广东省佛山市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤06刑终781号原公诉机关佛山市南海区人民检察院。上诉人（原审被告人）梁燕梅，女，1968年9月20日出生，汉族，高中文化，无固定职业，户籍地佛山市南海区桂城街道平洲南港路富景花园雍景苑****。因本案于2018年9月13日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。辩护人区丽容、高玉霞，均系广东骏和律师事务所律师。上诉人（原审被告人）何伟东，男，1972年8月1日出生，汉族，大专文化，无固定职业，户籍地佛山市高明区荷城街道益和街益和一巷****。因本案于2018年9月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人李杰南，广东骏和律师事务所律师，由佛山市法律援助处指派。佛山市南海区人民法院审理佛山市南海区人民检察院指控原审被告人梁燕梅、何伟东犯非法吸收公众存款罪，于2020年6月30日作出（2019）粤0605刑初1692号刑事判决。原审被告人梁燕梅、何伟东不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式审理。经广东省高级人民法院批准延长审理期限二个月。现已审理终结。原审判决认定，被告人梁燕梅为广东颖创通商贸有限公司（以下简称颖创通公司）的法定代表人，被告人何伟东为颖创通公司的总经理。2016年起，梁燕梅与何伟东一起，对外以颖创通公司的名义，通过网络、电视新闻频道、线下课程活动、朋友介绍等方式向社会公开宣传“零首付购房”及“股权上市”投资项目，其中购房人员缴纳29800元佣金或入会费即可由颖创通公司或其他投资人代垫首付款实现零首付购房，购房成功后利用房产进行贷款并将借贷款项投入颖创通公司，每月由颖创通公司代为还贷；投资人员则可以直接投资颖创通公司的股权，获取每月股权金额8%的利润，一年后返还本金，还可以代购房人员垫付首付款，由购房人员支付利息并由颖创通公司或梁燕梅、何伟东提供担保。梁燕梅、何伟东以上述方式吸引社会资金，截至2018年9月，共向李某2、张某2等十余名投资人员、购房人员吸收投资款项至少15579575元，其中未兑付款项4688021.19元。后梁燕梅、何伟东无法兑现上述“股权上市”投资项目、无法继续缴纳“零首付购房”项目的资金及代为还贷，颖创通公司的资金链断裂，导致投资人及购房人员的投资款项无法偿还。2018年9月13日，民警接报后到颖创通公司抓获被告人梁燕梅；同月22日，民警接报后到佛山市南海区桂城街道平洲传承酒店抓获被告人何伟东。民警从被告人梁燕梅处扣押作案工具电脑4台及现金1325元。上述事实，有经原审举证、质证的下列证据予以证实：1.证人周某某的证言及其提交的收据、股权证书、股权代持协议书、对账表、银行流水等材料，内容为：2017年5月，张某3介绍我到深圳颖创通公司听课，声称可以让我们先入会，入会后再以会员的方式购买房子或购买颖创通公司的股权，股权收益每月8%，一年一签，一年后返还本金。我分别于2017年5月22日、6月23日，通过银行转账30万元、70万元至梁燕梅的账户购买股权。同年6月25日，我收到26496元分红，同年7月至2018年3月，每月收到8万元分红。2018年7月5日，公司退给我股金12万元及分红8万元。我于同年8月7日、9月5日到公司收回本金，均未能收回，梁燕梅打电话报警，并叫保安赶我走。我一共投了100万元，收回12万元本金，826496元分红。之前公司建了一个300多人的微信群，但在2017年10月就解散了。提交的材料反映，证人周某某的银行账户与被告人梁燕梅和邓某1的银行账户之间有频繁的资金往来。2.证人张某1的证言及其提交的案件陈述书、股权证书、股权代持协议书、投资认筹协议、补充协议、收据、银行流水及转账凭证、承诺书、声明、借据、房屋租赁合同、颖创通公司推介投资资料、照片、名片，内容为：2016年7月，我经翟某某介绍，认识了何伟东、梁某某和梁燕梅。何伟东说颖创通公司是帮别人做零首付购房的，实际就是帮一些手上没有足够资金的人买房，如果我不买房的话也可以选择投资，每月固定收益，公司做担保。后在他们的邀请下，我到过佛山几次，每次都看到公司有很多买房的会员在听课。同月29日，我共转了290460元到他们指定的账户（向倪某某转账153504元，向黄某2转账136956元）。我对收款账户提出质疑，他们说不管收款人是谁，到期后公司会直接还钱给我。转账后，梁燕梅给了我一堆资料，包括借据、房屋租赁合同、身份证复印件和声明书。同年9月26日，何伟东说公司新推出一个收益更高的模式，购买公司的股权，保本加每月固定收益，且只需投资8.5万元即可享受10万元的分红，每个月8%收益。我转了8.5万元到梁燕梅的账户上。同年10月29日，何伟东说我前期投的290460元到期了，可以转为股权，于是我又买了35万元的股权，折后是297500元，减去之前的290460元，转了7040元给梁燕梅。同年11月4日，我向颖创通公司转账138万元购买股权。同年12月26日，我转了285984元给梁燕梅，另现金给了190656元，均是投资款，梁燕梅又给了我一堆会员借款资料。几天后，何伟东又说买房的人太多，资金紧张，让我继续投资，这次不是投资股权，但有每月固定2.5%的收益。2017年2月9日，我转账437838元，现金给了291892元；同月20日，转账185701元；同年5月5日，转账127840元，现金给了418560元；同月20日，转账10万元；上述款项均转到梁燕梅的账户上，她又给了我一些会员借款资料。同年6月，公司再也没给我固定收益。同年12月4日，我与梁燕梅、何伟东达成协议，他们承诺分期还钱给我，但我没有收到过。综上，我投入1762500元购买公司股权；于2016年12月26日至2017年5月20日之间，共投入2038471元，收益率为2.5%；2016年10月至2017年6月期间，收到约12笔分红，共计约80万元，本金没有收回。