四川省米易县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川0421刑初118号 公诉机关四川省米易县人民检察院。 被告人吕春波，男，1965年12月15日出生，汉族，初中文化，农民，捕前住广东省汕头市潮南区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年11月28日被四川省米易县公安局刑事拘留。2020年1月3日，经四川省米易县人民检察院批准逮捕，同日由四川省米易县公安局执行逮捕。现羁押于四川省米易县看守所。 辩护人余科良，北京市安博（广州）律师事务所律师。执业证号：××。 辩护人王亮，北京市安博（成都）律师事务所律师。执业证号：××。 被告人范少军，男，1981年2月18日出生，汉族，初中文化，农民，捕前住江西省高安市。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年11月28日被四川省米易县公安局刑事拘留。2020年1月3日，经四川省米易县人民检察院批准逮捕，同日由四川省米易县公安局执行逮捕。现羁押于四川省米易县看守所。 指定辩护人邓赵伦，四川安宁律师事务所律师。执业证号：××。 被告人漆孙权，男，1979年10月21日出生，汉族，高中文化，居民，捕前住江西省高安市。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年11月28日被四川省米易县公安局刑事拘留。2020年1月3日，经四川省米易县人民检察院批准逮捕，同日由四川省米易县公安局执行逮捕。现羁押于四川省米易县看守所。 指定辩护人吴春阳，四川安宁律师事务所律师。执业证号：××。 被告人熊昌平，男，1978年12月7日出生，汉族，初中文化，居民，捕前住江西省高安市。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年11月28日被四川省米易县公安局刑事拘留。2020年1月3日，经四川省米易县人民检察院批准逮捕，同日由四川省米易县公安局执行逮捕。现羁押于四川省米易县看守所。 指定辩护人沙春，四川安宁律师事务所律师。执业证号：××。 被告人黄世华，男，1973年10月11日出生，汉族，高中文化，居民，捕前住江西省高安市（户籍所在地：江西省高安市）。因犯挪用公款罪于2019年12月31日被江西省高安市人民法院判处有期徒刑二年八个月。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年11月29日被四川省米易县公安局刑事拘留。2020年1月3日，经四川省米易县人民检察院批准逮捕，同日由四川省米易县公安局执行逮捕。现羁押于四川省米易县看守所。 指定辩护人黄启兵，四川安宁律师事务所律师。执业证号：××。 被告人艾文明，男，1981年4月6日出生，汉族，初中文化，农民，捕前住江西省高安市。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年11月28日被四川省米易县公安局刑事拘留。2020年1月3日，经四川省米易县人民检察院批准逮捕，同日由四川省米易县公安局执行逮捕。现羁押于四川省攀枝花市看守所。 辩护人肖恩，四川信恒律师事务所律师。执业证号：××。 被告人文旗南（曾用名付奇南），男，1975年7月14日出生，汉族，初中文化，农民，住江西省高安市。因涉嫌犯非法经营罪，于2020年3月9日被四川省米易县公安局取保候审。2020年8月20日，四川省米易县人民检察院决定对其继续取保候审。2020年8月31日，本院决定对其继续取保候审。 指定辩护人李思漾，四川安宁律师事务所律师。执业证号：××。 被告人胡爱华，男，1978年6月14日出生，汉族，初中文化，农民，住江西省丰城市。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年11月28日被四川省米易县公安局刑事拘留，于2020年1月3日被四川省米易县公安局取保候审。2020年8月17日，四川省米易县人民检察院决定对其继续取保候审。2020年8月31日，本院决定对其继续取保候审。 指定辩护人罗兵，四川安宁律师事务所律师。执业证号：××。 四川省米易县人民检察院以攀米检一部刑诉[2020]93号起诉书指控被告人吕春波、范少军、漆孙权、熊昌平、黄世华、艾文明、文旗南、胡爱华犯非法经营罪，于2020年8月30日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年11月11日公开开庭审理了本案。四川省米易县人民检察院指派检察员胡寿华出庭支持公诉，被告人吕春波及其辩护人余科良、王亮、被告人范少军及其指定辩护人邓赵伦、被告人漆孙权及其指定辩护人吴春阳、被告人熊昌平及其指定辩护人沙春、被告人黄世华及其指定辩护人黄启兵、被告人艾文明及其辩护人肖恩、被告人文旗南及其指定辩护人李思漾、被告人胡爱华及其指定辩护人罗兵到庭参加了诉讼。现已审理完毕。 四川省米易县人民检察院指控，1.2019年5月，被告人范少军、熊昌平、漆孙权到米易找李某2（另案处理）商量，在米易购买烟叶到江西省高安市加工烟丝牟利。由李某2提供生产烟丝的设备，被告人范少军、熊昌平、漆孙权租了位于高安市祥城镇城上水库旁的养猪场加工烟丝。2019年6月，黄某3（另案处理）入伙，黄某3在被告人范少军的邀约下，出资8万余元参与烟叶收购、烟丝生产。后因设备出故障而停工，黄某3退出。 2019年10月，被告人范少军通过他人介绍认识了被告人吕春波。双方商量，由被告人吕春波提供生产烟丝的大型设备入伙，各占50%的股份。被告人漆孙权租用被告人黄世华位于江西省高安市××水库旁的养猪场作为生产烟丝的场地。2019年11月初，被告人吕春波、范少军到米易县找到李某2，由李某2带领二人考察米易县及周边县的烟叶情况。被告人范少军在米易县通过李某2联系购买烟叶，运回高安市，用被告人吕春波提供的大型制烟设备生产烟丝等。因当地村组织阻止，被告人吕春波、范少军等人又通过被告人黄世华，租用被告人文旗南位于高安市××镇××村的稻谷风干厂作为生产场地。被告人黄世华提出，以被告人文旗南厂房的租金入股，占股20%，其余股份由被告人吕春波占股40%，被告人范少军、熊昌平、漆孙权、艾文明各占股10%。后由被告人吕春波出资，被告人范少军在米易县通过李某2联系购买烟叶运回高安市。被告人熊昌平、艾文明负责在重庆境内接应从米易县运输烟叶的车辆，运回高安市交由被告人漆孙权。被告人漆孙权安排被告人胡爱华等人运回库房。被告人吕春波对整个经营活动负总责，同时指派其子吕嘉伟（在逃）在厂房内负责现场管理，安排马贞文（在逃）负责生产烟丝的技术工作，被告人黄世华负责购买厂房所需材料。2019年11月27日，该生产场地被公安机关查获。查获烟叶39.95吨、烟丝41.55吨、烟梗37.24吨，经米易县价格认证中心鉴定，其价值为4000804.00元；查获制烟设备一套，经米易县价格认证中心鉴定，其价值为11955121.00元。在米易县还查获被告人范少军准备购买的烟叶3.085吨，经米易县价格认证中心鉴定，其价值为103690.00元。 2.2017年7月的一天，被告人吕春波与方某1（已判刑）一同到广东省惠来县××村××室找方某2（已判刑），请其帮忙寻找场地，用于加工烟梗。后方某2带二人到惠来县××镇××村××的鱼粉厂找方界弟（在逃），商谈承租其鱼粉厂，用于经营加工烟梗。被告人吕春波等人在经营加工烟梗中，于2017年11月26日被惠来县公安局民警查获。现场查获烟梗丝4500公斤、烟梗17675公斤及大型滚筒等加工工具。经揭阳市烟草专卖局鉴定，17675公斤烟梗价值883187.94元；4500公斤烟梗丝价值337285.8元。经广东省质量监督烟草检验站鉴定，查获的烟梗丝为烤烟膨胀梗丝，有使用价值；烟梗为烤烟烟梗，有使用价值。 公诉机关认为，被告人吕春波、范少军、漆孙权、熊昌平、黄世华、艾文明、文旗南、胡爱华违反国家规定，未经许可生产烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。在共同犯罪中，被告人吕春波、范少军、漆孙权、熊昌平起主要作用，系主犯；被告人黄世华、艾文明、文旗南、胡爱华起次要作用，系从犯。被告人文旗南、胡爱华，系自首，可以从轻处罚。被告人范少军、漆孙权、熊昌平、黄世华、艾文明到案后如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。被告人范少军、漆孙权、熊昌平、黄世华、艾文明、文旗南、胡爱华自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。故建议以非法经营罪判处被告人范少军有期徒刑6年至8年，并处罚金10万元；以非法经营罪判处被告人漆孙权有期徒刑6年至8年，并处罚金10万元；以非法经营罪判处被告人熊昌平有期徒刑6年至8年，并处罚金10万元；以非法经营罪判处被告人黄世华有期徒刑3年至5年，并处罚金5万元；以非法经营罪判处被告人艾文明有期徒刑3年至5年，并处罚金5万元；以非法经营罪判处被告人文旗南有期徒刑3年，缓刑4年，并处罚金3万元，以非法经营罪判处被告人胡爱华有期徒刑1年，缓刑1年，并处罚金1万元。被告人吕春波对江西这起犯罪认罪，对广东这起不认罪，故建议以非法经营罪判处被告人吕春波有期徒刑7年至10年，并处罚金20万元。 被告人吕春波对公诉机关指控的犯罪事实部分有异议。被告人吕春波认为，在第一起事实中，吕春波只是考察场地，没有负总责，设备也是“老王”提供的，与范少军只是认识。后面来米易考察，吕春波没有看到烟叶就回去了。吕春波没有参加烟叶买卖生意和生产管理，也不知道范少军买了多少钱的烟叶。吕春波只是出资，没有获利。吕春波没有参与第二起犯罪。吕春波起的作用不大，系从犯。公诉机关提出的对吕春波的量刑建议太重了。 被告人范少军、漆孙权、熊昌平、艾文明、胡爱华对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑情节和量刑建议均无异议，同意适用普通程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人黄世华对公诉机关指控的基本犯罪事实、罪名及提出的量刑情节和量刑建议均无异议，同意适用普通程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人黄世华认为，并非自己占股20%，而是自己与文旗南共同占股20%。开始说给文旗南10万元的租金，后来协商10万元的租金就不支付了，文旗南以厂房入股，文旗南和黄世华共同占股20%。黄世华给文旗南说清楚是加工烟叶的，并且还说对外要说是做有机肥。 被告人文旗南对公诉机关指控的基本犯罪事实、罪名及提出的量刑情节和量刑建议均无异议，同意适用普通程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人文旗南辩护，黄世华他们找文旗南租房说给文旗南股份，文旗南拒绝了，让他们给资金，资金多少也记不清楚了，文旗南在村里比较忙，没有签合同也没有收钱。文旗南见他们只有在晚上生产，就有所怀疑不是生产有机肥。事情发生前几天，文旗南就知道是生产烟丝，当时文旗南是村书记，在扶贫检查，当时事情比较多，很少去厂房，没几天就出事了。 被告人吕春波的辩护人提出如下辩护意见：第一，辩护人对起诉书指控吕春波负总责的指控不予认可，本案证据不足以认定吕春波对整个经营活动负总责，本案都是范少军等人的供述，该项指控是不成立的。吕春波系在范少军、漆孙权、熊昌平等的邀约下出资加入经营烟叶、烟丝的，其并非犯意的提出者，主观恶性小，参与程度小，仅提供部分出资给范少军购买烟叶，没有参与购买烟叶、加工厂的选址、库房的租赁、加工烟丝机器设备的安装、烟叶的加工及加工厂的经营管理，应该认定为从犯。第二，起诉书载明“查获烟叶39.95吨、烟丝41.55吨、烟梗37.24吨”，指控吕春波对此担责，与案件事实不符。