吉林省磐石市人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0284刑初69号公诉机关吉林省磐石市人民检察院。被告人高敏，男，1995年12月7日出生，公民身份号码×××，汉族，安徽省宿松县人，高中文化，农民，住安徽省安庆市宿松县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月28日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于磐石市看守所。辩护人任义，吉林三名律师事务所律师。被告人张乾，男，1996年9月24日出生，公民身份号码×××，汉族，安徽省宿松县人，初中文化，农民，住安徽省安庆市宿松县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月28日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于磐石市看守所。辩护人郭都，吉林千禾律师事务所律师。被告人虞慎才，男，1993年12月23日出生，公民身份号码×××，汉族，安徽省宿松县人，小学文化，农民，住安徽省安庆市宿松县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月28日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于桦甸市看守所。辩护人李福山，吉林桦远律师事务所律师。被告人黄金晶，男，1992年9月22日出生，公民身份号码×××，汉族，安徽省宿松县人，初中文化，农民，住安徽省安庆市宿松县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月28日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于桦甸市看守所。辩护人吴喜顺，吉林桦远律师事务所律师。被告人施尹强，男，1994年10月24日出生，公民身份号码×××，汉族，安徽省宿松县人，初中文化，农民，住安徽省安庆市宿松县。曾因吸毒，于2012年3月被行政拘留七日。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月31日被刑事拘留并临时羁押于宿松县看守所，同年11月7日被磐石市公安局解回，同年11月13日被逮捕。现羁押于磐石市看守所。辩护人赵凤阁，吉林凤阁律师事务所律师。被告人吴润，男，1998年8月6日出生，公民身份号码×××，汉族，安徽省宿松县人，高中文化，农民，住安徽省安庆市宿松县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月22日被临时羁押于宁波市看守所，同年7月30日被磐石市公安局解回并刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于桦甸市看守所。辩护人程明伦，北京市君泽君（长春）律师事务所律师。吉林省磐石市人民检察院以磐检刑检刑诉〔2020〕67号起诉书指控被告人高敏、张乾、虞慎才、黄金晶、施尹强、吴润犯诈骗罪，于2020年5月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，由于不能抗拒的原因影响正常审判，于2020年5月14日裁定中止审理，后因中止原因消失，于2020年9月14日裁定恢复审理，并公开开庭进行了审理。磐石市人民检察院指派检察员李云飞出庭支持公诉，被告人高敏及其辩护人任义、被告人张乾及其辩护人郭都、被告人虞慎才及其辩护人李福山、被告人黄金晶及其辩护人吴喜顺、被告人施尹强及其辩护人赵凤阁、被告人吴润及其辩护人程明伦到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省磐石市人民检察院指控：被告人高敏于2019年3月至6月在高苏州（在逃）处购买虚假的网上平台，组织被告人张乾、虞慎才、黄金晶、施尹强、吴润进行诈骗活动。在诈骗过程中，被告人张乾冒充讲课老师，被告人施尹强冒充助理，被告人黄金晶、虞慎才、吴润冒充客户当托骗取客户向被告人指定的账户投资。骗取被害人尚某人民币60734.72元，骗取被害人关桂华人民币95000元，骗取被害人于某人民币49400元，骗取被害人余某人民币50000元。公诉机关认为，被告人高敏、张乾、虞慎才、黄金晶、施尹强、吴润相互勾结，诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，已构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人高敏辩称：其没有组织其他人，系从犯，诈骗渠道为高苏州所提供，其仅参与经营和投资。被告人高敏的辩护人为其辩称：1.网上平台并非高敏从高苏州处购买，而是高敏经高苏州介绍从网上联系的，高敏仅起到联系作用；2.按照高敏等人与平台四六分成的比例，被害人的255134元损失，高敏等人仅分得其中的40%，请法庭予以考虑；3.高敏是从犯，可从轻处罚；4.高敏具有坦白情节，可从轻处罚；5.高敏自愿认罪认罚，愿意赔偿被害人的经济损失，可从宽处理；6.高敏系初犯、偶犯，且家庭困难。综上，建议法院对高敏判处有期徒刑三至四年。被告人张乾对公诉机关指控的案件事实供认，未提出辩解意见。被告人张乾的辩护人为其辩称：张乾主观恶性不深，无前科劣迹，系从犯，具有坦白情节，当庭自愿认罪，认罪认罚，积极返还被害人经济损失和缴纳罚金，请求法院对张乾从轻处罚。被告人虞慎才对公诉机关指控的案件事实供认，未提出辩解意见。被告人虞慎才的辩护人为其辩称：虞慎才系从犯，应从轻、减轻处罚；虞慎才如实供述全部犯罪事实、认罪认罚、自愿退还全部赃款，应从轻处罚。被告人黄金晶对公诉机关指控的案件事实供认，未提出辩解意见。被告人黄金晶的辩护人为其辩称：黄金晶归案后如实供述自己及同案的犯罪行为，当庭自愿认罪，且认罪认罚，无前科劣迹，主观恶性较小，应对其从轻处罚。被告人施尹强对公诉机关指控的案件事实供认，未提出辩解意见。被告人施尹强的辩护人为其辩称：施尹强主观恶性不深，系从犯，具有投案自首情节，认罪认罚，积极退赃，应从轻或减轻处罚，建议法院对其判处有期徒刑二年六个月至三年并适用缓刑。被告人吴润对公诉机关指控的案件事实供认，未提出辩解意见。被告人吴润的辩护人为其辩称：吴润系从犯、主观恶性较小的初犯，获利较小，具有自首情节，有悔罪表现，认罪认罚，请求法院对吴润从轻、减轻处罚。