安徽省黄山市屯溪区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1002刑初205号 公诉机关黄山市屯溪区人民检察院。 被告人吴犇玞，绰号“兵哥、老一”，男，汉族，1985年1月13日出生于安徽省黄山市屯溪区，初中文化，黄山市屯溪区诚信修建队负责人、煌室会所足浴店合伙人，住黄山市屯溪区。曾因犯销售赃物罪于2005年2月2日被本院判处管制二年，并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年12月25日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留，2020年1月23日因涉嫌犯开设赌场罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪被黄山市屯溪区人民检察院批准逮捕，同日由黄山市公安局屯溪分局执行。现羁押于黄山市看守所。 辩护人程东风，安徽雄风律师事务所律师。 被告人胡斌，绰号“小小斌、老二”，男，汉族，1986年1月3日出生于安徽省黄山市屯溪区，小学文化，煌室会所足浴店合伙人，住黄山市屯溪区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年12月25日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留，2020年1月23日因涉嫌犯开设赌场罪、敲诈勒索罪被黄山市屯溪区人民检察院批准逮捕，同日由黄山市公安局屯溪分局执行。现羁押于黄山市看守所。 辩护人谷开利，安徽道同律师事务所律师。 辩护人余辰，安徽道同律师事务所实习律师。 被告人李红波，绰号“阿波”，男，汉族，1977年2月3日出生于安徽省黄山市屯溪区，初中文化，出租车驾驶员，住黄山市屯溪区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年12月25日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留，2020年1月23日因涉嫌犯开设赌场罪、敲诈勒索罪被黄山市屯溪区人民检察院批准逮捕，同日由黄山市公安局屯溪分局执行。现羁押于黄山市看守所。 辩护人张铎，安徽昌法律师事务所律师。 被告人程顺利，绰号“阿利”，男，汉族，1990年6月4日出生于安徽省休宁县，初中文化，无业，住休宁县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年12月25日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留，2020年1月23日因涉嫌犯开设赌场罪、非法拘禁罪被黄山市屯溪区人民检察院批准逮捕，同日由黄山市公安局屯溪分局执行。现羁押于黄山市看守所。 辩护人郑六一，安徽雄风律师事务所律师。 被告人朱小康，男，汉族，1994年10月14日出生于安徽省歙县，初中文化，无业，户籍地歙县，租住黄山市屯溪区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2020年1月6日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留，同年1月23日因涉嫌犯开设赌场罪、非法拘禁罪被黄山市屯溪区人民检察院批准逮捕，同日由黄山市公安局屯溪分局执行。现羁押于黄山市看守所。 辩护人汪民峰，安徽经盾律师事务所律师。 辩护人许毅龙，安徽经盾律师事务所律师。 黄山市屯溪区人民检察院以屯检刑诉﹝2020﹞211号起诉书指控被告人吴犇玞犯开设赌场罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人胡斌、李红波犯开设赌场罪、敲诈勒索罪，被告人程顺利犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人朱小康犯开设赌场罪、非法拘禁罪，于2020年8月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年9月29日公开开庭审理了本案。黄山市屯溪区人民检察院指派检察官李娟、检察官助理储媛媛出庭支持公诉，被告人吴犇玞及其辩护人程东风、被告人胡斌及其辩护人谷开利、被告人李红波及其辩护人张铎、被告人程顺利及其辩护人郑六一、被告人朱小康及其辩护人汪民峰、许毅龙均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 黄山市屯溪区人民检察院指控：2012年至2018年间,被告人吴犇玞通过自己或与被告人李红波、胡斌合伙开设的担保公司、赌场对外高息放贷给他人用于资金周转或赌博,在被害人未及时偿还的情况下,吴犇玞指使被告人程顺利、胡斌、朱小康、李红波等人采取上门滋扰、故意毁坏财物、非法拘禁、聚众造势、随意殴打等软暴力手段要债,逼迫多名被害人签订房屋买卖合同或虚高借条、欠条,并制造虚假给付痕迹,通过威胁、诉讼等手段谋取非法利益,形成以被告人吴犇玞为首,被告人胡斌、程顺利、李红波、朱小康等人积极参与的恶势力犯罪团伙,被害人迫于吴犇玞等人的势力,选择忍气吞声,不敢报案,造成了恶劣的社会影响。具体违法犯罪事实如下: 一、2012年至2018年间,被告人吴犇玞与他人合伙多次在阜上路国税局附近出租房、徽商故里酒店房间、足浴店楼上包厢内聚众赌博,由胡斌帮忙抽水,程顺利在赌场内放炮，参赌人员有吴某2、汪某1等人。 其中,2015年底至2016年3月,被告人吴犇玞伙同被告人胡斌、李红波在联通公司对面巷弄开了一间麻将厅,供他人打下岗麻将或双扣赌博,雇佣被告人朱小康负责抽水,抽水比例为庄家上庄时抽10%,下庄抽5%；安排被告人程顺利负责放炮给参赌人员,收取1万元一天300-500元的利息。同时被告人吴犇玞、胡斌、李红波等人还于每日凌晨,先后在该麻将厅内、李红波家中、雷汀曼酒店、江畔雅居酒店、阿里山茶楼等地组织人员以打牛牛的方式进行赌博。该赌场共聚众赌博40余场次,每场参赌人数10余人,参赌人员有孙某1、方某1、李某、叶某1、凌某等人,累计参赌150余人次,共抽水15万余元,由吴犇玞、李红波、胡斌在扣除人员开支后按照吴犇玞占5成、李红波、胡斌各占2.5成的比例进行分配。开设赌场期间,朱小康获利0.4万元,程顺利获利0.9万元。 二、2011年12月份,被害人吴某1因工程周转从被告人吴犇玞处借款,在支付第二个月高额利息后其无钱偿还。被告人吴犇玞便多次带人到吴某1家中要债,其中2012年6月24日,吴犇玞带人到吴某1家中要债,吴某1妻子报警,后民警出警告知吴犇玞等人协商解决或通过法院处理。 2012年12月份一天下午,被告人吴犇玞、程顺利等人到吴某1家中要债,吴某1请求第二天筹钱还债,吴犇玞便让陈某1(另案处理)等人待在吴某1家中看着吴某1,防止其逃跑。次日早上,吴犇玞、程顺利到吴某1家给陈某1送饭并向吴某1要钱。直到下午,陈某1等人才离开吴某1家。 2013年1月21日下午,被告人吴犇玞、程顺利去吴某1家中未找到吴某1,后在路上遇见吴某1便开车将吴某1带至江畔雅居酒店房间。吴犇玞要挟吴某1不还钱就不要离开,并安排程顺利叫来的被告人朱小康和陈某1晚上在酒店看着吴某1,吴犇玞、程顺利则在白天给朱小康、陈某1送饭并逼吴某1还钱。直至1月23日凌晨,吴某1趁朱小康、陈某1睡着之机跳窗离开酒店。吴某1被非法拘禁时间长达36小时。 三、2013年至2014年,被害人吴某2在被告人吴犇玞等人开设的赌场内借款用于赌博,本息累计5万元未还,后吴犇玞多次找吴某2还钱。2014年上半年一天,被告人吴犇玞找到吴某2,并带其到七天连锁酒店一房间内,提出让吴某2与柯某(绰号“老黑”,欠吴犇玞9万元赌债)对赌(一副扑克牌各抽一张比大小,三局两胜),输的一方要承担赢方欠吴犇玞的债务。吴某2与柯某对赌后输了,吴犇玞让吴某2出具了一张9.1万元的欠条,承担柯某欠吴犇玞的债务。 2014年7月份,为让吴某2父亲吴某3帮助还债,被告人吴犇玞提出由吴某4出面做“局”，让吴某2打一张15万元的欠条给吴某4,以不存在的车辆进行抵押,并将欠条时间提前到2014年3月20日。2014年7月16日,吴某4在吴犇玞的授意下,拿着吴某2打的欠条找到吴某3,要求其还钱,后吴犇玞出面对吴某3称吴某4欠其15万元,吴某2欠吴某415万元,直接由吴某2负责偿还吴犇玞15万元,当日吴犇玞让吴某2出具了一张15万元的欠条给吴犇玞,并让吴某3也在欠条上签字。同年8月8日,吴某3代吴某2偿还1万元给吴犇玞。后吴某3从吴某2处得知欠款实情,便不再理会吴犇玞的催债。2017年4月6日,吴犇玞向法院提起诉讼,要求吴某2夫妻偿还借款14万元并支付利息1.05万元,后于2017年10月16日撤诉。吴某2被敲诈勒索未遂10.05万元。 四、2015年年底至2016年上半年,被害人孙某1在被告人吴犇玞、李红波、胡斌等人开设的赌场内赌博输钱,从被告人程顺利处借了4万余元用于赌博。