河北省秦皇岛市海港区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0302刑初876号 公诉机关河北省秦皇岛市海港区人民检察院。 被告人徐迎军，男，1978年10月3日出生，汉族，初中文化，中共党员，无业。经常居住地和户籍地：河南省西平县，于2019年4月11日因涉嫌合同诈骗罪被秦皇岛市公安局海港分局刑事拘留，同年4月23日被依法执行逮捕，现羁押于秦皇岛市看守所。 辩护人王彦飞，河北建恒律师事务所律师。 河北省秦皇岛市海港区人民检察院以海检刑诉（2019）863号起诉书指控被告人徐迎军犯合同诈骗罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省秦皇岛市海港区人民检察院指派检察员杨长田、检察官助理薛文爽出庭支持公诉。被告人徐迎军及其辩护人王彦飞均到庭参加诉讼，现已审理终结。 河北省秦皇岛市海港区人民检察院指控:2015年3月16日，被告人徐迎军在本市海港区以在秦皇岛火车站西侧有秦皇岛火车站商业楼工程为由，使用伪造的沈阳金巨龙建设工程有限公司合同专用章，与被害人朱某签订“建设工程施工劳务分包合同”，骗取被害人朱某人民币42万。2015年3月月18日，被告人徐迎军在本市海港区以在秦皇岛火车站西侧有秦皇岛火车站商业楼工程为由，用私刻沈阳金巨龙建设工程有限公司合同专用章，与被害人苏某签订“水电承包合同”，骗取被害人苏某人民币22万元。公诉机关认为被告人徐迎军的行为已构成合同诈骗罪。指控的事实有相关书证；证人霍某、赵某1等人的证言；被害人朱某、苏某的陈述；被告人徐迎军的供述与辩解等证据。请求对被告人徐迎军依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定处罚。 被告人徐迎军对指控的合同诈骗罪予以供认，当庭自愿认罪悔罪，无辩解意见。其辩护人提出被告人徐迎军主观恶性小，系初犯、偶犯，没有前科劣迹，当庭自愿认罪悔罪，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2015年3月月16日，被告人徐迎军在秦皇岛市海港区以在秦皇岛火车站西侧有秦皇岛火车站商业楼工程为由，使用伪造的沈阳金巨龙建设工程有限公司合同专用章，与被害人朱某签订“建设工程施工劳务分包合同”，骗取被害人朱某人民币42万。2015年3月月18日，被告人徐迎军在秦皇岛市海港区以在秦皇岛火车站西侧有秦皇岛火车站商业楼工程为由，用私刻沈阳金巨龙建设工程有限公司合同专用章，与被害人苏某签订“水电承包合同”，骗取被害人苏某人民币22万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人徐迎军的供述与辩解证实：大概是2015年具体时间我记不清楚了，我就跟袁某说我在秦皇岛市的水电工程，我就让袁某找人看看有没有要承包的，后来袁某就给我介绍了苏某，我就跟苏某说我已经承包了秦皇岛火车站西侧商业楼的水电工程，工程造价大约1000万元，苏某他愿意承包，我说的先拿50万元，然后我还带着苏某到秦皇岛火车站西侧一块空地看了看，我说商业楼就在这建，苏某同意后具体时间记不清了，当时有我、苏某、袁某在海港区新闻里小区我租的楼房里，我和苏某签订了水电承包合同，我是以沈阳金巨龙建设工程有限公司和苏某签订的合同，苏某是乙方，工程名称：秦皇岛火车站商业楼，工程地点：秦皇岛火车站西侧，工程造价：暂定10000000元，签订合同后乙方向甲方一次性缴纳保证金50万元，然后我在甲方代表上签的我的名字和身份证号码，苏某在乙方签的名字，签完合同后具体日期我记不清了，苏某给我的银行卡号上转汇了22万元人民币，苏某说剩下的23万元等他进场后再给我，当时合同规定两个月进场，到期后苏某总是催我，我就跟苏某说火车站商业楼暂时开不了工，让他先干海港区小张庄的“风情水岸”水电工程，这个工程是霍某给我联系的，苏某带着工人进住了工地，过了好长时间“风情水岸”也没有开工，然后我就跑了，后来情况我就不清楚了。