山东省枣庄市薛城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0403刑初156号 公诉机关枣庄市薛城区人民检察院。 被告人刘某某，男，1997年12月15日出生于山东省枣庄市，回族，中专文化程度，无业，住枣庄市薛城区。2019年12月18日因本案被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于滕州市看守所。 辩护人韩建东，山东薛国律师事务所律师。 被告人张某某，男，1997年9月12日出生于山东省枣庄市，汉族，中专文化程度，无业，住枣庄市薛城区。2019年12月18日因本案被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕，同年11月6日被取保候审。 辩护人刘春香，山东薛国律师事务所律师。 被告人郭某某，男，1998年2月22日出生于山东省枣庄市，汉族，中专文化程度，八亿轮胎厂工人，住枣庄市薛城区。2020年2月24日因本案被取保候审。 辩护人杜宜政，山东薛国律师事务所律师。 被告人孙某某，男，1992年4月11日出生于山东省枣庄市，汉族，初中文化程度，无业，住枣庄市薛城区。2011年10月11日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑十个月。2016年10月19日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年零三个月。2020年2月14日因本案被监视居住，同年11月10日经本院决定被逮捕。现羁押于台儿庄区看守所。 辩护人刘烨，山东薛国律师事务所律师。 枣庄市薛城区人民检察院以薛检一部刑诉[2020]128号起诉书指控被告人刘某某、张某某、郭某某、孙某某犯诈骗罪，于2020年8月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。枣庄市薛城区人民检察院指派检察员韩耀、邵珠鹏出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人韩建东、被告人张某某及其辩护人刘春香、被告人郭某某及其辩护人杜宜政、被告人孙某某及其辩护人刘烨均到庭参加诉讼。现已审理终结。 枣庄市薛城区人民检察院指控，2019年7月至12月间，被告人刘某某、张某某、郭某某、孙某某、张某（另案处理）以非法占有为目的，选择从事代某信用卡业务的人为作案目标，以支付手续费为诱饵，骗取被害人钱款。刘某某单独或伙同张某某、郭某某、孙某某、张某等人，交叉结伙，采取向被害人提供事先绑定同伙被告人手机的信用卡及密码，让被害人代某信用卡欠款并支付手续费。被害人按刘某某等人要求向该信用卡转账后，利用被害人向信用卡还款后再刷卡的时间差，被告人张某某、郭某某、孙某某等人根据刘某某指示通过微信扫描二维码、信用卡APP提现、锁卡、挂失补办信用卡等方式将该信用卡内被害人转入的钱款取走分赃、挥霍，刘某某再以系统故障等理由敷衍被害人。被告人交叉结伙采取上述方式多次实施诈骗，其中：刘某某参与诈骗14起，骗取被害人钱款130130元；张某某参与诈骗6起，骗取被害人钱款67385元；郭某某参与诈骗2起，骗取被害人钱款12610元；孙某某参与诈骗2起，骗取被害人钱款8490元。 1、2019年9月12日下午，被告人刘某某、张健采取上述方法在枣庄市高新区张范街道办事处复兴路“康明手机销售部”内，诈骗被害人秦某7052元。 2、2019年11月23日下午，被告人刘某某采取上述方法诈骗被害人褚某9850元。 3、2019年7月23日，被告人刘某某、张某某采取上述方法在枣庄市市中区龙西公馆6楼，诈骗被害人赵某5300元。 4、2019年12月16日，被告人刘某某、张某某采取上述方法在薛城区陶庄镇上武穴村，诈骗被害人杨某20000元。 5、2019年12月14日，被告人刘某某、张某某采取上述方法在枣庄市市中区原野摄影工作室，诈骗被害人郑某7900元。 6、2019年12月3日、4日，被告人刘某某、张某采取上述方法在薛城区货店内，诈骗被害人孙某17780元。 7、2019年11月22日，被告人刘某某、孙某某采取上述方法在枣庄高新区兴城街道办事处复原三路电脑店内，诈骗被害人田某5890元。 8、2019年11月10日，被告人刘某某、张某采取上述方法在滕州市互联网大厦，诈骗被害人任某6963元。 9、2019年11月13日，被告人刘某某、张某某采取上述方法，在济宁市微山县矿，诈骗被害人刘某115000元。 10、2019年11月19日，被告人刘某某、郭某某采取上述方法，在枣庄市薛城区度电脑科技店内，诈骗被害人胡某8410元。 11、2019年11月6日，被告人刘某某、张某某采取上述方法，在薛城区枣矿集团，诈骗被害人吕某12370元。 12、2019年12月9日，被告人刘某某、郭某某采取上述方法，在峄城区诈骗被害人王某14200元。 13、2019年11月30日，被告人刘某某、张某某采取上述方法诈骗被害人袁某6815元。 14、2019年9月5日，被告人刘某某、孙某某采取上述方法，诈骗被害人刘某22600元。 为支持其指控，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人刘某某、张某某、郭某某、孙某某交叉结伙，以非法占有为目的，以支付手续费为诱饵，利用还款和刷卡的时间差，被害人代为偿还信用卡欠款后通过付款二维码、锁信用卡等方式骗取被害人钱款，刘某某诈骗数额巨大，张某某、郭某某、孙某某诈骗数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均构成诈骗罪。