河南省夏邑县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1426刑初372号公诉机关河南省夏邑县人民检察院。被告人苑某某，男，1970年11月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山东省菏泽市郓城县，住郓城县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月2日被夏邑县公安局刑事拘留，同年12月9日被夏邑县公安局执行逮捕。指定辩护人高威，河南昊丹律师事务所律师。被告人马某某，女，1979年1月2日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地山东省菏泽市郓城县，住郓城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月7日被夏邑县公安局指定居所监视居住。指定辩护人刘光文，河南昊丹律师事务所律师。被告人苗某某，女，1971年1月5日出生，汉族，文盲，农民，户籍所在地山东省菏泽市郓城县，住郓城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月22日被夏邑县公安局刑事拘留，同年12月9日被夏邑县公安局执行逮捕。指定辩护人祁航，河南栗城律师事务所律师。河南省夏邑县人民检察院以夏检一部刑诉[2020]125号起诉书指控被告人苑某某、马某某、苗某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月9日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2020年10月26日公开开庭审理了本案。夏邑县人民检察院指派检察员贾光辉出庭支持公诉，被告人苑某某及指定辩护人高威、被告人马某某及指定辩护人刘光文、被告人苗某某及指定辩护人祁航均到庭参加诉讼。现已审理终结。夏邑县人民检察院指控：2019年9月份，被告人苑某某组织马某某、苗某某到北京市办理多张银行卡，并在明知李某某（刑拘在逃）购买银行卡用于实施犯罪的情况下，将所办理的银行卡出售给李某某，被李某某等人用于在柬埔寨实施诈骗犯罪活动。1、2019年9月18日，付某在夏邑县城关镇，被人以消防队购置高低床及床垫需垫付货款的名义诈骗248864元，转入被告人马某某所办理的一张中国建设银行卡62×××27内。2、2019年9月10日，朱某在陕西省潼关县被人冒充消防队购物的名义诈骗106100元，转入被告人马某某所办理的一张中国邮政储蓄银行卡62×××93内。3、2019年9月17日，陈某在重庆市梁平区被人以消防队购买床的名义诈骗48000元，转入被告人苑某某所办理的一张中国工商银行卡62×××17内。4、2019年10月17日，梁某在江苏省盐城市阜宁县被人以消防队购物的名义诈骗96000元，转入被告人马某某所办理的一张中国邮政储蓄银行卡62×××28内。5、2019年10月18日，魏某在陕西省礼泉县被人以武警中队购置架子床和床垫的名义诈骗153520元，转入被告人马某某办理的一张中国农业银行卡62×××79内。6、2019年10月21日，方某在浙江省舟山市定海区被人以消防队购置军用床的名义诈骗60000元，转入被告人苑某某所办理的一张中国建设银行卡62×××23内。7、2019年10月22日，王某在安徽省阜阳市颍州区三十里铺被人以消防队购买钢筋床的名义诈骗82800元，转入被告人苑某某所办理的一张中国农业银行卡62×××76内。然后该款分别将转入苗某某所办理的一张济宁银行卡62×××30内9995元、转入苗某某所办理的浦发银行卡62×××51内9995元、浦发银行卡62×××00内9980元。8、2019年10月23日，任某在河南省南乐县被人以消防队订购牛肉发福利的名义诈骗15000元，转入被告人苗某某所办理的一张中国建设银行卡62×××96内。9、2019年10月25日，吴某在广东省湛江市东海岛经济试验开发区被人以消防队大院车间和篮球场地面翻新修整工程项目投标的名义诈骗40000元，转入被告人苑某某所办理的一张中国建设银行卡62×××23内。