江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2375号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人黎宏宁，男，1997年3月13日生，汉族，初中文化，无业，户籍地海南省儋州市。2020年4月15日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审。2020年11月25日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。被告人何开伟，男，1998年5月4日生，汉族，大专文化，无业，户籍地海南省儋州市。2020年3月22日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月1日被取保候审。2020年11月25日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕2219号起诉书指控被告人黎宏宁、何开伟犯诈骗罪，于2020年10月23日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于同年11月25日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员吉静静出庭支持公诉，被告人黎宏宁、何开伟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年11月，被告人黎宏宁、何开伟伙同他人经事先合谋，准备电话卡等作案工具，通过在网上发布虚假贷款客服广告，冒充贷款公司客服，以帮助处理还款业务为名骗取他人财物。2019年12月被告人何开伟暂时退出。后被告人黎宏宁再次联系被告人何开伟要求其提供收款账户、帮助取款并约定提成。被告人何开伟继而联系吴某1（另案处理）提供银行卡、帮助取款并约定提成。吴某1又联系吴某2（另案处理）提供银行卡并让其帮助取款，涉案钱款被取出后先交给被告人何开伟，再转交被告人黎宏宁。2020年1月12日，被告人黎宏宁通过上述手段骗取居住在江苏省江阴市的被害人邓某人民币39990.11元，其中29990元转入吴某2尾号8193的工商银行卡，被告人黎宏宁联系被告人何开伟、被告人何开伟再联系吴某1取款，吴某1和吴某2至工商银行和农业银行ＡＴＭ机将其中27000元取出。案发后，被告人黎宏宁主动至公安机关投案，归案后如实供述上述事实。被告人何开伟归案后协助公安机关抓获其他嫌疑人1名。被告人黎宏宁、何开伟及他人共同退赔被害人邓某人民币39990元。公诉机关认为，被告人黎宏宁、何开伟伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络技术，骗取他人钱财，其中被告人黎宏宁数额巨大，被告人何开伟数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黎宏宁系主犯、自首、自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；被告人何开伟系从犯、坦白、立功、自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。公诉机关提交了刑事案件侦破经过、常住人口基本信息、聊天记录及转账记录、银行卡交易明细、情况说明、收条等书证，证人吴某1、吴某2的证言，被害人邓某的陈述，被告人黎宏宁、何开伟的供述，江阴市公安局制作的辨认笔录、检查笔录及照片等证据证实。被告人黎宏宁、何开伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。本院认为，被告人黎宏宁、何开伟以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取公民财物，被告人黎宏宁数额巨大，被告人何开伟数额较大，其行为均确已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人黎宏宁在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚；鉴于其归案情形符合自首的法律规定，系自首，自愿认罪认罚，结合损失挽回情况，依法予以减轻处罚。被告人何开伟在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行，有立功表现，自愿认罪认罚，结合损失挽回情况，依法予以从轻处罚。根据被告人黎宏宁、何开伟的犯罪情节和悔罪表现，结合审前调查评估意见，无缓刑适用条件，依法不适用缓刑。公诉机关的量刑建议恰当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人黎宏宁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年11月25日起至2022年11月24日止)，并处罚金人民币一万元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。二、被告人何开伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年11月25日起至2021年11月13日止)，并处罚金人民币六千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  方燕燕人民陪审员  朱建蕾人民陪审员  金 涛二〇二〇年十一月二十五日书 记 员  黄雨婷附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。2、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。4、《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。