江西省余干县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1127刑初419号公诉机关江西省余干县人民检察院。被告人毛想想，男，1993年5月20日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江西省上饶市余干县，住余干县，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月7日被余干县公安局刑事拘留，同年6月11日经余干县人民检察院批准逮捕，次日被余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。余干县人民检察院以余检一部刑诉（2020)386号起诉书指控被告人毛想想犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院受案审查后，依法适用简易程序并组成合议庭，于2020年11月9日公开开庭进行了审理。余干县人民检察院指派检察员查皓亮出庭支持公诉，被告人毛想想到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年5、6月份左右，被告人毛想想妻子的表哥毛海文（另案处理）到广东省汕头市找到毛想想，叫毛想想到各个银行网点办理银行卡，再将银行卡给他走账，并许诺给以毛想想一定的好处费。毛想想念及亲情同时也欲获得非法利益，同意办理银行卡给毛海文使用。毛想想先后到汕头市各个银行网点办理了十张银行卡及三个Ｕ盾，并绑定手机卡提供给毛海文，毛海文支付每套银行卡一千元给毛想想，其中有四张银行卡因不能使用退回给了毛想想，毛想想非法获利6000元。被害人黄某、赵某、马某、周某等人先后被人以网络兼职刷单、冒充ＱＱ好友等方式骗了钱，而该被骗资金转入犯罪嫌疑人提供的银行账户后最终转账到了毛想想提供给毛海文使用的银行卡内。案发后，毛想想家属积极退回了所得赃款。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：1.扣押的毛想想手机一部；2.常住人口信息、归案情况说明等书证；3.证人张某的证言；4.被害人赵某等人的陈述；5.同案犯毛海文的供述与辩解；6.被告人毛想想的供述与辩解。公诉机关认为，被告人毛想想明知他人实施信息网络犯罪活动，仍将自己的支付结算账号提供给他人使用，结算金额达千万余元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人毛想想认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。同时毛想想具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节，建议判处被告人毛想想有期徒刑十个月并处罚金人民币七千元。被告人毛想想对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、证据及量刑建议均不持异议，认罪认罚且签字具结。经审理查明：2019年5、6月份左右，被告人毛想想妻子的表哥毛海文（另案处理）到广东省汕头市找到毛想想，叫毛想想到各个银行网点办理银行卡，再将银行卡给他走账，并许诺给以毛想想一定的好处费。毛想想念及亲情同时也欲获得非法利益，同意办理银行卡给毛海文使用。毛想想先后到汕头市各个银行网点办理了十张银行卡及三个Ｕ盾，并绑定手机卡提供给毛海文，毛海文支付每套银行卡一千元给毛想想，其中有四张银行卡因不能使用退回给了毛想想，毛想想非法获利6000元。被害人黄某、赵某、马某、周某等人先后被人以网络兼职刷单、冒充ＱＱ好友等方式骗了钱，而该被骗资金转入犯罪嫌疑人提供的银行账户后最终转账到了毛想想提供给毛海文使用的银行卡内。案发后，毛想想家属积极退回了所得赃款。上述事实有以下经庭审举证和质证的证据予以证明：1.物证即扣押的毛想想手机一部，证明毛想想系用该手机作案。2.书证（1）扣押清单，证明公安机关扣押了毛想想作案用的手机一部。（2）常住人口信息及前科情况说明，证明毛想想出生于1993年5月20日，已达刑事责任年龄，且无犯罪前科。（3）毛想想中国银行卡（卡号62×××63）交易明细，证明毛想想中国银行账户多个账户大量转账进入该账户再汇总转出，资金走账异常。金额达千万元。（与毛青兰1970、吴福明2374账户关联）（4）毛想想建设银行账户情况及交易明细，证明毛想想建设银行账户62×××88交易明细显示大量资金进账达九百余万元。