湖南省益阳市赫山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0903刑初155号公诉机关湖南省益阳市赫山区人民检察院。被告人郭学锋，男、1993年1月18日出生，汉族，湖南省桃江县人，初中文化，无业，住桃江县桃花江镇横木村。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月17日被益阳市公安局朝阳分局刑事拘留，同年8月23日被监视居住，后因传唤不到案于2019年12月31日被刑事拘留，2020年1月10日被监视居住，同年4月30日经本院决定被取保候审，同年10月15日被执行逮捕。现押于益阳市。辩护人周海峰，湖南激扬律师事务所律师。湖南省益阳市赫山区人民检察院以益赫检公刑诉〔2020〕135号起诉书指控被告人郭学锋犯诈骗罪，于2020年4月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，发现本案不宜适用简易程序审理，于2020年6月10日转为普通程序，公开开庭进行了审理。湖南省益阳市赫山区人民检察院指派检察员孙雅静出庭支持公诉，被告人郭学锋及其辩护人周海峰、被害人文某1的诉讼代理人李婧到庭参加了诉讼。本案经湖南省益阳市赫山区人民检察院建议，延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控：2017年11月，曾某2（另案处理）通过汤某牵线借款50000元给文某1用于归还前债，实际交付文某140000元，约定每月利息8500元。其在明知文某1本人无偿还能力，利用其家庭条件富裕、急需用钱、不敢告诉家人的心理，恶意垒高其债务，意图低价购买文某1位于益阳市××小区××房屋。因其自己没有足够的资金放贷，便与被告人郭学锋合谋，垒高文某1的债务。曾某2先后从郭学锋处拿了20000元和15000元借给文某1，月息6000元，并要求文某1分别出具26000元和21000元的借条。此外，文某1还每次支付给郭学锋500元的好处费。因文某1坚持这套安置房要200000元才肯出售，曾某2认为价格太高，告知郭学锋自己放弃购买，郭学锋便提出由其来购买。2018年4月5日，文某1因无法偿还债务，决定将位于小香港安置小区的该套房屋以200000元的价格出售给被告人郭学锋，郭学锋通过其姐姐郭宏丽与文某1签订房屋买卖合同，郭宏丽在支付80000元首付款时要求文某1写下一张80000元的借条，约定利息5000元。之后文某1归还了曾某247000元的借款和利息，曾某2将44000元归还给郭学锋，其从中获利3000元。2018年4月至6月期间，被告人郭学锋又多次以“砍头息”的方式借款给文某1，约定100元／天至800元／天不等的高额利息，恶意垒高其债务。2018年7月，被告人郭学锋催促文某1还款时提出再借30000元给文某1归还其他人的债务，在要求文某1提供抵押时从文某1手中拿走了其父亲的房产证、车钥匙，并将文某1所欠借款汇总，要求文某1写下一张140000元的借条，再将一颗子弹交给文某1威胁其按时还款。至2018年7月，郭学锋单独或伙同曾某2借款给文某1271000元（未包含80000元购房款），实际支付175000元。文某1已归还的借款和支付的好处费共计164580元。后因文某1未按时还款，郭学锋安排其姐姐郭宏丽隐瞒与文某1房屋买卖的事实，持80000的借条向益阳市资阳区人民法院提起借贷纠纷诉讼。一审法院判决文某1偿还郭宏丽80000元借款，支付违约金5000元。案发后，被告人郭学锋被抓获到案。为支持上述指控的犯罪事实，公诉机关提交了转账记录、到案经过、户籍资料等书证，证人郭某、曾某1、吴某等人的证言，被害人文某1的陈述，被告人郭学锋的供述与辩解，辨认、提取、搜查等笔录等证据材料。该院认为，被告人郭学锋单独或伙同他人骗取被害人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人郭学锋起主要作用，系主犯。被告人郭学锋已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，提请本院依法判处。