河南省濮阳市华龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0902刑初683号公诉机关濮阳市华龙区人民检察院。被告人李怀振，男，1978年6月6日出生，汉族，户籍地河南省濮阳县，初中文化，无业，捕前住濮阳市。因涉嫌犯盗窃罪，于2019年9月26日被濮阳市公安局工业园区分局刑事拘留，同年10月3日被该局取保候审，2020年7月15日被该局再次刑事拘留，同年7月28日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日被执行逮捕。辩护人窦培强，河南众孚律师事务所律师。濮阳市华龙区人民检察院以濮华检一部刑诉（2020）280号起诉书指控被告人李怀振犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派代理检察员陈伟斌出庭支持公诉，被告人李怀振及其辩护人窦培强到庭参加诉讼。现已审理终结。濮阳市华龙区检察院指控：2019年8月至9月份，被告人李怀振在濮阳市城区以用POS机刷卡的方式，将他人盗窃被害人岳某、常某1银行卡内的资金共计17720元转入自己的银行账户，扣除好处费后，将剩余资金以现金方式交付给他人。案发后，赃款未追回。为指控上述事实成立，公诉机关提交了被告人供述、证人证言、银行明细、现场勘验笔录、现场照片及鉴定报告等证据证实。公诉机关认为，被告人李怀振明知是犯罪所得而予以转移，其行为侵犯了司法机关对刑事犯罪进行追究的活动，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李怀振辩解其在刷POS机时，不知道对方持有的银行卡是盗窃所得，其行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其辩护人辩护认为，公诉机关指控李怀振犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实不清，证据不足，指控罪名不能成立。李怀振在2019年8月份第一次为他人持银行卡通过POS机取现970元的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得，但数额达不到入罪标准；李怀振在2019年9月份第二次为他人持银行卡通过POS机取现16750元的行为，由于不知道系他人盗窃所得，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。经审理查明：2019年8月26日、2019年9月21日，被告人李怀振明知是他人犯罪所得的情况下，在濮阳市城区以用POS机刷卡的方式，将他人盗窃被害人岳某银行卡内的资金970元、他人盗窃被害人常某1银行卡内的资金16750元转入自己的银行账户，扣除好处费后，将剩余资金以现金方式交付给他人。案发后，赃款未追回。另查明，濮阳市公安局工业园区分局从李怀振处扣押POS机1部、中国建设银行卡1张，手机1部，从韩某处扣押建设银行卡1张，小米手机1部。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：书证1、李怀振所开面包车照片：证实面包车外表未粘贴有相关刷POS机取现等信息。2、濮阳市公安局工业园区分局扣押清单：证实从李怀振处扣押POS机1部、中国建设银行卡1张，手机1部，从韩某处扣押建设银行卡1张，小米手机1部。3、公安协查POS机刷卡信息：显示个体工商户韩某（李怀振之妻）POS机于2019年9月21日从常某1工商银行信用卡、平安银行信用卡、农业银行信用卡、建设银行信用卡刷卡入账9次，分别为85元、984元、995元、995元、985元、125元、968元、986元、992元、992元共计8107元。4、公安协查POS机刷卡信息：显示个体工商户李怀振POS机于2019年9月21日从常某1农业银行信用卡、邮政储蓄银行信用卡、平安银行信用卡、建设银行信用卡、工商银行借记卡、农村信用社借记卡刷卡入账13次，分别为998元、985元、995元、986元、995元、985元、997元、55元、520元、55元、55元、25元、992元共计8643元。5、公安协查POS机刷卡信息：显示个体工商户李怀振POS机于2019年8月26日凌晨2时23分从岳某邮政储蓄银行借记卡刷卡入账6次，分别为30元、50元、50元、210元、110元、520元共计970元。6、常某1建设银行、常桂敏建设银行、梁荣花农业银行交易明细、常某1工商银行、平安银行消费明细、短信通知：证实常某1及常桂敏、梁荣花名下银行卡消费情况。短信通知显示均为银联小额免密免签消费。7、岳某邮政储蓄银行消费明细：证实该银行卡交易情况，与转入李怀振POS机绑定的银行卡金额一致。8、李怀振POS机绑定的银行卡交易明细：证实2019年9月21日北京畅捷通支付技术有限公司备付金转入李怀振尾号1373建设银行卡12笔资金，均系该公司收到常某1银行卡后扣除手续费转入数额。证人证言证人岳某证言：2019年8月25日下午7时我将我的面包车停在了棕榈泉小区南大门就回家了，次日凌晨2时24分我正睡觉时被手机的短信提醒吵醒了，是邮政储蓄银行的消费提醒，我就立刻起床到停车的地方，发现车内的银行卡及200元现金被盗。我的面包车被盗前没有放矿泉水瓶或其他饮料的瓶子，（公安机关出示勘验现场时在车上搜查到的景田牌矿泉水瓶），我不喝这种牌子的矿泉水，也没有人在我车上喝这种矿泉水。