贵州省独山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔2726刑初128号 公诉机关贵州省独山县人民检察院。 被告人周永辉，男，1998年2月23日出生于贵州省独山县，布依族，初中文化程度，无业，捕前住独山县。因涉嫌妨害信用卡管理罪于2020年7月6日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于独山县看守所。 辩护人白贤敏，贵州疆道律师事务所律师。 被告人陆道海，曾用名陆道春，男，1987年1月2日出生于贵州省独山县，布依族，初中文化程度，无业，捕前住独山县。因涉嫌妨害信用卡管理罪于2020年7月6日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于独山县看守所。 辩护人陆银杏，贵州疆道律师事务所律师。 贵州省独山县人民检察院以独检公诉刑诉（2020）89号起诉书指控被告人周永辉、陆道海犯妨害信用卡管理罪，于2020年9月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。贵州省独山县人民检察院指派检察员吴宗丹出庭支持公诉，被告人周永辉及其辩护人白贤敏、被告人陆道海及其辩护人陆银杏均到庭参加诉讼。现已审理终结。 贵州省独山县人民检察院指控：2020年5月初至6月5日，被告人周永辉、陆道海伙同韦某5、陆道堂（二人另案处理）商议欲通过网络赌博套取彩金的方式套现赚钱。达成合意后，陆道海、韦某5、陆道堂提供网络赌博本金及购买手机、电脑等作案工具，同时租赁贵州省独山县百泉镇温泉城二期8栋6-5房间作为场地，并雇得韦某3、韦某4（二人另案处理）与周永辉一起负责具体操作。其后，为达目的周永辉、陆道堂等人以出租、借用等方式非法收集他人银行卡13张，用于在赌博网站上绑定注册账户进行充值、转账、提现等非法活动。 贵州省独山县人民检察院认为：被告人周永辉、陆道海非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人周永辉、陆道海认罪认罚，可以从宽处理。被告人陆道海主动到案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。建议对被告人周永辉判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；对被告人陆道海判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。 被告人周永辉自愿认罪认罚并签字具结，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和提出的量刑建议均表示无异议，未作任何辩解。 辩护人白贤敏提出的辩护意见是：1.被告人周永辉归案后如实供述犯罪事实，属于坦白；2.被告人周永辉到案后打电话告知同案被告人陆道海，后陆道海主动到公安机关投案，具有立功表现；3.被告人周永辉在共同犯罪中起帮助作用，系从犯；4.被告人周永辉无前科劣迹，系初犯，自愿认罪认罚，认罪态度较好。建议对被告人周永辉判处有期徒刑八个月至十个月。 被告人陆道海自愿认罪认罚并签字具结，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和提出的量刑建议均表示无异议，未作任何辩解。 辩护人陆银杏提出的辩护意见是：1.被告人陆道海主动投案，并如实供述犯罪事实，属于自首；2.被告人陆道海在共同犯罪中起帮助作用，系从犯；3.被告人陆道海无前科劣迹，系初犯，自愿认罪认罚，认罪态度较好。建议对被告人陆道海判处有期徒刑七个月至九个月。 经审理查明：2019年,被告人周永辉曾在浙江省杭州市取“彩金”的职业，2019年底被告人周永辉回家过春节后因新冠肺炎疫情影响未能外出务工。2020年4月的某日被告人周永辉、陆道海以及韦某5、陆道堂（二人另案处理）在吃饭过程中共谋通过网络赌博套取“彩金”的方式赚钱，商议由被告人陆道海以及韦某5、陆道堂共同出资，被告人周永辉负责具体操作。随后租赁了独山县百泉镇温泉城二期8栋6-5号房作为场所并购买了笔记本电脑、手机等工具。