广东省丰顺县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1423刑初76号公诉机关广东省丰顺县人民检察院。被告人罗伟旭，绰号“细旭”，男，1983年12月17日出生，汉族，初中文化，经商，户籍所在地：广东省丰顺县******顶角，现住广东省深圳市龙华区***********。2019年8月7日因涉嫌犯开设赌场罪被丰顺县公安局羁押，次日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于兴宁市看守所。辩护人何绍基，广东粤顺律师事务所律师。丰顺县人民检察院以丰检公诉一刑诉〔2020〕66号起诉书指控被告人罗伟旭犯开设赌场罪，于2020年4月26日向本院提起公诉。本院审理期间，公诉机关因需要补充侦查，于2020年7月27日建议延期审理，本院决定延期审理，后于同年8月26日建议恢复审理，本院决定恢复审理并重新计算审理期限。丰顺县人民检察院于2020年9月28日向本院提出变更起诉，并向我院提交了丰检公诉一刑变诉〔2020〕Z8号变更起诉决定书，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。丰顺县人民检察院指派检察员黄海满出庭支持公诉，被告人罗伟旭及其辩护人何绍基到庭参加诉讼。现已审理终结。丰顺县人民检察院指控：2018年上半年，被告人罗伟旭从上线处获得时时彩和六合彩网络赌博账号后，从中分发出总代理账号给刘俊宾、徐晓通、黄东平（三人均另案处理）等人发展下线并接受他们的投注，还分发出会员账号给徐耿江（另案处理），由徐耿江提供给徐某斌等人进行投注，通过微信、银行转账等方式进行赌资结算，至2019年8月7日，涉案赌资达128万多元。公诉机关为证实上述指控，当庭出示、宣读了被告人的供述和辩解，同案人的供述及辨认笔录，证人证言，鉴定意见等证据材料。公诉机关认为，被告人罗伟旭无视国家法律，以营利为目的，为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。同时提出对被告人罗伟旭判处有期徒刑三年至四年，并处罚金的量刑建议。诉请本院依法判处。被告人罗伟旭对起诉书指控的罪名和犯罪事实没有异议，自愿认罪。被告人罗伟旭的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，并提出被告人罗伟旭具有当庭自愿认罪认罚，在庭审中积极配合调查且是初犯的从轻情节。经审理查明：2018年上半年，被告人罗伟旭从上线处获得时时彩和六合彩网络赌博账号后，从中分发出总代理账号给刘俊宾、徐晓通、黄东平（三人均另案处理）等人发展下线并接受他们的投注，还分发出会员账号给徐耿江（另案处理），由徐耿江提供给徐某斌等人进行投注，通过微信、银行转账等方式进行赌资结算，至2019年8月7日，涉案赌资达128万多元。认定上述事实，有经庭审出示、辨认、质证的下列证据予以证实：（一）被告人供述及辩解罗伟旭在公安阶段的供述，证实2019年8月7日，四五名民警向我出示证件及搜查证以后，对我所住的豪江温泉酒店8401号房进行搜查，后我就被民警传唤到公安局了。民警在现场搜查到我一部苹果8手机，粉色，手机号码是：136*****438，IMEI：356********5262；在我停放在豪江温泉酒店楼下的雅阁牌小轿车（粤E*****）内搜查出三张银行卡（卡号：621*************822、621*************856、622*************775）。我手机上看到的尾号2272的银行卡交易信息是卡号为：622*************272的银行卡的。银行卡的转账记录都是我们相互之间的借贷。2019年8月6日我的微信好友郑某奇聊天过程中跟我说的开盘，我不知道他说的是什么盘。我没有经营时时彩和六合彩赌博。我的微信号lwx223656138。罗伟旭在庭审过程中对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，并供述其下线人员有徐晓通、刘俊宾、黄东平、徐耿江，都是经过他人介绍的，跟他们都有赌资往来，且通过微信转账、使用户名为罗某芳和郑某豪的银行卡进行赌资结算。（二）同案人供述及辨认笔录1、同案人徐胜龙的供述，证实徐晓通和刘俊宾都是罗伟旭的下线。我介绍罗伟旭给徐晓通认识，我推荐罗伟旭的微信号“wxid_v4m1hhplzy8o12”，昵称：“奋斗vh”给徐晓通。罗伟旭的下线总代理还有一个叫刘俊宾的人，刘俊宾和我都认识罗伟旭，刘俊宾很早之前就在罗伟旭处总代理六合彩和时时彩。同案人徐胜龙辨认出罗伟旭就是向其提供赌博分公司网站的男子；辨认出徐晓通、刘俊宾。2、同案人徐晓通的供述，证实大概三个月前，我问徐胜龙有无时时彩赌博网可以做，他说可以联系“奋斗VH”这个微信号申请做代理。之后我就叫“奋斗VH”开个代理的号给我，里面是十万元人民币的额度。他给我的账号是：TZ88888，我可以从中得到3%的返水。我是通过网址：http//a6-8a65828.h.strings.top进行投注的。我拿到这个号的时候我是没有缴纳现金给我的上线的，接着我就开始拿着这个号做代理。拿到代理号以后，我可以从我的号里开出代理或者会员号给需要的下线。但是我的下线代理开出去的会员是谁真正在投注我就不清楚了。我开出去的盘的额度以及返水的钱只有我自己的号才能上下调。我将我上线给我3%的返水里的2.6%给我的下线。我从中抽取0.4%的投注额（10000元投注额可以得到40元），我拿到这个号以后每月可以从中获利4000元，至今我获利了一万多元人民币。我发展的下线会通过微信叫我开盘会员号，需要多少的额度会通过微信转账、支付宝转账转现金给我，之后我就会将网址、安全码、账号、密码发给他们。例如我与我的微信好友“A-知足常乐”的聊天记录中“卡一个500跟一个1500”，然后我发给他as014、1500、as020”，意思就是我开通的账号像as014、as020里面有对应的可用500、1500元等的投注额度。然后赌到不想赌了就可以返水，1000元以上的盘我才会提供2.6%返水给我的下线。