贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）黔27刑终175号 原公诉机关贵州省荔波县人民检察院。 上诉人（原审被告人）潘仕球，男，1978年3月13日出生于贵州省荔波县，水族，高中文化，户籍所在地荔波县，捕前。因涉嫌寻衅滋事罪、非法持有枪支罪、骗取贷款罪、使用虚假身份证罪于2019年10月4日被抓获，同年10月12日被执行逮捕，因涉嫌行贿罪于同年10月31日被荔波县员会采取留置措施，因涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法持有枪支罪于2020年4月29日被执行逮捕。现羁押于平塘县看守所。 委托辩护人戴国忠，贵州华顿律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）覃春华，男，1982年1月5日出生于贵州省三都水族自治县，布依族，中专文化，户籍所在地三都水族自治县，捕前住三都水族自治县。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年7月18日被抓获，同年7月19日被刑事拘留，后因涉嫌寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、使用虚假身份证件罪、包庇罪于同年8月24日被执行逮捕。现羁押于独山县看守所。 委托辩护人陈建军，贵州仁义律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）覃建果，男，1977年4月12日出生于贵州省三都水族自治县，布依族，初中文化，户籍所在地三都水族自治县，捕前住荔波县。曾因故意伤害罪于2010年11月29日被荔波县人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年7月18日被抓获，同年7月19日被刑事拘留，同年8月24日被执行逮捕。现羁押于都匀市看守所。 委托辩护人杨光贵，贵州平越律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）韦兴保，男，1991年10月3日出生于贵州省三都水族自治县，水族，小学文化，户籍所在地三都水族自治县，捕前。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年7月18日被公安机关控制，同年7月19日被刑事拘留，同年8月24日被执行逮捕。现羁押于荔波县看守所。 指定辩护人潘晓东，贵州子为律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）陈光伟，男，1979年1月17日出生于贵州省三都水族自治县，汉族，初中文化，户籍所在地三都水族自治县，捕前。因犯伪造、变造、买卖身份证件罪2018年10月17日被荔波县人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元。因涉嫌开设赌场罪于2019年11月8日被控制，同年11月9日被刑事拘留，同年12月16日被执行逮捕。现羁押于荔波县看守所。 委托辩护人张楼，贵州桥城律师事务所律师。 委托辩护人韦昌勋，贵州昌言律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）陈守刚，男，1983年11月2日出生于贵州省三都水族自治县，水族，初中文化，户籍所在地三都水族自治县，捕前。曾因寻衅滋事罪于2014年11月10日被荔波县人民法院判处有期徒刑十个月。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年9月11日被刑事拘留，同年10月15日被执行逮捕。现羁押于荔波县看守所。 指定辩护人吴沛，贵州匡大律师事务所律师。 上诉人（原告被告人）潘胜叶，男，1980年6月15日出生于贵州省榕江县，苗族，大学文化，户籍所在地榕江县，捕前住榕江县。因涉嫌骗取贷款罪于2019年8月7日被抓获，同年8月8日被刑事拘留，同年9月13日被执行逮捕。现羁押于荔波县看守所。 委托辩护人潘明锋，贵州铁力律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）周亮恒，男，1986年8月26日出生于贵州省三都水族自治县，汉族，初中文化，户籍所在地荔波县，捕前住荔波县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2019年7月30日被抓获，同年7月31日被刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕。现羁押于都匀市看守所。 上诉人（原审被告人）潘世冬，男，1982年12月5日出生于贵州省荔波县，水族，初中文化，户籍所在地荔波县，捕前住荔波县。因涉嫌参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪于2020年4月14日被荔波县人民检察院取保候审，同年7月8日被荔波县人民法院取保候审，经荔波县人民法院决定于2020年8月20日被执行逮捕。现羁押于荔波县看守所。 委托辩护人刘彪，贵州华顿律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）潘建栋，男，1980年12月2日出生于贵州省三都水族自治县，水族，小学文化，户籍所在地三都水族自治县，捕前。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年11月22日被公安机关控制，同年11月23日被刑事拘留，同年12月31日被执行逮捕。现羁押于荔波县看守所。 指定辩护人白贤敏，贵州疆道律师事务所律师。 指定辩护人陆银杏，贵州疆道律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）潘志怡，男，1988年4月30日出生于贵州省三都水族自治县，水族，初中文化，户籍所在地三都水族自治县，捕前。因犯非法买卖枪支罪于2011年11月30日被三都水族自治县人民法院判处拘役五个月。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年11月25日被抓获，同年11月26日被荔波县公安局取保候审，后因涉嫌参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪于2020年4月16日被荔波县人民检察院取保候审，同年7月8日被荔波县人民法院取保候审，经荔波县人民法院决定于2020年8月20日被执行逮捕。现羁押于独山县看守所。 指定辩护人周方勇，贵州信仲恒律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）孔庆文，男，1967年12月23日出生于贵州省荔波县，汉族，高中文化，户籍所在地荔波县，捕前住荔波县。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年7月18日被抓获，同年7月19日被刑事拘留，同年8月24日被执行逮捕。现羁押于独山县看守所。 委托辩护人张海涛，贵州契正律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）平永千，男，1978年4月10日出生于贵州省三都水族自治县，苗族，初中文化，户籍所在地三都水族自治县，捕前。曾因贩卖毒品罪于2009年1月20日被丹寨县人民法院判处有期徒刑九年，2015年1月19日刑满释放。因涉嫌参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪于2020年3月29日被荔波县公安局取保候审，同年4月13日被荔波县人民检察院取保候审，同年7月8日被荔波县人民法院取保候审，经荔波县人民法院决定于2020年8月20日被执行逮捕。现羁押于平塘县看守所。 指定辩护人莫远辉，贵州信仲恒律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）陈光明，男，1978年4月5日出生于贵州省三都水族自治县，水族，初中文化，户籍所在地三都水族自治县，捕前。曾因寻衅滋事罪于2014年11月10日被荔波县人民法院判处有期徒刑十个月。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年11月5日被荔波县公安局取保候审，2020年4月16日被荔波县人民检察院取保候审，同年7月8日被荔波县人民法院取保候审，经荔波县人民法院决定于2020年8月20日被执行逮捕。现羁押于荔波县看守所。 指定辩护人张琨，贵州行者律师事务所律师。 原审被告人李青，男，1987年6月28日出生于贵州省三都水族自治县，苗族，中专文化，户籍所在地三都水族自治县，捕前。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年7月21日被刑事拘留，同年8月24日被执行逮捕。现羁押于荔波县看守所。 原审被告人覃玉勇，男，1994年12月30日出生于贵州省三都水族自治县，布依族，初中文化，户籍所在地三都水族自治县，捕前。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年9月7日被取保候审，同年9月19日被公安机关控制，同年9月20日被刑事拘留，同年10月25日被执行逮捕。现羁押于荔波县看守所。 原审被告人黄寅，男，1986年6月12日出生于贵州省三都水族自治县，布依族，高中文化，户籍所在地三都水族自治县，捕前。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年9月7日被刑事拘留，同年10月15日被荔波县公安局取保候审，后因涉嫌参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪于2020年4月13日被荔波县人民检察院取保候审，同年7月8日被荔波县人民法院取保候审，经荔波县人民法院决定于2020年8月20日被执行逮捕。现羁押于独山县看守所。 原审被告人吴跃华，曾用名吴跃山，男，1986年9月20日出生于贵州省三都水族自治县，布依族，初中文化，户籍所在地三都水族自治县，捕前。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年7月20日被抓获，同年7月21日被刑事拘留，同年8月24日被执行逮捕。现羁押于荔波县看守所。 原审被告人韦春红，男，1973年7月27日出生于贵州省荔波县，布依族，初中文化，户籍所在地荔波县，捕前住荔波县。曾因寻衅滋事罪于2014年11月10日被荔波县人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌参加黑社会性质组织罪于2019年10月13日被公安机关控制，同年10月14日被刑事拘留，同年11月14日被荔波县公安局决定取保候审，后因涉嫌参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪于2020年4月14日被荔波县人民检察院取保候审，同年7月8日被荔波县人民法院取保候审，经荔波县人民法院决定于2020年8月20日被执行逮捕。现羁押于荔波县看守所。 原审被告人陈桂文，男，1986年10月24日出生于贵州省三都水族自治县，布依族，高中文化，户籍所在地三都水族自治县，捕前住荔波县。因涉嫌参加黑社会性质组织罪于2019年9月21日被公安机关控制，同年9月22日被刑事拘留，同年10月22日被荔波县公安局取保候审，后因涉嫌参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪于2020年4月13日被荔波县人民检察院取保候审，同年7月8日被荔波县人民法院取保候审，经荔波县人民法院决定于2020年8月20日被执行逮捕。现羁押于平塘县看守所。 原审被告人胡猛，男，1980年7月6日出生于贵州省三都水族自治县，布依族，大专文化，户籍所在地三都水族自治县，现住。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年9月9日被公安机关控制，同年9月10日被刑事拘留，同年10月13日被荔波县公安局取保候审，2020年4月13日被荔波县人民检察院取保候审，同年7月8日被荔波县人民法院取保候审。 原审被告人韦鲁延，男，1977年12月18日出生于广西壮族自治区环江毛南族自治县，毛南族，中专文化，户籍所在地环江毛南族自治县，现住。因涉嫌开设赌场罪于2019年11月18日被刑事拘留，同年12月16日因被执行逮捕，2020年8月17日被荔波县人民法院取保候审。 贵州省荔波县人民法院审理贵州省荔波县人民检察院指控原审被告人潘仕球犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、妨害信用卡管理罪、妨害作证罪、伪造身份证件罪、非法持有枪支罪、偷越国（边）境罪、骗取贷款罪、利用影响力受贿罪、开设赌场罪、非法采伐、毁坏、运输国家重点保护植物罪、故意伤害罪，原审被告人覃春华犯领导黑社会性质组织罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、窝藏罪、妨害作证罪、伪造身份证件罪、非法采伐、毁坏国家重点保护植物罪、利用影响力受贿罪，原审被告人覃建果犯领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、开设赌场罪、非法采伐、毁坏国家重点保护植物罪，原审被告人陈光伟犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、非法采伐、毁坏国家重点保护植物罪，原审被告人陈守刚犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，原审被告人李青犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、妨害作证罪，原审被告人韦兴保犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，原审被告人覃玉勇犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，原审被告人潘胜叶犯参加黑社会性质组织罪、骗取贷款罪、利用影响力受贿罪，原审被告人周亮恒犯参加黑社会性质组织罪、妨害作证罪、非法收购、运输国家重点保护植物罪，原审被告人潘世冬犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、骗取贷款罪，原审被告人潘建栋犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，原审被告人潘志怡犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，原审被告人黄寅犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，原审被告人吴跃华犯参加黑社会性质组织罪、包庇罪，原审被告人韦春红犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，原审被告人孔庆文犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，原审被告人平永千犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，原审被告人陈桂文犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，原审被告人陈光明犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，原审被告人胡猛犯寻衅滋事罪，原审被告人韦鲁延犯开设赌场罪一案，于2020年9月29日作出（2020）黔2722刑初120号刑事判决。