合同上的“沈阳金巨龙建设工程有限公司合同专用章”是我私刻的，这个工程项目也是我伪造的，专用章用完后被我扔了，骗苏某的22万元人民币被我挥霍花了，我不知道袁某收了苏某多少钱。 2015年年初，赵某2找到我说她认识一个做劳务叫朱某的，然后赵某2、袁某就带着朱某到海港区新闻里小区我租的楼房里见的面，当时霍某也在场，然后我就跟朱某介绍了秦皇岛火车站西侧商业楼工程的情况，我跟朱某说我挂靠在沈阳金巨龙建设集团有限公司名下，我现在已经承包了这个工程，我就把一份建设工程施工合同给了朱某，合同的建设单位:秦皇岛正天房地产开发有限公司，建设单位:沈阳金巨龙建设集团有限公司，签署的日期是二0一四年十月二十日，工程名称:秦皇岛火车站商业楼，工程地点:秦皇岛火车站西侧，工程的内容:工程施工蓝图内（除消防）所有工作内容，开工日期:2015年4月22日。我在承包方委托代理人签的字，我用私刻的“沈阳金巨龙建设集团有限公司合同专用章”盖的公章，发包方是一个叫赵二牛的人拿去盖的秦皇岛正天房地产开发有限公司合同专用章，法定代表人签的是郭英杰，我跟朱某介绍说霍某是我的合伙人，袁某是我的师傅，我跟朱某说想要承包这个工程，先交20万元保证金，进场施工后再交齐100万元，然后晚上我们在一起吃的饭，到了2015年3月份我向朱某提出先让他叫20万元的保证金，具体时间我记不清楚了，在我住的小区门口边上一个茶馆我们和朱某见的面，当时有我、霍某、袁某、赵某2，朱某那边有朱某，还有朱某手下的两个项目经理，我不知道他们俩叫什么，然后朱某把20万元人民币给了我，我给朱某打了火车站商业楼项目合同履约金的收条，第二天在我的住处我和朱某签了“建设工程施工劳务分包合同”，到了5月份霍某找到我说，小张庄工地没有钱了，我就以商业楼工程开工为由向朱某要了20万元人民币，有10万元转到我的农业银行卡上了，卡号我忘了，有10万元钱转到霍之的银行卡上了，后来具体时间我记不清楚了，我和霍某去沈阳金巨龙公司办事为由又向朱某要了2万元钱，这2万元钱朱某转到霍某的银行卡上了。后来朱某一直问我什么时间开工，我就以各种理由往后拖，到现在我也没有给朱某联系到秦皇岛火车站商业楼的工程，从朱某手拿了42万元钱到现在也没有退还给朱某。 （2）证人霍某的证言证实：我认识徐迎军、袁某，2013年12月26日我和徐迎军签订了东戴河大学城工程建设项目管理承包协议，他拦来工程后把项目管理再承包给我，他当时是中遂南方建设有限公司的挂靠单位。2014年4月左右徐迎军用挂靠辽宁金巨龙建设工程有限公司名义和秦皇岛玉发房地产有限公司，草签了海港区小张庄的“枫情水岸”小区建设承包协议，因秦皇岛玉发房地产有限公司开发手续不完善，就没有和徐迎军签订小张庄的“枫情水岸”小区建设承包合同。我不知道徐迎军有火车站商业楼工程，新闻里小区1栋4单元101是我租的，当时徐迎军也在那住不是他的办公室。当时我是徐迎军的项目经理，是我重庆的朋友封胜利介绍认识的徐迎军，当时2014年徐迎军在东戴河做建筑工程，徐迎军聘请我给他当项目经理，负责工地的生产和安全，后来工程停工了我就和徐迎军在海港区新闻里小区他租住的楼房里办公，后来徐迎军以秦皇岛火车站西侧商业楼承包工程为由收取了朱某20万元保证金，也收取了苏某保证金具体多少钱我不清楚，商业楼一直也没有开工，后来徐迎军就跑了我就联系不上他了。