我开出的下线有多少我记不清楚，我的微信好友罗怪，微信号：gougou1003445255;徐某凡，微信号：xudefan_520，有帮他的朋友通过我投注时时彩；陈思柠，昵称A-知足常乐，微信号：z6690283;孔基舅，微信号：wxid_jt961jjamfj22；陈某，微信号：chenlong2980；徐某傍，微信号：wxid_u9srmklypdg321；小丽，微信号：wxid_bq9rcdj15u6s21；蒸蒸日上，微信号：XbbbbbbbbbbbbbbbbbbX；黄某明（微信号hymAD12）；一个叫俊兴的男子（微信号wxid_851d7hhoovry31）;徐思发（微信号xu605719457）；徐柏顺（微信号aa61588，昵称shun、），他们都是我发展的会员;我的支付宝好友呼呼、徐土豪、图头、隆（实名认证：陈某)、小幸运等的微信、支付宝的好友都是在我网络赌博中和我对数的下线，我与他们的转账记录是我与下线结算赌资的转账记录。每周一的时候我会和我的微信好友昵称为“奋斗VH”对数，有时他会叫我和一个微信昵称叫“鹏”的人对数，这是他推荐我让我添加的好友，“鹏”的微信号是wxid_rpkpx7fsly022。我们在微信上对好数之后，告诉我要给他多少钱或者他要给我多少钱，接着他就会发银行卡卡号给我，我们进行转账。“鹏”发的那几个对数的银行卡卡号和“奋斗VH”发的那几个银行卡卡号是一致的，我没见过“鹏”这个人。我会通过我的银行卡或者我老婆的银行卡与我的上线转账。一般“奋斗VH”提供的让我转账赌资的银行卡的户名是“罗某芳”、“郑某豪”等卡的属主。时时彩网络赌博都是周一结算的，我使用的是我的中国农业银行卡（尾数6074）和我老婆的农业银行卡（尾数2577），我和下线的结算时间没有固定，都是先拿钱再开网给他们，与下线的结算方式是微信和支付宝转账。我代理的账号总投注额从我赚取的水钱来算约250万元，然后我上线给我的返水约75000元人民币，我给我下线的返水约65000元。我只有一个微信号，微信账号是xxt19930910，昵称x.Tong，绑定的手机号码是152*****031。我本人使用的支付宝的手机号是：152*****031，我已经用我自己的身份证441************316实名认证了该支付宝账号。手机相册中的截图是在999时时彩网址上的账号，我的上线给我的号里面的是信用额度，我开出的是现金盘。在检察机关的供述称，我从上线开的时时彩账号是总代理级别。我拿到总代理级别账号后，有发展下级代理徐柏顺和“小幸运”等人。同案人徐晓通辨认出其下线徐柏顺、徐某凡、罗某基、陈某、徐某彬；其上线徐胜龙、罗伟旭（细旭）。同案人徐晓通确认其与“鹏”在2019年7月20日的对数，确认其与微信昵称为罗怪、徐某凡、A-知足常乐、孔基舅、阿猪哥、陈某、徐某傍、小丽、思发、蒸蒸日上、姑丈、徐某彬、微信号x80355（昵称细松）的微信聊天记录，其中涉及关于时时彩赌博的记录、转账记录以及赌资结算内容。同案人徐晓通确认其与支付宝好友呼呼、徐土豪、饶某娟（昵称淑娟）、图头、阿猪哥、陈某（昵称隆）、徐某湖（昵称思念）、小幸运、徐某松（昵称艳松）、显顺、徐某泉（昵称锦泉）、徐某柳（昵称大吉哥）、徐某丽（昵称滴滴）的聊天记录和转账记录，其中涉及网络赌博及赌资结算内容；确认其手机相册中关于网络赌博的报表等资料。3、同案人刘俊宾的供述，证实大概在2018年9月的时候，我通过徐胜龙的介绍，他告诉我“细旭”可以提供时时彩和六合彩的网络赌博网给我收受网络六合彩、时时彩赌博，后我自己添加了“细旭”为微信好友，然后他通过微信和我联系给我时时彩、六合彩的网站、账号、密码、安全码等信息。时时彩的网站是（http://668.aa18911.com以及http://aa18933.com）。“细旭”是我的上线，他开给我的号是总代理级别的，我拿到号之后就开始发展我的下线张某成、下线代理徐胜龙的舅子彭正涛等人。我开给彭正涛的网址是668.aa18911.com，安全码是36188，账号是tt7788，密码是Aa123123。彭正涛使用这个参赌了约一个星期。我每周一与我的上线“细旭”结算赌资，他通过微信发我需要转账的卡号给我，一般都是转给“细旭”发给我的开户人为郑某豪的银行卡卡号上。他转账到我自己的招商银行卡上。我的上线细旭是分公司级别的。我在这个时时彩赌博网站中是总代理级别的身份。我的总代理账号是zxc开头的，后面加数字，密码是：Aa123123。我的总代理账号是20万的信用额。我总代理账号是我的上线“细旭”通过他的微信将赌博的网址、安全码、账号、密码等信息发送给我的。我知道“细旭”的微信账号是：lwx223656138,昵称：细旭；微信账号tangna135*****775，昵称：细。安全码变更后“细旭”会通过微信将新的安全码发送给我。我认识徐晓通，他和我一样都是“细旭”的下线总代理，我和徐晓通、徐胜龙、张某聪几个人有经常一起玩。“细旭”回来的时候，也会来我的公寓内玩。136*****671、181*****870、158*****074这三个手机号码一直由我使用。我的微信号1：wxid_7ki1y1a1n6ri22，昵称：朋友，绑定手机号码158*****074。绑定的银行卡：621*************055，这银行卡是我妈的身份信息开的，是我在使用，这号码在公安机关抓我时被我丢掉了。我的微信号2：jieli18，昵称：俊宾，绑定手机号码：136*****671。绑定的银行卡是招商银行的。我的微信号3：wxid_kfifm0s3zxuj22，昵称：营发只算数，绑定手机号码：181*****870，这个微信号我没有绑定银行卡。我的支付宝账号是136********，这个支付宝账号只有我本人使用，没有其他人使用。6月开始用我女朋友徐某霞的支付宝和微信结算赌资。徐某霞的微信账号是：xqx-899，昵称是：小菇凉，支付宝账号是：2********@qq.com。我的下线代理有：张某聪（微信账号：aima138*****010,昵称：爱玛电动车大福摩托）、张某成（微信账号：cheng-223，昵称：江湖车侠Vs诚记二手车）、彭正涛（微信账号：tao491905，昵称：濤）、黄某杰（微信账号：a13********，昵称是：派仔）。我和我的下线代理每星期一进行结算赌资，我们一般是在微信上先对数，对完数之后我们就通过微信或是支付宝进行交易赌资。2019年6月以后我比较常用我女朋友徐某霞的微信号和支付宝账号交易赌资。2019年6月份后，我用于转账赌资交易是我女朋友徐某霞的建设银行卡，她的建设银行卡号是：621*************123。我时时彩是股东的身份级别，我是向细旭开的，账号是zxc663，密码是aa123123,我的账号是zxc444555，密码是：Aa123123，之前笔录中提到的账号zxc663，密码是aa123123的账号，我不清楚是谁的，那个账号不是我的，其中网站有http://668.aa18911.com、http://aa18933.com等，我通过该股东级别的账号开代理级别、会员级别的账号给其他人参与外围时时彩赌博。