宣判后，原审被告人潘仕球、覃春华、覃建果、韦兴保、陈光伟、陈守刚、潘胜叶、周亮恒、潘世冬、潘建栋、潘志怡、孔庆文、平永千、陈光明不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人、检察员的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理了本案。现已审理终结。 原判认定：2003年左右，被告人潘仕球通过纠集被告人覃建果等人暴力驱逐矿工，强行在佳荣奴亚他人矿区非法开采铁矿，牟取不法经济利益，并以荔波力达地鑫矿业公司、三都海丰矿业有限公司、荔波东顺商务酒店、天天动漫城、三都都春江房地产开发有限公司等经济实体为依托，以商养黑、以黑护商，以亲属、老乡关系为纽带，通过吃喝利导网罗刑满释放人员和社会闲散人员，陆续纠集被告人覃春华、潘砖、潘志怡、陈光明、陈光伟、陈守刚、覃某、潘建栋、韦春红、周亮恒、潘胜叶、李青、韦兴保、覃玉勇、孔庆文、潘世冬、黄寅、平永千、吴跃华、陈桂文等组织成员，推崇江湖义气、崇尚暴力，拥枪刀自重，采用暴力、威胁、欺骗等非法手段，在荔波县、都匀市、三都县等地实施故意伤害、寻衅滋事、强拿硬要、妨害作证、开设赌场、高利放贷、骗取贷款、非法采伐国家重点保护植物、妨害信用卡管理、插手工程领域并利用影响力受贿等违法犯罪活动，造成1人死亡、1人重伤、6人轻伤、8人轻微伤、多人财物受损。该组织通过实施违法犯罪活动，利用国家工作人员的包庇、纵容，称霸一方，在荔波、三都九阡、周覃等镇工程领域形成非法控制，并渗透基层政权形成重大影响，严重破坏了荔波及周边区域的经济秩序和社会、生活秩序，同时也严重扰乱了国家金融秩序，严重破坏了国家自然生态资源。被告人潘仕球、覃春华等人还实施了非法持有枪支、伪造身份证件、偷越国境、窝藏等犯罪，被告人周亮恒还实施了非法收购、运输国家重点保护植物犯罪，被告人孔庆文还实施了暴力追债等寻衅滋事犯罪。具体犯罪、违法事实如下： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织 1、形成较为稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，而且组织结构较为稳定，有比较明确的层级和职责分工，内部有约定俗成的纪律、规约。 1995年左右，被告人潘仕球在独山学驾驶时认识了被告人覃建果，后让被告人覃建果帮助其在荔波跑大车。在交往中，被告人潘仕球看重被告人覃建果讲义气、豪爽、凶狠残暴的秉性，通过吃喝利导将其发展为朋友。2003年左右，被告人潘仕球通过被告人覃建果等人暴力驱逐佳荣奴亚矿的矿工，强行在佳荣铅锌矿的奴亚矿场非法开采铁矿等后直至2008年初；采矿期间因污染等问题矿群矛盾多发，被告人潘仕球通过被告人覃建果组织潘砖（另案处理，下同）、陈光明等一帮三都籍闲散人员以暴力威慑处置矿群纠纷，并安排被告人覃建果、潘砖、覃春华在其荔波力达地鑫矿业公司内住宿；2007年6月下旬，被告人覃建果根据被告人潘仕球安排，组织几十名三都籍护矿人员携带械具驱车直入佳荣拉学村寨，准备用暴力解决矿群纠纷，后因政府相关部门及时制止，避免事态恶化。该事件的发生，确立了被告人潘仕球黑社会性质组织的领导地位，逐步形成了以被告人潘仕球为组织领导者，被告人覃建果为领导者，被告人覃春华、潘砖、陈光明、潘志怡、陈光伟、陈守刚、覃某、潘建栋、韦春红等人为早期成员的黑社会性质组织。被告人孔庆文帮助被告人潘仕球管理矿山，并参加该组织实施的违法犯罪活动，成为该组织成员。 约2007年至2013年被告人覃建果带领前文所述组织成员等人在地下赌场占股护赌。2013年10月被告人覃建果因赌场利益在荔波县某酒吧与他人发生斗殴被打伤住院，被告人覃春华安排组织成员实施报复行为并逐步取代被告人覃建果地位，开始领导组织运行、活动，逐步吸纳被告人覃玉勇、韦兴保、李青、周亮恒、黄寅、平永千、陈桂文等加入该组织；被告人潘世冬系被告人潘仕球胞弟，与被告人覃春华等人实施开设赌场犯罪活动，并参与组织的违法犯罪善后处理，成为组织成员；被告人吴跃华为加入组织得到好处，积极组织违法犯罪成员顶罪，成员组织成员；被告人潘胜叶因其矿山买卖认识组织领导者潘仕球，后帮助实施骗取贷款、利用影响力受贿等犯罪活动，成为组织成员。 被告人潘仕球为非法攫取经济利益，通过被告人覃建果等人暴力护矿，形成了黑社会性质组织。被告人潘仕球作为组织的发起、创建者，通过控制被告人覃建果、覃春华等关键人物进而实现对组织的管控，为提高组织隐蔽性，有意识地对组织成员进行调整重组，对该组织的发展、壮大、活动起决定性作用，系该黑社会性质组织的组织者、领导者；被告人覃建果、覃春华在组织的不同阶段吸纳成员、指挥成员进行违法犯罪活动，为该组织形成强势地位、树立非法权威、非法聚敛钱财、扩大非法影响、增强犯罪能力等，系该组织的领导者。 被告人周亮恒积极担任该组织相关公司法人等，指使组织成员作伪证以帮助相关组织成员逃避打击，一直为该组织成员提供后勤保障服务，为因违法犯罪被抓的组织成员上账、办理取保手续、接回释放的组织成员以及为其购买新衣服、安排吃饭等，为增强犯罪能力、稳定组织起重要作用；被告人李青、韦兴保、陈守刚、覃玉勇、陈光伟、潘胜叶多次参加组织实施的违法犯罪；被告人黄寅、潘志怡、潘建栋、陈光明、韦春红、潘世冬、孔庆文、吴跃华、平永千、陈桂文共10人在不同时期相对稳定地参加组织实施的违法犯罪活动。 被告人潘仕球利用其相关公司为依托，以其荔波县力达地鑫矿业公司、东顺商务酒店、天天动漫城、都春江房地产公司等公司、处所豢养组织成员，该组织人数众多，结构较为稳定，有比较明确的层级和职责分工，为有效拉拢、控制组织成员，以安排工作、发放工资、安排住宿、购买豪车等方式网罗、豢养组织成员，按成员个人特长安排工作，论功行赏、奖罚分明，组织成员违法犯罪后，被告人潘仕球利用其关系网、保护伞帮助逃避打击。 该组织在发展壮大进程中逐渐形成了一些不成文的纪律和规约：一是服从命令、听从指挥；二是攻守同盟、相互包庇；三是小弟惹事大哥出头、大哥有事小弟帮扛；四是成员出事组织善后、被抓或坐牢有补助、家属有慰问；五是讲团结，撑面子，哪家有事都到场；六是禁止吸毒；饮酒报告等。 2、有组织地通过实施违法犯罪活动和其他手段获取经济利益，具有强大的经济实力，以支持该组织的活动。 被告人潘仕球通过被告人覃建果等人强行进入他人矿场开矿，并以暴力威慑处置矿群纠纷，聚敛大量钱财，被告人潘仕球同时期中国建设银行荔波支行尾号9014账户收入超千万元；2011年至2012年5月3日期间，被告人覃春华、覃建果、陈光伟等人通过非法采伐、收购国家重点保护植物楠木进行倒卖获取非法经济利益；约2007年至2013年10月期间，被告人覃建果、覃春华等人利用组织势力，组织其他组织成员在荔波境地地下赌场强占干股，收取保护费，非法敛财用于组织成员挥霍；2014年5月左至2016年7月2日，被告人覃春华、覃建果、陈光伟等人带领多名组织成员利用赌博机开设赌场，非法敛财384.7846万元，为组织成员发放工资，被告人覃春华将其位于荔波县山水锦城的房屋用于安排组织成员住宿；2015年，该组织成员多人共同经营汉堡啤酒谋取利益，被告人覃春华、陈光伟、周亮恒等拉拢网警杨某经营网吧牟利，曾因违规经营被3次行政处罚；2016年至2017年左右，该组织筹建沙地加油站，转手倒卖获利约900余万元；被告人潘仕球先后担任中特集团法人，通过其组织成员当法人或代为持股等方式实际掌控多家公司，以其本人、亲属或其掌控的公司资金周转为由，通过提供虚构的经济合同、贷款用途、公司报表或以虚假身份信息等方式，先后骗取金融机构巨额资金，用于购买东顺商务酒店大楼、悍马汽车等，截止案发尚有1.821亿元尚未归还；2016年以来，被告人潘仕球利用其胞兄担任三都县县长形成的便利条件，以融资为由插手工程项目领域，先后收受钱财3154.977万元，并为其组织成员购买路虎等豪车。 在该组织存续发展过程中，被告人潘仕球的荔波力达地鑫矿业公司、东顺商务酒店、被告人覃春华在山水锦城的房屋以及被告人周亮恒经营的杨梅汤等场所成为组织议事、分赃据点，被告人潘仕球犯罪组织将资金用于组织的违法犯罪活动、豢养组织人员及组织的发展壮大，以商养黑。招募豢养组织成员，为组织违法犯罪活动提供资金保障，对积极参加违法犯罪活动的组织成员进行奖励，为组织成员违法行为提供赔偿费用，组织成员聚会、娱乐等，拉拢腐蚀国家工作人员为组织违法犯罪提供非法庇护。 3、以暴力、威胁或其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作歹，欺压、残害群众。 为争夺势力范围、形成强势地位，树立非法权威，扩大非法影响，该组织多次以暴力、威胁、聚众造势等手段，有组织地实施违法犯罪活动，严重扰乱社会秩序，犯罪后果严重，社会影响恶劣。该组织先后组织实施犯罪行为27起，违法行为8起，其中犯罪行为有故意伤害3起、寻衅滋事6起、妨害作证1起、包庇1起、开设赌场1起、骗取贷款10起、非法采伐收购运输国家重点保护植物1起、利用影响力受贿3起、妨害信用卡管理1起。该组织实施的犯罪行为造成1人死亡、1人重伤、6人轻伤、8人轻微伤、多人财物受损。 4、通过实施违法犯罪活动，利用国家工作人员的包庇、纵容，称霸一方，在一定区域、行业内造成非法控制和重大影响，严重破坏经济、社会、生活秩序。 被告人潘仕球等人的犯罪组织以公司开发、经营为掩护，网罗、豢养组织成员，以商养黑、以黑护商，通过实施故意伤害、寻衅滋事等暴力性违法犯罪行为形成强势地位，树立非法权威；拉拢腐蚀国家工作人员寻求非法保护，不断提升、强化非法影响、犯罪能力以及逃避打击能力，利用国家工作人员的包庇、纵容，给荔波群众形成强大的心理震慑，导致多名被害群众合法利益遭受犯罪或严重违法活动侵害后忍气吞声、委屈求全；控制荔波部分区域的地下赌场，强占干股，收取保护费；利用影响力向政权渗透，谋求政治地位，先后成为政协委员（2010年）、人大代表及常务委员（2011年）、镇长助理（2012年）；为牟取巨额经济利益，利用被告人潘仕球胞兄的影响力插手三都乡镇工程项目领域并形成重要影响。以被告人潘仕球为首的黑社会性质组织，为非作恶，欺压、残害群众，严重扰乱社会、经济秩序，群众民愤极大，在一定区域和行业内形成非法控制和重大影响，严重破坏了荔波县及周边正常的经济、社会生活秩序。 另查明，被告人覃建果因故意伤害罪（指控2010年1月16日覃某2被伤害案）于2010年11月29日被本院判处有期徒刑一年；被告人陈光伟因伪造身份证件罪于2018年10月17日被本院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元；被告人陈守刚因寻衅滋事罪（指控2014年3月31日夜不收滋事案）于2014年11月10日被本院判处有期徒刑十个月；被告人潘志怡因非法买卖枪支罪于2011年11月30日被三都水族自治县人民法院判处拘役五个月；被告人韦春红因寻衅滋事罪（指控2014年3月31日夜不收滋事案）于2014年11月10日被本院判处有期徒刑一年；被告人平永千因贩卖毒品罪于2009年被丹寨县人民法院判处有期徒刑九年，2015年1月19日刑满释放；被告人陈光明因寻衅滋事罪（指控2014年3月31日夜不收滋事案）于2014年11月10日被本院判处有期徒刑十个月；被告人李青因殴打他人于2019年7月10日被三都水族自治县公安局行政拘留十日，并处罚款五百元；被告人吴跃华因参与赌博于2016年2月1日被丹寨县公安局行政罚款五百元；被告人陈守刚因参与赌博于2016年7月13日被荔波县公安局行政拘留五日；被告人李青因寻衅滋事于2012年12月25日被三都水族自治县人民检察院决定不起诉。 二、故意伤害 第一起：2008年2月14日，被告人覃建果、覃春华、潘砖（另案处理）等人在休闲小站酒吧与被害人覃建能因琐事发生争执，并发生肢体冲突。事后，覃建能对覃建果等人电话挑衅。被告人覃建果、覃春华、潘砖三人随即驾驶一辆面包车到原供电局门口，手持长刀冲下来对覃建能进行追砍。覃建能往榕树脚方向解放巷跑，后被覃春华、潘砖二人持刀追上砍伤。经鉴定，被害人覃建能所受伤属重伤。事后，被告人潘仕球利用自己的关系，使时任刑侦队大队长覃某消极办案，并出面调解赔偿。 第二起：2008年5月9日18时，被告人覃建果、潘砖、覃春华、潘志怡、覃某、石某、文某、李某在被告人潘仕球的力达地鑫矿业吃烧烤，当晚约22时许又相约到某酒吧喝酒。覃建果、石某骑车先行到某门口，覃建果下车后并边走边甩包，后碰撞到被害人覃某1的朋友朱某1头部。覃建果与覃某1、朱某1发生争吵，覃建果拨出随身携带的刀具刺向被害人覃某1，但未刺中。此时，随后而来的潘砖看到后拔刀刺向覃某1，从后面刺中覃某1腹部位置。被害人覃某1、朱某1二人见状奔逃，覃建果、潘砖持刀追赶。覃某1逃跑后，覃建果持刀伙同潘砖、陈光伟、潘志怡等人还再次到某酒吧寻找被害人。后覃某1因失血过多死亡，朱某1在逃离时也被殴打和刀砍。经鉴定，被害人覃某1因失血性休克死亡，朱某1所受伤为轻微伤。事后被告人潘仕球出面调解并出资赔偿被害人家属。 另查明，被告人覃建果案发后主动投案，如实供述了犯罪事实；被告人覃建果因该起犯罪及故意伤害覃建能案于2008年5月10日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕，同年6月25日被取保候审，同年8月4日被逮捕，同年9月16日被取保候审。 第三起：被告人覃建果、覃某、韦隆严、潘总、韦龙格等人在荔波荔安康斜对面帮人看赌场。2010年1月16日20时许，覃某2、覃某4、覃某3等人到该赌场后欲占干股，双方发生矛盾。当晚21时许，覃建果、覃某、韦隆严、潘总、韦龙格等人驾车在县城寻找覃某2、覃某4、覃某3等人，后在樟江园广场处遇到覃某2等人便持刀追砍。在追砍过程中，覃某2头部、腿部、膝部被砍伤，覃某4腰部被砍伤，覃某3右手无名指和小指被砍伤。后覃某2在荔波县医院住院22天，支付医疗费13065.5元；覃某3在解放军44医院住院16天支付20486元。