江苏省无锡市锡山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0205刑初820号公诉机关无锡市锡山区人民检察院。被告人费利达，男，1979年6月13日生，无锡市人，汉族，初中文化，劳务人员，户籍地无锡市锡山区。因本案于2019年3月26日被无锡市公安局锡山分局取保候审，同年12月25日被无锡市锡山区人民检察院取保候审。辩护人包少蓉，江苏海越律师事务所律师。辩护人余卫国，江苏海越律师事务所实习律师。无锡市锡山区人民检察院以锡山检诉刑诉〔2019〕825号起诉书指控被告人费利达犯职务侵占罪,于2019年12月25日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于同日立案，后因本案不宜适用简易程序，遂依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年8月28日公开开庭进行了审理。无锡市锡山区人民检察院指派检察员高玉才出庭支持公诉，被告人费利达及其辩护人包少蓉、余卫国到庭参加诉讼。本案经延期审理，现已审理终结。无锡市锡山区人民检察院起诉指控：2018年7月份至2019年1月份，被告人费利达伙同高永远、章逵等人（均另案处理）利用被告人费利达担任求A公司成型班班长、高永远担任求A公司仓库发货员、章逵担任B公司业务员职务之便，通过高永远提供货物重量，章逵根据货物重量伪造虚假的来料交工合同，被告人费利达等人签字确认虚假来料及加工成品入库，后由章逵制作假的提货单将高永远提供的各类钢材运出仓库，共计重4.5万余公斤，物品价值人民币（下同）70余万元。案发后，被告人费利达经民警电话联系后主动至派出所接受讯问，并如实供述了自己的罪行。为证明上述指控的事实，公诉机关提供了相关的证据。公诉机关认为：被告人费利达伙同他人利用职务上的便利，将本单位的财物非法占为己有，数额较大，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人费利达起次要作用，系从犯。被告人费利达系自首。提请依法惩处。被告人费利达对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，并自愿认罪。辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人费利达有自首情节；2、费利达系从犯；3、费利达系初犯，认罪态度好；4、费利达自愿退出违法所得。建议对被告人费利达适用缓刑。经审理查明：A公司、B公司（以下简称B公司）均系C公司子公司，C公司负责为B公司进行生产加工和仓储。2018年7月至2019年1月间，C公司仓库发货员高永远、B公司业务员章逵合谋通过职务便利侵吞B公司存放在C公司仓库内的不锈钢板。高永远将仓库内存放的不锈钢板重量、规格等信息告知章逵，由章逵制作虚假的来料加工合同，高永远联系C公司加工车间班组长被告人费利达签字确认虚假来料及加工成品入库，后章逵制作虚假的提货单，由高永远安排将相应的不锈钢板运出仓库，并出售给江茺保、沈某等人，或通过瞿如彬代为销售给温州XX不锈钢制品有限公司（以下简称温州XX公司）。被告人费利达分得好处费2万余元，费利达涉案不锈钢板共计重3.8万余公斤，价值共计60余万元。具体事实分述如下：1.2018年7月3日左右，被告人费利达伙同高永远、章逵等人，采用上述手法，将B公司存放于C公司仓库内的304型不锈钢板约6000公斤偷运出厂后，由高永远出售给江茺保，涉案不锈钢板价值6万余元。2.2018年7月18日左右，被告人费利达伙同高永远、章逵等人，采用上述手法，将B公司存放于C公司仓库内的316L型不锈钢板约2155.5公斤、304型不锈钢板约1860公斤偷运出厂后，由瞿如彬代为出售给温州XX公司，涉案不锈钢板价值6.7万余元。3.2018年8月20日左右，被告人费利达伙同高永远、章逵等人，采用上述手法，将B公司存放于C公司仓库内的304型不锈钢板约2398公斤偷运出厂后，由瞿如彬代为出售给温州XX公司，涉案不锈钢板价值3.2万余元。4.2018年8月24日左右，被告人费利达伙同高永远、章逵等人，采用上述手法，将B公司存放于C公司仓库内的316L型不锈钢板约2965公斤偷运出厂后，由瞿如彬代为出售给温州XX公司，涉案不锈钢板价值5.8万余元。5.2018年9月，被告人费利达伙同高永远、章逵等人，采用上述手法，将B公司存放于C公司仓库内的316L型不锈钢板约1838公斤、304型不锈钢板约3336公斤偷运出厂后，由瞿如彬代为出售给温州XX公司，涉案不锈钢板价值8.1万余元。6.2018年10月，被告人费利达伙同高永远、章逵等人，采用上述手法，将B公司存放于C公司仓库内的304型不锈钢板约3987公斤偷运出厂后，由瞿如彬代为出售给温州XX公司，涉案不锈钢板价值5.4万余元。7.2019年1月5日至19日，被告人费利达伙同高永远、章逵等人，采用上述手法，多次将B公司存放于C公司仓库内的304型、316型、309型等不锈钢板约14154公斤偷运出厂，后由高永远出售给沈某，涉案不锈钢板价值24.9万余元。2019年2月26日，经民警电话通知，被告人费利达主动至公安机关投案，归案后，如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的由公安机关出具的《刑事案件侦破经过》、《调取证明清单》、情况说明，涉案人员高永远、章逵、沈小伟、瞿如彬的供述，证人孙某、刘某、沈某、尤某、李某等的证言，营业执照、工商资料，报案材料、损失明细、公司规章制度、发货流程、劳动合同书、工资发放明细，委托加工合同、验收入库单、加工任务单、提货单，银行账户交易明细，微信信息、交易记录，支付宝转账记录，《价格证明》，被告人费利达的供述等证据证实，足以认定。另查明，本案审理期间，被告人费利达退出违法所得2万元、并交纳19万元表示愿意赔偿被害单位的损失，现均暂扣于本院；涉案人员章逵退出赃款26万元、瞿如彬向被害单位退赔48万元。本案审理期间，无锡市锡山区司法局向本院出具《调查评估意见书》，认为被告人费利达基本具备适用社区矫正条件。本院认为：被告人费利达伙同他人利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。无锡市锡山区人民检察院起诉指控被告人费利达犯职务侵占罪，指控的罪名成立，本院予以支持，但指控的金额不当，本院予以纠正。被告人费利达系自首，予以从轻处罚。在共同犯罪中，被告人费利达起次要作用，系从犯，予以从轻处罚。案破后，被告人费利达退出赃款及违法所得，予以从轻处罚。根据被告人费利达的犯罪事实和情节，结合无锡市锡山区司法局的评估意见，费利达符合适用缓刑的相关条件，可以对其适用缓刑。关于被告人费利达的涉案金额，本院经审查后，综合考量了整个职务侵占行为的全过程，包括虚假加工合同的制作、不锈钢板的出库、后续销赃等，相关金额的计算还从有利于被告人的角度采用了同一时间段内取最低销售单价、同一笔钢材取实际最轻重量值等计算方法。每一笔涉案不锈钢板的重量和价值由被告人费利达的供述、涉案人员高永远、章逵、瞿如彬等人的供述、证人刘某、沈某等人的证言，以及相关加工合同、出库单据、发票、不锈钢板销赃的相关银行转账记录等证据相互印证证实。关于辩护人提出“被告人费利达系从犯、自首、认罪悔罪态度好，退出违法所得，建议适用缓刑”的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款、第十一条第一款之规定，判决如下：一、被告人费利达犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、暂扣于本院退赔款人民币19万元，发还给被害单位B公司；暂扣于本院的被告人费利达违法所得人民2万元，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  林 琳人民陪审员  吴志慧人民陪审员  叶锡忠二〇二〇年十一月二十三日书 记 员  任婷婷