安徽省宣城市宣州区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖1802刑初174号 公诉机关宣城市宣州区人民检察院。 被告人方成，男，汉族，1988年9月1日出生于宣城市宣州区，高中文化，原宣城市壹方资产管理有限公司法定代表人，户籍地宣城市宣州区，住宣城市区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年10月24日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年11月28日经宣城市宣州区人民检察院批准逮捕，同月29日由宣城市公安局宣州分局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。 辩护人王志昕，安徽杰灵律师事务所律师。 被告人陈深剑，男，汉族，1979年1月21日出生于宣城市宣州区，高中文化，原宣城市壹方资产管理有限公司监事，户籍地宣城市宣州区，住宣城市区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年10月24日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年11月28日经宣城市宣州区人民检察院批准逮捕，同月29日由宣城市公安局宣州分局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。 辩护人许志梅，安徽师阳安顺律师事务所律师。 被告人陈敏，男，汉族，1985年5月19日出生于宣城市宣州区，初中文化，进城务工人员，户籍地宣城市宣州区，住宣城市区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年12月16日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，2020年1月20日经宣城市宣州区人民检察院批准逮捕，同日由宣城市公安局宣州分局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。 辩护人左弢，安徽南宣律师事务所律师。 被告人龚贤州，男，汉族，1985年4月7日出生于宣城市宣州区，高中文化，务工，户籍地宣城市宣州区，住宣城市区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年12月11日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同月27被宣城市公安局宣州分局取保候审，2020年8月20日经本院决定取保候审。 被告人刘元胜，男，汉族，1989年2月16日出生于宣城市宣州区，大学文化，进城务工人员，户籍地宣城市宣州区，住宣城市区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年12月17日被宣城市公安局宣州分局取保候审，2020年8月21日经本院决定取保候审。 被告人金敬军，男，汉族，1985年11月9日出生于宣城市宣州区，初中文化，进城务工人员，户籍地宣城市宣州区，住宣城市区。因赌博，于2016年12月16日被宣城市公安局宣州分局行政拘留五日。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年12月18日被宣城市公安局宣州分局取保候审，2020年8月20日经本院决定取保候审。 被告人侯长军，男，汉族，1994年8月1日出生于宣城市宣州区，高中文化，进城务工人员，户籍地宣城市宣州区，租住宣城市区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年12月20日被宣城市公安局宣州分局取保候审，2020年8月20日经本院决定取保候审。 被告人黄金宝，男，汉族，1991年1月23日出生于宣城市宣州区，高中文化，进城务工人员，户籍地合肥市包河区，住合肥市包河区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年3月3日被宣城市公安局宣州分局取保候审，同年8月20日经本院决定取保候审。 宣城市宣州区人民检察院以宣州检刑一刑诉[2020]166号起诉书指控被告人方成、陈深剑、陈敏、龚贤州、刘元胜、金敬军犯敲诈勒索、诈骗罪，被告人侯长军、黄金宝犯敲诈勒索罪，于2020年8月14日向本院提起公诉。在审理期间，宣城市宣州区人民检察院于同年9月24日向本院提出宣州检刑一刑追诉[2020]4号追加起诉决定书，指控被告人龚贤州敲诈勒索犯罪向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，于同年10月26日进行了公开开庭审理。