西藏自治区拉萨市中级人民法院刑事判决书（2020）藏01刑初46号公诉机关西藏自治区拉萨市人民检察院。被告人索朗杰布，男，1989年11月14日出生于西藏自治区山南市浪卡子县，藏族，大学，无业，捕前在本市无固定住址。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月31日被抓获并羁押，于4月2日被刑事拘留，同年5月8日被依法逮捕。现羁押于拉萨市公安局看守所。指定辩护人龚某，北京市大成（拉萨）律师事务所律师。西藏自治区拉萨市人民检察院以拉检刑检刑诉[2020]8号起诉书指控被告人索朗杰布犯诈骗罪，于2020年8月 10日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，远程公开开庭审理了本案。西藏自治区拉萨市人民检察院指派检察员普布仓决、达瓦吉措出庭支持公诉。被告人索朗杰布及其辩护人龚某到庭参加诉讼。现已审理终结。西藏自治区拉萨市人民检察院指控，1.2019年6月至2020年3月，被告人索朗杰布虚构税务局公务员身份，与被害人索某2确立恋爱关系后，以办理驾驶证为由从被害人索某2处骗取了人民币4300元，以二人共同购买房子为由从索某2处骗取人民币10万元，以返还挪用单位公款为由从被害人索某2处骗取了人民币40万元，以需要各种开支为由从被害人索某2处骗取了人民币8万元，并让被害人索某2典当了一条金项链、一枚金戒指。被告人索朗杰布从被害人索某2处共骗取了人民币584300元。被告人索朗杰布将骗取的钱款全部用于偿还其个人债务及消费。2.2016年4月，被告人索朗杰布虚构税务局工作人员身份，与被害人央某确立恋爱关系后，以购房和装修房子为由从被害人央某处骗取了人民币8万元，又以购房等理由让被害人央某借高利贷人民币3万元、网贷人民币1.6万元，借款全由被害人央某偿还，并以各种理由从被害人央某处骗取了人民币6.4万元。2019年3月份，被告人索朗杰布偿还了被害人央某人民币4万元。被告人索朗杰布从被害人央某处共骗取了人民币15万元。被告人索朗杰布将骗取的钱款全部用于个人消费。3.2019年11月，被告人索朗杰布虚构自己是国家干部，从被害人洛某1处共骗取人民币2.6182万元及一枚金戒指、一条金项链、一条金手链（典当价值人民币1.47万元），被告人索朗杰布将骗取的钱款全部用于个人消费。被告人索朗杰布从以上三名被害人处共骗取了人民币76.0482万元及首饰。经查证：被告人索朗杰布的个人银行交易明细及微信账单，从2016年1月至今除了三名被害人大额资金转入和微信好友的小额资金转入外没有固定的经济来源。公诉机关就指控的犯罪事实当庭出示并宣读了物证、书证、证人证言、被告人供述、被害人陈述、勘验、检查、辨认、指认笔录、视听资料、电子数据等证据。公诉机关认为被告人索朗杰布以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提请公诉，请依法判处。被告人索朗杰布对犯罪事实供认不讳，并当庭认罪认罚。被告人索朗杰布的辩护人提出：1.被告人索朗杰布具有自首情节并认罪认罚，建议对其量刑时予以从轻处罚。2.被告人具有主动坦白公安机关尚未掌握的同种罪名的行为，可酌情从轻处罚。3.关于起诉书指控被告人索朗杰布从被害人索某2处骗取的10万元及从索某2父母处骗取的40万元的事实，在双方交付钱款后，被告人向对方出具了借条，即双方形成了民间借贷关系，不应将上述事实认定为诈骗。4.即使认定被告人索朗杰布构成诈骗罪，本案被告人和被害人系恋爱关系，对于双方的金钱往来较难界定，但鉴于被告人认罪认罚，希望对其量刑时予以从轻处罚。经审理查明，2016年4月至2020年3月期间，被告人索朗杰布谎称自己是国家公务员先后与被害人索某2、央某确立恋爱关系后，以帮忙办理驾照、共同购买房屋、急需填补单位公款等虚构理由从二被害人处共计骗取人民币73.43万元；2019年11月份，被告人索朗杰布谎称自己是国家公务员，在追求被害人洛某1过程中，以急需填补单位公款等各种虚构理由骗取被害人洛某1共计人民币2.6182万元。上述钱款全部用于偿还个人债务及挥霍。另查明，2020年3月31日15时许，被害人索某2及其家人将被告人索朗杰布带至西藏自治区税务局核实身份时，经该局工作人员才某核实确认被告人索朗杰布并非该局工作人员后，才某当场向拉萨市公安局城关公安分局公德林派出所电话报警并向索朗杰布等人告知已报案，后该所民警将索朗杰布带至公德林派出所移交给拉萨市刑警支队，后于4月1日交由拉萨市达孜区刑侦大队。