黑龙江省巴彦县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0126刑初43号公诉机关黑龙江省巴彦县人民检察院。被告人刘某某，男，汉族，1976年5月28日出生于黑龙江省巴彦县，大学文化，住黑龙江省巴彦县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月21日被刑事拘留，同年9月24日被批准逮捕，次日由巴彦县公安局执行。现羁押于黑龙江省巴彦县看守所。辩护人李默涵，黑龙江九州律师事务所律师。黑龙江省巴彦县人民检察院以黑巴检刑诉[2020]37号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年10月27日公开开庭审理了本案。巴彦县人民检察院指派检察员石大勇出庭支持公诉，刘某某及其辩护人李默涵到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省巴彦县人民检察院指控，1、2018年5月某日，被告人刘某某在不具备偿还能力的情况下以帮助被害人都某办理房屋不动产权证的名义骗取都某人民币14000元。刘某某将上述资金用于偿还个人小额贷款债务及为网络主播刷礼物。2、2018年11月20日，被告人刘某某在不具备偿还能力的情况下以帮助被害人刘某1办理房屋不动产权证的名义骗取刘某1人民币5040元。刘某某将上述资金用于偿还个人小额贷款债务及为网络主播刷礼物。3、2018年11月份中旬某日，被告人刘某某在不具备偿还能力的情况下以帮助被害人孙某1办理房屋不动产权证的名义骗取孙某1人民币8000元；2019年7月28日，刘某某以虚构其购买房屋需要资金的名义骗取孙某1人民币30000元。刘某某将上述资金用于偿还个人小额贷款债务及为网络主播刷礼物。4、2019年5月17日，被告人刘某某在不具备偿还能力的情况下以帮助被害人李某1办理房屋不动产权证的名义骗取李某1人民币90000元。刘某某将上述资金用于偿还个人小额贷款债务及为网络主播刷礼物。5、2019年5月21日，被告人刘某某在不具备偿还能力的情况下以帮助被害人吴某办理房屋不动产权证的名义骗取吴某人民币50000元。刘某某将上述资金用于偿还个人小额贷款债务及为网络主播刷礼物。6、2019年6月2日至6月11日，被告人刘某某在不具备偿还能力的情况下以帮助被害人由某某购买房屋的名义骗取由某某人民币330000元。刘某某将上述资金用于偿还个人小额贷款债务及为网络主播刷礼物。7、2019年6月24日至2019年7月9日，被告人刘某某在不具备偿还能力的情况下以虚构其购买房屋需要资金的名义骗取被害人高某人民币115000元。刘某某将上述资金用于偿还个人小额贷款债务及为网络主播刷礼物。8、2019年7月某日，被告人刘某某在不具备偿还能力的情况下以帮助被害人端某某办理房屋不动产权证的名义骗取被害人端某某人民币6600元。刘某某将上述资金用于偿还个人小额贷款债务及为网络主播刷礼物。9、2019年7月14日，被告人刘某某在不具备偿还能力的情况下以虚构其购买房屋需要资金的名义骗取被害人迟某人民币25000元。刘某某将上述资金用于偿还个人小额贷款债务及为网络主播刷礼物。10、2019年7月25日，被告人刘某某在不具备偿还能力的情况下以虚构其购买房屋需要资金的名义骗取被害人衡某人民币18000元。刘某某将上述资金用于偿还个人小额贷款债务及为网络主播刷礼物。11、2019年7月25日，被告人刘某某在不具备偿还能力的情况下以虚构其购买房屋需要资金的名义骗取被害人黄某和人民币65000元。刘某某将上述资金用于偿还个人小额贷款债务及为网络主播刷礼物。12、2019年7月29日，被告人刘某某在不具备偿还能力的情况下以虚构其购买房屋需要资金的名义骗取被害人张某1人民币70000元。刘某某将上述资金用于偿还个人小额贷款债务及为网络主播刷礼物。公诉机关认为，被告人刘某某的行为构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并向本院提交了相关证据，以证实被告人刘某某的犯罪事实。被告人刘某某辩称，1、为被害人办理的房产证是因为程序慢没有发证；2、被害人由某某的房子已经入住；3、借款有能力偿还；因此自己不构成诈骗。辩护人认为：1、由某某的购房款不宜以诈骗罪评价；2、刘某某办理房产证所收取款项都是被动收取资金，并采取了行为；3、刘某某以买房子借款不应以诈骗罪定罪。综上刘某某应以侵占罪定罪。经审理查明：1、2018年5月某日，被告人刘某某在不具备偿还能力的情况下以帮助被害人都某办理房屋不动产权证的名义骗取都某人民币14000元。刘某某将上述资金用于偿还个人小额贷款债务及为网络主播刷礼物。2、2018年11月20日，被告人刘某某在不具备偿还能力的情况下以帮助被害人刘某1办理房屋不动产权证的名义骗取刘某1人民币5040元。刘某某将上述资金用于偿还个人小额贷款债务及为网络主播刷礼物。