吉林省德惠市人民法院刑事判决书（2020）吉0183刑初339号公诉机关吉林省德惠市人民检察院。被告人冷加廷，男，汉族，初中文化，农民，户籍地吉林省德惠市。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年8月17日被刑事拘留，于2020年9月3日被执行逮捕。现羁押于德惠市公安局看守所。被告人李志刚，男，汉族，吉林省德惠市人，初中文化，无职业，户籍地吉林省德惠市。因犯抢劫罪，于2001年8月29日被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身、并处没收个人全部财产，于2016年1月11日刑满释放。因涉嫌买卖国家机关证件罪,于2020年3月30日被取保候审，于2020年8月31日被执行逮捕，现羁押于德惠市公安局看守所。被告人陈**，女，汉族，吉林省长春市人，高中文化，无职业，户籍地吉林省长春市宽城区。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年8月20日被德惠市公安局取保候审。被告人石哲，男，回族，吉林省长春市人，大学文化，无职业，户籍地吉林省长春市，现住长春市宽城区。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年3月31日被取保候审。被告人李迎，女，汉族，吉林省榆树市人，高中文化，无职业，户籍地吉林省长春市宽城区，现住吉林省长春市宽城区。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年3月31日被取保候审。辩护人崔文彬，吉林衡丰律师事务所律师。被告人宋玉宝，男，汉族，黑龙江省哈尔滨市人，初中文化，无职业，户籍地吉林省长春市宽城区，现住吉林省长春市宽城区。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年3月31日被取保候审。辩护人邵晨，吉林衡丰律师事务所律师。被告人陈国，男，汉族，吉林省农安县人，初中文化，农民，户籍地吉林省长春市宽城区。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年6月3日被取保候审。被告人杨海，男，汉族，吉林省德惠市人，初中文化，无职业，户籍地吉林省德惠市，现住德惠市。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年3月30日被取保候审。被告人于希涛，男，汉族，吉林省德惠市人，初中文化，农民，户籍地吉林省德惠市。因涉嫌买卖国家机关证件罪,于2020年4月7日被取保候审，于2020年10月21日被执行逮捕。现羁押于德惠市公安局看守所。被告人王依亭，女，汉族，吉林省长春市人，高中文化，无职业，户籍地吉林省长春市，住长春市二道区。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年6月17日被取保候审。被告人张凤兰，女，汉族，吉林省长春市人，初中文化，无职业，户籍地吉林省长春市，住长春市二道区。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年6月22日被取保候审。被告人闫先学，男，汉族，吉林省德惠市人，初中文化，无职业，户籍地吉林省德惠市。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年3月31日被取保候审。被告人桑丽敏，女，汉族，吉林省德惠市人，初中文化，无职业，户籍地吉林省德惠市。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年3月30日被取保候审。被告人曹立群，男，汉族，内蒙古自治区赤峰市人，初中文化，无职业，户籍地内蒙古自治区赤峰市，现住长春市九台区。因犯危险驾驶罪，于2019年6月5日被判处拘役二个月，缓刑三个月,并处罚金人民币4000元。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年8月22日被取保候审。被告人尹维军，男，汉族，吉林省德惠市人，初中文化，农民，户籍地吉林省长春市。