海南省琼海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）琼9002刑初142号 公诉机关海南省琼海市人民检察院。 被告人黄金贵，男，1984年9月23日出生于海南省琼海市，汉族，中专文化程度，无业，住琼海市。因涉嫌犯敲诈勒索罪、故意伤害罪、强迫交易罪，于2019年4月19日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕，现羁押于万宁市看守所。 辩护人王士伟，江苏彭隆（琼海）律师事务所律师。 被告人莫海雄，男，1980年10月17日出生于海南省琼海市，汉族，初中文化程度，无业，住琼海市。曾因犯强奸罪，于2004年1月16日被海口市中级人民法院判处有期徒刑十年，于2012年1月16日刑满释放。因涉嫌犯强迫交易罪、寻衅滋事罪，于2019年4月20日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕，现羁押于琼海市看守所。 被告人吴英坤，男，1983年4月1日出生于海南省定安县，汉族，初中文化程度，案发前系海南康X公司股东，户籍所在地定安县，现住琼海市。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年4月24日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕，现羁押于琼海市看守所。 辩护人林樱子，海南瑞来律师事务所律师。 被告人叶家益，男，1991年8月16日出生于海南省琼海市，汉族，初中文化程度，无业，住琼海市。曾因吸食毒品，于2012年7月10日被行政拘留十五日、强制隔离戒毒二年；因犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2015年3月16日被本院判处拘役六个月，于2015年4月29日刑满释放。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年7月12日被刑事拘留，同年7月13日、10月25日被取保候审，于2020年5月6日被逮捕，现羁押于琼海市看守所。 被告人谭春宝，男，1989年10月23日出生于海南省琼海市，汉族，初中文化程度，无业，住琼海市。曾因吸食毒品，于2014年12月3日被行政拘留十五日、责令社区戒毒三年。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年7月17日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕，现羁押于琼海市看守所。 被告人黄益友，男，1986年7月15日出生于海南省琼海市，汉族，大学专科文化程度，无业，住琼海市。曾因犯诈骗罪,于2012年11月5日被本院判处有期徒刑二年四个月，于2014年2月19日刑满释放。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年4月19日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕，现羁押于琼海市看守所。 辩护人黎宥辰、邱金福，海南法立信（琼海）律师事务所律师。 被告人王兴林（曾用名王林），男，1991年9月28日出生于海南省琼海市，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地琼海市，现住琼海市。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年4月19日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕，现羁押于琼海市看守所。 被告人覃茂炎（曾用名覃茂填），男，1989年12月13日出生于海南省琼海市，汉族，初中文化程度，务工，住琼海市。因涉嫌犯强迫交易罪、寻衅滋事罪，于2019年4月19日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕，现羁押于琼海市看守所。 被告人王科政，男，1996年12月1日出生于海南省琼海市，汉族，初中文化程度，务工，住琼海市。曾因故意伤害，于2016年1月17日被行政拘留十五日。因涉嫌犯强迫交易罪、寻衅滋事罪，于2019年4月29日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕，现羁押于琼海市看守所。 被告人蔡敷德，男，1986年7月10日出生于海南省琼海市，汉族，初中文化程度，无业，住琼海市。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年4月19日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕，现羁押于琼海市看守所。 辩护人马政，北京市长安律师事务所律师。 被告人甘先云，男，1974年12月20日出生于海南省琼海市，汉族，初中文化程度，无业，住琼海市。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年6月26日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕，现羁押于琼海市看守所。 被告人黄云宝（曾用名黄金保），男，1986年5月11日出生于海南省琼海市，汉族，初中文化程度，无业，住琼海市。曾因犯故意伤害罪，于2010年7月20日被本院判处有期徒刑八个月，缓刑一年；又因犯诈骗罪、故意伤害罪，于2012年11月5日被本院判处有期徒刑二年十个月，于2014年5月19日刑满释放；再因犯故意伤害罪，于2017年12月6日被本院判处有期徒刑一年六个月，于2018年11月9日刑满释放。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年8月5日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕，2020年8月4日被取保候审。 被告人伍书亮（曾用名伍亮），男，1995年10月17日出生于海南省琼海市，汉族，初中文化程度，无业，住琼海市。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年5月25日被刑事拘留，同年6月24日、10月25日、2020年5月20日被取保候审。 辩护人王可淦，海南法立信（琼海）律师事务所律师。 海南省琼海市人民检察院以琼海检二刑诉〔2020〕8号起诉书、琼海检二补〔2020〕2号、Z3号补正决定书指控被告人黄金贵犯强迫交易罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪，被告人王兴林犯强迫交易罪、故意伤害罪，被告人莫海雄、叶家益、谭春宝、吴英坤、黄益友、覃茂炎、王科政、蔡敷德、甘先云、黄云宝、伍书亮犯强迫交易罪，于2020年5月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2020年7月14日公开开庭审理了本案。海南省琼海市人民检察院指派副检察长李正日、检察官雷秀琴、检察官助理朱枫出庭支持公诉，被告人黄金贵、莫海雄、叶家益、谭春宝、吴英坤、黄益友、王兴林、覃茂炎、王科政、蔡敷德、甘先云、黄云宝、伍书亮及辩护人王士伟、林樱子、黎宥辰、马政、王可淦等到庭参加诉讼。本案经海南省第一中级人民法院批准延长审限三个月，经辩护人申请延期审理两个月。现已审理终结。 公诉机关指控：2016年5、6月份以来，以被告人黄金贵、莫海雄为首要分子，叶家益、谭春宝、吴英坤、黄益友为重要成员，覃茂炎、王科政、王兴林、甘先云、蔡敷德、黄云宝、伍书亮为成员的恶势力犯罪集团，在琼海市嘉积镇万泉河南路顺泽.翠屏湾小区（以下简称翠屏湾小区）内有组织地多次实施强迫交易、寻衅滋事、殴打他人等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，严重扰乱了经济、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响。