广东省恩平市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0785刑初261号公诉机关恩平市人民检察院。被告人李富强，男，1993年5月18日出生，居民身份证号码******************，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地及现住址广西壮族自治区桂林市***************。2019年12月23日因本案被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕，现羁押于恩平市看守所。辩护人许丽嫦，北京市盈科（广州）律师事务所律师，受恩平市法律援助处指派。被告人李章德，男，1983年6月21日出生，居民身份证号码******************，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地及现住址广西壮族自治区桂林市**************。2020年5月12日因本案被刑事拘留，同年6月18日被逮捕，现羁押于恩平市看守所。辩护人尹康，广西众桂律师事务所律师。被告人王忠，男，1983年5月8日出生，居民身份证号码******************，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地及现住址广西壮族自治区桂林市********。2020年1月8日因本案被刑事拘留，同年2月7日被逮捕，现羁押于恩平市看守所。辩护人刘训迪，广西中心律师事务所律师。被告人徐唐江，男，1994年2月22日出生，居民身份证号码******************，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地及现住址湖北省咸宁市***********。2020年4月7日因本案被刑事拘留，同年5月14日被逮捕，现羁押于恩平市看守所。辩护人谢健俊，广东润晟律师事务所律师。被告人李明俊，男，1992年9月17日出生，居民身份证号码******************，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区桂林市**************，现住址广西壮族自治区桂林市**************。2019年12月23日因本案被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕，现羁押于恩平市看守所。辩护人劳冬莹，广东谢氏律师事务所律师。被告人李年辉，男，1993年4月19日出生，居民身份证号码******************，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地及现住址广西桂林市临桂区**************，2019年12月23日因本案被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕，现羁押于开平市看守所。辩护人汤锡鹏，广东百格律师事务所律师，受恩平市法律援助处指派。被告人唐业力，男，1989年8月27日出生，身份证号码******************，汉族，初中文化程度，户籍所在地及现住址广西壮族自治区桂林市***************。2020年3月4日因本案被恩平市公安局取保候审，同年8月7日被恩平市人民检察院取保候审，同年9月9日被本院取保候审。被告人蒋银山，男，1989年12月18日出生，身份证号码******************，汉族，大专文化程度，户籍所在地及现住址广西壮族自治区桂林市**********。2020年3月16日因本案被恩平市公安局取保候审，同年8月7日被恩平市人民检察院取保候审，同年9月9日被本院取保候审。被告人唐前富，男，1988年9月26日出生，身份证号码******************，汉族，初中文化程度，户籍所在地及现住址广西壮族自治区桂林市**************。2020年3月16日因本案被恩平市公安局取保候审，同年8月7日被恩平市人民检察院取保候审，同年9月9日被本院取保候审。恩平市人民检察院以恩检诉刑诉［2020］Z179号起诉书指控被告人李富强、李章德、王忠、徐唐江、李明俊、李年辉、唐业力、蒋银山、唐前富犯开设赌场罪，于2020年9月3向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于2020年9月3日转为普通程序，依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。恩平市人民检察院指派检察员杨学茂出庭支持公诉，被告人李富强及其辩护人徐丽嫦，李章德及其辩护人尹康，王忠及其辩护人刘训迪，徐唐江及其辩护人谢健俊，李明俊及其辩护人劳冬莹，李年辉及其辩护人汤锡鹏，被告人唐业力、蒋银山、唐前富均到庭参加诉讼。被告人唐业力、蒋银山、唐前富没有委托辩护人，经本院告知其有委托辩护人及接受法律援助的权利，其不接受委托辩护人及法律援助，坚持自行辩护。本案现已审理终结。