新疆维吾尔自治区昌吉市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）新2301刑初89号 公诉机关新疆维吾尔自治区昌吉市人民检察院。 被告人陆富强，男，1970年3月27日出生于新疆石河子市，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，户籍所在地新疆维吾尔自治区石河子市，现住新疆乌鲁木齐县。2018年8月15日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被昌吉市公安局刑事拘留，同年8月22日被昌吉市公安局取保候审。2019年8月22日被昌吉市人民检察院决定取保候审。2020年4月13日经本院决定取保候审。 辩护人唐长生，安徽金华安律师事务所律师。 辩护人徐峥燕，新疆新靖律师事务所律师。 新疆维吾尔自治区昌吉市人民检察院（以下简称昌吉市人民检察院）以昌吉市院公刑诉〔2020〕24号起诉书指控被告人陆富强犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昌吉市人民检察院指派检察官蔡荣、王岩峰出庭支持公诉。被告人陆富强及其辩护人唐长生、徐峥燕到庭参加诉讼，现已审理终结。 昌吉市人民检察院指控，2018年1月至5月间，被告人陆富强作为广东包天下网络科技有限公司昌吉代理人、广东包天下网络科技有限公司昌吉分公司法定代表人，利用广东包天下网络科技有限公司网络平台，共向175位社会不特定人群吸收存款人民币4756073.04元，非法获利85323.63元。 公诉机关认为，被告人陆富强违反国家金融管理法规，在不具有吸收公众存款资格的情况下，利用广东包天下网络投资有限公司网络平台，向社会不特定公众175人吸收存款4756073.04元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人陆富强经电话传唤投案，在侦查阶段如实供述犯罪事实，但在庭审中翻供，不能从轻、减轻处罚。被告人陆富强在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或减轻处罚。 被告人陆富强对公诉机关指控的犯罪事实名单中除第6号、16号、22号、24号、33号、41号、42号、46号、68号、74号、161号、128号、129号、131号、143号、135号、175号的人员名单和金额认可之外，其他均不予认可。他对成立分公司认可，但认为与总公司没有经济往来，集资参与人的资金是打到总公司的账户，没有打入分公司账户。大部分集资参与人，他并不认识。其辩护人的辩护意见是，1、本案不因以个人犯罪追究陆富强的刑事责任；2、公诉机关指控的金额和人员有误；3、陆富强到案后如实供述自己的犯罪事实，法庭配合调查，应当是自首；4、陆富强是从犯，也是受害人；5.陆富强构成犯罪中止；6.鉴定意见中，广东省公安机关对涉案金额的认定不符合法律规定，鉴定主体不适格，司法鉴定书的鉴定人员提供了司法鉴定资格，本案应由三名以上鉴定人员鉴定，检材的内容和收集方法不合法，鉴定内容中部分集资参与人的提现金额大于充值金额，鉴定意见不能作为定案依据；7.陆富强不是非法吸收的主体和收款方，有些集资参与人为陆富强的家属，有些集资参与人是没有投资行为的，不应当予以计算。量刑方面：陆富强也是受害者，投入资金达到90多万元，陆富强一贯表现良好，社会危害性不大，是初犯，有从犯、自首情节，建议判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。 经审理查明,2018年1月至5月间，被告人陆富强作为广东包天下网络科技有限公司昌吉代理人、广东包天下网络科技有限公司昌吉分公司法定代表人，利用广东包天下网络科技有限公司网络平台，共向171位社会不特定人群吸收存款3775701.61元。 另查明，陆富强于2018年8月15日经昌吉市公安局电话传唤到案。2016年曾某委托周某成立广东包天下网络科技有限公司并担任法人代表，曾某是实际经营者，伙同龚本文等人以充值消费高积分返现为名，吸收会员注册微信包天下商城平台账号，向全国各地不特定人群非法吸收公众存款。 认定上述事实的证据如下： 一．被告人陆富强的供述与辩解。证实，2017年7月份，他通过朋友黄林刚知道包天下公司，之后他专门前往广东深圳考察了包天下公司的具体业务情况，包天下公司主要是做电子商城销售包具的，投资者首先注册成为包天下会员，投资者将钱投资到包天下商城平台内，平台将投资者的投资款按比例转换成红积分和白积分（比如，投资100元，平台会返给投资者账户100白积分和100红积分，白积分可以用来在平台购买商品，100白积分在平台内只能购买价值30多元的商品，红积分可以按照1：1比例兑换为现金，如果投资者不兑换为现金，平台每日会按照红积分的千分之三作为利润返给投资者），他觉得不错便向总公司交了5万元代理费注册成为了包天下的代理会员，作为代理他将自己的平台二维码发送给其他投资者，其他投资者通过扫描他的二维码注册为包天下会员并在平台内投资消费，他可以从中赚取1个点的收益，他自己在包天下平台内也陆续投资了大概70多万元。2018年1月份左右，他为了成立包天下线下实体店，他在包天下总公司的授权下成立了广东包天下网络科技有限公司昌吉市分公司，公司于2018年1月17日注册成立，实际是从2017年3月底左右开始经营的，经营了1个月左右，因包天下总公司被广州当地公安机关立案侦查了，昌吉分公司也就没有再开展业务了，等到7月左右，他将包天下昌吉市分公司注销了。 