福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020)闽0627刑初348号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。 被告人何叔平，男，1970年3月2日出生，汉族，高中文化，个体经营者，家住福建省南靖县。因涉嫌组织、领导传销活动，于2019年12月21日被取保候审。 辩护人石燕萍，福建鹭靖律师事务所律师。 辩护人郑枝南，福建鹭靖律师事务所律师。 福建省南靖县人民检察院以靖检一部刑诉[2020]299号起诉书指控被告人何叔平犯组织、领导传销活动罪，于2020年9月28日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，于2020年11月9日公开开庭审理了本案。福建省南靖县人民检察院指派检察官黄国华、检察官助理王琼云出庭支持公诉，被告人何叔平及其辩护人郑枝南到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省南靖县人民检察院指控，2018年7月以来，江克义等人（另案处理）在四川省成都市成立创客亿家电子商务有限公司（以下简称：“创客亿家”），该公司通过开发“创客亿家”APP网络平台，在全国各地发展会员，设计消费返利模式，对外宣传消费一单人民币1650元后即可获得酵素产品并成为会员，拥有属于自己二维码，凭此二维码发展下线，直接下线可获得直推奖100元，间接下线可获得间推奖80元，以此吸引大量消费者注册会员。 2018年8月，被告人何叔平在其上线简得强（另案处理）的邀请下以自己名义并借用陈某4、何某2、何某1名义加入“创客亿家”，在“创客亿家”ＡＰＰ网络平台中有4个ＩＤ账号（分别为何叔平、陈某4、何某2、何某1）。被告人何叔平明知该平台是以发展下线的方式获利仍然积极向社会公众推广，其发展的下线层级超3层，下线人数为259人，非法获利人民币3.4万元。案发后，被告人何叔平于2019年12月20日主动到南靖县公安局投案。 针对上述指控，公诉机关出示、宣读相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人何叔平组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人何叔平起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定，依法应当从轻或减轻处罚。被告人何叔平犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；归案后积极退赃，可酌情从轻处罚。建议对何叔平在有期徒刑九个月至一年三个月的幅度内判处刑罚，并处罚金。 被告人何叔平对公诉机关指控事实、罪名及上述量刑建议均没有异议，当庭表示自愿认罪认罚。辩护人郑枝南提出：被告人何叔平系从犯，依法应减轻处罚；具有自首情节，依法可减轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；无前科劣迹，系初犯，主观恶性小，积极退赃并缴交罚金，有悔罪表现，均可酌情从轻处罚。综上，建议对何叔平减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明的事实和公诉机关当庭指控的内容一致。另查明，被告人何叔平已向南靖县公安局缴交违法所得款项人民币3.4万元。在本院审理期间，何叔平向本院交纳案件相关款项人民币5000元。 上述事实，被告人何叔平在开庭审理过程中亦均无异议，并有当庭举证、经法庭质证查证属实的南靖县公安局受案登记表、从公安部云端下载的关于成都创客亿家电子商务有限责任公司案件基本情况、简得强、何叔平在“创客亿家”注册信息表、关于“创客亿家”创建者江克义犯组织、领导传销活动罪一案刑事判决书、户籍证明、到案经过证明、投案证明书、扣押物品清单、何叔平账号尾数2599中国建设银行账户、陈某4账号尾数0616中国建设银行账户交易明细、证人简某、江某、李某、庄达文、冯某、王某1、林某、杨某、黄某1、陈某1、卢某、刘某、苏某1、苏某2、苏某3、苏某4、陈某2、黄某2、吴某1、陈某3、王某2、韩某、黄某3、徐某、柯某、余某、吴某2、戴某、吴某3、官某、陈某4、何某1、何某2、邢某、叶某、黄某4、何某3证言、四川西华交通司法鉴定中心司法鉴定意见书、本院代保管标的款专用票据、被告人何叔平的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，公诉机关指控被告人何叔平的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人何叔平受他人引诱参与组织、领导以投资理财经营活动为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，所组成层级在3层以上，参与传销活动人员累计达120人以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪，属于情节严重。何叔平在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚；犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚；归案后，能退清违法所得，并预缴案件相关款项，具有悔罪表现，可以酌情从轻处罚；当庭表示自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。根据上述量刑情节，公诉机关提出对何叔平的量刑建议适当，予以采纳。辩护人郑枝南提出对何叔平适用缓刑的量刑建议不适当，不予采纳。 根据被告人何叔平犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人何叔平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金已缴纳）。 二、被告人何叔平违法所得人民币三万四千元，予以追缴（已交纳），由暂扣的办案单位依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王锡福 人民陪审员  曾雅玲 人民陪审员  庄宝珍 二〇二〇年十一月九日 书 记 员  陈素华 附相关法律法规条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。