河南省社旗县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1327刑初266号公诉机关河南省社旗县人民检察院。被告人张彦辉，男，1989年7月23日出生，汉族，中专毕业，务工，住河北省沧州市南皮县(户籍所在地:河北省沧州市南皮县)。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月26日被社旗县公安局刑事拘留;因涉嫌诈骗罪，2019年8月30日经社旗县人民检察院批准，次日被社旗县公安局执行逮捕;因案情复杂，2019年10月29日经南阳市人民检察院批准，延长羁押期限一个月；因本案系犯罪涉及面广取证困难的重大复杂案件，2019年11月25日经河南省人民检察院批准，延长羁押期限二个月。辩护人刘成强，河南鼎聚律师事务所律师。被告人李梦生，男，1991年4月5日出生，汉族，初中肄业，务工，住河北省沧州市皮县潞灌乡凤翔村(户籍所在地:河北省盐山县)。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月26日被社旗县公安局刑事拘留;因涉嫌诈骗罪，2019年8月30日经社旗县人民检察院批准，次日被社旗县公安局执行逮捕;因案情复杂，2019年10月29日经南阳市人民检察院批准，延长羁押期限一个月；因本案系犯罪涉及面广取证困难的重大复杂案件，2019年11月25日经河南省人民检察院批准，延长羁押期限二个月。辩护人刘万雪，河南隆翔律师事务所律师。被告人陈国超，男，1991年11月4日出生，汉族，初中毕业，2019年1月至2019年3月期间系河北省邯郸市“广州金锐盈咨询有限公司”业务员，住河北省邯郸市磁县。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月6日被社旗县公安局刑事拘留;因涉嫌诈骗罪，2019年8月30日经社旗县人民检察院批准，次日被社旗县公安局执行逮捕;因案情复杂，2019年10月29日经南阳市人民检察院批准，延长羁押期限一个月;因本案系犯罪涉及面广取证困难的重大复杂案件，2019年11月25日经河南省人民检察院批准，延长羁押期限二个月。辩护人贾贵奇，河北古赵律师事务所律师。被告人申伟光，男，1988年6月9日出生，汉族，专科毕业，案发前系河北省邯郸市“广州金锐盈咨询有限公司”合伙人、市场部总监，住河北省邯郸市丛台区。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月16日被社旗县公安局刑事拘留;因涉嫌诈骗罪，2019年9月22日经社旗县人民检察院批准，次日被社旗县公安局执行逮捕;因案情复杂，2019年11月18日经南阳市人民检察院批准，延长羁押期限一个月;因本案系犯罪涉及面广取证困难的重大复杂案件，2019年12月13日经河南省人民检察院批准，延长羁押期限二个月。辩护人苏进，河南昊宏律师事务所律师。被告人所猛，男，1980年12月10日出生，汉族，本科毕业，案发前系河北省邯郸市“广州金锐盈咨询有限公司”市场部经理，住河北省邯郸市成安县(户籍所在地:内蒙古自治区赤峰松山区)。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月20日被社旗县公安局刑事拘留;因涉嫌诈骗罪，2019年9月26日经社旗县人民检察院批准，次日被社旗县公安局执行逮捕;因案情复杂，2019年11月18日经南阳市人民检察院批准，延长羁押期限一个月;因本案系犯罪涉及面广取证困难的重大复杂案件，2019年12月13日经河南省人民检察院批准，延长羁押期限二个月。辩护人朱素斌，广东国晖（北京）律师事务所律师。辩护人郭懿，河南隆翔律师事务所律师。被告人陈斐，男，1989年6月3日出生，汉族，中专毕业，案发前任系河北省邯郸市“广州金锐盈咨询有限公司”法人、合伙人，住河北省邯郸市邯山区(户籍所在地：河北省邯郸市邯山区)。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月20日被社旗县公安局刑事拘留;因涉嫌诈骗罪，2019年9月26日经社旗县人民检察院批准，次日被社旗县公安局执行逮捕;因案情复杂，2019年11月18日经南阳市人民检察院批准，延长羁押期限一个月;因本案系犯罪涉及面广取证困难的重大复杂案件，2019年12月13日经河南省人民检察院批准，延长羁押期限二个月。辩护人许春江，河北十力律师事务所律师。被告人李红芬(又名李北)，女，1988年1月16日出生，汉族，专科毕业，2019年1月至2019年5月期间系河北省邯郸市“广州金锐盈咨询有限公司”市场部主管，住河北省邯郸市丛台区户(户籍所在地:河北省邯郸市永年区)。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月19日被河北省邯郸市公安局丛台区分局刑事拘留，后变更为取保候审。