被告人苑某某应李某某的要求，组织马某某、苗某某等人办理银行卡出售给李某某，被李某某等人用于实施诈骗犯罪活动，应对全部涉案银行卡帮助犯罪嫌疑人所转移资金的总额承担刑事责任。涉案金额为850284元；被告人马某某、苗某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应按各自参与的犯罪承担刑事责任。马某某涉案银行卡共帮助犯罪嫌疑人转移资金604484元；苗某某涉案银行卡共帮助犯罪嫌疑人转移资金44970元。为支持其主张，公诉机关当庭出示并宣读了：1、书证、2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人苑某某、马某某、苗某某帮助犯罪嫌疑人转移犯罪所得资金，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定、系共同犯罪。苑某某在案件中起主要作用，犯罪情节严重，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，系主犯，应对全部涉案事实承担刑事责任；被告人马某某、苗某某系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或减轻处罚；被告人苑某某、马某某、苗某某归案后能够如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚；三被告人自愿签署认罪认罚具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议对苑某某判处有期徒刑四年，并处罚金；对马某某判处有期徒刑三年，并处罚金；对苗某某判处有期徒刑一年，并处罚金。提起公诉，请依法判处。被告人苑某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩解称，我认罪认罚，办卡时不知道是犯罪，若知道是犯罪就不办了。李某某没有给我说是洗钱，只是说博彩公司用，我认为博彩公司用是合法的，李某某没有给我介绍费等什么好处。我不构成组织。我接到电话通知就去派出所了，是自首。辩护人高威意见，被告人苑某某系公安机关传唤后主动到案，应视为主动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，应当认定为自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，愿意接受法律制裁，真诚悔罪，可以从宽处理。由于被告人法律意识淡薄，贪图蝇头小利，一时糊涂，触犯法律，主观恶性较小，易改造。建议对被告人从轻处罚。被告人马某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩解称，我办银行卡时不知道是犯罪，现在知道晚了，认罪认罚。辩护人刘光文意见，对公诉机关指控罪名不持异议。案发后，被告人马某某主动交代自己的罪行，系坦白，可以从轻或减轻处罚；马某某在本案中系接受他人指使，并未积极参与，仅起辅助作用，主观恶性相对较小，应认定为从犯，应当从轻或减轻处罚，应按其各自参与的犯罪承担刑事责任。马某某在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，愿意接受法律制裁，充分说明马某某真诚悔罪，可以从宽处理；马某某法律意识淡薄，一时糊涂，触犯法律，愿意接受改造，建议对马某某从轻处罚。被告人苗某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，表示认罪认罚。辩护人祁航意见，（1）被告人苗某某经公安民警传唤后到派出所，到案后如实供述自己的犯罪事实，应认定为自首；（2）苗某某认罪认罚，并自愿签署认罪认罚具结书，当庭认罪、悔罪态度诚恳，且主观恶性较小，系从犯，没有获利。综上，请求法庭对苗某某从轻或减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明的犯罪事实与公诉机关指控一致，且有下列证据予以证实：（一）综合证据材料1、户籍证明、前科查询证明。证实苑某某、马某某、苗某某的出生时间和住址，案发前无违法犯罪记录。2、到案经过。