广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1972刑初3304号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人宋君，男，1991年10月19日出生，汉族，湖北省仙桃市人，高中文化，住仙桃市三伏潭镇农场****。公民身份号码：429************331。指定辩护人柳翔，广东信而立律师事务所律师。被告人张忍，男，1988年12月22日出生，汉族，初中文化，湖南省宁远县人，住宁远县*********。公民身份号码：431************215。辩护人肖红云，广东星啸律师事务所律师。被告人董其兵（自报），男，1999年11月20日出生，汉族，贵州省安龙县人，初中文化，住安龙县****办事处西河村上龙井组24号。公民身份号码：522************239。指定辩护人刘艳，广东信而立律师事务所律师。被告人蔡定凡（自报），男，1998年6月14日出生，汉族，湖北省监利县人，初中文化，，住监利县尺八镇泥套原种场****公民身份号码：421************212。辩护人林雯菁，广东明楷律师事务所律师。被告人刘喜方，男，1999年5月29日出生，汉族，江西省鄱阳县人，高中文化，住鄱阳县*********。公民身份号码：362************776。辩护人王东海、龚兵，广东律点律师事务所律师、实习律师。被告人唐昌强（自报），男，2001年2月11日出生，汉族，云南省永善县人，初中文化，住永善县****************。公民身份号码：530************017。指定辩护人吴美婷，广东多吉律师事务所律师。被告人周星振，男，1998年5月7日出生，汉族，广东省化州市人，小学文化，住化州市************。公民身份号码：440************255。指定辩护人肖景清，北京德恒(东莞)律师事务所律师。被告人农新精（自报），男，2000年2月29日出生，壮族，广西壮族自治区德保县人，初中文化，住德保县***********。公民身份号码：452************156。辩护人徐华，湖南人和（东莞）律师事务所律师。被告人陈俊贤，男，1999年6月7日出生，汉族，广东省广州市人，初中文化，住广州市从化区************之二。公民身份号码：440************111。指定辩护人刘慧米，北京德恒（东莞）律师事务所律师。被告人周涛（自报），男，1998年12月6日出生，汉族，广西壮族自治区浦北县人，初中文化，住浦北县**************。公民身份号码：450************333。指定辩护人庾嘉威，广东鼎能律师事务所律师。被告人唐佛钱，男，1997年1月10日出生，汉族，广东省惠州市人，中专文化，住惠州市仲恺区**************。公民身份号码：441************914。辩护人周乃文，广东南天星律师事务所律师。被告人李家乐，男，1998年4月27日出生，汉族，广东省东源县人，中专文化，住东源县**************。公民身份号码：441************615。指定辩护人李云，广东中建合展律师事务所律师。被告人崔权俊，男，1991年6月27日出生，汉族，广东省茂名市人，本科文化，住茂名市电白区************。公民身份号码：440************891。辩护人曾海燕，广东南方福瑞德律师事务所律师。被告人杨俊贤，男，1992年12月11日出生，汉族，广东省佛山市人，初中文化，住佛山市高明区*********。公民身份号码：440************852。指定辩护人高圣，广东雄爵律师事务所律师。被告人钟志通，男，1995年2月8日出生，汉族，广东省连平县人，初中文化，住连平县**********。公民身份号码：441************415。指定辩护人孙慧，广东雄爵律师事务所律师。被告人林创伟，男，1995年7月15日出生，汉族，广东省汕头市人，初中文化，住汕头市金平区*********。公民身份号码：440************210。指定辩护人陈军建，广东智顺律师事务所律师。被告人谢宗炜（自报），男，1999年2月9日出生，汉族，广东省连平县人，初中文化，住连平县*************。公民身份号码：441************014。辩护人郑炫媛，广东诚公律师事务所律师。被告人王飞雄（自报），男，2001年2月16日出生，汉族，四川省广安市人，初中文化，住广安市广安区***********。公民身份号码：511************357。指定辩护人彭英权，广东中建合展律师事务所律师。被告人刘润宇，男，1997年9月26日出生，汉族，湖南省常宁市人，高中文化，住常宁市*******新屋组5-15号。公民身份号码：430************37X。指定辩护人陈雅佳，广东中建合展律师事务所律师。被告人余鹏辉，男，1997年12月31日出生，汉族，广东省连平县人，初中文化，住连平县**********。公民身份号码：441************012。指定辩护人梁小玲，广东众坚律师事务所律师。被告人陆青高（自报），男，2001年2月8日出生，壮族，广西壮族自治区德保县人，中专文化，住德保县***********。公民身份号码：451************156。辩护人周红军、杨木清，广东诚挚律师事务所律师。被告人谢祖彬，男，1998年12月21日出生，汉族，广东省连平县人，初中文化，住连平县**********。公民身份号码：441************019。指定辩护人黄玉堂，广东运盈律师事务所律师。被告人颜华林（自报），男，1999年11月20日出生，汉族，广西壮族自治区梧州市人，高中文化，住梧州市*************。公民身份号码：450************574。指定辩护人李文，广东运盈律师事务所律师。被告人颜鑫松（自报），男，1995年11月2日出生，汉族，广西壮族自治区梧州市人，初中文化，住梧州市*************。公民身份号码：450************515。指定辩护人陈小明，广东有众律师事务所律师。被告人黄庭中（自报），男，2000年8月15日出生，壮族，广西壮族自治区德保县人，中专文化，住德保县************。公民身份号码：452************154。指定辩护人魏艳，广东有众律师事务所律师。被告人包森，男，1997年8月28日出生，汉族，湖南省辰溪县人，中专文化，住辰溪县**********。