为归还炮钱,孙某1从被告人吴犇玞、李红波、胡斌三人合伙出资成立的黄山市鸿锦非融资性担保有限公司(吴犇玞为法定代表人，以下简称鸿锦担保公司)多次借钱,因未及时归还,被告人吴犇玞、李红波、胡斌三人在公司内三次要求孙某1将本金与利息一起出具欠条,最后一次出具了一张累计20万元的欠条。后吴犇玞等人多次催要未果,提出让孙某1以其草市花园23幢405室的安置房作价26万元卖给担保公司,抵扣债务20万元,余款6万元归孙某1。孙某1无奈,于2016年4月7日与吴犇玞签订了房屋买卖合同,并应要求分别出具了收到房款21万元、定金5万元的收条。为制造虚假给付流水,吴犇玞从银行分别取出4.9万元和21万元,实际并未支付给孙某1。2016年5月份,吴犇玞向屯溪区人民法院提起诉讼,要求解除房屋买卖合同,并双倍返还定金10万元及购房款26万元。屯溪区人民法院于同年11月判决孙某1归还26万元房款及支付违约金5万元,总共31万元。 判决后,吴犇玞等人多次找孙某1要钱未果。有一次,胡斌到孙某1位于草市花园的家中未找到孙某1,吴犇玞让其用胶水将孙某1家大门锁眼堵上。 2017年1月29日晚(农历年正月初二),被告人吴犇玞、李红波、胡斌到孙某1舅舅家找孙某1,遭到孙家人拒绝,吴犇玞便让胡斌通知程某带人来帮忙要债。在得知孙家人报警后,吴犇玞、李红波、胡斌从孙家出来在草市入口处遇见程某带着朱小康、朱某1等人,被告人程顺利开车带着陈某1,吴犇玞让程顺利、程某帮忙去找孙某1要债。程顺利、程某等人到孙某1舅舅家,在被明确告知孙某1不在的情况下,还欲强行进入屋内寻找,与孙某1父亲孙某2及亲戚发生肢体冲突,在互殴中,孙某2持刀将朱某1砍成轻伤二级。事后孙某2想与朱某1私下调解,吴犇玞以此为要挟,要求孙某2必须将法院判决的31万元一次性付清才谈赔偿谅解的事情。孙某2及其家人因害怕坐牢,不得已答应吴犇玞提出的条件,支付35万元(其中赔偿款4万元)给吴犇玞，吴犇玞让朱某1出具了谅解书,后孙某2被判处缓刑。孙某1被敲诈勒索11万元。 五、2016年一天上午8时左右,因被害人李某在被告人吴犇玞、胡斌、李红波等人开设的赌场内赌博时,向程顺利借了炮钱未还,被告人吴犇玞指使被告人程顺利、朱小康将李某带到青皮树酒店房间内逼李某还钱,下午5时李某答应一周内还钱后才得以离开酒店。李某被非法拘禁时间约9小时。 六、2018年2月至5月,被害人汪某1多次向被告人吴犇玞借款用于赌博,本息累计15万元，后吴犇玞多次带人找汪某1要债。同年5月23日,汪某1与吴犇玞签订了房屋买卖合同,将草市花园小区50幢402室的房子及115号附属车库一起卖给吴犇玞,成交价42万元。为制造虚假给付流水,吴犇玞当日银行取出15万元,并让汪某1捧着15万元现金拍了照片就收回该15万元,并未实际支付,并让汪某1出具了收到定金15万元的收条。后得知汪某1将该房屋卖给江某,吴犇玞便派被告人程顺利和陈某1等人采取换锁、阻扰装修等方式向汪某1逼债,并于2018年7月3日向屯溪区人民法院提起诉讼,要求汪某1交付房屋并返还双倍定金15万元。迫于压力,汪某1同意江某从购房余款中支付20万元给吴犇玞。吴犇玞于2018年7月25日向法院提出撤诉。汪某1被敲诈勒索5万元。 2018年7月11日,被告人吴犇玞安排被告人程顺利等人在华山路牛羊满院楼上找到汪某1,程顺利等人将汪某1带下楼时,程顺利滑倒。下楼后,程顺利以汪某1在背后推其为由用砖头打了汪某1。汪某1报警后,民警调解处理。 七、2016年,被害人汪某2在被告人吴犇玞、李红波、胡斌合伙开设的担保公司内多次借款,本息累计10万元。后汪某2无力支付高额利息及本金,2017年6月6日,被告人吴犇玞、胡斌让汪某2打了一张本息共计16万元的欠条给胡斌。为制造虚假给付痕迹,当日吴犇玞转账16万元至胡斌的中行账户,胡斌将该16万取现后交给吴犇玞,并未实际给汪某2。 后吴犇玞指使胡斌多次采取威胁、故意毁损财物、诉讼的手段逼汪某2还债:2017年7月17日,吴犇玞制作了一条“人民警察欠钱不还”的横幅给胡斌,让胡斌拿着横幅向汪某2施压。胡斌拍下横幅视频发送给汪某2,汪某2被迫还了1万元给胡斌;2018年2月15日,胡斌到汪某2家寻找未果,用石头砸了汪某2家的玻璃;2018年7月5日,胡斌到汪某2家寻找未果,又用石头砸了汪某2家的玻璃。 2018年10月12日,胡斌向屯溪区人民法院提起诉讼,要求汪某2归还本金16万元。2019年2月份,屯溪区人民法院判决汪某2归还本金16万元。汪某2被敲诈勒索未遂6万元。 针对上述指控，公诉机关在庭审中举出如下证据材料:户籍信息、到案经过、前科材料、诉讼材料等书证;证人陈某1、程某、江某等人的证言;被害人孙某1、吴某2、吴某1等人的陈述;被告人吴犇玞、胡斌、李红波、程顺利、朱小康的供述和辩解;辨认笔录、搜查笔录等。 公诉机关认为：被告人吴犇玞在向被害人索要高利债务或虚假债务的过程中,指使被告人胡斌、程顺利、朱小康、李红波等人通过非法拘禁、上门滋扰、故意毁损财物、随意殴打等软暴力手段,形成以吴犇玞为首,胡斌、程顺利、朱小康、李红波为重要成员的恶势力犯罪团伙。被告人吴犇玞、胡斌、李红波、程顺利、朱小康以营利为目的，合伙开设赌场,其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定,应当以开设赌场罪追究各被告人刑事责任;被告人吴犇玞、胡斌、李红波以非法占有为目的,采用暴力、威胁等手段索要虚假债务,数额巨大,其中吴犇玞敲诈勒索既遂16万元、未遂16.05万元;胡斌敲诈勒索既遂11万元、未遂6万元;李红波敲诈勒索既遂11万元,三被告人的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定,应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任;被告人程顺利在帮助他人索要债务过程中,多次使用暴力、威胁手段,其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定,应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人吴犇玞、程顺利、朱小康在索债过程中,非法拘禁他人,其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定,应当以非法拘禁罪追究三被告人刑事责任。开设赌场罪中，被告人吴犇玞、胡斌、李红波起主要作用，系主犯；被告人程顺利、朱小康起次要作用，系从犯。敲诈勒索共同犯罪中，虽不区分主从犯，但被告人吴犇玞所起作用相对较大，被告人胡斌、李红波所起作用相对较小。非法拘禁罪中，被告人吴犇玞系主犯，被告人程顺利、朱小康系从犯。被告人吴犇玞到案后未如实供述自己罪行，依法不能认定自首；被告人胡斌在开设赌场罪中依法构成自首，但对敲诈勒索事实当庭翻供，依法不成立自首。五被告人均触犯数罪,适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。被告人程顺利、朱小康自愿认罪认罚，依法建议对被告人程顺利判处有期徒刑一年八个月至二年二个月，并处罚金；对被告人朱小康判处有期徒刑一年二个月至一年六个月，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人吴犇玞对公诉机关指控其构成开设赌场罪的定性不持异议，当庭自愿认罪，但辩称指控开设赌场次数、参赌人数、抽水金额与事实不符；对指控其构成敲诈勒索罪不予认可；对其是否构成非法拘禁罪不清楚，但辩称吴某1是自己开的酒店房间，未参与非法拘禁李某。 被告人胡斌对公诉机关指控其构成开设赌场罪的定性不持异议，当庭自愿认罪，但辩称开设赌场罪中认定抽水获利15万余元偏高；其不构成敲诈勒索罪。 被告人李红波对公诉机关指控其构成开设赌场罪的基本事实及定性不持异议，当庭自愿认罪，但辩称其不构成敲诈勒索罪。 被告人程顺利、朱小康对公诉机关指控的犯罪事实及定性均不持异议，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人吴犇玞的辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控吴犇玞构成开设赌场罪不持异议，但情节轻微。二、吴犇玞不构成敲诈勒索罪，理由：（一）起诉书指控的第三起事实不属实，吴某2受雇于吴犇玞，吴犇玞才将15万元分3次借给吴某2，吴某2在最后一次借款时出具借条，且吴某2父亲也在场签字确认，故吴某2的陈述与在案书证借条不吻合，吴某2和其父亲系利害关系人，故应采信书证借条。后吴犇玞撤诉是因为法院无法联系到吴某2，在民事诉讼中吴犇玞已详细陈述借钱的具体情况。（二）起诉书指控的第四起事实不属实，该起已经法院民事判决，孙某1服判并在派出所履行判决，且胡斌也确认涉案款项已实际出借给孙某1，故孙某1的陈述与本案书证借条、房屋买卖合同、法院判决书矛盾。（三）起诉书指控的第六起事实不属实，首先汪某1认可向吴犇玞借钱并在无力偿还债务的情况下主动提出卖房给吴犇玞，其次胡斌证实吴犇玞已将定金15万元给汪某1，后汪某1一房多卖被多人起诉，这种情况下吴犇玞向法院起诉，汪某1害怕被追究刑事责任的情况下主动提出双倍返还定金并补偿5万元。