上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0112刑初2174号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人于军，男，1967年12月2日出生，汉族，户籍地吉林省。辩护人时国键，上海昌申律师事务所律师。上海市闵行区人民检察院以沪闵检三部刑诉[2020]1977号起诉书指控被告人于军犯诈骗罪，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员许静出庭支持公诉，被告人于军及其辩护人时国键到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗被害人倪某某的事实。2015年9月，被害人倪某某经徐晓(已判决)介绍至被告人于军处借款。为了达到非法占有被害人钱款的目的，被告人于军伙同徐晓、陈佳梁(已判决)等人经商谋，分工配合，并指使汪某(已判决)参与，通过诱骗倪某某签订虚假金额的借款合同，办理房屋抵押及全权委托公证，进行银行虚假走账等一系列行为，制造了倪某某抵押上海市四达路XXX弄XXX号XXX室房产向被告人于军借款人民币380万元(以下币种同)及全权委托汪某处置该房产的假象，而倪某某实际仅得款41万元。2015年12月至2016年1月间，被告人于军伙同徐晓、陈佳梁等人再次诱骗被害人倪某某将上述房产以620万元的低价出售给刘某，其中380万元转账给被告人于军，用于归还倪某某上述所欠的虚假债务。经鉴定，涉案房屋价值662万余元。二、诈骗被害人谢某某的事实。2016年2月至4月间，被害人谢某某经徐晓、陈军(已判决)介绍至被告人于军及张某某(已判决)、陈佳梁处借款。为了达到非法占有被害人钱款的目的，经商谋，分工配合，由被告人于军及张某某负责募集资金；徐晓、陈军出面与谢某某洽谈、操办房产抵押借款事宜；陈佳梁、汪某及张全秀(已判决)分别充当借款人、抵押权人、房产全权委托受托人，通过诱骗谢某某签订“阴阳”《房地产抵押借款合同》《全权委托书》，办理房屋抵押及委托公证，进行银行虚假走账等一系列行为，制造了谢某某抵押上海市申滨路XXX弄XXX号XXX室房产向陈佳梁借款450万元及全权委托张全秀处置该房产的假象，而谢某某实际仅得款65万元。2016年4、5月间，由张某某出资并安排寿某某出面以450万元的价格从张全秀处购得上述房产，张全秀收到购房款后即转账给陈佳梁，陈取现后交还张某某。2016年7、8月间，张某某又安排寿某某以435万元的价格将上述房产低价出售给他人，寿某某收到购房款后即交还给张某某。张某某将其中190万元转回给被告人于军。经鉴定，涉案房屋价值390万余元。2020年6月25日，被告人于军被公安人员抓获。其到案后，未能如实供述上述犯罪事实。为证实上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了被害人倪某某、谢某某、钟某某的陈述，同案犯陈佳梁、汪某、徐晓、张全秀、陈军、张某某的供述，证人刘某、郭某、寿某某、毕某某的证言，辨认笔录及照片，公安机关出具的《调取证据通知书》《调取证据清单》《协助查询财产通知书》及调取的涉案房产的抵押借款合同、全权处置委托书、公证书、涉案房产的买卖合同、上海市不动产登记信息、银行交易流水等书证，从被害人倪某某处调取其与徐晓之间电话录音，上海市闵行区价格认证中心出具的《价格认定结论书》；同案犯陈佳梁、张全秀、汪某、徐晓、陈军、张某某等被判处刑罚的相关《刑事判决书》，公安机关出具的《受案登记表》《立案决定书》《抓获经过》，被告人于军的供述与辩解等证据。据此，公诉机关认为被告人于军结伙诈骗他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，属共同犯罪，系主犯，提请本院依法判处。被告人于军对公诉机关指控的事实及罪名均提出异议，辩解其与被害人间均系正常的民间借贷关系，其他人对被害人实施诈骗的情况其不知晓。其辩护人提出鉴于各名同案犯已被判处刑罚，故对公诉机关指控被告人于军犯诈骗罪无异议，但在共同犯罪中起主要作用的是陈佳梁与徐晓，被告人于军仅仅是参与了资金转账与抵押借款，起到辅助犯罪的作用，应当认定于军系从犯，且其系初犯，请求对其从宽处罚。经审理查明：一、2015年9月，被害人倪某某经徐晓(已判决)介绍至被告人于军处借款。为了达到非法占有被害人钱款的目的，被告人于军伙同徐晓、陈佳梁(已判决)等人经商谋，分工配合，并指使汪某(已判决)参与，通过诱骗倪某某签订虚假金额的借款合同，办理房屋抵押及全权委托公证，进行银行虚假走账等一系列行为，制造了倪某某抵押上海市四达路XXX弄XXX号XXX室房产向被告人于军借款380万元及全权委托汪某处置该房产的假象，而倪某某实际仅得款41万元。