辽宁省沈阳市和平区人民法院刑 事 判 决 书(2020)辽0102刑初736号公诉机关：沈阳市和平区人民检察院。被告人贾百吉，男，1964年9月28日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地:辽宁省沈阳市沈河区。曾因犯诈骗罪于2002年2月被沈阳市沈河区人民法院判处有期徒刑四年。因涉嫌诈骗罪于2019年7月19日被沈阳市公安局和平分局刑事拘留，同年8月23日经沈阳市和平区人民检察院批准逮捕，同日由沈阳市公安局和平分局执行逮捕，现羁押于沈阳市和平区看守所。指定辩护人苑依婷，辽宁联胜律师事务所律师。被告人董成馀，男，1957年8月29日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地:辽宁省沈阳市沈河区。因涉嫌诈骗罪于2019年7月31日被抓获，于2019年8月1日被沈阳市公安局和平分局刑事拘留，同年8月23日被沈阳市公安局和平分局监视居住。于2020年8月31日被我院宣布逮捕，现羁押于沈阳市和平区看守所。辩护人宋炳昱，辽宁宸瀚律师事务所律师。沈阳市和平区人民检察院以沈和检公诉刑诉（2020）209号起诉书指控被告人贾百吉、董成馀犯诈骗罪，于2020年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市和平区人民检察院指派检察员任红光、吴赫铭出庭支持公诉。被告人贾百吉、董成馀及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：金某2（另案处理）于2017年3月间，谎称可以为被害人金某1办理工作调动，取得了被害人金某1的信任，并通过转账方式骗取被害人金某1人民币30000元。2017年7月左右，金某2又找到被告人贾百吉、董成馀，并对被害人金某1声称被告人贾百吉是直接办事的人。被害人金某1遂联系被告人贾百吉继续办理工作调动事宜，被告人贾百吉称这事得找别人办，还需要费用人民币25000元，并由被告人董成馀冒充帮助其被害人金某1办理工作调动的人，取得了被害人金某1的信任，通过转账方式骗取被害人金某1人民币25000元。被告人贾百吉、董成馀分别于2019年7月19日、7月31日被公安机关抓获。公诉机关认为，被告人贾百吉、董成馀结伙以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。同时向法庭提供了书证；证人李某的证言；被害人金某1的陈述；以及被告人贾百吉、董成馀的供述等证据予以佐证。被告人贾百吉对于起诉书指控的事实及罪名均无异议。辩护人提出被告人认罪认罚，希望法庭从轻处罚的辩护意见。被告人董成馀及辩护人提出被告人董成馀没有虚构公务员的身份，也没有参与共同诈骗，不应认定为诈骗罪的辩解和辩护意见。经审理查明，金某2（另案处理）于2017年3月间，谎称可以为被害人金某1办理工作调动，取得了被害人金某1的信任，并通过转账方式骗取被害人金某1人民币30000元。2017年7月左右，金某2又找到被告人贾百吉、董成馀，并对被害人金某1声称被告人贾百吉是直接办事的人。被害人金某1遂联系被告人贾百吉继续办理工作调动事宜，被告人贾百吉称这事得找别人办，还需要费用人民币25000元，并由被告人董成馀冒充帮助其被害人金某1办理工作调动的人，取得了被害人金某1的信任，通过转账方式骗取被害人金某1人民币25000元。被告人贾百吉、董成馀分别于2019年7月19日、7月31日被公安机关抓获。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：1、案件来源、抓捕经过，证实本案侦破过程，以及被告人贾百吉、董成馀分别于2019年7月19日、7月31日被公安机关抓获。2、被害人金某1的陈述，证实2017年3月1日通过我二舅李某认识的金某2，金某2得知我想到沈阳当老师，就告诉我说帮我调到沈阳需要65000元，我同意了，我还说办不成全额退款，2017年3月8日金某2因要给我调动工作的名义让我汇款3万元，说2017年4月末可以办理完成，如果办理不了就退款，到了6月末调动工作还没有办成，我想见一下办事的人，于是金某2开车带我去见的贾百吉、董成馀。到了2017年7月11日金某2给我打电话说让我找办事的人贾百吉直接办，并给我贾百吉的电话，我和贾百吉见面后，贾百吉告诉我这事如果想办还需要25000元，我当时提出见一下直接办事的人，2017年7月16日我和贾百吉约在南市场地铁口见面，我见到了董成馀，董成馀当着我和贾百吉的面亲口说的他就是办理这个事情的人，他介绍自己是辽宁省人力资源和老人事局后勤部的在职人员，说马上要退休了。贾百吉说如果办理不了就一次性退还55000元。当天我直接转到贾百吉的银行卡里24950元，剩下的50元我用微信给贾百吉转过去了。一直到8月初这个事还没有办成，我就到沈阳市人社局核实董成馀的身份，人社局的工作人员告诉我没有这个人，我发现我被骗了。3、证人李某的证言，证实我是金某1的舅舅，我和金某2是在一个饭局上认识的，不是特别熟悉。2017年3月1日我和金某1、金某2吃饭过程中，金某1说想到沈阳当老师，金某2说他可以办，但需要65000元费用，金某1同意了，我还嘱咐过金某1交钱的时候我必须再场，后来我知道金某1给金某2转了3万元，我就告诉金某1以后别再交钱了。后来的事情我就不知道了。4、被告人贾百吉的供述，证实2017年7月份我开始帮金某1问调动工作的事情，2017年7月16日金某1约我在南市场地铁口见面，金某1问我怎么办，我说正在问有这个名额，一步一步往下办，7月31日前差不多能办完，金某1说行，她手里有25000元，先给我拿着，不够再给我打钱，我同意了。