根据同案犯供述及警方调取的过磅单可查实，吕春波后期加入后，范少军购买的烟叶数量仅为50吨左右，吕春波仅需对50吨烟叶承担责任，警方查获的其余烟叶、烟丝与吕春波无关。第三，起诉书载明“查获烟叶39.95吨、烟丝41.55吨、烟梗37.24吨，其价值为4000804元”，该鉴定价格认定严重虚高，与收购烟叶的实际质量、购买价格、涉案出资额等客观事实及常理严重不符，应不予采信，应以查清的实际交易价格予以认定。第四，起诉书载明：“查获制烟设备一套，经米易县价格认证中心鉴定，其价值为11955121元”，该设备价格认定严重虚高，偏离客观性、科学性，与出资事实严重不符，应不予采信。另外，案涉烟草专用机械设备的性质为作案工具，被告人主观上不具有销售设备的犯罪意图，该设备数额不应计入犯罪数额。方某1案的判决也没有将设备数额计入犯罪金额。第五，吕春波参与的案涉烟叶中，吕春波等被告人仅将烟叶加工成烟丝，尚未流通到市场进行销售，无非法所得，未对市场秩序造成实质危害，且最后两车合计24.02吨的烟叶尚未运至加工厂即被查获，社会危害性较小，请求对被告人吕春波给予从轻处罚。第六，起诉书指控被告人吕春波的第二起犯罪事实，被告人吕春波并未参与，应属无罪。纵观案卷材料，仅有方某1单方控述吕春波到广东惠来县找其帮忙联系场地，并且惠来县公安局经济犯罪侦查大队于2020年5月18日出具的《证实材料》载明“未发现吕春波指控时间段在惠来县有活动轨迹”，因而公诉机关的该项指控不成立。第七，案涉烟叶实为无等级的烟叶，并非鉴定意见称的系有等级的烟叶，并且鉴定意见中价格认定人员并未签字，不得作为定案依据。《中国烟草总公司关于2018年烟叶收购价格政策的通知》规定，普通品种烤烟二价区的中准级的平均调拨价格为950元／50公斤，即为19000元／吨，普通品种烤烟二价区的低次等级的平均调拨价格为130元／50公斤，即为2600元／吨。根据《中国烟草总公司公示的2018年烤烟价区表》可知，案发地四川省、江西省均属于二价区，因而鉴定意见认定的价格与前述规定不符。第八，烟叶实际交易价格为范少军等人出资的50万元，应该以实际价格进行量刑。根据非法经营罪的司法解释第四条，涉案价格为50万元，吕春波出资为20万元，应该以此价格定罪量刑。综上，敬请人民法院对吕春波从轻处罚。 被告人范少军的辩护人提出如下辩护意见：第一，辩护人对公诉机关指控范少军构成非法经营罪没有异议；第二，范少军应该属于从犯，起诉书指控的第一起事实，是通过认识李某2了解非法经营烟草可以牟利的事实，从米易买烟叶运到高安。范少军不懂技术，设备技术故障导致停工，再通过他人介绍认识吕春波。通过起诉书和案件事实可以看出，2017年就从事过非法经营的行为，范少军等人通过李某2进行非法经营。范少军没有认识吕春波，2019年10月的非法经营行为就不存在。合伙非法经营过程中，吕春波占50%的比例，设备和购买烟草的资金由吕春波一人承担，范少军、漆孙权、熊昌平等人的占股比例较小。整个非法经营过程中，范少军等人在米易收购烟叶运至高安，其中两车被查获，现场查获的烟叶、烟丝、烟梗远远超过范少军收购的烟叶，其中大部分是吕春波提供的。范少军不是邀约、拉拢吕春波入伙，而是因为吕春波有非法经营的经验，通过认识吕春波，在停工的情形下重新犯罪，范少军应该属于次要作用。第三，烟丝、设备的鉴定结论不能作为定案依据。司法解释明确规定，能查清收购价格就不按照鉴定意见价格认定，本案属于能够查清烟叶价格的情形，且本案申请鉴定人出庭，鉴定人拒绝出庭，鉴定意见也应该不予认定。设备的鉴定价格也不能作为定案依据，实际购买价格为30万，鉴定价格却为11955121元，与实际价格不符。综上，建议对范少军判处五年以下有期徒刑。 被告人漆孙权的辩护人提出如下辩护意见：第一，辩护人对公诉机关指控漆孙权犯非法经营罪以及认定漆孙权具有的从轻、从宽处罚情节没有异议；第二，被告人系初犯，可酌情对其从宽处罚；第三，辩护人对公诉机关认定2019年11月27日查获的烟叶39.95吨、烟丝41.55吨、烟梗37.24吨，价值4000804元有异议，认为不应当适用烟草调拨价进行定价，而应向卖方核实价格，从而确定购买价格；第四，刑法第二百二十五条规定的罚金是以“违法所得”进行计算，本案漆孙权没有获利，建议法院判处罚金刑时予以考虑，并建议法庭对漆孙权在五年以下有期徒刑进行量刑。 被告人熊昌平的辩护人提出如下辩护意见：第一，辩护人对熊昌平构成非法经营罪的罪名没有异议；第二，对熊昌平的犯罪金额有异议，对烟草、设备的鉴定意见与范少军辩护人陈述的意见一致；第三，对公诉人机关认定熊昌平的从轻情节没有异议，熊昌平到案后如实供述犯罪事实，且系从犯。故请人民法院对熊昌平从轻处罚。 被告人黄世华的辩护人提出如下辩护意见：第一，辩护人对黄世华构成非法经营罪的罪名没有异议；第二，黄世华在非法经营犯罪中具有提供和介绍场地的行为，起的是次要辅助作用，应该认定为从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。第三，辩护人对烟叶、烟丝和烟梗的数量有异议。扣押烟叶、烟丝和烟梗时，未当场清点数量经黄世华确认，将烟叶、烟丝和烟梗运到攀枝花再进行称重，难以保证在江西扣押的数量和在攀枝花称重的数量一致，因而据此作出的鉴定意见只能作为参考，不能直接作为认定黄世华犯罪金额的依据。第四，起诉书指控黄世华占股20%与事实不符。事实上是由文旗南用场地入股，由文旗南与黄世华共同占股20%。第五，黄世华未分得非法经营的收益，也未造成严重后果，社会影响在可控范围内，可酌情从轻处罚。综上，虽然本案的涉案金额属情节严重，法定刑在五年以上，但由于黄世华是从犯，且扣押数量与鉴定数量可能不一致，故建议对黄世华判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人艾文明的辩护人提出如下辩护意见：第一，对公诉机关指控被告人艾文明的罪名没有异议。第二，艾文明的主观恶性小，犯罪起意不是本人，而是熊昌平提起。第三，对公诉机关认定艾文明系从犯没有异议。第四，艾文明无前科，具有坦白情节，认罪认罚，当庭自愿认罪，具有法定从轻情节。第五，艾文明只参与两次开车带路，实际出资的8万元入股10%，是交给熊昌平的，其账本已经被销毁。第六，艾文明受熊昌平管理，不知道出资的钱用于何处，没有获利，与吕春波等人也互不认识。吕春波出资，范少军组织烟草的买卖，艾文明是不知情的，艾文明的犯罪行为是非常轻微的。第七，烟草、设备的鉴定价格是较大的，设备是30万买的，鉴定下来却是1000多万，与事实不符。第八，艾文明犯意不深，造成的后果不深，且艾文明认罪认罚，家庭较贫困。故请人民法院对艾文明判处有期徒刑三年，并适用缓刑。 被告人文旗楠的辩护人提出如下辩护意见：第一，辩护人对文旗南构成非法经营罪没有异议；第二，文旗南具有自首、系从犯的从轻、减轻的情节，应当从轻、减轻处罚；第三，文旗南主动认罪、悔罪态度良好，且自愿签署了认罪认罚具结书。故建议法院采纳公诉机关提出的量刑建议，在量刑建议范围内对其从轻处罚。 被告人胡爱华的辩护人提出如下辩护意见：第一，胡爱华是初犯、从犯，且自愿认罪认罚；第二，胡爱华虽然也是从犯，但是胡爱华为范少军临时开过几次车，没有直接参与烟草的制造、销售等行为，应该区别于其他从犯量刑处罚；第三，胡爱华主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，且签署认罪认罚具结书，在当庭没有提出异议，同时胡爱华无前科。故建议法庭对其适用缓刑。 本院经审理查明的被告人吕春波、范少军、漆孙权、熊昌平、黄世华、艾文明、文旗南、胡爱华犯非法经营罪的主要犯罪事实与公诉机关指控的一致。对于黄世华与文旗南争议的占股问题，从证据和常理上讲，能够认定是黄世华与文旗南共同占股20%。 公诉机关指控被告人吕春波于2017年7月至11月在广东省惠来县与方某1、方某2等非法加工烟梗丝，被告人吕春波对该起犯罪不认可，认为自己没有参与。广东省惠来县人民法院（2019）粤5224刑初155号刑事判决书针对方某2认定的犯罪事实中，并未将吕春波作为共同犯罪来认定，广东省惠来县人民法院（2019）粤5224刑初249号刑事判决书针对方某1的犯罪事实中提到“吕某”，但未认定吕春波系共犯，证据中仅有方某1单方供述吕春波到广东省惠来县找其帮忙联系场地，并且广东省惠来县公安局经济犯罪侦查大队于2020年5月18日出具的《证实材料》载明“经查询揭阳大数据平台、广东经侦透视图，未发现吕春波2017年在广东揭阳市惠来县的活动轨迹”，因此公诉机关的该项指控因证据不足而不成立。 另查明，2019年11月27日23时许，民警在广东省汕头市潮阳区××镇附近将被告人吕春波抓获。2019年11月27日18时许，民警在米易县××宴氏鱼馆门口将被告人范少军抓获。2019年11月27日23时许，民警在江西省高安市××镇××村漆某1家库房内将漆孙权抓获。2019年11月28日6时许，民警在江西省高安市××道××乡镇餐厅附近，将被告人熊昌平抓获。2019年11月28日16时许，民警在江西省高安市相城镇黄世华家餐馆内将被告人黄世华抓获。2019年11月28日6时许，民警在江西省高安市××道××乡镇餐厅附近将被告人艾文明抓获。2019年12月4日，公安机关对被告人文旗南上网追逃。2020年3月8日，被告人文旗南主动到米易县公安局投案自首，民警在米易县公安局门口将其抓获。2019年11月28日14时许，民警电话通知被告人胡爱华到江西省高安市公安局黄沙派出所接受调查，其主动前往。 2019年11月28日，米易县公安局民警对吕春波持有的手机5部（蓝色ＯＰＰＯ牌手机1部、金色ＯＰＰＯ牌Ａ83型手机1部、黑色ＯＰＰＯ牌Ａ83型手机1部、黑色三星直板手机2部）、银行卡7张、现金8200元，予以扣押。2019年11月28日，米易县公安局民警对范少军持有的手机3部（黑色华为牌手机1部、银色ＨＯＮＯＲ型手机1部、黄色老年手机1部）、银行卡2张，予以扣押。2020年6月11日，米易县公安局依法扣押了前期冻结的范少军的银行卡内取出的现金人民币64500元。2019年11月28日，米易县公安局民警对漆孙权持有的蓝色ＨＯＮＯＲ牌手机1部、银行卡9张、现金4630元、收据2张、压金条1张、记账单1张，予以扣押。2019年12月2日，米易县公安局民警在江西省高安市××镇××村农场内从漆孙权处对加工厂内的烟丝加工设备1套（流水线设备）和烟叶、烟丝、烟梗若干（经称量重122吨）、运输车辆2辆（福田牌赣ＣＲ××××号大货车1辆、东风牌赣Ｃ7××××号大货车1辆），予以扣押；对漆孙权持有的银白色洪威技防ＷＢ811Ｇ型手机信号屏蔽器2台、黑色传奇3牌电脑主机1台、黑色ＤＨ-ＮＶＲ4416型网络硬盘录像机1台，予以扣押。2019年11月28日，米易县公安局民警对熊昌平持有的手机2部（蓝色ＯＰＰＯ牌手机1部、黑色白立信牌直板手机1部）、银行卡17张、现金4270元、笔记本1本，予以扣押。2019年11月29日，米易县公安局民警对黄世华持有的手机2部（黑色ＪＯＯＥＡＬ直板手机1部、墨绿色ＯＰＰＯ牌手机1部）、银行卡5张，予以扣押。2019年11月28日，米易县公安局民警对艾文明持有的黑色笔记本2本、蓝色ＯＰＰＯ牌手机1部、现金5300元、银行卡1张、记帐纸1张，予以扣押。2019年11月28日，米易县公安局民警对胡爱华持有的笔记本2本、学生练习簿8本、蓝色ＶＩＶＯ手机1部，予以扣押。2019年11月29日，米易县公安局民警对吕嘉伟驾驶黄世华的车牌为赣Ｃ7××××的灰色朗逸轿车进行检查，对车内的中国农业银行业务凭证2张、增值税发票1张等物品，予以扣押。2020年8年26日，米易县公安局依法扣押了李某2退缴的赃款人民币2万元。 2020年5月18日，广东省惠来县公安局经济犯罪侦查大队出具的《证实材料》载明：“经查询揭阳大数据平台、广东经侦透视图，未发现吕春波（男，汉族，1965年12月15日出生，公民身份号码440524196512××××）2017年在广东揭阳市惠来县的活动轨迹”。 