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月28日被社旗县公安局刑事拘留;因涉嫌诈骗罪，2019年12月5日经社旗县人民检察院批准，次日被社旗县公安局执行逮捕。辩护人董哲，河南隆翔律师事务所律师。社旗县人民检察院以社检一部刑诉〔2020〕185号起诉书指控被告人张彦辉、李梦生、陈国超、申伟光、所猛、陈斐、李红芬犯诈骗罪，于2020年8月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。社旗县人民检察院指派检察员丁卓、郑启蒙出庭支持公诉。被告人张彦辉及其辩护人刘成强、被告人李梦生及其辩护人刘万雪，被告人贾贵奇及其辩护人陈国超，被告人申伟光及其辩护人苏进，被告人所猛及其辩护人朱素斌、郭懿，被告人陈斐及其辩护人许春江，被告人李红芬及其辩护人董哲到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。社旗县人民检察院指控:2019年初，被告人申伟光、陈斐同李俊杰(另案处理)、郭欣(另案处理)在明知陈斐之前成立的“广州金锐盈咨询有限公司”的经营范围无期货业务，无代理授权及期货经营资质，且无人有期货从业资格资质的情况下，经商议分工合作、平分收益，由李俊杰通过“小目标”(身份待查)取得“远大国际期货”代理权后，在河北省邯郸市以该公司为依托招聘业务经理被告人所猛、业务主管被告人李红芬、业务员被告人陈国超等员工后，以“远大国际期货”投资“美黄金”、“美原油”的名义通过电话、网络营销等方式进行虚假推广、宣传，诱导人员在“逸富”、“信管家”等投资平合注册账户充值入金或资管业务，以赚取交易手续费佣金及盈利提成，每手交易约定由平台或“小目标”返还4美金佣金后，公司分成1美金，业务经理、业务主管、业务员按不同比例分成3美金，资管业务收取提成后按不同比例分成。被告人李梦生同被告人张彦辉经商议，由陈国超发展并在其公司开设后台账户作为下线代理“远大国际期货”后，二人通过上述虚假方式诱导人员投资，以赚取交易手续费。每手交易抽取60美金后，给二人返还50美金，平台获取10美金后陈国超所在公司的相关人员按上述比例分成获利。李梦生按照约定每手另给陈国超2美金提成，剩余部分与张彦辉按6:4比例分成。其中，被告人张彦辉用上述方式诱骗河南省社旗县赊店镇居民闫本科、河南省登封市大金店镇村民申某分别在“逸富”等平合开户充值并多次进行交易，导致闫本科被骗37452元，申某被骗38000元。上述被告人等分别获取不等比例的分成。2019年7月19日，闫本科在发现被骗后报警。2019年8月6日，被告人陈国超自动到社旗县公安局投案；2019年8月28日，被告人陈国超家人退还违法所得35000元。另查明，所骗款项陆续流向户名为黄雅凤(另案处理)等人的银行卡内。案发后，社旗县公安局将该账户内尚未转移的712096.55元剩余款项依法予以扣押;2020年6月3日社旗县人民检察院依法暂扣该款项。社旗县人民检察院认为，被告人张彦辉、李梦生、陈国超、申伟光、所猛、陈斐、李红芬利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，七名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并建议以诈骗罪判处被告人张彦辉、李梦生、陈国超、申伟光、陈斐、所猛、李红芬有期徒刑三年至三年零六个月，并处罚金。七名被告人对起诉书指控的犯罪事实无异议，均认罪认罚。被告人张彦辉的辩护人辩称，对本案指控被告人张彦辉犯诈骗罪无异议，但认为被告人张彦辉有如下减轻、从轻情节：被告人张彦辉作为底层业务员，未参与该犯罪的组织、领导、策划。被告人是在误认为平台合法的情况下误入歧途，主观恶性较小，社会危害不大。被告人张彦辉归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚。被告人张彦辉在共同犯罪中所起作用较小，处于次要作用，应认定为从犯。被告人张彦辉积极退赔被害人损失，取得了被害人的谅解。综上，建议法庭对被告人张彦辉判处三年以下有期徒刑。李梦生辩护人辩称，被告人李梦生系被蒙骗犯罪，主观恶性不大；被告人李梦生自愿认罪，系初犯、偶犯，一贯表现良好。被告人李梦生的家属积极退赔被害人损失，取得了被害人的谅解；建议法庭查明案件事实，判处被告人李梦生缓刑，并提交了被害人闫本科出具的谅解书及收条各一份。陈国超辩护人辩称，对本案定性及指控事实无异议；但被告人陈国超无主观犯罪故意，仅是干了不到一个月的业务员，没有决策权，起到帮助作用，属于从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人陈国超具有自首情节，应当减轻或免除处罚；被告人陈国超认罪态度较好，系初犯、偶犯；退还被害人损失，取得了被害人的谅解，以退还违法所得，认罪态度较好，自愿认罪认罚，建议对其适用缓刑或免予刑事处罚；并提交了闫本科、申某出具的收据及谅解书。申伟光辩护人辩称，被害人闫本科被诈骗的事实与申伟光无关，申伟光与具体实施诈骗行为的张彦辉、李梦生无共同意思联络，不是共犯。