宣城市宣州区人民检察院指派检察官郑贤海出庭支持公诉，因疫情常态化防控要求，被告人方成、陈深剑、陈敏通过远程视频参加诉讼，被告人龚贤州、刘元胜、金敬军、侯长军、黄金宝及辩护人王志昕、许志梅、左弢到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 宣城市宣州区人民检察院指控：被告人方成、陈深剑、陈敏、龚贤州、刘元胜、金敬军、侯长军、黄金宝以非法占有为目的，采取胁迫手段强行索取他人财物，其中被告人方成索取财物共计39.1598万元，数额特别巨大;被告人陈深剑索取财物共计21.8983万元、被告人陈敏索取财物共计15.4692万元、被告人龚贤州索取财物共计10.9646万元、被告人刘元胜索取财物共计5.8825万元，数额巨大;被告人金敬军索取财物共计2.8525万元、被告人侯长军索取财物共计2.7285万元、被告人黄金宝索取财物1.276万元，数额较大；均应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人方成、陈深剑、陈敏、龚贤州、刘元胜、金敬军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人方成骗取财物共计14.5934万元、被告人陈深剑骗取财物共计11.8984万元，数额巨大；被告人陈敏骗取财物共计2.695万元、被告人龚贤州骗取财物共计3.0894万元、被告人刘元胜骗取财物共计4.3725万元、被告人金敬军骗取财物共计2.83万元，数额较大；均应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人方成、陈深剑、陈敏在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人龚贤州、侯长军、金敬军、刘元胜、黄金宝在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应从轻、减轻或者免除处罚；被告人方成、陈深剑、陈敏、龚贤州系坦白，可以从轻处罚;被告人刘元胜、金敬军、侯长军、黄金宝系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人方成、陈深剑、陈敏、龚贤州、黄金宝已经着手实行部分犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂从轻或者减轻处罚。被告人方成、陈深剑、陈敏、龚贤州、刘元胜、金敬军、侯长军、黄金宝均自愿适用认罪认罚从宽制度，签署《认罪认罚具结书》，依法从宽处理。为证明指控的事实，公诉机关提交了相应证据，提请本院依法判处。建议对被告人方成以敲诈勒索罪在有期徒刑十年以上十一年六个月以下量刑并处罚金、以诈骗罪在有期徒刑三年以上四年以下量刑并处罚金；对被告人陈深剑以敲诈勒索罪在有期徒刑四年六个月以上六年六个月以下量刑并处罚金、以诈骗罪在有期徒刑三年以上四年以下量刑并处罚金；对被告人陈敏以敲诈勒索罪在有期徒刑三年以上四年六个月以下量刑并处罚金、以诈骗罪在有期徒刑六个月以上一年六个月以下量刑并处罚金；对被告人龚贤州以敲诈勒索罪在有期徒刑一年十个月以上二年十个月以下量刑并处罚金、以诈骗罪在有期徒刑六个月以上一年以下量刑并处罚金，均适用缓刑；对被告人刘元胜以敲诈勒索罪在有期徒刑六个月以上一年六个月以下量刑并处罚金、以诈骗罪在有期徒刑六个月以上一年以下量刑并处罚金，均适用缓刑；对被告人金敬军以敲诈勒索罪在拘役三个月以上六个月以下量刑并处罚金、以诈骗罪在拘役三个月以上六个月以下量刑并处罚金，均适用缓刑；对被告人侯长军以敲诈勒索罪在拘役三个月以上六个月以下量刑并处罚金，适用缓刑；对被告人黄金宝以敲诈勒索罪在拘役二个月以上四个月以下量刑并处罚金，适用缓刑。 被告人方成、陈深剑、陈敏、龚贤州、刘元胜、金敬军、侯长军、黄金宝对公诉机关指控的犯罪事实和罪名及量刑建议均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人方成的辩护人王志昕发表如下辩护意见：一、被告人方成等人的行为不属于恶势力犯罪；二、对指控敲诈勒索的事实没有意见，敲诈勒索犯罪数额中，收取的利息和费用应该以诈骗罪定罪，收取的拖车费、违约金应该以敲诈勒索罪来定罪，进行数罪并罚；三、被告人方成联合被告人陈深剑共同向本案所有的被害人全额退赔损失，被害人对被告人的行为表示了谅解，被告人方成、陈深剑的行为使本案特别严重后果得已全部消除，应当适用刑法第67条第三款规定，属于特别坦白，依法可以减轻处罚；且被告人方成在认罪认罚之后，除了退赔被害人经济损失，也主动交纳罚金十二万元，出现了新的量刑情节，请求对被告人方成减轻处罚。 被告人陈深剑的辩护人许志梅发表如下辩护意见：一、对本案的事实和定性不持异议；二、希望法庭对被告人方成辩护人的辩护意见予以采纳；三，在审理阶段，被告人陈深剑的家人主动筹款担起赔偿被害人的损失，被害人对本案所有的被告人予以谅解；四、在公诉机关提出的量刑意见之后，出现了赔偿谅解的事实，建议公诉机关重新考虑量刑意见；五、对被告人陈深剑查扣的财产，请法庭判决后能够予以解封；六、辩护人认为本案不构成恶势力，社会危害性相对较小，请求对被告人陈深剑从轻或减轻处罚。 被告人陈敏的辩护人左弢发表如下辩护意见：一、对公诉机关指控的定性无异议；二、关于敲诈勒索的指控被告人陈敏涉及宣城市壹方资产管理有限公司及个人合伙两部分对外借款，应当予以区分；就宣城市壹方资产管理有限公司对外借款部分，被告人陈敏作为公司业务员参与了少量犯罪，应当认定从犯；就个人合伙对外借款部分，被告人陈敏的作用及重要性相对较低，区分轻重予以量刑，以体现罪刑相适应；三、本案敲诈勒索的手段轻微，不具有暴力性，不涉及借款人人身，也没有出售过车辆，反映被告人陈敏主观恶性小；四、各被害人明知潜规则，仍然接受借款条件，被害人违约在先，对敲诈勒索的发生存在重大过错，可以对被告人陈敏酌情从宽处理；四、各被告人敲诈勒索的犯罪数额应扣除在实施具体敲诈勒索行为之前收取的相关费用及正常还款数额；五、各被告人诈骗的犯罪数额应扣除正常还款数额，根据最高院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的解释》，民间借贷双方约定的利率超过年36%，超过部分的利息约定一律无效，为此超出法定最高年利率的部分，才能够认定为犯罪数额；六、被告人陈敏在案发前一向遵纪守法，系初犯、偶犯，归案后自愿认罪认罚，签署《认罪认罚具结书》，认罪态度好，现已全额退赃，并获得被害人谅解，已发生的特别严重的后果得以消除，应与避免特别严重后果发生的情形等同评价，根据刑法第六十七条第三款规定，可以减轻处罚。