安徽省滁州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖11刑终309号 原公诉机关安徽省滁州市南谯区人民检察院。 上诉人（原审被告人）闫社会，男，1964年9月25日出生于安徽省明光市，汉族，专科文化，安徽省明光市人民检察院工作人员，户籍地安徽省明光市，经常居住地安徽省明光市星光华景小区******。2019年6月20日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年7月26日因涉嫌犯寻衅滋事罪、诈骗罪经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 辩护人夏吉友，安徽江安律师事务所律师。 原审被告人寻满红，女，1973年3月13日出生于安徽省明光市，汉族，初中文化，个体劳动者，住安徽，住安徽省明光市9年5月23日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省明光市公安局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年6月27日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 原审被告人圣正亮，男，1970年3月30日出生于安徽省明光市，汉族，初中文化，工人，户籍地安徽省明光市，经常居，经常居住地安徽省明光市9年5月31日因涉嫌犯诈骗罪到安徽省明光市公安局投案，次日被该分局刑事拘留，同年6月27日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，2020年8月30日经滁州市南谯区人民法院决定被取保候审。 安徽省滁州市南谯区人民法院审理滁州市南谯区人民检察院指控被告人闫社会、寻满红、圣正亮犯诈骗罪一案，于2020年9月10日作出（2020）皖1103刑初56号刑事判决。宣判后，闫社会不服提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭进行审理。现已审理终结。 经原审法院审理查明：2017年以来，卓龙单独或者伙同被告人闫社会、寻满红等人假借民间借贷之名，以行业规矩为由，诱骗被害人签订虚假的借款协议，虚增借贷金额，以上门费、保证金、服务费等名义收取各种费用，预先扣除利息，当被害人无力偿还借款时，便通过“转单平账”“以贷还贷”等方式不断垒高债务，骗取被害人的财物。被告人圣正亮明知卓龙等人实施上述行为而为其提供帮助，负责办理借款手续。具体犯罪事实如下： 一、被告人闫社会、寻满红诈骗事实 1、2017年夏天，被害人周某先后两次向卓龙借款，后无力偿还。2017年11月份，卓龙为让被害人周某归还自己的借款，介绍周某向寻满红、闫社会借款，后被害人周某以明光市方家巷58号1幢3单元102室房产为抵押向被告人闫社会、寻满红借款120000元，扣除首期利息6000元，其他款项被周某用于归还卓龙借款和个人自用，后被害人周某陆续还给闫社会、寻满红12000元后无力偿还。2018年3月份，被告人闫社会、寻满红等人为索要借款，采取威胁等方式将周某抵押给寻满红的上述房屋过户到寻满红儿子刘旭名下，交给周某20000元。经依法鉴定，涉案房屋价值241623元。 2、2017年4月份，被害人李某向卓龙借款10000元，后无力偿还。2017年12月份，卓龙为让被害人李某偿还自己的借款，介绍李某向被告人闫社会、寻满红借款20000元，并以行规为由欺骗李某出具28000元的借条，签订虚假的租房协议，扣除服务费、上门费和首期利息等共计4200元，其他款项被李某用于偿还卓龙借款和个人自用。该笔借款李某还款18200元。 2018年2月份，被害人李某向被告人闫社会、寻满红等人借钱，并提出由朋友刘安乐担保，被告人闫社会提议直接由刘安乐进行借款，并安排卓龙驾车到明光市状元府工地找刘安乐办理借款手续，借给刘安乐10000元给李某使用，并以行规为由欺骗刘安乐出具11000元的借条，扣除服务费、保证金等外，实际得款8000元。该笔借款刘安乐代李某还款13000元。 2018年6月份，被害人李某向被告人闫社会、寻满红等人借款5000元，被告人闫社会等人以行规为由欺骗李某出具7000元的借条，并签订虚假的租房协议，扣除服务费、上门费、保证金等外，实际得款3700元。该笔借款李某还款6300元。 2018年7月份，被害人李某向被告人闫社会、寻满红等人借款10000元，被告人闫社会等人以行规为由欺骗李某出具14000元的借条，并签订虚假的租房协议，扣除服务费、上门费、保证金等外，实际得款7800元。该笔借款李某还款9800元。 2018年10月份，被害人李某向被告人闫社会、寻满红等人借款10000元，被告人闫社会等人以行规为由欺骗李某出具14000元的借条，并签订虚假的租房协议，扣除服务费、上门费、保证金等外，实际得款5900元。该笔借款李某还款11900元。 