河南省郑州市二七区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0103刑初670号公诉机关郑州市二七区人民检察院。被告人段义明，男，1987年3月15日出生，汉族，大专文化程度，河南坤昇企业管理咨询有限公司实际控制人，住郑州市高新技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月1日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月7日被郑州市公安局嵩山路分局逮捕。辩护人马耀祖，北京市盈科（郑州）律师事务所律师。被告人申向瑛，女，1998年8月24日出生，汉族，大专文化程度，河南坤昇企业管理咨询有限公司员工，住河南省栾川县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月20日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月19日被郑州市公安局嵩山路分局取保候审，因涉嫌犯诈骗罪于2020年10月9日被郑州市公安局嵩山路分局逮捕。辩护人冯哲、王**晨（实习），北京市隆安（郑州）律师事务所律师。郑州市二七区人民检察院以郑二检一部刑诉[2020]1158号起诉书指控被告人段义明、申向瑛犯诈骗罪，于2020年10月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市二七区人民检察院检察员吴弘劼出庭支持公诉，被告人段义明及其辩护人马耀祖、被告人申向瑛及其辩护人冯哲、王**晨（实习）到庭参加了诉讼。现已审理终结。郑州市二七区人民检察院指控：2017年5月至2018年3月期间，被告人段义明在未取得相关资质的情况下，在郑州市金水区农业路东62号17层和19层，以河南坤昇企业管理咨询有限公司的名义招聘被告人申向瑛（精英队主管）、李建坤（已判决）、程金建（已判决）、王晓铭（已判决）、左冰林（已判决）、刘某1（已判决）、焦可可（已判决）、王政欣（已判决）、张世广（已判决）等人为公司员工，对员工进行话术和诈骗技能培训，组建营销团队，进行网络诈骗活动。具体运营模式为由公司员工使用大量×××号或微信号对自身进行多种网络虚拟身份的包装，通过网络平台面向社会公众筛选有炒股意向的被害人，并将其拉入由该公司经理或主管级别的员工设立的×××群或者微信群，由公司员工扮演群主（牛号）、专业股民、一般股民、入门级股民等不同类型的股民身份，通过虚构在毕盛国际融资融券平台的炒股盈利经历，发布伪造的股票盈利截图，吹捧群主的股票推荐分析能力等手段推高群主声望，骗取被害人对群主和毕盛国际融资融券平台的信任，并以该平台的“T+0”交易模式、“十倍杠杆”等为诱饵增强被害人对该平台的盈利信心，促使被害人在公司员工扮演的开户客服指引下在毕盛国际融资融券平台开户、交纳保证金，并在群主指导下在该平台入金，同时以“初期小金额盈利”、“告知被害人入金越多越能赚到钱”等手段骗取被害人进一步加大入金力度，通过收取出入金手续费、收取留仓费、强制平仓、股票亏损等方式骗取被害人钱财。经审计，被害人王某2等十三人共被骗取2364775元。被告人段义明参与诈骗金额2364775元；被告人申向瑛参与诈骗数额128400元。被告人段义明于2020年6月30日向公安机关投案。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人段义明、申向瑛供述，被害人张某9、王某2、王某3、肖某、朱某、尹某、程某1、简某、马某2、程某2、刘某4、杨某、彭某陈述，同案犯李建坤、王晓铭、左冰林、刘某1、焦可可、程金建、王政欣、张世广等人供述，受案及到案经过、俩天记录截图、银行明细、话术单、户籍信息鉴定意见等证据。