2020年8月18日，被告人胡爱华及其值班律师庄旭签署了《认罪认罚具结书》。2020年10月26日，被告人黄世华、范少军、漆孙权、熊昌平及其值班律师庄旭签署了《认罪认罚具结书》。2020年10月27日，被告人艾文明及其辩护律师肖恩签署了《认罪认罚具结书》。2020年11月3日，被告人文旗南及其指定辩护律师李思漾签署了《认罪认罚具结书》。 2020年11月11日，被告人文旗南缴纳罚金人民币3万元、被告人胡爱华缴纳罚金人民币1万元；2020年11月12日，被告人黄世华缴纳罚金人民币2万元。 庭审中，公诉机关明确表示，公诉机关递交的量刑建议指控八名被告人的犯罪金额为400多万元，烟机的价格11955121元没有计入被告人的犯罪金额内，吕春波多的120多万元是广东省惠来县非法经营案的犯罪金额。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实。 1.指定管辖材料，证明2019年12月28日，公安部将吕春波、范少军等人涉嫌非法经营罪一案指定四川省公安厅管辖。同日，四川省公安厅将该案指定攀枝花市公安局管辖。2020年1月6日，攀枝花市公安局指定米易县公安局管辖。 2.米易县烟草专卖局移送函及相关材料，证明对范少军生产、销售、运输、储存、投递假冒伪劣烟草制品案的发现、核查及移送案件给公安机关的相关情况。 3.米易县公安局受案登记表、立案决定书、立案告知书，证明米易县公安局对被告人吕春波、范少军、漆孙权、熊昌平、黄世华、艾文明、文旗南、胡爱华的犯罪事实进行立案侦查的情况。 4.户籍证明，证明被告人吕春波、范少军、漆孙权、熊昌平、黄世华、艾文明、文旗南、胡爱华达到刑事责任年龄。 5.到案经过（抓获经过），证明被告人吕春波、范少军、漆孙权、熊昌平、黄世华、艾文明、文旗南、胡爱华的到案情况。 6.拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书、取保候审决定书、取保候审通知书、被取保候审人义务告知书，证明公安机关对被告人吕春波、范少军、漆孙权、熊昌平、黄世华、艾文明、文旗南、胡爱华采取强制措施的相关情况。 7.称量笔录、过磅单，证明2019年11月27日21时20分，民警对在米易查获的川ＤＫ××××车上的烟叶进行称量，净重3.085吨。2019年12月8日-10日，民警对江西省高安市扣押后拉回的烟叶、烟梗、烟丝及湖南省境内截获的烟叶进行称量，烟丝共计41.55吨、烟梗共计37.24吨、烟叶共计39.95吨。 8.辨认笔录及照片，证实被告人吕春波、范少军、漆孙权、熊昌平、黄世华、艾文明、文旗南、胡爱华及相关人员相互辨认的情况。 9.辨认现场笔录及照片，证实被告人吕春波、范少军、漆孙权、熊昌平、黄世华、艾文明、文旗南、胡爱华及相关人员辨认现场的情况。 10.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，证明公安机关对案涉财物进行扣押的情况。 11.机主信息及电话清单，证明8名被告人及相关人员的通话情况。 12.范少军、吕春波、熊昌平、漆孙权、黄世华、艾文明、胡爱华、吕嘉伟、吕嘉豪、漆某2的银行明细材料，证明被告人的资金往来情况。 13.江西省高安市人民法院（2019）赣0983刑初562号刑事判决书，证明黄世华犯挪用公款罪于2019年12月31日被江西省高安市人民法院判处有期徒刑二年八个月。 14.广东省惠来县人民法院（2019）粤5224刑初155号刑事判决书，证明2019年7月8日，方某2因犯非法经营罪被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。广东省惠来县人民法院（2019）粤5224刑初249号刑事判决书，证明2019年9月9日，方某1因犯非法经营罪被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 15.假冒伪劣烟草专用机械鉴别检验报告及烟草专用机械的价格认定结论书，证明2019年12月10日，经国家烟草质量监督检验中心对民警于2019年11月28日在江西省高安市查获的制烟设备进行鉴别检验，鉴别检验结论为：振动式筛分机2台、立式打叶机3台、滚筒式烘丝机2台、直刃滚刀式切丝机1台、隧道式回潮机3台（合计11台烟草专用机械设备）均为伪劣烟草专用机械。2020年1月20日经米易县价格认证中心对民警在江西省高安市查获的制烟设备进行价格认定，认定结论为：振动式筛分机2台，认定单价44.574万元，认定总价89.148万元；立式打叶机3台，认定单价163.40万元，认定总价490.20万元；滚筒式烘丝机2台，认定单价173.9416万元，认定总价347.8832万元；直刃滚刀式切丝机1台，认定单价139.6358万元，认定总价139.6358万元；隧道式回潮机3台，认定单价42.8817万元，认定总价128.6451万元；共计11955121.00元。 16.烟草质量检测报告，证明2019年12月2日，经四川省烟草质量监督检测站对民警于2019年11月27日在米易县沙坝村查获的川ＤＫ××××货车上的烟丝3.085吨进行质量检验，检验结论为：Ｘ3Ｆ（中等烟叶）：60.0%；ＣＸ2Ｋ（下等）：28%；霉变不予列级：12.0%，即中等Ｘ3Ｆ等级烤烟和下等ＣＸ2Ｋ等级烤烟共计2714.80公斤，霉变不予列级烤烟370.20公斤。2019年12月17日，经四川省烟草质量监督检测站对民警于2019年11月28日在江西省高安市查获的39.95吨烟叶进行质量检验，检验结果为：ＣＸ2Ｋ：12.0%、ＧＹ1：36.0%、Ｂ2Ｋ：38.0%、Ｂ3Ｆ：14.0%，全部为下低等烟叶。 17.制烟原料的价格认定结论书，证明2019年12月9日，经米易县价格认证中心对民警于2019年11月27日在米易县沙坝村查获的川ＤＫ××××货车上的3.085吨烟丝进行价格认定，价格为103960.00元。2019年12月31日，经米易县价格认证中心对民警于2019年11月28日在江西省高安市扣押后拉回的烟叶、烟梗、烟丝及湖南省境内截获的烟叶（普通品种烤烟39.95吨，为有等级的烟叶、烟梗37.24吨、烟丝41.55吨）进行价格认定，认为：认定价格＝重量ｘ认定单价＝烟叶39.95吨ｘ37800元／吨＋烟梗37.24吨ｘ3620元／吨＋烟41.55吨ｘ56700元／吨＝15100110.00元＋134808.80元＋2355885.00元＝4000804.00元。 18.证人吴某1证言，证明其前夫李某2和江西的范少军一起在米易县收购烤烟。这些烤烟有的是苏某帮忙联系散户收购的，还有的是在德昌、会理等地的农民手中收来的。其中有一个中间人叫崔某，他认识李某2，知道李某2他们在收烟叶，他就到农民手中收烤烟。烤烟收好之后，直接拉到李某2他们在××村××房。后来因为李某2生病了，让吴某1去帮忙，帮他收烤烟。11月18日，吴某1才去跟范少军收烟的，都是崔某将烟拉到沙坝的路上的磅房过了磅之后，将烟直接拉到库房，范少军付的款，付款一般都是扫码跟现金交易。只要收到10吨以上的烤烟，范少军就联系车子将烟叶从挂榜上高速，发往江西，具体地方不清楚。吴某1跟范少军收了9天的烟，一共发了三车烟，第一车是11月22日发的，13.8吨左右；第二车是在11月24日发的，11吨左右；第三车是11月25日发的，11.8吨左右。吴某1帮范少军收烟，范少军一斤给吴某12角钱，一共给了1.2万元现金。 19.证人伊某的证言，证明2019年11月26日18时，伊某的朋友杨正勇打电话叫其到矮郎河拉烟叶到米易，运费1200元。伊某驾驶车牌号为川ＤＫ××××小型货车到黎溪小学门口，一男子带伊某去装烟叶。烟叶装完，另外一人就坐车和伊某一起出发前往米易。凌晨1点30分到的米易县城，后一名开ＢＹＤ轿车的男子接伊某去宾馆休息。11月27日18时20分左右，接伊某的那名男子开ＢＹＤ轿车在前面带路，和伊某拉烟叶的车辆一起到达沙坝仓库，到达了没多久就被警察查获。运输的烟叶应该有3吨多。伊某没有收到运费。 20.证人张某1的证言，证明2018年的时候，张某1通过朋友认识了一个叫李某2的米易人，相互留了电话号码。2019年11月14日，李某2电话联系张某1说，让其找点烤烟，烟叶卖了给张某1分点钱。张某1就找了王茂、周光明，然后把他们三人家里剩余的烟叶集中起来，张某1找了一辆双排座小货车把烟叶运到米易，跑了2趟，烟叶是下货在米易县××房里的，下完烟张某1就回德昌。后张某1打电话给李某2要钱他没接，之后就联系不上了。三家的烟叶大概有4000斤左右。 21.证人崔某的证言，证明2019年11月20日左右，米易县的吴某1电话联系崔某，让崔某收点烟叶给她。11月25日、26日，每次从吴照洲处收购3500斤烟叶，后尹某驾驶车牌为川ＷＫ××××双排车小车，从德昌上高速运输烟叶到米易县。吴某1带到一个仓库处，把烟叶交给一个江西人，江西人一共给了崔某6500元。 22.证人徐某1的证言，证明2019年11月2、3日的时候，李某2和一名江西人找到徐某1，李某2答应给徐某1600元的租金，用徐某1的库房来堆放东西。徐某1答应了，江西人拿了600元的现金给徐某1。后来徐某1才看到是堆放烟叶。2019年11月9、10日的时候开始堆放的烟叶，堆放了10多天不到20天的样子，一般在库房里面堆放9、10吨烟叶后，他们就会找一辆大货车过来，把这些堆放在库房里面的烟叶全部运走。徐某1看见运出去了4、5车的样子，按照每车装运10吨烟叶计算，他们总共收了40、50吨烟叶的样子。烟叶都是通过小货车、皮卡车运输来堆放在库房里面的。有几次运输烟叶来库房的时候，徐某1和驾驶员闲聊了几句，驾驶员说是从米易县附近的周边运来的。 23.证人杨某1的证言，证明杨某1以前叫杨波，杨某1告诉范少军自己叫杨波。范少军通过电话联系杨某1，杨某1帮他三次从米易运输烟叶到江西高安市。第一次是2019年6月27日，杨某1叫川ＡＡ××××货车的驾驶员阳某一起去运的，估计有十二三吨左右；第二次是2019年11月19日，杨某1叫驾驶员李某1、徐某2和吴师去运的，有十三吨左右，车辆是川ＡＡ××××货车；第三次是2019年11月21日，杨某1和王某驾驶川ＡＡ××××大货车运的，烟叶差不多十三吨。从米易到高安拉的是烟叶，从高安到广东汕头的货物杨某1不知道是什么。 24.证人阳某的证言，证明2019年6月27日，杨某1叫川ＡＡ××××货车的驾驶员阳某从米易运输烟叶到江西高安市，烟叶估计有十二三吨左右。 25.证人李某1、徐某2的证言，证明2019年11月19日，杨某1接到一单从米易拉货到江西高安市的生意后，安排李某1、徐某2、吴老板（吴师）一起开川ＡＡ××××大车去米易县拉货。他们是在米易县××仓库内装的烟叶，烟叶、净重12吨多，烟叶拉到江西高安市。后杨某1说还要帮对方拉一车货物到广东汕头市，他们三人又将烟丝拉到广东汕头市海下高速一个镇的公路边对方指定的地点，对方开了几个三轮车将货物（烟丝）拉走。运输烟叶、烟丝没有手续。 26.证人王某的证言，证明2019年11月21日，杨某1和王某驾驶川ＡＡ××××大货车从米易运输烟叶到江西高安市，烟叶差不多十三吨。 27.证人常某、雷某的证言，证明2019年11月24日的时候，常某的朋友朱某1通过“货车帮”的手机ＡＰＰ接到一个从米易运输包装食品到江西省宜春市高安市的运输生意。朱某1问了老板后，老板同意让常某帮他拉货。常某和妻子雷某就在2019年11月25日下午18时许开着自己的车牌号码是甘Ｆ3××××货车到了米易县。老板联系他们，装了烟叶到常某的货车上。2019年11月26日上午8时许，老板用皮卡车、小型货车等车子陆续运输了一些烟叶来装在常某的货车上，过磅后烟叶净重12.25吨。常某找老板要手续，还有收货人的名字联系方式。老板说，没有这些东西，让他们往江西开，一路上就有一个人给他们打电话，指挥他们怎么走，常某就按这个人说的路线走到了湖南省的宁乡服务区附近高速公路停车带附近后，就停在那里等。2019年11月28日凌晨4时许，公安机关的民警就来找到了他们，并把他们带回了米易县。 28.