提交的材料反映，①转账金额与证人张某1的证言内容一致，另共向多人以现金方式共借出1752770元用于购置房产；②2017年12月4日，颖创通公司出具承诺书，梁燕梅为承诺人、被告人何伟东为担保人，确认张某1在颖创通公司的投资款为1752500元，分红款尚欠422000元，垫资款为1752770元，应付利息为537188元，上述共计4474458元，承诺于2018年4月15日前还清；③颖创通公司出具声明书，承诺购房人员无法归还借款均由颖创通公司承担；④颖创通公司推介投资资料反映了颖创通公司的项目内容、推介会场、上课情况等，介绍了颖创通公司零首付购房条件、二手房购买流程、会员制、融资后的还款方式等，其中提及“垫资赚利（垫付金额的40%，视垫付的时间而定）”“可买股权赚钱（公司每月按8%分红）”“风控措施：B要跟A签借据，A有20年B的租约合同，担保人”等内容，投资或融资方式与投资人反映的内容及提交的房屋租赁合同、借据等一致，另有“颖创通商学院28号-29号课程介绍《创造财富秘诀》”；⑤照片显示颖创通公司开设的“颖创通《财富之巅》第一期”“颖创通《财富之巅》第三期”“颖创通商学院创富财富秘诀广州财富分享会”等活动现场情况，何伟东讲解“会员制”的情况（该会员制与提交的上述宣传材料反映的项目投资内容一致，主要反映如何交会费参与公司项目，通过融资、垫资、投资股权获利），微信朋友圈宣传颖创通公司投资项目的截图；⑥何伟东为广东颖创通总经理的名片，梁燕梅与投资人签订材料的照片。3.证人张某2、李某1的证言及其提交的报案陈述书、股权证书、股权代持协议书、投资认筹协议书、一致行动人协议书、补充协议、协议书、承诺书、补充协议承诺书、借条、收据、对账单、银行流水、声明、房屋租赁合同、颖创通公司推介投资资料、电视新闻频道宣传片、网站宣传片截图，内容为：2016年5月，我和丈夫听陈某1说颖创通公司是帮买不起房子的人搞零首付。我们认识了何伟东、梁燕梅、梁某某，还知道何伟东是前银行行长。同年8月16日，我分别转账21万元、25万元转到梁燕梅指定的银行账户，后他们还写了一份保证书说保证6个月返还分红和本金。同年9月22号，何伟东、梁燕梅、梁某某说公司的股权可以认购了。次日，我们到颖创通公司购买股权，POS机分别刷了20.4万元、25.5万元；同月24日又刷了25万元、20万元。这些资金都是用来购买公司股权的，每月25日发放8%的分红，一年后返还本金。同月26日，我又分别转了385450元、39万元、11万元到梁燕梅指定的账户。同年10月18日，何伟东、梁某某、梁燕梅以同样的方式再次诱导我们去公司投资房子，当天分别转了173848元、10万元、280840元。同月31日，我分别投资了15.3万元、15万元购买股权。同年11月23日，何伟东邀请我们到深圳分公司，由讲师陈某1、陈某2、吴某某给我们讲投资、股权、购车、房子，还说公司要上市。同年12月16日，我们去了平洲玉器街，又刷了50万元、60万元用于投资股权和房子；当天回到公司又刷了3笔共30万元，上述共140万元，其中除了50万元的股权，剩下的90万元都是买房子的声明书。同月27日，我又投资了309870元，转到颖创通公司的公账。2017年1月20日，我又投资了335532元，其中刷了29万元，给了现金45532元。2017年3月，有一笔分红到期要发放给我们，但他们没有发放，后我们就报警了。分红是通过邓某1的中国建设银行、招商银行账户转到我的账户。我一共投资了4847058万，对方返还大概260万元，还有220万没有收回。提交的材料反映：①颖创通公司承诺将位于南海区桂城街道平洲南港路富景花园雅景苑A座第十八层2103A房转给证人张某2指定的人员梁本源名下，作为债权的偿还，后扣除相关费用，张某2通过该房产获得返还金额32万元；②转账金额与张某2的证言内容一致；③提交的颖创通公司推介投资资料与证人张某1提交的一致，补充提交的宣传片反映，颖创通公司在电视新闻频道播放宣传片，宣传颖创通公司于2016年9月9日在深圳证券交易所前海股权交易中心新四版成功挂牌，颖创通公司面向全国做房地产金融再投资，为购房者解决还贷压力，以会员制关系建立了一整套优质的信用保障系统，以房变资、以资促销、以销分利，让千千万万购房者持续获得分红保障，轻松分享房地产溢价，公司产品房资宝自2016年3月上线以来，已完成交易量3000万元，实现盈利270万元，何伟东在该宣传片内接受采访，表示公司在新四版上市后将招募创始原股东、引入外来资本、进行更高层次的资本运作，希望实现会员和股东资产一年内倍增等目标。宣传片内梁燕梅及部分投资人均在现场；④宣传片截图反映该宣传片于2016年9月8日发布至网站，标题为“广东颖创通房资宝”，宣传片截图中出现了梁燕梅、何伟东。4.证人黄某1的证言、辨认笔录及其提交的报案陈述书、股权证书、股权代持协议书、一致行动人协议书、补充协议、收据、借据、房屋租赁合同、声明、银行流水、颖创通商学院课程介绍、照片，内容为：2016年7月，我通过一些平台认识了翟某某，翟某某介绍了何伟东、梁某某、梁燕梅给我认识。何伟东说他们的项目是帮一些手上没有资金的人买房，不参与买房的人有钱可以拿来投资，每月25日发放8%的固定收益，一年后收回本金。同年9月29日，我以8500元（刷卡）购买了价值1万元的股权，并于同年10月25日收到第一笔分红700多元。同年11月29日，我以90100元（刷卡、银行转账）购买了10万元的股权，并于同年12月25号收到第二笔分红约8000元。同月27日，梁燕梅叫我转8万元给她。后何伟东、梁某某、梁燕梅说现在来公司买房的人越来越多，叫我拿钱投资，我又转了一笔24万元、一笔146280元到指定账户。我一共收到了13万元左右的分红，本金没有收回。经辨认，证人黄某1指认了被告人何伟东、梁燕梅和梁某某。提交的材料反映，①证人黄某1于2016年12月19日分两笔共转账386280元给莫某某，出借给莫某某用于购房，约定了利息，颖创通公司承诺借款人无法归还时由其公司承担；②黄某1于2016年12月27日转账8万元给被告人梁燕梅，未注明用途。5.