四川省南江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1922刑初212号 公诉机关四川省南江县人民检察院。 被告人姚议康，男，1994年12月24日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖北省武汉市汉阳区。居住地武汉市汉阳区。因涉嫌诈骗罪，网上追逃，于2020年4月17日被湖北省武汉市公安局洪山区分局洪山派出所抓获，2020年4月21日被南江县公安局刑事拘留，同年4月25日被南江县公安局指定居所监视居住，同年5月14日经南江县人民检察院批准由南江县公安局执行逮捕，现羁押于南江县看守所。 指定辩护人宋建民，南江县法律援助中心律师。 公诉机关以南检刑诉〔2020〕197号起诉书指控被告人姚议康犯诈骗罪，于2020年10月12日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员肖蓉出庭支持公诉，被告人姚议康及其指定辩护人宋建民到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年3月31日，被告人姚议康虚构其有购买口罩的渠道，在微信上联系陈某推销ｋｎ95、ｎ95口罩，陈某遂在姚议康处订购6万个ｋｎ95口罩，双方约定货款到账后即发货。陈某给姚议康共转款100000元购买口罩。姚议康一直未给陈某发货，谎称厂家已发货并垫付了运费，要求陈某支付运费。姚议康收到货款后，用于偿还个人借款、消费。同年4月3日陈某向公安机关报案，4月4日姚议康退还给陈某10000元。 2020年4月3日，被告人姚议康虚构有购买口罩的渠道，微信联系何某推销口罩，何某向姚议康共支付口罩款150500元。姚议康收到口罩款后，并未向何某发货，而是将口罩款用于个人还款、消费。同年4月6日，何某怀疑被骗，遂向姚议康索要口罩款，姚议康以需先还保险欠款再贷款退还口罩款为由，以向何某借款为名骗取何某62000元。 针对指控事实，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、被告人姚议康的户籍证明、银行交易明细等书证；证人刘某等人的证言；被害人陈某、何某的陈述；被告人姚议康的供述与辩解；电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人姚议康虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人姚议康具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关建议判处被告人姚议康有期徒刑六年六个月至七年六个月，并处罚金。请依法判处。 被告人姚议康对公诉机关指控其犯诈骗罪的金额及量刑建议有异议。其辩解称他向何某借款6.2万元有借条，且借款的第二天退还了1.1万元，认为公诉机关指控其以借款为名诈骗6.2万元不成立。 其指定辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人姚议康犯诈骗罪的事实及罪名均无异议，对量刑建议有异议，认为量刑建议偏高。被告人归案后做有罪供述，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；被告人自愿认罪，依法可以从宽处理；被告人系初犯，认罪态度较好，表示愿意退赔被害人，主观恶性不深，可以酌情从轻处罚。建议判处被告人姚议康有期徒刑六年，并处罚金。 经审理查明：2020年3月31日，被告人姚议康虚构其有购买口罩的渠道，在微信上联系陈某推销ｋｎ95口罩，陈某遂在姚议康处订购6万个ｋｎ95口罩，双方约定货款到账后即发货。陈某给姚议康共转款100000元用于购买口罩。姚议康一直未给陈某发货，且又谎称厂家已发货并垫付了运费，要求陈某支付运费被拒绝。姚议康收到货款后，用于偿还个人借款、消费。同年4月3日陈某向公安机关报案，4月4日姚议康退还给陈某10000元。 2020年4月3日，被告人姚议康虚构有购买口罩的渠道，微信联系何某推销口罩，何某向姚议康共支付口罩款150500元。