福建省云霄县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0622刑初309号 公诉机关福建省云霄县人民检察院。 被告人陈启宗（绰号“卷毛”“阿Ｋ”），男，1990年10月25日出生于福建省云霄县，汉族，初中文化，无业人员，住福建省云霄县。因涉嫌买卖国家机关证件于2020年7月28日被监视居住；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动于2020年8月23日被取保候审。现在家。 被告人吴佳鑫（绰号“黑牛”），男，1997年12月3日出生于福建省云霄县，汉族，初中文化，无业人员，住福建省云霄县。因涉嫌买卖国家机关证件于2020年9月30日被监视居住。现在家。 被告人张强，男，1989年4月21日出生于福建省云霄县，汉族，初中文化，无业人员，住福建省云霄县。因涉嫌买卖国家机关证件于2020年7月28日被监视居住。现在家。 云霄县人民检察院以云检一部刑诉〔2020〕177号起诉书指控被告人陈启宗、吴佳鑫、张强犯买卖国家机关证件罪、被告人陈启宗犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月21日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后，实行独任审判，适用简易程序于2020年10月29日公开开庭审理了本案。云霄县人民检察院指派检察官陈妙娜出庭支持公诉，被告人陈启宗、吴佳鑫、张强到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、买卖国家机关证件罪 2019年8月份期间，被告人陈启宗在被告人张强的介绍下向被告人吴佳鑫购买了用吴佳鑫的身份证办理的“漳州市睦鑫餐饮管理有限公司”工商营业执照、对公账户银行卡、企业支付宝、印章等证件、材料，并将上述证件、材料转卖给他人。陈启宗从中获利人民币1800元、吴佳鑫从中获利6000元、张强从中获利500元。 二、帮助信息网络犯罪活动罪 2020年3月份，被告人陈启宗在明知陈小滨（另案处理）欲购买他人银行卡用于信息网络犯罪的情况下，通过陈清泉（另案处理）的介绍，让方金松（另案处理）办理了一张卡号为62×××56的中国工商银行卡、一张卡号为62×××78的中国银行卡。陈启宗将上述两张银行卡转卖给陈小滨，从中获利人民币500元。 2020年6月14日至22日期间，被害人张某因他人实施信息网络诈骗而遭受损失人民币70872元，其中1002元系从张某银行卡转入方金松的上述工商银行账户。张某于2020年8月12日收到陈小滨退赔款70872元，并作出谅解。经查，方金松的上述两张银行卡之间有交易流水记录，两张银行卡收入总金额1265076.77元；支出总金额1265003.62元。 被告人吴佳鑫于2020年4月5日、被告人张强、陈启宗于2020年7月28日均自动到云霄县公安局投案。 公诉机关认为，被告人陈启宗、吴佳鑫、张强买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第二十五条第一款，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任，系共同犯罪；陈启宗明知他人利用信息网络实施犯罪，伙同他人为其犯罪提供支付结算帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，系共同犯罪。对陈启宗应实行数罪并罚。在买卖国家机关证件共同犯罪中，陈启宗、吴佳鑫均起主要作用，系主犯；张强起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。在帮助信息网络犯罪活动共同犯罪中，陈启宗起主要作用，是主犯。在案发后，三被告人自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，自愿认罪认罚且签字具结，可以从轻处罚。建议判处被告人陈启宗有期徒刑一年四个月，并处罚金，可依法适用缓刑；判处被告人吴佳鑫有期徒刑十个月，并处罚金，可依法适用缓刑；判处被告人张强有期徒刑八个月，并处罚金，可依法适用缓刑。公诉机关提交了云霄县公安局出具的到案经过、情况说明、户籍证明，漳州市睦鑫餐饮管理有限公司登记（备案）申请书、内资企业登记基本情况表、营业执照、法定代表人、多证合一部门信息采集表等基本信息，公司的开户信息、交易明细，前科（劣迹）查询表、谅解书、本院预缴罚金、退缴违法所得票据；现场勘验笔录及照片；被害人张某的陈述；证人方某、谢某的证言；同案人陈小滨、方金松、陈清泉的供述和辩解；被告人陈启宗、吴佳鑫、张强的供述和辩解等证据证实。 被告人陈启宗、吴佳鑫、张强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，在本案审理过程中，陈启宗、吴佳鑫、张强各通过其家属向本院退缴违法所得2300元、6000元、500元，预缴罚金10000元4000元、3000元。 本院认为，被告人陈启宗、吴佳鑫、张强买卖国家机关证件，其行为构成买卖国家机关证件罪，系共同犯罪；陈启宗明知他人利用信息网络实施犯罪，伙同他人为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为又构成帮助信息网络犯罪活动罪，系共同犯罪。对陈启宗应实行数罪并罚。公诉机关的指控成立。陈启宗在犯买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪的共同犯罪中，吴佳鑫在犯买卖国家机关证件罪的共同犯罪中，均起主要作用，是主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；张强在犯买卖国家机关证件罪的共同犯罪中，起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。在案发后，三被告人自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，自愿认罪认罚且签字具结，依法可以从轻处罚。三被告人积极预缴罚金，退缴违法所得，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。根据陈启宗、吴佳鑫、张强的犯罪情节及悔罪表现，对其宣告缓刑没有再犯罪的危险，对其居住的社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。陈启宗、吴佳鑫、张强必须接受社区矫正。综合考虑三被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第二项，及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人陈启宗犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金五千元。决定执行有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（罚金已预缴；缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 二、被告人吴佳鑫犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年二个月；并处罚金人民币四千元（罚金已预缴；缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 三、被告人张强犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年；并处罚金人民币三千元（罚金已预缴；缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 四、被告人陈启宗、吴佳鑫、张强各退缴违法所得二千三百元、六千元、五百元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 员 吴连旺 二〇二〇年十一月九日 法官助理 吴 悦 书 记 员 陈潮云 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不得超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上，最高刑期不得超过二十五年。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （二）支付结算金额二十万元以上的； 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的：（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。