广东省广州市南沙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0115刑初409号公诉机关广东省广州市南沙区人民检察院。被告人何兆强，男，1987年12月4日出生，汉族，出生地广东省广州市，高中文化，户籍地广东省广州市黄埔区。因本案于2019年12月29日被羁押，同日被刑事拘留,2020年2月4日被逮捕，现被羁押于广州市南沙区看守所。委托辩护人郭桂妹，广东纬国律师事务所律师。被告人杨钧陶，男，1980年6月30日出生，汉族，出生地广东省广州市，初中文化，户籍地广东省广州市南沙区。因本案于2019年12月29日被羁押，同日被刑事拘留,2020年2月4日被逮捕，现被羁押于广州市南沙区看守所。委托辩护人马梓淋，广东纬国律师事务所律师。被告人吴建周，男，1992年5月1日出生，汉族，出生地广东省揭阳市，大专文化，户籍地广东省揭阳市空港经济区。因本案于2019年12月29日被羁押，同日被刑事拘留,2020年2月4日被逮捕，现被羁押于广州市南沙区看守所。委托辩护人梁毅、肖航，均系北京市盈科（广州）律师事务所律师。被告人林江棉，男，1988年1月3日出生，汉族，出生地广东省广州市，高中文化，户籍地广东省广州市南沙区。因本案于2019年12月29日被羁押，同日被刑事拘留,2020年2月4日被逮捕，现被羁押于广州市南沙区看守所。委托辩护人梁莉怡、简飞燕，分别系广东金本色律师事务所律师、实习人员。被告人梁伟棠，男，1988年8月24日出生，汉族，出生地广东省广州市，大学文化，户籍地广东省广州市南沙区。因本案于2019年12月29日被羁押，同日被刑事拘留,2020年2月4日被逮捕，现被羁押于广州市南沙区看守所。委托辩护人林燕婷、林子文，均系广东百健律师事务所律师。被告人陈梓浩，男，1996年3月21日出生，汉族，出生地广东省广州市，职高文化，户籍地广东省广州市南沙区。因本案于2019年12月29日被羁押，同日被刑事拘留,2020年2月4日被逮捕，现被羁押于广州市南沙区看守所。委托辩护人熊继博、关嘉文，均系广东环球经纬律师事务所律师。被告人刘强标，男，1966年7月10日出生，汉族，出生地广东省梅州市，初中文化，户籍地广东省梅州市兴宁市。因本案于2019年12月28日被羁押，同日被刑事拘留,2020年2月4日被逮捕，现被羁押于广州市南沙区看守所。指定辩护人纪晓新，北京市盈科（广州）律师事务所律师，由广州市南沙区法律援助处指派。被告人谢伟英，女，1973年8月3日出生，汉族，出生地广东省梅州市，初中文化，户籍地广东省梅州市兴宁市。因本案于2019年12月28日被羁押，同日被刑事拘留,2020年2月4日被逮捕，现被羁押于广州市南沙区看守所。2020年10月23日被本院取保候审。指定辩护人刘立进，广东润科律师事务所律师，由广州市南沙区法律援助处指派。被告人林晓潮，男，1986年2月20日出生，汉族，出生地广东省揭阳市，初中文化，户籍地广东省揭阳市揭东县。因本案于2019年12月28日被羁押，次日被刑事拘留,2020年2月4日被逮捕，现被羁押于广州市南沙区看守所。委托辩护人钟旭明、陈立冬，分别系广东一粤律师事务所律师、实习人员。被告人黄思琼，女，1970年1月11日出生，汉族，出生地广东省广州市，小学文化，户籍地广东省广州市南沙区。因本案于2020年1月8日被羁押，同日被刑事拘留，2020年2月4日被逮捕，现被羁押于广州市南沙区看守所。2020年10月23日被本院取保候审。指定辩护人罗丹清，广东沁森律师事务所律师，由广州市南沙区法律援助处指派。广东省广州市南沙区人民检察院以穗南检一部刑诉〔2020〕Z262号起诉书指控被告人何兆强、杨钧陶、吴建周、林江棉、梁伟棠、陈梓浩、刘强标、谢伟英、林晓潮、黄思琼犯开设赌场罪,于2020年7月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年10月21日公开开庭进行了审理。广东省广州市南沙区人民检察院指派检察官徐田林出庭支持公诉，十被告人及其辩护人郭桂妹、马梓淋、梁毅、梁莉怡、林燕婷、熊继博、纪晓新、刘立进、钟旭明、罗丹清等均到庭参加诉讼。期间，根据被告人何兆强的辩护人的申请，延期审理一个月。现已审理终结。广州市南沙区人民检察院指控：2017年1月始，被告人何兆强、吴某、姚某（二人均另案处理）从同案犯张某（另案处理）处获得“A39”六合彩赌博网站的管理账号，雇佣被告人吴建周负责赌资的管理、联络代理人员等工作，并发展被告人谢伟英、刘强标（二人系夫妻关系）、林江棉、梁伟棠、陈梓浩、同案人李某1（四人合伙作案）、杨钧陶、林晓潮等人作为该赌博网站的代理并接受不特定人员的投注，按固定比例从赌博网站获取利润。被告人黄思琼明知被告人林江棉等人代理六合彩赌博，仍接受多人投注并将赌资交由被告人林江棉等人参与赌博，按固定比例获取利润。经司法审计，被告人何兆强、吴建周参与开设赌场，可查清的赌资数额共计5483390.46元；被告人杨钧陶参与开设赌场，可查清的赌资数额共计9928354.99元；被告人林江棉、陈梓浩、梁伟棠及同案人李某1共同参与开设赌场，可查清的赌资数额共计1124457元；被告人谢伟英、刘强标共同参与开设赌场，可查清的赌资数额共计679629元；被告人林晓潮参与开设赌场，可查清的赌资数额共计392028.88元；被告人黄思琼参与开设赌场，可查清的赌资数额共计316150元。2019年12月28日，公安机关抓获被告人何兆强、杨钧陶、吴建周、林江棉、梁伟棠、陈梓浩、谢伟英、刘强标、林晓潮。2020年1月8日，被告人黄思琼到公安机关投案。为支持上述指控事实，公诉机关当庭提交了相关书证、物证照片、辨认笔录、证人证言、被告人供述与辩解、司法审计意见等证据，公诉机关据此认为，十名被告人无视国家法律，为赌博网站担任代理并接受投注，参与赌博网站利润分成，均属于情节严重，其行为共同触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，均应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人黄思琼犯罪后自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人杨钧陶、吴建周、林江棉、梁伟棠、陈梓浩、谢伟英、刘强标到案后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人何兆强、杨钧陶在共同犯罪中起主要作用，其中杨钧陶既是何兆强、吴某的下家，又自己收取赌资进行投注，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，是主犯。被告人吴建周、林江棉、梁伟棠、陈梓浩、谢伟英、刘强标、林晓潮、黄思琼在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或减轻处罚。鉴于各被告人在庭审中均能认罪认罚，建议判处被告人何兆强有期徒刑三年六个月，并处罚金；判处被告人杨钧陶有期徒刑三年二个月，并处罚金；判处被告人吴建周、林江棉、梁伟棠有期徒刑二年，并处罚金；判处被告人陈梓浩有期徒刑一年十个月，并处罚金；判处被告人谢伟英、刘强标有期徒刑一年六个月，并处罚金；判处被告人林晓潮有期徒刑一年二个月，并处罚金；判处被告人黄思琼有期徒刑十一个月，并处罚金。