四川省开江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1723刑初147号 公诉机关开江县人民检察院。 被告人何凤英，女，1975年9月27日出生，汉族，中专文化，户籍所在地四川省宣汉县，住宣汉县。因涉嫌开设赌场罪于2020年1月9日被开江县公安局取保候审。 被告人胡丽，女，1980年12月8日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地四川省宣汉县，住宣汉县。因涉嫌开设赌场罪于2020年1月9日被开江县公安局取保候审。 被告人文杰，男，1971年10月5日出生，汉族，中专文化，户籍所在地四川省宣汉县，住宣汉县。因涉嫌开设赌场罪于2020年1月9日被开江县公安局取保候审。 开江县人民检察院以开检一部刑诉（2020）60号起诉书指控被告人何凤英、胡丽、文杰犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。开江县人民检察院指派检察员李明出庭支持公诉，上列被告人到庭参加诉讼。现已审理终结。 开江县人民检察院指控：2017年4月初，苟金钊与被告人何凤英、胡丽、文杰在宣汉县××乡××小区××房，开设赌场，聚集赌客以打“血战到底”成都麻将的方式进行赌博，赌注金额100元至1600元不等。苟金钊允许其团伙成员杨小平、刘海军、徐兵、张明权在该赌场向赌客发放高利贷，使该赌场得以持续。该赌场经营不到一个月时间，文杰退出经营，后苟金钊、胡丽、何凤英继续经营该赌场。该赌场前后持续时间约两个月，共抽头渔利10余万元，其中苟金钊、胡丽、何凤英各分得3万余元，文杰分得1万余元。 同时查明，被告人胡丽、何凤英主动向公安机关退缴违法所得3.5万元，被告人文杰退缴违法所得1万元。案发后。被告人胡丽、何凤英、文杰接公安机关电话通知后，主动到公安机关投案自首。 针对上述指控事实，公诉机关提交了相关证据，据此认为，被告人胡丽、何凤英、文杰以营利为目的，开设赌场，破坏社会管理秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究刑事责任。本案系共同犯罪，共同获利达到3万元以上，属于情节严重。三被告人具有自首情节，积极退赃，认罪认罚，依法可以从轻、减轻和从宽处罚，提请法院依法判处。 被告人何凤英、胡丽、文杰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 经审理查明：2017年4月左右，被告人何凤英、胡丽、文杰与苟金钊（已判决）三人合伙并平均占股，在宣汉县××乡××小区××房开设赌场，聚集赌客以打“血战到底”成都麻将的方式进行赌博，赌注金额100元至1600元不等。期间，苟金钊安排杨小平、刘海军（该二人已判决）在赌场内服务并向赌客非法高利放贷，被告人徐兵、张明权（该二人已判决）经杨小平同意加入非法高利放贷，使赌场得以持续。该赌场经营约两个月时间（被告人文杰经营一个月左右退出），共抽头渔利10余万元，其中苟金钊、胡丽、何凤英各分得3万余元，文杰分得1万余元。 另查明，经开江县公安局民警电话通知，被告人何凤英、胡丽于2019年10月14日到案接受询问，如实陈述了其与苟金钊等人开设赌场的事实，2020年1月9日被取保候审；被告人文杰于2019年10月9日到案接受询问，如实陈述了其与苟金钊等人开设赌场的事实，2020年1月9日被取保候审。同日，何凤英、胡丽向公安机关各退缴赃款3.5万元，文杰退缴赃款1万元。 三被告人在审查起诉阶段均自愿签署认罪认罚具结书，同意公诉机关对何凤英、胡丽判处有期徒刑一年至二年、并处罚金，对文杰判处有期徒刑一年至一年六个月、并处罚金，以及对三被告人宣告缓刑的量刑建议。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实： 1.立案登记表、受案登记表，证实：公安机关依法对本案立案侦查。 2.到案经过、取保候审决定书，证实：三被告人到案情况和被采取强制措施情况。 3.现场勘验笔录及照片，证实：该赌场位于宣汉县××乡××小区××栋××号房。 4.农业银行现金缴款单，证实：胡丽、何凤英、文杰的退赃情况。 5.搜查笔录、扣押清单及照片，证实：公安机关对杨小平的住宅及车辆进行搜查，并扣押相关涉案物品（含记账本）。 6.文杰、胡丽、何凤英的行政处罚决定书，证实：该三人于2017年4月12日因在“尚书苑”小区因赌博被公安机关行政处罚。 7.证人张某1的证言，证实：三、四年前，杨小平打电话叫我去苟金钊开在尚书苑小区的麻将馆里打牌，杨小平和海军在里面放水和服务、倒茶这些，有时我打牌钱输完了就向杨小平或海军借，因我和苟金钊从小就认识，就没有怎么给我算利息，我在尚书苑场子里输了两三万。 8.