公民身份号码：431************230。辩护人王斌，北京市盈科（广州）律师事务所律师。被告人李平珍，男，1998年5月13日出生，汉族，江西省鄱阳县人，高中文化，住鄱阳县**********。公民身份号码：362************674。指定辩护人曾婉宜，广东闻彰律师事务所律师。被告人陈明骏，男，1997年4月23日出生，汉族，江西省鄱阳县人，高中文化，住鄱阳县*********。公民身份号码：362************019。辩护人龚瑜，广东律点律师事务所律师。被告人李佳鹏，男，1994年1月5日出生，汉族，湖南省蓝山县人，初中文化，住蓝山县**********。公民身份号码：431************315。指定辩护人苏咏诗，广东宇云律师事务所律师。被告人陈小龙（自报），男，2000年4月12日出生，壮族，广西壮族自治区德保县人，初中文化，住德保县************。公民身份号码：452************177。辩护人曹一飞，广东理奥律师事务所律师。被告人罗必超（自报），男，2001年7月13日生，汉族，广西壮族自治区宾阳县人，初中文化，住宾阳县**************。公民身份号码：452************035。指定辩护人曾孙怡、胡吉萍，广东闻彰律师事务所律师。被告人杨波，男，1998年2月15日出生，汉族，河南省邓州市人，初中文化，住邓州市************。公民身份号码：411************73X。指定辩护人陈妙玲、吴晶莹，广东闻彰律师事务所律师。被告人曾天赐（自报），男，1998年6月26日出生，汉族，广东省和平县人，中专文化，住和平县**************。公民身份号码：441************113。指定辩护人潘翔，广东闻彰律师事务所律师。被告人朱建（自报），男，1997年11月8日出生，彝族，四川省冕宁县人，初中文化，住冕宁县***********。公民身份号码：513************813。指定辩护人叶文蓉，广东金名律师事务所律师。被告人李启君，男，1999年3月7日出生，汉族，广东省电白区人，初中文化，住电白，住电白区坡心镇盐仓上村仔村**份号码：440************718。指定辩护人王彬，广东雄爵律师事务所律师。被告人叶家唇，男，1996年4月20日出生，汉族，广东省化州市人，高中文化，住化州市**************。公民身份号码：440************194。辩护人蓝美萍，广东南天星律师事务所律师。以上三十六名被告人均因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现均押于东莞市第二看守所。东莞市第二市区人民检察院以东二区检一部刑诉〔2020〕Z3197号起诉书指控被告人宋君、张忍、董其兵、蔡定凡、刘喜方、唐昌强、周星振、农新精、陈俊贤、周涛、谢宗炜、唐佛钱、李家乐、王飞雄、刘润宇、余鹏辉、陆青高、颜鑫松、黄庭中、谢祖彬、颜华林、包森、李平珍、陈明骏、陈小龙、罗必超、杨波、曾天赐、朱建、李启君、叶家唇、崔权俊、钟志通、杨俊贤、林创伟、李佳鹏犯诈骗罪，于2020年9月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年11月4日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员劳业展出庭支持公诉，被告人宋君、张忍、董其兵、蔡定凡、刘喜方、唐昌强、周星振、农新精、陈俊贤、周涛、谢宗炜、唐佛钱、李家乐、王飞雄、刘润宇、余鹏辉、陆青高、颜鑫松、黄庭中、谢祖彬、颜华林、包森、李平珍、陈明骏、陈小龙、罗必超、杨波、曾天赐、朱建、李启君、叶家唇、崔权俊、钟志通、杨俊贤、林创伟、李佳鹏，辩护人、指定辩护人柳翔、肖红云、刘艳、林雯菁、王东海、吴美婷、肖景清、徐华、刘惠米、庾嘉威、郑炫媛、周乃文、李云、彭英权、陈雅佳、梁小玲、周红军、陈小明、魏艳、黄玉堂、李文、王斌、曾婉宜、龚瑜、曹一飞、曾孙怡、陈妙玲、潘翔、叶文蓉、王彬、蓝美萍、曾海燕、高圣、孙慧、陈军建、苏咏诗到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控称，2019年9月开始，谢裕涛、谢宏（二人另案处理）为实施诈骗犯罪活动，在东莞市**************成立了东莞创捷信息咨询服务有限公司（以下简称东莞创捷公司），后在公司内设立了业务部和网贷部，先后纠集了被告人宋君、张忍担任网贷部主管，纠集了谢天武、谢金松、曾伟林、谢辉锋（四人均另案处理）担任业务部主管，发展了被告人董其兵、蔡定凡、刘喜方担任业务部储备主管，并招聘了一批业务员和网贷员从事诈骗活动，由业务部和网贷部主管对各部门成员的诈骗手法进行培训。该诈骗团伙的诈骗手法为：首先，由谢裕涛、谢宏通过非法渠道获取了当事人在第三方网贷平台申请过贷款的信息，然后分发给各业务部主管，再由业务部主管分发给业务员。接着，业务员按照公司制定的话术，冒充第三方网贷平台的客服经理打电话联系当事人，以低息、低手续费办理贷款等理由，将当事人诱骗至东莞创捷公司。随后业务员又利用当事人急于取得贷款的心理，以当事人的征信较差需要收取较高手续费为由，诱骗当事人签订《贷款服务咨询协议》。接着，由网贷部操作员秘密操作当事人的手机下载360借条等第三方网贷平台A**为当事人申请贷款，放贷成功后马上删除网贷APP和相关信息，再将手机交还给当事人。最后，由业务部主管（储备主管）以各种理由向当事人收取高额费用（5%手续费+20%平台风险保证金+14%-24%前置利息）。此外，如当事人征信较差无法申请网贷，业务员则要求当事人需提供担保人，而网贷部操作员则隐瞒真相，利用担保人的手机向第三方网贷平台上申请贷款。该诈骗团伙的架构为：谢裕涛、谢宏是公司股东和老板，负责管理公司；宋君是网贷部广州部主管，被告人崔权俊、钟志通、“西门”、“大富”、“小尹”（后三人另案处理）是广州部操作员；张忍是网贷部北京部主管，被告人杨俊贤、林创伟、李佳鹏、莫志聪（另案处理）是北京部操作员；谢天武是业务一部主管，蔡定凡和刘喜方是业务一部储备主管，被告人李启君、杨波、包森、周涛、唐昌强、农新精、李平珍、余鹏辉、朱建、陈明骏、刘润宇、张吉发（未成年，已判决）等人是业务一部业务员；谢金松是业务三部的主管，被告人谢祖彬、曾天赐、李家乐、陈俊贤、张裴（未成年，已判决）等人是业务三部业务员；曾伟林是业务六部主管，董其兵是业务六部储备主管，被告人周星振、陆青高、谢宗炜、黄庭中、颜华林、陈小龙、颜鑫松、叶家唇、唐思绵（未成年，已判决）等人是业务六部业务员；谢辉锋是业务八部主管，被告人唐佛钱、罗必超、王飞雄等人是业务八部业务员。