（5）毛想想邮政储蓄银行账户情况及交易明细，证明毛想想邮储银行账户62×××53交易明细显示绑定微信终端使用，未发现异常资金往来。（6）归案情况说明，证明毛想想系被公安机关传唤到案。（7）毛想想与毛海文的微信转账记录，证明毛想想收到毛海文多笔转账。（8）余干县公安局补充侦查报告书，证明：ａ.经查公安部反诈骗平台，毛想想卖给毛海文的六张银行卡当中设银行卡62×××88，中国银行卡：52×××63，民生银行卡：62×××58，交易流水较多后与多个诈骗账号多次进出转账。ｂ.毛想想建设银行账户62×××88交易明细显示大量资金进账达九百余万元人民币，多数为诈骗账号转入的，其中诈骗账号常州市合玖装饰工程有限公司（卡号：10×××87），在2020年11月15日至2019年12月07日共转账104次，转入总金额为502599元人民币，办案民警又通过公安部反诈骗平台调取：—份赵某被诈骗材，受害人赵某刷单被骗20多万元人民币，对其诈骗账号为常州市合玖装饰工程有限公司（卡号：10×××87）；诈骗账账号孙学华（卡号：62×××52）在2019年11月17日至2019年12月05日共43次，转入总金额为292224元，办案民警又通过公安部反诈骗平台调取到一份马某被骗案材料，受害人毛忠花刷单被骗5966元人民币，对其诈诈骗账号为中国工商银行孙学华（卡号：62×××52）；诈骗账号贾艳飞（卡号：62×××10Ｔ0776658），在2019年11月27日至2019年12月06日共转账8次转入总金额为70741元人民币，办案民警又通过公安部反诈骗平台调取黄某被诈骗材料，受害人黄某刷单被骗27209元人民币，对其诈骗账号之—为工商银行贾艳飞（卡号：62×××10Ｔ76658）。ｃ.根据毛想想的中国银行卡（卡号：62×××63）交易记录，经查公安部反诈骗平台，该银行卡多次向诈骗账号黄涛（卡号：62×××56）、石华飞（卡号：62×××55）转账。ｄ.经查公安部反诈骗平台，毛想想的民生银行卡（卡号：62×××58），多次外围系统进出转账。（9）毛想想卡号为62×××88号的交易记录，证明诈骗账号：常州市合玖装饰工程有限公司（卡号：10×××87）、孙学华（卡号：62×××52）、贾艳飞（卡号：62×××10Ｔ76658）与毛想想（4988）大量转账。（10）赵某被骗案受案登记表、立案决定书、赵某的陈述，证明赵某被骗案系由如东县公安局于2020年3月15日立案侦查；赵某在网上找兼职刷单，以扫二维码、转账等方式被骗249535元，最后一笔通过其妈妈赵松美的邮储银行（6217983000001512883）转账至对方提供的常州合玖装饰有限公司，账号为10×××87.（11）马某被骗案受案登记表、立案决定书、马某的陈述，证明马某被骗案于2019年12月18日由永宁县公安局立案侦查；马某在微信上找了一个网络刷单的兼职，以扫二维码、转账待方式被骗5696元，对方的银行卡号有建设银行李茂福，卡号62×××25；中国工商银行孙学华62×××52；工商银行黄恰妹1407002401004552759；我转账的是农业银行卡马某62×××73.（13）黄某被骗案受案登记表、立案决定书、黄某的陈述，证明黄某被骗案于2019年12月15日由重庆市潼南区公安局立案侦查；黄某在微信上找了刷单兼职，以扫二维码、银行转账等方式被骗27209元。我转账的银行卡是黄某，6228480478545184077，对方账号是建设银行朱子净6217000066019667141；广州银行舒平6214633131093002201；工商银行贾艳飞62×××10776658.（14）公安部反诈骗平台调取相关涉案账号之间往来，证明被害人赵某、马某、黄某被骗款经诈骗账号转账后关联到犯罪嫌疑人毛想想提供给他人使用的银行账户。（同时关联到毛想想、毛青兰、吴福明、汤国虎等另案处理的犯罪嫌疑人）。3.同案犯的供述（1）同案犯张某的供述，证明:我表哥毛海文到广东找我玩，后来跟我的我老公毛想想说让我们办一些银行卡给他走账，他给点钱给我们，当时我怕表哥拿着我们的银行卡做违法的事情，我就不同意，但是毛海文还是要我们办几张银行卡给他并说没事，于是我和毛海文就同意了。过了几天我和毛想想就各自到各个银行办理了银行卡，我办了四张银行卡给了毛海文，毛想想办了十张银行卡给毛海文，毛海文通过微信转账了4千元给我，转了1万元给毛想想。我不记得银行卡是当面给他的还是邮寄给他的。