河南省夏邑县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1426刑初406号公诉机关河南省夏邑县人民检察院。被告人崔某某，男，1990年7月26日出生，汉族，小学毕业，户籍所在地河南省商丘市夏邑县，住夏邑县。因吸食毒品分别于2015年5月26日、2016年11月7日被夏邑县公安局分别处强制戒毒两年。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月28日被夏邑县公安局刑事拘留；同年8月12日被夏邑县公安局执行逮捕。辩护人刘光文。河南昊丹律师事务所律师。河南省夏邑县人民检察院以夏检一部刑诉[2020]328号起诉书指控被告人崔某某犯诈骗罪，于2020年11月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年11月18日、11月24日两次公开开庭审理了本案。夏邑县人民检察院指派检察员贾光辉出庭支持公诉，被告人崔某某及指定辩护人刘光文到庭参加诉讼。现已审理终结。夏邑县人民检察院指控：×××、2020年大概5月份，被告人崔某某在一次朋友聚餐时认识了被害人刘某，在得知刘某开超市卖烟酒生意后，于6月28日上午打电话说其能帮刘某买到便宜的利群香烟自己在中间赚差价，并让刘某为其转钱。刘某通过微信、支付宝转账给崔某某30000元钱购烟款，后崔某某谎称让一个“朋友”开车在永城市购买利群香烟时给人家超市“掉包”时被人发现并在逃跑途中发生交通事故为由，骗取被害人刘某的信任，将30000元占为己用。2、2020年7月×××1日至×××2日，被告人崔某某以在山东那边有“朋友”能帮其购买便宜的利群香烟为由，骗取被害人刘某的信任，后在山东省莘县朝城镇及河南省南乐县千口乡的鑫盛超市、武阳桥超市、博博超市、永利名烟名酒超市通过拍照其超市的收款二维码发送给被害人刘某，让刘某扫码分别支付4×××60元、2×××990元、3420元、3380元，共32950元购烟款占为己用。被告人崔某某共骗取被害人刘某62950元，且全部占为己有，用来还贷及消费。为支持其主张，公诉机关当庭出示并宣读了：×××、书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人崔某某以非法占有为目的，骗取他人财产，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。崔某某被抓获归案后，能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；被告人自愿认罪认罚，可从宽处理。根据《中华人民共和国刑法》六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，应从轻处罚。建议判处有期徒刑三年，并处罚金，可适用缓刑。提起公诉，请依法判处。被告人崔某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。表示认罪认罚。辩护人认为，被告人崔某某系初犯，由于法律意识淡薄，一时糊涂，触犯法律，到案后能够如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，可从宽处理；被告人退还违法所得，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。综上意见，请求法庭对被告人从轻处罚并适用缓刑。经审理查明被告人的犯罪事实与公诉机关指控一致，另查明，本院审理过程中，被告人崔某某家人将赃款全部退还被害人，得到谅解。上述事实，有下列证据予以证实：（一）书证：×××、户籍证明、到案经过。证明崔某某出生于×××990年7月26日，作案时系完全刑事责任年龄成年人。于2020年7月27日下午在夏邑县一饭店被抓获归案。2、夏邑县公安局强制戒毒决定书。证明夏邑县公安局分别于20×××5年5月26日、20×××6年×××1月7日决定对其强制戒毒2年。3、辨认笔录、照片及说明五组。证明经杨某辨认一组×××0张照片中的×××号照片就是骗刘某烟款的崔某某；经赵某辨认一组×××0张照片中的3号照片就是骗刘某烟款的崔某某；经逯玉玲辨认一组×××0张照片中的5号照片就是骗刘某烟款的崔某某；经张某辨认一组×××0张照片中的6号照片就是骗刘某烟款的崔某某；经崔某某辨认一组×××0张照片中的7号照片就是收购其88条香烟的邵某。