青海省西宁市城西区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）青0104刑初29号 公诉机关青海省西宁市城西区人民检察院。 被告人田某某，女，1977年8月15日出生,汉族,大学本科,“三三”系公司西宁地区市级代理,户籍所在地青海省西宁市城**，住西宁市城**。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年7月19日被刑事拘留，同年8月22日被依法逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。 辩护人黄良彪，青海军辉良剑律师事务所律师。 被告人邢某某，男,1984年2月6日出生,汉族，初中文化，青海御元堂商贸有限公司法定代表人,户籍所在地青海省海南藏族自治州贵德县，住青海省海南藏族自治州贵德县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年10月28日被刑事拘留，同年11月29日被依法逮捕。现羁押于西宁市第一看守所。 辩护人赵国荣、乔占军，青海律科律师事务所律师。 被告人韩某某，女，1973年8月13日出生,汉族，中专文化，青海玉茶坊贸易有限公司法定代表人,户籍所在地青海省西宁市城**，同年8月22日被依法逮捕，现羁押于西宁市第二看守所。 辩护人张连军，青海夏都律师事务所律师。 西宁市城西区人民检察院以西检公诉刑诉〔2020〕5号起诉书指控被告人田某某、邢某某、韩某某犯非法吸收公众存款罪向本院提起公诉。本院于2020年2月17日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城西区人民检察院指派检察员徐莹出庭支持公诉，被告人田某某及其辩护人黄良彪，被告人邢某某及其辩护人赵国荣、乔占军，被告人韩某某及其辩护人张连军到庭参加诉讼。现已审理终结。 西宁市城西区人民检察院指控，2015年3月至2018年5月,被告人王文俊、王文澜等人(另案)先后成立杭州三三玉茶坊管理有限公司、嘉兴三三迅通科技有限公司、武汉三三康满堂生物科技有限公司、湖北玉子春秋玉器文化发展有限公司、杭州三三易通电子商务有限公司等数十家公司(总称为“三三”系公司)，以玉茶坊、康满堂、迅通公司所设立宝利来平台、易通公司所设立易通商城作为主要吸金平台,通过招募人员进行分工,利用“线下实体加盟”“线上玉石资产证券化交易”“网上商城”等模式,从事非法集资活动。被告人王文俊、王文澜(另案)在无资金兑付能力的情况下，通过其所控制的“三三”系公司网站、微信群及举办会议、活动等形式开展虚假宣传,并通过操盘手运用虚假账户虚构资金交易控盘，以许诺高额回报的方式非法集资。非法吸纳的资金进入被控制的账户后,被告人王文俊、王文澜等人采取后账还前账的方式维持资金运转。 2014年2月至2016年4月期间，王文俊等人（另案)先后成立杭州三三康健生物科技有限公司、玉茶坊和康满堂,通过“三三”系公司各地市场运营人员,以招商会、微信群、培训讲课等方式进行宣传，以推销保健品、岫岩玉等商品为名在全国各地发展加盟商,并形成宝利来平台和易通商城的市代理、区代理和服务网点三个代理商层级,收取巨额加盟费。 2014年被告人田某某经王文俊介绍,成为“三三”系公司在青海省西宁市的市级代理，负责管理西宁市的区级代理,不定期向各个区代传达公司文件及最新的公司产品,并在西宁市城西区力盟商业区租住办公场所发展会员,收取西宁市注册会员交易佣金。“三三系”公司在西宁市共计发展会员5245名，吸收资金3.3亿余元。 2016年被告人邢某某注册成立青海御元堂商贸有限公司，实际为“三三”系公司在青海省西宁市城中区的区级代理,负责在城中区传达公司文件及最新的公司产品,并在西宁市城中区办公场所发展会员，收取西宁市城中区注册会员交易佣金。“三三系”公司在西宁市城中区共计发展会员409人,吸收资金3000万余元。 2016年被告人韩某某经邢某某介绍,注册成立青海玉茶坊贸易有限公司,实际为“三三”系公司在青海省西宁市城**生物科技园区服务网点负责人,负责在西宁市城西区办公场所传达公司文件及最新的公司产品、发展会员,收取西宁市城北区生物科技园区服务网点注册会员交易佣金。“三三系”公司在西宁市城**生物科技园区服务网点共计发展会员321人,涉案资金达1390万元。 2019年7月19日,被告人田某某、韩某某被抓获归案。2019年10月28日,被告人邢某某被抓获归案。 针对上述指控的事实，公诉人当庭宣读、出示了银行交易明细、转账明细、宝利来平台手机端APP截图、宝利来平台交易账号、禾商宝利来交易系统会员服务平台、易通商城开店资金申请表、通告、合同书、中国银行保险监督管理委员会青海监管局关于青海玉茶坊贸易有限公司等三家公司有关情况认定的函、关于申请成立青海玉茶坊贸易有限公司的报告、工商登记资料，中国银行业监督管理委员会浙江监管局办公室关于反馈杭州三三易通电子商务公司涉嫌非法吸收公众存款一案相关资料的函、关于反馈王文俊、王文澜等人控制的“三三”系公司涉嫌集资诈骗和非法吸收公众存款案相关资料的函、常住人口基本信息、无犯罪记录证明、到案经过等书证；证人吴某1、史某1、汪某1、王某1、陈某1、孙某1、顾某、董某、朱某1、朱某2、宋某、张某1、李某1、鲁某、梁某、杨某1、李某2、胡某2、曾某1、曾某2等人的证言；被告人田某某、韩某某、邢某某的供述与辩解;同案犯王文澜、赵小龙、邢爱华的供述与辩解;广东中科司法鉴定所穗司鉴19010660900055号鉴定意见书、杭州聚信会计师事务所[2019]42号报告书、电子光盘等证据。公诉机关据此认定被告人田某某、邢某某、韩某某的行为构成非法吸收公众存款罪。