广西壮族自治区百色市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）桂10刑终379号 原公诉机关广西壮族自治区百色市右江区人民检察院。 上诉人（原审被告人）梁金环，女,1977年1月15日出生广西百色市右江区,壮族,初中文化,系百色矿务局职工,户籍所在地百色市右江区，住百色市右江区。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年10月29日被抓获并羁押，次日被刑事拘留,同年11月30日被逮捕。 原审被告人李俐,女,1979年7月12日出生于广西百色市右江区,壮族,大专文化,原系百色市环境卫生管理处职工,户籍所在地百色市右江区，住百色市右江区。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年10月23日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。 广西壮族自治区百色市右江区人民法院审理百色市右江区人民检察院指控原审被告人李俐、梁金环犯诈骗罪、伪造国家机关证件罪一案，于2020年9月17日作出（2019）桂1002刑初329号刑事判决。宣判后，原审被告人梁金环不服，向本院提出上诉。本院于同年10月20日立案受理并依法组成合议庭审理了本案。经审阅案卷材料，讯问上诉人梁金环，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：2014年开始,被告人李俐因购买基金和参与六合彩赌博而负债。为筹集赌资和偿还个人债务,李俐单独采用虚构事实和隐瞒真相的方法骗取他人财物十起，共计人民币163.985万元；李俐与被告人梁金环结伙采用虚构事实和隐瞒真相的方法骗取他人财物三起,共计人民币18.6万元。 （一）2015年11月25日、12月22日、2016年1月17日、2月24日、7月26日,被告人李俐以投资幼儿园、承包林地割松脂、经营水果生意、资金困难为由，以伪造的房产证作抵押,骗取被害人莫某共计16.68万元，用于还偿其个人债务和购买六合彩。其中2015年12月22日,被告人李俐、梁金环结伙以资金困难为由，以伪造的房产证作抵押，骗取莫某4.6万元。事后,李俐归还莫某共计15.21万元。 原判认定上述事实的证据有： 被害人莫某的陈述、被害人莫某提供的借款合同、借条、房产证、被告人李俐、梁金环的供述等。 （二）2016年3月30日、5月28日、12月20日、2017年1月6日、1月12日、3月26日、4月20日、5月6日、8月13日，被告人李俐以投资开办幼儿园、资金紧缺等为由,骗取被害人陆某1共计50万元，用于归还其个人债务和购买六合彩。其中2017年8月13日,被告人李俐、梁金环结伙以投资幼儿园、家人生病住院为由，以伪造的房产证作抵押，骗取被害人陆某16万元。事后，李俐归还陆某1共计19.4万元。 原判认定上述事实的证据有： 被害人陆某1的报案材料及陈述、证人陆某3、周某的证言、被害人陆某1提供的借条、借款协议书、收据、被告人李俐、梁金环的供述等。 （三）2016年7月某日、2017年某日,被告人李俐以其丈夫陈某2调动工作、信用卡领不出钱为由,骗取被害人陈某15万元，用于归还其个人债务及利息。 原判认定上述事实的证据有：被害人陈某1的陈述、被害人陈某1提供的借条、证人陈某2证言、被告人李俐的供述等。 （四）2016年11月28日、2017年10月28日,被告人李俐以购买车位、买房、做生意为由,骗取被害人阮某共计14万元，用于归还其个人债务。其中2017年10月28日,被告人李俐、梁金环结伙以和交警做生意为由，以伪造的房产证作抵押，骗取阮某8万元。事后,李俐归还阮某共计2.3万元。 原判认定上述事实的证据有： 被害人阮某的陈述、证人林某的证言、被害人阮某提供的李俐、梁金环户口本、身份证、房产证、承诺书、毕业证书、中国农业银行银行卡交易明细清单、活期存款历史明细查询、被告人李俐、梁金环的供述等。 （五）2017年4月5日、6月12日、12月26日、2018年2月22日,被告人李俐以投资办幼儿园、购买房产、车位、办理还款公证为由,骗取本单位退休职工陆某2共计40.5万元，用于归还其个人债务。事后,李俐归还陆某2共计13.785万元。 原判认定上述事实的证据有： 被害人陆某2的陈述、被害人陆某2提供的借条、被告人李俐的供述第。 （六）2017年4月17日、5月24日、5月26日,被告人李俐以购买车位、购房、资金困难为由,以伪造的房产证作抵押,骗取本单位退休职工黄某1共计22万元，用于购买六合彩和归还其个人债务。事后，李俐归还黄某1共计5万元。 原判认定上述事实的证据有： 被害人黄某1的陈述、被害人黄某1提供的中国农业银行转账业务客户回执及相关借条、被告人李俐的供述第。 （七）2017年5月27日,被告人李俐以其丈夫陈某2需退还单位违规发放的款项为由,骗取本单位退休职工黄某23万元,用于归还其个人债务和利息。 原判认定上述事实的证据有： 被害人黄某2陈述、被害人黄某2提供的借条、被告人李俐的供述等。 （八）2017年7月26日,被告人李俐以其丈夫陈某2需退还单位违规发放的款项为由,骗取本单位职工杜某1.5万元，用于归还其个人债务和利息。事后,李俐归还杜某共计2000元。 原判认定上述事实的证据有： 被害人杜某的陈述、被害人杜某提供的借条、被告人李俐的供述等。 （九）2017年8月15日、9月7日、10月20日、11月9日、11月11日、11月19日、12月8日、12月11日,被告人李俐以资金因难为由,骗取被害人施某共计56.5万元,用于归还其个人债务及利息。