4、提取笔录及支付记录截图七组。证明内容分别为：（×××）2020年7月24日侦查人员在杨某的手机中提取被害人给其的微信转账记录截图、以及其通过微信、支付宝转账给崔某某的转账记录截图共九张。证实2020年7月×××2日刘某通过微信扫码共支付给杨某购烟款2×××990元，同日杨某通过微信转给崔某某款4030元、通过支付宝转账给崔某某款×××3955.99元，共计×××6269.99元。杨某实际收取崔某某购烟款5720元；（2）2020年7月25日侦查人员在赵某的手机中提取截图2张。证实2020年7月×××2日赵某共收刘某烟款3420元，扣除崔某某购烟款2000元，同日转账给崔某某×××420元；（3）2020年7月25日侦查人员在逯玉玲的手机中提取截图3张。证实2020年7月×××1日逯玉玲共收刘某烟款4×××60元，扣除崔某某购烟款2020元，同日向转账崔某某给2×××40元；（4）2020年7月25日侦查人员在张某的手机中提取截图3张。证实2020年7月×××2日张某共收刘某烟款3380元，扣除崔某某购烟款×××300元，同日转账给崔某某2080元。（5）2020年7月28日侦查人员在崔某某手机中提取刘某转账给崔某某、超市转账给崔某某的微信、支付宝转账记录截图8张。证实崔某某的微信于2020年6月28日×××0:×××8:55二维码收款×××0000元、2020年6月28日×××0:24收来自*聪明款×××0000元、2020年6月28日×××3:×××1收来自*聪明款×××0000元、2020年7月×××2日×××6:42收来自*逢彬款9240元、2020年7月×××2日×××4:09收来自武阳桥超市159××××****款4030元、2020年7月×××2日×××6:58收来自*逢彬款3000元、2020年7月×××2日×××3:×××2收来自*玉兰款×××420元、2020年7月×××2日×××4:43二维码收来自永*6款2080元；（6）刘某提供的其微信、支付宝信息、微信、支付宝交易记录截图×××0张。证实其分别付款给崔某某3万元、用崔某某发给其收款二维码付款给杨某等人的情况；（7）周红霞微信个人信息截图。证实崔某某与周红霞的手机支付宝转账截图及还网贷的记录。6、扣押物品清单。证实2020年7月28日公诉机关扣押崔某某0PPO手机一部。7、谅解书。证实被告人崔某某的家人退还被害人刘某的损失63000元，被害人对被告人的行为表示谅解，建议对被告人判处缓刑。（二）证人证言：×××、证人杨某证言。2020年7月×××2日上午大概×××2点崔某某到我超市买44条红盒利群烟，一条×××30元，共计5720元。崔某某用手机拍下我的微信收款二维码说让别人给我转账。×××2点47分和×××2点48分我的手机微信二维码收款分别收到9300元和450元，共计9750元。崔某某就通过微信给我说，我先让别人把钱给你转过去了，就是刚才你收到的9750元，你看能给我弄多少条利群烟。下午两点来钟，崔某某到我店里说我这里有44条，我说44条利群不能价值9750元，我留够44条的烟钱，我就在下午2点6分通过微信把剩余的4030元转支给崔某某，算我收他5720元，他就离开了，并让我下午再给他整点利群香烟。到下午四点来钟，崔某某又到我店里，拍下我柜台上面我媳妇的微信二维码和我支付宝的二维码，不知道发给谁了。一会儿，我媳妇微信收到9240元，我媳妇又通过微信把这9240元发到我微信里。我下午没有给崔某某整到利群烟，由于当时我的微信转账受限，不能再转账，又通过支付宝把9240元转给崔某某的支付宝里了。又过十来分钟，我听到崔某某给一个人打电话，让那个人再转3000元。一会那个人就把3000元转到我的支付宝里了，当即我就把3000元转给崔某某了。当时崔某某让那个人再转3000元时，他已经知道我没有利群香烟了，我不知道崔某某为什么还让那个人转账到我的支付宝里面。我把这些钱都转给崔某某以后，崔某某就走了。大概在一个星期前，有个人到我的店里找到我，我才知道这个人叫刘某。他说崔某某帮他在我店里买的利群香烟，给他发的微信收款二维码是我店里的。刘某总共通过微信和支付宝转给我2×××990元。我的微信号就是我的手机号码159××××****，昵称：武阳桥超市，我的支付宝账号159********，名字是杨彬。我媳妇的微信号码188××××****，昵称是武阳桥超市188××××****。