四川省乐山市五通桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1112刑初39号 公诉机关四川省乐山市五通桥区人民检察院。 被告人阳春明，男，1987年3月8日出生于四川省开江县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为四川省开江县。2004年7月16日因犯抢劫罪被判处有期徒刑五年，2007年6月13日刑满释放；2010年7月30日因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑一年二个月；2014年11月22日因吸食毒品被行政拘留十五日；2015年3月30日因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元，2015年9月6日刑满释放。2019年12月12日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于四川省乐山市五通桥区看守所。 辩护人熊玮，四川众能律师事务所律师。 被告人阳春浪，男，1990年3月13日出生于四川省开江县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为四川省开江县。2019年7月1日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，2019年8月7日被逮捕。现羁押于四川省乐山市沙湾区看守所。 辩护人喻之阳，四川众能律师事务所律师。 被告人朱高正，男，1995年3月7日出生于江西省彭泽县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地为江西省彭泽县。2019年7月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年8月7日被逮捕。现羁押于四川省乐山市五通桥区看守所。 指定辩护人张学全，四川追求律师事务所律师。 被告人钟福洲，男，1995年11月15日出生于江西省赣县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地为江西省赣州市赣县。2019年7月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年8月7日被逮捕。现羁押于四川省乐山市沙湾区看守所。 辩护人宋炳刚，四川众能律师事务所律师。 被告人杨军，男，1989年1月20日出生于四川省广安市广安区，汉族，高中文化，无业。户籍所在地为四川省广安市广安区。2019年7月1日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，2019年8月7日被逮捕，2019年8月21日变更为取保候审，2020年4月26日被本院取保候审，2020年10月22日变更为监视居住，2020年11月6日被逮捕。现羁押于四川省井研县看守所。 辩护人郑伟，四川法隆律师事务所律师。 被告人叶月键，男，1992年9月15日出生于广东省和平县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为广东省和平县。2019年7月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于四川省乐山市五通桥区看守所。 指定辩护人潘愉农，四川追求律师事务所律师。 被告人吴敏，男，1993年9月22日出生于广东省信宜县，汉族，中专文化，无业。户籍所在地为广东省电白县。2019年7月1日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，2019年8月7日被依法逮捕。现羁押于四川省乐山市五通桥区看守所。 辩护人吴水良，广东谨然律师事务所律师。 被告人莫嘉明，男，1997年1月15日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地为广西壮族自治区贺州市。2019年7月1日被刑事拘留，2019年8月7日被依法逮捕。现羁押于四川省乐山市五通桥区看守所。 辩护人欧舸，四川睿典律师事务所律师。 被告人钟赖平，男，1993年11月5日出生于江西省赣县，汉族，小学文化，无业。户籍所在地为江西省赣县。2019年7月1日被刑事拘留，同年8月7日被依法逮捕。现羁押于四川省乐山市五通桥区看守所。 辩护人徐丽，四川谦堃律师事务所律师。 辩护人陈界来，四川守规律师事务所律师。 四川省乐山市中级人民法院指定阳春浪等人诈骗、合同诈骗罪一案由本院一审管辖，四川省乐山市五通桥区人民检察院以五检公诉刑诉〔2020〕36号起诉书指控被告人阳春明等九被告人犯诈骗罪，于2020年4月26日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。期间，经四川省乐山市中级人民法院批准延长审限三个月。四川省乐山市五通桥区人民检察院指派检察员施亚凌出庭支持公诉，被告人阳春明及其辩护人熊玮、被告人阳春浪及其辩护人喻之阳、被告人朱高正及其辩护人张学全、被告人钟福洲及其辩护人宋炳刚、被告人杨军及其辩护人郑伟、被告人叶月键及其辩护人潘愉农、被告人吴敏及其辩护人吴水良、被告人莫嘉明及其辩护人欧舸、被告人钟赖平及其辩护人徐丽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2019年5月底至7月1日期间，被告人阳春明、阳春浪先后招募被告人钟福洲、朱高正、杨军、吴敏、钟赖平、莫嘉明、叶月键与余某（另处）、梁某（另处）、胡某（另处）、王某3（另处）、吕某（另处）、陈某（另处）、曾某（另处）14人，在重庆市荣昌区xxxx号以“娄波科技信息有限公司”名义租用一间办公室，并向招募的公司成员提供作案手机、电脑、微信号等工具，通过微信冒充投资公司聘请的股票老师、老师助理、开户客服经理，诱骗被害人在其提供的“ＯＧＨ”平台上存款投资所谓的“Ａ50”指数。在此期间，阳春明为公司总负责人，负责全面管理，对接客户来源、资金掌控、确定员工薪酬和控制诈骗活动进度，并提供住宿等；阳春浪负责公司日常管理、工资提成发放、作案工具维护等，同时冒充“开户客服经理”让被害人在指定的平台开设账户并入金操作；朱高正、钟福洲为组长，各自管理组下其他6名成员，负责指导组员与被害人之间的日常联系、提供话术模板、以及组织开会总结等工作；杨军、叶月键、莫嘉明、钟赖平、吴敏、余某、梁某、胡某、王某3、吕某、陈某、曾某在未取得任何相关资质或证照的情况下，冒充老师助理添加客户微信，利用“水军”微信号，通过吹捧老师等方式逐步将被害人从投资股票诱骗至投资“Ａ50”。先后致使王某1、李某、文某三人向指定账户转款31万余元（均已转回）。截止案发，该团伙累计发送诈骗消息76104条。 公诉机关认为被告人阳春明、阳春浪、朱高正、钟福洲、杨军、叶月键、吴敏、莫嘉明、钟赖平以非法占有为目的，虚构事实发送诈骗信息的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪（未遂）追究刑事责任。