吉林省德惠市人民法院刑事判决书（2020）吉0183刑初270号公诉机关吉林省德惠市人民检察院。被告人吕晓君，男，汉族，吉林省长春市人，高中文化，无业，户籍地吉林省长春市南关区，现住长春市宽城区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年11月26日被刑事拘留，于2019年12月21日被执行逮捕。现羁押于德惠市公安局看守所。被告人李健，男，汉族，吉林省长春市人，初中文化，无业，户籍地吉林省长春市宽城区，现住长春市宽城区。因犯开设赌场罪,2015年8月21日被判处有期徒刑1年3个月,缓刑1年6个月。因涉嫌开设赌场罪，于2019年11月26日被刑事拘留，于2019年12月20日被执行逮捕。现羁押于德惠市公安局看守所。辩护人孟伟一，吉林吉大律师事务所律师。被告人邬淑娟，女，汉族，吉林省德惠市人，初中文化，农民，户籍地吉林省德惠市，现住吉林省长春市绿园区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年11月27日被刑事拘留，于2019年12月20日被执行逮捕。现羁押于德惠市公安局看守所。辩护人武长志，吉林华航律师事务所律师。被告人邓吉莲，女，汉族，吉林省长春市人，初中文化，无业，户籍地吉林省长春市二道区，现住长春市二道区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年12月18日被刑事拘留，于2019年12月24日被执行逮捕。现羁押于德惠市公安局看守所。辩护人侯本成，吉林全策律师事务所律师。被告人薛和琴，女，汉族，吉林省长春市人，高中文化，退休工人，户籍地吉林省长春市南关区，现住长春市南关区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年11月27日被刑事拘留，于2019年12月20日被执行逮捕，于2020年7月3日被取保候审。辩护人邴永生，吉林鑫阔律师事务所律师。被告人刘桂春，女，汉族，辽宁省营口市人，高中文化，退休工人，户籍地吉林省长春市南关区，现住长春市南关区。2015年12月21日，因信用卡诈骗罪被长春市朝阳区人民检察院不起诉。因涉嫌开设赌场罪，于2019年11月27日被刑事拘留，于2019年12月20日被执行逮捕，于2020年7月3日被取保候审。被告人段桂琴，女，汉族，吉林省长春市人，高中文化，退休工人，户籍地吉林省长春市，现住长春市绿园区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年11月27日被刑事拘留，于2019年12月13日被取保候审。被告人王欣，男，汉族，吉林省长春市人，中专文化，吉林省火电一公司工人，户籍地吉林省长春市二道区，现住长春市宽城区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年11月26日被刑事拘留，于2019年12月21日被执行逮捕，于2020年7月3日被取保候审。辩护人贾小微，吉林菁华律师事务所律师。被告人王雅香，女，汉族，吉林省长春市人，初中文化，无业，户籍地吉林省长春市绿园区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年11月27日被刑事拘留，于2019年12月21日被执行逮捕，于2020年7月3日被取保候审。被告人刘显民，男，汉族，吉林省德惠市人，初中文化，无业，户籍地吉林省德惠市岔路口镇桥头村刘西屯**,现住长春市宽城区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年11月26日被刑事拘留，于2019年12月20日被执行逮捕，于2020年7月3日被取保候审。被告人刘金山，男，汉族，吉林省长春市人，无文化，无业，户籍地吉林省长春市南关区，现住长春市南关区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年12月2日被刑事拘留，于2019年12月20日被执行逮捕，于2020年7月3日被取保候审。辩护人仲伟艳，吉林衡丰律师事务所律师。辩护人焦明文，吉林衡丰律师事务所律师。德惠市人民检察院以德检一部刑诉［2020］209号起诉书指控被告人吕晓君、李健、邬淑娟、邓吉莲、薛和琴、刘桂春、段桂琴、王欣、王雅香、刘显民、刘金山犯开设赌场罪，于2020年8月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德惠市人民检察院指派检察员滕继坤出庭支持公诉，被告人吕晓君、被告人李健及其辩护人孟伟一、被告人邬淑娟及其辩护人武长志、被告人邓吉莲及其辩护人侯本成、被告人薛和琴及其辩护人邴永生、被告人刘桂春、段桂琴、被告人王欣及其辩护人贾小微、被告人王雅香、刘显民、被告人刘金山及辩护人仲伟艳、焦明文到庭参加诉讼。现已审理终结。德惠市人民检察院指控：自2016年开始，被告人吕晓君为赌博网站担任代理，并发展被告人李健等人为赌博网站做下级代理。2019年6月，被告人李健通过他人介绍认识了被告人邬淑娟，并发展被告人邬淑娟为赌博网站做下级代理。