崔某某的微信号码是×××，昵称：峰。支付宝账号我不知道，就知道支付宝转账截图上面有喜峰两个字。转账给我3000元的支付宝名字是小丫头，账号是134********。2、证人赵某证言。2020年7月×××2号下午大概×××点钟，一个30岁左右较胖的男子（后来支付宝转账显示叫喜峰）到我店里问有没有红盒利群和南京炫赫门香烟。红盒利群要20条，南京炫赫门有多少要多少。我超市里有×××2条利群，每条×××40元，共×××680元；2条南京炫赫门，每条×××60元，2条共320元，共合计2000元。说好价钱后，他说我微信的钱多，支付宝里的钱不多了，我用微信多给你转点钱，你收到后，就把多余的钱用支付宝再转给我。接着他就拿手机扫一下我们超市的微信收款二维码，到×××点12分我手机就显示微信收款3420元，我收到钱后就把剩余的×××420元通过支付宝转给那个男子，他没停就拿着×××4条香烟走了。我的微信号是用我媳妇赵玉兰的信息登记，微信号×××，名字是博博超市×××+155××××****，支付宝账号×××，名字赵玉兰，也是我媳妇的信息，我使用的。我手机就显示到账3240元，其它信息都不显示，所以我不知道实际是谁支付的3240元。我不知道他的微信号及微信名，也不知道他的支付宝账号，我给他用支付宝扫描转账时上面就显示喜峰，前面显示米字，不知道姓啥。3、证人逯玉玲证言。2020年7月×××1号下午大概2点多钟，一个30岁左右较胖的男子到我店里问有没有红盒利群和南京炫赫门香烟，我说有×××1条红盒利群和3条南京炫赫门，他说都要了。×××1条利群，每条×××40元，共×××540元，3条南京炫赫门，每条×××60元，共480元，合计2020元。算好价钱后，他用手机拍一下我们超市的微信收款二维码，接着就给另外一个人打电话说你把钱转过来吧，听着意思好像是他帮别人买的这些香烟。下午2点29分我手机就显示微信收款4×××60元，我收到钱后说问他转给我那么些钱干啥，他说我多转给你钱是想把剩余的钱让你给我换成现金，我说我没有那么多现金，他说你把剩余的钱转给我微信里吧，我就用手机通过微信二维码把剩余的2×××40元转给那个男子，他就拿着×××4条香烟走了。我通过手机微信扫码把剩余的2×××40元转给那个男子时，手机微信显示扫二维码付款給-峰。具体我不知道他叫啥名字。我的微信号是×××，微信名字是鑫盛超市。4、证人张某证言。2020年7月×××2号下午大概2点多钟，一个30来岁较胖的男子到店问我有没有红盒利群香烟。我卖给他×××0条利群香烟，每条×××30元，总共×××300元。算好价钱后，我没注意他是扫描我们超市的微信收款二维码还是拍的二维码转给其他人的。到×××4点40分我手机就收到3380元，接着那个男子就说钱给你转过去了，你有现金吗，我说没有多少现金，你转过来那么多干啥，接着就用我的手机通过微信扫那个男子的微信收款码把剩余的2080元给他转过去了，那个男子就拿着×××0条利群香烟走了。我通过手机微信扫码把剩余的2080元转给那个男子时，我手机微信显示扫二维码付款给-峰。我的微信号是×××，微信名字是永利名烟名酒139××××****。5、证人邵某证言。大概2020年七月中旬的一个晚上，我在崔某某店旁边吃饭，期间去崔某某店里买水。我看到柜台上面有很多烟，我就说买几条红利群烟在我店里卖，崔某某问要多少，店里有几十条。我让他都拿出来，崔某某拿出87条红利群香烟，一条价值在×××40元，总共价值×××2180元。我从车里拿出现金在崔某某店门口的辅道上给崔某某后就回我店了。（三）被害人刘某陈述。2020年大概5月份我和朋友在吃饭的时候认识的崔某某，他说过他是开超市买烟酒的。今年6月28日上午大概×××1点钟，崔某某给我打电话说他现在手里比较急，急着用钱，想帮我买一些便宜的烟卖给我，他在中间赚点钱。他说永城的利群比较便宜。当天上午我通过微信转给崔某某×××0000元，过一会又通过支付宝转给崔某某20000元。下午五六点钟，我给崔某某打电话要烟，崔某某说现在不能给我烟了，他没去永城收烟，他朋友帮他交易期间给超市里“掉包”了，拿假烟换真烟被人家发现了，开车逃跑的时候发生了碰撞事故，钱也花了，等过了这个事就给我烟。直到现他没有给我烟，也没给我的30000元。我的微信和支付宝都是绑定的工商银行账号，后四位是×××849。微信转账×××0000元，支付宝转账20000元，共30000元。