黑龙江省佳木斯市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑08刑初30号公诉机关黑龙江省佳木斯市人民检察院。被告人张清宝，男，1970年4月10日出生，汉族，中专文化，无固定职业，户籍所在地：黑龙江省富锦市，住富锦市。2019年12月6日因涉嫌诈骗被河北省石家庄市公安局长安分局抓获，同月12日被黑龙江省富锦市公安局刑事拘留；2020年1月14日4逮捕，现羁押于富锦市看守所。指定辩护人吕国江，黑龙江东援律师事务所律师。佳木斯市人民检察院以佳检一部刑诉（2020）6号起诉书指控被告人张清宝犯诈骗罪，于2020年9月14日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佳木斯市人民检察院检察员林博文出庭支持公诉，被告人张清宝及其辩护人吕国江到庭参加诉讼。现已审理终结。佳木斯市人民检察院指控：2010年底至2013年10月，被告人张清宝采取销售冬储水泥、冬储水泥票子和低价水泥等方式，通过伪造的工业品买卖合同和担保承诺书骗取他人信任，收取被害人刘某1、董某1、任某、王某1等人钱款共计人民币3400余万元。期间，为继续获取被害人信任，张清宝给付了部分水泥并支付了部分水泥票子本金及利息。2013年10月，张清宝因无法继续给付水泥和支付水泥票子本金及利息而逃跑。截止案发时，共骗取刘某1、董某1、任某、王某1等人人民币1765.13万元。张清宝所得赃款部分用于归还债务。经侦查，被告人张清宝于2019年12月6日被公安机关在河北省石家庄市抓获。认定上述事实的证据如下：1.书证被告人张清宝户籍证明、现实表现、抓获经过、刘某1提供的记账凭证、银行存取款凭证、银行流水、张清宝出具的欠据、工业品买卖合同、担保承诺书等；2.证人单某、王某2、董某2等人的证言；3.被害人刘某1、董某1、任某、王某1的陈述；4.被告人张清宝的供述和辩解；5.富锦市公安局刑事技术大队鉴定意见书。公诉机关认为，被告人张清宝以非法占有为目的，采用虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人张清宝对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议，辩解起诉认定的诈骗数额过高，有部分被害人的获利没有扣除，加上其高买低卖造成的损失，其没有得到多少钱款。辩护人提出被告人张清宝到案后能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，认罪悔罪，实际获得的诈骗数额低于公诉机关认定的诈骗数额，请求对其从轻处罚。经审理查明：2010年底至2013年10月，被告人张清宝采取销售冬储水泥、冬储水泥票子和低价水泥等方式，通过伪造的工业品买卖合同和担保承诺书骗取他人信任，收取被害人刘某1、董某1、任某、王某1等人钱款共计人民币3400余万元。期间，为继续获取被害人信任，张清宝给付了部分水泥并支付了部分水泥票子本金及利息。2013年10月，张清宝因无法继续给付水泥和支付水泥票子本金及利息而逃跑。截止案发时，共骗取刘某1、董某1、任某、王某1等人人民币1765.13万元。张清宝所得赃款部分用于归还债务。具体事实如下：（一）骗取刘某1人民币121.2万元、单某79.992万元、乔某50万元、张某115.755万元、白某64.293万元、王某31.35万元、黄某13.4万元、郝某26.6万元、曹某117.04万元、刘某566万元、刘某6艳30万元、刘某716万元、陆某2.822万元、刘某20.86万元、刘某344.55万元、陈某19.8万元、丛和滋9.9万元、刘某433万元、王某655.44万元、李某185.14万元、吴某133万元、翟某118.128万元，总计被骗取人民币874.27万元。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人刘某1陈述，我以及单某等22人共计被骗金额为874.27万元。我被张清宝骗了121.2万元。单某等22人一共被骗816.87万，其中张某3的63.8万元我已赔付，这样还剩下753.07万元。单某等22人分别是单某、乔某、张某1、白某、王某3、黄某1、郝某2、曹某1、刘某5、刘某6艳、刘某7、陆某、张某3、刘某2、刘某3、陈某、丛和滋、刘某4、王某6、李某1、吴某1、翟某。单某被骗金额79.992万。2013年单某一共给我转款96万元，我和单某往来账有16万元，我又找给单某80元现金，这样单某押了79.992万元的水泥票子。单某把钱转给我之后，我把钱如数转给了张清宝，张清宝给我打了一张89.991万元的欠据，这个欠据上的钱数其中有我的9.999万元（包含我给单某找的80元现金）。乔某被骗金额50万元。2011年乔某投入50万元，这50万元都是以现金的方式给的我，这50万元我都交给张清宝了，乔某投入的50万元到2013年连本金带利息共计75.9万元。张清宝给我打了一张75.9万元的欠据。张某1被骗金额15.755万元。2013年张某1一次给我转款9.9万元，一次给我拿现金9.8万元，这些钱我交给张清宝之后，张清宝给我打了一张10万元的欠据，打了一张9.9万元的欠据。我给张某1发了一部分水泥，最后通过算账我还欠张某115.755万元的水泥款。王某6被骗55.44万元。2012年我欠王某67.28万元水泥款，2013年王某6一共给我转款86.37万元，我给王某6发了1040吨水泥，还欠王某61540吨水泥，王某6给我转的这些钱，我都交给张清宝了，张清宝一共打了六张欠据，每张欠据上的金额我想不起来了，这些欠据我都提供给公安机关了。李某1被骗85.14万元。2012年以来李某1共计给我转账九笔，共84.64万元，2011年欠李某15000元，一共欠李某185.14万元。每次李某1将钱转给我之后，我都如数转给张清宝了，张清宝给我打了欠据，这些欠据我都提供给公安机关了。吴某1被骗33万元。2013年1月份吴某1给我转账33万，当日我把钱转给张清宝了，张清宝给我打了一张33万元的欠据。翟某被骗金额118.128万元。2013年6-7月份，翟某给我转账218.4万元，我把钱转给张清宝后，张清宝给我打了欠据，之后陆陆续续给翟某发了一部分水泥，最后还欠翟某118.128万元的水泥款。刘某2被骗8600元。2013年5月份，刘某2给我转了两笔款，共计2.98万元，我把钱转给张清宝后，张清宝给我打了欠据，之后给刘某2发了一部分水泥，最后还欠刘某28600元水泥款。刘某3被骗44.55万元。2013年刘某3给我转款加现金共44.55万元押水泥票子，这些钱我都交给张清宝了，张清宝给我打了一张19.80万元的欠据和一张24.75万元的欠据。陈某被骗19.8万元。2013年2月至4月陈某一共给我转了19.8万元押水泥票子，这19.8万元我交给张清宝之后，张清宝给我打了两张欠据。丛和滋被骗9.9万元。2013年3月丛和滋给我9.9万元的现金押水泥票子，这9.9万元我交给张清宝之后，张清宝给我打了一张欠据。刘某4被骗33万元。2013年2月刘某4给我转款33万元押水泥票子，这些钱我转给张清宝之后，张清宝给我打了一张33万元的欠据。白某被骗64.293万元。2013年8月份白某给我转了两笔款，一笔是20万，一笔是56万，还有一笔14万的现金，2013年9月给我转款5万元，共计95万元，这95万元我都转给张清宝了，这几笔款张清宝没有给我打欠据，但我有转款凭证能证实这95万元我转给张清宝了。转款凭证的复印件我已经交给公安机关了，原件在我手中。95万元交给张清宝之后，陆陆续续给白某发了一部分水泥，最后还欠白某64.293万元的水泥款。王某3被骗1.35万元。2013年5月24日王某3给我转4.8万元水泥款购买水泥，王某3把钱转给我之后，我如数转给张清宝，张清宝给我打了一张4.8万元的欠据，然后给王某3发了一部分水泥，最后还欠王某31.35万元的水泥款。黄某1被骗3.4万元。2013年3月黄某1交给我现金7.1万元的水泥款，2013年5月黄某1交给我现金12万元的水泥款，我如数交给张清宝，张清宝给我打了两张欠据，然后给黄某1发了一部分水泥，最后还欠黄某13.4万元的水泥款。郝某1被骗6.6万元。2013年郝某1交给我现金6.6万元押水泥票子，我如数交给张清宝了，张清宝给我打了一张6.6万元的欠据。曹某1被骗17.04万元。