内蒙古自治区赤峰市中级人民法院刑事裁定书（2020）内04刑终265号原公诉机关内蒙古自治区赤峰市元宝山区人民检察院。上诉人（原审被告人）张月松，男，1964年1月7日出生于福建省福鼎市，汉族，初中文化，无业，捕前住陕西省咸阳市，因涉嫌合同诈骗罪于2020年1月9日被赤峰市公安局元宝山区分局刑拘上网追逃；2020年1月22日被山东省招远市公安局巡警大队抓获，并临时羁押于招远市看守所；2020年2月1日因合同诈骗罪被刑事拘留，2020年2月12日被执行逮捕。现羁押于赤峰市元宝山区看守所。辩护人魏明，内蒙古千孚律师事务所律师。赤峰市元宝山区人民法院审理赤峰市元宝山区人民检察院指控被告人张月松犯合同诈骗罪一案于二〇二〇年七月三十一日作出（2020）内0403刑初119号刑事判决。原审被告人张月松不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，听取辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院判决认定，2017年，赤峰向阳煤业有限责任公司要把井下巷道的工程对外承包，张月松经人介绍来到赤峰向阳煤业有限责任公司考察，考察后，想要承包该工程，但承包需要有Ⅰ级资质，张月松不具备此条件，便找到内蒙古神华建筑安装有限责任公司，向该公司交纳10万元押金，经该公司对张月松授权（有效期2017年7月28日至2017年10月28日），张月松用该公司名义于2017年7月28日与甲方赤峰向阳煤业有限责任公司签订“工程承包协议书”（承包时间为2017年7月28日至2017年10月28日；承包内容为：甲方安排的巷道维修、辅助工程维修等，甲方在乙方不能正常履行合同时，有提出终止合同的权利，有在三个月之后单方无条件终止合同的权利），协议签订后，到2017年12月，张月松没把安全资格证办下来，也没有干活的施工队伍，到期后协议自行终止。此后张月松对外宣称他要对赤峰向阳煤业有限责任公司向阳煤矿投资一亿元，并且要把该工程外包。2017年12月13日，张月松在合同终止的情况下又与陈某签订协议，将其与赤峰向阳煤业有限责任公司签订的井下采掘工程承包工程交给陈某完成（协议书约定：陈某按产值总额付给张月松15%的管理费。陈某向张月松一次性交付合同履约金、安全保证金、质量保证金及合同违约金200万元，在签订协议之日陈某向张月松预先交付50万元，剩余部分自签订之日起5日内交清，逾期视为违约，定金不退，合同作废）。2018年1月，张月松找到赤峰向阳煤业有限责任公司，声称要对煤矿进行投资，并向矿方提供了其伪造的一本交通银行活期存折（存折余额为9900万元），证实自己有资金实力，使陈某误认为工程能进行下去。2018年2月，由于陈某没有施工设备和人员，陈某又找到了韦某，二人于2018年2月9日签订合作协议（合作协议书内容：甲方陈某愿将赤峰向阳煤业有限责任公司井下工程施工与乙方韦某合作。甲乙双方合作期限依甲方与矿方合作期为准，初次合作为五年，乙方必须按矿方要求施工。乙方签订合同之日向甲方预付100万元，工队进场开始施工补交200万元，综采采面布置施工再补交200万元。由甲方出具收条为准，资金不到位合同无效）。签完协议后，韦某从甘肃省拉回设备要放在赤峰向阳煤业有限责任公司，公司不让，韦某便找到陈某和张月松，张月松说他们现在没把承包费打给向阳煤业公司，钱在存折上，张月松拿出一个活期存折（存折余额为9900万元）给韦某看，后经张月松和赤峰向阳煤业有限责任公司协调，向阳煤业公司同意韦某把设备暂存在公司院里，张月松和陈某答应2018年3月2日开工。到了3月2日，向阳煤业公司不让干活，韦某又找到张月松和陈某，张月松让陈某交100万元保证金，并许诺在一个礼拜里安排韦某进矿，陈某没钱便让韦某交100万元保证金。这样在2018年3月13日，乙方韦某与甲方张月松、陈某签订了一份补充协议（内容为：甲乙双方关于在向阳煤矿前期合作过程中，有关三方在前期合作中产生一系列费用，如果项目出现意外不能继续合作，给乙方带来的损失一事共同协商如下--乙方与甲方押金到位合同生效，甲方在一个礼拜内安排乙方进矿，如果出现意外，给乙方带来的全部损失大约300万元由双方协商承担，乙方承担20%，甲方承担80%。合作期内三方共同协商，以利益共赢为目的，互相履行各自合同范围内的各项内容。