湖南省龙山县人民法院刑 事 判 决 书(2021)湘3130刑初20号公诉机关龙山县人民检察院。被告人叶志坚，男，1984年1月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省河源市龙川县。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月10日被公安民警在遵义市飞机场出站口抓获归案。经龙山县公安局决定，于2020年7月12日被龙山县公安局刑事拘留，经龙山县人民检察院批准，于2020年8月15日被龙山县公安局逮捕。现羁押于龙山县看守所。被告人何政浪，男，1991年9月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省遵义市凤冈县。因犯抢劫罪，于2010年2月21日被贵州省贵阳市云岩区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五千元。2015年4月15日被假释。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月8日被公安民警在贵州省凤冈县君德大酒店内抓获归案。经龙山县公安局决定，于2020年7月10日被龙山县公安局刑事拘留，经龙山县人民检察院批准，于2020年8月15日被龙山县公安局逮捕。现羁押于龙山县看守所。被告人何文学，绰号佳佳，男，1995年5月2日出生，苗族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省遵义市凤冈县。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月8日被公安民警在贵州省凤冈县君德大酒店内抓获归案。经龙山县公安局决定，于2020年7月10日被龙山县公安局刑事拘留，经龙山县人民检察院批准，于2020年8月15日被龙山县公安局逮捕。现羁押于龙山县看守所。被告人柏才彬，男，1986年7月23日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地重庆市荣昌县。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月1日被公安民警在重庆市荣昌区××街道××组××号柏才彬家中将其抓获归案。同日被刑事拘留，经龙山县人民检察院批准，于2020年10月1日被龙山县公安局逮捕。现羁押于龙山县看守所。被告人周超庆，男，1992年3月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省吉安市吉水县。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月10日被公安民警在遵义市飞机场出站口抓获归案。经龙山县公安局决定，于2020年7月12日被龙山县公安局刑事拘留，经龙山县人民检察院批准，于2020年8月15日被龙山县公安局逮捕。现羁押于龙山县看守所。辩护人向德堂，湖南湘龙律师事务所律师。被告人梁某，男，1996年7月28日出生，苗族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省铜仁市思南县。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月4日到龙山县公安局投案。同日被刑事拘留，经龙山县人民检察院批准，于2020年10月1日被龙山县公安局逮捕。现羁押于龙山县看守所。龙山县人民检察院以龙检刑检刑诉〔2020〕253号起诉书指控被告人何政浪、何文学、叶志坚、周超庆、柏才彬、梁某犯诈骗罪，于2021年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙山县人民检察院指派检察员杨军波出庭支持公诉，被告人何政浪、何文学、叶志坚、周超庆及其辩护人向德堂、柏才彬、梁某到庭参加诉讼，现已审理终结。经审理查明，2020年4月份左右，被告人何政浪邀约叶志坚卖银行卡，何文学因为缺钱花，分别在建设银行、中国银行、平安银行办了银行卡和U盾等，每套银行卡900元的价格卖给叶志坚，卖出去的每套银行卡里的余额都为0。大概过了二十天后，何文学用微信绑定的平安银行公众号，查询到46000元钱的入账信息，何文学想占为已有，于是挂失这张**安银行卡，并补办了新卡。何文学取出46000元钱后与何政浪平分，每人获利23000元。秦勇与何政浪、何文学当时在一起，何政浪分给秦勇2000元，何文学分给秦勇1000元，秦勇获利3000元。2020年5月份左右，由叶志坚提议，叶志坚邀约了何政浪、曹某（另案处理）、柏才彬、周超庆，商量由何政浪亲自送银行卡到龙山，卖给需要非法洗钱的买家，另外将所有卖出的银行卡的办卡信息备份，何政浪作为“人质”留在龙山，住在买家指定的宾馆，目的是让买家放心大胆的使用这些购买的银行卡洗钱。