分述如下：（一）2019年6月至2020年3月期间，被告人索朗杰布谎称自己是税务局工作人员与被害人索某2确立恋爱关系后，以帮忙办理驾驶证为由从被害人索某2处骗取人民币4300元；以共同购买房屋承诺将索某2名字写入房产证并需支付首付款为由从被害人索某2处骗取人民币10万元；以急需填补单位公款谎称自己工资卡被冻结无法取款为由分别从被害人索某2的父母及索某2处骗取人民币40万元、8万元，被告人索朗杰布从被害人索某2处共计骗取人民币58.43万元。上述钱款全部用于偿还个人债务及挥霍。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院依法予以确认：1.索某2提交的微信转账截屏及聊天记录（光盘）证明：被害人索某2向被告人索朗杰布微信转款4300元并提供身份证复印件正反面照用于报考驾照。2.借条两份证明：被害人索某2于2019年10月19日从次某处借款10万元并约定每月支付1万元利息，还款时间为2019年11月19日；索某2从次某手中借取的10万元及利息5000元由索朗杰布于2020年1月24日下午6时之前向次某偿还。3.被害人索某2提交的借条四张及银行转账凭证证明：2019年10月30日，索朗杰布从德某（音译，系索某2的父亲）处借取40万元，约定于2020年2月28日向其归还；从索某2的信用卡及手机花呗内所使用钱款以及索某2从僧人处所借的3万元约定由索朗杰布偿还；2019年10月30日17时56分54秒，桑姆（系索某2的母亲）在中国农业银行股份有限公司达孜邦堆营业所从自己中国农业银行尾号0249的银行卡上支取40万元。4.被害人索某2提交的手机截图证明：索某2于2019年12月9日、10日从微信好友让追啦处分别领取2万元和1万元微信转款；2019年12月10日至12日期间,索某2向索朗杰布微信转款3万余元。5.被害人索某2提交的信用卡交易明细证明：2019年8月16日至2020年3月16日，索某2中信银行尾号0232、7452的信用卡应还款额共计5.4847万元。6.被害人索某2的陈述及其辨认笔录证明：2019年6月份，我跟索朗杰布通过抖音认识并互加微信，索朗杰布称自己是国家公职人员，并称他所在单位有办理驾驶证的名额问我有无需求但要求对外保密，需提供4300元及身份证复印件，我就从微信上给索朗杰布转款4300元及自己的身份证复印件照片，没过几天我和索朗杰布在拉萨碰了面当天就确立了男女朋友关系，索朗杰布还称自己有正式工作能养得起我，这是第一次。第二次是，2019年10月18日，索朗杰布说要和我结婚让我把户口本和相关证明带过去，次日，索朗杰布来电称：“在拉萨市教育城买了一套房子，价格是68万元，这也是通过熟人买的，这个价格很便宜，一半的钱已经支付完了，还剩一半的钱未付，房子的主人催我交钱，需要10万元，以后这套房子的房产证上可以写上你的名字”，我说先考虑一下，随后跟索朗杰布说：“明天从我姨妈那儿能借到3万元”，但是索朗杰布说等不到明天，他说要跟他的前女朋友借钱，我没让借，后我从朋友洛桑处借了10万元给了索朗杰布。第三次是，2019年10月30日，索朗杰布称，中央督导组来查财务，之前他从单位财务挪用了一笔钱在柳梧新区购买了房子，现单位准备内部解决，让我帮他想办法筹钱，如果筹不到钱会影响我们以后的生活，后索朗杰布又来电说让我跟我父母问一下能否帮忙筹到钱，还说给丰厚的利息，他说自己的工资卡因之前买车的原因被冻结了，随后索朗杰布跟我一起去见了我父母并对他们说他在单位挪用公款的事，并称：“先帮我垫付35万元给单位，我的工资卡内有30多万，但现在工资卡还是冻结状态，等工资卡自动解冻后就把垫付的35万元还给你们”，当天我父母从达孜区邦堆乡农业银行支取了40万元给了索朗杰布。第四次是，2019年11月份许，索朗杰布称还需向单位还10万元钱，我就把从朋友郭秀啦（音译）处借的3万元微信转账给他后，又从信用卡、支付宝及花呗内共借取5万元用微信转账给他，转账共计人民币8万元。索朗杰布声称自己在国家税务局上班，几次来我家都穿着警服，在微信上也给我发了好多穿着警服工作的照片并称自己在上班。索朗杰布一共从我处骗了人民币58万余元。索某2称，因被告人索朗杰布以工资卡被冻结待补办身份证后还钱为由一直拖欠钱款，2020年3月31日，被害人索某2及其家人将其带至税务局准备找其领导帮忙处理时，经税务局工作人员核实确认其并非该局工作人员后，税务局工作人员当场向派出所电话报警，期间，被害人方及税务局人员并无控制索朗杰布的行为，待警察到达后将其带至派出所。