广西壮族自治区田林县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1029刑初170号 公诉机关广西壮族自治区田林县人民检察院。 被告人何荣胜，男，1984年9月8日出生于广西凤山县，汉族，初中文化，农民，住广西凤山县。曾因犯盗窃罪，2011年11月9日被判处有期徒刑六个月零十天，并处罚金1000元；因犯盗窃罪，2013年9月24日被判处有期徒刑九个月，并处罚金2000元。现因涉嫌诈骗罪于2018年12月19日被公安机关抓获，次日被百色市公安局刑事拘留，2019年1月19日被百色市公安局依法执行逮捕。现羁押于凌云县看守所。 辩护人黄伟旗，广西中名律师事务所律师。 辩护人陈荣兵，广西凌盛律师事务所律师。 被告人何劲飞，男，1975年11月4日出生于广西凤山县，汉族，初中文化，农民，住广西凤山县。因涉嫌诈骗罪于2018年12月15日被公安机关抓获，次日被百色市公安局刑事拘留，2019年1月19日被百色市公安局依法执行逮捕。现羁押于凌云县看守所。 辩护人郭华，广西阳升律师事务所律师。 被告人何荣波，男，1986年8月14日出生于广西凤山县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广西凤山县，现住广西柳州市鱼峰区。因涉嫌诈骗  2 罪于2018年12月20日被百色市公安局刑事拘留，2019年1月19日被百色市公安局依法执行逮捕。现羁押于凌云县看守所。 辩护人赵德胜，广西中名律师事务所律师。 被告人何荣峰，男，1979年12月28日出生于广西凤山县，汉族，初中文化，农民，住广西凤山县。因涉嫌诈骗罪于2018年12月20日被百色市公安局刑事拘留，2019年1月19日被百色市公安局依法执行逮捕。现羁押于凌云县看守所。 辩护人罗安晟，广西中名律师事务所律师。 田林县人民检察院以田检刑诉〔2019〕110号起诉书指控被告人何荣胜、何劲飞、何荣波、何荣峰涉嫌诈骗罪，被告人林汉英涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月23日向本院提起公诉。本院经百色市中级人民法院指定管辖，于2019年11月23日立案受理后，因新型冠状病毒肺炎疫情的影响，不宜开庭审理，因该不可抗拒原因，本院于2020年5月29日裁定本案中止审理，并于2020年11月9日裁定本案恢复审理。后依法组成合议庭，于2020年11月13日公开开庭进行了审理。田林县人民检察院指派检察员韦浣莎出庭支持公诉，被告人何荣胜及其辩护人黄伟旗、陈荣兵，被告人何劲飞及其辩护人郭华，被告人何荣波及其辩护人赵德胜，被告人何荣峰及其辩护人罗安晟，被告人林汉英及其辩护人韦业新均到庭参加诉讼。本院在审理过程中，因被告人林汉英患有严重疾病，无法继续出庭，本院于2020年11月25日对本案中的被告人林汉英裁定中止审理。期间田林县人民检察院申请延期审理一次，现已审理终结。 田林县人民检察院指控，1.2018年9月份开始，被告人何荣胜召集了何劲飞、何荣波、何荣峰等四人密谋以“民族资产解冻大业”为名实施诈骗。先由何荣胜扮演“海外老人刘忠”打电话给马某（另案处理），称有2200亿“海外资金”要发放给马某团队，后何荣胜和何荣峰分别扮演“刘忠的秘书李飞、韩燕南”打电话给马某对接拨款事宜。在取  3 得马某的信任后，何荣峰打电话给马某称为了测试各会员的银行卡是否能够正常使用，要收取部分会员前期“测试费”每人15元。在收取“测试费”后，何荣胜、何荣波、何荣峰将“测试费”通过转账方式返回给缴费会员，以此取得马某团队的完全信任，后其余会员纷纷将每人15元的“测试费”汇至何荣胜事先准备好的罗英武名下的农业银行作案卡（卡号62×××76），共骗取马某团队会员的银行卡“测试费”共计248.759万元。后由何劲飞到被告人林汉英处刷卡套现，并支付林汉英5%-8%的手续费。被告人何荣胜将套现所得现金分给何劲飞、何荣波、何荣峰每人50万元，剩余部分占为己有。2.2018年10月间，被告人何荣胜又召集被告人何劲飞、何荣峰、何荣波，再次以“民族资产解冻大业”为名，采取同样的方式，骗取杜雁鸣团队共计120万元。后由何劲飞到被告人林汉英处刷卡套现，并支付林汉英5%-8%的手续费。被告人何荣胜将套现所得现金分给何劲飞、何荣波、何荣峰每人28万元，剩余部分占为己有。3.2018年10月间，被告人何劲飞假扮国家扶贫办领导人的身份，以发放扶贫款的名义，要求赵某团队会员每人交100元的个人所得税，单独骗取赵某团队共计5.075万元。4.2018年6月至10月间，被告人何荣胜、何劲飞以“民族资产解冻大业”、发放扶贫款等名义，骗取李某1团队108.514万元，骗取胡某团队109.738万元。对指控的事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人何荣胜、何劲飞、何荣波、何荣峰采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其中被告人何荣胜参与诈骗四起，诈骗数额共计587.011万元；被告人何劲飞参与诈骗五起，诈骗数额共计592.086万元；被告人何荣波参与诈骗二起，诈骗数额共计368.759万元，被告人何荣峰参与诈骗二起，诈骗数额共计368.759万元，四被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。