江西省南昌市东湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0102刑初288号 公诉机关南昌市东湖区人民检察院。 被告人朱祖根，男，1973年1月1日生，汉族，初中文化程度，无固定职业，捕前住南昌市红谷滩新区，户籍所在地江西省安义县。2013年3月28日因犯诈骗罪被江西省新建县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币六万元，2018年4月8日缓刑考验期满。2019年6月18日因本案被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 辩护人付华迅、刘朝辉（实习），系江西洪城律师事务所律师。 南昌市东湖区人民检察院以东检三部刑诉[2019]46号起诉书指控被告人朱祖根犯合同诈骗罪，于2020年3月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭并适用普通程序，公开开庭进行了审理，南昌市东湖区人民检察院指派检察员熊建员出庭支持公诉，被告人朱祖根及其辩护人付华迅、刘朝辉均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年6月底左右，被告人朱祖根及叶某林、刘某荣三人商量，从高冰玉远建筑劳务有限公司（以下简称“高冰玉远公司”）承接“新力琥珀园”项目精装修工程施工。后经叶某林联系，双方签订“新力琥珀园”项目装修工程合同。至同年9月份，被告人朱祖根及叶某林、刘某荣通过对外找施工队施工，向施工队收取保证金的方式，分别与汪某坎、刘某根、杨某国等多名被害人签订“新力琥珀园”精装修水电、刮瓷等项目施工合同，收取各被害人的工程保证金。期间，被告人朱祖根并以“不给好处费就签不了合同”等为由收取各被害人的好处费。后因被告人朱祖根等人未按合同约定向高冰玉远公司缴纳工程保证金，被害人杨某国等进场施工时被要求停工退场。 同年7月份左右，叶某林经朋友介绍，得知南昌市湾里区“恒大林溪府”楼盘有精装修工程，便告知被告人朱祖根和刘某荣。后叶某林与江西雅旭装饰设计有限公司（以下简称“江西雅旭公司”）法人刘某根等人联系，刘某根告知叶某林其公司总部（广州雅旭公司）正和恒大公司商谈，尚未签订合同，如广州雅旭公司签下“恒大林溪府”精装修工程合同，可以分包给叶某林等人施工，但需缴纳人民币（以下币种同）300万元工程保证金。同年7月23日，叶某林转给刘某根“工程诚意金”5万元。 期间，被告人朱祖根及叶某林、刘某荣三人租用本市红谷滩新区紫金园小区x期xx栋x单元xxx室作为办公场所，并经刘某荣联系，挂靠杭州瑞厦建筑劳务分包有限公司（以下简称“杭州瑞厦公司”）。 随后，被告人朱祖根及叶某林、刘某荣三人经商量，由被告人朱祖根负责对外招施工队，决定保证金收取金额，叶某林负责签订施工合同、收取保证金，刘某荣负责联系挂靠公司、合同盖章等。至2018年11月，三人以杭州瑞厦公司（办事处）的名义，对外谎称已承接到“恒大林溪府”精装修工程，需找施工队分包施工，先后与被害人谭某江、张某辉、张某平等人在紫金园小区办公室签订“恒大林溪府”精装修施工合同，虚构工程量、开工日期等，骗取各被害人的“工程保证金”；被告人朱祖根并以“不给好处费就签不了合同”、“签了也没用”等为由，骗取各被害人的“好处费”。同时，被告人朱祖根等并以转到“恒大林溪府”项目承包施工为由，与被害人汪某坎、刘某根、杨某国等人签订“恒大林溪府”精装修合同，虚构工程量、开工日期等，骗取各被害人原以“新力琥珀园”装修合同名义交纳的工程保证金和好处费，并继续骗取被害人汪某坎、胡某华等人的工程保证金和好处费。具体如下： 1.2018年7月，被害人汪某坎经人介绍认识被告人朱祖根，与被告人朱祖根和叶某林签订了“新力琥珀园”施工合同，并支付5万元作为工程保证金，同时付给被告人朱祖根2万元作为好处费。后因该工程一直未能开工，叶某林退还5万元工程保证金。被害人汪某坎要求被告人朱祖根退还2万元好处费时，被告人朱祖根称已承接到“恒大林溪府”精装修工程，马上开工，可以让被害人转到该工程承包施工。同年8月，被害人汪某坎遂又同被告人朱祖根、叶某林等签订了“恒大林溪府”精装修合同，向叶某林交纳4万元工程保证金，并按被告人朱祖根的要求又付给其4万元好处费。次日，被告人朱祖根又称可以将“恒大林溪府”项目的防水工程承包给被害人施工，收取被害人1.8万元好处费，并与被害人签订了防水工程合同。后该工程一直未能开工，被害人多次要求被告人等退款，均被以各种理由拖延而未果。 2.2018年8月，被害人刘某根经人介绍认识被告人朱祖根，后同被告人朱祖根至紫金园小区与叶某林签订了“新力琥珀园”施工合同，支付2万元作为工程保证金，并先后以现金和微信转账方式付给被告人朱祖根好处费3万元。后因工程一直未能开工，被告人朱祖根等人对被害人称可以转至“恒大林溪府”项目承包施工，同年11月2日，被害人与叶某林签订“恒大林溪府”精装修合同，合同约定工程内容为单项乳胶漆、批腻子，开工日期为2018年11月18日。后该工程又一直未能开工，被害人多次要求被告人等退款，均被以各种理由拖延而未果。 3.2018年8月,被害人陆某文经人介绍认识被告人朱祖根及叶某林、刘某荣。同年8月28日，被害人陆某文与被告人朱祖根和叶某林签订“新力琥珀园”装修合同，于同日及次日两次转款共7万元至叶某林作为工程保证金，并向被告人朱祖根另付2万元作为好处费。至同年11月2日，因“新力琥珀园”工程一直未能开工，在被害人催问下，被告人朱祖根称可以让被害人转至“恒大林溪府”项目施工，被害人陆某文遂又与叶某林签订“恒大林溪府”精装修合同，合同约定工程内容为精装修单项乳胶漆2栋，承包范围为乳胶漆、比腻子等，开工日期为2018年11月18日。后因工程一直未能开工，被害人陆某文多次催问并要求退款，被告人朱祖根等均以各种理由拖延。2019年初左右，被告人朱祖根退还被害人好处费2万元。2019年7月15日，叶某林、刘某荣退还被害人工程保证金7万元。 4.2018年8月份，被害人胡某华经陈某利等人介绍认识被告人朱祖根，后分别以其和被害人黄某林的名义与被告人朱祖根和叶某林签订三份“新力琥珀园”装修合同，支付工程保证金共10万元。同年10月份，因“新力琥珀园”工程一直未能开工，被告人朱祖根对被害人胡某华称可以转至“恒大林溪府”项目承包施工，随后，被害人胡某华又以其和黄某林的名义分别与叶某林签订“恒大林溪府”精装修合同，其中黄某林所签合同约定承包范围为精装修3栋，24、25、7号楼，木工、油漆、泥工、水电等，开工日期为2018年11月26日。同年11月27日，被告人朱祖根又对被害人胡某华称可以帮增加工程量，被害人胡某华遂与叶某林重新签订一份“恒大林溪府”精装修合同，又支付工程保证金25000元，合同约定工程内容为精装修3栋、石膏线6栋、39号、40号楼，开工日期2018年12月。同年10月25日，被害人谭某根经胡某华介绍，与叶某林签订恒大林溪府的精装修合同，合同约定工程量3栋，39号、40号楼；承包范围：贴墙赚、地砖、包料；开工日期2018年11月15日等。当日，被害人谭某根微信转款6万元至叶某林作为工程保证金。 上述合同签订期间，被告人朱祖根“以不给好处费就签不了合同”、“签了也没用”等为由，要求被害人胡某华向其支付个人好处费。2018年8月24日左右，被害人胡某华在签订“新力琥珀园”合同时，以现金方式向被告人支付好处费2万元；同年10月25日，被害人谭某根按事先约定交给胡某华4万元，胡某华当场将其作为好处费支付给被告人朱祖根；同年11月27日，被害人胡某华在签订第二份“恒大林溪府”精装修合同时，又以现金方式支付给被告人好处费2万元。