辨认人索某2通过混淆方式辨认出被告人索朗杰布。7.证人德某的证言及辨认笔录证明：系被害人索某2的父亲。2019年10月30日16时许，我女儿索某2和他的男朋友索朗杰布来到家里，当时女儿跟我说，索朗杰布拿了单位的公款，现在单位在查账，让我从卖田的钱里借给他40万元，索朗杰布说借的钱一定会还，还说晚上不把钱弄到单位账上他第二天会被开除或者关监狱，还说他自己卡里有39万元，现在卡被锁住了取不出来，等可以取了马上还给我。当天我就给他借了40万元钱。过了三、四天后索朗杰布给我写了一张欠条，约定在四个月内还完钱，并称给我5万元的利息。索朗杰布还说他在柳梧新区有一套房子，声称自己是特警的高层领导，让我不用担心还钱的事。他来我家时穿着警服，故，认为他是真正的警察。辨认人德某通过混淆方式辨认出被告人索朗杰布。8.证人次某的证言及辨认笔录证明：2019年10月19日，我和朋友洛某在外面喝茶时，洛某的一朋友来电称因买房想借10万元，洛某问我能否借10万元给其朋友并称对方人很好，我便答应了洛某。之后我跟洛某一起见了洛某的朋友（索某2），索某2称自己要买房但由于自己当日取款额过高银行卡被冻结导致无法取钱，还说要付利息给我，当时我让索某2写了张借条，借条上写明一个月后还钱，并让索某2拿户口本担保。后我老婆以现金和银行卡转账的方式陆续给了对方共计10万元。2019年11月中旬，洛某给了我老婆1万元作为利息，后因对方一直不还钱，我和洛某便去索某2的达孜家里要钱，当时索某2的父母、姐姐还有一个男的也在家，索某2指着该男子说：“钱他会还的”，对方也说：“钱我来还，但给我十天的时间”。索某2的家人也称该男子一拿到身份证就会还钱，当时该男子还说押工作证来作担保，还补了一份借条给我们。辨认人次某通过混淆方式辨认出被告人索朗杰布。9.证人洛某的证言及辨认笔录证明：索某2向我借过钱，当时因自己没钱，就以中间人的身份找了朋友次某向索某2借了10万元钱。当时索某2是以在教育城买房子为由借的，刚借钱时索某2写了一张借条，到后期钱一直没还，我跟次某到索某2家要钱时，索某2说钱是因男朋友索朗杰布买房借的，由他来还钱，当时索朗杰布也在场，然后我们让索朗杰布重新写了一份借条。当时索朗杰布说自己在海关上班，自己的贷款已经批下来了，只是身份证丢了取不出钱，还说给我发工作证照片。之后钱没还，工作证也没发给我。辨认人洛某通过混淆方式辨认出被告人索朗杰布。10.证人其某的证言证明：索朗杰布以共同买房为由从其某处借了53.36万元，但发现索朗杰布并没有购买房，后索朗杰布向我还了8万元，剩余的钱款一直未还，之后自己将索朗杰布告到浪卡子县法院，后在法院工作人员的协调下于2019年11月1日从索朗杰布处追回了45.36万元。辨认人其某通过混淆方式辨认出被告人索朗杰布。11.被告人索朗杰布的供述证明：2019年9月份许，我和索某2通过抖音认识并确立了恋爱关系。我将之前在北京中路税务局办证大厅拿宣传单时拍过的视频发给索某2声称自己在税务局工作。第一次是在2019年7月份左右，我以办理驾驶证的名义骗了索某24300元，这个钱我自己花掉了。第二次是，2019年10月份，我开始和索某2一起住宜尚酒店，当时我从微信上看到有人出售教育城公寓楼的信息，我就跟索某2说我想买教育城的那个公寓楼，到时在房产证上写上索某2的名字并让其想办法借10万元左右的首付款，当天晚上索某2给了我4万元的现金，到了第二天索某2向我微信转款2万元后又带了4万元现金，共给了我10万元，但出售房屋的人在第二天便称已将房屋出售给他人，但我未将此事告诉索某2，过了几天后我就将其中的8万元钱还给了其某，剩下的钱就自己花掉了。第三次是在2019年10月30日，我给索某2打电话谎称：“我在单位挪用公款，需还30多万元的漏账，否则对我的工作不利，同时我们之间的感情也就完了。”然后索某2过来找我，让我跟她一起去找她的父母想办法，我向她父母谎称自己挪用公款急需填补，后经他们商量，索某2的母亲从达孜邦堆乡农业银行支取40万元给了我，过了5天左右我向其父母写了张借条。40万元中的38万元我通过法院还给了其某，剩下的2万元现金自己花掉了。之后我从索某2手中借了3万元，本来准备将这3万元还给索某2的朋友，当时索某2的朋友没有收钱，3万元中的1.5万元还给了租车公司，其余的1.5万元我和索某2一起花掉了。