十名被告人均认罪认罚，各辩护人均作罪轻辩护。少数被告人及辩护人对指控的金额提出异议，但均确认涉案赌资超过30万元。此外，对指控事实均无异议。具体如下：何兆强认罪认罚，对司法审计中的金额提出异议，但确认涉赌金额远超30万，当庭供述案情如下：其与吴某均是张某的下线，其与吴某是独立没有交叉的；其从张某那里按万分之二十比例获得“水钱”；其与吴某并无直接往来，但其与吴某均与张某有资金往来，所以为了减少麻烦，有时其与吴某就会发生资金往来；吴建周是吴某的弟弟，吴某会让吴建周帮其收钱，其会让吴建周在赌资中留下报酬；其有发展包括杨钧陶在内的下线。其辩护人提出：何兆强如实供述罪行，是初犯偶犯，文化程度低，法律意识淡薄，非法获利少，是家庭经济支柱，等等，请求对其酌情从轻处罚。杨钧陶认罪认罚，对司法审计金额如何计出提出异议，但确认其涉案赌资远超30万，并当庭供述案情如下：其上线包括何兆强及吴某，其发展了5-6个下线；其收取的赌资部分上交给上线，部分自己用于投注。其辩护人提出：杨钧陶认罪态度好，认罪认罚，请求对其从轻处罚。吴建周认罪认罚，当庭供述案情如下：其被吴某、何兆强、姚某雇佣，帮三人对数、收钱；三人是分开对数的；其报酬直接从赌资中扣，每月3000-4000元；其手机、手机卡系何兆强买的，可报销；其参与时间自2018年6月至2019年1月。其辩护人提出：1.吴建周参与时间为2018年6月至2019年1月，何兆强参与时间超过3年，但吴建周与何兆强等人共同对审计金额500余万承担责任，不公平；2.吴建周参与时间短，仅从事对账工作，未介绍下线，系从犯，应从轻减轻处罚；犯罪情节轻，社会危害性小，有别于专门开设赌场，认罪态度好，认罪认罚，是初犯偶犯，此外其家庭处境困难，请求对其从轻处罚并适用缓刑。林江棉认罪认罚，当庭供述案情如下：其与梁伟棠、陈梓浩及李某1系合作关系；自2017年1月开始，后陈梓浩于2017年6月，平均分成；其上线是吴某，不认识何兆强，但有时按吴某提供的账号转账给他人；其按一定比例获利，大约一万元。其辩护人提出：对罪名及指控事实均无异议，林江棉是从犯，如实供述，认罪认罚，是初犯，无前科。请求对其从轻处罚并适用缓刑。梁伟棠认罪认罚，当庭供述案情如下：其与林江棉、陈梓浩、李某1是合伙关系；对审计金额无异议。其辩护人提出：梁伟棠是从犯，如实供述，认罪认罚，是初犯，认罪悔罪，请求对其适用缓刑。陈梓浩认罪认罚，当庭供述案情如下：其收了赌资就交给林江棉；按提成获利，与林江棉、梁伟棠平分；对审计意见中的赌资无意见；获利约一万元。其辩护人提出：1.陈梓浩亲属愿意代为缴纳罚金。2.陈梓浩认罪认罚，危害性较轻，相较梁伟棠，在共同犯罪中作用更小，其本人年龄最小，是初犯偶犯，请求对其从轻处罚并适用缓刑。刘强标认罪认罚，当庭供述案情如下：其与妻子谢伟英系共同作案；上线是吴某，不清楚审计金额，但确认与吴某无经济往来；其无下线；获利没有统计；希望对妻子从轻处罚；家庭经济困难，请求从轻罚金。其辩护人提出：对指控其涉案赌资超30万并认定情节严重无异议，但相较其他同案人员，属情节轻微，其自2019年初至12月参与犯罪，获利很少，是初犯，家中有老人小孩，其妻子亦关押。请求对其从轻处罚，并适用缓刑。谢伟英认罪认罚，当庭供述案情如下：上线是谁不清楚；其帮刘强标电脑操作；获利不清楚；其本人没有收赌资。其辩护人提出如下：谢伟英是从犯，有坦白情节，参与程度低于其丈夫，仅仅帮助其丈夫进行操作，无发展上线联系下线，请求对其从轻处罚并适用缓刑。林晓潮认罪认罚，当庭供述案情如下：其收了赌资交给吴某；获利约七、八千元；其本人有正当生意，偶尔帮人下注。其辩护人提出：林晓潮受人诱惑参与犯罪，属从犯，其并非赌博网站合伙人，也不负责网站管理，网站的网址密码等均由他人提供，无招募下线，仅自己下注和帮他人投注参赌，如实供述，无前科，认罪认罚，应从宽处理，让其尽快回归社会与家庭。黄思琼认罪认罚，当庭供述案情如下：其帮2人下注；其自身也赌；自首到案，身体不好，希望能尽快回归社会；获利不清楚。其辩护人提出：黄思琼有自首，认罪认罚，是从犯，请本着教育为主、处罚为辅原则综合考虑，并对其从宽处理。经审理查明：2017年1月始，被告人何兆强与同案人吴某、姚某（二人均另案处理）从同案人张某（另案处理）处获得“A39”六合彩赌博网站的管理账号，并发展被告人谢伟英、刘强标（二人系夫妻关系，共同作案）、林江棉、梁伟棠、陈梓浩、同案人李某1（四人合伙作案）、杨钧陶、林晓潮等人作为该赌博网站的代理并接受不特定人员的投注，按固定比例从赌博网站获取利润。被告人杨钧陶收到投注人员的赌资后，部分资金交付上家，部分资金由自己做庄进行赌博。被告人吴建周（系吴某的胞弟）于2018年下半年受何兆强、吴某等人的雇佣，负责管理上述账号、联络下线、收付赌资，并获得固定报酬。被告人黄思琼则接受多人投注并将赌资交林江棉等人参与赌博，按固定比例获取佣金。2019年12月28日、29日，公安机关先后抓获何兆强、吴建周等九人。2020年1月8日，黄思琼向公安机关自动投案。公安机关扣押了包括作案工具手机、电脑主机、六合彩账单等在内的物品一批。杨钧陶、吴建周、林江棉、梁伟棠、陈梓浩、刘强标、谢伟英、黄思琼到案后如实供述犯罪事实。经公安机关委托，广州业勤会计师事务所有限公司于2020年8月4日出具审计意见书，意见如下：一、张某（上线）收取吴某（下线）2130元，收取何兆强（下线）9600元；第二级与第三级人员往来：1.吴某（上线）收取林江棉（下线）等6人共4158984.76元（其中收取林江棉593620元，收取林晓潮191500元，收取霍某304410.76元，收取杨钧陶2204820元，收取刘强标808054元，谢伟英56580元）；2.何兆强（上线）收取林江棉（下线）等4人共701570元，其中收取林江棉21480元、霍某186850元、杨钧陶474240元、刘强标19000元。3.姚某（上线）收取霍某（下线）621930元；第三级与第四级人员往来：陈梓浩（上线）收取孔某（下线）等8人共503792元；杨钧陶（上线）收取李某2（下线）等13人共9928354.99元；刘强标（上线）收取王某（下线）等8人共677406.88元；李某1（上线）收取黄思琼（下线）共316150元；梁伟棠（上线）收取孔某（下线）等6人共278245元；林晓潮（上线）收取许某（下线）等3人共392028.88元；谢伟英收取下线孔某2223元。二、另有涉案人员指认赌客但未能划分层级的赌博款共2026185.01元，其中陈梓浩收取118937元，何兆强收取107182元，霍某收取12885元，李某1收取164195元，梁伟棠收取304808元，林江棉收取760850.01元，林晓潮收取27560元，刘强标收取265818元，吴某收取233950元，杨钧陶收取30000元。三、吴某（吴建周、汤某1）账户收取何兆强（何某1、何某2）账户2516785元，付款4733874.5元，收取姚某2349870元，付1504570元；何兆强向姚某付款80000元；林江棉与梁伟棠、李某1、林晓潮、陈梓浩等人之间，陈梓浩与梁伟棠、李某1之间，林晓潮与刘强标之间，谢伟英与刘强标之间，霍某与刘强标之间，梁伟棠与李某1之间存在频繁的交易。四、吴建周的银行账户与何某3等16个账户收付款频繁且与每个账户收款、付款大于20万元。