2015年12月至2016年1月间，被告人于军伙同徐晓、陈佳梁等人再次诱骗被害人倪某某将上述房产以620万元的低价出售给刘某，其中380万元转账给被告人于军，用于归还倪某某上述所欠的虚假债务。经鉴定，涉案房屋价值662万余元。二、2016年2月至4月间，被害人谢某某经徐晓、陈军(已判决)介绍至被告人于军及张某某(已判决)、陈佳梁处借款。为了达到非法占有被害人钱款的目的，经商谋，分工配合，由被告人于军及张某某负责募集资金；徐晓、陈军出面与谢某某洽谈、操办房产抵押借款事宜；陈佳梁、汪某及张全秀(已判决)分别充当借款人、抵押权人、房产全权委托受托人，通过诱骗谢某某签订“阴阳”《房地产抵押借款合同》《全权委托书》，办理房屋抵押及委托公证，进行银行虚假走账等一系列行为，制造了谢某某抵押上海市申滨路XXX弄XXX号XXX室房产向陈佳梁借款450万元及全权委托张全秀处置该房产的假象，而谢某某实际仅得款65万元。2016年4、5月间，由张某某出资并安排寿某某出面以450万元的价格从张全秀处购得上述房产，张全秀收到购房款后即转账给陈佳梁，陈取现后交还张某某。2016年7、8月间，张某某又安排寿某某以435万元的价格将上述房产低价出售给他人，寿某某收到购房款后即交还给张某某。张某某将其中190万元转回给被告人于军。经鉴定，涉案房屋价值390万余元。2020年6月25日，被告人于军被公安人员抓获。其到案后，未能如实供述上述犯罪事实。上述事实，有以下经庭审举证、质证并经本院予以确认的证据证实：1、被害人倪某某的陈述，同案犯陈佳梁、汪某、徐晓的供述，证人张某某、刘某、郭某的证言，辨认笔录及照片，公安机关出具的《调取证据通知书》《调取证据清单》《协助查询财产通知书》，涉案房产的抵押借款合同、全权处置委托书、公证书、买卖合同、上海市不动产登记信息、银行交易流水、上海市闵行区价格认证中心出具的《价格认定结论书》等证据证实，被告人于军伙同徐晓、陈佳梁、汪某等人，通过对被害人倪某某实施一系列虚假借贷行为，在倪某某实际得款41万元的情况下，骗得倪某某价值600余万元的房产，从中非法获利。2、被害人谢某某、钟某某的陈述，同案犯陈佳梁、张全秀、汪某、徐晓、陈军、张某某的供述，证人寿某某、毕某某、郭某、刘某的证言，辨认笔录及照片，公安机关出具的《调取证据通知书》《调取证据清单》《协助查询财产通知书》，涉案房产的抵押借款合同、全权处置委托书、公证书、涉案房产的买卖合同、上海市不动产登记信息、银行交易流水、上海市闵行区价格认证中心出具的《价格认定结论书》等证据主要证实，被告人于军伙同张某某、陈佳梁、张全秀、汪某、徐晓、陈军等人，通过对被害人谢某某实施一系列虚假借贷行为，在谢某某实际得款65万元的情况下，骗得谢某某价值390万余元的房产，从中非法获利。3、相关《刑事判决书》证实，同案犯陈佳梁、张全秀、汪某、徐晓、陈军、张某某等因本案犯罪被判处刑罚的事实。4、公安机关出具的《受案登记表》《立案决定书》《抓获经过》证实，本案案发及被告人的到案经过。5、被告人于军的供述与辩解证实，被告人于军到案后拒不供认。本院认为，被告人于军伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且属共同犯罪。被告人于军在共同犯罪中起主要作用，系主犯。公诉机关指控成立，本院予以确认。关于被告人于军所作的无罪辩解及其辩护人提出于军系从犯的辩护意见，经查，同案犯陈佳梁、徐晓等多人的供述与被害人的陈述、大量的书证等证据均能相互印证，且有多份生效判决查实，本案证据确实、充分，足以证实被告人于军参与共谋、实施诈骗，并起主要作用，对于上述辩解及辩护意见，本院不予采信与采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人于军犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月25日起至2034年12月24日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)二、追缴被告人的违法所得发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长 李 红人民陪审员 秦 聪人民陪审员 孙玉龙二〇二〇年十一月十日法官 助理 顾菊玲书 记 员 顾菊玲附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。