荣金、程诗坤、王成、吴玉菊、余霞、李映秋、吴青青、王**生、刘江犯诈骗罪，于2020年9月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广元市利州区人民检察院指派检察官李建军、徐旭出庭支持公诉，被告人张亮及其辩护人郑长明、被告人王映思及其辩护人邹献勇、被告人盛超及其辩护人蒋斌、被告人吴永飞及其辩护人黄静、被告人吴志江及其辩护人王燕、被告人陶精及其辩护人何兴全、被告人龙怀俊及其辩护人杜明、被告人杨正文及其辩护人刘刚、被告人何红及其辩护人文学凯、被告人刘宗贵及其辩护人方玉平、被告人翟转转及其辩护人李丰平、被告人周国兰及其辩护人裴志刚、熊梓淋、被告人雷思会及其辩护人冯燕、被告人陈少飞及其辩护人李娟、被告人赵方元及其辩护人张璐、张联平、被告人吴家勇及其辩护人王静、被告人陈关权及其辩护人赵莉、被告人吴玉萍及其辩护人吴筱、被告人余娜及其辩护人胡金花、被告人王春敏及其辩护人何小波、被告人张飞青及其辩护人张庆、被告人吴育兴及其辩护人王丛文、被告人袁福平及其辩护人喻维新、被告人蔡荣金及其辩护人李志、被告人程诗坤及其辩护人苗玉禄、被告人王成及其辩护人吴金燕、被告人吴玉菊及其辩护人邓锋、被告人余霞及其辩护人吴小群、被告人李映秋及其辩护人李智、被告人吴青青及其辩护人吴江、被告人王**生及其辩护人赵全民、被告人刘江及其辩护人曾寻到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 广元市利州区人民检察院指控：2019年9月至2020年4月期间，被告人张亮、王映思、盛超3人纠集吴志江、吴永飞、陶精、龙怀俊、杨正文、何红、刘宗贵、翟转转、周国兰、雷思会、陈少飞、赵方元、吴家勇、陈关权、吴玉萍、余娜、王春敏、张飞青、吴育兴、袁福平、蔡荣金、程诗坤、王成、吴玉菊、余霞、李映秋、吴青青、王**生、刘江等29人结成诈骗团伙，后分成四组分别藏匿于广元市利州区××路××巷××号××楼××巷××号××楼××巷××号××楼××房，使用“伊对”、“趣约会”、“伊恋”、“对缘”等相亲交友软件，寻找单身男性作为作案对象，虚构单身年轻女性身份，利用ＱＱ、微信（以下统称为即时通讯软件）添加单身男性为好友，进行聊天“网恋”，在获取被害人信任后，以索要车费、房租、还款、突遇意外等理由对被害人进行诈骗，并通过微信、ＱＱ、支付宝等方式收取被害人资金。截止2020年4月1日案发，该团伙采用上述手段诈骗被害人400余名，诈骗金额共计734556.78元。 1.2019年9月至2020年4月期间，被告人张亮组织王映思为财务大主任、盛超为业务大主任，吴永飞、吴玉菊、陈少飞、张飞青为各寝室室长，分4组在广元市××街道××路各窝点利用上述方式实施诈骗。被告人张亮与王映思、盛超系该诈骗团伙主要负责人，通过全面管理诈骗团伙，下达业务指标、组织实施诈骗行为，诈骗金额共计734556.78元。 2.2019年9月至2020年4月期间，被告人王映思与张亮、盛超三人系本诈骗团伙主要负责人，主要分工该团伙的财务管理，为该团伙保管骗取赃款，分发骗取赃款分成。诈骗金额共计734556.78元。 3.2019年9月至2020年4月期间，被告人盛超与王映思、张亮系本诈骗团伙主要负责人，分工该团伙的业务管理，监管诈骗团伙各窝点，下达诈骗业务指标，制定管理制度、进行日常管理。诈骗金额共计734556.78元。 4.2019年9月至2020年4月期间，被告人陈少飞使用婚恋软件、即时通讯软件寻找、添加单身男性被害人，虚构年轻女性身份，以确立恋爱关系博取被害人信任，借口索要车费、房租、还款、突遇意外等理由骗取被害人转账的方式，使用微信账号×××11对被害人纪某等15人实施诈骗，骗取上述被害人现金转账53156.56元。 5.2019年9月至2020年4月期间，被告人陶精使用婚恋软件、即时通讯软件寻找、添加单身男性被害人，虚构年轻女性身份，以确立恋爱关系博取被害人信任，借口索要车费、房租、还款、突遇意外等理由骗取被害人转账的方式，使用微信号×××36对被害人邹某1、黄某1等11人实施诈骗，骗取上述被害人现金转账17127.96元。 6.2019年9月至2020年4月期间，被告人何红使用婚恋软件、即时通讯软件寻找、添加单身男性被害人，虚构年轻女性身份，以确立恋爱关系博取被害人信任，借口索要车费、房租、还款、突遇意外等理由骗取被害人转账的方式，使用微信号×××84,×××88对被害人曹某1、段某、曾某等14人实施诈骗，骗取上述被害人现金转账17857.44元。 7.2019年9月至2020年4月期间，被告人雷思会使用婚恋软件、即时通讯软件寻找、添加单身男性被害人，以确立恋爱关系博取被害人信任，借口索要车费、房租、还款、突遇意外等理由骗取被害人转账的方式，使用微信号×××03、ＱＱ号3130××××3661，支付宝账户×××＠ｑｑ.ｃｏｍ对被害人何某1、邹某2、王某1、薛某等31人实施诈骗，骗取上述被害人现金转账32902.13元。 8.2019年9月至2020年4月期间，被告人刘宗贵使用婚恋软件、即时通讯软件寻找、添加单身男性被害人，虚构年轻女性身份，以确立恋爱关系博取被害人信任，借口索要车费、房租、还款、突遇意外等理由骗取被害人转账的方式，使用微信号×××ｂａ对被害人刘某1等12人实施诈骗，骗取上述被害人现金转账15031.46元。 9.2019年9月至2020年4月期间，被告人周国兰使用婚恋软件、即时通讯软件寻找、添加单身男性被害人，以确立恋爱关系博取被害人信任，借口索要车费、房租、还款、突遇意外等理由骗取被害人转账的方式，使用微信号×××22、×××14，支付宝账号1872××××7242对被害人彭某1、孙某1、余某等24人实施诈骗，骗取上述被害人现金转账51008.49元。 10.2019年9月至2020年4月期间，被告人翟转转使用婚恋软件、即时通讯软件寻找、添加单身男性被害人，虚构年轻女性身份，以确立恋爱关系博取被害人信任，借口索要车费、房租、还款、突遇意外等理由骗取被害人转账的方式，使用微信号码×××56对被害人高某、盛某、朱某1等10人实施诈骗，骗取上述被害人现金转账29368.25元。 11.2019年9月至2020年4月期间，被告人杨正文使用婚恋软件、即时通讯软件寻找、添加单身男性被害人，虚构年轻女性身份，以确立恋爱关系博取被害人信任，借口索要车费、房租、还款、突遇意外等理由骗取被害人转账的方式，使用微信号码×××66对被害人何某2、蒋某、杨某、丁某等10人实施诈骗，骗取上述受害人现金转账19790.85元。 12.2019年7月至2020年4月期间，被告人龙怀俊使用婚恋软件、即时通讯软件寻找、添加单身男性被害人，虚构年轻女性身份，以确立恋爱关系博取被害人信任，借口索要车费、房租、还款、突遇意外等理由骗取被害人转账的方式，使用微信号码×××00对被害人梁某、沙某等30人实施诈骗，骗取上述被害人现金转账53194.76元。 13.2019年9月至2020年4月期间，被告人吴玉菊使用婚恋软件、即时通讯软件寻找、添加单身男性被害人，以确立恋爱关系博取被害人信任，借口索要车费、房租、还款、突遇意外等理由骗取被害人转账的方式，使用微信号码×××69对12人实施诈骗，非法获利共计13821.53元。 14.2019年9月至2020年4月期间，被告人余霞使用婚恋软件、即时通讯软件寻找、添加单身男性被害人，以确立恋爱关系博取被害人信任，借口索要车费、房租、还款、突遇意外等理由骗取被害人转账的方式，使用微信号码×××81对被害人袁某等13人实施诈骗，骗取上述被害人现金转账12038.07元。被告人余霞明知陈少飞实施诈骗而为其提供身份信息供其注册微信账号使用，被告人陈少飞使用该账号诈骗金额为53156.56元，故余霞诈骗犯罪金额共计65194.63元。 15.2019年9月至2020年4月期间，被告人王**生使用婚恋软件、即时通讯软件寻找、添加单身男性被害人，虚构年轻女性身份，以确立恋爱关系博取被害人信任，借口索要车费、房租、还款、突遇意外等理由骗取被害人转账的方式,使用微信号码×××22,×××22,ＱＱ号196446××××，对被害人李某1等5人实施诈骗，骗取上述被害人现金转账共计5585.43元。 16.2019年9月至2020年4月期间，被告人吴青青使用婚恋软件、即时通讯软件寻找、添加单身男性被害人，虚构年轻女性身份，以确立恋爱关系博取被害人信任，借口索要车费、房租、还款、突遇意外等理由骗取被害人转账的方式，使用微信号码×××88对2人实施诈骗，骗取上述被害人现金转账1030元。被告人吴青青明知蔡荣金实施诈骗而为其注册提供微信账号×××79，蔡荣金使用该账号诈骗犯罪所得共计5900元。被告人吴青青犯罪所得金额共计6930元。 17.2019年9月至2020年4月期间，被告人程诗坤使用婚恋软件、即时通讯软件寻找、添加单身男性被害人，虚构年轻女性身份，以确立恋爱关系博取被害人信任，借口索要车费、房租、还款、突遇意外等理由骗取被害人转账的方式，使用微信号码×××60、×××03对被害人曹某2、李某2、郑某1、龙某等16人实施诈骗，骗取上述被害人现金转账20871.41元。 18.2019年9月至2020年4月期间，被告人李映秋使用婚恋软件、即时通讯软件寻找、添加单身男性被害人，以确立恋爱关系博取被害人信任，借口索要车费、房租、还款、突遇意外等理由骗取被害人转账的方式，使用微信号码×××13,ＱＱ号101971××××对被害人孙某2、黄某2等2人实施诈骗，骗取上述被害人现金转账8500元。 19.2019年9月至2020年4月期间，被告人袁福平使用婚恋软件、即时通讯软件寻找、添加单身男性被害人，虚构年轻女性身份，以确立恋爱关系博取被害人信任，借口索要车费、房租、还款、突遇意外等理由骗取被害人转账的方式，使用微信号码×××42对被害人刘某2等15人实施诈骗，骗取上述被害人现金转账26532.85元。 20.2019年9月至2020年4月期间，被告人王成使用婚恋软件、即时通讯软件寻找、添加单身男性被害人，虚构年轻女性身份，以确立恋爱关系博取被害人信任，借口索要车费、房租、还款、突遇意外等理由骗取被害人转账的方式，使用微信号码×××45、×××85,ＱＱ号208187××××对被害人孙某3等27人实施诈骗，骗取上述被害人现金转账31112.02元。 21.2019年9月至2020年4月期间，被告人刘江使用婚恋软件、即时通讯软件寻找、添加单身男性被害人，虚构年轻女性身份，以确立恋爱关系博取被害人信任，借口索要车费、房租、还款、突遇意外等理由骗取被害人转账的方式，使用微信号码×××ｈｈ,ＱＱ号303560××××对被害人朱某2、彭某2等5人实施诈骗，骗取上述被害人现金转账11941元。 22.2019年9月至2020年4月期间，被告人蔡荣金使用婚恋软件、即时通讯软件寻找、添加单身男性被害人，虚构年轻女性身份，以确立恋爱关系博取被害人信任，借口索要车费、房租、还款、突遇意外等理由骗取被害人转账的方式，使用微信号码×××79、×××79，对被害人罗某、秦某、吴某1、封某等33人实施诈骗，骗取上述被害人现金转账41590.25元。 23.2019年9月至2020年4月期间，被告人张飞青使用婚恋软件、即时通讯软件寻找、添加单身男性被害人，虚构年轻女性身份，以确立恋爱关系博取被害人信任，借口索要车费、房租、还款、突遇意外等理由骗取被害人转账的方式，使用微信号码×××32对被害人赵某、谢某、刘某3等15人实施诈骗，骗取上述被害人现金转账18692元。 24.2019年9月至2020年4月期间，被告人吴育兴使用婚恋软件、即时通讯软件寻找、添加单身男性被害人，虚构年轻女性身份，以确立恋爱关系博取被害人信任，借口索要车费、房租、还款、突遇意外等理由骗取被害人转账的方式，使用微信号码×××30、×××00、×××22对被害人龚某、陈某1等4人实施诈骗，骗取上述被害人现金转账4870元。 25.2019年9月至2020年4月期间，被告人吴玉萍使用婚恋软件、即时通讯软件寻找、添加单身男性被害人，以确立恋爱关系博取被害人信任，借口索要车费、房租、还款、突遇意外等理由骗取被害人转账的方式，使用微信号码×××34,支付宝账户1828××××1727对被害人郭某、梁某等7人实施诈骗，骗取上述被害人现金转账14219.26元。 26.2019年9月至2020年4月期间，被告人王春敏使用婚恋软件、即时通讯软件寻找、添加单身男性被害人，以确立恋爱关系博取被害人信任，借口索要车费、房租、还款、突遇意外等理由骗取被害人转账的方式，使用微信号码×××85,×××ｉｎ，对被害人王某2、刘某4、王某3等21人实施诈骗，骗取上述被害人现金转账43700.15元。 27.2019年9月至2020年4月期间，被告人吴家勇使用婚恋软件、即时通讯软件寻找、添加单身男性被害人，虚构年轻女性身份，以确立恋爱关系博取被害人信任，借口索要车费、房租、还款、突遇意外等理由骗取被害人转账的方式，使用微信号码×××19、×××22，ＱＱ号121534××××对被害人邓某等18人实施诈骗，骗取上述被害人现金转账56303.82元。 28.2019年9月至2020年4月期间，被告人余娜使用婚恋软件、即时通讯软件寻找、添加单身男性被害人，以确立恋爱关系博取被害人信任，借口索要车费、房租、还款、突遇意外等理由骗取被害人转账的方式，使用微信号码×××51、×××22对被害人刘某5等7人实施诈骗，骗取上述被害人现金转账14153.88元。 29.2019年9月至2020年4月期间，被告人陈关权使用婚恋软件、即时通讯软件寻找、添加单身男性被害人，虚构年轻女性身份，以确立恋爱关系博取被害人信任，借口索要车费、房租、还款、突遇意外等理由骗取被害人转账的方式，使用微信号码×××25、×××ｌｍ对被害人陈某2等24人实施诈骗，骗取上述被害人现金转账36471.01元。 