河南省西华县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1622刑初345号公诉机关西华县人民检察院。被告人张洁，男，汉族，1985年5月31日出生，高中文化，农民,户籍所在地：山东省莱芜市莱城区，捕前住山东省莱芜市莱芜区，因涉嫌诈骗罪，于2020年6月16日被浙江省东阳市公安局抓获，因涉嫌诈骗罪，于2020年6月23日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年7月30日被西华县人民检察院批准逮捕，次日由西华县公安局执行逮捕。辩护人常莉莉，河南箕城律师事务所律师。被告人潘昱龙，曾用名潘玉龙,男，汉族，1992年10月27日出生，初中文化，农民,户籍所在地：山东省曹县，捕前住山东省曹县，因涉嫌诈骗罪，于2020年6月15日被浙江省东阳市公安局抓获，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月23日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有买卖国家机关证件罪，于2020年7月30日被西华县人民检察院批准逮捕，次日由西华县公安局执行逮捕。辩护人杨永涛,山东诚维律师事务所律师。西华县人民检察院以西检一部刑诉（2020）325号起诉书指控被告人张洁、潘昱龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西华县人民检察院指派检察员武悔出庭支持公诉，被告人张洁及其辩护人常莉莉,被告人潘昱龙及其辩护人杨永涛到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。西华县人民检察院指控：1、被告人张洁在没经营公司能力和意愿的情况下，明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理，但受利益诱惑，注册了西华县张洁门窗销售店工商营业执照，之后被告人张洁在银行办理了对公账户，然后将公司资料及对公账户银行卡卖给他人，获利1500元，被告人张洁名下对公账户17×××75于2019年8月1日至2019年12月17日交易流水12319116.18元，其中诈骗资金556200元。2、被告人潘昱龙在没经营公司能力和意愿的情况下，明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理，但受利益诱惑，注册了西华县昱龙海产品批发店工商营业执照，之后被告人潘昱龙在银行办理了对公账户，然后将公司资料及对公账户卖给他人，获利800元，被告人潘昱龙名下对公账户41×××30对公账户于2019年9月5日至2020年3月4日交易流水10830686元，其中诈骗资金189171元。公诉机关向本院提交了相关证据，认为被告人张洁、潘昱龙的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人张洁、潘昱龙的刑事责任。案发后被告人张洁、潘昱龙自愿如实供述犯罪事实,系坦白，且认罪认罚，建议对被告人张洁判处有期徒刑十个月，对被告人潘昱龙判处有期徒刑九个月。被告人张洁对指控的犯罪事实及罪名均无异议,但辩解本人系自首,请求从轻处罚。辩护人常莉莉提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人张洁的罪名无异议，但被告人张洁有以下从轻、减轻处罚的情节：被告人张洁案发后主动到公安机关供述自己的犯罪事实，系自首。应从轻或减轻处罚。张洁自愿认罪认罚,悔罪态度较好，且系初犯、偶犯，平时一贯表现良好，本案张洁获利较小，愿意积极退赃。综上建议对被告人张洁从轻处罚。被告人潘昱龙对指控的犯罪事实及罪名均无异议,请求从轻处罚。辩护人杨永涛的辩护意见是，对公诉机关指控被告人潘昱龙的罪名无异议，但被告人潘昱龙有以下从轻或减轻的情节：被告人潘昱龙到案后能如实供述案件事实，潘昱龙自愿认罪认罚且系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。被告人潘昱龙主观恶性较小，易于改造。本案被告人潘昱龙违法所得数额较小且愿意退赃并积极缴纳罚金。综上建议法院对其判处有期徒刑六个月。经审理查明：1、被告人张洁在没经营公司能力和意愿的情况下，明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理，但受利益诱惑，注册了西华县张洁门窗销售店工商营业执照，之后被告人张洁在银行办理了对公账户，然后将公司资料及对公账户银行卡卖给他人，获利1500元，被告人张洁名下对公账户17×××75于2019年8月1日至2019年12月17日交易流水12319116.18元，其中诈骗资金556200元。