呼和浩特市赛罕区人民法院刑事判决书（2020）内0105刑初407号公诉机关呼和浩特市赛罕区人民检察院。被告人段某，男，出生于湖南省耒阳市，初中文化，无业，捕前住湖南省长沙市雨。2020年6月5日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留；经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2020年6月20日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。被告人李某，男，出生于内蒙古自治区凉城县，专科文化，无业，捕前住呼和浩特市。2020年6月8日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留；经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2020年6月20日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。辩护人赵平，陕西泽界律师事务所律师。呼和浩特市赛罕区人民检察院以呼赛检一部刑诉（2020）Z346号起诉书指控被告人段某、李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市赛罕区人民检察院指派检察员黄某、杨某1出庭支持公诉。被告人段某，被告人李某及其辩护人赵平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。呼和浩特市赛罕区人民检察院指控，2020年3月13日凌晨3时许至2020年3月14日9时许，货车司机王某驾驶车牌号为×××的货车从广州安发物流园区驶向常州市××区期间，车顶覆盖的塑料膜被划开、捆绑的绳子被割断，其承运的广州白云山陈李济药厂有限公司发往无锡朗润医药有限公司的20箱共6000盒批号为L31002的昆仙胶囊被盗。2020年3月15日，被告人段某在明知批号为L31002的昆仙胶囊药品没有检验报告单、药品随货单、发票等相关手续的情况下，没有正当理由，以30元/盒这一明显低于市场的价格从资裕（另案处理）处收购了10箱共3000盒该批次的昆仙胶囊（价值人民币348000元），然后以80元/盒的价格出售。2020年3月份，被告人李某通过微信让李林波帮其联系购买昆仙胶囊，后经李林波的居间介绍，2020年3月16日被告人李某从被告人段某处以80元/盒（另以5元/盒作为好处费支付给李林波）的价格购买了5箱共1500盒批号为L31002的昆仙胶囊（价值人民币174000元）,2020年3月19日被告人李某收到药品后在明知该批次药品没有检验报告单、药品随货单、发票等相关手续的情况下，为谋取非法利益，仍将相关价款支付给被告人段某和李林波，然后以99元/盒的价格出售给刘某1一箱共100盒，其余的以95元/盒至105元/盒不等的价格零散售卖。经呼赛发改认定字[2020]147号价格认定结论书认定，涉案昆仙胶囊每盒价格为人民币116元。2020年5月13日，经民警电话通知，被告人李某主动到案并如实供述相关犯罪事实。公诉机关提供了相关证据，据以认定被告人段某、李某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李某同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。被告人段某对起诉书指控事实作了供认，并自愿认罪认罚。被告人李某对起诉书指控事实作了供认，并自愿认罪认罚。辩护人提出以下辩护意见：1、被告人李某认罪认罚；2、被告人有自首情节，公诉机关已经认定；3、被告人李某赔偿了被害人经济损失，并取得谅解；4、被告人李某一贯表现良好，系初犯、偶犯，请法庭从轻处罚；5、被告人李某涉案价格问题，辩护人认为昆仙胶囊应该以批发价格认定更为合适；6、被告人李某开始买药时没有意识到这是犯罪所得，主观恶性较轻，该药品没有带来不良影响，也没有造成重大危害，综合考量，建议对李某适用缓刑。被告人李某辩护人当庭提交了刑事谅解书、和解协议、收条和转账凭证的证据。经审理查明，2020年3月13日凌晨3时许至2020年3月14日9时许，货车司机王某驾驶车牌号为×××的货车从广州安发物流园区驶向常州市××区期间，车顶覆盖的塑料膜被划开、捆绑的绳子被割断，其承运的广州白云山陈李济药厂有限公司发往无锡朗润医药有限公司的20箱共6000盒批号为L31002的昆仙胶囊被盗。2020年3月15日，被告人段某在明知批号为L31002的昆仙胶囊药品没有检验报告单、药品随货单、发票等相关手续的情况下，没有正当理由，以30元/盒这一明显低于市场的价格从资裕（另案处理）处收购了10箱共3000盒该批次的昆仙胶囊（价值人民币348000元），然后以80元/盒的价格出售。2020年3月份，被告人李某通过微信让李林波帮其联系购买昆仙胶囊，后经李林波的居间介绍，2020年3月16日被告人李某从被告人段某处以80元/盒（另以5元/盒作为好处费支付给李林波）的价格购买了5箱共1500盒批号为L31002的昆仙胶囊（价值人民币174000元）,2020年3月19日被告人李某收到药品后在明知该批次药品没有检验报告单、药品随货单、发票等相关手续的情况下，为谋取非法利益，仍将相关价款支付给被告人段某和李林波，然后以99元/盒的价格出售给刘某1一箱共100盒，其余的以95元/盒至105元/盒不等的价格零散售卖。经呼赛发改认定字[2020]147号价格认定结论书认定，涉案昆仙胶囊每盒价格为人民币116元。另查明，2020年5月13日，经民警电话通知，被告人李某主动到案并如实供述相关犯罪事实。又查明，被告人李某家属与无锡朗润医药有限公司委托代理人刘建功达成和解协议，并向刘建功支付赔偿款人民币46500元，被害人对李某的行为予以谅解。