河南省项城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1681刑初500号公诉机关项城市人民检察院。被告人高某某，男，因涉嫌诈骗罪，于2020年5月25日被项城市公安局抓获，2020年5月27日被项城市公安局刑事拘留，2020年7月1日被项城市公安局执行逮捕。指定辩护人钱炳言，男，河南平原律师事务所律师。被告人李某某，男，于2020年5月25日被项城市公安局抓获，2020年5月26日被项城市公安局刑事拘留，2020年7月1日被项城市公安局执行逮捕。辩护人李钢，男，河南平原律师事务所律师。被告人张某，男，农民。因犯开设赌场罪，于2012年5月10日被浙江省宁波市人民法院判处有期徒刑七个月，罚金3000元。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月25日被项城市公安局抓获，于2020年5月26日被项城市公安局刑事拘留，2020年7月1日被项城市公安局执行逮捕，现押于项城市看守所。辩护人石永琛，男，河南陈州律师事务所律师。被告人陈某某，男，因涉嫌诈骗罪，于2020年5月25日被项城市公安局抓获，于2020年5月26日被项城市公安局刑事拘留，2020年7月1日被项城市公安局执行逮捕。指定辩护人张红，女，河南旅途律师事务所律师。项城市人民检察院以项检一部刑诉（2020）454号起诉书，指控被告人高某某、李某某、张某、陈某某犯诈骗罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。项城市人民检察院指派检察员韩立锋出庭支持公诉，被告人高某某及其指定辩护人钱炳言；被告人李某某及其辩护人李钢；被告人张某及其辩护人石永琛；被告人陈某某及其指定辩护人张红到庭参加诉讼。现已审理终结。项城市人民检察院指控：2020年5月24日下午，被告人高某某打电话让张某、陈某某来项城，双方见面后在项城市南大街预谋与李某2赌博，并让陈某某、张某穿上变牌衣骗李某2的钱，而后高某某与李某某商量到李某某家中赌博骗李某2的钱。晚上18时许，高某某通过微信将李某某的电话发给张某，让张某联系李某某到李某某家中等候。晚上20时许，高某某将李某2领到项城市中央花园小区，在李某2停车的时候，高某某、李某某、张某、陈某某等人在小区楼下再次商量让李某2输钱，陈某某和张某负责换牌，李某某提供资金，等李某2停车好后，高某某等人到12号楼12楼西户李某某家中，用扑克牌以玩斗牛、推饼的形式和李某2赌博，共骗取李某2现金10000余元及转账86000元，李某2又给张某写两张欠条共计120000元，欠陈某某60000元。以上事实，有被告人高某某、李某某、张某、陈某某的供述与辩解；被害人李某2的陈述；证人李某1、马某、薛某的证言；书证：户籍证明、照片、转账记录；辨认笔录等证据证明材料，认为被告高某某、李某某、张某、陈某某人之行为已构成诈骗罪，请求依法判处。被告人高某某、李某某、张某、陈某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人张某、陈某某在检察阶段认罪认罚并签订认罪认罚具结书。被告人高某某、李某某在审理阶段认罪认罚。被告人高某某的辩护人辩称：1、被告人高某某如实交代自己的罪行，具有坦白情节，可以从轻处罚。2、本案中诈骗既遂数额96000元，未遂180000元。未遂部分可以从轻、减轻处罚。3、被告人高某某当庭认罪认罚，系初犯、偶犯，无前科，应从轻判处。被告人李某某的辩护人辩称：1、被告人李某某如实交代自己的罪行，具有坦白情节，可以从轻处罚。2、被告人李某某在整个案件过程中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。3、被告人李某某当庭认罪认罚，主观恶性较小，建议对被告人判处缓刑。被告人张某的辩护人辩称：1、被告人张某如实交代自己的罪行，具有坦白情节，可以从轻处罚。2、被告人张某主动退赔全部赃款，应从轻处罚。3、被告人张某在本案中起的作用较小，系从犯，应当从轻处罚。