山西省运城市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）晋08刑终553号 原公诉机关运城市盐湖区人民检察院。 上诉人（原审被告人）戚中祥，男，1981年11月3日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地安徽省濉溪县，捕前租住在安徽省濉溪县经济开发区，住址安徽省濉溪县经济开发区。2019年5月16日因涉嫌诈骗罪被濉溪县公安局在安徽省淮北市濉溪县星河小区25栋楼1单元301室抓获，同年5月16日至5月21日被濉溪县公安局临时羁押于濉溪县看守所。2019年5月22日被运城市公安局盐湖分局刑事拘留。2019年6月27日被运城市盐湖区人民检察院批准逮捕。2019年6月28日被运城市公安局盐湖分局执行逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。 上诉人（原审被告人）王建奇，男，1986年5月4日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地山东省东明县，捕前租住在安徽省濉溪县经济开发区，住址山东省东明县。2019年5月16日因涉嫌诈骗罪被濉溪县公安局在安徽省淮北市濉溪县星河小区25栋楼1单元301室抓获，同年5月16日至5月21日被濉溪县公安局临时羁押于濉溪县看守所。2019年5月22日被运城市公安局盐湖分局刑事拘留。2019年6月27日被运城市盐湖区人民检察院批准逮捕。2019年6月28日被运城市公安局盐湖分局执行逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。 运城市盐湖区人民法院审理运城市盐湖区人民检察指控被告人戚中祥、王建奇犯诈骗罪一案，于2020年9月15日作出（2020）晋0802刑初153号刑事判决。被告人戚中祥、王建祥均不服，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判查明，2018年9月份，二被告人在石家庄经人介绍，雇佣一名叫“阿某”（具体情况不详）的技术人员为其设计制作建立虚拟网络投资平台系统，并起名为“众诚家园”，以引诱他人投资获取钱财。2018年10月份，该平台由二被告人开始正式运营操作，推广宣传，即通过微信向好友推荐该投资平台，引诱投资者进行投资。同年11月初，二被告人将该平台更名为“鼎丰平台”。运营中，二被告人对外谎称该平台是对接他人的投资平台，被告人王建奇使用其微信号另建了一个小号充当平台客服，通过微信向会员（即投资者）介绍鼎丰平台的相关投资制度和解答会员的疑虑，并负责销售激活码和排单币，同时还使用“鼎丰客服高爱娇”的名称销售排单币；被告人戚中祥专门负责操控后台客户投资款的匹配和交易，二被告人以高额回报为诱饵，向所有会员承诺,保证一个星期有15％的回报利润，三个月回本获利。为获取更多的钱财，二被告人还要求所有会员拉拢其亲戚和朋友加入投资。期间，二被告人的“鼎丰平台”的运营模式是让投资人使用其手机号、银行卡、支付宝或微信号先注册账号登录该平台，然后从二被告人处支付200元购买激活码激活账户后，再支付100元购买排单币。二被告人为防止投资人只投资一轮圈钱走人，利用排单币作为控盘手段，限定投资人只有购买了排单币才能入场等候排队投资。在投资过程中如果会员没有按照平台确定的规则向匹配好的下一个会员账户内继续投钱，就会导致平台封号，即无法登陆其账号转款，会员之前投资的款项就会全部无法取出。如果被封账户的会员向二被告人提出解封申请，按照规则只要其将后台为其匹配好的下线账户内打钱，二被告人就可操控后台设置将其冻结的账户予以解封，故会员为了将自己之前投资的钱收回来，就只能继续按照该平台确定的规则继续投钱，一步步越馅越深，越投越多，除部分款项返给投资人外，大部分款项均无法取出。该平台在运营中无任何投资经营行为，均以投资人的投入资金进行运转。2019年3月4日平台关闭，被告人王建奇通过平台系统告知客户该平台被黑客攻击导致关闭，平台要进行升级，平台第二次开启后，二被告人为了引诱被害人继续投资，向邓某1、张某等人各返还款项5000元继续作案。2019年5月，该平台被关闭。期间，二被告人通过“鼎丰平台”先后骗取被害人邓某1225000元、吕某258700元、王某1换131000元、张某388600元、黄某39800元、卫某40500元，共计1083600元。二被告人将所得钱款用于购置房屋、平台维护及个人开销等挥霍。 同时查明，2019年5月16日，公安民警在安徽省淮北市濉溪县星河花园小区25栋楼1单元301室将被告人戚中祥、王建奇抓获到案，被临时羁押于安徽省濉溪县看守所，2019年5月21日带回运城市公安局盐湖分局。 又查明，案发后，运城市公安局盐湖分局分别从被告人戚中祥处扣押人民币42200元；被告人王建奇处扣押人民币22981元，被告人王建奇的亲属王某2处扣押从其卡上取走的人民币20500元，上述共计85681元。另外，从被告人戚中祥处扣押HONORV20蓝色华为手机一部、P10粉红色华为手机一部、宏基银色笔记本电脑一台；从被告人王建奇处扣押OPPO（R15、R11黑色）手机各一部、华为（HONORV20蓝色）手机一部、笔记本电脑（microsoft黑色银底）一部。2019年7月15日，运城市公安局盐湖分局查封了被告人王建奇位于山东省菏泽市东明县梦蝶庄园小区12号楼1单元02005号房产一套。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、犯罪嫌疑人的基本情况、常住人口基本信息各一份,证明被告人戚中祥、王建奇的基本情况。 2、濉溪县公安局刑事侦查大队出具的抓获经过，证明被告人王建奇、戚中祥于2019年5月16日在安徽省淮北市濉溪县星河花园小区25栋楼1单元301室被抓获到案。 3、濉溪县看守所临时羁押证明两份，证明被告人戚中祥、王建奇自2019年5月16日至2019年5月21日被临时羁押于濉溪县看守所，2019年5月21日被运城市公安局盐湖分局带走。 4、违法犯罪前科记录查询情况两份，证明被告人戚中祥、王建奇无违法犯罪记录。 5、证人王某2提供的从被告人王建奇卡上取走20500元的微信截图十一张，证明证人王某2在案发后通过微信从其哥哥王建奇的卡上取走款项20500元。 6、被害人邓某1提供的与被告人王建奇的微信聊天记录及微信转账记录截图共26页，证明被告人王建奇以鼎丰投资平台高额回报为诱饵，诱骗被害人邓某1购买激活码与投资币骗取其钱财的犯罪经过及被害人邓某1的微信转账情况。 7、证人杨某提供的鼎丰平台投资运营制度详细讲解及鼎丰平台微信群聊天记录共11页，证明二被告人建立的鼎丰平台注册、运营制度、运营情况及诱骗其他被害人投资骗取其钱财的犯罪经过。 8、被害人黄某提供的支付宝、微信转账记录截图共10页，证明被害人黄某被二被告人诱骗投资鼎丰平台的微信转账情况。 9、被害人张某提供的在鼎丰平台新会员注册情况、投资运营制度、账号截图及微信转账记录截图共26页，证明二被告人建立的鼎丰平台注册、运营制度、运营情况和张某的投资账户情况，及二被告人诱骗其投资鼎丰平台的微信转账情况。 10、被害人卫某提供的微信转账截图共32页，证明被害人卫某被二被告人诱骗投资鼎丰平台的微信转账情况。 11、被害人王某1换提供的其本人的中国农业银行转账记录回单10页及微信转账交易记录６页，证明被害人王某1换被二被告人诱骗投资鼎丰平台的银行卡交易记录及微信转账情况。 