广东省汕头市澄海区人民法院刑 事 判 决 书(2020)粤0515刑初486号公诉机关汕头市澄海区人民检察院。被告人李銮彬，男，1967年6月11日出生于广东省汕头市澄海区，汉族，文化程度中专，案发前系澄海文化艺术传承中心临时负责人、汕头市澄海区潮剧团有限公司临时经理，户籍所在地广东省汕头市澄海区。因涉嫌犯挪用公款罪于2020年7月2日被逮捕。现羁押于汕头市澄海区看守所。指定辩护人陈纯，广东德益律师事务所律师。汕头市澄海区人民检察院以汕澄检刑诉[2020]Z381号起诉书指控被告人李銮彬犯挪用公款罪，于2020年7月31日向本院提起公诉。本院于2020年8月5日立案，并依法组成合议庭，于2020年9月10日适用普通程序公开开庭进行审理。汕头市澄海区人民检察院指派检察员汪健出庭支持公诉，被告人李銮彬及其指定辩护人陈纯到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人李銮彬于2018年11月开始担任澄海文化艺术传承中心临时负责人兼汕头市澄海区潮剧团有限公司临时经理。2019年，被告人李銮彬为满足开通科创板进行股票交易的条件，利用其担任澄海文化艺术传承中心临时负责人且保管该中心基本户划款U盾的职务便利，挪用该中心基本户的公款到其本人的证券账户。自2019年3月26日至2020年6月，被告人李銮彬通过使用该中心基本户划款U盾，多次将该中心基本户（帐号：200*************650)公款转至其本人在工商银行澄海支行开设的账户（帐号：200*************246)，再将上述资金通过银证通转入其本人在银河证券公司开设的证券账户，用于其本人股票交易。至2020年6月30日，被告人李銮彬共挪用澄海文化艺术传承中心基本户公款人民币771038.5元，且未归还上述款项。2020年7月1日，被告人李銮彬主动到汕头市澄海区监察委员会投案。针对上述指控的事实，公诉机关除当庭讯问被告人李銮彬外，还向法庭出示了被告人李銮彬以前的供述，证人李某、郑某、郑某1的证言，到案经过，澄海文化艺术传承中心事业单位法人证书，被告人李銮彬的干部任免审批表，相关银行账户明细，被告人李銮彬证券账户股票交易情况表及其他材料等证据。公诉机关认为，被告人李銮彬利用其国家工作人员的职务便利，挪用公款数额较大，进行营利活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，应当以挪用公款罪追究刑事责任。被告人李銮彬系自首，案发后主动全额退赃，其对指控的犯罪事实和证据无异议，自愿认罪认罚，建议对被告人李銮彬判处有期徒刑一年六个月，可以适用缓刑。提请本院依法判处。被告人李銮彬对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议，自愿认罪认罚。其指定辩护人陈纯对被告人李銮彬构成挪用公款罪的定性没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人李銮彬没有犯罪前科，是初犯、偶犯，可以酌情予以从轻处罚；2.被告人李銮彬主动投案，能如实供述自己的罪行，有自首情节，依法可从轻处罚；3.被告人李銮彬认罪、悔罪态度好，可以从宽处理；4.被告人李銮彬家属已全额退赃，可以从宽处罚。请求对被告人李銮彬从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，被告人李銮彬于2018年11月开始担任澄海文化艺术传承中心临时负责人兼汕头市澄海区潮剧团有限公司临时经理。2019年，被告人李銮彬为满足开通科创板进行股票交易的条件，利用其担任澄海文化艺术传承中心临时负责人且保管该中心基本户划款U盾的职务便利，挪用该中心基本户的公款到其本人的证券账户。自2019年3月26日至2020年6月，被告人李銮彬通过使用该中心基本户划款U盾，多次将该中心在中国工商银行澄海支行基本户（帐号：200*************650)中的公款转至其本人在中国工商银行澄海支行开设的账户（帐号：200*************246)，再将上述资金通过银证通转入其本人在银河证券公司开设的证券账户，用于其本人股票交易。至2020年6月30日，被告人李銮彬共挪用澄海文化艺术传承中心基本户公款人民币771038.5元没有归还。2020年7月1日，被告人李銮彬主动到汕头市澄海区监察委员会投案。案发后，被告人李銮彬亲属于2020年8月13日将其挪用公款771038.5元全额退缴，返还澄海文化艺术传承中心。上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证明：1.证人李某的证言，证实其系汕头市澄海区潮剧团有限公司演员兼会计，汕头市澄海区潮剧团有限公司与澄海文化艺术传承中心财务往来很少，只有财政对剧团的拨款通过传承中心划拨，李銮彬是剧团负责人，财务都是他管理，剧团是否通过网银处理业务其不清楚。2.证人郑某的证言，证实其系澄海文化艺术传承中心演奏员，在2014年5月至2019年3月期间兼任出纳员，中心涉及资金划款转账不是其负责，其不清楚是陈俊苞还是李銮彬在处理；如涉及现金，则由其开支票经领导审批后到银行取现金，月底时其需到银行拿对账单回来结数和对账；其不清楚传承中心有划款转账的U盾，没有注意到财务上有不正常的问题。3.