2015年3月16日徐迎军和朱某签订秦皇岛火车站西侧商业楼“建设工程劳务分包合同”并收取了朱某保证金40万元人民币，我没有参与，但是我知道事情经过。2014年具体时间我记不清楚了，徐迎军的东戴河工地停工了，徐迎军和就在海港区新闻里小区他租住的楼房里办公，我是徐迎军聘请的项目经理有一个叫赵二牛男子跟徐迎军说有一个工地问徐迎军干不干？徐迎军说合适就干，然后赵二牛就给徐迎军介绍了秦皇岛火车站西侧商业楼的工程，徐迎军是怎么和赵二牛签署的合同我不清楚，赵二牛跟徐迎军要20万元钱说是打点一个副总，后来徐迎军给了我一份合同，我才知道对方是秦皇岛正天房地产开发有限公司，工程名称:秦皇岛火车站商业楼，到了2015年年初，徐迎军让我起草了一份秦皇岛火车站西侧商业楼“建设工程劳务分包合同”，朱某给徐迎军20万元钱时我在场。后来徐迎军向朱某要20万元合同履约金，朱某就拿着20万元钱在新闻里小区门口边上的一个茶馆给了徐迎军，当时徐迎军、我、袁某和哪个女的在场，徐迎军给朱某打没有打收条我没有在意，徐迎军收完朱某20万元钱后，在新闻里徐迎军的租住的楼房给了赵二牛10万元现金，另外10万元钱赵二牛让徐迎军转汇给一个叫杨某的卡号上。 （3）证人魏某的证言证实：认识徐迎军，2013年9月，徐迎军和霍之均一起找我要承包我们公司枫情水岸小区开发建设项目，他们俩拿的是南方中遂建设有限公司营运执照，当时双方签订了一个协议，然后他们又换了挂靠公司换了沈阳金巨龙建设工程有限公司，考察这个公司发现是个空架子，我公司不认可这个公司，我们就没有和徐迎军、霍之均签订工程承包合同，也把最初签的协议收回了。直到现在我们公司没有和徐迎军、霍之均的沈阳金巨龙建设工程有限公司签订任何承包建筑合同。 （4）证人赵某1的证言证实：2015年3月份，朱某想承包秦皇岛说车站西侧商业办公楼项目，在海港区给一个叫徐迎军的送了20万现金。当时是我拎着装钱的包，进茶楼以后我把包给了朱某，朱某拎着包上楼了，我在一楼大厅等着。徐迎军那边有四个人，其中一个是女的。我确定朱某把钱给了徐迎军，因为他们下楼时装钱的包在对方一个男的手中。2019年5月，朱某带着我、高圣平、戴树栋去的上次去的茶楼，又见到了叫徐迎军的男子，这次朱某用手机银行当场给徐迎军转款20万元。这次徐迎军那边2个人。 （5）证人杨某的证言证实：农业银行卡号62×××14是我的银行卡，我八九年前开办的。我一直使用呢。2015年5月15日、16日我的这张银行卡上有人给你转汇了一个5万元一个4.9万元，是徐迎军给我转汇的，然后我取出现金给了赵艳新了。2015年当时我和赵艳新都在海港区霍某的工地上干点零活，2015年5月4日赵艳新找到我说徐迎军要给他汇款10万元的工程款，赵艳新承包了徐迎军、霍某的工地上土建散活，当时赵艳新雇了十多个人给徐迎军干活，从2014年赵艳新就开始徐迎军的工地干活，赵艳新说他没有银行卡，让徐迎军把10万元工程款钱转到我的银行卡上，然后我就把我的农行卡号告诉了赵艳新了,然后徐迎军分两次给我的银行卡上转了一个5万元一个4.9万元钱。2015年5月17日我和赵艳新到银行柜台我取出现金9万元，从自动取款机上分几次取出9000元，我把9.9万元钱都给了赵艳新了，赵艳新说这钱给工人开工资用,然后赵艳新给我开了工资，给别人开没有开工资我就不清楚了。以前我和赵艳新一起在工地上包点零活，然后就认识了，我们俩好过一段时间，后来就认识徐迎军和霍某了，小张庄的工程就是赵艳新给徐迎军和霍某联系的，我和赵艳新有一年多不联系了。 （6）证人赵某2的证言证实：我认识袁某，徐迎军我以前不认识是通过袁某介绍才认识的，朱某我早就认识是朋友介绍认识的。