江苏省如皋市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0682刑初183号公诉机关南通市崇川区人民检察院。被告人刘志刚，男，1986年11月24日生，系“三无”采砂船船主，户籍地江苏省徐州市市辖区，住江苏省太仓市。被告人刘志刚因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年9月20日被长江航运公安局南通分局刑事拘留，同年10月25日经南通市崇川区人民检察院批准逮捕，同日由该局执行，后经南通市人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于南通市看守所。辩护人丁留英，江苏智融律师事务所律师。被告人徐雷，男，1986年10月16日生，系“三无”采砂船船主，户籍地安徽省颍上县，住江苏省太仓市。被告人徐雷因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年9月20日被长江航运公安局南通分局刑事拘留，同年10月25日经南通市崇川区人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕，后经南通市人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于南通市看守所。指定辩护人马兵华，江苏冠华律师事务所律师。被告人孙海浪，男，1987年10月30日生，系“三无”采砂船船主，户籍地江苏省射阳县，住江苏省太仓市。被告人孙海浪因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年9月20日被长江航运公安局南通分局刑事拘留，同年10月25日经南通市崇川区人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕，后经南通市人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于南通市看守所。辩护人胡伟根，江苏智融律师事务所律师。被告人张松，男，1983年6月7日生，系“三无”采砂船船主，住江苏省太仓市。被告人张松因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年9月20日被长江航运公安局南通分局刑事拘留，同年10月25日经南通市崇川区人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕，后经南通市人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于南通市看守所。指定辩护人胡军，江苏如一律师事务所律师。被告人顾旭，男，1991年10月26日生，系“三无”采砂船船主，户籍地江苏省盐城市滨海县，住江苏省太仓市。被告人顾旭因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年9月20日被长江航运公安局南通分局刑事拘留，同年10月25日经南通市崇川区人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕，后经南通市人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于南通市看守所。辩护人李德华，江苏通衡律师事务所律师。被告人朱路，男，1984年12月31日生，住安徽省芜湖市繁昌县。2019年5月13日，被告人朱路因涉嫌犯非法采矿罪被长江航运公安局芜湖分局取保候审，后因犯罪事实未能查清，于2020年5月12日自动解除取保候审。被告人朱路因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年9月20日被长江航运公安局南通分局刑事拘留，同年10月25日经南通市崇川区人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕，后经南通市人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于南通市看守所。指定辩护人张宏泉，江苏瀛联律师事务所律师。被告人董勇，男，1987年10月12日生，系江苏省太仓海事局指挥中心科员，户籍地江苏省太仓市，住江苏省太仓市。被告人董勇因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年10月13日被长江航运公安局南通分局刑事拘留，同年10月25日经南通市崇川区人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕，后经南通市人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于南通市看守所。辩护人黄倩，江苏信阳光律师事务所律师。南通市崇川区人民检察院以通崇检刑一刑诉〔2020〕81号起诉书指控被告人刘志刚、徐雷、孙海浪、张松、顾旭、朱路、董勇犯非法采矿罪，于2020年4月14日向本院提起公诉。因新冠××疫情等原因，本院于2020年4月20日、8月13日裁定中止审理，同年7月8日、11月24日裁定恢复审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年7月22日公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员马红梅出庭支持公诉。被告人刘志刚及其辩护人丁留英、被告人徐雷及其辩护人马兵华、被告人孙海浪及其辩护人胡伟根、被告人张松及其辩护人胡军，被告人顾旭及其辩护人李德华，被告人朱路及其辩护人张宏泉，被告人董勇及其辩护人黄倩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2019年5月左右，被告人刘志刚、孙海浪、顾旭、徐雷、张松等人经事先共谋，共同出资购买采砂船在长江B7浮附近禁采水域非法采砂，五人约定，由被告人刘志刚主要负责在岸上巡逻望风，徐雷主要负责联系运砂船，孙海浪、顾旭、张松等人在采砂船上负责收取采砂款以及江上巡逻望风等事宜。为确保采砂安全，防止非法采砂被发现，被告人刘志刚事先联系被告人董勇，由其负责在打砂时提供江苏太仓海事局指挥中心工作日志、海巡计划等消息以及观察船讯网。同年8月底，刘志刚等人雇佣了被告人朱路、强某（另案处理）负责开船及操作机器采砂。刘志刚、孙海浪、顾旭、徐雷、张松等人约定所获取的采砂款在除去给董勇的25%报酬、采砂船工人10%提成及支付船上日常开支外，剩余部分由刘志刚等五人按照出资比例进行分配。2019年7月至9月20日期间，被告人刘志刚等人伙同“联顺1088”散货船船主孔某、“华隆5188”散货船船主刘某甲、“龙浩2728”散货船船主曹某、“松园618”散货船船主奚某、“芜湖海联2277”散货船船主任某、“海联1868”散货船船主陶某、“皖宣城货6828”散货船船主唐某（均另案处理）等人在长江B7浮附近禁采水域非法采砂22次，共27153.21吨，价值1548829.97元。