内蒙古自治区宁城县人民法院刑事判决书（2020）内0429刑初206号公诉机关内蒙古自治区宁城县人民检察院。被告人李翠莲，女，1991年8月16日出生，公民身份号码:×××，汉族，高中文化，农民，住内蒙古自治区宁城县，因涉嫌诈骗罪于2020年5月6日被刑事拘留，同月20日被执行逮捕。现羁押于宁城县看守所。辩护人尹建军，内蒙古天来律师事务所律师。内蒙古自治区宁城县人民检察院以宁检刑诉[2020]166号起诉书指控被告人李翠莲犯诈骗罪，于2020年8月3日向本院提起公诉。2020年10月29日以宁检刑追诉[2020]Z4号指控被告人李翠莲犯诈骗罪提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭,于2020年11月16日公开开庭审理了本案。宁城县人民检察院指派检察员张胜男出庭支持公诉,被告人李翠莲及其辩护人尹建军到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年至2019年期间，被告人李翠莲化名李梦与刘某1建立男女朋友关系，并自称其是宁城县财政局的工作人员。二人在恋爱期间，被告人李翠莲以其父亲被抓、其母亲生病、承包食堂等理由向刘某1借款约五万元，后被告人李翠莲与刘某1分手并失去联系。2018年至2019年期间，犯罪嫌疑人李翠莲化名李梦与吉某建立男女朋友关系，二人在恋爱期间，犯罪嫌疑人李翠莲以其父亲被抓、其母亲生病等理由向吉某借款约六万余元，后犯罪嫌疑人李翠莲与吉某分手并失去联系。公诉机关为证实指控的事实，当庭宣读并出示了立案决定书、接收证据清单、被害人刘某1、吉某的陈述、证人张某2、王某、徐某等人证言、辨认笔录、视听资料、被告人李翠莲供述和辩解等证据，认为被告人李翠莲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李翠莲如实供述所犯罪行，可以从轻处罚。建议判处被告人李翠莲有期徒刑四年六个月至五年，并处罚金。被告人李翠莲辩解称,对公诉机关指控的罪名无异议，自愿认罪认罚。我从刘某1的母亲处借款2万元,我给刘某1出具2万元的借据。我用了5000元,余下的15000元存到了刘某1的信用卡上了。我一共在刘某1手里拿了4万元，给刘某1出具4万元的借条，此借条中包括之前的2万元。后用现金偿还了15000元，现在欠刘某11万元。我给吉某出具一张借据，我已偿还吉某28000元，现在欠吉某3万元。辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人李翠莲诈骗吉某6万元的犯罪事实和罪名不持异议。指控诈骗刘某1的数额“约5万元”有异议，刘某1称被告人李翠莲使用刘某1的银行卡和微信支取工资1万元，而银行卡上没有三笔8000元的支出，不能认定被告人从刘某1的银行卡上支取了该三笔金额，应认定为4万元。被告人具有坦白情节，认罪态度较好，是初犯，自愿认罪认罚。对被告人李翠莲在四年以下判处有期徒刑。经审理查明：1.2018年至2019年期间，被告人李翠莲化名李梦与刘某1建立男女朋友关系，并自称其是宁城县财政局的工作人员。二人在恋爱期间，被告人李翠莲以其父亲被抓、其母亲生病、承包食堂等理由向刘某1借款四万元，并给刘某1出具了借据。后被告人李翠莲与刘某1分手并失去联系。2.2018年至2019年期间，被告人李翠莲化名李梦与吉某建立男女朋友关系，二人在恋爱期间，被告人李翠莲以其父亲被抓、其母亲生病等理由向吉某借款六万元，并出具了欠条。后被告人李翠莲与吉某分手并失去联系。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，足以认定。1.受案登记表、立案决定书证明，2019年8月26日受理刘某1被诈骗案，同日决定立案侦查。2019年8月26日受理吉某被诈骗案，2020年8月12日决定立案侦查。2.被害人刘某1的陈述证明，2017年9月，他认识了“李梦”（李翠莲），后来和李梦处男女朋友，李梦说她在宁城县财政局工作。李梦以她母亲长病需要用钱为由，在他这拿走了三万多元，又说要开一个食堂没钱装修，需要两万元，又向他借两万元，当时李梦给他打了一个欠条，但是身份证号是假的。