广东省深圳市罗湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0303刑初920号公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。被告人刘永秀，女，1989年3月26日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市化州市。因本案，于2020年6月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。辩护人张鹏，广东夏粤律师事务所律师。深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉〔2020〕784号起诉书指控被告人刘永秀犯合同诈骗罪，于2020年10月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员马雪艳出庭支持公诉，被告人刘永秀及辩护人张鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。深圳市罗湖区人民检察院指控：同案犯杨景义、彭铁辉（二人已判决）、同案犯徐赫（已起诉）、犯罪嫌疑人杨景礼（在逃）等人于2018年7月份合伙在深圳市罗湖区黄贝岭古玩城成立深圳臻藏天下文化艺术品展览有限公司（以下简称“臻藏天下”）专门从事文玩藏品诈骗犯罪活动，骗取被害人钱财。徐赫系臻藏天下法定代表人，占股40%，杨景义是实际控制人，占股40%。该公司分为一、二、三公司及后勤部。彭铁辉是一公司负责人，杨景礼系二公司负责人，“妖哥”（身份不详，在逃）系三公司负责人。公司负责人下设有：督导、部门总监、副总监、高级资深经理、业务经理（业务员）等层级。后勤部设有信产部、鉴定专家、财务、前台等岗位。一、二、三公司负责与被害人接触，具体实施诈骗违法犯罪活动。后勤部负责为实施诈骗提供服务及公司管理工作。信产部负责对藏品的拍照、修图、制作协议书附件、将照片推送到公司的官网，制作海报并发送给第三方制作藏品图录，对被害人的藏品作登记入库、保管、盘点，制作各地拍卖图表。鉴定专家负责给被害人提供的藏品提供所谓的鉴定服务，断定藏品的真伪、品名、年代等。财务人员负责公司的财务做账、保管收据、计算工资、发放提成。前台人员负责接听电话，接待客户并转给业务经理。三名公司负责人各自负责公司人员管理、培训等事务。三个公司的总监、副总监负责各自部门员工的管理和培训。公司对各部门下达所谓的业务指标，即诈骗被害人钱财的数额，以此对各业务经理进行考核，并作为晋级的依据。根据该犯罪团伙制定的规定，业务员除了领取固定工资外，每完成一单业务可获取10%提成。部门总监、副总监可获取团队提成。该团伙犯罪模式：首先是业务员通过电话联系被害人，向被害人询问藏品情况，吹嘘其公司实力——系深圳古玩城卓某的家族企业，在香港、新加坡、伦敦等国外多地组织拍卖会，拍卖成交率高，能将被害人的藏品卖出高价，引诱被害人加微信好友，向被害人索要藏品的图片等资料信息。然后业务员将被害人传来藏品图片，发送至公司建立所谓的专家鉴定微信群，鉴定师等人即对图片进行相关的鉴定，出具所谓的专家意见，说明该藏品的名称、材质、用途及年代等信息。业务员则通过查询、截取文物互联网的相关信息资料，向被害人吹嘘藏品的市场价值，诱骗被害人携带原物前来公司鉴定，洽谈拍卖、展销等事宜。所谓的鉴定进行完毕后，业务员、部门总监等人伪造“市场评估调查报告”再次吹嘘被害人所持藏品的市场价值以及其公司在文玩藏品市场的地位、实力，在海外拍卖市场组织专场拍卖会的高成交率，诱骗被害人将藏品委托其公司拍卖、展销等，与被害人签订“艺术精品委托运作交易服务协议”，诱骗被害人设定最低交易价格，以拍卖费、宣传费等名义收取一万至数万元的高某服务费。该犯罪团伙骗取被害人高某的服务费后，收取被害人的藏品，利用时空的距离和信息不对称，对被害人谎称是在海外举行专场拍卖会。对藏品进行拍照、编号保存，制作图录，并传给合作公司，制作相应的幻灯片、ＰＰＴ。拍卖时，在现场播放事先制作的幻灯片、ＰＰＴ，制作拍卖假象，让被害人形成自己的藏品最后被流拍的错觉。被告人刘永秀系臻藏天下一公司督导，负责管理一公司第1、2、3部。2018年8月至2019年2月21日期间，刘永秀与其同伙以帮忙运作拍卖藏品为由，在臻藏天下骗取被害人李某国人民币42.9万元，刘永秀从中获得提成4万余元。2020年6月29日，公安民警在本市罗湖区抓获被告人刘永秀。为证明上述事实，公诉机关当庭出示或宣读了下列证据：1.书证：受案登记表、立案决定书，被告人刘永秀的身份信息、人员指纹卡、违法犯罪经历核查表，情况说明、抓获经过，涉案微信聊天截图、银行转账记录截图，服务合同及其附件，银行转账凭证、银行转账流水、收款收据。2.证人证言：已决同案犯杨景义等人的供述。3.被害人陈述：被害人李某国的陈述。4.被告人的供述与辩解：被告人刘永秀的供述与辩解。5.鉴定意见：广东安证计算机司法鉴定所出具的司法鉴定意见书、深圳市诚信会计师事务所出具的专项审计报告。6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录。7.视听资料、电子数据：公安机关电话询问录音光盘3张，同案犯电子卷宗光盘2张。公诉机关认为，被告人刘永秀无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘永秀在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或减轻处罚；被告人刘永秀如实供述自己的罪行，属于坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚；被告人刘永秀认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。据此，公诉机关诉请本院依法判处，并建议判处被告人有期徒刑十个月，并处罚金。被告人刘永秀承认控罪，对指控的事实和证据无异议。其辩护人辩称：1.被告人系初犯、偶犯；2.被告人刘永秀到案以后，能如实供述自己的罪行，系坦白；3.被告人自愿认罪认罚，认罪、悔罪态度较好；4.被告人刘永秀属于从犯；5.被告人赔偿了被害人的损失，并取得谅解书；6.被告人刘永秀有两个未成年子女需要抚养。综上所述，恳请法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，公诉机关指控被告人刘永秀犯合同诈骗罪的事实客观、真实，证明上述事实的证据来源合法，且经当庭质证，本院予以采信。另查明，被告人家属于2020年10月18日退赔本案被害人李某国人民币42000元，被害人李某国出具谅解书，对被告人刘永秀的行为表示谅解。本院认为，被告人刘永秀无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人刘永秀犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人刘永秀在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人刘永秀归案后如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚。被告人刘永秀自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人刘永秀主动退赔被害人损失并获得谅解，本院酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议与被告人的犯罪情节相符，本院予以采纳。对辩护人关于对被告人刘永秀适用缓刑的意见，本院认为，本案的犯罪数额巨大，虽然被告人已退赔其非法所得，但本案被害人仍有大部分损失未挽回，因此，综上全案情况，对被告人刘永秀不宜适用缓刑。辩护人的其他辩护意见与事实及法律相符，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人刘永秀犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  洪沪淞人民陪审员  郭 河人民陪审员  高雁芬二〇二〇年十一月二十六日书 记 员  李鸿雅法官助理黄欣附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。