文书内容河南省焦作市解放区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0802刑初103号公诉机关焦作市解放区人民检察院。被告人袁远飘，男，汉族，1989年3月22日出生，高中文化，汕头市金蟾投资管理有限公司（以下简称金蟾公司）法定代表人，户籍地广东省汕头市金平区，住广东汕头市金平区。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月21日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年9月27日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，同日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。辩护人韩争先，河南苍穹律师事务所律师。辩护人姜志凯，河南苍穹律师事务所实习律师。被告人范梓良，男，汉族，1989年7月27日出生，大学文化，金蟾公司总经理助理，户籍地广东省汕头市金平区，住广东省汕头市金平区。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月21日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年9月27日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，同日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。指定辩护人李娜，河南河阳律师事务所律师。被告人郭逸崇，女，汉族，1993年4月3日出生，专科毕业，金蟾公司业务总监，户籍地广东省汕头市金平区，住广东汕头市金平区。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月21日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年9月27日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，同日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。辩护人赵小龙，河南达成律师事务所律师。辩护人赵雅婕，河南达成律师事务所实习律师。被告人林梦佳，女，汉族，1991年11月12日出生，初中文化，金蟾公司业务总监，户籍地广东省汕头市金平区，住广东省汕头市。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月21日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年9月27日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，同日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。辩护人杨红娥，女，汉族，1969年11月24日出生，现住广东省汕头市金平区。辩护人杨启宏，广东中大中律师事务所律师。被告人陈灿丽，女，汉族，1993年3月2日出生，大学文化，金蟾公司业务经理，户籍地广东省汕头市龙湖区，住广东省汕头市龙湖区。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月21日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年9月27日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，同日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。指定辩护人吴文艳，河南河阳律师事务所律师。被告人郑佳鑫，男，汉族，1999年12月24日出生，初中文化，金蟾公司业务经理，户籍地广东省汕头市潮阳区，住广东省汕头市金平区。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月21日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年9月27日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，同日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。辩护人程慧娟，河南苍穹律师事务所律师。被告人钟昱祺，男，汉族，1987年9月29日出生，大学文化，金蟾公司业务经理，户籍地广东省汕头市龙湖区，住广东省汕头市龙湖区。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月21日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年9月27日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，同日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。辩护人袁伟，河南因明律师事务所律师。被告人丁俊鸿，男，汉族，1995年2月13日出生，初中文化，金蟾公司业务经理，户籍地广东省汕头市濠江区，住广东省汕头市龙湖区。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月21日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年9月27日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，同日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。指定辩护人张当智，河南河阳律师事务所律师。焦作市解放区人民检察院以焦解检一部刑诉〔2020〕56号起诉书及焦解检一部刑变诉〔2020〕9号变更起诉决定书指控被告人袁远飘、范梓良、郭逸崇、林梦佳、陈灿丽、郑佳鑫、钟昱祺、丁俊鸿犯诈骗罪，于2020年6月4日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。焦作市解放区人民检察院指派检察员王东辉、助理检察员杨帆出庭支持公诉，被告人袁远飘及其辩护人韩争先、姜志凯，被告人范梓良及其辩护人李娜，被告人郭逸崇及其辩护人赵小龙、赵雅婕，被告人林梦佳及其辩护人杨红娥、杨启宏，被告人陈灿丽及其辩护人吴文艳，被告人郑佳鑫及其辩护人程慧娟，被告人钟昱祺及其辩护人袁伟，被告人丁俊鸿及其辩护人张当智到庭参加诉讼。本案经合议庭评议后，现已审理终结。焦作市解放区人民检察院指控（包含起诉书及变更起诉决定书内容）：2017年以来，被告人袁远飘、范梓良经预谋后，委托他人制作BBT投资平台，招聘业务人员通过QQ、微信等多种形式获取客户资源，利用喊单群以分析师、客户的名义进行喊单并制造跟单盈利假象，以投资原油、黄金、股指、添富通、STEADY等业务为名诱骗客户投资。被告人郭逸崇、林梦佳分别担任业务总监对各自业务团队进行管理，并分别伙同被告人陈灿丽、郑佳鑫、钟昱祺、丁俊鸿等业务人员按照上述方法吸引客户投资，后由袁远飘、范梓良等人通过操作、篡改后台数据调控涨跌等方式实施诈骗。1、2017年以来，被告人袁远飘、范梓良伙同郭逸崇在广东省汕头市金平区广东金蟾集团以该诈骗方式骗取被害人关某、李某1、李某2、任某、巫某、赖某1、张某1、李某3、周某、林某4、黄某1、陈某1、林某5、黄某2、纪某2、马某、张某2、陈某2、郑某1、张某3、杨某2、卢某1、吴某1、余某1、杨某3、罗某、蔡某1、曾某、王某1、王某2、吴某2、刘某1、黄某3、叶某、王某3、卢某2、赵某1、卢某3、吴某3、庄某2、吴某4、纪某3、张某4、李某4、廖某、雷某、彭某、石某1、林某6、刘某2、沈某等人1529011元。2、2017年以来，被告人袁远飘、范梓良伙同林梦佳在广东省汕头市金平区广东金蟾集团以该诈骗方式骗取被害人陈某3、陈某4、陈某5、陈某6、庄某3、林某7、张某5、许某2、陈某7、陈某8、陈某9、邹某、辛某、许某3、陈某1郭某1、何某、蔡某2、黄某4、谢某1、郑某2、陈某11、蔡某3、纪某4、李某5、余某2、赵某2、魏某、赵某3、李某6、林某8、刘某3、李某7、郑某3、刘某4、方某1、庄某4、邵某、谢某2、陈某12、董某、谢某3、陈某13芝、许某4、袁某2、黄某5、陈某14、林某9、卢某4、吴某5、林某10、林某11、张某6、黄某6、蔡某41232074.08元。3、2017年以来，被告人袁远飘、范梓良伙同陈灿丽在广东省汕头市金平区广东金蟾集团以该诈骗方式骗取被害人赖某2、卢某5、石某2、许某5、刘某5、郭某2、陈某15、赵某4、林某12、袁某3、肖某2、张某7、谭某、姚某、纪某5、陈某16、陈某17、钟某、郑某4761573.86元。4、2017年以来，被告人袁远飘、范梓良伙同郑佳鑫、郭逸崇在广东省汕头市金平区广东金蟾集团以该诈骗方式骗取被害人谢某4、武某、谢某5、张某8、蔡某5、张某9、方某2542744.14元。5、2017年以来，被告人袁远飘、范梓良伙同钟昱祺、林梦佳在广东省汕头市金平区广东金蟾集团以该诈骗方式骗取被害人喻某、杨某4、陈某18、王某4、刘某6350819.48元。6、2017年以来，被告人袁远飘、范梓良伙同丁俊鸿、郭逸崇在广东省汕头市金平区广东金蟾集团以该诈骗方式骗取被害人侯某261889.82元。综上，被告人袁远飘、范梓良诈骗金额22280270.26元，被告人郭逸崇诈骗金额2674360.62元，被告人林梦佳诈骗金额1620430.24元，被告人陈灿丽诈骗金额761573.86元，被告人郑佳鑫诈骗金额542744.14元，被告人钟昱祺诈骗金额350819.48元，被告人丁俊鸿诈骗金额261889.82元。公诉机关为证实以上指控的犯罪事实，向本院移送了发破案经过等书证，被害人刘某6、李某8等人的陈述，证人林某2、林某1等人的证言，被告人袁远飘等人的供述和辩解，审计报告，视听资料，电子数据等证据。公诉机关认为，被告人袁远飘、范梓良、郭逸崇、林梦佳、陈灿丽、郑佳鑫以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，被告人钟昱祺、丁俊鸿以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人袁远飘、范梓良在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照团伙实施的全部犯罪处罚；被告人郭逸崇、林梦佳分别在其参与的战队中担任总监，在其参与实施的犯罪中起主要作用，系主犯，应分别按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈灿丽、郑佳鑫、钟昱祺、丁俊鸿分别在各自战队中担任业务员，在参与实施的犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。提请本院依法判处，并建议对被告人袁远飘判处有期徒刑十三年至十五年，并处罚金50万元至80万元；对被告人范梓良判处有期徒刑十二年至十四年，并处罚金30万元至50万元；对被告人郭逸崇判处有期徒刑十年至十一年，并处罚金10万元至20万元；对被告人林梦佳判处有期徒刑十年至十一年，并处罚金5万元至10万元；对被告人陈灿丽判处有期徒刑五年至七年，并处罚金3万元至5万元；对被告人郑佳鑫判处有期徒刑三年至五年，并处罚金3万元至5万元；对被告人钟昱祺判处有期徒刑二年至三年，并处罚金2万元至3万元；对被告人丁俊鸿判处有期徒刑一年至二年，并处罚金1万元至2万元。被告人袁远飘对公诉机关指控的犯罪罪名和犯罪事实均有异议，认为其最多构成非法经营罪，其在整个过程中没有欺诈，也没有篡改后台数据。对犯罪金额有异议，里面也存在自己的账户，业务员对此并不知情，还有很多客户是虚拟的。辩护人认为，被告人袁远飘的行为不应认定为诈骗罪，而应当依法认定为非法经营罪，且系单位犯罪。1、袁远飘没有非法占有的目的性，不符合诈骗罪的犯罪构成要件。2、袁远飘于2011年成立金蟾公司，至2017年基本都在从事合法业务，2017年后期袁远飘创建BBT投资平台，在其公司没有取得审批手续的情况下，开始从事原油、贵金属等期货投资业务，应依法认定为非法经营罪。3、袁远飘的模拟盘与真实交易盘存在一定误差，其修改后台数据主观目的就是为了更接近真实交易，不存在虚构事实，非法占有的目的。4、关于犯罪数额，焦作市德广会计师事务所的审计报告不能作为定案依据，该审计完全是将侦查机关提供的后台数据简单相加，并没有核实是否真实、是否投资、是否有损失，多名被害人在询问材料中均表示没有被骗、没有损失，但依然予以认定。被告人袁远飘具有以下法定和酌定从轻、减轻情节：无犯罪前科，系初犯、偶犯，到案后能如实供述犯罪经过，应依法认定为坦白。鉴于袁远飘的行为构成非法经营罪，且系单位犯罪，故其量刑应在五年以上有期徒刑。被告人范梓良对公诉机关指控的犯罪罪名和犯罪事实均有异议，也不认可犯罪金额。其没有和袁远飘共同预谋，也并没有在微信群里喊过单，其只是在公司内部群内发布个人对行情的看法。其不能控制涨跌幅，内部员工也不知道，被害人并不是因为数据异常导致的亏损。公司的报价和国际数据是一致的，如果因为行情数据异常导致客户亏损，公司会照价赔偿。其也不是公司的核心管理层，上面还有老板，每月只是拿几千元的工资，并不是主犯。辩护人认为，范梓良应当认定为从犯，其不参与发展客户做业务，所有的业务都是服从总经理安排的。被告人郭逸崇对公诉机关指控的犯罪罪名没有意见，但对认定为主犯及部分客户名单、金额有异议。其在公司负责业务拓展，公司的业务管理、运营、日常决策均不参与，很多客户都不是其发展的，而是前期离职的业务员留下的客户，这些客户不计入其提成，只是归入后台，相对的金额也不应计算在名下。辩护人认为，对公诉机关指控的罪名没有异议，但对诈骗金额有异议，被告人郭逸崇在本案中不应认定为主犯。1、认定被告人郭逸崇诈骗金额2674360.62元有误，部分诈骗金额存在事实不清、证据不足。有属于公司业绩、不属于被告人郭逸崇诈骗被害人的情况等。2、被告人郭逸崇属于从犯。本案各被告人的行为之所以会被认定涉及诈骗犯罪，并不仅仅因为被告人郭逸崇发展客户、引导客户投资入金，主要还在于被告人袁远飘可以操作和修改平台的交易数据、决定平台出入金比例、出入金周期等核心问题。被告人郭逸崇所实施的行为，只是整个诈骗行为中的部分环节，其实施的行为并不能直接导致投资客户资金受损，故应认定为从犯。被告人郭逸崇只是按照公司及被告人袁远飘、范梓良的决定和安排执行具体工作，没有出谋划策，不是诈骗犯意的提出者，也不是犯罪活动的发起者和组织者。3、被告人郭逸崇不属于金蟾公司的日常经营管理人员，2018年1月份之前只是金蟾公司的普通员工，随后被任命为战狼队业务总监，除了联系、跟进个人的投资客户外，只是偶尔会对其他业务员进行客户沟通、投资的指导和帮助工作，并不参与或负责金蟾公司的经营管理。4、被告人郭逸崇具有坦白、当庭认罪悔罪、取得部分被害人谅解、系初犯偶犯等从轻、减轻处罚的情节，希望对其从轻处罚。被告人林梦佳对公诉机关指控的犯罪罪名和犯罪事实均有异议。认为公诉机关的量刑建议过重，其只是普通员工，工作的职责范围并不涉及公司高层的机密。其不具有非法占有的目的，公司的账目都是按照公司的决定走，其每月拿固定的工资，起不了什么大作用。辩护人认为，1、被告人林梦佳不构成犯罪，本案的侦查活动存在严重的程序违法，未经提讯、提解却出现多份询问笔录，从被告人袁远飘所设立企业的经营性质、范围以及从业合法性上，林梦佳不可能知道其所从事的职业为诈骗。2、指控林梦佳诈骗时间自2017年起计算有误，与客观事实不符，林梦佳在2019年5月13日之前主观方面不具有直接故意，且不仅不具有非法占有公私财物的目的，还是本案的直接受害者之一，故指控林梦佳的诈骗数额存在严重错误。3、焦作德广会计师事务所《报告书》是依据片面的、不客观资料出具的，且与已知的所谓被害人的询问笔录相互矛盾，依法不能作为本案的定案依据。4、林梦佳在金蟾公司所行使职务行为的全部金额全额转入袁远飘的账户中，其所得仅仅是工资收入，其参与诈骗至多自2019年5月13日之后招揽他人入金的数额来认定其犯罪数额才稳妥，林梦佳也将自己的血汗钱投入其中，自己也是受害者。5、林梦佳的多名亲人出具了“自愿书”，表明对案件事实的看法以及愿意谅解其个人行为，应当对林梦佳减轻处罚。6、林梦佳实质上仅为一名上传下达的所谓的总监，被告人袁远飘也当庭确认其行为完全隐瞒各总监及业务人员，林梦佳实质上也仅是无意参与其中的从犯之一。7、金蟾公司多次向慈善机构捐款，形象上让员工受骗。林梦佳作为单亲母亲以及出于对未成年人的保护和关心，应对林梦佳的刑期予以调整。综上，应当对林梦佳减轻处罚并适用缓刑。辩护人当庭提交以下证据：1、广东金蟾信息科技集团有限公司工商登记查询，证明该公司以信息、科技等为经营范围，以致职员难以识别；2、账单详情，证明被告人林梦佳从自己的微信零钱账户多次被骗转账付款至被告人袁远飘账户；3、协议书、保证书、出生医学证明，证明林梦佳单身抚养未满十周岁的小孩；4、居委会证明，证明林梦佳的父亲已于2014年10月14日车祸死亡；5、被害人林某11、林某7、陈某13之的自愿书，证明其对林梦佳的行为谅解；6、补偿协议书、收据，证明刘某6于2019年7月14日接受袁远飘的补偿款8万元；7、商标注册证、会员资格证书，证明金蟾公司注册的商标及经纪类会员资格。被告人陈灿丽对公诉机关指控的犯罪罪名和犯罪事实没有意见，对变更起诉后认定其为从犯没有异议。但对审计报告中的客户名单、金额有异议，有些客户是其用朋友名义进行开户，拿自己的钱去投资，只是把钱打进去，并没有交易。辩护人认为，对指控的罪名没有异议，关于犯罪数额，被告人借用朋友的钱不存在诈骗事实，应当予以扣除。陈灿丽仅是发布消息，在共同犯罪中应当认定为从犯，认罪态度好，初犯、偶犯，无前科，属于初入社会误入歧途，希望对其从轻处罚。被告人郑佳鑫对公诉机关指控的犯罪罪名和犯罪事实没有意见，其只是公司的业务员，对公司篡改数据、委托他人制造平台并不知情，对变更后认定为从犯没有异议。辩护人认为，对公诉机关指控的犯罪罪名没有异议，但对起诉书认定郑佳鑫诈骗金额为542744.14元有异议。1、焦作德广会计师事务所审核报告检材未经辨认、审核结果内容存在前后不一致，缺乏真实性，不应作为定案依据。2、认定被害人被骗数额存在错误。3、郑佳鑫并非入职当时即知晓公司存在违法情况，不应将郑佳鑫涉及的所有投资款均认定为诈骗。关于量刑情节，郑佳鑫系从犯，被害人谢某5对其表示谅解，到案后如实供述，构成坦白，当庭认罪，系初犯、偶犯，无违法犯罪前科，建议对其判处缓刑。被告人钟昱祺对公诉机关指控的犯罪罪名和犯罪事实没有异议，对变更后认定为从犯没有异议，自愿认罪认罚。辩护人认为，已退还刘某6的80000元应从犯罪金额中予以扣除。此外，钟昱祺在共同犯罪中系从犯，钟昱祺始终认罪态度好，主观恶性小，其家属一直在积极退赃，系初犯，钟昱祺并没有在诈骗行为中获利，请求对其减轻处罚。并当庭提交了补偿协议书及收据，证明该80000元应从刘某6的损失中予以扣除。被告人丁俊鸿对公诉机关指控的犯罪罪名和犯罪事实没有意见，对变更后认定为从犯没有异议，其2019年清明节过后进入公司担任业务员，只负责找客户，并不知道从事的业务是非法的。辩护人认为，对公诉机关指控的犯罪罪名和犯罪事实没有异议，但认为丁俊鸿应当认定为从犯。本案属于共同犯罪，应在公司全体中区分主从，而不是逐个案件区分，丁俊鸿不是组织者，不是主要成员，不起主要作用，其是众多员工中处于最低一级的职员。丁俊鸿进入公司时间较短，经公司安排接受培训后，按公司要求使用微信聊天发展客户，并且只有一个客户，在发展客户中也不起主要作用，只是执行者。丁俊鸿系初犯，无违法犯罪前科。丁俊鸿认罪态度好，认罪认罚，始终如实供述。故建议对其从轻或减轻处罚，判处三年以下有期徒刑。经审理查明：2017年以来，被告人袁远飘委托他人制作BBT投资平台，招聘业务人员通过QQ、微信等多种形式获取客户资源，利用喊单群以分析师、客户的名义进行喊单并制造跟单盈利假象，以投资原油、黄金、股指、添富通、STEADY等业务为名诱骗客户投资。