被告人郭学锋及其辩护人周海峰提出如下辩解和辩护意见：郭学锋出于高利的诱惑借钱给文某1，没有恶意垒高其债务的行为，从中也没有收取好处费；郭学锋经公安机关口头传唤到案并如实供述了自己的犯罪事实，应认定为自首；郭学锋家庭条件一般，且有身患重病的幼子需要抚养，请求从轻处罚。经审理查明：2017年11月，曾某2（另案处理）通过从事信贷业务的汤某认识了文某1，经汤某介绍，曾某2借款50000元给文某1用于归还前债，扣除手续费后实际给付40000元，约定利息每月8500元，文某1在支付4个月利息后无力支付本息。曾某2利用文某1急需用钱、不敢告诉家人的心理，意图通过垒高文某1的债务的方式来低价购买文某1位于益阳市高新区××房。因曾某2没有足够的资金放贷，便与被告人郭学锋商量，由郭学锋出资交由曾某2借给文某1。2018年2月、3月，曾某2先后从郭学锋处拿了20000元和15000元借给文某1，约定借款期限为1个月，每笔借款收取6000元利息，并要求文某1出具了一张金额为26000元和一张金额为21000元的借条，文某1每次另外给了郭学锋500元好处费。因文某1对其安置房要价200000元，曾某2认为价格太高，便告知郭学锋自己不打算购买该套房屋，郭学锋提出由其来购买。2018年4月5日，文某1因不断被逼债，急需钱款归还之前的借款，决定将位于小香港安置小区的房屋以200000元的价格出售。郭学锋在明知文某1的该套房屋是安置房的情况下，安排其姐姐郭宏丽与文某1签订房屋买卖合同。该合同约定购房首付款80000元，尾款在房产证、土地证齐全且在2018年6月8日前过户才支付，若到约定时间房屋证件不齐就按80000元的价格交易该房屋。郭宏丽在交付80000元首付款时要求文某1出具了一张80000元的借条，并要求其在2018年6月8日前还款，约定违约金5000元。之后文某1用这80000元归还了曾某2的借款47000元，曾某2拿到钱后将44000元交给郭学锋，自己获利3000元。2018年4月至6月期间，被告人郭学锋多次借款给文某1，约定每天100元——800元不等的高额利息，虚增借款金额，恶意垒高其债务。具体事实如下:1.2018年4月的一天，郭学锋以400元／天的利息借款30000元给文某1，实际支付20000元，本金和利息共收回32580元。2.2018年4月5日，郭学锋以100元／天的利息借款13000元给文某1，实际支付10000元，本金和利息共收回13000元。3.2018年5月的一天，郭学锋以600元／天的利息借款45000元给文某1，实际支付30000元，本金和利息共收回40000元。4、2018年6月的一天，郭学锋以800元／天的利息借款56000元给文某1，抵扣前次未归还的5000元，实际支付35000元。5.2018年6月28日，郭学锋借款50000元给文某1，未约定利息，实际支付45000元，收回31000元。6.2018年7月份，郭学锋催促文某1还款，文某1欲再借30000元，郭学锋要求文提供抵押，从文手中拿走其父亲的房产证、车钥匙，并将文所欠借款汇总，要求文写下一张140000元的借条，再将一颗子弹交给文某1，威胁其按时还款。综上，2018年4月至2018年7月，郭学锋单独或伙同曾某2借款给文某1271000元（未包含80000元购房款），实际出借175000元，文某1已支付的借款本息和好处费共计164580元。后因文某1未按时还款，郭学锋的姐姐郭宏丽隐瞒与文某1房屋买卖的事实，以80000的借条向益阳市资阳区人民法院提起借贷纠纷诉讼，该院判决文某1偿还郭宏丽80000元借款，支付违约金5000元。2018年7月16日11时许，被告人郭学锋经公安机关电话传唤到案，并如实供述了上述犯罪事实；后来郭学锋违反监视居住的规定，多次传唤不到案，被网上追逃，于2019年12月30日在衡阳市蒸湘区被抓获归案。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1.书证：（1）接报案登记表、受案登记表、立案决定书证明：2018年7月13日23时许，益阳市公安局朝阳分局接到群众报警称有人涉嫌“套路贷”。该局于2018年7月17日对曾某2、郭学锋等人涉嫌诈骗立案。（2）文某1手机中支付宝转账记录、手机银行转账记录、微信转账记录、微信聊天记录、手机短信记录证明：文某1向曾某2、郭学锋等人借款及归还本息的部分情况。