认为被告人段义明、申向瑛的行为均已构成诈骗罪，且均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。建议判处被告人段义明有期徒刑十年至十一年，并处罚金；建议判处申向瑛有期徒刑三年六个至四年六个月，并处罚金。提请本院依法惩处。被告人段义明对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为：1、被告人段义明系自首；2、被告人段义明认罪认罚；3、被告人段义明系初犯；4、被告人段义明的钱款已被冻结，不会造成被害人实际损失。被告人申向瑛对指控的事实、罪名无异议，对量刑建议有异议，认为：1、量刑建议过重；2、其是从犯。其辩护人认为：1、被告人申向瑛系从犯，与申向瑛地位、作用相同的同案犯均已被认定为从犯；2、被告人申向瑛系坦白，认罪悔罪；3、被告人申向瑛已退赔被害人部分损失；4、被告人申向瑛系初犯。经审理查明，2017年5月至2018年3月期间，被告人段义明在未取得相关资质的情况下，在郑州市金水区农业路东62号17层和19层，以河南坤昇企业管理咨询有限公司的名义招聘被告人申向瑛（精英队主管）、李建坤（已判决）、程金建（已判决）、王晓铭（已判决）、左冰林（已判决）、刘某1（已判决）、焦可可（已判决）、王政欣（已判决）、张世广（已判决）等人为公司员工，对员工进行话术和诈骗技能培训，组建营销团队，进行网络诈骗活动。具体运营模式为由公司员工使用大量×××号或微信号对自身进行多种网络虚拟身份的包装，通过网络平台面向社会公众筛选有炒股意向的被害人，并将其拉入由该公司经理或主管级别的员工设立的×××群或者微信群，由公司员工扮演群主（牛号）、专业股民、一般股民、入门级股民等不同类型的股民身份，通过虚构在毕盛国际融资融券平台的炒股盈利经历，发布伪造的股票盈利截图，吹捧群主的股票推荐分析能力等手段推高群主声望，骗取被害人对群主和毕盛国际融资融券平台的信任，并以该平台的“T+0”交易模式、“十倍杠杆”等为诱饵增强被害人对该平台的盈利信心，促使被害人在公司员工扮演的开户客服指引下在毕盛国际融资融券平台开户、交纳保证金，并在群主指导下在该平台入金，同时以“初期小金额盈利”、“告知被害人入金越多越能赚到钱”等手段骗取被害人进一步加大入金力度，通过收取出入金手续费、收取留仓费、强制平仓、股票亏损等方式骗取被害人钱财。经审计，被害人王某2等十三人共被骗取2364775元。被告人段义明参与诈骗金额2364775元，；被告人申向瑛参与诈骗数额128400元。被告人段义明于2020年6月30日向公安机关投案。另查明，公安机关已将被告人段义明工商银行账户（账号62×××40）冻结，实际冻结金额为2996000元。2020年11月9日，被告人申向瑛的家属代其退赔被害人张某9经济损失人民币16000元，并取得被害人的谅解。上述事实，有下列经当庭查证属实的证据予以证明：1、同案犯李建坤供述，其和坤昇公司老板段义明是同学，2017年6月份，其到坤昇公司入职，该公司是做毕盛融资融券的。公司分为人事部和业务部两大块，其是总经理，原则上负责公司全面事务，主要负责新员工的招聘、员工工资核算发放。刘某1之前是奇迹部经理，现在是17楼总监，负责长胜部、速战部、尖刀部；王晓铭是19楼总监，负责启承部、卓越部，同时兼启承部经理和无敌队队长；焦可可是速战部经理。公司有营业执照，法定代表人是程金建，实际老板是段义明。该公司的业务主要是由业务员自己购买手机卡注册×××号和微信号，然后在×××号上搜索一些×××群，筛选一些质量高的、相对来说群成员都比较有钱的×××群，之后把群成员所有人都申请加为好友，然后业务员就自己建立一个微信群，把所有好友邀请进群，每个业务员都有多个微信号，同时把自己的微信号和同部门人的微信号拉进股票群，然后公司的自己人就开始在群里面聊关于股票上的事情。