证明夏邑县公安局城关派出所民警分别于2019年11月1日、2日、22日在山东省郓城县丁里长镇北将马某某、苑某某、苗某某抓获。3、辨认笔录、照片及说明。证实（1）2019年11月2日苑某某辨认李某某、苗某某的过程；（2）苗某某辨认李某某的过程；（3）马某某辨认李某某、苗某某、江师傅（老姜、姜军）的过程；（4）谢某辨认张某某、王常亚、马某某、李文臣、苗某某、李某某的过程。4、扣押决定书、扣押物品清单。证实扣押马某某、苑某某、苗某某持有的手机、银行卡等物品，其中马某某的一部手机已发还。（二）被害人被诈骗的相关证据1、被害人付某被骗248864元的证据如下：（1）微信聊天记录、微信转账记录截图、通话记录。证明苑某某与购买银行卡的嫌疑人（李某某等）以及办理银行卡的有关人员的微信聊天、转账记录等情况。（2）开户资料、交易流水、交易记录等。证实2019年9月18日，付卲铭用账号62×××27三次向户名马某某的中国建设银行卡62×××27分别汇款71288元，70752元、23048元，以隋庆东的工商银行6222081716001101515向户名马某某的建设银行卡62×××27汇款83776元，合计248864元。当日分别被转入张某某、王某某、赵某1、谢某、赵某2等多张银行卡。（3）诈骗短信、通话记录。证实2019年9月18日田某的手机号155××××****接到短信，大概内容为“有地面硬化的工程需要一个施工队，如你接触的有这方面的施工队，请麻烦你安排施工队与我联系，我和施工队谈谈，看是否能做，特表示感谢！”（4）证人田某证言。我在夏邑县产业集聚区管委会工作。2019年9月18日上午8点多我正在夏邑县南区管委会开会，接到155××××****短信，问我认不认识施工队，我开完会给这个号码打电话没有人接。一会这个号码给我回电话自称消防中队的，“姓周”，问我认不认识做地平的施工队，我说可以帮他问问。我想起来我朋友付某平时接点工程，就给付某打电话说有个小活做不做，付某说可以做，我就把对方的电话号码给付某了。大概16点多，付某给我发信息让我给他回电话，我回过电话才知道付某被骗了。我不知道155××××****是谁的号码，给我发信息开头称我为“田主任”，我觉得应该是认识我的人。夏邑县南区有个消防中队，我平时在工作中跟消防中队有过交集，但是消防队经常换人，我也弄不清里面的人。我有两个手机号，对方发信息到我138××××****手机号上的，我是用155××××****联通号联系的对方。（5）被害人付某陈述。2019年9月18日上午9点20分，我朋友田某用手机155××××****给我打电话说，消防队有个小活，你看有人干吗，我说咋给他联系，他把电话号码155××******发给我了。经联系，接电话的人说他是消防队“周队长”，有2000多平方米的地平需要做，他在商丘市消防队打报告要钱，下午3点30分回来。大概过20分钟后周队长打电话说，我们营房21号迎接检查，需更换高低床38张，我给你发卖床的经销商“宋经理”电话。我就给“宋经理”185××××****联系，他说今天就有往商丘发货的车，你打钱马上发货,把凭证发给我。我给他谈好后，就到建设银行通过柜台把38张床70%的钱71288元汇到“宋经理”指定的建行账户62×××27，我把汇款单给“宋经理”发过去了。“周队长”又打电话说不是38张床，是88张床，让我抓紧时间给“宋经理”说再增加50张床。我给“宋经理”打电话增加50张床，给他汇款70752元。刚过两分钟“宋经理”打电话说不够，差两万多元。我把差的23048元给他汇过去。“周队长”又打电话问买的床带不带床垫，经我问“宋经理”，他说不带床垫，一个垫子出厂价680元，先支付70%的钱83776元，在工商银行往上次汇钱的卡里转账83776元，把转账截图发给“宋经理”。我问“宋经理”在哪里接货，他说在夏邑县城接货。我等到下午四点多“周队长”的电话关机了，我问田某认识“周队长”不，田某说以前见过面，不熟。我觉得不对，就到派出所报案了。我分别将71288元、70752元、23048元、83776元转到户名马某某的建设银行卡62×××27里，总计248864元。前三次是用我儿子付卲铭的建行银行卡62×××88转到马某某账户上的，最后一次是用我朋友隋庆东工商银行卡向对方转账的。