（3）房屋买卖合同证明：2018年4月5日，郭宏丽与文某1签订房屋买卖合同，合同上写明交易的房屋是安置小区的房屋，约定首付80000元，文某1在6月8日前交付房产证、土地证，并于6月8日过户，郭宏丽付清尾款。如在6月8日之前证件不全文某1将以80000元出售该房屋。（4）郭宏丽的银行存折证明：2018年4月5日郭宏丽从中国邮储银行取现100000元。（5）借条、起诉状、受理案件通知书、应诉通知书、民事判决书、执行通知书证明：郭宏丽以文某1出具的80000元的借条向益阳市资阳区人民法院起诉，该案判决后并申请执行。（6）到案经过、在逃人员登记表证明：2018年7月16日11时许，被告人郭学锋经公安机关电话传唤到案，其对自己多次借贷给文某1的事实供认不讳；后来郭学锋违反监视居住的规定，多次传唤不到案，于2019年12月6日被网上追逃，于2019年12月30日在衡阳市蒸湘区将其抓获归案。（7）户籍资料证明：被告人郭学锋的基本身份信息。（8）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单证明：2018年7月14日，公安机关依法对郭学锋的家、出租房、门店、车内进行搜查，扣押匕首1把、散弹5粒、郭学锋名片115张（名片正面内容“专业贷款急用钱请找我郭经理152××××****”，反面内容“最快1天到账／最高100万无抵押无担保无任何额外费用”）、借条6张（其中3张空白，3张借条系文某1分别于2018年6月14日、6月28日、7月4日向郭学锋借款56000元、50000元、140000元，借款期限分别为20天、1天、8天）。2.被害人文某1的陈述证明：2017年，她借款6000元买了一个包，害怕自己老公及家里人知道，所以就不停地借钱还债，先后在旭升车货公司、聂姓男子、何进来、“吴总”等处借款，没想到越欠越多。在归还旭升公司的贷款过程中，因为还不起利息，2017年11月份的时候，汤某说他有一个弟弟曾某2家里拆迁了，手里有点钱，介绍她到曾某2那里借点钱，把外面的借款一次性还了。汤某带她向曾某2借了50000元，实际到手40000元，每月利息8500元，她大约归还了4个月利息共计34000元。因为她归还不起了，曾某2就打电话威胁她，曾某2的爸爸、妈妈、妻子到她爸爸位于益阳市××的房子下面、到她的老家吵闹。2018年2月份，她因为还不清之前的欠款，通过曾某2认识了郭学锋，郭学锋借给她20000元，每天利息400元，另外给了郭500元的好处费；2018年3月份，她又找郭学锋借了15000元，每天利息400元，另外给了郭500元的好处费。她因为没钱还贷，通过郭学锋将位于益阳市××小区××房子卖给了郭学锋的姐姐，合同约定首付80000元，如果房产证办下来，郭学锋的姐姐再付120000元。后来她归还了借郭学锋的47000元钱和借曾某2的50000元，同时在曾某2爸爸的威胁下还打了一张15000元欠条。2018年4月份，她又向郭学锋借了20000元，每天利息400元，在4月底她还清了这笔钱，一共是32580元。2018年5月底的时候，她又向郭学锋借了30000元钱，每天利息600元，还了25天，一共还了45000元钱。2018年6月中旬，她继续找郭学锋借了35000元钱，每天利息800元，一直未还。2018年6月28日，郭学锋又借给她45000元，这次她只是周转几天，郭学锋没有收她的利息，她于2018年7月2日通过中国建设银行转账了27000元、通过微信转账了4000元钱给郭，还有14000元没有归还。2018年7月5日，郭学锋再借给她30000元钱让她把欠别人的钱都还上，在益阳市福中福六匹马附近郭学锋的车上，郭把30000元钱交给她。随后郭学锋拿了她父亲的车钥匙及位于朝阳市场的一套房的房产证，并驾车将她带至位于益阳市赫山区金山夜宵城内的菩提树文玩店，给了她一粒子弹，并告诉她好好保管。郭还说了家里还有三颗子弹，一颗是为了她们一家三口准备的，一颗是为其自己准备的，她听懂了郭的意思，感到害怕。实际上她只欠了郭79000元钱，但是郭逼我打了140000元的欠条，后来她就报警了。最开始的时候她只是借钱买了一个包，害怕自己老公及家里人知道，所以就不停地借钱还债，没想到会越欠越多，她父亲帮她还了几十万元债，还被郭学锋的姐姐告上了法院。3.证人证言（1）证人邓某的证言证明：2017年7月份，她在世纪大厦宜信普惠信贷公司上班时认识了文某1，并加为微信好友。