每个股票群里的群主都是公司的经理或者队长的微信号，每天股市开盘后几分钟，群主就在微信群里给大家发信息，推荐股票。这时业务员就开始用“同花顺”这款股市软件自带的模拟盘和公司给的毕盛模拟盘去买入群主推荐的这些股票，到每天中午或下午快停盘时挑选虚拟盘中购买的已经盈利的股票走势图做截图，然后把这些虚拟盘中制作的假的盈利截图发到微信群里，声称这是听取群主推荐的并已经盈利的股票，去利诱微信群里的人推高群主威望，体现群主预测股票走势的能力，骗取微信群里人的信任。如果有人想投资了，就让客户加昵称叫“开户顾问”的微信号为好友，帮助客户在毕盛的平台开户，然后再通过微信群主号指挥客户在毕盛国际融资融券平台中进行频繁操作买卖，收取客户手续费。群主也是由其本人去操作的。其在2017年9月份被提升为公司的总经理，其享受公司所有员工业绩1%的提成。除去工资外，其共拿了四万多元的提成。公司员工的业绩核算是由其联系毕盛国际融资融券平台方由平台方核算后通过×××发给其员工业绩及当月总业绩等相关数据，其再根据公司规定进行核算每个员工的工作和提成，再发给老板段义明。段义明根据其提供的数据以现金的形式把工资给其，然后由其和秦某一起给公司的人发工资。毕盛客户赔的钱和手续费都到毕盛国际融资融券平台的账户里了，由平台和坤昇公司三七分，平台拿30%，该公司拿70%，公司普通业务员按其开发所有客户交易产生的手续费的7%提成，主管按其所管部门客户交易产生所有手续费的5%提成，经理按其所管部门客户交易产生所有手续费的4%提成，总监按其所管部门客户交易产生所有手续费的3%提成，其拿全部客户交易所产生手续费的1%。其招聘新员工后，由程金建给员工做基础培训，再由李某1给新员工进行业务培训，先给业务员一份“融资融券业务号使用问答内容”，让新员工达到熟知熟会，然后其把新员工分往各个业务部门。2、同案犯程金建供述，其2017年4月份通过招聘到河南坤昇企业管理咨询有限公司上班，该公司是做毕盛融资融券的。公司从下至上为业务员、主管、经理、总监、总经理，分人事部和业务部两大块，其负责人事和行政方面的所有事务。其是公司法定代表人，但公司实际上的老板是段义明。李建坤是公司总经理，平时负责公司所有事物和新员工的面试及分配。刘某1之前是奇迹部的经理，现在是17楼总监，负责长胜部、速战部、尖刀部；王晓铭是19楼总监，负责启承部、卓越部，同时兼启承部经理和无敌队队长；焦可可是速战部经理。毕盛国际融资融券平台是否有证监会备案其不清楚。其没有从公司员工的诈骗活动业务中提成。其听说该平台挣的是客户的手续费的钱。普通业务员是按其开发所有客户交易产生的手续费的7‰提成，经理或者总监，按其管理的员工的交易产生的手续费提成，具体比例其不清楚。其招聘新员工后，由李某1给新员工进行业务培训，先给业务员一份“融资融券业务号使用问答内容”，让新员工熟知熟会。接下来李建坤把新员工分往各个业务部。各个团员先拉人建群，然后聊股票相关信息，对于有玩股票意向的人、团队人员共同配合对其发布一些虚拟截图，说服其去毕盛国际融资融券开户，然后公司人员会让其频繁操作赚取其手续费。3、证人刘某1供述，2017年5月，其经程金建介绍到坤昇公司工作。该公司是做毕盛融资融券的，公司法定代表人是程金建，李建坤是公司总经理，负责所有事务。其刚入职时是公司的普通业务员，当时公司是在网上卖酒的电商。在2017年10月份，毕盛融资融券业务平台项目开始后，其在雪狼队当队员，2017年11月份任奇迹部天狼队主管队长，11月底任奇迹部经理，2018年2月任公司业务总监，负责公司后勤工作。毕盛融资融券是一个股票交易平台，如果客户有意购买股票就可以在平台上开户，也可以由其帮助开户。平台实行T＋0模式。客户交易产生的手续费就是其的收益。普通业务员是通过建立微信群发一些虚拟的利好的股票交易截图来吸引客户注意，引导客户在该平台上入金。