应依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，提请本院依法惩处。 被告人田某某对公诉机关指控的罪名不持异议，但辩称：1.没有刻意招募过会员，会员与经营机制有关，99%的会员是会员推荐，将这些会员的资金和人数算在其名下不认可，仅对其推荐的会员负责；2.其接触三三系时只有健康板块，后续的金融、文化产业和玉茶坊等具体运营模式不清楚；3.其到三三系总公司多次考察，北京有新闻发布会，范冰冰作为企业代言人的签约会等，各大媒体也有报道；3.并不是所有人都亏损了，也有“出金”超过“入金”。 被告人邢某某辩称：1.吸收的佣金没有经过其手，公司统一结算，公司向其收取费用，但其没有从他人手中收取费用；2.因为有媒体采访、地方新闻报道和大型宣传活动等招商引资，才投资“三三”企业，没有以犯罪的手段获取财富的想法，其既是被告人也是受害人。 被告人韩某某辩称：1.对公诉机关指控其发展会员321人及指控的吸收金额不认可，会员个人注册账户，资金打到公司指定的账户，与其没有关系；2.其看到公司的宣传，公司也有合法的手续，其进行了实体店投资，也交了加盟费，也是受害人；3.指控其在店里宣传、招募会员不认可，其只是销售，会员是朋友带来的，他们不知道的会咨询。 被告人田某某的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但提出：1.田某某没拥有参加公司的组织、运作，属于帮助犯，地位是从犯；2.田某某没有主动介绍发展会员，起止发展了10人会员；3.指控的涉案人数5000多人，有些不是西宁发展的会员；3.本案存在重复统计佣金；建议适用缓刑。 被告人邢某某的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但提出：1.非被告人邢某某直接发展的会员名下的金额不应计入到其非法吸收公众存款的金额中；2.被告人邢某某不参与“三三”系公司的决策及资金支配，在犯罪过程中只起到帮助作用，其本人也是受害者，属于帮助犯；3.被告人邢某某主观恶性小，系初犯偶犯，建议对被告人从轻量刑，建议判处缓刑。 被告人韩某某的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但提出：1.非被告人韩某某直接举荐或吸纳的会员不应计入韩某某名下，指控的额数额存在复投复计的问题，其以本人及亲属名义投资返点应扣除；2.被告人韩某某是从犯，到案后能主动坦白，主观恶性轻微，系初犯偶犯，其也是受害者，可以对其从轻或减轻处罚，建议适用缓刑。 经审理查明，2014年至2018年,王文俊、王文澜等人(均另案)先后成立杭州三三玉茶坊管理有限公司、武汉三三康满堂生物科技有限公司等数十家公司(总称为“三三”系公司)，通过玉茶坊、康满堂以“线下实体加盟”模式发展代理商并收取加盟费，通过“宝利来平台”“易通商城”以“线上玉石资产证券化交易”“网上商城”等模式，以高额回报为诱饵，通过虚假宣传,向社会公众募集资金。 期间，被告人田某某经王文俊介绍,成为“三三”系公司在青海省西宁市的市级代理，负责管理西宁市的区级代理,不定期向各个区代传达公司文件及最新的公司产品,并在西宁市城西区力盟商业区租住办公场所发展会员,收取西宁市注册会员交易佣金。“三三系”公司在西宁市共计发展会员5119名，吸收资金3.3亿余元。 2016年，被告人邢某某注册成立青海御元堂商贸有限公司，为“三三”系公司在青海省西宁市城中区的区级代理,负责在城中区传达公司文件及最新的公司产品,并在西宁市城中区办公场所发展会员，收取收取沉淀到康满堂的资金及西宁市城中区注册会员交易佣金。“三三系”公司在西宁市城中区发展会员409人,吸收资金3000万余元。 2016年，被告人韩某某经邢某某介绍,注册成立青海玉茶坊贸易有限公司,韩某某为负责人，又为“三三”系公司在青海省西宁市城**生物科技园区服务网点负责人,负责传达公司文件及最新的公司产品、发展会员,收取沉淀到玉茶坊的资金及西宁市城北区生物科技园区服务网点注册会员交易佣金。“三三系”公司在西宁市城**生物科技园区服务网点共计发展会员321人,涉案资金达1390万余元。 2019年7月19日,被告人田某某、韩某某被抓获归案。2019年10月28日,被告人邢某某被抓获归案。 上述事实，有下列经庭审质证的证据： 1、受案登记表，立案决定书，到案经过，证实2019年1月17日，西宁市公安局接公安部经侦局云端线索，2014年至2018年5月期间，王文俊、王文澜伙同他人，利用其所控制的多家“三三”系公司，以保本且高额投资回报、充值奖励等为诱饵，向社会公众募集大量资金，要求西宁市公安局经济犯罪侦查支队依法查出西宁市辖区涉及的公司人员。西宁市公安局于2019年1月23日立案侦查，2019年7月19日，民警分别在城西区力盟步行街1号楼2275室、海晏路67号D6栋1322室将田某某、韩某某抓获；2019年10月28日，民警在西安市未央区凤城九路与未央路十字将邢某某抓获。 2、被害人吴某1陈述，证实2016年年底，西宁市代理田某某介绍三三宝利来，在宝利来平台分两次分别投资11万元、40万元，宝利来平台没有损失。2017年2月，田某某介绍成为易通商城会员。易通商城总共投资53.98万元，其中2.5万元手续费，4800元购买康满堂设备款，返还1.2万元，实际损失12.78万元。 3、被害人史某2陈述及银行卡交易明细，证实经曹延智介绍于2016年11月22日投资2万元，投资的2万元全拿回来了。 