太原市万柏林区人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0109刑初466号公诉机关太原市万柏林区人民检察院。被告人许亮，男，1988年2月11日出生于山西省榆次市，公民身份号码XXX，汉族，初中文化，无业，住山西省晋中市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2020年5月19日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。指定辩护人郭梦琳，山西瀛唐律师事务所律师。太原市万柏林区人民检察院以并万检刑刑诉[2020]444号起诉书指控被告人许亮犯合同诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月28日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。太原市万柏林区人民检察院指派检察员赵倩出庭支持公诉，被告人许亮及指定辩护人郭梦琳到庭参加诉讼。现已审理终结。太原市万柏林区人民检察院指控:一、合同诈骗罪2018年10月22日,张笑峰、尚英杰在明知任显峰(三人均已判决)无能力买车的情况下,帮助任显峰办理车辆租赁手续,并由被告人许亮给任显峰垫付首付款,后任显峰在太原市万柏林区新晋祠路山西易车无忧汽车服务有限公司,与该公司签订汽车租赁合同,约定由任显峰租赁该公司所有的一辆车牌号为晋AXXX**黑色大众牌小型普通客车(价值人民币134400元)。任显峰取得车辆后,被告人许亮将车辆开走后变卖。案发后,晋AXXX**黑色大众牌小型普通客车已追回。2018年10月23日,张笑峰在明知任显峰无能力买车的情况下,帮助任显峰办理车辆租赁手续,并由被告人许亮给任显峰垫付首付款,后任显峰在太原市万柏林区迎泽西大街深圳市侣行汽车服务有限公司太原分公司,与该公司签订汽车租赁合同,约定由任显峰租赁该公司所有的一辆车牌号为晋AXXX**别克牌小型轿车(价值人民币73260元)。任显峰取得车辆后,被告人许亮将车辆开走后变卖,至今未追回。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2018年10月8日，邹春荣在明知任显峰无能力买车的情况下，帮助任显峰办理车辆租赁手续，并给任显峰垫付首付款，后任显峰在太原市小店区南中环街清创中心一汽租赁有限公司山西分公司，与该公司签订了汽车租赁合同，约定由任显峰租赁该公司所有的一辆车牌号为晋AXXX**棕色海马牌小型普通客车(价值人民币91620元)。在任显峰取得车辆后，邹春荣以任显峰欠款为由将车辆开走。后邹春荣联系被告人许亮将该车辆变卖，至今未追回。太原市万柏林区人民检察院向本院移送了该案的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、鉴定意见等证据，认为被告人许亮以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人许亮明知是犯罪所得而予以代为销售，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人许亮在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。提请本院依法判处。被告人许亮对公诉机关指控的事实和罪名辩称,我没有将大众车变卖，只是将车转押；别克车是张笑峰联系好，我将车辆送过去，不是我变卖的；海马车我只是介绍了一下作抵押，我没有变卖。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人许亮系初犯、偶犯，无犯罪前科，再犯可能性小，人身危险性小；2.被告人许亮在此次共同犯罪中起次要、辅助作用，为从犯；3.本案中晋AXXX**大众车已经追回，挽回了一部分损失；4.