江苏省射阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0924刑初43号公诉机关江苏省射阳县人民检察院。被告人陈昌红，男，1975年4月26日生，汉族，初中文化，户籍所在地射阳县，现住射阳县。曾因犯诈骗罪，于2008年1月被射阳县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元；因犯诈骗罪，于2011年12月13日被江苏省无锡高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一千五百元。2013年5月22日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月30日被射阳县公安刑事拘留，2014年1月6日被该局取保候审；2017年1月21日被射阳县公安局刑事拘留，2017年2月27日被该局取保候审；2019年6月26日被射阳县公安局刑事拘留，2019年7月25日经射阳县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于射阳县看守所。辩护人曹健，江苏公正律师事务所律师。辩护人陈欲宇，江苏公正律师事务所律师。射阳县人民检察院以射检刑一刑诉[2019]517号起诉书指控被告人陈昌红犯诈骗罪，于2019年12月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年8月25日公开开庭进行了审理。射阳县人民检察院指派检察员钱进出庭支持公诉，被告人陈昌红及其辩护人曹健、陈欲宇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。射阳县人民检察院指控：2018年2月至2019年5月间，被告人陈昌红虚构身份，以帮助买轿车、公司报税、合伙做生意等为由，先后骗得被害人管某人民币72050元，骗得被害人张某乙人民币129000元，骗得被害人张某丙人民币15000元，骗得被害人黄某人民币99980元，骗得被害人赵某18000元，骗得被害人刘某人民币9480元，合计人民币343510元。为证实指控的犯罪，公诉人当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录等证据。公诉机关据此认为，被告人陈昌红诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人陈昌红曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人陈昌红对诈骗犯罪事实无异议，提出管某、张某丙、赵某的钱全部还了，还差张某乙3、4万元，差黄某3、4万元，差刘某几千元，当庭表示认罪，请求法院从轻处罚。辩护人曹健、陈欲宇对公诉机关指控的诈骗管某、张某丙、赵某、刘某四节事实无异议，张某乙一节中陈昌红帮张某乙付的餐费应当扣除；黄某信用卡消费金额不能全部认定为诈骗数额；管某、张某丙二人已经全部退赃；陈昌红归案坦白，请求法院对陈昌红从轻处罚。经审理查明：2013年10月至2019年5月间，被告人陈昌红虚构身份，以帮助买轿车、公司报税、合伙做生意等为由，先后骗得被害人管某、张某乙、张某丙、黄某、赵某、刘某人民币336980元，案发后被告人陈昌红退还被害人人民币87050元，尚有人民币249930元未退赔。具体事实如下：1.2013年10月下旬至11月初，被告人陈昌红冒充“张军”，以购买电瓶车、在洋马镇做菊花生意为由，先后骗得被害人管某人民币72050元，案发后被告人陈昌红陆续退还被害人管某人民币72050元。2.2016年9月至2017年1月间，被告人陈昌红通过微信聊天软件认识被害人张某乙，虚构自己单身的事实，以差别人钱、工程周转缺钱等为由，以借为名，骗得被害人张某乙人民币129000元。3.2018年2月，被告人陈昌红通过相亲交友软件认识被害人张某丙，虚构自己单身的事实，以为其购买轿车需付定金为由，骗得被害人张某丙人民币15000元，案发后被告人陈昌红家人代为退还被害人张某丙人民币15000元。4.2018年9月至2019年1月，被告人陈昌红通过相亲交友软件认识被害人黄某，虚构自己单身的事实，以公司报税、买车、还债等为由，骗得被害人黄某人民币97480元。5.2019年4月至2019年5月，被告人陈昌红通过聊天软件认识被害人赵某，以公司报税、父亲生病、为其买车等为由，以借为名，骗得被害人赵某人民币13970元。6.2019年5月，被告人陈昌红通过相亲交友软件认识被害人刘某，后以物流公司运货要押金等为由，骗得被害人刘某人民币9480元。被告人陈昌红被抓获归案，当庭表示认罪。上述事实有如下证据证实：1.书证（1）人口基本信息表，证实陈昌红的身份信息情况。（2）受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过，证实本案的案发、侦破情况，以及陈昌红系被抓过归案的事实。（3）张某丙微信聊天记录截图，证实2018年3月5日张某丙通过微信转账15000元给陈昌红。（4）黄某微信转账记录及聊天截图、信用卡刷卡记录，记录了黄某通过微信转账给陈昌红67730元的事实。2018年10月至2019年1月间，黄某的信用卡被消费32250元。（5）赵某提供微信聊天记录截图、微信转账记录截图等，记录了赵某向陈昌红转账17000元以及陈昌红向赵某转账6000元的情况。（6）刘某提供的微信聊天记录截图、微信转账记录截图等，记录了陈昌红告诉刘某自己经营物流公司，做服装生意的事实。2019年6月，刘某通过微信转账11000元给陈昌红，陈昌红转账520元给刘某。（7）收条，证实案发后，管某陆续收到陈昌红退还的72050元，张某丙收到陈昌红父亲退还的15000元。（8）陈昌红微信账单，记录了陈昌红微信于2018年1月1日至2019年6月25日收入、支出情况。（9）江苏省旅馆业治安管理信息系统查询单，记录了陈昌红和被害人张某丙、刘某、黄某等人入住宾馆的情况，入住时间和本案案发时间相符。