证人朱某1、向某1的证言，证明2019年11月24日，朱某1在“货车帮”（软件名字）上看到货运信息，说在米易拉一车货到江西高安市，货物有13吨重，运费18000元。之后，朱某1就打电话联系谈好运费是16700元。朱某1联系米易货主后，就和老婆向某1把车牌号甘Ｆ3××××大车开到米易。25日上午9点左右，朱某1和老婆就到装货的地方，离县城有5、6公里的一个仓库。货主找了5、6个工人将已捆好的烟叶装到车里，之后去过磅，整车货物净重11.8吨左右。朱某1和老婆开车往江西高安方向走。26日中午到重庆境内时，就有人跟朱某1打电话，让朱某1开到江西省高安市，到时候他会发准确地址给朱某1。27日上午10点左右，开车到了高安市，对方打电话联系朱某1，让朱某1把货拉到横岗村泰丰米业。后对方一男子驾驶一辆车牌号尾号是883的白色轿车带朱某1和老婆去住宾馆。对方说过两天再卸货，卸了货再通知他们。一直到30日下午，看对方都还没有卸货，电话也联系不上了，泰丰米业的工作人员叫朱某1打开车门看一下，后对方说这是烟叶，是违法的，叫朱某1赶紧报警。高安当地的警察就来了，他们说回去请示领导就没有下文了。一直到12月5日下午14时许，就来了两名米易的警察，他们说对方接货的人已经被抓了，这个案子是米易在办理，让朱某1把整车烟叶原封不动的拉到米易。甘Ｆ3××××的大车驾驶员叫常某，11月24日的时候朱某1帮他联系了一趟货，朱某1打电话联系了米易的货主，米易货主称从米易到高安的货。11月26日，常某拉了从米易到高安的烟叶，之后的情况就不清楚。 29.证人付某1的证言，证明付某1与范少军是男女朋友关系。付某1在2019年11月24、25号到米易县来的，是范少军打电话叫付某1来米易玩的。二人住在米易县城的桥头的一家阳光酒店，白天就是在县城里逛，晚上都是在宾馆。 30.证人刘某1的证言，证明刘某1的老公文旗南将自家的厂房租给黄总（黄世华）。黄总租了厂房是2019年11月7、8号就开始使用，黄总带了人到厂房安装机器，安装了7、8天样子就开始生产。他们工作的时间都是晚上。刘某1听他们说是生产什么有机原料，但自己没有看过他们生产的过程。从开始生产，黄总基本每天都来。厂房帮黄总干活的人大概20多人，他们来的时候黄总说他们是云南的少数民族，这些人有男有女，后来才知道是外国人。 31.证人褚某1的证言，证明熊昌平是褚某1的老公。11月28日凌晨，熊昌平打电话给褚某1说：“那边出事了，你把我放在主卧室里的笔记本找出来，然后把写得有字的扯下来立即烧掉”。在警察到自家之前几分钟，褚某1就把笔录本找出来，把里面记录数字的纸张扯下来用打火机在卧室厕所马桶内烧掉。褚某1当时根本来不及看纸张上写的什么内容。 32.证人黄某1的证言，证明自家在相城镇棠山村城上水库下面有一个养猪场。2019年3月20多号的时候，有三个男子找到黄某1，以1万元一年的租金将自己的养猪场租下来。黄某1将养猪场钥匙拿给了他们。黄某1不认识他们，他们说是黄沙岗镇的，一个男子姓熊、一个男子姓范、一个男子姓漆。他们说租养猪场是生产蘑菇。他们的设备是4月上旬安装的，生产加工时在4月中旬。黄某1偶尔去过一次，看见他们生产加工出的东西和抽的烟丝差不多，没有加工的材料像菜叶一样，颜色就像烟丝的颜色。他们断断续续在养殖场加工了两三个月的样子。大概今年10月份的时候，姓熊的男子把机器搬走了。 33.证人褚某2的证言，证明11月27日晚上，褚某2在横港漆家村上花苑车辆检测站对面的一个库房里，帮自己的女婿熊昌平搬运货物。货物是打包好的货物，里面具体是什么褚某2不知道，但是在货物旁边有还有没有包装好的烟叶，所以自己估计货物都是烟叶。库房的烟叶估计大概有800包左右。每包大概有50斤左右。熊昌平给褚某2打电话，叫褚某2去帮忙搬运的。货物（烟叶）是谁的不清楚。晚上还正在搬运货物的时候，警察就到了库房，褚某2也没有收到工钱。当时搬运货物的总共有6人，有褚某2、褚某3、褚某4，另外3个不知道名字，还有1名司机。搬货的过程中，还有几个人中途出现过，又离开了，具体叫什么名字不知道。总共搬运了大概200包的样子，装了一辆卡车。 34.证人褚某3、褚某4的证言，证明2019年11月27日晚，褚某2喊褚某3、褚某4去横港漆家村上花苑车辆检测站对面的一个库房里搬运货物（听说或估计是烟叶），但不知道是谁的货物。 35.证人范某1、胡某的证言，证明11月27日晚，范某1在横港漆家村上花苑车辆检测站斜对面的一个库房里面帮人搬运货物。大概是在三、四天前，范少军第一次给范某1打电话搬运货物，2019年11月27日中午14时左右，范少军第二次给范某1打电话叫自己去帮他搬运货物。两次货物装的都是烟叶。烟叶都是用蛇皮口袋一包包装好的。烟叶是谁的不知道。搬运一次支付150元，两次都没有收到范少军支付的工资。第一次搬运装了一辆农用货车一车，大概有200多包的样子。第一次的时候除范某1、范某1的儿子范会乐、胡某搬运以外，还有一名司机以及带他们去的漆胖子。第二次当时搬运总共有6人，有范某1、范某1的儿子范会乐、胡某，另外3个姓褚的本地人，以及一名货车司机，具体叫什么名字不知道。第二次，还没有装完货警察就到了。 36.证人付某2的证言，证明付某2在江西省高安市××镇××村园艺场自己的兄弟文旗楠的厂房里面负责组织工人对谷子进行烘干。文旗楠的厂房除了进行谷子烘干外，还在进行烟叶加工成烟丝的作业。厂房里面从事烟叶加工成烟丝的作业的主要有三名男子，还有20多名的越南籍工人。付某2不知道这三名男子的名字，只知道其中一名男子姓“黄”（黄世华），年龄有点大，他是最先找到文旗楠租用三分之一的场地，平时姓“黄”的男子就是在厂房里面总负责将烟叶切长烟丝的作业，另一名平时叫他“老欧”的男子是为将烟叶切成烟丝提供技术指导的，还有一名男子负责20多个越南工人的管理。厂房里一般是下午5、6点钟开始进行烟叶加工成烟丝的作业，一直要干到半夜三更，有时候会到第二天早上，他们都是白天休息晚上干活。每天都是有一辆车牌号为赣ＣＲ××××号蓝色大货车将烟叶拉到厂房来，后将加工成的烟丝拉走，货车司机是固定的人。这种情况持续了20天左右的时间。机器设备是那三个男子带来的，并且安装也是他们带着的越南籍工人安装的。付某2看到一次他们干完活路后厂房里面还堆放有五六十包烟叶，每包大概重约100斤。付某2帮“老黄”（黄世华）在2019年11月14日至18日期间购买了菜、药品、水泥等东西，所有的钱都是写在一张纸上并写明经手人是付某2，所以在“老黄”的车辆上发现的部分票据上的经办人有付某2的名字。 37.证人刘某2的证言，证明刘某2在建山镇园艺场开始养猪，厂家是一个姓文的老板，这个厂房就是用来收稻谷的。11月份，这个厂房突然就出现了一批设备和一批工人在搞生产，每天下午5点钟左右就开始生产，一直到快天亮才停工。大概有二十多天。 38.证人韦某1的证言，证明韦某1在园艺场帮当地人陈祖龙种植草坪。11月份的时候，园艺场又来了20多人，他们每天晚上才在堆谷子的厂房里面上班，白天休息。韦某1没有进去堆谷子的厂房里面，但是站在大门口就闻到一股很大的烟叶味，透过门、窗可以看见这些人在加工烟叶。他们的设备是11月初安装好的，11月中旬开工的。韦某1不清楚烟叶从什么地方运输来的。 39.证人漆某1的证言，证明漆某1和漆孙权是同村的。2019年11月初，漆孙权打电话给漆某1要租用自己在黄沙岗汽车检测站对面用来加工稻草的厂房，说租来堆放场里的边角料，租金一年1万元。过了两天，漆孙权就来漆某1家拿钥匙。漆某1看见他们堆放的物品是用灰色编织袋打包的，重量不清楚。 40.证人熊某的证言，证明熊昌平是熊某的亲弟弟。2019年11月28日上午，熊某打开自己养猪的库房，发现有200多袋编织袋。熊某想到熊昌平11月26日给熊某打电话询问养猪仓库能放东西的情况，熊某猜测东西是熊昌平放在库房里的，熊某电话联系熊昌平未打通。28日下午，熊某电话联系熊昌平也未打通，熊某到库房里打开其中一袋编织口袋发现里面装的是烟丝。熊某想赶回高安找熊昌平，熊某还没有走，警察就到养猪场来了。熊昌平知道养猪场和库房的钥匙是放在什么地方，应该是他自己拿钥匙开门放进去的。烟丝被警察扣走了。 41.证人吴某2的证言，证明2019年11月份，吴某2帮杨某1开货运到米易县拉货，同行的有李某1和姓徐的，驾驶车辆牌照为川ＡＡ××××。他们在上货的时候知道拉的是烟叶，送到江西接货的人给了他们16500元。下货后，第二天又拉了一车货让他们送到广东汕头，不清楚拉的货物是什么。 42.证人刘某3的证言，证明2019年11月初，李某2打电话给刘某3，叫刘某3帮他收烟叶，刘某3在小高镇的烟农那里帮他收了7吨多烟叶送到米易，货款一共21000元。江西老板把钱给李某2，李某2再给刘某3的，是李某2和一个江西人来收的货。 43.证人梁某1、梁某2、黄某2、阮某1、阮某2、阮某3、范某2、阮某4、韦某2、段某、河文全、陈某（均为越南籍人员，名字均为翻译成中文的名字）的证言，证明经人介绍，他们从越南到中国的一个工厂打工，不知道具体的地方。工厂大概有二、三十个越南工人。这个工厂面积很大，有一部分场地是存放粮食的，还有一部分场地用于烟叶加工。工厂里除了干活的越南人以外，还有几个管理人员，管理人员里面除了一个越南人是负责翻译以外，其他的都是中国人。几个中国人中，有一个是负责安排他们工作的，有一个负责给他们准备日用品，还有一个是教越南工人怎么使用机械设备加工烟叶的。同时证明烟叶加工的流程情况。 44.证人苏某的证言，证明2019年11月份，吴某1让苏某帮忙买杂色烟叶，苏某通过微信转账，前后一共转给李其隆9000元，让张某2和李其隆去会理黎溪帮苏某买烟叶。张某2共收购3吨多烟叶回米易，准备第二天卖给范老板（范少军），当晚被警察查获并扣押。 45.证人张某2的证言，证明2019年11月份，苏某联系张某2，让张某2帮忙收购烟叶。张某2知道会理县黎溪有烟叶卖，苏某就让李其隆开车送张某2去黎溪。张某2在黎溪以3元一公斤的价格收购烟叶3吨多，并在黎溪找到货车车主尹明全（车牌号川ＤＫ××××）把货送到米易县沙坝安宁河边一个仓库内，准备以6元一公斤卖给吴某1（吴某1帮江西范老板收购烟叶），在卖之前被公安机关查获。 46.证人朱某2的证言，证明2019年11月份，张某2（朱某2的侄儿）联系朱某2，以3元一公斤收购朱某2存放在家中的杂色烟叶（烟站不收购的货）。朱某2就卖了500公斤给他，张某2拿1500元现金给朱某2。其他的就不清楚了。 47.证人朱某3的证言，证明2019年11月份，张某2（朱某3的老表）联系朱某3，以3元一公斤收购朱某3存放在家中的杂色烟叶。朱某3就卖了500公斤给他，张某2说等他卖了在给钱，后面他被公安机关查获，朱某3就没有收到钱。其他的就不清楚了。 48.证人朱某4的证言，证明2019年11月份，张某2联系朱某4，以3元一公斤收购朱某4存放在家中的杂色烟叶（烟站不收购的货）。朱某4就卖了500公斤给他，张某2拿1500元现金给他。其他的就不清楚了。 49.证人安某的证言，证明2019年11月份，刘某3联系安某，以1.5元一斤收购安某存放在家中的杂色烟叶（烟站不收购的货）。安某就卖了6、7百斤给他，张某2拿200元现金给安某。其他的就不清楚了。 50.证人尹某的证言，证明2019年6月份，尹某帮崔某从烟农那里收购的3700斤左右杂色烟叶送到米易小街，崔某支付尹某1500元运费。2019年11月份左右，尹某以0.5元一斤的价格从尹某舅子邓世文那里收购3000斤左右的杂色烟叶。经崔某介绍，尹某以一元一斤的价格卖给米易挂榜的一个女的（三十来岁，个子比较高，米易本地口音）。烟叶是尹某开自己的货车（车牌号川ＷＫ××××）拉到米易挂榜的。 51.证人魏某的证言，证明2019年11月份左右，魏某在德昌小高烟站门口，卖给张某2一千多斤杂色烟叶，张某2拿320元现金给魏某。其他的就不清楚了。 52.证人徐某3的证言，证明2019年11月20日左右，崔某找到徐某3，说以1元钱1斤的价格帮徐某3卖家里的杂色烟叶，他找来一辆白色货车把徐某3的烟叶拉到米易县（具体是哪儿，不清楚）。烟叶一共5700多斤，卖了5700多元钱，收烟叶的老板把钱给崔某，崔某扣了1000元运费，徐某3给了他300元介绍费，实际收到4400元货款。