我外围六合彩网络赌博的账号是向徐胜龙拿的，级别是股东级别，股东级别的账号我是交给张某聪管理，我让他开总代理级别的账号给我，我就开出会员（账号为vb4444）的账号投注并收受其他人的投注，还开有会员给他人接受他们的投注，登录的网站是a3088.com。在徐胜龙拿给我的股东账号我也从中占约40%（和张某聪各占一半）的比例跟下线赌。我有开代理级别的账号给黄某杰，密码是aa123123；会员级别的账号（vb3333）给“烧烤佬”，张某聪开了多少代理和会员出去我就不清楚了，我们各自收受的投注都是各自负责收数的。我开出去的六合彩的下线还有微信号叫“小九斗”的女子，微信昵称叫“小妮子”等。2018年10月份左右，我就开始收受“六合彩”投注，每期收受“六合彩”投注约30000元。中间停了约一个月时间，到今年（2019年）8月份，我总共收受了约200多万元的投注额。我开设的“时时彩”网络赌博，我记得只赚一个叫黄某凯的水钱，黄某凯在我这边开号赌时时彩，他1万元投注额我可以赚取5元人民币，到结束我赚了他的6000多元的返水钱，占成赌博赢了他14000多元，总共赢了黄某凯2万多元。平时我有在时时彩占成赌博，一开始按我盘口总投注额的1%-2%，后面10%-20%来计算我的占成。从2018年9月份至今年（2019年）8月份，我收受的“时时彩”总投注额约12000000元，占成赌博和赚水钱赢了十多万，自己参与时时彩赌博输了十多万，最后我在这一年来还输了一些钱。我开给彭正涛的网址是668.aa18911.com，安全码是36188，账号是tt7788，密码是Aa123123，彭正涛使用这个账号参赌了约一个星期；黄某杰开的是外围六合彩的直属会员，他占成吃了一个月后就没有再吃了，然后他就只是接受他的下线投注，其他的就是会员级别的，或者是直接在我这里投注。同案人刘俊宾辨认出罗伟旭是其开设赌场的上线“细旭”；徐胜龙就是“细旭”的时时彩下线；张某成是其下线；彭正涛是其下线代理；张某聪是帮其管理外围“六合彩”赌博网站股东账号的男子；黄某杰是其外围“六合彩”下线代理；冯某松是“烧烤佬”；黄某凯。同案人刘俊宾确认其微信账号与彭正涛的微信账号的聊天记录，其中涉及时时彩网络赌博内容。4、同案人黄东平的供述，证实我大约2018年2月初左右开始接受他人的“六合彩”外围私彩投注。赌博用的网站是我上线罗伟旭给我的，平时我称呼他叫“细旭”。我使用的赌博账户级别一个是代理级别，信用额度是五万元，另一个是会员级别，信用额度是三万元。我通过罗伟旭给我的代理级别账户、账号和密码分设了一个会员级别的账号供自己参赌投注，另外还分设了会员级别的赌博账号给谢奕龙和吴伟敏两个人投注参赌。我接受了住在我附近的邻居、朋友、士多店的熟客的投注，都加了微信好友。结算时间没有固定，我们一般通过手机银行和微信转账结算赌博赌资，我使用的是一张中国农业储蓄银行卡，卡号：6228481********3077，户名我本人，而罗伟旭使用的银行卡并不固定，有时候连户名都不是他本人。我的投注金额记不清楚了，只知道我和他结算赌博输赢的赌资流水合计至少有50万元。我跟罗伟旭除了结算赌资外没有其他的经济往来。我的联系电话是180*****801、180*****358。我有用两个微信与罗伟旭结算赌资，我使用的两个微信分别是微信号1：wxid-g8zjfffb5nx112，微信昵称：拽；微信号2：zhuaizhuaiD，微信昵称：拽拽&帥，罗伟旭使用的微信号lwx223656138，昵称：小旭。民警通过腾讯公司调取我使用的微信（微信号zhuaizhuaiD）交易流水，并筛选出我与罗伟旭微信（微信号lwx223656138）的交易流水我认真看了，共8次转账记录，我清楚这些交易流水就是我与上庄罗伟旭通过微信转账结算赌资，经我认真核算，赌资合计324000元。公安人员通过公安部电信诈骗案件侦办平台查询我使用的微信（微信号wxid-g8zjfffb5nx112）的交易流水，并制作表格给我看，我清楚这是我利用微信（微信号wxid-g8zjfffb5nx112）与罗伟旭结算赌资的记录，经我认真核算，两笔转账记录合计49000元。公安人员通过查看我手机微信（微信号2：zhuaizhuaiD，微信昵称：拽拽&帥）与微信好友（微信号lwx223656138，昵称：小旭）的资料及聊天、转账记录，我认真看了这些打印出来的照片（共四张），第一张照片就是我的手机串号，第二张照片就是我使用的微信（微信号2：zhuaizhuaiD，微信昵称：拽拽&帥）资料，第三张照片就是罗伟旭的微信（微信号：lwx223656138，昵称：小旭）资料，第四张照片就是我与罗伟旭其中一次结算赌资的转账记录35000元。同案人黄东平辨认出罗伟旭就是分发“六合彩”私彩赌博网站、账户密码给他进行赌博使用的；辨认出吴伟敏、谢奕龙、陈某刚、邓某海、苏某锦。同案人黄东平确认其使用的手机、微信号码的详细资料以及其参与六合彩私彩赌博的上庄罗伟旭所使用的微信号（lwx223656138）的详细资料及聊天转账记录和手机号码（137*****520、136*****438、135*****775）；确认其与上庄罗伟旭结算赌资的8次交易记录转账共计324000元；确认其使用的微信支付账号与上庄罗伟旭使用的微信支付账号结算赌资的记录合计49000元。5、同案人徐耿江的供述，证实我的微信号：xiatian0992，微信昵称：夏天，是用我的手机号码135*****992注册的，这个手机号码还登记注册了支付宝账号：twt3100@qq.com。我还有另一个支付宝账号是用我的手机号16620790992实名注册的。2018年年中，邓爱云就会向我投注“六合彩”赌博，我接受她投注后就会根据香港“六合彩”开奖情况按外围庄家开出赔率跟她结算输赢资金，她每期的投注额从300元至3000元（人民币）左右不等，而且我跟她是每期结算的，我现在也计不清楚她共向我投注有多少金额的投注额。她从开始向我投注至今有八九个月左右，每月的投注额约4000元到20000元左右。我和她基本上都是每期开奖后就当面用现金结算赌资的，有时我们也会通过微信转账结算。我除了接受过邓爱云的“六合彩”投注外，有时我店里的工人或一些熟人要买“六合彩”也会向我投注，但这些人都投得很少的（5元至几十元不等）。我没有直接开设赌博账户给他人，我是通过上庄罗伟旭开设好的赌博账户发给他人参与赌博。罗伟旭有向我开设赌博账户，网站的名称叫“长利”，里面可以参与“六合彩”、“时时彩”等很多赌博项目，账户密码我现在已忘记了。我不清楚我和罗伟旭是什么等级的赌博账户。