广西壮族自治区桂林市叠彩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0303刑初24号 公诉机关桂林市叠彩区人民检察院。 被告人代勇，男，1973年8月1日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地四川省成都市郫县，现住桂林市临桂区，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年11月1日被桂林市公安局叠彩分局刑事拘留，同年12月7日被逮捕。于2019年1月30日被桂林市公安局叠彩分局取保候审。于2020年1月6日被本院取保候审。 桂林市叠彩区人民检察院以叠检刑诉［2019］319号起诉书指控被告人代勇犯组织、领导传销活动罪，于2019年12月9日向本院提起公诉，于2020年8月24日以叠检刑变诉［2020］5号变更起诉决定书向本院变更起诉。广西壮族自治区桂林市中级人民法院作出（2019）桂03刑辖129号指定管辖决定书指定本院管辖，本院受理后，因案件审理需要，转为普通程序，组成合议庭，于2020年10月10日、同年11月19日公开开庭审理了本案。桂林市叠彩区人民检察院指派检察员范志强出庭支持公诉。被告人代勇到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 桂林市叠彩区人民检察院指控：被告人代勇于2010年底在桂林市临桂区参加“西部大开发”（移民经济）传销活动。该传销组织以缴纳费用的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，施行“五级三晋”制，所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额，将参加人员分为：业务员、业务组长、主任、经理、高级业务员（老总）五个级别。其中，购买1-2份产品是业务员，3-9份产品是业务组长，10-64份产品是业务主任，65-599份产品是业务经理，600份产品以上是高级业务员（老总）。所谓“三晋”，就是低级别晋升为高级别的三种方法，即主任以下级别晋升为主任只要份额累计达到10份以上即可；主任晋升为经理级别，累计份额达到65份即可；经理晋升为高级业务员（老总）级别，累计份额需达到600份以上。 2012年底被告人代勇晋升为该传销组织体系的高级业务员（老总），层级为五级，下线人数达60人以上。在传销组织体系中，被告人管理自己伞下的传销人员，督促他们再度发展下线，组织自己下线人员召开工作会议，讲课培训，收取新人申购款，每月计算、分配分红和下线工资，组织、领导本体系的传销活动。 2018年11月1日被告人代勇在打击传销专项行动中被抓获。案发后，被告人如实供述了上述犯罪事实。 经审计：自2013年3月4日至2018年9月21日止，被告人代勇中国工商银行账户21×××10（卡号：62×××67，以下简称6610账户、5567卡）初始金额为0，进账金额合计11227767.53元，出账金额合计11191047.81元。其中收到有传销申购款特征的转账、存款收入共计人民币7413200.00元，涉及130个人的银行账户。自2013年3月4日至2018年9月21日止，被告人代勇中国工商银行6610账户（5567卡）在各月月初（即每月1日-5日）成批次给个人银行账户转账支付款共计人民币7967282.45元，涉及52个人的银行账户，其中转给被告人代勇中国工商银行账户21×××84（卡号：62×××91）1289872.50元。综上，被告人代勇以上账户有传销申购款特征的转账、存款收入和成批次给个人银行账户具有发工资、分红特征的转账支付款扣除姓名重复以外，共涉及人数为166人。被告人代勇将从事组织、领导传销活动的违法所得1289872.50元中的655081.59元用于支付以其妻庞某（身份证号）的名字购买的房屋和车辆等相关费用。案发后，公安机关依法查封、扣押了被告人代勇以其妻庞某的名义购买的位于桂林市临桂区奥林匹克78栋4单元401号和桂林市临桂区花样年麓湖国际D1栋1单元26层03号商品房各一套、奥迪A6小轿车一辆、人民币58134元。 为支持上述指控的犯罪事实，桂林市叠彩区人民检察院当庭宣读和出示了：1．户籍证明、抓获经过、扣押物品笔录及清单、传销体系图、银行资金流水、银行交易汇总表、发放下线人员工资汇总表等书证；2．广西立信会计师事务所有限责任公司，立信所专审字（2020）第082号《审计报告》；3．被告人的供述与辩解；4．扣押决定书和扣押清单；5．鉴定意见告知书和被告人代勇的供述；6．购房合同；7．扣押决定书及清单。根据上述证据，桂林市叠彩区人民检察院认为被告人代勇组织、领导传销活动，下线人数达166人且层级为五级，传销资金741万余元，违法所得1289872.50元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，被告人代勇组织、领导传销活动的违法所得及用违法所得购买的商品房和车辆应依法予以追缴或责令退赔。建议判处被告人代勇有期徒刑六年至七年，并处罚金人民币五十万元到六十万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起本院依法判处。 被告人代勇对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人自愿认罪认罚，自愿签署认罪认罚具结书。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，被告人代勇与庞某于1999年10月28日登记结婚。