2017年9月25日至2018年1月8日，通过她介绍，文某1先后向惠诚商务公司的聂旭东、旭升车贷公司的汤某、私人贷款的“吴总”、桃花里的旺亨借贷公司贷款，她从中获取介绍费。（2）证人汤某的证言证明：他之前是旭升公司和拓道公司的业务员，旭升公司是做无抵押贷款的。2017年10月中旬，邓某介绍文某1给他认识，他介绍文某1向他人借款，自己也借款给文某1。文某1因为还不起贷款，他就想到曾某2家里征收了手里有闲钱，同时文某1的钱好赚，又不怕其还不起钱，他就跟曾某2商量一起做贷款，挣来的钱对半分。他介绍文某1认识了曾某2，并提出找曾某2借50000元钱，后来曾某2凑齐了40000元钱给他，文某1给曾某2打了50000元借条，他通过支付宝转了40000元钱给文某1，当时约定的利息是8500元一个月。借钱的个人与公司都愿意借钱给文某1，因为都想从文某1身上赚钱，同时都知道文某1父母有钱，如果文不还钱的话就会给其家人朋友打电话催债，还有像曾某2一样带着人去其家里吵闹，总之会通过各种方法将钱弄到手，直至最后让其变卖房产、车辆。借款人是通过砍头息、收取高额利息、手续费、保证金等方式，然后通过借后债还前债，不断垒高借款人债务的方式赚钱。（3）证人曾某2的证言证明：他之前就知道汤某是专门做贷款的，汤某也知道他家里刚拆迁，手头有点活钱，说带着他一起做贷款来钱快。2017年10月或11月的一天中午，汤某介绍称文某1的家庭条件很好，在益阳有车有房，身上背的包都是几万元钱一个，之前借钱给文某1从中赚取了巨大的利润，但是汤某担心文某1不还钱就把他拉进来，让他借钱给文某1，这样他也可以从文某1身上赚一笔，同时又可以让文某1归还欠汤某的钱。他当时认为这样赚钱来得快，加上有汤某一起合作钱有保障。后来文某1跟他打电话借钱，他凑齐了50000元交给了汤某。第二天中午，文某1当着他跟汤某的面给他打了一张50000元的借条，文某1实得40000元。实际上钱只是过了一下文某1的手，然后直接用来归还欠债。后来文某1按时将每个月的利息8500元通过微信转账给了他，到第五个月，文某1就没有还利息了，他去问文某1要钱，文某1说钱都还给汤某了，暂时没有钱还给他。他一直逼着文某1还钱，并知道文某1在鹿角园有一套一百平方左右的房子，他就叫文把房子卖掉还钱。他当时因为在益阳没房，跟女朋友在外面租房住，他对文某1的这套房特别有兴趣，文某1开价20万，他和女朋友去看过文某1的那套房，认为没有房产证，希望文某1能低点价格卖给他。于是他就动了一些歪心思，继续借钱给文某1，增高其欠债，好买下这套房。可是他自己没有钱借给文某1了，就找了亲戚郭学锋商量。郭学锋对这套房子也有想法，就答应了跟他合作一起搞文某1的这套房。他答应继续借钱给文某1，但是房子必须要卖给他，文某1答应了。过了几天，文某1约他和郭学锋一起去看那套房子，但价格问题没谈拢。这个时候文某1还想借钱，他和郭学锋就按照之前商量好的，第二天他去找郭学锋拿了20000元借给文某1，利息是6000元，文某1给他打了一张26000元的欠条。过了几天，文某1又跟他联系借钱，他又找郭学锋拿了15000元借给了文某1，约定一个月归还，6000元的利息，文给他打了一张21000元的欠条。过了几天，文某1联系他谈买卖这套房子的事情，但价格未谈妥，他跟郭学锋说文某1的这套屋太贵了买不起，郭学锋听到这个消息后，特别兴奋。按照他们当时的商量，郭学锋买这套房的话，要给他好处费。后来郭学锋跟文某1谈妥了房子的价格，文某1同意以20万元的价格将她位于鹿角园的那套房子卖给郭学锋。郭学锋通过其姐姐付给了文某180000元的首付，另外的120000元说等房产证下来后再给文某1。在郭学锋将首付的钱给文某1以后，文某1就联系他和郭学锋去火车站益阳味道饭店门口见面，文当着郭学锋的面就还了他47000元，他将借条交给文某1后就离开了。当天下午5点多，他给了44000元给郭学锋，其中本金35000元，利息9000元，他自己从中拿了3000元的好处费。大概过了二十天左右，文某1主动联系他说是要还清欠款，文某1到了他爸爸位于金山夜宵城附近的出租房内，拿来了40000元现金，向他索要欠条。他认为文某1当时借的是50000元，而且还有上次借的5000元未还，所以他和爸爸就挡在门口不让其离开，文某1迫于无奈另外给他写一张15000元的借条，他把之前50000元的借条给了文某1。