关于被告人刘晓兵盗窃一案的审理报告 陕西省咸阳市秦都区人民法院刑事判决书                        （2020）陕0402刑初341号公诉机关咸阳市秦都区人民检察院。被告人周艺杰，男，1989年3月1日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地福建省安溪县，住陕西省西安市新城区，2013年9月3日因犯妨害信用卡管理罪，诈骗罪被福建省霞浦县人民法院数罪并罚判处有期徒刑一年四个月，并处罚金15000元，2018年10月24日因犯妨害信用卡管理罪，买卖身份证件罪被福建省安溪县人民法院数罪并罚判处有期徒刑一年三个月，并处罚金13000元，因本案于2019年12月16日被刑事拘留，2020年1月20日被依法逮捕，同月22日被取保候审。指定辩护人贾鹏辉，陕西秦隆律师事务所律师。指定辩护人高皓滢，陕西秦隆律师事务所实习律师。被告人高坤，男，1989年8月28日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化程度，农民，住陕西省兴平市，因本案于2019年12月15日被刑事拘留，2020年1月20日被依法逮捕，现羁押于陕西省看守所。辩护人张明权，陕西合天律师事务所律师。被告人吕永军，男，1992年5月19日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，小学文化程度，农民，住陕西省洛南县，因本案于2019年12月14日被刑事拘留，2020年1月20日被依法逮捕，现羁押于陕西省看守所。辩护人郭建荣北京市盈科（西安）律师事务所律师。辩护人苏秀秀，北京市盈科（西安）律师事务所律师。被告人周鹏程，男，1987年6月17日出生，居民身份证号码 350524198706173531，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地福建省安溪县，住陕西省西安市新城区，因本案于2019年12月16日被刑事拘留，2020年1月20日被依法逮捕，现羁押于陕西看守所。指定辩护人杨丹，陕西恪普律师事务所律师。被告人董役役，男，1988年9月13日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，中专文化程度，无业，住陕西省西咸新区，因本案于2019年12月29日被刑事拘留，2020年1月20日被依法逮捕，2020年9月28日被取保候审。指定辩护人马瑞瑶，陕西恪普律师事务所律师。咸阳市秦都区人民检察院以咸秦检公诉刑诉（2020）181号起诉书指控被告人周艺杰、高坤、吕永军、周鹏程、董役役、常开犯买卖国家机关证件罪，于2020年7月17日向本院提起公诉。本院受理后，因被告人常开不在案，本院依法对被告人常开犯买卖国家机关证件罪作出退回案件决定书退回咸阳市秦都区人民法院。对咸阳市秦都区人民检察院指控被告人周艺杰、高坤、吕永军、周鹏程、董役役犯买卖国家机关证件罪依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年9月22公开开庭审理了本案。咸阳市秦都区人民检察院指派检察员毛妮依法出庭支持公诉，被告人周艺杰及其辩护人贾鹏辉、高皓滢、被告人高坤及其辩护人张明权、被告人吕永军其辩护人郭建荣、苏秀秀、被告人周鹏程及其辩护人杨丹、被告人董役役及其辩护人马瑞瑶到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。咸阳市秦都区人民检察院指控：1.2018年8月，陈某某(另案处理)使用自己身份信息办理了2套包括工商营业执照、公章及手机卡、银行对公账户等相关国家机关证件(以下简称“公户”)。后被告人高坤以10000元的价格从陈某某处收购上述2套名为“西安XXX建筑工程有限公司”、“西安XXX建筑工程有限公司”的公户手续。2019年10月，被告人高坤以500元的价格从陈某某处收购名为“扶风县XX烟酒超市”公户手续1套。    2.2019年8月，被告人高坤使用自己身份信息办理了2套公户手续。2019年11月至12月9日，被告人高坤通过网络联系被告人董役役、张凯华、王丹莉、陈飞、董新强(后者均另案处理〉等人使用自己身份信息办理公户手续卖给自己，董役役等人答应后，高坤指派吕永军带领XX城XX店”、“西咸新区XX城XX店”等公户手续7套，以每套800-1000元不等的价格出售给高坤，后高坤将连同自己2套公户在内的9套公户手续，以每套4000-4500元的价格出售给被告人周艺杰，经被告人周鹏程审验后，周艺杰将上述公户加价在网上倒卖牟利。    3.2019年10月，被告人吕永军使用自己身份信息办理了8套公户手续，后以每套800-1000元不等的价格出售给黄某某(另案处理)。    4.2019年10月中旬至12月初，被告人周艺杰以每月5500元的价格雇佣被告人周鹏程协助其带人办理公户手续、审验密码等。后周艺杰通过网络联系穆小宏、李志阳、宋思佳、靳鹏、张哲源(均另案处理)等人使用自己身份信息办理公户卖给自己，穆小宏等人答应后，周艺杰指派周鹏程带领上述5人先后办理了名为“西安市莲湖区XX店”、“陕西XXX网络科技有限公司”“西安XXX设备租赁有限公司”等公户手续8套，以每套3000元左右的价格出售给周艺杰。    