经查，2019年9月至11月，该诈骗团伙通过上述手法，以收取手续费、平台风险保证金、前置利息等理由，诈骗了严淑慧等四百多名被害人共计四百多万元。其中：广州部成员以被害人或担保人名义向各网贷平台申请贷款680多万元,诈骗金额260多万元；北京部成员以被害人或担保人名义向各网贷平台申请贷款320多万，诈骗金额共计120多万元。被告人宋君参与诈骗了李希等被害人共计258372元；被告人张忍参与诈骗了黄尚统等被害人共计122436元；被告人崔权俊参与诈骗了王少波等被害人共计77320元；被告人钟志通参与诈骗了马奴黑等被害人共计69858元；被告人杨俊贤参与诈骗了刘发喜生等被害人共计79630元；被告人林创伟参与诈骗了覃志勇等被害人共计95591元；被告人李佳鹏参与诈骗了蓝立松等被害人共计53706元；被告人唐昌强参与诈骗了廖晓琴等被害人共计277572元；被告人蔡定凡参与诈骗了李红梅等被害人共计182983元；被告人周星振参与诈骗了周祥伟等被害人共计171202元；被告人刘喜方参与诈骗了黄桂绞等被害人共计160425元；被告人农新精参与诈骗了石佳敏等被害人共计141664.5元；被告人陈俊贤参与诈骗了刘龙等被害人共计138855元；被告人周涛参与诈骗了宁一恒等被害人共计135684元；被告人谢宗炜参与诈骗了李希等被害人共计123111元；被告人唐佛钱参与诈骗了黎丽常等被害人共计119179元；被告人李家乐参与诈骗了冯力明等被害人共计114959元；被告人王飞雄参与诈骗了高静等被害人共计88315元；被告人刘润宇参与诈骗了袁小健等被害人共计85131.3元；被告人余鹏辉参与诈骗了刘贵菊等被害人共计83077元；被告人陆青高参与诈骗了吴超等被害人共计72185元；被告人颜鑫松参与诈骗了朱志敏等被害人67534元；被告人黄庭中参与诈骗了杨亚军等被害人共计62789元；被告人谢祖彬参与诈骗了莫志雄等被害人共计60811元；被告人颜华林参与诈骗了韩锦明等被害人共计59429元；被告人包森参与诈骗了李涛等被害人共计50265元；被告人董其兵参与诈骗了刘嘉敏等被害人45665元；被告人李平珍参与诈骗了刘追等被害人44196元；被告人陈明骏参与诈骗了杨长明等被害人共计38408元；被告人陈小龙参与诈骗了余泽滨等被害人共计26960元；被告人罗必超参与诈骗了杨朝云等被害人共计25066元；被告人杨波参与诈骗了李春等被害人共计25020元；被告人曾天赐参与诈骗了陈法玉等被害人共计24710元；被告人朱建参与诈骗了吴东等被害人共计21100元；被告人李启君参与诈骗了闫垒等被害人共计20690元；被告人叶家唇协助他人诈骗了温锦青等被害人共计99204元。经侦查，2019年11月29日，公安机关在东莞创捷信息咨询服务有限公司内将被告人宋君等人抓获，当场缴获手机、话术单、贷款服务咨询协议、担保协议、POS机、银行卡等涉案物品一批。公诉机关提供了相关证据，据此认为被告人宋君、张忍、董其兵、蔡定凡、刘喜方、唐昌强、周星振、农新精、陈俊贤、周涛、谢宗炜、唐佛钱、李家乐、王飞雄、刘润宇、余鹏辉、陆青高、颜鑫松、黄庭中、谢祖彬、颜华林、包森、李平珍、陈明骏、陈小龙、罗必超、杨波、曾天赐、朱建、李启君、叶家唇、崔权俊、钟志通、杨俊贤、林创伟、李佳鹏无视国法，通过虚构事实、隐瞒真相的方式，结伙诈骗他人财物，其中宋君、张忍、蔡定凡、刘喜方、唐昌强、周星振、农新精、陈俊贤、周涛、谢宗炜、唐佛钱、李家乐诈骗数额巨大；被告人董其兵、王飞雄、刘润宇、余鹏辉、陆青高、颜鑫松、黄庭中、谢祖彬、颜华林、包森、李平珍、陈明骏、陈小龙、罗必超、杨波、曾天赐、朱建、李启君、叶家唇、崔权俊、钟志通、杨俊贤、林创伟、李佳鹏诈骗数额较大，其行为已共同触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关建议对被告人唐昌强判处有期徒刑一年六个月，并处罚金；对被告人周星振、农星精、周涛、唐佛钱、李家乐、林创伟、崔权俊判处有期徒刑一年二个月，并处罚金；对被告人谢宗炜、刘润宇、余鹏辉、陆青高、王飞雄、谢祖彬、颜华林判处一年一个月有期徒刑，并处罚金；对被告人颜鑫松、黄庭中、包森判处一年有期徒刑，并处罚金；对被告人李平珍、陈明骏、陈小龙、罗必超、杨波、曾天赐、朱建、李启君、叶家唇、李佳鹏判处一年以下有期徒刑，并处罚金。被告人宋君对公诉机关指控其构成诈骗罪无异议，但辩称其不是主管，只是储备主管，是2019年11月20日才参与犯罪，参与的金额只有5-8万元。被告人宋君的指定辩护人提出宋君是从犯，认罪态度较好，没有前科等辩护意见。被告人张忍对公诉机关指控其构成诈骗罪无异议，但辩称不是主管，于2019年11月9日才参与犯罪，参与的金额只有3-5万元。被告人张忍的辩护人提出公诉机关指控张忍参与诈骗122436元证据不足，被告人是从犯，没有前科，认罪态度较好等辩护意见，建议对其判处一年二个月有期徒刑。被告人蔡定凡对公诉机关指控其构成诈骗罪无异议，辩称不是储备主管，参与诈骗的金额8-10万元。被告人蔡定凡的辩护人提出被告人蔡定凡是普通业务员，储备主管并非正式职位，其工作性质与其他业务员相同，被告人蔡定凡是从犯，认罪态度较好等辩护意见。被告人刘喜方对公诉机关指控其构成诈骗罪无异议，辩称不是储备主管。被告人刘喜方的辩护人提出被告人刘喜方是从犯，认罪态度较好，没有前科，建议对其判处三年以下有期徒刑。被告人唐昌强对公诉机关指控的事实及罪名、量刑建议均无异议，辩称其在看守所内有检举他人犯罪。被告人唐昌强的指定辩护人提出被告人唐昌强是初犯、从犯，获利较少，认罪态度较好等辩护意见。被告人王飞雄提出其参与诈骗王诗婷16828元，已退还，不应计入其犯罪数额的意见，其对公诉机关的其他指控无异议。被告人王飞雄的辩护人提出被告人王飞雄是初犯、从犯，获利较少，认罪态度较好等辩护意见。被告人董其兵、周星振、农新精、陈俊贤、周涛、谢宗炜、唐佛钱、李家乐、刘润宇、余鹏辉、陆青高、颜鑫松、黄庭中、谢祖彬、颜华林、包森、李平珍、陈明骏、陈小龙、罗必超、杨波、曾天赐、朱建、李启君、叶家唇、崔权俊、钟志通、杨俊贤、林创伟、李佳鹏对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，未提出辩解意见。被告人董其兵、周星振、农新精、陈俊贤、周涛、谢宗炜、唐佛钱、李家乐、王飞雄、刘润宇、余鹏辉、陆青高、颜鑫松、黄庭中、谢祖彬、颜华林、包森、李平珍、陈明骏、陈小龙、罗必超、杨波、曾天赐、朱建、李启君、叶家唇、崔权俊、钟志通、杨俊贤、林创伟、李佳鹏的辩护人、指定辩护人分别提出上述各被告人是初犯、从犯，获利较小，认罪态度较好等辩护意见。