2020年10月21日，十名被告人在其辩护律师等见证下，与公诉机关达成《认罪认罚具结协议》。以上事实，各被告人均无异议，且有下列经举证质证、本院予以确认的证据证实：1.人口信息查询资料及户籍资料，证实：十名被告人均系负完全刑事责任能力的自然人，无前科。2.抓获经过，证实：2019年12月28、29日，公安机关先后抓获何兆强等九人，黄思琼于2020年1月8日自行到公安机关投案。3.涉案照片签认，包括：何兆强对其使用的作案电脑、手机进行了指认，对在其电脑中截取的“六合彩”相关情况的进行了签认；杨钧陶对A39赌博网站界面、手机微信聊天记录、参赌人员的微信账号信息、聊天记录、手机照片截图、手写投注情况单据等照片进行了签认；吴建周对吴某、霍某使用的微信账号进行了签认；林江棉、梁伟棠、陈梓浩对其手机微信中赌博群的聊天记录、下注记录、赌博网站页面截图等进行了签认。林江棉还对开设赌场的网站、登入界面、使用的手机、微信账号、支付宝明细中涉赌转账记录等照片进行了签认。梁伟棠还对其使用的作案手机、电脑、接受下注的单据等照片进行了签认。陈梓浩还签认六合彩账本、有关微信号、下注人员的投注单；刘强标对其与吴某的微信账号、手机照片进行了签认，对其与吴某的转账记录进行了签认，对下注人员的微信转账记录等进行了签认；谢伟英对其被扣押的手机、电脑照片进行了签认，对其、下注人员的微信账号进行了签认，对其与下注人员微信聊天记录、下注情况进行了签认，对其微信转账记录清单中进行了签认，对被扣押的用于记录六合彩下注情况的纸张、笔记本进行了签认，对赌博网站主界面、赌博网站下注明细、盈亏情况、佣金等进行了签认；林晓潮对其使用的微信账号、下注人员使用的微信账号以及下注微信聊天记录等进行了签认，其中与“新兄：潮阳一”“朱总一”“友记”之间的微信聊天内容涉及六合彩信息及多次转账，其下注的网络账号中显示网站为××;会员账号sss8888，信用额度50000元；143期已下注30000元；退佣比例等内容，对其与下注人员的投注记录进行了签认，数额共计人民币101305元；黄思琼对“六合彩”赔率情况、其使用的微信账号照片进行了签认，对其手机中的与下注人员的微信聊天记录、下注记载情况进行了签认。证人卢某对其与李某1关于六合彩输赢的微信交易记录进行了签认；证人梁某1对其赌六合彩的微信交易记录进行了签认；证人汤某1对在其家中查获的六合彩账本进行了签认。4.公安机关制作的扣押笔录及扣押决定书，证实：公安机关扣押了何兆强持有的手提电脑一台、手机两台；扣押了杨钧陶持有的手机三台，手提电脑一台，单据若干；扣押了吴建周持有的奔驰小汽车一辆、“六合彩”册子三册、账本两本、电脑主机、平板电脑、手表等；扣押了林江棉持有的手机二部，账单三百二十七张；扣押了梁伟棠持有的账单二叠、手机三部、电脑主机一台；扣押了陈梓浩持有的手机一台；扣押了刘强标持有的手机一台；扣押了谢伟英持有的手机二台、笔记本三台、账本九本、IPAD一个，电脑主机一台；扣押了林晓潮持有的手机一台；扣押了黄思琼的手机一台。公安机关对证人汤某1居住的广州市黄埔区汤村和顺街××号进行了搜查，查获两本账本等，均予以扣押。5.证人卢某的证言，证实：李某1是其大舅子。其曾经在李某1那里下注参与六合彩赌博，现主动过来反映情况。其每次都在李某1处下注并结算，有一个叫“阿浩”的人是跟李某1一起玩六合彩的。2017年年中至2018年年底，在李某1处输了有六万多元。卢某辨认出李某1，辨认出陈梓浩就是“阿浩”。6.证人梁某1的证言，证实：林江棉、梁伟棠、陈梓浩、李某1四人是其很小的时候就认识的朋友。在大概两年前左右，四人中的其中一人就把其拉进了一个微信群，其在该群下注赌六合彩；林江棉、梁伟棠、陈梓浩、李某1四人都是合伙做庄家，等当期的六合彩开码后，其就和林江棉或梁伟棠通过个人微信转账来结算。梁某1辨认出梁伟棠、陈梓浩、林江棉、李某1。7.证人汤某1的证言，证实：其是吴某的妻子。称其家中搜获的“六合彩”账本是吴某的。吴某曾用其手机转账给别人。2019年年初其知道其丈夫吴某以网络六合彩投注的方式赌博，其认识何兆强但不知道其是否参与六合彩赌博。8.何兆强的供述及辩解，证实其在公安机关仅承认其有接受他人投注的行为，但辩解称其只是会员，未发展其他会员。具体如下：2020年1月1日供述：我有赌博的行为。公安机关扣押我的两部手机一部白色的，一部黑色的，其中黑色手机上的微信账号是×××，这个微信号是我专门用于六合彩生意的。该手机的微信聊天记录中，有一个叫“小强”的，是我扔掉手机的微信号（H2144×××0）。之所以用自己两个手机相互发信息，是为了相互记录六合彩的号码、微信收款码、银行账号之类的信息。黑色手机微信号上聊天记录中我给别人发的安全码，是（赌博）网站隔段时间就会发的安全码，那些我发给的安全码，都是我问张某拿的账号给别人用的，然后隔段时间网站更换安全码，我再转发给其他人方便他们下单。在2019年我经营六合彩生意的时候，就有人问我要六合彩的账号想自己下单做，然后我打电话给张某说有人要账号人家自己下单，我需要中间拿百分之零点四的水钱。张某就说可以，之后张某就把账号报给我，我就把账号报给人家。别人就自己操作了。每周六那期六合彩结束后，张某就把之前我要的那些子账号的赌资流水报给我，告诉我提成，之后转到我的农行卡或者被我扔掉那部手机的微信号上面。问我要过账号的人，大多都是不认识的，都是之前在我这里下单的人他们有需求，反正我黑色手机上面问我要过安全码的都是问我要过账号的。安全码是吴某发给我的，我和他是同学关系，我们两人都是张某的下家，我们都是做六合彩生意的。因为我和吴某、张某都是同学，都相互认识一起做六合彩，所以吴某发给我安全码是一样的。在2019年年初的时候，张某介绍我做六合彩生意的，之后他就发账号给我了。我就登入账号自己研究下单。期间因为没有什么生意，所以就停下了，到了2019年4月份又有人问我下单，我就继续帮别人下单了。我黑色手机微信聊天记录有一个叫“何某2”的账号，是我老婆姐姐的工行卡号，因为我欠她的钱，所以有时候他们需要将六合彩的赌资打给我，我就让他们先打给何某2还钱，之后我自己再出钱打给张某。除了那些子账户可以提成，我自己帮忙下注的就是何广洪而已，他一共买了三期左右，每次一万多元。2020年1月5日供述：我有赌博行为，是一个A9网站，我只是一个普通的会员，我的会员权限只是可以投注，不能开通下级账户的。我在A9的“六合彩”赌博网站上输入张某给我的账号和密码进行“六合彩”赌博。我是通过微信转账或者银行转账和张某结算的，有时我也会把投注客户的卡号发给他，他直接转账给客户，一般是每周一张某把账算出来，具体结账时间不固定。一般投注金、中奖金多的情况下，我都是把张某的账号（账号都是不固定的）发给投注的客户，让客户直接转账给张某，客户如果中奖了，我一般也是把客户的账号发给张某，让张某直接支付给客户的，投注金和中奖金额少的情况下，一般都是通过我的微信账号或者银行账号转账的。民警向我出示了电脑网站上面六合彩赌博网站截图，其中第一张是我在2019年12月22日、24日、28日的整体投注和盈利情况，这三期的最后一列是三期总下单数250单，第二列是三期总投注金额71272元，第三列是三期盈利总金额2851元，第四列是我的三期总佣金数额3825元。第五列是三期总盈利数额6672.1元。一般系统只会显示三期（也就是一个星期），但有时也会显示一个月的。