福建省福州市晋安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0111刑初137号 公诉机关福州市晋安区人民检察院。 被告人陈犹忠，男，1985年2月14日出生，籍贯：福建省永泰县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省永泰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月12日被山东省禹城市公安局刑事拘留，于2019年6月13日羁押在德州市看守所，2019年7月5日被禹城市公安局取保候审。福州市公安局晋安分局民警于2019年7月5日在德州市看守所门口将被告人陈犹忠带回福州市公安局象园派出所接受调查，于2019年7月6日被福州市公安局晋安分局刑事拘留，同年8月7日被逮捕，现羁押于福州市第一看守所。 辩护人林逢胜，北京德和衡（福州）律师事务所律师。 辩护人林争荣，福建祥仲申律师事务所律师。 福州市晋安区人民检察院以晋检诉刑诉（2020）32号起诉书指控被告人陈犹忠犯诈骗罪，于2020年3月31日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市晋安区人民检察院指派检察员刘娟、检察官助理李玉芜出庭支持公诉，被告人陈犹忠及其辩护人林争荣、林逢胜到庭参加诉讼。因不能抗拒的原因，本院于2020年5月20日裁定本案中止审理，后因中止审理的原因消失，本院于2020年10月19日裁定本案恢复审理。现已审理终结。 福州市晋安区人民检察院指控：2016年11月份陈某2（已判决）在福州市晋安区××街道××小区××创立公司，蔡某联系从由被告人陈犹忠注册的苏州某平台方处取得该公司自行搭设的“维力国际”及“德艺嘉”网络虚拟平台的代理权后再通过占某（已判决）介绍将该代理权转交给陈某2公司进行诈骗。陈某2先后招揽许某、胡某、刘某1、刘某2、施某、刘某3等员工进行诈骗活动，由陈某2牵头并对新员工进行培训，新员工自上班日起，以虚假的成功女性身份头像通过网络交友平台结识好友，当添加到好友后，员工就会根据包装过的微信号身份去跟这些客户套近乎，取得客户信任后，员工就会找机会向这些客户推销手机客户端“维力国际”、“德艺嘉”等网络平台，以能赚大钱为由，向客户推销该平台中的产品并诱导客户向平台中充值购买所谓维力银、维力铜、维力气、金龙鱼、褐煤、聚丙烯等相关产品。各员工再通过蔡某和被告人陈犹忠事先发给占某，再由占某转发给陈某2的产品涨跌行情表来诱导客户往亏损的方向购买产品，从而从客户亏损的金额中抽成获利，导致客户蒙受经济上的巨大损失。同时唐某（已起诉）通过陈某2将客户骗至其公司代理的平台实施诈骗。被告人陈犹忠获利人民币9000元。经审计，被害人周某1、陈某1、周某2、桂某等人损失金额人民币254728.73元。 为证实上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人陈犹忠与他人结伙成立电信诈骗犯罪集团、以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，诈骗金额为人民币254728.73元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈犹忠认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人陈犹忠在电信诈骗集团中起主要作用，是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二款、第三款的规定，应按照集团所犯的全部罪行处罚。 被告人陈犹忠对起诉书指控的事实及罪名没有异议，表示自愿认罪认罚。 辩护人林争荣提出的辩护意见是：1.案发后被告人陈犹忠自愿认罪认罚，如实供述自己的犯罪行为，有悔罪表现，依法可从轻处罚。2、被告人陈犹忠及其家属积极筹备钱款退赔被害人的物质损失，且愿意缴纳罚金，酌情可从轻处罚。3、被告人陈犹忠系初犯、偶犯，酌情可从轻处罚。综上所述，恳请法庭对被告人陈犹忠从轻处罚并予以适用缓刑。 辩护人林逢胜提出的辩护意见是：1、被告人陈犹忠系自动投案且如实供述主要犯罪事实，具有自首情节。2、被告人陈犹忠在诈骗活动中仅起次要、辅助作用，应当认定为从犯。3、被告人陈犹忠自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。4、被告人陈犹忠系初犯，酌情可从轻处罚。5、被告人陈犹忠愿意缴纳罚金。综上所述，恳请法庭对被告人陈犹忠从轻、减轻处罚并予以适用缓刑。 经审理查明：2016年下半年，同案犯蔡某、占某（已判决）商议从事虚拟金融、期货网络交易平台的诈骗活动，由蔡某寻找平台、占某负责联系下家代理公司。之后蔡某让被告人陈犹忠注册一家苏州某，并取得该公司自行搭设的“维力国际”及“德艺嘉”网络交易平台的代理权。经占某居间介绍将上述两个平台的代理权转交给同案犯陈某2（已判决）于2016年11月份在福州市晋安区××街道××小区××创立的无名公司经营。