河南省郑州市惠济区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0108刑初208号公诉机关郑州市惠济区人民检察院。被告人任前，男，1980年10月28日出生于河南省巩义市，汉族，初中文化程度，无业，群众，住河南省巩义市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月27日被抓获并被临时羁押于柬埔寨移民局，2020年1月16日被郑州市公安局长兴路分局刑事拘留，同年2月21日被逮捕。委托辩护人孙晓波，河南公和全律师事务所律师。被告人刘浩宇，男，1993年6月2日出生于河南省新密市，汉族，初中文化程度，无业，群众，住河南省新密市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月27日被抓获并被临时羁押于柬埔寨移民局，2020年1月16日被郑州市公安局长兴路分局刑事拘留，同年2月21日被逮捕。委托辩护人张勤玉、张建，河南慧闻律师事务所律师。被告人周浩棚，男，1995年10月1日出生于河南省新密市，汉族，初中文化程度，无业，群众，住河南省新密市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月27日被抓获并被临时羁押于柬埔寨移民局，2020年1月16日被郑州市公安局长兴路分局刑事拘留，同年2月21日被逮捕。委托辩护人张小明，河南优泽律师事务所律师。被告人邓滔，男，1993年7月25日出生于四川省安县，汉族，小学文化程度，无业，群众，住河南省。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月27日被抓获并被临时羁押于柬埔寨移民局，2020年1月16日被郑州市公安局长兴路分局刑事拘留，同年2月21日被逮捕。指定辩护人王二浩，河南亮辅律师事务所律师。被告人牛自强，男，1972年10月16日出生于河南省原阳县，汉族，小学文化程度，厨师，群众，住河南省原阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月27日被抓获并被临时羁押于柬埔寨移民局，2020年1月16日被郑州市公安局长兴路分局刑事拘留，同年2月21日被逮捕。指定辩护人司倩超，河南坤创律师事务所律师。被告人李青林，男，1992年10月3日出生于河南省新密市，汉族，初中文化程度，无业，群众，住河南省新密市。曾因犯寻衅滋事罪，于2009年6月4日被河南省新密市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年；因犯盗窃罪，于2009年12月25日被河南省新密市人民法院撤销前罪缓刑，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币1500元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月27日被抓获并被临时羁押于柬埔寨移民局，2020年1月16日被郑州市公安局长兴路分局刑事拘留，同年2月21日被逮捕。指定辩护人董艳艳，河南亮辅律师事务所律师。被告人王海军，男，1990年3月5日出生于河南省原阳县，汉族，初中文化程度，无业，群众，住河南省原阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月8日被郑州市公安局长兴路分局刑事拘留，同年12月8日被该局指定居所监视居住，2020年1月21日再次被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。指定辩护人胡婷婷，河南周运昌律师事务所律师。被告人冯阳阳，男，1992年4月24日出生于河南省新密市，汉族，中专文化程度，无业，群众，住河南省新密市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月27日被抓获并被临时羁押于柬埔寨移民局，2020年1月16日被郑州市公安局长兴路分局刑事拘留，经郑州市惠济区人民检察院批准，同年2月21日被逮捕。指定辩护人张文召，河南均益律师事务所律师。被告人高科技，男，1992年8月9日出生于河南省新密市，汉族，高中文化程度，无业，群众，住河南省新密市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月27日被抓获并被临时羁押于柬埔寨移民局，2020年1月16日被郑州市公安局长兴路分局刑事拘留，同年2月21日被逮捕。指定辩护人王小松，北京市中伦文德（郑州）律师事务所律师。被告人张虎，男，1986年12月9日出生于河南省郑州市，汉族，中专文化程度，无业，群众，住河南省郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月27日被抓获并被临时羁押于柬埔寨移民局，2020年1月16日被郑州市公安局长兴路分局刑事拘留，同年2月21日被逮捕。委托辩护人董红军、曹智永，北京德恒（郑州）律师事务所律师。被告人毕胜，男，1994年4月16日出生于山西省宁武县，汉族，大专文化程度，无业，群众，住山西省忻州市宁武县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月27日被抓获并被临时羁押于柬埔寨移民局，于2020年1月16日被郑州市公安局长兴路分局刑事拘留，同年2月21日被逮捕。