江西省余干县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1127刑初27号公诉机关江西省余干县人民检察院。被告人岩里，男，1989年7月15日出生，佤族，初中文化，无业，户籍所在地云南省普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县，住。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月16日被余干县公安局刑事拘留，同年10月17日经余干县人民检察院批准逮捕，次日被余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。被告人李成吾，男，1996年3月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省余干县，住余干县。因犯非法拘禁罪，于2016年12月15日被浙江省台州市黄岩区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月20日被余干县公安局刑事拘留，同年10月17日经余干县人民检察院批准逮捕，次日被余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。辩护人韩芳，江西銮鹰律师事务所律师。被告人冷会洋，男，1985年12月23日出生，汉族，初中，户籍所在地辽宁省大连市金州区，住余干县，因涉嫌诈骗罪，于2019年9月20日被余干县公安局刑事拘留，同年10月17日经余干县人民检察院批准逮捕，次日被余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。辩护人彭定清，江西干越律师事务所律师。被告人李贵模，男，1993年10月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省余干县，住余干县，因涉嫌诈骗罪，于2019年10月18日被余干县公安局刑事拘留，同年11月12日经余干县人民检察院批准逮捕，同日被余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。被告人李争雄，男，1990年2月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省余干县，住余干县，因涉嫌诈骗罪，于2019年10月30日被余干县公安局刑事拘留，同年11月12日经余干县人民检察院批准逮捕，同日被余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。被告人李争如，男，1991年8月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省余干县，住余干县，因涉嫌诈骗罪，于2019年10月30日被余干县公安局刑事拘留，同年11月12日经余干县人民检察院批准逮捕，同日被余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。被告人扎朵，男，1999年4月26日出生，拉祜族，初中文化，无业，户籍所在地云南省普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县，住孟连傣族拉祜族佤族自治县，因涉嫌诈骗罪，于2019年10月10日至10月18日被临时羁押于云南省孟连县看守所，2019年10月19日被余干县公安局刑事拘留，同年11月12日经余干县人民检察院批准逮捕，同日被余干县公安局逮捕。现羁押于余干县看守所。江西省余干县人民检察院以余检一部刑诉（2019)39号起诉书指控被告人岩里、李成吾、冷会洋、李贵模、李争雄、李争如、扎朵犯诈骗罪一案，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院受案审查后，依法组成合议庭，于2020年10月22日公开开庭进行了审理。余干县人民检察院指派检察员刘林群出庭支持公诉，被告人岩里、被告人李成吾及其辩护人韩芳、被告人冷会洋及其辩护人彭定清、被告人李贵模、李争雄、李争如、扎朵到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年正月，被告人岩里、李成吾、冷会洋、李贵模、李争雄、李争如六人在余干县商店内商量进行直播“炸金花”诈骗。为躲避公安机关的侦查，大家决定到岩里的老家-云南省普再市孟连傣族拉祜族低族自治县开平台直播诈骗。随后六人共同出资准备了作案工具（直播平台、手机、筹码、计算器、扑克牌、广告牌、虚假的营业执照等）。由岩里联系在孟连县租了一个房子，在出租屋内租用“花妃子”直播平台进行直播。