甘肃省酒泉市肃州区人民法院刑事判决书（2020）甘0902刑初318号公诉机关酒泉市肃州区人民检察院。被告人乔某，甘肃省玉门市人，本科文化，户籍地甘肃省酒泉市，现住甘肃省酒泉市。2020年1月21日因涉嫌非国家工作人员受贿罪被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，2020年2月28日逮捕，同年8月21日释放并取保候审。2020年11月26日经本院决定被逮捕，现羁押于肃州区看守所。辩护人朱某1，甘肃卓辩律师事务所律师。酒泉市肃州区人民检察院以肃检二部刑诉（2020）41号起诉书指控被告人乔某犯非国家工作人员受贿罪，于2020年8月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。酒泉市肃州区人民检察院指派检察员陈某1出庭支持公诉，被告人乔某及辩护人朱某1到庭参加诉讼，现已审理终结。酒泉市肃州区人民检察院指控，2014年至2019年期间，被告人乔某在大禹节水集团股份有限公司(以下简称大禹公司)供应部担任采购员期间，违反公司规章制度，利用为公司采购货物以及给供应商发起报账申请等职务便利，收受13个供应商的好处费共计人民币378632.50元，用于偿还个人债务及挥霍。1.被告人乔某利用担任大禹公司采购员职务便利，于2018年2月11日收受酒泉市雄英纸箱有限责任公司法人陈某1通过微信转账的方式给予的好处费人民币1000元。2.被告人乔某利用担任大禹公司采购员的职务便利，分别于2018年2月11日、2019年1月30日收受肃州区东升机电物资供应处负责人桑某通过微信转账的方式给予的好处费人民币1000元、2000元，以上两笔合计人民币3000元。3.被告人乔某利用担任大禹公司采购员的职务便利，分别于2018年2月11日、2019年2月12日收受酒泉长城电器有限公司销售经理安某两次通过微信转账的方式给予的好处费人民币各500元，合计人民币1000元。4.被告人乔某于2019年7月至2019年11月负责大禹公司天津武清城镇污水改造项目期间，利用负责该项目工程采购工作的职务便利，与鑫特(天津)环保科技有限公司销售经理苏某达成口头协商按化粪池的供货数量给予乔某个人提成。供货完成后，被告人乔某分别于2019年9月10日、2019年11月7日委托亲属在酒泉市××区门口收受苏某现金人民币90000元、150000元，以上两笔合计人民币240000元。5.被告人乔某利用担任大禹公司采购员职务便利，多次收受嘉峪关国昌物资有限公司工作人员闫某等人给予的好处费。其于2015年10月8日，收受闫某通过银行转账方式给予乔某好处费人民币1000元;其于2017年3月16日，收受闫某通过银行转账方式给予乔某好处费人民币3000元;其于2017年7月20日收受闫某通过银行转账方式给予乔某好处费人民币4000元;其于2018年1月31日，收受闫某借用王淑琴账户通过银行转账方式给予乔某好处费人民币5000元;其于2019年1月2日，收受陈某2通过银行转账方式给予乔某好处费人民币5000元;其于2019年11月19日，收受闫某使用微信转账方式给予乔某好处费2000元;以上六笔合计人民币20000元。6.被告人乔某利用担任大禹公司采购员的职务便利，于2018年7月4日收受兰州利源节水科技有限公司法人李某1通过微信转账的方式给予的好处费人民币2000元。7.被告人乔某利用担任大禹公司采购员的职务便利，分别于2019年4月8日、2019年5月29日两次收受甘肃言精机电设备有限公司销售经理王某通过银行转账方式给予的好处费人民币各10000元，以上两笔合计人民币20000元。8.被告人乔某利用担任大禹公司采购员的职务便利，于2019年1月28日收受西安郎迪环保科技有限公司销售经理葸某通过微信转账方式给予的好处费人民币2000元。9.被告人乔某利用担任大禹公司采购员的职务便利，于2018年12月7日收受河北恒帆丝网制品有限公司销售经理刘某借用亲属韩玲银行账户通过银行转账方式给予的好处费人民币10000元。10.被告人乔某利用担任大禹公司采购员的职务便利，多次收受山东天海新材料工程有限公司销售经理朱某2给予的好处费。其于2018年1月11日，收受朱某2借用肖**春账户通过银行转账方式给予的好处费人民币5000元;其于2018年4月4日收受朱某2借用张景英银行账户通过银行转账方式给予的好处费人民币15000元;其于2019年3月18日收受朱某2借用张景英银行账户通过银行转账方式给予的好处费人民币8032.50元；以上三笔共计人民币28032.50元。