综上，请求法庭对被告人陈敏从轻或减轻处罚，建议在有期徒刑三年以上四年以下量刑。 经审理查明：2015年1月27日，被告人方成、陈深剑成立宣城市壹方资产管理有限公司（以下简称“壹方资产管理公司”），被告人方成任公司法定代表人、被告人陈深剑任公司监事，公司经营范围为资产管理、投资、评估、代办车辆按揭等，先后在宣城市区国购广场、宣城市区星隆国际22栋910-911室经营。被告人方成、陈深剑未经有关部门审批，以壹方资产管理公司的名义非法从事车辆抵押(质押)贷款业务。被告人方成负责公司日常管理、接待客户、贷款审核、签订合同、催收贷款、对逾期客户拖车等全面事务，被告人陈深剑提供银行账户负责资金放贷、收取贷款；被告人方成先后招聘被告人陈敏、龚贤州、刘元胜、黄金宝、侯长军、金敬军为公司业务员，从事业务宣传、办理车辆抵押手续、参与拖车等事务；此外被告人方成、陈敏、龚贤州、侯长军集资进行抵押贷款业务。被告人方成等人通过发放小广告、拉横幅等方式对外进行宣传，以利息低、放款快、车辆抵押贷款等为诱饵吸引他人前来贷款，诱使急需资金的被害人签订单份车辆抵押(质押)合同、借款合同、机动车业务授权委托书等格式合同；以“行业规矩”等虚假理由收取“首月利息”、“实地费”、“管理费”、“GPS安装费、使用费”，虚增借贷金额，认为被害人违约时，用被害人借款时留置的备用钥匙将抵押车辆开走，以处置车辆相要挟，迫使被害人支付“违约金”、“拖车费”等费用，从中敲诈、骗取被害人钱财。在此期间，被告人方成纠集被告人陈深剑、陈敏、龚贤州、刘元胜、金敬军以威胁等手段，多次实施敲诈勒索、诈骗违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成恶势力违法犯罪组织。被告人方成敲诈勒索涉案金额为38.6598万元、诈骗涉案金额为13.7934万元，被告人陈深剑敲诈勒索涉案金额为20.9983万元、诈骗涉案金额为11.0984万元，被告人陈敏敲诈勒索涉案金额为15.4692万元、诈骗涉案金额为2.695万元，被告人龚贤州敲诈勒索涉案金额为10.7646万元、诈骗涉案金额为3.0894万元，被告人刘元胜敲诈勒索涉案金额5.5825万元、诈骗涉案金额3.5725万元，被告人金敬军敲诈勒索涉案金额2.5525万元、诈骗涉案金额2.83万元，被告人侯长军敲诈勒索涉案金额2.7285万元，被告人黄金宝敲诈勒索涉案金额1.276万元。具体事实如下: 一、关于敲诈勒索罪事实 1.2015年6月19日，被害人张某1以皖Ｐ×××××号轿车作抵押向壹方资产管理公司借款4.5万元，签订的借款合同借款金额为5.43万元，被告人陈敏办理车辆抵押登记，被告人方成、陈深剑扣除首月利息、管理费等费用后实际出借4.26万元。同年8月4日，被告人方成等人以被害人张某1违约为由用备用钥匙将上述抵押车辆开走，向被害人张某1索要违约金、拖车费等费用共计5.5万元，被害人张某1无奈被迫给付。被害人张某1被敲诈勒索1.24万元。 2.2015年6月16日，被害人王某1以皖Ｐ×××××号轿车作抵押向壹方资产管理公司借款8万元，被告人方成、陈深剑扣除首月利息、管理费等费用后实际出借6.6万元。被害人王某1还本付息0.84万元。2016年7月，被告人方成等人以被害人王某1违约为由用备用钥匙将上述抵押车辆开走，向被害人王某1索要违约金、拖车费等费用共计11万元，被害人王某1给付1.5万元后，被告人方成要求给付7.2万元，被害人王某1被迫陆续给付5.7万元。被害人王某1被敲诈勒索1.44万元。 3.2015年7月20日，被害人程某以皖Ｐ×××××号轿车作抵押向壹方资产管理公司借款5.5万元，签订的借款合同借款金额为6.05万元，被告人方成、陈深剑扣除首月利息、管理费等费用后实际出借4.852万元。被害人程某按照约定还本付息0.88万元。同年10月21日，被告人方成等人以被害人程某违约为由用备用钥匙将上述抵押车辆开走，向被害人索要违约金、拖车费等费用共计5.2万元，被害人程某无奈被迫给付。被害人程某被敲诈勒索1.228万元。 4.2015年8月13日，被害人金某1以皖Ｐ×××××号轿车作抵押向壹方资产管理公司借款4.5万元，签订的借款合同借款金额为5.5656万元，被告人方成、陈深剑扣除首月利息、管理费等费用后实际出借4.44万元。被害人金某1按照约定还本付息1.34万元。2018年1月，被告人方成等人以被害人金某1违约为由用备用钥匙将上述抵押车辆开走，向被害人金某1索要违约金、拖车费等费用共计4.4万元，被害人金某1无奈被迫给付。被害人金某1被敲诈勒索1.3万元。 5.2015年8月13日，被害人李某1以皖Ｐ×××××号小型汽车作抵押向壹方资产管理公司借款9万元，签订的借款合同借款金额为11.52万元，被告人方成、陈深剑扣除首月利息、管理费等费用后实际出借8.68万元。同年10月，被告人方成、陈敏、黄金宝以被害人李某1违约为由用备用钥匙将上述抵押车辆开走，向被害人李某1索要违约金、拖车费等费用共计9.4万元未果。因被害人李某1未履行他人担保责任皖Ｐ×××××号轿车被法院查封，2017年1月3日被告人方成向法院支付2.1032万元的相关担保费用，皖Ｐ×××××号车辆解封后被告人方成将该车辆过户至其名下牌号为皖Ｐ×××××，供其使用。经鉴定，上述抵押车辆价值人民币9.8995万元。 6.2015年10月26日，被害人汪某1以皖Ｐ×××××轿车作抵押向壹方资产管理公司借款3.5万元，签订的借款合同借款金额为4.165万元，被告人黄金宝办理车辆抵押登记，被告人方成、陈深剑扣除首月利息、管理费等费用后实际出借3.31万元。被害人汪某1按照约定还本付息2.886万元。