陕西省泾阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）陕0423刑初142号公诉机关泾阳县人民检察院。被告人李某2，农民，2020年3月9日因涉嫌挪用资金罪被陕西省西咸新区公安局泾河新城分局取保候审，2020年9月28日因被本院取保候审，2020年10月28日经本院决定逮捕，并于2020年11月18日执行逮捕，现羁押于泾阳县看守所。辩护人郑某某，陕西双照律师事务所律师。泾阳县人民检察院泾检诉刑诉（2020）142号起诉书以被告人李某2犯挪用资金罪向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，泾阳县人民检察员指派检察员刘玉出庭支持公诉。被告人李某2及其辩护人郑某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。泾阳县人民检察院指控：2017年3月至2018年10月，被告人李某2在陕西中林医药有限公司上班，担任药品配送员一职，其主要职责是对药品的配送和回收款的工作。在此期间，被告人李某2利用职务上的便利，先后多次在泾河新城和泾阳县辖区的诊所、卫生室、大药房配送药品和收取药款后未将所收药款交至公司财务，为了掩人耳目，不被公司发现，被告人李某2便以各个诊所、卫生室、大药房等名义伪造大量欠条或欠款单交由公司财务用于平账，其共挪用资金共计193047.05元，归个人使用。公诉机关认为，被告人李某2利用职务上的便利，挪用本单位的资金193047.05元，归个人使用，数额较大，超过三个月未还，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。案发后被告人李某2赔偿被害人的部分经济损失，且自愿认罪认罚，健全以对被告人李某2在一年以下有期徒刑范围内判处适当刑罚。提请本院依法判处。被告人李某2及其辩护人对公诉机关指控其犯挪用资金罪的罪名及犯罪事实均不持异议。其辩护人认为，被告人李某2自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：陕西中林医药有限责任公司（以下简称“陕西中林医药公司”）成立于2001年10月26日，公司类型为有限责任公司，法定代表人陈某1，经营范围为：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、抗生素原料药的批发。2017年3月至2018年10月，被告人李某2在陕西中林医药公司工作，任该公司泾阳、淳化、旬邑区域的业务销售人员，其主要职责为负责该区域的业务开发、销售、送货、回款业务。在此期间，被告人李某2利用其药品配送及回收款等职务上的便利，先后多次在泾河新城和泾阳县辖区的诊所、卫生室、大药房配送药品和收取药款后未将所收药款交至公司财务，后为了不被公司发现，以各个诊所、卫生室、大药房等名义伪造大量欠条或欠款单交由公司财务用于平账，共计挪用资金193047.05元，归个人使用。另查明，在公安机关侦查阶段，被告人李某2退还陕西中林医药公司6500元。上述事实，有公诉机关提交的并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人陈某1陈述证明：他是陕西中林医药公司的法人，他公司主要负责医药批发、给药店供应药品等业务，李某2从2017年3月至2018年10月份为他公司泾阳片区的业务员，主要工作就是和他公司的司机一起向销售的商户配送药品，并收取药品款。他公司配送药品的收款方式有二种，一种将药品配送以后，业务员直接收取药品款并交回公司；另一种为如果药店负责人临时有事不在，不能及时付款的，由商户自己写张欠条，由业务员带回公司，交到公司财务，后期再向商户催要。