朱某承包徐迎军的秦皇岛火车站西侧商业楼建筑工程是我介绍认识的。2015年初具体时间我记不清楚了，袁某找到我说徐迎军是他的徒弟，他给徐迎军管理项目是项目经理，徐迎军在秦皇岛火车站西侧有建筑项目，让我给徐迎军找一个搞劳务队伍，徐迎军是总包可以把建筑项目分包出去，徐迎军挂靠在沈阳金巨龙公司，我就想到了搞建筑工程的朱某了，我就给朱某打了电话说了徐迎军火车站商业楼工程的事，然后我就带着朱某来到新闻里小区徐迎军租住的楼房，当时有我、袁某、徐迎军、霍某和朱某，徐迎军就跟朱某谈了火车站西侧商业楼工程承包的事,徐迎军跟朱某说他已经承包了这个工程，徐迎军说他已经和一个房地产签订了工程承包合同，具体是什么房地产我记不清楚了，徐迎军还给我们看了他签订的合同，徐迎军和朱某还谈了工程承包价格，徐迎军跟朱某要100万元的保证金分期交，签订合同先交20万元保证金，进场后补齐100万元保证金，朱某同意了，然后袁某还带着朱某和我到秦皇岛火车站西侧一块空地看了看，袁某说这就是建筑好工地，当时门封着呢只看见里面有一辆铲车，过了几天徐迎军让朱某先交20万元保证金，朱某和他的员工拿着20万元现金，在新闻里小区门口一个茶馆和徐迎军见的面，朱某给了徐迎军现金20万元，然后徐迎军和朱某签订了承包合同，第二次徐迎军向朱某再要20万元保证金是袁某联系的朱某的，朱某给我打电话说徐迎军还要20万元保证金，我说你愿意交你就交吧，过了一个月我就给袁某打电话问什么时间开工，袁某总是说快了快了，到了2015年8月份左右我给袁某打电话就打不通了，给徐迎军打电话也打不通了，到徐迎军租住的楼房已经没有人住了，徐迎军和袁某不知去向了。 （7）被害人苏某的陈述证实：我是2015年3月份至10月份，在海港区被徐迎军和袁某合伙诈骗了我29万元人民币。2015年初我通过我的朋友认识了一个叫袁某的男子，他说他是帮别人介绍工程，他说能给我联系工程，我当时在秦皇岛干水电安装工程的，我就让他给我联系联系，2015年3月初袁某就带着我到海港区新闻里1-4-101徐迎军办公室认识了徐迎军，袁某介绍徐迎军在海港区秦皇岛火车站西侧有秦皇岛火车站商业楼工程，徐迎军让我交50万元的保证金，徐迎军说他是挂靠沈阳金巨龙建设工程有限公司，然后他们俩就带着我到秦皇岛火车站西侧有一块空地，他们俩说工程就是在那块空地上，他们俩说保证有工程问我干不干，我当时就同意了，然后我和袁某就走了，袁某就跟我要好处费，他说每平米跟我要5元的好处费，一共7万平米35万元，他说先给他5万元好处费，我为了和徐迎军签合同就同意了，我于2015年3月17日给袁某的农行卡622-8483698167205978的卡上现金存了5万元，2015年3月18日袁某带着我到徐迎军的办公室签订了水电承包合同，工程名为：秦皇岛火车站商业楼，工程地点：秦皇岛火车站西侧，工程价款1000万元，主体工程于2015年4月10日开工，于2016年7月30日竣工，徐迎军让我交50万元的保证金，我和徐迎军分别在承包合同上签了字，徐迎军在合同上盖的是“沈阳金巨龙建设工程有限公司合同专用章”，我就于2015年4月8日我给徐迎军的农行卡6228480010833875114现金存了22万元的保证金，当时我和徐迎军谈的先给他22万元的保证金，开工后再补交28万元保证金，后来袁某跟我说他去沈阳办事再给他拿2万元钱，我在海港区新闻里小区徐迎军的办公室给他了2万元现金，他于2015年4月22日给我打了收到好处费7万元的收条，签完合同给完徐迎军保证金后，徐迎军就让我准备干活的人让我4月10号进入工地，到了4月10号我带着5个施工人员到了秦皇岛火车站西侧，袁某和徐迎军都在他们俩说火车站商业楼暂时开不了工让我带着人员到个工