后因工程一直未能开工，被害人胡某华、黄某林、谭某根多次要求被告人朱祖根等人退款，均被以各种理由拖延而未果。 5.2018年8月，被害人杨某国与叶某林签订“新力琥珀园”装修合同，当场付给叶某林2万元作为工程保证金，并按被告人朱祖根的要求另付给其6万元作为好处费。后因“新力琥珀园”工程一直未能开工，被害人杨某国要求退还保证金和好处费，被告人朱祖根、叶某林便对被害人称可以转至“恒大林溪府”项目承包施工。同年11月5日，被害人杨某国与叶某林签订“恒大林溪府”精装修合同，合同约定工程内容为恒大精装修乳胶漆，承包范围为顶棚、墙面乳胶漆，开工日期为2018年11月26日。后“恒大林溪府”工程又一直未能开工，被害人杨某国多次要求被告人朱祖根及叶某林要求退款，均被以各种理由拖延而未果。 6.2018年9月,被害人马某财经人介绍认识被告人朱祖根，同年9月15日，被害人马某财与被告人朱祖根和叶某林、刘某荣在紫金园小区签订“新力琥珀园”工程装修合同，向刘某荣交纳5万元工程保证金，并按被告人朱祖根的要求另通过微信转款3万元给被告人朱祖根。后因该工程一直未能开工，被告人朱祖根便对被害人称已承接到“恒大林溪府”精装修项目，可以让被害人转过去做，被害人马某财遂同意所交5万元保证金继续留下。后因该工程一直未能开工，被害人多次要求退款，均被以各种理由拖延而未果。至2019年6月5日，被告人朱祖根退还被害人好处费3万元。 7.2018年10月底，被害人谭某江通过陆某文认识被告人朱祖根，被告人朱祖根称其和叶某林、刘某荣合伙的公司已承接到“恒大林溪府”的精装修工程，正在找分包的施工队，想做就要缴纳保证金和好处费。同年11月5日，被害人谭某江与叶某林签订“恒大林溪府”精装修合同。至同年11月18日，因被告人朱祖根称可以让被害人多做些工程量，被害人谭某江遂与刘某荣重新签订“恒大林溪府”精装修合同。合同约定承包范围为水电3栋，油漆2栋，石膏线3栋，防水6栋，开工日期为2018年11月。期间，被害人谭某江先后转款7万给叶某林、转款10万元给刘某荣作为工程保证金。同年11月15日、18日，被害人谭某江两次转款共7万给黄某鑫账户，作为朱祖根的个人好处费；同年11月9日，被害人谭某江又付给朱祖根现金2万元作为好处费。案发前，刘某荣先后退还保证金13万元，被告人朱祖根退还好处费7万元。 8.2018年10月，被害人张某辉经陆某文介绍认识被告人朱祖根和叶某林，两人对被害人称已承接到“恒大林溪府”的精装修工程，想做的话要先交保证金。同年10月20日，被害人张某辉与被告人朱祖根和叶某林签订“恒大林溪府”精装修合同，合同约定承包施工范围为单项乳胶漆包工包料3栋，开工日期为2018年11月12日。同年10月20日、21日，被害人张某辉先后转款8万元至叶某林账户作为工程保证金，并按被告人朱祖根的要求将3万元好处费转至陆某文。后因该工程一直未能开工，被害人多次向叶某林等人要求退还保证金，均被以各种理由拖延而未果。 2018年10月，被害人张某平经人介绍认识被告人朱祖根和叶某林、刘某荣，同年11月2日，被害人与叶某林签订“恒大林溪府”精装修合同，合同约定工程内容为精装修单项贴砖、泥工3栋，开工日期为2018年11月18日。同年11月4日，被害人张某平转款8万元至叶某林账户作为工程保证金，并通过支付宝转给陆某文3万元作为被告人朱祖根的好处费。2019年7月15日，叶某林、刘某荣退还被害人保证金8万元。 2018年10月份，被害人董某伟经过陆某文介绍认识被告人朱祖根、叶某林、刘某荣三人，三人向被害人称有“恒大林溪府”精装修业务。同年11月27日，被害人董某伟在紫金园小区和叶某林等人签订恒大林溪府的精装修合同，合同约定精装修水电安装7栋，开工日期为2018年12月1日。同日，被害人董某伟通过银行转款49999元至叶某林的账户作为保证金，并通过微信将1万元好处费转给陆某文。2019年7月15日，叶某林、刘某荣退还被害人保证金49999元。 陆某文代为收取张某辉、张某平、董某伟三人共7万元好处费后，将其中2万元作为个人好处费交给被告人朱祖根。案发前，被告人朱祖根已退还陆某文2万元。 9.2018年12月，被害人熊某高经人介绍认识被告人朱祖根。同年12月6日，被害人熊某高同被告人朱祖根至紫金园小区与叶某林签订了“恒大林溪府”精装修合同，并转款6万元至叶某林账户作为工程保证金。合同约定工程内容为简装2栋，泥工、墙地砖、刮瓷、乳胶漆等，开工日期为2018年。后因该工程一直未能开工，被害人多次找被告人朱祖根及叶某林要求退款，均被以各种理由拖延而未果。 综上，被告人朱祖根和叶某林、刘某荣收取各被害人工程保证金共计82.4999万元，将其中24万元用于购置宝马740小车一辆，将其中大部分各自取走用于个人偿还债务、消费等。案发前，刘某荣退还被害人谭某江13万元。被告人朱祖根共收取各被害人“好处费”共计40.8万元，案发前，已退还被害人陆某文、马某财、谭某江共计14万元。 2019年5月，被害人董某伟等人先后向公安机关报案。同年7月15日，刘某荣、叶某林退还被害人陆某文、张某平、董某伟共计19.9999元。同年12月9日，被告人朱祖根经公安民警电话传唤后到案。 为支持上述指控，公诉机关当庭提交了被害人汪某坎、胡某华、张某辉等人的陈述、证人刘某根、吴某凯、熊某荣等人的证言、合同、收款收据、微信账单、银行账户交易明细、辨认笔录、归案经过、刑事判决书、被告人朱祖根的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人朱祖根伙同他人以非法占有为目的，在签订合同过程中，虚构合同内容，骗取对方当事人财物，其中以工程保证金名义共同骗取被害人共计69.4999万元；以好处费名义单独骗取被害人共计26.8万元，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。据此，提请法院依法判处。 被告人朱祖根对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪认罚。其辩护人认为：1、被告人朱祖根在本案共同犯罪中起次要作用，系从犯，可从轻处罚；2、被告人朱祖根系主动投案，且当庭自愿认罪认罚，依法具有自首情节，可从轻处罚；3、恳请法院在考虑被告人朱祖根系从犯、具有自首情节的基础上，对被告人朱祖根判处有期徒刑四年六个月以下。 经审理查明：2018年6月底左右，被告人朱祖根及叶某林、刘某荣三人商量，从高冰玉远公司承接“新力琥珀园”项目精装修工程施工。后经叶某林联系，双方签订“新力琥珀园”项目装修工程合同。至同年9月份，被告人朱祖根及叶某林、刘某荣通过对外找施工队施工，向施工队收取保证金的方式，分别与汪某坎、刘某根、杨某国等多名被害人签订“新力琥珀园”精装修水电、刮瓷等项目施工合同，收取各被害人的工程保证金。期间，被告人朱祖根并以“不给好处费就签不了合同”等为由收取被害人汪某坎、刘某根等人的好处费。后因被告人朱祖根等人未按合同约定向高冰玉远公司缴纳工程保证金，被害人杨某国等进场施工时被要求停工退场。 同年7月份左右，叶某林经朋友介绍，得知南昌市湾里区“恒大林溪府”楼盘有精装修工程，便告知被告人朱祖根和刘某荣。后叶某林与江西雅旭公司法人刘某根等人联系，刘某根告知叶某林广州雅旭公司正和恒大公司商谈，尚未签订合同，如果广州雅旭公司签下“恒大林溪府”精装修工程合同，可以分包给叶某林等人施工，但需缴纳300万元工程保证金。同年7月23日，叶某林转给刘某根“工程诚意金”5万元。 期间，被告人朱祖根及叶某林、刘某荣三人租用本市红谷滩新区紫金园小区x期xx栋x单元xxx室作为办公场所，并经刘某荣联系，挂靠杭州瑞厦公司。 随后，被告人朱祖根及叶某林、刘某荣三人经商量，由被告人朱祖根负责对外招施工队，决定保证金收取金额，叶某林负责签订施工合同、收取保证金，刘某荣负责联系挂靠公司、合同盖章等。