河南省濮阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫09刑终249号原公诉机关河南省清丰县人民检察院。上诉人（原审被告人）李建勇，小名“二娃”，男，1981年1月12日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址均为河南省安阳市滑县，农民。2019年12月8日被抓获，次日因涉嫌犯抢劫罪、敲诈勒索罪被清丰县公安局刑事拘留，2020年1月16日因涉嫌犯敲诈勒索罪被清丰县人民检察院批准逮捕，同日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人何自琢，河南天盈律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘淑井，小名“井孬”，男，1989年8月24日出生，汉族，小学文化，户籍地及住址均为河南省安阳市滑县,农民。2019年11月1日因涉嫌犯抢劫罪、敲诈勒索罪被清丰县公安局刑事拘留，同年12月7日因涉嫌犯敲诈勒索罪被清丰县人民检察院批准逮捕，同日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人王瑞芬，河南惠信律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘亚龙，小名“三孬”，男，1991年1月3日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址均为河南省安阳市滑县,农民。2019年11月1日因涉嫌犯抢劫罪、敲诈勒索罪被清丰县公安局刑事拘留，同年12月7日因涉嫌犯敲诈勒索罪被清丰县人民检察院批准逮捕，同日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人张凤英，河南英博律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李彦，曾用名李哲，小名“哲孬”，男，1990年12月18日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址均为河南省安阳市滑县，农民。2012年2月27日，因寻衅滋事被滑县公安局行政拘留十日；2014年8月27日因犯非法侵入住宅罪被滑县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年;2019年1月25日因阻碍执行职务被滑县公安局行政拘留十日；2019年1月14日因犯危险驾驶罪被滑县人民法院判处拘役一个月，并处罚金人民币12000元。2019年11月8日被抓获，次日因涉嫌犯抢劫罪、敲诈勒索罪被清丰县公安局刑事拘留，2019年12月7日因涉嫌犯敲诈勒索罪被清丰县人民检察院批准逮捕，同日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人张磊，河南泽民律师事务所律师。原审被告人李彦彬，男，1988年1月10日出生，汉族，中专文化，户籍地及住址均为河南省安阳市滑县,农民。2019年11月1日因涉嫌犯抢劫罪、敲诈勒索罪被清丰县公安局刑事拘留，同年12月7日因涉嫌犯敲诈勒索罪被清丰县人民检察院批准逮捕，同日由清丰县公安局执行逮捕。原审被告人康某，男，1984年3月3日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址均为河南省安阳市滑县，农民。2008年8月21日因犯购买假币罪被吉林省长春市宽城区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元。2020年4月9日被抓获，次日因涉嫌犯抢劫罪、敲诈勒索罪被指定居所监视居住，同年4月13日被清丰县公安局刑事拘留，同年4月27日因涉嫌犯敲诈勒索罪被清丰县人民检察院批准逮捕，同日由清丰县公安局执行逮捕。河南省清丰县人民法院审理河南省清丰县人民检察院指控原审被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦、李彦彬、康某犯敲诈勒索罪一案，于2020年10月29日作出（2020）豫0922刑初215号刑事判决。一审宣判后，原审被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：一、2019年9月下旬至10月底，以被告人李建勇为首要分子，被告人刘淑井、刘亚龙、李彦、李彦彬等人为成员的犯罪集团，在清丰县六塔乡209省道与单拐公路交叉口北100米路西以开“司机超市”为由，以夜间从此经过的大货车司机等人为对象进行敲诈勒索财物。其中有人冒充购物人员故意将一台手机“遗忘”在超市柜台上，诱导前来购物的司机将手机拿走，有人冒充超市老板称手机被盗立刻将司机追回并趁司机不备将手机换为同样外观的另一部坏手机，故意与司机肢体接触假装手机不小心被摔坏，再有人假装购物人员上前调解说和，后以报警、叫人等手段对司机进行威胁恐吓，强行索取他人财物。查证属实的犯罪事实有：1.2019年9月23日3时许，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦等人以上述手段敲诈勒索河南省内黄县东庄镇马固村王某19700元。2.2019年9月26日1时许，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦等人以上述手段敲诈勒索河南省洛阳市汝阳县上店镇疙瘩庙村郭某9700元。3.2019年9月30日2时许，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦等人以上述手段敲诈勒索山东省聊城市东昌府区李某110000元。4.2019年10月1日0时许，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦等人以上述手段敲诈勒索山东省莘县王庄集镇韩东街村郝某10000元。5.2019年10月3日3时许，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦等人以上述手段敲诈勒索山东省临邑县王某29700元。6.2019年10月4日3时许，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦等人以上述手段敲诈勒索陕西省千阳县寇家河乡新兴村韩某9700元。7.2019年10月5日3时许，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦等人以上述手段敲诈勒索河北省邢台市临西县老官寨镇钟庄村钟某真9700元。8.2019年10月7日3时许，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦等人以上述手段敲诈勒索山东省惠民县清河镇古城马村马某9000元。