河南省沈丘县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1624刑初291号公诉机关沈丘县人民检察院。被告人刘恒昌，男，1987年4月29日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河南省周口市商水县，住商水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月18日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月24日经商水县人民检察院批准，同日被商水县公安局执行逮捕。辩护人王海涛，河南商振律师事务所律师。被告人路强，男，1992年7月29日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地河北省邯郸市复兴区，住河北省邯郸市复兴区。因犯妨害信用卡管理罪，于2018年5月28日被上海市普陀区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币1万元，2018年7月13日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月24日经商水县人民检察院批准，同日被商水县公安局执行逮捕。辩护人陈德军，河北精强律师事务所律师。被告人徐艳超，男，1990年9月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省邯郸市复兴区，住河北省邯郸市复兴区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月24日经商水县人民检察院批准，同日被商水县公安局执行逮捕。辩护人李春江，河南碧轩律师事务所律师。被告人王凯峰，男，1992年12月24日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地河北省邯郸市峰峰矿区，住河北省邯郸市峰峰矿区。因犯故意伤害罪，于2010年11月4日被河北省邯郸市丛台区人民法院判处有期徒刑五年六个月，2013年12月3日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月24日经商水县人民检察院批准，同日被商水县公安局执行逮捕。指定辩护人毛瑞敏，河南恪信律师事务所律师。被告人刘兵伟，男，1991年8月15日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地河北省邯郸市魏县，住河北省邯郸市魏县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月24日经商水县人民检察院批准，同日被商水县公安局执行逮捕。辩护人侯辉，河南奉献律师事务所律师。被告人马成伟，男，1968年6月27日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地重庆市渝中区，住重庆市渝中区。因犯合同诈骗罪，于2008年11月19日被重庆市第一中级人民法院判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币5万元，2013年11月22日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月18日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月24日经商水县人民检察院批准，同日被商水县公安局执行逮捕。指定辩护人李冠兴，河南千字文律师事务所律师。