苏州市吴中区人民法院民 事 裁 定 书（2020）苏0506民初6252号原告：范国英，女，1977年1月19日生，汉族，住苏州市虎丘区。委托诉讼代理人：吴建军，江苏开明律师事务所律师。委托诉讼代理人：邹文静，江苏开明律师事务所实习律师。被告：李士荣，男，1965年6月8日生，汉族，住苏州市吴中区。委托诉讼代理人：杨丽泉、周玲，江苏尚维律师事务所律师。原告范国英与被告李士荣返还财产纠纷一案，本院于2020年8月12日立案后,依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告范国英及其委托诉讼代理人吴建军、邹文静，被告李士荣及其委托代理人杨丽泉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告范国英向本院提出诉讼请求：判令被告李士荣返还其投资款420000元。审理中，原告变更诉讼请求为，要求被告返还其投资款410000元。事实与理由：其和被告原本认识，曾一起合作过项目、开过公司。被告向其介绍有渠道可以做项目投资，还去该公司考察过，并表示该公司值得投资。其基于信任，于2019年10月28日、11月7日、11月9日、11月10日、11月12日、11月13日、11月14日、11月16日、11月18日、11月20日、11月25日分别向被告转账10000元、20000元、20000元、5000元、5000元、10000元、100000元、10000元、30000元、110000元、100000元，累计向被告转账420000元，由被告转交给该项目公司。后，原告也加入了中金银海微信群，并收到了几千元的收益，上述收益均是一个叫李静红的人转账支付给其的。被告表示拿到双倍本金后就出局了，因为是投资，故收益是由中金银海公司发放，但被告有无将其转给他的款项交给中金银海公司，其并不清楚，被告收款后并未向其出示项目合同和投资证明。被告作为受托人，未尽到受托人的管理人义务和严格审查义务，应当承担赔偿责任。被告李士荣辩称，原告陈述不属实，1、原告知晓向其交付的资金用于投资中金银海公司项目，原告收益大概在280元-360元每万元每天。2、原告所述的金额有误，其中原告于2019年11月9日支付的20000元、于2019年11月10日和11月12日各支付的5000元，上述共计30000元实际是归还的之前所借被告的3万元借款。另外390000元投资款也并非都是原告的投资款，原告实际和被告的身份类似，原告向张晓梅、丁月峰等人推荐了该投资产品，这些人通过原告进行投资，将款项转给原告后，原告再将该部分款项转给被告，再由被告交付上线。原告收取的收益主要是自己投资的那部分回报及因为报单产生的当天收益。3、原告与被告之间并不存在委托投资关系，双方就是由被告代办相应款项转交和报单，从目前该案的发展情况看，实际上应当就是一个传销的上下线关系，不存在委托代理或者投资。4、本案因涉嫌刑事犯罪，且原、被告参与传销，原被告之间的关系不属于民事诉讼审理的范围。本院经审理认定事实如下：原告范国英分别于2019年10月28日、11月7日、11月9日、11月10日、11月12日、11月13日、11月14日、11月16日、11月18日、11月20日、11月25日分别向被告李士荣转账10000元、20000元、20000元、5000元、5000元、10000元、100000元、10000元、30000元、110000元、100000元，累计向被告转账420000元。被告李士荣在中金银海的微信群中陆续发布配资报单模板，分别如下：2019年10月28日，报单人：丁月峰，投资金额10000元；2019年11月7日，报单人：张小梅，投资金额20000元；2019年11月13日，报单人：范国英，投资金额10000元；2019年11月14日，报单人：张小梅，投资金额20000元；2019年11月15日，报单人：钱建峰，投资金额30000元，推荐人范国英；2019年11月15日，报单人：周小林，投资金额50000元，推荐人范国英；2019年11月16日，报单人：程其日，投资金额10000元；2019年11月18日，报单人：丁月峰，投资金额30000元；2019年11月20日，报单人：丁月峰，投资金额110000元；2019年11月25日，报单人：丁月峰，投资金额100000元，推荐人：范国英；另查明，被告李士荣于2019年10月28日向李红花转账38160元，于2019年11月7日向李红花转账18900元，于2019年11月13日向李红花转账9370元，于2019年11月14日向李红花转账18740元，于2019年11月15日向郏彩莲转账74960元，于2019年11月16日向郏彩莲转账9370元，于2019年11月18日向郏彩莲转账26550元，于2019年11月20日向郏彩莲转账97350元，于2019年11月25日向郏彩莲转账87400元。