江苏省无锡市锡山区人民法院民 事 裁 定 书（2020）苏0205民初4663号原告：唐明星，男，1989年5月6日生，汉族，住宝应县。委托诉讼代理人：周帅，江苏韵合律师事务所律师。被告：史定国，男，1990年3月1日生，汉族，住无锡市锡山区。原告唐明星与被告史定国民间借贷纠纷一案，本院于2020年9月11日立案后，依法适用简易程序于同年11月3日公开开庭进行了审理。原告唐明星、被告史定国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告唐明星向本院提出诉讼请求：判令史定国1、归还借款本金200万元；2、承担本案诉讼费用。事实与理由：其与史定国系同学、发小关系，双方各自在无锡经营二手车机动车销售并成立各自的二手车经纪服务部。根据行业习惯，从事此行业需要大笔资金垫付。2018年至2019年期间，因史定国收入大批量的精品二手机动车需资金周转，分11次向其借款200万元。双方于2019年1月27日经过对账，史定国对此期间发生的债务没有任何异议，也不存在高利贷及其他违法事宜，并立下借据，当时史定国口头承诺在2019年5月1日清偿所有借款，但时至今日，其多次催讨未果，故诉至法院，望判如所请。诉讼中，其申请撤回对史定国的起诉，望本院准许。被告史定国辩称：其确向唐明星借过200万元，后经协商达成一致意见，以后经营所得再予归还。经审理查明：案涉借款债权凭证及交付凭证：手写借条一份，内容为“本人史定国321023199003××××因偿还第一车贷款项所需，在不同时间向唐明星借款11次，合计：2000000（贰佰万）人民币。现双方对借款时间进行核对，11笔借款时间如下：2018.10.17,300000（叁拾万）；2018.11.21,150000（壹拾伍万）；2018.11.23,200000（贰拾万）；2018.11.28,50000（伍万）；2018.12.26,200000（贰拾万）；2019.1.7,200000（贰拾万）；2019.1.8,100000（壹拾万）；2019.1.11，200000（贰拾万）；2019.1.17,100000（壹拾万）；2019.1.20,400000（肆拾万）；2019.1.25，100000（壹拾万）。现于2019年1月27日立下此借据。借款人：史定国。日期：2019.1.27”。唐明星在借条载明的对应日期确向史定国进行了金额相符的11次转账。再查明，本案发展经过如下：2020年9月9日，唐明星、史定国就案涉借款在诉前调解阶段经无锡市锡山区人民调解委员会驻本院人民调解工作室调解达成一致协议：史定国应归还唐明星借款200万元并约定了具体还款期限及方式。在该次调解中，唐明星称，其从事二手车买卖，与史定国系同学兼老乡，出借资金为自有资金，二人间除案涉借款外无其他经济往来，案涉款项出借时其及配偶名下均无贷款未还清；史定国称，对借款事实和证据等均无异议，其也是做二手车生意的，向唐明星借款系用于资金周转。调解协议显示调解人为董梦佳。在本院审查上述调解协议期间，因发现唐明星、史定国二人均从事二手车生意，且经查询，史定国有数量较多的作为被告的借款纠纷，唐明星之委托诉讼代理人周韵经常代理史定国的案件，加之史定国对该案无任何异议，为慎重起见，本院于2020年9月14日分别向唐明星、史定国发送通知书，要求二人于收到通知书之日起五个工作日内提交个人征信报告、案涉账户自2018年6月1日起至次年7月31日止的资金流水记录，同时要求唐明星提供案涉借款的资金流水证明，二人收到通知书后逾期未提供任何证据。2020年9月16日，董梦佳通过微信告知本院：“上次有个调解的案子唐明星和史定国的民间借贷，原告提出来没有200万借款的事实要撤诉，我感觉有问题，我让他周五上午过来做笔录”。2020年9月18日，董梦佳又通过微信告知本院：“这个案子可能笔录需要慎重一些，现在他们过来回复我的撤诉理由和他们代理律师前几天和我说的不一致，而且他们律师也不代理了”“史定国案子的另一个案件原告也要来办理撤诉”。同日，唐明星、史定国到庭，唐明星向本院申请撤回对史定国的起诉。经本院询问，唐明星称其与史定国是一个村的，其做二手车生意，在东方汽车城开设国昊二手车经济服务部，2014年以来二人生意上包括车源、客源经常有合作，有生意上的资金往来，有些车子系共同出资采购，出借资金中自有资金差不多100万元，大概有四、五年做生意积累及父母给了部分，还有部分为贷款，史定国借款时称用于还贷，之所以多次出借系因史定国的贷款不是一次性到期，有需要就电话跟其讲，其即转给他，案涉款项出借时，其名下有房贷90余万元未还清，金融借贷平台如车置宝、平安普惠、平安银行贷款有100万元左右，后都还掉以后，今年又贷了150万元，其与史定国无虚构债务损害他人的情形；史定国称，其在东方汽车城开设国星二手车经济服务部，当时其在第一车贷、平安银行、凯捷三家机构贷款400万元左右要到期了，即向唐明星借，然后再贷出来还给唐明星，后来第一车贷、凯捷不做车贷生意了就未向其放款，一直卡着没有还给唐明星，其与唐明星无虚构债务损害他人的情形，确实向唐明星借过这么多钱，不过还有些生意上的往来要结算。