如果合作出现意外不能继续，甲方收取乙方的押金必须一周内全额退还，如不按期退还甲方承担法律责任，并赔偿乙方的所有损失）。2018年3月15日，韦某将100万元保证金给了张月松和陈某（其中转账给张月松提供的房晓莹62264802280320415870账户50万元；转账给陈某的6217004120002801419账户12.5万元；通过微信及支付宝、现金给陈某37.5万元）。张月松收到这100万元保证金后没有交给赤峰向阳煤业有限责任公司，将其中的50万元自用，将另50万元给了陈某，陈某又将其中的10万元给了张月松，余下的40万元用于该项目运作。2018年6月7日张月松将其在内蒙古神华建筑安装有限责任公司10万元押金转给陈某，陈某给张月松10万元，陈某与内蒙古神华建筑安装有限责任公司签订授权合同，张月松收到60万元后逃匿。2018年6月6日，甲方赤峰向阳煤业有限责任公司（代理人吴某、盖峰）与乙方内蒙古神华建筑安装有限责任公司（授权代理人陈某）签订了赤峰向阳煤业有限责任公司煤矿矿建二、三期掘砌及安装工程施工承包合同，直至2018年12月，陈某才将安全资格证办下来，韦某也一直没开工。案发前2019年2月25日，被告人给韦某退款1万元；2019年8月29日韦某报案后，2019年9月22日，被告人给韦某2万元；2019年12月5日被告人给韦某转款5千元；2019年12月18日韦某让被告人给赵某转款7千元。上述事实有被害人韦某的陈述、证人证言、承包合同及补充协议、收据、转账记录等书证及被告人张月松的供述等证据证实，足以认定。原审法院认为，被告人张月松以非法占有为目的，没有实际履行能力、诱骗对方当事人继续签订合同，收受对方当事人给付的款后逃匿，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决：一、被告人张月松犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；二、继续向被告人张月松追缴违法所得人民币五十五万八千元，返还韦某。原审被告人张月松以“上诉人对保证金没有非法占有目的，上诉人与韦某、陈某之间系民事法律纠纷，涉案财物与所签订的合同没有直接关联，上诉人的行为不构成合同诈骗罪，请求二审法院依法改判。”等为由提出上诉。辩护人的辩护意见与上诉人张月松的上诉理由一致。经二审审理查明，2017年，赤峰向阳煤业有限责任公司要把井下巷道的工程对外承包，张月松经人介绍来到赤峰向阳煤业有限责任公司考察，考察后想要承包该工程，但承包需要有Ⅰ级资质，张月松不具备此条件，便找到内蒙古神华建筑安装有限责任公司，向该公司交纳10万元押金，经该公司对张月松授权（有效期2017年7月28日至2017年10月28日），张月松用该公司名义于2017年7月28日与甲方赤峰向阳煤业有限责任公司签订“工程承包协议书”（承包时间为2017年7月28日至2017年10月28日；承包内容为：甲方安排的巷道维修、辅助工程维修等，甲方在乙方不能正常履行合同时，有提出终止合同的权利，有在三个月之后单方无条件终止合同的权利），协议签订后，到2017年12月，张月松没把安全资格证办下来，也没有干活的施工队伍，到期后协议自行终止。此后张月松对外宣称他要对赤峰向阳煤业有限责任公司向阳煤矿投资一亿元，并且要把该工程外包。2017年12月13日，张月松在合同终止的情况下又与陈某签订协议，将其与赤峰向阳煤业有限责任公司签订的井下采掘工程承包工程交给陈某完成（协议书约定：陈某按产值总额付给张月松15%的管理费。陈某向张月松一次性交付合同履约金、安全保证金、质量保证金及合同违约金200万元，在签订协议之日陈某向张月松预先交付50万元，剩余部分自签订之日起5日内交清，逾期视为违约，定金不退，合同作废）。2018年1月，张月松找到赤峰向阳煤业有限责任公司，声称要对煤矿进行投资，并向矿方提供了其伪造的一本交通银行活期存折（存折余额为9900万元），证实自己有资金实力，使陈某误认为工程能进行下去。2018年2月，由于陈某没有施工设备和人员，陈某又找到了韦某，二人于2018年2月9日签订合作协议（合作协议书内容：甲方陈某愿将赤峰向阳煤业有限责任公司井下工程施工与乙方韦某合作。甲乙双方合作期限依甲方与矿方合作期为准，初次合作为五年，乙方必须按矿方要求施工。乙方签订合同之日向甲方预付100万元，工队进场开始施工补交200万元，综采采面布置施工再补交200万元。