其跟客户讲，这些交易截图都是其他客户在公司交易平台上进行的交易。其实这些交易截图是在模拟盘上的股票交易截图，都是假的。4、同案犯王晓铭供述，2017年2月其通过网上招聘到坤昇公司工作。公司法定代表人是程金建，总经理李建坤，实际老板是段义明。李建坤平时负责公司所有事务，刘某1是17楼总监，其是十九楼总监，负责启承部、卓越部，同时兼启承部经理和无敌队队长，启承部还有奋进队、精英队、拼搏队，精英队队长是申向瑛，队员有6人，拼搏队队长是左冰林，张世广是无敌队队员。其进入公司由李建坤面试、培训，培训内容就是如何做业务发展客户，公司提供的有“话术”。该公司做的毕盛融资融券是股票T+0业务，T+0就是当天可以买进买出还可以买涨买空。2017年9月，李建坤说公司换了毕盛融资融券平台，李建坤让其负责给客户开户，2018年其升为总监。其主要是通过建微信群加人进群拉客户，其会先购买一些微信号，把这些微信号分别包装成不同的角色，有什么都不懂的股民，有一般股民，有专业股民，还有资深老股民，其当经理队长的时候，用“牛号”的微信号建群当群主，然后用其他微信号在网上加各种微信群加好友，直接把好友拉入“牛号”股票群，在群里发推荐股票的信息，谈论一些股票知识，让网友相信群主的股票实力。大概一周左右，就在群里发做融资融券T+0盈利的截图，介绍说比炒A股挣钱。其在群里的其他股民号烘托气氛也想做，然后其把想做的股民信息直接发给李建坤和客服。其发给客户的股票盈利截图是业务员自己电脑上的模拟盘的截图，后来其就负责开户并和客服联系后收集股民信息发给队长，这些股票信息一般是由刘某1发在他建的一个7人群里，群里有其、刘某1、焦可可、左冰林等。客户入金的钱其具体不知道打给谁，应该是打给毕盛平台。客户的钱可以自由进出，不需要申请。每次交易手续费是交易金额的7‰，其业务员从承担客户每次交易的手续费中提成。5、同案犯焦可可供述，2016年3月份，其通过招聘到坤昇公司工作，该公司主要做电子盘投资交易，代理的平台是毕盛融资融券。其业务主要是拉客户进入平台开户入金操作，从中赚取客户的手续费。该公司总经理叫段义明，李建坤是公司的总监，平常管理十七楼的是刘某1。其管理的部门是速战部，带有三个队，其是霹雳队的主管，另外还有闪电队和必胜队。公司招聘新员工由程金建和李某1负责培训，新员工应聘到公司后，由程金建和李某1跟员工讲一下基础的业务流程，让新员工背一下“话术”上的内容，然后就开始给员工分团队，到团队后会让员工买或者给员工一些业务×××或业务微信，让员工充当“托”去和人拉关系取得信任。不管是男员工还是女员工，都建议用女性身份去聊业务，然后把有意向做投资的客户拉进公司内部组建的业务群，在群内“托号”和正常的业务号打配合，在群内发送一些自己申请的模拟交易客户端的盈利交易记录和一些从网上摘抄的对于炒股的心得体会，让客户相信该平台是可以赚钱的，再把确定投资的客户摘选出来，由经理去跟进，指导客户在毕盛融资融券平台、网址上开户入金进行操作，赚取客户的手续费用。其没有从事股票、证券等金融业务方面的专业资质，在群里发的盈利截图都是公司员工自己在模拟盘上用模拟资金操作的，客户的手续费总共收取7‰。“话术”是该公司为了解决客户疑虑，促进客户成交，自己编撰的客户的盈亏。其从别人那听说客户亏钱了，这些钱都到该平台了，再由平台支付一定比例客户亏损的钱，但是其员工只拿到手续费的提成。该平台是模拟股票的网上电子盘交易模式，相比股票不同的有T+0交易模式、双方向买卖、杠杆比例是1:10。刘某1是该公司的分析师，没有证。6、同案犯左冰林供述，其于2017年3月份通过招聘到坤昇公司工作。到公司后培训背“话术”就是“融资融券业务号使用问答”。李建坤是公司总经理，该公司有七个部门，其在19楼工作，19楼总监是王晓铭，其是启承部的拼搏队的主管，其知道公司的老板姓段。