湖北省随州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂13刑终140号原公诉机关湖北省广水市人民检察院。上诉人（原审被告人）杨梦，女，1990年6月14日出生于湖北省广水市，汉族，大学文化，无业，住广水市。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪于2020年1月24日被广水市公安局取保候审，同年4月18日被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现羁押于随州市看守所。辩护人苏长金，湖北常泰律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张**，曾用名张海平，男，1986年2月14日出生于湖北省广水市，汉族，小学文化，无业，住广水市。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪于2020年4月17日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于广水市看守所。指定辩护人王盛飞，湖北印台律师事务所律师。湖北省广水市人民法院审理湖北省广水市人民检察院指控原审被告人杨梦、张**犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪一案于2020年9月22日作出（2020）鄂1381刑初160号刑事判决。原审被告人杨梦、张**不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院认定：一、被告人杨梦、张**参加黑社会性质组织事实被告人杨梦、被告人张**参加杨某1（已判刑）组织、领导的黑社会性质组织，杨梦是该组织的积极参加者、张**是其他参加者。罪犯杨某1于1983年因犯盗窃罪被判刑，刑满释放后不思悔改，伙同他人在其居住地湖北省广水市应山办事处南关村强揽工程、殴打他人、私藏猎枪，多次受到公安机关审查。2001年10月起，杨某1利用担任广水市应山办事处南关村主任的职务之便，同时借助家族势力，暴力介入南关村及周边地区的建筑市场。杨某1在建筑工程领域获得一定利益后，与其女被告人杨梦一同发放高利贷。2010年以后，杨某1以闵秀峰（杨某1前妻）之名入股广水市楚北小额贷款公司，又以转让建筑工程、接受资金用于高利贷获利等手段将闵某（已判刑）、魏某（已殁）吸纳至身边，实施了“跟脚”、辱骂、殴打梅某2的行为。随着高利贷业务量的增加，杨某1又将周某、陈某（均已判刑）笼络至身边。随后，魏某、罪犯闵某、罪犯周某先后将劳改释放人员蔡某、刘某2、黄飞越（均已判刑）等人带进组织。该组织形成后，杨某1开始大规模发放高利贷，频繁实施言语辱骂、威胁、喷油漆、锁门、殴打、拘禁等逼债行为，牟取巨额不法利益。2015年1月，杨某1又将刑满释放人员熊某、毛某、李某1（均已判刑）、被告人张**等人召至麾下，并多次使用暴力逼债。2016年6月17日，罪犯熊某、罪犯毛某、罪犯李某1、被告人张**等人公然在广水市人民法院门口实施汽车冲撞、持刀追砍他人的案件。至案发，该组织通过有组织地发放高利贷，强迫他人转让股权、商铺、用不法收益开发房地产等手段，聚敛资产达1亿余元。罪犯杨某1通过对罪犯闵某、周某等人发号施令，实现对组织的控制和管理，是该组织的组织者、领导者，罪犯周某、闵某、被告人杨梦是积极参加者，罪犯陈某、黄飞越、蔡某、刘某2、熊某、毛某、李某1、被告人张**等人接受该组织的领导和管理、参加组织的违法犯罪活动，是该组织的其他参加者。该犯罪组织通过有组织地实施违法犯罪活动，严重破坏了广水市应山城区的正常的经济和社会生活秩序。另查明，罪犯杨某1等人组织、领导、参加黑社会性质组织的犯罪及该组织实施的其他违法犯罪行为，业经湖北省随县人民法院判决生效，并于2019年7月18日将罪犯杨某1等人交付执行刑罚。