被告人何荣胜曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，应当对其从重处罚；被告人林汉英明知是他人犯罪所得仍帮助刷卡套现，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法  4 》第三百一十二条的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。庭审中建议对被告人何荣胜判处十二年至十三年有期徒刑，并处罚金50万元至55万元；对被告人何劲飞判处八年至九年有期徒刑，并处罚金35万元至45万元；对被告人何荣波、何荣峰判处有期徒刑五年至七年，并处罚金25万元至30万元；对被告人林汉英判处有期徒刑三年至四年，并处罚金20万元至25万元。 被告人何荣胜对公诉机关指控的犯罪事实、罪名有异议，认为自己没有实施犯罪行为，公安机关在其住处查获的12.8万元是何劲飞老婆拿来放的，被扣押的车辆是其岳母的。 被告人何荣胜的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名有异议，认为公诉机关提供的证据所证明的事实不清，本案中只有被告人何劲飞、何荣波、何荣峰的口供，并没有其他证据佐证，且被告人何劲飞也没有说出与被告人何荣胜如何交接银行卡及密码等细节问题，得到的钱均分也不合理，不能排除其他被告人为了减轻自己的罪责而把责任一致推到被告人何荣胜身上，在看守所中所扣押的字条也没有证据证实是被告人何荣胜所写的，因此本案指控被告人何荣胜犯罪事实不清、证据不足。 被告人何劲飞对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议，但称被告人何荣胜没有参与本案，本案一切均是其主导，所得的钱主要由其负责拿去林汉英处刷卡，林汉英按5%-8%收取手续费，经其回忆后其得拿了60万元赃款给其弟何荣胜保管。 被告人何劲飞的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议，但认为被告人何劲飞已如实供述、认罪认罚，应按原来其签署的认罪认罚具结书中所建议的量刑给予处罚。 被告人何荣波对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议，认罪认罚，被扣押红色长城哈佛牌汽车是其购买的。 被告人何荣波的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议，认为被告人何荣波在共同犯罪中的地位、作用较轻，且主动退赃，要求从宽处罚。 被告人何荣峰对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议，认罪认罚，并称自己  5 是在办事的路上被公安民警带上警车到警局的。被扣押的黑色凯迪拉克XTS汽车是其购买的。 被告人何荣峰的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议，认为被告人何荣峰在共同犯罪中的地位、作用较轻，且主动退赃，有自首、立功的情节，建议在有期徒刑三年至四年内量刑。 经审理查明： 2018年9月份开始，被告人何荣胜召集了被告人何劲飞（其胞兄）及被告人何荣波、何荣峰（后二人为其堂兄弟）密谋以“民族资产解冻大业”为名实施诈骗。先由何荣胜扮演“海外老人刘忠”打电话给马某（另案处理），称有2200亿“海外资金”要发放给马某团队，后何荣胜和何荣峰分别扮演“刘忠的秘书李飞、韩燕南”打电话给马某对接拨款事宜。在取得马某的信任后，何荣峰打电话给马某称为了测试各会员的银行卡是否能够正常使用，要收取部分会员前期“测试费”每人15元。在收取“测试费”后，何荣胜、何荣波、何荣峰将“测试费”通过转账方式返回给缴费会员，以此取得马某团队的完全信任，后其余会员纷纷将每人15元的“测试费”汇至何荣胜事先准备好的罗英武名下的农业银行作案卡（卡号62×××76），共骗取马某团队会员的银行卡“测试费”共计248.759万元，后到林汉英处刷卡套现。被告人何荣胜将套现所得现金分给何劲飞、何荣波、何荣峰每人50万元，剩余部分占为己有。 2018年10月间，被告人何荣胜又召集被告人何劲飞、何荣峰、何荣波，再次以“民族资产解冻大业”为名，采取同样的方式，骗取杜雁鸣团队共计120万元，后到林汉英处刷卡套现。被告人何荣胜将套现所得现金分给何劲飞、何荣波、何荣峰每人28万元，剩余部分占为己有。 2018年10月间，被告人何劲飞假扮国家扶贫办领导人的身份，以发放扶贫款的名义，要求赵某团队会员每人交100元的个人所得税，单独骗取赵某团队共计5.075万元，后到林汉英处刷卡套现。  6 2018年6月至10月间，被告人何荣胜、何劲飞以“民族资产解冻大业”、发放扶贫款等名义，骗取李某1团队108.514万元，骗取胡某团队109.738万元，后到林汉英处刷卡套现。 