广东省东莞市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)粤19刑终1479号原公诉机关广东省东莞市第三市区人民检察院。上诉人（原审被告人）杨常敬，男，1972年12月23日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为四川省宜宾市叙州区。因涉嫌犯强迫交易罪于2020年6月12日被羁押并刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。指定辩护人潘彩霞，系广东莞信律师事务所律师，由东莞市法律援助处指派。上诉人（原审被告人）赵倩，男，1985年4月11日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为湖北省松滋市。因涉嫌犯强迫交易罪于2020年6月12日被羁押并刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。指定辩护人袁校基，系广东东方昆仑（东莞）律师事务所律师，由东莞市法律援助处指派。东莞市第三人民法院审理东莞市第三市区人民检察院指控原审被告人杨常敬犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪；指控原审被告人赵倩犯强迫交易罪一案，于2020年10月21日作出（2020）粤1973刑初2872号刑事判决。宣判后，原审被告人杨常敬、赵倩不服，向本院提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经讯问杨常敬和赵倩，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定以不开庭的方式审理本案。全案现已审理终结。原判认定：一、组织、领导、参加黑社会性质组织的事实田贵丰（另案处理）从1995年开始在东莞生活，做过保安。自2011年起，田贵丰便以东莞市东城区***，举报周边赌场，并以获取公安机关奖励金为主要收入来源。在长期举报赌场过程中，田贵丰在赌博圈内逐渐积累了“名气”，东城区赌博圈内几乎无人不知田贵丰（外号湖南丰），同时田贵丰认识并掌握了东莞市公安机关有关领导、民警的联系方式，并在协助抓捕赌场过程中积累了大量的抓赌照片及视频。从2015年开始，为了从涉赌方面牟取更大的利益，田贵丰利用以上便利和资源，向开设赌场的人宣称在公安机关有关系，以知道抓赌行动的信息、能保证赌场不会被查处为由，向东莞市东城区一带的赌场收取保护费。随着田贵丰名气和影响力的壮大，被告人杨常敬与王金城、廖建伟、黄良志、李运兵、张正彬、罗烂、叶岭、袁小峰、赵某、田斌、赵倩等人，跟随田贵丰办事，从事开设赌场和收取赌场保护费的犯罪活动，称田贵丰为老大。2018年，随着组织成员的不断扩大，势力范围的扩张，田贵丰的野心也不断膨胀，一是将举报赌场的势力范围扩大至高埗、石碣、大岭山、厚街、常平、塘厦等镇区；二是意图从涉赌行业摄取更多的利益，除开设赌场和收取赌场保护费之外，田贵丰还授意王金城等人在协助抓赌过程中，利用抓赌时场面混乱以及巧妙设计时间差的手段，谎称警察抓赌，排除反抗，对赌场内的赌资以及赌博人员身上的现金进行抢劫；三是将势力范围扩大至沐足、按摩行业，同样采取以举报为威胁手段，逼迫相关店主就范，实施收取保护费、强行入股等违法犯罪行为，导致相关店铺生意惨淡，甚至被停业整顿，老板、员工被行政处罚，股东最终转行，店铺倒闭。至此，田贵丰等人已然形成以田贵丰为组织、领导者，以被告人杨常敬，以及王金城、黄良志、张正彬等人为骨干成员，以龚升桂、李勇和廖建伟、李运兵、赵某、田斌、罗烂、叶岭、袁小峰、田宜庆等人为参加者的稳定犯罪组织，人数众多，层级分明。田贵丰作为组织者、领导者，组织内成员的一切违法犯罪活动的开展都直接或间接听命于田贵丰，所获得的利益均要按照田贵丰的指示或直接由田贵丰进行分配。被告人杨常敬作为该组织的骨干成员，直接听命于田贵丰，主要负责巡查发现赌场线索，报告给田贵丰，并按照田贵丰的指示代为收取赌场保护费。2015年以来，田贵丰及其组织成员依仗组织势力，通过威胁、滋扰、欺骗、暴力等手段，有组织地实施多次违法犯罪，从违法犯罪活动中劫取非法利益，作为组织的主要经济来源，用于发展、扩大组织势力，豢养组织成员，形成具有一定经济实力的黑社会性质组织。该组织在长期实施开设赌场、敲诈勒索、抢劫、强迫交易等违法犯罪过程中，采取恐吓、打压、滋扰、暴力的行为方式，操控、经营黄赌，在涉黄涉赌领域内为非作恶，一方面对相关被害人及其家属的心理、生活秩序和财产权益造成严重损害，另一方面严重扰乱了东莞市公安机关的执法秩序以及公安机关的公信力，导致相关涉案人员及其家属，均以为是公安机关与田贵丰等人勾结在一起，里应外合，收取保护费、趁乱抢劫赌资，造成恶劣影响，具有严重的社会危害性。以上事实，有经原审法庭举证、质证的下列证据证实：（一）书证1.到案经过、抓获经过：证实案发后杨常敬主动到公安机关投案，赵倩被公安机关抓获归案。2.户籍证明等身份材料：证实杨常敬、赵倩的身份情况，均已达刑事责任年龄。3.前科材料、行政处罚决定书、刑事判决书、刑满释放证明书，证实田贵丰等及同案人的前科情况。（二）证人证言1．杨某：田贵丰（称湖南丰）是东莞市东城区一个很有势力的混混，开一辆绿色的丰田霸道，他认识市公安局一个很大的官，底下有小兵、凯子两个马仔。这个两个人负责去赌场收取保护费，湖南丰说过在东城区开赌场必须要给他保护费，不然就会被抓，他和我说过每天给300-500元就可以在水果市场开赌场，但我没有钱开赌场。我知道有一个叫李小英的女人。李和小兵在东莞石碣开赌场被抓了，李小英的老公找到侯婷。侯婷与湖南丰的老婆是表姐妹，让湖南丰帮忙把李小英捞出来。湖南丰让李小英的老公准备5万元，并让李小英的老公到上桥看守所等人，后来应该是李小英放了出来给了钱给湖南丰。这是我听蒋朝富说的。2017年湖南丰进来东城区下桥后，很多赌场没交保护费给他，之后就会被抓。等这些人放出来后，小兵就会找上这些人说湖南丰有关系，可以平安开设赌场，要么让小兵参股，要么就是给小兵开工资，就是等于交保护费给湖南丰，然后这些赌场就能平安开设一段时间。比如，祁合均2017年4月左右在东城下桥老村里面开的赌场，因为没交保护费给湖南丰就被抓了。其中一名股东因此摔断了腿，之后祁合均没办法只能和小兵合伙重新开赌，之后很久都没被抓过。向湖南丰交保护费的还有王胖子父子。2016年下半年-2017年，他们在下桥水果市场开了一家麻将馆，偶尔赌三公，每天抽水几百元，每天要给湖南丰300元保护费。我亲眼看到小兵负责收取。宝哥在东城主山开设赌场，我知道他有向湖南丰交保护费，但不知道交多少。徐清和“结巴”在东城下桥的村子里面开三公赌场，小兵也去收保护费，但不知道他收多少。侯大勇等人在东城下桥海景斜对面开三公赌场，小兵也去收保护费，但不知道他收多少。2017年杨常敬开始跟着湖南丰做事，湖南丰专门举报犯罪线索给公安机关领取奖金，但他在警察来之前会抢赌档的钱。以湖南丰为首，招募了几个马仔，分别是阿志、阿城、田斌、凯子、小兵、阿辉、阿杜、阿猫、明头。湖南丰赚钱的方式有收取赌场信息费、房气费，如果他知道哪里的赌场被抓获了，他就会安排人去找被公安机关抓获的人的家属谈保释费，举报赌场的线人费和在赌场抢钱都是小钱。我不知道湖南丰有没跟公安机关勾结，但我从他的行为中感觉到他代表着公安机关，我们不交保护费就会被公安机关抓赌。我们知道我们的行为是违法的，湖南丰黑吃黑，我们都敢怒不敢言，也没地方去申诉。他这种敲诈的行为，让下桥水果市场附近的店铺老板、家人都觉得是公安机关通过他来进行敛财。辨认笔录：杨某辨认出田贵丰就是湖南丰，龚升标就是凯子，张正彬就是小兵，简仪军就是简巴，王家定就是王胖子，王湘林就是王胖子的儿子小胖。2．彭某2：丰哥和魏娜曾经介绍过一个叫阿志（全名叫黄良志）的男子给我认识。在2018年到2019年期间我跟黄良志是男女朋友的关系，当时我只知道黄良志是做线人工作的，并不知道他有没有做违法犯罪的事情。他向我透露关于他自己和丰哥的事情也不多，之后因为我觉得黄良志性格和脾气不好，就和他分手了。阿志说他是跟着丰哥做事，丰哥是在东莞市公安局上班的，是有非常雄厚的背景和人脉。丰哥是帮忙举报和查处全市范围内的渉黄场所和赌场的。阿志跟着丰哥干，主要是帮忙抓赌，但是抓赌的现场全程由丰哥去指挥。我听阿志说的丰哥一般是先叫人找哪里有赌场，并想办法找丰哥的手下混进赌场去赌博或者围观，逐渐对赌场的情况变得熟悉，然后等待抓捕时机成熟，丰哥就通知公安机关举报赌场，并协助公安机关抓那个赌场。然后丰哥就收到公安机关举报的奖励和线人费用，至于丰哥这笔钱怎么分我就不清楚了。丰哥是所有人的老大，魏娜应该是进入沐足店负责化妆业务的,随时为丰哥提供里面的情况等。阿志应该是负责赌场的，有时候接丰哥去赌场。我听阿志说还有一个叫“老鬼”（骆孔付）的男子，也是帮丰哥开车送他去赌场的。阿志和老鬼也帮丰哥抓赌。另外还有小陈、阿猫、“庆古”三人也是丰哥的手下，也跟丰哥去抓赌的。这些都是平时阿志带着我去跟魏娜和丰哥还有他的手下吃饭的时候，阿志跟我说的。我很清楚的记得阿志跟我说过丰哥的父亲、丰哥的儿子阿豪也曾经跟着丰哥在赌场里面做事。丰哥的父亲以前跟着丰哥在赌场里面放贷，阿志还说别小看丰哥的父亲，丰哥的父亲因为跟着丰哥去赌场里面做事赚了很多钱。丰哥的儿子阿豪是跟着丰哥去赌场里面看风的，至于何时何地在哪个赌场我就不知道了。阿志说过丰哥抓赌的时候全程都是丰哥跟公安机关那边对接和联系的，包括安排手下进去赌场赌博还有围观等等，以及抓赌现场的指挥，全部都丰哥负责。阿志平时当丰哥司机去赌场的话，会有几百块的辛苦费。我记得2015年左右黄良志因为涉嫌开设赌场被判刑，后来黄良志出狱后亲口和我讲他当时是和丰哥一起开设赌场的，还说当时被抓后他没有把丰哥供出来，相当于帮丰哥坐了牢。辨认笔录：彭某2辨认出田贵丰就是丰哥（湖南丰），李运兵就是跟着丰哥抓赌的小兵，田宜庆就是跟着丰哥抓赌的庆古，田俊豪就是在丰哥的儿子阿豪，赵某就是平时跟着丰哥抓赌的阿猫，张正彬就是平时跟着丰哥抓赌的小兵，王金城就是跟着丰哥去抓赌的小城，黄良志就是丰哥的手下阿志。3．刘某2：2015年11月19日东莞市东城区**********赌博案是由安徽强（真名孙某强）举报给公安机关的。