岩里等六人利用炸金花的方式赌博并设定规则。直播时，岩里等人将事先做好的牌换到桌面上，换牌后就可以控制牌局保证稳赢不输。直播时两人一组，24小时轮流不间断直播，获得的钱款六人平分。岩里和李成吾负责联系孟连县本地的被告人扎朵和岩燕（刑拘在逃）等人以每个微信号×××元一天的价格租用接受诈骗款的微信号和银行账号，岩里等人诈骗到钱财后，将赃款提现到扎朵、岩燕等人提供的银行账号里，扎朵、岩燕再去银行把钱取出交给岩里等人，扎朵、岩燕每取10000元钱，得×××元的好处费。扎朵、岩燕等人明知岩里等人实施直播诈骗仍向其提供微信号和银行卡，并帮助取诈骗款。2019年8月6日，被害人周某在家通过自己的手机进入“花妃子”直播间，发现里面有人在炸金花，就加了主播的微信×××参与下注，当时为岩里、冷会洋两人当班直播。周某通过自己的微信号×××转帐88310元到岩里、冷会洋提供的微信号×××里面，还通过自己的银行帐号62×××18转了×××00元到岩里、冷会洋等人提供的账号62×××82（邮政银行、户名扎朵），后岩里等人就开牌判定周某输了，周某就登不上直播软件。上述诈骗款由扎朵、岩燕取出之后，岩里等六人将赃款平分。2019年8月24日，岩里、李成吾、冷会洋、李贵模、李争雄、李争如六人从孟连县回到余干后，于2019年9月12日再次一起在李贵模家三楼继续实施此类诈骗活动，9月15日该诈骗窝点被余干县公安局查获，并当场抓获被告人岩里。案发后，被告人李争雄、李争如、李贵模、李成吾、冷会洋主动到余干县公安局投案，本案七名被告人归案后均如实供述所犯罪行。岩里、李争雄、李争如、李贵模、李成吾、冷会洋家属赔偿了被害人周某的经济损失，周某对本案七名被告人均表示谅解。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：1.扣押的手机等物证；2.常住人口信息、归案情况说明等书证；3.证人李某的证言；4.被害人周某的陈述；5.被告人岩里等七被告人的供述与辩解；6.搜查、辨认等笔录；7.视听资料。公诉机关认为，被告人岩里、李成吾、冷会洋、李贵模、李争雄、李争如虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大；被告人扎朵明知他人实施诈骗，仍提供微信账号及银行账号用于收款并帮助取款；上述七名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时七名被告人均具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情节；其中被告人岩里还具有《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第六十七条第三款规定之情节；被告人李成吾、冷会洋、李贵模、李争雄、李争如均还具有《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第六十七条第一款规定之情节;被告人扎朵还具有《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第三款规定之情节。建议判处被告人岩里有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元；李成吾有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币一万元；冷会洋有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万元；李贵模、李争雄、李争如均判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元；扎朵判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二千元。提请法院依法判处。被告人岩里、李成吾、冷会洋、李贵模、李争雄、李争如、扎朵对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、证据及量刑建议均没有异议，自愿认罪认罚且签字具结。被告人李成吾的辩护人的辩护意见是：1.对指控的犯罪事实及罪名无异议；2.被告人具有以下从轻和减轻情节：被告人系主动投案且归案后如实供述，具有自首情节，依法可从轻或减轻处罚；被告人到案后积极赔偿被害人损失，取得了被害人谅解，可酌情从轻处罚；被告人自愿认罪认罚，认罪态度好，可从轻从宽处罚；3.因司法解释发生变化，被告人不构成前科；4.公诉机关调整后的量刑仍然过高。被告人冷会洋的辩护人的辩护意见是：1.对指控的犯罪事实及罪名无异议；2.被告人虽然公诉机关对被告人冷会洋的量刑建议减少了六个月，但辩护人认为量刑依然过重，应予以调整。