地，当时民工房已经建完了，徐迎军说这个工地也是他的，这个工地先开工盖楼，在工地门口挂了一块沈阳金巨龙建设工程有限公司的一块牌子，我就带着工人住下了，一直住到2015年10月份，两个工地都没有开工，徐迎军总是说马上开工往后拖着我们，2015年6月30日徐迎军给我打了小张庄“枫情水岸”项目水电班人工资7万元的欠条，2015年7月3日徐迎军又给我打了承诺书，承诺枫情水岸项目于2015年7月7日如不能开工还清我的保证金和工人工资，到了2015年9月24日徐迎军又给我打了欠苏某二十八万元，于2015年10月8日前归还的欠条，后来我给徐迎军打电话他也不接，给袁某打电话他说让我找徐迎军，后来他们俩都不接我电话了，然后我和我队工人就从工地撤出来了，后来就去沈阳找沈阳金巨龙建设工程有限公司也没有找到，我从网上查也没有这个公司，现在也联系不上袁某和徐迎军了，我发现被骗了今天就到海港公安分局刑警大队报案来了。 被害人朱某的陈述证实：我被一个叫徐迎军的人骗走我42万元人民币。我是2015年3月份至5月份在秦皇岛市海港区个茶馆。我以前不认徐迎军是通过赵某2、袁某介绍认识的。2015年1月4日赵某2找到我，她说她能给我联系到秦皇岛火车站西侧商业楼建筑工程，她说保证能联系成，她说徐迎军是总包老板，袁某是徐迎军的项目经理，当天晚上我请徐迫军、赵某2、袁某、霍某等人吃的饭，在饭桌上徐迎跟我说秦皇岛火车站西侧有一个十七万平米的住宅楼小区要开工建筑，是天津铁路局投资建设的铁路职工用房，工程肯定不欠钱，楼房主体工程能承包给我，当时徐迎军让我先交20万元保证金，进场施工后交齐100万元，吃完饭我开车送赵某2回家的路上，赵某2跟我说袁某在徐迎军哪当项目经理，袁某能说了算，他们俩每平米要10元的好处费，让我先给她5万元的好处费，我就在开发区的农业银行柜机上给赵某2的农业银行卡62×××64上转汇了5万元，赵某2给我打了5万元作为秦皇岛火车站西侧办公楼好处费的收条，我一直没有给徐迎军交保证金，我就是想看看什么时间开工有没有这个工程，到了2015年3月份，在海港区博辉万象城工地，当时我正承包建筑工程，赵某2又找到让我赶紧给徐迎军交保证金，再不交保证金工程就不给我了，我就同意先见面谈谈，然后赵某2和袁某带着我到了新闻里小区徐迎军租的楼房，然后徐迎军又跟我谈这个商业办公楼工程，徐连军说他是挂靠在“沈阳金巨龙建设集团有限公司”，徐迎军和我谈了总体建筑面积17万平米，每平米540元，赵某2说签完合同先交20万元的合同履约金，当时有徐迎军、赵某2、袁某和霍之军带着我到了秦皇岛火车站西侧一块空地，徐迎军说这块空地就是商业楼的具体施工地点，徐迎军还给我一份他与秦皇岛正天房地产开发有限公司签订的总承包合同，我看合同上面盖有“秦皇岛正天房地产开发有限公司合同专用章”和“沈阳金巨龙建设集团有限公司合同专用章”公章我就相信了，在签合同之前徐迎军还带我到海港区块空地看了看，空地路口树立着“沈阳金巨龙建设集团有限公司”大牌子，徐迎军说这也是他承包的工程，我就相信徐迎军说的话了，然后赵某2和袁某让我起草了“建设工程施工劳务分包合同”，徐迎军审查完后于2015年3月15日在人民广场西北角一个茶馆我给了徐迎军现金20万元人民币，当时有我、我的员工高圣平、赵某1，对方有徐迎军、赵某2、袁某和霍某在场，徐迎军给我打了今收到唐山佑邦建筑劳务分包有限公司朱某交来火车站商业楼项目合同履约金200000元的收条，第二天5月16日在海港区新闻里徐迎军租的楼房里，我和徐迎军签署了“建设工程施工劳务分包合同”，工程名称:秦皇岛火车站西侧商业办公楼，徐迎军在法定代表人或委托代理人处签署他的名字，我在乙方处签署的名字并加盖了唐山佑邦建筑劳