之所以这个案件到现在我还记得，是因为当时在现场抓捕了20多人后，我们收到线报说有5、6个股东因收到风声知道赌场被抓，他们在樟村附近聚集准备找收保护费的黄良志处理。2016年左右，黄良志因为收保护费涉嫌敲诈勒索也被我们抓了。根据那几个股东的反映有说给过三次钱，每次6000元。黄良志因该案被判刑一年左右。外面赌博圈的人说田贵丰是黄良志的老板，黄良志当时没有把田贵丰供出来，是因为黄良志家人收了田贵丰的10万元。根据东城一带的赌博案件情况，都反映田贵丰是收取赌场保护费的，但由于证据问题之前一直没法对他进行有效打击。由于田贵丰知道我负责办理东城公安分局扫黄赌的案件，而且经常打击东城一带的赌场。他有托别人约过我吃饭，但被我拒绝了，因为我之前就听说田贵丰这个人就是社会上的小混混，凡认识民警后就对社会人员称自己的关系有多厉害，跟领导关系多好，专门夸大其词拉关系，为自己树立社会关系。以前他在东莞市保安公司工作过，我们当时的许冰政委以前也在保安公司工作过，所以他们就认识了。之后田贵丰就跟别人说许政委是他大哥。2016年左右田贵丰就发信息给当时的东城公安分局刘沛声局长和负责管治安的袁健芬副局长，说我收受一个在大井头赌场的保护费一天2000元。后来刘局和袁副局让我看了信息，向我了解情况。为此，事后我带队把位于大井头的露天赌场人员实施抓捕，对赌场的组织者刑事拘留，并移交检察院逮捕起诉，田贵丰所说的我每天收取该赌场2000元是不可能的事。想不到他居然还用这种下三流手段对我打击报复。黄良志是田贵丰的手下，替田贵丰去上门收取赌场的保护费。4．陈某2：我2003年参警后一直在东城公安分局刑侦大队工作。我于2018年8月开始在治安管理大队工作，负责涉黄、赌专业队的全面工作，2019年6月任职东城分局治安大队教导员。我到分局治安管理大队工作前就听说过田贵丰这个人，知道他是专门利用我们公安机关的力量去收一些赌档的保护费，同事都叫我注意防范这个人。我记得到治安管理大队接手打击涉黄、赌专业队的第二天，就收到一条信息，内容大概是“东城有一个赌档，我可以带你们去查处。”然后我通过研判发现这个电话号码是田贵丰用的（电话号码不记得了），而且这信息没有具体的赌博窝点地址等，所以我就让对方把情况说清楚一点，也可以到公安机关说一下情况，但对方不理睬也不回复。之后我就没有理会他了。过了大约一个多星期，我又收到该电话的信息称“东城主山涡岭有个赌档，我带你们去查。”我收到信息后就把情况转给了东城派出所的值班民警去跟进。因为我知道是田贵丰举报的，所以还跟民警（忘记是谁了）说要注意防范这个人，不要被他所利用，一定要核查清楚情况。我们抓获一些赌档人员后审讯时获悉田贵丰还利用公安机关力量去收一些赌档的保护费。凡是因为赌博被抓获的嫌疑人都听说过“湖南丰”（田贵丰的外号）这个人。其他镇街负责打击黄、赌的多名同事也对这个人格外提防，避而远之。田贵丰对开设赌档的人员称，其与公安局的一些领导关系很好，可以保障赌档不被公安人员查处，前提是要收取关系费，如果有赌档不交费用就会被查处。田贵丰会向公安部门举报没有给关系费的赌档，让公安机关去查处，之后就会对其他的赌档宣扬，这个赌档因为没有给关系费他，所以就被查处了。其他的赌档就会更加相信田贵丰的话，被迫向田贵丰上交保护费。至于哪些赌档曾经上交过这个费，因为田非常狡猾，不会亲自去收这个费用，都是叫他的手下黄良志、王金城、杜玉星等人出面去收，所以我们没有掌握到证据将他抓获。好像黄良志因为收保护费被抓获过，但就是不肯指认田贵丰，具体的案情我不太记得，可以调阅案件。田贵丰不止是收取保护费、打压赌档，根据我们之前的案件材料中反映他还参股赌档。我记得在东城大草坊的一个赌档，他和杨百万一起开设的，当时也把赌场人员抓了，但对于田贵丰是股东的证据不够，而且他也不在现场，所以未能将他绳之于法。田贵丰、黄良志、王金城、杜玉星都是核查过的，这几个人于2018年7月因在东城东宝路一店铺赌博被东城分局抓获，并被行政拘留十五日。当时，我们在田贵丰的手机通讯录也发现了很多镇街分局领导、所队长领导的手机号码。审讯田贵丰时，他也宣称和很多领导的关系很好，并且带公安局去抓了不少赌档，但是对自己的违法犯罪事情闭口不谈。据日常的侦查中了解，杨百万跟过田贵丰一段时间，也可以说是田贵丰的马仔，应该是帮田贵丰出面开设赌档的。田贵丰第二次发信息举报赌场线索时跟我说过，要我们要马上出警查处这个赌场，如果不去就直接向东莞市公安局举报我们不作为。之后他也有试过以同样的理由来威胁接到举报的同志（但具体是谁记不起来了）。反正一接到他的电话，就要按照他的意思去查处。估计他就是利用这一点跟赌场人员说有关系可以调动公安机关的力量，帮他去查处一些没有上交保护费的赌场。5．孔某：我跟田贵丰是二十多年前认识的，他以前在保安公司工作。田贵丰、杨百万他们是没有具体的固定工作或者收入的，但是杨百万说自己在东莞市公安局挂职，他也跟着田贵丰做事，但是我们（赌圈内的人）都知道他们这群人一般都是到各家赌场或者按摩店等场所收取保护费。通过自己的关系，如果赌场或者说场所不配合，他们就通过混进这个赌场或者利用录像录技师提供涉黄服务的行为来敲诈和威胁恐吓赌场和场所的老板，以获得他们想要的这些赌场或者场所的股份或者一笔现成的保护费。他们其他的业务就是通过向家属等收取一定的费用帮忙到公安机关找关系捞人出来。我知道简巴（简仪军）、阿猫（赵某）、阿杜（杜玉星）、凯子（龚升标）、李运兵、小兵（张正彬）、阿志（黄良志）、阿城（王金城）都是跟田贵丰做事，听田贵丰指挥的。阿洪（罗烂）和叶领是跟着小兵（张正彬）做事的。我看过他们俩经常跟着小兵，还有几次看到叶岭跟着小兵在简巴的赌场放高利贷。凯子的表弟（李勇）和凯子弟弟（龚升桂）是跟着凯子做事的。猫王（赵倩）是跟着杨百万（杨常敬）做事的，边腿（乔佩伟）跟着简巴做事。我认为以田贵丰为主的这伙人可能在公安局有得到某些人支持，为所欲为，说抓哪个赌档就抓哪个赌档，说把哪个赌档被抓的人弄出来，就弄出来，好像公安局就是他家的。在东城附近没有哪个赌场敢不交保护费给田贵丰。不是公安现在调查办理这个案件，我还真的以为公安局就在胡作非为。辨认笔录：孔某辨认出田贵丰、黄良志、李运兵、陈伟、雷明、叶岭，辨认出赵倩就是猫王，王金城就是阿城，赵某就是阿猫，魏娜就是田贵丰老婆，张正彬就是小兵，龚升标就是凯子，杜玉星就是老杜，简仪军就是简巴，杨常敬就是杨百万，龚升桂就是凯子的弟弟，乔佩伟就是边腿，李勇就是凯子老表，罗烂就是阿洪。6．黄某2：大约在2014年底，黄良志与别人合股在莞城区教师二村附近一栋三四层楼的房子里开过赌场（这个赌场也不是固定在这一个点，经常会换地方）。当时我听黄良志的安排在赌场内负责监台。黄良志每天会从赌场水钱里面抽出5000元以上作为开支费，就是保护费。黄良志平时都是自己来赌场拿钱的，有时候他不在东莞就由我帮他拿。我大概帮他拿过两三次，每次大概是8000元（其中的5000元是开支，另外3000元不知道是股钱还是什么钱）。我看到有一名叫老鬼的男子经常跟着黄良志，老鬼经常在赌场转几圈就走了。该赌场的保护费一开始都是5000元一天的，在我离开赌场不做的前几天是加到每天10000元的。黄良志跟田贵丰比较熟，他们俩经常在一起讨论赌场什么时候开档的问题。听他们二人的交谈内容，我认为黄良志是听从田贵丰安排工作的。有一次，赌场要晚点开档，我经过东莞市*********边时，见到黄良志和田贵丰在路边交谈。黄良志问田贵丰赌场什么时候可以开档，田贵丰说今晚要晚一点开，还要等上面的人的电话。我感觉黄良志是在请示田贵丰。辨认笔录：黄某2辨认出田贵丰、黄良志，辨认出骆孔付就是老鬼。7．郑某：在我认识田贵丰之前，我在我们圈子里都有听闻过田贵丰这个人了，他们都叫他“湖南丰”。我听说他跟市公安局的人关系很好，他知道的那些赌场都要交房气费（就是保护费）给他，如果不交房气费的话，他就会举报这个赌场，并且带着公安局的人来抓赌。我一直认为他和公安局的人是一伙的，公安局的人通过田贵丰来收赌场的保护费。后来在2017年的时候，一次帮公安机关抓赌的时候我才真正认识他。2017年的一天晚上，当时我和我朋友江西斌在莞城步步高一个赌场赌钱，然后江西斌就叫我去东莞市莞城金沙市*附近带一个朋友看一下金沙市场附近的赌场。因为我跟江西斌的关系比较好，就答应了。江西斌说那人就在金沙市场路口等我，然后江西斌就用微信发了一个电话号码给我，他说如果找不到人就打电话给那人。接着我来到金沙市场路口就打电话给那人，然后在金沙市场路口路边停的一台越野车，下来一名男子（即后来知道的田贵丰，即湖南丰，下同）。该田贵丰跟我说，金沙市场这个赌场在哪个位置，随后又从另外一辆越野车上下来一名男子（事后我才知道是公安机关工作人员），当时我有看到车上好像还有穿着警察衣服的人。那衣服是黑色的有肩章和臂章，然后我就带着田贵丰和那名男子往金沙市场赌场方向走，走到赌场附近我就指着赌场的位置给他们看。然后田贵丰就叫我进去赌场看看情况，赌得大不大，我就进去了赌场。当时赌场内大概有二十多人参赌，那个赌场是以“三公”的方式进行赌博的，平均每一把赌资有1000到2000元不等。我当时也去赌了几把。我进去赌场大概十多二十分钟，就有公安机关冲进来抓赌了。当时我也被抓进派出所，第二天下午才被放出来。后来江西斌才跟我说那次叫我帮忙带去赌场的那人就叫“湖南丰”。因为之前我有听说过“湖南丰”这个人，听说这个人跟公安局的关系很好，也经常帮人捞人的，还收赌场的保护费。他知道的赌场，如果没有交保护费给他，他就去举报。江西斌还告诫我，不要跟“湖南丰”走的太近，他不是什么好人。如果开赌场的给他知道了，那就不好过了，后来我想想，“湖南丰”关系那么好，如果以后有什么事可以找他帮帮忙，所以我就存了他的手机号码。我知道的有“明头”、杨百万、还有一个叫“小孩子”的几个人跟田贵丰做事。明头是他自己亲口跟我说的，他说他是跟着田贵丰做事的，杨百万是江西斌告诉我说他是跟着田贵丰做事的，小孩子我有见过他跟田贵丰一起。当时大概是在2018年5月份的时候，在步步高公园的小山上田贵丰在哪里赌博。当时田贵丰坐庄，小孩子就帮他发牌。我听说江西斌、“老二”，还有就是连志他们都有给过保护费他们。江西斌是在白沙塘一带开赌场的，因为我跟江西斌的关系比较好，有一次在聊天的过程中，江西斌跟我说，他们赌场的房气费（就是保护费）是交给“湖南丰”。具体交多少钱，怎么交的，我就不清楚了。“老二”是在上山杞一带开赌场的，“连志”是在东城下桥一带开赌场的，他们两个也是江西斌告诉我说他们的房气费（就是保护费）也是交给“湖南丰”的，具体交多少钱，怎么交的，我也不清楚。