河南省新乡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0721刑初309号公诉机关新乡县人民检察院。被告人王鹏飞，男，1992年10月6日出生，汉族，大专文化，无业，籍贯江苏省泰州市，户籍所在地江苏省泰州市姜堰区，捕前住北京市丰台区。因涉嫌诈骗，于2020年6月27日被新乡县公安局指定居所监视居住；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月24日经新乡县人民检察院批准，被新乡县公安局执行逮捕。辩护人张福星，河南国豪律师事务所律师。辩护人孙仲慧，河北天权律师事务所律师。新乡县人民检察院以新县检一部刑诉〔2020〕110号起诉书指控被告人王鹏飞犯诈骗罪，于2020年10月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡县人民检察院指派检察员王永峰、王兆伟出庭支持公诉，被告人王鹏飞及其辩护人张福星、孙仲慧到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年11月，被告人王鹏飞开始代理一款名为“汇利资本”的虚假股票投资平台，后将被害人张某引入平台提供的专门授课群，并诱导其进行投资，诈骗被害人张某30万元，被告人王鹏飞从中分得13万余元。案发后，被告人王鹏飞已退赔被害人16万元，并取得被害人的谅解。公诉机关认为，被告人王鹏飞以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王鹏飞与他人共同实施犯罪行为，系共同犯罪，被告人王鹏飞在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王鹏飞虽不具有自首情节，但是到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚，建议判处被告人王鹏飞有期徒刑五至六年，并处罚金。公诉机关向本院提交了户籍证明、抓获证明等书证；司法鉴定意见书等鉴定意见；证人葛某、周某真等人的证言；被害人张某的陈述；被告人王鹏飞的供述与辩解等证据予以证实。被告人王鹏飞辩称根据自己的认识这个平台是正规的，客户亏损后收到大笔款项才意识到这个平台有问题。辩护人的辩护意见是，对指控王鹏飞涉嫌诈骗罪罪名没有异议，对涉嫌诈骗的数额有异议，被告人王鹏飞到案后如实供述自己的罪行，庭审中与之前的供述有言语上的出入，但不影响坦白情节的成立，签署了认罪认罚具结书，积极退赃，被害人从事金融行业的工作，应该具备一定的金融知识，也有一定过错，综上建议对被告人王鹏飞从轻减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2019年11月，被告人王鹏飞开始代理一款名为“汇利资本”的虚假股票投资平台，后将被害人张某引入平台提供的专门授课群，并诱导其进行投资，诈骗被害人张某30万元，被告人王鹏飞从中分得13万余元。案发后，被告人王鹏飞已退赔被害人16万元，并取得被害人的谅解。认定上述事实的证据有：被告人王鹏飞的照片及户籍证明证实，被告人王鹏飞的基本情况及被告人犯罪时已达到完全刑事责任年龄。汇款明细、银行转账明细证实，被害人张某转款30万元资金流向情况。申请载明：孙某系王鹏飞的舅舅，因王鹏飞涉嫌诈骗造成受害人损失，现自愿退还受害人损失16万元。扣押决定书、清单证实，扣押赃款情况。收到条、谅解书证实，张某收到孙某退还的16万元，并谅解王鹏飞。抓获证明载明：犯罪嫌疑人王鹏飞于2020年6月11日被新乡县公安局刑警大队民警在北京丰台区三环小区4号楼802室抓获归案，2020年6月12日新乡县公安局刑警队民警押解王鹏飞乘中巴返新，根据新乡县新冠肺炎疫情防控指挥部通知，押解民警及犯罪嫌疑人王鹏飞等人被统一安置于新乡县花仙宾馆隔离观察至2020年6月27日，犯罪嫌疑人王鹏飞到案后供述了其伙同他人诱导受害人在虚假股票交易平台投资方式实施诈骗的违法犯罪行为，当日犯罪嫌疑人王鹏飞被采取指定居所监视居住强制措施，指定地点为新乡县心连心宾馆。盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书证实，被告人王鹏飞手机内微信及QQ显示的内容。证人葛某的证言证实，2019年10月中旬至2019年12月30日葛某在汇鑫控股集团上班，地点在北京市丰台区东亚三环**楼**，公司的经理是王鹏飞，销售部有一个男主管，还有一名叫薛某的员工，其跟谢某在公司的人事部门，还有几个客服。