指定辩护人赵成宽、罗宝宝（实习），河南得佳律师事务所律师。郑州市惠济区人民检察院以郑惠检一部刑诉（2020）161号起诉书指控被告人任前、刘浩宇、周浩棚、邓滔、牛自强、李青林、王海军、冯阳阳、高科技、张虎、毕胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月3日向本院提起公诉，后于2020年10月23日以郑惠检一部刑变诉（2020）1号变更起诉决定书向本院变更起诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市惠济区人民检察院指派检察员郑路、郭彩霞出庭支持公诉，十一名被告人及相应辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州市惠济区人民检察院指控，2019年6月至2019年12月，被告人任前、刘浩宇、周浩棚、邓滔、牛自强、李青林、王海军、冯阳阳、高科技、张虎、毕胜、毛松磊（另案处理）、孙飞（另案处理）等人在同案犯王政（另案处理）的组织领导下，先后在缅甸小勐拉和柬埔寨金边设立专门窝点，购置大批量手机、电脑、猫池等电子设备用于作案，以通过下载导入自动转账插件，将窝点所提供的银行卡账户进行绑定，分工负责，无正当理由，非法协助他人将电信诈骗等违法犯罪所得赃款在不同银行账户之间频繁划转，予以接收、转移。经查，该犯罪团伙为6起电信诈骗活动掩饰、隐瞒赃款共计89292元，其中被告人任前、刘浩宇、周浩棚、邓滔、牛自强涉案金额为89292元，被告人王海军、冯阳阳、李青林、高科技涉案金额为××292元，被告人张虎、毕胜涉案金额为12292元。针对指控，公诉机关提交的证据有被告人供述、同案人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、指认照片、视听资料、电子数据和有关书证等，认为被告人任前、刘浩宇、周浩棚、邓滔、牛自强、李青林、王海军、冯阳阳、高科技、张虎、毕胜的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同时认为被告人任前、刘浩宇、李青林、王海军、冯阳阳、高科技、张虎、毕胜到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，提请依法惩处。被告人任前对指控无异议，自愿认罪认罚，希望从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是，任前归案后如实供述，悔罪态度好，主观恶性小，犯罪是因为生活压力所迫，案发前一向遵纪守法，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人刘浩宇对指控无异议，自愿认罪认罚，希望从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是，刘浩宇应认定为从犯，其行为是辅助性的工作，在工作中被同案人王政多次洗脑，不明知是犯罪行为，法律意识淡薄，文化水平低，参与犯罪程度轻微，刘浩宇未从事对被害人骗取财物的行为，只是拿基本工资；刘浩宇认罪认罚，坦白，初犯，主观恶性小，其行为没有对被害人造成较大的损害，且愿意退赃，犯罪所得除消费外，剩余部分被当地警方没收，希望从轻、减轻处罚。被告人周浩棚对指控无异议，当庭自愿认罪，希望从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是，对指控周浩棚构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪有异议，认为其仅是老板王政聘请的“查单”人员，收入是基本工资，仅负责与客服核对金额是否一致，无权知悉收款来源情况，周浩棚主观上不明知是犯罪所得或犯罪所得收益，客观上未参与将涉案赃款进行转移、隐匿，不构成犯罪。被告人邓滔对指控无异议，当庭自愿认罪，希望从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是，邓滔系初犯、偶犯，在本次犯罪中起次要作用，应认定为从犯，当庭自愿认罪认罚，坦白，愿意退赃，希望减轻处罚。被告人牛自强对指控无异议，自愿认罪认罚，希望从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是，牛自强没有参与具体犯罪行为，与其他被告人没什么交流，不知道工作内容，是从犯；收入没有明显超出厨师的收入，与其劳动内容相当；系初犯，自愿认罪认罚，希望从轻、从宽处罚。被告人李青林对指控无异议，自愿认罪认罚，希望从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是，李青林在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；系坦白，自愿认罪认罚，希望从轻处罚。被告人王海军对指控无异议，自愿认罪认罚，希望从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是，王海军到案后如实供述犯罪事实，系坦白；在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；系初犯，愿意退赃，自愿认罪认罚，希望从轻处罚。