安徽省淮南市八公山区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖0405刑初12号 公诉机关淮南市八公山区人民检察院。 被告人朱黎霞，女，1983年5月12日出生，汉族，初中文化，无业，现住（户籍地）湖南省娄底市娄星区。2017年12月27日因涉嫌诈骗罪被抓获归案，次日被临时羁押于怀化市看守所，2018年1月4日被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，同年2月8日经淮南市八公山区人民检察院批准并于当日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人姚茜，淮南市八公山区法律援助中心指派律师。 被告人朱港星，男，1997年7月18日出生，汉族，初中文化，无业，现住（户籍地）湖南省娄底市双峰县。2017年12月27日因涉嫌诈骗罪被抓获归案，次日被临时羁押于怀化市看守所，2018年1月4日被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，同年2月8日经淮南市八公山区人民检察院批准并于当日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人郭智伟，安徽志同律师事务所律师。 被告人刘灶斌，男，1999年9月22日出生，汉族，小学文化，无业，现住（户籍地）湖南省郴州市桂阳县。2017年12月27日因涉嫌诈骗罪被抓获归案，次日被临时羁押于怀化市看守所，2018年1月4日被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，同年2月8日经淮南市八公山区人民检察院批准并于当日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人王晶晶，淮南市八公山区法律援助中心指派律师。 被告人朱沥鹏，男，1996年12月8日出生，汉族，初中文化，无业，现住（户籍地）湖南省娄底市双峰县。2017年12月27日因涉嫌诈骗罪被抓获归案，次日被临时羁押于怀化市看守所，2018年1月4日被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，同年2月8日经淮南市八公山区人民检察院批准并于当日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人叶小娇，淮南市八公山区法律援助中心指派律师。 被告人肖奎，男，1995年9月17日出生，汉族，初中文化，无业，现住（户籍地）湖南省娄底市双峰县。2017年12月27日因涉嫌诈骗罪被抓获归案，次日被临时羁押于怀化市看守所，2018年1月4日被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，同年2月8日经淮南市八公山区人民检察院批准并于当日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。2020年4月26日本院决定对其取保候审。 被告人龚文，男，1998年9月27日出生，汉族，高中文化，无业，现住（户籍地）湖南省益阳市南县。2017年12月27日因涉嫌诈骗罪被抓获归案，次日被临时羁押于怀化市看守所，2018年1月4日被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，同年2月8日经淮南市八公山区人民检察院批准并于当日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。2019年12月26日淮南市中级人民法院决定对其取保候审。2020年1月9日、9月21日本院决定对其监视居住。 被告人谢肇勇，男，1997年10月27日出生，汉族，初中文化，无业，现住（户籍地）湖南省娄底市娄星区。2017年12月27日因涉嫌诈骗罪被抓获归案，次日被临时羁押于怀化市看守所，2018年1月4日被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，同年2月8日经淮南市八公山区人民检察院批准并于当日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。2019年7月26日被淮南市中级人民法院取保候审。2020年1月9日、9月21日本院决定对其监视居住。 被告人雷海明，男，1994年7月1日出生，汉族，初中文化，无业，现住（户籍地）湖南省衡阳市祁东县。2017年12月27日因涉嫌诈骗罪被抓获归案，次日被临时羁押于怀化市看守所，2018年1月4日被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，同年2月8日经淮南市八公山区人民检察院批准并于当日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。2019年7月26日被淮南市中级人民法院取保候审。2020年1月9日、9月21日本院决定对其监视居住。 被告人雷成，男，1994年4月27日出生，汉族，专科文化，无业，现住（户籍地）湖南省衡阳市。2017年12月28日因涉嫌诈骗罪被临时羁押于怀化市看守所，2018年1月4日被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，同年2月8日经淮南市八公山区人民检察院批准并于当日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕，2019年2月27日本院决定对其取保候审。2020年1月9日、9月21日本院决定对其监视居住。 被告人朱黎霞、朱港星、朱沥鹏、刘灶斌、肖奎、龚文、李银柱、谢肇勇、雷海明、雷成诈骗一案，由淮南市八公山区人民检察院于2018年12月14日以八检刑诉[2018]86号起诉书向本院提起公诉。本院立案受理后，于2019年6月28日作出(2018)皖0405刑初88号刑事判决。被告人朱黎霞、朱港星、朱沥鹏、肖奎、李银柱不服判决提出上诉，淮南市中级人民法院于2019年12月1日作出（2019）皖04刑终261号刑事裁定，裁定撤销原审判决、发回本院重审，本院于2020年1月6日立案受理，依法另行组成合议庭，于2020年9月22日公开开庭审理了本案。淮南市八公山区人民检察院指派检察员王凯出庭支持公诉，被告人朱黎霞及其辩护人姚茜、被告人朱港星及其辩护人郭智伟、被告人朱沥鹏及其辩护人叶小娇、被告人刘灶斌及其辩护人王晶晶、被告人肖奎、被告人龚文、被告人李银柱及其辩护人徐作兵、被告人谢肇勇、被告人雷海明、被告人雷成到庭参加诉讼。案件审理过程中，公诉机关于2020年3月25日建议延期审理，本院于2020年4月6日决定延期审理，2020年4月24日恢复审理，同年4月27日受新冠肺炎疫情防控影响决定中止审理，2020年9月22日恢复审理，公诉机关于2020年9月25日再次建议延期审理，本院于2020年9月30日决定延期审理，同年11月2日恢复审理。2020年11月6日公诉机关以证据发生变化，不符合起诉条件为由向本院申请撤回对被告人李银柱犯诈骗罪的起诉。现已审理终结。 公诉机关指控：淮南市八公山区人民检察院指控：2017年6、7月份至9月底，被告人朱黎霞伙同曾艳（刑拘在逃）、曾卫龙在湖南省娄底市招募朱港星、周某2（另案处理）、肖奎等人利用可以后台控制中奖的彩票网站实施诈骗。 2017年10月，朱黎霞、曾艳两人先后在湖南省怀化市色小区租用房屋，招募朱港星、周某2、朱沥鹏、刘灶斌、肖奎、龚文、李银柱、谢肇勇、雷海明、雷成等人组成诈骗集团实施诈骗。该集团通过微信联系被害人，谎称可带领被害人通过网络购买彩票，并承诺一定能够盈利，诱骗被害人向仿造的“乐彩网”网站绑定的支付宝和微某。在被害人购买彩票过程中，被告人通过虚假中奖返利等方式诱骗被害人加大投入，然后通过网站后台人为控制是否中奖骗取被害人财物。在该犯罪集团中，朱黎霞负责招募成员，管理集团事务，负责诈骗集团的日常开销，提供作案工具，管理并分配诈骗所得资金。朱港星负责招募成员，管理集团日常事务，提供诈骗网站绑定的用以收款的微信和支付宝，协助转移诈骗所得资金，并具体实施诈骗。周某2、朱沥鹏、刘灶斌、肖奎、李银柱、龚文、雷海明、谢肇勇、雷成等人负责联系被害人实施具体诈骗。 一、朱港星诈骗犯罪事实 1.2017年10月，朱港星通过其微信（昵称：淺笑°Ｓｕｎｓｈｉｎｅ，微信号：×××）联系蔡某1（微信昵称：蔡某1，微信号：×××），谎称可以带蔡某1购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使蔡某1通过微信和支付宝（账号：13×××63）向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）和支付宝（账号：15×××05）转账，用以购买彩票。同时，朱港星以彩票中奖收取佣金的名义诱骗蔡某1向其微信转账。共诈骗蔡某1人民币15286元。 2．2017年8月，朱港星通过其微信（昵称：淺笑°Ｓｕｎｓｈｉｎｅ，微信号：×××）联系张某1（微信昵称：苍狼，微信号：×××），谎称可以带张某1购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使张某1通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××、×××）转账，用以购买彩票。同时，朱港星又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗张某1向其微信转账。共诈骗张某1人民币9066元。 3.2017年10月，朱港星通过其微信（昵称：淺笑°Ｓｕｎｓｈｉｎｅ，微信号：×××）联系黄某1（微信昵称：健康是福，微信号：×××），谎称可以带黄某1购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使黄某1通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，朱港星又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗黄某1向其微信转账。共诈骗黄某1人民币16488元。 4.2017年10月，朱港星通过其微信（昵称：昵称：淺笑°Ｓｕｎｓｈｉｎｅ，微信号：×××）联系马某（微信昵称：耶和华是我的枚者，微信号：×××），慌称可以带马某购买彩票，并承诺一定能盈利。诱使马某通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，朱港星又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗马某向其微信转账。共诈骗马某人民币1806元。 5．2017年10月，朱港星通过其微信（昵称：淺笑°Ｓｕｎｓｈｉｎｅ，微信号：×××）联系江玲（微信昵称：妙灵~189××××2017，微信号：×××），谎称可以带江玲购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使江玲通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，朱港星又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗江玲向其微信转账。共诈骗江玲人民币19.2元。 以上朱港星共计诈骗人民币42665.2元。 二、朱沥鹏诈骗犯罪事实 6.2017年12月，朱沥鹏通过其微信（昵称：×××’小美，微信号：×××）联系蔡某2（微信昵称：ＣＨＬ，微信号：×××）谎称可以带蔡某2购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使蔡某2通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号:×××）转账，用以购买彩票。同时，朱沥鹏又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗蔡某2向其微信转账。共诈骗蔡某2人民币5035元。 7.2017年Ｉ2月，朱沥鹏通过其微信（昵称：×××’小美，微信号：×××）联系周某1（微信昵称：周某1Ｉ8685754276，微信号：×××），谎称可以带周某1购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使周某1通过微信和支付宝（账号：18×××76）向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）和支付宝（账号：17×××56）转账，用以购买彩票。同时，朱沥鹏又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗周某1向其微信转账。共诈骗周某1人民币26412元。 8.2017年11月，朱沥鹏通过其微信（昵称：×××’小美，微信号：×××）联系黄某2（微信昵称：黄某2，微信号：×××），谎称可以带黄某2购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使黄某2通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，朱沥鹏又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗黄某2向其微信号转账。共诈骗黄某2人民币29576元。 9．2017年11月，朱沥鹏通过其微信（昵称：×××’小美，微信号：×××）联系胡某1（微信昵称：柠檬，微信号：×××），谎称可以带胡某1购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使胡某1通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，朱沥鹏又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗胡某1向其微信转账。共诈骗胡某1人民币10010.2元。 10.2017年12月，朱沥鹏通过其微信（昵称：×××`邵杰，微信号：×××）联系何某1（微信昵称：大晚上的哭毛绒＠，微信号：×××），谎称可以带何某1购买彩票，并承诺一定能够盈利，诱使何某1通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，朱沥鹏又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗何某1向其微信转账。共诈骗何某1人民币2000元。 11.2017年10月，朱沥鹏通过其微信联系邓某（微信号：×××，微信昵称：邓薇），谎称可以带邓某购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使邓某通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。共诈骗邓某人民币700元。 以上朱沥鹏共计诈骗人民币73733.2元。 三、刘灶斌诈骗犯罪事实 12.2017年10月，刘灶斌通过其微信（昵称：林小雪，微信号：×××）联系毕某（微信号：×××），谎称可以带毕某购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使毕某通过微信和支付宝（账号：18×××19）向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）及支付宝（账号：15×××05）转账，用以购买彩票。同时，刘灶斌又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗毕某向其微信转账。共诈骗毕某人民币22504元。 13.2017年11月，刘灶斌通过其微信（昵称：雅琪，微信号：×××）联系蒋某（微信昵称：知心爱人，微信号：×××），谎称可以带蒋某购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使蒋某通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，刘灶斌又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗蒋某向其微信转账。共诈骗蒋某人民币580元。 14.2017年10月，刘灶斌通过其微信（昵称：林小雪，微信号：×××）联系王某1（微信昵称：王总，微信号：×××），谎称可以带王某1购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使王某1通过微信和支付宝（账号：15×××47向诈骗网站绑定的微信（×××、×××）和支付宝（账号：15×××05、17×××56）转账，用以购买彩票。共诈骗王某1人民币47300元。 15.2017年10月，刘灶斌通过其微信（昵称：雅琪，微信号：×××）联系乔梁（微信昵称：奋斗，微信号：×××），谎称可以带乔梁购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使乔梁通过微信和支付宝（账号：389×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）和支付宝（账号：15×××05）转账，用以购买彩票。