云南省昆明市官渡区人民法院民 事 判 决 书（2020）云0111民初5338号原告汪利娟，女，汉族，1969年12月25日出生，住云南省昆明市官渡区。委托代理人段乃勇、陈晓梅（实习），云南天外天律师事务所律师，特别授权代理。被告李文，男，汉族，1978年1月22日出生，住云南省昆明市官渡区。委托代理人马金丽，云南万成（寻甸）律师事务所律师，特别授权代理。原告汪利娟诉被告李文民间借贷纠纷一案，本院于2020年4月16日立案受理后，依法由审判员周宇适用普通程序于2020年5月28日独任公开开庭进行了审理。原告委托代理人段乃勇、陈晓梅，被告委托代理人马金丽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告诉称：被告于2013年8月6日向原告出具《借条》借款人民币1,000,000元，未约定还款期限。原告于《借条》出具当日向被告银行账户汇入借款本金960,000元。至今被告未向原告归还此借款，且经原告与被告多次协商还款，被告均未能实际归还。依据我国法律之规定，被告应向原告归还借款本金。另依据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十九条第二款第一项：“（一）既未约定借期内的利率，也未约定逾期利率，出借人主张借款人自逾期还款之日起按照年利率6%支付资金占用期间利息的，人民法院应予支持”之规定，被告还应向原告支付借款利息。现提起诉讼，诉讼请求：判令被告归还原告借款本金960000，并支付自起诉之日起至借款还清之日止按年利率6%计算的借款利息。被告辩称：借条写成100万元与原告主张的借款本金96万元存在矛盾。原告要求被告支付利息的请求不应支持。被告常年在原告处参与赌博，参与赌博后与原告投资入股开设赌场，借款属于赌债，不应受法律保护。本案已过诉讼时效。原告针对其诉讼请求向本院提交了借条及银行个人活期明细信息，欲证明被告于2013年8月6日向原告出具借条借款100万元，原告于当日向被告转款96万元。经质证，被告对原告提交借条的真实性予以认可，确认系被告出具，对借条下半部分“此借条系汪利娟放于我处保管属实”的真实性不予认可，对借条的合法性、关联性不予认可，对原告提交的银行个人活期明细信息真实性予以认可，但认为原告向被告转款96万元系用于开设金凤国际赌场的钱及用于参与赌博的赌资，并非借款。被告针对其抗辩意见向本院提交如下证据：1、曲靖市麒麟区人民法院刑事判决书复印件一份、曲靖市中级人民法院刑事判决书复印件一份，欲证明原、被告双方自2013年4月至2014年9月期间一起合伙开设赌场，假设双方形成债务关系，那么该债务属于赌资，不受法律保护；2、释放证明、执行通知书、解除社区矫正证明书，欲证明被告因开设赌场罪被判处缓刑，被告于2020年3月解除社区矫正；3、收据一张，欲证明原告主张的借款属于赌债，用于投资开设赌场。经质证，原告对被告提交证据1、2的真实性予以认可，对关联性不予认可；对被告提交的证据3的真实性不予认可。经被告申请，本院向曲靖市麒麟区人民法院调取庭审笔录复印件一份。被告申请本院调取前述证据欲证明原告主张的借款属于赌债，用于投资开设赌场。经质证，原、被告双方对本院调取的证据真实性予以认可，原告认为庭审笔录系当事人单方陈述，不能证明被告主张的证明目的。本院认为，原告提交的借条及银行个人活期明细信息经质证被告认可借条系由其出具，被告对银行个人活期明细信息真实性予以认可，本院予以确认并采证。被告提交的证据1、2来源合法，客观真实，本院予以采证；被告提交的证据3真实性无法核实，本院不予采证。本院调取的庭审笔录来源合法，本院予以采证。原、被告提交经本院采证的前述证据及本院调取证据的证明效力在本院认为部分予以综合评述。经审理，本院依法确认本案法律事实如下：被告于2013年8月6日向原告出具《借条》一张，载明：“今借到汪利娟现金￥1000000（壹佰万元正）。”前述《借条》下方后书写备注有“此借条系汪利娟放于我处保管，属实。许佳，2014年11月22日”。2013年8月6日，原告通过其中国建设银行尾号为20771的账户分20笔向被告尾号为48187的账户转款共计96万元。关于借款经过，庭审中原告陈述原、被告系经原告公司股东叶成方介绍认识，被告向原告借款出具的《借条》由原告交给财务人员许佳保管，实际出借被告借款96万元，借款时口头约定借款月利率4%，借款后被告向原告支付过两个月共计8万元的借款利息。另一，案外人许佳系昆明唐城娱乐有限公司出纳，因涉嫌犯开设赌场罪于2014年10月28日被刑事拘留。另二，本案原告、被告、案外人许佳及其他本案案外人因开设赌场被曲靖市麒麟区人民法院于2015年以犯开设赌场罪被判处刑罚。曲靖市麒麟区人民法院（2015）麒刑初字第375号案件刑事判决查明并经曲靖市中级人民法院确认的案件事实中，包括下列事实：“2004年4月，被告人汪利娟与张辉、夏燕等人经注册登记，成立“昆明唐城娱乐有限公司”，2010年7月7日，被告人汪利娟、曾国龙等人成立关上新亚洲体育城“阳光嘉年华分公司”，2013年7月，被告人汪利娟、叶成方和黄燚等人成立帮盛分公司（又称金凤国际娱乐汇）。2009年至2014年10月26日期间，被告人汪利娟、叶成方、曾国龙及黄燚等人先后在唐城公司官渡区宏兴大厦B座十一楼金凤朝阳演艺会所、新亚洲体育城S08幢阳光嘉年华二楼大金凤演艺会所、官渡区广福路帮盛茶城帮盛分公司内，以走秀、歌舞表演等为掩护，长期开设赌场，并将公司场地租赁给被告人王荣、田勇、李文、陈宏艳、朱仲伟、叶成祥等人开设赌场，收取场地费和关系费。