甘肃省白银市白银区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0402刑初281号 公诉机关白银市白银区人民检察院。 被告人张璘，男，1970年9月2日出生于甘肃省白银市白银区。1997年7月7日因犯贩卖毒品罪、私藏枪支、弹药罪被白银市中级人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金5000元，2001年12月23日假释释放。2020年6月6日被白银市公安局铜城分局刑事拘留，同年7月14日被依法逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。 辩护人罗继武，甘肃为道律师事务所律师。 被告人蒋毅，男，1972年8月12日出生于甘肃省白银市白银区。因涉嫌犯贩卖毒品罪于2020年7月3日被白银市公安局铜城分局刑事拘留，同年7月14日被依法逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。 辩护人王梅艳，甘肃法翔律师事务所律师，系白银市白银区法律援助中心指派。 白银市白银区人民检察院以白检刑检刑诉【2020】150号起诉书指控被告人张璘犯贩卖毒品罪、蒋毅犯贩卖毒品罪、洗钱罪，于2020年10月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2020年11月5日公开开庭审理了本案。白银市白银区人民检察院检察官马金池出庭支持公诉，被告人张璘、蒋毅及辩护人罗继武、王梅艳到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年12月至2019年2月间，被告人张璘采用先在白银区多处老旧小区内藏毒，后自己联系或者通过被告人蒋毅联系购毒者将款打入银行卡内，再告知藏毒地点的方式多次向他人贩卖毒品海洛因。被告人蒋毅明知张璘向他人采取上述方式贩卖毒品，仍将以自己名义办理的工商银行卡（卡号尾号“4777”）提供给张璘用于收取毒资。 1、2018年初至2018年3月间，被告人张璘经与黄某某联系后，采取上述方式多次向黄某某贩卖毒品海洛因，黄某某共从张璘处购买金额为17400元的海洛因。 2、2018年3月28日，被告人蒋毅帮助任某某采取上述方式向被告人张璘购买500元的毒品海洛因，毒品取出后被任某某吸食。 3、2018年5月15日，赵某某通过电话向魏某某（已判决）购买900元（当庭变更为400元）的毒品海洛因，魏某某告知赵某某将钱打入被告人张璘提供的户名为申某的农业银行卡内，后张璘告知藏毒地点，赵某某取出毒品吸食（当庭变更为被扣押）。2018年5月17日，魏某某将900元毒资交给张璘。 4、2018年7月14日，被告人蒋毅帮助赵某、董某某采取上述方式向被告人张璘购买500元的毒品海洛因，毒品取出后被三人吸食。 5、2018年8月28日、9月5日，蒋毅两次联系被告人张璘采取上述方式购买500元的毒品海洛因，毒品取出后被蒋毅上交公安机关，净重0.21克，从中检出海洛因成分。 6、2019年2月8日至2月16日间，被告人蒋毅帮助魏某先后五次采取上述方式向被告人张璘购买2500元的毒品海洛因，五次均为先将款存入卡号尾号“4777”工商银行卡内（当庭变更为建设银行卡），后张璘告知毒品藏匿地点，再由二人前往藏毒地点取出毒品。 