侦查阶段和庭审中被告人许亮都能够如实供述并坦白自己的犯罪事实，且真诚认罪、悔罪，并自愿认罪认罚，望法庭对其从轻处罚。经审理查明:一、合同诈骗罪2018年10月22日,张笑峰、尚英杰在明知任显峰(三人均已判决)无能力买车的情况下,帮助任显峰办理车辆租赁手续,并由被告人许亮给任显峰垫付首付款,后任显峰在太原市万柏林区新晋祠路山西易车无忧汽车服务有限公司,与该公司签订汽车租赁合同,约定由任显峰租赁该公司所有的一辆车牌号为晋AXXX**黑色大众牌小型普通客车(价值人民币134400元)。任显峰取得车辆后,被告人许亮将车辆开走后变卖。案发后,晋AXXX**黑色大众牌小型普通客车已追回。2018年10月23日,张笑峰在明知任显峰无能力买车的情况下,帮助任显峰办理车辆租赁手续,并由被告人许亮给任显峰垫付首付款,后任显峰在太原市万柏林区迎泽西大街深圳市侣行汽车服务有限公司太原分公司,与该公司签订汽车租赁合同,约定由任显峰租赁该公司所有的一辆车牌号为晋AXXX**别克牌小型轿车(价值人民币73260元)。任显峰取得车辆后,被告人许亮将车辆开走后变卖,至今未追回。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2018年10月8日，邹春荣在明知任显峰无能力买车的情况下，帮助任显峰办理车辆租赁手续，并给任显峰垫付首付款，后任显峰在太原市小店区南中环街清创中心一汽租赁有限公司山西分公司，与该公司签订了汽车租赁合同，约定由任显峰租赁该公司所有的一辆车牌号为晋AXXX**棕色海马牌小型普通客车(价值人民币91620元)。在任显峰取得车辆后，邹春荣以任显峰欠款为由将车辆开走。后邹春荣联系被告人许亮将该车辆变卖，至今未追回。案发后，邹春荣退赔被害单位一汽租赁有限公司山西分公司110000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1.到案经过及归案情况说明，证明2020年5月19日18时30分许，太原铁路公安局太原公安处榆次车站派出所民警在榆次区汇通新城,将因合同诈骗案被太原市公安局万柏林分局经侦大队上网的在逃人员许亮抓获，并于当日将其移交至万柏林分局经侦大队。2.乘用车个人融资租赁业务合同（直租）、租赁车辆交付确认单、三方协议、融资回租合同补充协议、汽车租赁合同、收款收据。3.深圳市侣行汽车服务有限公司太原分公司出具的情况说明，证明2019年8月29日任显峰向深圳市侣行汽车服务有限公司太原分公司租赁牌照为晋AXXX**别克英朗，付款使用现金，公司尾号为0725的银行卡代刷。4.山西易车无忧汽车服务有限公司出具的情况说明，证明2019年8月23日工作人员在北京将涉案晋AXXX**途观轿车收回。5.谅解书，证明2019年9月24日，一汽租赁有限公司山西分公司收到任显峰合同诈骗案款项110000元，已弥补此笔租赁合同项下损失，对邹春荣表示谅解。6.任显峰微信交易明细、许亮微信交易明细。7.同案犯张笑峰、尚英杰、邹春荣、任显峰被判处刑罚的刑事判决书及刑事裁定书。8.常住人口基本信息。（二）被害人陈述1.山西易车无忧汽车服务有限公司秦某的报案材料及陈述，证实2018年10月22日，任显峰与我公司签订租赁合同，承租我公司晋AXXX**大众途观轿车一辆，车辆价格141000元，每月租金5313元。任显峰于10月24日将承租车辆开走，根据GPS定位显示，车辆开走后一周内无任何行驶轨迹。公司发现异常后，多次联系不到任显峰。2018年10月31日联系任显峰得知，车辆已被其抵押。任显峰的行为涉嫌诈骗，故予以报案。2.深圳市侣行汽车服务有限公司太原分公司刁某某的报案材料，证实我是深圳市侣行汽车服务有限公司太原分公司的负责人。2018年10月份，任显峰在我公司通过融资租赁的方式购买了一辆晋AXXX**白色别克英朗轿车，2018年10月23日签订的融资租赁合同，约定车辆价格91512元，每月租金2547元，首付款13727元。签订合同当天任显峰支付了10076元首付款后将车开走。没过几天该车GPS信号全部消失，任显峰也联系不到，车辆下落不明。