证人刘某1的证言及其提交的股权代持协议书、一致行动人协议书、补充协议、收据、转账凭证，内容为：2017年5月，陈某1跟我说交29800元可以购买房子，后又跟我说投资颖创通公司的股权可以收到8%的分红，一年一签。同年10月8日，我以10万元购买了该公司的股权。同年10月25日至2018年4月，我共收到44533元分红。2018年4月，深圳公司解散，我联系梁燕梅和负责人何伟东并要求取回本金，他们说没钱并一直找借口拖着。提交的材料反映，证人刘某1转账10万元给被告人梁燕梅。6.证人刘某2的证言及其提交的股权证书、股权代持协议书、收据、补充协议、声明、借据、房屋租赁合同、银行流水、颖创通公司推介投资资料，内容为：2016年4月，翟某某说颖创通公司为他在佛山买了一套房，自己不用出首付只需月供。在翟某某的邀约下，我认识了颖创通公司的法人梁燕梅及总经理何伟东，并多次参与公司活动。颖创通公司的业务模式是帮没有足够资金的人买房，如果不买房可以选择在公司投资或购买公司股权，公司会给固定的收益，并提供担保。在他们不断的诱导下，我分别于同年8月4日共转账79600元至汪某某、胡某某的账户。当天，梁燕梅转了2万元给我，说是公司给的小小分红。后他们又说公司现在可以投资股权了，保本固定收益，还有优惠可以打8.5折。同年9月29日，我转了85000元给梁燕梅购买股权，同年10月15日，梁燕梅转了79600元给我，返还同年8月4号投的本金。同年10月26日，我又转了15万元给梁燕梅，约定到2017年1月11日共应还20万。到期后，他们说公司的钱用于周转没钱还，让我们用这20万元购买半年期股权，还说这20万元不需要打款，将半年的分红一起计算，写一份28万元的股权合同就可以了，到期后公司会直接还给我们28万元，于是我又与他们签了28万元的股权。同年12月9日，我又分别转了420170元给王某某、21万元给黄某3，然后拿了和之前一样的一堆资料。2017年4月24日到期后，他们说公司现在业务量大，需要大量的资金周转叫我们不用收回继续投放在公司，当时我们就感觉有点问题了。多次沟通后，他们在同月25日返还了420170元给我，同时我也归还了对应的资料给他们，还有21万元就没给回我，他们说会按1分的利息每月转给我，为了让我们放心还立刻转了21000元给我。同年5月26日，28万元的合同到期，他们以公司没钱为由一直不还款，至此他们共欠我本金575000元。我从2016年10月25日开始收到分红，共计收了13笔分红和2笔本金。一共投入本金1074770元，收到499770元，575000元没有收到；分红第一笔是7200元，后面11笔都是8000元，第13笔是1067元，共计96267元。提交的材料反映，①证人刘某2以石某1的名义借款21万元给黄某3购房；②刘某2的银行账户与被告人与梁燕梅和邓某1的银行账户之间有频繁的资金往来；③提交的颖创通公司推介投资资料与证人张某1提交的一致。7.证人邹某1的证言、辨认笔录及其提交的案件陈述书、股权证书、股权代持协议书、投资认筹协议、一致行动人协议书、补充协议、收据、银行流水及转账凭证，内容为：2016年4月，我经朋友介绍了解到佛山有一个零首付购房计划，只要成为颖创通公司的会员，再支付29800元的购房手续费，就可以成功购房。同年10月，颖创通公司的负责人何伟东说我零首付购房计划不成功，并在同年11月6日将支付的29800元购房手续费退回给我。同年9月，何伟东又向我推荐了一个投资项目，说颖创通公司在深圳前海股权交易上市，可以通过投资公司的股权获利，每月固定8%的分红，一年后退还本金。同年9月，我以636500元购买颖创通公司75万股权，同年10月以47000元购买颖创通公司5万股权，共投资了68万元，并签订了股权代持协议书等相关材料。每月25日，我收到邓某1账户转账的64000元固定分红收益，至2017年9月后就没再收到了，投资的本金也没有收到。经多次协商，何伟东、梁燕梅于2017年11月退还本金5万元给我，并承诺之后每月退还5万元直至还完，但没有实际履行。颖创通公司的负责人是何伟东、梁燕梅，董事长是梁某某，何伟东负责策划组织活动，讲课；梁某某负责组织活动；梁燕梅负责财务；深圳分公司负责人为陈某2、吴某某，讲师陈某1。经辨认，证人邹某1指认了被告人何伟东、梁燕梅和梁某某。提交的资料反映，①证人邹某1共向被告人梁燕梅转账683500元；②邹某1共收回分红72万元，收回股本35000元。8.证人李某2的代理人梁波的证言及其提交的股权代持协议书、一致行动人协议书、补充协议、承诺书、银行流水，内容为：李某2在颖创通公司投资共271万多元，持有该公司价值200万元的股权，收过三次分红。提交的材料反映，①2017年3月25日，证人李某2分12笔共转账592018.26元给被告人梁燕梅，备注个人借款；同年4月7日，深圳市福润达贸易有限公司分2笔共转账100万元至颖创通公司，备注为往来款、货款；同月18日，李某2分20笔共转账100万元给梁燕梅，备注为借款；同年9月14日，李某2转账121000元给梁燕梅，备注佛山房客户第二套垫资；②2017年12月4日，颖创通公司出具承诺书，确认欠李某2颖创通公司投资款200万元及股东收益96万元，李某2于2017年3月借给颖创通公司986697元及应付利息欠款295800元，承诺人梁燕梅，担保人何伟东。9.证人廖某1的证言及其提交的股权代持协议书、收据、刷卡单，内容为：2017年3月，我在深圳市龙华区光浩国际中心内的颖创通公司听课。我交了298元入会，后又交了29800元佣金。后我到佛山市南海区桂城街道平西国金中心20楼的颖创通公司投资了15万元，2018年1月30日又投资了25万。我购买的是该公司的股权，共计被骗取430098元，没有收到任何回报金。提交的材料反映，2017年12月24日收到证人廖某1投资款15万元（注：刷卡10万、5万转）；2018年1月3日收到廖某1投资款25万元（2018年1月30日入16.32万元，其与以到账为准）。10.