被告人冯阳阳对指控无异议，自愿认罪认罚，希望从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是，冯阳阳系坦白，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，认罪悔罪态度好，社会危害性小，希望从轻处罚。被告人高科技对指控无异议，自愿认罪认罚，希望从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是，高科技自愿认罪认罚，到案后如实供述，参与时间较短，在共同犯罪中所起作用较小，系初犯、偶犯，希望从轻处罚。被告人张虎对指控无异议，自愿认罪认罚，希望从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是，张虎自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，其本人也是受害者，在网上找工作误入歧途，涉案情节比较轻，只领取了一个月的工资8000元，希望从轻处罚。被告人毕胜对指控无异议，自愿认罪认罚，希望从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是，毕胜系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，悔罪态度诚恳；在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，希望从轻、减轻处罚。经审理查明，2019年7月至2019年12月，被告人任前、刘浩宇、周浩棚、邓滔、牛自强、李青林、王海军、冯阳阳、高科技、张虎、毕胜、毛松磊（另案处理）、孙飞（另案处理）等人在同案人王政（另案处理）的组织领导下，先后在缅甸小勐拉和柬埔寨金边设立专门窝点，购置大批量手机、电脑、猫池等电子设备用于作案，以通过下载导入自动转账插件，将窝点所提供的银行卡账户进行绑定，分工负责，无正当理由，非法协助他人将电信诈骗等违法犯罪所得赃款在不同银行账户之间频繁划转，予以接收、转移。经查，该犯罪团伙为6起电信诈骗活动掩饰、隐瞒赃款共计89292元，分别为被害人屈某68000元、被害人诸某3000元、被害人黎某6000元、被害人罗某6000元、被害人高某4992元、被害人盛某1300元。其中，被告人任前、刘浩宇、周浩棚、邓滔、牛自强参与6起掩饰、隐瞒赃款共计89292元，被告人王海军、冯阳阳、李青林、高科技参与5起掩饰、隐瞒赃款共计××292元，被告人张虎、毕胜参与3起掩饰、隐瞒赃款共计12292元。审理期间，被告人任前、刘浩宇、周浩棚、邓滔、牛自强、李青林、王海军、冯阳阳、高科技、张虎、毕胜家属共同向本院退缴赃款共计89292元。上述事实有以下经庭审质证的证据予以证实：1.被告人供述（1）被告人任前供述，证明其在柬埔寨洗钱窝点从事违法犯罪活动的具体内容及相关涉案人员的情况。公司老板是王政，在柬埔寨的公司共有10台左右电脑，有七百多部手机，公司一开始分有3组，有建设银行组、农业银行组、猫池组，每组分有白班和夜班2组，建设银行组负责往电脑后台里面输入公司提供的银行卡账户，然后往公司的几百部手机里面安装自动转账插件，将这个银行卡账户信息网上银行账号密码设定在自动转账插件里，账户设定好测试成功后，钱就会流向公司设定好的账户里，然后这些钱自动转出去，其等人只盯着电脑和手机上面的短信看收钱和出钱的短信；农业银行组的操作也是一样的，只不过农业银行组除了操作农业银行卡还负责操作其他的银行，有浦发、光大、华夏这些银行的银行卡账户，还要在公司的手机上面安装支付宝APP，因为有的银行卡账户收钱后需要从支付宝账户转出去；猫池组负责的比较简单，群里面谁让查单就查查单子就行了，猫池组还有一个黑色的盒子上面有几根天线，里面插有手机卡，猫池组干了一段就停了。公司的电脑上都装有一个叫tato的聊天软件，公司的人都叫土豆，公司的人都在该软件的群里，对群里收到的付款截图或者收款截图，查看有没有收到到账和转出的短信，查完后在群里面回复；还有的钱转到公司设定的账户后被警察冻结没有转出去，这种情况由王政来处理。公司还有规定上班期间不让私自使用微信聊天，晚上还不让出门。农业银行组的人有毕胜、阳、李青林、刘浩宇、张虎、毛松磊、王海军，猫池组只有高科技自己，后来猫池组停了也分到农业银行组了，每个组都由王政负责。公司还有一个厨师叫强，在公司是给员工做饭的。（2）被告人刘浩宇供述，证明其自2019年7月初到缅甸佤邦跟着王政的公司干洗钱，8月份跟随王政到柬埔寨金边干洗钱，直到2019年12月底王政公司被柬埔寨警方抄掉。金边公司的老板是王政，还有厨师牛自强、任前、周浩棚等人。其刚到的时候，任前把新买的手机和手机卡给其，让其拆装手机卡、开通流量之类的，陆陆续续装过1000部左右手机，并均安装了自动转账的软件。公司陆陆续续来了几次人，也走过几个人，大概保持在十四、五个人左右。公司有两个流程，一个流程是收钱，一个流程是出钱。其和张虎、冯阳阳负责夜班出钱，夜班还有邓滔和高科技，王政交代不让大家谈与工作有关的事。其工作职责就是查看群里发的信息，确认某笔款项的转账是否成功，然后在群里回复。其不知道收到的钱从哪儿来的、去到那里，收款一次几十到几千元不等，大部分都是几百元的出账。收钱、出钱都是支付宝转账，而且都是自动转，应该是通过软件修改的，账户经常变。