申伟光所在金锐盈公司主要赚取的是客户的手续费和资金托管赚取的利润，而非虚构事实诈骗客户资金，因此本案应定性为帮助信息网络犯罪活动罪，而非诈骗罪。同时认为被告人申伟光有如下量刑情节：被告人申伟光仅为犯罪行为系帮助行为，系从犯；被告人申伟光如实供述自己的罪行，案发后积极赔偿被害人损失并取得谅解，当庭认罪认罚，系初犯、偶犯，建议在一年左右量刑并且可以适用缓刑；并提交了谅解书及申某询问笔录一份。所猛辩护人辩称，被告人所猛无虚构事实，隐瞒真相的客观行为，其主观上亦无非法占有客户财产的目的。被告人所猛在本案中所起作用较小，系从犯，应轻处罚；被告人所猛系初犯、偶犯；到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；积极退赃退赔，取得受害人谅解，应从轻处罚；建议对被告人所猛在一年零三个月内判处刑罚，或适用缓刑；并提交了所猛与广州金锐盈咨询服务有限公司账户委托协议一份。陈斐辩护人辩称，对起诉书指控罪名无异议。被告人陈斐系初犯、偶犯，其在用“逸富”“信管家”等违法APP实施诈骗时，仅是上游诈骗主犯的犯罪工具，被告人陈斐及其同案被告人均属于从犯。被告人陈斐在被抓捕后及庭审期间均如实供述了自己的犯罪事实，系坦白。被告人陈斐等七人已赔偿被害人全部损失，获得受害人的谅解，认罪认罚，希望法庭从轻、从宽处理；并建议对其判处一年零三个月或者缓刑。李红芬辩护人辩称，对本案指控诈骗闫本科的定性及指控的事实、诈骗数额无异议。对指控诈骗申某的事实有异议，认为指控事实不存在，罪名不能成立：被害人申某最早打款参与逸富平台的时间为2019年6月25日，但2019年5月20日被告人李红芬已离职，根据同案被告人所猛的供述，李红芬离职后，李梦生发展的客户提成均由所猛获得，李红芬未从被害人申某处获得任何利益。被告人李红芬系从犯，无犯罪前科，依法可以减轻处罚。被告人认罪态度较好，主动退赃5000元，取得了被害人的谅解。建议法庭对被告人从轻处罚。经审理查明：2019年初，被告人申伟光、陈斐同李俊杰（另案处理）、郭欣（另案处理）在明知陈斐之前成立的“广州金锐盈咨询有限公司”的经营范围无期货业务，无代理授权及期货经营资质，且无人有期货从业资格资质的情况下，经商议分工合作、平分收益，由李俊杰通过“小目标”（身份待查）取得“远大国际期货”代理权后，在河北省邯郸市以该公司为依托招聘业务经理被告人所猛、业务主管被告人李红芬、业务员被告人陈国超等员工后，以“远大国际期货”投资“美黄金”、“美原油”的名义通过电话、网络营销等方式进行虚假推广、宣传，诱导人员在“Efortune”、“信管家”等投资平台注册账户充值入金或资管业务，以赚取交易手续费佣金及盈利提成，每手交易约定由平台或“小目标”返还4美金佣金后，公司分成1美金，业务经理、业务主管、业务员按不同比例分成3美金，资管业务收取提成后按不同比例分成。被告人李梦生同被告人张彦辉经商议，经陈国超在该公司开设后台账户，作为下线代理“远大国际期货”，后二人通过上述方式诱导人员投资，以赚取交易手续费。每手交易抽取60美金后，给李梦生、张彦辉二人返还50美金，平台获取10美金，其中4美金由陈国超所在公司所得，并由该公司的相关人员按上述比例分成获利。李梦生按照约定每手另给陈国超2美金提成，剩余部分与张彦辉按6:4比例分成。其中，被告人张彦辉用上述方式诱骗河南省社旗县赊店镇居民闫本科、河南省登封市大金店镇村民申某分别在“逸富”等平合开户充值并多次进行交易，导致闫本科被骗37452元，申某被骗38000元。上述被告人等分别获取不等比例的分成。2019年7月19日，闫本科在发现被骗后报警。2019年8月6日，被告人陈国超自动到社旗县公安局投案；2019年8月28日，被告人陈国超家人退还违法所得35000元。另查明，所骗款项陆续流向户名为黄雅凤(另案处理)等人的银行卡内。案发后，社旗县公安局将该账户内尚未转移的712096.55元剩余款项依法予以扣押。2020年6月3日社旗县人民检察院依法暂扣该款项。社旗县公安局通过公安部电信诈骗案件侦办平台，冻结李梦生名下工商银行账号内资金58202.66元；在侦查过程中扣押被告人张彦辉手机六部、北京现代汽车一辆（车牌号J510LD）、身份证一张、机动车驾驶证一本、工商银行卡一张；被告人陈斐、申伟光及郭欣联想电脑各一台，金锐盈公司网银U盾十个，金锐盈公司及被告人李梦生、张彦辉电脑主机共八台，被告人陈斐手机二部、被告人所猛手机二部、被告人申伟光手机一部、被告人陈国超手机一部，印有金锐盈公司名字的U盘三十九个、普通U盘九个。又查明，被告人张彦辉非法获利15万元左右；被告人李梦生非法获利20万元左右（含购买途胜轿车的14.8万元）；被告人陈国超非法获利3.3万元左右；被告人所猛非法获利15489.8元；被告人李红芬非法获利15927.32元。