广西壮族自治区百色市右江区人民法院   刑 事 判 决 书     （2020）桂1002刑初135号     公诉机关广西壮族自治区百色市右江区人民检察院。   被告人赵元茗（曾用名赵元明）,男,1979年5月15日出生于广西壮族自治区龙胜各族自治县,身份号码4523281979********,瑶族,初中文化, 个体户，户籍所在地广西龙胜各族自治县龙脊镇白水村九龙****，现住广西百色市右江区鼎盛中央城小区****。现因涉嫌犯诈骗罪,于2O19年4月10日被执行逮捕,同月29日变更强制措施为取保候审。   辩护人江正勋,广西凌盛（凌云）律师事务所律师。   百色市右江区人民检察院以百右检刑诉〔2020〕129号起诉书指控被告人赵元茗犯诈骗罪，于2020年4月7日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2020年5月27日、8月6日分别公开开庭审理了本案。本案在审理过程中，百色市右江区人民检察院以补充侦查为由，于2020年7月7日建议本院延期审理一次，同日本院决定延期审理，同年8月6日建议本院恢复审理,本院于同日决定恢复审理。百色市右江区人民检察院指派检察员黄兴万出庭支持公诉，被告人赵元茗及其辩护人江正勋到庭参加诉讼。现已审理终结。   百色市右江区人民检察院指控，2011年1月，被害人李卓与被告人赵元茗在百色市右江区四塘镇李卓开办的木材加工厂认识，2011年4月22日赵元茗以合作开发右江区汪甸乡飘零村那喜屯的低林改造砍杂木项目为由，骗取李卓人民币15000元；4月底，赵元茗又提出与李卓合伙开办木材加工厂，李卓出资30万元，赵元茗出资20万元，二人在与右江区那毕乡供销合作社签订《木材加工厂合作经营协议书》后，赵元茗以支付租赁该供销社大旺村油库场地费、办理木材加工证、购买木材加工机械设备、预付木头定金为由，从李卓处先后骗取人民币17.45万元，其中5.2万元李卓通过转账的方式转入赵元茗尾号为1232的卡内，剩余12.25万元以现金的方式支付给赵元茗。李卓见赵元茗没有办理木材加工的迹象后就停止支付投资款，并追问赵元茗木材加工场的进程，赵元茗就以需要找领导协调办理加工许可证为借口答复李卓。2011年7月22日赵元茗伪造一张广西农村信用社卡折对账单给李卓，谎称李卓的投入的20万元还在该银行卡账户上。2011年8月，李卓再次追问赵元茗加工厂的进展情况时，赵元茗以市场原因为由，木材加工厂无法开办，双方停止合作，并写了一张17.45万元（超出138000元的部分是当时的利息）的收条给李卓，允诺6个月内还清，之后赵元茗便一直逃匿。   针对上述指控的犯罪事实,公诉机关当庭宣读和出示了被告人的供述与辩解，被害人的报案陈述、证人证言、银行转账凭证、收据、木材加工合作协议书、证明、抓获经过、户籍证明等证据。据此，公诉机关认为，被告人赵元茗以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵元茗有自首情节，退赔并取得谅解，建议本院在有期徒刑四年六个月至五年六个月幅度内判处，并处罚金。         被告人赵元茗对起诉书指控的罪名无异议，请求法庭对其从轻处罚并宣告缓刑。   辩护人的辩护意见为:1、对罪名无异议，但诈骗数额应认定为13.8万元，且包含汪甸项目的1.5万元在内；2、被告人赵元茗有自首情节且系初犯，案发后积极赔偿被害人的经济损失并取得谅解。综上，建议法庭对赵元茗判处有期徒刑二年以下，并适用缓刑。   经审理查明，2011年4月22日，被告人赵元茗以合作开发右江区汪甸乡飘零村那喜屯的低林改造砍杂木项目为由，骗取在百色市右江区四塘镇开办木材加工厂的被害人李卓人民币1.5万元，然而几天后赵元茗称该项目没戏了，但其还有另一个木材加工合作项目，大约需投资50万元，其中由李卓出资30万元，其本人出资20万元，至于李卓先前项目所交的1.5万元就作为此木材加工项目的部分投资款。