广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1972刑初2424号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人柳柏华，男，1994年9月12日出生，汉族，湖南省邵阳市人，初中文化，无业，住邵阳市新宁县*************。公民身份号码：430************357。因涉嫌犯盗窃罪于2020年1月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人陈锦凤，广东嘉茂律师事务所律师。东莞市第二市区人民检察院以东二区检一部刑诉〔2020〕Z2412号起诉书指控被告人柳柏华犯盗窃罪、妨害信用卡管理罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2020年9月18日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员韩锐出庭支持公诉，被告人柳柏华及其辩护人陈锦凤到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控称，2019年12月25日凌晨，被告人柳柏华携带工具去到东莞市**************出租楼，撬开防盗网进入被害人何俊杰租住的705房，盗走何俊杰的一台华为牌MAR-AL00型手机（价值1079元）、一台苹果牌7Plus型手机（价值约3000元）、港币1500元、人民币150元以及何俊杰的一张身份证和银行卡若干。得手后，柳柏华利用盗得的手机和银行卡，通过微信套现、支付宝花呗消费和盗刷银行卡等方式，共计盗窃了何俊杰38087.95元（其中利用微信套现1000元、利用支付宝花呗消费4488元、盗刷何俊杰尾号为2003的招商银行信用卡17789.64元、盗刷何俊杰尾号为9989的广发银行储蓄卡1795.11元、盗刷何俊杰尾号为0784的广发银行信用卡3015.77元、盗刷何俊杰尾号为3287的东莞农商银行信用卡9999.43元）。此外，柳柏华还冒用何俊杰的身份证在网上申领了四张信用卡（包括以何俊杰名义申领的平安银行信用卡2张、招商银行信用卡1张、浦发银行信用卡1张）。经侦查，2020年1月4日13时许，公安机关在虎门镇吉平街1号鸿源住宿201房抓获柳柏华，当场起获赃物华为手机一台、何俊杰的身份证一张、何俊杰的信用卡四张。公诉机关向法庭提交被害人的陈述、证人证言、现场勘察材料、被告人的供述等证据，认为被告人柳柏华以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额较大，又使用虚假的身份证明骗领信用卡，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第一百七十七条之一第一款第三项之规定，构成盗窃罪、妨害信用卡管理罪。提请本院依法惩处。在庭审中，被告人柳柏华辩解称没有实施盗窃行为，手机和银行卡都是文湘宁给他的，他只是帮忙套现，其中信用卡套现17000多元，加上支付宝花呗，一共套现二万多元，四张信用卡确实是其申请的。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人柳柏华对盗窃不知情，未参与盗窃犯罪；2、被告人柳柏华系初犯、偶犯，有立功表现。经审理查明，2019年12月25日凌晨，被害人何俊杰租住的位于东莞市**************出租楼705房被盗，何俊杰的一台华为牌MAR-AL00型手机（价值1079元）、一台苹果牌7Plus型手机（价值约3000元）、港币1500元、人民币150元以及何俊杰的一张身份证和银行卡若干被盗走。当日中午开始，被告人柳柏华利用上述被盗的华为手机和银行卡，通过微信套现1000元、支付宝花呗消费4488元，并还将何俊杰尾号为2003的招商银行信用卡内的17789.64元刷卡套现。此外，柳柏华还冒用何俊杰的身份证在网上申领了四张信用卡（包括以何俊杰名义申领的平安银行信用卡2张、招商银行信用卡1张、浦发银行信用卡1张）。经侦查，2020年1月4日13时许，公安机关在虎门镇吉平街1号鸿源住宿201房抓获柳柏华，当场起获赃物华为手机一台、何俊杰的身份证一张、何俊杰的信用卡四张。以上事实，被告人柳柏华在开庭审理的过程中基本没有异议，有经当庭举证质证的被害人何俊杰的陈述，证人聂小华、文湘宁的证言，现场勘查笔录，现场图，现场照片，搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书、发还物品清单，通话清单，调取证据清单，开户资料，银行交易流水清单，微信转账记录，提取笔录、提取清单，手机截图，东莞市价格认定参考结论书，鉴定书，监控录像，到案经过，常住人口基本信息，被告人柳柏华的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人柳柏华以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，又以非法占有为目的，冒用他人信用卡并使用，数额较大，还使用虚假的身份证明骗领信用卡，其行为已分别构成盗窃罪、信用卡诈骗罪、妨害信用卡管理罪，依法应予惩处并予数罪并罚。公诉机关指控被告人柳柏华犯罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。虽然公安机关在抓获被告人柳柏华时，从其身上及住处搜出了被盗的华为手机及何俊杰的身份证，且被告人柳柏华参与了微信、支付宝套现及盗刷信用卡的行为，但并未有其他直接证据能证实柳柏华参与了入户盗窃行为，被盗现场未留下相关的生物痕迹，被害人也未能辨认出柳柏华，公诉机关指控被告人柳柏华入户盗窃被害人何俊杰的手机、银行卡等物品，证据不充分，本院不予支持。公诉机关指控被告人柳柏华盗刷被害人的银行卡共计32599.95元，被告人柳柏华在庭审中仅供认盗刷信用卡17000余元，现场监控录像也仅能证实柳柏华通过被盗的手机微信套现1000元，并不能证实其他银行卡盗刷是被告人柳柏华所为，在被告人柳柏华身上及住处也未缴获被盗刷的信用卡。综上，被告人柳柏华称仅刷卡17000余元的辩解意见，本院予以采纳，公诉机关指控被告人柳柏华盗刷银行卡32599.95元，证据不充分，本院不予支持。被告人柳柏华使用被害人被盗的手机，利用微信、支付宝套现共计5488元，属于秘密窃取的行为，构成盗窃罪；虽然被告人柳柏华所刷的信用卡是盗窃所得，但柳柏华称未参与盗窃，也不清楚信用卡是盗窃得来，虽然被告人柳柏华应当知道该信用卡是违法所得，但现有证据不能排除柳柏华确实不清楚该信用卡是盗窃得来的可能性，其使用上述信用卡进行刷卡套现的行为应当定性为信用卡诈骗的行为，应当以信用卡诈骗罪定罪处罚。被告人柳柏华虽然向公安人员供述其是向“岗哥”购买毒品，但其仅能提供“岗哥”的微信，并不清楚“岗哥”的姓名、住址等信息，公安人员也未根据上述信息抓获“岗哥”，并不构成立功，辩护人提出柳柏华有立功表现的辩护意见，依据不足，本院不予采纳。被告人柳柏华没有犯罪前科，酌情从轻处罚。公诉机关提出对被告人柳柏华判处二年至三年有期徒刑，并处罚金的量刑建议，合理有据，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项、第一百九十六条第一款第（三）项、第二百六十四条、第六十九条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人柳柏华犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金3000元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金30000元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金30000元。数罪并罚，总和刑期三年五个月，并处罚金63000元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金63000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月4日起至2023年1月3日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人柳柏华于本判决发生法律效力之日起十日内向被害人何俊杰退赔23277.64元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈 阳人民陪审员  李达强人民陪审员  李皓平二〇二〇年十一月二日书 记 员  何卓云（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。《中华人民共和国刑法》第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。