陕西省三原县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0422刑初99号 公诉机关三原县人民检察院。 被告人谢鹏,2020年5月22日因涉嫌诈骗罪被礼泉县公安局民警抓获，次日被三原县公安局刑事拘留;同年6月24日被逮捕，现羁押于三原县看守所。 辩护人马晶，陕西池阳律师事务所律师。 被告人谢永正,2020年5月22日因涉嫌诈骗罪被礼泉县公安局民警抓获，次日被三原县公安局刑事拘留;同年6月24日被逮捕，现羁押于三原县看守所。 辩护人杨晓蓉，陕西池阳律师事务所律师。 三原县人民检察院以三检一部刑诉（2020）60起诉书指控被告人谢鹏、谢永正犯诈骗罪，于2018年1月3日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭公开开庭审理了本案，三原县人民检察院检察员王东安依法出庭支持公诉，被告人谢鹏、谢永正及其辩护人马晶、杨晓蓉到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 经审理查明：1、谢鹏、谢永正涉嫌敲诈勒索罪 被告人谢鹏于2016年6月至2019年11月在铜川市交警支队担任辅警,熟知交通事故救助金的申请和追偿的具体流程,在其2019年11月离开交警支队前收集了部分申请交通事故救助金的当事人信息,然后冒充交警队辅警实施诈骗。 （1）、2020年5月22日被告人谢鹏伙同被告人谢永正,在礼泉县新时社区小陈南村刘建库家,冒充铜川市高交大队事故科的辅警收取刘建库2015年在铜川出交通事故后申请的救助金14900元时,被刘建库等人识破,随后报警,二被告人被礼泉县公安局民警现场抓获。 （2）、被告人谢鹏于2020年5月8日伙同谢永正等人驾车来到三原县,冒充铜川市高交大队事故科的辅警,以收取在铜川出交通事故后申请的救助金名义,骗取张伟、魏小艳夫妇30262元。案发后账款已退还。 （3）、2020年5月13日,被告人谢鹏离职后,冒充交警队辅警骗取宜君县太安镇焦坪村汪凯事故救助金26600元,并将收据时间故意写到了2019年11月份。案发后账款已退还被害人。 （4）、2019年12月22日,被告人谢鹏伙同被告人谢永正在渭南市蒲城县罕井镇闫爱民家,冒充铜川市交警支队高交大队辅警朱宝利的身份,骗取了闫爱民为其儿子申请的事故救助金11589元。案发后账款已退还。 （5）、2020年3月份,被告人谢鹏离职后又伙同谢永正在蒲城县城,以交警队辅警身份骗取蒲城县交通事故救助金当事人郭文事故救助金15000元,案发后账款已退还。 2、谢鹏挪用公款罪 （1）、2018年8月份,被告人谢鹏在担任铜川市交警支队辅警期间,和铜川市交警支队二大队辅警张笑天,收取了宜君县太安镇焦坪村汪凯部分事故救助金47000元,该笔款由谢鹏收取并出票,至谢鹏离职没有向单位上交,被谢鹏挪用。案发后已向原单位退还挪用款项47000元。 （2）、2019年7、8月份,被告人谢鹏在担任铜川市交警支队辅警期问,收取蒲城县交通事故救助金当事人郭文向其缴纳的事故救助金10000元,未向单位上交,挪作他用。案发后已向原单位退还挪用款项10000元。 以上被告人谢鹏、谢永正共同实施诈骗犯罪4次，既遂金额为人民币56851元，未遂金额为人民币14900元。被告人谢鹏单独实施诈骗犯罪1次，金额为26600元。被告人谢鹏挪用公款犯罪2次，金额为人民币57000元。 另查明，2020年5月22日礼泉县公安局民警在礼泉县新时社区小陈南村将被告人谢鹏、谢永正抓获。2020年8月6日被告人谢鹏家属向三原县公安局退赃人民币140451元，已由被害人汪凯领回73600元（其中47000元退回铜川市交警支队交通事故社会救助基金联席会议办公室）、被害人魏小艳领回30262元、被害人郭文领回25000元（其中10000元退回铜川市交警支队交通事故社会救助基金联席会议办公室）、被害人闫爱民领回11589元，被害人汪凯、魏小艳、郭文、闫爱民对被告人谢鹏、谢永正的行为表示谅解。 上述事实，被告人谢鹏、谢永正在开庭审理过程中亦无异议，并有书证:户籍证明、报案材料、受案登记表、到案经过、抓捕经过、铜川市交警支队证明二份、伪造的申请交通事故救助金资料、扣押谢鹏家属谢应林人民币140451元清单、被害人汪凯、魏小艳、郭文、闫爱民的领条及谅解书、铜川市交警支队交通事故社会救助基金联席会议办公室的收条及证明、陕西省道路交通事故社会救助基金管理实施细则（试行）、铜川市人民政府办公室铜政办函（2012）51号文件、铜川市道路交通事故社会救助基金管理试行办法、被害人刘建库、张伟、魏小艳、汪凯、闫爱民、郭文的陈述，证人刘科社、刘健、朱双全、王欢、张笑天、朱宝利的证言、收款微信截图、银行转账明细、收款收据、辨认笔录及照片，被告人谢鹏、谢永正供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人谢鹏、谢永正以非法占有为目的，利用复印的交通事故社会救助基金申请资料及被告人谢鹏以前是铜川市公安局交警支队辅警的身份，共同实施诈骗犯罪行为4次，既遂金额为人民币56851元，未遂金额为人民币14900元。被告人谢鹏单独实施诈骗犯罪行为1次，金额为26600元。数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人谢鹏利用职务上的便利，挪用本单位资金57000元归个人使用，数额较大、超过三个月未还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，构成挪用公款罪，公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人谢鹏、谢永正共同故意犯罪，在犯罪中二被告人相互配合共同完成诈骗行为，表现均积极主动，起主要作用，均系主犯，但被告人谢永正比被告人谢鹏属罪责较轻的主犯，量刑时可从轻处罚。故对被告人谢永正的辩护人认为，被告人谢永正在犯罪中起辅助、次要作用应认定从犯的辩护意见不予采纳。 被告人谢鹏辩护人认为：被告人谢鹏自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书,有坦白情节；积极赔偿被害人全部损失,取得被害人谅解；挪用的公款已经全部返还；系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚的意见符合本案事实，对其意见予以采纳。 被告人谢永正辩护人认为：被告人谢永正自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书,有坦白情节；积极赔偿被害人全部损失,取得被害人谅解；系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚的意见符合本案事实，对其意见予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人谢鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50000元，犯挪用公款罪，判处有期徒刑八个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0二0年五月二十二日起至二0二四年五月二十一日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。二、被告人谢永正犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0二0年五月二十二日起至二0二三年五月二十一日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张永鹏 人民陪审员  牟 峰 人民陪审员  赵勤胜 二〇二〇年十一月九日 书 记 员  刘云凤 所使用的法条《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十二条【挪用资金罪；挪用公款罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条【认罪认罚从宽制度】犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承担指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以应付从宽处理。