呼和浩特市赛罕区人民法院刑事判决书（2020）内0105刑初312号公诉机关呼和浩特市赛罕区人民检察院。被告人赵某，男，出生于黑龙江省阿城市，小学文化，无业，户籍地址：黑龙江省，捕前住呼和浩特市回民区。2010年10月22日因犯盗窃罪被哈尔滨市香坊区人民法院判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金11000元。2020年4月3日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2020年4月30日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。辩护人闫雪，北京德和衡（呼和浩特）律师事务所律师。被告人周某1，男，出生于吉林省洮南市，小学文化，中共党员，农民，户籍地址：吉林省，捕前住呼和浩特市回民区。2020年3月31日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2020年4月30日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。辩护人李琳，内蒙古庆胜律师事务所律师。被告人曲某，男，出生于黑龙江省方正县，小学文化，农民，户籍地址：黑龙江省，捕前住呼和浩特市回民区。2009年8月4日因犯职务侵占罪被黑龙江省哈尔滨道里区人民法院判处有期徒刑十个月，于2010年1月20日刑满释放。2020年4月10日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2020年4月30日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。被告人毕某，男，出生于吉林省洮南市，小学文化，农民，户籍地址：吉林省洮南市，捕前住呼和浩特市回民区。2001年3月5日因犯盗窃罪被吉林省长岭县人民法院判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币40000元，于2006年12月5日刑满释放。2020年4月2日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2020年4月30日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。被告人徐某，女，出生于吉林省榆树市，小学文化，农民，户籍地址：吉林省榆树市，捕前住呼和浩特市回民区。2020年4月10日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2020年4月30日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。被告人范某，男，出生于河北省邯郸市，初中文化，无业，户籍地址：河北省邯郸市峰峰矿区，捕前住呼和浩特市新城区。2020年4月7日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2020年4月30日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。被告人刘某1，男，出生于河南省安阳县，小学文化，无业，户籍地址：河南省，捕前住呼和浩特市新城区。2020年4月15日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2020年4月30日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。辩护人郑少华，河南铵和律师事务所律师。被告人周某2，男，出生于河南省安阳县，初中文化，无业，户籍地址：河南省安阳市，捕前住呼和浩特市新城区。2020年4月15日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2020年4月30日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。被告人陈奥，男，出生于河北省安阳县，初中文化，无业，户籍地址：河北省安阳县，捕前住呼和浩特市新城区。2018年12月10日因犯寻衅滋事罪被河南省南阳县人民法院判处有期徒刑六个月，于2019年3月2日刑满释放。2020年4月15日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2020年4月30日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。辩护人韩兴安，内蒙古誉昊律师事务所律师。被告人王志伟，男，出生于河北省安阳县，中专文化，无业，户籍地址：河北省安阳县，捕前住呼和浩特市新城区。2018年12月10日因犯寻衅滋事罪被河南省南阳县人民法院判处有期徒刑六个月，于2019年3月12日刑满释放。2020年4月13日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2020年4月30日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。辩护人张凡弟，内蒙古誉昊律师事务所律师。被告人王某1，男，出生于河北省安阳县，中专文化，无业，户籍地址：河北省安阳县，捕前住呼和浩特市新城区。2020年4月15日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2020年4月30日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。