2016年3月27日，被告人方成等人以被害人汪某1违约为由用备用钥匙将上述抵押车辆开走，向被害人汪某1索要违约金、拖车费等费用共计1.7万元，被害人汪某1无奈被迫给付。被害人汪某1被敲诈勒索1.276万元。 7.2015年11月30日，被害人陈某1通过被告人龚贤州介绍以皖Ｐ×××××号轿车作抵押向壹方资产管理公司借款3万元，签订的借款合同借款金额为3.3万元，被告人方成、陈深剑扣除首月利息、管理费等费用后实际出借2.705万元。被害人陈某1按照约定还本付息2.07万元。2016年10月，被告人方成等人以被害人陈某1违约为由用备用钥匙将上述抵押车辆开走，向被害人陈某1索要违约金、拖车费等费用共计2.8万元，被害人陈某1无奈被迫给付。被害人陈某1被敲诈勒索2.165万元。 8.2015年12月7日，被害人张某2通过被告人刘元胜介绍以皖Ｐ×××××号轿车作抵押向壹方资产管理公司借款5.5万元，签订的借款合同借款金额为6.05万元，被告人金敬军办理车辆抵押登记，被告人方成、陈深剑扣除首月利息、管理费等费用后实际出借5.0775万元。被害人张某2按照约定还本付息1.93万元。2016年6月8日，被告人方成等人以被害人张某2违约为由用备用钥匙将上述抵押车辆开走，向被害人张某2索要违约金、拖车费等费用共计5.7万元，被害人张某2无奈被迫给付。被害人张某2被敲诈勒索2.5525万元。 9.2015年12月23日，被害人邬某以皖Ｐ×××××号轿车作抵押向壹方资产管理公司借款5万元，签订的借款合同借款金额为5.5万元，被告人方成、陈深剑扣除首月利息、管理费等费用后实际出借4.55万元。被害人邬某按照约定还本付息1.8万元。2017年8月，被告人方成等人以被害人违约为由用备用钥匙将上述抵押车辆开走，向被害人邬某索要违约金、拖车费等费用共计6万元，被害人邬某无奈被迫给付。被害人邬某被敲诈勒索3.25万元。 10.2016年1月11日，被害人张某3以皖Ｐ×××××号轿车作抵押向壹方资产管理公司借款2万元，签订的借款合同借款金额为2.44万元，被告人龚贤州办理车辆抵押登记，被告人方成、陈深剑扣除首月利息、管理费等费用后实际出借1.81万元。被害人张某3按照约定还本付息0.3206万元。2016年3月15日，被告人方成等人以被害人违约为由用备用钥匙将上述抵押车辆开走，向被害人张某3索要违约金、拖车费等费用共计2.5万元，被害人张某3无奈被迫给付。被害人张某3被敲诈勒索1.0106万元。 11.2016年1月12日，被害人朱某通过被告人龚贤州介绍以皖Ｐ×××××号轿车作抵押向壹方资产管理公司借款2万元，签订的借款合同借款金额为2.2万元，被告人方成、陈深剑扣除首月利息、管理费等费用后实际出借1.74万元。被害人朱某按照约定还本付息0.63万元。同年11月，被告人方成等人以被害人朱某违约为由用备用钥匙将上述抵押车辆开走，向被害人朱某索要违约金、拖车费等费用共计2万元，被害人朱某无奈被迫给付。被害人朱某被敲诈勒索0.89万元。 12.2016年1月25日，被害人蒋某通过被告人陈敏介绍以皖Ｐ×××××号轿车作抵押向壹方资产管理公司借款3.5万元，签订的借款合同借款金额为4.648万元，被告人方成、陈深剑扣除首月利息、管理费等费用后实际出借3.255万元。被害人蒋某按照约定还本付息3.4002万元。2016年9月，被告人方成等人以被害人蒋某违约为由用备用钥匙将上述抵押车辆开走，向被害人蒋某索要违约金、拖车费等费用共计2.1万元，被害人蒋某无奈被迫给付。被害人蒋某被敲诈勒索2.2452万元。 13.2016年5月13日，被害人杨某1以皖Ｐ×××××号轿车作抵押向壹方资产管理公司借款4万元，签订的借款合同借款金额为4.4万元，被告人刘元胜办理车辆抵押登记，被告人方成、陈深剑扣除首月利息、管理费等费用后实际出借3.61万元。被害人杨某1按照约定还本付息0.84万元。同年12月18日，被告人方成等人以被害人杨某1违约为由用上述备用钥匙将上述抵押车辆开走，向被害人杨某1索要违约金、拖车费等费用共计5.8万元，被害人杨某1无奈被迫给付。被害人杨某1被敲诈勒索3.03万元。 14.2016年7月12日，被害人胡某通过被告人陈敏介绍以皖Ｐ×××××号轿车作抵押向壹方资产管理公司借款2万元，签订的借款合同借款金额为2.2万元，被告人方成、陈深剑扣除首月利息、管理费等费用后实际出借1.76万元。被害人胡某按照约定还本付息0.24万元。同年8月3日，被害人胡某再次向壹方资产管理公司借款1.5万元，扣除首月利息后、管理费等费用后实际借款1.425万元，被害人胡某按照约定还本付息0.135万元。2016年11月24日，被害人胡某第三次向壹方资产管理公司借款1.5万元，扣除首月利息、管理费等费用后实际借款1.35万元，被害人胡某按照约定还本付息1.5万元。2017年11月9日，被告人方成等人以被害人胡某违约为由用备用钥匙将上述抵押车辆开走，向被害人胡某索要违约金、拖车费等费用共计5.25万元，被害人胡某无奈被迫给付。被害人胡某被敲诈勒索2.59万元。 15.2016年8月8日，被害人昌某以皖Ｐ×××××号轿车作抵押向壹方资产管理公司借款4万元，签订的借款合同借款金额为4.4万元，被告人龚贤州办理车辆抵押登记，被告人方成、陈深剑扣除首月利息、管理费等费用后实际出借3.63万元。被害人昌某按照约定还本付息2.78万。2018年1月11日，被告人方成等人以被害人昌某违约为由用备用钥匙将上述抵押车辆开走，向被害人昌某索要违约金、拖车费等费用共计4.1万元，被害人昌某无奈被迫给付。被害人昌某被敲诈勒索3.25万元。 16.2016年8月9日，被害人汪某2通过被告人侯长军介绍以皖Ｐ×××××号轿车作向抵押壹方资产管理公司借款3万元，签订的借款合同借款金额为3.3万元，被告人方成、陈深剑扣除首月利息、管理费等费用后实际借款2.67万元。