辨认笔录：郑某辨认出田贵丰，辨认出黄良志就是连志，王金城就是田贵丰马仔小孩子，尹明就是明头。8．黄某3：2017年10月17日，我在东城街道上三杞旧村大街9号附近上三杞老三的麻将馆门口殴打了李运兵，后被判刑13个月。因为当时我想去该麻将馆打麻将，刚好在门口碰到李运兵，李运兵不让我们在麻将馆里打麻将，我和他争吵然后冲动起来就打了他。我听说李运兵是专门去举报赌博线索的，他是湖南丰的马仔，跟湖南丰做事，平时去赌场和麻将馆收保护费，不给就举报。我猜测应该是当天麻将馆老板老三没有给保护费给李运兵，所以他不让我们在麻将馆里打麻将。李运兵仗着他是跟湖南丰做事的，平时说话很嚣张，总是喜欢欺负别人。我觉得湖南丰马仔都这么拽，湖南丰应该会更拽。我没有见过湖南丰，只是听说湖南丰在公安系统很有实力，可以罩住赌场或者麻将馆不被公安机关查处，还听说他和马仔到那些不正规的沐足店和按摩店收保护费。辨认笔录：黄某3辨认出李运兵。（三）被告人及同案人的供述1．田贵丰的供述：我于1994年因在塘厦镇打架，被判故意伤害罪坐了一年牢，1995年8月出狱。1995年至今在东莞市做保安，2011年3月开始帮公安机关寻找线索，打击黄赌毒，收取线人费至今。赌场及涉黄场所的线索来源，大部分都是我的老乡、赌客向我提供的，因为他们提供线索后我会给他们300至500元不等的报酬，所以我可以经常获取线索的来源。我接到线索后会带着人过去先进行踩点，我不会进入赌场里面。因为我在这个行业里面太出名了，很多人都认识我，我带去的人进入赌场后会摸清赌场的具体环境，看是否有后门，赌场的股东、荷手及其他的工作人员及赌客，将内部的情况拍照后通过微信发给我。我再将这些情况发给当地的公安机关负责跟我联系的人。而涉黄场所因为没什么人认识我，我就会带着王金城、廖建伟、张琦胜等人去踩点，流程跟赌场差不多。在2016年之前我带的人进入赌场踩点都是不固定的，到了2016年之后王金城开始跟着我举报赌场，而张琦胜、廖建伟则是从2019年开始跟着王金城的。每次查处赌场后，我都会给跟我去的人一些费用。2016年之前那些我带着去查赌场的人我都会给300至500元不等的费用。2016年之后就是固定为王金城、张琦胜、廖建伟他们几个人了，每次查处成功后我都会给他们300至500不等的费用。这些费用都是我从公安机关奖励的奖金中拿出来给他们的。东莞市*****的公安分局的治安部门的领导都知道我是市公安局的线人，而且这些镇街公安分局的治安部门都有任务数，他们需要完成指标，所以我就会偶尔通知不属于管辖范围的公安部门去查处一些赌场。2018年以前我都很少安排线人进去赌场的，所以就只是我一个人去举报。2018年开始之后领导和民警要求要进去看清楚里面的情况(例如赌场的出入口、环境安不安全、赌的多大、人数多不多、赌场里面人员的分工），同时还负责开门给警察进去抓人。最后在警察审问的不清晰的时候，线人还要去做笔录，对赌场的情况进行指认。这两年我有带人一起去查赌场的，我就只记得我之前说的那些，其他的我就不记得了。2．黄良志：我于2012年左右在东莞市东城区****打牌时认识湖南丰。我于2016年因在东莞市东城区因开设赌场被判刑一年一个月。湖南丰自称是公安局的人，负责打击黄赌毒，阿健（廖建伟）、阿斌（田斌）都是跟他做事的，跟他做事能拿工资，每人大概三百至五百元。湖南丰安排我负责（混进赌场）赌钱和警察来的时候开门，安排阿健（廖建伟）和马队借钱，阿斌（田斌）则协助阿健。我于2018年10月开始在石碣镇开小卖部，主要销售一些烟酒、槟榔、水、饮料和一些生活用品等，店里有一张麻将台。当时旁边开了一家沐足城，小卖部的生意还可以，后来到2019年5月份，沐足城经营不善倒闭了，小卖部的生意也不怎么好，所以到2019年7月份的时候小卖部就没做了。我使用过134*****537、159*****766、158*****766、134*****537这些电话号码，其中159*****766、158*****766这两个我不确定是哪一个，其他的都没印象。除了上述这些还有一个我正在用电话尾号是9800的电话号码，前面的数字忘记了。3．杨常敬：我本来是做正经生意的，经营过两家养生馆。2015年田贵丰因我被派出所抓的事对我很生气，当时他威胁我不让我活着离开东莞，后我在湖南欠了赌债，田贵丰就直接锁了我的养生馆的门。我报警处理，他赔了我一千元的损失。之后我又开了一家养生馆，田贵丰过来消费时说，我可以提供涉黄涉赌的线索给他，他可以罩住我的店。我没有答应，后他的马仔简巴过来说提供赌场信息给田贵丰会给500-1000元的奖金给我，我为缓和和简巴、田贵丰的关系就答应了他们的要求。后来我发现田贵丰在利用我，就决定不再向他提供赌场信息。田贵丰赚钱的方式主要是收取赌场的信息费、房气费，还有如果他知道哪个赌博人员被抓了，会派人去和被抓的人的家属谈保释费，田贵丰举报赌场和在赌场抢的钱都是小钱。田贵丰比较得力的马仔有阿志（黄良志，阿志下面有黑鬼）、凯子（即龚升标，凯子下面是凯子的亲弟弟、老表、哑巴）、小兵（即张正彬，小兵下面有小兵的舅舅、小兵的二哥、叶岭、阿红、小汤、馒头）、阿辉（即卿少辉，下面有阿辉的弟弟、表弟、刘翔）、简巴（即简仪军，下面有小武、刘强、连子）。这些人都有自己的势力范围，但是他们的老板都是田贵丰。他们平时就是和他人合伙开赌场，然后和赌场的其他股东商量给房气费、信息费给田贵丰，让田贵丰保护他们的赌场不被抓获。简巴和其他人开设赌场给湖南丰交的保护费是最多的。而且湖南丰也有属于自己的小弟，即阿城（王金城）、阿杜（杜玉星）、李运兵、阿猫（赵某）、明头（尹明）、田斌。平时去抓赌现场都是田贵丰指挥，如果不听田贵丰的话会有相应的惩罚。2017年左右简巴找到一个被抓的赌客的家属要钱，后田贵丰没有收到钱，田就让阿志去简巴的赌场将简巴打了一顿。我从2017年跟着田贵丰做事，那时知道田贵丰专门举报违法犯罪给公安局以领取奖金，他举报赌场后会在警察来之前抢走赌档的钱，阿志、阿城、田斌都是他的马仔。阿志负责进赌场赌钱，阿城和田斌负责赌钱、借码（即在赌场出借高利贷）和抢钱，田贵丰则负责联系公安抓人。2018年5月份，我给田贵丰举报了一个在石碣镇横滘祠堂的赌场，他说举报一个给我500元。那天下午五点，田贵丰安排阿斌和阿城进了赌场，阿斌、阿城专门选在持钱多的赌客身边待着。赌了十几分钟，阿城、阿斌就一把抓住赌客放在台面的赌资，放入自己口袋，另一只手扣住赌客的脖子，大叫“警察”不要动。赌客听到后四散逃窜，田贵丰就带着警察封住门口，把里面的人控制了。警察来了之后，我就走出去，有治安队拦住我，然后有个带队说让我走，我就离开了。田贵丰对警察说阿城、阿斌是自己人，他就带着阿城、阿斌离开了。事后，田贵丰分了300元给我。2017年快过年时，我给田贵丰举报了石碣芭蕉林的赌档，后公安机关在没跟田贵丰说的时候把赌档抓了。我在路边看到“包子”从赌档跑出来后被李运兵带去的人控制，看到其中一人去搜车。事后包子说他们搜了包子钱包，把钱包里的2750元拿走了。2018年8月20日左右，我在高埗冼沙村市场发现一个赌档，田贵丰就安排阿志、阿城、田斌进入赌档，事后我听说有人被抢钱了，具体情况不清楚。警察抓完人后，田贵丰说要再找两个死鱼（即漏网的赌客）。后阿城在附近认出一个骑电动车的男子就是赌仔，田贵丰就指示阿志加速堵住电动车男子，电动车男子下车逃跑。阿志和阿斌上前控制男子，把那男子带上车。在车上阿城、田斌翻那男子衣服裤子。当时男子质问他们身份说要报警，阿城打了男子后脑勺叫他不要说话，阿城从男子裤袋搜出一个钱包，从钱包里拿了4800元交给田贵丰。田贵丰把钱放在车台上，男子下车后，我看到田贵丰加了那男子微信，退给他1000元，又安排阿斌把男子的电动车开回来给他。2018年3月份，我提供了一个赌场信息给田贵丰。那赌场是潮州佬（林某139*****736）带我去的。赌档被抓的当晚，我和潮州佬吃宵夜，田贵丰带着人当着我的面将潮州佬带走了，后来我听说潮州佬被敲诈了1万元。我还听说田贵丰还经常去沐足场所暗访，撩沐足技师帮他“打飞机”或“口暴”，再把过程偷拍下来敲诈沐足老板。如果老板不给钱他就报警叫公安人员过来查他，搞得他生意没得做。这些我没有实际证据，都是听外面的人说的。我觉得田贵丰那人非常黑，一方面要我提供赌场情况给他抓赌，另一方面也要抓走带我进赌场并提供赌场情况的人，并用卑鄙的手段敲诈他人（如林某）。我希望公安机关可以严厉处理田贵丰等人，他们到处打着公安机关的旗号牟取私利，影响非常恶劣，我们都以为他跟公安局的关系很好，有非常好的后台可以在东莞横行霸道。辨认笔录:杨常敬辨认出田贵丰就是湖南丰，黄良志就是阿志、骆孔付就是黑鬼、辨认出田斌、李运兵、田宜庆、王金城就是阿城、赵某就是阿猫、尹明就是明头、张正彬就是小兵、龚升标就是凯子、杜玉星就是阿杜、简仪军是简巴。4．简仪军：2012年年初我在东城街道大草坊开了一个小赌场，田贵丰过来跟我说他是公安局抓赌的，让我每天给500元担保就不会被抓，自那时我认识田贵丰。赌场开始了十天左右，我给了他约3000元保护费。都是现金给的，没有其他人在现场。后田贵丰让我提供赌场的线索，答应给线人费我。我提供了五六个赌场线索给他。我知道田贵丰2015-2016年向东城上三杞一赌场收了保护费约180万元，这是他亲口告诉我的，那赌场在东城上三杞的牌坊的一棵大榕树周边。赌场的老板叫上三杞老二，2016年因敲诈勒索被判刑一年。我知道江西兵交过保护费给田贵丰。大概两三年前，江西兵在东城开赌场，黄良志也是赌场的股东之一，还负责收保护费给田贵丰。后黄良志因该赌场被抓，黄良志的母亲还找田贵丰说为什么收了钱人还被抓进去了，这是田贵丰亲自跟我说的。我不知道江西兵是怎样交钱给田贵丰的。在东城开赌场的，只要被田贵丰知道了，都要交保护费给他。田贵丰在抓赌时有抢过赌场的钱，这也是田贵丰亲自和我说的，称在警察抓赌时扮成赌客在混乱时抢赌客的钱。但我不知道田贵丰在哪个赌场抢过。田贵丰下面的马仔阿城（王金城）、阿猫（赵某）、凯子（龚升标）、田贵丰的老表（李运兵）、一个脸的两腮都突出的男子（田宜庆）有说过和田贵丰一起去赌场抢钱的事。2017或2018年的时候，阿城、凯子、和脸部两腮突出的男子还因为抢来的一条金项链分赃不均发生争执，后来这条链子是凯子一直戴着。根据田贵丰的说法，那些马仔去赌场踩点是没有工资发的，但是一旦把赌场查获，在查获时他那些马仔会在赌场里面趁机抢钱，在赌场抢到的钱都交给他，由他来分，每个人具体发多少他没说。田贵丰说在赌场内抓到一个刑事拘留的会有1000元线人费。