截止2014年10月26日，累计非法所得4372.1925万元，涉案赌资3272.5389万元。具体事实如下……三、2013年10月，被告人汪利娟、叶成方和黄燚经策划，邀约被告人李文、肖长青、邵昆、向建军、许佳等14人入股722万元。注册成立昆明市唐城娱乐公司邦盛分公司，被告人叶成祥担任公司负责人，被告人刘彬、黄燚负责经营管理，叶伟担任出纳（在逃），2014年9月，黄燚聘请刘彬担任金凤国际经理。金凤国际KTV、歌舞表演中，长期从事投骰子等赌博活动。非法所得90.952万元，累计赌资180.033万元。期间，被告人王举华、李文、肖长青、邵昆每人分红各7万元。四、2014年10月，被告人汪利娟伙同叶成方、李文、向建军等人共同投资100余万元，在唐城公司宏兴大厦11楼开设尚品夜都演艺会所赌场。被告人杨仕伟、向建军负责赌场经营管理，保云花管理财务，该赌场以走秀、歌舞表演为掩护，从事投骰子等赌博活动。经营期间，被告人叶成方、向建军为赌博活动准备了10万元的备用金，收到赌资12.255万元，赌资累计22.255万元……十、2014年4月，被告人李文出资30万元，叶成方出资30万元，叶成祥出资5万元，一姓邱男子（案外，在逃）出资30万元，共95万元，购置具有赌博功能的游戏机设置在唐城公司宏兴大厦B座十四楼“6666”、“7777”包房进行“电子百家乐”赌博活动。至2014年5月31日，该赌场非法所得共计52.2万元。2014年6月18日，被告人萧新生受邀投资5万元加入被告人李文、叶成方开设的宏兴大厦B座十四楼“6666”、“7777”“电子百家乐”赌博活动。至2014年7月26日，赌场亏损，被告人李文将萧新生股金退回。2014年7月28日，被告人李文、叶成方伙同陈宏艳、邱某等人再次经营宏兴大厦B座十四楼“6666”、“7777”“电子百家乐”赌场，李文20%，叶成方30%，陈宏艳20%，邱某30%，共投资100万元，至2014年10月6日，该赌场非法所得共计544.0686万元。在上述三个阶段，被告人李文等人共向被告人汪利娟交纳场租费和关系费共计172万元，汪利娟将其中51万元用于唐城公司股东分红。十一、2014年10月7日至25日，被告人李文、陈宏艳在叶成方使用的昆明市经济技术开发区云大西路“骏信国际汽配城二期”B区B1栋三楼开设赌场，以游戏机为赌具进行“电子百家乐”赌博活动，非法所得32.8683万元……十三、2014年9月12日，被告人李文伙同陈宏艳、叶成方将唐城公司宏兴大厦B座十四楼现场百家乐赌场搬至十一楼，三被告人沿用十四楼股份，继续以纸牌为赌具进行“现场百家乐”赌博活动。被告人李文、陈宏艳负责赌场的经营管理，蔡素丽负责发牌。至2014年9月22日，该赌场共盈利147.55万元，其中上交场租费和发员工工资22.6346万元，扣除空分（虚列收入）50万元，三被告人非法所得97.55万元……十九、2013年10月至2014年2月期间，被告人王荣、李文、叶成祥共出资30万元在宏兴大厦A座12楼开设“鑫盛”游戏室赌场，经营期间非法获利200余万元，向被告人汪利娟交纳场租费90余万元，关系费26.5万元，被告人李文获利5.3万元、叶成祥获利8万余元。”现原告以被告向其借款96万元未归还为由，诉至本院，要求被告归还借款并支付借款利息。本院认为，《中华人民共和国合同法》第一百九十六条规定：“借款合同是借款人向贷款人借款，到期返还借款并支付利息的合同。”第二百一十条规定：“自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效。”《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。”本案中，原告主张被告于2013年8月6日向其借款96万元未归还而要求被告归还借款，对此被告抗辩认为被告并未向原告借款，原告向被告转款系用于开设赌场及参与赌博的赌资。对此本院认为，根据查明事实，原告于2013年8月6日向被告转款96万元，被告于当日向原告出具《借条》载明“借到汪利娟现金1,000,000元”，根据刑事案件查明事实，被告在2013年、2014年期间多次出资开设赌场，其中2013年10月原告等人邀约被告等14人入股注册成立昆明市唐城娱乐公司邦盛分公司长期从事赌博活动，被告于2014年4月出资30万元开设赌场，被告在原告主张的借款时间较短期间内多次出资用于开设赌场。本案中原告提供《借条》及银行转款凭证意在证明原、被告双方有借贷的意思表示及已向被告交付借款96万元，但鉴于本案案情，被告是否有向原告举债的可能性原告应提供证据予以证明，原告仅依据被告出具《借条》及银行转款凭证并不足以证明原、被告间的借贷关系成立并生效，故本院对原告主张的被告2013年8月6日向其借款96万元的事实不予确认。进而本院对被告主张的原告诉讼请求是否已过诉讼时效的问题不在予以审查。综上，本院依照《中华人民共和国合同法》第一百九十六条、第二百一十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：驳回原告汪利娟的诉讼请求。案件受理费13,400元，由原告汪利娟承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于云南省昆明市中级人民法院，并向云南省昆明市中级人民法院交纳上诉案件受理费。审判员  周宇二〇二〇年十一月十六日书记员  何粤