证人袁某的证言，证实：四五年前，我朋友胡丽在宣汉尚书苑小区开了一家家庭茶馆，我在里面打了一两次牌，输了两三千元。茶馆内有两个年轻人在放水，这两个人看起来像苟金钊的小弟。 9.证人柳某的证言，证实：2017年时，何英和苟金钊、胡丽、文杰一起开的尚书苑这个茶楼，何英叫我去打牌的，我打的100元或200元的成都麻将血战到底，我总共输了十三、四万，输了后在小平和海军的手里借的水钱，苟金钊也在安排小平和海军在端茶倒水这些。 10.证人张某2的证言，证实：“尚书苑”小区Ｄ栋1-5-2号房是我2014年6月买的二手房，买了之后一直到2018年9月一直租给别人在开茶楼，期间茶楼老板换了好几个人。2017年好像有两三个老板租的这个房子，但我不记得名字了。 11.证人成某的证言，证实：我在苟金钊与胡丽在“尚书苑”开的茶馆里打过麻将，杨小平在里面放水。 12.证人崔某的证言，证实：2017年4月我在宣汉尚书苑小区里的一个茶馆打工，给茶馆打扫卫生和做饭，老板是苟金钊、何英、胡丽和文杰。 13.被告人何凤英供述：2017年4月份左右，我和苟金钊、胡丽、文杰合伙在宣汉县××乡××小区租的房屋开麻将馆。是从唐建处转租来的，租金1万元，加上里面的麻将桌总共给了唐建1.8万元。我们每人出资5千元左右，麻将馆就这样经营起来了。刚开始生意不错每天有三、四桌人打麻将。苟金钊叫的刘海军、杨小平到麻将馆来“放水”。这些赌客都是打的“100元至800元”（叫1248）或者200元至1600元（叫24816）的成都麻将，如果打“1248”每桌抽800元茶钱，打“24816”每桌抽1600元，每天可以抽三、四千元茶钱，麻将馆经营了一个月左右，文杰就退出去了。经营麻将馆期间，是我和胡丽在负责管账目，总共抽了十几万元茶钱，是按四股账平均分的，文杰中途退出的可能分了二万元左右，我和苟金钊、胡丽每人分了三万多元。 14.被告人胡丽供述：2017年4月份左右，我和苟金钊、文杰、何英在宣汉东乡镇“尚书苑”小区租的一套住房开麻将馆，租金好像是2万元。我们各自叫朋友来茶馆打麻将，茶馆里一般打的100元或200元的成都麻将，每桌麻将每局抽800元或者1600元的茶钱。麻将馆每天有三、四桌人打麻将，一天能抽三、四千元茶钱，我们四个老板每人轮流管账，一周分一次盈利。苟金钊叫来刘海军、杨小平到麻将馆内放水，打牌的人没有钱就找刘海军、杨小平借“水钱”。麻将馆开了一个月左右，文杰就主动退出去了，我和苟金钊、何凤英继续开了一个月左右就没有开了。麻将馆共获利十五万元左右，我和苟金钊、何英每人分了四万多元，文杰分了二万多元。 15.被告人文杰供述：2017年5月份左右，我和苟金钊、胡丽、何英每人出资几千元钱，以租金1万元的价格从宣汉东乡镇“尚书苑”小区接的一个二手茶馆。茶馆一般都是打的100元或者200元的成都麻将，输赢比较大，苟金钊安排的杨小平、刘海军到赌场来“放水”。在茶馆打100元的每局抽800元茶钱，打200元的抽1600元茶钱，每天大概能抽1万多元茶钱。每个老板自己邀约朋友来打牌，我叫来打牌的朋友少，就自己上桌子打，我一天最多输了4万多元。没有钱就在杨小平、刘海军手里借钱，后向杨小平借了9万元水钱，1万元头三天利息500元。胡丽与何英负责服务客人和收茶钱。我参与经营不到一个月就退出了，期间共获利二万多元。 16.另案处理的苟金钊证实：何凤英经常叫我去凑人打牌。杨小平在征得胡丽的同意后，带的刘海军、徐兵、“陆元”在茶馆内放水，胡丽等股东要包杨小平这几个放水的人吃饭，杨小平等人在放水的同时要做端茶倒水、买烟、开车接送赌客等杂事，做这些杂事胡丽她们不会给报酬。这个麻将大概开了一个多月，我在里面打牌输了3万来块钱，有王清、丁芳、刘萍、陈伟在里面打过牌。 17.另案处理的杨小平证实：尚书苑里的茶馆场子老板是苟金钊，我和刘海军、徐兵、陆圆在里面借钱给打牌的人。陆圆先拿的5万，接着刘海军也拿的钱出来，具体金额记不清了，我们三人就合伙在茶馆里面放水，挣的钱平分。没几天放水的钱就不够了，陆圆就找徐兵借钱，徐兵不同意借钱要求加入放水，我们三人均同意徐兵加入。徐兵先后两次共计出资10万，我私下另找徐兵借了2万（已还）。我们四人在尚书苑放水的账是海军在记录，有时也在放水，剩下的钱海军会交给我。放水的利息不固定，平均下来200元一天，借钱的人打牌结束时若赢了就会还给我们，输了没钱还的，我们就让借钱的人写借条。 18.另案处理的刘海军证实：2017年4月的一天，杨小平带我去“尚书苑”耍，我才晓得苟金钊、文杰和两个女老板在”尚书苑“小区的一栋居民房内开的麻将馆打牌，杨小平在里面放水。后面我出了8万元与杨小平、杨涛（只做了几天就退出了）、徐兵、张明权一起合伙在尚书苑放水。杨小平占70％的股份，我和张明权、徐兵各占10％的股份，杨小平就安排我在麻将馆上班，具体工作是打牌的人需要钱，我就给打牌的人借钱及记账，每天我们都要对账，对账后我就将账本和钱交给杨小平保管。