11.被告人乔某利用担任大禹公司采购员的职务便利于2014年至2019期间多次收受山东润华节水灌溉科技有限公司负责人李某2给予好处费。其于2014年7月12日收受李某2通过ATM机转账方式给予的好处费人民币5000元;其于2017年5月7日收受李某2通过微信转账方式给予好处费人民币2000元;分别于2018年6月17日、2018年12月10日两次收受李某2借用谷秀芹银行账户转账方式给予的好处费各人民币5000元;其于2019年4月18日收受李某2通过微信转账方式给予的好处费人民币5000元;其于2019年6月12日收受李某2借用亲属池法美银行账户给予乔某好处费人民币12000元;以上六笔合计人民币34000元。12.被告人乔某利用担任大禹公司采购员的职务便利，于2019年2月5日收受江苏常州市龙一塑料制品有限公司法人朱某3通过微信转账方式给予的好处费人民币2000元。13.被告人乔某利用担任大禹公司采购员的职务便利，于2018年2月11日收受江阴宏江锻造有限公司销售经理胡某借用亲属胡听元银行账户转账方式给予的好处费人民币15600元。支持公诉的证据有证人证言、书证、被告人供述。控方认为被告人乔某的行为构成非国家工作人员受贿罪，现依法提起公诉，请求判处。被告人乔某对指控的事实和罪名提出有立功情节，已退赔所有违法所得的辩解意见；其辩护人提出，1.有自首情节；2.有立功情节；3.没有给所在公司造成损失；4.被告人乔某没有主动索贿；5.公司内部管理制度存在缺陷；6.被告人已退赔全部受贿款，主观恶性较小，无前科，自愿认罪悔罪的辩护观点。经审理查明，2014年至2019年期间，被告人乔某在大禹节水集团股份有限公司(以下简称大禹公司)供应部担任采购员期间，违反公司规章制度，利用为公司采购货物以及给供应商发起报账申请等职务便利，收受13个供应商的好处费共计人民币378632.50元，用于偿还个人债务及挥霍。1.2018年2月11日，被告人乔某收受酒泉市雄英纸箱有限责任公司法定代表人陈某1通过微信转账的方式给予的好处费人民币1000元；2.2018年2月11日、2019年1月30日，被告人乔某分别收受肃州区东升机电物资供应处负责人桑某通过微信转账的方式给予的好处费人民币1000元、2000元，合计人民币3000元；3.被告人乔某利用担任大禹公司采购员的职务便利，分别于2018年2月11日、2019年2月12日收受酒泉长城电器有限公司销售经理安某两次通过微信转账的方式给予的好处费人民币各500元，合计人民币1000元；4.2019年7月至2019年11月,被告人乔某负责大禹公司天津武清城镇污水改造项目期间，与鑫特(天津)环保科技有限公司销售经理苏某达成口头协商按化粪池的供货数量给予乔某个人提成。供货完成后，2019年9月10日、2019年11月7日,被告人乔某两次委托亲属在酒泉市××区门口收受苏某现金人民币90000元、150000元，合计人民币240000元；5.2015年10月8日、2017年3月16日、2017年7月20日，被告人乔某分三次收受嘉峪关国昌物资有限公司工作人员闫某通过银行转账方式给予的好处费人民币1000元、3000元、4000元;2018年1月31日，被告人乔某收受闫某借用王淑琴账户通过银行转账方式给予的好处费人民币5000元;2019年1月2日，被告人乔某收受陈某2通过银行转账方式给予的好处费人民币5000元;2019年11月19日，被告人乔某收受闫某使用微信转账方式给予的好处费2000元;合计人民币20000元；6.2018年7月4日，被告人乔某收受兰州利源节水科技有限公司法定代表人李某1通过微信转账的方式给予的好处费人民币2000元；7.2019年4月8日、2019年5月29日，被告人乔某两次收受甘肃言精机电设备有限公司销售经理王某通过银行转账方式给予的好处费人民币各10000元，合计人民币20000元；8.2019年1月28日，被告人乔某收受西安郎迪环保科技有限公司销售经理葸某通过微信转账方式给予的好处费人民币2000元；9.2018年12月7日，被告人乔某收受河北恒帆丝网制品有限公司销售经理刘某借用亲属韩玲银行账户通过银行转账方式给予的好处费人民币10000元；10.2018