江西省赣州市章贡区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0702刑初309号公诉机关赣州市章贡区人民检察院。被告人周某，男，1991年8月15日出生于安徽省淮北市濉溪县，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省濉溪县，住深圳市罗湖区。因本案，于2019年12月21日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，2020年1月23日被执行逮捕。现被羁押于赣州市看守所。辩护人丁上骏，江西大榕树律师事务所律师。赣州市章贡区人民检察院以赣章检二部刑诉〔2020〕241号起诉书指控被告人周某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赣州市章贡区人民检察院指派检察员蓝发生出庭支持公诉。被告人周某及其辩护人丁上骏到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年11月，被害人钟某在网友李某某（身份不详）的推荐下充值网络竞技平台赚钱，累计充值60万元时不能提现后发现被骗。被告人周某通过张某1（取保候审）介绍，向夏某某、谢某某（均在逃）提供自己的中国银行账户（62×××19）用于非法收款，于同年12月12日收到被害人钟某转账的被骗资金10万元。被告人周某当日将10万元取现，于次日将该笔现金交给张某2（取保候审）。张某2将该笔现金无卡存款至谢某某指定账户。2019年12月20日，被告人周某被抓获。公诉机关认为，被告人周某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉机关当庭撤回对被告人周某的认罪认罚量刑建议，建议对周某判处有期徒刑三年六个月并处罚金。针对上述指控，公诉机关向法庭提交了下列证据：1.书证：人口信息表、到案经过、扣押物品文件清单、银行交易流水；2.被害人钟某报案笔录及陈述；3.被告人周某的供述及同案人张某2、张某1的供述；4.辨认笔录、电子检查笔录。被告人周某在法庭上对公诉机关的指控不持异议，但辩解称，其不知道该笔钱是违法犯罪所得，其也没有获利。辩护人丁上骏的辩护意见是，被告人周某系被传唤到案，到案后能如实供述关键案情，具有自首情节，建议对其从轻处罚。经审理查明，2019年11月，被害人钟某经李某某（身份不详）推荐，在名为“腾讯＊竞技”的网络平台进行游戏，当多次充值不能提现时发现被骗。被告人周某通过张某1介绍，向夏某某、谢某某（均在逃）提供自己卡号为62×××19的中国银行账户用于非法收款，于同年12月12日收到被害人钟某转账的被骗资金10万元。被告人周某于当日将该笔款项取现并于次日交给张某2，由张某2将该笔款项无卡存款至谢某某指定的账户。2019年12月20日，被告人周某在深圳市罗湖区深圳兄弟情酒业有限公司内被公安处民警抓获。上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证的下列证据证实：1.人口信息表、证明证实，周某的身份信息及前科情况。2.到案经过证实，周某于2019年12月20日在深圳市罗湖区深圳兄弟情酒业有限公司内被公安民警抓获。3.银行交易明细清单证实，钟某尾号为3255的中国建设银行账户于2019年12月12日向户名为周某、账号为62×××19的银行账户分2次各转账5万元。4.扣押物品清单证实，公安机关扣押了周某的手机（iPhone11）1部、社保卡1张以及笔记本电脑、银行卡、货币（人民币、波兰币、朝鲜币、委内瑞拉币）若干。5.电子证物检查笔录证实，公安机关对周某的ｉＰｈｏｎｅ11手机进行勘验检查，发现该设备登录过1个微信账号（微信账号为×××、昵称为“大器晚成”），与多个微信账号的聊天记录。其中，2019年11月14日，该微信账号已删除的聊天记录载明“韩币可以做、比价麻烦、都是电信诈骗的钱，点位比较高”。2019年11月28日，与微信账号为×××、昵称为“十年磨一剑海少”的聊天记录载明“你在柬埔寨那边有没有需要洗钱的，我自己有外汇ＰＯＳ机可以刷美金的，直接洗干净的，如果有这方便业务你介绍一下，点位都有的，单笔50万，一天最高500万”。2019年12月1日，与微信账号为×××、昵称为“玩家就是玩”的聊天记录载明“那是什么卡，是什么钱，诈骗还是菠菜”、“我可以给他现金人民币，或者转账都可以”、“他给这个18个点，一共有几个中间人啊”、“风险肯定会有，我肯定有把握搞定风险，我才做的，做了这么久，洗这点钱还是没有问题的”。2019年12月9日，与微信账号为×××、昵称为“雪儿”的聊天记录载明“今天别人给我转了100万，这个钱是不干净的钱，我有十万块钱的好处费”。2019年12月12日，该微信账号已删除的聊天记录载明“我明天要做韩币的诈骗款，我想你跟我拿四万摆现，明天打款是五亿韩币，摆现要十万。”。6.被害人钟某的报案笔录及陈述证实，她在探探上认识了李某某。李某某推荐她玩“腾讯＊竞技”的游戏。她通过李某某发来的二维码进入网站，通过客服进行充值和提现。玩了几次后李某某又催她进行充值，她便陆续进行了充值，其中2019年12月12日，她分2次充值共计10万元到户名为周某、账号为62×××19的中国银行账户内。后来客服告诉她流水不够，不能提现，让她继续充值。她想找李某某解决这一问题时发现李某某不见了，遂报案。7.同案人张某2的供述及辨认笔录证实，2019年12月，谢某某叫他到罗湖区的公司拿钱，这些钱都是不干净的钱。他是找金通大厦22楼公司的老板（经其辨认，该人系周某）拿钱的。谢某某说周某是专门洗钱的，钱只要到了周某手里就洗白了。他在周某处拿了两次钱，第一次拿了11.6万元，第二次拿了16万元左右。8.同案人张某1的供述及辨认笔录证实，他平时听周某打电话会说一些刷卡、转账、套现的话，询问周某，周某说其一直在做这方面“金融”生意（即不能见光的操作，包括洗钱）。夏静（经其辨认，该人系夏某某）在缅甸做网络赌博挣了不少钱，这些钱要通过洗钱的方式才能使用。他便介绍了夏某某与周某认识，夏某某找周某帮忙洗钱。9.被告人周某在侦查期间的供述证实，卡号为62×××19的中国银行银行账户一直由他使用。张某1作为联系人帮他联系了一个姓夏的男子。夏姓男子安排转账到他中国银行账户，其中2019年12月12日，他收到钟某两次转账共计10万元。他取现9万元加上其公司的现金1万元，于次日将该笔现金交给张某1派来的人。以上证据来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，且证据之间能够相互印证，足以认定上述事实。对上列证据，本院予以采信。本院认为，被告人周某明知是犯罪所得，仍提供自己的银行账户为他人转移赃款并帮助取现，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。关于被告人周某提出其不知道涉案款项为违法犯罪所得的辩解意见。经查，被告人周某与他人的微信聊天记录、同案人张某1的供述等证据可以证实，周某主观上明知涉案款项系他人的犯罪所得。故对被告人周某这一辩解意见，本院不予采纳。公诉机关的指控成立，对被告人周某应依法惩处。关于辩护人提出被告人周某系自首的辩护意见。经查，到案经过可以证实，公安人员系经过前期调查研判发现并掌握了被告人周某的犯罪事实及藏匿地点，前往周某所在地将周某抓捕归案，周某缺乏到案的主动性和自愿性。故对这一辩护意见，本院不予采纳。公诉机关提出判处被告人周某有期徒刑三年六个月并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：被告人周某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月20日起至2023年6月19日止。罚金限于判决生效之日起一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张荻琳人民陪审员  宋昌华人民陪审员  刘志雄二〇二〇年十一月二十六日书 记 员  王浩然