贵州省铜仁市碧江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0602刑初276号公诉机关贵州省铜仁市碧江区人民检察院。被告人吴某华，男，1985年1月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省铜仁市碧江区，现住贵州铜仁市碧江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月16日被铜仁市公安局碧江分局刑事拘留；于同年5月26日被铜仁市公安局碧江分局依法执行逮捕，现羁押于铜仁市碧江区看守所。指派辩护人喻忠祥，贵州贵开律师事务所律师。铜仁市碧江区人民检察院以铜碧检公诉刑诉〔2020〕180号起诉书指控被告人吴某华犯诈骗罪一案，于2020年8月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年11月9日公开开庭审理了本案。铜仁市碧江区人民检察院指派检察员杨昌学出庭支持公诉，被告人吴某华及其指派辩护人喻忠祥到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2020年3月30日，被告人吴某华以虚构自己有废铁出售，骗取被害人刘开发用于购买废铁的现金10000元。2.2020年2月至4月期间，被告人吴某华冒充同村村民覃某1，以共同收购废铁生意等各种虚构事实，多次骗取被害人周某共计人民币35100元（其中现金交付12000元，微信转账23100元）。3.2018年1月至4月期间，被告人吴某华以合伙做生意等各种虚假事实，多次骗取被害人吴某肥人民币120700元（其中微信转账诈骗77700元，现金交付43000元）被告人吴某华骗取被害人刘开发、周某、吴某肥共计人民币165800元。公诉机关认为，被告人吴某华以非法占有为目的，以虚构事实，骗取他人财物，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪。建议判处被告人吴某华有期徒刑五年至七年，并处罚金。并当庭提交了相应的证据，提请本院依法判处。被告人吴某华对公诉机关指控其诈骗被害人吴某发、周某的事实无异议，对公诉机关起诉指控其诈骗吴某肥的事实提出异议，其没有诈骗吴某肥的钱。被告人吴某华的辩护人提出，起诉指控被告人吴某华诈骗吴某肥12万余元的事实不清、证据不足，对起诉指控的其余事实没有异议，被告人吴某华具有坦白情节，建议对其从轻处罚。经审理查明：2020年2月至2020年4月期间，被告人吴某华以其有废铁出售或邀约他人收购废铁、向他人借钱办事等名义，骗取他人共计40800元，具体事实如下：一、诈骗刘开发10000元的事实：2020年3月30日，被告人吴某华虚构其有废铁需要出售的事实，以支付收购废铁预付款的方式，骗取被害人刘开发现金10000元。上述事实有经庭审质证的下列证据证实：1、中国银行短信记录，证明2020年3月20日15时31分至32分，被害人刘开发从中国银行ATM机上先后2次取款5000元，共计10000元。2、受案登记表、立案决定书，证明2020年4月2日10时30分，被害人刘开发向铜仁市公安局碧江分局灯塔派出所报警称其被吴某华诈骗10000元，公安机关于同年4月6日对刘开发被诈骗案立案侦查。3、证人吴某娇的证言，证明其绰号叫“吴感冒”，其子吴某华以卖废铁给刘开发的名义收了刘开发10000元现金，刘开发第二天准备要求吴某华带他去看废铁时，吴某华的电话无法接通。3月31日14时，其与刘开发一起打电话给吴某华，问他什么时候把刘开发的10000元还给刘开发，他说下午16时左右送到下木林公交车站，结果他并没有送钱来，后来就联系不上吴某华。4、被害人刘开发的陈述,证明2020年3月30日,其被吴某华以销售废铁的名义骗取10000元现金。证据摘录：2020年3月20日12时许，我接到一个陌生男人打来的电话188××******，问我是不是认识“吴感冒”，我告诉他“吴感冒”是我老表，也是同学，我们关系很好。这个人告诉我说“吴感冒”有废铁要销售，如果购买来转手卖掉可以赚10000元，因为他人在外面不得来收购，所以叫我去收购，然后利润平分。我认为只要有钱赚，搭伙做生意更好，然后就答应了对方，他就把“吴感冒”儿子吴某华的电话号码发给我。我就打电话给吴某华问他是否有废铁卖，吴某华告诉我说有扣件3000个，钢管2吨，还说要8000元，并告诉我说这几天来看的人多，如果说我要的话就卖给我，还让我明天与他父亲联系，到他家门面上看废铁。