被告人范梓良担任总经理助理，负责业务培训，被告人郭逸崇、林梦佳分别担任业务总监对各自业务团队进行管理，并分别伙同被告人陈灿丽、郑佳鑫、钟昱祺、丁俊鸿等业务人员按照上述方法吸引客户投资，后由袁远飘指示范梓良通过操作、篡改后台数据调控涨跌等方式实施诈骗。1、2017年以来，被告人袁远飘、范梓良伙同郭逸崇在广东省汕头市金平区金蟾公司以该诈骗方式骗取43名被害人725178.10元。2、2017年以来，被告人袁远飘、范梓良伙同林梦佳在广东省汕头市金平区金蟾公司以该诈骗方式骗取47名被害人806903.33元。3、2017年以来，被告人袁远飘、范梓良伙同陈灿丽在广东省汕头市金平区金蟾公司以该诈骗方式骗取15名被害人669060.29元。4、2017年以来，被告人袁远飘、范梓良伙同郑佳鑫、郭逸崇在广东省汕头市金平区金蟾公司以该诈骗方式骗取6名被害人410110.86元。5、2017年以来，被告人袁远飘、范梓良伙同钟昱祺在广东省汕头市金平区金蟾公司以该诈骗方式骗取5名被害人350819.48元。其中被害人刘某6已于刑事立案后接受袁远飘退赔80000元。6、2017年以来，被告人袁远飘、范梓良伙同丁俊鸿、郭逸崇在广东省汕头市金平区金蟾公司以该诈骗方式骗取1名被害人261889.82元。综上，被告人袁远飘、范梓良诈骗金额22280270.26元，被告人郭逸崇诈骗金额1397178.78元，被告人林梦佳诈骗金额806903.33元，被告人陈灿丽诈骗金额669060.29元，被告人郑佳鑫诈骗金额410110.86元，被告人钟昱祺诈骗金额350819.48元，被告人丁俊鸿诈骗金额261889.82元。另查明，本案审理期间，被告人钟昱祺退缴部分违法所得10000元。以上案情事实，有以下证据予以证实：1、被告人袁远飘在侦查阶段的供述证实：被告人袁远飘系金蟾公司的法定代表人，2011年一个人独资开的，是天津贵金属交易所会员单位的代理。2016年没有客户了，就开始找人做了一个BBT平台，这个平台就是做外汇、黄金、原油、股指交易的，是自己搭建的假的交易平台，连接的数据是实时数据，但是在搭建平台上可以根据需要改动数据，使客户赔钱，然后骗取被害人资金。公司的业务部门负责招揽客户投资到这个平台，客户投资到平台后进行交易，买卖期货原油等资金转到被告人袁远飘的支付宝或者微信账户，技术员范梓良手动操作平台后台将入金金额添加到这个平台里，这样客户的账户就充值或者交易上去了，实际上这个钱都没有往正规的平台转。袁远飘是这个公司的老板，主要负责收款；副总史晓娴，主要负责管理公司日常运营，公司的大小事情包含业务业绩都是她管理的，也维护公司网页；总经理助理范梓良，是公司分析师，主要负责操作BBT、中环国际平台数据后台，修改数据，手动操作后台出入金（也就是有客户入金或者出金，范梓良接到消息后会手动在后台将客户的账户余额进行更改）、新员工入职培训，计算部分提成；行政主管林某2，负责统计员工工资，考勤，日常用品购买、代理开户等；人事部主管史琪，负责招人面试、广告宣传、制作名片图片；业务团队有三个，业务团队主要通过微信、QQ等社交软件拉客户投资，业务总监负责管理整个团队，协助业务员拓展客户。其中一个是战狼队，总监是郭逸崇；一个是王牌精英队，总监是林梦佳；还有一个是冲锋队，总监是邱希莲。副总史晓娴、技术员范梓良知道这个是诈骗平台，林某2、所有业务员总监、所有业务员知道我们这个平台是自己做的平台，入金的钱都到袁远飘自己的账户上了，且每次入金出金都是范梓良手动操作的，他们应该知道这个平台是假的，并且工资比平常一般公司的工资高很多。2、被告人范梓良在侦查阶段的供述证实：被告人范梓良是金蟾公司的总经理助理。2016年的时候，袁远飘告诉范梓良和史晓娴，他自己做了一个平台，这个平台是仿造的MT4投资平台，也就是说这是一个做外汇的盘，他自己坐庄，给这个平台起名字叫BBT。这个平台使用了几个月之后，范梓良发现袁远飘可以修改后台数据，也就是说他可以掌控数据的跌涨盈亏，范梓良和袁远飘的账号可以修改数据，可以修改的数据包括客户交易产品的交易时间、点差、手续费，还可以修改行情的走势，还可以删除客户的交易单。首先是拉客户，员工需要去网络上拉客户来平台投资；之后对客户进行营销。营销的方式是先对客户进行单独聊天，聊天预热差不多了之后，会将客户拉进一个喊单群，公司员工在喊单群里面扮演不同的角色，包括分析师和跟着分析师做业务跟单的客户，谎称跟着分析师投资赚钱，目的就是让客户跟着这个群里的分析师一起投资。随后就会引导客户进行投资，先让客户进行注册，注册的时候会填一个邀请码，邀请码填的就是将客户引流来的业务员的代理账号，随后客户会入金。被告人范梓良按照客户转账的金额进行手动入金。被告人范梓良是单位的分析师，每天会在自己公司的内部群里发布自己对国际金融市场的分析，这些文章都会被业务员用来自己发布，用来“引流”吸引客户或者包装自己，以及每个战队的喊单群里的喊单趋势。对业务员进行培训，培训的内容就是基本的金融知识，每周会在微信里面发布链接进行金融讲座。3、被告人郭逸崇在侦查阶段的供述证实：被告人郭逸崇是通过网络招聘于2014年11月到金蟾公司工作的，2018年1月份升职为战狼团队的总监。公司利用中环国际平台、BBT平台，让客户以为这个平台是投资平台，实际上这个平台是公司自己做的，根本就没有和市场接轨，公司通过修改平台数据，使客户觉得他的钱亏损了，实际上这些钱都转到公司老板袁远飘的账户里面。STEADY项目是吸引客户投资，实际上这些钱并没有流入市场，还是进到我们公司老板袁远飘的账户里了。其供述还证实2017年开始拉客户到BBT交易平台上进行投资，以及公司的人员构成和诈骗的具体经过。4、被告人林梦佳在侦查阶段的供述证实：被告人林梦佳于2016年6月份开始做营销总监，带领名下的团队成员开发客户、培训营销的技巧。公司自己做的平台出入金都是范梓良和史晓娴来手动操作的，后台是可以控制涨跌、买卖的，具体谁来操作并不清楚，客户交易的钱都是到老板袁远飘个人账户的，钱都没有到金融市场，并且公司每个员工都可以有模拟账户，操作和客户实际操作的都一样。公司建有大群，每个团队也建有小群，作用都是一样。客户入金的钱直接到袁远飘账户里面，如果客户在平台上挣钱了，公司会收取客户的佣金费用，公司再根据佣金费用给业务员进行提成。如果客户在平台上赔钱了，公司会按照客户赔钱额度的20%-30%给业务员提成。老板能控制客户的赔钱情况，如果客户赔钱了，就是业务员的业绩，公司按客户的赔钱额度来给业务员进行提成，剩下的钱就到老板那儿。5、被告人陈灿丽的供述和辩解证实：被告人陈灿丽是2015年通过网上招聘进入金蟾公司的，是邱浠莲团队的业务员。2017年年中左右，公司代理了一个叫BBT平台，这个平台也是炒黄金原油，和原来正规平台差不多，但是这个BBT平台出入金都是技术员范梓良在后台操作出入金，出入金都不是实时的，出入金都是到老板袁远飘个人账户，没有流入交易市场，这个时候公司赚的是点差、手续费再加上客户损失的钱。我们在这个平台开展炒黄金原油、添富通、STEADY这三种业务，这三种业务实际都在这个BBT平台上，出入金都是范梓良在后台操作。6、被告人郑佳鑫的供述和辩解证实：被告人郑佳鑫是2018年2月通过网络招聘进入金蟾公司的，是郭逸崇团队的业务员。其供述证实公司只有这个BBT平台，平台开展有黄金、原油、股指等交易业务，也开展有添富通业务，还有一种STEADY自动交易的业务。这三种业务都是在BBT平台上操作的。这个BBT平台上开展的这三种业务入金、出金方式都是客户将钱转给老板袁远飘个人账户上，然后袁远飘让范梓良手动操作后台出金、入金，这些钱都不是实时到账。买涨买跌的图片都是范梓良发的，添富通业务理财计算的利息也是范梓良自己手动操作的。STEADY自动交易系统都没有见过，到底有没有这个系统并不清楚。7、被告人钟昱祺的供述与辩解证实：被告人钟昱祺是林梦佳团队的业务员。2015年10月，经人介绍到金蟾公司应聘上岗。该公司从2017年开始做BBT平台，公司基于这个平台炒黄金原油、添富通、STEADY三种方式，因为这个BBT平台的入金、出金都是老板袁远飘自己的个人账户，出入金都不是实时到账，都是范梓良通过后台自己操作。做BBT平台的提成是交易手续费和客户亏损总额（对冲奖金）的百分之三十，也就是客户交易越多、亏损越多，业务员就赚的越多。8、被告人丁俊鸿的供述与辩解证实：被告人丁俊鸿是2019年4月通过介绍进入金蟾公司的，是郭逸崇团队的业务员。公司只有这个BBT平台，平台开展有黄金、原油、股指等交易业务，也开展有添富通业务，还有一种STEADY自动交易的业务。这三种业务都是在BBT平台上操作的，其只做过STEADY业务。客户入金都是将钱转到了袁远飘的个人账户上，然后再通知范梓良进行后台操作手动入金，其就一个客户还没有出金。入金不是实时到账，客户入金到袁远飘个人账户上后截图发给他，他再发给范梓良，让范梓良入金，具体怎么操作并不知道。9、被害人赵某2、刘某6等44人的陈述证实：被害人被诈骗的经过及被诈骗的金额。10、证人杨某1的证言证实：其是2019年2月底通过58同城网上招聘的方式进入金蟾公司的，其在公司的工作岗位是业务员，也叫做客户经理。在BBT官网上点入金，能出现两个二维码，一个是微信二维码、一个是支付宝二维码，这两个二维码的实名认证都是袁远飘。客户转过账之后，会给业务员说，业务员再给范梓良说，范梓良会按照入金6.8的汇率换算成美金，汇入客户的账户上，然后客户就可以交易了。11、证人袁某1证言证实：公司老板叫袁远飘，负责全部业务；副总一个人叫史晓娴，负责金融公司的全面管理；总经理助理范梓良，负责公司的技术和业务；下面有三个销售部，一个是王牌精英队，总监是林梦佳，队员是杨某1、钟昱祺；一个是冲锋队，总监是邱浠莲，队员是陈灿丽、纪某1、林某1；一个是战狼队，总监是郭逸崇，队员是郑佳鑫、梁某、庄某1、丁俊鸿、肖某1。BBT平台是我们公司自己做的，也就是说是我们公司自己就是BBT。公司负责平台维护的人是范梓良。客户入金或者出金后，业务员会告诉范梓良哪个客户要入金，范梓良就会在平台的后台把客户账号里面的金额修改为出金或者入金后的数额。也就是说这些钱是没有进入真正的国际金融市场的，是直接在公司的银行账户里面转账的，公司其实就是真正的庄家。12、证人纪某1的证言证实：其进入公司后，公司风控分析师范梓良对我们进行了大概两天的培训，主要培训内容是开拓客户的话术，还有一些指标。其队长是邱浠莲，队员有陈灿丽和林某1。客户通过扫描金蟾公司官网上面的支付宝和微信的二维码，支付入金。钱都到公司老板袁远飘的账户里，那两个二维码其实就是袁远飘的微信和支付宝收款二维码。公司现在使用的是BBT平台，应该是袁远飘找人开发，其上班之后就有了这个平台，之前叫中环国际。2018年7月份改名为BBT平台。有对冲单，客户亏损的钱公司都有反着买，所以客户亏损多少钱，公司就赚多少钱，其也能从中提成。13、证人林某1的证言证实：其是公司的客户经理，和邱浠莲、纪某1、陈灿丽一个组，组名叫冲锋队，组长是邱浠莲，她也是公司的总监。其每天的工作就是在QQ、微信登陆网上社交软件上拉客户，帮助客户在BBT炒期货平台或者是添富通平台理财上开户，挣取提成。客户可以通过进入公司官网，里面有支付宝或者微信扫描二维码，这个二维码实际上就是公司老板袁远飘微信和支付宝账户，实际上这钱都转给了袁远飘。公司按照固定汇率1比6.8将转来的人民币换成美元进入客户的账户，不清楚钱是否真的到期货市场。14、证人许某1的证言证实：其于2013年11月3日到金蟾公司做业务员，一直做到2018年4月30日离开这个公司。2017年3月份开始做BBT平台，到中环国际平台又再回到BBT平台，做的生意是骗人的，客户将钱直接转给公司业务员和老板袁远飘了，袁远飘没有将钱投入到所谓的外汇生意中，而且这两个平台的跌涨“K线”可以自己控制。公司2017年开始做这两个平台之后，其除了在公司里面的业务员工作之外，还兼职给老板袁远飘当司机，袁远飘亲口告诉过他说这个平台很好，是可以控制涨跌的。这个公司的技术员兼分析师叫范梓良，范梓良也给其讲过他是控制这个平台的跌涨的。同时，这个平台的客户投资的时候，钱是直接转到袁远飘的个人账户，钱没有进入任何资金平台，回款的时候也是袁远飘直接转账给客户。15、证人庄某1的证言证实：客户通过公司网站上的微信、支付宝二维码或者银行卡账户往平台里投钱，这些钱都到了老板袁远飘的个人账户上。之后这些钱一直在袁远飘的个人账户上或者公司账户上，用来维持公司的运营和人员的工资等。外汇、期货平台是公司自己的，钱到公司以后范梓良会把客户的账户充钱，让客户在业务员平台上操作。主要是通过让客户加入喊单群，然后团队成员在喊单群冒充资深分析师，在群里发送模拟出来的在公司平台赚钱的截图或者其他信息，让群里客户相信按照分析师发布的信息在问平台里炒外汇、期货胜率特别高，这样吸引客户在平台投钱操作。公司所有员工应该都知道这个平台是虚假的平台，因为每个人都有模拟账户，且美金汇率都是固定的6.8元兑换1美金，实际美金汇率一直在变化的，公司平台出入金都是范梓良手动操作，因为出入金不是实时的，尤其是后期出金的时候，一直推迟出金时间，正规平台都是实时入金出金的。16、证人肖某1的证言证实：其属于战狼队，总监名叫郭逸崇。公司有一个叫BBT的投资平台，可以让客户来进行炒原油、期货、贵金属等，还可以做STEADY等理财产品。范梓良对业务员进行培训，教怎样使用这个平台、怎样看行情，都是技术层面的东西。招商经理的主要业务就是去网络上拉客户到公司的平台上进行投资，具体业务的开展是总监郭逸崇教的。客户问到一些专业性较强的问题时，其都会去问郭逸崇，她会告诉该怎样去跟客户说。其他团队的总监和招商经理的工作也是这样的。客户相信以后，只有在平台注册入金以后，才会把客户拉进公司的俗称叫“喊单群”的一个微信或QQ群，一个团队一个群，在战狼队的群里，郑佳鑫和丁俊鸿会以“老师”的身份出现，他们会经常在群里发一些平台上的行情，让客户跟着去买。17、证人梁某的证言证实：范梓良给其培训，告诉其公司经营的是外汇、现货，包括黄金、原油、股指、货币兑换等，教其公司平台是怎么使用的，客户如何挣钱和赔钱。平时郭逸崇负责整个团队的运行、安排工作任务和业务指导。其战队的成员在平台模拟自己的喊单内容，用公司提供的模拟账户在平台操作，他们发的都是赚钱的信息。这个模拟账户是从郭逸崇总监那里要来的，登陆进去就会显示余额有几万美金，没钱了就让范梓良充钱。客户在公司平台注册以后想要炒外汇、现货，就会通过网站上的付款二维码，或者网站上提供的银行卡转账。转账之后要求客户把支付的截图发给他们，他们再把客户的信息和入金数目发给范梓良，范梓良在平台后台把客户充值的钱核实后给客户账号里输入这么多钱。这样客户自己账户上就有充值相应的金额，然后客户就可以跟着分析师喊单的内容自己进行操作，客户也可以自己分析操作。如果客户买涨、买跌和平台大盘走势一致就能挣钱，相反的就赔钱。平台以美元为单位的，入金汇率一直都是6.8元人民币兑换为1美元没有变过。入金是袁远飘私人账户，客户入金后还需要给范梓良说，他通过操作后台手动输入客户金额。18、证人林某2的证言证实：其是公司的行政，负责公司的日常考勤，员工的个人信息统计，给公司买东西，公司每个月统计一次员工业绩，按照业绩发工资，其把表做好给老板。客户投资钱到平台之后，买黄金、外汇、原油指数的涨跌，客户如果买的跟指数涨跌一致就能挣钱，如果不一致就输钱，不论客户输钱、挣钱，都收取手续费。客户开户投资交易的钱都是通过二维码到袁远飘账户上的。出入金都是给范梓良说，具体怎么操作不清楚。19、证人林某3的证言证实：袁远飘原来从他那儿借了两张建设银行卡，当时袁远飘说出金发工资用的，后来袁远飘让他办了个pos机，绑定了建行卡，这个pos机主要用于客户刷卡入金投资用的，还有袁远飘借别人信用卡，然后让其通过这个pos机代还。原来金蟾公司平台做的是天津贵金属交易平台是合法的，后来做的是中环国际平台、BBT平台，原来的平台和银行有正规对接，后来做的BBT平台没有对接。20、公安机关的受案登记和被害人身份信息，被害人提供的期货交易合作协议、微信转账记录、微信聊天截图、情况说明等报案材料（78份）证实：部分被害人的报案及损失情况。21、网络在线提取笔录及详细提取截图、电子数据证实：公安机关依法提取该公司范梓良电脑后台数据，林某2、郭逸崇、梁某、纪某1、丁俊鸿、陈灿丽电脑中电子数据，以及林某2制作的公司（部分）业绩表，以上数据均证实了被害人在该公司平台上被诈骗的金额等情况。22、扣押清单证实：公安机关扣押被告人袁远飘、范梓良、郭逸崇、林梦佳、郑佳鑫、钟昱祺、丁俊鸿作案用的电脑、手机等物品；扣押袁某1、林某2、林某1、杨武斌等人分别退赃款30000元。23、协助查封通知书证实：公安机关依法查封了被告人袁远飘名下位于汕头市潮汕路132号肖悦轩1幢205号房产及潮汕路132号尚悦轩地下室133号车位；被告人袁远飘名下粤Ｄ×××**、粤Ｄ×××**、粤Ｄ×××**车辆。24、审计报告证实：被害人总损失金额22280270.26元，计入被告人郭逸崇名下金额2674360.62元，计入被告人林梦佳名下金额1620430.24元，计入被告人陈灿丽名下金额761573.86元，计入被告人郑佳鑫名下金额542744.14元，计入被告人钟昱祺名下金额350819.48元，计入被告人丁俊鸿名下金额261889.82元。25、情况说明及发破案经过证实：本案案发经过及犯罪嫌疑人到案的情况。本案是由报案人刘某6报案至焦作市公安局焦南分局。被告人均系公安机关在金蟾公司当场抓获。26、并有奖金计算方式、提成表、微信聊天记录、喊单群记录、被告人的户籍证明、视听资料等证据在卷佐证。以上证据，均经当庭出示质证，查证属实，足以认定。围绕控辩双方争议的焦点及辩护人提出的辩护意见，本院作如下综合评析：关于被害人及被骗数额认定问题，公诉机关认定本案诈骗犯罪团伙犯罪金额与被指控的八名被告人之间关联性的客观证据主要有四方面：一是部分被害人的报案材料、转账或聊天记录、期货交易合作协议等；二是该犯罪团伙的部分业务员诈骗使用的电脑中的电子数据、后台数据、业绩表；三是该团伙部分业务员的证言；四是依据后台数据所作的审计报告。经查，本案涉及613名被害人及其损失金额数据，囊括在在职或已离职的130余名业务员当中，分别存在一一对应的关系。关于辩护人认为审计报告的数据不能作为定案依据的理由主要有以下几点：一是没有逐一核实被害人是否投资、是否有损失的问题。本案被害人多达600余人，侦查机关确因客观条件限制，无法逐一收集被害人的陈述，根据相关规定，可以结合已收集的被害人陈述、交易记录以及后台数据等，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。二是已离职的业务员遗留下的客户金额不应计入本案被告人名下或不是其诈骗金额的问题。多名被告人均以此抗辩，关于被害人具体的出入金时间、金额等在卷证据无法证明，故无法排除并非本案被告人诈骗金额的可能性，被告人提出明确具体辩解意见的，可以从其名下予以扣除。三是有被害人对个别被告人表示谅解的问题。部分被害人对个别被告人的谅解，可作为酌情从轻的情节予以考量。此外，郭逸崇团队里的业务员除了郑佳鑫、丁俊鸿还有其他业务员，林梦佳团队里也有其他业务员，因这些业务员未在案，无法核实其名下客户的真实性，故按照有利于被告人原则，其他业务员名下的客户均从团队总监郭逸崇或林梦佳名下予以扣除，均不计算至其犯罪金额中。关于被告人是否构成犯罪以及构成何种犯罪的问题。非法经营罪是指违反国家规定，从事未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或其他限制买卖的物品等非法经营行为。本案被告人利用虚假的操作平台，向不特定被害人发送虚假外汇投资盈利信息，在取得被害人信任后诱使被害人在该平台投资，所谓的交易平台与正规金融市场并不对接，人为操纵涨跌幅，造成客户亏损假象，将客户的资金据为己有，符合诈骗罪的犯罪构成，并非仅仅是违反了国家专营专卖的规定，扰乱市场秩序的非法经营行为。诈骗犯罪主观故意中要求具有“明知”，即行为人知道或应当知道其实施的行为系诈骗犯罪，仍然从事诈骗营销推广、销售或关联业务。担任总监及业务员职务的被告人均入职较长时间，可以认定为明知，本案八名被告人主观故意方面均具有明知，均构成了诈骗犯罪。关于主从犯的认定问题。应根据各被告人在犯罪团伙中的地位、作用进行划分。在诈骗团伙中从事筹备、组建、人员分工、管理、培训等行为和组织管理的人员，以及操控数据、传授诈骗经验等担任重要角色或在诈骗活动中表现积极、突出的人员，依法都应认定为主犯。本案中，被告人袁远飘系金蟾公司的法定代表人，所有客户的入金都进入其个人账户，出金也是经其授权的包括其个人账户在内的多个关联账户进行操作，袁远飘个人控制着公司后台数控的涨跌幅；而被告人范梓良在袁远飘的直接指示下操纵后台数据，虚构客户投资亏损假象，导致客户亏损，并且对业务员负责日常业务培训，对维持诈骗团伙运转作用重大。故被告人袁远飘及范梓良均应当认定为该犯罪团伙的主犯，对全部犯罪金额承担责任。