建议判处刘某某有期徒刑三年二个月，并处罚金五万元；建议判处张某某有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二万五千元；建议判处郭某某拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金一万元；建议判处孙某某拘役三个月，并处罚金八千元。 被告人刘某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是，1、刘某某具有立功情节。2、刘某某到案后如实供述犯罪事实。3、赃款赃物绝大部分已经退还，刘某某也愿意退还，只是因家庭生活较为困难而未能退还。4、刘某某犯罪数额相对较小，主观恶性也相对较小。5、刘某某的认罪态度较好，且已经签署认罪认罚具结书。6、刘某某愿意积极缴纳罚金，且具有极好的悔罪态度。 被告人张某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是，1、张某某构成自首。2、张某某家属已经对被害人进行退赔，并取得所有被害人的谅解，被害人均同意对张某某进行缓刑处罚。3、张某某认罪态度好，并且已经交纳罚金。4、张某某在所参与的六起案件中，所分的诈骗金额相对较少。5、张某某本次犯罪是初次犯罪，其主观恶性小。 被告人郭某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是，1、郭某某属于从犯，相较于主犯而言，社会危害性相对较小。2、郭某某自愿认罪认罚，其在取保候审期间一直表现良好。3、郭某某于2020年2月24日主动投案，如实供述自己的犯罪事实，依法可以认定为自首。4、郭某某仅仅参与了两起犯罪，到案后主动上缴违法所得，对于被害人的损失已经得到完全弥补，取得了被害人的谅解。5、郭某某平时表现良好，没有其他违法犯罪行为，此次犯罪是初犯、偶犯，主观恶性相对较小。 被告人孙某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是，1、孙某某具有自首情节，且认罪态度好。2、孙某某系从犯，已经全部退赃，取得被害人谅解。3、孙某某已经主动适用认罪认罚制度。 经审理查明，2019年7月至12月间，被告人刘某某、张某某、郭某某、孙某某、张某（另案处理）以非法占有为目的，选择从事代某信用卡业务的人为作案目标，以支付手续费为诱饵，骗取被害人钱款。刘某某单独或伙同张某某、郭某某、孙某某、张某等人，交叉结伙，采取向被害人提供事先绑定同伙被告人手机的信用卡及密码，让被害人代某信用卡欠款并支付手续费。被害人按刘某某等人要求向该信用卡转账后，利用被害人向信用卡还款后再刷卡的时间差，被告人张某某、郭某某、孙某某等人根据刘某某指示通过微信扫描二维码、信用卡APP提现、锁卡、挂失补办信用卡等方式将该信用卡内被害人转入的钱款取走分赃、挥霍，刘某某再以系统故障等理由敷衍被害人。被告人交叉结伙采取上述方式多次实施诈骗，其中：被告人刘某某、张某共同诈骗被害人秦某7052元、孙某17780元、任某6963元；被告人刘某某、张某某共同诈骗被害人赵某5300元、杨某20000元、郑某7900元、刘某115000元、吕某12370元、袁某6815元；被告人刘某某、郭某某共同诈骗被害人胡某8410元、王某14200元；被告人刘某某、孙某某共同诈骗被害人田某5890元、刘某22600元；被告人刘某某单独诈骗被害人褚某9850元。 综上，刘某某参与诈骗14起，诈骗数额共计130130元；张某某参与诈骗6起，诈骗数额共计67385元；郭某某参与诈骗2起，诈骗数额共计12610元；孙某某参与诈骗2起，诈骗数额共计8490元。 上述事实，有被告人刘某某、张某某、郭某某、孙某某的供述和辩解，且有被害人秦某等人陈述，证人王某2证言，银行交易记录、微信转账记录、户籍证明、案件侦破情况说明、抓获经过、谅解书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大；被告人张某某、郭某某、孙某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人刘某某协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，具有立功表现，依法对其从轻处罚；被告人刘某某、张某某如实供述罪行，自愿认罪认罚，依法均从轻处罚；被告人郭某某、孙某某主动投案，如实供述罪行，均系自首，且自愿认罪认罚，依法对其从轻处罚；被告人张某某积极退赃，取得被害人谅解，对其酌情从轻处罚；被告人郭某某、孙某某赔偿被害人损失，取得被害人谅解，对其酌情从轻处罚。被告人孙某某系有前科，对其酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2023年2月17日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 三、被告人郭某某犯诈骗罪，判处拘役三个月，宣告缓刑六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 四、被告人孙某某犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月10日起至2021年2月9日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 五、责令被告人刘某某退赔被害人褚某损失9850元、赵某损失300元、杨某损失8000元、郑某损失1900元、刘某1损失6000元、吕某损失4870元、袁某损失1815元。 六、没收作案工具手机二部。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二十份。 审 判 长  邵志刚 人民陪审员  郝 正 人民陪审员  张 娟 二〇二〇年十一月二十日 书 记 员  王 芳