后来我又用索某2的信用卡透支了3.6万元左右，透支信用卡的钱加上利息近5万元，信用卡透支的钱大部分被我花掉了，部分付了酒店房费。后到从索某2朋友处所借10万元的还款期限时，我本准备用抵押车子（租用）换得的4万元和用索某2典当金项链和金戒指所得的7500元一起还给索某2的朋友，但对方要求本息一起还，后自己就将这些钱使用掉了。我一共从索某2处骗了60万元左右，并给索某2说我的工资卡被冻结了，待补办完工资卡后会还钱，事实上我无业。我向索某2谎称自己是公务员是为了让索某2相信我后给我借钱，以便还其某的债。证据分析：虽被告人索朗杰布向被害人索某2及其父母出具了10万元及40万元的借条，但被告人以非法占有为目的，冒充国家税务局工作人员身份赢得被害人的信任后虚构与其共同购买房屋为由从被害人索某2处骗取10万元以及虚构挪用公款之事骗取被害人索某2家人的40万元，均用于偿还个人债务及个人花销，虽有出具借条，但结合索朗杰布自身的还款能力及一直躲避债务人的行为，足以认定被告人索朗杰布构成诈骗罪。（二）2016年4月份，被告人索朗杰布谎称自己是税务局工作人员，与被害人央某确立恋爱关系后，以共同购买房屋、抽房位及交材料费等各种虚构理由陆续从被害人央某处骗取人民币19万余元后于2019年3月份分五次以微信转款方式向被害人央某还款共计人民币4.5万元，被告人索朗杰布骗取被害人央某共计人民币15万元。以上钱款索朗杰布全部用于挥霍。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院依法予以确认：1.被害人央某提交的欠条一份证明：2018年1月11日，索朗杰布称同央某结婚并以共同购买房屋为由从央某处借取28万元，其中10万约定于2019年1月15日前归还，余款18万元定于2019年6月20日前归还，索朗杰布承诺对上述内容负法律责任。2.被害人央某提交的银行交易明细证明：2019年3月12日，央某中国农业银行尾号8970的银行卡向索朗杰布中国农业银行尾号6876的银行卡上转存3万元；2016年至2017年间，央某向索朗杰布中国农业银行尾号6876的银行卡上转存共计人民币9.92万余元。3.被害人央某提交的微信聊天记录及转账截屏（光盘）证明:被害人央某向索朗杰布微信转账共计4.16万元以及被害人央某多次向索朗杰布催要钱款，索朗杰布以各种理由拖欠被害人钱款的事实。4.被害人央某提交的微信收款截屏记录证明：被告人索朗杰布于2019年3月份期间分五次向被害人央某微信转款共计4.5万元。5.被害人央某的陈述及其辨认笔录证明：2016年4月份，我通过陌陌认识了自称在西郊税务局工作的索朗杰布，过一个月后，索朗杰布来电称：“我们单位有个买房名额，需要抽签，我也抽到了一个，房子价格是52万元，这是内部价，现在需要交24万元左右首付款，你把身份证号码发给我，这个房子必须要两个人才能买，我们一起买这个房子”，我说：“我没有这个能力买房”，索朗杰布说：“我知道你没这个能力，我现在有一点钱，但不够，你帮我想办法筹钱，以后我会还的”，后我从哥哥群培处借了5万元钱转到索朗杰布农行账户上，这是第一次。第二次是2016年许，索朗杰布来电称：“我抽到的房子位置是最好的，但钱不够，你帮我筹个6万元”，我从我同事（姓李）处借了3万元，索朗杰布还让我筹3万元，但我跟他说我筹不到了，索朗杰布就跟我说：“那只能把买房子的名额转让给他人了”，我说：“没钱的话就转让给别人，转完后把我的钱还给我”，但索朗杰布又说：“这种房子以后很难买到，以后卖的话也会赚到钱，你帮我筹一下首付款，剩下的钱我自己贷款”，后我又跟哥哥借了3万元，其中1万元我还给了我的同事（姓李），剩下的2万元转给了索朗杰布的银行卡上。第三次是2017年许，索朗杰布来电称：“抽到的房子现在需要交材料费，需要12万元左右，你帮我筹钱”，我就说：“买房怎么可能交什么材料费”，索朗杰布说：“一起购房的人都交了材料费，我不可能一个人不交这个钱啊”，我说没钱，但索朗杰布跟我说：“你从私人贷款那里借高利贷，我是公职人员，不可以从他们那里借钱”，我问他怎么贷款，索朗杰布给我发了电话号码后说：“好像可以贷10万元，反正你能贷多少就贷多少，以后这些钱我来还”，我就按他所说借了3万元的高利贷，把3万元转给了索朗杰布后他还说不够，索朗杰布又让我从手机里借了1.6万元网贷，后将该笔钱转给了索朗杰布的银行卡上他还说不够，让我从另一个手机APP上借了7千元网贷，我就通过微信转账方式把7千元也转给了索朗杰布，这些是索朗杰布以买房为由从我处骗的钱。