河北省秦皇岛市海港区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0302刑初499号 公诉机关河北省秦皇岛市海港区人民检察院。 被告人刘彦福，男，1953年12月23日出生于山东省淄博市，汉族，群众,大学本科文化，退休，户籍所在地：山东省淄博市。2018年12月24日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2019年1月29日被逮捕。现羁押于河北省秦皇岛市看守所。 辩护人李雪梅,河北港城律师事务律师。 辩护人许扬,河北港城律师事务律师。 河北省秦皇岛市海港区人民检察院以海检公诉一刑诉［2019］480号起诉书指控被告人刘彦福犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省秦皇岛市海港区人民检察院指派检察员高茜出庭支持公诉。被告人刘彦福及其辩护人李雪梅、许扬到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省秦皇岛市海港区人民检察院指控，被告人刘彦福参加中绿传销组织多年，现为大科长级别。刘彦福以商会商务投资的名义发展了孟、孙、王某等直接下线。后又发展下线徐某、董某2等人。被告人刘彦福发展的传销人员30人以上，发展层级三级以上。公诉机关认为被告人刘彦福的行为已构成组织、领导传销活动罪，指控的事实有被告人的供述和辩解，证人证言、相关书证等证据材料证实。根 2 据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一条之规定处罚。 被告人刘彦福对公诉机关指控的犯罪事实有异议，其辩解称：1、起诉书中说我发展的下线，实际名单是上面经理转下来的，我抄写了一遍；2、我在海港区的主要活动就是旅游和打乒乓球，没有实际参与传销活动。 辩护人的辩护意见为:1、不应只依据笔记本记载人员认定都是被告人发展的下线，应当结合是否有真实的投资事实加以综合认定；2、被告人系从犯；3、没有前科劣迹；4、年岁较大，法律意识淡薄，请求法庭给以从宽处罚。 经审理查明，被告人刘彦福参加中绿传销组织多年，现为大科长级别。刘彦福以商会商务投资的名义发展了孟勇、孙雁鸣、王某等直接下线。后又发展下线徐某、董某2等人。被告人刘彦福直接或间接发展的传销人员30人以上，发展层级三级以上。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1、被告人刘彦福的供述及辩解证实：其到秦皇岛有几年了，其先被人带着加入“中国梦、分享经济”，后期其又发展了部分成员加入这个组织。介绍其加入传销团伙的人记不住了，他们早就不干了。其是大科长级别。手机里的名单照片是其写的，他们都是其的大科长之下，他们是相对独立关系、相互合作.其认为这个项目挺好的就介绍给朋友孟勇和老婆孙雁鸣来秦皇岛也加入了这个组织。Ａ区是50个人，从孟勇开始发展到李红玉，从李红玉发展到徐某，从徐某发展到袁长德，从袁长德发展到董某2，他们大多数人都不在了。Ｂ区是91个人，从孙雁鸣发展到孙力明，孙力明发展高， 高发展马，马发展宋，宋发展李，李发展赵，赵发展王，他们大多数人也都不在了。Ｃ区是6个人，他们也都不在了，Ｃ区王某是后来被我列入Ｃ区的。单数和钱由谁主管不知道，其没挣到钱。 其加入中绿传销组织，现为大科长级别，拒不交代其上线和下线所交欠款去向，供认手机名单上的140余人为其发展的下线，其中包括徐某及其发展的下线33人）。王某经其介绍加入的中绿公司，他入了15单，以她老公郑名义入15单，以王改梅的名义入15单，他回家后又入了几单，名字不记得。董某2是他们团队成员，科长级别，交给其15单，43500元，他名下的王月美是其安排的，董某2的钱交给了李国华，是其上级，其自己来的这个团队 2、证人徐某的证言证实：其参加传销组织了，好像是2018上半年加入的，具体时间记不清了，其是主任级别。其认识刘彦福，他是我们的上线，级别应该挺高了。李是其的上线，是李找的其，她这次没来秦皇岛。其发展的有女儿张和其村里的袁，剩下的也不清楚。其没投过钱，发展下线这些提成就算是其往里面投的钱了，没发到过其手里。其下线再往下发展的人也算是其的业绩。名单里其认识的有其女儿还有李、袁；董某2和张凤花听说过，剩下的都没什么印象了。（徐某供认其加入中绿传销组织，现为大科长级别，供认其上线为李，李为刘彦福，供认其下线为张、袁。） 3、证人董某1的证言证实：其父亲董某2和徐某是炒股认识的，现在其父亲董某2加入徐某的中绿科级有限公司活动。其认识徐某，不认识袁长德和张凤花。其认识刘彦福，2017年6月在秦皇岛吃饭认识的。其没有申请填单， 4 其家里没有人申请填单。其父亲四个孩子，其是老大，老二董媛，老三董某3，老四董青业。其和董某3、董媛一起去过秦皇岛劝老爷子回来，都没有劝回来。就是老爷子和徐某做其工作让其在秦皇岛参加这个所谓的中绿公司。徐某天天安排人给我做工作，说这个组织如何好，如何能赚大钱。董某2的上线是徐某。 4、证人董某3的证言证实：董某2和其是父女关系，他是2017年春天去的秦皇岛，不知道为什么去的，后来听说徐某招呼去的。他也说不清楚在秦皇岛市干什么，也不说。