2、被害人朱某被骗106100元的证据如下：（1）接处警登记表、立案决定书。证实2019年9月10日朱某报警称被诈骗10万元，9月12日潼关县公安局立案侦查。（2）交易流水。证明朱某2019年9月10日三次汇入马某某的邮政储蓄卡号62×××93里106100元，后该款被转出。（3）被害人朱某陈述及报案材料。我在敬老院工作。2019年9月10日早上9点半左右，我接到消防队“王队长”的电话说准备下周三给我们养老院搞活动，让我安排。10点7分“王队”又打电话让我们帮他干点水泥活，院长让门卫上的人给“王队”联系，他说需要4台太阳能发电机，让我们帮忙联系，并给一个咸阳的电话号码。经联系厂家让汇款发货，并给一个户名马某某的邮政储蓄卡62×××93。王队长说第二天晚上就要见到货，然后我和院长分别向马某某账户汇款86400元、19700元，合计106100元。后打不通对方电话，意识到被骗。3、被害人陈某被骗48000元的证据如下：（1）受案登记表、立案决定书。证实2019年9月17日14时陈某报案称，2019年9月17日9时许，其姐打电话说对方介绍有一个消防队“高队长”要打混凝土地面，当时信以为真。后来“高队长”叫其转钱给他买床，当时认为是消防队的人就没有怀疑，被骗48000元。2019年9月17日重庆市梁平区公安局立案侦查。（2）开户资料、交易流水。证实陈某2019年9月17日转入苑某某中国工商银行卡账户48000元，同日转出至天津津学网络科技有限公司48000元。（3）被害人陈某陈述。我姐杨玲在银行上班。2019年9月17日上午，她接到一个自称消防队“高队长”的电话，“高队长”说准备到我姐那里办业务，谈话时他给我姐说消防队要在梁平消防队打混凝地面。我姐就给我打电话说这事，我觉得可以，我姐把对方的电话给我，是我姐给的电话就没有怀疑，后来“高队长”让我给他买床，并给我一个床铺公司的电话。经联系，床铺公司让我先付钱，并给我一个户名苑某某的中国工商银行账号62×××17，我用账号62×××68向对方账户汇款48000元。然后给家人说了，家人认为是骗子。我让对方退钱，对方关机，才知道被骗了。4、被害人梁某被诈骗96000元的证据如下：（1）受案登记表、立案决定书、报案记录。2019年10月17日梁某报警称，被人冒充消防队有工程需要翻新，并给梁某提供卖帐篷电话，让梁某垫付购买帐篷款，被骗96000元。2019年10月17日阜宁县公安局立案侦查。（2）银行卡交易流水。证明2019年10月17日梁某向户名马某某的中国邮政储蓄卡62×××28汇款96000元，同日被转出。（3）被害人梁某陈述。2019年10月17日上午8时许，我收到我叔叔转发的一条信息，内容为“我是阜宁消防大队后勤处长程志军，有3000多平方米的地方需要翻新，谁能帮忙联系做这项工程的人”。我就打电话联系，程志军让我报价，我报120元/平方米，程志军说给领导商量一下。后程志军给我打电话说领导说可以，并说下午四点看场地。上午11时许程志军以急需购买20顶帐篷，他与供货商处的不愉快等理由，给我一个户外供货商“李总”的号码，让我与他联系。经联系，“李总”说不干了，给我一个“刘经理”的号码，后联系“刘经理”让我汇钱，然后发货。我用建行卡623668132000457276往对方提供的账户马某某的中国邮政储蓄卡62×××28汇款96000元。后程志军的电话打不通了，发现被骗，于是报警了。5、被害人魏某被诈骗153520元的证据如下：（1）受案登记表、立案决定书。证实2019年10月19日17时30分魏某报案称，2019年10月18日9时被骗153540元。礼泉县公安局于2019年10月21日立案侦查。（2）提取笔录、开户资料、交易记录。证实（1）诈骗嫌疑人给丁某发信息，让丁某帮助联系干工程的人；（2）2019年10月18日魏某用刘军的工商银行账户汇入马某某的银行卡62×××79账户101840元、51680元，共计153520元，同日被转出。（3）证人丁某证言。我在礼泉县宣传部上班。2019年10月18日9时许，我接到一个短信，上面说武警中队有个叫李京的，电话156××******，武警中队有路面硬化工程需要一个施工队，让我联系一下。我打对方电话核实一下情况后，认为这事还可以，就把信息发给魏某，让他联系对方。