由甲方出具收条为准，资金不到位合同无效）。签完协议后，韦某从甘肃省拉回设备要放在赤峰向阳煤业有限责任公司，公司不让，韦某便找到陈某和张月松，张月松说他们现在没把承包费打给向阳煤业公司，钱在存折上，张月松拿出一个活期存折（存折余额为9900万元）给韦某看，后经张月松和赤峰向阳煤业有限责任公司协调，向阳煤业公司同意韦某把设备暂存在公司院里，张月松和陈某答应2018年3月2日开工。到了3月2日，向阳煤业公司不让干活，韦某又找到张月松和陈某，张月松让陈某交100万元保证金，并许诺在一个礼拜里安排韦某进矿，陈某没钱便让韦某交100万元保证金。这样在2018年3月13日，乙方韦某与甲方张月松、陈某签订了一份补充协议（内容为：甲乙双方关于在向阳煤矿前期合作过程中，有关三方在前期合作中产生一系列费用，如果项目出现意外不能继续合作，给乙方带来的损失一事共同协商如下--乙方与甲方押金到位合同生效，甲方在一个礼拜内安排乙方进矿，如果出现意外，给乙方带来的全部损失大约300万元（设备、运输）由双方协商承担，乙方承担20%，甲方承担80%。合作期内三方共同协商，以利益共赢为目的，互相履行各自合同范围内的各项内容。如果合作出现意外不能继续，甲方收取乙方的押金必须一周内全额退还，如不按期退还甲方承担法律责任，并赔偿乙方的所有损失）。2018年3月15日，韦某将100万元保证金给了张月松和陈某（其中转账给张月松提供的房晓莹62264802280320415870账户50万元；转账给陈某的6217004120002801419账户12.5万元；通过微信及支付宝、现金给陈某37.5万元）。张月松收到这100万元保证金后没有交给赤峰向阳煤业有限责任公司，将其中的50万元自用，将另50万元给了陈某，陈某又将其中的10万元给了张月松，余下的40万元用于该项目运作。2018年6月7日张月松将其在内蒙古神华建筑安装有限责任公司10万元押金转给陈某，陈某给张月松10万元，陈某与内蒙古神华建筑安装有限责任公司签订授权合同，张月松收到60万元后逃匿。2018年6月6日，甲方赤峰向阳煤业有限责任公司（代理人吴某、盖峰）与乙方内蒙古神华建筑安装有限责任公司（授权代理人陈某）签订了赤峰向阳煤业有限责任公司煤矿矿建二、三期掘砌及安装工程施工承包合同，直至2018年12月，陈某才将安全资格证办下来，韦某也一直没开工。案发前2019年2月25日，被告人给韦某退款1万元；2019年8月29日韦某报案后，2019年9月22日，被告人给韦某2万元；2019年12月5日被告人给韦某转款5千元；2019年12月18日韦某让被告人给赵某转款7千元。上述事实，有经原审庭审举证、质证，并经本院认证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书证实，该案来源系韦某于2019年8月29日15时报案至赤峰市公安局元宝山区分局，该局于2020年1月9日立案。2、被害人韦某的陈述证实，我来报案，我被陈某和张月松骗了。2018年2月份，我的朋友刘须跃对我说，在内蒙古赤峰市××镇有一个煤矿承包给了他的一个叫陈某的朋友，现在陈某需要一个合作伙伴，煤矿的效益很好，可以考察一下，刘须跃与我来到平庄镇，见到了陈某和张月松，刘须跃给我介绍张月松时说张月松是内蒙古神华建筑安装有限责任公司项目部的经理，是他以内蒙古神华建筑安装有限责任公司的名义把平庄镇向阳矿承包了，现在他又把承包的向阳煤矿承包给了陈某，因陈某没有采矿用的设备和人员，所以陈某需要一个有设备和人员的合作伙伴，如果我投入设备和人员，每掘进1平方米:全煤给我260元，半煤岩300元，全岩400元，高档普采面每吨煤给15元管理费，煤矿产量在60万吨以内，每吨煤给我35元，60-80万吨之间每吨每给我36元，80万吨以上每吨煤给我38元，我觉得价钱还可以，我就对张月松和陈某的手中的承包手续进行了核实，陈某把从张月松手中承包向阳煤矿的合同给我看，张月松和陈某带着我到向阳煤矿办公室和井下进行考察，我就和陈某对合作内容进行协商，陈某要求我在签订合同之日向他支付100万元预付款，就是保证金，工队进场开始施工再交200万元保证金，综采采面布置施工再交200万元保证金，我们商量好后，由陈某起草了“合作协议”，我和陈某在2018年2月9日在平庄新华宾馆签订了“合作协议”，签完协议后，我就回甘肃拉设备，在2018年2月11日我把设备拉到向阳煤矿，