广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1973刑初2754号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人莫梅妹，女，1977年4月21日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省河源市东源县*************，公民身份号码：440************924。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月18日被羁押并刑事拘留，同年5月26日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。辩护人彭万红、张楠，广东顺创律师事务所律师、实习律师。东莞市第三市区人民检察院以东三区检一部刑诉[2020]Z2340号起诉书指控被告人莫梅妹犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2020年9月2日立案受理后，依法组成合议庭，并适用普通程序审理，于同年10月10日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员刘燕出庭支持公诉，被告人莫梅妹及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控，1、2019年3月1日19时许，被告人莫梅妹到被害人李某位于东莞市黄江镇中惠郡庭17栋1403房的家中谎称其在做打印机耗材生意且利润丰厚，邀请李某进行投资合作，李某经考虑后同意。2019年3月2日，李某与莫梅妹签订合作协议（内容承诺李某投资20万元），后莫梅妹使用其微信小号（昵称：东芝小刘）并利用虚假的微信聊天截图骗取李某的信任。从2019年3月份至2020年2月份，李某通过微信（昵称：李慧，微信号：153*****950）、支付宝（账号：153********，实名：李某）、银行卡（中国银行，卡号：601*************703，户名：李某）转账的方式多次转账到莫梅妹的微信（昵称：妹姐、微信号：wxid_qz1hsj632acp22）、支付宝（账号：137********，实名：莫梅妹）以及银行卡（中国工商银行，户名：莫梅妹，卡号：622*************301；中国建设银行，卡号：621*************700，户名：刘丹）上，合计金额共1455000元，期间莫梅妹将利息与利润共转回给李某490000元。至2020年4月份，李某多次要求莫梅妹还钱，莫梅妹迫于压力承认其虚构打印机耗材生意诈骗李某钱财后用于网络赌博的事实。莫梅妹共诈骗李某965000元。2、2019年10月份，被告人莫梅妹在东莞市****************以做打印机耗材生意为由与被害人杨某进行合作，并以高利息高利润以及使用虚假微信截图诈骗杨某。从2019年10月9日至2020年4月17日，杨某通过微信（昵称：释怀~妙歌重生，微信号：M150*****239）、支付宝（昵称：妙歌，支付宝账号：150********）、银行卡（中国银行，户名：杨某，卡号：601*************629）的方式转账至莫梅妹的微信（昵称：妹姐、微信号：wxid_qz1hsj632acp22）、支付宝（账号：137********，实名：莫梅妹）以及银行卡（中国建设银行，户名：莫梅妹，卡号：621*************226），合计金额258000元，莫梅妹将这些款项用于网络赌博。2020年4月18日,被告人莫梅妹自动到公安机关投案，其归案后自愿认罪认罚。为证实上述指控，公诉机关向法庭出示现场勘验检查材料，微信转账记录等书证，证被害人李某等人的陈述，被告人莫梅妹的供述等证据；并据此认为被告人莫梅妹无视国法，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人莫梅妹具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人莫梅妹认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人莫梅妹有期徒刑六年至十年，并处罚金。提请本院依法判处。法庭上，被告人莫梅妹对公诉机关起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，未提出辩护意见。辩护人提出以下主要的辩护意见：1.认罪认罚，有自首情节；2.支付宝显示有一般借款应予以区分；3.系初犯；4.愿意弥补被害人损失。经审理查明，1、2019年3月1日19时许，被告人莫梅妹到被害人李某位于东莞市黄江镇中惠郡庭17栋1403房的家中谎称其在做打印机耗材生意且利润丰厚，邀请李某进行投资合作，李某经考虑后同意。2019年3月2日，李某与莫梅妹签订合作协议（内容承诺李某投资20万元），后莫梅妹使用其微信小号（昵称：东芝小刘）并利用虚假的微信聊天截图骗取李某的信任。