针对上述指控，公诉机关提交并当庭出示、宣读了扣押物品清单、到案经过、户籍证明、刑事判决书等书证；证人董某某等人的证言；辨认、提取、扣押、搜查笔录等；被告人张璘、蒋毅的供述与辩解；鉴定意见等证据证实，认为被告人张璘多次向他人贩卖毒品海洛因，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条一款之规定，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任；被告人蒋毅多次帮助他人贩卖毒品海洛因，明知他人贩卖毒品仍提供银行卡账户使用，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条一、四款、第一百九十一条之规定，应当以贩卖毒品罪、洗钱罪追究其刑事责任。被告人张璘系毒品再犯，依法应当从重处罚；被告人蒋毅系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。故建议以贩卖毒品罪判处被告人张璘三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；以贩卖毒品罪判处被告人蒋毅三年以下有期徒刑，并处罚金、以洗钱罪判处二年以下有期徒刑，数罪并罚。提请本院依法判处。 被告人张璘在开庭审理过程中对起诉书指控的第一、三、六起犯罪事实提出异议，对指控的其他事实无异议，辩称第一起事实中其只给黄某某贩卖了几次500元的毒品，公诉机关将黄某某打给其的钱全部指控为毒资不合适；第三起事实中魏某某给赵某某贩卖的毒品与其无关，其也没用过申某的银行卡；第六起事实中其只给蒋毅贩卖过两次毒品，其与下家也不联系，指控其贩卖五次与事实不符。对指控的罪名无异议，表示认罪认罚。 辩护人对指控的罪名不持异议，对指控的事实提出与被告人张璘相同的异议，认为证据不足，不能认定构成贩卖毒品罪。指控的第五起事实中2018年9月5日的该次犯罪不排除特情介入下的犯意引诱，依法应当对张璘从轻处罚，且张璘有子女及老人需要赡养，自己又脱离吸毒，恳请法庭对其从轻处罚。 被告人蒋毅在开庭审理过程中对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，表示自愿认罪认罚。 辩护人对指控的事实及罪名均不持异议，但提出指控的第五起事实中上交的0.21克毒品数量及毒资应从蒋毅贩卖毒品罪中予以扣除，且蒋毅具有自首、立功、从犯、认罪态度好、毒品数量不大又未流入社会、以贩养吸等量刑情节，恳请法庭从轻处罚。 经审理查明，2018年初至2019年2月期间，被告人张璘采用先在白银区多处老旧小区楼道内藏匿毒品，后自己联系或者通过被告人蒋毅联系购毒者将毒资打入其提供的银行卡内，再告知购毒者或者蒋毅藏毒地点的方式多次向他人贩卖毒品海洛因。被告人蒋毅明知张璘向他人采取上述方式贩卖毒品海洛因，仍将以自己名义办理的卡号尾号“4777”的工商银行卡提供给张璘用于收取毒资。具体事实如下： 1、2018年初至2018年3月期间，被告人张璘经与黄某某联系后采取上述方式多次给黄某某贩卖毒品海洛因，黄某某共计向张璘提供的卡号尾号“4777”的工商银行卡内存入毒资17400元用于购买毒品海洛因。 2、2018年3月28日，被告人蒋毅帮助任某某经与被告人张璘联系后采取上述方式购买500元的毒品海洛因，蒋毅将任某某支付的500元毒资存入张璘提供的卡号尾号“4777”的工商银行卡内，后二人在张璘告知的白银区西村十字附近一小区一栋楼一单元楼道一二层暖气管道缝隙内取出用黑色电工胶布包裹的毒品海洛因一小包，毒品被任某某吸食。 3、2018年7月14日，被告人蒋毅帮助赵某、董某某经与被告人张璘联系后采取上述方式购买500元的毒品海洛因，蒋毅将赵某支付的500元毒资存入张璘提供的卡号尾号“4777”的工商银行卡内，后三人在张璘告知的白银区万盛花园小区北门进去第二栋楼一单元楼道一二层暖气管道缝隙内取出用黑色电工胶布包裹的毒品海洛因一小包，毒品被赵某等人吸食。 