我要把设备卸到向阳煤矿院里的时候，煤矿的工作人员不让我们往院卸设备，我就找陈某和张月松，陈某和张月松对我说他们现在还没把承包费打给向阳煤矿，钱在存折上，张月松拿出一个存折，我看存折上有98000000元，我就信以为真，后经张月松和煤矿协调，向阳煤矿同意我把设备暂时寄存在煤矿院里，我就把设备卸到煤矿院里，张月松和陈某答应在2018年正月15日开工，在2018年3月2日(即正月15)我就带着工人来到向阳煤矿，来到后向阳煤矿不让我干活，我就找张月松和陈某，张月松和陈某对我说先把100万元的保证金交了，交了保证金后就让我干活，我觉得不太把握，我就和陈某、张月松签订了一份“赤峰市向阳煤矿合作协议补充协议”，签订时间是2018年3月13日，赵某也在补充协议上证明人那签了他的名字。签完这份协议后，我通过银行给陈某转账125000元，通过微信转账给陈某200000元，我给陈某175000元现金，通过银行转账给张月松50万元。陈某和张月松给我打了收条，收款的第二天张月松就走了，交完保证金后我还不能干活，我就找陈某，陈某就找向阳煤矿和张月松，后来陈某也走了，向阳煤矿的活一直也没开工，我找张月松和陈某要钱，他们俩也不给我。在今年8月份，我在安徽省找到了陈某，陈某给我提供了一份当年张月松和向阳煤矿签订的“工程承包协议书”，我一看他们签订的工程承包时间是2017年7月28日到2017年10月28日。我觉得被骗了。所以就来报案了。2019年2月25日，张月松给我转款1万元；2019年8月29日我报案后，2019年9月22日，张月松给我2万元；2019年12月5日张月松给韦某转款5千元；2019年12月18日我让张月松给赵某转款7千元。3、证人陈某的证言证实，我承包过向阳煤业有限责任公司的工程，2017年9月份的时候，我朋友赵某对我说平庄的向阳煤矿井下采掘工程承包给张月松了，现在张月松已经把相关的手续已经办完了，就等着开工干活了，张月松要把这项工程对外承包，赵某问我干吗，因为我和张月松在一起干过活，我觉得还可以，我就来到向阳煤矿，我见到张月松，张月松对我说他以内蒙古神华建筑安装有限责任公司项目部的名义和向阳煤矿已经签订承包合同，他准备投资1亿元，他已经向煤矿交了1000万元押金，张月松要把他所承包的煤矿采掘工程包给我，他让我干工程，他进行投资，我就相信了张月松，我就和张月松签订了“协议”，签完协议后我给张月松交了10万元押金，我给张月松的是现金，张月松没给我打收条，签完协议后我要求进矿干活，张月松说他正办项目部开工手续，当时我要干这活缺少资金、缺少干活设备、缺少工人，所以我就要找一个合作伙伴，2018年2月初，经人介绍一个叫韦某的人找到我，我对韦某说我现在已经把向阳煤矿采掘工程的活从张月松手中承包过来，如果合作，由韦某出设备和工人，干活发生的费用我出，如果工人和设备到位，2018年正月15开工，韦某就同意和我合作了，在2018年2月9日，我和韦某签订了“合作协议”，协议约定签订合同后韦某应向我交100万元保证金，在2018年2月11日，韦某就带着工人和设备来到向阳煤矿，到煤矿后向阳煤矿不让韦某的设备进矿，我找到煤矿的领导，他们说我们使用的内蒙古神华建筑安装有限责任公司的开工手续还没办好，所以就不让我们进矿，我就找张月松，后来张月松和煤矿领导协调，煤矿让韦某暂时把设备寄存到煤矿院里，通过这事后韦某就不相信我了，韦某就找我要费用，我就找到张月松，我和张月松商量后共同代表甲方对韦某作出承诺，并且张月松把他的9800万元的存折给韦某看，让韦某相信我们有干活的实力，在2018年3月13日，我和张月松代表甲方和韦某签订“赤峰市向阳煤矿合作协议补充协议”，协议中承诺在签订补充协议后一个礼拜开工，让韦某先交100万元保证金，如果不能开工，一周内退还保证金，2018年3月15日，韦某给我100万元保证金，我们收到保证金后也一直没开工，因为我们没把开工许可证办下来。2018年6月初，因为张月松一直履行不了合同，我就联系了内蒙古神华建筑安装有限责任公司的副总王某，要求神华公司解除和张月松的授权合同，授权我和向阳煤矿签订工程承包合同，神华公司就同意了，我和神华公司签订了授权合同，神华公司授权我3个月，期限为2018年6月7日到2018年9月6日，同时张月松交给神华公司的10万元押金转给了我，我得到授权后，就以神华公司的名义和向阳煤矿签订了“赤峰向阳煤业有限责任公司煤矿扩建二、二期掘砌及安装工程施工承包合同”和煤矿建筑安装工程承包及投入回收合同，签完合同后也一直没履行合同。