上述事实有下列证据证实：1、立、破案工作说明及被告人到案经过。证实本案的立破案情况，被告人李某系公安机关打电话通知后其主动到案，被告人段某在湖南省长沙市××区其家中被公安机关抓获；2、说明函。证实经查询电子监管码，广州白云山陈李济药厂有限公司和被害单位无锡朗润医药有限公司证实，被查封的471盒昆仙胶囊系被盗药品；3、微信聊天记录及交易记录。证实被告人段某购买和销售昆仙胶囊的聊天记录和交易记录；4、指认照片。证实被告人李某指认被侦查机关查获的471盒昆仙胶囊的情况；5、转账记录。证实2020年3月19日、2020年3月20日及2020年3月21日，被告人李某分三笔向被告人段某的母亲雷云秀的银行卡转账共计人民币12万元；6、快递信息。证实2020年3月16日被告人段某将涉案的昆仙胶囊从长沙发往呼和浩特市，2010年3月19日被告人李某的妻子杨某2签收的相关情况；7、微信交易记录。证实被告人李某通过微信收到涉案昆仙胶囊销售款项的情况；8、微信聊天记录、顺丰运单截图及转账记录。证实刘某2从郑飞处购买药品的聊天记录、转账记录及涉案药品的寄送情况；9、支付宝转账记录。证实2020年3月20日，刘某1通过支付宝向被告人李某转账3万元；10、扣押清单。证实扣押昆仙胶囊四百七十一盒，扣押手机二部；11、价格认定结论书及鉴定意见通知书。证实经认定，涉案的昆仙胶囊在基准日的认定价格为每盒116元。；12、协查函。证实常州市公安局常州经济开发区分局横山桥派出所出具的请求对京远大药房内被核实为失窃的货物进行调查协查函的相关情况；13、户籍信息。证实被告人李某、段某已达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力；14、全国违法犯罪人员信息查询及电话查询记录单。证实被告人段某2013年因为销赃被江西省宜春市公安局刑事拘留，后法院没有判决；被告人李某无违法犯罪记录；15、证人王某证言。证实2020年3月14日运送涉案昆仙胶囊货车司机发现货物丢失后，向常州公安局常州经济开发区分局横山桥派出所报案的情况；16、证人马某、宝智慧证言。证实快递单号为SF1081354611534的快递从马某、宝智慧负责的网点寄出，寄件人登记为郑飞以及向外寄送两箱涉案药品的相关情况；17、证人刘某2证言。证实刘某2从郑飞处购买两箱涉案药品，后又转卖给呼市京远药店经理赵某1的情况；18、证人赵某1证言。证实赵某1从刘某2处购买两箱涉案药品的情况，及其发现手续不全后退货被公安机关查获471盒药品的相关情况；19、证人朱某证言。证实朱某陈述赵某1购买涉案药品的相关情况；20、证人赵某2证言。证实赵某1让赵某2给刘某2退还一箱涉案药品的相关情况；21、证人刘某1证言。证实刘某1从被告人李某处以三万元购买一箱涉案药品的相关情况；22、证人杨某2证言。证实杨某2系被告人李某的妻子，其以110元每盒的价格售卖了十几盒涉案昆仙胶囊的情况；23、证人徐某证言。证实被告人段某给徐某老公资裕（另案处理）转账的相关情况；24、报案材料及被害人陈述。证实被害单位广州白云山陈李济药厂委托刘建功报案，陈述其药厂药品被盗的时间、批次、数量、供货价格及在呼市赛罕区昭乌达路京远大药房查获被盗药品的相关情况；25、被告人段某供述。证实被告人段某供述其在明知涉案药品没有任何手续且明显低于市场价格的情况下以每盒30元人民币从资裕处购入10箱（3000盒），然后以每盒80元人民币的价格向外销售，其中的5箱（1500盒）卖给了被告人李某的相关情况；26、被告人李某供述。证实被告人李某供述其经李林波介绍，在明知涉案药品没有任何手续且明显低于市场价格的情况下以每盒85元人民币从被告人段某处购入5箱（1500盒），然后向外销售的相关情况;27、辨认笔录。证实被告人李某辨认出李林波就是帮其联系昆仙胶囊并收取回扣的人员；被告人李某辨认出刘某1就是从他这儿购买昆仙胶囊的人员；被告人段某辨认出欧阳进华就是提供给资裕涉案昆仙胶囊的人；被告人段某辨认认出资裕就是卖给他涉案昆仙胶囊的人；刘某1辨认出李某就是卖给其一箱昆仙胶囊的人；28、同步录音录像。证实侦查机关讯问被告人段某、李某的过程；29、监控视频。证实运送涉案药品的货车的雨布及绳子被划开的情况。30、刑事谅解书、和解协议、收条和转账凭证。证实被告人李某家属与无锡朗润医药有限公司委托代理人刘建功达成和解协议，并向刘建功支付赔偿款人民币46500元，被害人对李某的行为予以谅解。以上证据经当庭举证、质证，被告人被告人段某，被告人李某及其辩护人均无异议。本院认为上述证据来源合法、客观、相互印证，均予采信。本院认为，被告人被告人段某、李某明知是犯罪所得仍予以收购、销售，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人李某接到侦查机关电话通知后，在未被限制人身自由之前，主动到侦查机关接受调查，且到案后能够如实供述自己的犯罪事实，应当认定为自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人李某家属案发后主动对被害单位进行了赔偿，并取得被害单位的谅解，酌情可以对其从轻处罚。被告人李某辩护人提出的合理辩护意见本院予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第三百六十五条之规定，判决如下：一、被告人段某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2024年6月4日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、扣押物品由扣押机关依法予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 王建鹏人民陪审员 赵彩凤人民陪审员 张 璐二〇二〇年十一月十七日书记员 张莉媛