河南省沁阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0882刑初271号公诉机关沁阳市人民检察院。被告人张涛，男，1998年8月2日出生于云南省楚雄彝族自治州南华县，汉族，大专文化程度，无业，住云南省南华县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月16日被抓获，同年11月16日至11月21日被临时羁押于云南省南华县看守所，同年11月22日被刑事拘留，同年12月21日被取保候审。经本院决定，于2020年9月8日被取保候审。指定辩护人吴**，河南可嘉律师事务所律师。指定辩护人张燕飞，河南可嘉律师事务所实习律师。被告人张发兴，男，1999年6月1日出生于云南省楚雄彝族自治州南华县，汉族，初中文化程度，无业，住云南省南华县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月16日被抓获，同年11月16日至11月21日被临时羁押于云南省南华县看守所，同年11月22日被刑事拘留，同年12月21日被取保候审。经本院决定，于2020年9月8日被取保候审。指定辩护人杨庆军，河南杨庆军律师事务所律师。被告人张树奇，男，1997年1月30日出生于云南省楚雄彝族自治州南华县，汉族，中专文化程度，无业，住云南省南华县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月16日被抓获，同日被刑事拘留，同年11月16日至11月21日被临时羁押于云南省南华县看守所，同年11月22日被刑事拘留，同年12月21日被取保候审。经本院决定，于2020年9月8日被取保候审。指定辩护人杨国庆，河南合祥律师事务所律师。被告人王永鑫，曾用名王永强，男，1999年10月19日出生于云南省楚雄彝族自治州南华县，汉族，初中文化程度，无业，住云南省南华县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月16日被抓获，同年11月16日至11月21日被临时羁押于云南省南华县看守所，同年11月22日被刑事拘留，同年12月21日被取保候审。经本院决定，于2020年9月8日被取保候审。指定辩护人席晓冬，河南合祥律师事务所律师。被告人周宏，男，1999年10月6日出生于云南省楚雄彝族自治州南华县，汉族，初中文化程度，无业，住云南省南华县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月14日被抓获，同年11月14日至11月21日被临时羁押于云南省牟定县看守所，同年11月22日被刑事拘留，同年12月21日被取保候审。经本院决定，于2020年9月8日被取保候审。指定辩护人崔月华，河南合祥律师事务所律师。被告人饶义林，男，2000年9月23日出生于云南省昭通市彝良县，汉族，小学文化程度，无业，住云南省彝良县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月12日被抓获，同年11月13日至11月16日被临时羁押于云南省彝良县看守所，同年11月17日被刑事拘留，同年12月21日被取保候审。经本院决定，于2020年9月8日被取保候审。指定辩护人郭粉霞，河南合祥律师事务所律师。被告人任永彪，男，1998年9月29日出生于云南省昭通市彝良县，汉族，初中文化程度，无业，住云南省彝良县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月12日被抓获，同年11月13日至11月16日被临时羁押于云南省彝良县看守所，同年11月17日被刑事拘留，同年12月21日被取保候审。经本院决定，于2020年9月8日被取保候审。指定辩护人李婧萍，河南太华律师事务所律师。被告人王南西，男，1999年6月16日出生于云南省昭通市彝良县，汉族，中专文化程度，无业，住云南省彝良县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月12日被抓获，同年11月13日至11月16日被临时羁押于云南省彝良县看守所，同年11月17日被刑事拘留，同年12月21日被取保候审。经本院决定，于2020年9月8日被取保候审。指定辩护人宋清龙，河南永威律师事务所律师。被告人王环，男，1988年2月20日出生于云南省昭通市彝良县，汉族，初中文化程度，无业，住云南省彝良县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月12日被抓获，同年11月13日至11月16日被临时羁押于云南省彝良县看守所，同年11月17日被刑事拘留，同年12月21日被取保候审。经本院决定，于2020年9月8日被取保候审。指定辩护人李建纲，河南太华律师事务所律师。被告人吴文琼，女，1998年2月20日出生于云南省昭通市彝良县，汉族，初中文化程度，无业，住云南省彝良县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月12日被主动投案，同年11月13日至11月16日被临时羁押于昭通市昭阳区看守所，同年11月17日被刑事拘留，同年12月21日被取保候审。经本院决定，于2020年9月8日被取保候审。指定辩护人周翔，河南太华律师事务所律师。指定辩护人马艳萍，河南太华律师事务所律师。被告人张玲，女，1996年2月8日出生于云南省曲靖市马龙区，汉族，高中文化程度，无业，住云南省曲靖市马龙区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月13日主动投案，同年11月13日至11月15日被临时羁押于普洱市看守所，同年11月17日被刑事拘留，同年12月21日被取保候审。经本院决定，于2020年9月8日被取保候审。指定辩护人马飞，河南太华律师事务所律师。被告人田源，女，1992年12月19日出生于黑龙江省齐齐哈尔市甘南县，汉族，中专文化程度，无业，住甘肃省嘉峪关市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月15日被抓获，同日被刑事拘留，同年11月16日被取保候审。经本院决定，于2020年9月8日被取保候审。