广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1972刑初3115号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人刘过关，男，1990年9月15日出生，汉族，湖南省宜章县人，初中文化，无业，住宜章县******第13村民小组。公民身份号码：431************774。曾因限制他人人身自由于2016年12月27日被中山市公安局行政拘留五日。现因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。指定辩护人许宁琼，广东智捷律师事务所律师。被告人符婷，女，1986年9月3日出生，汉族，陕西省兴平市人，中专文化，无业，住兴平市西吴镇西二村****。公民身份号码：610************028。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。指定辩护人张爱红，广东百勤律师事务所律师。被告人周德官，男，1992年6月10日出生，汉族，湖南省宜章县人，初中文化，无业，住宜章县******第5村民小组。公民身份号码：431************776。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月19日被羁押并被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。指定辩护人吴康平，广东百勤律师事务所律师。辩护人袁立鹏，广东立慧律师事务所律师。被告人李永华，男，1982年7月7日出生，汉族，湖南省宜章县人，初中文化，无业，住宜章县******第3村民小组。公民身份号码：431************914。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月2日被羁押并被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人黄美秀，北京德恒（东莞）律师事务所律师。东莞市第二市区人民检察院以东二区检一部刑诉〔2020〕Z3113号起诉书指控被告人刘过关、符婷、周德官、李永华犯诈骗罪，于2020年9月22日向本院提起公诉。本院受理后，组成合议庭，于2020年10月22日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员陆明军出庭支持公诉，被告人刘过关及其辩护人许宁琼、被告人符婷及其辩护人张爱红、被告人周德官及其辩护人吴康平、袁立鹏、被告人李永华及其辩护人黄美秀到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人刘过关、符婷是男女朋友关系，符婷和被害人符航空是同学关系。2019年10月底，刘过关提议让符婷约符航空出来吃饭，以打牌出千的方式对符航空实施诈骗。11月2日22时许，刘过关、符婷及被告人周德官、李永华经商量后，四人一起到东莞市长安镇沙头社区希岸酒店旁的蒙古领头羊烤全羊店与符航空吃宵夜。吃完宵夜后，刘过关等人邀请符航空到刘过关事先开好的希岸酒店601房打扑克牌赌博。赌博期间，刘过关、周德官、李永华通过出千赢钱的方式，骗走符航空赌博款共计107200元。次日6时许，赌局结束，双方各自离开。11月3日9时许，符航空发现不对劲遂到派出所报案，公安机关立即对符进行尿检，发现符对甲基苯丙胺类呈阳性。2020年5月12日20时许，民警在广州市南沙区将刘过关、符婷抓获归案；5月19日17时许，民警在湖南省郴州市火车站广场将周德官抓获归案；7月2日1时许，李永华打电话到湖南省宜章县公安局里田派出所投案，后民警到李永华家中将其带到派出所调查。以上事实，有经当庭举证质证的手机等物证，到案经过、归案情况说明、常住人口基本信息、行政处罚决定书、扣押决定书、扣押清单、现场检测报告书、人员核查联查信息表、微信聊天记录、微信及支付宝转账记录、调取证据清单、入住登记信息、情况说明、现场检测报告书等书证，证人李宁、黄少颜的证言，现场勘查笔录、现场图、现场照片，监控录像，被告人刘过关、符婷、周德官、李永华的供述及辨认、指认笔录等证据予以证实，足以认定。被告人刘过关当庭表示认罪，对公诉机关的指控没有提出异议。辩护人提出以下辩护意见：1.案发时的银行流水虽然有10万，但其中有一万多是被告人转回给被害人的，诈骗金额应为8万余元；2.刘过关系初犯，归案后能够如实供述自己的罪行。被告人符婷当庭表示认罪，对公诉机关的指控没有提出异议。辩护人提出符婷以下辩护意见：1.符婷归案后能够如实供述自己的罪行；2.符婷主观恶性及社会危害性较小；3.符婷系从犯；4.符婷在作案过程中有主动劝阻被害人停止打牌，系犯罪中止；5.符婷系初犯、偶犯；6.建议对符婷适用缓刑。被告人周德官当庭表示认罪，对公诉机关的指控没有提出异议。辩护人提出以下辩护意见：1.周德官系从犯；2.周德官离开现场后刘过关还在与其赌博，周德官不应对其离开后的诈骗行为承担责任，按照周德官的供述其参与的诈骗金额应只有8、9万元；3.周德官系初犯、偶犯；4、周德官当庭认罪。被告人李永华当庭表示认罪，对公诉机关的指控没有提出异议。辩护人提出以下辩护意见：1.