2018年公司财务在审账的时候，发现李某2负责配送的泾阳片区的大部分药店都未能支付药款，而且拖欠时间长，财务只保留了李某2经手的欠条，财务感觉有问题就向他汇报了，他联系李某2询问的时候，李某2说这些商户还没有支付药品款，然后他通过联系泾阳片区的药店，才发现这些拖欠药款的药店早都将钱支付给了李某2，而李某2以这些药店的名义伪造了欠条，交回公司财务进行入账。之后他和李某2进行了交谈，李某2承认自己已经将药款收取了，钱也用于个人花销了，为了不让公司知情才伪造了欠条进行平账，并说挪用的这些钱自己会尽快归还，之后李某2就说自己没有钱，公司就暂停了他几个药工资用于抵偿药款。直到李某22018年10月份离职前，李某2共计挪用药款22.8万元，后来李某2退了3000元，公司也扣除了李某23.4万元的工资，还有19.1余万元没有归还。2、证人刘某1证言、辨认笔录、欠条、药品出库单证明：（1）证人刘某1证言：他在永乐镇铁锰村开了一间卫生室，卫生室的药品主要是陕西中林医药公司、盘龙医药公司两家公司供应的。他和中林公司签订了药品供应合同，中林公司要求货到付款，他每次要药品的时候会给中林公司打电话，公司安排业务员送货，收到货后他当场就把钱交给业务员了。李某2大概是2017年3月份开始给他送货的，每次李某2将药品送到后，都是现场向李某2支付款，有时候他人没有在就通过微信将钱转给李某2，大部分都是当面现金结清的，从来不欠账。李某2共计能向他配送10万多元的药品。公安机关向他出具的15张欠条或者欠款单都不是他向中林公司出的，上面的名字也不是他本人写的，他已经将药品款结清了。（2）证人刘某1通过照片混杂辨认，确定被告人李某2就是陕西中林医药公司向他配送药品的人。（3）欠条证实被告人李某2伪造永乐镇铁孟村卫生室欠条15张，共计金额43729.3元。（4）出库单证实陕西中林医药公司向永乐镇铁孟村卫生室配送药品的事实。3、证人田某某证言、辨认笔录、欠条、药品出库单证明（1）证人田某某证言：他在崇文镇虎杨村开了一间卫生室。他每年都会和陕西中林医药公司签订药品供销合同，李某2大概是2017年11月开始给他配送药品的，大概能给他配送6万余元的药品，每次药品到后，他就将货款给李某2，有时是现金有时通过微信。中林公司配送药品都是两个人，一个司机，一个配送员，公安机关给他出具的4张欠条都不是他写的，名字也不是他签的。公安机关给他出具的16张药品出库单都是李某2给他配送的。（2）证人田某某通过照片混杂辨认，确定被告人李某2就是陕西中林医药公司向他配送药品的男子。（3）欠条证实被告人李某2伪造崇文镇虎杨村村卫生室欠条4张，共计金额3446.2元。（4）出库单证实陕西中林医药公司向崇文镇虎杨村田某某卫生室配送药品的事实。4、证人陈某2证言、辨认笔录、欠条、出具单证明：（1）证人陈某2证言：他在泾阳县王桥镇开了一家药店，他药店的药是陕西中林医药公司和盘龙医药公司两家公司供应的，他都签了合同。中林公司每周会联系他问他需要药品不，需要的话就把药品报给公司，第二天中林公司的配送员就把药送到，他给配送员支付货款，都是现金支付的。李某2是2018年开始给他配送药品的，大概有一万多元。在李某2给他配送期间，他给李某2写过一次欠款单，因为当时他没有在是别人代收的，第二天他就将钱给李某2了。公安机关向他出具的欠条中只有第二张1193.7元是他写的，但是第二天都把货款给李某2了。其他都不是他写的，签字也不是他。公安机关给出具的药品出库单都没有问题。（2）证人陈某2通过照片混杂辨认确定被告人李某2就是向他药店配送药品的男子。（3）欠条证实被告人李某2伪造王桥镇利宾医药有限公司欠条1张，金额1518元，另有一张金额为1193.7元的欠条为陈某2出具，已经向李某2支付，2张欠条共计金额2711.7。