河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1302刑初656号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人胡俊波，又名胡新海，男，土家族，1988年1月17日出生，高中文化，户籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州保靖县）。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年6月26日被南阳市公安局溧河分局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年7月2日被南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，同日被南阳市公安局溧河分局执行逮捕。指定辩护人马学良，河南汉景律师事务所律师。被告人潘华，男，土家族，1989年2月18日出生，初中文化，住湖南省永顺县，户籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年6月29日被南阳市公安局溧河分局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年7月20日被南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，次日被南阳市公安局溧河分局执行逮捕。指定辩护人李杨，河南众筹律师事务所律师。南阳市宛城区人民检察院以宛城检一部刑诉（2020）283号起诉书指控被告人胡俊波、潘华犯组织领导传销活动罪，于2020年9月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员罗飞出庭支持公诉，被告人胡俊波、潘华及指定辩护人马学良、李杨到庭参加诉讼。现已审理终结。南阳市宛城区人民检察院指控，2017年以来，被告人胡俊波、潘华作为传销组织的高级经理组织、领导该组织经理张亮（已判决）、彭图军（已判决）、王贵香（已判决）以经营“天津天狮发展有限公司”化妆品为名，由主任曹春阳（已判决）、刘凯（已判决）、王永茹（已判决）在南阳市宛城区溧河乡皇杜庄村、郭店村、卧龙区十二里河租赁民房进行传销活动，由业务员通过手机微信、QQ以网络交友、相亲见面、介绍工作、旅游等名义欺骗人员加入，对新发展人员精神控制、人身约束在租赁房屋内进行上课、洗脑，以发展会员拉人头，通过骗取新加入人员交纳每套2800元产品费，然后逐级从中提成，发展人员越多，级别越高就抽成越多，从中获取非法利益。该传销组织共分为五个级别，分别为高级经理、经理、主任、业务代表、业务员；其中胡俊波为该传销组织最高经理级别、潘华为高级经理，由胡俊波远程遥控指挥、下达工作指令给高级经理潘华，由潘华再转发给下级经理，由经理具体管理该团队。潘华负责将下级部门收集的资金转给胡俊波，由胡俊波报上线分配后转发给潘华，由潘华分配给下级部门。2018年5月份，该传销组织主任级别人员曹春阳以帮忙给其同学王孟介绍工作为由，将王孟及其妻子徐春艳骗至南阳，后经过洗脑，王孟夫妻交纳2万元入门费，加入该传销组织。2019年1月1日，王孟情绪烦躁，多次找主任曹春阳要求离开传销组织，曹春阳将王孟送到南阳火车站，同时联系王孟妻子徐春艳，让徐春艳做其思想工作，争取让王孟留下来；后徐春艳也赶到火车站，经过劝说王孟最终同意留下继续从事传销活动。2019年1月2日中午，王孟和其他传销人员一起到皇杜庄村传销窝点窜门，吃完午饭在该窝点五楼楼顶，王孟在协助汪赛辉、曹春阳修理木凳期间，趁人不备从楼顶跳下坠楼死亡。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读以下证据：1.书证：受案登记表、立案决定书、二被告人常住人口基本信息、二被告人前科查询证明、二被告人身份证明、二被告人被抓获经过、刑事附带民事判决书、组织结构图、王孟死亡证明、情况说明；2．现场勘查笔录及现场照片；3.潘华辨认笔录；4．被告人胡俊波、潘华的供述；5．证人张亮、彭图军、王贵香、曹春阳、王永茹、徐春艳、刘红梅等证人的证言。据此，公诉机关认为，被告人胡俊波、潘华组织、领导传销活动，情节严重，二被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应当追究刑事责任。被告人胡俊波、潘华认罪认罚，可从宽处罚，建议分别在有期徒刑五年至七年间判处，并处罚金人民币50000、40000元。被告人胡俊波、潘华对公诉机关指控的主要犯罪事实、罪名及提交的证据无异议。辩护人的辩护意见是，被告人胡俊波、李杨自愿签署认罪认罚具结书，其亲属正与被害人亲属积极协商，争取达成民事赔偿协议，建议从轻处罚。经审理查明，2017年以来，被告人胡俊波、潘华作为传销组织的高级经理组织、领导该组织经理张亮（已判决）、彭图军（已判决）、王贵香（已判决）以经营“天津天狮发展有限公司”化妆品为名，由主任曹春阳（已判决）、刘凯（已判决）、王永茹（已判决）在南阳市宛城区溧河乡皇杜庄村、郭店村、卧龙区十二里河租赁民房进行传销活动，由业务员通过手机微信、QQ以网络交友、相亲见面、介绍工作、旅游等名义欺骗人员加入，对新发展人员精神控制、人身约束在租赁房屋内进行上课、洗脑，以发展会员拉人头，通过骗取新加入人员交纳每套2800元的产品费，然后逐级从中提成，发展人员越多，级别越高抽成越多，从中获取非法利益。该传销组织共分为五个级别，分别为高级经理、经理、主任、业务代表、业务员；其中胡俊波为该传销组织最高经理级别、潘华为高级经理，由胡俊波远程遥控指挥、下达工作指令给高级经理潘华，由潘华再转发给下级经理，由经理具体管理该团队。潘华负责将下级部门收集的资金转给胡俊波，由胡俊波报上线分配后转发给潘华，由潘华分配给下级部门。2018年5月份，该传销组织主任级别人员曹春阳以帮忙给其同学王孟介绍工作为由，将王孟及其妻子徐春艳骗至南阳，后经过洗脑，王孟夫妻交纳2万元入门费，加入该传销组织。2019年1月1日，王孟情绪烦躁，多次找主任曹春阳要求离开传销组织，曹春阳将王孟送到南阳火车站，同时联系王孟妻子徐春艳，让徐春艳做其思想工作，争取让王孟留下来；后徐春艳也赶到火车站，经过劝说王孟最终同意留下继续从事传销活动。2019年1月2日中午，王孟和其他传销人员一起到皇杜庄村传销窝点窜门，吃完午饭在该窝点五楼楼顶，王孟在协助汪赛辉、曹春阳修理木凳期间，趁人不备从楼顶跳下坠楼死亡。另查明，2020年6月24日，被告人胡俊波被抓获；2020年4月21日，被告人潘华被抓获,4月24日被取保候审，6月29日被刑事拘留。2020年11月16日、17日，被告人胡俊波亲属、潘华亲属与被害人亲属达成民事赔偿谅解协议，分别一次性支付赔偿金20000元，取得对方谅解。以上事实，被告人胡俊波、潘华在庭审中亦无异议，并有抓获经过、刑事附带民事判决书、组织结构图、王孟死亡证明、情况说明、现场勘查笔录及现场照片、潘华辨认笔录、被告人胡俊波、潘华的供述；证人张亮等人的证言等证据，足以证实。本院认为，被告人胡俊波、潘华参与组织、领导传销活动，情节严重，二被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。二被告人自愿签署认罪认罚具结书，依法可从宽处罚。案发后，被告人胡俊波亲属、潘华亲属与被害人亲属达成民事赔偿谅解协议，并即时履行完毕，取得谅解。可酌定从轻处罚。为打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（四）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条、第十五条规定，判决如下：一、被告人胡俊波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币40000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2025年6月23日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人潘华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币40000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月29日起至2025年6月24日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢文军人民陪审员  王孟林人民陪审员  苏桂坡二〇二〇年十一月十七日书 记 员  赵 寻