何兆强辨认出吴建周，承认指出吴建周帮吴某在六合彩赌博中，与吴某的上家和下家进行对账和转账。辨认出张某，指证其就是六合彩赌博的上家。辨认出吴某，指证其同样是张某的下家。9.杨钧陶的供述及辩解，证实：我有赌博的行为。在2019年中旬，我在酒吧认识一个叫“阿强”的男子，知道他是搞六合彩的，他叫我帮他收单，我在把单弹给他，可以给我水金，平码有1%的返水，有些特码有5%的返水，另外我还返一点水给客人，所以平均我实际能够赚到的只有2%-3%的水金。我主要收取身边一些朋友的单，收了之后就报上去给“阿强”了，一直持续了几个月，因为有些客人欠款，我作为中间人压力比较大，所以就没有跟阿强合作了，后来我自己收朋友的单不给阿强了。我和阿强进行六合彩单有时候转账，有时是现金，一般下单数额大的隔天交收，金额小的可以隔几天再交收。阿强应该有六合彩网站的账户。之前和他合作的时候，他给过我一个“六合彩”网站的账户跟密码，意思就是说我是他的下线，但是自从不给他弹单后，他就把我的账号给封了。我是根据他提供的账号和密码，直接上到网站那里下单就可以，该网站有算水金的系统，我可以清楚看到自己赚取多少水金。我的客户暂时记得的有微信名：生哥2，伟仔,猪兜，红日，健哥仔，坚仔等人。具体下注的情况不清楚，要看手机记录及单据。阿强让我他收取别人六合彩投注，给了我一个A39的赌博网站的账号和密码。我登入后修改了密码自己使用，我帮别人投注或者自己投注所抽的水金都是系统自动生成的。该赌博网站上还有其他的赌博方式，但我只玩六合彩，因为我不预先支付本金给阿强，一般我们要结算的金额达到2万元以上就进行结算。我和阿强除了投注六合彩的资金往来以外没有其他的经济往来，通过微信或者手机银行转账给阿强的钱都是“六合彩”的赌博款。阿强提供给我的几个银行账户，我记得有两个，一个是“何兆强”，另外一个是吴某。我用阿强给我的账号总共投注次数大概有二十多次，每次几百到三四万不等，一共有五十万元左右。获得水金大概有一万元左右。我自己投注的金额大概有六成，其余的是别人找我投注的金额。我本人有三个微信账号，但只有一个是用来赌博的，微信名叫“顺其自然”，提取的相关照片我已经签认，照片中的手写单据都是我根据我接受投注的“六合彩外围码单”后亲手写下汇总单拍照留底的照片，这些照片我已经通过我的微信发给吴某或者何兆强，并已经进行对账和结算，这些单据不包括我个人投注的部分。经计算我手写的“码单”的总金额一共有456850元、我不清楚吴某和何兆强有无上家接受他们的投注单。杨均陶辨认出何兆强，指证其就是阿强。10.被告人吴建周的供述及辩解，吴建周在公安机关前两次审讯时均否认控罪，后期稳定供述自己参与网络开设赌场的犯罪事实。具体如下：我有参与赌博网站的经营活动，具体是帮我哥哥吴某的“六合彩”赌博网站账号对账和进行收付工作。吴某提供了“六合彩”赌博的网址和账号、密码给我，我核对玩家输赢，然后用微信、支付宝和银行卡进行转账收账。从2018年6月份开始的，一直到2019年1月左右。后来有了相应规定，转账受到监控，吴某就不让我做了。赌博网站名为A39，具体的网址我都不记得了，该网站是借用香港六合彩的开奖结果来从事网络赌博活动的。吴某从他的上家拿到一个分公司账号，与何兆强和“宝哥”三个人合伙经营这个网上赌场，分公司账号是一个管理账号，下面设立若干个子账号，具体数目我也不记得了，有好多个。这些账号有代理级别的，有会员级别的，代理级别的子账号下面还可以继续设立会员账号，代理级别的“水位”（提成）会比会员级别的高一些，具体的水位是系统上已经设定好的，具体是谁设定的我不了解。各个子账号的管理人员会把从赌客处收来的赌博资金的具体数额输入到上述赌博网站上各自的子账号里面。然后再逐层将赌资数据汇总到吴某的分公司账号里面。香港“六合彩”的开奖结果出来后，系统会根据这一开奖结果来计算出上述赌博网站上分公司账号上所有赌客的中奖情况并统计出中奖的种类、数量、赔付金额和归属的子账号情况。我的工作就是统计好分公司账号下一级所有子账号的赔付金额和未中奖的数额，并分别与上述子账号的管理人员进行交付，需要赔付给下一级子账号的，我会根据他们提供的银行账户、微信收款二维码、支付宝收款二维码来支付给相应的管理人员。对方提供银行账户的，我就用我的招商银行和工商银行的账户进行支付，对方提供二维码的，我就用微信名为“大哥”的微信账户（是何兆强提供给我的，同时提供了一个灰色的小米牌手机，我已经忘了微信账号，绑定了我的招行银行账号）进行支付，对方提供支付宝的，我就用我自己名字的支付宝（账号33×××09）进行支付，需要向上述下一级子账号收取款项的金额，则用上述三种资金转账渠道收钱。控制分公司账号的庄家也会有输有赢，遇上输钱的时候我就会要求吴某、何兆强或者“宝哥”，让他们通过上述三种资金转账渠道转账到我管理的资金账户上，我再进行赔付。我在管理上述分公司账号期间，上述分公司账号下的所有赌博资金都是由我来具体管理的，这些资金之后会根据吴某、何兆强和“宝哥”的指令转到他们指定的账户上。赌博网站系统会自动统计出上述分公司账号每周的输赢数目，“宝哥”负责与上一级别账户的经营人进行对账和交付，他与上一级交付的资金全部都是通过我的招商银行和工商银行账户来进行的。微信名为“大哥”的微信账户，我没有用于我个人的生活用途，专门用于赌博款收支，我的招商银行和工商银行账户、我名下的支付宝账户都会用于平时生活开销，但数额比较小。他们每个月支付给我的报酬会在赌博的盈利的资金总数里面减掉3000至4000元。我有把我使用的“大哥”的微信、吴某的微信和一些下一级子账号管理员的微信拉在一起建了一个群。我知道我哥哥吴某、何兆强和“宝哥”是合伙的，但他们之间的占股情况我不清楚。他们三人每个人都有一个分公司账号，他们三个人的账号是一个级别的，他们三个账号都可以根据自己的需要开设同级别的账号或者下一级别账号，但这些新开的账号是我哥直接有权限开通还是要找他们的上级我就不清楚了，我是负责管理他们三个人合伙的上述分公司的账号。该“六合彩”网站一般是每周二、周四、周六开赌，晚上21时30分就出赌博结果。我只知道加上我哥吴某，他们三个人合伙经营的分公司账号下属的子账号数目是在15到18个之间。下面的代理子账号我没有统计，我也不清楚如何设立。每期这些账号下注多少我是不统计的，我只会统计每期所有账号的输赢情况，每期所有账号的输赢总数大约在三万元到二十万元。我只和参与上述网络赌博的吴某、何兆强、霍某还有一个在番禺的男子见过面。后面两个人是直接和我哥哥吴某对账和交付赌资资金的。因为A39赌博网上的账号下面的代理账号是吴某与何兆强、“宝哥”一起发展的，他们每个人发展几个下线代理，加起来的总数16-18个。他们联合起来便于分摊资金和分流风险。吴某分别将我的工作微信和他其中一个代理下线的微信建一个三人群，然后再分别在各个三人群里告诉我，这个下线的微信号是对应哪个网上赌博账号的；何兆强和“宝哥”也像吴某一样分别建群告诉我对应的网上赌博账号的情况，我就用我的工作微信加上上述下线代理的微信好友，备注网上赌博的账号，这样就不会相互混淆了。我的工作微信账号的微信好友只有吴某、何兆强、宝哥和所有的下线代理。我没有遇到过联络不到下线代理的情况，每次到了结账日期，我就会给上述下线代理发微信短信：“+。”表示吴某这一方赢了下线代理多少元；“-。”表示吴某这一方面输给相应的下线代理多少元。