经审理查明，2019年3月，被告人高敏通过高苏州（在逃）了解到可以通过信产策略APP欺骗他人财物后，与被告人张乾、虞慎才、黄金晶、施尹强、吴润共谋，由高敏负责与高苏州联系并分配利润、承租房屋，由张乾冒充讲课的“安阳老师”“青山老师”，由施尹强冒充老师助理“徐晶”，由黄金晶、虞慎才、吴润使用多个微信号码当“托”，在微信群以及直播间内欺骗他人进行期权投资，在被害人通过信产策略APP将资金存入安丘毕利财务咨询有限公司后，即将被害人移除微信群，所骗钱款的40%在支付吴润工资款后，由高敏、张乾、虞慎才、黄金晶、施尹强均分。其中，被害人尚某被骗取钱款人民币60734.72元，被害人关某被骗取钱款人民币95000元，被害人于某被骗取钱款人民币49400元，被害人余某被骗取钱款人民币50000元。2019年6月27日，被告人高敏、张乾、虞慎才、黄金晶被公安机关抓获到案，2019年7月22日，被告人吴润主动到公安机关投案，2019年10月31日，被告人施尹强主动到公安机关投案。以上事实，被告人高敏、张乾、虞慎才、黄金晶、施尹强、吴润在开庭审理中亦无异议，并有书证受案登记表、立案决定书、案件提起、到案经过、户籍信息、前科证明、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、开户档案、银行流水、房屋租赁合同、工商档案、微信截图、银行对账单，证人戴某、汪某、朱某、施某、张某、洪某、杨某1、王某1、杨某2、王某2、任某、夏某证言，被害人尚某、关某、余某、于某陈述等证据证明，足以认定。关于六名被告人主从犯的认定问题。经查，共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。在共同犯罪中起主要作用的，是主犯；在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。认定主从犯，应综合考虑各行为人在具体案件中分工、地位、作用、实际参与度等多方面综合认定。本案中，在案证据可以证实高敏从高苏州处了解到信产策略公众号后，组织张乾、虞慎才等人共同实施诈骗行为，既负责承租房屋、发布广告、招募人员（汪某、朱某未等实施诈骗行为即案发），又负责与平台上线联系，获取利润后向其他被告人进行分配，其余五名被告人在高敏的组织下，分别冒充“讲师”“助理”“托”的身份实施诈骗行为。综上，根据六名被告人在共同犯罪中所起的作用，认定高敏为主犯，张乾、虞慎才、黄金晶、施尹强、吴润为从犯。被告人高敏及其辩护人提出的高敏系从犯的辩护意见不成立，不予采纳；被告人张乾、虞慎才、施尹强、吴润的辩护人提出的张乾、虞慎才、施尹强、吴润系从犯的辩护意见成立，予以采纳。本院认为，被告人高敏、张乾、虞慎才、黄金晶、施尹强、吴润以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，共同骗取他人财物，数额巨大，侵犯了私人财物所有权，六名被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。六名被告人利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，均应从严惩处。被告人高敏在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；其到案后如实供述自己的罪行，且庭审后退缴赃款并赔偿被害人经济损失，可以从轻处罚。被告人张乾、虞慎才、黄金晶在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当从轻处罚；其到案后如实供述自己的罪行，且庭审后退缴赃款并赔偿被害人经济损失，可以从轻处罚。被告人施尹强、吴润在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当从轻处罚；二被告人主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，且庭审后退缴赃款并赔偿被害人经济损失，均可以从轻处罚。根据被告人高敏、施尹强犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，不宜对高敏判处有期徒刑三年至四年，不宜对施尹强适用缓刑，两名被告人的辩护人提出的此项辩护意见不予采纳；六名被告人的辩护人提出的对六名被告人从轻处罚的其他辩护意见均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十一条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人高敏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2023年12月27日止。罚金于判决生效之日一次性缴纳。）二、被告人张乾犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2022年6月27日止。罚金于判决生效之日一次性缴纳。）三、被告人虞慎才犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2022年6月27日止。罚金于判决生效之日一次性缴纳。）四、被告人黄金晶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2022年6月27日止。罚金于判决生效之日一次性缴纳。）五、被告人施尹强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2022年1月30日止。罚金于判决生效之日一次性缴纳。）六、被告人吴润犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2021年10月21日止，先行羁押八日已折抵刑期。罚金于判决生效之日一次性缴纳。）七、六名被告人在审判机关退缴的赃款共计人民币二十五万五千一百三十四元七角二分，依法退还被害人尚某经济损失人民币六万零七百三十四元七角二分，退还被害人关桂华经济损失人民币九万五千元，退还被害人于某经济损失人民币四万九千四百元，退还被害人余某经济损失人民币五万元。八、在案扣押的手机十五部、笔记本电脑三台、银行卡十六张、手机卡一张、U盾一个，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  许玲人民陪审员  刘丽人民陪审员  闫凯二〇二〇年十一月十三日书 记 员  于浩