被告人阳春明、阳春浪、朱高正、钟福洲、杨军、叶月键、吴敏、莫嘉明、钟赖平共同实施电信网络诈骗，应对其参与期间该团伙实施的全部诈骗行为承担责任，其中被告人阳春明、阳春浪、朱高正、钟福洲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人杨军、叶月键、吴敏、莫嘉明、钟赖平在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应依法减轻处罚。被告人阳春明在刑满释放五年内再次犯罪，系累犯，应当从重处罚；阳春明自动到案并如实供述，系自首，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人阳春浪、朱高正、钟福洲、杨军、叶月键、吴敏、莫嘉明、钟赖平到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。建议判处被告人阳春明有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币三万元；判处被告人阳春浪有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币三万元；判处被告人朱高正有期徒刑两年六个月至三年，并处罚金人民币二万元；判处被告人钟福洲有期徒刑两年六个月至三年，并处罚金人民币二万元；判处被告人杨军有期徒刑两年至两年六个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人叶月键有期徒刑两年至两年六个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人吴敏有期徒刑两年至两年六个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人莫嘉明有期徒刑两年至两年六个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人钟赖平有期徒刑两年至两年六个月，并处罚金人民币一万元。提起公诉，请依法判处。 被告人阳春浪、朱高正、钟福洲、杨军、叶月键、吴敏、莫嘉明、钟赖平对公诉机关指控的事实和罪名均自愿认罪认罚，并签署了《认罪认罚具结书》，同意公诉机关提出的量刑建议。 被告人阳春明辩称，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，但其于2019年12月11日和开江县公安民警取得联系后，在民警指挥下向杜某沟通购买毒品事宜，并支付9000元定金，之后按安排联系杜某并协助抓获，应认定具有立功情节，请求法庭从轻处罚。 被告人阳春明的辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控的事实和罪名无异议。阳春明虽存在引诱杜某实施犯罪的行为，但杜某本身就具有贩卖毒品的犯意，还因此挖出了杜某的上线，公安机关成功打击了毒品犯罪，应认定阳春明构成立功。阳春明系犯罪未遂、具有自首、立功等情节，请求予以减轻处罚，在公诉机关量刑建议幅度的下限量刑。 被告人阳春浪的辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控的事实和罪名无异议，阳春浪是按阳春明的指示参与管理，应属于从犯；本案诈骗的数额是明确的，共31万余元，因此在量刑时应按金额来确定量刑档次，在计算诈骗信息条数时应扣除生活方面内容的信息。阳春浪具有坦白、认罪认罚、犯罪未遂等情节，请求法院在量刑建议内从轻处罚。 被告人朱高正的辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名无异议。朱高正系初犯、具有坦白情节，作案时间不长，被害人无实际损失，属于犯罪未遂，社会危害后果不严重，请求比照既遂犯从轻或减轻处罚。 被告人钟福洲的辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名无异议。钟福洲受雇参加犯罪，没有参加策划和商量，应属于从犯，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，且属犯罪未遂，无前科，请求对其从轻处罚。 被告人杨军的辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名无异议。杨军自愿认罪认罚、到案后如实供述，没有前科劣迹，在共同犯罪中系从犯，且犯罪未遂，个人具体条数只有3699条，患有肝硬化，请求适用缓刑。 被告人叶月键的辩护人提出的辩护意见是，对指控罪名无异议。叶月键参与犯罪仅35天，属犯罪未遂和从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，被害人无实际损失，请求从轻判处。 被告人吴敏的辩护人提出的辩护意见是，案件部分事实不清，诈骗信息数量统计有误，应扣除打招呼等无诈骗内容的聊天；本案尚处于准备工具、制造条件的阶段，应属于犯罪预备；如认定为犯罪未遂，应属于未实施终了的未遂犯，按照量刑规则可比照既遂犯减少基准刑的50%以下；吴敏在共同犯罪中仅负责聊天，是从犯，具有自愿认罪认罚、坦白等从轻从宽处罚情节。恳请法院对吴敏减轻刑罚处罚、减少罚金数额。 被告人莫嘉明的辩护人提出的辩护意见是，莫嘉明自愿认罪认罚，属犯罪未遂，主观恶性不大，个人发送的条数只有三千余条，也未造成直接后果，请求对其从轻或减轻处罚。 被告人钟赖平的辩护人提出的辩护意见是，对指控的罪名无异议，但犯罪条数应扣除没有实际诈骗内容的信息。钟赖平系犯罪未遂，如实供述、自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 经审理查明，2019年5月底至7月1日期间，被告人阳春明在重庆市荣昌区xxx号以“娄波科技信息有限公司”名义租用办公室，伙同被告人阳春浪购买手机、电脑、微信号等作案工具，并提供给招募参加的被告人钟福洲、朱高正、杨军、吴敏、钟赖平、莫嘉明、叶月键与余某、梁某、胡某、王某3、吕某、陈某、曾某（以上七人均已作不起诉处理）等人，让其冒充投资公司聘请的股票老师、老师助理、开户客服经理及普通股民，通过微信聊天诱骗被害人转款到其提供的“ＯＧＨ”平台，投资“Ａ50”指数。在此期间，阳春明为公司总负责人，负责全面管理，对接客户来源、资金掌控、控制诈骗活动进度，并为该团伙成员提供住宿等；阳春浪负责公司日常管理、工资提成发放、作案工具维护等，并冒充“开户客服经理”指导被害人在指定平台开设账户操作入金；朱高正、钟福洲为组长，各自管理组内其他6名成员，负责提供话术模板、指导组员开展日常诈骗活动；杨军、叶月键、莫嘉明、钟赖平、吴敏、余某、梁某、胡某、王某3、吕某、陈某、曾某在未取得任何相关资质或证照的情况下，冒充股票老师助理添加客户微信，同时操作冒充股民的微信号，通过吹捧老师、鼓吹获利等方式逐步将被害人从投资股票诱骗至投资“Ａ50”，致使王某1、李某、文某三人先后向指定账户转款31万余元，王某1、文某在操作过程中因发现存在问题遂自行申请出金，将资金转回了个人账户，李某投资资金经平台退回172391元。截止案发，该团伙发送诈骗消息达76104条。 另查明，公安机关对各被告人使用的作案工具手机、电脑均已依法扣押。