4、2018年8月28日、9月5日，蒋毅两次联系被告人张璘采取上述方式购买500元的毒品海洛因，分别将毒资500元存入张璘提供的卡号尾号“4777”的工商银行卡内，后在张璘告知的白银区康乐街64号楼二单元和一单元楼道一二层暖气管道缝隙中各取出用黑色电工胶布包裹的毒品海洛因一小包。其中后一次属蒋毅配合公安机关抓获张璘，故将取得的毒品上交公安机关。经鉴定，毒品净重0.21克，从中检出毒品海洛因。 5、2019年2月8日至2月15日期间，被告人蒋毅先后五次给魏某贩卖500元的毒品海洛因，魏某通过微信五次支付蒋毅毒资2500元，其中两次系蒋毅与被告人张璘联系后采取上述方式购得，后在张璘告知的白银区万盛花园小区北门进去第二栋楼一单元和二单元楼道一二层暖气管道缝隙内取出用黑色电工胶布包裹的毒品海洛因一小包交给魏某，毒品均被魏某吸食。 另查明，被告人张璘于2018年6月5日被侦查机关抓获到案，被告人蒋毅于2020年7月2日向侦查机关主动投案。 上述事实，有经公诉机关庭审举证，并经质证的下列证据证实： 1、案件移送管辖通知、受案登记表及立案决定书，证明案件来源及立案侦查情况。 2、扣押物品清单及扣押的毒品照片及中国工商银行客户存款凭条等，证明2018年9月5日，侦查机关依法在见证人见证下对被告人蒋毅上交的毒品疑似物一小包及存入毒资500元的存款凭条予以扣押。 3、户籍证明，证明二被告人出生年月日等身份信息情况，已达完全刑事责任年龄。 4、到案经过，证明被告人张璘系被抓获到案，被告人蒋毅系主动投案。 5、吸毒人员信息详情、刑事判决书及释放证明书，证明张璘曾因吸毒被戒毒及因犯贩卖毒品罪被判处刑罚、释放情况。 6、中国工商银行客户存款凭条、借记卡账户历史明细清单及中国工商银行出具的证明，证明蒋毅名下卡号尾号“4777”的中国工商银行卡于2018年1月8日至2018年9月5日期间有多笔500元至2500元不等从甘肃白银存入、陕西宝鸡取款的记录，其中，2018年3月28日从白银存入500元、2018年7月14日从白银存入500元、2018年8月28日从白银存入500元、2018年9月5日从白银存入500元（与存款凭条相一致） 7、银行监控视频及监控视频截图，证明2018年7月14日、8月28日，蒋毅进入白银工行东山路支行存款的情况及2018年8月9日、8月12日、9月1日、9月5日，张璘在宝鸡工商银行红旗路支行取款的情况，经庭审辨认被告人张璘、蒋毅均无异议。 8、搜查证及搜查笔录，证明2020年6月5日，侦查机关依法在见证人的见证下对被告人张璘的住所进行搜查，对搜查到张璘使用的银行卡、手机卡、手机及朱某某身份证等物品予以扣押。 9、辨认笔录，证明经侦查机关依法组织混杂辨认，蒋毅辨认出向其贩卖毒品的张璘及其提供给张璘使用的工行卡、张璘辨认出2019年春节期间联系其给他朋友购买毒品的蒋毅、魏某辨认出2019年2月8日至2月15日期间多次给其贩卖毒品的蒋义（毅）、董某某辨认出2018年7月帮其联系购买毒品的蒋毅、黄某某辨认出2017年8月至2018年3月多次给他贩卖毒品的张璘。 10、指认现场照片，证明经侦查机关依法组织，被告人蒋毅指认出自己于2018年8月28日、9月5日从张璘处购买的毒品藏匿地点的情形及帮助任某某、赵某、董某某、魏某从张璘处购买的毒品藏匿地点的情形；被告人张璘指认出其在白银区康乐街64号楼二单元一二楼之间、万盛花园13号楼一单元一二楼之间藏匿毒品地点的情形。经庭审质证被告人张璘、蒋毅均无异议。 11、指认扣押的毒品及其他物品的照片，证明张璘指认出其于2018年9月5日贩卖给蒋毅的毒品外包装的情形及从其家中搜查出的银行卡、电话卡、手机等物品的情形。 