包天下总公司的法人是周某，实际负责人曾某，公司位于广东省广州市××区，该公司在全国各地都设有代理点，昌吉州大概有六七个代理。 他于2018年1月17日在昌吉市工商局注册成立广东包天下网络科技有限公司昌吉市分公司，分公司法定代表人是他，公司办公地点位于昌吉市××座。徐某是他的合伙人，平时公司的业务主要是徐某来负责的，财务人员是马某，马某于5月份从公司离职了；还有叫冯琪的讲解员，干了没几天就离职了。 他们公司没有通过媒体、标幅、广告等渠道来宣传过业务，因为分公司实际只经营了一个多月，在这期间他们所吸引的投资者基本都是身边的朋友，这些朋友也都是通过口口相传的形式介绍的业务。他们公司对外宣称充值油卡返利来吸引投资者，投资者需要向他们公司提供一张银行卡，投资者充值的额度必须能够平摊为12个月，充值额度不能超过2万元，投资者在充值后公司与投资者签订一份加油协议并给投资者办理一张中国石油的加油卡，之后公司会分12个月将钱返给投资者。他们公司发展了18名投资人员，这些人有一部分是他的朋友，有一部分是徐某的朋友。分公司只经营了一个月，总公司就出了问题，所以在这期间内他没有挣到一分钱，截止目前还亏损了很多钱。 他以代理的名义向身边的一些朋友介绍过包天下公司的情况，他让一些人扫过他的包天下账号二维码。他以自己的手机号码和儿子陆永鑫的手机号码在包天下网络平台注册了两个账户使用，两个账户的ID19969和ID20087。 二.证人证言 1.刘某1的证言及微信账户明细、银行卡交易明细、身份证、银行卡复印件。证实，他在2018年3月，通过单位同事杨玉花介绍说其丈夫陆富强是广东包天下网络科技有限公司昌吉分公司的法人，公司位置在建国西路和谐国际写字楼上，说注册会员可以在该公司平台购买产品享受优惠，他第一次在包天下注册会员充值200元，现在该平台无法登陆，第二次2018年3月12日在他注册的账号又充值10000元，第三次2018年3月27日又充值10000元，第四次又充值20000元，没有进行其他消费。没有收回本金，收取利息3550元。提取返现是通过包天下平台提现至我的微信钱包，包天下会收取5%的手续费。返现返还到了他的微信钱包里，他的微信号，130XXXX****，绑定的工商银行卡，卡号，1528。他注册资金40200元，收取利息3550元，实际损失36650元。刘某1于2018年5月4日通过其尾号为1528的工商银行卡向包天下公司转账2万元；于2018年3月28日通过华夏银行向包天下公司转账1万元；于同年3月12日通过微信使用招商银行尾号9172的银行卡向包天下支付1万元，于2018年4月14日通过包天下微信商城使用300白积分购买了一个登喜米兰真皮驾驶证套及一条皮带，同年5月4日使用10000白积分购买了一个鳄鱼皮手提公文包，刘某1共提现3550元。 2.证人赵某1的证言及银行卡复印件，包天下网络油卡消费代充协议，微信截图，银行流水，身份证复印件。证实，赵某1在2018年2月25日扫了其朋友游斌发来的包天下网络科技有限公司宣传二维码并注册成为会员，后赵某1陆续在包天下网络科技有限公司投资21万余元，期间从平台提现7万余元，实际损失14万余元。赵某1使用其尾号0426的工行账户向包天下公司充值92000元，使用尾号8570的农行账户向包天下公司充值48500元。微信截图显示赵某1在包天下商城白积分剩余8075.84，红积分剩余335888.96。累计提现共74745.17元。 3.证人刘某2的证言及中国建设银行流水复印件、身份证、银行卡复印件、微信转账截图。证实，2018年的4月份左右，刘某2在其家人办理油卡时知道了包天下网络科技有限公司，后刘某2使用其中国建设银行（卡号9010）投资了5万元，期间从平台陆续提现出来11136元。实际损失38864元。包天下的口号是消费赚钱，投资越多返现越多。刘某2于2018年4月14日通过其尾号为9010的银行账户向包天下公司投资5万元，后于4月14日陆续进行提现共计10821.6元。 4.证人何某1的证言及微信收付款截图。证实，何某1经魏某介绍的“包天下平台”注册账号，共充值了2000元。本金利息均未收回，投资期间从平台仅提现519.84元。2018年3月13日、3月21日何某1使用微信通过其建设银行向包天下公司先后转账共计2000元。期间陆续提现共计519.84元。 5.证人冯某的陈述。证实，她在陆富强开办的“广东包天下昌吉分公司”上班的时候，经过陆富强介绍后，自己注册账户，投的钱。投资是用她中国工商银行卡（卡号1797），向陆富强给她提供的账号开户名叫周光辉的人转账80000元，用支付宝向包天下公司转账120000元，用她的浦发银行卡（×××）向“包天下”公司转账100000元，期间提现到了她的支付宝账号和微信零钱里，她的支付宝账号是，137XXXX****，微信号是×××，账号都是她本人的手机号。可能平台还有计算复投的金额，她的账户在平台里显示是充值金额307558.40元，累计取现72974.14元。当时她在陆富强公司上班的时候，广东包天下公司的人还来过，在昌吉分公司讲过课。当时“包天下公司”宣传口号就是消费赚钱，每天返现金，第二天就可以提现，充值金额越多，返现金也就越多。本金没有收回，有收到利息，她的包天下账户上总的充值金额是307558.40元，目前只是陆续提现了72974.14元。 6.证人刘某3的证言及身份证复印件、微信截图。证实，2018年1月份，他去乌鲁木齐办事的时候碰见朋友陆富强，然后陆富强给他介绍了包天下，然后拿他的手机下载了包天下手机APP，然后他就充值了1000元，并发展成了陆富强的下线，过了段时间没有返还，他问陆富强怎么没有返还，陆富强说再等等吧，后面他觉得有点不对劲，然后就没有联系了。