同时，刘灶斌又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗乔梁向其微信转账。共诈骗乔梁人民币362元。 16.2017年10月，刘灶斌通过微信联系刘永利（微信昵称：一生无悔，微信号：×××），谎称可以带刘永利购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使刘永利通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。共诈骗刘永利人民币500元。 17.2017年10月，刘灶斌通过其微信（昵称：雅琪，微信号：×××）联系吴作军（微信昵称：黄金叶，微信号：×××），谎称可以带吴作军购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使吴作军通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，刘灶斌又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗吴作军向其微信转账。共诈骗吴作军人民币130元。 以上刘灶斌共计诈骗人民币71376元。 四、肖奎诈骗犯罪事实 18.2017年10月，肖奎通过其微信（昵称：徐小婷，微信号：×××）联系李某1（微信昵称：林刚180××××7233,微信号：×××），谎称可以带李某1购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使李某1通过微信和支付宝（账号：13×××21）向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）和支付宝（账号：15×××05）转账，用以购买彩票。同时肖奎又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗李某1向其微信转账。共诈骗李某1人民币11076.8元。 19.2017年10月，肖奎通过其微信（昵称：徐小婷，微信号：×××）联系陈某1（微信昵称：阳光下微笑的仲尼，微信号：×××），谎称可以带陈某1购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使陈某1通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，肖奎又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗陈某1向其微信转账。共诈骗陈某1人民币11420.8元。 20．2017年10月，肖奎通过其微信（昵称：徐小婷，微信号：×××）联系王某2（微信昵称：王者归来，微信号：×××），谎称可以带王某2购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使王某2通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号:×××）转账，用以购买彩票。同时，肖奎又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗王某2向其微信转账。共诈骗王某2人民币1784元。 21.2017年10月，肖奎通过其微信（昵称：徐小婷，微信号：×××）联系吕某1（微信昵称：吕某1，微信号：×××），谎称可以带吕某1购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使吕某1通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，肖奎又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗吕某1向其微信转账。共诈骗吕某1人民币1852元。 22.2017年9月，肖奎通过其微信（昵称：徐小婷，微信号：×××）联系宋某（微信昵称：展望未来，微信号：×××），谎称可以带宋某购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使宋某通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，肖奎又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗宋某向其微信转账。共诈骗宋某人民币933.18元。 23.2017年10月，肖奎通过其微信联系任志会（微信昵称：善蓉心囍，微信号：×××）谎称可以带任志会购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使任志会通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，肖奎又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗任志会向其微信转账。共诈骗任志会人民币542元。 以上肖奎共诈骗人民币27608.78元。 五、龚文诈骗犯罪事实 24.2017年11月，龚文通过其微信（昵称：莉莉娅，微信号：×××）联系潘某（微信昵称：潘，微信号：×××）,谎称可以带潘某购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使潘某通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账,用以购买彩票。同时，龚文又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗潘某向其微信转账。共诈骗潘某人民币20776,8元。 25.2017年11月，龚文通过其微信（昵称：贞贞，微信号：×××）联系吕某2（微信号：×××）,谎称可以带吕某2购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使吕某2通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，龚文又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗吕某2向其微信转账。共诈骗吕某2人民币430元。 26.2017年10月，龚文通过微信联系苏某（微信昵称：小油锅，微信号：×××），谎称可以带苏某购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使苏某通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。共诈骗苏某人民币1100元。 27.2017年10月，龚文通过其微信（昵称：莉莉娅，微信号：×××）联系赵某（微信昵称：梦的天空，微信号：×××）,谎称可以带赵某购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使赵某通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号:×××）转账，用以购买彩票。同时，龚文又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗赵某向其微信转账。共诈骗赵某人民币1612元。 以上龚文共计诈骗人民币23918.8元。 六、微信昵称“×××诚诚”诈骗犯罪事实 28.2017年10月，微信（昵称：×××诚诚，微信号：×××）联系胡某2（微信号：×××,微信昵称：碎碎念公主），谎称可以带胡某2购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使胡某2通过微信和支付宝（支付宝账号：103×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）向诈骗网站绑定的的微信（微信号：×××）和支付宝（账号：15×××05）转账，用以购买彩票。同时又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗胡某2向其微信转账。共诈骗胡某2人民币20889元。 七、谢肇勇诈骗犯罪事实 29.2017年11月，谢肇勇通过其微信（昵称：李宁，微信号：×××）联系张某2（微信昵称：芳姐创享金牌导师，微信号：×××），谎称可以带张某2购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使张某2通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，谢肇勇又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗张某2向其微信转账。共诈骗张某2人民币4135元。 30.2017年11月，谢肇勇通过其微信（昵称：李宁，微信号：×××）联系李某2（微信昵称：宏图华贵，微信号：×××）谎称可以带李某2购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使李某2通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，谢肇勇又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗李某2向其微信转账。共诈骗李某2人民币2704元。 31.2017年12月，谢肇勇通过其微信（昵称：李宁，微信号：×××）联系刘某（微信昵称：刘某，微信号：×××），谎称可以带刘某购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使刘红谅通过微信和支付宝（账号：15×××17）向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）和支付宝（账号：17×××56）转账，用以购买彩票。共诈骗刘某人民币5720元。 以上谢肇勇共计诈骗人民币12559元。 八、雷海明诈骗犯罪事实 32．2017年10月，雷海明通过其微信（昵称：婉婷，微信号：×××）联系文某（微信昵称：文子，微信号：×××），谎称可以带文某购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使文某通过微信和支付宝（账号：153××××3303）向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）和支付宝（账号：15×××05）转账，用以购买彩票。同时，雷海明又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗文某向其微信转账。共诈骗文某人民币9094元。 33．2017年12月，雷海明通过其微信（昵称：婉婷，微号：×××）联系王占西（微信昵称：ｗａｎｇ-天山，微信号：×××），谎称可以带王占西购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使王占西通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，雷海明又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗王占西向其微信转账。共诈骗王占西人民币1861元。 34．2017年10月，雷海明通过其微信（昵称：婉婷，微信号：×××）联系褚某（微信昵称：欣然，微信号：×××），谎称可以带褚某购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使褚某通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，雷海明又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗褚某向其微信转账。共诈骗褚某人民币1000.8元。 35．2017年10月，雷海明通过其微信（昵称：婉婷，微信号：×××）联系张飞则（微信昵称：奔驰的骏马，微信号：×××），谎称可以带张飞则购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使张飞则通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，雷海明又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗张飞则向其微信转账。共诈骗张飞则人民币57元。 以上雷海明共计诈骗人民币12012.8元。 九、雷成诈骗犯罪事实 36．2017年12月，雷成通过其微信（昵称：陈晨，微信号:×××）联系孙敏（微信号：×××）及孙敏的丈夫陈存健（微信昵称：健少，微信号：×××），谎称可以带陈存健和孙敏购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使陈存健和孙敏通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时,雷成又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗陈存建、孙敏向其微信转账。共诈骗陈存健和孙敏人民币2238元。 37.2017年12月，雷成通过微信（昵称：×××~李丽，微信号：×××）联系徐某（微信昵称：幻，微信号：×××），谎称可以带徐某购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使徐某通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，雷成又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗徐某向其微信转账。共诈骗徐某人民币860元。 以上雷成共计诈骗人民币3098元。 38.2017年10月，周某2通过其微信（昵称：陈斌，微信号:×××）联系华某（微信昵称：纵然秋风起，微信号：×××），谎称可以带华某购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使华某通过微信和支付宝（账号：136××××1954）向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）和支付宝（账号：15×××05）转账，用以购买彩票。同时，周某2又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗华某向其微信转账。共诈骗华某人民币13606元。 39.2017年10月，周某2通过其微信（昵称：陈斌，微信号:×××）联系王某4（微信昵称：【龙城国际】爱咋咋地，微信号：×××），谎称可以带王某4购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使王某4通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，周某2又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗王某4向其微信转账。共诈骗王某4人民币810元。 40．2017年11月，周某2通过其微信（昵称：周婷，微信号：×××、×××）联系何金海（微信号：×××），谎称可以带何金海购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使何金海通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，周某2又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗何金海向其微信（微信号：×××）转账。共诈骗何金海人民币6635元。 41.2017年11月，周某2通过其微信（昵称：周婷，微信号：×××）联系李某4（微信昵称：一米阳光，微信号：×××），谎称可以带李某4购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使李某4通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。共诈骗李某4人民币5530元。 42．2017年11月，周某2通过其微信（昵称：周婷，微信号：×××）联系李某5（微信昵称：我爱我家，微信号：×××），谎称可以带李某5购买彩票，承诺一定能够盈利。诱使李某5通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，周某2又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗李某5向其微信（微信号：×××）转账。共诈骗李某5人民币2648.8元。 43.2017年10月，周某2通过其微信（昵称：周婷，微信号：×××）联系方兴发（微信昵称：方兴发，微信号：×××），谎称可以带方兴发购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使方兴发通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，周某2又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗方兴发向其微信转账。