南宁铁路运输法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂7102刑初10号 公诉机关南宁铁路运输检察院。 被告人叶建军，男，1990年11月6日出生，汉族，大专文化，豆盟（北京）科技有限公司员工，户籍所在地河北省承德市兴隆县，住北京市朝阳区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月28日被抓获，次日被刑事拘留，2019年9月5日被逮捕。现羁押于南宁铁路公安处看守所。 辩护人邓云升，广西桂三力律师事务所律师。 被告人郭世杨，男，1984年4月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省泊头市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月17日被抓获，同日被刑事拘留，2020年2月20日被逮捕。现羁押于南宁铁路公安处看守所。 辩护人王旭东，北京大成（南宁）律师事务所律师。 辩护人李培民，北京大成（南宁）律师事务所实习律师。 被告人张玉，女，1985年2月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省衡水市桃城区，住河北省沧州市泊头市 2 区3单元201室。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月3日被抓获，次日被刑事拘留，2019年9月5日被逮捕。2020年5月2日经本院决定取保候审。 辩护人黄剑，北京大成（南宁）律师事务所律师。 南宁铁路运输检察院以南铁检刑诉〔2020〕12号起诉书指控被告人叶建军犯开设赌场罪，被告人郭世杨、张玉涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2020年10月27日公开开庭审理了本案。南宁铁路运输检察院指派检察官姚艳兰、检察官助理莫先达出庭支持公诉，被告人叶建军及其辩护人邓云升、郭世杨及其辩护人王旭东、李培民、张玉及其辩护人黄剑到庭参加了诉讼。本案审理期间，因出现公共卫生突发事件不能抗拒的原因，于同年4月15日中止审理，10月22日恢复审理。现已审理终结。 南宁铁路运输检察院指控，一、开设赌场事实。被告人叶建军在某科技有限公司工作期间，负责广告投放。2018年至2019年，被告人叶建军明知“幸运彩票”网站是赌博网站，仍将“幸运彩票”网站的广告投放在媒体上，并让第三方帮助推广“幸运彩票”网站。经第三方推广，“幸运彩票”网站成功注册用户103名。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得事实。2018年6月，被告人郭世杨接受王某（另案处理）的提议，由被告人郭世杨为王某办理银行卡接收钱款，并在钱款到账后取款交给王某。被告人郭世杨将此事告知被告人张玉，被告人张玉同意，后二人为王某办理银行卡接收钱款。2018年10月至2019年1月，文某在贵州省兴义市家里多次登录“幸运彩票”赌博网站充值购买“彩票”。其中，文某于2018年11月29日在“幸运彩票”赌博网站充值人民币5万元购买“彩票”，该5万元经过多级账户转账后进入被告人 3 张玉的父亲张某1名下的沧州银行账户（该账户由被告人张玉办理）。2018年12月4日，被告人郭世杨、张玉明知进入张某1名下沧州银行账户的钱款是犯罪所得，仍根据王强的安排到沧州银行将钱款全部取出交给王强。 对指控的上述犯罪事实，公诉机关提交了相应的证据。 公诉机关认为，被告人叶建军明知是赌博网站而为赌博网站投放广告，累计103条，已构成开设赌场罪。被告人郭世杨、张玉明知是犯罪所得而提供银行卡予以接收、转移，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。提请本院依法判处。 被告人叶建军及其辩护人对指控的事实及罪名无异议。其辩护人同时提出叶建军在某科技有限公司承接广告业务后由公司安排其工作，其不是直接的主犯，是从犯。叶建军的行为、情节较轻。叶建军涉及“幸运彩票”仅限于2019年，2018年没有客观证据予以佐证，应该对叶建军作出有利的推定。叶建军存在坦白情节，希望对被告人叶建军从轻处罚。 被告人郭世杨及其辩护人对指控的事实及罪名无异议。其辩护人同时提出郭世杨到案后如实供述所犯罪行，积极退赃，认罪态度好，请求法院对郭世杨从轻处罚。 