鞍山市立山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0304刑初3号公诉机关鞍山市立山区人民检察院。被告人惠胜利，男，1956年12月13日出生，汉族，大专文化，开原市残联退休，户籍所及现住址辽宁省开原市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月17日被鞍山公安局监视居住，于2019年8月7日被鞍山市公安局立山分局刑事拘留，经鞍山市立山区人民检察院批准，于2019年8月15日被鞍山市公安局立山分局执行逮捕。现在羁押于鞍山市第二看守所。辩护人董彦良，辽宁仁锦合律师事务所律师。鞍山市立山区人民检察院以鞍立检公诉刑诉（2019）251号起诉书指控被告人惠胜利犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年11月5日作出（2019）辽0304刑初325号刑事判决书。宣判后被告人惠胜利提出上诉。鞍山市中级人民法院于2019年12月2日作出（2019）辽0304刑终463号刑事裁定书，发回重审。我院于2020年1月6日受理此案，并另行组成合议庭，于2020年8月26日公开开庭审理了本案，鞍山市立山区人民检察院指派检察员王治出庭支持公诉。被告人惠胜利及辩护人董彦良到庭参加诉讼。本案现已审理终结。鞍山市立山区人民检察院指控：2014年7月11日，被告人惠胜利以能给应届大学毕业生办理到沈阳飞机制造厂正式工作为由，通过鞍山市立山区工商银行灵南支行转帐骗取被害人康某25万元人民币，在公安机关刑事立案前，惠胜利归还康某人民币7万元，在刑事立案后归还了剩余18万元人民币。公诉机关为上述指控向法庭出示了相应的证据。公诉机关认为被告人惠胜利以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人惠胜利对公诉机关指控的事实及罪名未提出异议，提出自愿认罪、悔罪。辩护人提出被告人不构成犯罪。经审理查明：2014年7月11日，被告人惠胜利以能给应届大学毕业生办理到沈阳飞机制造厂正式工作为由，通过鞍山市立山区工商银行灵南支行转帐骗取被害人康某25万元人民币，在公安机关刑事立案前，惠胜利归还康某人民币7万元，在刑事立案后归还了剩余18万元人民币。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1、被告人惠胜利的供述与辩解，证实2014年6/7月份的时候，我当时在省里开会，认识了鞍山市残联的张某1，我说我手里有两个可以办进沈飞上班的指标，有合适的毕业生帮我联系一下，刚去是正式工人编制，但是可以转干，时隔不久，张某1给我打电话说她同事靳某1的侄子靳某2今年毕业没有工作，问我安排需要多少钱，我说需要25万，我把我工商银行账户提供给了张某1，张某1把我的银行账号给了靳某1，靳某1就向我卡里打了25万，我给张迎春21万，现金给的，给张某1打了2万，说暂时用不了这么多，不够在管你要。之后我找到了王某2，我又把王某2介绍给康某，我给王某2转了20万，2016年10月18日，康某发现我通过王某2给帮忙办的靳某2工作是沈飞的劳务输出，不是正式工作，就打电话找到了我，第二天，我、王某2在沈阳见了康某和张某1一面，王某2承诺说一定能办进沈飞工作，我主动给康某打了承诺书，承诺半年内将靳某2办成沈飞正式员工，否则如数退款，之后事没办成，康某管我要钱，让我退钱给她，拖到今天才把欠的18万补齐，之前的钱张某1退还了2万，王某2退还了5万。2、被害人康某的陈述，证实2014年6月的一天，鞍山市残联的张姐给我小叔子靳某1打电话，说在省里开会认识了开原市残联的副理事长惠胜利，惠胜利说能安排一名学机械的应届大学毕业生到沈阳飞机制造厂入职，是正式员工，后2014年7月11日上午，我委托我的小叔子靳某1在鞍山市立山区灵山，通过工商银行灵南支行直接转给惠胜利本人25万元人民币，到了2014年年底儿子的工作还没有着落，后来给我们介绍了老王，说老王有能力可以办这个事，还让惠胜利写了承诺，我等到2017年初工作也没有信，我找惠胜利退钱，多次催讨下在2017年3月通过张姐还了7万元，余额18万元以各种理由为名不还，现在我看明白了，惠胜利根本没有能力给我孩子办工作，因此来公安机关报案。3、证人张某1的证言，证实2013年左右，我通过残联系统全省会议认识了开原市残联副理事长惠胜利，2014年7月初，惠胜利给我打电话问我身边是否有学机械专业的应届大学毕业生，沈飞公司用人，我能安排一名学生就业，我给靳某1打电话，他说他侄子就符合这个条件，我就给惠胜利回电话问要多少钱，他说要25万元人民币，靳某1同意了我就把惠胜利的银行账号要来发给他了，让靳某1直接把钱汇给惠胜利就行，这事跟我也没关系，之后的事我就不太知道了。