河南省渑池县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1221刑初455号公诉机关渑池县人民检察院。被告人赵文忠，男，1977年7月16日出生，汉族，中专文化，无业，住河南省渑池县户（户籍：天津市津**咸水沽镇建国大街沽上江南城**）。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月24日被渑池县公安局刑事拘留，2019年1月30日被取保候审；2019年7月11日经渑池县人民检察院决定被取保候审；2020年7月22日因涉嫌污染环境被渑池县公安局上网追逃，10月1日被刑事拘留。辩护人马德斌，河南天保律师事务所律师。渑池县人民检察院以三渑检一部刑诉〔2019〕252号起诉书指控被告人赵文忠犯诈骗罪向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。渑池县人民检察院指派检察员杨瑾瑜出庭支持公诉，被告人赵文忠及其辩护人马德斌、被害人刘某2及其诉讼代理人李怡等到庭参加诉讼。审理期间，退回补充侦查1次，公诉机关建议延期审理1次。现已审理终结。渑池县人民检察院指控：2013年10月以来，被告人赵文忠在婚姻存在期间，谎称自己是单身，以给刘某2、张某结婚并买房为借口骗取二人信任，多次以做生意为由骗取刘某2、张某钱款230.5万元（其中刘某266.7万元、4.8万元，张某159万元），用于归还赵文忠所欠外账和个人消费，期间归还过何某14.6万元、上某5万元、王某10万元，后在张某多次追讨下赵文忠归还张某60万元。案件审查期间，赵文忠归还被害人刘某215万元。针对上述事实，公诉机关提供了书证报案材料、破案报告、户籍证明、结户籍证明、证明、微信聊天记录、借条、银行交易明细；刘某1、何某等人的证言；被害人刘某2、赵某的陈述；被告人赵文忠的供述与辩解等证据。据此认为，被告人赵文忠以非法占有为目的，隐瞒自身婚姻状况真相，谎称自己是单身，以给被害人结婚并买房为借口骗取她人信任，多次以做生意为由骗取她人钱款，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条中之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。庭审中被害人刘某2的代理人认为，赵文忠与刘某2相识时其并未离婚，刘某1证实其没有干煤炭生意，其虚构离异、做煤炭生意、规划局上班等，两年多时间以各种理由骗取刘某2数十万元，后拒不归还，非法占有为目的主观故意明显且主观恶性大，应以诈骗罪惩处。被告人赵文忠辩解自己当时做有煤炭生意，与张某是生意往来；自己本身就单身，虽有错，但不是以非法占有为目的，不构成诈骗罪。其辩护人认为，赵文忠向二被害人借款时没有虚构事实，且打有借条等，张某已提起民事诉讼，赵文忠虚构天津房产属民事欺诈，本案应属民事纠纷。经审理查明：2013年10月，被告人赵文忠经人介绍与刘某2相识、处对象，赵文忠向刘某2隐瞒了自己与游云红仍处于婚姻存续期间的事实。2014年5月至2016年4月，赵文忠多次以经营煤炭生意需要资金周转、许诺与刘某2结婚等为由骗取刘某2及其同事银行卡透支消费、提现等共计80余万元，赵文忠将其中部分款项用于偿还个人债务。2017年1月，赵文忠、刘某2办理结婚登记，后即分居。上述期间，赵文忠归还刘某2部分款项。2018年5月2日，赵文忠向刘某2出具66.7万元的借条（不包括赵文忠刷取刘某2等银行卡的4.8万元）。2017年2月，赵文忠又隐瞒其与刘某2已婚的事实，与张某相识并处对象，且未告知刘某2其与张某的关系。