呼和浩特市赛罕区人民检察院以呼赛检一部刑诉（2020）260号起诉书指控被告人赵某、周某1、曲某、毕某、徐某、范某、刘某1、周某2、陈奥、王志伟、王某1买卖国家机关证件罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市赛罕区人民检察院指派检察员康某出庭支持公诉。被告人赵某及其辩护人闫雪，被告人周某1及其辩护人李琳，被告人曲某，被告人毕某、徐某、范某，被告人刘某1及其辩护人郑少华，被告人周某2，被告人陈奥及其辩护人韩兴安，被告人王志伟及其辩护人张凡弟，被告人王某1到庭参加诉讼。现已审理终结。呼和浩特市赛罕区人民检察院指控：2019年7月至2020年4月期间，被告人赵某组织联系被告人周某1、毕某、曲某、徐某等人在呼和浩特市赛罕区、新城区、回民区、玉泉区等地通过代办公司以虚假经营地注册公司，取得公司营业执照、对公账户等手续后，由被告人赵某对外出售，从中牟利。被告人周某1发现商机后，组织被告人毕某、范某等人通过实施上述行为从中牟利。被告人刘某1、周某2在潘超（另案处理）领导下，由被告人刘某1联系被告人陈奥、王志伟、王某1等人通过上述行为，出售公司营业执照，对公账户等手续从中谋取利益。被告人赵某收取被告人周某1、毕某、曲某、徐某共计46家公司手续（包含营业执照、对公账户、印章等），随后高价出售，获利60余万。被告人周某1以自己身份注册10家公司，公司手续全部交给了被告人赵某，收取被告人毕某、范某共计8家公司手续用于出售。被告人毕某以自己名义注册10家公司，其中8家公司手续交给了被告人赵某，1家公司手续交给被告人周某1，1家公司手续未卖出。被告人范某以自己名字注册7家公司，公司手续全部交给了被告人周某1。被告人曲某以自己名义注册16家公司，变更过1家公司法人，17家公司的手续全部交给了被告人赵某。被告人徐某以自己名义注册10家公司，变更过1家公司的法人，11家公司的手续全部交给了被告人赵某。被告人刘某1以自己的身份注册3家公司，并收取被告人王志伟、王某1等人以虚假经营地址注册公司的营业执照、对公账户等手续，对外出售。被告人周某2未注册公司，负责收取、出售被告人王志伟、王某1等人以虚假经营地址注册公司的手续，同时提供个人银行卡收取其本人和被告人刘某1出售公司手续的获利款项。被告人陈奥以自己名义注册4家公司，全部交给了张治钢（另案处理）。被告人王志伟以自己的名义注册3家公司，全部交给被告人刘某1和周某2。被告人王某1以自己名义注册3家公司，全部交给被告人刘某1。2020年4月13日，公安机关将被告人陈奥抓获，在被告人陈奥的协助下公安机关将被告人周某2抓获。公诉机关提供了相关证据，据以认定被告人赵某、周某1、曲某、刘某1、毕某、周某2、徐某、范某、陈奥、王志伟、王某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条一款之规定，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条一款之规定。被告人陈奥、王志伟同时适用《中华人民共和国刑法》第六十五条一款之规定。被告人陈奥同时适用《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定。被告人赵某、周某1、曲某、毕某、徐某、范某、刘某1、周某2、陈奥、王志伟、王某1对起诉书指控的事实作了供认。被告人赵某的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人赵某的获利应把日常开销、路费、住宿等费用予以扣除；2、被告人赵某到案后如实供述，自愿认罪悔罪；3、被告人赵某的社会危害性较小，犯罪情节较轻。被告人周某1的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人周某1案发后具有明显悔罪表现，如实供述，无前科，系初犯、偶犯；2、被告人周某1自愿认罪认罚，如实供述，系坦白；3、被告人周某1犯罪情节较轻，主观恶性较小。社会危害较小。被告人刘某1的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人刘某1系从犯；2、被告人刘某1到案后如实供述，有悔罪表现；3、被告人刘某1当庭认罪认罚；4、被告人刘某1系初犯、偶犯，主观恶性小,社会危害性小。被告人陈奥的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人陈奥主观恶心小；2、被告人陈奥归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好；3、被告人陈奥在共同犯罪中起次要作用。被告人王志伟的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人王志伟主观恶性小，归案后，如实供述，认罪态度好，并自愿签署认罪认罚具结书；2、被告人王志伟在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且社会危害性小。经审理查明：2019年7月至2020年4月期间，被告人赵某组织联系被告人周某1、毕某、曲某、徐某等人在呼和浩特市赛罕区、新城区、回民区、玉泉区等地通过代办公司以虚假经营地注册公司，取得公司营业执照、对公账户等手续后，由被告人赵某对外出售，从中牟利。被告人周某1发现商机后，组织被告人毕某、范某等人通过实施上述行为从中牟利。被告人赵某收取被告人周某1、毕某、曲某、徐某共计46家公司手续（包含营业执照、对公账户、印章等），随后高价出售，获利60余万。被告人周某1以自己身份注册10家公司，公司手续全部交给了被告人赵某，收取被告人毕某、范某共计8家公司手续用于出售。被告人毕某以自己名义注册10家公司，其中8家公司手续交给了被告人赵某，1家公司手续交给被告人周某1，1家公司手续未卖出。被告人范某以自己名字注册7家公司，公司手续全部交给了被告人周某1。被告人曲某以自己名义注册16家公司，变更过1家公司法人，17家公司的手续全部交给了被告人赵某。