江西省全南县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0729刑初84号公诉机关江西省全南县人民检察院。被告人钟志强，男，1966年9月25日出生，汉族，初中文化，江西省全南县人，户籍地为江西省赣州市全南县，居住地为全南县，个体户。因涉嫌非法采矿罪，2019年11月25日被全南县公安局刑事拘留，2019年12月7日因全南县人民检察院不批准逮捕被全南县公安局取保候审，2020年6月5日被全南县人民检察院取保候审，2020年9月7日被本院取保候审。辩护人陈辉，江西宋城律师事务所律师。江西省全南县人民检察院以全检一部刑诉[2020]72号起诉书指控被告人钟志强犯非法采矿罪，于2020年8月25日向本院提起公诉。本院于2020年9月1日受理后，依法组成合议庭，于2020年10月30日公开开庭审理了本案。全南县人民检察院指派检察员廖树忠出庭支持公诉，被告人钟志强及其辩护人陈辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人钟志强明知黄田江于2018年6月1日列为禁采区，在既未办理采矿许可证又未办理采砂许可证的情况下，承包经营全南县黄塘村老屋村小组、中心坝村小组黄田江边萝卜段沙坝，非法开采砂石牟利。其中：1、2018年10月，工程老板李某2向被告人钟志强购买了360立方米砂石混合料，李某2通过郭世雄的账号转给被告人钟志强3.6万元。2、2019年6月24日至28日，经全南县政府同意，赣州市公路局全南分局在被告人钟志强承包的沙坝上挖取砂石混合料1400立方米左右，用于Ｓ454省道非共线段道路维护。赣州市公路局全南分局支付给被告人钟志强砂石费用31350元，挖机费、运输费共计17765元。3、2019年被告人钟志强挖取砂石卖给黄塘村修建休闲场所和附近村民建房。其中谌某（绰号“市毛”）购买了200立方米左右砂石混合料，用于黄塘村人安洞、老屋组修路、修坪用。2020年2月27日，经赣州市水利电力勘测设计研究院测量：非法开采面积9686.6平方米，非法开采砂石总量20615.3立方米，非法开采砂石外运量9059.4立方米，非法开采砂石回填量11555.9立方米。经全南县价格认证中心认定，非法开采砂石外运量9059.4立方米，2019年10月19日市场价格为588861元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人钟志强的供述和辩解、鉴定意见、指认笔录和指认照片等勘验材料、视频录像等证据。公诉机关认为，被告人钟志强在未办理采矿许可证或采砂许可证的情况下，在全南县公路分局开采的1400立方米），造成损失494000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。同时，被告人钟志强经侦查机关电话传唤后主动投案，如实供述了主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。在侦查机关和检察机关退缴了非法所得367350元，依法可以酌定从轻处罚。其自愿认罪认罚并在辩护律师见证下自愿签署《认罪认罚具结书》，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以从宽处理。被告人钟志强对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：一、对江西求实司法鉴定意见确定的被告人钟志强非法开矿各项确定性费用总计为71.6753万元持有异议，应当核减相关的间接费用12.7892万元。1、鉴定意见书确定的黄田江水体水质污染补偿费用0.1876万元，该费用不是已经实际发生的费用，不应当采信。2、鉴定意见书确定的农业经济作物3年的损失费用2.7万元，该费用不是实际发生的费用，且该地块已经属于被告人钟志强承包经营，不存在侵害他人权益的行为。3、鉴定意见书确定的回填土方运输费用4.5237万元不属于非法开矿产生的直接费用，不能计算至犯罪金额。4、鉴定意见书确定的地力培肥费用0.5779万元不属于非法开矿产生的直接费用，不能计算至犯罪金额。5、鉴定意见书确定的司法鉴定费4.8万元不属于非法开矿产生的直接费用，不能计算至犯罪金额。二、全南县公路分局取砂而产生的开矿数额应当予以核减97500元，被告人钟志强造成的损失应当定性为491361元。该取砂系经过全南县政府同意，并经得全南县水利局口头同意产生的取砂。其中全南公路局取砂1500立方应当在总数中予以核减。全南公路分局的取砂损失为97500元（1500立方×65元／立方）。被告人钟志强的行为造成损失额为：58.8861万元-9.75万元＝49.1361万元。三、被告人钟志强有以下从轻或者减轻处罚的情节：1、被告人钟志强家属在办案机关已经代为退缴全部违法所得；2、被告人钟志强系主动到案并如实供述自己的罪行，属于自首，依法可以减轻或者从轻处罚；3、被告人钟志强在审查起诉阶段自愿签署了《认罪认罚具结书》，根据我国《刑事诉讼法》第十五条之规定，依法可以从宽处罚；4、被告人钟志强愿意缴纳罚金，依法可以酌情从轻处罚。四、被告人钟志强的犯罪行为符合适用缓刑的条件，请求法庭对被告人钟志强适用缓刑。1、被告人钟志强犯罪行为的主观恶性和社会危害性较小，没有达到情节特别严重的情形。