3.一汽租赁有限公司山西分公司闫某某的报案材料，证实我是一汽租赁有限公司山西分公司职工。2018年10月份，任显峰在我公司以融资租赁的方式购买了一辆晋AXXX**棕色海马汽车，2018年10月8日在经销处签订了融资回租合同。双方约定车辆价格为101800元，租金每月3419.71元，首付款12000元。签订合同当天，任显峰支付了12000元的首付款后将车开走。没过几天，车辆GPS信号全部消失，任显峰也联系不到，车辆下落不明。（三）证人证言1.证人徐某某的证言，证明我是深圳市侣行汽车服务有限公司太原分公司经理。2018年10月，任显峰到我们公司，看上了一辆别克英朗轿车，后决定跟我们签订融资回租合同。10月23日任显峰和我们公司签订了融资回租合同，合同签订当天任显峰支付了10076元，这是首付款和第一期的租金。期间一名东北人一直跟着任显峰，付款时因任显峰没带钱，到店外面拿了现金后回来公司交的款。交了款之后任显峰就将车辆开走了。几天后这辆车的GPS就全部掉线，任显峰和车都找不到了。2.证人原某某的证言，证明我是山西君华XX人力资源有限公司的法定代表人。2018年9月28日邹春荣联系我，让我帮助任显峰开一份收入证明，要办理贷款，但任显峰不是我们公司的员工，我们公司没有出具证明。关于这个汽车服务公司的申请表我是不知情的，写的我们公司的名字也是不对的。3.证人佟某某的证言，证明我和任某某是朋友。2018年10月份我跟着任显峰去太原，当时张某接待的我们。张某是做车的，由张某找人给任显峰垫付首付款，任显峰和汽车服务公司签订租赁合同把车开出来后交由张某处理。任显峰和三个汽车公司签订合同，第一辆海马车是邹春荣支付的首付款，由邹春荣开走；第二辆大众途观车是张某联系小尚找人垫付，车是由小尚处理的；第三辆别克车也是由张某联系的付首付款的人，由张某和付首付款的人把车开走。4.同案犯张笑峰的供述，证明2018年我在平阳景苑租了房子做中介车贷，邹春荣将任显峰带过来，任显峰的征信有问题不能贷款，我和邹春荣就告诉他可以以租代购，剩下的事是邹春荣和任显峰去做的，我没有参与。我只是帮邹春荣联系人买海马车，邹春荣问我这辆车有没有人要，我说公户车一般没有人要，我给邹春荣联系了以前给我们垫过资的一个叫张航的。侣行汽车服务公司的别克英朗轿车租赁时，邹春荣因任显峰没钱，我将许亮介绍给他们垫资，中间的事是他们自己谈的。5.同案犯任显峰的供述，证明我和朋友某某是2018年8、9月来的太原，张峰（张笑峰）接待了我们。张峰让我去和汽车服务公司签订租赁合同，把车骗出来后由他们处理，给我好处费。2018年10月8日邹春荣带着我去办的海马车，车的首付款是邹春荣分两次微信转给我的共12000元，事后邹春荣没有将该车卖出好价钱，所以没有给我好处费。第二辆观途车是张峰介绍的小尚操作的，我全程跟着小尚跑，首付款这些都是小尚操作的，我不清楚，我就是签了个合同，通过邹春荣转账给了我3000元的好处费，车也是由付首付款的人直接开走了，之后的情况我就不清楚了。第三辆车是侣行公司的别克英朗车，由张峰联系的许亮垫资，当时许亮带了一个人和我们一起去侣行公司，在交钱的时候，我看见许亮把卡给了带来的这个人，而且张峰告诉我让我把车开出来交给许亮带来的这个人，由这个人将车交给许亮，车由许亮处理。张峰给了我2900元的好处费。6.同案犯邹春荣的供述，证明2018年8、9月份左右，我跟着张峰（张笑峰）开始做车，通过让别人和汽车服务公司签订融资租赁合同，张峰垫付首付款，对方把车从汽车租赁公司开出来后，张峰转手卖掉从中挣取差价。2018年10月份，任显峰去一汽租赁公司签订合同租赁一款海马轿车，车牌号为晋A997**，我交纳的12000元保证金，微信转给任显峰。车辆开出来之后，张峰给我联系了一个收车的人叫许亮。张峰告诉我许亮自己不要，许亮给他联系了一个人，张峰让收车的人联系我，我让对方看了车，当时好像许亮在场，是许亮联系的收车的人，最开始说能卖16000元，最后才给了我9000元。7.