30.2019年9月至2020年4月期间，被告人赵方元使用婚恋软件、即时通讯软件寻找、添加单身男性被害人，虚构年轻女性身份，以确立恋爱关系博取被害人信任，借口索要车费、房租、还款、突遇意外等理由骗取被害人转账的方式，使用微信号码×××21、×××21对被害人吕某、谢某等4人实施诈骗，骗取上述被害人现金转账17520元。 31.2019年9月至2020年4月期间，被告人吴永飞采取上述方法，使用微信×××44对被害人雒苗新、黄某2等4人实施诈骗，骗取上述被害人现金转账13550元。被告人吴永飞明知被告人李映秋实施诈骗而为其微信账号×××13提供实名认证，被告人李映秋使用该账号实施诈骗行为，犯罪所得共计2920元，被告人吴永飞共计16470元。 32.2019年9月至2020年4月期间，被告人吴志江使用婚恋软件、即时通讯软件寻找、添加单身男性被害人，虚构年轻女性身份，以确立恋爱关系博取被害人信任，借口索要车费、房租、还款、突遇意外等理由骗取被害人转账的方式，使用微信号码×××22、×××22,ＱＱ号147811××××、268552××××、167817××××对被害人李某3、吴某2、孙某3、蔡某等30人实施诈骗，骗取上述被害人现金转账52616.2元。 公诉机关以从被告人处扣押的手机、银行卡、笔记本等物证；立案决定书、到案经过、公安机关调取的腾讯账单、被害人提供的转账凭据等书证；被害人陈某2、吴某2、邓某等的陈述；被告人的供述与辩解；搜查、检查笔录；电子数据等作为控罪证据，认为，被告人张亮、王映思、盛超、吴志江、吴永飞、陶精、龙怀俊、杨正文、何红、刘宗贵、翟转转、周国兰、雷思会、陈少飞、赵方元、吴家勇、陈关权、吴玉萍、余娜、王春敏、张飞青、吴育兴、袁福平、蔡荣金、程诗坤、王成、吴玉菊、余霞、李映秋、吴青青、王**生、刘江等32人，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张亮、王映思、盛超组织、领导、指挥诈骗团伙进行犯罪活动，系主犯，诈骗数额特别巨大，其法定刑为十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或没收财产；被告人陈少飞、雷思会、周国兰、龙怀俊、余霞、王成、蔡荣金、王春敏、吴家勇、陈关权、吴志江等11人积极进行诈骗活动，系积极参加者，诈骗数额巨大，其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人吴志江在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人陶精、何红、刘宗贵、翟转转、杨正文、吴玉菊、王**生、吴青青、程诗坤、李映秋、袁福平、刘江、张飞青、吴育兴、吴玉萍、余娜、赵方元、吴永飞等18人积极进行诈骗活动，系积极参加者，诈骗数额较大，其法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；被告人张飞青、何红、吴永飞、翟转转、杨正文、陈关权、刘宗贵、吴育兴、王**生、刘江、雷思会、吴玉菊、王春敏、李映秋、吴玉萍、吴青青、余娜、王成、龙怀俊、赵方元等20人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；上述32名被告人均具有坦白情节，依法可以从轻处罚。 出庭公诉人当庭将起诉书中指控被告人龙怀俊的诈骗期间变更为2019年9月至2020年4月期间。 被告人张亮辩称，自己不是犯罪集团的首要分子，且已于2020年1月16日离开广元，对起诉书指控的该日之后的犯罪事实不承担责任。被告人张亮在法庭辩论阶段表示愿意当庭认罪认罚，诈骗金额以法院查实的为准，同时认为自己是初犯，请求法院从轻处罚。 被告人张亮的辩护人郑长明提出以下辩护意见：1.本案中的被告人亦为受害人，本案无首要分子，张亮未承担确切的管理职责，应为一般主犯；2.其他被告人对犯罪金额提出异议的，如果查证属实，应当在张亮的犯罪金额中予以扣除；3.张亮对2020年1月16日之后的犯罪不承担责任，其犯罪金额只有47万余元，不属于数额特别巨大；4.张亮真诚悔罪，且受害人的受骗金额较少，请求法院从轻处罚。 被告人王映思辩称，对犯罪金额有异议，其收到的钱只有40余万元。被告人王映思在法庭辩论阶段表示自愿认罪认罚。 被告人王映思的辩护人邹献勇提出以下辩护意见：1.王映思在犯罪集团中其次要辅助作用，应认定为从犯，应当从轻或减轻处罚；2.王映思未参与分配赃款；3.其他同案犯对犯罪金额提出异议的，如果查证属实，应当在王映思的犯罪金额中予以扣除；4.王映思有坦白、认罪认罚等量刑情节，请求法院从轻处罚。 被告人盛超辩称，对公诉机关指控的事实及罪名均有异议：1.认为自己不构成诈骗罪，而是涉及传销；2.认为其不是业务主任，亦不是主犯；3对犯罪金额有异议，经手的只有40多万，不应承担70多万的刑事责任。在庭审辩论终结前，对罪名无异议。 被告人盛超的辩护人蒋斌提出以下辩护意见：1.本案存在更高一级的组织及人员在管理和控制被告人张亮等人，可能涉及单位犯罪，公安机关应当全面收集对32名被告人有利的证据；2.被告人王映思、盛超服从被告人张亮的管理，从分配资金的角度来看，张亮、王映思分20万，盛超只分10万，因此盛超不应被认定为首要分子及主犯；3.本案中各被告人曾是受害人，主观恶性小、诈骗金额少、社会危害性小，盛超只是对行为性质进行辩解，对事实仍如实供述，属于坦白，请求从轻处罚。 被告人吴永飞辩称，对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。 被告人吴永飞的辩护人黄静提出以下辩护意见：吴永飞自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯，其本人也是受害人，希望量刑在1年左右，罚金在1千元以内。 被告人吴志江辩称，对公诉机关指控其诈骗徐亚军这一笔犯罪金额有异议，其余部分自愿认罪认罚。 被告人吴志江的辩护人王燕提出以下辩护意见：1.吴志江本人也是被害人，被迫参与诈骗，主观恶性小；2.当庭认罪认罚，具有坦白情节，请求对其从宽处罚，判处三年以下有期徒刑。 被告人陶精辩称，对公诉机关指控的犯罪金额有异议，诈骗金额只有9千余元。被告人陶精在举证质证阶段表示对犯罪金额无异议，自愿认罪认罚。 被告人陶精的辩护人何兴全提出以下辩护意见：陶精具有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯，请求判处1年以内刑罚并宣告缓刑。 被告人龙怀俊辩称，其不是诈骗团伙的积极参加者，犯罪金额只有1.6万余元，所骗款项全部上交，未获利，其行为性质应为传销而非诈骗。被告人龙怀俊在举证质证阶段表示自愿认罪认罚，同时表示自己也是受害人，请求从轻、从宽处罚。 被告人龙怀俊的辩护人杜明提出以下辩护意见：1.龙怀俊具有认罪认罚、坦白等情节；2.无犯罪前科，系初犯、偶犯；3.属于胁从犯，主观恶性小；4.诈骗款项均全部上交，未获利，请求从轻处罚。 被告人杨正文辩称，对公诉机关指控的事实及罪名无异议，当庭自愿认罪认罚，同时认为自己是初犯，诈骗款项全部上交，未获利，请求法院从轻从宽处罚。 被告人杨正文的辩护人刘刚提出以下辩护意见：1.杨正文系从犯，有认罪认罚、坦白等情节，受他人蛊惑后被胁迫参与诈骗，主观恶性小；2.其是初犯、偶犯，没有前科劣迹，社会危害性小，请求从轻处罚。 被告人何红辩称：对公诉机关指控的事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，请求法院从轻处罚。 被告人何红的辩护人文学凯提出以下辩护意见：1.何红是初犯、偶犯；2.其属于胁从犯；3.具有认罪认罚、坦白等情节；4.其愿意退赃、缴纳罚金，请求判处缓刑。 被告人刘宗贵辩称：对公诉机关指控的事实及罪名无异议，当庭自愿认罪认罚。 被告人刘宗贵的辩护人方玉平提出以下辩护意见：1.刘宗贵认罪认罚、悔罪态度良好；2.地位级别低，作用小，属从犯；3.未获利，请求判处6个月至1年有期徒刑，并宣告缓刑。 被告人翟转转辩称，对公诉机关指控的事实及罪名无异议，当庭自愿认罪认罚。 被告人翟转转的辩护人李丰平提出以下辩护意见：1.被告人翟转转在犯罪集团中所起作用小，系从犯；2.具有认罪认罚、坦白等从轻量刑情节；3.系初犯、偶犯，犯罪前表现良好；4.家庭经济困难，家属愿意积极缴纳罚金，希望法院从轻或者减轻处罚。 被告人翟转转的辩护人向出示了以下证明材料：1.宿迁市陈集镇陆圩村村民委员会的证明两份，拟证实翟转转表现良好，家庭拮据。 被告人周国兰辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议。1.其在2019年9月至12月期间未实施诈骗；2.彭某1不是被害人，而是其正常恋爱交往的对象，两人之间的金钱往来属于情侣恋爱期间的正常经济往来，不应当计入犯罪金额；3被告人周国兰的微信收款码被该团伙用于收取诈骗款项，公诉机关指控其诈骗的犯罪所得中，有被告人刘江、翟转转以及已经离职的刘建等所诈骗的赃款，该部分应予以扣除；4.其并非自愿参与犯罪，本人也是受害人，主观恶性小，请求法院从宽处罚。 被告人周国兰的辩护人裴志刚提出以下辩护意见：1.周国兰在2019年12月之前未实施诈骗；2.彭某1不是被害人，而是周国兰的男朋友，其所转款项不应计入诈骗金额；3.周国兰对同案犯使用其账号实施诈骗的行为不承担责任；4.本案无聊天记录佐证微信转账来源属于诈骗款项，仅凭交易记录作为控罪证据不够充分；5.即使被告人周国兰构成犯罪，其系从犯、初犯、偶犯，主观恶性小，且具有坦白情节，家庭情况困难，请求法院从轻处罚。 被告人周国兰的辩护人出示了以下证明材料：凉山州会理县木古镇建政村村民委员会证明、周国兰父亲周某的残疾人证复印件，拟证实被告人周国兰的父亲为残疾人，家庭经济困难，希望法院从轻处罚。 被告人雷思会辩称，对公诉机关指控的事实及罪名无异议，当庭自愿认罪认罚。 被告人雷思会的辩护人冯燕提出以下辩护意见：雷思会系从犯，具有认罪认罚、坦白等量刑情节，请求法院从轻处罚。 被告人陈少飞辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议：1.诈骗金额只有3-4万元，部分欠款是打游戏时购买装备的交易以及朋友之间的正常借款；2.其行为性质属于传销，而非诈骗。被告人陈少飞在法庭举证质证阶段，表示自愿认罪认罚。 被告人陈少飞的辩护人李娟提出以下辩护意见：陈少飞不慎误入歧途，系初犯，且具有坦白情节，请求法院从宽处罚。 被告人赵方元辩称，对公诉机关指控的事实及罪名均有异议：1.诈骗金额不到1万元；2.其行为性质属于传销，而非诈骗。被告人赵方元在举证质证阶段表示认罪认罚，同时表示自己身体状况较差，请求法院从宽处罚，减少罚金。 被告人赵方元的辩护人张璐、张联平提出以下辩护意见：1.赵方元是在被控制人身自由的情况下实施诈骗，其并非积极参加者；2.所骗钱款全部上交，未获利；3.系初犯，且具有认罪认罚、坦白等情节，请求法院在1年以内判处缓刑。 被告人吴家勇辩称，对公诉机关指控的犯罪金额有异议，辩解其诈骗金额只有4万元左右，且其行为性质属于传销，而非诈骗。被告人吴家勇在举证质证阶段表示认罪认罚，同时认为自己不是积极参加者，而是胁从犯，诈骗金额也全部上交，未获利，主观恶性小，请求法院从轻处罚。 被告人吴家勇的辩护人王静提出以下辩护意见：吴家勇的主观恶性小，且当庭认罪认罚，请求从宽处罚。 被告人陈关权辩称，对公诉机关指控的犯罪金额有异议，诈骗金额只有1万元左右。被告人陈关权在举证质证阶段表示认罪认罚，同时认为自己也是受害者，是被强迫实施的诈骗行为，具有坦白情节，请求法院从轻处罚。 被告人陈关权的辩护人赵莉提出以下辩护意见：1.陈关权是从犯、初犯、偶犯；2.具有坦白、认罪认罚等量刑情节，请求法院从轻处罚。 被告人吴玉萍对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人吴玉萍的辩护人吴筱提出以下辩护意见：1.吴玉萍是从犯、初犯、偶犯；2.具有坦白、认罪认罚等量刑情节，请求法院从轻处罚。 被告人余娜对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人余娜的辩护人胡金花提出以下辩护意见：1.余娜是从犯、初犯、偶犯；2.具有坦白、认罪认罚等情节，主观恶性小；3.年龄小，对社会认知低，诈骗金额也全部上交，主观恶性不大，请求法院判处缓刑。 被告人王春敏对公诉机关指控的事实及罪名无异议，当庭自愿认罪认罚。 被告人王春敏的辩护人何小波提出以下辩护意见：王春敏是初犯，具有坦白、认罪认罚等量刑情节，同时愿意退赃和缴纳罚金，请求法院判处缓刑。 被告人张飞青对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人张飞青的辩护人张庆提出以下辩护意见：1.张飞青是胁从犯、初犯、偶犯，主观恶性小、涉案金额少；2.具有坦白、认罪认罚等情节，家属也愿意积极退赃，请求法院在一年以内判处缓刑。 被告人吴育兴辩称，对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人吴育兴的辩护人王丛文提出以下辩护意见：1.吴育兴是从犯、初犯，年龄小，犯罪金额小，且未获利；2.具有坦白、认罪认罚等情节，请求法院判处缓刑。 被告人袁福平辩称，对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人袁福平的辩护人喻维新提出以下辩护意见：1.袁福平是从犯、初犯、偶犯；2.具有坦白、认罪认罚等情节，且其家属愿意积极退赃，请求法院判处缓刑。 被告人蔡荣金辩称，对公诉机关指控的罪名无异议，但对犯罪金额有异议。1.并未对被害人罗某、封某、秦某实施诈骗；2.微信名为“回忆总是让人怀念”的账号并非其本人使用的用于诈骗的账号。 