2015年3月30日，被告人阳春明因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元，2015年9月6日刑满释放。 再查明，被告人阳春明为投案后具有立功情节，预先联系杜某购买毒品，让其购毒后运输至开江县，并向杜某转账支付定金9000元，之后阳春明向公安机关投案，举报该条线索，协助公安机关将杜某抓获。 证明以上事实的证据有： 1.（2019）川刑辖182号指定管辖决定书，2019年12月18日，四川省高级人民法院指定阳春浪等人诈骗、合同诈骗罪一案指定四川省乐山市五通桥区人民法院一审审判。 2.受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、到案经过证实，2019年7月1日，被告人阳春浪、朱高正、钟福洲、杨军、叶月键、吴敏、钟赖平、莫嘉明在重庆市荣昌区xxx号办公室内被公安机关抓获，7月15日经乐山市公安局指定本案由乐山市五通桥区公安分局办理，并于同月17日立案侦查。2019年12月12日，被告人阳春明主动到开江县公安局普安派出所投案。 3.户籍资料证实，被告人阳春明、阳春浪、朱高正、钟福洲、杨军、叶月键、吴敏、莫嘉明、钟赖平均已达完全刑事责任年龄。 4.现场勘验笔录、现场图及照片证实，2019年7月1日，公安机关对重庆市荣昌区xxx号办公室进行勘验，在一楼经理室办公室桌面摆放了一台笔记本电脑、手机和笔记本，在二楼办公大厅由西向东第一个办公桌北侧标记为ＲＣ-12，桌面摆有手机、笔记本、电脑显示器，南侧标记为ＲＣ-09，摆有手机、笔记本、电脑显示器，第二个办公桌西侧3个位置由北向南依次标记为ＲＣ-10、ＲＣ-04、ＲＣ-06，ＲＣ-10、04均摆有手机、电脑显示器，ＲＣ-06摆有手机、笔记本、电脑显示器；第二个办公桌东侧由北向南一次标记为ＲＣ-05、ＲＣ-07、ＲＣ-18，ＲＣ-05、18桌面均摆有手机、电脑显示器，ＲＣ-07摆有手机、笔记本、显示器；第三个办公桌西侧由北向南标记为ＲＣ-14、ＲＣ-07、ＲＣ-13，三个桌面均摆有手机、笔记本、电脑显示器；第三个办公桌东侧由北向南一次标记为ＲＣ-11、ＲＣ-吴敏、ＲＣ-03，三个桌面均摆有手机、笔记本、电脑显示器；第四个办公桌标记为ＲＣ-02，摆有手机、笔记本、笔记本电脑一台。 5.扣押决定书及清单、电子证物检查工作记录及公安机关出具的原始电子数据Ｕ盘说明证实，公安机关从阳春浪处扣押蓝色小米9手机1部、粉色红米手机1部、ＤＡＭＩ黑色手机2部、红色红米手机1部、鸿基笔记本电脑1台、黑色记事本1本；从钟福洲处扣押华为银色手机1部，白色小米手机3部，ＶＩＶＯ土豪金手机1部，灰色小米手机2部、电脑主机1部，电话卡1张，棕色封面笔记本1本；朱高正处扣押白色苹果手机1部、ＤＡＭＩ手机1部、小米ＮＯＴＥ2手机5部、清华同方电脑主机1台；从吕某处扣押玫瑰金苹果8手机1部，灰色红米2手机2部，白色、黄色红米2手机各1部，ＤＡＭＩ手机1部，棕色封皮软抄本1本，联想台式电脑1台；从杨军处扣押小米手机3部、大米手机1部，工作笔记1本，华为麦芒7手机1部、苹果6Ｓ手机1部，电脑主机1台；从吴敏处扣押红米手机2部，ＤＡＭＩ手机1部，ＯＰＰＯ手机1部，纸质笔记本1本，台式电脑主机1台；从梁某处扣押魅族7手机1部，小米手机3部，黄色封皮纸质笔记本1本，联想电脑主机1台；从王某3处扣押苹果手机1部，小米手机3部，黄色封面笔记本1本，联想电脑主机1台；从胡某处扣押棕色软皮笔记本1本，黑色ＶＩＶＯ手机1部，白色红米手机2部，黑色ＤＡＭＩＡ手机1部，黑色联想主机2台；从莫嘉明处扣押小米3手机1部，小米2手机2部，红米手机1部，苹果6手机1部，纸质笔记本1本，电脑主机1台；从叶月键处扣押红米手机3部，小米主机1台，纸质笔记本1本，电脑主机1台；从陈某处扣押苹果7手机1部，红米手机2部，大米手机1部，纸质笔记本1本，电脑主机1台；从钟赖平处扣押红米手机4部，360手机1部，ＶＩＶＯ手机1部，苹果6手机1部，纸质笔记本1本，电脑主机1台；从曾某处扣押小米手机4部，苹果手机1部，纸质笔记本2本，电脑主机1台；从余某处扣押电脑主机1台，纸质笔记本1本，粉色苹果手机1部，红米ＮＯＴＥ2手机3部。乐山市公安局五通桥区分局网络安全保卫大队对上述手机、电脑主机中的数据进行提取，并将原始数据分别拷贝至两个金士顿牌Ｕ盘中。 6.手机电子数据证实，陈某、胡某、曾某、梁某、朱高正、吕某、莫嘉明、余某、王某3、吴敏、叶月键、阳春浪、杨军、钟赖平、钟福洲利用微信发送诈骗信息条数共计达76104条。其中阳春浪利用微信昵称为“淡然”“客服经理2”的账户累计发送诈骗信息达1584条；朱高正利用微信昵称为“往事随风”“苏哲-ｙｙｙｙ56565”“苏哲-ｘｕｊｕｎ88880”等账号累计发送诈骗信息达5242条；钟福洲利用微信昵称为“胡秋芳”“秦一博-ＱｉｎＹａｏ”“秦一博-ｗｘｉｄ”“四叶ｚｉ草”“苏哲-ｈａｎｚｈｕｙｉｎｇ1229”“石振和”“校花妈妈”等账户累计发送诈骗信息达10246条；杨军利用微信昵称为“助理～刘天海”“刘鹏”“助理～陈佳荣”的账户累计诈骗信息达3699条；叶月键利用微信昵称为“孙亚”“燕子”等账户累计发送诈骗信息达8396条；吴敏利用微信昵称为“助理李媛韩”“林”等账户累计发送诈骗信息达10138条；莫嘉明利用微信昵称为“助理～李宣”“ｃｈｅｎ”“斌哥”“汾酒人”“艺彩绘”等账户累计发送诈骗信息达3584条；钟赖平利用微信昵称为“袅袅烟云”“助理～李晓琴”“《水云轩》红木家具精品”“暖阳”的账户累计发送诈骗信息达17856条。 7.中国证券监督管理委员会四川监管局出具的川证监函（2019）286号复函证实，未取得《经营证券期货业务许可证》的机构均不得在中国境内经营证券期货业务；“A50期货”全称“富时中国A50指数期货”，系于新加坡交易所上市交易的股票指数期货合约，属于境外期货品种，根据《期货交易管理条例》，任何单位或者个人在中国境内经营境外期货业务须经中国证监会批准。 8.开江县公安局禁毒大队提供的情况说明证实，2019年12月12日8时许，阳春明到开江县公安局普安派出所投案，称已通过支付宝向湖北武汉一男子支付购买毒品的定金9000元，并让该男子驾车运输毒品到开江县，阳春明在该局民警控制下将嫌犯杜某引至开江县讲治镇高速出口，将其当场抓获，现场缴获麻古、冰毒112克。该案于2019年12月26日立案侦查，2020年3月12日移送审查起诉。 证人杜某的证言、微信聊天记录及支付宝账单证实，2019年11月初，通过朋友介绍和开江的朋友取得微信联系，并让其到开江将该人接回武汉，开江的朋友让其在武汉帮忙买1000颗麻古和10克冰毒带到开江，并于11月10日先后转账购毒资金0.9万元到杜某支付宝账户，12月11日晚杜某向“敏哥”购买毒品。次日凌晨开车出发，15时许，杜某在讲治镇收费站下高速时被警察挡获。 被告人阳春明的供述证实，通过朋友介绍，和杜某取得微信联系，阳春明让杜某帮忙购买1000克麻古和10克冰毒，总价4.4万元，通过支付宝两次转款共计9000元，杜某同意剩余的钱到开江后再由朋友支付。12月11日晚杜某告知其即将出发，约好在开江县交货，阳春明遂前往开江县公安局普安派出所投案，并提供了该线索，按民警要求让杜某在讲治高速路口下，配合将其抓获。 9.