河南省沁阳市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0882刑再1号原公诉机关沁阳市人民检察院。原审被告人潘海军，男，1975年11月5日出生于河南省沁阳市，汉族，初中文化，无业，住河南省沁阳市。因案件再审于2019年12月24日从河南省豫中监狱提审回沁阳市看守所羁押。指定辩护人闪梦梦，河南陈彦东律师事务所律师。指定辩护人陈心怡，河南陈彦东律师事务所实习律师。沁阳市人民检察院于2016年11月15日以沁检公诉刑诉〔2016〕276号起诉书指控被告人潘海军犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2016年11月29日作出（2016）豫0882刑初304号刑事判决，该判决已发生法律效力。2019年9月25日本院作出（2019）豫0882刑监1号再审决定书，决定对本案进行再审。本院再审立案后另行组成合议庭，依法公开开庭进行了审理，沁阳市人民检察院指派检察员赵森森、周鹏坤出庭履行职务。被告人潘海军及其辩护人闪梦梦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原公诉机关指控：2013年6月7日，被告人潘海军以450000元的价格将其位于沁阳市白庄村的一处房产卖给杨某（双方有房屋买卖协议，该处房产未办理房产证）。后杨某又想把房屋转卖，便告诉被告人潘海军让其帮忙寻找买主。2015年11月7日上午，被告人潘海军隐瞒该房屋所有人是杨某的事实，以房主名义将房屋以377000元的价格卖给袁某。被告人潘海军为掩人耳目，双方在购房协议上签订房款为470000元。当天，袁某以转账的形式付给被告人潘海军房款200000元。被告人潘海军将其中的100000元转账给杨某，并谎称是购房定金，另外100000元用于偿还孙某2债款。当天下午，被告人潘海军与杨某达成一份465000元的买卖房屋证明，同时，被告人潘海军为得到该房地皮手续，其提议将该房地皮手续交给中间人白某2。杨某同意后，二人于2015年11月9日左右，在白某1见证下，将地皮手续交给白某2，并约定只有在双方同时在场的情况下，白某2才能将地皮手续交给任何一方。2015年11月12日，被告人潘海军为得到剩余房款，以复印该地皮手续为由，将该地皮手续从白某2手中骗出后交给袁某。袁某将余款177000元交付给被告人潘海军。被告人潘海军将该款用于还账、花费后逃匿。被告人潘海军在卖房前后均未将此事告知杨某。综上，被告人潘海军通过隐瞒真相的手段、冒充房屋所有人，将杨某的房产卖给袁某，骗取袁某购房款377000元。公诉机关认为被告人潘海军以非法占有为目的，采取隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。原审被告人潘海军对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并当庭表示认罪，愿在刑满释放后根据法院的裁判结果履行还款义务，弥补受害人损失。辩护人的辩护意见：1、对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议；2、被告人潘海军能够积极主动的向司法机关交代自己的罪行，系坦白，其已经认识到自己犯罪行为的严重性，有改过自新的愿望，具有酌定从轻或减轻处罚情节；3、被告人潘海军对杨某、袁某实施诈骗行为金额为377000元，其中100000元已经交给杨某，希望法庭从轻或者减轻处罚。原审查明：2013年6月7日，被告人潘海军以450000元的价格将其位于沁阳市白庄村的一处房产卖给杨某（双方有房屋买卖协议，该处房产未办理房产证）。后杨某又想把房屋转卖，便告诉被告人潘海军让其帮忙寻找买主。2015年11月7日上午，被告人潘海军隐瞒该房屋所有人是杨某的事实，以房主名义将房屋以377000元的价格卖给袁某。被告人潘海军为掩人耳目，双方在购房协议上签订房款为470000元。当天，袁某以转账的形式付给被告人潘海军房款200000元。被告人潘海军将其中的100000元转账给杨某，并谎称是购房定金，另外100000元用于偿还孙某2债款。当天下午，被告人潘海军与杨某达成一份465000元的买卖房屋证明，同时，被告人潘海军为得到该房地皮手续，其提议将该房地皮手续交给中间人白某2。