被告人郭逸崇、林梦佳系金蟾公司的业务总监，自身除发展客户外还负责日常业务员的指导和管理，对所属团队成员均享有提成，故仍应认定为主犯，但其二人对各自主管的所有犯罪数额承担责任。被告人陈灿丽、郑佳鑫、钟昱祺、丁俊鸿在入职金蟾公司后明知该公司从事诈骗而积极发展客户，但该四名被告人分属不同的业务团队，其身份仅为业务员，故应认定为从犯，仅对其名下的犯罪金额承担责任。关于辩护人提出的侦查活动程序违法及其他量刑情节等问题。一、关于出具审计报告的注册会计师执业证书是否超期未年检的问题。河南省注册会计师协会就此公开发布公告，明确2019年度注册会计师年检有效期统一延长至2020年8月31日，故涉案审计报告不存在程序瑕疵。二、林梦佳的辩护人提出的未经提讯、提解出现多份询问笔录的问题。侦查机关已就羁押时间作出书面情况说明，监所机关在提讯、提解过程中虽出现了没有值班人员签字确认等瑕疵，该瑕疵不足以影响讯问笔录的真实性、合法性、与本案事实的关联性，可作为本案证据使用。三、关于被害人刘某6已从袁远飘处取得补偿金80000元性质的认定。应属于犯罪既遂后的退赃，对被告人可以酌情从轻，而不能从犯罪金额中扣减。四、被告人袁远飘当庭提出其检举揭发同类犯罪的问题。所谓的犯罪线索并未查证属实，不能认定被告人袁远飘有立功情节。五、关于被告人林梦佳的辩护人申请调取林梦佳名下银行卡流水的问题。其申请调取证据的目的在于证明诈骗资金存入被告人袁远飘账户的情况，在案证据已经能够证实，无需再举证证明，故本院对该调取证据申请不予准许。本院认为，被告人袁远飘、范梓良、郭逸崇、林梦佳、陈灿丽、郑佳鑫、钟昱祺、丁俊鸿以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的方法，利用电信网络骗取他人财物，严重侵害人民群众的财产权益，干扰电信网络秩序，破坏社会诚信体系，均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。其中，被告人袁远飘、范梓良、郭逸崇、林梦佳、陈灿丽诈骗数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人郑佳鑫、钟昱祺、丁俊鸿诈骗数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人袁远飘、范梓良在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，均应按照其所参与的全部犯罪处罚；但被告人范梓良属于技术人员，罪责相对较轻，可酌情从轻处罚。被告人郭逸崇、林梦佳系单元犯罪的主犯，应当按照其主管的业务团队的全部犯罪处罚。被告人陈灿丽、郑佳鑫、钟昱祺、丁俊鸿在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人郭逸崇、林梦佳、陈灿丽、郑佳鑫、钟昱祺、丁俊鸿能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人袁远飘、范梓良、郭逸崇、林梦佳、陈灿丽、郑佳鑫、钟昱祺多次实施诈骗，可以酌情从重处罚。被告人钟昱祺在审理阶段主动退缴部分违法所得，可酌情予以从轻。部分被害人对被告人郭逸崇、林梦佳、郑佳鑫表示谅解，对其可以酌情予以从轻。案发后已退赔给被害人刘某680000元，对被告人袁远飘、钟昱祺可酌情予以从轻。综合八名被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，本院决定采纳公诉机关的量刑建议。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人袁远飘犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金60万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2033年8月20日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）二、被告人范梓良犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金30万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2031年8月20日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）三、被告人郭逸崇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金10万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2029年8月20日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）四、被告人林梦佳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金5万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2029年8月20日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）五、被告人陈灿丽犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金4万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2024年8月20日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）六、被告人郑佳鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金3万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2022年8月20日止；罚金已缴纳）七、被告人钟昱祺犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金2万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2021年8月20日止；罚金已缴纳）八、被告人丁俊鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金1万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2021年2月20日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）九、侦查机关扣押的电脑主机17台、笔记本26本、手机28部、营业执照6张、硬盘1个、员工工牌12个以及公司客户协议书等文件依法予以没收，上缴国库。十、责令八名被告人对涉案的613名被害人连带退赔。（退赔详情见附表）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 倩审 判 员  王文之人民陪审员  王菊花二〇二〇年十一月十九日书 记 员  刘怡寒附表一（本案所有被害人名单）：被告人袁远飘、范梓良对下列本案所有被害人承担连带退赔责任。            序号              被害人姓名              金额（元）                            序号              被害人姓名              金额（元）                  1              贲劲波              19,328.02                             36              陈金锋              68,000.00                   2              卞玉冬              3,482.33                             37              陈锦明              25,345.28                   3              蔡倍鑫              6,800.00                             38              陈军              122,953.04                   4              蔡炳坤              6,800.00                             39              陈君锐              7,265.52                   5              蔡春娇              50,864.00                             40              陈丽珊              64,902.07                   6              蔡冬荣              4,290.32                             41              陈亮东              3,416.00                   7              蔡捷              1,788.93                             42              陈南臣              6,065.60                   8              蔡锦丰              395,696.76                             43              陈培怀              253.72                   9              蔡凌文              62,696.00                             44              陈培云              5,609.40                   10              蔡铭康              132,633.28                             45              陈庆浩              1,013.12                   11              蔡秋青              12,859.17                             46              陈如贤              181,946.24                   12              蔡镕晖              224.56                             47              陈瑞花              189.20                   13              蔡小灵              1,746.88                             48              陈少惠              359,493.35                   14              蔡鑫璇              193,017.76                             49              陈少君              1,320.73                   15              蔡义才              54,371.84                             50              陈诗杰              179.76                   16              蔡泽霖              6,907.20                             51              陈曙腾              1,849.48                   17              曹艳              35,360.00                             52              陈素芳              74,604.77                   18              陈爱云              3,000.02                             53              陈伟宏              10,880.00                   19              陈婵芸              25,264.64                             54              陈伟南              240,098.62                   20              陈春娜              11,882.28                             55              陈文锋              44,895.68                   21              陈翠和              20,400.00                             56              陈文君              2,720.00                   22              陈典铭              52,916.00                             57              陈文秀              369.99                   23              陈冬纯              330.95                             58              陈希              18.24                   24              陈塨              704.00                             59              陈惜芝              31,744.12                   25              陈桂蓬              46,304.45                             60              陈喜娟              4,999.97                   26              陈豪杰              85.11                             61              陈晓斌              334.78                   27              陈浩成              141.44                             62              陈晓琳              898.83                   28              陈泓鑫              241,440.00                             63              陈晓武              818.60                   29              陈煌跃              903.22                             64              陈鑫              1,219.20                   30              陈惠娜              306.54                             65              陈学松              15,263.36                   31              陈惠贞              98.24                             66              陈学涛              135,650.18                   32              陈慧蓉              138,757.36                             67              陈彦              1,376.00                   33              陈佳如              80,221.58                             68              陈燕玲              12,932.80                   34              陈家源              13,600.00                             69              陈阳辉              44,208.56                   35              陈剑平              403,912.81                             70              陈奕欢              13,409.83                   71              陈奕奇              550.60                             109              郭保兰              6,384.64                   72              陈逸帆              337.48                             110              郭荣              108,431.20                   73              陈宇骏              184,727.42                             111              郭伟龙              152,112.10                   74              陈远望              176.85                             112              郭怡锐              331.55                   75              陈月凤              93,028.36                             113              郭亿城              1,430.40                   76              陈泽桃              2,148.03                             114              郭泽虹              13,600.00                   77              陈哲侬              7,504.00                             115              韩藏现              17,206.76                   78              陈镇武              