内蒙古自治区宁城县人民法院刑事判决书（2020）内0429刑初295号公诉机关内蒙古自治区宁城县人民检察院。被告人耿爽，男，1988年7月30日出生，汉族，初中文化，户籍地：河北省秦皇岛市，现住秦皇岛市。因涉嫌合同诈骗罪于2020年3月16日被宁城县公安局取保候审，2020年11月6日被本院取保候审。辩护人陈晓云,内蒙古百柳律师事务所律师。内蒙古自治区宁城县人民检察院以宁检刑诉〔2020〕Z251号起诉书指控被告人耿爽犯合同诈骗罪，于2020年11月3日向本院提起公诉，本院受理后,依法组成合议庭,于2020年11月24日公开开庭审理了本案。宁城县人民检察院指派检察员付刚出庭支持公诉，被告人耿爽及其辩护人陈晓云到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年8月，被告人耿爽在宁城县大城子镇绿源蔬菜市库房、小城子镇白音桃海村谢某代收点收购农户西红柿，收受三车西红柿后向农户承诺后期偿还货款，以拖欠货款的方式，骗取农户西红柿货款及材料费共计人民币72327.2元后隐匿。2020年3月16日，被告人耿爽自动到宁城县公安局投案，并将所骗农户货款及材料款72327.2元上缴至宁城县公安局。2020年10月29日，被告人耿爽取得被害人的谅解。公诉机关为证明指控的事实，向本院提供证据如下：1、书证：受案登记表、立案决定书、受害人登记表、违法犯罪记录查询情况、收货记录、微信截图、耿爽收货清单、常口信息；2、证人刘某、蔡某证言；3、被害人尚某、谢某等人陈述；4、电子数据一一光盘一张；5、被告人耿爽的供述和辩解。公诉机关认为，被告人耿爽以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人耿爽认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人耿爽犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻处罚。建议判处被告人耿爽有期徒刑十个月至一年,并处罚金。被告人耿爽对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。辩护人陈晓云辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议。被告人自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚，被告人积极退赔被害人损失，取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人在与被害人的买卖合同中，被害人交付的标的物质量低下。致使被告人出售时遭受了损失，被告人才拖延付款，被害人存在一定的过错。被告人主观恶性较小，是初犯，对被告人从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2019年8月，被告人耿爽在宁城县大城子镇绿源蔬菜市库房、小城子镇白音桃海村谢某代收点收购农户西红柿，收受三车西红柿后向农户承诺后期偿还货款，以拖欠货款的方式，骗取农户西红柿货款及材料费共计人民币72327.2元后隐匿。2020年3月16日，被告人耿爽自动到宁城县公安局投案，并将所骗农户货款及材料款72327.2元上缴至宁城县公安局。2020年10月29日，将农户货款及材料款72327.2元退还,被告人耿爽取得被害人谅解。上述事实，被告人耿爽在开庭审理中亦无异议，并有经庭审举证、质证的下列证据证明，足以认定：1、受案登记表、立案决定书证实，宁城县公安局于2019年9月20日受理被害人尚某被诈骗案，宁城县公安局于20l9年11月21日以耿爽涉嫌合同诈骗罪立案侦查。2、受害人登记表证实，张鑫、于金良、潘海波等人出卖西红柿后，货款未结算的事实。3、收货记录证实，2019年8月18日到2019年8月22日的收买西红柿记录的事实。4、微信截图证实，被告人耿爽将被害人拉黑无法联系的事实；5、耿爽收货清单证实，收西红柿明细，总欠款63273元，还有欠包装、黑框、小工钱的事实。