务分包有限公司合同专用章，我是挂靠在“唐山佑邦建筑劳务分包有限公司”的，当时有赵某2、袁某、霍之军在场，签完合同后徐迎军说马上就开工了，到了2015年5月16日赵某2跟我说让我给徐迎军20万元钱给开发商，不给开发商就不让开工，我就找到徐迎军、霍某、赵某2、袁某，徐迎军也说让我再交20万元钱不交开发商就不让开工，我就用我的中国银行62×××68卡转给徐迎军的农业银行卡:62×××76上10万元，徐迎军让我给霍某的农业银行卡:62×××22转款了10万元，卡号是霍某告诉我的，徐迎军给我打了借款承诺书，当时我的员工高圣平、赵某1在场。签完合同的当天下午，赵某2和袁某到我的办公室赵某2跟我说，合同已经签了再给她2万元好处费，我就给了赵某22万元现金，她也没有给我打收条。后来我一直找徐迎军问他什么时间开工，他总是说马上就开工，到了2015年10月份左右，徐迎军和霍某找到我说他们俩去沈阳金巨龙总公司办事没有路费了跟我要2万元钱，我就用我的手机银行给霍某的银行卡工商银行卡:62×××30转汇了2万元钱，到现在这个工程也没有开工，后来我就找不到徐迎军和霍某了，他们俩的手机号总换，我给赵某2打电话她让我找徐迎军和霍某要钱，她跟我要走的7万元好处费也不退给我，根本就没有秦皇岛火车站西侧的商业楼工程项目，到现在当时跟我说工程地点还是空地，我发现被骗了今天就到海港公安分局刑警大队报案来了。我被骗了42万元人民币。 （9）相关书证：1）秦皇岛市城乡规划局关于秦皇岛火车站西侧商业楼情况的说明，证实从2015年3月至2017年4月11日为止，未收到秦皇岛火车站西侧商业楼项目有关申请。2）32×××14开户信息机开卡至今流水：綦江区公安局调取的徐迎军在中国农行开户的卡号为32×××14银行卡交易明细清单一份。显示2015年4月8日收入22万元。3）被害人苏某提供的其与徐迎军签订的水电承包合同一份。4）银行卡存款业务回单复印件两份。5）徐迎军出具的欠条四份。6）徐迎军户籍信息一份，证明其无违法违纪，已达刑事责任年龄。7）朱某提供朱某中国银行、中国工商银行、农业银行流水明细清单及汇款凭证：给徐迎军转款10万元、给霍之转款2万元，给赵某2转款5万元。 本院认为，被告人徐迎军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为已构成合同诈骗罪。河北省秦皇岛市海港区人民检察院指控的犯罪成立。辩护人提出被告人徐迎军主观恶性小，系初犯、偶犯，没有前科劣迹，当庭自愿认罪悔罪，建议对其从轻处罚的意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。综上，为维护正常的社会经济秩序，打击犯罪，故对被告人徐迎军依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（四）项、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人徐迎军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月11日起至2023年4月10日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人徐迎军退赔被害人朱某人民币42万元；退赔被害人苏某人民币22万元。 （上述退赔款自判决生效后十日内给付）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  朱宝安 人民陪审员  绳 刚 人民陪审员  高永霞 二〇二〇年十一月九日 书 记 员  李钰涵