上海市青浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0118刑初1027号公诉机关上海市青浦区人民检察院。被告人覃某某。上海市青浦区人民检察院以沪青检一部刑诉[2020]2529号起诉书指控被告人覃某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月23日向本院提起公诉。在审理中，本院发现本案有不适宜适用简易程序的情形，于2020年10月12日转为适用普通程序进行审理，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员韩元梅出庭支持公诉，被告人覃某某到庭参加诉讼。上海市青浦区人民检察院根据被告人覃某某的供述笔录，证人李某某、秦某、李某某、赵某某、刘某某的证言笔录，开立单位银行结算账户申请书、对公客户补充信息表、中国建设银行对公综合服务申请书、营业执照、立案决定书、公安部电信诈骗案件侦办平台查询记录、对公活期存款交易明细报表，案发经过、抓获经过，人口信息等证据指控：2020年4月28日，被告人覃某某为非法牟利，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍根据上家指使，在本市奉贤区注册成立上海某某酒店管理有限公司，由其担任法定代表人，并于同年5月9日，在本区城中东路550号中国建设银行上海青浦支行，以该公司名义办理对公账户（310501833600********），后出售给上家以提供帮助。经公安部电信诈骗案件侦办平台查询，该对公账户开户至案发，共涉及刑事案件5起，李某某、秦某、李某某、赵某某、刘某某被诈骗共计人民币26万余元，后流入该对公账户并被转走。据此，公诉机关认为，被告人覃某某明知他人利用信息网络实施犯罪活动仍开立并出售对公账户予以帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人覃某某到案后如实供述上述事实，依法予以从轻处罚；其认罪认罚，依法予以从宽处理，故提请本院依照《中华人民共和国刑法》二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，依法审判。被告人覃某某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。经审理查明，2020年4月28日，被告人覃某某为非法牟利，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍根据上家指使，在本市奉贤区注册成立上海某某酒店管理有限公司，由其担任法定代表人，并于同年5月9日，在本区城中东路550号中国建设银行上海青浦支行，以该公司名义办理对公账户（310501833600********），后出售给上家以提供帮助。经公安部电信诈骗案件侦办平台查询，该对公账户开户至案发，共涉及刑事案件5起，李某某、秦某、李某某、赵某某、刘某某被诈骗共计人民币26万余元，后流入该对公账户并被转走。另查明，被告人覃某某到案后如实供述了上述事实。以上事实，有被告人覃某某的供述笔录，证人李某某、秦某、李某某、赵某某、刘某某的证言笔录，开立单位银行结算账户申请书、对公客户补充信息表、中国建设银行对公综合服务申请书、营业执照、立案决定书、公安部电信诈骗案件侦办平台查询记录、对公活期存款交易明细报表，案发经过、抓获经过，人口信息等证据证明，并经庭审查证属实，被告人亦作了供述。本院认为，被告人覃某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。被告人覃某某到案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；其认罪认罚，依法予以从宽处理。公诉机关指控被告人覃某某的犯罪罪名及认定其系如实供述罪行的公诉意见正确，且量刑建议适当，本院予以确认。为维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人覃某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2020年12月5日止;罚金应于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人覃某某的违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。公诉机关上海市青浦区人民检察院。被告人覃某某。上海市青浦区人民检察院以沪青检一部刑诉[2020]2529号起诉书指控被告人覃某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月23日向本院提起公诉。在审理中，本院发现本案有不适宜适用简易程序的情形，于2020年10月12日转为适用普通程序进行审理，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员韩元梅出庭支持公诉，被告人覃某某到庭参加诉讼。上海市青浦区人民检察院根据被告人覃某某的供述笔录，证人李某某、秦某、李某某、赵某某、刘某某的证言笔录，开立单位银行结算账户申请书、对公客户补充信息表、中国建设银行对公综合服务申请书、营业执照、立案决定书、公安部电信诈骗案件侦办平台查询记录、对公活期存款交易明细报表，案发经过、抓获经过，人口信息等证据指控：2020年4月28日，被告人覃某某为非法牟利，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍根据上家指使，在本市奉贤区注册成立上海某某酒店管理有限公司，由其担任法定代表人，并于同年5月9日，在本区城中东路550号中国建设银行上海青浦支行，以该公司名义办理对公账户（310501833600********），后出售给上家以提供帮助。经公安部电信诈骗案件侦办平台查询，该对公账户开户至案发，共涉及刑事案件5起，李某某、秦某、李某某、赵某某、刘某某被诈骗共计人民币26万余元，后流入该对公账户并被转走。据此，公诉机关认为，被告人覃某某明知他人利用信息网络实施犯罪活动仍开立并出售对公账户予以帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人覃某某到案后如实供述上述事实，依法予以从轻处罚；其认罪认罚，依法予以从宽处理，故提请本院依照《中华人民共和国刑法》二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，依法审判。被告人覃某某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。