该恶势力犯罪集团及其成员实施的具体犯罪事实如下： 一、恶势力犯罪集团所实施的犯罪事实 2016年5月，被告人黄金贵与莫海雄合伙（黄金贵占大股，莫海雄占小股），商议决定采取暴力、威胁、恐吓、聚众造势等手段强迫在翠屏湾小区内进行装修的公司或业主必须向其购买水泥、河砂、陶粒、复粉、灰砖等装修材料。于是，黄金贵负责材料的购进，莫海雄负责招收工人、纠集社会闲散人员阻拦其他从外面运送装修材料进入该小区，并带人在翠屏湾小区门口及小区内巡查。黄金贵、莫海雄先后组织了王兴林、甘先云、黄益友负责记账、收款、股东分红等财务事宜，蔡敷德负责协助记账、收款及安排搬运工人运送材料，甘先云、伍书亮等人负责搬运装修材料到业主家里。同时，该恶势力犯罪集团在翠屏湾小区门口外搭了一个简易太阳伞，覃茂炎、王科政、黄云宝等人负责在翠屏湾小区门口外的太阳伞底下蹲守，阻拦非该恶势力犯罪集团的车辆进入该小区。该犯罪集团通过恐吓、威胁，殴打他人、砸车等寻衅滋事行为强迫他人向其购买商品。 该犯罪集团先后实施了四次寻衅滋事行为，分别是：1.2016年5、6月份对在翠屏湾小区内运送材料的货车司机谢某口头威胁、跟踪、砸车，造成谢某车辆损毁价值为853.09元；2.2016年7月份，对在翠屏湾小区内装修的海南尚X公司法定代表人叶某1的车辆进行打砸，造成损毁价值为803.67元；3.2016年11月对在翠屏湾小区内搬运沙子的桂某进行殴打；4.2017年下半年，对海南鑫X公司已运送进小区内的一车沙子强迫低价卖给该犯罪集团，威胁不许再运送材料进小区。 2017年7月开始，被告人黄金贵、莫海雄、谭春宝、叶家益、吴英坤五人对该恶势力犯罪集团的利润进行分成，其中黄金贵占37.5%，莫海雄、谭春宝、叶家益各占17.5%，被告人吴英坤占10%。具体的强迫交易犯罪事实如下： 1.2016年至2019年3月期间，海南鑫X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额为1007749.5元。 2.2016年5月至2016年10月期间，海南尚X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额为111176元。 3.2016年5月份至2019年3、4月份期间，琼海华X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团高价购买装修材料，交易金额433910元。 4.2016年5月至2019年4月期间，海南康X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团高价购买装修材料，交易金额1176394元。 5.2016年5月份至2019年3月份期间，海南筑X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团高价购买装修材料，交易金额174226元。 6.2016年5月份至2019年3月份，海南艺X公司琼海分公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额213851.00元。 7.2016年6月份至2017年10月份期间，琼海尚X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额239443元。 8.2016年6月至2018年3月期间，海南唯X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额6863元。 9.2016年5月份，被害人姜某1委托其父亲姜某2运送了一拖拉机河砂进入翠屏湾小区准备卸货时，遭到莫海雄的阻拦，并威胁运货司机，运货司机被迫又将河砂运出了翠屏湾小区。当日下午，被害人姜某1遇见莫海雄，莫海雄威胁姜某1说“你不能私下运送装修材料过来，必须要和我们购买装修材料，否则就会打砸车辆”。2016年5月至2017年8月期间，姜某1在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，因姜某1无法提供票据，交易金额不详。 10.2017年5月至2019年3月期间，琼海星X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额为82288元。 11.2016年6月至2019年1月期间，琼海美X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额为40209元。 12.2016年10月至2018年6月期间，被害人黄某挂靠的琼海天X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额23807元。 13.2017年8月至2017年10月期间，被害人林某1挂靠的海南我X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额11929元。 14.2018年9月至2018年10月期间，海南仕X公司琼海分公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额57406元。 15.2016年底至2017年底期间，海南企X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额27897元。 16.2017年11月至2018年10月期间，被害人聂某挂靠的海南启X有限公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额13397元。 17.2018年9月至2018年12月期间，被害人张某1挂靠海南晨X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额24303元。 18.2016年5月至2018年初期间，琼海天X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额23491元。 19.2018年9、10月份，海南廷X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额5050元。 20.2016年开始，海南名X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额15202元。 21.2018年10月起，海南时X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额78046元。 22.2017年8月起，琼海施X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额7347元。 23.2018年9月起，海南众X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额20721元。 24.2017年8月起，海口螳X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额4109元。 25.2018年3月起，海南百X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额3816元。 26.2018年9月起，海南乐X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额2040元。 27.2018年9月起，海南万X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额13315元。 28.2016年5月起，海南艺X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额7969元。 29.2017年11月起，海南嘉X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额5794元。 30.2016年8月起，海南金X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额4312元。 31.2017年4月起，海南毕X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额78622.88元。 