广东省广州市南沙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0115刑初700号公诉机关广东省广州市南沙区人民检察院。被告人雷春昇，男，1993年4月27日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省漳平市。因犯开设赌场罪于2017年7月31日被福建省漳平市人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年；因犯故意伤害罪于2019年4月3日被福建省漳平市人民法院判处有期徒刑八个月，同年7月19日刑满释放。因本案于2020年5月26日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕，现押于广州市南沙区。被告人谷磊，男，1991年10月24日出生，白族，初中文化，户籍地湖南省桑植县。因本案于2019年12月23日被尼泊尔警方抓获归案，2020年1月9日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕，现押于广州市南沙区。委托辩护人杨克林，广东潮风律师事务所律师。被告人李仁，男，1998年2月16日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省嘉禾县。因本案于2019年12月23日被尼泊尔警方抓获归案，2020年1月9日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕，现押于广州市南沙区。委托辩护人李柏顺，广东广健律师事务所律师。被告人蒲荣斌，男，1996年7月27日出生，汉族，中专文化，户籍地重庆市万州区。因本案于2020年5月13日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕，现押于广州市南沙区。委托辩护人张治强，广东合拓律师事务所律师。被告人刘麟，男，1991年4月11日出生，土家族，初中文化，户籍地湖南省桑植县。因本案于2019年12月23日被尼泊尔警方抓获归案，2020年1月9日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕，现押于广州市南沙区。公诉机关以穗南检二部刑诉〔2020〕Z84号起诉书指控被告人雷春昇、谷磊、李仁、蒲荣斌、刘麟犯诈骗罪。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。公诉机关指控：2019年4月份起，游某、韩某、陈某（均另案处理）在尼泊尔首都加德满都筹建专门针对我国国内公民实施电信网络诈骗的“建安集团”尼泊尔分公司，通过陌陌、探探、微信等交友网站和聊天工具添加中国大陆境内被害人为好友，通过包装人设、情感经营换取对方信任，向被害人发送诈骗“全民财富通”“英皇娱乐”等平台的二维码，以赌博网站有漏洞、“众筹投资”短期内可获10-25%高额回报，承诺还本付息等话术诱骗被害人扫码进入该平台的“短线宝”“掌上宝”“华夏通”等项目进行博彩或投资，致使被害人不断投入资金，最终实现骗取被害人钱财的目的。同时，该公司设置骑士、J、Z、XL、剿匪、谈钱、孤狼、I、毒蛇组等业务小组和门岗安保、督导、后勤人员，形成了一个管理严格、相互配合、紧密合作的大型电信诈骗集团。2019年4月至12月期间，该犯罪集团骗取叶某等63名被害人共计人民币16794758.51元。其中，被告人雷春昇是犯罪集团的司机，负责接送人员和日常用品采购，等等。被告人谷磊、李仁、刘麟是业务小组业务员，负责通过聊天工具，使用虚假身份取得被害人信任后，直接实施诈骗或交给同伙诈骗。被告人蒲荣斌是业务小组回访员，以平台客服人员身份，解答平台操作问题及向被害人派发“彩金”。2019年12月23日，被告人谷磊、李仁、刘麟被尼泊尔警方抓获归案，后于2020年1月9日被我国警方押解入境。2020年5月13日，被告人蒲荣斌到重庆市万州区熊家派出所自行投案。2020年5月26日，被告人雷春昇在福建省漳平市被抓获归案。公诉机关认为被告人雷春昇、谷磊、李仁、蒲荣斌、刘麟诈骗他人财物，数额特别巨大，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任。五被告人在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人蒲荣斌有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可从轻或减轻处罚。被告人雷春昇系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。结合五被告人认罪认罚，建议对雷春昇判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万五千元；对谷磊判处有期徒刑二年五个月，并处罚金一万元；对李仁判处有期徒刑二年三个月，并处罚金一万五千元；对蒲荣斌判处有期徒刑二年，并处罚金一万元；对刘麟判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。被告人雷春昇、谷磊、李仁、蒲荣斌、刘麟对指控事实、罪名均无异议，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，均辩称参与犯罪时间较短，在犯罪中作用较小，请求从轻处罚。被告人谷磊的辩护人提出如下意见：谷磊自愿认罪认罚，是从犯，存在护照被收走、身在国外等被胁迫情形，是初犯、偶犯，主观恶性不大，所得工资仅有8000元左右，请求对其从轻处罚。被告人李仁的辩护人提出如下意见：李仁是从犯，自愿认罪认罚并签署具结书，是初犯，无前科，等等，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人蒲荣斌的辩护人提出如下意见：蒲荣斌主观恶性较小，担任业务小组回访员，没有直接实施诈骗，是从犯，有自首情节，是初犯、偶犯，自愿认罪，请求对其从轻处罚。本院认为，公诉机关指控被告人雷春昇、谷磊、李仁、蒲荣斌、刘麟犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。五被告人被人纠集加入犯罪集团，针对我国大陆公民进行电信诈骗，应从严惩处。鉴于五被告人自愿认罪认罚并在开庭前签署了具结书，依法从宽处理。公诉机关全面综合各被告人加入犯罪集团的时间长短、在犯罪集团的地位及作用、获利大小、退赃退赔情况、前科情况、认罪态度等情节，提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款和根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条的规定，判决如下：一、被告人雷春昇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月26日起至2022年11月25日止。罚金应于判决发生法律效力之次日起十五日内一次性向本院缴纳。）二、被告人谷磊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2022年5月22日止。罚金应于判决发生法律效力之次日起十五日内一次性向本院缴纳。）三、被告人李仁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2022年3月22日止。罚金应于判决发生法律效力之次日起十五日内一次性向本院缴纳。）四、被告人蒲荣斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2022年5月12日止。罚金应于判决发生法律效力之次日起十五日内一次性向本院缴纳。）五、被告人刘麟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2021年6月22日止。罚金应于判决发生法律效力之次日起十五日内一次性向本院缴纳。）六、继续追缴被告人雷春昇、谷磊、李仁、蒲荣斌、刘麟的犯罪所得（已退赃退赔部分，相应予以扣减），并责令各被告人对其所实际参与的犯罪部分承担退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判员  胡名态二〇二〇年十一月三十日法官助理陈一松书记员马海欣