广东省潮州市潮安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤5103刑初652号公诉机关潮州市潮安区人民检察院。被告人洪大州，男，1971年6月30日出生，汉族，初中文化，经商，户籍地广东省潮州市潮安区。因本案于2020年7月21日被刑事拘留，2020年8月4日被逮捕。现押于潮州市潮安区看守所。潮州市潮安区人民检察院以潮安检刑诉［2020］Z504号起诉书指控被告人洪大州犯非法吸收公众存款罪，于2020年11月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。潮州市潮安区人民检察院指派检察员许泽锦出庭支持公诉，被告人洪大州到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人洪大州为牟利，于2010年开始以民间“起会的形式，在其潮安区东凤镇龙甲村的住家，自己充当“会头”招引他人参会，期间共非法吸取参会人员陈某某、陈某1、陈某2、张某某、杨某某、陈某4、陈某5、洪某某、陈某6、洪某某、陈某7、洪某1、卓某某、陈某8、沈某某、陈某9、陈某10、谢某某、连某某、林某某、陈某11、陈某12、陈某13、李某某、钟某某、杨某1、洪某、陈某14、洪某2、陈某15、洪某3、陈某16、张某1、张某2、莫某某、蔡某某、陈某17、陈某18、陈某19、陈某20、陈某21、陈某22、陈某23、陈某24、陈某25、许某某、陈某26、陈某27、陈某28、陈某29、陈某30、陈某31、陈某32、陈某33、洪某5、黄某1、莫某某、莫某、陈某34、陈某35、陈某36、陈某37、陈某38、陈某39、陈某40、陈某41、陈某42、陈某43、陈某44、姚某45、陈某46、陈某47、洪某6、林某2、陈某48、陈某49、莫某1、冯某1、洪某6、杨某2、陈某50、郑某2、陈某51、甘某某、陈某52、张某3、李某3、陈某53、陈氏某某、陈某54、陈某55、李某4、张某4、陈某56、陈某57、陈某58、陈某59、周某某、洪某7、陈某60、陈某61、郑某1、沈某1、陈某62、李某5、林某3、陈某63、陈某64、陈某65、李某6、李某7、张某5、陈某66、陈某68、吴某2、成某某、陈某67、沈某2、陈某68等人资金共计人民币6060529元。2020年7月10日，被告人洪大州无法支付参会人员的会款，宣布“倒会”并潜逃。经查，至案发洪大州共有6022529元尚未归还。被告人洪大州一直潜逃至2020年7月21日到公安机关投案。公诉机关认为，被告人洪大州非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，有其他严重情节，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任；建议对被告人洪大州判处有期徒刑三年三个月，并处罚金。公诉机关提交了物证，书证，证人证言，被告人的供述与辩解，勘验、辨认笔录，电子数据等证据证实。被告人洪大州对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人洪大州的行为构成非法吸收公众存款罪，数额巨大且情节严重。公诉机关的指控成立。被告人洪大州犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且其愿意接受处罚，对其可予从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条第一款，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，第二条第（十）项，第三条第二款第（一）（二）（三）项之规定，判决如下：一、被告人洪大州犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币50000元（款项应于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2020年7月21日起至2023年10月20日止。）二、责令被告人洪大州自本判决发生法律效力之日起十日内退赔集资参与人陈某某、陈某1、陈某2、张某某、杨某某、陈某4、陈某5、洪某某、陈某6、洪某某、陈某7、洪某1、卓某某、陈某8、沈某某、陈某9、陈某10、谢某某、连某某、林某某、陈某11、陈某12、陈某13、李某某、钟某某、杨某1、洪某、陈某14、洪某2、陈某15、洪某3、陈某16、张某1、张某2、莫某某、蔡某某、陈某17、陈某18、陈某19、陈某20、陈某21、陈某22、陈某23、陈某24、陈某25、许某某、陈某26、陈某27、陈某28、陈某29、陈某30、陈某31、陈某32、陈某33、洪某5、黄某1、莫某某、莫某、陈某34、陈某35、陈某36、陈某37、陈某38、陈某39、陈某40、陈某41、陈某42、陈某43、陈某44、姚某45、陈某46、陈某47、洪某6、林某2、陈某48、陈某49、莫某1、冯某1、洪某6、杨某2、陈某50、郑某2、陈某51、甘某某、陈某52、张某3、李某3、陈某53、陈氏某某、陈某54、陈某55、李某4、张某4、陈某56、陈某57、陈某58、陈某59、周某某、洪某7、陈某60、陈某61、郑某1、沈某1、陈某62、李某5、林某3、陈某63、陈某64、陈某65、李某6、李某7、张某5、陈某66、陈某68、吴某2、成某某、陈某67、沈某2、陈某68的经济损失（详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省潮州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长  陈俊贤人民陪审员  陈伟锐人民陪审员  杨丹红二〇二〇年十一月二十四日书 记 员  杨 霓附表：序号集资参与人责令退赔金额（单位：元）序号集资参与人责令退赔金额（单位：元）1陈某某2488020林某某164702陈某15249021陈某11707603陈某226825022陈某121263104张某某8321023陈某13871505杨某某1689024李某某312006陈某41575025钟某某164807陈某518450026杨某1926008洪某某6733027洪某812109陈某614825028陈某144795010洪某某8050029洪某27241011陈某79181030陈某151278012洪某110200031洪某33211013卓某某21500032陈某162179014陈某84025033张某14596015沈某某8575034张某25046016陈某919775035莫某某1454017陈某103515036蔡某某1448518谢某某3366037陈某176466019连某某1677038陈某1839210序号集资参与人责令退赔金额（单位：元）序号集资参与人责令退赔金额（单位：元）39陈某191473058莫某2165040陈某209932059陈某342192041陈某217431060陈某357174042陈某221278061陈某366013043陈某239076062陈某372130044陈某241467063陈某383670045陈某254910064陈某391474446许某某3272065陈某402836047陈某262668066陈某412277048陈某274317067陈某42440049陈某284978068陈某432249050陈某294919069陈某441278051陈某305670070姚某453501052陈某311600071陈某462544053陈某321950072陈某47809054陈某334062073洪某64658055洪某55144074林某22830056黄某17970075陈某483119057莫某某3962076陈某4940020序号集资参与人责令退赔金额（单位：元）序号集资参与人责令退赔金额（单位：元）77莫某11059094陈某5616500078冯某18024095陈某572709079洪某66477096陈某583703080杨某24461097陈某593804081陈某501960098周某某3015082郑某2809099洪某710130083陈某5135510100陈某605700084甘某某16530101陈某617021085陈某528840102郑某12709086张某319360103沈某19825087李某317840104陈某624012088陈某5357350105李某57222089陈氏某某42810106林某31717090陈某548000107陈某637433091陈某5526960108陈某643506092李某45600109陈某653287093张某428030110李某629890序号集资参与人责令退赔金额（单位：元）序号集资参与人责令退赔金额（单位：元）111李某747730116成某某14670112张某5166450117陈某675600113陈某6626270118沈某28880114陈某688090119陈某68144810115吴某239350（空白）