14,360.00                             116              韩彦其              1,149.06                   79              陈志鸿              6,360.96                             117              何波              1,360.00                   80              陈志鹏              20,759.12                             118              何灿辉              1,475.23                   81              陈志文              1,360.00                             119              何丰              1.15                   82              陈仲羽              1,680.01                             120              何惠华              4,101.06                   83              陈梓              2,035.84                             121              何继明              2,040.00                   84              程晓璇              1,214.61                             122              何嘉颖              6,800.00                   85              崔婷婷              16,722.33                             123              何建良              73,750.76                   86              戴瀚              42,535.82                             124              何玉莲              56,307.55                   87              戴军              36,826.24                             125              何占国              697.76                   88              戴奕              19,999.89                             126              洪静君              18,360.00                   89              戴钟              61,200.00                             127              洪少燕              6,614.53                   90              邓琳丹              19,866.88                             128              洪旭锋              810.39                   91              邓满球              5,930.50                             129              侯晨鸣              13,600.00                   92              邓仲良              302,451.21                             130              候晨鸣              248,289.82                   93              邓柱铭              5,440.00                             131              胡松              27,173.72                   94              丁桂鑫              1,504.00                             132              胡彤彤              1,466.93                   95              丁丽娟              21,760.00                             133              胡晓庆              16.67                   96              董祥峰              27,952.00                             134              黄霭燕              26,232.32                   97              董永刚              19,040.00                             135              黄秉新              790.42                   98              杜少波              4,220.81                             136              黄丹              13,600.00                   99              范泽金              25,439.00                             137              黄冬文              98.56                   100              方树炎              13,600.00                             138              黄锋              332.66                   101              方先勇              10,000.01                             139              黄功英              6,800.00                   102              方玉明              204,400.00                             140              黄健河              2,720.00                   103              方志生              22,427.56                             141              黄锦海              89,248.36                   104              高海刚              10,561.72                             142              黄进得              24,815.27                   105              高晓潮              25,909.76                             143              黄晋发              2,000.02                   106              高源              6,120.00                             144              黄镜阳              3,180.02                   107              关光福              34.72                             145              黄隆培              267.78                   108              官小蓉              1,360.00                             146              黄敏玲              8,300.01                   147              黄南华              34,340.00                             185              雷志达              205.82                   148              黄佩龙              428.50                             186              李博雅              22,567.41                   149              黄佩旬              4,838.98                             187              李德鸿              83,104.64                   150              黄佩询              52,438.39                             188              李馥瑜              127,168.00                   151              黄钦茂              165.51                             189              李刚              35.87                   152              黄秋燕              37,860.02                             190              李广江              572,617.92                   153              黄深文              809.61                             191              李广南              6,619.84                   154              黄薇              23,819.99                             192              李广植              7,952.96                   155              黄希希              350.81                             193              李焕英              2,705.82                   156              黄贤金              20,400.00                             194              李佳婷              332.33                   157              黄晓光              26,934.08                             195              李建设              422,540.03                   158              黄炎佳              3,400.00                             196              李丽君              1,763.52                   159              黄耀宏              1,254.72                             197              李莲英              136,009.52                   160              黄一峰              13,600.00                             198              李留华              46.72                   161              黄依丽              213.70                             199              李妙音              335,376.44                   162              黄永浩              22,795.23                             200              李秋鹏              712.08                   163              黄泽铨              84,369.60                             201              李少洁              110,572.01                   164              黄志成              13,899.95                             202              李少吟              2,000.02                   165              黄志雄              2,817.49                             203              李世芳              15,172.40                   166              霍泉欣              6,800.00                             204              李世敏              1,500.01                   167              纪鸿涛              145,140.00                             205              李淑芬              179.36                   168              纪延平              75,267.20                             206              李素霞              7,674.24                   169              纪奕榆              43,729.54                             207              李晓梅              9,478.08                   170              纪玉淋              1,286.60                             208              李晓喆              181.35                   171              纪泽锋              5,469.76                             209              李欣蕾              482.86                   172              江桂言              2,720.00                             210              李璇斐              168.00                   173              金水利              29,920.00                             211              李学强              53,195.18                   174              柯旭辉              12,288.00                             212              李艳纯              4,112.00                   175              奎映萍              2,000.02                             213              李永智              2,040.00                   176              赖玫言              120.50                             214              李裕明              172,803.21                   177              赖秋波              52,599.97                             215              李裕镇              4,080.00                   178              赖卫玲              55,278.41                             216              梁康              2,380.00                   179              赖晓佳              1.90                             217              梁增锋              15,640.00                   180              赖旭辉              130,565.58                             218              廖胜强              464,096.04                   181              兰金玲              3,539.84                             219              廖文燕              160.07                   182              蓝国明              30,000.04                             220              廖熙绚              88,372.98                   