我有通过罗伟旭开设的赌博账户提供给徐某童、徐某斌、徐某波参与赌博，具体账户密码情况我忘记了。大概两个星期左右，罗伟旭就会重新开设赌博账户给我，我再转发给他们。我提供的下线参赌人员如果输钱了，罗伟旭会通过下线参赌人员输的钱的1％提成给我，如果下线参赌人员赢了钱，我就没有提成。罗伟旭大概提成了七八千元给我，但具体多少钱我现在忘记了。邓爱云是直接微信报给我参与赌博。下线徐某童、徐某斌、徐某波、邓爱云，我们会通过微信、银行卡转账结算赌资。我与罗伟旭也是通过微信和银行卡转账方式结算赌资。我是用自己的银行卡与他们结算赌资，但罗伟旭不是用自己名下的银行卡与我结算的。2018年8、9月份，我向罗伟旭拿过六合彩账号（尾数987，密码尾数321321），从2019年2月份开始向罗伟旭拿时时彩会员账号（我开的是C盘，返水2.7%），网址有http//:668.aa18911.com,账号、安全码不记得了，密码是Aa135135。时时彩我参赌了约三个月，我还在罗伟旭处拿会员给人玩，别人输的时候会给我1%提成，我总共获利七八千元。罗伟旭微信号是lwx223656138,昵称：细旭；还有一个微信号：luo223656138,昵称是旭。根据公安机关提供我跟罗伟旭微信转账纪录，8次转账是结算赌资的，共结算赌资136200元，还有一些我是通过银行卡转账到名字叫罗某芳的农行账号。同案人徐耿江辨认出其下线的邓爱云、徐某童、徐某斌、徐某波，上线罗伟旭；确认与邓爱云、徐某波、徐某童和徐某斌的微信转账记录。徐耿江确认其（微信号xiatian0992）与罗伟旭（微信号lwx223656138）的微信聊天记录、交易记录，8次转账结算赌资合计136200元。6、同案人吴伟敏的供述，证实我是2019年7月份初开始参与“六合彩”网络赌博的。我通过向上线拿“六合彩”外围私彩的赌博网站、代理级账号、密码，然后开出会员账户给别人参与网络“六合彩”赌博。“六合彩”外围私彩的赌博网站、会员级账号、密码是跟外号叫“鸭子”的人拿的。代理账户：zxc95562，密码as123456。我使用的代理级账户信用额是壹佰万元的。“鸭子”叫黄东平，他的手机号码是180*****801，180*****358，他的微信号zhuaizhuaiD，备注：鸭子黄东平，昵称“拽拽＆帅”。我现在还记得的开出有15个会员，我每期投注金额有10多万元。我开出的会员投注的“六合彩”总金额有50多万元。我在我代理账户中占有三成股份。同案人吴伟敏辨认出黄东平（“鸭子”）；确认其与小蛮（邱某春）支付宝6039、微信关于六合彩赌资结算记录共计202170元；与小蛮表哥（陈某祥）关于六合彩赌资结算记录共计11680元；与小蛮朋友赖某华关于六合彩赌资结算记录共计21960元。7、同案人谢奕龙的供述，证实2019年7月10日左右开始至今，我通过向上线拿“六合彩”外围私彩的赌博网站、会员级账号、密码，然后接受身边的人向我进行投注。我是从微信备注叫观音山的人拿的，花名叫“鸭子”，网址是a3088.com，会员账户：xbz，密码aaalll0。我使用的会员级账户信用额是贰万元的，有时投注额大一点就会叫上线将信用额临时提高。“鸭子”他的微信号zhuaizhuaiD，昵称“拽拽＆帅”。我使用1个会员账户参与赌博“六合彩”。我参赌“六合彩”有14期。会员账户每期投注的“六合彩”一般都是一万多，最多的时候四万多，平均每期两万元左右，大约有20多万元。我接受了大约有七八个人，大都是一些亲戚和朋友投注的。我参赌“六合彩”有100期左右。我每期投注给“鸭子”的“六合彩”赌资15000元至45000元之间。我和下线赌客的微信转账中，除了和我岳母曹某朵在生意上有部分转账外，其余转账都是和下线赌客的“六合彩”赌博的转账记录。同案人谢奕龙辨认出黄东平就是绰号“鸭子”的人；确认了其与下线赌客关于赌资的微信转账记录。8、同案人邓爱云的供述，证实我参与外围六合彩赌博的上庄是徐耿江，都是微信上报给徐耿江，然后微信上结算。我自己参赌投注额不多的，每期200至1000元不等，每个月投三、四期，一个月平均投注约1000元，我是去年下半年八月开始参赌，我共向徐耿江投注六合彩赌资约12000元人民币。我只有一个微信号，微信号：yu26013，昵称：云云，我都是用这个微信号和上线、赌客们结算的。经我核算我和徐耿江六合彩赌博结算赌资共15839元。同案人邓爱云辨认出上庄“胖子哥”即徐耿江；万某亚、李某松、钟某富均系向其投注六合彩的人；确认其手机微信里与徐耿江、“小富”、“爱琴海足”及“姐爱情海足”、“皓月清风综合楼老板”、“云随风舞一米阳光对面楼老板娘”结算赌资的微信转账记录。9、同案人徐柏顺的供述，证实我向徐晓通拿“时时彩”和“六合彩”的赌博网站、账户进行赌博。2019年3月份开始，我叫徐晓通帮我开“时时彩”、“六合彩”的网址和账号给我。我的“时时彩”级别是会员，信用额度是3000元，“六合彩”的信用额度是1500元。“时时彩”我赌的是“飞艇时时彩”，五分钟开奖一次，玩法是十个号码，选一个，赔率我记不清楚，平均每期的投注额约200元，总投注额4000元，我从2019年3月开始赌，到2019年8月3日。六合彩”的网址和账户我没有用。公安机关在我家扣押的苹果X和苹果8Plus一直是我本人使用的，没有其他人用过。我只有一个微信号，微信账号是：aa61588,昵称：Shun、，微信绑定的手机号码就是183*****888。在检察机关的供述称，我是在2018年8月开始在徐晓通那里开时时彩和六合彩的赌博账号参与赌博。徐晓通开给我的账号都是代理级别，现金盘和信用盘都有，时时彩账户的额度十万元，六合彩账户没有额度。我发展了时时彩下线谢某娜和六合彩的下线李某辉、陈某成。2018年8月我将从徐晓通那里开出的时时彩网络赌博的代理账号开出会员账号并发给谢某娜。2019年3月份左右从我的六合彩网络赌博代理账号开出会员账号给李某辉，2019年7月份左右开出会员账号给陈某成。我从徐晓通处开的时时彩账号的投注总额约十二、三万元，六合彩账号的投注总额约十万元。我和徐晓通、谢某娜、陈某成、李某辉除了赌资往来以外，没有其他经济往来。同案人徐柏顺辨认出徐晓通、蔡某明；确认其手机上的短信截图，其中涉及网络赌博内容。10、同案人陈思柠的供述，证实网址是：622.1891122.com的“时时彩”赌博网站和账号密码是我叫“通子”提供给我的。“通子”真名叫徐晓通，他是我的微信好友，他的微信号：xxt19930910，昵称：x-Tong，平时我跟他基本上通过微信联系的。我是用微信号：z6690283,昵称：A-知足常乐，这个微信号跟徐晓通联系的，该微信号绑定的手机号是：157*****077，该微信只有我自己使用。