又过大概×××0来天，崔某某又给我打电话说山东那边的利群烟比较便宜，他一个朋友在山东那边打工，了解情况。问我要不要买点，当时我心里还是比较相信他，就说给我帮忙买点。7月×××1日上午大概×××2点多钟，崔某某给我打电话说他到山东省聊城市莘县了，问我要不要烟，我说要。到下午大概2点多钟，崔某某给我打电话说在这边超市给你买到32条利群香烟，每条×××30元，共4×××60元，我给你拍照超市的收款二维码发过去，你扫描后支付钱就行了，我就扫描二维码把4×××60元支付了。7月×××2日上午大概×××1点多钟，崔某某给我打电话说他在山东另一家超市给我买到75条利群香烟，每条是×××30元，接着发给我一个收款二维码。我算一下总共9750元，我就把钱转账到崔某某发的二维码里了。下午大概4点多钟，崔某某又给我发来超市的收款二维码并打电话说又给你买到烟了，你支付9240元就行了。我就把9240元通过发到他发我的二维码扫描里了。过一会儿崔某某又给我打电话说你再转点钱吧，再给你买点烟，我说就3000元了，崔某某说没事，你那有单子，当时一起算。我就扫描崔某某给我拍的支付宝收款二维码把3000元支付过去了。7月×××2日下午大概×××点多钟，崔某某给我打电话说他在山东又一个超市帮我买到20多条利群烟，每条×××40元。我算了算大概3420元，我就扫描崔某某给我拍的支付宝收款二维码把3420元支付过去了。7月×××2日下午大概也是×××点多钟，我手机上又收到一个超市的收款二维码，接着崔某某就给我打电话说他在其它一个超市又买到利群烟了，总共26条，每条×××30元。我算了算总共3380元，我就扫描崔某某给我拍的支付宝收款二维码把3380元转过去了。我的微信号×××、wxid-ynwr8saoggzg×××2,微信名是君莫言，2、aabbccdd×××2345678pp,微信名是小丫头。我是通过第二个微信号给崔某某支付的烟钱，支付宝名字小丫头、账号134********。第二个微信号和支付宝都是用我媳妇郭聪明的名字注册的，都是我使用的。崔某某的微信号是×××,微信名崔，他还有没有其它微信号我就不知道了，手机号是199××××****。7月×××1号、×××2号，都是通过崔某某拍照发给我的超市微信、支付宝收款二维码扫描支付的。分别是鑫盛超市（**玲）支付4×××60元、武阳桥超市159××××****（**彬）支付9750元、武阳桥超市188××××****（**婷）支付9240元、武阳桥超市（*逢彬）支付3000元、博博超市赵玉兰支付3420元、永利名烟名酒139××××****（**平）支付3380元。以上共计支付62950元。（四）被告人崔某某供述。我和其他朋友一起吃饭时认识的刘某。我第一次骗刘某的钱，是2020年阳历6月28日，刘某给我微信转账记录上面显示时间，骗刘某30000元整；第二次是2020年阳历7月×××1日、7月×××2日，骗刘某32950元，两次共骗刘某62950元。在酒桌上和刘某认识后，我俩通过电话联系、微信聊天，已经算比较熟悉了，我知道刘某是做烟酒生意的。2020年阳历6月28日上午，我给刘某打电话，说我现在急用钱，想收一些便宜的烟卖给他，中间赚些差价。永城有几个地方的利群比较便宜，刘某就同意了。当天上午刘某通过微信给我转账×××0000元，通过支付宝给我转账20000元，这两笔转账有记录可查。我实际上没有真正去永城市收烟。当天下午五六点来钟刘某给我打电话要烟时，我就骗刘某说我找的一个朋友在永城收烟的时候掉包，拿假烟换真烟被人家发现啦，开车跑的时候轿车碰撞到其他人车上了，烟也没有啦，钱也花完啦。我编造瞎话，是因为他转我的30000元，我还花呗×××1000元，还两笔网上贷款分别为8700多元、4520元，共计24220元，剩6000元左右让我日常花销完了。没有烟也没有钱给他，说个瞎话拖延时间，从其他人手里整来钱后再给刘某。2020年6月28日上午×××0时44分转账给周红霞支付宝名字是“雨ZHX9（**霞）×××7500元，就是用她的手机办理的网贷，把骗刘某的钱转账给她就是还网贷的。过大概十多天，我给刘某打电话说山东那边的利群烟比较便宜，我的朋友在那边知道情况。其实我没有朋友在山东，故意骗刘某的。刘某让我帮他买点。7月×××1日下午两点多钟，我在莘县朝城镇鑫盛超市买×××1条利群、3条南京煊赫门。老板和我算好钱。我就用手机拍超市付款的二维码给刘某发过去，然后给刘某打电话说买到32条利群，每条×××30元，共4×××60元，你把钱通过我给你拍的二维码支付了。