王政给其承诺工资是前三个月每月8000元，包吃住，之后每月10000元，一共给其发了3600元美金，其花了一部分，剩下的2000多美金在被抓时被柬埔寨的警察没收了。（3）被告人周浩棚供述，证明其于2019年6月份到缅甸王政的洗钱公司上班，2019年8月份随王政搬到柬埔寨的公司继续从事洗钱活动。2019年6月份，王政邀约其到缅甸的公司，每月工资8000元，王政联系的还有前哥（后来知道叫任前）、张鹏、小邓（邓滔），强（牛自强）等五六个人，王政带领其等人在酒店的一间办公室，购置了办公桌、插座、手机等工具，教其等人加入一个土豆群，在群内看客户的罚单，及时查看回复，并教其等人安装插件、查单。其和张鹏负责技术，邓滔负责技术核单，牛自强负责做饭。直到2019年7月底，由于一个手机号被查封的非常厉害，王政害怕出事，就让其等人到柬埔寨继续从事洗钱活动。2019年8月份，其等人随王政又到了柬埔寨新的窝点，王政又陆续安排了李青林（也称青林）、毛松磊（磊哥）、孙飞、冯阳阳（也称阳阳）、张虎（也称虎）、刘浩宇（浩宇）、高科技（科技）、毕胜、王海军等，总共十五六个人。主要工作是每天在屋内装插件、看电脑、查单、核账、维护手机充电。王政提供账户，其等人通过手机号登陆账号，通过插件进行运行，第一次安装之后，就可以实现自动转账了。其工作内容主要是核对土豆群里发的转账截图信息是否到账，及时在群里回复。王政是老板，给大家制定绩效、发放工资、购买设备等。（4）被告人邓滔供述，证明2019年8月，其随王政一起去柬埔寨金边工作，王政介绍说是淘宝刷单、不违法，每天盯着手机查查单就行了，承诺包吃住，每个月工资1200美元。工作地点金边的一栋别墅里，自2019年9月中旬开始工作地址在别墅一层，每天早上9点钟上班，晚上××点钟下班。公司一层有一个大的客厅，里边有三张大桌子，桌子上边摆好多电脑，电脑旁边有个架子，架子上边放了几十部手机，其每天主要就是看着座位面前的电脑和几十部手机，保证手机处于充电和待机状态，手机里边有自动转账的插件，手机设置的有自动转账。电脑上登陆着一个工作群，群里昵称叫“小李”的人，有时候会发一些银行转账截图，其根据转账截图查看手机里是否有相应的转账交易，然后在群里回复。公司一共有十几个人，大部分都是中国人，公司除了王政，还有毕胜、青林、浩棚、任前，其他人都不知道称呼。所有人都是听王政安排。另外，其给王政提供过两张自己的银行卡。（5）被告人牛自强供述，证明2019年8月，王政答应给其每月1万元的工资，给他们公司的十几个人做饭。公司的位置在柬埔寨金边日本大使馆南边大约1000米的一栋三层小院，其不知道这家公司具体是干什么，其只负责做饭。老板是王政，员工有小邓、阳阳、浩宇、毕胜、高科技、浩棚、毛松磊、任前，小虎、王海军，还有一个戴眼镜的小伙。所有员工都住在公司。其和阳阳、浩宇、高科技、小邓住在二楼宿舍；任前、小虎、毕胜、浩棚、毛松磊、还有一个戴眼镜的小伙住在了三楼一个宿舍，王政在公司二楼单独住一个宿舍。每个员工在工作时，都负责多部手机和台式电脑，其不清楚具体在干什么。王政总共给过其6500元的工资。另外，其曾办理过三张银行卡连同手机号交给王政，王政承诺每个月每张卡给其800块钱，其不清楚王政具体做什么使用。（6）被告人李青林供述，证明2019年8月23日左右，其经老乡周浩棚的介绍到柬埔寨金边工作，在金边市区泰明酒店附近的一栋别墅里，跟随王政从事洗钱工作。公司大概有十五个人，工作分白班和夜班，其和孙飞、毛松磊是白班收钱的，任前、周浩棚也是白班，是转账核单的。如果收钱用的手机上面登录的银行卡或者支付宝被封，这部手机就暂时不用了。过几天再试试看能不能使用，如果能正常使用就接着用，如果不能的话，王政就提供新的银行卡号、户主及支付宝账号登录上再标注下，然后把情况报给“杰瑞财务”。每部收钱的手机上都有一种程序插件，手机上安装这种插件后就能自动转账到别的账户里。具体什么插件、什么原理其也不知道，只用查看是否成功。收的钱都是大额上万的，具体数额不等。转账出去的金额大小不等，有几十的，还有几百上千的，其估计是小额转出去不好追查。手机支付宝每天限制转账99笔，但公司的手机多，还有银行卡转账的。其工资是前三个月每月八千元，但王政就给其发了两个月的工资。（7）被告人王海军供述，证明其是2019年9月份去的柬埔寨金边，10月下旬回郑州的。金边的洗钱公司是一个两层半的民房，其到金边后有专门的车把其接过去，门牌号是××路3A，公司主要是为电信诈骗团伙洗钱、过账，公司有十四五个人，都是中国人，全是男的。老板是王政，其他员工有负责转账的，有负责电话维护的，有负责装软件的，还有取钱的，各司其责。王政不在时是任前负责，分白班组和夜班组，其和阳阳、毕胜、张虎都是夜班组，还有一个厨师牛自强。其负责给转账用的手机充电，也干一些杂活，公司管其吃住，工资由王政直接打到其邮政储蓄银行卡内，第一个月发了1万元，第二个月发了1万元。（8）被告人冯阳阳供述，证明2019年8月上旬，其同村刘浩宇让其一起去柬埔寨工作，刘浩宇说工作比较轻松，只是每天看看手机和电脑，每月的底薪是8000元，其同意后就办理了护照，刘浩宇的公司给其订了机票，8月下旬，其从北京直接飞往柬埔寨金边，当地一个四十岁左右的男子将其接到了金边市281路工作室，刘浩宇安排其在工作室的楼上睡觉。其工作的地方是一个两层楼房，一层有一个大客厅、一个餐厅、一个厨房、一个卫生间，大客厅有70平方米左右，是工作室，二层有四个小房间和一个阳台，是平时住的地方。