证人蔡某1的证言及其提交的股权代持协议书、补充协议、一致行动人协议书、股权证书、二手房买卖及居间服务合同、主体变更确认书、佣金及必要费用确认及支付承诺书、不动产产权登记表、二手楼按揭贷款确认书、咨询服务合同、个人微贷合同、转账凭条、银行流水、微信聊天记录、照片及截图，内容为：2017年7月，赖某2（陌生人）加我微信，说是做房产金融的，可以用5至7折的价格买到房子，并叫我到他公司了解一下。后赖某2介绍讲师陈某1给我认识。陈某1说只要投资69800元，就可以买到一套深圳的房子，首付和购房费不用自己出，公司支出。隔天，我用20万元购买了颖创通公司的股权，每月8%的收益（后2018年股权到期后，何伟东不肯退钱给我，让我继续投资）。同年8月21日，我给了69800元买房的佣金。同月31日，乐有家中介公司中介叫朱某某拿了一份主体变更确认书，我只是签了名，他们什么都没说。同年9月11日，何伟东叫我申请按揭300万元。同月28日，何伟东发来按揭贷款确认书，并告知我工行批款，这笔钱过户后由银行直接发给前业主。同月13日，何伟东叫我给5万元用作资金监管，两天后还给我，后他去担保公司借了105万元，加上我的5万元总共110万元。同年10月13日，何伟东让我交了一笔赎楼担保费15750元，同月17日，同样的理由让我交了105000元，之后一直没有返还。同月27日，何伟东叫我做公证，公证费7162元。同月31日，何伟东叫我打征信报告准备贷款，同年11月2日，何伟东与担保公司一个叫龙勤的人还有一个中介业务员到国土局过户交了200210.87元，其中有164000元是梁燕梅转过来的，还有36210.87元是何伟东叫我垫付的，说两天后还给我。后我拿了房产证，何伟东和陈某1不断叫我贷款。同年11月9日，何伟东又安排了一名叫周智贤的人带我到华兴银行贷了20万元。这笔钱在同月14日转到了我卡里，扣了一笔16000元的手续费，其中的163790元我转给了梁燕梅。同年11月16日，何伟东又安排了一个贷款公司叫张斌的人，借了30万元，何伟东说这笔钱的本金和利息由他承担。次日，我将30万元转给了梁燕梅（2018年9月6日，张斌告诉我这笔钱没有返还）。同年12月4日，赖某2共问我借了4.5万元用作资金周转，只给了我两期利息共1400元，后我联系不到他。同月25日，何伟东说之前我垫付的购房费用178000元还有几个月未分红，凑够20万元转成颖创通公司的股权。2018年3月28日，陈某1安排了一个叫余某某的人，让我做一笔装修贷款30万元，并将我的工商银行卡取走，并让我提供一张别人的银行卡。后我提供了一个叫吴某某的人的银行卡，对方将钱转过来后，吴某某分两笔共转给我247800元，何伟东让我把这笔钱转给邓某1。同日，陈某1叫我到凤金普惠公司申请贷款。同年4月3日，20万元到账，何伟东让我先转了3万元给邓某1，还有166400元在次日也转给了邓某1。同年5月4日，陈某1叫我在支付宝的借呗里借45000元给他。同年6月26日，陈某1叫我找一个叫李某某的人做贷款，同月29日放款155000元，其中金融公司的手续费4650元，李某某的手续费9300元，剩下的145700元何伟东让我转给邓某1。同年7月1日，何伟东向我借了23000元，没有返还。同年8月5日，何伟东又向我借了7700元，也没有还。整个过程中，何伟东答应帮我还款，但没有还，最终导致我通过刷信用卡、借呗及个人借款共损失了400万元。该公司返还了分红20万元左右。同年10月5日，我打给借贷公司问我是不是有什么资料在他们公司里，他说我签了房屋租赁合同，但我印象中是没有签过的。整个过程当中，何伟东没将签过的合同拿给我，也没有告知我签过的是什么内容，事后我了解到该房子的成交价是325万元，而我总共贷款借了480万元，让我实际损失120万元左右。提交的材料反映，①银行流水与证人蔡某1的证言内容基本一致；②蔡某1于2017年10月27日通过购买取得深圳市宝安区民治街道布龙公路金地上塘道花园*****；③微信聊天群“颖创通佛山总部群”，显示人数为258人，其中“何总颖创通”发送了深圳购房的信息。11.证人赖某1、温某某的证言及其提交的对账明细、银行流水、微信聊天记录、颖创通公司宣传资料，内容为：2017年8月，我和丈夫温某某通过微信和广东卫视新闻了解到颖创通公司可以帮客户运作购买房产。2017年6月，我们来到佛山颖创通公司，法人代表梁燕梅及公司创始人何伟东向我们介绍了购房流程和操作模式：由颖创通公司垫付购房首付款95万元，然后以所购房产向银行抵押贷款280万元，取得深圳市宝安区民治街道布龙公路金地上塘道花园7栋***的房屋所有权。颖创通公司协助我们再向多家金融机构申请贷款，将贷款以借支方式借给颖创通公司，公司承诺以借支总额6%的月息帮我们偿还按揭购房以及所有后续贷款的月供。2017年6月21日至2018年5月24日，我们累计向颖创通公司法人代表及负责人转账2098153.223元（具体时间及金额以银行流水为准），颖创通公司按期向我们支付了贷款利息用以偿还各项贷款月供。2018年9月开始，我们未收到颖创通公司支付的任何款项。我都是与何伟东达成口头协议的，没有签订相关合同。提交材料反映，①证人赖某1、温某某的银行账户与被告人梁燕梅和邓某1的银行账户之间有大量的资金往来，其中多笔款项为他人向赖某1转入一定金额，扣除部分小额费用后，赖某1将余款全部转给梁燕梅；②提交的颖创通公司宣传资料与证人张某2提交的部分资料一致。12.证人张某3的证言及其提交的股权证书、股权代持协议书、一致行动人协议书、补充协议、收据、借据、房屋租赁合同、借条、借款合同，内容为：2016年，我通过朋友认识了何伟东。何伟东向我介绍他们公司的购房项目。我于2017年1月投资了以第三方借支的形式借钱给零首付购房者的项目，投了约15万元，何伟东承诺半年后返还本金给我。几天后，我收到了6万元的利润。半年后，我提出在他们公司买一套房，用于抵购之前还没收到的余款，何伟东和梁燕梅商量要我补20万元左右才能购房，后我成功购得房产。同年3月24日，我以入股的形式投资了11万元，每月8%的分红，即8800元。2017年4月至11月，我共收到分红约70400元，之后就没有收到了。同年10月24日，我又投资了借钱给零首付买房者的项目，借钱给一名叫梁某2的女子买房。梁燕梅没让我和这名女子当面谈签合同。