2017年，索朗杰布跟我说他要跟哥哥去重庆，自己需要钱但不方便跟哥哥要，让我替他想办法，我就在拉鲁桥附近给了索朗杰布1万元的现金，他说从重庆回来后还钱给我，过了一周左右索朗杰布又给我打电话说：“在内地钱不够，你帮我想个办法把钱转过来”，我又给他转了5千元。后面有一天索朗杰布给我打电话说：“因为以前上大学的时候没交学费，现在学校让我把学费交过来，这件事家里人不知道，如果不把学费交了的话以后会影响到我贷款之类的事情，你帮我筹一下学费，以后我贷款后一并把钱还给你”，我就从我朋友（曲珍）处借了2万元后转到索朗杰布的银行账户上。索朗杰布还以各种理由从我处骗了钱，有些记不清了，共计骗取19万元左右，加上我借取的高利贷和网贷的利息总共28万元左右。另，2019年3月13日，我去拉萨市城关区人民法院起诉索朗杰布，法院工作人员给索朗杰布打电话让其立即处理后，索朗杰布答应一天给我5万元，第一天索朗杰布给我转了1万元，第二天没转，第三天给我转了1万元，再过二、三天后又给我转了5000元，这样陆续给我转了共计4.5万元。索朗杰布一直以自己工资卡被冻结无法取款为由不还款，因索朗杰布称自己本职工作是特警，但由于工作的特殊性现在西郊税务局上班，而且看到索朗杰布在朋友圈里传了穿着警服的照片，我就相信了索朗杰布是国家公职人员，才借钱给索朗杰布。辨认人央某通过混淆方式辨认出被告人索朗杰布。6.被告人索朗杰布的供述证明：2017年左右，我与央某从微信上认识后与央某确定了男女朋友关系。2017年的夏天，我买了去重庆的机票后我从微信上向央某提出了借1万元的要求，当天下午央某就把1万元的现金送过来了，这是我第一次向央某提出的要求；第二次是我在重庆的时候因缺钱让央某想办法借点钱，随后央某向我微信转款5千元，第三次是我从重庆回到拉萨后，对央某说：“我自己想从柳梧新区买房，钱不够你能帮我想个办法弄到钱吗”，央某说：“我能帮你想办法弄到5万元”，后央某向我的农业银行卡内转了5万元，过了一个月左右央某说：“从亲戚那里帮你弄到了3万元”，向我的农业银行卡内转了3万元，过了十几天后央某跟我说：“从别人处帮你筹到了2.5万元”，这笔1万元是给了我现金，剩下的1.5万元转到了我的农业银行卡内，后面我向央某推荐了一个网贷的APP，然后我让央某帮我从那个网贷平台贷了1.2万元左右，还有几次央某向我转的几千元我现在想不起来了，有过几次央某向我转过1千或2千元的事情，数目大的我记得只有这些，我共计从央某处骗了19万元左右，其中4.5万元已经还给央某了，我并没有买房，以上钱款都是我以虚构买房的事实从央某手中骗取的，全部用于挥霍了。我曾向央某说过自己是税务局工作人员。证据分析：虽被害人央某所提交的有关凭证所涉金额与指控犯罪金额尚有部分出入，且被害人央某称被告人索朗杰布从央某处骗取的本息共计28万元，但根据有利于被告人认证原则，对于索朗杰布诈骗央某的金额数以被害人与被告人双方陈述一致的15万元本金予以认定。（三）2019年11月份，被告人索朗杰布谎称自己是国家干部，在追求被害人洛某1过程中，以急需填补单位公款谎称自己工资卡被冻结无法取款及其他虚构理由陆续从被害人洛某1处骗取现金及微信款共计2.6182万元。被告人索朗杰布将骗取的钱款用于偿还个人债务及挥霍。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院依法予以确认：1.被害人洛某1提交的微信转账及聊天记录证明：2019年11月份至2020年2月份，洛某1向索朗杰布微信及红包转款共计1.0282万元；2020年3月至4月期间，被害人洛某1向被告人索朗杰布催要钱款时，被告人以待补办完身份证后联系被害人为由拖欠被害人钱款的事实。2.出售金银首饰的登记记录一份证明：索朗杰布身份证×××于11月20日寄卖47.4克黄金共计1.47万元。3.售后单及照片证明：2015年11月10日，日顺珠宝一分店售出20.27克金手链，收取4854元；2019年7月18日，日顺珠宝店将22.49克金项链置换成25.87克金项链收取费用1820元；洛某1提交了个人金戒指、金手链及金项链照片各一张。4.洛某1所提交的借款统计清单证明：2019年11月份至2020年2月份，被害人洛某1向被告人索朗杰布微信加红包转款共计1.0282万元、分别借出现金1.2万元及3900元，总计金额为2.6182万元。 5.