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年7月7日被取保候审。被告人王希娟，女，汉族，吉林省德惠市人，初中文化，农民，户籍地吉林省德惠市。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年7月19日被取保候审。德惠市人民检察院以德检一部刑诉［2020］276号起诉书指控被告人冷加廷、李志刚犯买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪，指控被告人陈**、石哲、李迎、宋玉宝、陈国、杨海、于希涛、王依亭、张凤兰、闫先学、桑丽敏、曹立群、尹维军、王希娟犯买卖国家机关证件罪，于2020年9月18日向本院提起公诉。本院组成合议庭，公开开庭审理了本案。德惠市人民检察院指派检察员刘爽出庭支持公诉，被告人冷加廷、李志刚、陈**、石哲、被告人李迎及其辩护人崔文彬、被告人宋玉宝及其辩护人邵晨、被告人陈国、杨海、于希涛、王依亭、张凤兰、闫先学、桑丽敏、曹立群、尹维军、王希娟到庭参加诉讼。现已审理终结。德惠市人民检察院指控：2019年年末，被告人冷加廷在王龙德（在逃）的授意下,在德惠市内购买被告人李志刚、李迎、宋玉宝等14人名下的工商营业执照、对公账户结算卡等整套手续（包括工商营业执照、对公账号结算银行卡、企业公章、U盾、实名手机卡等)，并承诺向李志刚等人支付500元左右的好处费,后冷加廷将李志刚等人名下的14套手续出售给王龙德，王龙德支付冷加廷好处费约人民币10000元。经核实，上述经冷加廷办理的对公账户结算卡中，被告人宋玉宝、杨海、石哲、桑丽敏、王依亭、尹维军、王希娟、曹立群名下的对公账户结算卡已经被上游犯罪分子使用。1.2020年1月3日，被告人李志刚为了谋取利益，在冷加廷的带领下，李志刚用本人身份证办理实名手机卡、在德惠市政务大厅注册成立德惠市铭铉五金批发有限公司（股东于希涛),申领公司营业证件,并在中国农业银行德惠市支行办理对公账户开户手续（申领银行卡、办理网银U盾)，办理后出售给冷加廷,获利人民币500元。另，李志刚又介绍尹维军、王希娟夫妇;闫先学、桑丽敏夫妇及杨海给冷加廷;尹维军等5人在冷加廷的带领下，办理对公账户及工商营业执照等手续各一套。2.2019年11月22日，被告人尹维军、王希娟为了谋取利益，在冷加廷的带领下，各自用本人身份证办理实名手机卡、在德惠市政务大厅注册成立长春市新达汽车维护有限公司、德惠市易车汽车租赁有限公司，并各自申领公司营业证件，在中国农业银行德惠市支行办理对公账户开户手续(申领银行卡、办理网银U盾)，办理后出售给冷加廷。经查，尹维军、王希娟的对公账户银行卡已被他人使用。3.2019年12月11日，被告人闫先学、桑丽敏为了谋取利益，在冷加廷的带领下，各自用本人身份证办理实名手机卡、在德惠市政务大厅注册成立德惠市则城汽车租赁有限公司、德惠市天域房产租赁有限公司，并各自申领公司营业证件，在中国农业银行德惠市支行办理对公账户开户手续（申领银行卡、办理网银U盾),办理后出售给冷加廷。经查，桑丽敏的对公账户银行卡已被他人使用。4.经被告人桑丽敏介绍，被告人陈**通过电话联系冷加廷为了谋取利益，陈**向冷加廷介绍其丈夫即被告人石哲、朋友宋玉宝、李迎夫妇给冷加廷，石哲、宋玉宝、李迎在冷加廷的带领下，办理工商营业执照及对公账户等手续各一套。5.2019年12月20日，被告人石哲、宋玉宝、李迎为了谋取利益，在被告人冷加廷的带领下，各自用本人身份证办理实名手机卡、在德惠市政务大厅注册成立长春市铭喆五金批发有限公司、德惠市天煜网络科技有限公司、德惠市聚赢网络科技有限公司，并各自申领公司营业证件，在中国农业银行德惠市支行办理对公账户开户手续（申领银行卡、办理网银U盾),办理后出售给冷加廷。经查，宋玉宝、石哲的对公账户已被犯罪分子使用。6.2019年11月22日，被告人曹立群为了谋取利益，在冷加廷的带领下，用本人身份证办理实名手机卡、在德惠市政务大厅注册成立吉林省鑫通汽车租赁有限公司，并申领公司营业证件，在中国农业银行德惠市支行办理对公账户开户手续(申领银行卡、办理网银U盾)，办理后出售给冷加廷并获利500元。经查，曹立群的对公账户银行卡已被他人使用。