被害人汪某2按照约定还本付息0.471万元。2016年11月11日，被告人方成等人以被害人汪某2违约为由用轿车备用钥匙将上述抵押车辆开走，向被害人汪某2索要付违约金、拖车费等费共计3.9975万元，被害人汪某2无奈被迫给付。被害人汪某2被敲诈勒索1.7985元。 17.2016年10月9日，被害人金某2以皖Ｐ×××××号轿车作抵押向壹方资产管理公司借款6万元，签订的借款合同借款金额为7.4784万元，被告人龚贤州办理车辆抵押登记，被告人方成、陈深剑扣除首月利息、管理费等费用后实际出借5.67万元。被害人金某2按照约定还本付息4.69万元。2017年10月，被告人方成等人以被害人金某2违约为由用备用钥匙将上述抵押车辆开走，向被害人金某2索要违约金、拖车费等费用共计3.55万元未果。 18.2015年6月29日，被害人晏某1以皖Ｐ×××××号轿车作抵押向壹方资产管理公司借款2.5万元，被告人方成、陈敏个人集资放贷，扣除首月利息、管理费等费用后实际借款2.11万元。被害人晏某1按照约定还本付息0.25万元。同年8月，被告人方成、陈敏以被害人晏某1违约为由用备用钥匙将上述抵押车辆开走，向被害人晏某1索要违约金、拖车费等费用共计2.9万元，被害人晏某1无奈被迫给付。被害人晏某1被敲诈勒索1.04万元。 2015年11月中旬，被害人晏某1再次以皖Ｐ×××××号轿车作抵押向壹方资产管理公司借款2万元，被告人方成、陈敏个人集资放贷，扣除首月利息、管理费等费用后实际借款1.7万元。同年12月16日，被告人方成、陈敏以被害人晏某1违约为由用备用钥匙将上述抵押车辆开走，向被害人晏某1索要违约金、拖车费等费用共计2.5万元，被害人晏某1无奈被迫给付。被害人晏某1被敲诈勒索0.8万元。 19.2016年5月12日，被害人李某2以皖Ｐ×××××号轿车作抵押向壹方资产管理公司借款2.3万元，被告人方成、陈敏个人集资放贷，被告人龚贤州办理ＧＰＳ安装，扣除首月利息、管理费用等费用后实际借款1.981万元。被害人李某2按照约定还本付息1万元。同年10月，被告人方成、陈敏以被害人李某2违约为由用轿车备用钥匙将上述抵押轿车开走，向被害人李某2索要违约金、拖车费等费用共计3.5万元，被害人李某2无奈被迫给付。被害人李某2被敲诈勒索2.519元。 20.2016年5月30日，被害人黄某以皖Ｐ×××××号作抵押向壹方资产管理公司借款1.5万元，被告人方成、陈敏个人集资放贷，扣除首月利息、管理费等费用后实际借款1.285万元。被害人黄某按照约定还本付息0.68万元。同年11月4日，被告人方成、陈敏以被害人黄某违约为由用备用钥匙将上述抵押车辆开走，向被害人黄某索要违约金、拖车费等费用共计2.7万元，被害人黄某无奈被迫给付。被害人黄某被敲诈勒索2.095万元。 21.2016年7月，被害人林某以皖Ｐ×××××号轿车作抵押向壹方资产管理公司借款3万元，被告人方成、陈敏、龚贤州、侯长军个人集资放贷（方成、陈敏各出资1万元，侯长军、龚贤州各出资0.5万元），扣除首月利息、管理费等费用后实际借款2.59万元。同年8月15日，被告人方成、陈敏、龚贤州、侯长军以被害人林某违约为由用轿车备用钥匙将上述抵押车辆开走，向被害人林某索要违约金、拖车费等费用共计3.52万元，被害人林某无奈被迫给付。被害人林某被敲诈勒索0.93万元。 22.2016年7月6日，被害人方某1以皖Ｐ×××××号轿车作抵押向壹方资产管理公司借款1万元，被告人方成、陈敏个人集资放贷，扣除首月利息、管理费等费用后实际借款0.85万元。被害人方某1还本付息0.36万元。同年11月，被告人方成、陈敏以被害人方某1违约为由用轿车备用钥匙将上述抵押车辆开走，向被害人方某1索要违约金、拖车费等费用共计2.5万元，被害人方某1无奈被迫给付。被害人方某1被敲诈勒索2.01万元。 另查，被告人方成、陈深剑在敲诈勒索邬某等人的财物中，其中邬某的1.6万元、王某1的1.8万元、昌某的1.05万元、金某1的0.38万元、汪某2的0.6975万元、张某2的0.1万元、陈某1的0.73万元、杨某1的1.16万元、汪某1的0.3万元、胡某的0.45万元，共计8.2675万元由被告人方成收取，未入被告人陈深剑提供给壹方资产管理公司使用的银行账户。 二、关于诈骗事实 1.2015年2月9日，被害人金某2以皖Ｐ×××××号轿车作抵押向壹方资产管理公司借款6万元，签订的借款合同借款金额为7.08万元，被告人方成、陈深剑扣除首月利息、管理费等费用后实际出借5.38万元。至同年8月10日止，被害人金某2还本付息计7.08万元，被告人方成、陈深剑退还被害人金某2保证金0.34万元。被害人金某2被诈骗1.36万元。 2015年8月12日，被害人金某2再次以皖Ｐ×××××号轿车作抵押向壹方资产管理公司借款6万元，签订的借款合同借款金额为7.4208万元，被告人方成、陈深剑扣除首月利息、管理费等费用后实际出借5.94万元。至2016年5月30日止，被害人金某2还本付息计6.184万元及支付违约金1.4万元。被害人金某2被诈骗1.644万元。 2.2015年2月10日，被害人金某1以皖Ｐ×××××号轿车作抵押向壹方资产管理公司借款5万元，签订的借款合同借款金额为5.9万元，被告人方成、陈深剑扣除首月利息、管理费等费用后实际出借4.4万元。至同年8月11日止，被害人金某1还本付息计5.91万元，被告人方成、陈深剑退还被害人金某1保证金0.3万元。被害人金某1被诈骗1.21万元。 3.2015年12月3日，被害人范某1通过被告人刘元胜介绍以皖Ｐ×××××号轿车作抵押向壹方资产管理公司借款3.5万元，签订的借款合同借款金额为3.85万元，被告人金敬军办理车辆抵押登记，被告人方成、陈深剑扣除首月利息、管理费等费用后实际出借3.1875万元。