（4）出库单证实陕西中林医药公司向王桥镇李某2医药有限公司配送药品的事实。5、证人徐某某证言、辨认笔录、欠条、出具单证明：（1）证人徐某某证言：他在泾阳县中张镇北丈村开了一间卫生室，陕西中林医药公司2017年开始给他卫生室供应药品。中林公司每周会和他联系两次，问他需要的药品，他将需要的药品告诉他，第二天就会给他送到，他清点药品后将钱支付给配送员，如果钱不够的话会给公司出具欠条。李某2是从2017年下半年到2018年上半年向他配送药品的，这期间中林公司大约能向他供应四五千元的药品，在李某2配送期间，李某2将药送到后，他清点无误都将钱给李某2结清了。公安机关出具的两张欠条都不是他写的，名字也不是他签的，给他出具的出库单都是李某2配送的。（2）证人徐某某通过照片混杂辨认，确定被告人李某2就是陕西中林医药公司给他配送药品的男子。（3）欠条证实被告人李某2伪造中张镇北丈村卫生室欠条2张，共计金额1854.1元。（4）出库单证实陕西中林医药公司向中张镇北丈村徐某某卫生室配送药品的事实。6、证人佟某某证言、辨认笔录、欠条、药品出库单证明：（1）证人佟某某证言：他在泾干镇唐李村开了一间卫生室。陕西中林医药公司是2017年开始向他配送药品的，每次配送都是中林公司的工作人员给他打电话，他将需要的药品报给他们，公司的派送员将药给他送到卫生室。李某2是2017年开始给他配送的，有几次送货他没在卫生室，就跟李某2联系让李某2把票据发到他的微信上，下次来结，他在卫生室每次都付现金给李某2。李某2经手的药款都结清了。公安机关给他出具的欠条都不是他写的，出具的中林公司的药品出库单就是李某2给他配送的药品。（2）证人佟某某通过照片混杂辨认，确定被告人李某2就是陕西中林医药公司给他配送药品的男子。（3）欠条证实被告人李某2伪造泾干镇唐李村卫生室欠条4张，共计金额4856.9元。（4）17张出库单证实陕西中林医药公司向中张镇北丈村徐某某卫生室配送药品的事实。7、证人苟某某证言、辨认笔录、欠条、药品出库单证明（1）证人苟某某证言：他在泾阳口镇郭塬村开了一家卫生室。陕西中林医药公司是2017年开始给他送药的，每次他将所需要的药品告诉他们，第二天公司就把药给他送到，他收到后把药款通过现金或者微信给配送员。李某2给他配送的药品货款都付清了，公安机关给他出具的五张欠条和欠款单都不是他写的，名字也不是他写的，出具的药品出库单都是中林公司给他配送的药品。（2）证人苟某某通过照片混杂辨认确定被告人李某2就是陕西中林医药公司给他配送药品的男子。（3）欠条证实被告人李某2伪造口镇郭塬村卫生室欠条5张，共计金额3885元。（4）出库单12张证实陕西中林医药公司向口镇郭塬村卫生室配送药品的事实。8、证人杨某1证言、辨认笔录、欠条、药品出库单、微信记录截图证明：（1）证人杨某1证言：他在崇文镇虎杨村开了一间卫生室。他和陕西中林医药公司签订了供应合同，每次送货的时候，中林公司都会提前给他打电话，他将需要的药品告诉他，第二天送货员就把药送给他，他根据票据上的金额把钱付给送货员。李某2给他送货期间他都将药款支付给李某2，有现金也有微信转账。公安机关给他出具的五张欠条都不是他写的，名字也不是他写的，出具的药品出库单就是李某2给他配送的。（2）证人杨某1通过照片混杂辨认，确定被告人李斌就是陕西中林医药公司给他配送药品的人。（3）欠条证实被告人李某2伪造崇文镇虎杨村杨某1卫生室欠条5张，共计金额6513元。（4）出库单20张证实陕西中林医药公司向崇文镇虎杨村杨某1配送药品的事实。（5）微信聊天记录截图证实被告人李某2向证人杨某1配送药品，杨某1将部分货款通过微信向被告人李某2转账的事实。9、证人柴某某证言、辨认笔录、欠条、药品出库单证明：（1）证人柴某某证言：她在泾阳县云阳镇开了一家同福药店，陕西中林医药公司从2017年起开始给她药店配送药品，李某2是中林公司的配送员，中林公司每次将药品送到后，她都是把药款给配送员，没有欠过中林公司的药品款。