安徽省定远县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1125刑初282号 公诉机关定远县人民检察院。 被告人张魏，男，1992年10月4日出生，安徽省定远县人，汉族，高中文化，务工，住合肥市铜陵北路香江生态丽景**。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年5月12日被定远县公安局刑事拘留，同年6月18日经定远县人民检察院批准逮捕，同日由定远县公安局执行逮捕。现羁押于定远县看守所。 辩护人王峰，安徽天定律师事务所律师。 被告人徐婉钰，女，1995年9月6日出生，安徽省定远县人，汉族，初中文化，无业，住定远县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年5月12日被定远县公安局取保候审。 辩护人朱晴晴，安徽远泰律师事务所律师。 被告人李德军，男，1991年10月17日出生，安徽省定远县人，汉族，小学文化，务工，住定远县。因涉嫌犯危险驾驶罪，于2019年9月9日被江苏省常熟市公安局取保候审，因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年5月12日被定远县公安局刑事拘留，同年6月18日经定远县人民检察院批准逮捕，同日由定远县公安局执行逮捕。现羁押于定远县看守所。 辩护人张万星，安徽会峰（定远）律师事务所律师。 被告人赵永祥，男，1994年1月20日出生，安徽省定远县人，汉族，中专文化，务工，住定远县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年5月12日被定远县公安局刑事拘留，同年6月18日经定远县人民检察院批准逮捕，同日由定远县公安局执行逮捕。现羁押于定远县看守所。 辩护人黄如杰，安徽远泰律师事务所律师。 定远县人民检察院以定检一部刑诉〔2020〕293号起诉书指控被告人张魏犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪;被告人徐婉钰犯寻衅滋事罪、虚假诉讼罪;被告人李德军犯寻衅滋事罪、虚假诉讼罪、危险驾驶罪;被告人赵永祥犯寻衅滋事罪、虚假诉讼罪，于2020年9月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年11月20日、2020年11月30日公开开庭审理了本案。定远县人民检察院指派检察员雍自明、检察官助理邓媛媛出庭支持公诉，被告人张魏及其辩护人王峰、被告人徐婉钰及其辩护人朱晴晴、被告人李德军及其辩护人张万星、被告人赵永祥及其辩护人黄如杰均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2017年6月，被告人张魏在定远县定城镇伟华新天地成立“前程投资”，并雇佣被告人徐婉钰，专门开展“套路贷”活动，被告人赵永祥、李德军参与部分“软暴力”讨债活动。2018年3月，被告人张魏、徐婉钰、李德军三人合谋，共同出资注册成立定远县定城镇乾惠商务咨询服务部（以下简称“乾惠投资”），形成稳定组织，进一步扩大“套路贷”活动规模，被告人赵永祥参与部分“软暴力”讨债活动。上述被告人实施“套路贷”活动基本模式是：通过虚假宣传吸引不特定人前来借款，借款人借款须出具翻倍借条和收条，同时签订房屋租赁协议并出具房租收条，再扣除保证金、“上门费”、手续费、“砍头息”等各种费用，借款人如不能按时还本付息，上述被告人便没收借款人保证金，并通过强行入住、威胁搬家、堵塞锁孔、言语恐吓、叫骂侮辱、张贴大字报、以翻倍借条起诉等手段催逼债务人及其亲属。 具体事实如下: 一、寻衅滋事罪 （一）2017年10月12日，彭某向“前程投资”被告人张魏借款人民币20000元，按照被告人张魏要求出具人民币28000元借条，扣除“上门费”、“砍头息”等费用，实际得款人民币14246元。后彭某未能及时还款，被告人张魏、徐婉钰至彭某位于定远县武装部家属大院辱骂、威胁彭某及其家人，后武装部保卫战士予以制止。2017年11月6日至11月8日，被告人张魏、徐婉钰强行入住彭某在武装部的家中（彭某父亲单位房），拒不离开，肆意在彭某家客厅睡觉、吃饭、抽烟，夜间敲击彭某妻子和幼子的房门，抢夺彭某妻子的手机，并言语辱骂，致彭某家人无法正常作息。彭某家人被逼无奈于2017年11月8日上午筹款人民币20000元交给被告人张魏等人。期间，被告人赵永祥于11月6日当晚，受被告人张魏邀请，为其送饭并架势助威。 （二）2017年12月份，杨某从“前程投资”被告人张魏处借款人民币20000元，由武谦担保，并按要求出具人民币40000元的翻倍借条，利息以每天人民币400元计算，扣除“上门费”、保证金、“砍头息”后，实际得款人民币15600元。借贷发生后，杨某先后通过支付宝、微信或直接支付现金等方式，向被告人张魏支付人民币13200元左右，便无力还款。2018年2、3月份，被告人张魏、徐婉钰、李德军连续三天赶往朱镇杨某父母经营的店铺，采取踢打卷闸门、言语辱骂威胁、占位干扰经营、骚扰正常作息等方式，逼迫杨某父母替子还父款，公安机关到场处理，三被告人仍未善罢甘休。后杨某父亲迫于无奈，筹款交给被告人张魏人民币23000元。 （三）2018年3月30日，王某1从“乾惠投资”被告人张魏处借款人民币20000元，并按要求出具人民币40000元的翻倍借条、签订虚假租房协议和房租收条，扣除“上门费”、保证金、手续费等，实际得款人民币15000余元。借贷发生后，王某1支付了部分本息便无力还款。后被告人张魏、徐婉钰、李德军三次找到王某1父母位于迎宾路的住处，采取强行进入住宅、言语辱骂威胁、堵塞入户锁孔、干扰正常作息等方式，威逼王某1父母替子还债，严重影响王某1父母的正常生活。后被告张魏以人民币40000元借条向法院起诉王某1，定远县人民法院判决王某1偿还被告人张魏人民币40000元。 （四）2018年5月，钱昌永向“乾惠投资”被告人张魏借款人民币20000元，按要求出具人民币40000元翻倍借条，扣除“砍头息”人民币×××元，实际得款人民币17772元。钱昌永偿还本息人民币15740元后无力继续还款，被告人张魏、徐婉钰、李德军三次以502胶水堵塞钱昌永家大门锁孔，数次上门言语辱骂、恐吓催逼债务，造成钱昌永妻子陈某2两次换锁、多次修锁、一双年幼儿女倍感恐惧不敢回家。2018年8月10日，被告人徐婉钰以翻倍借条向法院提起民事诉讼。2018年8月29日，法院判决，因未及时还款，被告人徐婉钰又申请法院强制执行，钱昌永被限制消费并被定远县人民法院登记为失信被执行人，2019年4月份，钱昌永支付人民币24260元给被告人徐婉钰。 （五）2018年10月，丁某向“乾惠投资”被告人徐婉钰借款人民币20000元，根据要求出具人民币40000元翻倍借条，签虚假租房协议，并由张某1做担保人。作为担保人，张某1按要求出具人民币40000元翻倍借条，签订虚假租房协议。