2013年2月6日曹某1给我转了10.65万元、2013年4月29日曹某1给我转了10.65万元，我把钱如数转给了张清宝，张清宝给我打了欠据，其中2013年4月29日曹某1给我转的10.65万元张清宝给我打欠据时，时间写成2013年4月28日，随后陆续给曹某1发了120吨水泥，还欠曹某117.04万元的水泥款。刘某5被骗66万元。刘某5是我小舅子，2013年1月份至2013年5月份刘某5给我转账3笔，共计66万元，我把66万如数转给张清宝了，张清宝给我打了欠据。刘某6艳被骗30万元。刘某6艳是我大姨姐，2013年1月1日刘某6艳给我转了30万元，我把30万如数转给了张清宝，张清宝给我打了一张36.3万的欠据，其中6.3万是刘某6艳的利润。刘某7是我岳父，被骗金额16万元。2013年1月1日刘某7交给我16万元，我把16万如数交给了张清宝，张清宝给我打了一张21.45万的欠据，其中5.45万元是利润。陆某被骗2.822万元。2013年1月5日陆某交给我现金10.65万元、2013年7月22日交给我现金8.3万元，这些钱我如数交给张清宝了，张清宝给我打了欠据，之后我陆续拉水泥，最后还差62吨的水泥款2.822万元。在张清宝出逃之后，张柏祥把我起诉至富锦市人民法院，张某3的钱我已经赔付了。我和张清宝是同学关系，我被骗了121.2万元。从2003年以来，张清宝做农机和水泥生意的时候，我俩就一直有经济账往来，我的同学、亲人、亲属、朋友通过我投资的，都用我的账号来回进行转账，所产生的利润张清宝也是通过我的账号来回转账，来回的转款凭证，以及银行流水，已经分辨不清哪些款项是农机款、哪些款项是水泥款、哪些款项是同学亲属投资的款项，被骗金额只能通过张清宝出逃之前给我打的欠据来证实，张清宝给我打的欠据金额是174.999万元，但通过我的记账本2011年至2013年我共获取利润、提成共计53.799万元，我实际被骗金额应该是121.2万元。我被骗的874.27万元钱,其中有400多万元左右是客户购买水泥预付的未发货的水泥款,剩余的400多万元是客户存水泥票子款,付给我多少吨水泥以及多少钱一吨,在我给公安机关提供的书证上都详细记录了。至于每吨水泥张清宝当时按多少钱的市场价进来的我不知道，总差价我也无法计算。刘某1提供的报案材料及补充材料证实2013年10月10日，刘某1向公安机关报案其被张清宝诈骗的详细情况。2011至2013年刘某1投入资金明细表，对账明细，欠据，刘某1提供银行转账小票明细目录、银行个人业务凭证证实2012年至2013年，刘某1给张清宝银行账户转账共计人民币2445.981万元人民币。张清宝给刘某1打的欠据金额是174.999万元，但通过刘某1的记账本2011年至2013年共获取利润、提成共计53.799万元，刘某1实际被骗金额是121.2万元。（4）被害人单某陈述，我被骗数额是79.992万元。我是通过转账方式把水泥款转给刘某1的。我是在头林信用社，用我的农村信用社卡卡号：62×××81往刘某1农村信用社卡分4笔转的，头一笔2013年2月1日转15万元，第二笔2013年2月8日转22万元，第三笔2013年4月3日转30万元，第四笔2013年4月7日转29万元，共计96万元，其中16万元是我开的水泥制品厂当年用的水泥，余下的80万元刘某1给我返回现金80元，还剩79.992万元是我当年押的水泥票子，总共我损失79.992万元。书证委托投资协议书，银行流水，对账明细，欠据证实2013年2月，单某委托刘某1投资水泥2424吨，每吨330元，共计投资人民币79.992万元。单某通过信用社卡号62×××81分三次给刘某1打款96万元。其中二人往来账16万元，刘某1找给单某80元，余79.992万元。张清宝给刘某1出具了89.910万元的欠据,后单某未再投资，9.991万元为刘某1自己投资。3.被害人乔某陈述，我之前来报案时称被张清宝骗了75.9万元含有利润，我从2011年开始投入50万元左右押水泥票子，到年底算完账后我又把本金及利润直接转到下年，这样一直到2013年我投入本金50万元加上利润共计75.9万元。我把钱交给刘某1了。刘某1当时给我出了一份“委托投资协议书”。我当时记错日期了，交水泥款日期实际是2011年。我听刘某1说押水泥赚钱，后期我就主动找的刘某1。书证委托投资协议书，对账明细，欠据证实2013年1月1日，乔某委托刘某1投资水泥2300吨，每吨330元，共计投资人民币75.9万元，其中本金是50万元，获利25.9万元。张清宝给刘某1出具了75.9万元的欠据。4.被害人张某1陈述，我被骗数额是157550.00元。我是通过转账和现金方式把水泥款转给刘某1的。我从2006年开始就在刘某1手里买水泥,从来都没有差过事.2013年1月23日，我通过邓忠良邮政储蓄卡往刘某1邮政储蓄卡卡号：62×××55转入9.9万元.当天刘某1开车到我家楼下我又交给他9.8万元钱,2012年我购买的水泥刘某1还有2086元没有付给我,这样刘某1给我打了一个欠我100086元的收据.后来他出事了,欠我的钱一直也没有还给我.一共欠我157550.00元.2013年1月23日我交给刘某1钱之后,刘某1给我发了110吨水泥,最后通过算账刘某1还欠我157550元.刘某1给我打收据了。书证委托投资协议书，收据，银行转账凭证，对账明细，欠据证实2013年1月，张某1委托刘某1投资水泥人民币19.7万元，其中刘某1给张某1发了110吨水泥，4.145万元，还欠15.755万元水泥。张清宝给刘某1出具了欠据。5.被害人刘某2陈述，2013年5月份，我找到刘某1问他水泥的事，刘某1说手里有冬储水泥，我就订了70吨水泥，2013年5月6日让我妻子于婉秋，往刘某1的邮政储帐户转了0.86万元，5月24日，转了2.12万元,2013年6月份，刘某1给我送50吨水泥，这50吨水泥的价额是2.12万元，还剩0.86万元的水泥款刘某1至今也没给我送到。2013年9月11日，我打电话告诉刘某1水泥管厂停工了，水泥不用了，刘某1说水泥不用了，剩余0.86万元水泥款给我返回来，到现在刘某1也没给我返回剩余的水泥款，经过就这些。书证银行转款凭证，对账明细，欠据证实2013年5月，刘某2委托刘某1投资水泥人民币2.98万元，其中刘某1给刘某2发了50吨水泥，还欠20吨水泥，0.86万元人民币。张清宝给刘某1出具了欠据。6.被害人刘某3陈述，2013年1月份，我看刘某1冬水泥生意挺赚钱的，我就想和他一起做冬储水泥生意，但刘某1说做生意有风险，我还是同意和刘某1做冬储水泥生意，2013年1月22日，我在邮政银行用现金往刘某1邮政储银行卡号:62×××55卡里汇进198，000元水泥款，2013年2月9日，我又在邮储银行用现金往刘某1邮政储银行卡号:60×××40卡里汇进197，500元水泥款，当天我又交给刘某1水泥款现金5万元，我总计交给刘某1水泥款445.500元。之前供述2013年4月5日给刘某1水泥款现金5万元是记错了。书证银行转款凭证，对账明细，欠据证实2013年1月至2月，刘某3委托刘某1投资水泥人民币44.55万元，共计1350吨水泥。张清宝给刘某1出具了欠据。7.被害人陈某陈述，我知道刘某1这些年水泥生意做的不错，我就主动找到刘某1，把我的钱放在他那，让他通过水泥生意帮我赚些钱。2013年2月23日在头林镇我的家里，我给了刘某19.9万元人民币;2013年4月23日在头林镇我的家里，我给了刘某19.9万元人民币。一共我给刘某119.8万元人民币，都是通过现金的形式给刘某1的。在我第二次给刘某1钱的时候，刘某1给我写了一张19.8万元人民币的收条。书证收条，对账明细，欠据证实2013年2月、4月，陈某委托刘某1投资水泥人民币19.8万元，每吨水泥330元，共计600吨水泥。张清宝给刘某1出具了欠据。8.被害人丛和滋陈述，2013年3月23日，我交给刘某19.9万元现金的水泥款，刘某1承诺，到2014年2月5日前，付我本息12.3万元，并给我打了一张欠据，最近我听说刘某1让人骗了，我想这钱到期之后刘某1也没法还给我了，我就是来说明一些情况。书证收条，对账明细，欠据证实2013年3月，丛和滋委托刘某1投资水泥人民币9.9万元，每吨水泥330元，共计300吨水泥。张清宝给刘某1出具了欠据。9.