江苏省扬州市江都区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏1012刑初661号公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。被告人陈春华，男，1965年10月1日出生于江苏省扬州市江都区，汉族，初中文化，无业，住江苏省扬州市江都区。1998年8月17日因犯强奸罪被本院判处有期徒刑七年，剥夺政治权利二年；2013年8月7日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；2014年11月6日因犯诈骗罪被本院判处拘役二个月，并处罚金人民币一万元，与前罪实行数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，拘役二个月，并处罚金人民币一万二千元，2016年5月31日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月11日被刑事拘留，同月13日被取保候审，同年6月10日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。辩护人韩聚泉，江苏华江律师事务所律师。江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检刑检刑诉（2020）626号起诉书指控被告人陈春华犯诈骗罪，于2020年9月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。江苏省扬州市江都区人民检察院指派检察员管发和出庭支持公诉，被告人陈春华及其辩护人韩聚泉到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省扬州市江都区人民检察院指控，2018年7月至2019年7月14日期间，被告人陈春华伙同顾某、韩某、向某甲（均另案处理）等人以伪造家庭经营小作坊证明、评估报告、购买虚假房屋光伏发电板发票等方式，帮助顾某等人骗取国家拆迁补偿款共计人民币（下同）326532元；以能够提高拆迁补偿款、获得二次补偿款及为向某甲安排工作为由，骗得被害人童某乙、向某丙、丁某等人64.5万元及1条黄金叶（天叶）香烟；谎称自己在扬州市江都区春缇人家小区内有面积为130平方米的房产，骗得被害人曹某房屋定金28万元，以上共计125万余元及1条黄金叶（天叶）香烟，该香烟零售价格为1000元。2019年10月，被告人陈春华更换手机号码、微信账户逃往外地，躲避被害人。公诉机关认为，被告人陈春华的行为已构成诈骗罪。被告人陈春华伙同他人共同故意实施犯罪，系共同犯罪。被告人陈春华在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款的规定进行判处。公诉机关当庭提供了被告人陈春华的供述、被害人曹某、向某丙、陈某乙、杨某、丁某、童某乙、向某丁的陈述、证人陈某甲、许某、火庆余、王某甲、徐某甲、任某、吕某、汤某、徐某乙、高某甲、黄某、刘某甲、王某乙、高某乙、徐某丙、刘某乙、童某甲、田某、朱某、向某乙、孙某、胡某、顾某、向某甲、韩某以及相关书证等证据。庭审中，被告人陈春华提出的辩解是：我不构成诈骗罪。被告人陈春华的辩护人提出辩护意见是：起诉书指控第5节被告人陈春华诈骗被害人向某丙2万元、第8节诈骗被害人向某丁1万元及1条香烟成立，其余部分均不成立。经审理查明，2018年7月至2019年7月14日期间，被告人陈春华伙同顾某、韩某、向某甲（均另案处理）等人以伪造家庭经营小作坊证明、评估报告、购买虚假房屋光伏发电板发票等方式，帮助顾某等人骗取国家拆迁补偿款共计326532元；以能够提高拆迁补偿款、获得二次补偿款及为向某甲安排工作为由，骗得被害人童某乙、向某丙、丁某等人645000元及1条黄金叶（天叶）香烟；谎称自己在扬州市江都区春缇人家小区内有面积为130平米的房产，骗得被害人曹某房屋定金280000元。具体分述如下：1、2018年9月，被告人陈春华伙同顾某等人以伪造家庭经营小作坊照片、证明等方式，虚构顾某家中有219.37平方米房屋经营面积的事实，骗取国家拆迁补偿款76780元。2、2018年9月，被告人陈春华伙同韩某等人以伪造家庭经营小作坊照片、证明等方式，虚构李桂华家中有360.72平方米房屋经营面积的事实，骗取国家拆迁补偿款126252元。3、2018年12月，被告人陈春华伙同向某甲等人以购买虚假房屋光伏发电板发票、伪造评估报告等方式，虚构向玉林家中在拆迁前存在光伏发电板的事实，骗取国家拆迁补偿款123500元。4、2018年7月至2018年10月期间，被告人陈春华以能够获得二次补偿款为由，骗得童某乙40000元。5、2018年7月至2019年1月期间，被告人陈春华以能够提高拆迁补偿款为由，骗得向某丙80000元。6、2018年9月至11月期间，被告人陈春华以能够提高拆迁补偿款、获得二次补偿款及为向某甲安排工作为由，骗得丁某、向某甲174000元。7、2017年10月至2018年3月期间，被告人陈春华以能够提高拆迁补偿款为由，骗得陈某乙200000元。