山东省成武县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1723刑初225号 公诉机关山东省成武县人民检察院。 被告人皮培，男，1987年5月28日出生，汉族，大学文化，农民，户籍地江西省宜春市樟树市，现住址××上。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月15日被成武县公安局刑事拘留；同年2月19日经成武县人民检察院批准逮捕，次日由成武县公安局执行逮捕。现羁押于单县看守所。 辩护人步建忠，山东文亭扶正律师事务所律师。 成武县人民检察院以成检一部刑诉（2020）142号起诉书指控被告人皮培犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年11月10日公开开庭进行了审理。成武县人民检察院检察员步效民、郭爱军、李堂军出庭支持公诉，因受疫情防控影响，被告人皮培通过互联网的方式参加庭审，辩护人步建忠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 成武县人民检察院指控：2017年7月至2018年2月，被告人皮培受涂文丰、陈若望（另案处理）的指使，明知二人利用信息网络实施犯罪，为其运营“套路贷”软件“财神钱庄”、电子借条平台“借据云”提供技术支持和帮助，违法所得8万余元。 公诉机关认为，被告人皮培明知他人利用信息网络实施犯罪而提供技术支持和帮助，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人皮培自愿认罪认罚，可以依法从宽处理，提出了对被告人皮培判处有期徒刑十二个月并处罚金的量刑建议。针对起诉书指控的犯罪事实，公诉机关提供了相关证据。 被告人皮培对起诉书指控的罪名和事实无异议，表示愿认罪认罚。 辩护人认为，对起诉书指控的罪名及事实均无异议，同时认为被告人具有坦白、自愿认罪认罚，同时系初犯、偶犯等从轻处罚情节，请求法院对被告人皮培从轻处罚。 经审理查明：2017年7月至2018年2月，被告人皮培受涂文丰、陈若望（另案处理）指派进入温州百搜信息科技有限公司（后更名为温州长源投资有限公司）担任技术部主管，其在明知该公司利用信息网络实施犯罪，为该公司运营的APP软件“财神钱庄”、借条平台“借据云”提供技术支持和帮助，非法获利人民币8万元。 2020年1月13日，被告人皮培被公安机关抓获归案。 上述事实有以下经当庭举证、质证的证据予以证实： 1、书证 （1）无违法犯罪前科证明，证实除本次犯罪外，被告人皮培无违法犯罪记录。 （2）户籍信息，证明被告人皮培于1987年5月28日出生，犯罪时系完全行为能力人。 （3）发、破案经过，证明2019年3月8日成武县公安局立案侦查，2020年1月15日被告人皮培被成武县公安局刑事拘留。 （4）羁押证明，证明皮培因诈骗罪于2020年1月13日在樟树市看守所羁押至1月14日。 （5）提取笔录，证明从皮培为“借据云”电子借条平台中注册的微信公众号“借据云”中提取公民个人信息40余万条。 （6）“财神钱庄”运营统计表，证实皮培、饶华玉从事财神钱庄后台的运营维护。 （7）温州百搜信息科技有限公司的花名册，证实皮培和饶华玉在公司是技术部人员，皮培为技术部总监。 （8）借据云平台客户信息，证实饶华玉在借据云、今日米条、凭证帮和凭证区注销、封停账号信息。 2、辨认笔录，证实经辨认，皮培通过辨认尾号为9638的建设银行卡后获利为10万余元的事实。 3、被告人供述与辩解 （1）被告人皮培供述，2017年7月份其进入“百搜信息科技有限公司”工作，2018年2月份离职，该公司是做网络小额放贷业务的。分为借条放贷业务和ＡＰＰ放贷业务两块，ＡＰＰ放贷业务是通过“财神钱庄”软件进行放款；借条放贷业务是通过“今借到”、“借贷宝”、“借据云”、“有凭证”等平台进行放款的。技术部由其负责，手下有饶玉华、潘玲玲，其辞职后由饶华玉接手。技术部主要负责“财神钱庄”ＡＰＰ的后台统计、技术维修等。