下午17时魏某给我打电话说对方让买床的情况，我想是让搞路面硬化，怎么给人家买床花15万元，我意识到被骗了，就让他到武警中队核实，然后报案。我也联系不到发信息的人了。魏某被骗15万元。（4）被害人魏某陈述。2019年10月18日，经朋友丁某介绍武警中队工程，被人冒充消防队人员诈骗153520元，对方银行账号62×××79，户名马某某。6、被害人任某被诈骗15000元的证据如下：（1）南乐县公安局接处警登记表、受案登记表、立案报告、立案决定书等。证明任某于2019年10月23日13时41分报警称，被人冒充消防队人员诈骗15000元。（2）调取证据通知书、银行交易明细清单。证实2019年10月23日，任某用银行账号62×××17向户名苗某某的中国建设银行卡62×××96汇款15000元，当日转出至深圳市洋名盛科技有限公司。（3）被害人任某陈述。我在南乐县韩张镇张南街341国道北侧经营茂源饭店。2019年10月23日上午9点左右，通过韩张镇政府闫某介绍，今天下午消防队到韩张订餐，给我一个自称“李队长”的电话150××******。经联系，“李队长”说下午到韩张检查，让我准备三天的午饭和晚饭，每人每天80元的标准，共120人。我给他推荐380元的标准，他说给领导一下，约半个小时给我说汇报好了。他说需要给消防队员发福利，让我帮他订购牛肉干，又给我一个“刘老板”的电话，“刘老板”让我给销售部“王经理”打电话159××******订货，王经理让我先付订金，我与闫某确认一下后，给对方订金15000元。后对方电话打不通了。收款账号62×××96，户名苗某某。（4）证人闫某证言。2019年10月23日9时10分，我接到一个自称“李队长”的电话，要求找个饭店，说消防队要在那里订餐，我就介绍给任某了。后来听说任某被骗15000元。“李队长”的手机号为150××××****。7、被害人王某被诈骗82800元的证据如下：（1）受案登记表、立案报告书、立案决定书等。证实2019年10月22日19时3分报警称，王某被诈骗82800阜。2019年10月24日阜阳市公安局颍州分局立案侦查。（2）开户资料及交易流水、苑某某、苗某某银行卡交易明细清单等。证实王某的中国农业银行账号62×××17两次向户名苑某某的农业银行账户62×××76转入80000元、2800元，合计82800元。同日分三次向苗某某济宁银行卡号62×××30转入9995元、浦发银行卡62×××51转入9995元、浦发银行卡62×××00转入9980元，共计29970元。（3）证人李某证言。我以前是做工程的。2019年10月22日早上接到156××××****电话，称其是开发区消防大队的“王大队”，我们一起吃过饭。他说消防大队要修路，问我做不做，我说有活顾不了。他让我介绍熟人干，我联系了王某，让王某联系对方。下午3点多王某给我打电话说被对方以买床为由骗了，到消防队联系没有这个人，“王大队”也关机了。（4）被害人王某陈述。2019年10月22日早上9点半左右，我接到朋友李某的电话称开发区消防大队要修路，给我一个“王大队”的电话。经联系对方让报价格，并问我是不是刘经理介绍的，我说是的。对方说有1300平方米左右的工程，我给对方报180元/平方米，对方说给领导申请一下。一会对方给我打电话说可以干，让我等通知。对方又打电话说需要38张双层上下铺的钢筋床，让我帮他联系，诈骗我82800元。商家给的农业银行账户62×××76，户名苑某某。8、被害人方某被诈骗60000元的证据如下：（1）受案登记表、立案决定书等。证实2019年10月14时52分方某报案称，一个自称消防支队的“刘科长”，以有工程介绍让其做为由，让其帮忙订购军用床，被骗60000元，舟山市公安局新城分局于2019年10月22日立案侦查。（2）银行交易记录。证实2019年10月21日方某用账号62×××73向苑某某的中国建设银行卡62×××23汇入款60000元，同日被转出。（3）被害人方某陈述。2019年10月21日上午10点7分，我联系一个自称消防支队的“刘科长”，他说有5000平方米的地平需要做，我就跟他商量具体事宜，约好下午15时见面。就在事情刚说好的时候，他问我能不能帮他一个忙，急需100张军用床，让我帮他订购一下。因他说是市消防支队的，我就没怀疑。他给我一个中间商“姓马”的号码，“姓马”的说他不做了，让我联系厂家“姓李”的。