32.2016年6月起，海南绿X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额4635元。 33.2016年6月起，海南众X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额23690元。 34.2016年至2018年12月起，海南成X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额65955元。 35.2017年6月以来，被害人海南雅X公司、琼海力X公司、刘某1、海南好X公司在翠屏湾小区内承包房屋装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料。因被害人无法提供票据，交易金额不详。 经统计，该恶势力犯罪集团强迫交易数额共计4307170.28元。 二、其它非恶势力集团实施的违法犯罪 （一）黄金贵敲诈勒索的犯罪事实 2019年3月，琼海华X公司、海南康X公司、海南鑫X公司因被迫向被告人黄金贵、莫海雄为首的恶势力犯罪集团以高于市场的价格购买装修材料，为了降低装修成本，与被告人黄金贵进行商议。后，被告人黄金贵同意三家公司共同给200000元给被告人黄金贵后对三家公司运进翠屏湾小区的装修材料不再阻拦。后因翠屏湾小区24号楼还未交付装修，琼海华X公司、海南康X公司再次向黄金贵商量，先行支付100000余元给黄金贵，黄金贵表示同意。 2019年3月25日下午、2019年3月26日晚上，在海南康X公司的办公室，受被告人黄金贵的指使，黄益友分别收到了海南康X公司给付的36800元现金、琼海华X公司给付的63400元现金。黄益友收到钱后在被告人黄金贵家中交给黄金贵。 琼海华X公司、海南康X公司在交给被告人黄金贵费用后，运送装修材料到翠屏湾小区便无人阻拦了。 （二）黄金贵、王兴林故意伤害的犯罪事实 2015年7月8日19时许，被告人黄云宝（已判刑）因将垃圾倒入琼海市嘉积镇南中安置区被害人周某1菜地里与周某1产生矛盾。剧烈争吵后，被告人黄云宝手持钢管朝被害人周某1的左肩膀处殴打了一下，被害人周某1便从被告人黄云宝驾驶的拖拉机上拿了一根钢管将黄云宝驾驶的拖拉机的前挡风玻璃打破。后被告人王兴林和黄云宝便手持钢管对被害人周某1实施殴打。其间被告人黄金贵也持钢管冲上前欲帮助黄云宝殴打周某1，被害人周某1的父亲周某2见状便上前阻拦，被告人黄金贵便转身手持钢管和周某2扭打在一起。案发后，被告人黄云宝与黄金贵及王兴林驾驶一辆小轿车逃离现场。被害人周某1被殴打致使其身体右腹部、右背部、左头顶等处不同程度受伤。经鉴定，被害人周某1的人体损伤程度为轻伤二级。案发后，黄云宝的亲属代为赔偿被害人7000元。黄云宝因犯故意伤害罪，于2017年12月6日被判处有期徒刑一年六个月。被告人王兴林因案发时未查清其身份，在逃。被告人黄金贵于2017年4月27日登记为在逃人员。 （三）莫海雄、覃茂炎、王科政、甘先云等人的寻衅滋事违法行为 1.被告人莫海雄安排被告人覃茂炎、林某2（另案处理）、符某（另案处理）等人在琼海市嘉积镇嘉博园小区内销售装修材料。2015年4月23日，覃茂炎认为被害人张某2在该小区内倾倒建筑垃圾靠近莫海雄销售水泥及砂子点附近的石头堆，于是召集符某、林某2到现场。符某、林某2到达现场后，覃茂炎持铁铲殴打张某2，造成张某2左手挫裂伤，左手第4、5指远节指骨骨折，全身多处挫擦伤。当日，在琼海市公安局城北派出所的主持下，覃茂炎、符某、林某2赔偿10000元给被害人张某2，张某2放弃伤情鉴定。该10000元由莫海雄给付，事后也未向覃茂炎讨要。琼海市公安局物证鉴定室于2019年5月6日作出鉴定，被害人张某2的伤情程度为轻微伤。 2.2017年5、6月份，被告人莫海雄纠集被告人覃茂炎、甘先云等人在琼海市嘉积镇人民路万泉印象小区采用威胁、恐吓、滋扰等手段非法垄断该小区的水泥、河砂、陶粒、复粉、灰砖五种材料的供应市场。2017年5月30日，被害人姜某3（海南小X公司的法人代表）从外面购买运送装修材料运到该小区时被莫海雄团伙阻拦。2017年5月31日，莫海雄带被告人覃茂炎、王科政、颜某某（另案起诉）、甘先云等7、8名青年男子到琼海市嘉积镇人民路京博雅居小区2号铺面被害人姜某3经营的海南小X公司办公区内拍打桌子，并将桌子上的书掀掉，警告姜某3必须向其购买沙子。 3.因被害人姜某3在遭到莫海雄的警告后仍然未向莫海雄购买沙子，坚持自己运沙子进琼海市嘉积镇人民路万泉印象小区，2017年6月8日晚上，在莫海雄的指使下，覃茂炎指使颜某（另案起诉）带人去对海南小X公司泼洒油漆，并交给颜某20元人民币购买了一罐红油漆。次日凌晨，颜某某（另案起诉）、许某某（案发时未成年，另案处理）、杨某（案发时未成年，另案处理）到海南小X公司，用油漆泼洒在海南小X公司的玻璃门、墙体上，用石头打砸了海南小X公司的LED广告牌。在泼油漆、砸广告牌后，姜某3不得不向莫海雄购买沙子，交易金额为3000元。 （四）吴英坤、王兴林寻衅滋事的违法行为 被告人吴英坤因被害人陈某1在接待客户中曾让吴英坤所在的公司丢失了三个装修客户，且其妻子许某（陈某1的同事）曾向吴英坤抱怨陈某1与许某在业务上的矛盾，于是怀恨在心，预谋砸陈某1的车。2017年7月22日，被告人吴英坤打电话给王兴林，告诉陈某1的车牌号、停放地点，授意王兴林对该车辆进行打砸。当日，王兴林雇两名年轻人（身份不明，另案处理）在翠屏湾小区物业门口附近的停车场砸了陈某1的车辆，造成车后挡风玻璃破碎。当日吴英坤微信转账给王兴林2000元作为砸车报酬。经鉴定，陈某1的车损毁价值为1000.82元。 被告人黄金贵、王兴林、黄益友、覃茂炎、蔡敷德、莫海雄、伍书亮、王科政、甘先云、谭春宝分别于2019年4月18日、2019年4月18日、2019年4月18日、2019年4月18日、2019年4月18日、2019年4月20日、2019年5月24日、2019年4月28日、2019年6月26日、2019年7月17日被抓获到案。被告人吴英坤、叶家益、黄云宝分别于2019年4月23日、2019年7月12日、2019年8月5日到琼海市公安局投案。 公诉机关对指控的上述事实提供了相关证据，认为被告人黄金贵、莫海雄、叶家益、谭春宝、吴英坤、黄益友、覃茂炎、王科政、蔡敷德、王兴林、甘先云、伍书亮、黄云宝等十三人的恶势力犯罪集团，以威胁手段强迫他人购买商品，情节特别严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其十三人的刑事责任。被告人黄金贵、莫海雄、叶家益、谭春宝、吴英坤、黄益友、覃茂炎、王科政、蔡敷德、王兴林、甘先云、伍书亮、黄云宝等十三人共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人覃茂炎、王科政、蔡敷德、甘先云、伍书亮、黄云宝在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人黄金贵、莫海雄、叶家益、谭春宝、吴英坤、黄益友、覃茂炎、王科政、蔡敷德、王兴林、甘先云、伍书亮、黄云宝等十三人组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。其中被告人黄金贵、莫海雄系该犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人黄金贵敲诈勒索他人财物100200元，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人黄金贵、王兴林伙同黄云宝（已判刑）共同故意伤害他人，造成一人轻伤二级，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究其二人的刑事责任。被告人莫海雄、黄益友曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚的本罪，系累犯，应当从重处罚。被告人叶家益、黄云宝犯罪以后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人莫海雄、叶家益、谭春宝、吴英坤、黄益友、覃茂炎、王科政、蔡敷德、王兴林、甘先云、伍书亮、黄云宝自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人黄金贵、王兴林一人犯数罪，应数罪并罚。