被告人杨梦提供中国银行、工商银行、建设银行、农业银行等多家银行的多个账户并积极参加杨某1组织、领导的黑社会性质组织违法犯罪活动资金的流转，为该组织转移、隐匿资产，从银行账户提取巨额现金，以自己的名义在银行存款、购买房屋、车辆等财产。办案机关冻结被告人杨梦工商银行广水渡蚁桥支行账户18×××37（账号、卡号）存款人民币200万元，中国银行武汉新兴花园支行账户57×××61（账号、卡号）现金8954504.31元；查封被告人杨梦位于武汉市东湖黄鹂路68号东湖楚世家行吟水3栋2层201室所有权证号景2014000489房产（购买价格345万元）、武汉市江岸区绿地汉口中心（一期）3栋1单元22层1号所有权证号岸150414122房产（购买价格162.7947万元）、位于广水市应山办事处滨河公园**3-102所有权证号**产计三处；查封被告人杨梦牌照鄂Ａ×××**号宝马车辆一辆（购买价格86.06万元）。合计冻结、查封涉案资产1689.305131万元（不含广水市应山办事处滨河公园A栋3-102所有权证号ZZF200800456房产）。上述事实有经庭审举证、质证下列证据证实：1.被告人杨梦、被告人张**的户籍证明，证明二被告人的身份情况。2.受案登记表，证明该黑社会性质组织犯罪的报案、受理登记、立案情况。3.湖北省随州市中级人民法院（2019）鄂13刑终53号刑事裁定书。4.广水市公安局刑事警察大队出具的到案经过证实被告人杨梦、张**到案情况。5.广水市公安局关于杨梦中国银行账户57×××61资金处理意见书、杨梦中国银行账户57×××61资金流向图及银行交易明细、杨梦中国银行账户55×××66银行交易明细、杨梦工商银行账户62×××01、62×××63银行交易明细、杨梦建设银行账户62×××56银行交易明细、杨梦农业银行62×××16银行交易明细，杨梦工商银行账户62×××01、62×××63银行资金分析报告，杨梦涉案财产情况说明，主要内容：杨梦中国银行账户57×××61资金来源与去向。杨某1工商银行账户62×××01于2015年12月27日至2016年1月19日4笔600万元转杨梦工商银行62×××63账户，该账户于2016年5月3日至8月1日5笔转569万元杨梦工商银行62×××01账户；杨某1建设银行62×××73账户于2016年3月31日1笔300万元转杨梦建设银行62×××56账户，该账户于2016年6月16日1笔291.2216万元转杨梦工商银行62×××01账户；杨某1建设银行62×××73账户于2016年6月16日1笔354.4167万元转杨梦工商银行62×××01账户、于2016年3月9日1笔200万元转杨梦农业银行62×××16账户，该账户于2016年6月16日至6月23日5笔320.7094万元转杨梦工商银行62×××01账户。杨梦工商银行62×××01账户于2016年8月1日2笔1500万元转杨梦中国银行57×××61账户，该账户于2017年4月25日取现200万元、于2016年8月1日1笔500万元转杨敏中国银行55×××66账户，后分2笔取现，余额8954504.31元。证实被告人杨梦提供中国银行、工商银行、建设银行、农业银行等多个账户并积极参加杨某1组织、领导的黑社会性质组织违法犯罪活动资金的流转，为该组织转移、隐匿资产，从银行账户提取巨额现金。被告人杨梦银行账户的资金属于该黑社会性质组织违法犯罪活动聚敛的资金，登记在杨梦名下房屋、车辆等财产系该犯罪组织聚敛的资金所购买。6.被告人杨梦悔过书，证实被告人杨梦悔罪表现。7.被告人杨梦的供述与辩解，其于2020年1月24日0时30分左右，到广水市派出所主动投案，未供述自己的犯罪事实。后辩解杨某1叫她怎么操作就按他的要求做（指到房管局签名备案商铺、银行转账），不知道原因。其银行卡上的钱都是自己的，有时杨某1找她借钱，她就会转账给他，或者按照他的要求转账给借钱的对方。