河南省西峡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1323刑初456号公诉机关河南省西峡县人民检察院。被告人曾朝彬，男，1992年10月2日出生，汉族，专科毕业，无业，户籍所在地四川省巴中市南江县，住四川省成都市锦江区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月18日被西峡县公安局刑事拘留；同年12月12日被依法逮捕。辩护人黄超，北京市天中律师事务所律师。被告人李趁新，女，1966年5月10日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地河南省平顶山市汝州市，住河南省汝州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月19日被西峡县公安局刑事拘留；同年12月12日被依法逮捕。辩护人李彦波，河南宇洋律师事务所律师。西峡县人民检察院以西检一部刑诉（2020）200号起诉书指控被告人曾朝彬、李趁新犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年11月18日公开开庭审理了本案。西峡县人民检察院指派检察员庞红哲出庭支持公诉，被告人曾朝彬、李趁新及辩护人李彦波到庭参加了诉讼。现已审理终结。西峡县人民检察院指控：2019年5、6月份，被告人曾朝彬在四川省成都市某兼职交流微信群中看到有收购银行卡的信息，通过联系，在对带领下用自己身份证三次办理六套银行卡（每套有一张银行卡、一个U盾、一个绑定电话），以1870元价格卖与他人。2019年5、6月份，实施电信诈骗的人利用被告人曾朝彬办理银行卡过账被害人王某1、李某、王某2、康某、张某1、周某、温某、张某2、谭某、朱某1、陈某1、朱某2、朱某3、陈某2等人被骗资金共计454470元。2019年1月至5月期间，被告人李趁新在山东省临沂市、山东省济宁市、山东省潍坊市青州市、山东省潍坊市临朐县等多地工商部门注册公司后办理对公账户，将对公账户以每个500元左右价格卖于田某某（另案处理）等人。2019年6月份，实施电信诈骗的人利用被告人李趁新办理的“济宁谷道边会展服务服务有限公司”农业银行对公账号过账被害人王某1、胡某、王某3、仇某、张某3、王某4、万某被骗资金共计362295元。针对上述指控，公诉机关出示了户籍证明、受案登记表、前科查询证明、到案经过、抓获情况说明、被害人王某1等人银行卡交易明细及微信聊天截图、涉案公司对公账户开户资料及账户交易明细、企业登记资料、公安机关情况说明等书证，被害人王某1、李某、王某2、康某、张某1、周某、温某、张某2、谭某、朱某1、陈某1、朱某2、朱某3、陈某2、胡某、王某3、仇某、张某3、王某4、万某的陈述，被告人曾朝彬、李趁新的供述和辩解，辨认笔录等证据。据此认为，被告人曾朝彬、李趁新明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将办理的银行卡、对公账户出售给他人，为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人曾朝彬到案后如实供述自己的罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定处罚。被告人李趁新主动投案并如实供述自己的罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定处罚。请依法判处。被告人曾朝彬、李趁新对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议。辩护人黄超的辩护意见是：1、被告人曾朝彬开办案涉6套银行卡进行转让的过程中，尽管不知道购买人是用于网络诈骗，但是因为曾朝彬疏忽大意，没有审查购买人的用途，客观上造成了案涉6套银行卡被事实电信诈骗的人员利用于实施诈骗行为，主观恶性及危害性不大；2、被告人曾朝彬是初犯偶犯、认罪悔罪、具有坦白、主观恶性小的法定减轻、从轻情节，充分的认识到自己的错误，希望法庭对曾朝彬从轻处罚。辩护人李彦波的辩护意见是：1、对公诉机关指控罪名不持异议，2、被告人李趁新没有犯罪前科，办理的六套银行卡账户，没有预期到犯罪结果的发生，主观恶性较小，有自首、认罪认罚法定从轻或酌定情节，建议对其从轻处罚。经审理查明：2019年5、6月份，被告人曾朝彬在四川省成都市某兼职交流微信群中看到有收购银行卡的信息，通过联系，在对带领下用自己身份证三次办理六套银行卡（每套有一张银行卡、一个U盾、一个绑定电话），以1870元价格卖与他人。2019年5、6月份，实施电信诈骗的人利用被告人曾朝彬办理银行卡过账被害人王某1、李某、王某2、康某、张某1、周某、温某、张某2、谭某、朱某1、陈某1、朱某2、朱某3、陈某2等人被骗资金共计454470元。2019年1月至5月期间，被告人李趁新在山东省临沂市、山东省济宁市、山东省潍坊市青州市、山东省潍坊市临朐县等多地工商部门注册公司后办理对公账户，将对公账户以每个500元左右价格卖于田某某（另案处理）等人。2019年6月份，实施电信诈骗的人利用被告人李趁新办理的“济宁谷道边会展服务服务有限公司”农业银行对公账号过账被害人王某1、胡某、王某3、仇某、张某3、王某4、万某被骗资金共计362295元。2019年11月17日，西峡县公安局工作人员在四川省成都市群光广场附近将被告人曾朝彬抓获，2019年11月18日，被告人李趁新到汝州市公安局煤山派出所投案，二被告人到案后如实供述了自己的犯罪事实。被告人李趁新缴纳了违法所得人民币6040元。上述事实，有户籍证明、受案登记表、前科查询证明、到案经过、抓获情况说明、被害人王某1等人银行卡交易明细及微信聊天截图、涉案公司对公账户开户资料及账户交易明细、企业登记资料、公安机关情况说明等书证，被害人王某1、李某、王某2、康某、张某1、周某、温某、张某2、谭某、朱某1、陈某1、朱某2、朱某3、陈某2、胡某、王某3、仇某、张某3、王某4、万某的陈述，被告人曾朝彬、李趁新的供述和辩解，辨认笔录等证据。且经当庭质证认证，证据之间相互印证并形成完整的证据链，足以证明本院认定的事实。本院认为，被告人曾朝彬、李趁新明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将办理的银行卡、对公账户出售给他人，为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人李趁新主动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以对其从轻或者减轻处罚；被告人曾朝彬到案后如实供述自己的犯罪事实，可以对其从轻处罚；违法所得依法予以追缴；辩护人认为被告人是初犯、偶犯，具有认罪认罚、被告人李趁新构成自首的辩护意见，与本院查明的事实一致，本院予以采纳。本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条、第六十七条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人曾朝彬犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人曾朝彬的刑期自2019年11月18日起至2021年2月17日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人李趁新犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李趁新的刑期自2019年11月19日起至2020年11月18日止。罚金已缴纳。）三、对被告人曾朝彬违法所得人民币1870元予以追缴，上缴国库。四、对被告人李趁新缴纳的违法所得人民币6040元依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审判员  李颖博二〇二〇年十一月十八日书记员  贾 航附：《中华人民共和国刑法》等相关法条《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。