四川省渠县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川1725刑初165号 公诉机关:四川省渠县人民检察院。 被害人:李某某，男，1960年6月11日出生，汉族。 被告人:赵元庆,男,1987年12月20日出生,汉族。因本案,于2020年4月29日被渠县公安局刑事拘留,2020年5月12日经渠县人民检察院院批准,同日由渠县公安局执行逮捕，现羁押于渠县看守所。 辩护人：代长英，四川银桥律师事务所律师。 辩护人：张国英，女，1967年6月13日出生，汉族，系被告人母亲。 四川省渠县人民检察院以渠检一部刑诉〔2020〕33号起诉书，指控被告人赵元庆犯诈骗罪，于2020年8月20日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员李春出庭支持公诉，被告人赵元庆及其辩护人代长英、张国英、被害人李某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 四川省渠县人民检察院起诉指控：2016年底至2017年初,李某某(男,60岁,本案被害人)通过肖子文、渠县融亿咨询公司的员工张X等人认识了被告人赵元庆,李某某为了筹集资金偿还他人债务,委托赵元庆联系借款并承诺支付总金额5%的手续费,赵元庆便向李某某提出借款利息月息8分,李某某为了获得借款答应了赵元庆的要求。赵元庆通过朋友张某某的关系联系到了愿意给李某某借款的人段某,段某与李某某约定借款利息为月息5分,段某由于自己工作单位在重庆市,便委托其堂哥马某某充当借款的出借人,由马某某、王某夫妇与李某某、陈某某夫妇签订了借款的相关手续。随后,赵元庆向段某隐瞒了李某某实际借款利息月息8分的事实。2017年1月4日,李某某以自己经营的电器门市需要资金周转为由,向段某借款300万元,实际用于支付以前向他人借款及利息,双方约定借款利息为月息5分,李某某并于当日下午将其名下的渠县渠江镇万宾苑1-6号门市抵押给段某委托的办理该借款的实际操作人马某某、王某两人,双方签订了抵押合同、借款合同(合同约定利息2分,实际支付利息5分)、并到渠县公证处进行了公证,次日马某某向李某某转款153万元,李某某收到该转款后，向方博的账户转款93万元(包括先前的还款78万元,张X的信息费15万元)；1月6日马某某再次向李某某转款147万元，李某某收到转款后向赵元庆转款63万元，其中包括借款300万元2个月的利息48万元，赵元庆收到该转款后立即向段某支付了段某与李某某约定的2个月的利息30万元，赵元庆自己获取了李某某先前向赵元庆承诺的介绍费15万元,骗取李某某支付利息的差额18万元。 公诉机关当庭出示了被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、现场勘验、辨认笔录、书证、视听资料等证据，指控认为被告人赵元庆隐瞒真相，骗取他人资金18万元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故提请本院依法判处。 被告人赵元庆对指控的罪名及事实无异议,请求从宽处理。辩护人代长英辩护认为，1.公诉机关出示的证据不能证明被告人构成诈骗罪，李某某因经营需要借款，找到赵元庆，赵元庆再找到张某某，张某某找到出借人，在整个融资过程中，赵元庆没有虚构事实，双方对利息有明确的约定，事实上李某某也是成功融资，借到款的；2.如果认为被告人赵元庆构成诈骗罪，应当将张某某作为同案犯，张某某是无业人员，不能证明张某某和赵元庆之间有民间借贷关系，通过证据可以看出，张某某和赵元庆是共同融资的人；3.本案所谓的诈骗在目前社会上普遍存在，实际上没有被判处刑罚的案例；4.如果认定被告人构成犯罪，被告人有如下从轻或减轻情节：主动到案，如实陈述，属自首，一贯表现良好，系初犯偶犯；5.李某某并不要求追究被告人的刑事责任，希望合议庭予以考虑；6.被告人母亲患病，被告人本人离异，有子女需要抚养。综上，建议判处缓刑。辩护人张国英认为被告人赵元庆不构成诈骗罪。 被害人李某某认为：对这18万元鉴于赵元庆家庭特别困难，我不收取，视同我收到该款，建议法院对赵元庆从轻、从宽处理。赵元庆为我融资解决了我极度困难的状况，我支付给赵元庆的钱是我自愿的，我从始至终认为赵元庆没有骗过我，我也没告发赵元庆，从此以后也不会告发赵元庆。 经审理查明：2016年底至2017年初,李某某(男,60岁,本案被害人)通过肖子文、渠县融亿咨询公司的员工张X等人认识了被告人赵元庆,李某某为了筹集资金偿还他人债务,委托赵元庆联系借款并承诺支付总金额5%的手续费,赵元庆便向李某某提出借款利息月息8分,李某某为了获得借款答应了赵元庆的要求。