同月底，赵元茗带李卓到右江区城东路大旺村大旺油库（该场地系右江区那毕供销合作社从中国石化公司承租）查看办厂场地，同年5月16日二人与右江区那毕乡供销合作社签订《木材加工厂合作经营协议书》，后赵元茗以支付场地租赁费、办理木材加工证、购买木材加工机械设备、预付木头定金为由，先后骗取李卓5.2万元，该款李卓通过转账的方式转入赵元茗尾号为1232账号，另外李卓还直接现金支付部分款项给赵元茗。后来李卓经多次追问赵元茗木材加工厂的进程，赵元茗均以各种理由推脱，为让李卓放心，赵元茗于2011年7月22日伪造一张账上余额有20万元的广西农村信用社卡折对账单给李卓。同年8月23日，赵元茗出具内容为“今收到李卓交来办厂及木材合伙款现金及转账共计174 500元。现因市场原因双方停止合伙，经李卓同意借用此款6个月给赵元茗使用，到期一次性还清”。之后，李卓因找不到赵元茗，遂于2012年12月7日到公安机关报案，同月10日公安机关决定立案侦查。2019年4月10日，被告人赵元茗主动到百色市公安局右江分局经济犯罪侦查大队投案，如实供述其罪行。   另查明，2020年5月21日、24日，赵元茗分别转账人民币2万元、10万元共计12万元到李卓建设银行尾号为4973的账号，李卓经确认上述款额到账后，于24日出具收据给赵元茗，同日其在充分了解谅解书内容及其代理律师吴小祥在场的情况下，在吴小祥打印出来的谅解书上签名，谅解书的内容是“2011年，赵元茗与本人合作投资开办木材加工厂，约定本人出资30万元，后赵元茗以多种名义拿走本人138 000元，其中转账52 000元。后赵元茗写了一张174 500元的收条（超出138 000元部分是当时约定的利息），现本案已移送到百色市右江区人民法院起诉。赵元茗非常重视，主动与我协商退款事宜，我们了解到赵元茗家庭经济也很困难，这种困难情况下，其能够积极退赔，本人同意赵元茗只支付120 000元整，其余的钱不需要退回，并愿意原谅他。因此，本人对赵元茗的行为予以谅解，自愿不再追究赵元茗的刑事责任和民事责任。请求办案部门给予赵元茗改过自新的机会”。次日，李卓又以24日出具的谅解书非其本人真实意思为由向本院提交控告书，称是因为赵元茗说若其不在谅解书上签字，就不退还其12万元，因此请求法院、检察院不要采信其本人签字的谅解书。   又查明，2019年4月9月19时30分许，被告人赵元茗主动到百色市公安局右江分局经济犯罪侦查大队投案，如实供述其犯罪事实，次日被执行逮捕，同月29日因患有严重疾病，公安机关变更强制措施为取保候审予以释放。   上述事实，有以下证据证实：   一、书证   1、受案登记表、立案决定书，证明2012年12月7日9时49分，李卓到公安机关报案称被赵元茗诈骗189 500元，同月10日公安机关决定立案侦查。   2、控告书二份，证明（1）李卓于2012年12月6日向公安机关提出控告其被赵元茗诈骗189 500元，请求依法追究赵元茗的刑事责任；（2）李卓于2020后5月25日向本院提出控告称其于5月24日给赵元茗出具的谅解非其本人真实意思，而是因为其不在谅解书上签字，赵元茗就不退还其12万元，请求本院不予采信该谅解。   3、木材加工合作经营协议书，证明2011年5月16日赵元茗和李卓与百色市右江区那毕乡供销合作社签订合作协议书约定：供销社将位于右江区城东路大旺村大旺油库的木材加工厂场地划出一部分来由赵元茗和李卓使用，第一年由其二人向供销社交纳40000元的管理费，之后管理费每年递增10%。   4、转账业务凭证、收条，证明（1）2011年6月29日和7月13日，李卓通过银行分别转账15000元和1000元共计16000元到赵元茗尾号为1232的银行账号；（2）赵元茗于2011年4月23日出具收到李卓交来的15000元用于合作开发低林改造林的收条；（3）赵元茗于2011年8月23日出具收条，收到李卓交来的174500元用于办厂及经营木材合伙款，但因市场原因，双方停止合作，经李卓同意将此款借给赵元茗使用，6个月到期后一次性结清。   