经鉴定，被害人覃某2、覃某3所受伤为轻伤，覃某4所受伤为轻微伤。 另查明，被告人覃某、覃建果与被害人覃某2、覃某3就医疗费用达成赔偿协议。 上述事实经公诉机关2010年11月16日提起公诉，本院作出（2010）荔刑初字第102号刑事判决，以故意伤害罪判处被告人覃建果有期徒刑一年，覃某有期徒刑一年。 三、寻衅滋事、妨害作证、包庇 第一起：2012年4月9日，被告人潘仕球与全某在荔波县三力酒店吃饭后，潘仕球到酒店前台因琐事与酒店老板周某1发生口角。潘仕球打电话叫蒙某驾驶潘仕球的粤Ｂ×××××牧马人越野车来到三力酒店，并叫蒙某开车撞酒店的玻璃大门，蒙某不敢。潘仕球又打电话叫来被告人覃建果，指使覃建果将酒店玻璃大门撞坏。期间，覃建果打电话叫来被告人陈光明、潘建栋、潘志怡、韦春红等人来到三力酒店。在潘仕球先动手殴打周某1并叫打后，覃建果、陈光明、潘建栋、潘志怡、韦春红、蒙某、全某等人对被害人周某1、周某2实施殴打。经鉴定，三力酒店被损坏玻璃大门价值19475元，被害人周某1、周某2所受损伤均为轻微伤。 第二起：2013年，被告人覃建果因在荔波县茂兰地下赌场利益问题与张某等人发生矛盾。2013年10月11日23时许，覃建果带潘某、周锡专到荔波县某酒吧消费时遇到张某，后发生口角。覃建果驾车离开酒吧不久，又伙同潘某持刀回到酒吧，举刀砍向张某引发打斗。后覃建果、潘某等人被有准备的张某、石某1、何某、玉某、欧某、覃某、覃某、杨某等人砍伤，同时造成欧某、酒吧老板陈某1受伤。经鉴定，被告人覃建果、潘某所受损伤为轻伤一级，被害人陈某1所受损伤为轻伤。事后石某1等人遭到该组织打击报复。 第三起：2014年3月31日23时30分许，陈某2驾驶云Ａ×××××黑色轿车在荔波北街“夜不收”门前停放时，与驾驶贵Ｊ×××××雪佛兰红色轿车的蒙某发生纠纷，后蒙某打电话邀约被告人韦春红到场。韦春红到场后与对方发生矛盾，便邀约了被告人覃建果、陈守刚、陈光明等人前来帮忙打架。公安干警赶到现场后，覃建果、陈光明、陈守刚、韦春红等人持刀冲上前将陈某2、刘某1、陆某打伤。经鉴定，被害人陆某所受伤为轻伤一级。被告人韦春红、陈守刚、陈光明在看守所服刑期间，覃建果、覃春华等人为三人多次上账；韦春红刑满释放后，被告人覃建果、覃春华、陈光明等多人为其接风。 第四起：2015年7月5日晚20时许，被告人李青、韦兴保、平永千、胡猛、覃建果、韦春红、赵继州、余某等人在被告人潘仕球家吃小孩满月酒，后又到荔波县“某”喝酒。期间，李青因该酒吧没有销售其同覃春华、平永千、韦春红、陈光伟、黄寅、潘某、孔令鹏等人经营的汉堡啤酒，就砸酒吧的玻璃杯等。被害人田某1见状上前劝阻，与李青发生争执。李青、韦兴保、平永千、胡猛、赵继州、余某等人就对田某1、田某3、田某2实施殴打，并任意打砸酒吧的凳子、桌子、玻璃杯、烟灰缸、花盆、花篮等物品。经鉴定，被害人田某1、田某2所受伤均为轻微伤。 另查明，当晚案发后被告人潘仕球接到电话赶来，将被告人韦兴保、覃建果、赵继州、余某等人叫回，在酒吧门口摆桌子让他们向田孟良敬酒赔礼道歉，后同覃春华到医院探望被害人；事后潘仕球安排覃春华处理后续问题，覃春华通过与被害人熟悉的覃某支付了被害人赔偿款5000元；被害人因担心被报复，不情愿接受赔偿并开始售卖汉堡啤酒。 第五起：2014年11月14日，曹某2向被告人潘仕球借款九百余万元，后无力偿还。2015年9月28日被告人潘仕球、覃春华、孔庆文等人到都匀找曹某2追债未果。次日覃春华根据潘仕球安排，从酷漫地带动漫城（原天天动漫城）赌场调集覃建果、陈光伟、陈守刚、李青、韦兴保、覃玉勇、黄寅、平永千等十余人驾驶潘仕球的贵Ｊ×××××号悍马车、贵Ｊ×××××号路虎车、孔庆文的贵Ｊ×××××号凯迪拉克、黄寅的吉利帝豪车及一辆面包车共5辆车到曹某2的矿山上（，欲强行接管矿山，用矿山生产的矿粉抵债。遭到拒绝后，覃春华、李青、韦兴保、陈守刚等人便使用工兵铲、棍棒等工具对矿山的曹某1、奚某、应某三人实施殴打。经鉴定，被害人奚某所受伤为轻伤一级、曹某1所受伤为轻伤二级、应某所受伤为轻微伤。 事发当晚，被告人潘仕球从荔波赶至三都县与覃春华、孔庆文等人回合，商量后续处理事宜。经潘仕球打听后，覃春华与李青、韦兴保、覃玉勇等人商量，安排李青、韦兴保到都匀市公安局投案、统一口径应对调查，两人遂于次日投案，并作了案发时只有两人动手等虚假供述。两人被刑拘期间，潘仕球安排覃春华各分别为两人上账两次，每次1000元，每人共得2000元。潘仕球还安排覃春华带人到李青家中慰问，并给予李青母亲现金3000元。 2015年11月5日被告人潘仕球带覃春华、孔庆文、周亮恒、陈光伟、黄寅等多人到都匀市接两人出所，安排被告人周亮恒为李青、韦兴保交纳取保候审保证金各1万元并给8000元让两人购买新衣服，后带至都匀贵候苑大酒店洗澡、更换衣服、吃饭，为两人接风。 另查明，被告人李青因该起犯罪于2015年10月1日被刑事拘留，同年11月5日被取保候审；被告人韦兴保因该起犯罪于2015年10月1日被刑事拘留，同年11月5日被取保候审；被告人孔庆文因该起犯罪于2019年1月15日被刑事拘留，同年2月21日被决定监视居住。 第六起：2016年9月24日，被告人潘仕球、覃春华、周亮恒、李青、覃玉勇、韦兴保、刘某等人到荔波县美食街吃饭。潘仕球因要求餐馆老板刘某3改用阿波罗品牌餐具，刘某3不同意，潘仕球起身离开走到离饭桌几米远处停下。被告人李青随后走到潘仕球身边，潘仕球喊李青去打老板，后李青返回便动手殴打了老板刘某3一耳光。刘某3表弟林某见状询问情况时又被李青、覃玉勇、韦兴保等人殴打，随后李青、覃玉勇、韦兴保等人又对店内的饮水机、桌子、餐具、酒坛、鱼缸等物品进行打砸。经认定，被打砸物品损失价值为2850.5元。经鉴定，林某所受损伤为轻微伤。 案发后，刘某到潘仕球位于东顺酒店7楼办公室与潘仕球、覃春华等人商量在海鲜大咖打架的后续处理事宜。之后覃春华叫来周亮恒、李青、韦兴保、覃玉勇等人共同商量做假证应对公安机关调查，并让李青喊得吴跃华来顶替韦兴保，由李青、吴跃华到公安机关顶包。次日，周亮恒驾车送吴跃华到荔波县玉屏派出所投案。在李青、吴跃华被拘留期间，周亮恒为两人上账500元，并出面与刘某3、林某协商赔偿事宜。因害怕潘仕球组织的打击报复，刘某3、林某接受4.95万元赔偿并签订了调解协议。两人拘留期满后，周亮恒叫陈桂文驾车到拘留所接两人并安排吃饭。吴跃华因替韦兴保顶罪，出所回到三都后，李青经手给其1万元好处费，事后被覃春华安排到潘仕球控制的三都都春江房地产开发公司上班。 另查明，该案刑事立案后被告人覃春华、周亮恒、李青、吴跃华仍按之前的虚假供述应对侦查；被告人李青、吴跃华因该案被行政拘留十五日，并处罚款一千元；案发后刘某3因对公安机关的处置不满而不断向有关机关反映并上访。 四、开设赌场 2014年初，被告人潘世冬与任某合伙办理了荔波天天动漫城的经营手续，被告人覃春华、覃建果、陈光伟经与潘世冬商量后，邀约被告人韦鲁延出资购买游戏机，由覃春华、覃建果等人负责租赁场所、装修、安排人员上班、看场子等，法人代表为潘世冬，共同在荔波县开设“天天动漫城”，在动漫城内使用具有赌博性质的草花机、打鱼机、老虎机等游戏机供人赌博。其中覃春华、覃建果、陈光伟、潘世冬共占股70%，韦鲁延占股30%，并由韦鲁延负责赌资管理、工资发放、盈利分红等。2015年8月天天动漫城更名为酷漫地带动漫城，另行请了冉某、杨某、朱某进行管理，约定冉某、杨某等人占股30%，潘世冬、陈光伟、覃春华、覃建果等人占股70%。2016年初，为保护潘世冬不受打击，覃春华安排覃玉勇出任动漫城法人，每月发放工资2000元给覃玉勇。动漫城先后安排陈守刚、潘志怡、潘建栋、黄寅、韦兴保、孔令鹏、平永千、陈桂文、韦兴海、杨辉、韦祖卫等人收取赌资为客人上下分或从事“安保”工作。经鉴定，动漫城内12台游戏机均具有赌博功能。赌场存续期间，从2015年8月至2016年7月13日被查封为止，该动漫城共计收入383.2723万元。 2016年公安机关在查办动漫城开设赌场案中，被告人覃春华等人指挥安排孔令鹏、覃玉勇、黄寅、陈桂文等人作虚假供述，未如实供述动漫城真实股东等情况，致使覃春华、覃建果、陈光伟、潘世冬、韦鲁延等人得以逃避打击。被告人覃玉勇、黄寅、陈桂文、平永千、孔令鹏等人被刑事拘留期间，覃春华安排周亮恒分别为每人上账两次，每人共计800元，没有为同案被拘留的朱某、韦兴海上账。覃玉勇等人取保候审时，周亮恒为每人缴纳4.9万元共计29.4万元保证金，并于李青分别驾驶车辆将上述人员接出所、购买新衣、洗澡和安排吃饭。孔令鹏被转押至独山看守所期间，周亮恒根据覃春华安排多次孔令鹏上账共计3100元。孔令鹏因该起犯罪被判处刑罚后，覃春华安排为孔令鹏缴纳罚金5万元。 另查明，被告人覃建果因开设赌场罪（该起犯罪，下同）于2016年9月20日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕，2017年1月11日被释放；被告人覃玉勇因开设赌场罪于2016年7月17日被刑事拘留，同年8月19日被取保候审；被告人陈守刚因开设赌场罪于2016年7月13日被行政拘留五日；被告人黄寅因开设赌场罪于2016年7月13日被刑事拘留，同年8月19日被取保候审；被告人平永千因开设赌场罪于2016年7月17日被刑事拘留，同年8月19日被取保候审；被告人陈桂文因开设赌场罪于2016年7月13日被刑事拘留，同年8月19日被取保候审。 五、骗取贷款 第一起：2009年4月24日，被告人潘仕球以东顺酒店为主体，以装修、新建一栋附楼的名义，以潘世冬个人房产作抵押，以虚假的建筑工程承包合同向荔波县某银行贷款500万元作他用。被告人潘仕球将450万元转给刘某账户，其中200万元转入李某账户用于支付购买东顺酒店尾款；将50万元作为往来借款转给全某。该笔贷款于2013年6月用潘仕球、潘世冬以荔波县东顺宾馆装修名义向荔波县某银行1500万元贷款归还。 另查明，刘某账户收到450万元后，200万元支付李某的房款尾款，87万元转入荔波县某开发公司尾号XXXX账户用于购买小七孔景区门票。 第二起：2012年5月24日，被告人潘仕球、潘世冬以实际控制的荔波县东顺商务酒店为主体，指使吴某2虚构装修合同和装修预算等贷款材料，以东顺商务酒店装修为由，向荔波农村商业银行贷款500万作他用。其中约158万元用于购买悍马，18万元转给潘世冬个人账户后取现。 另查明，该笔500万于2012年5月24日-6月6日分4笔转入吴某2尾号XXXX账户，第1笔100万元收到后当日转入周某尾号XXXX账户（“爱在荔波”宣传活动款），第2笔14万元收到后当日取现138650.3元，第3笔60万元收到后当日转入潘世冬尾号XXXX账户，第4笔326万元收到后同日转入潘世冬XXXX账户；潘世冬XXXX账户收到386万后，其中370万元转入潘仕球尾号XXXX账户；潘仕球账户收到370万元后（收款前余额173347.98元），同年6月7日ＰＯＳ机消费1588521元（购买悍马车），同年6月9日-6月19日取现16.65万元，同年6月13日转入潘某账户10万元，同年6月14日转入何某账户200万元。 第三起：2013年6月27日，被告人潘仕球、潘世冬以荔波县东顺商务酒店为主体，指使吴某2虚构装修合同和装修预算等材料，以东顺商务酒店装修名义向荔波县某银行贷款1500万作他用。经司法会计鉴定，其中500万归还2009年4月24日潘仕球500万元贷款本金，1000万归还潘仕球欠沈某的款。2018年9月25日潘仕球用中特生态大酒店名义贷款2800万元归还该笔贷款。 另查明，该1500万元资金2013年7月3日至9日分4笔进入吴某2账户后，同年7月4日转入盛某账户259万（后160万转入沈某账户）、李某1账户408万、沈某账户332.9918万，同年7月9日转入潘某4账户500万元；沈某账户连同其他盛某、龙晶晶等人转入的其他资金于同年7月8日、9日分两笔合计1396万元转入赵某农行XXXX账户；潘某4账户500万元转入当日取现转存入其尾号5038账户503.04万元，当日又转入荔波农村信用合作联社XXXX账户，用于归还潘仕球2009年4月500万贷款。 第四起：2014年4月9日,被告人潘仕球授意潘某5以工程建设周转的名义,以潘仕球、潘世冬的房产做抵押,由沈某虚构工程建设合同及预算,向荔波县某银行贷款1200万元作他用。其中,潘某5用47万元投入荔波县水泥厂建设,1153万元由沈某经云南某公司账户转入：都匀市某装饰经营部账户67万元、周某账户300万元、张某账户200万元、张某4账户400万元、黎某账户186万元。2016年被告人潘仕球用荔波县某发展公司以工程周转名义贷款1250万元归还该笔贷款。 第五起：2016年6月30日,被告人潘仕球、潘某5以实际控制的荔波县锦鸿生态农业公司为主体,指使韦某1等人虚构工程合同,向荔波县某银行贷款1250万元,该笔资金下发后实际用于偿还潘某52014年4月荔波县某银行1200万元贷款本息。2018年9月25日潘仕球用中特生态大酒店名义贷款2800万元归还。 另查明，该笔1250万元经韦某1账户转入潘某5账户后再转入荔波农商行尾号1332账户。 第六起：2016年8月17日，被告人潘仕球、潘胜叶以伪造的潘某9身份，虚构潘某9财产情况，向三都水族自治县农村信用合作联社贷款950万元，该笔贷款实际用于偿还潘仕球借款。目前该笔贷款已到期未归还，三都水族自治县农村信用合作联社已通过诉讼主张权利。 另查明，经司法会计鉴定该950万元资金以委托支付形式转入荔波隆鑫混凝土有限公司账户后整笔转入潘某XXXX账户，后转入阮某账户670万元、张某账户120万元、蒋某账户65万元、陈某账户26万元、胡某账户25.1万元、詹某账户14.26万元、潘胜叶账户8万元、潘仕球账户90862.86元（尾号1713、2187）、潘世冬账户4万元、潘某9账户2万元（尾号9040）等。 第七起：2017年12月29日,被告人潘仕球以实际控制的荔波县旭日酒店管理有限公司为主体,通过覃某来让荔波县某装饰材料公司覃某13虚构装修合同及工程预算，向荔波县某银行贷款160万元。该笔资金下发后覃某13在覃会来的安排下将78万元转到荔波县某发展公司的账户，用于归还指控第5笔即2016年6月30日1250万元贷款利息；将82万元转到荔波县某大酒店账户，用于归还指控第3笔即2013年6月27日1500万元贷款利息，该笔资金实际并未用于酒店装修。2018年9月25日被告人潘仕球以中特生态大酒店贷款2800万元归还140万，2018年9月13日贷款260万元归还20万元（起诉书指控第8笔）。 另查明，该笔160万元转入荔波县某装饰材料公司账户当日分82万元、78万元经中特生态大酒店尾号8545账户分别转入中特生态大酒店尾号8481账户、荔波县某发展公司尾号5521账户。 第八起：2018年9月13日，被告人潘仕球以实际控制的荔波县某大酒店装修为由，指使吴某2虚构装修合同和预算等贷款材料，向荔波县某银行贷款260万元作他用。 另查明，被告人潘仕球贷款金额为300万元，以支付装修款为由申请实际已支取使用260万元；经司法会计鉴定，其中150万元用于归还吴某欠陈某4的债务，50万元用于归还中特生态大酒店2018年9月25日2800万元贷款利息，40万元取现，20万元用于归还旭日酒店管理公司2017年12月160万元贷款本金。 