183              蓝梓嘉              10,000.01                             221              廖英娟              4,441.28                   184              雷道峰              88,878.08                             222              林斌              9,312.00                   223              林楚辉              78,724.35                             261              林育成              69,592.64                   224              林浩哲              7,095.65                             262              林裕铿              26,576.03                   225              林宏              61,365.51                             263              林芸              195.22                   226              林华生              33,503.62                             264              林周斌              55,489.76                   227              林辉斌              9,520.00                             265              刘斌胜              73,948.68                   228              林嘉峰              96.50                             266              刘超城              7,480.00                   229              林嘉鹏              20,259.19                             267              刘锋利              40.00                   230              林建文              136,000.00                             268              刘晗              2,040.00                   231              林建新              34,163.20                             269              刘佳              192.02                   232              林婕              22,247.36                             270              刘剑              91.20                   233              林锦辉              8,423.90                             271              刘锦涛              208,582.44                   234              林开鸿              51,000.00                             272              刘静莲              162.86                   235              林昆平              20,020.00                             273              刘俊锋              161,202.88                   236              林昆武              65,914.78                             274              刘萍              7,939.39                   237              林黎莎              200,399.85                             275              刘庆雄              9,116.80                   238              林龙浩              50,656.00                             276              刘秋富              149,848.00                   239              林美卿              2,556.00                             277              刘权              8,160.00                   240              林命荣              59,327.94                             278              刘善平              3,400.00                   241              林命展              34,000.00                             279              刘炜鑫              13,157.36                   242              林培太              280.04                             280              刘翔翔              11,960.32                   243              林佩兰              154,789.24                             281              刘小振              17,080.31                   244              林鹏              23,764.81                             282              刘晓              350.19                   245              林琦钿              144,980.43                             283              刘晓铭              130,272.00                   246              林琼煌              80,279.50                             284              刘燕儿              12,200.02                   247              林如龙              6,800.00                             285              刘洋              29.24                   248              林少彬              36,990.60                             286              刘洋洋              225,553.76（已退80,000）                   249              林少虹              331.01                             287              刘勇              16.67                   250              林少珑              50,379.72                             288              刘宇涵              13,274.12                   251              林深裕              193.44                             289              卢丹娜              326.72                   252              林树欣              7,372.16                             290              卢佳锋              45,829.69                   253              林思泳              198,875.44                             291              卢剑波              22,854.08                   254              林思源              120.88                             292              卢健威              18,112.48                   255              林腾              165.51                             293              卢琼凤              3,521.51                   256              林通              86.72                             294              卢荣权              1.90                   257              林晓依              44,375.27                             295              卢少冬              31,936.05                   258              林晓塬              4,811.84                             296              卢燕强              616.16                   259              林旭伟              264,799.92                             297              卢泽辉              19,927.65                   260              林涌彬              2,958.54                             298              鲁路              10,000.01                   299              陆细洁              4,163.20                             337              孙玉兰              205.48                   300              罗灿业              5,918.34                             338              孙玉霞              1,360.00                   301              罗俊豪              1,360.00                             339              覃梦成              15,640.00                   302              罗敏华              100.72                             340              覃梦豪              13,313.60                   303              罗占业              6,289.60                             341              谭军              10,159.20                   304              马大尚              1,360.00                             342              汤华慧              21,168.00                   305              马巧叶              6,800.00                             343              唐凤鸿              142,800.00                   306              马育城              13,400.48                             344              唐贤斌              681.47                   307              苗发珍              352.90                             345              唐新娅              2,221.57                   308              母友军              7,820.00                             346              陶罗承              224,634.67                   309              欧阳德丽              1,424.00                             347              陶新              4,007.17                   310              潘盛环              8,840.00                             348              田龙              162.86                   311              彭国政              92,742.61                             349              汪小梅              588.82                   312              彭嘉佳              429.48                             350              王爱科              53,760.02                   313              钱方社              5,095.60                             351              王程浩              43,811.18                   314              丘加房              5,305.76                             352              王蝶虹              67,280.15                   315              冉红云              423,651.27                             353              王国华              13,921.74                   316              冉小云              2,985.20                             354              王辉              6,875.40                   317              冉秀兰              5,704.64                             355              王莉丹              2,677.83                   318              任波              91.20                             356              王亮亮              53,096.00                   319              任宏              14,371.54                             357              王庆达              121,134.15                   320              任俊锋              105,494.56                             358              王少泽              2,082.88                   321              邵月异              16,699.98                             359              王松勇              3,795.01                   322              佘丽君              59,432.00                             360              王伟斌              85.11                   323              佘齐宏              4,070.75                             361              王小军              15,698.28                   324              佘齐佳              10,304.62                             362              王晓东              1,360.00                   325              佘亚凤              125,961.33                             363              