公诉机关指控：一、银行卡方面2019年7月期间，被告人李富强通过朋友认识了被告人李章德，在得知李章德通过租用别人银行卡提供给菲律宾的赌博网站转移赌资从而获利后，李富强就将自己名下的五张银行卡按每个月900元租给李章德使用。被告人李富强得知将银行卡租给他人可以赚钱后，就开始发展被告人李明俊、唐某发、粟某基、陈某壮、李某妹（均另作处理）等人为下线，李富强将从上述下线处收购的银行卡按每张银行卡每个月900元的价格租给被告人李章德，李富强再按每张银行卡每个月600元至700元和自己的下线来结算。后因租卡价格便宜没有人愿意将银行卡租给李富强，李富强再次与李章德约定每张银行卡每月提高到1100元，李富强再以每张银行卡每月900元的价格给下线人员。被告人李章德在向被告人李富强收购了76套银行卡后，再以每套银行卡1100元至1500元价格卖给上线“阿英”（另作处理），然后由“阿英”将银行卡卖给菲律宾的“万象城”赌博网站用于为该赌博网站提供充值、提现、转账等服务。案发期间，被告人李富强将包括自己5张银行卡在内的合共60张银行卡租给被告人李章德提供给赌博网站收取赌资使用，经统计，被告人李富强和李章德两人提供的银行卡账号累计收到赌资达647419294.5元。其中，赌徒吴某宏于2018年1月1日至2019年8月13日期间多次在恩平市内通过网络登陆上述“万象城”赌博网站进行赌博活动，赌博金额合计7315312.9元。被告人李章德共获利170000元，李富强共获利36000元。案发后，两名被告人已退出全部非法所得。二、支付宝账号方面2018年4月初，被告人徐唐江从广州市搭乘飞机到菲律宾马尼拉，并在当地一家名为“恒讯科技”的工作室从事转发支付宝收款二维码给“澳门金沙”等网络赌博网站收款的工作，每月工资为6000-8000元。直至2019年9月，被告人徐唐江因想赚钱回国，就通过一起在工作室工作的名为“露西”的男子（另作处理）认识当时提供支付宝收款二维码的“码商”被告人王忠，三人约定按每天转账总额的1.6%来结算给被告人王忠，王忠再拿出0.2%给被告人徐唐江及“露西”作为回扣。“恒讯科技”工作室的人员在“小飞机”聊天软件收到网络赌博网站要用支付宝收款二维码收款的信息时，被告人徐唐江就在其与王忠、唐业力、唐前富、蒋银山等人的QQ群（群名为两个火焰图案）里面发信息叫他们发支付宝收款二维码上来，被告人唐业力、唐前富、蒋银山等人将支付宝收款二维码发到群里面后，“恒讯科技”工作人员就会将这些支付宝收款二维码转发到“小飞机”聊天软件的网络赌博网站工作人员，赌博网站的工作人员发现这些支付宝收款二维码收到款后就会通过“小飞机”聊天软件将一些银行卡的帐号发上来，然后被告人徐唐江等工作室人员又将这些银行卡的帐号转发到王忠等人的QQ群里面，然后叫王忠那边的工作人员将刚才支付宝帐号收款的钱转到这些银卡里面。被告人徐唐江从2019年10月5日开始与王忠合作给赌博网站赌资做支付宝转账，一直持续到2019年12月19日。2019年4月期间，被告人唐业力通过朋友认识了为菲律宾赌博网站提供赌资转账、支付服务的被告人王忠，并于同年10月初与王忠一起从事收购支付宝账号转租给菲律宾赌博网站的工作。期间，被告人唐业力还以每月6000元的工资雇佣了被告人唐前富、蒋银山两人负责在QQ群内转发支付宝二维码信息等工作。被告人王忠、唐业力按每天支付宝收款后转帐总额0.4%进行平分获利。在此期间，被告人李富强通过被告人唐业力认识了王忠，两人商议，约定王忠以其提供支付宝入账总额的1%提成给李富强，李富强为其提供支付宝账号。李富强认为有利可图，便租赁了位于广西桂林市临桂区国际幸福美地15栋一单元1003号为办公地点，并以每天300元的工资雇佣被告人李明俊、李年辉两人为其工作（提成另算）。李富强买了两台电脑、34台手机，由李明俊、李年辉负责支付、转账操作。后来，被告人李明俊的工资是按每天李富强所得的利润30%进行结算。被告人李富强以提供支付宝每日入账总额0.6%提成给下线被告人李明俊、李年辉和李某妹、唐某发、粟某基（均另作处理）等人，而李明俊、李年辉等人再以每张银行卡交易流水总额的0.3%提成给支付宝绑定的银行卡提供者。被告人李富强下线人员向其他人收银行卡，再注册支付宝并绑定该银行卡，由被告人李富强将支付宝二维码提供给被告人王忠。期间，被告人李富强建立用于支付、转账用的QQ群（群名：“阿政下发”），李富强将其助手被告人李明俊、李年辉两人拉进群，被告人王忠将被告人唐业力、唐前富、蒋银山等人拉进群，每天被告人李明俊、李年辉将用于赌徒充值使用的支付宝放上QQ群，由被告人唐业力、唐前富、蒋银山等人将支付宝提供网络赌博公司，给赌徒充值，赌徒充值后，被告人李年辉、李明俊就将赌款扣除提成后转到王忠指定的账户。同时，被告人李年辉、李明俊将每天支付宝入账总额发上由李富强建立的7人微信群（群名：“投资有限公司”，群内成员李富强、李明俊、李年辉及陈某壮、李某妹、唐某发、粟某基），再按既定的比例提成给相关的被告人。经统计，被告人李富强、李明俊、李年辉、唐前富、蒋银山等人提供的支付宝账号累计收到赌资人民币14933875元，被告人徐唐江、王忠、唐业力三人提供的支付宝账号累计收到赌资人民币16257280.6元。其中，被告人王忠获利163000元、徐唐江获利56000元、李富强获利40000元，唐业力获利30000元、李明俊获利26800元，唐前富、蒋银山各获利6000元，李年辉获利4000元。