8.被告人张**的供述与辩解，证实被告人张**接受杨某1黑社会性质组织的领导参与广水市人民法院门口实施汽车冲撞、持刀追砍他人的犯罪活动。二、被告人杨梦强迫交易的事实2013年至2015年3月，罪犯杨某1借给朱某1人民币1377万元，口头约定月息5分，按月支付。后朱某1无法支付其高额利息，杨某1就安排手下“跟脚”威胁、恐吓逼迫朱某1接受“罚款”和签订更高利息的借条。2014年11月20日下午，杨某1安排罪犯闵某等人在杨某1家中对朱某1拳打脚踢，逼其还钱。2015年2月28日，杨某1得知朱某1开发的“凤凰城”二楼商铺已备案至唐某2名下，认为自己的利益无法保障，遂对朱某1威胁恐吓，逼迫朱某1、唐某2将二楼商铺转移备案其女杨梦名下。同年3月2日杨某1、被告人杨梦等人明知朱某1当时已经不是晟景置业公司法定代表人，仍以明显低于市场的价格，强迫朱某1以公司董事长名义与被告人杨梦签订了一份商品房买卖合同，同时安排被告人杨梦、罪犯徐某等人将朱某1强行带至广水市农商银行制造银行流水，在明知朱某1的公司账户被法院冻结的情况下，为朱某1新开设账号，由被告人杨梦分别转账人民币1704.806万元和1300万元至朱某1账户，又马上逼迫朱某1将新开账户中1704.806万元转到杨某1本人账户、1300万元转到其手下闵某账户，以抵销朱某1前期部分借款本息及“罚款”。后杨某1带领杨梦、徐某等人，逼迫唐某2一同到广水市房管局撤销“凤凰城”二楼原备案，据此该楼层备案至被告人杨梦名下。2015年6月17日，杨某1采取同样手段，强迫朱某1将已备案到梅某1名下的晟景置业三楼商铺撤销备案并重新备案至罪犯周某名下，同时制造虚假银行流水，先由被告人杨梦转给周某1050万元，周某将该款项转给广水市晟景置业有限公司账户，随后杨某1逼迫唐某2将其中的550万元转给杨某3（其中100万元再转给杨梦账户）、250万元转给刘少均（后再转给杨梦账户）、250万元转给徐某。杨某1两次共计退还给朱某1本金和利息、“罚款”、借条4776万元。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.受案登记表，证实该案受理登记、立案情况。2.随州市中级人民法院（2019）鄂13刑终53号刑事裁定书，证明2015年3月朱某1的广水市应山办事处北门凤凰城二楼、三楼商铺被杨某1等人强迫交易、侵占的事实。3.朱某12015年3月2日农商行银行卡明细、收条，证实朱某1收到杨梦购房款3004.8060万元。4.信用卡及办卡信息单，证实朱某1在农商行办理了尾号为2255账号尾数为2631的信用卡。5.随州方正有限责任会计师事务所司法会计鉴定审计报告1份及杨梦、周某中行账户交易流水单(3份）证实：2015年3月2日、5月28日，被告人杨梦提供银行账户为制造银行流水多次转账的事实。杨某1一方向广水市晟景置业有限公司转款1050万元，同日广水市晟景置业有限公司将此款转给杨某1一方，最终资金流向杨某1、杨梦账户上。6.银行卡交易明细证实：杨梦于2015年3月2日81010000254865693的农商行账号先后转账1704.806万元和1300万元至朱某1尾数为2631的农商行账号上。朱某1收到后，转账1704.806万元至杨某1的账号上，转账1300万元至闵某的账号上。7.撤销合同登记备案申请书3份证明唐某2将其名下的凤凰城1、2、3栋201铺撤销备案，梅某1将其名下的凤凰城1、2栋301铺撤销备案。8.商品房（预售）买卖合同及商品房买卖合同补充条款（有杨梦、周某的亲笔签字）4份证明：出卖人广水市晟景置业有限公司与买受人杨梦签署了买卖合同，商品房为凤凰城1、2、3幢2层201铺；与买受人周某签署了买卖合同，商品房为凤凰城1、2幢3层301铺。9.证人唐某1的证言，主要内容：2015年2月，我们把凤凰城一楼和二楼备案至唐某2名下，三楼备案在左友谥的弟媳梅某1名下。