黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0203刑初218号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民检察院。被告人郭玉强，男，1990年1月8日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，蒙古族，初中文化，无职业，住齐齐哈尔市建华区，户籍所在地齐齐哈尔市建华区。2020年1月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。指定辩护人杨天诗，黑龙江卜奎律师事务所律师。黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民检察院以齐建检公诉刑诉〔2020〕185号起诉书指控被告人郭玉强犯诈骗罪，于2020年8月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市建华区人民检察院指派检察员郭继强出庭支持公诉，被告人郭玉强及其指定辩护人杨天诗到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民检察院指控：1.2016年5月，被告人郭玉强对被害人何某（女，60岁）和被害人刘某（女，33岁）谎称能在上海买到便宜房子，开发商会返还几百万元的装修款，他可以帮助她们办理贷款，何某和刘某信以为真。之后，郭玉强以办理贷款需要手续费为由向刘某要人民币（以下币种均为人民币）5000.00元钱。为了防止事情败露，郭玉强又谎称能帮她们把房子卖掉，可以赚几百万。此后，郭玉强以肖某名义注册微信冒充中介、以陈某名义注册QQ冒充开发商业务员谎称帮忙办理贷款和卖房等事宜，并不断以交定金、首付款、办暂住证、疏通关系、交税等各种名义向刘某、何某、朱某要钱。至2019年9月，共骗取刘某1354544.00元，骗取何某100430.00元，骗取朱某417135.00元。事情败露后，郭玉强返还给朱某67985.00元，返还给刘某26630.00元，返还给何某28890.00元。至案发时，被告人郭玉强共诈骗三人合计1748604.00元。2.2019年3月12日，被告人郭玉强在齐齐哈尔润泽商务服务有限公司（以下简称润泽公司）业务员梁某2处租赁了被害人梁某1（男，48岁）的黑Ｂ×××**号本田轿车。并于2019年3月20日，将该车以50000.00元的价格卖给薛某。经鉴定，该车的价值为104000.00元。3.2019年6月13日，被告人郭玉强在润泽公司业务员梁某2处租赁了被害人梁某1的黑Ｂ×××**号大众帕萨特轿车。并于2019年8月，将该车以75000.00元的价格卖给崔某。经鉴定，该车的价值为155000.00元。4.2019年6月15日，被告人郭玉强在润泽公司业务员梁某2处租赁了被害人才鑫（男，33岁）的黑Ａ×××**号（无某。并于2019年11月10日，将该车以40000.00元的价格卖给杨某2。5.2019年12月12日，被告人郭玉强在润泽公司业务员唐某（男，28岁）处租赁了被害人杨某1（男，31岁）的黑Ｂ×××**号白色起亚焕驰。同日，郭玉强收取了杨某2余款35200.00元后最终将该车以44000.00元的价格卖给他。经鉴定，该车的价值为55000.00元。6.2019年12月24日，被告人郭玉强在润泽公司业务员被害人唐某（男，28岁）处租赁了一台白色本田XRV新车（黑Ｂ×××**）。25日，郭玉强收取了杨某2余款46500.00元后最终以合伙购买的名义让他出资51500.00元。经鉴定，该车的价值为119000.00元。综上，被告人郭玉强诈骗金额为2181604.00元。其中诈骗朱某等三人1748604.00元，诈骗梁某2259000.00元，诈骗唐某174000.00元。经侦查，被告人郭玉强于2020年1月10日在齐齐哈尔市被公安机关抓获。公诉机关以相应的证据证实上述指控事实，认为被告人郭玉强以非法占有为目的，诈骗他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时建议判处郭玉强有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元。被告人郭玉强对公诉机关指控的罪名、事实及量刑建议均无异议，其辩护人提出郭玉强诈骗的大部分钱款是亲属的财物，可酌情从宽处罚，郭玉强到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可从轻处罚的辩护意见。经审理查明：1.2016年5月，被告人郭玉强对被害人何某和被害人刘某谎称能在上海买到便宜房子，何某和刘某信以为真，并将欲在上海买房子的事告诉了刘某丈夫朱某。