太原市万柏林区人民法院刑事判决书（2020）晋0109刑初616号公诉机关太原市万柏林区人民检察院。被告人何永天，男，2000年8月25日出生于海南省儋州市，公民身份号码×××，汉族，中专文化，无业，户籍地海南省儋州市，住广东省惠州市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月10日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。指定辩护人杨眉，山西嘉玉律师事务所律师。被告人吴荣光，男，2000年7月8日出生于海南省儋州市，公民身份号码×××，汉族，小学文化，个体，户籍地海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月16日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。指定辩护人郭梦琳，山西瀛唐律师事务所律师。被告人谢鹏，男，1999年12月7日出生于海南省儋州市，公民身份号码×××，汉族，小学文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月11日被刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。指定辩护人张诚，山西禹阳清池律师事务所律师。太原市万柏林区人民检察院以并万检刑刑诉[2020]609号起诉书指控被告人何永天、吴荣光、谢鹏犯诈骗罪，于2020年10月14日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市万柏林区人民检察院指派检察员胡建民、刘利霞出庭支持公诉，被告人何永天及其辩护人杨眉、被告人吴荣光及其辩护人郭梦琳、被告人谢鹏及其辩护人张诚到庭参加诉讼。现已审理终结。太原市万柏林区人民检察院指控，2020年3月20日，被告人何永天伙同被告人吴荣光和谢鹏在海南省儋州市那大镇一宾馆使用笔记本电脑，在闲鱼APP上谎称购买被害人耿某的网络游戏账号，通过QQ向被害人发送假的客服链接冒充客服与被害人联系，以找回包赔、安全交易、未办理退款提高积分、激活安全转账业务、交易超时、违规操作等为由诈骗被害人耿某钱款，后被害人耿某在其位于太原市万柏林区公园时代城小区X幢XXXX的家中通过扫描被告人何永天发送的微信二维码支付人民币共计7252元。案发后，被告人何永天、谢鹏家属赔偿被害人耿某损失并取得谅解。太原市万柏林区人民检察院向本院移送了该案的书证、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、视听资料等证据，认为被告人何永天、吴荣光、谢鹏以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。提请本院依法判处。被告人何永天对公诉机关指控的事实和罪名辩称，谢鹏什么都不知道。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人何永天已退赔被害人损失，并且取得被害人的谅解；2.被告人何永天到案后，能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚；3.被告人何永天系初犯，无前科劣迹，一贯表现良好。综上所述，希望法庭对被告人何永天适当量刑。被告人吴荣光对公诉机关指控的事实和罪名辩称，我当时是出于帮助朋友的心态，何永天转给我的钱，我转给我朋友了，我没有诈骗行为，也不知情，公安人员对我刑讯逼供。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人吴荣光系初犯、偶犯，无犯罪前科，社会危险性小；2.被告人吴荣光年纪小，法律意识淡薄，希望对其从轻处罚。被告人谢鹏对公诉机关指控的事实和罪名辩称，事发当天我喝酒后在宾馆睡觉了，我什么也没有干，回家后办案单位给我打电话我才知道何永天用我的微信收款。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人谢鹏在共同犯罪中是从犯；2.被告人谢鹏存在投案自首情节；3.被告人谢鹏积极赔偿被害人损失并取得谅解。