购买银行卡的买家开始洗钱后，银行卡里会有大量的资金流水，叶志坚、曹某、柏才彬、周超庆等人，通过手机ＡＰＰ云闪付、微信公众号查询每张银行卡的余额信息，叶志坚将信息汇总后反馈给何政浪，当银行卡里有一定数额的钱留存，何政浪找到合适的机会从龙山偷偷离开。叶志坚、曹某、柏才彬、周超庆等人用备份的办卡信息，先打电话挂失银行卡，然后每个办卡人，用自己的身份证和开卡时绑定的手机号码等信息，马上去银行补办新卡，再将银行卡里的钱全部转出来。每个办卡人自己银卡里的钱，自己分一半，另外一半拿出来给叶志坚和何政浪，除去所有的开支外，剩下的钱由叶志坚和何政浪平分。2020年5-6月，叶志坚、何政浪、曹某、柏才彬、周超庆分别在建设银行、工商银行、农业银行、平安银行办理了银行卡，何政浪让梁某和彭某夫妇每人办了两套银行卡邮寄给他，何政浪一共拿到了17套银行卡，每套银行卡包括银行卡号、Ｕ盾、办卡人的身份证正反照片、绑定的手机号等，叶志坚留存了所有银行卡的办卡信息的备份资料。何政浪将这17套银行卡带到龙山，以每套1300元的价格卖给符家寨，符家寨付给了何政浪21900元钱。符家寨让何政浪住在其指定的宾馆，并且让其侄儿李国荣看着何政浪，不要让何政浪从龙山跑了。符家寨多次提醒和威胁何政浪不要私自离开龙山，必须等到符家寨洗钱完毕，经过符家寨的许可，何政浪才能离开龙山。2020年7月5日，何政浪告诉叶志坚自己在龙山待的有些怕，想找机会偷偷跑了，叶志坚告诉何政浪目前所有银行卡里钱加起来有20多万，如果再等几天可能有40-50万元存入，何政浪认为现在看守他的张某2意识松懈，是很好的机会，叶志坚也同意何政浪偷偷离开龙山，并且两人商量由何文学开车到龙山接何政浪。7月6日12时许，何文学和陈某开车:到达龙山县召市镇，何政浪让何文学和陈某在“金利宾馆”403开房等待，22时许，叶志坚发信息，告诉何政浪，所有银行卡里面的钱有24万多元，当时看守何政浪的张某2去上网了，何政浪通知何文学、陈某-起乘机偷偷离开了宾馆，并马上通知叶志坚挂失所有银行卡。何政浪开车到贵州后，立即补办了新的银行卡，同时何政浪通知梁某马上去把自己卡里的钱取出来，梁文查到自己卡里有1.4万进账，卡里约有1.5万多元，凌展骑摩托车到贵州思南县城取钱，由于梁某忘记改支付密码等梁某到银行取钱时，卡里的余额已经为0。另一方面叶志坚让何政浪将其银行卡里的10万多元转给了曹某，叶志坚银行卡里余额也有10万多元，曹某的银行卡里之前余额有3.6万元,何政浪、叶志坚、曹某3人的银行卡里余额共计有241100多元，叶志坚和曹某将这些钱转入账户为“深圳市捌叁肆壹创新科技有限公司”的赌博网站走账，叶志坚认为所有的资金从赌博网站上走账后，转账记录就很难被查到。曹某走完账后，将10万元转到周超庆的账户，由周超庆再转给何政浪，叶志坚提出为了资金安全，实际部分钱转到了何文学的支付宝账户上，再由何文学转交给何政浪，周超庆分两笔，一笔29800多元，一笔3.5万元左右，一共6.5万元给何政浪、何文学，第二天周超庆又给何政浪的支付宝转了3.5万元，何政浪分得10万多元，何政浪给何文学与陈某每人1.5万元，作为辛苦费。叶志坚和周超庆订机票到遵义，计划与何政浪碰面后，具体商量分钱的事情，按照之前的约定，叶志坚和何政浪每人能分10多万元，曹某能分1.8万元，周超庆卡里虽然没有钱，但是叶志坚许诺会分2万元左右给周超庆，具体数额还没有确定。何政浪之前许诺，梁某把卡里的钱全部取出来后，分1万元给梁某，因为梁某没有从银行卡里取得钱，所以没有分得钱。柏才彬银行卡里有47388元，被其转到自己的支付宝账户后，用于赌博输了3万多元，用于生活开销花了1万多元。7月6日24时许，张某2发现何政浪不在宾馆，之后李国荣打电话讲何政浪挂失的银行卡里有10多万元钱，李国荣指使张某2到召市派出所报假警，讲何政浪盗窃了1万元钱逃跑了，让派出所帮忙把何政浪找回来，召市派出所民警接警后在贵州省凤冈县抓获何政浪。7月10日19时许，叶志坚和周超庆在遵义机场被抓获，由于叶志坚、何政浪、周超庆等人还没有碰面，商量确定分钱具体数额的事情，截止7月10日为止，何政浪分得10万多元，其中3万元分给何文学和陈某，何文学和陈某每人分得1.5万元，叶志坚分得10万多元，曹某分的1.8万元，周超庆暂时没有分得钱，彭某获得卖银行卡的钱1000元，梁某获得卖银行卡的1188.88元，柏才彬获利有4.9万多元。何政浪、叶志坚等人非法获利，部分被他们挥霍，公安机关依法扣押何政浪3.5万元、何文学1.5万元、陈某1.5万元、叶志坚3.3万元、周超庆5.2万元、梁某2188元，扣押总金额共计15万多元。2020年7月8日，公安民警在贵州省凤岗县君德大酒店内将被告人何政浪、何文学抓获。如实地供述了自己的犯罪事实。2020年9月4日，被告人梁某到龙山县公安局投案自首，并对自己的犯罪事实供认不讳。2020年9月1日，民警在重庆市荣昌区××街道××组××号柏才彬家中将其抓获。如实地供述了自己的犯罪事实。2020年7月10日，公安民警在遵义市飞机场出站口将被告人叶志坚、周超庆抓获。