我的账户是会员账户。徐晓通在该赌博网站的级别我不清楚，只知道他是我的上线，我在该赌博网站的账户是他开给我的。徐晓通开给我的该赌博网站账户除了我自己赌博投注外，还提供了账户给几个朋友进行赌博投注。徐某水、陈某超的“时时彩”赌博网络的账号不是我直接开设的，是徐晓通开设好发给我，然后我通过微信信息将网站的网址、账号、密码发给徐某水、陈某超。我跟陈某超、徐某水、徐晓通是通过微信、支付宝转账的方式结算的，微信和支付宝绑定的银行卡都是我本人的农业卡尾数是2876（卡号是62284********592876）。我与上线徐晓通的结算时间是一天结算一次。我跟徐晓通除了结算赌资外没有其他经济来往。徐晓通是2018年7月份成为我的上线。我是现金先转给徐晓通，然后徐晓通将信用额度的账号（包括网址、安全码、账号、密码）发过来给我，我也是用同样的方式开给徐某水、陈某超参与外围时时彩赌博的。我在我上线徐晓通那里开外围时时彩会员账号参与赌博，一共参赌约一年，总投注约36万元，总共输了约10万元。我在徐晓通开通“时时彩”赌博网站的赌资在我微信账号有记录，我看过公安机关提供给我微信账号上转账记录，已经详细记录我与徐晓通的转账记录，上面显示我在徐晓通开通“时时彩”赌博网站总计：168568元人民币。同案人陈思柠辨认出徐晓通是开时时彩网络赌博账号给其的男子；辨认出徐某水、陈某超是其下线；确认2019年6月12日至8月5日其与徐晓通的微信转账记录合计168568元；同案人陈思柠确认其、徐晓通、徐某水和陈某超的微信账号、微信转账记录，支付宝账号、转账记录；确认其与徐晓通的微信聊天记录，其中涉及网络赌博内容；确认其参与的时时彩的游戏规则。11、同案人彭正涛的供述，证实2019年3月份，我在刘俊宾开设的“时时彩”赌博网中开有会员账号，并叫刘俊宾开时时彩会员账号给其他人参与时时彩外围网络赌博。刘俊宾开给我的“时时彩”的赌博网址是：a3-8a65816.d.strings.top或668.aa18911.com，网站名称为新濠天地，显示的登陆界面为“BW管理系统”。刘俊宾开给我的账号为tao688，这个账号会时时变换。账号和密码、安全码都是会时常变动的，变动以后刘俊宾就会通过微信发给我。该“时时彩”赌博网从高到低分为：公司、分公司、代理、会员，我是会员级别，账号额度是2元至1000元。刘俊宾具体什么级别我不清楚，但肯定是代理以上级别。我没有开通下线账号，朋友有找到我时，我都是直接叫刘俊宾开通账号，然后将开通的账号发给他们，再告诉他们登录网址和安全码。我有帮陈某锐、陈银某、陈某杆、陈某森、微信备注为“恆.死佬”的男子、徐某林、“刘二哥”、徐晓通在刘俊宾处开通“时时彩”的账号。我提供给5个下线的“时时彩”网络赌博账号都是会员级别，公安机关将我微信的聊天记录给我看并经我确认过。我的上线是刘俊宾，返水的比率是2%，即下注10000元，我可以得到200元的“返水钱”。我是2019年3月份左右开始在刘俊宾那里开通“时时彩”赌博账号参与赌博的，赌了有3、4个月，有玩的时候，每期投注的金额在100-150元，平均每天的投注额在1000元，总共投注额在30000-35000元，总体上输了有11000-12000元。我与下线陈某锐等人是通过微信转账的方式结算赌资的，结算日是每周一进行。在检察机关的供述称，2019年3月份左右，我在刘俊宾开设的“时时彩”赌博网中开有代理账号，并从我的代理号中开出会员账号给陈银某、陈某武、陈某武、陈某森、微信备注为“恆.死佬”的男子、徐某林、刘某流参加时时彩外围网络赌博。同案人彭正涛辨认出刘俊宾、徐胜龙、徐晓通、陈银某、陈某杆、刘某流、陈某武；辨认手机微信聊天记录中时时彩网站截图及登陆界面：分公司zxc5678，2019年7月30日至8月3日的下注总额为803031；手机浏览器关于六合彩的网站截图，证实彭正涛登录源鑫六合彩赌博网站，股东级别，下注总额7872；2019年7月3日账户t886.t886的投注金额1102；彭正涛手机浏览器登录过的六合彩与时时彩的网址及备忘录，里面内容涉及赌博赢输情况。同案人彭正涛确认其与刘俊宾、陈某杆、陈银某、徐胜龙的支付宝转账记录；确认其与徐胜龙、徐晓通、徐某林、陈某杆、陈银某、陈某锐、备注潮明、刘二哥、恆.死佬、老督、小海、大雕、陈某青、炮哥、陈某东、昵称地主、蔡某华、徐某足的微信聊天记录，其中涉及网络赌博内容及赢输情况；确认其与刘俊宾的微信号jieli18的微信聊天记录和转账记录，其中涉及网络赌博内容。12、同案人徐思发的供述，证实我只是在徐晓通那里开时时彩账号参与赌博。徐晓通开给我的“时时彩”账号是会员级别的。2018年6、7月份，我就开始向他买“时时彩”的网址。我在徐晓通那开设的“时时彩”网站的网址是66.aa.1833.com，我记得我使用过的账号有gg020、zz015、gg022。我的微信号是xu605719457，微信昵称是“终究是戏”。绑定的手机号是150*****520，我微信账号三张常用的银行卡分别是交通银行卡卡号：622*************786；中信银行卡卡号是：622**********866；招商银行卡卡号是：621**********762。我的支付宝账号是150********，是绑定我所用的手机号码。我支付宝三张常使用的银行卡跟微信的一样。我是通过手机微信来跟上线徐晓通联系的，我的上线徐晓通的级别是代理级别以上，徐晓通的微信号是xxt19930910，微信昵称是x.Tong。我赌的是现金盘，我没有信用额度。我的上线徐晓通的支付宝账号是152********，支付昵称是x.Tong，具体支付宝账号是多少被徐晓通屏蔽了。我是通过手机微信转账和支付宝转账来进行交易赌资的，都是用交通银行那张卡，其他的基本都没有用，我绑定的那张交通银行卡用于转账赌资也有用于还债的。我没有发展下线，我不是代理，公安调查我的手机，有许多发送赌博网址、账户给他人的记录，这些都是我帮朋友开的，朋友知道我有渠道拿赌博网址，然后他们先转给我，我去跟徐晓通拿网址和账户，然后我再将这些网址、账户发送给我微信中的朋友，我微信记录都没有删除，公安可以查看的。我帮我朋友向徐晓通开赌博网址、账户，我不从中收费，我是免费帮朋友开网的。我在我的上线徐晓通处拿到会员号在时时彩网络赌场中的总投注额约有五十万元人民币的投注额。徐某强用我的号赌博输赢都是算我的。徐某强跟徐某盟是在2018年底的时候我介绍他们可以在“金凤凰”赌博网站上面直接注册账号就可以参与外围“时时彩”的赌博了，我将账号发给徐某盟进行参赌。徐某斌、徐某强和徐某盟他们叫我帮他们开“时时彩”的网址账号进行参赌，于是我就帮他们开“时时彩”的账号了。