被告人陈国超、所猛、李红芬于2020年8月31日共同赔偿被害人闫本科21000元，其中陈国超7000元、所猛7000元、李红芬7000元；李梦生、申伟光、张彦辉、陈斐共同赔偿被害人闫本科30000元，其中李梦生7500元、申伟光7500元、张彦辉7500元、陈斐7500元；被告人张彦辉、李梦生、陈国超、申伟光、所猛、陈斐、李红芬共同赔偿被害人申某38000元，其中张彦辉5515元、李梦生5515元、陈国超5515元、申伟光5515元、所猛5429元、陈斐5515元、李红芬5000元。各被告人均取得了上述被害人的谅解。被告人张彦辉、李梦生于2019年7月23日被南皮县公安局刑警大队民警抓获；被告人陈国超于2019年8月6日到邯郸市公安局光禄派出所投案自首；被告人所猛于2019年8月19日被邯郸市公安局开发区分局世纪路派出所民警抓获；被告人申伟光于2019年8月13日被邯郸市公安局丛台区分局丛台西派出所民警抓获；被告人陈斐于2019年8月19日被社旗县公安局抓获；被告人李红芬于2019年10月28日被邯郸市公安局经济技术开发区分局小西堡派出所民警抓获。认定上述事实的证据如下:1.书证（1）受案登记表、立案决定书，证实：2019年7月19日，社旗县公安局刑警大队接到受害人闫本科报案后于同日立案侦查的情况。（2）到案经过，证实：被告人张彦辉、李梦生于2019年7月23日被南皮县公安局刑警大队民警抓获；被告人陈国超于2019年8月6日到邯郸市公安局光禄派出所投案自首；被告人所猛于2019年8月19日被邯郸市公安局开发区分局世纪路派出所民警抓获；被告人申伟光于2019年8月13日被邯郸市公安局丛台区分局丛台西派出所民警抓获；被告人陈斐于2019年8月19日被社旗县公安局抓获；被告人李红芬于2019年10月28日被邯郸市公安局经济技术开发区分局小西堡派出所民警抓获。（3）常住人口信息，证实：被告人张彦辉、李梦生、陈国超、申伟光、所猛、陈斐、李红芬的人口基本信息，均具有完全刑事责任能力。（4）违法犯罪记录查询证明，证实：张彦辉、李梦生、陈国超、申伟光、所猛、陈斐无前科，李红芬有违法记录情况。（5）人身检查笔录，证实：对张彦辉、李梦生、陈国超、申伟光、所猛、陈斐无前科，李红芬人身进行检查无异常。（6）搜查证及扣押清单、接受证据材料清单、发还物品清单，证实：①对张彦辉、李梦生暂住处进行搜查，及依法扣押李梦生手机、车、银行卡等物品的情况；②扣押陈国超华为手机一部。接受陈国超提供远大国际相关资料、闫本科期货交易记录情况；③扣押所猛手机、银行卡等物品，2019年8月22日依法将银行卡、钥匙等物品发还给其家属张晴晴的情况；④扣押申伟光三星手机一部；⑤扣押陈斐黑色苹果7手机一部；⑥扣押赵某笔记本一本内有期货相关资料话术；⑦2019年8月28日接收陈国超家属退还陈国超违法所得35000元；⑧扣押杨某手机等物品的情况。（7）人员收益情况，证实：所猛期货投资部分收益共15489.8元的情况。李红芬在金锐盈公司工作期间所获收益共计15927.32元。孙文柱在金锐盈公司工作期间所获收益共计9044.9元。（8）微信截图一张，证实：2019年8月17日，经申伟光指认，截图中微信就是其微信中小目标的微信；杨某在金锐盈微信群的截图及其工行卡的情况。（9）金锐盈公司概貌，证实：金锐盈公司实际经营场所位置，员工指认工位情况，公司员工通过发展参与期货投资获利提成方案，营业执照注册地为广州市，经营范围不包含证券、期货业务。（10）中国证券监督管理委员会广东监管局关于广州金锐盈咨询服务有限公司涉及证券期货业务许可证等问题的复函，证实：金锐盈咨询服务有限公司未获得中国证监会核准经营证券期货业务，不得从事期货业务经营。陈斐、申伟光、所猛、李俊杰、郭欣均不具有证券、期货从业资格。（11）情况说明，证实：调取“逸富国际”在阿里云数据库注册信息等数据，经工作人员查询，该IP地址已被释放（无效），无相关数据信息。（12）金锐盈公司营业执照及相关资质文件证实：营业执照、公司准予设立（开业）登记通知书、场地使用证明、房屋租赁合同文件显示金锐盈公司经营范围不含期货业务，公司注册地为广州与实际办公地不符。（13）情况说明证实：因受疫情原因无法前往外地核实其余受害人信息，通过公安网电信诈骗侦办平台跨区域协作模块向受害人户籍地公安机关发起协查。（14）闫本科银行卡交易明细，证实：通过网银转账到黄雅凤北京银行卡、蒲红鹰建设银行、吕光华北京银行卡的方式在逸富国际平台充值入金。（15）微信聊天记录截图，证实：张彦辉通过微信指导闫本科在远大国际平台充值入金，并诱惑其加大投资力度。（16）临时羁押证明，证实：张彦辉、李梦生于2019年7月23日被社旗县公安局抓获，临时羁押至南皮县看守所，2019年7月25日解走。申伟光于2019年8月13日临时羁押至邯郸市第一看守所，2019年8月16日被社旗县公安局提出转走。（17）社会调查，证实：陈国超在户籍所在地河北省邯郸市邯山区光录镇未发现有其他违法犯罪记录，本人在辖区表现一般。（18）陈国超建设银行卡交易明细，证实：陈国超通过发展客户参与期货业务投资从中赚取手续费获利，通过申伟光工商银行的银行卡转账至其建行卡内。（19）李梦生招商银行卡交易明细，证实：李梦生通过发展客户参与期货业务投资从中赚取手续费获利的钱都存于该招商银行卡内。