对方回复“对”，我们就按照相应的赌资金额进行交付，如果对方回复表示异议，我就会重新核算输赢综述，直到对方认可。上述A39赌博网上没有显示各个代理的最高投注额度，所以我也不清楚各个代理的最高投注额度，我知道的是他们每期的输赢数额。赌博网站如果改变网址，吴某、何兆强、“宝哥”会提前通知我，网址改变，但账号和密码是不变的。是吴某他们去通知下线代理的。我见到过吴某和在番禺东路卖干面的男子当面进行六合彩赌博款项的结算。如果说吴某他们三个人合伙经营的赌博账号是总账号，我要进行对账和交付赌博款的账号就是在下面两个层级上，总账号下面有10个账号左右，这一层级的账号我要直接对账和交付赌博款5个左右（也有下一级账户，但是不用我分别对账了），还有另外5个账号（包括吴某2个，何兆强2个，宝哥1个），这五个账号除了核算总的输赢金额，还需分别与其下属的子账号进行对账。之后我核算我经手的所有账号的输赢情况，再汇报给吴某、何兆强、宝哥进行对账。吴建周辨认出林晓潮，指证其是吴某开设赌场的下家。辨认出吴某。辨认出霍某，指证其在涉案赌博网站投注。辨认出何兆强，指证其共同开设赌博网站.11.林江棉的供述及辩解，证实林江棉认罪情况稳定，前后供述内容基本一致。具体如下：我有赌博的行为，2018年3月份的时候，我在一次吃饭聚餐的时候认识了吴某，他和我说有六合彩的账号可以给我，帮别人下单可以赚一点钱。因为我当时想赚一点外快，所以就答应了。过了几天吴某就把账号密码发给我并教我如何操作。之后我找了我的同学李某1、梁伟棠一起来做六合彩（之前我知道他们有做六合彩的生意），后来他们又介绍同样做六合彩的陈梓浩一起做。期间他们三人就弹单给我，我通过账号下单，输了他们就把下单的钱转给我之后我再转给吴某，赢了吴某就转给我赌资之后我就再转给李某1、梁伟棠或者陈梓浩。我大概做了200期。我的上家是吴某，我的下家就是李某1、梁伟棠、陈梓浩。我们四个人建了一个微信群“锋生水起团”，每期开奖之前我们会把收到的单据以信息的形式发到群上之后，李某1做统一的汇总，之后按照汇总的信息在网上六合彩系统下单。等到晚上21时30分开奖之后，系统会给我一个具体的账面，我就将账面上的盈亏情况告知李某1三个人，他们就通过自己接受的单的盈亏情况收取赌资或者赔付赌资，如果出现赔付不了的情况，我们四个人再相互均摊，先把赌资赔付清楚。反证不管什么情况我们都是自己先负责每期的盈亏，之后到了每周的周天我再联系吴某和他对账（也就是说三期对一次账）后收付。特码我们收取百分之十，其他的玩法我们都是收取百分之三。每期结束后我们会把水钱算出来后四个人平分，如果遇到赔付多的我们收不到钱的时候，我们就在下一期里面扣，反正三期一次和吴某的结算都会把账平了。赚钱的情况每期不一样，多的时候七千多，少的时候几百元，四人平分之后大概就一千多元。每次都是通过微信和吴某对账的，我和吴某会在六合彩系统上查看三期的盈亏赌资，之后吴某会报给我一个数，出入不大的，我就直接转账给他或者他转给我，一般情况都是我转账给他。但不管赌资输赢我们都是按照赌资多少收取水钱的。我一般都是通过银行卡，数额少的时候他会发收款二维码给我，让我转账。我的银行卡账号在手机上，农业电子银行转账的。平时的赌资不是都是整数，所以整数的赌资我先转给吴某，剩下的我再微信账号上转给吴某，这样比较方便。我对和吴某的微信转账记录进行了签认，打钩的都是我们之间六合彩的交易记录。我的手机微信名为“小面”，里面有参与一个名为“六”的群聊，这个群一开始是何人建立的，我不记得了，这个群一开始的时候一共有4个人在里面，分别是我、梁伟棠（万顺、大卫）、李某1（后来退出了，所以没有手机截图里显示），还有一个是微信名为“向日葵”的赌客，这个群的作用是用于接收“向日葵”发送的六合彩下注单，我根据“向日葵”的下注单帮他在网站进行投注，每一期开奖后根据下注单，我会把“向日葵”的赌资下注总额，该期的佣金，还有该期下注的输赢情况统计记录好，然后拍照发到群里。让梁伟棠、李某1、和“向日葵”知道。“向日葵”我不认识的，是李某1找回来的下线。因为我和李某1、梁伟棠、陈梓浩是平分佣金的，所以建群的目的是让大家相互监督。“向日葵”在“六”群里发的下注单都有帮他在赌博网站“A39”上帮他下注了。统计单都是我根据“向日葵”每一期的六合彩下注情况统计后写到纸上，然后拍照发上“六”群里面的，统计单上面“总”代表的是当期的总下注金额、“水”代表的是当期“向日葵”可以分到的佣金、“中”代表“向日葵”下注单里面中奖的金额。“总”后面记录的第一组数字是下注特码的总金额，第二组数字是“杂项”（平码、平小、特肖）的下注金额，上面的数字与人民币的比例是一比一，单位是元。我们给“向日葵”的佣金是“总”后面按第一组数字乘以11%加上第二组数字乘以3%的总数。赌博网站“A39””给我们的佣金是按第一组数字乘以12%加上第二组数字乘以4%的总数。所以“向日葵”的下注我可以得出的佣金是下注金额的总数乘以1%再除以4。“向日葵”的六合彩下注金额一共为人民币1719275元。林江棉对梁伟棠、陈梓浩等进行了辨认。12、梁伟棠的供述及辩解，梁伟棠承认其与林江棉等合伙替人下注获利等行为。具体如下：我有接受六合彩赌博在网页下注。我开始的时候是帮朋友在林江棉下注六合彩，当时我没有收取佣金，后来越来越多人知道我这里可以下注，我就跟林江棉说要求他返点佣金给我，然后从2018年9月份开始跟我的朋友陈梓浩、李某1、还有林江棉四个人一起合伙开始收取六合彩赌博下注。林江棉给了个微信账号给我让我建了一个微信群“风生水起”，然后我们四个人各自收取自己下线赌客的下注，把下注的情况发到群里面，林江棉根据我们发到群里的下注信息再录入到赌博网站里，从而收取赌博网站反馈的佣金。林江棉每个星期一会根据赌博网站的统计数据跟我们交收一次，按照输赢情况通过微信进行转账。林江棉负责操作网络赌博网站，统计赌博的输赢，按照网站统计计算我们的盈利，把需要支付或者收取的赌资告诉我们，让我们去跟我们的下线赌客去进行交收赌资。我和陈梓浩、李某1就负责收取各自下限赌客的下注，按照他们下注的输赢情况跟赌客交收一次。我不知道林江棉在哪个赌博网站，不知道A39这个网站。我有开设赌场的行为，我接受赌客的六合彩赌博下注，并把他们通过网站平台投注。我不知道群名为“六”的群是何人建立的，“六”群是微信名为“向日葵”向林江棉发赌客下注单的群。林江棉根据“向日葵”的下注单汇总情况，然后在群里发当期“向日葵”总下注金额、水钱还有赌客中了六合彩的获利赌资的统计单照片。从而确认“向日葵”每一期总的下注金额、水钱还有获利情况。我不认识“向日葵”，他也不是我的微信好友。我跟林江棉认识，我们有个共识，就是互相监督对方下线的下注情况，从而保证不会有人从中抽起本应该我们均分的利润，我进入群后看到群里面发的信息就知道是让我在群里监督“向日葵”的下注情况和林江棉汇总是否跟我们需要均分的金额一致。我不清楚“向日葵”的下注单是何人下注的，也不清楚他是否有下线，林江棉只是在群里回复汇总单就证明了已经给“向日葵”下注了，因为下注了才能结算水金和输赢情况。林江棉汇总出来的水金都是属于“向日葵”所得，他们怎么交接我就不清楚了。我的获利要从林江棉的网上赌博平台上的统计做计算，我没有看到那个网站，我们每条线都有人监督，我们把所有的统计单汇总起来的总下注赌资就知道我们获利多少了，我的获利计算方法是汇总单上的“总”字后面有两个数字，前面的数字金额乘以2%，后面的数字金额乘以1%（如果有“平特”字样就不能算后面的数字金额），然后相加的总利润在除以4，就是我的利润。