5.2019年12月，被告人周艺杰通过微信联系到微信名“康熙天天快乐”(另案处理)，准备向其出售10套收购来的公户手续，后“康熙天天快乐”指派林某某(另案处理)进行验货并协助交易。2019年12月14日，林某某在西安市未央区XX村周鹏程住处验货后，“康熙天天快乐”通过微信二维码向周艺杰支付定金3万元。    6.2019年12月，被告人常开使用自己身份信息在渭南市XX区先后办理了“陕西XXXX服饰有限公司”、“渭南XXXX有限公司”公户手续2套，通过朋友介绍将这两套公户手续以每套4000元的价格卖给张军峰、陈改丽(均另案处理)。后张军峰将上述2套公户手续准备以每套5500元价格出售给周艺杰，交易中周鹏程验货时被现场查获。    公诉机关认为，被告人周艺杰、高坤、吕永军、周鹏程、董役役为牟取非法利益，故意买卖国家机关制作颁发的营业执照证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。提请本院依法判处，并建议判处被告人周艺杰、高坤有期徒刑一年八个月，并处罚金；吕永军有期徒刑一年六个月，并处罚金；周鹏程有期徒刑一年二个月，并处罚金；董役役有期徒刑八个月，并处罚金。被告人周艺杰、高坤、吕永军、周鹏程、董役役均对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，均自愿认罪认罚。被告人周艺杰的辩护人辩护称：被告人周艺杰买卖国家机关证件实际数量较少，不久就案发，社会危害性较小；有坦白情节；签署《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚。请求对其从轻处罚。被告人高坤的辩护人辩护称：被告人高坤系初犯，如实供述，自愿认罪认罚。请求对其从轻处罚。被告人吕永军的辩护人辩护称：被告人吕永军系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚；被告人吕永军系初犯，自愿认罪认罚，有悔罪表现，涉案证件数量小、金额小、犯罪情节相对较轻、社会危害性小，请求对其从轻处罚。被告人周鹏程的辩护人辩护称：被告人有坦白情节，自愿认罪认罚；被告人周鹏程受被告人周艺杰的雇佣在其指派下进行犯罪行为，系从犯，系初犯，请求对其从轻处罚。被告人董役役的辩护人辩护称：被告人董役役如实供述、自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。 经审理查明：1.2018年8月，陈某某(另案处理)使用自己身份信息办理了2套包括工商营业执照、公章及手机卡、银行对公账户等相关国家机关证件(以下简称“公户”)。后被告人高坤以10000元的价格从陈某某处收购上述2套名为“西安XXX建筑工程有限公司”、“西安XXX建筑工程有限公司”的公户手续。2019年10月，被告人高坤以500元的价格从陈某某处收购名为“扶风县龙翔烟酒超市”公户手续1套。    2.2019年8月，被告人高坤使用自己身份信息办理了2套公户手续。2019年11月至12月9日，被告人高坤通过网络联系被告人董役役、张凯华、王丹莉、陈飞、董新强(后者均另案处理〉等人使用自己身份信息办理公户手续卖给自己，董役役等人答应后，高坤指派吕永军带领XX城XX店”、“西咸新区XX城XX店”等公户手续7套，以每套800-1000元不等的价格出售给高坤，后高坤将连同自己2套公户在内的9套公户手续，以每套4000-4500元的价格出售给被告人周艺杰，经被告人周鹏程审验后，周艺杰将上述公户加价在网上倒卖牟利。    3.2019年10月，被告人吕永军使用自己身份信息办理了8套公户手续，后以每套800-1000元不等的价格出售给黄某某(另案处理)。    4.2019年10月中旬至12月初，被告人周艺杰以每月5500元的价格雇佣被告人周鹏程协助其带人办理公户手续、审验密码等。后周艺杰通过网络联系穆小宏、李志阳、宋思佳、靳鹏、张哲源(均另案处理)等人使用自己身份信息办理公户卖给自己，穆小宏等人答应后，周艺杰指派周鹏程带领上述5人先后办理了名为“西安市莲湖区XX店”、“陕西XXX网络科技有限公司” 、“西安XXX设备租赁有限公司”等公户手续8套，以每套3000元左右的价格出售给周艺杰。    5.2019年12月，被告人周艺杰通过微信联系到微信名“康熙天天快乐”(另案处理)，准备向其出售10套收购来的公户手续，后“康熙天天快乐”指派林某某(另案处理)进行验货并协助交易。2019年12月14日，林某某在西安市未央区XX村周鹏程住处验货后，“康熙天天快乐”通过微信二维码向周艺杰支付定金3万元。    6.2019年12月，被告人常开使用自己身份信息在渭南市XX区先后办理了“陕西XXXX服饰有限公司”、“渭南XXXX有限公司”公户手续2套，通过朋友介绍将这两套公户手续以每套4000元的价格卖给张军峰、陈改丽(均另案处理)。后张军峰将上述2套公户手续准备以每套5500元价格出售给周艺杰，交易中周鹏程验货时被现场查获。另查，被告人周艺杰在侦查阶段向公安机关上缴违法所得3万元。    