广东省深圳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤03刑终109号原公诉机关广东省深圳市盐田区人民检察院。上诉人（原审被告人）褚芙蓉，女，1970年9月1日出生，汉族，初中文化，身份证号码4101051970********，住址广东省深圳市龙岗区。曾因犯诈骗罪，于2016年11月17日被河南省淮阳县人民法院判处有期徒刑十一年。现羁押于深圳市第三看守所。指定辩护人石绍纯、肖强（实习律师），系深圳市法律援助处指派。深圳市盐田区人民法院审理深圳市盐田区人民检察院指控原审被告人褚芙蓉犯诈骗罪、合同诈骗罪一案，于2019年12月11日作出（2019）粤0308刑初84号刑事判决。宣判后，原审被告人褚芙蓉不服提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：（一）诈骗行为。2010年，被害人朱某经朋友介绍认识老乡、被告人褚芙蓉。2012年，新亚太深圳公司成立，经营项目包括投资管理、受托资产管理，褚芙蓉担任该公司董事长并占股42%。褚芙蓉对朱某谎称其公司是央企“中投系”，资金雄厚，告诉朱鸣谪可以通过投资“过桥资金”赚取高额利息。2013年开始朱某通过向深圳市亚联财小额贷款有限公司、深圳市盛进小额贷款有限公司等7家小额贷款公司和宁波银行贷款，并通过其他方式自筹资金102万元，然后通过中国银行沙头角支行、中国工商银行沙头角支行、杭州银行、建设银行转账给褚芙蓉。褚芙蓉并未将朱某的资金作为“过桥资金”使用，新亚太深圳公司也未开展相关业务。由于褚芙蓉没有及时向朱某支付投资“过桥资金”所得的利润款，朱某多次向褚芙蓉催要还款及归还本金，褚芙蓉均以各种理由推脱。朱某后来发现褚芙蓉无法联系，其公司也搬离住所地，遂于2015年1月5日到深圳市公安局盐田分局报案。截至2014年，褚美蓉通过其名下平安银行、工商银行、建设银行向朱某转账共计642957.83元，其中部分资金用于代朱某支付贷款利息、信用卡透支利息，以及小孩学费。（二）合同诈骗行为。2014年7月，被告人褚芙蓉通过朱某了解到被害人王某所控制的深圳市中港合泰投资发展有限公司承包了吉林省长春市双阳区鹿乡镇城镇建设用地增加与农村集体建设用地减少相挂钩试点项目，需要融资一个亿。褚芙蓉先谎称其所控制的新亚太深圳公司可以为王某安排融资贷款，王某同意并按照褚芙蓉的要求提供了相关融资贷款资料。接着，褚芙蓉又谎称新亚太深圳公司的总公司新亚太北京公司己同意为王某安排一个亿的融资贷款，但需要收取100万元作为保证金，王某同意并于2014年9月30日按照褚芙蓉的要求，先期将50万元定金转入褚芙蓉控制的新亚太深圳公司银行账户（开户行中信银行深圳景田支行）。上述定金到账后即于9月300当天和10月8日、10月10日，分多笔转入褚芙蓉名下的两个中信银行账户，然后又分多笔从中信银行账户陆续转入褚芙蓉名下的平安银行、民生银行、建设银行、中国银行账户，其中大部分资金用于偿付贷款公司和信托公司消费贷款、信用卡还款、个人消费以及偿还褚芙蓉向朱某、匡某等人的借款。2014年10月29日，王某按照褚芙蓉的要求将100万元保证金转入新亚太深圳公司银行账户，褚芙蓉把其中的50万元作为之前的定金退回给王某后，当天将34万元用于归还其向匡某、蔡某的借款，剩余资金转入褚芙蓉名下的中信银行账户，并于10月29日、30日分多笔陆续转入褚芙蓉名下的平安银行、光大银行账户后用于偿还其向朱某、匡某等人的借款。2014年10月30日，褚芙蓉和王某双方所在公司正式签订融资合约。2014年11月3日，褚芙蓉以新亚太深圳公司名义向深圳市中港合泰投资发展有限公司出具确认函，确认“已收到项目融资资料并与资金方沟通接受项目初审”。之后，褚芙蓉未按照合同约定为王某提供融资贷款服务，并断绝与王某联系。新亚太深圳公司股东高某、冯某及新亚太北京公司均对王某与公司合作融资贷款一事不知情。新亚太深圳公司自成立后没有开展过相关融资贷款业务。另查明，褚芙蓉2012年4月因诈骗贷款保证金而犯诈骗案，于2016年11月17日被河南省淮阳县人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金10万元（刑期自2015年6月4日起算）。