浙江省绍兴市柯桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0603刑初588号 公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。 被告人田永浩，男，1994年5月15日出生于河南省济源市，汉族，大专文化，农民，住济源市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月19日被取保候审，同年7月29日被再次取保候审于住所地。 辩护人胡莉娜，浙江乾盛律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 被告人杨康，男，1998年6月18日出生于河南省柘城县，汉族，初中文化，农民，住柘城县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月19日被取保候审，同年7月29日被再次取保候审于住所地。 辩护人陈婷，浙江明显律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检一刑诉〔2020〕1267号起诉书指控被告人田永浩、杨康犯诈骗罪，于2020年7月28日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员金栋女出庭支持公诉，被告人田永浩、杨康及辩护人胡莉娜、陈婷到庭参加诉讼。在审理过程中，发现存在不宜继续适用简易程序审理的情形，本院于2020年9月8日决定将本案转为适用普通程序审理，并组成合议庭，再次公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员金栋女出庭支持公诉，被告人田永浩、杨康及辩护人胡莉娜、陈婷到庭参加诉讼。现已审理终结。 绍兴市柯桥区人民检察院指控，2019年11月至2020年3月期间，被告人田永浩、杨康通过添加微信群内的成员为好友，向上述不特定微信好友群发电话充值卡代理广告，谎称成为代理后可以低于电话充值卡面额的价格购买电话充值卡，购得后能通过支付宝“话费卡转让”程序进行套现，以此赚取差价。刘涛生、张礼容等被害人信以为真，通过扫描微信收款码的方式支付代理费用，后被告人田永浩和杨康用低价购得的网络虚拟电话卡冒充电话充值卡邮寄给客户，该类网络虚拟电话卡实际不能套现，亦不能给手机号码充值。被告人田永浩、杨康通过上述方式诈骗30人左右，骗得3.3万元左右。 案发后，被告人田永浩、杨康各退缴赃款1.5万元。 绍兴市柯桥区人民检察院认为被告人田永浩、杨康以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪；建议对被告人田永浩、杨康均判处有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金。公诉机关提交了扣押清单及图片说明、聊天记录、转账记录、民警出具的抓获经过和情况说明，刘涛生、张礼容、袁勇、倪贤珠、邵宪波、徐成成的陈述，检验报告等证据。 被告人田永浩、杨康对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人胡莉娜的意见是，被告人田永浩系初犯，已退缴赃款且认罪认罚，建议对其从轻处罚并宣告缓刑。 辩护人陈婷的意见是，被告人杨康熙初犯，能如实供述且认罪认罚，建议对其从轻处罚并宣告缓刑。 经审理查明，2019年11月至2020年3月期间，被告人田永浩、杨康通过添加微信群内的成员为好友，向上述不特定微信好友群发电话充值卡代理广告，谎称成为代理后可以低于电话充值卡面额的价格购买电话充值卡，购得后能通过支付宝“话费卡转让”程序进行套现，以此赚取差价。刘涛生、张礼容等被害人信以为真，通过扫描微信收款码的方式支付代理费用，后被告人田永浩和杨康用低价购得的网络虚拟电话卡冒充电话充值卡邮寄给客户，该类网络虚拟电话卡实际不能套现，亦不能给手机号码充值。被告人田永浩、杨康通过上述方式诈骗30人左右，骗得3.3万元左右。 案发后，被告人田永浩、杨康各退缴赃款1.5万元。 另查明，被告人田永浩、杨康被抓获后如实供述了上述事实。公安机关从被告人田永浩处扣押了电脑主机1台、黑色小米牌手机1部、白色苹果牌手机1部、手机充值卡6张；从被告人杨康处扣押了电脑主机1台、黑色小米牌手机1部、黑色苹果牌手机1部、手机充值卡12张。在案件审理过程中，被告人田永浩、杨康向本院退缴现金各1500元。 上述事实有经庭审质证、确认的扣押清单及图片说明、聊天记录、转账记录、民警出具的抓获经过和情况说明，刘涛生、张礼容、袁勇、倪贤珠、邵宪波、徐成成的陈述，检验报告等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人田永浩、杨康以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人田永浩、杨康归案后能如实供述自己的罪行，且愿意接受处罚，依法予以从轻处罚；又能退缴赃款，酌情予以从轻处罚。根据被告人田永浩、杨康的犯罪事实、情节，可予宣告缓刑。采纳辩护人胡莉娜、陈婷分别建议对各自辩护的被告人从轻处罚并宣告缓刑的意见。公诉机关的量刑建议适当。被告人田永浩、杨康的犯罪行为造成被害人损失，应予退赔。作案工具，予以没收，个人物品，予以发还。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人田永浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人杨康犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 三、退缴的人民币三万三千元，退赔给各被害人； 四、暂存于绍兴市公安局柯桥区分局的电脑主机二台、黑色小米牌手机二部、白色苹果牌手机一部、黑色苹果牌手机一部、手机充值卡十八张，其中白色苹果牌手机一部、黑色苹果牌手机一部，分别发还给被告人田永浩、杨康，其余物品予以没收，由绍兴市公安局柯桥区分局负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  余霖涛 人民陪审员  茅琳梅 人民陪审员  王建红 二〇二〇年十一月三十日 书 记 员  朱泽俊 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。