4、被害人汪某1的报案材料、陈述、存款凭证及银行卡交易明细，证实经杜江平介绍汪某1到玉茶坊门店，关蓉霞接待并下载三三宝利来平台A**,让每周一、四到玉茶坊参会，每次韩某某主持宣讲，让我们上街发宣传彩页，陆续投资75万元，拿回来1.5万元左右。 5、被害人王某1、张某2的报案材料、陈述及银行结算单，证实经陈建华介绍成为宝利来平台会员，2017年1月12日用王某1、张某2的身份证注册账户，王某1给杭州联合银行萧山支行转账6万元，用张某2的账户给杭州三三易通电子商务有限公司转账12万元。我和张某2在宝利来各入金2万多元，共计4万多元。 6、被害人陈某1的报案材料、陈述及银行卡交易明细，证实张秀菊叫陈某1到海湖新区玉茶坊，田某某、韩某某宣讲。我在宝利来平台投资41.5万元，出金1万左右后又投入。 7、被害人孙某1的报案材料及陈述，证实韩某某介绍我投资三三宝利来，帮忙注册会员，拉孙某1入生物园区微信群。投资18.4万元，后将钱取出，后又投资了一些钱。 8、被害人芦某的报案材料、陈述及银行卡交易明细，证实侄女滕春在宝利来投资30多万，介绍芦某的侄子芦湖山在宝利来投资8万元，介绍我在宝利来投资5.5万元，收回8348.38元，损失46651.62元。芦某介绍了孙某2投资。 9、被害人张某3的报案材料、陈述及银行卡交易明细，证明张某3通过郝延君知道宝利来，郝延君与其母亲均投资，张某3又告诉耿某投资。共投资59800元，提现28097.32元，损失31702.68元。 10、被害人耿某的报案材料、陈述、宝利来汇款账户变更通知、宝利来平台截图，证实耿某通过张某3介绍投资宝利来，投资了1万元。 11、被害人孙某2的报案材料、陈述、银行卡交易明细等，证实孙某2经芦某介绍投资25400元，获利2600元，损失22800元。三三公司在青海的负责人叫韩某某。 12、被害人汪某2的报案材料及陈述、银行卡交易明细，证实汪某2及其妻子于菲经郑平介绍成为宝利来会员，并加入生物园区宝利来微信群，生物园区区代理是韩某某，线下实体店玉茶坊是韩某某的，知道在玉茶坊开宣传会。一共投资43.9万元，出金86800元。 13、被害人王某2、王某3的报案材料、王某2的陈述、银行卡交易明细、手机转账截图，证实王某2经甘美玲介绍推荐加入宝利来平台，共投资24.6万元，出金2.3万元。王某2又把宝利来平台介绍给女儿王某3，韩某某给王某3注册宝利来会员，王某3投资75990元，出金1万余元。韩某某是西宁地区的代理。 14、被害人吴某2的报案材料及陈述、银行卡交易明细，证实吴某2经武艳琴介绍推荐投资宝利来平台，陈玉莲将吴某2拉入城东区三三宝利来微信群。共投资358552.93元，在宝利来平台投资348052.93元，在易通商城投资10500元，出金大概十来万。城北区代理是武艳琴，城东区代理是陈玉莲，西宁市代理是田某某，线下实体店玉茶坊是韩某某。 15、被害人李某3的报案材料及陈述、银行卡交易明细，证实李某3经陈玉莲推荐成为宝利来会员，并加入城东区三三宝利来微信群。一共投资110119元，其中在宝利来平台投资99619元，在易通商城投资10500元，没有出过金。城东区代理是陈玉莲，西宁市代理是田某某，线下实体店玉茶坊是韩某某。 16、被害人胡某3的报案材料及陈述、银行卡交易明细等，证实胡某3在网上看到三三宝利来的宣传报到，到城中区南山路康满堂实体店，经邢某某介绍投资三三宝利来平台，又用侄女胡文杰、妹妹胡雪梅、妹夫李冬的身份证注册账户。共投资1083677元，其中胡雪梅名下投资407690元，李冬名下投资6万元，胡文杰名下投资227181元。胡某3名下账户出金205464元，胡雪梅名下账户出金149985元，李冬名下未出金，胡文杰名下账户出金26008元，共出金381457元。 17、被害人李某4的报案材料及陈述、银行卡交易明细，证实李某4经胡某3介绍投资三三宝利来，共投资13.8万元，出金3000元，损失13.2万元。 18、被害人韩某的报案材料及陈述、手机银行转账截图，证实韩某经“花姐”介绍投资三三宝利来，共投资35700元，出金27596.12元，损失8103.88元。 19、被害人雷某的报案材料及陈述、银行卡交易明细，证实雷某经胡某3介绍认识邢某某，邢某某帮忙注册三三宝利来会员，共投资412701元，出金160024.35元，损失252676.65元。韩某某是西宁玉茶坊的负责人，玉茶坊开业时，邢某某在微信群通知大家参加。 20、被害人苏某的报案材料及陈述、银行卡交易明细，证实苏某在网上看到三三宝利来平台，其到西宁市城中区康满堂实体店，邢某某介绍其投资宝利来平台，共投资556400元，出金131200元，损失425200元。邢某某在康满堂实体店进行宣讲，还播放宣讲视频。其去过海湖新区玉茶坊实体店，田某某给投资人讲过课。 21、被害人顾某的报案材料及陈述、手机银行转账截图、银行卡交易明细，证实顾某经薛万雄介绍认识邢某某，邢某某推荐投资三三宝利来，共投资27000元，没有出金。邢某某在康满堂给大家讲课培训过。 22、被害人董某的报案材料及陈述、银行卡交易明细，证实董某及其老公施宝明经王金花介绍投资三三宝利来平台，董某的账户共投资636379元，施宝明的账户投资428500元，宝利来账户共入金1064879元，出金301025.85元；易通商城入金50.4万元，没有出金。去海湖新区玉茶坊听过十几次课，韩某某和田某某组织召开，宣讲宝利来的投资方法、岫岩玉的涨跌等。 23、被害人朱某1的报案材料及陈述、银行卡交易明细，证实朱某1经芦桂英介绍投资三三宝利来平台，张艳芳帮忙注册会员。共投资26500元，没有出金。 24、被害人朱某2的报案材料及陈述、银行卡交易明细，证实朱某2的妹妹朱某1使用朱某2的身份中注册宝利来会员，朱某1在使用操作朱某2的账户，投资28000元. 25、被害人宋某的报案材料及陈述、银行卡交易明细，证实苏某带宋某到城中区邢某某的康满堂听了几次课，邢某某介绍后其投资宝利来，共投资16.6万元，不记得出金多少。