杨某同意后，二人于2015年11月9日左右，在白某1的见证下，将地皮手续交给白某2，并约定只有在双方同时在场的情况下，白某2才能将地皮手续交给任何一方。2015年11月12日，被告人潘海军为得到剩余房款，以复印该地皮手续为由，将该地皮手续从白某2手中骗出后交给袁某。袁某将余款177000元交付给被告人潘海军。被告人潘海军将该款用于还账、花费后逃匿。被告人潘海军在卖房前后均未将此事告知杨某。综上，被告人潘海军通过隐瞒真相的手段、冒充房屋所有人，将杨某的房产卖给袁某，骗取袁某购房款377000元。另查明：被告人潘海军因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月13日被抓获，同年8月15日被沁阳市公安局刑事拘留（期间被羁押2天）。归案后，其如实供述自己的罪行。原审认为，被告人潘海军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。沁阳市人民检察院指控潘海军犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，予以确认。潘海军归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。违法所得应予追缴并返还被害人。根据潘海军犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，于2016年11月29日作出（2016）豫0882刑初304号刑事判决，判决：一、被告人潘海军犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月15日起至2023年11月12日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）二、违法所得37.7万元予以追缴并返还被害人。本院再审查明：原审被告人潘海军于2013年在沁阳市太行办事处白庄村购买宅基地一处，该宗地位于现白庄村小学南邻第一排，由东向西数第五座，面积为13.5米×19.5米。沁阳市太行办事处白庄村村民委员会（以下简称白庄村委会）为被告人潘海军出具宅基地证明及交款收据各一份。证明的内容载明：“潘海军同志：你在我村划的宅基地一处所交的费用已清，今后不管我村的领导班子如何变动，均不得再追加宅基费用。特此证明白庄村民委员会2008年12月1日”，该证明加盖“沁阳市太行办事处白庄村村民委员会”印章。收据的内容：2009年2月15日今收到潘海军人民币柒万元整系付学校南边宅基地13.8×19.5面积收款纯才。被告人潘海军与案外人肖某随后在该宗宅基地上建成四间两层半毛坯房屋一座。2013年6月7日，被告人潘海军以450000元的价格将位于沁阳市白庄村的上述房产（含宅院）卖给杨某（双方有房屋买卖协议）。潘海军于2013年9月29日为杨某出具了450000元的收到条。潘海军收到房款后,将宅基地证明及交款收据交付给了杨某。杨某接收该毛坯房产后，并未实际入住。2014年杨某与被告人潘海军联系，让潘海军帮把上述房产出售，潘海军仅口头答应。2015年10月杨某与被告人潘海军协商后，潘海军答应帮杨某卖房，寻找买主，杨某要求不低于465000元。潘海军因欠孙某2、孙某4（二人系堂兄弟关系）款项（庭审中潘海军称系赌债）未还，便告诉孙某2、孙某4，其正在卖白庄的一处楼房，卖房后，可以先偿还部分债务，但潘海军并未告诉孙某2、孙某4该房产系杨某的房产。孙某2、孙某4同意后便开始张罗卖房。2015年10月下旬孙某2到孙某1（系孙某2堂姑）居住的杨庄村路口养殖厂处，告诉孙某1白庄有**毛坯楼房，是朋友潘海军的，询问孙某1是否愿意购买，于是孙某1便结识了潘海军。但孙某2带孙某1查看过房产后，孙某1并未相中，便将房产信息告诉其朋友袁某、杨霞夫妻。袁某、杨霞经过实地看房，查看房产手续后，决定购买该处房产（宅院），并经孙某1、孙某2介绍认识了潘海军。2015年11月7日上午，被告人潘海军隐瞒该房产（宅院）已出售于杨某的事实，以房主的名义，将本案所涉房产（宅院）以377000元的价格卖给袁某。潘海军、袁某作为合同的甲方、乙方，孙某2、孙某4作为担保人，孙某1、白某2作为中人，在房屋买卖协议书上分别签名。