8、2018年12月至2019年1月期间，被告人陈春华以能够提高拆迁补偿款为由，骗得向某丁51000元及黄金叶（天叶）香烟1条，该烟零售价格1000元。9、2018年12月至2019年1月期间，被告人陈春华以能够提高拆迁补偿款为由，骗得杨某100000元。10、2019年7月14日，被告人陈春华谎称自己在扬州市江都区春缇人家小区内有面积为130平米的房产，与曹某签订房屋买卖合同及补充协议，骗得曹某280000元。综上，被告人陈春华诈骗10起，诈骗数额1252532元，其中诈骗国家拆迁补偿款326532元，诈骗被害人童某乙等人926000元。2019年10月，被告人陈春华更换手机号码、微信账户逃往外地，躲避被害人。2020年5月11日被公安机关抓获。案发后，顾某、向某甲、韩某退出326532元。上述事实，由公诉人当庭出示的下列证据予以证实：1、被告人陈春华在公安机关的多次供述及在庭审中的供述与辩解，证实2011年，自己老房子拆迁，国家补偿自己3套房子，2套110平方左右，1套85平方左右。2014年，自己和前妻许某离婚，离婚协议上，3套房子自己、前妻、女儿各1套。2017年4月8日，自己和曹某签订了一份房地产买卖合同，约定将春缇人家110平方米的房子包括8平方米的车库卖给曹某，价格是55万元，曹某给了自己5万元定金，因房子没有拿到，一直没交付。期间，自己谎称要交保险、投资电影院向曹某陆续拿了20万元，加上定金一共28万元，并和她说算房款了。2018年下半年，自己拿到房子，签署了承诺书，自愿放弃了3套房子的产权。2019年4月25日，自己因为在外面差别人钱，第二任妻子王翠花又跟自己女儿、前妻要拆迁的房子，就将拆迁来的春缇人家中的一套以108万元的价格卖给陈永，自己拿了其中的90万还了债。后曹某知道自己拿到了安置房，一直跟自己要房子，自己没房子又不想把钱给她，就骗她房子没拿到，后来又说价格低了，2019年7月14日又和她签订了补充协议，骗她将原定房子调到130平方米等，并保证3个月内交房，后来自己就不接她的电话了。2019年10月中旬就跑出去了。2018年8月至2019年上半年江都仙女镇建乐村和民和村拆迁，自己帮负责建乐村拆迁的扬仪拆迁有限公司协助村民谈赔偿款。建乐村丁某的母亲想要得到更多补偿款，我就让丁某认自己做干爸爸，自己答应他们争取更多补偿款，他们相信了。9月8日，自己向丁某要了3万元用来打点关系多争取补偿款，给了公司负责人黄某、王某乙，自己落了万把块钱。后自己又陆续向丁某及其丈夫向某甲收取10万元转账和2万元现金用来打点关系（包含丁某叔叔家打点关系的3万元），期间自己通过找评估公司小刘、村队长田某、书记童某甲做假，帮助丁某父母家弄了一个一百大几十平方米小作坊的假证明，骗取国家补偿76780元。丁某老公向某甲家拆迁时，自己帮向某甲弄了假的光伏发电证明来骗取国家补偿款。因为需要入网许可证，自己和向某甲一起到江都供电局总公司找胡进辉弄了假的入网许可证来增加拆迁补偿款，向某甲家多争取了123500的补偿款。2018年8、9月建乐村李桂华家谈拆迁，自己跟李桂华要3万元打点关系，说可以帮助他再多争取补偿30万到40万元，后来自己还是通过评估公司小刘进行测量，找村里出了假证明做了假的家庭小作坊材料，让李桂华多拿了126252元补偿款。这两次自己一共给了中正房地产评估造价公司员工小刘3万多元的好处费。自己也参与了向某丙、向某丁、杨某、向来娣、童某乙和陈某乙等拆迁户的拆迁工作，自己是以能拿额外或者二次拆迁补偿款为由跟他们要钱的。分别是2018年7月份，自己跟向某丙要了2万元现金；2018年7月份，自己跟向某丁要了1万元和1条黄金叶香烟；2018年9、10月份，自己跟李桂华的女儿韩某拿了3万元；自己跟杨某拿了3万元，当时她不太相信自己，自己就打了一张10万元的借条给她，并承诺拿不到100万拆迁款，就给她10万元；自己和童某乙拿了4万元；和陈某乙拿了3万元打点关系，打了20万借条给他。2019年2月左右，这些人没有拿到自己跟他们承诺的数字，自己就骗他们还有二次补偿。后来他们有人报警，自己就躲到厦门并换了手机号码和微信。年前自己去了山东，2020年4月10日，听朋友说自己被上网追逃了，2020年5月11日就从山东回到江都家中，打算第二天投案自首，但当晚就被警察抓获。2、证人顾某（同案犯）的证言，证实2018年，自己家拆迁的时候，陈春华跟拆迁公司的人一起到自己家，说是扬州派来的领导，陈春华让自己的女儿丁某给他做干姑娘，自己想拉上这个关系到时候多拿点拆迁款。当时陈春华承诺除了拿两套房子还可以拿100多万元的拆迁款，自己就和扬仪拆迁有限公司签订了空白协议。后来陈春华说要给自己家里弄个假的小作坊，可以多拿拆迁补偿款，自己按照他的要求找了一家做拖鞋的小作坊拍了照片，填了两个补助表，后小作坊增加了76780元的拆迁补偿款。陈春华不时打电话要钱上下打点关系，丁某、向某甲陆续通过现金和打卡方式给了他35万。拆迁款下来自己只拿到38万多，里面包括小作坊额外补助的76780元，但陈春华答应的70多万元没有拿到，之后就找不到他了。3、证人韩某（同案犯）的证言，证实2018年8、9月份，自己位于江都区仙女镇丁巷组的房屋拆迁，当时自己和母亲家房子一起拆的，两家宅基地加起来一共是560平方米，按照自己第一次跟政府拆迁办协议，赔偿自己家两幢房子，外加现金100万元。