工作室共有五台电脑，手机大概有二百部。公司有王政（平时都称他王哥）负责，共有十六、七个人，人员有周浩棚、张虎（小虎）、邓滔（小邓）、毕胜、高科技（小高）、任前（前哥）、毛松磊、刘青林、孙飞、牛自强（强哥）、张鹏（2019年11月份离开）、宋战磊（2019年11月份离开），还有两个打扫卫生的。开始时，其分到夜班，夜班人员还有有张虎、邓滔、刘浩宇、高科技、宋战磊、张鹏，牛自强是厨师，其他人是白班。所有工作的情况都向王政汇报。公司有两个流程，一个流程是收钱，一个流程是出钱。其主要工作就是看着电脑显示屏、手机，时刻保持手机有电，当电脑发出“啼、啼”的响时，在显示屏上就可以看“土豆”群（本地使用的一个群）里一个名叫“DV”的发来的一张图片，图片上有人名、金额，之后就对照图片上的人名找对应的手机，看手机上是否收到钱，然后在群里回复。其不管也不知道钱是从什么地方进来的、又从什么地方出去的，就这样其一直工作到2019年12月27日下午被当地警方和中国警方打掉。王政答应每月给其8000元工资，工作室管吃住。（9）被告人高科技供述，证明2019年8月份，其经阿磊介绍到柬埔寨金边工作，公司有15个人，负责人叫王哥，做饭的男子叫强哥，剩下的人分两组，白天**6个人，其都不知道叫什么名字，夜班**6个人，有邓滔、冯阳阳、张虎、刘浩宇等。王哥10月初才安排其开始工作，让其在房间里面查单，工作内容是看着电脑上有一个“土豆”的聊天软件，对群里面发过来的账单查看手机是否和账单上发的一致，在群里回复。王哥给其分配了一个电脑和三十二部手机，每部手机绑定一张银行卡，手机里面还装的有自动转账插件，用这些手机进行相互转账，来完成将钱洗白的工作。给其的每部手机后面都贴有银行APP登录密码和姓名，如果手机绑定的银行账号被警方查封了之后，就找王哥换一部手机继续工作。其不知道谁向这些账户上转的账，账户上的进钱出钱都是自动化的，具体的把钱转给谁了其不清楚，转账都是王哥下载的插件自动转到王哥设定的银行卡上面，其只负责查进钱和出钱的金额是否一样。其月工资8000元，王哥给其发过1250元美金，其自己花了700美金，剩余的550元美金和自己的一部华为荣耀9手机、苹果6手机被柬埔寨警方扣押。（10）被告人张虎供述，证明其通过微信昵称LG的人介绍，于2019年10月到柬埔寨金边一个洗钱团伙打工。公司老板是王政，其跟着冯阳阳和刘浩宇上夜班，工资是每月8000元。上班的地方在金边市的一栋别墅里，其和冯阳阳和刘浩宇一组，主要工作内容是核查群里发的转账信息是否到账，给手机充电，其组负责的有80个手机。夜班有三组，白班也分了几组，夜班除了其还有冯阳阳、刘浩宇、邓滔、高科技，另两个不知道名字，一个是东北的，一个是新密的。白班也有七八个人，其知道名字的有任前、李青林、周浩棚、毕胜，另外还有一个叫牛自强的是厨师，负责买菜和给员工做饭。每个班每天转账大概有几十万，每笔钱最少的是98元，最多的1万多元，每笔几千元的多一些。其不清楚这钱是从哪来的，也不清楚转到哪去。王政给其发过一次工资8000元。另证明其给王政提供过自己的三张银行卡，王政称是走流水用。（11）被告人毕胜供述，2019年9月底，其通过微信昵称“天空高”的人介绍到柬埔寨金边工作，公司在一个三层别墅里，别墅的二楼和三楼是宿舍，一楼大厅是工作的地方，大厅周围一圈放了很多架子，架子上放的都是手机，手机有好几百部，还有一些备用的手机。大厅中间放的是四张桌子，桌子上放的都是电脑，电脑大概有七台。老板是王政，王政告诉其岗位就是核单，具体就是给其一部手机，手机里有一个国外的聊天软件，建立一个群，群里面会发一些转账的单，其对转账单的信息进行核实。每个人负责几十部手机，这些手机都是用来转账的，手机中预先安装好插件，可以自动转账。如果手机账号有异常，被公安局冻结了，王政就会给其换一部手机。其不知道钱进账从哪儿来，又被转到哪儿去。公司有十几个人，分白班、夜班。有一名厨师强哥和两名柬埔寨的女保洁。白班有其、任前、王政、李青林、周浩棚、还有厨师强哥。夜班有小邓、阳阳、浩宇、虎哥等。王政承诺给其每月8000元工资，但一直没有发。2.同案人供述（1）同案人毛松磊供述，证明其于2019年11月29日到柬埔寨金边，跟着王政的公司干，公司干的都是些转账的活，就是帮别人洗钱。每天的工作内容就是盯着一堆手机看，看群里的消息，查询每一笔转账是否完成，然后在群里回复一下。公司有两个流程，一个流程是收钱，一个流程是出钱。白班负责收钱流程的有孙飞、小林（也有人叫他青林）和其，由小林负责；负责出钱流程的有前哥、小邓、浩棚，由前哥负责。夜班收钱组的人有浩宇、小虎、阳阳，由阳阳负责；夜班出钱组的有高科技、毕胜、还有一个不知道名字的。除了以上人员外，公司还有厨师牛自强（其丈哥）和两个女的（柬埔寨本地人）打扫卫生。其知道这个公司是因为其丈哥牛自强说他在一个洗钱公司干厨师，公司老板叫王政，公司需要一些银行卡，每张卡用一个月给800元钱，其用自己和妻子的名义各办了三张卡，交给牛自强，牛自强给其3200元。2019年元月份的一天（春节前），牛自强说王政让他找个可靠的人从国内往马来西亚吉隆坡送一批U盾，除去路费住宿费后，再给2000元好处费，于是其和另外三个人带着80个U盾（每人带20个，牛自强说一个人带那么多过关的时候容易被查）从郑州送往吉隆坡,把U盾交给联系好的人。2019年7月份，其问牛自强（当时牛自强已经随公司搬到缅甸佤邦了）那边有啥活没有，牛自强说其干不了他公司的活，要时时刻刻盯着电脑、手机，牛自强说那附近有赌场招人看场子，类似于保安样的，于是其偷渡到缅甸佤邦干了一个月，其认为工资太低（每月6000元）就回国了。