签订房屋买卖协议时，潘海军提出将房屋买卖协议上的房款写成470000元，隐去实际成交价格，袁某未持异议。当日，袁某通过杨霞账户以转账的形式将首付款200000元汇至孙某2持有的孙某3（孙某2母亲）的62×××10农业银行账户中。潘海军、孙某2将200000元中的100000元通过孙某3账户以转账的形式汇至杨某银行账户中。余款100000元孙某2扣留，未交给潘海军。当日下午，被告人潘海军隐瞒其上午与袁某签订房屋买卖协议，实际成交价格377000元，已收取袁某房款200000元的事实，与杨某达成一份465000元的买卖房屋证明，约定：签订合同时支付100000元作为定金，剩余房款于12月7日付50000元，2016年2月7日付315000元。同时，被告人潘海军为得到该房产手续（宅基地证明及交款收据），其提议将该房产手续交给中间人白某2。杨某同意后，二人于2015年11月9日左右，在白某1见证下，将房产手续交给白某2，并约定只有在双方同时在场的情况下，白某2才能将地皮手续交给任何一方。2015年11月12日，被告人潘海军以复印该地皮手续为由，将该地皮手续从白某2处取走。当晚，在杨村孙某1养殖场，袁某、杨霞将余款177000元现金交付给被告人潘海军，潘海军将地皮手续交付袁某。潘海军为袁某出具了收到470000元房款的证明。孙某1、孙某2等均在现场，后孙某2通知孙某4也赶到现场。177000元中，孙某4扣留50000元，孙某2扣留60000元，余款67000元被告人潘海军用于还账、花费后逃匿。2015年12月初，杨某向被告人潘海军催要剩余房款，被告人潘海军未付款让杨某再等等。2016年1月底，杨某电话联系潘海军，但潘海军电话关机。后杨某听说潘海军因赌博欠债跑了，遂找到白某1，白某1打电话询问白某2房产手续是否还在白某2处，白某2回复仍在手中。随后，杨某前去白庄村委找到白某2，白某2告知杨某，潘海军把手续拿走了。2016年2月12日杨某将床、柜、电饭锅等物品搬到本案所涉白庄村毛坯房产中。2016年3月4日下午，袁某到白庄村委会办理宅基地过户手续，白庄村委通知杨某到场，杨某不让过户，双方发生纠纷，并报警。2016年3月6日，袁某带人将杨某搬进房中的物品扔了出去。杨某多次报警制止袁某未果后，于2016年3月10日到沁阳市公安局刑侦二中队报案，要求追究潘海军诈骗他人房屋的刑事责任，并依法追回报案人的房产。沁阳市公安局刑侦二中队接杨某报警后，将该案及材料移交沁阳市公安局太行派出所。2016年3月18日杨某又报警称家门被撬。沁阳市公安局刑侦二中队于2016年3月19日对袁某第一次进行了询问，袁某陈述以470000元的价格从潘海军手中购买了本案所涉房产，准备装修查看房产时，发现大门门锁换了，钥匙开不了门，车库的门被堵了一半，大门墙上还用粉笔写了房主和房主电话，其便依据所留电话联系到杨某。2016年3月25日沁阳市公安局决定对潘海军涉嫌诈骗立案侦查。2016年8月13日潘海军被江苏省无锡市公安局抓获到案。同年8月15日潘海军被沁阳市公安局刑事拘留（期间被羁押2天）。归案后，潘海军如实供述自己的罪行。袁某于2016年8月17日向白庄村委会交纳房屋买卖过户费5000元及接电、接水等费用后，白庄村委会将原在潘海军名下的宅基地证明、交款收据各一份倒条至袁某名下。证明内容为：“袁某同志：你在我村划的宅基地一处所交的费用已清，今后不管我村的领导班子如何变动，均不得再追加宅基费用。特此证明白庄村民委员会2008年12月1日”，该证明加盖“沁阳市太行办事处白庄村村民委员会”印章。证明左下角有“2016年8月17日倒条原振河原小军”，收据的内容：2009年2月15日今收到袁某交来宅基款学校南边宅基地13.8×19.5人民币柒万元整。收款人纯才。该收据左上角有“倒条”。袁某将该涉案房产装修后全家在该房产中居住至今。2016年8月18日，沁阳市公安局太行派出所民警又对袁某进行了询问，袁某陈述以470000元的价格从潘海军手中购买了本案所涉房产，实际支付470000元。2016年9月19日，沁阳市公安局太行派出所民警再次询问袁某，袁某陈述买卖协议书上写的是470000元，实际支付377000元。袁某解释“因为我老婆和孙某1是朋友，买卖过程我参与了，但谈价格都是我老婆和孙某1在和孙某2、潘海军具体谈价格，从2015年11月7日签订协议到2016年8月份你们又询问我，在此过程中，我还不知道这房的实际交易价格。