我告诉他现在身上没有钱，要到银行去取。下午我和他到灯塔见面后，他让我取10000元。我取了10000元后在灯塔办事处信合银行对面的桥上把这10000元拿给他，因为我们是亲戚关系，况且他父亲和我关系很好，所以就没有让他写收据。2020年3月31日早上8时许，我到吴某华家向“吴感冒”了解废铁到时去，他父亲说没有这么多废铁，我发现被骗以后就打吴某华电话，但是电话都是关机的。5、被告人吴某华的供述与辩解，证明2020年3月30日，虚构向刘开发销售废铁的事实，在碧江区灯塔街道办事处农商银行对面骗取刘开发10000元。证据摘录：2020年3月30日12时许，我在火车站附近买了一个215元的变音手机，然后用188××××****这个号码拨打刘开发的电话，问他是否认识吴家湾的“感冒”，他回答说“吴感冒”和他是同学，我告诉刘开发“吴感冒”的儿子有很多废铁要出售，邀请他合伙向“吴感冒”的儿子收废铁。刘开发同意后，我问他是否有“吴感冒”儿子的电话号码，他说没有，我就告诉他说是188××××****。过了约半个小时后，刘开发就打我留给他的电话号码，问我是不是“吴感冒”的儿子，让我把废铁卖给他，我就告诉刘开发，我有360袋扣件和螺纹钢，让他先给我10000元，就把废铁卖给他。刘开发同意后，我们约好16时在灯塔街道办事处农商银行马路对面拿钱给我。到了约定时间后，刘开发就在灯塔街道办事处农商银行马路对面拿了10000元现金给我，我拿到钱后骗刘开发明天去看废铁，然后我们就分开了。第二天我就坐车离开铜仁到了广东省惠州市惠阳区。6、刘开发的辨认笔录，正面经刘开发对十二张不同男性正面免冠照片进行辨认，辨认出编号为“8”的照片男子，就是在灯塔街道办事处农商银行马路对面骗其10000元现金的男子，即本案被告人吴某华。上述证据经被告人吴某华及其辩护人质证均无异议，证据来源合法、内容客观真实、能够证明查明的事实，本院予以认定。二、诈骗周某30800元的事实2020年2月至4月期间，被告人吴某华冒充同村村民覃某1，虚构共同收购废铁、借钱办事的事实，骗取被害人周某人民币30800元，具体事实如下：1、2020年2月18日，被告人吴某华冒充覃某1打电话给被害人周某，虚构小江口的两河口有废铁出售，合伙收购废铁需要缴纳定金的事实，骗取被害人周某通过微信转账的1000元。2、2020年3月6日，被告人吴某华冒充覃某1打电话给被害人周某，虚构江口县政府有几十只渔船要当废铁出售，其有熟人能够办理收购，以合伙收购废铁需要缴纳12000元定金，周某答应后，双方在碧江区灯塔街道办事处下面的马路边见面后，被害人周某将12000元现金交给被告人吴某华。3、2020年3月8日，被告人吴某华冒充覃某1打电话给被害人周某，虚构大兴的一个猪场有废铁出售的事实，以合伙收购废铁需要缴纳定金的方式，骗取被害人周某通过微信转账的4000元。4、2020年3月28日早上，被告人吴某华冒充覃某1打电话给被害人周某，虚构其妻子的满嬢去世的事实，向他借3000元，被害人周某通过微信向被告人吴某华转账3000元。5、2020年4月初，被告人吴某华冒充覃某1打电话给被害人周某，虚构其在医院被隔离看病需要用钱为由，向被害人周某借钱，被害人周某通过微信转账给吴某华共计4800元，分别是2020年4月4日转账2000元、同年4月5日转账1400元，同年4月7日转账1400元。6、2020年4月10日，被告人吴某华冒充覃某1打电话给被害人周某，虚构其哥哥需要购买汽车的的事实，向被害人周某借1600元，被害人周某通过微信向被告人吴某华转账1600元。7、2020年4月11日，被告人吴某华冒充覃某1打电话给被害人周某，虚构其与冒充自己的人一起到派出所，现在要请派出所领导吃饭的事实，向被害人周某借2000元，被害人周某通过微信向被告人吴某华转账2000元。8、2020年4月13日，被告人吴某华冒充覃某1打电话给被害人周某，虚构已经把江口的船进行切割，过两天就可以去收购的事实，向被害人周某要2400元用于支付切割船的费用，被告人周某通过微信向被告人吴某华转账2400元。上述事实有经被告人吴某华及其辩护人质证的下列证据证实：（1）被害人周某的微信转账记录，证明2020年2月至同年4月期间被害人周某通过微信向吴某华转账共计23100元。（2）被害人周某铜仁农商银行账户明细查询结果单，证明2020年3月8日，被害人周某从其农商银行账户内分三次共取款12000元。