2017年3月至5月，赵文忠又以做煤炭生意需资金周转、挣钱后给张某买房、结婚并把天津房子抵押等为由骗取张某共计159万元，经张某多次催要，赵文忠归还60万，并向张某出具99万元的借条。后刘某2、张某多次向赵文忠索要欠款，赵文忠未予归还。2018年12月20日，刘某2、张某分别向公安机关报案案发。2018年12月24日赵文忠被警方抓获归案。另查明，赵文忠非三门峡规划设计院工作人员，现住房系亲戚所有。诉讼过程中赵文忠退赔刘某2共25万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证：（1）刘某2报案材料、户籍证明、情户籍证明、案报告，证实本案案发及侦破简要过程，赵文忠系被公安机关抓获归案。（2）被害人提供的结婚证、离婚证、身份证复印件等，证实2012年4月赵文忠与游云红登记结婚，当月生育一子赵明涵；2014年5月二人登记离婚（赵文忠身份证编号：）。2017年1月赵文忠与刘某2登记结婚（赵文忠身份证编号：）；赵文忠还有一个身份证，号码411××××015016。（3）房屋买卖合同、银行转账回单与转账交易明细、借条、收款条等，证实刘某22014年至2016年向赵文忠银行账户转账情况，其中2016年3月12日孙涛将刘某2温塘小区卖房款24.2万元通过建行转给赵文忠，3月13日赵文忠将14.6万元转给何某女儿何娜；据刘某2统计，赵文忠实得款项共80余万元，2018年5月2日赵文忠向刘某2出具66.7万元借条；2019年8月19日、11月29日刘某2先后收到赵文忠归还的15万元、10万元等。（4）赵文忠与张某的微信聊天记录、民事判决书，证实2017年，赵文忠以生意做成马上结婚、拿天津房子抵押、付二分息为借口向张某借款时称房产证在别人处，而2016年11月赵文忠向焦新峰借款时已将该房产的房产证抵押给焦新峰；后赵文忠说：“立萍，你做好心理准备，天津房子我什么手续也没有，别到最后你什么也得不到，我已做好坐牢准备”等。（5）建行回单、现金账、银行交易明细、借条等，证实2017年3月10日、4月13日张某向义马市凯祥物资购销部分别转入66万、95万；2018年4月22日，赵文忠向张某出具借条99万元（注明共借159万元，已还60万元）；2017年5月15日赵文忠借王某现金30万元。2.证人证言：（1）证人刘某1的证言，证实2012年5月至2016年11月赵文忠没干过煤炭生意、什么正事也没干。期间赵文忠借过我44万，2016年11月后我帮赵文忠招呼煤场，他还我部分钱，还欠39万。2017年11月、2018年3月，刘某2、张某先后到煤场找赵文忠要钱。赵文忠、张某没有合作过煤炭生意。（2）证人何某的证言，证实赵文忠曾多次借其钱，2016年3月13日赵文忠还14.6万元时转入其女何娜账户。其不清楚赵文忠借钱干啥及钱的来源，目前赵文忠不欠其钱。（3）证人上某的证言，证实2016年10月后我和赵文忠合伙做生意半年左右，觉得他不可靠就不再合伙。经算账赵文忠欠我190万，没收据，后我多次催要，赵文忠2017年6月还我5万元，转我工行卡上了。张某问过这笔钱。（4）证人王某的证言，证实2017年4月，赵文忠找我帮他粉碎煤，5月我借给赵文忠30万，6月中旬赵文忠让人给我工行卡转10万。后张某问我这钱干啥时我才知道是她转的。不清楚张某是不是赵文忠会计，我在煤场没见过张某。（5）证人李某的证言，证实其和张素峰2015年3月协议离婚，张素峰注册的“义马市凯翔物资购销中心”与赵文忠有业务关系。2017年3月10日张某向凯祥转66万，凯祥当天向义煤集团恒源公司煤炭分公司转66万；4月12日赵文忠向凯祥存现金10万；4月13日张某向凯祥转95万，当天凯祥向赵文忠转5万、向大有能源转100万。3.被害人陈述：（1）被害人刘某2的陈述：赵文忠以结婚为名多次骗我80余万（实际还多）。2013年10月，我们经人介绍认识后开始接触并逐步确立恋爱关系。