公安机关给他出具的欠款单不是她写的，出具的药品出库单就是中林公司向他配送的。（2）证人柴某某通过照片混杂辨认，确定被告人李某2就是中林医药公司从她处收取医药款的男子。（3）欠条证实被告人李某2伪造云阳镇同福药店欠条1张，共计金额2199.6元。（4）出库单证实陕西中林医药公司向云阳镇同福药店配送药品的事实。10、证人蒋某某证言、辨认笔录、欠条、药品出库单证明：（1）证人蒋某某证言：他在泾阳县安吴镇蒋路村开了一家卫生室。陕西中林医药公司从2017年开始向他供应药品，他需要药品的时候，就会提前一天向公司打电话，公司第二天就按要求进行配送，然后他收到药品后，就把药款交给配送员，有时他没有在家，会让配送员把药品放到隔壁超市，等到第二次来的时候会把上次的药款一起付清。李某2给他送过货，他把中林公司的药款已经全部结清了。公安机关给他出具的四张欠款单都不是他写的，名字也不是他写的，出具的药品出库单都是李某2给他送货的药品。（2）证人蒋某某通过照片混杂辨认，确定被告人李某2就是陕西中林医药公司给他配送药品的男子。（3）欠条证实被告人李某2伪造安吴镇蒋路村蒋某某卫生室欠条4张，共计金额2450.5元。（4）出库单16份证实陕西中林医药公司向安吴镇蒋路村蒋某某卫生室配送药品的事实。11、证人赵某某证言、辨认笔录、欠条、药品出库单、收条证明：（1）证人赵某某证言：她和她老公薛某某在泾阳县桥底镇开了一家药店，陕西中林医药公司给她供应过药品，中林公司每周都给她配送药品，每次配送前都有工作人员联系她，第二天配送员给她送货，收到药品后她就按票据上的金额支付药品款，有时支付不了，就会等下次送药的时候给他支付。在李某2给她送货期间，她都把药品款支付给李某2。她和中林公司的药款已经全部结清了，现在不欠中林公司的药款了。她只向李某2出具过一次欠条，时间是2018年4月24日，当时是因为她临时有事，在第二次李某2送药的时候就将药款支付给李某2了，之后她向李某2催要借条，李某2一直没有给她，一直到2018年9月份李某2给她写了一张收条。公安机关给他出具的借条只有一张是她写的，但是她已经将款结清了，其他的都不是她写的。公安机关给她出具的药品出库单都是李某2向她配送药品的清单。（2）证人赵某某通过照片混杂辨认，确定被告人李斌就是陕西中林医药公司给她药店配送药品的男子。（3）欠条证实被告人李某2伪造桥底镇赵某某药店欠条5张，共计金额49354.1元。（4）出库单证实陕西中林医药公司向桥底镇赵某某药店配送药品的事实。（5）收条复印件证明：2018年9月3日李某2收到寨子沟卫生室（薛某某大夫）货款23000元整，2018年9月3日以前的所有手续已结。12、证人王某1证言、辨认笔录、欠条、药品出库单证明：（1）证人王某1证言：她在泾阳县口镇开了一家恩惠药店，陕西中林医药公司2015年开始向她药店供应药品的，李某2给她送过货，公司每次将药品送到后，她都将药品款送给配送员了，已经不欠中林公司的钱了。2017年4月21日李某2给她送了共2万元的药，她给李某2写了一个2万元的欠条，后来到2017年10月份的时候，她就将货款给李某2了，除了这个以外她没有给李某2写过任何欠条，公安机关给她出具的欠条除了第一张是她写的，其他都不是她写的。公安机关给她出具的药品出款单就是李某2给她配送药品的清单。（2）证人王某1通过照片混杂辨认，确定被告人李某2就是陕西中林医药公司给她配送药品的男子。（3）欠条证实被告人李某2伪造口镇恩惠药店欠条2张（其中1张为王某1手写，但该货款已付清），共计金额25432.2元。（4）出具单证实陕西中林医药公司向口镇恩惠药店配送药品的事实。