王心庚              8,840.00                   326              佘彦娴              687.19                             364              王亚敏              6,120.00                   327              沈春红              20,751.66                             365              王雁              1,179.10                   328              沈海运              10,200.00                             366              王燕缄              432.00                   329              沈文锋              62,153.76                             367              王志军              16,830.00                   330              沈镇保              406,900.80                             368              王志勇              393.72                   331              石永奎              94,205.13                             369              魏宝玲              413.89                   332              石祖辉              1.90                             370              魏冬旭              7,032.19                   333              舒荣森              21,479.94                             371              魏新会              90.55                   334              宋友鸿              436.48                             372              翁俊斌              10,811.20                   335              孙成竹              39,999.91                             373              翁添洪              96,043.20                   336              孙宏哲              55,513.89                             374              翁小珊              172.44                   375              巫柏昌              106.28                             413              肖旭珠              4,999.97                   376              吴采芹              349.16                             414              肖奕思              32,049.76                   377              吴彩凤              6,203.27                             415              肖英毅              20,357.98                   378              吴灿泽              827.95                             416              谢潮杰              17,151.92                   379              吴辰龙              66,695.94                             417              谢洪              177.63                   380              吴丹              4,060.45                             418              谢敏              4,760.00                   381              吴丹丹              34,000.00                             419              谢平              39,720.02                   382              吴杜标              166.72                             420              谢琼青              1,824.81                   383              吴桂云              48,001.00                             421              谢少君              19,736.28                   384              吴国雄              3,823.37                             422              谢世杰              129,952.00                   385              吴浩斌              10,963.62                             423              谢思安              450.76                   386              吴宏宇              1.90                             424              谢宛瑾              73,520.04                   387              吴佳琳              40,877.16                             425              谢彦生              2,803.20                   388              吴洁如              83.20                             426              谢猷              34,505.64                   389              吴筠              1,620.56                             427              谢瑜              92,383.91                   390              吴玫洁              27,217.77                             428              谢卓光              27,200.00                   391              吴暖佳              4,784.00                             429              辛宝霞              13,600.00                   392              吴鹏楷              2,040.00                             430              辛洁林              1,360.00                   393              吴文璇              7,820.00                             431              辛树秋              56,827.23                   394              吴旭冰              332.16                             432              辛伟玲              11,284.53                   395              吴雪玉              827.95                             433              徐胜明              6,800.00                   396              吴燕妹              10,374.00                             434              徐喜莲              95,000.08                   397              吴裕俊              1,384.00                             435              徐艳娴              6,976.83                   398              吴裕娜              77,520.00                             436              徐燕              40,800.00                   399              吴镇文              200,624.32                             437              徐佐晟              13,354.31                   400              伍恒达              6,800.00                             438              许楚明              19,752.87                   401              伍悦              10,355.52                             439              许淦泉              32,472.32                   402              武翠玉              6,800.00                             440              许惠娇              30,677.12                   403              武庆军              5,560.10                             441              许锦虹              2,720.00                   404              向琴              4,553.76                             442              许丽思              179.76                   405              肖承统              35,000.01                             443              许镂挺              342.56                   406              肖宏林              14,280.00                             444              许路林              73,193.28                   407              肖惠平              497.15                             445              许绵程              1.93                   408              肖磊              79,921.79                             446              许少芬              867.20                   409              肖力彰              3,910.08                             447              许文玲              152,897.68                   410              肖少贤              7,888.92                             448              许伍荣              6,800.00                   411              肖伟平              34,820.01                             449              许锡松              33,966.08                   412              肖文辉              39,452.59                             450              许潇淼              867.20                   451              许晓玟              14,025.04                             489              余俊豪              4,609.16                   452              许晓彤              407.45                             490              余坤豪              4,370.20                   453              许序莹              6,850.64                             491              余梅              37,520.00                   454              许阳              73,042.88                             492              余伟沐              5,001.60                   455              许翊飏              890.63                             493              余晓杰              331.55                   456              许友鑫              1,360.00                             494              余育方              6,800.00                   457              杨波              329.20                             495              喻几凡              40.80                   458              杨博              5,208.00                             496              袁国喜              33,755.18                   459              杨婵              45,082.44                             497              袁剑文              6,800.00                   460              杨海波              13,000.10                             498              袁丽辉              160.07                   461              杨海元              33,598.08                             499              袁伦楷              31,876.96                   462              杨杰              12,283.12                             500              袁敏生              1,444.24                   463              杨捷斯              334.99                             501              袁明豪              11,608.00                   464              杨立彪              169,110.97                             502              袁佩璇              15,800.07                   465              杨丽纯              521.28                             503              袁少宏              52,360.00                   466              杨木良              52,613.91                             504              袁伟德              19,040.00                   467              杨秋田              10,795.51                             505              袁喜群              39,279.79                   468              杨少玉              41,414.33                             