陕西省山阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕1024刑初164号 公诉机关山阳县人民检察院。 被告人李某某，男，汉族，农民，小学文化。2020年8月4日，因涉嫌拒不执行判决、裁定罪，被山阳县公安局刑事拘留，同年8月18日被依法逮捕，现羁押于山阳县看守所。 指派辩护人刘刚，陕西丰阳律师事务所律师。 山阳县人民检察院以山检一部刑诉（2020）164号起诉书指控被告人李某某犯拒不执行判决、裁定罪，于2020年10月12日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2020年10月21日公开开庭审理了本案,山阳县人民检察院检察员刘艳出庭支持公诉，被告人李某某及其指派辩护人刘刚均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 山阳县人民检察院起诉书指控：2017年11月28日，山阳县人民法院对被告人李某某与杨某某民间借贷纠纷一案，以（2017）陕1024民初1004号判决书作出判决，由被告李某某、阮某某在本判决生效之日起30日内向原告杨某某归还借款本金475000元，并按24%的年利率承担相应的利息；案件受理费8800元，减半收取4400元，由原告杨某某负担400元，被告李某某、阮某某负担4000元。判决生效后，李某某未按期履行法院判决。2020年1月7日，山阳县人民法院向李某某下达（2020）陕1024执恢11号执行通知书和报告财产令，李某某接到通知书后仍未履行法院判决，也未向山阳县人民法院申报其财产。2020年1月17日，山阳县人民法院决定对李某某拘留15日。2018年以来，李某某有能力执行且拒不执行人民法院已经发生法律效力的判决，情节严重。认定上述事实的证据有：民事判决书、受理案件通知书、执行通知书、报告财产令、拘留决定书；证人杨某某、张某某等人证言；被告人李某某供述与辩解等证据在卷佐证。据此，山阳县人民检察院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，指控被告人李某某犯拒不执行判决、裁定罪，请依法判处。 庭审中，被告人李某某辩称，其不构成拒不执行判决、裁定罪，其已经向杨某某偿还了20余万元欠款。辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称，被告人已经偿还了20万元，利息比较高，被告人的主观恶意不大，不断在还钱，可从轻处罚。 经审理查明：2017年11月28日，山阳县人民法院对被告人李某某与杨某某民间借贷纠纷一案，以（2017）陕1024民初1004号判决书做出判决，由被告李某某、阮某某在本判决生效之日起30日内向原告杨某某归还借款本金475000元，并按24%的年利率承担相应的利息；案件受理费8800元，减半收取4400元，由原告杨某某负担400元，被告李某某、阮某某负担4000元。判决生效后，李某某未按期履行法院判决，杨某某向山阳县人民法院申请强制执行，2018年2月2日，山阳县人民法院向被告人李某某下达（2018）陕1024执83号执行通知书，在执行过程中李某某交纳了10万元。2018年5月18日，申请人杨某某向山阳县人民法院撤回执行，2018年5月21日，山阳县人民法院裁定终结（2018）陕1024执83号的执行。案件终结后，山阳县人民法院执行局从陕西九长总公司划拨了李某某的收入8万元。2020年1月7日，山阳县人民法院恢复执行，并向李某某下达了（2020）陕1024执恢11号执行通知书和报告财产令，李某某交纳案件款20100元。2020年8月10日，被告人李某某之妻交纳执行费7025元，剩余案件款及诉讼费4000元至今未履行，亦未申报其个人财产。2020年1月17日，山阳县人民法院以拒不申报个人财产为由，决定对李某某拘留15日，受疫情影响，未执行。2018年以来，被告人李某某从陕西九长建设总公司、蔡某某、张某某、张新平处陆续领取工程款578100元，卖车所得20000元，共计598100元，但其未全部用于履行生效判决。 