安徽省黄山市屯溪区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1002刑初97号 公诉机关黄山市屯溪区人民检察院。 被告人韩建军，男，汉族，1978年7月25日出生于安徽省黟县，初中文化，户籍地黟县，住黄山市屯溪区。曾因犯诈骗罪于2004年被云南省昆明市中级人民法院判处有期徒刑一年；因犯诈骗罪、招摇撞骗罪于2008年10月13日被安徽省歙县人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五千元，2014年4月25日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月2日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留，同年8月16日经黄山市屯溪区人民检察院批准逮捕，同日由黄山市公安局屯溪分局执行。现羁押于黄山市看守所。 辩护人汪海东，安徽经盾律师事务所律师。 黄山市屯溪区人民检察院以屯检刑诉﹝2020﹞94号起诉书指控被告人韩建军犯诈骗罪，于2020年4月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2020年8月14日、8月27日公开开庭审理了本案。黄山市屯溪区人民检察院指派检察员胡某1出庭支持公诉，被告人韩建军及黄山市屯溪区法律援助中心接本院通知指派的辩护人汪海东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 黄山市屯溪区人民检察院指控： 一、2018年9月份,被告人韩建军虚构其能够在休宁县龙湾村土地上建食品厂的事实,以在该土地与被害人胡某2合伙开办米酒加工厂为由,让胡某2出资开办米酒公司的办证费用,骗取胡某248000元;同年10月份,韩建军虚构其能够在该土地上建豆腐干加工厂的事实,以让胡某2找家人入股该厂为由,骗取胡某2交纳入股资金50000元,以办理豆腐干商标注册需相关费用为由,骗取胡某218000元;同年10月份,韩建军虚构能帮胡某2女婿去上海学习技术的事实,骗取胡某22400元;同年12月份,韩建军虚构无实际经营的黄山市军平生态农业有限公司（以下简称军平公司）正需要很多员工的事实,让胡某2的家人加入该公司,再以成为该公司员工必须入股为由,骗取胡某2家人交纳入股资金40000元;2019年1月份,韩建军虚构与胡某2合伙收购竹笋的事实,以收购竹笋需包装袋费用为由,骗取胡某220000元;2019年2月份至4月份,韩建军虚构黄山市龙吟商贸有限公司（以下简称龙吟公司）拥有多套抵押房产可以低价出售给胡某2的事实,以该房产需交纳过户费、公摊费等费用为由,骗取胡某2127858.8元;2019年2月,韩建军虚构能帮助胡某2及其家人办理补交社保费的事实,骗取胡某2补交费用7770元。韩建军总计骗取胡某2314028.8元。 二、2019年6月份,被告人韩建军虚构其手中有一套栢景雅居1期10栋207的房产可以低价出售给被害人叶某的事实,以需缴纳该房产办证缴税等费用为由,骗取叶某45000元。后韩建军将该款用于自己采购茶叶。 三、2019年7月份,被告人韩建军虚构与被害人吴某1合作扩大养殖场规模的事实,以扩大养殖场规模需交纳办养殖证费用为由,骗取吴某117000元,以扩大养殖场需交纳保证金为由,骗取吴某120000元。后韩建军将该款用于归还胡某2和个人消费。 四、2019年7月份,被告人韩建军虚构与被害人江某1合伙做项目的事实,以做项目需土地定金之类的费用为由,骗取江某118000元。后韩建军将该款用于自己采购茶叶和个人消费。 