12月份开始王鹏飞安排其做文档，具体的工作内容就是从一个“益盟好股”的微信小程序里面复制一些关于股票的推文，制作成word文档，然后发送到一个老师微信号里，然后王鹏飞会使用那个老师号给各个客户推送文档。这些东西大部分都是王鹏飞在做，公司主要使用两个微信号，一个是昵称叫：“刘安欣”的助理号，一个是昵称叫“峰回路转”的老师号，这两号主要是王鹏飞在操作。公司一开始会把客户拉到一个大群里面，群里有公司的客服、助理、销售等人员，如果有客户确定要投资了会给投资客户新建一个群，然后群里有老师（王鹏飞）专门指导，这样做是为了防止客户流失，让王鹏飞专门指导，怕其他客户说负面的东西影响投资人投资。公司业务推广模式主要是通过一些网站找到投资股票的股民的联系方式，然后由客服打电话发展客户，有意向的客户公司会进一步添加对方的微信号跟对方进一步沟通。客服主要是通过打电话的形式发展客户，销售部则负责跟添加了微信的客户进一步沟通。前期其不太了解这个行业，起初王鹏飞说公司是做咨询业务的，但是其后来见到的是他们在引导客户做投资，其感觉不对劲到了年底就不再做了。证人周某真的证言证实，其和王鹏飞是同村发小，关系很好，王鹏飞在北京开了一家公司，2019年12月份王鹏飞向其共转款19.7万元，王鹏飞让其取出10万元，转到王鹏飞招商银行账户。第二次一个名为“东海县奢侈珠宝有限公司”的中国银行对公账户给其转款246250元，其5月22日当天中午到柜台支取249700元，王鹏飞于2020年5月24日从北京坐高铁过来将钱拿走了。剩余的9.7万元王鹏飞让其转到一个名为孙某扣的账号了。其问过王鹏飞是不是洗钱，王鹏飞说这些钱是金融方面的，不该知道的别知道，尽量少知道他的事。其感觉王鹏飞可能在规避什么风险。证人李某的证言证实，其和王鹏飞是男女朋友关系，王鹏飞说自己是做金融工作的，听王鹏飞和别人聊天时说过股票、开盘、入金等字眼。其有一个微信号叫youzil_zreo（昵称：艺墨缘—茶室书画）是其好几年前注册的，王鹏飞要走用了。其微信号绑定了一张农行卡6228481749157915878，这张农行卡是王鹏飞让办的，办好后也是由王鹏飞在用。其没有参与过王鹏飞做平台的工作。证人孙某扣的证言证实，其有一张江苏银行的卡，平时都是由自己保管的，其儿子王鹏飞转账用过一次，2019年12月13日这张卡由周某真的工商卡转入9.7万元，后又转到王鹏飞的招商银行卡内，对该转账情况其不知情，那段时间是王鹏飞用这张卡。被害人张某的陈述证实，2019年7、8月份，一个自称刘安欣的女子加其微信，并称认识炒股的老师，老师的水平很高，通过她购买股票，可以学炒股知识，老师能推荐私募股票，这类股票利润高，能赚钱。然后这个女的把其拉到了一个名叫“VIP汇利私募机构精英投顾（2）”的微信群里，刘安欣介绍说，老师每天在直播间讲课，有内幕消息，有自己的资金，可以操作股票涨跌，并多次给张某演示股票的涨跌，在他们的操纵下，股票说涨就涨，说跌就跌，他们可以配资，能动员大家在配资平台购买股票，可以让客户快速盈利，资金翻番。在他们的诱惑下，张某动心了，在2019年12月8日，分两笔向他们提供的开户名为广州园贸园贸易有限公司的中国银行账户转款30万元。转款后，一个自称姓俞的老师对张某说投的资金还太少，把资金增加到100万，在年底前让张某把资金翻到200万元。张某说没钱了，在这期间，群里的助理每天给张某发群里人员在他们的指导下获利的截图。12月10日，在他们的指导下，张某开始购买股票，他们说他们机构准备了十几个亿的资金操作股票，截止到12月20日，其共计购买了四次股票，其中有两次赚了大概2.6万元左右，一次亏了1万元左右，最后一次按照他们的指导购买了股票，结果股票被平仓了，30万元钱一次性亏完了。之后其联系姓俞的老师等人，他们就不理张某了，张某感觉不对报案了。刘安欣的微信号是×××昵称刘安欣。姓俞的微信号是×××，昵称是峰回路转，电话是133××******。张某的微信号是×××，昵称也叫峰回路转。被告人王鹏飞的供述与辩解证实，2019年10月份，其王鹏飞在网上通过qq群认识了一个自称“沈曦”的人，向王鹏飞推荐名为汇利资本的投资平台，称代理这个平台能赚钱。王鹏飞开始了解这个平台，2019年11月份开始代理这个平台。通过网上购买有投资需求的人员的手机号码，给客户打电话或添加客户微信了解客户是否有投资需求，给客户推荐汇利资本这个平台，张某就是那个时候加的。加过后把张某引入平台提供的老师讲课群内，由老师授课引导张某投资汇利资本平台。