其他的就不清楚了。 53.证人杨某2的证言，证明杨某2是江西省高安汽运集团佳杰汽运有限公司的负责人。2019年10月3日，范少军和熊昌平两人到杨某2公司办理挂靠手续，办理的车辆为赣Ｃ**××××和赣ＣＲ××××，每年收1200元的挂靠费，其中赣ＣＲ××××这辆车是在杨某2的公司以3.5万元的价格购买的，另一辆是在其他公司买的。杨某2不清楚他们从事的经营。 54.证人袁某的证言，证明2019年11月27日，袁某在运满满货运平台上接了往广东汕头的运货单，货主要求袁某把货车（车牌号：赣ＣＲ××××）开到汽车检测站。对方来了三名男子，把袁某的车开去装货，袁某在宾馆等了两天，后袁某到当地派出所报警。警察告诉袁某，袁某的车装了非法加工的烟丝被四川警方扣押了。袁某不知道货主是谁，只有联系电话及一张送袁某到宾馆的男子的照片。 55.证人罗某的证言，证明罗某是万载县志远汽车有限公司的法人代表。2017年12月份左右的时候，袁某以12万元的价格通过借贷的方式（借款4.9万元）从罗某的公司购买一辆重型仓栅式货车，是江淮牌，车牌号赣ＣＲ××××。该车现在所有人是万载县志远汽车有限公司。车辆是袁某独自在运营，以分期付款的方式归还车贷，借款还清后，将车过户给袁某。 56.证人漆某2的证言，证明2019年6、7月份的时候，自己的堂哥漆孙权打电话，让漆某2给他厂里面帮一下忙。漆孙权的厂在相城镇一个水库旁边，自己去的时候漆孙权他们是在安装（生产烟丝）机器设备，漆某2就负责打下手，扭下螺丝之类的。后来漆孙权喊自己到他厂里面帮忙卸了4、5次的烟叶、装了3、4次厂里生产出的烟丝，自己帮忙生产了20天左右的烟丝。10月份的时候，漆孙权又打电话叫自己找一辆货车帮他拉设备，他们想把厂里面的设备转移到另一个厂。于是自己就找表哥借了一辆双排座货车（车牌号赣Ｃ2××××）去帮漆孙权拉货，从相城镇水库旁的厂里面装了一台打片机到相城镇三八水库旁边树林里的一个猪场里面。后新厂正式投入生产之后，漆孙权说人手不够，叫自己去帮一下忙，自己去是将烟叶往打片机里面放，连续去了两天。漆孙权答应一天给200元的工资，但漆孙权一分钱都没有付。 57.证人范某3的证言，证明2019年11月15日至20日左右期间，范某3和胡爱华用货车把横岗的仓库的烟叶运输到新桥农场的厂去加工，一共运输了5、6次的样子。11月27日，胡爱华当时有事，然后范某3就去帮忙把烟叶从横岗的仓库附近运输到了新桥。后来又运输了一车编织袋到新桥农场的，当天晚上就在新桥农场被抓获了。最开始胡爱华说帮忙开车给范某37000元／月，但是一直没有给。 58.证人李某2的证言，证明2019年5月份左右的时候，范少军开车来米易找李某2。当时和他一起来的还有三个男的，李某2记得一个叫漆总（漆孙权）、一个叫熊总（熊昌平）。范少军说他想做切烟丝的生意，让李某2给他介绍一下。李某2知道一个广东揭阳人在观音那里有一套切烟丝设备，对方去缅甸做生意去了，委托自己将这套切烟丝的设备折成10万元转让给范少军。之后，范少军他们就找大车将设备拉到江西去了。6月底的时候，李某2在会理、会东、德昌买了几车烟叶，烟叶拉到龙塘一农家乐里面，范少军他们找了一辆大车将烟拉到江西。这车烟叶有7、8吨重。烟叶拉到江西后，范少军他们就用广东揭阳人的设备开始生产烟丝，工人是自己介绍过去的。生产了几天，范少军他们就说机器坏了，生产出来的烟丝卖不掉。后来，李某2介绍工人在江西呆了一个多月，长的呆了两个多月就先后回来了。11月10日左右，范少军就来到米易找李某2，让李某2介绍帮他购买烟叶。李某2就带他去米易沙坝河边找了一个库房，库房专门用来囤积在米易周边购买的烟叶，库房租金是一个月600元。李某2联系德昌的烟贩子刘某3、张某1买烟叶。之后，刘某3将烟叶拉到沙坝范少军租的库房内，刘某3用小货车拉了两车，张某1拉了3车。范少军在每个人手上具体购买了多少烟叶不记得了，但李某2记得加起来一共有30吨。当时范少军说了，李某2帮介绍购买烟叶，一吨给李某2600元抽成。11月20日上午，李某2准备去看病就找范少军拿了5000元钱，给的是现金，当天下午李某2就去成都华西医院看病了。 59.证人黄某3的证言，证明黄某3和范少军是多年好朋友。2019年6月份的时候，范少军、熊昌平、漆孙权三人找到黄某3，提出让黄某3入伙。2019年6月底，设备维修好后，范少军等人经李某2介绍，从米易购买了一车（11余吨）烟叶运回江西加工生产。购买烟叶的费用及运费全由黄某3支付，黄某3先后投入了8万余元。这车烟叶还没有加工完，设备又再次出现故障，于是范少军将生产出来的烟丝卖给一福建老板，卖烟丝所得4万余元，除掉工人工资后剩余2万余元拿给了黄某3。之后，范少军等人将好的设备运走，留下一台损坏的切丝机，黄某3当废铁卖了2550元，黄某3亏损了6万余元后退出合伙。 60.证人方某1的证言，证明2017年7月份，吕春波联系方某1，让其帮忙寻找场地，用来分捡垃圾。后方某1向吕春波介绍方某2认识。方某2带他们去方界弟的鱼粉厂。之后，吕春波租用了方界弟的鱼粉厂，方某1不清楚租金是多少。方界弟的鱼粉厂在神泉镇，具体位置不清楚。方某1没有参与吕春波分拣烟梗丝的事情。 61.证人方某2的证言，证明2017年6、7月份，方某1带着一名约40岁的福建籍男子（吕春波）找到方某2，让其帮忙找场地，用来加工烟丝废品（烟梗）。几天后，方某2带吕春波、方某1去方界弟的鱼粉厂看场地，他们租用了方界弟鱼粉厂内的锅炉炒烟梗。方某2不清楚方界弟的鱼粉厂场地费和锅炉费如何计算的。方某2辨认出比较像是吕春波的人。 62.证人向某2的证言，证明2017年10月底，经“小张”（男，20多岁，湖南湘西龙山苗儿滩东风村人）介绍，向某2到惠来县神泉镇打工，生产烟丝。“小张”没有参与生产烟丝。工厂约有6、7名工人，每天早上7点工作到晚上7点，中午吃饭休息，每天加工烟丝400多包，约1000多斤。“本地老头”（高某）在生产过程中负责烧锅炉。向某2不知道窝点老板是谁。2017年11月4日或5日，一名福建籍男子（何某）安排向某2将包装好的烟丝装上货车。 63.证人何某的证言，证明2017年11月4日，何某经姓蔡的老乡介绍，来到惠来县神泉镇生产烟丝。该制造烟丝的窝点共有8个工人，其中何某负责将烟丝打包，“大叔”（高某）负责制烟丝时烧锅炉，小向（向某2）负责将打包好的烟丝装上车，“小胖”负责加烟丝，“小朱”和“小方”负责将烟丝装进袋子，云霄老乡负责放哨。何某不清楚谁是负责人，姓蔡的负责安排工作及控制机器，老板和管理人员有多少，何某不清楚。窝点每天加工300多包烟丝，每包约15公斤，每天总计约4500公斤。 64.证人高某的证言，证明2017年11月份左右，方某2到山场向方界弟租借了厂房做烟丝，并答应一个月给高某3000元，让高某去烧锅炉。制烟丝的老板是方某2，高某不清楚是否有人合股。制烟丝的管理人员是姓蔡的福建人，不知道名字。工厂每天加工烟丝300多包，每包约30斤，总计每天生产烟丝9000多斤。铁皮棚内的烟梗、炒锅机器和鱼粉厂内的烟丝都是方某2的。 65.证人林某的证言，证明林某系广东省惠来县公安局经侦大队大队长。2017年上半年，方某1在东陇镇寄陇村有一个假烟生产窝点，方某1找到林某，要林某有行动前通知他，并每半个月拿4万元给林某。林某六次共收受方某130万元，都用于家庭开支和个人消费。 66.被告人吕春波的供述，证明2019年9月份的时候，吕春波的朋友“老王”（无法查实其身份信息）告诉吕春波，范少军在做切烟丝的生意，叫吕春波合伙一起干。之后，吕春波去江西见到范少军等人，他们的设备比较简陋，厂房位置也容易暴露，吕春波就说重新选厂址，范少军等人就在一个山林里找了一个养猪场。厂房确定之后，吕春波给范少军说“老王”有一套切烟丝的旧设备需要三十万，吕春波和范少军他们一人出一半，范少军他们出了15万元设备款拿给吕春波儿子吕嘉伟，吕嘉伟拿给“老王”的，他们商量了股份分配，吕春波方占股50%（“老王”占35%，吕春波占15%），范少军等人占股50%。后范少军、漆孙权和熊昌平到广东清远拉设备时，吕春波安排马贞文和吕嘉伟到清远和他们接头。设备拉回江西后，吕春波让马贞文指导他们安装设备。过了几天，养猪场当地的人不允许他们生产烟丝，吕春波就让范少军他们重新寻找厂房，重新组织加工烟丝。2019年10月份的时候，范少军他们找到一个稻谷风干场，吕春波看了之后，同意在这个厂加工烟丝。吕春波让范少军他们去和厂房老板谈房租的事情。范少军给吕春波说，厂房老板要占20%的股份，以厂房的房租入股。吕春波和“老王”说了之后，“老王”同意退出10%的股份，同时让范少军他们也退出10%的股份。这时候，股份分配情况为“老王”占股25%，吕春波占股15%，范少军他们占股40%，厂房老板占股20%。之后，吕春波安排马贞文到稻谷风干场指导烟丝的生产，吕春波和范少军到米易县考察烟叶。范少军给吕春波介绍了李某2，说李某2可以帮忙联系收购烟叶。考察结束后，范少军就留在米易收购烟叶，吕春波就回广东了。2019年11月份的时候，范少军告诉吕春波，加工烟丝没有工人，吕春波就让马贞文联系“老王”。后来，“老王”安排了越南工人去高安加工烟丝。范少军购买烟丝的钱，一部分是他自己垫的，另一部分是吕春波通过ＡＴＭ机转到他的农业银行卡和邮政银行卡里的，吕春波总共给范少军转了30万元左右用于购买烟叶。吕春波不清楚工厂加工多少烟丝，都是马贞文负责统计后和“老王”联系。 吕春波不认识方某1、方某2、方界弟等人。吕春波没有去过广东惠来县，没有参与非法经营。 67.被告人范少军的供述，证明2019年3、4月份的时候，四川省米易县的李某2给范少军打电话，说他有一套切烟丝的设备，叫范少军到米易跟他一起做切烟丝的生意。4月份左右的一天，范少军和熊昌平、漆孙权开车从江西到米易县，在县城一茶楼里面和李某2商谈有关合作事宜。经过商谈，双方谈成将李某2的设备拉到江西去，折算成10万元钱，如果开工以后赚到钱了就补给他，李某2占股30%，范少军和熊昌平、漆孙权三人负责在江西租一块场地，每人各占股20%。回江西后，漆孙权就去高安市相城镇城上水库旁边租了一废弃的猪场，租金是1万元／年。2019年5月份的时候，李某2将他的设备从米易拉到高安市相城镇城上水库旁租的废弃养猪场里面，他们就开始安装、调试设备。2019年6月十几号的时候，由李某2联系米易卖烟叶的人，范少军和熊昌平、漆孙权三人各出了两万零几百元，然后李某2联系车辆在米易县白马镇拉了一车烟叶到江西的加工厂内，这一车大概有八吨左右的烟叶，由于没有经验，这八吨烟叶全部切作废。因范少军和漆孙权、熊昌平都没有钱了，他们让黄某3投钱入股，黄某3就同意了。黄某3加入之后，李某2占股30%不变，范少军和漆孙权、熊昌平、黄某3一起占股70%。2019年6月25日或26日，范少军和漆孙权、熊昌平来到米易，由李某2联系烟叶。6月27日那天，范少军和漆孙权、熊昌平三人到了米易县白马镇的一家农家乐，李某2联系的拉烟叶的车也到了那里，下货之后就当场装上了另外一辆货车，之后这辆货车在白马镇那里过磅，大概有11吨多，每吨的价格2600元。烟叶装好之后，他们三人就开车回到了江西的加工厂，李某2就留在了米易，等烟叶到了加工厂之后就开始切烟丝，然后把烟丝拉到了福建省云霄县去卖，总共卖4万元，卖烟丝的钱分了1万多元给黄某3。这车烟的烟叶钱、运费是黄某3出的。后设备坏了，一直修不了就没有搞。2019年10月初的时候，广东的吕老板（吕春波）通过范少军认识的一个江西赣州“老刘”要到范少军的电话号码就打电话联系范少军，问范少军是不是在生产烟丝，范少军说机器坏了搞不了等情况。之后，吕老板就来江西高安实地看了一下。吕老板看了之后，说厂房太小了，要重新找一个大点的厂房。之后，漆孙权说他朋友黄世华有一块场地，他联系一下看能不能把场地租下来。漆孙权和黄世华联系好后（租金每年2万元），就带了吕老板去看了黄世华位于相城镇三八水库旁边的废弃养猪场，吕老板看了之后就说比较满意，还说回广东拉机器来和他们一起干。过了两、三天，范少军和漆孙权、熊昌平就去广东清远市找吕老板。吕老板找了三辆大货车将设备拉到高安市××水库旁黄世华的废弃养猪场里面。