第九起：2017年9月19日，被告人潘仕球注册贵州中特紫杉生物科技有限责任公司，法定代表人李某。2018年8月28日、2018年9月25日先后将法定代表人变更为蒙某3、黄某1为贷款作铺垫。2018年9月29日，被告人潘胜叶协助潘仕球、蒋某、孙某以潘仕球实际控制的贵州中特紫杉生物科技有限责任公司名义，以流动资金周转为由，向贵州荔波农村商业银行股份有限公司提供虚假资料贷款2800万元。经潘仕球安排该笔贷款资金中2740万元用于偿还黔南某有限责任公司2014年6月23日在都匀工商银行的贷款，60万元由潘仕球支配使用。该笔贷款至2019年1月25日经银行贷后检查均未正常结息，认定出现风险。 第十起：2018年9月26日-10月11日，被告人潘仕球等人收购及实际控制的荔波县锦鸿生态农业发展有限公司、荔波旭日酒店管理有限公司、贵州九龙溪生态农业观光旅游发展有限公司、荔波尧桥生态农业发展有限公司、荔波县玉屏三叶青农业科技有限公司共五家农业公司以三都都春江房地产公司的八宗土地为抵押物向荔波县某银行申请贷款。在该笔贷款中，被告人潘仕球安排潘胜叶负责贷款事宜，潘胜叶采取虚构工程合同等贷款材料的方式向荔波县某银行合计贷款11400万元，发放的11400万元贷款中有10251.488万元转入贵州某有限公司账户用于竞买“龙里法院执行案子”抵押房产；剩余1148.512万元，其中71万元转入龙里法院付诉讼费，300万元转入唐某账户，140万元转入安泰矿业公司，剩余贷款637.512万元是潘仕球、潘胜叶、潘世冬等人使用。该笔贷款发放后，荔波农村商业银行即将发放后续贷款时被黔南银保监会叫停。经贵州中联评估鉴定有限公司鉴定，三都都春江有限公司用于荔波农商行贷款抵押的八宗土地价值为9143.45万元。 六、非法采伐国家重点保护植物 2011年至2012年期间，被告人覃春华、覃建果、陈光伟伙同潘胜叶7等人，多次在荔波县带非法采伐、收购国家二级重点保护野生植物楠木，并运输到原荔波、甲良、三都三岔路处潘仕球的养殖场存放后倒卖攫取经济利益。2011年11月份左右，被告人覃春华、覃建果、陈光伟与潘胜叶7先后多次在佳荣镇拉易村兰甸山姑内坡（水话地名）、水善坡（水话地名）使用挖机非法采伐楠木共计12株，并拉至潘仕球养殖场存放。经鉴定，被盗楠木系樟科属帧楠，国家Ⅱ级重点保护野生植物。 2012年5月3日，黔南州森林公安局根据举报在被告人潘仕球养殖场内查获并扣押楠木共154根。经鉴定，该批涉案原木为樟科楠属楠木，为国家二级重点保护植物，涉案原木材积52.932立方米。 七、妨害信用卡管理 被告人潘仕球以伪造的“潘某9”身份证分别于2016年7月12日、2017年7月3日、2016年8月15日、2016年6月24日、2017年4月14日向中国建设银行荔波支行、贵州银行荔波支行、三都农村商业银行、中国建设银行三都支行、中国工商银行荔波支行骗领银行卡五张（卡号：62×××11、62×××39、62×××63、62×××40、62×××94）。潘仕球用上述信用卡向三都都春江房地产开发有限公司转入资金用于发放工资等。 八、利用影响力受贿 第一起：2015年8月31日，被告人潘仕球成立荔波县东兴城镇投资开发有限公司，该公司法人代表为朱某2，后变更为被告人覃春华，实际控制人为潘仕球。2016年2月，潘仕球以上述公司名义向重庆老板陈某5借款1000万元，借期为三个月，到期后潘仕球以资金困难为由未予归还。 2016年8月，陈某5为获取三都县周覃镇至廷牌至独山县边界道路建设项目尚未实施部分，找到时任三都周覃镇镇长，遭到拒绝。陈某5知晓潘仕球的胞兄潘胜叶1为三都县时任县长，认为潘仕球有能力帮助他，于是找到潘仕球表达其希望通过潘仕球的关系获得该项目的意愿。潘仕球利用其哥的影响力通过潘胜叶为陈某5谋取了周覃镇至廷牌至独山县边界道路建设项目尚未实施部分。陈某5提前进场施工，后通过其他公司“陪标”等违规方式中标，签订该项目合同。 在获得项目后，陈某5承诺拿出该项目利润（股份）的25%或产值的2.5%作为项目介绍费给潘仕球，以1000万元的债务抵作介绍费。事后潘仕球以资金紧张为由，在未开具任何借条的情况下向陈某5、刘某6借款600万元。陈某5、刘某6基于曾答应支付潘仕球项目介绍费以及迫于潘仕球压力等原因，同意借款，并通过转账方式分批把钱打入潘仕球指定的多个账户，共计594.977万元。至此，潘仕球在陈某5、刘某6处获得资金共1594.977万元。此后，潘仕球在有偿还能力的情况下以缺乏资金为由不予归还，默认收受陈某5提出的按照总产值2.5%所赠送项目介绍费。其中转入周亮恒账户79.2万元，后提现36.4万元；转入覃春华账户10万元，后提现10.5万元（混有覃春华个人资金）；韦兴保账户提现6万元；转入荔波东顺酒店公账169.2445万元用于归还贷款；转入荔波锦鸿生态农业发展有限公司账户37.4325万元；潘仕球个人账户6万元；其他款项潘仕球个人使用。 另查明，2015年1月至2019年7月，潘仕球胞兄潘胜叶1担任三都县委副书记、政府县长。 第二起：2016年7月，被告人潘仕球成立贵州中融合城镇投资开发有限公司（以下称中融合公司），该公司法人为被告人覃春华，实际控制人为潘仕球。2016年8月，被告人潘胜叶与上海谐景财务顾问有限公司（下称“谐景公司”）洽谈融资事宜未成，事后潘胜叶便与潘仕球商量融资事宜。潘仕球利用其兄潘胜叶1时任县长形成的便利条件以中融合公司的名义与三都县九阡镇、普安镇、周覃镇签订了“2017年及2018年易地扶贫搬迁”项目、“周覃-洞揽-水利”“周覃-板力-恒丰”公路建设等项目融资建设框架协议。同年9月，中融合公司与谐景公司签订合作协议，由中融合公司负责协调三都县国有资本营运公司作为融资主体为三都县融资，谐景公司负责为三都县融资3亿元。9月19日，三都资本营运公司与贵阳贵银公司签订《融资租赁合同》，以融资租赁方式从贵阳贵银融资3亿元。融资成功后，潘仕球找到重庆商人陈某5、叶某等人承接框架协议内九阡镇移民安置工程一期项目，并帮助陈某5、叶某于2016年12月13日与九阡镇顺利签订提前进场施工协议。施工前期，潘仕球提出按照工程总造价2.5%收取好处费，叶某同意并于2017年初将200万元现金交给潘胜叶，其中约140万元用于潘胜叶购买路虎汽车，40万元转入昆明凯耀医院，10万元转入荔波东顺酒店账户，10万元转入荔波某商混公司账户。事后潘仕球安排潘胜叶再次向叶某收取好处费200万元，叶某于2018年9月20日将200万转账至潘胜叶账户，其中185万元被用于退还汤玉雪保证金，其他被告人潘胜叶个人消费。 第三起：2015年12月-2016年6月，江苏建星交通工程有限公司负责人张某1承接三都县周覃新区绿色生态（德国）工业园场地平整项目及该项目的路网工程。该项目实施完前期工程后，张某1向周覃镇申请拨付工程款，但周覃镇由于资金困难无力支付工程款。2017年初，潘仕球知道后利用其哥的影响力通过三都县时任金融局局长张某2，要求张某2将其融资资金拨给张某1结算工程款，负责整理融资资金拨付请求资料。张某2在未认真审核研究该请示的情况下，就出具同意调项的审核报告提交三都县政府，得到该审核报告后未按照正规程序经常务副县长签字，也未经会议研究决定，直接审批同意由三都县财政局向周覃镇财政分局拨融资款8000万元。张某1在结得工程款后按前期商量的12%-13%好处费给潘仕球。2017年6月19日张某1按潘仕球的指示，将1160万元的好处费打进周亮恒的账户上，后转入潘某9账户760万元、潘胜叶账户100万元、覃春华账户110万元、周亮恒账户90万元。 另查明，2020年6月18日被告人潘胜叶妻子杨某代为退缴赃款十万元至荔波县。 再查明，张某12017年1月17日、2月13日、2月26日分别转入覃春华建行尾号XXXX账户100万元、300万元、200万元；同年3月9日转入潘某9（潘仕球）建行尾号XXXX账户200万元、4月27日转入覃某（潘仕球）工行尾号XXXX账户300万元；同年6月5日转入周亮恒建行尾号XXXX账户250万元；同年8月17日转入潘某9（潘仕球）贵州银行尾号XXXX账户200万元；同年9月8日转入周亮恒建行尾号XXXX账户100万元；同年9月20日转入潘胜叶建行尾号XXXX账户400万元；同年12月1日转入周亮恒建行尾号XXXX账户100万元。 九、违法事实 （一）2003年左右，被告人潘仕球安排被告人覃建果等人多次到奴亚矿上用棍棒、语言威胁等方式威胁驱逐开采铅锌矿的矿工。有次覃建果带领多人持棍棒等工具到奴亚矿上殴打矿工，矿工受伤后逃离，潘仕球等人强占矿场，开采铁矿。 （二）约2003左右开始，被告人潘仕球在强行开采奴亚铁矿期间，因矿群纠纷多发，通过覃建果纠集了覃春华、陈光明、陈光伟、潘砖、潘总、覃某、陈守刚等一帮三都籍人员护矿。2007年6月22日，覃建果根据潘仕球的安排，组织陈光明、陈光伟、潘总、覃某、潘砖、陈守刚、潘志怡、潘志奔、潘渊博、潘胜叶5、潘永郎等几十人到拉学村对维权堵路的群众实施暴力威胁，因群众及时躲避、政府相关部门及时出面处理，才避免流血事件发生。 （三）2006年2月10日凌晨，被告人覃建果饮酒后在吉妮丽吉酒店闹事，荔波县公安局接警后指派戴某、胡某、姚某、覃某到荔波吉妮丽吉酒店出警。到现场后覃建果仍在闹事，戴某上前表明身份并劝阻，覃建果不予理会并语言威胁、拉扯戴某的衣服，抓伤戴某的脸部、脖子、胸口等处。 （四）2007年--2013年间，被告人覃建果带领覃春华、韦春红、覃某、陈光伟、潘志怡、潘砖、陈光明、潘总、陈守刚、韦龙严、韦龙格、潘某等人在荔波县城、茂兰、肯甫一带强行在地下赌场占干股，收取保护费。 （五）2012年左右的一天11时许，被告人覃建果因怀疑蒙某偷其楠木，在荔波县蒙某4家吃饭时，便叫蒙某4打电话给寨子上的蒙某来吃饭，在吃饭时覃建果无故用酒杯打砸蒙某导致其头部受伤。蒙某当时因惧怕覃建果、潘仕球等人的势力，报警怕以后被报复，一直不敢报警。 （六）2013年3月29日，环卫工人蒙某1在沙黎园路对影响清扫垃圾小车进行放气，被覃建果、覃春华、陈光伟等人殴打。 （七）2013年10月11日23时许，被告人覃建果与张某因赌场渔利分配问题起矛盾，覃建果被张某等人砍伤。2013年10月12日，覃春华、陈光伟、韦春红、覃某、陈光明等几十人将石某1强行带走殴打，覃春华用枪指向石某1头部恐吓逼问具体砍伤覃建果的人员，非法拘禁石某1长达数小时。覃春华、陈光伟、韦春红、覃某等人又到荔波县城菜园路冲进杨某家进行搜查具体砍伤覃建果的杨某1，到处乱翻。 （八）2017年6月20日下午3时许，在三都都春江公司办公室潘仕球、蒋某等安排覃春华等人处理纠纷，覃春华、周亮恒、李青、韦兴保、覃玉勇、平永千、黄寅、吴跃华等人开车到现场对三都柳江源机动车服务有限公司现场员工进行恐吓谩骂，威胁将装载机开走，否则砸了装载机。柳江源机动车服务有限公司刘某2现场拍照录像时，被李青、黄寅、覃玉勇强行按在地上抢走手机，删除手机图片，造成刘某2手受伤和手机损坏。 十、个人犯罪 第一起：2010年7月15日，被告人潘仕球家中被盗，被盗物品中包含一支松鼠牌猎枪，潘仕球找回猎枪并将猎枪送交荔波公安局覃某保存。2019年3月18日覃某将一支松鼠牌猎枪（标有“松鼠牌，河南省西峡猎枪厂，95040416”字样）上缴。 第二起：2016年1月，被告人潘仕球因被列入“失信黑名单”，不能正常使用个人身份证乘坐飞机、高铁等，遂找到荔波县佳荣派出所工作人员潘某7（另案处理），与被告人覃春华一起分别提供身份证件照片、采集影像、指纹等，潘仕球冒用潘海身份信息、覃春华冒用潘贵银身份信息，同潘某7共同伪造了“潘某9（公民身份号码5227221980××××××××）”、“潘贵银（公民身份号码5227221989××××××××）”的居民身份证各一张及户口本，并用于入住酒店、乘坐火车、飞机等非法活动。 第三起：2019年4月3日，被告人潘仕球明知自己实施犯罪，为逃避司法机关打击，从中国云南磨憨口岸（国内）偷渡到老挝。2019年10月5日，被告人潘仕球从老挝万象被遣返回中国。 第四起：2019年4月，被告人潘仕球为逃避司法机关打击潜逃至国外。潜逃期间，2019年6月14日被告人潘仕球联系被告人覃春华，让覃春华向其打款用于国外的支出，被告人覃春华便让其妻子白某1用现金存款方式，在三都县农业银行将十万元存入被告人潘仕球指定的账户（户名：马XX，账号：62×××13）。 第五起：2018年初，被告人周亮恒通过他人在佳荣、九阡购买楠木运输到荔波古镇潘仕球四合院存放，后又转运到樟江国际城其车库存放，最后倒转到其小七孔杨梅汤仓库存放。2020年2月22日，公安机关在周亮恒小七孔杨梅汤仓库现场查获国家二级保护植物楠木13节、立木蓄积1.743立方米。 第六起：寻衅滋事 1、2015年10月至2018年8月，赵某向孔庆文、姚志伟、李某（另案处理，下同）借款。后赵某因资金紧张多次未按约定时间偿还本金及利息，孔庆文与焦双保（另案处理，下同）、李某多次到赵某公司对赵某实施滋扰、辱骂、恐吓、威胁的方式追债，影响赵某公司的正常经营、工作秩序。 2、2016年12月13日，谭某将位于荔波县房屋卖给莫某1。莫某1购买得该房后大门被人砸坏，水电被切断，莫某1电话询问原房主谭某得知孔庆文之前因向谭某父亲谭某1追债时有过砸坏该户房门、切断水电的行为，莫某1于2017年1月11日打电话向孔庆文了解情况，并告知孔庆文自己已经购买得该房屋居住，希望今后不要打扰。当晚23时许，孔庆文、焦双保、杨某（另案处理，下同）、覃克峰四人到荔波县公安局巡逻特警大队二楼办公区走廊上，孔庆文、焦双保与莫某1争吵，辱骂莫某1长达20余分钟，扰乱单位正常的办公秩序。 3、2017年12月至2018年1月，覃某5向孔庆文、焦双保、杨某三人借款共计15万元。覃某5未按约定时间还款后，孔庆文利用拨打电话的方式对覃某5进行辱骂和威胁，孔庆文、焦双保、杨某到覃某5家里采取辱骂、威胁、恐吓等软暴力的方式讨债。 4、2015年至2016年，周某先后三次向孔庆文、焦双保借款46万元。2016年底周某多次未按约定时间还本金及支付利息后，孔庆文、焦双保采用电话辱骂威胁恐吓的方式催债。2017年底，孔庆文和焦双保强行扣押周某的桂Ｍ×××××捷豹轿车作抵押，后由黄某担保，周某还清所欠高利本息后赎回轿车。 5、2015年12月至2016年6月，普某两次向被告人孔庆文、焦双保借款18万元。2016年普某未按约定时间还本金及支付利息后，孔庆文多次采用电话滋扰威胁恐吓、到家中滋扰威胁恐吓及到普某店里打砸、滋扰、威胁、恐吓等暴力手段向普某讨债。 6、2016年，王某向孔庆文多次借款共计42万元。因王某不能按约定期限还款后，孔庆文、焦双保多次到王某家里实施辱骂、威胁的方式追债。 7、2016年5月份，冷某用其吉利牌汽车作为抵押向杨某（实际出资为孔庆文）借款3万元。2016年5月31日14时许，冷某前往荔波贵和旧物寄卖有限公司向杨某要自己身份证、驾驶证时被孔庆文踢肚子一脚并被水烟杆殴打颈部受伤，后去医院治疗。 8、2017年5月20日，莫某向孔庆文借款3万元，2018年5月，莫某未按约定时间还本金及支付利息后，孔庆文多次采用电话、微信滋扰等手段向莫某暴力讨债。 