四川省邛崃市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0183刑初367号 公诉机关邛崃市人民检察院。 被告人倪平通，男，1998年11月11日出生，汉族，四川省中江县人，初中文化，无业，住四川省中江县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2020年6月22日被羁押，6月23日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于邛崃市看守所。 辩护人赵春梅，四川素文律师事务所律师。 被告人周鸿建，男，1999年4月8日出生，汉族，四川省成都市人，初中肄业，务工，住四川省成都市温江区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2020年6月22日被羁押，6月23日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于邛崃市看守所。 被告人江承天，男，2001年8月12日出生，汉族，四川省岳池县人，高中肄业，无业，户籍地四川省岳池县，住四川省成都市温江区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2020年7月6日被刑事拘留，同年8月12日被取保候审。2020年9月30日经邛崃市人民检察院决定被取保候审。2020年11月23日经本院决定被取保候审。 被告人孙灿，男，2001年8月7日出生，汉族，四川省汶川县人，高中文化，务工，住四川省成都市温江区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2020年7月6日被羁押，7月7日被刑事拘留，同年8月12日被取保候审。2020年9月30日经邛崃市人民检察院决定被取保候审。2020年11月23日经本院决定被取保候审。 邛崃市人民检察院以邛检一部刑诉〔2020〕300号起诉书指控被告人倪平通犯妨害信用卡管理罪、非法拘禁罪，被告人周鸿建、江承天、孙灿犯非法拘禁罪，向本院提起公诉。本院于2020年11月23日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年11月27日公开开庭审理了本案。邛崃市人民检察院检察员杨忠诚出庭支持公诉，被告人倪平通及其辩护人赵春梅，被告人周鸿建、江承天、孙灿到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，一、犯妨害信用卡管理罪的事实 自2020年5月以来，被告人倪平通以每套600元价格向肖某1购买银行卡一套（每套含银行卡一张、优盾一个、手机卡一张），通过肖某1的介绍，分别向徐某购买银行卡二套，向黄某、王某1、陈某、肖某2购买银行卡各一套，并将上述七套银行卡出售给郭某某（另案处理）。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人陈某、肖某2分别辨认被告人倪平通笔录、涉案银行卡查询信息，证人肖某1、徐某、黄某、王某1、陈某、肖某2的证言，被告人倪平通的供述予以证实，足以认定。 二、犯非法拘禁罪的事实 2020年6月，郭某某发现转入徐某、黄某银行卡账户的资金105000元被取走，遂要求被告人倪平通将资金追回。6月21日下午，被告人倪平通在郭某某的指使下，邀约被告人周鸿建、孙灿、江承天等人找肖某1索要资金，当日21时许，被告人倪平通、周鸿建、孙灿、江承天等人到邛崃市XX镇XX火锅店外找到肖某1对其殴打后，将其拖入车内载至成都市温江区交给郭某某，郭某某等人又对其殴打，迫使其书写一张借条，承诺归还取走的资金。次日1时许，郭某某与被告人倪平通等人带着肖某1到邛崃市XX街道XX小区附近将徐某抓住并对其殴打后，将其拖入车内带至成都市温江区XX街道，迫使其书写一张借条，承诺归还取走的资金。事后，被告人倪平通、周鸿建与肖某1、徐某一同到温江区一宾馆住宿。6月22日1时许，被告人倪平通、周鸿建驾车搭载肖某1、徐某到邛崃市将肖某1放走后，14时30分许，二被告人驾车搭载徐某到邛崃市XX街道XX小区外停车场准备与徐某的家人见面解决时，被民警抓获，并扣押其驾驶的川ＡＵ××××号红色马自达轿车一辆。 另查明，2020年7月6日17时许，公安机关在成都市温江区分别将被告人江承天、孙灿抓获。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有书证受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、扣押决定书、扣押清单、四被告人分别指认现场笔录、借条，证人庞某、魏某、刘某、王某2、周某、王某1、黄某的证言，被害人肖某1、徐某的陈述，四被告人的供述，被害人肖某1、徐某的人身检查笔录等予以证实，足以认定。 本院认为，被告人倪平通违反国家信用卡管理制度，买卖他人信用卡，非法持有他人信用卡七张，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪，依法应予惩处。被告人倪平通、周鸿建、江承天、孙灿相互伙同，为索取债务非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人倪平通犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人倪平通、周鸿建、江承天、孙灿到案后如实供述罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。审理中，被告人倪平通、周鸿建、江承天、孙灿表示自愿认罪，酌情从轻处罚。根据被告人江承天、孙灿的犯罪情节、认罪和悔罪表现，依法可以宣告缓刑。被告人倪平通的辩护人提出被告人倪平通系初犯，具有坦白、认罪从轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳。提出被告人倪平通在非法拘禁罪中系从犯的辩护意见，本院认为，被告人倪平通虽受他人指使实施非法拘禁，但积极参与，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于扣押的一辆川ＡＵ××××号红色马自达轿车的处理问题。本院认为，首先，该车系被告人倪平通向他人借用，不是被告人本人的财物。其次，在本案中，运送被害人到拘禁场所所使用的车辆，与非法限制他人人身自由行为的实施并无直接的联系。因此，该车不属于“供犯罪所用的本人财物”，不得作为犯罪工具加以没收，应由公安机关依法返还。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第二项，第二百三十八条第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十九条第一款、第三款，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款的规定，判决如下： 一、被告人倪平通犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2021年4月21日止） 二、被告人周鸿建犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2021年2月21日止） 三、被告人江承天犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 四、被告人孙灿犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员 朱 勇 二〇二〇年十一月二十七日 书记员 刘安瑾 附相关法律规定 《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： ………… （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； …………（三）………… （四）第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 第三款为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。