被告人张玉及其辩护人对指控的事实及罪名无异议。其辩护人同时提出张玉到案后如实供述所犯罪行，积极退赃，认罪态度好，请求法院对被告人张玉从轻处罚。 经审理查明，被告人叶建军在某科技有限公司工作期间，负责广告投放。2018年至2019年，被告人叶建军明知“幸运彩票”网站是赌博网站，仍在媒体上为该网站进行广告投放，通过叶建军的广告投放，“幸运彩票”网站成功注册用户103名。 4 2018年6月，被告人郭世杨接受王某（另案处理）的提议，由被告人郭世杨为王某办理银行卡接收钱款，并在钱款到账后取款交给王某。郭世杨将此事告知被告人张玉，二人为王某办理银行卡接收钱款。2018年11月29日，文某在贵州省兴义市家里充值“幸运彩票”赌博网站5万元购买“彩票”，该5万元经过多级账户转账后进入被告人张玉的父亲张某1名下的沧州银行账户（该账户由被告人张玉办理）。2018年12月4日，被告人郭世杨、张玉明知上述钱款是犯罪所得，仍根据王强安排到沧州银行将钱款全部取出交给王强。 2019年7月28日、2020年1月17日、2019年8月3日，被告人叶建军、郭世杨、张玉分别在北京市朝阳区被民警抓获归案。公安民警在被告人张玉住处查获违法所得60.2万元。 上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.户籍证明信、人员电子档案证明，被告人叶建军、郭世杨、张玉已达到刑事责任年龄。 2.受案登记表、受案回执、立案决定书证明，2019年3月12日，文某向南宁铁路公安处兴义站派出所报案，南宁铁路公安局南宁公安处同日立案侦查。 3.报案材料及文云证言、“幸运彩票”APP手机截图、“幸运彩票”APP充值、提款交易截图、“幸运彩票”注册会员聊天群（领先团队投资群888）的手机截图、与“幸运彩票”导师“宝贝”“朱迪”“花道”“流年”的微信聊天内容截图，与“幸运彩票”注册会员“你看我屌吗”的聊天内容截图证明，2018年10月，文某通过“趣头条”APP链接加了一个微信名叫“领先- 5 梦思4”的人，对方让其下载“幸运彩票”的APP后，告诉其购买彩票可以赚钱，并介绍了数名“购买彩票导师”教其在“幸运彩票”APP上购买彩票，这些导师提供一些数字诱导其按推荐的数字购买彩票，当其把所有积蓄花光时，又教其网贷、抵押贷款继续进行购买彩票。文某先后通过手机银行、微信、支付宝、银行转账等方式在“幸运彩票”APP上进行充值，获得等额彩金购买彩票，其先后在“幸运彩票”APP上充值83次，获取等额彩金购买彩票，被骗共计609312元。 4.归案情况说明、传唤证、拘留证、羁押证明、临时寄押证明书证明，2019年7月28日13时许，被告人叶建军在北京市朝阳区被抓获。2020年1月17日，被告人郭世杨在沧州市运河区被抓获。2019年8月3日18时许，被告人张玉在河北省沧州市泊头市区被抓获。 5.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证明，公安机关依法搜查被告人叶建军住处，并依法扣押被告人叶建军银行卡、手机、笔记本电脑、U盘等物品。公安机关依法搜查被告人张玉住处，并依法扣押被告人张玉银行卡（46张）、刷卡器、手机、笔记本、现金（60.2万元）等物品。 6.调取证据通知书、调取证据清单、文某的中国建设银行账号流水明细、张某1沧州银行个人业务凭证证明，文某向多个银行账户汇钱。2018年12月4日16时15分54秒，张某1沧州银行账户现金取款47万元。 7.“幸运彩票”刷单图片证明，被告人叶建军找刷单公司对“幸运彩票”进行刷单，并接受到刷到记录103条。与叶建军供述相印证。 8.鉴定聘请书、广西福利彩票发行中心复函证明，“幸运彩票3550.com”属于非法彩票销售网站。 6 9.检查工作记录证明，2019年8月16日，南宁铁路公安处刑警支队委托南宁铁路公安局网络安全保卫处对被告人叶建军手机2部及笔记本电脑2台，对被告人张玉手机1部进行数据恢复、提取。南宁铁路公安局网络安全保卫处于2019年8月19日16时44分至2019年8月26日11时10分对检材进行数据恢复、提取。 10.辨认笔录及照片证明，被告人叶建军辨认出其公司老总杨某、商务总监陈某、运营部主管郑某、商务部主管周某、财务部蔡某。被告人郭世杨、张玉辨认出找郭世杨为公司提供私人账户走账的王某、沈某。 11.文某被诈骗资金流水情况说明证明，经核实，文某在“幸运彩票”投入资金1217826.22元，期间收入“中奖”资金647408元，被诈骗金额570418.22元。 