其中被告人刘志刚、孙海浪、顾旭、徐雷、张松、董勇涉案金额1548829.97元，被告人朱路涉案金额1422674.97元。公诉机关认为，被告人刘志刚、孙海浪、顾旭、徐雷、张松、朱路、董勇违反矿产资源法的规定，未取得采砂许可证，擅自在长江河道内采砂，情节特别严重，其行为已构成非法采矿罪。本案系共同犯罪，被告人刘志刚、孙海浪、顾旭、徐雷、张松在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照起所参与的全部犯罪处罚。被告人朱路、董勇在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人刘志刚、孙海浪、顾旭、徐雷、张松、朱路、董勇如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人顾旭协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，系立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人刘志刚、孙海浪、顾旭、徐雷、张松、朱路、董勇自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。诉至本院。被告人刘志刚、孙海浪、顾旭、徐雷、张松、朱路、董勇对公诉机关的指控均没有异议，且当庭表示自愿认罪认罚。被告人刘志刚的辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，提出被告人刘志刚具有如下从轻、减轻处罚、从宽处理的量刑情节：1.坦白；2.自愿认罪认罚；3.初犯、偶犯，无前科劣迹。综上，建议对被告人刘志刚从轻、减轻处罚。被告人徐雷的辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，提出被告人徐雷具有如下从轻处罚、从宽处理的量刑情节：1.坦白；2.自愿认罪认罚；3.初犯，无前科劣迹，此次因文化水平低，法律意识淡薄，想赚钱走捷径，存在侥幸心理导致犯罪；4.悔罪明显，已退出违法所得9万元，愿意预缴罚金。综上，建议对被告人徐雷从轻处罚。被告人孙海浪的辩护人对起诉书指控的罪名不持异议，提出被告人孙海浪具有如下从轻处罚、从宽处理的量刑情节：1.坦白；2.自愿认罪认罚；3.初犯，过去表现一贯良好。综上，建议对被告人孙海浪从轻处罚。被告人张松的辩护人对起诉书指控的罪名不持异议，提出被告人张松具有如下从轻处罚、从宽处理的量刑情节：1.坦白；2.自愿认罪认罚；3.悔罪明显，愿意退出违法所得、预缴罚金；4.初犯，无前科劣迹，本次犯罪的犯意并非张松提起，因其法治观念、环保观念淡薄导致走上犯罪道路，主观恶性相对较小；5.家中尚有两名未成年子女需要抚养，家庭困难。综上，建议对被告人张松从轻处罚。被告人顾旭的辩护人对起诉书指控的罪名不持异议，提出如下辩护意见：1.顾旭的犯罪情节相比其他同案犯较轻，社会危害性较小。顾旭虽然与同案犯共同出资购买采砂船，但顾旭不具备独立采砂能力，其既不会开船也不会打砂，只负责记录，从事的是一般性、辅助性工作，在共同犯罪中作用相对较小，应在量刑上与其他同案犯有所区分；2.属于偶犯，本次犯罪因受非法采砂高额利润所惑，心存侥幸误入歧途。3.具有立功情节；4.认罪认罚。综上，建议对被告人顾旭从轻处罚、从宽处理。被告人朱路的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，提出被告人朱路具有如下从轻、减轻处罚、从宽处理的量刑情节：1.坦白；2.从犯，在共同犯罪中起次要作用，工作受徐雷等人安排；3.自愿认罪认罚；4.退出违法所得，愿意预缴罚金，悔罪明显；5.家中尚有两名未成年子女需要抚养，家庭经济负担较重；6.初犯，无前科劣迹，本次犯罪系文化程度低、法律意识淡薄，贪图小利导致，主观恶性不大。综上，建议对朱路从轻处罚。被告人董勇的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，提出被告人董勇具有如下从轻、减轻处罚、从宽处理的量刑情节：1.从犯；2.坦白；3.初犯，无前科劣迹，平常表现良好，本次犯罪因其法律意识淡薄，经济和精神的双重压力让其铤而走险，触犯法律；4.认罪认罚，悔罪明显，愿意预缴罚金；5.家中尚有年迈双亲和二岁幼儿，妻子无收入来源，董勇为家中经济支柱，家庭困难。综上，建议对董勇从轻处罚。经审理查明：2018年底，被告人刘志刚、孙海浪、顾旭、徐雷、张松等五人经事先商议，共同出资购买一条“三无”采砂船，后予以出售。2019年5月，五人再次共同出资70多万元购买一艘“三无”采砂船，约定由被告人刘志刚主要负责在岸上巡逻望风，徐雷主要负责联系货运船，孙海浪、顾旭、张松等人在采砂船上负责收取采砂款以及江上巡逻望风等事宜。为确保采砂安全，防止非法采砂被发现，被告人刘志刚事先联系被告人董勇，由其负责在打砂时提供江苏太仓海事局指挥中心工作日志、海巡计划等消息以及观察船讯网等。同年8月底，刘志刚等人雇佣了被告人朱路、强某（另案处理）负责开船及操作机器采砂。2019年7月至9月间，被告人刘志刚、孙海浪、顾旭、徐雷、张松、朱路、董勇在无采砂许可证的情况下，经徐雷与孔某、刘某甲、曹某、奚某、任某、陶某、唐某（均另案处理）等人事先联系，由被告人朱路等驾驶“三无”采砂船与孔某、刘某甲、曹某、奚某、任某、陶某、唐某等货运船主驾驶自己的货运船在长江B7浮附近禁采水域非法采砂共计22次，盗采江砂共27153.21吨，其中，被告人朱路涉案江砂共24959.21吨。经南通市价格认定中心认定，被告人刘志刚等6人涉案江砂价值1548829.97元，被告人朱路涉案江砂价值为1422674.97元。被告人刘志刚等五人违法所得共327000元，被告人朱路违法所得30000元，被告人董勇违法所得100000元。具体事实分述如下：一、2019年7月至9月，被告人刘志刚等人在无采砂许可证的情况下，经被告人徐雷与孔某事先联系，由被告人朱路等驾驶“三无”采砂船与孔某驾驶“联顺1088”货运船在长江B7浮附近禁采水域会合后非法采砂5次，盗采江砂5365.7吨，经南通市价格认定中心认定，上述江砂价值306391.9元。被告人刘志刚等5人违法所得70000元。其中：1.2019年7月17日，非法采砂1094吨。经认定，该江砂价值62905元；2.2019年9月1日，非法采砂1035吨。经认定，该江砂价值58995元；3.2019年9月3日，非法采砂1103.1吨。经认定，该江砂价值62876.7元；4.2019年9月9日，非法采砂1088.6吨。经认定，该江砂价值62050.2元；5.2019年9月14日，非法采砂1045吨，经认定，该江砂价值59565元。上述事实有经过庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：1.书证（1）芜湖联顺1088船内河船舶检验证书簿，证明：孔某的芜湖联顺1088船满载排水量1250.700吨，空载排水量202.360吨。（2）接受证据材料清单、从王某甲和处接受转账记录、过驳记录单，证明：孔某将细砂销赃给王某甲和的情况。