至2018年11月，三人以杭州瑞厦公司（办事处）的名义，对外谎称已承接到“恒大林溪府”精装修工程，需找施工队分包施工，先后与被害人谭某江、张某辉、张某平等人在紫金园小区办公室签订“恒大林溪府”精装修施工合同，虚构工程量、开工日期等，骗取各被害人的“工程保证金”；同时被告人朱祖根以“不给好处费就签不了合同”、“签了也没用”等为由，骗取各被害人的“好处费”。另外，被告人朱祖根等人以转到“恒大林溪府”项目承包施工为由，与被害人汪某坎、刘某根、杨某国等人签订“恒大林溪府”精装修合同，虚构工程量、开工日期等，骗取各被害人原以“新力琥珀园”装修合同名义交纳的工程保证金和好处费，并继续骗取被害人汪某坎、胡某华等人的工程保证金和好处费。具体如下： 1.骗取被害人汪某坎工程保证金4万元、个人好处费7.8万元 2018年7月，被害人汪某坎经人介绍认识被告人朱祖根，与被告人朱祖根和叶某林签订了“新力琥珀园”施工合同，并支付5万元作为工程保证金，同时付给被告人朱祖根2万元作为好处费。后因该工程一直未能开工，叶某林退还5万元工程保证金。被害人汪某坎要求被告人朱祖根退还2万元好处费时，被告人朱祖根称已承接到“恒大林溪府”精装修工程，马上开工，可以让被害人汪某坎转到该工程承包施工。同年8月，被害人汪某坎遂又同被告人朱祖根、叶某林等签订了“恒大林溪府”精装修合同，向叶某林交纳4万元工程保证金，并按被告人朱祖根的要求又付给其4万元好处费。次日，被告人朱祖根又称可以将“恒大林溪府”项目的防水工程承包给被害人汪某坎施工，收取被害人汪某坎1.8万元好处费，并与被害人汪某坎签订了防水工程合同。后该工程一直未能开工，被害人汪某坎多次要求被告人朱祖根等人退款，均被以各种理由拖延而未果。 2.骗取被害人刘某根工程保证金2万元、个人好处费3万元 2018年8月，被害人刘某根经人介绍认识被告人朱祖根，后同被告人朱祖根至紫金园小区与叶某林签订了“新力琥珀园”施工合同，支付2万元作为工程保证金，并先后以现金和微信转账方式付给被告人朱祖根好处费3万元。后因工程一直未能开工，被告人朱祖根等人对被害人刘某根称可以转至“恒大林溪府”项目承包施工，同年11月2日，被害人刘某根与叶某林签订“恒大林溪府”精装修合同，合同约定工程内容为单项乳胶漆、批腻子，开工日期为2018年11月18日。后该工程又一直未能开工，被害人刘某根多次要求被告人朱祖根等人退款，均被以各种理由拖延而未果。 3.骗取被害人陆某文工程保证金7万元（案发后已退还）、个人好处费2万元（案发前已退还，不作为本案犯罪金额） 2018年8月,被害人陆某文经人介绍认识被告人朱祖根及叶某林、刘某荣。同年8月28日，被害人陆某文与被告人朱祖根和叶某林签订“新力琥珀园”装修合同，于同日及次日两次转款共7万元至叶某林作为工程保证金，并向被告人朱祖根另付2万元作为好处费。至同年11月2日，因“新力琥珀园”工程一直未能开工，在被害人陆某文催问下，被告人朱祖根称可以让被害人陆某文转至“恒大林溪府”项目施工，被害人陆某文遂又与叶某林签订“恒大林溪府”精装修合同，合同约定工程内容为精装修单项乳胶漆2栋，承包范围为乳胶漆、比腻子等，开工日期为2018年11月18日。后因工程一直未能开工，被害人陆某文多次催问并要求退款，被告人朱祖根等人均以各种理由拖延。2019年初左右，被告人朱祖根退还被害人陆某文好处费2万元。2019年7月15日，叶某林、刘某荣退还被害人陆某文工程保证金7万元。 4.骗取被害人胡某华工程保证金6.5万元、个人好处费4万元，骗取被害人黄某林工程保证金6万元，骗取被害人谭某根工程保证金6万元、个人好处费4万元。 2018年8月份，被害人胡某华经陈某利等人介绍认识被告人朱祖根，后分别以其和被害人黄某林的名义与被告人朱祖根和叶某林签订“新力琥珀园”装修合同，并分别支付了2.5万元、6万元工程保证金，后胡某华还签了一份刮瓷合同并交了1.5万元工程保证金。同年10月份，因“新力琥珀园”工程一直未能开工，被告人朱祖根对被害人胡某华称可以转至“恒大林溪府”项目承包施工，随后，被害人胡某华又以其和黄某林的名义分别与叶某林签订“恒大林溪府”精装修合同，其中黄某林所签合同约定承包范围为精装修3栋，24、25、7号楼，木工、油漆、泥工、水电等，开工日期为2018年11月26日。同年11月27日，被告人朱祖根又对被害人胡某华称可以帮其增加工程量，被害人胡某华遂与叶某林重新签订一份“恒大林溪府”精装修合同，又支付工程保证金2.5万元，合同约定工程内容为精装修3栋、石膏线6栋、39号、40号楼，开工日期2018年12月。同年10月25日，被害人谭某根经胡某华介绍，与叶某林签订恒大林溪府的精装修合同，合同约定工程量3栋，39号、40号楼；承包范围：贴墙赚、地砖、包料；开工日期2018年11月15日等。当日，被害人谭某根微信转款6万元至叶某林作为工程保证金。 上述合同签订期间，被告人朱祖根“以不给好处费就签不了合同”、“签了也没用”等为由，要求被害人胡某华向其支付个人好处费。2018年8月24日左右，被害人胡某华在签订“新力琥珀园”合同时，以现金方式向被告人支付好处费2万元；同年10月25日，被害人谭某根按事先约定交给胡某华4万元，胡某华当场将其作为好处费支付给被告人朱祖根；同年11月27日，被害人胡某华在签订第二份“恒大林溪府”精装修合同时，又以现金方式支付给被告人好处费2万元。后因工程一直未能开工，被害人胡某华、黄某林、谭某根多次要求被告人朱祖根等人退款，均被以各种理由拖延而未果。 5.骗取被害人杨某国工程保证金2万元、个人好处费6万元 2018年8月，被害人杨某国与叶某林签订“新力琥珀园”装修合同，当场付给叶某林2万元作为工程保证金，并按被告人朱祖根的要求另付给其6万元作为好处费。后因“新力琥珀园”工程一直未能开工，被害人杨某国要求退还保证金和好处费，被告人朱祖根、叶某林便对被害人称可以转至“恒大林溪府”项目承包施工。同年11月5日，被害人杨某国与叶某林签订“恒大林溪府”精装修合同，合同约定工程内容为恒大精装修乳胶漆，承包范围为顶棚、墙面乳胶漆，开工日期为2018年11月26日。后“恒大林溪府”工程又一直未能开工，被害人杨某国多次要求被告人朱祖根及叶某林要求退款，均被以各种理由拖延而未果。 6.骗取被害人马某财工程保证金5万元、个人好处费3万元（案发前已退还，不作为本案犯罪金额） 2018年9月,被害人马某财经人介绍认识被告人朱祖根，同年9月15日，被害人马某财与被告人朱祖根和叶某林、刘某荣在紫金园小区签订“新力琥珀园”工程装修合同，向刘某荣交纳5万元工程保证金，并按被告人朱祖根的要求另通过微信转款3万元给被告人朱祖根。后因该工程一直未能开工，被告人朱祖根便对被害人称已承接到“恒大林溪府”精装修项目，可以让被害人转过去做，被害人马某财遂同意所交5万元保证金继续留下。后因该工程一直未能开工，被害人多次要求退款，均被以各种理由拖延而未果。至2019年6月5日，被告人朱祖根退还被害人好处费3万元。 7.骗取被害人谭某江工程保证金17万元（案发前已退还13万元，已退还部分不作为本案犯罪金额）、个人好处费9万元（案发前已退还7万元，已退还部分不作为本案犯罪金额） 2018年10月底，被害人谭某江通过陆某文认识被告人朱祖根，被告人朱祖根称其和叶某林、刘某荣合伙的公司已承接到“恒大林溪府”的精装修工程，正在找分包的施工队，想做就要缴纳保证金和好处费。同年11月5日，被害人谭某江与叶某林签订“恒大林溪府”精装修合同。至同年11月18日，因被告人朱祖根称可以让被害人多做些工程量，被害人谭某江遂与刘某荣重新签订“恒大林溪府”精装修合同。合同约定承包范围为水电3栋，油漆2栋，石膏线3栋，防水6栋，开工日期为2018年11月。