经审理查明，2020年3月20日，被告人何永天伙同被告人吴荣光和谢鹏在海南省儋州市那大镇一宾馆使用笔记本电脑，在闲鱼APP上谎称购买被害人耿某的网络游戏账号，通过QQ向被害人发送假的客服链接冒充客服与被害人联系，以找回包赔、安全交易、未办理退款提高积分、激活安全转账业务、交易超时、违规操作等为由诈骗被害人耿某钱款，后被害人耿某在其位于太原市万柏林区公园时代城小区X幢XXXX的家中通过扫描被告人何永天发送的微信二维码支付人民币共计7252元。案发后，被告人何永天、谢鹏的家属分别赔偿被害人耿某人民币7300元、2500元，被害人耿某对被告人何永天、谢鹏的行为予以谅解。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1.到案经过，证明2020年6月9日，公安人员在广东省惠州市仲恺高新区德赛电池有限公司宿舍内，将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人何永天抓获；2020年6月16日中午，公安人员在儋州市那大镇鼎尚公馆A栋402室将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人吴荣光抓获；2020年7月11日11时许，犯罪嫌疑人谢鹏经太原市公安局万柏林分局小井峪责任区刑警队民警联系，自行到该队投案自首。2.扣押物品、文件清单，证明从被告人吴荣光处扣押小米手机1部、联想笔记本1台。3.被告人谢鹏指认被告人吴荣光笔记本电脑照片。4.被告人何永天手机号注册闲鱼账户信息及聊天内容。5.被害人耿某在闲鱼、QQ、交易猫平台的聊天记录。6.微信扫码付款记录，证明被害人耿某于2020年3月20日分别给微信昵称-F扫码付款人民币488元、988元、2888元、2888元，共计7252元。7.调取于成都金铠甲科技有限公司的相关信息，证明被告人何永天的注册账号、登陆详情及冒充交易猫客服与被害人的聊天记录。8.被害人被骗资金流向表。9.谅解书，证明被害人分别于2020年9月7日、9月10日收到被告人何永天家属赔偿款7300元、被告人谢鹏家属赔偿款2500元，被害人对二被告人的行为予以谅解。10.儋州市公安局东风派出所出具的情况说明，证明犯罪嫌疑人吴荣光在该所留置及审讯期间，工作人员未对其有刑讯逼供行为。11.看守所健康检查登记表、健康检查笔录，证明被告人符合入所收押条件。12.常住人口基本信息。（二）被害人陈述被害人耿某的报案材料及陈述，证明2020年3月20日，我在闲鱼上出售我的王者荣耀账户，对方通过闲鱼账户让我通过QQ与其联系。我通过QQ号加了对方好友后,对方以闲鱼交易过于繁琐，让我前往交易猫进行交易,于是我在交易猫对我账户进行注册并对我的王者荣耀账户进行上架销售。随后对方通过QQ告诉我为防止我找回账号密码,让我办理找回包赔业务,随后对方给我发了一个网站链接,并告诉我是客服链接,我通过对方提供的链接进行操作。我通过二维码扫码分四笔向对方支付7252元，对方的收款人为-F。（三）辨认笔录辨认笔录，证明被告人何永天辨认出被告人吴荣光。（四）电子数据公安万柏林分局电子数据勘验报告，证明对被告人吴荣光电脑进行鉴定分析，提取、固定相关涉案的电子证据。（五）视听资料1．调取于金铠甲科技有限公司相关信息。2．调取自公安部电诈平台关于耿某被诈骗案资金流水。3．讯问被告人的录音录像。（六）被告人供述1.被告人何永天在侦查阶段的供述，证明我从2019年9月开始冒充交易猫客服实施诈骗，我跟对方说只有办理找回包赔才能发货进行安全交易，随后给对方发送微信收款二维码、支付宝收款二维码，让对方扫码付款。付款后我继续以未办理退款提高积分、激活安全转账业务、交易超时、违规操作等理由向卖家索要不同金额的钱款。整个诈骗的实施过程都是我一个人完成的,吴荣光帮我收款，他知道是我在网上骗来的钱。吴荣光每次微信转账扣除诈骗金额的20%,支付宝转账扣除诈骗金额的25%,剩余的全部转给我。2020年3月，我到儋州市那大镇找吴荣光和谢鹏，我们在宾馆开了一个房间实施诈骗，吴荣光拿的笔记本电脑，由于他们两个人不会话术，我就一个人在电脑上操作，吴荣光负责提供收款的二维码，实施完诈骗后我将钱转账至谢鹏的微信钱包里,谢鹏知道我在诈骗。