被害人刘某4陈述，2013年年初，我看刘某1这几年做水泥生意挺赚钱，我也想做点水泥生意，我就问刘某1我拿点钱也要做点水泥生意，刘某1说行，我就在2013年2月28日，在富锦市农村信用我的卡号(62×××75)往刘某1的农村信用社的卡里(6212280004500154370）转33万元水泥款，当时我俩没约定水泥价格，什么时间用什么时间给我打过来，至今我一分钱也没收回来。书证银行转账凭证，对账明细，欠据证实2013年2月，刘某4委托刘某1投资水泥人民币33万元，每吨水泥330元，共计1000吨水泥。张清宝给刘某1出具了欠据。10.被害人丁某陈述，2012年我丈夫王某6通过朋友认识的刘某1，知道刘某1是做水泥生意的，我家是经销水泥的，王某6就在刘某1手里购买水泥，到2012年末刘某1还欠我家的水泥款7.28万元，转到2013年。我家陆续给刘某1转账购买水泥，刘某1的信用社账号和邮政储蓄银行的账号分五笔一共给刘某1转去86.37万元，在加上2012年转到2013年的7.28万元，共计93.65万元。发了一部分水泥，还剩1540吨水泥没给我发，价值55.44万元。书证银行转账凭证，对账明细，欠据证实2012年末至2013年8月，丁某家多次委托刘某1投资水泥人民币93.65万元，每吨水泥330元，共计2580吨水泥。已发出水泥1040吨，欠1540吨，价值55.44万元，张清宝给刘某1出具了欠据。11.被害人李某1（别名李某4学）陈述，刘某1以前在我买村委会的空房里存放过几年的水泥，2011年年末，刘某1和我说，他在佳木斯福庆水泥厂有朋友，能买到便宜水泥，如果有钱可以冬储一些，一吨能挣70－80元，定多少吨就拿多少钱，每吨是330元，投资期限是10个月左右，到期你就拿回本金和利润。我交给刘某1钱后刘某1给我出的委托投资协议书，记明了交款时间、金额和利润。刘某1欠我85.14万元，第一次询问笔录中说刘某1欠我110万元是弄错了，和刘某1做水泥生意的往来账都是我妻子张颖经手，但我妻子因病已经死了，我报案的时候在第一次笔录中弄错了。我是以转账的方式付给刘某1水泥款的，总共转了9笔。分别是2012年1月29日交款19.9万元，2012年2月5日交款3.3万元；2012年2月24日交款4.95万元，2012年12月18日交款3万元；2012年12月19日交款15.55万元；2012年12月25日交款3.5万元；2012年12月28日交款2.1万元；2013年1月16日交款13.2万元，计400吨，每吨补差利润80元；2013年1月26日交款22.44万元；合计84.64万元，加上刘某1以前欠我的0.5万元，他一共欠我85.14万元人民币。书证银行转账凭证，委托投资协议，对账明细，欠据证实2012年末至2013年8月，李某1多次委托刘某1投资水泥人民币85.14万元，每吨水泥330元，共计2580吨水泥。张清宝给刘某1出具了欠据。12.被害人吴某1陈述，我是2013年1月23日给刘某1是通过富锦市头林信用社我的账号是：62×××86转给刘某1的信用社卡号为：62×××88。给刘某1转款33万元，用于购买冬储水泥，我有信用社银行转账凭证可以向公安提供。刘某1在头林镇内经营水泥，他跟我说如果购买水泥的话在我手买水泥每吨比市场价格便宜90，如果不提水泥现货的话就给我出票子，由刘某1操作买卖以10个月为还款日期，我将获得本金和分红，到还款日一次性结清，我没有销售渠道，我看冬储水泥买票子比较合适，然后我就给刘某1打款33万元，刘某1记账在自己账本上，我们之间的合作就算成立了。我做过市场调查，当时在头林镇内购买水泥325号水泥的价格在420元每吨，而他卖给我的水泥价格是每吨330元，我定的是1000吨水泥，中间差价每吨能达到90元，但是我没有销售渠道都是向刘某1买的水泥票子，由刘某1实际经营水泥销售。从来也没有给我结算过，2013年10月份我知道刘某1的上家张清宝携款跑了，我向刘某1咨询过我钱的去向，刘某1一直也给我个答复，致使我损失本金33万元。书证银行转账凭证，对账明细，欠据证实2013年1月，吴某1委托刘某1投资水泥人民币33万元，每吨水泥330元，共计1000吨水泥。张清宝给刘某1出具了欠据。13.被害人翟某陈述，我被刘某1骗了，我于2013年6-7月交给富锦市头林镇刘某1三笔购买水泥款218.4万元水泥款，到现在还有118.128万元水泥没有付给我。我与刘某1没有什么关系，是我2011年、2012年干工程期间通过我的工人从他手中买过水泥。是因为我在2013年前从刘某1手中买过两年的水泥，都比较准成，所以我就信任他了，2013年刘某1给我的水泥价格比较便宜，我就多购了一些，但刘某1只付给了我100多万的水泥，我因工程需要就催他付我水泥，找他总说没事，让我等等，差不了事。水泥款都是通过银行转账的方式转到刘某1账户的，第一笔是2013年6月15日，我从我农业银行6228450190007834315转到刘某16228480190513987213账户135.6万元购买2950吨425号水泥；第二笔是2013年6月22日转给刘某136.8万元购买800吨425号水泥，卡号记不住了；第三笔是2013年7月15日转给刘某146万元购买卡号也记不住了。书证对账明细，欠据证实2013年1月，翟某多次委托刘某1投资水泥人民币218.4万元，每吨水泥460元，已经给付水泥100万元左右，尚欠水泥2568吨，共计人民币118.28万元。张清宝给刘某1出具了欠据。14.被害人白某陈述，2013年我给付给刘某195万水泥款，有三笔款是以转账方式转给刘某1的，2013年8月14日我在农村信用社给刘某1转了两笔款，一笔是20万元，另一笔是56万元，2013年9月20日我又在农村信用社转给刘某15万元，2013年8月14日我还交给刘某1现金14万元，合计95万元。刘某1付给我一部分水泥，还差64.293万元水泥款没有还我。书证银行转款凭证，对账明细目录，预定水泥明细表，刘某1将白某钱款转给张清宝说明证实2013年，白某多次委托刘某1投资水泥，每吨水泥460元，已经给付水泥100万元左右，尚欠水泥共计人民币64.293万元。15.被害人王某3陈述证实2013年我承包了一个工程项目需要水泥，我就找到刘某1让他给我进水泥。他说行，我定的标号是42.5#的水泥100吨，每吨水泥单价为480元，2013年5月24日，我是通过银行转账方式转给刘某14.8万元水泥款，后来，刘某1给我发了水泥75吨，还欠我25吨水泥没有给我，价格是1.2万元，另外还有25吨水泥我定的是42.5#的，刘某1给我发的是32.5#的，每吨的差价为60元，这样他还欠我1500元水泥差价款，刘某1共计欠我水泥款1.35万元。过后我打多次电话联系刘某1，我和他说，剩余的水泥我不要了，我让他把剩余的水泥款返还给我，刘某1说我现在手头没有钱，等过后有钱了我就给你，后期，我听说他也被他的上线骗了，至今，剩余的1.35万元的水泥款也没有给我。书证对账明细，欠条证实2013年，王某3委托刘某1投资水泥人民币4.8万元，每吨水泥480元，已经给付水泥75吨，尚欠水泥25吨，差价0.15万元，共计人民币1.35万元。16.被害人黄某1陈述，2013年我在长安镇务本村给别人盖粮食储备库需要水泥，我知道刘某1能够买到水泥，我就找到他，让他给我上水泥，刘某1就同意了，2013年3月23日，我给刘某1打电话让他上我家来取水泥款，当时我定的是200吨水泥，每吨水泥款是355元，我付给刘某1现金7.1万元，2013年5月16日，我又在我家付给刘某1300吨水泥款，每吨单价为400元，我付的现金12万元，两次共计19.1万元。刘某1总共给我发了415吨水泥，还欠我85吨水泥款，每吨水泥款400元，余款为3.4万元。当时刘某1给我打了收条，现在收条我找不到了。到2013年10月份左右，我就找不到刘某1了，后来我听别人说刘某1购买水泥款被别人骗走了，骗他的人我不知道是谁。书证对账明细，欠据证实2013年，黄某1先后两次委托刘某1投资水泥人民币19.1万元，已经给付水泥415吨，尚欠水泥85吨，人民币3.4万元水泥款未返还。17.被害人郝某1陈述，2013年初，我听别人说刘某1能买到冬储水泥,押水泥票子能赚到钱，我就找到刘某1说,我也想投点钱赚点利润，刘某1说行，我问刘某1每吨多少钱，多长时间返本利，他说每吨330元，利润每吨80元，时间到2013年10月未返本利，我看行，我就在2013年2月8日以现金方式交给刘某16.6万元，他没给我打收条，到2013年10月7日，我听说刘某1的上线跑了，我就联系刘某1但始终联系不上他，至今我投入的6.6万元本金及利润一分钱也没有拿回来。