期间，被害人谭某江先后转款7万给叶某林、转款10万元给刘某荣作为工程保证金。同年11月15日、18日，被害人谭某江两次转款共7万给黄某鑫账户，作为朱祖根的个人好处费；同年11月9日，被害人谭某江又付给朱祖根现金2万元作为好处费。案发前，刘某荣先后退还保证金13万元，被告人朱祖根退还好处费7万元。 8.骗取被害人张某辉、张某平、董某伟工程保证金各8万元、8万元、49999元（其中案发后已退还张某平、董某伟工程保证金），骗取被害人张某辉、张某平、董某伟个人好处费共2万元（案发前已退还，不作为本案犯罪金额） 2018年10月，被害人张某辉经陆某文介绍认识被告人朱祖根和叶某林，两人对被害人称已承接到“恒大林溪府”的精装修工程，想做的话要先交保证金。同年10月20日，被害人张某辉与被告人朱祖根和叶某林签订“恒大林溪府”精装修合同，合同约定承包施工范围为单项乳胶漆包工包料3栋，开工日期为2018年11月12日。同年10月20日、21日，被害人张某辉先后转款8万元至叶某林账户作为工程保证金，并按被告人朱祖根的要求将3万元好处费转至陆某文。后因该工程一直未能开工，被害人张某辉多次向叶某林等人要求退还保证金，均被以各种理由拖延而未果。 2018年10月，被害人张某平经人介绍认识被告人朱祖根和叶某林、刘某荣，同年11月2日，被害人张某平与叶某林签订“恒大林溪府”精装修合同，合同约定工程内容为精装修单项贴砖、泥工3栋，开工日期为2018年11月18日。同年11月4日，被害人张某平转款8万元至叶某林账户作为工程保证金，并通过支付宝转给陆某文3万元作为被告人朱祖根的好处费。2019年7月15日，叶某林、刘某荣退还被害人张某平保证金8万元。 2018年10月份，被害人董某伟经过陆某文介绍认识被告人朱祖根、叶某林、刘某荣三人，三人向被害人称有“恒大林溪府”精装修业务。同年11月27日，被害人董某伟在紫金园小区和叶某林等人签订恒大林溪府的精装修合同，合同约定精装修水电安装7栋，开工日期为2018年12月1日。同日，被害人董某伟通过银行转款49999元至叶某林的账户作为保证金，并通过微信将1万元好处费转给陆某文。2019年7月15日，叶某林、刘某荣退还被害人董某伟保证金49999元。 陆某文代为收取张某辉、张某平、董某伟三人共7万元好处费后，将其中2万元作为个人好处费交给被告人朱祖根。案发前，被告人朱祖根已退还陆某文2万元。 9.骗取被害人熊某高工程保证金6万元 2018年12月，被害人熊某高经人介绍认识被告人朱祖根。同年12月6日，被害人熊某高同被告人朱祖根至紫金园小区与叶某林签订了“恒大林溪府”精装修合同，并转款6万元至叶某林账户作为工程保证金。合同约定工程内容为简装2栋，泥工、墙地砖、刮瓷、乳胶漆等，开工日期为2018年。后因该工程一直未能开工，被害人多次找被告人朱祖根及叶某林要求退款，均被以各种理由拖延而未果。 综上，被告人朱祖根和叶某林、刘某荣收取各被害人工程保证金共计82.4999万元，将其中24万元用于购置宝马740小车一辆，将其中大部分各自取走用于个人偿还债务、消费等。案发前，刘某荣退还被害人谭某江13万元工程保证金（未作为本案犯罪金额）。被告人朱祖根共所收取的各被害人个人好处费40.8万元，案发前已退还个人好处费共计14万元（被害人陆某文2万元、马某财3万元、谭某江7万元、张某辉等人2万元，未作为本案犯罪金额）。 2019年5月，被害人董某伟等人先后向公安机关报案。同年7月15日，刘某荣、叶某林退还被害人陆某文、张某平、董某伟工程保证金共计19.9999元。同年6月18日，被告人朱祖根经公安民警电话传唤后到案，归案后其未如实供述自己的犯罪事实。 扣除已退还的工程保证金及个人好处费，还有被害人汪某坎工程保证金4万元、好处费7.8万元、刘某根工程保证金2万元、个人好处费3万元、胡某华工程保证金6.5万元、个人好处费4万元、黄某林工程保证金6万元、谭某根工程保证金6万元、个人好处费4万元、杨某国工程保证金2万元、个人好处费6万元、马某财工程保证金5万元、谭某江工程保证金4万元、个人好处费2万元、张某辉工程保证金8万元、熊某高工程保证金6万元未退还。 上述事实，有以下证据予以证实： （一）综合部分证据 1.证人叶某林（同案犯）的证言及其辨认笔录。证明：2018年6月初，我在杭州通过刘某荣认识了朱祖根，朱祖根说他是南昌市公安局西湖分局局长，他老婆是南昌市委组织部副部长。2018年6月26日我至南昌通过朋友介绍打算承接“新力琥珀园”的装修工程，并告诉了刘某荣，刘某荣以朱祖根既有钱又有关系提议一起干，当晚我与刘某荣、朱祖根决定一起合伙干。6月28日，我们三人至高冰玉远公司签订了新力琥珀园的装修工程合同，并按合同约定要向高冰玉远公司按每栋30万元的标准缴纳工程保证金，签订合同后朱祖根就提议到外面找施工队，并向施工队收取一定金额的保证金，并陆续对外收取了大约30万元的保证金，收取保证金的时候项目还没有开工，也没有进场，边收钱边和高冰玉远公司沟通进场的事情。2018年6月底，我们三人合伙在红角洲紫金园小区一期xx栋x单元xxx室租了一套房子作为临时办公场所，因刘某荣是杭州瑞厦公司江西办事处负责人，7月初便挂上了杭州瑞厦公司江西办事处的牌子。刘某荣是负责人，朱祖根负责到外面找施工队、交钱和工程上面的条件，我就是负责和别人签订合同，并收取别人交的工程保证金。对外签订的合同都是以杭州瑞厦公司的名义跟别人签的。收的钱部分用于我们租赁临时办公场地、及办公的桌子椅子等，一部分我、刘某荣和朱祖根三个人用于个人消费。后高冰玉远公司说还没有收到我们的保证金，刘某荣说朱祖根告诉他已经交了工程保证金，到了开工半个多月后，由于高冰玉远公司没有收到朱祖根承诺交纳的保证金，就让我们停工，当时我们还在和高冰玉远公司协调，但一直没有结果。7月，我朋友肖某告诉我在南昌湾里区恒大林溪府有个精装修的项目，我同刘某荣、朱祖根表示愿意做。7月23日我通过肖某认识了熊某，熊某说恒大林溪府有个8000万的精装修的项目，但要缴纳300万保证金，我表示愿意做，熊某就通知刘某根（广州雅旭公司江西负责人）和梅某龙（广州雅旭公司总部负责人）面谈湾里恒大林溪府精装修工程的事宜，我提到了公司是否有合同，刘某根说广州雅旭公司和恒大的合同还在走程序，当天下午3点左右，我转了5万元保证金给刘某根，作为定金。后我跟刘某荣、朱祖根说了具体情况，就打算把之前的工人转到恒大项目，就跟工人说，愿意干的后续到恒大项目上做事，不愿干的我们把之前收的保证金退还对方，当时只有两个工人选择退钱。我们三人商量，我说最好找两个有实力的队伍来承接，但刘某荣、朱祖根还是按照新力琥珀园的模式随便招人接项目，每个接项目的人都收取几万元到几十万元不等的保证金，当时我也默认了。对外我们是说承接了恒大8000万元的精装修工程，要把项目分包给其他人一起做，针对的对象大部分都是做工程认识的朋友，然后朋友介绍朋友。合同都是在我们临时办公场所紫金园小区签订的。到10月份，我们对外向15人收取了大约70万元的工程保证金，其对刘某荣说按照恒大林溪府的工程量，不能再对外收保证金了，但朱祖根说不要紧，他在泰和有个项目的预付款200多万元马上就能退，到时候再把钱退给别人，在后来又对外签订了5份合同，收取了40多万元的保证金。从10月16日开始，朱祖根叫我把银行卡里的钱取出来，给他退给他叫来的工人，我前后共取了18.3万给朱祖根。11月底的时候，刘某荣和朱祖根决定买一辆二手的宝马740日常使用，共花了24万，我卡上转了6万元，其余都是刘某荣和朱祖根付的，车子写在朱祖根名下，这是我们对外收的保证金。我账上共收了128万元，其中我和刘某荣、朱祖根对外收了工程保证金124万元，朱祖根个人向施工队收了4万元保证金。我拿了407000元（我退了15万元，聘请了一名员工的工资3.8万元，公司开销56269元，剩余162731我个人用了），刘某荣拿了433200元，朱祖根拿了399800元。