文书内容重庆市梁平区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0155刑初291号公诉机关重庆市梁平区人民检察院。被告人彭城文，男，1994年6月21日出生，汉族，专科文化程度，务工，江西省吉安县人。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月13日被江西省吉安市看守所零时羁押，于2019年6月18日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，同年7月10日被重庆市梁平区公安局取保候审，2020年9月14日被重庆市梁平区公安局监视居住，2020年10月28日被本院决定监视居住。被告人张雅琪，女，1995年8月1日出生，汉族，专科文化程度，无业，湖北省天门市人。困涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月29日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，同年4月26日被重庆市梁平区公安局取保候审，2020年9月15日被重庆市梁平区公安局监视居住，2020年10月28日被本院决定监视居住。被告人苏芬，女，1994年10月22日出生，汉族，本科文化程度，无业，湖北省石首市人。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月23日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，同年4月26日被重庆市梁平区公安局取保候审，2020年9月14日被重庆市梁平区公安局监视居住，2020年10月28日被本院决定监视居住。辩护人严俊光，重庆文才律师事务所律师。被告人胡睿，男，1997年2月21日出生，汉族，专科文化程度，无业，湖北省鄂州市人。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月25日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，同年5月23日被重庆市梁平区公安局取保候审，2020年9月14日被重庆市梁平区公安局监视居住，2020年10月28日被本院决定监视居住。被告人丁晶，女，1993年5月26日出生，汉族，高中文化程度，无业，湖北省孝感市人。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月29日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，同年4月3日被重庆市梁平区公安局取保候审，2020年9月14日被重庆市梁平区公安局监视居住，2020年10月28日被本院决定监视居住。被告人吴秀平，女，1994年5月9日出生，土家族，专科文化程度，务工，湖北省恩施市人。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月11日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，同年5月7日被重庆市梁平区公安局取保候审，2020年9月15日被重庆市梁平区公安局监视居住，2020年10月28日被本院决定监视居住。被告人刘雯，女，1995年3月18日出生，汉族，大学本科程度，早教培训师，湖北省枣阳市人。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月31日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，同年8月2日被重庆市梁平区公安局取保候审，2020年9月14日被重庆市梁平区公安局监视居住，2020年10月28日被本院决定监视居住。重庆市梁平区人民检察院以渝梁检刑诉〔2020〕Z291号起诉书指控被告人彭城文、张雅琪、苏芬、胡睿、丁晶、吴秀平、刘雯犯诈骗罪，于2020年10月27日向重庆市梁平区人民检察院提起公诉。本院受理后，适用简易程序独任审判，公开开庭审理了本案。重庆市梁平区人民检察院指派检察官张高霞、检察官助理何永秋出庭支持公诉，被告人彭城文、张雅琪、苏芬、胡睿、丁晶、吴秀平、刘雯及辩护人严俊光到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市梁平区人民检察院指控，2018年2月至5月间，被告人彭城文、张雅琪、苏芬、胡睿、丁晶、吴秀平、刘雯在湖北省武汉市光谷软件园F2幢黄某、苏某等人(已判决)开办的瑞腾投资管理有限公司从事“消费卡”的推销，通过向被害人谎称自身是宜人贷合作单位，与八大银行有业务合作等虚假身份后，介绍“消费卡”具有类似信用卡的功能，且无视个人征信，可以解决客户的资金需求进行宣传，并通过填写申请表、拖延沟通节奏、视频聊天等手段强化被害人对其宣传的信任，使广大被害人陷入办理“消费卡”就可以获取消费卡内额度的资金使用权，且可以两年内免息等错误认识，进而骗取被害人张某某、唐某某、赵某某等百余名被害人的“制卡费”。被告人通过向被害人提供虚假公司地址，不给武汉市本地居民办卡、微信语音聊天不留文字等方式来逃避打击。被告人彭城文骗取制卡费9.15万元、张雅琪骗取制卡费8.85万元、苏芬骗取制卡费8.8万元、胡睿骗取制卡费8.65万元、丁晶骗取制卡费7.15万元、吴秀平骗取制卡费13.15万元、刘雯骗取制卡费8.05万元。2019年3月29日，重庆市梁平区公安局民警在湖北省武汉市XX青年城小区X栋X号房间内将被告人丁晶抓获。2019年3月29日，重庆市梁平区公安局民警在湖北省武汉市XX路XX青年城X栋X号房间内将被告人张雅琪抓获。2019年4月8日，被告人吴秀平到湖北省恩施市公安局红庙派出所投案。2019年4月19日，广东省珠海市高新区唐家派出所民警在珠海市高新区XXX镇XX网吧内将被告人胡睿抓获。2019年4月23日，重庆市梁平区公安局民警在湖北省武汉市XX新城X区X栋X号房间内将被告人苏芬抓获。2019年6月13日，江西省吉安市公安局吉州分局民警在吉安市吉州区XX山X大道XX文化生态公园门口路段将被告人彭城文抓获。2019年7月29日，被告人刘雯给重庆市梁平区公安局民警打电话称愿意投案，2019年7月31日民警从湖北省枣阳市将被告人刘雯带至本区。