被害人洛某1的陈述及其辨认笔录证明：2019年11月许，我通过微信认识了索朗杰布。索朗杰布因从微信朋友圈看到我和我儿子的照片后曾问过我的婚姻状况，索朗杰布说：“我就知道你是一个单亲妈妈，我也是离婚的，我是个国家干部如果你愿意，我们可以好好过日子，你不用那么辛苦”，我回复：“我因需要抚养孩子而且年龄也比你大”就拒绝了索朗杰布，后我俩变成了好朋友。之后几天索朗杰布每天给我打电话，2019年11月20日，索朗杰布来电说之前买房子挪用了单位10万元公款，身上只有2万多元现到处在筹钱，还差4万多元没筹到，让我给索朗杰布借钱，刚开始我说没钱，索朗杰布就一直来电让我想办法并称在三天之内还钱并打借条。后在拉鲁小学天桥上我把1.2万元现金借给了索朗杰布，当时索朗杰布看到了我的首饰就说自己的首饰拿去当了但钱还不够让我也把自己的首饰当了，我就把自己带的金项链、金手链及金戒指给了索朗杰布。后索朗杰布就很少联系我，有一次索朗杰布又称酒驾撞了车，对方要求私聊需支付700元，让我给索朗杰布借700元。后索朗杰布陆陆续续以各种理由向我借钱，一共借了1.5万元左右，其中有三次每次给了1000元的现金，其余都是以微信转账及红包方式转给索朗杰布的。索朗杰布称自己是国家干部，我在微信朋友圈也看到过索朗杰布穿警服的照片，就相信了他，因索朗杰布说自己工资卡被冻结了，三个月后才能取钱，我才给索朗杰布借了钱，后我要求索朗杰布见面写借条时索朗杰布也穿着警服，但后来借条也没能出具。另，我借给索朗杰布拿去典当的金项链、金戒指、金手链的原始发票现已无法提供，只有首饰加工的票据。辨认人洛某1通过混淆方式辨认出被告人索朗杰布。6.被告人索朗杰布的供述证明：2019年11月份左右，我从抖音上认识了一名山南籍的女子（洛某1），随后在电话内那名女子问我有无妻子，有无工作，我跟她说：“没有妻子，有女朋友，如果你真要离婚的话小孩子没问题，我是国家干部，我们可以好好过日子。”过了几天后，我因急需还浪卡子县法院5万元，便向洛某1说：“我从单位挪用了公款，现在需要向单位还钱，但我的卡被冻结了，帮我想个办法”，随后洛某1在拉鲁居委会附近给了我1.2万元左右现金还问我够不够，我说不够，然后洛某1说：“可以把我的金项链和金戒指、金手链拿到当铺去当”，我就用7400元的价格当了她的首饰，之后我还从洛某1处以各种理由骗了好多钱，大部分都是微信转账给我的，但钱数记不清了，共计2.6182万余元。从洛某1处骗来的资金大部分还了浪卡子县法院判的钱，微信上转账的花在了平时的吃喝玩乐上。我跟洛某1认识的时候说过自己是公务员，今年疫情期间在洛某1家里住了20多天，并跟时任女朋友索某2谎称自己在单位值班，我在洛某1家里穿过警服。证据分析：虽被害人所提交的借款统计清单每月统计数额与其提交微信转账截图统计的每月数额尚有部分出入，但两份凭证的微信转账总金额相同，且被害人与被告人双方对所收款项金额陈述一致，足以认定索朗杰布诈骗被害人洛某1的金额为2.6182万元。下列为综合证据，经庭审举证、质证，本院依法予以确认：1.常住人口基本信息证明：索朗杰布犯罪时已达法定刑事责任年龄。2.到案经过、案件移交清单及情况说明证明：2020年3月31日15时许，西藏自治区税务局工作人员才某在工作中发现受害人索某2及其家人将索朗杰布带至税务局西郊大厅核实身份，经才某确认索朗杰布并非该局工作人员且怀疑此人涉嫌诈骗后当场向拉萨市公安局城关分局公德林派出所电话报警，后该辖民警将索朗杰布带至公德林派出所后移交给拉萨市刑警支队，后于4月1日交由拉萨市达孜区刑侦大队。3.人身检查笔录及入所体检表一份证明：体表状况显示犯罪嫌疑人索朗杰布身体多处部位有像针眼的伤，索朗杰布自述此伤由北京中路派出所民警刑讯逼供，使用电棍戳伤造成。其他均符合羁押条件。4.现场勘验笔录及现场照片证明：现场勘验时间自2020年4月2日17时25分至2020年4月2日18时25分。现场位于××区索某2家，东面为6组巴某家，西面为索某2自家林地，南面为6组达某家，北面为6组央某家，现场中心为索某2家客厅，该客厅位于索某2家北面，结构为一层楼况的玻璃房，玻璃房西南面摆放着一对藏式木床，藏式木床西北面摆放着三张藏式木桌，木桌北面摆放着藏式木柜，木柜上摆放着一台电视机。 以上未提取到有价值的物证。5.物品移交表及扣押物品清单证明：2020年3月24日，拉萨市柳梧高速入口公安检查站将从索朗杰布处扣押的佩戴警用标识的特警作训服上衣一件、警官证证件夹一个及一司警衔一副移交给拉萨市达孜区公安局。