林江棉发的汇总单上面“总”代表的是当期的总下注金额，“水”代表的是水钱，“中”代表的是赌客中了六合彩的获利赌资，上面的数字跟人民币的兑换比例是一比一。经核对，“向日葵”总的下注金额是1719275元。13.陈梓浩的供述及辩解，其到案后一直稳定供述其有接受他人下注，自包输赢的开设赌场相关事实。具体如下：我有赌博行为，我的朋友知道我一直有参与“六合彩”赌博，所以他们就开始发微信或者打电话叫我帮忙投注，慢慢的投注的人多了，我就开始选择性的把他们的投注吃了（不帮他们下注，自己坐庄），我接受投注后一般都是把这些投注信息发到我微信上一个叫“锋生水起团”微信群，等六合彩开奖结果后，我再和林江棉通过微信相互转账进行交收，我自己投注的信息是直接发给“涛爸”的微信上，输赢情况也是直接和“涛爸”通过微信进行交收的。赌客一般是通过微信向我投注的，有的赌客年龄比较大不会用微信，就打电话给我或者直接去到他们那里把他们的投注单用手机拍下来的，输赢情况也是直接用微信转账和赌客进行交收的。“风生水起团”群里的人，梁伟棠和我一样，也是帮赌客投注然后收取水钱的，林江棉就是帮我们投注六合彩的、我自己参与六合彩赌博全部是和“涛爸”通过微信进行交收的。我发到“锋生水起团”的投注金额经核算一共是100702元以上。收到的水钱没有精确计算，但在5000元以上。我的水钱是我和林江棉、梁伟棠、李某1四人每一期在“锋生水起团”群中统计赌资下注的总额去计算的，然后根据下注总额提取水钱，四人平分。经辨认照片，陈梓浩指认出林江棉。14.刘强标的供述及辩解，其到案后稳定供述有接受他人投注等开设赌场相关事实。具体如下：我有赌博的行为。一年多前，我一个叫谭勇军的同事，他玩六合彩，介绍我认识了一个叫吴某的六合彩庄家，说可以在吴某那里下注，赚取“回水”，于是我就加了他的微信。之后我把吴某的微信推荐给我的老婆谢伟英。此后我和我老婆就开始接受别人下注。我自己从来没有接受下注的，都是我老婆接单的。接单之后她就负责登记以及在电脑上登入赌博网站进行下注操作，我就负责跟吴某进行结账。六合彩赌博是以香港六合彩为基础的。我们获取的佣金是按照投注金额算的，买特码的回佣是10%，平码是5%，其他杂项是千分之五。我们这边的赌客都是通过手机微信或者短信的信息在我们这里进行投注的，说明投注的方式、金额等，投注完成后，就等当期开码之后，再按照输赢进行交收，赌客的交收都是我老婆谢伟英负责。我们的上家就是吴某，他提供了他在赌博网站的下注账号，我老婆谢伟英就通过电脑操作，在赌博网站那里下注。我和吴某一年多之前就开始在吴某那里下注，几乎每期（每周二、四、六）都有下注的，至于下注的金额以及获利情况我老婆才清楚，我不太清楚。获利的话，按回佣计算，每期我们大概能赚两三百元。总获利我也不清楚。接受投注等情况系统的账单没有，都是零散的纸质记录，对口吴某的在手机那里的，我一时也算不清楚。每期下注的金额大概几千元，我们是没有代理等级的。我不懂电脑，赌博网站都是我老婆谢伟英在操作的，具体情况我也不清楚。我们主要是自己在赌博网站上投注，也会帮三个老乡投注。我和吴某除了六合彩之外没有其他经济往来的。我向吴某的微信转账记录全部都是用来投注“六合彩”的，有两次是我用名下的支付宝向吴某本人的支付宝账户转账投注“六合彩”的。我老婆没有向吴某付钱来投注“六合彩”的。我们的上家只有吴某，我们偶尔也会帮三个人投注，他们都是我老乡，我帮他们每个人都投注了四五次。我们每次投注都是几百元到几千元不等，总共输了三万左右，总共投注金额三万至四万元。我帮别人投注六合彩有十来次，一个叫王某，投注了三次四，每次投注金额几百元，都是给现金的，一个叫王国生，每次投注几百元，都是现金的，总共投了四五次，还有一个叫刘飞海，他投注了四五次，每次几百元不等，都是现金的，共帮上述三人投注了1万元左右。刘强标辨认出其妻子即同案被告人谢伟英。15.谢伟英的供述及辩解，其归案后稳定供述其与刘强标有接受下注等开设赌场相关事实。具体如下：唐勇金看到我待在家里没有事情干，叫我帮他找六合彩的下注单，按照下注的赌资返回3%作为佣金。唐勇金和吴某是什么关系不清楚。账号和密码都是吴某创建给我的，我的信用额度是80000元人民币，也是吴某给我设置的，如果我需要调整就要发微信和吴某说，投注额度是每一期都可以下注80000元，在我这里固定下注的有6人左右。我从2019年年头开始，每个月大概有10期，一年下来大概有100次左右。吴某给我一个账号，说平时可以找身边的人下单，赚一点佣金，他还在店里面用电脑示范给我看，教我怎么样操作这个网站进行六合彩下单，最后他给了我一个网址，还有账号和密码，我学了一下就学会了。我回到家之后，在自己的电脑上面输入吴某提供的网址，然后按照操作输入账号和密码，登入了界面，就这样，我慢慢开始在这个网页上下注六合彩，渐渐的，身边一些人下注的话，我也接他们的单，帮他们在这个平台上下注赌博，所有的输赢都不关我的事情，我只是帮吴某接单，他是我的上家，是庄家，我只是从下注总额里面收取佣金。吴某提供的网站名叫“A39”，账号是FＸ1×××88，密码是aaaaaa111111。我们以地下六合彩的方式进行赌博，以香港六合彩为基础，每个星期的周二、周四、周六开奖。我用微信接单，参赌人员加了我的微信后，每期晚上9点半前，就把下注的种类和金额发给我，然后我就在吴某提供的网址下注。输赢情况看每期下单总额输赢情况而定，例如这一期我的下单总额是有盈利的，吴某就通过微信转账给刘强标，然后刘强标把中奖的钱转给参赌人员，没有中奖的人就把投注额转给我或者刘强标，如果下单总额是输钱的话，我们就把参赌人员的下注金额收齐之后，通过刘强标的微信转给吴某。但是我们一般一个星期才会和他交收一次赌资的。向我下注的，很多人都不认识的，我们只是微信加好友之后他们就在我这里投注的，我都是在被扣押的那台小米牌子的手机微信里面接单，每期大概有十来个人在我这里投注的。我每期接单平均有七八千元，佣金有多有少，每期大约有两百元，具体总额没有算过，大约一两万元。刘强标知道我帮吴某接单的，我负责用微信接单下注，刘强标负责跟吴某交收投注额。我自己也有下注的，基本上都是下注五六百以上，多的时候下注一千元，总的来说没有什么输赢，也没有统计。我都是用我的红米手机接受赌客下注的，赌客会把每一期想要下注玩法和下注金额发到我微信名为“过客”的微信上，我根据他们发过来的下注信息进行投注和统计输赢。有部分下注情况我已经删除了，只保留了2019年12月以后的下注情况。因为信息太多，所以不定期删除。目前能够计算出来的投注金额一共有33986元。我辨认的9个微信聊天记录是不同的9个赌客，微信名分别是“不忘初心”、“召祥”、“喜多多”、“平平淡淡才是真”、“黎姿霞”、“英子”、“华某”、“D12”、“陈某”。他们从2019年年初就一直在我这里下注了。谢伟英对刘强标进行了辨认。对吴某进行了辨认。16.林晓潮的供述及辩解，证实：林晓潮在公安机关承认其是赌博网站的会员，帮助三个朋友利用其会员号在赌博网站上投注，金额几万元；辩解称其和涉案人员吴某之间没有六合彩赌博方面的关联，双方的经济往来属于借款往来。具体如下：我有赌博的行为，我是在2018年8、9月份开始在参与网络赌博的，网站名称是A39，网址是××,我在该赌博网站使用的会员账号是：SSS888，密码：AA123123，没有昵称的。