他和汤某、郭学锋合伙贷款给他人讲究配合，主要是利用文某1不敢跟家里说自己欠了这么多钱的心理，逼迫其还钱，他们其中一个人说好话，另外一个人当恶人，迫使其继续从外面借钱，债务越堆越高，文某1迫于无奈就只好出卖房屋，就这样郭学锋买下了屋，他从中得到了几千元的好处费，并收回了之前的本金、利息。（4）证人文某2的证言证明：大概是从2017年开始，女儿文某1通过邓某的介绍向曾某2、汤某、“叶子”“吴总”、郭学锋等人和旺亨贷款公司等公司借款，具体借了多少还了多少他不清楚，是邓某一步一步引导文某1走向一条不归路。（5）证人郭某、曾某1的证言证明：他们是曾某2的父母。2017年10月份左右，儿子曾某2从他们手中借了50000元借给一名叫文某1的英语老师。他们和曾某2及几个朋友去鹿角园香港城安置小区去找文某1，他们对文某1的邻居称文欠他们的钱，不还利息还吸毒。2018年6月28日下午，文某1独自到了他们家，归还了借款，他们要求文某1支付三个月的利息共15000元，文某1不肯，他们和曾某2便站在门口威胁不让文走，文某1便打了一张15000元的欠条。（6）证人高某的证言证明：他是益阳市高新区金山社区现任副书记。益阳市高新区金山社区旁的小香港安置小区是姚家湾村的拆迁安置小区，不是商品房，不能办理房屋产权证。（7）证人李某的证言证明：她住在小香港安置小区，和文某1是楼上楼下的邻居。2018年6月份的一天，来了三四个人询问她们这里的房屋中介和领导，还询问文某1住哪一户。她当时回答说不清楚，让其去问别人。（8）证人吴某的证言证明：2017年11月份，邓某知道他是做私人贷款生意的，介绍文某1在他这里借款6000元，打了一张10000元的欠条，他给了700元介绍费给邓某。后来文某1直接找到他又借了12000元，欠条上打的是20000元，这二次借款都还清了。又过了一段时间，文某1又联系他借了18000元，打的是30000元的欠条，每个月8500元利息，一共还了4、5个月，还没有还清。他知道文某1在外面还欠了贷款，但是具体欠谁的不清楚。4.辨认笔录证明：文某1辨认出曾某2、郭学锋、汤某、吴某、龚燕、何来进等人是贷款给她的人，辨认出邓某是介绍其借贷的中间人；邓某辨认出汤某、吴某、曾某2、郭学锋等人是经她介绍贷款给文某1的人；郭学锋辨认出汤某、曾某2。5.被告人郭学锋的供述与辩解：他与曾某2是发小，还有点亲戚关系，他们都做一些贷款生意。他之前在太古城Ｂ座九楼的很好贷车贷公司工作，2017年10月份左右开始私人接单。2018年3月份的一天，文某1在鹿角园大市场附近找曾某2借钱，他也在场，曾某2当时没有钱就问他借钱，他就拿了20000元钱给文某1，期限是一个月，每天利息400元，当时文某1向曾某2打了张26000元的欠条，文某1感谢他帮了忙还给了他几百元的好处费。后来文某1又找曾某2借了15000元，打了21000元的欠条，这笔钱也是他借给曾某2的，期限是20天。到了快还款的时候，文某1说拿不出这么多钱归还，称其有一所房子要出售，他当时也想在益阳购买一套房子，但是没有这么多钱，他姐姐郭宏丽就答应先将房子买下来，暂时给他住。当时文某1出价200000元，双方协商后由他姐姐首付80000元，等房产证下来后再支付120000元给文某1。4月5日，他姐姐与文某1签订了房屋买卖合同，并支付了80000元现金给文某1（他不在场）。后来文某1给曾某2打电话归还欠款，曾某2打电话叫上了他，他们在益阳味道门口车上见了面，文某1归还了一个26000元，一个21000元，共计47000元给曾某2，曾某2将两张借条给了文某1。曾某2拿到钱后，给了他35000元本金和9000元利息，共计44000元，剩下的钱曾某2拿了。当天，文某1称在外面还有一笔贷款，其现在手中只剩30000多元了，便跟他借10000元，文某1打了一张13000元欠条，期限是一个月，每天利息100元，一个月到期后文某1归还了本息13000元。2018年5月份的一天,文某1找他借了20000元现金，打了一张30000元的欠条，借款期限是25天，每天利息200元，借款到期后文某1归还了本息共计30000元。2018年5月底的时候，文某1又找他借了30000元现金，打了45000元的欠条，借款期限是25天，日利息200元，借款到期后文某1归还本息40000元，还剩5000元。