协议签了之后不多久，陈春华找到自己，说有办法给自己多争取补偿费30万元到40万元，但需要2万块钱打点关系。自己就同意了，给了他2万元现金。没多长时间，陈春华又找到自己要了1条软中华香烟。2019年10、11月份的样子，陈春华拿了一个假的家中经营小作坊的手续给自己看。今年5月份左右自己拿到了小作坊补偿的126252元。4、证人及被害人向某甲（同案犯）的证言，证实2018年10月份的一天，扬仪拆迁有限公司的人到自己丈母娘（顾某）家谈拆迁的事，后来一直没有谈妥，陈春华说给他3万元就可以帮忙多加15万到20万的拆迁款，我们一家人就相信他了。陈春华又叫自己妻子丁某认他做干爸爸，说给的拆迁款肯定多，家里人就同意了。后来陈春华还让顾某找个小作坊，多争取点拆迁款，还让顾某填了拆迁补助表，上面也没有盖章，让顾某在上面签字，第一笔是国家赔偿拆迁款30几万，第二笔就是他帮忙多拿的拆迁款70万。陈春华把自己带到建乐村村部，说帮自己家里办事，拿了几张纸到村里盖了章。后来陈春华时不时要钱去打点关系，陈春华还说他老婆买房子差钱，跟自己借了5万，自己通过现金、微信转账、银行卡转账的方式给了陈春华10几万，具体的数目不记得了，后来陈春华向自己借的5万元。自己丈母娘家办的差不多之后，陈春华找自己问还需不需要帮忙，自己说需要，陈春华说帮自己分户口，最后要么多拿两套房子，要么是多拿150万现金，当时自己先同意他帮我弄了。第二天，自己就给了陈春华3万元现金，之后陈春华就时不时的跟自己要钱去打点关系。陈春华还说把自己介绍到拆迁办工作，需要打点为由向自己索要2万元现金。过了一个月左右，因为自己是做光伏的，就问陈春华装光伏可不可以多赔点拆迁款，陈春华可以，自己装好光伏板后，陈春华帮自己在供电局找亲戚朋友办理并网手续，后评估公司对光伏板进行评估，之后将所有材料给了拆迁公司汤某。期间因为赔偿要发票，光伏板是自己在外地买的，就弄了一份假合同到税务局开了20万元的发票。最终评估公司的人说自己的并网手续有问题，只把成本赔给自己，拿到8.6万多。后来陈春华还跟自己讲现在抓得紧，后面再给自己办之类的话，自己也没有多想，就把字签了。顾某家拆迁给了陈春华10几万，自己家拆迁也给了他10几万，加起来有30几万元。5、被害人童某乙的陈述，证实2018年9月份，自己母亲家的房子拆迁，拆迁公司和拆迁办的人跟自己谈，说审计价格是53万元，自己和母亲都觉得少，没有谈成功。后拆迁办工作人员陈春华提出，拿2万元出来打点一下就可以提高房屋的拆迁补偿款，最高可以到65万元。9月12日，自己给了陈春华2万元现金用于打点。之后家中只收到了54.9万元的拆迁补偿款，陈春华以还有二次补偿金为由，自己二次转账4万元给陈春华，后就联系不到他，自己才发现被骗了。6、被害人向某丙的陈述，证实2018年7月份，自己位于民和村西四组的家要被征收拆迁，邻居向玉林的儿媳妇丁某向自己介绍陈春华，说他是在拆迁办上班的，是她“干爸”，通过陈春华找关系可以在拆迁征收的过程中得到更多的补偿，丁某带着陈春华到自己家，陈春华说自己家房子如果拆迁的话，能够赔到2套房子外加几十万元，自己听到之后非常心动，陈春华说让他来操办，全权由他处理，但多赔偿的钱款跟他四六分，自己拿6成，他拿4成，陈春华说这些钱都是用来活动打招呼的。自己一共分4次共给了他8万元现金和两条软中华香烟。2019年1月，陈春华说自己家拆迁补偿是2套住房，外加114万元，到了拿拆迁补偿款的时候，自己只分到2套住房和64万元。自己给陈春华打电话，陈春华说过段时间会帮忙解决，最迟2019年8月份。到了2019年8月份，自己打电话给陈春华要钱，他以各种理由推，直至2019年8月11日陈春华还说事情肯定帮自己办成，还说先给自己10万元。后来自己陆续从外面听到不少人都说陈春华就是个大骗子，就催着他要钱，找不到陈春华自己就报警了。陈春华和向秋梅拿5.1万时候以及和杨某拿10万元的时候，我都在场。7、被害人丁某的陈述，证实自己父母亲在扬州市江都区建乐村丁巷组有一处房子，2018年9月自己父母的房子拆迁，拆迁公司的工作人员和陈春华到自己父母亲家跟自己父母亲谈拆迁补偿事宜，陈春华叫自己给他做干女儿，到时候可以帮忙多争取补偿款。9月8日上午，陈春华说可以二次补偿70多万元，不过要先给3万元用于纪委打点铺路，并且说到时候能拿到的钱起码能翻一倍，自己微信转账1万，自己老公向某甲微信转账2万给他了，陈春华打电话说还要打点纪委3万元，向某甲通过他的微信转账到陈春华微信上，9月15日陈春华联系自己说要1万元打点，自己就通过微信转账1万元到陈春华的微信上。9月30日在地藏庵门口，自己在陈春华的奥迪轿车上通过自己的微信转账给了他2万元。后陈春华要向某甲买香烟打点，向某甲就买了9000多元的香烟给陈春华。陈春华还以打点村委的名义向自己索要3万元现金，以把向某甲介绍到拆迁办工作需打点为由向自己索要2万元现金，以继续打点纪委向自己索要了2万元现金，一共是17.9万元左右。向某甲砖桥的房子拆迁过程中，也被陈春华陆陆续续以各种名义骗走了6.5万元，分别以分户头为名骗了3万元现金；以打点纪委为名骗了2.5万元（微信转账）；以打点评估公司和拆迁办的人为名骗了1万元现金。8、被害人陈某乙的陈述，证实自己家住在仙女镇陈庄村东风组，2017年9、10月份的一天下午，陈春华找到自己的父亲陈德全谈拆迁，自称是江都拆迁办的人，他说可以通过内部操作将自己家拆迁赔偿款可以多赔偿点，至少可以拿到300万元，但是要给他20万元去打点关系，自己父亲就同意了。