被告人蔡荣金的辩护人李志提出以下辩护意见：1.被告人蔡荣金是初犯，且本人也是受害人；2.具有坦白、认罪认罚等情节，请求法院判处缓刑。 被告人程诗坤辩称，对公诉机关指控的犯罪金额有异议，其中有7800元是个人钱款，还有部分款项是张飞青转账支付给他的买菜费用。被告人程诗坤在举证质证阶段表示认罪认罚，同时认为其本人也是受害者，被骗进入传销组织，所获诈骗金额也全部上交，未获利，且家庭经济条件较差，请求法院从轻处罚。 被告人程诗坤的辩护人苗玉禄提出以下辩护意见：1.程诗坤是从犯、初犯、偶犯；2.诈骗金额小、主观恶性小；3.具有坦白、认罪认罚等情节，请求法院在1年以内判处缓刑。 被告人王成辩称，对公诉机关指控的犯罪金额有异议，只诈骗2万余元，且其行为性质为传销，而非诈骗。被告人王成在举证质证阶段表示认罪认罚。 被告人王成的辩护人吴金燕提出以下辩护意见：王成是从犯、初犯、偶犯，且具有坦白、认罪认罚等情节，社会危害性小，请求法院从轻处罚。 被告人吴玉菊对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人吴玉菊的辩护人邓锋提出以下辩护意见：吴玉菊是初犯、偶犯，其本人也是受害人，且具有坦白、认罪认罚等情节，社会危害性小，请求法院在1年以内判处缓刑。 被告人余霞辩称：对公诉机关指控的其本人诈骗的事实及罪名无异议，但认为其对陈少飞使用其账户实施诈骗的行为并不知情，使用其账户诈骗的5万余元不应计入其本人的犯罪金额。 被告人余霞的辩护人吴小群提出以下辩护意见：1.陈少飞未告知余霞使用其账号的真实用途，余霞对陈少飞使用其账号实施诈骗的行为并不知情，因此不成立共同犯罪，余霞对陈少飞诈骗的5万余元不承担责任；2.余霞是初犯，具有坦白情节，社会危害性小，请求法院从轻处罚。 被告人李映秋对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人李映秋的辩护人李智提出以下辩护意见：1.李映秋是从犯、初犯、偶犯，且其本人也是受害人，犯罪手段平和，无社会危害结果，主观恶性小；2.具有坦白、认罪认罚等情节，请求法院判处缓刑，并降低罚金。 被告人吴青青对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人吴青青的辩护人吴江提出以下辩护意见：吴青青是从犯、初犯、偶犯，具有坦白、认罪认罚等情节，愿意积极退赃并缴纳罚金，请求法院从宽处理。 被告人王**生辩称，对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪认罚。 被告人王**生的辩护人赵全民提出以下辩护意见：1.王**生是少数民族，家庭子女众多，受教育程度低，其本人也是受害人；2.其是初犯，具有坦白、认罪认罚等情节，请求法院从轻、减轻处罚。 被告人刘江对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，其家庭条件差，请求法院从轻处罚。 被告人刘江的辩护人曾寻提出以下辩护意见：1.刘江级别低，系从犯、初犯、偶犯；2.受害人少、诈骗金额小、主观恶性小；3.具有坦白、认罪认罚等情节，请求法院在1年以内判处缓刑。 经审理查明：2019年9月至2020年4月期间，被告人张亮、王映思、盛超3人纠集吴志江、吴永飞、陶精、龙怀俊、杨正文、何红、刘宗贵、翟转转、周国兰、雷思会、陈少飞、赵方元、吴家勇、陈关权、吴玉萍、余娜、王春敏、张飞青、吴育兴、袁福平、蔡荣金、程诗坤、王成、吴玉菊、余霞、李映秋、吴青青、王**生、刘江等29人结成诈骗团伙，后分成四组分别藏匿于广元市利州区××路××巷××号××楼××巷××号××楼××巷××号××楼××房，使用“伊对”、“趣约会”、“伊恋”、“对缘”等相亲交友软件，寻找单身男性作为作案对象，虚构单身年轻女性身份，利用ＱＱ、微信等即时通讯软件添加单身男性为好友，进行聊天“网恋”，在获取被害人信任后，以索要车费、房租、还款、突遇意外等理由对被害人进行诈骗，并通过微信、ＱＱ、支付宝等方式收取被害人资金。被告人张亮、王映思、盛超系该诈骗团伙主要负责人，其中被告人张亮组织王映思为财务大主任、盛超为业务大主任，吴永飞、吴玉菊、陈少飞、张飞青为各寝室室长，分4组在广元市××街道××路各窝点利用上述方式实施诈骗；被告人王映思主要分工该团伙的财务管理，为该团伙保管骗取赃款，分发骗取赃款分成；被告人盛超分工该团伙的业务管理，监管诈骗团伙各窝点，下达诈骗业务指标，制定管理制度，进行日常管理。该诈骗团伙诈骗金额共计734556.78元，被害人400余名。其中作为寝室室长的被告人吴永飞个人骗取13550元，被告人李映秋使用被告人吴永飞帮其实名认证的微信账号×××13骗取2920元；作为寝室室长的被告人陈少飞使用以被告人余霞身份信息注册的微信账号骗取53156.56元；作为寝室室长的被告人张飞青骗取18692元；被告人吴玉菊骗取13821.53元；另，被告人吴家勇骗取56303.82元；被告人龙怀俊骗取53194.76元；被告人吴志江骗取52616.2元；被告人周国兰骗取51008.49元；被告人王春敏骗取43700.15元；被告人蔡荣金骗取41590.25元；被告人陈关权骗取36471.01元；被告人雷思会骗取32902.13元；被告人王成骗取31112.02元；被告人翟转转骗取29368.25元；被告人袁福平骗取26532.85元；被告人程诗坤骗取20871.41元；被告人杨正文骗取19790.85元；被告人何红骗取17857.44元；被告人赵方元骗取17520元；被告人陶精骗取17127.96元；被告人刘宗贵骗取15031.46元；被告人吴玉萍骗取14219.26元；被告人余娜骗取14153.88元；被告人余霞个人骗取12038.07元；被告人李映秋骗取8500元；被告人刘江骗取11941元；被告人王**生骗取5585.43元；被告人吴育兴骗取4870元；被告人吴青青个人骗取1030元，被告人蔡荣金使用被告人吴青青帮其注册的微信账号×××79骗取5900元； 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、到案经过。证实案件来源合法，侦查程序启动合法，32名被告人均系抓获归案。 2.拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、批准延长侦查羁押期限决定书。证实各被告人到案后公安机关对其采取的强制措施情况，程序合法。 3.情况说明。证实该犯罪团伙在绵阳实施诈骗的犯罪事实已由绵阳市公安局涪城区分局立案侦查。 4.户籍证明。证实各被告人在作案时已达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。 5.前科查询及前科材料。证实本案被告人除吴志江外均无犯罪前科。 6.乘车查询说明。证实各被告人到达广元的具体时间，该时间排除了各被告人在广元实施诈骗之前的犯罪行为及违法所得。 7.电子证物检查工作记录、被告人的身份证清单、涉案QQ号码清单、微信账号清单、支付宝账号清单及电子光盘。证实公安机关在各被告人的手机中检查到用以诈骗的QQ号、微信号、支付宝账号，并到相关单位调取上述涉案账号所收取赃款的具体金额及受害人名单。 8.物证及扣押清单，即公安机关扣押在案的被告人手机、电脑、支付宝二维码塑料板、笔记本、赃款、车辆。证实上述各被告人的作案手段及犯罪所使用的工具以及财产扣押情况。 9.被害人纪某、黄某1、曹某1、曾某、邹某2、何某3、彭某1、盛某、沙某、李某1、孙某3、彭某2、朱某2、封某、刘某5等人的陈述。该组证据结合部分被害人的聊天记录、转账记录截屏，证实被害人的被骗经过和被骗金额，与庭审查明的事实一致。 10.被告人张亮、王映思、盛超、吴永飞、吴志江、陶精等32人的供述。证实被告人张亮、王映思、盛超组织其余29名被告人实施诈骗及其分工的情况、各被告人的诈骗方式、手段等事实。 11.现场勘验笔录。证实公安机关对位于广元市利州区××路××巷××巷等案发现场进行勘验的情况。 12.搜查证与搜查笔录。证实公安机关对被告人寝室进行搜查的情况。 上列证据收集程序合法，内容客观真实且与本案均具关联性，足以认定。 针对本案各被告人的行为性质问题。虽然该诈骗团伙的管理模式与传销管理模式类似，但本案中各被告人虚构单身年轻女性身份，利用QQ、微信等即时通讯软件添加单身男性为好友，进行聊天“网恋”，在获取被害人信任后，以索要车费、房租、还款、突遇意外等理由骗取被害人财物，符合诈骗罪的犯罪构成。部分被告人对行为性质的辩解，不影响本院对其坦白或认罪认罚情节的认定。同时因该犯罪集团的管理模式与传销类似，部分被告人进入该犯罪集团时也确属被害人，但后期接受上层同案犯的管理和安排、采用同样的手段诈骗他人时并未受到胁迫，因此对于本案部分被告人及辩护人提出的本案存在胁从犯的问题，本院不予采纳。另，本案各被告人的犯罪行为，不具备单位犯罪特征，对部分辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采纳。 针对本案主从犯的划分问题。本案中，被告人张亮、王映思、盛超3人纠集吴志江、吴永飞等29人结成诈骗团伙，是犯罪集团。根据本案各被告人的供述，被告人张亮、王映思、盛超在整个犯罪集团中起到组织、领导作用，属于该犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。至于被告人张亮及其辩护人提出其不应对离开广元后的诈骗金额承担刑事责任的观点，因其作为该犯罪集团的首要分子，并且未在离开犯罪地时阻止整个犯罪集团继续实施诈骗，因此其仍应对全案负责。被告人吴永飞、吴玉菊、陈少飞、张飞青作为各寝室室长，除了具体实施诈骗行为以外，还协助首要分子履行部分管理职责，鉴于公诉机关因证据原因，未将被告人吴永飞、吴玉菊、陈少飞、张飞青在担任室长期间所管理的同案犯的犯罪金额纳入上述四被告人的诈骗金额，导致本案不能按照上述四被告人就其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，但本案仍应根据上述四被告人在犯罪集团中所起作用对其作为主犯评价。其余各被告人在该犯罪集团中，按照上层同案犯的安排和管理任务，在一线进行诈骗，起到次要或帮助作用，系从犯，应当比照主犯从轻或者减轻处罚。 针对各被告人的犯罪金额问题。经过审查证据以及结合庭审中各被告人的供述发现，本案存在部分被告人使用其他同案犯账号帮助收款的情况，也存在部分被告人使用其他同案犯的身份信息注册账号进行诈骗的情况。根据共同犯罪的法律规定，具体实施诈骗的被告人与帮助收款的被告人以及明知同案犯用其身份信息注册账号实施诈骗的被告人与具体实施诈骗的被告人属于共同犯罪。因此，各被告人应对自己账户中通过他人或者自己诈骗所得的全部款项负责，对明知他人使用自己身份验证的通讯账号实施诈骗的犯罪金额负责。对各被告人提出的应将其帮助同案犯收款的金额、同案犯使用自己身份信息注册的通讯账号骗取的金额予以扣除的观点，不符合法律规定，本院不予采纳，但在量刑时予以从轻考虑： 针对被告人余霞的犯罪金额：被告人陈少飞使用被告人余霞帮其注册的微信账号骗取53156.56元，结合被告人余霞在公安机关的供述，可以证实被告人余霞对陈少飞使用该账号进行诈骗是明知的。因此，该53156.56元计入被告人余霞的犯罪金额，但该部分金额在对被告人余霞量刑时予以从轻考虑。针对被告人周国兰的犯罪金额：被告人周国兰提出的2019年12月前其未参与诈骗以及被害人平某601.83元、王天林1300元、刘小900元、杨小宝8770元、朱洪锋500元、郑某27000元不属于其诈骗对象的辩解意见。经过核实，被害人郑某2被骗取的7000元系被告人周国兰个人实施的诈骗行为，并非其辩解的帮助他人收款；其余部分，根据疑点利益归于被告人的原则，作为共同犯罪的帮助犯在量刑时予以从轻考虑。至于其辩解的彭某1向其转款系男女朋友正常往来的观点，因彭某1所陈述的被告人周国兰向其索要钱款的方式，与被告人周国兰诈骗其他被害人的手段一致，均在虚构事实，因此，彭某1应作为被告人周国兰的被害人，其骗取的彭某1的款项计入犯罪金额。综上，被告人周国兰的犯罪金额为51008.49元。针对被告人蔡荣金提出其并未使用“回忆总让人怀念”这个昵称的微信号实施诈骗，且公诉机关指控其实施诈骗的被害人中秦某、罗某、封某等不属于其诈骗的受害人这一辩解意见。经查，公诉机关指控蔡荣金的诈骗金额中，并未涉及到“回忆总让人怀念”这个昵称的微信号，且秦某、罗某、封某也都是被告人蔡荣金使用的被告人吴青青帮其注册的微信号以及其自己用于诈骗的微信号进行诈骗的被害人。因此，对于被告人蔡荣金提出的异议，与事实不符，本院不予采纳。针对被告人吴志江提出的徐亚军并非其诈骗的被害人这一辩解意见，经查，被害人许某就是被告人吴志江用微信号“ｗｘｉｄ-ｙｄａｖｌｄｐｇｒｔｑ22”以谈恋爱名义聊天并虚构事实而被骗的，因此，被告人吴志江的辩解意见与事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人张亮、王映思、盛超、吴永飞、陈少飞、张飞青、吴玉菊、吴家勇、龙怀俊、吴志江、周国兰、王春敏、蔡荣金、陈关权、雷思会、王成、翟转转、袁福平、程诗坤、杨正文、何红、赵方元、陶精、刘宗贵、吴玉萍、余娜、余霞、李映秋、刘江、王**生、吴育兴、吴青青以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人张亮、王映思、盛超共同诈骗734556.78元，数额特别巨大，依法应加重处罚；上述三被告人组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙，采用电信网络诈骗方式对不特定多数人、多次进行诈骗，社会危害性大，人身危险性较高，均可酌定从重处罚；到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人陈少飞、吴永飞、吴玉菊、张飞青系主犯，采用电信网络诈骗方式对不特定多数人、多次进行诈骗，社会危害性大，人身危险性较高，均可酌定从重处罚；到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。