13、证人王某2证言、辨认笔录、欠条、药品出库单证明：（1）证人王某2证言：她在泾河新城永乐镇尚家村开了一间卫生室，陕西中林医药公司从2017年开始向她卫生室供应药品的，李某2给她送货期间他都把货款给李某2了，已经不欠中林公司的货款了。2018年5月15日她给中林公司写了一张欠条，但是她在中林公司第二次送货的时候就将钱还了，公安机关给他出具的五张借条中只有第二张是她写的，但是钱已经给过了，其他都不是她写的，公安机关给她出具的药品出库单都是中林公司向她供货的清单。（2）证人王某2通过照片混杂辨认，确定被告人李某2就是陕西中林医药公司给她配送药品并收款的男子。（3）欠条证实被告人李某2伪造永乐镇尚家村王某2卫生室欠条6张，共计金额2551.55元。（4）出具单证实陕西中林医药公司向永乐镇尚家村王某2卫生室配送药品的事实。14、证人刘某2证言、辨认笔录、欠条、药品出库单证明：（1）证人刘某2证言：他在泾阳县口镇瓦尧村开了一间卫生室。陕西中林医药公司2016年开始向他供应药品。李某2是从2017年初到2018年之间给他配送过药品，在李某2配送期间，他把中林公司的药款已经全部结清了。每次李某2给他把药品送到后，他会根据中林公司的出库单核对后现金向李某2支付。他从来没有向中林公司出具过欠条，公安机关给他出具的欠条不是他写的，公安机关给他出具的药品出库单就是向他配送药品的清单。（2）证人刘某2通过照片混杂辨认，确定被告人李某2就是中林公司给他配送药品及收取药品款的男子。（3）欠条证实被告人李某2伪造口镇瓦尧村刘某2卫生室欠条1张，共计金额1218元。（4）出库单证实陕西中林医药公司向口镇瓦尧村刘某2卫生室配送药品的事实。15、证人刘某3证言、辨认笔录、欠条、出库单证明：（1）证人刘某3证言：她在泾河新城永乐镇都家村开了一间卫生室。陕西中林医药公司给她卫生室供应过药品。中林公司每周会打电话问她需要什么药品，他告诉公司后第二天公司就安排配送员给她送货，李某2给他送过药，在李某2送货期间她将药品款全部都给李某2了，有现金支付的，也有微信转账的，公安机关给她出具的欠条不是她本人写的，公安机关出具的药品出库单就是中林公司给她送的货。（2）证人刘某3通过照片混杂辨认，确定被告人李某2就是中林公司向她配送药品及收取货款的名叫李某2的男子。（3）欠条证实被告人李某2伪造永乐镇都家村刘某3卫生室欠条1张，共计金额1154.5元。（4）出库单证实陕西中林医药公司向永乐镇都家村刘某3卫生室配送药品的事实。16、证人刘某4证言、欠条、出库单证明：（1）证人刘某4证言：他在泾河新城永乐街道开了一家西咸新区宇宏医药有限公司的药店，陕西中林医药公司给他药店配送过药品，药品款已经都给中林公司的配送员了，中林公司的李某2给他送过药。公安机关给他出具的欠条不是他写的，出库单就是中林公司给他配送的药品。（2）欠条证实被告人李某2伪造泾河新城宇宏医药公司欠条1张，共计金额828.5元。（4）出库单证实陕西中林医药公司向泾河新城宇宏医药公司配送药品的事实。17、证人杨某2证言、辨认笔录、欠条、药品出库单证明：（1）证人杨某2证言：她在泾阳县三渠镇五寨府村开了一间咸阳济世医药有限公司药店，陕西中林医药公司给她配送过药品，药品款已经全部结清了，每次都是中林公司的配送员把药送到后她把钱直接给配送员，有现金支付的还有微信转账的。公安机关向她出具的欠款单不是她写的，出库单就是中林公司给她送药的清单。（2）证人杨某2通过照片混杂辨认，确定被告人李某2就是中林公司向她配送药品及收取货款的男子。（3）欠条证实被告人李某2伪造济世医药有限公司药店欠条1张，共计金额1041元。（4）出库单证实陕西中林医药公司向三渠镇济世医药有限公司配送药品的事实。18、证人杨某3证言、欠条、药品出库单证明：（1）证人杨某3证言：他在泾阳县王桥镇关中环线边开了一间屯杨村卫生室，陕西中林医药公司向他供应过药品，他将中林公司的药品款已经结清了，都是给配送员了，大部分都是现金结的，一小部分是微信转账。