12、手机通话记录截图，证明魏某手机于2019年2月8日至2月15日期间与名称”干干”、号码1537999****（蒋毅使用）有过多次通话。 13、提取笔录、手机微信转账及账单记录截图，证明魏某通过手机微信于2019年2月7日、8日、11日、13日（两次）、15日共六次各给“干干”转账500元，并依法提取。 14、提取、扣押、毒品称量笔录及视频光盘，证明侦查机关依法对被告人蒋毅上交的毒品疑似物一小包予以扣押提取，并进行称量。整个过程予以拍摄视频固定。 15、检验报告，证明经白银市公安司法鉴定中心鉴定，从蒋毅上交的毒品疑似物中检出毒品海洛因。 16、情况说明，证明侦查机关对蒋毅于2018年9月5日与张璘交易毒品的过程、对蒋毅从张璘处购买的毒品提取、扣押、指认、称量过程录音录像，并对蒋毅于2018年7月14日、8月28日在白银区工商银行东山路支行ATM机存入毒资、张璘于2018年8月12日、9月1日、9月5日在工商银行宝鸡红旗路ATM机取款视频刻录成光盘。 17、证人证言 （1）证人黄某某的证言，证明其系吸毒人员，1992年与张璘一起上班时认识，后因张璘被判刑失去了联系。2017年8月，朋友给其张璘的电话说以后其想吸毒可以找张璘，其就开始和张璘联系购买毒品自己吸食，他说他在宝鸡。自2017年8月至2018年3月其一直从张璘手中购买毒品吸食，每次购买毒品时其先给张璘打电话说要点的东西，他不让其转账，给其发来个银行卡号让现金存上，其便拿现金到ATM机上给那个银行卡上存上，张璘收到钱后就打电话告诉其藏毒品的地点，其就到他说的地方取上毒品。张璘藏毒品的地方一般在老旧楼道，有二十一冶对面和附近的老楼道、东山路一带的老楼道、建安十字附近和万盛花园等多个楼道，毒品一般放在每个楼道的一二楼之间暖气管、水管和报箱等处的夹缝处。2017年8月至年底其大概从张璘手中购买了五十多次毒品，每月至少十多次，张璘给其发来的是一个农行卡，卡号的前几位是“622848”显示的是“什么俊”，好像一个女人的名字，其购买毒品的现金都存入该卡。2018年元月之后其从张璘手中购买毒品时他多时给其发来个工行卡，尾号是3个“7”还是4个“7”，显示的是什么“毅”，其购买毒品的现金都存入该卡，有时也给其发来农行卡，其也给农行卡存过钱。记得2018年元旦过后六七天其第一次给张璘发来的工行卡打了2500元购买毒品，一个礼拜后又打了2500元购买毒品，直到2018年3月底其购买了两次1500元的毒品，共计购买了18000元左右的毒品。后因魏某1被抓了，其害怕就再没有从张璘处购买毒品。其从张璘处购买的毒品都藏在隐蔽的地方，外面都用黑色电工胶布包裹。里面用白塑料纸包裹。 （2）证人任某某的证言，证明2018年二三月的一天下午，其给蒋毅打电话让他帮其找点毒品，蒋毅答应后其和他见面给了500元钱，蒋毅就给张璘打电话说要500元的海洛因，后其和蒋毅到白银区东山路的工行ATM机给张璘打了500元钱，张璘就告诉蒋毅藏毒品的地点，其二人就按张璘给的地点过去取上了毒品，毒品是用黑色电工胶布包裹成的一个小疙瘩，其拿回家就自己吸食了。 （3）证人董某某的证言，证明其和蒋毅认识多年了，他有个外号叫“干干”。2018年7月中旬的一天晚上，其和赵某等几个朋友在白银区义乌商贸城的一家KTV唱歌时，赵某说他想抽两口，其知道他想吸毒了，就给赵某说蒋毅可以联系张璘取上毒品，赵某便给蒋毅打电话让他联系点毒品，很快蒋毅过来了说先要给张璘的卡上打钱，赵某就给了蒋毅500元钱，蒋毅就给张璘打电话说要500元的东西，张璘就给蒋毅发来个银行卡，其三人就找了一家工商银行ATM机上存了500元钱，张璘就告诉蒋毅毒品藏在万盛花园小区北门进去第二栋楼一单元一二楼之间的暖气管夹缝里，其和赵某、蒋毅到张璘告诉的藏毒地点，蒋毅找出一个用黑色胶布缠好的小疙瘩，打开里面是用白色塑料包裹的白色粉末状的海洛因，赵某拿上其三人就回来了。