年1月11日，被告人乔某收受山东天海新材料工程有限公司销售经理朱某2借用肖**春账户通过银行转账方式给予的好处费人民币5000元;2018年4月4日、2019年3月18日，被告人乔某收受朱某2借用张景英银行账户通过银行转账方式给予的好处费人民币15000元、8032.50元;共计人民币28032.50元；11.2014年7月12日，被告人乔某收受山东润华节水灌溉科技有限公司负责人李某2通过ATM机转账方式给予的好处费人民币5000元;2017年5月7日，被告人乔某收受李某2通过微信转账方式给予好处费人民币2000元;2018年6月17日、2018年12月10日两次收受李某2借用谷秀芹银行账户通过转账方式给予的好处费人民币各5000元;2019年4月18日，被告人乔某收受李某2通过微信转账方式给予的好处费人民币5000元;2019年6月12日，被告人乔某收受李某2借用亲属池法美银行账户给予的好处费人民币12000元;合计人民币34000元；12.2019年2月5日，被告人乔某收受江苏常州市龙一塑料制品有限公司法定代表人朱某3通过微信转账方式给予的好处费人民币2000元；13.2018年2月11日，被告人乔某收受江阴宏江锻造有限公司销售经理胡某借用亲属胡听元银行账户转账方式给予的好处费人民币15600元。案发后，被告人乔某退赔违法所得378632.50元。认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：一．书证1.受案登记表、立案决定书，证明案件来源；2.报案材料，证明2020年1月21日，大禹节水集团股份有限公司向侦查机关报案称该公司工作人员乔某、肖凡等12人涉嫌非国家工作人员受贿，给公司造成了名誉损失和经济利益损失，数额较大；3.大禹节水集团股份有限公司资料、廉洁自律准则、员工违纪违规管理办法、举报投诉管理办法、采购部整合优化实施方案的通知，证明大禹节水集团股份有限公司成立于2005年1月19日，法定代表人为王浩宇，涉及被告人乔某非国家工作人员受贿罪的相关事宜，该公司委托赵某办理，以及该公司相关规章制度、采购发票报销流程等情况；4.劳动合同，证明被告人乔某与大禹节水集团股份有限公司签订劳动合同，合同时间为2012年7月16日至2017年7月15日，2012年7月16日，安排被告人乔某在管理岗位工作；5.说明、情况说明、悔过书，证明被告人乔某自行书写说明，他在2012年入职，一直在大禹节水公司采购部从事采购工作，工作过程中部分供应商以好处费为由希望能够加快回款速度，分别在2020年1月6日、1月13日退回受贿款144889.23元，并自行书写悔过书；6.举报信，证明被告人乔某实名举报公司其他人员受贿的事实；7.大禹节水集团股份有限公司情况说明，证明根据被告人乔某交代的受贿情况，受贿金额合计为383632.50元，2020年1月13日，被告人乔某退回受贿款共计147632.50元；8.任职表、涉案供应商信息表、合同书，证明被告人乔某的任职情况、涉案各供应商的身份信息及各供应商与大禹节水集团股份有限公司签订合同的情况；9.扣押决定书、扣押清单，证明2020年1月21日，侦查机关扣押被告人乔某持有的华为nova5手机一部；10.手机截图、微信支付截图，证明被告人乔某手机微信的交易情况；（1）证人陈某1微信截图，证明2018年2月11日，陈某1通过微信向被告人乔某转账1000元；被告人乔某微信转账记录，2018年2月11日，备注雄英纸箱130XXXX****转账收入1000元；（2）证人桑某微信截图，证明2018年2月11日，桑某向被告人乔某通过手机微信转账1000元，2019年1月30日给乔某转账2000元；被告人乔某微信转账记录，备注桑经理-东升机电，分别于2018年2月11日、2019年1月30日转账收入1000元、2000元；（3）证人安某微信截图，证明2019年2月12日，安某给被告人乔某转账500元；被告人乔某微信转账记录，备注安经理长城电器，分别于2018年2月12日、2019年2月12日转账收入各500元；（4）证人闫某微信截图，证明2019年11月19日，闫某转账给被告人乔某2000元；被告人乔某微信转账记录备注闫经理-国昌物资，2019年11月19日转账收入2000元；（5）被告人乔某微信转账记录备注李经理兰州立源，2018年7月4日转账收入2000元；（6）证人葸某微信截图，证明2019年1月28日，葸某给被告人乔某转账2000元；被告人乔某微信转账记录备注西安朗迪科技135XXXX****，2019年1月28日转账收入2000元；（7）证人李某2微信转账截图，证明2017年5月7日向被告人乔某微信转账2000元；2019年4月18日向被告人乔某微信转账5000元；被告人乔某微信转账记录备注莱芜节水灌溉-李某2，2019年4月18日转账收入5000元；（8）被告人乔某微信转账截图，证明被告人乔某微信转账记录备注朱经理常州龙一，2019年2月5日转账收入2000元；11.