重庆市开州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0154刑初338号公诉机关重庆市开州区人民检察院。被告人何剑，男，1981年2月17日出生，汉族，大学本科文化，重庆市开州区人，住重庆市开州区。因涉嫌犯贪污罪、挪用公款罪，于2020年7月11日被重庆市开州区监察委员会留置，同月31日经开州区人民检察院决定由重庆市开州区公安局执行拘留，同年8月7日经开州区人民检察院决定取保候审。同年9月24日经本院决定取保候审。11月5日经本院决定，同日由重庆市开州区公安局执行逮捕，现羁押于开州区看守所。辩护人程英，重庆言民律师事务所律师。被告人潘本国，男，1973年11月4日出生，汉族，大学本科文化，重庆市开州区人，住重庆市开州区。因涉嫌犯贪污罪，于2020年7月11日被重庆市开州区监察委员会留置，同月31日经开州区人民检察院决定由重庆市开州区公安局执行拘留，同年8月7日经开州区人民检察院决定取保候审,同年9月24日经本院决定取保候审。11月5日经本院决定，同日由重庆市开州区公安局执行逮捕，现羁押于开州区看守所。辩护人唐永新，重庆帅风律师事务所律师。重庆市开州区人民检察院以渝开州检一部刑诉〔2020〕）Z261号起诉书指控被告人何剑、潘本国犯贪污罪，被告人何剑犯挪用公款罪，于2020年9月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年10月16日公开开庭审理了本案。开州区人民检察院指派检察官任泽东出庭支持公诉，被告人何剑及其辩护人程英、被告人潘本国及其辩护人唐永新到庭参加诉讼，现已审理终结。开州区人民检察院指控：2011年12月至2016年9月，被告人潘本国任重庆市开州区铁桥镇党委委员、副镇长，分管国土和房屋管理、镇村建设等工作。被告人何剑系开州区铁桥镇建设管理所(以下简称“建管所”)工作人员，具体负责征收、解缴城市建设配套费和收取、退还建房保证金等工作，并以个人名义开设银行账户保管公款。期间，被告人潘本国、何剑利用职务之便，采取隐匿城市建设配套费、建房保证金收入等方式，共同侵吞公款人民币(以下币种均为“人民币”)45.676974万元；被告人何剑利用职务之便，个人侵吞公款21万元；被告人潘本国利用职务之便，个人侵吞公款2万元。被告人何剑利用职务之便，挪用公款180万元。具体事实如下：一、贪污的犯罪事实（一）被告人何剑、潘本国共同侵吞公款45.676974万元的犯罪事实2015年2月初，被告人潘本国向被告人何剑了解到开州区铁桥镇居民贺某等人的房产证已办理，贺某等人应当缴纳的城市建设配套费16.1618万元尚在被告人何剑银行账户。潘本国提议将该款私分，何剑表示同意。2015年2月11日，何剑取款8.1万元后在开州区滨湖中路与月潭街交叉路口交给潘本国。后潘本国将8.1万元陆续用于赌博，何剑将分得的8.0618万元陆续用于家庭开支。2015年11月，被告人潘本国向被告人何剑了解到城市建设配套费、建房保证金等缴纳财政后，尚余29万余元在何剑银行账户。潘本国提议将该款私分，并商量给建管所所长盘某1.2万元，何剑表示同意。同月16日，何剑取款10万元后在开州区铁桥镇政府大门外交给潘本国。同月17日，何剑取款11.2万元，将其中1.2万元交给盘某，何剑分得10万元。同月20日，何剑取款8.3万元，并于21日在潘本国办公室交给潘本国4.3万元，何剑分得4万元。后潘本国将分得的14.3万元陆续用于赌博，何剑将分得的14.015174万元陆续用于家庭开支。（二）被告人何剑个人侵吞公款21万元的犯罪事实2012年至2015年，被告人何剑利用职务之便，多次挪用公款用于家庭开支。具体事实为：2012年12月15日，何剑挪用公款5万元，用于支付开州区德能滨海蓝湖购房款；2013年3月14日，何剑挪用公款5万元，用于其母亲经营的副食门市和茶馆；2013年7月22日，何剑挪用公款7万元，用于支付万州区恒合土家族乡颐凤居购房款；2013年9月19日，何剑挪用公款1万元，用于归还房屋贷款等；2015年9月8日，何剑挪用公款3万元，用于房屋装修等。2015年9月，潘本国让被告人何剑对保管的公款进行核算，并要求何剑收取公款以后要存入建管所对公账户。同年10月，何剑便向亲戚借款20万元准备用于归还挪用的公款。同年11月中旬，潘本国与何剑共同侵吞公款29.515174万元后，何剑遂决定侵吞挪用的21万元公款，并于同月26日将准备归还公款的20万元转账给其父亲，用于归还亲戚借款。（三）被告人潘本国个人侵吞公款2万元的犯罪事实2015年9月21日，被告人潘本国准备到开州城区开展工作后前往“某某”茶楼赌博，便电话联系何剑从建管所公款中取款2万元。潘本国、何剑一同前往重庆农村商业银行铁桥分理处，何剑取款2万元交给潘本国。后潘本国将该2万元用于“某某”茶楼赌博。2020年6月27日，被告人何剑主动向重庆市开州区铁桥镇人民政府退缴44.5万元。2020年7月27日，重庆市开州区监察委员会从铁桥镇人民政府扣押何剑退缴涉案款43.076974万元。