4、被告人张某认罪认罚，签订认罪认罚具结书，主观恶性较小，建议对被告人判处缓刑。被告人陈某某的辩护人辩称：1、被告人陈某某如实交代自己的罪行，具有坦白情节，可以从轻处罚。2、案件发生后，赃款全部退还，应从轻处罚。3、被告人陈某某一贯表现较好，系初犯、偶犯，无犯罪前科。4、被告人陈某某认罪认罚，签订认罪认罚具结书，主观恶性较小，公诉机关的量刑建议适当。经审理查明：2020年5月24日下午，被告人高某某打电话让张某、陈某某来项城，双方见面后在项城市南大街预谋与李某2赌博，并让陈某某、张某穿上变牌衣骗李某2的钱，而后高某某与李某某商量到李某某家中赌博骗李某2的钱。晚上18时许，高某某通过微信将李某某的电话发给张某，让张某联系李某某到李某某家中等候。晚上20时许，高某某将李某2领到项城市中央花园小区，在李某2停车的时候，高某某、李某某、张某、陈某某等人在小区楼下再次商量让李某2输钱，陈某某和张某负责换牌，李某某提供资金，等李某2停车好后，高某某等人到12号楼12楼西户李某某家中，用扑克牌以玩斗牛、推饼的形式和李某2赌博，共骗取李某2现金10000余元及转账86000元，李某2又给张某写两张欠条共计120000元，欠陈某某60000元。以上事实，有下列证据证实：（一）被告人高某某的供述及辩解：2020年5月24日14时许，我给张某打了一个电话，让他叫上陈某某的来项城，我、老王一起去的德银附近找的李某某，我们见面后我就给李某某说准备和李某2打牌骗他的钱,李某某说在他家里赌博，我让李某某准备点现金，安排李某某到时候李某2向他借钱的时候，不转钱不借给他。过的有一两个小时，张某和陈某某来到项城，我和老王在南大街和他们见的面，我告诉他们晚上把李某2约出来，我们一起骗他的钱。到18时许,我给李某2打电话约他吃饭，吃过饭后，我就给李某2说一起去打牌，李某2同意了。我就通过微信把李某某的电话发给张某，让张某给李某某联系，去李某某家等着。我和马某、老王、李某2就去了李某某家，我们用扑克牌玩的斗牛，张某、陈毛穿的有变牌衣，李某某和马某没有玩，我们六个玩的，玩的有一个小时，我有点事先走了，办完事我又去李某某家，我回去的时候,他们几个已经不玩斗牛了，用扑克推饼的，李某1在一边钓鱼，我也跟着钓鱼。玩了一会，老王走了，我就坐下玩。到2020年5月256时许，李某2欠了张某十二万，给张某打了两张欠条，一张八万的，一张四万的，我们从楼下下来的时候，张某开着张某的车，李某2也坐到车上，我们几个去浅水湾洗澡了。24号夜里，李某某转个我九千，让我给他出去取的现金，我取了现金给李某某了，到第二天早上李某某转给我8000元，当天早上我朋友王连兵给我打电话要钱，我让陈某某扫王连兵的二维码给王连兵转了6000元，我身上还有现金1300元。我们到了中央花园北门，我看见李某某、李某1和陈某某、张某都在门口，李某2和马某各自停车去了，我们几个在一起商量，一开始就让李某2输钱，陈某某和张某负责换牌，他俩主要赢，李某某说他拿点钱，可以放给李某2，让李某2输的钱可以转给我，到时好算。我之前已经给李某某说过用变牌衣骗李某2，这次用他家的房子，比较安全，李某1和老王的角色是配门，起到配合作用。参与骗李某2的钱的有张某、陈某某、李某某、老王还有我，李某1一直钓鱼，没有玩多长时间，我夜里又回到李某某家的时候他已经不玩了。（二）、被告人李某某的供述及辩解：2020年5月24日吃过中午饭，我给小高联系约他去广场东边路边打牌，我和小高见面后，和小高一起的还有一个老头，小高说晚上约几个人打牌，刚开始小高给这个老头商量去他家打牌，这个老头不愿意，小高又给我商量，说给我提点场地费去我家，小高还安排让我准备点现金，到时候谁向我借钱必须通过手机转给我，不转钱不借给他。到18时左右，有个人给我打电话说小高让他给我打的电话，来我家打牌，我就告诉他我家的地址，并到楼下接他。过了一会来了两个年轻人，一个胖一个瘦，我们几个在楼下等了一会，小高领着三个人也来了，我们几个人就去我家打牌了，在还没有开始的时候，小高让我给他转点钱，然后我看看我的微信上还有8000元钱，我就把8000元钱转给了小高，小高说一会打完牌给我转10000元钱，另外再给我1000元钱的底钱。