公安机关向他出具的欠条不是他写的，出库单就是中林公司向他供应的药品。（2）欠条证实被告人李某2伪造王桥镇屯杨村卫生室欠条1张，共计金额799元。（3）出库单证实陕西中林医药公司向王桥镇屯杨村杨某3卫生室配送药品的事实。19、证人党某某证言、欠条、药品出库单证明：（1）证人党某某证言：她在泾阳县王桥镇西街村开了一间卫生室，陕西中林医药公司从2017年下半年开始给她配送药品，每次中林公司配送员将药送到后，她都现场把款给了，从来不欠账，有现金给的，也有微信支付的，都是支付给了中林公司叫李某2的业务员，公安机关出具的欠条不是写她写的，出库单就是中林公司给她配送的药品。（2）欠条证实被告人李某2伪造王桥镇西街村党某某卫生室欠条1张，共计金额1452.8元。（3）出具单证实陕西中林医药公司向王桥镇西街村党某某卫生室配送药品的事实。20、证人杨某4证言、欠条、药品出库单证明：（1）证人杨某4证言：他在泾阳县三渠镇夏村开了一间卫生室，陕西中林医药公司从2017年开始向他供应药品，药品款都已经付清了，他都是把钱现场给配送员，从来不欠账。公安机关向他会出具的欠条不是他写的，出库单就是中林公司向他配送的药品。（2）欠条证实被告人李某2伪造三渠镇夏村杨某4卫生室欠条1张，共计金额498.9元。（3）出库单证实陕西中林医药公司向三渠镇夏村杨某4卫生室配送药品的事实。21、证人李某1证言、辨认笔录、欠条、药品出库单证明：（1）证言李某1证言：他在泾阳县安吴镇开了一间福瑞祥医药有限公司药店，陕西中林医药公司是2017年开始给他供应药品的，在李某2给他配送药品期间，他将药品款全部都给李某2了，现在不欠中林公司的款了。公安机关向他出具的欠条不是他写的，出库单就是中林公司向他配送的药品。（2）证人李某1通过照片混杂辨认，确定被告人李某2就是陕西中林医药公司给他配送药品的配送员。（3）欠条证实被告人李某2伪造安吴镇福瑞祥医药公司欠条1张，共计金额1071元。（4）出库单证实陕西中林医药公司向安吴镇福瑞祥医药公司配送药品的事实。22、证人黄某1证言、辨认笔录、欠条、药品出库单证明：（1）证言黄某1证言：他在泾阳县云阳镇南街经营了一家普仁医药有限公司的药店，陕西中林医药公司向他配送过药品，每次送来货他都把钱给公司的业务员了，从来不欠账。公安机关向他出具的欠款单不是他写的，给他出具的出库单就是中林公司给他配送的药品。（2）证人黄某1通过照片混杂辨认，确定被告人李某2就是中林公司给他配送药品并收取货款的男子。（3）欠条证实被告人李某2伪造云阳镇普仁医药有限公司欠条1张，共计金额1628元。（4）出库单证实陕西中林医药公司向云阳镇普仁医药有限公司配送药品的事实。23、证人夏某某证言、欠条、药品出库单证明：（1）证人夏某某证言：她在泾阳县教会的义务卫生室工作，陕西中林医药公司给他们供应过药品，每次都是中林公司将药品送到后，她现场把药款支付给配送员，从不欠账。公安机关给她出具的4张欠条不是她写的，出具的出库单就是中林公司给她配送的药品。（2）欠条证实被告人李某2伪造泾阳县教会卫生室欠条4张，共计金额4232.5元。（3）出库单证实陕西中林医药公司向泾阳县教会卫生室配送药品的事实。24、证人黄某2证言、欠条、药品出库单证明：（1）证人黄某2证言：他在泾河新城泾干镇西关村开了一间卫生室，他的卫生室一直都是陕西中林医药公司和另外一家公司供应药品的，每次中林公司送货后他都把钱给送货员了，从来不欠账，公安机关向他出示的出库单就是中林公司给他配送的药品，向他出具的4张欠款单都是不他写的，他的药款早都结清了。（2）欠条证实被告人李某2伪造泾干镇西关村黄某2卫生室欠条4张，共计金额4852.4元。（3）出库单证实陕西中林医药公司向泾干镇西关村黄某2卫生室配送药品的事实。