黑龙江省牡丹江市东安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黑1002刑初89号 公诉机关黑龙江省牡丹江市东安区人民检察院。 被告人佟云龙，男，1989年8月21日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住牡丹江市东安区。2016年1月12日因吸食毒品被牡丹江市公安局西安分局行政拘留五日。2020年5月19日因诈骗被牡丹江市公安局东安分局刑事拘留；同年6月23日经牡丹江市东安区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日由牡丹江市公安局东安分局执行。 辩护人张经滨，黑龙江国大律师事务所律师。 辩护人王海均，黑龙江国大律师事务所律师。 牡丹江市东安区人民检察院以牡东检一部刑诉〔2020〕15号起诉书指控被告人佟云龙犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序并组成合议庭，于2020年10月27日公开开庭审理了本案。牡丹江市东安区人民检察院指派检察官张力丹出庭支持公诉，被告人佟云龙及其辩护人张经滨、王海均等到庭参加诉讼。现已审理终结。 牡丹江市东安区人民检察院指控： 1、2020年1月22日，被告人佟云龙为骗取钱财，谎称能够为被害人时某办理移动手机号码的手机卡，需要预存14000元话费；办理手机号码为XXXXXXXXX的手机卡，需要预存28000元话费，时某在电信大楼其经营的店内通过微信及其妻子吴某某的支付宝共向佟云龙支付42000元。佟云龙收到钱后并没有为时某办理手机卡，直至2020年3月26日，时某要求佟云龙将办卡钱退还，佟云龙谎称已将钱款转至时某银行卡内，并让时某将之前办卡花掉的好处费5000元给自己，时某又给佟云龙转账5000元，至次日时某卡内并未收到佟云龙退给自己的钱。2020年3月30日，时某再次要求佟云龙还钱，否则就报警，佟云龙同意将钱用支付宝花呗付款的方式还给时某，但由于时某不是商家，不能接受花呗付款，佟云龙就将钱转至时某嫂子的支付宝账户中，但只转账3500元。至案发时，佟云龙将骗取时某共计43500元的赃款挥霍。 2、2020年1月，被告人佟云龙谎称能为被害人宋某某处理机动车辆违章扣分，宋某某信以为真，共支付佟云龙3000元用于处理违章事宜。直至2020年3月26日，佟云龙并未为宋某某处理违章，佟云龙也未将宋某某支付的3000元钱归还。2020年1月末，佟云龙让宋某某帮忙收一笔款，并发给宋某某一张转账63000元的截图，后佟云龙又向宋某某借款，并称该笔钱到账后让宋某某自行扣除。宋某某分二次共借给佟云龙8000元现金，后该63000元的转账一直未到账。佟云龙共骗取宋某某11000元，均被其挥霍。 3、2020年3月，被告人佟云龙称送其女朋友被害人王某苹果手机一部，需要贷款购买，需提供身份证号码和银行卡号，并声称其有贷款公司内部券，可以不用王某还款，王某相信后，佟云龙找到王某1，称其要手机贷款并套现，王某1通过其朋友于某某联系到捷信公司王某某。3月31日，佟云龙、王某、王某1等人来到黑龙江省海林市某电讯店内，办理手机贷款9058元并套现，由王某某为王某办理，后共下款8200元，王某某微信转账给于某某7800元，于某某微信转账给王某17000元，王某1扣除500元好处费将剩余6500元转账给佟云龙。后佟云龙通过于某某将手机分期套现业务扣除的保险费用858元汇至王某账户内，佟云龙称是其朋友转给他的钱要求王某取出，王某将800元取现交给佟云龙。佟云龙共诈骗被害人王某9000元。 4、2020年5月，被告人佟云龙向被害人温某某谎称能办理手机靓号，被害人温某某相信后支付佟云龙3628元用于办理手机号。佟云龙收到钱后将上述赃款用于生活消费并挥霍。 综上，被告人佟云龙共诈骗四名被害人，骗取钱款共计67128元。 经侦查，2020年5月18日被告人佟云龙在牡丹江市爱民区被侦查人员抓获到案。 公诉机关提交了相应证据证实。公诉机关认为，被告人佟云龙无视国法，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式多次骗取被害人钱款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人佟云龙到案后如实供述其罪行，并自愿认罪认罚。公诉机关建议判处被告人佟云龙有期徒刑三年七个月，并处罚金60000元。 庭审中，被告人佟云龙及其辩护人张经滨、王海均等对公诉机关所指控犯罪均无异议，但是其辩护人称对佟云龙诈骗被害人的犯罪金额有异议。辩护人称，佟云龙在诈骗王某时，实际取得赃款为7300元，不应为9000元。因此，辩护人认为佟云龙所实施的诈骗金额为65428元，不是67128元。辩护人还称，佟云龙在庭审中能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，可以酌情从轻或者减轻处罚。佟云龙系初犯、偶犯、没有前科劣迹，犯罪前一贯表现良好，此次犯罪没有造成严重的社会危害和不良影响。佟云龙在犯罪后，对自己所犯的罪行，表示懊悔，有悔罪表现。综上，辩护人希望法庭对佟云龙在量刑时予以充分考虑，对其从轻处罚，有利于其改正错误，早日回归社会，做一个有益于服务社会的有用之人。 经审理查明： 1.2020年1月22日，被告人佟云龙谎称其能够为被害人时某办理移动手机号码，其中尾号6666的手机号码每月最低消费289元，价格为14000元，需预存14000元话费；尾号3333的手机号码每月最低消费289元，价格为28000元，需预存话费28000元。