从2019年3月份至2020年2月份，李某通过微信（昵称：李慧，微信号：153*****950）、支付宝（账号：153********，实名：李某）、银行卡（中国银行，卡号：601*************703，户名：李某）转账的方式多次转账到莫梅妹的微信（昵称：妹姐、微信号：wxid_qz1hsj632acp22）、支付宝（账号：137********，实名：莫梅妹）以及银行卡（中国工商银行，户名：莫梅妹，卡号：622*************301；中国建设银行，卡号：621*************700，户名：刘丹）上，合计金额共1452000元，期间莫梅妹将利息与利润共转回给李某490000元。至2020年4月份，李某多次要求莫梅妹还钱，莫梅妹迫于压力承认其虚构打印机耗材生意诈骗李某钱财后主要用于网络赌博的事实。莫梅妹共诈骗李某962000元。2、2019年10月份，被告人莫梅妹在东莞市****************以做打印机耗材生意为由与被害人杨某进行合作，并以高利息高利润以及使用虚假微信截图诈骗杨某。从2019年10月9日至2020年4月17日，杨某通过微信（昵称：释怀~妙歌重生，微信号：M150*****239）、支付宝（昵称：妙歌，支付宝账号：150********）、银行卡（中国银行，户名：杨某，卡号：601*************629）的方式转账至莫梅妹的微信（昵称：妹姐、微信号：wxid_qz1hsj632acp22）、支付宝（账号：137********，实名：莫梅妹）以及银行卡（中国建设银行，户名：莫梅妹，卡号：621*************226），合计金额176500元，莫梅妹将这些款项主要用于网络赌博。2020年4月18日,被告人莫梅妹自动到公安机关投案，其归案后自愿认罪认罚。以上事实，有现场勘察记录、现场图及现场照片，到案经过、人口信息、微信转账记录截图及聊天记录，支付宝转账记录及聊天记录，银行流水，扣押笔录、扣押清单，证人蓝周平的证言，被害人李某、杨某的陈述、指认笔录及辨认笔录，被告人莫梅妹的供述和辩解、指认笔录等证据证实，足以认定。关于本案的事实，以及各被告人及辩护人所提意见，本院作如下确认：一、关于本案的定性问题，经查，被害人杨某陈述其2018年末有与被告人莫梅妹有做打印机和印刷调料的生意，款项结清后，其于2019年10月份继续做这个生意；被害人李某亦基于莫梅妹有做打印机生意的能力而以被告人签订合同；莫梅妹的诈骗行为发生在合同、履行过程中，以虚构的分红，骗取被害人继续签订新的订单，骗取他人财物，其行为符合合同诈骗的构成要件，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。二、关于涉案的数额问题，经查，被害人李某的损失金额根据被害人陈述、微信、支付、银行流水等证据佐证，计算为962000元；另公诉机关指控杨某被骗金额中，莫梅妹与杨某均证实有18000元为杨某借莫梅妹买衣服的款项，应予以扣除，另50000元，杨某陈述莫梅妹以各借口借出后说当作合作生意本金，莫梅妹供述其为解押车辆而借钱，因其两人为朋友，该款项亦非通过合同诈骗方式取得，不应计算为合同诈骗的金额；另扣除103500元莫梅妹转给杨某的利润和本金，故根据微信、支付、银行流水等证据应认定为126500元。本院认为，被告人莫梅妹无视国法，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人莫梅妹事实清楚、证据确实充分，但指控的罪名不当，本院予以纠正。公诉机关指控的数额不当，本院予以纠正。莫梅妹主动归案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。辩护人所提意见，与查实一致的，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议，经查在法定量刑幅度内，并能与被告人所犯罪行相适应，合理、合法，本院予以采纳。视被告人莫梅妹的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人莫梅妹犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币100000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月18日起至2026年10月17日止。罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）；二、扣押在卷移送的苹果红色手机一部，由扣押机关予以没收，上缴国库。三、责令被告人莫梅妹自本判决生效之日起三十日内退赔被害人李某人民币962000元、被害人杨某人民币126500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长 余志球审 判 员 高平平审 判 员 陈永钏二〇二〇年十一月十三日法官助理 刘建舜书 记 员 刘 睿（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。