广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0126刑初463号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人阮某某，男，1989年11月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西宾阳县，现住广西南宁市邕宁区。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月8日被传唤到案，同年4月9日被宾阳县公安局刑事拘留，同年5月13日经宾阳县人民检察院批准逮捕，次日由宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2020）329号起诉书指控被告人阮某某犯诈骗罪，于2020年8月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员韦宁雅出庭支持公诉，被告人阮某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2020年2月至4月期间，被告人阮某某通过购买来手机卡注册ＱＱ号后搜索学生家长ＱＱ群并加入群聊，分别编辑诈骗内容冒充老师以“缴纳辅导班报名费”为由骗取多名学生家长每人约1500元不等钱款转账至第三方赌博网站。阮某某共骗取13名被害人合计18961.11元。到2020年4月8日，公安人员在南宁市邕宁区将阮源原抓获并缴获笔记本电脑、手机、手机卡、银行卡、Ｕ盘等一批作案工具。 公诉机关认为，被告人阮某某以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人钱财，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其的刑事责任，提请本院依法判决。 被告人阮某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，请求本院依法从轻处罚。 经审理查明：2020年2月至4月期间，被告人阮某某通过购买来手机卡注册ＱＱ号后搜索学生家长ＱＱ群并加入群聊，分别编辑诈骗内容冒充老师以“缴纳辅导班报名费”为由，分别骗取被害人任某1496.43元、陈某1497.74元、张某11496.46元、牛某 1495.47元、王某1500元、张某21498元、葛某1495.45元、李某1500元、罗某1000元、谢某1498元、刘某11494.40元、马某1498元、纪某1494.41元的钱款。阮某某共骗取13名被害人合计18961.11元。2020年4月8日，公安人员在南宁市邕宁区将阮源原抓获并缴获笔记本电脑、手机、手机卡、银行卡、Ｕ盘等一批作案工具。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实2020年4月8日，宾阳县公安局通过自主研判发现：阮某某在南宁市邕宁区实施电信网络诈骗。宾阳县公安局于2020年4月8日对该案进行立案侦查。 2.户籍证明，证实被告人阮某某于1989年11月12日出生，案发时已达到完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实2020年4月8日，宾阳县公安局民警在南宁市邕宁区将被告人阮某某抓获。 4.搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、指认照片，证实2020年3月27日，宾阳县公安局民警从被告人阮某某南宁市邕宁区扣押了6部手机、5张银行卡、2个读卡器、1张内存卡、2个Ｕ盾、8张电话卡及卡托、2个Ｕ盘1个电子密码器。 5.证人刘某2的证言，证实2020年3月27日11时许，其班学生王奥缘的妈妈给其发信息问“6.1英语朗诵背诵君”中的英语老师用31×××29的ＱＱ号是不是其。其核对后说不是，就把该ＱＱ号踢出群了。随后，其就在群里说有人冒充其的ＱＱ号和头像建立ＱＱ群骗家长的钱。