河南省商水县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）豫1623刑初561号 公诉机关商水县人民检察院。 被告人王晓伟，男，1989年8月16日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省禹州市，住河南省禹州市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月5日被禹州警方抓获，次日被商水县公安局刑事拘留，2019年4月8日经商水县人民检察院批准逮捕，次日被商水县公安局执行逮捕。 辩护人张洪强，北京市汉鼎联合（济南）律师事务所律师。 被告人李磊，男，1988年8月16日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省禹州市，住河南省禹州市。因涉嫌犯诈骗罪，2018年12月22日被商水县公安局刑事拘留，2019年1月30日经商水县人民检察院批准逮捕，同年2月1日被商水县公安局执行逮捕。 辩护人赵鹏展，河南启法律师事务所律师。 被告人王帅峰，男，1989年9月29日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省禹州市，住河南省禹州市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月15日投案，同年4月20日被商水县公安局刑事拘留，2019年5月28日经商水县人民检察院批准逮捕，次日被商水县公安局执行逮捕。 辩护人徐鹏飞，河南明辩（商水）律师事务所律师。 被告人张琛，男，1997年4月21日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖北省仙桃市，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年1月25日被抓获，同年1月27日被商水县公安局刑事拘留，2019年3月5日经商水县人民检察院批准逮捕，次日被商水县公安局执行逮捕。 指定辩护人王学易，河南睿东律师事务所律师。 被告人谢飞，男，1994年1月20日出生，汉族，中专文化，农民，户籍所在地湖北省武汉市江夏区，住武汉市江夏区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年1月26日被抓获，次日被商水县公安局刑事拘留，2019年3月5日经商水县人民检察院批准逮捕，次日被商水县公安局执行逮捕。 辩护人柴洪亮，河南明辩（商水）律师事务所律师。 被告人刘聪，男，1993年10月5日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省禹州市，住河南省禹州市。因涉嫌犯诈骗罪，2018年12月22日被商水县公安局刑事拘留，2019年1月30日经商水县人民检察院批准逮捕，次日被商水县公安局执行逮捕。 辩护人李春江，河南碧轩律师事务所律师。 辩护人许家诚，河南碧轩律师事务所律师。 被告人李逸康，男，1992年12月18日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省禹州市，住河南省禹州市。因涉嫌犯诈骗罪，2018年12月22日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年1月30日经商水县人民检察院批准逮捕，同年2月1日次日被商水县公安局执行逮捕。 辩护人岳科飞，北京市盈科（郑州）律师事务所律师。 被告人李瑞锋，男，1989年8月17日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省许昌市禹州市，住河南省禹州市。因涉嫌犯诈骗罪，2018年12月22日被商水县公安局刑事拘留，2019年1月30日经商水县人民检察院批准逮捕，同年2月1日被商水县公安局执行逮捕。 辩护人连迎宾，河南金鹏律师事务所律师。 被告人刘许阳，男，1992年3月17日出生，汉族，中专文化，农民，户籍所在地河南省许昌市禹州市，住河南省禹州市。因涉嫌犯诈骗罪，2018年12月22日被商水县公安局刑事拘留，2019年1月30日经商水县人民检察院批准逮捕，同年2月1日被商水县公安局执行逮捕。 辩护人理琛，河南沐天律师事务所律师。 被告人徐俊伟，男，1988年11月12日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河南省禹州市，住河南省禹州市。因涉嫌犯诈骗罪，2018年12月22日被商水县公安局刑事拘留，2019年1月30日经商水县人民检察院批准逮捕，同年2月1日被商水县公安局执行逮捕。 指定辩护人张芝芹，河南明辩（商水）律师事务所律师。 被告人李哲江，男，1988年1月13日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河南省禹州市，住河南省禹州市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年1月2日投案，同日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年1月30日经商水县人民检察院批准逮捕，同年2月1日被商水县公安局执行逮捕。 指定辩护人王艳红，河南睿东律师事务所律师。 被告人万军辉，男，1984年5月2日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省禹州市，住河南省禹州市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年2月24日投案，同日被商水县公安局刑事拘留，2019年3月5日经商水县人民检察院批准逮捕，次日被商水县公安局执行逮捕。 辩护人王海涛，河南商振律师事务所律师。 被告人韩江涛，男，1992年4月2日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省商水县，住河南省商水县。因犯故意伤害罪，2017年2月15日被上海市松江区人民法院判处有期徒刑一年六个月；因涉嫌犯诈骗罪，2018年12月22日被商水县公安局刑事拘留，2019年1月30日经商水县人民检察院批准逮捕，同年2月1号被商水县公安局执行逮捕。 指定辩护人刘新征，河南睿东律师事务所律师。 被告人韩明波，男，1990年5月26日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河南省商水县，住河南省商水县。因犯诈骗罪，2014年12月11日被北京市西城区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1000元；因涉嫌犯诈骗罪，2018年12月22日被商水县公安局刑事拘留，2019年1月30日经商水县人民检察院批准逮捕，同年2月1日被商水县公安局执行逮捕。 辩护人张向伟，河南团结律师事务所律师。 被告人韩朋辉，男，1990年2月21日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省周口市商水县，住河南省商水县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年12月22日被商水县公安局刑事拘留，2019年1月30日经商水县人民检察院批准逮捕，同年2月1日被商水县公安局执行逮捕。 辩护人王军辉，河南碧轩律师事务所律师。 被告人李东，男，1987年10月27日出生，回族，初中文化，无业，户籍所在地河南省周口市川汇区，住河南省周口市川汇区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年12月22日被商水县公安局刑事拘留；因为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年1月30日经商水县人民检察院批准逮捕，次日被商水县公安局执行逮捕。 指定辩护人常朋辉，河南商振律师事务所律师。 被告人杨涛，男，1990年6月11日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖北省鄂州市，住湖北省鄂州市鄂城区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年1月30日被商水县公安局刑事拘留，同年3月1日被取保候审，2019年3月17日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年4月8日经商水县人民检察院批准逮捕，次日被商水县公安局执行逮捕。 辩护人朱留涛，河南陈州律师事务所律师。 被告人徐鹏威，男，1994年1月23日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省枣阳市，住湖北省枣阳市。2014年7月9日因寻衅滋事被枣阳市公安局治安拘留15日；2014年11月7日，被上海市公安局裁定社区戒毒3年。因涉嫌犯诈骗罪，2019年1月23日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌窃取、妨害信用卡管理罪，2019年3月5日经商水县人民检察院批准逮捕，次日被商水县公安局执行逮捕。 指定辩护人王冬冬，河南明辩律师事务所律师。 被告人江波，男，1992年2月14日出生，汉族，高中文化，农民，户籍所在地江苏省常州市，住常州市新**。2015年11月、2016年12月因赌博分别被常州市公安局罚款人民币400元、300元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年3月4日被武汉警方抓获，同年3月9日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，2019年4月8日经商水县人民检察院批准逮捕，次日被商水县公安局执行逮捕。 指定辩护人刘洪伟，河南碧轩律师事务所律师。 被告人李辉，男，1996年7月20日出生，彝族，初中文化，农民，户籍所在地湖北省武汉市江夏区，住武汉市江夏区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年1月21日被商水县公安局刑事拘留，同年2月20日被取保候审，因涉嫌窃取、妨害信用卡管理罪，2019年5月16日被商水县公安局刑事拘留，同年5月28日经商水县人民检察院批准逮捕，次日被商水县公安局执行逮捕。 指定辩护人马二建，河南明辩（商水）律师事务所律师。 商水县人民检察院以商检一部刑诉〔2019〕265号起诉书指控被告人王晓伟、李磊、王帅峰、张琛、谢飞、刘聪、李逸康、李瑞锋、刘许阳、徐俊伟、李哲江、万军辉、韩江涛、韩明波、韩朋辉犯诈骗罪，被告人李东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人杨涛、徐鹏威、江波、李辉犯非法提供信用卡信息罪，于2019年10月10日向本院提起公诉，以商检一部刑变诉〔2020〕1号变更起诉决定书，于2020年3月18日向本院提起公诉，指控被告人杨涛、徐鹏威、江波、李辉犯妨害信用卡管理罪。