7.2019年12月13日，被告人杨海为了谋取利益，在冷加廷的带领下,用本人身份证办理实名手机卡、在德惠市政务大厅注册成立德惠市海扬服装贸易有限公司，并申领公司营业证件，在中国农业银行德惠市支行办理对公账户开户手续（申领银行卡、办理网银U盾)，办理后出售给冷加廷。经查，杨海的对公账户银行卡已被他人使用。8.陈丽晶（在逃）通过电话联系上冷加廷,陈丽晶介绍其父亲即被告人陈国、朋友王依亭及王依亭母亲张凤兰给冷加廷，陈国、王依亭、张凤兰在冷加廷的带领下，办理工商营业执照对公账户等手续各一套。办理后，冷加廷支付陈丽晶好处费共计1500元。2019年12月26日，被告人王依亭、张凤兰为了谋取利益在冷加廷的带领下，各自用本人身份证办理实名手机卡、在德惠市政务大厅注册成立德惠市幻世科技有限公司、长春市兴垣商贸有限公司，并各自申领公司营业证件，在中国农业银行德惠市农行办理对公账户开户手续（申领银行卡、办理网银U盾),办理后出售给冷加廷。经查，王依亭的对公账户已被犯罪分子使用9.2020年1月8日，被告人陈国为了谋取利益，在冷加廷的带领下,用本人身份证办理实名手机卡、在德惠市政务大厅注册成立德惠市国永盛五金批发有限公司，并申领公司营业证件，在中国农业银行德惠市支行办理对公账户开户手续（申领银行卡、办理网银U盾），办理后出售给冷加廷。10.2019年12月30日，被告人于希涛为了谋取利益，经尹维军介绍,在冷加廷的带领下,用本人身份证办理实名手机卡、在德惠市政务大厅注册成立德惠市炫彩科技有限公司,并申领公司营业证件,在中国农业银行德惠市支行办理对公账户开户手续（申领银行卡、办理网银U盾)，办理后出售给冷加廷。冷加廷将好处费400元经李志刚转账给尹维军。德惠市人民检察院认为：指控事实有被告人到案经过、书证、被告人冷加廷等人供述等证据予以证明。被告人冷加廷、李志刚行为构成买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪。被告人陈**、石哲、李迎、宋玉宝、陈国、杨海、于希涛、王依亭、张凤兰、闫先学、桑丽敏、曹立群、尹维军、王希娟行为构成买卖国家机关证件罪，提请本院依法惩处。被告人冷加廷辩称，我的行为应只定买卖国家机关证件罪，不应定两个罪名，我获利9500元；在买卖证件行为中，我只起到中介作用，不是主犯。被告人李志刚辩称，我的行为应定买卖国家机关证件罪一个罪，我获利3000元。被告人李志刚、陈**、石哲、李迎、宋玉宝、陈国、杨海、于希涛、王依亭、张凤兰、闫先学、桑丽敏、曹立群、尹维军、王希娟对起诉书指控事实均无异议。被告人李迎辩护人崔文彬提出的辩护意见是，李迎系自首，其对公账户没有被犯罪分子使用，没有造成危害结果，其本人未获利，能够认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人宋玉宝辩护人邵晨提出的辩护意见是，宋玉宝系受蒙蔽而参与犯罪，案发后自首，自愿认罪认罚，没有违法所得，具有法定从轻处罚情节，犯罪情节显著轻微，建议对其免予刑事处罚。经审理查明：2019年年末，被告人冷加廷与王龙德（另案处理）共谋，由冷加廷收购他人名下办理的工商营业执照、对公账户结算卡等整套手续（包括工商营业执照、对公账号结算银行卡、企业公章、U盾、实名手机卡等)后出售给王龙德。二人预谋后，冷加廷先后从被告人李志刚、桑丽敏、闫先学、石哲、李迎、宋玉宝、杨海、王依亭、张凤兰、陈国、尹维军、王希娟、于希涛、曹立群处购买了其名下办理的工商营业执照、对公账户结算卡等整套手续，卖给王龙德后获利人民币9500元（以下币种相同）。上述被告人出售的对公账户结算卡中，宋玉宝、杨海、石哲、桑丽敏、王依亭、尹维军、王希娟、曹立群名下结算卡已经被犯罪分子使用。案发后，公安机关冻结曹立群名下对公账户（账号×××）内279.15元、尹维军名下对公账户（账号×××）内30534.39元、王希娟名下对公账户（账号×××）户内3346.47元。具体事实如下：1.被告人冷加廷在2019年年末时，首先找到被告人李志刚，称购买李志刚名下办理的工商营业执照、对公账户结算卡等手续，并让李志刚帮助寻找愿意出售执照的人，承诺每套执照向其支付500元钱。李志刚介绍了被告人尹维军、王希娟、闫先学、桑丽敏、杨海给冷加廷，五人在冷加廷带领下办理了工商营业执照、对公账户结算卡等手续各一套。