2018年11月份的时候，朱祖根和我说有两笔进账中有各1万元和3万元的好处费，之后我才知道朱祖根在收好处费的事情，朱祖根收取了30多万元好处费。期间我们也去过恒大林溪府项目部，就觉得我们接不到这个工程了。后广州雅旭公司没有承接到南昌恒大林溪府精装修项目，2019年3月18日，梅某龙把我交给刘某根的5万元保证金退还了我。向我们缴纳了保证金的人要求退钱，二手宝马车抵押了14.7万退了，刘某荣退了20万多元，朱祖根没有退钱。我从没有和朱祖根签过个人劳务合同，2018年5月26日我和刘某荣都在杭州活动，我是6月3日离开杭州的，刘某荣是6月4日离开的，合同上签订的日期2018年6月2日是假的。朱祖根对外称黄某敏是他老婆，黄某敏在公司吃饭时也承认她和朱祖根是夫妻。经其辨认，分别指认刘某荣及被告人朱祖根。 2.证人刘某荣（同案犯）的证言。证明：2017年我通过做工程认识的朱祖根，朱祖根说自己是南昌市西湖区公安局副局长，老婆是南昌市委组织部副部长。2018年因叶某林承接的新力琥珀园装修项目我与叶某林、朱祖根合作，由于没交20万元的工程保证金该工程停掉了，当时说好的是朱祖根让他老婆去交20万保证金的，不知道什么情况没交。2018年7月份，我与叶某林、被告人朱祖根三人从雅旭公司江西分公司负责人刘某根、“梅总”处准备承包恒大林溪府装修工程项目，并交了5万元定金，当时说要交300万元保证金，朱祖根说没有问题。同年9月份就准备进场施工，我们开始找施工队伍，朱祖根负责找施工队伍，叶某林负责与施工队伍签合同、收取保证金，我负责找与施工队伍签订合同的挂靠公司，收取保证金的金额是由朱祖根决定的，叶某林负责签合同和收取保证金。我们挂靠公司是杭州瑞厦公司，公司法人何某给了我“杭州瑞厦建筑劳务分包公司合同专用章”，我们在红谷滩新区前湖大道紫金园小区设立了杭州瑞夏公司江西办事处，以杭州瑞厦公司的名义和施工队伍签订雅旭公司提供的“恒大林溪府精装修合同”。我们三人对外一共收了124万保证金，对外收取的钱都是转账给叶某林的。我拿了433200元，叶某林拿了407000元，朱祖根拿了399800元。我拿的钱是叶某林给了我283200元，我收取了两份工程保证金共150000元（一个是谭某江10万，一个是马某财5万），拿的这些钱退还了谭某江工程保证金178800元，办事处日常开销用了82339元，剩下的172061元自己用掉了。朱祖根提议买一辆车，我看车之后以24万元（朱祖根出了4万，叶某林出了6万，我出了14万）买了一辆二手的宝马，车子在朱祖根的名下。后车子以14.7万元进行了抵押贷款退回给了施工队伍，朱祖根之前还退了一个6万元给施工方。期间我们也去过恒大林溪府项目部，看到别的公司已经进场了，就觉得接不到这个工程了,2019年3月18日广州雅旭公司将5万元定金退给了叶某林。朱祖根出具的与叶某林在2018年6月2日签订的个人劳务合同是假的，我也没有拟制该合同，2018年5月26日我和刘某荣都在杭州活动，我是6月3日离开杭州的，刘某荣是6月4日离开的，合同上签订的日期2018年6月2日是假的。我是在退钱的时候才知道朱祖根对外收取保证金的事情，陈某华找到办事处要求退钱的时候，其交给叶某林的工程保证金是8万元，但是朱祖根让叶某林退11万元，多出来的三万元是朱祖根收取的好处费，叶某林有陈某华的保证书，这3万元和叶某林没有关系。 3.证人刘某根的证言。证明：其是江西雅旭公司（广州雅旭公司在江西的分公司）的法人。其通过朋友熊某介绍认识了叶某林，2018年6月其与梅某龙（公司员工）、熊某、叶某林谈了南昌恒大林溪府精装修工程的分包事项，称如果江西雅旭公司承包了南昌恒大林溪府精装修项目，则将其分包给熊某和叶某林，两人需要各交300万的工程保证金，两人表示同意，且叶某林交了5万元诚意金给其，2019年1月7日，其出具了如果承包到该项目则分包给叶某林的承诺书。2019年3月18日，其跟叶某林说明了已经确定其公司没有承接到南昌恒大林溪府的精装修工程，所以让梅某龙将5万元诚意金退还给了叶某林。 4.证人黄某敏的证言。证明：其与朱祖根系朋友关系，2018年底两人开始在一起生活。朱祖根以借钱还钱为由使用过其女儿黄某鑫的一张中国银行银行卡。其未介绍汪某坎认识朱祖根。 5.证人邓某林的证言。证明：2018年7月，其通过刘某陈介绍认识胡某木，又通过胡某木认识朱祖根，朱祖根让其介绍施工队来做新力琥珀园工程。其介绍了龚某福给朱祖根认识，随后龚某福与叶某林签订了新力琥珀园精装修合同，并当场交了3万元保证金给叶某林。朱祖根要求龚某福私下给1万元的好处费，龚某福让邓某林交给了朱祖根，朱祖根分了5000元给邓某林。龚某福交给叶某林的3万元保证金被退回，给朱祖根的1万元好处费，其中朱祖根收的5000元没退。朱祖根说自己以前是新建区公安局的，后面在乌鲁木齐公安局当政委，现在内退了。 6.证人吴某凯的证言。证明：其系恒大集团江西分公司派驻恒大林溪府项目部的项目经理，广州雅旭公司之前承包过恒大地产在江西的项目，有过合作关系，同时在2018年4、5月份的时候来南昌恒大林溪府项目部，当时有意承接该项目，但是没有谈好，最后恒大林溪府和深圳广田集团股份有限公司签订了合同，2019年3月份，广州雅旭又过来项目部看样板房精装修工程，最后没有承接，又是深圳广田集团股份有限公司承接了。南昌恒大林溪府项目包括首期（首开区和临街区）、二期、三期和四期。承包装修工程的公司只有深圳广田集团股份有限公司和北京港源建筑装饰工程有限公司。其没有听过杭州瑞厦建筑劳务分包有限公司，也不认识叶某林。 7.证人印某军、江某勇、艾某、程某明、霍某东、范某策（恒大林溪府项目部的项目经理、项目负责人）的证言。证明：均表示没有听说过杭州瑞厦建筑劳务分包有限公司，且不认识叶某林。 8.公安机关出具的情况说明。证明：叶某林笔录中提及的高冰玉远公司已人去楼空，中间人赵某无法联系。 9.收款证明、农行客户回执。证明：刘某根、叶某林于2018年7月23号签订，双方协商就恒大林溪府精装修项目达成合作关系，叶某林于同日向刘某根转账支付了50000元工程诚意金，甲方保证乙方的进行施工与对接工作，如未保证该款退还。 10.江西雅旭公司承诺书。证明：2019年1月7日江西雅旭公司承诺，如南昌恒大林溪府装修项目由江西雅旭公司施工，施工劳务班组由叶某林施工。 11.授权委托书。证明：2018年7月20日杭州瑞厦建筑劳务分包有限公司何某授权叶某林办理南昌恒大林溪府装修相关手续。 12.收条、银行电子回单。证明：2019年3月18日，梅某龙账户转款5万元至叶某林账户，叶某林出具收条“收到刘总（刘某根）退还定金5万元”。 13.手工流水账单。证明：经刘某荣、叶某林确认，2018年叶某林等人公司收取各班组工程保证金共计128万元（其中4万元系朱祖根的好处费）；刘某荣在账上支走283200元，其本人收取150000元，合计433200元，刘某荣付叶某林（还款）54300元，收取朱祖根（还款）14000元；朱祖根支走349800元，汪某坎给了现金5万元，合计是399800元，收取的部分好处费17.8万元；叶某林部分407000元；办事处开支82339元。 14.对外收取保证金统计表格及收款收据。证明：经叶某林确认，其与刘某荣、朱祖根三人对外向他人收取工程保证金共计128万元的明细，部分（30.2万元）已退回。 15.情况说明、施工合同。证明：南昌恒大林溪府工程部及恒大地产集团（江西）有限公司合同管理部出具说明，广州雅旭公司在南昌恒大林溪府项目未签订过装修类工程合同。 16.退款人员名单。证明：刘某荣出具，其分别于2019年7月15日退还陆某文7万元、张某平8万元、董某伟5万元及朱祖根的一万一千元好处费。 17.归案经过。证明：2019年6月18日，朱祖根经民警电话传唤主动至红谷滩分局接受调查。 