并证明蒋毅曾给其说过他认识在宝鸡的张璘，如果想吸毒他可以联系张璘取上毒品。 （4）证人魏某的证言，证明其和蒋毅是认识多年的朋友，他有个外号叫“干干”或者“敢敢”，有一次闲聊时他说他能找上毒品。2019年2月8日（大年初四）晚上至2月15日，其五次给蒋毅打电话让他联系毒品并约好见面的地方，听蒋毅说毒品是从一个叫张璘的男子手中购买的，每次其二人都是在白银区建安十字向西万盛花园小区旁边的公司八校门口见面，蒋毅说一个包包500元钱，其就通过微信给蒋毅转账500元，后蒋毅给张璘打电话，张璘将银行卡号发到蒋毅手机上，其和蒋毅在东山路工商银行给张璘提供的银行卡打钱，打完钱张璘就打电话告诉蒋毅藏匿毒品的地方，其和蒋毅便一起到万盛花园小区北大门进去第二栋楼一单元或者二单元楼道内暖气管道中取上毒品，拿上毒品后其就回家吸食了。这五次其通过蒋毅从张璘处购买的毒品里面都是用白色塑料纸包裹并用火封口，外面用黑色电工胶布包裹着，每次大概0.2克,五次共购买了1克左右。听蒋毅说张璘是白银人，经常在外地居住，外号“神秘侠”，张璘经常在白银以打卡埋毒的方式贩卖毒品，他能联系上张璘购买毒品。 18、被告人供述与辩解 （1）被告人张璘的供述与辩解，证明其是甘肃省白银市人，现在居住在陕西省宝鸡市。其和蒋毅认识多年，二人都吸食毒品，他也是白银人，外号叫“干干”。2018年初其从宝鸡回到白银，与蒋毅闲聊时问他有没有闲置的银行卡，蒋毅就给其提供了他的工商银行卡，并告诉其银行卡的密码，当时卡上没有余额，具体卡号其忘记了。因害怕暴露身份被公安机关查出来，其给蒋毅贩卖毒品或者蒋毅帮助别人向其购买毒品其都是用购买的“170”开头的黑卡和他联系，电话费打完其就将黑卡扔了。其害怕出事，在白银贩卖毒品只跟蒋毅单线联系，不给不认识的人贩卖毒品，蒋毅从其手中购买毒品有时用于自己吸食，有时帮白银他认识的吸毒人员购买毒品，具体帮谁购买毒品其不知道，也不认识。因时间长了，其他几次贩卖毒品及具体交易过程其想不起来了，能记起来给蒋毅贩卖毒品的有两次，一次是2018年9月初，蒋毅打电话其没有接，其知道蒋毅想购买毒品就用“170”开头的黑卡回过去，谈好交易毒品的事情后，其给蒋毅发了蒋毅提供给其的那张工商银行卡号，蒋毅就给这张卡上打了500元钱，其就打电话告诉蒋毅毒品藏在白银区二十一冶医院对面马路边第一栋楼二单元一二层之间暖气管道的夹缝里，毒品用白色塑料纸包裹，外面用黑色电工胶布缠成一个小疙瘩，大概0.2克。还有一次是2019年正月初三或者初四晚上，当时其也回白银过年，蒋毅打电话说他的一个朋友要些毒品，其就给蒋毅发了一个工商银行卡号，蒋毅给那个卡上打了500元钱，其就告诉他毒品藏在万盛花园北大门进去左手第二栋楼一单元一二层之间暖气管道缝隙里，毒品用白色塑料纸包裹，外面用黑色电工胶布缠成一个小疙瘩，大概0.2克。正月初五其从白银回到宝鸡，当天晚上蒋毅打电话要购买毒品并说他把毒品取上再给其打钱，其就告诉他到其离开白银前藏匿毒品的万盛花园进门左手第一栋楼一单元一二层之间暖气管道缝隙里去找，但蒋毅说他没有找到毒品未给其打钱，其认为蒋毅故意黑其，取走了毒品不认账，其就和蒋毅在电话中吵了一架，后二人再未联系闹翻了。并证明蒋毅提供给其的那张工商银行卡其使用了一年多时间，后来丢了，卡里500元左右的进账都是收取的毒资，具体多少其未算过，收到钱后其就拿着银行卡在宝鸡红旗路工商银行ATM机上直接取走用于日常花销了。其没有给过蒋毅好处，蒋毅知道其用这张银行卡收取毒资但没有要回，其认为他是讨好其，有时没有钱购买毒品时从其手中要点毒品吸食。