江苏省扬州市江都区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏1012刑初744号公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。被告人蔡某某，男，1997年7月13日出生于海南省海口市美兰区，汉族，初中文化，无业，住海南省海口市琼山区，户籍所在地海南省海口市美兰区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月19日被刑事拘留，同月20日被指定监视居住，同年5月5日被刑事拘留，同月25日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。被告人蔡某甲，男，1990年5月2日出生于海南省海口市美兰区，汉族，高中文化，无业，住海南省海口市琼山区，户籍所在地海南省海口市美兰区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月21日被取保候审。被告人蔡某乙，男，1984年6月5日出生于海南省海口市琼山区，汉族，初中文化，无业，住海南省海口市琼山区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月15日被取保候审。被告人蔡某丙，男，1998年1月15日出生于海南省海口市琼山区，汉族，初中文化，无业，住海南省海口市琼山区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月19日被取保候审。被告人王某，男，2001年11月25日出生于海南省屯昌县，汉族，初中文化，无业，住海南省屯昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月16日被取保候审。被告人蔡某，男，1994年1月21日出生于海南省海口市琼山区，汉族，初中文化，无业，住海南省海口市琼山区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月15日被取保候审。被告人蔡某丁，男，1996年6月2日出生于海南省海口市琼山区，汉族，初中文化，无业，住海南省海口市琼山区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月19日被取保候审。被告人张某某，男，2001年11月5日出生于海南省澄迈县，汉族，小学文化，无业，住海南省澄迈县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月17日被取保候审。江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检刑检刑诉（2020）706号起诉书指控被告人蔡某某、蔡某甲、蔡某乙、蔡某丙、王某、蔡某、蔡某丁、张某某犯诈骗罪，于2020年10月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。扬州市江都区人民检察院指派检察员张宝峰出庭支持公诉，被告人蔡某某、蔡某甲、蔡某乙、蔡某丙、王某、蔡某、蔡某丁、张某某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年3月至2020年4月期间，被告人蔡某某伙同被告人蔡某甲、蔡某乙、蔡某丙、王某、蔡某、蔡某丁、张某某以及蔡笃亲、高元海、陈吉、吴亚丹、莫世友、毛某（均另行处理）等人，通过闲鱼APP账号发布虚假二手手机销售信息，使用伪造的验机报告和快递单，以收取购机款、快递费的方式进行诈骗。具体分述如下：1、2019年3月3日至5日、2019年4月7日至10日、2019年4月20日至21日、2019年5月6日至8日期间，被告人蔡某某通过其注册的四个闲鱼APP账号发布虚假二手手机销售信息，使用伪造的验机报告和顺丰快递单，以收取购机费用、快递费用的方式，骗得匡玉妮等人人民币（下同）1938.8元。2、2019年5月11日至13日、2019年9月13日至20日期间，被告人蔡某某伙同被告人蔡某丁，通过被告人蔡某丁注册的三个闲鱼APP账号发布虚假二手手机销售信息，以上述方式骗得彭定平等人4466.91元。3、2019年5月22日至27日、2020年3月19日至28日期间，被告人蔡某某伙同被告人蔡笃亲，通过被告人蔡笃亲注册的三个闲鱼APP账号发布虚假二手手机销售信息，以上述方式骗得潘卓亮等人4548元。4、2019年4月30日至5月2日、2019年6月3日至4日、2019年8月3日至5日期间，被告人蔡某某伙同被告人蔡某，通过被告人蔡某注册的三个闲鱼APP账号发布虚假二手手机销售信息，以上述方式骗得谢玉清等人1656元。