18.身份信息。证明：被告人朱祖根犯罪时已成年，系完全刑事责任能力人。 19.刑事判决书、解除社区矫正证明书。证明：2013年3月28日被告人朱祖根因犯诈骗罪被南昌县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币六万元，2018年4月8日缓刑期满。 20.被告人朱祖根的供述与辩解。证明：2018年5月我通过刘某荣认识了叶某林。2018年6月2日，刘某荣在红谷滩新区紫金园小区办公室起草了一份个人劳务合同，当天我和叶某林、刘某荣三人在红谷滩新区沙井陶家一家饭店吃饭的时候，我和叶某林签订了个人劳务合同，约定2018年6月2日至2019年6月2日期间，我给叶某林打工，每月工资6000元，我对新力琥珀园和恒大林溪府的装修工程事情都不清楚。对于叶某林收取保证金的事情我一开始不知情，后来因未开工交了保证金的施工队来闹，我才知道叶某林收取了别人的保证金，对所有过来签合同的施工队我都不认识，只知道是叶某林的朋友和其他人介绍过来的。因为项目开工后我负责管理，有些施工队想讨好我，给了我好处费，其中陆某文3万，谭某江8万元，“老马”3万元，后我全部都退了。另外我还向胡某华借了5万元，向刘某根借了3万元。我没有拿过叶某林和刘某荣的钱，叶某林的几次转账是因为接待和帮叶某林还别人的钱。买车是因为刘某荣要买，并且刘某荣认为登记在本地人名下比较方便，于是登记在我的名下。我没有说自己是公安局的领导，也没有说过我老婆是政府领导，我和黄某敏只是结拜姐弟的关系。其在庭审中对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的主要犯罪事实供认不讳，且自愿认罪认罚。 （二）被害人汪某坎部分证据 21.被害人汪某坎的陈述及其辨认笔录。证明：我通过朋友李某平认识了黄某敏，后通过黄某敏认识了朱祖根。朱祖根说在南昌新力琥珀园有刮瓷业务并问我有没有兴趣做，后带我认识了叶某林和刘某荣。2018年7月6日在红谷滩新区前湖大道紫金园小区朱祖根等三人的公司（挂牌为杭州瑞厦公司南昌分公司）签订了新力琥珀园装修合同，我当场给了叶某林5万元工程保证金，另给了朱祖根2万元（现金）好处费（胡某根在场）。后工程一直未开工，叶某林退还了其5万元的工程保证金，但朱祖根收的2万元一直未退。我找到朱祖根退钱时，朱祖根表示说南昌恒大林溪府项目马上开工，让我去做。2018年8月26日我又签订了恒大林溪府刮瓷工程装修合同，我的合伙人张某英通过银行转给了叶某林4万元保证金，另外我给了朱祖根4万元（现金）好处费（张某英在场）。次日朱祖根表示恒大林溪府防水工程也给我做，且不用交工程保证金，但需给朱祖根1.8万元好处费，后我又给了朱祖根1.8万元（现金）好处费（张某英在场），签订了恒大林溪府防水工程合同。后工程一直未开工，至今给朱祖根的7.8万元好处费没退，给叶某林的4万元保证金没退。据我了解，朱祖根负责对外业务，叶某林负责签合同和收钱，刘某荣负责该公章。经其辨认，指认出被告人朱祖根。 22.证人胡某根的证言。证明：2018年7月6日上午，朱祖根约汪某坎在红谷滩格林豪泰酒店门口见面，当时我和汪某坎一起去了，汪某坎从我身上拿了2万元现金给了朱祖根，朱祖根说这是给他的好处费，工程项目是他承接来的，后续也是他负责管理工程，并且交代我们不要告诉叶某林和刘某荣。当天下午，我们去了他们在红角洲紫金园小区办公的地方，汪某坎从我身上拿了5万元现金给叶某林，作为工程保证金，然后现场签订了一份新力琥珀园的合同。后朱祖根跟汪某坎说他接了湾里恒大林溪府的精装修工程，让我们转这个项目做，我们答应了，又重新签了一份湾里恒大林溪府的精装修工程合同。 23.证人张某英的证言。证明：2018年8月26日，我同汪某坎至朱祖根、刘某荣和叶某林办公的紫金园小区，汪某坎与他们签订了恒大林溪府精装修工程的合同，并约定了4万元工程保证金（我通过微信转账给了叶某林）。后朱祖根表示要给他好处费（叶某林、刘某荣不在场），于是汪某坎从我身上拿了4万元现金给朱祖根。次日，朱祖根又叫我和汪某坎去他们那签了一份恒大林溪府的防水项目合同，朱祖根说这个不用交保证金，但要给他2万好处费，因现金不足汪某坎只给了朱祖根1.8万元。 24.装饰工程合作协议书。证明：2018年8月28日，汪某坎与杭州瑞厦公司签订了一份协议。 25.收款收据。证明：2018年8月28日，叶某林出具收据“收到汪某坎4万元”。 （三）被害人刘某根部分证据 26.被害人刘某根的陈述及其辨认笔录。证明：我通过朋友邓某林认识了朱祖根，又通过朱祖根认识了叶某林、刘某荣，朱祖根说其是昌北派出所的警长，老婆在市政府上班，刘某荣是省委书记刘某的堂弟。为做新力琥珀园工程项目，2018年8月22日在红谷滩紫金园小区（朱祖根等人的办事处），我给了叶某林2万元工程保证金并签订了合同，另外还两次给了朱祖根好处费3万元，第一次在紫金园小区门口给了1万元现金，第二次在红谷滩市政府旁世贸酒店门口给了15000元现金和微信转账5000元，二次都没有其他人在场。之后这个项目一直没有开工，朱祖根他们又告诉我他们承接了湾里恒大林溪府的装修工程，于是答应了他们转做湾里恒大林溪府的装修工程，并于2018年11月2日签订了一份合同，后工程一直未开工。经其辨认，其指认出被告人朱祖根。 27.被害人胡某华的陈述。证明：在签恒大林溪府合同期间，有次我在紫金园小区（朱祖根等人的公司）碰见了刘某根，当时听他说他给了朱祖根3万元好处费。 28.恒大林溪府精装修合同。证明：2018年11月2日，刘某根（承包方）与杭州瑞厦公司（发包方）签订了一份协议，工程内容：精装修单项乳胶漆、批腻子，开工日期：2018年11月18日，叶某林在发包方处签名。 29.收款收据、微信转账截图。证明：2018年8月21日刘某根微信转账给“上善若水”（朱祖根）5000元，次日叶某林出具收据“收到刘某根2万元”。 （四）被害人陆某文部分证据 30.被害人陆某文的陈述及其辨认笔录。证明：2018年8月，我通过刘某根和陈某利认识了杭州瑞厦公司的朱祖根，后认识了刘某荣、叶某林。朱祖根告诉我在新力琥珀园有一个装修工程并问我是否有兴趣，于是2018年8月28日我同朱祖根、刘某荣、叶某林三人在红谷滩新区前湖大道紫金园小区一办事处（挂牌为杭州瑞厦公司）签订了装修合同，并当场通过银行转账付给了7万元工程保证金给叶某林，同时私下给了刘某根3万元（微信转账）、朱祖根4万元（包括张某辉、张某平和董某伟三人共计2万元的好处费，2万元为微信转账、2万元为现金）、陈某利3万元（微信转账）的好处费。同年10月份，因新力琥珀园的工程一直拖延，朱祖根问我是否转到恒大林溪府的项目，于是我又在紫金园小区同朱祖根等人签订了恒大林溪府的装修合同，后工程一直未开工。事后我给的10万元好处费已经全部退还（其中给朱祖根的4万元是黄某敏代退的），2019年7月15日刘某荣、叶某林退了7万元保证金给我，当时还一起退了张某平和董某伟的钱。朱祖根说他以前是南昌市西湖区公安局局长，刘某荣是省委书记刘某的堂弟。据我了解，朱祖根是叶某林和刘某荣的合伙人，朱祖根负责对外业务，叶某林负责签合同和收钱，刘某荣负责该公章。我还帮朱祖根代收过我介绍的施工队的好处费，包括张某辉3万元，张某平3万元，董某伟1万元，共计7万元，给了朱祖根2万元，给了胡某4.8万元，叶某林帮朱祖根代收了2000元，这7万元好处费只有董某伟的1000元在叶某林那里没退。胡某是我的合作伙伴，签合同的时候是以我的名义签的。经其辨认，指认出被告人朱祖根。 31.证人胡某的证言及其辨认笔录。证明：其与陆某文是合伙关系，挂在陆某文名下。内容基本同被害人陆某文的陈述。经其辨认，黄某敏系自称被告人朱祖根老婆的人。 32.恒大林溪府精装修合同。