被告人王威仁，男，1994年7月11日出生，其他证件号码T123840974，汉族，大学本科，无业，户籍所在地台湾地区，住台湾地区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月18日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月24日经商水县人民检察院批准，同日被商水县公安局执行逮捕。辩护人边磊，河南众望律师事务所律师。沈丘县人民检察院以沈检一部刑诉[2020]241号起诉书指控被告人刘恒昌、路强、徐艳超、王凯峰、刘兵伟、马成伟、王威仁犯诈骗罪，向本院提起公诉。河南省周口市中级人民法院决定本案由沈丘县人民法院审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈丘县人民检察院指派检察员陈华丽、徐金凤出庭支持公诉，被告人刘恒昌及其辩护人王海涛、被告人路强及其辩护人陈德军、被告人徐艳超及其辩护人李春江、被告人王凯峰及其指定辩护人毛瑞敏、被告人刘兵伟及其辩护人侯辉、被告人马成伟及其指定辩护人李冠兴、被告人王威仁及其辩护人边磊到庭参加诉讼。现已审理终结。沈丘县人民检察院指控：以被告人刘恒昌、刘明全（已死亡）为首的诈骗洗钱团伙，二人向下负责联系诈骗“带班人员”进而联系诈骗人员，向上负责联系洗钱人员。诈骗人员通过“带班人员”向被告人刘恒昌、刘明全要银行卡号，刘恒昌、刘明全向身边的洗钱人员要银行卡号，洗钱人员联系幕后的洗钱人员给二人提供银行卡号，二人再把银行卡号通过“带班人员”报给诈骗人员。被害人将钱打入银行卡后，幕后的洗钱人员通过境外赌博网站或比特币交易平台把诈骗资金洗白，洗钱人员把诈骗资金提成后，把诈骗资金交给被告人刘恒昌、刘明全，二人把诈骗资金提成后，再把诈骗资金交给诈骗“带班人员”，“带班人员”提成后再把诈骗资金交给诈骗人员。形成一个共同诈骗洗钱的犯罪链条，各个环节从中均获得一定比例的提成。l、2019年4月16日，吉林省公主岭市的马某通过高金平的银行卡（62×××67）向冒充军警人员的诈骗人员的银行卡（郭振民，62×××60）转款10万元。该诈骗银行卡号系被告人刘恒昌、刘明全团伙和被告人路强、徐艳超、王凯峰、刘兵伟团伙等人通过手机发送、提供。2、2019年4月17日，洛阳市新安县的陈某1向冒充军警的诈骗人员农行卡（唐联川，62×××74）转款129000元（其中5万元因24小时到账，发现被骗后退回），实际被骗79000元。该诈骗银行卡号系被告人刘恒昌、刘明全团伙和被告人马成伟、王威仁团伙等人通过手机发送、提供。3、2019年4月17日，陕西西安的王某向冒充军警的诈骗人员的建行卡（唐联川，62×××80）转款10万元。该诈骗银行卡号系被告人刘恒昌、刘明全团伙和被告人马成伟、王威仁团伙等人通过手机发送、提供。4、2019年4月16日，河南潢川的冯某让向冒充熟人的诈骗人员农行卡（雷辛剑，62×××74）转款2万元。该诈骗银行卡号系被告人刘恒昌、刘明全团伙和被告人马成伟、王威仁团伙等人通过手机发送、提供。5、2019年4月16日，开封杞县的李某1向冒充熟人的诈骗人员银行卡（金凡，62×××76）转款1.01万元。该诈骗银行卡号系被告人刘恒昌、刘明全团伙和被告人马成伟、王威仁团伙等人通过手机发送、提供。6、2019年4月15日，四川中江县的梁某向冒充军警的诈骗人员建行卡（曹盖，62×××75）转款7万元。该诈骗银行卡号系被告人刘恒昌、刘明全团伙等人通过手机发送、提供。因被害人报警被止付，诈骗未遂。7、2019年4月8日，天津的牟某向冒充军警的诈骗人员农行卡（明佳琪，62×××74）转款2万元。该银行卡号系被告人刘恒昌、刘明全团伙等人通过手机发送、提供。8、2019年3月26日，河南伊川县的李某2向冒充军警的诈骗人员农行卡（刘凯，62×××76）转款5万元。该银行卡号系被告人刘恒昌、刘明全团伙等人通过手机发送、提供。9、2019年3月29日，被害人张某2向冒充军警的诈骗人员工商银行卡（樊炳星，62×××32）转款26.26万元。