内蒙古自治区牙克石市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）内0782刑初171号 公诉机关内蒙古自治区牙克石市人民检察院。 被告人牛润钊，男，出生于内蒙古自治区牙克石市，住内蒙古自治区。2018年3月6日因无证驾驶被呼伦贝尔市公安局给予罚款2000元，并处行政拘留12日的行政处罚。2019年4月22日因无证驾驶被牙克石市公安局给予行政拘留十五日，并处罚款1900元的行政处罚。2019年10月15日因犯危险驾驶罪被牙克石市人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币六千元。 指定辩护人张建伟，牙克石市法律援助中心工作人员。 牙克石市人民检察院以牙检二部刑诉（2020）z49号起诉书指控被告人牛润钊犯诈骗罪，于2020年9月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年10月26日公开开庭审理了本案。牙克石市人民检察院指派检察员刘慧晶出庭支持公诉。被告人牛润钊及其指定辩护人张建伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 牙克石市人民检察院指控： 1、2020年1月末，被告人牛润钊在全国新冠病毒疫情期间，口罩供应紧缺时，通过微信发布有现货口罩出售的信息。同年1月27日，被害人刘某1看见此信息后与牛润钊（昵称：潜龙在渊）添加为微信好友。牛润钊虚构其亲属是口罩厂厂长，有大量现货口罩出售的事实，并向刘某1发送口罩厂资质及口罩图片。刘某1信以为真，为了出售口罩赚取差价，在微信上发布出售口罩的信息，并收取董某、耿某等多人购买口罩钱款，刘某1于2020年1月27日至2020年2月13日期间微信转账给牛润钊共计249145元用于购买口罩。耿某于2020年2月5日给牛润钊转账1500元。在此期间，被害人收不到口罩，向牛润钊催要口罩及快递单号时，牛润钊购买一次性手套冒充口罩单号发给被害人，被害人发现收到的不是口罩后，牛润钊再次虚构自己有大量口罩现货可以出售的事实。刘某1一直未收到口罩，最后联系不上牛润钊。在刘某1要求退款时，牛润钊于2020年1月31日至2月16日期间给刘某1退款共计69674.09元，给耿某退款115250元，给董某退款20000元。 2、牛润钊通过微信向被害人林某虚构自己有大量现货口罩出售的事实，于2020年2月2日至2020年2月15日期间，骗取林某共计113700元。牛润钊于2020年2月8日至2020年2月17日期间，给林某退款共计90532元。林某一直未收到口罩。牛润钊实际骗取被害人林某23168元。 3、2020年2月8日，被害人陈某添加牛润钊为微信好友购买口罩。牛润钊通过微信向陈某虚构自己有大量现货口罩出售的事实，于2020年2月8日至2020年2月17日期间，骗取陈某共计20000元，于2020年2月15日给陈某退款33000元。陈某一直未收到口罩，之后联系不上牛润钊。牛润钊实际骗取被害人陈某170000元。 综上，被告人牛润钊骗取被害人共计人民币237388.9元。 公诉机关提供了相应的证据，提请适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，以诈骗罪追究被告人牛润钊的刑事责任，建议判处被告人有期徒刑四年至六年，并处罚金五万元。 被告人牛润钊对公诉机关指控的犯罪事实和确定的罪名表示无异议。 被告人牛润钊的指定辩护人辩护意见，被告人坦白、自愿认罪认罚、非累犯，请从轻处罚。 经审理查明： 1、2020年1月末，被告人牛润钊在全国新冠病毒疫情期间，口罩供应紧缺时，通过微信发布有现货口罩出售的信息。同年1月27日，被害人刘某1看见此信息后与牛润钊（昵称：潜龙在渊）添加为微信好友。牛润钊虚构其亲属是口罩厂厂长，有大量现货口罩出售的事实，并向刘某1发送口罩厂资质及口罩图片。刘某1信以为真，为了出售口罩赚取差价，在微信上发布出售口罩的信息，并收取董某、耿某等多人购买口罩钱款，刘某1于2020年1月27日至2020年2月13日期间微信转账给牛润钊共计249145元用于购买口罩。耿某于2020年2月5日给牛润钊转账1500元。在此期间，被害人收不到口罩，向牛润钊催要口罩及快递单号时，牛润钊购买一次性手套冒充口罩单号发给被害人，被害人发现收到的不是口罩后，牛润钊再次虚构自己有大量口罩现货可以出售的事实。在刘某1要求退款时，牛润钊于2020年1月31日至2月16日期间给刘某1退款共计69674.09元，给耿某退款115250元，给董某退款20000元。刘某1一直未收到口罩，最后联系不上牛润钊。牛润钊实际骗取被害人刘某144220.9元。 2、牛润钊通过微信向被害人林某虚构自己有大量现货口罩出售的事实，于2020年2月2日至2020年2月15日期间，骗取林某共计113700元。