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商水县人民检察院指派检察员孔令生出庭支持公诉，被告人王晓伟及其辩护人张洪强、被告人李磊及其辩护人赵鹏展、被告人王帅峰及其辩护人徐鹏飞、被告人张琛及其辩护人王学易、被告人谢飞及其辩护人柴洪亮、被告人刘聪及其辩护人李春江、许家诚、被告人李逸康及其辩护人岳科飞、被告人李瑞锋及其辩护人连迎宾、被告人刘许阳及其辩护人理琛、被告人徐俊伟及其辩护人张芝芹、被告人李哲江及其辩护人王艳红、被告人万军辉及其辩护人王海涛、被告人韩江涛及其辩护人刘新征、被告人韩明波及其辩护人张向伟、被告人韩朋辉及其辩护人王军辉、被告人李东及其辩护人常朋辉、被告人杨涛及其辩护人朱留涛、被告人徐鹏威及其辩护人王冬冬、被告人江波及其辩护人刘洪伟、被告人李辉及其辩护人马二建等到庭参加诉讼。现已审理终结。 商水县人民检察院指控，2018年7月份至12月份，被告人王晓伟、李磊伙同被告人张琛、谢飞、王帅峰、刘聪、李瑞锋、李逸康、刘许阳、徐俊伟、李哲江、万军辉等人预谋以牟利为目的，实施向电信诈骗犯罪人员提供银行卡号、转账服务、套现的诈骗活动。该诈骗犯罪由被告人李磊居中指挥，被告人王晓伟负责联系提供资金的幕后老板，获取作案用现金；被告人李磊、李瑞锋等人联系卡商被告人张琛、谢飞、杨涛、徐鹏威、江波等人，获取作案用银行卡；被告人李瑞锋、刘许阳负责验卡、操作电脑转账；被告人李逸康、徐俊伟、李哲江等人负责驾车送钱、接卡。期间，被告人韩江涛、韩明波、韩朋辉为实施电信诈骗犯罪的人员套现，与被告人刘聪、刘许阳、万军辉取得联系，利用被告人王晓伟、李磊等人的银行卡转账平台进行套现。案发后，被告人王帅峰、李哲江、万军辉主动投案。通过对作案现场查扣的银行卡及被告人李磊、张琛等人手机内存储的银行卡信息进行查询，落实案件如下： 1、2018年7月10日，湖北省十堰市被害人郑某被人电话冒充消防支队人员，让其帮忙代购床和床垫，诈骗其人民币67000元。涉案银行卡号62×××73，卡主肖某，该卡由被告人张琛、谢飞提供给上述犯罪集团使用。 2、2018年7月23日，黑龙江省望奎县被害人陈某1被人电话冒充望奎县拘留所人员，让其帮忙代购床，诈骗其人民币32000元。涉案银行卡号62×××70，卡主王某2，该卡由被告人张琛、谢飞提供给上述犯罪集团使用。 3、2018年8月21日，重庆市双桥区被害人唐某被人电话冒充消防支队的人员，让其帮忙代购不锈钢床，诈骗其人民币167000元。涉案银行卡号62×××21，卡主尚鑫玉，该卡由被告人张琛、谢飞提供给上述犯罪集团使用。 4、2018年8月23日，福建省霞浦县被害人卢某被人电话冒充霞浦县消防大队人员，让其帮忙代购高低床，诈骗其人民币30000元。涉案银行卡号62×××00，卡主易某，该卡由被告人张琛、谢飞提供给上述犯罪集团使用。 5、2018年8月23日，湖南省浏阳市被害人张某3被人电话冒充消防队人员，让其帮忙代购帐篷，诈骗其人民币266000元。涉案银行卡号62×××59，卡主徐某1，该卡由被告人张琛、谢飞提供给上述犯罪集团使用。 6、2018年11月27日，江西省庐山市被害人郭某1被人电话冒充消防大队人员，让其帮忙购买加热饭盒、快充汤，诈骗其人民币43200元。涉案银行卡号62×××20，卡主胡某，该卡信息在被告人李磊手机中查获。 7、2018年11月28日，河北省深州市被害人单某被人电话冒充消防大队人员，让其帮忙购买床铺，诈骗其人民币50000元。涉案银行卡号62×××13，卡主王某1，该卡信息在被告人李磊手机中查获。 8、2018年12月4日，四川省泸州市被害人彭某3被人电话冒充消防队人员，让其帮忙购买拉练用牛肉干，诈骗其人民币54000元。涉案银行卡号62×××79，卡主张鹏，该卡信息在被告人李磊手机中查获。 9、2018年12月4日，云南省安宁市被害人李某4被人电话冒充交警大队人员，让其帮忙购买牛肉罐头，诈骗其人民币48000元。涉案银行卡号62×××68，卡主徐新玉，该卡信息系从周某银行卡中关联查获。 10、2018年12月5日，山东省日照市被害人贾某被人电话冒充消防队人员，让其帮忙购买牛肉罐头，诈骗其人民币117000元。涉案银行卡号62×××36，卡主周某，该卡信息在被告人李磊手机中查获。 11、2018年12月5日，山东省日照市被害人郭某2被人电话冒充消防大队人员，让其帮忙购买拉练用罐头，诈骗其人民币120000元。涉案银行卡号62×××36，卡主江波，该卡信息在被告人李磊手机中查获。经查实，该卡由被告人杨涛、徐鹏威、江波、李辉提供给上述犯罪集团使用。 12、2018年12月5日，河北省遵化市被害人侯某被人电话冒充消防大队人员，让其帮忙购买牛肉罐头，诈骗其人民币84000元。涉案银行卡号62×××77，卡主江波，该卡信息在被告人李磊手机中查获。经查实，该卡由被告人杨涛、徐鹏威、江波、李辉提供给上述犯罪集团使用。 13、2018年12月5日，湖南省城步县被害人陶某被人电话冒充消防大队人员，让其帮忙购买科普探照灯，诈骗其人民币98500元。涉案银行卡号62×××23，卡主谢某，该卡信息在被告人李磊手机中查获。经查实，该卡由被告人杨涛、徐鹏威、江波等人提供给上述犯罪集团使用。 14、2018年12月6日，山东省苔南县被害人孙某被人电话冒充消防大队人员，让其帮忙购买行军床，诈骗其人民币40000元。涉案银行卡号62×××75，卡主严蒙，该卡信息在被告人李磊手机中查获。 15、2018年12月11日，安徽省合肥市被害人王某4被人电话冒充省武警总队人员，让其帮忙购买高低床，诈骗其人民币175000元。涉案银行卡号62×××73，卡主龙某，该卡信息在被告人李磊手机中查获。经查实，该卡由被告人徐鹏威、杨涛、江波等人提供给上述犯罪集团使用。 16、2018年12月11日，广西壮族自治区上林县被害人覃某被人电话冒充武警部队人员，让其帮忙购买太阳能发电机，诈骗其人民币69400元。涉案银行卡号62×××78,卡主尹桂保，该卡信息在扣押的户名杨元超的银行卡交易信息中检索查获。 17、2018年12月12日，江西省丰城市被害人聂某被人电话冒充消防支队人员，让其帮忙代购太阳能发电机及电板，诈骗其人民币442400元。涉案银行卡号62×××76,卡主夏某1，该卡信息在被告人李磊手机中查获。 18、2018年12月13日，四川省泸州市被害人钱某被人电话冒充泸州市消防支队刘科长，让帮忙代购高低床，诈骗其人民币52000元。涉案银行卡号62×××17，卡主丁某，该卡信息在扣押的银行卡中查获。 19、2018年12月17日，安徽省萧县被害人郭某3被人电话冒充泸州市消防队人员，让其帮忙代购发电机，诈骗其人民币42000元。涉案银行卡号62×××77，卡主王某3，该卡信息在被告人李磊手机中查获。 20、2018年12月18日，江苏省常州市被害人刘某被人电话冒充金坛消防大队季队长，让其帮忙购买罐头，先后两次诈骗其人民币108000元。涉案银行卡号62×××73,卡主李妓；卡号62×××69，卡主谌某。该卡由被告人刘许阳、刘聪提供给被告人韩江涛、韩明波、韩朋辉后，供实施诈骗的人使用，待赃款到账后，被告人刘许阳负责转款和扣除事先约定的20％的费用，由被告人刘聪、万军辉将剩余赃款交给被告人韩江涛等人。 21、2018年12月18日，江苏省句容市被害人杨某1被人电话冒充消防大队人员，让其帮忙购买罐头，诈骗其人民币56000元。涉案银行卡号62×××69，卡主谌某。该卡由被告人刘许阳、刘聪提供给被告人韩江涛、韩明波、韩朋辉后，供实施诈骗的人使用，待赃款到账后，被告人刘许阳负责转款和扣除事先约定的20％的费用，由被告人刘聪、万军辉将剩余赃款交给被告人韩江涛等人。 22、2018年12月18日，四川省泸州市被害人王某5被人电话冒充龙马潭区武装部人员，让其帮忙代购帐篷，诈骗其人民币155688元。涉案银行卡号62×××79，卡主徐某2，该卡信息在扣押的银行卡中查获。 23、2018年12月18日，湖北省南漳县被害人杨某2被人电话冒充消防支队人员，让帮忙代购牛肉罐头，诈骗其人民币72800元。涉案银行卡号62×××77，卡主蔡某，该卡信息在扣押的银行卡中查获。 24、2018年12月18日，福建省宁德市被害人陈某2被人电话冒充消防队人员，让其帮忙购买军用帐篷，诈骗其人民币143600元。涉案两张银行卡62×××77，卡主彭某2；6236682870010714504，卡主乔某，该卡信息在扣押的银行卡中查获。经查实，该卡由被告人徐鹏威、杨涛、江波等人提供给上述犯罪集团使用。 25、2018年12月18日，湖北省老河口市被害人付某被人电话冒充消防大队李队长，让其帮忙代购牛肉罐头，诈骗其人民币254800元。涉案银行卡号62×××72，卡主凌晓宇，该卡信息在扣押的银行卡中查获。 26、2018年12月18日，山东省潍坊市被害人张某4被人电话冒充消防支队辅导员，让其帮忙购买100张军用床，诈骗其人民币80000元。涉案银行卡号62×××79，卡主徐某2，该卡信息在扣押的银行卡中查获。 27、2018年12月18日，山东省梁山县被害人王某6被人电话冒充梁山县消防大队的刘教导，让其帮忙购买太阳能发电机，先后分四次诈骗被害人王某6人民币410800元。涉案银行卡号62×××96，卡主徐某2，该卡信息在扣押的银行卡中查获。 28、2018年12月20日，江西省崇仁县被害人章某，被人电话冒充崇仁县消防队罗队长，让其帮忙代购行军床，诈骗其人民币198580元。涉案银行卡系扣押的卡号62×××25，卡主李某1办理后售卖的建设银行卡。同日，被告人李磊安排被告人李逸康携带人民币45万，驾驶豫Ａ×××××白色“本田”CRY轿车到淮阳县，与被告人李东电话联系后见面，将诈骗分子转账套现的人民币288000元交给被告人李东，被告人李东将该款转交诈骗分子。 29、2018年12月12日，四川省绮连县被害人何某均被人电话冒充宜宾市消防中队长，让其帮忙购买床铺，诈骗其人民币6万元。涉案银行卡号62×××71，卡主皱丽，该卡信息在被告人李磊手机中查获。 30、2018年12月12日，湖北省竹山县被害人陈亮被人电话冒充竹山县消防大队李队长，让其帮忙代购牛肉罐头，诈骗其人民币72800元。涉案银行卡号62×××78，卡主程良锋，该卡信息在被告人李磊手机中查获。 综上，被告人王晓伟、李磊、刘聪、李逸康、徐俊伟实施诈骗犯罪30起，涉案金额共计人民币361.0568万元；被告人王帅峰、张琛、谢飞实施诈骗犯罪5起，涉案金额共计人民币56.2万元；被告人李瑞锋、刘许阳、李哲江实施诈骗犯罪25起，涉案金额共计人民币304.8568万元；被告人万军辉、韩江涛、韩明波、韩朋辉实施诈骗犯罪2起，涉案金额共计人民币16.4万元；被告人李东涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得数额共计人民币28.8万元；被告人杨涛、徐鹏威、江波、李辉收买、非法持有他人信用卡，数量较大。公诉机关向本院提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解以及辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人王晓伟、李磊、王帅峰、张琛、谢飞、刘聪、李逸康、李瑞锋、刘许阳、徐俊伟、李哲江诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人万军辉、韩江涛、韩明波、韩朋辉诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人李东明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人杨涛、徐鹏威、江波、李辉非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。