指定辩护人刘小丰，河南可嘉律师事务所律师。被告人王茗，女，1981年9月28日出生于湖南省武冈市，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地住湖南省新化县，现住湖南省邵阳市武冈市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月12日被抓获，同年11月12日至11月14日被临时羁押于甘肃省嘉峪关市看守所，同年11月15日被刑事拘留，同年12月21日被取保候审。经本院决定，于2020年9月8日被取保候审。指定辩护人李剑，河南李剑律师事务所律师。沁阳市人民检察院以沁检一部刑诉〔2020〕268号起诉书指控被告人张涛、张发兴、张树奇、王永鑫、周宏、饶义林、任永彪、王南西、王环、吴文琼、张玲犯诈骗罪、偷越国境罪，被告人田源、王茗犯偷越国境罪，于2020年9月8日向本院提起公诉，同日予以立案。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沁阳市人民检察院指派检察员张建敏、检察官助理王璐出庭支持公诉，被告人张涛及其指定辩护人吴**、被告人张发兴及其指定辩护人杨庆军、被告人张树奇及其指定辩护人杨国庆、被告人王永鑫及其指定辩护人席晓冬、被告人周宏及其指定辩护人崔月华、被告人饶义林及其指定辩护人郭粉霞、被告人任永彪及其指定辩护人李婧萍、被告人王南西及其指定辩护人宋清龙、被告人王环及其指定辩护人李建纲、被告人吴文琼及其指定辩护人马艳萍、被告人张玲及其指定辩护人马飞、被告人田源及其指定辩护人刘小丰、被告人王茗及其指定辩护人李剑到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，“利哥”（未到案）组织人员在缅甸“五朵金花”（又称钻石国际）公司实施电信网络诈骗。公司组织人员从国内偷渡到缅甸，由公司提供话术、手机、虚假身份注册的微信、抖音账号并对业务员进行培训，让业务员使用虚假身份注册的微信、抖音账号与被害人进行聊天，取得被害人信任，诱骗被害人在虚假的平台上进行投资，公司采用修改后台数据等方式让被害人亏钱。公司分多个小组，每个小组有组长，业务员若干，组长负责日常管理业务员、监督业务员聊天等。各小组在同一房间内办公。“利哥”下设代理，代理负责管理各小组。公司建有微信群，所有的业务员和组长、代理均在群内，用于交流经验、提供诈骗时所需的图片、发布信息等。各小组有小组群，小组所有成员都在群里，用于交流经验、发布信息等。代理、组长对其所在的小组诈骗的数额进行提成。被告人张涛、张发兴、张树奇、王永鑫、周宏系利七组业务员。被告人饶义林、任永彪、王南西、王环、吴文琼、张玲系利五组业务员。贾三贵系利七组代理，张伟系利七组组长，王飞系利七组业务员。具体犯罪事实如下：一、偷越国境事实1.2019年7月份左右，被告人张涛与张发兴，被告人王永鑫与周宏分别在张伟的介绍和安排下，结伙偷越国境至缅甸，进入五朵金花公司进行诈骗。2019年9月底左右，被告人张涛、张发兴、张树奇、王永鑫、周宏伙同王飞，结伙从缅甸偷越入境。2.2019年9月份左右，被告人饶义林、任永彪、王南西、王环、吴文琼、张玲、闵文义（未到案）等人在周旋的组织下，结伙偷越国境至缅甸，进入五朵金花公司进行诈骗。2019年10月份左右，王南西、任永彪、张玲伙同他人，饶义林、吴文琼伙同他人，先后结伙从缅甸偷越入境。3.2019年8月份左右，被告人田源、贾三贵伙同他人，结伙偷越国境至缅甸，进入五朵金花公司进行诈骗。2019年10月，被告人田源、王茗、贾三贵伙同他人，结伙从缅甸偷越入境。二、诈骗事实2019年9月10日左右至9月21日，贾三贵、张伟、王飞等人，使用虚假身份的抖音、微信账号，与被害人安某进行聊天，取得安某的信任，让安某在虚假的平台进行投资，骗取安某财物。经统计，共骗取安某人民币137860元。另查明：1.案发后，被告人张涛、张树奇、张发兴、王南西、王环、饶义林、任永彪、周宏、田源、王茗被抓获。吴文琼被公安机关电话通知到案。张玲、王永鑫主动到公安机关投案。归案后，各被告人均如实供述主要犯罪事实。2.被告人张涛、张发兴、张树奇、王永鑫、周宏、张玲分别自愿退赃、预交罚金15000元；被告人饶义林自愿退赃、预交罚金13000元；被告人任永彪、王南西、吴文琼分别自愿退赃、预交罚金7000元；被告人王环自愿退赃、预交罚金8000元；被告人田源、王茗分别自愿预交罚金2000元（上述款项均存于法院周转账户）。被害人安某对被告人的行为表示谅解。3.被告人张涛、张发兴、周宏、王永鑫、张树奇于2019年7月份左右偷渡到缅甸进入该团伙，2019年9月底左右离开该团伙。被告人饶义林、任永彪、王南西、王环、吴文琼、张玲于2019年9月初偷渡到缅甸进入该团伙，2019年10月底左右离开该团伙。上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议。并有书证户籍证明、受案登记表、发破案经过、到案证明、聊天记录、银行交易明细、同案犯周旋、贾三贵、王飞、张剑、闵文辉、张伟等人的供述等证据证实，足以认定。关于被告人张涛、张发兴、张树奇、王永鑫、周宏、饶义林、任永彪、王南西、王环、吴文琼、张玲是否构成诈骗罪的问题。经查，诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。被害人安某被骗的137860元系由利七组的成员完成，利五组成员不应对利七组实施的诈骗安某的行为负责。故，公诉机关指控被告人张涛、张发兴、周宏、王永鑫、张树奇犯诈骗罪，本院予以支持；但指控饶义林、任永彪、王南西、王环、吴文琼、张玲犯诈骗罪不当，本院不予支持。本院认为，被告人张涛、张发兴、周宏、王永鑫、张树奇以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。被告人张涛、张发兴、张树奇、王永鑫、周宏、饶义林、任永彪、王南西、王环、吴文琼、张玲、田源、王茗违反出入国境管理法规，偷越国境，情节严重，其行为均构成偷越国境罪。沁阳市人民检察院指控被告人张涛、张发兴、张树奇、王永鑫、周宏犯诈骗罪、偷越国境罪，被告人饶义林、任永彪、王南西、王环、吴文琼、张玲、田源、王茗犯偷越国境罪，本院予以确认，但指控被告人饶义林、任永彪、王南西、王环、吴文琼、张玲犯诈骗罪不当，本院不予支持。