江苏省射阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0924刑初491号公诉机关江苏省射阳县人民检察院。被告人袁紫琼，女，1998年3月12日生，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省盐城市建湖县，现住江苏省盐城市建湖县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月25日被射阳县公安局刑事拘留，次日被该局取保候审；同年5月30日经射阳县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人沈玉玮，江苏三强律师事务所律师。被告人袁铁林，男，1957年4月25日生，汉族，中共党员，高中文化，退休工人，户籍地河南省许昌市禹州市，住河南省禹州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月25日被射阳县公安局刑事拘留，同年5月29日经射阳县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于射阳县看守所。指定辩护人刘国成，江苏臻孚格律师事务所律师。射阳县人民检察院以射检一部刑诉[2020]411号起诉书指控被告人袁紫琼、袁铁林犯诈骗罪，于2020年8月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年10月22日公开开庭进行了审理。射阳县人民检察院指派检察员王小娟出庭支持公诉，被告人袁紫琼及其辩护人沈玉玮、被告人袁铁林及其辩护人刘国成到庭参加诉讼。现已审理终结。射阳县人民检察院指控：2019年12月初，被告人袁紫琼明知其同居男友侯殿雪设立的“中国梦主平台七亿中产阶级199元激活费”是虚假项目，仍帮助侯殿雪将发展的会员信息录入该网站后台，并通过POS机套现或ATM机取款的方式将侯殿雪收取的激活费提现。被告人袁铁林由该犯罪集团项目负责人高哲招募作为小组负责人，负责组内整体工作，发展会员并收取激活费。截至2020年2月，该犯罪集团共发展会员14000余人，被告人袁紫琼参与骗取钱款共计人民币279万余元，被告人袁铁林共发展会员4000余名，骗取钱款共计人民币86万余元，实际获利人民币1万元。被告人袁紫琼、袁铁林被公安机关抓获归案后，如实供述了自己的犯罪行为。为证实指控的犯罪，公诉人当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人及同案犯供述等证据。公诉机关据此认为，被告人袁紫琼、袁铁林诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人袁紫琼、袁铁林等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人袁紫琼在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人袁铁林在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人袁紫琼、袁铁林归案后均如实供述，可以从轻处罚。被告人袁紫琼、袁铁林均认罪认罚，建议以诈骗罪判处袁紫琼有期徒刑十年六个月，并处罚金；建议以诈骗罪判处袁铁林有期徒刑八年，并处罚金。被告人袁紫琼对公诉机关指控的事实无异议，自愿认罪，愿意接受处罚，提出其是从犯，请求法院从轻处罚。辩护人沈玉玮提出袁紫琼归案后坦白，系从犯，请求法院从轻处罚。被告人袁铁林对公诉机关指控的事实无异议，自愿认罪，愿意接受处罚，请求法院从轻处罚。辩护人刘国成提出袁铁林在犯罪中作用较小，系从犯，自身也是受害者，家庭困难，请求法院从轻处罚。经审理查明：被告人袁紫琼和侯殿雪系同居男女朋友关系。2019年12月初，侯殿雪为谋取非法利益，以“民族大业、民族资产解冻”的名义，建立“中国梦主平台七亿中产阶级”网站，推出“中国梦主平台七亿中产阶级199元激活费”项目，谎称缴纳人民币199元激活费会得到320万元高额回报。侯殿雪招募高哲为项目负责人，高哲又招募了被告人袁铁林等人，发展会员报单。至2020年2月止，该犯罪集团共计发展会员14000余名，骗取钱款人民币279万余元，该款项均转至侯殿雪实际控制的银行卡。被告人袁紫琼明知该项目系虚假的，仍然帮助侯殿雪将会员名单录入网站后台系统。另，被告人袁紫琼通过POS机套现或ATM机取款的方式帮助侯殿雪将收取的激活费提现，共提现人民币100余万元。被告人袁铁林负责其小组的整体工作，发展会员并收取激活费，将每日报单表格及收取的激活费上报给高哲。被告人袁铁林共发展会员4000余名，骗取钱款共计人民币86万余元，获利1万元。被告人袁紫琼、袁铁林被公安机关抓获归案后，如实供述了自己的犯罪行为。上述事实有如下证据证实：1.书证（1）人口基本信息，证实袁紫琼、袁铁林的身份信息情况。（2）受案登记表、立案决定书，证实本案由被害人王某报案案发，射阳县公安局于2020年2月20日立案侦查。（3）抓获经过、到案经过，证实袁紫琼、袁铁林均被抓获归案。（4）侦查机关从侯殿雪、袁紫琼、袁铁林等人手机中调取的报单表，证实侯殿雪组织14000余人参加了“中国梦主平台7亿中产阶级架构/会员资料”项目的事实。（5）江苏省暂扣款（物）专用收据，2020年3月3日，扣押侯殿雪66690元。2.证人证言（1）证人李某的证言，证实其和侯殿雪之间有经济往来，其母亲潘阿妹的银行卡被侯殿雪拿过去使用。（2）证人崔某的证言，证实李英曾参与“中国梦主平台七亿中产阶级”项目。3.被害人陈述（1）被害人王某的陈述，证实2020年1月底的时候,通过网络知道一个名为中国梦主平台七亿中产阶级的报单项目,只要缴纳199+1元激活费，后期就会有很大收益。登陆网站,就能看到激活320万元的数字。其本人参加，也介绍朋友参加，项目迟迟没有放款,感觉被骗就到射阳县公安局报警。