河南省驻马店市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫17刑终493号原公诉机关驻马店市驿城区人民检察院。上诉人（原审被告人）李庆福，男，1989年11月17日出生，壮族，初中文化，无业，户籍地广西宜州市，捕前住福建省泉州市南安市综合市场。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月18日被驻马店市公安局南海分局抓获后临时羁押于南安市看守所，同月22日被刑事拘留，8月6日被逮捕。辩护人赵志刚、梁敏，河南北纬律师事务所律师。驻马店市驿城区人民法院审理驻马店市驿城区人民检察院指控原审被告人李庆福犯诈骗罪一案，于2020年9月17日作出（2020）豫1702刑初75号刑事判决。宣判后，原审被告人李庆福不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2019年6月13日，被告人李庆福联系浙江省温州市经营燃料油生意的王某，商定以每吨人民币4950元的价格向其供应燃料油。同日李庆福又联系在驻马店市驿城区经营成品油的被害人赵某，商定以每吨5200元的价格向温州龙湾区供应两车燃料油，后经赵某安排司机于次日凌晨驾驶两辆油罐车将油运送至李庆福指定的温州市龙湾区一油库内。6月14日上午，赵某根据李庆福的要求安排司机卸货后离开，并向李庆福发送用于收取货款的银行账户信息告知其让收货人转账。王某收取该两车油后当日13时许在该油库向李庆福支付现金39万元，李庆福将该款据为己有。后经赵某微信、电话联系催要货款，李庆福即关机不再与赵某联系。该款现未追回。认定上述事实的证据有：1.受案登记表、立案决定书，证明：本案于2019年6月18日经被害人赵某报警称其被骗两车油品货款共计39.45万元，当日由驻马店市公安局南海分局立案侦查。2.户籍证明，证明：案发时李庆福案发时具有完全刑事责任年龄。3.营业执照、成品油零售经营批准证书及危险化学品经营许可证，证明：被害人赵某系驻马店市恒佳石化加油站有限公司法定代表人，该公司从事成品油零售业务。4.证人王某电话记录、微信记录及其银行账户明细，证明：2019年6月14日，王某收到燃料油共计78.82吨，后将当日所取现金37万元连同自有现金2万元共计39万元用于支付李庆福油款。5.被告人李庆福与证人王某微信聊天记录及监控视频、截图，证明：2019年6月14日中午1时许，李庆福与王某经联系见面后，王某从路虎汽车副驾驶位置拿出黑色包装物品放入李庆福的黑色双肩包，李庆福携带黑色背包离开。6.被告人李庆福与被害人赵某微信聊天记录，证明：2019年6月14日凌晨，李庆福通过微信向赵某发送温州龙湾区收货的油库位置及电话，并让赵某交代驾驶员不要乱说话。当日12时37分赵某告知李庆福“别忘了让转钱”，并向李庆福发送户名桂某的收款银行卡照片及账户信息，赵某于下午5时25分催促李庆福让对方转账，李庆福多次拒绝微信、电话联系后关机，直至6月18日仍催要未果。7.侦查机关出具的情况说明及李庆福银行账户明细、出入境记录查询结果，证明：关于李庆福到案后所称部分赃款被王**清骗走并曾经报警的情况，无法查实；李庆福名下五张银行卡中，除平安银行流水调取失败，其他银行卡未有大额存入用于归还信用卡的支出；李庆福自2019年7月8日至9日因前往越南经河口口岸出入境，但无法查实其是否使用涉案款项用于赌博。8.被害人赵某陈述，证明：她负责经营加油站并有十几辆油罐车向加油站拉油赚取运费，李庆福曾经向她介绍过客户，后由她直接与客户对接。2019年6月13日，李庆福联系她往浙江温州龙湾区一个加油站送油，她同李庆福约定销售价每吨5200元，即安排司机余某、冯军驾驶两辆油罐车向李庆福指定的地点运油共计78.82吨。6月14日6点半左右卸完油，李庆福让她安排司机先走。后她联系李庆福让其转钱，李庆福不接电话不回微信。晚上8点多她让司机去找油库老板后，得知王某已于当日中午1时许按每吨4950元的价格交给李庆福现金39万元，王某向她提供了监控录像。她得知被骗就报警。9.被告人李庆福供述，证明：案发前他曾与赵某微信联系货源并寻找客户，但均是赵某自己找的客户，且未帮助赵某收过油款。