我们诈骗了7000多元，其中3000元被我交给吴荣光用于偿还修车钱，剩下的钱被我们三个人一起花了。2.被告人吴荣光在侦查阶段的供述，证明我帮何永天转账倒钱大概十七八次左右,我知道他们的钱来路不正是诈骗来的,他们怕封号不能自己转钱,我帮他们转账倒钱可以赚提成手续费。2020年3月,我跟何永天、谢鹏三个人在儋州那大镇的一个宾馆里，何永天使用一台笔记本电脑在宾馆里实施诈骗，谢鹏提供何永天诈骗所使用的收款二维码，何永天好像骗了7000多元，但因为何永天之前欠我朋友修理厂的钱,何永天实施完诈骗就将3000元通过微信从谢鹏的账户转给我，剩下的钱我们三个人一起花了。谢鹏也经常会帮何永天倒钱、转账，他也知道何永天这些钱是骗来的。3.被告人谢鹏在侦查阶段的供述，证明2020年3月的一天，我在朋友圈发了一条说说我到儋州市那大镇了，当天何永天联系我，我告诉他我在时光美宾馆。晚上10时左右，何永天和吴荣光两个人拿着笔记本电脑来到酒店找我，何永天跟我说前两天撞了车钱不够赔，到网上找点钱赔钱。随后何永天跟吴荣光两个人就在酒店内使用笔记本电脑操作，我不知道他们在干什么，但听他们聊天是在实施诈骗，我去床上睡觉了。何永天说他的微信二维码收不了钱，他用我的微信收钱，我的微信收了三笔总共6200元左右，何永天用我的微信向他自己转账3000元偿还他修车的钱，200元我用来偿还符小忠，剩下的钱我跟何永天、吴荣光一起消费了。本院认为，被告人何永天、吴荣光、谢鹏以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人何永天当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人何永天、谢鹏的亲属代为退赔并取得被害人谅解，酌情从轻处罚。关于三被告人提出的辩解意见，经查，三被告人在侦查阶段的供述与被害人陈述、聊天记录、转账记录、扣押物品清单及照片等证据能够相互印证，足以证实三被告人共同实施诈骗犯罪，辩解意见不予采纳。关于被告人吴荣光辩称其在侦查阶段受到刑讯逼供，经查，被告人吴荣光的讯问笔录及讯问时的录音录像、公安机关出具的情况说明、入所健康检查登记表及健康检查笔录等证据，证实被告人吴荣光未受到刑讯逼供，对该辩解意见不予采纳。关于被告人何永天的辩护人提出被告人何永天已退赔被害人并取得谅解、系初犯的辩护意见，被告人吴荣光的辩护人提出被告人吴荣光系初犯的辩护意见，及被告人谢鹏的辩护人提出被告人谢鹏积极赔偿被害人损失并取得谅解的辩护意见，合理部分予以采纳。关于被告人何永天的辩护人提出被告人何永天能如实供述自己罪行的辩护意见，经查，被告人何永天在侦查阶段能如实供述犯罪事实，但当庭未能如实供述犯罪事实，对该辩护意见不予采纳。关于被告人谢鹏的辩护人提出被告人谢鹏是从犯的辩护意见，与审理查明的事实不符，不予采纳；关于被告人谢鹏构成自首的辩护意见，不符合自首的法律规定，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人何永天犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2021年2月9日止。罚金于判决生效之日起三十日内一次缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人吴荣光犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月16日起至2020年12月15日止。罚金于判决生效之日起三十日内一次缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人谢鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月11日起至2021年1月10日止。罚金于判决生效之日起三十日内一次缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）四、作案工具：联想笔记本电脑一台、小米手机一部，由扣押机关予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张 军人民陪审员 郭丽红人民陪审员 史会霞 二Ｏ二Ｏ年十一月十八日书 记 员 史美娟