海湖新区玉茶坊是韩某某的，田某某和韩某某都讲过课。 26、被害人张某1的报案材料及陈述、银行卡交易明细，证实听说过西宁玉茶坊商贸有限公司，路过玉茶坊时秦宁德带其进去了解，韩某某接待介绍，在玉茶坊注册会员，共投资336649元，出金74900元。 27、被害人李某1的报案材料及陈述、银行卡交易明细，证实朋友帮其注册宝利来会员，投资144100元，出金186000元后又全部入金。 28、被害人鲁某的报案材料及陈述、银行卡交易明细，证明王金花介绍其成为注册宝利来会员，投资56万余元，出金42900元。去海湖新区玉茶坊听过四五次培训，韩某某、田某某及外地讲师讲课，帮助会员祖册账户。鲁某发展了胡某1新、曾万有、李培奎、曾某2、曾某1、卢占高等人。 29、被害人梁某的报案材料、银行卡交易明细及回款凭证，证实梁某经秦淑英介绍认识韩某某，韩某某帮忙注册成为三三宝利来平台会员，韩某某帮忙操作投资易通商城39000元，宝利来平台投资多少忘记了。 30、被害人杨某2的报案材料及陈述、银行卡交易明细，证实陈玉莲介绍并帮助杨某2注册三三宝利来会员，共投资207700元，出金27600元。在海湖新区玉茶坊听过一次课，田某某讲课。杨某2给李某2介绍了宝利来。 31、被害人李某2的报案材料及陈述、银行卡交易明细，证实杨某2介绍我认识陈玉莲，陈玉莲帮忙注册三三宝利来会员，共投资7万余元，不记得出金多少。 32、被害人胡某2的报案材料及陈述、银行卡交易明细，证实妹妹朱某1介绍三三宝利来平台，朱某1帮其操作投资，共投资19300元，未出金。 33、被害人曾某1、曾某2的报案材料、曾某1的陈述，证实鲁某介绍曾某1、曾某2投资三三宝利来，鲁某帮其二人注册会员账户，并操作投资。曾某1共投资49990元，曾某2共投资26000元，均没有出金。 34、李培奎的报案材料及陈述、银行卡交易明细，证实鲁某介绍李培奎投资三三宝利来平台，并帮忙注册操作投资，共投资10万元，出金2000元。 35、被害人李某5的报案材料及陈述，证实鲁某介绍其投资三三宝利来平台，鲁某帮忙注册会员，并帮忙操作投资，李某5共投资2.2万元，没有出金。 36、被害人胡某1新的报案材料及陈述、银行卡交易明细，证实鲁某介绍胡某1新投资三三宝利来平台，并帮其操作。胡某1新共投资164395元，出金23000元。 37、被害人曾万有的报案材料及陈述、银行卡交易明细，证实鲁某介绍曾万有投资三三宝利来平台，鲁某帮忙注册并投资。曾万有共投资10万元，没有出金。 38、被害人李某6的报案材料及陈述，证实鲁某介绍李某6投资三三宝利来平台，鲁某帮忙注册并操作投资。李某6共投资37000元，没有出金。 39、被告人田某某供述，我是三三系健康版块在西宁地区的市代理。2014年年底认识了三三系公司法人王文俊，他介绍了三三系公司的规模及未来发展规划，邀请我做高管，我没答应。之后王文俊口头答应我做西宁地区的市级代理，市级代理就是管理康满堂实体店，没有签合同，我给了公司30万元。 按照公司规定，市级代理才可以开玉茶坊，我没有开玉茶坊，西宁的区代理韩某某通过区代理邢某某到三三总部申请开了玉茶坊。我在力盟商业街租了一间办公室，负责向西宁地区的玉茶坊及管理人员传达总部的文件。后来三三系开发了金通板块，三三宝利来和易通商城，公司要求市代和区代要大力发展两家平台的会员。只有两家平台的会员增多，玉茶坊的沉淀资金才会多，会员通过玉茶坊购买岫岩玉后，市代和区代的收益才会增加，韩某某负责在她的玉茶坊组织会员和非会员召开会议、培训等，我和她打配合，我也会主持会议，进行宣讲和宣传，讲公司规模、收益模式及公司政策等。我共推荐了十几个会员，“入金”300万到400万元左右。宝利来的会员也是易通商城的会员。 宝利来平台就是一个大宗商品交易平台，定量在平台发行原始资产包，类似于证券交易模式，原始资产包就是岫岩玉。会员通过宝利来平台注册成功后，绑定银行卡，可以在平台进行买卖交易，平台交易的是虚拟的东西。每期资产表的发行价为一个岫岩玉3000元，交易时最少要买一个原始资产包（30个岫岩玉），平台上架是9万元。岫岩玉有限，根据会员的需求会有涨幅。平台资产包涨到10倍后，由玉茶坊和康满堂平仓接盘。会员通过两种模式进行收益，一种是交割，就是会员需要在平台购买价格涨起来的岫岩玉，如岫岩玉上架时3000元，过了十天涨到2万元，会员要以2万元的价格买走平台的岫岩玉，才有资格购买平台第二期的岫岩玉，否则不允许买第二期，一开始购买9万元资产包的会员可以按涨幅抛出。另一种就是买了资产包以后不动，等待新的会员进入把岫岩玉的价格炒起来，随时抛出，交易模式必须是T+1。我们向会员介绍宝利来平台的运行机制，就是资产包可以涨到10倍。岫岩玉的实际价值没有那么高，会员交割后，公司获得很大差价。投资是为了赚取短线交易中的差价，会员都采用短线方式交易，见涨就抛，抛出后所赚到的钱，只有70%可以提现，剩余的30%要沉淀到玉茶坊和康满堂，这30%中的70%沉淀到玉茶坊，30%沉淀到康满堂，沉淀到玉茶坊和康满堂的资金，会员可以在玉茶坊和康满堂实体店拿岫岩玉饰品和保健品。会员购买原始资产包后，推荐人可以拿到5%的提成，会员在平台交易一次，平台收取千分之三的手续费，推荐人可以拿到千分之三中的百分之十五。目前宝利来平台共发售了14期原始资产包，大概有一半平仓。截止目前，我大概收取了20万至30万元的提成。我在宝利来投资了60多万元，没有出过金，交割过两三次，每次以2万元左右交割。 易通商城是三三公司后开发的一个电商平台。刚开始时只推出1万个铺面，宝利来的会员可以直接对接易通商城会员，花4.2万元购买一个电子铺面。