五、2017年12月份至2018年4月份,被告人韩建军通过网上找到从事通信、电力产品业务推广的被害人钟某1,虚构其在黄山市有许多市政光缆电缆项目、农网改造电表项目可以通过自己的人脉关系交给钟某1做的事实,钟某1在取得上海裕荣光电科技公司的周昱东、江苏奥通光电缆公司的赵荣华、杭州西子集团公司的青文旭及其他电缆厂家王某的同意后,答应与韩建军合作光缆、电缆、电表项目,后韩建军先后以在各项目中需要项目入网费、项目登记费、项目合同公证费、项目开办费等费用为由,多次骗取钟某1共计252140元（其中银行转账9笔、微信转账13笔、支付宝转账4笔）；2017年12月份至2018年3月份,韩建军虚构与钟某1合作茶叶生意的事实,先后以茶叶注册费、茶叶检测费、注册客家茶文化旅游公司费用、茶叶商标注册费、茶叶商标保全费等费用为由,多次骗取钟某1共计73582元（其中银行转账1笔、微信转账10笔）；2018年2月份至5月份,韩建军虚构了其在黄山市有地板项目可以通过自己人脉关系交给钟某1做的事实,先后以地板项目合同办理费、活动费等费用为由,多次骗取钟某1共计53320元(其中银行转账3笔、微信转账3笔、支付宝转账2笔)。韩建军总计骗取钟某1379042元。 六、2018年2月至6月,被告人韩建军在得知钟某1的哥哥钟某2做家具生意时,虚构其在黄山市可以拿到多家酒店装修合同的事实,并答应帮钟某2拿到装修中的家具业务,以办理家具项目相关合同需要费用为由,多次骗取钟某2共计35700元（其中现金1笔、银行转账1笔、微信转账2笔）。 七、2019年6月至7月,被告人韩建军通过钟某1联系上王某,虚构自己是黄山市城市改造项目负责人的事实,让王某与自己合作电缆项目,以项目中疏通领导关系需要费用为由,骗取王某共计3273元(微信转账6笔)。 针对上述指控，公诉机关在庭审中举出如下证据材料：户籍信息、到案经过、前科材料、银行微信支付宝交易流水明细、有关部门情况说明、企业工商登记信息查询、不动产查询、聊天记录截图等书证;证人吴某3、施某、吴某2、程某1、程某2、方某1、宋某、江某2等人的证言;被害人胡某2、江某1、叶某、吴某1、王某、钟某2、钟某1的陈述;被告人韩建军的供述与辩解;辨认笔录;电话录音的视听资料及微信聊天记录的电子数据等。 公诉机关认为：被告人韩建军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取多人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人韩建军曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，此次在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属于累犯，应适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定。提请本院依法判处。 被告人韩建军对公诉机关指控的犯罪事实及定性均有异议，当庭辩称：我与胡某2之间的合作都有口头或书面协议，收取的大部分钱款都交给了周玉开，事情没办好，之后我也将钱款全部退给胡某2了；我确实要将房产出售给叶某及与吴某1、江某1合作，后由于被公安机关羁押导致无法实际履行；我确实收到钟某1转给我的钱款，但每收到一笔转账我都马上取现归还给钟某1了；我收到过钟某25000余元的转账是用于在江西开办茶叶公司的费用；王某是钟某1用我的手机联系的，具体说了什么我不清楚，其转账给我后我将钱款全部交给钟某1了，我认为我不构成诈骗罪。 被告人韩建军的辩护人的辩护意见是：一、鉴于韩建军不认可起诉书指控其构成诈骗罪，辩护人认为应当对指控的七起诈骗事实区分对待，严格按照法律规定及在案证据认定。（一）关于起诉书指控的第一起犯罪事实，韩建军与胡某2就合作米酒加工厂签订合作协议并收取胡某24.8万元，而后与胡某2及其家人合作豆腐干加工厂要求收取股金，因各方有协议及约定基础，且韩建军也至休宁县注册成立休宁县秀嫂食品有限公司。