2014年9月，他唯一一次带我到山西说问问煤炭生意。后我被赵文忠以结婚、买好房子为由骗走20万，2014年12月我自己集钱、刷李淑娜公务卡、从我妈处借又给他15万余元。2015年10月国庆节，赵文忠突然跑到我周口老家向我父母许诺2016年结婚，回来后他搬到我康乐园小区的房子，我们算是名义上同居。没多久，他又让我向我妈借钱。2016年3月，赵文忠又骗我把陕县房子卖了钱转到他账户，说投到煤上，大不了有钱了在三门峡买高档房。之后，赵文忠整天不回来，根本见不了面。2015年11月初，赵文忠说其工地挖掘机出事故要赔偿，我又给他筹12万元。2016年底我催他还钱，说“你亲口答应结婚”。2017年1月他没办法才和我登记，登记完他就走了，后他基本不回家、对我态度也变了、晚上从不回。2017年3月他背着我还私自向我妈借20万，之后再也见不到人。2017年5月137××××****手机给我发短信说她是赵文忠老婆，我才知道他还有个家，给我结婚都是骗我钱的，后再也找不到他。2018年开始我天天到文化小区堵赵文忠，5月2日才堵住他，为让他给我打条，最后算账降到66.7万。赵文忠想让我给他贷款时给我一张身份证复印件是本地的，而结婚证上是他外地的身份证号，他只告诉我有一次婚姻。2017年8月，我无意间发现他与游云红还有一段婚姻（二人2014年5月离婚），赵文忠从未给我说过。（2）被害人张某的陈述：我报案，赵文忠以和我结婚为名骗我159万元。2017年2月时，我在太平洋保险干业务员，推销业务中碰巧见赵文忠（当时不认识），他主动与我搭讪说他孩子要买保险，并留了电话。第二天他加了我微信，当时我感冒，他非常关心，还带我去医院，后他通过我买保险，我俩彼此介绍都是单身，他说他做煤炭生意、在文化小区有房。同年3月我们确定恋爱关系，他还骗我到洛阳看房，说和开发商认识，结婚在这买房、看对啥买啥。过几天他在微信上骗我说借我60万，生意做成马上结婚，我说没钱，他回复“我把天津房子抵押你那”，还说房产证在上官老二处、上官老二说房产证在乡办公室、只用十天或付二分息等。我提出见他妈，他带我去三门峡见了他妈，他妈证实赵文忠与前妻离婚，我才相信他。2017年3月10日我把钱凑齐问赵文忠，他让汇到义马**翔物资供销部账户，当天我打66万。十天后我多次催赵文忠还钱，他一直以煤没卖推脱。4月初，赵文忠又向我借钱，还骗我说如果不借，之前的钱不会回本，必须借。我很害怕，就又给他凑了95万并于4月13日打到赵文忠提供的和上次一样的账户，次日赵文忠骗我说还差4万地款，我从我银行卡取4万现金给他，之后他开始玩失踪。赵文忠多以煤没卖、钱没回来骗我，我追的紧了，他说付利息、打借条、写保证等。2017年5月，赵文忠手机总有一个叫雪颖的打电话、发短信，我问他，他说雪颖是他伙计媳妇，代还信用卡的；6月，一个叫刘某2的见我与赵文忠吃饭，抓住赵文忠让还钱、离婚，我才醒悟被骗。我如果知道刘某2、赵文忠有婚姻存在，还谈什么对象，也不会被骗。我与赵文忠没合伙做生意，我没当过他会计，说实话就不知道他干啥。另2017年5月我发现赵文忠短信提醒收到81万，就逼他转到我卡上，但他以资金周转为由多次让我又全转到他指定账户，我还是没要回钱。后赵文忠还我66万，我们算过一次账，他还欠我99万并打借条。我发现被骗后怕丢人只有自己要，没选择在第一时间报警。4.被告人赵文忠的供述与辩解：我户籍地天津市户籍地天津市津**，小区**楼（不是我的房），无工作。2012年后我做煤炭生意至今、无固定煤场。2013年我通过朋友介绍和刘某2认识，2014年住到一起，直到2017年1月她家人催着我们结婚登记，也没举行仪式，随即因经济原因分居，我们的婚姻名存实亡。我不愿意与刘某2结婚，因我欠外帐太多。2014-2017年我从刘某2处借钱，一共80余万，其中还她母亲15万，剩下没还。