2017年10月份的一天晚上，自己父亲给了陈春华现金3万元；15天之后的一天晚上，自己父亲又给了陈春华现金3万元；2018年1月份左右的一天晚上，自己父亲再次给了陈春华现金4万元。2018年3月份自己拿到拆迁赔偿款280几万，拿了10万元现金给陈春华，陈春华称下一批拆迁动工可以给安排赔偿其余的几十万元。之后陈春华总是找各种理由推脱，到最后将手机停机，将自己的微信拉黑。自己就意识到上当受骗了。9、被害人向某丁的陈述，证实陈春华和自己说可以私下找他帮忙打点关系，分到更多拆迁补偿款。2018年12月底，海天公司的拆迁公司到自己家商谈拆迁事项。陈春华和自己说花钱找关系打点，开价是1万元现金加2条黄金叶“天叶”的香烟，自己给了陈春华1.1万元加1条黄金叶“天叶”的香烟。2019年1月份，陈春华又以需要花钱找人打点等理由向自己要钱，说只要肯花钱，就能加分户，多拿87-117万元的补偿款。自己一共给了两次，每次2万元，都是给的现金，最终没有拿到任何增加的拆迁补偿款。10、被害人杨某的陈述，证实2018年12月，自己家要拆迁，有个叫陈春华的人和拆迁公司一起来的，陈春华和自己介绍他是拆迁办的，可以通过其他方式让自己多拿钱，自己就问他具体情况，陈春华说他可以帮自己在拆迁公司谈好的价格基础上让再多拿30万，但需要找人打点，要10万元费用。后来自己在向某丙家给了陈春华现金7万元。2019年元旦，自己的拆迁款到账了，陈春华又来找自己，说帮自己操作的可以多拿30万补偿款，还要找人打招呼，又和自己拿了3万元。这两次向某丙都在场，向某丙好像一共给了他8万元。第二次给他钱的时候自己让他打了一张3万元的条子，后来额外补偿一直没有拿到，就又让他合并打了一张10万元的条子给自己。11、被害人曹某的陈述，证实2017年3月份的时候，陈春华跟自己母亲陈泽英讲他位于江都区建都路春缇人家有一套110平米的安置房可以卖给我们，一平方米才要5000元，一共55万元。陈泽英听到价格比较低就有点心动了，自己找人打听到陈春华确实是拆迁户，并且有一套110平米的安置房，就相信他了。2017年4月8日，自己和陈春华在自己家签订了房地产买卖合同，上面约定陈春华将位于建都路春缇人家的110平米（车库8平米）出售给自己，自己交了5万元定金给陈春华，双方在合同上都签名了。合同签订之后在2017年5月份到2018年5月份之间，陈春华多次以购买保险、投资电影院为由跟自己借了23万元。期间自己找陈春华还钱，陈春华以各种理由不肯还钱。2018年10月份的时候，陈春华的安置房开始交房，自己就跟陈春华要房子，当时陈春华就以房子没有拿到为由拖着，2019年7月14日，陈春华说房子卖给自己们的价格低了，又重新开始谈房子的事，并且当天签订了一份补充协议，协议上注明将原先的110平方米调整为130平方米，之前陈春华借的23万元跟定金5万元共28万元作为房款，之前约定的110平方米的房价5000元调整为6000元，剩余的20平方米房价为7860元，房价一共为817200元折价为80万元，自己跟陈春华都在协议上签名了。后来陈春华还是一直拖着不交房，自己找到陈春华的女儿陈某甲，才得知陈春华在2019年4月份的时候已经将110平方米的安置房卖掉了，并且陈春华根本就没有130平方米的安置房。后来自己到春缇人家找物业，发现确实没有陈春华名下的房子，再找陈春华的时候就找不到他人了。12、证人陈某甲的证言，证实陈春华是自己的父亲。2018年下半年，自己家里拆迁分了三套房子，当时陈春华说他不要，并写了放弃分房的证明。最终春和熙苑12幢101室和春缇苑6幢1604室分给自己了，唐庄嘉苑3幢705室分给自己母亲许某了。2019年4月份，因为陈春华外面欠债要卖房子还钱，陈春华和他现任老婆就逼着自己将春缇苑的113平方米的房子给了他。2019年4月25日，陈春华将春缇苑6幢1604室的房子卖给拆迁户陈永了，卖了108万元，自己、许某以及陈春华和陈永都在房屋买卖合同上签了字，陈永直接将108万元转到自己卡上。2019年5月10日，我通过农行卡转给陈春华现任老婆的女儿闫茹玉银行卡90万元，用来偿还陈春华的债务，当时陈春华打了一张收条。13、证人许某的证言，证实陈春华是自己的前夫。2010年年底，家里房子拆迁一共分了三套房子，分别是春和熙园12幢101室，面积是110平方米；春缇苑6幢1604室，面积113平方米；春缇苑还有一间85平方米的房子；花钱跟拆迁办协商调了唐庄嘉苑3幢705室，面积是135平方米。本来自己和陈春华离婚的时候签订的离婚协议上注明自己、陈春华、女儿陈某甲三个人一人一套房子。等2018年6、7月拿房的时候，陈春华说他不要房子，将房子给陈某甲，并且还签订了承诺书，承诺书现在在拆迁办。最终唐庄嘉苑3幢705室归在自己名下，春和熙园12幢101室和春缇苑6幢1604室归我女儿名下，陈春华名下没有房子。2019年上半年的时候，陈春华跟他现在的老婆闹着想要分走一套房子，自己和女儿就将春缇苑6幢1604室给陈春华卖掉了，具体卖给谁我不清楚。14、证人火庆余的证言，证实自己是江都高新技术产业园经济发展局副局长兼拆迁安置办公室主任，担任砖桥片区城中村改造项目指挥部总指挥。