河北省秦皇岛市海港区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0302刑初435号 公诉机关河北省秦皇岛市海港区人民检察院。 被告人邓新华，男，1974年12月9日出生于四川省自贡市，汉族，初中文化，无业，群众,捕前住四川省自贡市自流井区。2018年12月23日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2019年1月30日被逮捕。现羁押于河北省秦皇岛市看守所。 辩护人孙涛,北京市京师（秦皇岛）律师事务所律师。 河北省秦皇岛市海港区人民检察院以海检公诉一刑诉［2019］412号起诉书指控被告人邓新华犯组织、领导传销活动罪，于2019年6月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省秦皇岛市海港区人民检察院指派检察员李玉璐出庭支持公诉。被告人邓新华及其辩护人孙涛到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省秦皇岛市海港区人民检察院指控，2015年12月份，被告人邓新华经周桂凤介绍在秦皇岛市加入“中绿生物科技有限公司”传销组织，2016年晋升为经理，发展传销下线邓兴华、艾永慧等56人，收取传销资金人民币197200元，层级达到三级以上。公诉机关认为被告人邓新华的行为已构成组织、领导传销活动罪，指控的事实有被告人的供述和辩解，相关书证等证据证实。请求对被告人邓新华依据《中华 2 人民共和国刑法》第二百二十四条之规定处罚。 被告人邓新华对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，其辩解称：很多下线不是其直接发展的，所以对数量不清楚。 辩护人的辩护观点为：1、被告人系初犯、偶犯；2、被告人认罪态度好，自愿认罪认罚；3、其是被他人诱导进入传销组织；4、没有造成严重社会后果；5、涉案金额较小；6、法律意识淡薄，综上，请求法庭对被告人从轻判处。 经审理查明，2015年12月份，被告人邓新华经周桂凤介绍在秦皇岛市加入“中绿生物科技有限公司”传销组织。2016年晋升为经理，直接或间接发展传销下线邓兴华、艾永慧等56人，收取传销资金人民币197200元，层级达到三级以上。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1、被告人邓新华的供述及辩解证实：2015年12月经上线周桂凤介绍加入“中绿生物科技有限公司”传销组织，周桂凤向我介绍说，加入中绿投资2900元，之后发展下线，达到经理级别后，就可以得到180万元。我发展下线邓、艾、王、何、张、彭等人，现为经理级别。我的下线发展的下线都计算为我的业绩，我的业绩达到了393单以上。艾永慧在组织内是科长级别。2018年12月23日在我的住处搜查出中绿生物科技有限公司销售业绩单160页，笔记本16本。笔记本中记载的是我的下线艾、王、何、张、张、彭发展的下线及入单情况，其余的9本都是邓留下的。邓新华在组织中也是经理级别，业绩当中有9页是我的，标注有我的名 字的是我的下线，我在业绩当中属于A级也就是经理级。B级也就是科长级的都是我下面的，也就是我的下线。我的直接下线是邓。艾、王、何、张、张、彭都是邓下面的，邓走了之后，艾向我汇报工作，就是向我汇报又发展了多少人，销售了多少单。向我汇报发展的下线及销售的单数，我都记录在笔记本上。也就是我签字的7本笔记本。另外的9本笔记本是邓兴华在的时候记录的发展下线及销售单数的情况。除了邓兴华，艾其他人我都没有见过。从我住处搜查出的笔记本，其中7本是邓走了之后我负责记录的，其余9本是邓兴华在的时候记录的发展下线及销售单数的情况。1至7号笔记本是我记载的内容，8-16号笔记本是邓兴华记载的内容。1号笔记本记载的是一个总账，剩下的事分开记载我的下线的业绩情况。2号笔记本记载的是下线艾永慧的业绩情况。3号笔记本中记载的是下线王志勇发展的下线名单，4号，5号，6号，7号笔记本中记载的分别是下线何、张、张、彭发展下线名单及投单情况。8-16号笔记本是邓留下的，上面记载的也都是中绿传销上下线及业绩情况。我的下线和下线的下线，每发展1单公司就给我850元。我是2015年加入的绿生物科技有限公司。我是2016年4、5月份当上科长以后开始拿工资的。工资是根据销售的单数的情况来计算的。科长以上才有工资。科长级别，每单提成几十到200元不等，经理级别每单提850，下线每销售1单，科长提成几十到200元不等，经理就固定了，每单提850元。如果我的下线或者下线的下线发展1单，我就能提850元。这个钱是每月计算的。业绩单中共有9份是我签字确认的，其他的 4 都是邓兴华走时留下的。尾数是31808的工行卡是我的。2018年11月4日10：50，2900元存款是我发展的下线存入我的账户的，这个账户是我在2018年9月份是一个叫王哥的人打电话让我开张银行卡，我下面的人发展的业绩都打到我的银行卡上。让我发工资前将钱给他，是公司的人将我的账户号告诉了下面的人，也就是我的下线。我下面的人每发展一单就给我的账户上打2900元。之后我下面的人有业绩的时候，王哥就给我打电话，让我把钱准备好，并告诉我在哪里等着有人去那里。拿钱。我就将业绩钱取出来，到王哥所说的地点交钱，约定地点不固定。来拿钱的人也不是同一个人。我向王哥交过三四次钱，具体记不清了。每次的钱数根据业绩情况不等。交了多少钱我也记不清了。这张工行卡中，2018年11月10日的2900元，11月16日的8700元和12月3日的2900元，都是我下面的人，也就是我的下线或下线的下线存入我账户的发展的业绩钱。我身穿貂皮大衣打扮成成功人士去参加2018年12月23日“中绿生物科技有限公司”组织的年会，是为了向新人展示，诱使新人加入“中绿”组织。 2、搜查笔录证实：对邓新华居住地秦皇岛市海港区工人南里44栋8单元6楼西室，搜出中绿生物科技有限公司销售业绩单160页.笔记本16本。 3、检查笔录证实：2018年12月23日许，太阳城派出所民警对犯罪嫌疑人邓新华人身及随身物品进行检查发现手机1部及银行卡7张。 4、扣押决定书及照片证实：扣押银行卡七张手机一部，中绿生物科技有限公司销售业绩单一本共160页，笔记本是16个.记载邓新华发展传销团队人员名单 5、邓新华银行卡明细单证实：有邓新华发展的下线存入的。2900元、8700元、2900元等。 6、情况说明证实：艾永慧、张安君无法查到。 7、14页传销组织层级图等材料证实：下线邓兴华、艾永慧及邓兴华、艾永慧发展下线56人的情况。邓新华2016年晋升经理后发展下线艾永慧、邓兴华等56人，传销投资68单，层级达到三级以上，传销资金197200元人民币。 8、上述证据有扣押16本笔记本、12页情况说明等书证在卷相佐证。 9、户籍证明材料证实：被告人邓新华犯罪时已满十八周岁；无前科劣迹。 10、案件来源及抓获经过证实：被告人邓新华系被公安机关抓获归案。 本院认为，被告人邓新华加入传销组织，且直接或间接发展他人参加，以发展的人员数量作为计酬或者返利依据，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。河北省秦皇岛市海港区人民法院指控的罪名成立。被告人邓新华的辩护人的部分辩护意见有事实和法律依据，本院予以采纳。被告人邓新华等从事非法活动的资金应当依法追缴。考虑被告人邓新华的犯罪事实及情节，故对被告人邓新华依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，判决如下： 被告人邓新华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月23日起至2020 6 年12月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵林林 人民陪审员  张 嫣 人民陪审员  李 颖 二〇二〇年十一月三十日 书 记 员  刘 磊