经审理查明，2019年9月开始，谢裕涛、谢宏（二人另案处理）为实施诈骗犯罪活动，在东莞市**************成立了东莞创捷信息咨询服务有限公司（以下简称东莞创捷公司），后在公司内设立了业务部和网贷部，先后纠集了被告人宋君、张忍担任网贷部主管，纠集了谢天武、谢金松、曾伟林、谢辉锋（四人均另案处理）担任业务部主管，发展了被告人董其兵为业务主管，蔡定凡、刘喜方为业务部储备主管，并招聘了一批业务员和网贷员从事诈骗活动，由业务部和网贷部主管对各部门成员的诈骗手法进行培训。该诈骗团伙的诈骗手法为：首先，由谢裕涛、谢宏通过非法渠道获取了当事人在第三方网贷平台申请过贷款的信息，然后分发给各业务部主管，再由业务部主管分发给业务员。接着，业务员按照公司制定的话术，冒充第三方网贷平台的客服经理打电话联系当事人，以低息、低手续费办理贷款等理由，将当事人诱骗至东莞创捷公司。随后业务员又利用当事人急于取得贷款的心理，以当事人的征信较差需要收取较高手续费为由，诱骗当事人签订《贷款服务咨询协议》。接着，由网贷部操作员秘密操作当事人的手机下载360借条等第三方网贷平台A**为当事人申请贷款，放贷成功后马上删除网贷APP和相关信息，再将手机交还给当事人。最后，由业务部主管（储备主管）以各种理由向当事人收取高额费用（5%手续费+20%平台风险保证金+14%-24%前置利息）。此外，如当事人征信较差无法申请网贷，业务员则要求当事人需提供担保人，而网贷部操作员则隐瞒真相，利用担保人的手机向第三方网贷平台上申请贷款。该诈骗团伙的架构为：谢裕涛、谢宏是公司股东和老板，负责管理公司；宋君（约于2019年10月上旬加入）是网贷部广州部主管，被告人崔权俊（约于2019年11月16日加入）、钟志通（约于2019年11月12日加入）、“西门”、“大富”、“小尹”（后三人另案处理）是广州部操作员；张忍（约于2019年11月9日加入）是网贷部北京部主管，被告人杨俊贤（约于2019年11月10日加入）、林创伟（约于2019年11月9日加入）、李佳鹏（约于2019年11月12日加入）、莫志聪（另案处理）是北京部操作员；谢天武是业务一部主管，蔡定凡（2019年9月份加入，同年11月20日左右任业务部储备主管）和刘喜方（约于2019年10月6日加入，同年11月20日左右任业务部储备主管）是业务一部储备主管，被告人李启君（约于2019年11月9日加入）、杨波（约于2019年11月3日加入）、包森（约于2019年11月3日加入）、周涛（约于2019年10月4日加入）、唐昌强（约于2019年10月初加入）、农新精（约于2019年10月4日加入）、李平珍（约于2019年11月5日加入）、余鹏辉（约于2019年10月6日加入）、朱建（约于2019年10月底加入）、陈明骏（约于2019年10月25日加入）、刘润宇（约于2019年10月4日加入）、张吉发（未成年，已判决）等人是业务一部业务员；谢金松是业务三部的主管，被告人谢祖彬（约于2019年10月3日加入）、曾天赐（约于2019年10月4日加入）、李家乐（约于2019年9月底加入）、陈俊贤（约于2019年10月4日加入）、张裴（未成年，已判决）等人是业务三部业务员；曾伟林是业务六部主管，董其兵（约于2019年9月15日加入）于2019年11月中旬接替曾伟林任业务部主管，被告人周星振（约于2019年9月15日加入）、陆青高（约于2019年9月15日加入）、谢宗炜（约于2019年10月初加入）、黄庭中（约于2019年10月10日加入）、颜华林（约于2019年10月4日加入）、陈小龙（约于2019年10月4日加入）、颜鑫松（约于2019年10月3日加入）、叶家唇（约于2019年11月11日加入）、唐思绵（未成年，已判决）等人是业务六部业务员；谢辉锋是业务八部主管，被告人唐佛钱（约于2019年10月3日加入）、罗必超（约于2019年11月6日加入）、王飞雄（约于2019年10月10日加入）等人是业务八部业务员。经查，2019年9月至11月，该诈骗团伙通过上述手法，以收取手续费、平台风险保证金、前置利息等理由，诈骗了严淑慧等四百多名被害人共计400多万元。其中：广州部成员以被害人或担保人名义向各网贷平台申请贷款680多万元,诈骗金额260多万元；北京部成员以被害人或担保人名义向各网贷平台申请贷款320多万，诈骗金额共计120多万元。2019年11月16日以后该团伙诈骗金额约140万元。被告人宋君直接参与诈骗了李希等被害人约258372元；被告人张忍直接参与诈骗了黄尚统等被害人约122436元；被告人崔权俊直接参与诈骗了王少波等被害人约77320元；被告人钟志通直接参与诈骗了马奴黑等被害人约69858元；被告人杨俊贤直接参与诈骗了刘发喜生等被害人约79630元；被告人林创伟直接参与诈骗了覃志勇等被害人约95591元；被告人李佳鹏直接参与诈骗了蓝立松等被害人约53706元；被告人唐昌强作为业务员参与诈骗了廖晓琴等被害人约277572元；被告人蔡定凡直接参与诈骗了李红梅等被害人超过182983元；被告人周星振作为业务员参与诈骗了周祥伟等被害人约171202元；被告人刘喜方作为业务员参与诈骗了黄桂绞等被害人约160425元；被告人农新精参与诈骗了石佳敏等被害人约141664.5元；被告人陈俊贤作为业务员参与诈骗了刘龙等被害人约138855元；被告人周涛参作为业务员与诈骗了宁一恒等被害人约135684元；被告人谢宗炜作为业务员参与诈骗了李希等被害人约123111元；被告人唐佛钱作为业务员参与诈骗了黎丽常等被害人约119179元；被告人李家乐作为业务员参与诈骗了冯力明等被害人约114959元；被告人王飞雄作为业务员参与诈骗了高静等被害人约71487元；被告人刘润宇作为业务员参与诈骗了袁小健等被害人约85131.3元；被告人余鹏辉作为业务员参与诈骗了刘贵菊等被害人约83077元；被告人陆青高作为业务员参与诈骗了吴超等被害人约72185元；被告人颜鑫松作为业务员参与诈骗了朱志敏等被害人约67534元；被告人黄庭中作为业务员参与诈骗了杨亚军等被害人约62789元；被告人谢祖彬作为业务员参与诈骗了莫志雄等被害人共计60811元；被告人颜华林作为业务员参与诈骗了韩锦明等被害人约59429元；被告人包森作为业务员参与诈骗了李涛等被害人约50265元；被告人董其兵作为业务员参与诈骗了刘嘉敏等被害人约45665元；被告人李平珍作为业务员参与诈骗了刘追等被害人约44196元；被告人陈明骏作为业务员参与诈骗了杨长明等被害人约38408元；被告人陈小龙作为业务员参与诈骗了余泽滨等被害人约26960元；被告人罗必超作为业务员参与诈骗了杨朝云等被害人约25066元；被告人杨波作为业务员参与诈骗了李春等被害人约25020元；被告人曾天赐作为业务员参与诈骗了陈法玉等被害人约24710元；被告人朱建作为业务员参与诈骗了吴东等被害人约21100元；被告人李启君作为业务员参与诈骗了闫垒等被害人约20690元；被告人叶家唇协助他人诈骗了温锦青等被害人约99204元。