文书内容江苏省高邮市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1084刑初383号公诉机关江苏省高邮市人民检察院。被告人蒋国猛，男，1968年12月27日生，汉族，江苏省泰兴市人，大学文化，案发前系扬州市文昌建设集团有限公司总经理，住扬州市广陵区。因涉嫌滥用职权罪，2020年4月8日被高邮市监察委员会留置；因涉嫌受贿罪，2020年7月20日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于高邮市看守所。辩护人马慧民，江苏擎天柱律师事务所律师。江苏省高邮市人民检察院以邮检刑二刑诉（2020）341号起诉书指控被告人蒋国猛犯受贿罪，于2020年8月7日向本院提起公诉。经扬州市中级人民法院指定管辖，本院于2020年9月9日受理本案后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省高邮市人民检察院检察员张冰出庭支持公诉。被告人蒋国猛及其辩护人马慧民到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2011年5月至2019年6月，被告人蒋国猛在担任广陵产业园财政处处长、广陵经济开发区财政局局长、扬州市文昌建设集团有限公司总经理期间，利用职务便利，先后为李某甲、张某甲、陈某乙、周某在贷款、融资中介、债务化解方面提供帮助，累计收受上述四人所送的财物合计人民币141.4万元。公诉机关认为，被告人蒋国猛身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项的规定，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人蒋国猛是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人蒋国猛对起诉指控的事实及罪名未提出异议。辩护人提出的辩护意见是，被告人蒋国猛具有自首、积极退赃、自愿认罪认罚、初犯等从轻处罚情节。经审理查明，一、主体身份。2008年4月至案发，被告人蒋国猛先后担任扬州市广陵产业园财政所所长、广陵经济开发区财政局局长、广陵经济开发区管理委员会财政局局长、扬州市文昌建设集团有限公司总经理(2019年4月经扬州市广陵区人民政府任命)，职责范围包括财政管理、融资等。上述事实，有被告人蒋国猛的供述，职务任免文件、机关工作人员年度考核登记表、公务员登记表，扬州市经济开发区广陵产业园机关职责、内设机构和人员编制规定、相关管理规章制度，扬州市广陵区融资管理文件等证据予以证实。另有人口基本信息，证实被告人自然身份。二、受贿罪。2011年5月至2019年6月，被告人蒋国猛在担任广陵产业园财政所所长、广陵经济开发区财政局局长、广陵经济开发区管理委员会财政局局长、扬州市文昌建设集团有限公司总经理期间，利用职务便利，先后为李某甲、张某甲、陈某乙、周某在贷款、融资中介、债务化解方面提供帮助，累计收受上述四人所送的财物合计人民币141.4万元。具体分述如下：(一)2011年5月至2013年春节前，被告人蒋国猛在担任广陵产业园财政所所长期间，利用职务便利，帮助江苏远景装饰工程有限公司(下简称远景公司)获得银行贷款，先后三次收受远景公司原法定代表人李某甲所送的财物共计人民币4.4万元。具体分述如下：1、2011年5月份的一天，被告人蒋国猛在李某甲的办公室收受李某甲所送的人民币4万元；2、2012年春节前的一天，被告人蒋国猛在其办公室收受李某甲所送的大润发超市购物卡两张计人民币0.2万元；3、2013年春节前的一天，被告人蒋国猛在其办公室收受李某甲所送的大润发超市购物卡两张计人民币0.2万元。上述事实，有下列证据予以证实：(1)被告人蒋国猛的供述，证实2011年5月份，李某甲在远景公司办公室送其4万元。2012年、2013年春节前，在其办公室，李某甲每次送其2张面值1千元的购物卡，共计价值4千元。李某甲送钱给其一是感谢其作为财政局长在融资方面给他提供的帮助；二是为和其搞好关系，从其处获得更多的资金支持；三是希望其可以给他介绍开发区的装修生意。(2)证人李某甲的证言证实，2011年5月份左右，其听说广陵开发区想找平台公司融资贷款，了解到以其公司名义替广陵开发区融资贷款，其可以使用一部分。过了几天，在其办公室，其与蒋国猛等人洽谈了广陵开发区借其公司名义在华夏银行做融资的事情，其提出自己使用400万元，蒋国猛同意，洽谈结束送给蒋国猛4万元现金。2012、2013年春节前，在蒋国猛办公室，其每次送给蒋国猛2张面值为1千元的大润发超市购物卡，共计价值4千元。其送钱给蒋国猛一是为融资贷款的事向蒋国猛表示感谢，二是希望可以以这种方式继续从蒋国猛那里获得资金支持，三是请他介绍开发区的装修业务。