下家有三个朋友向我下注，他们是通过微信发给我要买的号码和金额。上家是一个台湾的朋友，我叫他老板，他的真实姓名和联系方式都没有，我手机上的赌博网站及个人账号都是他帮忙弄的。这个台湾人，真实姓名不详，50多岁，住在番禺区龙尾村，具体情况不详，我也没有去过他们家的。我是通过网站A39参与赌博的，是一个六合彩网站，我在该网站注册了一个会员账号，直接在网站下注，一般有两种投注方式，一是买特码，以香港六合彩为依据的，也是设有49个号码。下家是通过微信或者支付宝收取赌资和支付赌资。上家是现金收取或者支付，台湾老板一个星期来我店里跟我交收一次。我本人投资每次都有2000元到3000元不等。我从今年10月份开始接受朋友向我投注，刚开始下家每次都向我投注700、800元，他们都是通过微信向我投注的，接到他们的投注后我就用手机登录赌博网站，把他们要买的号码和我自己要买的号码在赌博网站上投注。最近几天他们下注情况比以前大了很多，每次下注一万多，在我的手机微信聊天记录里面都有保留的。一个叫朱永石，一个我称呼他为新兄，还有一个我叫他“友记”。我在赌博网站的账号是会员，不清楚有无登记，我和上下家没有分成，上家没有给我利润。我总共在赌博网站上用自己的会员账号和密码投注了八九十次，逢周二、四、六开码，一般是每周开二次或者三次，偶尔一周只开一次。我每次都是投注二三百元不等，另外我还帮其他人投注。我每次都是投注二百元到三百元不等。另外我还帮其他人投注。我估计总共6万元人民币左右。输赢我没有算过，不清楚情况。我自己的钱投注了2万元，帮别人投注了4万元左右。我帮忙投注的一个叫朱永石（支付宝名字，具体记不清楚），男，50多岁，我的微信好友里的备注名为：“朱总一”；—个是朱永石的朋友，我不知道名字，他讲潮州话，我听朋友都是称呼他“财务”，我的微信好友里的备注名为：“新兄：潮阳一”；还有一个叫许某，揭阳人，我的微信好友里的备注名为：“友记”。他们都是从今年12月份开始委托我网上投注赌博，都是通过我的赌博账号来投注的。一般都是通过微信向我转账的，其中朱永石用过支付宝转账给我投注，他们没有通过现金方式投注的。他们叫我帮忙投注什么我就投注什么码的。我和他们三人之间有其他的经济往来，但我能够区分是赌博的还是其他的钱款，他们三个人都不一样，朱永石每次投注200-20000元不等，投注的次数我记不清楚了，一个叫“财务”的每次投注200-2000元不等，投注的次数我不记得了，印象中他和朱永石投注次数差不多。约10次左右，许某找我投注了一次2000元，第二次投注了3000元，我还没有来得及收取他的投注资金就被抓获了。我不记得他们的输赢情况了，反正赢了我也是通过微信转给他们。我微信绑定的手机号码是136001119175，微信昵称：静心，我朋友的微信号我不记得了。我在网上投注是不用交钱的，一般都是每周日或者周一，帮我开通会员账号的台湾老板找我现金结账，我朋友也是我帮他们用我的会员账号和密码投注的，如果赌博赢利，台湾老板也是和我用现金结账，我再和上述委托我网上投注赌博的人结算。吴某是我的朋友，我在2015年认识他的，我和他之间没有六合彩生意上的往来。吴某的微信号×××。我和他的微信聊天记录中有网址、验证码、单据及转账记录，我叫他发网址给我看电视和小说的，但没有登陆过，转账记录是吴某欠我钱，还给我的，那张单据不是六合彩单据就是普通欠款单据。在2019年之间我们每个月都有几笔交易记录，是相互借钱，不知道为什么有些不是整数，我们相互借钱没有收据的。我自己投注的金额比较少，我没有核算过，估计2万元左右，我帮其他三人投注的金额为101305元，是从我的手机中保存的相关微信聊天记录中核算出来的。我的会员账号是没有返利的，只是赔率比那些有返利的账号高，我帮其他人投注也没有收取佣金的。吴某在几年前认识的，他在番禺做床上用品生意的。我和吴某有经济往来，但我不想交代我们之间的经济往来，因为涉及个人隐私。17.黄思琼的供述及辩解，其归案后一直稳定供述存在帮人下注等开设赌场相关事实。具体如下：我是2018年8月初开始收受“六合彩外围码单”的。是一种地下赌博的方式，利用香港六合彩的开奖结果来赌博。2019年1月份，我在大岗和朋友“阿银”喝茶，当时“肥仔锋”也在场，他问我们要不要在他那里下注六合彩，“阿银”就说好，我当时出于从众心理也买了几十块，并添加了“肥仔锋”的微信。到2019年9月份，“肥仔锋”对我说反正我在他那里下单，不如替他收单，到时候他会返还投注额的3%给我作为利润，当时我就答应了，并开始在我的亲戚和朋友之间收受六合彩。我平均每周替“肥仔锋”收2场六合彩，多的时候一场可以收3000多人民币，少的时候有几百元。收了单以后，我会通过微信直接转给他，他会返还3%的利润给我。我一共收了大概10万元左右。“肥仔锋”通过微信大概给我转了三四千元的利润。我的微信昵称“黄日葵”，微信号：×××。该微信号绑定在我的移动电话：136××******上。我之前用过一个叫“向日葵”的微信名，大概一个星期前修改的，我见很多人都用这个名字，所以改的。我是从我的一些朋友那里接受投注的，每一期开奖前，他们就会过来叫我买码，我就按照他们的要求记录当期投注情况，然后将所有当期投注单各项投注总数汇总后亲手写下汇总单，将写好的汇总单用手机拍照后通过微信发送到一个叫“六”的群里面，我的上家“肥仔锋”他们会根据我汇总的投注情况，当期开奖结果出来后，他们会根据我提交的投注情况发个图片到“六”群里面和我对数，他们发的图片上会写明“总”“水”和“中”的金额，并在后面计算出当期我和他们之间的交付金额。“总”就是我向“肥仔锋”他们提交的投注金额总数，“水”是他们当期给我的提成数额，按照投注总数的3%给我提成；“中”就是当期中奖的总金额。最后没有标注的金额是我和他们当期的结算总额。我和“肥仔锋”一个人对接实际交付赌博款的，交付方式有微信（我本人在“六”群里使用的微信）、银行（本人广州农商银行账户）转账和现金交付，一般是三期投注后进行汇总交付一次。我和我的下家都是现金交付的，一期一期交付的。经常找我投注的有三个人，都是女的，其他散客有男有女，具体情况我也记不起来了。我本人没有投注的。我只有一个微信账号的，是一个叫“棉哥”的拉我进入“六”这个群的。“肥仔锋”是群主。这个群原本有五个人，我、“棉哥”、“肥仔锋”还有他们一伙的另外两个人。经过核算，“肥仔锋”他们实际收受我的六合彩投注金额为1719275元，这个我没有异议。“肥仔锋”他们还有没有上家接受他们的投注单我不清楚了，我只和他们进行对接，不知道他们是如何处理我给他们的投注单的。我只知道一个微信名叫“向日葵”的女子，平时叫他“阿瑞”的也有向“肥仔锋”他们投注的，我和她添加了微信好友，我发现我们两人的微信名都叫“向日葵”，我就改成了“黄日葵”。黄思琼辨认出李某1，指证其就是“肥仔锋”18.司法审计意见。广州业勤会计师事务所有限公司根据公安机关调取的2017年1月至2019年12月28日期间的吴某等人的16个银行账户流水，12个微信账户流水，9个支付宝流水，经被告人吴建周、陈梓浩等人签认的聊天记录、转账截图等，进行了司法审计，并于2020年8月4日出具审计意见。该司法审计意见，可侧面证实各被告人在赌博网络中的层级关系及在共同犯罪中的地位、作用，可直接证实本案各被告人涉案赌资金额均已超出30万元。庭审后，在本院指定的期限内，各被告人及辩护人对审计报告涉及的金额明细没有提出异议或对异议金额提供必要反证。