事后,李俐归还施某共计10万元。 原判认定上述事实的证据有： 被害人施某的陈述、被害人施某提供的广西农村信用社通用凭证、电汇凭证、业务收费凭证、借条、中国建设银行个人活期账户交易明细、房产证、被告人李俐的供述等。 （十）2017年9月19日,被告人李俐以其丈夫陈某2需退还单位违规发放的款项为由,骗取本单位退休职工黄某38万元,用于归还其个人债务及利息。 原判认定上述事实的证据有： 被害人黄某3陈述、被害人黄某3提供的借条及中国工商银行转账凭证、被告人李俐的供述等。 （十一）2017年9月24日,被告人李俐以丈夫陈某2需退还单位违规发放的款项为由,骗取本单位职工魏某1.5万元，用于归还其个人债务和利息。 原判认定上述事实的证据有： 被害人魏某的陈述、被害人魏某提供的借条、证人陆某4的证言、被告人李俐的供述等。 （十二）2017年12月16日,被告人李俐以领取银行汇款为由,带被害人蔡某到百色市右江区新兴路建设银行,并以蔡某之名办理网上融资快贷,骗取蔡某3.2万元，用于归还其个人债务及利息。 原判认定上述事实的证据有： 被害人蔡某的陈述、被害人蔡某提供的中国建设银行对私活期账户明细、被告人李俐的供述等。 （十三）2018年1月5日、1月24日,被告人李俐以其丈夫陈某2需退还单位违规发放的款项为由,骗取本单位退休职工唐某8万元,用于归还其个人债务及利息。 原判认定上述事实的证据有： 被害人唐某的陈述、被害人唐某提供的相关借条、被告人李俐的供述等。 本案的综合证据有: 受案登记表、立案决定书；陈某2提供的离婚证；照片说明；提取笔录；关于百房权证桂百字第××号房屋所有权证真伪的复函；到案经过；关于李俐旷工的情况说明；户籍证明等。 原判认为，被告人李俐、梁金环以非法占有为目的，单独或结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法，通过伪造国家机关证件，骗取他人钱财，其中李俐诈骗数额特别巨大、梁金环诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及诈骗罪的罪名成立。但公诉机关指控被告人李俐、梁金环构成伪造国家机关证件罪的意见，经查，被告人李俐、梁金环通过伪造国家机关证件骗取他人财物，因其实施伪造国家机关证件的行为是其实施诈骗犯罪的一个手段行为，其基于一个犯罪目的而实施不同犯罪行为，触犯不同的罪名，属于牵连犯罪，依法应择一重罪处罚，即以诈骗罪定罪处罚，故对公诉机关指控二被告人构成伪造国家机关证件罪的意见，不予支持。被告人李俐、梁金环归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。综合考量上述情节，决定对被告人李俐、梁金环予以从轻处罚。根据李俐、梁金环犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决：一、被告人李俐犯诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币50000元；二、被告人梁金环犯诈骗罪判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币10000元；三、责令被告人李俐退赔被害人陆某1、陈某1、阮某、陆某2、黄某1、黄某2、杜某、施某、黄某3、魏某、蔡某、唐某经济损失分别为24.6万元、5万元、3.7万元、26.715万元、17万元、3万元、1.3万元、46.5万元、8万元、1.5万元、3.2万元、8万元；四、责令被告人李俐、梁金环共同退赔被害人莫某、陆某1、阮某经济损失分别为1.47万元、6万元、8万元。 原审被告人梁金环上诉称，其诈骗金额为18.6万元，大部分赃款系同案人李俐所得，其归案后能认罪认罚，且其是初犯、偶犯，有悔罪表现，原判对其量刑过重，请求本院予以从轻改判。 经审理查明的事实与一审一致。关于认定本案事实的证据，经一审庭审举证、质证，证据来源合法，证据内容客观、真实，且能相互印证，本院予以确认并作为定案依据。 本院认为，上诉人梁金环及原审被告人李俐以非法占有为目的，单独或结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法，通过伪造国家机关证件，骗取他人钱财，其中李俐诈骗数额特别巨大、梁金环诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。关于上诉人梁金环提出的上诉意见，经查，其诈骗他人钱财共计18.6万元，属于诈骗数额巨大，论罪应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。原判鉴于其归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，已在法定刑幅内对其酌情从轻处罚，不存在量刑过重、偏重的情形；梁金环多次实施诈骗行为，其称是初犯、偶犯与本案查明的事实不符，且直到案件审理时，尚有大部分赃款未退还被害人，未积极挽回被害人的损失，也未缴纳罚金，仅有悔罪态度，没有悔罪表现。故其要求本院从轻改判无正当理由，对其所提上诉意见本院不予采纳。原判认定事实清楚，定性准确，量刑适当，审判程序合法。本院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 刘  宁 审判员 何  卫 审判员 欧阳广明 二〇二〇年十一月六日 书记员 廖 辉 辉