以上事实，有经法庭举证、质证的现场勘验笔录、现场图、现场照片，鉴定意见书，全国人口基本信息表，协查复函，户籍证明，扣押物品清单、刑事判决书、农精新手机提取的微信截图，工商登记资料，银行交易流水，证人潘爱连的证言，被害人严淑慧、曾带群、罗孟阳、雷鸣、覃志勇、陈法玉、刘南南、罗成林、谢慧玲、林海鹏、胡才勇、梁江金、张超、黄尚统、江夏香、张金英、李郭园、郭正勇、程金兵、易浩博、王磊、廖文超、廖文广、李希、刘德国、龚元斌、贺红霞、马奴黑、刘艳能、蓝立松、王少波、谭斌、温秋生、温锦青、周瞻德、刘志毫、梁转好、曾洪兴、王里刚、林志豪、李勇军、毛东玲、刘家发、练昌华、蒙育添、刘世杰、刘丽坤、王宗羊、肖惠欣、邓辉华、姚焕棋、曾庆城、杨长明、彭志丹、刘发喜生、李红梅、黄帅、罗建明、易晋湘、陈飞、沈科、谢兰兰、孙仕波、王晶晶、崔建浩、梁维维、甘建生、黄淑麟、刘桂珍、刘如荣、张伟光、余丽文、张超妹、黄海萍、吴春鑫、曾小强、黄腾达、邹家俊、元亮、闻萌林、朱静婷、夏金城、张锦、晋克歌、黄小侨、钟世聪、邹其康、刘闯、陈歆宇、刘振良、杨东亮、杨正强、谢诚、谢木亮、苏汝春、范钦茂、冯力明、邹黄茹、付伟志、向华、胡欣怡、郑灿光、韦建林、孟令毅、张胤、李义松、许渺、陈勇、刘照坚、刘钊强、卢付辉、尚跃奇、唐金花、彭来成、吕红、郭浩均、周杰良、冯旖旎、张素华的陈述及辨认笔录，同案人谢天武、曾伟林、谢辉锋的供述及辨认笔录，被告人宋君、张忍、董其兵、蔡定凡、刘喜方、唐昌强、周星振、农新精、陈俊贤、周涛、谢宗炜、唐佛钱、李家乐、王飞雄、刘润宇、余鹏辉、陆青高、颜鑫松、黄庭中、谢祖彬、颜华林、包森、李平珍、陈明骏、陈小龙、罗必超、杨波、曾天赐、朱建、李启君、叶家唇、崔权俊、钟志通、杨俊贤、林创伟、李佳鹏的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。现结合上述证据及庭审查明的事实，就本案争议焦点分析、评判如下：一、关于宋君参与犯罪的时间、任职及直接参与的诈骗金额问题。（一）宋君的参与犯罪的时间、任职问题。经查，被告人王飞雄供述其于2019年10月10日参与诈骗，同月20日后都有看到宋君在涉案公司上班，宋君是网贷部（广州部）的负责人。被告人钟志通供述其是经尹邦前（宋君的朋友）介绍入职，其于2019年11月12日加入涉案公司，宋君对其面试，安排其在操作部上班，并和宋君学习。被告人崔权俊、蔡定凡指认宋君是网贷部（广州部）的负责人。同案人谢天武、曾伟林、谢辉锋均指证宋君是网贷部（广州部）的负责人，谢天武还供述宋君一进入涉案公司即担任网贷部（广州部）的负责人。“创捷金融广州部”微信群的聊天记录证实宋君于2019年10月6日便在群内发信息，其中谢裕涛于2019年10月8日在群内发信息称“以后客户原有的额度，一定要向部门主管说一声，再决定拿不拿，记着是部门主管如没有跟主管说明造成的公司损失由网贷师傅负责主管同意的情况下发生退款报警情况由主管负责!收到确认！”后宋君等人先后回复“收到”；2019年10月14日，群主“h”即谢宏称“各位师傅，现在放100多万还有16天冲刺打起百倍精神提前达300万”，谢裕涛专门@宋君称“300万太小看东莞，在佛山做这个数跑东莞还做这个数？”，宋君回复称“肯定500万”。被害人李希证实其于2019年10月9日被骗，宋君有参与对其诈骗；被害人罗建明证实其于2019年10月25日被骗，宋君有参与对其诈骗。综上，有同案人指证被告人宋君于2019年10月中旬即参与了作案，并且担任网贷部（广州部）的主管，微信聊天记录亦显示被告人宋君于2019年10月上旬即在涉案微信群中；有被害人指证在2019年10月上旬被骗时，宋君有参与作案。上述证据间可以相互印证，足以认定被告人宋君于2019年10月份上旬即参与了作案，并且担任涉案公司网贷部（广州部）的主管。被告人宋君及其辩护人所提相关意见本院不予采纳。(二)宋君直接参与的诈骗金额问题。经查，被害人李希指证被宋君等人诈骗了5171.7元，覃志勇、陈法玉指证被宋君等人诈骗了12250元，廖文超、廖文广指证被宋君等人诈骗了14700元，胡才勇指证被宋君等人诈骗了79680元，李勇军指证被宋君等人诈骗了33140元，黄帅指证被宋君等人诈骗了15307元，罗建明指证被宋君等人诈骗了800元，谢兰兰指证被宋君等人诈骗了14324元，孙仕波指证被宋君等人诈骗了1760元，崔建浩指证被宋君等人诈骗了30495元，杨海静指证被宋君等人诈骗了2293元，邹黄茹指证被宋君等人诈骗了18953元，胡欣怡指证被宋君等人诈骗了29499元。上述各被害人陈述的内容除杨海静被诈骗一案外，其他诈骗情况均有涉案团伙微信群内的“创收信息”予以佐证，杨海静被诈骗的事实虽无“创收信息”予以佐证，但有同行的担保人黄海萍证实了相关情况。结合各被告人的供述及被害人提供的相关转账记录等证据足以认定各被害人的陈述的事实，公诉机关指控被告人宋君直接参与的诈骗金额，证据确实充分，本院予以支持，被告人宋君及其辩护人所提相关意见，理据不足，本院不予采纳。二、关于张忍参与犯罪的时间、任职及直接参与诈骗金额问题。（一）关于张忍参与犯罪的时间问题。经查，被告人张忍供述于2019年11月9日参与犯罪，现公诉机关提供的证据未显示被告人张忍于该时间之前参与犯罪，被告人张忍所提辩解，本院予以采纳。（二）关于被告人张忍的任职问题。经查，同案人谢天武、曾伟林、谢辉锋均指认张忍是网贷部（北京部）的组长；被告人李佳鹏供述其通过张忍的亲戚张强介绍，找到张忍后进入涉案公司，张忍是网贷部（北京部）的主管，其进入涉案公司后是张忍对其培训，还供述老板有事情直接和主管对接，主管再和他们对接；被告人杨俊贤供述张忍是网贷部（北京部）的主管，张忍和其说过工资是贷款金额的3%；被告人林创伟供述张忍介绍其入职涉案公司，网贷部（北京部）是张忍负责，他们都听张忍的。上述证据间可以相互印证，足以认定被告人张忍是网贷部（北京部）的负责人。被告人张忍及其辩护人所提相关意见，理据不足，本院不予采纳。（三）关于被告人张忍直接参与的诈骗金额问题。经查，被害人黄尚统指证被张忍等人诈骗了9900元，温秋生、温锦青指证被张忍等人诈骗了53360元，王晶晶指证被张忍等人诈骗了22876元，倪良国、余丽文指证被张忍等人诈骗了3500元，夏金城、张锦指证被张忍等人诈骗了8050元，张晓翎指证被张忍等人诈骗了24750元。