被告人王晓伟、李磊、王帅峰、张琛、谢飞、刘聪、李逸康、李瑞锋、刘许阳、万军辉、韩江涛、韩明波、韩朋辉、杨涛、徐鹏威、江波在诈骗共同犯罪中均系主犯；被告人徐俊伟、李哲江、李辉在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人韩江涛、韩明波在刑罚执行完毕后五年内又犯新罪，系累犯，建议判处被告人王晓伟、李磊、王帅峰、张琛、谢飞、刘聪、李逸康、李瑞锋、刘许阳、徐俊伟、李哲江有期徒刑十年以上，并处罚金人民币三万元至五万元；判处被告人万军辉、韩江涛、韩明波有期徒刑六年六个月至七年六个月，并处罚金人民币三万元；被告人韩朋辉有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金人民币一万元；被告人李东有期徒刑五年至六年，并处罚金人民币三万元；被告人杨涛有期徒刑一年零六个月至两年，并处罚金人民币一万元；被告人徐鹏威有期徒刑一年零六个月至两年，并处罚金人民币一万元；被告人江波有期徒刑一年零六个月至两年，并处罚金人民币一万元；被告人李辉有期徒刑一年零六个月至两年，并处罚金人民币一万元。 被告人王晓伟辩称，对公诉机关指控诈骗罪罪名有异议，认为其没有接触和提供银行卡，也没有预谋和牟利，不应当认定为主犯。但当庭表示认罪认罚，接受司法机关的认定意见。 辩护人张洪强提出的辩护意见是： 1、被告人王晓伟行为不构成诈骗罪，被告人只是出于给朋友李磊帮忙的目的，而且与李磊、王帅峰等人之间冒充军人实施诈骗的犯罪团伙之间不构成共同犯罪，也没有证据证明是一个诈骗团伙实施还是多个诈骗团伙实施。 2、王晓伟的行为被定性为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪帮助犯更为恰当。 3、本案公诉机关指控王晓伟的犯罪事实与客观事实不符且没有证据支持。 4、被告人王晓伟主观恶性不大，认罪态度良好，系初犯，愿意交纳罚金减轻自己的罪行，建议对被告人王晓伟从轻处罚。 被告人李磊辩称，对罪名有异议，其不是诈骗，与诈骗人没有密切接触，只是听从王晓伟和小青蛙的安排，负责转账。但当庭表示认罪认罚，接受司法机关认定意见。 辩护人赵鹏展提出的意见是： 1、公诉机关起诉书中指控李磊的部分犯罪事实有误，其中部分犯罪事实由刘许阳、刘聪、三韩等人实际实施，与被告人李磊无关，30名受害人中部分受害人的受害是不是李磊提供账户导致受害人受害，事实不清楚，不应计入李磊的犯罪数额。 2、对公诉机关认定李磊构成诈骗罪的罪名有异议，辩护人认为李磊涉嫌的犯罪，从其构成上看，李磊主观方面没有诈骗的故意，从一开始都认为自己从事的行为是洗钱行为就是帮助把钱洗清，洗合法，通过辩护人多次询问被告人李磊，李磊一直都不知道他们转移的钱是什么钱，帮什么人转移洗钱，只是为了能获得赃款3%左右的一点抽点而作，被告人李磊的行为更符合掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。 3、被告人李磊到案后如实供述案情，属于初犯、偶犯，被告人李磊的犯罪行为应属于协助和帮助行为，属于从犯，建议对被告人李磊从轻处罚。 被告人王帅峰辩称，对涉案金额和诈骗罪均有异议，但当庭表示认罪认罚，接受司法机关认定意见。 辩护人徐鹏飞提出的辩护意见是： 1、公诉机关指控被告人王帅峰构成诈骗罪事实不清、证据不足，指控诈骗罪罪名不能成立。 2、被告人王帅峰在本案中应认定为从犯，对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。 3、被告人王帅峰应认定为自首，对于自首的可以对其从轻减轻处罚。 4、被告人王帅峰属于初犯、偶犯，无刑事犯罪前科，平时一贯变现良好，主观恶性不深，请求法庭从轻处罚。 被告人张琛辩称，对涉案金额有异议，当庭表示认罪认罚，接受司法机关认定意见。 辩护人王学易提出的辩护意见是： 1、被告人张琛当庭自愿认罪，有悔罪表现，应从轻处罚。 2、被告人到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，应从轻处罚。 3、被告人张琛属于初犯、偶犯，可以从轻或减轻处罚。 4、被告人张琛属于从犯，对被告人张琛应从轻处罚。 被告人谢飞辩称，指控的第3起和第5起，没有经过其手里，其只是贩卖银行卡，后面没有参与。但当庭表示认罪认罚，接受司法机关认定意见。 辩护人柴洪亮提出的辩护意见是： 1、被告人谢飞不构成诈骗罪，谢飞没有诈骗的故意，也不知道本案有关人员从事诈骗犯罪活动，其行为与诈骗无关联。 2、被告人谢飞在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯。 3、被告人谢飞文化水平低，对法律知识认识有限，只是提供了一些银行卡供别人使用。 4、被告人谢飞认罪认罚，如实供述，有悔罪表现，构成坦白，可以从轻处罚，谢飞系初犯、偶犯，平时表现较好，可以从轻处罚。 被告人刘聪辩称，其和李磊不是一伙，对犯罪金额有异议，认定数额太多，有些不是其做的。但当庭表示认罪认罚，接受司法机关认定意见。 辩护人李春江提出的辩护意见是： 1、对检察院指控刘聪涉嫌诈骗犯罪不持异议，但犯罪金额有异议。 2、被告人刘聪是偶犯、初犯，应当依法从轻处罚。 被告人李逸康辩称，我对罪名有异议，我不是主犯，我只是开车干活的。但当庭表示认罪认罚，接受司法机关认定意见。 辩护人岳科飞提出的辩护意见是： 1、起诉书指控错误，与本案基本事实严重不符。（1）王晓伟既没有伙同李逸康等其他12名同案被告，更没有预谋。（2）本案被告并不知道其“转账”“洗钱”所涉款项为电信诈骗赃款。（3）30起是本案指控的总的犯罪起数，而不是李逸康实施或参与的，指控李逸康实施诈骗30起，与事实不符，严重错误。 2、本案的定性错误。（1）对李逸康的诈骗罪指控依法不能成立（2）李逸康没有实施诈骗活动的任何一个环节，其租车、开车的活动不是诈骗活动必不可少的环节，送钱环节发生在诈骗活动后的转移诈骗赃款环节，不应认定为诈骗罪的有机组成部分。（3）在不能直接认定李逸康主观明知的情况下，现有在案证据难以推定李逸康主观上明知。（4）公诉方依据案件基本事实推定李逸康主观上明知，缺乏事实及证据支持。 3、本案基本事实不清、证据不足，指控依法不能成立。 4、本案中，李逸康的行为更符合掩饰隐瞒犯罪所得罪。 5、李逸康的行为在本案中应认定为从犯。 6、指控李逸康是主犯，对全部数额承担责任，严重违反了罪行相适应原则。 7、李逸康属初犯偶犯，无犯罪前科，被告人李逸康归案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，愿意退赔退赃，建议对被告人李逸康从轻处罚。 被告人李瑞锋辩称，对罪名有异议，其只是买卖卡，不是诈骗，不是他们团队里的人，不是主犯。但当庭表示认罪认罚，接受司法机关认定意见。 辩护人连迎宾提出的辩护意见是，从主观上，被告人李瑞锋不构成诈骗罪，被告人李瑞锋等本案涉案被告人主观方面更符合掩饰、隐瞒犯罪所得；从客观上，起诉书指控被告人李瑞锋等本案涉案被告人向电信诈骗人员提供服务的行为实际上是被告人等涉案人员在明知的情况下帮助上游电信诈骗人员进行转移、隐瞒，综上被告人李瑞锋应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对被告人应从轻或减轻处罚。 被告人刘许阳辩称，对罪名有异议，其没有进行诈骗，对犯罪金额有异议，我只认16.4万，其他都不认，不是主犯。 辩护人理琛提出的辩护意见是： 1、公诉机关对本案刘许阳行为的定性存在致命错误。 2、关于上游犯罪能否定诈骗的问题，目前证据并不充分。 3、关于被告人刘许阳独立行为的认定问题，应认定为独立李磊的犯罪，不应当将李磊的犯罪行为由刘许阳承担，这样也违反了罪责刑相适应的原则。 4、关于涉案犯罪金额如何核实认定和证据补强问题，公诉机关并未就该证据进行举证或者说明原因，请求法院予以查实认定。 5、被告人刘许阳具有法定、酌定的从轻或减轻情节，被告人对案件所其作用较小，具有坦白情节，当庭自愿认罪，无犯罪前科罪，建议在有期徒刑三年以下量刑。 被告人徐俊伟辩称，对罪名有异议，犯罪金额也有异议。但当庭表示认罪认罚，接受司法机关认定意见。 辩护人张芝芹提出的辩护意见是： 1、首先公诉机关指控被告人徐俊伟犯诈骗罪的犯罪事实不能成立。 2、被告人徐俊伟如果构成犯罪，具有如下法定和酌定从轻处罚的情节，（1）被告人平时表现良好，是初犯、没有前科，易于教育改造，其社会危害程度和主观恶性均与惯犯有明显区别；（2）被告人徐俊伟在犯罪活动中仅仅起到较小的辅助作用，系从犯，建议对被告人酌情从轻、减轻处罚，给被害人一次悔过自新的机会。 被告人李哲江辩称，对诈骗罪名和犯罪金额有异议，只是开车，没有预谋。但当庭表示认罪认罚，接受司法机关认定意见。 辩护人王艳红提出的辩护意见是： 1、被告人李哲江不应被认定为诈骗罪，应当被认定为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。 2、起诉书指控李哲江实施诈骗犯罪25起，涉案金额共计人民币304.8586万元，与被告人李哲江及其他被告所述事实不符。 3、就量刑而言，辩护人认为被告人李哲江具备相应从轻、减轻处罚情节：（1）被告人李哲江犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，依法应认定为自首，减轻处罚；（2）被告人李哲江在犯罪活动中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；（3）被告人李哲江本次犯罪时初犯、偶犯，认罪态度好，主观恶性不深，社会危险性较小，依法可减轻处罚。 被告人万军辉辩称，对诈骗罪名和认定为主犯有异议，只是开了几天车，不是主犯。但当庭表示认罪认罚，接受司法机关认定意见。 辩护人王海涛提出的辩护意见是： 1、被告人万军辉并不构成诈骗罪。 2、被告人万军辉自动投案并如实供述自己的罪行，有自首情节。 3、被告人万军辉在本案中应当认定为从犯。 4、被告人万军辉没有前科，系初犯、偶犯并且当庭自愿认罪，愿意签署认罪认罚具结书，依法可减轻处罚。 被告人韩江涛辩称，对公诉机关指控没有异议，自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚。 辩护人刘新征提出的辩护意见是： 1、被告人具有坦白情节，可以从轻处罚。 2、被告人犯罪情节轻微，社会危害性不大。 3、被告人在本案中不应当认定为主犯。 4、被告人自愿认罪，并真诚悔罪。 被告人韩明波辩称，对公诉机关指控没有异议，自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚。 辩护人张向伟提出的辩护意见是： 1、被告人韩明波在本案的共同犯罪中系从犯。 2、被告人韩明波认罪态度较好，庭审中如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，庭后并愿意积极缴纳罚金，具有悔罪表现。 3、被告人韩明波参与本案的时间较短，参与度不深，属于犯罪情节轻微，建议对被告人韩明波从轻处罚。 被告人韩朋辉辩称，对公诉机关指控没有异议，自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚。 辩护人王军辉提出的辩护意见是： 1、被告人韩朋辉系首次犯罪和从犯，此前无犯罪前科，且到案后坦白交代。 