25、证人李某3证言、辨认笔录、欠条、药品出库单证明：（1）证人李某3证言：她在泾河新城崇文镇蔡壕村经营卫生室，陕西中林医药公司2017年下半年至2018年向他配送过药品，她给中林公司的药款已经结清了，都是现金或者微信转账给业务员。公安机关向她出示的欠款单不是她写的，向她出具的药品出库单就是中林公司给她配送药品的出库单。（2）证人李某3通过照片混杂辨认，确定被告人李某2就是中林公司给他配送药品并收取药品款的男子。（3）欠条证实被告人李某2伪造崇文镇蔡壕村李某3卫生室欠条2张，共计金额1843.4元。（4）出库单证实陕西中林医药公司向崇文镇蔡壕村李某3卫生室配送药品的事实。26、证人张某某证言、欠条、药品出库单证明：（1）证人张某某证言：她在泾河新城高庄镇开了一家诊所，陕西中林医药公司从2017年开始给她诊所供应过药品，她把中林公司的药款已经全部结清了，都是给送药的员工了。她没有给中林公司写过欠条。（2）欠条证实被告人李某2伪造高庄镇张某某诊所欠条2张，共计金额3339元。（3）出库单证实陕西中林医药公司向高庄镇蔡壕村张某某诊所配送药品的事实。27、证人代某某证言、欠条、药品出库单证明：（1）代某某证言：她在泾河新城泾干镇西关村开了一家卫生室，陕西中林医药公司向她配送过药品，但钱已经结清了，她没有给中林公司写过欠条。（2）欠条证实被告人李某2伪造泾干镇西关村代某某卫生室欠条1张，共计金额1804.4元。（3）出库单证实陕西中林医药公司向泾干镇西关村代某某卫生室配送药品的事实。28、证人王某3证言、欠条、药品出库单证明：（1）证人王某3证言：她在泾河新城高庄镇阜下村开了一家济仁药店，陕西中林医药公司2017年至2018年之间给她供应过药品，每次药送到后她就把钱给配送员了，已经全部结清了。她没有向中林公司出具过借条，公安机关向她出具的出库单就是中林给她配送药品的出库单。（2）欠条证实被告人李某2伪造高庄镇阜下村济仁药店欠条6张，共计金额4330.6元。（3）出库单证实陕西中林医药公司向高庄镇阜下村济仁药店配送药品的事实。29、证人王某4证言证明：他从2017年9月份开始在陕西中林医药有限公司上班，负责公司药品日常配送，收取医药款。他们公司收取药款的方式有两种，一种是月结的，一种是现场结款，月结的时候每次药送到后，将相关的票据收集好，月底对账和结款，现场结款就是他们将药品送到后，商户会直接将药款支付给他们，他们将药款拿回公司上缴公司的财务人员，他们公司规定，每次将医药款收取后，必须在第二天上班之前交于公司财务。李某2以前是他的同事，负责公司泾阳片区的药品配送。中林公司向公安机关提供的李某2挪用资金的欠条中有的是以他的名义出具的，是因为他有时候和李某2一起送货，有的商户没有在，他就会以他的名义向财务出具欠条，李某2是泾阳片区的负责人，商户会直接将药款支付给李某2，由李某2交给他，他再交回公司，但实际这些钱都是李某2收取了用于自己个人使用了，没有给他，所以公司那边他打的借条也没有取。他具体打了多少欠条也记不清了，以公司向公安机关提供的数量为准。30、证人任某某证言证明：他在陕西中林医药有限公司上班，担任该公司的发货员和送货员。李某2以前负责公司泾阳片区的药品配送，他和李某2一起送过几次药，而且还以他的名义向公司出具过欠条，因为送货的时候他和李某2一起配送，向公司财务交账的时候只有他一个人在场，所以就以他的名义写了欠条。这些欠条的钱都收取了，这种情况是有时候他和李某2一起给商户送货，有的商户没有在，第二天交账的时候他就以他的名义给公司出具欠条，商户之后将药款给李某2，再由李某2交给他，但李某2把钱没有给他。31、欠条二张、情况说明证实：被告人李某2伪造泾阳县鑫隆牧业有限公司欠条两张共计金额8040元，安吴镇冯家村冯凯欠条三张共计金额5928.9元。