证人常某1证言：2019年9月21日我开车到天能公司上班，9点收到短信提醒，有很多信用卡消费信息，我就出来到车上，发现扶手箱内放的卡包瘪了，丢了9张银行卡，其中6张信用卡，3张储蓄卡，只有身份证和几张没钱的银行卡没有被偷。被盗刷的共7张银行卡。其中建行信用卡（常桂敏）3笔2978元，平安银行信用卡7笔6909元，农业银行信用卡3笔2965元，邮政银行信用卡1笔985元，农业银行信用卡（梁荣花）3笔2048元，工商银行储蓄卡5笔810元，农村信用社储蓄卡1笔55元，共被盗刷16750元。2019年10月份一个叫李某的人找我，让我写谅解书，我要求赔偿两万块钱，他说李怀振卡上的就几千块钱，然后他说给对方说一下就没有结果了。证人李某证言：2019年10月份左右，李怀振的叔叔让我当中间人找常某1写谅解书，我和常某2一块找到常某1，常某1说自己的好几张卡被盗刷了一万多块对方还不承认，非常恼火，想谅解的话要多赔点钱，我就转告给李怀振了，李怀振说就刷了几千块钱，还说自己的POS机被盗了，是别人拿着他的POS机刷的，我听着不可信就走了。证人常某2证言：李某让我陪着他去找常某1，我找到常某1后，听他们说到什么银行卡的事情，好像是被偷了，具体不太清楚。证人邢某证言：2019年我的诊所曾经来过一男一女，应该是一对夫妻来推广保健品，做了活动效果也不好。我记得他们开了一辆面包车过来的，当时是在屋内做的活动。证人韩某证言：2019年9月21日我去濮阳县前五星乡卫生室参加药品活动，当时李怀振和我在一起。活动从8点多一直到下午4点多。我们开了一个振伟便利店，办了一个POS机，收款用的我和李怀振的银行卡。当问到为什么2019年9月21日其POS机刷了10笔钱时，沉默不语。我于2019年10月3日将绑定该POS机的银行卡注销了，我不想用了。为什么是李怀振被取保候审那一天注销，这是巧合。为什么又绑定了另外一张银行卡，其沉默不语。被告人李怀振供述：我有一个POS机，是我自己刷信用卡还款用的，刷的是我自己、我媳妇及我四哥宋居方的银行卡，有时候有人要刷卡，给我打电话我帮他刷一下。绑定的是我的建设银行的卡，一直是我拿着，没有外借过。这个POS机支持1000元以下的免密支付。2019年9月21日那天我和我媳妇韩某开我的面包车去了濮阳县五星乡前五星卫生室做药品活动了，我们跑伊宝莱药品的代理，应该早上不到9点钟到的，那天POS机在车上。我不知道为什么被害人的银行卡通过我的POS机刷卡到我的银行卡上。后又供我们做活动到了之后，我就把车停到了卫生室屋子西边，我妻子进屋了，我坐在车内副驾驶上，有一个男子过来敲我的车门，让我帮他用POS机刷钱，他共刷了5张信用卡，大概有八千五六百元。2019年8月25日我不记得我在哪儿，那天我没有去棕榈泉小区，不认识岳某。我不知道为什么他的车内矿泉水瓶上DNA信息与我一致。四、濮阳市公安局物证鉴定所检验报告：证实李怀振血班DNA分型与从棕榈泉小区门口面包车内景田牌矿泉水瓶上检出的DNA分型一致。五、现场勘验笔录1、现场勘验笔录1及现场照片：证实2019年8月26日3时40分在濮阳市棕榈泉小区门口面包车内，门锁完好，车内副驾驶座位上有分别打开的驾驶证、行车证及一瓶景田牌矿泉水。2、现场勘验笔录2、现场图及现场照片：证实2019年9月21日10时11分在濮阳市工业园区天能集团北侧天能北路路北白色宝骏车，车内有翻动痕迹，无指纹痕迹，车内扶手处有一绿色卡包。车头北侧发现一枚足迹，副驾驶车门外侧发现一枚烟头，均提取。上述证据，被害人陈述与银行卡消费明细、公安协查记录吻合，可以证实被盗银行卡在极短时间内多次、均在1000元以下、以免密免签的方式在李怀振持有的POS上被刷，且部分在凌晨被刷，可以证实李怀振系明知不是本人所持有的银行卡的情况下，仍为他人刷卡套现，证据之间形成了证据链条，足以认定。本院认为，被告人李怀振明知是犯罪所得，仍提供POS机等支付工具予以转移，情节严重，其行为侵犯了司法机关对刑事犯罪进行追究的活动，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控李怀振犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人李怀振及其辩护人均称其行为不构成犯罪，经查，被害人陈述与银行卡消费明细、公安协查记录吻合，可以证实被盗银行卡在极短时间内多次、均在1000元以下、以免密免签的方式在李怀振持有的POS上被刷，且部分在凌晨被刷，从其行为的时间、次数、刷卡金额综合判决，上述行为完全不符合情理，可以推定李怀振系明知他人使用非本人银行卡，可能是犯罪所得的情况下，仍提供POS机予以转移，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成特征，本院对该辩解、辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，判决如下：一、被告人李怀振犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年七月十五日起至二○二一年四月六日止。）（罚金于判决生效后十日内缴纳）扣押在案的作案工具POS机1部、中国建设银行卡2张，依法由扣押机关濮阳市公安局工业园区分局予以没收，上缴国库。扣押在案的被告人李怀振手机、韩凤伟手机各1部，由扣押机关濮阳市公安局工业园区分局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吕 茵人民陪审员  刘军民人民陪审员  赵少虚二〇二〇年十一月二十七日书 记 员  陈柏宇