因此，韩建军与胡某2形成的是合伙的民事法律关系，即使收取的相关款项无法律关系，胡某2应当通过民事法律途径加以主张，不宜直接推断韩建军主观上具有非法占有目的构成诈骗罪。（二）关于起诉书指控的第二起犯罪事实，首先，韩建军供述与叶某陈述关于涉案房屋的具体期数并不一致；其次，韩建军供述涉案房屋系通过项涛介绍，但侦查机关并未取证该位证人证言，结合现有证据，应根据存疑事实有利于被告人的原则作出有利于韩建军的认定。（三）关于起诉书指控的第五、六、七起犯罪事实，首先，涉案款项大部分转入方某1等人账户，即便上述账户由韩建军控制，根据其本人辩解，每笔收到款项均已取现还给钟某1；其次，从客观行为上看，韩建军也到江西上犹实地考察茶园项目；第三，起诉书指控韩建军诈骗钟某1、钟某2、王某事实部分仅有被害人陈述，无被告人供述印证；第四，韩建军当庭辩解其与钟某1有借贷关系，不应简单将钟某1、钟某2转账及现金支付全部款项定性为诈骗数额。二、关于本案量刑：（一）韩建军具有自首情节；（二）韩建军已退赔被害人胡某2大部分涉案钱款并取得胡某2的谅解；（三）韩建军父母年事已高，且有三名子女需要其照顾抚养，综上，恳请法院结合全案证据依法判决。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 另查明：一、被告人韩建军经民警电话通知于2019年8月2日自行前往公安机关接受调查。 二、案发后，被告人韩建军退还被害人胡某230万元。 上述事实，有下列证据予以证实： 一、书证 （一）户籍证明，证明被告人韩建军的基本身份情况，作案时已达到完全刑事责任年龄的事实。 （二）《安徽省歙县人民法院刑事判决书》、《安徽省九成监狱管理分局释放证明书（存根）》，证明被告人韩建军曾因犯诈骗罪于2004年被云南省昆明市中级人民法院判处有期徒刑一年；因犯诈骗罪、招摇撞骗罪于2008年10月13日被安徽省歙县人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五千元，2014年4月25日刑满释放的事实。 （三）公安机关出具的《到案经过》，证明被告人韩建军经民警电话通知于2019年8月2日自行前往公安机关接受调查的事实。 （四）被害人胡某2依法提交的合作协议、支付宝账单详情、微信聊天记录、银行交易明细、流水明细、军平公司供应台湾和健食品有限公司食品清单、龙吟公司员工养老保险补交表、房产证过户费用清单等，证明韩建军以与胡某2合伙开办米酒公司、合伙收购竹笋、低价出售房产给胡某2、帮助胡某2及其家人办理补交养老保险等名义收取胡某2及其家属钱款的事实。 （五）《证明》，系侦查机关依法从休宁县自然资源和规划局调取，证明该局近两年未申报和办理休宁县五城镇龙湾村屯五公路旁地块的农用地转用审批手续，印证了韩建军要在该土地上建造米酒加工厂、豆腐干厂为虚构事实。 （六）休宁县市场监督管理局出具的《情况说明》，证明休宁县市场监督管理局未办理过休宁县秀嫂食品有限公司、军平公司的食品生产许可证，也未收到上述公司的申报材料。办理食品生产许可证，需要有固定厂房厂址，但不需要收费。当前食品生产企业不需要办理食品卫生许可证，印证了韩建军收取胡某24.8万元用于办理米酒公司相关证件费用为虚构事实。 （七）私营企业基本注册信息查询单，系侦查机关依法从休宁县市场监督管理局、黄山市市场监督管理局调取，证明休宁县秀嫂食品有限公司、黄山市军平生态农业有限公司休宁分公司、黄山市军平生态农业有限公司、黄山市龙吟商贸有限公司的成立日期、经营范围、股东及出资等具体情况。 （八）被害人叶某依法提交的微信聊天记录，证明韩建军提出帮叶某寻购房屋，向叶某索要购房办证等费用的事实。 （九）黄山市不动产登记中心出具的黄山市不动产登记资料查询结果证明，系侦查机关依法调取，证明栢景雅居1期10栋207室无不动产登记信息；军平公司、龙吟公司名下在黄山市本级无不动产登记信息；韩建军在黄山市本级无不动产登记信息的事实。 （十）被害人吴某1依法提交的微信个人信息、聊天记录及银行交易明细，证明韩建军虚构与吴某1合伙扩大养殖场规模（声称要到市委做备案，并已经到政府主管家里商谈办养殖场相关事宜）事实并收取吴某1转账钱款的具体事实。 （十一）黟县畜牧兽医局出具的《情况说明》，证明根据《中华人民共和国动物防疫法》之规定，兴办动物饲养场应当向县级以上地方人民政府兽医主管部门提出申请，办理动物防疫许可。截止2019年11月8日其单位未收到军平公司、韩建军或吴某1办理《动物防疫条件合格证》的相关材料的事实。 （十二）被害人钟某1依法提交的杭州银行业务凭证、微信、支付宝转账凭证，证明钟某1通过银行、微信、支付宝转账至韩建军、方某1、宋某账户的具体情况。 （十三）被害人钟某2依法提交的微信转账记录、银行流水明细，证明钟某2通过微信、银行转给韩建军、杨某钱款的具体情况。 （十四）支付宝账户交易流水明细，系侦查机关依法调取，证明账号为18×××69的支付宝账户于2018年4月收到钟某1转账6笔共计31580元，同年5月收到钟某1转账2笔共计1700元的事实。 （十五）微信账户交易流水明细，系侦查机关依法调取，证明韩建军使用的微信号为×××的账户于2017年12月至2018年4月份收到钟某1微信转账28笔共计108062元；于2018年5月至6月收到钟某2微信转账2笔共计4900元；于2019年6月至7月收到王某微信转账6笔共计3273元的事实。 （十六）证人江某2依法提交的微信聊天记录截图，证明江某2向韩建军索要工资；钟某2察觉韩建军有问题，想通过江某2向韩建军要回投资于酒店家具项目资金的事实。 （十七）证人青文旭依法提交的手机短信截图，证明韩建军通过手机短信（电话号码：198××××9988）与青文旭联系业务的具体情况。 （十八）证人宋某依法提交的情况说明，证明韩建军曾向其借用身份证注册支付宝账号（账号：18×××69）并绑定其一张尾号2734的中国银行卡，该支付宝账户一直由韩建军使用，其从未使用的事实。 （十九）被害人王某依法提交的微信转账记录，证明王某6次微信转账给韩建军共计3273元。 （二十）银行账户交易明细，系侦查机关依法调取，证明：1.韩建军建行尾号1078的账户于2018年10月至2019年2月期间收到胡某2转账5笔共计170438.6元；于2018年9月3日收到吴美霞转账1笔48000元；于2019年7月收到吴某1转账2笔共计37200元；于2019年7月29日收到江某1转账1笔18000元。2.韩建军工行尾号7643的账户于2018年12月17日收到胡慧芝转账1笔5万元；于同年12月23日收到吴美霞转账1笔5万元；于2019年4月收到胡某2转账3笔共计25050.2元；于同年6月23日收到叶某转账1笔45000元。3.杨某农行尾号6977的账户于2018年4月到5月期间收到钟某1多次转账。4.方某1中行尾号2466的账户于2017年12月至2018年5月期间收到钟某1转账10笔共计22.6万元；于2018年1月18日收到上海裕荣光电科技股份有限公司转账1笔30200元。 （二十一）谅解书，证明胡某2对韩建军的行为予以谅解的事实。 二、证人证言 （一）证人方某1的证言，证明其于多年前认识韩建军，2016年4月因从公司辞职时间空闲开始与韩建军熟悉起来。同年7月左右，韩建军称他身份证没带，带其到屯溪老街的中国银行用其身份证开户办理了1张银行卡，密码是韩建军自己设置的，之后该卡被韩建军拿走并使用，其从未用过的事实。 （二）证人宋某的证言，证明韩建军是其丈夫，平时与其经济是相互独立的，家中开支基本由其负担，其不清楚韩建军生意上的事情，不知道也没见过其是否有一个叫周玉开或周总的生意伙伴。