在2016年8月份你们第二次询问我后，我回家再次询问我老婆，我老婆才给我说了实际交易价格是38万。在付17.7万元时扣了3000元，因为这3000元是用于在白庄村委会过户的费用，实际付给对方37.7万元”。另查明：再审诉讼中，本案利害关系人杨某、袁某、孙某1、孙某2经本院合法传唤，到庭参加了诉讼。利害关系人杨某认为：1、袁某是被害人，潘海军诈骗的377000元是诈骗袁某的，应当返还袁某。涉案房屋是袁某强行占有的，应当由袁某退还给杨某；2、袁某购买房产不符合善意取得，且袁某抢房、占房恶意装修，应对自己损失承担责任。利害关系人袁某认为：1、杨某系报案人，杨某没有得到房屋尾款，杨某系受害人；2、袁某购买该房产符合善意取得特征，房产应归袁某所有；3、袁某购买房产后投入巨大。利害关系人孙某1认为：未拿购房款，袁某买房前并不知道杨某，事后发生纠纷才知道杨某买房的事情，其余不清楚。利害关系人孙某2认为：潘海军找到孙某2说让帮他卖房子，孙某2为孙某1提供房产信息。两次付款时孙某2均在场，第一次付200000元，转到了孙某2母亲的卡上，孙某2拿了100000元；第二次拿走钱数以派出所口供为准，孙某4也拿走有钱，具体数额记不清楚了。对于孙某2拿走款项的退还问题愿意考虑。利害关系人孙某4经本院多方查找，未能通知到庭。上述事实，有经过庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：（一）书证1、受案登记表、户籍证明、抓获证明、报案材料。证明：案件来源于杨某报案；潘海军属于完全刑事责任能力人及无违法犯罪记录；潘海军于2016年8月13日凌晨被江苏省无锡市公安局抓获到案；杨某向公安机关递交书面被骗材料。2、房屋买卖协议、房屋买卖合同复印件、证明复印件、收据。证明：白庄村委给潘海军出具证明材料；被告人潘海军以450000元的价格将涉案房卖给杨某；2015年11月7日，被告人潘海军隐瞒该房产已出售于杨某的事实，将房产以377000元的价格卖给袁某，但潘海军提出将购房协议房款写成470000元。袁某、潘海军作为合同当事方，孙某2、孙某4作为担保人，孙某1、白某2作为中人，在房屋买卖协议书上签名。被告人潘海军为袁某出具470000元的证明条。3、房屋街门照片。证明：潘海军家街门口的形状特征。4、银行交易明细、情况说明。证明：袁某、杨霞于2015年11月7日向孙某2母亲孙某3农业银行账户汇款200000元，用于支付潘海军首付款。并通过孙某3账户向杨某账户汇款100000元，余款100000元孙某2截留。5、发破案经过。证明：本案的发破案过程。6、杨某提交的照片14张、民事起诉状（2016年3月7日）、太行派出所出警记录。证明：袁某与杨某为房屋产权发生争执，杨某多次报警制止被告袁某装修行为未果以及杨某曾提起民事诉讼。7、袁某提交的2008年12月1日白庄村民委员会对袁某证明、2008年12月1日白庄村民委员对潘海军的证明、2009年2月15日潘海军缴费收据和2009年2月15日袁某缴费收据、2017年8月16日以及2017年8月21日太行办事处白庄村委会证明、涉案房产现状照36张、电费手机截屏10张、燃气费票据3张。证明：袁某于2016年8月17日向白庄村委会交纳房屋买卖过户费5000元及接电、接水等费用后，白庄村委会将原在潘海军名下的宅基地证明、交款收据各一份倒条至袁某名下。袁某对该房产进行了装修，一家在该房产居住至今。8、2020年6月16日杨村村委会证明。证明：诉讼中本院多次去杨村寻找孙某4，向孙某4送达手续，但孙某4及其一家人联系不上，下落不明。（二）证人证言1、证人白某1的证言。证明：白某1与杨某是朋友，是白某1介绍白某2给杨某，让白某2做杨某把房子卖给潘海军的中间人，并拿着地皮手续，并说好只有潘杨二人都在场的情况下，才能将地皮手续给潘、杨中的任何一个人，后听白某2说因潘海军找其说要复印地皮手续，其才将地皮手续交于潘海军，因大意把此事忘了，后来找不到潘海军了。2、证人白某2的证言。证明：白某2与杨某、潘海军是朋友，是白某2经白建军介绍做的杨某、潘海军的中间人，并拿着地皮手续，并说好只有潘杨二人都在场的情况下，才能将地皮手续给潘、杨中的任何一个人，后因潘海军找白某2说要复印地皮材料，才将地皮材料交于潘海军，因大意把此事忘了，后来听说潘海军赌博输钱了，杨某也找不到潘海军了，白某2也没找到，才感到事态严重了。