2020年7月6日，盘某退缴涉案款项1.2万元。2020年7月15日、7月22日，被告人潘本国妻子代为向重庆市开州区监察委员会退缴涉案款项24.4万元。二、被告人何剑挪用公款的犯罪事实2012年至2015年期间，时任重庆市开州区铁桥镇建管所副所长谭某(另案处理)找到被告人何剑，向其提出将保管的公款挪用给自已使用，何剑表示同意，并多次挪用公款给谭某使用。具体事实如下：2012年9月29日，被告人何剑挪用公款10万元给谭某使用。2013年10月14日，谭某将该款归还。2014年1月16日，被告人何剑挪用公款20万元给谭某使用。2014年3月6日，谭某将该款归还。2014年1月30日，被告人何剑挪用公款50万元给谭某使用。2014年3月6日，谭某将该款归还。2014年3月27日，被告人何剑挪用公款180万元给谭某使用。2014年4月2日，谭某归还公款100万元。2014年6月4日，被告人何剑挪用公款100万元给谭某使用。2014年9月26日，被告人何剑挪用公款100万元给谭某使用。2014年9月26日，谭某归还公款4万元。2014年10月10日，谭某归还公款150万元。2014年10月11日，谭某归还公款126万元。2014年11月30日，被告人何剑挪用公款22万元给谭某使用。2015年7月16日，被告人何剑挪用公款28万元给谭某使用。2015年8月18日，谭某归还公款30万元。2015年9月24日，谭某归还公款20万元。另查明：2020年6月29日、30日，被告人何剑、潘本国先后主动到重庆市开州区监察委员会投案，并如实供述了自己的犯罪事实。被告人潘本国案发后揭发他人犯罪，经查证属实。公诉机关针对指控的事实，当庭提供了相关证据予以佐证。公诉机关认为，被告人何剑利用职务上的便利，单独及伙同他人贪污公款共计66.676974万元，数额巨大；利用职务上的便利，伙同他人挪用公款180万元，数额较大、超过三个月未归还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条、第三百八十四第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪、挪用公款罪追究被告人何剑的刑事责任。被告人潘本国利用职务上的便利，单独及伙同他人贪污公款共计47.676974万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪追究被告人潘本国的刑事责任。被告人何剑一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人何剑、潘本国在部分犯罪中系共同犯罪。被告人潘本国在共同贪污中起主要作用，系主犯。被告人何剑在共同贪污、挪用公款中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人何剑、潘本国犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人潘本国揭发他人犯罪，经查证属实，系立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人何剑、潘本国均已退赃，可酌情从轻处罚。提请本院依法判处。被告人何剑在庭审中对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。其辩护人辩护意见：被告人何剑有自首情节，在其犯罪行为未被发现的情况下主动到案后如实供述，为整个案件的告破起到了关键的作用，在减轻处罚的幅度上应当加大。被告人何剑在贪污罪中系从犯；被告人何剑在挪用公款罪中系胁从犯；本案涉案款项已全部归还；其家庭有特殊的困难,父亲身患结肠癌，母亲也身患肺气肿、脂肪肝等多种疾病，孩子才五岁。被告人何剑认罪认罚。涉嫌的挪用公款罪，属于情节轻微、不需要判处刑罚的范畴，请求免于刑事处罚。被告人何剑符合宣告适用缓刑的条件，请求对被告人何剑适用缓刑。监委证实被告人何剑的认罪悔罪态度特别好。被告人潘本国在庭审中对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。其辩护人辩护意见：对公诉机关指控的罪名无异议。对指控的犯罪金额无异议，对指控在共同犯罪中系主犯有异议。有自首、立功等法定的从轻及减轻情节。应系从犯、潘本国的退赃系筹借，认罪态度好。妻子患甲状腺肿瘤病,需常年吃药、女儿患有重度抑郁症。被告人潘本国系初犯、请求在三年以下量刑，并适用缓刑。纪检委也证实被告人潘本国认罪悔罪态度好。经审理查明：2011年12月至2016年9月，被告人潘本国任重庆市开州区铁桥镇党委委员、副镇长，分管国土和房屋管理、镇村建设等工作。被告人何剑系开州区铁桥镇建管所工作人员，具体负责征收、解缴城市建设配套费和收取、退还建房保证金等工作，并以个人名义开设银行账户保管公款。