该银行卡号系被告人刘恒昌、刘明全团伙等人通过手机发送、提供。10、2019年3月21日，安徽临泉县的高某向冒充军警的诈骗人员建行卡（叶峻枫，62×××57）转款9.6万元。该银行卡号系被告人刘恒昌、刘明全团伙和韩志（另案处理）、周志攀（另案处理）、程启兴（另案处理）团伙等人通过手机发送、提供。11、2019年4月10日，山东莒县的董某向冒充军警的诈骗人员两张银行卡转款14万元。该诈骗银行卡号系被告人刘恒昌、刘明全团伙和被告人路强、徐艳超、王凯峰、刘兵伟团伙等人通过手机发送、提供。12、2019年3月20日，山东莒县的陈某2向冒充军警的诈骗人员银行卡（刘浩，62×××83）转款6.8万元后，被公安机关冻结1万元，实际被骗款5.8万元。该银行卡号系被告人刘恒昌、刘明全团伙和韩志（另案处理）、周志攀（另案处理）、程启兴（另案处理）团伙等人通过手机发送、提供。被告人刘恒昌、刘明全团伙诈骗数额93.57万元；被告人路强、徐艳超、王凯峰、刘兵伟团伙诈骗数额24万元；被告人马成伟、王威仁团伙诈骗数额20.91万元。以上事实，公诉机关提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据予以证实。公诉机关认为被告人刘恒昌、路强、徐艳超、王凯峰、刘兵伟、马成伟、王威仁以非法占有为目的，伙同他人实施电信网络诈骗，被告人刘恒昌团伙诈骗数额特别巨大，被告人路强、徐艳超、王凯峰、刘兵伟团伙诈骗数额巨大，被告人马成伟、王威仁团伙诈骗数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人路强系有期徒刑刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定处罚；被告人刘兵伟、徐艳超、王凯峰、路强自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人刘兵伟有期徒刑四至五年，并处罚金4万元。建议判处被告人徐艳超有期徒刑四至五年，并处罚金4万元。建议判处被告人王凯峰有期徒刑四至五年，并处罚金4万元。建议判处被告人路强有期徒刑四至五年，并处罚金4万元。请求依法判处。被告人刘恒昌辩称，我不是主犯，我只是给刘明全开车，银行卡号不是我提供和发送的，卡是刘明全提供的。我只参与了起诉书指控的第1起和第11起，其余10起没参与。辩护人王海涛提出的辩护意见是：被告人刘恒昌的行为应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，而不是诈骗。被告人刘恒昌只涉嫌起诉书指控的第1起和第11起犯罪；被告人刘恒昌到案后如实供述自己的罪行；被告人刘恒昌如果被认定为诈骗罪，应认定为从犯。请求对被告人从轻或减轻处罚。被告人路强对起诉书指控其犯诈骗罪无异议，认罪认罚。辩称其不知道2019年4月10日山东莒县董某被骗的具体金额，其中的7万元是其和王凯峰4人洗的，另外7万元是其他人用支付宝洗的。辩护人陈德军提出的辩护意见是：被告人路强涉案罪名定性应当为掩饰隐瞒犯罪所得及掩饰隐瞒犯罪所得收益罪，被告人路强的犯罪金额为17万元，而不是24万元，被告人路强自愿认罪，态度较好，被害人马某、董某已领取了被骗钱款，所受损失不大。请求对被告人从轻或减轻处罚。被告人徐艳超对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪认罚。辩护人李春江提出的辩护意见是：被告人徐艳超涉案罪名定性应当为掩饰隐瞒犯罪所得及掩饰隐瞒犯罪所得收益罪，被告人徐艳超的犯罪金额为17万元，而不是24万元，被告人徐艳超自愿认罪认罚。请求对被告人从轻或减轻处罚。被告人王凯峰对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪认罚。