赵元庆通过朋友张某某的关系联系到了愿意给李某某借款的人段某,段某与李某某约定借款利息为月息5分,段某由于自己工作单位在重庆市,便委托其堂哥马某某充当借款的出借人,由马某某、王某夫妇与李某某、陈某某夫妇签订了借款的相关手续。随后,赵元庆向段某隐瞒了李某某实际借款利息月息8分的事实。2017年1月4日,李某某以自己经营的电器门市需要资金周转为由,向段某借款300万元,实际用于支付以前向他人借款及利息,双方约定借款利息为月息5分,李某某并于当日下午将其名下的渠县渠江镇万宾苑1-6号门市抵押给段某委托的办理该借款的实际操作人马某某、王某两人,双方签订了抵押合同、借款合同(合同约定利息2分,实际支付利息5分)、并到渠县公证处进行了公证,次日马某某向李某某转款153万元,李某某收到该转款后，向方博的账户转款93万元(包括先前的还款78万元,张X的信息费15万元)；1月6日马某某再次向李某某转款147万元,李某某收到转款后向赵元庆转款63万元,其中包括借款300万元2个月的利息48万元,赵元庆收到该转款后立即向段某支付了段某与李某某约定的2个月的利息30万元,赵元庆自己获取了李某某先前向赵元庆承诺的介绍费15万元,骗取李某某支付利息的差额18万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的受案登记表、立案决定书、拘留证、提请批准逮捕书、逮捕决定书、起诉意见书等程序性证据，有转账记录、抵押借款合同、公证书、企业登记表、谅解书等书证，被害人李某某的陈述，证人李焱、段某、马某某、张X等的证言，勘验、检查笔录、被告人赵元庆的供述与辩解、视听资料等证据证实，证据的收集程序合法，内容客观、真实，且证据之间相互印证，足以认定上述查明的事实，本院予以采信确认，作为定案的依据。 本院认为，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……”。被告人赵元庆以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，涉及金额18万元，数额巨大，事实清楚，证据确实充分，其行为符合诈骗罪的法律特征，已构成了诈骗罪，公诉机关指控被告人赵元庆犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以支持。根据法律规定，结合被告人的犯罪金额，对其应处以三年以上十年以下有期徒刑及并处罚金。案件审理过程中，被告人赵元庆当庭认罪，同时被害人对其行为谅解，对其可从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，对被告人赵元庆犯罪所获赃款，依法应予以追缴，发还被害人。 被告人赵元庆辩护认为被告人不构成诈骗罪。经查，被告人以非法占有为目的，客观上被告人实施了欺骗行为，被害人遭到财产损失，被告人的行为符合诈骗罪的犯罪构成，被告人辩护人的辩护意见依法不能成立；其辩护人认为张某某应作为本案同案犯，经查，在案证据不能证明张某某实施了诈骗行为，对该辩护意见不予采纳。辩护人认为被告人具有自首情节，经查，被告人到案后未如实供述自己的主要犯罪事实，依法不能认定为自首。其辩护人认为李某某并不要求追究被告人的刑事责任，被告人母亲患病，被告人本人离异，有子女需要抚养，一贯表现良好，系初犯偶犯，建议适用缓刑。经查，被害人是否要求追究被告人的刑事责任以及被告人的家庭情况与被告人是否构成诈骗罪不具有关联性，但在量刑时可综合予以考虑，其辩护人提出被告人一贯表现良好，系初犯、偶犯，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。被告人作为民间借贷的中间介绍人，虽实施了诈骗行为但主观恶性较小，根据其犯罪情节，结合认罪悔罪的态度，对其可适用缓刑。 据此，根据被告人赵元庆的犯罪事实、情节以及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第七十二条的规定，判决如下： 被告人赵元庆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元；所获赃款予以追缴，退还被害人。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起三十内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱 亮 人民陪审员  赵樱七 人民陪审员  蒋育芳 二〇二〇年十一月三十日 书 记 员  韩盼盼