3、证人孙某1的证言。证明：孙某1是袁某买房的中间人，孙某2、孙某4是潘海军的中间人，孙某4听孙某2说潘海军是房子的主人，后孙某1知道袁某共付给潘海军377000元，但购房协议上写的是470000元，是潘海军让写的，目的是怕别人说他，因此其就编造了袁某的妻子杨霞又给潘海军送了93000元的假话，因为只有这样编，才能与协议上的470000元相吻合。4、证人肖某的证言。证明：涉案白庄房产是肖某与潘海军共建。售房款450000元，肖某分得225000元。后听说潘海军赌博欠了很多钱，其就将此事告知了问其情况的杨某，同时自己也不敢再借给被告人潘海军钱了。5、证人潘某的证言。证明：潘某弟弟潘海军因赌博欠很多钱，跑了，好多人找潘海军要帐。6、证人孙某3的证言。证明：其银行帐户在2015年11月份有过一笔200000元的现金存入，同一天有100000元转入了别人的账户，具体是谁给该账户存钱以及转出去的钱其本人不清楚，可能其儿子孙某2知道。7、证人孙某4的证言。证明：为尽快向潘海军要款，孙某4与其堂弟孙某2一起急着帮潘海军卖房，同时孙某4与孙某2还当了潘海军的担保人，在将房子介绍给其姑姑孙某1后，因孙某1不满意，又将该房子介绍给了他人，在买房人于2015年11月份的一天给潘海军钱后，孙某4与孙某2还在协议书上签了字，其听潘海军说是他自己的房子。袁某付177000元后，孙某4拿走50000元。8、证人孙某2的证言。证明：潘海军让孙某2帮忙卖房，其又找其姑孙某1购买，因孙某1未相中，后来孙某1又介绍一个叫袁某的买该房，实际付款377000元，第一次转款付200000元，第二次付现金177000元，孙某2从中拿走60000元，孙某2帮忙卖掉的房子是潘海军的，孙某2从中拿钱是为了要回潘海军欠其的钱。9、证人杨某的证言。证明：潘海军以450000元的价格将白庄房产卖给杨某后，因杨某后来想卖房，2014年杨某与被告人潘海军联系，让潘海军帮把本案所涉房产出售，潘海军口头答应，但并没有帮杨某卖房。2015年10月杨某与被告人潘海军协商后，潘海军答应帮杨某卖房，寻找买主，杨某要求不低于465000元。2015年11月7日上午潘海军通过银行汇款向杨某汇款100000元。2015年11月7日下午，杨某与潘海军签买房证明。地皮的手续一直保管在杨某处，后潘海军以怕其把房子卖给他人为由多次问其要地皮手续，杨某均没给。后因潘海军说为卖房子方便提出将地皮手续放在白某2处，并由白某2做中间人，在杨某、白建军、白某2、潘海军四人在场的情况下，杨某当场将地皮手续给了白某2，同时约定白某2在给潘海军手续时，也必须四人均在场，是口头协议。后来因潘海军以找白某2用地皮手续复印为由将手续拿走没给白某2，因白某2大意将此事忘记了，等找潘海军要时，已找不到人了，后来才知道潘海军又将该房卖给了袁某。（三）被害人陈述。被害人袁某陈述。证明：袁某通过孙某1的介绍从潘海军手中买房。袁某接受公安机关询问时从实际付款470000元的陈述到实际支付377000元的陈述过程。被告人潘海军虚构事实、隐瞒涉案房产已于2013年售于杨某的事实，导致袁某产生错误认识，自愿交付购房款377000元。（四）被告人潘海军的供述与辩解。证明：被告人潘海军隐瞒该房产已出售于杨某的事实，以房主的名义，即采取隐瞒真相的方法，于2015年11月7日将房产以377000元的价格卖给袁某，收取袁某377000元的事实。潘海军与袁某双方在购房协议上签订的房款却为470000元。2015年11月7日下午，被告人潘海军隐瞒其上午与袁某签订房屋买卖协议，实际成交价格377000元，已收取袁某房款200000元的事实，与杨某达成一份465000元的买卖房屋证明，仅支付100000元，余款未予支付逃匿的事实。本院认为，一、关于原审判决对潘海军的定罪、量刑是否正确。所谓诈骗罪，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本案中，被告人潘海军以非法占有为目的，隐瞒涉案房产已于2013年售于杨某的事实，导致袁某产生错误认识，骗取了袁某购房款377000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控成立，原审对潘海军的定罪、量刑适当，应予维持。