2019年8月份，其听说公司搬到柬埔寨金边了，其又联系牛自强看那边有啥活没有，之后在牛自强的联系下，其于11月29日到柬埔寨金边王政的公司，王政承诺每月工资8000元，干了一个月公司就被抄了。（2）同案人孙飞供述，证明2019年6月，其帮王政联系客户办理银行账户，大概联系了14个客户，一套账户500元，包括一张银行卡、一个U盾、一张手机号、银行卡密码。6月底，其跟随王政到缅甸孟平银河酒店一楼的洗钱窝点上班，工作到8月上旬准备回国时，王政让其将一箱手机邮寄给郑州的一个叫王海军的人，其邮寄完包裹后就回河南老家了。其刚到老家王政就给其打电话，称邮寄的包裹出问题了，并安排其到柬埔寨金边。其于8月15日到柬埔寨金边，王政已经把金边的洗钱公司窝点组建好了，里面大概十几个人，一千三四百部手机，其在该窝点工作到10月19号就回国了。11月16日，王政告诉其王海军被抓了，让其赶紧离开国内，其就又到金边洗钱窝点继续工作了。缅甸孟平的窝点大概有十一二个，老板是王政，员工有邓滔、李青林、刘浩宇、牛自强、任前、周浩棚等人。这几个人后来又跟随王政到柬埔寨金边的窝点，金边的窝点一般都是十三四个人，老板是王政，其他人员有邓滔、李青林、刘浩宇、毕胜、高科技、牛自强、任前、冯阳阳、张虎、周浩棚、宋战磊、张莹彬、王海军。3.证人刘某证言，证明其负责的郑州申通快递第六公司在派件期间发现一个奇怪的包裹，也联系不上收货人，其将包裹送到公安机关之后，在公安民警的见证下将包裹拆开，发现包裹内都是手机，共有179部手机，手机背面大都贴有标签，标签内容是手机号、手机解屏密码、支付宝号、支付密码等信息。发货方的信息是孙先生，发货地址是云南省西双版纳州景洪市西双版纳嘎洒机场东911米，收件人王海军，收货地址是河南省郑州市金水区文化路英才路西南角万科广场。4.本案所涉及的六起电信诈骗事实的相关证据，包括受案登记表、立案决定书、银行交易明细，以及被害人诸某、黎某、屈某、盛某、高某、罗某陈述，证明2019年8月11日，被害人屈某的小舅子刘炳言（15周岁）在用屈某的手机玩网络游戏时被骗68000元；2019年8月26日，被害人诸某在网上申请贷款被骗3000元；2019年8月26日，被害人黎某在网上申请贷款被骗6000元；2019年10月9日，被害人罗某在网上申请贷款被骗6000元；2019年10月11日，因有顾客使用二维码付款一直未到账，被害人高某打客服咨询电话并将动态码告诉对方，后银行卡内被刷走4992元；2019年10月12日，被害人盛某在网上发帖为其母亲求购癌症药品时被骗1300元。5.辨认笔录，证明同案人孙飞分别辨认出其老板王政、王海军；同案人毛松磊辨认出其老板王政；被告人邓滔分别辨认出与其一起在柬埔寨金边洗钱公司上班的“海军”（王海军）、莹彬、老板王哥（王政）；被告人高科技辨认出伙同其在柬埔寨与王政实施诈骗的“军哥”（王海军）；被告人毕胜辨认出伙同其在柬埔寨与王政实施诈骗的“军哥”（王海军）、“莹彬”；被告人周浩棚分别辨认出与其在柬埔寨洗钱公司一起上班的宋战磊、王海军以及老板王政；被告人任前分别辨认出与其一起在柬埔寨金边洗钱公司上班的王海军、宋战磊，以及缅甸、柬埔寨公司的老板王政；被告人牛自强分别辨认出王政公司的员工王海军、宋战磊，以及老板王政；被告人张虎辨认出与其一起在柬埔寨金边洗钱公司上班的王海军；被告人李青林分别辨认出在柬埔寨王政公司上班的张莹彬、王海军，以及老板王政；被告人刘浩宇分别辨认出老板王政，与其共同参与洗钱的同伙王海军、张莹彬；被告人冯阳阳分别辨认与其一起在王政公司一起洗钱的王海军、张莹彬、宋战磊。6.郑州市公安局长兴路分局制作的现场视频光盘一张，证明2019年12月27日，我国警方联合柬埔寨警方对在金边诈骗窝点现场进行抓捕的现场视频。7.电子数据附《提取笔录》，证明公安机关扣押的犯罪工具电脑中储存的有关银行等账号及涉案电子数据等资料。8.指认照片，证明王海军于2019年11月8日指认孙飞快递寄给王红军的用于诈骗的手机；毛松磊于2019年12月30日指认其公司插卡用的设备、洗钱时用的手机、其公司内部场景；牛自强于2020年1月16日指认王政公司的设备猫池、手机等；刘浩宇于2020年1月16日指认其工作使用的工具、手机、工作场所、在金边王政公司洗钱的工具；冯阳阳于2020年1月16日指认王政工作室的猫池、手机、U盾、工作室现场情况；高科技于2020年1月16日指认其在王政公司所使用的手机、工具、工作的地方、作案工具；邓滔于2020年1月16日指认警察从其公司查到的东西、转账手机、其在柬埔寨公司上班查单的地方、洗钱的工具；张虎于2020年1月16日指认其在金边洗钱地点放的设备、洗钱的地方、作案使用的设备；李青林于2020年1月15日指认其在柬埔寨金边王政洗钱公司被抓现场、洗钱用的工具；任前于2020年1月16日指认其在柬埔寨被抓的现场照片、在缅甸和柬埔寨公司使用的设备；毕胜于2020年1月16日指认其在柬埔寨王政公司工作的地方、使用的作案工具、手机；周浩棚于2020年1月15日指认柬埔寨窝点情况、在公司使用物品电脑、手机、猫池。9.书证（1）户籍信息**，证明被告人任前、王海军、冯阳阳、牛自强、刘浩宇、李青林、张虎、周浩棚、邓滔、毕胜、高科技的户籍信息，均达完全刑事责任年龄。