2015年4月21日，被告人代勇与庞某（买受人）和桂林万豪房地产开发有限公司（出卖人）签订商品房买卖合同，被告人代勇与庞某以总价645899元商业银行贷款方式购买桂林市临桂区花样年麓湖国际D1栋1单元26层03号商品房，首付款人民币325899元、其余房款320000元通过银行按揭方式付款。2017年2月10日，被告人代勇与庞某（乙方）与蒋某（甲方）签订房屋买卖合同，被告人代勇与庞某以总价人民币三十五万元购买蒋某所有的桂林市临桂区房屋。庞某出具情况说明，说明其不清楚被告人代勇在桂林临桂进行传销的活动，被告人代勇在桂林购买的两套房子、车子与自己没有关系。经鉴定，代勇工商银行7184账户（0669卡）、6610账户（5567卡）自2013年4月29日至2017年12月22日止，发生消费支出共计1567910.19元，其中，购置房屋相关支出328894.81元，购置车辆相关支出326186.78元，其他消费支出912828.60元。 公安机关依法扣押的奥迪A6小轿车车牌号为：川Ａ×××××；依法查封的桂林市临桂区房屋产权证号为：桂（2017）临桂区不动产权第00023**；依法查封的桂林市临桂区花样年麓湖国际D1栋1单元26层03号商品房预售许可证号为：临房预售字2013-098号。 认定上述事实的证据有： 户籍证明，证实被告人代勇的身份情况，已达到完全刑事责任年龄。 抓获经过，证实2018年10月31日。桂林市公安局叠彩分局经侦大队民警赴四川成都，11月1日8时许，经过4小时伏击守候，民警在成都市郫都区芙蓉山水小区门口将被告人代勇当场抓获。 扣押决定书、协助查封通知书、购房合同、扣押物品笔录及清单，证实公安机关依法扣押被告人代勇持有的一辆奥迪A6小轿车（车牌号：川Ａ×××××）、58134元人民币、二部手机、一部IPAD、23张银行卡、高级管理条例；证实公安机关依法查封被告人代勇及庞某名义购买的坐落于桂林市临桂区奥林匹克78幢4单元401号房屋（产权证号：桂（20**）临桂区不动产权第0002319号）和桂林市临桂区花样年麓湖国际D1幢1单元26层03号房屋（预售许可证号：临房预售字××号）。 传销体系图，证实被告人代勇组织、领导参与传销活动上线下线人员情况。 银行资金流水、银行交易汇总表、发放下线人员工资汇总表、立信所专审字（2020）第082号《审计报告》，证实2013年3月4日至2018年9月21日期间，被告人代勇中国工商银行账户21×××10初始金额为0，进账金额合计11227767.53元，出账金额合计11191047.81元。其中收到有传销申购款特征的转账、存款收入共计人民币7413200.00元，涉及130个人的银行账户，且在各月月初（即每月1日-5日）成批次给个人银行账户转账支付款共计人民币7967282.45元，涉及52个人的银行账户，其中向被告人代勇中国工商银行账户（21×××84）转账1289872.50元；证实代勇账户有传销申购款特征转账收入、成批次给个人银行账户转账支付款共涉及人数为166人。 庞某的情况说明、电话视频及相关笔录，证实本案查封的两套房产及车子与庞某无关，庞某不清楚被告人代勇在桂林的传销活动以及购买的两套房子和车子的相关情况。 被告人的供述与辩解，证实被告人代勇于2010年底在桂林市临桂区参加“西部大开发”（移民经济）传销活动。该传销组织以缴纳费用的方式获得加入资格，并将参加人员分为：业务员、业务组长、主任、经理、高级业务员（老总）五个级别。2012年底被告人代勇晋升为该传销组织体系的高级业务员（老总），层级为五级，下线人数达60人以上。在传销组织体系中，被告人管理自己伞下的传销人员，督促他们再度发展下线，组织自己下线人员召开工作会议，讲课培训，收取新人申购款，每月计算、分配分红和下线工资，组织、领导本体系的传销活动。其将传销活动获得的收入用于购买在临桂用其与庞某的名字购买了两套房产及车子，违法收入以银行交易记录为准。 以上证据均当庭出示，并交与对方质证，对上述来源合法、客观真实，并与案件事实相关联的证据，本院予以采信，依法确认其所证明的事实。 本院认为，被告人代勇组织、领导以“西部大开发（移民经济）”活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序形成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，下线人数达120人以上且层级为五级，传销资金741万余元，违法所得1289872.50元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关提请应以组织、领导传销活动罪追究被告人代勇刑事责任的公诉意见，本院予以支持。被告人代勇自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人代勇到案后如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人代勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除原羁押91天，即自2020年11月19日起至2027年2月16日止；罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 二、依法追缴被告人代勇违法所得人民币一百二十八万九千八百七十二元五角，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 黄 石 慧 人民陪审员 欧阳菊华 人民陪审员 张 秀 娟 二〇二〇年十一月十九日 书 记 员 周  甜 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第1页共7页