我在茶馆上了十几天班，放水分了两千元钱。我和张明权就退股，杨小平、徐兵继续在里茶馆放水。 19.另案处理的徐兵证实：2017年3月份的一天，张明权叫我去“万象城”并介绍杨小平与我认识。杨小平在赌博场子里打牌和放水，张明权给杨小平说我也想跟到一起做事情（放水）挣点生活费。第二天晚上，杨小平打电话叫我先拿十万元本金。次日上午我拿五万元现金去，当天晚上杨小平就带我去宣汉县城“尚书苑”小区内的一个茶馆。“尚书苑”茶馆老板是苟金钊、文杰，另外还有两个女的。在茶馆内通过杨小平介绍认识刘海军，杨小平叫刘海军把我拿的钱记到账本上，杨小平说反正过两天我还要拿五元现金，所以账本上就记的十万。我和杨小平、刘海军、张明权每人出十万元钱，过几天我就叫我舅子胡海平把五万元现金转给杨小平的。以后杨小平每天都叫我去“尚书苑”茶馆去看放水情况，杨小平和刘海军两个具体的负责放水和记账，我跟张明权两人不具体参与放水，不知道哪些人可以放钱。杨小平他们在茶馆里面放水是一万元钱头三天利息是五百元，三天内不还钱，往后每天一万元收一百元的利息。在“尚书苑”茶馆内放水期间，我总计分了一万多元钱。 20.另案处理的张明权证实：2017年4月的一天，杨小平给我打电话说缺钱叫我拿几万出来入股放水，我就到银行取了5万现金交给杨小平后，杨小平就叫我到尚书苑苟金钊开的茶馆去的。杨小平说给我分百分之十的股份，我去之前是杨小平、刘海军、杨涛三人在一起放水，我去之后杨涛就走了的。平时放水是杨小平在负责管钱，刘海军负责记账，我就是每天去场子耍一下。后来我又介绍徐兵给杨小平认识后，徐兵就出资十万元入股放水。我们放水1万元要收五百元利息。我们一起合伙放水放了一个多月时间就退出来了，因为茶馆只开了一个多月就关闭了。我的本金基本上收回来了，杨小平还给我们分了三四次钱，每次两千元左右。 上述证据均经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，能够相互印证，本院予以采信，足以证明上述认定的事实。 本院认为，被告人何凤英、胡丽、文杰与苟金钊等人租赁民房作为场地，提供麻将机等赌博工具，开设赌场聚集赌客进行赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，构成开设赌场罪，公诉机关指控罪名成立。本案系共同犯罪，因本案抽头渔利超过三万元，且赌场内存在高利放贷等非法行为，严重破坏社会管理秩序，属于情节严重，应当在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的幅度内判处刑罚。三被告人在公安机关对其采取强制措施前，经公安机关电话通知作为另案证人接受询问时，如实供述了自己的犯罪事实，公诉机关提出三被告人具有自首情节的公诉意见成立，本院予以采纳。三被告人具有自首情节，积极退赃，认罪认罚，依法可以从宽、减轻处罚。公诉机关对三被告人的量刑建议以及宣告缓刑的意见，符合法律规定，本院予以采纳。 综上所述，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第七十二条、第六十一条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人何凤英犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金二万元。 （缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。） 二、被告人胡丽犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金二万元。 （缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。） 三、被告人文杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金一万五千元。 （缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。） 四、被告人何凤英、胡丽、文杰退缴的违法所得依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  唐云玲 人民陪审员  肖前珍 人民陪审员  唐礼光 二〇二〇年十一月二十七日 书 记 员  胡启亮 附本案适用的法律条款： 《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款：开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚 第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。