书写证明（1）证人安某的证明，证明他所在公司和大禹节水公司有业务往来，他为了被大宇公司的业务员处理好人际关系，于2019年2月12日、2月13日给被告人乔某微信转账拜年红包各500元；（2）证人苏某证明材料，证明2019年9月，乔某多次明确要求他给10万元，后他将准备的9万元现金交给了乔某的姐夫；2019年10月，乔某向他索要现金15万元，并且乔某明确如果不尽快给钱就要扣减供应量，后他将准备好的15万元交给乔某的姐夫；（3）证人闫某证明，证明她们公司与大禹节水集团有限公司有业务往来，她为了能催促大禹公司给她们公司支付钢材款，2019年11月19日，她通过微信转账方式给大禹节水公司采购员乔某转给好处费2000元；（4）证人王某证明，证明他们公司与大禹节水集团有限公司有业务往来，为了回笼资金、货款，在采购员的暗示下，2019年四、五月份给大禹节水公司采购员乔某好处费2万元；（5）证人葸某证明，他们公司与大禹节水集团有限公司有业务往来，他为了在项目上进展顺利，在工地上有甲方人员协助施工，2019年1月28日通过微信转账方式给大禹节水公司采购员乔某转了2000元；（6）证人刘某证明，他们公司与大禹公司有业务往来，2018年8月质保金到期，9月份他联系乔某帮忙退质保金，同年12月6日他们公司收到大禹公司支付的质保金承兑汇票，之后他们公司借用韩玲现金一万元作为劳务费支付给乔某；（7）证人李某2证明，证明他公司与大禹节水公司有业务往来，他为了公司生产经营，2009年4月18日给大禹节水公司采购员乔某通过微信转账方式转给好处费5000元；12.电信用户登记资料信息及通话记录，证明2019年9月10日、11月17日，证人苏某与杨某共有五次通话往来13.银行卡交易明细，（1）陈某2的农业银行卡明细，2019年1月2日给乔某（尾号2242）转账5000元；王淑琴的建设银行卡明细，2018年1月31日给乔某（尾号2242）转账5000元；被告人乔某建设银行卡（尾号3993）交易明细，2015年10月8日闫某转账收入1000元；被告人乔某甘肃银行卡（尾号2242）交易明细，2017年3月16日闫某转账收入3000元,2017年7月20日闫某转账收入4000元；（2）王某工商银行卡明细，2019年4月8日给乔某转账1万元，2019年5月29日，王某给乔某转账1万元；被告人乔某建设银行卡（尾号3993）交易明细，2019年4月8日王某转账收入1万元，2019年5月29日，王某转账收入1万元；（3）韩玲的银行交易明细，2018年12月7日给乔某（尾号2242）转账10000元；被告人乔某甘肃银行卡（尾号2242）交易明细，2018年12月7日韩玲转账收入10000元；（4）肖**春的农业银行交易明细，2018年1月11日给乔某农业银行（尾号3677）转账5000元；张景英农业银行（尾号4273）交易明细，2018年4月4日给乔某农业银行（尾号3677）转账15000元；2019年3月18日给乔某农业银行（尾号3677）转账8032.50元；被告人乔某农业银行（尾号3677）银行交易明细，2018年1月11日肖**春转账收入5000元；2018年4月4日张景英转账收入15000元；2019年3月18日张景英转账收入8032.50元；（5）谷秀芹农业银行交易明细，2018年12月10日给乔某甘肃银行（尾号2242）转支5000元；池法美2019年6月12日给乔某甘肃银行（尾号2242）转账12000元；李某22014年7月12日通过ATM机转账给乔某（尾号3993）5000元；被告人乔某建设银行（尾号7156），2018年6月17日转账收入谷秀芹人民币5000元；被告人乔某甘肃银行（尾号2242），2018年12月10日转账收入谷秀芹人民币5000元；2019年6月12日转账收入池法美人民币12000元；被告人乔某建设银行（尾号3993），2014年7月12日ATM转账收入李某2人民币5000元；（6）被告人乔某甘肃银行（尾号2242）交易明细，证明2018年2月11日收到胡听元银行卡转账收入15600元；14.