黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0203刑初110号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民检察院。被告人黄梅桂，男，1989年12月29日出生于福建省龙岩市，汉族，中专文化，无固定职业，住福建省龙岩市新罗区。户籍所在地福建省龙岩市永定区。2019年10月4日至10月15日因涉嫌犯诈骗罪被抓获后临时羁押于福建省龙岩市。2019年10月16日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市第一看守所。指定辩护人李华，黑龙江夙生律师事务所律师。齐齐哈尔市建华区人民检察院以齐建检公诉刑诉〔2020〕74号起诉书指控被告人黄梅桂犯诈骗罪，于2020年5月7日向本院提起公诉，本院于当日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市建华区人民检察院指派检察员郭继强出庭支持公诉，被告人黄梅桂及其指定辩护人李华均到庭参加诉讼，现已审理终结。齐齐哈尔市建华区人民检察院指控：2017年春节后，被告人黄梅桂在明知黄**龙（另案处理）通过相亲网站加好友之后在网上利用博彩软件诈骗他人钱财的情况下，仍同意帮黄**龙收钱，并找卢某（已判决）帮助在ATM机上提取诈骗款。在此过程中，黄**龙将银行卡交给黄梅桂，并告诉他银行卡的密码和每张银行卡取款的数额。黄梅桂电话联系卢某并在约定的地点见面后，跟着卢某去银行并在外边等候，卢某在ATM机上取款后把银行卡和钱交给黄梅桂，黄梅桂按每1万元支付给卢某100元好处费。之后，黄梅桂再把银行卡和取出的钱交给黄**龙。通过此种方式黄梅桂于2017年4月13日至4月18日共帮黄**龙收取孙某的被骗款289,900元。经侦查，被告人黄梅桂于2019年10月4日在福建省龙岩市新罗区新农巷3号3栋2梯303室被福建省龙岩市公安局永定分局刑侦大队抓获。公诉机关以相应的证据证实上述指控事实，认为被告人黄梅桂以非法占有为目的，诈骗他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时建议判处被告人黄梅桂七至八年有期徒刑，并处罚金。被告人黄梅桂对公诉机关指控的罪名有异议，认为其替实施诈骗的黄**龙取钱的行为不构成诈骗罪，应认定为掩饰隐瞒犯罪所得罪。黄梅桂的辩护人李华提出的辩护意见是：起诉书指控被告人黄梅桂犯诈骗罪事实不清、证据不足。本案中，是否构成诈骗犯罪的共同犯罪的关键在于：如果下游犯罪行为人事前与其上游犯罪行为人有通谋，事后实施了洗钱行为的，成立上游犯罪的共犯;如果事前并无通谋，仅仅是事后实施了洗钱行为的，则只构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。结合本案案情，要认定黄梅桂和黄**龙实施了共同犯罪行为，就要求在主观上具有意思联络，同时要求黄梅桂和黄**龙有共同预谋、共同实施的诈骗活动中的任何一个环节。但本案现有证据不能证明黄梅桂具有上述目的和行为。本案中，被告人黄梅桂如实供述其明知黄**龙实施诈骗行为而取得的钱款而帮助其通过ATM机取现的行为，依法构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。被告人黄梅桂系初犯，其对掩饰隐瞒犯罪所得的事实具有坦白的情节，且自愿认罪认罚，故请法庭在量刑时考虑酌情予以从轻处罚。被告人黄梅桂犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，建议判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。经审理查明：被告人黄梅桂和黄**龙（在逃）系同村邻居；与卢某系朋友关系。2017年春节前后，黄**龙和黄梅桂商议，黄**龙通过网络实施诈骗行为，由黄梅桂负责取钱。被害人将被骗钱款转入银行卡后，黄**龙将银行卡交给黄梅桂，并告诉他银行卡的密码和每张银行卡取款的数额。黄梅桂通过电话联系卢某并在约定的地点见面后，跟着卢某去银行并在外边等候，卢某在ATM机上取款后把银行卡和钱交给黄梅桂，黄梅桂按每1万元支付给卢某100元好处费。通过此种方式，黄梅桂和卢某于2017年4月13日至4月18日期间共计支取人民币289900元。被告人黄梅桂于2019年10月4日在福建省龙岩市被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1.户籍证明，证实黄梅桂的身份情况。2.前科证明，证实黄梅桂无前科。3.在逃人员登记/撤销表，证实黄梅桂被列为网上追逃人员。