时某信以为真，在牡丹江市东安区电信大楼其经营的店内通过微信及其妻子吴某某的支付宝共向佟云龙支付办理手机卡钱款42000元。佟云龙收到钱后将部分钱款用于生活消费挥霍，并以疫情期间无法办理业务为由推脱。直至2020年3月26日，时某要求佟云龙将办卡钱退还，佟云龙谎称其将部分办卡钱转给“二哥”（该人现身份不明，无法查找）用于办理手机卡，并给“二哥”打电话要求退钱，后佟云龙转发给时某微信一张转账截图，内容显示转账金额为32000元，收款人为时某，并显示次日到账，时某看后信以为真，后佟云龙称让时某将之前为办卡花掉的好处费5000元给佟云龙，时某又通过微信支付佟云龙5000元，至次日时某卡内并未收到上述32000元钱。案发前，佟云龙给时某嫂子支付宝内转账3500元返还给时某，至案发时，佟云龙将骗取时某的共计43500元赃款全部挥霍。 2.2020年1月，被害人宋某某称其驾驶的车自2007年至2011年间有17个交通违章未处理，需要交纳罚款3000多元，驾驶证扣30多分，被告人佟云龙谎称其能够为宋某某处理机动车辆违章扣分，宋某某信以为真，共支付佟云龙3000元用于处理违章事宜。直至2020年3月26日，宋某某发现佟云龙并未为其处理违章，用其亲属宋某某1、宋某某2等人的驾驶证将违章处理。宋某某给付佟云龙的3000元钱一直未还。同年1月末，佟云龙找到宋某某称让宋某某用其银行账号帮忙收一笔款，宋某某将其名下银行卡号发给佟云龙，后佟云龙给宋某某发一张现实收款方为宋某某、收益金额为63000元次日到账的转账截图，宋某某信以为真，佟云龙称其着急用钱需要向宋某某借款，并称该笔钱到账后让宋某某自行扣除，宋某某分二次共借给佟云龙8000元现金，后该63000元的转账一直未到账。佟云龙共骗取宋某某11000元，均被其挥霍。 3.2020年3月，被告人佟云龙称送其女朋友被害人王某苹果手机一部，需要贷款购买，需要王某提供身份证号码和银行卡号，并声称其有贷款公司内部券，可以不用王某还款。王某相信后，佟云龙找到王某1，称其要手机贷款并套现。王某1通过其朋友于某某联系到XX公司王某某。3月31日，佟云龙、王某、王某1等人来到黑龙江省某电讯店内，办理手机贷款9058元并套现，由王某某为王某办理，后共下款8200元，王某某微信转账给于某某7800元，于某某微信转账给王某17000元，王某1扣除500元好处费将剩余6500元转账给佟云龙。后佟云龙通过于某某将手机分期套现业务扣除的保险费用858元汇至王某账户内，佟云龙称是其朋友转给他的钱要求王某取出，王某将800元取现交给佟云龙。被告人佟云龙共诈骗王某9000元，已全部挥霍。 4.2020年5月，被告人佟云龙向被害人温某某谎称能办理手机靓号，被害人温某某相信后支付佟云龙3628元用于办理手机号。佟云龙收到钱后将上述赃款用于生活消费并挥霍。 综上，被告人佟云龙共诈骗四名被害人，骗取钱款共计人民币67128元。 经侦查，2020年5月18日被告人佟云龙在牡丹江市爱民区被侦查人员抓获到案。 上述事实，有经过庭审举证、质证、认证的下列证据证实： 1.公安机关的侦破经过、受案登记表，证实案件来源及被告人到案的事实经过； 2.政治面貌证明、工作证明、前科劣迹证明、行政处罚决定书，证实被告人身份信息以及劣迹情况； 3.被害人时某提供的微信聊天记录截图、转账记录、证明时某被诈骗的经过及微信转账情况； 4.中国移动通信集团黑龙江有限公司牡丹江分公司出具的证明材料，证明没有办理过涉案号码； 5.被害人温某某、宋某某提供的微信聊天记录截图，证明温某某、宋某某被诈骗的经过； 6.营业执照、交易明细，证明转账交易情况； 7.证人李某、王某某、解某某、王某1、于某某、钟某某、王某某在公安机关的证言笔录，证明被告人佟云龙实施诈骗的犯罪经过。 8.被害人时某、宋某某、王某、温某某在公安机关的证言笔录，证实四被害人被诈骗的经过以及被骗钱款数额。 9.被告人佟云龙的供述与辩解笔录，证实其犯罪经过。 10.视听资料、电子数据，证明公安机关依法对被告人佟云龙进行讯问及对佟云龙手机进行电子查询的情况。 本院认为，被告人佟云龙无视国法，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式多次骗取多名被害人钱款，数额巨大，已构成诈骗罪，应予刑罚。公诉机关指控佟云龙犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，定性准确，应予支持。佟云龙在开庭审理阶段，能够如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，可以从宽处罚。佟云龙的辩护人所提诈骗数额计算问题，依法无据，不予采纳。佟云龙诈骗犯罪所得赃款未退赃，可以酌情从重处罚并应当责令追缴赃款发还被害人。综合上述量刑情节，公诉机关建议对其判处有期徒刑三年七个月，并处罚金60000的刑罚适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人佟云龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金60000元。 二、追缴被告人佟云龙诈骗所得赃款67128元。发还被害人时某43500元，发还被害人宋某某11000，发还被害人王某9000元，发还被害人温某某3628元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 洋 审 判 员  张丽霞 人民陪审员  张晓敏 二〇二〇年十一月二日 书 记 员  杨 光