其通过×××号和微信群，把自己公司的人和其他好友加到群里，由公司的业务员在群里互相聊一些股票，王晓铭会给其发一些需要讨论的股票和一些走势好的股票截图，其把信息发到群里，表述的意思就是能够预测股票的走势，该平台交易是十倍的融资平台，如果融资的话会投资一倍的钱，收获十倍的收益，诱骗其他人进行投资。如果客户有意向购买股票的话，向其递交申请材料，其把客户材料交给王晓铭，王晓铭负责给客户开户，开户后客户就可以在平台上充钱进行股票交易了。7、同案犯王政欣供述，2017年10月份其通过招聘到坤昇公司工作。该公司的业务是在网上利用微信×××软件拉股民进其自己的股票群，欺骗客户在毕盛融资融券平台上入金做股票T+0。公司总经理叫李建坤，老板是段义明。其在19楼，19楼总监是王晓铭。其进入公司的时候是程金建培训的。培训内容是如何做业务发展，客户培训教材是公司提供的“话术”和以前员工成单的案例。其是拼搏队的队员，队长是左冰林，公司对学历和专业没有特别的要求，其也不懂炒股的知识，其业务内容就是建立微信群，加好友后把好友拉入”牛号”股票群，在群里发推荐股票的信息，让网友相信群主的股票实力，”牛号”会在群里发做融资融券T+0盈利的截图，在群里介绍说比炒A股挣钱，其在群里和其他股民就烘托气氛。其队的队员的虚拟身份的微信号也会被其拉到股票群里充个人数。股票的信息和盈利的截图是王晓铭交代，张世广和胡某操作的，其再复制到自己的股票群里。8、同案犯张世广供述，2017年4月份其通过招聘到坤昇公司工作，培训其的人叫程金建，当时培训内容是背“话术”，‘“话术”就是“融资融券业务号使用问答”。该公司有七个部门，其在19楼办公，王晓铭是19楼总监，负责启承部和卓越部，其是启承部的业务员，拼搏队队长是左冰林。毕盛融资融券平台交易的时候是十倍的融资平台，无论挣钱还是赔钱都是客户承担，平台抽取交易额7‰的手续费。如果客户有意向购买股票的话，需要向王晓铭提交申请材料。他给客户开户后，客户就可以自己买卖了。其一共获取了三四千元提成。2017年9月份到11月份期间，其通过微信拉人建群向群里面的人推荐毕盛融资融券交易平台，让客户在平台上注册账号，频繁操作炒股票，骗取客户的手续费和本金。9、被害人王某2陈述，2017年9月，其被微信群内的人拉入一个叫“搏股通金”的群里，群主叫“金字塔”，其在群里看到里面发的一些关于炒股方面的知识，“金字塔”每天会在群内推荐一些A股股票，群里人也帮忙分析，其觉得不错就关注了，发现说的比较准确，群内还会发一些股票盈利的截图，之后“金字塔”在群内发布一些使用“毕盛国际融资融券”购买股票并盈利的截图，还有人在群内说用这个平台很好，其就相信了，就在“金字塔”的推荐下加了“毕盛国际融资融券”的“开户客服”的微信，应开户客服的要求存了5万元保证金。又把其身份证、银行卡、U盾拍了照发给了开户客服，他通过微信教其下载客户端，并讲解如何操作、出入金、激活账户等。其在该平台开户后就和“金字塔”私聊，跟着他买股票，按他的指挥操作，开始盈利了几千元，接着亏损盈利各半。过了几天，“金字塔”告诉其只有入金越多才能赚到钱，其就陆陆续续入金3万元，但发现开始赔多赚少，且亏损越来越严重，加上每次交易高额的手续费，一直到2018年3月2日，其从平台出金，共赔了4万元。在该平台买卖股票涨跌幅度超过10%都会被强制平仓，即卖掉；平台登录界面显示一、炒股时持有股票时间不能超过一周，超过一周将被强制平仓。二，如果当天在平台购买的股票当天没有卖掉，如继续持有，会被该平台收取万分之四的留仓费。三、平台规定留仓资金是保证金，持仓资金即购买的股票金额不能大于留仓资金。其有几次向平台申请出金，三天后才到账；该平台与A股市场开盘时间不同步，延迟15分钟；该平台称公司买卖股票是T+0模式，还提供十倍杠杆供其使用。其感觉不正规被骗了。