4、证人吴某的证言证实，我是赤峰向阳煤业有限公司经理，我认识烟台鼎泰能源开发有限公司的法人张月松，在2017年经人介绍我认识了张月松，当时向阳煤矿正在向外承包井下建设工程，张月松就要承包煤矿的建设工程，因为这个工程施工需要施工方先垫资干活，我就问张月松有资金么，张月松说他有，他用手机给我发了一张有9800万元的存折照片。同时他给我看了他在烟台开的烟台鼎泰能源开发有限公司的营业执照，他说这个公司注册资金一亿零捌佰万元，我们就相信了张月松，在2017年7月28日，我代表赤峰向阳煤业有限责任公司和张月松签订了“工程承包协议书”张月松当时使用的是内蒙古神华建筑安装有限责任公司的资质，他用内蒙古神华建筑安装有限责任公司的名义和我签订的合同，合同签订有效期限是从2017年7月28日到2017年10月28日，签订合同后，张月松一直也没履行合同，一直没干活，我们找他问为什么不干活，他说他现在没钱，也没有人，后来合同到期后我们就自动解除了合同。张月松和我们公司签订合同后，他一分钱都没向我公司交过钱。我认识四川的陈某，大约在2017年年末左右，具体时间我记不清了，经人介绍陈某要承包我公司煤矿井下建设工程，经过我们双方协商，我们双方签订了工程承包合同，陈某使用的是内蒙古神华建筑安装有限责任公司资质和我公司签订合同，合同有效期是一年，签订合同后，陈某因没钱向我公司交保证金等原因一直没开工，另外陈某拉到煤矿的施工设备有一部分不能用，所有陈某一直没履行合同。5、证人赵某证言证实，我认识张月松，2016年的时候我认识了张月松，2017年6月份的时候，平庄向阳煤矿要把井下巷道的工程向外承包，我就介绍张月松来向阳煤矿承包工程。向阳煤矿要求施工单位要有一级资质，张月松没有一级资质，内蒙古神华建筑安装有限责任公司授权张月松和向阳煤矿签订了工程承包协议，协议期限为3个月，向阳煤矿要求施工方先垫资施工，签订完协议后，张月松就开始办理内蒙古神华建筑安装有限责任公司赤峰向阳煤业工程项目部安全资格证，到了2017年12月份，张月松还没把安全资格证办下来，当时张月松没有干活的施工队，同时他要对向阳煤矿进行投资，他没有时间干这个工程，他想把这个活对外承包，我就把以前认识的陈某介绍过来，陈某到平庄后，张月松就把向阳煤矿的情况介绍给陈某，并把内蒙古神华建筑安装有限责任公司授权和代表神华公司和向阳煤矿签订的协议给陈某看了，陈某觉得这个工程可以，就和张月松签订了工程承包合同。2018年1月，张月松找到向阳煤矿的李占江，要求对向阳煤矿进行投资，李占江问张月松有钱吗，当时张月松拿出一本交通银行的存折，存折上有9900万元的存款，李占江就答应张月松进行投资，过后张月松通过微信把一张交通银行的存折照片发给了我，张月松并让我把这张存折照片通过微信发给吴某矿长，又通过微信把存折发给向阳煤矿的吴某了，但双方没签订合同。2018年2月，由于陈某没有施工设备和施工队，所以陈某又找韦某合作，双方签订合作合同，韦某签订合同后就从甘肃把施工设备拉到向阳煤矿，设备到煤矿后向阳煤矿不让设备进场，原因是张月松没往向阳煤矿交保证金，向阳煤矿要求张月松交500万元保证金，经过张月松和我协商，同意张月松先交300万元保证金，向阳煤矿就同意把这设备暂时存放在煤矿院里，后来韦某找陈某和张月松，张月松和陈某要求韦某先交100万元保证金，他们要把这100万元保证金交到向阳煤矿，交完保证金后张月松保证韦某在一个星期内干活，如不能如期开工，张月松、陈某把100万元保证金退给韦某，韦某就同意了，他们三个人签订了一份补充协议，我作为证明人在协议书上签字了。韦某向张月松和陈某交了100万元保证金，后来因为安全资格证没办下来，所以就一直没开工，2018年6月份，因张月松有事不能履约，经向阳煤矿推荐，由陈某代表内蒙古神华建筑安装有限责任公司和向阳煤矿签订了承包合同，陈某开始办理安全资格证，2018年7月30日陈某办理了安全资格证，陈某办完安全资格证后向阳煤矿就开始办理复工许可证，2018年12月29日向阳煤矿找陈某开工，后来因为过年了所以就没干活。2019年12月18日张月松替韦某还我7千元。