一会，刘某就把钱转到超市老板手机上。我故意给刘某说买32条利群烟，实际买×××1条利群和3条南京煊赫门烟，总共2020元，我给老板说我想把剩余的钱换成现金，老板说没有这么多现金，就把剩余的2×××40元通过手机微信转到我手机里，我拿着×××4条香烟走了。2020年7月×××1日下午大概3点多钟，我到朝城镇武阳桥超市问老板有没有红盒利群烟，有多少要多少，老板说现在没有。我就和老板互相加上微信，并用手机拍下超市柜台上面的二维码，给老板说到时候买你的烟，不是我给你转账，是别人给你转账。7月×××2日上午十一点多钟，我给武阳桥超市老板微信聊天，问超市老板有利群吗，超市老板说看有多少条。我就给刘某打电话说我在另一家超市给你买75条利群烟，每条×××30元，并把昨天在武阳桥超市拍的收款二维码发给刘某。刘某算了算共计9750元。老板微信收到9750元以后，给我微信说收到钱了。下午大概两点多钟，我就到武阳桥超市，老板说有44条利群烟，不值9750元，通过微信扫码把剩余4030元转发给我了。下午四点多钟我又来到武阳桥超市里，在柜台上拍下二维码发给刘某，一会老板给我说收到9240元，通过支付宝把9240元转进我支付宝里了。我给刘某打电话说你再转点钱吧，再拿点烟，刘某说他就3000元了，我说你那有单子一起算，刘某一会把钱转到超市老板支付宝里了，老板又把钱用支付宝转账给我了。其实我就在武阳桥超市买44条利群香烟，每条×××30元，价值5720元，我总共让刘某在这个超市通过微信和支付宝支付2×××990元。这些钱让我平常消费了。2020年7月×××2日下午约一点多钟，在朝城镇博博超市，我买×××2条利群、2条南京煊赫门，总共×××4条烟，共计2000元。我给老板说我微信里的钱多，支付宝的钱少，我用微信把钱给你发过去，你再用支付宝转到我的支付宝里。我用手机在超市柜台上扫一下超市的二维码给刘某发过去，又打电话给刘某说有26条利群，刘某算了算，给超市老板转账3420元，老板把剩余的×××420元通过支付宝给我转过来了。2020年7月×××2日下午大概一两点多钟，我又去永利名烟名酒超市买×××0条利群香烟，每条×××30元，总共×××300元。我用手机拍下超市柜台上面的二维码发给刘某，并给他说有26条红盒利群烟，我把二维码发给你了，你扫描把钱转账过来。一会，超市老板给我说微信收到3380元，并把多余的2080元给我转过来了，这些钱被我日常消费了。我分别在鑫盛超市买烟2020元，老板退给我2×××40元；武阳桥超市买烟5720元，老板退给我×××6270元；博博超市买烟2000元，老板退给我×××420元；永利名烟名酒超市买烟×××300元，老板转账给我2080元。四家老板的烟钱总价值×××1040元，四家老板退给我多余的烟钱共计2×××910元。在四家超市购买的香烟都卖给一名30岁左右身材偏胖的男性，身高在一米六左右，不知道名字，手机号码是180××××****。除在四个店买的78条烟以外，加上在其它地方买的×××0来条香烟共卖×××3000多元。我的微信号码是×××，昵称：峰。支付宝号码×××,名字崔某某。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源清楚，收集程序合法，能够证明案件事实，本院予以确认。本院认为，被告人崔某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人到案后，能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人自愿签署认罪认罚具结书，可以从宽处理；被告人全部退赃，得到被害人谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。辩护人的观点成立。按照《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条第一款之规定，由扣押机关依法处理。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人崔某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张建军审 判 员  姬 瑛人民陪审员  王安廷二〇二〇年十一月二十八日书 记 员  李 欣