被告人乔某书写的情况说明，证明2019年7月，他担任大禹节水公司华北区域组采购组长。在武清一期项目化粪池采购工作中，与供应商天津鑫特环保公司苏某约定，每套化粪池给他10元的提成，共计收到苏某给他的现金共计24万元；15.户籍信息，证明被告人乔某的身份信息；16.到案经过，证明被告人乔某经公安机关传唤到案；17.违法犯罪记录情况说明，证明被告人乔某无违法犯罪记录的事实；18.移送清单、案件款收据，证明被告人乔某退赔违法所得378632.50元的事实。二.证人证言1.证人赵某证言，他担任大禹节水集团股份有限公司审计监察委部长，他向公安机关反映乔某、肖凡、陈熹等十二名工作人员接受供应商的好处费、涉嫌受贿的事情。公司采购部分六个组，华北区域组组长是乔某，乔某等人是通过银行转账、微信转账、收受现金、礼品的方式接受供应商贿赂的。他们公司的采购员的权利有两点，供应商给采购员给好处费也是看中采购员这两点权利，第一就是可以从中标的供应商中选择最终的合作供货供应商；第二点就是发起货款支付的权利，有些采购员存在供应商不给好处费，不发起货款支付的行为；2.证人陈某3证言，证明他是酒泉市雄英纸箱有限责任公司法定代表人，2013年至今，他的公司给大禹节水公司供给包装纸箱以及纸质“50圆”（用于包裹滴灌带），价值大概是80余万元。与大禹节水公司的业务往来均是他和大禹节水公司的采购员联系的。2018年2月11日，他给乔某转账1000元。转款是想和采购员拉近点关系，让采购员在大禹公司领导跟前多说些他公司的好话，以达到大禹节水公司能从他的公司多进些纸箱包装及纸质“50圆”，为他公司增加销售的目的；3.证人桑某证言，证明他经营的肃州区东升机电物资供应处和肃州区乐欣物资供应站与大禹节水集团股份有限公司有经济往来，在逢年过节的时候，他给采购员通过微信转账或红包送过好处费，想让采购员帮他在公司催着尽快结账，再就是给采购员给点好处以后，大禹公司需要用货的话，尽量能多买一点他的货。2018年2月11日，他给乔某通过手机微信转了1000元，2019年1月30日给乔某转了2000元；4.证人安某证言，证明他是酒泉长城电器有限公司销售员，酒泉长城电器有限公司和酒泉大禹节水公司有业务往来，他在过年时给大禹公司的采购员发红包，就是为了和采购员联络感情，另一方面也是给采购员给点好处费，以便于在供货和结账时给他们公司提供方便。2018年2月份的一天，他通过微信给乔某转了500元的红包，2019年2月12日他通过微信给乔某转了500元的红包；5.（1）证人苏某证言，证明他是酒泉市远大阀门有限公司的法人，还是鑫特（天津）环保科技有限公司和上海金蝶阀门有限公司的业务员。酒泉远大阀门有限公司、鑫特天津环保科技有限公司、上海金蝶阀门有限公司都和大禹节水集团有业务往来，业务往来都是跟大禹节水集团采购部工作人员洽谈联系业务的。乔某是大禹节水集团天津污水项目采购部的负责人，和他合作过大禹公司2019年天津化粪池项目。在这个项目上他以鑫特（天津）环保科技有限公司和乔某签过很多次合同，合同总值1000多万，总共供应了两万多个化粪池。他给乔某送过两次好处费，第一次是2019年9月份，他通过乔某给的电话联系给他姐夫给过现金9万元，第二次是2019年11月份，他通过乔某给的电话，又给他姐夫送了15万元，一共24万元。他给乔某的24万元是乔某主动向他索要的，他如果不给乔某，乔某就停止他的供应量。(2)证人洪某证言，他是鑫特环保有限公司的法定代表人，鑫特公司和大禹公司的业务往来一般都是他、苏某和大禹公司供应部的采购人员联系的。苏某在天津武清区污水项目给乔某送过两次共24万元好处费，一次9万元，一次15万元。他当时让苏某先垫付给乔某，答应在公司货款回来后再还给苏某。苏某给乔某的这两笔共24万元好处费是乔某直接向苏某索要的；(3)证人杨某证言，证明乔某是他的小舅子，是他妻子的弟弟。2019年9月份的一天，乔某打电话说在天津，有人送个东西，让他代收一下，接完电话他到世纪明珠小区门口，来了一辆深颜色的SUV越野车，对方给了他一个蓝色的公文包，他接过公文包，拿回家，过了两天他打开看了下，发现里面是9万元人民币，都是百元面值的，一共有九摞。