韩建军曾使用其身份证注册过一个支付宝账户，并绑定其一张中国银行的银行卡的事实。 （三）证人江某2的证言，证明2018年2月，韩建军带其一起去江西上犹。到江西当晚，韩建军一直在宾馆与钟某1谈项目，吃饭期间他们二人聊天的时候提到卖茶叶的事情。期间，韩建军和钟某1说他名下有龙吟公司，是龙吟公司大股东，他老大在黄山市有一个装修项目，如果该项目能给钟某1，就可以将钟某1老婆在北京的地板店的地板全部销售掉。还跟钟某1说他自己有市政电缆这块的生意，希望与钟某1合伙做电缆项目。之后，韩建军两次带其去江西上犹处理公司注册和茶叶项目投资的事情。韩建军在江西上犹自称韩总，在其家亲戚这边，他都称自己的父亲是当兵之后当官的政府退休人员的事实。 （四）证人杨某的证言，证明2015年下半年至2018年6月期间，其与韩建军系男女朋友关系。其有1张尾号6977的农行卡，韩建军是否知道该卡密码其不知道，另外其还有1张农村商业银行卡在韩建军处，韩建军知道该卡密码的事实。 （五）证人施某的证言，证明2019年1月，韩建军告诉其要在（休宁县）高潭村及周边租1500亩农田种植蔬菜，之后将蔬菜加工后出口，并称要带一个老板过来投资，让其谎称这片农田已经租下来了，马上就可以投资。后韩建军带一男一女来高潭村，其带着他们到芳干村东州组500多亩水田前，韩建军悄悄告诉其少说话并将其支开，后来这件事就没有下文了，韩建军在5月之后也不接其电话等事实。 （六）证人吴某3的证言，证明2018年10月，其姨父胡某2称他朋友韩建军想开一个豆腐干加工厂并找一个合伙人，后介绍其认识韩建军。韩建军当时告诉其在休宁龙湾已经选好厂址并报政府审批，让其交5万元合伙入股，给其50%的股份，其同意后凑了5万元给胡某2，让胡某2将该款交给韩建军。韩建军之前跟其说豆腐干加工厂2019年3月开业，但是到2019年3月一点消息都没有，还一直跟其拖着等事实。 （七）证人吴某2的证言，证明2018年9月，胡某2向其借用户口本注册一家做米酒的公司。同年12月，胡某2称有个赚钱的事情带其一起做，让其在休宁五城负责收干笋，胡某2和另外一个老板在其处收货，再由这个老板负责将干笋出口国外。当时这个老板要收装干笋的麻袋费2万元，其将2万元现金交给胡某2。那个老板当时说干笋收购生意到8月份就可以做好赚钱，但据其了解一般干笋收购在5月底就结束了，且直到现在那个老板也没有联系其说过收购干笋的事等事实。 （八）证人程某1的证言，证明其是休宁县五城镇龙湾村村委会支委，其村村口西从屯五公路旁龙湾候车点东至龙湾村农田便道，北至龙湾村公园古树林，南至其村村民黄志勇承包地范围内土地是其村的，并没有被政府或村外个人承包做为工厂建设用地，目前这些地种植着其村村民的水稻。而且，其村从2018年开始至今也没有田地变更为工业用地，如果有这种情况，需要经村委会开会商议的事实。 （九）证人程某2的证言，证明2018年8月24日，其与韩建军一起在屯溪注册了一家公司叫军平农业生态有限公司。当时其没有出注册资金到军平公司，该公司成立后也没有营业，就连办公室都没有等事实。 （十）证人青文旭的证言，证明2019年3月，其通过钟某1介绍认识韩建军，之后韩建军与其联系自称与当地电力局有很大关系，可以在电表业务上帮助其，当时还口头和其说需要80万只电表，但没有签订合同，并无真正业务往来的事实。 （十一）证人方某2的证言，证明其是江西省上犹县梅水乡乡长。2018年，园村吉书记（吉某）带一个来自安徽黄山姓韩的男子到其办公室称这位韩老板想在园村投资茶叶、种养等，但之后没有收到韩老板或园村提交过土地租赁方面的资料，也没有与韩老板签过协议的事实。 （十二）证人吉某的证言，证明其是江西省上犹县梅水乡园村书记。2018年上半年，钟某2、钟某1两兄弟带韩建军到村里，称要在村里租一些农地、山地种植茶叶并投资近1000万元，但到了下半年，韩建军告诉其不做该项目了，期间，韩建军也没有提交任何材料给其村委会等事实。 （十三）证人曾某的证言，证明其是江西省上犹县文化广电新闻出版旅游局局长，证明2018年上半年，钟某2、钟某1两兄弟带韩建军找到其，韩建军称要在上犹县园村投资一个8000多万元的茶园旅游项目，希望其单位立即立项开发。但之后他没有提交任何相关资料，也没有资金到位，被其局里开会否决的事实。 三、被害人陈述 （一）被害人胡某2的陈述，证明韩建军虚构要在休宁县龙湾村开办米酒加工厂、豆腐干加工厂等事实，以公司办证费用、入股钱款、豆腐干商标注册费用、预交包装袋费用等名义收取其钱款共计30余万元。2019年6月，其在多次询问韩建军项目进展无果后报警，同年8月2日，韩建军转账归还其28万元，之后其家属又归还其2万元，其对韩建军表示谅解的事实。 （二）被害人叶某的陈述，证明其与韩建军是初中同学，2019年5月双方开始联系上。韩建军得知其想在屯溪租房后劝其在屯溪买房，并告诉其他自己军平公司名下有1套栢景雅居二期的房子可以便宜卖给其，但该房目前被法院封存，11月就可以解封。因价格诱人，其答应购买该房，韩建军让其先拿5万元用于办房产证缴税等开销，其于6月23日向韩建军工商银行账户汇入4.5万元的事实。 （三）被害人吴某1的陈述，证明2019年7月，韩建军找到其以合作扩大养鸡场规模为由让其办养殖证并交给他1.72万元办证费用，其遂通过手机银行将1.72万元转至韩建军建行账户。隔了两三天，韩建军告诉其合作还要交2万元，是政府收的保证金，其又通过手机银行将2万元转至韩建军建行账户。之后，韩建军又让其与他的公司合作种植芦笋并交2万元保证金，被其找理由拒绝。韩建军在收到钱后还曾通过微信告诉其所有材料已经上报等政府审批的事实。 （四）被害人江某1的陈述，证明2019年5月22日，其微信收到其初中同学韩建军（微信昵称：一生平安）好友请求，遂通过。之后与韩建军聊天时，韩建军称带其发展赚钱，其当时感觉是自己同学，比较信任他。韩建军说登记需要6万元费用，让其承担一半费用，其因当时身上没那么多钱就说先给1.8万元，韩建军表示同意。2019年7月29日，其通过支付宝账户转账1.8万元至韩建军建行账户，之后就找不到韩建军，发微信不回，打电话不接的事实。 （五）被害人钟某1的陈述，证明：1.2017年12月，其接到一个电话，对方自称韩建军，专门承包黄山市市政工程光缆通信项目，约其见面详谈光缆项目。2017年12月，其开车到黄山市屯溪区与韩建军见面，韩建军自称可以通过自己的人脉关系帮其拿到订单，但要3万元公关费，其遂通过微信转给韩建军1500元，又通过网银转账3万元至徐建军提供的账户（户名：方某1，卡号：62×××46）。2018年1月，韩建军又以各种理由让其追加光缆项目，其陆续转给韩建军24万元左右。2.2017年12月，韩建军带江某2到其家谈合作茶叶生意事宜，韩建军考察后提出注册公司，并以帮其注册公司品牌、办理食品许可证、进出口证等为由收取其共计73582元（其中3.6万元通过上述方某1银行账户收取，37582元通过微信收取）。3.2018年2月至9月期间，韩建军称其在高尔夫别墅有地板项目让其参股，其答应后陆续转了活动经费53320元给韩建军。4.韩建军和其谈的上述项目一个都没有实现，其每次提出要去看这些项目，韩建军均会以各种理由推脱的事实。 （六）被害人钟某2的陈述，证明2017年12月，韩建军、江某2与其弟弟钟某1一起到其江西上犹老家，其通过钟某1认识韩建军，韩建军称他爸爸是部队退休的高级干部，舅舅是外事局的，之后，韩建军提议与其和钟某1合伙做茶叶生意。2018年2月，韩建军与江某2又来到江西上犹，吃饭聊天过程中，韩建军得知其在深圳做出口家具生意，遂向其表示他在黄山可以拿到多家酒店装修工程，总项目金额有2700万元，并称如果其想做这些项目要先交公关、合同、备案等费用，其考虑后交给韩建军3万元。