认定上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实： 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书、移送公安机关侦查审批表、移送侦查函证实案件来源，2020年7月3日山阳县公安局接到山阳县人民法院报案，在执行申请执行人杨某某与被执行人李某某、阮某某民间借贷纠纷一案中，因李某某拒绝报告财产情况且拒不履行人民法院已经生效的判决，涉嫌犯罪，请依法处理。山阳县公安局于2020年7月28日予以受理，并于7月29日立案侦查。 （2）户籍证明证实，被告人李某某的身份情况。 （3）到案经过证实，2020年7月3日，山阳县人民法院向山阳县公安局移交了李某某涉嫌拒不执行法院判决、裁定一案卷。山阳县公安局经审查，于2020年7月30日立案侦查。同年8月4日，李某某被传唤至办案区接受讯问。 （4）山阳县人民法院（2017）陕1024民初1004号民事判决书证实，原告杨某某与被告李某某、阮某某民间借贷纠纷一案，2017年11月28日，山阳县人民法院做出判决：由被告李某某、阮某某在判决生效之日起30日内向原告杨某某归还借款本金475000元，并按24%的年利率承担相应的利息（利息从2015年10月10日起计算至还清之日止，已支付的5540元利息余额从应支付利息总额中扣除）。 （5）山阳县人民法院（2018）陕1024执83号执行通知书证实，2018年2月2日，山阳县人民法院向李某某下达了执行通知书。 （6）山阳县人民法院（2018）陕1024执83号执行裁定书证实，2018年5月21日，山阳县人民法院裁定终结案件的执行。 （7）山阳县人民法院（2020）陕1024执恢11号执行通知书、报告财产令、送达回证证实，2020年1月7日，山阳县人民法院向李某某下达了执行通知书和报告财产令。 （8）山阳县人民法院（2020）陕1024执恢11号拘留决定书证实，2020年1月17日，因李某某拒不申报个人财产，山阳县人民法院决定对其拘留15日。 （9）山阳县人民法院执行局出具的李某某财产状况证实，2013年，李某某在山阳县XX街XX社区XX沟XX组XX层楼房，每层128平方米，2018年冬月装修花费10万元；2018年正月，李某某将其一辆长城越野车以45000元给别人顶账；2018年2月左右，买了一辆半新奥龙车；2018年5月9日-7月18日从陕西九长公司领取工程款318600元；2018年10月左右，将奥龙车卖了20000余元；2018年10月15日，从蔡某某处领取120000元；2019年1月18日李某某从九长公司领取工程款9500元；2019年夏季李某某从张某某处结账20000元；2019年从张新平处结账110000余万元；2019年11月左右，给信用社结息6000余元。 （10）九长公司出具的证明证实，2018年5月9日-2018年7月18日，九长公司共向李某某付款318680元，还欠8.95万元未支付，在接到山阳法院送达的执行裁定书及协助执行通知书后，九长公司于2019年1月18日支付给李某某0.95万元，同年8月将8万元转入山阳法院指定的账户。 （11）山阳县人民法院关于李某某拒不执行判决，涉嫌犯罪的简要事实证实，被执行人李某某在案件执行过程中，制定的计划均未按期自觉履行，其在2018年5月9日至2018年7月18日曾数次从九长公司领取工程款收入318680元，从山阳县建材厂领取20000元，卖车所得2万余元，且装修房屋花费10万余元，均未用于履行生效判决内容。在法院立案恢复执行后，未能如实向法院报告其财产状况，也未履行生效判决内容。 2、证人证言 （1）证人阮某某证言证实：2015年前后，她丈夫李某某盖了两层三室一厅的房子，每层一套，盖房花了36万余元，2018年11月，在法院执行后，装修了房子，装修花了16万余元，当时李某某手上只有5万余元，材料费都是欠李某某的。 （2）证人杨某某证言证实：2017年11月28日，经山阳县人民法院判决，由李某某、阮某某向他归还借款475000元，并按照24%年利率向他支付利息，判决生效后，李某某、阮某某一直未按照法院判决偿还。