其中被告人陈少飞诈骗数额巨大，依法应加重处罚。 被告人吴志江、龙怀俊、周国兰、雷思会、吴家勇、陈关权、王春敏、蔡荣金、王成、余霞、翟转转、袁福平、程诗坤、杨正文、陶精、赵方元、何红、刘宗贵、吴玉萍、余娜、刘江、李映秋、吴青青、王**生、吴育兴采用电信网络诈骗方式对不特定多数人、多次进行诈骗，社会危害性大，人身危险性较高，均可酌定从重处罚；上述被告人系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；到案后如实供述主要犯罪事实，具有坦白情节，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。其中被告人吴志江系累犯，依法应当从重处罚。其中被告人吴志江、龙怀俊、周国兰、雷思会、吴家勇、陈关权、王春敏、蔡荣金、王成、余霞、诈骗数额巨大，依法应加重处罚；其中被告人张飞青、周国兰、翟转转、袁福平主动退赔，且预先主动缴纳罚金，可以对其酌定从轻处罚，犯罪后积极悔罪，适用缓刑对其所居住的社区无重大不良影响，可宣告缓刑。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，《最高人民法院最高人民检察院》第二条第一款第一项，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月2日起至2031年10月1日止。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人王映思犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月2日起至2031年10月1日止。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人盛超犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月2日起至2031年10月1日止。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人陈少飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月2日起至2023年12月1日止。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人吴永飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月2日起至2021年12月1日止。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人吴玉菊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月2日起至2021年11月1日止。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 七、被告人张飞青犯诈骗罪，判处有期徒刑两年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 八、被告人吴志江犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月2日起至2023年10月1日止。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 九、被告人吴家勇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月2日起至2023年2月1日止。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十、被告人龙怀俊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月2日起至2023年1月1日止。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十一、被告人周国兰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，宣告缓刑四年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 十二、被告人王春敏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月2日起至2022年10月1日止。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十三、被告人蔡荣金犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月2日起至2022年9月1日止。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十四、被告人陈关权犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月2日起至2022年7月1日止。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十五、被告人雷思会犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币一万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月2日起至2022年5月1日止。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十六、被告人王成犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月2日起至2022年4月1日止。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十七、被告人翟转转犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币一万三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 十八、被告人袁福平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 十九、被告人余霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月2日起至2021年12月1日止。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二十、被告人程诗坤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币九千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月2日起至2021年10月1日止。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二十一、被告人杨正文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月2日起至2021年10月1日止。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二十二、被告人何红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月2日起至2021年9月1日止。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二十三、被告人赵方元犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月2日起至2021年9月1日止。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二十四、被告人陶精犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月2日起至2021年9月1日止。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二十五、被告人刘宗贵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月2日起至2021年7月1日止。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二十六、被告人吴玉萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月2日起至2021年6月1日止。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二十七、被告人余娜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月2日起至2021年6月1日止。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二十八、被告人刘江犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月2日起至2021年4月1日止。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二十九、被告人李映秋犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月2日起至2021年1月1日止。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三十、被告人王**生犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月2日起至2020年12月1日止。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三十一、被告人吴青青犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月2日起至2020年12月1日止。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三十二、被告人吴育兴犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月2日起至2020年12月1日止。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三十三、公安机关扣押在案的作案工具予以没收并上缴国库（该物品现存于广元市公安局赃物保管中心，待判决生效后由保管单位凭判决直接上缴国库）。 将公安机关追缴扣押的被告人盛超以主要犯罪所得购买的川ＨＨ××××长安逸动汽车待执行中予以变卖，将拍卖所得连同扣押在案的赃款255900元和被告人在本院审理期间的退赔款共计81030元，按比例发还被害人（详细名单附后）。 涉案赃款未退的余额部份，由被告人张亮、王映思、盛超承担连带退赔责任；被告人吴永飞、吴志江、陶精、龙怀俊、杨正文、何红、刘宗贵、雷思会、陈少飞、赵方元、吴家勇、陈关权、吴玉萍、余娜、王春敏、吴育兴、蔡荣金、程诗坤、王成、吴玉菊、余霞、李映秋、吴青青、王**生、刘江在各自诈骗金额范围内承担退赔责任，并限在本判决生效之日起三个月内退缴，按比例发还被害人（详细名单附后）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三十二份。 