因为从本案的事实而言，不宜认定六被告人为本案主犯，本案最恰当的做法，应当是对前面六被告人不区分主从犯；3.司法解释降低了数额巨大的标准，本案中计算冷会洋刑期的时候在增加刑期幅度的时候应当按照一般的诈骗予以增加；4.被告人具有投案自首情节，可从轻或减轻处罚，即可在法定刑以下判处；5.被告人具有一系列酌情减轻处罚情节：赔偿被害人经济损失，取得了被害人的谅解。根据上述几点，结合省高院量刑规范化意见的有关规定，辩护人认为在本案中公诉机关虽然降低了建议的刑期，但是建议的刑期依然过高，法庭依法应进行调整。经审理查明：2019年正月，被告人岩里、李成吾、冷会洋、李贵模、李争雄、李争如六人在余干县商店内商量进行直播“炸金花”诈骗。为躲避公安机关的侦查，大家决定到岩里的老家-云南省普再市孟连傣族拉祜族低族自治县开平台直播诈骗。随后六人共同出资准备了作案工具（直播平台、手机、筹码、计算器、扑克牌、广告牌、虚假的营业执照等）。由岩里联系在孟连县租了一个房子，在出租屋内租用“花妃子”直播平台进行直播。岩里等六人利用炸金花的方式赌博并设定规则。直播时，岩里等人将事先做好的牌换到桌面上，换牌后就可以控制牌局保证稳赢不输。直播时两人一组，24小时轮流不间断直播，获得的钱款六人平分。岩里和李成吾负责联系孟连县本地的被告人扎朵和岩燕（刑拘在逃）等人以每个微信号×××元一天的价格租用接受诈骗款的微信号和银行账号，岩里等人诈骗到钱财后，将赃款提现到扎朵、岩燕等人提供的银行账号里，扎朵、岩燕再去银行把钱取出交给岩里等人，扎朵、岩燕每取10000元钱，得×××元的好处费。扎朵、岩燕等人明知岩里等人实施直播诈骗仍向其提供微信号和银行卡，并帮助取诈骗款。2019年8月6日，被害人周某在家通过自己的手机进入“花妃子”直播间，发现里面有人在炸金花，就加了主播的微信×××参与下注，当时为岩里、冷会洋两人当班直播。周某通过自己的微信号×××转帐88310元到岩里、冷会洋提供的微信号×××里面，还通过自己的银行帐号62×××18转了×××00元到岩里、冷会洋等人提供的帐号62×××82（邮政银行、户名扎朵），后岩里等人就开牌判定周某输了，周某就登不上直播软件。上述诈骗款由扎朵、岩燕取出之后，岩里等六人将赃款平分。2019年8月24日，岩里、李成吾、冷会洋、李贵模、李争雄、李争如六人从孟连县回到余干后，于2019年9月12日再次一起在李贵模家三楼继续实施此类诈骗活动，9月15日该诈骗窝点被余干县公安局查获，并当场抓获被告人岩里。案发后，被告人李争雄、李争如、李贵模、李成吾、冷会洋主动到余干县公安局投案，本案七名被告人归案后均如实供述所犯罪行。岩里、李争雄、李争如、李贵模、李成吾、冷会洋家属赔偿了被害人周某的经济损失，周某对本案七名被告人均表示谅解。上述事实有以下经庭审举证和质证的证据予以证明：1、物证即从李义昌家中扣押的VIVO手机二部，计时器一个、营业执照一张、官方授权证书一张、筹码六十八个、背景牌一个、扣押的岩里本人手机一部，证明被告人作案用的工具等。2、书证（1）常住人员信息，证明李成吾、李贵模、李争雄、李争如、岩里、冷会洋、扎朵已达刑事责任年龄，同时证明李贵模、李争雄、李争如、岩里、冷会洋、扎朵无违法犯罪记录。（2）刑事判决书，证明2016年12月15日李成吾因犯非法拘禁罪，被浙江省台州市黄岩区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。（3）归案情况说明，证明扎朵系在孟连县被抓获，岩里被民警在李义昌家三楼传唤到案，李贵模、李争雄、李争如主动到余干县公安局投案。（4）受案登记表，证明2019年8月22日周某到银川市金凤区公安分局报案称在一名叫“花妃子”的直播间跟注，在投入138310元后无法进入该平台。（5）中国邮政银行余干县支行提供的户名为岩燕账号为62×××15的交易明细，证明2019年5月24日，提现1×××0元全部取出。2019年6月7日，提出20000元全部取出。2019年6月8日，提出10000元全部取出。2019年6月11日，转账汇入20000元全部取出。2019年7月7日，支付宝提现20000元全部取出。2019年7月8日，存入18000元全部取出。2019年8月2日，提出20000元全部取出。2019年8月8日，提出20000元全部取出。2019年8月20日，提出×××0元全部取出。（6）中国邮政银行余干县支行提供的户名为扎朵账号为62×××82的交易明细,证明2019年6月15日，他行汇入1×××0元全部取出。2019年6月22日，他行来账111000元，汇款×××00元，取现23000元，ＡＴＭ转账30900元。2019年6月29日，提现17000元全部取出。2019年6月29日，现金汇入49800元，汇款30000元，提现11000元。2019年7月7日，提现11200元全部取出。