河南省郑州市惠济区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0108刑初259号公诉机关郑州市惠济区人民检察院。被告人郑智鑫，男，1990年1月16日出生于河南省郑州市，汉族，大专文化程度，无业，群众，住郑州市惠济区。曾因犯危险驾驶罪、诈骗罪，于2013年5月2日被本院判处拘役八个月，并处罚金人民币9000元。曾因犯诈骗罪，于2020年6月19日被本院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月25日被郑州市公安局长兴路分局刑事拘留，同年5月18日被取保候审，同年6月26日再次被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。指定辩护人吕红超，河南亮辅律师事务所律师。郑州市惠济区人民检察院以郑惠检一部刑诉（2020）302号起诉书指控被告人郑智鑫犯诈骗罪，于2020年9月15日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市惠济区人民检察院指派检察员郭彩霞、彭金生出庭支持公诉。被告人郑智鑫及其辩护人吕红超到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州市惠济区人民检察院指控，2017年3至2019年4月，被告人郑智鑫通过伪造经济适用房资格证明等，以在房管局有关系能办理经济适用房为由，其本人或通过马晓丽（另案处理）先后骗取被害人王某、杨某、谷某1、谷某2、朱某、李某等人共计82万元。2019年4月24日，被告人郑智鑫到郑州市公安局长兴路分局投案。针对指控，公诉机关提交的证据有被告人供述、同案人供述、被害人陈述、证人证言和有关书证等，认为被告人郑智鑫的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请依法惩处。被告人郑智鑫对指控无异议，自愿认罪认罚，希望从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，对罪名及量刑均无异议，希望从轻处罚。经审理查明，2017年3至2019年4月，被告人郑智鑫通过伪造经济适用房资格证明等，以在房管局有关系能办理经济适用房为由，其本人或通过马晓丽（另案处理）先后骗取被害人王某、杨某、谷某1、谷某2、朱某、李某等人共计82万元。2019年4月24日，被告人郑智鑫到郑州市公安局长兴路分局投案。上述事实有以下经庭审质证的证据予以证实：1.书证（1）被告人郑智鑫提供的微信聊天记录一份，证明郑智鑫与马晓丽的微信聊天记录，记录了两人关于“清华紫光苑-孟培俊等人；陈爱琴四个人抵成新密四人，直接取成现金给我，我退给陈爱琴；民安西上-顾鹏飞。”等聊天信息。（2）马晓丽提供的收条2张、个人账户交易明细清单、微信聊天记录等，证明郑智鑫向马晓丽出具收条2张，载明收到马晓丽转交的经适房款56万元（共两次，2017年7月24日36万元、2018年3月20日20万元）；2018年12月27日，马晓丽通过微信向郑智鑫转款7000元；2018年12月30日，马晓丽通过其交通银行转账两笔，分别为15万元、5万元；2019年4月6日，马晓丽在平安银行郑州东风路支行柜面取款40万元。（3）被害人王某提供的《房屋委托买卖》、转款记录等材料，证明2018年12月24日，马晓丽与孟培俊签订了房屋委托买卖协议，购房意向金20万元，王某代签，房源位于国基路丰庆路清华紫光苑；2018年12月25日，王某通过交通银行向马晓丽转款13万元；马晓丽写的收条一张，落款时间2018年12月24日，收到孟培俊（王某转交）购买清华紫光苑意向金13万元，以王某转到马晓丽卡上为准；马晓丽于2019年6月19日、7月19日出具承诺书及承诺还款计划书。（4）被害人娄某提供的《房屋委托买卖》、转账记录等材料，证明2019年4月4日，马晓丽与娄某签订了房屋委托买卖协议，购房意向金20万元，房源位于航海路秦岭路悦栖苑，杨某向马晓丽转账两次（14万元、6万元），共20万元。（5）被害人谷某1提供的《房屋委托买卖》、转账记录等材料，证明2018年12月24日，马晓丽与谷某1签订了房屋委托买卖协议，购房意向金18万元，房源位于桐柏路航海路民安西上，谷某1向马晓丽的交通银行卡转账8万元、现金2万元，共10万元。（6）被害人谷某2提供的《房屋委托买卖》、转账记录等材料，证明2019年4月12日，马晓丽与薛卫星（谷某2老公的弟弟）签订了房屋委托买卖协议，购房意向金4万元，房源位于航海路秦岭路悦栖苑，谷某2通过微信、扫二维码付款等方式共向马晓丽转账4万元。（7）被害人朱某提供的《房屋委托买卖》、转账记录等材料，证明2019年4月4日，马晓丽与朱某签订了房屋委托买卖协议，购房意向金20万元，房源位于国基路丰庆路清华紫光苑二期，朱某通过银行卡向马晓丽的平安银行卡转款两次（每次10万元），共20万元。（8）被害人李某提供的购买经济适用房资格证明、转账记录等材料，证明郑智鑫向李某提供了郑州市城镇居民购买经济适用住房资格证明；李某于2017年3月22日通过手机银行（建设银行）向郑智鑫中信银行卡转账两次（10万元、5万元），共计15万元，郑智鑫当日与陈雪（李某之妻）签订了经济适用房名额办理协议。（9）马晓丽提供的收到条、保证书等，证明2019年5月23日，马晓丽收到郑智鑫退还购房款108万元，余227.5万元；及郑智鑫将其名下90平方安置房抵押给马晓丽等。（10）人口信息表，证明被告人郑智鑫出生于1990年1月16日，已达到完全刑事责任年龄。（11）到案经过，证明2019年4月24日15时许，被告人郑智鑫向郑州市公安局长兴路分局投案自首。