广东省高州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0981刑初318号公诉机关广东省高州市人民检察院。被告人古涛，男，1992年7月13日出生，公民身份号码：440************837,汉族，大专文化，广东省高州市人，住广东省高州市******，现住广东省高州市**************。无前科。因本案于2020年5月6日被刑事拘留，2020年6月3日被逮捕。现羁押于高州市看守所。辩护人梁文雄，广东雄兴律师事务所律师。高州市人民检察院以高州检二部刑诉[2020]Z37号起诉书指控被告人古涛犯合同诈骗罪，于2020年8月18日向本院提起公诉。本院立案后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，因其他不能抗拒的原因致使案件无法继续审理，本院于2020年8月25日作出（2020）粤0981刑初318号《刑事裁定书》，裁定本案中止审理。本院于2020年10月9日作出（2020）粤0981刑初318号之一《刑事裁定书》，裁定本案恢复审理。高州市人民检察院指派检察员陈柳杰出庭支持公诉，被告人古涛及其辩护人梁文雄等到庭参加诉讼。现已审理终结。高州市人民检察院指控：2020年4月初，被告人古涛以可以提供生产口罩原料溶喷布为由，收取到汪某某订金140多万元，双方约定于2020年4月8日交货。后古涛未能如期交货，并将收取的订金用于偿还周某某、杨幸等人的欠款和赌博。2020年4月10日至16日期间，被告人古涛在没有履行能力的情况下，仍以可以提供生产口罩原料溶喷布为名，与杨某某、谢某某、黄某某签订《代购合同》，骗取到杨某某等人订金共人民币199.5万元（币种，下同），用于偿还汪某某、周某某、曾某的欠款和赌博。案发后，古涛退还杨某某1万，黄某某5万元。为指控上述犯罪事实，公诉机关向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。高州市人民检察院认为，被告人古涛无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，提请本院依法判处被告人古涛相应的刑罚。在庭审中，高州市人民检察院向被告人古涛及其辩护人释明，指控被告人古涛诈骗的金额为199.5万元。被告人古涛辩解称：1、对公诉机关指控其犯合同诈骗罪无异议，当庭表示认罪，对指控其诈骗199.5万元无异议，但其已退还140多万元给汪洪雁，不应计算入犯罪金额；2、其主动到公安机关投案，具有自首情节。综上，请求法庭对其从轻处罚。辩护人辩护称：1、对公诉机关指控被告人犯合同诈骗罪的定性无异议，但指控被告人诈骗汪某某140多万元不当，被告人对该笔款项没有非法占有的目的，且已退还，不应计算为被告人的诈骗金额；2、被告人具有自首情节，自愿认罪认罚，是初犯、偶犯，退还了部分款项。综上请求法庭对被告人从轻或减轻处罚。经审理查明：2020年4月初，被告人古涛以可以提供生产口罩原料溶喷布为由，收取到汪某某订金140多万元，双方约定于2020年4月8日交货，后古涛未能如期交货，并将收取的订金用于偿还周某某、杨幸等人的欠款和赌博。2020年4月10日至16日，古涛在没有履行能力的情况下，仍以可以提供生产口罩原料溶喷布为名，与被害人杨某某、谢某某、黄某某签订《代购合同》，骗取到杨某某190万元，黄某某9.5万元，以上合计199.5万元，用于偿还汪某某、周某某、曾某的欠款和赌博。2020年4月23日，古涛退还黄某某5万元。2020年4月26日，古涛退还杨某某1万元。2020年5月6日，高州市公安局对本案进行立案侦查。当日，古涛到公安机关投案。上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：一、物证、书证1.受案登记表、立案决定书：证实本案由被害人杨某某报案，高州市公安局于2020年5月6日对本案进行立案侦查。2.抓获经过，破案经过：证实被告人古涛于2020年5月6日到高州市公安局经济犯罪侦查大队投案自首。3.人员电子档案：证实被告人古涛于1992年7月13日出生,符合一般犯罪主体构成要件。4.