至2016年9月1日止，被害人范某1还本付息计4.165万元。被害人范某2被诈骗0.9775万元。 4.2015年12月29日，被害人石某以皖Ｐ×××××号轿车作抵押向壹方资产管理公司借款2.5万元，签订的借款合同借款金额为3.29万元，被告人龚贤州办理车辆抵押登记，被告人方成、陈深剑扣除首月利息、管理费等费用后实际出借2.33万元。至2016年11月21日止，被害人石某还本付息计3.2944万元。被害人石某被诈骗0.9644万元。 2016年11月21日，被害人石某再次以皖Ｐ×××××号轿车作抵押再次向壹方资产管理公司借款2.5万元，签订的借款合同借款金额为2.75万元，被告人方成、陈深剑扣除首月利息、管理费等费用后实际出借2.29万元。至2017年5月10日止，被害人石某还本付息计2.785万元。被害人石某被诈骗0.495万元。 5.2016年1月28日，被害人王某2以皖Ｐ×××××号轿车作抵押向壹方资产管理公司借款4.5万元，签订的借款合同借款金额为4.95万元，被告人金敬军办理车辆抵押登记，被告人方成、陈深剑扣除首月利息、管理费等费用后实际出借4.0875万元。至同年11月27日止，被害人王某2还本付息计5.94万元。被害人王某2被诈骗1.8525万元。 6.2016年11月2日，被害人唐某通过被告人龚贤州介绍以皖Ｐ×××××号轿车作抵押向壹方资产管理公司借款8万元，签订的借款合同借款金额为8.8万元，被告人刘元胜办理车辆抵押，被告人方成、陈深剑扣除首月利息、管理费等费用后实际出借7.4万元。至2017年6月25日止，被害人唐某还本付息计9.525万元。被害人唐某被诈骗2.125万元。 7.2016年11月21日，被害人方某2以皖Ｐ×××××号轿车作抵押向壹方资产管理公司借款3万元，签订的借款合同借款金额为3.7392万元，被告人刘元胜办理车辆抵押登记，被告人方成、陈深剑扣除首月利息、管理费等费用后实际出借2.77万元。至2017年4月后，被害人方某2还本付息计3.24万元。被害人方某2被诈骗0.47万元。 8.2016年1月11日，被害人杨某1以皖Ｐ×××××号轿车作抵押向壹方资产管理公司借款2万元，被告人方成、陈敏集资发贷，签订的借款合同借款金额为2.5万元，被告人方成、陈敏扣除首月利息、管理费等费用后实际出借1.705万元。至同年5月13日，被害人杨某2还本付息计2.36万元。被害人杨某1被诈骗0.655万元。 9.2016年5月2日，被害人夏某以浙Ｅ×××××号轿车作抵押向壹方资产管理公司借款2万元，被告人方成、陈敏集资发贷，被告人方成、陈敏扣除首月利息、管理费等费用后实际出借1.64万元。至同年8月5日止，被害人夏某还本付息计3.17万元。被害人夏某被诈骗1.53万元。 10.2016年5月3日，被害人熊某以皖Ｐ×××××号轿车作抵押向壹方资产管理公司借款1万元，被告人方成、陈敏集资发贷，被告人方成、陈敏扣除首月利息、管理费等费用后实际出借0.85万元。至同年9月2日止，被害人熊某还本付息计1.36万元。被害人熊某被诈骗0.51万元。 2019年10月24日，被告人方成、陈深剑被公安机关抓获；同年12月11日，被告人龚贤州被公安机关抓获；同年12月16日，被告人陈敏被公安机关抓获；同年12月17日被告人刘元胜到公安机关投案；同年12月18日，被告人金敬军到公安机关投案；同年12月20日，被告人侯长军到公安机关投案；2020年3月3日，被告人黄金宝到公安机关投案；各被告人在接受讯问时均如实供述了上述事实。 案发后，公安机关扣押被告人方成名下皖Ｐ×××××号三菱小型汽车一辆。 受宣城市宣州区人民检察院及本院委托，宣城市宣州区社区矫正中心及合肥市包河区司法局根据被告人龚贤州、刘元胜、金敬军、侯长军、黄金宝所居住的社区及司法所的走访调查，出具《调查评估意见书》，认为被告人龚贤州、刘元胜、金敬军、侯长军、黄金宝适用社区矫正。 在审理期间，被告人方成、陈深剑退赔其在敲诈勒索、诈骗的共同犯罪中所有被害人的经济损失，取得了所有被害人对被告人方成、陈深剑、陈敏、龚贤州、刘元胜、金敬军、侯长军、黄金宝的谅解，请求给予从宽处罚；被告人方成退赔其与被告人陈敏在敲诈勒索、诈骗的共同犯罪中所有被害人的经济损失，取得了所有被害人对被告人方成的谅解，请求给予从宽处罚。被告人方成主动预交罚金十二万元、被告人陈深剑主动预交罚金七万元、被告人陈敏主动预交罚金四万元、被告人龚贤州主动预交罚金二万二千元、被告人刘元胜主动预交罚金一万六千元、被告人金敬军主动预交罚金一万元、被告人侯长军主动预交罚金五千元，被告人黄金宝主动预交罚金三千元。 上述事实，被告人方成、陈深剑、陈敏、龚贤州、刘元胜、金敬军、侯长军、黄金宝在开庭审理过程中无异议，并自愿认罪，且有经庭审举证、质证，查证属实的下列证据：书证受案登记表、立案决定书，到案经过、人口信息，违法犯罪查询、行政处罚决定书，《认罪认罚具结书》、《调查评估意见书》、罚金票据、收条及谅解书，私营企业基本信息、营业执照，被害人有关书证材料、借款合同银行转账记录，机动车档案资料目录、车辆注册登记材料、车辆抵押（质押）合同、机动车授权委托书等，账册复印件、交易记录、还款计划表等，搜查笔录、扣押决定书、发还清单，调取证据通知书、银行查询、协助冻结财产通知书、查封决定书等，辨认笔录，鉴定聘请书、价格认定结论书、鉴定意见通知书，证人陈某2、许某的证言，被害人金某1、汪某2、昌某、张某2、陈某1、黄某、张某1、李某1、林某、方某1、晏某2、朱某、邬某、蒋某、李某2、张某3、杨某1、汪某1、程某、胡某、金某2、王某1、唐某、方某2、范某1、夏某、王某2、熊某、石某等的陈述，被告人方成、陈深剑、陈敏、龚贤州、刘元胜、金敬军、侯长军、黄金宝的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为:被告人方成、陈深剑、陈敏、龚贤州、刘元胜、金敬军、侯长军、黄金宝以非法占有为目的，采取胁迫手段强行索取他人财物，其中被告人方成索取财物38.6598万元，属数额特别巨大;被告人陈深剑索取财物20.9983万元、被告人陈敏索取财物15.4692万元、被告人龚贤州索取财物10.7646万元、被告人刘元胜索取财物5.5825万元，均属数额巨大;被告人金敬军索取财物2.5525万元、被告人侯长军索取财物2.7285万元、被告人黄金宝索取财物1.276万元，均属数额较大；其行为均构成敲诈勒索罪。