其中徐某强我只帮其开了额度为500元的会员账号，徐某强说要帮我玩，其中投注的钱都是我本人出的。我在2019年7月底的时候发过外围“时时彩”的赌博网站给徐某斌，但是他没有赌就把钱提出来了，但不是我开出账号给徐某斌的，是徐某斌把钱转给我，然后让我转到徐晓通那里，然后徐晓通开出外围“时时彩”赌博网站的账号、密码、安全码等信息给我，我再转发给徐某斌。徐某斌就开过一次，转了1000元给我，让我开个会员账户给他，然后我就在徐晓通那里开出额度是1000元的会员账户给他，但是他没有赌，第二天他就把钱退出来了。我将“时时彩”的网址账号拿给我朋友徐某斌、徐某强和徐某盟进行参赌，没有抽取其中的水钱或收取其他费用，我是免费帮他们开的。我还使用了微信号YM168238，昵称：雨季落泪，向我的微信好友狗熊（微信号：wxid_lvboezvebzr122）那开代理账号。开给我的是金凤凰的时时彩赌博网站，网址是http：//888.28880.tw,账号：bb3123，密码：aass1122，我在这个账号注册一个会员账号自己使用，该会员账号是xu16888，密码：wuliao008。我在该账号总共投注了约230万元。公安机关在检查微信号：YM168238的过程中发现该微信号与一个微信昵称为狗熊的聊天记录中，存在他发给我的信息中有“http://888.2880.tw账bbb3123密aass112******567*0.004＝4822，以及1109883*0.004＝4439”等信息，这个是当时金凤凰时时彩赌博网的。“1205567-0.04=4822以及1109883*0.004=4439”这些信息是用于结算我的代理号盘口出去的，数字1205567以及1109883是我的号的投注额，等式后面的4822及4439的意思是返水的钱分别是4482以及4439。微信好友狗熊是一个丰顺人，我没有见过，也不知道他名字。同案人徐思发辨认出徐某斌、徐某强、徐某盟；确认其微信号YM168238，昵称雨季落泪与微信号wxid_lvboezvebzr122，昵称狗熊的聊天记录，其中涉及网络赌博内容；确认其微信号xu605719457，微信昵称是“终究是戏”与微信号aidu16888，昵称□X.，微信号love136956291，昵称徐哥哥的微信聊天记录，其中涉及网络赌博内容；确认其微信号是xu605719457，微信昵称是“终究是戏”与上线徐晓通的微信聊天记录，其中内容涉及网络时时彩赌博内容。（三）证人证言及辨认笔录一、刘俊宾的下线会员及其下线代理发展的会员：1、证人黄某凯的证言，证实我于2018年8月开始在网上通过时时彩的方式进行赌博，我大概输了一千多万元。我的赌博帐号是一个叫刘俊宾的人开给我的，收受赌博的庄家叫刘俊宾。赌博网站的网址是：http://668.aa18911.com。我都是通过自己的手机登录这个网址，然后输入安全码：19889，再点击“手机4”这里登录，通过自己的帐号和密码进入网站进行赌博。我用过的账号有：jwwlll、jww666、vclll等大约十几个账号。我在这个网站一共输了一千多万元。都是输给刘俊宾。我通过自己微信、支付宝和银行帐号与庄家刘俊宾联系进行赌博的结算。刘俊宾接收我赌资的微信号、支付宝账号是：136********。银行账号是：刘某光，建设银行，卡号：6236************724;徐某霞，建设银行，卡号：621*************123。我转账给刘俊宾的账号是：微信号：kai824031、支付宝账号：136********，银行账号：交通银行卡号622262********62926，光大银行卡号622********54184,邮政银行卡号622*************160。刘某光是刘俊宾的父亲。徐某霞是刘俊宾的未婚妻，丰顺人。今年开始算数时通过他的另一个不是实名的微信号联系，这个算账的微信号：wxid_kfifmOs3zxuj22，昵称是：营发。刘俊宾是这个赌博团伙中的代理，赚水钱的，是负责开账号给人赌博的，他开了很多账号给我们村的人赌博。他从两年前开始收受赌博，收受的赌博数额很大。我知道刘俊宾的后台庄家叫“细旭哥”，是丰顺人。证人黄某凯辨认出刘俊宾就是给其开设时时彩赌博网站的人员。2、证人陈某杆、陈银某、刘某流、陈某武的证言，均证实向彭正涛开通了网络赌博会员账号进行赌博，上线是彭正涛，通过手机微信和支付宝等方式进行赌资结算。刘某流、陈某杆均证实彭正涛的支付宝账号是136********，昵称是金仔；刘某流证实彭正涛的微信号为：tao491905，微信昵称为：濤。证人陈某杆、陈银某、刘某流、陈某武均辨认出彭正涛就是他的上线；确认与彭正涛的微信聊天记录，其中涉及网络赌博信息。证人陈银某、陈某武确认其与彭正涛的支付宝的赌资转账记录及聊天记录，其中涉及网络赌博内容。证人陈银某确认彭正涛发给其的时时彩投注历史记录。二、黄东平的下线会员及其下线代理发展的会员：1、证人邓某海的证言，证实我是从2018年7月左右开始向黄东平投注“六合彩”外围私彩赌博的，我一直都是在微信上向黄东平投注外围“六合彩”的，我将赌资通过微信转账转到黄东平的微信上，一直到2019年8月6日，我就没有向黄东平投注六合彩了。我本人使用的微信号：dengwenha1888，昵称：邓某海，关联的是我本人手机号码183*****229。我每期投注金额不是固定的，每期投注额在500至15000元之间。我与黄东平微信转账只有“六合彩”赌博业务，没有其他业务了。证人邓某海辨认出六合彩赌博上庄黄东平；确认其与黄东平关于六合彩赌博的微信转账记录。2、证人陈某刚的证言，证实我是从2018年3月下旬开始向一微信名叫“拽”的男子投注“六合彩”外围私彩赌博的，我一直都是在微信上向“拽”投注外围“六合彩”的，我报给“拽”后，我就将赌资通过微信转账转到“拽”的微信上，一直到2019年8月上旬，我就没有向“拽”投注六合彩了。他的微信号：wxid_g8zjfffb5nx112，微信名：拽。我都是通过微信转账的方式与“拽”结算“六合彩”外围私彩赌博的赌资的，我和“拽”是每期六合彩开码后就结算，根据结算情况在微信上通过转账结算赌资。我本人使用的微信号：kkp188*****912，昵称：少爱一点，我本人手机号码：188*****912.我每期购买特码30元到1000元不等，自2019年3月下旬至2019年8月上旬，我大约参与“六合彩”外围私彩赌博120期左右，赌资20000元左右。证人陈某刚辨认出六合彩赌博上庄黄东平；确认其与黄东平关于六合彩赌博的微信转账记录。