接受证据材料清单、聊天记录、代购合同、转账记录、身份证复印件、报案书等：证实被害人杨某某提供相关报案材料，杨某某、谢某某与古涛签订代购合同、转账给古涛190万元订金，以及短信、微信聊天记录等情况。5.接受证据材料清单、报案书、聊天记录、订购书、转账记录：证实被害人黄某某与被告人古涛签订订购合同，转账订金9.5万元给古涛，以及微信聊天记录等情况。6.接受证据材料清单、转账和聊天记录：证实周某某转账45万元给古涛占高州康永恒医疗器械有限公司15%股份。7.协助查询财产通知书、银行账户资料及交易流水：证实公安机关调取被告人古涛名下的建设银行、工商银行、农业银行、高州市**商业银行的账户资料及交易明细，支付汪某某、周某某、曾某款项，以及杨某某、颜江**转账情况。8.嫌疑人违法犯罪记录查询登记表：证实被告人古涛无违法犯罪前科。二、证人证言1.证人钟某的证言：我认识古涛。2020年3、4月份，古涛在深圳，他想在收到别人要口罩机的信息后再到我处调货给别人，赚点差价，但他一台都没有卖出。我没有供应熔喷布的渠道，我工厂平时试机的熔喷布都是向别人调货。2020年3、4月份，古涛没有转1万元给我订40吨熔喷布。古涛在过年前曾向我借了1万元，2020年4月12日在微信还款1万元给我，当天他又向我借1万元，我又在微信转给他。古涛问我有没有拿熔喷布的渠道，我没有任何渠道能大量拿到熔喷布，我平时拿来试机的熔喷布也是从黄牛手上以80多万元1吨拿到少量的布。我不清楚安徽人汪某某向古涛订熔喷布的事，我只知道古涛收了别人的钱，没有供到布给别人，安徽人在深圳龙华守了古涛很长时间。我通过关系买了1吨熔喷布回高州石鼓镇口罩厂。我认为在2020年2月到现在根本不可能大量拿到熔喷布。2.证人周某某的证言：我认识古涛。他从2020年4月4日至5月2日共还款25万元给我，还有20万元未退还给我。2020年2月16日前后，古涛和我说让我投资给他开口罩厂，我占股15%。2020年3月初，我见古涛所说的机器还没有回到，我要求退股，古涛同意在2020年3月19日退还投资款给我。2020年3月19日，古涛没有退还45万元给我，我一直向他追讨，他以各种借口推搪。后来我向口罩厂的法人了解，古涛在收到我的投资款后只投了十多万元到厂，其它的投资款不知去向。古涛说2020年2月底投产，但到3月份还没有拉机器回来，我觉得他不可信才要求退股。3.证人汪某某的证言：2020年4月初，熟人黄生介绍溶喷布给我，说中石化有熟人能提供溶喷布给我们厂，黄生发了很多证明资料给我，使我相信转订金158万订4吨溶喷布，分别转于黄生和黄生介绍的陈桂卡上，原定于溶喷布交货期为2020年4月8号，到4月10日没有发货。因工厂急需材料，于是我派人到深圳催发货，但一直没有看到货。我催黄生要货，黄生将古涛电话给我，说货款转于古涛，由古涛给我厂发货。4月12日，我没有看到货就赶到深圳，于4月13日上午和古涛见面，要求退回全款，并感觉情况不对报案。后在龙华区派出所和龙华7天连锁酒店，黄生、陈桂、古涛分别由支付宝、微信、银行转账，于4月15日退还全款158万给我，我就返回安徽。古涛没有拒绝退款，据我观察，他通过电话联系多处调款退齐全款。4.证人曾某的证言：我认识古涛。2019年10月，古涛对我说，将他位于石鼓沙场的10%股份及祥山沙场的20%股份以45万元转让给我。我同意后将45万元转给他，和他签订转让合同。后来我发现他将上述两个沙场的股份同时又转让给其他人，于是我和他协商让他退还45万元给我。古涛于2020年4月15日还款3万元给我，他还有40多万元未退还给我。5.证人杨某的证言：我认识古涛。2020年初，古涛老婆向我借款8万元，我借给她。2020年4月，她还款6万元给我。我听古涛老婆说古涛给她5万元还给我，但不清楚具体是从何处得来，还有1万元是她自己的钱。三、被害人陈述1.被害人杨某某的陈述：2020年4月10号下午4点52分，古涛与我在高州市东方大道坡耀住宅六区****办公室内谈论，他为自己位于高州石鼓祥山的口罩厂寻找口罩原材料熔喷布，说他有99熔喷布资源，货源稳定，还叮嘱我有客源可介绍给他，给我每吨提成7500元中介费。2020年4月12号晚上23点，我与朋友谢某某谈起熔喷布，当即介绍古涛给谢某某认识。我们双方通过微信交流，谢某某于2020年4月12日晚上23点47分转账订金6万元给古涛。