河南省西华县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1622刑初369号公诉机关西华县人民检察院。被告人钟文良,男，1988年12月19日出生，汉族，小学毕业，农民，户籍所在地:江西省瑞金市,捕前住江西省赣州市瑞金市。因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月15日被江西省瑞金市公安局抓获，因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年4月18日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年5月25日被西华县人民检察院批准逮捕，于2020年5月27日由西华县公安局执行逮捕。辩护人肖晓辉，河南五色石律师事务所律师。西华县人民检察院以西检一部刑诉（2020）354号起诉书指控被告人钟文良犯掩饰、隐瞒犯罪所得，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。西华县人民检察院指派检察员王春亚出庭支持公诉，被告人钟文良及其辩护人肖晓辉到庭参加了诉讼。现已审理终结。西华县人民检察院指控：1、2020年3月6日，河南省西华县奉母镇白庄行政村小白庄村村民白某，在家中被人在网上以贷款诈骗方式被骗78800元。受害人白某将其中的40000元钱转进诈骗嫌疑人指定的肖家旺银行账户里，诈骗嫌疑人所持有的肖家旺（刑拘在逃）的银行账户在2020年3月14日分别收到受害人曾某、白某、王某和郭某的部分钱款及其他钱款，犯罪嫌疑人所持有的肖家旺的银行账户在收到钱之后，2020年3月14日14时13分，肖家旺卡内部分钱款转给了孙海林（刑拘在逃）账户，孙海林账户又将部分欠款转给了谢昀奇（刑拘在逃）账户，谢昀奇账户又将部分钱款转给了李孟宇（刑拘在逃）账户，李孟宇账户又将部分钱款转给被告人钟文良，后被告人钟文良将该笔钱款打到电信诈骗团伙指定的银行账户内。2、河南开封县曲兴镇后湾村7组村民李某，被人以贷款诈骗的方式骗取61716元，被害人李某2020年3月15日14时32分将其中的10000元钱转进于跃的银行账户，于跃在收到钱后又于2020年3月15日14时35分将该笔钱款转到响水县全弘贸易有限公司账户内，响水县全弘贸易有限公司于2020年3月15日14时36分将该笔钱款转到谢昀奇账户内，谢昀奇于2020年3月15日14时52分又将该笔钱款转进李孟宇的银行账户内，李孟宇在收到该笔诈骗钱款后，于2020年3月15日14时55分将该笔钱款转进钟文良的银行卡内。3、江苏省盐城市海滨县通榆镇万岗村二组98号村民张某，被人以贷款诈骗的方式被骗46699元，被告人钟文良向将其中部分钱款洗钱转账。4、湖南省宁乡县老粮仓派出所老粮仓镇红旺村十组村民谢某，被人以贷款诈骗的方式被骗27799元，被告人钟文良将其中部分钱款洗钱转账。5、河南省林州市五龙镇官村67号村民韩某，被人以贷款诈骗的方式被骗38288元，被告人钟文良将其中部分钱款洗钱转账。公诉机关向本院提交了相关证据，认为被告人钟文良的行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，被告人钟文良到案后如实供述，自愿认罪认罚，具结悔过，建议判处其有期徒刑一年，并处罚金。被告人钟文良对指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，具结悔过，请求从轻处罚。辩护人肖晓辉提出的辩护意见是,对公诉机关指控被告人钟文良的罪名无异议,但被告人钟文良有以下从轻情节,被告人钟文良无犯罪前科,平时表现良好且当庭认罪认罚,悔罪态度较好。本案中被告人钟文良犯罪情节较轻，社会危害性较小，综上建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：1、2020年3月6日，河南省西华县奉母镇白庄行政村小白庄村村民白某，在家中被人在网上以贷款诈骗方式被骗78800元。