2018年算账后我打了67万左右的借条，小账没算，如我用她和她同事宋志伟银行卡等透支4.8万，我该接她电话接、没骗她。我每次借钱都以做煤炭生意周转资金为由，但生意如何、怎么做、赔挣，我没给她算过。我与游云红是假结婚。我与张某2017年3、4月开始谈对象，我给张说我是单身，后被刘某2发现，刘某2发现前我没给张主动说过、也没告诉刘某2我与张处对象，我对她们都是真心的。认识刘某2时是别人介绍我在三门峡规划设计院上班，我给张某说我在三门峡规划设计院上班，其实我是合同工。我拿张某共计两笔155万，也说做煤炭生意，因我们处对象，她才相信我，我还答应给他分红、买房。我拿刘、张的钱都赔到煤上了。刘、张都是想和我成个家才借给我钱，我也是从这点才能从她们那拿钱。张某的155万都打到义煤集团账户，我给她打借条是保证她不赔，如赔了算我借她的。我一直没算过我进出煤的吨数，我做煤炭生意只有张某一个合伙人。我有五张银行卡，现卡上都没余额了。我在外面欠100多万账，拿刘某2的钱还了我借何某的14万，煤炭生意亏损后我到处借钱，期限很短，相当于拆东墙、补西墙，我没能力还款。本院认为，被告人赵文忠以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗她人共计170.5万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人赵文忠及其辩护人认为赵文忠不构成诈骗罪、本案应属民事纠纷的辩解与辩护意见，经查，1.赵文忠诈骗刘某2的表现形式主要有：其与刘某22013年10月处对象时谎称自己单身，而实际上其与游云红2012年已登记结婚，2014年5月才离婚，隐瞒了真实婚姻状况；刘某2称二人2015年10月才名义上同居，结婚也是形式，婚姻名存实亡；赵文忠多次从刘某2处拿取钱款，在与刘未举行仪式而登记结婚后即分居，且又与张某处对象，说明其并不想与刘某2结婚共同生活，仅是想通过结婚骗取被害人钱款；将从刘某2处拿取款项部分用于偿还个人债务。2.赵文忠欺骗张某的表现形式主要有：其与张某处对象时并不是三门峡规划设计院人员，且隐瞒了其与刘某2已婚的事实；其以许诺结婚、天津房产担保等为由骗取张某借款时一直对张宣称房产是自己的，而其早在2016年就将该房产抵押给他人，说明其在骗取刘某2钱款绝大部分未予偿还的情况下，仍对张某隐瞒真相，并非想与之结婚并共同生活，仅是想通过结婚、房产担保等骗取被害人钱款，上述有在案被害人的陈述、赵文忠部分供述及相关书证证实，且能够相互印证，足以认定。综上，被告人赵文忠以资金周转为幌子，以结婚、房产担保等为由骗取被害人信任，进而以借为名诈骗她人钱财，亦未提供证据证明款项具体用途、去向，仅以生意赔了做推脱，其主观上具有非法占有为目的的故意，已非带有欺诈性质的民事纠纷范畴，其行为符合诈骗罪的构成要件，故该相关辩解与辩护意见理由不足，不予采纳。被告人赵文忠案发后退赔刘某2部分经济损失，可酌情从轻处罚。结合本案事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵文忠犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月1日起至2031年2月23日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）二、责令被告人赵文忠退赔被害人刘雪颖经济损失46.5万元、退赔被害人张立萍经济损失99万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵 峰审 判 员  刘韶兴人民陪审员  刘 颖二〇二〇年十一月九日书 记 员  杨丰菊