山东省寿光市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁0783刑初250号 公诉机关寿光市人民检察院。 被告人邓陈福，男，1989年6月9日出生于福建省拓荣县，汉族，初中文化，户籍地及现住址：福建省柘荣县。2020年1月6日因涉嫌犯诈骗罪被寿光市公安局取保候审，同年2月10日经寿光市人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由寿光市公安局执行逮捕。现羁押于寿光市看守所。 辩护人王凤英，山东寿城律师事务所律师。 寿光市人民检察院以寿检一部刑诉〔2020〕211号起诉书指控被告人邓陈福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寿光市人民检察院指派检察员奚东锋出庭支持公诉，被告人邓陈福及其辩护人王凤英到庭参加诉讼。在诉讼过程中，寿光市人民检察院于2020年7月26日提出延期审理建议，同年8月26日提请恢复法庭审理。现已审理终结。 寿光市人民检察院指控：自2019年6月份以来，被告人邓陈福组织朱某2、张某4、张某3、周道辉（以上四人另案处理）等人，为方阿茂（另案处理）等上线提供本人身份证办理的各种银行卡使用，用以接收被骗人的打款，后按照上线人员的安排将钱款取现后再利用银行ＡＴＭ机“无卡折存款”功能将钱款转至上线人员指定的其他银行卡内，并根据上线的安排，取款后将原银行卡注销后再去银行开新户用以转账。具体犯罪事实如下： 1、2019年8月9日，潍坊市跃龙橡胶有限公司被诈骗转入朱某2银行账户799000元。 2、2019年8月7日，宁夏平罗县城关镇的杨某被诈骗43000元转到张某4的工行卡。 3、2019年5月份以来，江苏省射阳县合德镇的张某1被诈骗226272.25元，期间于7月18日转到朱某2的建行卡30000元。 4、2019年8月9日，安徽省铜陵市铜陵区的朱某1被诈骗28909.51元转到朱某2的中国银行卡。 5、2019年8月初，上海市闵行华漕区的翟某被诈骗179400元，期间转到张某4的建设银行卡16500元，转到张某3的农业银行卡20000元。 6、2019年7月份以来，江苏省苏州市吴中区的张某2被诈骗78000元，期间转到张某3的工商银行卡20000元。 7、2019年8月初，江苏省张家港市锦丰镇的祝某被诈骗690000元，期间转到张某4的建设银行卡70000元，转到朱某2的建设银行卡100000元，转到张某3的农业银行卡90000元。 8、2019年8月20日，广东省深圳市宝安区的伍某被诈骗27000元，期间转到朱某2的工商银行卡20000元。 9、2019年8月以来，广东省广州市花都区的闫某被诈骗197734元，期间转到张某4的工商银行卡76000元。 10、2019年8月初，吉林省通化市东昌区的丰某被诈骗10000元，分两次转到张某4的中国银行卡。 11、2019年7月份以来，江西省南昌市西湖区的万某被诈骗392200元，期间分13次转到张某4的建设银行卡90200元，分14次转到朱某2的建设银行卡120000元。 12、2019年8月以来，湖北省武汉市洪山区的高某（系残疾人）被诈骗三次，第一次被诈骗42000元，该款转到朱某2的工商银行卡，第二次被诈骗60000元，第三次被诈骗30000元。 13、2019年6月24日，曹某被诈骗转入邓陈福银行账户50000元，6月27日又转入邓陈福账户83000元。 14、2019年5月4日蒋玉英被诈骗向邓陈福银行账户转账300000元。 以上合计2008609.51元。 为证实指控的上述犯罪事实成立，公诉人当庭出示了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人邓陈福没有正当理由，协助他人收取巨额资金后散存于多个银行账户，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。邓陈福归案后如实供述自己的罪行，应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请依法判处。 被告人邓陈福对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，且自愿认罪认罚。其辩护人提出该是初犯，归案后如实供述自己的罪行，请求依法从轻处罚的辩护意见。 经审理查明：自2019年6月份以来，被告人邓陈福组织朱某2、张某4、张某3、周道辉（以上四人另案处理）等人，为方阿茂（另案处理）等上线提供本人身份证办理的各种银行卡使用，用以接收被骗人的打款，后按照上线人员的安排将钱款取现后再利用银行ＡＴＭ机“无卡折存款”功能将钱款转至上线人员指定的其他银行卡内，并根据上线的安排，取款后将原银行卡注销后再去银行开新户用以转账。