江西省南昌市新建区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0112刑初321号 公诉机关南昌市新建区人民检察院。 被告人陶学汉，男，1977年3月18日出生于江西省南昌市，汉族，初中文化，个体职业，住江西省南昌市新建区（户籍所在地江西省南昌市新建区）。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年5月23日被刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于南昌市新建区看守所。 指定辩护人陈高峰，江西经辉律师事务所律师。 南昌市新建区人民检察院以新检一部刑诉〔2020〕10266号起诉书、新检一部刑补诉〔2020〕163号补充起诉书指控被告人陶学汉犯合同诈骗罪，分别于2020年9月4日、9月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市新建区人民检察院指派检察员甘桂平出庭支持公诉。被告人陶学汉及其指定辩护人陈高峰到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年5月至12月期间，被告人陶学汉以非法占有为目的，在没有能力履行居间合同及协议的情况下,通过伪造中铁十六局第四工程有限公司临空花园安置房项目（以下简称：“临空花园项目”）《建筑施工劳务承包合同》、《工程劳务清包施工合同》、《劳务清包内部承诺书》、《劳务合同》、《项目施工进场通知书》等合同协议的方式，并加盖伪造的中铁十六局集团第四工程有限公司合同专用章、伪造项目代表贾某签名，与受害人谌某、王某、刘凯、李某1、李某2签订以上合同，并以收取居间费、工程定金的方式,先后骗取受害人谌某、王某、刘凯、李某1共计人民币111.99万元。具体如下： 1、2019年4月，被告人陶学汉通过他人介绍认识谌某，陶学汉虚构其可以承接临空花园项目的事实，骗取谌某的信任，在没有履行居间合同能力的情况下,通过伪造中铁十六局第四工程有限公司用章、仿冒贾某签名方式与受害人谌某和骆某签订《建筑施工劳务承包合同》，骗取受害人谌某、骆某、黄某包人民币10万元居间费。被告人陶学汉在用其个人微信及建行卡收取所骗得受害人10万元（其中万某转1万元、骆某转4万元，黄某包转5万元）后，将所骗得款项用于日常消费及归还个人债务。 2、2019年5月，被告人陶学汉通过他人介绍认识王某，陶学汉以介绍做临空花园项目为诱饵，骗取受害人王某信任后，在没有能力履行居间合同能力的情况下,通过伪造中铁十六局第四工程有限公司章、仿冒贾某签名与王某签订《劳务合同》，骗取受害人王某人民币40万元居间保证金。被告人陶学汉在用其个人建行卡收取所骗得受害人王某人民币40万元（通过周某转款）后，将所骗得款项用于日常消费及归还个人债务。 3、2019年5月，被告人陶学汉通过他人介绍认识刘凯，陶学汉虚构其在“何总”处接下了临空花园项目，并可转让临空花园项目给刘凯实际施工为诱饵，骗取刘凯信任，在没有能力履行居间合同能力的情况下,通过伪造中铁十六局第四工程有限公司用章、仿冒贾某签名方式与受害人刘凯签订《劳务合同》，2019年7月1日，被告人陶学汉又以临空花园项目Ｄ区施工为诱饵，再次通过伪造中铁十六局第四工程有限公司用章、仿冒贾某签名方式与受害人刘凯签订《劳务合同》，先后六次共计骗取受害人刘凯合计人民币31.99万元居间费。被告人陶学汉在用其个人中行、建行卡收取骗得刘凯31.99万元（其中20万元由姜某转款、11.99万元由陶某转款）后，将所骗得款项用于日常消费及归还个人债务。 4、2019年10月，被告人陶学汉通过他人介绍认识李某1，虚构其可以通过区领导承接临空花园项目的事实，骗取李某1信任，在没有能力履行居间合同的情况下,通过用伪造的中铁十六局第四公司用章、仿冒贾某签名的方式与受害人李某1签订《劳务合同》及《劳务清包内部承诺书》，骗得受害人李某1人民币15万元居间费。2019年12月被告人陶学汉用其个人建行银行卡收取骗得李某115万元（分三笔每笔5万元）后，将所骗得款项用于日常消费及归还个人债务。 5、2019年9月，被告人陶学汉通过他人介绍认识李某2，被告人陶学汉虚构其可以通过南昌市新建区某领导承接临空花园项目的事实，承诺李某2可以进场施工，通过用伪造的中铁十六局第四公司用章、与受害人李某1签订《建筑施工劳务承包合同》、《居间合同》等，骗得受害人李某2人民币15万元居间费。 案发后，被告人陶学汉及其家属归还了受害人王某人民币40万元，谌某人民币7万元，并取得了被害人王某的谅解。 2020年5月21日，被告人陶学汉被群众扭送到公安机关到案。 公诉机关认为，被告人陶学汉以非法占有为目的，没有实际履行能力，使用伪造的公章和相关合同项目，在签订合同过程中，骗取他人钱款111.99万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，被告人陶学汉具有坦白情节，并取得了部分被害人的谅解，建议判处被告人陶学汉有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币十万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人陶学汉的供述，证人周某、贾某、陶某、喻某、刘某1、姜某的证言，被害人王某、谌某、李某1、李某2的陈述，伪造的建筑施工劳务承包合同、施工进场通知书、承诺书、中铁十六局集团第四工程有限公司临空花园安置房项目，银行卡转账交易明细，借条，收条、谅解书、撤销申请，微信转账交易明细、截图，被告人陶学汉常住人口信息及归案经过等相关证据。 被告人陶学汉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出的辩护意见是1、被告人陶学汉具有坦白情节、认罪认罚情节，依法可从轻处罚；2、被告人陶学汉归还了部分被害人钱款，并取得了部分被害人谅解，可酌情从轻处罚；3、被告人陶学汉无犯罪前科，系初犯、偶犯，依法可酌情从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的事实、证据一致。 本院认为，被告人陶学汉以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取被害人财物111.99万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控事实和罪名成立。关于被告陶学汉的指定辩护人提出被告人陶学汉具有认罪认罚、坦白情节的辩护意见，与查明的事实和证据相符，本院予以采纳。案发后，虽然被告人陶学汉退还了部分被害人王某、谌某的钱款，并取得了部分谅解，但因本案诈骗数额巨大、受骗人数众多，尚有部分被害人的钱款未得到退还，故本院对辩护人酌情从轻的辩护意见不予采纳。公诉机关对被告人的量刑建议未考虑到受骗人数众多的情节，对公诉机关的量刑建议，本院予以调整。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十四条，第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陶学汉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币十万元（此款限判决生效后三十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月23日起至2025年9月22日止） 二、责令被告人陶学汉退赔被害人谌某、骆某、黄某包人民币共3万元，刘某31.99万元，李某115万元，李某215万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曾令敏 人民陪审员  罗爱萍 人民陪审员  熊晓莲 二〇二〇年十一月九日 法官 助理  唐衍凤 书 记 员  余 婧 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外； （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。