其一般每隔两三个月从宝鸡回白银一次，每次路过兰州其都从一个叫“尕马子”的回族男子跟前以每克800元购买2克至3克毒品，其吸食一部分，剩下的其分装成小包包，藏在白银其住的附近一些老旧小区楼道中不易被人发现的暖气管道的缝隙等地方，后蒋毅打电话联系购买毒品时其就让他先打钱，后其才告诉他藏匿毒品的地方让他自己去取。其在白银没有做过生意，和别人也没有经济往来。其认识魏某某，但没有给他贩卖过毒品，也没有经济往来。 （2）被告人蒋毅的供述与辩解，证明其和张璘认识十多年了，张璘是白银人，后来到宝鸡居住再未联系。2016年其在白银街上碰见张璘，闲聊时张璘说他手上有毒品，有需要就给他打电话并留下了他的电话号码，后其便联系张璘取些毒品自己吸食，有时也给朋友联系张璘购买毒品并蹭着吸食。张璘人比较小心，其没有案底，吸毒也没有被抓过，他比较放心，但其帮朋友购买毒品时他怕有危害就问其人稳当吗，其说稳当他才放心贩卖毒品。2018年初，张璘回到白银和其闲聊时问其有没有不用的银行卡给他，他以后贩卖毒品时让别人把钱打在其的银行上，一旦出事可以规避公安机关打击，其就将自己在广东办理的一张卡号尾号“4777”的工商银行卡给了张璘，后其帮别人从张璘手中购买毒品时也基本将钱打入该卡，这张卡一直在张璘手中，其没有要过。2018年2、3月，任某某打电话让其帮他购买点毒品，见面后给其500元钱，其就打电话联系张璘购买500元的毒品，张璘给其手机发来其的那张卡号尾号“4777”的工行卡，其和任某某在东山路的工行ATM机上给那张卡上存入500元钱，张璘便告诉其到西村十字马路边的一栋楼一单元一二层楼暖气管道缝隙里去找，其和任某某坐车到张璘告诉的藏匿毒品地点找到了毒品，毒品是外用黑色电工胶布包裹，里面用塑料包裹的一个小疙瘩，打开里面是白色粉末状的毒品海洛因，其二人拿上到任某某家一起吸食了。2018年7月的一天晚上，赵某打电话说他在义乌商贸城喝酒让其想办法找点毒品抽，其到义乌商贸城后见赵某和董某某在一起，赵某给其500元钱，其就打电话给张璘联系购买毒品，后张璘给其发来一个工商银行卡号，三人找了一家工行ATM机把500元钱存入张璘发的银行卡上，张璘便告诉其毒品藏匿在万盛花园小区北门进去一栋楼一单元一二楼之间的暖气管道缝隙里，其三人到藏匿毒品的地点找见外用黑色电工胶带包裹，里面用塑料包裹的一小疙瘩毒品，取上后三人拿到赵某家吸食了。2019年春节正月初四到正月初十晚上，其帮朋友魏某先后五次从张璘手中购买毒品，每次魏某打电话让其联系张璘给他购买点毒品并约定双方在建安十字原公司八小附近见面，见面后魏某给其微信转账500元钱，其就打电话联系张璘购买毒品，张璘给其发来一个工商银行卡号（第六次供述为建设银行卡），魏某开车拉其到银行ATM机上给张璘发的银行卡存入500元钱，张璘就打电话告诉其毒品藏在万盛花园小区进门左手第二栋楼一单元或者二单元的一二楼之间的暖气管道间，其和魏某到张璘说的藏毒地点找到毒品拿上就回家了，毒品都是外用黑色电工胶带包裹，里面用塑料包裹封口的一小疙瘩，每次大概0.2克，五次购买了有1克毒品。并证明2018年初到2019年2月，其自己吸食和帮朋友购买毒品大概有7000元，给张璘发给其的建设银行卡打了有2000多元，工商银行卡也就是其办理的卡号尾号“4777”的银行卡打了5000多元，每次都是500元。2018年8月28日，其联系张璘以上述同样的方式购买了500元的毒品自己吸食了。后经过几天思想斗争，其知道毒品的危害不能再陷进去，就决定向公安机关举报。2018年9月5日上午，其到公安机关举报张璘贩卖毒品的事，并愿意配合公安机关抓获张璘。