2019年6月13日，他介绍赵某向王某的加油站卖油，赵某安排两辆油罐车送货，当时市场价为5150元，他按每吨4950元卖给王某。次日他收取王某支付油款39万元现金，后用于个人支配。10.证人余某、冯某证言，证明：他们均是跟随赵某打工的油罐车司机。2019年6月13日，经赵某安排，余某驾驶豫Ｑ×××**油罐车、冯某驾驶豫Ｑ×××**油罐车向温州龙湾区一个油库运送燃料油共计78.82吨。途中赵某交代他们不要和油库的人多说话。6月14日6点左右到达油库过磅、卸油后，赵某安排不需他们结账即可离开。当晚8时许，赵某称油款一直未到账，后经联系油库老板得知油款已经结算过，遂将情况汇报给赵某。11.证人王某证言，证明：2019年6月13日，李庆福联系他要给他送油，每吨4950元，他觉得便宜就要了两车。6月14日，两辆车牌号分别为豫Ｑ×××**、豫Ｑ×××**的油罐车将油拉到了他在温州龙湾区的油库，当日中午一点多他联系李庆福到指定地点，经核实联系所用的电话号码、微信均是李庆福本人后，他将货款39万元现金交给李庆福。当晚七八点接到自己不认识的自称赵某的女子电话称油是她的，他再给李庆福打电话已经联系不上。12.证人桂某证言，证明：她与赵某是表姐妹，为方便赵某经营运输燃料油生意，她于2018年办理一张建设银行卡让赵某使用。13.辨认笔录，证明：证人王某辨认出被告人李庆福即是收取其39万元油款的人。根据上述事实和证据，驻马店市驿城区人民法院认为，被告人李庆福以非法占有为目的，以居间介绍油品交易的身份取得他人信任后让他人销售油品，继而隐瞒私自低价交易并收取货款的真相，骗取他人现金39万元据为己有，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。李庆福到案后及庭审中均对其非法占有涉案钱款的主观故意予以否认，对所收取货款的去向先后供述不一，致使无法查清赃款去向，且至今尚未退出赃款，均可作为酌情从重处罚的情节考虑。根据李庆福犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款和第六十四条的规定作出判决：一、被告人李庆福犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币五万元。二、责令被告人李庆福向被害人赵某退赔经济损失39万元。上诉人李庆福上诉提出：原判定性错误，其没有诈骗故意，其受赵某委托代赵某收取货款，应为侵占罪。请求二审法院依法改判。辩护人所提的辩护意见和上诉人的上诉理由一致。二审审理查明的事实和证据与原判相同，原判认定的证据经一审当庭举证、质证，二审查证属实，予以确认。对于上诉人李庆福及其辩护人所提原判定性错误，李庆福没有诈骗罪的故意、应构成侵占罪的上诉、辩护理由。经查，根据被害人赵某的陈述、李庆福本人的供述，及李庆福和赵某的微信聊天记录证实，2019年6月13日，李庆福先联系王某，商定以每吨人民币4950元的价格向其供应燃料油，又联系被害人赵某，商定以每吨5200元的价格向温州龙湾区供应两车燃料油，次日赵某供应燃料油后，将银行卡号发给李庆福,并提示李庆福转款，赵某并未委托李庆福收款，赵某和李庆福并非委托收款关系。监控视频显示2019年6月14日13时许王某将现金39万元给李庆福，李庆福在收到39万元钱款后，和赵某微信聊天时先是谎称“等一下”，后拒绝接语音、将手机关机，李庆福到案后对该39万元钱款的具体去向先后供述不一。综上，李庆福系“高买低卖”，其非法占有该39万元涉案钱款的故意明显，且数额巨大，原判认定李庆福构成诈骗罪正确，李庆福的行为不符合侵占罪的主客观构成要件，李庆福及辩护人上诉、辩护理由不成立，本院不予采纳。本院认为，原判认定上诉人（原审被告人）李庆福犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，审判程序合法，量刑适当，本院予以维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  段桂东审判员  宋新华审判员  刘 辉二〇二〇年十一月五日书记员  张国甫