陆富强给他说在包天下APP里充值后获得等值的积分，然后在包天下购物平台也会返还积分，1000元钱每天返还5元钱，他在包天下平台上买了一个皮带，用了好几万积分，后面还提现了一次，提了95元，损失905元。微信截图证实刘某3通过陆富强介绍通过微信在包天下商城充值1000元，实际提现95元。 7.证人邱某的证言及微信截图。证实，2018年她加入了一个微信群，群里有人经常发一些类似投资理财的链接，她自己下载安装并注册“包天下”网络商城APP软件，才知道的“包天下公司”。“包天下公司”在网上商城可以买东西、每天在平台签到挣积分，投资的钱每天还可以有收益，就注册了账号充值了400元。她是通过绑定自己的手机号、银行卡、身份证号注册包天下账号的，本金没有收回。微信截图证实邱某在2018年3月9日、28日使用微信在包天下平台充值400元。 8.证人魏某的证言及微信支付截图，身份证复印件。证实，她在2018年的3月9日，同事何某2在微信给她发了广东包天下网络科技有限公司的宣传的二维码，就点进去，并且扫了二维码，先投资了200元，几天后返了一点点钱，后面就又投了200元，总共就充值了400元，没有投资其他的项目。微信号，151XXXX****。投资了400元，拿回提现了307元，实际损失93元。魏某于2018年3月9日、3月13日通过微信向包天下平台充值共计400元，于2018年3月22日、5月4日进行提现共计308.56元。 9.证人杨某的证言及情况说明。证实，2017年12月，他朋友韦军华给他介绍知道了包天下网络科技有限公司，充值了200元，提现了100元充话费了。杨某因损失不大或无损失，不提出报案。 10.证人苏某的证言及情况说明。证实，2017年的时候，他朋友马蕾使用他的手机注册的包天下网络科技有限公司，具体都是马蕾帮他操作的，他没有操作过。苏某因无损失，不提出报案。 11.证人朱某的证言及微信支付凭证，情况说明。证实，2017年2月份她母亲朱苏红给她介绍的“包天下平台”，有网上商城，还可以每天收益，就在2017年5月就注册了账号，现在投入了100元钱。朱某通过微信向包天下充值100元，因其未有损失，提出不报案。 12.证人向某的陈述及情况说明。证实，转店面的时候认识一个大姐叫孙某，给他介绍的“包天下平台”，有网上商城，还可以每天收益，就注册了账号，现在投入了133元钱。向某因其未有损失，提出不报案。 13.证人李某1的证言及情况说明。证实，朋友刘秀秀给她介绍的“包天下平台”，投资可以返还积分，有网上商城可以购物，并且还能返还积分，积分也可以买商品，就用微信扫了刘秀秀给他发来的二维码注册了账号，现在投入了1000元钱，实收提现金额718元。李某1因没有损失，不提出报案。 14.证人何某3的证言及情况说明。证实，2017年5月份左右，她在手机微信朋友圈里看到了“包天下网络科技有限公司”，点进去觉得挺好，就注册了会员，以微信钱包的方式充值了500元，在没有管过。没有收回过本金和利息，也没有提现过。何某3因没有损失，不提出报案。 15.证人李某2的证言。证实，2017年7月份左右他弟弟何宇航给他介绍的“包天下平台”，说把钱放在平台里，利息比银行都高，而且每天都有收益，还有网上商城可以购物，觉得挺好的，就注册了账号，投入了1000元，现在平台关闭打不开了。“包天下公司”宣传的时候就是“包天下公司”有网上商城可以买东西，购物还能返还积分，使用积分也能购买商品，并且投资的利息比银行高，每天都可以获得收益。没有进行消费，没有收到过利息，也没有提现过。 16.证人崔某的证言。证实，2018年4月份左右，经朋友陆富强介绍知道了包天下网络科技有限公司，当时他不会操作手机，陆富强帮他操作给他注册了包天下公司，注册费280元，注册之后他就再也没有管过，没有消费，也没有提现。 17.证人艾某的证言。证实，2017年年底，他朋友木扎帕给他微信发了一个包天下网络科技有限公司的宣传链接，就点进去，充值了5元钱，在没有管过，也没有损失。 18.证人钱某的证言。证实，2018年3月，他在微信朋友圈看到有人发广东包天下网络科技有限公司的宣传，就点进去，并且扫了二维码，抱着试一试的态度，先投资了100元，几天后返了一点点钱，后面就又投了3000元，每天可以返利20元左右，所以就投资了，现在平台关闭，无法打开，损失了3100元。 19.证人靳某的证言。证实，就是她朋友阿丽娅，让她用手机扫阿丽娅的二维码，让她注册成为广东包天下网络科技有限公司的会员，并且交纳了2000元的投资款，每天都有千分之三的收益，每天都可以提现，目前损失2000元。通过微信支付的，包天下在微信有个支付平台，直接充值就行，没有消费过。大概就提取了200元左右，实际损失1800元左右。 20.证人田某1的证言。证实，2018年4月左右,他听同事吐尔逊说在包天下网络科技有限公司昌吉州分公司办理了加油卡,他就详细了解了下,该公司有三种投资模式,第一种是投资600元,投资期限1年,公司给投资者办理一张中石油的加油卡,该公司每月月初给投资者的油卡充值500元作为利息,月末给投资者的银行卡返本金50元。第二种是投资9600元,投资期限1年,公司给投资者办理一张中石油的加油卡,该公司每月月初给投资者的油卡充值800元作为利息,月末给投资者的银行卡返本金800元。第三种是投资12000元,期限1年,公司给投资者办理一张中石油的加油卡,该公司每月月初给投资者的油卡充值1000元作为利息,月末给投资者的银行卡返本金1000元。之后他便和同事吐尔逊一起到昌吉市和谐广场D座1907包天下昌吉州分公司办公室去办理该业务,他在跟业务员咨询后,业务员说可以办理,前提需要提供他本人的身份证、银行卡及手机号,业务员当时就给他办理了一张12000元的加油卡，该公司每月月初给投资者的油卡充值1000元作为利息，月末给投资者的银行卡返本金1000元。