2020年1月3日，李志刚为了谋取利益，在冷加廷的带领下，用其身份证办理了手机卡，在德惠市政务大厅注册成立德惠市铭铉五金批发有限公司（股东于希涛),申领公司营业证件,并在中国农业银行德惠市支行办理对公账户开户手续（申领银行卡、办理网银U盾)，办理后所有证照一起出售给冷加廷,李志刚共获利3000元。2.经被告人李志刚介绍，被告人尹维军、王希娟与冷加廷因办理工商营业执照而相识，尹维军、王希娟为了谋取利益，在冷加廷的带领下，于2019年11月22日各自用本人身份证办理了手机卡，在德惠市政务大厅注册成立长春市新达汽车维护有限公司、德惠市易车汽车租赁有限公司，并各自申领公司营业证件，在中国农业银行德惠市支行办理对公账户开户手续(申领银行卡、办理网银U盾)，办理后出售给冷加廷。尹维军、王希娟售出的对公账户银行卡已被他人使用。3.经被告人李志刚介绍，被告人杨海与冷加廷因办理工商营业执照而相识，杨海为了谋取利益，于2019年12月13日在冷加廷带领下,用本人身份证办理手机卡，在德惠市政务大厅注册成立德惠市海扬服装贸易有限公司，并申领公司营业证件，在中国农业银行德惠市支行办理对公账户开户手续（申领银行卡、办理网银U盾)，办理后出售给冷加廷。杨海售出的对公账户银行卡已被他人使用。4.经被告人李志刚介绍，被告人闫先学、桑丽敏与冷加廷因办理工商营业执照而相识，闫先学、桑丽敏为了谋取利益，在冷加廷的带领下，于2019年12月11日各自用本人身份证办理实名手机卡，在德惠市政务大厅注册成立德惠市则城汽车租赁有限公司、德惠市天域房产租赁有限公司，并各自申领公司营业证件，在中国农业银行德惠市支行办理对公账户开户手续（申领银行卡、办理网银U盾),办理后出售给冷加廷。桑丽敏售出的对公账户银行卡已被他人使用。5.经被告人桑丽敏介绍，被告人陈**为办理工商营业执照谋取利益而与冷加廷联系，并介绍被告人石哲、宋玉宝、李迎给冷加廷。石哲、宋玉宝、李迎为了谋取利益，于2019年12月20日，在冷加廷的带领下，各自用本人身份证办理手机卡，在德惠市政务大厅注册成立公司，石哲注册的是长春市铭喆五金批发有限公司、宋玉宝注册的是德惠市天煜网络科技有限公司、李迎注册的是德惠市聚赢网络科技有限公司，并各自申领公司营业证件，在中国农业银行德惠市支行办理对公账户开户手续（申领银行卡、办理网银U盾),办理后出售给冷加廷。宋玉宝、石哲售出的对公账户银行卡已被犯罪分子使用。6.被告人曹立群与冷加廷通过微信相识，曹立群为了谋取利益，在冷加廷的带领下，于2019年11月22日用本人身份证办理手机卡，在德惠市政务大厅注册成立吉林省鑫通汽车租赁有限公司，并申领公司营业证件，在中国农业银行德惠市支行办理对公账户开户手续(申领银行卡、办理网银U盾)，办理后出售给冷加廷并获利500元。曹立群售出的对公账户银行卡已被他人使用。现曹立群主动将其违法所得500元上缴。7.被告人王依亭、张凤兰经人介绍因办理工商营业执照而与冷加廷相识，王依亭、张凤兰为谋取利益，在冷加廷的带领下，于2019年12月26日各自用本人身份证办理了手机卡，在德惠市政务大厅注册成立德惠市幻世科技有限公司、长春兴垣商贸有限公司，并各自申领公司营业证件，在中国农业银行德惠市农行办理对公账户开户手续（申领银行卡、办理网银U盾),办理后出售给冷加廷。王依亭售出的对公账户结算卡已被犯罪分子使用。8.被告人陈国经人介绍因办理工商营业执照而与冷加廷相识，为了谋取利益，陈国在冷加廷的带领下,于2020年1月8日用本人身份证办理手机卡，在德惠市政务大厅注册成立德惠市国永盛五金批发有限公司，并申领公司营业证件，在中国农业银行德惠市支行办理对公账户开户手续（申领银行卡、办理网银U盾），办理后出售给冷加廷。9.被告人于希涛经尹维军介绍因办理工商营业执照而与冷加廷相识，于希涛为谋取利益，在冷加廷的带领下,于2019年12月30日用本人身份证办理手机卡，在德惠市政务大厅注册成立长春煊彩科技有限公司,并申领公司营业证件,在中国农业银行德惠市支行办理对公账户开户手续（申领银行卡、办理网银U盾)，办理后出售给冷加廷。冷加廷支付给尹维军400元，现尹维军主动将其违法所得400元上缴。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证明：1.被告人户口证明：各被告人自然情况，均符合犯罪主体资格。2.到案经过：被告人陈国、王依亭、张凤兰、陈**、尹维军、王希娟主动到公安机关投案；被告人杨海、桑丽敏、闫先学、李志刚、于希涛、石哲、宋玉宝、李迎经公安机关口头传唤到案；冷加廷、曹立群被公安机关抓获归案。