当日下午其给张璘打了两遍电话他都未接听，几分钟后张璘用一个新号码回过来，他知道其想购买毒品就给其发来其的那张工商银行卡号，其在三角花园附近的ATM机上存入500元钱，张璘打电话让其到二十一冶对面马路边的第一栋楼二单元的一二层暖气管道缝隙去找，其到张璘说的地点找到一个卫生纸团，打开里面是一个用黑色电工胶布揉成的小疙瘩，其拿上后来到公安机关上交了，并将存钱的凭据小票也交给了公安机关。2019年初其帮魏某购买毒品后被公安机关叫去做了笔录，后公安机关让其回家不要跑随时接受调查，其未管第三天就去广州打工了。2020年6月30日，其因驾驶证到期回白银交警队审验，审验过程中有个警察给别人打电话说其的信息不合适，其觉得可能其在2018年帮别人购毒的事被上网了就跑了。第二天晚上其去找朋友陈某某准备说自首的事，结果见面后陈某某说公安机关的找他让他劝其自首，第三天陈某某就陪同其来公安机关投案自首了。另外，魏某某和张璘也认识，听魏某某和张璘聊天说他也从张璘手中购买过毒品，听赵某说过他找黄某某也从张璘手中购买过毒品。 上列证据，均依法经庭审质证，本院予以确认。 针对控辩双方的控辩观点，现根据事实和法律分别评判如下： 对于被告人张璘辩称指控的的第一起事实中不能将黄某某打给其的钱全部认定为毒资的辩解及其辩护人提出与之相关的辩护意见，经查，证人黄某某的证言证明2017年8月以来其一直从张璘手中购买毒品，其中2018年1月初至2018年3月底购买毒品的现金都存入张璘发给其的尾号3个“7”或者4个“7”，显示“什么毅”的工商银行卡内，大概有18000元。蒋毅名下卡号尾号“4777”的工商银行卡交易明细证明黄某某证言中所称2018年初至2018年3月底期间的时间节点存入该卡现金总额为17400元，存入现金地点代码显示均为白银。上述证据之间相互印证，且被告人张璘本人在卷的供述证明他在白银没有做生意，与他人没有经济往来，庭审中被告人张璘虽否认这17400元全部是毒资，但供述这些钱是黄某某打给他的，并供述他给黄某某贩卖过毒品。故对被告人及辩护人的上述辩解及辩护意见不予采信、采纳。 对于起诉书指控的第三起事实，公诉机关庭审出示的证据中只有证人魏某某的证言证明被告人张璘通过他贩卖毒品给赵某某，被告人张璘予以否认，没有其他证据能够佐证，且在指控的贩卖毒品的时间节点赵某某存入毒资的户名为申某的卡号尾号“0810”的农业银行卡为魏某某所持有，监控视频显示事后也是魏某某持该卡到银行取款。证人赵某某的证言只证明他只是从魏某某处购买毒品，已经购买了十多次，并不知道张璘，不能排除其他可能的合理怀疑。故公诉机关指控的该起犯罪事实证据不足，不能形成完整的证据链，不予认定。被告人张璘辩称该起事实与其无关的辩解及其辩护人提出与之相关的辩护意见予以采信、采纳。 对于被告人张璘辩称指控的第六起事实中其只贩卖了两次，指控其贩卖五次与事实不符的辩解及其辩护人提出与之相关的辩护意见，经查，被告人蒋毅的供述证明其帮魏某五次从张璘手中购买毒品，证人魏某的证言虽也证明是蒋毅帮其五次从张璘手中购得毒品，但魏某只是听蒋毅说是从张璘手中购得，并未与张璘见面和联系，属于传来证据，且提取的微信转账截图证明魏某五次将毒资2500元全部通过微信转账给了蒋毅，而蒋毅是否将毒资全部打给张璘用于购买毒品无其他证据证实，被告人张璘庭审中供述只给蒋毅贩卖了两次毒品，否认其他三次贩卖事实。故对被告人及辩护人的上述辩解及辩护意见予以采信、采纳。 对于被告人蒋毅的辩护人提出第五起事实中上交给公安机关的0.21克毒品及毒资应从蒋毅贩卖毒品罪中扣除的辩护意见，因该起犯罪事实中张璘是贩卖毒品者，张璘的行为构成贩卖毒品罪，蒋毅只是购买毒品者，其行为不构成贩卖毒品罪，不涉及给蒋毅计算毒品数额及毒资的问题。故对辩护人的该辩护意见不予采纳。 对于张璘的辩护人提出指控的第五起事实中2018年9月5日的该起犯罪不排除特情介入下的犯意引诱，依法应当对张璘从轻处罚的辩护意见，经查，按照公安部关于建立使用特情的具体规定，吸毒成瘾人员不能建为特情使用。