2020年4月13日凌晨0点40分，谢某某再次转账9万元古涛。古涛承诺于2020年4月15号晚上在深圳市宝安区晚上8点验货及提货。2020年4月13日凌晨0点45分，谢某某再次转账5万元古涛。古涛承诺于2020年4月16号晚上在深圳市宝安区晚上8点验货及提货。2020年4月13日晚上19点46分，谢某某再次转账10万元给古涛。古涛承诺于2020年4月16号晚上在深圳市宝安区晚上8点验货及提货。2020年4月13日晚上19点24分，我转账99熔喷布5吨订金25万元给古涛，并在当晚21点18分追加99熔喷布5吨订金25万元，合共50万元。古涛承诺2020年4月16号晚上在深圳市宝安区晚上8点验货及提货。2020年4月15日13点36分，我转账99熔喷布11吨订金55万元给古涛，他承诺于2020年4月16号晚上在深圳市宝安区晚上8点验货及提货。2020年4月16日0点39分，我转账99熔喷布11吨订金55万元给古涛，他承诺2020年4月16号晚上在深圳市宝安区晚上8点验货及提货。以上总数合共40吨99号熔喷布，定金190万，我通过手机银行转账到古涛账户。2020年4月14日晚上10点，我与古涛在深圳市宝安区维也纳国际酒店碰面，交代落实15号首批货物交收情况。古涛承诺所收订金以每天交货一定数量，直至2020年4月17日交收完毕，共40吨。古涛没有按合同供应熔喷布，2020年4月15日下午，古涛与我联系说到广州守着货仓提货，让我在深圳等待货物，我要求一同前往但被拒绝，他承诺晚上8点会在深圳验货，让我等待。我等到2020年4月16日凌晨4点，古涛告知我仓库有特殊情况，未能出货，承诺2020年4月16日晚上百分百交货。2020年4月16日晚，古涛让我再次等货，承诺百分百有货。我等到17日早上5点40，又被告知仓库没有放行条，无法出货，他又承诺2020年4月17日下午3点百分百有货。2020年4月17日下午4点，古涛回复正在办出厂手续随后失联。2020年4月18日，古涛已经失联。2020年4月19日上午10点41分，我联系古涛父亲后，古涛发给我一个广州位置，让我等候一起去仓库。下午1点24分，古涛答应过来，随后又失联。古涛向我多次承诺有货，并承诺4月19日中午2点前归还货款及违约金，到案发都未收到任何货物及退款。我和谢某某共损失190万元。我也是受人委托向古涛买货的，其中钟一鸣100万元，黄辉明25万元，吴聪30万元。我多次用电话和微信向他追讨，古涛均用各种办法和借口推搪和逃避，他在2020年4月26日退还了1万元给我。2.被害人黄某某的陈述：2020年4月9日，我通过朋友介绍认识古涛。古涛说他手上有无纺布的货源，还拍无纺布视频给我，叫我准备资金向他提货。4月12号，我和古涛达成协议，支付订金十万元。4月13日，我在深圳与古涛签订合同，当日我通过微信转5万元给古涛，支付宝转4.5万元，因超额支付宝无法转5000元，最后共转给古涛9.5万元。商定交货日期为2020年4月18日。2020年4月18日，我多次打电话给古涛提货，但古涛说出现少少问题，他保证在4月19号一定能提货。2020年4月20日，我再次联系他但都无法提货。之后我要求他退还定金9.5万元，但他每次只是承诺退还没有实际行动，用各种办法和借口推搪和逃避。4月23号上午，我和他说报案，他叫我不要报警。他才通过他老婆的建设银行卡转账退还5万元到我建设银行账户上，之后他叫我给他时间。2020年4月29号，我再次给电话古涛，他已失联。2020年4月30号，我联系古涛父亲，古涛用很凶恶的口吻问我想怎样。我共损失4.5万元。四、被告人供述和辩解被告人古涛的供述和辩解：2020年4月10日到4月16日，杨某某、谢某某共转给我熔喷布订金190万元。2020年4月15日，我与他们签订4份熔喷布供货合同。我收到他们的订金后将钱用于赌博、还债，其中退还款给汪某某146.6万元，还款给周某某27万元，曾某3万元，杨幸5万元，还有其他几千元的，共8万多元。我在网络上进行“时时彩”赌博，共输了80万元。我还收取了冯某某20万元熔喷布订金，退还1万元，黄某某9.5万元无纺布底料订金，退了5万元。我在杨某某、谢某某的追讨下，于2020年4月26日退还1.4万元给杨某某，其中1万元是订金，4千元是违约金。