备案后大约一个月的样子，杨某1打电话给我说凤凰城二楼的房子要备案至他的名下，当时还可能给唐某2打电话的，后来我们没办法到杨某1家中去了，他对唐某2大骂说“（凤凰城）二楼房子要过户给我！”第二天杨某1就通知唐某2去房管局签字办理过户手续，于是二楼商铺就由唐某2名下过户给在杨某1女儿杨梦名下。10.证人唐某2的证言，主要内容：2015年2月25日左右。杨某1跟我打电话自称他跟朱某1商量好了，要求把凤凰城二楼备案在他自己名下，我于是跟朱某1打电话核实情况，朱某1当时就非常生气地说：“你就让他这鬼人去折腾，反正他得不到的”。2月28日下午，我和妻子刘钰，杨梦、徐某、闵某一起到房管局去办理撤销合同的手续，再办杨梦与晟景公司的买卖合同，当时公司法人李某2派杨波送来的公章和私人印章，我和我妻子在撤销合同备案申请书签了字就走了，然后杨梦他们在那里办理手续。11.证人殷某（广水市晟景置业有限公司的会计）的证言，主要内容：2015年的时候唐某2担任我们公司的法人，杨某2以朱某1欠他的钱为由，想强行把公司的二楼、三楼商铺占为己有，他得知一、二楼商铺开始备案在唐某2名下后不愿意，他就带了三两个人到公司拍桌子、发脾气。第二天杨某2带人到房管局去办理变更手续的时候唐某2还是去了。那天业务员刘露露和熊巧跟着去房产备案回来说，当天没办成，第二天她们又去房产局办理了撤销备案和备案登记，将公司的二楼商铺备案到了杨某2女儿杨梦名下了。12.证人徐某（同案人）的证言，主要内容：2015年2月份的一天，杨某1带我到云都酒店，当时在场的有杨甫庆、唐某1、李某2等人。杨某1说，朱某1差他们几个债主的钱，他们商量用“凤凰城”一楼门面，二、三楼商铺作抵押的事。还跟我、闵某和杨梦交代说“朱某1借了我的钱，他现在没得钱还，我手上有他的一堆借条也没用，也拿不到钱”，“我准备拿一笔钱，以购买‘凤凰城’商铺的名义转给朱某1，然后让朱某1用这笔钱把之前欠我的钱还掉”。后来杨某1就安排我、杨梦、闵某和朱某1一起到农商行的总行去办理开户、转账。到了农商行后，朱某1本人开了一个账户，然后杨梦分两次向朱某1的账户中转账大概3000万元（具体过程数额我不是很清楚），到账后，我看见朱某1就先转回一笔钱到杨梦银行卡中，剩下的钱也转到一个人的银行卡中。我能够确定转给朱某1的3000多万元钱全部转回到杨梦和杨某1这边人的银行卡中了。又过了几天，我和闵某就到房管局办手续，当时唐某2也在，我还记得中途杨某1到房管局来了。我、闵凡杰和唐某2在房管局办了两三天才将“凤凰城”二楼的商铺变更到杨梦名下。杨某1安排杨梦将3000多万转给朱某1之后，又要朱某1将钱转回来，是故意安排的，他只是想在银行过一个流水证明他花了这么多钱买二楼商铺。杨某3银行卡上转账给朱某1的500万元是杨某1的钱。具体时间记不清，有一天，杨某1安排我跟他一起到楚北小额贷款公司找杨某3，杨某1跟杨某3说“杨某3，我转500万到你名下，你借给朱某1。”杨某3当时答应了。事后，杨某1也确实把这500万转到杨某3名下，具体是谁操作转账的我记不清了。后来，杨某3将这500万元钱借给了朱某1，而且还是找左某担保的。大概是2015年5、6月份，杨某1找朱某1还钱，朱某1没钱还，杨某1出主意要朱某1找周某借钱还给他，杨某1提前跟周某说好“我借点钱给你，你再借给朱某1，朱某1再把钱还给我。”周某也答应了，然后杨某1把100多万打给周某的账上，杨某1就安排我到朱某1的晟景置业公司去开支票，杨某1跟我说“我跟朱某1、唐某2都说好的，你直接去找唐某2开支票，支票开好后就到银行等到，然后等我电话，只要周某把钱打过去了，你们就把支票中的钱转出来。”我当时找到唐某2，唐某2在写好的三张支票上盖了他的私章后交给我，这三张支票分别是杨某3的500多万，剩下的是我和刘少均的，而且这三个都是杨某1说好的。