三三公司对外招标生产厂家，厂家通过租赁会员手中的店铺，可以在店铺内销售物品。会员可以在商城内购买物品，按照会员的消费给会员10%的积分返利，积分可以折抵现金在商城内继续消费。有人说宝利来平台和易通商城之所以互通是为了防止宝利来后期无法兑付的情况下易通商城可以拖延兑付期限。公司开始拓展易通商城时，鼓励会员消费，退出充1返3的政策，就是会员在商城充值1000元，公司在易通商城给会员返3倍的积分，也就是充1000元可以当3000元使用。西宁地区有一两千人进行了1比3充值，资金大概有两三千万元，后台数据有显示，没有给我返利。我通过微信组织代理商宣讲政策和模式，和韩某某在玉茶坊组织会员，向大家宣讲易通商城的政策、模式、收益等，对会员进行培训和宣讲。易通商城1比3充值的时候我充了100多万，返了我300万元的消费积分，我全部开了店铺，我将宝利来的资金100多万也全转入易通商城，全部卖了店铺。我把铺面租给厂家，为了推广没有收取租金，我让商家先经营，后续谈租金，易通商城只存在了几个月，商家没有付租金，我没获利。 我认为宝利来和易通商城经营模式存在一定问题，这种形式要么需要大量的新会员入金，要么需要现有的会员连续入金，一旦出现会员停止入金，公司会立刻崩盘。因为实际上岫岩玉的价值没有那么高，都是平台内会员之间把价格炒上去，所以三三系会让会员交割，这样公司的收益可以保证。会员停止入金或者集体出金，公司瞬间会倒。王文俊他们最开始弄宝利来和易通商城的目的就是想通过两个平台来吸收公众存款，这样拿着平台洗的钱去发展康满堂等其他三三下设的板块和子公司，待其他产业发展起来，假设有一天宝利来平台和易通商城出现挤兑现象，也可以拿其他发展好的企业兑付宝利来平台和易通商城的会员，其是王文俊干的就是银行的活。 城中的区代是邢某某，邢某某推荐韩某某、大通区代是杨伟伟、湟源区代是何才邦；城西的区代是陈建华，城东区代是陈玉莲；城北的区代是赵新荣，我推荐他为城北区康满堂的区代，宝利来推出后，邢某某是赵新荣宝利来的推荐人；我用妹妹田海燕的名义做了经济开发区康满堂区代。这些区代都归市代管理，区代二次进货必须从市代处进货，市代可以拿10%的差价，但这些区代都没从我这进过货。宝利来平台和易通商城在青海西宁地区有5000余名会员，实际操作的可能只有1000多人。三三系公司没有对外吸储的资质，西宁地区的市代理、区代理没有对外吸储的资质。 宣传资料都是电子版，知道杭州市公安局对三三系公司涉嫌犯罪开展调查后，我全部删除了。在玉茶坊宣讲的电子资料存放在玉茶坊会议室的电脑里，不知道韩某某如何处理了。我和韩某某通过微信群都组织玉茶坊的会议，大家集中到玉茶坊，我和韩某某及一个三三系总部安排到青海的总监高亮给会员组织培训，介绍公司发展模式、未来前景及宝利来平台、易通商城的经营模式和盈利模式。 40、被告人韩某某供述，最开始是邢某某向我介绍宝利来平台，经他介绍并帮忙在宝利来平台上注册，开始在该平台投资了1.4万元购买了7期产品，见收益还可以，我陆续投资。我不是三三系公司及平台的任何一个级别的代理，也没有和公司签订区代理加盟协议。我只是和邢某某、周露萍、卫振文、王金花、正平、洪存云、常晓青、侯京丽、侯爱霞、许韬涛等人一起集资凑了203万元，注册成立了青海玉茶坊贸易有限公司，我出了100多万。其中200万元是货款，3万元是加盟押金。钱转到邢某某的账户，邢某某转到总公司财务。2016年下半年，邢某某带着我到杭州玉茶坊总公司签订加盟协议，于2016年9月28日在西宁市成立了加盟店青海玉茶坊贸易有限公司，经大家商议我担任公司法定代表人，监事为邢某某，其余投资人不参与公司经营管理，盈利按出资比例分红，公司经营事务我负责管理。后我打算申请生物园的区代，但区代要开康满堂，我就没有申请区代，只做了生物园区的服务网点。会员之间交易，公司扣千分之三的手续费，再从千分之三里拔出3%或4%给服务网点。生物园区的会员不是我发展的，不知道是谁发展的。 杭州三三玉茶坊企业管理有限公司设立在杭州市萧山区，公司旗下设立宝利来平台、易通商城电商平台，全国每个城市都设立加盟店。宝利来平台又称禾商所大宗商品交易平台，总公司在该平台上按期挂牌交易玉石产品，每期产品的发行价格3000元，但总公司有个规定，每期产品最高价炒到3万元，价格涨到3万元后，总公司回购该产品，等于要是能抢到原始资产包的购买价格，可以活动10倍的投资收益，大多数投资客户为了赚取差价。所有宝利来平台上的投资人可以对产品买进卖出，类似股票交易。投资人在该平台上盈利的70%可以直接提现，剩余的30%沉淀到总公司旗下的玉茶坊、康满堂加盟店，这30%盈利中的70%沉淀到玉茶坊，30%沉淀到康满堂。投资人可以按照注册区域在当地加盟店把沉淀到玉茶坊、康满堂加盟店的盈利部分进行消费。我在宝利来的推荐人是邢某某，邢某某帮我注册的。我还用我爱人郭新亮、我弟弟韩世英的身份信息注册过。 易通商城电商平台类似淘宝商城，经销商通过注册向总公司缴纳4.2万元费用（其中有申请开店的费用，也有押金）后，即可在易通商城开网店。总公司也允许宝利来平台上有交易资金的会员在易通商城上申请开网店，店铺中销售的商品有总公司配送的，自己可以在网点中上架货物对外销售。投资人只能通过在易通商城APP上重新注册后，在上面进行消费，不能直接用宝利来平台上盈利的资金在易通商城消费。我自己用在宝利来平台上的资金在易通商城开了48家网店。1:3充值易通宝积分是指在易通商城充值1万元可以当3万元花。 田某某是三三系公司在西北的总经理、西宁市代理，她从总公司带回来信息及相关政策，总公司制作相关视频资料，通过微信群等媒介对外宣传。田某某有时会召集投资人在我店里宣传，有时她召集投资人去她城南新区的办公地点，有时也会召集一些投资人在我店里开相关的投资会议，讲宝利来平台上的投资技巧之类。