（3）证人覃某2的证言，证明其与2020年4月15日晚上，周某到自己家中反映，从2月至4月期间覃某1以合伙收废铁、借钱为由，向自己要了3、4万元。经打电话询问儿子覃某1后证实，覃某1不认识周某，也没有与周某合伙收废铁和借钱。周某与覃某1通话后，发现覃某1的声音不对，才意识到自己被骗了，然后就到公安机关报警。（4）证人覃某1的证言，证明其不认识周某，也没有与周某合伙收废铁。（5）被害人周某的陈述，证明2020年2月至4月期间，被冒充的覃某1以合伙收购废铁、借钱办事为名骗了35100元。证据摘录：2020年2月2日，我接到一个陌生男子打电话来说他是覃某1，是覃某2的儿子，叫我去收废铁，我回答说疫情期间不想去。2020年中旬，吴某华冒充覃某1打我电话，告诉我说两河口有废铁，因为是疫情期间，只能一个人去看，然给我交2000元定金，等疫情结束了去两河口收废铁，然后我就用微信转了1000元给他。2020年3月6日，这名男子打电话给我说江口县政府有几十只渔船要当废铁卖掉，他有熟人，可以去收购，我和他在灯塔街道办事处下面马路上的公交站台见面，拿了12000元现金给他。2020年3月初，这名男子又打电话告诉我大兴的一个猪场有废铁卖，要么合伙收，要么借钱给他去收，我就说合伙去收购，他就要我付5000元定金，我就用微信转了4000元给他。3月28日7时，他通过微信和我说他老婆的满嬢去世了，让我借3000元给他，当天21时许，我就通过微信转了3000元给他。4月初，这名男子以在医院看病，被隔离了需要用钱为由向我借钱，我通过微信转了4800元给他，第一次转了2000元，第二次转了1400元，第三次转了1400元。4月10日，他通过微信告诉我说他姐夫要购买汽车，存折取不到钱，向我借1600元，我通过微信向他转了1600元。4月11日14时许，他说要控告冒充他的覃某1，发了一段在派出所的视频给我，以请派出所领导吃饭为由，向我借2000元，我又转了2000元给他。4月13日，他说要去江口买船，让我转2400元给他，我就转了2400元给他。他后来还让我把卡号发给他，他把钱还到我卡上，他说卡号打不进钱，我就给他打电话，但是打不通。我就去了覃某2家找覃某1，才发现自己被骗了，就来公安机关报警了。（6）被告人吴某华的供述与辩解：证明2020年2月至4月期间，其冒充覃某1以合伙收购废铁、借钱为名，骗取被害人周某35400元。证据摘录：2020年2月2日，我冒充灯塔万庄的覃某1打电话给周某，虚构小江口的两河口有废铁，邀他和我一起去收废铁，他回答我说现在疫情期间，不想收，然后就挂断电话。2020年2月19日，我打电话给他去收废铁，他答应后提出要去看废铁，我回答说因为疫情原因，那个寨子还是封起的，只能一个人去，让他先交2000元定金，等疫情之后再去收废铁，然后周某就通过微信转了2000元给我。2020年2月24日，我又打电话给周某，骗他在大兴的一个猪场有废铁要卖，要么合伙一起去收，要么借钱给我去收，周某就说一起合伙收，我就要他先出5000元定金，他就用微信转给我5000元。2020年3月6日，我又打电话给周某，骗他江口县政府有一批几十只渔船要当废铁卖，我有熟人可以去收购，问他是否合伙一起去收废铁。周某答应后，我告诉他要交12000元定金，他同意后，要求见面交钱，然后我们在碧江区灯塔街道办事处下面的马路边见面后，他将12000元现金拿给我。2020年3月28日早上，我打电话给周某，骗他我老婆家满嬢去世了，向他借3000元，然后他通过微信转了3000给我。当天晚上，我又以同样的理由再次向周某借3000元，他又用微信转了3000元给我。2020年4月1日，我打电话给周某，骗他说外面有人冒充我乱搞，我被派出所抓到医院来隔离了。4月6日，我打电话给周某，骗他说现在要找冒充我的人打官司，向他借4400元，他又用微信转给我4400元。2020年4月10日，我通过微信联系周某，骗他说我哥哥要买车，存折取不到钱，向他借1600元，他通过微信转了1600元给我。2020年4月11日，我给周某打电话说，我和冒充我那个人一起被喊到派出所来了，现在要请派出所的领导吃饭，向他借2000元，他就用微信转给我2000元。2020年4月13日，我打电话给周某，骗他说我把船切割了，过两天就可以去拉船了，现在要付切割船的费用，向他要2400元，他通过微信转了2400元给我。（7）周某对“覃某1”的辨认笔录，证明经周某对十二张不同男性正面免冠照片进行辨认，辨认出编号为“6”的照片男子，就是在灯塔街道办事处下面马路边交付12000元现金的男子，即本案被告人吴某华。