指定辩护人毛瑞敏提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人王凯峰犯诈骗罪无异议。被告人王凯峰如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节；在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；自愿认罪认罚。请求对被告人从轻处罚。被告人刘兵伟对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪认罚。辩护人侯辉提出的辩护意见是：被告人刘兵伟的行为应定性为掩饰隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控被告人刘兵伟犯罪金额为24万元的事实不清，证据不足。被告人刘兵伟具有坦白情节；在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；自愿认罪认罚；主观恶性较小，犯罪情节较轻，系初犯、偶犯。请求对被告人从轻、减轻处罚。被告人马成伟辩称，我没有参与诈骗，我只是给刘明全提供了银行卡号。指定辩护人李冠兴提出的辩护意见是：被告人马成伟不构成指控的诈骗罪，应定性为掩饰隐瞒犯罪所得罪，被告人马成伟在本案中起次要辅助作用，系从犯。请求对被告人从轻处罚。被告人王威仁辩称，我参与了起诉书指控的第4起、第5起，没有参与第2起、第3起。辩护人边磊提出的辩护意见是：对起诉书指控被告人王威仁犯诈骗罪无异议。被告人王威仁在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；具有坦白情节，系初犯、偶犯；没有非法获利，认罪态度较好。建议对被告人在三年以下有期徒刑量刑并宣告缓刑。经审理查明：2019年，刘明全（已死亡）、被告人刘恒昌团伙、被告人路强、徐艳超、王凯峰、刘兵伟团伙、被告人马成伟、王威仁团伙实施网络诈骗洗钱活动。刘明全、被告人刘恒昌向下负责通过诈骗人员的“带班人员”联系诈骗人员，向上负责联系洗钱人员。诈骗人员通过“带班人员”向被告人刘恒昌、刘明全要银行卡号，刘恒昌、刘明全向身边的洗钱人员要银行卡号，洗钱人员联系幕后的洗钱人员给刘恒昌、刘明全提供银行卡号，被告人刘恒昌和刘明全再把银行卡号通过“带班人员”提供给诈骗人员。被害人将钱打入银行卡后，幕后的洗钱人员通过境外赌博网站或比特币交易平台把诈骗资金洗白，洗白后的诈骗资金转入洗钱人员银行卡，洗钱人员把诈骗资金提成后，把诈骗资金交给被告人刘恒昌、刘明全，被告人刘恒昌、刘明全提成后，再把诈骗资金交给诈骗“带班人员”，“带班人员”提成后再把诈骗资金交给诈骗人员。形成一个共同诈骗洗钱的犯罪链条，各个环节从中均获得一定比例的提成。自2019年2月份以来，刘明全、被告人刘恒昌团伙诈骗数额为93.57万元；被告人路强、徐艳超、王凯峰、刘兵伟团伙诈骗数额为24万元；被告人马成伟、王威仁团伙诈骗数额为20.91万元。具体犯罪事实分述如下：一、2019年4月16日，吉林省公主岭市的被害人马某通过高金平手机银行向冒充军警人员的诈骗人员的工商银行银行卡（郭振民，62×××60）转款10万元，同日该诈骗银行卡向被告人路强手机银行转账10万元。被告人路强、徐艳超、王凯峰、刘兵伟团伙通过比特币交易网站将诈骗资金10万元洗白提成后交给刘明全、刘恒昌。刘明全、刘恒昌将诈骗资金提成后交给诈骗“带班人员”。该工商银行卡号系被告人刘恒昌、刘明全团伙和被告人路强、徐艳超、王凯峰、刘兵伟团伙等人通过手机发送、提供。案发后赃款10万元被河南省商水县公安局依法扣押，被害人马某从河南省商水县公安局领取现金10万元。以上事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：被告人刘恒昌供述商水、上蔡干冒充军人诈骗的人多，诈骗的人都有带班的，一个带班的手底下有几个干诈骗的。我和刘明全这边负责联系带班的，那边联系洗钱的人。