湖北省汉川市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0984刑初487号公诉机关湖北省汉川市人民检察院。被告人黎荧，男，1990年3月29日出生，汉族，户籍地：湖北省汉川市。初中文化程度，无业。因本案于2020年5月28日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。辩护人刘志华，湖北松竹梅律师事务所律师。被告人黎韦，男，1987年4月9日出生，汉族，户籍地：湖北省汉川市。初中文化程度，无业。因本案于2020年5月28日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。被告人黎拓，男，1987年8月8日出生，汉族，户籍地：湖北省汉川市。初中文化程度，无业。因本案于2020年5月28日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。湖北省汉川市人民检察院以鄂川检二部刑诉（2020）276号起诉书指控被告人黎荧、黎韦、黎拓犯诈骗罪，于2020年9月22日向本院提起公诉，本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2020年11月10日公开开庭审理了本案。湖北省汉川市人民检察院指派检察员胡昌琼出庭支持公诉，被告人黎荧及其辩护人刘志华、被告人黎韦、黎拓均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年5月7日，被告人黎荧受胡某（另案处理）雇请，帮助其维护络漫宝设备，后黎荧觉得风险大，报酬低，决定单干。2020年5月15日至5月27日，黎荧在网上百度贴吧内发布出租络漫宝设备信息，并在网上先后购买络漫宝设备60套及大量手机卡，并邀约被告人黎韦、黎拓帮忙，由黎韦负责租车、开车、搬运、维护、看守设备、购买电话卡、数据线；黎拓负责搬运、维护设备、购买电话卡。被告人黎荧、黎韦、黎拓三人租车拖运络漫宝等设备在汉川市杨林沟镇、湾潭镇、脉旺镇、仙桃市长埫口等处偏僻地段流动作案，对设备进行管理，确保络漫宝正常运转，为诈骗团伙提供非法通讯服务，获利22万元。5月27日，公安民警在仙桃市将黎荧、黎韦、黎拓三人抓获，现场扣押大量络漫宝设备、移动wifi设备、流量卡、手机卡等作案工具。另查明，黎荧购买架设络漫宝设备供诈骗人员拨打电话时间为2020年5月17日9时43分至2020年5月27日17时37分，去除无效通话后期间共拨打电话2****次。涉及刘某、赵某1、张某、金某、陈某、王某3、侯某、孔某、金某、陈某、章某、祝某、丘某、石某、杨某、沈某、向某、王某4、赵某2、何某等人被诈骗案，涉案金额为472591.97元；黎韦协助黎荧架设络漫宝设备供诈骗人员拨打电话时间为2020年5月18日10时3分至2020年5月27日17时37分，去除无效通话后期间共拨打电话2****次。涉及刘某、赵某1、张某、金某、陈某、王某3、侯某、孔某、金某、陈某、章某、祝某、丘某、石某、杨某、沈某、向某、王某4、赵某2、何某等人被诈骗案，涉案金额为472591.97元；黎拓协助黎荧架设络漫宝设备供诈骗人员拨打电话时间为2020年5月25日10时0分至2020年5月27日17时37分，去除无效通话后期间共拨打电话7660次。公诉机关当庭出示、宣读了被害人陈述、证人证言、物证、书证、被告人供述等证据，认为被告人黎荧、黎韦、黎拓明知他人利用信息网络实施诈骗犯罪，仍为其提供通讯传输技术支持，被告人黎荧、黎韦诈骗数额巨大且具有其他特别严重情节，被告人黎拓有其他特别严重情节，三被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人黎拓系犯罪未遂，可从轻或减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条之规定对三被告人定罪处罚。在开庭审理过程中，被告人黎荧、黎韦、黎拓均对指控的事实和罪名无异议，均当庭自愿认罪。被告人黎拓提出，只帮忙黎荧插了几张电话卡，不知是诈骗、也没诈骗别人。被告人黎荧的辩护人对指控的罪名无异议，提出，被告人黎荧明知他人诈骗仍提供非法通讯服务的帮助，构成诈骗罪的共犯，但其仅提供了设备、起帮助作用，并未参与和实施诈骗行为，亦不知其上游诈骗犯罪的具体情况，在整个诈骗共同犯罪中起辅助作用，地位相对较低，系从犯，应从轻或减轻处罚；被告人黎荧系初犯，属“其他特别严重情节”的未遂，到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，所获赃款22万元已大部分退出，可从轻处罚。