案发后，百色市公安局依法扣押：被告人何荣胜作案用的联想牌笔记本电脑两台及现金14.17万元、银行卡、手机；被告人何劲飞赃款26万元、作案使用的黑色Juicell手机一部及手机卡四张及银行卡、手机等物品；被告人何荣波赃款49.8万元及现金1.715万元、银行卡、手机、红色长城哈佛牌汽车一辆；被告人何荣峰赃款29万元及现金0.912万元、银行卡、借条、手机、黑色凯迪拉克XTS汽车一辆。 认定上述事实，有以下证据证实： 1.证人马某证实，我从2015年5月份左右，经人介绍加入冯俊英“皇家军团”开始跑民族大业，期间因为和冯俊英有了分歧，她把我开除出她的团队，2018年5月份，我就自己成立了马某团队。2018年9月份的时候，我接到“十七要员”之一刘忠的电话，他的电话是“00852622××××0”，他说现在有一笔2200亿元的民族资产解冻回来到新加坡华侨银行，不需要我们交其他钱就能发放到我和我的会员中，只需要我们每人先交15元的试卡费，把交钱的会员个人资料包括银行卡信息一起通过邮箱发给他，把这15元试卡费交到他助手罗英武的银行卡（卡号为62×××76）上，之后这15元他会安排人打回到交钱的会员银行卡里，这样做确定会员的银行卡能使用，到时候就可以免费接款了，并把罗英武的银行卡号发给我，具体的事宜是由他助理李飞、韩燕南来跟我联系。李飞的电话是136××××6783，韩燕南的电话是159××××6218，期间还有国资委的领导（电话是150××××5145）打电话来说刘忠这个款项是真的，目前是国资委正在办理。我相信后就把这些材料发到议事群里，叫大家发动会员交钱，2018年9月12日，收到会员的8790元转到罗英武银行卡，第二天交钱的会员收到返回来的15元钱，9月13日又转了15000元到罗英武银行卡，第二天这些钱又转回到会员的银行卡中。这样我们就越来越相信他说的是真的，就发动团队中的会员交钱到我银行卡上，我再转到罗英武的银行卡，转账过去  7 的钱第二天没有返回来。2018年9月12日至19日间，每天分别转8790元、15000元、120000元、150000元、213045元+95645元、396780元+474210元、315600元、698520元到罗英武的银行卡上，共计转了248.759万元。我们转了这些钱给他后，不见他发放款项和返钱回来，于是我再打电话给他们，都关机联系不上了，我就意识到被骗了。 2.证人赵某证实，我们的团队是2015年成立的，是以投资“民族大业”的团队。2018年年中至下半年的时候，我曾被他人以“民族资产解冻”的名义骗给罗英武、李飞的银行卡汇款。罗英武的是一张建设银行，尾号是6857；李飞的是农业银行卡，尾号是3075。罗英武的卡我汇过两次钱，每次都是3万元，共6万元；李飞的卡我汇了两次，一次2.375万元，一次2.7万元，共5.075万元。2018年年中的时候，我接到自称是“范邵珍”老人的电话，说他有一笔600亿的遗产，需要找继承人把这笔钱拿去做扶贫，所以找到了我。在取得我的信任后，他说因为这笔海外资产需要做公证叫我先汇6万元作为公证费，并指定叫我把钱汇到户名为罗英武的建设银行卡上，因此我分两次汇了6万元过去。2018年7、8月份的时候，我接到自称是国家领导李浩炎的电话（150××××3257），说我们这边很贫穷，国家在1989年成立了一个“扶贫基金会”现在准备有10个亿下到我们青海省来扶贫，需要我们团队来完成这个“大业”，但我们团队得进入这个基金会才能去完成这个大业，并且还发了一份“红头文件”到我的ＱＱ邮箱，内容是任命我为扶贫会会长。后来李浩炎又打电话给我说是要我们团队上交入会费5.075万元，并指定我把钱汇入到户名为李飞的农业银行卡上。 3.证人李某1证实，“海外老人刘忠”和我联系几次，取得我的信任后，就说有一笔海外200亿资金可以解冻回来，具体事宜由他的秘书、助理等人和我对接。他的两个秘书打电话给我说，这笔资金解冻回来需要我们团队交外汇关税，并告诉我李飞、韩燕南是管理财务的，叫我们把钱汇到这两个人账户上。2018年6月14日至7月13日期间我们就往李飞的银行卡上（尾号3075）汇款以及2018年6月25日至29日期间往韩燕南的银行卡（尾号9879）上汇款。李飞这张卡我汇了95.3万元，韩燕南这张  8 卡我汇了13.214万元。 4.证人胡某证实，在2018年10月份的这段时间，我曾往罗英武的卡上汇过将近110万元，因为当时我被一个自称是“海外老人周海清”的男子用一个归属地为美国的电话号码打给我，告诉我说是从信息库里面得到我的联系方式，知道我是基金会的理事长，现在有一笔高达9000亿元的资金在海外，准备给我的基金会来做扶贫贷款，资金转入的相关事宜由他的“委托人”罗英武和我对接。我是不信的，但后来他的委托人罗英武就联系我了，他发了这9000亿元在新加坡“华侨银行”的存款证明给我，我才相信这是真的，在取得我的信任后，“老人”就说这个资金准备进来了，叫我准备2万人每人20元的试卡费。当时我就自己出资40万，直接汇给罗英武的卡上；过了3、4天，对方又说叫我叫3万人每人20元的试卡费。当时我已经没有钱了，所以我就动员我下面的会员，叫大家每人投“20＋1”（20元是试卡费，1元是转账手续费）项目的试卡费，于是我把我会员的银行卡信息通过罗英武的ＱＱ邮箱发给对方，并且在一天半的时间容我会员那里搜集了180万元，然后我就把60万汇入罗英武的卡上；过了将近20天左右，对方又催我说款项10月26号就到了，现在还差5000人的试卡费，叫我马上准备好，我又从之前会员那里搜集上来的剩下的120万**面拿出将近10万元汇过去给罗英武。