共诈骗方兴发人民币1933.66元。 44.2017年10月，周某2通过其微信（昵称：陈斌，微信号:×××）联系姚某（微信昵称：花开富贵，微信号：×××），谎称可以带姚某购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使姚某通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，周某2又以彩票中奖的名义诱骗姚某向其微信转账。共诈骗姚某人民币77320元。 45.2017年10月，周某2通过其微信（昵称：陈斌，微信号:×××）联系李某3（微信昵称：上村菜市烧鸡翅，微信号：×××），谎称可以带李某3购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使李某3通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，周某2又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗李某3向其微信转账。共诈骗李某3人民币785元。 46.2017年10月，朱黎霞招聘的一名成员通过微信（昵称:陈雅婷，微信号：×××）联系严某2（微信号：×××），谎称可以带严某2购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使严某2通过微信和支付宝（账号：132××××1703）向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）和支付宝（账号：15×××05）转账，用以购买彩票。同时，以彩票中奖收取佣金的名义诱骗严某2向其微信转账。共诈骗严某2人民币177507元。 47．2017年10月，朱黎霞招聘的一名成员通过微信（昵称:陈雅婷，微信号：×××）联系邱某（昵称：×××贵夫人，微信号：×××），谎称可以带邱某购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使邱某通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，以彩票中奖收取佣金的名义诱骗邱某向其微信转账。共诈骗邱某人民币3820.5元。 48．2017年10月，朱黎霞招聘的一名成员通过微信（昵称:陈雅婷，微信号：×××）联系程坤山（微信昵称：程坤山，微信号：×××），谎称可以带程坤山购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使程坤山通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，以彩票中奖收取佣金的名义诱骗程坤山向其微信转账。共诈骗程坤山人民币483元。 49．2017年10月，朱黎霞招聘的一名成员通过微信（昵称:陈雅婷，微信号：×××）联系毕明新（微信昵称：陈博，微信号：×××）谎称可以带毕明新购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使毕明新通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，以彩票中奖收取佣金的名义诱骗毕明新向其微信转账。共诈骗毕明新人民币30元。 50．2017年10月，朱黎霞招聘的一名成员通过微信联系朱小毫（微信昵称：朱豪，微信号：×××），谎称可以带朱小毫购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使朱小毫通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。共诈骗朱小毫人民币400元。 51.2017年10月，朱黎霞招聘的一名成员通过微信联系张某4（微信昵称：99元创业者，微信号：×××），谎称可以带张某4购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使张某4通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。共诈骗张某4人民币900元。 52．2017年10月，朱黎霞招聘的一名成员通过微信联系严某1（微信昵称：严某1，微信号：×××），谎称可带严某1购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使严某1通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。共诈骗严某1人民币100元。 53.2017年10月，朱黎霞招聘的一名成员通过微信联系张某5（微信昵称：张某5，微信号：×××），谎称可以带张某5购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使张某5通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。共诈骗张某5人民币700元。 公诉机关当庭出示以下证据：书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、视听资料等证据。 公诉机关认为，被告人朱黎霞、朱港星、朱沥鹏、刘灶斌、肖奎、龚文、谢肇勇、雷海明、雷成使用仿造的彩票网站骗取他人财物，其中，朱黎霞诈骗人民币581069.74元、朱港星诈骗人民币581069.74元，两人诈骗数额特别巨大；朱沥鹏诈骗人民币73733.2元、刘灶斌诈骗人民币71376元，两人诈骗数额巨大；肖奎诈骗人民币27608.78元、龚文诈骗人民币23918.8元、谢肇勇诈骗人民币12559元、雷海明诈骗人民币12012.8元、雷成诈骗人民币3098元，五人诈骗数额较大。以上九名被告人的行为共同触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱黎霞系组织、领导犯罪集团的首要分子，朱港星系组织、领导犯罪集团的主犯，朱沥鹏、刘灶斌、肖奎、龚文、谢肇勇、雷海明、雷成系从犯。依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条，对朱黎霞应按照集团所犯全部罪行处罚。对朱港星应按照其所参与的和组织、指挥全部犯罪处罚。对朱沥鹏、刘灶斌、肖奎、龚文、谢肇勇、雷海明、雷成应当从轻、减轻处罚。建议判处被告人朱黎霞有期徒刑十一年六个月至十二年二个月，并处罚金，建议判处被告人刘灶斌有期徒刑三年四个月，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人朱黎霞对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的意见是被告人朱黎霞认罪认罚，如实供述，认罪悔罪态度好，社会危害性不大，系初犯偶犯，可以减轻处罚。 被告人朱港星对指控罪名没有异议，认为起诉书指控第二起犯罪诈骗时间是2017年8月份，当时还没有注册诈骗收款账号，不应计入其犯罪数额。其辩护人提出的意见是对指控的定性没有异议，有以下意见：1、起诉书指控的第2起诈骗犯罪不能认定是朱港星所为，该起犯罪发生在2017年8月，朱港星是2017年10月份才注册的微信号具体实施诈骗；2、如果认定被告人朱港星系主犯，只能以被害人向朱港星提供的×××的微信号及15×××05的支付宝账号的转账数额扣除支出数额来认定朱港星的犯罪数额，起诉书指控的第14起事实中的4600元不应计入被告人朱港星数额中，系原一审漏扣；3、被告人朱港星愿意继续缴纳罚金，系初犯偶犯，可以从轻处罚；对朱港星的量刑应参考周某2的判决。 被告人朱沥鹏除不认可起诉书指控的第11起犯罪外，对指控的其他犯罪事实无异议，并表示认罪。其辩护人认为：被告人朱沥鹏并未诈骗邓某700元；朱沥鹏系从犯、自愿认罪认罚、主观恶性较小、系初犯偶犯，已经缴纳剩余罚金，建议法庭在三年以下量刑。 被告人刘灶斌对起诉书指控的犯罪事实不持异议，并表示认罪，认为起诉书第14起事实案发时间是2017年9月13日，当时其系未成年人。其辩护人认为：被告人刘灶斌自愿认罪认罚、系从犯、主观恶性小、认罪态度好，建议法庭对其从轻处罚。 被告人肖奎、龚文、谢肇勇、雷海明、雷成对起诉书指控的犯罪事实不持异议，并表示认罪。 经审理查明： 2017年10月，朱黎霞、曾某两人先后在湖南省怀化市色小区租2017年6、7月份至9月底，被告人朱黎霞伙同曾某（另案处理）、曾某某在湖南省娄底市招募朱港星、周某2（已判刑）、肖奎等人利用可以后台控制中奖的彩票网站实施诈骗。用房屋，招募朱港星、周某2、朱沥鹏、刘灶斌、肖奎、龚文、谢肇勇、雷海明、雷成等人组成诈骗集团实施诈骗。该集团通过微信联系被害人，谎称可带领被害人通过网络购买彩票，并承诺一定能够盈利，诱骗被害人向仿造的“乐彩网”网站绑定的支付宝和微某。在被害人购买彩票过程中，被告人通过虚假中奖返利等方式诱骗被害人加大投入，然后通过网站后台人为控制是否中奖骗取被害人钱财。在该犯罪集团中，朱黎霞负责招募成员，管理集团事务，负责诈骗集团的日常开销，提供作案工具，管理并分配诈骗所得资金。朱港星招募部分成员，帮助朱黎霞管理集团日常事务，提供其支付宝、微信供诈骗使用，并具体实施诈骗。周某2、朱沥鹏、刘灶斌、肖奎、龚文、谢肇勇、雷海明、雷成等人负责联系被害人实施具体诈骗。 一、朱港星具体实施诈骗犯罪事实 1.2017年10月，朱港星通过其微信（昵称：淺笑°Ｓｕｎｓｈｉｎｅ，微信号：×××）联系蔡某1（微信昵称：蔡某1，微信号：×××），谎称可以带蔡某1购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使蔡某1通过微信和支付宝（账号：13×××63）向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）和支付宝（账号：15×××05）转账，用以购买彩票。同时，朱港星以彩票中奖收取佣金的名义诱骗蔡某1向其微信转账。共诈骗蔡某1人民币15286元。 2．2017年8月，朱港星通过其微信（昵称：淺笑°Ｓｕｎｓｈｉｎｅ，微信号：×××）联系张某1（微信昵称：苍狼，微信号：×××），谎称可以带张某1购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使张某1通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××、×××）转账，用以购买彩票。同时，朱港星又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗张某1向其微信转账。共诈骗张某1人民币9066元。 3.2017年10月，朱港星通过其微信（昵称：淺笑°Ｓｕｎｓｈｉｎｅ，微信号：×××）联系黄某1（微信昵称：健康是福，微信号：×××），谎称可以带黄某1购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使黄某1通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，朱港星又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗黄某1向其微信转账。共诈骗黄某1人民币16488元。 4.2017年10月，朱港星通过其微信（昵称：昵称：淺笑°Ｓｕｎｓｈｉｎｅ，微信号：×××）联系马某（微信昵称：耶和华是我的牧者，微信号：×××），谎称可以带马某购买彩票，并承诺一定能盈利。诱使马某通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，朱港星又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗马某向其微信转账。共诈骗马某人民币1806元。 5．2017年10月，朱港星通过其微信（昵称：淺笑°Ｓｕｎｓｈｉｎｅ，微信号：×××）联系江玲（微信昵称：妙灵~189××××2017，微信号：×××），谎称可以带江玲购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使江玲通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，朱港星又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗江玲向其微信转账。共诈骗江玲人民币19.2元。 以上朱港星具体实施诈骗人民币42665.2元。 上述事实，有下列证据予以证实： （一）书证 1、蔡某1与客服微信聊天记录证实：被害人蔡某1与客服聊天并向其转账的事实。 2、招商银行账户历史交易明细表证实：2017年10月10日，朱港星支付宝账号向蔡某1招商银行62×××85账户转账800元，10月11日转账6400元，蔡某1中国建设银行43×××90账户于2017年10月11日向朱港星支付宝账户转入2300元，10月12日转入5000元，10月13日转入5000元，10月14日转入2000元。 3、依法调取的微信、支付宝交易记录、蔡某1被诈骗数额明细表证实：被害人蔡某1微信×××向微信×××账号转入7500元，向微信×××转入686元，蔡某1支付宝13×××63账户向支付宝15×××05账户转入14300元，支付宝15×××05账户向支付宝13×××63账户转入7200元。 4、张某1与客服微信聊天记录证实：被害人张某1与客服聊天并向其转账的事实。 5、依法调取的微信、支付宝交易记录、张某1被诈骗数额明细表证实：被害人张某1微信×××向微信×××转账1000元，向微信×××转入16000元，向微信×××转入4166元，支付宝15×××05与17×××56账户向张某1账户转入12100元。 6、黄某1（健康是福）与客服微信聊天记录证实：被害人黄某1与客服聊天并向其转账的事实。 7、微信聊天记录及投注彩票情况手机截图证实：黄某1购买彩票的记录及“淺笑°Ｓｕｎｓｈｉｎｅ”要求黄某1购买彩票的微信聊天记录，黄某1微信向微信号×××转入1000元、10000元、7000元。 8、依法调取的微信、支付宝交易记录、黄某1被诈骗数额明细表证实：黄某1微信×××向微信×××转入18000元，向微信×××转入88元，支付宝15×××05账户向黄某1账户转入1600元。 9、马某（耶和华是我的牧者）与客服微信聊天记录证实：被害人马某与客服聊天并向其转账的事实。 10、依法调取的微信、支付宝交易记录、马某被诈骗数额明细表证实：马某微信×××向微信×××至转入6936元，向微信×××转入470元，微信×××向马某账户转入100元，支付宝15×××05向马某账户转入5500元。 11、江玲（妙灵~189××××2017）与客服聊天记录证实：妙灵~189××××2017与客服聊天并向其转账的事实。 12、依法调取的微信、支付宝交易记录、江玲被诈骗数额明细表证实：江玲微信×××向微信×××转入100元，向微信×××转入19.2元，支付宝15×××05向江玲账户转入100元。 （二）被害人陈述 1、被害人蔡某1的陈述证实：2017年10月份，他加的一个投资项目微信群里的一个人加的他，微信号为×××，微信昵称淺笑°Ｓｕｎｓｈｉｎｅ，对方说可以给他代买广东十一选五彩票，100%中奖，中奖后收取30%的佣金，并给他发了一个网址链接，点进去是乐彩网网站，看着挺像正规网站的。他注册了一个账号，要是买彩票的话一定要转账给对方的客服，然后“淺笑”会给他操作买彩票，并把客服的微信号发给了他。他抱着试一试的态度在微信上给客服转了500元，时间是2017年10月10日19时05分，买了三注，但当时中了800元，客服用名为“乐彩155××××＊＊05”的支付宝账号给他转了800元，他给“淺笑”发了98元红包作为佣金。第二天他用微信转了2000元，支付宝转了2300元，说是中奖了，客服支付宝给他转了6400元，他给“淺笑”转了420元佣金。买了两次都中奖，他就比较相信了，在10月12日支付宝转账了5000元，13日支付宝转账5000元，14日支付宝转账2000元，微信转账2000元、3000元，都是转给客服的，但是“淺笑”后来不理睬他了，他才意识到自己被骗了。他的微信号是13×××63，昵称是“蔡某1”。 2、被害人张某1的陈述证实：2017年8月，有个微信“淺笑°Ｓｕｎｓｈｉｎｅ（唇印）”的人加他，说是可以带他买广东十一选五的彩票，百分之九十九中奖，中奖后他给对方30%的中奖利润作为佣金。他觉得可以一试，对方给他发了一个链接，点进去是一个玩彩票的网站平台，他在网站上注册了个账号，对方让他在账户里面充钱，点击充值会显示微信或者支付宝扫码支付。开始他就直接给“淺笑°Ｓｕｎｓｈｉｎｅ（唇印）”的人转了500元，买了500元彩票中了200多元奖金，他将700多元钱全部提现到银行卡了，通过微信给对方转了70多元作为佣金。8月下旬的一天，对方又让他跟着买彩票，这次他充了18000元，但没中奖。后来“淺笑”就每天发信息让他买，说之前网站不好，新开通了一个，他按照发来的新链接重新注册了一个，也是亏了18000元，对方还是跟他说没算好，让他接着买，他就发现上当了。 3、被害人黄某1的陈述证实：2017年10月初，他通过朋友蔡某1的介绍，加了“淺笑°Ｓｕｎｓｈｉｎｅ”的微信，对方先是给他发了一个乐彩网的注册链接，他注册后又让他加了一个客服的微信，充钱是直接支付给客服的。他先是给客服打了1000元钱，第一次是一次玩200元，玩了四次，一共中奖三次，中奖后支付给平台奖金的30%手续费，实际盈利200元左右。