被告人彭城文、张雅琪、苏芬、胡睿、丁晶、吴秀平、刘雯到案后自愿如实供述了自己的罪行。为证明上述事实，公诉机关出示了下列证据：1.入职登记表、户籍信息等书证;2.证人黄某、江某、张某某等人的证言;3.被害人张某某、唐某某、赵某某等人的陈述;4.被告人彭城文、张雅琪、苏芬、胡睿、丁晶、吴秀平、刘雯的供述与辩解5.电子数据恢复意见。公诉机关认为，被告人彭城文、张雅琪、苏芬、胡睿、丁晶、吴秀平、刘雯以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人彭城文、张雅琪、苏芬、胡睿、丁晶、吴秀平、刘雯在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚。被告人彭城文、张雅琪、苏芬、胡睿、丁晶到案后如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人刘雯、吴秀平主动到案且如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。被告人彭城文、张雅琪、苏芬、胡睿、丁晶、吴秀平、刘雯自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人彭城文有期徒刑一年，缓刑一年六个月，罚金一万元;张雅琪有期徒刑一年，缓刑一年六个月，罚金一万元;苏芬有期徒刑一年，缓刑一年六个月，罚金一万元;胡睿有期徒刑一年，缓刑一年六个月，罚金一万元;丁晶有期徒刑一年，缓刑一年六个月，罚金一万元;吴秀平有期徒刑一年，缓刑一年六个月，罚金二万元;刘雯有期徒刑一年，缓刑一年，罚金一万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人彭城文、张雅琪、苏芬、胡睿、丁晶、吴秀平、刘雯对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人严俊光对指控的事实和罪名无异议，提出被告人苏芬只是一个话务员，起的作用较小，系从犯，无犯罪前科，系初犯、偶犯；工作时间短，获利少；愿意退赃，已缴纳罚金，建议对被告人减轻处罚，免予刑事处罚或者单处罚金。经审理查明的事实和证据与指控的一致。本院认为，被告人彭城文、张雅琪、苏芬、胡睿、丁晶、吴秀平、刘雯以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以确认。本案证据经当庭质证，被告人无异议，其证据来源合法，内容客观、真实，能够证明本案事实，予以采信。被告人彭城文、张雅琪、苏芬、胡睿、丁晶、吴秀平、刘雯在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人彭城文、张雅琪、苏芬、胡睿、丁晶到案后如实供述罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人吴秀平、刘雯主动到案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚或者减轻处罚。鉴于被告人彭城文、张雅琪、苏芬、胡睿、丁晶、吴秀平、刘雯均系从犯，被告人彭城文、张雅琪、苏芬、胡睿、丁晶且有坦白情节，被告人吴秀平、刘雯有自首情节，均认罪认罚，本院决定对七被告人减轻处罚。关于辩护人严俊光提出对被告人苏芬免予刑事处罚或者单处罚金的意见，根据查明的事实和被告人苏芬的犯罪情节，被告人苏芬不符合被判处免予刑事处罚或者单处罚金的情形，故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人严俊光提出对被告人苏芬减轻处罚的意见，予以采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。根据查明的事实、证据，结合被告人的认罪态度、悔罪表现和其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人彭城文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金一万元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人张雅琪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金一万元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人苏芬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金一万元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人胡睿犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金一万元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、被告人丁晶犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金一万元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）六、被告人吴秀平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金二万元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）七、被告人刘雯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一万元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）八、责令各被告人在其违法所得范围内退赔相关被害人的损失。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,口头或者书面通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本九份。审判员  余道瑞二〇二〇年十一月五日书记员  余智涛书记员  熊 娇附本案相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。