被告人邬淑娟先后为被告人李健等人的赌博网站做下级代理。被告人邬淑娟建立微信群接受他人投注。同时，发展被告人邓吉莲、薛和琴、刘桂春、段桂琴、王欣、王雅香、刘显民、刘金山等人为其下级代理，被告人邓吉莲、薛和琴、刘桂春、段桂琴、王欣、王雅香、刘显民、刘金山等人为赌博网站担任代理并通过微信接受他人投注。至案发，被告人吕晓君银行卡收入赌资人民币5769922.8元，被告人李健银行卡收入赌资人民币1341538.24元，被告人邬淑娟银行卡收入赌资人民币10364200.27元，被告人邓吉莲银行卡收入赌资人民币7172303.6元，被告人薛和琴银行卡收入赌资人民币412178.06元，被告人刘桂春银行卡收入赌资人民币251129.61元，被告人段桂琴银行卡收入赌资人民币190648.29元，被告人王欣银行卡收入赌资人民币155504元，被告人王雅香银行卡收入赌资人民币64410元，被告人刘显民银行卡收入赌资人民币41706.33元，被告人刘金山银行卡收入赌资人民币39520元。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了审计报告、电子证据、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为被告人吕晓君、李健、邬淑娟、邓吉莲、薛和琴、刘桂春、段桂琴、王欣、王雅香、刘显民、刘金山之行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人吕晓君无辩解。被告人李健无辩解。辩护人孟伟一提出的辩护意见是，被告人李健认罪认罚，有悔罪表现，建议对其从轻处罚。被告人邬淑娟无辩解。辩护人武长志提出的辩护意见是，被告人邬淑娟是他人的下级代理，在开设赌场中起次要作用，应认定为从犯。且认罪认罚，没有前科劣迹，认罪态度好，建议对其减轻处罚，适用缓刑。被告人邓吉莲辩称，我接受的赌资没有起诉书指控那么多，只有100多万元。我微信绑定的银行卡中多数是我用于偿还信用卡的往来款项。辩护人侯本成提出的辩护意见是，邓吉莲银行卡流水收入数额不能作为指控其犯罪的数额，在公诉机关指控的邓吉莲717万元中，包含有用她本人及亲属之名的信用卡长时间按月偿还银行卡的累计数额达5477200元，应将5477200万元从中扣除。邓吉莲认罪认罚，无前科劣迹，建议对其适用缓刑。被告人薛和琴无辩解。辩护人邴永生提出的辩护意见是，被告人薛和琴无前科劣迹，认罪认罚，认罪态度好，建议对其从轻处罚。被告人刘桂春无辩解。被告人段桂琴无辩解。被告人王欣无辩解。辩护人贾小微提出的辩护意见是，被告人王欣认罪认罚，认罪态度好，建议对其从轻处罚。被告人王雅香无辩解。被告人刘显民无辩解。被告人被告人刘金山无辩解。辩护人仲伟艳、焦明文提出的辩护意见是，被告人刘金山犯罪数额小，无前科劣迹，认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明：自2016年以来，被告人吕晓君为他人赌博网站担任代理，并发展了被告人李健为赌博网站做代理。后李健通过他人介绍与被告人邬淑娟相识，并发展邬淑娟做了赌博网站代理。邬淑娟先后为李健等多人做赌博网站的下级代理，自己建立微信群接受他人投注，同时发展了被告人邓吉莲、薛和琴、刘桂春、段桂琴、王欣、王雅香、刘显民、刘金山等人做赌博网站代理。邓吉莲、薛和琴、刘桂春、段桂琴、王欣、王雅香、刘显民、刘金山均为赌博网站担任代理并接受他人投注。在担任赌博网站代理过程中，吕晓君接受他人投注人民币5769922元；李健接受他人投注1341538元；邬淑娟接受他人投注10364200元；邓吉莲接受他人投注1695103元，从中获利5000元；薛和琴接受他人投注412178元，从中获利3000元；刘桂春接受他人投注251129元，从中获利2000元；段桂琴接受他人投注190648元，从中获利3000元；王欣接受他人投注155504元，从中获利2000元；王雅香接受他人投注64410元，从中获利1000元；刘显民接受他人投注41706元，从中获利900元；刘金山接受他人投注39520元，从中获利800元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1.户籍证明：证明各被告人自然情况，符合犯罪主体资格。2.抓获情况：各被告人均系被公安机关抓获归案。3.刑事判决书、不起诉决定书：李健因犯开设赌场罪，2015年8月21日被判处有期徒刑1年3个月，缓刑1年6个月。刘桂春因信用卡诈骗罪，2015年12月21日被长春市朝阳区人民检察院不起诉。4.网盘信息截图：证明被告人邬淑娟、邓吉莲、王雅香等人从事网络赌博事实。5.提取笔录及截屏图片：被告人李建、王雅香、薛和琴、王欣、刘桂春、邬淑娟、吕晓君、刘金山、刘显民、段桂琴手机微信聊天记录图片。6.扣押决定：公安机关扣押犯罪工具被告人吕晓君手机1部、李健手机2部、邬淑娟手机1部、薛和琴手机2部、段桂琴手机1部、刘桂春手机1部、王欣手机1部、王雅香手机2部、刘显民手机2部、刘金山手机1部。7.