湖北省汉川市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0984刑初555号公诉机关湖北省汉川市人民检察院。被告人曹鄢丽，女，1987年8月28日出生，汉族，户籍地：湖北省汉川市，住所地：湖北省汉川市。初中文化程度，无业。因本案于2020年7月23日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。被告人吴文婷，女，1993年10月1日出生，汉族，户籍地：湖北省汉川市，中专文化程度，无业。因本案于2020年7月20日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。湖北省汉川市人民检察院以鄂川检二部刑诉（2020）324号起诉书指控被告人曹鄢丽、吴文婷犯诈骗罪，于2020年10月21日向本院提起公诉，本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2020年11月23日公开开庭审理了本案。湖北省汉川市人民检察院指派检察员胡昌琼出庭支持公诉，被告人曹鄢丽、吴文婷均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2017年8月11日，胡某1（已判刑）在汉川市汉海国际广场成立湖北君科电子商务有限公司（以下简称湖北君科公司），由胡某1提供电脑、手机、微信号、受害人信息、骗术剧本等作案工具，并雇请被告人曹鄢丽、被告人吴文婷、胡某2、路某1、尹某1、刘某2、尹某2、陈某1、路某2、王某1、王某2、张某2、胡某3、黄某、戚某、胡某4、张某3、李某、胡某、湛某、胡某5、张某4、陈某2、庄某、王某3、吕某、陈月（均已判刑）等人到公司，指使上述人员冒充中汇电子支付有限公司（以下简称中汇公司）的客服，以办理高额银行信用卡送pos机需要缴纳押金为由，对网上不特定的被害人逐一拨打电话，要求被害人先通过微信转一部分定金，之后要求所有人将作案微信骗取的钱全部转到微信号×××的微信帐号，再通过德邦物流公司快递员杜某将所谓的pos机快递给被害人，并代收余款分别转入卡号为62×××97的工商银行账户和卡号为62×××13的建设银行账户，当被害人要求办理之前承诺额度的信用卡时即不予理睬。自2017年8月11日该公司成立以来，胡某1等人通过上述方式诈骗他人钱财共计人民币2318380元。被告人曹鄢丽于2018年5月19日至2018年7月29日加入湖北君科公司任客服，期间公司诈骗金额共计人民币1058166元，被告人曹鄢丽经手诈骗金额10笔共计人民币5000元，个人违法所得共计人民币2000元。被告人吴文婷于2018年5月20日至2018年6月20日加入湖北君科公司任客服，期间公司诈骗金额共计人民币498458元，被告人吴文婷经手诈骗金额5笔共计人民币4984元，个人违法所得共计人民币2250元。另查，2020年7月20日被告人吴文婷被公安机关抓获归案；2020年7月23日被告人曹鄢丽主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实。在审查起诉阶段，被告人曹鄢丽、吴文婷自愿签署了认罪认罚具结书。在本案审理过程中，被告人曹鄢丽、吴文婷均退赔涉案赃款5000元。上述事实，有经当庭举证、质证的被害人刘某1、龚某、张某1、骆某等人的陈述，同案人胡某1、尹某1、刘某2、尹某2、王某1等人的证言，证人肖某的证言及中汇电子支付有限公司武汉分公司的声明及印章印模，辨认笔录与照片，被告人曹鄢丽、吴文婷的基本信息、到案供述及其作案微信号详情及微信转账截图，公安机关提交的胡某1作案微信号×××收款明细及总额一览表、胡某1涉案建行银行卡（卡号62×××13）、工行银行卡（卡号62×××97）与德邦物流公司交易流水明细及一览表、被告人曹鄢丽、吴文婷诈骗数额统计表、到案经过证明、情况说明及扣押手机列表、被告人签署的认罪认罚具结书及本院（2019）鄂0984刑初62号、70号、137号、（2020）鄂0984刑初119号刑事判决书等证据证实，上述证据，来源合法有效，所证内容客观、真实，本院予以确认。公诉机关认为，被告人曹鄢丽诈骗数额特别巨大，被告人吴文婷诈骗数额巨大，其行为均构成诈骗罪。被告人曹鄢丽、吴文婷均系从犯，均认罪认罚，被告人曹鄢丽有自首情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条之规定，结合同案犯的判刑，根据同案同判原则，建议对二被告人均判处一年以下有期徒刑。在开庭审理过程中，被告人曹鄢丽、吴文婷对审查起诉阶段签署的认罪认罚具结书的真实性、合法性不持异议，对指控的事实、罪名没有异议，当庭自愿认罪。本院认为，被告人曹鄢丽、吴文婷受指使伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，针对不特定多数人拨打电信网络电话骗取被害人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，指控被告人曹鄢丽参与期间公司诈骗的金额1051186元计算有误，本院在审理查明中更正。被告人曹鄢丽、吴文婷参与犯罪后，积极实施诈骗行为，应对其实施的诈骗金额负责。被告人曹鄢丽有自首情节；被告人吴文婷到案后能如实供述犯罪事实，被告人曹鄢丽、吴文婷均在审查起诉阶段认罪认罚、当庭自愿认罪，退赔涉案赃款并预交罚金，均可从轻处罚。根据本案案情、被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人曹鄢丽犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2021年6月22日止。罚金已预缴）。二、被告人吴文婷犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月20日起至2021年5月19日止。罚金已预缴）。三、被告人曹鄢丽、吴文婷退赔的诈骗款项，依法返还给被害人（于本判决生效之日起三日内执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余穗军人民陪审员  李汉华人民陪审员  王利荣二〇二〇年十一月二十六日书 记 员  邓玉凤附相关法律条文：一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；……