书证对账明细，欠据证实2013年，郝某1委托刘某1投资水泥人民币6.6万元，200吨水泥。18.被害人曹某1陈述证实2013年通过刘某1购买水泥，转过两次钱，第一次是2013年2月6日转给刘某110.65万元人民币，第二次是2013年4月29日，转给刘某110.65万元人民币，共计21.3万元。水泥没有都付给我，还差17.4万元水泥没有付给我。我在2020年5月7日陈述把2012年的转账凭证当成刘某1的欠款了，实际2012年我和刘某1已经结清了。书证银行转款凭证对账明细，欠据证实2013年，曹某1委托刘某1投资水泥人民币21.3万元，欠水泥480吨，共计人民币17.04万元尚未归还。19.被害人刘某5陈述，2012年之前，我看刘某1跟张清宝押冬储水泥票子赚钱，我就找刘某1帮我也押冬储水泥票子，刘某1说行，我就在2012年就开始跟刘某1押冬储水泥票子，每吨水泥单价是330元，到2012年年底刘某1把本金及利润返给我了，2013年我又通过刘某1开始押冬储水泥票子，每吨水泥单价330元,每吨利润80元,到2013年10未返本利,我总押了2000吨,2013年1月1日我交给刘某139.6万元，2013年2月8日我通过邮政储蓄银行我的卡往刘某1邮政储蓄银行卡里转9.9万元，5月9日我在富锦农村信用社我的卡号;6212280004500517857往刘某1农村信用社卡里转入16.5万元,这三笔共计66万元。至今也没有返还我水泥款本利。因为刘某1让张清宝给骗了,张清宝把所有买水泥人的钱给骗走了。书证银行流水、对账明细，欠据证实2013年，曹某1委托刘某1投资水泥票子人民币66万元，66万元至今未归还。20.刘某6艳陈述，我实际被张清宝诈骗水泥款本金是30万元，加上张清宝答应给我的利润6.3万元，合计是36.3万元书证对账明细，欠据证实2013年，刘某6艳委托刘某1投资水泥1100吨，人民币36.3万元，30万元本金至今未归还。21.刘某1证实刘某7欠据上的金额是21.45万元，实际被骗金额是16万元，刘某780多岁了，身体多病。刘某5证实我父亲刘某780岁了,已糊涂了,他也被张清宝骗了21.45万元。书证对账明细，欠据证实2013年，刘某7委托刘某1投资水泥人民币16万元，650吨水泥。22.被害人陆某陈述，2013年我承包了个工程需要水泥，2013年1月5日，我找到刘某1让他给我上水泥，水泥标号32.5的，我购买300吨，每吨单价355元，我当时就把10.65万元的水泥款付给刘某1了，这300吨水泥到7月份就拉完了，工地没够，我又找刘某1让他再给我进200吨水泥，2013年7月22日我交给刘某1200吨水泥款8.3万元，这200吨水泥还剩62吨零5袋没有付完，后期我听刘某1被人骗了，也没找刘某1。书证对账明细，欠据证实2013年，陆某委托刘某1投资水泥人民币18.95万元，已发水泥495吨，还欠水泥68吨水泥，合计人民币2.822万元。23.被告人张清宝供述，2013年10月7日，我因为骗取别人的水泥预交款太多了外逃的。我是富锦市鑫沃农机有限公司法人代表。公司经营范围是农用汽车、农业机械、农机配件。2008年没成立公司之前我都在经销水泥。我和董某1、刘某1是合作关系。董某1是鑫沃农机有限公司的股东，刘某1是我同学，他在2003年就帮我卖水泥。2009年开始一直到我外逃的，都是以高价买低价卖的方式经销水泥。因为在2009年以前做生意赔钱了，我就以高价买低价卖的方式做水泥买卖吸收客户资金，做资金流转。高价低卖的销售方式刘某1和董某1他俩不知道。我吸收客户资金有两种方式：第一种方式冬储水泥，客户冬天先交钱预定，每吨的水泥价格不变，客户用水泥时随时拉走，但每吨的价格不变。第二种方式客户冬储水泥票子，是客户不要水泥，只要利润，就是冬天购买水泥票子客户交钱，水泥由我对外销售，但是每吨给客户利润80元至100元不等，结算期限为1年。以这种方式吸收了3000余万元。主要是刘某1和董某1的钱。2010年至我外逃期间，我总共吸收刘某1大约2300万元左右。大约还差刘某1本金和利润1027万元左右。我当时和刘某1说你吸收一吨水泥货款，给提成12到20元不等。我告诉他以两种方式，第一种方式冬储水泥，第二种方式客户冬储水泥票子，每吨给客户利润80元至100元不等，结算期限为1年。我没有和刘某1签定水泥买卖协议。刘某1提供《工业品买卖合同》、承诺书是假的，我是为了让刘某1相信，我有能力做水泥买卖。许某的名章和友谊鑫源水泥厂的公章都是我私自刻的。是李某3给我提供了一份空白的买卖合同，上面的公章和财务专用章及姓名用章都是我自己私刻的，上面的内容是我找刻章店的人帮我写的。李某3是佳木斯卖水泥的。总共吸收刘某12300余万元是分23笔。这些资金刘某1以银行转账方式给我的。是通过富锦市邮政储蓄银行、工商银行、农业银行、农村信用社。62×××61是我农村信用社银行卡。62×××12是我邮政储蓄银行卡。62×××11是我农业银行卡。我的工商银行卡是62×××88。2009至2013年的10月份这四张卡是我本人在使用。刘某1提供（银行转账凭条）我看了一下，我初步算了一下2400余万元，这些钱我全部收到。我看了账目，刘某1提供的账目总价1021.7435万元，对。我看了刘某1提供的水泥账目，我欠每个人的吨数和钱数都对。欠李某4学水泥2580吨，每吨330元，钱款85.14万元。白某水泥款56.5175万元。王某6水泥1540吨，每吨360元，钱款55.44万元。张某3水泥款63.8万元。陆某水泥68吨，每吨415元，钱款2.822万元。刘某3水泥1350吨，每吨330元，钱款44.55万元。吴某1水泥款1000吨，每吨330元，钱款33万元。张某1水泥款15.755万元。乔某水泥2300吨，每吨330元，钱款75.9万元。刘某7水泥650吨，每吨330元，钱款21.45万元。刘某6艳水泥1100吨，每吨330元，钱款36.3万元。刘某1水泥5303吨，每吨330元，钱款174.999万元，（这里大约有50多万的利润）。刘某5水泥2000吨，每吨330元，钱款66万元。曹某1水泥480吨，每吨355，钱款17.04万元。郝某1水泥200吨，每吨330,钱款6.6万元。单某水泥2424吨，每吨330元，钱款79.992万元。陈某水泥600吨，每吨330元，钱款19.8万元。刘某4水泥1000吨，每吨330元，钱款33万元。翟某水泥2568吨，每吨460，钱款118.128万元。丛和滋水泥300吨，每吨330元，钱款9.9万元。黄某1水泥85吨，每吨400，钱款3.4万元。王某3水泥款1.35万元。刘某2水泥款0.86万元。以上23个人合计人民币1021.7435万元。有一部份水泥我是高买低卖，这部份水泥是现买现卖的，当时我跟刘某1说每吨水泥330元，实际价格是每吨390元，共计发给刘某13.8万吨左右，亏损228万元左右，还给任某发水泥4600吨，亏损27.6万元，还有我给佳木斯叫李某3的每吨提10元钱，李某3大约给我发水泥24600吨水泥，给他提成大约24万元左右，还有我拿的高利，我在张晓丹给我介绍一个小额贷款公司，一共拿了56万元，利息5分钱，到期还本息共计72万元钱。还有冯某，具体拿多少钱我记不清了，得问冯某当时我拿了多少钱，利息是4分钱，还有一个叫王忠林的在他那里拿了两次钱，本金40多万元，和20多万元，利息是4分钱，还有一个叫王峰的，一共拿了两次钱每次都是30万元左右，利息4分钱，还有一部分还银行贷款了，大约还了50万左右。（二）骗取被害人董某1人民币352.63万元、董某4人民币25万元、董某3人民币24.09万元、董某2人民币107.58万元、王某2人民币222.24万元、李某2人民币21万元。总计人民币752.54万元。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人董某1陈述，自2003年以来我和张清宝合作经营水泥买卖，那时投入少、挣得也不多，到2011年12月份，张清宝告诉我，水泥冬储挣得差额大。他劝我多投钱，经常催我大量投入，并答应每年的12月末结账，按每吨300元买水泥冬储票子，利润80元，张清宝把这种情况向我的家人都说过。这样在2011年12月10日我弟弟董某2给张清宝投入85.58万元，张清宝分两笔，一笔50万元、一笔35.58万元出具的欠据。我父亲董风武投入32万元，我小叔子李某2投入26.6万元。张清宝分别给出具了欠据，并且写明在2012年12月30日还款。