因为之前我借给金某2钱，2017年7月18日金某2给我卡里打了2万元，我随后又给金某2返回去了，他说他有工程需要钱。我收完25000元钱后就找董成馀办这个事，董成馀说他找省教育厅、市劳动局的人办这个事，找人的路某、饭费都是我出，我让董成馀垫付，然后我再给他报销，一共花了10000多元。董成馀没有工作，他说他在房产开发公司上班，我向金某1介绍董成馀时就说董成馀能办调动工作的事，没说什么单位的。董成馀和金某1说的找的劳动局的一个处长办理这个事。5、被告人董成馀的供述，证实2017年5、6月份我和贾百吉在信访大厅讲过一个女子，后来我问金某2，金某2说是他侄女。2017年7月贾百吉约我到南市场四季抻面喝酒，喝酒过程中贾百吉说那天看到的女的是金某1，想把老师工作调动到沈阳，问我有没有人能办，我说我不认识，办不了，贾百吉说金某1差他25000办事费，一会见面让我帮忙说我能办调动工作的事，我同意了，喝完酒我们在南市场地铁口见到了金某1，贾百吉先介绍了一下，贾百吉和金某1说我可以办调动工作的事，7月31日前能办成，但还需要25000元，我在旁边说我能办，金某1就相信了，随后贾百吉和金某1进了一家银行，后来还看到贾百吉给金某1写了一个东西。2017年8月初，贾百吉说找不到沈阳市人事局，让我带金某1去一趟，我就去了，金某1和贾百吉还进去问调动工作的事情。我之所以骗金某1说可以办调动老师工作的事是因为贾百吉教我的，贾百吉请我喝酒，我为了感谢他，我没有和金某1说过我是沈阳市人社局考试管理办公室管某的，这是贾百吉说的，当时介绍我时，我们三人都在，具体怎么介绍的我想不起来了，当时我默认了。贾百吉就是请我吃饭，喝酒，买过烟，没有给我钱，我之前害怕没有全说，这次说的全是实话。6、辨认笔录，证实二被告人与被害人金某1具有相互辨认能力。7、贾百吉出具的收据、汇款凭证、短信聊天记录，证实被告人贾百吉曾于2017年7月16日给被害人金某1打过一张收据，显示因调转工作今收到金某125000元，截止7月31日如办不成一次性退款人民币55000元。中国建设银行客户回单显示被害人金某1使用朴成哲的中国建设银行卡转账给贾百吉249**元。以及此前被害人金某1使用朴成哲的中国建设银行卡转给金某230000元。8、贾百吉、金某2银行账户明细，证实贾百吉与金某2的资金来往情况，其中2017年7月18日至19日，贾百吉给金某2汇款4次，每次10000元，金某2给贾百吉汇款3次，每次10000元。9、刑事判决书，证实被告人贾百吉曾因诈骗被沈阳市沈河区人民法院判处有期徒刑四年。10、人口信息表、电话查询记录，证实二被告人的基本信息和自然情况，其中被告人贾百吉具有诈骗前科。本院认为，被告人贾百吉、董成馀以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控成立。关于被告人董成馀及辩护人提出被告人董成馀没有虚构公务员的身份，也没有参与共同诈骗，不应认定为诈骗罪的辩解和辩护意见。经查，根据被告人贾百吉、董成馀的供述，被害人金某1的陈述，证人李某的证言，贾百吉出具的收据、汇款凭证、短信聊天记录等证据能够证实被告人董成馀在明知被害人金某1为办理工作调动找到贾百吉，而贾百吉并无办理调动工作能力，在贾百吉向被害人金某1介绍自己身份时，对贾百吉虚构自己是公务员身份一事未予否认，致使被害人金某1相信办理工作的人是董成馀，进而交给贾百吉250**元，同时被告人董成馀先后多次接受被告人贾百吉的吃请和烟酒等物品。综上，现有证据足以证明被告人董成馀主观上明知他人有诈骗的主观故意，客观上帮助他人实施诈骗行为进而造成被害人财物损失，被告人董成馀的行为符合诈骗罪的犯罪构成。在共同犯罪中，被告人贾百吉系主犯，被告人董成馀起帮助作用，系作用相对较小的主犯，可酌情对被告人董成馀从轻处罚。故对于被告人董成馀及辩护人的不构成诈骗罪的辩解和辩护意见，本院不予采纳。被告人贾百吉曾因诈骗罪受过刑事处罚，可酌情从重处罚。被告人贾百吉在庭审中对于部分犯罪事实能够供认，可酌情从轻处罚。本院综合二被告人的作用地位、参与程度、分赃情况综合予以量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条一款、第二十六条、第六十四条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人贾百吉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四万元，依法上缴国库。（刑期从执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2020年11月18日止，罚金于判决发生法律效力后第二日起三个月内一次性向本院缴纳。）被告人董成馀犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元，依法上缴国库。（刑期从执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先前羁押24日予以折抵刑期，即自2020年8月31日起至2021年4月6日止，罚金于判决发生法律效力后第二日起三个月内一次性向本院缴纳。）二、责令被告人贾百吉、董成馀共同退赔被害人金某1人民币25000元。(未退赔)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  薛思林人民陪审员  刘伟华人民陪审员  桂 丽二〇二〇年十一月十六日法官助理张程程书记员杨斯涵