（20）申伟光工商银行卡交易明细，证实：该银行卡用于公司期货业务经营的资金流转，员工提成、工资及日常公司的消费都通过该卡进行操作，该卡内的资金都是通过公司发展期货业务获利所得。（21）户名为黄雅凤的北京银行卡交易明细，证实：该银行卡作为逸富国际平台客户期货投资的充值卡号，被害人闫本科充值的资金流转到该卡的。（22）户名为吕光华的北京银行卡交易明细，证实：该银行卡作为逸富国际平台客户期货投资的充值卡号，被害人闫本科充值的资金流转到该卡内。（23）申某农业银行卡交易明细，证实：申某通过银行卡转账的方式充值入金，分别转账到平台提供的黄雅凤北京银行卡以及吕光华北京银行卡内。（24）社旗县公安局随案移送物品、文件清单，证实：本案由侦查机关扣押物品情况。（25）金锐盈公司员工绩效考核方案、入职保密协议、电话单、员工提成单等，证实：金锐盈公司的相关规定及提成分配情况等。（26）刑事和解协议书、刑事谅解书、收条、询问笔录等，证实：各被告人共同退赔被害人闫本科、申伟光及取得上述二被害人谅解的事实。（27）音、视频资料说明，现场抓捕视频及指认工位视频共12段（3.05GB），MP4格式。辨认视频共5段（0.97GB），MP4格式。（28）辨认笔录，证实：2019年7月29日，经李梦生辨认，指认出两组照片中的3号、9号系被告人陈国超；2019年8月23日经李梦生辨认支付宝转账记录系其给张彦辉、陈国超的部分收益情况；2019年8月9日，经陈国超辨认，指认出两组照片中的3号、6号系被告人所猛；2019年8月9日，经陈国超辨认，指认出两组照片中的2号、9号系被告人申伟光；2019年9月12日，经申伟光辨认，指认出两组照片中的3号、12号系被告人李红芬；2019年9月12日，经陈斐辨认，指认出两组照片中的2号、9号系被告人李红芬。（29）证人赵某的证言，证实：金锐盈公司经营远大国际期货业务，通过业务员发展客户在该平台充值入金从中获利，员工按照提成方案进行分成。（30）证人陈某1的证言，证实：金锐盈公司在新员工入职后对其进行期货业务培训，对期货软件的使用操作。并明确告知员工软件是假的，其里面客户的资金都是虚拟的，而后通过业务员以打电话的形式发展入金客户并从中获利。（31）证人陈某2的证言，证实：金锐盈公司业务主管孙文柱培训新入职业务员期货业务，指导其“逸富”平台的操作使用，如何在平台内出金入金，使其尽快熟悉期货业务的基本情况，随后让其通过打电话的形式发展客户在该平台充值入金。（32）证人杨某的证言，证实：其在金锐盈公司任财务一职，主要负责公司的员工工资、期货业务提成返佣的计算以及发放，其公司账户申伟光的银行卡网银一直由杨某掌握，进出帐都由其计算。（33）被害人闫本科的陈述，证实：闫本科在张彦辉的指导下下载了APP“Efortune”的平台，并注册了账户，开始跟着张彦辉投资“美黄金”、“美原油”两种期货；闫本科先后投入了170323元，提现132871元，损失37452元。（34）被害人申某的陈述，证实：2019年4月份左右，一个自称叫张辉，是远大国际张经理的人频繁给申某打电话，让申某投资黄金原油。张辉通过微信加申某好友而后发给申某一个叫“Efortune”的期货投资软件，并指导申某在平台注册账号出金入金；申某从2019年5月份开始通过网银转账到平台，直到8月份申某充值的38000元全部赔完了，软件也登录不上去，账户密码都被注销了，后张辉也联系不上了。（35）被告人张彦辉的供述与辩解，证实：李梦生跟张彦辉提议做“远大国际”这个投资平台，同时李梦生支付了“远大国际”2万元代理费，张彦辉了解“远大国际”公司总部位于香港，具体地址不知道，公司合不合法也不知道。张彦辉是通过给客户打电话、发微信的方式向客户说明自己远大国际的员工，向其发送“远大国际”平台的期货牌照、官网信息，以及产品交易明细，让其了解到“远大国际”平台的合法性、可靠性，并向其保证资金安全，消除客户顾虑。交易成功后平台每一手给张彦辉返还五十美金，张彦辉跟李梦生按四六分成；张彦辉总收益大概有15万元人民左右，每一手交易张彦辉和李梦生还要给陈国超提2美金。2019年张彦辉发展闫本科成为自己客户，闫本科跟着张彦辉大概投资有7、8万元左右，应该是赔7、8万元，基本上没有赚钱。张彦辉还发展的有一个叫申某的客户，指导他在平台出金入金；入金是充值到黄雅凤名下的北京银行卡里，张彦辉从中赚取手续费获利；每手交易张彦辉和李梦生、陈国超和陈国超的公司按照比例分成。（36）被告人李梦生的供述与辩解，证实：2018年年底李梦生从“国金财富”供公司离职以后，通过原同事陈国超接触到的“远大国际”。2019年2月中旬，陈国超跟李梦生说陈国超公司老总去香港跟“远大国际”谈代理的事情成了，陈国超公司有代理权了，陈国超让李梦生看一个手写的协议，协议内容是能保证客户资金100%流通到国际市场；李梦生把自己的身份证以及银行卡都发给陈国超，陈国超说审核过了以后，就通过微信给李梦生发了电脑以及手机版的“Eforyine”软件及后台，李梦生就开始做这个平台。