6、电子数据提取笔录、光盘一张证实：(1)电子数据提取结果证实1、经对编号为20200319MB01的检材按照《法庭科学电子物证手机检验技术规范))(GA／T1069-2013)，使用RH一5801手机数据采集及分析系统(版本号V4.05)进行检验，提取到通讯录416条；短信息324天；通话记录203条，微信账号：×××，昵称：别闹!腰不好的微信数据35973条；提取到微信账号：×××，昵称：别闹!腰不好的微信数据559条．(2)视听资料--光盘证实,耿爽与被害人微信聊天记录的情况。7、被害人陈述：(1)尚某的陈述证明，我在××镇开了一个合作社，主要就是帮助农户卖菜，给客户提供库房。2019年8月14日，耿爽和他妻子蔡某来我的合作社找的我，说他收点西红柿发到山东寿光并且答应给我每斤提5分钱，我答应了，我领着耿爽和他妻子先去的小城子镇桃海村谢某的代收点，让谢某帮着耿爽收西红柿，我又领着耿爽去的大城子镇西红柿收购市场谢兆龙的库房，让谢兆龙也给耿爽收西红柿，谢某给耿爽收购西红柿时都是把货发走隔一天给算账，谢某给耿爽收的西红柿，耿爽直接就把钱给谢某了，在谢兆龙70号库房收购西红柿时耿爽都是把西红柿款给的农户。从2019年8月14日到2019年8月24日，耿爽和他妻子蔡某共计从我们那里收六车西红柿，都是六轮汽车把西红柿送到山东寿光的，耿爽和他妻子在收购西红柿时前四车的货款基本都把农户的西红柿款结清了，2019年8月23日、2019年8月24日那两天收的西红柿大约6万多元钱就没给农户算，2019年8月24日下午耿爽和他妻子蔡某收完西红柿直接开车就走了，我让他把欠农户的西红柿款转过来，耿爽说他手里没钱，过段时问还回宁城收西红柿，他就把电话挂了，后来在给他打电话松打电话也不接，现在那些农户总是和我们要钱，我才把耿爽所欠农户的西红柿款统计了一下，共计是63273元钱，还有个别农户没统计上来的，耿爽不但欠了农户63273元钱，还欠了当时给他装车的工钱、包装钱大约1万多元都没给。(2)谢廷明的陈述证明，2019年8月14日，尚某领着耿爽和他对象去的我们汇智果蔬专业合作社，耿爽和我说他想让我给他代收西红柿，一斤给我五分钱代收费。我从2019年8月15日帮着耿爽联系农户收购西红柿，耿爽负责查看质量和给农户开收款收据，收款收据上都写着名字、斤称、价格，当时耿爽都先欠着农户的钱，每次都是发货之后他在给我付款，我再把钱给农户，后来我那里没有票了，我就帮着耿爽往账本上记账，从2019年8月15日至2019年8月18日，我帮着耿爽代收了两车西红柿他把货款都给我了，我也都给农户了，从2019年8月18日至2019年8月22日，我给耿爽又收了两车西红柿，他在2019年8月23日才把西红柿发走的，他发走西红柿之后，耿爽和我说我给他收的西红柿价格高，他去大城子市场收去了，到了2019年8月24日，我打电话和耿爽要钱，耿爽当时说手里没钱了，让我等一天，等到2019年8月25日下午耿爽就不接我电话了，给他发微信他也不回，从2019年8月18日至20l9年8月22日，我共计给耿爽收了21890斤，价格共计是19055元钱，工钱、框钱、小工费用及代收费5087元钱，再加上他以前多给过我250元钱，共计欠我23892元钱货款及费用没给我。后来我也多次给他电话他始终是不接我电话，微信也把我拉黑了。(3)谢兆龙的陈述证明，2019年8月18日，尚某领着耿爽和他对象来的我们的市场，尚某说给耿爽找一个库房收西红柿，每斤答应给5分钱代收费，这样我给耿爽提供的市场70号库房，我们又帮着耿爽联系的农户，耿爽在收购西红柿时都先欠着农户的货款，给农户先开一张收款收据，并且自己定价，查看质量，他收第一车和第二车西红柿时都是收完货就把货款给农户算了，后来耿爽收购时就开始欠着农户的货款，2019年8月25日他发完最后一车货，耿爽说他去银行取钱给农户算账，他走了以后就再也没回来，给他打电话他也不接了，后来就有很多农户来找我们要钱，我们统计了耿爽当时收货时给农户开的手续，耿爽在我们给他提供的70号库房收西红柿欠了农户6万多元钱，尚某就去公安局报案了。耿爽在我那里收购红柿时，都是我给他提供的筐子，他欠我筐子钱14283.2元钱，我给两个小工帮着装西红柿工钱1l25元，我代收的代收费是2900元钱都没给。(4)史晓丽的陈述证明，2019年8月21日，我拉着西红柿来的大城子镇绿源蔬菜市场，尚某当时也在市场收过呢，这样他把我叫到市场70号库房去的、耿爽看的货定的价格，共计是2100斤，每斤0.9元，共计是1890元钱，我把货卖给耿爽之后，耿爽给我开具的收据，上边也写着数量、价格、金额，因为尚某也在，市场卖菜基本都是先欠着过后给钱，我当时就问耿爽什么时候给钱，耿爽说2019年8月26日下午给钱，等我2019年8月26日下午我再来大城子绿源蔬菜市场时，耿爽就不在了，我就找的尚某，尚某说耿爽跑了，联系不上了。