江西省余干县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1127刑初425号公诉机关江西省余干县人民检察院。被告人周国金，男，1997年3月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省上饶市余干县，住江西省余干县。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月1日被余干县公安局刑事拘留，同年6月5日被余干县人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕，于次日被余干县公安局执行逮捕。现羁押于铅山县看守所。被告人周智慧，女，1999年9月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省上饶市余干县，住江西省余干县。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月1日被佘干县公安局刑事拘留，同年6月5日被余干县人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕，于次日被余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。余干县人民检察院以余检一部刑诉〔2020〕396号起诉书指控被告人周国金、周智慧犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月2日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。经审查并征得被告人周国金、周智慧的同意后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭对该案进行了审理。余干县人民检察院指派检察员李昌兵出庭支持公诉，被告人周国金、周智慧到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年3月19日开始，被告人周国金、周智慧在叶嘉平（另案处理）的推荐下，加入到“天下汇”Ａｐｐ平台进行“跑分刷单”（即利用用户的收款二维码，替他人代收款，赚取佣金），并借用亲朋好友的个人身份信息来注册支付宝账号，之后将注册好的支付宝账号及收款二维码与“天下汇”Ａｐｐ进行绑定。周国金、周智慧先通过其银行卡二人名下银行账户（周国金名下尾号0877中国农业银行卡、周智慧名下尾号0578的中国农业银行卡）向“天下汇”Ａｐｐ进行充值（显示为虚拟价值，比例为1元＝1个币）。充值后，“天下汇”Ａｐｐ便会向周国金、周智慧二人注册的“天下汇”Ａｐｐ账户（注册手机号：199××××****、账号ＩＤ：30×××63）派发小于或等于其二人账号余额的订单。在接收到“天下汇”Ａｐｐ派单后，周国金、周智慧在“天下汇”Ａｐｐ平台上上传的支付宝账号或者是支付宝二维码便会收到来路不明的资金。之后周国金、周智慧需要在登录“天下汇”Ａｐｐ平台上进行确认。确认后，周国金、周智慧充值在“天下汇”Ａｐｐ平台上的资金就扣除自己支付宝上收到的相等的资金。在完成刷单后，周国金、周智慧二人便可以从“天下汇”ＡＰＰ平台上赚取佣金（佣金比率按每100元赚0.85元计算）。被告人周国金、周智慧利用“天下汇”ＡＰＰ进行“跑分刷单”过程中，主要由周国金进行刷单操作、账户充值、与上线联系等，周智慧提供其名下银行卡充值并偶尔帮助周国金进行刷单。2020年4月15日，被害人孟某因被诈骗嫌疑人冒充其好友，以帮好友购买机票的名义被骗4.2万元，其中1万元汇入周国金上传到“天下汇”Ａｐｐ平台上的李莲珍（周国金舅妈）支付宝账户内。被害人孟某发现被骗后随即通过支付宝申请司法冻结并进行投诉，多次试图通过支付宝联系周国金，周国金不予理会，并将村此事告知其上线“阿勇”（身份不详）。2020年4月22日，被害人孟某通过支付宝、微信与周国金联系，并将其被骗的过程告知周国金、周智慧二人，同时要求周国金、周智慧二人将其被骗的转到周国金、周智慧夫妻注册使用的“李莲珍”的支付宝上的1万元钱还给自己。周国金、周智慧二人因害怕受到法律处罚和当时使用的“李莲珍”的支付宝账户被封，随即将1万元钱还给了孟某。周国金、周智慧二人在转钱给孟某后，认为事情已被处理，便又继续在“天下汇”ＡＰＰ平台上进行刷单，赚取佣金。经核算，2020年4月16日至4月29日，周国金夫妻二人通过周智慧名下尾号0578的中国农业银行账户累计向“天下汇”App充值831,348.89元（计831348.89币），账号余额0.16（币），冻结金额2256（币），周国金、周智慧二人通过“天下汇”App平台进行支付结算金额为829,092.73元。2020年4月30日，被告人周国金、周智慧被公安机关传唤到案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了以下证据：1．手机等物证；2．常住人口信息等书证；3．证人李莲珍等人的证言；4．被害人孟某的陈述；5．被告人周国金、周智慧的供述和辩解；6．搜查、检查等笔录；7．电子数据。公诉机关认为，被告人周国金、周智慧明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人周国金、周智慧均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人周国金具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款之规定情节，建议判处被告人周国金有期徒刑九个月，并处罚金一万元；被告人周智慧具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定情节，建议判处被告人周智慧有期徒刑七个月，并处罚金五千元。被告人周国金、周智慧当庭表示对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据证实，足以认定：1．手机等物证；2．常住人口信息等书证；3．证人李莲珍等人的证言；4．被害人孟某的陈述；5．被告人周国金、周智慧的供述和辩解；6．搜查、检查等笔录；7．电子数据。本院认为，被告人周国金、周智慧明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了刑法，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应予以支持。在共同实施帮助信息网络犯罪活动中，主要进行刷单操作、账户充值、与上线联系的均是被告人周国金，其中共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人周智慧只是偶尔帮助周国金进行刷单，在共同犯罪中所起作用相对较小，系从犯，依法应从轻处罚。被告人周国金、周智慧归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人家属代两被告人上缴违法所得，可酌情从轻处罚。被告人周国金、周智慧自愿认罪认罚，依法可从宽处理。公诉机关提出的量刑建议并无明显不当，被告人周国金、周智慧亦无异议，本院依法应予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人周国金犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月1日至2021年1月31日止，罚金已缴纳。）二、被告人周智慧犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月1日至2020年11月30日止，罚金已缴纳。）三、追缴的被告人周国金、周智慧违法所得人民币六千九百七十元，予以没收，上缴国库（已上缴）。四、公安机关扣押的供犯罪所用的被告人周国金、周智慧本人财物手机二部，依法予以没收，上缴国库；其他物品，依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 段炜人民陪审员洪建友人民陪审员章小红二〇二〇年十一月二十七日书记员 李                恬