上述被害人陈述的内容均有涉案团伙微信群内的“创收信息”予以佐证，再结合各被告人的供述及被害人提供的相关转账记录等证据足以认定各被害人陈述的事实，公诉机关指控被告人张忍直接参与的诈骗金额，证据确实充分，本院予以支持，被告人张忍及其辩护人所提相关意见，理据不足，本院不予采纳。三、关于蔡定凡、刘喜方是否是涉案公司储备干部的问题。经查，同案人谢天武供述2019年11月中旬谢宏、谢裕涛提拔了蔡定凡、刘喜方当一部的储备主管，他们提拔后辅助组长完成客户的放款、收取手续费等工作。被告人周涛供述一部的储备主管是蔡定凡和刘喜方，起初是谢天武每天发客户信息给业务员，后来是储备主管蔡定凡和刘喜方发客户信息，蔡定凡、刘喜方当上储备主管后也会在公司群内发收取手续费和前值利息的信息。“东莞创捷总群”和业务六部微信群“东莞创捷六部精英群”的微信聊天记录证实，“东莞创捷总群”内保留了10月3日至11月29日各业务部主管在群内发布的创收信息（一部“暴富”即谢天武、三部谢金松、六部曾伟林等人在上面发的信息，信息的内容包括诈骗的时间、经手的业务员、经手的网贷部、客户姓名、放款金额、创收金额），显示刘喜方从11月20日开始有在群内发布创收信息，蔡定凡从11月21日开始有在群内发布创收信息。综上，有同案人谢天武、周涛指认蔡定凡、刘喜方担任储备主管，并负责相关业务，微信聊天记录证实二人有在该公司群内发送由业务组长发送的创收信息等工作，上述证据间可以相互印证，足以认定二人于2019年11月20日左右担任储备干部。被告人及辩护人所提的相关意见，理据不足，本院不予采纳。四、关于被告人蔡定凡直接参与的诈骗金额问题。经查，被害人李红梅指证被蔡定凡等人诈骗了3283元，陈志豪指证被蔡定凡等人诈骗了25674元，盛江洲指证被蔡定凡等人诈骗了33040元，马努黑指证被蔡定凡等人诈骗了3920元，易浩博指证被蔡定凡等人诈骗了17726元，罗凯韵、周杰良指证被蔡定凡等人诈骗了89700元，上述被害人的陈述均有涉案团伙微信群内的“创收信息”予以佐证。被害人谢杰兰指证被蔡定凡等人诈骗14324元，并提供了转账记录证实转了8809元给“Aa贷款经理-蔡生”（安排放款），扫二维码支付5515元。被害人吴春鑫指证被蔡定凡等人诈骗了49550元，并提供了手机转账截图证实其转了2万元给“Aa贷款经理-蔡生”（安排放款），转了19730元给蔡定凡。再结合各被告人的供述等证据，足以认定上述各被害人陈述的事实，上述金额已超过公诉机关指控的被告人蔡定凡直接参与的182983元，被告人蔡定凡及其辩护人所提辩解意见，理据不足，本院不予采纳。五、关于被告人王飞雄所参与诈骗王诗婷的16828元是否已退还的问题。鉴于公诉机关未找到被害人王诗婷作证，现有证据不能排除涉案款项已退回的可能，根据疑点利益归于被告人原则，被告人王飞雄所提该点意见，本院予以采纳。六、关于各被告人诈骗数额的认定问题。经查，根据公诉机关指控，各被告人加入涉案公司后，各有分工、相互合作，彼此之间已形成诈骗的共同故意，并实施了共同诈骗的行为，应当认定为共同犯罪，各被告人应当对其参与犯罪后，该团伙共同的诈骗金额承担责任。根据本院查明的事实，各被告人最晚参加犯罪的时间在2019年11月16日左右，在该时间后，涉案团伙的诈骗金额约140万元，超过数额特别巨大的标准，各被告人的诈骗数额均应认定为数额特别巨大，公诉机关指控各被告人诈骗数额巨大或较大不当，本院予以纠正。七、关于主从犯的划分问题。经查，各被告人均是被他人纠集参与作案，负责诈骗中部分环节，涉案款项绝大多数流入到谢裕涛、谢宏二人手中，各被告人在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。各被告人及辩护人所提相关意见，本院予以采纳。八、关于各辩护人所提各被告人认罪态度较好的问题。经查，被告人宋君、张忍、蔡定凡在法庭上对公诉机关指控其直接参与的诈骗数额、其本人职位等均未如实供述，不能认定其认罪态度较好。其他辩护人的相关辩护意见，经查基本属实，本院予以采纳。九、关于唐昌强所提其在看守所有检举揭发他人犯罪，构成立功的问题。经查，唐昌强所检举揭发的情况，尚未查实，依法尚不能认定其构成立功，其所提该点意见，本院不予采纳。十、关于各辩护人所提各被告人是初犯，犯罪所得较小的意见，经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人宋君、张忍、董其兵、蔡定凡、刘喜方、唐昌强、周星振、农新精、陈俊贤、周涛、谢宗炜、唐佛钱、李家乐、王飞雄、刘润宇、余鹏辉、陆青高、颜鑫松、黄庭中、谢祖彬、颜华林、包森、李平珍、陈明骏、陈小龙、罗必超、杨波、曾天赐、朱建、李启君、叶家唇、崔权俊、钟志通、杨俊贤、林创伟、李佳鹏以非法占有为目的，伙同他人虚构事实诈骗被害人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人宋君、张忍、董其兵、蔡定凡、刘喜方、唐昌强、周星振、农新精、陈俊贤、周涛、谢宗炜、唐佛钱、李家乐、王飞雄、刘润宇、余鹏辉、陆青高、颜鑫松、黄庭中、谢祖彬、颜华林、包森、李平珍、陈明骏、陈小龙、罗必超、杨波、曾天赐、朱建、李启君、叶家唇、崔权俊、钟志通、杨俊贤、林创伟、李佳鹏犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于本案的量刑问题。在共同犯罪中，被告人宋君、张忍、董其兵、蔡定凡、刘喜方、唐昌强、周星振、农新精、陈俊贤、周涛、谢宗炜、唐佛钱、李家乐、王飞雄、刘润宇、余鹏辉、陆青高、颜鑫松、黄庭中、谢祖彬、颜华林、包森、李平珍、陈明骏、陈小龙、罗必超、杨波、曾天赐、朱建、李启君、叶家唇、崔权俊、钟志通、杨俊贤、林创伟、李佳鹏均被他人纠集参与作案，负责犯罪中的部分环节，起次要作用，均是从犯，依法应当减轻处罚。被告人董其兵、唐昌强、周星振、农星精、周涛、唐佛钱、李家乐、林创伟、崔权俊、谢宗炜、刘润宇、余鹏辉、陆青高、王飞雄、谢祖彬、颜华林、颜鑫松、黄庭中、包森、李平珍、陈明骏、陈小龙、罗必超、杨波、曾天赐、朱建、李启君、叶家唇、李佳鹏归案后供述主要犯罪事实，认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人刘喜方、钟志通、杨俊贤、陈俊贤当庭自愿认罪，对其可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议在法律幅度内，能够与各被告人的罪责相适应，符合本案实际，本院予以采纳。