江苏省泗洪县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1324刑初591号公诉机关泗洪县人民检察院。被告人韩军，男，1974年6月16日出生于江苏省泗洪县，汉族，劳务人员，住泗洪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月21日被泗洪县公安局取保候审，同年11月3日被泗洪县人民检察院决定取保候审。被告人卓亚辉，男，1968年2月23日出生于江苏省泗洪县，汉族，个体户，住泗洪县（户籍地淮安市清江浦区）。曾因赌博，于2013年8月3日被泗洪县公安局行政拘留十日，并处罚款三千元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月4日被泗洪县公安局取保候审，同年11月3日被泗洪县人民检察院决定取保候审。辩护人田径，江苏苏沪律师事务所律师。被告人周建，男，1976年9月19日出生于江苏省泗洪县，汉族，中共党员，公司职工，住泗洪县。曾因赌博，于2014年3月20日被泗洪县公安局车门派出所罚款五百元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月3日被泗洪县公安局取保候审，同年11月3日被泗洪县人民检察院决定取保候审。辩护人郑伟，上海市通浩律师事务所律师。被告人张杰，男，1975年3月27出生于江苏省泗洪县，汉族，公司职工，住泗洪县。曾因赌博，于2013年8月6日被泗洪县公安局青阳派出所罚款五百元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月4日被泗洪县公安局取保候审，同年11月3日被泗洪县人民检察院决定取保侯审。被告人刘晓宁，男，1972年3月28日出生于江苏省泗洪县，汉族，公司职工，住泗洪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月4日被泗洪县公安局取保候审，同年11月3日被泗洪县人民检察院决定取保候审。被告人赵续军，男，1979年5月3日出生于江苏省宿迁市，汉族，劳务人员，住泗洪县（户籍地宿迁市宿豫区）。曾因赌博，于2010年1月14日被宿迁市公安局湖滨新城开发区分局罚款四百五十元。现因涉嫌犯犯诈骗罪，于2020年3月4日被泗洪县公安局取保候审，同年11月3日被泗洪县人民检察院决定取保候审。辩护人沈启亮，北京盈科（宿迁）律师事务所律师。被告人席山西，男，1972年2月21日出生于江苏省泗洪县，汉族，中共党员，公司职工，住泗洪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月4日被泗洪县公安局取保侯审，同年11月3日被泗洪县人民检察院决定取保候审。辩护人孙万金，江苏远大弘正律师事务所律师。泗洪县人民检察院以洪某刑一刑诉（2020）543号起诉书指控被告人韩军、卓亚辉、周建、张杰、刘晓宁、赵续军、席山西犯诈骗罪，于2020年11月18日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。泗洪县人民检察院指派检察员袁亮出庭支持公诉，被告人韩军、被告人卓亚辉及其辩护人田径、被告人周建及其辩护人郑伟、被告人张杰、被告人刘晓宁、被告人赵续军及其辩护人沈启亮、被告人席山西及其辩护人孙万金到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2016年1月份的一天晚上，被告人卓亚辉、周建、张杰、刘晓宁、赵续军、席山西及刘某（另案处理）、陆长军（另案处理）与陈某相约至被告人韩军居住的位于泗洪县青阳街道衡山花园小区出租屋内赌博。在赌博前，被告人韩军见陈某醉酒后神志不清，便趁陈某上厕所之际向被告人卓亚辉、周建、张杰、刘晓宁、赵续军、席山西提议在以“推牛牛”的形式进行赌博过程中用换牌、报假点子等方式诈骗陈某钱款，被告人卓亚辉、周建、张杰、刘晓宁、赵续军、席山西均表示同意。期间，被告人韩军、卓亚辉、周建、张杰、赵续军采取换牌、报假点子，被告人刘晓宁、席山西在他人报假点子时予以帮助，骗取陈某钱款共计26万元。被告人卓亚辉曾向陈某借款20万元，故陈某与被告人卓亚辉用该笔借款本息支付该26万元。后七被告人至刘某家中，被告人韩军对骗取的26万元钱款予以分配，其中被告人卓亚辉、张杰、刘晓宁各分得3万元，被告人周建分得2万元，被告人赵续军、席山西各分得1.5万元。另查明，案发后，被告人卓亚辉、周建、张杰、刘晓宁、席山西主动到公安机关投案，并如实供述了自己及同案犯的犯罪事实。被告人韩军、赵续军归案后如实供述了自己及同案犯的犯罪事实。在本案侦查及审理阶段，被告人韩军、卓亚辉、周建、张杰、刘晓宁、赵续军、席山西退出全部违法所得26万元。上述事实，被告人韩军、卓亚辉、周建、张杰、刘晓宁、赵续军、席山西在开庭审理过程中均不持异议，并有被害人陈某的陈述，未到庭证人朱某、许某等人的证言，同案关系犯陆长军的陈述，视听资料，银行转账记录，行政处罚决定书，发破案经过，抓获经过及户籍证明等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人韩军、卓亚辉、周建、张杰、刘晓宁、赵续军、席山西以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。本案是共同犯罪，被告人韩军、卓亚辉在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人周建、张杰、刘晓宁、赵续军、席山西在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人卓亚辉、周建、张杰、刘晓宁、席山西犯罪以后自动投案，并如实供述自己及同案犯的罪行,是自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人韩军、赵续军归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人韩军、卓亚辉、周建、张杰、刘晓宁、赵续军、席山西退出全部违法所得，可酌情予以从轻处罚。被告人韩军、卓亚辉、周建、张杰、刘晓宁、赵续军、席山西均自愿认罪认罚，可予以从宽处罚。综合以上情节，决定对被告人卓亚辉、周建、张杰、刘晓宁、赵续军、席山西均予以减轻处罚，对被告人韩军予以从轻处罚。根据被告人韩军、卓亚辉、周建、张杰、刘晓宁、赵续军、席山西的犯罪情节及悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。辩护人就以上从轻、减轻量刑情节提出对被告人卓亚辉、周建、赵续军、席山西予以从轻、减轻处罚并建议适用缓刑的辩护意见均成立，本院予以采纳。被告人韩军、卓亚辉、周建、张杰、刘晓宁、赵续军、席山西退出的违法所得，返还被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人韩军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人卓亚辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金二万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人周建犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人张杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年六个月，并处罚金八千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人刘晓宁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人赵续军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人席山西犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人韩军、卓亚辉、周建、张杰、刘晓宁、赵续军、席山西退出的违法所得二十六万元，返还被害人陈某（其中十六万元由暂扣机关泗洪县公安局负责返还）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张振业人民陪审员  朱永侠人民陪审员  张 磊二〇二〇年十一月二十六日书 记 员  孙雨停附录法律条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。