广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0306刑初3209号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人张伟，女，1971年5月29日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省益阳市南县。因诈骗嫌疑，于2020年6月8日被羁押，同日被深圳市公安局光明分局刑事拘留；于2020年7月16日被深圳市公安局光明分局执行逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人聂晶，深圳市宝安区法律援助处指派。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2020〕Ｚ3053号起诉书指控被告人张伟犯诈骗罪，于2020年9月27日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员吕斌出庭支持公诉，被告人张伟及其指定辩护人聂晶，被害人莫某1的委托代理人汤鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人张伟系深圳市幸某有限公司实际经营人，该公司因经营不善亏损严重。2019年10月至12月期间，张伟虚构该公司中标龙岗人民医院外包项目的事实，诱骗莫某1加入其公司参与该项目投资。后张伟多次以中标项目需要交项目押金、疏通关系费等为由共骗取莫某1345619元人民币。2020年6月8日，被告人张伟被抓获归案。为证实上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人张伟的行为构成诈骗罪，建议对其判处有期徒刑六年，诉请本院依法判处。被告人张伟承认控罪，表示认罪、悔罪，望法院对其从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控罪名无异议，提出如下从轻处罚的辩护意见：（1）被告人张伟具有坦白情节；（2）张伟认罪认罚，认罪悔罪态度好；（3）张伟系初犯，主观恶性小，社会危害性小；（4）张伟系家庭支柱。综上，请合议庭对被告人张伟从轻处罚。经审理查明，被告人张伟系深圳市幸某有限公司实际经营人，该公司因经营不善亏损严重。2019年10月至12月期间，张伟虚构该公司中标龙岗人民医院外包项目的事实，诱骗莫某1加入其公司参与该项目投资。后张伟多次以中标项目需要交项目押金、疏通关系费等为由共骗取莫某1345619元人民币。2020年6月8日，被告人张伟被抓获归案。认定上述事实的证据如下：1.书证：被告人身份信息，抓获经过，违法犯罪经历查询，微信账户信息、聊天记录、转账记录，银行交易明细，股权转让合同、营业执照、企业变更材料、深圳市前海宇宙商贸有限公司出具的证明等。2.被害人陈述：莫某1：2019年10月，我经人介绍认识了幸某有限公司的张伟，她自称校长，是这家家政公司的实际控制人。之后她多次在许多场合向我说他们公司中标了龙岗人民医院的外包项目，包括两个食堂、病房护理、停车场外包，利益巨大，一年能赚上百万元，希望找到投资人和合作伙伴，我就心动了。10月中旬的一天，她带我去龙岗人民医院见领导和实地考察，在停车场溜达了一圈；第二次又开车带我去考察，说去见领导张护士长，要我给4万元公关费，我就给了现金4万元。我想跟她去见，她说不方便，要我在车里等。后续她还陆续带我和我哥几次考察，每次都是我在停车场，她上楼。2019年10月，她带我将我的丰田汽车去抵押公司抵押出来5万元，我转给了张伟。10月，张伟带我在一车行以零首付购得丰田凯美瑞一辆，将该车抵押给前海宇宙商贸公司，将抵押出的款项通过微信转账1.3万元。农行转账5万元给张伟。我农行和平安银行信用卡，第一次使用就交给张伟，卡和密码都由张伟操控，并通过张伟的POS机套现6万元多元。后我多次向亲友借款7万多元，大部分现金给了张伟；我多次将存款和工资业务收入共计10万元以现金、银行卡转账、或是微信、支付宝等转给张伟和张瑞平，我还问她为什么转给张瑞平，她说是公对公转账。张伟于2019年10月31日把幸福里家政公司法人代表由张瑞平交更为我。2019年12月1日不见张伟到幸福里家政公司上班，后来张伟一直电话不接，微信不回，失联多日，我感觉被骗。3.被告人供述和辩解：张伟：2019年8、9月份，朋友介绍我认识了一个湖南老乡莫某1，他做混凝土生意，觉得不好做了，想换行或者做其他投资项目。刚好我幸某有限公司也经营不善，还欠了很多债务。我就跟他说我中标了龙岗人民医院外包项目，能赚不少钱。2019年10月份的一天，我就带他到医院停车场，兜了两圈，我假装上楼去疏通关系，谈项目（其实我是去医院护工那里兜了一下）,让他在停车场待着。