手续完成后，扣除手续费、“上门费”、保证金、“砍头息”，丁某实际得款人民币15000元左右。后丁某无力还款，被告人张魏、徐婉钰等人多次到定远县范岗乡丁某老家上门要债，并辱骂丁某父母。2018年10月上旬的一天晚上，被告人徐婉钰、李德军等人找到张某1家中，辱骂张某1的父母、以虚假借条威胁搬家，持续达六个小时。2018年10月15日晚，被告人徐婉钰、李德军、赵永祥三人再次来到张某1家中，采取辱骂、威胁搬家、肆意在客厅、卧室睡觉等方式干扰张某1家人正常生活，从晚上八九点到第二天凌晨三点钟，后定远县公安局经济开发区派出所出警，被告人徐婉钰等人离开。第二天，张某1筹款代丁某偿还被告人徐婉钰约人民币25000元。后被告人李德军再次持丁某的借条向法院起诉，最终撤诉。 被告人张魏、徐婉钰、李德军、赵永祥另有以下违法行为: 2017年10月，陆学涛通过被告人徐婉钰向“前程投资”被告人张魏借款人民币20000元。扣除“上门费”、“砍头息”等，实得人民币16580元。因没有及时还款，被告人张魏等人，电话催收，并将陆学涛身份证、借款时拍摄的照片发至朋友圈后被告人陆学涛陆续还款人民币35524元。2018年5月15日，被告人张魏起诉陆学涛还款，陆学涛应诉后，被告人张魏撤回起诉。 2018年3月4日，汪某1从“乾惠投资”被告人张魏处借、款人民币20000元，并按要求出具人民币40000元的翻倍借条签订虚假出租房屋协议。扣除“上门费”、保证金、“砍头息”，实得人民币14000元。后汪某1无力支付利息，被告人张魏、徐婉钰、李德军、赵永祥多次催讨未果，开车至汪某1××和集镇××街道的家中找汪某1要债。期间要求汪某1父亲在汪某1打给被告人张魏的借条上补签担保人。2018年5月14日中午至16日上午，被告人张魏、徐婉钰、李德军、赵永祥等人再次来到汪某1在三和集镇练铺街道的家中。催债过程中，被告人张魏、徐婉钰在汪某1练铺家中大门、附近的电线杆上、周边公共区域张贴大字报，把汪某1家门头上电线拽断，使用502胶水堵塞汪某1家大门锁孔。 2018年11月费满洲从“乾惠投资”被告人徐婉钰处借款人民币10000元，出具翻倍借条并签订虚假租房协议，扣除手续费、保证金、“砍头息”、“上门费”，实得人民币7420元。因未及时还款，被告人徐婉钰、李德军通过电话或上门的方式催收未果，趁费满洲即将结婚之际，于2019年1月23日下午在北门城市口、阳光商业广场班花串串火锅店门口、费满洲在曲阳世纪城新房子的电梯、走道、门上张贴大字报，内容是费满洲手持身份证、借条的照片，并加上“欠钱不还、猪狗不如”等侮辱性的文字。后被告人李德军、徐婉钰两人到费满洲舅舅家协调还钱的事情，费满洲害怕被告人徐婉钰等人趁其结婚继续贴大字报闹事转账人民币4000元给被告人徐婉钰。 二、虚假诉讼罪 2018年9月11日，陈某1找到“乾惠投资”被告人徐婉钰借款人民币10000元，被告人徐婉钰要求陈某1妻子钱冉作为借款人向被告人赵永祥出具借款为20000元的翻倍借条，陈某1本人作为担保人，扣除“上门费”、手续费等，陈某1实际得款6800元。陈某1陆续向被告人徐婉钰还款约4000元后便无力还款。被告人徐婉钰、李德军商量让被告人赵永祥向法院起诉陈某1和钱冉。被告人赵永祥在明知自己与陈某1、钱冉夫妇没有真实债权债务关系的前提下，仍然向定远县人民法院提起民事诉讼。2018年11月30日，定远县人民法院经审理制作（2018）皖1125民初6049号民事调解书，要求钱冉、陈某1于2019年2月28日前一次性付清10000元借款，若到期不还，被告人赵永祥可按20000元借款及利息（利息以20000元借款为基数，按月利率2%自2018年9月11日起计算至借款本息清偿之日时止）申请法院强制执行。后钱冉、陈某1未能履行。2020年2月11日，被告人赵永祥向定远县人民法院申请强制执行。 三、敲诈勒索罪 2017年6月底，魏某向“前程投资”被告人张魏借款100000元。被告人张魏提出先将魏某位于定远县炉桥镇花园街北侧永炉中央广场6幢402房产过户至蒋华英（被告人张魏母亲）名下、月息5分的要求。魏某急于用钱，遂同意。扣除房产过户税费、“上门费”以及“砍头息”外，魏某实际得款104000元。魏某继续付息6000元后，便无力支付利息。魏某父亲知道后，找到被告人张魏，要求把房子过户回来，被告人张魏以拒不过户为要挟索要二十余万。无奈之下，魏某家人找到魏林奇帮忙协调，后被告人张魏同意以170000元了结。2017年9月初，魏某及家人将170000元现金交给被告人张魏。2017年9月14日，被告人张魏到定远县不动产登记中心将房子过户回魏某名下。 四、危险驾驶罪 2019年9月8日23时许，被告人李德军酒后驾驶牌号为苏Ｅ×××××小型轿车从常熟市海虞镇好再来夜宵店驶出后沿人民路行驶。常熟市交警队民警巡逻时发现，将警车停至李德军车辆前面，欲下车检查。被告人李德军为躲避检查，驾车绕过警车逃避，行驶至常熟市原人立服装厂内被巡逻民警查获。经常熟市第一人民医院司法鉴定所鉴定，被告人李德军血液中乙醇含量为118.8ｍｇ／100ｍｌ。 为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读并出示了户籍证明、借条、租房合同、担保协议、民事调解书、购房协议、房屋买卖合同等书证，袁某、朱某等人证言，被害人彭某、杨某、张某1、陈某1等人陈述，被告人张魏、徐婉钰、李德军、赵永祥的供述与辩解，鉴定意见，辨认笔录，出警视频、通话记录、微信聊天记录、支付宝、微信交易记录等视听资料和电子数据等证据。 据此，公诉机关认为，被告人张魏、徐婉钰、李德军在定远县域内为非作恶，多次实施寻衅滋事等违法犯罪活动，严重扰乱经济、社会生活秩序，逐渐形成为恶势力犯罪团伙。被告人张魏、徐婉钰、李德军长期纠集在一起，伙同被告人赵永祥，多次采取“软暴力”手段讨债，破坏社会秩序，情节恶劣;被告人徐婉钰、李德军指使被告人赵永祥以捏造的事实向人民法院提起民事诉讼，致使法院开庭审理，干扰正常司法活动，妨害司法秩序;被告人张魏以非法占有为目的，采取要挟的方法，索取他人人民币50000余元，数额巨大;被告人李德军在道路上醉酒驾驶机动车。被告人张魏的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第(二)项、第二百七十四条、第二十五条第一款，应当以寻衅滋事罪、敲诈勒索罪追究被告人张魏刑事责任；被告人徐婉钰、赵永祥的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第(二)、第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款，应当以寻衅滋事罪、虚假诉讼罪追究被告人徐婉钰、赵永祥刑事责任；被告人李德军的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第(二)项、第三百零七条之一第一款、第一百三十三条之一第一款第(二)项、第二十五条第一款，应当以寻衅滋事罪、虚假诉讼罪、危险驾驶罪追究被告人李德军刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 被告人张魏辩解：对公诉机关指控寻衅滋事罪中的第四起和第五起事实有异议，其未参与三次用502胶水堵塞钱昌永家大门锁孔，其未到丁某老家上门要债。 