4.羁押证明，证实黄梅桂于2019年10月4日至15日羁押于龙岩市看守所。5.银行流水及微信聊天截屏，证实被害人孙某被骗40万元的事实。6.黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民法院（2017）黑0203刑初223号刑事判决书，证实被告人卢某因犯掩饰隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（二）被害人陈述被害人孙某的陈述，证实其在网上购买彩票的时候，被虚假网站骗取40万元的事实。（三）被告人供述1.被告人黄梅桂的供述证实，我与黄**龙是邻居。2017年春节过后，黄**龙在网上做博彩诈骗，骗钱成功后，让我帮他收钱，就是找人去银行取钱，取出钱后交给我，我把钱交给黄**龙。按取钱的数额，每10000元给我50元的提成。我把卢某介绍给黄**龙。卢某每取10000元黄**龙给他100元好处费，我接到卢某取的钱后直接把好处费交给卢某。我作为接头的收钱人有四次，具体取了多少钱记不清了，得到多少好处也记不清了。每次取完钱都交给了黄**龙。2017年4月13日至4月18日期间，我与卢某一起去银行取钱了，不知道黄**龙骗谁的钱。黄**龙在网上做“PC盘”，就是在网上类似赌博的形式诈骗别人的钱，具体怎么做的我不知道。2.被告人卢某的供述证实：2017年4月13日至4月18日，我在龙岩市永定区先富路营业所、龙岩市高陂镇建设银行高新支行和龙岩市农联社和兴社这三个地方的ATM机帮黄梅桂取过钱，取了多少钱记不清了，取完都交给黄梅桂。每次黄梅桂需要我帮他取钱的时候，他会跟我电话联系，约定好地点见面后，他把银行卡交给我，然后他在后面跟着，我取完钱再把银行卡和取到的钱交给他，每取一万元，给我一百元的提成。我在黄梅桂手里获取六千元左右的好处费。黄梅桂告诉我他是在网上通过相亲网站加被害人，通过博彩网站诈骗钱，具体怎么操作的我不知道，他诈骗成功后，对方给他汇款后，他把银行卡交给我，我去帮他取款。我知道我取的钱是诈骗所得，但不知道是谁骗的钱。（四）辨认笔录1.卢某的辨认笔录，证实通过辨认，卢某指认2号是嫌疑人黄梅桂。2.黄梅桂的辨认笔录，证实通过辨认，黄梅桂指认6号是卢某。（五）其他证据抓获及破案经过，证实被告人黄梅桂系被公安机关抓获。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。本院认为：被告人黄梅桂事前与实施诈骗行为的犯罪分子通谋，协助实施诈骗行为的犯罪分子转移犯罪所得，该行为构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。辩护人提出黄梅桂的行为不构成诈骗罪，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得的辩护意见，经查，黄梅桂本人供述，黄梅桂与黄**龙于2017年春节前后见面商讨，由黄**龙实施诈骗，黄梅桂负责取款。2017年4月份黄**龙实施诈骗行为，黄梅桂指使卢某到银行取款。从时间顺序来判断，双方在实施诈骗前曾就诈骗和取款进行了分工，应认定为事前通谋，根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条规定，事前与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪分子通谋，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的，盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪的共犯处理。因此，黄梅桂的行为应认定为诈骗罪的共犯，故对该辩护意见不予采纳。黄梅桂犯诈骗罪，数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人黄梅桂犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月4日至2026年10月3日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）二、对被告人黄梅桂的违法所得人民币289900元依法追缴，返还被害人，不足部分，责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本六份。审 判 长 孙 烜人民陪审员 李 伟人民陪审员 梁丽贤二〇二〇年十一月二十五日书 记 员 刘丽敏本判决所引用的法律条文的内容：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。