黑龙江省佳木斯市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）黑08刑终139号原公诉机关黑龙江省佳木斯市前进区人民检察院。上诉人(原审被告人）肖玉，女，1977年2月16日出生于江西省奉新县，汉族，初中文化，无职业，住江西省宜春市奉新县。因涉嫌诈骗于2019年7月7日被临时羁押于江西省南昌市第一看守所，同月11日被刑事拘留；同年8月13日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。辩护人仉玺钰，黑龙江明正律师事务所律师。上诉人(原审被告人）阮良程，男，1999年2月20日出生于江西省奉新县，汉族，初中文化，无职业，住江西省宜春市奉新县。因涉嫌诈骗于2019年7月7日被临时羁押于江西省南昌市第一看守所，同月11日被刑事拘留；同年8月13日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。辩护人穆道明，黑龙江鸿臻律师事务所律师。上诉人(原审被告人）黄思琦，女，1989年3月7日出生于江西省樟树市，汉族，初中文化，无职业，住江西省宜春市奉新县。因涉嫌诈骗于2019年7月7日被临时羁押于江西省南昌市第一看守所，同月11日被刑事拘留；同年8月13日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。辩护人秦阳，黑龙江百程律师事务所律师。上诉人(原审被告人）谢志虎，男，1996年2月18日出生于江西省高安市，汉族，初中文化，无职业，住江西省宜春市奉新县。因涉嫌诈骗于2019年7月7日被临时羁押于江西省南昌市第一看守所，同月11日被刑事拘留；同年8月13日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。辩护人文励鹏，湖北百思得律师事务所律师。上诉人(原审被告人）周策峥，男，1998年8月30日出生于江西省奉新县，汉族，初中文化，无职业，住江西省宜春市奉新县。因涉嫌诈骗于2019年7月23日被临时羁押于江西省南昌市第一看守所，同月31日被刑事拘留；同年8月13日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。辩护人王振国，黑龙江学晏律师事务所律师。上诉人(原审被告人）帅丽丽，女，1998年12月28日出生于江西省奉新县，汉族，初中文化，无职业，住江西省宜春市奉新县。因涉嫌诈骗于2019年7月7日被临时羁押于江西省南昌市第一看守所，同月11日被刑事拘留；同年8月13日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。辩护人贾丽，黑龙江沈宗铉律师事务所律师。黑龙江省佳木斯市前进区人民法院审理黑龙江省佳木斯市前进区人民检察院指控原审被告人肖玉、阮良程、黄思琦、谢志虎、周策峥、帅丽丽犯诈骗罪一案，于2020年9月23日作出（2020）黑0804刑初16号刑事判决。认定，一、被告人肖玉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币250000元；二、被告人阮良程犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币250000元；三、被告人谢志虎犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币250000元；四、被告人黄思琦犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币250000元；五、被告人周策峥犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币250000元；六、被告人帅丽丽犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币170000元；七、责令肖玉、阮良程、黄思琦、谢志虎、周策峥、帅丽丽共同退赔被害人李某、孙某、张某、吴某1经济损失人民币286736元。宣判后，原审被告人肖玉、阮良程、黄思琦、谢志虎、周策峥、帅丽丽不服，以量刑过重，罚金太多为由提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，可不开庭审理。本案现已审理终结。原审法院认定，1、2019年3月至5月期间，被告人肖玉组织阮良程、黄思琦、谢志虎、周策峥、帅丽丽等人实施诈骗，被告人肖玉组织提供场所、电话、电脑、手机卡、建立和购买共计10个股票投资微信群，周策峥负责使用群主微信账号(昵称邓昆)和打电话，帅丽丽、黄思琦、谢志虎负责操控多个微信账号在群内冒充股票投资人，阮良程负责提供群聊和提供银行卡，肖玉、帅丽丽、阮良程、黄思琦、谢志虎、周策峥通过微信群聊、与真实客户私聊等手段，提高群主威信，诱骗群内真实客户进入一点财经视频直播间观看上线君诚公司提供的虚假宣传，以诱使被害人进入虚拟投资平台购买区块链产品的方法分别骗取被害人李某人民币587940元、被害人孙某人民币72214元，共计人民币660154元。2、2019年6月至7月期间，被告人肖玉组织被告人阮良程、黄思琦、谢志虎、周策峥等人实施诈骗，肖玉组织提供场所、电话、电脑、手机卡、建立和购买共计10个股票投资微信群，黄思琦，谢志虎负责操控多个微信账号在群内冒充股票投资人，阮良程负责提供群聊和提供银行卡，周策峥负责群聊和打电话，肖玉、阮良程、黄思琦、谢志虎、周策峥通过微信群聊、与真实客户私聊等手段，提高群主威信，诱骗群内真实客户进入扬帆起航股学院视频直播间观看上线君诚诈骗公司的虚假宣传，以诱使被害人进入虚拟投资平台购买虚假区块链产品的方法分别骗取被害人张某人民币73600元，被害人吴某1人民币194109元。