黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0204刑初60号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区人民检察院。被告人安光旭，男，1970年5月2日出生，朝鲜族，大专文化,无职业,户籍所在地山东省烟台市牟平区。住吉林省延吉市。2019年12月5日因涉嫌犯票据诈骗罪被临时羁押于吉林省延边朝鲜族自治州和龙市看守所，2019年12月11日将被告人安光旭押解回齐齐哈尔市，2019年12月11日被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。指定辩护人王小翠，黑龙江嵩岩律师事务所律师。齐齐哈尔市铁锋区人民检察院以齐铁检一部刑诉〔2020〕25号起诉书指控被告人安光旭犯票据诈骗罪，于2020年5月22日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，在诉讼过程中发生中止事由，于2020年8月10日中止本案的审理，于2020年11月13日恢复审理。本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年11月16日公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市铁锋区人民检察院指派检察员张丽丽出庭支持公诉，被告人安光旭及其指定辩护人王小翠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。齐齐哈尔市铁锋区人民检察院指控：2011年7月末，被告人安光旭以融资为由介绍杨某（已判刑）、敖某1（已判刑）在广州见面，二人见面后达成买卖变造银行承兑汇票交易，安光旭在场并对交易一事知情。因介绍杨、敖某2人买卖变造的银行承兑汇票交易，安光旭共收取敖某1二次好处费共计人民币40000元整。2011年11月24日，被告人安光旭受杨某委托，到广州敖某1处取一个装有变造银行承兑汇票的信封并乘飞机到重庆交给杨某。杨某利用该变造银行承兑汇票在中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔市龙华路支行进行质押贷款人民币3600000.00元整。被告人安光旭明知杨某利用变造的银行承兑汇票做质押在银行骗出贷款后，向杨某借款500000.00元用于偿还个人债务。公诉机关为证明上述事实，提供了相应的证据，公诉机关认为，被告人安光旭明知是伪造、变造的汇票而提供运送帮助、收取好处费，致使该变造汇票在银行进行质押贷款，造成经济损失，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以票据诈骗罪追究其刑事责任。被告人认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可从宽处罚。被告人自动投案，如实供述自己的罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚。被告人安光旭在共同犯罪中起次要作用，应根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定对其处罚，同时提出对被告人判处十年至十二年有期徒刑的量刑建议。被告人安光旭对检察机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，认罪认罚，无辩解，对量刑建议无意见。辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均不持异议，提出被告人具有认罪认罚、从犯、自首等可从轻处罚情节，应从轻、减轻处罚，建议对被告人安光旭判处有期徒刑十年。经审理查明：2011年7月末，被告人安光旭以融资为由介绍杨某（已判刑）、敖某1（另案）在广州见面，二人见面后达成买卖变造银行承兑汇票交易，安光旭在场明知汇票为变造汇票。因介绍杨、敖某2人买卖变造的银行承兑汇票交易，安光旭共收取敖某1二次好处费共计人民币40000元整。2011年11月24日，安光旭受杨某委托，到广州敖某1处取一个装有变造银行承兑汇票的信封并乘飞机到重庆交给杨某。杨某利用该变造银行承兑汇票在中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔市龙华路支行进行质押贷款人民币3600000.00元整。被告人安光旭明知杨某利用变造的银行承兑汇票做质押在银行骗出贷款后，向杨某借款500000.00元用于偿还个人债务。安光旭于2019年12月5日，主动到公安机关投案，并如实供述自己所犯罪行，系自首。上述事实，有公诉机关举证并经庭审质证、认证的下列证据证实：（一）书证1.户籍证明，证实被告人安光旭犯罪时已达到完全刑事责任年龄及身份信息。2.无犯罪记录证明，证实被告人安光旭无犯罪前科情况。3.银行承兑汇票，证实杨某向中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔龙华路支行进行质押贷款使用的变造银行承兑汇票。4.乘坐航班信息，证实安光旭乘坐飞机往返于重庆与广州的时间及韩某乘飞机往返于齐齐哈尔市与重庆之间的时间。5.在逃人员信息登记表/撤销表，证实被告人安光旭于2012年6月1日被通辑，2019年12月5日主动投案。6.黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院[2013]齐刑二初字第13号刑事判决书，证实被告人杨某犯票据诈骗罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。7.认罪认罚具结书，证实被告人自愿认罪认罚。（二）证人证言1.证人杨某的证言，证实其从敖某1手中拿到六张承兑汇票，按票面金额合计的百分之八加上每笔4万元好处费，共计219.2万元，有二张汇票是敖某1安排一个叫安光旭的人给其送到重庆的。其通过敖认识了安光旭，他有一个纯净水厂。其给威海汉城建材科技有限公司的50万借款是安光旭向其借200万，其与几个公司股东商量后，同意借给他50万元，公司的韩会计打到安广旭提供的账户里，并签订了购销合同，安光旭知道借给他的钱是其利用敖中凡提供的承兑汇票做质押，在银行贷的款。