广东省深圳市龙华区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0309刑初174号公诉机关深圳市龙华区人民检察院。被告人冯某一，男，1966年8月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省合肥市瑶海区，因诈骗嫌疑，于2019年4月12日被抓获并被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。辩护人曾某萌，广东某律师事务所律师。辩护人田某伟，广东某律师事务所实习律师。深圳市龙华人民检察院以深龙华检刑诉［2020］81号起诉书指控被告人冯某一犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院适用普通程序依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙华区人民检察院指派检察员刘若茵出庭支持公诉，被告人冯某一及其辩护人曾某萌、田某伟、被害人田某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2015年开始，被告人冯某一以深圳市公安局工作人员的身份自居，以为他人找关系“捞人”为幌子，多次骗取他人财物。2015年8月，被害人林某的朋友苏某北因涉嫌开设赌博被公安机关抓获，其想通过关系为苏某北办理取保候审，并经朋友唐某介绍认识了被告人冯某一。被告人冯某一冒充深圳市公安局刑事侦察局特种犬大队大队长，承诺为苏某北办理取保候审，并于20ｌ5年8月下旬分三次收取现金共计人民币10万元。但苏某北一直处于羁押状态，并因犯开设赌场罪被判刑。后被害人林某多次要求被告人冯某一退款，冯某一陆续退款人民币5万元后，切断与林某联系，林某发现被骗后遂报警。被告人冯某一被公安机关立案后，在归案前主动向林某退款人民币2万元。2017年1ｌ月18日，田某的哥哥田某成因涉嫌非法吸收公共存款被公安机关刑事拘留，被害人田某遂想通过找关系为田某成办理取保候审，后经王军（未到案）介绍认识了被告人冯某一。被告人冯某一冒充深圳市公安局工作人员，承诺为田某成办理取保候审，若不成功则退款，后以保证金或活动经费为由向田某一方索要钱款，田某于2018年1月21日以现金方式向冯某一交付人民币50万元，于2018年3月至4月期间通过他人微信以微信转账方式向冯某一支付人民币10万元，合计人民币60万元。因田某成一直处于骂押状态并被起诉，被害人田某遂要求被告人冯某一退款，均被冯某一以各种理由推辞。2018年12月5日，被害人叶某表弟蔡某成因故意伤害他人被治安拘留，想通过找关系将蔡某成释放，经朋友介绍认识了被告人冯某一。被告人冯某一冒充罗湖公安分局大队长，承诺将蔡某成从拘留所释放，并于2018年12月9日、12月1ｌ日通过微信向被害人叶某合计收取人民币1万元。但之后蔡某成被转为刑事拘留，被害人叶某发现被骗遂报案。20ｌ9年4月，张某因危某辉涉嫌非法吸收公共存款被罗湖公安分局刑事拘留，向被害人黄某求助，想为危某辉办理取保候审，黄某便找到其老乡被告人冯某一。被告人冯某一冒充深圳市公安人员，以活动费用为由向黄某索要人民币30万元，后黄某于2019年3月20日、4月11日向冯某一建设银行账户转账人民币24万元。2019年4月12日，公安民警在深圳市龙华区将被告人冯某一抓获。被告人冯某一归案后，其家属代为向被害人林某退款3.2万元，取得林某的谅解;代为向被害人黄某退还人民币19万元。公诉机关认为，被告人冯某一以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。被告人冯某一辩称除了第一单，其他指控的事实都不对。其辩护人的辩护意见为，1.公诉机关对于部分犯罪事实的认定依据的证据不足；2.被告人的行为不符合诈骗罪的犯罪构成要件；3.公诉人在庭审中说，曹某是主观明知是50万的保证金，但证人证言是不能够揣测的；4.关于叶某的1万元的捞人费与常理不符；5.黄某所做的笔录中称他有一个朋友叫张某，说她有个朋友叫危某辉的，由此可知，黄某与危某辉并不熟识，直接委托被告人办事的可能性极小；6.董某说，其转帐记录已经截图转交给被害人田某，但该证据并没有出现在公诉人提供的证据当中；7.叶培宏、王军、张某，均系本案的关键人员，对查明案件事实十分重要，恳请法庭对相关事实予以查明。经审理查明，2015年开始，被告人冯某一以深圳市公安局工作人员的身份自居，以为他人找关系“捞人”为幌子，多次骗取他人财物。2015年8月，被害人林某的朋友苏某北因涉嫌开设赌博被公安机关抓获，其想通过关系为苏某北办理取保候审，并经朋友唐某介绍认识了被告人冯某一。被告人冯某一冒充深圳市公安局刑事侦察局特种犬大队大队长，承诺为苏某北办理取保候审，并于20ｌ5年8月下旬分三次收取现金共计人民币10万元。但苏某北一直处于羁押状态，并因犯开设赌场罪被判刑。