被告人潘海军能够如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。二、关于本案被害人的确定。潘海军在整个“交易”过程中，均隐瞒涉案房产已于2013年6月售于杨某，房产手续也已交付杨某但未办理变更过户手续的事实，其从白某2手中骗出宅基地手续，导致袁某产生错误认识，自愿交付其377000元购房款，以上行为均系潘海军为达到非法占有袁某的财物即377000元购房款而实施的诈骗手段。袁某自愿将房款交于潘海军系基于潘海军隐瞒事实，产生错误认识所致，故袁某符合诈骗罪被害人的法律特征，袁某应为本案被害人。公诉机关指控潘海军诈骗袁某377000元，认为袁某为本案被害人的意见成立，本院予以采信。三、关于涉案财物的处理。本案中，袁某购买涉案房产不符合善意取得的法律特征。第一，杨某于2016年3月10日报案后，袁某在接受公安机关第一次询问时，做出了自己实际支付470000元购房款的虚假陈述。在2016年8月13日潘海军被公安机关采取强制措施后，袁某于2016年8月18日接受公安机关第二次询问时，仍然做出实际支付470000元购房款的虚假陈述。直到2016年9月19日第三次接受公安机关询问时，袁某才向公安机关陈述了自己实际支付377000元购房款的事实。第二，袁某在实际支付377000元购房款的情况下，却与潘海军签订了成交价为470000元的购房协议。其实际支付的购房款与协议载明的成交价相差近100000元，与杨某2013年购买该房产的成交价450000元也相差70000余元，如此明显和较大的价格悬殊，不能视为袁某购买涉案房产支付了合理对价。所以，袁某购买涉案房产的行为不符合善意取得的法律特征。第三，本案所涉房产的宅基地手续虽经村委会变更“登记”在袁某名下，但因袁某取得房产非善意取得，实际上是其在纠纷发生后，强行占有并装修入住，故袁某将宅基地手续“登记”在自己名下的行为，不能成为袁某实际、合法取得涉案房产及宅院的有效依据。第四，因潘海军的行为已经构成诈骗罪，故其诈骗犯罪的违法所得377000元应予以追缴，并发还被害人袁某。关于杨某所得100000元，孙某2所得160000元、孙某4所得50000元，均系潘海军诈骗犯罪的违法所得，均应予以追缴并发还被害人袁某，不足部分67000元应继续向潘海军追缴。第五，涉案房产及宅院系潘海军为实施诈骗犯罪所利用的工具，应发还给原购房人杨某。第六，袁某与杨某就房产归属发生纠纷后，杨某及其家人多次报警，系通过合法途径主张权利。但袁某在明知该房产发生纠纷的情况下，不是选择通过法律途径主张权利，而是带人强行将杨某的东西扔出去，并抢占房屋装修入住至今，其行为存在明显恶意。故其因恶意装修所产生的损失，应由其本人承担，装修、添附物也应由袁某自行拆除并搬离。根据潘海军犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百五十四条第一款、第二百五十六条之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下：一、维持本院（2016）豫0882刑初304号刑事判决第一项，即被告人潘海军犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月15日起至2023年11月12日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳）。二、撤销本院（2016）豫0882刑初304号刑事判决第二项，即违法所得377000元予以追缴并返还被害人。三、违法所得377000元依法予以追缴并发还被害人袁红军。其中杨胜利所得100000元，孙萌萌所得160000元、孙飞所得50000元，均予以追缴并发还被害人袁红军。不足部分67000元，继续向潘海军追缴。四、本案所涉房产（即位于沁阳市太行办事处白庄村小学南邻第一排，由东向西数第五座的房产及宅院）发还杨胜利。限袁红军于本判决生效后三十日内对涉案房产的装修、添附物自行拆除搬离，并将涉案房产及宅院返还杨胜利。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份。审 判 长  訾东东审 判 员  张小娇人民陪审员  马亚南二〇二〇年十一月二日书 记 员  靳方方