河南省方城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1322刑初504号公诉机关河南省方城县人民检察院。被告人付朋，曾用名付春鹏，男，1991年11月7日出生，锡伯族，初中肄业，农民，户籍所在地辽宁省彰武县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年12月10日被河南省方城县公安局民警抓获，2019年12月10日至21日寄押于辽宁省彰武县看守所。因涉嫌诈骗犯罪于2019年12月22日被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理犯罪于2020年1月23日经河南省方城县人民检察院批准，同日被方城县公安局执行逮捕。辩护人王建林，河南真水律师事务所律师。被告人付强，男，1995年2月25日出生，汉族，初中肄业，农民，户籍所在地辽宁省彰武县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年12月10日被河南省方城县公安局民警抓获，2019年12月10日至21日寄押于辽宁省彰武县看守所。因涉嫌诈骗于2019年12月22日被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌买卖国家机关证件犯罪于2020年1月23日经河南省方城县人民检察院批准，同日被方城县公安局执行逮捕。指定辩护人韩梦霞，河南赫奕律师事务所律师。被告人李宏亮，男，1982年2月8日出生，汉族，小学肄业，农民，户籍所在地辽宁省彰武县。2011年1月7日因犯故意伤害罪被彰武县人民法院判处有期徒刑一年零四个月，2012年1月11日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪于2019年12月10日被河南省方城县公安局民警抓获，2019年12月10日至21日寄押于辽宁省彰武县看守所。因涉嫌诈骗犯罪于2019年12月22日被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌买卖国家机关证件犯罪于2020年1月23日经河南省方城县人民检察院批准，同日被方城县公安局执行逮捕。辩护人杨琳，河南宛英律师事务所律师。被告人王静雪，女，1994年2月23日出生，蒙古族，小学肄业，农民，户籍所在地辽宁省彰武县，住所地彰武县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年12月10日被河南省方城县公安局民警抓获，2019年12月10日至19日临时羁押于辽宁省阜新市看守所。因涉嫌诈骗犯罪于2019年12月20日被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌买卖国家机关证件犯罪于2020年1月23日经河南省方城县人民检察院批准，同日被方城县公安局执行逮捕。辩护人齐海涛，河南大统律师事务所律师。被告人许龙飞，男，1988年5月28日出生，汉族，初中毕业，户籍所在地辽宁省彰武县，住所地沈阳市和平区，太平人寿保险公司员工。2013年1月25日因犯聚众斗殴罪被彰武县人民法院判处有期徒刑一年零九个月，缓刑二年。因涉嫌诈骗犯罪于2019年12月14日被沈阳市公安局和平分局民警抓获，2019年12月15日至19日临时羁押于沈阳市和平区看守所。因涉嫌诈骗犯罪于2019年12月19日被河南省方城县公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理犯罪于2020年1月23日经河南省方城县人民检察院批准，同日被方城县公安局执行逮捕。指定辩护人刘志峰，河南仁裕律师事务所律师。被告人陈建辉，男，1982年5月1日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地辽宁省彰武县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年12月10日被河南省方城县公安局民警抓获，2019年12月10日至21日寄押于辽宁省彰武县看守所。因涉嫌诈骗犯罪于2019年12月22日被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理犯罪于2020年1月23日经方城县人民检察院批准，同日被方城县公安局执行逮捕。指定辩护人曹中现，河南仁裕律师事务所律师。方城县人民检察院以方检二部刑诉〔2020〕9号起诉书指控被告人付朋、付强、李宏亮、王静雪、许龙飞、陈建辉等分别犯妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪、买卖国家机关证件罪，于9月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。方城县人民检察院指派检察员何亚丽出庭支持公诉。被告人付朋及其辩护人王建林、被告人付强及指定辩护人韩梦霞、被告人李宏亮及其辩护人杨琳、被告人王静雪及其辩护人齐海涛、被告人许龙飞及指定辩护人刘志峰、被告人陈建辉及指定辩护人曹中现等均到庭参加诉讼。现已审理终结。方城县人民检察院指控，2019年5月份左右，被告人李宏亮组织被告人王静雪及马梦娇（另案处理）等人注册多家空壳公司，并利用公司名义在银行开立企业对公账户，期间李宏亮自己也按照上述步骤办理两套对公账户资料，后一并将这些公司对公账户资料出售给被告人付强，付强再通过被告人付朋联系上家从而出售给他人，对公账户资料包括银行卡、银行U盾、手机卡、营业执照、开户许可证、公章、法人章、财务章等。经公安机关查证办理成功的配套营业执照及对公账户为沈阳凡布财务咨询有限公司、彰武县佳雪水站、彰武县静雪日杂销售中心、沈阳靖康图文广告设计有限公司、彰武亮亮建材有限公司、彰武仁益日用杂货有限公司、彰武永祥机械租赁有限公司、彰武同富建筑工程有限公司、彰武吉堂传媒有限公司。