这个ＱＱ号是2020年3月21日以“小张妈妈”入群的。 6.被害人任某报警的受案登记表、立案决定书，证实被害人任某于2020年3月30日报警称：其于3月26日有人冒充其小孩的英语老师的ＱＱ号，以要缴纳英语辅导班报名费为由，诈骗其1500元。岐山县公安局于2020年3月30日对该案进行立案侦查。 7.微信截图照片、微信转账记录、ＱＱ号个人资料、ＱＱ聊天记录，证实2020年3月26日，任某添加ＱＱ号31×××29账户为ＱＱ好友后，按对方的提示，从微信向开户 人为黎明胜、账号为62×××17，开户行为兴业银行的账户转账1496.43元 8.被害人任某的陈述，证实2020年3月26日17时许，其孩子的“6.1英语朗诵背诵君”中的英语老师用31×××29的ＱＱ号加其ＱＱ，询问其孩子最近在家有没有主动网课和写作业，并邀请其参加和另外有四个人的家长学习讨论的群，群名叫“辅导会议”。到晚上9时许，让其交纳1500元的报名费，并督促其给孩子报名补课，随后在Ｑ群里发一个如何向对方提供的账户转钱的微信图片，让其按照上面的操作转账。之后，其就用微信向对提供的姓名为黎明胜、账号为62×××17，开户行为兴业银行的账户转账1496.43元。 9.微信截图照片、微信转账记录、ＱＱ号个人资料、ＱＱ聊天记录，证实2020年3月25日，陈某添加ＱＱ号31×××29账户为ＱＱ好友后，按对方的提示，从微信向开户名为周洋、账号为62×××15，开户行为如建设银行的账户转钱，加上1.5元的手机费，共转1497.47元。 10.被害人陈某的陈述，证实2020年3月25日19时许，其孩子的“6.1英语朗诵背诵群”中的英语老师用昵称是“往事如见”的31×××29的ＱＱ号加其ＱＱ，询问其孩子最近在家有没有主动网课和写作业，并邀请其参加和另外有五个人家长的学习讨论群。对方在群里说一般安排在周未补课，学费是1498元。随后对在Ｑ群里发了一张图片，上面有一个银行账号和名字，还有“缴费指导”，并说了一句扣去提前减免的手续费缴1495.97元，就可以了。其就按缴费指导操作，用自己的微信给对方提供的开户名为周洋、账号为62×××15，开户行为如建设银行的账户转钱，加上1.5元的手机费，共转1497.47元。到2020年3月29日，有个叫“李敏妈妈”在“6.1英语朗诵背诵君”群里通知大家说群里有骗子，其就报警了。 11.微信截图照片、微信转账记录、ＱＱ号个人资料、ＱＱ聊天记录，证实2020年3月25日张某1添加ＱＱ号31×××29账户为ＱＱ好友后，按对方的提示，从微信向开户人为梁贤华，账号为62×××96，开户行为工商银行的账户1497.96元。 12.被害人张某1的陈述，证实2020年3月25日19时许，其孩子的“6.1英语朗诵背诵群”中的英语刘老师用ＱＱ号31×××29问其孩子的学习情况，并说准备拉几个家长建一个ＱＱ共同讨论学生的学习情况。其进群后，发现群里除了其和刘老师，还有其几个家长。刘老师 就在群里说因为受疫情影响，要给孩子们补课，问家长们是否同意，家长们都同意后，刘老师就在群里发了一张图片，大概意思是因为疫情要给学生们补课，还要缴学费和资料费，加起来是1500元，等学校开学后，会返还一半费用。其和其他家长都同意后，对方又在群里发了一张指导家长用微信转账的图片和一张开户人为梁贤华，账号为62×××96，开户行为工商银行的图片。过了一会，许怡萍妈妈就在群里发了一张转账凭证截图。其担心被骗，对比了这个刘老师的ＱＱ号31×××29与“6.1英语朗诵背诵群”中的刘老师的ＱＱ号34×××15，发现不一样，就发信息给张梦心妈妈，张梦心妈妈说她给刘老师打电话确认过了，还说其这样怀疑老师，不怕老师给其小孩小鞋吗？过后，刘老师又催其交费，其就通过微信转账1497.96元，扣除1.5元的手续费后，到账的钱就是1496.46元。其转账成功后，还把截图发给对方。到了3月28日晚上，其看到真正的英语老师在群里说有人冒充她的ＱＱ号和头像建立ＱＱ群骗家长的钱，其才知道其被诈骗了。 13.