天津市津南区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0112刑初670号公诉机关天津市津南区人民检察院。被告人王文静，男，1981年12月18日出生于四川省安岳县，汉族，初中文化，无业，住四川省资阳市安岳县。因涉嫌非法提供信用卡信息罪于2020年6月13日被天津市公安局津南分局刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于天津市津南区看守所。辩护人马玉菲，天津捍正律师事务所律师。被告人黄小军，男，1989年1月15日出生于湖北省江陵县，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省江陵县，现住广东省广州市海珠区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月11日被天津市公安局津南分局刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于天津市津南区看守所。天津市津南区人民检察院以津津南检三部刑诉〔2020〕50号起诉书指控被告人王文静犯非法提供信用卡信息罪、黄小军犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。天津市津南区人民检察院指派检察员杜海峰依法出庭支持公诉，被告人王文静及辩护人马玉菲、被告人黄小军均到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市津南区人民检察院指控，2019年9月至2020年4月间，被告人王文静、黄小军及吴某（另案处理）为牟取非法利益，由黄小军及吴某利用个人身份信息在贵阳、武汉、成都、广州、重庆等地注册企业并以所注册企业的名义开立银行账户，后黄小军及吴某在明知他人用于违法犯罪活动的情况下，将所办理的企业营业执照、银行账户等材料共计18套（黄小军15套、吴某3套）通过王文静出售给绰号为“小旭”的人并获利，二被告人所得钱款均用于个人消费。现已查明，上述被出售的材料中，以黄小军身份信息注册并开立的贵阳市南明区沁秋便利店的银行账户已被用于电信网络诈骗活动，造成天津市津南区居民刘某经济损失共计人民币92.8467万元。案发后，被告人黄小军、王文静分别于2020年6月10日、6月12日被公安机关抓获归案，如实供述犯罪行为。本院查明事实与公诉机关指控事实一致。另查明，公安机关依法扣押的被告人手机、注册企业资料、U盾等物品未向本院移送。上述事实，被告人王文静、黄小军在开庭审理过程中均无异议，并有案件来源、抓获经过，常住人口信息表，立案材料，扣押清单及照片，营业执照照片，聊天记录截图，通话记录，企业信息查询单，个体工商户开业登记申请书，企业名称自主申报信用承诺书，开立单位银行结算账户申请书，基本存款账户信息，委托代理人证明，印鉴卡，银行交易明细，黄小军名下企业名单，企业信息查询通知单，协助查询财产通知单，证人刘某、吴某的证言，辨认笔录，电子证据，被告人的供述与辩解，情况说明等证据证实，足以认定。公诉机关认为，被告人王文静的行为已构成非法提供信用卡信息罪，被告人黄小军的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应当分别以《中华人民共和国刑法》第一百七十七条、第二百八十七条的规定处罚。鉴于二被告人均具有坦白、认罪认罚的从轻处罚情节，建议本院判处被告人王文静有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金；建议本院判处被告人黄小军有期徒刑一年至二年，并处罚金。被告人王文静、黄小军当庭均未发表辩解意见。被告人王文静的辩护人发表辩护意见称对公诉机关指控罪名及犯罪事实均不持异议，就量刑部分认为，被告人王文静主观恶性较小，归案后如实供述犯罪事实，属坦白，当庭认罪态度好，且自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，家庭负担较重。综上，请求法庭对其从轻处罚。本院认为，被告人王文静为谋取非法利益，买卖以他人身份信息办理的企业营业执照、银行账户等资料，数量巨大，其行为已构成非法提供信用卡信息罪；被告人黄小军为谋取非法利益，在明知他人利用信息网络实时犯罪的情况下，为违法犯罪提供支付帮助结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王文静在明知他人用于违法犯罪活动的情况下，仍为他人非法提供企业营业执照、银行账户等资料，足见其主观恶性较深。辩护人关于被告人王文静主观恶性较小的辩护意见，本院不予采纳。被告人王文静、黄小军归案后均如实供述犯罪事实，属坦白，依法均予以从轻处罚；另考虑二被告人均自愿认罪认罚，依法均予以从宽处罚。辩护人关于被告人王文静具有坦白、认罪认罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王文静犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月13日起至2024年6月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人黄小军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月11日起至2021年12月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、公安机关扣押的被告人手机、注册企业资料、U盾等物品依法由扣押机关处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘永博审 判 员  张 诚人民陪审员  王玲玲二〇二〇年十一月十二日书 记 员  韩远昭附相关法条：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。