福建省古田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0922刑初240号 公诉机关古田县人民检察院。 被告人苏家伟，男，1986年3月1日出生于福建省古田县，汉族，初中文化，无业，户籍地古田县，住古田县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月24日被古田县公安局刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现羁押于古田县看守所。 被告人宋雨，男，1995年3月20日出生于河北省蔚县，汉族，中专文化，务工，户籍地河北省张家口市蔚县，住古田县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月24日被古田县公安局刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现羁押于古田县看守所。 古田县人民检察院以古检一部刑诉（2020）129号起诉书指控被告人苏家伟、宋雨犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年11月10日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。古田县人民检察院指派检察官陈海燕出庭支持公诉，被告人苏家伟、宋雨到庭参加诉讼。现已审理终结。 古田县人民检察院指控，2020年4月8日至15日间，被告人苏家伟、宋雨租住古田县为作案地点，经共谋向“牛头”（另案处理）购买可产生虚假商品链接的“淘宝云”软件，以招募代理在“淘宝云”平台刷单可逐级获得高额返佣金为由诱使被害人注册成为代理并发展下级代理。被告人苏家伟负责费用出资、分工安排；被告人宋雨及受雇人员温某（另案处理）负责发展代理。上述三人通过ＱＱ群、贴吧、微信购物群、刷单群、朋友圈等渠道发布刷单广告，诱骗被害人充某钱款到平台绑定的银行账户进行刷单，后通过控制后台、冻结资金的方式骗得被害人钱款共计人民币（币种，下同）61472元。事后，苏家伟分得赃款33472元，宋雨分得赃款6000元。具体是： 1.被害人叶某及其母亲骆某、小姨骆庆玲受骗成为上述平台代理后，三人各自投入的12100元、5962元、1000元本金无法提取。 2.被害人娄某受骗成为上述平台代理后，投入的25036元本金无法提取。 3.被害人徐某受骗成为上述平台代理后，投入的3000元本金无法提取。 4.被害人沈某受骗成为上述平台代理后，投入的5359元本金无法提取。 5.被害人曾某受骗成为上述平台代理后，投入4500元本金无法提取。 6.被害人任某受骗成为上述平台代理后，投入4515元本金无法提取。 同年4月23日，被告人苏家伟、宋雨在古田县中央名城永辉超市门口被古田县公安局民警抓获。 公诉机关提交了被害人叶某、娄某、徐某、沈某、曾某、任某等人的陈述，证人温某的证言，被告人苏家伟、宋雨的供述与辩解，电子数据检查工作记录，手机微信聊天记录截图，银行流水明细，扣押决定书、扣押清单，查询违法犯罪记录情况说明，户籍证明，到案经过，情况说明等证据证实。 公诉机关认为，被告人苏家伟、宋雨在共同犯罪中起主要作用，均系主犯。鉴于其到案后能坦白、认罪认罚，依法可从轻处罚；均已退赃，可酌情从轻处罚。建议判处苏家伟三年三个月以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金；判处宋雨三年以上三年二个月以下有期徒刑，并处罚金。 被告人苏家伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。但辩解其实际只分到15000元，剩余18472元被用于其和宋雨、温某共同开支。 被告人宋雨对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，古田县公安局从被告人苏家伟处扣押到银行卡6张、中国移动电话卡卡包3个、蜗牛移动电话卡4张、居民身份证4张、苹果7手机1部、苹果6SPlus手机1部；从被告人宋雨处扣押到银行卡3张、居民身份证1张、“CHI”字样电脑主机1台、“大水牛”字样电脑主机1台、Acer显示器1台、现代E晶显示器1台、SAMSUNG笔记本电脑1台、OPPOA9手机1部。庭审后，被告人苏家伟、宋雨的亲属已分别代为退出其违法所得33472元、6000元。 关于被告人苏家伟辩解其分赃数额仅15000元的意见。经查，按苏家伟所述的剩余18472元被用于其和宋雨、温某共同开支，也仅是苏家伟事后对其已分得赃款的支配、使用，且无相应证据佐证，并不影响对苏家伟分赃数额的认定。上述辩解意见无依据，不予采纳。 本院认为，被告人苏家伟、宋雨构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人苏家伟、宋雨在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。鉴于二被告人到案后均能如实供述犯罪事实，愿意接受处罚，并已退出个人全部违法所得，无前科劣迹，依法可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人苏家伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币35000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月24日起至2023年7月23日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人宋雨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币6000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月24日起至2023年4月23日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人苏家伟已退出的违法所得人民币33472元，被告人宋雨已退出的违法所得人民币6000元，依法按比例返还被害人叶某7770元、被害人骆某3828元、骆庆玲642元、娄某16076元、徐某1926元、沈某3441元、曾某2890元、任某2899元； 四、继续追缴被告人苏家伟、宋雨与同案人共同违法所得人民币22000元，依法返还上述被害人； 五、侦查机关从被告人苏家伟、宋雨处扣押到的银行卡9张、中国移动电话卡卡包3个、蜗牛移动电话卡4张、苹果7手机1部、苹果6SPlus手机1部、“CHI”字样电脑主机1台、“大水牛”字样电脑主机1台、Acer显示器1台、现代E晶显示器1台、SAMSUNG笔记本电脑1台、OPPOA9手机1部，依法予以没收；从被告人苏家伟、宋雨处扣押到的居民身份证5张，由侦查机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  叶少青 人民陪审员  陈雅军 人民陪审员  赵守建 二〇二〇年十一月三十日 法官 助理  陈 瑾 书 记 员  李延博 附主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。