案发后，上述九名被告人已退出全部非法所得。2019年12月23日，被告人李富强、李明俊、李年辉在广西桂林市临桂区国际幸福美地15栋一单元1003号被公安机关抓获；2020年1月8日，被告人王忠在广西全州县城市便捷酒店1313号房间被公安机关抓获；同年4月7日，被告人徐唐江在湖北省咸宁市通山县****景辰商务宾馆被公安机关抓获归案；同年5月12日，被告人李章德在桂林市临桂区温莎大酒店8602房被公安机关抓获。2020年3月2日被告人唐业力到恩平市公安局投案自首，同月16日，被告人唐前富、蒋银山到恩平市公安局投案自首。公诉机关向本院出示了相关书证，证人陈某壮、李某妹等十七人的证言，本案九名被告人的供述和辩解，现场勘验、检查、辨认等笔录，视频资料、电子数据等证据，提请以开设赌场罪追究九名被告人的刑事责任，建议对被告人李章德判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10万元，对被告人李富强判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5万元，对被告人王忠判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10万元，对被告人徐唐江判处有期徒刑二年，并处罚金人民币4万元，对被告人李明俊判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2万元，对被告人李年辉判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元，对被告人唐业力判处有期徒刑一年，可以适用缓刑，并处罚金人民币2万元，对被告人蒋银山、唐前富判处有期徒刑一年，可以适用缓刑，并处罚金人民币1万元，并处理扣押的涉案款物。被告人李富强、李章德、王忠、徐唐江、李年辉、唐业力、蒋银山、唐前富对指控的犯罪事实、罪名及被扣押财物的处理均无意见。被告人李明俊在庭审中供述其获利21800元。被告人李富强的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，认为李富强是初犯、从犯，归案后能如实供述自己的犯罪行为，具有悔罪表现，已积极退赃退赔，愿意主动缴纳罚金，对其不羁押不致发生社会危险性，建议对李富强适用缓刑。被告人李章德的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，认为李章德无犯罪前科，是从犯，如实交代自己的犯罪事实，已积极退赃，且认罪认罚，希望判处李章德有期徒刑二年六个月，适用缓刑。被告人王忠的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，认为王忠犯罪情节较轻，归案后如实交代自己的犯罪事实，积极退赃且认罪认罚，王忠身患高血压、脑梗塞，希望对其适用缓刑。被告人徐唐江的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，认为徐唐江归案后如实交代犯罪事实，主观恶性小且认罪认罚，愿意预交罚金，建议在徐唐江主动预交罚金的情况下，考虑在公诉机关的量刑建议基础上适当降低刑期。被告人李明俊的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，对指控的犯罪事实认为非法获利的实际金额为21800元，而非26800元。李明俊是初犯、偶犯、从犯，已认罪认罚，如实交代犯罪事实，退回全部非法所得，具有悔罪表现，希望对李明俊从轻、减轻处罚。被告人李年辉的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，认为李年辉是初犯、从犯，自愿认罪认罚，认罪态度好，其家属已替其缴纳罚金，希望对其从轻或者减轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的基本一致，仅指控被告人李明俊的非法获利数额为26800元有误，本院确认为21800元。在本案审理过程中，以下被告人主动预交罚金如下：李富强5万元、李章德10万元、王忠4万元、徐唐江4万元、李明俊2万元、李年辉1万元、唐业力2万元、蒋银山1万元、唐前富1万元。本院认为，被告人李富强、李章德、王忠、徐唐江、李明俊、李年辉、唐业力、蒋银山、唐前富无视国家法律，明知他人实施网络赌博犯罪活动，而为他人提供资金、费用结算等直接帮助，并从中获利，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。各辩护人关于对被告人从轻处罚的辩护意见。理据充分，本院予以采纳；被告人李明俊的辩护人关于获利金额的辩护意见理据充分，本院予以采纳；辩护人关于对被告人李富强、李章德、王忠适用缓刑的辩护意见理据不足，本院不予采纳。鉴于九被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚；被告人唐业力、唐前富、蒋银山有自首情节，被告人李富强、李章德、王忠、徐唐江、李明俊、李年辉归案后能如实供述自己的罪行，且各被告人积极退出非法所得，主动预交罚金，可以从轻处罚；又因九名被告人均承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。