后被害人林某多次要求被告人冯某一退款，冯某一陆续退款人民币5万元后，切断与林某联系，林某发现被骗后遂报警。被告人冯某一被公安机关立案后，在归案前主动向林某退款人民币2万元。2017年1ｌ月18日，田某的哥哥田某成因涉嫌非法吸收公共存款被公安机关刑事拘留，被害人田某遂想通过找关系为田某成办理取保候审，后经王军（未到案）介绍认识了被告人冯某一。被告人冯某一冒充深圳市公安局工作人员，承诺为田某成办理取保候审，若不成功则退款，后以保证金或活动经费为由向田某一方索要钱款，田某于2018年1月21日以现金方式向冯某一交付人民币50万元，于2018年3月至4月期间通过他人以微信转账方式向冯某一支付人民币10万元，合计人民币60万元。因田某成一直处于骂押状态并被起诉，被害人田某遂要求被告人冯某一退款，均被冯某一以各种理由推辞。2018年12月5日，被害人叶某表弟蔡某成因故意伤害他人被治安拘留，想通过找关系将蔡某成释放，经朋友介绍认识了被告人冯某一。被告人冯某一冒充罗湖公安分局大队长，承诺将蔡某成从拘留所释放，并于2018年12月9日、12月1ｌ日通过微信向被害人叶某合计收取人民币1万元。但之后蔡某成被转为刑事拘留，被害人叶某发现被骗遂报案。20ｌ9年4月，张某因危某辉涉嫌非法吸收公共存款被罗湖公安分局刑事拘留，向被害人黄某求助，想为危某辉办理取保候审，黄某便找到其老乡被告人冯某一。被告人冯某一冒充深圳市公安人员，以活动费用为由向黄某索要人民币30万元，后黄某于2019年3月20日、4月11日向冯某一建设银行账户转账人民币24万元。2019年4月12日，公安民警在深圳市龙华区将被告人冯某一抓获。被告人冯某一归案后，其家属代为向被害人林某退款3.2万元，取得林某的谅解;代为向被害人黄某退还人民币19万元。认定上述事实的证据有：1.物证:手机1部，银行卡1张;2.书证:名片照片、手机短信截图、微信聊天记录、银行流水、证明材料、情况说明、收条、谅解书、到案经过等;3.证人曹某、唐某、苏某、王某、董某、聂某、梁某的证言;4被害人林某、田某、叶某、黄某的陈述;5.被告人冯某一的供述与辩解;6.勘验、检查、辨认等笔录:现场勘验检查笔录、现场图及现场照片，证人、被害人对被告人的辨认;7.视听资料:涉案监控视频、电话录音等。本院认为，被告人冯某一以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪。被告人冯某一虚构其是深圳市公安局警察的事实，有多名被害人的陈述、证人证言、深圳市公安局刑事警察支队警犬侦查训练大队出具的证明材料、深圳市特种犬护卫保安服务有限公司出具的情况说明予以证实，并有名片照片、微信聊天记录等证据予以佐证，证据之间能够相互印证，足以认定。被告人冯某一诈骗被害人田某的犯罪事实有被害人的陈述、证人证言、微信聊天记录等证据予以证实，对其在本单犯罪中收取50万现金及微信转账10万元的事实，有被害人田某的陈述、帮助其拿现金的被告人冯某一女友曹某的证言、帮助被害人微信转账的董某的证言、微信转账记录等证据予以证实，且有事后被害人田某向冯某一催要款项的通话录音予以佐证，证据之间能够相互印证，足以认定。关于被告人冯某一诈骗被害人叶某的犯罪事实，有被害人的陈述、微信聊天记录、转账记录等证据予以证实，证据之间能够相互印证，足以认定。关于被告人冯某一诈骗被害人黄某的犯罪事实，有被害人的陈述、微信聊天记录、被告人冯某一及被害人黄某的银行转账记录等证据予以证实，证据之间能够相互印证，足以认定。被告人否认实施诈骗的辩解以及其辩护人认为认定案件事实证据不足的辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于本案的诈骗金额，在被告人诈骗被害人林某的犯罪中，其于案发前已经退回被害人人民币5万元，故不能认定被告人对该笔欠款有非法占有的目的，应当从其诈骗数额中予以扣除，被告人冯某一诈骗数额共计人民币90万元。被告人冯某一在案发后已经退回骗取被害人林某的全部赃款并取得谅解、退回骗取被害人黄某的部分账款，可以酌情对其从轻处罚。本院根据被告人冯某一犯罪的事实和量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人冯某一犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2030年4月11日止。罚金自本判决书生效之次日起一个月内缴纳）。二、扣押的手机一部、银行卡一张，依法予以没收。三、责令被告人冯某一退赔被害人田某人民币60万元、退赔被害人叶某人民币1万元、退赔被害人黄某人民币5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王    迪人民陪审员 刘  建  忠人民陪审员 雷  燕  琼二〇二〇年十一月二十三日书 记 员 王春茵（兼）书 记 员 余    翔附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。