河南省洛阳市西工区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0303刑初228号公诉机关河南省洛阳市西工区人民检察院。被告人李珍，女，汉族，1992年5月14日出生，高中肄业，洛阳晟古文化传播有限公司总经理，户籍所在地河南省渑池县，租住洛阳市西工区。2019年11月8日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局西工分局刑事拘留，同年12月13日被依法逮捕。辩护人孟宪涛，河南锐达律师事务所律师。被告人齐世强，男，汉族，1998年3月16日出生，中专毕业，洛阳晟古文化传播有限公司市场部主管，户籍所在地河南省泌阳县，住洛阳市洛龙区。2019年12月10日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局西工分局刑事拘留，2020年1月16日被依法逮捕。辩护人韩新欢、乔静静（实习），河南松盛永进律师事务所律师。被告人邵雯，女，汉族，1992年7月1日出生，大专毕业，洛阳晟古文化传播有限公司市场部主管，户籍所在地河南省渑池县，租住洛阳市西工区。2019年11月11日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局西工分局刑事拘留，同年12月13日被依法逮捕。辩护人王昇，河南帝都律师事务所律师。河南省洛阳市西工区人民检察院以洛西检一部刑诉〔2020〕175号起诉书指控被告人李珍、齐世强、邵雯犯诈骗罪，于2020年8月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市西工区人民检察院指派检察员于延红出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2017年9月，被告人李珍租赁洛阳市西工区建业凯旋商务楼1506室作为办公地点，注册成立了洛阳晟古文化传播有限公司，李珍任公司法人，被告人齐世强、邵雯担任该公司市场部主管。李珍与齐世强、邵雯等人通过拨打电话，向不特定人群宣称其公司为专业拍卖公司，有专业评估团队，在国内、香港、新加坡有拍卖行，吸引被害人携带藏品到公司评估，而后通过虚报收藏品价格，承诺组织一到三次拍卖会，保证将收藏品以高价拍卖为由，诱使被害人交纳拍卖服务费。被害人交纳拍卖服务费后，李珍、邵雯、齐世强等人又以升级拍卖服务、提高拍卖场次级别、成为公司会员等理由，诱使被害人再次交纳更高额的拍卖服务费用，最终以收藏品拍卖流拍为由骗取被害人拍卖服务费。李珍按照齐世强、邵雯等人诱骗被害人交纳服务费的数额给其提成。截止案发，共有25名被害人向公安机关报案，涉案金额1299500元，其中，齐世强给被害人造成的经济损失达437600元，邵雯给被害人造成的经济损失达387600元。案发后，邵雯退赔40000元。公诉机关认为，被告人李珍、齐世强、邵雯的行为均已构成诈骗罪，建议对李珍判处有期徒刑十年零六个月以上十二年以下，并处罚金；对齐世强判处有期徒刑五年零六个月以上七年零六个月以下，并处罚金；对邵雯判处有期徒刑四年零六个月以上六年以下，并处罚金。被告人李珍、邵雯对上述犯罪事实均无异议，但认为量刑过重；被告人齐世强对上述犯罪事实及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人孟宪涛提出的辩护意见是，被告人李珍系初犯，自愿认罪，可从轻处罚。辩护人韩新欢提出的辩护意见是，被告人齐世强系从犯，系初犯、偶犯，有坦白情节，可从轻、减轻处罚。辩护人王昇提出的辩护意见是，本案应定性为合同诈骗罪；被告人邵雯系从犯，如实供述，系坦白；系初犯、偶犯，自愿认罪认罚；积极退还违法所得，可从轻处罚。上述犯罪事实有经庭审质证、确认的户籍证明及无违法犯罪记录证明、到案经过、艺术品委托拍卖服务合同、委托服务协议、收据、收藏品照片、辨认笔录，李珍、李某、李松林等人银行卡交易信息，文物鉴定意见及价格认定结论书，证人田某、陈某等人证言，被害人邵某、李某、张某等人陈述，被告人李珍、齐世强、邵雯供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李珍、齐世强、邵雯以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。其中，李珍犯罪数额特别巨大，齐世强、邵雯犯罪数额巨大。关于辩护人王昇提出本案定性应为合同诈骗罪的辩护意见，经查，虽然被告人与被害人之间签订了合同，但该合同只是整个诈骗犯罪的一个环节，被害人之所以陷入错误认识并非主要基于合同的签订、履行，而是轻易的相信了被告人虚报的藏品评估价值和公司在国内、香港、新加坡有拍卖行，该合同不能涵盖被告人的全部犯罪行为，因此不能认定为合同诈骗罪，故该辩护意见本院不予采纳。李珍等人通过拨打电话，对不特定多数人实施诈骗，且本案受害人大部分为老年人，本院酌情从重处罚。李珍在共同犯罪中起组织指挥作用，系主犯，齐世强、邵雯在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。各被告人到案后均能如实供述主要犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。邵雯部分退赔，可以酌情从轻处罚。辩护人相应的从轻辩护理由成立，本院予以采纳。公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人李珍犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币50万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2031年11月7日止）。二、被告人齐世强犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2026年6月9日止）。三、被告人邵雯犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月11日起至2025年5月10日止）。四、扣押在案的赃款依法清退被害人；本案尚未追回的赃款，依法继续追缴或责令退赔。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳完毕。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 张 硕人民陪审员 刘 平人民陪审员 任淑文二〇二〇年十一月二十四日代书 记员 赵 怡附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。