其中以王静雪为法人代表的沈阳凡布财务咨询有限公司对公账户（71×××82）有诈骗资金流入，经在公安部电信诈骗案件侦办平台查询，该账户账单仅2019年8月20日-8月21日流入资金达16250323元。另查明：2019年11月18日，被告人付朋将其非法持有单红艳等人的5套银行卡提供给被告人许龙飞，许龙飞微信支付给付朋1000元。2019年12月4日，付朋再次将其非法持有冷波等人的10套银行卡提供给许龙飞，许龙飞微信支付给付朋4500元。2019年9、10月份左右，被告人李宏亮将其非法持有许云新等人的12套银行卡提供给微信名“小磊”（另案处理）的人。2019年9月份左右，被告人陈建辉将其非法持有齐占权等人的12套银行卡提供给他人。公诉机关向本院提供了相关证据材料，认为被告人付朋、李宏亮的行为构成妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪；被告人许龙飞、陈建辉的行为构成妨害信用卡管理罪；被告人付强、王静雪的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，提请依法惩处。被告人付朋在庭审时对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪认罚。且其已在公诉机关自愿签署了认罪认罚具结书。其辩护人的辩护意见是，1、被告人付朋已经签署认罪认罚具结书；2、其到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；3、其购买、出售的银行卡都是真实身份办理的银行卡，且数量不大；4、其当庭表示愿意积极缴纳罚金，愿意积极退还违法所得；5、其自述之前有过失犯罪，但时间间隔较久；6、其在犯罪过程中只是起辅助作用，系从犯，主观恶性较小；7、其行为只是为上游犯罪提供工具。受害人被骗不是被告人引起的，不能因受害人被骗而加重被告人的处罚。故建议法庭对其数罪并罚处18个月以下刑罚。被告人付强在庭审时对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪认罚。且其已在公诉机关自愿签署了认罪认罚具结书。辩护人的辩护意见是，1、被告人无前科，本次犯罪系初犯偶犯；2、被告人在被抓获时不存在抗拒抓捕逃跑的情形，是配合侦查机关的抓捕行为；3、被告人具有坦白情节；4、被告人自愿签署认罪认罚具结书；5、被告人非法获利数额较小，且当庭表示愿意庭后主动退赔。故建议法庭对其从轻处罚。被告人李宏亮在庭审时对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪认罚。且其已在公诉机关自愿签署了认罪认罚具结书。其辩护人的辩护意见是，1、公诉机关对被告人量刑建议过高，被告人的主观恶性较小，文化水平较低，法律意识淡薄，不能区分哪些是犯罪行为，同时被告人在案件中已经深刻认识到自己的错误；2、被告人到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白；3、被告人签署认罪认罚具结书，到案后主动交代向“小磊”出售银行卡的事实，并向公安机关主动交代“小磊”的基本情况及“小磊”的微信号码，后公安机关根据这一犯罪线索，请求其他公安局予以协查并抓获，证据卷内的情况说明也可以证实，我们认为被告人有立功情节，请法庭予以核实；4、被告人当庭表示愿意上交违法所得，主动缴纳罚金。5结合本案，应认定被告人为从犯。故认为公诉机关对被告人量刑建议过重，请求法庭对其适用缓刑。被告人王静雪在庭审时对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪认罚。且其已在公诉机关自愿签署了认罪认罚具结书。其辩护人的辩护意见是，1、被告人自愿认罪认罚，当庭认罪悔罪，认罪态度较好；2、被告人在实施帮助网络犯罪活动中，在其他被告人带领下进行犯罪活动，犯罪情节较轻；3、被告人系初犯偶犯，主观恶性较小，平时表现良好，此次犯罪系学历较低，法律意识淡薄导致；4、被告人犯罪获利金额较少且愿意退赃，并愿意主动缴纳罚金，主观恶性不大。故请求法庭对其从轻量刑，给其一个改过自新的机会。被告人许龙飞在庭审时对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪认罚。且其已在公诉机关自愿签署了认罪认罚具结书。辩护人的辩护意见是，1、被告人归案后如实供述犯罪事实，系坦白；2、被告人自愿签署认罪认罚具结书，依法可以从轻处理。故建议法庭对其从轻处罚。被告人陈建辉在庭审时对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪认罚。且其已在公诉机关自愿签署了认罪认罚具结书。辩护人的辩护意见是，1、被告人庭审中与付朋关于非法获利的数额有所出入，但是他们之间有微信转账记录，应以微信转账记录为准，虽然他们之间有出入，但是被告人在公安机关如实供述犯罪事实；2、被告人自愿签署认罪认罚具结书；3、被告人系初犯偶犯。故请求法庭对其依法从轻处罚。经审理查明，2019年5月份左右，被告人李宏亮组织被告人王静雪及马梦娇（另案处理）等人注册多家空壳公司，并利用公司名义在银行开立企业对公账户，期间李宏亮自己也按照上述步骤办理两套对公账户资料，后一并将这些公司对公账户资料出售给被告人付强，付强再通过被告人付朋联系上家从而出售给他人，对公账户资料包括银行卡、银行U盾、手机卡、营业执照、开户许可证、公章、法人章、财务章等。被告人李宏亮每个账户非法获利500元，违法所得共计3000元。经公安机关查证办理成功的配套营业执照及对公账户为沈阳凡布财务咨询有限公司、彰武县佳雪水站、彰武县静雪日杂销售中心、沈阳靖康图文广告设计有限公司、彰武亮亮建材有限公司、彰武仁益日用杂货有限公司、彰武永祥机械租赁有限公司、彰武同富建筑工程有限公司、彰武吉堂传媒有限公司。