说完以后小高就出去取钱了，过了一会小高回来以后他们就开始赌博了，我一直在旁边看着，我看他们赌的比较大，我就劝他们别赌了，但是那个叫李某2的就不愿意了，他输钱了，不愿意站起来，他们还是继续打牌，我就回屋睡觉了，一直到第二天的早上我起床以后看他们的牌桌上都没有现金了，然后他们就走了。我手机上收了47000元钱。他们打牌的时候，李某2手里的现金输完后，李某2需要用钱，就通过他的手机把钱转到我手机里来，他们打牌的时候谁手里的现金多就把钱数给我，我直接给李某2。我是先接到小高的电话说是带人来我这打牌，我才联系的李某1，李某1先到我家楼下，我和李某1一起等到的张某、陈某某二人，然后才接等到小高和李某2高某某说来我家打牌，不让我参与，让我准备点现金，谁输完了给我微信转账，我再给他现金。我正好给李某1打电话说家里有朋友打牌，他就过来了，李某1和我都不知道高某某他们几个骗李某2的钱，打牌结束后李某1给我借钱，我微信给他转账了。（三）、被告人陈某某的供述及辩解：2020年5月24日，高某某电话让我和张某一起去项城打牌，一起骗李某2的钱。我和张某到了项城，见到高某某和老王，高某某说他一会负责把李某2骗出来吃饭，吃饭后把李某2骗到小伟在项城市中央花园的家里赌博，我们几个一起骗取李某2的钱。我和张某吃饭后联系小伟到他家楼下，小伟和占锋接的我们，我们四个就商量一会赌博的时候，谁参与赌博谁不参与赌博，随后高某某和老王、马某领着李某2来了，我们几个就上楼了。我们先用扑克牌玩的斗牛，小伟没有参与赌博，他准备几万元的现金借给我们使用，我和张某、老王、高某某、小伟的弟弟占锋、李某2我们几个玩的牌。玩的有一个小时左右，我们又用扑克牌玩推饼，老王把一门，张某把一门，李某2把一门，我把一门，高某某和占锋钓鱼，玩到12点左右的时候，老王不玩了回家了。高某某又去把门，占锋继续钓鱼。到25日凌晨2时许，李某2身上带的现金以及手机里的钱都转到小伟了，手机里没有钱了，我们提出不玩了，李某2说他把车钥匙押给张某，我们就让他欠着继续赌博。到凌晨5时许，李某2已经欠我六万,欠张某十二万了，我们就不玩了，张某让李某2给打了两张欠条,一张八万的、一张四万的，我不想逼李某2，就没有让李某2打欠条。我们几个人从小伟家出来后，张某开着李某2的大众途观车，李某2也跟着上车了，我们几个人一起把李某2的车和高某某、张某的车开到浅水湾洗浴中心，把李某2的车停在最东边挨着墙，用马某和张某的车堵住，我们让李某2上去洗澡睡觉，李某2不去，我们几个就上去睡觉了。2020年5月27日在项城市看守所供述：2020年5月24日高某某联系我和张某，让我们穿上变牌衣，和他及占锋、老王、占领几个人骗李某2打牌，骗他的钱。24日下午我和张某开车到项城市，我们联系高某某，他给张某了李某某的电话，我们通过联系李某某到项城市中央花园小区，在小区门口，李某某和李某1在南门等着我们，后来高某某开车和李某2、老王、司机马某一起到的，到了小区门口后，马某和李某2去停车，高某某安排我和张某、老王、李某某、李某1我们几个人，我和张某已经穿上变牌衣，高某某安排我俩坐门和变牌，安排老王和李某1配门，配合我和张某臝李某2的钱，李某某负责放冲。我们几个就上去睡觉了。（四）、被告人张某供述与辩解：2020年5月24日14时左右，我在家里接到小高的电话说让我去项城，我知道小高是让我去项城骗磊的钱，前几天小高就给我和陈某某说过了。我和陈某某开车一起去项城，到项城见到小高和老王，小高说他们把磊约出来，让我和陈某某等他的电话，过的有一个多小时，小高通过微信给发了一个号码，我就打这个电话，他让我们去中央花园小区找他，到了中央花园小区见到两个中年男子，我和陈某某及这两名男子等的有二十分钟左右，小高、老王、还有一个男子领着磊也来了，我们几个就上楼了，我们几个先玩的斗牛，房子的主人没有玩，他准备的现金供我们用，谁要是没有现金了，就给他转账换现金，和小高一起来的男子也没有玩，他一直在沙发上坐着看。一会我们又玩的推饼，当时我和陈某某、磊、老王四个人坐门，小高和另外一个男子钓鱼，到十二点的时候老王说年龄大了，回家了。