江苏省高邮市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1084刑初362号公诉机关江苏省高邮市人民检察院。被告人潘维忠，男，1971年9月30日出生，汉族，江苏省宝应县人，高中文化，江苏安宜房地产开发有限公司副总经理，住江苏省宝应县。因涉嫌虚假诉讼罪，2019年9月18日被江苏省宝应县公安局刑事拘留，同年10月25日被逮捕，同年11月28日被变更为取保候审，2020年11月3日经本院决定被逮捕，现羁押于高邮市看守所。辩护人管大平，江苏民泰律师事务所律师。辩护人徐丽华，江苏民泰律师事务所律师。被告人朱宝军，男，1979年2月17日出生，汉族，江苏省宝应县人，初中文化，扬州市宏大物业服务有限公司法定代表人，住江苏省宝应县。因涉嫌虚假诉讼罪，2019年9月18日被江苏省宝应县公安局刑事拘留，同年10月25日被逮捕，同年11月28日被变更为取保候审。辩护人潘浩东，江苏秦邮律师事务所律师。江苏省高邮市人民检察院以邮检诉刑诉［2020］153号起诉书指控被告人潘维忠犯诈骗罪、被告人朱宝军犯虚假诉讼罪，于2020年8月28日向本院提起公诉。经扬州市中级人民法院指定管辖，本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省高邮市人民检察院指派检察官王友明出庭支持公诉，被告人潘维忠、朱宝军及辩护人管大平、徐丽华、潘浩东到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2015年4月20日，被害人王某甲向被告人潘维忠借款，并出具一张由被害人王某乙签字担保的50万元人民币的借条给潘维忠，后被告人潘维忠未实际交付借款，且未归还借条。被告人潘维忠与被告人朱宝军共同商议，在2016年8月持该借条向江苏省宝应县人民法院提起民事诉讼，被告人朱宝军出庭作证，谎称借款中有35万元来源于其公司。后宝应县人民法院基于捏造的事实，判决王某甲偿还潘维忠人民币50万元及利息，王某乙承担连带清偿责任。该案经扬州市中级人民法院二审维持原判，判决生效后，被告人潘维忠收到被害人王某乙转账及法院执行款合计29150元。公诉机关认为，被告人潘维忠以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱宝军以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款的规定，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人潘维忠已着手实行犯罪，由于意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人潘维忠、朱宝军共同实施犯罪，是共同犯罪。被告人潘维忠、朱宝军系自首，可以从轻或者减轻处罚；自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人潘维忠、朱宝军对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人管大平、徐丽华的辩护意见是，被告人潘维忠系自首、初犯，当庭自愿认罪认罚，赔偿被害人且取得谅解，犯罪未遂，未造成严重后果，主观恶性小，违法性认识不足，建议对其判处缓刑。辩护人潘浩东的辩护意见是，被告人朱宝军系从犯、初犯、自首、自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明：2015年4月20日，被害人王某甲因工程需要资金，向被告人潘维忠借款，并出具一张借款人民币50万元（以下币种均同）、被害人王某乙签字担保的借条给潘维忠，但潘维忠未按约定将50万元给付王某甲。后被害人王某甲多次索要该借条，均被潘维忠以多种理由搪塞。经被告人潘维忠与被告人朱宝军事先共同商议，2016年7月18日，被告人潘维忠持该借条向江苏省宝应县人民法院提起民事诉讼，要求被害人王某甲偿还50万元借款及利息，被害人王某乙承担连带清偿责任。在案件审理过程中，被告人朱宝军出庭作证，按事先商议，谎称该50万元借款中有35万元来源于其公司并以现金形式出借给被害人王某甲，并让其公司会计张某出庭证明支取现金交给朱宝军，还向法庭提交了35万元的银行交易流水。2017年1月25日，宝应县人民法院判决如下：一、王某甲于本判决生效起十日内偿还潘维忠借款人民币50万余及利息（自2015年7月20日起，按月利率2%计算至被告实际履行之日止）；二、王某乙对上述还款义务承担连带清偿责任。扬州市中级人民法院二审维持了一审判决。判决生效后，被告人潘维忠向法院申请强制执行，后收到被害人王某乙转账人民币6000元、法院强制执行款23150元，合计人民币29150元。案发后，被告人潘维忠赔偿了被害人王某乙的损失，并取得谅解。被告人潘维忠在投案途中被公安机关抓获，归案后如实供述主要犯罪事实。被告人朱宝军接公安机关电话通知主动投案，归案后如实供述主要犯罪事实。