我的银行卡是农业银行卡，账号62×××77；罗英武的银行卡是农业银行卡，尾号是9876。“海外老人周海清”的联系方式是0014153186759，归属地是美国；罗英武的联系方式是17801216081，归属地是北京的。用来接收巨款的ＱＱ邮箱，ＱＱ号是31×××47。 5.证人张某证实，我丈夫是何荣胜，何劲飞是我丈夫的亲哥哥，何荣峰、何荣波是亲兄弟，他们和我丈夫何荣胜是堂兄弟。2018年9月份期间有好几天，我看到何劲飞、何荣峰他们几兄弟来我们出租房这里，我见我老公和何荣峰操作过电脑，但是他们具体做什么业务当时我也没有去问他们，后来我就送小孩去上学了，至于他们在做什么事情，我也没过问那么多。到现在我对我老公他们如何使用那台电脑涉嫌犯罪事情，我不清楚，他们也从来没有跟我说过他们做了什么事情。  9 6.证人唐某证实，2018年12月15日0时许，我下班回到家，我儿子说我丈夫何劲飞被公安机关抓了，于是我就找之前何劲飞用做生意周转的钱还在不在。找到自己存放的钱后又发现大量现金，我才知道何劲飞在家中放置了这么多现金，我就把钱装进平时使用的一个黑色皮质双肩包，收藏在卧室窗户外的铝合金防盗网处。2018年12月16日凌晨1时许，公安搜出来的大量现金，有两三万是我平时打工攒下来的，其余都是我爱人何劲飞的。搜查出的钱大约有人民币二十多万元，其中有两叠每叠是十万块，由一万元一叠捆在一起的，还有几万块钱是散的，都是一百元面值。我没注意看搜查的银行卡有几张，有两张是何丽新上学使用的，一张是中国农业银行，一张是信用社的；在我名下的有两张，中国农业银行和信用社的。手机大约是6、7台，一台白色的ＶＩＶＯ66Ｌ智能机和一台金色老年机是我的，另两台ＶＩ**智能机分别是我大女儿何丽新和二女儿何丽君的，还有两台老人机是我丈夫何劲飞的。 7.证人韦某证实，2018年12月22日，公安人员从我出租房搜查出的现金是我老婆弟弟何荣波拿去收藏的。开始我不知道有多少钱，直到公安人员找到我家搜查出来当面点清才知道共有49.88万元人民币，我不知道何荣波的钱从哪里来的。49.88万元都是百元人民币面额，使用橡皮筋绑扎的50扎，其中一万一扎的有49扎，有一扎只有8800元，共计49.88万元。我不知道为什么有一扎现金是8800元，我没有拿去使用。2018年12月19日我才知道何荣波把钱藏我出租房后，因为我们是亲戚，我不忍心向公安机关检举揭发。 8.证人李某2证实，我丈夫何荣波被抓几天前，我帮他准备衣服时发现家里少了个方形黄色塑料箱，他说是把一些不穿的衣服放在箱子然后放到姐夫韦某家中的衣柜上了，我就没继续问了。我丈夫何荣波被抓后我才知道他诈骗得了钱，我也不知道他诈骗得多少钱。我们家有一部红色的长城牌越野车和一套刚买的商品房，越野车是4、5年前买的，商品房是我们今年9、10月份购买的，房子在我名下，是我们用这几年存的积蓄购买的，购房首付的钱一直由我保管，平时都放在我名下的  10 一张中国农业银行的银行卡中，后面拿去首付买房，房子还没有交付使用。 9.证人刘某证实，何荣峰是我女婿。2018年12月中旬一天晚上10时许，何荣峰拿一个绿色的双肩包交给我，他说是贵重物品叫我帮保管，他住下面经常不锁门不安全。我没有多想，就把双肩包拿上五楼我住的地方，放到衣柜里面。保管期间，我没有打开包看过，也不知道里面是什么。直到2018年12月22日公安机关找到我后，我把包交给公安人员，打开后我才知道里面有29万元人民币。他先用一个淡黄色的包装钱，然后又装在双肩包内。29万元人民币全是百元面额的人民币，有两大扎，每扎是10万元，有九小扎是一万元一扎的共9万元，全部一起是29万元。 10.证人陈某证实，2018年12月23日上午11时20分左右，我按照惯例在所内把煮好的饭菜给所内各个监舍的在押人员。当我把餐车推到101号监舍的时候，有一个身材比较胖，脸蛮圆的在押人员塞了一小包“拉芳”洗发露塑料袋子在我所推的餐车上还说：“等下把一小包洗衣粉，送给隔壁201监舍的何荣峰。”因为监所规定：在所内的在押人员不能相互传递任何物品，我发觉不对劲后，就马上把101监舍门锁上，用手摸了一下那小包“洗衣粉”感觉不是洗衣粉，应该是纸条之类的东西，我马上把餐车推到管教值班室跟值班的郑志平和谢承选报告，然后把这包“洗衣粉”交给值班管教他们。 11.对被告人何荣胜出租房、住所及车辆的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实，百色市公安局依法在被告人何荣胜出租房处查获并扣押了现金12.8万元、尾号为4075中国农业银行卡一张、尾号为1523农村信用社银行卡一张、中国联通手机卡套一张；在车辆中查获并扣押了现金1.37万元、尾号为6749中国工商银行卡一张、尾号为6497广西农村信用社银行卡一张、尾号为1347中国邮政储蓄银行卡一张；在住所内查获并扣押了尾号为1474中国工商银行卡一张、尾号为2612中国农业银行卡一张、尾号为3418中国农业银行卡一张、背面签名为“何荣胜”的农村信用社银行卡一张;ＶＩＶＯＹ93手机一部、ＯＰＰＯＲ17Ｐｒｏ手机一台、车牌号为桂Ｍ×××××黑色别克小汽车一辆（所有人为李凤云）  11 、联想牌笔记本电脑两台。 12.