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条“实施非法采矿犯罪，不属于“情节特别严重”，或者实施破坏性采矿犯罪，行为人系初犯，全部退赃退赔，积极修复环境，并确有悔改表现的，可以认定为犯罪情节轻微，不起诉或者免予刑事处罚。”之规定和2018年8月14日江西省高级人民法院、江西省人民检察院下发的《关于确定我省执行非法采矿、破坏性采矿罪具体数额标准的规定》（赣高法［2018］163号）之规定的标准，造成矿产资源破坏的价值在五十万元以上的，应当认定为刑法第三百四十三条第二款规定的“造成矿产资源严重破坏”。而被告人钟志强的犯罪行为没有第二款之五十万元，不属于情节特别严重，刑期在有期徒刑三年以下量刑。2、被告人钟志强系初犯，没有犯罪前科，其犯罪行为不属于暴力型犯罪、对居住的社区没有不良影响。3、公诉机关的量刑建议是判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。综上，恳请合议庭采纳公诉机关的量刑建议，对被告人钟志强适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，1、被告人钟志强非法开采砂石外运量7600立方米（已剔除全南县政府同意赣州市公路局全南分局开采的1400立方米），造成损失494000元（7600立方米×65元／立方米）。2、2019年11月25日上午，被告人钟志强经侦查机关电话传唤归案，归案后如实供述了主要犯罪事实。3、2019年12月9日、2020年4月23日，被告人钟志强在侦查机关退缴了违法所得人民币67350元。4、2020年8月17日，公诉机关暂扣了被告人钟志强人民币30万元。5、2020年8月20日，被告人钟志强在公诉机关自愿签署了认罪认罚具结书。公诉机关建议对被告人钟志强判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币30000元。上述事实，有经庭审质证、确认的书证受案登记表，被告人钟志强的常住人口信息及无犯罪记录证明，归案情况说明，被告人钟志强提供的证据（采购协议、承包协议），全南县水利局移送的材料（被告人钟志强非法采砂的调查报告、被告人钟志强未办理采砂许可证的证明、江西省行政执法证复印件、检查勘验非法采砂现场笔录及照片、询问笔录、赣州市公路管理局全南分局与被告人钟志强签订的采购协议、陂头镇人民政府党政联席会议记录、赣州赣维测绘有限公司全南分公司的测量报告、全南县价格认证中心的价格认定结论书、现场照片等），公安机关扣押非法所得67350元的决定书及扣押清单，银行账号及银行流水，情况说明，全府办字［2018］22号文件（全南县县管河道禁止采矿专项行动工作方案），全南县水利局关于被告人钟志强没有对非法开采现场进行修复，只是进行了部分回填的证明，全南县水利局张贴禁采公告的宣传图片，公诉机关暂扣被告人钟志强人民币30万元的清单，证人何某、李某1、郭某1、陈某、李某2、黄某1、谌某、钟某1、黄某2、郭某2、钟某2、魏某、钟某3、钟某4、黄某3、黄某4、钟某5、肖某、钟某6、钟某7、李某3的证言，被告人钟志强的供述与辩解，赣州市水利电力勘测设计院研究院测量报告、全南县价格认证中心的价格认定结论书、江西求实司法鉴定中心的环境损害司法鉴定意见等鉴定意见，现场指认笔录及指认照片，现场勘验笔录及示意图、现场照片，视频录像等证据证实，足以认定。本院认为，被告人钟志强在未办理采矿许可证或采砂许可证的情况下，在全南县沙坝非法开采砂石7600立方米，造成损失494000元，情节严重，其行为已构成非法采矿罪。公诉机关指控被告人钟志强的犯罪事实和罪名成立。依法应当对被告人钟志强判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人钟志强经侦查机关电话传唤后主动投案，如实供述了主要犯罪事实，系自首，并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人钟志强在侦查机关退缴了违法所得67350元，可以酌情从轻处罚。公诉机关暂扣被告人钟志强的30万元没有证据证明是被告人钟志强获取的违法所得，本院不予认定。辩护人的辩护意见中与本院查明的事实和法律的规定相符的部分予以采纳，不相符的部分不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人钟志强的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一项、第三条第一款第一项、第四条、第八条、第十二条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人钟志强犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币30000元（已交）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人钟志强退缴的违法所得人民币67350元，予以没收，由收缴机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄诗梅人民陪审员  钟细姣人民陪审员  巫龙金二〇二〇年十一月二十七日书 记 员  张玲玲