他又充了一万，玩了两局4000元的，都中奖了。对方让他加大投入，他账户里当时有13000元，就又充了7000元，8000元一局的玩，第一局是中奖了，第二局没中奖。第三局说要玩16000元的才可以把上次输的赚回来，但是还是没中奖。“淺笑°Ｓｕｎｓｈｉｎｅ”的微信账号是×××，“淺笑”让他加的客服微信名是“~”，账号是“×××”。他一开始充值1000元，后来充了10000元和7000元，一共是18000元。 （四）被告人供述和辩解 1、被告人朱黎霞供述和辩解证实：2017年6、7月份，曾卫龙找她合伙开网络博彩公司，她出几个人就可以分她一半的利。她找的她堂弟朱港星，去曾卫龙在娄底的公司干没多久，因为曾卫龙账目有问题，她和曾艳就决定出来单干，她让朱港星帮她找点人帮忙。2017年10月初，她和曾艳在宏宇新城租了一套房子，朱港星带来4个小伙子，曾艳介绍的周某2来。曾艳买的笔记本、手机和无线上网卡。租好房子后这6个小伙子就开始工作，后来陆陆续续走了两个又来了几个，一个多月后，因为一楼住户投诉他们吵，当时是11月中旬，她去深圳陪父亲看病，曾艳也回娄底了，所以就让朱港星重新找个房子。朱港星找的怀化的湖天一色小区24栋501室的房子，她从公司的钱里给朱港星转了房租钱，让朱港星把房子租下来，总共10个小伙子，他们就在那工作了。 实施诈骗的方式她没有操作过，但是知道大概的步骤。他们先微信加好友，跟对方说可以带着在网上博彩，跟着买肯定能中。如果有人感兴趣，他们就给对方发一个网上博彩的网页链接，让对方在网页上注册账号并充值，钱就会进入网址后台绑定的支付宝或者微信里。他们在微信里跟对方说怎么买中，其实网站的后台就是他们电脑上登录的，后台一般是朱港星或者周某2操作，可以直接选择“中”或者“不中”。开始让对方买小额的，让对方中，把中的钱返给对方，收到钱后对方肯定会愿意买大额的，他他们就找各种理由不给对方返钱，让对方再买，对方察觉后他们就不理对方了。 网址后台绑定的支付宝和微信是曾艳找人绑定的，刚开始用的朱港星的微信和支付宝绑定在后台，后来她通过曾艳介绍找人重新买了一个绑定银行卡的微信和支付宝。钱进入网站绑定的微信和支付宝账号后，朱港星和周某2会把钱提现到微信和支付宝账号绑定的银行卡里，她再把钱取出来存到建行卡里，开始的时候朱港星帮她取过几次钱。他们骗到多少钱，电脑里都会有记录，到该结工资的时候他们会把记录发给她，她再把提成发给他们。她和曾艳商议后决定给他弟（朱港星）和周某2是40%的提成，给其他人的提成是35%，给了提成后的钱她和曾艳平分。实施诈骗的微信账号从曾艳介绍的一个卖微信的人那里买的，她把买微信号的钱给朱港星，朱港星买过后，对方把微信号直接发给朱港星。开始朱港星的微信和支付宝的时候，实施诈骗绑定的银行卡就是朱港星自己办的一张农行卡和一张建行卡。后来账号绑定的一张农行卡，卡号62×××78，一张中国邮政储蓄卡，卡号02×××22。她存钱的卡是她自己的建行卡，卡号是62×××39。她和曾艳算是公司的股东，她主要负责管理公司的账，诈骗所得的钱也是由她分配，支付湖天一色的房租、水电费、10个小伙子平时吃饭、抽烟等正常花销。曾艳联系的购买无线网卡也是她付的钱，购买微信、支付宝账号，存钱、取钱。曾艳主要负责联系技术支持，介绍购买无线网卡、微信、支付宝、银行卡。朱港星他们就负责加微信好友和具体实施照片，朱港星和周某2还负责操作后台程序，朱港星还负责提现和取钱，联系曾艳介绍的卖微信的人购买微信，也帮她记录下工作室人平时的花销。朱港星是她表弟，周某2是曾艳找来的，她和曾艳不在的时候朱港星和周某2也负责一点管理，就是她和曾艳的代理人，也有一点相互制约的意思，所以朱港星和周某2的分成比别人高出5%，但是他俩还是要靠具体操作每一单进行诈骗，按分成拿钱。 2、被告人朱港星的供述和辩解证实：2017年9月，他堂姐朱黎霞打电话让他帮忙做网络彩票的生意，会按照他拉客人买彩票钱数的40%返现给他。在娄底，朱黎霞给他介绍的“龙哥”，“龙哥”把他带到香山红叶小区的一个出租房，没过两天“艳姐”带来周某2，刘灶斌和雷海明是被另外一个人带过去的。“龙哥”简单教了他们怎么用网络彩票诈骗，给了他们四个工作电脑、工作手机、专门用来骗人的微信。在“龙哥”那学了一个月后，朱黎霞在怀化的巴萨名门租好房子，他和周某2、刘灶斌、雷海明、朱祥容、肖奎一起到的巴萨名门，后来又来了两个人。当时是2017年9月底，朱黎霞给他们买电脑、工作手机，应该是10月初开始就用网络彩票平台骗人了。公司成立开始朱黎霞来公司比较多，公司正常运营后，朱黎霞来的就少了，主要是他帮忙管理公司。在巴萨名门小区待了一个多月，因为住户投诉，房东就赶他们走，朱黎霞当时不在怀化，就让他帮忙找房子，他在湖天一色小区找了个房子，房租是朱黎霞付的。 朱黎霞提供一个网络彩票的平台，他们可以在后台操作“中”或者“不中”，他们通过买来的微信账号在工作手机和电脑上登录，去寻找网上的客人，加对方为好友，如果对方是做网络投资项目的，就把对方拉到网络投资的群里，在群里加别人为好友，让他们来玩“网络彩票网站”挣钱。他们会用微信将网络彩票平台的网址发给对方，让对方在网页上注册账户，往账户里充的钱就直接进入网站后台绑定的支付宝或者微信账号里。客人跟着他们买彩票，开始他们会让客人中点小钱，钱数玩大了，他们就操作不让中奖，这样钱就被他们骗来了。朱黎霞在彩票网站上挂过他的一个支付宝账号二维码，他也办过一张建行卡6236683030004206012和一张农行卡6230521700002464875，还办了一张15×××05的电话卡，朱黎霞让他用这个手机号码和银行卡绑定的微信和支付宝做客服微信和支付宝，卡给朱黎霞用过一段时间后，他就把卡要回来了。他帮朱黎霞取过几次钱，大概八万到十二万之间。 公司刚成立的时候，朱黎霞在公司待的时间比较多，他主要就是拉客户挣业绩，过了一个月朱黎霞有事去公司的时间就少了，朱黎霞就让他帮忙管理公司，他也就不拉客户了，主要管理公司里的九个人，规定早上九点上班，晚上九点下班，不过后来也不执行了。他也帮忙管理彩票网站平台，点中或者不中奖，因为有的人不会使用后台。平台绑定的支付宝和微信只有他和周某2知道支付密码，被骗的人要从平台体现只有他和周某2才可以操作。周某2也管理，他代表朱黎霞，周某2代表曾艳，朱黎霞和曾艳不在的时候，他和周某2代表老板。 淺笑°Ｓｕｎｓｈｉｎｅ：×××是他的诈骗微信号，莉莉娅：×××是龚文，陈雅婷：ｃｙｔ1989是之前走的一个女的，客服×××是乐彩平台的客服微信，是用来收被骗资金的。客服×××微信他和周某2、朱黎霞、曾艳都可以操作，不过十月份还是朱黎霞和曾艳操作的比较多，登录密码他不知道。 二、朱沥鹏诈骗犯罪事实 6.2017年12月，朱沥鹏通过其微信（昵称：×××’小美，微信号：×××）联系蔡某2（微信昵称：ＣＨＬ，微信号：×××）谎称可以带蔡某2购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使蔡某2通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号:×××）转账，用以购买彩票。同时，朱沥鹏又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗蔡某2向其微信转账。共诈骗蔡某2人民币5035元。 7.2017年Ｉ2月，朱沥鹏通过其微信（昵称：×××’小美，微信号：×××）联系周某1（微信昵称：周某1Ｉ8685754276，微信号：×××），谎称可以带周某1购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使周某1通过微信和支付宝（账号：18×××76）向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）和支付宝（账号：17×××56）转账，用以购买彩票。同时，朱沥鹏又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗周某1向其微信转账。共诈骗周某1人民币26412元。 8.2017年11月，朱沥鹏通过其微信（昵称：×××’小美，微信号：×××）联系黄某2（微信昵称：黄某2，微信号：×××），谎称可以带黄某2购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使黄某2通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，朱沥鹏又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗黄某2向其微信号转账。共诈骗黄某2人民币29576元。 9．2017年11月，朱沥鹏通过其微信（昵称：×××’小美，微信号：×××）联系胡某1（微信昵称：柠檬，微信号：×××），谎称可以带胡某1购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使胡某1通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，朱沥鹏又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗胡某1向其微信转账。共诈骗胡某1人民币10010.2元。 10.2017年12月，朱沥鹏通过其微信（昵称：×××`邵杰，微信号：×××）联系何某1（微信昵称：大晚上的哭毛绒＠，微信号：×××），谎称可以带何某1购买彩票，并承诺一定能够盈利，诱使何某1通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，朱沥鹏又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗何某1向其微信转账。共诈骗何某1人民币2000元。 以上朱沥鹏共计诈骗人民币73033.2元。 上述事实，有下列证据予以证实： （一）书证 1、依法调取的微信、支付宝交易记录、蔡某2被诈骗数额明细表证实：蔡某2微信×××向微信×××转入4830元，向×××转入415元，微信×××向蔡某2微信×××转入10元，支付宝17×××56向蔡某2账户转入200元。 2、调取的微信、支付宝交易记录、周之华被诈骗数额明细表诈骗数额明细表证实：周之华微信×××向微信×××转入1000元，向微信×××转入1312元，周之华支付宝18×××76向支付宝17×××56转入26000元，支付宝17×××56向周之华支付宝18×××76转入1900元。 3、微信转账交易记录证实：被害人黄某2向“×××’小美”和“客服”转账情况。 4、依法调取的微信、支付宝交易记录、黄某2被诈骗数额明细表证实：黄某2微信×××向微信×××转入29600元，向微信×××转入1876元，微信×××向黄某2微信×××转入1300元，支付宝17×××56向黄某2账户转入600元。 5、依法调取的微信、支付宝交易记录、胡某1被诈骗数额明细表证实：胡某1微信×××向微信×××转入12000元，向微信×××转入1195.2元，支付宝17×××56向胡某1账号转入3185元。 6、调取自公安部电信诈骗侦办平台被害人微信信息证实：何某1微信号为×××。 7、依法调取的微信、支付宝交易记录、何某1被诈骗数额明细表证实：何某1微信×××向微信×××转入3620元，微信×××向何某1微信×××转入20元，支付宝17×××56向何某1账户转入1600元。 （二）被害人陈述 1、被害人蔡某2的陈述证实：2017年12月份的时候，她通过朋友介绍加的×××’小美，微信号：×××的微信，对方经常找她聊天，说是搞彩票分析的，可以带她买彩票，中奖了她支付30%的佣金。对方给她发了一个乐彩网的网址，她在网站上注册了一个账号，对方让她充值，并且给她发了一个微信昵称叫客服的微信号。她直接加的客服微信并向客服转账了100元，小美说不够，她又充了200元。她当时买了两个40元，都中了32元。后来跟着买又中了几次。后面买的大的都没中，对方说要把下注提高，就越买越高，但是都没中，一共赔了五六千元，最后发现上当受骗了。 2、被害人周某1的陈述证实：2017年12月份，有个微信昵称“×××’小美”的加他，说是可以带他买彩票，中奖了他支付30%的佣金。对方给他发了一个乐彩网的网址链接，买广东十一选五的彩票。他注册了一个账号，并可以通过微信或支付宝扫码充值。他跟着买前几笔小的都赢了，后面大笔的基本都是输。对方说没操作好，但是他自己下注还是输，钱也没办法提现。对方解释说是每天下注要达到一定的量才能提现，后面他下注了几次，把账户剩余的钱提现了，就把对方微信给删了。“×××’小美”让他加的微信昵称是客服，微信号是×××，被骗了至少有2万6千元。 3、被害人黄某2的陈述证实：2017年10月，有个“×××’小美”的加他微信，对方推荐他在乐彩网买彩票，中奖了他支付奖金的30%为佣金。对方给他发了一个乐彩网的网址，他注册了账号后，“×××’小美”让他充值，并发了一个客服的微信名片给他。他直接加客服微信转账的方式充了一两百块钱，他跟着“×××’小美”买彩票，确实中奖了，而且奖金也进入他的账户里了。他之前有个朋友叫朱沥鹏的，跟他说也在这个网上买彩票。“×××’小美”也说朱沥鹏也跟着买彩票。他后来提高下注金额，但是基本大的都没中过，他一共被骗几万块钱。 4、被害人胡某1的陈述证实：2017年11月份，她在一个投资方面的微信群里，微信昵称“×××’小美”的主动加她微信，说是可以带她在网上购买彩票，保证可以中奖，中奖后她只要支付奖金的30%为佣金。对方给她发了一个乐彩网的网址，她注册了一个账号，并让她加客服微信充值。她给客服微信转了100元充值，开始买彩票还真中奖了，当时还支付了28元的佣金，她觉得“×××’小美”确实没骗她。后来又中了几次，但买的数额大了就没中。对方跟她说要继续买才能把本钱赚回来。后面是越买越高，偶尔也会中，但是本钱还是没赚回来，一共赔了一万多。她中间提过一次现，有一千多，客服的微信号是×××。 5、被害人何某1的陈述证实：2017年12月份，她通过朋友推荐，加了一个微信昵称“×××`邵杰”的微信好友，对方说可以带她买广东十一选五彩票，肯定能中奖，中奖后按照奖金的30%支付佣金。对方给她发了一个乐彩网的网址，她注册了一个账号，网站后台让她充值。她加了网站上的“客服”微信把钱转给“客服”，开始转了100元钱，买了100元，中了90多元。12月13日，她又给客服转了500元，买彩票中了200多元，全部提现后，她给×××`邵杰发了60多元的红包佣金。后来又买了2000元，中了2000多元的奖金，但是却提不了现。她又买了4000元的彩票，但是没中奖。她总共被骗了2600元。 （三）被告人朱沥鹏的供述和辩解证实：他和朱港星、谢肇勇是同学，2017年10月底，他和谢肇勇投奔朱港星做网络彩票。当时去的是巴萨名门小区，屋里有七八个人，有周某2、雷海明、肖奎等。2017年11月份的一天，朱港星给了他一部手机、一部电脑、一张手机流量卡。朱港星让他自己先注册微信号，用微信号去加大量的好友，再申请进微信群，把微信群通讯录里的所有成员添加一遍好友。添加成功好友他就跟他们聊天，自称是搞网络投资的，最后会把乐彩网的广东十一选五彩票介绍给对对方，对方感兴趣就给对方发一个仿造的乐彩网网页，对方注册成功后往账户里充值。网站的后台就在他们旁边放着的一台电脑里，从后台可以控制中奖或者不中奖。对方充值后，他就带着开始买彩票，开始几单都是小额的，会让对方中奖，管理后台的人直接用后台绑定的微信或者支付宝返现给对方。对方看到有利可图，加上他的引导，就会买5000元至10000的单子，对方购买后他就会让后台操控的人操控让这笔钱不中奖，这样就把对方的钱吞了。他们老板是黎姐和艳姐，他没见过老板。他的工资是黎姐按月结，按照诈骗钱的35%提成。艳姐管理后台，黎姐发工资，朱港星、雷海明他们负责微信加人骗钱，艳姐不在的时候朱港星负责管理后台。他用来诈骗的微信号昵称：×××’小美，微信号：×××和微信昵称×××`邵杰。他能认出来的邓薇，微信号×××是被他骗的客户。 三、刘灶斌诈骗犯罪事实 11.2017年10月，刘灶斌通过其微信（昵称：林小雪，微信号：×××）联系毕某（微信号：×××），谎称可以带毕某购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使毕某通过微信和支付宝（账号：18×××19）向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）及支付宝（账号：15×××05）转账，用以购买彩票。同时，刘灶斌又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗毕某向其微信转账。共诈骗毕某人民币22504元。 12.2017年11月，刘灶斌通过其微信（昵称：雅琪，微信号：×××）联系蒋某（微信昵称：知心爱人，微信号：×××），谎称可以带蒋某购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使蒋某通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，刘灶斌又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗蒋某向其微信转账。共诈骗蒋某人民币580元。 13.2017年10月，刘灶斌通过其微信（昵称：林小雪，微信号：×××）联系王某1（微信昵称：王总，微信号：×××），谎称可以带王某1购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使王某1通过微信和支付宝（账号：15×××47向诈骗网站绑定的微信（ＤＷ12×××88、×××）和支付宝（账号：15×××05、17×××56）转账，用以购买彩票。