姚议康收到口罩款后，一直未向何某发货，而是将口罩款用于个人还款、消费，同年4月6日，何某怀疑被骗，遂多次向姚议康索要口罩款，姚议康以需先还保险欠款再贷款才能退还口罩款为由，以向何某借款为名骗取何某62000元。 另查明，2020年4月6日何某向公安机关报案，被告人姚议康于2020年4月7日退还何某11000元。 上述事实，有经庭审质证已被本院采信的下列证据证实： 一、书证 1．受案登记表、立案决定书，证实本案来源系被害人报案，南江县公安局于2020年4月3日立案侦查。 2．呈请立案报告书、立案决定书、立案告知书、回执存根、移送案件通知书，证实被害人何某于2020年4月6日报警，深圳市公安局宝安分局于2020年4月10日立案，2020年6月24日由深圳市公安局宝安分局移交南江县公安局办理。 3．户籍信息，证实被告人姚议康具有完全刑事责任能力。 4．拘留证、指定居所监视居住决定书、逮捕证，证实被告人姚议康被采取强制措施情况。 5．归案情况说明、情况说明、在逃人员登记表，证实被告人姚议康于2020年4月9日被南江县公安局网上追逃，于2020年4月17日被湖北省武汉市公安局洪山区分局洪山派出所抓获，看守在洪山街洪山派出所办案区内，于4月22日移送至南江县公安局。 6．何某支付宝转账记录及支付宝聊天记录截图，证实被害人何某于2020年4月4日4时25分、4月4日22时19分、4月5日17时04分、4月5日22时25分、4月6日2时54分、4月6日3时26分通过支付宝转给姚议康28500元、83000元、39000元、15000元、43000元、4000元，共计212500元。 7．何某招商银行3681号卡、中国银行2923号卡银行交易记录，证实何某通过银行卡向姚议康转款情况，与支付宝交易明细一致。 8．何某微信聊天记录截图，证实何某在姚议康处购买口罩双方关于货款支付、发货、借款支付保险、要求退款的聊天情况。 9．陈某微信、支付宝转账记录截图，证实被害人陈某于2020年3月31日18时47分59秒通过微信向姚议康转账20000.00元、2020年3月31日19时58分通过支付宝向姚议康转账70000.00元、2020年4月1日3时43分通过ＱＱ向姚议康转款10000.00元，共计100000.00元。 10．陈某手机微信聊天记录，证实2020年3月31日至4月2日，被告人姚议康通过微信联系被害人陈某表示有口罩销售；后双方商谈好口罩的型号、数量、价格；给付口罩款；催发货；催运单号；姚议康欺骗陈某已发货并要求陈某给付运费；陈某要求退款的事实。与被害人陈某的陈述内容一致。 11．陈某电话通话记录，证实陈某向姚议康付口罩款后至报案前电话联系姚议康，多次未接通。 12．姚议康的支付宝、ＱＱ账户交易明细，证实被害人陈某、何某向姚议康转账10万元、212500元，姚议康使用10万元、212500元的情况；2020年4月7日姚议康向何某支付宝转账合计11000元。 13．扣押决定书、电子数据非现场检验鉴定委托书，证实南江县公安局刑事侦查大队依法扣押被告人姚议康持有的手机（ｉｐｈｏｎｅＸ,型号ＩＭＥＩ：35484909221××××）一部，并委托南江县公安局网络安全保卫大队对手机中数据进行恢复、提取固定。 二、人身安全检查笔录，证实侦查机关询问前对被告人姚议康做人身安全检查，无异常。 三、证人证言 1．证人刘某的证言，证实：2020年2月21日姚议康在刘某经营的药店内买了4万个一次性口罩，金额110000元。2月23日，买了3万个，金额89600元。2月24日，买了2万个，金额49840元。3月11日刘某转款21000元向姚议康购买口罩，姚议康一直没发货并以各种理由搪塞，后刘某要求退款，3月15日凌晨，姚议康将口罩款退还给刘某。 2．证人王某的证言，证实：姚议康系其初中同学，2018年7月他以他爸爸物流公司需要资金周转为由向其借款52000元，借款到期后联系不上姚议康，其家人告知没有叫姚议康借钱。2020年3月份才联系上姚并一直向其催要借款，2020年4月4日姚用支付宝给他转了7000元，4月13日转账3000元。