经审理查明，2020年4月28日，被告人覃某某为非法牟利，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍根据上家指使，在本市奉贤区注册成立上海某某酒店管理有限公司，由其担任法定代表人，并于同年5月9日，在本区城中东路550号中国建设银行上海青浦支行，以该公司名义办理对公账户（310501833600********），后出售给上家以提供帮助。经公安部电信诈骗案件侦办平台查询，该对公账户开户至案发，共涉及刑事案件5起，李某某、秦某、李某某、赵某某、刘某某被诈骗共计人民币26万余元，后流入该对公账户并被转走。另查明，被告人覃某某到案后如实供述了上述事实。以上事实，有被告人覃某某的供述笔录，证人李某某、秦某、李某某、赵某某、刘某某的证言笔录，开立单位银行结算账户申请书、对公客户补充信息表、中国建设银行对公综合服务申请书、营业执照、立案决定书、公安部电信诈骗案件侦办平台查询记录、对公活期存款交易明细报表，案发经过、抓获经过，人口信息等证据证明，并经庭审查证属实，被告人亦作了供述。本院认为，被告人覃某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。被告人覃某某到案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；其认罪认罚，依法予以从宽处理。公诉机关指控被告人覃某某的犯罪罪名及认定其系如实供述罪行的公诉意见正确，且量刑建议适当，本院予以确认。为维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人覃某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2020年12月5日止;罚金应于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人覃某某的违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。公诉机关上海市青浦区人民检察院。被告人覃某某。上海市青浦区人民检察院以沪青检一部刑诉[2020]2529号起诉书指控被告人覃某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月23日向本院提起公诉。在审理中，本院发现本案有不适宜适用简易程序的情形，于2020年10月12日转为适用普通程序进行审理，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员韩元梅出庭支持公诉，被告人覃某某到庭参加诉讼。上海市青浦区人民检察院根据被告人覃某某的供述笔录，证人李某某、秦某、李某某、赵某某、刘某某的证言笔录，开立单位银行结算账户申请书、对公客户补充信息表、中国建设银行对公综合服务申请书、营业执照、立案决定书、公安部电信诈骗案件侦办平台查询记录、对公活期存款交易明细报表，案发经过、抓获经过，人口信息等证据指控：2020年4月28日，被告人覃某某为非法牟利，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍根据上家指使，在本市奉贤区注册成立上海某某酒店管理有限公司，由其担任法定代表人，并于同年5月9日，在本区城中东路550号中国建设银行上海青浦支行，以该公司名义办理对公账户（310501833600********），后出售给上家以提供帮助。经公安部电信诈骗案件侦办平台查询，该对公账户开户至案发，共涉及刑事案件5起，李某某、秦某、李某某、赵某某、刘某某被诈骗共计人民币26万余元，后流入该对公账户并被转走。据此，公诉机关认为，被告人覃某某明知他人利用信息网络实施犯罪活动仍开立并出售对公账户予以帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人覃某某到案后如实供述上述事实，依法予以从轻处罚；其认罪认罚，依法予以从宽处理，故提请本院依照《中华人民共和国刑法》二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，依法审判。被告人覃某某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。经审理查明，2020年4月28日，被告人覃某某为非法牟利，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍根据上家指使，在本市奉贤区注册成立上海某某酒店管理有限公司，由其担任法定代表人，并于同年5月9日，在本区城中东路550号中国建设银行上海青浦支行，以该公司名义办理对公账户（310501833600********），后出售给上家以提供帮助。经公安部电信诈骗案件侦办平台查询，该对公账户开户至案发，共涉及刑事案件5起，李某某、秦某、李某某、赵某某、刘某某被诈骗共计人民币26万余元，后流入该对公账户并被转走。另查明，被告人覃某某到案后如实供述了上述事实。以上事实，有被告人覃某某的供述笔录，证人李某某、秦某、李某某、赵某某、刘某某的证言笔录，开立单位银行结算账户申请书、对公客户补充信息表、中国建设银行对公综合服务申请书、营业执照、立案决定书、公安部电信诈骗案件侦办平台查询记录、对公活期存款交易明细报表，案发经过、抓获经过，人口信息等证据证明，并经庭审查证属实，被告人亦作了供述。本院认为，被告人覃某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。被告人覃某某到案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；其认罪认罚，依法予以从宽处理。公诉机关指控被告人覃某某的犯罪罪名及认定其系如实供述罪行的公诉意见正确，且量刑建议适当，本院予以确认。为维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人覃某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2020年12月5日止;罚金应于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人覃某某的违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  段美玲人民陪审员  黄承辉人民陪审员  叶引芳二〇二〇年十一月十八日法官 助理  黄 婕书 记 员  黄 婕附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。……。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。