2018年6月14日，文某1找他借了35000元，加上之前的5000元共计40000元，当时他给文某1转账35000元，文某1打了张56000元的欠条，借款期限是20天，每天利息200元，这笔欠款一直没有归还。2018年6月28日，也就是上笔贷款到期的时间，文某1说其没有钱还并还找他借45000元作急用，当时他给文某1转账35000元，拿了10000元现金给文某1，文某1打了张50000元的欠条，借款期限1天，2天之后文某1归还了30000本金，剩下的钱没有归还。2018年7月4日，文某1想借30000元钱，他说身上没有这么多钱，并且文之前还有很多借款未还，便不同意，文某1说其有急用并承诺7月12日就归还，同时可以把其父亲的车钥匙和房产证作抵押担保，于是他拿到车钥匙和房产证后，转账30000元给了文某1。经统计多次的借款，因后几次借给文某1的钱他都是在外面借来的，费用比较大，他要文某1打了一张140000元的欠条，约定期限是8天。后来他又驾车至金山夜宵城店里拿了一颗来复枪的子弹给文某1。2018年7月13日晚，文某1将他给的那颗子弹交给了民警。2018年7月14日凌晨，民警从他的车辆、租住房进行了搜查到一把匕首和4粒猎枪子弹。针对被告人郭学锋及其辩护人提出的辩护意见，根据本案证据及查明的事实，评判如下：1.关于被告人郭学锋是否有恶意垒高债务行为的问题。经查，被告人郭学锋伙同曾某2为低价购买或占有文某1的房屋，两次借款并虚增借款金额，被告人郭学锋单独多次以收取高额利息、虚增借款金额、新债还旧债的方式借款给被害人，恶意垒高其债务，符合“套路贷”行为的特点，应当以诈骗罪定罪处罚。故对被告人及其辩护人提出被告人郭学锋没有意垒高债务行为的辩解和辩护意见，本院不予采纳。2.关于被告人郭学锋是否收取好处费的问题。经查，被害人文某1的陈述证明其在向郭学锋借款20000元和15000元时分别给予其500元的好处费，被告人郭学锋在侦查阶段亦供认其收取了文某1几百元的好处费，二份证据基本吻合，可以认定被告人郭学锋收取好处费的事实。故对被告人及其辩护人提出被告人郭学锋没有获取好处费的辩解和辩护意见，本院不予采纳。3.关于被告人郭学锋是否认定为自首的问题。经查，被告人郭学锋经公安机关电话传唤后主动到案，如实供述了主要犯罪事实，符合自首的成立条件，但其在被采取监视居住的强制措施后违反相关规定、不到案，被公安机关网上追逃，根据《最高人民法院〈关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释〉》中“犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首”的规定，被告人郭学锋不能认定为自首。故对辩护人提出被告人郭学锋成立自首的辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人郭学锋单独或伙同他人骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人郭学锋在着手实施犯罪中，由于意志以外的原因部分犯罪未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。在共同犯罪中，被告人郭学锋起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人郭学锋到案后如实供述了自己的主要犯罪事实，可以从轻处罚。公安机关从被告人郭学锋处扣押的其供犯罪使用的匕首、子弹和信贷卡片等物品应予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人郭学锋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即已羁押51日，即刑期自2020年10月15日起至2022年8月24日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）二、在案扣押的匕首、子弹、信贷卡片等予以没收（由公安机关依法处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈立平人民陪审员  陈治河人民陪审员  王海燕二〇二〇年十一月九日法官助理刘菁书记员高楚附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。