云南省富源县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)云0325刑初196号 公诉机关云南省富源县人民检察院。 被告人王在贵，男，1977年5月5日出生，汉族，初中文化，农民，住湖北省麻城市。因涉嫌诈骗罪于2019年12月23日被抓获，次日被富源县公安局刑事拘留，2020年1月22日被富源县公安局依法执行逮捕，现羁押于富源县看守所。 辩护人王冕，云南云鼎律师事务所律师。 被告人魏成应（又名张成应），男，1976年11月26日出生，汉族，文盲，农民，住富源县。曾因犯盗窃罪于1995年7月13日被富源县人民法院判处有期徒刑一年零一个月，缓刑二年；又因犯盗窃罪于1997年11月28日被富源县人民法院判处有期徒刑二年。因涉嫌诈骗罪于2019年12月23日被抓获，次日被富源县公安局刑事拘留，2020年1月22日被富源县公安局依法执行逮捕，现羁押于富源县看守所。 辩护人樊心旭，云南天志律师事务所律师。 被告人肖本达，男，1989年12月12日出生，汉族，初中文化，农民，住富源县。因涉嫌诈骗罪于2019年12月23日被抓获，次日被富源县公安局刑事拘留，2020年1月22日被富源县公安局依法执行逮捕，2020年5月20日变更为取保候审，现居住于家中。 辩护人刘小春，云南云沣律师事务所律师。 被告人吴登梅，女，1978年6月4日出生，苗族，文盲，农民，住贵州省兴义市。因涉嫌诈骗罪于2020年1月2日被抓获，同日被富源县公安局刑事拘留，2020年1月22日被富源县公安局依法执行逮捕，现羁押于富源县看守所。 辩护人罗文辉，云南素心律师事务所律师。 辩护人保丽菠，云南胜境律师事务所律师。 被告人贺德雄，男，1976年5月6日出生，汉族，初中文化，农民，住富源县。因涉嫌诈骗罪于2019年12月23日被抓获，次日被富源县公安局刑事拘留，2020年1月22日被富源县公安局依法执行逮捕，现羁押于富源县看守所。 辩护人魏国庆，云南天志律师事务所律师。 被告人熊小富，男，1984年7月13日出生，汉族，初中文化，农民，住富源县。因涉嫌诈骗罪于2019年12月23日被抓获，次日被富源县公安局刑事拘留，2020年1月22日被富源县公安局依法执行逮捕，现羁押于富源县看守所。 辩护人李才栋，云南天志律师事务所律师。 被告人吕家兴，男，1973年1月6日出生，汉族，小学文化，农民，住富源县。曾因犯交通肇事罪于2011年11月14日被富源县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。现因涉嫌诈骗罪于2019年12月23日被抓获，次日被富源县公安局刑事拘留，2020年1月22日被富源县公安局依法执行逮捕，现羁押于富源县看守所。 辩护人詹红亮，云南云沣律师事务所律师。 云南省富源县人民检察院以富检公诉刑诉（2020）128号起诉书指控被告人王在贵、魏成应、肖本达、吴登梅、贺德雄、熊小富、吕家兴等七人犯诈骗罪，于2020年7月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。富源县人民检察院指派检察员赵泽录等二人出庭支持公诉，被告人王在贵、魏成应、肖本达、吴登梅、贺德雄、熊小富、吕家兴及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：被告人王在贵与吴登梅注册的骏佳峰煤焦有限公司挂靠山东诸城市火电能源科技有限公司，以诸城火电无烟煤二号的名称向华能滇东电厂供煤。在供煤以前，被告人王在贵、吴登梅与被告人肖本达达成口头协议，由肖本达负责将王在贵以诸城火无烟煤二号名义发往华能滇东电厂煤的热值提高，提高后分取所获得的利益；被告人肖本达与熊小富商量后，又联系被告人魏成应，由魏成应到华能滇东电厂存样室换取煤样，肖本达、熊小富负责将王在贵提供更换高热值的煤的车数、吨数等信息发给魏成应；后被告人魏成应邀约被告人贺德雄、吕家兴共同到华能滇东电厂存样室换取煤样，魏成应、贺德雄负责换煤样，吕家兴负责放哨。2019年10月14日、10月16日、10月21日、10月22日、11月10日、11月17日凌晨，被告人魏成应、贺德雄、吕家兴六次到华能滇东电厂存样间里将王在贵以诸城火电无烟煤二号的名义发的煤样进行更换提高热值。其中，2019年10月14日第一次去是踩点，没更换；2019年10月21日第三次，没有换成功，最后一次2019年11月17日三被告人魏成应、贺德雄、吕家兴被华能滇东电厂的工作人员现场抓住，没有换成功。2019年10月更换煤样后，被告人吴登梅拿了13000.00元人民币给肖本达；2019年11月份，被告人王在贵、吴登梅拿了60000.00元人民币给肖本达；肖本达与熊小富二人各分得6500.00元钱，魏成应分得24000.00元、贺德雄分得8000.00元，吕家兴分得14000.00元。