牛润钊于2020年2月8日至2020年2月17日期间，给林某退款共计90532元。林某一直未收到口罩。牛润钊实际骗取被害人林某23168元。 3、2020年2月8日，被害人陈某添加牛润钊为微信好友购买口罩。牛润钊通过微信向陈某虚构自己有大量现货口罩出售的事实，于2020年2月8日至2020年2月17日期间，骗取陈某共计203000元，于2020年2月15日给陈某退款33000元。陈某一直未收到口罩，之后联系不上牛润钊。牛润钊实际骗取被害人陈某170000元。 综上，被告人牛润钊骗取被害人共计人民币237388.9元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人刘某1陈述证明：通过微信联系微信名潜龙在渊，他自称靖钊，说有口罩，他哥是口罩厂厂长，从广州发货。耿某联系我买口罩并将钱给我，我将一部分钱给靖钊，靖钊不发货，后靖钊退款，我将耿某钱全部退了。 董某联系我买口罩并将43.81万元给我，我将其中20.5万给靖钊，后他不发货我要求退钱，他陆续退3.12万元，还有17.38万元未退。靖钊说叫徐劲松的给发货，但董某收到的是一次性手套，问说发错货了，后来就联系不上靖钊和徐劲松了。 刘某1给董某退款截图印证刘某1给董某退款的事实。 2、被害人林某陈述证明：给牛润钊4万元购买口罩，他一直没有发货，给退了4000元，后来微信拉黑，电话关机，被骗36000元。 3、被害人陈某陈述证明：通过朋友认识的牛润钊，朋友说牛润钊是政府工作人员，可以从相关渠道拿到口罩，我加了牛润钊微信，微信转账共18000元给牛润钊用于购买口罩，几天后收到一箱手套，他说发错了重发。后来他说口罩还有货，要就一起发，我陆续给他转款共计17万元。我没有收到口罩，查看物流单号发现货已经被发货人要求退回。我同学朱美芬收到5箱手套。 4、证人董某证言证明：因为买口罩被刘某1骗44.75万元，追回11万元，损失337500元，一直没有收到口罩。 5、证人王某证言证明：我把银行卡号告诉了姐姐刘某1，用于她朋友给她打钱，因为她的卡限额一天只能收1万元。 6、证人耿某证言证明：看见刘某1发朋友圈卖口罩，我联系刘某1，刘某1从靖钊手中买口罩。我将11万元左右的钱给了刘某1，靖钊发不出货，靖钊后来给的物流单号、物流信息均查不到，我要求靖钊退钱，靖钊退了，我没有损失。靖钊多退了1万元，靖钊让我将多退的钱转到林某的支付宝里，我转了。牛润钊微信联系我，让我再给林某支付宝转账2万元，我转了。我和刘某1、靖钊有个三人群，靖钊将《政府征用通知》发到群里了。 7、证人李某证言证明：我和牛润钊一起玩网络游戏，牛润钊来唐山找我时把手机扔了，手机卡掰了，说怕有人定位。他用我的卡收王宇转款共4.5万元，说是玩游戏钱。其中1万元给了董某，其余的钱他往游戏充值和给主播刷礼物了。 8、证人刘某2证言证明：我在××区顺丰快递工作3年半了，公安机关出示的牛润钊提供的快递单号是我生成的，是一个叫徐劲松的人发的口罩。他在快递点发的，微信号雨亭，在APP上下单不用实名登记，徐劲松发的口罩纸箱装三四箱，没有具体数量，运费到付，后来徐劲松发微信让将所有口罩退回，我将全部快递拦截回来，放库房，我问徐劲松怎么处理，徐劲松说先放着，后来联系不上了。设置拦截后查单号会显示状态异常。 9、证人贾某证言证明：我在大连重货物流工作一年半了，公安机关出示的牛润钊的京东×××，是徐劲松的发货人下的单，他没有提供相关文件和身份证，网点没有安排司机上门揽件，没有发货，快递单子也就作废了。他共下20单，单号得去北京总部查。 10、证人温某证言证明：我公司经营劳保贸易，微信名潜龙在渊的人买了120箱一次性医用手套，说家里父亲养牛用。 11、陈某聊天记录、转账记录证明：为向牛润钊购买口罩支付20.3万元，退回3.3万元。 12、刘某2与雨亭微信聊天记录证明：雨亭给刘某2地址让发货后，又要求刘某2将未签收的全部退回。 13、王某交易明细、耿某转账记录、微信群聊信息证明：耿某分别于2020年2月12日、13日给林某转账1万元、2万元。牛润钊在2020年2月12日下午在微信群里发应急处置征用通知书，说口罩晚上能出来。 14、牛润钊Ai9990907yx微信、林某向牛润钊转账记录证明：林某分三次向牛润钊转账1万、10400、3万元。 15、关于对被害人林某被骗金额进行核实的说明证明：林某通过微信支付宝多次给牛润钊转账143700元，后牛润钊向林某退款60532元（包含耿某向林某转账的3万元）。林某称牛润钊向其多名客户、前女友退款共计47168元，尚有3.6万元没有退。 16、牛润钊微信收入明细证明：收林某转账66.66元、收陈某8000元、1万元，给林某退款14232元。 17、刘某1微信支付交易明细、刘某1和牛润钊微信聊天记录截图证明：刘某12020年1月27日至2月15日向牛润钊支出27笔共计249333.88元。牛润钊2020年1月31日至2月16日退给刘某166467元。 