江苏省宝应县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1023刑初257号公诉机关江苏省宝应县人民检察院。被告人俞剑音，男，1985年11月2日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，无业，住福建省龙岩市新罗区（户籍所在地为福建省龙岩市新罗区）。因本案，于2020年3月12日被宝应县公安局取保候审，2020年11月26日被本院决定逮捕，同日由宝应县公安局执行逮捕并留置于其单位办案区内，2020年12月3日投送宝应县看守所羁押因其患有严重疾病不予羁押，于2020年12月4日释放。被告人安海军，男，1994年9月20日出生于贵州省六盘水市，汉族，初中文化，无业，住贵州省六盘水市钟山区。被告人安海军曾因阻碍执行职务，于2018年8月29日被贵州省水城县公安局行政拘留十日；因本案，于2020年1月5日被宝应县公安局刑事拘留，于2020年2月10日经宝应县人民检察院批准逮捕，当日由宝应县公安局执行逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。被告人杨滔，男，1985年6月29日出生于四川省岳池县，汉族，初中文化，无业，住四川省岳池县。因本案，于2020年1月11日被宝应县公安局刑事拘留，于2020年2月10日经宝应县人民检察院批准逮捕，当日由宝应县公安局执行逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。被告人陈海，男，1990年2月15日出生于贵州省六盘水市，汉族，小学文化，无业，住贵州省六盘水市（户籍所在地为贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县）。因本案，于2020年3月3日被宝应县公安局取保候审，2020年11月26日被本院决定逮捕，同日由宝应县公安局执行逮捕并留置于其单位办案区内，2020年12月1日投送宝应县看守所羁押，现羁押于江苏省宝应县看守所。被告人陶家证，男，1999年1月26日出生贵州省水城县，汉族，初中文化，无业，住贵州省六盘水市水城县双水新区（户籍所在地为贵州省六盘水市水城县）。因本案，于2020年1月5日被宝应县公安局刑事拘留，于2020年2月10日经宝应县人民检察院批准逮捕，当日被宝应县公安局执行逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。被告人宋星，男，1996年1月27日出生于贵州省六盘水市，汉族，高中文化，无业，住贵州省六盘水市钟山区（户籍所在地为贵州省六盘水市钟山区）。因本案，于2020年1月4日被宝应县公安局取保候审，2020年11月26日被本院决定逮捕，同日由宝应县公安局执行逮捕并留置于其单位办案区内，2020年12月4日投送宝应县看守所羁押因其患有严重疾病不予羁押，于2020年12月4日释放。被告人杨昌乾，男，1997年7月29日出生于贵州省水城县，汉族，初中文化，无业，住贵州省水城县（户籍所在地为贵州省水城县）。因本案，于2020年1月4日被宝应县公安局刑事拘留，于2020年2月10日经宝应县人民检察院批准逮捕，当日被宝应县公安局执行逮捕，2020年11月3日被本院决定取保候审。辩护人夏骏艺，江苏德本律师事务所律师。被告人陈谢谢，男，1994年7月9日出生于贵州省六盘水市，汉族，初中文化，无业，住贵州省六盘水市钟山区水城县（户籍所在地为贵州省六盘水市水城县）。因本案，于2020年1月8日被宝应县公安局刑事拘留，于2020年2月10日被宝应县公安局取保候审，2020年11月26日被本院决定逮捕，同日由宝应县公安局执行逮捕并留置于其单位办案区内，2020年12月3日投送宝应县看守所羁押，现羁押于江苏省宝应县看守所。江苏省宝应县人民检察院以宝检诉刑诉[2020]249号起诉书指控被告人俞剑音、安海军、杨滔犯诈骗罪，指控被告人陈海、陶家证、宋星、杨昌乾、陈谢谢犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。江苏省宝应县人民检察院指派检察员孙百爽出庭支持公诉，被告人俞剑音、安海军、杨滔、陈海、陶家证、宋星、陈谢谢、被告人杨昌乾及其辩护人章浩到庭参加了诉讼。因法定事由，中止审理后恢复审理。现已审理终结。经审理查明：2019年12月12日,江苏省宝应县蔡某等8名被害人，被他人利用网络，以办理贷款需要交纳工本费、保证金、解冻费等理由，被骗取人民币共计52615元。（其中被害人蔡某被骗人民币12000元、被害人林某被骗人民币6000元、被害人李某被骗人民币6000元、被害人潘某被骗人民币1200元、被害人汤某被骗人民币10110元、被害人柴某被骗人民币9305元、被害人覃某被骗人民币6000元、被害人袁某被骗人民币2000元）。被告人俞剑音、安海军、杨滔明知他人从事诈骗活动，而为他人提供银行卡、支付宝等资金流转账户用来接收、转移诈骗款项。被告人陈海、陶家证、宋星、杨昌乾、陈谢谢在明知是犯罪所得的情况下，仍以提供账户接收、支取、转移等方式予以掩饰、隐瞒。各被告人的犯罪事实具体分述如下：1.被告人俞剑音明知他人从事诈骗活动，而负责与上线联系并提供银行卡等资金流转账户用于接收、转移诈骗资金，其诈骗金额人民币52615元。2.被告人安海军明知他人从事诈骗活动，在被告人俞剑音安排下，再安排被告人陶家证找人提供银行卡等资金流转账户用于接收、转移诈骗资金，其诈骗金额人民币52615元。3.被告人杨滔明知他人从事诈骗活动，通过陈显国（另案处理）提供耿某乙的银行卡及支付宝账户用于接收、转移诈骗资金，其诈骗金额人民币52615元。4.被告人陈海明知是犯罪所得的情况下，仍接受被告人安海军的安排，提供个人支付宝账户用于接收、转移诈骗所得，其掩饰、隐瞒犯罪所得金额人民币52615元。5.被告人陶家证明知是犯罪所得的情况下，仍接受被告人安海军的安排，联系被告人宋星、杨昌乾、陈谢谢提供银行卡、支付宝账户用于接收、支取、转移诈骗所得，其掩饰、隐瞒犯罪所得金额人民币52615元。6.被告人宋星明知是犯罪所得的情况下，仍接受被告人陶家证的安排，提供个人银行账户用于接收、支取、转移诈骗所得，其掩饰、隐瞒犯罪所得金额人民币52615元。7.被告人杨昌乾明知是犯罪所得的情况下，仍接受被告人陶家证的安排，与被告人宋星支取、转移诈骗所得，其掩饰、隐瞒犯罪所得金额人民币28947元。8.被告人陈谢谢明知是诈骗所得的情况下，仍接受被告人陶家证的安排，提供支付宝等账户用于接收、支取、转移诈骗所得，其掩饰、隐瞒犯罪所得金额人民币20968元。本案系被害人报案而案发。被告人俞剑音、安海军、陈海、陶家证、宋星、杨昌乾归案后如实供述犯罪事实，均认罪认罚。被告人杨滔当庭自愿认罪，被告人陈谢谢主动投案并如实供述犯罪事实且认罪认罚。