2、到案后如实供述犯罪事实，且自愿签署了认罪认罚具结书。 3、被告人的犯罪行为无论是社会危害性，还是主观恶性都不大，法律应该对被告人以惩罚为主，给被告人一个改过自新、重新做人的机会。 被告人李东辩称，对公诉机关指控没有异议，自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚。 辩护人常朋辉提出的辩护意见是： 1、被告人到案后如实供述、自愿认罪认罚。 2、被告人本次犯罪主观恶性不深，产生的社会危害性并不大，希望法庭能够在量刑时予以考量。 3、被告人法律意识不强，在犯罪后，深刻认识到自己的错误，对自己给被害人造成的损害深表悔恨。 4、被告人没有犯罪前科，又系偶犯，主观恶性小，没有造成严重的社会后果，恳请法院在量刑时酌情减轻、从轻。 被告人杨涛辩称，对公诉机关指控没有异议，自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚。 辩护人朱留涛提出的辩护意见是： 1、被告人归案后主动认罪、如实供述犯罪经过，具有坦白情节，认罪态度良好，且当庭认罪认罚，依法可以从轻处罚。 2、被告人杨涛年龄不大，文化程度低，社会经验小，法律意识淡薄，主观恶性不大、危害性不大，对被告人依法可酌定从宽从轻处罚。 3、被告人杨涛在拘留期间患病，希望法庭对其减轻处罚，以得到良好的医疗治疗。 4、被告人杨涛在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对被告人依法应当从轻、减轻处罚。 被告人徐鹏威辩称，对公诉机关指控没有异议，自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚。 辩护人王冬冬提出的辩护意见是： 1、被告人在归案后如实供述，认罪、悔罪态度好。 2、被告人徐鹏威自愿签署了认罪认罚具结书，以实际行动表明其悔罪态度，可以对其从轻处罚。 3、被告人徐鹏威自愿退赃及缴纳罚金，积极弥补给受害人带来的伤害，其社会危害性较小，可以对其从轻处罚。 被告人江波辩称：对指控没有异议，但认为2018年12月份之前的与其无关，之后的认罪认罚，请求法庭从轻处罚。 辩护人刘洪伟提出的辩护意见是： 1、被告人江波对检察机关起诉的罪名无异议，但是对检察机关起诉江波办理了六张信用卡有异议。 2、在本案中，被告人只认识杨涛和徐鹏威，和本案中的其他人并不是共同犯罪。 3、被告人江波应当属于从犯。 4、被告人江波犯罪情节较轻，主观恶性小，社会危害性不大。 5、被告人江波具有坦白情节，系初犯、偶犯、从犯，认罪悔罪态度非常好，当庭自愿认罪、悔罪态度深刻，请求法庭予以从轻处罚。 被告人李辉辩称，对公诉机关指控没有异议，自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚。 辩护人马二建提出的辩护意见是： 1、被告人李辉的犯罪情节较轻，社会危害性较小。 2、被告人李辉归案后主动认罪、如实供述系坦白，审查起诉阶段认罪认罚，应从轻处罚。 3、被告人平时表现较好，本次犯罪是属于初犯、偶犯，应酌情从宽处罚。 经审理查明，2018年7月至12月份，被告人王晓伟、李磊伙同被告人张琛、谢飞、王帅峰、刘聪、李瑞锋、李逸康、刘许阳、徐俊伟、李哲江、万军辉等人以牟利为目的，实施向电信诈骗犯罪分子提供银行卡号、转账、套现的诈骗活动。该诈骗犯罪由被告人李磊居中指挥，被告人王晓伟负责联系提供资金的幕后人员，获取作案所需现金；被告人李磊、李瑞锋等人联系贩卖银行卡的被告人张琛、谢飞、杨涛、徐鹏威、江波等人，获取作案用银行卡；被告人李瑞锋、刘许阳负责验卡、操作电脑转账；被告人李逸康、徐俊伟、李哲江等人负责驾车送钱、接卡。在此期间被告人韩江涛、韩明波、韩朋辉为实施电信诈骗犯罪分子套现，与被告人刘聪、刘许阳、万军辉取得联系，利用被告人王晓伟、李磊等人的银行卡转账平台进行套现，先后在禹州市商贸步行街出租屋内、禹州市辛庄东巷出租屋内等地点实施上述诈骗活动。2018年12月21日商水县公安局在禹州市郭连镇张涧村北康泰养殖场内将被告人李磊、李逸康、李瑞锋、刘许阳、徐俊伟当场抓获，现场查扣银行卡、手机、电脑、现金等物品。案发后，被告人王帅峰、李哲江、万军辉主动投案。通过对作案现场查扣的银行卡、被告人李磊、张琛等人手机内存储的银行卡信息进行查询、比对，查明以下案件事实： 1、2018年7月10日，湖北省十堰市被害人郑某被人电话冒充消防支队人员，让其帮忙代购床和床垫，诈骗其人民币67000元。经查证，涉案银行卡号62×××73，卡主肖某，由被告人张琛、谢飞提供给上述犯罪集团使用。 2、2018年7月23日，黑龙江省望奎县被害人陈某1被人电话冒充望奎县拘留所人员，让其帮忙代购床，诈骗其人民币32000元。经查证，涉案银行卡号62×××70，卡主王某2，由被告人张琛、谢飞提供给上述犯罪集团使用。 3、2018年8月21日，重庆市双桥区被害人唐某被人电话冒充消防支队人员，让其帮忙代购不锈钢床，诈骗其人民币167000元。经查证，涉案银行卡号62×××21，卡主尚鑫玉，由被告人张琛、谢飞提供给上述犯罪集团使用。 4、2018年8月23日，福建省霞浦县被害人卢某被人电话冒充霞浦县消防大队人员，让其帮忙代购高低床，诈骗其人民币30000元。经查证，涉案银行卡号62×××00，卡主易某，由被告人张琛、谢飞提供给上述犯罪集团使用。 5、2018年8月23日，湖南省浏阳市被害人张某3被人电话冒充消防队人员，让其帮忙代购帐篷，诈骗其人民币266000元。经查证，涉案银行卡号62×××59，卡主徐某1，由被告人张琛、谢飞提供给上述犯罪集团使用。 6、2018年11月27日，江西省庐山市被害人郭某1被人电话冒充消防大队人员，让其帮忙购买加热饭盒、快充汤，诈骗其人民币43200元。涉案银行卡号62×××20，卡主胡某，该银行卡信息在扣押的被告人李磊手机中查获。 7、2018年11月28日，河北省深州市被害人单某被人电话冒充消防大队人员，让其帮忙购买床铺，诈骗其人民币50000元。涉案银行卡号62×××13，卡主王某1，该银行卡信息在扣押的被告人李磊手机中查获。 8、2018年12月4日，四川省泸州市被害人彭某3被人电话冒充消防队人员，让其帮忙购买拉练用牛肉干，诈骗其人民币54000元。涉案银行卡号62×××79，卡主张鹏，银行卡信息在扣押的被告人李磊手机中查获。 9、2018年12月4日，云南省安宁市被害人李某4被人电话冒充交警大队人员，让其帮忙购买牛肉罐头，诈骗其人民币48000元。涉案银行卡号62×××68，卡主徐新玉，该银行卡信息从现场查扣的户名周某银行卡交易信息中关联查获。 10、2018年12月5日，山东省日照市被害人贾某被人电话冒充消防队人员，让其帮忙购买牛肉罐头，诈骗其人民币117000元。涉案银行卡号62×××36，卡主周某，该银行卡信息在扣押的被告人李磊手机中查获。 11、2018年12月5日，山东省日照市被害人郭某2被人电话冒充消防大队人员，让其帮忙购买拉练用罐头，诈骗其人民币120000元。涉案银行卡号62×××36，卡主江波，该银行信息在扣押的被告人李磊手机中查获。经查证，该卡由被告人杨涛、徐鹏威、江波、李辉提供给上述犯罪集团使用。 12、2018年12月5日，河北省遵化市被害人侯某被人电话冒充消防大队人员，让其帮忙购买牛肉罐头，诈骗其人民币84000元。涉案银行卡号62×××77，卡主江波，该银行信息在扣押的被告人李磊手机中查获。经查证，该卡由被告人杨涛、徐鹏威、江波、李辉提供给上述犯罪集团使用。 13、2018年12月5日，湖南省城步县被害人陶某被人电话冒充消防大队人员，让其帮忙购买科普探照灯，诈骗其人民币98500元。涉案银行卡号62×××23，卡主谢某，该银行卡信息在扣押的被告人李磊手机中查获。经查证，该卡由被告人杨涛、徐鹏威、江波等人提供给上述犯罪集团使用。 14、2018年12月6日，山东省苔南县被害人孙某被人电话冒充消防大队人员，让其帮忙购买行军床，诈骗其人民币40000元。涉案银行卡号62×××75，卡主严蒙，该银行卡信息在扣押的被告人李磊手机中查获。 15、2018年12月11日，安徽省合肥市被害人王某4被人电话冒充省武警总队人员，让其帮忙购买高低床，诈骗其人民币175000元。涉案银行卡号62×××73，卡主龙某，该银行卡信息在被告人李磊手机中查获。经查证，该卡由被告人徐鹏威、杨涛、江波等人提供给上述犯罪集团使用。 16、2018年12月11日，广西壮族自治区上林县被害人覃某被人电话冒充武警部队人员，让其帮忙购买太阳能发电机，诈骗其人民币69400元。涉案银行卡号62×××78,卡主尹桂保，该银行卡信息在现场查扣的户名杨元超的银行卡交易信息中检索查获。 17、2018年12月12日，江西省丰城市被害人聂某被人电话冒充消防支队人员，让其帮忙代购太阳能发电机及电板，诈骗其人民币442400元。涉案银行卡号62×××76,卡主夏某1，该银行卡信息在扣押的被告人李磊手机中查获。 18、2018年12月13日，四川省泸州市被害人钱某被人电话冒充泸州市消防支队刘科长，让帮忙代购高低床，诈骗其人民币52000元。涉案银行卡号62×××17，卡主丁某，该银行卡信息在现场扣押的银行卡交易信息中关联查获。 19、2018年12月17日，安徽省萧县被害人郭某3被人电话冒充泸州市消防队人员，让其帮忙代购发电机，诈骗其人民币42000元。涉案银行卡号62×××77，卡主王某3，该银行卡信息在扣押的被告人李磊手机中查获。 20、2018年12月18日，江苏省常州市被害人刘某被人电话冒充金坛消防大队季队长，让其帮忙购买罐头，先后两次诈骗其人民币108000元。涉案银行卡号62×××73,卡主李姣；卡号62×××69，卡主谌某。该卡由被告人刘许阳、刘聪提供给被告人韩江涛、韩明波、韩朋辉后，供实施诈骗的人使用，待赃款到账后，被告人刘许阳负责转款和扣除事先约定的20％的费用，由被告人刘聪、万军辉将剩余赃款交给被告人韩江涛等人。 21、2018年12月18日，江苏省句容市被害人杨某1被人电话冒充消防大队人员，让其帮忙购买罐头，诈骗其人民币56000元。涉案银行卡号62×××69，卡主谌某。该卡由被告人刘许阳、刘聪提供给被告人韩江涛、韩明波、韩朋辉后，供实施诈骗的人使用，待赃款到账后，被告人刘许阳负责转款和扣除事先约定的20％的费用，由被告人刘聪、万军辉将剩余赃款交给被告人韩江涛等人。 22、2018年12月18日，四川省泸州市被害人王某5被人电话冒充龙马潭区武装部人员，让其帮忙代购帐篷，诈骗其人民币155688元。涉案银行卡号62×××79，卡主徐某2，该银行卡信息在扣押的银行卡交易信息中查获。 23、2018年12月18日，湖北省南漳县被害人杨某2被人电话冒充消防支队人员，让帮忙代购牛肉罐头，诈骗其人民币72800元。涉案银行卡号62×××77，卡主蔡某，该银行卡信息在扣押的银行卡交易信息中查获。 24、2018年12月18日，福建省宁德市被害人陈某2被人电话冒充消防队人员，让其帮忙购买军用帐篷，诈骗其人民币143600元。涉案两张银行卡62×××77，卡主彭某2；6236682870010714504，卡主乔某，该银行卡信息在扣押的银行卡交易信息中查获。经查证，该卡由被告人徐鹏威、杨涛、江波等人提供给上述犯罪集团使用。 25、2018年12月18日，湖北省老河口市被害人付某被人电话冒充消防大队李队长，让其帮忙代购牛肉罐头，诈骗其人民币254800元。涉案银行卡号62×××72，卡主凌晓宇，该银行卡信息在扣押的银行卡交易信息中查获。 