本院认为，被告人何兆强、杨钧陶、吴建周、林江棉、梁伟棠、陈梓浩、刘强标、谢伟英、林晓潮、黄思琼无视国家法律，为赌博网站担任代理或接受投注或从事管理，参与赌博网站利润分成，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的基本事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。在指控的共同故意犯罪中，被告人何兆强、杨钧陶起主要作用，系主犯；其余八名被告人起次要或帮助作用，均系从犯，应从轻或减轻处罚；根据本案情节，本院决定对该八名被告人作减轻处罚。被告人黄思琼有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；被告人杨钧陶、吴建周、林江棉、梁伟棠、陈梓浩、谢伟英、刘强标有坦白情节，可从轻处罚；被告人何兆强、林晓潮自愿认罪，可酌情从轻处罚。十名被告人与公诉机关签订《认罪认罚具结书》，达成量刑协议，自愿认罪认罚，均可从宽处理，本院予以确认。公诉机关提出的量刑建议并无明显不当，本院均予以采纳。各被告人、辩护人提出的意见中合理部分，亦予采纳。综合全案案情，考虑到谢伟英、黄思琼的犯罪情节较轻，社会危害性较小，特别是从司法人文关怀角度出发，本院决定对两被告人适用缓刑。为惩治犯罪，维护社会秩序，打击赌博恶习，综合本案十名被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节、危害后果及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十三条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款和根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条的规定，判决如下:一、被告人何兆强犯开设赌场罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即刑期自2019年12月29日起至2023年6月28日止。罚金于判决发生法律效力之日起十五日内向本院一次性缴纳。）二、被告人杨钧陶犯开设赌场罪,判处有期徒刑三年二个月,并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即刑期自2019年12月29日起至2023年2月28日止。罚金于判决发生法律效力之日起十五日内向本院一次性缴纳。）三、被告人吴建周犯开设赌场罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即刑期自2019年12月29日起至2021年12月28日止。罚金于判决发生法律效力之日起十五日内向本院一次性缴纳。）四、被告人林江棉犯开设赌场罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即刑期自2019年12月29日起至2021年12月28日止。罚金于判决发生法律效力之日起十五日内向本院一次性缴纳。）五、被告人梁伟棠犯开设赌场罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即刑期自2019年12月29日起至2021年12月28日止。罚金于判决发生法律效力之日起十五日内向本院一次性缴纳。）六、被告人陈梓浩犯开设赌场罪,判处有期徒刑一年十个月,并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即刑期自2019年12月29日起至2021年10月28日止。罚金于判决发生法律效力之日起十五日内向本院一次性缴纳。）七、被告人刘强标犯开设赌场罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即刑期自2019年12月28日起至2021年6月27日止。罚金于判决发生法律效力之日起十五日内向本院一次性缴纳。）八、被告人谢伟英犯开设赌场罪,判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年，并处罚金人民币七千元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金于判决发生法律效力之日起十五日内向本院一次性缴纳。）九、被告人林晓潮犯开设赌场罪,判处有期徒刑一年二个月,并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即刑期自2019年12月28日起至2021年2月27日止。罚金于判决发生法律效力之日起十五日内向本院一次性缴纳。）十、被告人黄思琼犯开设赌场罪,判处有期徒刑十一个月,缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金于判决发生法律效力之日起十五日内向本院一次性缴纳。）十一、扣押于公安机关作案工具（包括被告人何兆强手机2部、手提电脑1台、杨钧陶手机2部、林江棉的苹果5手机1部、梁伟棠手机3部、电脑主机1台、陈梓浩手机1部、刘强标的OPPO手机1部、谢伟英的红米牌手机1部、电脑主机1台、林晓潮手机1部、黄思琼手机1部），予以没收、上缴国库；其余扣押物品，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  胡名态人民陪审员  冯仲刚人民陪审员  梁金志二〇二〇年十一月十七日法官助理陈一松书记员马海欣附：本裁判主要法律依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸追缴确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:（一）犯罪情节较轻;（二）有悔罪表现;（三）没有再犯的危险;（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。《中华人民共和国刑法》第七十三条第二款有期徒刑的考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为；（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定“情节严重”：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的；（八）其他情节严重的情形。二、关于网上开设赌场共同犯罪的认定和处罚三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定……对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际利用的人数计算参赌人数。有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。……《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决书发生法律效力第二日起最长不超过三个月。