证明：2018年11月2日，陆某文（承包方）与杭州瑞厦公司（发包方）签订了一份协议，工程内容：精装修单项乳胶漆2栋，开工日期：2018年11月18日，叶某林在发包方处签名。 33.收款收据、银行交易明细。证明：2018年8月28日叶某林出具收据“收到陆某文7万元（装修预约金）”。2018年8月28日、29日陆某文账户分别银行转账2万元、5万元至叶某林5168账户。 34.陆某文微信截图。证明：朱祖根（朱总，昵称“上善若水”）微信个人信息；2018年10月20日、11月6日分别微信转账1万元（共2万元）给朱祖根。 （五）被害人胡某华、谭某根、黄某林部分证据 35.被害人胡某华的陈述及其辨认笔录。证明：我通过朋友陈某利等人认识了朱祖根，朱祖根说自己是南昌市水上分局的，他老婆是南昌市组织部副部长等，并在签合同的时候通过朱祖根认识了刘某荣和叶某林。朱祖根说他们承接了新力琥珀园的工地，于是我就和他们签了新力琥珀园的合同，后面因新力琥珀园的工程做不了，朱祖根说他们还承接了湾里恒大林溪府精装修项目，让我转过去做，于是又带我到紫金园与叶某林签订了恒大林溪府的合同。我小舅子黄某林和我妹夫谭某根都是我带过去签的合同，我们是一起做的，但分别签的合同。朱祖根以不给好处费签不了合同为由让我们给他好处费，并且我们在签合同时都交了合同保证金。2018年8月以我和黄某林名义分别签两份新力琥珀园合同时交了2.5万元、6万元保证金（后以黄某林的名字开了一张8.5万元的收据），之后我还签了一份刮瓷合同交了1.5万元保证金，共给了朱祖根2万元好处费（现金），还给了陈某利介绍费4万元，并与陈某利签订了一份居间合同。2018年10月谭某根单独签了一份合同，交了6万元保证金，并给了朱祖根好处费4万元；2018年11月，朱祖根告诉我可以帮我增加工程量，我与叶某林重新签了一份合同，又交了2.5万元保证金，并给了朱祖根2万元好处费。后工程一直未开工，钱也未退。经其辨认，指认出被告人朱祖根。 36.被害人谭某根的陈述。证明：2018年10月25日我大舅子胡某华告诉我有一个精装修工地叫我去做，我答应了，于是我和胡某华到了杭州瑞夏公司，一叶姓男子给我看了一份恒大林溪府精装修合同，我签了合同并将6万元工程保证金通过微信转给了叶某林个人账户，又将4万元现金（介绍费）通过胡某华当场给了一朱姓男子，之后工程一直没有开工。 37.被害人黄某林的陈述。证明：2018年8月我姐夫胡某华问我有个精装修工地项目是否要做，之后我和胡某华、陈某利到了杭州瑞夏公司去谈这个项目，并通过陈某利认识了朱祖根、刘某荣、叶某林。我与对方签订了一份新力琥珀园项目合同，并微信转给了叶某林6万元工程保证金（2018年10月15日叶某林将我和胡某华的两笔保证金直接开了一张8.5万元的收据），通过现金给了陈某利4万元介绍费。之后新力琥珀园一直未开工，朱祖根告诉胡某华让我们转到湾里恒大林溪府精装修项目，于是10月我与对方签订了一份恒大林溪府合同，在紫金园胡某华给了好处费给朱祖根，之后工程一直未开工。胡某华另外还签了一份刮瓷合同。 38.被害人刘某根的陈述。证明：2018年8月底左右，在紫金园小区他们办公室，我当时在场，胡某华也拿了2万元现金给朱祖根，也是接工程的好处费。 39.南昌恒大林溪府精装修合同。证明：2018年11月27日、10月25日、10月15日胡某华、谭某根、黄某林（承包方）分别与杭州瑞厦公司（发包方）签订了协议，工程内容为乳胶漆、水电、贴墙砖等，叶某林在发包方处签名。 40.收款收据、微信账单及个人信息截图。证明：2018年9月6日叶某林出具收据“收到胡某华新力贴砖预约金15000元”，胡某华分别两次微信转款给叶某林（微信名“豪情万丈”）共1.5万元；同年11月27日叶某林出具收据“收到胡某华预约金2.5万元”。2018年10月25日谭某根通过微信转给叶某林（微信名“豪情万丈”）工程保证金6万元，叶某林出具收据“收到谭某根预约金6万元”。2018年8月26日黄某林微信转为了叶某林（微信名“豪情万丈”）工程保证金6万元，并微信扫码给“瑞厦劳务叶总”1万元，2018年10月15日叶某林出具收据“收到黄某林恒大装修项目预约金8.5万元（7万元+胡某华1.5万元）”。 （六）被害人杨某国部分证据 41.被害人杨某国的证言及其辨认笔录。证明：2018年5月我通过邓某水认识了叶某林，又通过叶某林认识了朱祖根、刘某荣，叶某林、朱祖根、刘某荣三人自称是杭州瑞厦建筑劳务分包公司南昌分公司的，并告诉我新力琥珀园有外包装修业务，问我是否有兴趣，2018年8月我与叶某林、朱祖根签订了新力琥珀园装修合同并当场支付了定金2万元现金，且私下给了朱祖根好处费6万元现金（邓某水在场）。后新力琥珀园的项目没有开工，叶某林又说可以转到湾里恒大林溪府的工程，于是又签了恒大林溪府的合同，但工程一直未开工。经其辨认，指认出被告人朱祖根。 42.证人邓某水的证言。证明：杨某国在紫金园办事处交工程保证金时，朱祖根乘叶某林离开收了杨某国6万元好处费。 43.恒大林溪府精装修合同。证明：2018年11月5日，杨某国（承包方）与杭州瑞厦公司（发包方）签订了一份协议，工程内容为乳胶漆，开工日期为2018年11月26日，叶某林在发包方处签名。 44.招行账户交易明细。证明：2018年7月28日杨某国账户四次取款（每次2万元，共8万元）。 （七）被害人马某财部分证据 45.被害人马某财的陈述。证明：我通过朋友毛某雨认识了朱祖根，并于2018年9月在红谷滩新区前湖大道紫金园小区签订了新力琥珀园工程装修合同，在签合同的时候认识了刘某荣，并由毛某雨垫付了5万元工程保证金给刘某荣，同时又通过微信转了3万元押金给朱祖根。后工程一直没有开工，朱祖根说带其到恒大林溪府项目去做，但是也一直没有开工。之后朱祖根又说他们在湖北黄冈有个项目，于是2018年12月27日我又和他们签了一份合同，但工程仍未开工。2019年6月3日朱祖根通过微信退了1万元给我，6月5日朱祖根的老婆黄某敏退了2万现金给我，但交5万元保证金一直没退。朱祖根负责对外业务，找施工队,叶某林负责财务，刘某荣负责盖章。转合同的事情都是朱祖根和我说的，朱祖根的权力很大，叶某林和刘某荣都要听他指挥安排。 46.工程施工内部班组承包协议书。证明：2018年12月27日，马某财与杭州瑞厦公司签订协议，工程地点为黄冈市黄州火车站经济开发区，开工日期2019年3月25日。 47.收据、微信账单、收条。证明：2018年9月15日刘某荣出具收据“收到马某财新力装修项目保证金5万元”；2019年6月3日朱祖根（微信号“上善若水”）通过微信还款1万元给马某财，同月5日马某财出具收条“收到朱祖根还款3万元（其中1万元为微信转账，2万元为现金交付）”。 （八）被害人谭某江部分证据 48.被害人谭某江的陈述。证明：2018年10月底，我通过陆某文认识朱祖根，朱祖根当时说他和叶某林、刘某荣三人合伙在红谷滩新区紫金园小区开了一家公司，他们承接了南昌恒大林溪府的精装修工程正在找分包的施工队，并和我说如果想做就要缴纳一定的保证金和介绍费。签合同时我交了17万元的保证金（其中我微信转4万元给叶某林，银行转账10万元给刘某荣，我弟弟谭某清微信转账3万元给叶某林）。另外朱祖根收取了我9万元的好处费（其中7万元通过银行转账至黄某鑫的账户，2万元现金给了朱祖根），给2万元现金时熊某荣在场。至今，刘某荣退了13万元，朱祖根退了7万元，剩下4万元保证金、2万元好处费未退。 49.证人熊某荣的证言。证明：谭某江告诉我朱祖根等人接到了恒大林溪府的精装修工程，当时朱祖根以不给好处费就将工程给别人做为由，收取了谭某江2万元现金。 50.恒大林溪府装修合同两份。证明：2018年11月18日，谭某江与杭州瑞厦公司（刘某荣签字）签订恒大精装修合同，承包范围：水电3栋，油漆2栋，石膏线3栋，防水6栋，开工日期：2018年11月。