共计人民币267709元。另查明，本案马娟（马锦荣）于2019年7月9日被公安机关网上通缉。案发后公安机关依法扣押赃款人民币共计641127元，已全部返还给被害人。被告人肖玉、阮良程、黄思琦、谢志虎、帅丽丽于2019年7月5日在江西省奉新县被公安机关抓获。被告人周策峥于2019年9月23日自动到江西省奉新县公安局投案。上述事实，公诉机关以有书证户籍证明及现实表现、到案经过、接收证据清单、扣押物品清单、发还物品清单、临时羁押证明，被害人李某、孙某、张某、吴某1陈述，被告人肖玉、阮良程、黄思琦、谢志虎、周策峥、帅丽丽供述与辩解，足以认定。原审法院认为，被告人肖玉、阮良程、黄思琦、谢志虎、周策峥、帅丽丽以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律意见正确，予以支持。本案系共同犯罪。阮良程、谢志虎、黄思琦、周策峥、帅丽丽辩护人均提出肖玉系主犯，阮良程、谢志虎、黄思琦、周策峥、帅丽丽在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对此观点予以采纳，应对五人减轻处罚。肖玉提出其是投资人未参与人员管理与运作，不知该行为系犯罪，肖玉在公安机关笔录中供述，其在广州实施网络诈骗，后学会诈骗手段后，回到奉新县自己组织人员实施网络诈骗，并与马娟（马锦荣）沟通，马娟表示同意，故其明知该行为系诈骗行为，虽没有直接参与人员管理，但与马娟属于事前预谋，故对此观点不予采纳。阮良程提出第一起犯罪事实有异议，认为其未参与，仅提供银行卡的观点，因诈骗行为是多人分组行动，且在整个过程中其提供诈骗所用的银行卡用于接收赃款，属于共同参与，故对该观点不予采纳。谢志虎提出2019年3月-5月实施诈骗数额不是其所在小组所骗，因本案系共同犯罪，分工不同，虽诈骗数额未发生其所在小组，但其参与分配工资，对该观点不予采纳。黄思琦提出第一起犯罪事实与其无关，其未参与诱骗被害人购买产品的行为，因本案系共同犯罪，分工不同，且其从中分得工资及提成，故对该观点不予采纳。帅丽丽辩护人提出帅丽丽不知该行为是犯罪行为且与被害人被骗无直接关系，帅丽丽在公安机关供述中表示其骗客户购买产品，说明其明知该行为是诈骗行为，故对该观点不予采纳，辩护人提出帅丽丽未参与第二起诈骗行为，帅丽丽在第一起诈骗行为结束后便离职，故对该观点予以采纳。周策峥自动投案，并如实供述自己的罪行，可对其从轻处罚。各被告人辩护人均提出退赔，案发后公安机关依法扣押人民币641127元，按比例返还给被害人，故对此观点予以采纳，可从轻处罚。各辩护人均提出肖玉、阮良程、黄思琦、谢志虎、周策峥、帅丽丽系坦白，六被告人在抓获后如实供述自己罪行，系坦白，故对此观点予以采纳，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决：一、被告人肖玉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币250000元；二、被告人阮良程犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币250000元；三、被告人谢志虎犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币250000元；四、被告人黄思琦犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币250000元；五、被告人周策峥犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币250000元；六、被告人帅丽丽犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币170000元；七、责令肖玉、阮良程、黄思琦、谢志虎、周策峥、帅丽丽共同退赔被害人李某、孙某、张某、吴某1经济损失人民币286736元。上诉人肖玉、阮良程、黄思琦、谢志虎、周策峥、帅丽丽的上诉理由均为，一审法院量刑过重，罚金太多，上诉人认罪、悔罪应依法减轻处罚。上诉人肖玉辩护人的辩护意见为，上诉人肖玉犯罪情节较轻，认罪态度好、真诚悔罪，应从轻或减轻处罚。上诉人阮良程辩护人的辩护意见为，上诉人阮良程属于初次犯罪，且能够坦白，主观恶性不深，犯罪情节较轻，应从轻或减轻处罚。上诉人黄思琦辩护人的辩护意见为，一审法院量刑过重，罚金过重，未做到罪责刑相适应。上诉人谢志虎辩护人的辩护意见为，原判认定事实不清，量刑畸重。上诉人周策峥辩护人的辩护意见为，一审法院量刑过重，罚金过高。上诉人帅丽丽辩护人的辩护意见为，一审法院量刑过重，罚金过高。经审理查明，原审判决认定的事实所依据的证据，均经原审庭审质证，并经本院审理无变化。本院予以确认。本院认为，上诉人肖玉、阮良程、黄思琦、谢志虎、周策峥、帅丽丽以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。上诉人肖玉、阮良程、黄思琦、谢志虎、周策峥、帅丽丽及其各辩护人所提原审法院量刑过重，罚金过高的上诉理由，经审理查明，本案系共同犯罪，上诉人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。因上诉人肖玉、阮良程、黄思琦、谢志虎、周策峥、帅丽丽自愿认罪、认罚，一审法院已依法对其从轻处罚。故其上诉理由不成立，本院不予支持。原审法院认定事实清楚，证据确实充分，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下，驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 陈 嵩审判员 姚剑英审判员 丁思竹二〇二〇年十一月二十五日书记员 姜 博