被告人徐某以自己名义注册10家公司，变更过1家公司的法人，11家公司的手续全部交给了被告人赵某。被告人刘某1联系被告人陈奥、王志伟、王某1等人，与被告人周某2伙同他人通过上述行为，出售公司营业执照，对公账户等手续从中谋取利益。被告人刘某1以自己的身份注册3家公司，并收取被告人王志伟、王某1等人以虚假经营地址注册公司的营业执照、对公账户等手续，对外出售。被告人周某2未注册公司，负责收取、出售被告人王志伟、王某1等人以虚假经营地址注册公司的手续，同时提供个人银行卡收取其本人和被告人刘某1出售公司手续的获利款项。被告人陈奥以自己名义注册4家公司，全部交给他人。被告人王志伟以自己的名义注册3家公司，全部交给被告人刘某1和周某2。被告人王某1以自己名义注册3家公司，全部交给被告人刘某1。2020年4月13日，公安机关将被告人陈奥抓获，在被告人陈奥的协助下公安机关将被告人周某2抓获。上述事实有下列证据证明：1、被告人周某1供述。证明赵某通过周某1办理注册10家公司并且倒卖公司手续以及周某1通过毕某、范某等人注册公司并且倒卖公司的事实经过；2、被告人毕某供述。证明被告人毕某伙同周某1、赵某利用虚假信息注册公司，倒卖公司营业执照和对公账户从中获利的事实经过；3、被告人赵某供述。证明被告人赵某伙同周某1、毕某等人利用虚假信息注册公司、倒卖公司营业执照和对公账户从中获利的事实经过；4、被告人范某供述。证明被告人范某伙同周某1利用虚假信息注册公司、倒卖公司营业执照和对公账户从中获利的事实经过；5、被告人曲某供述。证明被告人曲某伙同赵某、周某1、毕某等人利用虚假信息注册公司、倒卖公司营业执照和对公账户从中获利的事实经过；6、被告人徐某供述。证明被告人徐某伙同赵某、周某1等人利用虚假信息注册公司、倒卖公司营业执照和对公账户从中获利的事实经过；7、被告人王志伟供述。证明被告人王志伟伙同陈奥利用虚假信息注册公司、倒卖公司营业执照和对公账户从中获利的事实经过；8、被告人陈奥供述。证明被告人陈奥伙同刘某1等人利用虚假信息注册公司、倒卖公司营业执照和对公账户从中获利的事实经过；9、被告人王某1供述。证明被告人王某1伙同刘某1等人利用虚假信息注册公司、倒卖公司营业执照和对公账户从中获利的事实经过；10、被告人周某2供述。证明被告人周某2伙同刘某1、王某1等人利用虚假信息注册公司、倒卖公司营业执照和对公账户从中获利的事实经过；11、被告人刘某1供述。证明被告人刘某1伙同周某2、王某1等人利用虚假信息注册公司、倒卖公司营业执照和对公账户从中获利的事实经过；12、证人姜某证言。证明姜某位于呼和浩特市××区东户的房屋没有出租过，内蒙古复协德网络科技有限公司的注册地址系虚假地址；13、证人杨某证言。证明杨某作为内蒙古善诚商务服务有限公司业务员，公司主要经营代理记账、注册公司、银行开户等业务，公司法人系贺纲，周某1通过赵某到善诚公司注册公司，公司营业执照等手续办好后由赵某拿走的事实经过；14、证人李某证言。证明李某作为内蒙古善诚商务服务有限公司财务会计，公司主要经营代理记账、注册公司、银行开户等业务，公司法人系贺纲，周某1到善诚公司办理注册公司，注册地系虚假的事实；15、证人田某证言。证明田某作为内蒙古善诚商务服务有限公司记账会计，公司主要经营代理记账、注册公司、银行开户等业务，公司法人系贺纲，另一个股东叫唐小龙；16、证人刘某2证言。证明被告人刘某1等人利用虚假信息注册公司的事实经过；17、证人郑某证言。证明被告人赵某、曲某等人在中国农业银行五塔寺支行办理对公账户的事实经过；18、证人王某2证言。证明被告人赵某等人在中国农业银行海拉尔大街支行办理对公账户的事实经过；19、杨某、唐小龙、王志伟、陈奥、刘某1、刘某2、郑某、王某2辨认笔录。证明杨某能辨认出赵某和周某1；唐小龙能辨认出贺纲、赵某；王志伟能辨出刘某1；陈奥辨认出刘某1、赵某;刘某1能辨认出陈奥、潘超；刘某2能辨认出潘超；郑某能辨认出曲某、赵某；王某2能辨认出赵某；20、立破案工作说明、抓获经过。证明本案的案件侦查过程及被告人周某1、毕某、赵某、范某、曲某、徐某、陈奥、王志伟、刘某1、周某2、王某1被抓获的经过；21、内蒙古复协德网络科技有限公司工商登记档案。证明内蒙古复协德网络科技有限公司的注册情况；22、扣押物品清单及照片。证明公安机关扣押周某1、毕某、赵某、范某、曲某、徐某、陈奥、王某1、周某2、刘某1、唐小龙持有的营业执照、公章、银行卡、私章、车辆、现金等物品情况；23、赵某的微信账单记录。证明2019年7月至2020年3月，赵某出售公司手续的获利情况，经被告人赵某指认，总计有60余万元；24、本案被告人注册公司明细。证明本案被告人在呼和浩特市注册公司明细；25、被告人刘某1中国建设银行卡交易明细及周某2银行卡交易明细。证明被告人刘某1建行卡从2020年3月1日-2020年4月30日的交易记录，以及被告人周某2从2020年3月4日-4月11日交易记录。26、被告人范某微信收款记录。证明2020年3月，被告人周某1给被告人范某转账的事实27、旅馆居住信息。证明2020年4月初，被告人周某1、范某一起在呼和浩特市回民区金鑫运宾馆居住的事实；28、企业档案登记资料及明细。证明周某1名下有10个公司，毕某名下有10个公司，范某名下有7个公司，曲某名下有16个公司，徐某名下有10个公司，陈奥名下有4个公司，王志伟名下有3个公司，王某1名下有3个公司，刘某1名下有3个公司；29、人员基本信息。证明被告人赵某、周某1、曲某、刘某1、毕某、周某2、徐某、范某、陈奥、王志伟、王某1的基本身份信息；30、哈尔滨市香坊区人民法院（2010）香少刑初字第37号刑事判决书及释放证明、河南省安阳县人民法院（2018）豫0522刑初807号刑事判决书、吉林省长岭县[2001]长法刑初字第28号刑事判决书、黑龙江省哈尔滨市道里区人民法院（2009）里刑初字第377号刑事判决书及释放证明。