支票开好后，我给杨某3打电话叫他到西门中国银行来，过了一会儿，杨某1给我打电话说钱已经到账了，我、杨某3当时就把支票中的钱转给我们自己的中国银行卡中，我记得我当天才办理的中国银行卡，刘少均当时有事没来，是杨某1安排我拿他的身份证、银行卡办的转账，钱到刘少均卡中后，我还给他打电话了，把他的身份证、银行卡还给他了。13.证人杨某1（同案人）的证言，主要内容：大概2015年2月份，朱某1找到我说把二楼商铺备案到我名下。后来二楼商铺就备案到我女儿杨梦名下。因为当时朱某1借了杨某3的500万元现金没有还清，当时是左某做的担保，左某自己想尽快解除担保，他就叫朱某1赶紧把商铺卖掉好变现还杨某3的账，我当时就叫周某去把凤凰城三楼的商铺买下来，当时周某以一千多万元的价格在朱某1手中购买了三楼一半的商铺，朱某1当时收到这笔钱后就把杨某3的钱还清了。14.证人梅某1的证言证实“凤凰城”三楼商铺先全部备案到其名下，2015年6月17日左某（朱某1从杨某2处借钱的担保人）通知其把楼盘1、2栋的三楼商铺撤销备案的事实。15.证人周某（同案人）的证言，主要内容：因为朱某1晓得杨某2跟我关系比较好，于是就打电话叫我到杨某2家中见面，我到后杨某2和朱某1都在家中，这时朱某1跟我说“兄娃，我的工地搞的可以，现在资金比较困难，如果你有钱的话，在手中挪点钱”，杨某2就在旁边说“朱某3板可以，他的事做得比较大，是个大老板”，我问了他需要多少钱，他说需要千把万，我当时就说考虑哈就走了。过了两天朱某1问我考虑得怎么样，我说可以，又过了两天的一个上午，我们约好见面，我就对他说“你借这么大一笔钱，没有保障”，他就说“好，你看我以商铺作抵押行不行”，我就说行。然后我与他办理了借钱手续，我就叫他跟我写了一个借条，内容是他借我现金1050万，约定还款时间是两三个月，利息没有写是口头约定的，并且还写了一份协议，内容是以凤凰城三楼商铺作抵押，然后我们就去办理转账手续，我记得好像是把1050万转到了凤凰城公司的账户上去了。这些钱是杨某1转账到我的账号上的，我一共有400多万在杨某1那里，他借给我600多万，所以一共就转了1050万元钱给我。我与朱某1办理了借款手续后，第二天上午，我和朱某1及他公司的工作人员就去办理了备案手续，备案在我名下的商铺在凤凰城售楼部三楼。16.被害人朱某1的陈述，主要内容：杨某2在2015年3月2日找到我，他把我带到农商银行总行去，为我办理了银行卡，当时在场的人还有他女儿杨梦、闵某、徐某等人，杨某2先叫杨梦分别转17048060元和1300万元钱到我卡上，然后又叫我把里面的17048060元转到杨某2账上，把剩下的1300万元转到闵某的账上。杨某2这样做是想说明有人转了两笔钱到我账户上面购买商铺，然后我又转钱到杨某2、闵某账上偿还他俩所谓的利息。之后，杨某2让我在他拿出的商品房买卖合同上面签字，购买方是他的女儿杨梦。于2016年10月19日陈述，2014年11月20日下午，杨某2叫我到印台山下面他的别墅里去，他又叫我还钱，说利息和罚款没有还完，我说现在没钱还，杨某2叫我再找一个担保人，我说现成找不到担保人，杨某2当时叫已经在他家中的闵某、徐某、周某等人在杨某2家院子里把我打了一顿，拳打脚踢。打完后杨某2叫徐某跟闵某在他家院子大门口守着不要我走，把我一人晾在院子四十多分钟。杨某2叫徐某把我喊到他屋里，杨某2对我说要我找左友谥作提保，叫我再写张500万元的借条给他。我不同意，杨某2开始威胁说“你不搞老子就叫人把你绑在山上过夜。”我已经被杨某2逼魔了，我当时同意了。杨某2当时限期我一天找左友谥作担保，要是不搞就找人打死我，杨某2还把他侄子杨某3的电话给我了，说明天左某同意了就直接打杨某3的电话。我回去后就电话联系左某让他帮我作担保，我没有讲里面真实发生的事情，我只跟左说找杨某2借钱，需要他提保，左友谥当时同意了，不过当时他在武汉，我说到武汉去找他。到第二天上午我就电话联系杨某3，杨某3要我跟他一路到武汉找左某担保。然后我自己开车带着杨某3到武昌闲云阁会所找到左某，左某当时在我车子里做了提保在我写给杨某3500万元借条上面签字，借条上要求我2014年12月5日还清，不还清就以凤凰城一楼门面做抵押。