6.情况说明四份证明：经拉萨市达孜区车辆管理所查询，索朗杰布身份证×××名下无机动车注册信息；经国家税务局西藏自治区税务局人事处证明，索朗杰布身份证×××不属于国家税务总局西藏自治区税务局系统工作人员；经西藏自治区公安厅政治部证明，索朗杰布身份证×××不属于西藏自治区公安系统民警；因国家税务总局西藏自治区税务局机关服务中心监控系统仅能保存1个月的视频资料，故无法调取2020年3月31日当天在该局门口抓捕犯罪嫌疑人索朗杰布的相关监控视频。7.不动产登记查询信息结果证明：拉萨市不动产登记信息系统截止2020年4月21日止，未查询到索朗杰布身份证×××名下有住宅类不动产登记信息。8.三名被害人微信号及微信名称证明：被害人索某2微信号×××，微信名称分别为“×××”“×××”“×××”其微信号×××微信名“×××”以上微信号在索朗杰布微信上备注“老婆”；被害人央某微信号“×××” ，微信名称“×××”被害人洛某1微信号“×××”，微信名“×××”其某微信号×××，微信名称“×××”。9.中国建设银行、中国农业银行、中国银行（光盘）账户交易明细证明：索朗杰布中国建设银行尾号4898银行卡，自2019年6月至2020年4月7日无交易明细，该账户余额为零；索朗杰布中国农业银行尾号5876银行卡，自2014年11月30日开户至今无大额金额往来，该账户现余额为零；索朗杰布中国银行尾号2271银行卡，自开户至今的流水明细及余额；索朗杰布中国农业银行尾号6878的银行卡，自2016年4月28日开户至今的流水明细，该账户现余额为零。10.财付通支付科技有限公司微信支付交易明细证明：2015年9月13日至2020年4月27日，索朗杰布身份证号×××注册的微信号：×××的交易明细清单。11.电子数据证明：由被害人索某2、央某、洛某1提交的三被害人通过微信转账及红包方式向被告人索朗杰布转款的记录。12.指认笔录及照片证明：指认人索朗杰布对自己诈骗被害人索某2、央某、洛某1时所穿的特警作训服上衣一件、对自己以购买教育城房子需要钱款并承诺将房产证上写索某2名字为由从被害人索某2处骗取10万元中的4万元的现场（拉萨市城关区当热西路553号宜尚酒店401房间）、对自己向被害人索某2谎称是西郊国税局的工作人员并向其发送国税局办公大厅小视频的拍摄现场、对以还单位所挪公款40万元为由从被害人索某2家中骗取40万元的现场（被害人索某2的家）及桑某（索某2之母）支取40万元的达孜区邦堆乡农业银行营业所、对以还公款名义从被害人洛某1处骗取1.2万元现金的现场（西藏自治区××区斜对面草坪）以及疫情期间向被害人索某2谎称自己在单位值班时所呆住处（被害人洛某1的住处-曲米路拉鲁社区3组已拆迁）分别进行指认，以上均以照片形式予以固定。13.物证特警作训服上衣一件证明：被告人索朗杰布谎称自己国家工作人员骗取三被害人钱款期间所使用的衣物。14.证人赤某的证言证明：系被告人索朗杰布的朋友。索朗杰布对我说过自己在西郊税务局工作，平时下班时间他还穿着特警服，但给索朗杰布打电话时索朗杰布有时说自己在周边县里办案子，有时说在县里执行，但没具体说过办什么案子，我有时约索朗杰布去玩时索朗杰布说在值班，索朗杰布所租用的车上一般带着一件特警服。我对索朗杰布的经济状况不是很了解，有时索朗杰布带着万把块钱出来玩，有时身上一分钱也没有。另，去年，索朗杰布从藏热南路租了一辆白色吉普车。15.证人才某及格某的证言证明：系西藏自治区税务局保卫科科长及保安。2020年3月31日15时许，格某在上班期间发现几名人员带着一名藏族男子到税务局西郊大厅核实身份，经向保卫科科长才某确认得知此人并非该局工作人员且怀疑此人涉嫌诈骗后，才某当场向拉萨市公安局城关公安分局公德林派出所电话报警并向索朗杰布等人告知，后该所民警将此人带走的事实。16.被告人索朗杰布的供述证明：我谎称自己从单位挪用公款从索某2和洛某1处骗了钱，事实上我根本没有工作，我也没有购买房屋。我向三被害人谎称自己是国家公职人员是为骗取他们的信任后拿到钱，我自己没有还款能力。我所穿的特警服上衣是2019年年初在成都洗面桥附近购买的，当时买的时候没什么目的。我没有固定的经济来源，在重庆，深圳，成都，拉萨等地做了几个二手车生意，还去了内地深圳打字店和健身房打工过，有时在西藏带散客。另，索朗杰布当庭称自归案至两次庭审期间自己所作供述系自己真实意思的表达，办案机关无任何诱供等违法行为。