田某某没有开设线下实体店。据我了解成为市代理后，该区域内发展的投资客户在宝利来平台上进行买入卖出的操作，平台从中收取交易金额的千分之三为手续费，总公司从收取的这部分费用里给市代理进行奖励，奖励比例不清楚。 邢某某是西宁市城中区的代理，他加盟了康满堂。区代理要与总公司签订代理合同，该区域内发展的投资合伙在宝利来平台上操作的手续费中获取奖励，奖励比例不清楚。康满堂实体店从总公司进货可以按照零售价的5折或者6折拿货，产品按零售价销售后获取差价。我加盟玉茶坊线下实体店，按照公司规定从总公司进货可以按照零售价的5折或6折，产品按零售价销售后获取差价。我只赚取了进价和销售价格的差价。我个人发展的会员都是我家人。我在宝利来投资了300多万元，没有出过金，全部转到易通商城开了网店。 41、被告人邢某某供述，三三系公司的全称叫中恒三三实业控股集团，公司在武汉市，法定代表人是王文俊，财务总监是王文澜。公司有四大板块，文化板块就是玉茶坊，健康版块是康满堂，还有宝利来和易通商城。我是宝利来平台的会员，是青海西宁城中区区域代理，开始了城中区康满堂，公司名称叫青海御元堂商贸有限公司，我是法人代表，三三公司要求只有区域代理才可以开设康满堂实体店。三三系集团公司下设的板块及青海御元堂商贸有限公司没有对外吸收公众存款的资质。 2013年，我的推荐人杨青说带我杭州三三总部见到董事长王文俊，王文俊给我说了很多对三三系公司的发展目标，让我成为青海西宁的市级代理，但需要100万元的费用，我没钱，他说可以先做区代，只需要10万元。王文俊说成为区代可以开设康满堂，公司未来会将中国划分区域，如西宁的康满堂划分到西北区域，每个区域成立集团公司，打包将区域内的康满堂统一上市，我的康满堂市值会达到2000万元；且会员交易岫岩玉后，有9%的资金会沉淀到会员身份证所属区域的康满堂，区域内的会员必须来我的康满堂提货，至少有45%的利润。我动心了，我交了1万元的定金，回西宁后又转了9万元，我成为西宁城中区的区代，在南山路女子监狱对面开了青海御元堂商贸有限公司，公司给我了一台理疗仪器和保健品。我们每周听总部给我们开视频会议，我作为区域代理主要在自己的康满堂实体店给会员们讲课，宣讲公司资料，讲结构化经营模式，就是三三系公司的发展模式和盈利模式等，目的就是大量发展会员，让注册宝利来平台的会员多进行岫岩玉的买卖，这样康满堂的沉淀资金就会很多。 2016年4月，公司召开会员要在各省市落地玉茶坊，公司规定玉茶坊必须市级代理才可以落地，我和韩某某商量后，决定开玉茶坊。加盟玉茶坊需要资金200万元，我俩找人凑了200万元，一起到武汉总部交了钱，回来后韩某某着手筹建玉茶坊。田某某知道我俩开了玉茶坊，作为市代她处处刁难我和韩某某。 三三系公司在西宁市的市级代理是田某某，城中区代是我，城西区代是陈建华，大通区代是杨伟伟，这些区代都没有落地康满堂，西宁地区只有我落地了康满堂实体店，还有韩某某在生物园区的服务网点。我直接发展的会员可能有二十人，城中区总共有1000多人，实际炒岫岩玉的只有700至800人。会员来我康满堂的店里，我给他们讲完后他们注册会员，自己操作转账入金。会员购买原始资产包，推荐人可以拿到5%的提成，会员进行交割时，平台收取千分之三的手续费里要扣除15%至20%给推荐人。我拿了30万元提成。我在宝利来平台获利50多万元。我在宝利来入金40万元至50万元。 玉茶坊和康满堂是线下实体店，宝利来平台和易通商城是线上平台。宝利来平台是2017年三三系公司开发的一个大宗商品交易平台，三三公司会在宝利来平台发行原始资产包，即岫岩玉，已注册宝利来平台的会员可以在该平台购买原始资产包或者其他会员已经购买的岫岩玉，会员可以随时抛售和购买，也就是会员之间炒岫岩玉。例如以2000元买的资产包涨到1万元，再卖给其他会员，出售的钱只有70%可以提现，剩余21%的钱沉淀到会员身份证所属区域的玉茶坊，9%沉淀到康满堂。会员可以拿自己的身份证去玉茶坊领取价值21%的产品，只能购买玉茶坊做成饰品的岫岩玉，不能提现。康满堂也一样，康满堂里是一些三三系公司的枣、核桃之类的东西。其实玉茶坊是最大的赢家，如玉茶坊的一个配饰价值1000元，成本只有500元，会员用21%的钱购买这个饰品，玉茶坊可以赚50%的利润，所以公司规定一个城市只允许有一家玉茶坊。我领过金丝楠木打火机，价值2500元。 宝利来平台发行的第一期原始资产包是2000元，第二期至第三十期原始资产包是3000元，但最少要买30个。会员买到原始资产包后等着涨价。会员要想购买最新一期原始资产包，必须将上一期或公司指定的一期原始资产包进行交割，才有资格购买新发行的原始资产包。所谓交割就是比如第二期的原始资产包涨到了3万元，公司要求购买下一期原始资产包的会员必须把上一期涨到3万元的资产包进行交割。公司承诺会员原始资产包最高可以涨到10倍，如果到了10倍还没有交易出去，公司会平仓收回，也就是公司自己买走。会员交易岫岩玉平台收取千分之三的手续费。 易通商城是三三系公司开发的一个类似天猫、淘宝的网上购物网站，会员可以在易通商城进行购物消费，获得积分返利。宝利来的会员可以充值返消费积分，也就是冲1万元，后台返3万元的消费积分，会员可以用消费积分在易通商城购物。我在康满堂给会员介绍易通商城的政策，鼓励会员充值。我在易通商城有11个商铺，一个商铺需要4.3万元的积分或人民币，我当时没钱，从王文俊处特批了10个店铺，我自己用积分换了一个店铺。 42、同案犯王文澜、赵小龙、邢爱华的供述与辩解，证实2014年至2018年王文澜、赵小龙伙同他人利用所控制的多家“三三系”公司，通过玉茶坊、康满堂以线下实体加盟的模式发展代理商并收取加盟费，通过运营“宝利来平台”开展“玉石资产证券交易”，通过设立新旧“易通商城”开展“电子商城”充值返利交易，以保本且高额投资回报、充值奖励等为诱饵，向社会公众募集大量资金。