（2015）深福法刑初字第505号刑事判决书、释放证明书证实，被告人阳春明2004年7月16日因犯抢劫罪被判处有期徒刑五年，2007年6月13日刑满释放；2010年7月30日因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑一年二个月；2014年11月22日因吸食毒品被行政拘留十五日；2015年3月30日因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元，2015年9月6日刑满释放。 10.被害人王某1的陈述及微信聊天截屏、入金交易记录截图证实，王某1的微信号是“ｗｓｐｉｒｉｓ”,微信名是“追随灵魂”。2019年5月底6月初，接到自称是广东君银顾投工作人员的电话，称可以介绍股票老师免费提供咨询三个月，王某1按对方推荐添加了苏哲老师的微信，又按老师要求添加了“助理陈佳荣”“助理刘天海”的微信。之后被助理拉进了“苏哲粉丝团”的微信群里，群里老师和助理每天都会发一些股票信息，其他客户会咨询相关问题，还有人声称跟着苏哲老师投资赚了不少。王某1按推荐购买股票赚了钱，觉得老师还行，就凭助理给的账户和密码进了微信群里推荐的“集结号投资新视野”直播间，直播间里只有声音没有人像，屏幕上只显示股票走势图，听后觉得老师讲得比较专业。直播间里共有四个老师，其中一个是苏哲，老师之间开展投资盈利和人气的比赛，结果苏哲老师人气最高，但盈利排名比较低。大家听了其他老师的讲课后，发现有老师在讲解“Ａ50”且该老师在比赛中盈利排名很高，微信群里就有很多人询问“Ａ50”的情况，苏哲老师逐渐在直播间里同时讲解股票和“Ａ50”，并说让之前炒股亏损的客户在半个月内挽回损失，让对“Ａ50”感兴趣的人去开户，会建一个60个人的小群，名额有限，让大家报名。王某1通过助理刘天海添加了负责开户的“客户经理2”的微信，发送身份证让对方帮忙开“Ａ50”的户，并加入了“7苏哲粉丝团《双盈利计划》操作Ｃ群”，群里有16人，微信名称分别为“助理陈佳荣”“苏哲”“尖沙咀虎哥”“艺彩绘”“吴勇”“蓝天”“李仁”“健康是”“刘鹏”“四叶”“将军”“迷迭香”“往事随风”“鹏程”“ＨＥＲＯ”“追随灵魂”。该群里主要通知“Ａ50”的买卖节点，也有人说刚买进就赚了，开户后对方把投资“Ａ50”平台的二维码、账号、密码等发到王某1的ＱＱ邮箱里面，经扫码下载“ＭＴ4”的ＡＰＰ登陆，入金是通过“Ｖｅｇａｒｄ”的平台，账号是35×××05，名称是福州富裕瑞达贸易有限公司，先后四次累计入金12.9万余元，“ＭＴ4”平台上显示是1.9万元美金。该平台是以美金结算的，之后按照助理陈佳荣的推荐和自己的想法都买卖了一些，7月1日开始就没有通知，7月2日助理和老师都联系不上，王某1就把入金的钱分三次全部提出，7月8日觉得不对劲就把所有的东西都删除了。期间，微信号“助理陈佳荣”通过微信指导王某1进入群里和具体操作，微信号“苏哲”通过微信指导王某1进行股票和“Ａ50”平台操作，微信号“刘鹏”是通过群聊添加王某1为好友，二人进行日常的操作交流。 11.被害人李某的陈述及银行交易流水、转款凭证证实，2019年6月，汇阳投资公司的工作人员以补偿李某此前在该公司投资失败为由向其推荐优质股票，李某跟着买赚了几千元，后来又按照推荐下载了“ＯＧＨ”的软件炒“Ａ50”指数。2019年6月29日下午，按客服经理（微信昵称“客服2”）发的网址操作通过工商银行账户先转了1000元到南宁市卿发通讯设备有限公司21×××02账户，次日转入7167.59元，7月1日分两次转入了7119.85元和164863.02元，共计转款180150.46元。7月2日操作时发现软件打不开了，就怀疑被骗了，所以报警，但随后平台以系统维护为由退回172391元至银行卡。李某先被拉进了“探骊擒龙操作群”，又被群里的“助理李媛韩”拉进炒“Ａ50”指数的“苏哲粉丝团”的微信群,苏哲老师的微信号是“ｔｉａｎｈｕａ870308”，微信名是“苏哲”。 12.被害人文某的陈述及微信账单、银行卡交易明细证实，文某的微信号是“189××××8560”，微信名叫“云淡风轻”。2019年5月24日接到自称是汇阳投资平台工作人员向其介绍苏哲老师帮助挽回炒股损失的电话，文某添加苏哲老师微信后，“苏哲”自称是央视财经网的分析师，多次向他讲解、推荐股票，又让他添加助理的微信，被“助理李晓琴”拉进了“苏哲粉丝团”的微信群，该群每天都会发一些股票信息，有客户咨询股票的问题，还有人称跟着苏哲老师投资赚了不少。文某按照老师推荐购买，有亏有赚，因此觉得老师讲的还不错。之后“助理李晓琴”在微信群里发了一个专业老师讲解股票的直播间链接，进入后直播间里只有声音，屏幕上显示股票走势图，听后觉得老师讲得比较专业。直播间里有“苏哲”“梁鹏”等四个老师，相互进行投资盈利和人气比赛，在四进三比赛中苏哲老师人气最高，但盈利排名较低，那些老师开始只做股票，之后突然一个老师的盈利上涨很厉害，群里有人问怎么回事，有人答复称老师在做“Ａ50”指数。过了两天苏哲老师也开始在直播间内讲解“Ａ50”，并推荐大家购买，群里也有人说“Ａ50”的出入金都很顺利，是个正规的平台。助理让对“Ａ50”感兴趣的人去开户，并说会建一个60人的“双盈利”小群，名额有限，文某感兴趣但没有进该群，按“助理李晓琴”推荐添加微信名为“ＲＤ（1号客服）”的微信，在客服指导下注册了“ＭＴ4”平台账号，6月25日通过工商银行的手机ＡＰＰ给福州富裕瑞达贸易公司的账号入金了4780元人民币（在平台内是700元美金），对方账号只记得是1005，“ＭＴ4”平台客服通过微信告知了投资“Ａ50”的账号和密码，后来在听直播的过程中，感觉像是电视购物，内容和语气具有煽动性，文某就出金了，出金过程中损失了200多元人民币，文某把平台出入金汇率不一样的情况发到微信群里，并向的客服追要损失，6月28日微信号“哲”的人转了248元给文某，文某被移出了“苏哲粉丝团”的群。 13.证人王某2的证言证实，王某2下面有两三个代理，其中一个代理欧旺达是严某介绍的，大概从2019年3月开始运行，不认识阳春明。王某2的ＱＱ用的真名，微信名一个叫“一休哥”，一个是本名。不清楚代理的办公地点，都是网上聊天。陈某是王某2的合伙人，负责对接交易所和平台，代理商由负责对接讲师的人对接。 14.证人严某的证言及聊天记录证实，严某通过王某帆和王某2认识阳春明，都是做“ＯＧＨ”平台上面的“Ａ50”指数，王某帆负责客户资源、王某2负责平台。阳春明的公司欧旺达在重庆荣昌，阳春明叫严某去荣昌玩，严某在阳春明公司旁的一栋写字楼租了一间，之后就被抓了。严某和阳春明在多次聊天中提及诈骗的事宜，阳春明向严某请教编写诈骗文案、操作节点，严某帮其修改。 15.证人胡某的证言及辨认笔录证实，2019年6月5日，胡某去娄波科技公司当业务员，公司经营范围是向别人推荐股票和理财产品。公司配了一台电脑、三部手机、五个微信号给胡某，让其用微信进炒股群加别人为好友，还发了笔记本，要求记录咨询股票、看直播或向其推荐过股票的人员信息。主要使用“助理朱琳”的号，在组长朱高正拉入的微信群中向股民介绍是其助理，再加其他人为好友，按朱高正通知把直播间地址发到群里。微信昵称“李勇”和“人情冷暖”是专门用来在群里面吹捧组长的，只要该号推荐的股票涨了就在群里说谢谢老师之类的话，水军号每个组员都有，而且都要加到其他组员所在的群里。