诈骗的人向带班的人要银行卡号，带班的人向我和刘明全要银行卡号，我和刘明全向洗钱的人要银行卡号。诈骗的人诈骗成功了，被骗的人就把钱打到银行卡号上了，这边诈骗的通知带班的骗的钱到账了，带班的通知我和刘明全，我和刘明全通知洗钱的到账了，洗钱的人负责把钱洗出来，出来的是现金。洗钱的人扣除他们应得的提成后，把钱给我和刘明全，我和刘明全扣除我俩的提成后把钱给带班的，带班的扣除提成后，把钱给诈骗的。这样一个诈骗洗钱的过程就完成了。洗钱的有提20个点的，有提23个点的，我和刘明全每个人提2个点，20个点就是百分之二十。刘明全一般是头天下午或者当天老早就提前和洗钱的人约好见面地点，然后我和刘明全和洗钱的人汇合，之后我和刘明全和洗钱的人坐同一辆车上，开着车不停地转，等着带班的人向我们要银行卡号，等着上钱。应为我们害怕洗钱的人黑我们的钱，所以我们得跟洗钱人在一起。2019年2月份我和刘明全开始合伙，我们和重庆的洗钱人合作，又和河北邯郸的洗钱人合作，然后和一个重庆的一个台湾的洗钱人合作。2019年4月16日成了一单10万元的，一单15万元的。15万元的钱刚打到我们提供的银行卡上，还没来得及洗出来，就被冻结了。被冻结的15万元打到一个叫肖振国的建行卡上了，北京的卡。成功的10万元打到一个北京的卡上了，户主姓郭，名字我暂时想不起来了。这天我和刘明全找了两家洗钱的，一家是邯郸的，另一家是刘明全找的洗钱中介。上的那10万元的是邯郸的洗钱人洗出来的，中介提供银行卡上的15万元被冻结了。10万元是当天下午邯郸人在周口八一路香榭丽舍小区对面的公园那把现金给我的，邯郸人扣20个点，我拿到手8万元，我和刘明全每人扣2个点，每人分1600元，还剩76800元，带班的让我把钱送到周口职业技术学院门口那，一个40岁左右的男的骑着摩托车过来把76800元拿走了。带班的是一个女的，她是上蔡县崇礼的，刘明全和她联系的多，刘明全称呼她“老表”。刘明全手机上保存的“钱”、“宝”、“老表”的号码都是带班的人的号码。2、被告人路强供述2018年年底时，我和徐艳超通过一个网名叫激流勇进的人介绍认识了两个河南周口的人，他们说他们手里有诈骗得来的钱，这些钱在银行卡内，想让我们帮他们把钱取出来，给我们一定的好处费，因为他们直接拿银行卡去银行取钱的话容易被公安局抓到，所以就找我们帮忙，我们帮他们取一万元钱，给我们一千五百元钱的好处费。那个网名叫激流勇进的人知道我以前在一个火币网上有账户，知道上面可以通过比特币交易洗钱，所以他就让我们帮忙洗钱。到2019年过完正月，我和徐艳超又找了两个人，一个叫王凯峰，一个叫刘兵伟，他们两个都是我们邯郸人。我让徐艳超他们三个人先兑二十万元钱，作为启动资金。我们四个人到河南后，我让他们到周口等着，我给徐艳超周口这边的人的QQ号，让徐艳超和他们联系，等徐艳超和对方联系上后，搞诈骗的人给徐艳超要银行卡号，徐艳超再和我联系要银行卡号，我接到消息后再跟激流勇进联系，让激流勇进把银行卡号发给我，我再把银行卡号给徐艳超，等诈骗成功后，徐艳超给我说上钱了，上了多少钱，我再跟激流勇进核实是不是上了这么多钱，激流勇进确认后通过火币网把这些钱置换成比特币，然后再把比特币转到我在火币网的账号内，我在火币网上把这些比特币卖了，然后把钱转到我们的卡上，这样钱就洗白了。之后我通知徐艳超把钱扣除百分之十五，剩下的钱交给搞诈骗的人。洗白后的钱我转给徐艳超他们三个，让他们把钱取出来。我们一共干了有七八次，我只记得有一次七万的、一次二十七万的、一次九万六的，其他的我记不起来了。我们一共替别人洗了五六十万元钱。3、被告人徐艳超供述2019年3月份的时候，路强联系我说：“我到周口市干个活，给干电信诈骗的人洗钱，到时候挣得多就给你分的多，咱们两人不够，你再找两个人一块干。”我当时就同意了。我先联系了王凯峰，我对他说：“咱一块出去干个活，挣点钱。”王凯峰问：“干什么活？”我说：“给干电信诈骗的人洗钱。”王凯峰说：“能挣多少钱？”