3.企业信息查询：各被告人注册的工商企业及对公账户信息。4.企业账户财产信息查询：经公安机关查询，在各被告卖出的对公账户结算卡中，宋玉宝、杨海、石哲、桑丽敏、王依亭、尹维军、王希娟、曹立群名下的对公账户结算卡已被他人使用。公安机关冻结曹立群售出的其名下对公账户内存款279.15元、尹维军售出的其名下对公账户内存款30534.39元、王希娟售出的其名下对公账户内存款3346.47元。5.辨认笔录：各被告人间的辨认。6.被告人冷加廷供述：是王龙德找我和他一起倒卖的工商营业执照和对公账号，他让我找人办证后卖给他，卖给他一套营业执照他就给我3000元好处费。每套工商执照包括工商营业执照正副本、公司的名章、公司财务章、开户许可证、法人名章、银行结算卡、银行卡U盾、公司法人名下手机卡、公司法人身份证复印件。我同意王龙德后，我就找到了李志刚，我对李志刚说如果他成功找来一个人办证，我就给他500元好处费，李志刚同意了。他给我找来了尹维军、王希娟、杨海、桑丽敏、闫先学，包括他自己在内每人办理了一套，我支付给李志刚3000元钱。桑丽敏找了陈**，陈**没有办理，她找来了石哲、李迎、宋玉宝每人办理一套，我没给他们钱。通过陈**认识了陈丽晶，陈丽晶没有办理，她找来了陈国、王依亭、张凤兰每人办理一套，我给了陈丽晶1500元钱。尹维军找来的于希涛，于希涛办理一套，我通过李志刚支付给他400元钱。曹立群办理了一套，我支付给他500元钱。以上我共办理了14套执照。我都告诉了这些办证人他们所办的证照是用来转账、截流用的，如果能截留下钱给他们一半，他们全部都知道，都是为了获取好处才办的证。办证的费用都由我出，具体的操作程序是先带领办证的人去办理一张手机卡，然后到德惠市政务大厅办理工商营业执照，工商营业执照办完后由我拿走，再找地方挂公司牌匾，为了便于银行实地查看，然后我把工商营业执照和三枚公章交给办理证照的人，让他们到银行办理对公账户，这时银行会有人到公司注册的地点查看，我就带着他们到事先找好的地方看，这个地方就是用来糊弄银行的，银行查看完就拆除。银行查看后，我把他们送回银行继续办理对公账户，等对公账户办理完，我将全套的工商营业执照和对公账号拿走。我拿到全套手续后送到长春交给王龙德。7.被告人李志刚供述：2019年时，我急需用钱，冷加廷对我说让我办理对公账户，他能帮我把账户卖了，他说账户能够赚钱，可以用来转账和截留，当时我考虑过这些账户可能在不法分子手里做违法的事，但只想着能拿到钱就行。他还让我帮他联系人办证，我帮他联系一个人他给我500元钱，我给冷加廷介绍了杨海、桑丽敏、闫先学、尹维军、王希娟，他们每人都注册了公司。我用自己名注册了公司，办理了工商营业执照，办理的手续都交给了冷加廷。我们六个人办的手续，冷加庭共计给我3000元钱，我们注册的公司都是假的，就是为了办理营业执照。8.被告人陈**供述：2019年，我听桑丽敏说办理营业执照和对公账户能够下钱，能下几十万，但到我们手里没有那么多，她问我整不整，我听说能赚钱就说整。他给了我冷加廷的电话，我因为急需钱，就给冷加廷打了电话，我问他是不是办理工商执照就能下钱，他说能，但得扣一半钱，还让我帮他拉人。打完电话后，我把这件事告诉了李迎和宋玉宝，还有我丈夫石哲，他们三个人听说能赚钱就都要办理，我把冷加廷的联系方式告诉了李迎。因为我的身份证丢了，所以我办不了，就用我丈夫石哲的身份证办了。我和石哲来到德惠找到冷加廷，用石哲之名办理了工商营业执照和对公账户，营业执照、对公账户、公章都交给了冷加廷，办理的费用都是冷加廷支付的。我知道陈丽晶也帮助冷加廷联系人办过证，而且每办一套给陈丽晶500元钱。9.被告人石哲供述：2019年12月，我媳妇陈**先和冷加廷联系的，冷加廷说办理对公账户用来刷流水，用完之后能给我们一些钱，我们对李迎和宋玉宝说了这个事。后来我和陈**就联系了冷加廷到德惠办理对公账户，以我的名办理了电话卡，办理了工商营业执照，办理了银行对公账户，所有手续都交给了冷加廷，费用都是冷加廷出的。注册的公司都是假的，也没有营业场所，我也知道办理的对公账户不是用于正常用途，但就是想挣点钱。10.被告人李迎供述：2019年12月，我和我丈夫宋玉宝是听陈**说的办理对公账户能挣钱的事，她把姓冷的电话给了我。