对被告人何劲飞出租房的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片证实，百色市公安局依法在被告人何劲飞出租房处查获并扣押了现金26万元、黑色Juicell手机一部及手机卡四张、黑色OUKI手机一部、黄色HD手机一部、EYU手机一部、尾号分别为6530、1970、8186、6325、3849中国邮政储蓄银行卡五张、尾号分别为5697、5240、6456广西农村信用社银行卡三张、尾号分别为1576、0874中国农业银行卡二张、尾号为4237中国工商银行卡一张、被告人何劲飞随身携带的黑色VIVO手机一部。 13.对被告人何荣波出租房、车辆的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片证实，百色市公安局依法在被告人何荣波租房内查获并扣押了现金1.07万元、尾号为3067中国建设银行卡一张、尾号为5109中国工商银行卡一张、尾号分别为9075、3816、2410三张中国农业银行卡、尾号为6416中国民生银行卡一张、尾号分别为6501、9912、9581三张**安银行卡、尾号为1016中国邮政储蓄银行卡一张、尾号为3919广西农村信用社银行卡一张、尾号为1164广东农村信用合作联社银行卡一张、尾号为9859东莞农村信用合作联社银行卡一张、尾号为4968交通银行卡一张、尾号为4509广发银行卡一张、尾号为5715中山小榄村镇银行卡一张、尾号为1365柳州银行卡一张、TD-LTE金色数字移动手机一部、红色长城哈佛牌小汽车一辆；被告人何荣波随身携带长城牌汽车钥匙一把、华为P20Pro黑色手机一部、现金0.645万元、尾号为9172中国农业银行卡一张、尾号为5966广西农村信用社银行卡一张、尾号为4801中国工商银行卡一张。 14.对韦某出租房的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片证实，百色市公安局依法在韦某的租房查获并扣押了黄色方形塑料箱子及黄色纸盒内所装的49.8万元现金。 15.被告人何荣波的辨认笔录、辨认照片证实，经被告人何荣波辨认、确认韦代  12 辉租房内的黄色方形塑料箱子及黄色纸盒内所装的人民币为其诈骗所得赃款。 16.对刘某住所的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片证实，百色市公安局依法在刘某的住处查获并扣押了一个双肩包及包内黄色袋子装的29万元现金；在被告人何荣峰处查获并扣押现金0.912万元、尾号为8874中国银行卡一张、尾号为1699东莞农村信用合作联社银行卡一张、尾号分别为9476、3267交通银行卡两张、尾号为2185中国邮政储蓄银行卡一张、尾号分别为6428、3745中国建设银行卡两张、尾号分别为0950、3778中国农业银行卡两张、尾号为8902柳州银行卡一张、借条（借款人周尚法）一张、黑色华为手机一部、黑色凯迪拉克ＸＴＳ小汽车一辆及钥匙一把。 17.被告人何荣峰的辨认笔录、辨认照片证实，经被告人何荣峰辨认、确认刘某保管双肩包内所装的人民币为其诈骗所得赃款。 18.检查黑色Ｊｕｉｃｅｌｌ手机笔录、手机照片、手机通讯、短信内容照片证实，被告人何劲飞持有的手机存有胡武祥（号码188××××8019）、李某1（号码139××××8871）等人的手机通讯号码并有手机通话的记录。 19.被告人何劲飞的辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明证实，经被告人何劲飞辨认、确认被告人何荣波、何荣胜、何荣峰就是一起实施诈骗的同伙。 20.被告人林汉英的辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明证实，经被告人林汉英辨认、确认被告人何劲飞就是使用电话号码189××××3484并持李飞银行卡找其刷卡套现的男子，被告人何荣峰、何荣胜、何荣波就是找其刷卡套现的男子。 21.证人陈某的辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明证实，经证人陈某辨认、确认被告人何荣胜就是101号监舍要通过其送餐车传递字条的男子。 22.证人陈某辨认笔录、照片证实，经证人陈某辨认、确认红色拉芳牌洗发  13 水塑料包装袋及袋子里面的字条十张为被告人何荣胜塞在送餐车中。 23.对红色拉芳牌洗发水塑料包装袋的检查笔录、扣押决定书、扣押清单、情况说明、字条十张证实，被告人何荣胜想从101号监舍向住在201号监舍的被告人何荣峰传递字条，被查获并被公安民警提取，字条主要内容为告诉被告人何荣峰其为零口供，要求被告人何荣峰不要像被告人何劲飞那样供述共同参与诈骗马某等团队的情况。 24.资金流向分析、马某尾号分别为0479、2415的中国农业银行账户清单、李飞尾号为3075的中国农业银行账户清单、韩燕南尾号为9879的中国农业银行账户清单证实，2018年9月12日至19日从马某银行账户转款至罗英武银行账户共十笔，款项共计248.759万元，后从罗英武银行账户转入李飞账户224.95万元、转入韩燕南账户24.5万元。 25.