吉林正则会计师事务所审计报告：吕晓君银行卡收赌资人民币5769922.8元；李健银行卡收赌资1341538.24元；邬淑娟银行卡收赌资10364200.27元；邓吉莲银行卡流水收入7172303.6元；薛和琴银行卡收赌资412178.06元；刘桂春银行卡收赌资251129.61元；段桂琴银行卡收赌资190648.29元；王欣银行卡收赌资155504元；王雅香银行卡收赌资64410元；刘显民银行卡收赌资41706.33元；刘金山银行卡收赌资39520元。8.证人证言（1）证人芦某证言：刘显民是我丈夫，刘显民经营网络赌盘。（2）证人汉某证言：我参与网络赌博，在一个叫薛三的人处投注。（3）证人郭某证言：王雅香是我妻子，他为赌博网站担任代理。（4）证人吴某证言：李健是我丈夫，李健经营网络赌博。9.被告人供述（1）被告人吕晓君的供述与辩解：2016年以来，我开始给赌博网站做代理，后来我发展了李健做下级代理，我用微信接收下家转款，微信绑定我尾号0701的中国银行卡，我和上家用现金交易。（2）被告人李健供述与辩解公：我2019年6月开始赌博，后来吕晓君让我给太阳会赌博网站做代理，吕晓君是我的上线，我发展了下线邬淑娟。我与上下线之间用微信、银行卡，还有现金交易。我妻子吴某的建行卡我也用来转过赌博款项。（3）被告人邬淑娟供述与辩解：我先后为三个上线做赌博网站的下级代理，第一个是沈阳一个女的，第二个是李健，第三个是王龙。我也发展了下线，有邓吉莲、薛和琴、刘桂春、段桂琴、王欣、王雅香、刘显民、刘金山等人，这些人都是自己坐庄接受投注。我与上下线都用微信和银行卡转账，我个人也接受玩家投注。（4）被告人邓吉莲的供述与辩解：我从事网络赌博，邬淑娟是我的上线，她给我的赌盘，我用微信接收玩家投注，和吴淑娟之间用微信转账或手机银行转账，我微信绑定三张银行卡，主要是用尾号3026的建行卡。（5）被告人薛和琴供述与辩解：大约在2019年初，我在邬淑娟处要了一个赌博网站的盘，我在微信上接受玩家投注，主要从事福彩和体彩的赌博，我经营的赌资数额约有几十万元。（6）被告人刘桂春供述与辩解：在2019年初，我在邬淑娟处拿了一个赌博网站的赌盘，接受玩家投注。网站里赌博类型很多，我主要从事福彩和体彩的赌博。我和邬淑娟之间用微信转账，玩家投注钱也用微信发给我，我接到的赌资数额约有20万元。（7）被告人段桂琴供述与辩解：2019年8月份，我在麻将馆听说邬淑娟有赌博网盘，我就向他要了一个网址开始经营赌博，我用微信接收玩家投注，和邬淑娟之间用微信转账。（8）被告人王欣供述与辩解：我从姓董的一个女子处拿过赌盘，我经营赌盘在盘上挣退水钱。2019年10月，我向邬淑娟要了一个赌博网盘，接受玩家投注。我和上线之间用微信转账，和玩家之间也用微信转账。微信名“东方红”、“田桂凤”、“朋友”、“普渡”、“笑笑”、“孤独的泪开心快乐每一天”、“歌”给我的转账和红包都是赌资。（9）被告人王雅香供述与辩解：2019年5月，我向邬淑娟要了一个网络赌博的盘，他给了我网址，我登录后显示的是太阳会网站，我开始接受微信好友的投注，与邬淑娟间用银行卡结算。（10）被告人刘显民供述与辩解：我2019年10月开始经营网络赌博的盘，是邬淑娟向我介绍后给我的网盘，邬淑娟把我拉进他建的赌博群“大娟诚信交流群”。我用微信接受玩家投注，在赌盘上给其操作，用微信红包和转账与玩家结算。（11）被告人刘金山供述与辩解：我在麻将馆打麻将时认识的邬淑娟，2019年10月她给了我一个赌博网盘，我开始接受别人的赌博投注，玩家给我微信红包或微信转账，经手的赌资约有几万元钱。上述证据，经查证属实，予以确认采信，作为本案定案依据。本院认为，被告人吕晓君、李健、邬淑娟、邓吉莲、薛和琴、刘桂春、段桂琴、王欣、王雅香、刘显民、刘金山以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受他人投注，组织人员参与网络赌博，其行为均构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，依法予以支持。各被告人均能如实供述主要罪行，依法可从轻处罚。对被告人李健、薛和琴、刘金山辩护人的辩护意见予以支持。关于邬淑娟辩护人提出邬淑娟是他人下线，应认定为从犯，建议对其减轻处罚并适用缓刑问题，经查，邬淑娟在从事网络赌博过程中，注册有赌博网站的独立代理账号，独立担任代理并接受他人投注，独立操作实施犯罪，在她所实施犯罪部分中起主要作用，不能因她有上线共同犯罪人员，而否认她在自己所实施的犯罪部分中的主要作用，故依法不能认定为从犯。邬淑娟从事网络赌博，其涉案赌资数额达1030余万元，系情节严重，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，不符合缓刑适用条件，其犯罪行为也不具有减轻处罚情节，对辩护人的以上意见不予采纳。关于被告人邓吉莲及辩护人提出公诉机关指控数额有误问题，经查，公诉机关指控邓吉莲涉案数额为7172303.6元，邓吉莲及辩护人辩称公诉机关指控的邓吉莲尾号3026建行卡收入中包含有邓吉莲因用于偿还债务而按月循环往复偿还信用卡的透支款项，累计达5477200元。