李梦生发展的客户通过其提供的二维码下载“eforyine”平台，李梦生的账户会显示客户信息，客户每一手，扣取60美金手续费，平台每一手收取10美金，给李梦生返还50美金到李梦生的“eforyine”账户里，该部分钱随时可以提现。陈国超跟李梦生约定每一手返还给李梦生的50美金要给陈国超提成2美金；给其提成的钱半个月或者一个月通过支付宝结一次账。“eforyine”平台就是一个独立的交易软件跟远大国际没有关系，李梦生没有看到“远大国际”公司的授权书和许可证。李梦生首先向客户介绍“远大国际”平台的合法性、可靠性，保证资金安全，消除客户顾虑；其次是定期给客户发一些期货早刊、成功经验，以及心得体会，拉近与客户的距离；找准客户需求，建立信任，给客户相关建议，购买相关期货，让客户采纳自己的建议。李梦生称，自己的目的是要赚钱挣手续费，客户如果赔钱，自己也就没有钱可挣了。客户在“eforyine”平台充值分为两种支付方式，线上通过支付宝充值，线下支付通过转账给户名为黄雅凤的银行卡号，李梦生不认识黄雅凤，并称自己不知道为什么充值账户是个人卡；钱充入账号后，具体流向哪里李梦生称自己不清楚，是否真正流向到国际市场用于投资也不清楚。李梦生发展客户参与投资后，后期由张彦辉做配合，充当老师或同事的角色，再给客户做市场分析，使客户继续投资。两人总共发展入金客户有20个左右。共计收益50万左右，我跟张彦辉约定四六分成，我六成张彦辉四成。给陈国超的2美金中李梦生出10.5元，张彦辉出5元；去除给陈国超和张彦辉的分成李梦生自己获利20多万元，其中的14.8万元买了一辆现代途胜，剩余的用于生活开支。（37）被告人陈国超的供述与辩解，证实：陈国超是广州金锐盈咨询有限公司的业务员。该公司位于河北省邯郸市丛台区颐高广场A座，公司员工有十多个人，其中包含客户经理所猛，业务员有五六个，一名主管叫李北，一名财务，一名前台。公司的负责人叫申伟光，是所猛的上级，我的直接上级是所猛。该公司推广远大国际期货业务。公司培训说远大国际总部是在香港，主要从事国际期货交易，是一个期货交易平台。主要向客户推广平台中的“美黄金”“美原油”这两种期货。业务员推广的客户在该平台入金交易后，业务员每交易一手可以获得10美金的佣金提成，折合人民币77.5元。陈国超在金锐盈公司在职期间发展的李梦生做代理。陈国超给李梦生介绍过关于“远大国际”的相关业务，李梦生向陈国超提供了身份证信息，陈国超转交给当时公司负责客户信息的前台李娥，最后由客户经理所猛给李梦生开通账户。2019年过完春节李梦生开始发展客户做“远大国际”投资平台业务，在做业务期间，李梦生发现关于平台的相关问题都会咨询陈国超，陈国超再将李梦生反映的问题反馈给公司客户经理所猛，所猛告诉陈国超怎么解决，其再告诉李梦生。李梦生承诺其发展的客户每交易一手获得的50美金佣金中给陈国超提2美金作为好处费。李梦生一共给陈国超支付了4次好处费，都是通过支付宝转的，一共给一万八千元左右。李梦生发展的客户每手交易就会产生10美金手续费给公司。除了李梦生跟陈国超约定的好处费外，陈国超还能再从公司拿一部分分成。陈国超从李梦生那里收益的钱以及公司返的钱总共加起来有三万三千元左右。（38）被告人申伟光的供述与辩解，证实：公司主要做远大国际期货，远大国际期货是李俊杰先提出来的，我、李俊杰、陈斐、郭欣四人一起干的。李俊杰负责技术，就是业务投资专业的东西，包括操盘分析方面，陈斐负责后勤和后台管理、客户返佣、员工提成，业务上走账陈斐签字。申伟光和郭欣负责发展市场，发展客户。公司的办公地点和办公用品、营业执照是现成的，由郭欣和陈斐提供，申伟光和李俊杰提供技术，挣钱的话我们四人平分。第一批召的员工是所猛、李北、陈国超、孙文柱、李瑞山，财务是杨某。所猛是市场部经理，负责公司的整体全面工作，包括招团队组建、任务分配、协助陈斐做客户后台管理、制定薪资和返佣提成计划，基本上公司所有的事他都能管。所猛下面有李红芬是主管，负责发展业务，李红芬下边是业务员孙文柱、陈国超。申伟光做为公司总经理，在公司无相关期货业务资质，无相关代理权，无任何证监部门监管，无法保证客户在平台交易资金安全性的情况下，在公司开展期货业务，组织其公司员工发展客户参与期货投资，并从中赚取手续费从而达到获利。（39）被告人所猛的供述与辩解，证实：所猛在公司负责市场部期货投资，是市场部的经理，其上面是总经理申伟光，平时所猛下边就是几个发展期货业务的业务员。期货业务主要分为两类，一类是散户，一类是托管账户。刚开始进公司的时候，说是有资质的，有香港的期货牌照，所猛称一直没有见到，所猛认为公司做期货业务应该是违规不违法。李梦生是陈国超发展的代理，陈国超离职后还是由陈国超从中间给所猛沟通李梦生客户入金的相关问题，李梦生发展的客户每手交易产生的60美金手续费，李梦生自己得50美金手续费，剩余10美金“小目标”直接扣6美金，公司得4美金，这四美金公司拿2美金，剩余3美金按照陈国超、李北、所猛按照7:2:1的比例分成。所猛通过公司做的期货业务总共收益有15489.8元。（40）被告人陈斐的供述与辩解，证实：金锐盈公司现在大约有15名员工，有一半是陈斐招录的，剩下的都是申伟光招录的。