原审法院根据上述事实及相关证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百三十四条第一款、第二款、第二百九十三条、第三百零七条第一款、第三百四十四条、第三百零三条第二款、第一百七十五条之一第一款、第一百七十七条之一第一款、第三百八十八条之一第一款、第二百八十条第三款、第三百二十二条、第三百一十条第一款、第五十二条、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第五十八条、第五十九条第一款、第六十条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第二十七条、第六十四条以及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款、第七条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、第（四）项、第四条第（一）项、第（五）项、《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第五条第（六）项、第六条第（一）项之规定，判决：一、被告人潘仕球犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；犯故意伤害罪，判处有期徒刑十二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九年；犯妨害作证罪，判处有期徒刑二年；犯非法采伐国家重点保护植物罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金五十万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金五百万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金十万元；犯利用影响力受贿罪，判处有期徒刑十年，并处罚金二百万元；犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产。二、被告人覃春华犯领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产；犯故意伤害罪，判处有期徒刑五年三个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯妨害作证罪，判处有期徒刑二年；犯非法采伐国家重点保护植物罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金五十万元；犯利用影响力受贿罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金五十万元；犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元；犯窝藏罪，判处有期徒刑十个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十四年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产。三、被告人覃建果犯领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年六个月，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯故意伤害罪，判处有期徒刑十年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯非法采伐国家重点保护植物罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金五十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。四、被告人陈光伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金一百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯非法采伐国家重点保护植物罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金五十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金一百六十万。五、被告人陈守刚犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年十个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年四个月，并处罚金四万元。六、被告人周亮恒犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金二百万元；犯妨害作证罪，判处有期徒刑一年九个月；犯非法收购、运输国家重点保护植物罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金二百零一万元。七、被告人李青犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯妨害作证罪，判处有期徒刑九个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金三万元。八、被告人韦兴保犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年九个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金二万五千元。九、被告人覃玉勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金二万五千元。十、被告人潘胜叶犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一百万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元；犯利用影响力受贿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金一百六十万元。十一、被告人潘世冬犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一百万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五十万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金二百万元。十二、被告人孔庆文犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金一万元。十三、被告人潘志怡犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金一万二千元。十四、被告人黄寅犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金二千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金一万二千元。十五、被告人潘建栋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金一万二千元。十六、被告人平永千犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金一万二千元。十七、被告人韦春红犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金一万元。十八、被告人陈光明参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。十九、被告人吴跃华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；犯包庇罪，判处有期徒刑十个月。数罪并罚，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万元。二十、被告人陈桂文犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金二千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金一万二千元。二十一、被告人韦鲁延犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金五千元。二十二、被告人胡猛犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。二十三、对于该组织开设赌场违法所得383.2723万元依法追缴，上缴国库；对于组织骗取贷款违法所得3060万元、14200万元责令退赔贵州荔波农村商业银行股份有限公司；对于该组织骗取贷款950万元责令退赔贵州三都农村商业银行股份有限公司；对于利用影响力受贿犯罪所得3154.977万元依法追缴，上缴国库。二十四、对于该组织的贵州东兴城镇开发公司、荔波县某大酒店、荔波水泥厂、贵州中特控股集团有限公司、深圳市东顺资本管理有限公司财产或对外债权，依法予以追缴、没收，上缴国库；对于流向其他公司、单位、个人钱款依法追缴、没收，上缴国库。二十五、查封、扣押、冻结在案的涉案财物依法予以追缴、退赔、没收，返还持有人或上缴国库；供犯罪所用的本人财物，依法予以没收，上缴国库；不属于供犯罪所用的被告人财物，依法予以返还；违禁品依法予以没收，由公安机关销毁。（详见附件清单） 宣判后，原审被告人潘仕球、覃春华、覃建果、韦兴保、陈光伟、陈守刚、潘胜叶、周亮恒、潘世冬、潘建栋、潘志怡、孔庆文、平永千、陈光明不服，提出上诉。 上诉人潘仕球提出的上诉理由及其辩护人提出的辩护意见是：1.一审已经违反法律规定的诉讼程序，2008年覃建能被伤害案、覃某1被伤害案，之前均是向黔南州中级人民法院提起公诉，本案基于同一犯罪事实，且本案比上两案更重大疑难复杂，却由荔波县法院审理，同样的案件其处理法院层级不同，违反相关法律关于管辖权的规定。 2.原判认定上诉人犯组织、领导黑社会性质组织罪不能成立，缺乏认定黑社会性质组织特征、经济特征、行为特征和危害性特征的事实和证据，认定本案构成黑社会性质组织罪的事实不清，证据不足。 3.由于本案不构成黑社会性质组织罪，判处附加刑没有主刑作为基础，同时在判处没收财产的时候应当对犯罪分子个人及其抚养的家属保留必需的生活费用，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。 4.上诉人伪造身份证件骗领信用卡的行为属刑法规定的牵连犯，应从一重罪追究其伪造身份证的刑事责任，不应再追究妨害信用卡管理罪的刑事责任。 5.原判认定的开设赌场罪、骗取贷款罪及利用影响受贿等其他具体个案不属于组织犯罪，不是以组织名义为组织利益实施，不应追究潘仕球刑事责任。 另其辩护人提出，潘仕球不构成组织、领导黑社会性质组织罪、故意伤害罪、妨害作证罪、开设赌场罪、骗取贷款罪、非法采伐、毁坏、运输国家重点保护植物罪、利用影响力受贿罪；第一起寻衅滋事罪已达成和解，不应重复处理。 上诉人覃春华的上诉理由是：1.原判认定上诉人构成领导黑社会性质组织罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、妨害作证罪、利用影响力受贿罪、窝藏罪认定与客观事实不符，也与法律的规定不符，请求二审法院改判上诉人无罪；2.原判认定上诉人构成非法采伐国家重点保护植物罪、开设赌场罪、伪造身份证罪上诉人无异议，但在开设赌场罪及伪造身份证罪中上诉人系从犯，在非法采伐国家重点保护植物罪中，上诉人实施的只有四节，一审对事实认定错误，从而对上诉人的量刑和罚金过高，请二审法院依法予以改判。 其辩护人提出，原判认定潘仕球用收受贿赂的款为覃春华购置的路虎汽车与（2020）黔27民终1426号民事判决生效民事判决认定的事实不符，系错误认定。 上诉人覃建果的上诉理由是：1.上诉人自愿签署认罪认罚具结书，但一审法院没有体现自愿认罪认罚从宽量刑制度；2.在领导黑社会性质组织罪中从参加时间、犯罪次数以及犯罪作用来看，上诉人应是积极参加者，不是领导者；3.在故意伤害罪中，一审法院认定有自首情节，但量刑时没有体现从轻处罚；4.在覃某1被伤害致死案中与潘砖不是共犯，不应承担刑事责任，且覃建果在本案中有重大立功表现，协助公安机关抓获潘砖，在未撤销（2008）黔南刑一初字第48号判决的情况下，对覃建果定罪量刑错误，原该案认定为寻衅滋事罪，现已超过追诉时效，不应当再受到刑事追究；5.在寻衅滋事罪中，覃建果系从犯；6.在开设赌场罪、非法采伐国家重点保护植物罪中与同案犯覃春华的犯罪时间、犯罪次数及地位作用来看，没有拉开量刑档次，对上诉人有失公平；7.在故意伤害罪及开设赌场罪中上诉人已经被司法机关处理，本案不应对上诉人同一个犯罪行为进行两次刑事追究，请求二审法院综合因素考量，给予一个公平的判决。 上诉人韦兴保的上诉理由及其辩护人的辩护意见是：1.韦兴保属从犯，具有自首、立功情节，可以从轻减轻处罚；2.上诉人签署了自愿认罪认罚具结书，建议对其从轻处罚改判三年以下有期徒刑。 上诉人陈光伟的上诉理由及其辩护人的辩护意见是：1.在参加黑社会性质组织罪中，从上诉人参与违法犯罪活动的次数及犯罪地位、作用来看，上诉人只是一般参加者而不是积极参加者，一审法院判处罚金100万元没有事实和依据；2.上诉人在非法采伐国家重点保护植物罪中不具有严重的犯罪情节，仅合伙采伐2株，一审认定上诉人非法采伐楠木数量12株情节严重，事实不清，证据不足；3.上诉人在天天动漫城投资挂名合伙人而已，没有参与分红，不构成开设赌场罪，请求二审法院依法予以改判。综上，原判对陈光伟的量刑过重。 上诉人陈守刚的上诉理由及其辩护人的辩护意见是：1.只参与一起寻衅滋事案，有自首情节，在开设赌场案中参与时间较短，且未获得报酬，原判量刑过重；2.在参加黑社会性质组织罪中，上诉人只是一般参加者而不是积极参加者。综上，原判对陈守刚的量刑偏重。 上诉人潘胜叶的上诉理由是：1.一审判决关于骗取贷款罪部分定性错误，潘胜叶提供的虚假材料，银行信贷人员都是明知的，上诉人不构成骗取贷款罪；2.关于利用影响力受贿罪中张某1支付的款项应为居间介绍费，而不是利用影响力受贿所得款项；3.认定上诉人潘胜叶构成参加黑社会性质组织罪并为积极参与者事实不清、证据不足；4.一审量刑过重，明显不当，判处没收的财产刑严重错误；5.上诉人具有坦白情节，并签署了自愿认罪认罚具结书，但没有享受到从轻从宽的判决权利。 上诉人周亮恒的上诉理由是：1.只是黑社会性质组织罪的一般参加者，并非积极参加者；2.在妨害作证罪中，原判没有充分考虑其从犯情节，量刑畸重；在非法收购国家重点保护植物罪中原判拨高、升格量刑；3.