10、被害人尹某陈述，2017年11月底，有人为其推荐了一个股票群，并把其拉到股票群里，群主每天会发布一些股票信息，还有其他群员赚钱的信息诱导其去做。后来开户顾问单独加了其的微信，并帮其开了户。第二天就由群主“江哥”带其群员，说激活账户需要10万元，于是其转了10万元到开户账户，第二天亏了几千。其查询过广东毕盛，查询到的是新加坡毕盛，因为名字区别不大就没注意。后来有一个叫王政欣的给其发消息让其教他炒股。其因为跟着江哥做一直亏损，就加了王政欣好友，和他商量一起做，后来还是一直亏损，其就把钱全部转出，因为后来亏损太多，其就不做了。其一共亏损了30万左右。11、被害人王某3陈述，2017年9月，其被拉到一个股票交流群里，群主叫江海，群主每天都推荐一些A股市场里的股票，后来开始推荐用毕盛国际融资融券的交易平台去操作股票，每天在微信群里发布一些用这个平台炒股盈利的截图，其就相信了。其加了毕盛国际融资融券开户的自称姓李的人的×××号，去银行办了一个U盾，并在银行账户存了10万元保证金，之后其在江海的推荐下购买股票，按照他的指挥进行股票交易，但是发现一直赔钱。到2017年11月，其共在这个平台入金10万元，总共赔了89717元。该平台显示一、炒股时持有股票时间不能超过一周，超过一周将被强制平仓。二，如果当天在平台购买的股票当天没有卖掉，如继续持有，会被该平台收取万分之四的留仓费。三、平台规定留仓资金是保证金，持仓资金即购买的股票金额不能大于留仓资金。四、该平台称公司买卖股票是T+0模式，还提供十倍杠杆供其使用。该平台每次交易收取其本金7%的手续费。其偶尔挣过钱，但是大部分时候都在赔钱，其问江海怎么回事，他就说其投入的资金太少，让其继续向平台入金。12、被害人张某9陈述，2017年10月份，其被一个微信好友拉到一个微信群，叫海哥的群主经常发一些行情走势情况，后海哥向其推荐了一个叫毕盛国际融资融券的证券公司，一个叫小李的开户顾问对其进行指导，后来在该平台损失了15万元，之后就没有在做了。13、被害人程某1、简某、马某2、程某2、申向瑛、刘某4、杨某、彭某陈述，证明其被拉到一个股票交流群里，群主每天都推荐一些A股市场里的股票，后来开始推荐用毕盛国际融资融券的交易平台去操作股票，每天在微信群里发布一些用这个平台炒股盈利的截图，称该平台采取T+0模式，使用10倍杠杆，赚取的利润是本金的10倍，还能够及时止损，其相信后就在毕盛国际融资融券平台开户，交纳了保证金，之后在平台工作人员的推荐下购买股票，按照指挥进行股票交易，平台还以“入金越多越能赚到钱”为名诱使其进一步加大入金力度，收取高额交易手续费、收取留仓费、强制平仓等，其亏损赔钱的事实。14、证人李某1、宋某、张某1、李某2、张某2果、鲁某、高某1、陶某、毕某、刘某2、任某、秦某、马某1、李某3、张某2、曹某、周某、陈某、张某3、王某1、张某4、张某5、张某6、符某、张某7、钱某、刘某3、张某8、邢某、江某、姜某、李某4、李某5、高某2、胡某证言，证明上述证人均系通过招聘到坤昇公司工作。公司主要经营的业务就是做类似于股票的电子盘交易，属于融资融券。该公司的老板是段义明，17楼负责人是刘某1，19楼负责人是王晓铭。其主要工作内容是利用×××号和微信号伪造身份去加好友，通过“话术”的沟通把投资者发展成意向客户，再把客户拉进群，通过毕盛融资融券平台的模拟盘制造假的盈利交割单，发给有投资意向的客户，夸大收益去博取客户信任，让客户开户入金交易。其员工提成是按手续费的7%，其余的都是公司的盈利。客户亏的钱都是在公司，但是业务员只拿手续费的提成，至于客户亏损的钱不清楚到哪了。毕盛融资融券平台是模拟股票的交易方式，一天交易时间四个小时，采用的是T+0的交易机制、双方向买卖、十倍杠杆。15、被告人段义明供述，2017年初，其和李建坤开设河南坤昇企业管理咨询有限公司。