12、被害人吕某提供的微信转账记录40页，证明被害人吕某被二被告人诱骗投资鼎丰平台的微信转账情况。 13、被害人卫某出具的自行书写的账目清单一份，证明其被二被告人诱骗其投资鼎丰平台被骗金额情况。 14、运城市公安局盐湖分局出具的被告人戚中祥、王建奇诈骗案被害人统计表一份，证明本案六名被害人各自投资、收回及实际损失金额。 15、被害人邓某1出具的自行书写的2019年1月至3月的支付宝转账账单5页，证明其被二被告人诱骗投资鼎丰平台的支付宝转账情况。 16、被害人邓某1提供的微信转账记录42页，证明其被二被告人诱骗投资鼎丰平台的微信转账情况。 17、被害人邓某1提供本人的中国建设银行账户交易明细一页、自行书写的支付宝账号（139××××****）2019年1月至4月的转账记录2页及支付宝账单一页，证明邓某1于2019年2月11日通过其本人的账户（62×××**）向被告人王建奇的账户（62×××**）内分两次转账18000元；邓某1本人的支付宝账户（139××××****）的转账情况及二被告人于2019年4月20日通过鼎丰平台向邓某1返还5000元。 18、被害人王某1换提供的微信转账记录22页、中国农业银行账户交易明细10页，证明其被二被告人诱骗投资鼎丰平台的微信转账情况及银行卡账户交易情况。 19、被害人张某提供的微信转账记录28页，证明其被二被告人诱骗投资鼎丰平台的微信转账情况。 20、被害人黄某提供的微信转账账单32页，证明其被二被告人诱骗投资鼎丰平台的微信转账情况。 21、被害人卫某提供的微信转账账单32页及转账短信通知16页，证明其被二被告人诱骗投资鼎丰平台的微信转账情况。 22、运城市公安局盐湖分局协助查询财产通知书一份、被告人戚中祥在中国农业银行账号为62×××***159705970的借记卡业务凭证一份及交易明细5页；被告人戚中祥在中国农业银行账号为62×××***1195199519的借记卡业务凭证一份及交易明细2页；被告人戚中祥在中国农业银行账号为62×××74的借记卡业务凭证一份及交易明细15页，证明该账户的交易情况。 23、运城市公安局盐湖分局协助查询财产通知书一份、被告人王建奇在中国农业银行账号为62×××74的借记卡业务凭证一份及交易明细1页；被告人王建奇在中国农业银行账号为62×××74的借记卡业务凭证一份及交易明细7页；被告人王建奇在中国农业银行账号为62×××72的借记卡业务凭证一份及交易明细1页，证明该账户的交易情况。 24、运城市公安局盐湖分局协助查询财产通知书一份、被告人王建奇在中国建设银行卡号为62×××61的交易明细51页，证明该账户的交易情况。 25、运城市公安局盐湖分局扣押清单、文件清单四份，证实运城市公安局盐湖分局分别从证人王某2处扣押人民币20500元；从被告人戚中祥处扣押HONORV20蓝色华为手机一部、宏基银色笔记本电脑一台、P10粉红色华为手机一部；从被告人戚中祥（通过支付宝转出）处扣押人民币42200元；从被告人王建奇处扣押人民币22981元。 26、运城市公安局盐湖分局扣押物品、文件清单一份，证实运城市公安局盐湖分局从被告人王建奇扣押OPPO（R15、R11黑色）手机各一部；华为（HONORV20蓝色）手机一部；笔记本电脑（microsoft黑色银底）一部；卡号为62×××74农业银行卡一张、卡号为62×××61建设银行卡一张、卡号为62×××50建设银行卡一张、卡号为62×××76平安银行卡一张、卡号为62×××91广发银行卡一张；被告人王建奇的机动车驾驶证、身份证各一张。 27、运城市公安局盐湖分局查封决定书、查封清单各一份，证实运城市公安局盐湖分局查封了被告人王建奇的位于山东省菏泽市东明县梦蝶庄园小区12号楼1单元02005号房产一套。 28、东明江南园林置业有限公司函及情况说明各一份，证明被告人王建奇的上述房产已被查封。 29、随案移送清单及涉案财物处理意见表各一份,证实本案随案移送的财产有：位于山东省菏泽市东明县梦蝶庄园小区房产**、现金85231元、手机五部及笔记本电脑两台。 30、运城市公安局盐湖分局出具的情况说明一份，主要内容：公安民警在抓获二被告人后，从现场扣押了作案工具笔记本电脑两台，当时民警还及时将用于诈骗的后台数据拷在U盘中。后因二被告人用于诈骗的电脑平台已自动关闭，加之拷在U盘中的数据模糊不清，故会计事务所人员无法统计出涉案的具体数据。 31、山西省行政事业单位资金往来结算票据一张，证实运城市盐湖区人民检察院已将扣押款项85681元交付至盐湖区人民法院的账户内。 32、证人王某2的证言，主要内容：我系王建奇的弟弟。王建奇于2019年5月16日被公安机关抓获后，我通过王建奇的身份证号、其名下银行卡号及微信好友辅助验证的方式用自己的手机登陆了王建奇的微信号，在2019年5月17日至20日，我通过王建奇的微信号，从王建奇名下的工行卡（卡号为62×××64）往微信内充值零钱累计4500元，从王建奇名下农行卡（卡号为62×××74）往微信内充值零钱累计16000元。随后在2019年5月20日至5月28日将这些钱都转的我自己的微信上，共从王建奇卡上取走20500元。我听说我哥出事后，认为后期需要用钱，我自己资金紧张，就从我哥账户上取钱了。我不清楚王建奇涉嫌犯罪，我只知道他在从事互联网相关的工作。 33、证人杨某的证言，主要内容：鼎丰平台必须先注册，然后在王建奇与戚中祥跟前花200块钱购买一个激活码，然后花100块钱，平台会给你一个排单币，在网站中有一项帮助拦，点开后，上面显示金额（3000、5000、8000、10000、15000、20000），新会员首次排单只能排3000至5000元，然后需要在48小时内系统匹配打出排单金额的百分之十，13天至15天打剩余的百分之九十。在网站上还有一项接受帮助的选项，打款完成给会员，对方确认以后接受帮助的本金加利息的百分之一百一十五，7天后系统匹配会员收款（由会员来完成打款）。排单有六个等级，3000元一轮收益是3450,5000元一轮收益是5750,8000元一轮收益是9200,10000元一轮收益是11500,15000元一轮收益是17250,20000元一轮收益是23000，上单排完后，最快3天排一单，大概一个账号需要三笔资金，每个月可以玩8-10轮左右，这个排单后48小时内进预付款的百分之十。王建奇和戚中祥是这个平台的最高层，这些制度都是他们设计出来的。我在该平台不担任任何职务，我就是比较早的一批会员，所以对这个平台比较了解。我认为这个平台最终的目的都是圈钱，好多会员为了把自己之前投资的钱拿回来，就只能继续跟着该平台定的游戏规则继续投钱。戚中祥，联系方式及支付宝账号：188××××6006,156××××1058。 34、被害人邓某1报案材料及陈述各一份，主要内容： 2017年6月份左右，我通过善心汇认识了一个叫王建奇的人，在微信上王建奇让我跟他一起做项目，我先后跟他做了3个项目，共投资了7万元左右，全部赔了。2018年9月初，王建奇又让我跟他做项目，并保证这个平台可靠。他给我说了后，我就相信他了，在这个平台上我投资了23万元左右，没有一点回报。2019年3月4日，我向该平台上打了最后一笔钱16000元，王建奇在微信上说这个平台被黑客攻击了，然后我就发现该平台就关闭了。王建奇第一次让我投资的平台是兴中天平台、皇朝万鑫平台、科呗平台，他说这些平台都多么多么好，怎么怎么挣钱，在他的指导下我在兴中天投资了4万多元，皇朝万鑫平台投资了3.7万元左右，这个科呗平台我就没有见进过，他在微信上给我说科呗平台是怎么好，然后让我直接在微信上把钱转给他，我就通过微信向王建奇转了3500元。