阿城（王金城）还负责去交了保护费的赌场看场，就是去交了保护费给田贵丰的赌场里面赌两把，目的是看赌场赌的大不大。如果赌的大，他就会回去告诉田贵丰，田贵丰就会考虑是不是要加收保护费。因为王金城来了我的赌场后，我去给田贵丰交保护费的时，田贵丰就会知道我赌场发生的事，知道我杀庄是亏了还是赢了。田贵丰没来我的赌场，唯一可能的就是王金城告诉他的。2018年8、9月份时，我的一个叫周健的朋友在赌场被抓，在被抓的过程中还被抢了钱。周健看到抢钱的人上了一部东风标致小车（廖建伟的车），车牌是有897。我朋友刘星也说赌博被赌仔抢了七八千元。897的车主是田贵丰的马仔。我知道田贵丰举报过很多沐足场所涉黄的问题，自2017年7月之后我就没有帮他做事了。从我认识田贵丰到2015年期间，我认为他确确实实是帮公安局做事的，有能力举报赌场，把人抓进去，也有能力把人从公安局捞出来，我那段时间也确实有帮他做事，所以就叫他老板。到了2015年之后（我女朋友被抓，田贵丰没把人捞出来），我知道他只能举报赌场，把人抓进去，并没有能力把人捞出来之后，只会吹牛乱搞。田贵丰的套路就是举报赌场，让公安来抓，然后警察抓人后会把相片发给他来辨认哪些人是什么角色。田贵丰就趁机找那些人的家属，因为田贵丰有发过那些人的照片给我，问我认不认识他们的家属，如果我有认识的，他就叫我把家属联系方式给他。联系上家属后，就会说可以保人，然后又问警察那些人的处理情况，得到情况后就跟家属要钱，打这个时间差，将每个人定个价钱。股东就多一点，赌客就少一点，其实他是没有本事捞人的，就是借助了这个信息便利。但是虽然知道，我也不想得罪他，而且他也有钱了，所以继续习惯性叫他老板。我提供赌场信息给田贵丰的目的是想借田贵丰来打击我开赌场的竞争对手，因为有些人开的赌场生意比我的好，客人都跑去那边玩了，并且那些赌场有人欠我的钱，我就想打击一下他们。田贵丰有三四次叫我跟他一起去举报赌场，并且跟我说扮成赌客进入赌场，公安机关抓赌的时候可以趁乱去抢那些放在赌桌上的赌资。如果公安机关将我带回派出所后就说这些钱是工程款，加上他在公安机关的关系，这些钱就不会被公安机关当成赌资没收。但是我清楚这种行为是抢劫，这种钱我肯定不会去赚的，田贵丰既然跟我这么说过，也肯定跟他的那些马仔交代过这些话。据我对田贵丰的了解，他这个人为人很小气，自己虽然有钱却不愿意拿钱出来给他手下的小弟，所以可能就想到了抢劫赌场这一招，并且趁公安机关查赌场的时候去抢，可以掩人耳目，并且抢来的钱利用他之前交代过的就说是工程款之类的说法。这些钱不会被认定为是赌资，可以有效的规避风险，然后他将手下小弟抢来的钱再分给他们，不用他自己出一点钱还可以赚到大部分的钱，也能养活小弟，一举两得。辨认笔录：简仪军辨认出田贵丰、黄良志；辨认出龚升标就是凯子，田宜庆就是两腮突出的男子，李运兵就是田贵丰的老表，赵某就是阿猫，杜玉星就是江西籍荷手，王金城就是阿城，杨常敬就是杨百万，辨认出张正彬就是小兵，骆孔付就是老鬼，龚升贵就是凯子弟弟，李勇就是凯子老表。5．龚升标：我于2017年在东城主山打牌的时候认识田贵丰。他外号叫湖南丰，是专门干抓赌、抓黄的，但他不是公安。他一般都是叫他下面的人提供涉黄涉赌的地方给他，然后他就安排人进去涉黄涉赌场所里面，等时机成熟他就安排人和公安同志一起去抓赌抓黄。我听说他是帮公安做事，可以拿线人费，还听他手下小城（广东人，即王金城）说有时他们可以在赌场里抢别人钱财来获利。他们无论谁在赌场抢到钱，都要马上给田贵丰，一般都是从赌场回到东城就开始由田贵丰分钱，但具体分钱的标准我不清楚。我知道小城、老鬼、一不知名老乡、老表、阿志（黄良志）和我都有提供涉黄涉赌场所给田贵丰。另外还有一个江西男子（廖建伟）经常和小城一起做事，有一个叫长毛（脸方方的，即田宜庆）的人经常和田贵丰一起做事。简巴、下山杞老二也是跟着田贵丰做事的。老鬼是阿志下面的小弟。我不清楚杨百万是否跟着田贵丰一起做事。人员架构情况是，这伙人以田贵丰为首，他下面有简巴（简仪军）、阿志（黄良志）、小城（王金城）、老表（李春云）、下山杞老二、长毛（田宜庆）等骨干。简巴底下有连子（刘华才）、陈姓男子（陈伟）。连子负责物色场地开赌档，布置赌档还有带客人；阿志下面有老鬼（骆孔付）、下桥阿兵（张正彬）、下桥阿兵的舅舅；小城底下有江西的男子（廖建伟）和不知名的男子（张琦胜）；老表没有手下，他具体负责什么工作我不知道；下山杞老二下面有阿兵（李运兵），河南阿伟，他们以前就跟着老二开赌档;长毛（田宜庆）是负责帮田贵丰寻找赌档，然后跟着田贵丰一起去抓赌，在抓赌的时候会抢劫赌档里的财物，具体怎么安排抢钱我就不知道了。我手机的锁屏录像软件是2019年上半年田贵丰叫我下载的，这个锁屏录像作用就是锁屏的时候也可以录像。我用这个锁屏录像在洪梅那个叫阿英的寡妇的赌场那里采集过赌场的情况，录制好之后就交给田贵丰了，该段录像在我手机内有保存。虽然我也是跟着田贵丰做事，我觉得田贵丰在赌博圈的影响非常大，在整个东莞特别东城附近赌博的人都知道他的名字，很多开设赌场的人都惧怕他，都会给他好处费讨好他。但是他心狠手辣，不但要收取保护费还要举报他人，到处打着公安机关的旗号干活谋利，其实我也很痛恨他。辨认笔录：龚升标辨认出田贵丰，辨认出黄良志就是阿志，廖建伟就是江西男子，王金城就是小城，骆孔付就是老鬼，李春云就是老表，田宜庆就是长毛，简仪军就是简巴，李运兵就是阿兵，杨常敬就是杨百万，张正彬就是下桥阿兵，张琦胜就是“不知名男子”。6．王金城：2011年我在深圳先后做过押运员和保安，2012年在深圳因犯抢夺被判刑，释放后回家当建筑工人，2014年左右到东莞，2018年无业至今。我是在2017年赌钱的时候认识田贵丰的，在赌钱的时候见到田贵丰出手很大方，给我的印象是挺有钱的，后来听人说他比较有背景，想着跟着他能赚到一些钱，于是就有意识的去接近他。从2018年开始我就跟着田贵丰去举报赌场，当时是他主动找的我，他认为我在东城公安分局黄赌毒专业队干过，对赌场的流程比较熟悉，而且他认为我比较机灵，所以基本上每次他带公安机关抓赌的时候，开门的都是我。田贵丰每次找人确定了赌场的地点后，会让我们先进入赌场熟悉环境，大部分的情况下进赌场之前他会给我们300到500元不等的赌资，这些钱是让我们进入赌场后随便的赌一下，不让人家产生怀疑，这些钱输了的话就输了，如果赢了的话在事情结束的时候要将本金还给田贵丰，赢的钱我们自己留着，个别时候是我们用自己的钱参与赌博，输赢都是我们自己的。进入赌场后我们会将赌场里面的情况看清楚后报给田贵丰，包括赌场的地形、是否有后门、有多少人参赌及赌场的股东等情况（用于后期帮公安机关辨别赌场工作人员身份），我们报给田贵丰后由他来掌握是否报给当地的公安机关，进而动手进行抓赌。当公安机关进行抓赌时场面会非常的混乱，我们会趁机从赌桌上将赌资塞进自己的口袋（拿多拿少看运气，这些赌资事后要交给田贵丰，由他统一分配给我们，分配的数额也是按照当时从赌场中拿到的多少分的，每次都不一样。）以这种方式作案了多少次我也记不清了，大概也有十二、三次。田贵丰是靠举报赌场的奖励款及我们从赌场里面拿出来的赌资盈利的。也听说了利用捞人赚取好处费。我们不敢私自截留从赌场收取的赌资，因为大部分情况下是两个人一起进入赌场，田贵丰的意思很明显就是让我们互相监督，田贵丰曾当着我们几个人的面问我们有没有私藏赌资，也会将我们单独叫出去问有没有私藏赌资。廖建伟是在2019年初加入的，应该是田贵丰找过来的。我是通过田贵丰才认识廖建伟的。2019年7月的一天，我和廖建伟、张琦胜经商量后决定脱离田贵丰，出来单干。脱离田贵丰后，一共干了四次。大朗一次、塘厦一次、厚街两次，人员都是我、廖建伟、张琦胜。其中在大朗、厚街这三次由我联系当地的公安机关的，塘厦那次是由廖建伟联系的。其中塘厦那次我从赌场里面拿了4000元左右的赌资。我曾和田贵丰去沐足场所，如果技师提出特殊服务就告诉田。我没有跟田贵丰去赌场、沐足等场所收保护费。田贵丰所说的线人费情况我不清楚，但是我做了这么多次，一分钱的线人费都没有分过，也不知道田贵丰什么时候有拿线人费。后来我、廖建伟、张琦胜三人单干后也是从赌场抢钱上车后就分钱。另外有时候我们一起在外吃饭喝酒时也会讲起在赌场抢钱的情况，所以大家都是知道的。辨认笔录：王金城辨认出田宜庆、张琦胜、田贵丰、廖建伟、黄良志，辨认出赵某就是阿猫、尹明就是明头、杨常敬就是杨百万。7．廖建伟：我于2018年10月左右认识田贵丰，有向田贵丰提供过石碣的一个赌场线索。田贵丰总是问我哪里有赌场，他应该是举报赌场的。我和王金城、阿猫（赵某）跟田贵丰在一起的时候，都要听田贵丰安排，后来我和王金城、张琦胜一起做事的时候是王金城安排我们做事的。后来之所以不跟田贵丰一起做事，是因为田贵丰叫我去做事，有时会给200元油钱，有时候也不给，他为人很小气。王金城也说田贵丰人品不好，以后不要跟他一起举报赌场了，下次有赌场的线索我们自己举报。8．李运兵：田贵丰叫我阿兵，我叫他阿丰，他向别人称我是他的老表，我也不知道他为什么这么说，其实我们不是真正的表兄弟。我于2009年6月份在东莞欢乐时光酒吧里认识田贵丰的，当时田贵丰在东城欢乐时光做保安。2013年3月我坐牢出来后才开始和他的关系拉近了一点。田贵丰曾经对我们说过，他主要负责联系公安人员，公安机关行动的时候他会带去赌场。我、王金城、“阿猫”还有一个湖南的老乡（名字我不知道），一个人混进赌场负责辨认里面的人员，认清哪些是老板、荷手、哪些是工作人员，其他的人在外面，如果赌场有后门的就找一个人带警察堵住后门。公安到之前，田贵丰会以信息通知我们准备行动，我们就提前几十秒在赌场内对赌场的人员用语言控制，一般都是说：“我们是公安线人，全部不许动，蹲下。”然后就等公安机关过来抓人。赌场抓捕后，田贵丰就会跟带队的民警说我们是线人，就不会被一起抓回公安机关了。事后公安人员就会把现场抓获的人员相片发给田贵丰，让混进赌场的线人指认哪些是老板、荷手、工作人员等。大概的过程就是这样。我们跟着他每次去举报赌场，在举报完回去的时候他会给我们每人300元。为了不引起赌场内的人的怀疑，田贵丰每次都会给500元我们，让我们在赌场内参赌，事后不管输赢都要还给他。我和田贵丰、王金城去过一次厚街，和田贵丰、王金城去过一次大朗，和田贵丰、王金城去过三次中堂，具体的地址我都说不出来，是田贵丰开着他的霸道车载我们去的。阿猫也跟我和田贵丰一起去举报过赌场。我知道田贵丰有向赌场收过信息费。2015或2016年，我当时没事做，因和田贵丰是老乡，有一次吃饭的时候就跟田贵丰说了自己没事做，田贵丰就答应找点事给我做。