吕老板安排了技术人员过来安装、调试设备，他们将老厂里面打叶机也拉到黄世华养猪场里面。安装了一个月左右，就开始组织生产，只生产了2吨多的烟丝出来。村上的人说黄世华租的养猪场去年就到期了，不让他们继续搞了，让他们赶紧把设备拉走。黄世华的养殖场不让搞了以后，黄世华去联系了建山镇一个村书记，那个村书记有一个稻谷风干厂，村书记愿意将他的稻谷风干厂拿给他们使用。11月7、8号左右，他们又将设备从黄世华的养猪场拉到建山镇村书记的稻谷风干厂。在这里，吕老板占股40%，黄世华和那个村书记共同占股20%，范少军和熊昌平、漆孙权占股30%。2019年11月初，范少军和吕老板到米易见李某2，李某2提出烟叶由他来联系再卖给范少军，一斤烟叶李某2提成3角钱（一吨600元的好处费）。11月15日左右，范少军就从江西到米易来收购烟叶了。李某2带范少军到了米易县草场乡沙坝村找到一家仓库，李某2给房东联系好后范少军去给的500元钱的一个月租金。后李某2联系农户收购烟叶，范少军先后联系成都物流公司信息部的杨波、昆明货运信息部姓陈男子、及帮自己运输烟叶的司机。在2019年11月19日至11月26日期间，从米易拉了4车（11月19日一车有12吨多一点，11月21日一车有12吨左右，11月25日一车有11吨多一点，11月26日一车有12吨多一点）烟叶从米易（高速）到江西。11月27日下午，范少军在米易被警察抓获。范少军11月份到米易之后，一共收了48吨左右烟叶，付了多少钱不记得了。范少军到米易的时候带来的两张银行卡里面的钱都是吕老板打的。这段时间，范少军在米易县的个人生活开销及买烟叶的钱、运费都是从里面出的，剩余的钱现在还在卡里面。范少军被抓的时候，这两张银行卡已经被警察扣押了。李某2帮收购烟叶，每收一吨就提成600元。他们这次一共收购48吨左右的烟叶，李某2就提成了28800元左右。这些钱有的是付的现金，有的是通过微信转给他老婆，他老婆的微信昵称叫“花火”。吕老板把钱转到范少军的两张银行卡上，有一张是农业银行卡，有一张是中国邮政储蓄银行卡。李某2负责联系烟叶；范少军在米易这边负责收购烟叶、支付费用、过磅以及告知司机上高速离开米易；漆孙权负责烟叶和烟丝在路上的运输，给司机引路；熊昌平也要负责给路上的司机引路，同时也管理切丝厂的账目（吕老板的儿子来后就由其管理账目）；因为他们拉到江西的烟叶需要存放，黄世华就负责烟叶的存放以及厂子内的一些事情；烟叶加工成烟丝之后需要运往广东，吕老板（吕春波）就负责烟丝在广东的销路；江西的切丝厂需要工人，于是吕老板就找来了二十多个越南籍的工人，这些工人由“老二”负责管理等情况。吕老板（吕春波）带来的机器比李某2的要大、要新，其中打烟机有三台、切烟机有一台、烤烟机有两台。胡爱华是范少军叫来开车的，他主要负责驾车在××镇××村库房之间转运烟叶、烟丝，一个月固定工资6500元，包吃包住。吕春波将8万多元现金拿到ＡＴＭ机上存入范少军的中国农业银行卡上用来购买烟叶，2019年12月3日米易公安局将此卡冻结，解冻后系统自动扣款一万多元还信用卡、花呗等欠款，卡中余额64500元由民警取出后依法扣押。 68.被告人漆孙权的供述，证明2019年3月份的时候，范少军找到漆孙权和熊昌平，说在四川攀枝花他朋友那里有切烟丝的机器，他们把设备弄到江西，烟叶由他朋友小李（李某2）负责发过来，他们用机器制作烟丝，然后再把烟丝卖到广东去。当时漆孙权和熊昌平听了之后就同意了。3月底的时候，漆孙权和范少军、熊昌平就开车去了攀枝花米易县和小李谈这个事情。当时小李说他有切烟丝的设备，他只出设备，不出钱，烟叶由他来负责购买联系，漆孙权和范少军、熊昌平负责出钱、选择厂房和切烟丝及销售。小李占股30%，漆孙权和范少军、熊昌平分剩下的70%股份。在2019年5月份左右，小李就把设备发过来了。之后，漆孙权就去相城镇长山大队水库旁边找了一个废弃的养猪场，养猪场是那里一个姓黄的老书记的。漆孙权以每年1万元的租金将厂房租了下来，然后改造成厂房。改造好之后，他们就把切烟丝的设备运进去进行安装，当时小李叫了两个师傅过来安装设备，设备安装好之后那两个师傅也留了下来。2019年6月份的时候，他们就联系小李让他发烟叶过来。小李联系好烟叶，在米易过磅之后他们就把钱打给小李。漆孙权记得这次和范少军、熊昌平每人出了2万元左右，一共是6万多元，收购了7、8吨烟叶。范少军联系好司机之后，就过去把收购的烟叶运输到了江西厂房里面，然后就由小李找的两个师傅和他们请的4、5个工人一起在厂房里面加工烟丝。加工之后有4吨多的烟丝，范少军就联系货车把烟丝运到福建去卖，买家也是范少军联系的，一共卖了3万元左右。卖了烟丝之后，几个股东都没有分到钱，钱都拿去发工人工资及日常开销了。2019年6月底的一天，漆孙权和范少军、熊昌平一起去米易县购买烟叶，烟叶是小李联系的，这次他们每人出了1万多元钱，一共有五六万块。他们过去之后，还是在白马镇购买的烟叶，货车司机是范少军从昆明那边信息部叫过来的，这次收购烟叶的价格是3000元一吨，一共收购了8吨烟叶，然后就把烟叶运到厂里面加工。这次一共加工出来四五吨烟丝，由范少军联系货车将烟丝运到福建出售，这次卖的1.1万元／吨，一共卖了5万多元，除去工人工资和货费等开销，这次他们股东也没有分到钱。2019年9月初的一天，漆孙权和范少军、熊昌平，还有一个范少军叫过去的姓黄的男子（平时叫他“瓢哥”），他们四个一起去的米易县白马镇，烟叶也是小李联系的，这次是姓黄的那个男子出的钱，一共出了8万多，一共购买了10吨左右的烟叶，当时是4000元／吨。他们把烟叶运回江西之后，就在厂房里面自己用机器切烟丝，因为之前小李请的两个师傅由于发不出工资就走了，所以他们自己切。这次切了6吨多烟丝出来，然后范少军联系货车把烟丝运到福建出售了。这次卖的价格是1万元左右／吨，一共卖了5万多元，这些钱他们股东都没有分，都用来平时开销和支付工人工资了。他们做亏了之后就没有钱了，然后中途就停了两个月的样子。在10月份的时候，范少军就说有广东的老板（吕春波，又称“老大”）来合作，吕春波有设备有技术人员，他们也同意了。之后，广东的那个老板就过来看厂，看了之后就达成了一致，由吕春波出设备、技术人员和资金以及烟丝的销售，他们负责选厂房、收购烟叶、加工烟丝。广东那个老板、漆孙权、范少军、熊昌平、黄世华均参与入股。后漆孙权和范少军、熊昌平就一起去广东清远那个老板那里拉切烟丝的设备运回了江西高安。黄世华就在建山镇新桥农场附近找了一个粮食风干的旧厂房，然后对厂房进行了改造。之后广东那个老板就叫了5个师傅过来安装设备，设备安装好之后就由广东老板叫过来的29个越南人在制作烟丝。范少军去米易县找小李购买烟叶，买烟叶的事情都是范少军在米易县负责，这次一共购买了13吨左右的烟叶回来，这批烟叶的收购价是6000元／吨，收购烟叶的资金也是广东那个老板出的，然后由越南工人进行加工烟丝。这次加工了大概8吨左右的烟丝出来，烟丝加工好之后，厂里就用货车把烟丝运到黄沙岗镇横港行政村离漆孙权家100多米远的仓库里面。这个仓库是漆孙权去找的，以前是一个收购废轮胎的厂房，属于漆菱荣的，漆孙权从他手上以1万元／年的费用租过来的。烟丝运到仓库之后，漆孙权就负责找工人把烟丝卸下来存放在仓库里面。漆孙权把烟丝存放在仓库之后，就等范少军和“小弟”（吕春波的儿子）的通知，他们通知什么时候发货，漆孙权就什么时候发货。11月中旬的样子，具体几号记不到了，范少军又从米易小李那里购买了大概12吨多烟叶，购买的价格是2000-6000元／吨不等，这次收购烟叶的资金也是广东老板出的。然后范少军找货车把烟叶拉到了江西厂房里面，由越南人进加工，这次加工了7吨左右的烟丝出来，然后还是用货车运到他们的仓库里面。大概过了两三天，广东老板让他们发货，漆孙权就找了工人，范少军联系了货车，在他们仓库里面把这两次加工的烟丝装上车，然后发到广东去了。这次卖了多少钱，每吨烟丝的价格漆孙权都不清楚。大概是11月中旬的样子，范少军又从米易县小李那里购买了烟叶，这次购买了大概12吨左右。烟叶运到江西厂房里面之后，就进行了加工，这次大概加工7吨左右的烟丝出来，漆孙权负责把烟丝运到仓库里面存放着。11月27日，范少军在米易县购买烟叶，这次购买了多少就不知道了，本来这次烟叶是准备买回来进行加工的，是让“小弟”去接车的，但是烟叶还没有运输到他们这里，漆孙权就被警察抓获了。他们一共选了三个加工烟丝的生产厂房：第一个厂房位于高安市相城镇城上水库旁边的一个养猪场；第二个厂房位于高安市××水库旁边的养猪场；第三个厂房位于高安市××镇××村新桥农场。最开始生产的厂房是在相城镇长山大队水库旁边找了一个废弃的养猪场，这个厂房是漆孙权找的；现在的厂房建山镇新桥农场附近，这个是黄世华找的。小李那里拿的设备有一台打叶机、一台切烟机（该设备因为坏了没有拉到第二个厂里，后被姓黄的男子（平时叫他“瓢哥”）卖给收废铁的人）、一台炒烟丝的锅（前述整套设备从一厂转到二厂后转到三厂）；广东老板拿过来的有一套设备，包括一台蜗炉、三台膨化槽、两台打叶机、一条切烟机、两台炒斗、一台风干机（前述整套设备从二厂转到三厂）。最开始在二厂的时候他们股份的划分是“老大”（吕春波）占50%，漆孙权、范少军和熊昌平共占50%，因为生产加工烟丝的设备是“老大”从广东汕头拉过来的，他说设备价值30万元，他出15万元占50%的股份，他们三个出15万元占剩下的50%。之后漆孙权、范少军和熊昌平就出了15万元。这15万元是三个人平出的，钱也是拿给了“老大”的。后面在二厂，他们只生产了三天，当地的村民就不准在那里生产，所以就暂停下了。后面三厂的厂房是黄世华联系的，他联系的厂房是当地一个村书记（不知道名字）的厂房，那个厂房是用来烘干稻谷的，黄世华找到厂房之后就提出厂房不用出租金，但是他和那个村书记出场地要占20%股份，后面“老大”就同意让出10%的股份，漆孙权、范少军和熊昌平也让出了10%。后面他们准备从二厂搬迁到三厂的时候，艾文明也提出入股的想法，后面就从漆孙权、范少军和熊昌平的40%分给了艾文明10%，所以最终他们在三厂的股份划分就是漆孙权占10%、范少军占10%、熊昌平占10%、艾文明占10%，黄世华和村书记（厂房老板）占20%，“老大”占40%。在三厂的时候，漆孙权、范少军和熊昌平出的钱差不多，大概出资了10万元左右；艾文明出的钱主要是从二厂搬迁到三厂是平常的消费（买菜、配件、运输等费用），他大概出资了10万元左右，具体出资了多少不清楚；黄世华入股之后大概出资了几万元，主要是用来买煤、买配件；那个村书记没有出钱，他就是出场地；“老大”主要就是设备出了15万元，三厂建好之后他们几个都没有什么钱了，后面收购烟叶的钱基本上都是“老大”出资的，具体出资了多少钱不知道，他是把钱打给范少军的。三厂建好之后，股东的股份也都分配好了，这些股东就是一个小团体，在这个收购烟叶和加工烟叶的过程中都有各自不同的分工。范少军主要是到米易县负责烟叶的收购，烟叶收购好之后就联系大车运往江西；烟叶的运输途中熊昌平和艾文明去负责去接车，他们一般是到高速路上去接运输烟叶的大车，他去接车的目的就是探路防止路上有检查；烟叶运输到高安之后，熊昌平他们就会把大车司机送到宾馆去休息，然后由漆孙权和胡爱华负责运输到厂房，漆孙权和胡爱华还有就是负责烟叶和烟丝在厂房和库房之间的运输；烟叶运输到厂房之后就交给“老大”派来负责生产的“小弟”（“老大”的儿子）和“老二”（“老大”派来负责技术的）；黄世华平常主要负责厂里的日常生活，就是负责买菜、买配件等；村书记平常是不参与厂方生产的。三厂生产之后，一共从米易县收购了4车烟叶，这4车都是熊昌平和艾文明去接的车，其中3车是运输到了高安，这3车也都是漆孙权和胡爱华运输到厂房的，这3车烟叶每车大概都有12吨左右，还有1车在运往高安的途中就被公安机关挡获了，这车具体装了多少烟叶不清楚。收购烟叶的钱是“老大”（吕春波）出的，具体出了多少钱我不清楚，都是“老大”和范少军在对接。生产烟丝的设备是“老大”从广东运输过来的，最开始安装在二厂，后面从二厂运到三厂安装。在三厂生产期间具体生产了多少烟丝，厂房的生产平常都是“小弟”（吕春波的儿子）和“老二“在负责，具体生产了多少不清楚，其中有三车运往广东汕头了，具体的数量不清楚，剩下生产的烟丝都被公安机关查获了。