河南省漯河市召陵区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1104刑初257号公诉机关漯河市召陵区人民检察院。被告人王月霞，女，1963年11月15日出生，汉族，中专文化，中国人民解放军第54均371医院退休职工，原漯河市召陵区第三届人大代表，住河南省。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月22日被漯河市公安局召陵分局刑事拘留；于2019年6月26日被漯河市公安局召陵分局取保候审；于2020年5月14日被漯河市召陵区人民检察院决定取保候审。指定辩护人陈亚奎，河南汇恒律师事务所律师。漯河市召陵区人民检察院以漯召检一部刑诉[2020]259号起诉书指控被告人王月霞犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。漯河市召陵区人民检察院指派检察员王士林、代理检察员陈娜出庭支持公诉，被告人王月霞及其指定辩护人陈亚奎到庭参加诉讼，现已审理终结。漯河市召陵区人民检察院指控，2013年8月份,胡某等人成立了漯河市召陵区南海牧业农民专业合作社,在漯河市召陵区青年镇回北村租赁399亩土地种植黄蜀葵、菊花等经济作物,被告人王月霞为合伙人之一,负责南海牧业农民专业合作社生产、管理、销售。2014年年初,漯河市农业局下发漯河市现代农业示范园以奖代补农业申请补贴项目,南海牧业农民专业合作社符合申报条件，但是王月霞在申报过程中,以自己重新注册的漯河市戌丰种植专业合作社的名义,提供属于南海牧业农民专业合作社的厂房、设备、土地租赁合同、发票等虚假材料,于2015年1月20日骗取漯河市2014年现代农业示范园区以奖代补资金40万元,该40万元补助资金已由财政账户划拨到王月霞的漯河市戌丰种植专业合作社的账户16×××17，王月霞于2015年1月21日将该40万元补贴资金取出,案发后王月霞已将该涉案赃款40万元退还。公诉机关认为被告人王月霞的行为已构成诈骗罪，请求依法判处。公诉机关对被告人王月霞适用认罪认罚从宽制度，并提出如下量刑建议：建议判处被告人王月霞有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。被告人王月霞在开庭审理过程中，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。辩护人陈亚奎提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人王月霞犯诈骗罪无异议，认可本案的定性及犯罪事实。二、被告人王月霞具有以下从轻、减轻处罚情节：1、具有自首情节；2、自愿认罪认罪，签署认罪认罚具结书，并当庭认罪；3、案发后主动退还赃款，挽回经济损失，减轻损害后果；4、系初犯、偶犯，无犯罪前科。经审理查明，2013年8月份,胡某等人成立了漯河市召陵区南海牧业农民专业合作社,在漯河市召陵区青年镇回北村租赁399亩土地种植黄蜀葵、菊花等经济作物,被告人王月霞为合伙人之一,负责南海牧业农民专业合作社生产、管理、销售。2014年年初,漯河市农业局下发漯河市现代农业示范园以奖代补农业申请补贴项目,南海牧业农民专业合作社符合申报条件，但是王月霞在申报过程中,以自己重新注册的漯河市戌丰种植专业合作社的名义,提供属于南海牧业农民专业合作社的厂房、设备、土地租赁合同、发票等虚假材料,于2015年1月20日骗取漯河市2014年现代农业示范园区以奖代补资金40万元,该40万元补助资金已由财政账户划拨到王月霞的漯河市戌丰种植专业合作社的账户16×××17，王月霞于2015年1月21日将该40万元补贴资金取出,案发后王月霞已将该涉案赃款40万元退还。上述事实有，以下证据予以证实：1、被告人王月霞的供述与辩解，证明漯河市召陵区南海牧业农民专业合作社，法定代表人胡某，王月霞、胡某、王艳琪每人投资30万元合伙经营该合作社，后每人又追加5万元投资款，因王月霞一直在合作社负责管理、经营，没有让王月霞出这个钱。南海牧业合作社租的召陵区青年镇回北村和中杨村的地，共计399亩，用来种植中药材黄蜀葵。王月霞在南海牧业合作社负责种植管理和经营，胡某是会计，平时去的少，只有在算收入时她才去核算账目。合作社的钱由胡某负责管理，有经营需要时，胡某会把钱转到王月霞的银行卡里，由王月霞负责具体事务的办理。2013年和2014年，回北村和中杨村村民的土地租金钱，由王月霞负责发放，胡某当时只去了中杨村发租金。