本院认为，被告人索朗杰布以非法占有为目的，谎称自己是国家工作人员赢得被害人的信任后，与对方确立恋爱关系或在追求对方过程中，以帮忙办理驾照、共同购买房屋、填补单位公款等虚构理由骗取被害人索某2、央某、洛某1钱款共计76.0482万元，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。被告人索朗杰布明知他人报案而在现场等待，抓捕时无拒捕行为，供认自己的主要犯罪事实，符合自首情节，且认罪认罚，本院决定对其减轻处罚。公诉机关指控被告人索朗杰布犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持，但对起诉书关于被告人索朗杰布向被害人央某还款人民币4万元的数额错误予以纠正。公诉机关对于被告人索朗杰布具有自首情节，对其应当从轻处罚及量刑建议，本院予以采纳。关于辩护人所提被告人索朗杰布具有自首情节并认罪认罚，建议对其量刑时予以从轻处罚的辩护意见。经查，被告人索朗杰布在与被害人及其家属去税务局核实身份被揭穿后，索朗杰布明知他人已报案仍未逃离现场并自愿将自己置于司法机关控制之下，应当视为自动投案情形，抓捕时亦无拒捕行为，虽然投案后没有交待全部犯罪事实，但如实交待的犯罪数额多于未交待的犯罪数额，一般应认定为如实供述自己的主要犯罪事实，量刑时合议庭予以综合考虑。对该辩护意见，本院予以采纳。关于辩护人所提被告人具有主动坦白公安机关尚未掌握的同种罪名的行为，可酌情从轻处罚的辩护意见。经查，被害人洛某1及央某向拉萨市达孜区刑侦大队报案后所作供述的时间（2020年4月16日、2020年4月17日）早于被告人供述上述两起诈骗事实的时间（2020年4月23日），不符合最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定。对该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人所提起诉书指控被告人索朗杰布从被害人索某2处骗取10万元及从索某2父母处骗取40万元的事实，双方在交付钱款后，被告人向对方出具了借条，即双方形成了民间借贷关系，不应将上述事实认定为诈骗的辩护意见。经查，被告人索朗杰布以非法占有为目的，冒充国家税务局工作人员身份骗取被害人索某2的信任后，虚构与其共同购买房屋为由从被害人索某2处骗取10万元以及虚构挪用公款之事骗取被害人索某2家人的40万元，上述钱款均用于偿还个人债务及挥霍，虽有出具借条行为但结合索朗杰布自身的经济状况及一直躲避债务人的行为，其根本无还款能力及意愿，足以认定被告人索朗杰布构成诈骗罪。对该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人所提即使认定被告人索朗杰布构成诈骗罪，本案被告人和被害人系恋爱关系，对于双方的金钱往来较难界定，但鉴于被告人认罪认罚，希望对其量刑时予以从轻处罚的辩护意见。经查，对其量刑时予以酌情考虑。综合被告人索朗杰布犯罪的事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十三条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条、最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第一条第二项、第二条第二项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院》第五条之规定，判决如下：一、被告人索朗杰布犯诈骗罪，判处有期徒刑九年十个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月31日起至2030年1月30日止，罚金自本判决生效后的第二日起十日内一次性缴纳）二、责令被告人索朗杰布退赔被害人索某2人民币58.43万元、央某人民币15万元、洛某1人民币2.6182万元；三、作案工具特警作训服上衣一件，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西藏自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审  判  长   强巴旦增审  判  员   魏 文 瑞审  判  员   央  珍二〇二〇年十一月六日法 官 助 理   白玛卓嘎书  记  员   曲尼桑姆