（2）被害人沈某甲、沈某乙、张某甲、宋某、丛某、孙某甲、孙某乙、张某乙、刘某等人的陈述，均证实通过网络知道中国梦主平台七亿中产阶级199元激活费项目，投资199元激活费，提供姓名、身份证号、银行卡号等信息，后期会得到很大收益，各被害人均参加了该项目，部分被害人推荐其他人参加。4.被告人及同案犯的供述与辩解（1）被告人袁紫琼的供述与辩解，供述侯殿雪是其同居男朋友。侯殿雪建立了一个网站，说有个中国梦项目，会员只要交199元报名费，后期就可以分得320万元分红，其知道这个项目是骗人的。2020年1月春节期间，侯殿雪叫其帮助将会员信息录入网站后台，大部分是侯殿雪录入的，其参加几次。这些信息录进去，会员登录网站就可以查询到已激活320万。会员交的钱转到户名为潘阿妹的银行卡，这个卡是侯殿雪控制的。侯殿雪叫其申请POS机，绑定其银行卡，侯殿雪将潘阿妹的银行卡通过POS及刷卡套现，大部分钱是侯殿雪自己操作的，自己帮助侯殿雪用POS机刷卡套现、取现大概100万左右。（2）被告人袁铁林的供述与辩解，证实退休后接触大业项目，这期间认识高哲，高哲是其上级领导。在2019年12月底，高哲推荐七亿中产阶级的项目，说报单就可以参加，项目是响应党中央号召，已经有人拿到钱了。其交钱后登录网站，看到激活信息，显示红色的320万。高哲说已经激活成功了，让其发展会员报单，返利会变多。后其联系微信好友、手机通讯录好友，发展会员，还告诉他们已经有人拿到钱了。自己建立了微信群发展会员，将报单人的信息等通过段玉生上报给高哲，激活费转给李英或李英提供的银行卡，共报给段玉生有4000多人。2020年春节后，高哲转给其1万元，说是先给其，以后从善款里扣。（3）同案犯侯殿雪的供述与辩解，供述了其曾参加多个所谓的报单项目，这些项目承诺高额回报，但都没有兑现。2019年12月因经济紧张，就想自己搭建一个中国梦主平台类似的平台，骗老百姓报单。自己找人做了假的网页。会员缴费后,其把会员信息录入终端，会员再打开网页的时候,就能看到激活了320万元的数字。后其联系了高哲等团队负责人,叫高哲他们发展会员报单，为了使高哲相信，其注册了陈佳慧的微信账号和高哲联系，实际是其本人控制。叫高哲将发展的会员信息发给其，将收取的激活费转到其控制的户名潘阿妹的银行卡。袁紫琼是其同居女友，其忙不过来时，叫袁紫琼帮忙在后台录入会员信息，袁紫琼知道这个项目是假的。其叫袁紫琼申请了POS机，其将潘阿妹的卡的钱通过POS机套现，叫袁紫琼刷卡套现几次，还叫袁紫琼取现几次，总共100万左右，大部分是其自己操作的。（4）同案犯高哲的供述与辩解，供述其因经营不善，导致外债较多。陆续参加各种大业项目，都没有兑现，这期间形成了10000人左右的团队，也是在参加这些大业项目时认识侯殿雪。2019年12月底，侯殿雪向其推荐中国梦七亿中产阶级199项目,他说这个项目是国家项目,报单之后,国家会分三期给三百二十万。侯殿雪让其联系陈佳慧，说是中央的人,负责激活199项目的专员。后根据陈佳慧提供的报单模板组织会员报单。会员报单交钱后，登录可以看到“所得金额:¥3200000”字样，就有了享受善款的资格。2020年1月份，其在自己团队宣传这个项目，组织下面会员报单，安排李英负责统计。报单费都是各自领导人收取,通过银行卡转给李英，李英转给陈佳慧发的户名潘阿妹的银行卡。（5）同案犯李英的供述与辩解，供述了曾接触过多个大业项目，这些项目都是假的，这期间认识高哲。2019年12月初接触这个七亿中产阶级项目，发现高哲也在这个项目，去跟高哲了解情况，知道项目假的，但是想侥幸赌一把。其自己参加了这个项目，主要还帮高哲做统计工作，高哲将报单信息和报单费用转给其，其核对后，报给陈佳慧，钱转到陈佳慧提供的潘阿妹的银行卡。5.提取笔录，系案发后，公安民警从侯殿雪手机提取的侯殿雪与袁紫琼的聊天记录，记载了侯殿雪要求袁紫琼登录网站后台录入会员信息的事实。以上证据均经庭审质证，证据来源合法，内容真实，且相互印证，证实袁紫琼、袁铁林诈骗犯罪事实成立。本院认为：被告人袁紫琼、袁铁林以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人袁紫琼、袁铁林等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。其中被告人袁紫琼、袁铁林在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人袁紫琼、袁铁林归案后均如实供述，可以从轻处罚。被告人袁铁林认罪认罚，可以从宽处理。综上，为严申国法，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人袁紫琼犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年五月三十日起，扣除先行羁押的二日，至二〇二八年五月二十七日止。罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）二、被告人袁铁林犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年四月二十五起，至二〇二八年四月二十四日止。罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）三、责令被告人袁紫琼退出赃款人民币二百七十二万三千三百一十元，发还被害人；责令被告人袁铁林共同退出赃款人民币八十六万元，发还被害人；责令被告人袁铁林退出违法所得人民币一万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许元斌人民陪审员  徐明奎人民陪审员  李**二〇二〇年十一月二十四日书 记 员  袁 楠附录法律条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。