(5)李国栋的陈述证明，2019年8月23日，我拉着1628斤西红柿来的绿源蔬菜市场，耿爽看见我来市场当时和我讲的价格，当时定的价格是每斤1.35元，这样我和他去的70号库房把西红柿卖给他的，他给我开的收款收据，他卖完之后问我还有货吗，我说还有一车，这样我又卖给他1680斤西红柿，因为我的西红柿质量好，他定的价格也是每斤1.35元，这次他没重新给我开票，直接就把这1680斤西红柿写在第一次给我开的收款收据上了，我把西红柿卖给耿爽之后，他说最晚8月26日给钱，到8月26日我来大城子绿源蔬菜市场和耿爽要钱他就不在市场了，听管理库房谢兆龙说耿爽已经走了，给他打电话他也不接。8、证人证言：(1)陈某的证言证明，2018年的时候，尚某领着耿爽、蔡某在我的旅馆里住过。2019年8月份左右，耿爽和蔡某两人又来我的旅馆住店，耿爽和蔡某俩人收西红柿，他们提前交了住宿费，他们俩都是早上起早走，挺晚的才回来。白天在外面收菜。过了几天他们出去了就没回来。他们走的时候房间还留下了一些日常洗漱用品和一些简单的衣物都没拿走，后来让我给扔了。(2)蔡某的证言证明，她与耿爽到宁城县大城子镇、小城子镇收购西红柿，都是耿爽算账、给付货款，她就是帮助装卸车。(3)刘某的证言证明，耿爽购买的西红柿都卖给其他的收货站的事实。9、户籍信息证实，被告人耿爽的自然身份。10、被告人耿爽供述和辩解证明，我平时和妻子蔡某做蔬菜生意，长期从宁城收菜发往山东寿光等地。2019年8月份，我领着我妻子蔡某找的尚某，还是让他帮着我代收西红柿，每斤给尚某提5分钱好处，这样尚某领着找们去的小城子镇谢某的代收点，又去的大城子镇绿源蔬菜市谢兆龙的库房，我共计收了大约有十多天的西红柿，我找的六轮汽车拉到山东寿光出售的，我在谢某代收点，大城子镇绿源蔬莱市场70号库房收购的四红柿也都是根据当地市场价格收购的，我共计在谢某代收点、谢兆龙70号库房共计收了大约有十多车西红柿，我收购西红柿过程中前几车都按时把货款给农户了，后来我发现谢某给我收的西红柿质量不太好，我感觉他骗我了，我收完最后两三车西红柿直接就走了，最后那两三车西红柿大约6万多元钱也全都卖到山东寿光了，卖了钱之后我也没给那些农户结过货款，尚某、谢某、谢兆龙和那些农户给我打电话我也不接，发微信我也不回，故意躲着他们不给他们算货款。我妻子蔡某后来也问过我，把宁城县大城子镇那些货款结清了吗，我跟蔡某说都箅清了，不欠那些农户货款了。后来宁城县公安局经侦大队警官给我打电话发短信我也没回，前儿天我们当地公安机关给我打电话说宁城县公安局把我上网追逃了，我一想这件事情肯定躲不了了，今天就主动米投案了，我农户的货款都拿来了，希望公安机关能对我从轻处理。本院认为，被告人耿爽以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，应予以采纳。被告人耿爽犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人积极退赃，取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人耿爽犯罪情节较轻，具有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。辩护人提出对被告人耿爽从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人耿爽犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，对被告人耿爽依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十五条、第五十二条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：被告人耿爽犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 白东平人民陪审员 杜立新人民陪审员 宋亚波 二〇二〇年十一月二十六日书记员 张晓飞