海南省琼海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）琼9002刑初234号 公诉机关海南省琼海市人民检察院。 被告人王贻超，男，1994年5月23日出生于海南省琼海市，汉族，初中肄业，务农，户籍所在地琼海市，住琼海市，因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月26日投案，次日被刑事拘留，于2020年6月3日被逮捕，于2020年8月27日、2020年9月9日被取保候审。 海南省琼海市人民检察院以琼海检一刑诉〔2020〕Z221号起诉书指控被告人王贻超犯开设赌场罪，于2020年8月28日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2020年10月27日公开开庭审理了本案。海南省琼海市人民检察院指派检察官卢伟、书记员王少云出庭支持公诉，被告人王贻超到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：被告人王贻超在2019年4月份至2020年4月期间多次利用网络平台开设赌场，具体犯罪事实如下： 一、2019年4月至6月份期间，被告人王贻超从互联网下载“琼涯麻将”APP并担任代理商，利用其手机微信（昵称：财神，微信号：×××;昵称：戴爷，微信号：×××；昵称：国粹交流，微信号:×××;昵称：九日叔，微信号：×××）在微信交友平台组建微信群，以群主身份介绍朋友进群赌博，并对群成员的赌博事项进行管理。王贻超从“琼涯麻将”赌博平台上购买房卡后加价出售给参加赌博的赌客，从中赚取差价。 二、2019年6月至11月份期间，被告人王贻超从互联网下载“天天麻将”APP并担任代理商，继续利用其微信宣传该赌博平台，将赌客拉至其担任群主和管理员的闲聊交友平台进行赌博并负责管理，以赚取房费差价的形式牟利。 三、2019年11月至2020年4月份期间，被告人王贻超从互联网下载“66麻将”APP并担任代理商，并在该赌博平台内创建一个名为“国粹交流”的亲友圈用于招揽赌客参赌并负责管理，以赚取房费差价的形式牟利。 经查实，被告人王贻超担任群主和管理员的闲聊交友平台内参与赌博的成员有200余人，微信昵称为“国粹交流”的微信号内赌客人数达500余人，被告人王贻超获利70000元。 另查明，被告人王贻超于2020年4月26日到琼海市公安局投案。公安民警从被告人王贻超处扣押涉案手机4部(蓝色OPPO牌手机、粉色OPPO牌手机、黑色iPhone7手机、绿色三星牌手机各1部)、银行卡5张(其中户名为何某的银行卡1张，银行卡尾号为413737；户名为王某的银行卡1张，银行卡尾号为530107；王贻超本人的银行卡3张，银行卡尾号分别为808976、032578、718052)。上述扣押的物品，除4部手机外，其余5张银行卡未随案移送。 再查明，被告人王贻超将其获利70000元中的30000元存入何某在中国工商银行琼海支行账号为×××的账户中，将40000元存入王某在中国工商银行琼海支行账号为×××的账户中，目前，该账户中的两笔款项已被冻结。在本案审理过程中，被告人王贻超已预缴罚金30000元。 上述事实，被告人王贻超在开庭审理过程中无异议，且有物证手机(相片)，书证常住人口信息查询、归案情况说明、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、辨认照片、提取笔录、手机微信截图、冻结财产通知书、银行交易明细清单、闲聊APP群信息列表等，证人王某、何某的证言，被告人王贻超的供述与辩解，人像辨认笔录、现场辨认笔录、现场勘验笔录等证据证实，足以认定。 公诉机关认为，被告人王贻超使用移动通信终端，通过信息网络为他人赌博提供场所，并组织他人赌博获利，参赌人数累计达到500余人以上，获利70000元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。建议判处被告人王贻超有期徒刑二年五个月，并处罚金，如王贻超退缴违法所得并交纳罚金，可适用缓刑。 被告人王贻超对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、证据及量刑意见均无异议，并表示自愿认罪认罚。 本院认为，被告人王贻超以营利为目的，使用移动通讯终端，通过信息网络为赌博网站担任代理并在一定时间内持续接受投注，参赌人数累计达到500人以上，抽头渔利累计达70000元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，应予以采纳。被告人王贻超自动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，且自愿签署认罪认罚具结书，愿意接受处罚，依法可以从轻或减轻处罚。被告人王贻超的违法所得70000元(冻结在中国工商银行琼海支行何某账户中的30000元和王某账户中的40000元)，予以没收，上缴国库。扣押的手机4部系被告人王贻超用于开设赌场的犯罪工具，依法予以没收。扣押的银行卡5张，不能确认属于违法所得或其他涉案财物且未随案移送，依法由琼海市公安局发还给所有人。鉴于被告人王贻超系初犯，认罪、悔罪表现较好，宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响，对其可依法宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下： 一、被告人王贻超犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年，并处罚金30000元（已缴纳）。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。) 二、被告人王贻超存放在冻结的何某名下在中国工商银行琼海支行账户×××中的违法所得30000元及王某名下在中国工商银行琼海支行账户×××的违法所得40000元，予以没收，上缴国库。 三、扣押的手机4部(蓝色OPPO牌手机、粉色OPPO牌手机、黑色iPhone7手机、绿色三星牌手机各1部)予以没收。 四、扣押在案的银行卡5张，由琼海市公安局发还给所有人(其中尾号为413737的银行卡发还给何某，尾号为530107的银行卡发还给王某，尾号为808976、032578、718052的3张银行卡发还给王贻超)。 如不服本判决，可以在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李昌琴 人民陪审员  吴孝昌 人民陪审员  纪小玲 二〇二〇年十一月六日 法官 助理  覃茂圣 书 记 员  蔡国威 附相关的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行 的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 ...... 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院关于适用的解释》 第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。 涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。