2018年12月，江都区政府选定了砖桥民和村作为拆迁区域后，政府成立了砖桥拆迁指挥部，拆迁指挥部人员是从政府工作人员中抽选的，再让评估公司对即将拆迁的房屋测算，出具每家拆迁户的评估报告。然后由拆迁指挥部委托招标代理公司对外进行招标，有21家拆迁公司中标，其中有一个是海天拆迁公司。指挥部经过多次开会研究出拆迁区域的拆迁补偿安置方案，这些拆迁公司按照拆迁补偿安置方案和拆迁户签订拆迁补偿合同。之后拆迁公司将签订的合同及补偿证明材料交给指挥部审批，指挥部的工作人员会和拆迁公司核实这些材料，核实无误后就会将拆迁补偿款发放给拆迁户。审批拆迁材料的时候，指挥部的征收办先对拆迁公司上交的拆迁补偿材料进行价格核算，再由审计科对相关账目进行审计，最后由指挥部领导签字确认。住宅区的房屋需要评估公司出具的评估报告，非住宅区的房屋（小作坊之类）需要营业执照、经营场所照片和村部出具的经营证明。二次补偿只是在拆迁户在合同签订的2年时间内没有拿到安置房的情况下，会补偿拆迁户一些钱。自己记得陈春华以二次补偿的理由骗过几个拆迁户，后来好像陈春华将钱还给这些拆迁户了。15、证人王某甲的证言，证实自己是扬州市江都区房屋征收管理中心的主任，2018年仙女镇建乐村拆迁时政府拆迁，由政府发放房屋征收补偿款。16、证人徐某甲的证言，证实自己是江都区城市房屋拆迁服务中心的办事员，参与了民和村拆迁的工作。2018年年底，民和村很多拆迁户说陈春华假借拆迁办的名义跟拆迁户要钱，说是能让拆迁户拿更多补偿款，最后都没有办成，陈春华也没有能力帮助拆迁户提高拆迁补偿款。17、证人任某的证言，证实自己在海天拆迁公司工作。2018年10月份的时候，自己所在的拆迁公司到民和村向四组进场谈拆迁，拆迁公司的人正常上门和向某丙谈拆迁的事情，后得知陈春华出面跟向某丙家谈好了，让自己过去签协议。之后自己和陈春华一起去了向某丙家，签了空白协议，自己在本子上注明的，向某丙家要两套房子和钱，正常只好拿一套房子和钱，自己答应帮她向领导来问问看能不能弄。陈春华还找自己说他出面和杨某、向某丁家谈好了，叫自己过去帮忙签协议。2019年1月5日左右，工业园区拆迁指挥部晚上召开紧急会议，说陈春华跟拆迁户有收钱诈骗的情况，自己知道后立马找向某丙、杨某、向某丁问有无和陈春华有另外的经济交易，如果要是有及时告诉指挥部，但她们都说没有，自己就按照之前谈好的正常报上去给她们发补偿了，后面的事情自己没再问。18、证人吕某的证言，证实自己是江都经济开发区科技创业园管理办公室办事员。2018年滨江新城管委会启动建乐村和镇西村片区城中村改造房屋拆迁项目，2018年9月3日开始启动拆迁项目工作，由评估公司先进场对拆迁户进行初步调查评估，对房屋面积和装潢进行评估，然后滨江新城拆迁办进行初步核算，评估公司在初步调查评估之后，拆迁公司和其负责的拆迁户进行谈拆迁补偿事宜，让拆迁户签订补偿协议，确定补偿标准，如果有漏项拆迁公司就请评估公司进行重新评估或漏项评估，如果有家庭小作坊或者棋牌室或者其他补偿项目的，评估公司要进行测量评估，还要有相关手续和证明。2018年10月就开始陆续赔偿了，至今因为部分拆迁户认为拆迁款不够有矛盾，所以有些拆迁户的拆迁补偿款没结。由于这个拆迁项目有国家资金在里面，等拆迁户全部结束，国家会派人过来再进行审计。没有二次补偿，只有漏项补偿，这些是需要材料报送到审计局，还有困难户或者重大疾病补偿，都是政策范围内的。19、证人汤某的证言，证实2018年自己在扬州市利民房屋征收服务公司上班，利民公司有一个江都砖桥向家庄的拆迁项目。2018年下半年的时候，自己跟着扬州市利民房屋征收服务公司去江都砖桥民和村向家巷做拆迁工作。向某甲家户主是向玉林，就是向某甲的父亲，具体的情况由徐某乙跟拆迁户谈，自己负责拆迁户的算账工作。陈春华和自己、徐瑞祥说向某甲是他的干儿子，说照顾一下。当时去向某甲家谈拆迁赔偿款的事情，因为向某甲家提供了棋牌室、光伏板和信鸽房的相关材料，根据国家政策，光伏板多赔偿12万多，棋牌室多赔偿3万多，信鸽房多赔偿2万元。他家有没有光伏板自己不清楚，但确实有棋牌室、信鸽证，但是棋牌室没有报告上的那么大，信鸽没有看到，向某甲说信鸽房已经拆掉了，具体信鸽证是不是真的自己不清楚，因为拆迁的时候遇到这种情况也很多，也就见怪不怪了。20、证人徐某乙的证言，证实自己2017年10月份至2019年5月份在利民拆迁公司上班。2018年12月，拆迁公司在砖桥民和村有个拆迁项目，自己和汤某一组，负责跟拆迁户谈赔偿和签订协议，拆迁赔偿项目的材料送到拆迁办拆迁指挥部审核、审计。向玉林家信鸽和棋牌室是自己和汤某收集资料的，汤某微信转账给自己1万元，为了照顾他们家能多增加补偿款，给他家找了几个缺漏项多增加了万把块钱的补偿款，但没有造价。21、证人高某甲的证言，证实2015年自己在扬州市海天房屋征收服务公司上班，专门负责公司在江都拆迁工作的一切事务。2018年12月份的时候，自己接到公司对砖桥围区的拆迁任务，自己就派人去跟拆迁户谈拆迁事宜，并将指挥部设在生产队队长向某乙家，向某丁、向某丙这两家都是公司的任某负责的，陈春华也参与了。具体的情况由任某跟拆迁户谈，如果在拆迁过程中有困难，就由自己跟拆迁组大组长汇报。过了没几天，自己接到陈春华的电话，他让自己到向某丁家里将协议签掉，自己赶过去的时候，看见任某跟向某丁签协议，当时陈春华跟任某、向某丁说“你们签，后面我来”，自己也没听出来什么意思，看他们已经签协议了就离开了。