18、牛润钊潜龙在渊微信交易明细证明：2020年1月2日至2月11日，林某给转账48370元。2020年2月8日至16日陈某给转账73000元。2020年1月27日至2月13日刘某1给转账249145元。2020年2月5日耿某给转账1500元；给林某退款16300元，给刘某1退款66467元，给耿某退款91750元。 19、世爵名车汇公用账户支付宝账单证明：2020年2月16日给刘某1退3207.09元，给耿某退1000元、10000元，收陈某33000元；2020年2月15日退陈某33000元，收林某30000元。 20、世爵豪车支付宝账单证明：2020年2月19日转账给董某10000元，2020年2月17日转账林某5000元、20000元，同日收陈某5000元、30000元，2020年2月13日收林某5000元、20000元，同日转出林某5000元；2020年2月12日收入林某10000元。 21、耿某xipeng21666微信支付明细证明：2020年2月5日给牛润钊转账1500元，2020年2月5日至2月13日期间牛润钊退给耿某91750元。 22、耿某支付宝支付明细证明：2020年2月16日牛润钊给耿某退款1000元、10000元。 23、被告人牛润钊的供述与辩解：疫情期间，我在微信上发有口罩现货的消息，随后牙克石的刘某1给我发微信要买口罩，我骗她说我叫靖钊，我哥是口罩厂厂长，口罩有现货，给她发了一条口罩厂正在生产口罩的视频和口罩质检报告图片，刘某1给我微信转账买口罩，我当时在大连弄不到口罩，就以各种理由拖着刘某1。后来刘某1说找她购买口罩的耿某催她退款，她就催我退款，我后来加了耿某好友，给耿某退了钱。同时刘某1催我发口罩，我就从大连以徐劲松的名义给刘某1发了二三十箱手套充当口罩，刘某1收到后发现不是口罩给我打电话让我赶紧发口罩，过几天我从海拉尔牛利程那里要了一个盖着呼伦贝尔市政府公章的征用通知书给刘某1发过去，说口罩到海拉尔后呼伦贝尔市征用了，我在找人要呢。吉林董某找刘某1买口罩，刘某1将钱转给我，我没有口罩，我编了几个快递单号发给刘某1，刘某1查不到单号，我就拖着刘某1。后来我说我有个朋友叫徐劲松，从大连给我发伊朗的口罩。过几天刘某1说董某要退钱，我让刘某1告诉董某别着急，我从广东给她补发货，这时候我已经联系完李某，要去唐山。第二天我从大连上火车后，我联系朋友王宇给李某卡里打4.5万元，让李某给董某打1万元，李某转万1万元后我将手机关机，中途火车停车时将小米手机、手机卡分开仍了。后让李某将我vivi手机扔了。我给董某和少部分人发了少量口罩。我还骗了吉林的林某，收了林某8、9万元，没有弄到口罩，我就买了一些一次性医用手套充当口罩给林某客户，后来林某让我退钱，我退了5、6万元。还差约3万元，当时手里没有钱了，不想退了想跑，第二天坐火车从大连跑到唐山，然后把手机扔了。 我记得骗了20多万元，都花了。 本院认为，被告人牛润钊在新冠肺炎疫情防控期间，编造虚假身份，以有口罩现货出售的名义骗取他人钱款237388.9元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，提供的证据合法有效，适用法律意见得当，量刑建议适当，本院予以采纳。被告人的辩护人所提被告人坦白、自愿认罪认罚、非累犯辩护意见予以采纳。被告人牛润钊到案后能够如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、〈最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释〉第三百六十五条第一款的规定，判决如下： 一、被告人牛润钊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元； （刑期自判决确定之日起计算，判决确定之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，其中指定居所监视居住的，二日折抵一日，即自2020年5月22日起至2025年11月10日止，罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 二、违法所得237388.9元予以追缴，返还被害人刘某1 44220.9元，返还被害人林某23168元，返还被害人陈某170000元； 三、已扣押未随案移送的涉案财物由扣押机关牙克石市公安局负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审判长  赵丽炜 审判员  孟庆艳 审判员  蔡春莲 二〇二〇年十一月十二日 书记员  刘子楠 附：本判决所依据的相关法律 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。 涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。