公安机关对上述商户进行调查时，其明确表示不配合，被告人李某2对上述金额予以认可。32、认可书、还款计划证明：2018年11月8日，李某2向中林公司出具认可书一份，内容为：其在工作期间，私用公司货款171233元，已归还34000元，剩余137293元；在2018年5月至10月期间，又私用公司货款现金56936.38元。共计私用公司货款194169.38元。承诺按期归还。33、催款通知证明：陕西中林医药有限公司于2018年6月5日、2018年8月5日、2018年11月5日、2018年11月15日向被告人李某2下达催款通知，要求其按期归还货款。34、雇佣合同书证明：陕西中林医药公司与被告人李某22017年8月27日签订雇佣合同，李某2为中林医药公司泾阳、淳化、旬邑区域的业务销售人员。35、营业执照证明：陕西中林医药有限公司，住所地陕西省西咸新区沣东新城丰产路西段，法定代表人陈某1，经营范围为中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、抗生素原料的批发。36、领条证明：2020年8月1日，陈某1从公安机关领取被告人李某2退回的赃款6500元。37、财产查询通知书、银行卡交易明细证明：公安机关依法调取被告人李某2名下卡号为6228XXXXXXX********、6228XXXXXXX********、6228XXXXXXX********、6228XXXXXXX********的四张中国农业银行卡，卡号为6210XXXXXXX********的中国建设银行银行卡，除1个为睡眠户外，其余银行卡均无余额。38、抓获经过证明：2020年3月8日20时许公安机关在西咸新区沣东新城白沙口小区将被告人李某2抓获。39、户籍信息证明：被告人李某2出生于1985年3月10日，案发时已达法定刑事责任年龄。40、被告人李某2在侦查阶段及庭审中对上述事实均已供认。以上证据，可相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人李某2作为公司的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金193047.05元，归个人使用，数额较大，且超过三个月未还，其行为已经构成挪用资金罪。公诉机关指控其犯罪事实成立。被告人李某2在侦查阶段及庭审中均能如实供述其罪行，对其可从轻处罚。被告人李某2能自愿认罪认罚，对其可从宽处罚。被告人李某2能主动退还被害人部分经济损失，对其可酌情从轻处罚。故依据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定的，判决如下：一、被告人李某2犯挪用资金罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，自2020年11月18日至2021年7月17日止。）二、责令被告人李某2退赔陕西中林医药有限公司的经济损失。（以上给付之项于判决书生效后十日内即一次性支付。）如不服本判决，可在接到判决书之第二日起十日内通过本院或直接向咸阳市中级人民法院上诉，书面上诉的，应当提交书面上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘嘉凝人民陪审员  王京五人民陪审员  杨雪侠二〇二〇年十一月二十三日书 记 员  李 娟附：《中华人民共和国刑法》第二百七十二条【挪用资金罪；挪用公款罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条【认罪认罚从宽制度】犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。1