文书内容重庆市梁平区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0155刑初301号公诉机关重庆市梁平区人民检察院。被告人邓星星，女，1987年10月17日出生，汉族，初中文化程度，务工，湖北省钟祥市人。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月4日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，2019年5月5日被重庆市梁平区公安局取保候审，2020年8月26日被重庆市梁平区公安局监视居住。被告人阮文浩，男，1991年9月17日出生，汉族，初中文化程度，无业，湖北省钟祥市人。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月4日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，2019年7月26日被重庆市梁平区公安局取保候审，2020年8月26日被重庆市梁平区公安局监视居住。被告人孙福洋，男，1997年8月13日出生，汉族，专科文化程度，务工，辽宁省辽阳市人。因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月29日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，2019年4月2日被重庆市梁平区公安局取保候审，2020年9月1日被重庆市梁平区公安局监视居住。被告人柳聪，男，1995年11月14日出生，汉族，专科文化程度，务工，湖北省黄冈市人。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月10日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，2019年6月5日被重庆市梁平区公安局取保候审，2020年9月8日被重庆市梁平区公安局监视居住。被告人李丹，女，1989年10月24日出生，汉族，本科文化程度，无业，湖北省钟祥市人。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月31日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，2019年5月5日被重庆市梁平区公安局取保候审，2020年8月27日被重庆市梁平区公安局监视居住。重庆市梁平区人民检察院以渝梁检刑诉〔2020〕Z301号起诉书指控被告人邓星星、阮文浩、孙福洋、柳聪、李丹犯诈骗罪，于2020年11月3日向重庆市梁平区人民检察院提起公诉。本院受理后，适用简易程序公开开庭审理了本案。重庆市梁平区人民检察院指派检察官于海华、检察官助理何永秋出庭支持公诉，被告人邓星星、阮文浩、孙福洋、柳聪、李丹到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市梁平区人民检察院指控，2018年2月至5月间，被告人邓星星、阮文浩、孙福洋、柳聪、李丹在湖北省武汉市光谷软件园F2幢黄某、苏某等人(已判决)开办的瑞腾投资管理有限公司从事“消费卡”的推销，通过向被害人谎称自身是宜人贷合作单位，与八大银行有业务合作等虚假身份后，介绍“消费卡”具有类似信用卡的功能，且无视个人征信，可以解决客户的资金需求进行宣传，并通过填写申请表、拖延沟通节奏、视频聊天等手段强化被害人对其宣传的信任，使广大被害人陷入办理“消费卡”就可以获取消费卡内额度的资金使用权，且可以两年内免息等错误认识，进而骗取被害人张某某、唐某某、赵某某等百余名被害人的“制卡费”。被告人通过向被害人提供虚假公司地址，不给武汉市本地居民办卡、微信语音聊天不留文字等方式来逃避打击。被告人邓星星骗取制卡费31.9万元;被告人阮文浩骗取制卡费25.12万元;被告人孙福洋骗取制卡费24.5万元;被告人柳聪骗取制卡费22.3万元;被告人李丹骗取制卡费21.28万元。2019年3月27日，湖北省武汉铁路公安处民警在武汉市武昌区XXX购物中心将被告人邓星星抓获。2019年3月29日，重庆市梁平区公安局民警在湖北省武汉市洪山区XX青年城X栋将被告人孙福洋抓获。2019年3月29日，重庆市梁平区公安局民警在湖北省武汉市洪山区XX软件园X栋楼下将被告人李丹电话传唤到案。2019年5月6日，湖北省武汉铁路公安处武汉车站派出所民警在武汉市东进站口将被告人柳聪抓获。2019年6月29日，湖北省钟祥市公安局民警在钟祥市XX医院将被告人阮文浩抓获。被告人邓星星、阮文浩、孙福洋、柳聪、李丹到案后自愿如实供述了自己的罪行。为证明上述事实，公诉机关出示了下列证据：1.入职登记表、户籍信息等书证;2.证人黄某、江某、张某某等人的证言;3.被害人张某某、唐某某、赵某某等人的陈述;4.被告人邓星星、阮文浩、孙福洋、柳聪、李丹的供述与辩解;5.电子数据恢复意见。公诉机关认为，被告人邓星星、阮文浩、孙福洋、柳聪、李丹以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邓星星、阮文浩、孙福洋、柳聪、李丹在共同犯罪中，起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人邓星星、阮文浩孙福洋、柳聪到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人李丹主动到案且如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人邓星星、阮文浩、孙福洋、柳聪、李丹自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人邓星星有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元;被告人阮文浩有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元;被告人孙福洋有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元;被告人柳聪有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元;被告人李丹有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人邓星星、阮文浩、孙福洋、柳聪、李丹对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与指控的一致。本院认为，被告人邓星星、阮文浩、孙福洋、柳聪、李丹以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以确认。被告人邓星星、阮文浩、孙福洋、柳聪、李丹在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人邓星星、阮文浩、孙福洋、柳聪到案后如实供述罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人李丹犯罪后主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚或者减轻处罚。鉴于被告人邓星星、阮文浩、孙福洋、柳聪、李丹系从犯，被告人邓星星、阮文浩、孙福洋、柳聪且有坦白情节，被告人李丹有自首情节，且均认罪认罚，本院决定对被告人阮文浩、孙福洋、柳聪、李丹减轻处罚，对被告人邓星星从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。根据查明的事实、证据，结合被告人的认罪态度、悔罪表现和其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人邓星星犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三万元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人阮文浩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金三万元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人孙福洋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金三万元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人柳聪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金三万元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、被告人李丹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金三万元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）六、责令各被告人在其违法所得范围内退赔相关被害人的损失。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,口头或者书面通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本七份。审 判 长  余道瑞人民陪审员  曾直芬人民陪审员  王胜萍二〇二〇年十一月九日书 记 员  熊 娇附本案相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。