（2）同案犯毛海文的供述，证明：2019年5月份的时候，我用360浏览器上网时弹出了一个广告，我看到上面是收购银行卡、手机卡的信息，我点开之后看到由一个ＱＱ号，现在我记不住ＱＱ号码了，对方ＱＱ名“爱国者”，我家了对方之后和对方聊，对方说自己是贸易公司，需要收购银行卡来用作公司走账，还说只需要卡号和密码，不需要卡，由Ｕ吨和电子令牌叶需要，每张卡使用时间大概是一个季度，用来之后叫我自行注销或者挂失。价格说的是如果用我ｉｚｉｊｉ的卡卖给他，局势1000元一张，如果是我收购别人的卡，价格是1200元一张，我自己就可以从中挣5差价。聊完之后我叶没有马上就去办卡和收购卡，过了大约十几天后我就去中国银行、建设银行、江西农村信用社各办了一张卡，加上我自己身上的邮政银行卡，都开通了网上银行，中国银行有个电子令牌，我还去联通公司办理一张手机银行卡（号码就到了）用于绑定网银，然后对方说叫我把这四张卡的卡号和密码写在智商和手机卡、电子令牌一起给他邮寄过去，我是通过中通快寄过去的，收件人局势“爱国者”，收货地址是云南的一个什么族自治区，集体地址我记不到了，收货电话我也王了。对方说过收货之后要验证没有问题了才给我付钱，大概过了半个月，对方ＱＱ和我联系说卡和密码没有问题，然后就把我微信收款码通过ＱＱ发给他了，他就直接给我转了4000元，对方还说我可以去收购别人的银行卡卖给他。后来我自己又去招商银行、广发银行、光大银行个办了一张银行卡并开通网银，我还重新办了一张联通电话卡（号码记不到了），我把卡号密码写在纸上后，这次我也是通过中通寄给对方的，地址是广州，也是过来十几天，对方通过微信收款吗给我转了3000元。我自己买来7张卡给对方。我向我表妹张某、表表妹夫毛想想、毛伟健、毛有志、毛校冬、孟克珍这些人收购过银行卡、手机卡来卖给对方。我给这些人都是说的我朋友开公司，需妥银行卡未收付款，还要开通向上银行，让他们去办几张给我，办出来了先给500元一张卡，等朋友那边确定没问题了再加500元意思就是我以1000元一张卡的价格收购卡。去年6月份张某给我办的好像是中国银行、建设银行工商银行和农业银行的卡，也是把卡号和密码写下来，和电话卡一起，因为当时张某毛想想都在广东汕，他就通过汕头到余干的班车带给我的，后来她工商银行的卡无效就没有用，毛想想大概是去年7月给我办的卡，他一共给了我10张卡，我记得的有中国银行、建设银行、农业银行、工商银行、邮政银行、广东农信社、光大银行、中信银行、广发银行，他也是通过写下来用班车带给我，毛想想给我的10张卡中有4张卡无效，所以我就收购了他6张卡；毛伟健卖给了我5张卡，我记得有建设银行、农业银行、中国银行；毛有志是毛伟健联系，毛有志卖给我3张卡，我记得有中国银行、工商银行；毛校冬卖给我4张卡，我记得有中国银行、工商银行、建设银行；孟克珍卖给我6张卡，这6张银行卡是农业银行卡一张、建设银行卡一张、中国银行卡一张、交通银行卡一张、另外两张卡是哪个银行的我记不住了了，5个Ｕ盾，1个电子令牌、2张电话卡，后来我寄给对方后只有3张能用，我一换给他3张卡，这3张卡是交通银行、中国银行和另外一张我记不到是哪家银行的了。我是在余干县大世界开十字绣店的时候．我和孟克都在那里租房，有时候一起打麻将就认识。去年9月底左右，我就给孟克珍说我朋友开公司需要银行卡用来走账收付款．叫他去银行开点卡出来，还需要把网银开通。我当时就给孟克珍说每张卡的价格是1000元一张，然后他就去农业行、中国银行、建设银行、交通银行等一共办了6张卡，其中农业银行、建设银行、交通银行和另外两个银行的卡是办理的Ｕ盾，中国银行是电子令牌、2个电话卡，当时孟克珍把这6张银行卡、Ｕ盾电话卡都交给了我。之后他把每张卡的密码都写给我了，密码好像都是一样的。后来我把卡号抄下来和其他的东西一起寄出去了，这次是寄到云南的，收件人是“爱国者”。后来对方说交通银行、中国银行和另外一张我记不到是哪家银行三张卡不能用，让我把卡退还给办卡人，但是人家没有把Ｕ盾、电话卡还给我，直到现在这些都还在上家手中的。上家就按一张卡1200元的价格给我转了3600元钱。后来我给孟克珍一共支付分4次给了孟克珍3000元钱。第一次是给的500元现金，第二次是200元微信转账，第三是800元微信转账；第四次是1500现金，一共给他支付了3000元。我是和“爱国者”联系的，但是后来爱国者又让我有什么问题就和章志明联系，当时爱国者还把章志明的电话号码发给我的，后来因为我打这个电话发现是空号，我就把这个电话删了，我和章志明还在余干县见过一面，见面后章志明就给我说，让我不要动卡里面的钱，如果我动了里面的钱，他就会找我麻烦，另外爱国者的ＱＱ上面绰号显示的是“章志明”，不知道爱国者和章志明是不是同一个人，一般情况我和他们都是通过“爱国者”的ＱＱ联系的。