2018年9月初，王建奇跟我保证说这个平台特别靠谱，他跟平台的老板很熟，出了问题后他会负责的，就这样我就相信了他，在他的指导下我从2019年1月25日开始到3月4日，在鼎丰平台陆陆续续向平台充值了23万元左右。后发现我四个账户的钱都提不出来了，我还拿我朋友刘丽的身份证开了两个账户。鼎丰平台现在的状态能进去，就是提不出钱来。我账户的情况我都能打印出来向你们公安机关提供。我在鼎丰平台没有盈利，我提现的钱都是一直在等待的状态，没有收到过钱。王建奇的基本情况是：男，30岁，山东菏泽东明人，手机号150××××7009，微信号为×××，微信昵称为奋斗专注互联网，在投资期间我与王建奇通过微信开过视频。 我在鼎丰平台的第一笔投资是2019年1月16日开始的，直到2019年3月份最后一笔投资，共投入了498880元，戚中祥通过支付宝给我返了5000元。我在该平台投入和购买排单币共损失了493880元。我在该平台上匹配成功后，在支付宝、微信和银行卡上有转账证明，我可以将详细的交易记录提供给公安机关，与本案有关的我会标注清楚。排单币我是在平台上购买的，每个100元。 35、被害人吕某的报案材料及陈述，主要内容：我来报案，我在鼎丰平台投入17万元左右被骗，因平台关闭，投入进去的钱取不出来。2018年10月左右，我朋友王建奇在微信联系我，把我拉进一个叫鼎丰的微信群，给我说他现在做一个叫鼎丰的互助平台，该平台一个星期有15％的回报利润，三个月就能回本。我当时问他这个平台真假，他告诉我他还是该平台的发起人，叫我放心，如害怕被骗就叫我前期先投入一个5000元试一下。后我按照王建奇在群里发的链接下载了一个鼎丰平台，王建奇在微信上教我怎么注册怎么操作，完了在平台上匹配成功后给对方打5000元钱。前期投入的5000元一个星期后平台给我连本金带返利一共5750元。我感觉这个还可以，后期就加大投入，用亲戚朋友的信息注册了20个账户，直到2019年5月17日平台关闭，陆陆续续投入了17万元左右。王建奇当时就给我说这个鼎丰平台非常好，一个星期有15％的高额利润，三个月就能回本作为诱饵。他还是这个平台的发起人之一，叫我不用担心，引导我一步步投入更多的钱，越馅越深。在平台上注册每一个账户需要一个激活码，每个激活码200元，每5000至8000元的排单需要一个排单币，10000至20000元的排单是需要两个排单币，每个排单币100元，排单2个5000元单后可以升级更高的排单，后期每匹配成功一单72小时内首付款10％，12至14天再打尾款，打完尾款７天后平台会把前面投入的本金加15％的收益，全部打回支付宝或者银行卡。我和王建奇是在微信群里认识的，男，30岁左右，山东口音，微信名叫：奋斗专注互联网，支付宝名叫追梦者。我给对方转钱用的支付宝和银行卡，基本都是支付宝转钱，每次转钱的账户都不一样，给我打钱的账户也不同，我的支付宝账户是187××××0007，购买排单币的收款客服支付宝账号是17×××36，支付宝叫高爱娇。 我是在2018年10月15日开始投资第一笔，一直到2019年５月15日最后一笔投资。我从2018年11月份开始一直到2019年5月份平台关闭，共投入了547700元，收回了289000元。我在鼎丰平台投入和购买排单币共损失了258700元。我可以提供平台上匹配成功后在支付宝上的转账证明的详细交易记录，与本案有关的我会标注清楚。我是在平台上购买的排单币，每个是100元。 36、被害人王某1换的报案材料及陈述，主要内容：我来报案，我被骗了14万元左右，我跟外甥女飞飞学投资，是在一个叫鼎丰的平台，现平台关闭钱取不出来了。2018年11月份左右，我和飞飞闲聊时她说起她目前在投资一个平台很赚钱，有很高的利润，利润达到15％，而且三个月就能回本。看她说的这么好我就心动了，就进入鼎丰微信群，看群主“奋斗”在群里讲的挺真实的，就抱着试试的心态投资了第一笔。过了20多天，平台真的把本金和利润都返回来了，我就相信这是真的。后陆陆续续注册了很多账户往里投钱，一共投进去14万元左右，2019年3月4日，平台关闭前一天我的几个账户就投进去５万元左右。到现在投入进去的钱取不出来。鼎丰平台的群主叫奋斗专注互联网，微信号：×××，叫什么我不知道。在平台投资注册每一个账号需要一个注册码200元，每排5000至8000元单需要一个排单币，每个排单币100元，10000至20000元单需要两个排单币。匹配成功后24小时内打首付10％，8至12天打尾款，打完尾款７天平台给打收益（本金加15％的收益）。我用我和子女及儿媳妇的手机号，前后一共注册了15个账户，我记得部分账户，分别是：138××××8727、wqh34481、wqh34482、132××××2732，剩下的我记不住了。在平台投钱是平台匹配成功后对方提供支付宝和银行卡号，我往里打钱，收钱的时候是我提供的支付宝和银行卡号，我购买排单币是在平台客服跟前购买的（客服支付宝账号是17×××36高爱娇）。飞飞是我外甥女，叫张某，女，34岁左右，住在盐湖区圣惠路福泽苑小区，电话134××××6726。投资这个鼎丰平台的人还有我外甥女，别人我就不知道了，我希望公安机关能将这个案子破了，能追回多少钱算多少钱，尽量把损失减少一点。 2018年11月29日我开始投资第一笔，最后一次投入是在2019年３月４日。从2018年11月份开始一直到2019年3月份平台关闭，我用支付宝和银行卡共投入了560200元，收回了429200元，我在鼎丰平台投入和购买排单币一共损失了131000元。我可以提供平台上匹配成功后在支付宝和银行卡上的转账证明，与本案有关的记录我都会标注清楚。我在平台上购买的排单币，每个是100元。 37、被害人张某的报案材料及陈述，主要内容：我来报案，我被骗了40万元左右，是在网上一个叫众诚的互助平台，后改名叫鼎丰平台。2018年10月份左右，我和亲戚吕某在一起闲聊时，他说他跟前现在有个投资平台可以赚钱，我当时就想投资，吕某说等他收一笔回来确定成功后再叫我投资。后来过了一个星期左右，我问他前面投资收回来没有，他说收回来了，我感觉这个平台是真的。就在2018年10月20日，我开始投钱进入众诚平台，2018年12月份左右，平台说众诚与其他平台名称重复了有冲突，改名叫鼎丰。在2019年3月4日平台关闭，平台系统说是让黑客攻击了需要关闭平台要升级，需要一个多月时间，后在2019年4月15日左右平台又开启了。平台第二次开启后，平台给我补了5000元。收到钱后，我又在平台上继续投资，只有继续投资才能把原来投进去的钱收回来，后来又投进去6400元钱。直到2019年5月17日平台关闭，联系不上平台。前后陆续投入40万元左右。2018年10月份左右，我亲戚吕某给我拉进一个叫鼎丰的微信群里，群主会给每个新人发注册流程和平台注意事项，教新人如何操作。鼎丰微信群主网名叫：奋斗关注互联网，微信号：×××。后来我听吕某说他叫王建奇。在平台注册每一个账号需要一个注册码200元，每排5000至8000元单需要一个排单币，每个排单币是100元、10000至20000元单是需要两个排单币。平台匹配成功后72小时内打首付的10％，12至14天打尾款，打完尾款后７天平台给打收益（本金加15％的收益）。我用我的信息和我亲戚的信息前后一共注册了18个账户，我只记得部分账户，剩下的我记不住了。在平台投钱是平台匹配成功后对方提供的支付宝或者银行卡号，我往卡里打钱，收钱的时候是我提供的也是支付宝和银行卡号。