如实地供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人何政浪、何文学、叶志坚、周超庆及其辩护人向德堂、柏才彬、梁某在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审查证属实的刑事案件登记表，扣押物品、文件清单，到案经过，在逃人员登记表，前科材料，户籍资料，证人陈某、彭某、张某1、张某2、曹某、李某、高某、向某的证言，被告人何政浪、何文学、叶志坚、周超庆、柏才彬、梁某的供述与辩解，辨认、提取笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人叶志坚、何政浪、何文学、柏才彬、周超庆、梁某以非法占有为目的，利用网络骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人何政浪、何文学、叶志坚、周超庆、柏才彬、梁某犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人叶志坚、何政浪起主要作用，系主犯。被告人何文学、周超庆、柏才彬、梁某起次要作用，系从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人梁某主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。本院决定对被告人叶志坚、何政浪、何文学、周超庆、柏才彬从轻处罚。对被告人梁某减轻处罚。被告人叶志坚、何政浪、何文学、周超庆、柏才彬、梁某自愿认罪认罚，赃款已部分追回，可以酌情从轻处罚。已与公诉机关签订认罪认罚具结书。公诉机关建议对被告人叶志坚犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月至六年，并处罚金人民币六万元、被告人何政浪犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月至六年，并处罚金人民币五万元、被告人何文学犯诈骗罪，判处有期徒刑四年至五年，并处罚金人民币四万元、被告人柏才彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币四万元、被告人周超庆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币三万至四万元、被告人梁某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年至三年，并处罚金人民币一万元。符合法律规定，本院予以采纳。辩护人向德堂辩护称，被告人周超庆是从犯，自愿认罪认罚。赃款已部分追回，无犯罪前科。经查，与客观事实相符，本院予以采纳。辩护称，其社会危害性较小的观点，经查，与客观事实不符，本院不予采纳。据此，对被告人叶志坚、何政浪适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人何文学、周超庆、柏才彬适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人梁某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人叶志坚犯诈骗罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月10日起至2026年2月9日止；罚金限判决生效后十日内向本院交纳）二、被告人何政浪犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2026年1月7日止；罚金限判决生效后十日内向本院交纳）三、被告人何文学犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2025年1月7日止；罚金限判决生效后十日内向本院交纳）四、被告人柏才彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月1日起至2024年3月31日止；罚金限判决生效后十日内向本院交纳）五、被告人周超庆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月10日起至2023年11月9日止；罚金限判决生效后十日内向本院交纳）六、被告人梁某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月4日起至2023年3月3日止；罚金限判决生效后十日内向本院交纳）七、赃款9万元，继续向被告人叶志坚、何政浪、何文学、柏才彬、周超庆、梁某追缴，退赔给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  姜仁中审 判 员  黄素俭人民陪审员  袁海燕二〇二〇年十一月十八日书 记 员  吴 英附页本案所适用的有关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。