故汪某1支付的20万元钱款是违约款，不够成敲诈勒索罪。（四）起诉书指控的第七起事实不属实，该起事实经法院民事判决，汪某2服判，且胡斌当庭表示汪某2欠款16万元实际存在并不包含利息。起诉书指控事实仅有汪某2的陈述，且与法院民事判决的具体情况矛盾。三、吴犇玞不构成非法拘禁罪，理由：（一）起诉书指控的第二起事实不属实，该起中酒店房间是吴某1自己拿身份证开的，房费是程顺利给吴某1付的，因为吴某1担任过村干部，怕各被告人去他家中索债没有面子，故主动开房、付房费及离开酒店。（二）起诉书指控的第五起事实不属实，吴犇玞对该起事实不知情，程顺利也当庭表示该起不是吴犇玞指使。四、量刑上：（一）吴犇玞在开设赌场罪中应认定自首；（二）吴犇玞即使构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪，起因是为了索债，犯罪动机不恶劣；（三）关于开设赌场罪，吴犇玞愿意退赃和缴纳罚金；（四）吴犇玞系残疾人，且患有严重疾病，不适宜羁押；（五）对吴犇玞的指控三罪均已超过法定追诉期。 被告人胡斌的辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控胡斌犯开设赌场罪的定性不持异议。本罪量刑上：（一）胡斌在共同犯罪中所起作用较小；（二）胡斌在开设赌场期间未采用任何暴力手段，也没有涉嫌其他犯罪形式；（三）起诉书未对胡斌开设赌场获利数额作明确认定，对于不确定数额应根据存疑有利于被告人的原则就低认定，量刑上应进行相对较轻处罚。二、对公诉机关指控胡斌犯敲诈勒索罪的两起事实均有异议。（一）孙某1所欠款项已经法院依法判决，在该判决未经法定程序被撤销之前，具有法律效力；胡斌并未使用暴力、威胁手段迫使孙某1支付31万元。（二）汪某2所欠款项已经法院判决确认，同样未经法定程序撤销，即使在要债过程中存在一定过激行为，也不能当然认定其以非法占有为目的，采取暴力、威胁手段构成敲诈勒索罪。3、关于这两起事实中，胡斌所起到的作用我们赞同公诉人的观点，其作用较小。三、关于本案量刑：（一）胡斌应构成公诉机关指控两罪的自首情节；（二）胡斌在共同犯罪中属于从犯地位；（三）即使认定胡斌构成敲诈勒索罪，其也具有部分犯罪未遂、民事纠纷引发、被害人自身过错等从宽处罚情节；（四）胡斌系初犯、偶犯，案发后积极认罪悔罪，愿意退赃并缴纳罚金；（五）胡斌患侏儒症，同时其父母患有重病，需要其尽早回归家庭。 被告人李红波的辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控李红波犯开设赌场罪的定性不持异议，但鉴于公诉机关未明确认定李红波获利数额，现有证据对李红波获利数额说法不一、相互矛盾，请法庭根据存疑利益归于被告人原则客观认定。二、李红波不属于恶势力犯罪团伙成员。首先李红波并未积极参与，在公诉机关指控的七起案件中，除开设赌场外，李红波参与的索债仅有孙某1被敲诈勒索一起，且该起李红波参与的原因是其有投资款在里面，其只是想要回自己的投资款；其次，李红波在孙某1被敲诈勒索这起中从未实施各种软暴力行为；再者，李红波对吴犇玞的其他犯罪行为在当时并不知晓，系事后听说，故其在供述中谈到的情况均为其结合事后了解的供述，不能因此认定其事前就知晓吴犇玞其他犯罪行为。且该起事实有法院生效判决书，不能苛求其在当时就能明辨吴犇玞的行为属犯罪。三、李红波不构成敲诈勒索罪。首先，李红波没有非法占有的目的，其目的仅为拿回自己5万元投资款；其次，李红波从未使用暴力、威胁等手段，也无证据证明其与吴犇玞等人事前形成过共同犯意；再者，孙某1被敲诈勒索该起事实中，31万元金额中有11万元是敲诈勒索涉案金额，还有20万元属于非涉案金额，李红波仅从吴犇玞处取回5万元投资款，属于20万元的非涉案金额。四、关于量刑：（一）对开设赌场罪李红波当庭自愿认罪；（二）李红波系在收到电话传唤后主动到当地基层组织即村委会接受传唤并如实供述，构成自首；（三）待李红波开设赌场的获利数额确定后，其家属愿意代为退赃和缴纳罚金：（四）李红波主动坦白，认罪悔罪态度较好，系初犯、偶犯。 被告人程顺利的辩护人的辩护意见是：一、关于量刑事实及情节：（一）程顺利在共同犯罪中系从犯；（二）程顺利具有自首情节；（三）程顺利积极退赃；（四）程顺利签署了认罪认罚具结书；（五）程顺利家庭存在特殊困难。二、充分尊重程顺利认罪认罚意愿，但认为指控其构成寻衅滋事罪证据不足，即指控程顺利多次（二年内实施寻衅滋事行为三次以上）使用暴力、威胁手段证据不足。结合本案，2018年7月11日程顺利与汪某1的冲突，已被治安调解协议书认定为互殴行为，该认定书的效力高于一方当事人的陈述；而且事出有因，汪某1推程顺利在先，故该次行为认定为程顺利的暴力行为证据不够充分。 被告人朱小康的辩护人的辩护意见是：一、对起诉书指控朱小康犯开设赌场罪、非法拘禁罪不持异议。二、关于量刑：（一）朱小康在共同犯罪中系从犯；（二）朱小康到案后如实供述罪行，构成坦白；（三）朱小康真诚悔罪，自愿签署认罪认罚具结书；（四）朱小康系初犯、偶犯，人身危险性较小。综上，希望法院采纳认罪认罚具结书。 经审理查明：2012年至2018年间,被告人吴犇玞通过自己或与被告人李红波、胡斌合伙开设的担保公司、赌场对外高息放贷给他人用于资金周转或赌博,在他人未及时偿还的情况下,吴犇玞指使被告人程顺利、胡斌、朱小康、李红波等人采取上门滋扰、故意毁坏财物、非法拘禁、聚众造势、随意殴打等暴力手段要债,逼迫多名被害人签订房屋买卖合同或虚高借条、欠条,并制造虚假给付痕迹,通过威胁、诉讼等手段谋取非法利益,形成以被告人吴犇玞为首,被告人胡斌、程顺利、李红波、朱小康等人积极参与的恶势力犯罪团伙,被害人迫于吴犇玞等人势力,选择忍气吞声,不敢报案,造成了恶劣的社会影响。具体违法犯罪事实如下: 一、开设赌场事实 2012年至2018年间,被告人吴犇玞与他人合伙多次在阜上路国税局附近出租房、徽商故里酒店房间、足浴店楼上包厢等地聚众赌博,由胡斌帮忙抽水,程顺利在赌场内放炮，参赌人员有吴某2、汪某1等人。 其中,2015年底至2016年3月,被告人吴犇玞伙同被告人胡斌、李红波在联通公司对面巷弄开了一间麻将厅,供他人打下岗麻将或双扣赌博,雇佣被告人朱小康负责抽水,抽水比例为庄家上庄时抽10%,下庄抽5%；安排被告人程顺利负责放炮给参赌人员,收取1万元每天300-500元的利息。同时被告人吴犇玞、胡斌、李红波等人还于每日凌晨左右，先后在该麻将厅内、李红波家中、雷汀曼、江畔雅居等酒店、阿里山茶楼等地组织人员以打牛牛的方式进行赌博。该赌场共聚众赌博30余场次，参赌人员有孙某1、方某1、李某、叶某1、凌某等人,累计参赌150余人次,共抽水6万余元,由吴犇玞、李红波、胡斌在扣除开支后进行分配。开设赌场期间,朱小康获利0.4万元,程顺利获利0.9万元。 二、非法拘禁事实 （一）2011年12月份,被害人吴某1因工程周转从被告人吴犇玞处借款,在支付第二个月高额利息后其无钱偿还。被告人吴犇玞便多次带人到吴某1家中要债,其中2012年6月24日,吴犇玞带人到吴某1家中要债,吴某1妻子报警,后民警出警告知吴犇玞等人协商解决或通过法院处理。 2012年12月份一天下午,被告人吴犇玞、程顺利等人到吴某1家中要债,吴某1请求第二天筹钱还债,吴犇玞便让陈某1(另案处理)等人待在吴某1家中看着吴某1,防止其逃跑。次日早上,吴犇玞、程顺利到吴某1家给陈某1送饭并向吴某1要钱。直到下午,陈某1等人才离开吴某1家。 2013年1月21日下午,被告人吴犇玞、程顺利去吴某1家中未找到吴某1,后在路上遇见吴某1便开车将吴某1带至江畔雅居酒店房间。吴犇玞要挟吴某1不还钱就不要离开,并安排程顺利叫来的被告人朱小康和陈某1晚上在酒店看着吴某1,吴犇玞、程顺利则在白天给朱小康、陈某1送饭并逼吴某1还钱。直至1月23日凌晨,吴某1趁朱小康、陈某1睡着之机跳窗离开酒店。吴某1被非法拘禁时间长达36小时。 （二）2016年一天上午8时左右,因被害人李某在被告人吴犇玞、胡斌、李红波等人开设的赌场内赌博时,向被告人程顺利借了炮钱未还,程顺利、朱小康将李某带到青皮树酒店房间内逼李某还钱,下午5时李某答应一周内还钱后才得以离开酒店。李某被非法拘禁时间约9小时。 三、敲诈勒索、寻衅滋事事实 （一）2013年至2014年,被害人吴某2在被告人吴犇玞等人开设的赌场内借款用于赌博,本息累计5万元未还,后吴犇玞多次找吴某2还钱。2014年上半年一天,被告人吴犇玞找到吴某2,并带其到七天连锁酒店一房间内,提出让吴某2与柯某(绰号“老黑”,欠吴犇玞9万元赌债)对赌(一副扑克牌各抽一张比大小,三局两胜),输的一方要承担赢方欠吴犇玞的债务。吴某2与柯某对赌后输了,吴犇玞让吴某2出具了一张9.1万元的欠条,承担柯某欠吴犇玞的债务。 2014年7月份,为让吴某2父亲吴某3帮助还债,被告人吴犇玞提出由吴某4出面做“局”，让吴某2打一张15万元的欠条给吴某4,以不存在的车辆进行抵押,并将欠条时间提前到2014年3月20日。