受害人白某将其中的40000元钱转进诈骗嫌疑人指定的肖家旺银行账户里，诈骗嫌疑人所持有的肖家旺（刑拘在逃）的银行账户在2020年3月14日分别收到受害人曾某、白某、王某和郭某的部分钱款及其他钱款，犯罪嫌疑人所持有的肖家旺的银行账户在收到钱之后，2020年3月14日14时13分，肖家旺卡内部分钱款转给了孙海林（刑拘在逃）账户，孙海林账户又将部分欠款转给了谢昀奇（刑拘在逃）账户，谢昀奇账户又将部分钱款转给了李孟宇（刑拘在逃）账户，李孟宇账户又将部分钱款转给被告人钟文良，后被告人钟文良将该笔钱款打到电信诈骗团伙指定的银行账户内。上述事实，被告人钟文良在开庭审理中亦无异议，且有被害人白某、王某、曾某、郭某陈述，被害人白某银行转账记录，王某银行个人明细对账单，郭某银行转账记录，接报案回执、呈请立案报告书、立案决定书，受案登记表、立案决定书，银行转账表，肖家旺银行账户查询，响水县全弘贸易有限公司孙海林银行账户查询，谢昀奇银行账户查询，李孟宇银行账户查询，钟文良银行账户查询等证据证实，足以认定。2、河南开封县曲兴镇后湾村7组村民李某，被人以贷款诈骗的方式骗取61716元，被害人李某2020年3月15日14时32分将其中的10000元钱转进于跃的银行账户，于跃在收到钱后又于2020年3月15日14时35分将该笔钱款转到响水县全弘贸易有限公司账户内，响水县全弘贸易有限公司于2020年3月15日14时36分将该笔钱款转到谢昀奇账户内，谢昀奇于2020年3月15日14时52分又将该笔钱款转进李孟宇的银行账户内，李孟宇在收到该笔诈骗钱款后，于2020年3月15日14时55分将该笔钱款转进钟文良的银行卡内。上述事实，被告人钟文良在开庭审理中亦无异议，且有被害人李某的陈述，受案登记表、立案决定书，李某、于跃、响水县全弘贸易有限公司、谢昀奇、李孟宇、钟文良银行转账查询：证实李某、于跃、响水县全弘贸易有限公司、谢昀奇、李孟宇、钟文良相互转账记录等证据证实，足以认定。3、江苏省盐城市海滨县通榆镇万岗村二组98号村民张某，被人以贷款诈骗的方式被骗46699元，被告人钟文良向将其中部分钱款洗钱转账。上述事实，被告人钟文良在开庭审理中亦无异议，且有被害人张某的陈述，受案登记表、立案决定书，被害人张某银行查询记录等证据证实，足以认定。4、湖南省宁乡县老粮仓派出所老粮仓镇红旺村十组村民谢某，被人以贷款诈骗的方式被骗27799元，被告人钟文良将其中部分钱款洗钱转账。上述事实，被告人钟文良在开庭审理中亦无异议，且有被害人谢某的陈述，受案登记表、立案登记表，被害人谢某银行查询记录等证据证实，足以认定。5、河南省林州市五龙镇官村67号村民韩某，被人以贷款诈骗的方式被骗38288元，被告人钟文良将其中部分钱款洗钱转账。上述事实，被告人钟文良在开庭审理中亦无异议，且有被害人韩某的陈述，受案登记表、立案登记表，银行转账表，韩某、于跃、响水县全弘贸易有限公司、许巧枝、李孟宇、钟文良银行转账记录等证据证实，足以认定。本案另有综合证据：1、西华县公安局情况说明。2、西华县公安局抓获经过。3、西华县公安局发破案报告。4、被告人钟文良常住人口基本信息、无前科证明。上述证据收集程序合法，内容客观真实，能互相印证审理查明的事实，本院予以确认。本院认为：被告人钟文良明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；犯罪事实清楚、证据确实充分，公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人钟文良到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可对其从轻、从宽处理。公诉机关提出的量刑意见符合法律规定，本院予以支持。根据钟文良的犯罪事实、犯罪性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人钟文良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月15日起至2021年4月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人钟文良退赔被害人李宏建被骗款人民币10000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向周口市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王鹏志审 判 员  王俊武人民陪审员  何占峰二〇二〇年十一月十七日书 记 员  刘 聪