上述事实有经原审庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.书证：受案登记表、立案决定书、商事主体登记及备案信息查询资料、银行交易清单、融资合约、收款收据、确认函、新亚太北京公司出具的情况说明、借据、（2016）豫1612刑初288号刑事判决书、（2016）豫刑终484号刑事裁定书；2.被害人朱某、王某陈述；3.证人高某、冯某、匡某、蔡某证言；4.辨认笔录；5.视听资料：朱某提供通话录音的Ｕ盘一个、光盘一张；6.被告人褚芙蓉的供述和辩解。据此，原审法院认为，被告人褚芙蓉以非法占有为目的，谎称投资“过桥资金”可获取高额收益，骗取朱某信任并投入资金，数额巨大，其行为构成诈骗罪；褚芙蓉以非法占有为目的虚构新亚太深圳公司融资能力，与他人签订融资协议后骗取保证金，数额巨大，其行为亦构成合同诈骗罪，应依法予以数罪并罚。被告人褚芙蓉曾因2012年诈骗罪行被淮阳县人民法院于2016年判处有期徒刑十一年，本案两罪属于该判决宣告前的漏罪，依法应当将本案两罪与已判诈骗罪予以数罪并罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第七十条、第六十四条之规定，判决：一、被告人褚芙蓉犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币5万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币10万元，与（2016）豫1626刑初288号刑事判决之罪予以数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币25万元。二、继续追缴涉案赃款，发还给被害人朱某、王某。上诉人褚芙蓉提出上诉理由及其辩护人提出辩护意见称，1.其没有虚构事实、隐瞒真相骗取被害人朱某钱财的行为，且已归还给被害人的金额大于原审认定金额，后期未继续还款系其被河南警方羁押，而非主观故意；2.其没有利用签订合同诈骗被害人王某的行为，贷款未办理成功系王某提供的资料过期导致，其将新亚太深圳公司资金转移到其个人名下系侵占公司财产的行为而非合同诈骗。本院经审理查明的事实与原判认定一致，原判据以认定的证据经一审质证，经查属实，本院予以确认。结合全案事实证据以及上诉人提出的上诉理由、辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：1.关于上诉人褚芙蓉及其辩护人提出其没有诈骗被害人朱某的行为，原判认定的还款数额少，后期因被抓获而无法还款并非主观故意的上诉理由和辩护意见，经查，其虚构将朱某借款拆借给他人做过桥资金的事实有银行转账记录、被害人陈述和视听资料足以证明，其提出原判认定还款金额比实际少的上诉理由没有证据支持，后期被羁押不能作为其前期在被害人数次催促下拒不还款的抗辩理由，故其上诉理由和辩护人的辩护意见不能成立，本院不予支持。2.关于上诉人褚芙蓉及其辩护人提出其没有利用签订合同诈骗被害人王某，贷款未办理成功系王某提供的资料过期导致，其将新亚太深圳公司资金转移到其个人名下系侵占公司财产的行为而非合同诈骗。关于褚芙蓉虚构协调安排一亿元融资骗取王某100万元保证金，将保证金用于归还个人欠款的事实有融资合同、新亚太北京公司出具的证明、证人朱某、高某、冯某、匡某、蔡某的证言、银行流水等证据证明，足以认定。故其上诉理由和辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采信。本院认为，上诉人褚芙蓉以非法占有为目的，骗取他人资金，数额巨大，已构成诈骗罪；又以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为亦构成合同诈骗罪，应依法予以数罪并罚。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 吴    南审判员 肖  艾  新审判员 赵    靓二〇二〇年十一月九日书记员 席倩文（兼）