老王走后，小高又坐门，玩到三点左右，磊自己的带的现金及他手机里的钱已经转完了，磊说他的车钥匙可以先押着，等天亮了他再找钱，我们就继续玩，磊输了先欠着，到六点的时候，磊欠了我十二万元，给我打了两张欠条，一张八万的，一张四万的，磊还欠陈某某六万，没有打欠条。我们几个从楼上下来后，我就让磊找钱去，磊说太早了等会，我就开着磊的车带着他去了项城市浅水湾洗浴，陈某某开着我的车，小高让和他一起的男子也开着车一起都去了，我把磊的车开到浅水湾院里最里面挨着墙，用我的车堵住外边，我就拿着磊的车钥匙去洗澡了，过了没多久，警察来了把我们带走了。小高先提议的，给我打电话，我又和陈某某打电话的，陈某某也知道。我开着车和陈某某一起来项城老街见到小高和老王，我们四个在一起的时候，小高让我和陈某某穿上变牌衣，他们和房东兄弟配合，我们一起骗李某2的钱。我和陈某某先穿好的变牌衣，我和陈某某到中央花园小区北门，李某某先接着我们俩，让我们停车，之后小高和李某2、老王、马某到了，李某2和马某去停车，小高给我和陈某某、老王、李某某兄弟俩一起商量，我和陈某某用变牌衣，他和老王、李某某的兄弟俩给我们配合，李某某是提供场所和放冲，我们共同赢李某2的钱，李某2的弟弟又去买了烟和水，我们就是这样分工的。(五）被害人李某2陈述：我被骗了27万，我被张某、一个叫坤朋的、还有个叫高某某的、还有个老头（60岁左右）骗了。2020年5月24日18时许，高某某给我打电话让去吃饭，我和高某某、他的手机亚辉、还有一个老头在项城市玛姆餐厅吃饭，结束后高某某让我去中央花园打牌，说这一段时间经常在那打牌，比较安全。21时许，我们四个到中央花园，在小区门口见到张某、坤朋、占锋、还有一个四十岁左右的男子，我们到一家住户里，随后我和高某某、张某、坤朋、占领（钓鱼）、那个老头两个人开始玩牌，玩的斗牛，玩到22时左右，我们不玩斗牛了，又玩推饼,到十二点左右，那个老头说他不能熬夜走了，我们一直玩到第二天早上6点多，我的现金一共输了一万五千元，我通过微信给那个四十岁左右的男子转了四万七千元，转给张某和坤朋三万九千元，我还给张某打了一张八万和一张四万的欠条，我还欠坤朋六万元没有打条，到早上七点多，张某让我今天就得还他钱，我答应给他找钱，张某把我的大众车扣了，我不同意，张某开着我的车，拉着我到浅水湾，把车停到院里，用两辆车堵住了，还把我的车钥匙拿走了，他们几个去楼上休息了，我怀疑他们几个合伙骗的我，我打电话报警了。（六）证人李某1证言：我没有坐门，我在那钓鱼了，我在北门自力下了一把300元的，结果我输了，我就不再来了。当时赌博的时候在场的有我和李某某、自力、还有其他五名男子，我都叫不上名字。李某某还有另外一个男子没有坐门，除了我在自力那下了一把三百元的，李某某和那名男子没有进行赌博。是否有人使用换牌器我不知道，谁组织的我也不知道，李某某叫我去的。李某某给我打电话说他家有来牌的，我说我去看看，晚上8点左右我到了中央花园他家中，我看到自力和其他四名男子正在打牌，我在那看了一会，过了一会他们推饼，我在自力那门下了三百元钱钓鱼，结果输了，我就不再来了，我要么看他们推饼，要么玩手机，天亮的时候赌局结束了，我就回家了。（七）、证人马某证言：高某某让我开车带着他到四万吨接一个叫老王的男的，然后我们吃饭，李某2也在，吃完饭后高某某叫我开车带着他们去中央花园，到地方后，有个柱拐棍的在门口等我们，走到电梯口的时候还有三个男的，然后我们就一起上12楼，往右走到头那一家，进房间后他们七个人就开始来牌，我在旁边看。我不知道他们商量过没有。借条是高某某以前借人家钱的时候用的。瘸子转给高某某的银行卡8000元钱的时候，高某某让我拿着他的银行卡去取钱，我到项城市人民医院北边的农商行取钱，回去后把钱给了瘸子。因为我脚做手术了，向我女朋友薛某借了12000元，薛某给我要钱，我就向我哥李某某借了12000元，是通过微信转给我，我又转给薛某的，那天我俩在中央花园门口吵架，后来路人报警了。（八）、证人薛某证言：我和李某1是男女朋友关系，李某1脚动手术，给我借了12000元，5月25日微信转账还我了，那天我俩在中央花园门口因为喝酒的事情吵架，后来路人报警了。(九）书证：1、户籍证明、证明：主要证实高某某、李某某、张某、陈某某的身份信息，均具有完全刑事责任能力。