河南省原阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0725刑初116号公诉机关原阳县人民检察院。被告人孙军强，男，1968年9月15日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地及住址河南省。因扰乱公共场所秩序，2012年12月4日被原阳县公安局行政拘留五日。因到北京中南海周边非法进行上访，2013年1月23日被原阳县公安局行政拘留十日。因赌博，2015年10月21日被原阳县公安局行政拘留十日，并处罚款3000元。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月19日被原阳县公安局刑事拘留，2018年8月2日被原阳县公安局取保候审，2019年7月25日被原阳县人民检察院取保候审，2020年5月12日被原阳县人民法院取保候审，2020年5月13日被原阳县公安局逮捕。辩护人费林芳，河南顺飞律师事务律师。原阳县人民检察院以新原检一部刑诉〔2020〕80号起诉书、新原检一部刑诉〔2020〕5号指控被告人孙军强犯诈骗罪，于2020年5月12日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序进行审理，2020年5月29日转为普通程序审理，2020年8月5日向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原阳县人民检察院指派检察官姚慧敏出庭支持公诉，被告人孙军强及其辩护人费林芳到庭参加诉讼。现已审理终结。原阳县人民检察院指控：2014年10月16日，被害人马某注册了鄢陵县绿航园林绿化工程有限公司。后经人介绍，被害人马某结识了自称认识原阳县政府部门领导的被告人孙军强。2014年至2015年期间，被告人谎称能帮被害人弄到原阳县黄河大道两侧绿化工程但需要钱“跑事”，多次诈骗被害人马某共计人民币80000元，并用于个人花销。具体如下：1.2014年10月22日，被告人孙军强在原阳县名门世家南门诈骗被害人马某现金20000元。2.2014年12月22日，被告人孙军强让被害人马某将14000元钱汇入孙素兰（被告人姐姐）名下的工商银行（6212261704001147939）账户内，该银行账户实际一直由被告人控制、使用。3.2015年1月，被告人孙军强再次让被害人马某将6000元钱打到孙素兰的工商银行（62122617040011477939）账户内。4.2015年3月23日，被告人孙军强又让被害人马某往孙素兰的工商银行账户内汇款，被害人马某让朋友李小东将20000元汇到该账户内。5.2015年中秋节，被告人孙军强在原阳县高杆灯附近诈骗被害人马某现金20000元。被害人发现被告人孙军强谎称的道路绿化工程并不存在后于2016年1月6日报案至原阳县公安局。2018年7月19日，被告人孙军强被延津县公安局巡特警大队民警在新乡市胜利路南街一烧饼店门口抓获。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行，其家人赔偿被害人损失80000元，取得被害人谅解。原阳县人民检察院追加指控：因其他原因，被害人周某在原阳县电机厂工作的时间未计入退休社保。2019年7月的一天，因涉嫌诈骗罪到本院接受讯问的被告人孙军强得知被害人周某想更改社保一事，便对被害人谎称自己认识原阳县委相关领导，可以帮其办成该事。在取得被害人周某的信任后，被告人孙军强以帮其缴纳社保费用为由，分别于2019年8月1日、2019年8月4日两次从被害人处骗走40000元钱。后又以给办事请客为由三次从被害人处骗走6000元。上述款项均被被告人孙军强用于个人消费。2020年5月13日，被告人孙军强被原阳县公安局刑警大队民警抓获。针对上述指控事实，公诉机关提供了书证行政处罚决定书、到案经过、户籍证明、转账记录等；证人李小东等人的证言；被害人马某、周某的陈述；被告人孙军强的供述与辩解；录音光盘等证据证实。公诉机关认为，被告人孙军强以非法占有为目的，虚构事实，诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙军强系坦白，自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，已退赔被害人马某80000元，并取得谅解，建议对被告人孙军强在有期徒刑三年到四年之间量刑；在被害人周某被诈骗事实中被告人孙军强是取保候审期间犯罪，建议从重处罚，建议判处有期徒刑两年，并处罚金，由法庭综合量刑。