共诈骗王某1人民币47300元。 14.2017年10月，刘灶斌通过其微信（昵称：雅琪，微信号：×××）联系乔梁（微信昵称：奋斗，微信号：×××），谎称可以带乔梁购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使乔梁通过微信和支付宝（账号：389×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）和支付宝（账号：15×××05）转账，用以购买彩票。同时，刘灶斌又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗乔梁向其微信转账。共诈骗乔梁人民币362元。 15.2017年10月，刘灶斌通过微信联系刘永利（微信昵称：一生无悔，微信号：×××），谎称可以带刘永利购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使刘永利通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。共诈骗刘永利人民币500元。 16.2017年10月，刘灶斌通过其微信（昵称：雅琪，微信号：×××）联系吴作军（微信昵称：黄金叶，微信号：×××），谎称可以带吴作军购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使吴作军通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，刘灶斌又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗吴作军向其微信转账。共诈骗吴作军人民币130元。 以上刘灶斌共计诈骗人民币71376元。 上述事实，有下列证据予以证实： （一）书证 1、微信资料手机截图证实：诈骗毕某的微信账号为×××，微信名林小雪、账号×××，昵称“～”。 2、依法调取的微信、支付宝交易记录、毕某被诈骗数额明细表证实：毕某微信×××向微信×××转入8900元，向微信×××转入504元，毕某支付宝18×××19向支付宝15×××05账户转入22500元，支付宝15×××05向毕某支付宝18×××19转入9400元。 3、依法调取的微信、支付宝交易记录、蒋某被诈骗数额明细表证实：蒋某微信×××向微信×××转入580元。 4、手机截图证实：诈骗王某1的微号×××、×××、×××及支付宝155××××＊＊05信息。 5、微信聊天记录证实：王某1与客服微信聊天及向其转账的事实。 6、依法调取的微信、支付宝交易记录、王某1被诈骗数额明细表证实：被害人王某1微信×××向微信×××转入55800元，向微信微信×××转入4600元，王某1支付宝15×××47向支付宝15×××05转入5000元，微信×××向王某1微信×××转入2100元，支付宝15×××05向支付宝15×××47转入16000元。 7、乔梁（奋斗）与客服微信聊天记录证实：乔梁与客服聊天及向其转账的事实。 8、乔梁支付宝账号查询单证实：乔梁的支付宝账号为389×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。 9、依法调取的微信、支付宝交易记录、乔梁被诈骗数额明细表证实：乔梁微信×××向微信×××转入600元，向微信×××转入62元，乔梁支付宝389×××＠ｑｑ.ｃｏｍ向支付宝15×××05转入500元，微信×××向乔梁微信×××转入100元，支付宝15×××05向支付宝389×××＠ｑｑ.ｃｏｍ转入700元。 10、刘永利（一生无悔）与客服微信聊天记录证实：刘永利（一生无悔）与客服聊天并向其转账的事实。 11、依法调取的微信、支付宝交易记录、刘永利被诈骗数额明细表证实：刘永利微信×××向微信×××转入500元。 12、吴作军（黄金叶）与客服微信聊天记录证实：吴作军与微信聊天并向其转账的事实。 13、依法调取的微信、支付宝交易记录、吴作军被诈骗数额明细表证实：被害人吴作军微信×××向微信×××转入130元。 （二）被害人陈述 1、被害人毕某的陈述证实：2017年10月7日17时20份，有个昵称“林小雪”微信号×××的人加她微信×××，说他们有个专业的团队专业的分析师来帮忙买彩票，当天盈利，当天提现，中奖了需给“林小雪”30%的佣金。对方给她发了一个乐彩网的网址，她注册了一个账号，“林小雪”让她充值，并把客服的微信推荐给她，她加了微信号×××的客服微信，用支付宝给“客服”微信转账，第一笔不是转了一千就是两千，“林小雪”让她买彩票，开奖的时候真的中奖了，她就相信“林小雪”了，她用微信给“林小雪”转了佣金。后来跟着买，只要是大额的都不中，小额的才会中，她陆陆续续充值了将近四万元，都赔光了。 2、被害人蒋某的陈述证实：2017年11月份，有个微信昵称“雅琪”，微信号“ｙａｑｉｙｕ1866”的人加她微信，说是可以带她买广东十一选五彩票，中奖几率很大，中奖了她只要给30%的奖金为佣金。对方给她发了一个乐彩网的网址，她按照要求注册了一个账号，“雅琪”让她充值，她当时加的客服微信，转了100元，花了40元买了一注，中奖了，奖金也进入她的账户，而且可以提现，第一次赚了90元，给“雅琪”30元佣金。过了两天又买了40元，跟上次一样中了90元。后来买了300元的，没有中奖。以后她就没再找“雅琪”买过彩票，她总共被骗了200元。 3、被害人王某1的陈述证实：2017年9月13日，有个微信昵称“林小雪”，微信号×××的人加她微信，说是可以带着她网上购买彩票，肯定能中奖，中奖了支付30%的奖金作为佣金。对方给她发了一个乐彩网网址，她注册了一个账号，“林小雪”让她充值，她加的客服微信（微信号×××），以微信转账方式充了100元。开始买了一注，确实中奖了，她就相信了对方。后来她又陆陆续续跟着买彩票，绝大多数都是没中奖，对方说想回本就赶快凑钱继续买彩票，到最后发现网站上不了了，联系“林小雪”和“客服”都没反应了，她才发现上当受骗了。她充值转账的微信号都是×××，昵称王总，充值转账的支付宝账号是15×××47，她除了开始加了一个客服微信，后来还加了一个“客服”微信号×××，对方充值转账的支付宝账号是155××××＊＊05，昵称乐彩。她一共被骗86877.8元。 （三）被告人刘灶斌的供述和辩解证实：一开始他是在广东打工，后来他朋友王万**让他和雷海明一起去娄底挣钱，到了后才知道是诈骗。在娄底，他们是给朱黎霞打工，朱黎霞给他们发工资。当时在“香山红叶”小区，在那遇到朱港星、周某2他们。在那待了一个月左右，到2017年9月底的时候，朱黎霞在怀化宏宇新城巴萨名门租了一套房子成立一个新的网络彩票公司，他和王万**也跟着过去了。工作模式和在娄底一样操作。用工作手机登录朱港星发给他的那种工作微信，加好友向对方推荐他们的彩票平台，如果对方玩就让对方充值来押注。这个彩票平台他们每个人都有自己的专属链接，发给客人后，客人只要注册，后台就会自动把这个客人放到他的专属代号09这一栏里，客人在平台押注彩票也就由他带着玩，开始他会让客户玩小点，在后台点“中”，慢慢客户玩大了，就点“不中”，用小利做诱饵来挣客户的“大钱”。押注资金也就是他的总营业额，他从中提35%的提成。在巴萨名门待了一个月，因为楼下住户投诉他们吵，他们就被房东赶出来了，朱港星到湖天一色小区租了一套房子，他们又搬过去了。彩票网站的后台是朱港星帮他调的，他实施诈骗用的微信号有ｙａｑｉｙｕ1986,昵称雅琪，微信号×××，微信昵称林小雪。他们诈骗团伙是一起工作的，有两个微信群，一个叫乐彩168，一个叫乐彩一路发发发。 四、肖奎诈骗犯罪事实 17.2017年10月，肖奎通过其微信（昵称：徐小婷，微信号：×××）联系李某1（微信昵称：林刚180××××7233,微信号：×××），谎称可以带李某1购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使李某1通过微信和支付宝（账号：13×××21）向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）和支付宝（账号：15×××05）转账，用以购买彩票。同时肖奎又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗李某1向其微信转账。共诈骗李某1人民币11076.8元。 18.2017年10月，肖奎通过其微信（昵称：徐小婷，微信号：×××）联系陈某1（微信昵称：阳光下微笑的仲尼，微信号：×××），谎称可以带陈某1购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使陈某1通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，肖奎又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗陈某1向其微信转账。共诈骗陈某1人民币11420.8元。 19．2017年10月，肖奎通过其微信（昵称：徐小婷，微信号：×××）联系王某2（微信昵称：王者归来，微信号：×××），谎称可以带王某2购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使王某2通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号:×××）转账，用以购买彩票。同时，肖奎又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗王某2向其微信转账。共诈骗王某2人民币1784元。 20.2017年10月，肖奎通过其微信（昵称：徐小婷，微信号：×××）联系吕某1（微信昵称：吕某1，微信号：×××），谎称可以带吕某1购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使吕某1通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，肖奎又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗吕某1向其微信转账。共诈骗吕某1人民币1852元。 21.2017年9月，肖奎通过其微信（昵称：徐小婷，微信号：×××）联系宋某（微信昵称：展望未来，微信号：×××），谎称可以带宋某购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使宋某通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，肖奎又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗宋某向其微信转账。共诈骗宋某人民币933.18元。 22.2017年10月，肖奎通过其微信联系任志会（微信昵称：善蓉心囍，微信号：×××）谎称可以带任志会购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使任志会通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，肖奎又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗任志会向其微信转账。共诈骗任志会人民币542元。 以上肖奎共诈骗人民币27608.78元。 上述事实，有下列证据予以证实： （一）书证 1、微信资料手机截图证实：诈骗李某1的微信账号×××及徐小婷，微信号×××。 2、李某1（林刚180××××7233）与客服微信聊天记录证实：王振国与客服微信聊天并向其转账的事实。 3、依法调取的微信、支付宝交易记录、李某1被诈骗数额明细表证实：李某1微信×××向微信×××转入5200元，向微信×××转入976.8元，李某1支付宝13×××21向支付宝15×××05转入5000元，支付宝15×××05向李某1支付宝13×××21转入100元。 4、依法调取的微信、支付宝交易记录、陈某1被诈骗数额明细表证实：陈某1微信×××向微信×××转入17600元，向微信×××转入1720.8元，支付宝15×××05向陈某1账户转入7900元。 5、王某2（王者归来）与客服微信聊天记录证实：被害人王某2与客服微信聊天并向其转账的事实。 6、依法调取的微信、支付宝交易记录、王振国被诈骗数额明细表证实：王某2微信×××向微信×××转入3000元，向微信×××转入84元，支付宝15×××05向王某2账户转入1300元。 8、吕某1（吕某1）与客服微信聊天记录证实：被害人吕某1与客服微信聊天并向其转账的事实。 9、依法调取的微信、支付宝交易记录、王振国被诈骗数额明细表证实：王振国微信×××向微信×××转入5400元，向微信×××转入252元，支付宝15×××05向吕某1账户转入3800元。 10、宋某（展望未来）与客服微信聊天记录证实：被害人宋某与客服微信聊天并向其转账的事实。 11、依法调取的微信、支付宝交易记录、宋某被诈骗数额明细表诈骗数额明细表证实：宋某微信×××向微信×××转入1700元，向微信×××转入133.18元，支付宝15×××05向宋某账户转入900元。 12任志会（善蓉心囍）与客服微信聊天记录证实：任志会与客服微信聊天并向其转账的事实。 13、依法调取的微信、支付宝交易记录、任志会被诈骗数额明细表诈骗数额明细表证实：任志会微信×××向微信×××，向微信×××转入542元。 （二）被害人陈述 1、被害人李某1的陈述证实：2017年10月下旬的一天，一个微信昵称“徐小婷”，微信号×××的人加他微信，说可以带着他在网上买彩票，中奖了拿奖金的30%作为佣金。对方给他发了一个乐彩网的网址，他注册了一个账号，对方让他充值，他微信加了“客服”微信，给“客服”转了200元钱，跟着“徐小婷”买彩票，开奖的时候是真的中奖了。过了一天，“徐小婷”又联系他买彩票，他给“客服”（微信号×××）转了5000元充值，也中奖了，他又接着用支付宝13×××21账户向“客服”15×××05账户转了5000元，也中奖了，一共中了3000元，他付了900元佣金。最后他把账户里的13000元全部买了彩票，结果没中奖，对方把他拉黑了，他发现上当受骗了。他的微信号是×××，一共被骗11000元左右。 2、被害人陈某1的陈述证实：微信昵称“徐小婷”，账号“×××”的人加她微信，说可以带她挣大钱，并给她发了一个连接，里面有广东十一选五的页面，对方说可以带她买彩票，拿她中奖奖金的30%作为佣金。她在乐彩网网站上注册了一个账号，加了网站上的“客服”微信，用给“客服”转账的方式充值了100元，开奖的时候中了30-40元，对方提走18.6元，她又买了500元的，挣了200元，对方提走50多元，接着她买了5000元的，结果血本无归。对方说可以买10000元的，能翻本，她买了一个8000元的，结果血本无归。她一共被骗了13000元，她的微信昵称是阳光下微笑的仲尼，微信号187××××3591。 （三）被告人肖奎的供述和辩解证实：他是2017年10月份被朱港星喊去的，朱港星把他带到巴萨名门小区，给他配了电脑、上网手机、微信号和一些流量卡，教他如何操作。首先把给他的那个微信号拉进一些微信群，用微信不停的加好友，如果对方有兴趣做项目挣钱，就给对方发仿造的乐彩网链接并要求对方注册账号。对方用微信或者支付宝扫二维码充值后，朱港星就教他让对方跟着买彩票。这时候朱港星控制网页的后台程序，可以直接操控让对方中不中奖。一开始对方投入资金小的时候就让对方中奖，并连本带利返现给对方，获得对方的信任，等对方投入的钱足够多时，后台进行操控就会让对方不中，然后他们就把对方的钱给“吃”了。他们的老板是黎姐和艳姐，朱港星就是在他们办公的地方负责管理他们。诈骗的钱都是流到“客服”账户，账号是×××，他是按照诈骗钱的35%提成。“乐彩168”和“乐彩一路发发发”都是他们的诈骗内部微信群。昵称徐小婷，账号×××，是他实施诈骗的微信号。 五、龚文诈骗犯罪事实 23.2017年11月，龚文通过其微信（昵称：莉莉娅，微信号：×××）联系潘某（微信昵称：潘，微信号：×××）,谎称可以带潘某购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使潘某通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账,用以购买彩票。同时，龚文又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗潘某向其微信转账。共诈骗潘某人民币20776.8元。 24.2017年11月，龚文通过其微信（昵称：贞贞，微信号：×××）联系吕某2（微信号：×××）,谎称可以带吕某2购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使吕某2通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，龚文又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗吕某2向其微信转账。共诈骗吕某2人民币430元。 25.2017年10月，龚文通过微信联系苏某（微信昵称：小油锅，微信号：×××），谎称可以带苏某购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使苏某通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。共诈骗苏某人民币1100元。 