这次我投了20万元，承诺三个月后返还本金，但我只收到4万元，之后没收过任何利息和本金。同年11月2日，梁燕梅说资金周转不了问我想不想继续投资，我私人借款给她10万元，承诺借一个月，一个月后梁燕梅只还了8000元给我。后梁燕梅说会将他们公司在佛山的一套房给我，用来抵扣之前我投资的钱，但一直没有兑现承诺。2018年9月，何伟东向我借了5000元。几天后，我到他们公司了解情况时发现公司被查封了。提交的材料反映，①证人张某3于2017年10月24日出借20万元给梁某2，被告人梁燕梅为担保人，梁某2未签字，且梁某2出具的收到20万元的收据的时间为2017年8月1日，收据、借据、房屋租赁合同均无相对人的签字；②张某3出借10万元给梁燕梅个人。13.证人彭某1的证言及其提交的股权证书、股权代持协议书、收据、补充协议、颖创通公司宣传资料，内容为：2017年上半年，朋友邹某1向我推荐投资项目，我于同年8月8日投资了20万元，同年10月23日投资了85000元，同年5月7日投资了29800元，一共32万元。邹某1说投资90天后返还本金，月利息8%。投资到期后，我追问项目负责人“何东”，他以各种理由推脱，至今我没有收到任何利息和本金。提交的材料反映，①颖创通公司于2016年10月23日收到证人彭某1会员费398元，同日收到10万元投资款；2017年5月7日收到彭某1购房订金29800元；同年8月8日收到彭某120万元投资款；其中2016年10月23日收到10万元投资款的收据上备注“彭某1续股权一年折回复额8.5万元股本，因彭某1收据原件遗失，特用原收据作凭证币捌万伍仟元整”；②提交的颖创通公司宣传资料与张某2补充提交的材料一致。14.证人闫某1的证言及其提交的股权证书、股权代持协议书、补充协议、一致行动人协议书、收据、银行流水、刷卡单、微信转账记录、颖创通公司宣传资料，内容为：2017年5月26日，我到佛山颖创通公司投资了29800元作为购房订金，当时刷卡24800元，微信转了5000元。同年10月26日，我在深圳分公司听课，随后刷卡交了6万元购买颖创通公司股权，股权代码668407，当时是刷卡支付的。我共被骗了89800元。颖创通公司给了我6个月的分红，第一个月给4480元，之后每个月给4800元，共28480元。提交的材料反映，①2017年5月26日，证人闫某1通过POS机刷卡24800元至颖创通公司，微信转账5000给“梁姐”；同年10月28日，分2笔共转51000元至颖创通公司；同年12月25日至2018年4月29日，邓某1共转入28480元；②提交的颖创通公司宣传资料与证人张某2补充提交的部分资料一致。15.证人袁某某的证言及其提交的收据、股权代持协议书、一致行动人协议书、补充协议、银行流水，内容为：2017年9月，赖某2跟我说颖创通公司有购买公司股权赚钱的方法。同月23日、同年12月26日，我分别转账8万元、5万元购买该公司股权，约定按8%分红，一年后返还本金。同年10月至12月，我每月收到6400元的分红，2018年1月至3月，每月收到10400元的分红，2018年4月开始没有分红。2018年4月23日，我在该公司以购房订金的方式买房，本来是要给29800元的，但不够钱就只给了2万元。后来因户主原因无法过户，那2万元也没退回给我。提交的材料反映，①购房订金已交2万元，尚欠9800元；②收到袁某某投资款共13万元，其中5万元从刘某3处转让。16.证人尹某某的证言及其提交的银行流水、承诺书，内容为：2016年8月，我通过朋友介绍认识了何伟东。何伟东向我介绍深圳颖创通公司，并说只要在他们公司投资房子金宝，房子到我名下的时候就可以贷款，可以帮我零首付买房，首付款他们先出，半年之后通过贷款渠道给我贷款50万元来还首付款，我需要给他们29800元的服务费。最终，他们以我的名义在佛山市禅城集成小额贷款有限公司贷了15万元，并且承诺帮我归还利息。2018年9月，我得知他们被抓了，何伟东未继续帮我还利息，贷款的15万元也没有还。我共计被骗179800元。现在房子还在我名下，贷款的时候是用我的房产证抵押的，现在他们被抓了，我也没有能力去还钱，无法将房子过户卖出去。提交的材料反映，2017年12月25日，尹某某共向梁燕梅转账17万元，同日，梁燕梅出具承诺书，称收到尹某某的15万元用于偿还尹某某借集成的15万元。17.证人曹某某的证言，内容为：2017年9月左右，我在微信上认识一名叫陈为东的人，说有一个项目，可以用5-7折买到广州、深圳、佛山的房子，并叫我去他公司了解一下。同年12月31日，我给了998元加入会员，讲师陈某1说零首付，零月供买房子。2018年3月27日，我来到佛山市南海区桂城街道平洲国金中心2座2002交了39800元，他们帮我零首付、零月供买房子，到了现在房子操作不下来，钱也没退。我是通过手机银行将款项转至梁燕梅账户的。18.证人宁某某的证言，内容为：2017年4月21日，我在颖创通深圳分公司听课，随后交了888元入会，还转了29800元佣金给梁燕梅。2018年7月27日，我通过银行和微信一共转了40万元给邓某1，购买颖创通的股权的，具体买了多少股权不清楚，也没有签订合同。同年9月4日至22日，我和我老婆一共转了65000元给何伟东、梁燕梅，何伟东说是用作房子的首付款。到了同月25日，我得知这套房子成交价是133万元，何伟东赚了730988元差价。我发现我被骗了。19.证人胡某的证言、辨认笔录及其提交的房地产租赁合同、授权委托书、收据，内容为：2017年1月，我将佛山市南海区桂城街道石龙南路1号嘉邦国金中心2座1709写字楼出租给梁燕梅。2018年9月9日，梁燕梅拖欠了两个月的租金，我通过物业管理处发了一份书面通知，限期梁燕梅于3天内搬出，并通过电话和微信将相关情况告知梁燕梅。梁燕梅微信回复我说同意搬出，后我将办公室内的物品收拾了。经辨认，证人胡某指认了被告人梁燕梅。20.证人肖某某的证言，证言内容反映颖创通公司有两个办公地点，分别是嘉邦国金中心2002室、1709室，其中2002室于2018年12月23日被邓某某搬空。21.