浙江省宁波市鄞州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0212刑初1204号 公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。 被告人王振义，男，1989年12月2日出生于河北省石家庄市，汉族，高中文化，无固定职业，住河北省石家庄市长安区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月27日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被取保候审，2020年3月26日被监视居住，同年9月24日被宁波市鄞州区人民检察院监视居住。 被告人陈思安，男，1996年9月8日出生于河北省石家庄市，汉族，中专文化，无固定职业，住河北省石家庄市新乐市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月25日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，同年12月31日被取保候审。 辩护人蔡纪平，浙江大绅律师事务所律师。 被告人李卓亮，男，1989年9月27日出生于河北省石家庄市，汉族，初中文化，无固定职业，住河北省石家庄市新乐市。因涉嫌犯诈骗于2020年5月18日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。 被告人赵泽，男，1992年2月2日出生于河北省石家庄市，汉族，职高文化，无固定职业，住河北省石家庄市新乐市。因涉嫌犯敲诈勒索于2019年11月26日传唤，次日被刑事拘留，12月31日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。 被告人郑云朋，男，1994年2月18日出生于河北省石家庄市，汉族，职高文化，无固定职业，住河北省石家庄市新乐市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年11月26日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，同年12月19日被取保候审。 宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉[2020]259号起诉书指控被告人王振义、李卓亮犯诈骗罪、被告人陈思安犯诈骗罪、敲诈勒索罪、被告人赵泽犯敲诈勒索罪、被告人郑云朋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月24日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院检察员陈聪聪，被告人王振义、被告人陈思安及其辩护人蔡纪平、被告人李卓亮、赵泽、郑云朋到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年7月份左右，被告人赵泽出借给王振义5000元，王振义在支付砍头息1500元之后，实际收到3500元。借款到期后，因王振义无力支付这笔欠款，赵泽遂授意被告人陈思安拍摄王振义手机通讯录，并以滋扰其手机通讯录内人员的方式相威胁向王振义索要10000元。陈思安多次带人至王振义公司门口，以收取路费、辛苦费等为由，向王振义索要得500元，并让王振义签订一份分期还款协议。 2018年10月，被告人陈思安通过被告人李卓亮联系到李海龙（另案处理），经商量后，由被告人王振义出面以租代购汽车，将车卖掉后来冲抵王振义欠赵泽的债务。在李海龙及米伟广（另案处理）的操作下，由王振义出面在福建喜相逢汽车服务股份有限公司河北分公司以租代购1辆大众速腾汽车（冀ＡＵ××××，价值120500元）。随后李海龙、米伟广将该车交由被告人郑云朋保管，郑云朋在明知是赃车的情况下，为从米伟广手中拿到出借款2万元，仍代为保管、转移该车。后李海龙、米伟广将该车以2.6万元价格卖给禹志浩（已判决），禹志浩明知是赃车仍予以收购。 公诉机关认为，被告人王振义、陈思安、李卓亮以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人赵泽、陈思安以非法占有为目的，勒索他人钱财，数额较大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人郑云朋明知是赃物而予以窝藏、转移，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。对陈思安应予以数罪并罚。同时认定敲诈勒索系犯罪未遂；陈思安、李卓亮、郑云朋系从犯；王振义、陈思安、李卓亮、郑云朋有自首情节；陈思安还有立功表现，量刑建议：被告人王振义犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金。被告人陈思安犯敲诈勒索罪，判处拘役四个月，并处罚金；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金，决定执行有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金。被告人李卓亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金。被告人赵泽犯敲诈勒索罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金。被告人郑云朋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金。公诉机关提交了另案处理的禹志浩、李海龙、米伟广等个人的供述，证人吴某、杨某、贾某、崔某等人的证词，辨认笔录，报案申请、车辆租赁合同、登记证书、机动车行驶证等资料，二手车买卖合同、档案资料，宁波市鄞州区价格认证中心的价格认定结论书，退赔证明和刑事谅解书，归案经过和情况说明，五被告人的身份证明等证据证实。 五被告人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。陈思安辩护人辩称，陈思安犯诈骗罪系从犯；敲诈勒索系犯罪未遂；有自首情节和立功表现；又自愿认罪认罚，请求采纳公诉机关对其量刑意见。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2019年3月27日、11月25日、11月26日，被告人王振义、陈思安、郑云朋经民警电话传唤均自动到警方接受调查；2020年5月18日，被告人李卓亮向警方主动投案，四人均如实供述自己的罪行。陈思安归案后协助警方于2019年11月26日在北京抓获被告人赵泽。案发后，王振义、李卓亮、郑云朋赔偿了喜相逢公司的损失，且取得了谅解。 本院认为，被告人王振义、陈思安、李卓亮构成诈骗罪；被告人赵泽、陈思安构成敲诈勒索罪；被告人郑云朋构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。对陈思安应依法予以数罪并罚。在共同诈骗犯罪中，王振义、陈思安、李卓亮均系从犯，依法应当减轻处罚。在共同掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中，郑云朋系从犯，依法应当从轻处罚。赵泽、陈思安实施敲诈勒索犯罪，系未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。王振义、陈思安、李卓亮、郑云朋有自首情节，赵泽具有坦白情节，均可以从轻处罚；陈思安具有立功表现，又可以从轻处罚；五被告人认罪认罚，且王振义、李卓亮、郑云朋退赔了被害单位的损失，依法又可以从轻处罚并均可以适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。陈思安辩护人提出的相关辩护意见均予以采纳。对被告人王振义、李卓亮依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款；对被告人陈思安依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款；对被告人赵泽依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款；对被告人郑云朋依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，均依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人王振义犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币八千元。 二、被告人陈思安犯敲诈勒索罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币七千元。 三、被告人李卓亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。 四、被告人赵泽犯敲诈勒索罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。 五、被告人郑云朋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。 （上列五被告人缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 冯旭东 二〇二〇年十一月二十七日 代书记员 郑 莹