上述证据经被告人吴某华及其辩护人质证均无异议，证据来源合法、内容客观真实、能够证明查明的事实，本院予以认定。另查明，2020年4月17日公安机关对被告人吴某华进行网上追逃，同年5月12日在广东省惠州市惠阳区天汇商务酒店512房间将被告人吴某华抓获，其归案后如实供述了其诈骗刘开发、周某的犯罪事实。以上事实，被告人吴某华及其辩护人在庭审过程中无异议，并有经当庭质证的抓获经过证实，本院予以认定。本院认为，被告人吴某华以非法占有为目的，虚构与他人合伙收购废铁等事实，骗取他人共计40800元，数额较大，其行为侵犯了公民的财产所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人吴某华犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以确认，应当以诈骗罪追究被告人吴某华的刑事责任。被告人吴某华归案后如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。关于公诉机关起诉指控，2018年1月至4月期间，被告人吴某华以合伙做生意等各种虚假事实，多次骗取被害人吴某肥120700元（其中微信转账诈骗77700元，现金交付43000元）的事实。对此被告人吴某华均未作诈骗吴某肥的供述。根据被害人吴某肥的陈述及其提供的微信转账，能够证明2018年1月至4月期间，吴某肥向被告人吴某华转账39次共计85500元，转账数额最大的一次为2018年2月5日19时48分8000元，最小的一次为2018年4月13日200元，且存在同一日多次转账情况。对于上述转账情况，被害人吴某肥所陈述其通过微信转账被骗的时间、金额与微信转账记录的时间、金额并不完全一致，且无其他证据相互印证其陈述的真实性。关于其陈述称部分被骗金额是通过现金交付给吴某华，并陈述其被骗的部分金额中，有证人沈某、腾某能够证实其将被骗的部分现金交给了被告人吴某华。根据沈某的证言，2018年2月份的一天，吴某肥曾向其借款20000元现金用于投资，但并未证实吴某肥将该笔款项转交给被告人吴某华，且沈某称吴某肥借款后不到20天已将该笔款项归还沈某。证人腾某证实2018年2月初的一天，吴某肥向其借款10000元现金，但并不能证实吴某肥将该笔款项交给被告人吴某华。即二位证人的证言并不能证明吴某肥将借款交给被告人吴某华，除此之外，并无其他证据能够佐证被害人吴某肥陈述其被被告人吴某华诈骗12万余元的事实。公诉机关对于该事实的指控证据不足，本院不予确认。被告人吴某华及其辩护人关于该起事实的指控事实不清、证据不足的辩护意见，本院予以采纳。关于起诉指控被告人吴某华诈骗周某的犯罪金额为35100元，经查，对于被害人周某被被告人吴某华诈骗的具体时间、事由、金额，被害人周某的陈述与被告人吴某华的供述并不完全一致。对于被告人供述与被害人陈述不一致，又无转账记录佐证，以及虽有微信转账凭证，但被告人供述与被害人陈述不一的，本院不予认定。对于被告人供述与被害人陈述一致，且有微信转账记录作为印证凭证的，本院予以认定。根据被告人吴某华的供述、被害人周某的陈述，结合被害人周某的微信转账记录印证，本院认定被告人吴某华诈骗周某的犯罪金额为30800元。公诉机关建议对被告人吴某华判处有期徒刑五年至七年的量刑意见偏重，本院不予采纳。被告人吴某华辩护人提出被告人吴某华具有坦白情节的辩护意见，本院予以采纳。对于被害人刘开发、周某因被告人吴某华的诈骗行为遭受的经济损失，应当责令被告人吴某华予以退赔。被告人吴某华用于作案的工具，一部金色手机，一部白色ｖｉｖｏ手机，依法予以没收。据此依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项的规定，判决如下：一、被告人吴某华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月12日起至2022年3月11日止。罚金限在本判决发生法律效力后一个月内缴纳。）七、责令被告人吴某华退赔被害人刘开发人民币一万元，退赔被害人周某人民币三万零八百元。八、被告人吴某华用于作案的工具，一部金色手机，一部白色vivo手机，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 鑫审 判 员  崔丽莎人民陪审员  廖志仙二〇二〇年十一月十六日法官助理晏晓荣书记员杨琴