姓冷的人对我说，办理一个对公账户能给我们2万元钱，为了能挣点钱，我和宋玉宝就到德惠找到姓冷的办的对公账户。我们先办理的电话卡，后办理的营业执照，刻的公章，隔几天后又到德惠农行办理的对公账户，把新办的电话卡绑定在了对公账户上，办理完的所有手续都交给了姓冷的，办理的费用都是姓冷的支付的。11.被告人宋玉宝供述：2019年12月，我通过微信与姓冷的相识，他说让我注册公司，办理营业执照和对公账户，他给我2万元好处费，我着急用钱就同意了。我和李迎来到德惠市，姓冷的男子领我们先办了电话卡，又到政务大厅办的公司营业执照，刻了公章。第二天他又领我们去银行办的银行卡，他找了个门店做了块牌匾，农行的人在那还拍了照，陈**和石哲没和我们在同一地点拍照，办理的费用都是姓冷男子出的。我们办的营业执照、手机卡、对公账户、刻的公章这些东西都交给了姓冷的。12.被告人陈国供述：2020年1月，有个男子给我打电话，说他用我的身份信息办理营业执照，我就可以在家收钱，我同意了办理。三天后，我从长春来到德惠找到他，他领我办理了一张电话卡，又到德惠市政务大厅办理了企业营业执照，刻了公章，两天后把营业执照取出后都交给了那个男子，后来他又领我到银行办理了企业对公账户、银行卡和U盾，这些也都交给了那个男子。他说我能得二三十万元钱，月月都会给我打钱。注册的公司都是假的，没有营业也没有场所。13.被告人杨海供述：我和李志刚是朋友，他找我说办理营业执照和对公账户能卖钱，挣了钱一人一半，按照截留的钱分，多了能有二三万，少了也得有万八千的，我就同意了。后来是另外一个人联系的我，领我到移动大厅以我名办理了一张电话卡，刻的公章、财务章、名章，又到政务大厅办理的企业营业执照，几天后这个人在德惠市××街整了个门店和一块牌匾，农行的人还拍了照，他让我到农行办理了结算卡，办完的手续都交给了他，办理的费用也是他支付的。这个男的说我办的账户是用来刷流水的。14.被告人于希涛供述：冷加廷找到我，让我帮忙办个营业执照，说给我5000元好处费，我同意了。2019年12月，我和冷加廷一起先给我办了一张电话卡，冷加廷又带我去办的公司营业执照，刻了公章，一段时间后，冷加廷又带我到银行办了对公账户。我们在银行附近的一个门店，冷加廷还制作了牌匾，银行人员拍的照。办理的手机卡、营业执照、银行卡、公章都交给了冷加廷。15.被告人王依亭供述：2019年11月，我通过朋友认识了冷加廷，冷加廷说用我的身份信息办理营业执照和对公账户，一套给我5万元钱，我同意了。2019年12月，我和我母亲张凤兰到德惠市每人办理了一套营业执照和对公账户。当时冷加廷领着我俩先办了一张电话卡，然后领我们到政务大厅办的营业执照，又刻的公章，几天后他又领我们到农行办的卡，还找的营业场所照的相，牌匾就是我们注册的公司名。办完后的营业执照、企业公章、财务章、法人章、对公账户结算卡、U盾、电话卡全都交给了冷加廷。16.被告人张凤兰供述：2019年12月，我女儿王依亭说我俩去德惠办两个营业执照和对公账户，一套能给5万元钱，我同意了。我们来到德惠后，先到移动大厅办理的电话卡，又到政务大厅办理的营业执照，去刻的公章，到一家农业银行办理的对公账户，办完后的营业执照、电话卡、银行卡都交给了王依亭联系的那个办证人。17.被告人闫先学供述：2019年12月，李志刚说他一个姓冷的朋友要用我的身份信息注册公司营业执照，给我5000元钱，我和桑丽敏同意每人办理一套。后来桑丽敏和姓冷的男子联系，姓冷的人领我俩先办的电话卡，后到德惠政务大厅对面一家网上注册店注册了公司，两天后我们到政务大厅取得营业执照，又刻的公章，一个星期后我俩和姓冷的到农业银行办理的对公账户。办完后的所有手续都让姓冷的拿走了，也没给我们钱。18.被告人桑丽敏供述：李志刚是我朋友，2019年12月他对我说，他的一个姓冷的朋友要用我身份信息注册公司营业执照，用一个月后还给我，还给我5000元钱。为了挣点钱，我同意了，闫先学听说能给5000元钱，他就说他也办一套。李志刚把姓冷的电话给了我，我们见面后姓冷的领我和闫先学办理了电话卡，又在网上注册了公司，取出营业执照后还刻了公章，约一周后姓冷的领我俩到农业银行办理了对公账户，办完后的所有手续都给了姓冷的。19.被告人曹立群供述：我通过微信与冷加廷相识，他先说能办贷款，后来说贷款办不下来了，让我办工商执照和对公账户卖给他，给我500元钱，还说我办的卡以后截留的钱我也能花到，因为没钱花我就同意了。