后来他家里人去财政局打听了一下，根本没有李梦这么个人，然后他和李梦要钱，李梦就以各种理由推脱不给他钱。李翠莲一共在他这拿了有五万块钱左右，给他打了两张欠条，一张两万元的，一张四万元的。两万元的欠条是李翠莲在他妈那借了两万元后打的。四万元的欠条，是他一直找李翠莲要钱，李翠莲给他打的，这张四万元的欠条里包括了之前在他妈那借的那两万元。其余的都是三千、五千陆续在他手里拿的现金，有几次是通过微信转账给李秀莲的。3.被害人吉某的陈述证明，2018年11月份左右，我通过手机上的快手平台，用微信加上一个叫李梦的女孩，我俩一直用微信联系，也在电话上联系，大约过了四五天，我和李梦在四家水库见面，我对李梦特别有好感，我提出来和她处对象，李梦也同意了，后来我就经常约李梦出来玩，后来李梦总是提出来有事和我要钱，一开始我是自愿给李梦的钱，都是发红包，但是后来李梦总用各种理由和我要钱，李梦也看出来我不愿意给她钱，然后就开始编造各种理由和我借钱，有时说她母亲住院、她父亲去世等各种理由和我借钱，我大约给了李梦六万多块钱，到2020年3月份，李梦也发现我没钱了，就提出分手，我就和她要钱，李梦始终也没给我，在我要求下李梦给我打了一张欠条，最近我想找李梦要钱，发现联系不上她了。4.证人王某的证言证明，他和李翠莲是2016年在一个QQ群里认识的，后来就网恋了。2017年9月份他退伍回来后，就一直和李翠莲在一起，李翠莲在宁城县天义镇金三角那有一个楼房，当时还有两个小孩在李翠莲家里住，李翠莲说是她姐的孩子，但是他也没见过李翠莲的姐姐。李翠莲来过他家几次，一直和他要钱，因为他没钱，他们就分手了。后来他听说李翠莲和刘某1处男女朋友来。李翠莲和他说张某2是她哥哥，说张某2是她养父养母的孩子，她为了报恩和张某2结婚的，但是没有感情。李翠莲还说过自己在政府工作，但是他一直也没见李翠莲上过班。5.证人张某2的证言证明，他和李翠莲于2011年结婚，李翠莲的父亲叫李有才，母亲叫朱某，都是必斯营子镇东哈脑人，是李翠莲的亲生父母，他去过李翠莲家，李翠莲的母亲不像有病的样子，李翠莲平时就是在家带孩子，他和李翠莲有两个孩子，一个叫张紫萌、一个叫张牧祺。他一直在外面打工，平时他母亲和李翠莲还有两个孩子一起生活。6.证人李某1的证言证明，2018年3月份，刘某1处了一个女朋友叫李梦，要来家里看看，李梦来她家里吃的饭。李梦说在宁城县政府财政局上班，老家是甘肃的还是青岛的，她没记住，因李梦第一次来她家，她给了李梦一千块钱。大概过了一个多月，刘某1又领着李梦回来了，她看李梦挺好的，这次又给了李梦一千块钱。2018年7月份，刘某1和她说李梦搞了一个场子要和她借钱，等盈利了就还她，她当时也没多想，就借给李梦2万元钱。李梦说过自己母亲病了，在北京治病，父亲倒古董被抓了，又开店什么的。2018年年底的时候，刘某1和李梦分手了。7.证人刘某2的证言证明，刘某1处了个对象叫李梦，刘某1把李梦带回家吃过几次饭。去年有一天，刘某1带着李梦回来，李梦说要在天义开个海鲜厂需要两万块钱，但是她父亲因为倒腾古董犯事了，在北京让公安机关抓起来了，她母亲去北京看她父亲了，她家里现在拿不出钱来，想在他们手里借点，他们就借给李梦2万块钱，当时把钱直接给了李梦也没打借条。后来，他们去财政局查实根本没有一个叫李梦的人，后来刘某1和李梦分手了，刘廷强找李梦要钱，但李梦以各种理由推脱不给。8.证人徐某的证言证明，2018年3、4月份，刘某1领着对象回来了，刘某1的对象叫李梦，在县政府财政局上班，李梦大约二十三、四岁，说话有点外地口音，身高一米六左右。刘向萍找她去一起吃饭。她就去刘向萍家，和她们一起吃的饭，9.证人朱某的证言证明，她是李翠莲的亲生母亲，李翠莲是她二女儿，李翠莲没有养父母，从小就跟着她，她把李翠莲养大的。李翠莲结婚十年了，孩子今年都九岁了，平时一个月回来看看她，李翠莲从哪来的钱她也不知道，说是上班呢。她前四、五年得过阑尾炎，当时她看病都是李翠莲给她拿钱，大概花了三、四万块钱。10.证人李某2的证言证明，他是李翠莲的父亲，李翠莲是他二女儿，李翠莲没有养父母，从小就跟着他们，他妻子朱某前四、五年的时候得过阑尾炎。11.辨认笔录证明，刘某1辨认出与其交往的叫“李梦”女子为李翠莲的事实。吉某辨认出李翠莲为以李梦身份与其交往并索要钱财的事实。