他还和该公司签订了一份《包天下网络油卡消费代充协议》。他收回来了3000元，还有9000元本金未收回。 21.证人吐某某的证言。证实，2018年年初，他朋友伟军华给他微信发了一个包天下网络科技有限公司的宣传链接，就点进去，充值了2100元钱，没有提过现，损失了2100元。该公司宣传每天返现金，第二天就可以提现，充值金额越多，返现金也就越多，并且赠送积分，用积分可以在网上商城购物，当现金使用，充值的金额每天可以返利息，并且提现。 22.证人郭某的证言。证实，2018年4月份左右，经朋友陆富强介绍知道了包天下网络科技有限公司，当时他不会操作手机，陆富强帮他操作给他注册了包天下公司，注册费280元，注册之后他就在也没有管过，没有消费，也没有提现。 23.证人李某3的证言。证实，她的外甥女李莹给她推荐的“包天下”通过李莹的帮助她注册了两个账号，一个是她自己的钱投入，昵称是“李德华”，ID号16177，这个账号里是她自己的钱。另一个账号昵称是“李亮元”这个账号是帮助她父亲注册的账号钱是她父亲的。她自己的账户投了97403.94元，收回了144125.58元。她帮助她父亲的账户投资71680元，收回64260元，基本没有损失。她不认识陆富强，但是包天下公司搞活动的时候在乌鲁木齐市她见过陆富强。不报案，没有损失。 24.证人金某的证言及情况说明。证实，2017年他朋友陆富强给他介绍的“包天下平台”，有网上商城，还可以每天收益，觉得挺好的，就注册了账号，现在投入了200元钱。他就是听陆富强介绍的，说“包天下公司”有网上商城可以买东西、投资的钱每天还可以有收益，是陆富强给他扫的二维码。他没有收到利息。金某在包天下公司注册的账户无损失，不提出报案，2017年的时候认识陆富强进行注册的平台。 25.证人杜某的证言。证实，大概在2017年的冬天，他在微信群里看到了广东包天下网络科技有限公司的宣传链接，就点进去注册了会员，充值了200元会员费，没有投资其他的项目。没有投资，没有利息，没有损失，只是冲了200元会费。 26.证人哈某某的证言。证实，他开大车的时候认识一个小区保安，给他介绍的“包天下平台”，有网上商城，还可以每天收益，觉得挺好的，就注册了账号，现在投入了50元钱。该公司给他宣传说“包天下公司”有网上商城可以买东西、投资的钱每天还可以有收益。本金未收回。 27.证人王某1的证言及身份证复印件、银行卡复印件、微信支付凭证及银行流水。证实，她是听陈漫介绍后知道并使用该平台的。通过别人介绍扫了一个码，看完介绍后就下载了包天下商城APP，后将20000元充值到APP账户中，然后在商城消费。没有拿回本金和利息，包天下APP有一个提现功能，直接可以提现至绑定的银行卡内。她用于接收返现的银行卡号是中国建设银行0360，目前损失22000元。王某1于2018年4月27日通过微信使用其尾号为8458的招商银行卡向包天下平台充值2000元；于2018年5月12日通过微信使用其尾号为0360的建设银行卡向包天下平台充值10000元；同日通过微信使用其尾号为7838的上海浦东发展银行卡向包天下平台充值2次10000元。合计22000元。 28.证人孙某的证言。证实，2018年3月初王宁给他介绍的有一个包天下的平台，往平台上充值和返现，充值的金额会兑换成积分可以在平台消费，介绍的当天他就用支付宝充值了五万元。过了两天，王宁介绍他到广东包天下网络科技有限公司新疆分公司当店员，当店员的这段时间内他又陆续充值了16万元，其中，支付宝支付10万元左右，微信转账4万元左右，信用卡2万元左右，2018年4月底左右，游斌给他说了装修的项目，当时装修公司到他房子估价估了8万。目前损失18万元左右。 29.证人奚某的证言。证实，她是广东包天下网络科技有限公司的受害人，这个公司的西北五省的代理叫刘秀秀，新疆总代理叫黄林刚，他们有一个办公室在乌鲁木齐市，2017年12月30日，是游斌的一个朋友朱朱带他们过去参加一个年会，在年会上，他们做了宣传。她就是在手机上下载APP，然后充值，都是游斌在操作，一个名字开一个账户，他们就开了三个账户，有她的，她父母的，她父母叫游古兰、刁新兰。他们的账户操作也是游斌给操作的。她有提现过一次，有几千元，但是又投资进去了。目前损失有21万左右。 30.证人仝某的证言。证实，他经朋友介绍知道了包天下公司，去过他们公司，在乌鲁木齐市美居物流园附近的一个店面，当时有一个接待员。2018年3月份开始投资的，通过手机加入了他们一个类似于公众号的群，通过手机转账的方式向他们支付了20480元，先后收到返利的5400元，每天可以收到60元左右，具体的投资细节已经记不清了，目前损失15080元。 31.证人田某2的证言及报案人情况登记表、身份证。证实，他经朋友介绍知道包天下公司，下载了一个APP，在微信平台上支付，本金总共拿回来了大概七八千，是使用微信提现的，他的微信号是×××，微信名是，宝晖名车高端车专修185XXXX****，损失大概有三千元左右。田某2于2019年4月30日报案，其在包天下公司投资1万元，提现7000元，实际损失3000元。 32.证人谭某的证言。证实，2018年冬天的时候，他在一家贷款公司看到一个人在使用，然后给他说了一下APP的使用和下载地址，他就下载到手机上了，目前损失6万元。杨小漩是他女儿，用她的身份证和手机号在包天下APP上也注册的账户，都是他在使用。他已经从手机上删除了包天下APP了，当时转账的记录都没有了，也没有银行流水单，所以无法提供相关材料，也就不报案了。 33.证人柯某的证言及情况说明。证实，他在广东包天下网络科技有限公司投资了4000元，返给他200元左右。其他都亏损了。