证人郑某1的证言，证实其系澄海文化艺术传承中心演员，2019年4月开始兼任出纳员，其对财务一点也不懂，是李銮彬叫其当出纳，其负责每月记出纳帐、现金单据的报销及发遗属的工资，其他工作都是李銮彬交代的；由于其业务不懂，由李銮彬自己去银行取对账单后交其记帐；出纳帐的银行库存金额至2020年6月底是结存771961.21元，银行实际金额其不清楚，其也无法查，财务都是李銮彬自己处理。其有听李銮彬说有使用U盾，但其没有见到也没有使用过U盾。4.澄海文化艺术传承中心的现金出纳簿，证实经郑某1及李銮彬辨认无误的，至2020年6月30日澄海文化艺术传承中心银行存款结余金额是771961.21元。5.中国工商银行澄海支行往来户历史明细清单，证实澄海文化艺术传承中心在中国工商银行澄海支行开设的账户（帐号：200*************650）于2019年3月5日至2020年7月1日银行交易流水情况，经李銮彬辨认确认该账户截至2020年6月30日的余额是922.71元和李銮彬使用U盾将传承中心的公款划入其在中国工商银行澄海支行开设的账户（帐号：200*************246）资金的情况。6.李銮彬在中国工商银行澄海支行开设的账户（帐号：200*************246）活期历史明细清单，证实上述账户与澄海文化艺术传承中心在中国工商银行澄海支行开设的账户（帐号：200*************650）及李銮彬在中国银河证券公司开设的证券账户资金往来的情况。7.中国银河证券公司股票明细对帐单，证实李銮彬交易买卖股票情况。8.汕头市澄海区监察委员会扣押及返还物品清单，证实扣押李銮彬工商银行U盾及将U盾返还澄海文化艺术传承中心的事实。9.工商银行U盾照片，证实经李銮彬辨认确认其使用上述工商银行U盾，将澄海文化艺术传承中心公款转入其个人账户，用于股票买卖的情况。10.汕头市澄海区监察委员会扣押及返还物品清单，证实被告人李銮彬亲属于2020年8月13日将被告人李銮彬挪用公款771038.5元全额退缴，返还澄海文化艺术传承中心的事实。11.澄海文化艺术传承中心参保情况、澄海文化艺术传承中心单位缴费情况表、澄海文化艺术传承中心退回机关事业单位工作人员改革后缴纳企业养老保险费本金明细表，证实澄海文化艺术传承中心账户存放资金的来源及性质。12.汕头市澄海区潮剧团有限公司营业执照、澄海文化艺术传承中心的事业单位法人证书、汕头市澄海区企业改革领导小组文件（汕澄企改[2013]1号）《批转汕头市澄海区潮剧团改制方案的通知》、汕头市澄海区机构编制委员会文件（澄机编[2012]27号）《关于澄海文化艺术传承中心设置问题的批复》、中共汕头市澄海区委机构编制委员会文件（澄机编[2020]20号）《关于区文化广电旅游体育局下属事业单位机构编制有关问题的通知》，证实澄海文化艺术传承中心单位的由来、单位性质等事实。13.汕头市澄海区监察委员会出具的《关于对李銮彬从宽处罚的建议》，证实汕头市澄海区监察委员会经研究，提出对李銮彬从宽处罚的建议。14.到案经过，证实由汕头市澄海区监察委员会出具的被告人李銮彬的归案情况。15.汕头市澄海区文化广电旅游体育局出具的李銮彬简历、干部任免审批表以及广东公安人口信息查询资料，证实被告人李銮彬的身份情况。16.被告人李銮彬对上述事实的供述，与以上证据相印证。本院认为，被告人李銮彬利用其国家工作人员的职务便利，挪用公款进行营利活动，数额较大，其行为已构成挪用公款罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控被告人李銮彬所犯罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人李銮彬案发后能主动投案，如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；其在案发后能通过其亲属积极筹款退清全部赃款，自愿认罪认罚，确有悔罪表现，且对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故依法对其从轻处罚并宣告缓刑。公诉机关对被告人李銮彬的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人李銮彬的指定辩护人提出的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第九十三条第二款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：被告人李銮彬犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王和楷审 判 员  陈永思人民陪审员  赖桂媛二〇二〇年十一月十三日书 记 员  张 挺附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国刑法》第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。第九十三条本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在二百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；（四）其他严重的情节。