漆孙权平常就负责厂房和库房之间烟丝和烟叶的运输，漆孙权主要负责上货下货，胡爱华负责开车。他们的库房在高安黄沙港镇横岗村一个汽车检测站对面，那个库房离漆孙权家大概200米左右。后面他们还转移了240包烟丝到熊昌平哥家的养殖场内存放，厂房是熊昌平联系的，厂房位于高安市上湖乡。横岗的库房是漆孙权去联系的，是他们村漆某1的，租金一年1万元，漆孙权给他说堆放有机肥，漆某1不知道他们是干什么的。 69.被告人熊昌平的供述，证明2019年年初的时候，熊昌平和范少军、漆孙权一起吃饭时，范少军提起他有个叫小李（李某2）的朋友在米易县××切烟丝的设备，他们把设备弄到江西来，李某2在四川收购烟叶发到江西，他们在江西将收购的烟叶切成丝，然后将切好的烟丝卖到广东，一起牟利。熊昌平和漆孙权听了之后觉得可以，就同意了。2019年5月份，熊昌平和范少军、漆孙权到米易县与李某2在一茶楼进行商量，李某2说他有切烟丝的设备，他先不出钱，就用设备入股，他占40%，熊昌平和范少军、漆孙权出钱，他们三人各占20%的股份，并且烟叶由小李来收购，烟叶发到江西后，他们这边加工成烟丝，由范少军去联系买家购买烟丝，他们还要负责联系厂房和库房。后李某2找了一辆货车把机器装好往江西运，他们回来就开始联系厂房和库房，他们在相城镇长山大队水库旁边找了一个废弃的养猪场，还联系黄世华把他的稻米加工厂租下来用作仓库。李某2联系好烟叶，在米易过磅之后，他们就把钱打给小李，熊昌平和范少军、漆孙权每人出了2万元左右，一共是6万多元，收购了8吨左右烟叶。烟叶运到江西厂房后，李某2安排了两个师傅，另外还请了4个工人，一起在厂房里面加工烟丝。这批烟叶加工之后，有4吨多的烟丝，但是因为设备没有调试好，这批烟丝都没有卖出去。过了几天，小李又收购了一车烟叶，他们三人每人又出了2万元左右，一共6万多元，是范少军直接存到小李账户的。第二批烟叶只有5、6吨，这批烟丝做好以后，范少军就联系货车把烟丝运到福建去卖，买家也是范少军联系的，一共卖了5、6万元左右。卖了烟丝之后，几个股东都没有分到钱，钱都拿去发工人工资及日常开销了。之后，切烟丝的设备就坏了，一直也没有修好，就停工了几个月。后来，范少军就在广东找了一名姓吕的男子（吕春波）来合伙（这名男子他们都喊他“老大”）。吕春波入股后，他们就决定在相城一个叫三八水库的旁边租一个废弃的养猪场。厂房落实好后，熊昌平和范少军、漆孙权一起到广东把新设备带回来，吕春波安排人来安装设备，设备安装好之后，因为选的厂房条件不好，村里要来检查，他们又通过黄世华在建山镇新桥农场选了现在的厂房位置。黄世华知道他们要加工烟叶，就提出他要入股，他们又把机器搬到新的厂房。吕春波入股后，最开始只有熊昌平、漆孙权、范少军和吕春波一起干，熊昌平和范少军、漆孙权占50%的股份，吕春波占50%的股份；吕春波出生产烟丝的机器（机器折价30万元）及招聘工人，熊昌平、范少军、漆孙权出钱。后来，黄世华（黄世华在三厂生产过程中垫资一些生活费和煤、水泥等消耗品）和厂房的房东（用厂房和人员）也参与进来，熊昌平、范少军、漆孙权和吕春波分别各自拿10%的股份，也就是20%的股份给黄世华和厂房房东。再后来，艾文明也参与进来（艾文明在二厂和三厂垫资用于购买小的设备和日用品的费用约10万元），熊昌平和漆孙权、范少军又决定从他们的股份里面分10%出来给艾文明，最后就是吕春波占40%的股份，黄世华和厂房的房东占20%的股份，艾文明占10%的股份，熊昌平和漆孙权、范少军占剩余的30%股份。范少军和吕春波在11月初到了米易县，考察了米易的烟叶，并与李某2谈好每组织收购一吨烟叶就给李某2600元提成。范少军说吕春波要收好一点的烟叶，但是他们几个人都没有钱了，所以后来收购烟叶的钱都是由吕春波支付的，应该是吕春波直接转账给范少军，由范少军直接支付。范少军一直在米易负责收购烟叶，范少军收购烟叶并装车，装车后将驾驶员的电话及车辆信息告诉吕嘉伟或熊昌平，然后吕嘉伟叫熊昌平和艾文明开车到重庆水江服务区。他们到了之后就打电话联系驾驶员，然后一路上就通过电话告诉驾驶员怎么走，熊昌平和艾文明就开车在前面看有没有检查的，他们和货车到江西省高安市后，就安排驾驶员到宾馆休息，他们叫胡爱华将车开到厂房卸货。厂里的生产由吕春波的儿子吕嘉伟在负责管理，厂里还有一个叫“老二”的在负责工人管理及生产技术，漆孙权负责将生产出来的烟丝押运到广东以后联系吕春波进行销售，黄世华是负责厂里的后勤，像工人的生活及厂里的日常维护、维修，厂房房东就负责协调厂房周边的关系。他们在米易县只收购了（4车）50吨左右的烟叶。另外的烟叶都是吕春波单独联系过来到厂里进行加工的。之后，范少军就在米易县专门联系收购烟叶，吕春波先安排了“老二”和一个越南人过来管理厂，这期间熊昌平和艾文明还开车到重庆水江服务区接过运输烟叶的货车，接过三次，一共接了4辆车，最后1辆车因发现出事了，未与货车驾驶员联系。2019年11月28日，熊昌平和艾文明回到高安就被警察抓获了。 70.被告人黄世华的供述，证明2019年9月底或10月初的时候，漆孙权带了两个人（一个姓范（范少军）、一个姓熊（熊昌平）来找黄世华，让其帮他们找一个厂，要求位置偏僻一点还要有电。黄世华说在相城镇黄笯村三八水库旁边，自己有一个废弃的猪场，并带了他们三个人去猪场看厂房。后漆孙权付给黄世华一年2万元现金的租金。之后，漆孙权他们就开始将设备陆续拉到猪场里面安装。过了十多天，当地的老百姓去厂里面找漆孙权他们反映，说这个厂以前租给黄世华是搞养殖的，就只能用来养殖，不能搞其他的。由于村民的强烈反对，漆孙权他们就不敢在那里继续搞了。当时漆孙权他们三个人来找黄世华，说让帮他们再重新找一个新厂。黄世华想起自己的朋友付吉南（后来知道真名为文旗南）在建山镇有一个稻谷风干厂，于是就和漆孙权以及漆孙权他们的广东的吕老板（吕春波）去找付吉南，提出要把他的厂租下来。谈好租期从2019年11月到2020年6月份，租金10万元。11月10日左右，漆孙权他们就将机器设备从三八水库猪场转移到付吉南在建山镇的稻谷风干厂。一个星期左右，他们的设备就全部安好了。11月25日左右，黄世华在厂里面的时候，看到漆孙权他们从外地拉了一车烟叶到厂里面。晚上，他们就开始组织越南籍工人生产加工了。11月27日晚上21时许，付吉南给黄世华打电话问厂子是不是出事了，后黄世华联系漆孙权他们。11月28日下午，黄世华在相城镇自己开的餐馆里面吃饭的时候就被警察抓了。最初漆孙权他们没有告诉黄世华的猪场干什么，后来他们拉设备过来之后，还拉了些烟丝到厂里面，黄世华才知道他们租自己的猪场是要生产烟丝。他们从外地买来烟叶在厂里面生产成烟丝再将烟丝卖出去。漆孙权等人租用付吉南的稻谷风干厂就已经告诉了付吉南是用来生产烟丝。黄世华单独找了付吉南两次。江西高安市建山镇新桥农场的烟丝加工厂的股东有吕老板（吕春波）、熊昌平、漆孙权、小范、小艾、付吉南和黄世华，吕老板是最大的股东，他占股40%，厂里面的大小事情都是他说了算，熊昌平、漆孙权、小范、小艾四人一共占股40%，黄世华和付吉南共同占股20%。黄世华不知道吕老板和熊昌平等人每人投入多少钱，黄世华和付吉南是拿场地（场地10万元的租金）入股，他们两个一分钱都没有投。黄世华和付吉南两人不管吕老板他们进货、生产及销售具体事情，亏了也不管他们的事，在先扣除付吉南10万元的租金后，赚钱了黄世华和付吉南就要分20%的利润后平分。吕老板平时不来厂里，加工厂主要是吕老板的儿子（名字不知道）在现场管理。技师老二在现场负责生产技术指导，熊昌平（姓熊男子）、漆孙权、小范、小艾具体负责什么黄世华确实不清楚。黄世华主要负责给厂里面购买东西，比如安装设备的时候买水泥、沙子以及每天工厂里面吃饭的菜都是黄世华买的。黄世华还要记录加工厂每天生产出来的烟丝有多少包，这是技师老二告诉数字之后让记的。每天的烟丝记录，黄世华的手机备忘录里有。黄世华对加工厂、库房查获的烟丝、烟叶、烟梗的的称量重量无异议。 71.被告人艾文明的供述，证明2019年11月初的时候，熊昌平和漆孙权就给艾文明说，他们现在在外地收购烟叶到高安市加工烟丝，要是没有事情做的时候，可以跟着他们一起做，每天他们给艾文明发四、五百元的工资。艾文明和熊昌平到了厂房里面后，熊昌平他们都在安装机器，艾文明不会安装机器，就负责给他们做饭。后来，熊昌平就问艾文明要不要入股，艾文明就拿了8万元现金给熊昌平和漆孙权，是熊昌平带艾文明去入股的，艾文明的8万元钱是以现金方式给熊昌平的。当时，熊昌平给艾文明说，是利润很高的投资，艾文明到厂房去看了下，知道是生产烟丝。吕春波占股40%，范少军、熊昌平、漆孙权、艾文明各占股10%。2019年11月23日或24日的时候，熊昌平给艾文明打电话，说到重庆去接一车烟叶。2019年11月26日，熊昌平给艾文明打电话，说到重庆去接一车烟叶。两次接车过程中，熊昌平在和对方进行电话联系，艾文明只负责和熊昌平交替开车，接到拉烟叶的货车到高安之后，在高安接运输烟叶货车的事宜就由漆孙权负责了。据艾文明所知，广东老板吕春波主要负责卖烟丝那一块、范少军在负责收购烤烟、黄世华主要负责后勤工作。平时厂里都是吕春波的儿子“小弟”和一个叫“二哥”的在管理。生产烟丝的厂房是2019年11月15日才开始正常生产的。艾文明进厂房看过两次，被他们叫了出来，不让艾文明看。艾文明看见的时候是先把烟叶用机器蒸软，然后再用机器分离叶子和茎秆，之后的程序就没见过了。 72.被告人文旗南的供述，证明2019年10月底，黄世华打电话给文旗南说租用文旗南的厂房，用来生产有机肥。厂房租用未签订合同，口头商议一个月租金5000元。黄世华提出给文旗南股份，文旗南拒绝了，文旗南没有占股份。工厂工人都是晚上上班，文旗南怀疑不是生产有机肥，当时没有深究。直到11月27日晚上，警察到厂房查获后，文旗南联系黄世华才知道是厂房在生产烟丝。当时，文旗南工地上很多事情需要处理，所以没有立即到公安机关投案。之后听说，黄世华占股份20%，其他人占股份情况不清楚。 73.被告人胡爱华的供述，证明2019年11月10日左右，胡爱华家接到妻子程雪萍的妹夫范少军的电话，叫胡爱华到高安市帮他开几天车。17日，胡爱华到了高安市范少军家里，但他并不在家，他叫了一个绰号叫“胖子”（漆孙权）来接自己。18日，“胖子”就将胡爱华带到黄沙岗镇横港村鼎新汽车检测站对面的库房里。当时库房里面放了16、7吨的叶子，胡爱华不知道那是什么东西，问了“胖子”，“胖子”说这个叶子是烟叶。胡爱华说烟叶能做啊？胡爱华说这话的意思就是做烟叶是犯法的。“胖子”说没什么事，后来胡爱华就打电话问范少军，问范少军这个货（烟叶）能拉啊？范少军说没什么事，做几天就换掉，胡爱华就同意了。胡爱华的工作就是从黄沙岗镇横港村鼎新汽车检测站对面的库房里面将烟叶拉到建山镇新桥村新桥农场的厂房里面，再从厂房里面将生产好烟丝拉到库房。2019年11月28日凌晨12点左右，胡爱华在库房就被警察抓了。胡爱华用来拉烟叶和烟丝是一辆蓝色奥铃牌货车，车牌是赣ＣＲ××××，不知道车是谁的，这辆车每次能拉6吨左右的烟叶，但是能拉多少烟丝不知道。胡爱华一般每天能拉三趟来回，去的时候拉烟叶，回来的时候拉烟丝，如果机器故障就拉不到这么多。11月27日，胡爱华还开过车牌好像是赣ＣＲ××××车辆拉烟叶、烟丝。 本院认为，被告人吕春波、范少军、漆孙权、熊昌平、黄世华、艾文明、文旗南、胡爱华违反国家规定，未经许可生产烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控八名被告人的犯罪事实和罪名成立。被告人黄世华的行为触犯挪用公款罪、非法经营罪，应当实行数罪并罚。 公诉机关指控被告人吕春波在广东省惠来县的这起犯罪，被告人吕春波予以否认，从现有证据看，证明被告人吕春波有罪的证据不充分，不能形成闭合的证据锁链，没有达到“排除合理怀疑”的证明标准，因而该项指控不能成立。故对被告人吕春波的辩护人认为公诉机关指控被告人吕春波的第二起犯罪事实不成立的辩护意见，本院予以采纳。