被抓的前一周，苏哲老师在直播时提到了“Ａ50”产品，水军号就在群里问“Ａ50”是什么，带动真正的股民询问，并将有意向的客户推荐给开户专员阳春浪。如果股民询问股票的问题，胡某直接复制问题到公司内部群，再将内部群中老师的解答复制给提问的人。他们组有七个人，曾某、杨某、老莫、余某、王某3、朱高正和胡某，朱高正是组长，每人管理一个七十多个人的群，群中有三四十人是公司的人。客户购买公司产品要找专门的开户经理办。工资待遇是每月三千元起加提成，联系的客户最终开户购买了公司的产品才有提成，还没有领到工资。 胡某辨认出阳春浪、阳春明、朱高正、钟福洲。 16.证人余某的证言证实，经同学阳春浪介绍，余某到重庆荣昌xxx号的娄波科技信息有限公司工作。公司是从2019年5月27日开始运营，由阳春浪负责，阳春浪的哥哥阳春明偶尔到公司给大家解决问题，下设两个小组，余某在朱高正组，组员还有王某3、杨军、胡某，曾某、莫嘉明。公司提供了台式电脑、三部手机、六个微信号和一个笔记本，每天上班负责给微信群“苏哲看市2”里的客户发直播链接，有人在直播中预测股市大盘走势、股票涨跌等，如果客户根据推荐购买的股票涨了，余某就会跟客户说推荐很准之类的话，在和客户聊天过程中了解客户的股票持仓情况，并按朱高正的指导向其建议交易节点，如果客户要买“Ａ50”指数就将其推荐给阳春浪。使用的六个微信号昵称分别是“仇影如”“1菲菲”“智能家居杨联”“杨佳”，有两个微信昵称为“助理杜康”。“助理杜康”是其平时用于给客户推荐股票用的微信号，其余四个微信号都是托，用于帮助宣传“助理杜康”推荐的股票好，促使客户联系开户。余某不懂股票证券投资，只拿到五月的工资800元，公司其他员工也按钟福洲和朱高正的安排在微信群里当托，如老师说了话就回复好之类的。 余某辨认出朱高正、阳春浪。 17.证人吕某的证言和辨认笔录证实，2019年的5月23日左右，吕某得知阳春明公司开张了，就到了荣昌。公司的经营范围就是把炒股票的客户从正规的股票引导到炒“Ａ50”上，总共有16人，平时由阳春浪具体负责，有事会向老板阳春明汇报，下设两个组，每组7人，吕某所在组的组长是钟福洲，另一个组的组长是朱高正。最开始用公司发的几部手机互加微信聊天、发朋友圈，保存微信号的活跃度，几天后和公司冒充的老师推荐的客户加微信，按照统一的模板和客户聊天，熟悉后按公司安排建微信群，并拉客户进群，转发老师发的股票推荐和讲解，群里还使用其他工作微信号当水军，吹捧老师推荐的股票涨了、赚了，使客户对老师更加信任。下一步是将客户拉进专门讲解股票的直播间，每隔一个时间段直播的几个老师会比赛谁推荐的股票赚得最多和客户投票最多。直播间老师获胜后，水军就会在群里问为什么直播间的老师那么厉害，老师趁机推荐“Ａ50”平台，引导客户炒“Ａ50”，向公司的指定账户汇款充值，最后以“Ａ50”亏损为由，将客户充值的钱变成公司的利润。 和客户沟通有统一的流程和用语要求，前后用了8个工作微信号，至今还未被查封的微信号，一个是助理号叫“助理何美君”，两个是水军号分别是“暗香”“葵花子”。老师微信号叫“苏哲”，由钟福洲、朱高正操作。每天下班前组长分别召集开会，明确第二天的工作任务，进行讲解、总结，教一些与客户沟通的方法、注意事项。公司有一个100多人的微信群，群里有阳春明聘请的讲解股票的老师，帮大家解读股票，员工再把解读转发给客户。阳春明称其可以控制客户的钱，大家冒充助理给客户说跟着苏哲老师操作肯定会赚钱，但实际目的是让客户亏钱。吕某没有从事过股票、财经或者证券方面的工作，公司底薪4000元加上业绩百分之七的提成，提成是以客户投资“Ａ50”亏损为基础的，上了一个多月的班，只领了632元工资。 吕某辨认出阳春明和阳春浪。 18.证人梁某的证言及辨认笔录证实，2019年5月27日经同学莫嘉明介绍去重庆荣昌区娄波科技有限公司上班，公司老板是阳春明。公司分两个组，梁某所在组的组长叫钟福洲，组员有钟赖平、吴敏、叶月键、吕某、陈某，另一个组的组长叫朱高正，组员有莫嘉明、黄一阳、王某3、曾某、余某、杨某。公司将已经加过苏哲老师微信的客户名单分给员工，他们再以苏哲老师助理的身份将那些人拉入微信群，在群里发股票信息或推荐股票，最后向感兴趣的客户推荐“Ａ50”指数。公司可以控制“Ａ50”的涨跌，根据客户的情况决定一刀切的时间，最后根据实际骗取金额的百分之七来提成。 公司给每个人配发了多个手机和微信号，用于联系客户和充当水军，一个微信号是以助理身份在群里发言、推荐“Ａ50”,其他几个是以水军身份在群里发言，咨询一些投资的事情，假装购买“Ａ50”赚了钱，使真正的客户相信“Ａ50”会赚钱。梁某刚开始拉了2个群，有50多人，但真正的客户只有30多个，其余都是水军，自己就有1个助理号和5个水军号在群里，后来又在群里提炼了2个客户组了一个群，群里30多个人，除2个真正的客户外都是钟福洲组的其他人冒充的。 梁某辨认出阳春明、阳春浪、钟福洲、朱高正。 19.证人曾某的证言及辨认笔录证实，2019年5月28日进入娄波信息科技有限公司工作。阳春明及其弟弟阳春浪管理公司，阳春浪还负责财务，下设两个组的组长是朱高正和钟福洲，副组长是杨军（平时大家喊杨峰），曾某和王某3、莫嘉明、胡某、余某和朱高正一组。组长朱高正给了曾某4部小米手机，使用的微信昵称有“春春”“吴勇”“墨水”“陈适水”“平淡是真”“恋家家具李刚”“助理许静文”等，“助理许静文”的微信号每天接受股民咨询、推荐股票、发有老师讲解股票知识的直播间链接，后面就推荐公司的产品“Ａ50”，向有意愿的客户推荐客户经理阳春浪的微信名片，去“ＯＧＨ”平台里面开户，该平台显示美金数额。公司负责聊天和直播的老师不一样，但是用的名字是相同的，股民在软件里操作亏损的部分就是公司的收入。进公司后联系了30多个客户，收入是底薪4000加提成，提成按周期算，周期是以老师讲课开始到结束为准，约一个多月，一个周期完后对手里的客户在“Ａ50”亏损的钱进行提成，约三个点。 曾某辨认出钟福洲、阳春明、朱高正、阳春浪。 20.证人陈某的证言及辨认笔录证实，2019年6月1日在重庆娄波科技公司正式上班，老板是阳春明和阳春浪，下设两个组，每个组都有7人，所在组的组长是钟福洲，另外一个组的组长是朱高正。公司提供了电脑、手机、流量卡和微信号、笔记本，组员的任务由组长分配，使用的微信号昵称有助理号“助理陈熙”“水军号好又多”“陈凤莲”“谢多好”。工作第一步是引诱客户跟着推荐的股票投资，第二步吹捧苏哲老师，第三步让客户相信苏哲老师，第四步让客户进入“Ａ50”平台投资，并在该平台亏钱，客户亏损的金额就是公司的利润。操作都按钟福洲的安排，将其编好的内容转发到有客户的群里。 陈某辨认出钟福洲、朱高正、阳春明、阳春浪。 21.证人王某3的证言证实，经杨军介绍，2019年5月24日进入荣昌娄波科技公司工作，公司主要通过微信向客户推荐股票，时机成熟后又向客户推荐公司可以控制的“Ａ50”，达到盈利的目的。公司配发了多个手机、微信号和笔记本，一个微信号是助理的身份，其他的几个微信号是水军的身份，纸质的笔记本用于记录股票、客户的信息以及充当水军的微信号。所在组的组长是朱高正，组员有他、杨军、胡某、莫嘉明、曾某、余某。5个工作微信的昵称分别是“助理陈丽宇”“健康是福”“李仁”“星火燎原”“蓝天”。实施诈骗的操作流程同前述证人证言。 王某3辨认出阳春浪、阳春明、朱高正、钟福洲。 22.