我购买排单币是在客服跟前购买的（客服支付宝号是17×××36高爱娇）。我跟吕某是亲戚关系，他是我妹夫，34岁左右，解州车盘人，电话：187××××0007。 我在鼎丰平台是2018年11月8日开始投资的第一笔，一直到2019年5月16日最后一笔投资。从2018年11月份开始一直到2019年5月份该平台关闭，共投入了1139400元，收回了750800元，损失了388600元。我可以提供在平台匹配成功后支付宝和银行卡的转账证明等交易记录，与本案有关的我标注清楚。我是在平台上购买的排单币，每个是100元。 38、被害人黄某的报案材料及陈述，主要内容：我来报案，我被骗了46000元左右，2018年11月14日，我朋友张某给我介绍一个投资平台说可以赚钱，有高额回报，三个月就能回本。从2018年11月份开始投入第一笔钱至2019年5月18日平台关闭，我总共投资了46000元左右没有收回来。具体经过是：2018年11月，我朋友张某在微信上给我说她跟前现有一个鼎丰投资平台，可以赚钱，三个月能回本，而且还是高额回报，一个周期给百分之十五的利润。我当时还问她这个平台这么高的利润，这个平台挣的是什么钱，保险不保险，她给我说她的妹夫认识这个平台的其中一个领导人，平台是刚开的没问题，平台挣的是每笔投资的排单币，叫我不用担心。我看这么高的利润就投资了。我在该平台上注册了五个账号。2018年11月14日，我进入这个平台开始投资，2019年3月4日平台第一次关闭，说是平台升级遭到黑客攻击，拖到2019年5月6日再次开启。2019年5月17日平台再次关闭，就再也进不去了，当时在平台投资本金46000元钱也取不出来了。注册的五个账户都是我自己注册的，当时在微信群里有群主发的注册流程和平台匹配规则。五个账号分别是：136××××9553、hjw95531、hjw95532、138××××6688、zxm6688。我在手机上下载好鼎丰平台，通过账号登录后，平台会每天匹配成功一个账户，在系统后台财富中心中会出现一个投资账号和投资金额。我通过平台提供的账号往里投钱。这个平台投资额度分为六个等级，分别是：3000、5000、8000、10000、15000、20000元。每轮的固定收益是15%，3000至8000元的投资需要一个排单币，排单币是在张某跟前购买的，每一轮周期是基本都在15天左右。一个周期结束后平台通过支付宝、银行卡给我转本金加收益。我在平台上投资购买“排单币”用的是银行卡、支付宝，购买排单币是在群主“奋斗”跟前购买的，通过支付宝支付的。在第二次平台开启后，购买“排单币”是在鼎丰客服的高爱娇跟前购买的，他的支付宝账户是17×××36，我的支付宝账户是136××××9553。投资转钱的账户有很多，具体的记不住了，每次都是在平台匹配成功后转账不同的账户。我在这个平台投资很多具体记不清楚了，一共投资了46000元。2010年我在鑫源服装城做生意时候认识的张某，女，35岁左右，嫁到万荣县，现住在福泽远小区，电话：134××××6726。 我是在2018年11月16日开始投资第一笔，一直到2019年3月4日平台关闭，共投入了350400元，收回了310600元，我在鼎丰平台投入和购买排单币一共损失了39800元。关于我的投入和损失的证明，我可以提供在平台上匹配成功后在支付宝的转账证明，与本案无关的交易记录我都划掉了。我是在平台上购买的“排单币”，每个是100元。 39、被害人卫某的报案材料及陈述，主要内容：我来报案，我被骗了32000元左右。2018年11月22日，我朋友张某给我介绍一个投资平台说是可以赚钱，有高额回报，三个月就能回本。2018年11月份开始投入第一笔钱，到2019年5月18日平台关闭，总共投资了32000元左右，都没有收回来。2018年11月份，我朋友张某在微信上给我说她跟前现有一个鼎丰投资平台，可以赚钱，三个月就能回本，而且还是高额回报，一个周期给15％的利润。我当时还问她这个平台这么高的利润挣的什么钱，保险不保险，她给我说她的妹夫认识这个平台的其中一个领导人，平台是刚开的没问题，平台挣的每笔投资的排单币，叫我不用担心，有什么情况会提前给我说的。我看这么高的利润就投资了。我在该平台上注册了三个账号。2018年11月22日进入这个平台，2019年3月4日平台第一次关闭，说是升级。2019年5月6日再次开启，5月17日平台再次关闭，现在进不去了，平台投资的钱取不出来。我在鼎丰平台注册了三个账户，这三个账号都是我朋友张某帮忙注册的，当时我给她提供了名字、手机号、支付宝账号、银行卡号。注册好后，张某在微信上给我发了一个链接，让我通过这个链接在手机上下载鼎丰投资平台，她给我注册的三个账号分别是：138××××8898、WAH**981、WAH**982。完了她教我如何操作，怎么在平台上投资。就是我在手机上下载好鼎丰平台，账号登录后，平台每天匹配成功一个账户，在系统后台财富中心会出现一个投资账号、投资金额。我通过平台提供的账号往里投钱。这个平台投资额度分为六个等级，分别是：3000、5000、8000、10000、15000、20000。每轮的固定收益是15％，3000至8000的投资需要一个排单币，排单币在张某跟前购买的，每一轮周期是基本都在20天左右。一个周期结束后平台会通过支付宝给我转本金加利益。我第一次在平台投资转钱用的支付宝转的，在张某跟前购买排单币用微信转的。在第二次平台开启后，购买排单币是在鼎丰客服高爱娇跟前购买的，他的支付宝账号是：17×××36。我的支付宝账号是：138××××8898，投资转钱的账户有很多，具体的记不住了，每次都是平台匹配成功后转账不同的账户。我在这个平台投资大概44笔左右，一共投资了44000元，现在还有32000元没有收回来。张某是2012年我在鑫源服装城做服装生意的时候认识的，女，35岁左右，手机号：134××××6726。 40、被告人戚中祥的供述，主要内容:我知道公安机关抓我是因为我参与并介绍人在鼎丰平台进行投资诈骗。我在鼎丰平台对接上线后去做市场。具体是通过微信向好友推荐鼎丰平台，吸引他们来投资，感兴趣的人就跟我联系，把钱投进平台，挣取利润。我联系的人在平台进行注册，然后系统会自动匹配账号，具体是我推荐的人，他们会把钱打到我的公司规定的账户上，我会得到相应的提成。一个账号最低投资3000元，最高是20000元，一轮周期后可以再进行投资。一个账号刚进场最低3000元，最多是5000元，一轮周期后，平台会根据你推荐的人数对你进行相应的提成。推荐的人数具体是指我在平台推荐人后，他们进行注册，并在平台进行投资，如果不投资，就不算推荐名额。用手机号+姓名就可以注册，一个人可以注册多个账号。一轮周期一般是15天，具体算法是我打钱开始计算的。平台是按照投资的具体数额的5%打到我自己在平台注册的账户上，然后我再提现。我于2018年10月1日开始在鼎丰平台投资，鼎丰平台是2018年10月1日开始创建的。创建这个平台的人是一个叫“海哥”的人，与我在2018年7月份通过微信认识的。当时鼎丰平台的老板说他最近有一个项目，需要大家来做业务。2018年10月1日，鼎丰平台开盘当天，我在石家庄万达广场附近的一个茶馆和鼎丰平台的老板见面，老板是一个男性，30多岁，1米75左右，短发，手机号是1712***8155，微信号×××。是海哥给我介绍的鼎丰平台。2018年10月1日至2019年3月4日正常运行，2019年3月4日至2019年4月14日停止运行，2019年4月15日至今正常运行。我在鼎丰平台投资有3个账户，一共投了5个月，10轮周期，共投资6万元。