被告人蒋毅本人是吸毒人员，不属于特情，且该次贩卖毒品的过程与本案其他几起贩卖毒品的过程一样，被告人张璘亦具有贩卖毒品的故意，不存在犯意引诱,属控制下交付。故对辩护人的上述辩护意见不予采纳。 对于被告人蒋毅的辩护人提出蒋毅有立功表现的辩护意见，经查，根据被告人蒋毅于2018年9月5日的供述及侦查机关出具的情况说明证明蒋毅确实有检举张璘贩卖毒品的行为，且经查证属实，属有立功表现。故对辩护人的该辩护意见予以采纳。 本院认为，被告人张璘多次向他人贩卖毒品海洛因，其行为已构成贩卖毒品罪；被告人蒋毅多次帮助张璘向他人贩卖毒品，且明知张璘贩卖毒品仍向他提供银行卡账户用于收取毒资，掩饰、隐瞒犯罪所得的非法性质和来源，其行为已构成贩卖毒品罪、洗钱罪，依法均应当惩处。公诉机关指控的罪名成立，予以支持，指控的部分事实证据不足，不予认定。本案中部分犯罪系共同犯罪，被告人蒋毅与张璘在其中的地位虽不同，但配合张璘得以完成犯罪，不区分主从犯，在量刑时对罪责较轻的被告人予以从宽处罚。故被告人蒋毅的辩护人提出蒋毅是从犯的辩护意见理由不成立，不予采纳。被告人张璘系毒品再犯，依法应当从重处罚。被告人张璘被抓获到案后未如实供述全部犯罪事实，但在庭审中对部分犯罪事实自愿认罪认罚，依法亦可以从轻处罚，量刑幅度上予以从严掌握。本案第五起事实中第二次犯罪事实涉案毒品系控制下交付，毒品未流入社会，对被告人张璘可酌情从轻处罚。被告人蒋毅向公安机关检举张璘的犯罪行为经查证属实，有立功表现；且在犯罪后主动投案，到案后如实供述犯罪事实，是自首，庭审中又自愿认罪认罚，依法可以减轻处罚。被告人蒋毅属初犯，且在本案中属以贩蹭吸，实际未获利，依法可酌情从轻处罚。二辩护人提出二被告人具有上述量刑情节，依法可以从轻处罚的辩护意见理由成立，予以采纳；提出的其他辩护意见不是法定或酌定量刑情节，也不是减轻其罪责的理由，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据本案二被告人的犯罪性质、情节及对社会的危害程度，结合其认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四款、第三百五十六条、第一百九十一条第一款（一）项、第二十五条第一款、第六十七条、第六十八条、第六十九条第一、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张璘犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月6日起至2023年12月5日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人蒋毅犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金2000元；犯洗钱罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元。总和刑期有期徒刑二年六个月，并处罚金5000元，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金5000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月3日起至2022年10月2日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 李春萍 审 判 员 张士栋 审 判 员 顾庆华 二〇二〇年十一月十三日 法官助理 刘晓文 书 记 员 刘兴飞