建议以强迫交易罪判处被告人黄金贵有期徒刑五年至六年，并处罚金100000元至150000元、以敲诈勒索罪判处被告人黄金贵有期徒刑五年六个月至六年六个月，并处罚金50000元、以故意伤害罪判处被告人黄金贵有期徒刑一年，数罪并罚，建议判处被告人黄金贵有期徒刑十二年至十三年，并处罚金130000元至190000元；以强迫交易罪判处被告人莫海雄有期徒刑五年至六年，并处罚金100000元至150000元；以强迫交易罪判处被告人吴英坤有期徒刑四年二个月至五年二个月，并处罚金80000元至100000元；以强迫交易罪判处被告人叶家益有期徒刑四年至五年，并处罚金80000元至100000元；以强迫交易罪判处被告人谭春宝有期徒刑四年至五年，并处罚金80000元至100000元；以强迫交易罪判处被告人黄益友有期徒刑四年至五年，并处罚金30000元至50000元；以强迫交易罪判处被告人王兴林有期徒刑二年六个月，并处罚金8000元至10000元、以故意伤害罪判处被告人王兴林有期徒刑一年，数罪并罚，建议判处被告人王兴林有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金8000元至10000元；以强迫交易罪判处被告人覃茂炎有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金5000元至8000元；以强迫交易罪判处被告人王科政有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金5000元至8000元；以强迫交易罪判处被告人蔡敷德有期徒刑一年三个月至一年九个月，并处罚金5000元；以强迫交易罪判处被告人甘先云有期徒刑一年三个月至一年六个月，并处罚金4000元；以强迫交易罪判处被告人黄云宝有期徒刑一年，并处罚金3000元；以强迫交易罪判处被告人伍书亮有期徒刑一年至一年三个月，并处罚金3000元至4000元。 被告人黄金贵、莫海雄、吴英坤、叶家益、谭春宝、黄益友、王兴林、覃茂炎、王科政、蔡敷德、甘先云、黄云宝、伍书亮对公诉机关指控的犯罪事实与罪名没有异议。 被告人黄金贵的辩护人王士伟的辩护意见是：对公诉机关指控被告人黄金贵的行为构成强迫交易罪的犯罪事实与罪名无异议，但对指控被告人黄金贵的行为构成敲诈勒索罪和故意伤害罪有异议，认为该两项指控不能成立： 第一，关于敲诈勒索罪。根据刑法规定，敲诈勒索罪是指以非法占有为目的，对被害人使用恐吓、威胁或要挟的方法，非法占有被害人公私财物的行为。被告人黄金贵收受琼海华X公司、海南康X公司共计100200元款项的行为，不符合敲诈勒索罪的构成要件。 （1）敲诈勒索罪在客观方面表现为行为人采用威胁、要挟、恫吓等手段，迫使被害人交出财物的行为。在本案中，黄金贵并没有采取威胁、要挟、恫吓等手段，迫使被害人交出财物。被告人黄金贵并没有对李某、冯某采取恐吓、威胁或要挟的方式要求其交出财物，而是由李某、冯某主动提出的，并不存在迫使交出财物的行为。 （2）被告人黄金贵在强迫交易行为中采用的威胁、恫吓等行为不能当然使用在敲诈勒索罪中。虽然黄金贵等人在翠屏湾小区存在采取垄断方式迫使业主、装饰公司买卖装修材料的行为，但该威胁行为仅是针对强迫交易行为，是为了保证垄断交易行为能够顺利实施，而不是为了敲诈勒索。 （3）敲诈勒索罪中被害人交出财物一般是基于恐惧心理，而本案中黄金贵等人并没有对琼海华X公司、海南康X公司进行过打砸或对其人员进行过威胁，而且被告人黄金贵在强迫交易行为中针对其他人采用的威胁、恫吓等行为也不足以迫使被害人琼海华X公司、海南康X公司交出财物。 结合以上三点可以看出，黄金贵收受琼海华X公司、海南康X公司100200元款项的行为，不符合敲诈勒索罪的构成要件，黄金贵的行为不构成敲诈勒索罪。 第二，关于故意伤害罪。被害人周某1被故意伤害一案，是因黄云宝将垃圾倒入琼海市嘉积镇南中安置区被害人周某1菜地里后与周某1产生矛盾而引起。被害人周某1是被黄云宝和王兴林手持钢管伤害所致，黄金贵事前没有与王兴林、黄云宝协商要故意伤害周某1，事中也没有参与殴打周某1，故黄金贵的行为在主、客观上均不符合故意伤害罪的构成要件，黄金贵的行为不构成故意伤害罪。 辩护人王士伟认为，被告人黄金贵在强迫交易罪中有如下的量刑情节：虽然黄金贵强迫交易行为触犯了我国刑法，但其强迫交易行为没有造成严重后果，不属于情节特别严重，故对黄金贵犯强迫交易罪的量刑建议为三年以下有期徒刑。 被告人吴英坤的辩护人林樱子的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实与罪名没有异议，认为被告人吴英坤有如下的量刑情节： 一、被告人吴英坤具有自首情节，依法应当认定自首。同时，被告人归案后主动交代犯罪事实，认罪态度好，有明显的悔罪表现，请求法庭在量刑时予以充分考虑。 二、被告人吴英坤法律意识淡薄，受到被告人黄金贵、莫海雄的误导才领取了分成，吴英坤本身不具有强迫交易的主观恶意，故请法院考虑吴英坤的情节，对其从轻、减轻处罚。 三、被告人吴英坤在案发后已经对被害人陈某1进行赔偿，并且取得了被害人陈某1的谅解，依法具有从轻、减轻处罚的情节。 被告人黄益友的辩护人黎宥辰的辩护意见是：对公诉机关指控黄益友参与了第四起寻衅滋事行为有异议，不能仅凭黄益友在现场并且交了400元买沙子就认定其参与实施了寻衅滋事行为，对其他事实与罪名没有异议。在量刑情节上，认为被告人黄益友实施的是协助、辅助行为，该行为在本案共同犯罪中仅起次要作用，应当认定被告人黄益友为从犯，建议从轻、减轻处罚并在有期徒刑三年以下量刑。 被告人蔡敷德的辩护人马政的辩护意见是：被告人蔡敷德罪错轻微，情节轻微，系受犯罪团伙牵连，误上贼船，建议法庭考虑被告人蔡敷德的主观恶性较小对其从轻处罚。 被告人伍书亮的辩护人王可淦的辩护意见是：第一，被告人伍书亮系从犯，犯罪情节轻微，可免于刑事处罚。 第二，伍书亮到案后积极配合侦查机关掌握案件事实，如实向司法机关供述案情，应认定为坦白，可对其从轻处罚。 第三，伍书亮因法律意识淡薄导致触犯本罪，但在侦查、审查起诉和今天的庭审中均表示认罪认罚和悔罪，并且其为初犯，依据认罪认罚从宽制度，应对其在坦白的基础上给予更大的从宽量刑幅度，考虑对其免于刑事处罚。 经审理查明：2016年5、6月份以来，以被告人黄金贵、莫海雄为首要分子，被告人叶家益、谭春宝、吴英坤、黄益友为重要成员，被告人覃茂炎、王科政、王兴林、甘先云、蔡敷德、黄云宝、伍书亮为成员的恶势力犯罪集团，在琼海市翠屏湾小区内有组织地多次实施强迫交易、寻衅滋事、殴打他人等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，严重扰乱了经济、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响。该恶势力犯罪集团及其成员实施的具体违法犯罪事实如下： 一、恶势力犯罪集团所实施的违法犯罪事实 2016年5月，被告人黄金贵与莫海雄合伙（黄金贵占大股，莫海雄占小股），商议决定采取暴力、威胁、恐吓、聚众造势等手段强迫在翠屏湾小区内进行装修的公司或业主必须向其购买水泥、河砂、陶粒、复粉、灰砖等装修材料。被告人黄金贵负责材料的购进，被告人莫海雄负责招收工人、纠集社会闲散人员阻拦其他人员从外面运送装修材料进入该小区，并带人在翠屏湾小区门口及小区内巡查。其间，被告人黄金贵、莫海雄先后组织了被告人王兴林、甘先云、黄益友等人分别负责记账、收款、股东分红等财务事宜，被告人蔡敷德负责协助记账、收款及安排搬运工人运送材料，被告人甘先云、伍书亮等人负责搬运装修材料到业主家里。同时，该恶势力犯罪集团在翠屏湾小区门口外搭起了一个简易太阳伞，由被告人覃茂炎、王科政、黄云宝等人负责在翠屏湾小区门口外的太阳伞底下蹲守，阻拦非该恶势力犯罪集团的车辆进入该小区。该犯罪集团通过恐吓、威胁，殴打他人、砸车等寻衅滋事行为强迫他人向其购买商品。该犯罪集团先后实施了四次寻衅滋事行为，分别是： 1.2016年5、6月，对在翠屏湾小区内运送材料的货车司机谢某口头威胁、跟踪、砸车，造成谢某车辆损毁，造成损失853.09元； 2.2016年7月，对在翠屏湾小区内装修的海南尚X公司法定代表人叶某1的车辆进行打砸，造成损失803.67元； 3.2016年11月，对在翠屏湾小区内搬运沙子的桂某进行殴打； 4.2017年下半年，强迫海南鑫X公司将已运送进小区内的一车沙子低价卖给该犯罪集团，并威胁不许再运送材料进小区。 被告人黄金贵等人所形成的恶势力犯罪集团以强迫他人购买装修材料为手段，实施强迫交易犯罪。