2019年8月2日，他行来账12000元，提现20000元，卡取现金32000元。2019年8月6日，他行来账×××00元，汇款×××00元。（7）中国农业银行余干东街支行提供的户名为扎朵账号为62×××74的交易明细,证明2019年3月17日，代付11×××元全部取出。2019年5月28日，代付5300元全部取出。2019年6月9日，代付10000元全部取出。2019年6月10日，银联入账10000元全部取出。2019年6月29日，代付11700元全部取出。2019年7月7日，银联入账20000元全部取出。2019年7月7日，代付10000元全部取出。2019年7月8日，代付29208元全部取出。2019年8月2日，代付3×××0元全部取出。2019年8月6日，转存×××00元全部取出。（8）由岩里提供的接待微信广告牌，证明广告牌上写有游戏规则，支付宝另加，还摆有营业执照、授权证书等。（9）由岩里记录的四个用于诈骗的银行卡账号邮政银行：62×××82（扎朵）、62×××15（岩燕），农业银行：62×××74（扎朵），信用社：6231900000162437087（岩燕）。（10）手机照片，岩里指认该手机系用于直播诈骗的二部手机。（11）由被害人周某提供的微信聊天记录、转账记录、招商银行转账记录，证明2019年8月6日凌晨，周某在微信上聊天下注，周某给微信号×××,微信昵称与世无争转账88310元，给扎朵邮政储蓄银行62×××82转账×××00元。（12）羁押证明，证明扎朵于2019年10月10日至18日临时羁押于云南孟连傣族拉祜族佤族自治县看守所。（13）取款视频截图，证明扎朵2019年8月6日于农行孟连支行自动取款机、8月7日于柜台取款视频截图。8月19日于云南普洱孟连农村信用社自动取款机上取款视频截图。岩燕2019年8月20日于云南普洱孟连农村信用社自动取款机上取款视频截图。（14）谅解书、收条，证明周某收到李贵模、李争雄、李争如、李成吾、岩里、冷会洋家属退还的赃款138310元，周某对上述五人的行为表示谅解。3、证人李某的证言，证明今年3月份至8月24日期间，其老公岩里和李贵模、李争雄、李争如、李成吾还有一个不认识的人，他们在云南省普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县县城租了房子用于实施诈骗行为，2019年9月12日，他们又放在我娘家实施网络赌博诈骗。其老公在云南实施诈骗总共获得三、四万元，他大部分都通过微信或者支付宝把钱转给我的。2019年9月12日，其老公实施网络赌博诈骗直播时找其要了一万元，说马上要开工，要支付平台租金，这一万元就是给他支付平台租金用的。4、被害人周某的陈述，证明：2019年8月6日中午，其在ＵＣ浏览器看小说，弹出来个网址是直播平台叫花妃子，上面有很多直播，其中有一个房间在玩扑克，其就进去看了下发现直播间游客四五千人，直播间当时说底牌是10元打底，其就想下注，于是加了直播间的主播的微信号，以微信红包的形式给主播发了10元，之后主播就在花妃子的直播间给我发一副牌，之后就有别人下注跟牌，主播就给其微信发了个视频，是三张Ａ，因为其看了直播间的规则最大是三张Ａ，其觉得其牌点数挺大，就跟了200元。随后又有人上钱，其也就跟着上了×××元，紧接着又上了1600元。主播又在直播间继续上牌，其就说跟七号比大小，主播就让其在直播间投4000元。因为把其他玩家比完才算赢，于是其又微信投了12000元给主播跟四号比大小。当时还有两个玩家，后其又微信转给主播20000元，开了一个人的，但是对方说明牌开不了，就在直播间说让再投×××00元，其就微信给他转了×××00元。但是主播还是不让起牌，就说对方的玩家还在投钱，并说要对自己的牌有信心，说不懂规则不能起牌。后来对方给了其一个银行卡号叫其继续转×××00元，其就给对方的银行卡（扎朵邮储银行62×××82）转账了×××00元，之后对方给我看牌说我输了，对方就不让我看直播了，我也登不上直播软件了，我觉得我被骗了。对方的微信实名认证叫扎戈，微信号是×××,微信昵称与世无争，微信上绑定了151××××****。我付款的账号是招商银行62×××18。2019年8月6日，其在“花妃子”直播间被他人用赌博方式诈骗了138310元。5、被告人供述（1）被告人岩里的供述，证明2019年3月至8月，我和李贵模、李争雄、李争如、李成吾、冷会洋六个人在我老家云南省普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县一个出租屋在“花妃子”直播平台的直播炸金花进行诈骗，我们在当中会把好牌、大牌发给自己或同伙，从而骗取赌客的钱。我们还准备了筹码、官方授权证书、营业执照、广告牌等相关东西。我们作案用的微信号、银行账号（邮政银行：62×××82、62×××15，农业银行：62×××74，信用社：6231900000162437087）都是由我老乡岩燕提供的。