另远景公司证明证实，李某甲于2005年至2018年担任该公司法定代表人。(3)流动资金借款合同、最高额融资合同，证实远景公司与华夏银行扬州支行签订借款合同的情况。(4)借款合同、记账凭证及附件，证实远景公司将其在华夏银行扬州分行的贷款转借给广陵产业园管委会及部分自用的情况。(二)2015年7月至2016年2月，被告人蒋国猛在担任广陵产业园财政所所长期间，利用职务便利，帮助江苏天元钢管有限公司(下简称天元公司)化解银行逾期贷款，先后四次收受原天元公司法定代表人张某甲所送的人民币共计37万元。具体分述如下：1、2015年7月份的一天，被告人蒋国猛在其办公室收受张某甲所送的人民币2万元；2、2015年9月份中秋节前的一天，被告人蒋国猛在其居住的扬州文昌花园小区内收受张某甲所送的人民币5万元；3、2015年10月份的一天，被告人蒋国猛在其单位停车场收受张某甲所送的人民币20万元；4、2016年2月份的一天，被告人蒋国猛在扬州市沙湾路和328国道交叉口的水箱厂附近收受张某甲所送的人民币10万元。上述事实，有下列证据予以证实：(1)被告人蒋国猛的供述证实，2015年端午节前至2016年2月，天元公司张某甲共送其现金37万元。因为其是园区财政所所长，具体负责化解天元公司在相关银行的逾期贷款，张某甲给其送钱是为了让其推进与相关银行的化解谈判工作，另一方面是为了感谢其帮助天元公司化解逾期贷款债务。(2)证人张某甲的证言证实，2015年7月至2016年2月，其分4次送给蒋国猛合计37万元现金。蒋国猛当时是广陵经济开发区财政所所长，具体负责经办天元公司的贷款化解工作。其给蒋国猛送钱主要是希望他能在天元公司贷款化解工作上为其提供帮助。(3)证人吴某、陈某甲、何某(均为天元公司工作人员)的证言及何某提供的天元公司明细账证实，张某甲从天元公司支取现金情况，佐证张某甲行贿款的来源。(4)扬州市广陵经济开发区财政局提供的民事判决书、协议书、记账凭证及附件等书证证实，广陵开发区化解天元公司银行逾期贷款的情况。(三)2015年10月至2019年6月，被告人蒋国猛在担任广陵产业园财政所所长、广陵经济开发区财政局局长、扬州市文昌建设集团有限公司总经理期间，利用职务便利，在融资租赁中介业务上为陈某乙提供帮助，先后六次收受陈某乙所送的人民币共计95万元。具体分述如下：1、2015年10月份的一天，被告人蒋国猛在扬州翠岗小区附近收受陈某乙所送的人民币10万元；2、2016年1月份的一天，被告人蒋国猛在其居住的扬州文昌花园小区内收受陈某乙所送的人民币20万元；3、2016年7月份的一天，被告人蒋国猛在扬州唐骏小区附近收受陈某乙所送的人民币20万元；4、2016年12月份的一天，被告人蒋国猛在扬州翠岗小区附近收受陈某乙所送的人民币20万元；5、2018年2月份的一天，被告人蒋国猛在扬州翠岗小区附近收受陈某乙所送的人民币15万元；6、2019年6月份的一天，被告人蒋国猛在扬州税务学院内收受陈某乙所送的人民币10万元。上述事实，有下列证据予以证实：(1)被告人蒋国猛的供述证实，2015年至2019年4月，其是园区财政部门负责人，具体负责融资工作，在融资过程中，其代表园区跟陈某乙谈判综合成本、第三方通道费用等，这些直接与陈某乙的切身利益有关，2019年4月至2020年4月，其是文昌集团公司总经理，对融资业务给谁，给多少第三方通道费用有决定权，陈某乙为多做融资业务给其送钱。2015年10月份到2019年6月份，陈某乙在做成每笔融资业务后都给其送钱，其先后6次收受陈某乙现金合计95万元。(2)证人陈某乙的证言证实，其做融资中介业务，主要是为融资租赁方与资金需求方牵线搭桥，为双方做成业务提供帮助。如果双方合作成功，其可以获得第三方居间服务费。其给蒋国猛送钱主要是希望他能支持其做成融资中介业务。2015年10月2019年6月，其分6次送给蒋国猛现金合计95万元。(3)证人戴门鸿、秦某、王某等人的证言证实，他们与陈某乙合作做融资业务的情况。另有证人钟某、李某乙的证言证实，戴门鸿负责镇江隆鑫、隆康商务咨询有限公司具体事务，2016年为扬州做过融资租赁业务，收到扬州业务款后，税后业务款转给了陈某乙、张某乙等人。(4)证人陈某丙的证言证实，扬州卓策商务咨询有限公司是其父亲陈某乙成立，其按照其父亲的吩咐把钱转进转出。另有证人张某乙的证言证实，陈某乙使用以其名义办理的银行卡及身份证复印件的情况。(5)证人田某的证言证实，其在广陵开发区主要做融资方面的非标业务，包括融资租赁、信托产品和保理业务。陈某乙在广陵经济开发区做成6笔融资中介业务。蒋国猛让其配合做好陈某乙介绍的上述融资租赁业务材料对接、尽职调查、审批跑手续等工作。(6)融资租赁合同、记账凭证、第三方通道费用明细表、相关银行卡账户交易明细等书证证实，陈某乙在广陵开发区所做的融资租赁业务情况及收取服务费情况，佐证陈某乙行贿款来源。(四)2015年至2016年，被告人蒋国猛在担任广陵产业园财政所所长期间，利用职务便利，在融资租赁中介业务上为周某提供帮助。