26、2018年12月18日，山东省潍坊市被害人张某4被人电话冒充消防支队辅导员，让其帮忙购买100张军用床，诈骗其人民币80000元。涉案银行卡号62×××79，卡主徐某2，该银行卡信息在扣押的银行卡交易信息中查获。 27、2018年12月18日，山东省梁山县被害人王某6被人电话冒充梁山县消防大队的刘教导，让其帮忙购买太阳能发电机，先后分四次诈骗被害人王某6人民币410800元。涉案银行卡号62×××96，卡主徐某2，该银行卡信息在扣押的银行卡交易信息中查获。 28、2018年12月20日，江西省崇仁县被害人章某，被人电话冒充崇仁县消防队罗队长，让其帮忙代购行军床，诈骗其人民币198580元，涉案银行卡号62×××25，该银行卡被公安机关扣押，经查，系卡主李某1办理后售卖的建设银行卡。同日，被告人李磊安排被告人李逸康携带人民币45万，驾驶豫Ａ×××××白色“本田”CRY轿车到周口市淮阳县，与被告人李东电话联系后见面，将诈骗分子转账套现的人民币288000元交给被告人李东，被告人李东将该款转交诈骗分子。 29、2018年12月12日，四川省绮连县被害人何某均被人电话冒充宜宾市消防中队长，让其帮忙购买床铺，诈骗其人民币6万元。涉案银行卡号62×××71，卡主皱丽，该银行卡信息在扣押的被告人李磊手机中查获。 30、2018年12月12日，湖北省竹山县被害人陈亮被人电话冒充竹山县消防大队李队长，让其帮忙代购牛肉罐头，诈骗其人民币72800元。涉案银行卡号62×××78，卡主程良锋，该银行卡信息在扣押的被告人李磊手机中查获。 被告人杨涛、徐鹏威、江波在上述出卖、提供银行卡过程中，累计非法持有他人信用卡20张，被告人李辉非法持有9张。 被告人李磊违法所得人民币25000元、张琛违法所得人民币44000元、谢飞违法所得人民币5000元、李逸康违法所得人民币2000元、李瑞锋违法所得人民币600元、刘许阳违法所得人民币10000元、徐俊伟违法所得人民币2000元、万军辉违法所得人民币1000元、韩江涛违法所得人民币4500元、韩明波违法所得人民币4200元、韩朋辉违法所得人民币4200元、李东、杨涛、徐鹏威、江波违法所得人民币各1000元、李辉违法所得人民币500元。 另查明，侦查机关2018年12月21日在禹州市郭连镇张涧村北康泰养殖场内搜查，现场扣押银行卡38张、手机23部、戴尔笔记本电脑2台、白色华为TD-LTE无线数据终端1个、手机卡4张、中国联通手机卡卡槽4张、中国移动手机卡卡槽1张、中国电信卡槽一张、中国工商银行U盾3个、中国农业银行U盾1个、中国建设银行U盾1个、豫Ｋ×××××白色起亚轿车1辆（所有人彭金兰，系李磊妻子）、现金72万元、白色类似于U盘1个、白色优卡牌U盘一个。2019年1月3日扣押银行卡15张。 2018年12月21日扣押李磊持有的中国农业银行卡2张、U盾2个；扣押李瑞锋持有的手机3部、现金人民币190元；扣押刘许阳持有的黑色VIVOX9黑色手机1部；韩江涛持有的手机3部、豫Ｐ×××××棕色五菱宏光S小型客车1辆（所有人邝艳杰）、行驶证1套；韩朋辉持有的OPPOA83手机1部；韩明波持有的VIVO黑色手机1部；徐俊伟持有的VIVO黑色手机1部、身份证1张；李逸康持有的黑色SAMSUNG-GalaxyNote8手机1部、驾驶证1套；刘聪持有的苹果X手机1部、豫Ｋ×××××白色速腾轿车1辆（所有人万军辉）、现金人民币9万元、行驶证1套；李东持有的金色VIVO-X9手机1部、驾驶证1套、身份张1张、中国工商银行卡1张；2019年1月2日扣押李哲江持有的OPPOR15手机1部；2019年1月26日扣押张琛持有的白色华为荣耀手机1部；谢飞持有的黑色VIVO手机1部、OPPO手机1部。以上物品均未随案移送。 侦查机关扣押的现金人民币81万元，已按照约22%的比例发还以上30起案件被害人。 同时查明，被告人李磊、王帅峰等人在安徽省天长市涉嫌电信诈骗犯罪，经商水县公安局刑事警察大队与天长市警方多次沟通，天长市警方拒不将案件线索移交。 认定上述事实的证据如下： 1、物证。 扣押的银行卡、手机、U盾照片等。 2、书证。 上述20名被告人的户籍证明、前科情况证明，搜查笔录、扣押清单、银行卡交易明细、微信截图、刑警队情况说明；张琛手机中提取的与“职、洗、白”2018年7月3日到许昌的聊天记录、微信截图；许昌裕德租车公司提供的李逸康租车记录；李磊手机内发现的交易记录截图、银行卡照片；江波与收卡人、送卡人微信转账截图；张琛、杨涛、徐鹏威、谢飞、江波来往武汉至许昌乘坐火车记录；张琛、刘聪、徐俊伟、王晓伟、李逸康、李磊、谢飞指认作案现场照片等。 3、证人证言。 （1）证人谭某的证言，证实2018年8、9月份我和徐鹏威一起去许昌送卡，其中张博给的卡有5、6张。18年7月份通过李辉认识杨涛，知道他们收卡，我办卡卖给李辉，后来再办卡直接交给杨涛，一张600元，我朋友徐新玉1张，张吉锋2张，王梓员3张，通过我卖给了杨涛，我从中抽100，他们都知道。 （2）证人彭某1证言，证实同韩江涛、韩明波、韩朋辉到许昌给别人洗钱，去有4、5次，分有千把块钱，其在车上坐，不管其他事。 （3）证人谌某、张某1、徐某1、龙某、王某1、王某2、易某、胡某、丁某、肖某、李某1、夏某1、蔡某、周某、彭某2、徐某2、乔某、王某3、谢某、夏某2、田某、张某2证言，（以上人员均为本案实施诈骗活动所使用的银行卡卡主）。证实将其本人办理的银行卡连同手机号、U盾，通过网络卖给他人的事实，其中龙某、王某1、周某、乔某、谢某证实将卡卖给徐鹏威、杨涛；易某、徐某2、夏某2、田某、张某2证实将卡卖给杨涛、李辉的事实。 （4）证人岳某的证言，证实其是李磊的姐夫，除了借李磊一张卡外，去年天热的时候，李磊和他爸生气，让其在外面给他租房子，那是一家专门搞住宿的旅馆。 （5）证人李某2的证言，证实其在上海从事比特币交易，在火币网上注册进行买卖交易，到郑州交易过两次，总共住有20天左右，交易次数记不住了。第一次是18年10月下旬，最后一次18年12月下旬。对方是个光头，戴眼镜，没其个子高，开的车不固定，和他联系通过微信。其在火车站附近的如家酒店住，交易的钱都是郑州取的，交易都是同一个人。是其朋友李某3让到郑州找这个人买比特币，其只负责将现金给光头，和光头接触后，交易金额有200多万。 （6）证人李某3的证言，证实其和李某2一起在火币网上买卖比特币生意，和郑州的交易时其先联系的，后来因为忙就让李某2去交易现金。18年10月19日一人加其微信，后那人派一个叫王晓伟的给我们交易。其有王晓伟的身份证照片，交易记录其写的有个清单，提供给你们。李某2是18年11月27日后和王晓伟交易的，一共交易了400万左右。 （7）证人赵某（刘聪妻子）的证言，养殖场是其父亲办的，他身体不好，其在这照看。刘聪平时也在猪场住，李磊半个月前来过，说是玩游戏还是干啥，问他他也不让问，上星期在这2、3天。 4、被害人陈述。 被害人孙某、王某4、覃某、聂某、钱某、郭某3、刘某、杨某1、王某5、杨某2、陈某2、付某、张某4、王某6、章某、郑某、陈某1、唐某、卢某、张某3、郭某1、单某、彭某3、李某4、贾某、郭某2、侯某、陶某、何某均、陈亮的陈述。证实了被以冒充消防队等人员，以订购工程、床铺等物品需支付订金为由，分别被诈骗数额不等的财物的被骗经过，并提供了转账的银行卡号及相关书证。 5、被告人的供述与辩解。 （1）被告人王晓伟的供述与辩解，参与团伙的有王帅峰、李逸康、李瑞锋、徐伟、刘聪、刘许阳、李哲江、眼镜，眼镜是4、5月份就去了，11月份应该也在那吧。钱是充到赌博平台里，在上面玩彩票，对打一下，钱到自己银行卡里，在电脑上人工操作取款，我开通过赌博账户，用几天不用了，我自己玩的，不牵扯洗钱，作案时他们在汽配城租的房子我去过，眼镜也在那，刘聪也在那，刘聪、李逸康好像是送钱的，李瑞锋找卡的，刘许阳不知干啥，刘聪被抓之前，我听说他自己联系的人干着的。通过查看我的银行流水信息，到郑州拿钱是12月11日，那个人住的是银基附近的如家宾馆，查看宾馆当天入住记录是个叫李某2的人，并供述了在解放路、西大街银行那拿钱的经过。每次去李磊说和那边联系好了，然后拿李磊准备的手机去郑州找他，我认为是诈骗的钱，李磊充值到李某2那边了，每次去郑州租车钱由李磊出，一天给我2、3百元。 （2）被告人李磊的供述与辩解，老板是“小青蛙”被抓的前一天李瑞锋转一笔，老板说是31.7万，让去淮阳送28.8万，我让李逸康开车去了，去时带4、50万。李逸康负责送钱，老板让往哪送就送哪，李瑞锋负责看卡转账，刘许阳是刘聪让他进来的，负责操作电脑转账，被抓那天我安排李哲江去许昌退卡，怎么联系卖卡人是李瑞锋联系的，李逸康所租的车钱是老板出的，由我给他，猪场搜出的卡有的是废卡；俊伟负责跑腿，放风。我通过QQ联系到湖北的“眼镜”，从他手里收卡每套1200元，另他提1.5个点，王晓伟给我拿钱，钱是他给我提供的，王从哪弄的不知道，我按小青蛙指示将钱转出去后，最后由王晓伟将钱送到我手里，我没有指使王晓伟去哪拿钱，我只听小青蛙的，找王晓伟拿钱，他应该是小青蛙那边的人，眼镜那边合作到10月份就走了，期间钱被挂账3回，他们走后一、二个月没干，再干时由李瑞锋提供的卡，搜出来的卡都是李瑞锋提供的，刘聪、刘许阳也是用电脑转账给小青蛙，卡也是李瑞锋提供的，给眼镜租房子，因为他操作电脑熟练，再一个我们也怕他提供的卡出问题，把钱弄走了。王晓伟每次从郑州回来到禹州我开车到高速口西边站前大街那接钱，不是我就是王帅峰去接，12月20日卡上上了31.7万，老板让去淮阳送28.8万，作案时谁参与了想不起来，用的谁的卡也记不住，12月18日当天涉案100多万，赃款送哪谁送的，我真不知道，王晓伟12月20日给我50万，19号给50万，王晓伟给我们合作是眼镜来开始的，通过王晓伟认识的小青蛙，转账照片拍下来通过蝙蝠软件转给小青蛙，我手机上存的照片不全是的，有刘聪他们的，在刘聪岳父家做过2次，李逸康、刘聪、眼镜、王帅峰、谢飞、徐俊伟和我去过。 （3）被告人王帅峰的供述与辩解，18年7月份李磊给我联系说给王晓伟取钱，当时不知咋回事，王晓伟给我和李磊银行卡，我俩去柜员机取钱，一天200元，取几天王又让帮他打游戏，打半个月，王找的卡商，让我给他记账，记卡号上多少钱，到9月底就不干了，我参与时有李磊、王晓伟、李逸康、刘聪。作案在徐俊伟租房子的地方，大禹像东边三楼，取钱卡上有密码，打游戏是和李逸康对打，上面钱有多少打多少，打完为止，我见过一个卡商，王晓伟、李磊带着我见的，在许昌高铁站，武汉人、瘦子，一张卡8、900元，王晓伟安排我在租的房子记账，李逸康跟着李磊送钱，最多一次10几万，刘聪开始也取钱，我不干后还有刘许阳、徐俊伟、李哲江、李瑞锋参与了，我和他们没干过。卡商“眼镜、谢飞是李磊联系的，是7月份合作的，王晓伟拿手机和卡商联系，由李磊去给他们结合，我听李磊说弄的钱都转给王晓伟提供的账户了，他后面有人没有不知道，我从王晓伟手里7、8月份接过二次钱，有十几万，给李磊后他送走了，给谁不清楚，送钱是逸康或李磊，卡商提供的卡也挂账过，他们提1.5个点，我们4、5个点，是王晓伟给钱，就在他家或在路上，李磊被抓当天下午王晓伟发微信说李磊被抓了，见李磊最后一次是被抓前一天在枣王路边吃饭，王晓伟在场，作案地有汽配城去过一次，商贸城那没去过，猪场没去过，我是9月底10月初卡商出事了，我就不干了。 （4）被告人张琛的供述与辩解，2018年7月3日我和谢飞到许昌。李磊李逸康去许昌高铁站接的我们，开的车尾号是A13，我们和老板谈的价格是每套卡1200元，再提1.5个点。由于怕挂钱，我被留在禹州那边作担保，谢飞回武汉去找人办卡。8、9月份一个叫易某的卡被卡主挂失了4万，第二天谭雪萍的卡挂失了1万，过5、6天又被挂失6000多元，9月底刘炎的卡挂失了9.6万。