江苏省丹阳市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏1181刑初443号公诉机关江苏省丹阳市人民检察院。被告人郭荣，南京某某有限公司项目经理。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月2日被丹阳市公安局刑事拘留，同年4月26日被该局取保候审，2020年4月27日被丹阳市人民检察院取保候审，7月24日被本院取保候审，现在家候审。辩护人艾滔勇，江苏江成律师事务所律师。被告人刘欢，南京某某有限公司法定代表人。曾因超载，于2017年1月5日被常州市公安局金坛分局行政拘留三日。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月27日被丹阳市公安局刑事拘留，同年4月26日被该局取保候审，2020年4月27日被丹阳市人民检察院取保候审，7月24日被本院取保候审，现在家候审。辩护人傅从华，江苏江成律师事务所律师。丹阳市人民检察院以丹检一部刑诉（2020）69号起诉书指控被告人郭荣犯诈骗罪、刘欢犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月23日向本院提起公诉。本院于同日受理并依法适用简易程序，于同年9月4日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丹阳市人民检察院指派检察员汪亚军出庭支持公诉。被告人郭荣、刘欢及辩护人艾滔勇、傅从华到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年3月，被告人郭荣接任南京某某安装有限公司丹阳项目负责人，前任负责人姜某某在交接时移交了一张日期为“2015年6月10日”的领料单。2017年4月19日，被告人郭荣明知该领料单载明的工程在2015年度已完工的情况下，仍使用该领料单至某某供电分公司仓库领取了10KV架空绝缘线5盘共计12500米，并按照与被告人刘欢的约定直接将该绝缘线运至刘欢仓库，后郭荣将该绝缘线以每米6.8元的价格卖给刘欢。刘欢明知是郭荣犯罪所得的赃物而予以收购。经鉴定，涉案的绝缘线价值人民币151500元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、书证等证据，据此认为被告人郭荣以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法骗取公私财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘欢明知是他人犯罪所得仍予以收购，情节严重，其行为亦已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。同时认为，被告人郭荣、刘欢均有坦白、认罪认罚等情节，可以从轻处罚。建议对被告人郭荣判处有期徒刑三年，并处罚金四万五千元，适用缓刑。建议对被告人刘欢判处有期徒刑三年，并处罚金二万元，适用缓刑。被告人郭荣、刘欢对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人郭荣的辩护人提出如下主要辩护意见：1、郭荣凭领料单领取绝缘线，没有采用欺骗手段。郭荣所在的安装公司代垫了材料进行施工，郭荣代公司领料，不属于欺诈。郭荣作为项目负责人利用职务之便领取材料后出售给刘某的行为，符合职务侵占罪的构成要件。2、郭荣经公安机关电话通知到案，如实供述犯罪事实，属于自首，可以从轻处罚。3、郭荣是初犯、偶犯，已认罪认罚，可以从宽处理。被告人刘欢的辩护人提出的辩护意见是郭荣能如实供述自己的罪行，认罪认罚，并愿意退赃，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2016年3月，被告人郭荣接任南京某某安装有限公司丹阳项目负责人，前任负责人姜某某在交接时移交了一张日期为“2015年6月10日”的领料单。2017年4月19日，被告人郭荣明知该领料单载明的工程在2015年度已完工的情况下，仍使用该领料单至某某市供电分公司仓库领取了10KV架空绝缘线5盘共计12500米，并按照与被告人刘欢的约定直接将该绝缘线运至仓库。后郭荣将该绝缘线以每米6.8元的价格卖给刘欢。刘欢明知是郭荣犯罪所得的赃物而予以收购。经鉴定，涉案的绝缘线价值人民币151500元。案发后，被告人郭荣、刘欢均如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚。被告人郭荣已赔偿某某市供电分公司的损失并取得谅解。被告人刘欢退出非法所得八千元。上述事实，有证人赵某某、眭某某、张某某等人的证言，被告人郭荣、刘欢的供述与辩解，丹阳市公安局制作的案件侦破经过、抓获经过、辨认笔录、照片等，丹阳市价格认定分局出具的价格认定结论书，书证户籍资料、领料单、银行交易流水、劳动合同、工资单、谅解书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郭荣以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法骗取公私钱财，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人刘欢明知是他人犯罪所得仍予以收购，情节严重，其行为亦已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应当追究两被告人的刑事责任。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人郭荣、刘欢归案后均如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚。两被告人均已退赃，有悔罪表现，被告人郭荣已取得被害单位的谅解，酌情从轻处罚，并符合适用缓刑的条件。本院采纳辩护人与上述观点一致的意见。对于郭荣的辩护人提出郭荣的行为构成职务侵占罪的意见，本院认为，根据证人证言及被告人的供述，郭荣所在的南京某某安装有限公司作为施工方，在履行施工合同时由委托方提供材料，在工程完工后如有多余的材料应当退还给委托方。被告人郭荣作为施工单位的项目负责人没有处分财产的权利，其利用工作的机会将委托方的财产非法出售给他人，与职务行为无关。郭荣明知工程完工不需要领材料，采用隐瞒真相的方式将多余的材料领出后非法出售，占为己有，符合诈骗罪的构成要件。对于郭荣的辩护人提出郭荣有自首情节的意见，经查，郭荣于2019年4月1日归案后未能如实供述，直至同年4月8日才如实供述本案的犯罪事实，不成立自首。因此，不采纳辩护人的上述意见。本院根据被告人郭荣、刘欢具体的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款的规定，判决如下：一、被告人郭荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)，并处罚金人民币四万五千元（于本判决生效后十日内交纳）。二、被告人刘欢犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)，并处罚金人民币二万元（于本判决生效后十日内交纳）。三、被告人刘欢退出的非法所得八千元予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蔡腊娣人民陪审员  束欣然人民陪审员  张治国二〇二〇年十一月二十六日书 记 员  孙晨怡附本判决所适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以从轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。