2.证人证言（1）证人陈某证言，证明2017年，其交给郑智鑫70万元现金，用于购买经济适用房，当时马晓丽在场。2019年4月份，郑智鑫退给其15万元。（2）证人薛某证言，证明2018年12月份，其看到马晓丽在微信朋友圈发布购买经济适用房的信息，其在自己的微信朋友圈转发。后来听谷某2说她通过马晓丽购买经济适用房的情况。3.被害人陈述（1）被害人王某陈述，证明2018年12月24日，其通过马晓丽购买位于郑州市丰庆路与国基路交叉口的清华紫光园小区内的经济适用房，房价是每平方3600元，房子面积是116平方，马晓丽承诺2019年1月份可以网签购房合同、选房，2019年12月份之前能交房入住。其使用孟培俊的身份信息办理购房。2018年12月25日，其通过自己的交通银行卡向马晓丽转账交纳13万元定金。之后其多次催促马晓丽，马晓丽以各种理由推脱。2019年6月19日，马晓丽向其出具退款承诺书。（2）被害人娄某、杨某陈述，二人陈述相互印证，证明二人系夫妻关系，2018年12月份，薛某通过马晓丽购买两套经济适用房，交给马晓丽20万元。薛某又介绍了谷某1和谷某2去马晓丽处买房，谷某1买了一套交了10万元，谷某2交了4万元。2019年4月4日，谷某2介绍了杨某、朱某去马晓丽处买房，杨某和朱某各买了一套，各交给马晓丽20万元，杨某用娄某的信息购买。（3）被害人谷某1陈述，证明2018年12月24日，其在薛某的带领下，找马晓丽办理经济适用房，交给马晓丽10万元定金，其中现金2万元、银行转账8万元，后马晓丽一直编造各种理由推脱房子情况，后来发现被马晓丽骗了。（4）被害人谷某2陈述，证明2018年12月24日，薛某带其和其弟谷某1一起找马晓丽办理经济适用房，因其没有购房资格，其用薛卫星的名义购买了一套经济适用房，向马晓丽付款4万元，分别用其老公薛红合的微信转账给马晓丽39000元，用自己的微信转给马晓丽1000元。谷某1也定购了一套经济适用房，向马晓丽付款10万元。2019年4月3日，其又介绍朋友杨某、叔叔朱某找马晓丽办理经济适用房。（5）被害人朱某陈述，证明2019年4月4日，其通过谷某2认识马晓丽，得知马晓丽能办理经济适用房，其与马晓丽签订了房屋委托买卖合同，先后转款给马晓丽20万元。（6）被害人李某陈述，证明2017年3月份，其从同事处得知郑智鑫可以帮忙办理经济适用房，以其妻子陈雪的名义与郑智鑫签订了“经济适用房名额办理协议”，并交给郑智鑫15万元。之后，郑智鑫又陆续让其签了“郑州市城镇居民购买经济适用住房资格证明”、确定户型面积协议等。4.同案人马晓丽供述，证明郑智鑫自称有能力购买经济适用房，通过其收取被害人王某13万元、谷某24万元、谷某110万元、朱某20万元、杨某20万元；上述款项因谷某1少交2万元，其自己垫付了2万元，一共给了郑智鑫69万元（其中微信转账7000元、银行转账7万元，其他均为现金）。其和郑智鑫微信聊天记录里面说新密四人，包括杨某（娄某的妻子）20万元、朱某20万元、谷某24万元、谷某110万元。5.被告人郑智鑫供述，证明其自称能办理经济适用房，通过马晓丽等人诈骗他人钱财，其与马晓丽微信聊天记录中提到的“陈爱琴四个人抵成新密四人”，其不知道新密四人都是谁，是马晓丽给其介绍的客户，马晓丽先后收取新密四人56万元，后以现金的形式交给其，其退给陈某15万元；这几名被害人包含在马晓丽给其的3357000元里面，其将家里的两套拆迁房抵账抵给马晓丽1080000元。本院认为，被告人郑智鑫以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩罚。公诉机关指控的事实和罪名成立，予以支持。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，……数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。对被告人郑智鑫所犯诈骗罪应当在上述规定的幅度内予以量刑。在量刑时综合考虑被告人的认罪态度、主观恶性、犯罪情节、退赃情况及对社会的危害性等情节：1.被告人郑智鑫主动投案，到案后如实供述犯罪事实，具有自首情节，可以减轻处罚；2.多次诈骗，可以酌情从重处罚；3.本案系漏罪，依法实行数罪并罚，但考虑到本罪与前罪系同一犯罪区间遗漏的个别犯罪事实，为保持罪责平衡，在量刑时从宽处理。辩护人提出的与上述从轻处罚情节相一致的意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人郑智鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币十万元；与犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元的刑罚实行数罪并罚；决定执行有期徒刑十四年二个月，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。已经执行的刑期，应当计算在本判决决定的刑期以内。先行羁押的24日已予折抵，即自2019年6月26日起至2033年8月1日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人郑智鑫退赔各被害人损失共计人民币82万元，分别为王重阳13万元、娄阿彬20万元、谷鹏飞10万元、谷杏荣4万元、朱百灵20万元、李庆15万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  任 斐人民陪审员  苗立敏人民陪审员  鹿燕子二〇二〇年十一月二十五日书 记 员  云俊浩