李建坤是总经理，负责公司所有事务；程金建是公司法人，负责人事部；李建坤和秦某负责财务部；李某1时副总，17楼和19楼都跑，负责协调各方面事务，相当于内勤；刘某1是17楼总监，负责三个业务部门的日常工作、人员分配和业务开展；王晓铭是19楼总监，负责两个业务部的日常工作、人员分配和业务开展。关于公司的经营模式的供述与同案犯的供述基本一致，相互印证。16、被告人申向瑛供述，2017年3月，其到河南坤昇企业管理咨询有限公司上班，后任精英队主管。公司老板是段义明；总经理是李建坤，负责公司日常业务和所有人员；17楼总监是刘俊伟，19楼总监是王晓铭，负责各自楼层业务队的业务指导和管。公司业务有五个部，启程部部长是王晓铭，下设4个队，分别是无敌队，队长是王晓铭，精英队，队长是申向瑛，奋进队，队长是邢某，拼搏队，队长是左冰林。2018年1月份左右，有一个微信昵称叫张某9的客户，其将他拉到了浪淘沙的股票群中，这个客户入金了10万元，后来又追加了五万元，最终这个客户赔了13万元左右。关于公司的经营模式的供述与同案犯的供述基本一致，相互印证。17、河南中财德普会计师事务所有限公司豫中德会鉴字（2018）第93号鉴定意见书，证明根据审计，13名受害人转入公司员工指定的账户共计3994800元。从公司员工指定账户中收到返回的金额1630025元，亏损金额共计2364775元。其中王某2亏损金额36627元，王某3亏损金额89717元，肖某亏损金额341106元，朱某亏损金额290500元，尹某亏损金额277868元，程某1亏损金额606499元，简某亏损金额31556元，马某2亏损金额17223元，程某2亏损金额12986元，张某9亏损金额128400元，刘某4亏损金额270800元，杨某亏损金额177894元，彭某亏损金额83599元。根据现有资料，广东毕盛资产管理有限公司自2017年4月17日至2018年6月21日止，向段义明银行账户转款共计4700000元。公司员工刘某1向段义明转款305000元。18、协助冻结财产通知书，证明郑州市公安局嵩山路分局将被告人段义明工商银行账户（62×××40）冻结，冻结金额为2996000元。19、转账记录、收据、谅解书，证明被告人申向瑛家属已代其赔偿被害人张某9部分损失，并取得谅解。20、公安机关受案及到案经过、被告人指认照片、微信聊天记录、被告人电脑存储资料客户信息、被害人银行交易明细、河南坤昇企业管理咨询有限公司工商登记档案、坤昇公司员工晋升转正申请表、公司员工工作笔记、被告人身份信息表、前科情况查询表、同案犯刑事判决书等证据证明了本案的相关事实。本院认为，被告人段义明、申向瑛以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，其行为均已构成诈骗罪。其中被告人段义明诈骗数额特别巨大；被告人申向瑛诈骗数额巨大。公诉机关指控被告人犯诈骗罪的意见成立，本院予以支持。关于公诉机关指控被告人申向瑛是主犯的意见，经当庭查证，被告人申向瑛在共同犯罪中起次要作用，且地位、作用与同案犯左冰林相同，比同案犯焦可可小，同案犯左冰林、焦可可均被认定为从犯，故申向瑛应认定为从犯。该指控意见不能成立，本院不予支持。关于公诉机关对被告人申向瑛的量刑建议，经当庭查证，被告人申向瑛及其辩护人当庭认为申向瑛系从犯，对量刑建议有异议，公诉机关不予认可，且未调整量刑建议。根据申向瑛的犯罪情节，本院认为被告人申向瑛应认定为从犯，应当减轻处罚。故公诉机关对申向瑛的量刑建议，本院不予支持。关于被告人段义明的辩护人提出的被告人段义明系自首的辩护意见，经当庭查证，被告人被告人段义明系主动投案，且到案后如实供述自己的罪行，系自首。故该辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人段义明的辩护人提出的被告人段义明认罪认罚，钱款已被冻结，不会造成被害人实际损失的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。