我推荐的人在鼎丰平台上共投资多少钱我记不清楚了。我在鼎丰平台投资了6万元左右。鼎丰平台没有国家颁发的正规牌照。我在鼎丰平台的后台管理员权限是可以看到后台的交易情况，这是根据我推荐的人数多少来授权，具体推荐多少人我不清楚。我认识王建奇，他是山东菏泽人，你们刚才在我家里抓捕的人就是王建奇。我和王建奇是2016年通过投资平台认识的，平常关系不错。我在鼎丰平台进行交易的时候见过这个名字。邓某1在鼎丰平台投资了23万元为什么不能取现，我不清楚。 网上投资平台鼎丰平台是我和王建奇建立的。2018年9月，具体日期我记不清楚了，我和朋友王建奇去石家庄见了一个姓冯的女人，我们称呼她叫冯某2（大名不清楚）。我们三人共同商议一起投资建立网上投资平台，每人出资6000多元，共计18000多元作为平台系统构建的定金，制作该系统的程序员是一名30多岁的男子，是冯某2介绍的，我们称呼他叫阿某。定金是我们三人分别扫码转账支付给阿某共计18000元左右。投资平台的名称是由我们三人共同起名叫众城家园。随后就由阿某制作该系统，我们三人也在网上借鉴吸收了一些他人投资的网络平台制度，制作了我们投资平台的投资制度，接着我们就开始做前期推广宣传。2018年9月底，我们再次向阿某共计支付了15000元尾款。后在推广过程中，我和王建奇发现冯某2偷懒，总是光说不做事，于是我们三人商量后，冯某2决定退出。2018年10月初，我俩把冯某2投资的大约12000元退还给她，从此就是我和王建奇具体负责操作这个平台。该平台运营从2018年10月份开始运营，到11月初，我们发现这个平台与网上其他投资平台重名了，于是商量后决定将平台改名为鼎丰平台。后该平台一直运营到2019年3月4日，由于鼎丰平台的后台遭到网络黑客攻击，我从该平台的后台看到相关投资额的数据全部混乱了，投资池大概损失了20多万元。我和王建奇商量后，由王建奇充当客服人员，通知所有投资人员不要再相互转款了，停止一切交易。随后我们于2019年3月初再去石家庄找阿某，这次付给他26000元定金，让他重新给我们制作了一个投资平台系统，做好之后又给他付定金29000元尾款，共计给阿某支付了55000元系统制作费用。我们把原来平台的相关投资人所有数据平移到新平台后，2019年4月15日开始重新运作。刚开始为了引诱人进入该平台投资，我和王建奇商量后每人出资1万元共计2万元，在之前因系统受到攻击没有收到回报钱款的核心人群中选了四个人，给他们每人转款5000元，相当于安抚他们，因为这些人每人都有下线，多的有几十人，少的也有十来人。因为邓某1在收到平台上其他玩家给她转的款后，她没有按照规则再给其他别的玩家转款，于是系统自动识别了，导致封了她的号，于是她的钱就冻结在该平台账户上了。我有这个权限，可以操作该平台将投资者账户内的钱转到我的名下，只要在后台设置一下就可以，还有王建奇、阿某都可以进入到平台的后台进行修改数据。据我对他们为人的了解，他们不会这么做的。我和王建奇共同建立了这个鼎丰投资平台，我们提前商量好的，对外谎称该平台我们只是对接别人的。另外由王建奇用微信号另建了一个小号充当平台客服，专门解决会员（投资者）对鼎丰平台相关投资制度的疑问解答。王建奇如果有哪些问题回答不了的就会来问我，还有就是王建奇作为客服在新系统中专门负责销售排单币。排单币只是一种控盘手段，防止有些投资人只玩一轮圈钱走人，投资人只有购买了排单币才能入场等候排队投资。排单币是10元一个，投资额每1000元需要一个排单币，以此类推。鼎丰平台就靠销售排单币盈利，我和王建奇各自收自己下线会员购买排单币的钱，我大概盈利了10万元左右，王建奇大概盈利可能跟我差不多吧。还有就是我自己的账户也在该平台玩投资，目前盈利加上一代直推奖金共计6万元左右。我盈利的这些钱大概有一半的钱都生活支出了，目前大概还剩8万元左右在我的银行卡里。 我们这个平台并不从外面挣钱回到我们平台里面，而是用客户入的钱在转，客户分一点，我和王建奇分一点，运行一段时间就崩盘了，实际上就是个骗局。弄这个平台的时候我和王建奇、“阿某”都知道，这个平台是“阿某”给我们做的系统，见了相片我能认出来。这个平台我挣的就是手续费，也就是客户上来需要购买排单币，每个单币是100元，我挣50元，剩下的50元分给推荐人处理。我一共挣了16万元左右，我家里开支花了一部分。我现在有两个中国农业银行卡，一个卡内有3、4万，一个卡内有8、9万元。这些钱就是做平台挣的。这个平台上有300多人，注册有800多个账户，因为一个人可以注册多个账户。我有4个账户，我名字戚中祥两个，我媳妇李锦锦一个，另外还有一个微信号名叫夏天的。我的支付宝账户是156××××1058、18×××06，我媳妇的支付宝账户是18×××99，夏天的账户我没有记住。156××××1058支付宝上还有3、4万元。李锦锦的支付宝上面有多少我不知道。夏天的支付宝账号我就是借用一下，她把钱就转给我了。微信号名叫夏天的这个人是我2015年在网上认识的，她网名叫夏天，真名叫李什么芳，手机号记不住了。我有两张农业银行卡，我的中国农业银行卡（卡号62×××70）在2019年3月7日向李锦锦的卡上（卡号62×××72）转过19万元，这钱是我自己挣的，我说不清来源，什么时候挣的我也说不清楚。我是2019年5月16日被公安机关抓获，我媳妇李锦锦知道,她当时在场。我媳妇李锦锦在2019年5月17日把我转的19万元钱以现金形式取走，这事我不知道。我不知道李锦锦是否怀疑我的钱来历不明。我的中国农业银行卡（卡号62×××70）,2019年3月2日收到孙某转来的两次各五万元共计10万元，这个孙某是王建奇认识的人，10万元王建奇让孙某转到我卡上，我又转给王建奇的。上述农业银行卡于2019年3月11日转给祖春永26000元，这是“阿某”做网站的钱，“阿某”给我提供的卡号我转上去的。2019年4月15日我又转给祖春永29750元，是给“阿某”的尾款，“阿某”叫什么名字我不知道。还是这个农行卡2019年3月11日转给郗某2万元、3月3日转1万元，这是以前我借国峰10万元还他的钱，这好像是他妈的名字。这3万元都是我自己的，是我在网上挣的。不是在这个鼎丰平台挣的。2019年5月10日给国洪富转了3万元，也是还国峰的借款，国洪富好像是他爸。这3万元是我自己的，我也不知道是什么时候从网上挣的。我2019年5月16日被抓后，5月17日到5月20日卡上余的8万元钱，被谁取走了，我不知道。我这张卡在家里，密码我老婆李锦锦知道。我的另一张尾号为2574的中国农业银行卡，在2019年1月29日取现金11万元，我和李锦锦结婚，给她父母拿的彩礼钱。这11万元是我从国峰那借了5万元，王建奇那借了2、3万元，还借另一个朋友2万元，欠的钱我现在都还完了。2019年4月20日转给邓某15000元，按游戏规则，正常给她匹配的钱。我2019年5月16日被抓后，5月17日到19日这个卡上剩余的4万元，我不清楚谁以现金形式取走了，卡在家里，密码我老婆知道。我被抓后，是不是有人知道我的钱来历不明，害怕被公安局查封才取走的。我做这个鼎丰平台，老婆李锦锦不知道。自己发展了十几个人，这十几个人也有部分发展的下线，大约有300多个账户，有100多人左右。这些人有赚有赔的。我不知道谁赚了，也不知道谁赔了。2018年10月1日至2019年1月1日期间，平台实行的是三级分销，一代奖金5%、三代3%、五代1%，后期由于泡沫产生太快，就取消了三代跟五代。我认为邓某1就亏损了5、6万元左右。我被抓后两个银行卡上的8万元、4万元被人取走，其中有鼎丰平台8万元，剩余4万元是我自己的，这个钱我不知道是否应该交给公安局。