被告人张忍、董其兵的辩护人所提量刑意见，不能与二被告人罪责相适应，本院不予采纳。关于本案财物的处理问题。随案移送的莫志聪的粉色苹果手机1部，东莞市公安局大朗分局冻结谢裕涛、谢锋平、谢宏在银行的相应款项，暂扣在东莞市公安局大朗分局的保时捷汽车1台，非本案在案被告人的财物，与本案的关系尚不明确，本院不作处理。随案移送的其他手机61部、pos机2部、平板电脑2部、暂扣于东莞市公安局大朗分局电脑1部，系作案工具，依法应予收，上缴国库。根据各被告人在共同犯罪中所起作用，参与犯罪的时间，直接参与诈骗的金额等犯罪情节及其悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人宋君犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2023年5月28日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人张忍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金4万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2022年11月28日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人董其兵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2022年5月28日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、被告人蔡定凡犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2021年11月28日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）五、被告人刘喜方犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2021年11月28日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）六、被告人唐昌强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2021年5月28日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）七、被告人周星振犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2021年1月28日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）八、被告人农新精犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金7000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2021年1月28日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）九、被告人陈俊贤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金7000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2021年1月28日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）十、被告人周涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金7000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2021年1月28日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）十一、被告人唐佛钱犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金7000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2021年1月28日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）十二、被告人李家乐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金7000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2021年1月28日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）十三、被告人崔权俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2021年1月28日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）十四、被告人杨俊贤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2021年1月28日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）十五、被告人钟志通犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2021年1月28日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）十六、被告人林创伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2021年1月28日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）十七、被告人谢宗炜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金7000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2020年12月28日