2019年11月的一天，乔某在天津打电话说有个东西让他取一下，过了一两天，有人给他打电话，在世纪明珠小区门口，对方开着一辆深颜色的SUV到小区里面，从车里拿出两个装着东西的深色塑料袋，他拿上就回家了。回家的过程中他用手摸了一下就知道塑料袋里面装的是钱，他没有动就放在家里面。过了两个星期，乔某给他打电话，让他把收到的钱送给肃州区银达镇乔某的老丈人李某3，过了一两天周六放假后，他给李某3送钱之前，把钱数了一下是15万元，数完之后他就开着车把钱送到李某3手中了。(4)证人李某3证言，证明乔某是他女婿。2019年10月或11月份，他当时在银达经营小商店，乔某的姐夫用一个袋子提了15万元钱交给了他，说是他女婿乔某给他还的钱，乔某还给他的15万元钱，他在银行购买了理财；6.（1）证人闫某证言，证明她是2012年开始在嘉峪关市国昌物资有限责任公司工作，一直到2018年2月份的时候从公司离职的，是公司的会计。她们公司跟甘肃大禹节水有限公司有业务往来。她给乔某给过三次好处费，2018年1月31日，她通过王淑琴建设银行的卡给乔某转了5000元；2019年1月2日，她让公司的业务员陈某2给乔某转了5000元；2019年11月19日，她通过微信给乔某转了2000元。2013年至2017年，她们公司通过乔某频繁与大禹公司有业务往来。银行交易明细中，她通过银行账户转账给乔某的20笔钱中有17笔钱是转给乔某让乔某代付的货运司机的运费，剩余三笔钱是乔某父亲过世、乔某结婚、乔某媳妇生小孩她给的钱，转账中哪几笔是礼金她记不清了。她给乔某搭这三笔礼金，一方面因为人情往来，另一方面也是经常跟乔某开展业务，增进一下合作关系，在以后的和采购和付款上能够给她们公司提供便利；（2）证人陈某2证言，证明2019年1月2日，她名下的银行卡给大禹的乔某转了5000元钱，是闫某给她打电话让她给乔某转的；7.证人李某1证言，证明他是兰州利源节水科技有限公司法人，主要销售PVC、PE给水管件。他们公司给大禹节水公司供货的数量是由大禹节水公司的采购员决定的，他们供货后挂账、结账也都还需要联系采购员，2018年7月4日，为了能够让大禹公司尽快给他们公司挂帐，他给乔某微信转账了2000元的好处费，让乔某在给他们公司挂帐方面提供便利；8.证人王某证言，证明他是甘肃言精机电设备有限公司的销售经理，他们公司是销售机械配件的。他们公司和大禹节水公司业务合作时有好几家公司都会给大禹公司供应和他们公司相同的配件，每次供货的数量都是供应部采购员给他们通知的，采购员给他们通知多少，就供多少，他给乔某送过两次共2万元好处费。2019年四、五月份分两次每次各1万元，通过他工商银行尾号2024的银行卡转账给乔某。送给乔某的这两次2万元好处费是他主动给的，因为当时他签订的项目都由乔某负责，他将发票交上去，挂账后一直没有付款，他多次给乔某打电话，乔某总是以各种理由推脱，为了让乔某帮忙发起申请付款，他就给了乔某2万元好处费，他将好处费给乔某后，当时货款很快就支付给他们公司了；9.证人葸某证言，证明他是西安朗迪环保科技有限公司的业务员，他们公司生产销售水处理设备。2019年1月28日，他通过微信给乔元转了2000元好处费，这2000元好处费是因为在工程施工过程中，乔某给了他们公司一定的协助，并在之后的付款上给予他们公司提供了帮助。他们公司就通过他的微信给乔元转了2000元好处费；10.证人刘某证言，证明他是河北恒帆丝网制品有限公司股东、销售经理，2017年8月份他们公司和大禹节水公司甘肃分公司有一次业务往来。2018年年8月，他们公司的质保金到期后，大禹公司拖欠没给，之后他联系到乔某，乔某让他和大禹公司重新签订了一个防沙网的补充合同，才将他们公司的质保金支付出来，为了感谢乔某帮他们支付该笔保证金，他就用他母亲韩玲建设银行尾号8862的银行卡给乔某尾号2242的银行卡转款1万元好处费；11.证人朱某2证言，证明他是山东天海新材料工程有限公司销售经理，2017年他们公司给大禹公司供应土工膜和土工布等材料。他是和大禹公司供应部的乔某联系的，之后该项目的付款也是由乔某负责的，他给乔某给过三笔好处费，2018年1月11日，他通过同事肖**春的银行卡给乔某银行卡转账5000元；2018年4月4日，通过同事张景英的银行卡给乔某的银行卡转账15000元；2019年3月18日通过同事张景英的银行卡给乔某银行卡转账8032.50元。