9.2019年10月9日3时许，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦等人以上述手段敲诈勒索河南省汤阴县岳庙街李某210000元。10.2019年10月9日5时许，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦等人以上述手段敲诈勒索吉林省农安县三岗镇三岗村杨某22500元。11.2019年10月11日1时许，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙等人以上述手段敲诈勒索河北省邯郸市大名县铺上镇铺上村尚某9700元。12.2019年10月16日2时许，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙等人以上述手段敲诈勒索河北省邯郸市魏县回隆镇后朋固村张某8500元。13.2019年10月17日2时许，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦彬等人以上述手段敲诈勒索山东省冠县梁堂乡曹里村曹某9700元。14.2019年10月18日2时许，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦彬等人以上述手段敲诈勒索河南省南乐县城关镇北关村王某38000元。15.2019年10月21日4时许，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦彬等人以上述手段敲诈勒索辽宁省本溪市明山区卧龙镇李某39700元。16.2019年10月24日1时许，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦彬等人以上述手段敲诈勒索河南省清丰县瓦屋头镇佃南村刘某14000元。17.2019年10月24日3时许，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦彬等人以上述手段敲诈勒索河南省新乡县大召营镇北杨庄村刘某212800元。18.2019年10月26日0时许，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦彬等人以上述手段敲诈勒索濮阳市南乐县千口镇大清村毛某15000元。19.2019年10月26日1时许，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦彬等人以上述手段敲诈勒索河南省南乐县福堪镇刘耿落村赵某9700元。20.2019年10月26日4时许，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦彬等人以上述手段敲诈勒索河南省商丘市睢阳区郭村镇窦楼村陈念楼村李某48000元。21.2019年10月27日4时许，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦彬等人以上述手段敲诈勒索河南省洛阳市新安县铁门镇崔家庄村邓某4000元。22.2019年10月27日23时许，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦彬等人以上述手段敲诈勒索河南省浚县城关镇刘某39700元。23.2019年10月28日22时许，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦彬等人以上述手段敲诈勒索山东省东阿县新城街道卓庄村卓某9700元。24.2019年10月30日2时许，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦彬等人以上述手段敲诈勒索河南省焦作市武陟县三阳乡三阳村原某10000元。二、2019年8月至9月期间，被告人李建勇、康某伙同他人在滑县四间房乡路边以开“便利店”为由，在夜间以从此经过的大货车司机为对象敲诈勒索他人财物，有人冒充购物人员将一台手机“遗忘”在超市柜台上，诱导前来购物的司机将手机拿走，有人扮演超市老板，称手机被盗立刻将司机追回，趁司机不备将手机换为同样外观的另一部坏手机，故意与司机肢体接触或用其他方式将预先准备的坏手机摔在地上，从而让货车司机进行赔偿，再有人假装购物人员上前调解说和，以报警、叫人等手段对司机进行威胁恐吓，强行索取财物。查证属实的犯罪事实有：1.2019年8月7日，被告人李建勇、康某伙同他人以上述手段敲诈勒索河南省濮阳县子岸乡故县村刘某41900元。2.2019年8月20日，被告人李建勇、康某伙同他人以上述手段敲诈勒索河南省濮阳市华龙区岳村乡张某2000元。3.2019年8月28日，被告人李建勇、康某伙同他人以上述手段敲诈勒索山东省德州市德城区袁桥乡袁桥村袁某9000元。4.2019年8月28日，被告人康某伙同他人以上述手段敲诈勒索河北省邯郸市大名县万堤镇万北村樊某9000元。认定上述事实，主要有下列证据：被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦、李彦彬、康某的供述，且有被害人王某1、郭某等28人的陈述，证人江某、白某1、吴某、白某2、杨某1等人证言，微信转账记录、支付宝转账记录、微信群内容，出租合同，白某1与租房人的微信记录，辨认笔录，搜查笔录，现场勘验笔录、现场方位图、现场照片，“司机超市”监控画面图像，李建勇等人手机数据及话单分析，扣押清单，接处警登记表，抓获证明，破案经过，视听资料，谅解书，被告人李彦、康某刑事判决书等。根据上述事实和证据，清丰县人民法院认为，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦、李彦彬、康某以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，其中李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦、李彦彬犯罪数额巨大，康某犯罪数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。六被告人系共同犯罪。其中李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦、李彦彬为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，李建勇系首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。刘淑井、刘亚龙、李彦、李彦彬系犯罪集团成员，按照其所参与的全部犯罪处罚。李建勇自愿认罪，酌情从轻处罚。刘淑井、刘亚龙、李彦到案后如实供述主要犯罪事实，依法从轻处罚。