资金流向分析、芝晓庆（杜雁鸣）尾号为7172的中国农业银行账户清单、沈力（杜雁鸣）尾号为2919的中国农业银行账户清单、王浩宁尾号为9379的中国农业银行账户清单证实，2018年10月26日至11月3日芝晓庆银行账户转款至王浩宁行账户款项共计562.8万元，2018年10月20日至10月30日沈力银行账户转款至王浩宁银行账户款项共计11.9万元。 26.资金流向分析、赵某尾号为6670的中国农业银行账户清单、李飞尾号为3075的中国农业银行账户清单证实，2018年10月25日至28日从赵某银行账户转款至李飞银行账户共二笔，款项共计5.075万元。 27.资金流向分析、李某1尾号为1714的中国农业银行账户清单、李飞尾号为3075的中国农业银行账户清单、韩燕南尾号为9879的中国农业银行账户清单证实，2018年6月14日至7月29日从李某1银行账户转款至李飞、韩燕南银行账户共十七笔，款项共计108.514万元。 28.资金流向分析、胡某尾号为2977的中国农业银行账户清单、林汉英尾号为1176的中国农业银行账户清单证实，2018年9月30至10月22日从胡某银行账户转款至罗英武银行账户款项共计109.738万元。  14 29.资金流向分析、谭旺尾号为8274的中国农业银行账户清单证实，2018年10月15日从韩燕南银行账户中转入谭旺银行账户50万元。 30.资金流向分析、林汉英尾号为1176的中国农业银行账户清单证实，从罗英武银行账户转入林汉英银行账户159.75万元，从谭旺银行账户转入林汉英银行账户50万元，从王浩宁银行账户转入林汉英银行账户120万元，从李飞银行账户转入林汉英银行账户250.675万元。 31.（2011）西刑初字第718号刑事判决书、（2013）西刑初字第672号刑事判决书证实，被告人何荣胜曾因犯盗窃罪，于2011年11月9日被南宁市西乡塘区人民法院判处有期徒刑六个月零十天，并处罚金1000元；曾因犯盗窃罪，于2013年9月24日被南宁市西乡塘区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金2000元，刑期自2013年3月30日至2013年12月29日止。 32.到案经过证实，2018年12月15日被告人何劲飞被公安机关传唤到案；2018年12月19日被告人何荣胜、何荣峰被公安机关传唤到案；2018年12月20日被告人何荣波被公安机关传唤到案。 33.人员基本情况证实，被告人何荣胜、何劲飞、何荣波、何荣峰、林汉英犯罪时已达完全刑事责任年龄。 34.情况说明证实，被告人何荣峰举报他人犯罪的线索没有帮助公安机关侦破案件。 35.同案人林汉英供述，我在谋爱村街上一家钢材店门口贴了一张告示牌，写明我能刷卡套现，留了我的联系方式，刷卡套现地点是在广西凤山县我的住宅内。我有两台Ｐ**机，绑定的银行卡是我名下的一张中国农业银行卡，开户名：林汉英，卡号：62×××76，平时就是使用这两台Ｐ**机为别人刷卡套现的，刷卡套现的点数不固定，大约是10万元人民币抽取100元至300元不等，这两台Ｐ**机已经被公安依法扣押。林远海是我二儿子，林素晓、林素相、林素想是我女儿，黄秀华是我的儿媳妇，黄秀荣是黄秀华的姐姐，找我刷卡套现的  15 人有些数额比较大，我拿不出钱给别人就多次跟他们借现金，随后刷卡得钱后又通过我的银行卡转账还钱给他们。在我房间查获的中国农业银行卡62×××76这张银行卡是我自己使用的，我记得一名男子持一张用户名为李飞，卡号为62×××75的银行卡多次电话（189××××3484）联系我为其刷卡套现。2018年7月30日，该男子到我家中让我为其刷卡套现18.8万元；8月29日他在我家中让我为其刷卡套现5.075万元；9月18日，他在我家中找我为其刷卡套现共计155万元，其中有59.5万元是我姐何正标的ＰＯＳ机刷的，因为我的坏了；9月20日，他在我家找我刷卡套现71.8万元。一名男子持用户名为罗英武，卡号为62×××76的银行卡，电话（152××××8966）联系我刷卡套现两次，分别是2018年9月30日，找我刷卡套现人民币40万元；2018年10月3日，我为其刷卡套现人民币60万元；2018年10月15日，一男子持用户名为谭旺，卡号为62×××74的银行卡，电话（199××××1046）联系我为其刷卡套现人民币50万元；2018年10月22日，又有一名男子持用户名为罗英武，卡号为62×××76的银行卡电话联系我刷卡套现人民币9.75万元，我不记得对方使用的电话是187××××2167还是199××××8451了，也不能确定和上次使用这张卡的是不是同一个人。2018年11月3日，一名男子持用户名为王浩宁，卡号为62×××79的银行卡电话（187××××4392）联系我刷卡套现100万元。来找我刷卡取现的人，我从来不管他们的钱从哪里来，我只要有收益就行。 36.被告人何劲飞供述，我得和何荣胜、何荣峰、何荣波一起实施诈骗，我们以解冻海外民族资产发放给他们，或者以国家扶贫贷款发放等项目诈骗了李某1、马淑慧、孙凤芹、赵某等团队。从去年9月开始实施诈骗，2018年才开始得钱，到现在有四百至五百万这样。一般是何荣胜扮演海外老人打电话，何荣峰和何荣波是扮演国家部门或者银行经理等角色打电话。2018年的8、9月份，当时我们先让马淑慧团队那边的会员通过网上转账的方式每人转了15元到我们所持银行卡后，我们又通过网上银行返  16 还给他们每个会员，目的是让对方认为他们所投资的以“民族资产解冻大业”的各个项目是有利可图的。