吉林省德惠市人民法院刑事判决书（2020）吉0183刑初346号公诉机关吉林省德惠市人民检察院。被告人王玉鹏，男，1993年6月3日出生、汉族，吉林省磐石市人，小学文化，无业，户籍地吉林省磐石市。因涉嫌盗窃罪，于2020年6月7日被刑事拘留，于2020年6月24日被执行逮捕。现羁押于德惠市公安局看守所。辩护人管艳彬，吉林洁廉律师事务所律师。被告人刘长亮，男，汉族，吉林省磐石市人，初中文化，无业，户籍地吉林省磐石市。因涉嫌盗窃罪，于2020年6月7日被刑事拘留，于2020年6月24日被德执行逮捕。现羁押于德惠市公安局看守所。被告人陶艳玲，女，汉族，吉林省磐石市人，初中文化，农民，户籍地吉林省磐石市，现住吉林省磐石市。因涉嫌盗窃罪，于2020年6月7日被取保候审，于2020年9月2日被刑事拘留,于2020年9月11日被执行逮捕。现羁押于德惠市公安局看守所。德惠市人民检察院以德检一部刑诉［2020］279号起诉书指控被告人王玉鹏、刘长亮、陶艳玲犯盗窃罪，于2020年9月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德惠市人民检察院指派检察员滕继坤出庭支持公诉，被告人王玉鹏及其辩护人管艳彬、被告人刘长亮、陶艳玲到庭参加诉讼。现已审理终结。德惠市人民检察院指控：2020年4月份,被告人王玉鹏在网上认识一个收购银行卡的人(收卡人涉嫌利用银行卡实施诈骗等违法犯罪活动),被告人王玉鹏遂与被告人刘长亮、陶艳玲夫妇预谋，用刘、陶二人的身份信息办理了工行和建行的银行卡，并分别绑定在二人新办理的手机号上。再将银行卡各自绑定在微信上，并用微信关注工行和建行的公众号。之后，被告人王玉鹏将被告人刘长亮、陶艳玲的银行卡出售给网上收卡人。2020年5月28日，德惠市宏远公路工程养护有限公司会计李某被网上犯罪分子谎称其单位领导让其打钱为由,骗走人民币10万元，此款转至被告人陶艳玲先前出售的建行卡中。被告人陶艳玲等人收到了微信建行公众号打款信息，于是第一时间挂失了银行卡,并于次日到建行将人民币10万元取出,该款三被告人平分。案发后,公安机关将被告人王玉鹏、刘长亮、陶艳玲抓获归案，所窃取的赃物返还给被害人。德惠市人民检察院认为：指控事实有被告人到案经过、书证、被告人王玉鹏、刘长亮、陶艳玲供述等证据予以证明。被告人王玉鹏、刘长亮、陶艳玲行为构成盗窃罪，提请本院依法惩处。被告人王玉鹏、刘长亮、陶艳玲均无异议。辩护人管艳彬提出的辩护意见是，被告人王玉鹏自愿认罪认罚，已全部退还赃款，建议对其从轻处罚。经审理查明：2020年4月,被告人王玉鹏通过网络与一位收购银行卡人相识,王玉鹏遂与被告人刘长亮、陶艳玲夫妇共谋，用三人身份信息办理银行卡卖与收购卡人员，在卖卡前将自己手机号与银行卡绑定，再将自己银行卡与各自微信绑定，并关注各银行公众号，随时查询各卡收入钱款情况。如果所售出的银行卡被打入钱款，各被告人就在第一时间先将银行卡持失，然后补卡取款。经预谋后，三被告人各自办理一张工商银行卡和一张建设银行卡后由王玉鹏出售给网上购卡人员。2020年5月28日，德惠市宏远公路工程养护有限公司会计李某被犯罪分子骗走人民币10万元，此款转至陶艳玲先前出售的建行卡中。陶艳玲查询到卡内收入10万元后，于2020年5月28日即将该银行卡挂失,三被告人于次日到建设银行将人民币10万元取出。王玉鹏分得5万元，刘长亮与陶艳玲共同分得5万元。2020年6月6日,公安机关将刘长亮、陶艳玲抓获。同日，刘长亮协助公安机关将王玉鹏抓获。所盗钱款经公安机关还被害人。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证明：1.到案经过，2020年6月6日，公安机关将刘长亮、陶艳玲抓获归案。同日，刘长亮配合公安机关将王玉鹏抓获。2.户籍证明，王玉鹏、刘长亮、陶艳玲自然情况，均符合犯罪主体资格。3.扣押决定及收条、谅解书，公安机关将涉赃款扣押并返还李某。4.电子证据，证明王玉鹏、刘长亮、陶艳玲办理银行卡，并盗窃10万元事实。5.银行卡交易清单，证明2020年5月28日，李某将10万元转入陶艳玲尾号9302建设银行卡，陶艳玲于2020年5月29日将该款取出。6.证人姚某证言：李某是我公司的会计，2020年5月28日，有人冒充我让李某转款，李某被骗了。7.被害人李某陈述：我是德惠市宏远公路工程养护有限公司的会计，2020年5月28日，有人冒充我单位领导姚某用QQ和我联，并让我给他转款195000元，他先给我发了一个账户，让我给其转款95000元。后该人又给我发了一个账户，户名是陶艳玲建行尾号9302的银行卡，让我转款10万元。我误以为是姚某本人，先后将195000元转走。转款后与允平核实，姚某说他没让我转过款，我才知道被骗。8.被告人王玉鹏供述：2020年4月，我在QQ上认识了一个收银行卡的人。