广东省蕉岭县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1427刑初76号公诉机关蕉岭县人民检察院。被告人李星发，男，1990年12月9日出生，公民身份号码350************418，汉族，初中文化，群众，户籍所在地福建省龙岩市长汀县，住福建省龙岩市新罗区*********，从事电商销售。2015年5月21日因犯生产不符合安全标准的食品罪被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元，同年7月29日经福建省龙岩市中级人民法院裁定维持原判，同年8月11日刑满释放。2020年6月19日因涉嫌诈骗罪被蕉岭县公安局刑事拘留，同年7月23日经蕉岭县人民检察院批准，同日由蕉岭县公安局执行逮捕，现羁押于蕉岭县看守所。被告人李平伟，男，1969年5月26日出生，公民身份号码352************91X，汉族，初中文化，群众，户籍所在地福建省上杭县*********，无业，2015年8月19日因犯故意毁坏财物罪被福建省龙岩市上杭县人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。2020年6月19日因涉嫌诈骗罪被蕉岭县公安局刑事拘留，同年7月23日经蕉岭县人民检察院批准，同日由蕉岭县公安局执行逮捕，现羁押于蕉岭县看守所。辩护人沈基仁、罗娟，福建天衡联合（龙岩）律师事务所律师。蕉岭县人民检察院以蕉检一部刑诉〔2020〕Z29号起诉书指控被告人李星发、李平伟涉嫌诈骗罪，于2020年10月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。蕉岭县人民检察院检察员谢育林出庭支持公诉，被告人李星发、李平伟及其辩护人沈基仁到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2020年上半年，被告人李星发自学掌握了拨打电话工具“卡酷”设备的方法后，为图财在福建省龙岩市新罗区找到使用该设备实施电信诈骗的上家在当地的代理人，双方约定由李星发提供实施电信诈骗时使用的拨打电话工具“卡酷”及手机卡等设备，并通过QQ软件进行联系。同年6月初，李星发邀集被告人李平伟一起从事架设电信诈骗设备供上家使用牟利，两人共同出资，由李星发负责购买、操作“卡酷”、手机卡等设备，李平伟负责驾驶车辆乘载李星发前往广东省梅州市蕉岭县、梅县区、大埔县及福建省龙岩市新罗区架设设备，提供给上家用于远程拨打电话实施电信诈骗。李星发、李平伟通过架设供上家实施诈骗使用的设备数各自获利人民币5615元，具体犯罪事实如下：2020年6月13日至19日期间，李星发伙同李平伟驾车分别到广东省梅州市蕉岭县、梅县区、大埔县及福建省龙岩市新罗区放置提供给上家拨打电话使用的“卡酷”设备IKOS，到达作案地，李星发，李平伟（仅6月17日操作设备）将“卡酷”设备连上电源启动，打开WIFI发射器将“卡酷”设备连接上WIFI，同时把购买来的手机卡插入到“卡酷”设备并进行测试，测试可以通话后将绑定了插有手机卡设备的“卡酷”账号密码通过QQ告知上家，上家使用被告人提供的“卡酷”账号密码在软件“卡酷”上登录并直接拨打诈骗电话。2020年6月19日，李星发、李平伟、卢某生（已终止侦查）窜至蕉岭县境内架设设备时，被公安民警当场抓获，扣押涉案设备一批。通过向生产、销售IKOS设备的深圳市明大通达科技有限公司调取后台数据显示上家通过李星发、李平伟架设的设备IKOS拨打诈骗电话4222条；核实安徽省临泉县被害人马某洁被骗4000元。公诉机关认为，被告人李星发、李平伟，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为其提供手机卡、通讯工具，有其他严重情节，应以诈骗共同犯罪论处，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪（未遂）追究其刑事责任。被告人李星发是累犯，依法应当从重处罚；被告人李星发、李平伟是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；被告人李星发、李平伟均是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；上述两被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理，均有坦白情节，依法可以从轻处罚，建议判处被告人李星发有期徒刑两年，并处罚金人民币6000元，判处被告人李平伟有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币6000元。公诉机关提交有物证背包1个，电池1个，设备8个，手机卡30张，手机6部，笔记本1本；书证受案登记表、立案决定书；拘留证、拘留通知书、送达回证、变更羁押期限通知书；提请批准逮捕书、蕉岭县人民检察院批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、送达回证；蕉岭县公安局释放通知书、蕉岭县看守所释放证明书、取保候审决定书、被取保候审人义务告知书、送达回证、收取保证金通知书、现金交款单；蕉岭县公安局终止侦查决定书、解除取保候审决定书、送达回证、退换保证金决定书、退还保障金通知书；蕉岭县中医院健康检查登记表；起诉告知书；照片、户籍证明、卢某生有无违法犯罪经历证明表；到案经过；手机软件QQ个人资料截图；卡口图片；图片；接处警情登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书；马某洁提供的图片；报警回执照片、住宿人员登记系统截图；搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、对李平伟的扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片；搜查证、搜查笔录、照片；搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、图片；调取证据通知书、调取证据清单；发还清单、郑某健身份证复印件、照片；发还清单；福建省龙岩市新罗区人民法院（2015）龙新刑初字第371号刑事判决书、福建省龙岩市中级人民法院（2015）岩刑终字第219号刑事裁定书、龙岩市看守所刑满释放证明书（存根）；福建省上杭县人民法院（2015）杭刑初字第314号刑事判决书；情况说明；证人郑某健、卢某生证言；被害人马某洁的陈述；被告人李星发、李平伟的供述与辩解；鉴定意见；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录等证据证实，足以认定。