上述基本事实，被告人周艺杰、高坤、吕永军、周鹏程、董役役在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉人当庭提供的物证营业执照11套等、受案登记表、到案经过、刑事判决书、微信聊天记录及转账记录截图、营业执照及身份证照片、公司登记申请书及复印件、营业执照及账户信息、公司名称、社会代码、注册资本等信息、扣押清单、情况说明、户籍信息等、证人周某某等的证言、另案处理的同案犯林某某的供述、辨认笔录、照片以及被告人周艺杰、周鹏程、高坤、吕永军、董役役的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人周艺杰、高坤、吕永军、周鹏程、董役役为牟取不法利益，故意买卖国家机关制作颁发的营业执照等证件，其行为构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控罪名成立。被告人周艺杰曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内又故意犯应当判处有期徒刑之刑罚，系累犯，依法从重处罚。鉴于五被告人归案后均能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚；均自愿认罪认罚，依法从宽处罚；公诉机关对被告人周艺杰、高坤、吕永军、周鹏程的量刑建议适当，本院予以采纳。   关于被告人周艺杰、高坤、吕永军、周鹏程、董役役的辩护人提出的五被告人如实供述，认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人周艺杰的辩护人提出的被告人周艺杰买卖国家机关证件实际数量较少，社会危害性较小的辩护意见，经查，被告人周艺杰以牟利为目的，多次买卖国家机关证件，有一定的社会危险性，辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采纳；关于被告人吕永军的辩护人提出的被告人吕永军系从犯的辩护意见，经查，在列罪3中吕永军受高坤的安排带人办理公户手续，积极参与实施犯罪行为，在共同犯罪中起一定的作用，并非从犯，但相对于被告人高坤作用较小；在列罪3中，被告人吕永军以牟利为目的，使用自己身份信息办理8套公户手续出售给黄某某，独立实施买卖国家机关证件的犯罪行为，不属于共同犯罪，不是从犯，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告周鹏程的辩护人提出的被告人周鹏程系从犯的辩护意见，经查，被告人周鹏程受周艺杰的雇佣协助周艺杰带人办理公户手续，审验密码、交易时验货等，积极参与实施犯罪行为，并非从犯，但相对周艺杰作用较小，故辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周艺杰犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴清。）二、被告人高坤犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月15日起至2021年8月14日止。罚金限判决生效之日起十日内缴清。）三、被告人吕永军犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币7000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月14日起至20202021年6月13日止。罚金限判决生效之日起十日内缴清。）四、被告人周鹏程犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月16日起至2021年2月15日止。罚金限判决生效之日起十日内缴清。）五、被告人董役役犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月29日起至2020年9月28日止。罚金限判决生效之日起十日内缴清。）六、公安机关查获扣押的涉案物品韩城市XX服装店营业执照2张、西安莲湖区XX店营业执照2张、印章3枚、开户资料8张；陕西XXX网络科技有限公司营业执照2张、银行卡1张、手机卡1张、U盾1个、印章1枚、开户资料1张；陕西XXXX服饰有限公司营业执照2张、银行卡1张、U盾2个、印章3枚、开户资料1张；韩城市XX箱包店营业执照2张、印章3枚、开户资料2张；渭南XXX货运有限公司营业执照2张、银行卡1张、U盾2个、印章3枚、开户资料1张；渭南XXX商贸有限公司营业执照2张、银行卡1张、U盾2个、印章3枚、开户资料3张；XX城XX店营业执照2张、开户资料10张；西安XXXXXX信息咨询有限公司营业执照2张、U盾2个、印章5枚、开户资料5张；西安市莲湖区XX店营业执照2张、银行卡2张、U盾3个、印章3枚、开户资料11张；西安XXX设备租赁有限公司营业执照2张、银行卡1张、手机卡1张、U盾2个、印章5枚、开户资料15张，依法没收。七、公安机关收缴的周艺杰违法所得3万元由公安机关依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。    审  判  长  陈芳妮人民陪审员  高红艳人民陪审员  李  红 二0二0年十一月十九日 书  记  员  段  博1