其辩护人辩称：对公诉机关指控被告人张魏构成寻衅滋事罪、敲诈勒索罪的罪名不持异议。但认为，一、起诉书指控寻衅滋事罪第四起、第五起，没有证据证实被告人张魏参与了，且张魏只是共同犯罪成员不是犯罪集团首要分子，不应对上述两起行为承担责任；二、张魏无违法犯罪记录，本次犯罪系初犯，案发后如实供述犯罪事实，属坦白，主观恶性不深，在共同犯罪中所起作用较小，希望法庭对其从轻、减轻处罚。 被告人徐婉钰辩解：对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。 其辩护人辩称：对公诉机关指控的犯罪基本事实无异议。一、被告人徐婉钰不构成虚假诉讼罪，受害人陈某1确实存在从被告人处借款这一事实，而债权债务关系可以转移，且欠条也直接向赵永祥出具，根据债权占有即所有，辩护人认为虚假诉讼罪不能构成；二、被告人徐婉钰具有立功、如实供述犯罪事实、自愿认罪认罚的情节，请求法庭予以从轻、减轻、从宽处罚；三、被告人现已怀孕五个月，希望法庭结合被告人的其他情节在量刑时予以从轻处罚。 被告人李德军辩解：对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。 其辩护人辩称：一、对公诉机关指控被告人李德军犯危险驾驶罪的犯罪事实和罪名均无异议；二、对公诉机关指控被告人李德军犯寻衅滋事罪的犯罪事实没有异议，但对指控罪名有异议。公诉机关所指控的五起犯罪事实中的被害人均与被告人等存在债权债务关系，被告人采取各种手段的目的，单纯系为了索要欠款，不符合寻衅滋事罪的构成要件，应构成非法侵入他人住宅罪；三、被告人不构成虚假诉讼罪，该案并非以捏造的事实提起民事诉讼，涉案借条由被害人亲自书写，其对借条上载明的出借人是谁其是清楚的，双方之间存在真实的借贷关系，被告人等对外放贷其中部分以赵永祥作为出借人，赵永祥是明知也是认可的；四、涉案被告人经营放贷时间较短、放贷数额较小，后期采取各种软暴力的目的系索要欠款，虽造成了一定影响，但尚未达到恶势力犯罪团伙的认定标准；五、被告人李德军具有坦白、自愿认罪认罚等从轻、从宽情节，且系初犯、偶犯，无前科劣迹，请求法庭给与其从轻从宽处罚。 被告人赵永祥辩解：对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 其辩护人辩称：对起诉书指控被告人赵永祥涉嫌寻衅滋事罪、虚假诉讼罪的案件事实无异议。一、对于起诉书中指控被告人赵永祥到三和集镇练铺王维刚家讨账的违法事实证据不足，仅凭辨认笔录不足以证明；二、对指控寻衅滋事罪的定性有误，应当以非法侵入住宅定罪处罚；三、被告人不构成虚假诉讼罪，被告人没有捏造事实，借条真实存在，借款也真实存在；四、被告人赵永祥具有坦白、立功、从犯、认罪认罚等情节，系初犯、偶犯，无前科劣迹，真诚认罪悔罪，在共同犯罪中罪责相对较小，人身危险性、主观恶性不大，请求法庭考虑其从轻、减轻、从宽情节，给被告人赵永祥适用缓刑。 各被告人及其辩护人对本院将公诉机关指控寻衅滋事罪、虚假诉讼罪的罪名变更为诈骗罪，均无异议。 公诉机关对被告人张魏涉嫌犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪;被告人徐婉钰涉嫌犯寻衅滋事罪、虚假诉讼罪;被告人李德军涉嫌犯寻衅滋事罪、虚假诉讼罪、危险驾驶罪;被告人赵永祥涉嫌犯寻衅滋事罪、虚假诉讼罪的指控，在法庭审理中，公诉人和各被告人、辩护人针对指控的事实、相关情节，当庭进行了举证、质证和辩论。现综合双方争议及理由，结合被告人对指控事实有无异议的情况，分别评判如下： 一、各被告人及辩护人对起诉书指控的犯罪事实和违法事实无异议的部分 经审理查明： 犯罪事实： 2017年6月，被告人张魏在定远县定城镇伟华新天地“前程投资”公司内雇佣被告人徐婉钰，专门开展“套路贷”活动，被告人李德军、赵永祥参与部分“软暴力”讨债活动。2018年3月，被告人张魏、徐婉钰、李德军三人合谋，共同成立定远县定城镇乾惠商务咨询服务部（以下简称“乾惠投资”），形成稳定组织，进一步扩大“套路贷”活动规模，被告人赵永祥参与部分“软暴力”讨债活动。上述被告人实施“套路贷”活动基本模式是：通过虚假宣传吸引不特定人前来借款，以民间借贷为诱饵，诱骗被害人出具虚高翻倍借条和收条，签订虚假房屋租赁协议并出具房租收条，再扣除保证金、“上门费”、手续费、“砍头息”等各种费用；被害人如不能按时偿还虚高债务，上述被告人便没收借款人保证金，并通过强行入住、威胁搬家、堵塞锁孔、言语恐吓、叫骂侮辱、张贴大字报、以翻倍借条起诉等手段向被害人及其特定关系人索取债务，以实现非法占有被害人财物的目的。 具体事实如下： （一）诈骗罪 1.2017年10月12日，彭某向“前程投资”借款20000元，按要求出具28000元借条，扣除“上门费”、“砍头息”等费用，实际得款14246元。后彭某未能及时还款，被告人张魏、徐婉钰至彭某位于定远县武装部家属大院家中辱骂、威胁彭某及其家人，后武装部保卫战士予以制止。2017年11月6日至11月8日，被告人张魏、徐婉钰强行入住彭某在武装部的家中（彭某父亲单位房），拒不离开，肆意在彭某家客厅睡觉、吃饭、抽烟，夜间敲击彭某妻子和幼子的房门，抢夺彭某妻子的手机，并言语辱骂，致彭某家人无法正常作息。期间，被告人赵永祥于11月6日晚为上述被告人送饭并架势助威。彭某家人被逼无奈于2017年11月8日筹款20000元交给被告人张魏等人。被害人彭某被诈骗13754元，其中未遂8000元。 2.2017年12月份，杨某从“前程投资”借款20000元，由武谦担保，并按要求出具40000元的翻倍借条，利息以每天400元计算，扣除“上门费”、保证金、“砍头息”后，实际得款15600元。借贷发生后，杨某先后通过支付宝、微信或直接支付现金等方式，向被告人张魏支付人民币13200元左右，便无力还款。2018年2、3月份，被告人张魏、徐婉钰、李德军连续三天赶往朱镇杨某父母经营的面馆，采取踢打卷闸门、言语辱骂威胁、占位干扰经营、骚扰正常作息等方式，逼迫杨某父母替子还父款，公安机关到场处理，三被告人仍未善罢甘休。后杨某父亲迫于无奈筹款23000元交给被告人徐婉钰。被害人杨某被诈骗24400元，其中未遂3800元。 3.2018年3月30日，王某1从“乾惠投资”借款20000元，并按要求出具40000元的翻倍借条、签订虚假租房协议和房租收条，扣除“上门费”、保证金、手续费等，实际得款人民币15000余元。借贷发生后，王某1支付了部分本息便无力还款。后被告人张魏、徐婉钰、李德军三次找到王某1父母位于迎宾路的住处，采取强行进入住宅、言语辱骂威胁、堵塞入户锁孔、干扰正常作息等方式，威逼王某1父母替子还债，严重影响王某1父母的正常生活。