2014年时，王月霞听说召陵区有政府补贴项目，可以补贴合作社40万元，就打算申请该政府补贴。因王月霞一直在合作社管理中药材黄蜀葵的种植，村里的老百姓都认可王月霞，有事都找王月霞处理，青年乡政府干部也都找王月霞谈事，再加上胡某、王艳琪很少去合作社，王月霞认为以其个人成立的漯河市戌丰种植专业合作社的名义去申报政府补贴更方便，申报的资金转到其个人账户上便于以后支配资金管理，所以王月霞就以漯河市戌丰种植专业合作社的名义去申报了政府补贴。申报政府补贴时使用的烘烤设备、厂房、仓库、晒场等基础设施都是南海牧业合作社的，王月霞又使用南海牧业合作社在修建以上基础设施时与施工方签订的施工合同，伪造相关发票，将合作社的名字改为漯河市戌丰种植专业合作社。后来王月霞获得政府补贴40万元，将该款项用在前期申报政府补贴的花销及戌丰合作社日常经营的花销上了。2、证人胡某的证言，证明胡某为漯河市召陵区南海牧业农民专业合作社法定代表人。2013年，合作社租了召陵区青年镇回北村、中杨村两个村的田地用来种植中药材黄蜀葵、菊花等。期间，胡某聘任王月霞及其丈夫辛某负责生产、管理、销售黄蜀葵，每人每个月工资3000元。后来胡某借了王月霞35万元，胡某给王月霞说这些钱算是其在合作社的投资，在盈利中按比例给其分红。南海牧业合作社种植的黄蜀葵都是卖到江苏省射阳县黄蜀葵专业合作社。2014年的时候，王月霞用漯河市戌丰种植专业合作社的名义申请了政府补贴，政府补贴40万元都转到王月霞个人银行账户了。胡某问王月霞要该补贴款，王月霞说这些钱都花完了，还拿出来几张白条，这些白条都是辛某写的。因胡某是南海牧业合作社的会计，政府补贴下来后应该先交给胡某入账，再由胡某转账给王月霞用于日常经营。王月霞申请政府补贴时使用的南海牧业合作社的厂房、设备、各种基础设施都是由胡某付的款，当时都没有让别人开发票。3、证人辛某的证言，证明2014年申报政府补贴时，区农业局和市农业局有部门说南海牧业合作社注册的位置不在召陵区青年镇，用南海牧业合作社的名义申报不合适，王月霞为了申报奖补资金，就注册成立了一个漯河市戌丰种植专业合作社，并用该合作社的名义申报了政府奖补资金。实际上南海牧业合作社和戌丰合作社就是同一个地方，用的农田和其他所有生产资料都是共同的。2014时，王月霞用戌丰种植专业合作社的名字，把南海合作社前期的厂房、设备等建设、安装设备发票资料整理好后拿去申报奖补资金。最开始申报时，说是20万元，后来胡某的丈夫王宝鸿找人说了说，最后申请下来40万元补贴，补贴款打到戌丰种植专业合作社的账户上了。40万元怎么花的都和胡某算过账目了。4、证人张某1的证言、工程施工合同，证明张某1是漯河市家园装饰有限公司职工。2014年时，漯河市家园装饰有限公司与漯河市召陵区南海牧业农民专业合作社签订施工合同，负责建设烤房、仓库、晒场及厂房地面硬化、厂区路面硬化、排水系统、化粪池、进厂门时的桥涵等项目。合同由该公司总经理董某和王月霞的儿子辛珂于2014年4月4日签订，约定完工时间为2014年7月10日，工程款448700元，听董某说是胡某支付的。张某1负责现场施工，因工程款超出预算，需要现场签证，由辛某和张某1签订。5、证人董某的证言，证明董某是漯河市家园装饰有限公司业务经理。南海牧业合作社的工程由该合作的王月霞和董某洽谈，张某1负责现场施工，工程款由胡某结算。漯河市戌丰种植专业合作社与漯河市滨河建筑装饰有限公司于2014年5月6日签订的施工合同，是工程完工后，王月霞找到董某要出具一张发票，她走账用，董某给王月霞联系了漯河市滨河建筑装饰有限公司，后来王月霞和该公司签订了一份合同，该公司给王月霞出具了一张发票，王月霞替他们把税率上缴了。该份合同上董某的签名不是其本人所签。6、证人张某2的证言，证明2014年时，张某2根据董某的安排，领着王月霞夫妇二人去漯河市滨河建筑装饰有限公司开过一张发票，发票金额为100500元。王月霞当时拿着两份填好的合同，委托方是漯河市戌丰种植专业合作社，承接方是漯河市滨河建筑装饰有限公司。滨河公司在合同上盖了章后，王月霞拿着合同去了召陵区地税局开了发票，交了开发票应交的税。7、证人王某的证言，证明王某给王月霞在召陵区青年镇回北村种花的场地供过水泥和地板砖。2014年12月份，王月霞找到王某让其帮忙开一张水泥发票，购货单位写漯河市戌丰种植专业合作社，发票金额开8万多元，王某联系禹州煌崴水泥熟料有限公司的代理商于云伟，让其帮忙给王月霞开发票，于云伟开好后，由王某带给王月霞。