卖烟的人给他宣传的，卖烟的老板给他说投一万一年以后就能返还2万。使用微信转账投资的，本金未收回。自己投资4000元，无法提供相应证据。不进行上访。 34.证人贾某的证言。证实，2017年8月份听朋友讲的，就说包天下可以理财，说包天下理财投入3万每天可以得到170元左右的回报，还给她看了她朋友包天下网站上的交易明细。2017年8月初她投入第一笔资金两万元，2018年3月，她投入的两万元已经回本，她就又刷信用卡在包天下的网站里分4次续投了十五万元左右，直至2018年5月中旬的时候她发现包天下理财的网站停止取现了，损失大概在125000元。 35.证人张某1的证言。证实，2017年8月份听朋友讲的，就说包天下可以理财，就试着投了一些，2017年8月投入第一笔资金26000元，后分3次投入，共投入资金153000元，当时公司承诺每日返现，一万元人民币返六千元人民币，至2018年3月20日许就停止取现了，损失大概在四至五万左右，具体数额时间太久记不清了。大概拿回本金十万元左右，实际损失五万元左右。公安机关调取后台数据显示金额是155200元。返利的钱投进去，后台数据显示169135.12元 36.证人赵某2的证言及情况说明、身份证、银行卡复印件、微信截图。证实，2018年3月份左右，她的朋友贾某告诉她有一个“包天下”的一个投资，往里面投资每天给她返钱。2018年3月25日，她往“包天下”里面投资了5000元，2018年5月4日，她再次往“包天下”里面投资了5000元。总计投资10000元，目前损失10000元，收回利息300元，实际损失9700元。赵某2使用微信通过其兴业银行账户向包天下平台充值10000元。 37.证人王某2的陈述、微信截图、身份证复印件。证实，她通过她的朋友杨继武宣传了解包天下平台，杨继武给她看了公司资料，第一次朋友帮忙操作投资了壹千元，后续她是自己试着几百几百投资的，通过微信×××（wlf1212123）投资的，她没有花过钱在里面买东西，也没有挣过积分，她没有拿回投资本金。真实姓名王某2，微信号码为×××。后台数据显示投资金额为551.14元。 38.证人张某2的证言及情况说明。证实，他不清楚包天下网络科技公司与包天下平台，投资不是他本人，是朋友陆富强帮他充的50元。无法提供其投资证据，也不了解该公司，损失不大。 39.证人年某的证言及情况说明。证实，他在广东包天下网络科技有限公司昌吉州分公司投资了200元。2018年6月份的时候,陆富强到家里给他说让他注册包天下昌吉州公司会员,有闲钱就可以投资到他们的公司的平台里去。陆富强拿他手机给他操作注册的,陆富强说先投资200钱先注册成他们公司的会员,等到后面要是有钱了再往里面投资。陆富强是公司老板,也是多年的邻居,年付宾称其在包天下投资200元，不要求公安机关处理。 40.证人徐某的证言。证实，陆富强注册分公司后开业时在朋友圈发过消息，一些朋友过来才知道的包天下公司。陆富强不太会宣传主要是通过朋友圈宣传发信息的。办理油卡也是包天下公司的一项业务，其实和卖箱包是一样的，只是商品是油，因为加油卡的充值金额也是到了公司账户上，月底陆富强还得给客户按月返还收益，最后公司被查后，陆富强自行给客户赔付了很多钱。“包天下网络科技公司昌吉分公司”，他去的时候都已经成立了，工商登记也注册好了，他去“包天下网络科技公司昌吉分公司”是因为要和陆富强合作在石河子市开线下实体店才去的分公司，后来石河子的店面也租赁了，准备装修开始经营时包天下没给他们发货，他就去了广州才知道“包天下公司”因为涉嫌犯罪被广州市公安局立案侦查了，要求会员去广州市花都区的一个派出所去报案，他就去报案登记了。“包天下网络科技公司昌吉分公司”成立之前，陆富强就已经给他介绍“包天下”的业务了，他自己注册账号投资了10万元，这个钱直接转给的周某的，充值了10万元平台给他兑换了积分，他用积分购买了5部手机。成立“包天下网络科技公司昌吉分公司”都是陆富强自己办的手续。 新客户注册包天下账号必须扫老客户的二维码才能注册账号，直接在公司的页面无法注册。他就是扫陆富强的账号二维码才注册的包天下公司的账号。注册公司对外影响力大一些，让群众更容易相信，还有一方面就是注册分公司才可以开线下实体店，享受总公司开实体店的各种补贴。 41.证人周某的证言。证实，他是广东包天下网络科技有限公司法人代表兼出纳,公司支出和收款都是通过他操作的，公司的财务经理是他。公司是2016年。注册的，董事长是曾正鑫。他在包天下公司用的是曾正鑫这个名字。曾正鑫真名叫曾某，包天下红白积分返还,他和技术员刘某4,财务部会计谭震环,文员叶丽仪在后台操作调整数据。平时微信、支付宝,三台PS刷卡充值的钱由他操作,把红白积分打上系统。 公司有4个账号，一个基本账户，一个公司对公帐,三个以他个人名义对外收款的账户,是备用金。现在公司这四个账户，公帐上剩下230-250万,他三个私帐上没有钱了。是公司总经理石勇叫他用三个私人账户收钱的,以公司名义对外发布他的三个私人账户作为公司的收款账户,这样对于公司来说方便用钱,可以避税。不走公帐的话好做账一点。公司对公帐有买理财产品,是他请示公司董事会成员,同意他购买,2018年1月开始他就到中国工商银行用公司对公帐购买了理财产品,分多笔购买不同的理财产品,每笔200万左右,每次购买600万-1000万的金额,现在都赎回了。他三个私人账户用于差旅费,日常开支,会员用白积分购物后支付供应商货款等。公帐的用途是发工资,要开发票的收入支出,买社保,公积金等。每天公司的收入支出都由会计谭震环登记，制作报表。 他是2018年5月17日或者18日离开公司的。