2014年7月16日,吴某4在吴犇玞的授意下,拿着吴某2打的欠条找到吴某3,要求其还钱,后吴犇玞出面对吴某3称吴某4欠其15万元,吴某2欠吴某415万元,直接由吴某2负责偿还吴犇玞15万元,当日吴犇玞让吴某2出具了一张15万元的欠条给吴犇玞,并让吴某3也在欠条上签字。同年8月8日,吴某3代吴某2偿还1万元给吴犇玞。后吴某3从吴某2处得知欠款实情,便不再理会吴犇玞的催债。2017年4月6日,吴犇玞向法院提起诉讼,要求吴某2夫妻偿还借款14万元并支付利息1.05万元,后于2017年10月16日撤诉。吴某2被敲诈勒索未遂11.05万元。 （二）2015年年底至2016年上半年,被害人孙某1在被告人吴犇玞、李红波、胡斌等人开设的赌场内赌博输钱,从被告人程顺利处借了4万余元用于赌博。为归还炮钱,孙某1从被告人吴犇玞、李红波、胡斌三人合伙出资成立的鸿锦担保公司多次借钱,因未及时归还,被告人吴犇玞、李红波、胡斌三人在公司内三次要求孙某1将本金与利息一起出具欠条,最后一次出具了一张累计20万元的欠条。后吴犇玞等人多次催要未果,提出让孙某1以其草市花园23幢405室的安置房作价26万元卖给担保公司,抵扣债务20万元,余款6万元归孙某1。孙某1无奈,于2016年4月7日与吴犇玞签订了房屋买卖合同,并应要求分别出具了收到房款21万元、定金5万元的收条。为制造虚假给付流水,吴犇玞从银行分别取出4.9万元和21万元,实际并未支付给孙某1。2016年5月份,吴犇玞向屯溪区人民法院提起诉讼,要求解除房屋买卖合同,并双倍返还定金10万元及购房款26万元。屯溪区人民法院于同年11月判决孙某1退还26万元购房款及返还定金5万元,总共31万元。判决后,吴犇玞等人多次找孙某1要钱未果。有一次,胡斌到孙某1位于草市花园的家中未找到孙某1,便用胶水将孙某1家大门锁眼堵上。 2017年1月29日晚(农历年正月初二),被告人吴犇玞、李红波、胡斌到孙某1舅舅家找孙某1,遭到孙家人拒绝,吴犇玞便让胡斌通知程某带人来帮忙要债。在得知孙家人报警后,吴犇玞、李红波、胡斌从孙家出来在草市入口处遇见程某带着朱小康、朱某1等人,被告人程顺利开车带着陈某1,吴犇玞让程顺利、程某帮忙去找孙某1要债。程顺利、程某等人到孙某1舅舅家,在被明确告知孙某1不在的情况下,还欲强行进入屋内寻找,与孙某1父亲孙某2及亲戚发生肢体冲突,在互殴中,孙某2持刀将朱某1砍成轻伤二级。事后孙某2想与朱某1私下调解,吴犇玞以此要挟,要求孙某2必须将法院判决的31万元一次性付清才谈赔偿谅解的事情。孙某2及其家人因害怕坐牢,不得已答应吴犇玞提出的条件,支付35万元(其中赔偿款4万元)给吴犇玞，吴犇玞让朱某1出具了谅解书,后孙某2被判处缓刑。孙某1被敲诈勒索11万元。 （三）2018年2月至5月,被害人汪某1多次向被告人吴犇玞借款用于赌博,本息累计15万元，后吴犇玞多次带人找汪某1要债。同年5月23日,汪某1与吴犇玞签订了房屋买卖合同,将草市花园小区50幢402室的房子及115号附属车库一起卖给吴犇玞,成交价42万元。为制造虚假给付流水,吴犇玞当日银行取出15万元,并让汪某1捧着15万元现金拍了照片就收回该15万元,实际未支付,并让汪某1出具收到定金15万元的收条。后得知汪某1将该房屋卖给江某,吴犇玞便派被告人程顺利和陈某1等人采取换锁、阻扰装修等方式向汪某1逼债,并于2018年7月3日向屯溪区人民法院提起诉讼,要求汪某1交付房屋并返还双倍定金15万元（不含吴犇玞支付的15万元定金）。迫于压力,汪某1同意江某从购房余款中支付20万元给吴犇玞，吴犇玞于2018年7月25日向法院提出撤诉。汪某1被敲诈勒索5万元。 2018年7月11日,被告人吴犇玞安排被告人程顺利等人在华山路牛羊满院楼上找到汪某1,程顺利等人将汪某1带下楼时,程顺利滑倒。下楼后,程顺利以汪某1在背后推其为由用砖头打了汪某1。汪某1报警后,民警调解处理。 （四）2016年,被害人汪某2在被告人吴犇玞、李红波、胡斌合伙开设的担保公司内多次借款,本息累计10万元。后汪某2无力支付高额利息及本金,2017年6月6日,被告人吴犇玞、胡斌让汪某2打了一张本息共计16万元的欠条给胡斌。为制造虚假给付痕迹,当日吴犇玞转账16万元至胡斌的中行账户,胡斌将该16万取现后交给吴犇玞,并未实际给汪某2。 后吴犇玞指使胡斌多次采取威胁、故意毁损财物、诉讼的手段逼汪某2还债:2017年7月17日,吴犇玞制作了一条“人民警察欠钱不还”的横幅给胡斌,让胡斌拿着横幅向汪某2施压。胡斌拍下横幅视频发送给汪某2,汪某2被迫还了1万元给胡斌;2018年2月15日,胡斌到汪某2家寻找未果,用石头砸了汪某2家的玻璃;2018年7月5日,胡斌到汪某2家寻找未果,又用石头砸了汪某2家的玻璃。 2018年10月12日,胡斌向屯溪区人民法院提起诉讼,要求汪某2归还本金16万元。2019年2月份,屯溪区人民法院判决汪某2归还本金16万元。汪某2被敲诈勒索未遂7万元。 另查明：被告人吴犇玞、胡斌、程顺利经民警电话通知于2019年12月24日自行前往公安机关接受传唤；被告人李红波经其妻子电话通知于2019年12月24日自行前往屯溪区屯光镇汉沙村村委会，被等候民警传唤至公安机关接受讯问；被告人朱小康于2020年1月6日在屯溪区阜上新村3号承租房内被民警现场传唤至公安机关。 上述事实，有下列证据予以证实： 一、物证白酒7瓶、现金3100元，系侦查机关依法搜查并扣押在案。 二、书证 （一）受案登记表，证明本案由公安机关在工作中陆续发现，并依法立案侦查的具体情况。 （二）户籍信息，证明五被告人的基本身份情况，作案时已达到完全刑事责任年龄的事实。 （三）公安机关出具的查询记录及《黄山市屯溪区人民法院刑事判决书》，证明被告人吴犇玞的前科情况。 （四）公安机关出具的《到案经过》、《抓获经过》，证明五被告人归案的具体情况。 （五）黄山市公安局接处警综合单、110接警记录单、反馈单，证明吴某1、王金旗、吴某3、吴金凤报警的具体情况。 （六）孙观红户籍信息，证明孙观红（吴某1岳父）于2013年1月23日死亡的事实。 （七）借条、收条，系证人吴某3依法向侦查机关提交，证明吴某2向吴某4出具金额15万元的借条，借条落款时间“2014年3月20日”及吴犇玞2014年8月8日收到吴某2归还1万元的事实。 （八）孙某2故意伤害刑事案件相关材料，证明孙某2因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年的具体情况。 （九）吴犇玞诉汪某1法律文书、黄山市人民医院检查报告单，系被害人汪某1依法向侦查机关提交，证明吴犇玞于2018年7月3日向屯溪区人民法院提起诉讼，诉请汪某1交付涉案房屋并返还双倍定金；汪某1于2018年7月11日至黄山市人民医院检查身体状况的事实。 （十）受案登记表、询问笔录、《黄山市公安局屯溪分局治安调解协议书》，证明2018年7月11日，吴犇玞安排程顺利等人在屯溪区牛羊满院饭店楼上找到汪某1，在将汪某1拉下楼过程中，程顺利与汪某1发生冲突，程顺利用砖头拍打汪某1头部，后被公安机关调解处理的事实。 （十一）房屋买卖合同，证明吴犇玞与孙某1、汪某1就涉案房屋签订买卖合同的具体情况。 （十二）控告状、账目清单、微信转账记录、胡斌诉汪某2法律文书，系被害人汪某2依法向侦查机关提交，证明汪某2向吴犇玞、胡斌借款、还款及胡斌向法院诉请汪某2还款的具体情况。 （十三）黄山市公安局接处警综合单，证明胡斌于2018年2月15日报警称自己将苹果山庄21号汪某2家中玻璃砸碎，汪某2于2018年7月6日报警称家中玻璃被砸的事实。 （十四）吴犇玞诉汪某1、叶某1、吴某2、吴某1、孙某1民事案件相关材料，证明吴犇玞通过民事诉讼手段向上述涉案人员索债的具体情况。 （十五）私营企业基本注册信息，系侦查机关依法从黄山市市场监督管理局调取，证明黄山市鸿锦非融资性担保有限公司的法定代表人为吴犇玞，公司经营场所在屯溪区屯光镇汉沙村村委办公大楼（**28）号的事实。 （十六）协助查询财产通知书（回执），证明被告人吴犇玞、胡斌、李红波、程顺利、朱小康在黄山市市本级无不动产登记信息的事实。 （十七）缴款证明，证明被告人程顺利、朱小康的退赃情况。 三、证人证言 （一）证人叶某1的证言，证明2016年初，其在步行街碰到吴犇玞，吴犇玞称组织了个场子，让其有空去玩。之后那段时间，其经常到吴犇玞开的赌场里赌博，赌场位置不固定，主要以打牛牛的方式赌博，其在徽商故里酒店、江畔雅居酒店和李红波家里都赌过。其在吴犇玞的赌场赌过几十次，每次赌场内都有二三十个人，赌场内吴犇玞安排放炮和抽水人员等事实。 （二）证人凌某的证言，证明2016年初，其至吴犇玞经营的赌博场子参与赌博，一般先在麻将厅打麻将，打到晚上11时许吴犇玞请吃夜宵，然后在酒店客房开始赌牛牛，每晚参赌的有十个人左右。一开始其在徽商故里酒店每场输赢几千元，后来其去江畔雅居酒店就赌大了，输赢都是几万元等事实。 （三）证人方某1的证言，证明2015年底至2016年初，吴犇玞、胡斌、李红波三人合伙在联通公司对面巷弄开了一间麻将厅，其在该麻将厅打了一段时间麻将后，吴犇玞他们就搞起了牛牛的场子，开始在麻将厅搞，后来去雷汀曼酒店、江畔雅居酒店客房和李红波家里，赌场内有个之前帮忙烧饭的小鬼（朱小康）负责抽水，外号“阿利”（程顺利）的人在赌场放炮。