我说：“一天能挣个500元，挣得多的话一天能挣1000元。”王凯峰就同意跟着我干了，之后我又联系了刘兵伟，我跟刘兵伟说给干电信诈骗的人洗钱每天能挣500-1000元，刘兵伟听到挣钱挣得多，也同意跟着我干。我和路强、王凯峰、刘兵伟我们四个每人凑了5万元，一共20万元作为启动资金。2019年3月底4月初的时候，我和王凯峰、刘兵伟我们三个一块坐高铁到漯河，我们在漯河跟路强见了面，路强对我们三个说：“你们三个去周口找中介对接，徐艳超和中介接头，王凯峰和刘兵伟取钱。”路强又对我说：“你和对方上钱的人见面的时候，对方朝你要银行账户，你再找我要银行账户。对方把钱打到账户上的时候，我会告诉你我收到钱了，你再把现金给对方。我这边买卖比特币洗钱，洗过钱后，我再把钱打给你们。这个时候钱就是干净的钱，你再去取出来。”我们在漯河和路强见面之后，路强就回郑州了。之后我们三个在漯河租了一辆白色北京现代车，车牌号我记不住了。我们一块开车到了周口市，我们在周口找宾馆住下之后，刘兵伟开车带着我去了周口万顺达商场门口和路强介绍的男子见了面。当时王凯峰在宾馆没有去，我和中介见面的时候，刘兵伟在车里等着我，当时我看到中介在抽烟，后来我给他起的外号叫“抽烟”。我们互相不问对方的名字，当时“抽烟”还带了他另外一个朋友，“抽烟”让我加了他这个朋友的QQ，他的QQ名字叫“一加一”，第二天我和“一加一”约在周口财政局门口见面，他说：“我是找你拿钱的，你是给我送钱的，以后我们见面的时候，你们给我提供账户，我给你十五个点。”他先朝我要银行账户，我再朝路强要银行账户。路强用一个名字叫“Sugram”的聊天软件给我发银行卡号，我再把卡号发给“一加一”，然后“一加一”把卡号供给他那边的人。当被骗的钱打到这个账户的时候，路强跟我说他收到钱了，然后我再联系王凯峰或者刘兵伟去银行取现金给我送过来，我把现金扣除百分之十五后交给“一加一”，“一加一”收到现金后就走了。我们几个一共干了四天，上周我们连着干了三天，这周二我们干了一天。我们干的第一天，我记得在上午九点多的时候，我自己和“一加一”在周口财政局对面的广场见的面，王凯峰和刘兵伟在宾馆等着取钱，我朝路强要账户后，“一加一”说：“这个账户现在打了7万元，你那边有没有收到？”我联系路强问他有没有收到钱，路强说收到钱了，我就把59500元现金给了“一加一”，“一加一”就走了。路强在下午的时候把70000元打到刘兵伟的个人账户上，当时是刘兵伟自己去银行取的钱。第二天我和“一加一”在周口财政局对面的广场见了面，路强给了我另外一个账户，“一加一”那边打到这个账户98000元，我交给“一加一”83300元现金。路强把洗好的钱打到王凯峰的个人账户，王凯峰去取的钱。第三天我和“一加一”在周口财政局对面见了面，路强又给我一个新账户，“一加一”给账户打了27万元，当时我们三个的现金不够给“一加一”，路强给我的卡上转了12万元。“一加一”带着我去周口中州路上一家建行取了12万现金，刘兵伟去取了钱，我记得他好像分两个银行取了10万元左右，刘兵伟把钱给我送过来后，我给了“一加一”229500元。这周的周二上午，我和王凯峰一块在周口财政局对面广场跟“一加一”见的面，这次“一加一”打到路强提供的账户15万元，我给了“一加一”127500元，路强把洗过的钱打到王凯峰的个人账户上，王凯峰去取的钱。4、被告人王凯峰供述我给人家洗钱了。一个月前我给朋友徐艳超联系，徐艳超说他在河南省周口市给人家洗钱，问我是否愿意干？要是愿意的话，让我带着自己的银行卡、办理两个U盾过来取钱。我到漯河市找到徐艳超和路强，他们两个给我分工，让我取款。之后就来了周口市，我和徐艳超、路强、刘兵伟待了十天左右，我取了几次钱记不清楚了，大有三十万元左右。具体日期我记不住了，上个礼拜的事儿。我们四个由路强提议，商量着我们几个都兑钱、凑够二十万元作启动资金。当时我兑了五万元，现在还没有给我本金。上个礼拜天，徐艳超给了我6000块钱算是给我发的工资。