其中以王静雪为法人代表的沈阳凡布财务咨询有限公司对公账户（71×××82）有诈骗资金流入，经在公安部电信诈骗案件侦办平台查询，该账户账单仅2019年8月20日-8月21日流入资金达16250323元。2019年11月18日，被告人付朋将其非法持有单红艳等人的5套银行卡提供给被告人许龙飞，许龙飞微信支付给付朋1000元。2019年12月4日，付朋再次将其非法持有冷波等人的10套银行卡提供给许龙飞，许龙飞微信支付给付朋4500元。2019年9、10月份左右，被告人李宏亮将其非法持有许云新等人的12套银行卡，自己办理的3张银行卡提供给微信名“小磊”的人（另案处理）。每张卡获利500元，“小磊”共给其7500元。2019年9月份左右，被告人陈建辉将其非法持有齐占权等人的12套银行卡提供给被告人付朋。付朋通过微信转账付给陈建辉2200元。另查明，被告人付朋在公安机关供述其帮付强卖5、6个账户，每个获利500元，共计3000元；加上许龙飞付给其5500元，合计违法所得8500元。被告人付强在公安机关供述共办7个对公账户提供上家，其每个获利1000元或1500元不等，违法所得约10000余元；被告人王静雪在庭审时供述共获利3500元。被告人许龙飞在公安机关供述其转卖银行卡共获利5000余元。认定上述事实的证据有：1、各被告人的人口信息表、前科查询证明、刑事判决书、公安机关对许龙飞前科情况说明、到案经过、临时羁押证明等；2、公安机关调取证据通知书、银行开户信息、个人客户关联全约信息、营业执照开户信息、陈建辉、李宏亮提供的开卡人信息；3、从陈建辉、李宏亮手机提取的照片复印件；4、微信转账记录、聊天记录、手机通话记录、转账记录；5、沈阳凡布财务咨询有限公司与林波等之间的交易流水明细；6、买卖营业执照对公账户及银行卡关系图、马梦娇及王静雪卖对公账户营业执照给李宏亮表格；7、对公账户资料、付朋卖给许龙飞15张银行卡的办卡人清单；8、许龙飞与付朋微信聊天记录、付朋与陈建辉、付强通话记录；李宏亮与“小磊”、付强、王静雪、马梦娇通话记录；李宏亮手机中“小磊”微信截图；9、李宏亮与马梦娇、王静雪、“小磊”、付朋、付强等人微信转账记录；10、公安机关关于“小磊”已被采取强制措施情况说明；关于沈阳凡布财务咨询有限公司账号流水清单；11、受害人郑艳景陈述；12、同案犯马梦娇供述；13、被告人付朋、付强、李宏亮、王静雪、许龙飞、陈建辉等的供述与辩解；14、认罪认罚具结书。以上证据已经法庭当庭示证、质证，证据来源合法，且能够相互印证，被告人付朋、李宏亮犯妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪；被告人许龙飞、陈建辉犯妨害信用卡管理罪；被告人付强、王静雪犯帮助信息网络犯罪活动罪事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人付朋、李宏亮、许龙飞、陈建辉以收购银行卡的方式非法持有他人信用卡，数量较大，均已构成妨害信用卡管理罪；被告人付朋、李宏亮买卖国家机关证件，二人均已构成买卖国家机关证件罪；被告人付强、王静雪明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，二人行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人付朋、李宏亮在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人李宏亮、许龙飞有故意犯罪前科，在量刑时从严掌握从宽处理幅度。被告人付朋、付强、李宏亮、王静雪、许龙飞、陈建辉归案后及在庭审中均能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人付朋等六人均在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，可以依法从宽处理。公诉机关分别对各被告人提出的量刑建议均是在法定刑罚范围之内，且已经考虑从轻情节及从宽处理幅度，本院予以采纳。各辩护人有关被告人具有从轻处罚、从宽处理情节的意见，本院予以采纳。被告人李宏亮辩护人关于对李宏亮适用缓刑的意见，因其不符合宣告缓刑条件，本院不予采纳。根据被告人付朋、付强、李宏亮、王静雪、许龙飞、陈建辉的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款（二）项、第二百八十条第一款、第二百八十七条之二、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人付朋犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币二万元。二、被告人付强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一万元。三、被告人李宏亮犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币二万元。四、被告人王静雪犯帮助网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。五、被告人许龙飞犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一万元。六、被告人陈建辉犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。七、对被告人付朋违法所得八千五百元、付强违法所得一万元、李宏亮违法所得一万零五百元、王静雪违法所得三千五百元、许龙飞违法所得五千元、陈建辉违法所得二千二百元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  王维东人民陪审员  王雪丽人民陪审员  刚晓阳二〇二〇年十一月二十三日书 记 员  崔中豪