向某丙家也差不多这个情况，具体的赔偿款都是任某计算的，自己没有过问，自己也不清楚。在跟向某丁家签过协议的二、三天后，工业园区拆迁指挥部晚上召开紧急会议，指挥部通知只要陈春华介入的拆迁户，都要跟拆迁户询问有无给陈春华钱。第二天，任某就过去问向某丁等人，当时她们都说没有给陈春华钱。22、证人黄某的证言，证实自己在扬州市扬仪房屋征收服务有限公司担任经理。2018年下半年，自己所在的公司承接了扬州市江都区建乐村丁巷组的拆迁工作，自己作为这个拆迁项目的总负责，王某乙和高某乙分为两个组做拆迁户的拆迁工作，和拆迁户协商签订拆迁补偿款的事宜，当时陈春华也参与了几个拆迁户的拆迁补偿工作。2018年9月份左右，丁洪才家拆迁，是王某乙负责的，陈春华找到自己说这户人家是他的干女儿，陈春华帮助丁洪才家作假，弄了一个小作坊的假证明，实际上丁洪才家没有小作坊，用这个方法骗取了国家拆迁补偿7、6万元。还有一户叫李桂华的拆迁户，是高某乙负责的，陈春华也帮助弄了一个小作坊的假证明，多骗取国家拆迁补偿12、6万元。韩某家在拆迁协议上签了字也交了房，因为同村有一户多分了很多补偿款，韩某知道后认为她也符合分户条件，就不同意收款，还多次去村部和拆迁办指挥部闹事，后来经过拆迁办指挥部协调，多给了50多万的拆迁补偿款。自己共收了陈春华11000元和6条九五至尊香烟，钱是陈春华通过微信转给自己的，转了两次，分别是5000元和6000元，其中有一笔钱是陈春华给的伙食费，自己收到钱后将这笔钱给了厨师。23、证人刘某甲的证言，证实自己在扬州市扬仪房屋征收有限公司上班，和王国祥一起负责一个组的拆迁。自己没有收取陈春华的好处费，王国祥在2018年9月30日给自己转了1000元，说是拆迁户给的好处费。24、证人王某乙的证言，证实2018年3月，自己受扬州市利民房屋征收服务有限公司指派，和黄某、高某乙、刘某甲等人到江都负责江都区仙女镇建乐村拆迁工作。其中黄某是江都建乐拆迁项目的总指挥。自己到江都后通过高某乙认识了陈春华。丁某的父亲丁洪才的房屋拆迁是自己负责的，当时陈春华说丁洪才家是他干姑娘家，让自己关心一下。陈春华帮丁洪才弄了一个小作坊的假证明，评估公司的小刘根据这个假证明出了一份评估表给自己，因为陈春华跟自己打过招呼了，自己就根据估算表算的总拆迁款给他们家签了字，陈春华通过微信给了自己5000元的好处费。25、证人高某乙的证言，证实2018年8月份的时候，自己所在的公司拿到了建乐村的拆迁项目，自己和王某乙、黄某、刘某甲等人就在建乐村和拆迁户协商拆迁补偿款的事情，黄某是项目负责人，负责整个项目的运转，其余的人就每个人分一块拆迁地区与拆迁户谈赔偿问题。陈春华不是公司员工，是帮忙来沟通协调的。建乐的韩某本来自己在建乐村是有一块宅基地，但是在拆迁之前她把地卖掉了，所以她在建乐村就没有宅基地了，当时韩某家是找的陈春华沟通协调的，并且给了陈春华2万元用于打点关系，自己和陈春华每人分了1万元，后将她家拆迁款加到了105万元。后来建乐村的村委会主任田某和村委副书记童可喜就找到陈春华，让他帮忙协调一下，看能不能想办法给韩某家多赔点钱，陈春华就说想办法看能不能给韩某家弄个小作坊，这样就能多个经营补偿，韩某给了陈春华3万元钱，这些事是陈春华告诉自己的。后陈春华就找了些小作坊的照片，送到了中证房地产评估造价有限公司，最后评估公司出具了韩某妈妈宅基地经营小作坊的面积为360.72平方，小作坊补贴是12万多。自己收了陈春华给的1万元好处费。2018年下年，陈春华找到自己公司的徐某乙，要帮砖桥的一户姓向的拆迁户多分点拆迁款，根据国家政策，如果拆迁户有并网合同、装光伏板的发票、光伏板现场照片和与供电公司的流水账单，就能多拿一些拆迁补偿款。陈春华找人弄了假的光伏发电证明帮助那个姓向的拆迁户骗取国家补偿款，具体骗取多少钱自己不清楚。26、证人徐某丙的证言，证实自己在江苏中诚土地房地产评估规划咨询有限公司上班。2018年7月，公司派自己到砖桥民和村拆迁户家进行房屋评估，自己对每家每户进行评估后，拆迁公司到拆迁户家谈拆迁赔偿，在谈的过程中，涉及到设备赔偿就会叫自己过去评估。2018年10月中旬，自己到向玉林家对其太阳能光伏板子进行评估，他们提供了安装合同和增值税发票给自己，自己拿好手续后回公司评估出12.35万元的价格，但他们家没有并网手续。27、证人刘某乙的证言，证实自己在中正房地产评估造价集团有限公司扬州龙川分公司工作。自己公司做了一部分建乐村的房屋拆迁评估工作，陈春华是拆迁公司的人。2018年夏天，陈春华找自己到李桂华家进行经营面积测量。当时没有看到她家有经营性产品，陈春华说货都搬出去了，村里也出了证明，还说马上把照片发给自己。自己就按照陈春华说的面积进行了测量，在丁洪才家测量的时候和上面情况一样。自己没有收取任何礼品，和陈春华之间的微信转账记录是他微信转5000元给自己，自己退给了他5000元现金。28、证人童某甲的证言，证实自己是仙女镇建乐村的主任。2018年8、9月份建乐村拆迁，当时是杨仪拆迁公司在建乐村负责协调拆迁，拆迁公司到李桂华家谈拆迁的时候，因为价格问题双方没有谈得好，李桂华及其女儿韩某不肯签字，拆迁矛盾比较大。