有一天，我和刘长亮、陶艳玲一起吃饭时对他俩说，我们办银行卡卖，卖的银行卡是被用来网络赌博犯罪，肯定有人往卡里打钱，我们把卖的卡绑定到微信上，有人打钱时会微信提醒，发现进钱后我们就把卡挂失，然后补卡把钱取出来。刘长亮和陶艳玲就都同意了。二三天后，我和刘长亮、陶艳玲都去了磐石市，每人买了一张手机卡，我们三人每人在工行和建行办理一张银行卡。办完卡后，我帮刘长亮和陶艳玲把卡绑在了微信上，并关注了各银行公众号。我让他俩多查看，如果卡内进钱就打电话将卡挂失，挂失后补卡取钱，我和他俩平分钱款。办完卡后我就把银行卡邮寄给了云南省的买卡人。2020年5月28日，刘长亮和陶艳玲告诉我说陶艳玲的建设卡进10万元钱，卡已挂失，我们约定第二天到磐石取钱。5月29日上午，我们到建行把10万元取出，我分得5万元，他俩分得5万元。9.被告人刘长亮供述：2020年5月中旬的一天，王玉鹏问我想不想挣钱，他说让我办几张自己名下的银行卡卖，将卡绑定自己手机号并开通U盾卖，然后通过公众号关注银行卡，如果卡里进钱，就打客服电话将卡挂失，挂失后补卡取款。当时陶艳玲也在场，王玉鹏还说卡里进的钱都是电信诈骗或网络赌博的钱，我们把这些钱取出来，没有人报案，如果我们的卡里进钱，我们和王玉鹏平分。我和陶艳玲就都同意了办卡。几天后，我们和王玉鹏一起去了磐石市每人买了一张手机卡，并每人在工行和建行办理一张银行卡，王玉鹏把每张卡都绑定在我们手机上，我和陶艳玲办的4张卡都给了王玉鹏。几天后，陶艳玲说她建行卡进了10万元钱，我拨打客服电话把卡挂失了。我给王玉鹏打电话告诉了他这件事，第二天我们三人一起去了磐石市，我和陶艳玲进入银行按王玉鹏告诉我的流程操作，取出了10万元钱。王玉鹏拿走5万元，我和陶艳玲拿走5万元。10.被告人陶艳玲供述：2020年5月一天，我和我丈夫刘长亮在王玉鹏家吃饭，王玉鹏说让我和刘长亮办银行卡卖，我们的卡进钱后就把卡挂失，然后把钱取出来，王玉鹏还说卡里进的钱都是犯罪的钱，那边的人不敢报案，取钱后我们五五平分。我和刘长亮当时就都同意了办卡。王玉鹏告诉我们先办一张手机卡，办银行卡就留我们的新手机号。第二天，我和刘长亮先办了新的手机号，我们一起到了磐石市每人办理了一张工行卡和一张建行卡，银行卡留的是我们新办的电话号。办完卡后回到王玉鹏家中，王玉鹏操作把我们的手机都关注了工商行和建行的公众号，用新办的卡绑定了我们的微信，王玉鹏让我们多关注公众号。操作完之后，我和刘长亮的银行卡、手机卡都交给了王玉鹏。2020年5月28日下午2点多，我打开建行公众号后，公众号提示建行卡进了10万元钱，我和刘长亮拨打客服电话把卡挂失了。挂失后我们告诉王玉鹏进了10万元钱。第二天我们三人一起去了磐石市，我和刘长亮进入银行取出10万元钱。取钱后我们回到王玉鹏家，我和刘长亮拿5万元，王玉鹏拿5万元。上述证据经庭审举证、质证，查证属实，予以确认采信，作为本案定案依据。本院认为，被告人王玉鹏、刘长亮、陶艳玲以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为均构成盗窃罪。公诉机关指控事实及罪名成立，依法予以支持。三被告人能够如实供述罪行，退还赃款，依法可以从轻处罚；刘长亮协助公安机关抓获王玉鹏，应认定为立功，依法可从轻处罚。经社区矫正部门评估，对陶玉玲进行社区矫正不具有重大不良社会影响，符合社区矫正条件，且陶艳玲在共同犯罪中作用相对较小，依法对其适用缓刑。对王玉鹏辩护人意见予以采纳。根据王玉鹏、刘长亮、陶艳玲的犯罪事实、性质、情节、后果和对社会的危害程度，及各被告人在共同犯罪中所起作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条一款、第六十七条三款、第六十八条一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条一款、三款、第七十三条二款、三款之规定，判决如下：一、被告人王玉鹏犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月7日起至2023年12月6日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）二、被告人刘长亮犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月7日起至2023年6月6日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）三、被告人陶艳玲犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 贾晓秋人民陪审员 徐建国人民陪审员 张晓影 二〇二〇年十一月二日书记员 张 翘