一审法院判处上诉人罚金200万元，处罚过高，与上诉人周亮恒犯罪情节极不相当。4.一审法院没有采纳检察机关的量刑建议，严重摧毁和伤害了国家司法公信力，请求二审法院依法采纳荔波县人民检察院量刑建议，在三年六个月至四年六个月幅度内进行改判；5.原判对其扣押在案的财产处置不当。 上诉人潘世冬的上诉理由是：1.一审违反法律规定的诉讼程序，可能影响公正审判，依法应当发回重审；2.本案缺乏“涉黑”案件认定形成黑社会性质组织的典型、标志性事件及“四个特征”要件，上诉人潘世冬不构成参加黑社会性质组织罪；3.开设赌场的行为贷款行为并非“涉黑”犯罪，且开设赌场罪系从犯；办理“东顺酒店”贷款的行为属合法商业行为，且应为单位犯罪，而非涉嫌“涉黑”犯罪；4.起诉书指控开设赌场的犯罪事实胜于雄辩与荔波县人民法院（2017）黔2722刑初17号生效判决认定的事实存在矛盾和不一致，在该判决未被撤销前，本案存在重复评价；荔波县人民检察院就指控涉嫌开设赌场罪相关被告作出撤销不起诉决定不合法，作为证据不具有合法性；根据上诉人的犯罪情节，应参照荔波县人民法院（2017）黔2722刑初17号刑事判决书依法在朱某判决结果以下判处刑罚。 上诉人潘建栋的上诉理由是：原判量刑过重，请求二审法院从轻判决，减轻罚金。 潘建栋的辩护人提出：1.原判认定潘建栋参加黑社会性质组织罪无事实依据；2.在开设赌场案中，潘建栋未参与出资、分红，不构成开设赌场罪，检察机关已作出不起诉处理，不应重复评价；3.在寻衅滋事中，潘建栋具有自首、从犯、自愿认罪等情节，原判量刑过重。 上诉人潘志怡的上诉理由是：未参加潘仕球矿山的违法活动，在覃建果、潘砖砍伤被害人后某到某、在三力酒店寻衅滋事案中是从中劝阻事态恶化，开设赌场案中不到一个月便离开赌场，还未获取工资奖金。 上诉人潘志怡及其辩护人提出上诉人认罪认罚，且犯罪情节轻微，犯罪中起辅助次要作用，请二审法院根据上诉人犯罪情节及家庭情况改判上诉人三年以下有期徒刑或缓刑的理由及意见。 上诉人孔庆文及其辩护人提出的上诉理由及辩护意见是：1.上诉人自愿签署了认罪认罚具结书，一审法院没有采纳荔波县人民检察院的量刑建议，违反诉讼程序，量刑畸重；2.上诉人未参加组织实施的犯罪活动，原判认定在组织犯罪中第五起寻衅滋事罪系为追讨孔庆文个人债务，且并非主犯，有自首情节；3.原判认定的孔庆文个人寻衅滋事犯罪的事实不清，证据不足。4.请依法排除判决书中部分不实的证人证言，以免影响案件审理对上诉人不公；5.原判未综合考虑孔庆文具有自首、被害人过错、债务纠纷、立功等从轻、减轻处罚的情节，与其他同案被告人对比，量刑畸重，违背罪刑相适应原则。 另孔庆文的辩护人在二审期间向本院提交了一份孔庆文书写的举报信，拟证实二审期限间孔庆文有检举揭发他人犯罪事实的立功情节。 上诉人平永千及其辩护人提出的上诉理由及辩护意见是：1.在寻衅滋事罪及故意伤害罪中，上诉人主观恶性小，起到次要作用，具有法定或酌定从轻、减轻处罚情节；2.开设赌场罪中，上诉人系动漫城员工，没有参与分红，不构成开设赌场罪；3.无参与黑社会组织的意愿，仅是为了工作，加入该组织时间较短，主动投案自首，自愿认罪认罚，请二审法院综合上诉人的犯罪情节从轻判处。 上诉人陈光明的上诉理由是：1.上诉人没有参与过任何“护矿队”组建中成员，公诉机关指控缺乏客观事实证据；2.公诉机关指控上诉人参与非法拘禁被害人石某1，也没有相关证据证实事实的真实性；3.寻衅滋事罪中上诉人不知道是要去打架，只是碍于老乡感情，不知其他人是一个团体及黑社会性质组织成员；4.上诉人无犯罪前科，系初犯，到案后如实供述且认罪认罚，请求二审法院从轻处罚。 其辩护人提出：在陈光明参与的寻衅滋事案中，已与被害人达成谅解，主观恶性、社会危害性较小，陈光明具有自首、坦白、悔罪、从犯等法定或酌定从轻、减轻处罚情节，原判量刑过重。 检察员提出的意见是：原判认定犯罪事实清楚，证据确实充分，诉讼程序合法。以潘仕球为首的黑社会性质组织，具备刑法规定的黑社会性质组织罪认定的组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征，潘仕球构成组织、领导黑社会性质组织罪，覃春华、覃建果构成领导黑社会性质组织罪。陈光伟、周亮恒、陈守刚、李青、韦兴保、覃玉勇、潘胜叶是骨干力量、积极参加者，潘世冬、潘建栋、潘志怡、黄寅、吴跃华、韦春红、孔庆文、平永千、陈桂文、陈光明是其他参加者，上述十七人均构成参加黑社会性质组织罪，另韦鲁延构成开设赌场罪，胡猛构成寻衅滋事罪。原判根据各上诉人及其原审被告人所犯罪行及其在共同犯罪所起作用、地位，认罪、悔罪表现等对各上诉人及其原审被告人定性准确，量刑适当。上诉人潘仕球、覃春华、覃建果等十四名上诉人的上诉理由均不能成立。孔庆文在二审期间提交的举报信，尚需公安机关进一步查证。综上，建议驳回上诉，维持原判。 经审理查明：原判认定以潘仕球为组织者、领导者，覃春华、覃建果为领导者，陈光伟、周亮恒、陈守刚、李青、韦兴保、覃玉勇、潘胜叶为骨干力量、积极参加者，潘世冬、潘建栋、潘志怡、黄寅、吴跃华、韦春红、孔庆文、平永千、陈桂文、陈光明为其他参加者的黑社会性质组织，通过有组织地多次进行违法犯罪活动和其他手段获取经济利益，为争夺势力范围、形成强势地位，树立非法权威，扩大非法影响，多次以暴力、威胁、聚众造势等手段，有组织地实施违法犯罪活动，严重扰乱社会秩序，先后组织实施犯罪行为27起，违法行为8起，其中：故意伤害3起、寻衅滋事6起、妨害作证1起、包庇1起、开设赌场1起、骗取贷款10起、非法采伐收购运输国家重点保护植物1起、利用影响力受贿3起、妨害信用卡管理1起。该组织实施的犯罪行为造成1人死亡、1人重伤、6人轻伤、8人轻微伤、多人财物受损，并通过实施违法犯罪活动，利用国家工作人员的包庇、纵容，称霸一方，在一定区域、行业内造成非法控制和重大影响，严重破坏经济、社会、生活秩序。以及潘仕球犯伪造身份证件罪、偷越国境罪，覃春华犯伪造身份证件罪、窝藏罪，周亮恒犯非法收购、运输国家重点保护植物罪，孔庆文犯寻衅滋事罪，韦鲁延犯开设赌场罪，胡猛犯寻衅滋事罪的认定，事实清楚，证据确实、充分。 认定上述事实的证据有： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪 1.被告人潘仕球、覃春华、覃建果、李青、韦兴保等人的供述；2.证人詹某、覃某、余某、潘某2证言；3.被害人刘某3、林某、田某1等人陈述；4.书证：中特生态大酒店注册相关资料、荔波极速网吧注册登记相关资料、沙地加油站地块招投标材料、沙地加油站注册登记材料、员工薪资管理表、资金来源运用平衡表、公司的相关资料、孔令鹏上账记录、工资表、员工名册、沙地加油站建设转出情况及银行流水、银行流水、转账、取款凭证等、查封、扣押、冻结、调取、接受证据等相关文书、刑事判决书等相关文书、查扣物品情况相关证据；5.鉴定意见：（黔南）公（司）鉴（痕）字［2019］218号鉴定书、鉴定委托书、检材照片、黔臻信［2020］司会鉴字第008号、009号、010号、011号、015号司法鉴定意见。 二、故意伤害罪 第一起：1.书证：银行凭证、调解书、撤销案件申请书、收领款凭条、刑事案件登记表、立案决定书；2.证人潘砖、张某3、覃某4、等人证言；3.被害人覃建能的陈述；4.被告人覃春华、覃建果的供述；5、公（荔）鉴（损伤）字［2008］017号鉴定书；6.勘验、检查、辨认等笔录。 第二起：1.书证：起诉书、刑事判决书、受案件登记表、立案报告书、投案自首情况说明、户籍证明、调解协议及收条；2.证人蒙某2、覃某5、覃某6等人证言；3.被害人朱某1陈述4.被告人潘砖、覃建果供述；5.鉴定意见、伤情鉴定、物证检验报告；6.勘验、检查、辨认等笔录；7.视听资料：某门口的监控视频。 第三起：（2010）荔刑初字第102号刑事判决 三、寻衅滋事、妨害作证、包庇罪 第一起：1.物证：粤Ｂ×××××牧马人越野车；2.书证：受案登记表、立案决定书，荔波县人民医院病历；3证人覃某7、梁某、覃某8、莫某2等人的证言；4.被害人周某1、周某2陈述；5.被告人覃建果、潘志怡、韦春红、陈光明、潘建栋、潘仕球供述6.鉴定意见：荔价涉字（2019）31号价格认定意见书》、（荔）公（司）鉴（损伤）字［2019］44、45号法医学损伤程度鉴定书；7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；8.视听资料：荔波县三力酒店视频监控。 第二起：1.书证：受案登记表、立案决定书、身体健康检查登记表、到案经过、户籍信息、情况说明、荔波县人民医院病历；2.证人莫某3、覃某9、杨某1等人的证言；3.被害人陈某1陈述4.被告人覃建果供述；5.鉴定意见：（荔）公（刑）鉴（损伤）字［2013］045号法医学人体损伤程度鉴定书、（荔）公（司）鉴（损伤）字［2019］55、56号法医学人体损伤程度鉴定书；6.现场勘验、检查、辨认等笔录；7.视听资料：荔波县某酒吧大门右侧和左侧监控视频。 第三起：1.证人黎某证言；2、被告人韦春红、覃建果、陈守刚、潘仕球供述；3.黎某人员辨认笔录；4.刑事判决书。 第四起：1、被害人田某3、田某1、田某2陈述；2.被告人李青、胡猛、韦兴保、覃建果、潘仕球、平永千供述；3.证人覃春华、韦春红、余某、等人的证言；4.辨认笔录：李青、余某、韦春红等人的人员、现场辨认笔录；5.鉴定意见：法医学损伤程度鉴定书｛（荔）公（司）鉴（损伤）字［2019］23、24号｝。 第五起：1.书证：受案登记表、立案决定书、户籍信息、现金交款单、情况说明、应某提供的相片、借条、承诺书、借款的相关材料；2.证人曹某2、吴某1、庞某1、庞某2、等人的证言；3.被害人奚某、应某、曹某1陈述；被告人李青、韦兴保、覃春华等人的供述；4.鉴定意见：（匀）公（司）鉴（活检）字［2015］129、130、135号法医学人体损伤程度意见书、（黔南）公（司）鉴（法物）字［2017］712号法庭科学ＤＮＡ鉴定书；5.勘验、检查、辨认等笔录：现场勘验笔录、李青、韦兴保、吴某1、曹某2、庞某1、庞某2、曹辉、奚某、覃建果、陈守刚、覃玉勇、陈光伟的人员、现场辨认笔录。 第六起：1.受案登记表、立案决定书、调解协议书、行政处罚决定书、行政拘留执行书、入院记录、诊断证明书、鉴定事项确认书等；2.证人覃某10、覃建果、黄寅、陈桂文、等人的证言；3.被害人刘某3、林某陈述；4.被告人李青、覃玉勇、韦兴保、吴跃华、潘仕球、周亮恒、覃春华供述；5.鉴定意见：荔价涉字（2019）33号价格认定意见书、（独）公（司）鉴（损伤）字［2016］115号法医学人体损伤程度意见书6.勘验、检查、辨认等笔录：刘某3、覃玉勇、覃春华、韦兴保、覃建果、周亮恒人、陈桂文、覃某10、韦兴保、李青、吴跃华等人的人员及现场辨认笔录、现场勘验笔录；7.视听资料：荔波县美食街万顺缘海鲜大咖处的视频监控录像。 四、开设赌场罪 1.书证：刑事判决书及不起诉决定书、开业登记材料、账单、抄分表、增分表及银行账户存款凭证、银行流水、取保候审保证金凭证及退还凭证、交纳罚金凭证、现金上账台账、扣押物品材料清单及指认笔录；2.证人任某、覃某、陈某3等人的证言；3.被告人陈光伟、覃建果、潘志怡、黄寅、陈桂文、潘建栋、覃春华、韦鲁延、陈守刚、潘世冬、潘仕球、韦春红、韦兴保、平永千供述；4.鉴定意见：［2016］第03号电子游戏设施设备认定意见书；5.勘验、检查、辨认等笔录：冉某、朱某、潘志怡、王永足、韩立成等人的人员及现场辨认笔录。 五、骗取贷款罪 第一起：1.荔波县农村信用合作联社银行资料；2.证人覃某11、刘某4、胡某1证言；3.被告人潘仕球供述；4.黔臻信（2020）司会鉴字第008号司法会计鉴定及银行流水明细等证据。 第二起：1.信用社授权审批材料；2.担保人个人抵押物及评估公司资料；3.资金受托支付资料；4.证人王某1、吴某2证言；5.被告人潘仕球、潘世冬供述；6.黔臻信（2020）司会鉴字第008号司法会计鉴定及银行流水明细等证据。 第三起：1.书证：授信审批材料、借款人基础及经营和装修公司资料、担保资料、资金受托支付资料；2.证人刘某5、莫某4、周某3、吴某2、潘某4、覃某12、沈某、盛某、左某、李某1、陈文盛的、张某4、李某1证言；3.被告人潘仕球、潘世冬供述；4.吴某2的辨认笔录；5.黔臻信（2020）司会鉴字第008号司法会计鉴定及银行流水明细等证据。 第四起：1.书证：荔波县农村信用合作联社贷款资料、借款借据、借款合同、贵州省农村信用社保证合同、贵州圣立融资担保有限公司反担保合同、贵州省农村信用社抵押合同、借款申请书、用款计划、还款承诺书、担保意向函、担保确认函、放款通知书、记账凭证、专题会议纪要、项目规划方案的批复、中标通知书、工程施工合同、工程预算表、成交确认书、工程施工承包合同、建设工程分包合同、营业执照、购销合同、收据、还款记录等；2.证人潘某5、沈某证言；3.被告人潘仕球供述；4.黔臻信（2020）司会鉴字第008号司法会计鉴定及银行流水明细等证据。 第五起：1.书证：贷款资料、工程合同、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、工程施工合同、荔波农商行信贷资金使用申请审批表、提款申请书、进账单回单、账户明细、还款记录等；2.证人杨某2、王某1、覃某11、韦某1、潘某6、潘某5证言；3.黔臻信（2020）司会鉴字第008号司法会计鉴定及银行流水明细等证据。 第六起：1.书证：不动产信息情况证明、中国建设银行个人活期账户交易明细、贵州三都农村商业银行股份有限公司信贷业务调查报告、借款展期申请表、借款展期协议书、历史交易明细清单、个人经营户信用等级评定表、授信额度审批表、贷款审批表、借款借据、施工总承包合同书、项目投资框架协议书、信贷业务调查报告、提款申请书、电汇凭证、订货合同书、贵州增值税普通发票、贵州农信转账取款回证、进账单、借款合同、认定报告、授信业务风险评价意见表、潘仕球人员基本信息表、办理潘某9假身份证时的照片；2.证人岑某1、谭某2、杨某3、潘某7、覃某10、潘某8、潘某9、王某2、李某2、岑某2证言；3.被告人潘仕球、潘胜叶供述；3.勘验、检查、辨认等笔录：李某2、杨某3、潘某7、岑某2、潘胜叶等人的辨认笔录；4.黔臻信（2020）司会鉴字第008号司法会计鉴定及银行流水明细等证据。 第七起：1.荔波县农村信用合作联社银行资料、还款记录、荔波农商行总行贷款审批委员会决议、会议记录薄、信贷业务审批表、客户信用等级及授信额度通知书等；2.证人郑某、覃某13、覃某11证言、黔臻信（2020）司会鉴字第008号司法会计鉴定及银行流水明细等证据。 第八起：1.书证：授信审批材料、担保个人资料、资金受托支付资料等；2.证人刘某5、郑某、覃某11、吴某2、陈某4证言；3.被告人潘仕球供述；4.吴某2的辨认笔录；5.黔臻信（2020）司会鉴字第008号司法会计鉴定及银行流水明细等证据。 第九起：1.书证：受案登记表、立案决定书，户籍信息、前科情况、到案经过、工商行都匀支行贷款资料、资金流向明细、营业执照复、公司信息资料、转让协议、注册登记档案、贷款资料、抵押合同、银行流水、资金流向图及账户明细等；2.证人黄某1、蒙某3、莫某5、孙某、蒋某、詹某证言；3.