云南省宜良县人民法院刑 事 判 决 书(2020)云0125刑初313号公诉机关宜良县人民检察院。被告人夏聪平，又名夏俊龙，小名“东喜”，男，1990年12月3日出生，汉族，高中文化，务工，云南省宜良县人，住宜良县。2013年1月29日因殴打他人被宜良县公安局行政拘留三日。因涉嫌敲诈勒索于2020年2月1日被宜良县公安局取保候审，2020年4月12日被宜良县公安局逮捕。现羁押于宜良县看守所。辩护人周彦红，云南华清律师事务所律师。被告人孙志坚，男，1989年10月26日出生，汉族，高中文化，务工，云南省宜良县人，住宜良县，因涉嫌敲诈勒索于2020年2月1日被宜良县公安局取保候审，2020年4月12日被宜良县公安局逮捕。现羁押于宜良县看守所。辩护人王丽萍，云南尚同律师事务所律师。被告人张家文，绰号“蚂螂”，男，1993年10月24日出生，汉族，小学文化，务工，云南省宜良县人，住宜良县，因涉嫌敲诈勒索于2020年2月1日被宜良县公安局取保候审，2020年4月12日被宜良县公安局逮捕。现羁押于宜良县看守所。辩护人陈宝华，云南联宇（宜良）律师事务所律师。宜良县人民检察院以宜检二部刑诉（2020）313号起诉书指控被告人夏聪平犯敲诈勒索罪、收买、非法提供信用卡信息罪，被告人孙志坚、张家文犯敲诈勒索罪,于2020年9月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年10月9日公开开庭进行了审理。宜良县人民检察院指派检察员李永刚出庭支持公诉，被告人夏聪平、孙志坚、张家文通过视频参与诉讼，辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。宜良县人民检察院指控：1.敲诈勒索罪2020年1月25日至2020年1月28日期间，被告人夏聪平、孙志坚、张家文与被害人苏某、刘某等人在一起三次以“捞腌菜”的方式进行赌博，夏聪平、孙志坚、张家文三人均输钱给苏某、刘某。2020年1月30日凌晨，夏聪平、孙志坚、张家文打听到苏某在赌博中合伙出“老千”赢取三人的钱，便到陈所渡大桥处等待苏某驾车出现后，对苏某拳打脚踢，苏某被打伤后被迫承认在“捞腌菜”赌博时与刘某合伙出“老千”赢取夏聪平、孙志坚、张家文的钱。夏聪平、孙志坚、张家文强迫苏某赔钱。苏某被打后，夏聪平拿苏某的手机微信转账到孙志坚的微信上10000元。夏聪平同时又打电话给刘某并威胁说刘某与苏某出“老千”赢了钱，索要刘某赔钱，苏某也被迫用孙志坚的电话告知刘某自己被夏聪平等人打了受伤耐不住，让刘某到陈所渡大桥处解决。随后，刘某驾车来到陈所渡大桥处看到苏某被殴打致伤，被迫答应找钱赔给夏聪平、孙志坚、张家文。随后，夏聪平、孙志坚、张家文驾车控制苏某、刘某到宜良县。苏某在车上再次被殴打并被迫要求赔钱，苏某被迫打电话联系其女朋友方某拿钱给夏聪平、孙志坚、张家文。6时许，张家文到宜良县找到苏某女朋友方某，张家文通过微信转账及拿方某的银行卡取现的方式从方某处拿索要了人民币27000元。刘某被迫联系其妻子孟某转账赔钱给夏聪平、孙志坚、张家文。由于苏某受伤后疼痛请求将其送到医院治疗，同日8时许，夏聪平、孙志坚、张家文将苏某送到宜良县第二人民医院治疗时，孟某来到医院后通过微信及支付宝转账等方式支付给孙志坚人民币50000元。方某到医院看到苏某受伤后报警。夏聪平、孙志坚、张家文得知报警后在医院等待民警来处理，民警到医院后抓获了夏聪平、孙志坚、张家文。经鉴定，被害人苏某伤情为轻伤二级。2.收买、非法提供信用卡信息罪2019年11月至2020年4月期间，被告人夏聪平明知李恒余（另案处理）等人收购银行卡套卡用于违法犯罪活动的情况下，为牟取个人利益，以1套500元至800元不等的价格分别从夏忠俊、曹晓宪、李文龙、李文雄、赵翔等人处收买了17套银行卡（含银行卡、U盾、电话卡或银行卡、电话卡）贩卖给李恒余等人。非法获利。公诉机关认为，被告人夏聪平、孙志坚、张家文以非法占有为目的，使用威胁、恐吓、暴力殴打他人的方式敲诈勒索人民币87000元，数额巨大，应当以敲诈勒索罪追究三被告人的刑事责任；被告人夏聪平收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。