6、证人王某证言证实：我认识张月松，在2017年6月份，张月松对我说现在赤峰市××区正在向外承包，但承包工程的公司必须由矿建1级资质，还要在内蒙古安监局备案，我就对向阳煤矿的领导说“我们先签订3个月的工程承包合同，等煤矿手续办齐后我们在续签工程承包合同，就这样我授权张月松代表内蒙古神华建筑安装有限责任公司和赤峰向阳煤业有限责任公司签订了“工程承包协议书”，合同期限是从2017年7月28日到2017年10月28日协议，张月松给我们神华公司交了10万元保证金。协议签完后因煤矿相关手续没办下来，所以就没履行协议，等协议到期后就自行终止了，我公司给张月松的授权也终止了。我认识陈某，2018年6月份，陈某和向阳煤矿的经理吴某到公司找到我，吴某说向阳煤矿现在可以干活了，陈某说他可以代表内蒙古神华建筑安装有限责任公司承包向阳煤矿工程，经过公司协商，同意授权陈某代表内蒙古神华建筑安装有限责任公司和向阳煤矿签订了“赤峰向阳煤业有限责任公司煤矿矿建二、三期倔砌及安装工程施工承包合同”，签订合同日期为2018年6月7日，给陈某的授权期限是从2018年6月7日到2018年9月6日，后来因向阳煤矿复工手续在2018年12月份才办下来，向阳煤矿已经违约，合同自然终止。神华公司是把原来张月松交的保证金过户到陈某名下了，神华公司没有授权过陈某和向阳煤矿签订了“煤矿建筑安装工程承包投入合同”，我公司不知道这事。7、韦某提交2份工程承包协议书及一份补充协议书证实，2017年7月28日甲方赤峰向阳煤业有限责任公司（代理人吴某）与乙方内蒙古神华建筑安装有限责任公司（代理人张月松）签订。承包协议书内容--承包内容：甲方安排的巷道维修（包括掘进、支护、扩修、拉底）、辅助工程维修等。承包时间：2017年7月28日至2017年10月28日。甲方权利：在乙方不能正常履行合同时，有提出终止合同的权利；有在三个月之后单方无条件终止合同的权利。其他规定：乙方施工队伍必须由乙方统一培训并办理相关手续后方可入井上岗。甲方张月松与乙方陈某2017年12月13日签订协议--协议内容：甲方将与向阳煤业有限责任公司签订的井下采掘工程承包协议交给乙方按本协议约定的内容独立履行完成。甲方将给乙方上述的采掘工程承包协议自开工之日起至该工程所移交给业方之日为执行完成。双方权利与义务：甲方投入井下综采工程的设备，乙方负责维护保养。由乙方全权负责现场组织管理、结算与投资及相关的全部事宜。双方权利与责任：经双方协商乙方向甲方一次性交付合同履约金、安全保证金、质量保证金及合同违约金200万元，在签订协议之日乙方向甲方预交交付50万元，剩余部分限自签订之日起5日内交清，逾期视为违约，定金不退，合同作废。乙方按产值总额付给甲方15%的管理费。甲方陈某与乙方韦某2018年2月9日签订的合作协议--甲方愿将赤峰向阳煤业有限责任公司井下工程施工与乙方合作。甲乙双方合作期限依甲方与矿方合作期为准，初次合作为五年，乙方必须按矿方要求施工。乙方签订合同之日向甲方预付100万元，工队进场开始施工补交200万元，综采采面布置施工再补交200万元。由甲方出具收条为准，资金不到位合同无效。甲方张月松、陈某与乙方韦某2018年3月13日签订的赤峰向阳煤矿合作协议补充协议--甲乙双方关于在向阳煤矿前期合作过程中，有关三方在前期合作中产生一系列费用，如果项目出现意外不能继续合作，给乙方带来的损失一事共同协商如下：乙方与甲方押金到位合同生效，甲方在一个礼拜内安排乙方进矿，如果出现意外，给乙方带来的全部损失大约300万元（设备、运输）由双方协商承担，乙方承担20%，甲方承担80%。合作期内三方共同协商，以利益共赢为目的，互相履行各自合同范围内的各项内容。如果合作出现意外不能继续，甲方收取乙方的押金必须一周内全额退还，如不按期退还甲方承担法律责任，并赔偿乙方的所有损失。8、王某提交的法人授权委托书及承包合同、协议书证实，2017年7月28日内蒙古神华建筑安装有限责任公司委托张月松负责赤峰向阳煤业有限责任公司工程承包协议书中现场采掘、辅助等工程及相关事宜。有效期限至2017年10月28日；2018年6月7日内蒙古神华建筑安装有限责任公司委托陈某负责针对赤峰向阳煤业有限责任公司煤矿矿建二、三期掘进及安装工程施工承包合同所成立的内蒙古神华建筑安装有限责任公司赤峰向阳煤业工程项目部的相关主体施工、辅助施工、人员配置等事宜。有限期限2018年6月7日至2018年9月6日。9、吴某提交的工程承包合同一份、投入及回收合同一份证实，2018年6月6日甲方赤峰向阳煤业有限责任公司（代理人吴某盖峰）与乙方内蒙古神华建筑安装有限责任公司（代理人陈某）签订了赤峰向阳煤业有限责任公司煤矿矿建二、三期掘砌及安装工程施工承包合同。