2011年12月30日张清宝鼓动我妹夫王某2投入247万元，张清宝分别给出具了24万、26万、47万、50万、50万、50万六张借据，声称是为了还款方便也写明2012年12月30日还款。2011年12月31日董某2又投入45.6万元，张清宝出具了久据，写明还款日期是2012年12月31日，2012年1月1日我又投入412万元，张清宝出具了8张欠据，分别是50万六张，80万一张、32万一张，写明2012年12月30日还款。2012年1月1日当天我弟弟董某3投入30.5万元，张清宝出具了欠据，写明2012年12月30日还款。2012年3月19日，我再次投入45万元，张清宝出具了欠据，写明是按月返差，2012年5月29日，董某2又投入4.8万元，张清宝出具了欠据，写明还款日期是2012年7月15日。2012年8月14日我又投入44.7万元，张清宝出具了欠据，写明到12年9月15日还款53万元。2012年9月15日，王某2再次投入34.5万元，张清宝出具了欠据，但是没写还款时间。这些钱数是把每吨80元的利润加在内了，以上这些钱都是经我手给的张清宝，有转账也有现金。这样我自己累计投入本金402.63万元，按照约定张清室应还我510万元;我妹夫王某2累计投入本金220.24万元，张清宝应还281.5万元;我弟弟董某2累计投入本金107.58万元，按约定张清宝应还136.28万元;董某3投入本金24.09万元，张清宝应还30.5万元;我父亲董某4投入本金25.26万元，接约定应还32万元;李某2投入本金21万元，张清宝应还26.6万元。我和家人共投入本金802.8万元，到2012年底连本带息结算后应该给我们1016.88万元，到2012年12月末，张清宝说水泥厂没结账，以各种理由拖延还款。到今年10月6日，张清宝陆续给我们结算260万元，在这之间我们又陆续投入180万元。到目前为止，张清宝仅仅给我结算80万元，2013年10月7日下午，张清宝手机关机，人就联系不上了，我找到当时张清宝给我的“工业品买卖合同”一打听才知道是假的，我才知道被骗了。张清宝给我的“工业品买卖合同”是张清宝、董某1与中国建材佳木斯北方水泥有限公司桦南分公司签的，上有佳木斯北方水泥有限公司桦南分公司的合同专用章、财务专用章、佳木斯北方水泥有限公司样南分公司公章、友谊县鑫源水泥制品有限公司、佳木斯市明耘律师事务所公章，赵某、李某3、李某5、张某4个人名章。我们去佳木斯找到李某3，李某3见到合同后说是假的，她从未签过这纸合同。而且其他公章也是假的。我拿来了，已经把原件交到富锦市公安局经侦大队了。我和家人一共被骗802.8万元，其中我投入本金402.63万元，2011年是陆续投入的大约获取50万元的利润，2012年我获取了107.37万元的利润，5名家人投入本金400.17万元，利润是106.71万元。2011年3月份至2013年9月份张清宝一共给我转过460万元左右，我替他还了271.4108万元的账，余下的190.3615万元还我之后，我陆续的又投入了。张清宝从2011年3月16日，往我邮政储银行卡卡号：62×××72转入一笔5.1万元。2011年5月16日转入9.86万元。2011年6月1日转入42.3万元。2011年8月12日转入4万元。2011年8月16日转入4.4万元。2011年8月22日转入3.95万元。2011年9月12日转入21万元。2011年9月20日转入10万元。2011年9月20日转入9.7万元。2011年10月24日一笔转入3万元，第二笔也是3万元。2011年10月27日转入3.1万元。2011年11月3日转入7万元。2012年6月9日转入28.2万元。2011年11月30日转入800元。2012年12月17日转入1.8万元。2013年2月7日转入10万元。2013年3月4日转入15万元。2013年4月3日转入1000元。2013年4月5日转入546元。2013年4月9日一笔转入1000元，另一笔转入5670元。2013年4月19日转入一笔5540元。另一笔转入8000元。2013年4月22日转入1万元。2013年5月3日转入7600元。2013年5月4日转入720元。2013年5月6日转入35275元。2013年5月7日转入3972元。2011年4月19日转入12万元。2011年4月25日转入2.84万元。2011年6月2日转入4万元。2011年6月17日转入1.1万元。2011年9月4日转入12.95万元。2011年11月25日转入10万元。2012年3月1日转入8.96万元。2012年3月23日转入17万元。以上40笔共计264.2723万元。张清宝在2011年3月1日让我转给王某76万元、2011年3月22日转给薜晓刚1.04万元、2011年3月24日转给亢凤琴5万元、2011年8月24日转给王秀云7万元、2011年9月12日转给王秀云25万元、2011年9月20日转给王秀云15万元、2011年8月24日转给赵波5万元、2012年6月9日转给李梅传28.14万元、2012年11月30日转给孙金山830元、2012年12月17日转给张春喜1.165万元、2013年2月7日转给姚某10万元、2013年3月4日转给王秀云15万元、2013年4月3日转给张清泉1000元、2013年4月5日转给孙金山546元、2013年4月9日转给王艳1000元、2013年4月9日转给薛宋库5670元、2013年4月19日转给薛宋库5540元、2013年4月19日转给张晓丹8000元、2013年4月22日转给张清宝1万元、2013年5月3日转给徐连秋7600元、2013年5月4日转给穆兆君725元、2013年5月6日转给刘某6春35275元、2013年5月7日转给王某83972元、2013年1月13日转给姚某20万元、2013年4月8日取现给王某95万元、2013年4月30日转给王某96.8万元、2011年10月20日转给杨某1.5万元、2011年11月3日转给于某10万元、2011年10月25日转给于某3万元、2011年6月1日转给王某220万元、2011年6月1日转给王某28500元、2011年8月10日转给王某23万元、2013年5月21日转给20万元、2013年6月15日转给王某21.8万元。共计229.2108万元。转入264.2723万元，减去转出229.2108万元还剩35.0615万元。张清宝还往我另外一张邮政银行卡卡号:62×××43,2011年10月17日转入10万元、2013年5月20日转入20万元、2013年5月21日转入25.8万元、2013年6月1日转入20万元、2013年6月21日转入26万元、2013年7月15日转入15万元、2013年9月2日转入10万元、2013年9月4日转入11万元、2013年10月1日转入2.4万元、2013年10月6日转入1.75万元、2013年10月6日转入6500元、2013年10月5日转入4.8万元、2013年10月3日转入2.4万元、共计149.8万元。张清宝让我在2013年6月22日转给董某212.25万元、2013年6月22日转给王某26.15万元。转入149.8万元减去转出18.4万元还剩131.4万元。张清宝还往我农村信用社卡卡号45×××31,2013年1月29日转入16万元、2013年2月8日转入15.2万元、2013年5月9日转入16.5万元、共计:47.7万元。张清宝让我在2013年2月8日转给董某27.3万元、2013年5月9日转给董某216.5万元，共计23.8万元。转入47.7万元，减去转出23.8万元，还剩23.9万元。以上三个银行卡转入共计461.7723万元,转出271.4108万元,还剩余额190.3615万元。书证欠据证实张清宝2012年期间给董某1出具欠据10张，共计人民币510万元。董某1提供的控告材料证实2013年10月10日，董某1向公安机关报案其被张清宝诈骗的详细情况。2.被害人董某3陈述，2011年末，我看我姐董某1跟着张清宝押冬储水泥票子赚钱，我就找到张清宝也想投点钱，每吨给我80元利润，2012年1月1日我以现金的形式给张清宝24.09万元，张清宝给我打了一张30.5万元的收条，约定返还本息时间为2012年12月30日。这笔钱至今未归还。书证欠据证实张清宝2012年期间给董某3出具欠据1张，共计人民币30.5万元。3.被害人李某2陈述，我在我大嫂董某1和张清宝的鑫沃农机公司打工，2011年12月份的时候，张清宝在公司劝说我们都拿出钱来买冬储水泥子，每吨水泥冬储票能挣到80元利润。