三被告人自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；三被告人在敲诈勒索罪中属自首，可以从轻或者减轻处罚；敲诈勒索罪中涉案财物已查获；被告人夏聪平在判决宣告前犯敲诈勒索罪，收买、非法提供信用卡信息罪，应当数罪并罚；建议以被告人夏聪平涉嫌敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年至四年，并处罚金；涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年至四年，并处二万元以上二十万元以下罚金。建议以被告人孙志坚、张家文涉嫌敲诈勒索罪，分别判处有期徒刑二年至三年，并处罚金（当庭调整）。被告人夏聪平、孙志坚、张家文对公诉机关指控的事实无异议，在第二次庭审中对公诉机关指控的敲诈勒索有异议中，认为构成故意伤害罪。被告人夏聪平的辩护人提出以下辩护意见：1.对敲诈勒索罪，苏某、刘某有过错，二人合伙出老千是事实，敲诈勒索87000不是合法收入，是非法所得，不应该定敲诈勒索，应当构成故意伤害；2.夏聪平主动送苏某去医院救治，在医院已经知道方某报警没有离开现场，属自首。公诉机关的量刑过重，建议判处二年。3.对收买、非法提供信用卡信息罪，夏聪平认罪认罚，愿意缴纳罚金。被告人孙志坚的辩护人提出以下辩护意见：1.孙志坚有自首情节，对方有明显的过错，拿回的是自己的钱，不是要非法占有，应当定故意伤害罪；2.孙志坚到现场时苏某已经被打了，并一起送苏某去医院治疗，主观恶性不大，自愿认罪认罚，违法所得已经上缴，积极赔偿了苏某的经济损失并取得谅解，公安机关扣押的款项不是合法所得，不应该退回被害人。请求对孙志坚适用缓刑。被告人张家文的辩护人提出以下辩护意见：1.张家文属自首，对方出老千有过错，敲诈的财物属赌博获利的财物，不构成敲诈勒索罪，应定为故意伤害罪；2.张家文主动送被害人到医院，认罪认罚，积极赔偿并取得谅解，公安机关扣押的是赌博赢来的钱，不应当退回被害人，否则就纵容了赌博行为。请求适用缓刑。经审理查明：1.2020年1月25日至2020年1月28日期间，被告人夏聪平、孙志坚、张家文与苏某、刘某等人在一起三次以“捞腌菜”的方式进行赌博，夏聪平、孙志坚、张家文三人均输钱给苏某、刘某。2020年1月30日凌晨，夏聪平听说苏某、刘某设计赌博出“老千”赢钱，遂电话告知孙志坚和张家文并称要把输掉的钱要回来。张家文与夏聪平等人驾车到陈所渡大桥处等苏某，后对苏某拳打脚踢，孙志坚来到现场后也对苏某实施殴打。夏聪平、孙志坚、张家文要求苏某赔钱，夏聪平用苏某的手机微信转账10000元到孙志坚的微信账上。同时夏聪平打电话给刘某，说刘某与苏某出“老千”赢钱，要刘某赔钱，苏某告知刘某被夏聪平等人殴打并让刘某到陈所渡大桥处解决，刘某驾车来到现场。苏某、刘某称要找方某（苏某的女朋友）和孟某（刘某的媳妇）拿钱。6时许，张家文到宜良县找到方某，方某通过微信转账、取现给张家文27000元。8时许，夏聪平、孙志坚、张家文将苏某送到宜良县第二人民医院治疗时，孟某来到医院后通过微信及支付宝转账等方式给孙志坚人民币50000元。方某到医院看到苏某受伤后报警。夏聪平、孙志坚、张家文得知报警后在医院等待民警来处理，民警到医院后抓获了夏聪平、孙志坚、张家文，三人如实供述了犯罪事实。经鉴定，被害人苏某伤情为轻伤二级。另查明，夏聪平、孙志坚、张家文与苏某、刘某等人三次在赌博的过程中，方某均在赌博现场，并收取苏某所赢的赌资；孟某有一次在赌博现场，收取刘某所赢的赌资。刘某、苏某均认可四人（夏聪平、孙志坚、刘某、苏某）玩“捞腌菜”赌博，其中在后二次赌博中，二人以四六开的方式分赌资，刘某称赢得夏聪平、孙志坚10万多元，苏某称二次赢得8万多元；夏聪平、孙志坚、张家文称三人共输掉30多万元。另，涉案款项87000元，已被扣押在案；在诉讼过程中，苏某向本院提起附带民事诉讼，后孙志坚、张家文家属与苏某自愿达成赔偿协议，取得苏某的谅解，并请求本院判处缓刑。刘某书面表示谅解孙志坚。2.2019年11月至2020年4月期间，被告人夏聪平明知李恒余（另案处理）等人收购银行卡套卡用于违法犯罪活动的情况下，为牟取个人利益，以1套500元至800元不等的价格分别从夏忠俊、曹晓宪、李文龙、李文雄、赵翔等人处收买了17套银行卡（含银行卡、U盾、电话卡或银行卡、电话卡）贩卖给李恒余等人。