506              袁晓东              25,176.00                   469              杨维生              94,206.56                             507              袁燕梅              540.81                   470              杨文迪              7,552.00                             508              袁银英              779.60                   471              杨晓波              2,432.32                             509              袁泽藩              66,992.00                   472              杨泽鹏              2,715.23                             510              袁泽伦              3,570.36                   473              姚佳威              84.00                             511              曾繁涛              496.85                   474              姚骏哲              452.52                             512              曾威              6,832.00                   475              姚少坤              27,208.00                             513              曾湘平              6,128.00                   476              姚少忠              358,846.16                             514              曾展宏              20,400.00                   477              姚伟玉              16,684.85                             515              詹汉波              4,000.03                   478              姚文腾              22,600.13                             516              张超              176,589.56                   479              叶俊英              15,181.87                             517              张辰              76,082.56                   480              叶坤池              454.27                             518              张成              4,760.00                   481              叶珊              767.47                             519              张春生              17,919.97                   482              叶生              13,960.00                             520              张大群              136,000.00                   483              叶益曼              86.72                             521              张福富              7,381.02                   484              殷晓霞              32,853.02                             522              张恭和              303.15                   485              鄞志歆              6,800.00                             523              张国              4,999.97                   486              余德胜              15,304.59                             524              张浩荣              21,478.50                   487              余国发              130,951.84                             525              张合顺              29,365.67                   488              余建              306,942.00                             526              张宏建              3,816.07                   527              张佳捷              28,720.00                             565              赵云渠              60,133.67                   528              张佳宜              152.96                             566              赵志军              3,872.88                   529              张捷裕              178.00                             567              郑安莉              326.05                   530              张骏荣              1,728.14                             568              郑灿阳              112.62                   531              张曼虹              71,646.14                             569              郑楚兰              64,976.00                   532              张曼婷              954.13                             570              郑广进              10,059.99                   533              张美慧              578.96                             571              郑鸿翔              34,000.00                   534              张楠              6,666.88                             572              郑欢              13,600.00                   535              张青              6,800.00                             573              郑吉丽              2,153.24                   536              张庆波              6,800.00                             574              郑佳哲              337.60                   537              张庆生              18,800.03                             575              郑洁玲              4,801.41                   538              张尚之              28,100.38                             576              郑进锋              438,200.00                   539              张仕江              31.20                             577              郑俊明              3,400.00                   540              张树烔              405.45                             578              郑开添              29,920.00                   541              张伟文              58,586.85                             579              郑佩吟              284.80                   542              张炜杰              55,904.00                             580              郑侨鑫              449.58                   543              张文珠              8,640.08                             581              郑琼晓              332.66                   544              张晓峰              12,240.00                             582              郑树鑫              91.20                   545              张晓鹏              13,200.02                             583              郑晓丹              449.73                   546              张旭斌              56,408.00                             584              郑晓周              9,721.76                   547              张艳芳              2,221.31                             585              郑烨纹              539.50                   548              张**阳              66,992.00                             586              郑依超              160.07                   549              张祎莉              1,239.89                             587              郑应龙              65,914.24                   550              张寅              180.16                             588              郑竹候              6,565.60                   551              张永佳              332.66                             589              钟国顺              115,912.00                   552              张咏能              13,999.98                             590              钟祺              40,364.00                   553              张振恬              122,421.96                             591              周德涛              3,689.94                   554              张枝              97,410.63                             592              周建耀              24,248.41                   555              章汉桂              200.19                             593              周锦烔              23,304.80                   556              章静勤              106,810.65                             594              周凯              3,746.56                   557              章军伟              57,904.00                             595              周楷              7,030.64                   558              章俊浩              949.20                             596              周少华              6,800.00                   559              章良波              12,686.08                             597              周修奕              181.56                   560              赵陈              6,800.00                             598              周圳杰              55,904.00                   561              赵海              22,303.32                             599              朱步汉              49,349.85                   562              赵瑞明              2,728.35                             600              朱嘉丽              12,750.00                   563              赵轩朝              10,311.97                             601              朱艳红              29,285.12                   564              赵云              7,324.12                             602              祝磊              165,393.28                   603              庄冬青              13,600.00                             609              庄彦龙              199,480.00                   604              庄俊英              18,712.96                             610              庄钊瀚              275.03                   605              庄培              339.44                             611              庄志杰              28,442.23                   606              庄少丹              30,926.41                             612              邹开平              48,338.44                   607              庄文玉              43,659.58                             613              邹少玲              1,014.30                   608              庄秀如              54,467.36                             总计              22,280,270.26 （已退80,000）      附表二（郭逸崇业务团队被害人名单，包含在附表一内）：总监郭逸崇对其团队的被害人与袁远飘、范梓良承担连带退赔责任；业务员丁俊鸿、郑佳鑫分别对其本人名下的被害人与袁远飘、范梓良、郭逸崇承担连带退赔责任。            