关于被告人申向瑛的辩护人提出的被告人申向瑛系坦白，认罪悔罪，其家属已代其赔偿被害人部分损失，并取得谅解的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。关于二被告人的辩护人提出的二被告人系初犯的辩护意见，经当庭查证属实，本院不予采纳。我国刑法规定，诈骗公私财物，数额巨大或者有其他严重情节，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人段义明诈骗数额为2364775元，属于数额特别巨大，依法应当在十年以上有期徒刑的量刑幅度内判处刑罚；被告人申向瑛诈骗数额128400元，属于数额巨大，依法应当在三年以上十年以下有期徒刑的量刑幅度内判处刑罚。在量刑时，本院同时又考虑了以下法定和酌定量刑情节：1、被告人段义明在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人申向瑛系从犯，应当减轻处罚；2、被告人段义明系自首，且到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚；3、被告人申向瑛归案后，如实供述自己的罪行，对其可以从轻处罚；4、被告人段义明、申向瑛系初犯，可酌定从轻处罚；5、被告人申向瑛的家属代其退赔被害人少部分经济损失，并取得谅解，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十三条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人段义明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币55000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月1日起至2030年6月30日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人申向瑛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币17000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月9日起至2023年3月8日止。此前刑事拘留的1个月已折抵刑期。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）责令被告人段义明与同案犯李建坤、程金建共同退赔被害人王建飞36627元；责令被告人段义明与同案犯李建坤、程金建、王晓铭共同退赔被害人简星31556元、马素蓉17223元、程茂生12986元、刘雁270800元、扬鹏飞177894元、彭李83599元；责令被告人段义明与同案犯李建坤、程金建、王晓铭、张世广共同退赔被害人王少萍89717元；责令被告人段义明与同案犯李建坤、程金建、王晓铭、左冰林共同退赔被害人肖莎341106元；责令被告人段义明与同案犯李建坤、程金建、王晓铭、左冰林共同退赔被害人朱晓裴290500元；责令被告人段义明与同案犯李建坤、程金建、王晓铭、左冰林、王政欣共同退赔被害人尹静277868元；责令被告人段义明与同案犯李建坤、程金建、刘俊威、焦可可共同退赔被害人程妍606499元；责令被告人段义明、申向瑛与同案犯李建坤、程金建共同退赔被害人张小涛112400元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 君人民陪审员  宋春玲人民陪审员  梁立勇二〇二〇年十一月三十日书 记 员  刘 悦