2018年11月5日，谭某江与杭州瑞厦公司（叶某林签字）签订恒大精装修合同，工程内容：精装修水电单项3栋，开工日期：2018年11月26日。 51.转账记录、银行账户明细。证明：2018年11月4日通过支付宝、微信转款两笔共3万元给叶某林（微信号“豪情万丈”）；同年11月9日微信转账三笔共4万元给叶某林（微信号“豪情万丈”）；同年11月15日、11月19日通过银行转账两笔共10万元至刘某荣；11月15日、18日通过银行转账两笔共7万至黄某鑫账户。 52.承诺书。证明：2018年12月28日刘某荣出具，杭州瑞厦公司南昌办事处（刘某荣为负责人）以恒大林溪府项目工程与谭某江奠定了施工协议，并收取谭某江合同履约金17万元。 （九）被害人张某辉、张某平、董某伟部分证据 53.被害人张某辉的陈述及其辨认笔录。证明：我通过陆某文介绍认识了朱祖根、叶某林，朱祖根说恒大林溪府有装修工程问我是否想做。2018年10月20日我和朱祖根、叶某林在红谷滩区紫金园小区内签订了装修合同，次日将8万元保证金直接转到了叶某林的个人账户，朱祖根要求交3万元好处费，我通过微信转给了陆某文，由陆某文转交给朱祖根。后工程一直未开工，经追讨，朱祖根的3万元好处费已经退还，交给叶某林、朱祖根、刘某荣三人的8万元工程保证金未退。经其辨认，指认出被告人朱祖根。 54.被害人张某平的陈述及其辨认笔录。证明：2018年10月我通过刘某鹏介绍认识朱祖根、叶某林、刘某荣，朱祖根等三人说恒大林溪府有外包装修的业务问我是否有兴趣，同年11月2日，我在紫金园小区与叶某林等人签订了装修合同并当场付了保证金8万元（通过银行转至叶某林账户），并私下给了刘某鹏1万元、朱祖根3万元好处费。同时还给了刘某鹏1万元（支付宝转账）、朱祖根3万元（支付宝转账给陆某文，陆某文再转给朱祖根）的好处费。后工程一直未开工，4万元好处费已经退还。经其辨认，指认被告人朱祖根。 55.被害人董某伟的陈述。证明：2018年10月份，我经过陆某文介绍认识朱祖根、叶某林、刘某荣三人，朱祖根等三人说恒大林溪府有个外包装修业务问我是否有兴趣，于是同年11月27日我在紫金园小区和叶某林等人签订了恒大林溪府的合同，并通过银行转给叶某林账户49999元工程保证金。陆某文告诉我要给朱祖根好处费，并说不给好处费就把工程给别人做，于是我转了1万元给陆某文。后未按约定开工期开工，经我到恒大林溪府核实，发现恒大林溪府并未和杭州瑞厦公司合作。之后陆某文、刘某荣退了1万元给我，在报案后刘某荣、叶某林将工程保证金也退给了我。 56.被害人陆某文的陈述。证明：其帮朱祖根代收过其介绍的施工队的好处费，包括张某辉3万元，张某平3万元，董某伟1万元，事后已经全部退还。 57.恒大林溪府精装修合同。证明：叶某林代表杭州瑞厦公司分别于2018年10月20日、11月2日、11月27日与张某辉、张某平、董某伟签订了装修工程协议。 58.银行交易凭证及明细、收款收据、收条。证明：2018年10月21日张某辉通过银行转款8万元至叶某林账户,2018年10月20日叶某林出具收据“收到张某辉恒大精装预约金8万元”，陆某文出具收条“收到张某辉3万元”。2018年11月4日张某平银行转款8万元（恒大林溪府质保金）至叶某林账户，次日出具收据“收到恒大预约金8万元”。2018年11月27日董某伟银行转账49999元至叶某林账户，叶某林出具收据“收到董某伟5万元”。 （十）被害人熊某高部分证据 59.被害人熊某高的陈述。证明：2018年12月，我通过朋友“老饶”认识朱祖根，后同朱祖根至紫金园小区签订了恒大林溪府工程装修合同，在签合同的时候认识了刘某荣和叶某林，并当场银行转账6万元保证金给叶某林，朱祖根向我要过3万元好处费，但是我没给。后面工程一直没有开工，工程保证金一直没退。 60.恒大林溪府精装修合同。证明：2018年12月6日，熊某高与杭州瑞厦公司叶某林签订恒大精装修合同，工程内容为简装2栋泥工墙地砖刮瓷乳胶漆。 61.收款收据、银行转账凭证、承诺书。证明：2018年12月7日熊某高通过银行转款6万元至叶某林账户，叶某林出具收据“收到熊某高恒大装修预约金6万元”。叶某林2019年4月15日出具承诺书“其与朱祖根、刘某荣和熊某高签约恒大项目是真实的，关于熊某高交6万元预约金本月30号前无条件退还”。 本院经审查认为，上述证据真实、合法、关联，相互印证，已经形成了完整的证据锁链，不存在无法排除的矛盾和无法解释的疑问，符合逻辑经验，能证实被告人朱祖根犯合同诈骗罪的主要犯罪事实和量刑事实，本院予以确认。 本院认为，被告人朱祖根以非法占有为目的，在签订合同过程中，多次骗取对方当事人财物，其中以工程保证金名义伙同他人共同骗取被害人共69.4999万元，以好处费名义单独骗取被害人共26.8万元，共计96.2999元（案发前已经退还的未计入犯罪数额），数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人朱祖根的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。关于辩护人提出被告人朱祖根系从犯的辩护意见。综合审查全案证据来看，被告人朱祖根与其他同案犯之间系分工不同，且部分属单独犯罪，不宜区分主从犯。关于辩护人提出被告人朱祖根具有自首情节的辩护意见。经查，被告人朱祖根虽经公安机关电话通知后主动至公安机关投案，但其归案后未如实供述自己的主要犯罪事实，依法不具有自首、坦白的从宽情节，但其当庭认罪认罚、案发后退赔了被害人部分经济损失，可从轻处罚。被告人朱祖根有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人朱祖根在在法院审判阶段对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，且表示认罪认罚，公诉机关基于被告人认罪认罚的基础上提出“有期徒刑四年六个月，并处罚金二十万元”的量刑建议，被告人朱祖根愿意接受该刑罚处罚，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人朱祖根犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月18日起至2023年12月17日止），并处罚金人民币二十万元（上述罚金限本判决生效后十日内一次性向本院缴纳）； 二、责令被告人朱祖根在本判决生效后十日内一次性赔偿被害人汪某坎经济损失（工程保证金）人民币4万元、刘某根经济损失（工程保证金）人民币2万元、胡某华经济损失（工程保证金）人民币6.5万元、黄某林经济损失（工程保证金）人民币6万元、谭某根经济损失（工程保证金）人民币6万元、杨某国经济损失（工程保证金）人民币2万元、马某财经济损失（工程保证金）人民币5万元、谭某江经济损失（工程保证金）人民币4万元、张某辉经济损失（工程保证金）人民币8万元、熊某高经济损失（工程保证金）人民币6万元； 三、责令被告人朱祖根在本判决生效后十日内一次性赔偿被害人汪某坎经济损失（个人好处费）人民币7.8万元、刘某根经济损失（个人好处费）人民币3万元、胡某华经济损失（个人好处费）人民币4万元、谭某根经济损失（个人好处费）人民币4万元、杨某国经济损失（个人好处费）人民币6万元、谭某江经济损失（个人好处费）人民币2万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴卫兵 审 判 员  黄 飞 人民陪审员  魏金花 二〇二〇年十一月二十四日 法官 助理  万齐发 书 记 员  章 瑶 本案引用的法律条文（摘录）： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。