（10）刑事判决书、刑满释放人员详细信息等，证实陈昌红前科劣迹以及2013年5月22日刑满释放情况。2.证人证言（1）证人王某（陈昌红妻子），证实陈昌红曾说和管某一起收菊花，陈昌红没有钱，钱应该是管某的，陈昌红没有做成过菊花生意。（2）证人吴某、陈某甲、徐某等人证言，几人均在洋马镇经营菊花，曾经有个叫张军男的（经辨认系陈昌红）带一个女的来看菊花，均没有购买。（3）证人张某甲证言，证实陈昌红曾和其妹妹张某乙处男女朋友，陈昌红以做工程需要钱为由骗走张某乙十几万。（4）证人唐某证言，证实陈昌红带张某丙到其工作的射阳县汇通汽贸城看车，张某丙看好车后，陈昌红签了协议，但最终没有付钱。（5）证人陈某乙（陈昌红父亲）证言，证实陈昌红刑满释放后无经济来源，2016年10月1日到公路站维修队上班。2018年5月有个河南的女的（张某丙）来向陈昌红要钱的。（6）证人戴某，证实2019年4月24日，一个叫陈军（经辨认系陈昌红）的人带了一个女到其店里看车，说要帮这个女的定一辆奔驰车，后陈军发了一张ATM机转账5000元定金的截图，但实际未收到钱，觉得这个人不靠谱。3.被害人陈述（1）被害人管某陈述，证实陈昌红以帮其买电瓶车、一起做菊花生意等借口，骗走其72050元。报警后，陈昌红陆续还了这些钱。（2）被害人张某乙陈述，证实陈昌红虚构他是单身的事实和其谈恋爱，以差工钱、工程需要钱等借口共骗走其129000元。（3）被害人张某丙陈述，证实通过相亲软件认识陈昌红，陈昌红说他是单身，在无锡开物流公司。陈昌红以买车要付定金骗走其15000元。（4）被害人黄某陈述，证实其通过相亲软件认识陈昌红，陈昌红说他是单身，在无锡开物流公司，还在射阳经营服装店，陈昌红以报税、买车、还债等借口骗走其67730元，2018年10月至2019年1月，其信用卡被陈昌红拿去消费32250元。案发前陈昌红只还给其2500元。（5）被害人赵某陈述，证实2019年4月，其通过微信认识陈昌红，陈昌红说他在射阳经营服装店，还在无锡经营物流公司，想找个合适的人结婚。2019年4月至5月，陈昌红以帮其买车需要定金、公司报税、父亲住院等理由骗其27000元，其中微信转账17000，现金10000，陈昌红共计还了9000元。另外，陈昌红给其买了一个1900元的貔貅手串、1200元的手机，转给其930元生活费。（6）被害人刘某陈述，证实通过相亲软件认识陈昌红，陈昌红说他是单身，经营物流公司和服装店，其和陈昌红交往期间，被陈昌红以物流公司运货需要押金等理由骗走11000元，这期间陈昌红微信转给其520元，还给其1000元现金。6月25日其和陈昌红在苏州旅游时，陈昌红被公安抓获。4.被告人陈昌红供述和辩解证实其以张军名义和管某认识，以买电动车、合伙做菊花生意名义骗了管某72050元，管某报警后，其向公安机关供述只骗了管某3万多元。现在钱分几次全部还给管某了。其和张某乙说自己离异单身，以做工程需要钱、需要给工人发工资等理由骗走张某乙十几万。通过相亲软件认识张某丙，其要送给张某丙一辆车，以需要定金的理由骗取张某丙15000元。通过微信认识黄某，以报税、买车、还债等理由骗走黄某67730元，黄某的信用卡也被其用了几万元。和赵某是谈对象的朋友关系。期间，以其父亲住院、买车定金等理由骗了赵某两万七千元，事后还了几千。给赵某买了一个1700元的手机、1900的手串，还给她生活费。其和刘某以处对象的方式相处，说自己离异单身，开了两家服装店和一家物流公司。2019年6月,其以身上没钱、物流公司需要押金等理由从刘某那里骗得11000元。还过刘某的钱。骗过来的钱被用了，还有部分还给之前骗的女人。5.辨认笔录，证实张某丙、管某、刘某、黄某、赵某、唐某、吴某、陈某甲、徐某辨认出陈昌红；戴某辨认出赵某、陈昌红；陈昌红、陈某乙辨认出张某丙；陈昌红辨认出赵某、刘某、黄某。以上证据均经庭审质证，证据来源合法，内容真实，且相互印证，证实陈昌红诈骗犯罪事实成立。本院认为：被告人陈昌红以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控被告人陈昌红犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以支持。被告人陈昌红曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人陈昌红退出部分赃款，当庭表示认罪，可酌情从轻处罚。关于辩护人提出的张某乙、黄某二节诈骗数额有异议的辩护意见，经查，张某乙、黄某二节犯罪事实得到相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述的证实，已经从有利于被告人的角度进行了犯罪数额的认定，对该辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出陈昌红归案后坦白的辩护意见，经查，管某、张某乙二人报警后，公安机关立案侦查，陈昌红两次被刑拘，期间陈昌红均未如实供述主要犯罪事实，不符合坦白构成要件，对辩护人就此提出的辩护意见本院不予采纳。综上，为严申国法，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈昌红犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年六月二十六日起，扣除先行羁押的二个月十四日，至二〇二七年四月十一日止。罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）二、责令被告人陈昌红退出违法所得人民币二十四万九千九百三十元，发还被害人张海涛人民币十二万九千元，发还被害人黄燕人民币九万七千四百八十元，发还被害人赵庆兰人民币一万三千九百七十元，发还被害人刘爱萍人民币九千四百八十元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许元斌人民陪审员  李**人民陪审员  徐明奎二〇二〇年十一月五日书 记 员  袁 楠附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。