后来陈春华和韩某到村里，陈春华说他是杨仪拆迁公司的，为了让李桂华家签字想让村里出一个李桂华家经营小作坊的证明，然后陈春华说评估公司已经对小作坊评估过了，然后又将小作坊经营的照片给自己们看了下，自己晓得他们无非为了多增加拆迁补偿款。村里田某队长出了一个李桂华家在家经营旅游用品加工厂多年的证明，田队长在上面签了字，自己盖了章，之后情况自己就不清楚了。至于丁洪才家小作坊自己不是太清楚，自己在调查表上签字，自己并不清楚这两家是否有小作坊。29、证人田某的证言，证实建乐村拆迁的时候，自己是江都区仙女镇建乐社区副经理兼丁巷组的队长。2018年9、10月份的时候，建乐村拆迁，陈春华为了给拆迁户多争取拆迁款，弄了个小作坊的假证明，自己知道这两家没有小作坊，当时自己就跟村民主任童某甲汇报这个事情，童某甲说给他们没有事，反正最后也要经过拆迁办审批，如果不行拆迁办也不会同意给他们增加拆迁款的。陈春华将证明打好给村里盖章的，证明的内容大概是这两家从事经营旅游用品加工厂多年，情况属实，并且自己还在证明上签了字。30、证人朱某的证言，证实自己是民和村书记，向玉林家以前有过棋牌室，后来不开了。向玉林家有棋牌室的证明是村民主任授权会计盖的章，经营面积是拆迁公司提供的，由拆迁指挥部把关。村里没有核实经营面积，为了协调矛盾和拆迁顺利才盖章的。31、证人向某乙的证言，证实自己是砖桥民和村西四组生产队队长，向玉林家有过棋牌室，但是照片上有四张棋牌桌子上的户家不是向玉林家，且向玉林家是2019年1月份知道拆迁之后才装的光伏板，是为了增加拆迁补偿。向玉林家没有养过信鸽。32、证人孙某的证言，证实2019年1月份的时候，江都供电局的胡某找自己说要给他家亲戚办一个光伏入网并网手续，并说他家亲戚装好光伏已经很久了，快要拆迁了，要弄入网手续。自己当时告诉他要到现场验收，就先把材料收下来，并给了胡某光伏供用电合同。过了两天，供电所的工作人员认为不具备并网手续，也就没有给他办理。33，证人胡某的证言，证实陈春华是自己的一个远方亲戚，2018年下半年，陈春华带了一份光伏板的入网并网协议找自己，说他一个朋友需要办理光伏板的入网并网手续，自己联系了张纲供电所的副所长孙某后和陈春华一起去了营业厅，后孙某说这份手续需要盖江都供电局分公司的章，第二天孙某把一份弄好的材料给自己，自己就给陈春华了。34、书证被害人曹某提供的房屋买卖合同、收条、欠条、借条、银行交易流水等复印件，证实2017年4月8日，陈春华与曹某签订房地产买卖合同，2019年7月14日签订补充协议，载明曹某已向陈春华支付房款28万元。35、书证证人陈某甲提供的房屋买卖合同复印件、收条复印件及房产证复印件、拆迁安置证明，证实2019年4月25日，陈春华与陈永签订房屋买卖合同；扬州市江都区仙女镇泰山路338号唐庄嘉苑3幢705室系许某所有；江都区仙女镇春缇路21号春缇家园6幢1604室及江都区建乐路3号春和熙园12幢101室系陈某甲所有；陈春华已自愿放弃舜天路南侧拆迁安置房产权。36、书证被害人杨某提供的借条，证实2018年7月22日，陈春华向杨某出具借款10万元用于购买房子、约定2019年8月份归还的借条；2019年1月23日，陈春华向杨某出具借款人民币3万元的借条。37、书证被害人童某乙提供的聊天记录截图，证实根据微信聊天记录及转账截图，陈春华共收取童某乙4万元。38、书证被害人陈某乙提供的借条，证实2018年3月20日，陈春华向陈某乙出具借款20万元用于购房的借条。39、书证被害人丁某提供的微信聊天记录截图、转账记录，证实丁某、向某甲多次向陈春华微信转账共计21万元，向某甲两次向王翠华建设银行账户转账共10万元。陈春华亦在微信聊天记录中答应归还丁某30万元。40、书证被害人向某丁提供的微信聊天记录截图，证实向某丁提到给陈春华5万多，向某丙给了8万多，杨某给了10万，3人请陈春华帮忙，陈春华在微信聊天中没有否认。41、书证证人黄某提供的手机截图，证实2018年9月8日，其两次分别收到微信名为和尚（江都大华子）转账5000元和6000元。42、书证证人王某乙提供的微信转账记录截图，证实王某乙于2018年9月9日收到来自和尚的微信转账2000元；2018年9月30日收到来自和尚的微信转账3000元。43、书证证人高某乙提供的微信转账记录截图，证实高某乙于2018年10月19日通过微信转账给和尚10000元。44、书证证人徐某丙提供的安装合同协议书、照片、发票及审计报告，证实其对向玉林（向某甲）分布式光伏发电设备评估的相关材料。45、书证扬州市江都区砖桥片区城中村改造房屋拆迁安置项目现场指挥部提供的丁洪才、李桂华、向玉林、杨某、向某丁、向某丙、朱炳宏拆迁材料，证实丁洪才、李桂华、向玉林、杨某、向某丁、向某丙拆迁的相关情况，其中丁洪才、李桂华以家庭从事旅游用品加工厂经营进行赔偿，向玉林以饲养信鸽、家庭从事棋牌室经营、具有分布式光伏发电固定资产-机器设备进行赔偿。46、书证证人刘某甲提供的微信转账记录，证实刘某甲于2018年9月30日收到王某乙转账1000元。47、书证证人徐某乙提供的微信转账记录截图，证实徐某乙于2019年1月14日收到大伟转账10000元。48、公安机关制作的扣押决定书、扣押清单，证实公安机关依法扣押王某乙5000元；高某乙10000元；黄某11000元。依法扣押韩某退赃款126252元；顾某退赃款76780元；向某甲退赃款123500元。