一天晚上，田贵丰说带我出去赚钱，来到罗一新村对面广发银行后面巷子。田贵丰打了一个电话叫了一名男子出来，后田贵丰介绍该男子叫广西老广，向广西老广介绍说我是他老表。田贵丰让我和老广交换电话号码，并说：“这是我老表，明天就由他代我收取你那800元。”老广点头答应。回到车上，田贵丰说他刚收了800元，分了我300元，并说这个钱明天由我向老广收取，也是800一天。我收完将钱交给田贵丰，我就可以分300元。之后第二、第三天晚上22时许，我找老广收钱，一共收了1600元，收完就回去交给田贵丰了，田贵丰这两次都马上分了300元给我。第三天我再打电话给老广收钱时，老广就说没有搞了，所以没钱给我。我一直都听说田贵丰跟市公安局的领导很熟，田贵丰也是因为这个关系收过很多赌场的信息费，但具体收了哪些赌场我不清楚。2016年的时候，田贵丰拿了我、阿城还有他儿子阿豪的身份证，说是去市局做个报备，以后我们三人在赌场做线人被抓了就不会被公安机关处理。9．赵某：2015年左右，我通过一次朋友的饭局认识田贵丰。当时他说在公安局保安公司工作，做保安队长，之后听说他有帮别人在公安机关捞人（被公安抓了的人，通过他的关系可以放出来），但具体有没收别人钱，曾经捞过哪些人就不清楚了。2018年左右，我才知道田贵丰有做举报赌场和开设赌场这些事。王金城和李运兵是我认识田贵丰之后，通过打牌认识的。我接触田贵丰这么久，在我印象中王金城、李运兵是田贵丰用的比较多的，也是比较重用的。因为我们去举报赌场时，如果田贵丰去了公安机关联系，都是李运兵或者王金城分工，我们都是听他们的组织和分工的，相当于代替田贵丰的角色。有时候去踩点，田贵丰没去时也是他们分工安排。田贵丰没有明确说过要听他们安排，但他们跟田贵丰时间比较长，经验丰富，懂得分工安排，而且田贵丰有时也直接叫他俩安排，然后他们就安排我们的工作，相当于默认了他们是我们的组长了。一般情况下，公安机关抓赌成功后，田贵丰会给我们100至500元，有时候不给，我们也不敢去问他。因为有一次，王金城在赌场里面赌博输了钱，不知道是向田贵丰借钱还是让田贵丰给钱，二人吵起来，田贵丰非常凶地骂王金城，之后我们有关钱的事都不敢问了。2018年左右，我刚跟田贵丰去举报赌场的时候，田贵丰曾经说过让我们在公安进场抓赌的一瞬间，有机会就拿赌桌上的钱，只要不是动作太大就没事，这些钱到时我们可以分。这个事王金城、田俊豪、李运兵和其它跟着田贵丰去举报的人都知道。我们没有在东城区举报赌场，因为田贵丰在东城是出了名的，很多赌场的人都知道他，他会收取东城附近赌场的关系费。一些没有给关系费给田贵丰的赌场，看到我们都会散场的。10．田斌：田贵丰是我堂哥，湖南省蓝山县人，2016年左右在东莞市东城区和黄良志开了一个赌场，他自己则是东莞市公安局打击黄赌毒的线人。“四眼”（廖建伟）、黄良志都是田贵丰的手下。2019年9月19日凌晨，我和田贵丰、廖建伟、黄良志在抢劫了塘厦镇石潭布一赌场，抢劫了赌场内一名保管水钱的白衣男子10000多元。11．田宜庆：2019年9月15日我到了东莞市东城跟田贵丰做事。我和田贵丰同村，我被抓之前在田贵丰的金星沐足城工作，负责收银，只知道他是做沐足的。金星沐足是2018年9月份经营的，之前叫八号沐足，但是后来被查封了，田贵丰就以魏娜的名义将该沐足店承包下来。金星沐足一共有五个股东，大股东孙总占股百分之五十，魏娜、阿林、彭某2、阿春占剩下的百分之五十。我认识黄良志，他在金星沐足店旁边开了一家小卖店。我在黄良志的小店里见过王金城。2018年11月的时候，我和田贵丰、阿猫一起吃宵夜，田贵丰说要举报石碣一个河边的赌场。到了现场后，田贵丰和我说了赌场的位置，让我在马路边上等公安机关的人。田贵丰和阿猫下去河堤赌场，我等了半个小时候，警察就来了。我将赌场的位置告诉警察后就站在马路边上，警察带了七八个人上来，并叫我一起回派出所作笔录。2018年，田贵丰叫我举报南城火炼树的一家沐足城涉黄，同年12月份，田贵丰又叫我举报高埗电信局附近湘水沐足城涉黄。田贵丰在去赌场的路上跟我们说过，他带警察去扫场的时候，我们就去拿赌场内台面上和水桶里的钱。12．李勇：2016年底，我根据田贵丰吩咐，在东城大井头一个沐足场里打飞机，然后派出所将我和技师抓走，罚了500元才放了出来。2016年底在田贵丰父亲的餐厅，我见简巴拿了大约2000元现金给田贵丰，说是那边开档给田贵丰的工资，但不知道哪个赌场。有一次小兵开档输钱，他吐槽说连给田贵的500元工资都要他自己亏出去。（四）视听资料审讯录像：证实公安机关依法审讯田贵丰等同案人的情况。二、敲诈勒索犯罪1、田贵丰伙同杨常敬敲诈勒索林某案2018年3月8日晚，林某和被告人杨常敬到一赌场赌博，后该赌场被公安机关查处。林某、杨常敬当时不在赌场而未被抓获。后杨常敬将林某的情况提供给田贵丰，并约林某在东莞市寮步镇横坑三星工业区附近吃宵夜。期间，杨常敬问林某要林老婆的电话，并将所在位置定位发给田贵丰。半小时后，田贵丰带着尹明及另二名男子来到宵夜档，谎称是公安人员，知道林某在赌场赌博跑掉了，一路跟踪过来的，强行将林某架到田贵丰的一辆墨绿色丰田霸道车上。林某被夹坐在后排中间位置，左右两边各一名男子。田贵丰坐在副驾驶位。接着杨常敬打电话给田贵丰，田贵丰将电话递给林某听。杨常敬让林某拿15000元给田贵丰就没事，林某称没有那么多钱。随后，尹明打电话给林某相熟的郑某，林某跟郑某说确实没有那么多钱，并让郑某向田贵丰作担保，郑某同意，并与田贵丰一方讨价还价，最终商定给田贵丰10000元，林某被迫同意。田贵丰等人遂在控制林某2个多小时后，将林某放走。事后，林某在三个月内，分七次将10000元交给郑某。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：（1）被害人陈述林某：2018年3月8日晚上，我去一个赌场赌博，出来买水时赌场被公安人员扫了，我偷溜回家。过了半小时后，和我一起跑出来的赌仔杨百万（杨常敬）打电话叫我吃宵夜。刚坐下没多久，杨百万就问我老婆的电话，说如果我赌博被抓可以通知我老婆来赎人。半小时后，来了四个男子，其中一个是湖南丰，两个男子分别捉住我的两个胳膊，其中一男子说：“走，我们是东莞城区公安局的！”我反抗说：“你们是什么人，想干嘛？”他们拿不出证件，继续说：“我们是市区公安局的，刚才你在赌场跑掉了，我们跟踪过来的，走，跟我们上车你就知道了！”他们把我拉上一辆小车，我坐在后排中间，两名男子夹住我，湖南丰坐在副驾驶座。上车没多久，杨百万就打电话给湖南丰，电话通了之后，湖南丰让我和杨百万讲。杨百万叫我给湖南丰一万五就没事，会保证我安全。我说没有钱，杨百万叫我和湖南丰讲价，少一点应该也可以。开车的广西籍男子又打电话给另外一个经常到我店里打牌的广西（郑某）。我和广西说确实没钱，让他担保，有钱再还。广西说可以担保，但最少要给湖南丰一万元。我迫于威胁就答应了。他们就掉头把我放回拉我上车的地方。他们在车上没有殴打我，只是说不给钱就送我去坐牢，我在车上被控制了两小时左右。后来听我老婆说当晚杨百万也打了几次电话让她给钱赎人，不然就抓我去坐牢。一开始说给三万，后来说一万五也行。后来在我两三个月内分七次给了广西一万元。广西微信号zt19880918,有两次各1000元共2000元是微信转账（转账记录已经删除）给广西的，其余是现金。后来广西偷偷告诉我，杨百万就是给湖南丰在外面做事，专门诈骗搞钱的。他们不是公安人员，平时他们也是赌博的，杨百万以前也是到处赌博、在赌场拿码杀庄（在赌场找放高利贷的人借钱赌博，赚了就走人，输了就不还钱），输了钱就不还钱给放数佬的。辨认笔录：林某辨认出郑某就是广西，田贵丰是湖南丰，杨常敬是杨百万。（2）证人证言①郑某：2018年3月8日晚上，林某（老大）用明头的电话打给我，说他被田贵丰抓了，田向他要2万元，让我和田讲价。我问明头是什么情况，说林某是我朋友，明头说林某是赌档带客的，被他们抓住了，一定要给点钱才放人。我让明头和田贵丰商量能不能给少一点，最后讲到一万元，由我担保，并同意先放了林某。林某说和杨百万在吃宵夜，杨百万和两个男子一起将他抓到车上，田贵丰坐在车上的副驾驶座。我返回寮步林某的店对面时，刚好看到他下车。当时看到明头和田贵丰的马仔“小孩子”也一起下了车。之后林某分几次将钱拿给我，我将钱给了明头。有一次林某是以微信给的，其他都是现金。现在我的手机坏掉了，已经没有上述记录。明头说钱给了田贵丰，但实际上有没有给我就不知道。我收了林某一共应该有1万元，反正最后是结清了，而且拖了一两个月，分好几次给的。明头、杨百万、“小孩子”是跟着田贵丰做事的，明头是他自己亲口告诉我说他是跟着田贵丰做事的。杨百万是江西斌（张斌）告诉我过他是跟着田贵丰做事的。小孩子我有见过他跟田贵丰一起过，田贵丰在赌博，“小孩子”帮他发牌。辨认笔录：郑某辨认出田贵丰，辨认出杨常敬就是杨百万，林某就是“老大”，尹明就是明头。②刘某3：2018年3月份的一天晚上，林某发信息给我说他和杨百万（杨常敬）在家附近吃宵夜。十分钟后，杨百万打电话给我说林某被市公安局的人抓走了，叫我准备2-3万赎人。我让杨帮忙求情，杨就到我家楼下找我，将电话拿给我。林某在电话里让我照顾好孩子。后我到烧烤档找到老板，老板说有四名男子过来，其中两个说是市公安局的，两名男子将林某押了上车。那天天亮之前，林某回到家，我问怎么回事，林某让我不要管了，他已经将事情摆平。后来在我陆续追问下，林某说陆续给了杨百万一万多元，每次是500-600元的现金，但是也没说具体给到谁的手上。杨百万是赌场的老板，带林某去赌钱的。辨认笔录：刘某3辨认出杨常敬就是杨百万。（3）被告人及同案人供述①田贵丰：大概在2018年左右，我跟王金城、杨百万去大朗抓了一个赌档。抓赌档的时候，杨百万指着在赌场外面的小店买东西的“潮州老大”，说那个是股东。我就带着大朗分局的特警把“潮州老大”给抓了。抓了之后，杨百万又说那个“潮州老大”是带他进赌场的线人，我就把那个“潮州老大”给放了。放了之后，杨百万就先回东城那边，我就还在大朗，杨百万就打电话跟我说，说这个人是股东，要抓回去。我就说：“你一下子说是线人，一下子说是股东，到时候领导会叼死我你不要去追究了，放了就算了。”后来一个叫“广西”的男子（真名我不知道，男，大概28岁，广西人，身高大概一米七二，中等身材，其他情况不清楚）打电话问我“潮州老大”是什么情况，我说是杨百万在处理，我让他去问杨百万。后来我听“潮州老大”说，杨百万把他抓住，并敲诈他一万块钱，当时他没钱，最后是“广西”担保他才放了出来。