后来投下来的几千个会员每人投进来的15元，我们就不返还回去了，这次实施的诈骗我们就骗得了马淑慧团队得240万余元了。赵某团队，是我一个人实施诈骗的，我是扮演国家扶贫办领导来实施诈骗，以交个人所得税每人100元为由，2018年8月份赵某分两次将钱转给我，一次是27000元，一次是23750元，转到李飞的银行卡上，之后我问何荣胜拿卡给我找林汉英取现，这次得的钱我没有分给他们。李某1团队转账到户名李飞的银行卡里；马淑慧团队转账到户名罗英武的银行卡然后我们又把它转到李飞的银行卡里；孙凤芹团队是转账到户名为谭旺的银行卡上；赵某团队是转账到户名为李飞的银行卡里；胡某是转账到户名为罗英武的银行卡上。李飞、罗英武、谭旺、韩燕南这些卡平时都是何荣胜保管，是何荣胜在网上购买的，我们买回来后会先试卡，往卡里转入一定的钱，过几天查看，要是钱还在说明是安全的，就可以继续使用。我负责刷卡套现，都是去凤山县平乐乡谋爱村的林汉英那里刷卡套现的。实施诈骗我分得70万元左右，有26万元被公安民警扣押了，我花13万元在南宁市子的首付，其它的钱我都用于日常的开销。我们诈骗过程中有发送文件给对方，文件在凤山县城的一个复印店做的，是何荣胜他们几个做的，我没有得去过。 37.被告人何荣波供述，于2018年9月份开始我伙同何荣胜、何荣峰、何劲飞三人一起实施诈骗。诈骗马淑慧得两百多万元，我个人分得50万元；诈骗杜雁鸣得120万元，我分得28万元。刷卡套现都是何劲飞联系的，我得和何劲飞去刷卡套现两次，一次是去平乐乡谋爱村的一个老人家里面，第二次是何劲飞与对方约好在中亭乡的路边。分得的钱，我拿了50万元放在一个黄色塑料四方桶里放在我姐夫韦某卧室的衣柜顶上，拿了几万块放在一个鞋盒一起放在黄色塑料桶里面。其他的我就拿去做石头（翡翠）投资和生活开销了。 38.被告人何荣峰的供述，2018年7、8月份开始，我伙同何荣波、何荣胜、何劲飞三人一起实施诈骗。诈骗马淑慧时，何荣胜扮演刘忠老人打电话给马淑慧说有海  17 外资金2000多亿发放给马淑慧的团队。马淑慧上钩后，何荣胜就安排我扮演刘忠的助手韩燕南，教我打电话问马淑慧收款打款的进度，过程中何荣胜先是扮演刘忠，后来又扮演助手李飞。诈骗马淑慧得手后，何荣胜又叫我继续和他一起诈骗杜雁鸣，也是说有刘忠老人8100亿元的款项发放给杜雁鸣团队，也是何荣胜扮演刘忠、刘忠秘书王浩宁的身份取得杜雁鸣信任，后再安排我扮演国家领导，打电话给杜雁鸣说国家很重视刘忠老人的工作，要求杜雁鸣尽快把工作落实。因为我们谎称发放给他们的款项很大，为了测试他们的银行卡是否能正常使用，需要这两个团队先交试卡费，我们叫他们先收取一部分人每人15元的测试费，后又根据这些人的名单和账户全部转钱回去，证实我们收取的费用是用于测试银行卡的，他们交到一定数量后我们就不再转回去了。诈骗马淑慧时，用来接款的是罗英武、李飞名下的两张中国农业银行卡，诈骗杜雁鸣时接款的是王浩宁名下的一张农业银行卡。得到钱后，主要是何劲飞、何荣波去刷卡套现。实施诈骗的电话卡刚开始是何荣胜提供一张，后来又提供一个南宁的电话，我以600元的价格购买了两张归属地为北京的电话卡实施诈骗，手机是我自己买的老人机，得手后我就把手机和手机卡弄坏丢掉了，实施诈骗使用的银行卡是何荣胜提供的。我听何荣胜说有个“猪头”叫李某1，可能他去诈骗了。诈骗马淑慧得了200万元，我个人分得50万元；诈骗杜雁鸣得100多万元，我分得28万元。分钱的时候，何荣胜说每次诈骗都是他找来的线，银行卡也是他提供的，而且何劲飞去刷卡套现风险很大，提出我们三个人多分点钱给他，当时我主动拿了6万元给何荣胜、拿了10万元给何劲飞，实际到我手上12万元，之前借何荣胜5万元，用这12万元还了他，总的算起来到我手57万元。有29万元左右我用一个绿色的双肩包装起来放在柳州给我岳母刘某保管，一部分用于日常开销。我要反映一些线索，我们积善村还有五个人（姓名详见案卷）在搞诈骗。 以上证据经法庭举证、质证，证据之间相符合并能互相印证，且合法有效，内容客观真实，应作为本案定案依据予以确认和采用。 本院认为，被告人何荣胜、何劲飞、何荣波、何荣峰以非法占有为目的，虚构事实，以要发放解冻的民族资产或发放扶贫款为诱饵，通过电信网络骗取他人财物，数额  18 特别巨大，其中被告人何荣胜参与诈骗四起，诈骗数额共计587.011万元，被告人何劲飞参与诈骗四起、单独诈骗一起，诈骗数额共计592.086万元，被告人何荣波参与诈骗二起，诈骗数额共计368.759万元，被告人何荣峰参与诈骗二起，诈骗数额共计368.759万元，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。本案事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控的罪名成立，量刑建议合理。在共同犯罪中，被告人何荣胜起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人何劲飞、何荣波、何荣峰起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。 被告人何荣胜在共同犯罪中是主犯，又曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，且多次实施诈骗、有前科，本院依法决定对其从重处罚。