李彦彬、康某到案后如实供述犯罪事实，且愿意接受处罚，依法从轻处罚。康某家属代为赔偿部分被害人经济损失，酌情对康某从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决：一、被告人李建勇犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元。二、被告人刘淑井犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年又六个月，并处罚金人民币七万元。三、被告人刘亚龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。四、被告人李彦犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。五、被告人李彦彬犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年又三个月，并处罚金人民币三万元。六、被告人康某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。七、作案工具苹果手机两部，依法予以没收。扣押的三辆汽车由扣押机关依法予以处理。八、责令被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦共同退赔被害人王某1经济损失9700元，退赔被害人郭某经济损失9700元，退赔被害人李某1经济损失10000元，退赔被害人郝某经济损失10000元，退赔被害人王某2经济损失9700元，退赔被害人韩某经济损失9700元，退赔被害人钟某真经济损失9700元，退赔被害人马某经济损失9000元，退赔被害人李某2经济损失10000元，退赔被害人杨某2经济损失2500元；责令被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙共同退赔被害人尚某经济损失9700元，退赔被害人张某经济损失8500元；责令被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦彬共同退赔被害人曹某经济损失9700元，退赔被害人王某3经济损失8000元，退赔被害人李某3经济损失9700元，退赔被害人刘某1经济损失4000元，退赔被害人刘某2经济损失12800元，退赔被害人毛某经济损失15000元，退赔被害人赵某经济损失9700元，退赔被害人李某4经济损失8000元，退赔被害人邓某经济损失4000元，退赔被害人刘某3经济损失9700元，退赔被害人卓某经济损失9700元，退赔被害人原某经济损失10000元；责令被告人李建勇、康某退赔被害人袁某经济损失9000元；责令被告人康某退赔被害人樊某经济损失9000元。上诉人李建勇上诉及其辩护人辩护称：李建勇不是犯罪集团首要分子，指控犯罪数额不清；一审量刑过重，请求改判。上诉人刘淑井上诉及其辩护人辩护称：一审认定的刘淑井参与的第一项中的第三起、第十起、第十六起及第八起、第十九起、第二十起均数额不清、证据不足；一审量刑过重，上诉人有从犯、坦白、无前科且悔罪态度好等情节，请求从轻处罚。上诉人刘亚龙上诉及其辩护人辩护称：刘亚龙涉案金额不清；一审量刑过重，上诉人有从犯、自愿认罪，无前科且悔罪态度好等情节，请求从轻处罚。上诉李彦上诉及其辩护人辩护称：李彦参与敲诈勒索次数为5次；李彦等行为不属于较为固定的组织，不属于犯罪集团；一审量刑过重，请求改判或发回重审。经本院审理查明的事实及证据与原判认定一致，原判证据已经一审庭审举证、质证，查证属实，经本院审核，予以确认。针对各上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：1、关于上诉人李建勇上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，根据现有证据能够证明李建勇在整个犯罪过程中具有领导、指挥的作用，系该犯罪集团的首要分子；根据同案人供述、微信聊天内容和转账记录以及被害人陈述可以认定上诉人李建勇敲诈勒索涉案金额。2、关于上诉人刘淑井上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，上诉人刘淑井参与敲诈勒索犯罪有被害人陈述和证人证言予以证明，证据确实充分、足以认定。3、关于上诉人刘亚龙上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，根据被害人陈述和证人证言，能够证明在被害人微信账户余额和现金不足的情况下，有同车人员帮助支付现金的情形，足以认定指控数额，辩护人该意见不予采纳。4、关于上诉人李彦上诉理由及其辩护人的辩护意见，经审查，李彦在案发时的活动轨迹与现有证据互相印证，可以证明上诉李彦参与了10起敲诈勒索的犯罪事实。本案符合犯罪集团的特征，系集团犯罪。5、关于各上诉人及其辩护人原判量刑过重、应当从轻处罚的意见。经查，原判已综合考虑各上诉人在共同犯罪中的地位、作用，参与犯罪的次数、犯罪数额，各自具有的量刑情节，社会危害性及认罪悔罪态度等，并处以相应的刑罚，量刑并无不当。本院认为，上诉人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦及原审被告人李彦彬、康某以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，其中李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦、李彦彬犯罪数额巨大，康某犯罪数额较大，均构成敲诈勒索罪。李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦及原审被告人李彦彬、康某系共同犯罪。其中李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦、李彦彬为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，李建勇系首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。刘淑井、刘亚龙、李彦、李彦彬系犯罪集团成员，按照其所参与的全部犯罪处罚。李建勇自愿认罪，酌情从轻处罚。刘淑井、刘亚龙、李彦到案后如实供述主要犯罪事实，依法从轻处罚。刘亚龙、李彦及原审被告李彦彬在共同犯罪中作用相对较小，酌情从轻处罚。其中上诉人李彦及原审被告人康某具有犯罪前科，酌情从重处罚。违法所得依法退赔被害人。四上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见，均不能成立，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张衍春审判员  贺艳丽审判员  于明杰二〇二〇年十一月二十五日书记员  郭嘉琪