他告诉我还我的钱是他做口罩生意赚的钱，其实他这几年根本没有做生意。听说今年疫情后他在做口罩生意的中间商，他名下没有财产，在外面欠账较多，很多人都在找他要钱。证人王某提供的借条、收条、支付宝转账记录所证实的内容与其陈述的内容一致。 3．证人张某的证言，证实：我是通过微信认识姚议康的。今年疫情发生后，我需要一批口罩用，我通过微信在姚议康处订购了一批口罩，2020年3月6日通过手机银行卡向他转账34000元买口罩，后姚议康没有给我发口罩，我就找他退钱，他一直推脱说自己被骗了，没有钱退给我，我再三催促下，今年3月还了我1万元，4月把余下的钱全部退给我了。他当时退我钱的时候说这个钱是药商给他结的账。证人张某提供的银行卡转账记录、支付宝转账记录、微信聊天记录所证实的内容与其陈述的内容一致。 4．证人黄某的证言，证实：我是通过微信认识姚议康的。今年疫情发生后，我需要一批口罩和帮我朋友采购一批口罩，2020年2月17日我通过手机银行卡向姚议康转账736100元在他那里订购十万多个医用口罩，但姚议康一直没有给我发货，并推脱说上家没有给他发货，后来我找他退钱，他用支付宝和银行卡转账还了我60多万，还差我9万元。后来分别于2020年4月4日22时35分、4月5日17时4分、4月6日2时54分、4月7日16时47分通过支付宝转账还了我16750元、10000元、5000元、3000元。我不知道他把我的钱拿去做什么了，我听说他有网上赌博的习惯，有可能拿去赌博了。证人黄某提供银行转账记录、支付宝转账记录、姚议康身份信息，证实姚议康与黄某之间转账情况。 5．证人孙某的证言，证实：我是通过微信认识姚议康的，我还介绍我的微信朋友张某认识姚议康。我和张某于2020年2月7日、8日通过微信转款34000元向姚议康订购1万个普通口罩。转账后，姚一直找各种理由不发货，经我们再三催促给我发了1500个。后我们就一直找他退钱，他于4月7日退给我15000元，另一部分钱退给了张某。今年3月份，姚议康把我拉到了一个微信群里，那个群里只有我、姚议康，还有一个叫“陈姐姐”的微信朋友，当时姚议康想让那个“陈姐姐”给他转钱，姚议康知道我手里有口罩，就叫陈在我这里买口罩，让其感觉姚议康进货的渠道在我这里，我跟“陈姐姐”谈后，“陈姐姐”害怕被骗，就没买了，后面那个群也就解散了。证人孙某提供的银行卡转账记录、支付宝转账记录、姚议康身份信息所证实的内容与其陈述的内容一致。 四、被害人陈述 1．被害人陈某的陈述：我的微信昵称叫“陈姐姐”，2020年2月，我的微信朋友介绍我认识了姚议康，微信昵称“ｘｉａｏｙａｏ”，3月29日，姚议康突然联系我，让我给他银行卡解冻，我没理他。3月31日，他在微信上联系我说重庆有批口罩可以当天给钱当天发货，我们约定在他那里购买6万个白板ＫＮ95口罩，每个单价5.3元，并预交2万元定金。我用微信转定金给他发现对方名字叫姚强，他解释说是他爸爸的，后面他推给我的微信号昵称叫“一路向西”，我加了他并将定金转给了他，我要求他给我拍现货视频，他未给我拍。3月31日晚上，他叫我转8万元即发货，我用支付宝先转给他7万，4月1日凌晨，又给他转了1万。早上我问他发货没有，他说他联系了另外的厂家可以去拿货，并承诺今天内肯定给我发货单号。下午6点，他与我确认了收货地址，叫我去签另一个厂家的合同，四天可以发100万的货，我未同意并继续向他催要发货单号，他说晚上11点前如果没给我发货单号就退我钱。4月1日晚仍没给我单号，我要求他退钱，他微信回我去落实。4月2日凌晨，他告知我货已经发出去了并叫我支付4730元运费，我问他要发货单号，他说他去联系司机后就一直没回我，我怀疑被骗便向公安机关报了警。报案后，姚议康又微信联系我，说他另外有一个朋友在做口罩生意，叫我先打2万元定金给他，我没有同意，他便把我和他的朋友拉到一个群里，叫我和那个人谈，说谈成了叫我每个口罩给他2毛钱的利润。我和那个人聊时，对方叫我先交定金，我害怕再被骗就没有答应，群也就解散了。那个人说他向姚议康转过2万元买口罩，姚议康也没有给他发货，他后面找姚议康把钱退了。姚议康他们没有正规的进货渠道，都是在微信上联系人买口罩，再卖给别人，双方之间相互做生意。姚议康收了我钱后，他说厂家在给我发货了，实际没有发过货，是用来骗我的。