公司的经营模式主要是微信公众号包天下商城购物平台,会员注册,充值以在平台上购物,商品有皮具和杂货,主要卖登喜米兰品牌皮具,会员购买皮具会获得产品价格的2倍红积分,红积分总额按照每天千分之三进行提现返还,会员充值不购买皮具的话,送1:1的白积分,可以购买其他食品,服装,电器,鞋子等商品。登喜米兰皮具有限公司和包天下网络科技有限公司是合作关系,包天下网络科技有限公司卖登喜米兰品牌的皮具,登喜米兰皮具有限公司没有经营了。 公司的董事长曾某，他是法人代表兼财务经理出纳(负责财务部),总经理石勇,技术部负责人刘某4。成为会员需要通过扫微信二维码,包天下商城和包天下手机APP注册。推荐人介绍,新会员扫推荐人的二维码注册,推荐人可以得到被推荐人会员充值款的5%奖励,在商城系统上自动奖励到推荐人的虚拟账号,可以消费、提现、招商。注入资金可以通过微信商城,支付宝,POS机形式。商城系统自动兑换红白积分,有出错的情况就由我、谭震环、叶丽仪人工操作。需要技术人员维护兑换红白积分,这块由刘某4负责。线上、线下购物情况是在包天下商城系统自动记录的。 2017年5月底开始发展会员的，公司的董事会成员有曾某,石勇,刘某某。股东有曾某(董事长),石某某(总经理),刘某某(副董事长)等人,以上股东出资占股权的百分比是按照出资总额是100万,出资多少钱就占多少股。公司工商执照有1000万的注册资金,实际没有这笔注资，这不是实缴的。公司在工商部门登记是他一个人独资的。还没有变更。 刘某某之前在新疆开发公司业务,西北大区负责人,偶尔回公司。公司有代理分省级,市级,区县级代理,要在公司包天下商城充值消费一定金额就可以申请区域代理权。后台数据库系统里全部有记录。省级代理消费98000元,市级代理消费68000元,区县级代理消费3000元。省级代理可以收取全省会员充值金额1%的奖励,市级代理可以收取全市会员充值金额2%的奖励,区县代理可以收取全区县会员充值金额3%的奖励。会员填资料的时候会填写地址，系统按照地址识别该会员所属的区域。 分公司和公司共用一个包天下商城平台,会员都通过扫商城微信二维码扫码充值到公司账户,统一经过商城后台返还红白积分。返还积分出现系统错误的话,由石勇,刘秀秀发微信通知他和技术部到商城后台修改。 新疆分公司的运营资金是从公司奖励金中支出,新疆区域会员充值消费金额的2%提成给分公司作营运资金,商城后台系统自动转到分公司的虚拟账号,由石勇等人提现的。 42.证人曾某的证言。证实，包天下的法人是周某,实际经营人是曾某。广东包天下科技有限公司2017年6月开始运作。2017年5月22日,曾某使用员工周某的身份证注册了广东包天下网络科技有限公司,在网络平台上销售皮具,后一些实体工厂加盟到包天下公司的网络平台卖货，客户通过网络平台把资金转到包天下公司账户，下单从包天下公司购买皮具,购买了包天下公司皮具后赠送产品价格的2倍红积分,红积分不可以购买包天下公司的产品,红积分总额按照每天最高0.3%产生奖励(按每个月包天下公司的利润进行调整),如果把资金打到广东包天公司下账户下单不购买皮具,就可以按照钱的数额1比1兑换成白积分,白积分兑换我们包天下公司的皮具或加盟到包天下的实体工厂的货物,积分使用后不再获得积分,红积分和白积分都不可以提现,购买包天下的产品后自动成为包天下的分销商,顾客在自己的平台销售包天下的产品获得产品价格的5%的提成。 用户加入包天下网经销售平台有相关账号，通过微信关注包天下商城,进入会员中心绑定手机号码,设置密码,也可以通过用户个人中心那里的分享二维码功能,介绍其他人进来。推荐他人加入公司平台购物有奖励，推荐人可以收到他下线消费百分之十(在今年变成5%)的金额奖励。用户通过微信进入网上商城后,就点击购物消费,在上面选喜欢的包包通过微信转账、去公司给钱还有直接通过银行转账到公司账上三种方式消费。做市级代理需要消费58000元。做县(区)级代理需要消费20000元。省级代理拿全省线上业绩1%的管理费提成,市级代理拿全市线上业绩2%的管理费提成,由广东包天下网络科技有限公司统计。省级代理由公司直接委派,不用签订代理合同,市级代理和县(区)级别的代理都要在广东包天下网络科技有限公司购买商品签订代理合同。红积分的返还账号及返还形式是系统设定自动计算的,后包天下公司向乐尚公司购买以10多万的价格购买了包天下这个网络系统,不需要人工操作，是公司公账返还的。 43.证人刘某4的证言。证实，2017年8月11日,他通过朋友介绍在招聘网站提交入职申请的,职位是技术中心技术总监。固定税前工资22000元月薪,拿到20000元左右。公司公账是中国工商银行账号×××。技术总监的具体工作是电维维修、网络维护、服务器维护、子系统开发。技术中心下属有前端开发工程师，后端开发工程师,共5人,分别是前端开发工程师有刘杰容、姚浩传,后端开发工程师有孙思源,产品经理黄俊业,他负责管理这个部门。公司的电商平台是通过徽信扫描二维码注册进入的,在平台里可以购物消费,消费后获得消费金额两倍的红积分和有机会获得一倍的白积分,白积分可以再次在平台里进行购物,红积分会以每天千分之三返还到商城余额,商城余额可以每天最高提现两万元,每笔提现需收取百分之五的手续费。通过支付宝、微信支付、商城余额支付、后台调整〔现场P0S机刷卡消费)。公司微信公众号服务器部署他入职的时候在阿里云,公司觉得公众号的访问速度慢,让他将阿里云和腾讯云进行对比,将两者的价钱、评价、速度情况上报公司,公司最后决定将服务器搬迁到广州市腾讯云,大约是2018年4月初搬迁的。公司有5个服务器,存储有会员数据,充值数据,提现数据。他只知道两个服务器的管理员账号和密码,其余三个服务器是程序(应用)服务器，积分的充值情况和提现情况系统里都可以显示。