2019年11月，我到德惠市和冷加廷一起用我的名注册了公司，刻了公章，到银行办理了对公账户，还在银行附近一处店铺用注册的公司名照了相。办完后的营业执照、对公账户、银行卡、U盾、我的身份证复印件都给了冷加廷。注册的公司实际并不存在，就是为了办执照。20.被告人尹维军供述：2019年11月，李志刚对我说办个工商执照和对公账户能卖点钱，我同意了。李志刚让我联系小冷。我联系小冷说我和我媳妇王希娟都办，他让我俩第二天去了德惠政务大厅，小冷说办一套给500元钱，我和王希娟各办了一套。企业执照办出来后直接让小冷取走了，他让我和王希娟每人办了一张手机卡，到农行办理了一些手续，在银行附近一个地方拿着我的身份证在我注册的公司牌匾旁照了相，我们办的营业执照、对公账户银行卡、U盾等手续都给了小冷。21.被告人王希娟供述：2019年11月，我丈夫尹维军对我说办个工商执照能贷款，我就和他去了，办完企业执照后他对我说办不下来贷款了，把执照卖了能卖1000元钱，我同意了。我俩又去办了手机卡，后到农业银行办了银行卡，银行还在我们注册的公司名称的牌匾旁边给我们照了相。办的营业执照、对公账户结算卡、U盾、对公账户本，整套手续都给了买证的那个人。后来联系不上买证的人了，也没得到钱。上述证据经庭审举证、质证，查证属实，予以确认采信，作为本案定案依据。本院认为，被告人冷加廷、李志刚买卖国家机关颁发的企业营业证件，其行为均构成买卖国家机关证件罪；明知王龙德非法购买并持有他人的对公账户银行卡，而为其提供帮助，其行为构成妨害信用卡管理罪，应数罪并罚。被告人陈**、石哲、李迎、宋玉宝、陈国、杨海、于希涛、王依亭、张凤兰、闫先学、桑丽敏、曹立群、尹维军、王希娟非法买卖国家机关颁发的企业营业证件，其行为均构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控事实清楚，证据确凿，指控罪名成立，依法予以支持，对冷家庭及李志刚提出不构成两罪的辩解不予支持。关于冷加廷提出在买卖国家机关证件犯罪中，他不是主犯问题，经查，冷加廷虽不是所买卖证件的最后使用者，但冷加廷与上级购买使用者之间已事先共谋，并达成约定，由冷加廷找人办证予以收购，收购后交由上线购证者使用，在实施犯罪过程中冷加廷积极参与，主动实施，并从中获利，主动带领并指导出卖证件的被告人办理企业证照。在整个买卖过程中，冷加廷的作用并非次要，亦非辅助，对其辩解不是主犯的意见不予采纳。关于被告人宋玉宝辩护人提出宋玉宝犯罪情节显著轻微问题，经查，《中华人民共和国刑法》第十三条规定“情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪。”本案中，公诉机关提供的宋玉宝供述、李迎供述等证据足以证明，宋玉宝并非受蒙蔽参与犯罪，而是为获取非法利益故意违反法律法规，非法买卖国家机关颁发的企业营业证件，且其所售出的对公账户结算卡已被犯罪分子使用，其行为触犯刑律，构成买卖国家机关证件罪，应对其处以刑罚。宋玉宝的行为具有刑事违法性、应受刑罚惩罚性和社会危害性，构成犯罪，辩护人提出的犯罪情节显著轻微于事实不符、于法度不合、于证据不吻，对此辩护意见不予采纳，对其提出具有的从轻处罚情节予以采纳。对李迎辩护人意见予以采纳。各被告人均能如实供述主要罪行，依法可从轻处罚；冷加廷在妨害信用卡管理犯罪中起辅助作用，应认定为从犯，依法应从轻处罚；李志刚在共同犯罪中起辅助作用，应认定为从犯，依法应从轻处罚；陈**在共同犯罪中起辅助作用，应认定为从犯，且其系自首，依法应从轻处罚；杨海、桑丽敏、闫先学、李志刚、石哲、宋玉宝、李迎经电话传唤后主动到公安机关投案并如实供述，应认定自首，依法可从轻处罚；陈国、王依亭、张凤兰、尹维军、王希娟自动投案并如实供述，系自首，依法可从轻处罚；曹立群、尹维军主动上交其违法所得，依法可从轻处罚。