河南省西华县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1622刑初352号公诉机关西华县人民检察院。被告人赵新渠，男，1976年11月5日出生，汉族，户籍所在地河南省商水县，小学文化，农民，捕前住商水县。因涉嫌诈骗罪，于2018年1月4日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2018年2月10日被西华县公安局指定居所监视居住；因涉嫌诈骗罪，于2018年2月14日被西华县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2020年7月14日被西华县公安局逮捕。被告人赵立振，男，1996年6月10日出生，汉族，户籍所在地河南省商水县，初中文化，农民，捕前住商水县。因涉嫌诈骗罪，于2018年1月4日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2018年2月10日被西华县公安局指定居所监视居住；因涉嫌诈骗罪，于2018年2月14日被西华县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2020年7月14日被西华县公安局逮捕。被告人赵向华，男，1976年6月10日出生，汉族，户籍所在地河南省商水县，初中文化，农民，捕前住商水县。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月8日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2018年6月7日被西华县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2020年7月14日被西华县公安局逮捕。被告人赵东汉，男，1990年10月22日出生，汉族，户籍所在地河南省商水县，高中文化，农民，捕前住商水县。因涉嫌诈骗罪，于2018年1月4日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2018年2月10日被西华县公安局监视居住；因涉嫌诈骗罪，于2018年2月14日被西华县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2020年7月14日被西华县公安局逮捕。西华县人民检察院以西检一部刑诉（2020）338号起诉书指控被告人赵新渠、赵立振、赵向华、赵东汉犯诈骗罪，于2020年10月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西华县人民检察院指派检察员王春亚出庭支持公诉，被告人赵新渠、赵立振、赵向华、赵东汉到庭参加了诉讼。现已审理终结。西华县人民检察院指控：1、2017年12月7日，被告人赵立振、赵新渠、赵东汉、赵向华伙同赵某（已判）实施诈骗，其中赵向华拨打电话实施诈骗未遂，后由被告人赵振立冒充郑州市消防支队后勤人员和被害人刘某联系称需要采购净水机，在取得刘某的信任后，赵立振又称还需要请刘某帮忙采购不锈刚床并向刘某提供了由赵某冒充的不锈钢床销售商电话，刘某和假冒的不锈钢床俏售商赵某联系后，赵某称其现在不卖不锈钢床并向刘某提供了由被告人赵新渠冒充的不锈钢床生产厂家电话，刘某和假冒的不锈钢床厂家赵新渠联系后，赵新渠要求刘某先付款后发货，刘某向赵新渠提供的银行账户付款八万元后，被告人赵某、赵新渠、赵东汉、赵立振和赵向华把诈骗用的手机卡全部扔掉。2、2017年12月20日，被告人赵立振、赵新渠、赵东汉、赵向华伙同赵某实施诈骗，赵立振冒充是石家庄市武警支队刘姓武警，和被害人张某联系称需要采购热水器，后又请张某帮忙采购高低床并提供了高低床代理商陈亮的电话。之后由赵某冒充高低床代理商陈亮先和张某联系，再由赵新渠冒充是高低床生产厂家韩经理和张某联系，韩经理要求张某先付款后发货。张某向韩经理提供的账户汇款十三万六千元后。被告人赵立振、赵新渠、赵东汉、赵向华等人把诈骗用的手机卡全部扔掉。针对指控公诉机关向本院提交了相关证据，认为被告人赵新渠、赵立振、赵向华、赵东汉的行为均已构成诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，足以认定。被告人赵新渠、赵立振、赵向华、赵东汉系共同犯罪，被告人赵向华、赵东汉所起作用次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚；被告人赵新渠、赵立振、赵向华、赵东汉均有自首情节，可对四被告人从轻或减轻处罚。