12.文某资金流向图、文某中国建设银行账号、颜某中国农业银行账号、何某吉林银行账号、陈某沧州银行账号、张某1沧州银行账号流水明细证明，2018年11月29日，文某转账5万元到颜某账户，同日颜某账户转账5.5万元到何某账户，何某账户转账9万元到陈某账户；2018年12月4日，陈某账户转账49.5万元到张某1账户，同日张某1账户柜台取现47万元，ＡＴＭ取款2万元。 13.证人张某1、张某2、王某、咸某、沈某、李某证明，2018年至2019年间，上述证人办有银行卡或借银行卡给被告人张玉使用，张玉没有给什么费用或好处，不知道办给张玉使用的银行卡的流水状况，不知道银行卡里的钱的来源。 14.叶建军供述、叶建军手机、电脑聊天记录等证明，其所在的某科技有限公司为“幸运彩票”等博彩类网站投放广告，这些网站属于非法赌博网站，是不合法的。其为“幸运彩票”推广广告语，并体验过“幸运彩票 7 ”网站，发现“幸运彩票”网站链接有“月入过万、日赚斗金”等敏感词汇，不符合审计要求。2019年3月至6月，其找刷单公司为“幸运彩票”刷单。“幸运彩票”刷单的照片，其电脑里留有一部分照片。 15.郭世杨供述证明，2018年6月开始，其和妻子张玉为王某办理30多张银行卡，银行卡都是以其和张玉及亲朋好友的名义办理的，并多次到银行提取大额现金共计1000多万元，其和张玉共获利10万元左右，其怀疑这些钱是棋牌类赌博公司等打给王某公司的广告费，是违法的。 16.张玉供述证明，其和丈夫郭世杨离职后根据王某的安排到银行办理30多张银行卡，银行卡都是以其和郭世杨及亲朋好友的名义办理的，并多次到银行提取大额现金，共1000多万元，获利十几万元，其知道这些钱是违法的。 本院认为，被告人叶建军明知是赌博网站而为赌博网站投放广告，其行为已构成开设赌场罪。郭世杨、张玉明知是犯罪所得而提供银行卡予以接收、转移，其二人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控三被告人所犯罪名成立。被告人郭世杨、张玉经商谋，共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为，共享收益，在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；其中张玉在共同犯罪中罪责相对较轻，可以酌情从轻处罚。被告人叶建军、郭世杨、张玉归案后如实交代、认罪认罚，依法可以从轻处罚。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六第一、四款、第六十四条、《最高人民法院〈关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第一条第（一）项之规定，判决如下： 8 一、被告人叶建军犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月28日起至2020年11月27日止。罚金已缴纳）； 二、被告人郭世杨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月17日起至2021年1月16日止。罚金已缴纳）； 三、被告人张玉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月3日起至2020年5月2日止，已执行完毕。罚金已缴纳）； 四、被告人叶建军的作案工具手机两部、笔记本电脑一台，予以没收； 五、扣押在案的被告人郭世杨、张玉违法所得人民币六十万零二千元，由扣押机关南宁铁路公安处予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  罗 伟 审 判 员  施 莹 人民陪审员  段秀琴 9 二〇二〇年十一月十六日 法官 助理  吴海萍 书 记 员  蒙美丞 附相关法律规定： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全 10 部犯罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院〈关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释〉》 第一条第（一）项明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；