公司董事长曾正鑫(公司实际经营者),总经理石勇(行政执行)，法人兼出纳周某,综合管理部周海林(人事、行政、后勤)，市场部朱静(她具体负责内容我不确定),副董事长刘彩秀(前西北大区代理),战略顾问龚本文(制定公司战略、方针、向新会员讲课),商城运营主管杨茂乾(商城商品上下架),会计谭震寰(制作公司小明细账目),技术中心总监是他,公司总部连同勤杂和客服人员总共30人左右。公司的经营范围是皮具箱包,杂货。微信公众号网络经营和线下实体店经营,分加盟店和自营店。 44.证人马某的证言。证实，公司全称，广东包天下科技有限公司昌吉分公司，法定代表人是陆富强，公司办公地点位于昌吉市××座、1910号。公司法人是陆富强，男、汉族、他的联系电话183XX****XX，还有一个叫徐某，这个公司是徐某和陆富强合伙开的，徐某的具体情况他不清楚，还有一个叫冯某的女孩，在公司负责出纳的工作。2018年3月1日开始，通过人才招聘市场进到包天下公司。他进入包天下公司以后，一直担任出纳的工作，公司的业务主要是做包天下商城投资理财，主要负责的办理充值油卡，办理充值中国石油的油卡，顾客在公司充值前需要提供一张银行卡号，之后顾客充值的额度没有限制，但是必须充值的额度必须能平摊12个月，用户在充值后，公司会给顾客办一张中国石油的加油卡，之后公司分12个月将钱返给顾客，返利情况如，充值12000元，平摊12个月是每个月是1000元，公司每月初会给客户返1000元的油，月底会给顾客返1000元现金给顾客提供的银行卡内。实际上充值油卡返利是包天下公司为吸引投资者而制造的噱头，公司会将顾客充值油卡的钱先是充值到包天下商城投资平台内，该平台每日会返利，以这样的优惠的办法吸引更多的投资者。充值油卡的钱都是通过微信转给了微信号为“×××”，他任职期间公司客户大概有18人。 45．证人王某3的证言，附王某3提供的微信消费记录。证实，王某3通过谢军的二维码扫码注册了包天下网络平台，ID号是86570，其通过微信充值10000元，平台奖励600元，600元在平台中可以购物，账号实有总充值金额为10600元，他提现了4626.7325元。 46．证人何某2的证言。证实，何某2通过陆富强推广的链接下载的包天下APP注册的账号，ID号是88533，其通过微信充值2000元，提现了811.30元。 47．证人阿某某的证言。证实，阿某某的妻子通过他的手机号注册了包天下的账号，在包天下网络商城购买过商品。 三、书证 1.户籍证明，无违法犯罪记录证明，证实，陆富强出生于1970年3月27日，无违法犯罪记录。 2.塔城经侦支队关于广东包天下网络科技有限公司昌吉分公司关于涉嫌非法吸收公众存款回复。证实，按照《广东包天下网络科技有限公司昌吉分公司涉嫌非法吸收公众存款罪》要求，经查，涉及塔城地区1人，王明系乌苏市人员，其未投资无损失。 3.昌吉市公安局出具的陆富强涉嫌非法吸收公众存款案情况说明。证实，本案鉴定意见所依据的数据来源是从广州市公安局花都区分局依法提取电子数据及电子数据检查工作记录，会员实际投资额与实际亏损额来源于鉴定意见。 4.昌吉市公安局电子证据提取说明，附电子证据纸质版。证实，包天下昌吉分公司吸收的175个会员的账户信息。 5.昌吉市公安局在乌鲁木齐市新市区法院调取的游斌非法吸收公众存款案刑事判决书及广东诚安信司法会计鉴定所鉴定意见书。证实，游斌是乌鲁木齐市的包天下代理人，2019年11月27日被乌鲁木齐市新市区法院以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑二年，罚金十万元。同时证实游斌在乌鲁木齐市发展的会员与陆富强发展的会员没有重复。 6.昌吉市公安局在广州市公安局花都区分局调取的包天下总公司技术总监刘某4于2018年5月24日、7月9日的2份讯问笔录及广州市公安局花都区分局向腾讯公司调取包天下数据的相关材料。证实，广州市公安局花都区分局在包天下公司和腾讯公司调取的包天下数据来源真实合法。 7.昌吉市公安局调取的广州市公安局花都区分局制作的电子数据检查工作记录。证实，电子数据提取合法。 8.承诺书、物业服务合同。证实，陆富强为石河子市16号小区113栋7号房的买主，且2018年6月7日与石河子正和物业签订物业管理合同。 9.广东包天下网络科技有限公司昌吉分公司登记申请书、代理人授权委托书，附调取证据通知书。证实，广东并包天下网络科技有限公司（统一社会信用代码，91440101MA59FB7C9F）于2018年8月6日经法人周某同意申请将广东包天下科技有限公司昌吉分公司进行注销；广东包天下网络科技公司委托罗燕对包天下公司昌吉分公司进行注销登记手续。 10.清税证明、更换公章证明、营业执照复印件、企业归档记录表、工商行政管理回访告知书、准予注销通知书、登记申请书1份、负责人信息1份、财务负责人信息1份、联络员信息复印件、包天下昌吉分公司营业执照复印件1份、委托代理书1份、包天下公司章程。证实，国税局对广东包天下科技有限公司昌吉分公司的所有税务均已结清。经广东包天下公司同意，在昌吉市刻该公司公章一枚，办理昌吉分公司事宜。广东包天下网络科技有限公司昌吉分公司成立于2018年1月17日，地址位于新疆昌吉州昌吉市××路。（125区2丘43栋）负责人是陆富强。广东包天下网络科技有限公司昌吉分公司（统一社会信用代码，91652301MA77TTA07B）于2018年8月7日在昌吉市工商管理局注销登记。广东包天下网络科技有限公司昌吉分公司于2018年1月12日申请成立，营业场所位于新疆昌吉州昌吉市××路。包天下昌吉分公司的负责任人与联络员均为陆富强（身份证号，×××、电话183XX****XX），财务人员为马某某，电话180XX****XX，广东包天下网络科技有限公司于2018年1月12日委托陆富强申请设立昌吉分公司等相关事宜。 11.