后面姚议康发现我报案了，说过几天把钱退给我，经我再三催收只给我退了1万元。 2．被害人何某的陈述：2020年3月，有个网友通过搜索微信号加我微信，我之前在朋友圈卖过口罩有一些客户，看到有人添加说有口罩卖，我就添加了他。4月3日晚，对方（姚议康，微信昵称“ｘｉａｏｙａｏ”）联系我说他有途径可以买到7000个ＫＮ95口罩，每个5.5元，承诺收到货款后，当天就发货，如果不发货24小时内把钱退给我。他说他有个亲戚在宜昌开了个口罩厂，还给我发了他介绍的口罩厂的信息，我就相信他了，于是决定在他那里订购口罩。我在微信群里发布了这个消息，群里有人说要口罩，得到订单后，我联系了姚议康。2020年4月4日4时25分我通过支付宝转账28500元向姚议康订购了这7000个口罩，后因为购买口罩的人和数量发生变化，我又向姚议康订购了13000个，并于4月4日22时19分、4月5日17时04分通过支付宝向他转了83000元、39000元，我们约定好在转账的第二天发货。4月4日下午，我问他有没发货，他说已经发货了，给我发了一张顺丰的快递单号108625043××××，发过来的是微信截屏，我查了下没查到物流信息，第二天还是查不到。后面他说货还没发，要等剩下的13000个口罩到货后一起发。4月5日我联系他叫他当天一定发货，不发货就退款，他说钱已经打到工厂了，要等工厂退给他才能退给我们。我联系他尽快退钱，他说他去把车抵押了自己垫钱作为货款退给我，还给我发了个开车的视频，意思是他有车，后面又联系我说抵押车到手只有八万，不划算就没抵押。他说他现在没钱，叫我先借给他58000元，把平安银行的保险贷款还了，能贷出来30万，到时候就把我订的口罩款和借的钱一并还给我。后他又以还贷款不够为由，叫我再给他转4000元，我一共通过支付宝给他转了62000元，一次转15000元，一次转43000元，一次转4000元。4月6日我问他钱贷了没，他说要等银行放款，后一直没回我。我发现被骗便到派出所报案。姚议康收到我口罩款后，到他被抓我都没收到他发给我的口罩，我问他要他发给工厂货款的截图，他一直没给我发。他也没有将我的钱拿去还保险贷款。我在微信视频上与姚议康见过面，我能对姚议康进行辨认。 五、被告人姚议康的供述：2020年2月，我通过陈某1在微信上认识了陈某，我问她有没口罩，她说有，因为我客户不想要，我与她生意没谈拢。3月20日左右，我问陈某有没渠道帮我把银行卡解冻。3月31日我在她朋友圈看到她发布的求购口罩消息，我认识有卖口罩的，我给她说我有渠道，我与她谈了口罩外观、价格数量，她说要买6万个，我叫她先付10万元定金，我答应她第二天中午发货。她用微信先给我转2万，又通过支付宝转给我7万，4月1日凌晨用微信给我转了1万。我给她说4月1日中午给她发货，我收到定金后，我没找到购买口罩的货源。4月1日中午她问我有没发货，问我要发货单号，我说厂家正在发货，她叫我把厂家出货的视频和单号发给她，我根本没有口罩和买口罩的渠道，她一直催我发口罩，我叫她把四千多的运费发过来，用这个办法骗陈某。我微信上有一个福建卖口罩的朋友，那个朋友说他那里有口罩，我便把他和陈某拉到一个微信群，陈某与福建的朋友没谈拢，陈某没拿到口罩就找我退钱。我手里并没有陈某要的口罩，我也没有跟其他卖口罩的人谈好陈某要的口罩的货源，当时我确实想赚陈某的钱，我就欺骗了陈某，收到钱后我去找了下他需要的口罩，我没有找到合适的货源，我就拿了3万元钱偿还了我的债务，第二天我又拿了3万元还账，另外的钱我在网上赌博全部输掉了。我们约定的4月1日不发货就退她款，我一直给她说我把钱退给她，但是我把钱用掉了，没有钱退给她。后面我用自己的钱退了她1万元。我在一个叫金沙的网站赌博，没赢过。我输的钱有的是我自己的。 2020年4月，我在没有口罩和口罩货源情况下，在微信上问何某需不需要口罩，她说要，我叫何某把买口罩的货款全部转给我，我在第二天把货全部发给她。何某给我转了136000元向我订了31000个ｋｎ95口罩，每个6.3元。我没有给何某发货，她每天都通过微信找我，我说给她退钱，缓两天退给她，但我没钱退给他。何某转给我的钱，我转给了别人。