四被告人均自愿认罪、认罚，且案发后能将涉案赃款全部退出，亦可从宽处罚。建议以诈骗罪，判处被告人赵新渠有期徒刑四年，并处罚金；建议以诈骗罪，判处被告人赵立振有期徒刑四年，并处罚金；建议以诈骗罪，判处被告人赵向华有期徒刑三年，并处罚金，可适用缓刑；建议以诈骗罪，判处被告人赵东汉有期徒刑三年，并处罚金，可适用缓刑。被告人赵新渠、赵立振、赵向华、赵东汉均对指控的罪名和犯罪事实均无异议，请求从轻处罚。经审理查明：1、2017年12月7日，被告人赵立振、赵新渠、赵东汉、赵向华伙同赵某（已判）实施诈骗，其中赵向华拨打电话实施诈骗未遂，后由被告人赵振立冒充郑州市消防支队后勤人员和被害人刘某联系称需要采购净水机，在取得刘某的信任后，赵立振又称还需要请刘某帮忙采购不锈刚床并向刘某提供了由赵某冒充的不锈钢床销售商电话，刘某和假冒的不锈钢床俏售商赵某联系后，赵某称其现在不卖不锈钢床并向刘某提供了由被告人赵新渠冒充的不锈钢床生产厂家电话，刘某和假冒的不锈钢床厂家赵新渠联系后，赵新渠要求刘某先付款后发货，刘某向赵新渠提供的银行账户付款八万元后，被告人赵某、赵新渠、赵东汉、赵立振和赵向华把诈骗用的手机卡全部扔掉。2、2017年12月20日，被告人赵立振、赵新渠、赵东汉、赵向华伙同赵某实施诈骗，赵立振冒充是石家庄市武警支队刘姓武警，和被害人张某联系称需要采购热水器，后又请张某帮忙采购高低床并提供了高低床代理商陈亮的电话。之后由赵某冒充高低床代理商陈亮先和张某联系，再由赵新渠冒充是高低床生产厂家韩经理和张某联系，韩经理要求张某先付款后发货。张某向韩经理提供的账户汇款十三万六千元后。被告人赵立振、赵新渠、赵东汉、赵向华等人把诈骗用的手机卡全部扔掉。另查明：被告人赵新渠、赵立振、赵向华、赵东汉于2020年7月12日到西华县公安局投案，并对犯罪事实供认不讳。归案后被告人赵立振、赵新渠、赵相华、赵东汉家属将赃款216000元退缴西华县公安局刑警大队。上述事实，被告人赵新渠、赵立振、赵向华、赵东汉在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人刘某、张某陈述，证人赵某、谢某、黄某证言，西华县公安局扣押清单、调取证据通知书、银行交易明细，西华县公安局情况说明两份，西华县公安局发破案报告、抓获证明，被告人赵新渠、赵立振、赵向华、赵东汉户籍证明、无前科证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵新渠、赵立振、赵向华、赵东汉伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人赵新渠、赵立振、赵向华、赵东汉系与他人共同犯罪，在共同犯罪中被告人赵向华、赵东汉起次要作用，系从犯，应对被告人赵向华、赵东汉从轻或减轻处罚。被告人赵新渠、赵立振、赵向华、赵东汉案发后能主动到公安机关投案，并如实供述自已的犯罪事实，系自首，且四被告人均自愿认罪、认罚，可对被告人赵新渠、赵立振、赵向华、赵东汉从轻或减轻处罚。被告人赵新渠、赵立振、赵向华、赵东汉到案后能将涉案赃款全部退出，可对四被告人酌情从轻处罚。公诉机关上述意见，本院予以支持。结合商水县司法局对赵向华、赵东汉的社会调查评估，其具备社区矫正监管条件，依法可适用缓刑。公诉机关建议对被告人赵向华、赵东汉判处缓刑的建议，符合法律规定，本院予以支持。根据本案事实及情节及各被告人在共同犯罪中所起的作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：被告人赵新渠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押抵刑40天，即自2020年7月14日起至2024年6月3日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人赵立振犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押抵刑40天，即自2020年7月14日起至2024年6月3日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人赵向华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人赵东汉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）公安机关扣押的涉案物品由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王鹏志审 判 员  王俊武人民陪审员  何占峰二〇二〇年十一月二十七日书 记 员  刘 聪