3、证人苏某锦的证言，证实我从2018年2月初开始，向外号叫“旺财”男子投注“六合彩”外围私彩赌博，我一直都是在微信上向“旺财”投注外围“六合彩”，我就将赌资通过微信转账转到“旺财”的微信上，一直到2019年8月初，我就没有向“旺财”投注六合彩了。“旺财”，我不知他的真实姓名，男，30多岁，在佛山市南海区******开一间士多店，他的微信号”:zhuaizhuaiD，昵称：拽拽＆帅；他的微信号2:wxid_g8zjfffb5nxll2，昵称：拽。我都是通过微信转账的方式与“旺财”结算“六合彩”外围私彩赌博的赌资的，我和“旺财”是每期六合彩开码后就结算，根据结算情况在微信上通过转账结算赌资。我本人使用的微信号Scott8228，昵称叫创造者，关联的是我本人手机号码137*****628。我每期购买“六合彩”的赌资都不是固定的，购买赌资100元至1700元。我参与“六合彩”共有150期左右。我与“旺财”的微信转账只有“六合彩”赌博结算赌资，没有其他业务了。证人苏某锦辨认出六合彩赌博上庄“旺财”黄东平；确认其与黄东平关于六合彩赌博的微信转账记录。4、证人邱某春、赖某华、陈某祥的证言，均证实“六合彩”网络赌博网的账号是吴伟敏发给我的，他的号码是180*****880，他的微信号是WWW134*****505，昵称叫起早贪黑，使用的是会员级别的六合彩赌博网，我们是通过微信转账结算赌资的，陈某祥还证实其通过支付宝与吴伟敏进行赌资结算。赖某华、陈某祥还证实与“起早贪黑”没有其他经济往来证人邱某春、赖某华、陈某祥辨认出六合彩上线吴伟敏；确认了其与吴伟敏关于六合彩的微信记录和赌资转账；证人陈某祥还确认了其与吴伟敏关于六合彩的支付宝记录和赌资转账。5、证人邓某辉、罗某州、曹某朵、曹某平的证言，均证实他们在微信上向一名叫谢奕龙（“细北”）的男子投注“六合彩”外围私彩赌博，且通过微信转账的方式结算赌资，他的微信号：a747191056，昵称：bei。证人曹某平还证实谢奕龙通过提供赌博网站的网址和会员账号的方式给他投注六合彩。证人邓某辉、罗某州、曹某平、曹某朵辨认出“六合彩”上庄谢奕龙；确认其与谢奕龙的微信号及关于六合彩赌博的聊天记录、赌资结算。6、证人徐某童、徐某斌、徐某波的证言，均证实是徐耿江提供赌博网站和会员账户给我，我通过手机登录进行网络赌博，且通过微信转账的方式结算赌资。徐某斌、徐某波还证实徐耿江的手机号是16620790992，他的微信号：x1atian0992，微信昵称：夏天。证人徐某童、徐某斌、徐某波均辨认出上线徐耿江；确认与徐耿江结算赌资的微信转账记录。7、证人庞某婷、钟某富、万某亚、李某松的证言，均证实他们向邓爱云投注六合彩外围私彩赌，通过微信转账结算赌资。证人庞某婷、钟某富、万某亚、李某松辨认出邓爱云是接受其投注的人；确认与邓爱云结算赌资的微信转账记录。三、徐晓通的下线会员及其下线代理发展的会员：1、证人谢某娜的证言，证实“时时彩”网络赌博的账号、密码、网址、安全码是从徐柏顺那里拿的，徐柏顺将网络赌博的网址及安全码、密码通过微信发给我，与上线徐柏顺结算是通过微信转账。证人谢某娜辨认出徐柏顺；确认其本人的微信号为：xiefengna111,昵称：娜娜，徐柏顺的微信号为：aa61588，昵称：Shun、,两人的微信聊天记录及转账记录。2、证人李某辉、陈某成、傅某武的证言，均证实他们是从徐柏顺处拿到外围“六合彩”网络赌博网站、安全码、账号、密码，账号是会员账号，李某辉还证实其一般都用现金跟徐柏顺结数的，偶尔也会用银行卡转账。陈某成证实其是通过电话方式向徐柏顺投注六合彩。证人李某辉辨认出徐柏顺；证人陈某成确认185*****631是其使用的手机号码、其与徐柏顺的手机短信内容，里面涉及网络赌博信息；证人傅某武确认徐柏顺的手机号码是147*****430，短信“搜索码已换为00591”是徐柏顺发给其的六合彩网络赌博的安全码，其中涉及网络赌博内容。3、证人徐某水、陈某超、徐某有的证言，均证实陈思柠有提供外围赌博网站给他们进行投注。证人徐某水还证实，其有时候是通过拿现金的方式结算，有时则通过微信转账的方式结算赌资。徐某水、徐某有证实陈思柠的微信号是z6690283，微信昵称叫A-知足常乐，陈某超、徐某有证实二人通过微信、支付宝转账的方式跟陈思柠结算赌资。证人徐某水辨认出陈思柠是其参与时时彩赌博的上线。证人陈某超辨认出陈思柠是其参与时时彩赌博的上线；确认其与陈思柠的微信账号、支付宝账号以及两人之间的转账记录。证人徐某有辨认出陈思柠是其时时彩上线；确认其与陈思柠的微信转账、支付宝转账记录。4、徐某斌、徐某盟、徐某强的证言，均证实他们通过微信联系问徐思发要时时彩的赌博网站，不清楚徐思发在外围时时彩网络赌博中充当什么角色，应该是代理级别的，他能够开会员给我参与外围时时彩网络赌博。证人徐某斌、徐某强还证实徐思发的微信账号是：xu605719457，徐思发的支付宝账号是：150********。证人徐某斌辨认出徐思发；确认其与徐思发的微信转账记录。证人徐某盟辨认出徐思发；确认其与徐思发的微信聊天记录，其中聊天记录有提到时时彩网址：http://jfh588.net/，“账号、密码”等赌博信息。证人徐俊强辨认出徐思发；确认其与徐思发的微信聊天记录，其中聊天记录中提到网址w1.sc5588.co69988a，包赚、输赢等信息。（四）鉴定意见1、梅公鉴定字[2019]973号电子资料鉴定书，证实对送检的苹果8plus手机（罗伟旭）进行恢复，恢复了送检手机内通讯录、通话记录、短信、QQ和微信等电子数据，发现用户登录了QQ号223656138，用户登录了微信号“lwx223656138”昵称“细旭”的微信账号等。2、梅公鉴定字[2019]980号电子资料鉴定书，证实对送检的iPhoneX手机（徐胜龙）进行恢复，恢复了送检手机内通讯录、通话记录、短信、QQ和微信等电子数据，发现用户登录了QQ号“510044502”昵称“Confused”的QQ账号；用户登录了微信号“xuxu26269251”昵称“Confused”的微信账号等。3、梅公鉴定字[2019]979号电子资料鉴定书，证实对送检的六部手机（彭正涛）进行恢复，其中对ipone7Plus进行数据恢复，恢复了送检手机内通讯录、QQ和微信等电子数据，用户登录了QQ号“1508332331”昵称“P.Z.T”的QQ账号；登录了QQ号“598557934”昵称“暗夜微凉”的QQ账号；登录了微信号“tao491905”昵称“濤”的微信账号；对品牌为诺基亚、三星、华为、联想、Bsaicom五部手机无法恢复数据；对品牌为Hitachi，容量为500GB，硬盘序列号为JC0550HV2N9D3H进行恢复，恢复了送检电脑硬盘内用户痕迹、上网记录等内容，鉴定人员使用了“下注”、“投注”、“金额”、“报表”等关键词进行搜索，恢复提取了与赌博相关的残缺网页10个等。