江苏省南京市浦口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0111刑初632号 公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。 被告人陈建，男，1985年6月24日出生，汉族，住重庆市潼**。被告人陈建因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所。 被告人向某（系被告人陈建妻子），女，1987年6月20日出生，汉族，住重庆市潼**。被告人向某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 被告人韩某1，男，1981年10月3日出生，汉族，住浙江省龙泉市。被告人韩某1因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕,现羁押于南京市第四看守所。 被告人陈某，男，1978年11月4日出生，汉族，住浙江省宁波市奉化区。被告人陈某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于南京市第四看守所。 被告人马某1，女，1991年12月30日出生，汉族，住福建省政和县。被告人马某1因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人曹静，上海段和段（南京）律师事务所律师。 被告人刘某，女，1982年1月30日出生，汉族，住贵州省毕节市。被告人刘某因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2020年5月13日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 被告人韩某2（系被告人陈某妻子），女，1979年10月2日出生，汉族，住浙江省宁波市奉化区。被告人韩某2因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕，同年9月25日被取保候审。 江苏省南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉[2020]708号起诉书指控被告人陈建、向某、韩某1、陈某、马某1、刘某、韩某2犯组织、领导传销活动罪，于2020年10月16日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用简易程序，于2020年11月19日公开开庭进行了审理。江苏省南京市浦口区人民检察院检察员李燕、被告人陈建、向某、韩某1、陈某、马某1及其辩护人曹建、被告人刘某、韩某2到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：江某、李某1、廖梅与马某2、王某（均另案处理）等人于2015年至2018年先后经他人介绍在合肥、武汉等地加入“自愿连锁经营业”传销组织，该组织采取“五级三晋制”（五级：业务员、组长、主任、经理、老总；三晋：主任、经理、老总三个晋升阶段）的模式发展人员，要求参加人员通过购买份额获得加入资格，并依靠发展下线购买的份额进行计酬和返利。2018年10月前后，江某等人将传销人员从武汉带到南京市，在江北地区继续开展传销活动，并形成了以江某为主要负责人、被告人马某1为申购总管，李某1、马某2等老总级别的传销人员分管不同经理室的独立传销团队，2019年下半年，该传销组织分设Ｄｌ、Ｄ2、Ｄ4三个小组，经查，该三个小组共十一个经理室共有传销人员200余人。被告人陈建、向某、韩某1、陈某、刘某均属于Ｄ2小组，Ｄ2小组系李某2、陈某、寇某、敬某、藏某担任大总管的共5个经理室互动，5个互动经理室的传销人员累计为80余人。 被告人陈建于2018年加入该传销组织并发展下线，2019年10月份左右升为老总级别，被告人陈建作为Ｄ2小组的老总，参加江某定期组织的老总会议，讨论组织内的能力提升、自律检查、经晨学习等内容；参加Ｄ2小组总管会议，传达老总会的决议和部署；和其他老总级别人员搭配到经理室检查自律；作为老总级别人员，与其他老总搭配参加新人见总活动，向新人宣传传销活动的美好前景等。 被告人向某于2018年加入该传销组织并发展下线，2018年5月升为老总级别，向某作为Ｄ2小组的牵头经晨的老总，参加江某定期组织的老总会议，讨论组织内的能力提升、自律检查、经晨学习等内容；参加Ｄ2小组总管会议，传达老总会的决议和部署；接受范吕欢对Ｄ2小组经晨活动的汇报，并做出指示和安排。 被告人韩某1于2018年加入该传销组织并发展下线，2019年12月份升为老总级别，韩某1作为Ｄ2小组的直接老总参加江某定期组织的老总会议，讨论组织内的能力提升、自律检查、经晨学习等内容，参加Ｄ2小组总管会议，传达老总会的决议和部署；和其他老总级别人员搭配到经理室检查自律；负责管理陈某经理室，接受大总管陈某关于经理室情况的汇报。 被告人陈某于2019年3月加入该传销组织并发展下线，同年12月担任大总管，负责管理整个经理室的能力、自律、生活等所有事务，接收能力总管等窗口的工作汇报，参加D2小组5个经理室的总管会议，汇报和讨论经理室情况，听取老总级别人员对工作的部署和安排，并召开经理室传达总管会的安排和部署。 被告人马某1于2015年加入该传销组织并发展下线，2017年开始担任该组织3个小组共11个经理室的申购总管，负责向需要申购的新人提供申购账号，在11个经理室范围内邀请总管人员举办申购仪式，指导新人填写申购单，将申购单交给江某。 被告人刘某于2019年上半年加入该传销组织并发展下线，同年11月份担任陈某经理室自律总管，负责定期与5个互动经理室的自律总管搭配交叉检查互动经理室的自律情况，并将检查的情况向大总管汇报。 被告人韩某2于2019年5月加入该传销组织并发展下线，同年11月份担任陈某经理室能力总管，负责与5个互动经理室共同组织团队的能力学习，轮流确定举办人，汇总需要学习的人员名单，通知本经理室人员参加能力学习等。 2020年5月12日，被告人陈建、向某、韩某1、陈某、马某1、刘某、韩某2被抓获归案，均如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，被告人陈建、向某、韩某1、陈某、马某、刘某、韩某2在开庭审理过程中无异议，并有证人江某、黄某的证言，南京市公安局江北新区分局出具的发破案经过、检查笔录、搜查笔录、经理室人员名单，陈建、向某、韩某1、陈某、马某、刘某、韩某2的户籍信息上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，本院予以采信。 本院认为，被告人陈建、向某、韩某1、陈某、马某1、刘某、韩某2以利益引诱，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组织、领导他人进行传销活动，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，其中，被告人马某1系情节严重，上述七名被告人的行为均构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。上述七名被告人伙同他人共同故意实施组织、领导传销活动的犯罪行为，系共同犯罪。被告人陈某、马某1、刘某、韩某2在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚，结合本案案情，本院决定对陈某、刘某、韩某2从轻处罚，对马某减轻处罚。上述七名被告人归案后均如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从宽处理。上述七名被告人认罪认罚，依法可以从宽处理。江苏省南京市浦口区人民检察院指控被告人陈建、向某、韩某1、陈某、马某1、刘某、韩某2犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予以支持。马某的辩护人关于“马某任职期间没有发展下线，且其认罪认罚，请求从轻处罚并适用缓刑”的辩护意见，经查，马某1在该传销组织任职时间长，负责多个经理室的申购工作，社会危害性大，不宜适用缓刑，故对该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 被告人陈建犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年四个月，罚金人民币三万五千元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2023年9月12日止。罚金限于本判决书生效后十日内缴纳。） 被告人向某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，罚金人民币三万五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决书生效后十日内缴纳。） 被告人韩某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年十个月，罚金人民币三万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2023年3月12日止。罚金限于本判决书生效后十日内缴纳。） 被告人陈某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，罚金人民币二万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2022年8月12日止。罚金限于本判决书生效后十日内缴纳。） 被告人马某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，罚金人民币二万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2022年8月12日止。罚金限于本判决书生效后十日内缴纳。） 被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，罚金人民币一万五千元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2022年1月12日止。罚金限于本判决书生效后十日内缴纳。） 被告人韩某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，罚金人民币一万五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  俞 勤 人民陪审员  毛雅青 人民陪审员  张子燕 二〇二〇年十一月二十五日 法官 助理  刘 瑾 书 记 员  钱 颖