被告人杨昌乾协助公安机关抓获被告人陶家证。被告人俞剑音退出涉案赃款人民币10000元，被告人陶家证退出涉案赃款人民币2000元。上述事实，被告人俞剑音、安海军、杨滔、陈海、陶家证、宋星、杨昌乾、陈谢谢在开庭审理过程中亦无异议，并有八名被告人的供述，被害人蔡某、李某等人陈述，证人耿某甲、耿某乙等人证言，辨认笔录及照片，微信号及群成员截图，微信群及微信聊天记录截图，银行卡交易明细，电子数据检查工作记录，受案登记表，立案决定书，抓获经过，归案情况说明，认罪认罚具结书，情况说明，电话查询记录，户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为被告人俞剑音、安海军、杨滔以非法占有为目的，结伙虚构事实，利用网络骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，被告人陈海、陶家证、宋星、杨昌乾、陈谢谢明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人俞剑音、安海军、杨滔与他人共同故意犯罪，并在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均依法予以减轻处罚。被告人陶家证与宋星、杨昌乾、陈谢谢共同故意犯罪，并在共同犯罪中起主要作用，均系主犯。被告人俞剑音、安海军、陈海、陶家证、宋星、杨昌乾归案后如实供述其犯罪事实且认罪认罚，均依法予以从轻处罚。被告人陈谢谢主动投案并如实供述其犯罪事实，系自首且认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人杨昌乾协助公安机关抓获本案其他被告人，系立功，依法予以从轻处罚。被告人俞剑音、陶家证退出部分涉案赃款，均可酌情从轻处罚。被告人杨滔当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。江苏省宝应县人民检察院指控被告人俞剑音、安海军、杨滔犯诈骗罪，指控被告人陈海、陶家证、宋星、杨昌乾、陈谢谢犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人杨昌乾的辩护人提出被告人杨昌乾系初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，有立功表现，请求对其从轻处罚的辩护意见。经查，有事实和法律依据，依法予以采纳。对被告人俞剑音提出请求对其适用缓刑的辩解意见。经查，被告人俞剑音犯诈骗罪，根据被告人俞剑音在本案中的作用、地位，以及本案系电信诈骗，社会危害性较大，且数额巨大，不适宜适用缓刑，故对其辩解意见不予采纳。对被告人陶家证提出在公诉机关量刑建议的基础上再从轻处罚的辩解意见。经查，根据被告人陶家证在本案中参与的犯罪金额和作用，公诉机关量刑时已经考虑到被告人陶家证具有认罪认罚，部分退赃的情节，对其量刑建议恰当，故对其辩解意见不予采纳；对被告人宋星提出的其患有疾病，请求对其在公诉机关量刑建议的基础上再从轻处罚的辩护意见。经查，公诉机关量刑时已经考虑被告人宋星具有认罪认罚的情节，对其量刑建议恰当，故对此辩解意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十八条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条，《最高人民法院》第一条第一款第（一）项、二款之规定，判决如下：一、被告人俞剑音犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月11日起至2022年12月1日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人安海军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月5日起至2022年1月4日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）三、被告人杨滔犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月11日起至2022年3月10日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）四、被告人陈海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月26日起至2022年5月25日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）五、被告人陶家证犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月5日起至2021年7月4日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）六、被告人宋星犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月11日起至2022年6月1日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）七、被告人杨昌乾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月4日起至2020年11月3日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）八、被告人陈谢谢犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月26日起至2021年7月23日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）九、对涉案工具被告人安海军手机二部（现扣押于宝应县公安局），依法予以没收，上缴国库。对公安机关扣押的被告人俞剑音涉案赃款人民币一万元，被告人陶家证涉案赃款人民币二千元，依法发还给各被害人；对尚未退出的涉案赃款人民币四万零六百一十五元，依法向被告人俞剑音、安海军、杨滔继续予以追缴，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  黄 前人民陪审员  杨小云人民陪审员  吉林东二〇二〇年十一月二十六日书 记 员  柳 静附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院》第一条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。