事后我就跟他说，拿下这个项目需要花钱疏通医院领导，需要钱交项目押金，交一些关系费之类的。后面他就相信了有这个项目存在。他第一次给钱，大约10月中旬，他就通过微信转给我微信4万元，分两次各2万元。第二次，大概10月中旬，我对他说，还需要15万元项目押金，还要疏通关系费，他把自己的旧丰田去抵押了四万多元，通过他微信和农行账户转给我，具体以银行流水为准。第三次，他去公明的农行取现4万元给我，我把4万元存进我工商银行卡，用于还债和发工资了。第四次，我说还需要钱交押金和活动经费，10月底我带他到前海宇宙商贸有限公司用零首付购车的方式买了一辆凯美瑞，到11月份通过二次抵押借出9万元，他通过微信转给我1.3万元，通过农行转给我5万元。第五次，他有农行和平安银行两张信用卡，平安信用卡当时还没有激活，我帮他开通激活，他给我密码，用我的POS机套现到我的农行卡。第六次应该是11月份，我跟他说要交项目广告费，他就在我办公室给了我1万元现金。第七次，应该是11月份，还说还需要继续交押金，他就向他哥借了10万元，我们去农行柜台转到我男朋友张瑞平工行卡8万元。这段时间莫某1一直问我什么时候能进场，我就说还需要打点关系，医院领导出差等理由搪塞他。到了12月份，我把手机号码换了，微信也没有用了，我就回老家了。他们就找不到我了。在辨认笔录中，辨认出其本人与被害人莫某1的微信账号信息。4.证人证言：（1）莫某2（莫某1的哥哥）：2019年11月4号我弟弟莫某1打电话给我向我借钱，说认识一个叫张伟的人中标了龙岗人民医院的护工项目，拉我弟弟合作一起投资。我11月8日过来深圳陪我弟弟和张伟亲自去看项目。11月8日下午，我弟弟莫某1开车，带着张伟和我到了龙岗人民医院停车场，张伟带我们看了停车场和食堂，她说领导出差了，说等领导回来就签合同，11月11日左右我用微信转账给我弟弟1万元，同时给了我弟弟1万元现金，11月12日上午11时许我就打电话给我儿子莫懿虎叫他转账10万元给我弟弟，11月12日下午3点时许我陪我弟弟和张伟去农业银行转账，我弟弟说转了8万元给了张伟。后来出了事，我弟弟才发现当时转给了一个叫张瑞平的人。张伟说11月20日正式签合同，12月1日正式进场，可到了11月底还没有消息，我弟弟说张伟一直在拖，也找不到张伟了。12月初我过来深圳和莫某1到幸福里家政公司，发现张伟不见了，微信也不回了，还发现那份虚假股权转账合同，就知道被骗了。在辨认笔录中，辨认出被害人莫某1。（2）霍某：我是深圳市幸某家政公司的运营总监。我于2019年10月25号到幸某家政公司上班，那段时间张伟跟我说，她和莫总（莫某1）去龙岗人民医院搞项目，我负责幸某家政公司的运营，此后我就在公司上班。这期间我经常看到张伟带着莫某1去所谓的龙岗人民医院谈项目。11月12日我们的学员要找实习单位，我就给我认识的一个承包医院护理工作的施主管打电话，当时在办公室打免提电话，张伟和莫某1也在场。施主管说，他现在承包了好几个医院的护理工项目，其中就有龙岗人民医院的护理工项目。张伟一听，就立马说，“那不可能，我们都投标入围了，他（施主管公司）根本就没入围，我们都给了龙岗人民医院50万元押金了，只是院长没在深圳，签不上合同。”我心里那时就已经怀疑了。莫某1说，张伟一直要跟他要钱，他已经转了好几笔钱了。这期间我还看到，张伟带着莫某1用零首付方式去买车，后来听说这辆车又被抵押出去，钱给了张伟。听说张伟用ＰＯＳ机把莫某1的信用卡套现了钱拿去用。11月后旬，张伟已经拖欠了我和员工的工资了，我就找她一直要工资，她微信不回，电话不接。突然有一天，她回了一个微信说“你的工资找莫总，让他看合同”。我就去找莫某1，他一脸懵，都不知道怎么回事，瘫坐在办公室了。5.勘验、检查等笔录：案发现场勘验检查笔录、现场图、现场照片。6.视听资料、电子数据：光盘1张。以上证据来源合法，内容真实可信，且能相互印证，足以认定。本院认为，被告人张伟以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人张伟能如实供述自己犯罪事实，当庭认罪悔罪态度好，本院决定对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月8日起至2026年6月7日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人张伟赔偿被害人莫某1损失人民币345619元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 宋  巧  仙人民陪审员 韩    珺人民陪审员 李  华  婵二〇二〇年十一月十五日书 记 员 黄诗婷（兼）书 记 员 刘    婷附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。