被告人潘仕球、潘胜叶供述；4.辨认笔录；5.贵州臻信融合会计师事务所有限公司司法鉴定；6.詹某提供的与潘胜叶微信聊天记录截图等证据。 第十起：1.书证：中国银监会黔南监管分局文件、中国银行保险监督管理委员会黔南监管分局行政处罚案件调查报告、银企合作框架协议、贷款材料、公司登记材料、银企合作协议、函、股权转让协议、补充协议书、公司账目记录、购房资料、会议记录、贷款材料、土地使用权证、土地规划指标图及缴款书、扣押决定书、笔录及清单等、龙里县人民法院执行案件卷宗材料、公司章程修正案、关于潘胜叶收集空壳公司、转账440元及办理三叶青等公司的贷款情况等；2.证人覃某11、莫某6、郑某等人的证言；3.被告人潘仕球、潘胜叶供述；4.辨认笔录；5.鉴定意见：荔波县公安局委托的涉案土地市场价值资产评估报告、黔臻信（2020）司会鉴字第015号司法会计鉴定及公司银行流水明细等证据。 六、非法采伐国家重点保护植物罪 1.物证：疑似楠木154根、其它杂木5根；2.书证：盗伐楠木的案件材料、请示、木材价值评估报告、调查情况汇报、检尺报告、材树种鉴定书、林刑鉴字（1821）号物证鉴定书、更正的说明》、移交清单等；3.证人潘志怡、全某、孔庆文、蒙某4等人证言；4.被告人覃建果、陈光伟、覃春华、潘仕球供述；5.鉴定意见：调查认定意见书、云林司法鉴定中心［2020］植司鉴字第013号司法鉴定意见书；6.勘验、检查、辨认等笔录。 七、妨害信用卡管理罪 1.书证：银行开户信息及相关银行资料；2.被告人潘仕球、覃春华供述；3.证人潘某9证言。 八、利用影响力受贿罪 第一起：1书证：立案决定书、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、户籍证明、到案经过、借条、银行流水凭证、转款凭条，投标保证金、投标资料费及退保证金转款情况、收条、施工协议、投标文件、建设工程施工合同、建设工程招标代理合同、招标档案、推进及整改落实清理的报告、工程进账单、请示、任免职提名通知、干部任免审批表、亲属关系证明；2.被告人潘仕球供述；3.证人陈某5、刘某6、潘胜叶0、朱某2、王某3、潘胜叶、汪某、石某2、詹某、周亮恒、潘胜叶1证言；4.黔臻信（2020）司会鉴字第011号司法鉴定意见等证据。 第二起：1.证人叶某、幸某、韦某2、韦某3、杨某4、唐某证言；2.被告人潘胜叶、潘仕球供述；3.黔臻信（2020）司会鉴字第010号司法鉴定意见及银行流水等证据。 第三起：1.证人张某1、韦某4、王某4、周某4、张某2、刘某7、韦某5、潘胜叶2证言；2.被告人覃春华、潘仕球供述；3.德国工业园工程进度款拨付凭证；黔臻信（2020——司会鉴字第012号司法鉴定意见及银行流水等证据。 九、违法事实 （一）证人韦某6、覃某14、罗某、黄某2、潘胜叶3、潘胜叶4证言； （二）会议记录、佳荣镇人民政府处理材料、佳荣奴亚铁矿在荔波县自然资源局办理采矿许可证及相关手续资料，采矿权实地核查对照表、批复、采矿权变更申请登记书、申请书以及增加开采矿种申请资料的审查意见、采矿许可证、荔波县力达地鑫矿业开发有限公司的资料、证人潘胜叶5、潘胜叶6等人证言； （三）接处警登记表、受案登记表、公安行政处罚决定书、出警情况说明、被害人戴某陈述、证人覃某15、韦某7等人证言、被告人覃建果供述、辨认笔录等证据； （四）被告人覃建果、潘志怡、韦春红供述、证人覃某、韦隆严、田某4等人证言等证据； （五）被告人覃建果供述、证人蒙某5、蒙某4、蒙某6、潘胜叶7等人证言、辨认笔录及照片等证据； （六）接处警登记表、受案登记表、蒙某1的相关治疗材料、被害人蒙某1陈述、被告人覃建果、覃春华、陈光伟供述、证人蒙某7、蒙某8证言、辨认笔录及照片、法医学损伤程度鉴定书等证据； （七）被害人石某1陈述、证人覃某、玉锡昌等人证言、被告人覃春华、陈光伟、韦春红供述、辨认笔录及照片。 （八）接处警登记表、调解协议书、刘某2提供的证据材料清单、证人李某3证言、被害人刘某2陈述、被告人潘仕球、覃春华、周亮恒、覃玉勇、黄寅、吴跃华供述等证据； 十、个人犯罪 第一起：1.书证：请销假通知书、身份信息相关材料、轨迹信息、银行账户资料、情况说明；2.证人潘某9、潘胜叶8、潘胜叶9等人证言3.被告人潘仕球、覃春华供述；4.勘验、检查、辨认等笔录等证据。 第二起：护照及出入境登记情况、回国证明、关于移交被告人的备忘录、被告人潘仕球、覃春华供述、证人潘某5、覃某16证言、辨认笔录等证据。 第三起：中国农业银行三都县支行监控视频及存款凭据、监控录像、个人业务申请、业务凭证、联网核查凭证、证人白某1证言、被告人覃春华、潘仕球供述、手机微信聊天记录等证据。 第四起：物证查扣在案的楠木、受案登记表、立案决定书、房屋更名协议、商品房买卖合同、证人韦某9、陈桂文、白某2、胡某2、刘某8证言、被告人周亮恒供述、鉴定意见、勘验、辨认、指认笔录。 第五起：寻衅滋事1.证人何某、玉如定等人的证言；2、被告人孔庆文的供述与辩解；3、被害人赵某、谭某1、莫某1等人的陈述；4、公安机关提取的微信聊天记录等；5、被害人赵某办公室监控视频；6、借条、调解协议、过户协议、被砸照片、接处警记录、受案登记表及相关书证。 以及涉案财物及相关公司情况及财物扣押、冻结、查封情况的相关证据。 上述证据均经一审庭审举证、质证，查证属实。二审期间，各上诉人及其辩护人均未向本院提出新的证据，经审查上述证据来源合法，能够证明本案犯罪事实，本院予以确认。 本院认为：原判认定潘仕球犯组织、领导黑社会性质组织罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、妨害作证罪、非法采伐国家重点保护植物罪、开设赌场罪、妨害信用卡管理罪、骗取贷款罪、利用影响力受贿罪、伪造身份证件罪、偷越国（边）境罪；覃春华犯领导黑社会性质组织罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、妨害作证罪、非法采伐国家重点保护植物罪、开设赌场罪、利用影响力受贿罪、伪造身份证件罪、窝藏罪；覃建果犯领导黑社会性质组织罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、非法采伐国家重点保护植物罪、开设赌场罪；李青犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、妨害作证罪；韦兴保犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪；陈守刚犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪；陈光伟犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪；覃玉勇犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪；周亮恒犯参加黑社会性质组织罪、妨害作证罪、非法收购、运输国家重点保护植物罪；潘胜叶犯参加黑社会性质组织罪、骗取贷款罪、利用影响力受贿罪；潘世冬犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、骗取贷款罪；潘建栋犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪；潘志怡犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪；黄寅犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪；吴跃华犯参加黑社会性质组织罪、包庇罪；韦春红犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；孔庆文犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；陈桂文犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；陈光明犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；平永千犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪；韦鲁延犯开设赌场罪；胡猛犯寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。 关于上诉人潘仕球、潘世冬及其辩护人所提“原审法院违反相关法律关于管辖权规定等”的上诉理由，经查，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十一条的规定，中级人民法院管辖的第一审刑事案件为危害国家安全、恐怖活动案件；可能判处无期徒刑、死刑的案件。本案虽涉案人员众多，案情复杂，但不属于刑诉法规定必须由中级人民法院一审管辖的刑事案件，该案主要犯罪地在荔波县，由荔波县人民法院作为一审法院并无不当，该上诉理由及辩护意见本院不予采纳。 关于上诉人潘仕球及其辩护人所提“本案缺乏认定黑社会性质组织特征、经济特征、行为特征和危害性特征的事实和证据，认定潘仕球组织、领导、黑社会性质组织罪的事实不清、证据不足”，上诉人覃春华、覃建果所提“不构成领导黑社会性质罪”、上诉人陈光伟、陈守刚、潘胜叶、周亮恒及其辩护人所提“只是一般参加者，并非积极参加者”、上诉人潘世冬所提“不构成参加黑社会性质组织罪”、上诉人孔庆文及其辩护人所提“上诉人的行为不是组织犯罪，而是个人违法犯罪”、上诉人潘建栋的辩护人所提“潘建栋参加黑社会性质组织罪无事实依据”的上诉理由及辩护意见，经查，在案证据证实，以潘仕球为组织、领导者，覃春华、覃建果为领导者的黑社会性质组织，在荔波、三都等地长期实施违法犯罪活动，形成较为稳定的犯罪组织，该组织人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，组织结构稳定，有明确的层级和职责分工，内部有约定俗成的纪律、规约；该组织有组织地通过实施违法犯罪活动和其他手段获取经济利益，具有强大的经济实力，以支持该组织的活动；该组织以暴力、威胁或其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作歹，欺压、残害群众；该组织通过实施违法犯罪活动，利用国家工作人员的包庇、纵容，称霸一方，在一定区域、行业内造成非法控制和重大影响，严重破坏经济、社会、生活秩序。该组织具备刑法规定的黑社会性质组织罪认定的组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征。潘仕球发起、创建黑社会性质组织，采取经济把持与感情融合等方式对覃春华、覃建果、周亮恒等关键人物实施精神上、物质上、行动上的控制，并通过他们操控整个组织的运行，在不同时期对组织及人员进行调整重组，始终处于组织核心地位，是明确的组织、领导者；覃建果、覃春华负责执行潘仕球指示及对组织的发展、运行、活动进行指挥、调度，是组织的领导者。陈光伟、陈守刚、李青、韦兴保、周亮恒、覃玉勇、潘胜叶多次积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，且作用突出，或主管黑社会性质组织的财务、人员管理，属积极参加者，潘世冬、孔庆文、潘志怡、黄寅、潘建栋、平永千、韦春红、陈兴明、吴跃华、陈桂文明知该组织是以实施违法犯罪为基本活动内容的组织，仍加入并接受其领导和管理，是一般参加者，原判根据各上诉人及其原审被告人在组织中的地位、作用进行认定并无不当，综上，该上诉理由及辩护意见本院不予采纳。 关于上诉人潘仕球及其辩护人所提“伪造身份证件罪与妨害信用卡罪应从一重罪处罚”的上诉理由及辩护意见，经查，在案证据证实，潘仕球伪造身份证件是因潘仕球已被列入失信人员名单，为了方便出行而伪造身份证件，随后又另起犯意使用伪造的身份证件在多家银行办理多张银行卡使用，其伪造行为完成后又另起犯意实施了妨害信用卡管理行为，不属于牵连犯择一重罪处罚的情形，应当分别定罪处罚，该上诉理由及辩护意见本院不予采纳。 关于上诉人潘仕球辩护人所提“第一起寻衅滋事罪已达成和解，不应重复处理”的辩护意见，经查，在案证据证实，原判认定的第一起寻衅滋事依照法律规定已构成犯罪，应当追究刑事责任，并不因当事人和解而免予刑事责任，原判追究其刑事责任并无不当，当事人之间达成和解或谅解可作为酌情从轻处罚的依据，但并不属于重复处理，故该辩护意见本院不予采纳。 关于上诉人潘仕球辩护人所提“原判认定的开设赌场罪、骗取贷款罪、利用影响力受贿罪等其他具体个案不属于组织犯罪，不是以组织名义为组织利益实施，不应追究潘仕球刑事责任”的辩护意见，经查，在案证据证实，原判认定的组织犯罪均是以潘仕球为组织、领导者的黑社会性质组织为获取非法利益，打击竞争对手、报复他人、逞强称霸、利用关系网寻求非法庇护，为组织树立非法权威、扩大非法影响，在一定区域形成非法控制或重大影响而实施的犯罪行为，应当认定为组织实施的犯罪，根据《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定，对于黑社会性质组织的组织者、领导者，应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚。潘仕球作为该黑社会性质组织的组织者、领导者，应对其组织所犯的全部罪行承担责任，故该辩护意见不予采纳。 关于上诉人潘仕球及其辩护人所提“没收财产应当对犯罪分子个人及其抚养的家属保留必需的生活费用，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产”、上诉人潘胜叶所提“原判判处没收的财产刑严重错误”、上诉人周亮恒所提“对其扣押在案的财产处置不当”的上诉理由及辩护意见，经查，根据相关法律规定，组织及其成员通过违法犯罪活动或其他不正当手段聚敛的财产及其孳息、收益，应当依法追缴、没收。有证据证明依法应当追缴、没收的涉案财产无法找到、被他人善意取得、价值灭失或者与其他合法财产混合且不可分割的，可以追缴、没收其他等值财产。原判已明确，公安机关扣押的并非本案被告人的财物以及无证据证明系被告人所有或被告人违法所得的财物，应由扣押机关返还当事人；公安机关扣押在案的被告人车辆，有证据证实系用于犯罪的个人财物，依法予以没收；对于查扣在案其他被告人的相关财产，用于追缴犯罪所得或抵缴罚金后，超出部分依法返还。本案执行过程中，对本案查封、扣押、冻结的涉案财物依法确权后，根据法律规定明确执行内容，依法执行。同时依照法律规定应当保留其抚养的家属，特别是未成年子女的必须生活费用。 关于上诉人覃春华所提“对其故意伤害罪、寻衅滋事罪、妨害作证罪、利用影响力受贿罪、窝藏罪认定与客观事实不符，也与法律的规定不符，请求二审法院改判上诉人无罪”的上诉理由，经查，在案证据证实覃春华参与故意伤害罪、寻衅滋事罪、妨害作证罪、利用影响力受贿罪、窝藏罪的犯罪事实，并经原判对其所犯罪行进行评价，本院在此不再重复评价，该上诉理由不予采纳。 