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、后果和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条一款、第一百七十七条之一、第二十五条一款、第二十六条一款、四款、第二十七条、第六十七条一款、三款、第四十二条、第四十五条、第七十二条一款、三款、第七十三条一款、三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人冷加廷犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯妨害信用卡管理罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月17日起至2022年2月16日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）二、被告人李志刚犯买卖国家机关证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元；犯妨害信用卡管理罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一万元，决定执行拘役六个月，并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月31日起至2021年2月30日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）三、被告人陈**犯买卖国家机关证件罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后立即缴纳。）四、被告人石哲犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后立即缴纳。）五、被告人李迎犯买卖国家机关证件罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人币一千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后立即缴纳。）六、被告人宋玉宝犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后立即缴纳。）七、被告人陈国犯买卖国家机关证件罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后立即缴纳。）八、被告人杨海犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后立即缴纳。）九、被告人于希涛犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月21日起至2021年1月20日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）十、被告人王依亭犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后立即缴纳。）十一、被告人张凤兰犯买卖国家机关证件罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后立即缴纳。）十二、被告人闫先学犯买卖国家机关证件罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后立即缴纳。）十三、被告人桑丽敏犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后立即缴纳。）十四、被告人曹立群犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后立即缴纳。）十五、被告人尹维军犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后立即缴纳。）十六、被告人王希娟犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后立即缴纳。）十七、继续追缴被告人冷加廷违法所得人民币9500元，追缴被告人李志刚违法所得3000元，依法没收，上缴国库；在案冻结的被告人曹立群名下账户内人民币279.15元、尹维军名下账户内30534.39元、王希娟名下账户内3346.47元，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十七份。审判员 贾晓秋人民陪审员 张晓影人民陪审员 徐建国 二〇二〇年十一月二十六日书记员 张 翘