证人邓某某的证言，证言内容反映其于2018年12月23日到嘉邦国金中心2002室将里面的物品全部清理，其中两台电脑在其家中、一台电脑被“成哥”拿走、一台电脑被业主“郑小姐”拿走，其他物品已经变卖。搬走的物品中没有会计资料。22.证人郭某1的证言，证言内容反映其从嘉邦国金中心2002室拿走的电脑已将数据删除，重新安装系统。23.证人郭某2的证言及辨认笔录，证言内容反映其已将从嘉邦国金中心2002室拿走的一台电脑交给公安机关，电脑内的数据没有动过。经辨认，证人郭某2指认了被告人梁燕梅、何伟东。24.公安机关出具的抓获经过、搜查笔录、扣押及发还清单、扣押决定书、现场勘验笔录，内容为：2018年9月13日，民警接报在佛山市南海区桂城街道石龙南路国金中心颖创通公司有经济纠纷，民警到现场后将被告人梁燕梅抓获；同月22日，民警接报在南海区桂城街道平洲传承酒店抓获被告人何伟东。民警从梁燕梅处扣押4台电脑及现金1325元。25.电子数据提取笔录，内容为：①民警对从被告人梁燕梅公司扣押的电脑主机进行检查，从该电脑中提取了“颖创通可见策划”“操作流程”“会员晋升机制”“项目操盘总体思路”及颖创通公司宣传课件、活动宣传资料、公司简介等文件资料，另还提取了部分银行转账汇款电子回单，其中“颖创通金融控股集团项目操盘总体思路”较为详细地反映了购房项目的运转流程，由出资方出资，颖创通负责房地产项目对接及提供购房消费者，利润分配四六分，出资方4成，项目对接方6成。②对温某某及蔡某1手机内的微信聊天记录进行提取，其中温某某与何伟东在微信内多次提起贷款、还贷款的事情，温某某多次催促、提醒何伟东替其还贷款，温某某曾通过微信向何伟东转账；蔡某1与何伟东、赖某2、陈某1在微信中多次提及买房及归还贷款的事情。26.吕某某提交的报案书、收据、微信聊天及转账记录、不动产登记申请表、一致行动人协议书、补充协议，内容为：①吕某某报称梁燕梅拟通过购房的方式骗取其110万元，并拒绝退还29800元；②微信群“深圳：颖创通群”人数为82人。27.被告人梁燕梅提交的催告函、委托书，内容为：吕某某购房材料，与梁燕梅供述一致。28.深圳市前海股权交易中心有限公司出具的情况说明及提交的颖创通公司相关材料，内容为：深圳市前海股权交易中心仅向颖创通公司提供信息展示服务，企业挂牌展示代码为企业在前海股权交易中心官网平台展示的搜索编码，并不能作为发行、销售、转让股权及融资吸纳资金的依据。29.企业机读档案登记资料、企业变更登记资料、档案查询清单、公司章程等，内容为：①广东颖创通商贸有限公司为自然人独资有限责任公司，投资人及法定代表人均为梁燕梅，2013年8月30日公司成立，2016年1月15日，法定代表人由何某某变更为李永新，股东由何某某、梁燕梅变更为梁燕梅、李永新，同年5月17日法定代表人变更为梁燕梅，股东变更为梁燕梅、梁某某，2017年2月23日，股东变更为梁燕梅；②深圳颖创通美容科技有限公司的法定代表人是吴某某，股东为吴某某、梁燕梅；③佛山市卡玛贸易有限公司成立时间为2013年3月27日，所属行业为首饰、工艺品及收藏品批发，2014年6月13日，企业名称变更、经营范围变更，2016年8月11日股东变更为张某1、汪某某、田某某、黄某1、石某1、梁燕梅，法定代表人变更为梁燕梅。④佛山市颖创通房地产中介服务有限公司成立时间为2017年7月20日，同年9月21日股东由梁燕梅、张某2变更为吴某某、罗某某。30.银行流水，内容为：①2016年9月中下旬起，被告人梁燕梅和邓某1、颖创通公司的银行账户与相关证人的银行账户之间存在大量的资金往来；②蔡某1、赖某1的账户多次在第三人转入款项后，扣除部分手续费后将剩余款项转至梁燕梅、邓某1的账户，梁燕梅每月将固定款项转至蔡某1、赖某1的账户或第三人的账户，其中转至第三人的账户的款项部分备注为赖某1、蔡某1；③证人黄某1、袁某某、张某3均有收取分红款。31.户籍证明，内容为：两被告人的身份情况。32.被告人梁燕梅的供述,内容为：我是颖创通公司的法人代表，何伟东是高管，公司的主要业务经营方向是帮客户买卖二手楼。公司向外推广、宣传主要由何伟东、陈某1负责，其中何伟东负责二手楼的买卖及客户的跟踪，陈某1负责宣传、推广工作，我负责资金交易过程，还有一名主管何某某和两名司机梁某2、郭某2。何伟东工资每月1万，我没有给过提成他，他也接触不到客户投资的资金。我公司于2016年9月在深圳市前海股权交易中心办理挂牌，挂了新四版，有融资的权利，达到一定产值可以申请上市。我无法提供颖创通公司收集、融资的相关证照，但我有挂牌的代码证，我认为公司可以接受所有合法的个人投资。为了募集资金，我公司承诺给投资人月息8%的利润，每月支付利息，一年后看公司具体经营情况返还本金。我公司没有公开募集资金，也没有通过媒体、推介会、传单、手机短信等方式进行募集资金。从2016年9月至2018年9月，通过培训班或朋友介绍，先后向30多名客户募集了约500万资金，并签订协议等材料。用于收取客户资金的账户是颖创通公司在南海农商银行的账户及我本人的工行账户，发放分红的账户是我儿子邓某1的招行账户及我的工行、招行账户。收到的资金，一部分用于二手房投资，由我负责支付客户买楼的首期款和定金，然后过户给客户，何伟东就负责帮客户向银行贷款，郭某2负责带客户到行政服务中心办理过户手续，操作由中介公司负责，一部分用于支付客户投资款的利息，一部分用于公司投资美容院，公司目前已经没有运作的资金了。客户想在佛山、深圳投资二手楼的，我公司就会帮客户找房源并为客户提供首付款，成功交易后，我公司就会收取客户首付款的本息，另收取手续费29800元，之后由客户自己去供楼。到目前为止，还有30多名客户没有完全支付首付款给我公司，他们共欠我公司大约几百万元。另我在深圳以100多万元投资了一间美容院，现在已经结业了。另股权代持协议书，部分是真实持股，部分因为他们欠我钱，就是早期我帮他们给首付还有供房的款项，但他们表示还钱且表示资金回笼会投资我们公司时，我也会签订相应的股权代持协议，并分红给他们。公司的主要支出会有登记，一般消费只保留发票、收据等，没有账簿。公司向股东共发放了约400-500万元的分红。