陈某2先后招揽同案犯许某、胡某、刘某1、刘某2、施某、刘某3（均已判决）等人作为公司业务员实施电信诈骗活动，由陈某2对员工进行培训，以虚假的成功女性身份头像通过网络交友平台结识客户，根据包装过的微信号身份去跟这些客户套近乎，待取得客户信任后，就以“能赚大钱”为由，找机会向这些客户推销手机客户端“维力国际”及“德艺嘉”平台中的产品，并诱导客户向平台中充值购买所谓维力银、维力铜、维力气、金龙鱼、褐煤、聚丙烯等相关产品，客户在“维力国际”及“德艺嘉”平台上购买的产品涨跌动态均受平台方及该诈骗公司控制。蔡某组建了一个微信群（名为“^_^^_^运动健身群”），每日将产品涨跌行情表（名为某月某日健身表）发至群内，再由占某转发给陈某2，陈某2及其员工据此诱导客户往亏损的方向购买产品，进而从客户亏损的金额中抽成获利，导致客户蒙受经济上的巨大损失。被告人陈犹忠作为蔡某的助理，协助蔡某在该微信群里处理相关事务并获利人民币9000元。同案犯唐某（已判决）通过陈某2将客户骗至公司代理的平台实施诈骗。经审计，被害人周某1、陈某1、周某2、桂某等人损失金额为人民币254728.73元。案发后，各同案犯已退出245729元并按比例返还给各被害人。被告人陈犹忠退出赃款人民币9000元。 另查明，被告人陈犹忠于2019年6月12日主动向山东省禹城市公安局投案，并在侦查阶段如实供述自己的罪行。 上述事实，被告人陈犹忠在开庭审理过程中亦无异议，并有物证扣押在案的作案工具电脑、书证搜查证、搜查笔录、扣押清单、提取笔录、微信聊天记录截图、调取证据通知书、银行流水、到案经过、租赁定金条、房地产租赁合同、同案犯刑事判决书、刑事裁定书、微信账号截图、受案登记表、临时羁押证明、合作协议、全省常住人口信息、接受证据清单、返佣申请表、微信群成员截图、财物收据、企业信息、营业执照、户籍证明、情况说明、抓获经过、违法犯罪记录查询情况说明、证人张某1、张某2、袁某2、陈某3、柯某、陈某4的证言、被害人陈某1、李某、周某2、林某、王某、袁某1、周某1、桂某的陈述、同案犯蔡某、占某、陈某2、许某、胡某、刘某1、刘某2、施某、刘某3的供述及辨认笔录、现场勘验检查笔录、现场图及现场照片和福建海峡会计师事务所有限责任公司出具的闽海财审字（2018）512号、512-1号审计报告等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈犹忠结伙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额达人民币254728.73元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。鉴于案发后被告人陈犹忠主动投案并如实供述自己的罪行，属自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。故辩护人林逢胜提出被告人陈犹忠具有自首情节，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。辩护人林争荣、林逢胜提出被告人陈犹忠自愿认罪认罚，系初犯，且愿意缴纳罚金并退出违法所得，有悔罪表现，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见与庭审查明的事实相符，理由成立，予以采纳。辩护人林逢胜提出被告人陈犹忠在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚的辩护意见。经查，本案的犯意提议者是同案犯蔡某和占某，具体实施电信诈骗的行为是同案犯陈某2及其公司业务员，被告人陈犹忠仅作为蔡某的助理，协助蔡某处理微信群里的相关事务，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚，故辩护人林逢胜的上述辩护意见与庭审查明的事实相符，理由成立，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈犹忠犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月12日起至2021年6月11日止。罚金已缴纳。） 二、扣押在案的被告人陈犹忠退出的赃款人民币九千元，按比例返还给被害人陈某1人民币六十五元六角八分、李某人民币四千二百六十三元四角一分、周某2人民币四百九十四元六角四分、林某人民币九十八元九角三分、王某人民币一百四十四元八角八分、袁某1人民币五百二十九元九角八分、周某1人民币三百九十九元二角五分、桂某人民币三千零三元二角三分。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 洁 人民陪审员  赖丹玲 人民陪审员  黄 萍 二〇二〇年十一月五日 书 记 员  林燕芳 附：本案适用的相关法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。