其中，被告人黄金贵、莫海雄、谭春宝、叶家益、吴英坤五人对该恶势力犯罪集团的利润进行分成，被告人黄金贵占37.5%，莫海雄、谭春宝、叶家益各占17.5%，被告人吴英坤占10%。具体的强迫交易犯罪事实如下： 1.2016年至2019年3月期间，海南鑫X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额1007749.5元。 2.2016年5月至2016年10月期间，海南尚X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额111176元。 3.2016年5月至2019年3、4月期间，琼海华X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团高价购买装修材料，交易金额433910元。 4.2016年5月至2019年4月期间，海南康X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团高价购买装修材料，交易金额1176394元。 5.2016年5月至2019年3月期间，海南筑X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团高价购买装修材料，交易金额174226元。 6.2016年5月至2019年3月期间，海南艺X公司琼海分公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额213851元。 7.2016年6月至2017年10月期间，琼海尚X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额239443元。 8.2016年6月至2018年3月期间，海南唯X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额6863元。 9.2016年5月，被害人姜某1委托其父亲姜某2运送了一拖拉机河砂进入翠屏湾小区准备卸货时，遭到莫海雄的阻拦，莫海雄威胁运货司机，运货司机被迫又将河砂运出了翠屏湾小区。当日下午，被害人姜某1遇见莫海雄，莫海雄威胁姜某1说“你不能私下运送装修材料过来，必须要和我们购买装修材料，否则就会打砸车辆”。2016年5月至2017年8月期间，姜某1在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，因姜某1无法提供票据，交易金额不详。 10.2017年5月至2019年3月期间，琼海星X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额82288元。 11.2016年6月至2019年1月期间，琼海美X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额40209元。 12.2016年10月至2018年6月期间，被害人黄某挂靠的琼海天X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额23807元。 13.2017年8月至2017年10月期间，被害人林某1挂靠的海南我X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额11929元。 14.2018年9月至2018年10月期间，海南仕X公司琼海分公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额57406元。 15.2016年年底至2017年年底期间，海南企X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额27897元。 16.2017年11月至2018年10月期间，被害人聂某挂靠的海南启X有限公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额13397元。 17.2018年9月至2018年12月期间，被害人张某1挂靠海南晨X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额24303元。 18.2016年5月至2018年年初期间，琼海天X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额23491元。 19.2018年9、10月，海南廷X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额5050元。 20.2016年开始，海南名X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额15202元。 21.2018年10月起，海南时X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额78046元。 22.2017年8月起，琼海施X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额7347元。 23.2018年9月起，海南众X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额20721元。 24.2017年8月起，海口螳X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额4109元。 25.2018年3月起，海南百X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额3816元。 26.2018年9月起，海南乐X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额2040元。 27.2018年9月起，海南万X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额13315元。 28.2016年5月起，海南艺X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额7969元。 29.2017年11月起，海南嘉X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额5794元。 30.2016年8月起，海南金X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额4312元。 31.2017年4月起，海南毕X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额78622.88元。 32.2016年6月起，海南绿X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额4635元。 33.2016年6月起，海南众X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额23690元。 34.2016年至2018年12月起，海南成X公司在翠屏湾小区装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料，交易金额65955元。 35.2017年6月以来，海南雅X公司、琼海力X公司、刘某1、海南好X公司在翠屏湾小区内承包房屋装修时被迫向该恶势力犯罪集团购买装修材料。因被害人无法提供票据，交易金额不详。 认定上述事实的证据如下： 1.收款收据、翠屏湾项目资料、银行流水清单、微信截图、微信账单、微信转账记录等书证； 2.证人吴某、王某1、张某3、邵某、刘某2、周某3、林某3、姜某2等人的证言； 3.被害人张某4、叶某1、李某、冯某、王某2、姜某1、聂某、张某1、刘某1等人的陈述； 4.被告人黄金贵、莫海雄、叶家益、谭春宝、吴英坤等人的供述及同案人颜某某、杨某、许某某的供述； 5.非法收入鉴证报告、价格认定结论书； 6.现场勘验检查笔录、现场指认笔录、人像辨认笔录。 上述证据均经开庭质证无异，足以认定。 