对上述报单与原告向被告的转账及被告向案外人李红花、郏彩莲转账的对应关系，被告李士荣解释如下：报单人丁月峰的10000元对应原告2019年10月28日转账的10000元，由于当天还有包括其他人在内的总共有40000元的报单，故在转账的时候，其扣除了每人10000元280元的收益及相应红包，将剩余38160元转给了李红花。11月7日报单人张小梅的20000元对应的是原告当天的转账，当天其扣除了每人10000元280元的收益及相应红包，将剩余18900元转给了李红花。11月13日原告本人报单10000元对应原告当天转账，当天被其扣除了每人10000元280元的收益及相应红包，将剩余9370元转给了李红花。11月14日张小梅20000元报单对应原告11月14日转账的10万元中的20000元，当天被告扣除了每人10000元280元的收益及相应红包，将剩余18740元转给了李红花。11月15日钱建峰30000元报单、周小林50000元报单对应的是11月14日原告转账的100000元中的剩余80000元，当天被告扣除了每人一万元280元的收益及相应红包，将剩余28110元、46850元转给了郏彩莲。11月16日程其日报单10000元对应的原告当天的转账10000元。11月18日丁月峰报单30000元对应的原告当天的转账30000元。11月20日丁月峰报单110000元对应的是原告当天的转账110000元。11月25日丁月峰报单100000元对应的是原告当天的转账100000元。2019年11月8日，被告李士荣向原告范国英转账30000元，被告称，原告于2019年11月9日、11月10日、11月12日向其转账共计30000元就是为归还上述借款。原告称，其于2019年11月9日、11月10日转账共25000元是还款，11月12日转账5000元是投资款及其另外通过支付宝转给被告15000元，以上共计20000元是以其儿子张祎名义投资的。此外，被告李士荣通过微信向原告支付收益31088.88元，原告通过微信向被告提供张祎、张小梅、丁月峰等投资人的身份证照片及银行卡。另查明，中金银海公司以为准上市公司做股权配资为名，无需购买商品，只要经推荐人推荐投资1万元（或1万元整数倍）即可以加入成为会员，除每日可获得高额返利外，直接或间接发展他人投资加入后，达到团队长层级以上，还可获得线下人员投资总额1%-5%的服务费（即提成）。事实上，该公司没有为准上市公司配资，也没有其他实质性的经营项目，仅依靠新增的投资款支付投资者的返利及提成。中金银海公司的股权配资项目实质上要求投资者以发展下线、缴纳投资款的方式获得加入资格，投资者的获利取决于发展参加人员的多少，实质属于以直接或者间接发展人员的数量作为提成奖励及返利的依据，本质为“拉人头”，属于传销活动。中金银海公司的法定代表人林国强等人现已因犯组织、领导传销活动罪被追究刑事责任。以上事实由原告提供的微信记录截图，被告提供的中金银海宣传资料、聊天记录、手机网银，本院调取的（2020）桂0481刑初119号刑事判决书等证据及本案的开庭笔录等予以证实。庭审中，被告李士荣称，几年前，原告做投资项目，她来发展其，双方认识后，其和原告互相推荐投资信息。中金银海项目是其先得到消息的，其是中金银海公司的一个推荐人，其就把中金银海的信息告知原告，原告觉得回报不错就自己开始投资，其是原告的上级，原告将款项转给其后，由其逐级转交给公司。原告自己在其这里投资只有2、3万元，其余三十几万都是原告推荐其他人参与进来的，参与的人有张晓梅、丁月峰等。本院经审查认为，林国强等人犯组织、领导传销活动罪，犯罪行为包括利用中金银海公司的股权配资项目为名引诱公众进行投资，本案中范国英转给李士荣款项达40万元左右，但范国英本人的报单只有10000元，其中还有几笔大额报单是由范国英作为推荐人，故范国英转给李士荣的款项除自认还款部分属于上述投资款。另，结合原、被告微信聊天记录，原告系中金银海公司投资项目推荐人身份的可能性较大。故原告范国英的起诉不属于人民法院受理民事诉讼的范围，应当驳回起诉。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百五十四条第一款第三项，《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条第三款的规定，裁定如下：驳回原告范国英的起诉。案件受理费减半收取人民币3800元，予以退还。如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。审 判 员 吴宁剑二〇二〇年十一月二十五日法官助理 姚 伊书 记 员 李 萍