被告人方成、陈深剑、陈敏、龚贤州、刘元胜、金敬军其以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人方成骗取财物13.7934万元、被告人陈深剑骗取财物11.0984万元，均属数额巨大；被告人陈敏骗取财物2.695万元、被告人龚贤州骗取财物3.0894万元、被告人刘元胜骗取财物3.5725万元、被告人金敬军骗取财物2.83万元，均属数额较大；其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人方成、陈深剑、龚贤州、刘元胜、金敬军敲诈勒索犯罪数额及被告人方成、陈深剑、刘元胜诈骗犯罪数额计算错误，本院予以纠正。被告人方成、陈深剑、陈敏、龚贤州、刘元胜、金敬军一人犯数罪，依法应当数罪并罚。 两高、两部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第4条规定：恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。本案中，被告人方成纠集被告人陈深剑、陈敏、龚贤州、刘元胜、金敬军经常纠集在一起，在一段时间内为攫取非法经济利益，针对不特定的人群，以扣车、处置车辆相威胁多次实施敲诈勒索、诈骗的违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，在一定程度上扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，属于恶势力。故对被告人方成的辩护人王志昕、被告人陈深剑的辩护人许志梅关于此节的辩护意见不予采纳。 通过审理查明，被告人方成、陈深剑等人以非法占有为目的，未经有关部门审批，以壹方资产管理公司的名义非法从事车辆抵押(质押)贷款业务；通过发放小广告、拉横幅等方式对外进行宣传，以利息低、放款快、车辆抵押贷款等为诱饵吸引他人前来贷款，诱使急需资金的被害人签订单份车辆抵押(质押)合同、借款合同、机动车业务授权委托书等格式合同；以“行业规矩”等虚假理由收取“首月利息”、“实地费”、“管理费”、“GPS安装费、使用费”，虚增借贷金额，认为被害人违约时，用被害人借款时留置的备用钥匙将被害人车辆开走，以处置车辆相要挟，迫使被害人支付“违约金”、“拖车费”等费用。上述行为符合“套路贷”的认定要件。两高两部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》第6条规定：在认定“套路贷”犯罪数额时，应当与民间借贷相区别，从整体上予以否定性评价，“虚高债务”和以“利息”“保证金”“中介费”“服务费”“违约金”等名目被犯罪嫌疑人、被告人非法占有的财物，均应计入犯罪数额。犯罪嫌疑人、被告人实际给付被害人的本金数额，不计入犯罪数额。据此，本案不能以民间借贷来进行评价及以民间借贷的方法计算犯罪数额；对“套路贷”除本金外，出借方收取其他资金的行为均系违法行为，收取的他人资金均为非法占有。本案在认定被告人方成等人的犯罪数额时已扣除了被告人实际给付被害人的本金数额。两高、两部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》第4条规定：实施“套路贷”过程中，未采用明显的暴力或者威胁手段，其行为特征从整体上表现为以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物的，一般以诈骗罪定罪处罚；对于在实施“套路贷”过程中多种手段并用，构成诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、虚假诉讼、寻衅滋事、强迫交易、抢劫、绑架等多种犯罪的，应当根据具体案件事实，区分不同情况，依照刑法及有关司法解释的规定数罪并罚或者择一重处。被告人方成等人在实施“套路贷”犯罪过程中，以扣车、处置车辆相威胁强行索取“债务”，其行为构成敲诈勒索罪。故对被告人方成的辩护人王志昕、被告人陈敏的辩护人左弢提出与之相对应的辩护意见不予采纳。 《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。“因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的”是指行为人的行为已经实施，但犯罪结果还没有发生或者没有全部发生，由于行为人的供述，使得有关方面能够采取措施避免了特别严重后果发生的情况。如果特别后果已经发生，但因犯罪嫌疑人的坦白，而使特别严重后果得以消除的，予以等同评价。本案中，被告人方成、陈深剑等人实施敲诈勒索、诈骗犯罪，犯罪结果已经发生，给社会带来了危害，并不因其退赔了所有被害人的经济损失，而避免这种后果的发生或消除。故对被告人方成的辩护人王志昕、被告人陈深剑的辩护人许志梅、被告人陈敏的辩护人左弢关于此节的辩护意见不予采纳。 