（2）郑州市公安局长兴路分局出具的到案经过、情况说明，证明①郑州市公安局长兴路分局接举报发现一件收件人为王海军的可疑包裹，后侦查员赶至现场，经查发现包裹内有179部贴有手机号、解锁密码、支付宝账号、银行卡类型及支付密码标签的信息，疑似涉嫌电信诈骗，2019年11月7日，该局侦查员将王海军传唤至郑州市公安局长兴路分局；②2019年12月29日，同案人毛松磊、孙飞到郑州市公安局长兴路分局投案自首；③经该局侦查发现，以王政为首的犯罪团伙在缅甸和柬埔寨金边成立洗钱诈骗窝点，伙同任前等在缅甸、柬埔寨金边参与对我境内居民的电信诈骗洗钱活动，2019年12月27日，我国警方联合柬埔寨警方在柬埔寨金边一别墅内将被告人任前、牛自强、刘浩宇、李青林、张虎、周浩棚、邓滔、毕胜、高科技、冯阳阳抓获，随后柬埔寨警方将上述十人带至柬埔寨移民局院内，后我警方办理相关移交手续后，于2020年1月15日将涉案人员及作案物品押解至该局执法办案中心。（3）在逃人员登记表一份，证明公安机关于2020年1月9日对同案人王政上网追逃。（4）河南省新密市人民法院刑事判决书一份，证明被告人李青林曾因犯寻衅滋事罪，于2009年6月4日被新密市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年；因犯盗窃罪，于2009年12月25日被撤销缓刑，决定执行判处有期徒刑二年，并处罚金人民币1500元。（5）郑州市公安局长兴路分局出具的工作说明一份，证明该局在办理王海军等人涉嫌诈骗案件中，经过对涉案电脑内银行卡账户在公安部电信诈骗案件侦办平台进行比对，查证其中7个银行账户涉及6起电信诈骗案件，涉及案件受立案及笔录等相关资料已在公安部电信诈骗案件侦办平台下载并附卷。（6）受案登记表一份，证明2019年8月17日，郑州市公安局长兴路分局接刘某电话报警称发现可疑包裹。（7）立案决定书，证明2019年11月7日，郑州市公安局长兴路分局对本案立案侦查。（8）郑州市公安局指定管辖决定书一份，证明2020年2月14日，经对王海军等人诈骗案的管辖问题进行审查，根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第十九条，该局决定由郑州市公安局长兴路分局管辖。（9）扣押物品、文件清单，证明郑州市公安局长兴路分局①从被告人王海军处扣押银行卡9张、银行卡电子密码锁4个、手机、护照、身份证、手机卡、工作证各1个及美元、钱包、手提包情况；②从同案人毛松磊处扣押驾驶证、手包、银行卡、护照各1个、手机5部，身份证2个，扣押8本账本、42张账单，扣押转卡手机卡15张、报废手机卡7张，125张手机卡、三张贴有手机卡的卡纸3份；③从同案人孙飞处扣押账本8本、账单42张、手机5部、护照1个、身份证1张、三张贴有手机卡的卡纸3张、手机卡125张、转卡手机卡15张、报废手机卡7张；④从被告人任前处扣押笔记本电脑1台、护照1本、猫池10个、集线器1台、数据线1条、电脑主机8台、交换机1个、拉卡拉1个、路由器1个、手机卡590张、猫池卡62张；⑤从被告人牛自强处扣押账单17份、身份证、护照各1张；⑥从被告人高科技、毕胜、张虎、周浩棚、冯阳阳、邓滔、李青林、刘浩宇处扣押护照各1本；⑦从证人刘某处扣押手机116部。（10）被告人王海军的支付宝账单一组，证明王海军的支付宝交易记录，且王海军本人对此予以确认。（11）机票信息一组，证明被告人王海军于2019年8月14日从郑州经由昆明飞往金边，于10月27日从金边经由广州飞至郑州。（12）郑州市公安局长兴路分局调取的受案登记表、立案决定书，本案相关六名被害人的报案及公安机关立案情况。（13）郑州市公安局长兴路分局调取的出入境信息一组，证明同案人王政2019年8月23日至12月11日期间6次出入国境前往柬埔寨，现出境后未入境；被告人任前2019年7月26日出境、10月19日入境、10月29日出境柬埔寨；被告人周浩棚2019年7月26日出境、9月××日入境、9月30日出境、10月31日入境、11月15日出境柬埔寨；被告人冯阳阳2019年8月20日出境柬埔寨；被告人张虎2019年8月15日出境菲律宾、8月19日入境、9月12日出境柬埔寨、9月14入境、9月30日出境柬埔寨；被告人李青林2019年8月23日出境柬埔寨；被告人刘浩宇2019年8月5日出境柬埔寨、11月20入境、11月27日出境柬埔寨；被告人毕胜2019年9月24日出境柬埔寨；被告人高科技2019年8月18日出境柬埔寨；被告人牛自强2019年7月30日出境柬埔寨；被告人邓滔2019年8月10日出境柬埔寨。本院认为，被告人任前、刘浩宇、周浩棚、邓滔、牛自强、李青林、王海军、冯阳阳、高科技、张虎、毕胜伙同他人，在境外设立、参与专门窝点，明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中任前、刘浩宇、周浩棚、邓滔、牛自强犯罪情节严重，应予惩罚。公诉机关指控的事实和罪名成立，予以支持。关于被告人周浩棚的辩护人提出周浩棚对犯罪所得不明知，未参与转移、隐匿赃款，不构成犯罪的意见，经查，根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款第（五）项的规定，“没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者不同银行账户之间频繁划转的”，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益；本案中，被告人周浩棚等人在境外窝点有组织的通过大量手机、电脑等电子设备，日夜无休划转大量无正当来源的钱款，所谓的“查单”系协助同案人确认实际到账金额，是转移、隐匿赃款的重要一环，符合上述司法解释中规定的协助他人划转现金的情形。