后来在法院执行过程中，李某某共偿还了20万余元，2018年5月3日，李某某与他达成了还款协议，但李某某一直未按照协议还款。自从达成还款协议后，李某某陆续有工程款收入，还装修了自己的别墅。 （3）证人雷某某证言证实：2019年夏天，李某某在丰东驾校项目上包了拉石料、砌石堤，工程款有11万余元，利润有五、六万元，李某某之前借了老板张新平10万元，工程款结清也没有落下多少钱。 （4）证人张某某证言证实：2019年夏天，他在山阳县十里铺必康药厂对面高速路桥下承揽了一点活，李某某当时给他承揽的活拉石头砌挡墙，总共拉了30余车，工程结束后他给李某某结算了3万左右，李某某是自己开车干活的，利润除了自己车辆的费用和石料的成本，剩余的全是他的利润。 （5）证人蔡某某证言证实：2018年5月左右，法院要拘留李某某，李某某让他支付运费，他给李某某了7万元。2020年正月，李某某再次找到他，让他把运费预借一下，他预借给李某某5万元。2018年至2020年8月，李某某在他那领了12万元。李某某平常用奥龙车给他的工地拉石头、石渣。 （6）证人李某某证言证实：他是李某某的伯叔兄弟，李某某的房子是2019年农历10月装修的，李某某装修房时，他负责装门、吊顶、做柜子、壁布、墙上刮腻子、贴石膏线，他负责的这些项目总共有十万元左右，李某某给了他1.2万元，总共还欠他8万元。 4、被告人李某某的供述与辩解证实：2017年，山阳县人民法院判决，他与杨某某民间借贷纠纷一案，他需要向杨某某归还本金475000元及利息，法院判决后，他陆续给杨某某偿还了20万余元。2018年5月2日，他与杨某某达成还款协议，但未按照协议内容执行。2020年1月7日，在法院向他下达申报个人财产令后，他没有如实申报。2018年2月，他买了一辆价值8.9万元的奥龙半新车，同年8、9月，将车卖了2万余元。2018年5月9日至2018年7月18日，他曾数次从九长公司领取工程款共计318680元，法院从工程款中执行了8万元，其余的他没有履行。2018年10月，他从东秦建材厂领取了工程款120000元，给执行庭交了。2018年阴历11月，他装修花了12万余元，装修费是欠李某某的。2019年夏天，他从张某某处领取工程款20000元，2019年12月，从张新平处领取工程款110000元。 本院认为，被告人李某某对人民法院已经发生法律效力的判决，有能力执行而拒不执行，在人民法院执行生效判决中，发出执行通知书后，一直不履行判决确定的义务，情节严重，其行为构成拒不执行判决、裁定罪，山阳县人民检察院指控被告人李某某拒不执行判决、裁定的犯罪事实和罪名成立，应予以惩处。被告人李某某辩称，其不构成拒不执行判决、裁定罪，其已经向杨某某偿还了20万余元。经查，被告人确已经陆续向杨某某偿还了20万余元，但在仍有欠款尚未偿还的情况下，有能力履行拒不履行，故其无罪的辩解意见本院不予采纳。辩护人辩称，被告人已经偿还了20万余元，利息比较高，被告人不断在还钱，其主观恶意不大可从轻处罚的辩护观点，经查，被告人李某某与杨某某民间借贷纠纷一案的利息系双方自行商议，被告人在尚有欠款未偿还的情况下，装修房屋，拒不申报个人财产，有能力履行而拒不履行，故被告人主观恶性不大的辩护观点本院不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，判决如下： 被告人李某某犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年又六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年8月4日起，执行至2022年2月3日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向陕西省商洛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  汪 东 人民陪审员  李祖喜 人民陪审员  王江丽 二〇二〇年十一月三十日 法官 助理  程越琪 书 记 员  赵 丽 1