被告人阳春明的供述与辩解及话术模板证实，2019年5月受“陈总”邀约合作开展电信诈骗，由“陈总”负责投资和找人，操作模式是前期给股民推荐股票，之后让股民把投资重心转移到“A50”指数，最后指导股民操作导致亏损，从而使公司盈利，阳春明让阳春浪在重庆荣昌瑞尔国际3号楼租了一个办公室，邀约了阳春浪、朱高正、莫嘉明、吴敏，并让他们介绍其他人来上班，公司最终有16人。“陈总”给了一部手机和绑定有10万元资金银行卡的微信号“将军”，阳春明将上述资金用于租房、购买了电脑、二手手机、流量卡和日常开销等，以娄波科技信息有限公司的名义于2019年5月中旬开业，2019年的7月1日被警察端掉时，公司还没运行到最后杀单的环节。 阳春明负责公司的全面工作，阳春浪负责后勤，下设两个组，每组有一个业务组长，分别是钟福洲和朱高正，负责培训该组员工，各组有6个组员，按业务组长的安排每天完成工作。公司员工都没有股票讲解或投资理财的资质，每个员工分了约5个微信号，分别用于冒充苏哲老师、助理和水军，水军就是冒充成客户，在群里面发信息让其他客户相信老师的能力。两个组长给组员都发了话术模板，如客户提出比较专业的问题，员工就把问题发送到内部群给专人解答，再回复给客户。阳春明使用的工作微信名有“一马平川”和“将军”，在群里听说过王某2，知道是个大老板。 诈骗的步骤首先由资源公司推送股民客户，两个业务组长均冒充股票老师苏哲添加客户微信，之后让客户添加由组员冒充的老师助理微信，由员工与客户私聊或者建群沟通互动几天；第二步由老师号在群里发送直播间链接，前期在直播间讲解股票，陆续开展投资比赛，引导客户投资“A50”指数，同时员工操作水军号在群里当托，提高老师信任度；第三步，有意愿的客户通过老师微信号和阳春浪负责的开户经理微信号联系，并在“A50”平台开户，按照提示进行入金操作；第四步是平台方的操作，引导客户跟着老师的计划买涨买跌，最后使客户投资的钱全部亏完，客户亏损的钱就是整个诈骗的利润。诈骗流程是由直播间和平台方的人来制定计划和安排，资源公司只负责招募客户，阳春明公司只负责前三步流程，最后操作买涨买跌和杀单由别人操作。 23.被告人阳春浪的供述与辩解及辨认笔录证实，5月20日，阳春浪和阳春明、钟福洲、朱高正、吴敏、叶月键、莫嘉明一起从惠州到重庆荣昌，由哥哥阳春明负责租写字楼、准备二手手机，阳春浪按阳春明安排购买了14台二手台式电脑及办公桌椅，阳春明以重庆荣昌娄波科技信息有限公司的名义于5月底开始实施诈骗。公司共有16人，阳春明是负责人，直接指示和安排两个组长开展业务；阳春浪负责公司员工的工资发放、电脑和手机维修等后勤工作，后期还负责对接有意向投资“Ａ50”的客户开户、入金等；公司有钟福洲、朱高正两个组长，管理并具体指导员工操作，杨军是副组长；11个员工分别是吴敏、叶月键、钟赖平、梁某、陈某、吕某、王某3、余某、莫嘉明、曾某、胡某。实施诈骗期间开户的客户有20多个，李某、微信名“静止”等人入了金。阳春浪使用的微信名是“客服2号”“客服3号”“客服6号”“客服专员”和“客服秦淮军”。公司在被抓时刚到客户入金的阶段，要到杀单阶段才会想办法让客户亏损，把亏损的钱变成公司利润。 阳春明准备了三个冒充股票讲解老师的微信号，有两个微信名叫“苏哲”，分别由组长钟福洲、朱高正管理，一个微信名叫“梁鹏”，好像没有用。达州王梓帆提供客户资源，和公司是合作关系，由其将两个叫“苏哲”的微信号推荐给有炒股兴趣的客户，组长收到添加好友信息后加对方为好友，又让客户添加由组员冒充的助理微信号，员工把客户拉进自己建的微信群，群里既有客户，也有员工冒充客户的水军微信号，在群里发一些股票信息。如有客户提问，员工就把问题转发到公司微信群给专人解答，再回复给客户。客户按回答或推荐购买股票，赚了钱就会认为苏哲老师很厉害，提高信任度。同时，阳春浪、阳春明及两个组长还在一个直播间的微信群里，员工将组长转发的股票讲解直播间链接转发到客户微信群，直播间里只有老师讲解股票的声音，此外还开展几个老师之间的投资比赛，均由直播间那边负责操作，用苏哲老师的微信号引出“Ａ50”期货指数，再用水军号对苏哲老师和“Ａ50”进行吹捧，让客户产生兴趣，最终将有意向的客户推送到阳春浪掌控的客服微信号上，阳春浪再引导、帮助客户注册“0ＧＨ”平台，阳春浪和两个组长用后台账号看见客户注册后，就教客户如何入金到平台指定的私人账户，客户的钱最终会到大区老板王某2那里，由阳春明和王某2对接如何分配利润。 阳春明规定员工不能对外透露公司的地址，对客户不能使用自己的生活手机，必须使用公司统一下发的只有流量卡工作手机，工作期间只通过微信上和客户通过文字沟通。 阳春浪辨认出钟福洲、朱高正。 24.被告人钟福洲的供述与辩解及辨认笔录证实，2019年5月21日左右到荣昌娄波科技信息有限公司上班，公司共有16人，老板阳春明负责公司业务的主要运营工作，阳春浪主管公司财务，负责制作工资表、员工考勤，组长朱高正和钟福洲，负责执行阳春明的决策和管理各自的成员，钟福洲组下面的组员有陈某、梁某、叶月键、吴敏、钟赖平、吕某。 上班的内容是公司员工冒充股票老师、助理和其他股民的微信号和客户联系，在微信群里发布股票信息，客户据此投资赚了钱就会提高信任度，然后向这部分客户发直播间链接，让客户去听老师讲解和看几个老师之间的投资比赛，公司主推的苏哲老师赢了比赛后，客户询问原因，他们就使用老师微信号和水军号回复称是因为投资了“A50”，让客户把视线从正规的股票投资转移到推荐的“A50”上，有意向的客户就由阳春浪引导开户、入金，最终操作让客户亏损，客户亏损的钱就是公司的利润。从荣昌公司运行开始到被抓，总共大概添加了300个左右的客户微信，去阳春浪处开户的客户有刘静、张双喜、陈晓东、微信名“耳火”等人，入金的金额约20万。钟福洲有5部工作手机，其中三部手机上的微信名是“苏哲”，其他手机上使用的微信名是“石振和”“秦一博”和助理微信号“胡秋芳”。公司没有人有专业的股票金融资质，还规定员工不能对外透露公司的地址，不能用自己的生活手机和客户联系，和客户讲解或推荐投资股票的目的是让客户亏钱，这样公司才有利润。 钟福洲辨认出阳春浪。 25.被告人朱高正的供述与辩解及辨认笔录证实，受阳春明邀约，2019年5月27日正式到重庆娄波科技有限公司上班担任组长，副组长叫杨峰，本名叫杨军，组员有王某3、余某、莫嘉明、曾某、胡黄某，另一个组的组长叫钟福洲，组员有钟赖平、吴敏、叶月键、梁某、陈某、吕某。阳春明负责安排工作任务，提供办公地点、电脑、手机、流量卡、客户微信，阳春浪负责财务、监督大家的工作以及客户“Ａ50”开户。 阳春明用微信推送客户资料给朱高正和钟福洲并指导具体业务。和客户联系沟通事宜的微信号有三种类型，一是微信名叫苏哲老师的微信号，二是苏哲老师助理的微信号，三是冒充其他客户的微信号，也就是水军。朱高正和钟福洲都有一个冒充苏哲老师的微信号，引导微信好友添加由组员冒充的老师助理微信号，组员再把客户拉进自己建的由其他客户、水军组成的微信群，员工在群内发布股票信息，将客户问题转发到阳春明拉建的有专业讲解股票老师的微信群，再把答案发回自己的微信群，客户根据群内消息操作股票赚了钱就会认为苏哲老师很厉害，提高了信任度。还向客户发送股票讲解的直播间链接，直播间内有老师在线讲解股票的声音，还进行一个由直播间方操作的投资比赛，他们用苏哲老师的微信号鼓吹“A50”指数，组员用水军号在群里吹捧、抬高“苏哲老师”和“A50”，让客户对“A50”产生兴趣，有意向的客户就会被推送到阳春浪客服专员的微信号上。 