2019年9月，我和李贵模在我岳父实施网络直播赌博诈骗。我在云南老家实施诈骗活动获利三万元左右，大部分钱我通过自己的微信（微信昵称：小顽童，微信号：×××）以微信转账的方式发给了我老婆李某的微信（微信昵称：好久不见，微信号：×××）。我们在今年8月初的一天，进行直播赌博，诈骗了一个受害人13万多元，当时是我和冷会洋当班直播，我们发了三个Ａ给对方，我们自己通过作弊拿到235，根据我们定的规则235比三个Ａ要大。我们在直播的过程中，对方见自己拿到了三个Ａ就一直下注，我们也一直引诱对方加大投注，对方刚开始都是通过微信转账，最后对方微信里没有钱，又通过银行转账转了×××00元到我们提供的银行账号里。虽然这13万余元是我和冷会洋当班骗到的，但是我们所有的盈亏都是均分的，所以这13万余元是我们六个人平分了。工具是大家一起出资购买的，平均每人出资18000元左右，微信号、支付宝帐号、银行帐号是我找我老乡岩燕租的，一个微信号的租金是×××元，另外我们骗了钱之后就会提现到岩燕提供的银行卡里，岩燕再到银行卡把钱取现出来拿给我们，他每帮我们取10000元，就得×××元的好处费。“花妃子”直播平台是我找微信名为大队长的人租的，费用是14000元24小时，筹码我是在网上购买的，计算器、计时器、扑克牌、手机我是在云南的商店里买的，广告牌是我在一广告公司做的，另外在云南实施诈骗的出租屋也是我找的，750元一个月，租了半年。岩燕提供了6、7个微信账号给我，我只记得用过他自己的微信号×××一天实施诈骗，其他的微信号和支付宝账号以及银行帐号记不清了。2019年3月至9月，岩里同李贵模、李争雄、李争如、李成吾、冷会洋进行直播赌博诈骗，其中岩里获利三万左右，2019年8月初，诈骗了一个被害人13万多元。（2）被告人李成吾的供述，证明我们在“花妃子”租直播平台是一天一租的，天天24小时，我们租用后都会连续直播24小时，我们分成4-6班直播，每班直播4-6小时，每个班的人数为2人。我们直播一般是发8连的牌，其中我们会安排1到2边牌是自己人的。炸金花的下底是10元，每次压钱是10元到×××00元不等，我们在直播前会先准备好一副理好了的牌放旁边，直播的过程中我们会在镜头下拆开一副新牌，洗牌后在手拿开的刹那将整副新牌换成我们事先理好的牌然后进行打点和发牌，这样发给每一边牌的点数都会蛮大，这样有利于大家肯下钱，但最大的牌都是发到我们自己人的那一边，玩家压底和跟牌都是通过微信转帐到我们的微信当中，有时候我们也会指定银行卡号让玩家打钱。2019年正月里，我同岩里、冷会洋、李贵模、李争雄、李争如六个人通过商量后于2019年2月去到了云南省普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县，并在当地租了房子。3月份我们六个人开始实施直播“炸金花”诈骗，开了两个月左右，我们一起回余干过端午节，在家玩了几天，在6月4日左右，我们六人又一同坐飞机回到云南普洱孟连继续直播炸金花诈骗，这次直播了一个月左右，在7月份又一起坐飞机回余干玩了半个月左右，又去了孟连继续直播诈骗，后一直到8月24日我们六人又一同飞回余干过中秋，这次我们不是打算再去孟连的，租的房子也退了。回来后玩了一段时间，到了9月14日，我们又一起商量，还是继续在家里搞直播诈骗，于是我们在9月16号晚上，我同岩里等人又在李贵模三楼采用同样的方式直播炸金花诈骗了两天。我们从3月开始做炸金花直播诈骗以来就是一直找岩燕、扎朵要微信账号及银行卡收取诈骗来的钱，期间用过岩燕、扎朵的微信及银行卡，也通过岩燕、扎朵租过扎戈等其他人的微信账号及银行卡进行收款。我记得2019年8月6日，我们在花妃子平台直播炸金花诈骗了一个人13万多元，这是岩里和李争雄轮班时骗到的，钱在扣除平台费用、租用账号费用等开支后，还是我们六个人平分。9月14日晚上到16日晚上，我同岩里、李贵模、李争雄、李争如、冷会洋又在李贵模家三楼采用同样的方式直播炸金花诈骗了两天。因为岩里是当地人，他很早就认识岩燕和扎朵，所以一开始都是通过岩里去联系岩燕和扎朵的，后来我和岩燕、扎朵也熟悉了，也会联系这两人租他们的微信和银行卡，因为我们实施诈骗的时间比较长，也用了很多人微信、银行卡，我也就记得这几个，不过其他人的微信、银行卡都是通过岩燕和扎朵给我们的，这两人是专门做租用微信、银行卡中介的。我们六个人在云南总共也才赚了3-4万块钱，大部分的钱被平台扣掉了。租微信及银行卡是由我或者岩里打电话联系的。微信号和银行帐号是岩里找当地人租来的，一天×××元，另外我们还请当地人帮我们取诈骗来的钱，每取10000元，就给×××元好处费。岩燕、扎朵、赵街他们知道我们使用他们的微信号和银行帐号实施诈骗，因为我们在一起吃夜宵时跟他们说过我们在搞直播诈骗。