根据王某甲和公司记录，第一船为2019年9月7日，合计1103.1吨江砂，转账31800元；第二船为2019年9月12日，共1088.6吨江砂，王某甲和转账40000元给孔某。（3）调取证据通知书、昆山市百益新型建材有限公司原材料进货记录一份、细砂进货明细（2019年7月）王老板、细砂进货明细（2019年9月）王老板，证明：孔某通过王某乙将细砂销赃给昆山百益砂浆厂的情况。2019年7月17日，船号芜湖联顺1088船，品种规格细砂，细度0.6，含水率10.2%，数量实收1094吨，结算金额63000元；2019年9月2日，船号芜湖联顺1088船，品种规格细砂，细度0.5，含水率9.6%，数量实收1035吨，结算金额55664元；2019年9月15日，船号芜湖联顺1088船，品种规格细砂，细度0.34，含水率10.6%，数量实收1045吨，结算金额56224元。（4）通话记录，证明：孔某137××××3576号码与徐雷15806222813号码分别在2019年7月17日、9月1日、9月3日、9月9日、9月14日多次通话记录。2.证人证言（1）证人孔某的证言及辨认笔录，证明：其在2019年3月开始联系老五和老三在B7水域打砂，老五和老三也就是徐雷和张松，其一般用137××××3576号码提前联系15806222813号码，使用这个号码的人是“老五”，当时他们的采砂船还是6根管子的破船，后来在6、7月的时候因为采砂船坏掉了，就换成现在的采砂船。其一共打砂15次，2019年6月之后其肯定是在徐雷和张松的采砂船上打的细砂，2019年3月到6月这期间找谁打砂的记不太清了，但应该也是找徐雷张松打砂的。第十次是2019年7月17日左右，打了1094吨细砂，给了35000元左右打砂款，这船砂卖给王某乙卸到昆山青阳港码头，卖了63000元,王某乙转账到其银行卡；第十二次是2019年9月1日左右，打了1035吨细砂，给了30000元左右打砂款，这船砂卖给王某乙卸到昆山青阳港码头，卖了47692元，王某乙转账到其银行卡;第十三次是2019年9月3日左右，打了1103.1吨细砂，给了30000元左右打砂款，其在9月7日左右卖给鑫栾码头的砂浆厂，卖了50400元，砂浆厂的老板转其银行卡31800元，剩下的钱现金结清；第十四次是2019年9月9日左右，打了1088.6吨细砂，给了30000元左右打砂款，其在9月12日左右卖给鑫栾码头的砂浆厂，卖了49440元，砂浆厂的老板转到其银行卡40000元，剩下的现金结清；第十五次是2019年9月14日左右，打了1045吨细砂，给了30000元左右打砂款，其卖给王某乙卸到昆山青阳港码头，卖了47150.4元，王某乙转账到其银行卡。每次其去卖王某乙和那个砂浆厂都会记账，记账的时候其也在旁边。孔某辨认出徐雷就是其在长江海门段B7水域多次联系打砂的“老五”、张松就是打砂船上的“老三”；（2）证人王某甲和的证言，证明：其是江苏省统强宝建筑材料有限公司的老板，公司地址在昆山市开发区微山湖路**，主要做干混砂浆，主要原料是细砂和水泥，今年公司就买了两船细砂，是向一个电话号码为137××******的孔老板买的。第一船是2019年9月7日，是1103.1吨，一共转了31800元，剩下的20000元未结清。第二船是2019年9月12日，1088.6吨，当天让其儿子给孔老板的农行卡转了40000元，还剩10000元未结清。转账的时候发现孔老板叫孔某。（3）证人王某乙的证言及辨认笔录，证明：其认识1088船和528船的两个船老板，其知道这两条船都是在长江里打细砂的，正好百益砂浆厂需要细砂，其就从中做介绍，联系他们两条船将砂子卖给昆山百益砂浆厂。船直接到码头卸砂子，百益那边有人负责记录日期、船名、砂子的规格和卸砂的吨位数，卸完之后，其按照记账内容先和百益结算，结算完再跟船上的人结账，结账前，其把自己赚的差价提前扣掉，然后把剩下的钱结给船上。其一共介绍孔某向百益卖了14次细砂，其中第十一次是2019年7月17日，细度0.6，含水率10.2%，收1094吨，金额是63000元；第十三次是2019年9月2日，细度0.5，含水率9.6%，收1035吨，厂里只记了卸货的账，结算的账没记；第十四次是2019年9月15日，细度0.34，含水率10.6%，收1045吨，这船细砂还没卖掉，所以钱没结，是其按照50元每吨的价格提前垫付给货船的，去除水分，按照1000吨跟船上结账，给了孔老板50000元现金。王某乙辨认出孔某就是1088船的孔老板。（4）证人黄某的证言，证明：其是昆山市百益新型建材有限公司的财物主管，公司的细砂主要是由王存中（王某乙）老板提供。2019年7月17日向王存中采购了一船细砂，船号芜湖海联1088，购买了1094吨，付给王存中63000元。2019年9月2日向王存中采购了一船细砂，船号芜湖海联1088，购买了1035吨，这船钱还没给王存中。2019年9月15日向王存中采购了一船细砂，船号芜湖海联1088，购买了1045吨，这船钱还没给王存中。3.被告人供述与辩解（1）被告人徐雷的供述与辩解及辨认笔录，证明：其在长江B7浮水域给1088船姓孔的船主打过至少5船细砂，每船至少1000吨，第一次是2019年7月17日左右，打了至少1100吨，收1万多元打砂款；第二次是2019年9月1日左右，打了至少1100吨，收了1万多元打砂款；第三次是2019年9月3日左右，打了至少1100吨，收1万多元打砂款；第四次是2019年9月9日左右，打了至少1100吨，收了2万多元打砂款；第五次是2019年9月14日左右，打了至少1100吨，收2万多元打砂款。徐雷辨认出孔某是1088船上姓孔的船主。（2）被告人张松的供述与辩解及辨认笔录，证明：其也联系过货运船，但联系很少，基本上是徐雷联系的，其能想起来的有一条货运船在其换了新的采砂船后来打过至少7、8次砂，船是1000多吨，船主姓孔，叫什么名字不清楚。张松辨认出孔某即联系其在长江B7浮附近水域打过至少7、8次砂的姓孔船主。二、被告人刘志刚等人在无采砂许可证的情况下，经被告人徐雷与奚某事先联系，由被告人朱路等驾驶“三无”采砂船与奚某驾驶“松园618”货运船分别于2019年9月2日、9月7日、9月10日、9月14日、9月19日在长江B7浮附近禁采水域会合后非法采砂5次，每次盗采江砂1000吨，共计5000吨。经南通市价格认定中心认定，每次的1000吨江砂价值均为57000元，合计285000元。被告人刘志刚等5人违法所得至少65000元。上述事实有经过庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：1.书证（1）通话记录，证明：奚某的136××××8402号码与徐雷17128626673号码于2019年9月1日、9月7日、9月10日、9月13日、14日、9月19日存在多次通话记录。（2）提取笔录、短信聊天记录截图，证明：公安机关对徐雷17128626673号码与奚某136××××8402号码短信聊天内容进行提取，徐雷与奚某曾于2019年8月31日至9月18日进行关于打砂的聊天记录。2.证人证言（1）证人奚某的证言及辨认笔录，证明：别人都叫其“小结巴”，其船号为“松园618”。其用136××××8402号码联系徐雷17128626673号码在长江B7打过5次砂，其船号为“松园618”。