被告人孙军强对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人意见：被告人孙军强系坦白，系初犯，自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，已退赔被害人马某80000元，取得被害人谅解，建议对被告人从轻处罚。经审理查明：（一）2014年10月16日，被害人马某注册了鄢陵县绿航园林绿化工程有限公司。后经人介绍，被害人马某结识了自称认识原阳县政府部门领导的被告人孙军强。2014年至2015年期间，被告人谎称能帮被害人弄到原阳县黄河大道两侧绿化工程但需要钱“跑事”，多次诈骗被害人马某共计人民币80000元，并用于个人花销。具体如下：1.2014年10月22日，被告人孙军强在原阳县名门世家南门诈骗被害人马某现金20000元。2.2014年12月22日，被告人孙军强让被害人马某将14000元钱汇入孙素兰（被告人姐姐）名下的工商银行（6212261704001147939）账户内，该银行账户实际一直由被告人控制、使用。3.2015年1月，被告人孙军强再次让被害人马某将6000元钱打到孙素兰的工商银行（62122617040011477939）账户内。4.2015年3月23日，被告人孙军强又让被害人马某往孙素兰的工商银行账户内汇款，被害人马某让朋友李小东将20000元汇到该账户内。5.2015年中秋节，被告人孙军强在原阳县高杆灯附近诈骗被害人马某现金20000元。被害人发现被告人孙军强谎称的道路绿化工程并不存在后于2016年1月6日报案至原阳县公安局。2018年7月19日，被告人孙军强被延津县公安局巡特警大队民警在新乡市胜利路南街一烧饼店门口抓获。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行，其家人赔偿被害人损失80000元，取得被害人谅解。（二）因其他原因，被害人周某在原阳县电机厂工作的时间未计入退休社保。2019年7月的一天，因涉嫌诈骗罪到本院接受讯问的被告人孙军强得知被害人周某想更改社保一事，便对被害人谎称自己认识原阳县委相关领导，可以帮其办成该事。在取得被害人周某的信任后，被告人孙军强以帮其缴纳社保费用为由，分别于2019年8月1日、2019年8月4日两次从被害人处骗走40000元钱。后又以给办事请客为由三次从被害人处骗走6000元。上述款项均被被告人孙军强用于个人消费。2020年5月13日，被告人孙军强被原阳县公安局刑警大队民警抓获，到案后如实供述自己的罪行。认定上述事实的证据有书证行政处罚决定书、到案经过、户籍证明、转账记录等；证人李小东等人的证言；被害人马某、周某的陈述；被告人孙军强的供述与辩解；录音光盘等。上述证据经当庭举证、质证，查证属实，且相互印证，足以证明本案事实，依法予以认定。本院认为，被告人孙军强以非法占有为目的，虚构事实，诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原阳县人民检察院指控被告人孙军强犯诈骗罪的罪名成立，予以支持。被告人孙军强到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人孙军强已退赔被害人马某并取得谅解，可酌情从轻处罚。责令被告人孙军强退赔被害人周某违法所得46000元。公诉机关关于被告人孙军强系坦白，已退赔被害人马某并取得谅解，建议判处被告人孙军强三到四年有期徒刑，在被害人周某被诈骗事实中被告人孙军强系取保期间犯罪，建议从重处罚，建议判处有期徒刑两年并处罚金的意见，符合庭审查明的事实和法律规定，予以采纳。辩护人关于被告人孙军强系坦白，系初犯，已退赔被害人马某80000元，取得被害人谅解，建议对被告人孙军强从轻处罚的意见，符合庭审查明的事实和法律规定，予以采纳。综上，根据罪责刑相适应原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条之规定，判决如下：一、被告人孙军强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵15天，即自2020年5月13日起至2025年4月27日止，罚金于本判决生效后十日内缴清）。二、责令被告人孙军强退赔被害人周爱菊46000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  杨英杰人民陪审员  王云江人民陪审员  孟 涵二〇二〇年十一月四日书 记 员  申 林