广东省广州市南沙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0115刑初544号公诉机关广东省广州市南沙区人民检察院。被告人黄惠桃，男，1977年11月12日出生于广东省广州市，汉族，中专文化，系广州农诺工程建设有限公司法定代表人，户籍地广东省广州市南沙区。因本案于2020年4月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，现羁押于广州市南沙区看守所。委托辩护人谭德军，广东明盛律师事务所律师。广东省广州市南沙区人民检察院以穗南检一部刑诉〔2020〕Z293号起诉书指控被告人黄惠桃犯诈骗罪，于2020年9月27日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。经审查，本案不宜适用简易程序，本院依法组成合议庭，适用普通程序，并于2020年11月12日公开开庭审理了本案。广东省广州市南沙区人民检察院指派检察官王利飞出庭支持公诉，被告人黄惠桃及其辩护人谭德军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：邹某系广州森林房地产开发有限公司的股东，从事房地产中介等业务，经人介绍后认识本案被告人黄惠桃。2018年年初，邹某找到黄惠桃，称需要办理广州市南沙区东涌镇长莫村民委员会、广州市南沙区东涌镇万洲村民委员会的证明，并愿意支付报酬。被告人黄惠桃与其议定价格之后，找人私刻、伪造了上述两村民委员会的印章，并在邹某提交的19份《证明》上盖章（其中1份涉及长莫村民委员会，18份涉及万洲村民委员会，上述《证明》的大概内容均为：证明某某村民自愿将集体土地租给某人永久使用，如以后遇到政府或开发商等有关部门征收、征用、收购该土地及土地上的建筑物等所得一切补偿金、置换物及安置房全部归某人所有。邹品华将上述《证明》用于办理《乡村建设规划许可证》）。2018年3月至6月间，邹某分多笔共向黄惠桃支付50.5万元（含现金3万元，转账47.5万元）。后邹某发现村委会的公章系伪造并向黄惠桃提出质疑，黄惠桃遂于2018年6月底退还其10万元，并从邹某处取回14份《证明》后销毁、将伪造的公章丢弃。2019年3月13日，邹某以其被黄惠桃诈骗为由向公安机关报警。邹某报警后，黄惠桃将剩余的40.5万元退还，并要求邹某以“案涉款项系邹某借款给黄惠桃筹建狮子会”为由向公安机关作虚假陈述及撤销报案。2020年4月15日，黄惠桃接到公安机关电话通知后前往接受讯问，并如实供述。2020年9月24日，黄惠桃与公诉机关签订《认罪认罚具结书》。上述事实，有经庭审举证质证、本院予以确认的如下证据证实：公安机关制作的受案登记表、受案回执、立案决定书、邹品华的陈述、邹品华提交的盖有案涉假印章的《证明》5份、公安机关调取的被告人常住人口信息查询资料、公安机关出具的抓获经过、被告人供述与辩解、邹品华辨认黄惠桃的笔录、长莫村及万洲村提交的《证明》及公章印迹、公安机关确认印章系伪造的鉴定意见、黄惠桃有关银行流水、广东诚安信会计师事务所有限公司对诈骗金额进行审计的报告、经被告人指认的有关微信聊天记录及收款信息截图、证人黄某、李某的证言。被告人黄惠桃亦当庭供认，认罪认罚，足以认定。公诉机关认为被告人黄惠桃诈骗他人财物，金额为40.5万元，属数额巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄惠桃有自首情节，依法可从轻处罚。结合其认罪认罚，建议判处其有期徒刑三年，并处罚金，是否适用缓刑由法院决定。被告人黄惠桃认罪认罚。其辩护人提交被告人担任法定代表人的广州农诺工程建设有限公司的营业执照等资料、黄惠桃担任狮子会队长从事公益活动所获得的证书等，并提出如下辩护意见：黄惠桃有自首情节，自愿认罪认罚，已全部退赃，其是投资人、企业主，为社会经济发展作出了贡献，且从事慈善工作，一向为社会服务，是初犯、偶犯，请求对其减轻处罚，并判处二年以下有期徒刑，并适用缓刑。本院向公诉机关致函后，公诉机关明确：在本案中仅指控被告人黄惠桃诈骗被害人40.5万元，对其在2018年6月已退还邹某的10万元，依法不予指控。本院认为，根据公诉机关指控的金额，被告人黄惠桃诈骗他人40.5万元（该金额未达到数额特别巨大的起点即50万元），属数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人黄惠桃在接到公安机关电话后，没有拒不到案，亦无逃跑，到案后如实供述，可认定有自首情节，依法可从轻或减轻处罚。被告人黄惠桃已将全部赃款退赔，可酌情从轻处罚。被告人黄惠桃自愿认罪认罚且在庭前签署具结书，依法可从宽处理。关于是否应对其适用缓刑。被告人黄惠桃诈骗他人钱财，数额巨大，案发后，其为逃避刑责，已全部退回赃款，虽有一定悔罪表现，但未取得邹某等人谅解。特别考虑到，黄惠桃是以私刻、伪造村民委员会印章在涉及村集体土地使用权转让的《证明》上盖章的手段进行诈骗。该手段行为与征地拆迁工作关联，虽未造成严重后果，但侵犯了村委会等基层组织的权益，牵涉到众多村民利益，在一定范围内造成了不良影响。故，对其不应适用缓刑，否则无以体现刑法的严厉性及震慑作用。综合本案的性质、情节、危害后果及被告人黄惠桃的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十七条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十三条的规定，判决如下：被告人黄惠桃犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月15日起至2023年4月14日止。罚金应于判决发生法律效力之次日起十日内一次性向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡名态人民陪审员  杜美月人民陪审员  朱立群二〇二〇年十一月二十四日法官助理陈一松书记员马海欣附：本裁判主要法律依据《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决书发生法律效力第二日起最长不超过三个月。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十三条审判期间，人民法院发现新的事实，可能影响定罪的，可以建议人民检察院补充或者变更起诉；人民检察院不同意或者在七日内未回复意见的，人民法院应当就起诉指控的犯罪事实，依照本解释第二百四十一条的规定作出判决、裁定。