26.2017年10月，龚文通过其微信（昵称：莉莉娅，微信号：×××）联系赵某（微信昵称：梦的天空，微信号：×××）,谎称可以带赵某购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使赵某通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号:×××）转账，用以购买彩票。同时，龚文又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗赵某向其微信转账。共诈骗赵某人民币1612元。 以上龚文共计诈骗人民币23918.8元。 上述事实，有下列证据予以证实： （一）书证 1、微信资料手机截图证实：诈骗潘某的微信账号为×××、×××。 2、依法调取的微信、支付宝交易记录、潘某被诈骗数额明细表证实：潘某微信×××向微信×××转入20400元，向微信×××转入476.8元，支付宝17×××56向潘某账户转入100元。 3、调取自公安部电信诈骗平台被害人微信信息证实：吕某2的微信号为×××。 4、依法调取的微信、支付宝交易记录、吕某2被诈骗数额明细表证实：吕某2微信×××向微信×××转入600元，向微信×××转入30元，支付宝17×××56向吕某2账户转入200元。 5、苏某（小油锅）与客服微信聊天记录证实：被害人苏某与客服微信聊天并向其转账的事实。 6、依法调取的微信、支付宝交易记录、苏某被诈骗数额明细表诈骗数额明细表证实：苏某微信×××向微信×××转入1100元。 7、赵某（梦的天空）与客服微信聊天记录证实：被害人赵某与客服微信聊天并向其转账的事实。 8、依法调取的微信、支付宝交易记录、赵某被诈骗数额明细表诈骗数额明细表证实：赵某微信×××向微信×××转入3100元，向微信×××转入112元，微信×××向微信×××转入200元，支付宝15×××05向赵某账户转入1400元。 （二）被害人陈述 1、被害人潘某的陈述证实：2017年11月份，昵称：莉莉娅，微信号：×××的人加他，说可以带他在网上购买彩票，中奖后支付奖金的30%作为佣金。对方给他发了一个乐彩网的链接，他注册了一个账号，对方让他充值，他加的“客服”微信，向“客服”充值，“客服”微信号是×××，最后网站上不去了，他就不和莉莉娅联系了。他总共充值了两万八千六百左右，被骗了总共两三万左右。 2、被害人吕某2的陈述证实：2017年11月，他的微信上加了一个微信名叫“贞贞”（×××）的主动联系他，让他在乐彩网上投资彩票，肯定能挣钱。他先投了100元，刚开始赚了50元，他全部提现了。对方让他投3000元的，他要投500元，对方说不好操作就一直没给他弄。他就跟别的老师买了两把，总共500元，结果全亏了。他是以给客服×××转账的方式充值的，总共被骗了350元左右。 （三）被告人龚文的供述和辩解证实：2017年10月份，他在长沙见到朱港星，通过聊天，感觉朱港星在做网上骗人的行当，所以11月份他就到怀化这边投奔朱港星了。他首先用微信不停的加好友，对方同意了就跟对方鼓吹自己是网络推手，可以带着买彩票，包赢。对方感兴趣的话，他会发个仿造的乐彩网链接过去，让对方先注册账号，然后用微信或支付宝扫二维码充值，让对方跟着他买彩票。他的电脑上是在打开网页的后台程序的，可以直接操控让对方中奖或者不中奖。开始对方投入资金小的时候，他会让对方中奖，并很快连本带利的返现给对方，且收取奖金的30%作为佣金。获取对方信任后，然后慢慢带着对方买彩票，鼓动对方加大投资，等对方投入的钱足够大时，他们就会让后台显示对方没有中，然后就把对方的钱“吞”了。他的老板是个女的，应该是朱港星的姐姐，他工资是按照他诈骗钱的35%提成的，刚去的时候在巴萨名门小区，老板几乎天天都去，去看看他们是不是在工作，后来就不怎么去了，就是朱港星管理他们了。微信群“乐彩168”和“乐彩一路发发发”是他们“乐彩”团队建的内部微信，群里都是他们窝点的成员。昵称：莉莉娅，微信号：×××和昵称：贞贞，微信号：×××是他实施诈骗的微信号。 六、谢肇勇诈骗犯罪事实 27.2017年11月，谢肇勇通过其微信（昵称：李宁，微信号：×××）联系张某2（微信昵称：芳姐创享金牌导师，微信号：×××），谎称可以带张某2购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使张某2通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，谢肇勇又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗张某2向其微信转账。共诈骗张某2人民币4135元。 28.2017年11月，谢肇勇通过其微信（昵称：李宁，微信号：×××）联系李某2（微信昵称：宏图华贵，微信号：×××）谎称可以带李某2购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使李某2通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，谢肇勇又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗李某2向其微信转账。共诈骗李某2人民币2704元。 29.2017年12月，谢肇勇通过其微信（昵称：李宁，微信号：×××）联系刘某（微信昵称：刘某，微信号：×××），谎称可以带刘某购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使刘某通过微信和支付宝（账号：15×××17）向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）和支付宝（账号：17×××56）转账，用以购买彩票。共诈骗刘某人民币5720元。 以上谢肇勇共计诈骗人民币12559元。 上述事实，有下列证据予以证实： （一）书证 1、依法调取的微信、支付宝交易记录、张某2被诈骗数额明细表证实：张某2微信×××向微信×××转入8200元，向微信×××转入335元，支付宝17×××56向张某2账户转入4400元。 2、依法调取的微信、支付宝交易记录、李某2被诈骗数额明细表证实：李某2微信×××向微信×××转入4000元，向微信×××转入104元，支付宝17×××56向李某2账户转入1400元。 3、微信转账手机截图证实：刘某给“客服”微信转账记录。 4、依法调取的微信、支付宝交易记录、刘某被诈骗数额明细表证实：刘某微信×××向微信×××转入4420元，刘某支付宝15×××17向支付宝17×××56转入2800元，支付宝17×××56向刘某支付宝15×××17转入1500元。 （二）被害人陈述 1、被害人张某2的陈述证实：2017年11月份，有一个微信昵称叫李宁的陌生男子加她微信，推荐她买广东十一选五彩票，肯定会中奖，中了给一部分提成就行。她通过给客服转了100元，买了100元，盈利100元。第二次买了500元，盈利了200多元，第三次买了2000元，盈利了400多元，三次都给了30%的佣金。第四次买了5000元，但是输了，最后又买了500元，盈利了200元左右。“客服”的微信号是×××，她的微信号是×××，昵称芳姐创享金牌导师，对方给她发的网址是一个名叫“乐彩网”的网站，她被骗了4230元。 2、被害人李某2的陈述陈述：2017年9月分，有个昵称李宁，微信号×××的加他微信，说可以带他买广东十一选五彩票，中奖了拿奖金的30%作为佣金。对方给他发了一个乐彩网链接，他注册了一个账号，加了一个客服微信，给客服转了3500元作为充值，中了两笔，奖金800元，没有提现又都投进去了，共被骗了3500元。 3、被害人刘某的陈述证实：2017年12月份，有个微信昵称“李宁”，微信号“×××”的人加她微信，说可以带着她在网上买广东十一选五彩票，肯定能中奖，对方拿中奖奖金的30%作为佣金。对方给她发了一个乐彩网链接，她注册了账号，添加了“客服”微信，投了100元给“客服”，确实中奖了，“客服”给她微信发了160元。她投了500元，中奖了“客服”给她发了720元左右。接着又投了3000元，说没中奖，对方还让她投，她又投了3000元，又没中奖，后来就发现是被骗了。“客服”的微信号是×××，她总共被骗了5720余元。 （三）被告人谢肇勇的供述和辩解证实：2017年11月份，朱港星在微信上说在怀化在网络上赚钱，问他要不要一起，他和朋友朱沥鹏在2017年11月5日左右到的怀化，朱港星带他们去的巴萨名门小区，在那玩了五六天后，他们就开始上班了。首先他们用工作手机登录工作微信号，用微信不停的加好友，和对方聊天，问对方可有兴趣一起做项目挣钱。告诉对方可以带着买广东十一选五彩票，对方如果感兴趣，他就给对方发一个仿造的乐彩网链接，让对方注册后充值。网址后台就在他们旁边的客服公共电脑上，后台程序他们可以直接控制让对方中奖或者不中奖。刚开始他一般都带对方买100元的，让对方中奖，直接返现200元给对方，获得对方信任后，让对方买大额的，对方买了大单后就让后台操控的人让这笔钱不中奖，这样就把钱“吞”了。老板是黎姐和艳姐，工资是黎姐给他姐，按照诈骗的钱的35%提成，按月结，平时是朱港星管理他们。朱黎霞负责发工资，艳姐负责管理、操控后台，艳姐不在就朱港星控制负责后台，朱港星不在就周某2控制负责后台。客服账号是×××，昵称是“客服”。“乐彩168”和“乐彩一路发发发”是当时朱港星拉他进的诈骗窝点的诈骗群，群里面的人都是他们这伙人。 七、雷海明诈骗犯罪事实 30．2017年10月，雷海明通过其微信（昵称：婉婷，微信号：×××）联系文某（微信昵称：文子，微信号：×××），谎称可以带文某购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使文某通过微信和支付宝（账号：153××××3303）向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）和支付宝（账号：15×××05）转账，用以购买彩票。同时，雷海明又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗文某向其微信转账。共诈骗文某人民币9094元。 31．2017年12月，雷海明通过其微信（昵称：婉婷，微号：×××）联系王占西（微信昵称：ｗａｎｇ-天山，微信号：×××），谎称可以带王占西购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使王占西通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，雷海明又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗王占西向其微信转账。共诈骗王占西人民币1861元。 32．2017年10月，雷海明通过其微信（昵称：婉婷，微信号：×××）联系褚某（微信昵称：欣然，微信号：×××），谎称可以带褚某购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使褚某通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，雷海明又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗褚某向其微信转账。共诈骗褚某人民币1000.8元。 33．2017年10月，雷海明通过其微信（昵称：婉婷，微信号：×××）联系张飞则（微信昵称：奔驰的骏马，微信号：×××），谎称可以带张飞则购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使张飞则通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，雷海明又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗张飞则向其微信转账。共诈骗张飞则人民币57元。 以上雷海明共计诈骗人民币12012.8元。 上述事实，有下列证据予以证实： （一）书证 1、微信手机截图证实：文某被诈骗的客服微信账号为×××，“婉婷”微信账号×××及点击的网址。 2、依法调取的微信、支付宝交易记录、文某被诈骗数额明细表（补充侦查3卷Ｐ8）证实：文某微信×××向×××转入1000元，向微信×××转入984元，文某支付宝153××××3303向支付宝15×××05转入13700元，支付宝15×××05向文某支付宝153××××3303转入6590元。 3、微信资料及微信聊天记录手机截图证实：王占西被被诈骗的“婉婷”、“客服”微信号分别为×××、×××，及微信聊天记录情况。 4、依法调取的微信、支付宝交易记录、王占西被诈骗数额明细表证实：王占西微信×××向微信×××转入1830元，向微信×××转入231元，支付宝17873837256向王占西账户转入200元。 5、褚某（欣然）与客服微信聊天记录证实：被害人褚某与客服微信聊天并向其转账的事实。 6、依法调取的微信、支付宝交易记录、褚某被诈骗数额明细表证实：褚某微信×××向微信×××转入1100元，向微信×××转入100.8元，微信×××向褚某微信×××转入200元。 7、张飞则（奔驰的骏马）与客服微信聊天记录证实：被害人张某3与客服微信聊天并向其转账的事实。 8、依法调取的微信、支付宝交易记录、张飞则被诈骗数额明细表证实：张飞则微信×××向微信×××转入300元，向微信×××转入57元，支付宝15×××05向张飞则账户转入300元。 （二）被害人陈述 1、被害人文某的陈述证实：2017年10月9日，微信昵称“婉婷”，微信号“×××”的人加他微信，说是可以带他在网上购买彩票，中奖了对方拿所中奖金的30%作为佣金。对方给他发了一个乐彩网的网址链接，他注册了一个账号，加的客服微信（微信号×××）把钱转给客服充值。开始他给客服充值了1000元，按照对方说的方法买了彩票，中了280元，当时转给“婉婷”30%的佣金84元。接着充了3700元，并且可以提现，又买了一次，中了1400元。第二天他充了10000元，中了1600元。第三天跟着对方买，结果一直都没有中，还让他加大投入，他觉得是骗局就没有再投。他当时是被拉到一个微信群，对方在群里加的他，他的支付宝账号是153××××3303，“乐彩”的支付宝账号是15×××05，他一共被骗13000元。 2、被害人王某3的陈述证实：2017年12月份，微信昵称“婉婷”，微信号“×××”的人加他微信，说是做广东十一选五彩票的，可以带着他在网上购买彩票，肯定中奖，中奖了支付30%的佣金。对方给他发了一个乐彩网的网站，他注册了一个账号，并且加了“客服”微信（微信号×××）充值了100元，果然中奖了，而且余额还可以体现到微信里，当时付了“婉婷”30元佣金。后来12月18号。他跟着买了1000元的彩票，也都中奖了。到了12月24日，他又跟着投了300元，但是没有中奖，后来发现网站上不了了，他发现自己受骗了。他充值了1400元，因为没有提过现，所以被骗了1400元。 （三）被告人雷海明的供述和辩解证实：2017年10月份，王万**找他去的怀化巴萨名门小区和朱港星他们见面，见面当天就上班了。朱港星给他配置了一台笔记本电脑、工作手机、工作微信号还有流量卡，教他如何操作。首先是用工作微信号不停的加好友，跟对方讲他是做广东十一选五彩票的，可以带着网上买彩票，保证盈利，盈利后给他30%的佣金。对方感兴趣就给对方发一个仿造的乐彩网链接，让对方注册后充值。朱港星他们会有人控制网页的后台程序，操控让对方中奖或者不中奖。开始对方投入资金小的时候，就让对方中奖，并很快连本带利的返现给对方，以此获得对方的信任。等对方投入的钱足够大的时候，朱港星他们就从后台操控对方没买中，把对方的钱“吞”了。他们老板一个叫黎姐，一个叫艳姐，他们没有基本工资，都是按照35%的比例进行提成。“客服”的微信是他们诈骗团伙用来诈骗用的，一般掌握在控制后台的人手里，控制后台的他知道就是朱港星，“客服”的微信账号是×××。他实施诈骗的微信昵称是婉婷，微信号×××，他们诈骗团伙都在一起工作，不过他们有两个微信群，一个叫乐彩168，一个叫乐彩一路发发发。他印象中的碎碎念公主，微信号×××；奔驰的骏马，微信号×××；欣然，微信号×××；李东林159××××7896，微信号×××都是他诈骗的人的微信号。 八、雷成诈骗犯罪事实 34．2017年12月，雷成通过其微信（昵称：陈晨，微信号:×××）联系孙敏（微信号：×××）及孙敏的丈夫陈存健（微信昵称：健少，微信号：×××），谎称可以带陈存健和孙敏购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使陈存健和孙敏通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时,雷成又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗陈存建、孙敏向其微信转账。共诈骗陈存健和孙敏人民币2238元。 35.2017年12月，雷成通过微信（昵称：×××~李丽，微信号：×××）联系徐某（微信昵称：幻，微信号：×××），谎称可以带徐某购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使徐某通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，雷成又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗徐某向其微信转账。共诈骗徐某人民币860元。 以上雷成共计诈骗人民币3098元。 