佛山市卡玛贸易公司与颖创通公司没有资金往来，最初该公司是打算与张某1、黄某1等人一起经营玉器生意的，由于最初的股东一直没有资金投入，所以没有实际经营。2017年5月22日，周某某入股30万元到我们公司，同月27日又入股70万元，使用期均为1年，每月8%利息，至今共收到我公司转给她的108万元。2018年4月，公司资金周转出现问题，同年6月，周某某要求我一次性返还100万元本金，当月即退了20万元股本给她。另周某某的侄子周某2欠我52万元，后约定将该笔债务转至周某某处，我与他们两人都没有纠纷。2018年2月左右，我跟吕某某协商帮其购买房子，吕某某给了我29800元的订金，期间我多次联系他寄证件过来他都没有配合，还说我们公司是诈骗。我没有诈骗，我们公司全部业务都是有手续的。同年9月13日，因有人到我公司闹事，我就报警了，我担心人身安全，跟着民警到派出所。33.被告人何伟东的供述，内容为：2015年年底，我通过何某某的介绍，入职颖创通公司，任职业务经理，没有底薪，只有提成。颖创通公司主要向客户推销公司的房地产项目及股权投资。颖创通公司的经营范围是不能从事金融业务的。公司的法人是梁燕梅，同时负责公司的财务会计工作；总经理是我；内部管理人员是瞿某某，主要负责制作电子音像、视频及推介、广告策划等工作，也是业务员；司机是郭某2和梁某2，主要负责带客户跑银行、看房、去行政服务中心过户；公司还有一名主管叫何某某。我在公司主要负责二手房的买卖、过户及客户的后期跟踪，工作内容是向客户介绍颖创通公司做房地产投资及股权投资，然后鼓励、动员客户将钱投资颖创通公司。资金的交易过程是梁燕梅负责的，我没有接触客户的资金。客户将钱投资到颖创通公司后，公司会将客户的资金拿去买楼，颖创通公司承诺会给客户投资金额月息8%作为利润，一年后返回本金，并签订一份股权代持协议书及发一张股权证明书，代持人是梁燕梅。公司会在深圳、佛山及公司总部以开会、培训课的形式推介客户参与公司的投资。公司对外宣传投资的现场我大多数都会在场，主要介绍客户买楼，比较少介绍投资股权。到目前为止，经我手介绍投资颖创通公司的客户大约有3人，投资金额大约有130万元左右。大约有40至50名客户投资了颖创通公司，投资金额大约1000万元左右（以最后统计数字为准）。公司目前还欠客户本金大约有500万左右，利息欠多少我不清楚。我公司收到客户的钱后，大部分都拿去买楼了，有的是借出去给他人买楼，具体手续是梁燕梅办的，我只负责介绍房源，然后客户看中楼后由梁燕梅付定金买楼，我则负责带客户到银行办理抵押贷款手续，办理过户。客户可以在梁燕梅处借首期，跟梁燕梅签一份借款协议，借期一般是6个月，月息2分，如果客户6个月后没有还款，公司就会将这个房子卖掉向客户收取利润。我收取总房款3%的佣金。从2016年年初至今，我为公司成功卖出了50套房，每卖出一套房大约有3万元的佣金，但现在看来大概是1万元的佣金，现在收到的大约是60万元左右的提成，有些提成还没收到。2018年9月22日，因为梁燕梅被拘留，李某2想通过我找之前借了颖创通公司钱的客户收回借款。我跟李某2见面，后对方的人报警，我被民警带回派出所。原审判决认为，被告人梁燕梅、何伟东非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款之规定，作出如下判决：一、被告人梁燕梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。二、被告人何伟东犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。三、扣押的作案工具电脑4台，予以没收，上缴国库。四、从被告人梁燕梅处扣押的现金人民币1325元按比例发还投资参与人张某1、张某2（李某1）、黄某1、刘某1、李某2、廖某1、蔡某1、赖某1、张某3、彭某1、闫某1，不足部分责令被告人梁燕梅、何伟东继续退赔并按照同等原则分别发还上述投资参与人。宣判后，原审被告人梁燕梅上诉提出：1.本案是单位犯罪。2.张某1、石某1（刘某2）、邹某1、张某2（李某1）不但是公司的合作伙伴，还是整件事的策划者和参与者，他们的投入资金不属于本案的涉案金额。3.蔡某1（除20万元外）、赖某1、廖某1转给公司的资金不应计入涉案金额中。4.原判量刑过重，罚金刑过重。原审被告人何伟东上诉提出：1.原判认定张某2的投资数额有误，张某2的个人借款不应计算为梁燕梅的非法吸收公众存款数额，且张某2已经在2018年案发前向部分借款人收回了借款，相关款项应该从数额中扣除，梁燕梅已超额还款。2.原判认定张某1的投资数额有误，张某1向梁燕梅购买35万元股权实际只支付了7040元，没有证据证明梁燕梅为倪某某、黄某2的两笔借款共290640元作担保，张某1的投资金额应为746723元，且梁燕梅已超额返还。3.原判认定黄某1的投资数额有误，其实际投资数额为零，未返还数额为零，原判认定的386280元应为个人借款。4.刘某2的股权投资只有28万元，个人借款不应计算为投资数额。5.李某2的投资数额应为100万元，未返还金额为604000元。6.原判认定蔡某1未返还数额有误，应当将梁燕梅为蔡某1支付的房款25万元和中介费48750元从未返还金额中扣除，还有将梁燕梅为蔡某1归还的个人借款30万元及利息15万元扣除。7.原判认定张某3未返还金额为9.2万元是错误的，应为29600元。8.原判认定本人与梁燕梅共同承担责任是错误的，事实上本人所起的作用是次要、辅助的。9.本人有酌情从轻情节，归案后如实交代了问题，吸收的资金用于正常生产活动，社会危害性不大，案发前已经将大部分涉案资金返还给投资者，原判量刑过重。梁燕梅的辩护人辩护称：1.张某1是佛山市卡玛贸易有限公司的股东，不是社会不特定对象，是梁燕梅的合作伙伴，不能认定其为投资参与人。张某1与购房者之间是民间借贷关系，不应把其出借款项认定为犯罪数额。2.张某2(李某1)与梁燕梅是合作投资的关系，不应认定为非法吸收公众存款的对象，其向购房者出借的借款，也不应认定为非法吸收公众存款的数额，原判认定张某2(李某1)与梁燕梅之间的往来数额有误。3.