我认为我有熔喷布供货能力，因为我有较多的渠道，后来熔喷布涨价，我没有办法继续以原来的价格与他们交易。我曾与他们商量加价，但他们不接受。我收到杨某某、谢某某等人的订金后，将80万元用于赌博，赌输了，没有钱退还给他们。今年3月底，汪某某向我购买4吨熔喷布，汪某某给我146.6万元。我提供1吨熔喷布后，熔喷布升价，汪某某不要后面3吨熔喷布，我就退还货款给他。周某某曾入股口罩厂后退股，我退27万元给他。我退还曾某3万元和杨幸5万元。我做有洗沙场，在2020年2月份我和他人合股在高州石鼓镇办口罩厂。我在石鼓口罩厂的股东中有一个名叫钟艺的股东，他在深圳做机械厂，石鼓口罩厂的熔喷布都是他购买，我也是找他订熔喷布，还有一些网上的其他渠道。我当时计划在钟艺处调货给他们，之前钟艺报给我的价格是46万元每吨，我报给杨某某是52万元每吨。我收到杨某某、谢某某、冯某某等人的订金后两三天，熔喷布升到78万元每吨。我一直在深圳市钟艺的厂里卖口罩机和熔喷布。我都是到货场拿货，所以我和杨某某在微信聊天记录中的“出货的厂”是货运场和货运场的仓库，微信聊天记录中“老板”是钟艺。当时每吨有5万元的差价，我认为我能赚到这些钱，所以先收杨某某、谢某某190万元订金。冯某某转给我20万元是订5吨，我用于还给汪某某了。我当时交1万元给钟艺订40吨熔喷布。我之所以明知在钟艺处拿不到货，还想用其它渠道找货给他们，而且我也用了他们的订金，我一时间也没有钱退，所以只能在微信上推搪他们。周某某转45万元，还有一个叫波哥转20万元给我投资口罩厂，我也投了52万元，占40%股份，周某某和波哥各占15%。我将他们转给我剩下资金用于花销了。汪某某向我订购熔喷布到我手是140万元，我用于还债和赌博了，其中赌博输了80万元，还给泗水武16万元，曾某12万元，梁劲5万元，其他的用于花销了。公诉机关提供的上述证据内容客观真实，证据来源合法，与本案有关联性，能相互印证经审理查明的事实，可以作为认定事实的依据，本院予以确认。本院认为，被告人古涛无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物共计人民币193.5万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予以刑罚。公诉机关指控被告人古涛犯合同诈骗罪，罪名成立，本院予以认定。关于被告人古涛诈骗金额的问题。经查，公安机关于2020年5月6日对本案进行立案侦查，被告人古涛在立案之前退还被害人黄某某5万元、杨某某1万元，因在公安机关立案侦查前归还，应当在犯罪金额中予以抵减，故此，被告人古涛的诈骗金额为193.5万元。被告人的辩护人所提被告人具有自首情节的问题。经查，如前述，被告人古涛于公安机关立案侦查当日到案接受调查，并如实供述自己的罪行，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。被告人古涛及其辩护人所提的该点辩解辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人违法所得的一切财物，应予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。故此，被告人古涛应当退赔给被害人杨某某人民币189万元，黄某某人民币4.5万元。综上所述，根据被告人古涛的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人古涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月6日起至2031年1月5日止；所判罚金限于本判决生效后第二日起十日内向本院缴纳。）二、责令被告人古涛于本判决生效后第二日起十日内退赔给被害人杨某某人民币189万元，黄某某人民币4.5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张裕胜人民陪审员  李电姬人民陪审员  吴晓颖二〇二〇年十一月二十五日书 记 员  林山青李观令附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。