朱高正使用的工作微信号昵称还有“助理陈”“往事随风”“恒心”等。前后添加了约40个客户，推送了微信名为“壶龙井”“常知云”“刘家志”等4个客户到阳春浪处，不清楚入金的情况。他们的薪金计算是底薪加提成，提成除了有客户开户发100元外，主要是按客户亏损金额的7%发放。发放的薪金以及公司的利润就是客户投资购买“A50”指数亏损的金额。 朱高正辨认出阳春明、阳春浪、杨军、王某3、莫嘉明、余某、曾某、胡某、梁某。 26.被告人杨军的供述与辩解及辨认笔录证实，2019年5月底到阳春明的荣昌公司上班，实施诈骗的流程同前述被告人的供述。杨军没有从事证券、期货的资质，如拉的客户买了“Ａ50”，客户亏损金额的7%就是提成。公司负责人是阳春明和阳春浪，阳春明全面管理公司、炒股平台，阳春浪负责管钱、发工资，下面两个组长朱高正和钟福洲直接教导组员，朱高正组有组员莫嘉明、杨军、王某3、余某、胡黄某、曾某，钟福洲组员有吴敏、钟赖平、梁某、叶月键和一个女生，组员负责聊天和拉客户。阳春明规定不能对外透露公司的地址，不能用自己的生活手机去联系客户。杨军使用的冒充助理的微信号名为“助理刘天海”和“助理陈佳荣”，水军号有“刘鹏”等，所在组前后添加苏哲老师微信号的股民大概500个，其助理微信号上添加了约60个，微信号“追随灵魂”在“ＯＧＨ”平台上成功开户，最后入金大概1.8万元至1.9万元美金。 杨军辨认出朱高正、阳春浪、阳春明、钟福洲。 27.被告人莫嘉明的供述与辩解及辨认笔录证实，2019年5月26日，莫嘉明受阳春浪的邀约到娄波科技上班，实施诈骗的基本流程同前述被告人的供述。莫嘉明只有高中文化，不懂股票和投资。公司的总负责人是阳春明，阳春明的弟弟阳春浪负责管理平台和财务，一共有两个团队，莫嘉明所在组的组长是朱高正，副组长是杨军，组员有胡某、王某3、曾某、余某；另一个组组长是钟福洲。莫嘉明使用微信名李宣和公司分配的客户联系，负责的群名叫“苏哲看市内部交流群”，经理要求大家不要用自己的真实身份信息。 莫嘉明辨认出阳春明、阳春浪、朱高正、钟福洲。 28.被告人吴敏的供述与辩解及辨认笔录证实，2019年5月跟着阳春明到重庆，一起去的还有叶月键、钟福洲、莫嘉明、朱高正、阳春浪、杨峰等。吴敏和钟福洲、叶月键在一个组，使用的工作微信号有4个，昵称分别是“林”“戏子”“袅云烟”“助理李媛韩”，“助理李媛韩”微信中有8个“苏哲粉丝团”和6个“探骊擒龙”微信群。按要求以老师助理的身份和客户交流、推荐股票，伺机发链接让客户去听老师讲课，还将客户拉到一个群聊中，群里大部分都是公司员工以股民身份加入的，经常会说老师推荐的股票又赚了，或者说听了老师的课，发现某某股票的前景确实不错之类的话，让客户更加相信老师对股市的看法和推荐的股票。 吴敏辨认出钟福洲、朱高正、阳春明、阳春浪。 29.被告人钟赖平的供述与辩解证实，2019年5月24日，经钟福洲推荐到重庆市荣昌区娄波科技信息有限公司上班，实施诈骗的基本流程同前述被告人供述。阳春明负责管理公司，财务是阳春浪。公司一共16人，所在组的组长是钟福洲，组员还有吴敏、叶月键、陈某、吕某、梁某，另外一个组的组长是朱高正，组员是曾某、王某3、杨军、余某等。钟赖平不懂股票行情，具体工作是在组长钟福洲指导下，使用公司配发的电脑、手机、微信号和客户交流、推荐股票，引导客户开通期货账户，购买期货。工作手机有3部、微信号有9个，包括冒充股票老师“助理李晓琴”，以及“红木家具”“周**”“叶脉”等几个水军微信号。组长发了和客户聊天的话术模板，每个组长都有一个冒充老师的微信号。 30.被告人叶月键的供述与辩解证实，叶月键到重庆荣昌区娄波科技有限公司上班前没有接触过金融方面的知识，不懂投资。阳春明是公司老板，阳春浪负责财务，公司共有员工16个人。叶月键所在组的组长是钟福洲，另外一个组的组长是朱高正，每个组都有6个业务员。阳春明给叶月键6个微信号，其中微信号“周慧婷”是老师助理的身份，用于和客户沟通，其余昵称“感谢有你”“燕子”“沙浆王”“幸福一生”“孙亚”的5个水军号，用于群内烘托气氛。老板阳春明通过个人交易买到其他公司提供的股民资料，组长钟福洲和朱高正操作公司三个都叫“苏哲”的股票老师微信号去加那些股民进行互动，再将意向的股民分给助理和客户聊天、推荐股票，建立信任后将客户引导到直播间，过程通常约一个月，之后就向客户推荐“A50”指数，并将有意向的客户推荐给开户专员，由阳春浪指导客户开户，组长会用股票老师微信号引导客户跟随操作，业务员根据各自联系的客户操作情况获得提成。他联系的股民客户约100个。 本院认为，被告人阳春明、阳春浪、朱高正、钟福洲、杨军、叶月键、吴敏、莫嘉明、钟赖平以非法占有为目的，虚构事实发送大量诈骗信息，诱使他人共计投入31万余元到虚拟平台，后被害人因发现风险又自行转出，或平台转回投入的资金，九被告人诈骗数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪（未遂）。公诉机关的指控成立，本院予以采纳。被告人阳春明、阳春浪、朱高正、钟福洲、杨军、叶月键、吴敏、莫嘉明、钟赖平因意志以外的原因而未能得逞，根据《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）第二十三条的规定，系诈骗未遂，对被告人阳春明、阳春浪依法比照既遂犯从轻处罚，对被告人朱高正、钟福洲、杨军、叶月键、吴敏、莫嘉明、钟赖平依法比照既遂犯减轻处罚。被告人阳春明、阳春浪、朱高正、钟福洲、杨军、叶月键、吴敏、莫嘉明、钟赖平共同实施电信网络诈骗，应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，根据《刑法》第二十七条的规定，被告人阳春明、阳春浪、朱高正、钟福洲在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人杨军、叶月键、吴敏、莫嘉明、钟赖平在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均依法减轻处罚。被告人阳春明在前罪有期徒刑刑罚执行完毕五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《刑法》第六十五条第一款的规定，依法应当从重处罚。被告人阳春明主动到案，如实供述主要犯罪事实，系自首，根据《刑法》第六十七条第一款的规定，依法可以从轻处罚。被告人阳春浪、朱高正、钟福洲、杨军、叶月键、吴敏、莫嘉明、钟赖平到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，根据《刑法》第六十七条第三款的规定，依法可以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。 被告人阳春明辩解称其在公安机关控制下和杜某联系购买毒品及转款，并协助抓获运输大量毒品的杜某，应构成立功；其辩护人提出阳春明系犯罪未遂、具有自首、立功情节，请求减轻处罚的辩护意见。