上述事实，有下列证据予以证实： （一）书证 1、微信资料及聊天记录手机截图证实：陈某2、孙敏被诈骗的客服微信号为×××、陈晨微信号为×××及相应的微信聊天内容。 2、依法调取的微信、支付宝交易记录、陈某2、孙敏被诈骗数额明细表证实：陈某2微信×××向微信×××转入2900元，孙敏微信×××向微信×××转入100元，向微信×××转入150元，微信×××向微信×××转入12元，支付宝17×××56向陈某2账户转入900元。 3、微信资料手机截图证实：对徐某实施诈骗的客服微信号为×××，×××~李丽的微信号为×××。 4、依法调取的微信、支付宝交易记录、徐某被诈骗数额明细表证实：徐某微信×××向微信×××转入1200元，向微信×××转入60元，支付宝17×××56向徐某账户转入400元。 （二）被害人陈述 1、被害人陈某2的陈述证实：2017年12月份，一个微信昵称“陈晨”，微信号×××的人加的他老婆的微信（微信号×××，昵称梦想、编织着青春），对方说可以带着买彩票中大奖，他老婆就做了一单100元的，结果真中了，他老婆就让他跟着做挣钱，把“陈晨”的微信推荐给他，对方给他发了一个乐彩网链接，他注册了一个账号，加了一个客服微信（微信号×××）充值了1000元，开始是小额投注的，盈利了400元，他给“陈晨”发了120元的微信红包作为佣金。第二天他充了1900元，账户里就有3180元，但是不能提现，对方说投资的钱达不到充值的百分之七十就不能体现，让他充值5000元作倍投，肯定会中，他没那么多钱，结果当天做了两单1000元的都没中，剩余的钱都赔进去了。他的微信昵称是健少，微信号×××，他和他老婆总共被骗3120元。 2、被害人徐某的陈述证实：2017年12月份的一天，有个微信昵称：×××~李丽，微信号：×××的人加她微信，说可以带她在网上买彩票，中奖了给30%的奖金作为佣金。对方给她发了一个乐彩网链接，她注册了一个账户，并加了网站上“客服”的微信（微信号×××），给“客服”转了100元充值，买的彩票还真中了，而且还可以提现，她当时给对方发了30元的佣金。后来做了一单100元的，也中了，但接下来做的两单500元的都没中奖，她就觉得可能被骗了。她的微信微信昵称：幻，微信号：×××。 （三）被告人雷成的供述和辩解证实：2017年12月初的一天，他遇到他堂哥雷海明，雷海明说现在做销售，工作包吃住，工资靠业绩，好的时候一个能赚一两万。后来他坐火车到的怀化，雷海明把他接到湖天一色小区，小区房间里住了很多年轻人。第三天雷海明就教他如何实施诈骗，还让他不懂的地方可以问住在一起的人。他用工作手机登录工作微信号，在微信上不停的加好友，问对方有没有兴趣一起做项目挣钱，说他们是做广东十一选五彩票的，有专业团队分析，保证盈利。他给对方发一个仿造乐彩网的链接，让对方先注册账号，通过微信或者支付宝扫二维码或者找客服充值。充值后，他就带着对方买彩票，因为团队里有人控制网页的后台程序，可以直接操控让对方中奖或者不中奖，所以开始对方投入小额资金的时候，会让对方中奖，并连本带利返现给对方，获取对方信任。等对方投资足够大的时候，他会让后台操控不让对方中奖，就把钱“吞”了。他用来诈骗的微信为昵称：陈晨，微信号:×××和昵称×××～李丽,微信号：×××的微信，他实施的几单诈骗都是在微信群里让朱港星操作后台中奖或者不中奖的。“客服”的微信号是×××。 九、其他诈骗事实 36.2017年10月，周某2通过其微信（昵称：陈斌，微信号:×××）联系华某（微信昵称：纵然秋风起，微信号：×××），谎称可以带华某购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使华某通过微信和支付宝（账号：136××××1954）向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）和支付宝（账号：15×××05）转账，用以购买彩票。同时，周某2又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗华某向其微信转账。共诈骗华某人民币13606元。 37.2017年10月，周某2通过其微信（昵称：陈斌，微信号:×××）联系王某4（微信昵称：【龙城国际】爱咋咋地，微信号：×××），谎称可以带王某4购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使王某4通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，周某2又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗王某4向其微信转账。共诈骗王某4人民币810元。 38．2017年11月，周某2通过其微信（昵称：周婷，微信号：×××、×××）联系何金海（微信号：×××），谎称可以带何金海购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使何金海通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，周某2又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗何金海向其微信（微信号：×××）转账。共诈骗何金海人民币6635元。 39.2017年11月，周某2通过其微信（昵称：周婷，微信号：×××）联系李某4（微信昵称：一米阳光，微信号：×××），谎称可以带李某4购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使李某4通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。共诈骗李某4人民币5530元。 40．2017年11月，周某2通过其微信（昵称：周婷，微信号×××）联系李某5（微信昵称：我爱我家，微信号：×××），谎称可以带李某5购买彩票，承诺一定能够盈利。诱使李某5通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，周某2又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗李某5向其微信（微信号：×××）转账。共诈骗李某5人民币2648.8元。 41.2017年10月，周某2通过其微信（昵称：周婷，微信号：×××）联系方兴发（微信昵称：方兴发，微信号：×××），谎称可以带方兴发购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使方兴发通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，周某2又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗方兴发向其微信转账。共诈骗方兴发人民币1933.66元。 42.2017年10月，周某2通过其微信（昵称：陈斌，微信号:×××）联系姚某（微信昵称：花开富贵，微信号：×××），谎称可以带姚某购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使姚某通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，周某2又以彩票中奖的名义诱骗姚某向其微信转账。共诈骗姚某人民币77320元。 43.2017年10月，周某2通过其微信（昵称：陈斌，微信号:×××）联系李某3（微信昵称：上村菜市烧鸡翅，微信号：×××），谎称可以带李某3购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使李某3通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，周某2又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗李某3向其微信转账。共诈骗李某3人民币785元。 44.2017年10月，朱黎霞招聘的一名成员通过微信（昵称:陈雅婷，微信号：×××）联系严某2（微信号：×××），谎称可以带严某2购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使严某2通过微信和支付宝（账号：132××××1703）向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）和支付宝（账号：15×××05）转账，用以购买彩票。同时，以彩票中奖收取佣金的名义诱骗严某2向其微信转账。共诈骗严某2人民币177507元。 45．2017年10月，朱黎霞招聘的一名成员通过微信（昵称:陈雅婷，微信号：×××）联系邱某（昵称：×××贵夫人，微信号：×××），谎称可以带邱某购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使邱某通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，以彩票中奖收取佣金的名义诱骗邱某向其微信转账。共诈骗邱某人民币3820.5元。 46．2017年10月，朱黎霞招聘的一名成员通过微信（昵称:陈雅婷，微信号：×××）联系程坤山（微信昵称：程坤山，微信号：×××），谎称可以带程坤山购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使程坤山通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，以彩票中奖收取佣金的名义诱骗程坤山向其微信转账。共诈骗程坤山人民币483元。 47．2017年10月，朱黎霞招聘的一名成员通过微信（昵称:陈雅婷，微信号：×××）联系毕明新（微信昵称：陈博，微信号：×××）谎称可以带毕明新购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使毕明新通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。同时，以彩票中奖收取佣金的名义诱骗毕明新向其微信转账。共诈骗毕明新人民币30元。 48.2017年10月，微信（昵称：×××诚诚，微信号：×××）联系胡某2（微信号：×××,微信昵称：碎碎念公主），谎称可以带胡某2购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使胡某2通过微信和支付宝（支付宝账号：103×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）向诈骗网站绑定的的微信（微信号：×××）和支付宝（账号：15×××05）转账，用以购买彩票。同时，微信昵称“×××诚诚”又以彩票中奖收取佣金的名义诱骗胡某2向其微信转账。共诈骗胡某2人民币20889元。 49．2017年10月，朱黎霞招聘的一名成员通过微信联系朱小毫（微信昵称：朱豪，微信号：×××），谎称可以带朱小毫购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使朱小毫通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。共诈骗朱小毫人民币400元。 50.2017年10月，朱黎霞招聘的一名成员通过微信联系张某4（微信昵称：99元创业者，微信号：×××），谎称可以带张某4购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使张某4通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。共诈骗张某4人民币900元。 51．2017年10月，朱黎霞招聘的一名成员通过微信联系严某1（微信昵称：严某1，微信号：×××），谎称可带严某1购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使严某1通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。共诈骗严某1人民币100元。 52.2017年10月，朱黎霞招聘的一名成员通过微信联系张某5（微信昵称：张某5，微信号：×××），谎称可以带张某5购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使张某5通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。共诈骗张某5人民币700元。 53.2017年10月，朱黎霞招聘的一名成员通过微信联系邓某（微信号：×××，微信昵称：邓薇），谎称可以带邓某购买彩票，并承诺一定能够盈利。诱使邓某通过微信向诈骗网站绑定的微信（微信号：×××）转账，用以购买彩票。共诈骗邓某人民币700元。 上述事实，有下列证据予以证实： （一）书证 1、依法调取的微信、支付宝交易记录、华某被诈骗数额明细表证实：华某微信×××向微信×××转入6000元，向微信×××转入766元，华某支付宝136××××1954向支付宝15×××05转入17500元，微信×××、×××分别向华某微信×××转入1500元、60元，支付宝15×××05向华某支付宝136××××1954转入9100元。 2、王某4（龙城国际爱咋咋地）与客服微信聊天记录证实：被害人王某4与客服微信聊天并向其转账的事实。 3、依法调取的微信、支付宝交易记录、王某4被诈骗数额明细表证实：王某4微信×××向微信×××转入1700元，向微信×××转入110元，支付宝15×××05向王某4账户转入1000元。 4、公安部电信诈骗网络平台账号详情（补充侦查1卷Ｐ13）证实：何金海微信号×××。 5、依法调取的微信、支付宝交易记录、何某2被诈骗数额明细表证实：何某2微信×××向微信×××转入13885元，向微信×××转入150元，何某2银行账户向支付宝17×××56转入200元，微信×××向何某2微信×××转入200元，支付宝17×××56向何某2账户转入7400元。 6、调取自公安部电信诈骗侦办平台被害人微信信息证实：李某4微信号：×××。 7、依法调取的微信、支付宝交易记录、李某4被诈骗数额明细表证实：李某4微信×××向微信×××转入7330元，微信×××向李某4微信×××转入100元，支付宝17×××56向李某4账户转入1700元。 8、调取自公安部电信诈骗侦办平台被害人微信信息:证实：李某5微信号为×××。 9、依法调取的微信、支付宝交易记录、李某5被诈骗数额明细表证实：李某5微信号×××向微信×××转入4200元，向微信×××转入148.8元，支付宝17×××56向李某5账户转入1700元。 10、方兴发与微信×××聊天记录证实：方兴发与周婷×××微信聊天情况。 11、依法调取的微信、支付宝交易记录、方兴发被诈骗数额明细表证实：方兴发微信×××向微信×××转入1900元，向微信×××转入33.66元。 12、姚某（花开富贵）与客服微信聊天记录证实：被害人姚某与客服微信聊天并向其转账的事实。 13、依法调取的微信、支付宝交易记录、姚某发被诈骗数额明细表证实：姚某微信×××向微信×××转入87300元，向微信×××转入1220元，微信×××向姚某微信×××转入1000元，支付宝15×××05向姚某账户转入10200元。 14、李某3（上村菜市烧鸡）与客服聊天记录证实：被害人李某3与客服微信聊天并向其转账的事实。 15、依法调取的微信、支付宝交易记录、李某3发被诈骗数额明细表证实：李某3微信×××向微信×××转入1600元，向微信×××转入285元，支付宝15×××05向李某3账户转入1100元。 16、严某2中国建设银行个人活期账户交易明细证实：严某2被诈骗，向朱港星支付宝转账多起。 17、依法调取的微信、支付宝交易记录、严某2被诈骗数额明细表证实：严某2微信×××向微信×××转入97300元，向微信×××转入3657元，严某2支付宝132××××1703向支付宝15×××05转入98650元，微信×××向严某2微信×××转入2600元，支付宝15×××05向严某2支付宝132××××1703转入19500元。 18、邱某（×××贵夫人）与客服聊天记录（证据6卷Ｐ135-Ｐ136）证实：被害人邱某与客服微信聊天并向其转账的事实。 19、依法调取的微信、支付宝交易记录、邱某被诈骗数额明细表证实：邱某微信×××向微信×××转入11900元，向微信×××转入220.5元，微信×××向邱某微信×××转入200元，支付宝15×××05向邱某账户转入8100元。 20、程坤山（程坤山）与客服聊天记录证实：程坤山与客服微信聊天并向其转账的事实。 21、依法调取的微信、支付宝交易记录、程坤山被诈骗数额明细表证实：程坤山微信×××向微信×××转入700元，向微信×××转入83元，支付宝15×××05向程坤山账户转入300元。 22、毕明新（陈博）与客服微信聊天记录证实：毕明新与客服微信聊天并向其转账的事实。 23、依法调取的微信、支付宝交易记录、毕明新被诈骗数额明细表证实：毕明新微信×××向微信×××转入100元，向×××转入30元，支付宝155××××6005向毕明新账户转入100元。 24、微信、支付宝转账记录证实：胡某2向微信账户“×××诚诚”和支付宝乐彩155××××＊＊05账户转账事实。 25、胡某2（碎碎念公主）与客服微信聊天记录证实：胡某2与客服微信聊天并向其转账的事实。 26、依法调取的微信、支付宝交易记录、胡某2被诈骗数额明细表诈骗数额明细表证实：胡某2微信×××向微信×××转入3050元，向微信×××转入883元，胡某2支付宝103×××＠ｑｑ.