我之前交代的在鼎丰平台拿的15万元是我在鼎丰平台上盈利的，我花了10万元，只剩下5万元。你们公安民警在我支付宝账号156××××1058上扣押42200元，我知道了。微信名叫“夏天”的我的朋友，没有参与这个平台，是我用她的信息在平台上玩，她收完钱后给我，我再打款出去，她不挣钱。2015年我们在网络上认识，2018年后我和王建奇见过夏天两次。我认为我的行为违法。 2019年3月4日我的尾号为5970的农行卡收到周某转来81900元、36400元两笔款，这是什么钱我记不清了。周某是我网上认识的一个女人，她是广州那边的人，我用她的银行卡信息玩别的网上项目，她收到钱后转给我，我和她没有见过面。我和周某没有见过面，我敢把十几万元转给她，是感觉她可信，就转给她了。有些网络平台有限制，所以找一些人的资料来开多号操作。周某在鼎丰好像没有客户。周某不是我建的鼎丰平台的抽水账户。我在鼎丰平台介绍发展了十个客户，这十个客户又发展了部分客户。2018年12月十几号，我在濉溪县江山印小区28号楼15层买了一套房，分期付款，首付32万元，用我的农行卡（尾号2574）刷了5.5万元，剩余的用我的支付宝付的。这个钱是包括借了国峰5万元，我自己一部分，还借了几万元，我想不起来是借谁的了。这个房钱没有鼎丰平台的钱。我一共借了国峰十万元。2018年12月份买房子借了他5万元，2019年1月份我结婚又借了5万元。国峰的钱现在我都还完了。2019年5月8日我给冯桂霞尾号为8272的卡上转了5000元，她是平台的会员，我给她匹配的钱，她好像是王建奇发展的会员。我没有给我老婆交代如果我被抓的话，让她赶紧从银行把我的钱取走。我一共有两张银行卡，都是中国农业银行。我有一个微信号，微信号“a18×××06”。我有两个支付宝账户，一个是“156××××1058”，一个是“18×××06”，我在众诚家园和鼎丰平台一共有四个账号，我的名字有两个，另外两个一个叫李锦锦，一个叫“夏天”。我在网上建立的众诚家园虚拟平台是2018年10月1日开始运行的。2018年10月1日我没有多少存款，具体有多少钱在使用我也不清楚。我在鼎丰平台给客户的交易匹配是由我操作的。发展的客户都在我的微信群里面。我认为邓某1投了5、6万元，不会超过7万元。 激活码属于入门费，会员在进入鼎丰平台时注册账户需要的，一个会员注册一个账户需要一个激活码，一个激活码是200元（平台收取100元，做市场的代理收取100元）。排单币是每一次排一次单需要一个排单币（3000至8000元需要一个排单币；10000元至20000元需要两个排单币）。2019年4月份之前每个排单币是收取100元（平台收取50元，代理收取50元）；2019年4月之后是每个排单币平台收10元，每一个排单币对应1000元的额度，要玩10000元的额度需要10个排单币。我在鼎丰平台挣了15万元，其中4万多元钱在支付宝上被公安机关扣押了，其余的钱花完了。在弄鼎丰平台之前，我没有什么职业，就是在网上做一些投资理财，在鼎丰平台之前我挣了几十万元钱。阿某我不知道叫什么名字，是个男的，35岁左右，不知道什么地方人。我用夏天的资料在鼎丰平台上玩，夏天收到的钱打给我，我再用自己的支付宝、银行卡给匹配成功的人打钱。王建奇担任客服角色，回答会员提的问题，排单币是我负责我的会员、王建负责他的会员，后台匹配是我操作的。 41、被告人王建奇的供述，主要内容：我因介绍他人投资网上平台实施诈骗他人资金被抓的。我认识邓某1，是2016年网上认识的朋友，从没有见过面，我给邓某1介绍过投资平台。2016年6月份，我经朋友介绍在网上加入了善心汇投资平台，大概同年10月份左右，我通过我的手机（150××××7009）在该善心汇微信投资群（记不清楚群名了，该群已于2017年初解散了）里和大家互相聊天时认识了邓某1。同月我在微信投资群里又认识了戚中祥（安徽淮北人）随后我和戚中祥网下见面成为好友。2018年10月，戚中祥给我介绍了网上投资鼎丰平台。这个平台只需要虚拟身份就可以注册，不用实名认证。他还给我发了相关制度和操作。大致意思就是推广介绍别人投资该平台，每笔投资3000元起步，作为推广人可以抽到投资额的5%的佣金，作为该鼎丰投资平台的会员，投资转账是互相的，我们作为介绍推广人的佣金是由别的会员给我转账过来。关于鼎丰投资平台，我和戚中祥都是该平台的市场领导人。市场领导人的意思就是给大众推广以及介绍该投资平台。2018年10月，他给我介绍该平台后，我就通过微信朋友圈群发给每个人推广介绍该平台。邓某1也接收到了我给她发的关于该投资平台的介绍。该投资平台的大致操作是投资人每笔3000元起步15000元封顶，投资后，每10天一个周期，每个周期可以赚取投资15%的盈利。邓某1心动了，我就带她投资这个鼎丰平台。她具体投资了多少我不清楚，我大概抽取关于推广她的佣金约8000元左右。我抽取的这8000元推广费是她投资额的5%。邓某1投资到这个平台应该是收到了一笔投资盈利款后就不玩了，由于她没有继续给别的会员转账，违背投资制度，就会导致平台封她的号，她的投资就取不出来了。鼎丰平台建立者以及实际操控人是谁我不太清楚，关于鼎丰投资平台是戚中祥介绍给我的，该平台就在网上没有现场办公的地方。我的微信号是×××，微信昵称是奋斗专注互联网。绑定的手机号就是15×××09。我赚取邓某1的投资额的推广费8000元都用于平时日常生活开销。我微信绑定的银行卡号记不住了。我共计介绍了大概有10多个人加入该鼎丰投资平台。我大概赚取了3万元左右的介绍费，在投资群里这费用名称叫分享奖。所谓的分享奖都是投资者相互转账支付投资，所以我的分享奖也是由其他投资者给我账户转的款。戚中祥跟我一样就是将该平台向大众潜在投资者推广分享，我有啥不懂就问他。 网上投资平台鼎丰平台是我和戚中祥、冯某1建立的。2018年7月我去武汉考察投资项目时认识了一个叫冯某1的女人，互相加了微信。她的微信名我记不清楚了。她跟我说找一两个市场组织者，可以在网上组建一个投资平台吸引人在平台上投资，可以销售排单币赚钱，我觉得可行。后来我在微信上跟戚中祥商量这个事情，都愿意做这个项目。随后2018年9月份我们一起到石家庄见到冯某2，三人在石家庄冯姐住的小区附近一个茶楼见的面。我记得当时一个叫“阿某”的程序员也在，他是冯某2介绍来的。我们在一起共同商议投资建立的网上投资平台，我、戚中祥、冯某2每人出资6000多元，共计18000多元作为平台系统构建的定金付给“阿某”。定金18000元左右是我们三人分别扫码转账支付给阿某。关于该投资平台是由我们三人共同起名叫众诚家园。随后就由阿某制作该系统，我们三人也是在网上借鉴吸收了一些吸引他人投资的网络平台制度，后制作了我们投资平台的投资制度，接着我们就开始做前期推广宣传。2018年9月底，我们再次向阿某共计支付了15000元尾款。但在随后的推广过程中，我和戚中祥发现冯某2偷懒，总是光说不做事情，于是我们三个人商量后冯某2决定退出。2018年10月初，我们就把冯某2投资的大约120000元退还给她了，从此就是我和戚中祥具体负责操作这个平台。该平台运营从2018年10月初开始运营，到11月初我们发现这个平台与网上其他的投资平台重名了，于是我们商量决定将平台改名为鼎丰平台。该平台一直运营到2019年3月4日，由于鼎丰后台遭到网络黑客攻击，网站瘫痪了，我从该平台的后台看到相关投资额的数据大部分混乱了，平台上的会员损失了多少钱我也不太清楚。我和戚中祥商量后，由我充当客服人员，通知所有投资人不要再相互转款了，停止一切交易。