同案犯尚英杰的供述，证明2018年10月份在平阳景苑张笑峰租住处，张笑峰介绍了一个想做车的客户任显峰，我带着任显峰去万国二手车市场找的易车无忧公司全款买下一辆大众途观车，由汽车服务公司出面全款将该车买下，由任显峰和汽车服务公司签订租赁合同，我帮任显峰垫付了13800元的保证金，保证金是张峰帮我联系的许亮借给的。当时我告诉许亮说客户没有首付款，需要垫资，许亮同意后到易车无忧公司交款，好像是10000多元。任显峰将这辆晋A865**黑色大众途观车开出来后，由我开上又给了许亮。我给许亮推送了一个押车的人，许亮具体处理了多少钱我不清楚，给了我大概3000余元。（四）鉴定意见太原市万柏林区价格认证中心价格认定结论书，证明经太原市万柏林区价格认证中心认定，晋AXXX**大众牌小型普通客车的价格为人民币134400元，晋AXXX**别克牌小型轿车的价格为人民币73260元，晋AXXX**海马牌小型普通客车的价格为人民币91620元。（五）辨认笔录辨认笔录，证明任显峰、尚英杰、邹春荣、徐某某分别辨认出被告人许亮；任显峰、邹春荣、徐某某、佟某某、尚英杰分别辨认出张笑峰；任显峰、邹春荣分别辨认出尚英杰。（六）被告人供述和辩解被告人许亮的供述和辩解，证明2018年，尚英杰告诉我有个客户要做车，让我垫20000元左右的首付。随后我就跟着尚英杰他们一起去了万国汽贸城，当时垫资是10000多元，好像是分两次支付的,一次是交订金，第二次是付剩余的钱。支付完首付款之后,这辆大众途观轿车就开出来了,随后我把这辆车开回了榆次。过了20天左右，我把这辆车押给小店一个人了，押了大概20000多元，这辆车抵押出去之后我给了尚英杰五六千元左右，除去我垫付的首付款及给尚英杰的钱，我赚了2000元左右。2018年10月份张笑峰联系我让我垫付首付款，我取款20000元跟着张笑峰一起去了迎泽西大街一个汽车公司，我垫付首付款之后,一辆别克英朗轿车就被开出来了，我开上回了榆次,后来张笑峰联系了一个押车的人,让我把车送到小店，我就把这辆车交给小店这个人，这个人给了我两万零几百元现金。这辆车签合同的是任显峰，抵押出去之后我没有给张笑峰钱。海马车在付款和签合同的时候我都没有参与，就是押车的时候张笑峰联系的我，我就见过这辆车一次，这辆车我联系一个文水的朋友,把这辆车押到他那了,后来这个人好像把车又押到小店一个人手中了。这辆车好像押了10000多元，我转给了邹春荣，这辆车我没有挣钱。本院认为，被告人许亮以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人许亮明知是犯罪所得而予以代为销售，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人许亮犯数罪，应当数罪并罚。关于被告人许亮提出的辩解意见，及其辩护人提出被告人许亮系从犯的辩护意见，与审理查明的事实及法律规定不符，不予采纳。辩护人提出的其余辩护意见，合理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第三百一十二条第一款，第二十五条，第六十九条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人许亮犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币20000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月19日起至2023年11月18日止。罚金于判决生效后三十日内，一次性向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、依法继续追缴被告人许亮犯罪所得及收益晋A968**别克牌小型轿车一辆，发还被害单位深圳市侣行汽车服务有限公司太原分公司；不足部分，责令被告人许亮予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张 军人民陪审员 冯 华人民陪审员 郭丽红二〇二〇年十一月二十七日书 记 员 邢莎莎