5、开立个人银行账户申请书、查询存款通知书、银行开户信息、交易明细清单，证明（1）2010年10月19日，李卓在广西农村信用社（合作银行）开立个人账户62299205000********；（2）李卓通过此账户分别于2011年4月8日、22日、5月2日、15日、20日、23日、24日，先后转账4000元、15000元、7000元、6000元、9000元、2000元、12000元到赵元茗尾号1232的账户；（2）赵元茗于2011年5月26日在广西百色右江农村合作银行开立账号6006110101********的账户余额为10元。   6、百色市林业局出具的证明、广西百色右江农村合作银行拉域分理处出具的证明、百色市公安局汪甸派出所出具的证明，证明（1）赵元茗、李卓均未到百色市林业局办理木材经营（加工）许可手续；（2）赵元茗600611010106293961的账户流水不属于广西百色右江农村合作银行拉域分理处打印；（3）汪甸辖区飘零村共有七个屯，但未有“那喜屯”这个屯名。   7、到案经过，证明2019年4月9月19时30分许，被告人赵元茗主动到百色市公安局右江分局经济犯罪侦查大队投案，并如实供述其犯罪事实。   8、前科材料、户籍信息，证明被告人赵元茗无违法犯罪记录，作案时已达负完全刑事责任年龄。   9、谅解书、收条，证明李卓确认赵元茗从其处拿走的款额实际共计13.8万元，原收条所写的17.45万元已包含利息在内。李卓收到赵元茗转账退赔的人民币12万元后，于2020年5月24日出具收条并对赵元茗的行为予以谅解。   二、证人证言   1、姜万荣的证言,证明其系百色市右江区那毕乡供销合作社主任。2011年5月16日，赵元茗和李卓与该供销社签订一份《木材加工合作协议书》，供销社将位于百色市城东路大旺村大旺油库的木材加工场地划出一部分给赵元茗和李卓独立使用，合同期限从2011年6月1日至2012年12月31日，第一年需向供销社交纳4万元的管理费且在2011年5月30日前交纳，但是二人并没有在规定的时间内交纳管理费，其电话联系不上赵元茗，该协议便没有履行。经辨认，姜万荣从一组12张不同男子的照片中辨认出7号照片上男子就是赵元茗。   2、周燕的证言，证明赵元茗曾于2011年承租其二楼的一间房子，但只租了两个月而已，每月的租金是600元。经辨认，周燕从一组12张不同男子的照片中辨认出6号照片上的男子就是赵元茗。   3、吴小祥的证言，证明其系广西中名律师事务所律师。李卓委托其和同所的赵德胜律师帮联系赵元茗退款的事情。2020年5月19日，赵元茗联系其说愿意退还李卓的钱，但是只退得12万元，且退钱后要求李卓出具谅解书，其将赵元茗的意思传达给李卓后，李卓答复只要追回钱他就愿意出谅解书，但是他不知道怎么写，其把情况反馈给赵元茗后，赵元茗就发了一份他律师江正勋写的谅解书给其，其遂转发给李卓，李卓看后回复说愿意签。5月24日，赵元茗的律师江正勋和李卓到其办公室，其就把赵元茗发给的谅解书不做修改打印四份给李卓，李卓看了一下就签字了，之后李卓在确认收到赵元茗转来的12万元后，才把签好字的谅解书交给江正勋。   三、被害人的陈述   李卓的陈述：2011年4月份时赵元茗说在右江区汪甸乡飘零村那喜屯有一个低林改造砍杂木的项目，要求我入股15000元，我相信后于同月22日通过银行转账15000元到赵元茗6229920500006151232的银行账号。第二天赵元茗却跟我说汪甸乡的项目没戏了，不过他已另外找到一个约需要投资50万元的项目，他出资20万元，让我出资30万元，利润均分，至于我前面交的砍杂木项目入股资金15000元就作为此合作项目的投资款。同月底赵元茗带我到百色市城东路大旺村油库考察场地（该场地属右江区那毕共供销社），双方同意合作后，同年5月16日我和赵元茗就与那毕供销社签订了场地出租协议书，之后赵元茗就以需要办理木材加工许可证、购买木材加工机器设备、预付木头定金等为由从我处拿钱共计174500元。其中52000元我通过银行转账的方式转到赵元茗尾号1232账号，其余的122500元直接给赵元茗现金。7月中旬，我发现赵元茗并没有去办理木材加工厂就停止了投资，并追问他木材加工厂的情况，赵元茗就以各种理由来搪塞我。同月22日，赵元茗拿出一张其名下账号为6006110101********的广西农村信用社卡折对账单，显示该账户余额有20万元。到了同年8月，我见木材加工厂仍然没有任何进展，再次追问赵元茗，赵元茗就说因为市场的原因，木材厂没办法做了，我拿出来办厂的钱算是借给他用6个月，到时候一次性还清，我也同意了。