审 判 长  郭 雪 人民陪审员  许联明 人民陪审员  邓国安 二〇二〇年十一月二十四日 法官 助理  张蔓容 书 记 员  张 瑜 附受害人名单                            受害人                       金额                       受害人                       金额                       受害人                       金额                       受害人                       金额                               雒苗新                       9200                       韦雲                       977.76                       段玉林                       2620                       杨小宝                       8770                               黄海强                       900                       潘云付                       300                       潘宝华                       1300                       余万名                       6230                               关建伟                       1050                       李治国                       400                       邱文波                       1130                       刘晓杰                       900                               杨财                       2400                       邵保卫                       3587.5                       巨晨星                       390                       肖九盛                       1950                               邹路                       450                       肖**                       305.2                       李浩                       480                       郑军福                       7000                               郭加富                       522                       李上亿                       28                       曹松松                       1184.2                       陈谋                       500                               任坤                       1750                       柏和基                       300                       王冬平                       300                       孔垂思                       600                               王浩                       400                       代浙波                       860                       李**洋                       850                       柳一凡                       2620                               王仁权                       2580                       陆荣道                       502.5                       王洁涛                       400                       彭金成                       5143.73                               吴军                       4797                       任慈                       500                       曾显厚                       4188                       张帅                       600                               郭宏立                       1250                       李吉                       418                       徐楠鑫                       820.03                       朱洪锋                       500                               蒋胜兵                       400                       冯定开                       330                       徐洋                       270                       孙勇                       980                               王响响                       9900                       覃乃广                       455.2                       杨茂杰                       880                       李荣能                       1014.73                               林和军                       1200                       唐思龙                       1050                       王叶友                       264.26                       吴兴旺                       800                               尹明友                       600                       刘果                       300                       张蒙                       315                       杨水平                       1405.2                               陈浩然                       500                       李唐龙                       302                       刚贵                       2305.2                       韦建能                       800                               胡塘                       1260                       刘光蓉                       556                       李浩                       450                       崔飞要                       570                               凌剑锋                       1800                       李银                       500                       瞿三勇                       900                       苏行                       300                               王宏宏                       500                       农绍祥                       300                       张帅                       500                       田昌行                       777                               时杰杰                       2293                       宋仕伦                       300                       王锐                       1200                       邹路                       1200                               王经理                       510                       翟飘                       1100                       刘安强                       2300                       龙本祥                       700                               朱秋伍                       800                       沙改强                       9810                       赵东雄                       300                       伍云才                       600                               谢志雄                       400                       杨洋                       4840                       徐瀚                       1000                       董会军                       400                               夏威                       3200                       范海军                       400                       熊周毅                       297                       黄福根                       1000                               孙超                       3000                       吴森                       298                       杨余                       5200                       郭伍龙                       830                               邓波                       330                       胡永宏                       5160                       赵鑫                       400.87                       兰祥桥                       3057                               辛卫红                       278                       尚中恒                       400                       车中林                       21850                       黄祥波                       300                               徐亚军                       2901                       骆春华                       3591.82                       王继运                       298.24                       周正兵                       760                               冀文彩                       