过了一段时间，其向韩建军询问项目进展，韩建军称项目费用不够让其追加，其遂陆续转给韩建军5700元。之后，韩建军找借口一直拖延，也始终未将钱款退还给其的事实。 （七）被害人王某的陈述，证明2019年2月，一个自称韩建军的男子（手机号：198××××9988，微信昵称：快乐人生）联系其称他是城市改造项目负责人，需要其提供电缆线样品检测，在其提供样品后，韩建军打电话告诉其要用他的电缆线，但要其给他现金疏通项目领导关系。同年6月至7月期间，其6次通过微信转账3273元给韩建军，后察觉被骗的事实。 四、被告人韩建军的供述和辩解（附同步录音录像），证明：（一）2018年至2019年期间，其受周玉开指使或自行虚构其能够在休宁县龙湾村土地上建食品厂的事实,以在该土地与被害人胡某2合伙开办米酒加工厂为由,让胡某2出开办米酒公司的办证费用,胡某2转账给其48000元;虚构其要在该土地上建豆腐干加工厂的事实,让胡某2找家人入股该厂并出资办理豆腐干商标注册所需相关费用,后胡某2向后转账给其50000元、18000元;虚构能帮胡某2女婿去上海学习技术的事实,骗取胡某22400元;虚构军平公司需要很多员工的事实,让胡某2的家人加入该公司,再以成为该公司员工必须入股为由,骗取胡某2家人交纳的入股资金40000元;虚构与胡某2合伙收购竹笋的事实,让胡某2预付包装袋费用,后胡某2交给其现金20000元;虚构龙吟公司拥有多套房产可以低价出售给胡某2的事实,以购买该房产需交过户费、公摊费等费用为由,骗取胡某212万余元;虚构能帮助胡某2及其家人办理补交社保费的事实,骗取胡某2补交费用7770元。（二）2019年5月，其与同学吴某1开始联系密切，并与吴某1商量合作扩大养殖场。后其以扩大养殖场需要办理养殖证为由骗取吴某117200元办证费用。之后吴某1询问其事情进展，其为了不让吴某1怀疑，又谎称扩大养殖场需要交2万元保证金，吴某1通过转账给其2万元。其同学江某1得知其与吴某1合作主动称也要加入，但江某1并不知道其在做什么事情，其遂将计就计让江某1交6万元土地定金之类的费用，江某1称他只有1.8万元并将该款转给其。（三）2019年4月，其让叶某到军平公司帮忙，后因自己经济困难，遂向叶某谎称军平公司名下有套栢景雅居房产可低价出售给他，叶某当时就交给其4.5万元。（四）其有两个微信号（昵称分别为“一生平安”、“快乐人生”）及使用自己手机号码注册的支付宝账号，还用过其妻子宋某的支付宝账号、其女友杨某的银行卡，另外方某1的中国银行卡也一直由其使用。目前在用的手机号码有两个，分别是152××××0266、198××××9988。军平公司及军平公司休宁分公司没有实际办公地点、没有员工、没有营业，其实就是皮包公司。 五、辨认、检查笔录 （一）辨认笔录，证明经证人施某辨认，指认被害人胡某2就是被告人韩建军带来洽谈租芳干村东州组500亩水田的男子；经证人吴某2辨认，指认韩建军就是与胡某2洽谈收购干笋的男子；经证人方某2、吉某、曾某辨认，指认韩建军就是钟某1、钟某2带到江西省上犹县谈投资事宜的男子的事实。 （二）电子数据检查笔录，证明公安机关依法对被害人钟某1、钟某2提供的2部手机进行电子数据检查，提取电子数据的具体情况。 六、视听资料、电子数据 （一）电话录音，系被害人胡某2、钟某1、青文旭依法向侦查机关提交，证明韩建军向胡某2虚构食品工厂土地正在备案审批、正在办理建厂各种审批备案手续、建厂资金短缺、经法院办理购买抵押房产的手续等事实；向钟某2虚构自己为酒店家具项目跑业务、部分酒店家具项目要延期等事实，并声称钟某2先前交给其的3万元现金已经开具发票，其自己也投入1000万元项目资金，欺骗钟某2；向青文旭自称与政府合作光缆、电缆项目的规模很大，他不可能和钟某1签合同，让青文旭不要再通过钟某1和他联系项目，并借口各种理由，拖延项目日期等事实。 （二）微信聊天记录，系侦查机关依法从被害人钟某1、钟某2使用的的手机内提取，主要内容为钟某1与韩建军之间关于电缆、地板之间的聊天内容，且钟某1通过各种方式转账给被告人各种关于电缆、电表、地板费用；钟某1与周昱东、赵荣华、王某、青文旭之间的联系记录；钟某2与韩建军之间关于酒店项目的聊天内容，证明韩建军与钟某1、钟某2，钟某1与周昱东、赵荣华、王某、青文旭就涉案相关项目联系的具体情况。 上述证据，经庭审举证、质证，具有合法性、客观性、关联性，本院予以确认。 一、关于被告人韩建军是否构成诈骗罪的问题。诈骗罪是指以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。经查，本案中，在案书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及电话录音、微信聊天记录能够相互印证，证实韩建军虚构与被害人合作办厂、入股公司、办理补交社保费用、出售房屋及扩大养殖场、光缆、电缆、电表等项目，隐瞒其实际不具备相关资金、人脉能力及项目资源的事实，使被害人胡某2等人形成错误认识并交付钱款给韩建军，韩建军收到钱款后亦未将钱款用于与被害人约定的相关事项或项目，符合诈骗罪的主客观构成要件，依法构成诈骗罪。被告人韩建军及其辩护人关于本案事实及定性的辩解、辩护意见，无在案证据支持，且与查明的事实及证据矛盾，依法不予采纳。 二、关于被告人韩建军是否构成自首的问题。经查，被告人韩建军系经民警电话通知后自行前往公安机关，依法可以认定为“自动投案”，但其到案后仅供述部分犯罪事实，且当庭对指控大部分犯罪事实予以否认，不符合自首关于“如实供述自己罪行”的构成要件，依法不构成自首。辩护人提出的韩建军构成自首的辩护意见，依法不予采纳。 本院认为：被告人韩建军以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人韩建军犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人韩建军在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。案发后，被告人韩建军退赔被害人胡某2大部分经济损失并取得胡某2谅解，依法酌情从轻处罚。扣押的财物与本案无关但已列入清单的，应当由扣押机关依法处理。综上，根据被告人韩建军的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二第六十六条、第四十五条、第五十二条、第六十五条第一款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人韩建军犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年八个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2032年4月1日止。所判罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人韩建军于本判决生效之日起十日内分别退赔被害人胡某2、叶某、吴某1、江某1、钟某1、钟某2、王某经济损失一万四千零二十八元八角、四万五千元、三万七千元、一万八千元、三十七万九千零四十二元、三万五千七百元、三千二百七十三元。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  许春里 审 判 员  方 斅 人民陪审员  黄良忠 二〇二〇年十一月三日 书 记 员  马晓夏 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。