其在该赌场赌了十五六次，每次都有十来个人等事实。 （四）证人孙某3的证言，证明2015年前后，其到吴犇玞经营的麻将厅（位于步行街附近巷弄）打麻将，麻将结束后，参与赌牛牛的具体情况。 （五）证人项某1的证言，证明2015年底至2016年初，吴犇玞、胡斌和李红波合伙出资在联通公司后面巷子里开了一间棋牌室。棋牌室里开始是打下岗麻将，一段时间后就从半夜开始赌牛牛，之后还先后换到李红波家及一些酒店房间赌。赌场内程顺利负责放炮，胡斌、朱小康都负责抽水，参与赌博比较固定的有四五人，还有一些人赌一会就走了，每场人数十人左右。另外，2012年至2013年期间，吴犇玞经常约朋友到阜上路国税局附近一幢房子里打牌，其听说他们在该处打牛牛的事实。 （六）证人毕某的证言，证明其前夫叶某1欠吴犇玞赌债，后吴犇玞、胡斌找其索债的具体情况。 （七）证人方某2的证言，证明2013年至2014年的一天，其到屯溪区阜上路一出租房与“炒瓜子的”等人打牛牛赌博，“阿兵”替“炒瓜子的”担保，“小矮子”在场子里抽水。之后，“炒瓜子”的输了，“阿兵”将“炒瓜子”的所欠钱款给其。过了几天，其出面帮“阿兵”做个“迷子”，假装阿兵钱未给其，问“炒瓜子的”要他赌博欠的钱等事实。 （八）证人孙某4的证言，证明其丈夫吴某1向吴犇玞借款，后在2012年至2013年期间，吴犇玞多次带人到其家中索债及将吴某1带走拘禁，期间还叫人到其家围墙用油漆喷红字等具体情况。 （九）证人陈某2的证言，证明吴某1在与其聊天过程中告诉其，他曾经向吴犇玞借款5万元，但实际到手只有3.75万元，后来他还了一部分钱款后没钱归还，吴犇玞就带混事的小鬼去他家要债，还把他关在黄口桥头的江畔酒店，后来他在凌晨1点多趁看管人员睡着从窗户跳下来跑掉。另外，2013年前后，其在南溪南村做工程时听村里人说，吴某1家墙上被吴犇玞手下的小鬼用红漆喷了字，其当时去看过，看到墙上写的是“吴某1欠债还钱天经地义”等事实。 （十）证人柯某的证言，证明其外号“老黑”。2012年至2013年期间，其到吴犇玞组织的赌场（屯溪区阜上路一出租房）赌博期间向吴犇玞和程顺利借了炮钱，后被吴犇玞带至七天连锁酒店看管。在酒店房间，吴犇玞让其和“权”对赌，输的人承担对方的债务，其与“权”对赌后赢了，就将其债务约9万元全部转给了“权”的事实。 （十一）证人吴某4的证言，证明：1.大概2014年的一天，吴犇玞打电话将其叫至天都酒店附近，其到了以后，吴犇玞让其出面做个“迷子”，就是吴某2欠了他钱，他准备出面找吴某2家人要钱，由其出面帮忙演场戏给吴某2家人看。其答应后，吴犇玞让吴某2写了一张15万元的借条给其，落款日期往前写了几个月，但吴某2实际并未向其借15万元。之后，吴犇玞将其送至吴某2家附近，让其带着借条去找吴某2父亲要钱，等吴某2父亲打电话给他，他再出面做好人。其遂至吴某2父亲家要债，没一会吴犇玞到现场装着跟吴某2父亲说“把权叫回来，问问清楚怎么回事”之类的话，呆了20分钟左右就先走了，再发信息让其在吴某2家再坐一会。之后，其从吴某2家离开走到吴犇玞车上，将吴某2写的借条还给吴犇玞。2.2015年前后，吴犇玞、“老二”、“阿波”、“大象”合伙在联通公司对面巷弄开了个麻将厅，之后一个月其经常去那里。麻将厅在晚上12时左右开始赌牛牛，大多数时候由朱小康负责抽水，程顺利在场子里放炮，阿波和他老婆在外面望风。搞了一段时间，就换到外面酒店客房和阿波家里，赌场整个持续了两个月左右时间，每场赌博有十来个人。印象中冬瓜良经常去赌，输给吴犇玞好多钱等事实。 （十二）证人吴某3的证言，证明2014年7月，吴某4拿着1张15万元的借条向其要债，没一会吴犇玞也到其家中，装着不认识吴某4与吴某4聊天。之后吴犇玞表示吴某2欠吴某415万，吴某4欠他15万左右，将这些债直接转一下，让吴某2直接还他15万，其与吴某2没办法同意该方案，吴某2重新打了1张15万元的借条给吴犇玞，其当时以为吴犇玞帮忙按照吴犇玞要求也在借条上签了名字，后其借了1万元还给吴犇玞。没过多久，其感觉吴某2欠钱这事不对劲，逼问得知吴某2被吴犇玞骗去赌博输钱借了高利贷，15万元的借款是吴犇玞设的局。之后，吴犇玞再找其要钱，其均未予理会。2017年6月至7月，吴犇玞到法院起诉，其在法院陈述吴犇玞不存在借钱事实，并称要是被吴犇玞逼急了就拿刀给他吃，后来吴犇玞撤诉等事实。 （十三）证人孙某2的证言，证明2016年5月，法院的人告知其吴犇玞到法院起诉其儿子孙某1，要求孙某1归还26万元及违约金5万。其打电话问孙某1怎么回事，孙某1告诉其欠吴犇玞8万，后来包括利息一起有20多万。法院判决前，李红波和胡斌去其家中三四次，后面两次就坐在其家中不走，后被出警民警劝走，有一次，其家门锁还被人用胶水堵住。法院判决后也快过年了，2017年1月29日，吴犇玞等人到其岳母家找孙某1，其赶至岳母家看见警察在劝吴犇玞离开。没过多久，六七个青年将其岳母家院子门推开，其及家人与对方男子打了起来，其用菜刀将其中一男子砍伤。2月中旬，派出所民警告知其对方男子伤情，其可能被判刑，其遂找吴犇玞协商，想让受伤男子写个谅解书，吴犇玞以此要挟，让其将孙某1欠的31万元全部归还。最终，其在派出所分别付了31万元、4万元给吴犇玞和受伤男子等事实。 （十四）证人周某的证言，证明2016年4月8日，吴犇玞让其帮忙凑17万元给他，他从银行卡里过一下就取出来还给其。其遂凑了170600元存入自己建行卡内，并通过柜台转至吴犇玞账户，吴犇玞当场取现170600元还给其的事实。 （十五）证人陈某1的证言，证明：1.2017年春节大年初二，程顺利开车带其和朱小康到草市“冬瓜良”（孙某1）家找“冬瓜良”要炮钱，路上程顺利告诉其“欠吴犇玞钱的人回来了，我们一起帮他要钱”。之后，程某也带着四五个人到“冬瓜良”家，并准备带人冲到“冬瓜良”家，对方不同意，双方就相互推搡并打起来，后警察出警到现场。事后，程顺利告诉其是吴犇玞通知他找“冬瓜良”要钱，程某方一男子被“冬瓜良”家人砍伤。2.2012年下半年的一天，吴犇玞打电话通知并驾车带其和程顺利至南溪南吴某1家中找吴某1要债，吴某1称没有钱还，吴犇玞就告诉吴某1不还钱就不离开。之后，吴犇玞和程顺利离开，让其和外号“外甥”的男子继续留在吴某1家守着吴某1。次日早上，吴犇玞和程顺利给其带早饭并继续和吴某1聊还钱的事，聊了一会吴犇玞就和程顺利离开了，让其和“外甥”继续看着吴某1，一直到下午3时许，其和“外甥”才离开吴某1家。过了几个月，应该是冬天的一天下午3时至4时许，吴犇玞打电话将其和程顺利叫至黄口桥江畔雅居酒店，房间内有吴犇玞、朱小康和吴某1。吴犇玞让其和朱小康看着吴某1一直到第三天凌晨1至2时许，朱小康醒来发现吴某1偷跑。3.2018年的一天，吴犇玞打电话给程顺利，程顺利遂让其等人一起守在草市的一幢安置房下面，不让人上去看房或装修房子。之后有人给房子装潢，吴犇玞接通知到现场阻止施工，对方装修人员报警等事实。 （十六）证人程某的证言，证明：1.2017年春节晚上6时至7时许，吴犇玞打电话给其称去“冬瓜良”（孙某1）家要钱被打，让其叫几个人一起去帮他要钱，其遂开车带朱某1等人赶往草市花园。在草市花园路口，其看见吴犇玞和“辉”和程顺利、陈某1在一起，吴犇玞让其和程顺利一起去找“冬瓜良”要钱。之后，其和程顺利各自驾车到“冬瓜良”亲戚家并直接进入院内，之后，因对方不让其一行人进屋找“冬瓜良”，双方动手打起来，没一会派出所出警将其带至派出所，朱某1被对方用刀砍伤。事后，吴犇玞出面处理这件事，过了一两个月，其带朱某1去屯光派出所签字，再后来吴犇玞转给其4万元，其将其中3万元转给朱某1。2.2015年至2016年期间，吴犇玞在屯溪联通公司对面巷弄开了一家麻将厅，白天和上半夜供人打麻将，下半夜就搞牛牛赌博。其在该麻将厅玩过，胡斌和朱小康都抽过水，程顺利在里面放炮等事实。 （十七）证人朱某2的证言，证明2017年正月初二，其在草市花园看见孙某1，遂电话告知吴犇玞。当晚7时左右，吴犇玞驾车带其和胡斌、李红波一起到草市花园孙某1外婆家找孙某1，与孙某1发生推搡，过了一会，民警出警至现场，吴犇玞带其等人离开。车开至草市花园路口，其看见程顺利和程某也分别开车过来，车上还有其他人，程顺利和程某下车到吴犇玞车边，吴犇玞让他们去找孙某1。过了十几分钟，吴犇玞接电话得知程顺利他们和孙某1家人打起来，被带到派出所，程某那边有人受伤在市医院。另外，2016年5月至6月期间，吴犇玞在屯溪徽商故里酒店和华华假日酒店开赌场赌牛牛，让其帮忙望风等事实。 （十八）证人朱某1的证言，证明2017年1月29日晚上，程某开车带其等四人至屯溪区草市花园小区路口，看见“兵哥”、“老二”、程顺利和陈某1，程某和程顺利就一起到“兵哥”车窗前聊了会。之后程某开车带其到一户人家门口并直接进入院内，因程某、程顺利想进入屋内找人，对方家人不同意，双方发生推搡并打起来，其头部、背部被对方打伤。2017年3月，程某带其到屯光派出所，称“兵哥”已经和对方协商好了并让其出具了一份谅解书给对方，后“兵哥”分给给其和程某3万元、1万元。事后，程某告诉其当晚是“兵哥”、“老二”叫他帮忙向“冬瓜良”（孙某1）要债，“兵哥”利用其被砍伤这件事逼对方将钱全部还掉等事实。 （十九）证人叶某2的证言，证明2017年上半年，孙某1的爷爷联系其称他儿子将人砍伤，让其帮忙联系“阿兵”协商，其遂联系双方到其家中。当天，“阿兵”带了“小小兵”和“阿波”跟孙某1的爸爸和爷爷在其院内协商，最终应该谈好了，但没有签协议，过了几天他们去派出所处理的等事实。 （二十）证人江某的证言，证明2018年7月，其经中介介绍以62万元价格买下汪某1位于草市花园的房子，并在交付一半房款后着手对该房进行装修，但被吴犇玞找人通过更换房门锁芯、阻止装修材料进场等方式阻扰。之后，吴犇玞与其和汪某1协商商定，由其将房屋尾款支付给汪某1，汪某1再将吴犇玞的债务归还掉等事实。 （二十一）证人项某2的证言，证明吴犇玞在附近几个村主要做高某，然后逼人要债。其村吴某1向吴犇玞借高利贷，听吴某1说吴犇玞在他家墙上用红漆喷字，还把他带到酒店关押；其老婆舅叶某1欠吴犇玞高利贷，吴犇玞叫人守在他家门口，还在他家墙上喷字；其村吴某2被吴犇玞逼债逼的不敢回来；其村王金旗被吴犇玞逼债逼的家里呆不下去，这些人向吴犇玞借钱都是赌博的等事实。 四、被害人的陈述 （一）被害人吴某1的陈述，证明2011年12月，其因承包工程缺少资金向吴犇玞借款5万元，实际到手3.75万元，之后其付了一个月利息1.25万后因利息过高无力偿还，吴犇玞多次带人到其家中要债。其中一次，吴犇玞带着五六人到其家中，其妻子报警，民警出警后，吴犇玞等人离开。过了几天，吴犇玞安排另外五六个人去其家中，翻墙进入其院内，将其家大门打开进入屋内，一直呆到次日早上离开。2013年1月，吴犇玞带人到其家，将其带至黄口桥边上江畔雅居酒店二楼一房间，留几个人看着其逼其还钱。当时其老丈人病危，其向吴犇玞求情想回去看老丈人一眼，吴犇玞没有同意。后其在半夜趁看守人员睡着，用酒店床头巾打结连成绳绑在窗台栏杆，然后翻窗顺着绳子滑下去，之后回家发现老丈人已经去世。期间，一个叫“阿利”的人一直都参与等事实。 （二）被害人李某的陈述，证明2015年下半年至2016年，吴犇玞、胡斌、李红波在屯溪联通公司对面巷弄开了个棋牌室，刚开始是打下岗麻将和双扣，到下半夜就开始赌“牛牛”，之后还将场子转移至酒店房间和李红波家中。赌场里“阿利”负责负责放炮，“小康”负责抽水，每场抽水不少于三四千元。其因在赌场借了炮钱未归还，于一天早上8时左右被“阿利”和“小康”带至屯溪青皮树酒店房间与孙某1关在一起，商量还钱的事情。之后到下午4时至5时左右，其答应一周内还钱才得以离开酒店的事实。 （三）被害人吴某2的陈述，证明2013年底至2014年，其在吴犇玞等人开设赌场内借钱赌博，之后这些滚到将近5万元。其没钱归还，吴犇玞将其带至七天连锁酒店让其和外号“老黑”（柯某）的人对赌，输的人承担对方债务，当时程顺利也在酒店房间。其对赌输了，吴犇玞让其承担“老黑”的债务并打了一张9.1万元的欠条给他。之后，因其欠其他债务，吴犇玞觉得向其要钱困难，就找吴某4出面做局，让其写了1张欠吴某415万元的欠条，落款日期往前写并写了一个假车牌号做抵押。吴犇玞让吴某4拿着欠条去其家中要债，并故意说其用假车牌抵押是诈骗，他再出面装作不知情跟吴某4商量将债务转给他，让其重新写了1张欠条给他，并让其父亲也在欠条上签字。没过多久，其父亲帮忙凑了1万元还给吴犇玞，后感觉不对劲逼问其，其告知父亲真实情况，其父亲就不再理会吴犇玞。之后的一天晚上，其房间玻璃被人砸了，再后来，吴犇玞去法院起诉其，最终又主动撤诉。在这之前，其也曾欠吴犇玞赌债，吴犇玞经常叫“阿利”带人去其家中逼债等事实。 （四）被害人孙某1的陈述，证明：1.2015年底，其开始去吴犇玞位于屯溪联通公司对面巷弄的麻将馆打麻将，2016年春节后，吴犇玞、李红波、胡斌三人合伙先后在上述麻将馆、雷汀曼等酒店房间、李红波家中组织人员以打“牛牛”的方式赌博。其在赌场输钱以后就陆续从程顺利处借炮钱，但钱实际是吴犇玞出的，总共打了4次借条，最后一次打了1张20万元的总欠条给吴犇玞。之后，吴犇玞和李红波逼其还钱并问其名下的安置房卖不卖，已经找好买家，其没有同意，吴犇玞就安排胡斌和程顺利天天跟着其，其被迫答应卖房子。吴犇玞、李红波就将其带到担保公司，让其签了1份房屋买卖合同并出具5万购房定金和21万购房款的2张收条，但实际吴犇玞未给其任何钱款。之后，吴犇玞到法院起诉其，法院判其归还吴犇玞31万元。2017年正月初二，吴犇玞、李红波、胡斌、朱某2四人到其外婆家找其，与其家人发生推搡，吴犇玞、胡斌均打电话叫人过来，之后民警出警至现场，吴犇玞等人离开。没一会，程顺利带了一帮人过来找其，与其家人打了起来，其父亲拿菜刀将对方一男子砍伤。后派出所对其父亲砍伤他人立案调查，吴犇玞以此要挟，逼其父亲将其欠的钱还掉并赔偿医药费，否则就让其父亲坐牢。其父亲被迫卖房还给吴犇玞31万元并赔偿被砍男子4万多元，后被法院判了缓刑等事实。 （五）被害人汪某1的陈述，证明2018年2月开始，其陆续向吴犇玞借款到程顺利在休宁开的赌场及吴犇玞足浴店内赌博，本息共计15万元。同年5月23日，吴犇玞让其至汉沙村村委会里的担保公司签了一份房屋买卖合同和一张15万元订金的收条，当天，他还从银行取了15万元，让其捧着这15万元给其拍照后将钱拿回。之后，吴犇玞找不到其就安排程顺利、朱小康等人将其捧钱照片贴得到处都是，还去其家用红漆喷字。其后来将房子又卖给江某，吴犇玞又安排程顺利等人阻止他人装修、撬锁、砸门。同年7月，程顺利和孙秋龙找到其将其拉下楼，程顺利鞋子打滑摔倒，责怪是其拉倒的并捡起砖头砸了其头顶一下，其与对方发生争吵，吴犇玞、程顺利、孙秋龙均动手殴打其，其打电话报警，后到医院检查。过了两三天，其到吴犇玞店内谈还钱的事，得知吴犇玞已经向法院起诉其，经协商，吴犇玞让其归还23万元，其没有答应，之后因双方发生冲突，民警出警将其和程顺利等人带至派出所。后江某出面，大家经协商，由其归还吴犇玞20万元，钱从江某支付的房款里扣，由江某直接转给吴犇玞，江某付款后，吴犇玞到法院撤诉等事实。 （六）被害人汪某2的陈述，证明2016年1月，其因需要资金周转向吴犇玞借款，之后经吴犇玞介绍又向胡斌借款。2017年4月，吴犇玞称其欠他的3.5万元一并转给胡斌，算下来其共欠胡斌8.5万元，其实胡斌的钱也是吴犇玞的钱。期间其陆续归还胡斌部分钱款，但胡斌都说还的是利息。2017年6月6日，吴犇玞、胡斌等人强迫其签了1张16万元的借据，之后胡斌经常采取各种软暴力方式逼其还钱。其中，2017年11月17日，胡斌通过微信给其发了一段视频，视频内容是一条写着“汪某2人民警察欠钱不还”的横幅，并称不还钱就将横幅挂到其单位，其因害怕于当日下午归还胡斌1万元；2018年2月15日、7月5日，胡斌两次跑到其家，将其家窗户玻璃砸坏。2018年10月12日，吴犇玞和胡斌一起到法院起诉其，法院于2019年2月判决其归还胡斌16万元，胡斌的上述行为给其及其家人造成了很大的心理压力等事实。 五、被告人的供述和辩解 （一）被告人吴犇玞的供述和辩解，证明黄山市鸿锦非融资性担保公司由其与胡斌、李红波合伙成立，其出资10万元，占公司50%股份，胡斌和李红波共同出资10万元，公司未开设对公账户，平时资金都在其个人建行卡上的事实。 （二）被告人胡斌的供述和辩解：1.开设赌场事实：2015年前后，我和吴犇玞、李红波一起在联通公司对面巷弄里开了个麻将厅，后来在麻将厅搞起了牛牛的场子赌博，搞过几次就把场子转移到一些酒店客房和李红波家里，持续搞了一个多月，场子里朱小康负责抽水，偶尔我替他一下，李红波负责望风，程顺利在场子里放炮。场次总共三四十场，累计参赌在200人次左右，每场赌资平均两三万元，抽水钱扣除开支由我和吴犇玞、李红波分，我总共分到2.5万至3万元。程顺利在赌场放炮的钱是吴犇玞从鸿锦担保公司拿给他的。另外，2012年至2013年前后，吴犇玞在在阜上路出租房开赌场，我们一起搞赌场后，吴犇玞在徽商故里酒店也曾搞过赌场。2017年，吴犇玞在源生堂足浴店包厢也搞过一段时间赌场。2.敲诈勒索事实：（1）孙某1在我和吴犇玞、李红波等人经营的赌场内赌“牛牛”输钱，向场内放炮的程顺利等人借钱，后来为了还借的炮钱，又向我和吴犇玞、李红波经营的鸿锦担保公司借钱还赌债，具体借钱的事情我没有经手，但是我查账的时候看见孙某1打了一张8万元的借条，后来孙某1又借了几次，前后一起欠20多万未归还。后来他跟吴犇玞签了房屋买卖协议，签协议的时候我和李红波都在场，当时吴犇玞没有给孙某1现金，这一切都是吴犇玞干的，之后因孙某1不还款也不交房子，吴犇玞将孙某1起诉至法院，法院最终判决孙某1归还我们31万。但是法院判决后孙某1仍然没有还钱，我多次去孙某1家要钱，还堵过孙某1家的锁眼。2017年大年初二19时左右，吴犇玞打电话给我让我去孙某1外婆家看孙某1是否在家，我确认在家后，吴犇玞和李红波就开车过来了，朱某2也在车上，之后我和吴犇玞、李红波到孙某1舅舅家找孙某1讨债，与对方发生冲突，我就打电话给程某让程某带几个人到现场。之后，吴犇玞驾车带我，李红波开着他的面包车一起到草市花园火车洞处，遇到程顺利、程某、朱小康等人。