2018年6月12日甲方赤峰向阳煤业有限责任公司（代理人吴某、盖峰）与乙方陈某签订了煤矿建筑安装工程承包及投入回收合同（乙方负责煤矿井下现有状态至验收合格正常生产。承包期限为十年，乙方连续二个月停工或投资不到位，乙方向甲方支付违约金100万元，超过三个月停工或投资不到位，甲方有权无条件终止合同，乙方所欠工资、设备等款项由乙方承担。乙方前期所有投入和设备作为乙方赔付给甲方的损失，同时保证金归甲方所有并乙方无条件撤场。甲乙方签署合同后15日内，乙方向甲方缴纳合同保证金300万元，开工报告批复再缴纳保证金300万元，如果乙方此款资金不到位，甲方有权扣留乙方已经进场的所有设备归甲方所有，并清退乙方施工人员，终止合作协议）。10、交通银行存折复印件证实，户名张月松帐号×××；储蓄存折号码********；存折余额为9900万元（2018年1月2日0元开户，2018年1月3日余额）。11、协助查询财产通知书（回执）及账户开户信息证实，帐号×××系活期储蓄存折（结算账户），2018年1月2日开户，户名张月松，余额为0元，联系手机号187XXXX****。2018年1月至2月28日无交易流水。帐号×××系银联个人IC卡（结算账户），户名张月松，2018年1月2日开户，2018年1月2日销卡。余额为0元。12、农行转账凭条、微信转账截图、2枚收条证实，2018年3月15日由韦某的6228481898251052672账户转到陈某的6217004120002801419账户12.5万元。同日由韦某的6228481898251052672账户转到房晓莹62264802280320415870账户50万元。2018年3月15日陈某向韦某出具收到100万元保证金的收据。2018年3月15日张月松收到陈某现金70万元，并为其出具收据。13、烟台鼎泰能源开发有限公司营业执照复印件证实，该公司法定代表人为张月松，成立日期2015年9月28日，注册资本为一亿零八百万元。14、元宝山区安监局文件（2018）263号证实，2018年12月29日同意赤峰向阳煤业有限责任公司进行安全隐患排查治理。15、公安机关调取内蒙古神华建筑安装有限责任公司赤峰向阳煤业工程项目部办理的“安全资格证”二张证实，内蒙古神华建筑安装有限责任公司赤峰向阳煤业工程项目部于2018年7月31日取得安全资格证。16、销户证明证实，房晓莹于2018年7月3日因病去世，2019年2月19日其户口被注销。17、在逃人员登记表、抓获材料、羁押证明证实，2020年1月9日张月松被赤峰市公安局元宝山区分局刑拘上网追逃。2020年1月22日被山东省招远市公安局巡警大队抓获并临时羁押于招远市看守所至2020年2月1日。18、户籍证明证实被告人张月松自然身份情况及已达刑事责任年龄。19、被告人张月松供的述证实，我现在没工作。我承包过赤峰向阳煤业有限责任公司的工程，2017年年初，向阳煤矿的赵某对我说，在平庄的向阳煤矿现在正向外承包煤矿井下巷道维修、辅助工程维修等工程，但施工时需要承包者自己先垫付资金，他说这个项目很好，我听赵某说后，就到向阳煤矿进行了考察，经考察我觉的项目还可以，我自己没有对赤峰向阳煤业有限责任公司施工资质，我是借内蒙古神华建筑有限责任公司的资质。我通过朋友介绍找的神华公司的副总王某，王某同意我使用神华公司的资质，我向神华公司交了10万元押金。内蒙古神华建筑安装有限责任公司给我授权3个月。在2017年7月28日，我就借用内蒙古神华建筑安装有限责任公司的资质和向阳煤矿签订了工程承包协议书，合同约定承包期限为从2017年7月28日到2017年10月28日，向阳煤矿的领导问我有资金吗，我说我有，我就把我在交通银行的一张9800万元的存折照片用手机发给了吴某，以此来证明我有经济实力。我签订完合同后就一直没进行施工，因为向阳煤矿没有钱，所以我就没招工人，在2017年12月份的时候，我就把我承包向阳煤矿的工程承包给陈某了，在2018年2月份的时候，陈某又找来一个叫韦某的合伙人，韦某在看我和陈某签订的协议时，认为协议上甲方的公章不清楚，我就拿出内蒙古神华建筑安装有限责任公司的公章给韦某看，并且我还把在交通银行的9800万元的存折给韦某看了，后来韦某就和陈某签订了合作协议。