800                       黄正兵                       700                       朱洪锋                       300                       李松果                       700                               张蒙                       268                       卢星兰                       5505.2                       盛明亮                       1100                       温俊                       300                               余江                       770                       梁静尘                       8549.34                       王清                       1260                       何飞                       2495                               蔡念平                       4800                       郑岳钢                       1846                       高宇刚                       1043.14                       何兴锋                       2650                               瞿健英                       300                       李上亿                       300                       杨建华                       556                       司川                       900                               李举年                       4057.2                       谢爱                       1350                       谢燚                       1100                       张家伟                       2120                               邵保卫                       200                       丁新平                       1350                       朱建生                       1460                       王海宇                       1900.12                               潘军                       2350                       黄金                       600                       王小兵                       400                       王鹏程                       280                               查兴圆                       500                       江河                       350                       陈兴彦                       755                       陈**均                       350                               关建伟                       1800                       蒋越                       1534.67                       李季                       540                       张明军                       1130                               黄毅                       2600.2                       杨洋                       2785                       平凯楠                       601.83                       杨廷刚                       1800.01                               唐操                       800                       田顺桥                       600                       王天林                       1300                       向洪川                       3200                               受害人                       金额                       受害人                       金额                       受害人                       金额                       受害人                       金额                               秦学                       4600                       吴龙富                       800                       张春建                       500                       余良                       770                               谭江                       500                       何满                       10121.18                       刘小                       900                       吴宝辉                       450                               邹正雄                       2500                       陈炀凌                       3045.21                       雷正泰                       6198                       程红波                       513                               张发明                       600                       向权洪                       3041                       皮成林                       4450                       张成建                       715                               张振聪                       700                       徐瀚                       2200                       王方容                       300                       邵保卫                       700                               喻兴会                       600                       谢永安                       1000                       王现平                       1192                       雒苗新                       600                               薛志行                       950                       沈国东                       500                       田路生                       350                       张雪                       1050                               李汉章                       11700                       邹路                       3600                       杨金荣                       830                       秦宇海                       1868                               王玲                       3370                       田仁卫                       1350                       郭涵                       300                       吴龙富                       1682                               纪春伟                       12201.4                       徐永康                       800                       屠国勇                       650                       王彪                       470                               杨君其                       500                       解刚绞                       310                       王有亮                       1500                       李应绪                       1045                               刘毅                       1605.2                       雷正兵                       11250                       易明江                       550                       蔡忠原                       270                               陈杰                       850                       栾信友                       700                       杨思雄                       300                       陈国强                       2350                               任安红                       10122.4                       陈华夏                       600                       严钰                       500                       戴建国                       546                               赵海川                       