福建省福州市晋安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0111刑初190号 公诉机关福州市晋安区人民检察院。 被告人吕友芳，女，1975年5月1日出生于福建省福州市，汉族，小学文化，无业，住福建省福州市晋安区。因本案于2019年12月10日被福州市公安局晋安分局刑事拘留，2020年1月16日被逮捕，2020年3月26日被福州市晋安区人民检察院取保候审，2020年8月17日被本院决定取保候审。 辩护人蒋双灌、陆黄森，福建元一律师事务所律师。 被告人黄建军，男，1977年8月11日出生于福建省邵武市，汉族，初中文化，务工，住福建省邵武市。因本案于2019年12月13日被福州市公安局晋安分局刑事拘留，2020年1月15日被福州市公安局晋安分局取保候审，2020年8月17日被本院决定取保候审。 被告人陈兆文，男，1976年5月13日出生于福建省松溪县，汉族，小学文化，无业，住福建省松溪县。1996年7月17日因犯抢劫罪被福建省松溪县人民法院判处有期徒刑三年。因本案于2019年12月13日被福州市公安局晋安分局刑事拘留，2020年1月15日被福州市公安局晋安分局取保候审,经本院决定于2020年8月18日被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 福州市晋安区人民检察院以晋检一部刑诉〔2020〕85号起诉书指控被告人吕友芳、黄建军、陈兆文犯非法经营罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市晋安区人民检察院指派检察官江斐、检察官助理郑梦晨出庭支持公诉，被告人吕友芳及其辩护人蒋双灌，被告人黄建军、陈兆文到庭参加诉讼。诉讼期间，由于不能抗拒的原因，本院于2020年6月30日裁定本案中止审理；后因中止审理的原因消失，本院于2020年11月2日裁定本案恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、2018年6月至2019年7月间，被告人吕友芳与被告人黄建军合伙销售“六合彩”。被告人吕友芳负责在晋安区××村××座楼下接受他人投注后上报被告人黄建军，黄建军则伙同被告人陈兆文每期截留300元左右投注私下开庄与赌客对赌，剩余投注上报香港“六合彩”网站。期间，共计销售“六合彩”约36万元，被告人吕友芳获利约3.6万元。 二、2019年8月至2019年12月间，被告人吕友芳伙同他人销售“六合彩”，吕友芳负责接收投注后报给上线。期间，共计销售“六合彩”约20万元，吕友芳获利约2万元。 针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人吕友芳、黄建军、陈兆文结伙利用“六合彩”进行非法揽注猜码牟利，累计金额36万元，此外被告人吕友芳还结伙他人经营“六合彩”，金额达20万元，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人吕友芳、黄建军、陈兆文虽不具有自首情节，但是如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人吕友芳、黄建军、陈兆文认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议判处被告人吕友芳有期徒刑一年六个月，适用缓刑并处罚金；判处被告人黄建军有期徒刑一年三个月，适用缓刑并处罚金；判处被告人陈兆文有期徒刑一年三个月，并处罚金。提请本院依法惩处。 被告人吕友芳、黄建军、陈兆文在庭审过程中对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均不持异议，并表示自愿认罪认罚。被告人吕友芳的辩护人认为吕友芳在共同犯罪中作用较小，且认罪态度积极，系初犯，建议对其从宽处罚并适用缓刑。 经审理查明： 一、2018年6月至2019年7月间，被告人吕友芳与被告人黄建军合伙销售“六合彩”。吕友芳负责在晋安区××村××座楼××杂物间门口，接受他人投注后上报给黄建军，黄建军则伙同被告人陈兆文每期截留300元左右投注私下开庄与赌客对赌，剩余投注上报香港“六合彩”网站。期间，共计销售“六合彩”36万元，吕友芳获利3.6万元。 二、2019年8月至2019年12月间，被告人吕友芳伙同他人销售“六合彩”，吕友芳负责接收投注后报给上线。期间，共计销售“六合彩”20万元，吕友芳获利2万元。 另查明，2019年12月10日公安人员在福州市晋安区××弄××号××村××座××梯××单元抓获被告人吕友芳，2019年12月12日在福州市晋安区××村××座××单元抓获被告人黄建军、陈兆文。 诉讼中，被告人吕友芳向本院退缴了违法所得5.6万元。 上述事实，被告人吕友芳、黄建军、陈兆文在开庭审理过程中均无异议，且有经查证属实的三部作案用手机的物证照片，提取笔录、扣押物品文件清单、微信聊天记录、“六合彩”图纸、生肖灵码表、收款收据、银行交易明细、通话记录查询、刑事判决书、行政处罚决定书、个人身份信息、户籍证明、到案经过等书证，证人游某、刘某、林某、陈某的证言及辨认笔录，现场勘验检查笔录、现场图及现场照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吕友芳、黄建军、陈兆文结伙未经批准非法接受“六合彩”投注，扰乱市场秩序，情节严重，其中被告人吕友芳经营数额达人民币56万元；被告人黄建军、陈兆文经营数额达人民币36万元，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人吕友芳、黄建军归案后能如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，且被告人吕友芳积极退出违法所得，具备监管和帮教条件，依法予以从轻处罚并适用缓刑。被告人吕友芳、黄建军在缓刑考验期内必须依法接受社区矫正。辩护人相关的辩护意见，予以采纳。被告人陈兆文归案后能如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第六十四条、第五十三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人吕友芳犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人黄建军犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人陈兆文犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2021年10月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人吕友芳退缴在案的违法所得人民币五万六千元，予以没收，上缴国库。 五、扣押在案的作案工具OppoA3手机、苹果6S手机、华为nova4手机各一部予以没收，由扣押机关福州市公安局晋安分局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  宋瑞楠 人民陪审员  汪 辉 人民陪审员  翁 炜 二〇二〇年十一月十一日 书 记 员  林艳婷 附：本案引用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。