我感觉这事可行，就在12月10日把家里准备好的21万元现金拿到公司交给了我大嫂董某1，让他给张清宝买冬储水泥票子。张清宝答应使用到2012年12月末，到期本息共计给我26.6万元。事后张清宝给我写下26.6万元的欠据，还款日期是2012年12月30日。到了2012年12月末，我找张清宝要钱时候，张清宝说水泥厂没结账，之后就种种理由拖延我们，一直不还款付息，之后张清宝跟我的家人也是说水泥账不好算，借其他人的钱也没还。直到2013年10月7日，我听说张清宝手机关机，人不见了，董某1找人看张清宝给的合同，人家说是假合同，我们才知道被骗了。书证欠据证实张清宝2012年期间给李某2出具欠据1张，共计人民币26.6万元。（4）被害人董某2陈述，张清宝骗去我家人802.8万元，其中有我的本金107.58万元。张清宝和我姐姐董某1原来是富锦市拖拉机厂的同事，后来张清宝自己开公司作水泥生意，具体什么时间开的我记不清了，应该是2009年左右，董某1也跟张清宝一起作买卖。我是在2010年11月份也去了张清宝的公司，在张清宝的公司负责销售等工作，我是从张清宝开始作水泥生意时就陆续拿钱给张清宝，跟他作水泥生意，但由于时间过去太长了，我具体给张清宝拿了多少次钱、多少钱我都记不清了，张清宝也给我返过钱，返了多少钱我也记不清了，直到2011年12月份，张清宝在我家劝我和我家人都拿钱买冬储水泥票子，张清宝还说每吨冬储水泥票300元钱，一吨能给我们80元钱的利润，2011年12月10日，在张清宝的公司，张清宝和我算账，我之前给他拿的钱经过我俩结算，张清宝还欠我10-20万元左右，具体的钱数我记不清了，再加上我又给张清宝拿的钱，张清宝给我打了两张欠据，一张50万元的，一张35.88万元的，还款日期是2012年12月30日。2011年12月31日，我给张清宝拿了45.6万元，张清宝给我出了欠据，还款日期是2012年12月31日，2012年5月29日，我又给张清宝拿了4.8万元，张清宝给我出了欠据，还款日期是2012年7月15日，这样我一共给张清宝拿的本金共计107万元左右，这些钱按张清宝说都用于购买冬储水泥票了，再加上张清宝答应付给我的利润共计欠我136.28万元。到了2012年12月末，我找张清宝要钱的时候，张清宝说水泥厂没结账，之后用种种理由拖延，一直也没有给我还款付息，欠我家人的钱也没还，后来张清宝手机关机，人也找不到了，我姐姐董某1找人看张清宝给的合同，才知道是假合同，我们才知道被骗了。我给张清宝拿的钱多数都是通过我姐姐董某1的账号转给张清宝的，我也给张清宝拿过现金，但拿了几次现金，拿了多少钱我都记不清了。董某1在2013年6月22日给我转过12.25万元，2013年2月8日转过7.3万元，2013年5月9日转过16.5万元，共计36.05万元。是我投资押水泥票子钱，后期我又把这36.05万元投入给张清宝了，还是押水泥票子。书证欠据证实张清宝2012年期间给董某2出具欠据4张，共计人民币136.28万元。5.被害人董某4陈述，张清宝和我女儿董某1原来就是富拖厂的同事，2009年春天的时候，张清宝做买卖需要资金周转，在我这借款15万元，当时是1.5分的利息。到2011年12月份的时候，张清宝在我家劝说我们都拿出钱来买冬储水泥票子，每吨水泥冬储票给我80元利润。我感觉这样比借款利息高，就在12月10日张清宝来我家结算欠我的15万元的利息时，我又拿出现金10万元交给张清宝。也就是连同15万元的本息再加上10万元现金一起，由张清宝使用到2012年12月末，到期本息共计给我32万元。张清宝当我和董某1的面给我写下32万元的欠据，还款日期是2012年12月30日。到了2012年12月末，我找张清宝要钱时候，张清宝说水泥厂没结账，之后就种种理由拖延我们，一直不还款付息。之后张清宝跟我的家人也是说水泥账不好算，借其他人的钱也没还。2013年10月7日，张清宝手机关机，人就不见了，我女儿董某1找人看张清宝给的合同，人家说是假合同，我们才知道被骗了。书证欠据证实张清宝2012年期间给董某4出具欠据1张，共计人民币32万元。（4）被害人王某2陈述，我们是通过我的妻姐董某1认识的张清宝，张清宝说他能买到便宜水泥每吨300元钱，他能赚钱，手里缺少资金，向我借钱按每吨80元钱，给我利息，我信以为真，我爱人董淑平和我妻姐董某1先后给张清宝汇款222.24万元，到2011年12月30日，张清宝给我们打了6张借条，分别是47万、26万、50万、50万、50万、24万共计247万元，2012年9月15日张清宝给我们打了一张34.5万元的欠据。以上这些钱除了222.24万元本金外余下的是利息钱。董某1在2011年6月1日给我转过20万元，同日又转过8500元，2011年8月10日转过3万元，2011年5月21日转过20万元，2013年6月15日转过1.8万元，2013年6月22日转过61.500元，共计518000元。这518000元是我在张清宝那押水泥票子返还给我的钱，这518000元后期我又投入给张清宝押水泥票子了。书证欠据证实张清宝2012年期间给王某2出具欠据7张，共计人民币281.5万元。7.被告人张清宝供述，2003年开始，我和董某1、刘某1一起经营水泥买卖,在2010年12月以前，我们经营的水泥买卖是非常正规的,不存在欺诈行为。2010年12月份我跟董某1说水泥冬储赚的差额大，让她卖冬储水泥票子按每吨300元，每吨利润80元，期限为一年。我给董某1看了一份工业品买卖合同和担保承诺书。都是假的，许某的名章和友谊鑫源水泥厂的公章都是我私自刻的。这两份合同都是我自己制作的，就是为了让董某1相信我有能力做水泥买卖。2010年至我外逃之前，董某1投入的冬储水泥票子，通过银行转账480余万元，现金20余万元，共计500元左右。因为我没有钱了所以就想出以这个方式骗取客户资金用于日常周转。董某1提供的14张复印件，共24笔借据和欠条，其有3张复印件上的6笔欠据我不认，都是在2012年1月1日给董某1打的，所以我不认。这24笔借据和欠条上的借款人签字是我本人签的字。她当天也没给我拿过钱。她让我多给她打几张欠据，我这些年给董某1花了100多万元，还给她卖了一辆尼桑轩逸13万多元钱，落在董某1丈夫名下了。除了这6笔欠据，剩余18笔借据和欠据你我都认，因为上面有我本人签的字。董某1我们原来是单位同事，2004年我们一起合作经营水泥生，我实际欠她170万元左右。但我给她出具的欠据是500万元左右，余下的330万元左右有一部分是从2009年利滚利滚到501.7万元的，还有一部分是我还她钱的时候，欠据她没有给我，她又加里面了。如果按欠据上算的话，大约800万元左右，但实际上是我欠董某1及其家人本金也就是500多万元左右。2010年至我外逃之前，董某1投入的冬储水泥票子，通过银行转账480余万元，现金20余万元，共计500元左右。2010年至我外逃前，我用董某1给我拿的钱还吴某343万元，张某275万元，裴某25万元，张少华20万元，季树林50万元，卢秋梅65万元，还富锦镇信用社李某2给我顶名贷款28万元，朱某122万元，李明辉20万左右，我还在李明辉的同事手中借了12万元，也是用董某1给我拿的钱还的。张晓丹24万元左右，王志宽21万元，这个钱是打在王秀云的卡上。富贵彬11万元，马某40万元左右，刘某6林30万元左右，黄某219万元左右，王某415万元钱左右，这笔钱也是用这董某1给我的钱还的。还孟某6万元。剩余的几十万元由于时间太长，干什么用了我记不清了。欠刘某1的钱高买低卖水泥赔了200万元左右，给李某3水泥款和提成20万，给田宝成水泥款和提成17万，给董某1430万，王某156万，还邮政银行20万。董某1的400多万中，有200万元左右是给他的利润钱，200多万是我让她替我还账了，具体还给谁了，我想不起来了。（三）被告人张清宝以购买冬储水泥为由，骗取被害人任某人民币61.82万元。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人任某陈述，我来报案，我被张清宝骗去货款61.8万元。张清宝是在富锦市开公司的，公司名称鑫沃有限公司(经销农机)，他还经销水泥。2012年7月份，张清宝来我销售水泥的商店找我，让我给他往下面工地发水泥，当时谈的是货到付款，但运作以后，每次发货后都是陆陆续续的给我汇货款，到2012年年末的时候，欠我水泥货款25.26万元整，未出任何欠据(有帐为证)。