1963                       齐东                       700                       余先海                       700                       葛更更                       4200                               李贵全                       500                       何世明                       1257                       刘杰                       833                       何永城                       1300                               郭军                       4413.14                       李才金                       300                       李开云                       800                       何雷                       509.99                               徐楠鑫                       500.02                       邓贵众                       1700                       李明孟                       900                       加从飞                       900                               姚崇富                       531.4                       张克龙                       300                       赵硕                       1797                       蒋思波                       500                               杨定旺                       500                       赖明洪                       500                       王凤龙                       601                       张俊                       652                               郑成斌                       3700                       朱福江                       1200                       雷帅军                       1000                       刘杰                       419                               邹军                       700                       刘贵                       316.6                       吴波                       1700                       黎星星                       347.54                               王周                       1430                       雷帅军                       1350                       陈宗木                       700                       罗唐文斌                       1150.52                               李明孟                       900                       曾林                       300                       银志宾                       801                       卢韵歆                       4500                               谢涛                       4590                       郭春林                       5587.66                       黄宏微                       1600                       李应飞                       280                               吕建鑫                       10600                       梁静尘                       300                       刘祥                       1200                       陈杰                       380                               代小林                       3365                       王东旭                       6165                       谢涛                       4590                       范强                       1065                               杨毕成                       300                       管庆立                       200                       熊志文                       970                       蒋永江                       265                               吴锋                       1126                       张得意                       450                       孙严桥                       520                       吴**                       1752                               张诗斌                       300                       陈平光                       2300                       封远成                       520                       封远成                       5510                               范仕                       530                       李小凯                       400                       龚主兵                       730                       谢永安                       2800                               包文                       5520                       刘勇                       7400                       陈桂清                       3100                       杨光桃                       600                               聂志凯                       18538.2                       程述君                       1000                       周少成                       824.84                       杨朝波                       355.2                               龙升吉                       5140                       杨茂                       2303.88                       范吉云                       302.91                       罗平                       1123                               张立军                       764                       龙胜伍                       300                       刘宇星                       310                       张晓                       950                               李宝新                       700                       刘宇                       700                       兰渝钞                       1080                       惠智乾                       1100                               龙之颖                       1553.14                       曾廖祥                       300                       毛朝亮                       450                       张维                       350                               张尚才                       312                       祖维林                       300                       陈源                       8395                       郑立文                       4355                               吴昊昊                       2300                       赵久红                       1300                       刘志华                       4600                       丰泽伟                       550                               刘毅                       483.48                       刘永发                       1733.15                       冯斌                       3562                       陈定竹                       1205.2                               万宗明                       832                       王绍军                       1200                       孙长健                       499                       张世友                       3080                               