福建省莆田市城厢区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0302刑初568号 公诉机关莆田市城厢区人民检察院。 被告人杨建新，男，1988年10月22日出生于原福建省仙游县，汉族，初中文化，无业，住福建省仙游县，曾因犯盗窃罪，于2019年8月27日被福建省仙游县人民法院判处拘役三个月，2019年9月9日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月11日主动到案，次日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于莆田市第二看守所。 指定辩护人王贞贞,福建律海律师事务所律师。 莆田市城厢区人民检察院以莆城检二部刑诉［2020］152号起诉书指控被告人杨建新犯诈骗罪，于2020年9月14日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于同日受理后，在审理过程中，发现本案不宜适用简易程序，于同日转为普通程序并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莆田市城厢区人民检察院指派检察员黄丽燕出庭支持公诉，被告人杨建新及其指定辩护人王贞贞到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明:2020年2月12日至2020年2月23日，被告人杨建新在仙游县××镇××村××号的家中及莆田市××村××道××号××室出租房内，利用淘宝“咸鱼”平台及微信等软件编造有红外线电子体温计（俗称额温枪）可以出售的虚假信息，骗取被害人马某、王某等14人钱款共计人民币232.955万元，后将上述钱款均用于赌博挥霍。具体如下： 1.2020年2月12日，被告人杨建新在仙游县××镇××村××号家中，通过电信网络找到求购额温枪的被害人叶某，骗取被害人叶某购货款人民币5.8万元。 2.同日，被告人杨建新在仙游县××镇××村××号家中，以同样的方法骗取被害人张某1、郭某购货款人民币10.5万元。 3.同日，被告人杨建新在仙游县××镇××村××号家中，以同样的方法骗取被害人陈某1购货款人民币16.2万元。 4.同年2月13日，被告人杨建新在仙游县××镇××村××号家中，以同样的方法骗取被害人陈某2购货款人民币35万元。 5.同年2月13日、14日，被告人杨建新在仙游县××镇××村××号家中，以同样的方法骗取被害人马某购货款人民币11.7万元。 6.同年2月14日，被告人杨建新在仙游县××镇××村××号家中，以同样的方法骗取被害人王某购货款人民币12万元。 7.同年2月14日，被告人杨建新在仙游县××镇××村××号家中，以同样的方法骗取被害人章某购货款人民币8.4万元。 8.同年2月14日，被告人杨建新在仙游县××镇××村××号家中，以同样的方法骗取支付宝昵称“Ａ韩妆小脚丫”的被害人购货款人民币2.08万元。 9.同年2月19日、20日，被告人杨建新在莆田市城厢区××镇××村××道××号××室租住处，以同样的方法骗取被害人龚某购货款人民币55.15万元。 10.同年2月20日，被告人杨建新在莆田市城厢区××镇××村××道××号××室租住处，以同样的方法骗取被害人吕某、丁某购货款人民币21万元。 11.同年2月20日、21日，被告人杨建新在莆田市城厢区××镇××村××道××号××室租住处，以同样的方法骗取被害人蒋某购货款人民币23.625万元。 12.同年2月22日、23日，被告人杨建新在莆田市城厢区××镇××村××道××号××室租住处，以同样的方法骗取被害人俞某购货款人民币31.5万元。 2020年3月11日，被告人杨建新主动到莆田市公安局城厢分局投案，次日公安民警向被告人杨建新扣押中国银行储蓄卡一张及ＩＰＨＯＮＥ7手机一部。另查明，截至2020年5月11日，被告人杨建新的工商银行账户（账号：6215××××5673）活期余额人民币50082.47元，江苏省江阴市公安局于2020年2月16日对该账户予以单向冻结，后于2020年8月14日继续冻结至2021年2月14日止。 上述事实，被告人杨建新在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人马某、陈某1、王某等人的陈述，证人张某2、陈某3、郑某的证言，提取笔录，微信聊天记录截图，微信转账记录截图，支付宝交易记录及转账记录截图，银行交易记录，情况说明，租赁合同，搜查笔录，扣押决定书，扣押笔录，扣押清单，江阴市公安局协助冻结财产通知书，受案登记表，立案决定书，到案经过，破案报告书，情况说明，拘留证，逮捕证，违法犯罪经历查询情况表，户籍证明及被告人杨建新的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杨建新以非法占有为目的，利用淘宝“咸鱼”平台及微信等软件通过电信网络平台发布虚假信息，虚构可以供应额温枪等疫情防控物资的事实，骗取他人财物十二起，共计人民币232.955万元，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人杨建新有犯罪前科，在预防、控制突发传染病疫情灾害期间，假借销售疫情防控物资的名义，多次诈骗他人财物，酌情从重惩处。被告人杨建新犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪认罚，系自首，依法从轻处罚。被告人杨建新及其辩护人关于被告人杨建新具备上述从轻处罚情节的辩护意见，予以采纳。公诉机关对被告人杨建新判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八十万元的量刑建议，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人杨建新犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月11日起至2031年3月10日止。罚金限于判决生效后五日内交纳。） 二、莆田市公安局城厢分局扣押的作案工具中国银行储蓄卡一张及IPHONE7手机一部，由扣押机关依法处理。 三、责令被告人杨建新退出违法所得人民币二百三十二万九千五百五十元，返还被害人。其中返还被害人叶某人民币五万八千元；返还被害人张某1、郭某人民币十万零五千元；返还被害人陈某1人民币十六万二千元；返还被害人陈某2人民币三十五万元；返还被害人马某人民币十一万七千元；返还被害人王某人民币十二万元；返还被害人章某人民币八万四千元；返还支付宝昵称“Ａ韩妆小脚丫”的被害人人民币二万零八百元；返还被害人龚某人民币五十五万一千五百元；返还被害人吕某、丁某人民币二十一万元；返还被害人蒋某人民币二十三万六千二百五十元；返还被害人俞某人民币三十一万五千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  柯清廉 人民陪审员  林丽萍 人民陪审员  肖春兰 二〇二〇年十一月六日 法官 助理  黄志洪 书 记 员  林 兵 书 记 员  林 兵 附引用的法律条文： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。