2.证人敖某1的证言，证实其与安光旭是朋友，其与杨某是通过安光旭认识的。大约是2011年10月份左右，杨某和他的女友王莉来到广州，住在广州易顺宾馆，其与安光旭到杨某住的宾馆见杨某，其把“行票”拿给杨某看，并把真的银行汇票也给杨某看，并告诉杨某是如何改票的，拿放大镜给杨某看改动的“三、四”处地方，让杨去比较，当时安光旭在场。杨给其转了17万元，其给他一张面额300万元的“大行票”，后又与杨有几次交易，一共六次。其还让安光旭送过一次“行票”，另证实自己给过安光旭改票费。3.证人韩某的证言，证实其是齐齐哈尔市霖达公司的会计兼出纳，2011年11月末的一天，霖达公司法人王某让其去重庆杨某那里取过一张银行承兑汇票，其坐飞机去的，到了重庆杨某和王莉接其到一个宾馆里，杨某说需要等一天，其就在宾馆住了一个晚上，2011年11月25日是其取完汇票当天就坐飞机回齐齐哈尔市了，与公司王某、谷建一同到大润发一店对面的那个工商银行验的汇票，银行的人说是真的，后来其跑的贷款，贷下来360万偿还了上一笔质押贷款。（三）被告人供述和辩解被告人安光旭的供述，证实其先认识的敖某1，后认识的杨某，因二人都在融资圈内活动，也都认识只是不熟悉。2011年末的一天，敖某1给其打电话说杨某要来，让其陪接待一下，其当时在广州就同意了。吃完饭，杨某的女朋友就走了，之后敖某1就向杨某介绍了承兑汇票的事情，他当时拿着一张经过改动的承兑汇票和一张真的承兑汇票，让杨某看，其与杨某都没看出来，敖某1告诉杨某哪张是真的，哪张是假的，并告诉了杨某汇票是如何改的，其在旁边看着了。其没参与后期杨利用变造的承兑汇票在齐市工商银行骗取贷款的事实。但因其帮助联系的杨某购买了敖某1的“变造”承兑汇票，所以敖某1答应其每出一张汇票，给其1-2万元介绍费，其一共收到二次介绍费，每次2万元，共4万元，每次均是敖某1将其领到广州的工商银行，将钱取出来存在其广州办理的农业银行卡里，其将钱打给其母亲的农业银行卡里，偿还其家水厂在外面欠的钱。2011年末的一天，杨某给其打电话让其去敖某1那里取一张汇票，然后给他送重庆去，正好和其谈帮其家水厂融资的事，因为杨某之前答应过其，如银行贷款下来借一部分钱给其，杨还说飞机票和宾馆给都其订好了，其就到敖某1那取了汇票然后飞到了重庆，在飞机场不远的一个宾馆，其把敖给其装有汇票的信封交给了杨某，杨当其面打开信封拿出汇票，然后告诉其这是改动过的汇票，给其指出几处被改动的地方，后与其谈了帮其融资的事，让其写了合同。之前杨某多次对其说从敖某1手里买的（变造）承兑汇票如能在银行贷出款来，就借其一部分，后来贷款下来也没借其，其多次找他说要借200万元，后他借其50万元，杨某说贷款在公司的账上，只能打到另一个公司让其提供一个公司账号，其把山东威海汉城建材科技有限公司账号提供给他了，他把钱打到其提供的公司账户上了，后这款直接转到其母亲农业银行账户上了，用于还外债了。（四）其他证据侦破经过、临时羁押证明，证实被告人安光旭系主动投案及临时羁押处所。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予以确认。本院认为，被告人安光旭明知是变造的汇票而提供运送帮助，致使该变造汇票在银行进行质押贷款，造成经济损失数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人安光旭犯票据诈骗罪，数额特别巨大，应判处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或没收财产。安光旭系自首，可从轻处罚。安光旭为杨某实施票据诈骗犯罪提供运送帮助，二人系共同犯罪，被告人安光旭在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚。安光旭到案后认罪认罚，可从轻处罚。关于辩护人提出的被告人具有自首、从犯、认罪认罚等情节，可从轻处罚的辩护意见，与查明事实相符，予以采纳。公诉机关提出的量刑建议、辩护人提出的量刑意见合法适当，应予采纳。结合被告人安光旭犯罪性质、犯罪数额、社会危害后果、在共同犯罪中所起作用、自首、从犯及认罪认罚等情节，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十四条、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：（1）被告人安光旭犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2019年12月5日起至2029年12月4日止。罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）（1）被告人安光旭违法犯罪所得人民币五十万元，依法继续予以追缴，返还被害人中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔市龙华路支行。三、对被告人安光旭违法所得人民币四万元，予以继续追续，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  熊晓娜审 判 员  董 朔人民陪审员  刘宇光二〇二〇年十一月二十日书 记 员  闫语彤本判决适用《中华人民共和国刑法》法条第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金金；数额特别巨大或者其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。（1）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；（1）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；（1）冒用他人的汇票、本票、支票的；（1）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；（1）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受法律处罚的，可以依法从宽处罚。