后被告张魏以40000元借条向法院起诉王某1，本院判决王某1偿还被告人张魏人民币40000元。后王某1父母筹款40000元交给被告人张魏。被害人王某1被诈骗25000元。 4.2018年9月11日，陈某1找到“乾惠投资”被告人徐婉钰借款10000元，被告人徐婉钰要求陈某1妻子钱冉作为借款人向被告人赵永祥出具借款为20000元的翻倍借条，陈某1本人作为担保人，扣除“上门费”、手续费等，陈某1实际得款6800元。陈某1陆续向被告人徐婉钰还款约4000元后便无力还款。被告人徐婉钰、李德军商量让被告人赵永祥向法院起诉陈某1和钱冉，本院经审理作出民事调解书后钱冉、陈某1未履行。钱冉、陈某1被诈骗13200元未遂。 （二）敲诈勒索罪 2017年6月底，魏某向“前程投资”借款。被告人张魏提出先将魏某位于定远县炉桥镇花园街北侧永炉中央广场6幢402房产过户至蒋华英（被告人张魏母亲）名下、月息5分的要求，魏某急于用钱，遂同意。扣除房产过户税费、“上门费”以及“砍头息”外，魏某实际得款104000元。魏某付息6000元后，便无力支付利息。魏某父亲知道后，找到被告人张魏，要求把房子过户回来，被告人张魏以拒不过户为要挟索要二十余万。无奈之下，魏某家人找到魏林奇帮忙协调，筹款168000元给被告人张魏，后被告人张魏将房子过户回魏某名下。扣除房屋过户等费用，被告人张魏敲诈勒索50000余元。 （三）危险驾驶罪 2019年9月8日23时许，被告人李德军酒后驾驶牌号为苏Ｅ×××××小型轿车从常熟市海虞镇好再来夜宵店驶出后沿人民路行驶。常熟市交警队民警巡逻时发现，将警车停至李德军车辆前面，欲下车检查。被告人李德军为躲避检查，驾车绕过警车逃避，行驶至常熟市原人立服装厂内被巡逻民警查获。经常熟市第一人民医院司法鉴定所鉴定，被告人李德军血液中乙醇含量为118.8ｍｇ／100ｍｌ。 违法事实: 2017年10月，陆学涛通过被告人徐婉钰向“前程投资”借款人民币20000元。扣除“上门费”、“砍头息”等，实得人民币16580元。因没有及时还款，被告人张魏等人，电话催收，并将陆学涛身份证、借款时拍摄的照片发至朋友圈后被告人陆学涛陆续还款人民币35524元。2018年5月15日，被告人张魏起诉陆学涛还款，陆学涛应诉后，被告人张魏撤回起诉。 2018年11月费满洲从“乾惠投资”被告人徐婉钰处借款人民币10000元，出具翻倍借条并签订虚假租房协议，扣除手续费、保证金、“砍头息”、“上门费”，实得人民币7420元。因未及时还款，被告人徐婉钰、李德军通过电话或上门的方式催收未果，趁费满洲即将结婚之际，于2019年1月23日下午在北门城市口、阳光商业广场班花串串火锅店门口、费满洲在曲阳世纪城新房子的电梯、走道、门上张贴大字报，内容是费满洲手持身份证、借条的照片，并加上“欠钱不还、猪狗不如”等侮辱性的文字。后被告人李德军、徐婉钰两人到费满洲舅舅家协调还钱的事情，费满洲害怕被告人徐婉钰等人趁其结婚继续贴大字报闹事转账人民币4000元给被告人徐婉钰。 上述事实，被告人张魏、徐婉钰、李德军、赵永祥在开庭审理过程中均无异议，并表示自愿认罪认罚，且有经过当庭举证、质证的受案登记表、户籍证明、借条、租房合同、担保协议、购房协议、房屋买卖合同等书证，证人袁某、朱某、雍某、单某、詹某、范某等人证言，被害人彭某、杨某、陈某1、魏某等人陈述，鉴定意见，辨认笔录，出警视频、通话记录、微信聊天记录,支付宝、微信交易记录等证据在卷证实，足以认定。 本院认为：针对上述犯罪事实，公诉机关提供的证据确实、充分，各被告人对此供认不讳，且供述与证人证言、书证等其他证据相互印证，形成完整的证据锁链，故本院对上述犯罪事实予以认定。 二、各被告人对起诉书指控的事实有异议的部分 （一）诈骗罪 1.2018年5月，钱昌永向“乾惠投资”借款人民币20000元，并按要求出具40000元翻倍借条，扣除“砍头息”×××元，实际得款17772元。钱昌永偿还本息15740元后无力继续还款，被告人张魏、徐婉钰、李德军以502胶水堵塞钱昌永家大门锁孔，数次上门言语辱骂、恐吓催逼债务。2018年8月14日，被告人徐婉钰以翻倍借条提起民事诉讼。2018年8月29日本院作出判决钱昌勇偿还被告人徐婉钰40000元，后被告人徐婉钰申请本院强制执行，钱昌永被限制消费并被登记为失信被执行人。后钱昌永支付24260元给被告人徐婉钰。钱昌永被诈骗2×××元。 上述事实，有以下经庭审质证并被本院确认的证据证实： （1）书证： ①通话记录、安锁记录，证实钱昌永妻子陈某2用手机号182××××9717联系锁行老板单某到其家换锁两次的事实。 ②接处警情况登记表，证实2018年11月20日20时48分徐婉钰等人到钱昌永家要债，双方发生争执；2018年11月30日15时38分，钱昌永报案家门被涂上胶水。 ③法院卷宗材料，证实2018年8月14日，被告人徐婉钰以翻倍借条提起民事诉讼。2018年8月29日本院作出判决钱昌勇偿还被告人徐婉钰40000元，后被告人徐婉钰申请本院强制执行，钱昌永被限制消费并被登记为失信被执行人。 ④钱昌永转给徐婉钰的微信交易记录表，2018年6月1日钱昌永转到徐婉钰微信×××元。 （2）证人证言 ①证人单某证言，证实其于2018年7月14日、2018年11月27日到泽园13幢502室换锁。其换锁有记录的是这两次，另外还有可能去修过锁，修锁一般没有记录的。 ②证人钱某（钱昌勇女儿）证言，证实2018年有一伙人上门来其家要钱，每次都有两三个人，有男有女，光进其家就有两三次。每次来就是要钱，有天晚上其中一个女的还睡在其家沙发上，又诀又骂的，骂其爸爸“赖熊”，那女的还把水倒在地上，其和弟弟也被吓哭。其家门锁至少被堵过两三次，就因为这个其家门锁都换了两三次。 （3）被害人陈某2（钱昌永妻子）陈述，证实2018年6月左右，其家的门锁就被人用502胶水堵住门锁，钥匙无法打开，小孩放学都没法进家。2018年9月份这种破坏其家门锁的情况连续搞了两次。第三次锁被胶水堵上后一个星期的样子，时间应该在2018年6-7月份一天晚上九点多，来了一男一女二个人，男的叫李德军，女的叫徐婉钰，讲其老公钱昌永少他们4万块钱。其打电话给老公钱昌永（他在河北做工程），其老公讲钱早就还掉了而且还多还了几千块钱。这两个人就说没有还，今天必须要把钱还给他们，这二个人在其家又骂又闹，随地吐吐沫，把茶杯水对其家地上倒，把其家二个孩子吓的哭，其就报警了，后来派出所来让对方先离开，然后对方就走掉了。2018年11月份其家门锁又被胶水堵上了，通过监控看堵门锁的就是李德军、徐婉钰。又过了半个月李德军、徐婉钰两个人又来其家要钱、辱骂，把二个孩子吓得哭，派出所过来又帮她们俩搞走了。后来他们在法院诉讼钱昌永，法院也判决了。李德军、徐婉钰他们到其家要钱给其精神上的伤害太大，二个孩子心里留下了阴影，只要一听到敲门声，电梯声都吓得抖，吓得哭，不愿意单独在家，学习成绩直线下降，也影响了我们夫妻的感情，钱昌永现在成为老赖了。 （4）被告人供述和辩解 ①被告人张魏供述，供认2018年5月左右，钱昌永从乾惠投资借款2万，打4万借条，上门费500元，保证金是1000元，加上扣除利息的钱实际放款的数额是15000元左右。