②杨常敬：2018年3月份我提供了一个赌场给湖南丰（去举报），当时那个赌场是潮州佬林某带我去的。后来那个赌场被抓档的时候刚好林某没有在，但我跟湖南丰说过那个赌场是林某带我进的，所以被抓档那天晚上我和林某吃宵夜时，湖南丰带了阿城和另外三个我不认识的人，当着我的面把林某带上车拉走了。事后我听林某说他被湖南丰勒索了10000块才放走。2．田贵丰伙同杨常敬敲诈勒索覃某案2018年8月，被告人杨常敬向田贵丰提供了被害人覃某、赖某在东莞市*******上坊共同经营锦圆按摩店的线索。田贵丰和杨常敬向覃某、赖某提出，要么二人中的其中一人退股，将店铺每月50%的利润（该店每月净利润约1万元）分给田贵丰，要么给2万元保护费，否则该店一定会被公安机关查处。覃某、赖某表示锦圆按摩店正规经营，不怕举报。田贵丰、杨常敬为达目的，多次派被告人赵倩等人到锦圆按摩店门口消费、蹲守，报警称该店涉黄，导致该店多次被公安机关调查，生意一落千丈。期间，杨常敬有一次到锦圆按摩店，以没钱加油为由，向覃某索要500元，覃迫于无奈给付500元予杨常敬。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：（1）书证营业执照复印件：由覃某提供，证实东莞市高埗镇锦圆盲人按摩店是个体工商户，经营者为覃某。（2）被害人陈述①覃某：2018年8月至10月份在我高埗镇经营锦圆按摩店。按摩店是我和弟媳赖某开的，执照经营者是我。我于2017年认识了杨百万。2018年8月，陈伟等4人过来锦圆按摩店，说是杨百万安排的，陈伟代表杨百万过来谈入股按摩店的事。杨百万想占店铺股份五成，每月盈利一万要分五千给他。如果答应，可以保护正常经营，不答应，店会出事。2018年9月，猫王（赵倩）过来按摩，按摩了一个多小时，出来说涉黄，报警了。后来女技师说是猫王抓着她的手乱摸的，警察把我们带回公安机关调查后就放了。此后，猫王等人多次前来按摩店门口蹲守，有客人进入就报警，多的时候一天来六七次，店铺被举报过多次。后来，杨百万说想要摆平店被骚扰的事，只要一次性给他两万。有一次，杨说没钱加油，叫我给钱，最后给了500。我认识湖南丰，是一名男子外号，湖南人，体型偏胖，30多岁，身高1米7左右，是杨百万带过来的，说湖南丰是他大哥。杨百万和湖南丰有时一起从东城过来，去青豫理发店那边赌钱，有时过我店里喝茶。湖南丰最后一次来店里是问有没给钱杨百万，杨百万后来也问有没给钱湖南丰解决店铺被骚扰的问题。2018年10月份后我因个人身体问题住院，之后他们没再被骚扰和威胁。陈伟来敲诈勒索的时候只有我和弟媳赖某在场。杨百万等人的敲诈勒索使我的店铺生意一落千丈，收入下降，生活受到很大影响。我心里非常恐惧害怕，也非常无奈。店里的员工也是对他们很害怕和愤怒的。辨认笔录：覃某辨认出田贵丰是湖南丰，杨常敬是杨百万；辨认出孔某就是蒙古；辨认出陈伟，辨认出赵倩就是猫王。②赖某：我和覃某在高埗二上坊开了一家锦圆按摩店。2018年9月左右的一天，店里来了4个人，带头的叫陈伟，其他不知道。陈伟说要入股按摩店，不让入股就要给两万块，要不按摩店一定会被公安机关查处。我说我们正规合法经营，不怕你搞我们。陈伟说我们看着办，在那里坐了一个多小时就走了。之后，陈伟等人天天在按摩店门口守着，一有人进店消费，我们就很快被举报，我们店铺被多次举报涉黄。印象最深的是陈伟等人中的一人进来消费说按摩服务涉黄，当场报警。警察过来把我们带回去调查，之后放了。杨百万经常到店里喝茶，一坐就很久，有一次说没钱加油，让我们给500块加油，没有办法，给钱他了。陈伟敲诈勒索的理由是认识东莞市公安局的警察，入股就可以提供公安机关方面的关照和保护，保证店能够正常经营，如果不入股就要给两万块，不给会出事。入股提出的条件是我和覃某走掉一个，退出占股，再和剩下那个人平分股份，也就是他们要求占股五成。如果每个月利润一万，就要给五千。当时店里除人工和水电，盈利能接近一万，杨百万看到生意好，就想入股。陈伟没说认识公安局谁，只说认识公安局的人。陈伟是杨百万叫过来的。杨百万，男，40多岁，身高1米6左右，偏瘦，其他不详。我听陈伟说杨百万是帮东莞公安局做事的，具体做什么不清楚。杨百万是通过他女朋友介绍给覃某认识的，听覃某说是下桥那边住，后来经常来店里，我才知道这个人。给杨百万钱加油是因为他们经常来店里一坐就是一天，店里生意一落千丈，出于无奈和害怕他们继续敲诈勒索，只好给钱。杨百万都是要求给现金。除了给五百块加油外，我们没有再给钱。我记得杨百万说按摩店举报是湖南丰搞的，没说是他举报的，我不认识湖南丰。2018年10月份，我转行做水果生意了。因为杨百万他们以各种方式骚扰和勒索，导致按摩店生意一落千丈，我自己又要赚钱养活家人，被迫转做水果生意。他们说自己是帮公安局做事的，得罪他的话店很难开下去，我当时心理压力很大，既愤怒又害怕，生活和工作受到严重影响。辨认笔录：赖某辨认出杨常敬是杨百万，辨认出陈伟，辨认出赵倩就是陈伟带来的男子。（3）证人证言①孔某：2018年8月到10月的时候，我有一次接到了“二姐”（覃某）的电话，她跟我说杨百万找人想要搞她，还说杨百万叫他的手下天天去她的锦圆按摩店去骚扰她，搞到她店里面的生意大幅下降。有一天杨百万派了他的手下“猫王”（赵倩）去锦圆按摩店按摩，并要求技师提供黄色服务，然后录像了。猫王当时报警了，警察对她的按摩店进行停业整顿。她叫我约杨百万出来，看能不能谈好这个事情。当时我约了杨百万和二姐在东城谈这个事情。杨百万直说这个事是田贵丰搞的，不是他的主意，叫二姐去找田贵丰，之后二姐和田贵丰谈成怎样我就不清楚了。②张某：“二姐”（覃某）对我说她经营的锦圆按摩店在我们青豫理发店赌场被查获后，频频地被田贵丰和杨百万搞事，说田贵丰安排人进去锦圆理发店按摩。田贵丰安排的这名男子具体是谁我不清楚，二姐又说该名男子在按摩完之后，说二姐的锦圆理发店涉黄，要报警处理，要给钱搞定，以这种形式来敲诈勒索二姐他们。二姐也给他们买过烟和酒水等。我听二姐说田贵丰要求要她给锦圆按摩店的一半股份，二姐没有答应，二姐的店还是给频频举报涉黄。辨认笔录：张某辨认出田贵丰就是湖南丰，杨常敬就是杨百万。③赵某：田贵丰有叫我举报涉黄。大约2019年的时候，田贵丰开着他的霸道车载着我和那名脸方方（田宜庆）的男子去到高埗镇一小店附近。田贵丰叫我和那脸方方的男子去店里面消费看有没有涉黄情况，我觉得那小店比较脏，所以不想去，后田贵丰给了200元那名脸方方的男子。第二天他们俩又到那小店，进去消费。后来那小店被他们举报抓了，这是事后我听他们讲的。④黄某4：我于2018年7、8月份开始认识田贵丰，田贵丰是高埗公安分局涉黄涉赌案件线索的线人。2018年我在治安管理大队任大队长的时候，田贵丰介绍了杨百万给我认识，当时他带着杨百万到高埗一涉赌场所踩点的时候介绍给我认识的。2018年我们查处一宗赌博案件的时候，田贵丰在踩点的时候发现了赌场附近一家叫锦园按摩店有涉黄的情况，当时我就跟田贵丰说让他直接跟派出所联系。后来我了解到2019年9月，冼沙派出所对田贵丰所说的锦园按摩店进行了查处，具体查处的细节我就不清楚了。⑤李某3：2018年9月10日晚，我去锦圆按摩店进行推油按摩，女技师帮我打飞机的时候刚好被公安机关查获，后被行政拘留10天。没有人叫我向公安机关举报锦圆按摩店涉黄。我不认识湖南丰、杨百万、陈伟、猫王。辨认笔录：李某3辨认出覃某就是按摩店的老板娘，潘覃红就是为其服务的涉黄女子。（4）被告人及同案人供述①田贵丰：大概在2019年，杨百万跟我说在高埗冼沙二上坊市场的一间按摩店有“打飞机”的涉黄情况，当时他说店的老板是一个广西的女人，他让我帮忙举报这间按摩店。我就联系了冼沙派出所的洪教导员，然后派出所去抓的。当时那个卖淫女是治安拘留十天，老板不知道是罚款一万还是两万。②赵倩：2018年8月左右，杨百万打电话给我说东城的苹果幼儿园附近有家养生馆涉黄，叫我去踩点，并让我去东城下桥水果市场等他。后杨百万坐着一名男子开的车过来接上我，但车往高埗镇开，最终停在了锦圆按摩店附近。杨百万说，就是这家店涉黄，让我记住店的名字和位置，并跟我说这是二姐开的。我就说二姐我认识，不想进去踩点，杨百万说没事，之后他带我坐回车上来到高埗广场。不久，一辆军绿色丰田霸道车开过来，湖南丰等四人从车上下来，湖南丰问杨百万，我是不是安排去按摩店踩点的人，杨百万说是，我跟湖南丰说我认识店主，不想去踩点。湖南丰就很愤怒的说，警力已经布置好了，如果我不想做，导致行动失败，我要负责所有后果。我害怕就不得不答应他们去踩点这家店。湖南丰还教我进去后点一名技师服务，房间最好选择左手边第一间，如果找了其他房间，就要把房间号码发给杨百万。他还教我不断地提高价钱尽量哄那个女技师为我提供涉黄服务。我进去之后就点了个女技师为我按摩，并不断请求她为我提供涉黄的服务，等她答应为我提供涉黄服务时，我就通知杨百万。不一会，公安人员就冲了进来，并将我、提供涉黄的技师、老板娘二姐一起带回派出所调查。当时我和女技师都被处以口头警告处罚，按摩店被责令停业整顿了几天。继上次举报后的一个星期，杨百万又打电话给我，他让我跟他去看一下锦圆按摩店有没有继续营业。我便坐上他的车来到锦圆按摩店附近，看到这个店还在正常营业。杨百万就认为二姐给了湖南丰钱，才能正常营业。杨百万打电话问湖南丰是否有收二姐的钱，并质问湖南丰为什么二姐的店能继续开着，之后杨百万就和我离开了现场。我曾听杨百万说过，在二姐的锦圆按摩店被第一次查处之后，湖南丰安排一名穿工作制服的老头进去店里面引诱女技师为其提供涉黄服务导致锦圆按摩店第二次被查处。二姐的女儿也就是为穿厂服老头提供涉黄服务的技师被行政拘留10天。二姐的店被责令停业整顿一个星期。这件事之后，杨百万觉得二姐一定交钱给湖南丰了，于是他又开车带着我来到锦圆按摩店附近的广场，杨百万叫二姐出来广场，问她有没有给钱给湖南丰。二姐说没有给钱湖南丰，只是交了一万多元的罚款给公安机关的工作人员。杨百万叫二姐去市公安局举报湖南丰，因为杨百万怀疑收取二姐钱的公安机关工作人员是湖南丰叫过去的。3．田贵丰伙同杨常敬敲诈勒索谢某赌场案2018年8月中旬，被告人杨常敬通过覃某得知东莞市******青豫理发店内有赌场，便带田贵丰到该赌场参赌，打探赌场盈利情况。几次参赌后，田贵丰获知该赌场抽水盈利可观，便让杨常敬多次代其向赌场的股东谢某、郭某3、覃某等人（赌场共有五个股东，其中覃某与张某合一股）提出，想占该赌场20%干股的要求，若不同意其入干股则每天交2000元保护费，否则赌场将会被举报查处。