经审理查明，2020年5月7日，被告人黎荧受胡某（另案处理）雇请，明知他人实施电信诈骗活动，仍帮助其维护络漫宝设备，后被告人黎荧觉得风险大、报酬低，决定单干。2020年5月15日，被告人黎荧开始在网上百度贴吧内发布出租络漫宝设备信息，尔后又购买络漫宝设备60套及大量手机卡，并于2020年5月18日邀约被告人黎韦、2020年5月25日邀约被告人黎拓参与其中，由被告人黎韦负责租车、开车、搬运、维护、看守设备、购买电话卡、数据线；被告人黎拓负责搬运、看守、维护设备、购买电话卡；被告人黎荧、黎韦、黎拓用租车拖运络漫宝等设备在汉川市杨林沟镇、湾潭镇、脉旺镇、仙桃市长埫口镇等处偏僻地段流动作案，对设备进行管理，确保络漫宝正常运转，为诈骗团伙提供非法通讯服务，获利22万元。2020年5月27日，公安民警在仙桃市将被告人黎荧、黎韦、黎拓抓获，从现场及被告人处查扣大量络漫宝设备、移动电源、移动WIFI、手机流量卡、手机卡、数据卡、充电器、无线数据终端等作案工具及手机、银行卡、身份证等若干，并扣押被告人黎荧的人民币169000元。另查明，被告人黎荧购买架设络漫宝设备供诈骗人员拨打电话时间为2020年5月17日9时43分至2020年5月27日17时37分，期间共拨打电话2****次，涉及刘某等20人被诈骗案，涉案金额共472331.97元，其中刘某7270元、赵某19720元、张某9999元、金某64979.97元、陈某10900元、王某337216元、侯某9000元、孔某14990元、金某24970元、陈某9000元、章某3030元、祝某3800元、丘某37000元、石某4366元、杨某29200元、沈某24162元、向某2390元、王某478469元、赵某281370元、何某10500元。被告人黎韦协助架设络漫宝设备供诈骗人员拨打电话时间为2020年5月18日10时3分至2020年5月27日17时37分，期间共拨打电话2****次，涉及刘某等上述20人被诈骗案，涉案金额共472331.97元。被告人黎拓协助架设络漫宝设备供诈骗人员拨打电话时间为2020年5月25日10时0分至2020年5月27日17时37分，期间共拨打电话7660次。上述事实，有经庭审质证的被害人刘某、赵某1、张某、金某等人的陈述及涉案银行卡交易明细清单、对账单、转账记录、手机通话记录、QQ聊天记录、微信及支付宝转款记录与截图，证人王某1、宋某、王某2的证言，被告人黎荧、黎韦、黎拓的基本情况及到案供述、讯问视频，辨认笔录与照片，现场勘验检查笔录、搜查笔录、扣押清单与照片、指认现场设备视频，手机微信、手机QQ聊天记录截图及博彩网站交易记录、APP“彩娱乐”截图，接受证据材料清单及营业执照、机动车注册登记信息、行驶证、租车交接单、车辆轨迹图、收条，调取证据材料清单及络漫宝相关特征信息及其关联手机信息数据光盘、银行业务凭证及交易明细，公安机关出具的抓获经过、犯罪前科情况说明、被骗情况及对应手机、络漫宝设备的情况说明、络漫宝有效话单统计表等证据证实，本院予以确认。本院认为，被告人黎荧、黎韦、黎拓明知他人利用电信网络实施诈骗犯罪，仍为其非法提供通讯设备等通讯传输技术支持，其中，被告人黎荧、黎韦涉案数额47万余元、涉及拨打诈骗电话2****余次，“数额巨大”且具有“其他特别严重情节”（未遂）；被告人黎拓涉及拨打诈骗电话7000余次，属“其他特别严重情节”（未遂），三被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人黎荧、黎韦诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度，依照处罚较重的诈骗罪未遂部分确定量刑幅度，既遂部分根据犯罪行为造成损害大小等情况增加刑罚量。被告人黎拓提出仅帮忙被告人黎荧插了几张电话卡、不知是诈骗、亦未参与诈骗的辩护意见，经查，被告人黎荧、黎韦、黎拓到案后均供认对络漫宝等设备插卡、维护与看守是为他人实施诈骗提供帮助，根据两高一部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条第（七）款、第四条第（三）款之规定，构成诈骗罪，被告人等是否实际参与诈骗，不影响其诈骗共犯的成立，被告人黎拓提出的该节辩护意见，本院不予采纳。