李磊承担了1万多，我和谢飞承担了7万多损失。因为这事我们和李磊有隔阂了，到10月中旬他就不用我和谢飞的卡了。这时候刘聪找到我们合作，我总共给他提供过8张卡。他是单干的，最后一次合作是在10月25日，谢飞说有警察到他家，我害怕就回武汉了，之后就没再合作。12月下旬刘聪联系我，我给他找了3张卡，但是电话联系不上他我就没去禹州。给李磊提供了100多张卡，李磊买卡的目的是为了洗钱。把钱转入博彩平台里，通过对打提高下注金额，最后进行提现，提到他们自己办的银行卡里。银行卡转入钱有姓名，有的备注买月饼、买帐篷，大部分不标注。因为我留在那做担保，他们交易时我在边上，有时候我也会去操作。作案前几次在宾馆，后来租房子，在刘聪岳父家，一天200元使用费。在商贸城租的房子是“瘦子”给我租的。“胖子”一伙有李磊、李逸康、刘聪。“瘦子”是其联系的江苏提供卡的（偏瘦，有过交流能辨认）。2018年9月份，李磊他们就换了洗钱方式，也是江苏那边给他提供银行卡号，江苏那边专门有人给他们送现金过来。李磊手机上有个“蝙蝠侠”软件，他们内部联系和江苏人联系都是用这个软件，因为这个软件可以“阅后即焚”。我听刘聪说过什么场，不知道怎么回事，场子里停电了，我不知道是不是养猪场。我和谢飞从李磊那边获利20多万，买卡钱占了一半，不包括赔的那7万多。“瘦子”从我这里抄走卡的信息，第二天带走就行了，具体带去给谁我不知道。我听到过别人给李磊打电话要卡信息。如果带出去的卡不够用的话，就会继续要。我们与李磊都是当天现金结账，谢飞一般周四去禹州送卡，周五陪我一起回武汉。周六、日他们不干。最后一次到禹州市10月21，待了两天就走了，回武汉后就没再向李、刘提供过卡。9月份刘聪就出去单干了，他又找了一个合作伙伴，比较瘦。我给他们提供了有11张卡大概，在手机里能找到。通过辨认手机微信与谢飞的聊天记录，其中有卡主名：向鹏飞、刘俊、谢前友、夏伦、杜雨繁、喻琼明、刘炎、覃雄志、陈勇、陶胜芳、何快乐、张怡、翟晓、沈琳、易某、尚鑫玉、徐某1、李东海、杨云昌、王某2、刘洋、刘美丹、巫彬、苑国存、胡伟强、陈行、吴川川、张天东、刘方来、郑楚华、余慕杰、王民军、卢丹、王青松、刘云凡、徐某2、蔡路、徐沼兵、熊航、陈礼、单宇（包括多个银行卡官网截图）。其中苑国存不是我们的卡，是我们的卡转到里面去的，那个刘炎挂失的卡就是我说的挂失了9.6万的卡。王民军、卢丹的卡是提供给刘聪的，但是没用。续梦云的刘聪用了，杜雨繁的刘没用，其余的记不清了。和谢飞微信聊天发的身份证照片、截图、涉及的卡号、账号都是提供给李磊和刘聪送的。其中印象最深的有易某的卡第二笔4万被记账。在刘聪岳父家作案，第二天被谭雪萍或沈琳的卡又记账（周五）。次日回到武汉，8月23日那天还用过徐某1的卡。你们如果查出案件给我说涉案卡是谁的我肯定有印象。但让我直接想哪天用谁的卡确实想不起来。8月21日尚鑫玉、7月23日王某2的卡上钱我有印象，手机里有他们的卡号。作案后李磊当我面销毁过一次卡，其余都是他们带走处理的。李作案上的最大一笔是26.6万。李、刘作案前期利用博彩平台转入、转出到李逸康账户，后被封。后期他们直接转账，有人给他们提供现金。 （5）被告人谢飞的供述与辩解，2018年7月初，张琛看到QQ群里有人收卡，1200一套，让我们在许昌高铁站见面，见面后谈1200元一套，另提1.5个点。我和张琛一共给许昌人提供有5、60套卡。最后一次是我自己去的，别的都是张琛在许昌打电话，我从武汉过来，中间一直是断断续续，周六、日不做，除去挂走的钱，每人分有7、8万。挂有20多万。第一次4万是易某的卡，第二次1万是谭雪萍的卡，第三次是刘琳的卡，第四次9、6万是刘炎的卡，最后一次5万是丁某的卡。钱四次李磊那边承担了1万，最后一次他承担5万，剩下都是我和张琛承担的。我们除了给许昌提供外，没给别人提供过。我不知道他们拿卡诈骗了，他们说是淘宝刷单用，2018年7月到10月份，除我们外还有江苏的人提供卡，我们不合作后许昌还在做，肯定还有人。辛庄民房租处见过一个瘦子，经辨认是王帅峰（负责验卡）。 （6）被告人刘聪的供述与辩解，我负责送钱，刘许阳负责操作电脑刷钱，刘许阳和姓韩的联系好，我带钱去碰头，见面后姓韩的会给我要银行卡号，我给刘聪要，姓韩的将卡号给诈骗的，诈骗的把骗来的钱打到这个银行卡里面，刘许阳操作电脑在网上把诈骗的钱通过购物洗出来，我这边是把我带去的现金扣20个点把剩下的给姓韩的，姓韩的得到好处后，把钱给诈骗的。送钱的时候有2次和刘许阳一起去，还有3、4次跟我姐夫万军辉去送的，其余我自己去的，一共送了10多万，这次带9万元现金和一部苹果X手机，被抓了，送钱开的白色大众速腾豫Ｋ×××××。李磊和刘许阳都是操作电脑洗钱的，我跟着刘许阳干的，徐俊伟、李逸康、李瑞锋是跟李磊干的。刘许阳喊我干的，12月初和三韩联系上的，发卡号是蝙蝠软件发的，有一个卡叫谌某的上钱，17、18号有一笔钱被吃掉3或4万，最多一次8、9万，猪场作案一共去过2、3回。我是18年10月份加入的，提供卡的是武汉的眼镜和谢飞，作案地岳父家两次，第1次8、9月份我去了，李瑞锋是12月份加入的，我和刘许阳加入的时间差不多，刘许阳喊的我，王帅峰和李磊是合作关系，咋合作的不清楚。 （7）被告人李逸康的供述与辩解，李磊给我一部手机和钱让我到漯河北高速见人给他3.40万，这周四中午李磊给我手机和钱到淮阳给对方28.8万。我在车行从10月份开始给李磊租过6辆车。我是18年4、5月份加入的，当时有徐俊伟、李磊、王帅峰，刘聪是7、8月份，刘许阳是10月份，李瑞锋是11、12月份，徐俊伟是跑腿的，刘聪和我一样没事开开车，李瑞锋我见他在猪场验卡，李哲江干啥不知道，眼镜和谢飞第一次来许昌是我和李磊开车接的他们，李磊上面应该还有个人，应该是手机上的小青蛙，作案地点有刘聪岳父家3次，辛庄民房、商贸城、刘聪家猪场。 （8）被告人李瑞锋的供述与辩解，在猪场被抓时，有我、李磊、刘许阳、李逸康，我正在操作改银行卡密码。改的卡密码是一个叫“眼镜”的提供的，听刘许阳说卡是上钱用的，刘许阳也用这些卡。刘聪打电话给刘许阳要卡，刘许阳把卡号给他，每天给我300元。猪场除我们4个，还有刘聪的老婆孩子，他小姨子。我和李磊是发小，刘聪是我村外甥，刘许阳、李逸康是普通朋友。抓我时因为害怕把那部红色干活用的手机扔了。江苏淮安上网追逃是因为8月份帮太康叫吴浩的取款了3、40万，挣了400左右，被抓时我有2部笔记本电脑、10部手机、8、9张银行卡。12月15号见李磊，18号李磊领我到猪场，让我学改密码，19号去改了一次，21号去了一个小时就被抓了。李磊一台电脑，刘许阳一台电脑，刘的电脑是充钱的，我改了3张卡。 （9）被告人刘许阳的供述与辩解，之前打杂操作电脑，李磊也操作，“老猪”检查卡，偶尔也操作电脑，李逸康在外面安排有活，转账充到一个平台上，之后就没事了，我通过QQ联系要活钱的人，谈好扣20个点，第1次和刘聪一起见的，之后刘聪一个人去的，交易有20万，我见过眼镜，李磊说是提供卡的人，给许昌送钱是我和刘聪兑8万，我的BAT软件联系人有刘聪、李逸康和周口这边的人，作案在猪场西二个门房间，作案用一台手提电脑是我准备的，在电脑上充值平台付款，用李磊、老猪的卡一套1800元，用过的卡名有个叫李坟的，一个谌某的，其他想不起来，最多一次上4、5万，一天最多用两张卡，猪场作案就三、二次，人员就俺几个，李磊、李瑞锋、李逸康、李哲江、记住的有一笔赔4.8万的卡。12月份和万军辉开车到许昌东站接卡，我让万军辉去拿的，第二天李磊说卡不能用，我给万军辉打电话，让他去找卡商，我和刘聪找眼镜要过卡，没干成，转账成功后有时拍照有时不拍，有时李哲江拍，有时李磊拍。 （10）被告人徐俊伟的供述与辩解，2018年4月加入李磊团伙，期间家里有事，父亲生病的时候退出了一段，第二次是11月份又加入的。第一次是李磊喊我的，让我取钱给我指派人开车，有李逸康、刘聪，把我送到银行，自动柜员机取。他俩拉着我到处取钱。除被抓的李磊、李逸康、刘聪等人团伙中还有卡商“眼镜”和“飞哥”、王晓伟（10月份见过）。听李磊给他打电话问情况，具体说的啥不知道，我开车拉李磊找过他，让我在车上等，他们在另一个车上说话。辛庄那处房子是李磊让我租的一年5000元。我问眼镜干啥用的，他说洗钱。李瑞锋在那边验卡，卡商是天热的时候来的，啥时候走的不知道，我第二次去就不在那了。这个时候卡是李瑞锋提供的，听李瑞锋说是武汉姓江的提供卡，在许昌火车站接卡时见过，他给我5套卡走了。到刘聪岳父家去过2次。并供述了在禹州各银行取款事实，取一天钱给200元，他们说如果取钱抓住了就自己顶，啥都别说。除了禹州还去过漯河、淮阳、西华取钱。11月份回去后就不取钱了，好像有人给他们送钱，去接钱的都是李磊，去接钱的时候李磊说让我只管坐那别往后看，啥都别管。眼镜提供卡1200元一套，让我和眼镜住一起，因为李磊怕卡出问题人跑路，就让我看着。刘许阳在我第二次加入的时候就在，李哲江也是那时候见的。我和他一起往褚河送给2回钱，李哲江开车到指定地点，我下车把钱一放就走了，1次8万，1次10万，谁去取钱不知道，王晓伟真不知道他负责的啥王帅峰每天和李磊在一起，每次吃饭都有他。 （11）被告人李哲江的供述与辩解，12月9号的时候遇到李磊，他让我给他开车，第二天徐俊伟到我家接上我把他送到了褚河桥西头，我就回家了。总共开了7、8天车，下午徐俊伟让我接他，他从后备箱拿了个纸袋就走了，让我等着，有5、6次这样的事。也接过李磊，和徐俊伟到许昌高铁站、火车站拿过5次银行卡，都是我开车在外面等，徐俊伟进去拿。李磊被抓的那天，让我送卡，到了和刘聪联系，后来联系不上双方听说被抓了，没敢进家，1月2号就投案了，猪场当天有两台电脑，床上很多银行卡，我就去过一次。我加入时团伙成员有李磊、徐俊伟、李逸康、刘许阳、刘聪，其中李瑞锋我就见过他一天。 （12）被告人万军辉的供述与辩解，18年12月份跟着刘聪到许昌东站，他们诈骗，具体就是他们在电话上联系人，往提供的卡上打钱，刘给周口这边人钱，我不知道他们账咋算，刘一天给我200元，同刘聪到许昌一共有十天左右，见周口这面有3个人，不知叫什么，每次早上8.9点和刘聪到许昌同周口人碰面，在东站一个茶城，见面后就在车上坐，玩手机，刘给周口人提供卡号，之后就等着，有人通知刘聪让给钱了，刘就把钱给周口人，谁给刘的卡号和钱我不清楚，我都是玩手机不参与这事，周末不干，干不成了一天100元，我挣有千把元，每次交易后在周口就下车走了。12月份我和刘许阳一块开车到许昌东站接过卡，刘让我到广场里面树林里交易，对方给我10套卡，我给对方七、八千元，第二天我开车接到刘聪，后接到刘许阳电话说卡有问题，我俩到许昌找“胖子”（江波），见到后刘许阳说别让人走，吃过早饭后接个陌生号说不让我管那人了，让我走，我自己搭车走了。团伙里我就认识刘聪、刘许阳、李逸康（干啥不清楚）。 （13）被告人韩江涛、韩明波、韩朋辉的供述与辩解，12月21日12时，我们三个从胡吉到扶沟县找刘聪洗钱时被抓，一个月前我三人商量帮人家洗钱挣钱，在网上联系到许昌刘聪，约定在许昌高铁东高速口见面，我们三个和彭某1，彭开着宝骏730到许昌，见面时刘聪没咋说，和他一起另一个男的说他们收20个点，并提供卡，见面在许昌。我们同意了，回商水后1、2天，刘聪在QQ上给我们留了手机号，还告诉我们用BAT软件和他联系，我们又和胡吉街上的“老红”联系说这边有渠道，洗钱收27个点，2天后老红给我们要卡号，我们再向刘聪要，钱打到卡上后，我们联系刘聪见面，不管刘有没有立即收到钱，刘车上放的有现金，如果钱到账，刘当天就把钱扣20个点后给我们，我们从中拿7个点，剩下的给老红，老红拿走8至10个点后再给电诈的人，刘说是通过比特币方式洗钱，我们干有20多天，作案有10几天，获利1万多，三人平分了。