同年5月1日起，被告人周永辉、陆道海以及韦某5、陆道堂在温泉城二期8栋6-5号房内通过网络赌博套取“彩金”非法牟利，期间雇请韦某3、韦某4（二人另案处理）参与操作。被告人周永辉、陆道海以及韦某5、陆道堂等人为了实施上述违法活动，除用自己的信用卡外还以租用、借用和骗取的方式持有张某信用卡2张、蒙某信用卡2张、孟某信用卡1张、韦某2信用卡1张、陆某2信用卡1张、陆某1信用卡1张、周永丹信用卡1张、梁某信用卡1张、蔡某信用卡1张、岑某信用卡1张、卢某信用卡1张，用于在赌博网站上绑定注册账户进行充值、转账、提现等非法活动。 2020年6月5日19时许，独山县公安机关民警在协助湖南省警方抓捕涉嫌其他犯罪活动的韦某5时，在温泉城二期8栋6-5号房内同时将被告人周永辉抓获归案，当场扣押信用卡15张、废旧手机14部、笔记本电脑2台。事后被告人周永辉将被公安机关查获的经过告知陆道海，被告人陆道海于同年7月3日主动到公安机关投案。二被告人归案后如实供述非法持有他人信用卡进行违法活动的事实经过。 上述事实，被告人周永辉、陆道海在开庭审理过程中均表示无异议，且有物证信用卡15张、废旧手机14部、笔记本电脑2台，证人韦某1、孟某、韦某2、蒙某、岑某、卢某、梁某、陆某1、蔡某、韦某3、韦某4、韦某5、陆某2、张某的证言，现场辨认笔录及照片，搜查证，搜查笔录，提取痕迹、物证登记表，扣押决定书，扣押笔录，微信转账记录，情况说明，调取证据清单，信用卡开户信息、交易汇款单，受案登记表、立案决定书，到案经过，被告人周永辉、陆道海的户籍证明等均经庭审质证的证据加以证明，本院予以采信。 本院认为：被告人周永辉、陆道海违反国家信用卡管理法规，非法持有他人信用卡13张，数量较大，其行为侵害了国家对信用卡的管理制度，已构成妨害信用卡管理罪。为此，公诉机关指控被告人周永辉、陆道海犯妨害信用卡管理罪的罪名成立，本院予以确认。 被告人周永辉、陆道海违反国家信用卡管理法规，非法持有他人信用卡13张，数量较大，刑法规定应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。在共同犯罪中被告人陆道海等人出资金，被告人周永辉负责具体操作，作用、地位相当，不宜区分主从犯，故辩护人白贤敏、陆银杏关于二被告人系从犯的辩护意见不能成立，本院不予采纳；被告人周永辉归案后，如实供述非法持有他人信用卡进行违法活动的事实经过，是坦白，依法可以从轻处罚；被告人陆道海主动向公安机关投案，并如实供述非法持有他人信用卡进行违法活动的事实经过，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。辩护人白贤敏关于被告人周永辉具有立功表现的辩护意见，经查，被告人周永辉被当场查获，事后告知陆道海被查获的情况，后陆道海主动投案，并未协助公安机关抓获同案被告人陆道海，不符合立功表现的构成要件，故该辩护意见不能成立，本院不予以采纳；辩护人白贤敏、陆银杏提出的其他辩护意见与本案客观事实相符，本院予以采纳。结合二被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理的案件实情，故公诉机关以及辩护人分别对被告人周永辉、陆道海提出的量刑建议和意见符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第五十二条、第二十五条、第二十六条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款的规定，判决如下： 一、被告人周永辉犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2021年5月5日止）。 （罚金限判决生效后三十日内缴纳完毕，逾期不缴纳或者不能全部缴纳的，强制缴纳，上缴国库）。 二、被告人陆道海犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2021年4月5日止）。 （罚金限判决生效后三十日内缴纳完毕，逾期不缴纳或者不能全部缴纳的，强制缴纳，上缴国库）。 三、扣押在案的信用卡15张、废旧手机14部，予以没收。 如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  莫有林 人民陪审员  孟正仙 人民陪审员  滕明坤 二〇二〇年十一月五日 法官助理覃兴慧 书记员陈顺兰