到了8月23日，赵元茗就写了一张收到我交的办厂现金及转账共计174 500元的收条给我。我意识到自己被骗后经到相关单位查询，才得知赵元茗拿钱后什么都没做，尾号3961账户的账单也只有10元，根本就没有20万元。后我再打赵元茗的电话时，他不是关机就是不接，因此来报案。   2020年5月24日赵元茗拿了12万元给我，并让我签了一份谅解书，我也在谅解书上签字了，但那并不是我本人真实意思表示，因为当时我怕不签那份谅解书连12万元都拿不到，所以才签字的。   四、被告人赵元茗的供述和辩解：我今天来派出所投案，在2011年至2012年期间，我和李卓约好一起合伙经营木材加工厂，后来由于种种原因没有办起来，我就把李卓给我的投资款拿去赌博了，之后没有钱就以各种方式骗他。2011年8月23日，我写一张金额为174500元（包括利息在内）的收条给他。后面李卓一直催我还钱，我就躲起来。我拿给李卓看的尾号3961的银行明细对账流水清单是当时一个朋友帮办的，具体情况我也不清楚。我愿意认罪认罚，也愿意退赔李卓，希望相关部门能对我从轻处理。   关于涉案金额的问题，经查，李卓于2012年12月7日报案称其被骗189 500元，但其在2020年5月24日签字确认的谅解书中承认赵元茗于2011年8月23日出具的收条中涉及的174 500元中已包含利息在内，其实际付给赵元茗木材合作加工项目的现金及转账支付的金额仅共计为138 000元。至于汪甸项目的15 000元，因其亦认可赵元茗提出的将该款作为其投资木材合作加工项目的投资款。上述事实有李卓的陈述、银行交易明细清单及转账业务凭证、谅解书、被告人赵无茗的供述等相互印证的证据证实，足以认定本案涉案金额为138 000元。被告人赵元茗及辩护人所提出诈骗金额应为138 000元的辩解及辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。   关于谅解书是否有效的问题。本院认为，李卓是一个具有完全民事行为能力的成年人，该谅解书是其在充分了解谅解书内容的基础上及其代理律师在场的情况下才签字确认给予赵元茗谅解，并自愿放弃继续要求赵元茗退还余款18000元，而并非被他人胁迫所为，故其称在谅解书上签字非其本人真实意思，本院不予采信。本院确认该谅解书真实有效。   本院认为，被告人赵元茗以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控赵元茗犯诈骗罪罪名成立，应依法予以惩处。关于辩护人江正勋提出被告人赵元茗有自首情节、初犯及全部退赔并取得谅解的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。鉴于被告人赵元茗有自首情节，全部退赔并取得谅解，本院依法对其减轻处罚，但不宜宣告缓刑。公诉机关的量刑建议偏高，本院不予支持。据此，根据被告人赵元茗犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第一款、第六十三条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院 最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：   被告人赵元茗犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，   并处罚金人民币30000元。   （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣减已被羁押20日，刑期自判决生效羁押之日起计算。罚金限于本判决生效之日起三个月内缴纳，逾期则强制缴纳。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                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