在共同犯罪中，三被告人为他人实施电信网络诈骗提供通讯设备等帮助，均为从犯，且被告人黎韦、黎拓受邀参与，地位作用相对较轻；三被告人均无前科、有犯罪未遂情节，到案后均能如实供述犯罪事实，且当庭自愿认罪，部分赃款被追回，根据被告人的犯罪事实及上述情节，本院依法对三被告人均予减轻处罚，被告人黎荧的辩护人提出的上述相关意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第二条第（一）款、第（四）款、第（五）款、第三条第（七）款，第四条第（三）款之规定，判决如下：一、被告人黎荧犯诈骗罪，判处有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币75000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2027年10月27日止。罚金限本判决生效之日起三日内缴纳。）二、被告人黎韦犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币55000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2026年1月27日止。罚金限本判决生效之日起三日内缴纳。）三、被告人黎拓犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币35000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2023年12月27日止。罚金限本判决生效之日起三日内缴纳。）四、被告人黎荧、黎韦共同退赔涉案赃款人民币共472331.97元发还相关被害人（公安机关扣押的169000元，由公安机关依法发还被害人；不足部分，于本判决生效之日起三日内执行）。五、公安机关扣押的络漫宝、移动电源、手机卡等作案工具，由公安机关依法没收；扣押的其他物品，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余穗军人民陪审员  张茂利人民陪审员  王建男二〇二〇年十一月十八日书 记 员  黎 傲附相关法律条文：一、《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。二、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见〉》：二、依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。……（四）实施电信网络诈骗犯罪，犯罪嫌疑人、被告人实际骗得财物的，以诈骗罪（既遂）定罪处罚。诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：1．发送诈骗信息五千条以上的，或者拨打诈骗电话五百人次以上的；2．在互联网上发布诈骗信息，页面浏览量累计五千次以上的。具有上述情形，数量达到相应标准十倍以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。……（五）电信网络诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。三、全面惩处关联犯罪……（七）实施刑法第二百八十七条之一、第二百八十七条之二规定之行为，构成非法利用信息网络罪、帮助信息网络犯罪活动罪，同时构成诈骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。四、准确认定共同犯罪与主观故意……（三）明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外：1．提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的；2．非法获取、出售、提供公民个人信息的；3．制作、销售、提供“木马”程序和“钓鱼软件”等恶意程序的；4．提供“伪基站”设备或相关服务的；5．提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供支付结算等帮助的；6．在提供改号软件、通话线路等技术服务时，发现主叫号码被修改为国内党政机关、司法机关、公共服务部门号码，或者境外用户改为境内号码，仍提供服务的；7．提供资金、场所、交通、生活保障等帮助的；8．帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。上述规定的“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”，应当结合被告人的认知能力，既往经历，行为次数和手段，与他人关系，获利情况，是否曾因电信网络诈骗受过处罚，是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定。