至案发时平台会员人数达数十万名，吸纳资金达上百亿元，绝大部分资金用于兑付会员，小部分资金用于实体投资、购置房产及挥霍。邢爱华管理东北、华北、西北三个总经理，西北总经理田某某。 43、证人陈某2的证言，证实陈某2是青海玉茶坊商贸有限公司店长。2017年5月，青海玉茶坊商贸有限公司成立，系三三控股集团加盟商，法定代表人韩某某，也是实际控制人。公司销售玉器、茶叶、金丝楠木，推销三三宝利来电子金融项目、易通商城项目，为投资宝利来客户服务。青海地区总代理是田某某，她是西北运营中心总经理。每周一和周四13时在玉茶坊一楼会议室召集客户讲课，韩某某、洪鑫、陈某2都讲过课，主要讲总公司旗下的产品、营销模式及项目等。 44、证人范某的证言，证实范某是青海玉茶坊商贸有限公司出纳。青海玉茶坊商贸有限公司实际控制人是韩某某，青海地区总代理田某某。玉茶坊的讲师有韩某某、洪鑫、田某某、陈某2。 45、证人许某的证言，证实许某是青海玉茶坊商贸有限公司茶艺师。许某投资了2.2万元，到手2.36万元。玉茶坊每周一和周四有讲师讲课，咨询的人比较多，讲师有天往南、洪鑫、韩某某、亮亮。 46、证人洪某的证言，证实洪某是投资客户。2017年9月4日，公安机关与西宁市市场监督管理局、市金融办联合检查时，会员洪某再给投资客户宣讲其投资经验，当天听课的人有二三十人。玉茶坊的法定代表人是韩某某。洪某经王平介绍投资宝利来平台，投资10万元，盈利了13、14万元，其中提现10万元，其余的沉淀到康迈腾、玉茶坊。 47、证人王某4的证言，证实王某4是投资客户。每周一、周四有人在玉茶坊讲课，一般是韩某某讲，偶尔洪某讲，主要讲公司运营模式、盈利模式。2017年9月4日，公安机关与西宁市市场监督管理局、市金融办联合检查时，玉茶坊正在讲课。王某4经王平介绍投资将近2万元，提现1.6万元。青海玉茶坊的法定代表人是韩某某。有一个名叫“生物科技园区-韩某某”的微信群，群主是韩某某，群里有289人，大部分是投资客户。 48、证人童某的证言，证实童某是青海玉茶坊商贸有限公司员工。童某称青海玉茶坊商贸有限公司的法定代表人是韩某某，公司负责人是韩某某。洪某、韩某某、陈某2、亮亮与会员们会分享经验。西宁生物园区有522个会员，兴宁大概有3000个会员。邢某某帮我注册宝利来会员，我的交易本金5万元，收益3万元。童某曾在网站上看到禾商所宝利来在浙江嘉兴取得相关经营自治电子版批文，是政府允许开展资产证券化交易平台。 49、禾商所宝利来平台数据，证实童某登陆禾商所宝利来平台，从中提取西宁市生物园区会员名单。共520条。 50、韩某某与杭州三三玉茶坊企业管理有限公司签订的合同、营业执照，证实青海玉茶坊商贸有限公司的成立情况. 51、中国银行保险监督管理委员会青海监管局出具的关于青海玉茶坊贸易有限公司等三家公司有关情况认定的函，证实青海玉茶坊贸易有限公司、青海御元堂商贸有限公司、大通康满堂商贸有限公司不属于银行业金融机构，无吸收公众存款资质。 52、青海玉茶坊贸易有限公司工商登记资料，证实2016年9月28日，在西宁市城西区昆仑大道西段路7号2号楼4层7-137号成立青海玉茶坊，法定代表人韩某某，股东为韩某某，邢某某为监事，该公司经营预包装食品兼散装食品；珠宝、首饰、玉器、字画、工艺品、日用品、茶艺、茶具、木制品销售；文化艺术交流活动策划；交易信息咨询服务；人才培训服务。 53、青海御元堂商贸有限公司工商登记资料，证实青海御元堂商贸有限公司成立于2016年12月26日，法定代表人邢某某，公司主要经营预包装食品、Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械、环保产品、化妆品、电子产品、建筑材料、装饰材料、通讯设备、计算机硬件及配件批发、零售。 54、杭州市公安局萧山分局出具的情况说明，证实该局承办的王文俊、王文澜等人控制的“三三”系公司涉嫌集资诈骗一案，由广东中科司法鉴定所《穗司鉴19010660900055号》鉴定意见书及杭州聚信会计事务所《聚信专【2019】第042号》报告书等材料整理后提取完成三三案件关于青海省西宁市非吸数据的认定材料，具体以光盘的形式提供。 55、广东中科司法鉴定所穗司鉴19010660900055号鉴定意见书，证实对同案犯王文俊、王文澜等人控制的“三三”系公司涉嫌集资诈骗案件中涉案的“三三宝利来”平台和“易通商城”平台的后台数据进行鉴定，分析各平台中注册会员、出入金额、购买资产包等情况。 56、杭州聚信会计事务所聚信专【2019】第042号三三系公司及王文俊等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款的专项审计报告，证实针对岫岩三三通讯信息科技有限公司及相关涉案公司、相关涉案人员自2015年1月至2018年5月期间涉案集资、非法吸收公众存款的情况，公安机关委托杭州聚信会计事务所进行专项审计，包括三三系公司基本情况、三三系核心公司所使用的宝利来、易通商城两个平台的操作模式；投资人在三三系公司充值金额、进现金额；加盟商户和三三系公司的资金往来情况；涉案资金的资金来源和资金流向等。 57、青海正信会计师事务所有限公司青正信会司鉴所【2019】会鉴字第12号司法鉴定意见书，证实对“三三系”公司下属的青海玉茶坊贸易有限公司、青海御元堂商贸有限公司所有会员出入金情况进行了鉴定；对市级、区级、服务网点代理佣金、出入金情况进行了鉴定。 