我当时欠别人的钱，我还从何某处借了6万，在微信上给她打了欠条，约定借钱的第二天就把钱还她，第二天我没有还她的钱。 六、辨认笔录，证实：在侦查机关组织下，被害人何某辨认出诈骗他的男子就是本案被告人姚议康。 七、电子数据检查笔录，证实：公安机关对被告人姚议康所持有的手机进行恢复、提取，被告人姚议康与陈某1、微信名peipei、微信名jasonWen的微信聊天记录摘录。 陈某1与姚议康的聊天记录（摘录），2020年2月29日：我输17万；3月26日：我老头一回来说我给钱就是出去赌，回来就要钱，我一个礼拜五天都找我老头要钱。几百也要几千也要几万也要十几万也要。在微信上把什么db这些东西都删他； 3月28日：我哪里搞2500元？我现在所有能借的全部借遍了； 4月4日：你那两万，我不得算里面，一万八吧，我那天给了你两千，我确实没办法，我这几天输太多了；我这两天输太多了；我卡里没钱；我老头给我，我自己输了；4月6日：我跟她解释说12点，她说考虑一下。 微信名peipei与姚议康聊天记录（摘录），2020年3月31日：jc直接问我是不是wd，她说18号冻结的全是wd，我们不会用同一个网站吧。我金沙。Wd涉嫌汇入zp款。我之前玩新葡京，一万打到20个。金沙网站截图。我玩的这个。 微信名jasonWen与姚议康聊天记录（摘录），3月31日：白板KN95有没有？对方：我帮你问问吧，什么价格收。姚：什么都不要就一个要求鼻夹包里面，没有证没包装都行。50w急着要。4月7日：在吗，对方：在。 本院认为，被告人姚议康以非法占有为目的，虚构自己有口罩或有口罩货源的事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，依法应当在三年以上十年以下量刑，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人姚议康到案后如实供述本案犯罪事实，具有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人姚议康辩解称向何某借款的6.2万元不应认定为诈骗金额。经查，被告人姚议康在没有口罩和口罩货源的情况下，收受被害人何某口罩款150500元后，经何某多次催促仍未发货，并利用何某急切想追回口罩款的心理，虚构偿还银行保险贷款才能获得贷款退还口罩款和借款的事实，再次骗取何某借款6.2万元，姚议康收到转款后将钱全部用于归还个人欠款、消费，被告人姚议康的行为实以借款为名骗取他人财物，故被告人的该辩解意见不成立，本院不予采信。辩护人提出被告人具有坦白情节、自愿认罪的辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳，其余辩护意见，本院不予采纳。被告人姚议康在全国新冠肺炎高发期间，利用被害人想买口罩的心理，借疫情之机虚构有口罩的货源实施诈骗，社会影响恶劣，应依法从严惩处。综合被告人姚议康的主观恶性、悔罪态度、社会影响等情节，本院决定对其不予从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人姚议康犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币50000.00元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住2日，折抵刑期1日，共计折抵刑期18日。即自2020年5月14日起至2026年10月26日止。） 二、责令被告人姚议康分别退赔被害人陈某经济损失90000元，何某经济损失201500元。 三、已被公安机关扣押的被告人姚议康的手机（ｉｐｈｏｎｅＸ,型号ＩＭＥＩ:35484909221××××），由公安机关依法处理。 以上所判罚金及应退赔款项限本判决生效后十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  徐 蓉 人民陪审员  岳贤华 人民陪审员  文仕忠 二〇二〇年十一月二十日 书 记 员  毛 丽 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。