“姓李”的让我先付一半订金，我通过账号62×××73在ATM机向厂方提供的户名苑某某的中国建设银行卡62×××23汇入60000元。“刘科长”打电话让我再订200张床，我比较担心了，经到市消防队咨询没有这回事，“刘科长”的电话打不通了，我就报警了。9、被害人吴某被诈骗40000元的证据如下：（1）立案决定书、受案登记表、调取证据清单、银行交易记录、聊天记录、转账记录、照片截图等。证实2019年10月25日12时35分，吴某向湛江市公安局经济技术开发区分局东简派出所报案称，因朋友向其介绍他人有项目投标，其与对方联系后，对方让其提前支付投标款。2019年10月25日其用妻王雀梅银行账号向对方提供的开户名苑某某的建设银行卡62×××23转账40000元，后发现被骗，当日报警等。2019年11月1日湛江市公安局经济技术开发区分局立案侦查。（2）被害人吴某陈述。2019年10月24日11时许，我收到中国平安保险公司东简网点林鸿青经理的微信，他说有个机关单位的2000平方米左右大院路面重新修整，问我有没有认识的工程老板，我有点兴趣。就微信发给他我的另一个手机号码。10月24日林鸿青将消防大队长的手机号码132××××****发给我，让我与他联系。经联系对方说他是霞山消防大队的，是林鸿青介绍的，霞山消防大队的院里车间和篮球场地面要翻新，问我有没有兴趣。经过沟通，对方让我先支付40000元投标钱。我通过我老婆王雀梅的账号向他们的财务提供的户名苑某某的建设银行账号62×××23汇款40000元。后林队长又让我支付100000元的保证金，我感觉是骗局，然后对方电话打不通，我就报警了。（三）证人谢某证言。在李某某的安排下，我带人去北京三次办理银行卡。第一次有张某某、张翠苗、王灵云；第二次有苑某某、马某某、苗某某、张某某、李某某；第三次有李文臣、王常亚，还有一个男子在北京多家银行办银行卡。我还在菏泽本地的几家银行办理过信用卡。我没有带王某某去北京办银行卡，但我在李某某家里见过王某某、李文臣、王常亚。我带这些人所办理的信用卡是送往柬埔寨使用的，李某某给我和我妻子张翠苗说一张卡500元，办好卡拿到柬埔寨给别人用。我一共送到柬埔寨30张银行卡，大约8个U盾，都是包装好的，每个U盾大小还都不一样，都是李某某找人办的，我记得有苗某某及其对象，苗某某的一个朋友、王某某、李文臣、王常亚、张某某、王灵云（张某某的媳妇）等人。我记得名字的这些人都亲自把卡交给我的，也有几个是我带着他们去北京办的银行卡，我叫不上来名字的银行卡都是李某某给我的。李某某让我把这些人银行卡运到柬埔寨，一个月给我15000元。李某某带我到菏泽市公安局办理的护照。第一次是2019年9月11日去的柬埔寨，2019年10月2日回国的。去前李某某给我4000元，到那后李某某带我见了柬埔寨那边的负责人罗威，罗威把我安排在柬埔寨金边市396街他们租的房子里，我也见到了其他四个干活的人“和尚”、“菠萝”、“金刚”、“王坤鹏”；第二次10月5日或6日我直接到金边396街找罗威，在哪半个月才回来，这次罗威给我900美元（相当于人民币6000元）。我在柬埔寨共取款10次左右，每次的金额基本都是1360美元、1370美元等。每张卡取款金额不确定，取款之前有的卡在我身上，我的卡在罗威他们手里，取钱时是罗威给我说取多少钱，有时候“菠萝”、“金刚”、“王坤鹏”给我说哪一张银行卡取多少钱。取款密码有两个，一个密码是123123，还有一个密码是369369。我的微信号是×××,微信名AAAA海之蓝婚纱摄影；李某某有两个微信，分别是昵称“匹马纵横”、微信昵称“企业服务”。（四）被告人供述1、被告人苑某某供述。2019年9月初，老姜（江）去我家里安装净水器，聊天时聊到我之前给孩子看病欠账找他网贷没有贷成。老姜说郓城的李某某在收银行卡，就是去北京用我的身份证办银行卡给李某某，他在国外给博彩洗钱用，用过之后通知我销户，可以拿到五六百元的好处费。当时我老婆马某某也在场，我俩商量一起都去办卡。过几天老姜打电话让我和李某某晚上一起吃饭，在饭桌上一直商量去北京办卡的事，说定办一张卡给我600元。过两天左右，李某某打电话说第二天和他一起去北京办卡。2019年9月9号大约凌晨三点，我和马某某抱着孩子在街上等李某某，是一辆白色七座车，拉李某某、老张、苗某某以及我夫妻俩到北京大兴附近。