58、受案登记表、立案决定书、同案犯供述、起诉书、判决书等案件资料，证实杭州市公安局萧山区分局对王文俊、王文澜等人控制的“三三”系公司涉嫌集资诈骗案于2018年4月28日立案侦查；2019年4月25日浙江省杭州市人民检察院对王文俊、王文澜等人涉嫌集资诈骗罪向杭州市中级人民法院提起公诉，杭州市中级人民法院于2020年5月8日作出一审判决。 59、三三系宣传资料，证实三三系公司在国内外的宣传情况。 60、价格认定结论，证实岫岩玉及其制品的实际价格。 61、刑事判决书，证实金华市金东区人民法院对金华市代理、区代理张某某、邱某某等人以非法吸收公众存款罪于2020年1月9日作出一审刑事判决。 62、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关扣押田某某的华为手机一部，招商银行卡一张，从韩某某处扣押投资人谅解表一张。 63、被告人田某某、邢某某、韩某某的银行卡交易明细，证实三被告人的资金往来情况。 64、常住人口基本信息，证实三被告人的身份情况。 上述证据均经庭审质证，查证属实，应予确认。 针对被告人田某某、邢某某、韩某某的辩解及其辩护人的辩护意见，结合案件事实、证据，综合评判如下： 1、关于各被告人发展的会员人数及金额的认定。经查，三被告人为牟取三三系公司给付的各项佣金，先后成为三三系公司的市级、区级代理及服务网点负责人、开设青海玉茶坊、康满堂，宣传、推荐、发展会员进行投资和交易活动，并获取相应的佣金，各被告人直属区域发展的会员投资金额应认定为犯罪金额，该人数及数额应以鉴定意见为准。各被告人及其辩护人关于推荐的会员人数及吸收的金额的辩解及其辩护意见不予采纳。 2、关于各被告人提出本人受三三系公司的宣传影响的辩护意见。经查，被害人陈述及宣传资料证实，三三系公司在经营期间，确在全国有影响的地区、媒体上进行了宣传报道。该辩解意见予以采纳，对该情节在量刑时可酌情考虑。 3、关于被告人田某某辩称并不是所有人都亏损，也有“出金”超过“入金”的辩解意见及辩护人提出的存在复投复计的辩护意见。经查，根据被害人的陈述及审计报告证实，多数被害人存在多次出金、入金，也有被害人的出金超过入金的情况。该辩解意见予以采纳。根据《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》规定“非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。参与人收回本金或者获得回报后又重复投资的数额不予扣除，但可以作为量刑情节酌情考虑。”故被害人多次入金的数额均应认定为吸收数额，出金数额可作为量刑情节酌情考虑。 4、关于被告人韩某某提出指控其在店里宣传、招募会员不认可的辩解意见。经查，本案多名被害人的陈述及玉茶坊的工作人员的证言证实，韩某某等人在玉茶坊内每周一、周四组织宣传讲座，由田某某、韩某某等人进行宣讲，吸引新会员，诱使会员继续投资和交易。该辩解意见不予采纳。 5、关于各辩护人提出三被告人系从犯辩护意见。经查，被告人田某某、邢某某、韩某某为牟取个人利益，帮助三三系公司宣传公司项目及运营模式，吸引不特定公众投资，在共同犯罪中起辅助作用，属从犯。该辩护意见予以采纳。 本院认为，被告人田某某、邢某某、韩某某为牟取利益，违反国家金融管理法律法规，帮助三三系公司向社会不特定公众非法吸收资金，数额巨大，严重扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人田某某、邢某某、韩某某归案后如实供述犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人田某某、邢某某、韩某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。鉴于三被告人主观恶性较小，积极缴纳罚金，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，可对三被告人宣告缓刑。各辩护人建议适用缓刑的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人田某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人邢某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金六万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳三万元，剩余三万元罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 被告人韩某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金六万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、继续追缴被告人田某某、邢某某、韩某某违法所得并责令三被告人以其参与额为限退赔被害人损失（以审计报告数据为准）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  穆志燕 审 判 员  田航远 人民陪审员  沙成方 二〇二〇年十一月十九日 书 记 员  黄 杰 附《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同事符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同事禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。