二、其它非恶势力犯罪集团实施的违法犯罪事实 （一）黄金贵敲诈勒索的犯罪事实 2019年3月，琼海华X公司、海南康X公司、海南鑫X公司因被迫向被告人黄金贵、莫海雄为首的恶势力犯罪集团以高于市场的价格购买装修材料，为了降低装修成本，与被告人黄金贵进行商议。后，被告人黄金贵同意三家公司共同给200000元给被告人黄金贵后对三家公司运进翠屏湾小区的装修材料不再阻拦。后因翠屏湾小区24号楼还未交付装修，琼海华X公司、海南康X公司再次与黄金贵商量，先行支付100000余元给黄金贵，黄金贵表示同意。 2019年3月25日下午、2019年3月26日晚上，在海南康X公司的办公室，受被告人黄金贵的指使，黄益友分别收到了海南康X公司给付的36800元现金、琼海华X公司给付的63400元现金。黄益友收到钱后在被告人黄金贵家中交给黄金贵。 琼海华X公司、海南康X公司在交给被告人黄金贵费用后，运送装修材料到翠屏湾小区便无人阻拦了。 认定上述事实的证据如下： 1.银行流水、付款凭证、银行业务回单等书证； 2.证人吴英坤、黄益友、陈某2、温某的证言及辨认笔录； 3.被害人张某4、李某、冯某等人的陈述及辨认笔录； 4.被告人黄金贵的供述、辩解及辨认笔录。 上述证据均经开庭质证无异，足以认定。 （二）黄金贵、王兴林故意伤害的犯罪事实 2015年7月8日19时许，黄云宝（已判刑）因将垃圾倒入琼海市嘉积镇南中安置区被害人周某1菜地里与周某1产生矛盾并争吵，黄云宝手持钢管朝被害人周某1的左肩膀处殴打了一下，被害人周某1便从黄云宝驾驶的拖拉机上拿了一根钢管将黄云宝驾驶的拖拉机的前挡风玻璃打破。后被告人王兴林和黄云宝便手持钢管对被害人周某1实施殴打。其间被告人黄金贵也持钢管冲上前欲帮助黄云宝殴打周某1，被害人周某1的父亲周某2见状便上前阻拦，被告人黄金贵便转身手持钢管和周某2扭打在一起。案发后，黄云宝与黄金贵及王兴林驾驶一辆小轿车逃离现场。被害人周某1被殴打致使其身体右腹部、右背部、左头顶等处不同程度受伤。经鉴定，被害人周某1的人体损伤程度为轻伤二级。案发后，黄云宝的亲属代为赔偿被害人7000元。黄云宝因犯故意伤害罪，于2017年12月6日被判处有期徒刑一年六个月。被告人王兴林因案发时未查清其身份，在逃；被告人黄金贵于2017年4月27日被登记为在逃人员。扣押的作案工具钢管等已被前案判处没收。 认定上述事实的证据如下： 1.物证拖拉机（相片）、钢管（相片）； 2.受案登记表、立案决定书、常住人口信息、到案经过、扣押决定书及返还清单、刑事附带民事判决书、在逃人员登记表等书证； 3.证人周某2、周某4、叶某2、蒙某、卢某、王某3等人的证言； 4.被害人周某1的陈述； 5.被告人黄金贵、王兴林和同案犯黄云宝的供述及辩解； 6.法医学人体损伤程度鉴定意见书； 7.现场勘验检查笔录、现场指认笔录和辨认笔录。 上述证据均经开庭质证无异，足以认定。 （三）莫海雄、覃茂炎、王科政、甘先云等人寻衅滋事的违法行为 1.被告人莫海雄安排被告人覃茂炎、林某2（另案处理）、符某（另案处理）等人在琼海市嘉积镇嘉博园小区内销售装修材料。2015年4月23日，覃茂炎认为被害人张某2在该小区内倾倒建筑垃圾靠近莫海雄销售水泥及砂子点附近的石头堆，于是召集符某、林某2到现场。符某、林某2到达现场后，覃茂炎持铁铲殴打张某2，造成张某2左手挫裂伤，左手第4、5指远节指骨骨折，全身多处挫擦伤。当日，在琼海市公安局城北派出所的主持下，覃茂炎、符某、林某2赔偿10000元给被害人张某2，张某2放弃伤情鉴定。该10000元由莫海雄给付，事后也未向覃茂炎讨要。琼海市公安局物证鉴定室于2019年5月6日作出鉴定，被害人张某2的伤情程度为轻微伤。 2.2017年5、6月，被告人莫海雄纠集被告人覃茂炎、甘先云等人在琼海市嘉积镇人民路万泉印象小区采用威胁、恐吓、滋扰等手段非法垄断该小区的水泥、河砂、陶粒、复粉、灰砖五种材料的供应市场。2017年5月30日，被害人姜某3（海南小X公司的法人代表）从外面购买运送装修材料运到该小区时被莫海雄团伙阻拦。2017年5月31日，莫海雄带被告人覃茂炎、王科政、甘先云和颜某某（已判决）等7、8名青年男子到琼海市嘉积镇人民路京博雅居小区2号铺面被害人姜某3经营的海南小X公司（以下简称海南小X公司）办公区内拍打桌子，并将桌子上的书掀掉，警告姜某3必须向其购买沙子。 3.因被害人姜某3在遭到莫海雄的警告后仍然未向莫海雄购买沙子，坚持自己运沙子进琼海市嘉积镇人民路万泉印象小区，2017年6月8日晚上，在莫海雄的指使下，覃茂炎指使颜某某带人去对海南小X公司泼洒油漆，并交给颜某某20元购买了一罐红油漆。次日凌晨，颜某某和许某某、杨某（案发时均未成年，另案处理）到海南小X公司，用油漆泼洒在海南小X公司的玻璃门、墙体上，用石头打砸了海南小X公司的LED广告牌。在泼油漆、砸广告牌后，姜某3不得不向莫海雄购买沙子，交易金额为3000元。 认定上述事实的证据如下： 1.现场治安调解协议书、微信转账记录截图等书证； 2.被害人姜某3的陈述； 3.被告人莫海雄、覃茂炎、王科政、甘先云及同案人符某、林某2、颜某某、许某某、杨某的供述与辩解； 4.法医学人体损伤程度鉴定意见书； 5.现场勘验笔录、现场指认笔录、辨认笔录。 上述证据均经开庭质证无异，足以认定。 （四）吴英坤、王兴林寻衅滋事的违法行为 被告人吴英坤因被害人陈某1在接待客户中曾让吴英坤所在的公司丢失了三个装修客户，且其妻子许某（陈某1的同事）曾向吴英坤抱怨陈某1与许某在业务上的矛盾，于是怀恨在心，预谋打砸陈某1的车。2017年7月22日，被告人吴英坤打电话给王兴林，告诉其陈某1的车牌号、车辆的停放地点，授意王兴林对该车辆进行打砸。当日，王兴林雇两名年轻人（身份不明，另案处理）在翠屏湾小区物业门口附近的停车场打砸了陈某1的车辆，造成车后挡风玻璃破碎。当日吴英坤微信转账给王兴林2000元作为砸车报酬。经鉴定，陈某1的车损毁价值为1000.82元。 认定上述事实的证据如下： 1.物证车辆（相片）； 2.报案记录、机动车辆保险定损报告、微信转账记录等书证； 3.证人莫某、许某的证言； 4.被害人陈某1的陈述； 5.被告人吴英坤、王兴林的供述与辩解、辨认笔录； 6.价格认定结论书。 上述证据均经开庭质证无异，足以认定。 另查明，本案由公安机关扣押、查封或冻结的财物有： （一）黄金贵的财物： 1.琼海市嘉积镇房产1套； 2.现金2989元； 3.中国建设银行卡1张、海南省农村信用社银行卡1张、中国工商银行卡1张，冻结中国农业银行账户2个； 4.ARMANI牌手表1块； 5.vivo牌白色手机、oppo牌黑色手机各1部； 6.小金刚菩提玉链1条； 7.惠利牌拖拉机1辆、装载机1辆、封口机4台、沙袋2个、水泥袋1批； 8.驾驶证1本。 （二）莫海雄的财物： 1.华为牌白色直板手机1部； 2.海马牌汽车1辆、手推车10辆、红色江能牌电动车1辆； 3.铁铲1把、沙子11袋； 4.冻结海南省农村信用社银行账户1个。 （三）叶家益的财物：冻结中国农业银行账户1个。 （四）谭春宝的财物： 1.冻结银行账户4个； 2.oppoA9手机1部。 （五）吴英坤的财物： 1.银行卡14张，冻结中国建设银行账户1个、光大银行账户1个、中国银行账户1个、平安银行账户1个、中国农业银行账户1个、海南省农村信用社账户2个、中国工商银行账户1个、中国邮政储蓄银行账户1个； 2.华为牌手机1部； 3.奔驰牌轿车1辆、行驶证1本。 （六）黄益友的财物： 1.账本2本、收据14张、送料表2张、工会会员服务卡1张； 2.起亚牌轿车1辆、汽车钥匙1个； 3.冻结中国农业银行账户1个、中国银行账户1个、中国建设银行账户1个、中国邮政储蓄银行账户1个； 4.oppo牌手机1部。 （七）王兴林的财物： 1.黑色日产牌汽车1辆、驾驶证1本； 2.中国建设银行卡1张，冻结中国农业银行账户1个； 3.CalvinKlein牌手表1块； 4.oppoR9手机、oppoR9s手机各1部； 5.现金900元。 （八）覃茂炎的财物： 1.现金937元； 2.JULIUS牌黑色手表1块； 3.金戒指1枚（写有“马到成功”）； 4.中国工商银行卡2张、中国邮政储蓄银行卡1张； 5.驾驶证1本； 6.oppo牌手机1部。 （九）王科政的财物： 1.oppo牌手机1部； 2.中国工商银行卡1张，冻结银行账户4个； 3.阿玛尼牌金色手表1块； 4.金色戒指1枚。 （十）蔡敷德的财物： 1.现金2246.1元； 2.ROSSINI牌黑白色手表1块、LLOYD牌手表1块； 3.铃木牌摩托车1辆、驾驶证1本、行驶证1本； 4.