广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0304刑初943号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人蓝某生，男，1989年8月13日出生,汉族，高中文化，户籍所在地广东省梅州市五华县，暂住深圳市龙岗区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月3日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年2月7日被逮捕，现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人李继忠，广东鹏翔律师事务所律师。被告人李发强，男，1991年9月19日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省梅州市五华县。曾因犯诈骗罪于2016年3月9日被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑七个月；又因犯危险驾驶罪于2017年11月9日被深圳市宝安区人民法院判处拘役一个月；现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月10被抓获，次日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年6月25被逮捕，现羁押于深圳市福田区看守所。指定辩护人刘娟，广东耀恒律师事务所律师。深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉[2020]Z1215号起诉书指控被告人蓝某生、李发强涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月21日向本院提起公诉，本院受理后依法适用普通程序，并组成合议庭，于2020年11月2日公开开庭审理了本案，深圳市福田区人民检察院指派检察员刘裔出庭支持公诉，被告人蓝某生及其辩护人李继忠，被告人李发强及其辩护人刘娟（由深圳市福田区法律援助处指派）均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年5、6月，被告人蓝某生、李发强因为经济窘迫商量出售银行卡，在一ＱＱ群里找到买家“天宇”（ＱＱ昵称），双方约定1000元人民币租用一套银行卡（包括银行卡、网银密码、Ｕ盾、留存的手机号码）三个月。6月20日左右，蓝某生将5套银行卡（分别为：蓝某生建设银行卡卡号62×××20;蓝某云农业银行卡卡号62×××78,张某萍农行卡卡号62×××70、工商银行卡号62×××43）交给李发强，由李发强在本市宝安区石岩街道购物星城，连同李发强自己名下2套建设银行卡交给“天宇”，收取现金7000元人民币。事后，李发强将其中5000元人民币现金交给蓝某生。2019年6月25日至28日，陈忠望（另案处理）用他人身份注册成为广东盛迪嘉电子商务股份有限公司（住所：福田区，经营ＰＯＳ机）三级、四级代理商、商户，利用该公司代理商服务费记账系统的技术漏洞，恶意修改层级代理商之间的服务费分配数据，通过该公司ＰＯＳ机刷小单方式窃取该公司761654.54元人民币。其中绝大部分钱款经蓝某云、张某萍上述银行账户流转。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据。并据此认为被告人蓝某生、李发强的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应追究其刑事责任，并建议对被告人蓝某生判处有期徒刑十一个月，并处罚金，对被告人李发强判处有期徒刑九个月，并处罚金。被告人蓝某生当庭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无意见，表示认罪认罚。其辩护人发表辩护意见如下：对本案事实以及定性均无异议。一、被告人蓝某生犯罪动机单纯、犯罪情节轻微。从案件材料可知，被告人蓝某生仅是向他人提供银行卡及其配套，而不是自己直接用于不法用途，且在提供之时也不明知对方将会用于不法用途，一旦被告人蓝某生把银行卡提供给他人也就无法控制了。二、当被告人蓝某生发现自己提供的银行卡出现异常交易时，主动采取措施注销了银行卡，以自己积极行动有效阻断了对方继续使用银行卡进行不法用途的可能。三、被告人蓝某生归案后，由于法律意识淡薄，在前期的交代中虽时有反复，但在今天的法庭审理活动中能坦白交待犯罪事实、主动承认自己的错误，并自愿认罪认罚，且属初犯、偶犯、无前科。从案件材料可知，被告人归案后在第一次笔录时由于被告人蓝某生对法律的认知错误，认为自己的行为不是犯罪。但从第二次笔录开始，被告人蓝某生就表示“认罪认罚”，在今天的法庭审理活动中更是自愿表示认罪认罚。四、被告人蓝某生上有年届高龄的父母，下有两个年幼的女儿，大女儿才三岁，小女儿于今年7月19日才刚刚出生，全家的经济来源全靠被告人蓝某生。综上，建议对被告人蓝某生予以从轻处罚。被告人李发强当庭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无意见，表示认罪认罚。其辩护人发表辩护意见如下：综合全案证据为被告人李发强做罪轻辩护。一、主观恶性方面，李发强案发前家庭负担较重，在生活压力下萌生出租银行卡的念头。其希望获取的是出租银行卡的收益而并非损害其他公民的网络信息权益。因此，在是否刻意追求犯罪结果即主观恶性方面，李发强的主观恶性是较低的。二、从行为恶性及影响力方面，本案仅为家庭及家族成员之间开设银行卡后出租给他人。与典型案例中带领数人开设银行卡的行为有程度差别。且全部犯罪收益为7000元，数额不大。三、从量刑方面考察，李发强家庭困难，认罪悔过，到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节。依法可以从轻处罚。请求法庭对李发强在七个月至一年内给予处罚。经审理查明，2019年5、6月，被告人蓝某生、李发强因为经济窘迫商量出售银行卡，在一ＱＱ群里找到买家“天宇”（ＱＱ昵称），双方约定1000元人民币租用一套银行卡（包括银行卡、网银密码、Ｕ盾、留存的手机号码）三个月。6月20日左右，蓝某生将5套银行卡（分别为：蓝某生建设银行卡卡号62×××20;蓝某云农业银行卡卡号62×××78,张某萍农行卡卡号62×××70、工商银行卡号62×××43）交给李发强，由李发强在本市宝安区石岩街道购物星城，连同李发强自己名下2套建设银行卡交给“天宇”，收取现金7000元人民币。事后，李发强将其中5000元人民币现金交给蓝某生。2019年6月25日至28日，陈忠望（另案处理）用他人身份注册成为广东盛迪嘉电子商务股份有限公司（住所：福田区，经营ＰＯＳ机）三级、四级代理商、商户，利用该公司代理商服务费记账系统的技术漏洞，恶意修改层级代理商之间的服务费分配数据，通过该公司ＰＯＳ机刷小单方式窃取该公司761654.54元人民币。其中绝大部分钱款经蓝某云、张某萍上述银行账户流转。另查明，2020年1月3日0时许，公安机关传唤被告人蓝某生到派出所接受调查；2020年6月10日，公安机关在深圳市宝安区将被告人李发强抓获。以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被告人身份材料，前科记录查询情况，扣押文书，刑事判决书，涉案银行账户开户资料和交易记录，电话检查取证工作记录、民警出具的抓获经过等书证；2.证人张某萍、蓝某云等人的证言；3.被告人蓝某生、李发强的供述和辩解；4.陈忠望涉嫌盗窃罪相关证据等。上述证据确实、充分，形成完整的证据链条，足以认定，本院予以确认。本院认为，被告人蓝某生、李发强无视国家法律，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人蓝某生归案后虽前期供述避重就轻，但其后能基本如实供述主要犯罪事实，且表示认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人李发强到案后能如实供述相关犯罪事实，并认罪认罚，依法亦可以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见本院酌情采纳。被告人李发强曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之本罪，系累犯，依法应当从重处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。综上，根据被告人的犯罪事实、情节、认罪态度及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蓝某生犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月3日起至2020年12月2日止；罚金自判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）二、被告人李发强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2021年3月9日止；罚金自判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）三、扣押在案的手机等犯罪工具依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  尹 川人民陪审员  韦开丽人民陪审员  肖丽英二〇二〇年十一月九日书 记 员  杜晨露刘飞飞附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。