程顺利、程某等人去找孙某1要债，吴犇玞带着我准备去市医院，在路上程某或朱小康打电话给吴犇玞称他们在孙某1舅舅家中被打，派出所警车已经在现场，我们就回汉沙村委会将法院判决书和孙某1的借条拿上去派出所。我们这边一个外号叫“耗子”的人被孙某1父亲拿刀砍伤，后来吴犇玞以此为要挟，对方害怕坐牢，就将钱都还了，一共还了31万，还赔偿了4万元医药费。（2）汪某2向吴犇玞借钱，后来吴犇玞因为拉不下面子找汪某2要钱，2016年底开始通过我借钱给汪某2，期间也陆续还了一些钱。2017年6月6日，吴犇玞让汪某2写了一张16万元的借条给我，实际钱是吴犇玞的。当天，吴犇玞转账16万至我的银行卡，我取现后将现金和取款凭条都交给吴犇玞。之后，吴犇玞做好横幅让我拿着去汪某2单位找汪某2要钱，然后我录了视频通过微信发给汪某2，我还在去他家找他要钱时砸过他家玻璃两次。后来吴犇玞让我以我的名义去法院起诉汪某2，法院判汪某2还钱。汪某2欠钱的数额包括利息在内有十几万，这些利息超过法律保护范围。3.其他事实：（1）程顺利和我一起吃夜宵时说吴犇玞让他带人去吴某1家讨债，吴某1没钱还债，他就和吴某1吵起来，还在吴某1家围墙上喷字，后来将吴某1带至江畔雅居酒店。后来吴某1是从窗户跳下去跑掉的，把程顺利吓坏了。（2）李某在我和吴犇玞、李红波开的场子里赌博过，从程顺利处借了“炮钱”到期未还，我带程顺利、朱小康找到李某家。第二天，程顺利和朱小康将李某带至青皮树酒店谈还钱的事。（3）汪某1向吴犇玞借过钱，后来还将房子抵押给吴犇玞借钱，之后他将房子卖掉把吴犇玞的钱还掉了。好像吴犇玞带程顺利找他要钱还打过一架，在黄口派出所处理的。证明胡斌参与开设赌场及采取暴力、威胁手段索取虚假债务的具体情况。 （三）被告人李红波的供述和辩解：1.开设赌场事实：2015年底至2016年，我和吴犇玞、胡斌三人合伙在永阜路开了一家麻将厅，下午和晚上一般打麻将和双扣，晚上过了12点会有人搞“牛牛”或赌注大点的双扣。之后，我和胡斌、吴犇玞觉得麻将厅不安全，就开始在我家中、雷汀曼、江畔雅居等酒店搞“牛牛”，吴犇玞安排朱小康在赌场抽水，安排程顺利在赌场“放炮”，我或者胡斌负责望风。持续搞了一个多月，抽水钱扣掉开支吴犇玞分一半，我和胡斌分另外一半，平均每天抽水二三千元，我和胡斌分到1万元左右，吴犇玞大概分到二三万元，我没有记过账，这是大概数字。2.敲诈勒索事实：我和吴犇玞、胡斌、吴广（后退出）合伙成立了一家担保公司，期间有四个客户，包括孙某1和汪某2。孙某1在我们赌场里输了很多钱，从程顺利处借了很多“炮钱”，这个钱利滚利越来越多，之后到我们担保公司借钱用来还炮钱和利息，开始我不清楚，之后我才意识到吴犇玞利用担保公司将孙某1的赌博债变成担保公司的借款，将“炮钱”合法化。孙某1总共在担保公司借了四五次，最后我们将所有欠条归总，让孙某1出具了一张20万元的欠条。因孙某1一直不还钱，吴犇玞安排胡斌和程顺利天天跟着孙某1，逼孙某1签了房屋买卖协议并打了一张现金收条，但实际没有给他现金，直接抵赌博债了。因为孙某1未交付房子，吴犇玞将孙某1起诉至法院，法院判决孙某1归还吴犇玞31万元，因为担保公司实际由吴犇玞负责，我的钱放在担保公司借给谁都是借，我也想赚点利息钱，就默认了吴犇玞做的事。法院判决后，吴犇玞叫我到孙某1家中去过一次，我去的时候孙某1父亲说有一个个子很矮的人堵他家锁眼，我知道是胡斌做的。2017年大年初二，我和吴犇玞、胡斌去孙某1舅舅家找孙某1要债与对方发生冲突，派出所民警过来，我们就离开了。我们开车回去的时候碰见程顺利带着三四个人，他去帮吴犇玞找孙某1要债，后听说程顺利带的一个人被孙某1父亲砍伤，吴犇玞以此要挟如果不将31万元还清及赔偿医药费就不出谅解书，孙某1父亲害怕坐牢，被迫凑了35万元在屯光派出所交给吴犇玞。这个事情结束后，吴犇玞将我在担保公司的5万元本金还给我，那时担保公司也不经营了。证明李红波参与开设赌场及采取暴力、威胁手段索取虚假债务的具体情况。 （四）被告人程顺利的供述和辩解：1.开设赌场事实：2015年至2016年期间，吴犇玞、胡斌、李红波合伙开了一家麻将厅。之后有一天晚上我去麻将厅发现他们三人和一些在麻将厅打牌的人在打“牛牛”赌钱，当时吴犇玞、胡斌让我搞几万块钱在麻将厅放炮，就是在赌场放高利贷，我就自己凑了2万多元，吴犇玞借给我2万多元，利用这些钱在赌场内放高利贷。后来因为害怕公安查，就不停更换到屯溪多个酒店客房、足浴店和李红波家中赌博，有的场子我没去。赌场内基本以打“牛牛”的方式赌博，也有打双扣和麻将的，朱小康负责抽水。我知道的他们组织赌博有20次左右，每次都有六七个人在，我通过“放炮”收取了9000元左右利息。2.寻衅滋事、非法拘禁事实：（1）2016年2月至3月，孙某1基本每天在吴犇玞的赌场赌博，输了很多钱。吴犇玞跟我说孙某1在他场子里赌博，他借钱给孙某1，到时候不好意思问孙某1要，提议将钱给我，以我的名义借给孙某1，我当时就同意了，之后我陆续借给孙某14万元，其中3万元左右是吴犇玞通过我的手借给孙某1的。之后孙某1跑外面躲债，我问吴犇玞怎么办，吴犇玞叫我不要急，说他（孙某1）合同都签好的怕什么，我才知道孙某1把房子抵给吴犇玞，签了合同。2017年1月29日，朱某2、徐国宝打电话告诉我孙某1在外婆家过年，我就带着陈某1到草市花园找孙某1讨债，在小区门口遇见程某、朱小康等人，程某告诉我是吴犇玞叫来找孙某1要钱的，我就跟程某讲好一起去。我们在孙某1外婆家与孙某1亲戚发生冲突，朱某1被打伤，屯光派出所出警将双方带回去调查。后来吴犇玞打电话给我说孙某1的父亲还我钱了，并通过银行卡转账1万元给我。（2）我两次帮吴犇玞向吴某1要债，第一次吴犇玞开车带着我和另外两个人去吴某1家，当时吴某1还不上钱，我们就坐在他家里等到晚上8点多，吴某1老婆回来说第二天借钱还一部分，吴犇玞就带我离开，让另外两个人在吴某1家看着。次日早上，我和吴犇玞又到吴某1家，吴某1老婆去外面借钱没有回来，我们就一直等到吴某1老婆拿钱回来才离开。第二次吴犇玞开车带我和吴某4去找吴某1，在吴某1家没有找到吴某1，回去路上在村口看见吴某1，吴犇玞让吴某1上车。下午16时许将吴某1带至黄口桥旁一家酒店，吴犇玞让吴某1用自己身份证开了一间房。吴某4刚上楼接了电话后就说有事离开，吴犇玞让我叫两个人过来把吴某1看起来，我就打电话叫陈某1，陈某1和朱小康就一起过来了。吴犇玞让吴某1还钱未果，吴某1想走，吴犇玞不让他走，20时许我离开酒店。第二天我去酒店呆到中午离开，吴犇玞、朱小康、陈某1在房间看着吴某1。第三天早上7时左右，我接到电话称吴某1趁机跑掉。（3）2018年，吴犇玞带我去找汪某1要钱，后来我和汪某1发生拉扯，我还摔倒了，后来在派出所协商处理。（4）李某在吴犇玞的赌场赌博，从我这里借过炮钱，后来我去找李某要债。第一次是胡斌带我和朱小康去他家里找他没找到，第二天我和朱小康再去他家，将他带到青皮树酒店，后来他答应还钱，呆了一段时间我就让他走了。证明吴犇玞、胡斌、李红波合伙开设赌场，程顺利在赌场内负责“放炮”；程顺利为所取债务，采取非法拘禁及其他暴力、威胁手段的具体情况。 （五）被告人朱小康的供述和辩解：1.开设赌场事实：我从嘉兴回屯溪后，吴犇玞在联通公司对面开了一间棋牌室，开始程顺利让我去棋牌室烧饭。烧了一个月以后，吴犇玞和阿波（李红波）、老二（胡斌）合伙搞了一个赌场，赌场是流动的，经常换地方。我知道的地方有棋牌室、雷汀曼酒店、江畔雅居酒店客房、阿里山茶楼包厢和他们家中。吴犇玞安排我在赌场抽水30多次，每次数千元，总共抽了五六万元，这些钱我都交给吴犇玞或胡斌了，吴犇玞给了我4000元左右好处。赌场里李红波和他老婆负责望风，程顺利负责“放炮”。2.非法拘禁事实：2012年至2013年前后，具体日期记不得了，吴犇玞把吴某1带到江畔雅居酒店，叫我和程顺利去酒店看着吴某1，我和程顺利在酒店看了一天，第二天晚上，吴某1趁我们睡着，把浴巾绑在窗台上，然后滑着跳下去跑掉了。在此之前，吴犇玞带着我和程顺利去吴某1家中找过吴某1，但没有找到。另外，我跟着程顺利一起去“太子”（李某）家里找过“太子”要赌博债。3.其他事实：吴犇玞、李红波、胡斌搞赌场期间，孙某1经常在赌场赌博。有一年春节前后，我找“明”（程某）借钱，他开车将我带至上草市村口，车上还有另外三个人。在村口我看到吴犇玞、程顺利和陈某1，吴犇玞跟程顺利和“明”说孙某1在他外婆家，让程顺利和“明”去孙某1外婆找孙某1要钱。然后程顺利和“明”各自开车到孙某1外婆家，并准备进屋找孙某1，对方不给进，双方就打了起来。没一会警察就来了，将我们带至派出所，那一次，跟我同车的一个小伙子被对方用刀砍伤了。证明朱小康在吴犇玞、胡斌、李红波合伙开设赌场内负责抽水及为索债参与非法拘禁他人的具体情况。 