微信截图照片、微信转账记录、ＱＱ号个人资料、ＱＱ聊天记录，证实2020年3月26日牛某添加ＱＱ号31×××29账户为ＱＱ好友后，按对方的提示，从微信向开户名为何沛霖、账号为62×××95，开户行为工商银行的账户账1495.47元。 14.被害人牛某的陈述，证实2020年3月26日21时许，其孩子的“6.1英语朗诵背诵群”中的英语老师用31×××29的ＱＱ号加其ＱＱ，询问其孩子最近在家有没有主动网课和写作业，并邀请其参加和另外有五个人家长的学习讨论群。对方在群里说因疫情影响学校安排补课，课程费和课本材料费是1498元，教育局拨款补贴一半，课程结束后学校贷为退还家长。随后对方在Ｑ群里发了一张“辅导班缴费指导”的图片，就是指导如何向他所提供的账户转钱，对方催其赶快给孩子报名，转账的时候转1495.47元就可以了。其就按缴费指导操作，用其丈夫的微信给对方提供的开户名为何沛霖、账号为62×××95，开户行为工商银行的账户账1495.47元。到2020年3月28日晚上，其看到真正的英语老师在群里说有人冒充她的ＱＱ号和头像建立ＱＱ群骗家长的钱，其才知道其被诈骗了。 15.被害人王某报警的受案登记表、立案决定书，证实被害人王某于2020年2月11日报警称：其于2月10日有人冒充其小孩的老师的ＱＱ号，以收取小孩辅导班报名费为由，诈骗其1500元。徐州市公安局于2020年2月11日对该案进行立案侦查。 16.被害人王某的陈述，证实2020年2月10日20时30分许，其孩子的老师用1144463148的ＱＱ号发私信给其说要收取1500元的辅导班费用，然后给其一个二维码收款码，其当时没有多想就给对方汇了1500元。后来，其通过微信跟老师联系才发现被诈骗。 17.被害人张某2报警的受案登记表、立案决定书，证实被害人张某2于2020年3月21日报警称：其于3月16日有人冒充其小孩的老师的ＱＱ号，以收取小孩辅导班报名费为由，诈骗其1498元。淮安市公安局于2020年3月23日对该案进行立案侦查。 18.被害人张某2的陈述，证实2020年3月16日16时许，其孩子的老师用14×××39的ＱＱ号发私信给其说因疫情停课太久，学校准备开一个辅导班，要收取1500元的辅导班费用，当时其就通过对方在群里发的二维码扫码给对方汇了1498元。到辅导班开班的时间才发现被骗。 19.被害人葛某报警的受案登记表、立案决定书，证实被害人葛某于2020年4月3日报警称：其于4月3日有人冒充其小孩的老师的ＱＱ号，以收取小孩辅导班报名费为由，诈骗其1495.45元。昆山市公安局于2020年4月4日对该案进行立案侦查。 20.微信截图照片、微信转账记录、ＱＱ号个人资料、ＱＱ聊天记录，证实2020年4月3日葛某添加ＱＱ号11×××15账户为ＱＱ好友后，按对方的提示，从微信向开户人是柳利超、卡号是62×××58的账号转账1495.45元。 21.被害人葛某的陈述，证实2020年4月3日17时许，一个自称是“2014一中心六（6）班”群里的金老师用11×××15的ＱＱ号发信息给其说有一个辅导班，问其要不要给孩子报名。其同意报名后，对方就将其拉到一个“辅导会议”的群里。群里的家长都答应报名后，金老师就在群里发一个报名操作的流程，里面有一个开户人是柳利超、卡号是62×××58的账号，其就按流程通过微信转账1495.45元到对方提供的账号。到了22时，真正的金老师在发作业群里说有人冒充其以报辅导班的名义实施诈骗，其才知道被诈骗了。 22.被害人李某报警的受案登记表、立案决定书，证实被害人李某于2020年2月20日报警称：其于2月20日有人冒充其小孩的老师的ＱＱ号，以收取小孩辅导班报名费为由，诈骗其1500元。涟水县公安局于2020年2月21日对该案进行立案侦查。 23.微信截图照片、微信转账记录、ＱＱ号个人资料、ＱＱ聊天记录，证实2020年2月3日李某添加ＱＱ号25×××52账户为ＱＱ好友后，按对方的提示，从微信向ＱＱ号25×××52账户提供的微信付款二维码的微信转账1500元。 24.被害人李某的陈述，证实2020年2月19日18时许，一个自称是其孩子的英语王老师用25×××52的ＱＱ号添加其为好友后跟其聊孩子的学习情况。