当时我跟杨某3没任何债务关系，这是杨某2叫我写给杨某3的。然后杨某3汇入500万元到我工行的账上，跟着当日杨某2又叫我把这500万元中的392万元汇到杨某2指定的银行账户里面去，我实际只得到108万元，那392万是付给杨某2所谓的利息和罚款。2015年5月28日周某借了1050万给我，随后我把这1050万元转给了杨某2，这样一来我就欠周某1050万元，我就不欠杨某21050万元，杨某2当时退给我600万元的借条，其中的500万元就是这张左某担保的借条。17.被告人杨梦的供述与辩解，主要内容：杨某1叫我用我的银行卡转了账，然后叫我去办了商铺备案的手续，还签了备案合同的。我的钱是我炒股、炒期货赚的钱。我不知道杨某1涉案的事情。应山“凤凰城”楼盘的商铺是我爸杨某1让我去备案的，时间有点长，我记不清是在房管局还是在家签的字，我签合同时简单看了一眼，当时备案的是“凤凰城”二楼的商铺，具体面积以及商铺总价我忘记了，我记得当时我爸还叫我到银行去转钱给朱某1，具体转了几笔多少钱不记得。有时杨某1找我借钱，我就会转账给他，然后他也会转账还给我。有时别人找我爸杨某1借钱，他就打电话叫我先借，我会转账给对方，对方就打借条给我，我就把借条给我爸，然后他就把借出去的钱还给我。我的银行卡都是我本人在操作使用。证实杨某1叫被告人用其银行卡给朱某1转账后，其按照杨某1的安排去办理了凤凰城二楼商铺备案手续，签了备案合同。三、被告人张**寻衅滋事的事实2016年6月16日，罪犯杨某1得知其起诉朱某1欠款纠纷一案次日将在广水市人民法院开庭，遂安排罪犯熊某次日带人到法院向朱某1索债。2016年6月17日上午熊某带领罪犯毛某、李某1、被告人张**等30余人在法院大门口，其中毛某邀约被告人张**等人，堵住刚开完庭出来的朱某1，准备将其挟持带离，因朱某1事先有防范，已安排多人保护其安全。熊某一方人员便驾车对朱某1一方人员进行冲撞，李某1等人拿着事先准备好的砍刀，对朱某1一方进行追砍，将朱某1请来的出租车司机薛某手臂和后背砍伤。当时正值广水市北关中学放学期间，造成极大社会恐慌。案发后，熊某、毛某、李某1、被告人张**等人逃跑藏匿。杨某1赶至熊某、毛某、被告人张**等人藏身的广水市城郊办事处水寨村农家土菜馆，交给熊某等人1万元慰问金。杨某1等人在法院门口聚众闹事的行为造成了极坏的社会影响。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.受案登记表，证实该案件受理登记、立案情况。2.到案经过，证明被告人张**系被抓获到案。3.湖北省随州市中级人民法院（2019）鄂13刑终53号刑事裁定书，证明2016年6月17日，为向朱某1逼债，杨某1安排熊某、毛某、张金泽、被告人张**等人在广水市人民法院大门口寻衅滋事的事实已经得到生效裁判书认定。4.证人熊某、冯某、刘某1、毛某、李某1（均为同案人）的证言，证实被告人张**2016年6月17日参加寻衅滋事的事实。5.被害人薛某的陈述，证实2016年6月17日中午其在广水市法院门口接开庭出来的朱姓老板上车时，被从法院正门口跑来的几个人持刀将其砍伤的具体情况。6.被告人张**的供述和辩解，主要内容：2016年6月份一天早上，毛某打电话让我跟他出去一下，接了我后又去接的熊某，熊某上车后就跟我说，今天杨某2和朱某3三在法院因为钱的事开庭，朱某3三也差我的钱，我要找朱某3三要钱。到了法院门口下车后，我们这边的刘某1等十几人站在法院门口西边，东边站了二三十人是朱某3三请来保护自己的。杨某2和朱某3三开完庭出来了，杨某2直接坐上车走了，熊某就带着我们把朱某3三围着不让他走。我们这边的人看见对方拿了棍子，就有三四个人在车子后备箱拿出砍刀，去砍对方那些拿棍子的人，我当时没有去拿砍刀，就站在熊老二身边保护他。7.