49、公安机关制作的辨认笔录，证实被告人陈春华辨认出刘晨峰就是中正评估公司工作人员“小刘”；被害人向某丙、杨某辨认出被告人陈春华。50、书证本院（2014）扬江刑初字第00617号刑事判决书、释放证明书，证实被告人陈春华于1998年8月17日因犯强奸罪被本院判处有期徒刑七年，剥夺政治权利二年；2013年8月7日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；2014年11月6日因犯诈骗罪被本院判处拘役二个月，并处罚金人民币一万元，与前罪实行数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，拘役二个月，并处罚金人民币一万二千元。2016年5月31日刑满释放。51、扬州市江都区公安局出具的抓获经过，证实2020年5月31日，被告人陈春华被公安机关抓获。52、户籍证明，证实被告人陈春华的年龄及身份。上述证据经当庭质证，证据来源合法，所证实的内容客观、真实，且相互印证，其证明效力予以确认。本院认为，被告人陈春华以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取国家和他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人陈春华伙同他人共同诈骗国家拆迁补偿款，系共同犯罪。被告人陈春华在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人陈春华当庭拒不认罪，且至宣告判决前未退出赃款，故对这一情节在量刑时予以考虑。公诉机关指控被告人陈春华犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，以累犯提请从重处罚的理由成立，予以采纳。对于被告人陈春华提出“我不构成诈骗罪”的辩解以及其辩护人提出“起诉书指控第5节被告人陈春华诈骗被害人向某丙2万元、第8节诈骗被害人向某丁1万元及1条香烟成立，其余部分均不成立”的辩护意见，本院评析如下：1、起诉书指控的第1、2、3节诈骗犯罪事实，被告人陈春华当庭承认其为顾某、韩某、向某甲等户提供虚假小作坊照片，与证人顾某、韩某、向某甲的证词相吻合，且有证人火庆余、王某甲、徐某甲、任某、吕某、汤某、徐某乙、高某甲、黄某、刘某甲、王某乙、高某乙、徐某丙、刘某乙、童某甲、田某、朱某、向某乙、孙某、胡某的证词、书证安装合同协议书、照片、发票、审计报告、拆迁材料等证据相佐证，足以证实被告人陈春华诈骗国家拆迁补偿款326532元的犯罪事实。2、庭审中，公诉人提供了被害人向某丙、陈某乙、杨某、丁某、向某甲、童某乙、向某丁的陈述，均证实被告人陈春华以能够提高拆迁补偿款、获得二次补偿款及为向某甲安排工作为由，骗得被害人向某丙、陈某乙、杨某、丁某、向某甲、童某乙、向某丁645000元及1条黄金叶（天叶）香烟的事实，综合本案案情及证据，被害人陈述更具有真实性，且有书证借条、微信聊天记录、转账记录相佐证，证据之间形成锁链，足以证实被告人陈春华诈骗645000元及1条黄金叶（天叶）香烟的事实。3、起诉书指控第10节诈骗被害人曹某280000元，被告人陈春华基本承认这一事实，且有被害人曹某的陈述、证人证人陈某甲、许某的证词以及书证房屋买卖合同、收条、欠条、借条、银行交易流水、房地产买卖合同及补充协议、收条、房产证、拆迁安置证明等证据相佐证，足以证实被告人陈春华诈骗曹某280000元的犯罪事实。综上，公诉机关指控被告人陈春华诈骗国家及他人1252532元的事实清楚，证据确实充分，故对此辩解及辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈春华犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月10日起至2031年6月6日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、顾加琴、向东、韩永花已退赃款人民币326532元予以追缴，上缴国库；未退赃款以及赃物折抵人民币926000元向被告人陈春华追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐旭东人民陪审员  滕蒙蒙人民陪审员  陈 鹏二〇二〇年十一月六日书 记 员  练庆颖文书附页：(2020)苏1012刑初661号案件所适用的法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条【共同犯罪】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第六十五条【累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。《中华人民共和国刑法》第六十四条【违禁品予以追缴】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。刑事审判庭庭长帅立平电话号码：****—8699****本案承办法官徐旭东电话号码：****—8699****法院监察室举报电话：****—8699****