公诉机关关于九名被告人的量刑建议恰当,本院予以采纳。综合九名被告人的犯罪事实和情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十七条、第六十七条第一款及第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十九条之规定，判决如下：一、被告人李富强犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2022年6月22日止。罚金已交纳完毕。）二、被告人李章德犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月12日起至2022年11月11日止。罚金已交纳完毕。）三、被告人王忠犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2022年1月7日止。罚金已交纳人民币四万元，剩余人民币六万元应在本判决生效之日起十日内完毕。）四、被告人徐唐江犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月7日起至2022年4月6日止。罚金已交纳完毕。）五、被告人李明俊犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2020年12月22日止。罚金已交纳完毕。）六、被告人李年辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2020年12月22日止。罚金已交纳完毕。）七、被告人唐业力犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳完毕。）八、被告人蒋银山犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳完毕。）九、被告人唐前富犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳完毕。）十、以下被告人退出的违法所得，予以没收，由扣押机关上缴国库：李富强76000元、李章德170000元、王忠163000元、徐唐江56000元、李明俊21800元、李年辉4000元、唐业力30000元、蒋银山6000元、唐前富6000元。十一、扣押的以下物品，予以没收，由扣押机关上缴国库：1.被告人李年辉VIVO手机一台，被告人李明俊华为手机一台，被告人李富强OPPO手机一台，被告人王忠华为荣耀手机、苹果手机各一台，被告人李章德华为手机一台。2.在位于广西桂林市临桂区国际幸福美地15栋一单元1003号的办公地点处扣押的手机共34台、电脑主机2台、银行卡161张、U盾34个、电话卡54张、读卡器20个。在被告人李富强处扣押其收购他人的银行卡18张、U盾2个。十二、本案冻结的银行卡账户（详见附表）内资金为赌博网站赌博资金，予以没收，上缴国库（由扣押机关办理相关手续）。十三、在位于广西桂林市临桂区国际幸福美地15栋一单元1003号的办公地点处扣押的记账本10本、记账单1张、笔记本2本属于本案证据材料，予以没收存档（由扣押机关办理相关手续）。十四、扣押在案的其他物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梁维新人民陪审员  梁春连人民陪审员  冯珊珊二〇二〇年十一月三十日法官 助理  张艳玲书 记 员  郑剑云附表：本案被冻结的银行账户清单姓名开户银行账号原卡号王歆玥中国农业银行623********20281478623********161**272王歆玥中国光大银行62149*****52135262149*****434177张幕荣中国农业银行623********161**779无晏亦舒中国农业银行622********519**579622********494**071谭金辉中国光大银行62149*****654741无凌果然中国农业银行623********575**675623********397**974钟刚中国光大银行62149*****09250262149*****890238叶勤慧中信银行621********05683无彭勇中国建设银行621********119*0672621********116*5870周珺中国光大银行62149*****94245962149*****798779温满才中国建设银行621***137*****06576622********26862002麻红娟中国建设银行623***137*****17192621***137*****78987唐业力交通银行桂林同心支行622********04243012无温满才光大银行南京江北支行622********78630无温满才中国建设银行621***137*****06576无彭勇光大银行株洲分行62149*****149139无