浙江省东阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0783刑初82号 公诉机关东阳市人民检察院。 被告人张颖，女，1983年10月19日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，高中文化，居民，家住哈尔滨市南岗区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年6月13日被东阳市公安局刑事拘留，同年7月5日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人洪金生，浙江金奥律师事务所律师。 辩护人梁立志，北京市盈科（哈尔滨）律师事务所律师。 被告人陈斯洁，男，1987年5月12日出生于四川省成都市，汉族，高中文化，居民，家住成都市青羊区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年5月22日被东阳市公安局刑事拘留，同年6月27日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人陈新平、楼璐萍，浙江近真律师事务所律师。 被告人张振民，男，1981年5月8日出生于黑龙江省牡丹江市，汉族，初中文化，居民，家住牡丹江市西安区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年6月15日被东阳市公安局刑事拘留，同年7月5日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人杜钦、吴晓伟，东阳市法律援助中心指派的浙江长虹律师事务所律师。 被告人马纪国，男，1986年5月13日出生于黑龙江省绥芬河市，回族，初中文化，居民，家住绥芬河市。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年6月22日被东阳市公安局刑事拘留，同年7月5日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人李侃，浙江良济律师事务所律师。 东阳市人民检察院以东检二部刑诉[2020]76号起诉书指控被告人张颖、陈斯洁、张振民、马纪国犯非法经营罪，于2020年2月8日向本院提起公诉。本院于同年2月10日立案，并依法适用普通程序审理。因不能抗拒的原因，本院于2020年2月20日裁定本案中止审理，中止审理的情形消失后，本院于2020年8月12日裁定本案恢复审理。又因案件需要补充侦查，东阳市人民检察院于2020年10月27日建议本院延期审理，同年11月17日提请恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东阳市人民检察院指派检察员张晔出庭支持公诉，被告人张颖、陈斯洁、张振民、马纪国及其辩护人洪金生、陈新平、楼璐萍、杜钦、吴晓伟、李侃到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年开始，被告人陈斯洁在未取得烟草专卖许可证的情况下，从上家被告人张颖和吴某（另案处理）处非法购进国外ＨＥＥＴＳ、万宝路等品牌的ＩＱＯＳ电子烟弹，通过微信销售给下家李某等人牟利，由上家直接代发货给客户。其中，被告人陈斯洁从吴某处购进的ＩＱＯＳ电子烟弹，金额达人民币12万余元。经查，被告人陈斯洁非法经营额达人民币52万余元。 2018年2月份以来，被告人张颖在未取得烟草专卖许可证的情况下，从上家被告人张振民、马纪国和楚某5（另案处理）等人处非法购进国外HEETS、万宝路等品牌的IQOS电子烟弹，并通过微信销售给下家被告人陈斯洁等人牟利。其中，被告人张颖从楚某5处购进的IQOS电子烟弹，金额达人民币9万余元。经查，被告人张颖非法经营额达人民币43万余元。 2019年2月份至4月份，被告人张振民在未取得烟草专卖许可证的情况下，出售国外HEETS牌的IQOS电子烟弹给下家被告人张颖牟利。经查，被告人张振民非法经营额达21万余元。 2019年1月份至3月份，被告人马纪国在未取得烟草专卖许可证的情况下，从上家张某（另案处理）处非法购进19万余元的国外ＨＥＥＴＳ牌ＩＱＯＳ电子烟弹，并销售给下家被告人张颖等人牟利，由上家直接代发货给客户。经查，被告人马纪国非法经营额达21万余元。 2019年5月21日，公安侦查人员从被告人陈斯洁处查获HEETS烟弹0.8条。2019年6月13日，侦查人员从被告人张颖处查获HEETS烟弹73条、万宝路烟弹2条。经浙江省烟草质量监督检测站鉴定，查获的上述烟弹均为真品IQOS卷烟，均无“由中国烟草总公司专卖”字样。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人证言、书证、卷烟鉴别检验报告、搜查、扣押、提取笔录、电子数据及被告人供述等证据。 公诉机关认为，被告人张颖、陈斯洁、张振民、马纪国违反国家规定，未经许可经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，其中被告人张颖、陈斯洁情节特别严重，被告人张振民、马纪国情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人张颖、陈斯洁、张振民、马纪国认罪认罚，且具有坦白、自愿认罪、退出非法获利等情节，可予以从轻处罚。建议判处被告人张颖有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元；判处被告人陈斯洁有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；判处被告人张振民有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人马纪国有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元。 