后来其、徐婉钰、李德军到钱昌永家门上催债，用502胶水堵钱昌永家门锁的锁眼，一般方法就是威胁要还钱，不然就以虚高的借款金额起诉。后来其把钱昌永的借条转给徐婉钰了，由徐婉钰去法院起诉钱昌永。钱昌永借的是他们公司的钱，是徐婉钰借给他的，只不过是借条上的出借人签的是其的名字。他们公司借钱给借款人基本上都是让借款人在虚增的借款金额（多数都是双倍的）的借条上签字，剩下的出借人那一处签名他们自己根据情况再写名字。钱昌永还钱，是用微信还到其和徐婉钰微信的，还了有1万多块钱。后来找不到钱昌永，其跟徐婉钰、李德军到钱昌永家门口他家的门锁眼用502胶水堵上了，后来其把这个债权转让给徐婉钰去起诉钱昌永的。 ②被告人徐婉钰，供认钱昌永的钱是他们乾惠投资（其、张魏、李德军）借给他的，是张魏跟钱昌永谈好的，2018年5月4日打的借条，打给张魏的，借款2万，打的4万的借条，实际到手17772元，扣除了第一期的本金利息×××元，按照十期计算的，钱昌永按照七天一期还款，通过微信、支付宝还款给其的账户上，钱昌永没有把钱还完，后2018年8月10日张魏将钱昌永的借条债权转让给其去起诉钱昌永。其于2018年8月14日以40000元标的到张桥法庭起诉钱昌永，后法院于2018年8月29日判其胜诉，后钱昌永一直没还钱，其申请法院强制执行，2018年12月16日经过法院执行调解，达成执行和解协议书，后2019年4月份钱昌永除去之前还过的15740元，又还了24260元钱给法院，法院又转给其的。 其到钱昌永家要过钱，具体情况是：第一次是我跟李德军一起去的，时间应该是2018年11月，其跟李德军一起去的，当时钱昌永不在家，是钱昌永的老婆还有小孩在家。钱昌永老婆就讲要钱去找钱昌永要，不要到她家找她，其和李德军就跟钱昌永老婆争吵起来了。后西城派出所来了叫其和李德军走了。第二次是在第一次到钱昌永家后的几天，钱昌永一直不接电话，不还钱，张魏叫其、李德军一起去钱昌永家堵他家门锁孔，张魏买的502胶水，他们三个一起去钱昌永家，当时是张魏、李德军两个人用502胶水堵钱昌永家门锁孔的，其也一起去的。第三次是2018年12月份，其跟李德军一起去的，钱昌永的老婆、小孩在家，又跟钱昌永老婆吵起来了，其跟李德军骂钱昌永赖熊，现世，欠钱不还不要脸的，后其和李德军就坐在沙发上，后来西城派出所处理的，叫其跟李德军走。当时其把吐沫、茶杯水吐地上了。 ③被告人李德军供认，2018年5月，花园湖的钱昌永（老家是张桥镇）向他们借钱，他们多次到钱昌永位于花园湖的家里要钱，不给就把门的锁孔给堵上。第一次是2018年夏天徐婉钰叫其去用502胶水堵钱昌永家门锁眼子，是其一个人去干的；第二次是张魏、徐婉钰和其三个人一起去用502胶水堵钱昌永家门锁眼子的；第三次就是2018年11月份的一天晚上其跟徐婉钰去的钱昌永家；第四次是第三次去后几天，钱昌永一直没还钱，其跟徐婉钰用502胶水又堵了一次钱昌永家门锁眼子；第五次是2018年12月份，我跟徐婉钰又去钱昌永家，在门口待了有五六分钟，敲门钱昌永家属也不开，西城派出所的民警上来批评后其和徐婉钰才走的。最后一次闹过了大约十天左右，钱昌永联系他们的，叫他们不要去他家闹事了，后他把2万多块钱打到法院卡上，法院转给徐婉钰的。 （5）视听资料、电子数据： ①2018年11月20日，西城派出所出警视频。 ②袁某与张魏微信聊天记录，证实张魏让袁某打印对钱昌永的债权转让协议，并将转让通知短信截图给袁某。 上述事实有被告人供述、被害人陈述以及相关书证、电子数据等共同予以证实，证据确实充分，证据之间能形成证据锁链，证实钱昌永在被告人的诱骗下签订虚高的双倍借条，后在无力还款情况下，被告人张魏、徐婉钰、李德军通过上门滋扰、诉讼等手段催逼债务，以实现非法占有被害人财物的目的。故对被告人张魏及其辩护人关于此节的辩解和辩护意见不予采信。 2.2018年10月，丁某向“乾惠投资”公司借款人民币20000元，根据要求出具人民币40000元翻倍借条，签虚假租房协议，并由张某1做担保人。作为担保人，张某1按要求出具人民币40000元翻倍借条，签订虚假租房协议。手续完成后，扣除手续费、“上门费”、保证金、“砍头息”，丁某实际得款人民币15000元左右，后丁某无力还款。2018年10月上旬的一天晚上，被告人徐婉钰、李德军等人找到水上花园张某1家中，辱骂张某1的父母、以虚假借条威胁搬家，持续达六个小时。2018年10月15日晚，被告人徐婉钰、李德军、赵永祥三人再次来到张某1家中，采取辱骂、威胁搬家、肆意在客厅、卧室睡觉等方式干扰张某1家人正常生活，从晚上八九点到第二天凌晨三点钟，后定远县公安局经济开发区派出所出警，被告人徐婉钰等人离开。第二天，张某1筹款代丁某偿还被告人徐婉钰约人民币25000元。后被告人李德军再次持丁某的借条向法院起诉，最终撤诉。 上述事实，有以下经庭审质证并被本院确认的证据证实： （1）书证： ①借条及收条，证实2018年10月4日张某1出具借赵永祥4万元的借条及收条情况。 ②租房协议、收条，证实2018年10月15日张某1与徐婉钰签订了虚假的租房协议，并出具了租金收条。 ③徐婉钰打给张某1的收条，证实2018年10月17日张某1代丁某还款24900元。 ④李德军打给张某1的同意解除担保的协议，证实李德军同意解除张某1对丁某担保的事实。 ⑤丁某打给李德军的租房合同书，证实丁某与李德军签订虚假的租房合同。 ⑥丁某打给张某1的借条复印件，证实张某1代为还款24900元后，实际借款人丁某承认对张某1有25000元债务。 ⑦接处警情况登记表，证实2018年10月16日3时5分张某1报警称李德军等人在其家不走的事实。 ⑧法院诉讼卷宗，证实李德军诉丁某合同纠纷案相关情况。 ⑨丁某与赵永祥签订的租房合同，证实2018年11月1日丁某签订的将其位于南环路××楼××室的房屋出租给赵永祥的虚假租赁合同。 ⑩张某1与徐婉钰、丁某与徐婉钰间转账流水记录，证实张某1、丁某与徐婉钰间的资金往来情况。 （2）证人范某证言，证实2018年一天晚上其陪朋友李德军到水上花园的一户人家要账。少钱的人及其父母都在家，李德军及其女性朋友在该户人家吵闹，说不还钱晚上就不走了，还叫这家人不还钱就赶快收拾东西搬家走人，当时李德军和他的女性朋友骂年轻男子，年轻男子的父母的，骂他们麻痹赖熊，欠钱不还之类的话，后来一直要钱要到夜里面他们三个人才从这家走的。 （3）被害人陈述 ①被害人丁某陈述，证实2018年10月4日其从徐婉钰手中借款2万元，徐婉钰让其和张某1到他们在定远县惠民路上的小额贷款公司（乾惠投资）去签借款手续。当天下午徐婉钰让其签订了一个借李德军4万元的借条，又让其签订把位于双井巷的房子租给李德军的租房合同，租期是2年。接着徐婉钰又让其的担保人张某1签订了一个借条及租房合同，她去掉保证金1000元、一个星期的利息2560元、上门服务费1000元，其只拿到15440元（其中微信转账给其11140元、支付宝转账给其4000元），这个2万元其还了2000元就没钱还了，然后他们多次到我的担保人张某1家讨债，同时还多次到其家讨债。