被告人李星发对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李平伟对指控事实、罪名没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，但在开庭审理过程中提出公诉机关的量刑建议偏重的辩解意见。被告人李平伟的辩护人提出辩护意见是：对起诉书指控的罪名无异议，认为公诉机关认定被告人李平伟属于诈骗未遂以及从犯的定性准确。一、经筛选核对从深圳市明大通达科技有限公司调取后台数据，辩护人认为本案上家使用李星发、李平伟架设的设备IKOS拨打诈骗电话的条数应为4221-514=3707条，诈骗电话总条数应为4221条，起诉书认定为4222条应为笔误，其中514条通话记录是拨打客服电话、对方先呼入再呼出或只有呼入、及呼出错误号码等情形，应扣除。二、被告人李平伟在本案中是从犯，同时在本案中在从犯里其所起的作用较小，仅仅提供驾驶的行为，购买、操作手机卡等设备主要是被告人李星发负责，包括收取报酬。三、从主观上来说被告人李平伟，虽然其之前有前科，但是当年是因为无知所造成的，且被告人李平伟在侦查阶段都能如实供述自己的行为，有悔过，也签订了认罪认罚具结书，对量刑偏重的意见只是其心理感受。四、本案并没有造成严重的社会影响，就只有被害人马某洁被骗4000元，金额较小，造成轻微的经济损失，并未造成严重的后果，被告人李平伟的家属也表示经查证属实也会退赃。五、被告人李星发、李平伟在整个实施犯罪里开始接触的时间较短，次数较少，获利也不多，被告人李平伟家境困难，请求法庭在对被告人判处罚金的时候给予考虑。综上，被告人李平伟在本案中的情节较轻，主观危害性不大，也认罪认罚，并已缴纳罚金，希望法庭在查明事实的基础上，充分考虑这些情节，给予从轻或减轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控基本一致。另查明，经公安部下发涉电信诈骗线索，蕉岭县公安局民警于2020年6月19日上午在停放于蕉岭县******附近河堤边的一辆黑色本田雅阁牌小轿车内抓获正在实施电信诈骗的被告人李星发、李平伟，现场查获一批用于电信诈骗的设备。被告人李星发、李平伟在庭审结束后均主动缴纳了罚金6000元。本院认为，被告人李星发、李平伟，为获取非法利益,明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为其提供手机卡、通讯工具，系共同犯罪，其行为已构成诈骗罪。被告人李星发、李平伟所提供的设备累计拨打诈骗电话达到500人次以上，应当认定为具有“其他严重情节”,应以诈骗罪(未遂)定罪处罚。公诉机关指控,犯罪事实清楚,证据确实、充分,指控罪名成立,本院予以支持。被告人李平伟的辩护人提出本案拨打诈骗电话人次应剔除拨打客服电话、对方先呼入再呼出或只有呼入、及呼出错误号码等情形的辩护意见，经查，情况属实，本院予以采纳该辩护意见。被告人李星发是累犯，依法予以从重处罚；被告人李星发、李平伟是犯罪未遂，依法予以减轻处罚；被告人李星发、李平伟均是从犯，依法予以从轻处罚；被告人李星发、李平伟均有坦白情节，依法予以从轻处罚；被告人李星发、李平伟自愿认罪认罚，积极缴纳罚金，依法予以从宽处理。公诉机关提出的量刑建议恰当，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款第（二）项、第六条、第七条之规定，判决如下：一、被告人李星发犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑两年，并处罚金人民币6000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2020年6月19日起至2022年6月18日止。）二、被告人李平伟犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币6000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2020年6月19日起至2021年12月18日止。）三、随案移送的背包1个，电池1个，设备8个，手机卡30张，手机6部，笔记本1本均予以没收，依法处理（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丘忠列审 判 员  刘秋芳人民陪审员  黄 亮二〇二〇年十一月十七日法官 助理  徐 媚书 记 员  邓洁茹蕉岭县人民法院被告人李星发、李平伟诈骗罪的涉案物品清单序号名称数量单位特征1背包1个黑色，印有“AopuseN”2电池1个黑色，印有“便携户外锂电池”字样3设备8个黑色，印有“IKOS”，外表贴有标签4手机卡19张华翔联信手机卡，贴有标签5手机卡2张一张中国联通手机卡，印有：8986********72661274N；一张中国移动手机卡，印有898********8453559256手机卡4张三张为华翔联信手机卡、一张移动手机卡、无卡套7手机4部均为蓝色，小米牌手机，型号：Redmi7a8手机卡5张无卡套，贴有“3434”、“2032”、“2064”、“1989”、“3452”等字样标签9手机2部均为小米牌手机，蓝色，贴有手机保护膜10笔记本1本纸质，内夹四张已撕开纸张