原判认定黄某1向莫秀清转账的借款为梁燕梅非法吸收公众存款的数额有误，黄某1与莫秀清之间的资金往来是其二人的借款，二人构成合法借贷关系。黄某1是卡玛公司股东，其不属于社会不特定对象，且原判未将梁燕梅向黄某1转账的数额计算在返还金额之内有误。4.刘某2（石某1）与梁燕梅是合作投资关系，不是社会不特定对象。梁燕梅收到刘某2（石某1）的股权投资款应为235000元，其余款项均不是投资款，即使原判认定刘某2（石某1）为梁燕梅非法集资的对象，吸收的投资金额应为235000元，原判认定为944770元不当。5.原判认定赖某1的投资款1406164元，计算的依据不清，款项性质认定错误，赖某1支付给梁燕梅的款项，是购买房屋的款项，梁燕梅没有向赖某1进行集资。6.原判认定张某3的投资款和已返还金额有误。7.李某2没有亲自办理报案手续，在补充侦查阶段也没有配合公安机关进行补充侦查，以致相关数额未能查清，应对其所涉金额不予认定。8.蔡某1是梁燕梅的购房客户，其向梁燕梅支付的1053290元是购房首付款，不是非法吸收的资金，梁燕梅向蔡某1非法吸收的资金只有20万元。9.梁燕梅在公安机关未发现其有犯罪行为时，在报案期间陈述自己的犯罪行为，其对部分所涉款项的性质、数额有异议是个人对借款性质的理解，与自首要求交待犯罪事实并不冲突，因此梁燕梅应构成自首。何伟东的辩护人辩护称：何伟东对于原判认定的罪名没有异议，仅对相关事实有异议。1.原判认定非法吸收公众存款的部分对象不当，证人张某1、张某2、黄某1、石某1（刘某2）同为佛山市卡玛贸易有限公司的股东，张某2（李某1）曾是颖创通房地产中介服务有限公司的股东，上述人员均不属于不特定对象，其相关投资损失应当遵循民事途径处理。2.原判认定非法吸收公众存款金额有误，张某2、张某1等人的投资款已经通过民事途径全额追偿，其投资款不应在本案中重复主张；张某2、刘某2部分款项属于其与第三人之间的个人借贷款；认定张某2、黄某1等人的投资金额及未返还金额均有错误。同时，张某1、张某2、黄某1、石某1（刘某2）的投资款项不应认定为非法吸收的金额，应当予以扣除。经审理查明，原审判决认定上诉人梁燕梅、何伟东犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。对于上诉人梁燕梅提出本案属于单位犯罪的意见，经查，颖创通公司成立于2013年8月30日，2016年5月17日法定代表人变更为梁燕梅，经营范围包括贸易代理、信息技术咨询服务、信息系统集成服务和社会经济咨询。梁燕梅、何伟东自2016年起，通过电视新闻频道、线下课程、朋友介绍等方式，以颖创通公司的名义宣传“零首付购房”及“股权上市”投资项目，承诺高息回报，向社会不特定对象吸收资金，其二人吸收的资金并未进入公司账户用于公司合法经营业务，而是大部分直接进入梁燕梅的个人银行账户，由梁燕梅个人支配和处分，而且颖创通公司设立后以向社会公众非法吸收资金为主要活动，依法不能认定为单位犯罪。梁燕梅该上诉意见理据不足，本院不予采纳。对于上诉人梁燕梅、何伟东及二人的辩护人提出部分投资参与人是原始股东、合作伙伴、公司员工，并非社会不特定对象，应当不认定为投资参与人，其投资数额应从犯罪数额中扣除的意见，经查，根据证人张某1、黄某1、石某1、张某2等多名集资参与人的陈述，证实他们并非两上诉人的亲友，两上诉人以吸收资金为目的，变相将上述证人吸收为相关涉案公司的投资者或合作人，相关投资参与人的投入资金依法应计入犯罪数额，而且即使梁燕梅、何伟东存在向亲友或单位内部人员吸收资金的情况，但二人同时又向不特定对象吸收资金，由于整个吸收资金行为是在同一个犯意支配下统一进行，依照相关司法解释的规定，应当按照主客观相一致的原则，将所有资金统一认定为非法吸收公众存款的数额。综上，该上诉意见及辩护意见没有事实和法律依据，本院不予采纳。对于上诉人梁燕梅、何伟东及二人的辩护人提出部分投资参与人与购房者之间构成合法借贷关系，相关款项应从犯罪数额中扣除的意见，经查，梁燕梅、何伟东未经批准，通过公开渠道，向社会不特定对象宣传“零首付购房”项目，吸引投资参与人以购房者或借款人的角色分别参与项目，向出借款项的投资参与人承诺公司会给固定收益并提供担保，向购房者承诺只需要支付少部分会员费，由公司支付首付和购房款，待购房后申请贷款并由公司代为承担本金和利息，其实质是破坏金融管理秩序的非法吸收公众存款行为，相关数额应认定为犯罪数额，该上诉意见及辩护意见理据不足，本院不予采纳。对于上诉人梁燕梅、何伟东及二人的辩护人提出部分犯罪数额计算有误的意见，经查，原判以银行流水为前提，结合两上诉人的供述、投资参与人的陈述及股权证、股权代持协议、借款合同、收据等材料，在扣除了部分投资参与人通过民事起诉收回的资金等款项后，以有利于被告人的原则计算出本案的犯罪数额及未返还数额并无不当。故该上诉意见及辩护意见理由不充分，本院不予采纳。对于上诉人梁燕梅的辩护人提出梁燕梅构成自首的意见，经查，梁燕梅归案后没有如实供述其全部犯罪事实，依法不构成自首，该上诉意见理据不足，本院不予采纳。对于上诉人何伟东提出其在案件中所起作用次要，应当认定从犯的意见，经查，何伟东在梁燕梅利用颖创通公司非法吸收公众存款的过程中与梁燕梅相互配合，积极参与，其与梁燕梅所起的作用基本相当，应当与梁燕梅共同承担责任，不必区分主从犯。何伟东该上诉意见理据不足，本院不予采纳。本院认为，上诉人梁燕梅、何伟东非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。对于梁燕梅、何伟东上诉称原判量刑过重的意见，经查，原审判决根据梁燕梅、何伟东的犯罪事实、性质和社会危害程度，结合其认罪态度等情节，在法定刑幅度内作出的量刑与其罪责相当，该上诉意见理由不充分，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 吴文波审 判 员 胡智鸿审 判 员 刘辉华二〇二〇年十一月十日法官助理 梁伟桃书 记 员 庞健敏附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。