我们六人分别轮流办银行卡，我和马某某先去工商银行，我办两张，马某某办一张。我俩又分别到农业银行大约办理四五张、建设银行办理四五张，到邮政银行我的卡满了，马某某办理三张。银行人员下班了，我们就去吃饭。之后李某某带我们到他事先开好的宾馆，李某某通知我们把绑着网盾的一类卡送到他房间里。第二天早上接着办卡，因为李某某把一类卡都收走了，第二天我和马某某共办理三四张二类卡，午饭后就回家了。大概两天后，李某某通知我销户，中间销几次户我记不清了。李某某共给我转五六千块钱（包括马某某的钱）。一天晚上，李某某通知去北京接着办卡，他说车上坐不下，他坐火车去。9月16日凌晨1点左右司机接的我和马某某，还到菏泽接三个我不认识的人，又到郓城接的老张。大约8点到北京，和我老婆先到建设银行办理4张，之后到邮政储蓄、农业银行、工商银行大约办理七八张。晚上到宾馆把一类卡都给李某某了。第二天我俩就办理约三张，因为其他银行卡都办理满了。然后我俩等其他人都办理齐了坐车回去了。三四天之后，李某某打电话通知我销户，我和我老婆大约销六户，李某某给我转了我俩的费用约3000元。到今天我和马某某还有六户没销。银行卡都是统一的密码，“123123”，手机号码都是去北京的前一两天办理的。第一次去北京的所有银行卡都是绑定的2019年9月8日在郓城移动营业厅办理的手机卡，第二次去北京办理的所有银行卡都是邦定的9月15日在郓城联通营业厅办理的手机卡，记不住号码了。我和马某某共办理20多张银行卡，销户的有13张左右，大概给10000元好处费。老张通过微信转给我几次钱,其余的钱都是李某某给我转的。我介绍索永涛办一张卡，李某某给我200元的好处费。李某某都是在我们办好卡临回去时把卡要走，听他说急着赶飞机把银行卡送到柬埔寨，柬埔寨的博彩公司等着过钱。他说每张卡只用一天，之后销户就行了。每张卡就过几万块钱。银行卡和手机卡都给李某某了，具体怎么转的我不知道。李某某说是赌博洗钱，是不干净的钱。2、被告人马某某供述。2019年9月初，他们通知我丈夫苑某某去北京，开一辆白色商务车接的我们。车上有姓李的中间人，又接一个姓苗的女的。我们到北京是下午两点左右，除驾驶员和姓李的以外，都在之前的丁字路口下车了，我和苑某某在工商银行、建设银行分别办理一张银行卡。他们给苑某某打电话让我们去他们开好的宾馆，我们五个人都把银行卡交给姓李的了，他每人先给600元。当时交卡的时候我没在场，是苑某某连我办理的银行卡一起交给姓李的。第二天，我走着到工商银行办理一张银行卡，苑某某到建设银行办理的银行卡，我到建设银行问能不能再办一张银行卡，具体办没办我记不清了。我和苑某某到邮政银行各办理三张银行卡。然后我俩到停车的地方上了车，在车上我给他们一张邮政银行卡，苑某某给他几张我记不起来了，另外三个人也给他们几张银行卡，然后一人给600元。饭后我们就回去了，到家以后他们又给我转600元。第二次，姓李的通知苑某某去北京，苑某某又通知我，这次他们也让我提前办理的移动手机卡。2019年9月16日凌晨两点左右，我和苑某某带着我孩子一起坐车去郓城等车，这次开的是白色商务车，车上有五个男人，姓李的没去，司机也换人了，车上只有一个上次去的人，我们上车直接去北京了。在路上和司机聊天时说到我们办理的银行卡是让别人转钱用，其实姓李的和姓姜的都跟我们说过是拿到柬埔寨洗钱用。到北京已经天亮了，早饭后，他们开车把我和苑某某放在建设银行门口，下车时驾驶员说要我们开通手机银行，其他人跟车走了，我和苑某某在建设银行的柜员机上办理的银行卡开通的手机银行，我办理两张建设银行卡，苑某某看小孩来没办理。我们又到工商银行，我办理一张，苑某某没办理。9月17日回去到郓城，姓李的要走我的一张建设银行和一张工商银行卡，这次办理银行卡钱在15日就给我们了。10月5日当天我在张集镇家中，苑某某说中间人让我挂失销户建设银行卡，我到郓城县把建设银行卡销户了。我们去北京两次办理的银行卡有12张，济宁银行一张、莱商银行一张，都是姓李的租车带我们去的，第一次去六个人，第二次去七个人。我第一次去北京的时候，李子在车上说办过卡拿到柬埔寨洗钱用，应该是骗人家的钱。我当时想着家里穷，给孩子看病缺钱用，办好卡给别人用没什么大事情，骗别人钱也不骗我们的钱。3、被告人苗某某供述。