ｃｏｍ向支付宝15×××05转入17100元，微信×××向胡某2微信×××转入44元，支付宝15×××05向胡某2支付宝103×××＠ｑｑ.ｃｏｍ转入100元。 27、朱小豪（朱豪）与客服微信聊天记录证实：朱小豪与客服微信聊天并向其转账的事实。 28、依法调取的微信、支付宝交易记录、朱小豪被诈骗数额明细表证实：朱小豪微信×××向微信×××转入1000元，朱小豪银行账户向支付宝15×××05转入600元。 29、张某4（99元创业者）与客服微信聊天记录证实：被害人张某4与客服微信聊天并向其转账的事实。 30、依法调取的微信、支付宝交易记录、张某4被诈骗数额明细表证实：张某4微信×××向微信×××转入1000元，支付宝17×××56向张某4账户转入100元。 31、严某1（严某1）与客服微信聊天记录证实：被害人严某1与客服微信聊天并向其转账的事实。 32、依法调取的微信、支付宝交易记录、严某1被诈骗数额明细表证实：严某1微信×××向微信×××转入200元，支付宝15×××05向严某1账户转入100元。 33、微信好友资料及微信转账手机截图证实：对张某5实施诈骗的人微信资料，及张某5向其微信转账情况。 34、依法调取的微信、支付宝交易记录、严某1被诈骗数额明细表证实：张某5微信×××向微信×××转入700元。 35、邓某（邓薇）与客服微信聊天记录证实：被害人邓某与客服微信聊天并向其转账的事实。 36、依法调取的微信、支付宝交易记录、邓某被诈骗数额明细表诈骗数额明细表证实：邓某微信×××向微信×××转入2400元，微信×××向邓某微信×××转入800元，支付宝15×××05向邓某账户转入900元。 （二）证人周某2的证言证实：2017年夏天，他邻居曾艳让他帮忙一起做网络彩票诈骗的事，曾艳带他去娄底见了“龙哥”，在“龙哥”的工作地点他干了一多月，中间离开了一个多月时间，回来就被安排到“香山红叶”小区，见到朱港星、刘灶斌、雷海明，后来朱祥容、肖奎也来了。9月底，曾艳让他到怀化的巴萨名门小区，说是曾艳和朱黎霞开的一个网络彩票点，朱港星是被朱黎霞叫来的，朱港星还把刘灶斌他们都喊了过来。老板是曾艳和朱黎霞，因为楼下住户投诉，朱港星重新找了“湖天一色”小区，老板不在的时候就是朱港星管理他们，彩票网站平台的后台主要由朱港星管理，他也可以操作。彩票平台叫“乐彩”，用工作微信在群里加别人好友，向对方推荐他们的网络彩票。他通过微信将网站链接发给客人，客人进入平台后注册账号后，他再把平台上的微信和支付宝二维码截图发给客人，让客人充值。他带着客人开始会玩小额的，并在后台点“中”，让客人中奖。等客人玩大了，他就点“不中”，用小利做诱饵，来挣客人的“大钱”。后台支付密码只有他和朱港星有，也就是只有他和朱港星可以转账动钱。平台上的支付宝和微信是朱黎霞让朱港星按照她的要求去转账或者提现，银行卡都在朱黎霞那，用来诈骗的微信是朱黎霞让朱港星从网上购买的，然后朱港星分给他们。他印象最深的华某被他骗了有两万多，他有七个微信，其中有昵称周婷，微信号分别为×××、×××，还有微信昵称陈斌，微信号×××。 （三）被害人陈述 1、被害人华某的陈述证实：她2017年10月18日被骗了10000元，2017年10月25日被骗7000元。2017年10月8日，有个昵称：陈斌，微信号:×××的人加她微信，说可以内部帮她买彩票必中奖，发了一个网址链接给她，她注册了账号并加了网站上的客服微信（微信号×××），给客服转钱充值1000元，中了500元。2017年10月17日，买了5000元，对方返现6400元。2017年10月18日，又转了10000元，也中奖了，但是钱在网站里提不出来，陈斌说她跟迟了。2017年10月24日，她又给客服转账7000元，但是没中奖，她意识到被骗了。她的微信昵称“纵然秋风起”，微信号136××××1954。支付宝昵称“纵然秋风起”，支付宝账号136××××1954。 2、被害人王某4的陈述证实：2017年10月8日前的一两天，他一个昵称：上村菜市烧鸡翅，微信号：×××的微信好友，给他介绍了昵称：陈斌，微信号:×××的人，他加的对方微信，对方给他发了一个乐彩网链接。他登录注册后，给客户充值，对方说带着他买彩票，中奖了提他奖金的30%作为佣金。第一次充值200元，客服微信号×××，开始买确实中奖了，后来10月11日，他又跟着买的彩票，但是没中奖，他总共被骗了1000多元。 3、被害人何某2的陈述证实：2017年12月份，朋友说在“广东十一选五”的平台上可以挣钱，并给他了他个微信号。他加了对方微信，对方给他发了一个乐彩网链接，看着挺正规的，他注册了一个账号，通过客服的微信转账和支付宝转账的方式充值。开始小额的都中奖了，后来大额投注，共投注14000元左右都赔了。刚开始联系他的人微信昵称:周婷，微信号×××。后来对方说号被封了，又让他加的昵称周婷，微信号×××，客服微信昵称：客服，微信号×××。 4、被害人李某4的陈述证实：2017年11月，有个微信昵称周婷，微信号×××的人加她微信，说可以带着她买彩票，肯定中奖，中奖后提她奖金的30%作为佣金。对方给她发了一个乐彩网链接，她注册了一个账号，网站上的客服让她通过微信或支付宝扫码支付的方式充值。他以微信的转账充值了7330元，都被骗了。客服的微信昵称：客服，微信号×××。 5、被害人李某5的陈述证实：2017年11月份，她通过朋友李某4认了一个微信昵称：周婷，微信号×××的好友。对方说可以带她在网上买彩票，肯定中奖，且拿她奖金的30%作为佣金。对方给她发了一个乐彩网链接，她注册了一个账号，加的网站上客服的微信（微信号×××），以微信转账的方式，给客服共计转了3000元作为充值，前两次买的小额的都中奖了，后两次买的大额的都没中，最后网站也上不去了，她总共被骗了3000元左右。 6、被害人严某2的陈述证实：1017年10月3日晚上，微信昵称陈雅婷，微信号×××的人加他，说是可以带着他网上买彩票，并发了一个网站链接给他，他点开后是乐彩的大盘走势图。他通过支付宝或者微信转账给客服，转了将近二十万，中间有几次因为盈利提现了，后来投入的钱太多，且没有收入，他觉得被骗就报案了。对方支付宝昵称是“乐彩”，账号是一个手机号，前三位是155，后两位是05，他的支付宝账号是132××××1703，户名是他本人。 7、被害人胡某2的陈述证实：2017年10月份，昵称“诚诚”的人加她微信，说是可以带她买彩票，肯定中奖，中奖了拿奖金的30%作为佣金。对方给她发了一个乐彩网的网址，她注册了一个账号，对方让她充值，开始充了100元，跟着买了几注，大多数都中奖了，账户余额还能提现到银行卡。她想加大投入，对方让她加了一个网站客服的微信，客服还让她加了一个支付宝账号，充了1000元，买的大多数都中奖了。她想把账户的钱取出来，对方说账户余额达到规定的金额后才能全部取出来，就这样她先后充值了20000多元，但钱还是取不出来，她才知道被骗了。她总共被骗了21014元，提现了100元，损失了20914元。 8、被害人张某5的陈述证实：2017年10月，跟“林小雪”那伙人性质差不多的，微信昵称“~”的人让她充值买重庆体彩，网址上也有广东十一选五。2017年10月20日，她向这个微信号充值500元，没有中奖，2017年10月25日充值200元，没有中奖。 除上述证据以外，公诉机关还向本院移送以下证据： （一）书证 1、户籍信息证实：被告人朱黎霞、朱港星、朱沥鹏、刘灶斌、肖奎、龚文、谢肇勇、雷海明、雷成犯罪时年满十八周岁。 2、归案经过证实：被告人朱黎霞、朱港星、朱沥鹏、刘灶斌、肖奎、龚文、谢肇勇、雷海明、雷成均系被抓获归案。 3、微信群“乐彩一路发发发”成员情况证实：微信群中成员均是被告人朱黎霞团伙诈骗所使用的微信，有徐小婷、×××诚诚、陈雅婷等。 4、搜查证、扣押决定书、扣押清单证实：公安机关依法对被告人朱黎霞租用的湖南省怀化市湖天一色21栋501室房屋进行搜查，并依法对各被告人使用的手机、电脑、银行卡等物品进行扣押。 5、电子证据检查工作记录证实：公安机关依法对查封的电子产品内含有的电子数据进行分析，提取、固定、恢复与案件相关的电子证据。 （二）辨认笔录证实：1、被告人刘灶斌对周某2、龚文、肖奎、朱港星、雷成、雷海明、朱沥鹏的辨认；2、被告人朱沥鹏对周某2、朱黎霞、朱港星、雷海明、刘灶斌、龚文、雷成、肖奎的辨认；3、被告人朱黎霞对周某2、雷海明、朱港星的辨认；4、被告人雷海明、肖奎、朱港星、谢肇勇、雷成对朱黎霞的辨认。 （三）视听资料、电子数据 1、调取自腾讯深圳市腾讯计算机系统有限公司、支付宝网络技术有限公司、公安部电信网络诈骗侦办平台光盘证实：各被告人、被害人微信、支付宝交易明细及被害人的身份信息情况，其中支付宝15×××05的账户名称为朱港星，证件号为4325221997××××××××，支付宝17×××56的账户名称为李迎港。微信账号×××注册姓名为朱港星，注册身份证为4325221997××××××××，注册时间为2017年10月3日。微信×××的注册姓名为李迎港，注册时间为2017年11月4日。 2、被告人朱黎霞、朱港星取款视频光盘证实：被告人朱黎霞到银行取出犯罪所得赃款及朱港星帮助朱黎霞取款事实。 以上证据均经庭审举证、质证，本院经核实后予以确认。本院认为，被告人朱黎霞、朱港星、朱沥鹏、刘灶斌、 肖奎、龚文、谢肇勇、雷海明、雷成，以非法占有为目的，使用伪造的彩票网站骗取他人钱款，其中被告人朱黎霞诈骗577785.74元，数额特别巨大；被告人朱港星诈骗449317.94元，被告人朱沥鹏诈骗73033.2元，被告人刘灶斌诈骗71376元，数额巨大；被告人肖奎诈骗27608.78元，被告人龚文诈骗23918.8元，被告人谢肇勇诈骗12559元，被告人雷海明诈骗12012.8元，被告人雷成诈骗3098元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的部分犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。 关于公诉机关指控被告人朱黎霞诈骗581069.74元，经查， 被害人张某1、宋某在被告人朱黎霞等人的犯罪集团账户注册之前被骗的数额共计3284元，不属于该犯罪集团犯罪数额，应从被告人朱黎霞的犯罪数额中予以扣除。 关于被告人朱港星及其辩护人提出的起诉书指控的第2起 诈骗犯罪不能认定是朱港星所为，该起犯罪发生在2017年8月，朱港星是2017年10月份才注册的微信号具体实施诈骗的辩解及辩护意见，经查，被害人张某1的陈述、微信聊天记录、微信、支付宝交易记录、被诈骗数额明细表足以证实被告人朱港星系2017年8月开始诈骗被害人张某1，一直持续到同年11月，刚开始被骗钱款转入朱港星微信（昵称：淺笑°Ｓｕｎｓｈｉｎｅ，微信号：×××），后续被诈骗钱款转入该犯罪集团的注册账户，对被害人张某1的诈骗行为系朱港星所实施，被告人朱港星及其辩护人的辩解、辩护意见与事实不符，本院不予采纳。 关于被告人朱港星的辩护人提出的如果认定被告人朱港星 系主犯，只能以被害人向朱港星提供的×××的微信号及15×××05的支付宝账号的转账数额扣除支出数额来认定朱港星的犯罪数额，起诉书指控的第14起事实中的4600元不应计入被告人朱港星数额的辩护意见，经查，被告人朱港星帮助朱黎霞招募部分成员，管理日常事务，提供诈骗网站绑定的用以收款的微信和支付宝，协助转移诈骗所得资金，并具体实施多起诈骗，属起主要作用的主犯，被告人朱港星明知他人实施诈骗，仍提供其名下支付宝、微信账户供犯罪集团所用，其除对自己具体实施的诈骗数额负责外，还应对该犯罪集团成员使用其名下支付宝、微信账户实施诈骗的所有数额负责。王某1被诈骗数额明细表证实该4600元未转入朱港星提供账户，应予以扣除，故对该辩护意见本院予以采纳。 关于被告人朱沥鹏及其辩护人提出的朱沥鹏未诈骗邓某 700元的辩解及辩护意见，经查，现有证据仅能证实邓某用其微信向微信×××转账的事实，无法证实朱沥鹏具体实施该起诈骗，故对该辩解及辩护意见本院予以采纳。 本案属犯罪集团，被告人朱黎霞系首要分子，按照集团所 犯的全部罪行处罚；被告人朱港星系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人朱沥鹏、刘灶斌、肖奎、龚文、谢肇勇、雷海明、雷成在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以从轻。被告人朱黎霞、朱港星、刘灶斌、朱沥鹏、肖奎、龚文、谢肇勇、雷海明、雷成到案后能如实供述其犯罪事实，依法可以对其从轻处罚，被告人朱黎霞、刘灶斌自愿认罪认罚，依法可以从宽，对辩护人的相应辩护意见本院予以采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人朱黎霞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押 的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月27日起至2029年6月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人朱港星犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月， 并处罚金六万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押 的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月27日起至2025年6月26日止。罚金已缴纳。） 三、被告人刘灶斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月， 并处罚金二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押 的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月27日起至2021年4月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人朱沥鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处 罚金二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月27日起至2020年12月26日止。罚金已缴纳。） 五、被告人肖奎犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月， 并处罚金八千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押 的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月27日起至2020年4月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人龚文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚 金八千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押 的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月27日起至2019年12月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人谢肇勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月， 并处罚金四千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押 的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月27日起至2019年7月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人雷海明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月， 并处罚金四千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押 的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月27日起至2019年7月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 九、被告人雷成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月， 并处罚金一千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押 的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月28日起至2019年2月27日止。罚金已缴纳。） 十、违法所得依法予以追缴；扣押在案的物品由扣押机 关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通 过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马凤伟 审 判 员  王瑞瑞 人民陪审员  田 丽 二〇二〇年十一月二十七日 书 记 员  吴 飞 附本案相关法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。