具体犯罪事实如下： 1、2019年8月9日，潍坊市跃龙橡胶有限公司被诈骗转入朱某2银行账户799000元。 2、2019年8月7日，宁夏平罗县城关镇的杨某被诈骗43000元转到张某4的工行卡。 3、2019年5月份以来，江苏省射阳县合德镇的张某1被诈骗226272.25元，期间于7月18日转到朱某2的建行卡30000元。 4、2019年8月9日，安徽省铜陵市铜陵区的朱某1被诈骗28909.51元转到朱某2的中国银行卡。 5、2019年8月初，上海市闵行华漕区的翟某被诈骗179400元，期间转到张某4的建设银行卡16500元，转到张某3的农业银行卡20000元。 6、2019年7月份以来，江苏省苏州市吴中区的张某2被诈骗78000元，期间转到张某3的工商银行卡20000元。 7、2019年8月初，江苏省张家港市锦丰镇的祝某被诈骗690000元，期间转到张某4的建设银行卡70000元，转到朱某2的建设银行卡100000元，转到张某3的农业银行卡90000元。 8、2019年8月20日，广东省深圳市宝安区的伍某被诈骗27000元，期间转到朱某2的工商银行卡20000元。 9、2019年8月以来，广东省广州市花都区的闫某被诈骗197734元，期间转到张某4的工商银行卡76000元。 10、2019年8月初，吉林省通化市东昌区的丰某被诈骗10000元，分两次转到张某4的中国银行卡。 11、2019年7月份以来，江西省南昌市西湖区的万某被诈骗392200元，期间分13次转到张某4的建设银行卡90200元，分14次转到朱某2的建设银行卡120000元。 12、2019年8月以来，湖北省武汉市洪山区的高某（系残疾人）被诈骗三次，第一次被诈骗42000元，该款转到朱某2的工商银行卡，第二次被诈骗60000元，第三次被诈骗30000元。 13、2019年6月24日，曹某被诈骗转入邓陈福银行账户50000元，6月27日又转入邓陈福账户83000元。 14、2019年5月4日蒋玉英被诈骗向邓陈福银行账户转账300000元。 以上合计2008609.51元。案发后，被告人邓陈福退缴赃款人民币20000元。 上述事实，被告人邓陈福在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人曹某、姜某、程某、杨某、张某1、朱某1、翟某、张某2、祝某、伍某、闫某、丰某、万某、高某的陈述，证人张某3、朱某2、张某4的证言，受案登记表、抓获经过、户籍证明、邓陈福邮政储蓄银行、中国银行、建设银行、工商银行、农业银行账户开户情况以及交易记录、程某转账记录、杨某向张福坤转账记录、张某1建设银行账户交易记录、朱某1转账交易记录、翟某向周道辉转账记录、张某2工商银行账户交易记录、祝某建设银行账户交易记录、伍某向朱某2转账记录、闫某银行账户交易记录、丰某向张福坤转账记录、万某建设银行账户交易记录、高某银行账户交易记录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人邓陈福没有正当理由，协助他人将巨额资金散存于多个银行账户，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人邓陈福归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可以从轻处罚。该自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。对其辩护人提出的该是初犯，归案后如实供述自己的罪行，请求依法从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以支持。违法犯罪所得依法予以没收。本院为保护公民的财产权利不受侵犯，维护正常的社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人邓陈福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币100000元（已缴清）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 二、没收被告人邓陈福违法所得人民币20000元（已缴清）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张治中 人民陪审员  董祥丰 人民陪审员  王耀忠 二〇二〇年十一月二十六日 书 记 员  胡 迪