谢某、郭某3等股东均未同意。后田贵丰提出安排一个人到赌场放贷，谢某等人妥协，表示同意。田贵丰遂安排了胡忠海（另作处理）到该赌场，名为放贷，实为监视赌场动静。覃某见田贵丰、杨常敬对赌场干股势在必得，但郭某3、谢某等其它股东又不同意该要求，预料到田贵丰肯定会以举报赌场的方式进行报复，遂主动退股。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：（1）勘验、检查笔录现场勘验材料、现场图、现场照片：证实案发现场位于东莞市***************青豫理发店。（2）被害人陈述①谢某：2018年8月份的时候，二姐（覃某）向我们介绍杨百万，杨百万是帮田贵丰做事的，是他的手下。杨百万对我们称：田贵丰要求入股我们的赌场的股份，大概要20%股份。如果不入股的话，就要我们赌场每天上交2000元保护费，由杨百万来收，保证我们的赌场不会被查或者被举报，就算人被抓进公安机关，田贵丰也能找关系把人从公安局里面捞出来。如果不让田贵丰入股，这个赌场肯定很快被人查处。当时田贵丰没有出现在现场，是杨百万和二姐过来谈的，在现场的有我、郭某3、张某、罗武兵等，陈亮不在现场，但是他知道这件事情。按照之前赌场经营的具体情况，扣除杂费左右，大概每个股东能够分五千到六千元左右，1股也就是20%的股份，田贵丰所要求的20%股份是指每天能够分到五六千元左右。如果田贵丰收了五千元之后，我们就不用上交那两千元的保护费。田贵丰经常带着他的人包括杨百万等，不但自己赌，有时还杀庄，也就是充当庄家。在赌场被抓前几天，二姐突然说要退股，说是为了给田贵丰成功进入赌场做股东。我们没让田贵丰入股之后赌场被举报多次，有好几次有公安机关想要查处我们赌场的时候都被我们跑掉了，直到最后一次公安机关才把我们赌场查处了。在赌场被查处之前几天，杨百万带了一名陌生男子过来跟我们说该男子要在赌场里放数，当时我们觉得无所谓就答应了，但是该男子在赌场里待了几天，都没放过一次数，像是天天过来赌场监视我们似的，期间我们也被举报过一次。辨认笔录：谢某辨认出田贵丰，辨认出杨常敬就是杨百万。②郭某3：青豫理发店赌场的股东有我、韩树标、谢某、罗武兵、木哥、陈君平、左伦桂。我负责在赌场放贷。在赌场被查获之前，杨百万通过二姐（覃某）找到了我们这个赌场。后杨百万让二姐带话给我们这些股东，说杨百万和他大哥湖南丰想入我们赌场干股20%，或者每个晚上收2000元保护费，如果不满足要求他们就举报，让我们经营不下去。当时我们的股东都坚决不同意他们的要求。后来杨百万还当面跟谢某说入干股或收保护费的事，谢某坚决拒绝了。后来杨百万还通过二姐传过几次话，威胁我们，如果不同意就马上举报，谢某还是反对。后来杨百万就说如果不同意入干股或保护费，就要安排一个人在我们赌场放贷，每天给200元工资，谢某最后妥协了。肥婆（张某）和二姐曾经有几天在赌场里占过股份，他们俩合了一股，但是她们后来退股并跟谢某说能不能把她们的股份转让给杨百万他们，谢某不同意。后来她们担心杨百万和湖南丰举报赌场就无奈退股了。赌场被查处，我逃跑后听谢某的老婆彭金凤说杨百万打电话给她，称想我和阿发不被公安机关追究开设赌场责任，就需要我和谢某每人给五万元杨百万，他再交给湖南丰去处理，保证我们两人不被追究法律责任。如果想把陈亮从看守所捞出来，需要给杨百万五万元，并扬言其他股东如果每人给五万元也能保证被从看守所捞出来。湖南丰和杨百万以上种种行为，总是打着在公安机关很有背景和关系的旗号，到处去威胁赌场，勒索里面的赌客和赌场工作人员，诈骗钱财，冒充警察执法，严重损害了公安形象和政府形象。他们曾令我们认为公安与他们一样是想在赌场内抢钱，搞到我们这些被他勒索的百姓敢怒不敢言，又怕如果报警等被湖南丰利用他的势力和社会背景知道后打击报复。辨认笔录：郭某3辨认出田贵丰就是湖南丰，杨常敬就是杨百万，胡忠海就是杨百万带过来赌场放数的男子。（3）证人证言①左某：我在青豫理发店赌场负责统计赌档水钱的金额，还负责买水和烟给赌客。我知道田贵丰这个人，别人也叫他湖南丰。是二姐先带了一个叫杨百万（杨常敬）的男子过来赌档赌钱，隔了几天，杨百万就带着田贵丰来赌档了。田贵丰来我们赌档玩过两次，每次都带着2、3个人一起过来赌档。据我所知，田贵丰不是赌档股东，不过听郭某3提过说田贵丰想入股赌场，后来怎样就不清楚了。辨认笔录：左某辨认出田贵丰，辨认出杨常敬就是杨百万。②张某：青豫理发店是我和我老公曾纪军开的。2018年的时候，谢某提出在我们家的理发店开个赌场，我老公当时也同意，并提供场地还有为赌客提供水果等。2018年8月的一天晚上，杨百万（杨常敬）到我的理发店跟赌场股东说他是跟着湖南丰做事的，是湖南丰手下，当时郭某3和我在赌场。杨百万说湖南丰是他的老板、大哥，要求入干股（不出资但占股份，其实是变相收保护费）我们的赌场，占股20%。如果不给入干股的话要求赌场每天交2000元保护费，并由杨百万来收，保证赌场不会被举报或被查处。就算被公安机关抓了，湖南丰也可以把抓的人从公安局里捞出夹，因为湖南丰是公安局举报黄赌的线人，很有关系，很多不给入干股或者不交保护费的赌场都被湖南丰举报并让公安机关查处了。当时我们赌场股东没有同意湖南丰和杨百万的要求。我听其他股东说湖南丰、杨百万两人到我们赌场谈判入股的事谈过三次。2018年8月有两个晚上，在我们赌场被抓前的两个晚上，湖南丰到我们赌场赌钱。那两个晚上湖南丰都是杀庄，每晚赢一万多块钱。在湖南丰赢钱的第二个晚上，湖南丰跟赌场股东谢某谈入干股和交保护费的事，湖南丰说赌场再不给入干股或者不交保护费就不用再开了，马上被举报查处。谢某说在高埗这边开赌场不怕，不同意湖南丰入干股和交保护费的要求。过了一天，我们的赌场就被抓了。湖南丰每次过来都是和杨百万一起的。在我们赌场被抓前几天，有一个叫连子（河南人，我老公的老乡）的男子到我的理发店说，叫我们不要再开赌场了，说湖南丰和杨百万很快就会举报，我当时没在意。辨认笔录：张某辨认出田贵丰就是湖南丰，杨常敬就是杨百万。③杨某2：我曾到过青豫理发店看人赌博，有一名胖胖的男子（田贵丰）在杀庄，赌客都说这个是大老板。辨认笔录：杨某2辨认出田贵丰就是在青豫理发店杀过庄的胖男子。④覃某：2018年8月初，我和张某二人合一股，入股青豫理发店赌场。那赌场一共分为五分股，每股每天可以分到3000元至8000元不等。8月中旬，杨百万（杨常敬）找到我，问我高埗冼沙村附近是否有赌场，后我带他去青豫理发店的赌场赌了几次钱。又过了几天，杨百万就带着湖南丰（田贵丰）到赌场玩，湖南丰轮着玩杀庄。因湖南丰去赌场玩过几次，知道赌场每天抽水有几万块，所以就想入干股。有一天，杨百万就带着湖南丰到我的按摩店，向我介绍说那是他的老板丰哥，说丰哥是东莞市公安局的人。杨百万当着我和湖南丰的面说，湖南丰想入赌场干股（不出钱入股，就能分赌场每天抽的水钱），说白了就是要保护费，并承诺他入股后会罩着赌场，保证不会被举报。就算被查处了，湖南丰也有能力把人捞出来。于是我带着杨百万和湖南丰介绍给赌场其他股东认识，后我听谢某说没有谈成，因谢某、郭某3等股东不同意湖南丰入干股。我听后就想到湖南丰等人对入股是势在必得的态势，现在股东又不同意，所以想赌场肯定会被举报查处的，于是我就主动退出赌场。果然我退股十多天后赌场就被查了。青豫理发店赌场被查后，杨百万让一名叫蒙古的男子（孔某）传话给我，说肥婆（张某）在赌场被抓这事，给3000多块就可以搞掂，再给点钱，她老公曾纪军也可以出来。因当时我没钱给杨百万，但被抓的第二天，肥婆就被释放出来了。辨认笔录：覃某辨认出田贵丰就是湖南丰，黄良志、廖建伟、田宜庆就是跟着田贵丰赌博的男子，杨常敬就是杨百万，胡忠海就是跟着田贵丰到赌场里面放贷的男子。另查明，被告人杨常敬自2019年10月9日起，多次以面谈、微信聊天、打电话等方式向东莞市公安局提供关于以田贵丰为首的涉黑恶团伙的成员信息、组织架构、违法犯罪线索。原判认为，被告人杨常敬积极参加黑社会性质组织，其行为已触犯中华人民共和国刑律，构成参加黑社会性质组织罪；被告人杨常敬、赵倩受田贵丰指使，敲诈勒索他人财物，数额较大，构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。被告人杨常敬是一人犯数罪，依法应予以数罪并罚。公诉机关指控的第一宗强迫交易罪的犯罪事实与指控的第二宗敲诈勒索罪的事实是重复的，对公诉机关指控的第一宗强迫交易犯罪事实不予支持；公诉机关指控的第二宗强迫交易罪的犯罪事实，经查，根据现有证据，本案涉案的青豫理发店曾存在涉赌的情况，田贵丰等人利用该情况向被害人谢某等人敲诈干股，其行为应定性为敲诈勒索罪，而强迫交易罪是以暴力、威胁手段强买强卖商品、强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务的行为，侵犯的是商品交易市场秩序，本案不存在强迫交易罪被侵犯的客体，因此本案应定性为敲诈勒索罪，对公诉机关指控的罪名予以纠正。本案被告人实施的第二宗、第三宗敲诈勒索案因意志以外的原因未能得逞，是犯罪未遂，可比照既遂犯从轻处罚。杨常敬有立功情节及主动到案情节，依法对其从轻处罚。根据被告人杨常敬、赵倩的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百七十四条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十八条、第五十三条、第六十四条的规定，判决：一、被告人杨常敬犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。总和刑期有期徒刑四年，并处罚金人民币25000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币25000元。二、被告人赵倩犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。三、依法连带追缴被告人杨常敬与（2020）粤1973刑初2240号刑事判决中罪犯田贵丰违法所得人民币10000元，连带追缴被告人杨常敬、赵倩与（2020）粤1973刑初2240号刑事判决中罪犯田贵丰违法所得人民币500元。四、随案移送的手机二部，予以没收，上缴国库。上诉人杨常敬提出：1、关于原判认定的第一宗敲诈勒索事实（林某）。真实情况是案发当晚其与林某在大朗的赌场被公安机关抓获，后在田贵丰的干预下被放走。