这三笔钱都是为了索要阿克塞红柳湾水库货款给乔某的，前两次乔某要多少他就给转多少，最后一次乔某要1万元，他只有8032.50元，乔某也没说什么；12.证人李某2证言，证明他是山东润华节水灌溉科技有限公司负责人，2013年他和大禹公司合作时，给大禹公司供应什么货物、供多少货是由大禹公司的采购员决定的，2014年7月12日他通过银行ATM转账给乔某5000元；2017年5月7日他通过微信转账给乔某2000元；2018年12月10日，他通过朋友谷秀芹的银行卡给乔某转账5000元；2019年4月18日，他通过微信转账给乔某5000元；2019年6月12日他通过他母亲池法美的银行卡给乔某转账1万2000元。他给业务员的好处费大部分是在业务员的暗示下，一部分是在节假日、业务员结婚生孩子时自愿给的。在他向业务员催货款时，业务员老以领导不在、不好审批、公司没钱等理由推脱，催的次数多了，他就知道业务员是要好处费，他就通过银行转账或者微信给业务员。2018年6月17日，他通过谷秀芹的银行卡给乔某转账5000元；13.证人朱某3证言，证明他是江苏常州市龙一塑料制品有限公司的法定代表人，大禹节水公司采购的PVC球阀的数量就是采购员决定的，2019年2月份他通过微信转账给乔某转了2000元好处费；14.证人胡某证言，证明她是江阴宏江锻造有限公司的销售经理，她们公司主要生产销售钢塑管件。大禹节水公司从她们公司采购了一批钢塑管件材料，大禹节水公司一直没有给她们公司付款，她向乔某催要货款，但是乔某也一直以各种理由推脱，她为了能够尽快的从大禹节水公司拿到货款，2018年2月11日，她使用他父亲胡听元的银行卡给乔某转了15600元的好处费；三.电子数据勘查取证工作记录、数据光盘，证明侦查机关勘查取证被告人乔某持有的华为nova5手机的电子数据；四、被告人供述被告人乔某供述，我是2012年7月到大禹节水公司采购部担任采购员至今的。其中2012年7月至2019年5月在大禹节水酒泉公司上班，一直是采购部的采购员，2019年6月至今在大禹节水公司天津公司上班，还是采购部的采购员。2018年1月至2019年12月，我利用担任大禹节水公司采购部采购员的身份共收受供应商的29笔好处费，共392632.50元人民币，(其中银行转账方式收取是14笔，共128632.50元，微信转账方式收取15笔，共24000元，现金一笔，共24万元)。我主要是通过银行转账、微信转账和现金方式收取供应商给我的好处费。通过银行转账的主要有：1.2018年1月11日，肖**春6228480250183198119的银行账号给我农业银行账户转了5000元的好处费；2.2018年1月31日，王淑琴卡号×××的银行账号给我的甘肃银行的卡中转了5000元的好处费；3.2018年2月11日，胡听元卡号×××的银行账号给我甘肃银行的卡中转了15600元的好处费;4.2018年4月4日、2019年3月18日，山东天海新材料工程有限公司和我签订供货合同姓朱的销售经理和我联系，想要我帮忙和公司沟通催要一下货款，之后他就通过一个叫张景英卡号×××的银行账号给我农业银行账户分两次转了15000元、8032.50元，共23032.50元的好处费；5.2018年12月7日，河北恒帆丝网制品有限公司的销售经理刘某联系到我，说我们公司结款慢，想要我帮忙和公司沟通尽快结一下货款，之后他就通过一个叫韩玲、卡号×××的银行账号给我甘肃银行的卡转了10000元的好处费；6.2018年12月10日，谷秀芹卡号×××的银行账户给我的甘肃银行的卡中转了5000元的礼金;7.2019年1月2日，陈某2卡号×××的银行账号给我甘肃银行的卡中转了5000元的好处费；8.2019年1月19日，河北新河县荣成水利机械厂的销售经理孙世良和我联系，想让我帮忙向公司沟通催要一下货款，之后他通过自己卡号×××的银行账户给我甘肃银行的卡中转了5000元的好处费;9.2019年3月12日和2019年4月16日，上海长征泵阀集团有限公司的销售经理张立明联系我，想让我帮忙向公司沟通尽快结一下货款，之后他就用自己卡号×××的银行账户两次给我甘肃银行的卡中转了10000元、13000元，共23000的好处费；10.2019年4月8日和2019年5月29日，甘肃言精机电设备有限公司的销售经理王某联系到我，想让我帮忙向公司沟通催要一下拖欠货款，之后他就两次通过自己卡号×××的银行账户给我甘肃银行的卡中转了两次10000元，共20000元好处费;11.2019年6月12日，池法美卡号×××的银行账户给我甘肃银行的卡中转了12000元的好处费。