文书内容重庆市第三中级人民法院民 事 裁 定 书（2020）渝03民终1779号上诉人（原审原告）：石炎林，男，1978年10月10日出生，汉族，城镇居民，现住重庆市涪陵区。被上诉人（原审被告）：彭从华，女，1973年12月30日出生，汉族，户籍地重庆市涪陵区。上诉人石炎林因与被上诉人彭从华委托合同纠纷一案，不服重庆市武隆区人民法院（2019）渝0156民初1785号民事裁定，向本院提起上诉。本院于2020年11月13日立案后，依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。石炎林上诉请求：撤销一审裁定，指令重庆市武隆区人民法院进行实体审理。事实和理由：一审法院程序不公，认定事实和适用法律错误。1.一审法院没有在规定期限内审结。2.一审法院认为彭从华有传销之嫌疑将该案卷宗材料移送至武隆区公安局经济侦查支队立案侦查，但未向石炎林送达书面的中止审理裁定书。此外，在公安机关未作出决定前就作出裁判并认定彭从华和案外人雷世雄、邵雪梅等是传销组织人员，但至今彭从华未被任何机关认定有传销之嫌和被采取刑事强制措施。3.石炎林打款给彭从华的目的是购买合法公司的股票，并未让其打款给私人，彭从华私自将款项挪作他用，超越石炎林的授权范围，应当赔偿给石炎林造成的损失。石炎林向彭从华支付的款项，彭从华并未一一对应打给案外人雷世雄、邵雪梅，即使将全部款项打给案外人，也不能说是石炎林的款项。4.根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十条、第十一条规定，人民法院审理民事纠纷发现该案涉嫌刑事案件，应当将相关材料移送公安机关立案侦查，如果构成刑事案件就立案追诉，如果不属于刑事案件就退回人民法院按民事纠纷审理。现公安机关未作出任何结论，且彭从华对石炎林的委托事项没有完成，并给石炎林造成损失，应当给予赔偿。一审适用1998年最高人民法院的回复对本案作出处理，而本案与该回复的内容不是同一事实且没有任何牵连，故一审裁定驳回石炎林的起诉错误。石炎林向一审法院起诉请求：判决彭从华退还石炎林本金42000元，并从2018年3月29日起按月利率3%计算利息至还清时止，由石炎林承担本案的诉讼费用。一审法院认定事实：2017年3月29日左右，彭从华及邵雪梅在重庆市涪陵区境内经彭国泰（重庆市涪陵区荔枝法律服务所工作人员）介绍认识石炎林，彭从华和邵雪梅向石炎林介绍奥帝国际投资理财有限公司（以下简称奥帝公司，英文缩小YMCI）的理财产品。石炎林遂向彭从华提供QQ邮箱、手机号码、银行账户等个人信息后，彭从华报其上级雷世雄授权，通过石炎林QQ邮箱所获取的验证码，帮助石炎林在网站上注册为奥帝公司的会员，石炎林购买奥帝公司的理财产品类型为配套三和配套五。2017年3月29日，石炎林通过银行向彭从华转账7000元，附言“奥帝国际公司打款”。当日，彭从华通过银行向邵雪梅转账4900元；2017年4月7日，石炎林通过银行向彭从华转账21000元，附言“奥帝国际股票投资打款”。当日，彭从华通过银行向邵雪梅转账168814元。次日彭从华受邵雪梅的指使向雷世雄转账3500元；2017年4月9日，石炎林通过银行向彭从华转账14000元，附言“奥帝国际追加股票打款”。当日，彭从华通过银行向邵雪梅转账10220元、向雷世雄转账3500元。石炎林转款后，在奥帝公司的网站上配套三产品的账号188071账户金额为7000元；配套五的账号998742账户金额为35000元，理财期限为两年。石炎林购买奥帝公司的理财产品后，2017年4月起，石炎林在奥帝公司的网站会员账户每月份获约70美元的红利。彭从华将石炎林每月的红利折算为人民币，从2017年3月29日至2017年12月23日，彭从华约20次向石炎林转账兑付人民币11698.8元。2017月12月，石炎林坚持要求退出奥帝公司的理财产品。彭从华经请示邵雪梅同意，石炎林退出的事项暂时不上报公司，也不注销石炎林的会员账户，由彭从华自行垫付退款42000元，石炎林退出理财产品。彭从华在扣除石炎林已领取的红利后，通过银行于2017年12月25日转账支付10700元、2018年1月8日转账支付10000元、2018年1月9日微信转账10000元，合计向石炎林支付投资款30700元。后石炎林又向彭从华提出申请，请求恢复原购买奥帝公司的配套三和配套五产品。2018年1月14日，石炎林通过银行转账支付彭从华投资款30700元，附言“恢复17年4月份购股款”。因石炎林原来的会员账户未注销，石炎林又恢复到之前的配套三和配套五产品，账号与之前一致。2018年5月，包括石炎林在内的所有投资奥帝公司的产品转换为立特链，当时立特链为0.5美金/枚，一审庭审时为0.85美金/枚，立特链需炒到1.5美金/枚时就可以公开市场交易。立特链不能提现，但可以在公司网站上兑换实体产品（产品有珠宝、保健品等，兑换产品时应补现金差价，购买后由深圳的一家公司将产品邮寄给会员）。至2018年8月，石炎林累计获得红利约14000余元。2018年9月起，奥帝公司向所有投资者返还红利。石炎林遂向彭从华退出投资，或请彭从华帮助转让石炎林的产品。一审法院另查明，石炎林是经彭国泰介绍购买奥帝公司的产品，彭国泰作为石炎林的推荐人，奥帝公司奖励彭国泰推荐费约6%（在网页上显示为直推资金70美元）。彭从华于2017年3月29日通过微信向彭国泰转账推荐费445元。2017年4月8日左右，石炎林推荐龙亚玲购买奥帝公司产品成功，石炎林获取推荐资金70美元。彭从华的上级为邵雪梅、雷世雄、黄世奇，邵雪梅和雷世雄才可以授权注册新会员。