第一次打砂是2019年9月2日凌晨才打上，打了至少1000吨，支付了20000元左右的打砂款，砂子被其卖给到芦墟黎里码头一个姓罗的，姓罗的号码为137××××****，卖了30000多元；第二次是2019年9月7日左右，打了至少1000吨，支付了20000元左右的打砂款，砂子也被其卖到芦墟黎里码头姓罗的，卖了30000多元；第三次打砂是2019年9月10日左右，打了至少1000吨，支付了20000元左右的打砂款，砂子被其卖给青阳港王凯，卖了30000多元；第四次打砂是2019年9月14日左右，打了至少1000吨，支付了20000元左右的打砂款，砂子被其卖给王凯，卖了30000多元；第五次打砂是2019年9月19日左右，打了至少1000吨，支付了20000元多的打砂款，砂子被其卖给嘉善码头一个姓郭的，手机号码是133××××****。奚某辨认出徐雷就是其曾联系在长江B7浮附近水域打过砂的打砂船上姓徐的男子。（2）证人罗和航的证言及辨认笔录，证明：其电话为137××******，其在苏州黎里承包了一码头。其帮“松园618”船卖过2次砂子。“松园618”船的船主姓奚，有点结巴，电话号码是136××******。第一次是2019年9月3日，9月2日奚某联系其让其帮忙联系，后其联系了两条船分别是500多吨和600多吨的，在其码头吊机过驳的，当时过驳了1158吨到两条小船上，其给了奚某41688元现金；第二次是9月8日其帮奚某联系了3条小船，在其码头上过驳了1200吨到3条小船，其给了奚某42600元现金。罗和航辨认奚某为其曾帮助卖过2次细砂的“松园618”船的船主小结巴。（3）证人王某甲和的证言及辨认笔录，证明：其之前在老家有个叫王凯的别名，现在也有人叫其王凯。其还向一个姓奚的人收过两船细砂，这个人有点结巴，是在9月份收购的，每船至少1200吨，一船收了62000元，一船收了60000元，两次都是给的现金，其只给了90000元，还剩32000元未结清，因为其公司9月底换过会计，之前会计的收据找不到了。王某甲和辨认奚某为其曾收过两船砂的，有点结巴的姓奚的人。（4）证人郭某的证言及辨认笔录，证明：其和兄弟郭金阳以及沈长军合伙租了洪溪码头，码头有吊机，专门帮长江里跑运输的船吊货或者帮他们联系卖货，其帮一个叫陶某还有一个有点结巴的人卖过细砂。这个有点结巴的人是2019年9月20日联系其，让其帮他卖一船细砂，当时其帮他过驳，至少卖了1000吨细砂，扣除吊机费，其给了小结巴35000元。郭某辨认奚某是其曾帮忙卖过长江细砂的小结巴。3.被告人的供述与辩解及辨认笔录（1）徐雷的供述与辩解，证明：其给一船号数字是“618”的船打过5次，船主30多岁，有点口吃，说话不利索，这个人的手机号码是136××××****，每次至少打1000吨。第一次是2019年9月2日左右，向其收了10000多元打砂款；第二次是2019年9月7日左右，顾旭和孙海浪向其收了10000多元打砂款；第三次是2019年9月10日左右，打好后，顾旭和孙海浪向他收了10000多元打砂款；第四次是2019年9月14日左右，向他收了15000多元打砂款；第五次是2019年9月19日左右，向他收了20000多元打砂款。徐雷辨认奚某就是曾联系其打过砂的口吃男子。三、被告人刘志刚等人在无采砂许可证的情况下，经被告人徐雷与陶某事先联系，由被告人朱路等驾驶“三无”采砂船与陶某驾驶“海联1868”货运船分别于2019年9月9日、9月11日、9月14日、9月19日在长江B7浮附近禁采水域会合后非法采砂4次，每次盗采江砂1500吨，共计6000吨，经南通市价格认定中心认定，每次盗采的1500吨江砂价值均为85500元，合计342000元。被告人刘志刚等5人违法所得至少88000元。上述事实有经过庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：1.书证（1）通话记录，证明：陶某171××××8189号码于2019年9月9日、9月11日、9月14日、9月19日联系徐雷17128626673通话记录。（2）提取笔录、短信聊天截图，证明：公安对徐雷17128626673号码、15806222813号码与“18”船船主的号码171××××8189短信聊天内容进行提取，徐雷与“18”船船主在2019年9月8日至9月18日存在短信联系打砂的事实。2.证人证言（1）证人陶某的证言及辨认笔录，证明：其之前因为非法采砂被取保候审，后来因为涉案价值不够，没有被判刑。后来其将船卖掉重新买了“海联1868”船，载重1400吨，其有一张黑卡171××××8189是专门用来联系打砂的。其联系了一个电话号码为17128626673的姓王的打砂，后来知道他其实姓徐。因为怕打砂船被抓后将其供出来，其每次找姓徐的打砂报给他的船名是“18”，其一共找徐雷打了4船砂，每次至少1500吨，一共打了至少6000吨，打的细砂都是卖到浙江嘉善的洪溪码头郭某。其中第一次打砂时间是2019年9月9日左右，支付打砂款28000元，卖给郭某，64500元；第二次是2019年9月11日左右，支付打砂款27000元左右，卖给郭某64500元左右；第三次是9月14日左右，支付打砂款27000元左右，卖给郭某64500元左右；第四次是9月19日左右，这次来打砂的运砂船比较多，打砂船就他们一条船，当晚其是和小结巴的船锚泊在一起等打砂的，等到9月20日凌晨才打到，支付打砂款28000元左右，卖给郭某67500元左右。陶某辨认徐雷就是为其在长江B7浮附近打砂的姓王的人。（2）证人孔某的证言及辨认笔录，证明：其还知道一个姓陶的也在B7找徐雷打过砂。孔某辨认陶某是也曾在长江B7水域找徐雷打砂的姓陶的。（3）证人奚某的证言及辨认笔录，证明：其还知道一个叫陶某的老乡也在徐雷处打砂，陶某大概40-50岁，也是跑船的。奚某辨认陶某是与其共同锚泊在长江B7浮附近水域排挡等在徐雷处打砂的姓陶的老乡。（4）证人郭某的证言及辨认笔录，证明：其和兄弟郭金阳以及沈长军合伙租了洪溪码头，码头有吊机，专门帮长江里跑运输的船吊货或者帮他们联系卖货，其帮一个叫陶某还有一个有点结巴的人卖过细砂。帮陶某卖过4次细砂，都是在2019年9月份期间卖的，第一次是在9月9日、10日，当时其帮他联系了2条船，卸了至少1500吨细砂到2条船上，其给了52500元给陶某;剩余3次的具体时间记不清楚了，都是在9月中旬和下旬，每次至少卖了1500吨细砂，每次小船上的人钱给了其后，其扣除吊机费再跟陶某结账。3.被告人徐雷的供述与辩解，证明：其给“18”船打过砂，“18”船船主给其两个手机都发过短信。“18”船船主号码是171××××8189，第一次是2019年9月9日凌晨，二人发了短信，在长江B7浮打了至少1500吨，其收了20000多元；第二次是2019年9月11日，打了至少1500吨，收了20000多元；第三次是2019年9月14日，短信联系了，打了至少1500吨，收20000多元打砂款；第四次是2019年9月19日，短信联系，打了至少1500吨，收2、3万元打砂款。四、2019年8月至9月，被告人刘志刚等人在无采砂许可证的情况下，经被告人徐雷与刘某甲事先联系，由被告人朱路等驾驶“三无”采砂船与刘某甲驾驶“华隆5188”货运船在长江B7浮附近禁采水域会合后非法采砂3次，盗采江砂3067.99吨，经南通市价格认定中心认定，上述江砂价值175425.43元。