2013年1月份，张清宝说他有冬储水泥低于厂家价格，你这笔余款就冬储水泥吧，如果你有钱交给我，我在给你储点冬储水泥。我听他说的价格每吨水泥比厂家低20元，我就同意了，2013年1月14日，我在富锦市邮政储蓄银行汇给张清宝9.5万元(汇款单丢失)，1月28日我又在富锦镇信用社交给张清宝现金16万元(有收条)，总计50.5万元。这50.5万元的水泥款，没全部收到水泥。从2013年5月1日开始，我在富锦市农业银行汇给张清宝22.995万元，5月25日我在富锦市农业银行汇给张清宝27.54万元，6月28日我在富锦市农业银行汇给张清宝11.55万元，7月30日我在富锦市邮政储蓄银行汇给张清宝7.02万元，7月30日在富锦市农村信用社汇给张清宝3.12万元，8月4日在富锦市信用社汇给张清宝2.79万元，8月6日在富锦市信用社汇给张清宝4.86万元，8月13日江给张清宝4.86万元，8月29日在富锦市农村信用社汇给张清宝15.4万元，8月31日在富锦市邮政储蓄银行汇给张清宝江款16.14万元，9月9日在富锦市农村信用社汇给张清宝7.93万元，9月10日在富锦市农村信用社汇给张清宝1万元，9月11日在富锦市农村信用社汇给张清宝1万元，9月13日在富锦市农村信用社江给张清宝4万元，又在富锦市邮政储蓄银行汇给张清宝1万元，9月14日在富锦市农村信用社汇给张清宝6万元，9月29日在富锦市农村信用社汇给张清宝1万元，总计金额170.205万元。加上2013年1月份冬储水泥款50.5万元，共计220.705万元。我把汇款票据提供给公安机关了。张清宝付给我一部分水泥。另外张清宝从2013年4月17日开始在我这买富锦水泥，让我给他往长安镇务本砖场工地、创业农场、头林镇、兴隆镇送水泥共计5678.70吨，结了一部分水泥款，还剩一部分未付我款，金额110.143万元，他说这部分水泥款我就给你佳木斯水泥吧，我就同意了。但是佳木斯水泥我拉了一些，还有一部分到现在也没付给我。我把我和张清宝往来货单提供给公安机关了。我汇给张清宝的水泥款，加上张清宝买我水泥的未付款，张清宝共欠我61.8万元货款。我在富锦市农村信用号:45025012100077590，邮政储蓄银行存折号:60×××49、60×××26，农业银行号:6228480190513799915。张清宝的富锦市账号:62×××11，富锦市邮政储蓄银行卡号:62×××87、62×××88。农村信用社帐号:62×××61、62×××55。2013年10月7日，我给张清宝打电话手机一直关机，到现在也联系不上。2013年6月4日，张清宝转给我9.6万元是他购买水泥款。我是在2013年6月5日给张清宝发的.我当时报案的时候提供了一个记帐本,里面有我和张清宝的交易记录。是6月5日那天我给张清宝发的水泥.我已经在记账本上(四卷25页)用红笔标注并签上我的名字了。2.任凤财证言证实张清宝在2013年7月至9月份，在我开的水泥经销处购买了200吨左右水泥，当时这200吨市场价在10万元左右，张清宝以现金方式付了4万元水泥款，至今还欠我6万元水泥款没有给我。3.被告人张清宝供述，任某是经营水泥生意的，自2007年以来，我一直在任某的水泥店购买水泥，2012年11月份我还欠任某19万元钱左右。任某找我要钱的时候，我对任某说我在佳木斯水泥厂能买到水泥，不行就用水泥顶账吧，当时任某问我按什么价钱顶账，我对她说，按当时的市场价格每吨便宜20元，任某同意了我的提议，这样我开始给任某发水泥，之后任某又陆续的给我转账订购水泥，同时我也在她那购买水泥，这样一来二去的直到2013年10月份我离开富锦的时候我还欠她50万左右，在第二次讯问笔录中我和任某对账的时候，通过任某的记账本，我还欠她61.8万元，但我现在想起来了，在2013年6月4日我用我的邮政卡6210952600006762987给任某转账9.6万元，但任某没有给我付水泥，所以应减去9.6万元。这9.6万元钱任某没有给我付水泥，我没有什么凭证。我欠任某钱之前在任某身上赔了20多万，在任某哥哥任凤才那购买水泥用了30多万。书证张清宝与任某来往账明细，记账本复印件，及转账凭证证实2012年至今张清宝和任某的水泥交易数额为220.7万元人民币，张清宝还欠任某水泥款61.8万元人民币。2013年6月5日任某给张清宝发的水泥.已经在记账本上用红笔标注。（4）被告人张清宝以购买水泥缺少资金为由，以高息为诱饵，骗取被害人王某1人民币76.5万元。经侦查，被告人张清宝于2019年12月6日被公安机关在河北省石家庄市抓获。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人王某1陈述，2013年8月份左右，我接到张清宝给我打电话说他押批水泥资金周转不足差90万元，问我有没有钱，最多用一个多月，并说销售水泥每吨他能赚5到15元钱，并承诺给我月息百分之2.5。我就从亲戚朋友那里借钱凑足后，张清宝给我提供了他名下的两个账户，分别是：62×××55、62122800045001361，在2013年7至9月份，我分多比转入这两个账户共计：120万元钱，转款凭证现在我没有带来，具体时间我也记不清，我家中有转款凭证，我过几天给你们送来。还有30万元钱，张清宝当时说让我转到他弟弟张清龙的建行卡,卡号现在我记不清了，我能找到，我嫂子薛晓辉就从她的建行卡上转到张清龙建行卡上了。过了一个月，我找张清宝要钱，张清宝说等我一两天，此后我多次向他要款，张清宝都让我等个一两天，直到2013年10月7日晚上，我给他打电话他就关机了，之后又多次打电话始终关机打不通。我2019年12月19陈述时把借款和被骗款都算上了,实际上被骗水泥款就是这76.5万元。我一共给张清宝转了6笔钱,每笔钱我都有汇款凭证。我一分钱利润也没有得到。张某5的车牌号为黑Ｄ×××**的起亚智跑车在我手里，因为2013年10月6日张某5向我借我的大众速腾车借给他人，借出后车撞报废了。我就开这台车回哈尔滨上班了，现车在我手里。书证王某1控告材料、银行流水，转账凭证证实2013年9月王某1多次向张清宝黑龙江省农村信账户上打款累计人民币76.5万元。2.张清宝供述，2013年8月份左右，我给王某1打电话说缺钱做水泥生意，每吨水泥能赚5到15元钱，现在还差90万元资金，这笔资金用到10月底，我当时答应保证给王某1毎吨提20元钱的利息，王某1就同意了，2013年9月份王某1分多次给我转了76.5万元，这笔钱本金到现在我也没给王某1。这76.5万元钱我发水泥了，具体是给谁发的，我记不清了。证人证言：1.证人张某2证言证实张清宝现在还欠我124万元，这124万元张清宝给我打了欠条，在他跑之前，2013年的9月30日我又给他拿了20万元，这20万元没有欠条。张清宝欠我的钱一分也没还过我。2.证人裴某证言证实我跟张清宝没有任何经济往来关系。张清宝没有向我借过钱，也没有还过我钱。3.证人纪某证言证实，2012年11月25日至2013年4月期间，张清宝一共向我借款43万人民币，至今没归还。4.证人朱某1证言证实2012年10月份左右，张清宝在我手里借22万元，当时说用一段时间就还给我，这笔钱张清宝用了大约6个月之后，我着急用钱，我就找张清宝要钱，张清宝就在2013年大约是5月份左右还给我了。5.李明辉证言证实2010年左右张清宝向李明辉借款27.5万至今没归还。6.张晓丹证言证实2013年4月19日收到张清宝用董某1银行帐户转给我一笔8000元，这8000元钱是张清宝向我借的钱，具体是什么时间借的我想不起来了。7.证人傅某证言证实2012年春天张清宝向我借11万元，约定还款时间是2012年年底，到期后张清宝没有还给我，我多次找张清宝要钱，2013年的春天（具体时间我也记不清了）张清宝把11万元还给我了。8.证人马某证言证实大约在2011年张清宝在我手里借40万元，当时说用5个月就还给我，到了5个月之后，我就找张清宝要钱，但张清宝在5个月的时候一直也没有还上，后来我多次找张清宝要钱，直到2012年年末张清宝才把这40万元还完。9.证人黄某2证实2011年秋季，张清宝向我借过价值19万元钱的黄豆，当时张清宝没有给我钱。到2012年之后张清宝分多次才把我这19万元的黄豆款结清。当时张清宝给我打了一张19万元钱的借条，后期张清宝还完钱后我把借条销毁了。10.证人王某4证言证实大约在2011年张清宝在我手里借15万元，当时说用2个月就还给我，过了2个多月之后，我就找张清宝要钱，张清宝就说让我等等，直到2013年，张清宝才分三次把15万元还给我，具体每次还多少钱我记不清了。