华能滇东电厂以2019年10月16日、10月22日、11月10日三次换成功的煤样价格支付给诸城市火电能源科技有限公司1995438.00元，该三次煤的实际价值为667600.00元，被告人王在贵等七人骗取了华能滇东电厂1327838.00元，公诉机关向本院提交了书证、证人证言、被告人的供述及辩解等证据以支持其指控，公诉机关认为，被告人王在贵、吴登梅、肖本达、熊小富、魏成应、贺德雄、吕家兴以非法占有为目的，采用隐瞒真相的手段，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时，七被告人系共同犯罪，被告人王在贵、肖本达、魏成应、吴登梅在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人熊小富、贺德雄、吕家兴在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。综上，提请本院依法判处。 被告人王在贵当庭表示认罪，提出诈骗数额过高，希望从轻处罚的辩护意见。其辩护人提出本案系合同诈骗罪，且为单位犯罪；本案系犯罪未遂，涉案诈骗金额认定事实不清；被告人王在贵具备坦白情节等辩护意见。 被告人魏成应当庭表示认罪，提出希望从宽处罚的辩护意见。其辩护人提出本案系合同诈骗罪，且为单位犯罪，涉案诈骗金额认定事实不清，且为未遂，被告人魏成应系从犯的辩护意见。 被告人肖本达当庭表示认罪，提出希望从宽处罚的辩护意见。其辩护人提出本案系合同诈骗罪，且为单位犯罪；涉案诈骗金额认定事实不清，且为犯罪未遂；被告人肖本达具备从犯、坦白情节的辩护意见。 被告人吴登梅当庭表示认罪，提出其系从犯，希望从宽处罚的辩护意见。其辩护人综合提出本案系合同诈骗罪，且为单位犯罪，涉案诈骗金额认定事实不清，被告人吴登梅系从犯，具备坦白情节，建议对其判处五年以下有期徒刑的辩护意见。 被告人贺德雄当庭表示认罪，提出希望从宽处罚的辩护意见。其辩护人提出被告人贺德雄系从犯，且认罪态度较好，希望对其从宽处罚的辩护意见。 被告人熊小富当庭表示认罪，提出希望从宽处罚的辩护意见。其辩护人提出本案系合同诈骗罪，且为单位犯罪，涉案诈骗金额认定事实不清，被告人熊小富系从犯，希望对其在三年以下判处刑罚的辩护意见。 被告人吕家兴当庭表示认罪，提出希望从宽处罚的辩护意见。其辩护人提出本案系合同诈骗罪，涉案诈骗金额认定事实不清，被告人吕家兴应认定为自首，且系从犯，希望对其从宽处罚的辩护意见。 经审理查明：2019年9月6日，王在贵与吴登梅成立黔西南州骏佳峰煤焦有限公司，公司经营范围包括煤炭批发经营，由李兴敏担任法定代表人，王在贵持股80%作为公司实际控制人，吴登梅持股20%作为公司股东。2019年10月至12月期间，根据煤炭采购合同，骏佳峰公司挂靠诸城市火电能源科技有限公司供应二号无烟煤给华能云南滇东能源有限责任公司滇东电厂。2019年10月王在贵、吴登梅找到肖本达商量通过更改煤样提高发热量的方式提高供应电厂煤的经济价值，并承诺利润分配。因魏成应之前说过可以通过更换煤样的方式赚钱，肖本达与熊小富商量后就找到魏成应负责更换煤样。肖本达收到王在贵、吴登梅发煤的信息后安排熊小富将供煤信息发给魏成应，魏成应驾车带着贺德雄、吕家兴前往滇东电厂燃料部，魏成应带着贺德雄携带头套、套筒扳手、尖嘴钳等工具撬开滇东电厂燃料部一楼存样室更换煤样，吕家兴负责放哨。更换煤样后，肖本达分得人民币0.65万元，熊小富分得人民币0.65万元，魏成应分得人民币2.4万元、贺德雄分得人民币0.8万元，吕家兴分得人民币1.4万元。 2019年10月16日、10月22日、11月10日魏成应、贺德雄、吕家兴三次偷换煤样得逞。该三次供煤供煤数量分别为1015.4吨、1016.53吨、1816.58吨，滇东电厂按照更换后的煤样支付给诸城市火电能源科技有限公司煤款人民币199.5438万元，诸城市火电能源科技有限公司又将煤款按照合同约定支付给骏佳峰公司，该三次煤的实际价值为人民币66.76万元，被告人王在贵等七人骗取了滇东电厂人民币132.7838万元。 上述事实有公诉机关提举并经庭审质证、认证的受案登记表，立案决定书，被告人户口及前科证明，富源县人民法院（1997）富刑初字第178号及（2011）富刑初字第220号刑事判决书，抓获经过，现场辨认笔录及照片，现场勘验笔录及照片，提取痕迹物证登记表，扣押决定书及清单，电子数据提取检查笔录，手机截屏照片，滇东电厂监控记录，代理记账业务约定书，煤炭采购伙同，骏佳峰煤焦有限公司及诸城市火电能源科技有限公司营业执照、开户许可证、入厂煤结算清单，滇东电厂入厂煤明细表及结算清单及管理台账，煤质化验指标，视频资料，中国建设银行单位客户专用回单，关于骏佳峰煤焦有限公司供煤情况说明及过磅单，随案移送清单、情况说明，证人王某、杨某1、任某、杨某2、饶某、马某、李某1、刁某、刘某1、施某、刘某2、李某2的证言，被告人王在贵、魏成应、肖本达、吴登梅、贺德雄、熊小富、吕家兴的供述与辩解等证据予以证实。 