被告人刘志刚等5人违法所得93000元。其中：1.2019年8月26日，非法采砂1100吨。经认定，该江砂价值63250元；2.2019年9月12日，非法采砂1100吨。经认定，该江砂价值62700元；3.2019年9月19日，非法采砂867.99吨，次日凌晨被公安机关当场查获。经认定，该江砂价值49475.43元。上述事实有经过庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：1.书证（1）内河船舶检验证书簿，证明：刘某甲华隆5188船满载排水量1471.000吨，空载排水量416.000吨。（2）通话记录，证明：刘某甲17058442910号码与徐雷17128626673号码在2019年8月25日、2019年9月12日、2019年9月20日凌晨联系的通话记录。（3）情况说明，证明：华隆5188船于2019年9月20日当天被现场抓获。（4）扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证明：公安机关自刘某甲处扣押含长江细砂的船舶一条、手机二部、人民币2万8千元船舶检验证书。（5）涉案江砂称重情况说明，证明：华隆5188船2019年9月19日所采江砂被公安机关查获后，于2019年10月22日拍卖，2019年10月24日卸货，经称重，该船江砂共计重867.99吨。2.证人证言（1）证人刘某甲的证言，证明：其是华隆5188船船主，因2019年9月20日凌晨在长江B7浮附近打砂被当场抓获。其在打砂前用17058442910或16504657178跟“17128626673”的人联系，支付了31000元打砂款，打了至少1100吨江砂，打完砂排水时候被抓获。另外在这之前还联系对方打过两次砂子，每次提前和高高瘦瘦的男的联系好，第一次是2019年8月25日晚上对方过来找其，其支付30000元打砂款，对方在8月26日凌晨帮其打了一船砂，打了至少1100吨，8月28日其将砂子运到芦墟码头卖给杨某，一共卖了55000元，给了杨某1000元介绍费；第二次是9月12日下午联系对方打了一船砂支付了32000元打砂款，打了至少1100吨，也是卖给杨某，卖了55000元。（2）证人杨某的证言，证明：其介绍刘某甲在芦墟码头卖过两次细砂，刘某甲的手机号码是136××××****，船号是5188。第一次是2019年8月28日，刘某甲联系其说有一船砂要卖，其帮他联系了2条船，卖了至少1350吨，卖了至少61750元，扣除码头费5400元，其给了56350元给刘某甲，刘某甲给了其1350元的介绍费，刘某甲拿到手至少55000元；第二次是2019年9月10日左右，这一船卖了至少1350吨，卖了至少61750元，扣除码头费5400元以及给其的介绍费1350元，刘某甲拿到手至少55000元。（3）证人周某的证言，证明：华隆5188船是其老公刘某甲的，9月20日凌晨，刘某甲和打砂船联系好将船开到海门段B7水域，在那边打了一船砂，打了1000吨左右，早上排水的时候被公安抓了。听刘某甲说之前打砂船的人也给他们打过两次砂。3.被告人徐雷的供述与辩解，证明：其与手机号码为17058442910的船主在2019年9月20日凌晨打了一船细砂，至少1100吨，这条船在这之前还在其处打过两船细砂，时间分别为2019年8月25日左右和2019年9月12日左右，每次至少1100吨的细砂。五、被告人刘志刚等人在无采砂许可证的情况下，经被告人徐雷与任某事先联系，由被告人朱路等驾驶“三无”采砂船与任某驾驶“芜湖海联2277”货运船分别于2019年9月8日、9月19日在长江B7浮附近禁采水域会合后非法采砂2次，每次盗采江砂2200吨，共计4400吨，经南通市价格认定中心认定，每次盗采的江砂价值为125400元，合计250800元。被告人刘志刚等5人违法所得至少70000元。上述事实有经过庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：1.书证（1）通话记录，证明：任某188××××5891号码于2019年9月8日联系徐雷17128626673号码，任某17105298962号码于2019年9月19日联系徐雷17128626673号码的通话记录。2.证人证言（1）证人任某的证言，证明：其租了其堂哥的“芜湖海联2277”船在长江跑运输。其用188××××****和黑卡17105298962号码联系一个自称姓王，电话号码为17128626673的人在长江B7浮打了两次砂，第一次是2019年9月8日，联系王总打了一船砂，至少2200吨，支付打砂款4万元，后通过上海青浦大蒸港的莫哥卖了65000元，莫哥的电话号码是156××******；第二次是9月19日凌晨，也是提前联系好，打了至少2200吨，这次支付了43000元的打砂款，也是通过上海青浦大蒸港的莫哥卖了73000元。（2）证人莫某的证言，证明：其帮任某卖过两船细砂，他的船名是芜湖海联2277，电话号码是188××******。第一次是在2019年9月9日左右，任某电话联系其，其帮他联系了4条小船，通过上海大蒸港码头1号吊机过驳，卖了至少2200吨，卖了67200元，扣除介绍费2200元，其给了65000元任某。第二次是2019年9月20日左右，其联系4条小船，通过上海大蒸港码头1号吊机过驳，卖了至少2200吨，卖了75800元，扣除介绍费2800元，其给了任某73000元。3.被告人徐雷的供述与辩解及辨认笔录，证明：有一电话号码为188××******和17105298962的芜湖船主联系其打过砂。一次是2019年9月8日左右，船主用188××××5891号码联系其17128626673号码，在B7给他打了一船砂，至少2200吨，收了他3万多。2019年9月19日凌晨，船主用17105298962号码联系其17128626673号码，给他打了一船砂，至少2200吨，收了他4万多。徐雷辨认任某系曾找其打砂的胖胖的芜湖人。六、2019年9月，被告人刘志刚等人在无采砂许可证的情况下，经被告人徐雷与曹某事先联系，由被告人朱路等驾驶“三无”采砂船与曹某驾驶“龙浩2728”货运船在长江B7浮附近禁采水域会合后非法采砂2次，盗采江砂2349吨，经南通市价格认定中心认定，上述江砂价值133893元。被告人刘志刚等5人违法所得36000元。其中：1.2019年9月9日，非法采砂1100吨。经认定，该江砂价值62700元；2.2019年9月19日，非法采砂1249吨，次日凌晨被公安机关当场查获。经认定，该江砂价值71193元。上述事实有经过庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：1.书证（1）内河船舶检验证书簿，证明：曹某龙浩2728船满载排水量3012.710吨，空载排水量807.71吨。（2）通话记录，证明：曹某17045633192号码于2019年9月9日联系徐雷17128626673号码的通话记录。（3）情况说明，证明：龙浩2728船于2019年9月20日当天被现场抓获。（4）曹某账本，证明：曹某账本2019年9月9日记载情况为：B7沙37000元。（5）曹某、张某等人出具的情况说明，证明：2019年10月24日对龙浩2728船江砂进行拍卖，江砂合计1249吨。