“财神钱庄”运行两个多月就被老板涂文丰停掉了。然后技术部就开始注册微信公众号“借据云”给公司做打欠条的平台用，同时其还负责微信公众号的技术客服。注册的微信公众号都是提供给陈科杰、陈意两个人，他们两人是程序员，负责研发设计打借条的这种整套程序，他们设计好程序后绑定其提供的微信公众号，其还负责过滤电话号码，将涂文丰买来的电话号码导入公司买的自动打电话的程序里往外面打电话向对方推销贷款，程序推销贷款的语音模板也是技术部选的；其负责技术维护，电销部、财务部、商务部等部门出现了技术性问题，都是其负责解决。其还负责“财神钱庄”ＡＰＰ的后台统计。每月15号左右公司财务池海雅通过支付宝、银行卡给其的工资，工资共计人民币8万元。其支付宝账号是180××××8175，；银行卡是中国建设银行的6217××××9638这个卡一直在其手里面，涂文丰有时候用这个卡周转一下，上面大额转账都是涂文丰用其的卡周转的。 （2）被告人饶华玉供述，百搜公司具体是做网上借条的平台，“借据云”“小优米条”“今日米条”“凭证帮”“凭证区”是百搜公司专门用于放贷的注册的打借条的微信公众号，另外一个业务就是放贷ＡＰＰ“财神钱庄”的运行，负责人是皮培。技术部负责人皮培负责每天统计ＡＰＰ后台上的数据，他负责借据云平台的维护。公司有审核部，负责审核借款人的资料，财务放款部门，和借款人商量好利息，让他们在公司的打借条平台上打借条，给他们放款，有催收部，负责给到期不还的客户催收，催收的方式是通过贷款客户预留给公司的手机号码，通过拨打电话通知客户还钱。其负责“借据云”等5个借款平台的客户问题，主要是针对借款平台的公众微信号和其聊天、接听400-160-＊＊＊＊＊＊客户反映的问题进行解答，接听这个电话会自动转接到173××××5803的电话上，还有反馈给技术人员陈科杰、陈意账号的注销、封停、恢复，借条的申诉问题。其总共获利12万左右，每月10或15号打到其的个人支付宝。 （3）被告人徐钟科供述，百搜公司是做小额贷款放款业务，主要是借条放贷和APP放贷业务，借条放贷是通过“今借到”“借贷宝”等平台进行放款，APP是通过“财神钱庄”软件放款业务。皮培和饶华玉主要负责财神钱庄APP的后台统计和技术维护，第三方支付公司也由皮培负责，例如客户注册收不到验证码，注册实名验证不过，皮培就负责这些，找出问题进行技术性解决。皮培肯定知道财神钱庄APP的整个放贷模式及催收的过程，如何使用系统的时候都是皮培给他们讲的。 本院认为，被告人皮培明知他人利用信息网络实施犯罪而提供技术支持和帮助，情节严重，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人皮培违背信息网络从业人员的职业要求，实施犯罪，为预防其利用信息网络再次犯罪，依法应对其实施从业禁止。被告人皮培到案后主动供述案件事实，构成坦白，依法予以从轻处罚。被告人自愿认罪认罚，可对其从宽处罚。辩护人关于被告人具有坦白、认罪认罚、同时系初犯等从轻处罚的情节，与本案查明的事实相符，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、犯罪性质及具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第三十七条之一第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人皮培犯帮助网络信息犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月13日起至2021年1月12日。） 二、对被告人皮培禁止其从事信息网络及相关活动，期限三年。 （从业禁止期限，自刑罚执行完毕之日起计算。） 三、追缴被告人皮培违法所得人民币八万元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  王 凯 审 判 员  牛稳平 审 判 员  吕超玉 二〇二〇年十一月二十三日 法官助理  卞 伟 书 记 员  刘慧慈