林某没有回家，其没有参与田贵丰等人向林某勒索的事实。林某的陈述是虚假的。2、关于原判认定的第二宗敲诈勒索事实（覃某）。其没有叫陈伟带人去锦圆理发店谈入股和交保护费的事，这不排除是田贵丰指使的，其没有参与对该店的敲诈勒索。3、关于原判认定的第三宗敲诈勒索事实（青豫理发店赌场）。其只带田贵丰去过一次涉案赌场赌博，并无刻意向田贵丰提供覃某等人的赌场线索。田贵丰也没有安排其参与该赌场入股及交纳保护费的谈判。谢某、郭某3等人的证言是虚假的，是串供报复陷害其。4、关于原判认定的其参加田贵丰黑社会性质组织的事实。其未认识田贵丰之前是做正当生意的，后来多次被田贵丰骚扰和打击报复，才结束自己的生意并给田贵丰介绍赌场信息。其没有参与田贵丰团伙的其他违法活动，因此不构成参加黑社会性质组织罪。5、其为公安机关侦破田贵丰涉黑团伙案提供了证人、被害人等，其本人也作了证言指证田贵丰，为破案起了重要作用，有立功情节。辩护人潘彩霞提出：1、在案证据不足以证实杨常敬有伙同田贵丰敲诈勒索林某的故意，也不足以证实杨常敬有敲诈勒索林某的行为。2、在原判认定的青豫理发店被敲诈勒索案中，谢某、郭某3自始不同意田贵丰提出的参股或交保护费的要求，亦即他们不会相信赌场将会被查处。本宗事实不符合敲诈勒索罪的构成要件，杨常敬不构成敲诈勒索罪。上诉人赵倩提出：其没有实施原判认定的敲诈勒索覃某、赖某的犯罪事实。辩护人袁校基提出：1、上诉人赵倩一无敲诈勒索的犯意，二无实施敲诈勒索的行为，不构成敲诈勒索罪；其与杨常敬也不构成共同犯罪。2、原判认定的敲诈勒索数额不清，包括杨常敬向被害人索取的500元也未明确其性质。若该款项认定系敲诈勒索所得，则未达追诉标准。3、原判对赵倩量刑过重。经本院审理查明，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。关于上诉人杨常敬及辩护人潘彩霞所提的上诉、辩护意见，经查：1、关于原判认定的杨常敬敲诈勒索被害人林某的事实。认定该宗事实的主要证据有林某的陈述、刘某3及郑某的证言，上述言辞证据形式合法，来源真实，证实的内容特别是林某被以田贵丰为首的几名男子挟持并勒索钱财的经过基本相互印证，可作为定案依据。杨常敬上诉提出林某的陈述虚假，没有证据证实。且杨常敬所称的案发当晚林某是否曾被公安人员查获、是否有回家及如何到宵夜店吃宵夜等均与后来田贵丰、杨常敬等人实施敲诈勒索无直接关联，杨常敬所提的该点意见本院不予采纳。2、根据林某的稳定陈述，案发当晚其与杨常敬吃宵夜过程中，田贵丰等几名男子将其押上越野车时自称是公安人员，杨常敬当时也在场并目睹该经过。后来杨常敬还主动打电话给其让其给钱田贵丰“买”平安。对此，证人刘某3也证实杨常敬案发当晚找她，称林某被公安人员抓走，让她准备好钱赎人。杨常敬则供述称其从2017年即跟随田贵丰做事，知道田贵丰及其团伙成员有向赌场收保护费及抢钱等行为。因此，结合上述证据至少可知林某被田贵丰等人以公安名义押走时，杨常敬对田贵丰等人身份并非公安是知情的，田贵丰等人根本没有执法权，林某当时事实上不可能因赌博等行为被田贵丰羁押。但杨常敬却主动替林某及其妻子“开价”，让他们向田贵丰给钱以求得人身安全。结合在案其他证据证实的杨常敬与田贵丰等人的关系，杨常敬在田贵丰团伙中的作用的事实，足以认定案发时杨常敬与田贵丰等人具有一致的勒索林某钱财的故意。杨常敬在此过程中通过明示或暗示怂恿、欺骗被害人，使被害人产生无形压力，实际上是与田贵丰等人分工配合以勒索被害人钱财。辩护人所称杨常敬没有敲诈勒索林某的故意，杨常敬及辩护人所称杨常敬没有参与勒索林某的行为的意见均不能成立，本院不予采纳。3、关于原判认定的杨常敬敲诈勒索被害人覃某、赖某的事实。认定该宗事实的主要证据为二名被害人的陈述及证人孔某、张某的证言，上述被害人、证人均提及向被害人勒索干股或保护费的人有杨常敬。杨常敬在此过程中实施的行为包括通过他人向被害人传递勒索的口信，亲自或指使同案人无故到被害人的店铺蹲守、骚扰正常经营，以加油为名索要钱财等。杨常敬上诉称其没有叫陈伟带人去被害人店铺谈入股的事，但被害人覃某、赖某均一致证实陈伟自称是受杨常敬的指派前来的。即使不考虑陈伟向二名被害人传递勒索干股或保护费口信的事实，在案证据也足以证实杨常敬曾亲自向二名被害人发出过勒索的意思表示。故杨常敬上诉所称其没有对二名被害人实施过勒索的意见与在案证据不符，本院不予采纳。关于原判认定的第3宗敲诈勒索事实，据以定案的被害人谢某、郭某3陈述、证人左某、张某、覃某等人的证言，上述言辞证据证实的案发经过，包括杨常敬从覃某处得知青豫赌场的情况后带田贵丰前往；杨常敬代表田贵丰向赌场提出干股和保护费要求，覃某无奈退股，赌场股东拒绝不法要求后即被查处等，均一一印证。杨常敬上诉提出上述人员的证言系虚假且诬告，没有依据，本院不予采纳。辩护人所提杨常敬在该宗事实中不构成敲诈勒索罪的意见也不能成立，本院不予采纳。4、据查，本案中由田贵丰组织、领导下形成了以王金城、黄良志及龚升标、张正彬、杨常敬等人为骨干成员，以廖建伟、李运兵、赵某、田斌、龚升桂等人为参加者的层级分明、人数众多、结构稳定的犯罪组织。上述人员以该组织为依托数年来在东莞市东城、石碣、高埗、塘厦、沙田、厚街、大岭山、常平等镇区通过威胁、滋扰、欺骗、暴力等手段，有组织地实施敲诈勒索、强迫交易、抢劫、招摇撞骗、诈骗等多起违法犯罪，在上述区域内操控、经营黄赌，攫取高额非法利益作为组织的主要经济来源。该组织一方面对相关被害人及其家属的心理、生活秩序和财产权益造成严重损害，另一方面严重扰乱了东莞市公安机关的执法秩序以及公安机关的公信力，为非作恶，严重危害社会，其已形成具有一定经济实力的黑社会性质组织。该事实有杨某、彭某2、孔某、郑某、黄某3等多名证人，有林某、覃某、赖某、谢某、郭某3等多名被害人的陈述及辨认笔录，及王金城、赵某、杨常敬、田斌、李运兵、张正彬、简仪军等多名同案人的供述共同证实，足以认定。关于杨常敬的角色，在案杨某、郑某、林某、谢某、张某等证人证实的杨常敬是田贵丰的手下。杨常敬本人也明确供述其于2017年开始跟随田贵丰做事，其清楚知道田贵丰及其团伙成员从事敲诈勒索及抢劫赌场等违法犯罪事实，其本人亦有实施敲诈勒索犯罪，故杨常敬依法构成参加黑社会性质组织罪。杨常敬上诉提出其是因为被田贵丰打击报复才结束自己的生意转而为田贵丰介绍赌场信息，其不构成参加黑社会性质组织罪，但杨常敬作为心智正常的成年人，对自己的所作所为应当有基本的是非对错判断，不应无视田贵丰团伙的一系列行为及其本人行为的社会危害性；其主观上是否认识到田贵丰团伙属于黑社会性质组织不影响其行为的定性。本院杨常敬所提的该项意见不予采纳。5、杨常敬为公安机关侦破田贵丰涉黑团伙案提供了证人、被害人及本人证言等，为破案起了重要作用，经查属实，但原判已据此认定杨常敬有立功情节并对杨从轻处罚。二审阶段再以此为由请求轻判，理据不足，本院不予支持。关于上诉人赵倩及辩护人袁校基所提的上诉、辩护意见，经查：1、原判认定的赵倩参与的敲诈勒索事实中，被害人覃某、赖某、孔某、张某共同证实锦圆按摩店被田贵丰及杨常敬以举报涉黄为要挟勒索干股或保护费。而上述被害人拒绝杨常敬等人的要求后，即发生赵倩到店消费后以该店涉黄并报警的情况。覃某更明确指证赵倩多次到店实施骚扰，并证实杨常敬说要摆平被骚扰一事就要给钱。上诉人赵倩也供述称，锦圆按摩店被举报后，其不止一次从杨常敬处得知按摩店要正常营业，就要给钱田贵丰。结合在案杨某、郑某、林某、谢某、张某等证人证实的杨常敬是田贵丰的手下，孔某等人证实的赵倩是跟随杨常敬做事等情况，赵倩对田、杨二人敲诈覃某按摩店的事实应当知晓，但其仍对按摩店实施举报（举报事实是否真实存在不影响勒索的定性），并多次到店实施骚扰，为敲诈勒索的顺利实施提供了帮助，也使被害人感受到了实实在在的威胁，故其构成敲诈勒索的共犯。辩护人提出赵倩此举并非为了帮助杨常敬等人敲诈勒索，而是为了配合公安机关打击违法行为并获取报酬，但据现有证据查明，赵倩是公开在被害人的店铺蹲守，且系以报警的手段驱赶被害人店铺的客人，让其无法正常经营，属于杨常敬等人敲诈后果的兑现，明显不是正常、合法的监督行为。综上，赵倩上诉所提其没有实施原判认定的敲诈勒索事实的意见不能成立。辩护人所提赵倩没有敲诈的故意和行为的意见也不能成立，本院不予采纳。2、在原判认定的第二宗敲诈勒索事实中，被害人覃某、赖某对面田贵丰等人以举报为要挟进行勒索，自始至终未同意他们提出的不法要求：即将每月50%利润交出或给20000元保护费。但后来，杨常敬单独到锦圆按摩店以加油为名向被害人索要500元，被害人被迫给其500元。对杨常敬单独向被害人勒索的500元的性质，应当从全案事实并结合被害人给其500元的前因后果来分析。被害人给出该500元之前，田贵丰、杨常敬均已向被害人提出过勒索的要求，且赵倩为给被害人施加压力多次到被害人的店铺扰乱其正常经营。因此，从被害人角度看，若杨常敬不是联合田贵丰等人共同给其施压，仅凭杨一人的背景和能量，被害人同意给其500元的可能性很小。杨常敬得以取得该500元与田贵丰、赵倩等人的威胁、骚扰有直接因果关系，因此该500元应计入共同犯罪的数额。本宗事实敲诈勒索的数额应为20500元。由于既遂的数额未达追诉标准，全宗事实应认定为犯罪未遂。本院认为，上诉人杨常敬无视国法，积极参加黑社会性质组织，又结伙敲诈勒索他人钱财，数额较大，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪和敲诈勒索罪。上诉人赵倩无视国法，结伙敲诈勒索他人钱财，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。本案第二宗、第三宗敲诈勒索犯罪因上诉人意志以外的原因而未能得逞，系犯罪未遂，依法可比照既遂犯从轻处罚。杨常敬为公安机关侦破其他犯罪提供重要帮助，可认定为立功，依法可予从轻处罚。杨常敬在判决宣告前触犯不同种罪名，依法应予数罪并罚。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人杨常敬、赵倩及其辩护人所提的上诉、辩护意见经查不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  黄运祎审判员  郑寒草审判员  黎梓材二〇二〇年十一月十九日书记员  陈拓奇附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。