经查询高某某于2018年2月9日在项城市永丰镇田心亮家赌博，与看赌博的王峰发生打架，王峰头部、耳朵受伤，田心亮左手面部受伤。李某某、陈某某、张某无违法犯罪记录。2、照片：主要证实对陈某某、张某穿的变牌衣拍照的事实。3、借条：主要证实李某2向张某写的两张欠条，欠张某12万元。4、转账记录：主要证实李某2于2020年5月25日向张某、陈某某、李某某转账的事实，向张某转账48000元，向陈某某转账20000元，向李某某转账10000元。主要证实李某2于2020年5月24日通过扫二维码转给李某某47000元钱。李某2于2020年5月27日收到李某某退回诈骗款22000元，5月26收到张某退回诈骗款28979元、收到陈某某退回诈骗款4000元。5、扣押物品清单：主要证实依法扣押陈某某的苹果8手机一部、变牌衣一件；张某的华为手机一部、现金30000元、变牌衣一件、现代越野车一辆。6、领条：主要证实李某2于2020年7月27日领回张某、陈某某、李某某被骗38000元。2020年9月5日李某2共收到退还的钱款共计92900元，包括南关派出所退还的38000元。7、病例：主要证实李某某因股骨头有病于2017年住院治疗的事实。8、宁波市海曙区人民法院刑事判决书：主要证实张某因犯开设赌场罪，于2012年5月10日被宁波市人民法院判处有期徒刑七个月，罚金3000元。(十）辨认笔录：主要证实辨认笔录共八份，张某、陈某某辨认李某某、李某1、马某、高某某等人的情况。以上证据均经庭审质证，证据确实充分，足以认定。本院认为：被告人李某某、高某某、张某、陈某某以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以采纳。本案系共同犯罪，被告人高某某起组织作用，其他三被告人积极配合，起的作用相对较小，均起主要作用。被告人张某、陈某某在检察阶段认罪认罚并签订认罪认罚具结书。被告人高某某、李某某在审理阶段认罪认罚，可以从轻处罚。张某有犯罪前科，应从重处罚。四被告人诈骗数额，部分未遂，可以从轻处罚。四被告人利用赌博方法，骗取他人财物，应从重处罚，不适合判处缓刑。被告人李某某、张某的辩护人辩称二被告人系从犯并建议判处缓刑的观点，理由不充分，不予采纳，其他辩护人辩护观点，予以采纳。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人高某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。罚金限判决书生效后十日内缴纳完毕，逾期缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月25日起至2023年11月24日止）。被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币5000元。罚金限判决书生效后十日内缴纳完毕，逾期缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月25日起至2023年7月24日止）。被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币5000元。罚金限判决书生效后十日内缴纳完毕，逾期缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月25日起至2023年7月24日止）。被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币5000元。罚金限判决书生效后十日内缴纳完毕，逾期缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月25日起至2023年6月24日止）。违法所得96000元，由项城市公安局依法追缴，上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  龚光明审判员  陈 矿审判员  李亚南二〇二〇年十一月二十八日书记员  毕 聪