六、辨认、搜查笔录 （一）辨认笔录，证明经李红波辨认，指认程顺利就是在其与吴犇玞、胡斌合伙经营麻将厅内放炮的人；经朱小康辨认，指认吴犇玞、李红波就是合伙开设赌场的人；经程某辨认，指认朱某2就是其称为“辉”的人；经朱某1辨认，指认吴犇玞、胡斌就是其称为“兵哥”、“老二”的人；经吴某4辨认，指认李红波、胡斌、项某1就是其称为“阿波”、“老二”、“大象”的人；经柯某辨认，指认吴某2就是与其对赌叫“权”的人；经叶某1辨认，指认程顺利、朱小康分别是在赌场替吴犇玞放炮、抽水的人；经李某辨认，指认程顺利、朱小康分别是其称为“阿利”、“小康”的人；经凌某辨认，指认项某1就是和吴犇玞一起开设赌场的女子，叶某1就是在江畔雅居酒店参与赌博的男子；经吴某2辨认，指认程顺利就是其称为“阿利”的人；经吴某1辨认，指认程顺利就是其称为“阿利”的人；经叶某2辨认，指认吴犇玞、胡斌、李红波就是其称为“阿兵”、小小兵”、“阿波”的男子；经方某2辨认，指认柯某、吴犇玞、胡斌分别是其称为“炒瓜子的”、“阿兵”、“小矮子”的人的事实。 （二）搜查笔录、扣押清单，证明公安机关依法对被告人吴犇玞的公司办公室及住处进行搜查，查获并扣押现金、白酒、吴犇玞与涉案被害人的民事诉讼材料等物品；对被告人胡斌、李红波的住处进行搜查，未发现与案件相关财物的事实。 上述证据，经庭审举证、质证，具有合法性、客观性、关联性，本院予以确认。 针对本案的争议焦点问题，依据事实和法律评判如下： 一、关于开设赌场罪的事实认定方面。经查，在案证人证言、被害人陈述及被告人供述和辩解关于五被告人开设赌场的场次数、参赌人数及抽水数额不完全一致，根据刑事诉讼证据相互印证规则及存疑事实有利于被告人的原则，在相互印证范畴内就低认定。 二、关于被告人吴犇玞、胡斌、李红波是否构成敲诈勒索罪。敲诈勒索罪是指以非法占有为目的，采取恐吓、威胁等手段，非法占有被害人公某财物的行为。本案中，被告人吴犇玞单独或伙同被告人胡斌、李红波，明知涉案被害人欠款真实情况，强迫被害人签订房屋买卖合同或金额虚高的借条、欠条，并制造虚假给付痕迹，再通过威胁、诉讼等手段给被害人制造心理压力并谋取非法利益，符合敲诈勒索罪的构成要件。至于辩护人提出的涉案民事判决，系三被告人借助诉讼向被害人索取“债务”的犯罪手段，不能据此推翻其行为的违法性。综上，三被告人及其辩护人关于三被告人不构成敲诈勒索罪的辩解、辩护意见，依法不予采纳。 三、关于被告人吴犇玞是否构成非法拘禁罪。首先，在案证据即证人陈某1的证言、被害人吴某1的陈述及被告人程顺利、朱小康的供述能够相互印证，证实吴犇玞指使程顺利、朱小康等人违背吴某1意志，非法拘禁吴某1于江畔雅居酒店30多小时，显然构成非法拘禁罪。其次，在案关于吴犇玞指使程顺利、朱小康非法拘禁李某的证据不足，依法对该事实不予认定。 四、关于被告人吴犇玞、胡斌、李红波、程顺利是否构成自首。四被告人的投案情形均可以认定为自动投案，但吴犇玞到案后及当庭均未如实供述其开设赌场、敲诈勒索及非法拘禁犯罪事实，依法不构成自首；被告人胡斌到案后如实供述其开设赌场、敲诈勒索的主要犯罪事实，但当庭对敲诈勒索事实予以翻供，故仅成立开设赌场罪的自首；被告人李红波到案后如实供述其开设赌场、敲诈勒索的主要犯罪事实，当庭虽对其构成敲诈勒索罪有异议，属于对其行为性质的辩解，不影响如实供述的成立，故成立开设赌场罪、敲诈勒索罪两罪自首；被告人程顺利到案后如实供述其开设赌场、寻衅滋事及非法拘禁的主要犯罪事实，依法成立指控三罪的自首。 五、关于被告人吴犇玞指控三罪是否超过追诉期限。根据《中华人民共和国刑法》第八十九条第二款之规定，在追诉期限以内又犯罪的，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。本案中，被告人吴犇玞在非法拘禁罪追诉期限内又犯开设赌场罪和敲诈勒索罪，而该两罪显然均未超过追诉时效期限。辩护人关于对吴犇玞指控的三罪均已超过追诉期限的辩护意见，依法不予采纳。 六、关于辩护人提出的被告人李红波不属于恶势力犯罪团伙成员的辩护意见。经查，本案中，李红波与被告人吴犇玞、胡斌共同出资开设赌场，明知赌场内存在放炮行为不予制止，负责望风并参与分成；开设鸿锦担保公司，明知吴犇玞以担保公司名义向被害人高某，采取非法手段超额索债，仍接受吴犇玞邀集参与索债，依法应当认定为恶势力犯罪团伙成员，上述辩护意见不予支持。 七、关于辩护人提出的被告人程顺利未达到寻衅滋事罪“二年内实施寻衅滋事行为三次以上”要求故不构成本罪的辩护意见。经查，2018年7月11日，程顺利在为吴犇玞索债过程中与汪某1发生冲突，后持砖头拍打汪某1，汪某1报警。虽然已被公安机关作治安调解处理，但是不影响对程顺利违法行为性质的认定，故该次亦应认定为寻衅滋事违法行为。上述辩护意见不予支持。 本院认为：被告人吴犇玞、胡斌、李红波、程顺利、朱小康以营利为目的，合伙开设赌场,其行为均已构成开设赌场罪，且系共同犯罪；被告人吴犇玞、胡斌、李红波以非法占有为目的,采用暴力、威胁等手段索要虚假债务,数额巨大,其中吴犇玞敲诈勒索既遂16万元、未遂18.05万元;胡斌敲诈勒索既遂11万元、未遂7万元;李红波敲诈勒索既遂11万元,其行为均已构成敲诈勒索罪，且部分系共同犯罪；被告人吴犇玞、程顺利、朱小康在索债过程中,非法拘禁他人,其行为均已构成非法拘禁罪，且系共同犯罪；被告人程顺利在帮助他人索要债务过程中,多次使用暴力、威胁手段,其行为已构成寻衅滋事罪。开设赌场罪中，被告人吴犇玞、胡斌、李红波起主要作用，系主犯，被告人程顺利、朱小康起次要作用，系从犯；被告人胡斌、李红波、程顺利具有自首情节，被告人朱小康到案后如实供述罪行，系坦白；被告人程顺利、朱小康退出违法所得。敲诈勒索罪中，被告人吴犇玞所起作用相对较大，被告人胡斌、李红波所起作用相对较小；被告人吴犇玞、胡斌部分犯罪系未遂；被告人李红波具有自首情节。非法拘禁罪中，被告人吴犇玞系主犯，被告人程顺利、朱小康系从犯；被告人程顺利、朱小康分别具有自首、坦白情节。寻衅滋事罪中，被告人程顺利具有自首情节。被告人程顺利、朱小康自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人吴犇玞具有犯罪前科，依法酌情从重处罚。五被告人均触犯数罪,依法实行数罪并罚。扣押的财物与本案无关但已列入清单的，应当由扣押机关依法处理。综上，根据五被告人的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款、第四十五条、第四十二条、第五十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人吴犇玞犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑八年十个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月25日起至2028年10月24日止。所判罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人胡斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二万元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月25日起至2025年6月24日止。所判罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人李红波犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万五千元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月25日起至2023年12月24日止。所判罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人程顺利犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯寻衅滋事罪，判处拘役六个月，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月25日起至2021年12月24日止。所判罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人朱小康犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月6日起至2021年4月5日止。所判罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 六、对被告人吴犇玞、胡斌、李红波赌博违法所得共计人民币五万六千元、被告人程顺利赌博违法所得人民币九千元、被告人李红波赌博违法所得人民币四千元，予以追缴； 七、责令被告人吴犇玞、胡斌、李红波于本判决生效之日起十日内退赔被害人孙某1经济损失人民币十一万元；被告人吴犇玞于本判决生效之日起十日内退赔被害人汪某1经济损失人民币五万元。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周 青 审 判 员  方 斅 人民陪审员  陈徽冲 二〇二〇年十一月九日 书 记 员  马晓夏 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的； (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。