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款规定，非法经营烟草专卖品，非法经营数额在二十五万元以上，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。被告人吕春波、范少军、漆孙权、熊昌平、黄世华、艾文明、文旗南、胡爱华非法经营烟草专卖品，非法经营数额在二十五万元以上，其法定刑为五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。公诉机关指控的犯罪金额为非法经营的烟叶、烟丝、烟梗的金额，并不包括机器设备的金额，故对机器设备的鉴定金额，本院不作评价。鉴定机构按照相关规定和程序对烟叶、烟丝、烟梗的价格进行了鉴定，并出具了鉴定意见，该鉴定意见符合法律法规的规定，本院予以采纳。被告人及其辩护人对此提出异议，但未提交足以反驳的证据，故对被告人及其辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。非法经营罪侵害的对象是流通领域的市场秩序，因此本院在量刑时，在综合考虑烟叶尚未运至加工厂和加工的烟制品尚未销售即被查获，对市场秩序造成的危害较小等情节以及各被告人在共同犯罪中的参与度的基础上，以“情节特别严重”的刑档为标准，对各被告人进行量刑。至于罚金刑，本院在考虑犯罪性质、情节、各被告人在犯罪中的作用的基础上进行分别确定。在共同犯罪中，被告人吕春波、范少军、漆孙权、熊昌平起主要作用，系主犯；被告人黄世华、艾文明、文旗南、胡爱华起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。故对被告人吕春波、范少军、熊昌平的辩护人认为被告人吕春波、范少军、熊昌平系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人文旗南自动投案，到案后如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人胡爱华经公安机关民警电话通知后主动到案接受调查，如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人吕春波、范少军、漆孙权、熊昌平、黄世华、艾文明到案后如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人范少军、漆孙权、熊昌平、黄世华、艾文明、文旗南、胡爱华自愿认罪认罚，并签署了《认罪认罚具结书》，依法可以从轻处罚。被告人文旗南、胡爱华积极缴纳了全部罚金，被告人黄世华积极缴纳了部分罚金，本院在量刑时予以综合考虑。公安机关依法扣押并随案移送的与本案有关的物证、赃款和作案工具，依法应予以没收。公诉机关针对认罪认罚的被告人范少军、漆孙权、熊昌平、黄世华、艾文明、文旗南、胡爱华提出的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人吕春波是后期加入范少军、熊昌平、漆孙权的非法经营活动中的，虽然均是主犯，但吕春波与范少军、熊昌平、漆孙权的参与程度有一定区别，量刑时应予以考虑，并且吕春波主要是因为不认可第二起犯罪事实才未签署《认罪认罚具结书》的，量刑时也应予以适当考虑。公诉机关提出的“建议以非法经营罪判处被告人吕春波有期徒刑7年至10年”的量刑建议适当，本院予以采纳。公诉机关提出的罚金刑建议考量了被告人吕春波在广东的犯罪事实，该犯罪事实因证据不足而不成立，并且作为附加刑的罚金刑应与主刑相协调，因而被告人吕春波的罚金刑应作相应调整，故对公诉机关提出的“建议对被告人吕春波并处罚金20万元”的量刑建议，本院不予采纳。根据被告人范少军、漆孙权的犯罪情节和在共同犯罪中的作用，不宜在五年以下有期徒刑量刑，故对被告人范少军、漆孙权的辩护人建议对被告人范少军、漆孙权判处五年以下有期徒刑的辩护意见，本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人黄世华、艾文明虽然是从犯，但根据其犯罪情节，不宜适用缓刑，故对被告人黄世华、艾文明的辩护人建议对被告人黄世华、艾文明判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。 烟草制品属于国家管控的专卖专营商品。国家对烟草专卖品的生产、销售、进出口业务实行垄断经营、统一管理，禁止超范围和地域经营，并实行烟草专卖许可证制度。没有专卖行政许可的买卖行为和私自制造行为都是违法的。这种行为扰乱了市场经济秩序，影响了行业稳定。我国虽然实行市场经济，但对于国家专营、专卖物品，经营者还需遵纪守法，按照相关规定办理许可证，否则将受到行政处罚、甚至锒铛入狱的惩罚。本案中，八名被告人在未办理烟草买卖、运输、生产许可证的情况下，为了牟取非法利益，擅自跨省贩卖烟叶并非法加工烟丝出售的行为，扰乱了两地的烟草市场秩序和烟叶收购秩序，应当以非法经营罪追究其刑事责任。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第(一)项、第九条第一款以及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人吕春波犯非法经营罪，判处有期徒刑七年，并处 罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月28日起至2026年11月27日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人范少军犯非法经营罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月28日起至2026年11月27日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人漆孙权犯非法经营罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月28日起至2026年11月27日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人熊昌平犯非法经营罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月28日起至2026年11月27日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人黄世华犯非法经营罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元，与犯挪用公款罪判处的有期徒刑二年八个月并罚，决定执行有期徒刑六年一个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月29日起至2025年12月28日止。罚金已缴纳二万元，剩余罚金三万元在本判决生效后一个月内缴纳。） 六、被告人艾文明犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月28日起至2023年11月27日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳。） 七、被告人文旗南犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 八、被告人胡爱华犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 九、对米易县公安局依法扣押并随案移送的赃款人民币106900元、手机15部、银行卡41张、农业银行凭证2张、笔记本16本、电脑主机1台、增值税发票1张、制烟设备1套（流水线设备）、网络硬盘录像机1部、手机信号屏蔽器2台、货车2辆和烟叶、烟丝、烟梗共计122吨，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省攀枝花市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王锡怀 人民陪审员  陈 忠 人民陪审员  刘佳兴 二〇二〇年十一月二十六日 书 记 员  唐 鹏 附本案适用法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、 指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决 时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列 情形的除外： (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； (二)被告人违背意愿认罪认罚的； (三)被告人否认指控的犯罪事实的； (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”： (一)非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的; (二)非法经营卷烟二十万支以上的; (三)曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。 具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”： (一)非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的； (二)非法经营卷烟一百万支以上的。 第九条本解释所称“烟草专卖品”，是指卷烟、雪茄烟、烟丝、复烤烟叶、烟叶、卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械。 本解释所称“卷烟辅料”，是指卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束。 本解释所称“烟草专用机械”，是指由国务院烟草专卖行政主管部门烟草专用机械名录所公布的，在卷烟、雪茄烟、烟丝、复烤烟叶、烟叶、卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束的生产加工过程中，能够完成一项或者多项特定加工工序，可以独立操作的机械设备。 本解释所称“同类烟草专用机械”，是指在卷烟、雪茄烟、烟丝、复烤烟叶、烟叶、卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束的生产加工过程中，能够完成相同加工工序的机械设备。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 为正确认定自首和立功，对具有自首或者立功表现的犯罪分子依法适用刑罚，现就具体应用法律的若干问题解释如下： 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者被告人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但被告人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 被告人身其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；被告人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于被告人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知被告人的亲友，或者亲友主动报案后，将被告人送去投案的，也应当视为自动投案。 被告人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。 ……