2016年3月25日，被告人蒋国猛在其办公室内收受周某所送的人民币5万元。上述事实，有下列证据予以证实：(1)被告人蒋国猛的供述证实，2016年春节后，上海博坤公司项目负责人周某为了在广陵经济开发区做成融资租赁业务，在其办公室送其5万元现金。周某在园区一共做成了4笔业务。(2)证人周某的证言证实，其是上海博坤投资管理有限公司市场部总监，主要负责公司市场部融资租赁项目的前期谈判、方案确定和收回第三方服务费，配合资金部收集项目资料、完成资金放款签约协议、落实放款等工作。其在扬州广陵经济开发区总共做成功4笔融资租赁第三方中介业务。2016年春节后的一天，在广陵经济开发区推进融资租赁业务中介过程中，其给广陵经济开发区时任财政所所长蒋国猛送过5万元现金。(3)证人张某丙的证言证实，其系上海博坤投资管理有限公司实际控制人，公司主要做融资租赁居间业务，扬州地区的业务是周某负责。周某做成业务获得的提成怎么使用，其不清楚。(4)手机银行交易截图、身份证复印件、周某招商银行卡交易流水证实，周某于2016年3月25日在柜台取现金5万元，佐证行贿款的来源。(5)第三方通道费明细表、融资协议书等书证证实，周某在广陵经济开发区做融资业务的情况。被告人蒋国猛受贿事实，另有下列证据予以证实：(1)证人戚某的证言证实，其在担任广陵经济开发区管委会主任期间，开发区平台公司的融资方式主要跟银行贷款，另外还通过发债、信托和融资租赁等。融资租赁先由财政处负责人蒋国猛提供融资意见，报分管领导审批，他们都同意后，跟其汇报，只要融资成本在大致行情幅度之内，其都同意。融资第三方都是跟蒋国猛谈，蒋国猛跟分管领导汇报，最后分管跟其汇报。2014年天元公司刚出事的时候，蒋国猛就负责与银行对接、洽谈，那时以其和夏某洽谈为主，蒋国猛配合，后其离开广陵开发区，就以蒋国猛为主与银行洽谈。(2)证人夏某的证言证实，其任广陵经济开发区管委会常务副主任期间，主要负责重大项目、融资及园区日常工作。开发区下属平台公司主要用于融资，公司实际管理、经营由财政处负责，财政处的负责人是蒋国猛。平台公司融资流程是先由财政处提出全年融资计划，在具体洽谈时，先由财政处与融资租赁公司谈，财政处认为这个方案可行，就跟其汇报，其再跟主要领导汇报，之后由主要领导向广陵区政府汇报，广陵区政府同意后，就由财政处具体实施。如有第三方通道费，也会跟融资租赁方案一起汇报，只要在一定范围内，其和园区主要领导基本上都同意蒋国猛意见。(3)证人蒋某的证言及其提供的收支表证实，其和蒋国猛是高中同学。蒋国猛有100多万元在其处管理，并以其名义帮助理财的情况。(4)证人袁某的证言证实，其与丈夫蒋国猛名下的财产及其投资理财情况。(5)融资协议书、银行卡交易明细等书证，证实蒋国猛及其妻子账户的资金往来及投资理财情况。被告人蒋国猛在因涉嫌滥用职权被调查期间，主动交待监察机关尚未掌握的上述受贿事实。高邮市监察委员会依法冻结被告人蒋国猛妻子袁某在江苏银行62×××47卡号内资金141.4万元，袁某自愿将该卡号内141.4万元用于被告人蒋国猛退赃。上述事实，有被告人蒋国猛的供述，高邮市监察委出具的发破案经过，协助冻结财产通知书、江苏银行协助冻结回执、账户明细等证据予以证实。上述证据，均经当庭质证，其证据来源合法，内容客观真实，对其证明力，本院依法予以确认。本院认为，被告人蒋国猛身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额巨大，其行为构成受贿罪，依法应予惩处。江苏省高邮市人民检察院起诉指控的事实清楚，罪名成立，应予支持。被告人蒋国猛主动交待监察机关尚未掌握的罪行，以自首论，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；退出赃款，酌情从轻处罚。对辩护人提出的合理辩护意见，本院依法予以采纳。综上，为维护国家廉政制度，根据《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第六十七条第一、二款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下：一、被告人蒋国猛犯受贿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置、羁押的，留置、羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月8日起至2023年10月7日止；罚金已缴纳。）二、高邮市监察委员会冻结的袁春凤江苏银行62×××47卡号内资金141.4万元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  金晓丽人民陪审员  徐佳宏人民陪审员  王春华二〇二〇年十一月十九日法官 助理  刘思源书 记 员  谢 茜