被告人何荣胜及其辩护人辩称本案没有证据证明被告人何荣胜参与诈骗，指控被告人何荣胜犯罪的事实不清，证据不足。经查，被告人何荣胜召集被告人何劲飞、何荣波、何荣峰实施诈骗的事实，有被告人何劲飞、何荣波、何荣峰的供述笔录细节一致、扣押的作案笔记本电脑、有想要串供传递的字条、作案卡银行流水清单、被害人陈述、证人证言等证据相互佐证，足以证实，而被告人何劲飞在庭审中改变称被告人何荣胜没有参与本案，责任由其承担，这与被告人何劲飞在侦查阶段所作的多次稳定供述不一致，与其他同案人所作的供述均不一致，被告人何劲飞对此无法做出合理解释。因此被告人何荣胜及其辩护人的辩解与本案事实不符，本院不予采纳。 被告人何劲飞在共同犯罪中是从犯，犯罪后自愿签署认罪认罚具结书，本院决定依法对其减轻处罚，但在庭审中其对之前自己所作的关于被告人何荣胜共同参与犯罪的供述翻供，本院严格对其从宽处罚幅度。因此，被告人何劲飞的辩护人称应按原来签署的认罪认罚具结书中所建议的量刑给予处罚与本案事实、性质不符，本院不予采纳。 被告人何荣波在共同犯罪中是从犯，犯罪后自愿签署认罪认罚具结书，且主动交代赃款藏匿地点，本院决定依法对其减轻处罚。因此，被告人何荣波辩护人的辩护意见与本案事实相符，本院予以采纳。 被告人何荣峰在共同犯罪中是从犯，犯罪后自愿签署认罪认罚具结书，且主动交  19 代赃款藏匿地点，本院决定依法对其减轻处罚。因此，被告人何荣峰辩护人提出的上述辩护意见与本案事实相符，本院予以采纳；但提出被告人何荣峰有自首及立功的情节，经查与本案事实不符，本院不予采纳。 案发后，百色市公安局依法扣押的作案工具应予以没收，被告人何劲飞诈骗所得的赃款26万元、被告人何荣波诈骗所得的赃款49.8万元、被告人何荣峰诈骗所得的赃款29万元均应予以没收，上缴国库。 被告人何荣胜、何劲飞、何荣波、何荣峰共同诈骗马某团队、杜雁鸣团队所得的368.759万元，扣除被告人何劲飞、何荣波、何荣峰已被百色市公安局扣押的赃款104.8万元后，尚有263.959万元未退出；被告人何荣胜、何劲飞共同诈骗李某1团队、胡某团队所得218.252万元未退出；被告人何劲飞单独诈骗赵某团队5.075万元未退出。故被告人何荣胜、何劲飞、何荣波、何荣峰名下或持有的被扣押在案的现金、车辆等物品，予以抵扣或拍卖变现后，依实际执行标的用于退赃及缴纳罚金刑的执行，多出部分依法退回，不足则予以继续追缴或责令退赔。 被告人何荣胜在庭审中辩称在其租房内查获的12.8万元是被告人何劲飞妻子拿来存放的，但被告人何劲飞并没有如此供述，而是在庭中称得拿60万元赃款存放在被告人何荣胜处，被告人何荣胜的辩解与被告人何劲飞所称相互矛盾，与本案事实不符，本院不予采纳。 综上所述，根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人何荣胜犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金55万元人民币（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2018  20 年12月19日起至2030年12月18日止。) 二、被告人何劲飞犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金40万元人民币（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月15日起至2026年12月14日止。) 三、被告人何荣波犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金25万元人民币（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2023年12月19日止。) 四、被告人何荣峰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金25万元人民币（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2023年12月19日止。) 五、在被告人何荣胜处扣押的作案用的联想牌笔记本电脑两台、在被告人何劲飞处扣押的作案用的黑色Juicell手机一部均予以没收，由扣押机关依法处理； 六、责令被告人何荣胜、何劲飞、何荣波、何荣峰共同退赔诈骗所得赃款263.959万元人民币，责令被告人何荣胜、何劲飞共同退赔诈骗所得赃款218.252万元人民币，责令被告人何劲飞退赔单独诈骗所得赃款5.075万元人民币，以扣押在案的被告人何荣胜现金14.17万元人民币，被告人何荣波现金1.715万元人民币、红色长城哈佛牌汽车一辆，被告人何荣峰现金0.912万元人民币、黑色凯迪拉克XTS汽车一辆（以上财物均暂扣于百色市公安局），予以抵扣或拍卖变现后，依实际执行标的用于退赃及缴纳罚金刑的执行，多出部分依法退回，不足则予以继续追缴或责令退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。  21 审 判 长  岑 杰 审 判 员  赵国秀 人民陪审员  罗艳祝 二〇二〇年十一月二十五日 书 记 员  覃重仁