彭从华收取投资款后，通过银行转账给邵雪梅、雷世雄等人，邵雪梅也是将款转给雷世雄。彭从华发展的会员所交纳的投资款200多万元。彭从华称对于彭国泰、石炎林发展的会员，其不提取任何费用。奥帝公司的网址为YMCI.CO，Nettellerr注册邮箱.比特币地址i-AccountNumberMP@yCardNo。奥帝公司的产品为3500元一个配套单位，配套三产品每月返还本息8%左右，配套五产品每月返还本息8%-11%左右。每月在网站上向会员支付的红利，红利需达到200美元是才能提现。会员均没有提现过，每月邵雪梅或雷世雄将发展的会员红利折算为人民币通过银行转账给彭从华，彭从华再将其发展的会员之红利折算为人民币转账支付给石炎林等会员。一审法院还查明，石炎林系重庆市涪陵区荔枝法律服务所法律工作者。经国家企业查询系统查询奥帝公司、以及彭从华所称奥（澳）帝公司在国内的子公司深圳智如动力科技有限公司均没有相关登记信息。在因特网上查询，输入“奥帝公司”查询，有“澳帝国际投资控股集团公司系马来西亚公司”“立特链”等页面介绍，也有“咨询澳帝（立特链）为骗局、非法集资的问答、崩盘”界面，没有更深入的公司情况介绍。雷世雄、王桂香、黄世奇等人因利用“DMS”网络骗取公众资金，涉嫌组织、领导传销犯罪被四川省崇州市公安局采取刑事拘留措施。2020年4月，四川省崇州市人民检察院以王桂香、雷世雄、黄世齐、龙秋梅等人犯组织、领导传销活动罪为由，向四川省崇州市人民法院提起公诉。2020年3月19日，武隆区公安局对邵雪梅涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查，并对其已采取羁押措施。一审法院认为，国务院《禁止传销条例》第七条规定“下列行为，属于传销行为：（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的；（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。”彭从华与邵雪梅所宣传的澳帝公司未按法律规定在我国审批设立，澳帝公司无权在我国境内进行开展股票、理财产品、募集资金、吸收存款等金融、证券业务活动。故彭从华及邵雪梅等向石炎林等不特定人员宣传澳帝公司股票或理财产品业务，以高额投资回报诱惑石炎林等以交纳一定金额的人民币手段加入成为澳帝公司会员，非法获取实际在我国境内不存在的、虚拟的澳帝公司股票或理财产品投资款。彭从华所涉及会员交纳的理财产品金额达200多万元，彭从华及邵雪梅、雷世雄、彭国泰、石炎林等人的行为属于非法经营行为，符合传销或变相传销的组织特征，对于其行为可能涉嫌犯罪的应当依法移送公安机关处理。石炎林作为一个善良的理性投资者，应当知道购买股票或理财产品应当在证券机构或商业银行或者法律规定的其他场所进行交易，也应当知道彭从华及邵雪梅的行为不符合法律规定，故石炎林参与扰乱金融秩序、获取非法利益的行为，不属于民事法律关系调整的范围。同理，石炎林所主张的与彭从华之间存在委托合同关系，或者彭从华所主张的与石炎林之间存在代理合同关系或者融资融券合同关系，均属于扰乱市场秩序、国家法律明令禁止之行为，其行为不属民事法律保护之范畴。《最高人民法院关于咸阳爱心总公司与咸阳爱心总公司1930名传销员传销纠纷如何适用[1998]38号通知的复函》回复陕西省高级人民法院：你院〔1998〕陕民终字第58号关于咸阳爱心总公司与咸阳爱心总公司1930名传销员传销纠纷案如何适用法律问题的请示收悉。经研究，依照国务院有关文件的规定和我院〔1998〕38号通知精神，传销或者变相传销行为，由工商行政管理机关进行认定和处罚，当事人之间因传销行为发生纠纷诉至人民法院的，人民法院不宜将此类纠纷作为民事案件受理。对于在最高人民法院有关传销案件受理问题的通知下发前已经受理、但尚未审结的一审和二审案件，也应当依照上述规定办理，但要协助有关部门做好各方当事人的工作，防止矛盾激化。据此，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百五十三条第一款第三项规定，经一审法院审判委员会决定裁定：驳回石炎林的起诉。一审案件受理费减半收取450元，退还石炎林。本院认为，从一审查明的事实来看，彭从华及邵雪梅等人向石炎林等不特定人员宣传奥帝公司股票或理财产品业务，以高额投资回报诱惑石炎林等人以交纳人民币的方式注册成为奥帝公司会员，以非法获取实际在我国并不存在、虚拟的奥帝公司股票或理财产品投资款为目的。根据相关法律规定，彭从华的行为可能涉嫌刑事犯罪。《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定：“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关”，一审法院裁定驳回石炎林的起诉，并将有关材料移送公安机关，具有事实和法律依据，本院予以确认。综上，石炎林的上诉请求不能成立。一审法院曾中止本案诉讼，但未依法向双方当事人送达民事裁定书，故一审审判程序存在瑕疵，但鉴于一审裁定认定事实清楚，适用法律正确，裁判结果正确。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项、第一百七十一条规定，裁定如下：驳回上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定。审 判 长 黄镝鸣审 判 员 项江陵审 判 员 郭玉梅二〇二〇年十一月十九日法官助理 张 籍书 记 员 薛 姣