所属业务员              序号              被害人姓名              金额（元）                            序号              被害人姓名              金额（元）                  郭逸崇              1              蔡炳坤              6,800.00                            23              彭国政              92,742.61                  2              陈文秀              369.99                            24              任波              91.20                  3              陈梓              2,035.84                            25              石永奎              94,205.13                  4              关光福              34.72                            26              王辉              6,875.40                  5              黄佩龙              428.50                            27              王心庚              8,840.00                  6              黄依丽              213.70                            28              王志军              16,830.00                  7              黄志成              13,899.95                            29              巫柏昌              106.28                  8              纪玉淋              1,286.60                            30              吴辰龙              66,695.94                  9              赖玫言              120.50                            31              吴丹              4,060.45                  10              李刚              35.87                            32              吴玫洁              27,217.77                  11              李留华              46.72                            33              吴裕娜              9,520.00                  12              李晓喆              181.35                            34              杨博              5,208.00                  13              廖熙绚              88,132.11                            35              杨泽鹏              2,715.23                  14              林黎莎              200,399.85                            36              叶俊英              15,181.87                  15              林少珑              388.04                            37              余俊豪              4,609.16                  16              林深裕              193.44                            38              曾威              6,832.00                  17              刘炜鑫              256.24                            39              张佳宜              152.96                  18              刘宇涵              13,274.12                            40              张骏荣              1,728.14                  19              卢健威              18,112.48                            41              张艳芳              2,221.31                  20              卢琼凤              3,521.51                            42              郑吉丽              2,153.24                  21              罗灿业              5,918.34                            43              周修奕              181.56                  22              马大尚              1,360.00                            小计              725178.10                                                                                                                                      丁俊鸿              1              候晨鸣              261,889.82                                                                          小计              261,889.82                                                                                                                                                                  郑佳鑫              1              方玉明              204,400.00                            4              谢瑜              25,055.91                   2              武翠玉              6,800.00                            5              张大群              136,000.00                   3              谢敏              4,760.00                            6              张合顺              33,094.95                  小计              410110.86                                                            总计              1397178.78                    附表三（林梦佳名下被害人名单，包含在附表一内）：林梦佳对其本人名下的被害人与袁远飘、范梓良承担连带退赔责任。            所属业务员              序号              被害人姓名              金额（元）                            序号              被害人姓名              金额（元）                  林梦佳              1              蔡冬荣              4,290.32                            25              刘翔翔              11,960.32                  2              蔡捷              1,788.93                            26              卢佳锋              45,829.69                  3              陈煌跃              903.22                            27              邵月异              16,699.98                  4              陈惠贞              98.24                            28              魏冬旭              7,032.19                  5              陈亮东              3,416.00                            29              吴桂云              48,001.00                  6              陈瑞花              189.20                            30              谢潮杰              17,151.92                  7              陈伟南              35,242.23                            31              谢彦生              2,803.20                  8              陈晓武              818.60                            32              谢猷              29,663.68                  9              陈彦              1,376.00                            33              辛洁林              1,360.00                  10              陈志鹏              20,759.12                            34              许淦泉              32,472.32                  11              董祥峰              27,952.00                            35              许镂挺              342.56                  12              方树炎              13,600.00                            36              许友鑫              1,360.00                  13              郭亿城              1,430.40                            37              余育方              6,800.00                  14              何灿辉              1,475.23                            38              袁国喜              33,755.18                  15              黄南华              34,340.00                            39              张超              176,589.56                  16              黄泽铨              84,369.60                            40              张恭和              303.15                  17              黄志雄              2,532.92                            41              赵陈              6,800.00                  18              纪泽锋              5,469.76                            42              赵云              7,324.12                  19              李广南              6,619.84                            43              郑俊明              3,400.00                  20              李广植              7,952.96                            44              郑晓周              9,721.76                  21              李晓梅              9,478.08                            45              庄冬青              13,600.00                  22              林锦辉              8,423.90                            46              庄钊瀚              275.03                  23              林开鸿              51,000.00                            47              邹少玲              1,014.30                  24              刘庆雄              9,116.80                            总计              806903.33      附表四（陈灿丽名下被害人名单，包含在附表一内）：陈灿丽对其本人名下的被害人与袁远飘、范梓良承担连带退赔责任。            所属业务员              序号              被害人姓名              金额（元）                            序号              被害人姓名              金额（元）                  陈灿丽              1              陈文锋              44,895.68                            9              许绵程              1.93                  2              赖晓佳              1.90                            10              姚少坤              27,208.00                  3              林如龙              6,800.00                            11              袁剑文              6,800.00                  4              刘剑              91.20                            12              张文珠              8,640.08                  5              卢荣权              1.90                            13              赵瑞明              2,728.35                  6              石祖辉              1.90                            14              郑进锋              438,200.00                  7              谭军              10,159.20                            15              钟国顺              115,912.00                  8              肖英毅              7,618.14                            总计              669060.29      附表五（钟昱祺名下被害人名单，包含在附表一内）：钟昱祺对其本人名下的被害人与袁远飘、范梓良承担连带退赔责任。            所属业务员              序号              被害人姓名              金额（元）                            序号              被害人姓名              金额（元）                  钟昱祺              1              陈宇骏              3,548.22                            4              杨维生              542.56                  2              刘洋洋              225,553.76      （已退80,000）                            5              喻几凡              40.80                  3              王庆达              121,134.15                            总计              350,819.48（已退80,000）      附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。