故该项辩护意见不能成立，不予采纳。关于被告人刘浩宇、邓滔、牛自强、李青林、王海军、毕胜的辩护人均提出从犯的意见，经查，除牛自强担任厨师外，各被告人在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中分工基本相同，工资收入也相当，均应对其任职期间的犯罪数额负责，不区分主从。各被告人对同案人协助转移款项的行为已单独评价为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，未认定为电信诈骗犯罪，不宜再认定为从犯。故对上述辩护意见不予采纳。关于被告人任前的辩护人提出适用缓刑的意见，经查，本案系团伙跨境洗钱犯罪，社会危害性较大，根据任前的犯罪情节、悔罪表现以及在共同犯罪中的作用，不宜适用缓刑。故对该项辩护意见不予采纳。《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移、收购或者代为销售的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。对被告人任前、刘浩宇、周浩棚、邓滔、牛自强所犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪应当在“三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”的幅度内量刑，对被告人李青林、王海军、冯阳阳、高科技、张虎、毕胜所犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪应当在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的幅度内量刑。在量刑时综合考虑各被告人的认罪态度、主观恶性、犯罪情节及对社会的危害程度等情节：被告人任前、刘浩宇、周浩棚、邓滔、牛自强、李青林、王海军、冯阳阳、高科技、张虎、毕胜到案后如实供述自己的罪行，系坦白，其中任前、刘浩宇、李青林、王海军、冯阳阳、高科技、张虎、毕胜自愿认罪认罚，上述十一被告人均自愿预交罚金，可以从轻处罚；已退缴被害人全部损失，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人任前犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月27日起至2022年12月26日止。罚金已缴纳。）二、被告人刘浩宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月27日起至2022年12月26日止。罚金已缴纳。）三、被告人周浩棚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月27日起至2023年1月26日止。罚金已缴纳。）四、被告人邓滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月27日起至2023年1月26日止。罚金已缴纳。）五、被告人牛自强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月27日起至2023年1月26日止。罚金已缴纳。）六、被告人李青林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月27日起至2021年1月26日止。罚金已缴纳。）七、被告人王海军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住二日折抵刑期一日。先行羁押的53日已予折抵，即自2020年1月21日起至2020年11月28日止。罚金已缴纳。）八、被告人冯阳阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月27日起至2020年12月26日止。罚金已缴纳。）九、被告人高科技犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月27日起至2020年12月26日止。罚金已缴纳。）十、被告人张虎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月27日起至2020年11月26日止。罚金已缴纳。）十一、被告人毕胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月27日起至2020年11月26日止。罚金已缴纳。）十二、十一名被告人家属退缴本院的89292元，分别发还被害人屈帅68000元、被害人诸铭洋3000元、被害人黎广乾6000元、被害人罗飞6000元、被害人高永军4992元、被害人盛洁1300元；扣押在案的作案工具猫池、电脑、手机、手机卡、拉卡拉收款宝、交换机、集线器等物品，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  任 斐人民陪审员  邵喜荣人民陪审员  易彬彬二〇二〇年十一月十九日书 记 员  曹叶新