2019年3月至9月，李成吾同岩里、李贵模、李争雄、李争如、冷会洋在“花妃子”平台利用“炸金花”赌博的方式进行诈骗，其中2019年8月6日，骗得一名被害人13万多元。但这笔钱也是被我们六人平分了。（3）被告人冷会洋的供述，证明我和岩里、李成吾、李争如、李争雄、李贵模六个人一直通过“花妃子”直播平台上直播炸金花，在直播中采取作弊的手段骗取他人的钱财。2019年3月至8月，是放在云南省普洱市孟连县城（岩里的老家）旁边的一个出租屋里。2019年9月12日左右开始，在李义昌家的三楼，搞了两天。正月初七八的下午，我和岩里、李成吾、李争如、李争雄、李贵模就在李家的商店里，岩里就跟我说要去到网上直播平台上搞直播诈骗，问我来不来股子，我当时就答应了，当时在场的还有李成吾、李争如、李争雄、李贵模四人。岩里说先到他老家云南孟连县去看看能否搞起来。后来在过完春节的3月份，李成吾带了老婆孩子先去，我和岩里、李争如、李争雄、李贵模五个人过了几天，也一起到了孟连县，我们六人就一起在县城边上花750元一个月租了一家五六层的自建房，后我们六个人就一起住在这间房子里，着手准备在直播平台上搞直播诈骗，前期需要准备很多东西，包括假冒的营业执照、官方授权书、直播使用的手机、筹码、作案用的微信、直播的面板等东西，因为东西太多，我们准备了一个来月的时间都没有搞好，岩里就继续在云南省普洱市孟连县，我们其他五个人就返回到余干县这边，并在这边准备直播需要使用的东西，我们在余于县住了半个多月的时间，我准备了筹码带去了云南省普洱市孟连县、其他人还准备好了营业执照、授权证书、广告牌等东西，去到了云南省普洱市孟连县后，我们六个人又在这里的手机店里买了两部ＶＩＶＯ牌的手机，一起选定了“花妃子”直播平台，去了没有多少时间，大概过了端午节后，我们就把直播所需要的所有东西都准备好了，并且开始通过“花妃子”直播平台上直播炸金花，在直播中采取作弊的手段骗取他人的钱财。我们六个人分成三组，我和岩里、李争雄和李争如、李成吾和李贵模分别为一组，每组搞直播四个小时，２４小时不问断。我还负责大家的日常生活，买菜、做饭。我们六个人都是平等的，大家分摊开支，平分诈骗所得好处。用于接收参赌人员赌资的微信号和银行帐号都是岩里找当地人租来的。帮我们取钱的人是岩里找来的，取钱人把好处费扣除后，会把剩下的钱拿给我们，我们六人平分。通过直播诈骗，非法获利了两万多元钱。我们在8月份的一天诈骗了一受害人13万多元钱，因为金额比较大所以我有点印象。后来这笔钱被我、岩里、李贵模、李成吾、李争如、李争雄六人平分了。2019年3月至9月，冷会洋同岩里、李贵模、李争雄、李争如、李成吾在“花妃子”平台利用“炸金花”赌博的方式进行诈骗，其获利×××0元。（4）被告人李贵模的供述，证明2019年３月份的一天，我和岩里、冷会洋、李成吾、李争雄、李争如一起在团林村一家商店商量搞一下直播炸余花赚点钱，大家都同意搞，因为岩里家里在云南孟连县，大家就提议去他县里租一个房子搞，这样安全一点。大家都同意，我们就往孟连县去，我因为外公当时过世了，就晚了几天过去，岩里、冷会洋、李成吾、李争雄、李争如先到了孟连县，并租好了房子，于是我们六人就分了三组轮流进行直播炸金花诈骗，不过人员也不是很固定的，有时候遇到事也会打乱。３月份开始我们实施直播炸金花搞到过６月份端午节前几天，我们回来过了节后又坐飞机回到了孟连县继续直播炸金花，然后又搞到了７月份，我们又坐飞机回家玩了半个月，７月下旬飞回孟连后一直做到８月２４日我们一起坐飞机回余干，这次回余干后，我们在家玩到了９月份，从９月１４日开始，我们又打算继续在家里直播炸金花，弄了两天后因为没赚到钱，就停掉了。我们都是租用当地人的微信号及绑定的银行卡进行收款的，因为岩里是孟连县人，他认识当地的一些不良青年，这些人为了钱也都愿意把微信租给我们收款。主要提供微信给我们收款的是岩燕和扎朵，岩燕和扎朵还会拿一些他们朋友的微信给我们收款，但是我们一般不直接和他们朋友见面，都是通过岩燕、扎朵联系的。诈骗得来的钱进帐后也都是由岩燕、扎朵等提供微信、银行卡的人去银行取现，我们按照提现的金额付钱给他们，具体付多少我也不是很清楚，岩里知道。我印象中比较深的就是在2019年８月份的一天下午，我们骗了一个人的十三万多，因为这笔钱比较大，而且离现在不久，所以印象比较深。应该是在岩里、冷会洋、李争雄、李成吾四人里面的两人手里骗取的，因为我记得当时我和李争如上了前面的班，下午就在睡觉，等我们晚上醒了，就听到他们说杀到一只大猪，有十三万多。（5）被告人李争雄的供述，证明今年正月里，我、李争如、李成吾、李贵模、岩里、冷会洋经常在村里的店子里玩，有一天大家在聊天的时候，就商量一起去云南省孟连县（岩里的老家）搞直播诈骗。于是在今年２月底，我们六个人就先后到达岩里老家的县城（云南省孟连县），到达孟连县后，我们就一起在孟连县城找出租屋搞直播诈骗。