该公司做期货以来，公司获得多少返佣和提成收益，没有统计过，陈斐平时只负责统计散户客户入金交易产生的返佣手续费，根据交易手数再分给相应业务员和主管，这些返佣的手续费其中逸富平台的是从逸富平台提现到申伟光的工行卡上，然后由陈斐负责统计。业务员陈国超和经理所猛还有之前的业务主管李北都有提成，陈国超发展李梦生做逸富平台的提成，其他业务员基本没有发展做逸富的。陈斐统计之后由杨某核对后交给陈斐和申伟光签字，之后杨某负责发放返佣的钱；信管家平台是“小目标”直接从平台把返佣的钱打到申伟光的工行卡上不需要陈斐具体操作，一般“小目标”发给陈斐的都是现成的返佣明细表。公司收益多少没有算过。申伟光在明知公司不具备期货经营的情况下，仍然从事期货投资相关工作，并从中获利。（41）被告人李红芬的供述与辩解，证实：李红芬是今年（2019年）年初的时候到公司的，到公司后，所猛以及李娥两个人给过李红芬相关的资料，具体的业务是所猛给李红芬讲的，主要说公司做的远大国际的期货业务，以及两个交易平台信管家、逸富。公司的营业执照名字是广州金锐盈有限公司，公司法人是陈斐，注册地广州。经营范围里没有期货业务这一项，李红芬本人也没有期货、证券相关从业资质。远大国际期货跟信管家和逸富这两个交易平台，按照李红芬自己的理解，远大国际是一个期货公司，平台是交易软件，如果买远大国际的期货就需要在这两个软件上交易，两者是合作关系。李红芬登录过远大国际的官网，显示这个公司是香港的，有合法牌照。经过李鸿飞核对，其一共获得提成15927.32元。上述证据经庭审举证质证，证据来源清楚，收集程序合法，内容真实，为有效证据，依法确认其证明效力。本院认为，被告人张彦辉、李梦生、陈国超、申伟光、所猛、陈斐、李红芬利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。张彦辉的辩护人提出，被告人张彦辉作为底层业务员，未参与该犯罪的组织、领导、策划，是在误认为平台合法的情况下误入歧途，主观恶性较小，社会危害不大，在共同犯罪中所起作用较小，处于次要作用，应认定为从犯的辩护意见，本院认为，被告人张彦辉与被告人李梦生共同商议后通过被告人陈国超代理“远大国际”期货，其二人共同决定其“代理”业务的开展，目的为了获取平台所谓的提成，其不宜认定为从犯，故辩护人的该辩护意见不予采纳。张彦辉的辩护人提出，被告人张彦辉归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，被告人张彦辉积极退赔被害人损失，取得了被害人的谅解，系初犯的辩护意见，有事实及法律依据，本院予以采纳。李梦生辩护人提出，被告人李梦生系被蒙骗犯罪，主观恶性不大的辩护意见，本院认为，被告人李梦生“之前就做过这种业务”，对其代理的行为认识明确，故对该辩护意见本院不予采纳。李梦生辩护人提出，被告人李梦生自愿认罪，系初犯、偶犯，没有前科，退赔被害人损失，取得了被害人的谅解的辩护意见，有事实及法律依据，本院予以采纳。陈国超辩护人提出陈国超无主观犯罪故意的辩护意见，申伟光辩护人提出的申伟光所在金锐盈公司主要赚取的是客户的手续费和资金托管赚取的利润，而非虚构事实诈骗客户资金，因此本案应定性为帮助信息网络犯罪活动罪的辩护意见以及被告人所猛辩护人提出所猛无虚构事实，隐瞒真相的客观行为，其主观上亦无非法占有客户财产的目的的辩护意见，本院认为，各被告人对于其所发展的“客户”在平台上交易时的“美元”兑换汇率的固定性、“客户”的资金流向等均明知，作为从事期货交易的人员，应当知道该交易模式的错误性，而各被告人为了赚取“提成”而放任“客户”财产被骗结果的发生，故对上述辩护意见本院不予采纳。被告人陈国超的辩护人提出陈国超在犯罪中起到帮助作用，具有自首，系从犯，系初犯、偶犯，认罪态度较好，退还被害人损失，取得了被害人的谅解的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。申伟光辩护人提出的被害人闫本科被诈骗的事实与申伟光无关及被告人申伟光属于从犯的辩护意见，本院认为，被告人申伟光与被告人陈斐等人共同商议决定经其上线“小目标”开始办理“远大国际期货”的相关业务，并由其公司业务员对外推广，并发展了李梦生、张彦辉作为其公司代理，被告人闫本科等人受骗与其公司推广有关，故该辩护意见本院不予采纳；申伟光的辩护人提出的申伟光与具体实施诈骗行为的张彦辉、李梦生无共同意思联络，不是共犯的辩护意见，本院认为，被告人申伟光虽在张彦辉、李梦生实施诈骗时与上述二人无共同的意思联络，但被告人申伟光、陈斐等人对其下线“代理”的行为可能造成的结果持放任的态度，故该辩护意见本院不予采纳；申伟光的辩护人提出的被告人申伟光到案后认罪态度较好，如实供述自己的罪行，案发后积极赔偿被害人损失并取得谅解；当庭认罪认罚的辩护意见，有事实及法律依据，本院予以采纳。