发票上写的8万多元，实际供应水泥花费没有这么多，只有1万多元。8、证人李某的证言，证明农村专业合作社申请补贴时，没有合作社办公地点和工商局注册地点的限制。在审核时，首先要求有成立合作社，其次看这个合作社经营的规模符合不符合标准，一般都是直接去现场考察，看实际种植情况是否符合标准。9、证人杨应州的证言，证明杨应州是漯河市召陵区青年镇中杨村村民，其家里的田地于2013年8月开始租给漯河市召陵区南海牧业农民专业合作社，用于种植中药材。2013年的租金是村干部王连丰给的，2014年的租金是在王连丰家一个姓胡的女的给的。10、证人杨某的证言，证明杨某是漯河市召陵区青年镇中杨村村民，其家里的田地于2013年9月15日开始租给漯河市召陵区南海牧业农民专业合作社，用于种植中药材。2013年的租金是村干部王连丰给的，2014年的租金是在王连丰家一个姓胡的女的给的。11、企业基本信息、农民专业合作社设立登记申请书、农业专业合作社章程、专业合作社设立大会纪要、任命书、农民专业合作社成员出资清单、农民专业合作社成员名单，证明漯河市戌丰种植专业合作社成立于2013年12月17日，经营场所在漯河市召陵区青年乡回北村，法定代表人王月霞，注册资金人民币二千万元。12、土地租赁协议、房屋（场地）租赁协议，证明漯河市戌丰种植专业合作社承租漯河众旺禽牧有限公司房屋一间，面积150平方米，供戌丰合作社办公使用，租赁期限自2013年9月1日至2033年9月1日。13、农村土地流转合同，证明漯河市戌丰种植专业合作社租赁漯河市召陵区青年乡土地用于生产经营，经营权流转期限20年，自2013年10月11日至2033年10月11日。租金每年1000元/亩，合计每年203万元。同时证明青年乡参与土地租赁的村民情况。14、2014年市级现代农业示范园区创建申报书，证明王月霞以漯河市戌丰种植专业合作社的名义，提供属于漯河市召陵区南海牧业农民专业合作社的生产资料，伪造相关建设施工合同以及购买建设施工材料的发票，用以申请漯河市2014年农业示范园区以奖代补资金40万元。15、现场照片，证明2014年，王月霞申请漯河市2014年农业示范园区以奖代补资金时，漯河市戌丰种植专业合作社的现场情况。16、2014年漯河市召陵区农林局关于申请市级现代农业示范园区验收的相关材料，证明王月霞以漯河市戌丰种植专业合作社的名义获得政府以奖代补资金40万元。17、河南省农信社账户历史交易明细清单，证明该40万元于2015年1月20日转账至漯河市戌丰种植专业合作社的账户16×××17，2015年1月21日该40万被全部取出。18、漯河市公安局召陵分局于2018年6月27日出具的收款单据，证明王月霞丈夫辛某于2018年6月25日将该40万元全部退至漯河市公安局召陵分局。19、到案经过，证明2018年6月22日，王月霞经公安机关传唤到案。20、前科信息，证明王月霞无犯罪前科。21、被告人户籍信息，证明案发时，王月霞系完全刑事责任能力人。本案所有证据均经当庭举证、质证，证据之间能够相互印证，形成完整的证据链条，足以认定。本院认为，被告人王月霞采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取漯河市2014年农业示范园区以奖代补资金人民币四十万元，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人王月霞经公安机关传唤后，主动到案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。王月霞自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚。案发后，王月霞主动退还赃款，可以酌情从轻处罚。根据王月霞的犯罪情节和悔罪表现，经社区矫正部门评估，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以依法对其宣告缓刑。公诉机关关于王月霞的量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：被告人王月霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漯河市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  常 丽审 判 员  刘 杰人民陪审员  胡国选二〇二〇年十一月二十五日书 记 员  陈 昊