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人潘维忠的供述证实，2015年被害人王某甲向其借钱，并出具一张借款50万元、王某乙签字担保的借条给其，但其并未给付王某甲上述借款，也未归还上述借条，后其想持该借条起诉王某甲和王某乙，便与朱宝军等人商量，由朱宝军出具一笔35万元的银行交易记录，并与朱宝军以及朱宝军公司的会计张某商量好出庭作证内容，由二人出庭作证其借给王某甲的50万元中，有35万元来源于朱宝军公司，后经扬州中院二审支持了其诉讼请求，经过法院强制执行，其收到29150元的执行款，其没有给朱宝军和张某好处。2、被告人朱宝军的供述证实，潘维忠想凭一张借条起诉王某甲，问其有没有2015年4月的银行流水，其找到一笔35万的银行卡交易记录后告诉潘维忠，潘维忠又让其把会计张某叫过来，其与张某遂在开庭时作为证人做了潘维忠借给王某乙的50万元中有35万元来源于其公司的虚假证言，并提供给潘维忠一张35万元的银行交易记录以提供给法庭，这个35万元是用于公司日常开支的，和潘维忠没有任何关系。3、被害人王某甲的陈述证实，其想向潘维忠借款50万，并出具了由王某乙签字担保的50万元借条给潘维忠，但后来潘维忠并未借钱给其，也未归还借条，后来潘维忠凭该份借条起诉并胜诉，朱宝军向法庭做假证，其根本没有收到50万元的借款。4、被害人王某乙的供述证实，王某甲想向潘维忠借款50万，其作为担保人在借条上签字，但潘维忠并未借给王某甲钱，也未将借条归还，后来潘维忠起诉其和王某甲还钱，并申请法院强制执行，其的房产被法院拍卖了，其还向潘维忠转账6000元，其不认识朱宝军。5、证人顾某的证言证实，其作为潘维忠的代理律师，代理了潘维忠诉王某乙、王某甲民间借贷一案，其让潘维忠提供银行流水和借条，并收取了代理费共6000元。6、证人张某的证言及辨认笔录证实，其系朱宝军公司的会计，2016年10月，朱宝军和潘维忠找其，要其到法庭上说其交付给朱宝军现金35万元，但其并没有给朱宝军35万元。7、宝应县公安局调取的起诉状、委托书、开庭笔录、借记卡账户历史明细清单、民事判决书、申请证人出庭名单、执行款发放审批表、执行财产分配方案、执行和解协议书等证据，证明虚假诉讼的庭审及执行情况。8、宝应县公安局调取的协议书、谅解书、收条，证明潘维忠赔偿被害人并取得谅解。9、宝应县公安局制作和调取的举报信、涉黑涉恶及保护伞线索移送登记表、会议记录、情况说明、发破案经过、抓获经过、情况说明、立案决定书等，证明本案案发及被告人到案情况。10、人口基本信息等证据，证明被告人的自然身份情况。上述证据均经当庭质证，证据来源合法，证明内容客观真实，本院对其证明力依法予以采纳。本院认为，被告人潘维忠以非法占有为目的，以捏造的事实提起民事诉讼，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人朱宝军在民事诉讼过程中与他人恶意串通，捏造债权债务关系，妨碍司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪，二被告人系共同犯罪。江苏省高邮市人民检察院起诉指控的事实清楚，罪名准确，应予支持。对辩护人提出的对被告人潘维忠判处缓刑的辩护意见，本院认为，被告人潘维忠的诈骗金额为50万元，系数额特别巨大，法定刑为十年以上有期徒刑或者无期徒刑，同时，被告人潘维忠以捏造的事实提起民事诉讼，经法院一审、二审到强制执行，不仅损害了他人的合法权益，也极大地妨碍了司法秩序，不属于犯罪情节较轻，不符合缓刑适用条件，故本院对该辩护意见依法不予采纳。对被告人朱宝军及辩护人提出朱宝军系从犯的辩解及辩护意见，本院认为，被告人朱宝军与潘维忠恶意串通，由被告人朱宝军提供银行流水并在庭审中做虚假证言，以捏造的事实骗取人民法院生效法律文书，朱宝军在犯罪中所起的作用明显，系主动积极地参与虚假诉讼犯罪，不属于从犯，故本院对该辩解及辩护意见依法不予采纳。对各辩护人提出的其他合理辩护意见本院已依法予以采纳。被告人潘维忠、朱宝军系自首，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人潘维忠部分犯罪系犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚；赔偿被害人且取得谅解，酌情从轻处罚。为维护司法秩序，保护公民合法的财产权益，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零七条之一第一、三款、第二十三条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人潘维忠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月3日起至2024年8月21日止；罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人朱宝军犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵广才人民陪审员  杨明坤人民陪审员  徐 洲二〇二〇年十一月二十四日法官 助理  王国鑫书 记 员  陈海云