同案人毛某、熊某、刘某1、冯某对被告人张**的辨认笔录，证明2016年6月17日张**参加了法院门口寻衅滋事的事实。原审法院认为，被告人杨梦、被告人张**参加黑社会性质组织，有组织地进行违法犯罪活动，严重破坏了经济、社会生活秩序，均构成参加黑社会性质组织罪，被告人杨梦是积极参加者、被告人张**是其他参加者；被告人杨梦伙同他人以暴力、胁迫手段强迫他人接受高利贷、转让公司股份、资产，情节严重，侵犯了交易相对方的合法权益和商品交易市场秩序，构成强迫交易罪；被告人张**伙同他人在公共场所起哄闹事，随意殴打他人，追逐、拦截、恐吓他人，情节恶劣，造成公共场所秩序严重混乱，侵犯了社会公共秩序，构成寻衅滋事罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百九十三条第一款第（一）、（二）、（四）项、第二百二十六条第（二）、（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款的规定，判决：一、被告人杨梦犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币十二万元。二、被告人张**犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。三、冻结、查封在案的被告人杨梦银行账户资金、房屋、车辆等财物，予以追缴，退赔被害人，多余部分上缴国库。上诉人杨梦及其辩护人称原判量刑过重，其属于自首，对其非涉案财产予以保留，请求二审改判较轻的刑罚。上诉人张**及其指定辩护人称原判量刑过重。经审理查明，原判认定事实清楚，证据确实、充分。原判所列证据均经一审庭审举证质证，二审审核，证据来源合法、有效，所证内容客观、真实，本院予以确认。另查明，本院（2019）鄂13刑终53号刑事裁定书认定毛某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。本院认为，上诉人杨梦、张**参加黑社会性质组织，有组织地进行违法犯罪活动，严重破坏了经济、社会生活秩序，均构成参加黑社会性质组织罪。上诉人杨梦伙同他人以暴力、胁迫手段强迫他人接受高利贷、转让公司股份、资产，情节严重，其行为构成强迫交易罪。上诉张**伙同他人在公共场所起哄闹事，随意殴打他人，追逐、拦截、恐吓他人，情节恶劣，造成公共场所秩序严重混乱，侵犯了社会公共秩序，其行为构成寻衅滋事罪。上诉人杨梦、被告人张**一人犯数罪，依法应数罪并罚。上诉人杨梦在强迫交易共同犯罪中起辅助作用、上诉人张**在寻衅滋事犯罪中起次要作用，均属从犯，对其应当从轻、减轻或者免除处罚。上诉人张**到案后能够如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，上诉人杨梦当庭认罪，对其均可从轻处罚。上诉人杨梦投案时交代了杨某1叫其去办理商铺备案手续、签订备案合同等事实，否认其明知杨某1强迫他人转让房产而提供账户为杨某1犯罪组织转款、帮助杨某1实施强迫交易犯罪的事实，不构成自首。上诉人杨梦提供给黑社会性质组织使用的账户中的资金及购买的房屋、车辆等资产系黑社会性质组织违法所得财物，依法应当予以追缴。原判对张**决定执行刑期与其他同案犯相比有失均衡，本院予以纠正。原审判决认定事实清楚，定罪准确。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、维持广水市人民法院（2020）鄂1381刑初160号刑事判决第一、三项；二、撤销广水市人民法院（2020）鄂1381刑初160号刑事判决第二项；三、上诉人张**犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月17日起至2022年10月16日止)。本判决为终审判决。审判长 李 文审判员 陈赤锋审判员 彭建伟二〇二〇年十一月二十日书记员 王 昆