我通过微信转账方式收取供应商的好处费如下:1.2019年1月28日，西安朗迪环保有限公司的葸经理联系我，让我帮忙向公司沟通尽快结货款，当天葸经理就通过微信转账方式给我2000元好处费;2.2018年2月11日、2019年1月30日，肃州区东升机电物资供应处的销售经理桑某就联系我，让我帮忙向公司沟通尽快结货款，当天桑某就通过微信转账方式给我两次转账1000元、2000元，共3000元好处费；3.2019年2月5日，常州龙一塑料制品有限公司销售的朱经理联系我，让我帮忙向公司沟通尽快结货款，当天朱经理就通过微信转账方式给我2000元好处费;4.2019年4月18日，山东润华节水灌溉科技有限公司的销售经理李某2联系我，让我帮忙向公司沟通尽快结货款，当天李某2就通过微信转账方式给我5000元好处费；5.2018年11月13日、2019年2月14日、2019年7月3日、2019年9月11日，新疆华建兴亚塑业有限公司的销售经理贺秋峰四次联系我，让我帮忙向公司沟通尽快结货款，联系之后贺秋峰就通过微信转账方式四次各给我1000元，共4000元好处费；6.2018年7月4日，兰州利源节水科技有限公司的销售经理李某1联系我，让我帮忙向公司沟通尽快结货款，当天李某1就通过微信转账方式给我2000元好处费；7.2018年2月11日，酒泉市雄英纸箱有限责任公司的陈经理就联系我，让我帮忙向公司沟通尽快结货款，当天陈经理就通过微信转账方式给我1000元好处费;8.2018年12月3日，安平县德明金属网业有限公司的销售经理张凯就联系我，让我帮忙向公司沟通尽快结货款，当天张凯就通过微信转账方式给我2000元好处费;9.2019年11月19日，嘉峪关市国昌物资有限责任公司的闫某联系我，让我帮忙向公司沟通尽快结货款，当天闫某就通过微信转账方式给我2000元好处费;10.2018年2月12日、2019年2月12日，酒泉市长城电器有限公司的销售经理安某联系我，为了维护和公司的供货关系并让我帮忙向公司沟通尽快结货款，安某就通过微信转账方式两次各给我转款500元，共1000元好处费。我使用的微信昵称是“乔某”，微信号是“×××”。本院认为，被告人乔某身为企业工作人员，在工作往来中利用职务上的便利，违反规定收受他人回扣、好处费共计378632.50元，数额较大，其行为已触犯刑律，构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人乔某在侦查机关立案前，如实向其所在单位供述了自己的罪行，系自首，同时检举揭发他人的犯罪事实，有立功情节，且退赔全部违法所得，可以从轻处罚。被告人乔某的辩护人提出没有给公司造成损失的辩护观点，经查，被告人乔某收取好处费的行为，破坏所在公司的管理秩序，给公司造成不良影响，故该辩护观点不予采信；提出公司内部管理制度存在缺陷的辩护观点，经查，被告人乔某所在公司制定了相关的规章制度，被告人乔某违反相关规定，且即使制度存在缺陷，也不是被告人构成犯罪的理由，故该辩护观点不予采信；提出的被告人乔某主观恶性较小的辩护观点，经查，被告人乔某自2014年至2019年期间，多次收受贿赂，主观犯意明确，该辩护观点不予采信；被告人乔某提出的有立功情节，已退赔所有违法所得的辩解意见和其辩护人提出有自首情节，有立功情节，被告人乔某没有主动索贿，已退赔全部受贿款，无前科，自愿认罪悔罪的辩护观点，与事实相符，予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二款，第六十七条第一款，第六十八条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人乔某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵214日，即自2020年11月26日起至2021年10月23日止）二、违法所得378632.50元依法没收，上缴国库；扣押并移送的华为手机一部，属物证，随案存查。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长 柴 丽审判员 马兴国人民陪审员 于爱华二〇二〇年十一月二十七日法官助理 柴泳江书记员 魏 芳