房屋无偿使用证明、房屋租赁合同、产权证复印件。证实，广东包天下网络科技有限公司将其租赁的位于新疆昌吉州昌吉市××路）的办公室1间（租赁面积为108.65平米、租期一年、年租金为2万元），无偿提供给广东包天下网络科技有限公司昌吉分公司作为办公场所使用。（使用期限为2018年1月12日至2020年11月30日）。 12.任命书、企业名称预先核准通知书。证实，广东包天下网络科技有限公司经股东商议将陆富强任命为包天下网络科技有限公司负责人，任期十年，2018年1月12日-2028年1月12日；昌吉州昌吉市建国西路和谐国际广场的企业名称为广东包天下网络科技有限公司昌吉分公司。 13.行政许可回访告知书、准予设立登记通知书、承诺书、登记受理签字表各1张。证实，昌吉市工商行政管理局于2018年1月17日对陆富强提交的广东包天下网络科技有限公司昌吉市分公司设立登记申请准予设立。 14.情况说明37份。证实，集资参与人邹某某等28人因损失较少或无损失不提出报案。朱某某、徐某某为夫妻关系，因二人在上海做生意，无法获取相关材料。 毛某某在和田皮山县驻村，无法提供书证，经民警与其联系，了解到某某2018年3月26日开始共投资25000元，对方当时赠送一部苹果8手机，后期收到返还5000元，后其将手机变卖收益5000元，共计损失15000元。刘某某等三人因工作原因不愿意接受询问调查。李某某因在泰国旅游，家人无法与其联系。魏某某为乌鲁木齐市101中学学生，经电话询问，其称自己没有投资也没有介绍他人投资，并以学习繁重为由，未到派出所接受询问。麻某某不愿意作证其提供相关资料。丁某某未参与“包天下”投资，是其母亲使用其手机号进行注册账号并投资；孙某使用自己的身份证信息注册了3个账号，昵称分别是，“好牧人的羊”“。。。”“葡萄枝”。绑定的手机号分别是，×××、189XXXX****、181XXXX****.总投资额为226627.9元，收回68506.9元，实际损失158121元。孙某于2018年9月15日向乌鲁木齐市高新区公安分局经侦大队进行报案。 四．鉴定意见 昌吉市公安局在广州市公安局花都区分局调取的广东诚安信会计师事务所关于粤诚司鉴字【2019】0014号审计报告的情况说明，附电子数据光盘。证实，广东诚安信会计师事务所对广东包天下网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款的审计进行了说明，陆富强代理新疆昌吉州，会员总充值金额4756073.04元，直推佣金389238.53元，区域代理佣金286950.06元，已返金额3265633.38元，本金未返金额1490439.66元，实收提现金额3242002.71元，其数据来源于包天下商城购物平台后台数据中有关陆富强及其所代理区域的174名会员，累计充值及累计获取的直推佣金、区域代理佣金等各项记录。 五.电子数据 广州市公安局花都区分局提取的游斌在包天下公司代理的会员电子数据及昌吉市公安局电子数据侦查工作笔录，附光盘一张。证实，游斌发展的会员与陆富强发展的会员没有重复。 六．其他证据：查获经过1份、报案登记表。证实，被告人陆富强于2018年8月15日经昌吉市公安局电话传唤。 陆富强的辩护人向本院提供以下证据：1.中国人民银行转款记录，拟证实，陆富强向广东包天下负责人周某转款20万元。 2.谅解书5份。拟证实，张某2、邹某某、朱某某、徐某某、杨某某对被告人予以谅解。 3、乌鲁木齐居委会证明一份，拟证实陆富强一贯表现良好，没有危险性，家中有90岁的母亲需要照顾。 本院认为，被告人陆富强违反金融管理法律规定，在不具有非法吸收公众存款资格的情况下，利用广东包天下网络投资有限公司网络平台，向社会不特定公众171人，吸收存款3775701.61元，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。陆富强向不特定公众非法吸收公众存款，其本人向昌吉市分公司充值金额980371.43元不能计入陆富强非法吸收公众存款的金额，应当予以扣减。公诉机关指控陆富强非法吸收集资参与人名单中孙某、贾某有重复，相应的集资参与人数应予相应的调整。陆富强作为广东包天下网络投资有限公司昌吉分公司代理人，向社会不特定人群吸收存款，收取的款项均汇往广东包天下网络投资有限公司，其本人未非法占有，在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，依法应减轻处罚。陆富强作为包天下网络投资公司昌吉分公司法定代表人，鉴定机构根据广东包天下网络平台后台交易数据、区域代理名单等作为鉴定依据，鉴定程序合法，未违反相关法律规定，结合证人证言等证据，可以认定陆富强非法吸收公众存款金额，对辩护人提出的不能以鉴定意见认定陆富强非法吸收公众存款犯罪数额的辩护意见，本院不予采纳。陆富强到案后对犯罪事实不予认可，不能认定为坦白，辩护人提出陆富强构成自首的辩护意见，本院不予采纳。有部分集资参与人对陆富强的行为予以谅解，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第一项、第三款的规定，判决如下： 一、被告人陆富强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金十二万元。 二、被告人陆富强的违法所得继续予以追缴，责令陆富强与其他共犯共同退赔集资参与人。（具体返还数额见附表） （罚金须于本判决生效后十日缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  胡雯杰 人民陪审员  赵明彦 人民陪审员  王新梅 二〇二〇年十一月十八日 书 记 员  李 明