3、2018年11月份中旬某日，被告人刘某某在不具备偿还能力的情况下以帮助被害人孙某1办理房屋不动产权证的名义骗取孙某1人民币8000元；2019年7月28日，刘某某以虚构其购买房屋需要资金的名义骗取孙某1人民币30000元。刘某某将上述资金用于偿还个人小额贷款债务及为网络主播刷礼物。4、2019年5月17日，被告人刘某某在不具备偿还能力的情况下以帮助被害人李某1办理房屋不动产权证的名义骗取李某1人民币90000元。刘某某将上述资金用于偿还个人小额贷款债务及为网络主播刷礼物。5、2019年5月21日，被告人刘某某在不具备偿还能力的情况下以帮助被害人吴某办理房屋不动产权证的名义骗取吴某人民币50000元。刘某某将上述资金用于偿还个人小额贷款债务及为网络主播刷礼物。6、2019年6月2日至6月11日，被告人刘某某在不具备偿还能力的情况下以帮助被害人由某某购买房屋的名义骗取由某某人民币330000元。刘某某将上述资金用于偿还个人小额贷款债务及为网络主播刷礼物。7、2019年6月24日至2019年7月9日，被告人刘某某在不具备偿还能力的情况下以虚构其购买房屋需要资金的名义骗取被害人高某人民币115000元。刘某某将上述资金用于偿还个人小额贷款债务及为网络主播刷礼物。8、2019年7月某日，被告人刘某某在不具备偿还能力的情况下以帮助被害人端某某办理房屋不动产权证的名义骗取被害人端某某人民币6600元。刘某某将上述资金用于偿还个人小额贷款债务及为网络主播刷礼物。9、2019年7月14日，被告人刘某某在不具备偿还能力的情况下以虚构其购买房屋需要资金的名义骗取被害人迟某人民币25000元。刘某某将上述资金用于偿还个人小额贷款债务及为网络主播刷礼物。10、2019年7月25日，被告人刘某某在不具备偿还能力的情况下以虚构其购买房屋需要资金的名义骗取被害人衡某人民币18000元。刘某某将上述资金用于偿还个人小额贷款债务及为网络主播刷礼物。11、2019年7月25日，被告人刘某某在不具备偿还能力的情况下以虚构其购买房屋需要资金的名义骗取被害人黄某和人民币65000元。刘某某将上述资金用于偿还个人小额贷款债务及为网络主播刷礼物。12、2019年7月29日，被告人刘某某在不具备偿还能力的情况下以虚构其购买房屋需要资金的名义骗取被害人张某1人民币70000元。刘某某将上述资金用于偿还个人小额贷款债务及为网络主播刷礼物。综上，被告人刘某某共实施诈骗犯罪13次，诈骗人民币共计826640元。被告人刘某某于2019年8月20日主动到巴彦县公安局投案。上述事实，有下列经庭审质证确认的证据予以证实：书证被告人刘某某的户籍证明、现实表现、到案经过、收据、欠条、汇款回单、微信聊天记录截图、微信转账记录截图、汇款凭证、办理不动产权证书材料、银行流水、企业基本信息表、离婚登记审查处理表等；证人刘某2、于某、孙某2、齐某、曲某、王某、武某、李某2、朱某、付某、张某2、彭某、刘某3、李某3的证言；被害人都某、刘某1、孙某1、李某1、吴某、由某某、高某、端某某、迟某、衡某、黄某和、张某1的陈述；被告人刘某某的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，采取欺诈的手段多次骗取他人合法财物，数额特别巨大，已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘某某辩解其为被害人办理了房屋所有权证及有能力偿还被害人借款，均无证据予以证实；被害人由某某虽入住房屋，但未获取房屋所有权，对被告人刘某某及其辩护人关于刘某某不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，与庭审查明事实不符，本院不予采信。被告人刘某某虽主动到公安机关投案，但当庭翻供，不构成自首。被告人刘某某多次实施诈骗犯罪行为，依法应对其从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2030年8月20日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人刘某某退赔诈骗都壮力违法所得人民币14000元；退赔诈骗刘明才违法所得人民币5040元；退赔诈骗孙胜利违法所得人民币38000元；退赔诈骗李亚华违法所得人民币90000元；退赔诈骗吴春友违法所得人民币50000元；退赔诈骗由某某违法所得人民币330000元；退赔诈骗高亚龙违法所得人民币115000元；退赔诈骗端某某违法所得人民币6600元；退赔诈骗迟玲玲违法所得人民币25000元；退赔诈骗衡立群违法所得人民币18000元；退赔诈骗黄文和违法所得人民币65000元；退赔诈骗张志违法所得人民币70000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曲跃忠人民陪审员  程晓琦人民陪审员  马国云二〇二〇年十一月二十日书 记 员  杜雅雯