非法获利。上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证的户籍证明，证人证言，被害人陈述，被告人供述与辩解，法医临床司法鉴定意见书，提取笔录，扣押笔录，扣押决定书，扣押清单，手机检查笔录，现场勘验笔录及照片，辨认笔录及照片，收条，谅解书等。被告人及辩护人提出公诉机关指控的第1起犯罪事实应定为故意伤害罪的问题，合议庭根据查明的事实及证据，亦认为公诉机关指控敲诈勒索罪的罪名不妥，我院于2020年10月14日依法函告检察院建议变更罪名，检察院于2020年11月25日向本院移送变更起诉决定书，同意变更罪名为故意伤害罪，并建议判处夏聪平有期徒刑一年；判处孙志坚、张家文有期徒刑十一个月，可适用缓刑。本案的争议焦点是对审理查明的第1起犯罪事实定性为敲诈勒索罪还是故意伤害罪？针对控辩双方的争议焦点，本案做如下评判：2005年最高人民法院《关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条第二款作出了明确的规定：抢劫赌资、犯罪所得的赃款赃物的，以抢劫罪定罪，但行为人仅以其所输赌资或所赢赌债为抢劫对象的，一般不以抢劫罪定罪处罚。构成其他犯罪的，依照刑法的相关规定处罚。同理，根据“举重明轻”（是指当一个比它更重的行为在刑法中都不规定为犯罪，这个行为比它轻，当然也应该不作为犯罪来处理）的原则，本院认为赌资虽然可以成为敲诈勒索的对象，但本案三被告人仅以所输赌资为限，没有超出赌资的范围，故三被告人主观上没有非法占有公私财物的故意，不应当认定为敲诈勒索罪，当然在此过程中使用了暴力、威胁等手段造成一人轻伤的行为，符合故意伤害的构成要件。本院认为，被告人夏聪平、孙志坚、张家文故意伤害他人身体致一人轻伤（二级）的行为构成故意伤害罪；夏聪平收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，其行为构成收买、非法提供信用卡信息罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。三被告人在故意伤害过程中，作用、地位相当，不宜区分主从犯。孙志坚、张家文属自首，且赔偿了苏某经济损失并取得谅解，本院依法对其从轻处罚。夏聪平故意伤害有自首情节；收买、非法提供他人信用卡信息属坦白，并自愿认罪认罚，本院予以从轻处罚。夏聪平在判决宣告前犯故意伤害罪和收买、非法提供信用卡信息罪，应当二罪并罚。另，赌博属于违法行为，尽管方某、孟某属于案外人，但二人参与了赌博，并取到一定的作用，本案所扣押的涉案款项87000元，属于赌博产生的违法所得，依法应予没收。对辩护人提出的辩护意见，本院对被害人是否合伙出“老千”，因没有确实、充分的证据予以证实，不予采纳；其他意见，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议符合罪刑相适用的原则，本院予以采纳。综上，本院根据本案查明的事实，结合被告人的犯罪性质、情节、认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第一百七十七条之一第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人夏聪平犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月12日起至2023年7月11日止，罚金已缴纳）。二、被告人孙志坚犯故意伤害罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年零六个月（缓刑考验期自判决确定之日计算）。三、被告人张家文犯故意伤害罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年零六个月（缓刑考验期自判决确定之日计算）。四、扣押在案的涉案款项人民币87000元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  徐祥凤人民陪审员  张树刚人民陪审员  路 佳二〇二〇年十一月二十七日书 记 员  杨酉凤