3、2019年3月份，被害人庆某向被告人闫社会、寻满红等人借款80000元，被告人闫社会等人以行规为由欺骗庆某出具100000元的借条，以自己所有的皖Ｍ×××××重型自卸货车进行抵押，签订委托寻满红在借款期间对车辆进行管理和办理年检、保险等手续的协议，并对上述委托事项在安徽省明光市公证处进行公证，扣除首期利息、保证金、服务费等外，实际得款74200元，被告人闫社会、寻满红离开后，卓龙向庆某要走2200元介绍费。该笔借款庆某还款9000元。 二、被告人圣正亮诈骗事实 1、2017年夏天，被害人周某向卓龙借款10000元，卓龙安排被告人圣正亮负责办理借款手续，签订虚假的租房协议，并以行规为由要求被害人周某出具20000元的借条，扣除首期利息、保证金、服务费等外，实际得款7300元。该笔借款周某还款11000元。 2、2017年8月份，被害人张某向卓龙借款5000元，卓龙安排被告人圣正亮负责办理借款手续，以行规为由欺骗张某出具7000元的借条，扣除服务费、保证金、上门费等外，实际得款3700元。 2017年9月，被害人张某再次向卓龙借款5000元，卓龙安排被告人圣正亮负责办理借款手续，以行规为由欺骗张某出具7000元的借条，扣除服务费、保证金、上门费等外，实际得款3700元。 上述两笔借款张某还款7000元。 3、2017年8月份，被害人孙某向卓龙借款5000元，卓龙安排被告人圣正亮办理借款手续，以行规为由欺骗孙某出具7500元的借条，扣除服务费、保证金、上门费等外，实际得款3700元。 2017年9月份，被害人孙某再次向卓龙借款5000元，卓龙安排被告人圣正亮办理借款手续，以行规为由欺骗孙某出具7500元的借条，扣除服务费、保证金、上门费等外，实际得款3700元。 上述两笔借款孙某还款13996元。 另查明：2019年5月31日，被告人圣正亮经公安机关电话通知到案后，如实供述自己的主要犯罪事实；公安机关查封被告人闫社会房屋1套、车辆1辆；查封刘旭名下明光市方家巷58号1幢3单元102室房屋1套；查封寻满红车辆1辆；冻结被告人闫社会、寻满红、圣正亮名下多个银行账户。 原审法院根据被告人供述、受害人陈述、证人证言及相关书证确认上述事实后认为：被告人闫社会、寻满红及圣正亮以非法占有为目的，分别伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中被告人闫社会、寻满红数额巨大，被告人圣正亮数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法均应予惩处。被告人闫社会、寻满红、圣正亮实施诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。被告人圣正亮在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚，案发后经公安机关电话通知到案，自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，视为自首，依法可从轻处罚。经该院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：一、被告人闫社会犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金八万元；二、被告人寻满红犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金八万元；三、被告人圣正亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二万元；四、追缴被告人闫社会、寻满红253623元，发还给被害人周某119623元，剩余134000元予以没收；追缴被告人闫社会、寻满红59200元，发还给被害人李某18000元，剩余41200元予以没收；追缴被害人庆某63000元、被告人闫社会、寻满红等人9000元，予以没收；追缴被告人圣正亮等人11000元，发还给被害人周某3700元，剩余7300元予以没收；追缴被告人圣正亮等人13996元，发还给被害人孙某6596元，剩余7400元予以没收；追缴被告人圣正亮等人7000元，发还给被害人张某4100元，剩余2900元予以没收。 闫社会上诉提出：其认罪悔罪，请求二审对其从轻处罚。 其辩护人提出：闫社会在本案中犯罪情节相对较轻，社会危害性不大，建议对其判处五年以下有期徒刑。 经审理查明：原判认定闫社会、寻满红、圣正亮诈骗罪的事实，已列举充足的证据予以证实，所列证据均经一审庭审举证、质证，且闫社会在二审期间对原判认定的事实供认不讳，故本院对原判认定的事实、证据予以确认。 本院认为：上诉人闫社会与原审被告人寻满红、圣正亮犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分。原判依据闫社会在共同犯罪中的作用、犯罪事实、性质及对社会的危害程度，依法作出的判决正确。故对闫社会及其辩护人提出原判量刑过重的意见，不予采纳。据此，原判认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 万 杰 审判员 许 汪 审判员 隋鸿达 二〇二〇年十一月二日 书记员 宋秋月 附本案适用的法律条款 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。