项链3条、吊坠2个、手镯1个、铁制脚镯1个、戒指1枚； 5.移动硬盘1个、平板电脑1台、台式电脑主机1台； 6.收据本1本、记账本1本； 7.中国邮政储蓄银行卡、中国农业银行卡、中国银行卡、中国工商银行卡各1张； 8.oppoR11Plus手机1部； 9.钥匙2串。 （十一）甘先云的财物：oppoK1手机1部。 （十二）黄云宝的财物：冻结中国农业银行账户1个。 （十三）伍书亮的财物： 1.冻结中国农业银行账户2个； 2.vivo牌手机1部。 上述被扣押的财物中，除被告人黄金贵的现金2989元、被告人黄益友的账本2本、收据14张、送料表2张、被告人王兴林的现金900元、被告人覃茂炎的现金937元、被告人蔡敷德的现金2246.1元、收据本1本、记账本1本已由公安机关移送我院外，其余财物现均由琼海市公安局负责保管。 在本案审理期间，被告人黄金贵、吴英坤、叶家益、谭春宝、黄益友、王兴林、覃茂炎、王科政、蔡敷德、黄云宝、伍书亮的家属先后部分或全部预缴了罚金；被害人琼海华X公司、海南康X公司均向本院出具了谅解书，证实被告人黄金贵家属已退赔上述被害人被敲诈勒索的相关财物。 再查明，被告人黄金贵、王兴林、黄益友、覃茂炎、蔡敷德、莫海雄、伍书亮、王科政、甘先云、谭春宝分别于2019年4月18日、2019年4月18日、2019年4月18日、2019年4月18日、2019年4月18日、2019年4月20日、2019年5月24日、2019年4月28日、2019年6月26日、2019年7月17日被抓获。被告人吴英坤、叶家益、黄云宝分别于2019年4月23日、2019年7月12日、2019年8月5日到琼海市公安局投案。 本院认为，被告人黄金贵、莫海雄、吴英坤、叶家益、谭春宝、黄益友、王兴林、覃茂炎、王科政、蔡敷德、甘先云、黄云宝、伍书亮等十三人组成较为固定的犯罪组织，其犯罪行为扰乱了正常经济秩序和社会生活秩序，侵害公民人身财产权益，造成较为恶劣的社会影响，符合组织成员相对固定、多次实施违法犯罪行为、社会影响恶劣的恶势力犯罪集团构成特征，依法应认定为恶势力犯罪集团并依法从重处罚。其中被告人黄金贵、莫海雄系该犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人黄金贵、莫海雄、吴英坤、叶家益、谭春宝、黄益友、王兴林、覃茂炎、王科政、蔡敷德、甘先云、黄云宝、伍书亮等十三人的恶势力犯罪集团，以威胁手段强迫他人购买商品，情节特别严重，其行为均已构成强迫交易罪。被告人黄金贵敲诈勒索他人财物100200元，数额巨大，其行为又构成敲诈勒索罪；被告人黄金贵、王兴林结伙共同故意伤害他人，造成一人轻伤二级，其行为再构成故意伤害罪。被告人黄金贵、王兴林一人犯数罪，应数罪并罚。 在故意伤害罪中，被告人黄金贵、王兴林等人持凶器故意伤害被害人头部等身体要害部位、造成被害人身体多处受伤，可以酌定从重处罚。被告人莫海雄、黄益友、黄云宝曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人叶家益具有犯罪前科，可以酌定从重处罚。 被告人叶家益、黄云宝主动到案并如实供述，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人黄金贵、莫海雄、吴英坤、谭春宝、黄益友、王兴林、覃茂炎、王科政、蔡敷德、甘先云、伍书亮到案后如实供述，依法可以从轻处罚。被告人王兴林、覃茂炎、王科政、蔡敷德、甘先云、黄云宝、伍书亮在强迫交易共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人莫海雄、吴英坤、叶家益、谭春宝、黄益友、王兴林、覃茂炎、王科政、蔡敷德、甘先云、黄云宝、伍书亮到案后自愿如实供述，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，依法均可以从宽处理。被告人黄金贵在敲诈勒索罪中取得被害人的谅解并已退赔被害人财物，可以酌定从轻处罚。 辩护人王士伟关于被告人黄金贵的行为不构成敲诈勒索罪和故意伤害罪的辩护意见与本案查明的事实不符：关于敲诈勒索罪的认定，虽然被害人是主动提出来要给钱，但从本案整个事实来看，被害人之所以主动提出来要将钱交给被告人黄金贵，正是因为被告人黄金贵的犯罪集团通过之前的威胁、恐吓等手段垄断了该小区的各种装修材料的供应，才使琼海华X公司、海南康X公司为节约成本，被迫交给被告人黄金贵费用，之后该公司在运送装修材料到翠屏湾小区时才无人阻拦，因此被告人黄金贵收取被害人100200元财物的行为符合敲诈勒索罪的犯罪构成要件；被告人黄金贵在黄云宝故意伤害一案中积极参与，属共同犯罪行为，其没有直接伤害被害人仅是在共同犯罪中所起的作用不同而已。因此，辩护人的上述辩护意见本院不予以采纳。 被告人吴英坤的辩护人林樱子关于被告人吴英坤具有自首情节的辩护意见与本案查明的事实不符，本院不予采纳；但其关于被告人归案后主动交代犯罪事实，认罪态度好，有明显的悔罪表现，请求从轻处罚的辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。 被告人黄益友的辩护人黎宥辰关于被告人黄益友参与的用400块钱买下沙子的行为不应认定其参与实施了寻衅滋事行为以及被告人黄益友在共同犯罪中系从犯的辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。 被告人蔡敷德的辩护人马政关于被告人蔡敷德认罪认罚，建议从轻处罚的辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。 被告人伍书亮的辩护人王可淦关于被告人伍书亮系从犯，如实供述并认罪认罚，犯罪情节较轻的辩护意见与本案查明的事实一致，予以采纳；但其关于请求对被告人伍书亮免于刑事处罚的辩护意见，本院不予采纳。 被告人伍书亮悔罪表现较好，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响，可对其适用缓刑。被告人叶家益被逮捕前因本案被羁押2日，应折抵刑期2日。 随案移送的现金予以扣抵罚金（即黄金贵的现金2989元、王兴林的现金900元、覃茂炎的现金937元、蔡敷德的现金2246.1元），随案移送的黄益友的账本2本、收据14张、送料表2张、蔡敷德的收据本1本、记账本1本作为本案证据予以附卷。 扣押在案的被告人黄金贵的惠利牌拖拉机1辆、装载机1辆、封口机4台、莫海雄的手推车10辆、铁铲1把系作案工具，予以没收，上缴国库；黄金贵的沙袋2个、水泥袋1批、莫海雄的沙子11袋由公安机关依法处理。其余扣押、查封和冻结的财物在被告人缴纳罚金完毕后由公安机关退还各被告人并解除查封和冻结；被告人缴纳罚金完毕前继续由公安机关扣押、查封和冻结。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第二百三十四条第一款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款和第三款、第六十九条第一款和第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第11条之规定，判决如下： 一、被告人黄金贵犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金5万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金15万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2030年4月17日止。罚金已缴纳147011元，余款以黄金贵扣押在案的现金予以扣抵。） 二、被告人莫海雄犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金10万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月20日起至2024年10月19日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人吴英坤犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金8万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2023年10月22日止。