期间，被告人潘本国、何剑利用职务之便，采取隐匿城市建设配套费、建房保证金收入等方式，共同侵吞公款45.676974万元；被告人何剑利用职务之便，个人侵吞公款21万元；被告人潘本国利用职务之便，个人侵吞公款2万元。被告人何剑利用职务之便，挪用公款180万元。具体事实如下：一、贪污的犯罪事实（一）被告人何剑、潘本国共同侵吞公款45.676974万元的犯罪事实2015年2月初，被告人潘本国向被告人何剑了解到开州区铁桥镇居民贺某等人的房产证已办理，贺某等人应当缴纳的城市建设配套费16.1618万元尚在被告人何剑银行账户。潘本国提议将该款私分，何剑表示同意。2015年2月11日，何剑取款8.1万元后在开州区滨湖中路与月潭街交叉路口交给潘本国。后潘本国将8.1万元陆续用于赌博，何剑将分得的8.0618万元陆续用于家庭开支。2015年11月，被告人潘本国向被告人何剑了解到城市建设配套费、建房保证金等缴纳财政后，尚余29万余元在何剑银行账户。潘本国提议将该款私分，并商量给建管所所长盘某1.2万元，何剑表示同意。同月16日，何剑取款10万元后在开州区铁桥镇政府大门外交给潘本国。同月17日，何剑取款11.2万元，将其中1.2万元交给盘某，何剑分得10万元。同月20日，何剑取款8.3万元，并于21日在潘本国办公室交给潘本国4.3万元，何剑分得4万元。后潘本国将分得的14.3万元陆续用于赌博，何剑将分得的14.015174万元陆续用于家庭开支。（二）被告人何剑个人侵吞公款21万元的犯罪事实2012年至2015年，被告人何剑利用职务之便，多次挪用公款用于家庭开支。具体事实为：2012年12月15日，何剑挪用公款5万元，用于支付开州区德能滨海蓝湖购房款；2013年3月14日，何剑挪用公款5万元，用于其母亲经营的副食门市和茶馆；2013年7月22日，何剑挪用公款7万元，用于支付万州区恒合土家族乡颐凤居购房款；2013年9月19日，何剑挪用公款1万元，用于归还房屋贷款等；2015年9月8日，何剑挪用公款3万元，用于房屋装修等2015年9月，潘本国让被告人何剑对保管的公款进行核算，并要求何剑收取公款以后要存入建管所对公账户。同年10月，何剑便向亲戚借款20万元准备用于归还挪用的公款。同年11月中旬，潘本国与何剑共同侵吞公款29.515174万元后，何剑遂决定侵吞挪用的21万元公款，并于同月26日将准备归还公款的20万元转账给其父亲，用于归还亲戚借款。（三）被告人潘本国个人侵吞公款2万元的犯罪事实2015年9月21日，被告人潘本国准备到开州城区开展工作后前往“某某”茶楼赌博，便电话联系何剑从建管所公款中取款2万元。潘本国、何剑一同前往重庆农村商业银行铁桥分理处，何剑取款2万元交给潘本国。后潘本国将该2万元用于“某某”茶楼赌博。2020年6月27日，被告人何剑主动向重庆市开州区铁桥镇人民政府退缴44.5万元。2020年7月27日，重庆市开州区监察委员会从铁桥镇人民政府扣押何剑退缴涉案款43.076974万元。2020年7月6日，盘某退缴涉案款项1.2万元。2020年7月15日、7月22日，被告人潘本国妻子代为向重庆市开州区监察委员会退缴涉案款项24.4万元。二、被告人何剑挪用公款的犯罪事实2012年至2015年期间，时任重庆市开州区铁桥镇建管所副所长谭某找到被告人何剑，向其提出将保管的公款挪用给自已使用，何剑表示同意，并多次挪用公款给谭某使用。具体事实如下：2012年9月29日，被告人何剑挪用公款10万元给谭某使用。2013年10月14日，谭某将该款归还。2014年1月16日，被告人何剑挪用公款20万元给谭某使用。2014年3月6日，谭某将该款归还。2014年1月30日，被告人何剑挪用公款50万元给谭某使用。2014年3月6日，谭某将该款归还。2014年3月27日，被告人何剑挪用公款180万元给谭某使用。2014年4月2日，谭某归还公款100万元。2014年6月4日，被告人何剑挪用公款100万元给谭某使用。2014年9月26日，被告人何剑挪用公款100万元给谭某使用。2014年9月26日，谭某归还公款4万元。2014年10月10日，谭某归还公款150万元。2014年10月11日，谭某归还公款126万元。2014年11月30日，被告人何剑挪用公款22万元给谭某使用。2015年7月16日，被告人何剑挪用公款28万元给谭某使用。2015年8月18日，谭某归还公款30万元。2015年9月24日，谭某归还公款20万元。另查明：2020年6月29日、30日，被告人何剑、潘本国先后主动到重庆市开州区监察委员会投案，并如实供述了自己的犯罪事实。被告人潘本国案发后揭发他人犯罪，经查证属实。以上事实，有被告人何剑、潘本国的户籍信息、入党志愿书、事业单位聘用合同、任职文件、工作情况说明、公务员登记表、铁桥镇党委会会议记录、行政事业收费通知、被告人何剑笔记本复印件、银行交易明细、扣押物品清单、审计取证记录、抓获经过等书证，证人沈某、盘某、李某、谭某、肖某、侯某、管某、李某1、谭某1、李某2、黄某等人的证言，被告人潘本国的立功材料，被告人何剑、潘本国的供述与辩解等证据证实，足以认定。针对控辩双方争执的焦点本院作如下评析：1、本案贪污共同犯罪中主从犯如何划分？