此后，郭玉强以肖某名义注册微信冒充中介、以陈某名义注册QQ冒充开发商业务员谎称帮忙办理贷款和卖房等事宜，并以本人及肖某、陈某的名义不断以交定金、首付款、办暂住证、疏通关系、交税等各种名义向刘某、何某、朱某索要钱款。至2019年9月，共骗取刘某1354544.00元，骗取何某100430.00元，骗取朱某417135.00元。案发前，郭玉强返还给朱某67985.00元，返还给刘某26630.00元，返还给何某28890.00元。至案发时，被告人郭玉强共诈骗三人合计1748604.00元。2.2019年3月12日，被告人郭玉强在润泽公司业务员梁某2处租赁了被害人梁某1的黑Ｂ×××**号本田轿车。并于2019年3月20日，将该车以50000.00元的价格卖给薛某。经鉴定，该车的价值为104000.00元。车辆已返还被害人。3.2019年6月13日，被告人郭玉强在润泽公司业务员梁某2处租赁了被害人梁某1的黑Ｂ×××**号大众帕萨特轿车。并于2019年8月，将该车以75000.00元的价格卖给崔某。经鉴定，该车的价值为155000.00元。车辆已返还被害人。4.2019年6月15日，被告人郭玉强在润泽公司业务员梁某2处租赁了被害人才鑫的黑Ａ×××**号（无某。并于2019年11月10日，将该车以40000.00元的价格卖给杨某2。车辆已返还被害人。5.2019年12月12日，被告人郭玉强在润泽公司业务员唐某处租赁了被害人杨某1的黑Ｂ×××**号白色起亚焕驰车。后郭玉强将该车以44000.00元的价格卖给杨某2。经鉴定，该车的价值为55000.00元。车辆已返还被害人。6.2019年12月24日，被告人郭玉强在润泽公司业务员被害人唐某处租赁了一台白色本田XRV新车（黑Ｂ×××**）。后郭玉强以合伙购买该车的名义收取杨某251500.00元。经鉴定，该车的价值为119000.00元。车辆已返还被害人。综上，被告人郭玉强诈骗金额为2181604.00元。其中诈骗朱某等三人1748604.00元，诈骗梁某2259000.00元，诈骗唐某174000.00元。被告人郭玉强于2020年1月10日在齐齐哈尔市被公安机关抓获。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证实：（1）书证1.机动车交易合同、行驶证、车辆信息登记，证实郭玉强将租赁的车辆出卖的情况。2.租车合同书、租车记录，证实郭玉强租赁的车辆情况。3.无犯罪记录证明，证实郭玉强没有犯罪记录。4.银行交易清单、微信支付交易明细证明、个人交易清单、账户交易明细、账户对账单、电汇凭证等，证实被害人向郭玉强及张某转款及郭玉强向被害人退款情况。5.不动产权证（复印件），证实郭玉强给刘某提供的购买的上海房产情况。6.微信截图，证实郭玉强以自己和他人名义诈骗被害人情况。7.情况说明，证实两台起亚焕驰车的车辆所有人及挂靠租车行出租情况。8.欠条、账户查询明细，证实朱某向他人借款情况。9.情况说明，证实起亚焕驰车已被瑞泽公司卖出，未能进行作价。10.户籍证明，证实郭玉强的个人自然情况。（二）证人证言1.证人杨某2的证言，证实2019年11月10日，郭玉强以40000.00元的价格卖给其一台牌号为黑Ａ×××**号起亚车。后郭玉强又以44000.00元的价格卖给其一台牌号为黑Ｂ×××**号起亚焕驰车。2019年12月24日，其与郭玉强合伙买了一个本田XRV新车，其给了郭玉强51500.00元。后其知道这些车都不是郭玉强的，其把车都归还租车公司了。2.证人崔某的证言，证实2019年8月，其与郭玉强聊天时提到想换车，郭玉强卖给其一台帕萨特轿车，其陆续将75000.00元的购车款给了郭玉强。2020年1月11日，有一家租车公司找其说车是郭玉强租的，他们要收回，其知道自己被郭玉强骗了，就报警了。3.证人薛某的证言，证实2019年3月，其想买辆二手车，郭玉强说有辆本田缤智车，其给了郭玉强50000.00元。后其一直催郭玉强办理过户，郭玉强以各种理由推脱，始终未给其过户。2020年1月11日，其家楼下来了4个人说这个车是郭玉强租的，强行把车开走了，其就报警了。4.证人梁某2的证言，证实其是润泽公司业务员，其公司主要经营汽车租赁业务。郭玉强是其的客户，郭玉强一共在其手中租过黑Ｂ×××**号黑色大众帕萨特车、黑Ｂ×××**号白色本田缤智车、黑Ａ×××**号白色起亚焕驰车。租赁合同到期后，郭玉强不打钱也不还车，不接电话，其公司找到车后将车开回来了。5.证人张某的证言，证实其支付宝账号一直是郭玉强在使用。6.证人关某的证言，证实2019年12月份的一天，郭玉强让其帮忙卖一台起亚焕驰车，让其要价45000.00元，最后双方以44000.00元价格成交的。（三）被害人的陈述1.被害人朱某的陈述，证实2017年7月，其岳母说她们家那边有一个亲戚，能在上海买到便宜房子，其岳母说她已经拿了1000000.00元作为首付给那边了，问其有没有钱，那边还需要支付剩余的款项。之后其陆续给了其妻子刘某1270000.00元，给了其岳母何某100000.00元。