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）十八、被告人王飞雄犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2020年12月28日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）十九、被告人刘润宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2020年12月28日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二十、被告人余鹏辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2020年12月28日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二十一、被告人陆青高犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2020年12月28日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二十二、被告人谢祖彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2020年12月28日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二十三、被告人颜华林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2020年12月28日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二十四、被告人颜鑫松犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2020年11月28日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二十五、被告人黄庭中犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2020年11月28日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二十六、被告人包森犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2020年11月28日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二十七、被告人李平珍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2020年11月28日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二十八、被告人陈明骏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2020年11月28日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二十九、被告人李佳鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2020年11月28日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三十、被告人陈小龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2020年11月28日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三十一、被告人罗必超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2020年11月28日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三十二、被告人杨波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2020年11月28日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三十三、被告人曾天赐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2020年11月28日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三十四、被告人朱建犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2020年11月28日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三十五、被告人李启君犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2020年11月28日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三十六、被告人叶家唇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2020年11月28日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三十七、随案移送的莫志聪的粉色苹果手机一部退还移送机关东莞市第二市区人民检察院依法处理；随案移送的其他手机61部、pos机2部、平板电脑2部，予以没收，上缴国库；暂扣于东莞市公安局大朗分局电脑1部，予以没收，由暂扣机关上缴国库。三十八、东莞市公安局大朗分局冻结谢裕涛、谢锋平、谢宏在银行的相应款项，暂扣在东莞市公安局大朗分局的保时捷汽车一台，由冻结、暂扣机关东莞市公安局大朗分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李年富审 判 员  梅 晶人民陪审员  黎耀昌二〇二〇年十一月十六日书 记 员  雷方琼（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。