上述事实，被告人张洁在开庭审理中亦无异议，且有对公账户人员研判表（张洁）、西华县张洁门窗销售店营业执照复印件、工商银行卡（户名：张洁、卡号17×××75）开户信息及交易记录、何琴被诈骗案立案决定书及银行卡查询结果列表、范秀敏被电信诈骗案受案登记表、立案决定书、询问笔录、交易记录及银行卡查询结果列表、吴春红被诈骗案受案登记表、立案决定书、询问笔录、及银行卡查询结果列表、李静静被诈骗案受案登记表、立案决定书、询问笔录、交易记录及银行卡查询结果列表、赵星星被网络诈骗案受案登记表、立案决定书、询问笔录、交易记录及银行卡查询结果列表、陈艳琼被诈骗案受案登记表、立案决定书、询问笔录、交易记录及银行卡查询结果列表、仲为芝被诈骗案受案登记表、立案决定书、询问笔录及交易记录、2020年1月1日至2020年5月25日西华县张洁门窗销售店中国工商银行往来户历史明细单、东阳市公安局归案经过等证据证实，足以认定。2、被告人潘昱龙在没经营公司能力和意愿的情况下，明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理，但受利益诱惑，注册了西华县昱龙海产品批发店工商营业执照，之后被告人潘昱龙在银行办理了对公账户，然后将公司资料及对公账户卖给他人，获利800元，被告人潘昱龙名下对公账户41×××30对公账户于2019年9月5日至2020年3月4日交易流水10830686元，其中诈骗资金189171元。上述事实，被告人潘昱龙在开庭审理中亦无异议，且有对公账户人员研判表（潘昱龙）、西华县昱龙海产品批发店营业执照复印件、建设银行卡（户名：潘昱龙、卡号41×××30）开户信息及交易记录，肖成琳被诈骗案受理报警登记表、受案登记表、立案决定书及银行卡查询结果列表、微信记录、银行转账汇款，李娅菲被电信诈骗案受案登记表、立案决定书、询问笔录、交易记录及银行卡查询结果列表，陈灿被诈骗案受案登记表、立案决定书、询问笔录、及银行卡查询结果列表，东阳市公安局抓获经过等证据证实，足以认定。本案另有综合证据：1、证人宁某证言。2、西华县公安局辨认笔录、被辨认人照片、被辨认人身份情况说明。3、西华县公安局抓获经过及发破案报告：证实本案的案发过程。4、西华县公安局情况说明。5、光盘。6、被告人张洁、潘昱龙户籍证明、常住人口基本信息。上述证据收集程序合法，内容客观真实，能互相印证审理查明的事实，本院予以确认。本院认为：被告人张洁、潘昱龙明知他人利用信息网络实施犯罪活动而为其提供帮助，犯罪事实清楚，证据确实、充分，二被告人的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。庭审中被告人张洁及其辩护人辩称，被告人张洁案发后主动到公安机关供述自己的犯罪事实，应认定为自首。经查，2020年6月16日早上，被告人张洁主动到东阳市横店派出所值班大厅称，公安机关要抓他，经东阳市横店派出所民警对其身份进行核查，张洁系网上追逃逃犯，遂将其传唤至横店派出所进行调查询问，整个过程中，张洁配合民警工作，无反抗行为,且到案后如实供述犯罪事实,应认定为自首，被告人张洁及其辩护人的该辩护意见予以支持。被告人潘昱龙到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白。二被告人认罪认罚，且系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。根据被告人张洁、潘昱龙犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十四条、第六十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人张洁犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月16日起至2021年3月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人潘昱龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起至2021年2月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人张洁违法所得人民币1500元依法追缴，上缴国库。被告人潘昱龙违法所得人民币800元依法追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向周口市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王鹏志审 判 员  王俊武人民陪审员  何占峰二〇二〇年十一月十七日书 记 员  刘 聪