11.田宝成证实张清宝现在还欠我水泥款42.1万元。因为我和张清宝有水泥业务往来，我给他发水泥，他给我转账，至于他说的提成根本没有那事，他给我转的就是水泥款，他给我转的水泥款根本就没有17万这笔款。2013年3月份开始和张清宝有水泥业务往来的。12.王峰证言证实2013年2月份张清宝向我借20万元，谈的利息是4分利，约定用一个月，一个月的时间没还我本金，利息给我结了，到了6月份还我本金7万元，还剩13万元本金没有还我，张清宝利息给我结了5个月，总共给我利息4万元。13.王忠林证言证实2013年8月17日，张清宝从我这借了48万或48.5万，约定一个月还款，5分利，从迟松账户转到张清宝账户。大约过了20多天，又借给张清宝20万现金，约定一个月还款，5分利。这些钱都没还，也没得到利息。14.薛晓刚证言证实2011年，张清宝当时经营销售小货车生意，我在富锦市开了一家汽车中介代办落户业务，张清宝在我开的中介所办理落户业务，我给张清宝垫付了车辆购置稅1.04万元，后期在2011年3月22日以转账方式把这笔钱还给我了。15.薛守库证言证实2011年，张清宝当时经营销售小货车生意，我在富锦市开了一家汽车中介代办落户业务，张清宝在我开的中介所办理落户业务，我给张清宝垫付了车辆购置稅11210元，2013年4月9日以转账方式给我转了一笔5670元，2013年4月19日又给我转了5540元两笔共计11210元。16.刘某6春证言证实2013年5月6日，董某1的邮政储蓄银行卡卡号；62×××72往我的邮政储蓄银行卡卡号；602731001209208863转入35275元，是我在张清宝那里押短期水泥票子钱，到期后张清宝让董某1给我转回的这35275元。17.王艳证言证实2013年张清宝向我借过1000元钱，后来张清宝以转帐方式把钱还给我了，具体还款日期我记不住了。18.王秀云证言证实从2010年开始张清宝陆续向我借钱，共计80万元左右，到现在为止还欠我20万元左右。是通过董某1邮政储蓄银行卡给我分四笔转过来62万元，分别在2011年8月24日转7万元、2011年9月12日转25万元、2011年9月20日转15万元、2013年3月4日转15万元。19.王某9证言证实2012年末张清宝向我借了价值20多万元粮食，当时没给我粮款，后来张清宝陆续还了我粮款，还剩11.8万元张清宝让董某1分别在2013年4月8日给我转了5万元、2013年4月30日又给我转了6.8万元，这样张清宝欠我的粮款全部结清。20.姚某证言证实我与董某1没有债务住来关系,但是在2012年11月份左右,张清宝欠我30万元水稻款，2013年1月13日给我汇了20万元钱,2013年2月7日给我汇了10万元钱,这30万元钱是通过董某1给我汇过来的。21.于勇军证言证实董某1在2011年10月25日给我转了3万元，2011年11月3日又给我转了10万元，这13万元钱是我妹夫董某2在2011年年初投资押水泥需要资金，向我借的13万元钱，后来董某2还我钱时是通过董某1的账户给我转过来的。张少华证言证实2012年秋季，张清宝向我借过5万元钱，说是做水泥生意用，2013年4月份还的。2323.亢凤芹证言证实2010年年末董某1做生意向我借过5万元钱，到2011年3月24日董某1以银行转账方式把借我的5万元钱还给我了。42页有董某1证言证实2010年年末董某1帮张清宝向亢凤芹借过5万元钱，到2011年3月24日董某1以银行转账方式把借亢凤芹的5万元钱还了。24.证人许某证言证实，我是1998年至2007年9月任友谊县鑫源水泥制品有限公司书记、厂长。张清宝他曾在我厂拉过水泥，我不太熟悉他，有点印象。是2007年9月30日，厂子环保不达标被县里责令停产至今。我看过2010年11月15日友谊县鑫源水泥制品有服公司给佳木斯北方水泥有限公司南分公司担保承诺书，我们公司从来没有给佳木斯北方水泥有眼公司样南分公司担保这项业务。担保书上的法定代表人的签名＂许某＂不是我本人签的名，名章也不是我的名章。担保书上的＂友谊县鑫源水泥制品有限公司＂公章，根本就不是我们公司的公章。我们友谊水泥厂在2007年9月30日就黄了，而这份担保书的时间是在2010年11月15日，在我们厂子黄3年后的时间出具的，根本就不可能是真的。25.证人李某3证言证实，富锦的张清宝我们都没见过面，我退休以后做水泥生意，从2009年的时候，我一直给他发水泥，以前的货至今全部结清了，张清宝给过我大约20万元左右钱，这笔钱是张清宝在我手里拉的水泥款包含利润，从2013年8月开始（到10月7日）欠我的水泥款24万多元钱，所有的业务都是电话联系的。2010年11月25日佳木斯北方有限公司桦南分公司与张清宝、刘某1签的是工业品买卖合同，我从来没见过，上面我的名字也不是我本人签的。我没有个人名章，我做水泥生意就从销售处销售员手中直接买，从来就不签合同。书证和鉴定意见：1.户籍证明及现实表现证实张清宝犯罪时具有完全刑事责任能力，无前科劣迹。2.公安机关抓获经过证实张清宝于2019年12月6日在石家庄被石家庄市公安局长安分局抓获，12月7日至12月13日寄押于石家庄市第二看守所。3.佳木斯市司法局律师管理科出具的证明证实佳木斯市辖区内历来无明耕律师事务所。4.富锦市人民法院民事判决书证实张清宝还邮政银行48万。5富锦市公安局经济犯罪侦查大队说明证实对张清宝案件需要调查取证的相关人员吴某3、刘某6林、王某10、孟某、冯某、郑某等人进行查找，均未联系上。6.工业品买卖合同，担保承诺书，刘某1和张清宝协议书，友谊县鑫源水泥制品有限公司为佳木斯市水泥北方有限公司桦南分公司与董某1、张清宝签订水泥买卖合同担保，友谊县鑫源水泥制品有限公司为佳木斯市水泥北方有限公司桦南分公司与刘某1、张清宝签订水泥买卖合同担保。7.佳木斯市公安局刑事技术支队鉴定书证实检材“友谊县鑫源水泥制品有限公司”与样本中“黑龙江省友谊县鑫源水泥制品有限公司2305220000305”不是同一印章盖印形成。受害人董某1提供的《工业品买卖合同》上的委托代理人李某3的签字与李某3本人提供手写签名不是同一人所写。担保承诺书上的许某印与许某本人提供的许某印不是同一印章盖印形成的。本院认为，被告人张清宝以非法占有为目的，利用伪造的买卖合同、担保承诺书骗取他人信任，采取销售冬储水泥、水泥票子和低价水泥的方法诱使他人投资，骗取他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张清宝犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人张清宝当庭辩解起诉认定的诈骗数额过高，有部分被害人的获利没有扣除及辩护人提出被告人张清宝实际获得的诈骗数额低于公诉机关认定的诈骗数额的辩护意见无证据证实，不予采信。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定判决如下:（4）被告人张清宝犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币50万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2034年12月5日止。罚金于判决生效后三十日内一次性向本院缴纳）。（4）责令被告人张清宝退赔被害人刘洪阳人民币121.2万元、单超79.992万元、乔屹峰50万元、张伦15.755万元、白树臣64.293万元、王春海1.35万元、黄永强3.4万元、郝红艳6.6万元、曹晓彬17.04万元、刘佩新66万元、刘佩艳30万元、刘树森16万元、陆建国2.822万元、刘国辉0.86万元、刘佩先44.55万元、陈佰玉19.8万元、丛和滋9.9万元、刘元辉33万元、王兴国55.44万元、李文斌85.14万元、吴宪华33万元、翟兴玉118.128万元、董丽霞人民币352.63万元、董凤武人民币25万元、董财章人民币24.09万元、董仁章人民币107.58万元、王硕人民币222.24万元、李玉宝人民币21万元、任凤华人民币61.82万元、被害人王忠才人民币76.5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 陈  嵩审判员 丁 思 竹审判员 霍 新 元二〇二〇年十一月六日书记员 ：高婧雯