到第二天，对方将其拉到一个“辅导群讨”的群里，然后在群里说因为疫情影响，学校开设一个辅导班，要缴纳1500元的费用，学期结束后可以获得一半减免。群里的家长都答应报名后，群里ＱＱ号为25×××52的王老师就将收款二维码发在群里，让家长们自行扫描付款。由于其付不了款，对方又重新给其发一个微信收款二维码，其在2020年2月20日17时59分，通过微信扫描微信收款二维码付款1500元。到晚上20时07分，有人在班群里问王老师，其才知道被诈骗了。 25.被害人罗某报警的受案登记表、立案决定书，证实被害人罗某于2020年2月1日报警称：其于2月1日有人冒充其小孩的老师的ＱＱ号，以收取小孩辅导班报名费为由，诈骗其1000元。涟水县公安局于2020年2月21日对该案进行立案侦查。 26.被害人罗某的陈述，证实2020年2月1日14时50分许，一个自称是其孩子的张老师用1144462848的ＱＱ号的临时会话给其发信息说学校要开辅导班需要交纳辅导班费用，然后给其发了一张微信收款二维码，其通过微信扫描微信收款二维码付款1000元。到15时许，小孩的老师在群里发布消息说有人在群里骗人，其才知道被诈骗了。 27.被害人周某报警的受案登记表、立案决定书，证实被害人谢某于2020年3月21日报警称：其于3月21日有人冒充谢某的小孩的老师的ＱＱ号，以收取小孩辅导班报名费为由，诈骗谢某1498元。淮安市公安局淮阴分局于2020年3月23日对该案进行立案侦查。 28.微信截图照片、微信转账记录、ＱＱ号个人资料、ＱＱ聊天记录，证实2020年3月12日谢某添加ＱＱ号14×××39账户为ＱＱ好友后，按对方的提示，从微信向ＱＱ号14×××39账户提供的微信付款二维码的微信转账1498元。 29.被害人谢某的陈述，证实2020年3月12日晚上9时许，一个自称是其孩子的英语老师用14×××39的ＱＱ号添加其为ＱＱ好友后说为提高孩子的成绩，将其拉到一个叫“辅导会议”的群里，然后在群里发信息说为了提高孩子的学习成绩，需要周未去上补习班，还给其发 了一个微信收款二维码，其看到其他家长也踊跃报名，其没有多想就通过微信扫描微信收款二维码付款1498元。后来一直3月21日孩子没有收到上课通知，其才知道被诈骗了。 30.微信转账记录，证实2020年3月27日刘某1添加ＱＱ号14×××39账户为ＱＱ好友后，从微信向开户人为唐尚武、卡号为62×××56邮储银行账户转账1494.41元。 31.被害人刘某1的陈述，证实2020年3月27日晚上，一个其以为是其孩子的语文老师薛老师用12×××50的ＱＱ号与其聊天聊其孩子的学习情况，为了让其孩子养成良好的学习习惯，学校为辅导孩子学习开补习班，得交1494.41元，然后让其通过微信转账到一个开户人为唐尚武、卡号为62×××56银行卡里。其转账后，薛老师在微信跟其联系，其才知道被诈骗了。 32.微信转账记录，证实2020年3月29日刘某1添加ＱＱ号12×××50账户为ＱＱ好友后，从微信向开户人为袁元元、卡号为62×××78邮储银行账户转账1494.41元。 33.被害人刘某1的陈述，证实2020年3月29日晚上，一个其以为是其孩子的语文薛老师用12×××50的ＱＱ号与其聊天聊其孩子的学习情况，为了让其孩子养成良好的学习习惯，学校为辅导孩子学习开补习班，得交1494.41元，然后让其通过微信转账到一个开户人为唐尚武、卡号为62×××56银行卡里。到4月12日，语文薛老师微信联系了，其才知道其被诈骗了。 34.微信转账记录，证实2020年3月29日纪某添加ＱＱ号12×××50账户为ＱＱ好友后，从微信向开户人为袁元元、卡号为62×××78邮储银行账户转账1494.41元。 被害人纪某的陈述，证实2020年3月29日晚上，一个其以为是其孩子的语文老师用12×××50的ＱＱ号与其聊天聊其孩子的学习情况，为了让其孩子养成良好的学习习惯，学校为辅导孩子学习开补习班，得交1494.41元，然后让其通过微信转账到一个开户人为袁元元、卡号为62×××78银行卡里。其转账后，直到其姐打电话给其说她们那边抓到了以给小孩辅导名义赚钱的人，其才意识到被诈骗了。 35.