罚金已缴纳。） 四、被告人叶家益犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金8万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月6日起至2024年5月3日止。罚金已缴纳4万元，余款限于本判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人谭春宝犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金8万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2023年7月16日止。罚金已缴纳4万元，余款限于本判决生效后一个月内缴纳。） 六、被告人黄益友犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金3万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2023年4月17日止。罚金已缴纳。） 七、被告人王兴林犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金8000元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金8000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2022年4月17日止。罚金已缴纳7100元，余款以王兴林扣押在案的现金予以扣抵。） 八、被告人覃茂炎犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2021年10月17日止。罚金已缴纳4063元，余款以覃茂炎扣押在案的现金予以扣抵。） 九、被告人王科政犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2021年10月27日止。罚金已缴纳。） 十、被告人蔡敷德犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2020年11月17日止。罚金已缴纳2753.9元，余款以蔡敷德扣押在案的现金予以扣抵。） 十一、被告人甘先云犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金4000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2020年12月25日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 十二、被告人黄云宝犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月5日起至2020年8月4日止。罚金已缴纳。） 十三、被告人伍书亮犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金3000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十四、扣押在案的被告人黄金贵的现金2989元、王兴林的现金900元、覃茂炎的现金937元、蔡敷德的现金2246.1元予以扣抵罚金。 十五、扣押在案的作案工具惠利牌拖拉机1辆、装载机1辆、封口机4台、手推车10辆、铁铲1把，予以没收，由琼海市公安局上缴国库；扣押的沙袋2个、水泥袋1批、沙子11袋由琼海市公安局依法处理。 十六、随案移送的账本2本、收据14张、送料表2张、收据本1本、记账本1本作为证据附卷。 十七、下列扣押、查封或冻结的财物在下列被告人缴纳罚金完毕后由琼海市公安局予以退还、解除查封或冻结： （一）被告人莫海雄的华为牌白色直板手机1部、海马牌汽车1辆、红色江能牌电动车1辆、被冻结的海南省农村信用社银行账户1个； （二）被告人甘先云的oppoK1手机1部。 十八、下列扣押、查封或冻结的财物由琼海市公安局予以退还、解除查封或冻结： （一）被告人黄金贵的琼海市嘉积镇房产1套、中国建设银行卡1张、海南省农村信用社银行卡１张、中国工商银行卡1张、被冻结的中国农业银行账户2个、ARMANI牌手表1块、vivo牌白色手机和oppo牌黑色手机各1部、小金刚菩提玉链1条、驾驶证1本； （二）被告人叶家益被冻结的中国农业银行账户1个； （三）被告人谭春宝被冻结的银行账户4个、oppoA9手机1部； （四）被告人吴英坤的银行卡14张、被冻结的中国建设银行账户1个、光大银行账户1个、中国银行账户1个、平安银行账户1个、中国农业银行账户1个、海南省农村信用社账户2个、中国工商银行账户1个、中国邮政储蓄银行账户1个、华为牌手机1部、奔驰牌轿车1辆、行驶证1本； （五）被告人黄益友的工会会员服务卡1张、起亚牌轿车1辆、汽车钥匙1个、被冻结的中国农业银行账户1个、中国银行账户1个、中国建设银行账户1个、中国邮政储蓄银行账户1个、oppo牌手机1部； （六）被告人王兴林的黑色日产牌汽车1辆、驾驶证1本、中国建设银行卡1张、被冻结的中国农业银行账户1个、CalvinKlein牌手表1块、oppoR9手机和oppoR9s手机各1部； （七）被告人覃茂炎的JULIUS牌黑色手表1块、金戒指1枚（写有“马到成功”）、中国工商银行卡2张、中国邮政储蓄银行卡1张、驾驶证1本、oppo牌手机1部； （八）被告人王科政的oppo牌手机1部、中国工商银行卡1张、被冻结的银行账户4个、阿玛尼牌金色手表1块、金色戒指1枚； （九）被告人蔡敷德的ROSSINI牌黑白色手表1块、LLOYD牌手表1块、铃木牌摩托车1辆、驾驶证1本、行驶证1本、项链3条、吊坠2个、手镯1个、铁制脚镯1个、戒指1枚、移动硬盘1个、平板电脑1台、台式电脑主机1台、中国邮政储蓄银行卡1张、中国农业银行卡1张、中国银行卡1张、中国工商银行卡1张、oppoR11Plus手机1部、钥匙2串； （十）被告人黄云宝被冻结的中国农业银行账户1个； （十一）被告人伍书亮被冻结的中国农业银行账户2个、vivo牌手机1部。 如不服本判决，可以在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 王  春  豹 审判员 吴  开  芬 审判员 李  昌  琴 二〇二〇年十一月十一日 书记员 覃茂圣（代） 相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十六条第（一）项以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： （一）强买强卖商品的； 第二百三十四条第一款故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第一款、第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条第一款、第三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索 刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条第一款敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部 关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》 11.恶势力犯罪集团，是指符合恶势力全部认定条件，同时又符合犯罪集团法定条件的犯罪组织。 恶势力犯罪集团的首要分子，是指在恶势力犯罪集团中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。恶势力犯罪集团的其他成员，是指知道或者应当知道是为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，仍接受首要分子领导、管理、指挥，并参与该组织犯罪活动的犯罪分子。 恶势力犯罪集团应当有组织地实施多次犯罪活动，同时还可能伴随实施违法活动。恶势力犯罪集团所实施的违法犯罪活动，参照《指导意见》第十条第二款的规定认定。