2019年12月初的时候，张某投入平台30万元，王鹏飞就和平台老师忽悠张某买一支要跌的股票，直至张某将钱输完。之所以忽悠张某买一支要跌的股票是因为其代理这个平台赚钱有几个方面：客户每手交易手续费的提成，大概是交易金额的千分之三的百分之七；还有客户亏损的提成，大概是百分之二十五到百分之三十。所以王鹏飞要让张某买跌的股票。张某投资的这30万元，王鹏飞赚的大概有十三万多。王鹏飞仅知道汇利资本这个平台是菲律宾的人搞的，具体情况不清楚。工作地点在北京丰台区东亚三环小区4号楼802房间。员工有葛某、薛某、谢某等人。每次新加一个客户后，会将客户拉入一个组建好的微信群里，群里除了客户其余人都是王鹏飞及其员工，由员工使用不同的微信号在群里发言，一般都是发些在平台赚钱的消息，以此来引诱客户投资。微信名ladyLily（昵称：刘安欣）、×××（昵称：峰回路转）这两个微信号主要是王鹏飞使用，LadyLily这个号是助理角色，主要用这个号发通知、利好消息等，×××这个号是老师角色，负责给客户答疑解惑。骗张某期间使用电话联系过张某几次，都是由王鹏飞和薛某打的。张某被骗后把他的微信拉黑了。Youzil_zero这个微信号是王鹏飞让其女朋友李某注册的，这个微信号就王鹏飞一个人在用，主要是用来在群里当托说话，烘托气氛。因为这个号绑定李某农行卡，王鹏飞用这个号转过账。王鹏飞的微信号是×××，昵称“曦”。一般都是王鹏飞和平台联系，把收款账号给平台发过去，然后平台给王鹏飞打款。一般用女朋友李某的农行卡6228481749157915878来收钱的，还使用过其同乡周某真的工商卡6212264301008653717，用别人的卡是为了规避风险，不让公安机关查到。截止目前王鹏飞通过平台拉了六七个客户，有张某、沈某、杨某、李某等人，这几个人总共被骗了三十六七万元左右，获利约十六七万元。女朋友李某没有参与这个虚假平台代理。上述证据均由公诉机关提供，经庭审示证、质证，确实充分且能互相印证，予以确认。辩护人提供泰州市姜堰区三水街道杏村村委会关于该村二组村民王鹏飞平时表现良好的证明及天眼查查询结果证实广州园贸园贸易有限公司经营范围不包括股票等投资交易，上述两份证据与本案事实无关，不予认定。本院认为，被告人王鹏飞以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人王鹏飞伙同他人基于共同的犯罪故意，共同实施犯罪行为，系共同犯罪；被告人王鹏飞在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王鹏飞虽不具有自首情节，但到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。案发后，被告人王鹏飞家属代为退赔被害人16万元，并取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。关于被告人王鹏飞称起初并不知道这个平台是非法的，客户亏损后才意识到这个平台有问题的辩解理由，经查，有被害人张某的陈述、证人葛某的证言及被告人王鹏飞的供述能够证实，被告人王鹏飞在明知“汇利资本”不是正规股票投资平台的情况下，将被害人引入专门授课群，并诱导被害人进行投资，其具有诈骗的故意，故对该辩解理由不予采纳。关于辩护人认为诈骗的数额不应认定为30万元的辩护意见，经查，有被害人的陈述、转账凭证、银行交易明细及被告人王鹏飞的供述能够证实，被告人王鹏飞让被害人小额获利，诱使被害人追加30万元投资，是其实施诈骗的手段，被害人获利数额不应从犯罪数额中扣除，故对该辩护意见不予采纳；关于辩护人认为被告人王鹏飞具有认罪认罚情节的辩护意见，经查，被告人王鹏飞在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，但庭审过程中未能如实供述其主要犯罪事实，不应认定为认罪认罚，故对该辩护意见不予采纳。辩护人关于被告人具有坦白、退赔情节的辩护意见予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人王鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵14日，即自2020年7月24日起至2025年1月9日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  李文慧人民陪审员  田泽臣人民陪审员  李永有二〇二〇年十一月二十五日书 记 员  张天汝