随后我们于2019年3月初再去石家庄找到阿某，这次付给他26000元定金，由他重新给我们制作了一个投资平台系统，做好后我俩又给他支付了29000元尾款。我们共计给阿某支付了55000元系统制作费。我们把原来平台的相关投资人的所有数据平移到新平台后，2019年4月15日重新开始运作。因为网络投资平台一旦关网再开网会导致很多投资者不玩了。于是刚开始为了吸引投资人进入该平台投资，我和戚中祥商量后每人出资1万元共计2万元，在之前因系统受到攻击没有收到钱款的核心人群里选了四个人，给他们每人转款5000元，相当于安抚他们鼓励他们继续参与。因为这些人每人都有下线，多的有几十人，少的也有十来人。因为邓某1在收到平台上其他玩家给她转的款后，她没有按照规则再给别的玩家转款，于是系统自动识别，导致了封了她的号，于是她的钱就冻结在该平台的账号上了，所以就无法登陆账号提现，除非解封。因为我用微信建立了一个小号专门充当客服人员。根据制度规定，需邓某1向我提出解封申请，然后她想解封，就得按照规则把其他会员转给她的钱再次转给另外的会员。我有这个权限，在后台设置一下就可以解封，还有戚中祥、阿某都可以进入后台进行操作修改数据。据我对他们为人的了解，他们不会这么做的。因为一旦在后台修改数据，都会有记录，进入后台会看到的。我和戚中祥共同建立了这个鼎丰投资平台。我们商量好的，对外谎称该平台我们只是对接别人的。另外由我用微信号另建了一个小号充当平台客服，专门解决会员（投资者）对鼎丰平台相关投资制度的疑问解答，我如果有哪些问题回答不了的就会去问戚中祥。还有就是我作为客服在新系统中专门负责销售排单币。排单币只是一种控盘手段，防止有投资人只玩一轮圈钱走人，投资人只有购买了排单币才能入场等候排队投资。排单币是10元1个，投资额每1000元需要1个排单币，以此类推。鼎丰平台就靠销售排单币盈利，我和戚中祥各自收自己的下线会员购买排单币的钱，我大概盈利了5万元左右，戚中祥的下线会员比较多，他的盈利大概有6、7万元。还有就是我自己的账户也在该平台上玩投资，但我没有盈利，我把钱都转出去了没有赚取直推奖金和盈利就是为了吸引更多的人进来投资。我盈利的五万元大部分都用于生活支出和平台建设了，目前大概还剩1万元左右在我的支付宝账号内，我的支付宝账号是15×××09。我记得2019年4月初，邓某1微信语音告我她的手头比较紧还找我借钱。我当即给她转了2000元，我这是看在私人朋友的份上才帮她的，跟平台没有关系。 鼎丰平台是我和戚中祥两个人建的，平台的系统是一个叫“阿某”的人设计做的，这个平台其实就是一个骗局，这个平台根本不从外面挣钱，而是客户进来以后分客户的钱，最后平台运营不下去就关闭了。我挣的就是客户的排单币，排一次单100元，我挣50元，推荐人挣50元，排单币也就是上平台玩一次需要购买一个。另外我在平台上有三个账户，我也在玩挣钱，我的三个账户分别叫“奋斗2019”、“奋斗2020”、“wjq888”，我一共挣了5、6万元。我的建设银行卡和中国银行卡内一共有2万元左右，支付宝上有7000元左右。我这个平台上实际有300人左右。 我大概2018年2、3月份在网上聊天时认识的孙某，一个25岁左右的福建女人，我比较相信她，用她的银行卡在鼎丰平台里注册了一个会员，她这个账户不往外打钱，她只收钱，收到钱后再转到我和戚中祥的账户上，戚中祥不认识孙某，是我让孙某把钱打到戚中祥账户上的，戚中祥再转给我。孙某的账户就是抽水账户。她抽了有20多万元，孙某自己没有挣钱。戚中祥的抽水账户有微信名叫夏天和他的老婆李锦锦，后台都是戚中祥在操作，给哪个客户匹配钱都由戚中祥来操作。我和戚中祥见过夏天两次，她好像叫李艳芳或者李艳芬，有30多岁，河北保定徐水县人，是戚中祥的朋友。孙某的电话我不知道，我们只是微信联系。许某这个人我没有见过，我打给他几万元是我在互联网上有一个盛邦平台，我打进去钱是想赚点钱，这个钱现在要不回来了。我从鼎丰平台抽了15万元左右。我发展的客户有十几个人，这十几个客户下面还发展了不少人，我们鼎丰平台账户一共有700多个，我有一个农业银行卡，一个建设银行卡，一个工商银行卡。 2019年3月20日左右，我在山东菏泽市东明县梦蝶庄园小区60万元买了一套房，两天刷了两次卡，一次106030元、一次499999元，钱付清了。是12号楼1单元或2单元2楼，使用我的名字身份证号买的，这个钱有我自己的20万元，有在“鼎丰”平台抽的40万元。我的20万元是2018年、2017年在网上平台赚的。2019年5月10日、5月12日，转给储得仓银行卡（尾号为70×××21）的3万元是投资盛邦平台的，等着平台匹配挣点小钱，这个平台也是网上虚拟平台，跟我的鼎丰平台一样的，这个钱打出去因为我被拘留了，我的号被封了，取不出来，对方就不给返钱了；2019年5月10日、5月5日转给徐某银行卡（尾号为2643）的55000元，也是投资盛邦平台，和前面储得仓一样，钱拿不回来了；2019年5月6日、5月16日转给毛某强银行卡（尾号为7772）的4万元，也是投资盛邦平台，和前面储得仓一样，钱拿不回来了；2019年5月2日、5月4日、5月14日、5月15日转给黄旭银行卡（尾号为7133）的55000元，和前面储得仓、徐某他们一样；2019年5月4日转给孙文杰银行卡（尾号为9606）的4万元跟前面储得仓、徐某他们一样，钱都取不回来了。以上的18万元都是在鼎丰平台赚的钱，又投到盛邦平台赚的钱，我在2019年3月17日至5月16日期间一共赚了有20万元左右。我从鼎丰平台拿走30万元以上，40万元左右，这些钱我买房子用了。 2019年5月份，我在互联网上投资的盛邦平台18万元确实取不出来了，也就是说没了。另外我在山东菏泽市东明县梦蝶庄园小区以我的名字买的房子，花了60万元，其中有我在互联网上赚的20万元，另外40万元是我在鼎丰平台上拿的钱。在盛邦投资的18万元有我自己赚的13万元，剩下的4万元都是在鼎丰平台拿的。我银行卡里余的2万元钱，是我弟弟王某2登录我的微信取出来交给你们公安局的，这是鼎丰平台的钱，我愿意交给公安局。 2018年9月份，戚中祥找我商量建一个虚拟平台，我们就联系了一个女的叫冯某1，冯某1以前弄过虚拟平台，她的技术员是阿某，冯某1说要建平台必须找阿某，我们三个人联合让阿某给建一个平台，费用我们三个人平摊。于是冯某1就联系的阿某，刚开始给了阿某3万元钱在网上建了一个叫众城家园的平台，后又给了阿某两三千元的防御费，从10月1日开始到7、8号，因为戚中祥和冯某1合不来，戚中祥让冯某1退出了，我们两个给她退了11000元，相当于我和戚中祥每人掏了16000元。这16000元是我自己以前挣的钱，我一共有7张银行卡，分别是建设银行卡1张，工商银行卡1张，农业银行卡2张，平安银行信用卡1张，广发银行信用卡1张，建设银行信用卡1张，共7张。我2018年10月前我这几张卡内大约有5、6万元钱，具体记不清楚了。以前我和戚中祥也在网上玩别人的平台，刚开始能挣一点利润，如果投的多平台不存在了就赔了，所以从中我们得到启示，戚中祥给我建议在网上建一个虚拟平台。我在平台里有三个账户，分别是奋斗2019、奋斗2020、wjq888。在平台上收款的名字一个是我的名字王建奇、一个是我爸的名字王某3、还有一个叫孙某，我利用这三个账户从平台里抽了30多万元，戚中祥抽的款给我补了6、7万元，我在鼎丰平台里抽的钱不到40万元。邓某1投了4个账户，大约共有5、6万元。戚中祥负责后台操作和给阿某付维护费，以及许多业务都是他在做。戚中祥从平台抽的钱肯定比我多。我平台的其他客户怎么联系，我不清楚，戚中祥那有。 