4、梅公鉴定字[2019]983号电子资料鉴定书，证实对送检的iphone6（徐思发）手机一部，电脑2部进行恢复，其中对iphone6手机内通讯录、QQ和微信等电子数据，发现用户登录了微信号“xu605719457”昵称“终究是戏”的微信账号等账号。对送检电脑硬盘一品牌为tigo，进行恢复，恢复了送检电脑硬盘内用户痕迹、上网记录等内容，鉴定人员使用了“下注”、“金额”和“合计”等关键词进行搜索，未发现赌博相关的电子数据等内容。对送检的电脑硬盘二品牌为WD进行恢复，恢复了送检电脑硬盘内上网记录、文件分析等内容，鉴定人员使用了“下注”、“投注”、“金额”和“合计”等关键词进行搜索，未发现赌博相关的电子数据等内容。5、梅公鉴定字[2019]975号电子资料鉴定书，证实对送检的四部手机、电脑硬盘三块（均为徐晓通持有）进行恢复，其中对型号为iPhone6进行恢复，恢复了送检手机内通讯录、QQ和微信等电子数据，用户登陆了微信号“wxid_ulhkoaoqlosk22”昵称“影儿集团小管家-晓晓□”等微信账号；对型号iPhoneXS进行恢复，恢复了送检手机内通讯录、QQ和微信等电子数据，用户登陆了“945977209”昵称“x.Tong”的QQ账号，微信号“xxt19930910”昵称“x.Tong”的微信账号。送检的电脑硬盘一品牌为LGT-256M6G无法恢复数据，硬盘二品牌为SSDST510，硬盘二品牌为ST1000DM010-2EP15进行数据恢复，恢复了送检电脑硬盘内上网记录、即时通讯等内容，鉴定人员使用了“下注”、“投注”和“合计”等关键词进行搜索，未发现赌博相关的电子数据等内容等。6、梅公鉴定字[2019]971号电子资料鉴定书，证实对送检的手机两部（徐柏顺）进行恢复，其中送检型号为iphoneX，恢复了送检手机内通讯录、QQ和微信等电子数据，发现用户登录了QQ号“402973532”昵称“奇迹”的QQ账号；用户登录了微信号“aa61588”昵称“Shun、”的微信账号。其中送检型号为iPhone8Plus，恢复了送检手机内通讯录、QQ和微信等电子数据，发现用户登录了微信号“ILY01021313”昵称“王大”的微信账号等。7、梅公鉴定字[2019]986号电子资料鉴定书，证实对送检的型号为iPhone6SPlus的手机（陈思柠）进行恢复，恢复了送检手机内通讯录、QQ和微信聊天等电子数据，发现用户登录了QQ号“358905390”；登录了微信号“zz6660606”昵称“一个人.一座城！”的微信账号；登录了微信号“z6690283”昵称“A-知足常乐”的微信号等。以上鉴定意见已告知被告人罗伟旭。（五）书证1、受案登记表、立案决定书，证实被告人罗伟旭涉嫌开设赌场罪一案由丰顺县公安局于2019年3月8日接到匿名举报，该局经审查，于同年3月11日立案进行侦查。2、到案经过，证实被告人罗伟旭于2019年8月7日在丰顺县汤坑镇豪江温泉酒店8401号房间内被丰顺县公安局民警传唤到案。3、户籍证明、前科查询证明，证实被告人罗伟旭，男，1983年12月27日出生；案发时已达到负刑事责任年龄。经查询，案发前无犯罪记录。4、协助查询财产通知书、银行流水清单，证实丰顺县公安局依法对罗某芳的中国农业银行账号622*************074进行查询，证实该账号与黄东平、徐耿江、徐晓通等人有交易往来；对郑某豪的中国农业银行账号622*************676进行查询，证实该账号与黄东平、罗某芳等人有交易往来。5、扣押决定书、扣押清单，证实丰顺县公安局依法扣押罗伟旭的苹果8手机壹部（IMEI：356********5262）、银行卡三张（丰顺农商银行卡：621*************822、中国银行卡：621*************856、中国农业银行卡：622*************775）。6、调取证据通知书、调取证据清单，证实丰顺县公安局依法向深圳市腾讯计算机系统有限公司调取微信号ffhh688688等105个微信账号的基本信息、好友、群信息等情况以及2018年7月19日至2019年7月19日的交易流水。证实丰顺县公安局依法向深圳市腾讯计算机系统有限公司调取微信号animal138*****010等47个微信账号的基本信息、好友、群信息等情况以及2017年11月1日至2019年9月24日的交易流水。7、行政处罚决定书、行政处罚告知笔录、执行单据，证实丰顺县公安局依法对参赌人员陈某杆、吴某坚等22人作出行政处罚，并已执行完毕。8、认罪认罚具结书一份，证实被告人罗伟旭有自愿认罪认罚的表现。9、丰顺县人民检察院第一检察部出具的情况说明一份，证实被告人罗伟旭与下线刘俊宾、徐晓通、黄东平、徐耿江等人结算的赌资数额为128万多元。本院认为，被告人罗伟旭以营利为目的，为“六合彩”、“时时彩”赌博网站招募下级代理，并由下级代理接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人罗伟旭犯开设赌场罪的罪名成立，予以支持。鉴于被告人罗伟旭能当庭承认公诉机关指控的犯罪事实，自愿认罪，依法予以从轻处罚；且积极缴纳罚金，酌情予以从轻处罚。其辩护人提出被告人罗伟旭是初犯、自愿认罪认罚且在庭审中积极配合，有悔罪表现，与查明的事实相符，本院予以采纳。公诉机关提出对被告人罗伟旭判处有期徒刑三年至四年，并处罚金的量刑建议，符合本案的事实、情节，本院予以采纳。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第四十七条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人罗伟旭犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币八万元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2023年4月6日止。）二、随案移送的作案工具手机一部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡优先审 判 员  蓝思荣人民陪审员  朱焱桥二〇二〇年十一月十二日书 记 员  张煜欣附：相关法律条文及司法解释一、《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的（七）招揽未成年人参与网络赌博的；（八）其他情节严重的情形。