邓乾行                       14540                       何潭                       1300                       张建强                       301                       曹存文                       1000                               受害人                       金额                       受害人                       金额                       受害人                       金额                       受害人                       金额                               谢文贵                       2500                       刘涛                       500                       赵俊平                       3900                       邱秀涛                       316                               邵保卫                       500                       冷文桂                       22945                       罗飞                       882.1                       李荣建                       2560                               杨智才                       842.01                       刘连申                       600                       刘庭贵                       411                       龙泽文                       800                               陈国强                       1321                       李科侣                       2400                       彭开阳                       300                       田林                       500                               陆有学                       1400                       钟思刚                       1650                       马勇                       300                       谢文贵                       200                               韦定跃                       980                       王旭                       500                       贾文林                       2300                       张振                       830                               徐路宽                       550                       余冉                       600                       黄海                       300                       王英俊                       598.8                               李谢红                       890                       袁孔君                       3030                       邱增洪                       400                       李林辉                       3300                               许道兴                       1300.01                       蔡晓虎                       768.88                       田红福                       1290                       聂淼                       326.6                               尤小西                       705.2                       兰忠俊                       730                       丁勇                       530                       许广顶                       400.03                               张斌                       680                       王春杰                       799.99                       汪汝元                       590                       赵加用                       960                               邓金钰                       400                       彭光勇                       890                       万健朋                       1800                       王振                       1258                               喻贵龙                       403                       王银                       660                       李金芳                       600                       任海涛                       783                               张长生                       268.88                       王雪峰                       2000                       严玉强                       630                       吕宏飞                       300                               邹路                       610                       王国国                       609.2                       吴霞                       850                       彭旺                       2900                               张德权                       700                       孙少雷                       280                       黄浪浪                       400                       朱振飞                       6700                               范壮                       478                       罗金培                       500                       王响响                       1200                       许鑫                       280                               何世丰                       1613.14                       朱红涛                       870                       杨朝轲                       5130                       蒙小丁                       500                               刘洁                       300                       卢星兰                       500                       颜同路                       599                       潘小飞                       500                               蔺正利                       460                       祖维林                       400                       孙超                       5200                       赵凤根                       276                               林正栓                       1400                       孙希彬                       2620                       沈朋                       2000                       文强                       300                               李壮壮                       2360                       黄海强                       5880                       贾志鹏                       345.53                       吴茂贤                       6500                               赵静                       370                                                                                                                                                    附相关法律条文及司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释>》 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见>》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 （二）实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚： 3.组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的； 四、准确认定共同犯罪与主观故意 （一）三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。遂犯罪集团中组织、指挥、策划者和骨干分子依法从严惩处。 六、证据的收集和审查判断 （一）办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。