鼎丰会员在平台先注册账户，需要激活码，激活之后再购买排单币进行排单，排单等12至15天左右后进行匹配，匹配成功后打款，打款完后7至8天收款。平台会收取激活码和排单币的钱。平台收取激活码100元一个、排单币10元一个。我用排单币和激活码挣了6、7万元。2015年我在饭店做过厨师，后来还做过直销卖过北京罗麦产品。从2016年在网络上玩投资平台。我之前挣了30万元左右。排单币和激活码盈利6、7万元，我在平台里面用我的几个账号匹配赚了7、8万元，用孙某微信在平台里面抽了有15万元左右，就在这个平台一共拿了35万元左右。我在鼎丰里面给会员回答问题，后台匹配工作是由戚中祥来做。戚中祥的抽水账号有一个叫夏天的，是微信号，我和戚中祥见过她两次。我们用这个账户在平台里面收钱，这个账户不出钱。戚中祥他拿的钱肯定超过35万元，肯定比我多。第一，他的会员比我多，第二，他负责后台匹配。阿某我不知道叫什么名字，35岁左右，好像是河北人。 42、随案移送光盘二张，证明本案犯罪事实及公诉机关递交证据材料情况。 上述证据经法庭质证，相互印证，予以确认。 原判认为，被告人戚中祥、王建奇以非法占有为目的，利用网络投资平台，以高额回报为诱饵，虚构投资该平台就能短期保本获利的事实，并操纵控制该平台，骗取被害人的投资款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人戚中祥、王建奇的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。关于被告人及其辩护人提出的本案应认定为组织、领导传销活动罪的意见。经查，组织、领导传销活动罪的客观方面表现为以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，其中以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，是传销组织诱骗成员取得传销资格常采用的一种引诱方式和必经的程序，而本案虽然具有按照等级确定投资金额和收益，发展下线越多获利越多的特征，但二被告人直接以投资短期保本获利为引诱方式，骗取被害人投资该平台，并不存在以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，故被告人的行为并不符合组织、领导传销活动罪的犯罪特征，故对该辩护意见本院不予采纳。被告人及辩护人对公诉机关指控的诈骗数额提出异议，经查，公诉机关提交的各被害人的微信聊天记录及微信、支付宝转账记录截图及银行卡的交易记录、被害人的陈述、证人证言及二被告人的供述，能够相互印证，证实本案的诈骗数额与被害人的损失数额相一致，故本院对该辩护意见不予采纳。但对于被告人及辩护人辩称的被害人邓某1的被骗数额不应认定为493880元的意见，本院予以采纳。经查，根据邓某1的报案和陈述并结合其提交的银行卡、支付宝流水等证据，应认定二被告人诈骗邓某1的金额为225000元，故对公诉机关指控的该部分诈骗金额应予扣减，确定总诈骗金额应为1083600元。关于被告人王建奇的辩护人提出王建奇在共同犯罪中的作用较小的意见，经查，二被告人在实施诈骗犯罪行为中，共同推广宣传，被告人王建奇对外充当平台客服直接引诱被害人投资，被告人戚中祥幕后操控该平台匹配交易，互相配合，共同骗取被害人的钱财，二人在共同犯罪中作用相当，故对该辩护意见本院不予采信。鉴于二被告人当庭自愿认罪、悔罪，到案后能够如实供述自己的犯罪事实，且被告人王建奇自愿用公安机关扣押其的现金和查封的房屋赔偿各被害人的经济损失，依法可对其二被告人酌情从轻处罚。对被告人给被害人造成的经济损失应责令退赔，扣押的财物应依法返还或依法没收。根据二被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决：一、被告人戚中祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币五万元。二、被告人王建奇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。三、责令被告人戚中祥、王建奇于本判决生效后三十日内共同退赔被害人邓某1225000元、吕某258700元、王某1换131000元、张某388600元、黄某39800元、卫某40500元，共计1083600元。四、随案移送的扣押被告人戚中祥与王建奇的人民币85681元，按被害人的损失比例分别退赔给各被害人。五、公安机关未随案移送查封的被告人王建奇位于山东省菏泽市东明县梦蝶庄园小区12号楼1单元02005号房产一套，依法拍卖后所得价款按被害人的损失比例分别退赔给各被害人。六、随案移送的作案工具蓝色华为手机一部、粉红色华为手机一部、宏基银色笔记本电脑一台、OPPO（R15、R11黑色）手机各一部、华为（HONORV20蓝色）手机一部、笔记本电脑（microsoft黑色）一部予以没收，上缴国库。 上诉人（原审被告人）戚中祥的上诉理由：一、原判定性错误，应定为组织、领导传销活动罪。二、原判认定的犯罪数额不对。 上诉人（原审被告人）王建奇的上诉理由：一、原判定性错误。二、原判认定的犯罪数额不对。三、原判对其量刑过重。 二审查明的事实与一审查明的事实一致，认定的证据与原判所列相同，经原审庭审举证、质证，本院予以认定。 关于上诉人（原审被告人）戚中祥、王建奇所提原判定性错误的上诉理由。经查，组织、领导传销活动罪，客观表现为以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加、骗取财物的行为。本案中戚中祥、王建奇并无推销商品或提供服务，而是二人明知平台没有任何经营活动，设计之初就是为了骗取他人钱财，最后平台运营不下去必然关闭，导致被害人财产受损，故本案不符合组织、领导传销活动罪的客观表现形式，而是二上诉人以非法占有为目的，利用网络平台、虚构事实，骗取被害人的钱财，其行为构成诈骗罪。原判定性准确，二上诉人所提原判定性错误的理由不能成立。 关于上诉人（原审被告人）戚中祥、王建奇所提原判认定犯罪数额不对的上诉理由，经查，根据各被害人的微信聊天记录及微信、支付宝转账记录截图、银行卡的交易记录、被害人的陈述、证人证言及原审被告人的供述，原判认定本案的犯罪数额1083600元，事实清楚、证据充分。二上诉人所提该上诉理由不能成立。 关于上诉人（原审被告人）王建奇所提原判对其量刑过重的上诉理由，经查，戚中祥、王建奇二人共同对多人实施诈骗，诈骗数额特别巨大，二人在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，原判根据戚中祥、王建奇的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害后果，对该二人判处的刑罚，符合法律规定。王建奇所提对其量刑过重的的上诉理由不能成立。 本院认为，上诉人（原审被告人）戚中祥、王建奇以非法占有为目的，利用网络投资平台，以高额回报为诱饵，虚构投资该平台就能短期保本获利的事实，并操纵控制该平台，骗取被害人的投资款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人（原审被告人)戚中祥、王建奇的上诉理由不能成立，原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  张建峰 审判员  王旭生 审判员  孙雷青 二〇二〇年十一月十八日 书记员  师晓玉