2018年10月16日左右，他们晚上在张某1家要其还欠他们的钱，当时李德军睡在张某1家床上、徐婉钰睡在张某1家沙发上，张某1拍的照片发给其的，后来张某1把其欠徐婉钰的2万元本钱加利息共计25000元都给还了（这个其父亲和张某1父亲他们都在场，其没钱还给张某1给张某1打了一个25000元的欠条）。他们只给了担保人张某1的借条，其写的手续徐婉钰没给。当晚其接到李德军的电话说张某1还的钱是张某1借的，让其还4万元。后李德军到法院起诉其欠他4万元的事情，开庭前一天李德军撤诉了。 其每次借钱都是去惠民路上乾惠投资办公室，徐婉钰讲他们老板叫张总，后来才知道叫张魏，当时张魏就坐在办公室。 ②被害人张某1陈述，证实大约在2018年11月，丁某找徐婉钰借款2万元，让其担保，其和丁某同时给徐婉钰打了一个4万欠条、签订了一个租房合同，并把房钥匙给徐婉钰一把，丁某如果还不上钱，徐婉钰就要强行入住其和丁某的房子。这笔借款打的借条是以李德军的名义借款的。这笔钱丁某还了有两、三期后还不上了，徐婉钰他们找不到丁某，就来其住的水上花园的家找其帮丁某还钱，他们称如果其不还钱他们就按照之前签的协议强行入住其房屋，让其一家人收拾东西走。 徐婉钰、李德军他们到其家去要过账，在要账的过程中对其辱骂让其家人收拾东西滚蛋，双方僵持到凌晨，园区派出所到现场后徐婉钰他们才同意走。他们大概是从晚上八点到凌晨4点左右，最少待了7-8个多小时。后来没过多久，其怕他们还到家里闹事，就把钱通过ATM机上银行无卡存款的方式把23400元还给徐婉钰了，徐婉钰还让其到他们合蚌路上的店里给了徐婉钰1500块钱现金（扣了100块钱没给徐婉钰，徐婉钰同意了）钱给过后，徐婉钰把其签的借条、租房合同、钥匙都给其了，同时还给其写了一个免担保的协议。 ③证人张某2（张某1父亲）证言，证实被告人上门闹事及迫于无奈替丁某还款的事实。 ④证人王某2（张某1母亲）证言，证实被告人上门闹事的事实。 （4）被告人的供述与辩解 ①被告人张魏供述，供认丁某从乾惠投资借款2万，上门费500元，担保人是张某1，同时其让丁某打的4万的借条和一张房租协议，叫张某1也打的4万的借条和一张房租协议，这个钱是徐婉钰和李德军放的，具体徐婉钰知道，责任其承担，到丁某家其和李德军、徐婉钰去过的，他们还叫张某1还钱的，尽管张某1只是个担保人，后来这个钱是张某1还掉的。 ②被告人徐婉钰供述，供认丁某的放款是他们乾惠投资放的款，其、张魏、李德军三个人一起放的款，签协议的时候其、张魏、李德军三个人还有丁某、张某1在他们公司签的。其记得借给他2万，也是打的是4万借条，这个借条是打给李德军的。是张某1帮丁某担保的，担保人张某1也打了一个同样的4万的借条，这个借条是打给其的。丁某、张某1都签订租房协议的，丁某的租房协议是签给赵永祥的（房子在双井巷，并打了收取房租的收条，丁某帮房屋钥匙给了其一把，签协议的时候跟丁某讲的，要是还不上钱，房屋就租给他们了，他们就要去收房），张某1的租房协议是签给其的（张某1的房屋在水上花园，也打了收取房租的收条，张某1把房屋钥匙给了其一把，签协议的时候跟张某1讲的，丁某要是还不上就要找张某1，帮房屋收掉租掉），丁某借款2万，扣除上门服务费（是张魏跟李德军去上门看房的），保证金、手续费，预支第一期的利息（七天为一期），丁某实际到手大约一万六七，这钱是其通过微信转给丁某的，具体记不太清了，这笔借款他没有还完，他们就去找丁某要钱，找不到丁某，其跟李德军就去找张某1。 去张某1家要过三次钱，闹事闹过两次，第一次要钱闹事是2018年10月份的一天晚上是其、李德军、李德军一个朋友他们三个人去张某1在水上花园的家要钱的，闹着不走持续时间最少三四个小时。第二次其跟李德军去张某1家，张某1带他们去丁某家的那次，第三次是其、李德军、赵永祥三个人去的，是在第一次去要钱的一个星期后的一天，当晚其还睡在张某1家沙发上不走，李德军睡在张某1卧室床上不走的，赵永祥是来架势的。当晚丁某的父亲也到现场的，后来张某1家报警的，派出所来某后，他们才走的。过了几天张某1的父亲用银行卡转了2.34万到其的徽商银行卡，后张某1、张某1的父亲、老婆到他们公司来给了其现金1500元，其帮张某1的借款协议（实际是帮丁某担保的），租房合同，房屋钥匙都给张某1的，还给张某1写了免担保协议。这钱是张某1帮丁某还的钱，当时丁某欠他们２.５万，张某1不欠我们钱。后来李德军拿着丁某的借款协议到法院起诉丁某的，后来李德军又撤诉了。丁某没有还他们的钱。实际上张某1已经帮丁某的钱还掉了。 ③被告人李德军供述，供认丁某于7月、10月各向他们借过钱，担保人是张某1，让丁某、张某1都打的借条，也叫他俩打房屋租赁费用付清的收条，出借方也是写成其。去张某1家要钱闹事要过三次。第一次是2018年10月份的一天晚上九十点钟，范某陪其一起去的，十几分钟后徐婉钰也过来了，他们跟张某1、张某1的父母亲争吵起来了，威胁张某1及其家人收拾东西赶快搬家，其、徐婉钰就坐在张某1家不走，一直僵持到夜里。第二次是其跟徐婉钰又一起去的张某1家，张某1带他们去丁某家，到丁某家没有找到丁某人就回来了。第三次是2018年10月中旬的一天晚上，徐婉钰、赵永祥他们三个人一起去的张某1家。在张某1家争吵、辱骂、逼迫搬家，一直折腾到夜里面。张某1打电话给丁某的父亲来某这事。后园区派出所出警的，这一次时间大约持续有五六个小时这样。 ④被告人赵永祥供述，供认他们这个小额贷款公司是2018年开的，店就开在定城镇××东头××路。他们公司的法人是张魏，主要业务就是放钱给别人，从中收取高额利息，借钱的人都要从借的款中扣除20%的保证金，如果借款人不还钱，就到借款人家中要钱，再不还钱就到法院起诉。张魏占股份20%，徐婉钰40%，李德军40%，张魏是法人。也有人到他们公司借钱，借钱人打的借条上写的是找其借的钱，然后其在上面签字。后期其再陪他们去借钱人家里要钱，到法院起诉时也是用其的名义去起诉那些借钱不还的人。其知道他们成立的公司是犯罪，其就是出于朋友之间的关系帮忙的，他们也就是请其吃吃喝喝。 供认徐婉钰打电话让其陪李德军去水上花园张某1家要钱，后徐婉钰也到了。李德军和张某1及其父母互骂，和张某1推搡。其和张某1没有借贷关系，张某1帮丁某担保打的担保人借条，张某1的担保人借条是打给其的，打的是4万，并注明收到4万的收据，实际上其从来没有借给张某1钱，都是徐婉钰要求这样打的。 （5）辨认笔录，证实张某1辨认出徐婉钰、李德军、张魏、赵永祥；丁某辨认李德军、徐婉钰、赵永祥。 （6）视听资料、电子数据： ①徐婉钰与张某1微信聊天记录。 ②徐婉钰、李德军等人上门要账照片。 ③徐婉钰徽商银行短信通知记录，三次无卡存款23400元。 ④支付宝转账记录。 ⑤微信聊天及转账记录。 以上证据证实被告人徐婉钰、李德军等人与张某1间的借贷关系以及具体讨债行为。 对被告人张魏及其辩护人提出的辩解和辩护意见，经查：徐婉钰供认丁某的款是他们乾惠投资其、张魏、李德军三个人一起放的款，签协议是其、张魏、李德军三个人还有丁某、张某1在他们公司签的。