（6）扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证明：从曹某处扣押人民币19000元、手机一部、账本一本、含江砂船舶一条、船舶检验证书一套。2.证人证言（1）证人曹某的证言及辨认笔录，证明：其跟朋友盛某合伙买了龙浩2728船在长江里跑运输，在长江B7浮打过3次砂，其中第二次是2019年9月9日，其用17045633192黑卡号码联系一个手机号码为17128626673的王老板打砂的，打了至少1100吨，给了10000元打砂款，后来这船被其和盛某卖给苏州芦墟过仕伟，卖了37000元。第二次去长江B7找姓王的采砂船采砂就是被抓到的那次，是2019年9月19日，当时其船抛锚在长江B7浮附近水域等货装，还是那艘小艇靠到其船边上问其是否打砂，其想等货装也是等，还不如再打船砂，这次打了至少1200吨，给了对方26000元打砂款，后被公安机关抓住了，这船砂子经称重是1249吨。曹某辨认出2019年9月20日在长江B7浮给其打砂的采砂船。（2）证人盛某的证言及辨认笔录，证明：2018年11月其和朋友曹某合伙买了一条散货船，船号是“龙浩2728”，开始在长江里跑运输。每次打砂都是曹某和打砂船上的人联系，其联系的很少，曹某有一个棕色的账本，每次打砂都记账，记这个账也是为了最后好和其分钱。他们从2019年年初一直打砂到2019年9月20日早上被抓。在长江海门段B7水域打过3次，在长江B7浮附近找姓王的采砂船打过2次砂，第一次是在9月9日左右，打了至少1100吨，给了对方10000元，这船细砂卖给苏州芦墟的黄牛过仕伟，卖了37000元；第二次在姓王的采砂船上打砂就是被抓的那次，是在2019年9月19日，这次打了至少1200吨，给了对方26000元打砂款。后该船砂子经称重是1249吨。盛某辨认出2019年9月20日在长江B7浮给其打砂的采砂船。3.被告人徐雷的供述与辩解，证明：其在2019年9月19日还打了一船，这一船是当晚和“宣城货82”船、任某的船一起排档打的，当天这条船没有给其打电话，至少打了1100吨。这条船之前也在其处打过一次，是2019年9月9日左右，打了至少1100吨。七、2019年9月19日，被告人刘志刚等人在无采砂许可证的情况下，经被告人徐雷与唐某事先联系，由被告人朱路等驾驶“三无”采砂船与唐某驾驶“皖宣城货6828”货运船在长江B7浮附近禁采水域会合后非法采砂970.52吨，次日凌晨被公安机关当场查获，经认定，上述江砂价值55319.64元。被告人刘志刚等5人违法所得35000元。上述事实有经过庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：1.书证（1）内河船舶检验证书薄，证明：唐某皖宣城货6828船满载排水量1772.3吨，空载排水量295.273吨。（2）通话记录，证明：唐某17109665088号码在2020年9月20日凌晨联系徐雷17128626673号码的通话记录。（3）提取笔录，证明：唐某使用手机号17109665088号码发短信给其17128626673号码，联系2019年9月19日晚打砂事宜。（4）情况说明，证明：“皖宣城货6828”船于2019年9月20日当天被公安机关现场抓获。（5）扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证明：从唐某处扣押含长江细砂的船舶一条、手机二部、船舶检验证书。（6）唐某、张某等人出具的情况说明，证明：“皖宣城货6828”船被扣押的江砂于2019年10月24日拍卖称重970.52吨。2.证人证言（1）证人唐某的证言及辨认笔录，证明：2019年9月19日晚其在长江B7浮附近找备注为“海门6号泵”，手机号是17128626673的人打砂，这一船至少1400吨，其给了砂泵船上的人35000块钱现金和两条软中华，之后其把船开到吴淞口，在吴淞口被抓了。唐某辨认在长江B7浮水域给其打砂的采砂船，采砂船上有五根管。（2）证人刘某乙的证言，证明：“皖宣城货6828”船的船主是唐某，是其老板。9月20日凌晨3点多，在长江海门B7那边打了砂子，打了至少1400吨，还没来得及卸货就被抓获了。听老板说给了对方35000元。3.被告人徐雷的供述与辩解，证明：其根据通话记录回忆，有一个船主手机号码为17109665088，2019年9月19日给其17128626673号码发了一条短信，短信内容是“宣城货82”，当晚在B7浮给他打了一船细砂，至少1100吨。此外，公诉机关还列举了经过庭审举证、质证的下列证据，本院予以确认。1.物证、书证（1）被告人刘志刚、孙海浪、顾旭、徐雷、张松、董勇、朱路的户籍信息，证明：被告人刘志刚、孙海浪、顾旭、徐雷、张松、董勇、朱路等人作案时均已达完全刑事责任年龄。（2）关于被告人顾旭的立功情况说明，证明：顾旭协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，存在立功情形。（3）长江航运公安局南通分局出具的发破案经过，证明：被告人刘志刚、孙海浪、顾旭、徐雷、张松、董勇、朱路系被抓获归案。（4）搜查证、搜查笔录、扣押清单，证明：从刘志刚处扣押人民币19000元、手机三部、对讲机一部、快艇一条、望远镜一个、股份合作协议书一张、三无采砂船一条；从孙海浪处扣押OPPO手机一部、iphone6splus手机一部、人民币125720元；从顾旭处扣押手机4部、银行卡两张、汽车一辆；从徐雷处扣押手机二部、汽车一辆、人民币90000元；从张松处扣押手机一部、人民币30000元；从董勇处扣押手机一部；从朱路处扣押手机一部、人民币29200元。（5）调取证据通知书、太仓海事局指挥中心工作日志、太仓海事局专项行动工作计划、太仓海事局值班日志、太仓海事局辖区范围、太仓海事局指挥中心工作职责、太仓海事局海巡艇及船员信息、太仓海事局指挥中心涉砂报警信息，董勇任职信息表、工资表，证明：董勇系太仓海事局海巡执法支队科员，2019年9月17日0830时至2019年9月18日0830时值班员有董勇。（6）住宿登记，证明：朱路于2019年8月19日入住美丽泉连锁假日酒店浏家港店，2019年8月22日退房。（7）长江航运公安局芜湖分局取保候审决定书、长江航运公安局南通分局南通派出所出具的情况说明，证明：被告人朱路因涉嫌非法采矿罪，于2019年5月13日被长江航运公安局芜湖分局取保候审，因非法采矿犯罪事实未能查清，于2020年5月12日自动解除取保候审。（8）江苏省人民政府关于同意江苏省长江河道采砂规划实施方案的批复（苏政复[2006]98号），证明：省政府于2006年12月31日批复，江苏省内长江干流可设立5个可采区，分别为征润洲一、征润洲二、五峰山、落成洲、永安洲，除此以外，江苏省内长江干流均为禁采区。（9）董勇中国建设银行卡交易流水，证明：2019年4月16日至9月2日期间董勇建设银行卡有多次大额现金存入，其中4.16、6.19、7.16、7.19、8.9、8.14、8.19分别存入10000元，4.16存入5000元，5.8存入8900元，5.19存入8400元，6.15存入6800元，6.17存入8900元，6.30存入9600元，7.9存入5000元，8.19存入9800元。