另外，被告人蔡某甲、蔡某向吴挺福购买手机卡给被告人蔡某某用于诈骗。5、2019年6月19日至22日、2019年7月23日至28日期间，被告人蔡某某伙同高元海，通过高元海注册的两个闲鱼APP账号发布虚假二手手机销售信息，以上述方式骗得李兵等人1787.01元。此外，高元海还介绍被告人王某、张某某共同参与诈骗。6、2019年10月16日至22日、2019年11月8日至11日期间，被告人蔡某某伙同陈吉，通过陈吉注册的两个闲鱼APP账号发布虚假二手手机销售信息，以上述方式骗得葛淑芳等人4354元。7、2019年12月10日至17日期间，被告人蔡某某伙同张某甲上，通过张某甲上注册的闲鱼APP账号发布虚假二手手机销售信息，以上述方式骗得王培锡等人10615元。另外，张某甲上还介绍毛某共同参与诈骗。8、2020年2月23日至27日期间，被告人蔡某某通过吴亚丹的闲鱼APP账号发布虚假二手手机销售信息，以上述方式骗得穆学玉等人25320元。9、2020年3月1日至5日期间，被告人蔡某某伙同莫世友，通过莫世友注册的闲鱼APP账号发布虚假二手手机销售信息，以上述方式骗得程聪等人11115.01元。10、2020年3月4日至15日、2020年3月31日至4月5日期间，被告人蔡某某、蔡某甲伙同被告人蔡某丙，通过被告人蔡某丙注册的两个闲鱼APP账号发布虚假二手手机销售信息，以上述方式骗得季锦春等人4316元，其中，被告人蔡某甲使用的APP账号骗得203元。11、2020年3月12日至13日期间，被告人蔡某某、蔡某甲伙同被告人张某某，使用被告人张某某注册的两个闲鱼APP账号发布虚假二手手机销售信息，以上述方式骗得付家乐等人5295元，其中，被告人蔡某甲使用的APP账号未骗得财物。12、2020年3月26日至4月2日期间，被告人蔡某某、蔡某甲伙同被告人蔡某乙，通过被告人蔡某乙注册的闲鱼APP账号发布虚假二手手机销售信息，以上述方式骗得杨某乙等人16410元。13、2020年3月30日至4月5日期间，被告人蔡某某伙同被告人王某，通过被告人王某注册的闲鱼APP账号发布虚假二手手机销售信息，以上述方式骗得张笑伟等人14110元。14、2020年4月7日至11日期间，被告人蔡某某、蔡某甲伙同毛某，通过毛某注册的闲鱼APP账号发布虚假二手手机销售信息，以上述方式骗得杨某甲等人15370.65元。15、2020年4月12日至15日期间，被告人蔡某某伙同被告人蔡某甲、蔡某向吴某福购买手机卡，通过吴某福注册的闲鱼APP账号发布虚假二手手机销售信息，以上述方式骗得郭某等人22910元。综上，被告人蔡某某参与诈骗数额144212.38元；被告人蔡某甲参与诈骗数额54893.65元；被告人蔡某乙参与诈骗数额16410元；被告人蔡某丙参与诈骗数额4316元；被告人王某参与诈骗数额14110元；被告人蔡某参与诈骗数额24566元；被告人蔡某丁参与诈骗数额4466.91元；被告人张某某参与诈骗数额5295元。案发后，被告人蔡某某退出赃款144212.38元；被告人蔡某丁、蔡某丙以及毛某分别被公安机关扣押1200元、300元、700元。上述事实，被告人蔡某某、蔡某甲、蔡某乙、蔡某丙、王某、蔡某、蔡某丁、张某某在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关当庭出示的书证支付宝交易订单、微信截图、支付宝账户截图、交易截图、账户交易记录、微信支付交易明细、支付记录截图、闲鱼订单截图、聊天记录、转账交易记录、淘宝确认收货订单、假验机订单、淘宝有限公司出具的说明、公安机关出具的情况说明等；被害人刘某甲、许某、陈某甲、李某甲、郭某、覃某、陈某乙、谭某、龙某、付某、陈某丙、刘某乙、杨某甲、马某、徐某甲、赵某、徐某乙、周某甲、向某、沙某、张某甲、罗某、曹某、姜某、张某乙、蒋某、吴某甲、张某丙、刘某丙、肖某、侯某、胡某、彭某、王某甲、窦某、王某乙、韩某甲、毕某、张某丁、黄某甲、孟某、杨某乙、熊某甲、靳某、熊某乙、张某戊、张某己、高某、唐某、徐某丙、史某、吴某乙、耿某、洪某、阙某、代某、吴某丙、孙某、穆某、黄某乙、韩某乙、杨某丙、周某乙、倪某、颜某、刘某丁、祝某、邹某、黄某丙、杨某丁、乔某、黄某丁、韩某丙、梁某、杨某戊、卢某、申某、陈某丁、潘某、李某乙、陈某戊、阿某的陈述；证人毛某的证词；被告人蔡某某、蔡某甲、蔡某乙、蔡某丙、王某、蔡某、蔡某丁、张某某的供述；扬州市江都区公安局制作的辨认笔录、提取笔录、扣押物品清单；扬州市江都区公安局出具的到案经过、户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人蔡某某、蔡某甲、蔡某乙、蔡某丙、王某、蔡