丁某也证实在乾惠投资办公室借款时张魏在场，且张魏在供述中也供认知道该笔借款，知道该笔欠款最终是张某1予以归还的，表示责任其承担。结合本案其他证言综合分析，均可认定被告人张魏实施了本起犯罪行为。故对上述辩解、辩护意见，本院不予采信。 违法行为： 2018年3月4日，汪某1从“乾惠投资”借款人民币20000元，并按要求出具人民币40000元的翻倍借条、签订虚假出租房屋协议。扣除“上门费”、保证金、“砍头息”，实得人民币14000元。后汪某1无力支付利息，被告人张魏等人催讨未果，开车至汪某1××和集镇××街道的家中找汪某1要债。期间要求汪某1父亲在汪某1打给被告人张魏的借条上补签担保人。2018年5月14日中午至16日上午，被告人张魏、徐婉钰、李德军、赵永祥再次来到汪某1在三和集镇练铺街道的家中。催债过程中，被告人张魏、徐婉钰在汪某1练铺家中大门、附近的电线杆上、周边公共区域张贴大字报，把汪某1家门头上电线拽断，使用502胶水堵塞汪某1家大门锁孔。 上述事实，有以下经庭审质证并被本院确认的证据证实： （1）书证 ①接处警情况登记表、情况说明、现场照片，证实2018年5月16日汪某1家门锁被破坏，门口被贴大字报的事实。 ②（2018）皖1125民初2715号判决书，证实被告人张魏以4万借条向定远县人民法院起诉汪某1、汪某3并胜诉。 ③电话查询记录，证实2018年5月19日，三和派出所民警电话通知徐婉钰、张魏到派出所接受调查，徐婉钰称无时间，张魏电话未接通的情况。 ④房屋租赁合同，证实2018年3月4日，徐婉钰与汪某1签订虚假房屋租赁合同，租期两年。 ⑤汪某1与张魏、徐婉钰间流水，证实双方之间的借款、还款情况。 （2）证人证言 ①证人邓某笔录，证实汪某1欠人家的钱，债主经常来催债。2018年5月份，其记的汪某1家大门、门口的电线杆上还有练铺街道上贴的都是骂汪某1的大字报，大字报上有汪某1借钱的照片和“败类、渣子，汪某1欠钱不还”等辱骂性的字样，好像派出所也为这事来汪某1家的，还拍照片的。有女的和男的一起开车来的。 ②证人孙某，证实有人来汪某1家讨债，汪某1家大门和门口电线杆子上被贴大字报，大字报上写有“老赖、汪某1、败类”等字样。 ③证人汪某2证言，证实2018年3月份，其哥汪某1向定远县的前程投资公司张魏、徐婉钰他们借了两万块钱，但只到手一万四千块钱，还被打了翻倍四万块钱借条。2018年5月份的时候，张魏等人到其家去过两次，第一次张魏和一个姓李的男的，后面还跟一个姓徐的女的，逼迫其父亲在欠条上补签做担保人。第二次来要债的有四个人，张魏、姓徐的女的、姓李的男的，还有一个男的其不知道叫什么名字，但是看到人能认出来。张魏等人在其附近的门上、墙上、电线杆上等地方被贴大字报，大字报上面有汪某1借钱的照片和“败类、渣子，汪某1欠钱不还”等辱骂性的字样，并被堵锁孔，破坏电表箱电线，张魏等人一直在门外守着，闹了有几天的时间，这几天对其家里人生活造成严重干扰，对心理也造成了伤害，每天心里都非常害怕，包括其两个未成年的小侄女。最后家里人实在没有办法就报警了，警察来了之后张魏等人才走的，后来张魏等人还拿着欠条到法院起诉的。 ④证人汪某3证言，证实2018年5月份的时候，张魏等人到其家去过两次账，第一次是张魏和一个姓徐的女的，一个姓李的男的，让其在欠条上面签字当担保人。第二次又来其家要账，来了四个人，张魏、姓徐的女的、姓李的男的、还有一个男的不认识，并在其家堵锁孔、拉电闸、贴大字报等。 （3）被害人汪某1陈述，证实其从定远县惠民路前程投资公司借了两万块钱，只给其一万四，但打了四万块钱借条，借条在张魏手里。2018年5月，张魏、徐婉钰、还有一个姓李的男的来其家讨债。他们就白天两车人，晚上两车人轮流在其家门口守着，车里有多少人，是哪个，其也没看见，也不知道。张魏等人把我家门锁孔塞上东西，门上贴的其借钱的照片，上而还写“老赖欠钱不还”,还把其家电表箱的电线拽掉了，就这些行为。上面这些行为都是其外婆杨存莲看到之后告诉其的。 （4）被告人供述和辩解 ①被告人张魏供述，供认汪某1通过中间人介绍找其借款2万，其跟汪某1讲如果没有担保人借款金额就要翻倍写这是公司的规定，汪某1写了4万元的借条，扣除上门费500元，保证金1500元，还有扣除第一个月的利息是4000元，实际汪某1到手的借款金额是14000元，到一个月的时候，汪某1不还钱了，也就是逾期了，1500元的保证金就被其没收了，另外就按照200元每天收取利息，汪某1用微信还了两月的钱共12000元，剩下就没有还了。后其到汪某1家讨账，其、徐婉钰、李德军叫汪某1的父亲在汪某1打的借条上补签了一个担保人的名字。2018年5月份中旬的一天中午，其、徐婉钰、李德军、赵永祥四个人开了两台车去的练铺要债，汪某1的弟弟出来协调没有成功，他们四个人继续在门口等着，敲门，到了傍晚的时候，李德军跟赵永祥回定远搞晚饭了，其跟徐婉钰继续待在汪某1家门口，第二天早上是李德军、赵永祥送的早饭，后把汪某1家的电闸的电拉掉断电，贴大字报，堵门锁眼子。第一次是其、徐婉钰、李德军（2018年5月初的一天），第二次是2018年5月中旬的一天，从头天中午去一直到第三天上午，其、徐婉钰、李德军、赵永祥都去的。 ②被告人徐婉钰供述，供认汪某1去借钱并打了双倍借条，张魏、李德军和其一起去汪某1家要账，让汪某1父亲在欠条上补签了担保人，后拉电闸、堵锁孔、贴大字报，逼迫汪某1给钱。 ③被告人李德军供述，供认汪某1向乾惠投资借款打双倍借条等事实，汪某1不还款后，张魏、徐婉钰、其到汪某1老家要账的，并让汪某1父亲在欠条上补签担保人；后又和张魏、徐婉钰、赵永祥四个人去汪某1家要钱，他们断汪某1家的电、贴大字报，堵门锁眼子，在家门口守着的，赵永祥送饭的。 （5）辨认笔录，证实汪某2辨认出赵永祥是与张魏等人一同到汪某1家要债的人。 对被告人赵永祥及其辩护人提出的辩解和辩护意见，经查：被告人张魏和李德军均供认赵永祥和他们一起到汪某1家去要账，证人汪某2证实第二次去要债的有四个人，张魏、姓徐的女的、姓李的男的，还有一个男的其不知道叫什么名字，但是看到人能认出来，后来其将赵永祥辨认出来，上述证据相互印证，均能证实赵永祥参与该起去汪某1家讨要非法债务的事实，故对上述辩解、辩护意见，本院不予采信。 另查明，被告人徐婉钰、赵永祥检举他人犯罪，经查证属实,具有立功表现。被告人徐婉钰系怀孕妇女。 综合控辩双方控辩意见，本案主要存在的争议焦点是：一、被告人张魏、徐婉钰、李德军是否构成恶势力团伙犯罪；二、被告人张魏等人的上门滋扰讨债行为是否构成寻衅滋事罪，还是构成非法侵入住宅罪或诈骗罪？被告人徐婉钰、李德军、赵永祥到法院提起诉讼的行为是否构成虚假诉讼罪？ 针对控辩双方争议的焦点问题，结合本案的事实和证据，本院依法综合评判如下： （一）关于被告人张魏、徐婉钰、李德军是否构成恶势力团伙犯罪分析。