（10）电子证据检查笔录、提取笔录、微信聊天截图，证明：公安机关对刘志刚等人手机进行检查，并提取2019年6月24日至9月20日董勇与刘志刚之间的聊天记录，证明董勇、刘志刚参与非法采砂的事实。（11）车辆轨迹，证明：2019年8月至9月20日期间，徐雷与顾旭的车辆轨迹情况。2.证人证言。（1）证人强某的证言及辨认笔录，证明：2019年8月底，其和朱路到太仓帮徐雷、张松他们打砂，一共打了20船左右。运砂船都是徐雷联系的。强某辨认出孙海浪是在长江B7浮附近水域打砂的采砂船上负责开小快艇的胖胖的老板；徐雷是采砂船上负责联系货运船的高高瘦瘦的老板；张松就是采砂船上头发长长的老板。（2）证人栗某的证言，证明：其是董勇的妻子，董勇2016年考进太仓海事局，每月工资12000元左右，南洋1号的房子是2019年1月份购买，总价192万，首付58万，这58万**面除去了10多万，双方父母出了11多万，其他的钱是董勇想办法凑的，有一部分是借的朋友的，还有一些借的银行的，买了房子以后，其发现董勇每个月一直在还信用卡，还有网络借款平台（花呗、借呗、360等），基本上每个月的拿的工资也只够还房贷，还买房借的钱，还有一些家庭开销。3.被告人的供述与辩解（1）被告人刘志刚的供述，证明：2019年7月左右，其与孙海浪、顾旭、徐雷、张松等人事先共谋，共同出资购买采砂船在长江B7浮附近禁采水域非法采矿。其事先联系董勇在打砂时负责提供江苏太仓海事局指挥中心工作日志、海巡计划等消息，并雇佣了朱路、强某负责开船及操作机器采砂。其五人约定采砂款在除去采砂船工人提成及支付给董勇的报酬外，按出资比例进行分配。其中分工，其负责在岸上放哨，徐雷负责联系货船，张松负责开小艇在江上望风，孙海浪、顾旭负责望风以及了解打多少船砂，收多少钱，防止张松、徐雷坑钱。其五人一共买了两条打砂船，一条是2019年春节前购买，第一条卖掉，2019年6月份购买第二条船。其和孙海浪、顾旭占股百分之五十，张松和徐雷占股百分之五十。买了第二条船之后，董勇进来了，当时他们5个人商量的是给董勇提百分之二十五，每天的打砂款收完后，先把工人工资和开销去掉，当时的工人工资是打砂款的百分之十。之后再拿出百分之二十五给董勇，剩下的他们五个人再按照股份分。因为董勇这边都是其来联系的，实际上这百分之二十五被其、孙海浪、顾旭三个人分了，给董勇送的钱，是他们三个人再提一部分出来送的，如果说好三个人一共出六千，实际上其只送五千，其再从中扣掉一千左右，其总共给了董勇10万元左右。其一共分了15万左右，孙海浪和顾旭每人也分了15万左右，张松和徐雷两个人分了45万左右，加上工人工资、加油、修机器，一共获利120万。（2）被告人孙海浪的供述及辨认笔录，证明：其与刘志刚、顾旭、徐雷、张松等人共同出资购买采砂船非法采砂，一共买了两条采砂船，其中第一条打了10多船，第二条打了50多船，一共打了60多船，一共收取了100多万的打砂款，其分到20多万元。打砂款给超越者也就是董勇25%，分给驾驶员朱路、强某10%，剩下的钱其和刘志刚、顾旭分50%、徐雷、张松分50%。实际上分给董勇的钱是其和刘志刚、顾旭分得的钱合在一起再分成4份，其和刘志刚、顾旭、董勇各一份，董勇的钱是由刘志刚给的。孙海浪辨认朱路是2019年8月以后张松请来的在打砂船上负责开船和打砂的两名新员工中的一个。（3）被告人顾旭的供述，证明：其和刘志刚、孙海浪、张松、徐雷等五人共同出资购买采砂船，给董勇25%的分成、给驾驶员朱路等人10%的分成，剩下的钱其、刘志刚和孙海浪平分一半，张松和徐雷分另外一半。给了董勇至少20万左右。一共收取了70、80万左右的打砂款。（4）被告人徐雷的供述，证明：其和刘志刚、顾旭、孙海浪、张松等五人共同出资购买采砂船打砂，在打砂过程中强某和朱路负责开船和打砂，徐雷负责联系运砂船，张松、孙海浪和顾旭负责开小艇巡逻和船上放哨，刘志刚负责在岸上盯着海事和公安，给他们放哨。徐雷联系运砂船的电话号码是17128626673，也和孙海浪一起用号码为17112947902黑卡联系过运砂船。期间一共买过两次打砂船，第一条打砂船在长江B7浮水域收了打砂款大概50多万，第二条船收了大概100多万，两条船至少150万，打砂的钱由运砂船的人以现金的方式给顾旭或孙海浪，由他俩暂时保管，等到次日凌晨运砂船全部打好后，会在下打砂船之前分好。打砂款先给董勇25%的分成、给驾驶员朱路等人10%的分成，剩下的钱按出资比例张松和徐雷一半，顾旭、刘志刚和孙海浪分一半，其一共分到30多万元。（5）被告人张松的供述，证明：其和刘志刚、孙海浪、顾旭、徐雷等五人共同出资购买采砂船打砂，期间一共买过两次打砂船，2018年12月到2019年7月一共打了10来船，买了新的打砂船之后打了40多船，加起来一共打了50多条船。两条船打了至少120万，打砂款先给海事的老板25%的分成、给驾驶员朱路等人10%的分成，剩下的钱刘志刚、孙海浪、顾旭、徐雷和其等五人平分。请来的工人负责开船和打砂，刘志刚负责在岸上望风，张松负责开小快艇送他们上下打砂船，也联系一些运砂船，徐雷负责联系运砂船，孙海浪和顾旭两个人负责开小快艇巡逻和收打砂款，钱也是他们两个人保管，顾旭一开始不上船，也是在岸上望风，后来换了新的打砂船之后才上船。（6）被告人董勇的供述，证明：2018年下半年的时候刘志刚前后找其好几次，说搞了一条砂泵船在长江里面采砂，让其给他提供一些信息，到时候会给其好处，2019年6月，其调成夜班，正好刘志刚他们也换了一条新的泵船，从那时候起其就在值夜班的时候帮刘志刚看着，一方面是他们海巡艇的行动情况，另一方面就是如果当晚有人打电话到他们指挥中心举报采砂的话，其就通知他。其都是用刘志刚给其的手机和电话卡跟他联系的，那个手机上有个微信，微信名是“超越者”，其把相关的信息通过这个微信发给刘志刚，再由刘志刚把信息传给他的砂泵船和他的团队。这种事情其前后帮刘志刚做过好几次。随后刘志刚陆续也给了其一些钱，他每次都是打个四五晚上的砂，然后给其1万元现金，这些钱都是他当面送给其的，前后一共给了10万元左右，刘志刚的采砂团队股东有5人，刘志刚、孙海浪、顾旭是一帮，另外跟他们合伙的有两个人是一帮，其只知道是老三和老五。另外砂泵船上还有采砂的工人。（7）被告人朱路的供述及辨认笔录，证明：一个自称姓王的阜阳人联系其上船打砂，当时说每个月给其8000元工资，另外打得多打得好的话还会有提成，后其找了强某一起去太仓。其和强某2019年8月19日到太仓，后帮王总他们打砂至被抓获，期间一共打了至少30船细砂。被抓获的那次徐雷分给其29000元，另外之前也有两次徐雷给其分钱，分了5000多元。另外船上还有四个人，应该都是老板，有孙海浪、徐雷、张松，另外还有一个皮肤黑黑的、胖胖的男的。朱路辨认徐雷是联系其到长江B7浮附近水域打砂的王总。4、价格认定结论书，证明：涉案细砂价格认定标的总金额为人民币1548829.97元。2019年9月20日，被告人刘志刚、孙海浪、顾旭、徐雷、张松、朱路被抓获归案，2019年10月13日，被告人董勇被抓获归案，七被告人到案后均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，并签署了认罪认罚具结书。被告人顾旭协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，系立功。