关于上诉人覃春华所提“在开设赌场罪及伪造身份证罪中上诉人系从犯”，上诉人陈光伟所提“在开设赌场案中只挂名合伙人，没有参与分红，不构成开设赌场罪”，上诉人覃春华、陈光伟所提“在非法采伐国家重点保护植物罪中，覃春华实施的只有四节，陈光伟只合伙采伐2株，一审认定上诉人非法采伐楠木数量12株情节严重，事实不清，证据不足”的上诉理由，经查，在开设赌场案中，在案证据证实，覃春华、覃建果、陈光伟等人事前商量租赁场所，在赌场占股并参与股东分红、安排人员对赌场进行管理，覃春华在开设赌场行为被查处过程中指使他人作虚假供述，逃避打击，为被羁押人员提供物资帮助，原判认定覃春华、陈光伟为主犯并无不当；在伪造身份证件案中，覃春华与潘仕球分别以潘贵银、潘海的身份信息共同实施伪造身份证件的行为，原判认定不宜区分主从犯并无不当；在非法采伐国家重点保护植物案中，覃春华、覃建果、陈光伟、潘胜叶等人共同多次实施非法采伐收购楠木的行为，并将楠木存放在养殖场所倒卖攫取经济利益，形成采伐、收购、运输、倒卖的利益链条，不能以其本人亲自实施的行为作为犯罪数额认定，应以该组织在非法采伐过程中共同实施的犯罪行为进行评判，原判据此认定覃建果、覃春华、陈光伟在非法采伐国家重点保护植物罪均为主犯并无不当，该上诉理由不予采纳。 关于覃春华的辩护人所提“原判认定潘仕球用收受贿赂的款为覃春华购置的路虎汽车与（2020）黔27民终1426号生效民事判决认定的事实不符，系错误认定”的辩护意见，经查，在案潘仕球、覃春华、周亮恒等人供述与转款凭证、司法会计鉴定等证据相互印证，证实潘仕球和覃春华在贵州黔万福汽车销售有限公司购买虎车的款项，系原判第一起利用影响力受贿罪所得款项中，刘某6转至周亮恒账户后，周亮恒于2017年1月20日转入贵州黔万福汽车销售有限公司账户200万元资金，以及原判第三起利用影响力受贿罪所得款项中，张某1支付给周亮恒的250万元经潘某9个人账户后，于2017年6月16日转入贵州黔万福汽车销售有限公司100万元资金支付。原判认定该笔购车资金系犯罪所得资金并无不当，该意见本院不予采纳。 关于上诉人覃建果所提“在故意伤害罪中，原判认定自首，但未体现从轻”的上诉理由，经查，原判已根据覃建果在故意伤害案中具有自首情节按量刑规范化的规定对其从轻处罚，该上诉理由不予采纳。 关于上诉人覃建果所提“在覃某1被伤害致死案中与潘砖不是共犯，不应承担刑事责任，有重大立功表现，在未撤销（2008）黔南刑一初字第48号判决的情况下，对覃建果定罪量刑错误，该案已超过诉讼时效等”的上诉理由，经查，在案证据证实，覃某1被伤害致死案是因覃建果的甩包行为引发，覃建果与潘砖均有伤害他人的故意，并共同实施了故意伤害行为，故二人均应对故意伤害行为承担相应的法律责任，（2008）黔南刑一初字第48号刑事判决对潘砖所犯故意伤害罪进行定罪量刑，并不影响本案对同案覃建果的定罪量刑，且并不存在程序违法的情形。在案无证据证实覃建果具有立功表现，原判根据查明的事实和证据认定覃建果构成故意伤害罪符合法律规定，故并未超过追诉时效，该上诉理由本院不予采纳。 关于上诉人覃建果所提“在寻衅滋事罪中系从犯”的上诉理由，经查，在案证据证实，在“三力酒店”寻衅滋事案中，覃建果受潘仕球的安排，驾车撞坏玻璃门，无证据证明系受潘仕球胁迫；在“爱丁堡酒吧”寻衅滋事案中，因覃建果与张某等人的矛盾，覃建果伙同潘某持刀与张某等人引发打斗，双方在此次打斗事件中均受伤害，应对各方造成的损害结果承担责任；在“夜不归”寻衅滋事案中，覃建果等人持刀将被害人陆某等人打伤；在“某”寻衅滋事案中，覃建果与手下故意挑起事端打砸酒吧，并将被害人田某1、田某2打伤。综上，覃建果作为该组织的领导者，为扩大组织非法影响、树立组织非法权威、带领组织成员并参与实施违法犯罪活动，应承担其领导者责任。原判认定其为主犯并无不当，该上诉理由不予采纳。 关于上诉人覃建果所提“开设赌场罪、非法采伐国家重点保护植物罪中与同案犯覃春华没有拉开量刑档次，在故意伤害罪及开设赌场罪中上诉人已经被司法机关处理，属二次追究”的上诉理由，经查，原判根据覃建果开设赌场罪、非法采伐国家重点保护植物罪中的作用、地位以及其具有坦白、自愿认罪、累犯等情节按量刑规范化的规定对其量刑，其故意伤害及开设赌场犯罪行为虽之前被羁押，但并未受到刑事处罚，原判在计算刑期时已将其先行羁押的期限予以扣除，并不属于二次追究，该上诉理由不予采纳。 关于上诉人韦兴保所提“属于从犯，具有自首、立功情节，可从轻处罚”的上诉理由，经查，原判已认定韦兴保具有自首、立功情节，并根据其在本案中所犯罪行及归案后的认罪态度及悔罪表现，按量刑规范化的规定对其从轻处罚，该上诉理由本院不予采纳。 关于上诉人陈光伟所提“原判判处罚金100万元没有事实和依据”的上诉理由及辩护意见，经查，陈光伟系该组织骨干成员，原判根据陈光伟在黑社会性质组织中所起的作用和地位以及其在开设赌场、非法采购楠木等违法犯罪活动中所获取的非法利益情况对其判处的罚金刑符合法律规定，该上诉理由不予采纳。 关于上诉人陈守刚所提“只参与一起寻衅滋事案，有自首情节，在开设赌场案中参与时间较短，且未获得报酬，原判量刑过重”的上诉理由，经查，在案证据证实，在陈守刚参与的寻衅滋事案中，陈守刚等人有组织的持工兵铲、棍棒等凶器到矿山对被害人实施殴打，并造成二人轻伤，一人轻微伤的严重后果；在开设赌场犯罪中，陈守刚受覃春华的安排在赌场从事“安保”工作，原判根据其在犯罪中的作用、地位认定其为从犯并无不当，且其虽主动投案，但未如实供述本案犯罪事实，原判根据其到案后如实供述部分犯罪事实的情形，已酌情对其从轻处罚，但不能认定为自首；综上，原判根据其犯罪事实、情节、归案后的认罪态度及悔罪表现，以及陈守刚具有累犯情节的事实，根据量刑规范化的规定对其量刑符合法律规定，该上诉理由不予采纳。 关于上诉人潘胜叶所提“原判骗取贷款罪部分定性错误，上诉人不构成骗取贷款罪”的上诉理由，经查，在案证据证实，潘仕球指使潘胜叶编造虚构工程合同等材料，采用欺骗手段向银行提供虚假材料，同时与银行工作人员相互勾结，实施骗取贷款行为，其行为已构成骗取贷款罪，银行工作人员是否明知不影响骗取贷款罪的成立，该行为侵犯的是金融管理秩序和金融机构的财产权，故该上诉理由本院不予采纳。 关于上诉人潘胜叶所提“利用影响力受贿罪第二起是达到政府设定的条件而获得，第三起张某1支付的款项应为居间介绍费，而不是利用影响力受贿所得款项”的上诉理由，经查，在案证据证实，潘仕球利用其胞兄潘胜叶1时任三都县县长这一地位形成的便利条件，安排潘胜叶负责整理融资相关资料，通过其他国家工作人员，以融资、协助拨付工程款等为由向他人索取好处费，并实际获得了相关的好处费，符合利用影响力受贿罪的构成要件，该上诉理由不予采纳。 关于上诉人周亮恒所提“在妨害作证罪中，原判没有充分考虑其从犯情节，量刑畸重；在非法收购国家重点保护植物罪中原判拨高、升格量刑”的上诉理由，经查，原判根据周亮恒在妨害作证犯罪中所起的作用、地位，系从犯等情节，对其量刑符合法律规定；在非法收购国家重点保护植物案中，根据刑法规定，本罪是行为犯，只要明知是珍贵树林或国家重点保护的其他植物及其制品仍进行非法收购、运输、加工或者出售，便构成本罪，法律规定应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。周亮恒非法收购运输国家二级保护植物楠木13节、立木蓄积1.743立方米，原判根据其非法收购、运输的数量、归案后认罪态度及悔罪表现对其量刑符合法律规定，并无拨高或升格，该上诉理由不予采纳。 关于上诉人周亮恒所提“一审法院判处上诉人罚金200万元，处罚过高”的上诉理由，经查，在案证据证实，被告人周亮恒是潘仕球组织的“大管家”，帮助潘仕球管理私人账目，挂名公司法人，提供资金账户供被告人潘仕球使用，进行非法巨额资金流转，并帮助被告人潘仕球购买房产积极参与组织善后处理，为该组织积极转移、隐匿资金的积极参加者，原判对其判处罚金200万元并无不当，该上诉理由不予采纳。 关于上诉人潘世冬所提“开设赌场的行为并非黑社会性质组织犯罪，且系开设赌场罪从犯；办理东顺酒店贷款的行为属合法商业行为，且应为单位犯罪，而非黑社会性质组织犯罪”的上诉理由，经查，在案证据证实，潘世冬系潘仕球的胞弟，在其兄潘仕球的护佑下，从2014年起与覃春华、覃建果等人共同在“天天动漫城”实施开设赌场的行为，并在赌场中占股、办理动漫城证件、参与分赃等，原判认定开设赌场罪为黑社会性质组织犯罪，并认定潘世冬为主犯并无不当；在东顺商务酒店骗取贷款犯罪中，潘世冬虚构东顺商务酒店装修合同、工程建设合同等材料，采用欺骗手段骗取银行贷款，给银行造成重大损失，符合骗取贷款罪的构成要件。该两起犯罪均是在潘仕球的庇佑或指使安排下，与潘仕球或其组织成员参与实施，原判认定为组织犯罪并无不当。该上诉理由不予采纳。 关于上诉人潘世冬所提“开设赌场罪与生效判决认定的事实存在矛盾和不一致，存在重复评价，荔波县人民检察院撤销不起诉决定不合法；根据上诉人的犯罪情节，应参照荔波县人民法院（2017）黔2722刑初17号刑事判决书判处刑罚”、潘建栋的辩护人所提“在开设赌场案中，检察机关已作出不起诉处理，不应重复评价”的上诉理由及辩护意见，经查，检察机关根据查明的事实及证据撤销原检察机关作出的不当不起诉决定，符合相关法律规定，因生效（2017）黔2722刑初17号刑事判决书未对本案涉案被告人的开设赌场行为进行法律评判，原判根据公诉机关起诉的犯罪事实、提供的证据，各被告人在开设赌场犯罪过程中所起的作用、地位，归案后有认罪态度及悔罪表现等对开设赌场犯罪的定罪量刑并无不当，亦不属于重复评价，该上诉理由及辩护意见不予采纳。 关于上诉人孔庆文及其辩护人所提“第五起寻衅滋事罪系为追讨孔庆文个人债务，且并非主犯，有自首情节”的上诉理由，经查，在案证据证实，本案是因追讨潘仕球与孔庆文高利贷引发，潘仕球安排孔庆文、覃春华组织在天天动漫城上班的多名组织成员前往都匀矿山寻衅滋事，原判认定孔庆文系主犯并无不当。案发后孔庆文虽自动到案，但系根据组织安排投案，其到案后未如实供述主要犯罪事实，直到2019年公安机关再次对该案进行侦查后，才将孔庆文抓获归案，故其行为不成立自首，该上诉理由及辩护意见本院不予采纳。 关于上诉人孔庆文及其辩护人所提“孔庆文个人寻衅滋事犯罪事实不清，证据不足”的上诉理由及辩护意见，经查，在案被告人供述、证人证言、被害人陈述、出警记录，微信聊天记录、监控视频等证据均相互印证，证实孔庆文为追讨个人债务或与他人发生纠纷，伙同他人采取滋扰、纠缠、辱骂、恐吓、威胁等方式，严重影响他人的正常经营、工作、生活秩序，其行为构成寻衅滋事罪的事实清楚、证据确实、充分，该理由及意见本院不予采纳。 关于上诉人孔庆文及其辩护人所提“原判未考虑从轻、减轻处罚的情节，与其他同案被告人对比，量刑畸重”的上诉理由及意见，经查，原判根据孔庆文参加黑社会性质组织并实施寻衅滋事犯罪，并在该起犯罪中所起作用，个人又伙同他人实施多起寻衅滋事违法犯罪的事实，以及其具有立功表现及认罪态度等情况综合考虑对其按量刑规范化量刑符合法律规定，该理由及意见本院不予采纳。 孔庆文的辩护人在二审期间向本院提交了一份孔庆文书写的举报信，本院根据法律规定已将该材料移送相关司法机关，上述举报材料的内容尚待查实，不能认定立功。 关于上诉人潘建栋、上诉人平永千及其辩护人所提“在开设赌场案中，未参与出资、分红，不构成开设赌场罪”、上诉人潘志怡所提“在开设赌场案中不到一个月便离开赌场，还未获取工资奖金”的上诉理由及辩护意见，经查，在案证据证实，潘建栋、潘志怡在赌场负责看场子维持秩序并领取相应报酬，平永千在赌场负责上下分，并领取相应报酬和提成，原判认定构成开设赌场罪并无不当，该理由及意见不予采纳。 关于上诉人潘志怡所提“未参加潘仕球矿山的违法活动，在覃建果、潘砖砍伤被害人后某到某、在三力酒店寻衅滋事案中是从中劝阻事态恶化”的上诉理由，经查，在案证据证实，潘志怡在早期就跟随潘仕球，在覃某1故意伤害案中，原判并未认定其构成故意伤害罪；在三力酒店寻衅滋事案中，潘志怡伙同覃建果、陈光明等人对被害人周某1、周某2实施殴打，并造成二人轻微伤的后果，原判认定其构成寻衅滋事罪并无不当，该上诉理由不予采纳。 关于上诉人平永千所提“在寻衅滋事罪及故意伤害罪中，作用、地位较小；主动投案自首，自愿认罪认罚，请求从轻判处”的上诉理由，经查，原判根据平永千在寻衅滋事罪、开设赌场罪中所起的作用、地位，已认定其为从犯，并根据其具有自首情节，自愿认罪并接受处罚，系累犯具有从重处罚的情节等犯罪事实、情节，归案后的认罪态度及悔罪表现等，按量刑规范化的标准对其量刑符合法律规定，该上诉理由不予采纳。 关于上诉人陈光明所提“没有参与过任何护矿队，寻衅滋事罪中上诉人不知道是要去打架，只是碍于老乡感情，不知其他人是一个团体及黑社会性质组织成员”等的上诉理由，经查，在案证据证实，陈光明在早期就跟随潘仕球，明知潘仕球是以实施违法犯罪为基本活动内容的组织，仍跟随潘仕球并接受潘仕球的领导和管理，参与潘仕球组织实施的犯罪活动，原判认定其为黑社会性质组织的参加者并无不当。在三力酒店寻衅滋事案中，陈光明在接到覃建果电话后，伙同潘志怡、韦春红、潘建栋等人赶到三力酒店，并对被害人周某1、周某2等人实施殴打的事实，该上诉理由不予采纳。 关于各上诉人及辩护人所提“原判量刑过重”的理由及意见，经查，原判根据本案各被告人在共同犯罪中的作用、地位，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，归案后的认罪态度及悔罪表现，是否具有从重、从轻、减轻处罚等情节，按量刑规范化要求对本案各被告人进行量刑符合法律规定，该理由及意见不予采纳。 关于上诉人覃建果、韦兴保、潘胜叶、周亮恒、孔庆文等人所提“自愿签署认罪认罚具结书，但一审法院没有体现自愿认罪认罚从宽量刑制度，量刑过重”的上诉理由及辩护意见，经查，公诉机关出具认罪认罚具结书中，均没有附加刑的量刑幅度，亦没有听取被害人意见，不符合两高三部《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》第16、27条规定的听取被害人、被告人、律师意见，第33条应当就主刑、附加刑等提出量刑建议，对提出的量刑建议，应当说明理由和依据等。本院认为，本案认罪认罚的部分，没有听取被害人意见，没有对附加刑提出具体量刑建议，不符合认罪认罚规范要求，不能对上述各被告人进行认罪认罚评价，原判根据各被告人在诉讼过程中的认罪态度，已认定坦白情节或自愿认罪情节予以从轻处罚，该上诉理由及辩护意见本院不予采纳。 综上所述，原判认定事实清楚，证据确实、充分，根据各上诉人及各原审被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度等情节，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法。上诉人潘仕球、覃春华、覃建果、韦兴保、陈光伟、陈守刚、潘胜叶、周亮恒、潘世冬、潘建栋、潘志怡、孔庆文、平永千、陈光明及其辩护人的上诉理由及辩护意见均不能成立，检察员的意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  王观军 审判员  邹明刚 审判员  王亚宏 二〇二〇年十一月三十日 法官助理李莹 书记员吴娜