本案系共同犯罪。在诈骗犯罪中，张涛、张发兴、张树奇、王永鑫、周宏在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，依法均应当从轻或者减轻处罚。在偷越国境犯罪中，张涛、张发兴、张树奇、王永鑫、周宏、饶义林、任永彪、王南西、王环、吴文琼、张玲、田源、王茗在各自共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，按照其所参与的全部犯罪予以处罚。王南西、王环、饶义林、任永彪、周宏、张涛、张树奇、张发兴、田源、王茗被抓获，归案后均如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。吴文琼被公安机关电话通知到案，张玲、王永鑫主动到公安机关投案，归案后均如实供述主要犯罪事实，均构成自首，依法均可以从轻或者减轻处罚。各被告人自愿退赃、预交罚金，并取得被害人的谅解，亦可对其酌情从轻处罚。张涛、张发兴、张树奇、王永鑫、周宏一人犯数罪，应数罪并罚。违法所得依法应予责令退赔。根据被告人张涛、张发兴、张树奇、王永鑫、周宏、饶义林、任永彪、王南西、王环、吴文琼、张玲、田源、王茗的犯罪情节和悔罪表现等情形，对其适用缓刑符合法律规定，可对其宣告缓刑。根据被告人张涛、张发兴、张树奇、王永鑫、周宏、饶义林、任永彪、王南西、王环、吴文琼、张玲、田源、王茗犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条、第六十四条，《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》一之规定，判决如下：一、被告人张涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2000元；犯偷越国境罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币2000元。合并执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币4000元。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）二、被告人张发兴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2000元；犯偷越国境罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币2000元。合并执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币4000元。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）三、被告人张树奇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2000元；犯偷越国境罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币2000元。合并执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币4000元。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）四、被告人王永鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币2000元；犯偷越国境罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币2000元。合并执行有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币4000元。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）五、被告人周宏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2000元；犯偷越国境罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币2000元。合并执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币4000元。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）六、被告人饶义林犯偷越国境罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）七、被告人任永彪犯偷越国境罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）八、被告人王南西犯偷越国境罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）九、被告人王环犯偷越国境罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）十、被告人吴文琼犯偷越国境罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）十一、被告人张玲犯偷越国境罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）十二、被告人田源犯偷越国境罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）十三、被告人王茗犯偷越国境罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）十四、责令被告人张涛、张发兴、张树奇、王永鑫、周宏、共同退赔被害人安娟娟人民币137860元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十八份。审 判 长  范献献审 判 员  张小娇人民陪审员  李艳丽二〇二〇年十一月二十七日书 记 员  于 静