4、证人李某的证言，证实2016年秋季的时候，具体时间我也记不清了，我朋友王某2给我打电话，问能不能办理孩子去沈飞集团上班，我就找到沈飞的伊某，让他帮忙告诉我沈飞劳务派遣有工作名额，接近临时工性质，就给报了名，我就转告王某2了，让他去体检我将伊某介绍给王某2，后面发生的事情我就不知道了。5、证人伊某的证言，证实2016年秋季的时候，具体时间我记不清了，我朋友李某给我打电话问我能不能办理沈飞集团的派遣员工，我就给靳某2报了名，我带着王某2和靳某2去沈阳242医院进行劳务派遣体检，王某2把我拽到一边问我，能不能转成正式的，我说不可能，劳动派遣干二十年也不可能变成正式员工，问完就带着靳某2体检了，我也就走了之后我也没跟王某2联系，后面的事我也不清楚了。6、证人王某1的证言，证实我是沈飞集团的团委书记，行政负责沈飞人力资源部的大学生招聘业务，我们招聘是国家指定的高校，招的是应届毕业生，入职后成为沈飞的正式在编职员，从来不在社会上进行招聘集团这些年从没有非正常渠道入职的大学生，应届毕业生招聘时在校大学生大四上半年进行招聘，即2014年毕业生在2013年10月左右在高校就同我集团签字用人合同，2014年毕业后到我集团报道就职，劳务派遣时委托劳务派遣公司驻沈飞公司办理，是临时工不可能转为正式工作。7、证人金某的证言，证实我是负责沈飞公司的劳务派遣工作，我们每周四都会来沈飞集团驻场办公，我们根据要求进行筛选，合格的人进行面试，之后我们会安排面试合格的人进行资格审查，审查合格了就可以办理入职手续，就可以进场工作了，靳某2我们公司并没有给他办理劳动派遣业务的录取，242医院是对外医院，任何人都可以去该医院进行健康体检，如果员工跟我们签订合同的话，我们会向242医院询问员工的体检情况。8、证人张某2的证言，证实收条不是我打的，他使用的是我在沈阳市注册的沈阳市的法人名章，这收条不是我打的，但给靳某2办理沈飞工作的事我经手了，我之前给几个学生办理过沈飞工作，是劳务派遣公司那种工作，正常办理这个工作我收7万元前，我留1万元左右，这笔钱，9万元是转我名下了，通过王某2转的，联系的老惠办的这事，我没见过这个人，靳某2是我通过朋友李某联系派遣公司，先后给靳某2安排了两次劳务派遣，他体检都通过了，但这孩子不去，劳务派遣不是证实员工，我当时已经向靳某2表达明白意思了，这种派遣工作是不可能转正式员工的，我所接触的人际圈没有人办理沈飞正式员工的。9、扣押清单及发还清单，证实鞍山市公安局立山分局从被告人惠胜利处扣押现金人民币18万元，并发还给受害人康某。10、收条，证实张某2收到惠胜利13万元，用于靳某2办理沈飞入职工作事宜收款。11、承诺书，证实2016年10月19日，惠胜利承诺将靳某2转为沈飞正式员工。12、中国工商银行转款凭证，证实靳某1向被告人惠胜利转账人民币250000元。13、辽宁省医疗门诊收费票据，证实被害人靳某2体检情况。14、无犯罪证明，证实被告人惠胜利此前无犯罪记录。15、归案经过，证实被告人惠胜利主动到公安机关投案。16、户籍证明，证实被告人惠胜利犯罪时已成年。本院认为，被告人惠胜利以非法占有为目的，骗取他人财，数额巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人惠胜利主动到公安机关投案，归案后并如实供述其犯罪事实，是自首，依法予以从轻处罚。被告人惠胜利到案后能全部退赃，可以酌情从轻处罚。关于辩护人提供的借据，因无法确定其真实性，故对该份证据不予采信。关于辩护人提供的情况说明、银行转账记录等证据，与本案被告人惠胜利实施诈骗行为的事实，不具有关联性，故对以上证据不予采信。关于辩护人的辩护意见，不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款之规定，判决如下：被告人惠胜利犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（已缴纳二万元）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。上述罚金款项待本判决生效后一个月内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王艺涵审 判 员  刘 音人民陪审员  王 淼二〇二〇年十一月十七日书 记 员  马 华