徐某动员过其参加中绿组织，但其没有同意。徐某天天给其做工作，说这个组织如何好，如何能赚大钱，他们都能挣大钱。刘彦福也在秦皇岛见过他一次，2017年6月在秦皇岛市吃饭认识的，讲过课。具体不熟。董某2的上线是徐某。 5、证人于某的证言证实：其认识刘延福和徐某。刘延福是中绿集团的经理。徐某是中绿集团的科长，其在2016年12月8日加入的中绿集团。2016年12月的一天，其认识了一个叫耿翠兰的女子他和我说，让其去秦皇岛很好，管住。一个月能赚5000元。干好了一个月能赚6000元。其一听就心动了。于是在2016年的12月8日去秦皇岛，在火车上耿翠兰打电话和其说到秦皇岛找一个叫徐某的女子，随后耿翠兰给了其徐某的电话，到秦皇岛火车站后其和徐某联系，他们在火车站出口见面。见面后徐某很热情，他说他是干护工的，所以来接其。接着就把其领到了秦皇岛的一个小区，上了2804室。等其吃完饭，其就问耿翠兰在哪儿，徐某和其说，耿翠兰上夜班，明天才能过来。到12月9日耿翠兰来了，其就问他去哪工作，他说他参与了中国梦项目。这个项目很好，交2900元能赚回180万元，其一听很兴奋就 5 心动了。其就打算交四单11600元，赚720万元。到了晚上要交钱，其说没钱。中国梦的项目经理刘延福，就说替其交上11600，之后回家筹到钱再还给他。过了18天后其拉不到人加入组织，而且其发现这个组织不是干正经事的，还要每月交520元生活费用，其就心灰意冷回了淄博.回淄博后给刘延福的农行卡打了11600。之后其为了弄明白怎么用2900元赚到180万元，就又去了秦皇岛十次。但是去了之后只是玩和学习如何发展下线，明白了，这是一个传销组织.17年6月之后，其就再也没有去。 中国梦项目是中绿集团的集团领导是一个自称叫李国华的男子，还有一名叫李格格的女子，也是集团领导。他们俩具体什么身份我不知道，还有一个叫刘延福的男子，他是中国梦项目经理.徐某是科长，其他人我就不认识了。他们宣传中国梦项目很好，加入之后只要能悟懂，肯定能赚钱.我是被耿翠兰发展到中国梦想项目部，成员的等级有会员科长，科长经理等级别，具体其不是很清楚。发展一个下线获得180元的奖励。其买了四单是会员级别，其加入该组织刘延福的下属，交给其一个表格，其填完了表格按上手印给刘延福的下属就行。这个下属其也不认识.其购买四单后发了一个月的工资1326.5元，之后也不会再发。其从刘延福那拿的工资，刘延福负责发工资。其没有发展人。每发展一个下线获得180元的奖励，如果下线再发展下线，后本人也获得奖励.刘延福是团队经理，其知道他在2016年至201年之间，刘延福积极参与该组织读诊活动，通过宣传直接或间接发展成员。 6、证人王某的证言证实：经刘彦福介绍加入中绿传销组织中国梦团队，我直接交了45单，130500元现金。2018年9月29日自己给李黎报4单，11600元，汇到了刘彦福中国 6 银行的账户(1002********)，2018年11月我介绍刘君明到秦皇岛市，他交了15单，共计43500元.我以郑勤亚、王改梅、张洪兴、崔改正、李黎的名义报的名，就是刘君明是我介绍的。我投了168300元。刘彦福在团队里是经理。他的上线是苗旺、李国华。 7、证人董某2的证言证实：2016年5.6月通过徐某介绍加入中国梦分享经济传销组织，我和我的下线加起来入了83单，我是科长级.下线不是逐层发展的，我自己发展的，我给分的层，我一共交了20多万通过苗旺汇的钱，苗旺是刘彦福的推荐人，刘彦福是徐某的上线，我的上线是徐某、袁长德，在往上怎么排的我不知道，我的下线除王月美、徐金兰、纪光顺都没交钱，都是我出的钱，我也没和他们说过。徐某的上线是刘彦福和李红玉。 8、2019.1.9海港分局出具的对东盛世家1-5-2804搜查笔录证实：搜出5个笔记本，未发现其他线索及扣押清单。 9、上述证据有扣押决定书及扣押物品、文件清单及照片、手机中提取出的传销人员结构层级图、报单明细、工资底单及中绿生物科技有限公司销售业绩单、电子数据检查工作记录、刘彦福团队层级图、董某2的建行交易明细（其也不知道那笔是买单的不清楚 10、户籍证明材料证实：被告人刘彦福具备刑事责任能力。无违法犯罪记录。 11、案件来源及抓获经过证实：被告人刘彦福系被公安机关抓获归案。 本院认为，被告人刘彦福加入传销组织，且直接或间接发展他人参加，以发展的人员数量作为计酬或者返利依据，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传 7 销活动罪。河北省秦皇岛市海港区人民法院指控的罪名成立。被告人刘彦福的辩护人的部分辩护意见有事实和法律依据，本院予以采纳。被告人刘彦福等从事非法活动的资金应当依法追缴。考虑被告人邓新华的犯罪事实及情节，故对被告人刘彦福依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，判决如下： 被告人刘彦福犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月24日起至2020年12月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵林林 人民陪审员  刘姝华 人民陪审员  李 颖 二〇二〇年十一月三十日 书 记 员  刘 磊