被害人马某报警的受案登记表、立案决定书，证实被害人马某于2020年2月22日报警称：其于3月22日有人冒充其小孩的老师的ＱＱ号，以收取小孩辅导班报名费为由，诈骗其1498元。海安市公安局于2020年3月23日对该案进行立案侦查。 36.微信截图照片、微信转账记录、ＱＱ号个人资料、ＱＱ聊天记录，证实2020年3月22日马某被一个ＱＱ号12×××80账户拉到一个ＱＱ群后，按对方的提示，从微信向收款人是彭浩，卡号是62×××89的中国建设银行卡账号1498元。 37.被害人马某的陈述，证实2020年3月22日下午4时许，一个自称是其孩子的英语张老师用ＱＱ号12×××80将其拉到一个“辅导会议”的群里说学校辅导要交1498元的辅导费用，张老师在群里发一个收款人是彭浩，卡号是62×××89的中国建设银行卡账号。其当时没有想太多，就通过其老公的微信支付转了1498元给张老师。到晚上，其打电话给张老师才知道被诈骗了。 38.被告人阮某某的供述，证实由于其赌博欠了很多债，2019年12月份，其在宾阳县说通过冒充老师的方式诈骗学生，其就想通过这种方式骗点钱。于是其就到南宁市星湖路电子科技广场卖手机卡开始在腾讯网上注册ＱＱ，搜索家长群冒充家长身份加入家长ＱＱ群，然后将加入家长群的ＱＱ号伪装成老师的ＱＱ号，同时用自己的另外ＱＱ号伪装成群里的其他家长，接着用伪装好的ＱＱ号创建一个群，添加学生家长和其伪装的ＱＱ进群，再用其伪装老师的ＱＱ号发送要收1498元辅导费的信息，还有收辅导费的截图。接着，其就用其伪装家长的ＱＱ号发送一些“我也报名”的信息。如果其他家长上当了，其就发一个赌博网站提供的银行卡号给家长，如果家长问账户名字是谁的，其就说是其他老师的。家长转账到银行账号后，其点提现就可以让平台将钱转到其指定的银行账户了。其具体诈骗成功多少笔，不记得了，每笔都是1498元，总共得了5、6万元左右。2020年4月8日，公安人员在其住的南宁市邕宁区将其抓获后，缴获了笔记本电脑、手机、手机卡、银行卡、Ｕ盘等一批作案工具。在其使用的电脑里查获了实施诈骗的ＱＱ号、“万达娱乐平台”的交易信息、自己做的转账成功截图、一些骗取家家长信任的辅导缴费的截图和诈骗话术、自己做的转账流程。其用的转账平台有“万达娱乐平台”、“蓝冠军平台”等，都存放在其的笔记本电脑里。 39.电子证据检查笔录，证实从被告人阮某某使用的手提电脑中提取到实施诈骗的QQ号、“万达娱乐平台”的交易信息、虚假的转账成功截图、转账流程、辅导缴费的截图和诈骗话术。 上述证据，经过庭审举证质证，本院确认为本案的定案依据。 本院认为，被告人阮某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人阮某某如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，应当依法对其从轻处罚。 为严肃国法，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人阮某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金30000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月8日起至2022年4月7日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人阮某某退赔任某1496.43元、陈某1497.74元、张某11496.46元、牛某1495.47元、王某1500元、张某21498元、葛某1495.45元、李某1500元、罗某1000元、谢某1498元、刘某11494.40元、马某1498元、纪某1494.41元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  周华静 人民陪审员  温秀凤 人民陪审员  韦燕梅 二〇二〇年十一月十七日 书 记 员  马献团 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。