部分微信、支付宝付款截图不清晰，被害人转账给“明尔”的账号，但该账号权属不详，不能明确具体的犯罪金额；2.李永华不应对其离开酒店后发生的事实承担责任；3.本案不应认定为结伙作案；4.李永华有自首情节；5.李永华系初犯；6.李永华系从犯；7.建议判处李永华一年六个月有期徒刑以下刑罚。关于诈骗金额的问题。经查，1.从符航空手机上提取的微信、支付宝转账流水证实，案发当晚符航空向各被告人的账号转账的金额，减去各被告人转回给被告人的金额，最后金额为107200元，提取的截图清晰、明确，能够反映每一笔转账的金额、时间、转账对象等细节。同时，信息披露结果材料证实，涉案的“明尔大沍后”账号即是李永华所有。上述证据能够相互印证，足以证实诈骗金额应为107200元；2.上述转账流水显示，符航空转给各被告人的最后一笔转账发生于11月3日5时40分，转账对象是李永华的“明尔”账号。而周德官、李永华均供述称他们是到早上6点左右打完了才离开的。即周德官、李永华均是在作案终了后才先一步离开现场，本案四名被告人共谋结伙实施诈骗，应对全部诈骗金额承担共同责任。故被告人刘过关的辩护人的第1点辩护意见、周德官的辩护人的第2点辩护意见、李永华的辩护人的第1、2、3点辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人刘过关、符婷、周德官、李永华结伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控上述被告人犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。关于本案的量刑，被告人刘过关、符婷、李永华在审查起诉阶段、被告人周德官在审理阶段已与公诉机关签署《认罪认罚具结书》。公诉机关据此建议判处被告人刘过关三年四个月有期徒刑，判处被告人符婷二年九个月有期徒刑，判处被告人周德官三年有期徒刑、判处被告人李永华二年六个月有期徒刑，均并处罚金。根据现行刑法规定，诈骗他人财物，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。具体到本案，1.被告人符婷事前即与刘过关等人共谋诈骗符航空的财物，作案时积极配合，诈骗得手后共分赃款，诈骗行为已实施完毕，不属于犯罪中止；2.四名被告人事前共谋实施诈骗，符婷作为唯一和被害人相熟的被告人，负责引诱被害人前来赴约、参赌，对犯罪的顺利实施起到了重要作用，被告人刘过关、周德官、李永华则是在赌博过程中相互配合实施诈骗，且得手后四人均有共分赃款。故四名被告人在共同犯罪中均起到主要作用，均系主犯；3.被告人李永华案发后能够主动投案，归案后能够如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚。被告人刘过关、符婷归案后能够如实供述自己的主要罪行，依法可以从轻处罚。被告人周德官能够当庭认罪，可以酌情从轻处罚。公诉机关关于被告人刘过关、周德官、李永华的量刑建议合理、有据，符合本案实际，本院予以采纳，关于被告人符婷的量刑建议偏轻，本院不予采纳；被告人符婷的辩护人的第2、3、4、6点辩护意见、被告人周德官的辩护人的第1点辩护意见、被告人李永华的辩护人的第6、7点辩护意见，本院不予采纳；各辩护人的其他辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第三款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘过关犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年5月12日起至2023年9月11日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人符婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年5月12日起至2023年5月11日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人周德官犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年5月19日起至2023年5月18日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、被告人李永华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年7月2日起至2023年1月1日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）五、随案移送的手机4部，予以没收，上缴国库。六、责令被告人刘过关、符婷、周德官、李永华于本判决发生法律效力后十日内共同退赔给被害人符航空107200元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 政人民陪审员  毕伟婷人民陪审员  林建兴二〇二〇年十一月二十四日书 记 员  袁卫韵（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。