证明2010年10月22日，被告人赵某因犯盗窃罪被哈尔滨市香坊区人民法院判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金11000元；2018年12月10日，被告人王志伟因犯寻衅滋事罪被河南省南阳县人民法院判处有期徒刑六个月，于2019年3月12日刑满释放；2018年12月10日，陈奥因犯寻衅滋事罪被河南省南阳县人民法院判处有期徒刑六个月，于2019年3月2日刑满释放；2001年3月5日，毕某因犯盗窃罪被吉林省长岭县人民法院判处有期徒刑七年六个月，并处罚金40000元，于2006年12月5日刑满释放；2009年8月4日，曲某因犯职务侵占罪被黑龙江省哈尔滨市道里区人民法院判处有期徒刑十个月，于2010年1月20日刑满释放；31、中共洮南市洮府街道办事处万福村支部委员会证明。证明被告人周某1是中共正式党员，党组织关系在洮南市洮府街道办事处万福村；32、情况说明。证明2020年4月13日，公安机关将被告人陈奥抓获，4月14日上午在被告人陈奥的协助下将被告人周某2抓获，通过周某2供述，将被告人刘某1、王某1抓获。以上证据经当庭举证、质证，被告人赵某、周某1、曲某、毕某、徐某、范某、刘某1、周某2、陈奥、王志伟、王某1其辩护人均无异议，本院认为公诉机关所举证据来源合法、客观、相互印证，均予采信。本院认为，被告人赵某、周某1、曲某、毕某、徐某、范某、刘某1、周某2、陈奥、王志伟、王某1非法买卖国家机关证件，其行为构成买卖国家机关证件罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人陈奥、王志伟爽被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人陈奥协助司法机关抓捕同案犯，系立功，依法可以从轻或减轻处罚。鉴于被告人赵某、周某1、曲某、毕某、徐某、范某、刘某1、周某2、陈奥、王志伟、王某1自愿认罪认罚，酌情可以从轻处罚。对辩护人合理辩护意见予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十八条，《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条之规定。判决如下：一、被告人赵某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月3日起至2022年4月2日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、被告人周某1犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月31日起至2021年9月30日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）三、被告人曲某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月10日起至2021年7月9日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）四、被告人毕某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月2日起至2021年6月1日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）五、被告人徐某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月10日起至2021年4月9日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）六、被告人范某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月7日起至2021年3月6日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）七、被告人刘某1犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月15日起至2021年7月14日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）八、被告人周某2犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月15日起至2021年4月14日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）九、被告人陈奥犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月15日起至2021年1月14日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）十、被告人王志伟犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月13日起至2021年3月12日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）十一、被告人王某1犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月15日起至2020年12月14日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）十二、扣押物品由扣押机关予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二十份。审判长 张文奇人民陪审员 郝盘荣人民陪审员 刘玉英二〇二〇年十一月十七日书记员 郝梦琪