我认识苑某某三年多了，是朋友关系，还认识他媳妇马某某。我们都叫苑某某“老三”。2019年八九月份，苑某某让到北京的工商银行、农业银行办理银行卡，他借给别人拿到国外给别人刷钱过账用，每张卡给我几百块钱。我问他两口子去不，苑某某说都去。和苑某某商量好后，我就回家拿身份证在郓城县中心办两张手机卡。第二天天还黑着，我和苑某某、马某某在苑某某县城租的房那边的大路上等着，被皮肤发黑30岁左右的男子接走了。当时我上车的时候，车上已经有人了，接了我们就直接去北京了。到北京以后快下班了，我们就去宾馆了，宾馆也是别人开好的房间。第二天早上在宾馆附近吃过饭，皮肤发黑的男子给我说银行位置，让我开通银行卡绑定我新办的手机号，还交代我办一小密码牌（好像叫什么K）。我先办好农业银行的银行卡，当时苑某某和马某某也在办理银行卡。皮肤发黑的男子在银行门口等我出去后又给我指路，我直接到工商银行还是建设银行记不清了，办好后我就直接去昨天停车的地方，等其他人都到车上，在车上我看苑某某把银行卡放在正副驾驶位置了，我也把银行卡、小牌牌、手机卡放那个位置了，被皮肤发黑的男子拿走了，然后把我们送到上车的地方。当时我想着苑某某他们办理银行卡的钱可以还我账，由于他欠我钱。我办银行卡给别人用自己还可以拿到钱，我就同意了。我一共办理6张银行卡，每个银行三张卡，给苑某某两张卡，有一张绿色的，另外一张是什么颜色的我记不清了，另外四张，让我销户两张，扔到垃圾桶两张。苑某某在微信上分别给我转1200元、1000元、500元、200元，具体多少我记不清了，苑某某说这些钱还我账。上述事实，经庭审举证、质证，证据来源清楚，收集程序合法，能够证实案件事实，本院予以确认。本院认为，被告人苑某某、马某某、苗某某为犯罪嫌疑人提供银行卡，帮助转移犯罪所得资金，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人苑某某、马某某、苗某某到案后能够如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚;被告人苑某某及其辩护人认为苑某某系传唤到案，应认定自首的观点与现有证据不符，不能成立。三被告人均认罪认罚，并签署具结书，可从宽处理；苑某某让苗某某一起办银行卡，其作用相对较大，系主犯，应对全案承担刑事责任。马某某、苗某某在该案中作用较小，系从犯，应当从轻处罚，按各自参与犯罪的情节判处刑罚。经调查评估，被告人马某某对所居住社区没有重大不良影响，适用社区矫正，可适用缓刑。公诉机关量刑建议适当，应当采纳。公安机关扣押苗某某的手机、马某某的银行卡以及苑某某手机、银行卡等物品因未随卷移送，按照《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条第一款之规定，由公安机关依法处理。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，第六十七条第三款，第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人苑某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元，于判决生效后三十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月2日起至2023年11月1日止）。二、被告人马某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币15000元，于判决生效后十日内缴纳。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）三、被告人苗某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元，于判决生效后三十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月22日起至2020年11月21日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姬 瑛审 判 员  王学献人民陪审员  王安廷二〇二〇年十一月二十一日书 记 员  李 欣