四川省眉山市东坡区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1402刑初431号 公诉机关眉山市东坡区人民检察院。 被告人彭敬民，男，1980年3月15日出生，河南省唐河县人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省唐河县，现住福建省厦门市翔安区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年6月16日被厦门市公安局抓获，次日被眉山市公安局东坡区分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于眉山市看守所。 辩护人刘强，四川蜀信律师事务所律师。 被告人廖瑜，女，2000年9月23日出生，四川省德阳市人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省成都市金牛区，现住成都市金牛区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年4月27日被眉山市公安局东坡区分局抓获，4月29日被刑事拘留，于同年6月3日被取保候审，7月20日被逮捕。现羁押于眉山市看守所。 被告人蒋建伟，男，1999年11月19日出生，四川省达州市达川区人，汉族，中专文化，无业，户籍所在地四川省达州市达川区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年6月15日被眉山市公安局东坡区分局抓获，次日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于眉山市看守所。 被告人吴重阳，男，1996年9月9日出生，四川省宜宾市翠屏区人，汉族，高中文化，无业，户籍所在地四川省宜宾市翠屏区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年7月21日被眉山市公安局东坡区分局抓获，次日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于眉山市看守所。 眉山市东坡区人民检察院以眉东检一部刑诉[2020]218号起诉书指控被告人彭敬民犯收买、非法提供信用卡信息罪，指控被告人廖瑜、蒋建伟、吴重阳犯买卖国家机关证件罪，于2020年10月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员彭伟伦出庭支持公诉，被告人彭敬民及其辩护人刘强，被告人廖瑜、蒋建伟、吴重阳到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年9月，被告人彭敬民为谋取非法利益，指使陆志刚（另案处理）招募人员注册公司后办理对公账户，并买卖以上办理资料（包含单位结算银行卡、公司营业执照正副本、开户许可证、U盾、公司公章、财务章、法人印章、法人电话卡等，以下简称对公账户资料）。 2019年11月，陆志刚招募被告人廖瑜、蒋建伟、吴重阳等人，以办好一套对公账户资料支付750元，包吃住的方式，安排廖瑜、蒋建伟、吴重阳用各自的身份信息及资料在眉山市东坡区通过财务公司注册公司，后又到银行办理相应的对公账户。其中廖瑜用自己的身份信息及资料注册办理了四川奔贤贸易有限公司、四川斌泽建材有限公司，后又办理了对应公司的对公账户，并将上述对公账户资料交给陆志刚，后彭敬民支付了廖瑜1000元人民币。蒋建伟用自己的身份信息及资料注册办理了四川普赞建材贸易有限公司、四川范荣贸易有限公司，后又办理了对应公司的对公账户，并将上述对公账户资料交付给陆志刚，陆志刚支付给蒋建伟750元人民币。吴重阳用自己的身份信息及资料注册办理了四川荣奔科技有限公司、四川首贤商贸有限公司，后又办理了四川荣奔科技有限公司的对公账户，并将上述对公账户资料交付给陆志刚，陆志刚支付给吴重阳人民币700元。 陆志刚获取了上述5份对公账户资料后，均交付给被告人彭敬民，后彭敬民将上述对公账户资料的4份予以转卖。 被告人彭敬民、廖瑜、蒋建伟、吴重阳被动到案，如实供述上述事实。 公诉机关认为，被告人彭敬民收买、非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其行为构成收买、非法提供信用卡信息罪。认为被告人廖瑜、蒋建伟、吴重阳买卖国家机关证件，三被告人的行为构成买卖国家机关证件罪。被告人彭敬民、廖瑜、蒋建伟、吴重阳有坦白情节，认罪认罚，建议判处被告人彭敬民有期徒刑三年，并处罚金；建议分别判处被告人廖瑜、蒋建伟、吴重阳有期徒刑八个月，并处罚金。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书，现场勘验笔录、现场图、现场照片，四川奔贤贸易有限公司、四川斌泽建材有限公司、四川普赞建材贸易有限公司、四川范荣贸易有限公司、四川普赞建材贸易有限公司、四川范荣贸易有限公司相关资料，对公账户资料，银行卡交易明细，微信交易截图，辨认笔录及照片，行政处罚决定书，到案经过，情况说明，同案犯陆志刚的供述，被告人彭敬民、廖瑜、蒋建伟、吴重阳的户籍信息及四被告人的供述等证据证实了指控事实。 被告人彭敬民、廖瑜、蒋建伟、吴重阳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，认罪认罚。 被告人彭敬民之辩护人提出被告人彭敬民系坦白，认罪认罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 另查明，被告人彭敬民转卖对公账户资料，获利约5000元。 还查明，被告人彭敬民因未经批准擅自经营公寓，于2015年10月22日被厦门市公安局翔安分局处以行政拘留十日，并处罚款人民币五百元，并取缔其非法经营的住宿公寓。 本院认为，被告人彭敬民收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡5张，其行为构成收买、非法提供信用卡信息罪；被告人廖瑜、蒋建伟、吴重阳买卖国家机关证件，三被告人的行为构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控罪名均成立。被告人彭敬民犯收买、非法提供信用卡信息罪，涉及信用卡数量巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下的罚金。被告人彭敬民、廖瑜、蒋建伟、吴重阳被动到案后如实供述了自己的犯罪事实，是坦白，且四被告人自愿如实供述罪行，承认指控犯罪事实，愿意接受处罚，可以从轻处罚。被告人彭敬民有违法劣迹，酌情从重处罚。关于被告人彭敬民之辩护人提出“被告人彭敬民有坦白情节，认罪认罚”的辩护意见成立，本院予以支持。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款，第二百八十条，第六十七条第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下： 一、被告人彭敬民犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月16日起至2023年6月15日止。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。） 二、被告人廖瑜犯买卖国家机关证件罪，判有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押38日，折抵刑期38日，即自2020年7月20日起至2021年2月9日止。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。） 三、被告人蒋建伟犯买卖国家机关证件罪，判有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起至2021年2月14日止。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。） 四、被告人吴重阳犯买卖国家机关证件罪，判有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月21日起至2021年3月20日止。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。） 五、对被告人彭敬民的犯罪所得5000元、被告人廖瑜的犯罪所得1000元、被告人蒋建伟的犯罪所得750元、被告人吴重阳的犯罪所得700元继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省眉山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张小芹 人民陪审员  梅吉安 人民陪审员  范素珍 二〇二〇年十一月四日 书 记 员  林 瑶 四川省眉山市东坡区人民法院 刑事裁判文书附录 （2020）川1402刑初431号 附相关法律及司法解释条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一第一款有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； (二)非法持有他人信用卡，数量较大的； (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的； (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 第二款窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议…… 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡1张以上不满5张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡5张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。