本院再次要求双方按之前通知要求向本院提交个人征信报告、资金流水等，二人表示同意。嗣后，因唐明星、史定国拒不提供相关材料，本院自行调取了唐明星尾号为5670、史定国尾号为8570的农业银行账户交易明细清单，经初步核算，本院于2020年10月21日向二人发出通知书，告知二人：二人民间借贷纠纷一案，虽经无锡市锡山区人民调解委员会驻本院人民调解工作室调解达成一致协议，但本院在审查该案过程中发现本案有虚假诉讼嫌疑，为进一步查明事实，根据调解时你二人提供的证据，本院已于2020年9月14日向你二人发送通知书，要求你二人提供个人征信报告、案涉借款资金流水证明（唐明星）及案涉账户自2018年6月1日至2019年7月31日止的资金流水记录，同时告知了你二人逾期不提供的法律后果，但你二人经本院多次电话沟通，至今未提供上述材料，且在收到本院通知书后即向本院申请撤诉。为此，本院经向相关银行调取材料、逐笔核查，发现你二人自2018年4月1日（因涉及另案故多调取了二个月）至2019年7月31日间往来明细差额仅15万余元，但本案借款本金为200万元，且在你二人确认无异议的借条上所载明的每笔借款日期前后，你二人间有金额相近的返款，例如2018年12月26日唐明星向史定国转账的20万元双方确定为借款，但同年12月28日史定国向唐明星亦有20万元转账……以此类推。故此，本院有合理怀疑你二人间存在互相串通、虚假诉讼嫌疑，现本院依法向你二人送达开庭（证据交换）传票，如你二人无正当理由拒不到庭的，本院拟不准予撤诉，并驳回起诉移送公安处理。同日，本院亦向江苏韵合律师事务所（周帅律师）发出函，告知：关于本院受理的你所周帅律师代理的唐明星诉史定国民间借贷纠纷一案，虽经无锡市锡山区人民调解委员会驻本院人民调解工作室调解达成一致协议，但本院在审查该案过程中发现本案有虚假诉讼嫌疑，为进一步查明事实，现请贵所及周帅律师于收到本函之日起五日内配合协助本院提供与该案有关的所有材料，包括但不限于与当事人制作的接谈笔录、风险告知书、阅卷笔录、收取的证据材料、相关调查材料、谈话笔录等。收到通知后，唐明星、史定国均到庭参加诉讼，庭审中，唐明星称其与史定国自2014年开始有往来，基本上一年对一次账，但2018年后未对账，案涉借条系当时双方大概确定金额后未经对账由史定国出具，为了结算，史定国从其转账中凑出200万元转账记录作为本案转账凭证，11笔款项系随意抽取，本案诉状是让律师写的，主要意思是史定国欠其钱，其上内容与事实不一致，调解时，其与史定国并未对账，其认为史定国同意还钱就行了，撤诉时，史定国同意还清，其就先向法院撤诉，但依然未进一步对账，因其与史定国系发小，当时谈好了，其认为法院调解与撤诉私下调解是一样的，至于法院受理的梁传流诉史定国的案件与其无关，梁传流也是做二手车生意的，与其也有合作，至于律师其已不需要他代理，其知道这个律师给史定国代理过很多案件；史定国称，其向唐明星出具借条系因其确实欠唐明星钱，当时未对账，记得差他200万元，可能还不止，就初步确认结欠他200万元并出具了借条，借条中所写的11笔款项是随便写的，梁传流系其姐夫，其答应还钱，梁传流就撤诉了，做二手车需要很多融资和现金流。收到函后，周帅向本院提供了律师代理辩护风险提示书、与唐明星的首次谈话笔录及再次谈话笔录、唐明星出具的承诺书，向本院陈述其仅代为立案，不代理其他事项，其未与唐明星签订委托代理合同故亦不存在解除之说。另查明，本院受理的梁传流诉史定国民间借贷纠纷一案，起诉金额为170万元，梁传流同样于2020年9月18日向本院申请撤回对史定国的起诉，二人向本院陈述的撤诉理由为已自行达成和解还款方案，梁传流称史定国系其舅舅，做二手车生意，当时需要资金周转向其借款170万元，起诉后，其与史定国谈了几次，达成了和解方案，因系亲戚关系，故不想在法院走流程。本院认为，综合当事人所作之陈述、调解人反映的情况及本院初步核查的双方款项往来情况等，本案当事人在起诉时、调解时、撤诉谈话时以及庭审中对案涉借款事实多次所作之陈述前后矛盾，不符合常理，且与双方实际往来款项不符，更重要的是，双方当事人一致确认案涉借条金额未经对账、款项交付系随意书写凑数字的，可见案涉借条系伪造，当事人有涉嫌犯罪之情节。人民法院立案后，发现涉嫌犯罪的，应当驳回起诉，并将涉嫌犯罪的线索、材料移送公安机关。故本院不准予唐明星撤回对史定国的起诉，本案现虽裁定驳回起诉，但未剥夺唐明星的实体权利，如唐明星确不涉嫌刑事犯罪，仍可主张其合法的民事权利。依照最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百五十四条第一款第三项规定，裁定如下：一、驳回唐明星的起诉。二、本案全案移送公安机关侦查。如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于江苏省无锡市中级人民法院。审判员 黄 晔二〇二〇年十一月二十三日书记员 刘永辉