其岳母和妻子陆续把钱给了郭玉强。2019年，其妻子给其推送了一个微信号，说是买房子的中介，让其跟中介联系，中介又让其陆续给郭玉强转账366835.00元。后中介与其说买房子的事办成了，并将房产证、购房发票和居住证明拍照片发给其，其去上海看房子，发现根本没有城林雅苑21号楼B2单元303室这套房子，中介也给其发微信说骗了其，根本没有买房的事，要把钱退给其，不让其报案。后这个中介通过郭玉强用支付宝给其转了5次钱，一共转款68000.00元，之后就一直拖着，其就报警了。2.被害人周某1的陈述，证实2016年5、6月份，郭玉强和其母亲何某说，他能买到上海的房子，买下来之后开发商能给返装修款。其通过微信陆续给郭玉强转款320000.00余元。郭玉强还让其通过微信联系一个叫肖某的人，说是帮着跑买房手续的，其陆续给肖某转了21500.00元。郭玉强还让其通过微信和QQ联系开发商的员工陈某，其通过微信和QQ陆续给对方转款近1000000.00元。2019年10月，肖某给其发了房子的照片和房照，其丈夫感觉不对劲，其和朱某去了一趟上海，没有上海市黄埔新区三林镇林展路267弄城林雅苑小区B2单元303室的房子。3.被害人何某的陈述，证实2016年的时候，郭玉强和其说可以在上海买到房子，等房子下来开发商能给返装修费。其和女儿觉得可以用装修费干点别的买卖，就同意了。之后郭玉强以各种名目为由，陆续要钱，这期间一个自称是郭玉强朋友叫肖某的人，一直给办理各种购房业务，还有一个上海房地产开发商助理叫陈某的也与其视频过，没有看到对方，这个陈某也要了一些手续费之类的。2019年10月，其女儿刘某和女婿朱某到上海看了之后，才知道被骗了。他们通过郭玉强联系肖某，肖某也承认骗了他们，他们让肖某快点还钱，肖某以各种理由推脱，朱某就报案了，直到郭玉强被公安机关抓获后，其才知道肖某、陈某都是郭玉强假扮的。其一共给郭玉强100000.00余元钱。4.被害人唐某的陈述，证实2019年12月5、6日，其租给郭玉强一台本田XRV，这是台新车没有上牌照就租给了郭玉强。2019年12月11日，郭玉强在其公司租了一台牌号为黑Ｂ×××**号起亚焕驰车，租金每月3000.00元，租赁期满后，郭玉强没打钱也没还车，还不接电话，其公司找到车就把车开回来了。5.被害人梁某1的陈述，证实郭玉强在其租车行共租了五辆车，黑Ｂ×××**号黑色大众帕萨特车、黑Ｂ×××**号白色本田缤智车是其本人的，黑Ａ×××**号起亚车是才鑫的，本田XRV是唐某的，黑Ｂ×××**号起亚焕驰车是唐某朋友挂靠到其租车行的。黑Ｂ×××**号黑色大众帕萨特车是其用梁某2的名字贷款买的，车落在了梁某2名下。（四）被告人供述被告人郭玉强的供述，证实其对公诉机关指控事实无异议。（五）鉴定意见齐齐哈尔市建华区发展改革和工业信息科技局价格认定结论书，证实本田缤智价格为104000.00元，大众帕萨特价格为155000.00元，起亚焕驰价格为55000.00元，本田XRV价格为119000.00元。（六）其他证据侦破经过，证实郭玉强系抓获到案。本院认为：被告人郭玉强以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立。对郭玉强辩护人提出郭玉强诈骗的大部分钱款是亲属的财物，可酌情从宽处罚的辩护意见，经查郭玉强诈骗亲属钱款数额特别巨大，并将钱款全部挥霍，使亲属的生活陷入困境，未取得亲属的谅解，故对此辩护意见不予采纳。对郭玉强辩护人提出从轻处罚的辩护意见，经查属实予以采纳。郭玉强的诈骗数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。郭玉强到案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，赃物已返还被害人，可对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据本案的犯罪性质、情节和对社会的危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人郭玉强犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起至2033年1月9日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、对被告人郭玉强的违法所得人民币1748604.00元予以追缴返还被害人刘丹丹、朱兵兵、何凌云，不足部分，责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  齐慧春人民陪审员  梁丽贤人民陪审员  李 伟二〇二〇年十一月二十二日书 记 员  秦 瑶本判决所引用的法律条文的内容：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。