在最开始的时候，对方给我说是公司用来走账，因为对方．购买了我很多银行卡，我就问对方到底是用来做什么的，对方就说是赌博公司用来走洗钱用的。还有就是我将银行卡提供给对方后，这些卡有一些卡会因为嫌诈骗赌博被银行冻结，对方就会让我通知办理银行卡的人解冻。我记得孟克珍的农业银行卡就被银行冻结过，当时我还通知孟克珍。我和他一起到农业银行的营业厅解冻的。我只负责在对方需要银行卡的时候把银行卡提供给对方，对方拿到我提供的银行卡后就用我提供的银行卡走账，具体上家是如何进行走账的我不是很清楚。张某、毛想想、盂克珍他们三个人我是按1000每套的价格收购，毛伟健、毛有志、毛校冬我是按1100元每套的价格收购的。我自己的卡上家是按1000元钱计算报酬的，共给了我34800元钱。我微信号是×××，微信昵称是“Ａ江西文航装饰”。4.被告人毛想想的供述与辩解，证明：2019年3、4月的一天（具体日期不记得），我老婆张某的表哥毛海文到广东省汕头市潮阳区找到我，后我和老婆还有毛海文在吃夜宵时，毛海文突然跟我们说，叫我们去银行办一些银行卡给他走账，他给一定的好处给我们，开始我们有些怀疑，他就说我们是亲戚，不会有事的，我和老婆张某就同意了，我和张某就到各银行网点去办卡，办好了就给毛想文，毛想文拿了卡后过来半个月左右就按五百元一张卡的好处给我和张某。前后三个月左右的时间我就办理十张银行卡，张某办了四张银行卡给毛想文，毛想文说照顾一下我们，最后按一千元一张银行卡给我们好处。我记得有中国银行、邮政银行、交通银行、建设银行、农业银行等十张银行卡，卡号不清楚，张某给的银行卡我不清楚。后面毛海文按每张银行卡一千元的好处给我们，我得了一万元，张某得了四千元好处。当时把银行卡给毛想文的时候，还给了二张手机卡，2019年下半年毛想文说开装潢公司，叫我做个股东，签了一个我自己的名字。手机卡是毛想文要银行卡的时候主动提出来的，我同意了，后就到联通公司的营业厅办了手机卡给他。我办了十张银行卡和三个银行卡的Ｕ盾（具体那个银行的Ｕ盾不记得）给他，前后份三四次（具体时间不记得）亲自给他本人的。后面毛海文案每张银行卡一千元的好处给我们，开始我得了一万元，后面他说有四张银行卡没有用，不能走账，就还给我了，我就退回了他四千元。二张联通手机卡一次是我亲自给毛海文的，还有一次是我寄给毛海文的，具体时间忘记了。我和我老婆张某各自办理了多个银行的银行卡带Ｕ盾和手机卡给了张某表哥毛海文走账用，毛海文按每套银行卡1000元给了我和张某。开始给我了十张银行卡给毛海文、张某给了四张银行卡，给了半个月后，毛海文说我的四张银行卡用不了，还给了我，毛海文通过微信转账给了我6000元报酬。上述证据均经庭审质证，证据来源合法，客观真实，证据之间能够形成证据链条，本院予以确认并采信。上述证据足以证明本院审理查明的事实。本院认为，被告人毛想想明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将自己的支付结算账号提供给他人使用，结算金额达千万余元，情节严重，其行为触犯了刑律，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人毛想想犯帮助信息网络犯罪活动罪，事实清楚、证据确实、充分，予以支持。被告人毛想想到案后如实供述其罪行，属坦白，依法可从轻处罚；认罪认罚，依法可从宽处理；主动退缴赃款，可酌情从轻处罚。公诉机关提出对被告人毛想想判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元的量刑建议并无明显不当，本院予以采纳。根据被告人毛想想的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人被告人毛想想犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月7日起至2021年3月6日止，罚金已缴纳。）二、已退缴的违法所得人民币6000元，上缴国库。三、公安机关扣押的供被告人犯罪所用的手机，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  万胜凡人民陪审员  郑丽春人民陪审员  章园园二〇二〇年十一月十六日书 记 员  李 恬