刚开始搞了２个月左右，我和李争如、李成吾、李贵模、冷会洋就回来了，在家里待了几天，在过端午节的前几天我们几个人又一起坐飞机到孟连的出租屋内继续直播炸金花诈骗，到了７月份我、李争如、李成吾、李贵模、冷会洋、岩里六个人又回余干县玩了几天，在７月底时候我们六个人又再次坐飞机到孟连县搞直播诈骗，一直搞到８月２０几号（具体哪一天记不到了），我们６个人就回余干县过中秋节，也不打算在去盂连搞直播诈骗了。我们６个人没有具体的分工，先是大家一起出资购买直播诈骗用的直播平台、手机、筹码、扑克牌、计算器、计时器、广告牌、微信号、银行账号等，另外还有在孟连县租房子。我们直播的时候，一般都是两个人直播，随机搭配的，谁累了需要休息，其他人就顶上，因为我们租平台是24小时制的，我们也是24小时不问断直播的。不管是谁直播的时候诈骗到了钱，都是大家一起平分。我就记得在今年8月份的，诈骗了一个受害人13万多元钱，这也是我们骗到的最大一笔钱。最后骗到的钱都被我、李争如、李成吾、李贵模、岩里、冷会洋六个人平分了。我获利了1万多元钱，我们六个在今年中秋节前后，还在团林村李贵模家，以同样的方式搞了2天诈骗，但是没有骗到了钱就被你们公安机关查获，并且当场抓获了岩里。（6）被告人李争如的供述，证明2019年３月份开始到2019年８月底其和李争雄、岩里、李贵模、李成吾、冷会洋六人合伙在云南省孟连县县城租了一间房子实施了诈骗；2019年9月14日到９月16日，其和李争雄、岩里、李贵模、李成吾、冷会洋六人合伙在余干县李贵模家实施了诈骗。我们都是合伙进行直播炸金花的，大家轮流工作。我印象中在８月初我们骗到一笔13万多的钱。反正最后钱被我们大家平分了，应该每人分了两万多元钱。（7）被告人扎朵的供述，证明其只向岩里提供过一个微信号。微信号是：×××，绑定的手机号码记不到，该微信绑定一张中国农业银行卡，账号：６２×××７４，其是这张银行卡的户主，并且这张银行卡是岩里向其租借手机的时候特意要求其申请办理并且绑定的，该银行卡其至今从未使用过。当时其直接将装有微信并且微信上绑定了相应的银行卡的手机给岩燕，然后岩燕再将手机转交给岩里，其知道岩里租借其手机及微信号是用于诈骗，但是具体是采取何种方式诈骗的不清楚。岩里是通过岩燕向其租借手机及微信号的，岩燕每天支付其１００元一天。岩里具体给岩燕多少不清楚。２０１９年３月１０日左右，岩燕跟其说租其手机及微信号，１００元一天并要其申请一张银行卡绑定在该微信上，当时其就申请了一张中国农业银行卡（６２×××７４）绑定在微信上。６月中旬，岩燕再次向其租借手机的时候要求其再申请一张银行卡并绑定在微信上，其就再次申请了一张中国邮政储蓄银行的银行卡（６２×××００-０８５２８７５８２）绑定在微信上并且当时将该银行卡给了岩燕。岩燕跟其强调过微信提现到该两张银行卡的钱叫其自己不要动，取出来后要将钱给他。其共帮岩里取了四五次钱，总金额十多万元（具体多少记不清了），帮岩里取的最后一笔钱是2019年8月6日、7日，当时其从中国农业银行卡里（62×××74）共取了5万元给岩里。记得当时该这５万元钱其共分了三次取，第一次是2019年８月６日下午17时30分左右其在孟连县的中国农业银行ＡＴＭ机上取了2万元，这二万元是分四次取的，每次取了×××0元。第二次是8月7日凌晨１时40分在次在孟连县的中国农业银行ＡＴＭ机上取了２万元，也是分四次取的，每次×××0元。第三次是中午13时左右，在中国农业银行柜台上取了1万元。每次取钱，岩燕就会打电话给其，告诉其金额。其接到岩燕叫其取钱的电话后，就会将绑定微信的该中国农业银行卡里将钱取出来并将取出来的钱将现金交给岩燕。岩里从2019年３月中旬开始至2019年８月中旬，岩里通过岩燕向其租二十来天左右手机及微信号，每次租借时间为为三天不等，其共获利2000元左右。6、搜查、辩认等笔录（1）经岩里辩认，与其一起实施诈骗的为李贵模、李争雄、李争如、李成吾、冷会洋，为他们诈骗提供微信及取款的岩燕。（2）经李成吾辩认，为李成吾等人诈骗提供微信和银行卡的为赵街、扎朵。（3）搜查笔录、扣押清单，证明2019年9月15日，余干县公安局民警对岩里在李义昌家实施诈骗的场所进行搜查，扣押了ＶＩＶＯ手机二部，计时器一个、营业执照一张、官方授权证书一张、筹码六十八个、背景牌一个、扣押的岩里本人手机一部，记有银行帐号的笔记本一本；从李某处扣押了ＶＩＶＯ手机一部（4）电子证物检查工作记录，证明对扣押的李某持有手机、岩里等人诈骗所用的手机、岩里使用的手机进行了电子证物检查：含有李某所使用的微信号，支付宝帐号“李某”。微信昵称为小玩童的账号，昵称为老玩童的支付宝账号。7.视听资料，证明监控拍摄的扎朵取款的视频上述证据均经庭审质证，证据来源合法，客观真实，证据之间能够形成证据链条，本院予以确认并采信。上述证据足以证明本院审理查明的事实。