在2018年3月份左右，韦某就带着工人和设备来到向阳煤矿，向阳煤矿不让韦某设备进场，陈某就来找我，我就找到向阳煤矿的李占江，经过协商，李占江同意让韦某的设备暂时寄存在向阳煤矿院里，因为向阳煤矿不让韦某设备进场的事，韦某就不信任陈某了，韦某就找陈某问什么原因向阳煤矿不让进设备，为了让韦某尽快干活，在2018年3月13日，我和陈某代表甲方和韦某签订了赤峰市向阳煤矿合作协议补充协议，签完补充协议后，韦某在2018年3月15日，向陈某交了100万元保证金，其中有50万元打给了我妻子房晓莹农业银行卡上，另外的50万元韦某给了陈某，后来韦某一直没干活。在2016年我跟着陈某在鄂尔多斯干工程，在干工程的时候陈某欠我35万元钱的押金没有给我。在2018年3月15日，陈某给了我70万元，其中韦某打给我妻子房晓莹50万元，陈某给了我20万元，我给陈某打了收条，并标明了钱的用途。我没向向阳煤矿交过押金。这70万元我给内蒙古神华建筑安装公司项目部跑开许可证用了。没有开工许可证不能开工。我先不知道没有开工许可证不让开工，我是在2017年7月末的时候才知道没有开工许可证不让开工的，陈某是知道的，我们一起办的这个事，2018年8月30日的时候我们才把开工许可证办下来，证在陈某手里，因为2018年5月份我就撤出了。项目部没有开工许可证还承诺韦某一个礼拜开工，是陈某和向阳煤矿协调的。我没向向阳煤矿交过押金，向阳煤矿从来没要求我交押金。到了2017年10月28日以后，我和向阳煤矿签订的“工程承包协议书”已经过期，神华公司的授权也过期了，我的安全资格证还没办下来，因为这段时间我办理相关手续已经投入了一部分钱，为了不使我投入的钱打水漂，我就开始对我身边的人和向阳煤矿的人说我要对向阳煤矿进行投资，我要把我手里承包的工程外包，到了2017年12月初，赵某把以前我们在一起干活的陈某介绍过来，我就把向阳煤矿的情况给陈某介绍一下，我拿出神华公司的合同给陈某看了，我对陈某说这个项目是个非常好的项目，我现在要对向阳煤矿进行投资，投资金额是1个亿，没有时间管理工程的事，现在要把这个工程对外承包，陈某听完就同意承包向阳煤矿的工程，经过协商我和陈某2017年12月13日签订了工程承包协议，甲方是我代表神华公司项目部签的字，并盖上神华公司项目部的公章。并且陈某向我交了10万元保证金，签完协议后我对陈某说我现在正在办理施工的相关手续，等手续办完了就可以干活了。我自己没钱，但如果向阳煤矿投资条件好的话，我可以找到资金。我和陈某签订合同时，陈某知道我代表神华和向阳煤矿签订的合同已经过期了。但我理解认为合同还是有效。陈某没有施工能力，但他说有能力承包这个工程。2018年1月2日，我就在河南省洛阳交通银行办理一张存折，我是以零元开户的，开户后我就让路边小广告上做假证的给我存折上伪造了9900万元的存款，我从洛阳回到平庄后，我就把9900万元的存折通过微信发给了赵某，同时我和向阳煤矿的领导谈我要对向阳煤矿进行投资的事，他们问我有钱吗，赵某就把我伪造的9900万元存折通过微信发给他们看，他们看到我的存折后就相信了。我伪造9900万元存折就是想让别人知道我有钱，证明我有能力。是我骗了韦某70万元保证金。一个礼拜后没能施工，我没把钱退还给韦某，因我当时需要钱，所以就不想把钱退给韦某。这70万元保证金我自己花了一部分，房晓莹看病花了20多万元，还了一部分外债。我现在还有大约200多万外债。本院认为，上诉人张月松以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。关于张月松及其辩护人提出的“上诉人对保证金没有非法占有目的，上诉人与韦某、陈某之间系民事法律纠纷，涉案财物与所签订的合同没有直接关联，上诉人的行为不构成合同诈骗罪”的上诉理由和辩护观点，经查，根据被害人韦某的陈述与证人陈某、吴某、赵某、王某的证言以及承包合同、交通银行存折照片、收据等书证能够相互印证且形成完整证据链条足以证实上诉人张月松在没有实际履行能力的情况下，伪造银行存单，诱骗被害人继续签订合同，在收受对方当事人给付款后逃匿，主观上具有非法占有目的，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，故该上诉理由和辩护观点没有事实和法律依据。综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 杜秀云审判员 吴英凡审判员 王金海 二○二〇年十一月二日书记员 刘文斌