12.借条两张证明，刘某1提供“李梦”出具的借据两张，一张为2018年12月1日借款人民币2万元；一张为借款4万元，无日期；“李梦”在借条上提供的身份证号是虚假的。13.分手留言一张证明，刘某1与“李梦”处过男女朋友。14.借记卡明细清单证明，刘某1中国工商银行卡（卡号：×××）在2018年1-12月的交易流水中，没有15000元的收入记录。15.欠条一枚证明，被告人李翠莲以李梦身份给吉某打一张6万元的欠条事实。16.违法犯罪记录查询证明，被告人李翠莲无其他违法犯罪记录。17.户籍信息证明，被告人李翠莲的自然身份。18.被告人李翠莲的供述与辩解，她和刘廷强是通过王某认识的，后来她和刘某1加的微信，刘某1就说要追她。她和刘某1说她叫李翠莲，有家庭，还有孩子，她也说过她在永生商务做会计，她亲生父母老家是甘肃的，她是和养父母一起长大的，她养父母是必斯营子的。2019年5月份的时候，她和刘某1说她妈得了食道癌，当时刘某1说能帮她在他妈那借点钱，她当时也没说要也没说不要，后来她去刘某1家吃的饭，当时刘某1的大娘，大爷、刘某1的父母她们在一起吃的饭，吃完走了以后，刘某1拿出来两万元钱，说他妈借给她两万元钱，她就用了五千元钱，她把那一万五千元钱存到刘某1的工商银行卡上，把银行卡还给刘某1了。我给刘某1出具2万元的借条。后来刘某1给过钱，我给他出具4万元的借条，包括原来的2万元借条，后我偿还了一万五千元。刘某1和她要钱，她说没钱，刘某1给她必斯的父母打电话要钱，她知道以后挺生气，2019年10月份就把刘某1拉黑了。我和吉某是朋友关系，2018年11月份时候，我俩通过快手认识的，2019年春节后我俩见的面，认识一年多了，我母亲身体不好，我跟他说需要钱给我母亲看病，但是借来的钱大多数都是我自己花了，还有时候我说我自己用钱也和他借过，吉某都是通过微信转账的方式给我的钱，具体数额我没算过，我给吉某写过一张借据，上面写的李梦的名字，因为我快手就是这个名字，我还分3次共还给吉某3万多元，第一次是今年过完年3、4月份在县医院我给他一万五千块现金，第二次是在半个月后，在政府广场东南角的公厕附近给他八千元现金，第三次是今年4月25日左右，我在四家收费站附近给他五千元现金，第三次我还完钱的时候，我和他说把欠条撕了吧，吉某说你还差我挺多钱呢，等还完了再撕。本院认为，被告人李翠莲以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李翠莲诈骗吉某6万元的犯罪事实和罪名成立，本院予以采纳。公诉机关指控李翠莲诈骗刘某15万元，其中1万元是李翠莲持有刘某1的银行卡并三次支取刘某1的工资款8000元和微信转账2000元，本院认为，被告人李翠莲否认，没有有效证据证明系李翠莲支取或得到了1万元，对此项1万元的指控，本院不予采纳。被害人就此提出的辩护意见不予予以采纳。被告人李翠莲提出只欠刘某11万元、欠吉某3万元，本院认为，被告人李翠莲没有提供有效证据证明，由公诉机关提供的被害人刘某1、吉某的陈述、借据等证据证实，此辩解理由不成立，本院不予采纳。被告人李翠莲如实供述证据的部分罪行，可以从轻处罚。辩护人提出应以被告人李翠莲诈骗刘某14万元和诈骗吉某6万元的犯罪事实对被告人李翠莲定罪并从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人李翠莲的违法所得应予追缴，发还被害人。根据被告人李翠莲犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李翠莲犯诈骗罪判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月6日起至2024年5月5日止。）（罚金限判决生效之日起10日内缴纳。）二、继续缴纳被告人李翠莲违法所得十万元，发还被害人刘某1四万元，发还吉某六万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 白东平人民陪审员 杜立新人民陪审员 郭志会 二〇二〇年十一月十六日书记员 付 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