20号许昌没卡，19号去许昌没干成，18号作成案了，卡主名字叫谌某，给老红发信息时这个姓打不出来，我说念堪，结果打出来了，这一天上了两次钱，有十几万。 （14）被告人李东的供述与辩解，王朋是我瞎编的，因为我害怕被判刑，事实是帮“小六”（大名不知道）送钱的，第一次6万元、第二次是153000元、第三次是183200、第四次是93000元、第五次是208000元，总共结果五次钱，一共是697200元，一共得到5000元好处费。我第一次接钱后问小六是啥黑钱，小六说是别人骗的钱，我去接的就是洗出来的诈骗钱。送钱的有两个男的，第一个开的是一辆白色大众，是豫K开头的牌照，第二个男的送钱开的是一辆白色的CRV，车牌号是豫Ａ×××××，我不知道他们的名字，看照片能认出来他们，两个人都是许昌那边的人，前三次送钱一个人，后二次送钱一个人（经辨认第二个送钱人是李逸康）。 （15）被告人杨涛的供述与辩解，我看江波每套收卡700元，就答应帮江办卡，后我给谭某、徐鹏威、涂明子、王子元、李辉、陈宏（音）还有李辉女朋友田密、夏文琪说过帮江波办卡能卖700元。他们不认识江波，办好后交给我，我再给江波，江波检验后把钱给我，我再分给他们。我没挣他们钱，后来他们认识江波后，就单独和江波联系了。经我手给江波两次卡，一共有20张左右。李辉给过我两次卡，一次是李本人2张卡，一次是5张卡，有李辉的，还有田密的，别的不记得了。我往河南寄卡用的顺丰，寄了7张，不是徐鹏威给的卡就是李辉给的，这次被骗了，没收到钱。我总共给江波6套卡，涂明子1套，李辉5套，江波给我钱后我再给李辉。我和徐鹏威一起去过许昌，但不知道他去送卡的。李辉给我的卡交给金童了。 （16）被告人徐鹏威的供述与辩解，我和杨涛、谭某、江波一起吃饭，江波说600元一套收银行卡，过几天谭跟我说他办了7张卡，让我转交江波，我也不知道他们说的多少钱1套，我见给钱了，江波说是洗钱，博彩用的。潘少勇给过江波2套卡，龙某1张，王某11张，挣了几百元，给卡的时候江波在场，放桌子上江波拿走了。2018年7、8月杨涛在收卡，到11月份，杨涛和江波一起收卡，潘少勇1张、龙某1张、王某11张。杨套让我给江波，江波把办卡的600元给我，杨涛再把提成给我，总共几百元。11月份的时候杨涛让我和他一起去许昌高铁站给人送卡，多少不知道。11月2次去许昌往返是和杨涛一起去的，大概有7、8套，12月和谭某去过一次，也有7、8张，和江波去过一次。 （17）被告人江波的供述与辩解，2018年11月底认识杨涛，出售自己卡给他，经他要求送到许昌过2次。还帮他收卡，一并送到许昌。来回许昌由杨涛提前转给我费用。大部分都是我和姓徐的联系，杨说卡用来做淘宝刷流水的，一个半月后杨说卡出问题了，让我找卡主，我才意识到卡被别人拿去做电信诈骗了。有几个被黑钱的卡，是卡主刘威、韩洋、诺欢、李飞、卢水根、姜胜。杨涛和徐俊伟多次到许昌送卡，我去过3次。见过一个胖子、一个高个偏瘦。经辨认分别是徐俊伟、万军辉。高个是给胖子打工的，3次交易都是现金，一共2万多元。杨涛向许昌那边人说我叫江波，等于把我卖了，我是通过杨涛，徐鹏威的QQ和许昌那边联系的，许昌那边买卡是1200元一套，第一次我送了7张卡，其中3、4张不能用，第二次13张左右，对方钱没带够，产生分歧。送卡的时候杨涛的意思是如果需要留人让我留下，我不同意，后来杨涛就让石磊留下，因为钱没给够，我没让石磊跟他们走，因为杨涛感觉河南这边钱要断，想干一把就撤，结果第二天剩余的钱没拿我们就撤了。我收过黄胜、石磊、张星、夏雨轩、陈二、王秋宁还有个女的卡，许昌送的3次分别是6套、5套、13套（8套废卡）。 （18）被告人李辉的供述与辩解，我帮杨涛办过2回卡，18年7月有一次，田密、张某2、夏某24人8张卡，一个月左右杨涛通知我说这8张卡可以注销了，每张卡600元。我赚张某2、夏某2每人100-200元。第二次是11月底，我2张，田密2张，张某21张，办好后给杨涛，每张700元，其中100元是手机卡和红包钱，这次给了张某2450元，杨涛说是赌博洗钱用不碍事，淘宝刷单充游戏币用。 6．辨认笔录。 （1）张琛辨认李磊、刘聪、李逸康、刘许阳、徐俊伟、张会超、岳某笔录7份。证实在张琛参与期间见到被告人李磊、刘聪、李逸康、刘许阳、徐俊伟、张会超、岳某的事实，及上述被告人的参与时间的事实。 （2）谢飞辨认李磊、刘聪、李逸康、刘许阳、徐俊伟、王帅峰笔录7份。证实在谢飞参与期间见到被告人李磊、刘聪、李逸康、刘许阳、徐俊伟、张会超、岳某的事实，及上述被告人的参与时间的事实。 （3）江波辨认徐俊伟、万军辉笔录2份。证实江波能够认出徐俊伟、万军辉参与作案及参与时间的事实。 （4）徐某1辨认张琛笔录1份。证实能够辨认出张琛为提供银行卡的人。 （5）万军辉辨认韩江涛、韩明波、韩朋辉、江波辨认笔录。证实万军辉能够辨认出四被告人。 （6）李东辨认李逸康（送钱人）笔录。证实向李东送钱的人为李逸康等。 （7）李逸康辨认李东、张琛、谢飞笔录。证实李逸康能够辨认出接钱的人为李东，提供卡的认为张琛、谢飞，也能够证实李逸康在张琛、谢飞提供银行卡时李逸康就参与的事实。 （8）王晓伟辨认李某2笔录；刘聪辨认张琛、谢飞、王帅峰笔录； （9）张会超（租房人）辨认徐俊伟、张琛、李逸康笔录。证实租房人徐俊伟、张琛、李逸康，亦可以证实徐俊伟、李逸康、张琛加入该团伙的时间。 以上证据均已当庭举证、质证，本院予以确认，证据之间能够相互印证、形成了完整的证据链条。 被告人王晓伟的辩护人向本院递交的证据材料有，浙江省绍兴市柯桥区人民法院刑事判决书、安徽省安庆市中级人民法院刑事裁定书各一份，证明类似案件没有被其他人民法院定性判决为诈骗罪。 出庭公诉人提出异议，认为该刑事判决书和裁定书与本案无关，不应作为定案的证据。 对被告人、辩护人提出的不构成诈骗罪、应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人系从犯；数额有异议等辩解和辩护意见，根据本院查明的事实、全案证据，综合分析评判如下： 1、对被告人王晓伟、李磊、王帅峰、谢飞、李逸康、李瑞锋、刘许阳、徐俊伟、李哲江、万军辉及其辩护人认为其行为不构成诈骗罪，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解和辩护意见。经查，根据“两高一部”关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见规定，“明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通信工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。”本案被告人虽未与他人共谋，根据本案证据、被告人的作案手段和次数等，可以证实该团伙分工明确，各被告人与诈骗犯罪分子已经形成了默契，达成了一致，上述被告人的行为在共同犯罪中是一个不可或缺的环节，结合上述被告人的认知能力、行为次数和犯罪手段等，可以认定被告人应当明知他人实施电信诈骗，而为其专业提供银行卡、取款、转账、送钱等犯罪行为，应认定为诈骗罪的共犯。从本案的犯罪方式来讲，专门为诈骗犯罪分子提供转移赃款、提取赃款服务，使得被害人被骗的汇款在短时间内被分转到不同账户，并在不同地方迅速提取，且转移和提取赃款服务具有费用结算性质，该行为是电信诈骗犯罪活动的重要一环，应当以诈骗共同犯罪论处。对此辩解和辩护意见，本院不予采纳。 2、对被告人李磊、王帅峰、张琛、谢飞、李逸康、李瑞锋、刘许阳、韩江涛、韩明波、韩朋辉、杨涛、江波及其辩护人认为应认定为从犯的辩解和辩护意见。根据本院查明的犯罪事实、全案证据，可以证实上述被告人在共同犯罪中所起的作用，上述被告人在共同犯罪中分工明确、均积极参与所负责环节，链条式的完成了验卡、赃款结算、转移、提现、送钱等犯罪活动，最终使整个诈骗犯罪得以完成，上述被告人在其参与的共同犯罪环节中均起到了主要作用，均应当认定为主犯。对此辩解和辩护意见，本院不予采纳。但因各被告人的行为与直接实施诈骗犯罪活动的犯罪分子相比作用相对较小，可按照共同犯罪中罪责相对较轻的主犯，在量刑时予以考虑。被告人徐俊伟、李哲江、万军辉在共同犯罪中只是听从安排或起辅助和次要作用，应认定为从犯，对此辩解和辩护意见，本院予以采纳。 3、对被告人李磊、刘聪、刘许阳、李逸康、李哲江、徐俊伟、王帅峰、张琛、谢飞及其辩护人提出的对犯罪数额有异议的辩解和辩护意见。经查，根据“两高一部”关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见规定，三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，依法应当认定为诈骗犯罪集团，首要分子应按照集团所犯的全部罪行进行处罚；多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。根据本院查明的事实，结合全案证据，被告人王晓伟、李磊、刘聪、李逸康、徐俊伟在该团伙成立时亦参与到犯罪活动中来，有同案犯的供述、银行卡交易明细和同案犯的辨认笔录相印证，可以证实各被告人的参与和退出时间，后期被告人刘聪虽与韩江涛、韩明波、韩朋辉联系作案，但其与李磊等共同使用转账平台，故五被告人应当对总数额361.0568万元承担责任；被告人李瑞锋、刘许阳、李哲江参与时间在提供银行卡的被告人张琛、谢飞退出之后加入该团伙犯罪，应当对总数额304.8568万元承担责任；被告人王帅峰、张琛、谢飞在2018年10月份后未参与该团伙犯罪，张琛、谢飞因银行卡被挂钱与团伙成员发生摩擦后退出，应当对总数额56.2万元承担责任；被告人万军辉、韩江涛、韩明波、韩朋辉在后期参与到团伙中来，共同实施作案2起，应当对总数额16.4万元承担责任。对此辩解和辩护意见，本院不予采纳。 4、对被告人王晓伟、李磊、王帅峰、张琛、谢飞、刘聪、李逸康、李瑞锋、徐俊伟、李哲江、万军辉当庭表示认罪、接受司法机关认定意见的认定问题。根据“两高三部”关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见关于认罪认罚中“认罪”的把握，明确指出被告人对其行为性质提出辩解，但表示接受司法机关认定意见的，不影响认罪的认定。据此，上述被告人均认为其实施的不是诈骗行为，不应当认定为诈骗罪，应视为其对行为性质的辩解，但均当庭表示自愿认罪，接受司法机关认定意见，可以依法认定为上述被告人当庭自愿认罪，可以从轻处罚。对被告人及其辩护人提出的从轻处罚的辩解和辩护意见，本院予以采纳。 5、对被告人王帅峰、李哲江、万军辉及其辩护人提出的应当认定为自首的辩解和辩护意见。经查，三被告人虽主动投案，但在到案后均未能如实供述自己的罪行，因本案为共同犯罪，还应当供述其所知道的同案犯，才能认定为自首，故三被告人不符合自首的认定条件，不应当认定为自首。对此辩解和辩护意见，本院不予采纳。但其主动投案的情节，可在量刑时予以酌情考虑。 6、对部分辩护人提出的被告人为初犯、偶犯的辩护意见。经查，各被告人在共同犯罪中均持续参与，多次作案，不符合初犯、偶犯的认定，不应当认定为初犯、偶犯。对此辩护意见，本院不予采纳。 7、对部分辩护人提出的被告人坦白的辩护意见。经查，被告人到案后未能如实供述其全部或者主要犯罪事实和同案犯，不符合刑法关于坦白的认定意见。对此辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人王晓伟、李磊、王帅峰、张琛、谢飞、刘聪、李逸康、李瑞锋、刘许阳、徐俊伟、李哲江诈骗公私财物，数额特别巨大；被告人万军辉、韩江涛、韩明波、韩朋辉诈骗公私财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控上述被告人犯诈骗罪罪名成立。