本院认为，被告人岩里、李成吾、冷会洋、李贵模、李争雄、李争如虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大；被告人扎朵明知他人实施诈骗，仍提供微信账号及银行账号用于收款并帮助取款；上述七名被告人的行为均触犯了刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控上述被告人犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，予以支持。本案系共同犯罪，被告人岩里、李成吾、冷会洋、李贵模、李争雄、李争如在犯罪中起主要作用，系主犯；被告人扎朵在犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人李争雄、李争如、李贵模、李成吾、冷会洋主动到余干县公安局投案并如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚；被告人扎朵到案后如实供述自己的罪行，属坦白，依法可从轻处罚。上述七被告人均自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人岩里、李成吾、李贵模、冷会洋、李争雄、李争如家属退回了被害人的经济损失并取得了谅解，均可酌情从轻处罚；被害人对扎朵予以了谅解，亦可酌情从轻处罚。被告人李成吾在缓刑考验期满后又犯新罪，依法虽不构成累犯，但作为有犯罪前科，可酌情从重处罚。公诉机关提出判处被告人岩里有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人李成吾有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人冷会洋有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人李贵模、李争雄、李争如有期徒刑均为二年二个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人扎朵判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二千元的量刑建议，本院予以采纳。被告人李成吾和冷会洋的辩护人提出二被告人具有诸多从轻和减轻情节的辩护意见，与本案事实相符且与法律规定不悖，本院予以采纳。根据七被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人岩里犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月16日起至2022年11月15日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李成吾犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2022年4月19日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人冷会洋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2022年2月19日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人李贵模犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2021年11月17日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人李争雄犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2021年12月29日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。）六、被告人李争如犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2021年12月29日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。）七、被告人扎朵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2021年11月9日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。）八、公安机关依法扣押的供被告人犯罪所用的手机、银行卡等物品，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  万胜凡人民陪审员  朱英女人民陪审员  孙凌霞二〇二〇年十一月十九日书 记 员  李 恬