福建省龙海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0681刑初879号 公诉机关龙海市人民检察院。 被告人江德顺，男，1965年8月12日于福建省龙海市，汉族，高中文化，中共党员，住龙海市。因本案于2020年6月23日被监视居住。 龙海市人民检察院以龙检二部刑诉（2020）32号起诉书指控被告人江德顺犯集资诈骗罪，于2020年11月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙海市人民检察院检察官王衍松、检察官助理龙小华出庭支持公诉，被告人江德顺到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年1月至10月间，被告人江德顺虚构栽种绿化树苗，许诺高额回报为诱饵，在龙海市××镇××带向被害人颜某1、丁某、江某1等人骗取资金人民币637.7万元，后于案发前归还308.1万元，实际集资诈骗金额共计人民币329.6万元。 针对以上指控，公诉机关提供的证据有被害人陈述、证人证言、书证、被告人的供述和辩解等。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪追究被告人江德顺的刑事责任。起诉认为，被告人江德顺自愿认罪认罚，建议对江德顺在有期徒刑十年至十一年的幅度内判处刑罚。 被告人江德顺对起诉书指控的内容及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。 经审理查明，2019年1月至10月间，被告人江德顺虚构栽种绿化树苗，许诺高额回报为诱饵，在龙海市××镇××带向被害人颜某1、丁某、江某1等人骗取资金人民币637.7万元，后于案发前归还308.1万元，实际集资诈骗金额共计人民币329.6万元。 上述事实，被告人江德顺在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人颜某1、丁某、江某1、江某2、李某、蔡某1、江某3、林某1、陈某1、王某、陈某2、林某2、林某3、蔡某2、颜某2、周某1、许某1、陈某3的陈述；证人宋某、吴某、许某2、江某4、周某2、陈某4、江某5的证言；公安机关出具的发破案报告、查获经过、接受证据材料清单、协助查询财产通知书；被告人江德顺的户籍证明；认罪认罚具结书等材料证实，足以认定。 本院认为，被告人江德顺以非法占有为目的，虚构事实，使用诈骗的手法非法集资人民币329.6万元，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。案发后，被告人江德顺能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法从宽处罚。公诉机关提出的量刑意见适当，可以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人江德顺犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限在判决生效后十日内缴交。） 二、继续追缴被告人江德顺的违法所得，责令退赔被害人颜某1等人（具体退赔金额详见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王碧祥 人民陪审员  郑超群 人民陪审员  叶栋杰 二〇二〇年十一月三十日 书 记 员  余晓立 林雅娟 附表                            序号                       姓名                       退赔金额（人民币）                               1                       颜跃中                       350000元                               2                       丁从友                       172000元                               3                       江汝林                       270000元                               4                       江秀灵                       660000元                               5                       李加寿                       197000元                               6                       蔡存忠                       238000元                               7                       江国章                       324000元                               8                       林伟霜、陈重艺                       180000元                               9                       王财元                       54000元                               10                       陈**利                       150000元                               11                       林宗乾、林登山                       82000元                               12                       颜荣龙                       80000元                               13                       周聪龙                       169000元                               14                       许全茂                       160000元                               15                       陈国生                       210000元                附相关法律、司法解释规定 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。