被告人王晓伟、李磊、王帅峰、张琛、谢飞、刘聪、李逸康、李瑞锋、刘许阳、万军辉、韩江涛、韩明波、韩朋辉、杨涛、徐鹏威、江波在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应按照其参与或组织指挥的全部犯罪处罚，但鉴于上述被告人为共同犯罪，与直接实施诈骗犯罪活动的犯罪分子相比较而言，作用相对较小，应认定为罪责相对较轻的主犯，可以酌情从轻处罚；被告人徐俊伟、李哲江、万军辉在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人王晓伟、李磊、王帅峰、张琛、谢飞、刘聪、刘许阳、李逸康、李瑞锋、徐俊伟、李哲江，均当庭认罪，均可以从轻处罚；退赔被害人少部分经济损失，可作为量刑情节予以考虑；被告人万军辉、韩江涛、韩明波自愿认罪，可以从轻处罚；被告人韩朋辉自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人韩江涛、韩明波在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，均应当从重处罚。被告人王帅峰、李哲江、万军辉主动投案，可酌情从轻处罚。 被告人李东明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控被告人李东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立。被告人李东到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，依法可以从轻处罚。 被告人杨涛、徐鹏威、江波、李辉非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪，公诉机关指控四被告人犯妨害信用卡管理罪罪名成立。被告人徐鹏威、江波有违法犯罪前科，酌情从重处罚，四被告人均自愿认罪，依法均可以从轻处罚。 根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，以及在共同犯罪中所起的作用。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第一款第二项、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款，《最高人民法院最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、第七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条之规定，判决如下： 一、被告人王晓伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年零七个月，并处罚金人民币五万元。罚金于判决生效后三日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月5日起至2032年10月4日止。） 二、被告人李磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年零七个月，并处罚金人民币五万元。罚金于判决生效后三日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月22日起至2032年7月21日止。） 三、被告人王帅峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四万元。罚金于判决生效后三日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月20日起至2029年4月19日止。） 四、被告人张琛犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四万元。罚金于判决生效后三日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月25日起至2029年1月24日止。） 五、被告人谢飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四万元。罚金于判决生效后三日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月26日起至2029年1月25日止。） 六、被告人刘聪犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年零七个月，并处罚金人民币五万元。罚金于判决生效后三日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月22日起至2032年7月21日止。） 七、被告人李逸康犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年零七个月，并处罚金人民币五万元。罚金于判决生效后三日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月22日起至2032年7月21日止。） 八、被告人李瑞锋犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年零十个月，并处罚金人民币四万元。罚金于判决生效后三日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月22日起至2031年10月21日止。） 九、被告人刘许阳犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年零十个月，并处罚金人民币五万元。罚金于判决生效后三日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月22日起至2031年10月21日止。） 十、被告人徐俊伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零三个月，并处罚金人民币四万元。罚金于判决生效后三日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月22日起至2030年3月21日止。） 十一、被告人李哲江犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零四个月，并处罚金人民币四万元。罚金于判决生效后三日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月2日起至2029年5月1日止。） 十二、被告人万军辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零四个月，并处罚金人民币二万元。罚金于判决生效后三日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月24日起至2023年6月23日止。） 十三、被告人韩江涛犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零七个月，并处罚金人民币三万元。罚金于判决生效后三日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月22日起至2024年7月21日止。） 十四、被告人韩明波犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零七个月，并处罚金人民币三万元。罚金于判决生效后三日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月22日起至2024年7月21日止。） 十五、被告人韩朋辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零四个月，并处罚金人民币一万元。罚金于判决生效后三日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月22日起至2023年4月21日止。） 十六、被告人李东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零十一个月，并处罚金人民币一万元。罚金于判决生效后三日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月22日起至2022年11月21日止。） 十七、被告人杨涛犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币一万元。罚金于判决生效后三日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月30日起至2020年12月14日止。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。） 十八、被告人徐鹏威犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零十一个月，并处罚金人民币一万元。罚金于判决生效后三日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月30日起至2020年12月29日止。） 十九、被告人江波犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零十一个月，并处罚金人民币一万元。罚金于判决生效后三日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月4日起至2021年2月3日止。） 二十、被告人李辉犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币一万元。罚金于判决生效后三日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月21日起至2020年12月13日止。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。） 二十一、对被告人李磊违法所得人民币25000元、张琛违法所得人民币44000元、谢飞违法所得人民币5000元、李逸康违法所得人民币2000元、李瑞锋违法所得人民币600元、刘许阳违法所得人民币10000元、徐俊伟违法所得人民币2000元、万军辉违法所得人民币1000元、韩江涛违法所得人民币4500元、韩明波违法所得人民币4200元、韩朋辉违法所得人民币4200元、李东、杨涛、徐鹏威、江波违法所得人民币各1000元、李辉违法所得人民币500元，予以追缴，上缴国库。 二十二、对侦查机关扣押未移送的供各被告人犯罪所用的本人财物予以没收，由扣押机关上缴国库；对侦查机关扣押的未随案移送其他财物，由扣押机关负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二十份。 审判长 李 裕 审判员 张丽亚 审判员 殷晓东 二〇二〇年十一月二十六日 法官助理王宁华 书记员翟黎明 书记员梁文豪