长江航运公安局南通分局自被告人刘志刚处扣押人民币19000元、OPPOR15、HUAWEIFIG-TL10、OPPOA9手机各一部、KONNO对讲机一部、银灰色快艇一条、BAIGISH望远镜一个、“三无”采砂船一条、股份合作协议书一张；自被告人孙海浪处扣押人民币125720元、OPPOA57、IPHONE6sPlus手机各一部；自被告人顾旭处扣押IPHONE8、laaboo、IPHONEA1429、白色honor手机各一部、银行卡两张、苏Ｊ×××**白色福特汽车一辆；自被告人徐雷处扣押人民币90000元、OPPOReno、HUAWEIDUB-AL100a手机各一部、皖Ｋ×××**红色福克斯汽车一辆；自被告人张松处扣押人民币30000元、HUAWEIP20手机一部；自被告人董勇处扣押vivoX23深蓝色手机一部；自被告人朱路处扣押人民币29200元、OPPOR11t手机一部，均暂存于该局。审理中，被告人刘志刚、孙海浪继续退出违法所得人民币12456元。本院认为，被告人刘志刚、孙海浪、顾旭、徐雷、张松、朱路、董勇违反矿产资源法的规定，未取得采砂许可证，擅自在长江南通段禁采水域采砂，情节特别严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款的规定，均构成非法采矿罪。被告人刘志刚、孙海浪、顾旭、徐雷、张松、朱路、董勇共同故意实施犯罪，系共同犯罪，被告人刘志刚、孙海浪、顾旭、徐雷、张松在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人朱路、董勇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人刘志刚、孙海浪、顾旭、徐雷、张松、朱路、董勇如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人顾旭协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，系立功，可以从轻处罚。被告人刘志刚、孙海浪、顾旭、徐雷、张松、朱路、董勇均自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理。公诉机关指控被告人刘志刚、孙海浪、顾旭、徐雷、张松、朱路、董勇犯非法采矿罪，事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，提请对相关被告人从轻处罚、从宽处理的理由成立，本院予以支持。被告人刘志刚、孙海浪、顾旭、徐雷、张松、朱路退出部分违法所得，均可以酌情从轻处罚。被告人朱路被公安机关采取取保候审措施后仍不思悔改继续帮助刘志刚等人非法采砂，主观恶性较大，可以酌情从重处罚。对于各辩护人基于上述量刑情节提出的对被告人从轻处罚、从宽处理的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条，《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第（一）项、第三条第二款第（一）项、第八条、第十二条、第十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘志刚犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2024年3月19日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）。被告人徐雷犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2024年3月19日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）。被告人孙海浪犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2024年3月19日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）。被告人张松犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2024年3月19日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）。被告人顾旭犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十八万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2023年9月19日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）。被告人朱路犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2022年9月19日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）。被告人董勇犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月13日起至2022年10月12日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人刘志刚、徐雷、孙海浪、张松、顾旭五人退出的违法所得共计人民币二十七万七千一百七十六元（其中二十六万四千七百二十元扣押于长江航运公安局南通分局）、被告人朱路退出的违法所得人民币二万九千二百元（扣押于长江航运公安局南通分局），予以没收，上缴国库。继续追缴被告人刘志刚、徐雷、孙海浪、张松、顾旭五人的违法所得人民币共计四万九千八百二十四元，被告人朱路的违法所得人民币八百元，被告人董勇的违法所得人民币十万元，予以没收，上缴国库。三、长江航运公安局南通分局自被告人刘志刚处扣押的OPPOR15、HUAWEIFIG-TL10、OPPOA9手机各一部、KONNO对讲机一部、银灰色快艇一条、BAIGISH望远镜一个、“三无”采砂船一艘；自被告人孙海浪处扣押的OPPOA57、IPHONE6sPlus手机各一部；自被告人顾旭处扣押IPHONE8、laaboo、IPHONEA1429、白色honor手机各一部；自被告人徐雷处扣押的OPPOReno、HUAWEIDUB-AL100a手机各一部；自被告人张松处扣押的HUAWEIP20手机一部；自被告人董勇处扣押的vivoX23深蓝色手机一部，予以没收，上缴国库。自被告人顾旭处扣押的银行卡两张、苏Ｊ×××**白色福特汽车一辆；自被告人徐雷处扣押的皖Ｋ×××**红色福克斯汽车一辆；自被告人朱路处扣押的OPPOR11t手机一部，发还相应被告人。自被告人刘志刚处扣押的股份合作协议书一张，由该局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴亚红审 判 员  薛 专人民陪审员  崔益琪二〇二〇年十一月二十七日法官 助理  陈方圆书 记 员  范惠文