经查，结合开江县公安局出具的情况说明和立案决定书、阳春明到案后的供述、证人杜某的证言和转账记录等证据，能够证实阳春明联系杜某购买毒品、转账均发生在12月11日之前，不能印证阳春明当庭供述的上述事实；阳春明为立功主动联系并出资九千元让杜某帮忙购买毒品，从武汉市运输至达州市开江县，阳春明虽协助公安机关将杜某抓获，但其获得线索的方式是非法的，故不构成立功；同时阳春明在确认杜某已出发后再行前往公安机关投案，其主观上具有利用法律规避、减轻处罚的意图，结合其罪行，虽阳春明具有自首、犯罪未遂情节，仍不宜对其减轻处罚，故对上诉关于阳春明构成立功减轻处罚的辩解、辩护意见不予采纳。 被告人阳春浪的辩护人提出阳春浪应认定为从犯的辩护意见，经查，阳春浪虽按阳春明的指示开展工作，但其在该诈骗团伙中起到管理、组织作用，同时负责最后入金环节的沟通、指导，在共同犯罪中起主要作用，故对该辩护意见不予采纳。被告人阳春浪的辩护人提出阳春浪具有坦白、认罪认罚、犯罪未遂等情节，请求法院在量刑建议内从轻处罚的辩护意见，和本院查明的事实与法律规定相符，本院予以采纳。 被告人阳春浪、吴敏、钟赖平的辩护人提出诈骗信息条数计算时应扣除没有诈骗内容的信息条数，经查，各被告人均以老师助理、股票客户等身份和客户聊天，聊天是为了取得客户的信任、诱使客户对“A50”指数产生兴趣，进而到平台投资，因此即使聊天内容，仍是为实施诈骗而采用的手段，不应予以扣减，故对上述辩护意见不予采纳。 被告人朱高正的辩护人提出朱高正具有坦白情节，未给被害人造成实际损失，属于犯罪未遂，请求比照既遂犯从轻或减轻处罚的辩护意见，和本院查明的事实与法律规定相符，本院予以采纳。 被告人钟福洲的辩护人提出钟福洲系受雇参加犯罪，未参与策划和商量，应认定为从犯的辩护意见，经查，钟福洲在该犯罪团伙中担任小组长，带领、指导6名组员实施诈骗犯罪，在共同犯罪中起主要作用，不宜认定为从犯，对该辩护意见不予采纳。被告人钟福洲、叶月键、莫嘉明、钟赖平的辩护人提出钟福洲、叶月键、莫嘉明、钟赖平系犯罪未遂、从犯，具有坦白、自愿认罪认罚情节，请求从轻判处的辩护意见，和本院查明的事实与法律规定相符，本院均予以采纳。 被告人杨军的辩护人提出杨军具有坦白、自愿认罪认罚、从犯、犯罪未遂等情节，且个人发送条数仅为3699条，患有肝硬化，请求对其适用缓刑的辩护意见。经查，虽杨军个人发送的诈骗信息条数在团伙中占比不大，但杨军使用微信昵称“助理李佳荣”“助理刘天海”“刘鹏”对被害人王某1进行诱导，致其在平台入金12.99万余元，且电信诈骗系针对不特定的群众，具有较大的社会危害性，故杨军虽患有疾病，具有坦白、认罪认罚、从犯、犯罪未遂等从轻和减轻处罚情节，仍不符合《刑法》第七十二条规定适用缓刑的犯罪情节较轻的条件，对该适用缓刑的辩护意见本院不予采纳。 被告人吴敏的辩护人提出本案尚处于准备工具、制造条件的阶段，应属犯罪预备的辩护意见，经查，本案各被告人均已利用阳春明准备的电脑、手机、微信号等作案工具，添加客户微信，冒充老师、老师助理、股民在各聊天群中发送诈骗信息，且有三名被害人将款项打入平台，因发现异常才自行转出，根据《刑法》第二十三条第一款的规定，应认定为犯罪未遂，故对该辩护意见不予采纳。被告人吴敏辩护人提出吴敏系从犯，具有坦白、自愿认罪认罚的从轻从宽处罚情节，请求对吴敏减轻处罚，减少罚金数额的辩护意见，经查，吴敏具有犯罪未遂、从犯、坦白、自愿认罪认罚等从轻和减轻处罚情节，但公诉机关建议的量刑已对其减轻处罚，且罚金和建议刑期相适应，不宜作调整，故对减少罚金数额的辩护意见不予采纳。 为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人阳春明犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年12月12日起至2023年12月11日止。罚金已缴纳五千元，其余部分在判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人阳春浪犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月1日起至2022年10月31日止。罚金已缴纳一万元，其余部分在判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳） 三、被告人钟福洲犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月1日起至2022年6月30日止。罚金在判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人朱高正犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月1日起至2022年3月31日止。罚金已缴纳。） 五、被告人吴敏犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月1日起至2021年11月30日止。罚金在判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人杨军犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年11月6日起至2023年1月12日止。罚金已缴纳。） 七、被告人钟赖平诈骗罪（未遂），判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月1日起至2021年10月31日止。罚金在判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 八、被告人叶月键诈骗罪（未遂），判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月1日起至2021年8月31日止。罚金在判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 九、被告人莫嘉明诈骗罪（未遂），判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月1日起至2021年6月30日止。罚金已缴纳。） 十、对扣押在案的作案工具手机、电脑依法予以没收，由扣押机关依法上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乐山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马文义 人民陪审员  张 正 人民陪审员  林 红 二〇二〇年十一月六日 书 记 员  邓晓梅 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十六条组织、领导犯罪集团继续犯罪活动的或者在通天犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者其组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 …… 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行的，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚的案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。