公诉机关对此进行了补充侦查并提供说明，证明邓吉莲尾号3026建行卡收入中确实含有用邓吉莲及其亲属名下银行卡为偿还信用卡透支款项的转款，但公诉机关没有对此进行审计并提供邓吉莲用于偿还信用卡的具体数额，因公诉机关没能提供该具体数额，即不能确定邓吉莲的犯罪数额。认定案件事实，必须以证据为根据，现邓吉莲及辩护人对指控数额提出异议，且有证据证明异议成立，公诉机关又没能提供证据证明邓吉莲的犯罪数额，依据证据裁判原则，对邓吉莲及辩护人的数额意见予以支持，邓吉莲的犯罪数额应认定为1695103元，对公诉机关指控数额不予支持。经社区矫正部门评估，对被告人邓吉莲、薛和琴、刘桂春、段桂琴、王欣、王雅香进行社区矫正，不具有重大不良社会影响，根据其犯罪情节，依法可适用缓刑。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、后果和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条二款、第二十五条一款、第二十六条一款、四款、第六十七条三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条一款、三款、第七十三条二款、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吕晓君犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2022年11月25日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）二、被告人李健犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2022年11月25日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）三、被告人邬淑娟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2023年5月26日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）四、被告人邓吉莲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）五、被告人薛和琴犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）六、被告人刘桂春犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币四千元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）七、被告人段桂琴犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三千五百元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）八、被告人王欣犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）九、被告人王雅香犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）十、被告人刘显民犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月零八日，并处罚金人民币一千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2020年7月3日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）十一、被告人刘金山犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月零二日，并处罚金人民币一千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月2日起至2020年7月3日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）十二、在案扣押的犯罪工具被告人吕晓君手机1部、李健手机2部、邬淑娟手机1部、薛和琴手机2部、段桂琴手机1部、刘桂春手机1部、王欣手机1部、王雅香手机2部、刘显民手机2部、刘金山手机1部均予没收，由扣押机关依法处理；十三、继续追缴被告人邓吉莲违法所得5000元、薛和琴违法所得3000元、刘桂春违法所得2000元、段桂琴违法所得3000元、王欣违法所得2000元、王雅香违法所得1000元、刘显民违法所得900元、刘金山违法所得800元，均予没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 贾晓秋人民陪审员 徐建国人民陪审员 回井泉 二〇二〇年十一月二十六日书记员 张 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