上述证据来源合法、客观真实，本院作为定案证据予以采信。 本院认为，被告人王在贵、魏成应、肖本达、吴登梅、熊小富、贺德雄、吕家兴以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控的案件事实清楚，罪名成立。七被告人共同故意犯罪，系共同犯罪，在共同犯罪过程中，王在贵、魏成应、肖本达起主要作用，系主犯；吴登梅、贺德雄、熊小富、吕家兴起辅助作用，系从犯，应减轻处罚。被告人吕家兴到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。辩护人提出的本案应定性为合同诈骗罪，且为单位犯罪，涉案诈骗金额事实不清及诈骗未遂的辩护意见与本院查证的事实不符，本院不予采纳。综合考虑被告人王在贵、魏成应、肖本达、吴登梅、贺德雄、熊小富、吕家兴的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节及对于社会的危害程度，并结合其认罪悔罪表现，本院决定对被告人王在贵、魏成应、肖本达、吴登梅、贺德雄、熊小富、吕家兴判处相应处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王在贵犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币60万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2031年12月22日止；罚金人民币60万元限于本判决生效后三十日内缴纳）。 二、被告人魏成应犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币55万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2030年12月22日止；罚金人民币55万元限于本判决生效后三十日内缴纳）。 三、被告人肖本达犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币50万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金人民币50万元限于本判决生效后三十日内缴纳）。 四、被告人吴登梅犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币35万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月2日起至2027年1月1日止；罚金人民币35万元限于本判决生效后三十日内缴纳）。 五、被告人贺德雄犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币30万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2025年12月22日止；罚金人民币30万元限于本判决生效后三十日内缴纳）。 六、被告人熊小富犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币25万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2025年6月22日止；罚金人民币25万元限于本判决生效后三十日内缴纳）。 七、被告人吕家兴犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2024年12月22日止；罚金人民币20万元限于本判决生效后三十日内缴纳）。 八、责令王在贵、魏成应、肖本达、吴登梅、贺德雄、熊小富、吕家兴退赔华能云南滇东能源有限责任公司滇东电厂经济损失人民币132.7838万元。（限于本判决生效后三十日内缴纳）。 九、被告人魏成应犯罪所得人民币2.4万元、被告人肖本达犯罪所得人民币0.65万元、被告人贺德雄犯罪所得人民币0.8万元、被告人熊小富犯罪所得人民币0.65万元、被告人吕家兴犯罪所得人民币1.4万元依法予以追缴，并上缴国库。（限于本判决生效后三十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  浦进 人民陪审员  秦恒 人民陪审员  李琨 二〇二〇年十一月五日 书 记 员  陈壮