被告人张颖、陈斯洁、张振民、马纪国对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人洪金生、陈新平、杜钦、李侃的辩护意见是，被告人张颖、陈斯洁、张振民、马纪国认罪认罚，且具有坦白、自愿认罪认罚、退出非法获利、初犯等情节，请求从轻处罚。 经审理查明，2018年开始，被告人陈斯洁在未取得烟草专卖许可证的情况下，从上家被告人张颖和吴某（另案处理）处非法购进国外ＨＥＥＴＳ、万宝路等品牌的ＩＱＯＳ电子烟弹，通过微信销售给下家李某（另案处理）等人牟利，由上家直接代发货给客户。经查，被告人陈斯洁非法经营额达人民币52万余元。 2018年2月份以来，被告人张颖在未取得烟草专卖许可证的情况下，从上家被告人张振民、马纪国和楚某5（另案处理）等人处非法购进国外HEETS、万宝路等品牌的IQOS电子烟弹，并通过微信销售给下家被告人陈斯洁等人牟利。经查，被告人张颖非法经营额达人民币43万余元。 2019年2月份至4月份，被告人张振民在未取得烟草专卖许可证的情况下，出售国外HEETS牌IQOS电子烟弹给下家被告人张颖等人牟利。经查，被告人张振民非法经营额达人民币21万余元。 2019年1月份至3月份，被告人马纪国在未取得烟草专卖许可证的情况下，从上家张某（另案处理）处非法购进国外ＨＥＥＴＳ牌ＩＱＯＳ电子烟弹金额达人民币19万元，并销售给下家被告人张颖等人牟利，由上家直接代发货给客户。经查，被告人马纪国非法经营额达人民币21万余元。 案发后，从陈斯洁处扣押HEETS牌电子烟烟弹0.8条；从张颖处扣押HEETS牌电子烟烟弹73条、万宝路牌烟弹2条。经浙江省烟草质量监督检测站鉴定，上述烟弹均为真品IQOS卷烟，均无“由中国烟草总公司专卖”字样。被告人张颖、陈斯洁、张振民、马纪国别向公安机关退缴赃款人民币40000元、27000元、8000、13087元。 上述事实有经庭审质证、确认的证人杜某、孙某、施某、李某、辇某、齐某、吴某、楚某5、张某的证言、公安机关制作的搜查笔录、提取笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、照片、接受证据清单及银行交易记录、微信转账记录截图照片、支付宝交易记录截图照片、浙江省东阳市烟草专卖局案件移送函、检查笔录、现场检查笔录、证据先行登记保存批准书、立案报告表、证据复制单、案件调查终结报告、撤销立案报告、卷烟鉴别检验报告、烟草专卖品鉴别检验委托书、关于发布新型卷烟产品鉴别检验技术资料的通知、国家烟草专卖局办公室关于征求电子烟等新型烟草制品定性等有关意见的复函、国家烟草质量监督检验中心鉴别检验证明、浙江省烟草质量监督检测站鉴别检验报告、国家烟草专卖局、国家烟草质量监督检验中心文件、浙江省暂扣款票据、电子证物检查工作记录及光盘、支付宝、微信交易记录明细光盘、电子数据侦查实验笔录及光盘、公安民警出具的归案经过抓获经过、户籍证明及被告人张颖、陈斯洁、张振民、马纪国对上述所作的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张颖、陈斯洁、张振民、马纪国违反国家规定，未经许可经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，其中被告人张颖、陈斯洁情节特别严重，被告人张振民、马纪国情节严重，构成非法经营罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人张颖、陈斯洁、张振民、马纪国认罪认罚，且具有坦白、自愿认罪、退出非法获利、初犯等情节，可予以从轻处罚。辩护人洪金生、陈新平、杜钦、李侃的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张颖犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。即自2019年6月13日起至2024年6月12日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人陈斯洁犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。即自2019年5月22日起至2024年5月21日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人张振民犯非法经营罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。即自2019年6月15日起至2021年3月14日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人马纪国犯非法经营罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。即自2019年6月22日起至2021年3月21日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 五、暂存公安机关由被告人张颖、陈斯洁、张振民、马纪国退缴的赃款人民币八万八千零八十七元，予以没收，上缴国库；扣押在案的电子烟弹，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 珮 人民陪审员  马红灯 人民陪审员  马龙星 二〇二〇年十一月三十日 代书 记员  陈**元