所猛辩护人提出的被告人所猛在本案中所起作用较小，系从犯，应从轻处罚的辩护意见，本院认为，被告人所猛作为“金锐盈”公司的业务经理，主要负责相关业务的推广，其在该公司业务发展中起重要作用，故该辩护意见本院不予采纳；所猛辩护人提出的被告人所猛系初犯、偶犯；到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；积极退赃退赔，取得受害人谅解的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。陈斐辩护人提出的被告人陈斐在用“逸富”“信管家”等APP实施诈骗时，仅是上游诈骗主犯的犯罪工具故被告人陈斐及其同案被告人均属于从犯的辩护意见，本院认为，被告人陈斐等人应当明知其所经营的平台存在非法的风险，而为了追求非法收益，而进行宣传推广、放任他人被骗结果的发生，且被告人陈斐等人作为公司的管理层更应确保公司所从事的业务不违反相关法律法规的规定，故对该辩护意见本院不予采纳；陈斐辩护人提出的被告人陈斐系初犯、偶犯，被告人陈斐在被抓捕后及庭审期间均如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，已赔偿被害人全部损失，获得受害人的谅解，认罪认罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。李红芬辩护人提出的指控被告人李红芬诈骗申某的事实不存在，被害人申某最早打款参与逸富平台的时间为2019年6月25日，此时被告人李红芬已离职，李红芬未从被害人申某处获得任何利益的辩护意见，本院认为，辩护人的该辩护意见割裂了本案各被告人之间相互配合、相互协作的关系，被告人李红芬虽然在被害人申某向该平台打款之前已经离职，但不能否定其在该公司推广相关业务时所起的作用，故辩护人的该辩护意见本院不予采纳；李红芬辩护人提出的被告人李红芬系从犯，无犯罪前科，认罪态度较好，取得了被害人的谅解的辩护意见有事实和法律依据，本院予以采纳。因各被告人在犯罪过程中获利的非法所得主要系“佣金”、“提成”，本案尚有其他被害人未查找到，但各被告人的违法所得应当予以全部没收，其已经退还被害人的金额自其各自违法所得中予以扣除。起诉书中指控的扣押自户名为“黄雅凤”的银行卡内的资金，因无证据证实该账号内的金额全部系本案各被告人诈骗所得，故本院对上述资金暂不予处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第四十五条、第五十二条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人张彦辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月23日起至2022年10月22日止。罚金自判决生效后三日内缴纳。）二、被告人李梦生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币一万五千万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月23日起至2022年10月22日止。罚金自判决生效后三日内缴纳。）三、被告人陈国超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月6日起至2021年8月5日止。罚金自判决生效后三日内缴纳。）四、被告人申伟光犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月13日起至2022年11月12日止。罚金自判决生效后三日内缴纳。）五、被告人所猛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月19日起至2022年8月18日止。罚金自判决生效后三日内缴纳。）六、被告人陈斐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月19日起至2022年11月18日止。罚金自判决生效后三日内缴纳。）七、被告人李红芬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月28日起至2021年10月27日止。罚金自判决生效后三日内缴纳。）八、被告人张彦辉违法所得人民币136985元、被告人李梦生违法所得人民币50685元、被告人陈国超违法所得人民币20485元、被告人所猛违法所得人民3060.8元、被告人李红芬违法所得人民币3927.52元（上述金额均已扣除各被告人已退赔本案被害人部分）予以追缴，上缴国库。九、扣押在案的北京现代汽车（车牌号J510LD）一辆、联想笔记本电脑三台、电脑主机八台、手机十二部、网银U盾十个、U盘四十八个（其中印有三十九个“金锐盈公司”字样）予以没收，上缴国库；扣押在案的被告人李梦生的身份证、驾驶证等物品由扣押机关发还被告人李梦生。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  弋 宁审 判 员  闫宗淼人民陪审员  倪仕伟二〇二〇年十一月二日法官助理李冬果书记员荣繁