某、蔡某丁、张某某以非法占有为目的，通过闲鱼APP发布虚假信息，骗取他人钱财，其中被告人蔡某某、蔡某甲诈骗数额巨大；被告人蔡某乙、蔡某丙、王某、蔡某、蔡某丁、张某某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人蔡某某、蔡某甲、蔡某乙、蔡某丙、王某、蔡某、蔡某丁、张某某共同实施诈骗行为，系共同犯罪，其中，被告人蔡某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人蔡某甲、蔡某乙、蔡某丙、王某、蔡某、蔡某丁、张某某在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法对被告人蔡某甲予以减轻处罚；依法对被告人蔡某乙、蔡某丙、王某、蔡某、蔡某丁、张某某予以从轻处罚。被告人蔡某某、蔡某甲、蔡某乙、蔡某丙、王某、蔡某、蔡某丁、张某某在归案后如实供述犯罪事实，系坦白，均依法予以从轻处罚。被告人蔡某某当庭认罪认罚、被告人蔡某甲、蔡某乙、蔡某丙、王某、蔡某、蔡某丁、张某某认罪认罚，均依法予以从宽处理。鉴于被告人蔡某某、蔡某甲、蔡某乙、蔡某丙、王某、蔡某、蔡某丁、张某某具有悔罪表现，且被告人蔡某某已退出全部赃款，故酌情予以从轻处罚，可依法对被告人蔡某甲、蔡某乙、蔡某丙、王某、蔡某、蔡某丁、张某某适用缓刑，并给与相应的考验期限。公诉机关指控被告人蔡某某、蔡某甲、蔡某乙、蔡某丙、王某、蔡某、蔡某丁、张某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，以从犯、坦白、认罪认罚提请从轻、减轻处罚、从宽处理的理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人蔡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定监视居住二日折抵刑期一日。即自2020年5月5日起至2023年10月26日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人蔡某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；三、被告人蔡某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币八千元；四、被告人蔡某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；五、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币五千元；六、被告人蔡某丁犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元；七、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元；八、被告人蔡某丙犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币二千元；(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金均已缴纳。被告人蔡某丁的罚金人民币一千二百元、被告人蔡某丙的罚金人民币三百元已由公安机关执行。）九、已退赃款人民币144212.38元予以追缴，发还被害人。（此款由公安机关执行）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐旭东人民陪审员  顾长征人民陪审员  唐文斌二〇二〇年十一月十九日书 记 员  杨 洋文书附页：(2020)苏1012刑初744号案件所适用的法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条【共同犯罪】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。《中华人民共和国刑法》第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条【自首、坦白认罪】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第六十四条【赃款追缴】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。举报投诉方式：刑事审判庭庭长帅立平电话号码：****—8699****本案承办法官徐旭东电话号码：****—8699****法院监察室举报电话：****—8699****