被告人方成、陈深剑在经营壹方资产管理公司期间，以非法占有为目的，隐瞒公司无对外进行车辆抵押(质押)贷款业务的真相，以壹方资产管理公司的名义对外宣传利息低、放款快、车辆抵押贷款等为诱饵吸引他人前来贷款，诱使急需资金的被害人签订单份车辆抵押(质押)合同、借款合同、机动车业务授权委托书等格式合同；以“行业规矩”等虚假理由欺骗被害人而收取相关费用、虚增借贷金额，使被害人陷入错误认识落入被告人设置的“套路”，被害人无法提供相关证据来为自己维权，承担偿还不受法律保护的相关费用及高额利息。故对被告人陈敏的辩护人左弢关于被害人有过错的辩护意见不予采纳。 在实施敲诈勒索、诈骗的共同犯罪中，被告人方成、陈深剑出资进行的“借贷”，被告人方成、陈深剑为主犯；被告人方成、陈敏出资进行的“借贷”，被告人方成、陈敏为主犯；被告人龚贤州、侯长军、金敬军、刘元胜、黄金宝在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人方成、陈深剑、陈敏、龚贤州归案后及庭审中均能如实供述，且自愿认罪，可以从轻处罚;被告人刘元胜、金敬军、侯长军、黄金宝主动投案，归案后及庭审中均能如实供述，系自首，且自愿认罪，可以从轻或者减轻处罚；被告人方成、陈深剑、陈敏、龚贤州多次实施敲诈勒索或诈骗犯罪，可酌情从重处罚；被告人金敬军曾因违法受到处罚，有劣迹，可酌情从重处罚。被告人方成、陈深剑、陈敏、龚贤州、黄金宝已经着手实行部分犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人方成、陈深剑退赔被害人的经济损失，取得了被害人对被告人方成、陈深剑及对被告人陈敏、龚贤州、侯长军、金敬军、刘元胜、黄金宝的谅解，可酌情从轻处罚；在审理期间，各被告人均主动预缴罚金，认罪悔罪态度较好，在量刑时予以考虑。故对被告人方成的辩护人王志昕、被告人陈深剑的辩护人许志梅、被告人陈敏的辩护人左弢提出与之相对应的辩护意见予以采纳。 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。被告人方成、陈深剑、陈敏、龚贤州、刘元胜、金敬军、侯长军、黄金宝自愿适用认罚从宽制度，签署《认罪认罚具结书》，公诉机关提出量刑建议的幅度已体现对各被告人的从宽，各被告人对公诉机关提出的量刑建议均无异议，因该量刑符合法律规定，本院予以采纳。综合被告人方成、陈深剑、陈敏、龚贤州、刘元胜、金敬军、侯长军、黄金宝的犯罪事实、量刑情节及悔罪表现，决定对被告人方成、陈深剑、陈敏、金敬军、侯长军、黄金宝敲诈勒索犯罪、诈骗犯罪从轻处罚，对被告人龚贤州、刘元胜敲诈勒索犯罪减轻处罚、诈骗犯罪从轻处罚，对被告人龚贤州、刘元胜、金敬军、侯长军、黄金宝适用缓刑没有再犯罪的危险，且对其所居住社区没有重大不良影响，决定对其适用缓刑。 案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人方成犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年10月24日起至2031年4月23日止。罚金已缴纳。） 二、被告人陈深剑犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年10月24日起至2025年8月23日止。罚金已缴纳。） 三、被告人陈敏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年12月16日起至2023年12月15日止。罚金已缴纳。） 四、被告人龚贤州犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币一万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币七千元；决定执行有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万二千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、被告人刘元胜犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元；决定执行有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万六千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 六、被告人金敬军犯敲诈勒索罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币五千元；决定执行拘役八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 七、被告人侯长军犯敲诈勒索罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 八、被告人黄金宝犯敲诈勒索罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 九、扣押的皖Ｐ×××××号三菱小型汽车一辆予以没收。 十、责令被告人方成、陈深剑、陈敏、龚贤州、刘元胜、金敬军、侯长军、黄金宝退赔被害人经济损失（已退赔）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  金 松 人民陪审员  汤智毅 人民陪审员  周江生 二〇二〇年十一月五日 法官助理王静谊 书记员王静谊(兼) 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子非法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。