经查，本案被告人何剑与被告人潘本国在共同贪污中，潘本国是分管领导，何剑是下属。潘本国提议私分公款，何剑向潘本国汇报了可以私分的金额，希望领导潘本国来决定。私分公款的决定权、处置权在潘本国。分赃的方式是何剑按照潘本国的要求做的，注销账户是按潘本国的安排实施的。何剑在和潘本国贪污第一笔款项之前就有挪用公款的行为，后来也想筹钱来弥补亏空，何剑在和潘本国共同贪污后，想到领导参与了贪污才有个人贪污犯意的产生。本院认为，被告人潘本国在共同贪污犯罪行为中起主要作用，系主犯；被告人何剑在共同贪污犯罪行为中起次要作用，系从犯。2、被告人何剑在挪用公款共同犯罪中是否系胁从犯？被告人何剑的辩护人认为何剑在实施挪用公款犯罪时是受到直接领导谭某精神上的胁迫，在不得已的情况下实施了犯罪行为。经查，现有在案证据证实，何剑按谭某的要求挪用公款提供给谭某使用，是为了讨好谭某，想和谭某搞好关系，也相信谭某会归还。没有证据证实谭某使用了威胁、恐吓等手段迫使何剑将保管的公款提供给自己使用。本院认为，被告人何剑在挪用公款共同犯罪中不属于胁从犯。被告人何剑的辩护人此项辩护意见不予采纳。本院认为，被告人何剑利用职务上的便利，单独及伙同他人贪污公款共计66.676974万元，数额巨大；利用职务上的便利，伙同他人挪用公款180万元，数额较大、超过三个月未归还，其行为已构成贪污罪、挪用公款罪。被告人潘本国利用职务上的便利，单独及伙同他人贪污公款共计47.676974万元，数额巨大，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院依法予以确认。被告人何剑一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人何剑、潘本国在部分犯罪中系共同犯罪。被告人潘本国在共同贪污中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人何剑在共同贪污、挪用公款中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人何剑、潘本国犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人潘本国揭发他人犯罪，经查证属实，系立功，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人何剑、潘本国犯贪污罪在提起公诉前如实供述自己罪行，真诚悔罪，积极退赃，避免、减少损害结果的发生，依法可以从轻处罚。综上，本院对被告人何剑犯贪污罪减轻处罚，犯挪用公款罪从轻处罚；对被告人潘本国犯贪污罪减轻处罚。对于被告人何剑的辩护人提出的被告人何剑犯挪用公款罪情节轻微的辩护意见。本院认为，被告人何剑挪用公款一百八十万元，超过三个月未归还，不属于情节轻微，对此项辩护意见不予采纳。对于被告人何剑、潘本国的辩护人提出的宣告缓刑的辩护意见。本院认为，被告人何剑、潘本国不符合宣告缓刑的条件，对此项辩护意见不予采纳。为维护国家工作人员职务行为的廉洁性，保护公共财产不受侵犯，惩罚犯罪，综合被告人的犯罪数额、情节和社会危害性，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款、第二款、第三款、第三百八十四第一款、第九十一条、第九十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十九条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第六条、第十九条之规定，判决如下：一、被告人何剑犯贪污罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十五万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑十个月。决定执行有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币十五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年11月5日起至2023年9月6日止。原羁押的28天已折抵刑期。罚金限本判决生效后十日内缴纳。)被告人潘本国犯贪污罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年11月5日起至2022年4月6日止。原羁押的28天已折抵刑期。罚金限本判决生效后十日内缴纳。)三、扣押在案的被告人何剑所贪污的赃款43.076974万元，被告人潘本国所贪污的赃款24.4万元发还开州区铁桥镇建设管理所。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谭宏伟人民陪审员  林作超人民陪审员  谭学军二〇二〇年十一月五日法官 助理  李红亮书 记 员  刘秀燕