被告人张魏、徐婉钰、李德军以公司形式经常纠集在一起，在无贷款资质的情况下，向不特定公众发布低利息、无担保等不实贷款信息，当借款人上门借款时，被告人张魏等人以收取保证金、扣除上门费、签订翻倍借条及虚假租赁合同等方式办理不利于借款人的借款手续，当借款人不能按时偿还高息贷款时，被告人张魏等人通过上门滋扰、强行入住、叫骂侮辱、张贴大字报、以翻倍借条起诉等手段催逼债务人及其亲属还债，造成多名被害人及亲属心理恐慌、恐惧，对被害人形成了较强的心理强制，迫使多名被害人作出于己不利的利益处分，扰乱被害人及亲属正常生活、经营秩序，并扰乱司法秩序，损害司法权威，在本地区域内造成了较为恶劣的社会影响，被告人张魏等人的人员组成模式、违法犯罪手段、行为针对对象、行为后果均符合恶势力规范要件，故依法应当认定被告人张魏、徐婉钰、李德军构成恶势力。同时被告人张魏等人在实施违法犯罪活动时相互分工、彼此协作，组织程度较一般的共同犯罪更加严密、紧凑，共同实施违法犯罪活动的能力、行为影响及危害后果，明显超出了刑法关于一般共同犯罪的规范内容，所以，被告人张魏等人构成恶势力犯罪团伙，故对被告人李德军的辩护人此节辩称意见，本院不予采信。 （二）关于被告人张魏等人的违法放贷及采用多种手段讨债的行为构成何罪问题评析。被告人张魏等犯罪团伙成员实施了让被害人签订虚假双倍借条、虚假房屋租赁合同和出具虚假借据，要求被害人按照借条显示金额还款等行为，主观上具有非法占有的故意，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，还实施了侵入、滞留被害人住宅或辱骂、威胁被害人、提某。纵观本案，被告人实施的侵入住宅、寻衅滋事、提起诉讼均是手段行为，是为获取财物这一目的行为服务的，不应单独定罪，应以诈骗罪对各被告人定罪量刑。故本院依法对公诉机关指控的寻衅滋事、虚假诉讼的罪名予以变更为诈骗罪。 本院认为：被告人张魏、徐婉钰、李德军以非法占有为目的，以“前程投资”、“乾惠投资”为平台，假借民间借贷之名，诱使被害人陷入借款套路，按照“公司规定”出具虚假的双倍欠条，签订虚假的房屋租赁合同，出具虚假的租金收条等明显对借款人不利的合同或依据，强立债权、虚增债务，并借助逼迫威胁、上门滋扰、提起诉讼等手段强索债务，多次实施违法犯罪活动，扰乱了经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成恶势力犯罪团伙。 被告人张魏、徐婉钰、李德军长期纠集在一起，以非法占有为目的，采取签订虚假欠条来隐瞒借款真实金额等事实真相，虚构承租被害人房屋并支付房租等事实，多次骗取他人钱财，被告人赵永祥明知上述被告人骗取他人钱财仍提供帮助，其中被告人张魏、徐婉钰、李德军骗取10万余元（其中部分未遂），被告人赵永祥骗取5万余元（其中部分未遂），均属数额巨大，上述被告人的行为均够成诈骗罪；被告人张魏以非法占有为目的，采取要挟的方法，索取他人5万余元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人李德军在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪。对公诉机关指控的全案犯罪事实和敲诈勒索、危险驾驶的罪名予以支持，对公诉机关指控的寻衅滋事、虚假诉讼的罪名予以变更为诈骗罪。被告人张魏、李德军分别犯数罪，依法应数罪并罚。被告人张魏、徐婉钰、李德军、赵永祥归案后均能如实供述其罪行，依法可对其从轻处罚；当庭认罪认罚，可对其从宽处罚。被告人徐婉钰、赵永祥具有立功表现，可以从轻处罚。被告人赵永祥在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。对诈骗犯罪中的未遂部分本院依法比照既遂并结合上述情节对上述被告人从轻处罚。公诉机关对指控的敲诈勒索罪、危险驾驶罪的量刑建议合法、适当，本院予以支持。采纳被告人张魏、徐婉钰、李德军的辩护人提出的关于对“被告人从轻处罚”的辩护意见，采纳被告人赵永祥的辩护人提出的关于对“被告人减轻处罚”的辩护意见。鉴于被告人赵永祥犯罪情节较轻，确有悔罪表现，没有再犯罪危险，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。综上，依照被告人张魏、徐婉钰、李德军、赵永祥犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度；案经本院审判委员会讨论，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百七十四条，第一百三十三条之一第一款，第六十七条第三款，第二十三条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十一条，第六十四条，第六十八条，第六十九条之规定，判决如下： 一、被告人张魏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年5月12日起至2025年11月11日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳。） 二、被告人徐婉钰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） 三、被告人李德军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元；犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币四千元；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万四千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年5月12日起至2023年11月11日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳。） 四、被告人赵永祥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 五、对被告人张魏、徐婉钰、李德军、赵永祥在诈骗罪中的违法所得及被告人张魏在敲诈勒索罪中的违法所得予以追缴，返还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  侯金鹏 审 判 员  高 燕 人民陪审员  胡业霞 二〇二〇年十一月三十日 书 记 员  邓 明 附《中华人民共和国刑法》相关法律条文： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第一百三十三条之一第一款在道路上驾驶机动车追逐竞驶，情节恶劣的，或者在道路上醉酒驾驶机动车的，处拘役，并处罚金。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自已罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自已罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。