我只负责取钱，路强负责向骗子提供银行卡号以及把钱洗出来，徐艳超和刘兵伟负责把洗出来的钱交给骗子。5、被告人刘兵伟供述2019年3月份的时候，我和徐艳超坐高铁到了漯河市，在漯河和王凯峰、路强碰的头，之后我和徐艳超在漯河住了两三天，后来徐艳超在租车行内租了一辆白色北京现代轿车，车牌号我没有记住。租好车后，我和徐艳超就开车来到周口市，我和徐艳超住到一个酒店内。有一天，徐艳超叫我开着车到周口市内的一个广场见的接头人，我把徐艳超放到那广场上，我就开车拉着王凯峰到一个地方去等徐艳超了。等的有三四个小时后，徐艳超给我打电话说：“钱到你卡上了，一共是七万，你去把钱取出来。”我就开车到银行用我的银行卡把那7万元钱取出来了，先是在柜台上取5万元钱，后来在ATM机上取2万元。后来徐艳超找到我们后，我们一块回宾馆了。过了三四天后的一天，我和王凯峰开着车一块把徐艳超送到一个路口，徐艳超下车和别人去接头，我和王凯峰开车停到一条路的路边等着。等的有好几个小时后，徐艳超给我打电话说：“钱到了，你去把钱取出来吧。”我们两个就开车到银行用我的银行卡把那7万或8万元钱取出来了。我们商量的是路强负责在电脑上操作，徐艳超负责和接头人接头和送钱，我负责开车，王凯峰负责取钱，在去漯河之前，徐艳超就给我说是给干电信诈骗的人洗钱的，一天能挣500元到1000元。6、涉案人员刘明全供述我和刘恒昌帮助诈骗的人洗钱、取钱了。帮的是一个带班的人，我喊这个人“老表”，是上蔡县崇礼街上的。带班的人就是手下养一帮子诈骗的人，带班的人给诈骗的提供手机卡，负责给我这种中间人联系，从中获取好处的人。我作为中间人，我的下线是带班的人，上线是洗钱的人。比如说，诈骗的人快骗成了，需要银行卡上钱，带班的人就给我联系，我通过“中介”联系到洗钱的人，然后洗钱的人会给我提供银行卡卡号，我把银行卡卡号报给带班的人，钱到账之后，洗钱的人把点数扣除后给我现金，我扣除应得钱后把现金交给带班的人。一般的话带班的人给我25个点，25个点其中的19个点给洗钱的，2个点中介提走了，剩下的4个点是我和刘恒昌的。也有可能洗钱多要一个点，相对我也给带班的多要一个点，反正我要保持我和刘恒昌每人有两个点的利润。年前几天，具体时间记不住了，中介跟一个邯郸的男子合作洗钱。中介给邯郸的要银行卡卡号，邯郸的男子负责洗钱，中介让我盯着邯郸的男子，别让邯郸的这个男的拿着钱跑了，邯郸的男子洗完钱扣除点数之后，我负责带着现金交给中介。我连续跟着邯郸的三天，洗成了两次钱，有一天没洗成钱，洗成钱的那两次，每次带回来现金七八万左右，一共带给中介十五六万左右。那两次洗成钱的后，一次给800块钱，另一次给1000块钱。邯郸的男子叫徐艳超，这次他也被你们公安局抓了。我和刘恒昌是一个村的，刘恒昌没我认识的“带班的人”多，我也认识中介，他想跟着我干洗钱的活。他认识张学武、曲学德、刘松申，这三个人也搞诈骗，刘恒昌和他们三个是否合作，我不清楚。一般的话带班的人给我25个点，25个点其中的19个点给洗钱的，2个点中介提走了，剩下的4个点是我和刘恒昌的。也有可能洗钱多要一个点，相对我也给带班的多要一个点，反正我要保持我和刘恒昌每人有两个点的利润。7、被害人马某陈述我在公主岭市岭西街承包工程建筑的活，2019年4月16日9时许，我在怀德的朋友肖某给我打电话说：“你干嘛呢，有个哥们，是武警中队管后勤的，他说有个打水泥地面的活，你跟他联系一下见面谈谈看看能不能干？”之后给我个电话号码131××******。刚开始我没联系他，又过了一会儿，大约10分钟左右，肖某又给我打电话，我就和这个人联系了。他说给操场打地面2000多平、18个厚，C300混凝土，他让我做预算，我说我得看看现场再做预算，他让我多做点预算，多做15%，当时没说整这个床的事，就说他在四平，下午回来和我见面，他说他姓王（王振宇）。大约11点30分左右，这个叫王振宇的人给我打电话说：“有个事，帮帮忙，你认不认识我们部队做C-55的上下铺不锈钢床的人？”我说没有。他说：“我是中队内部人，不能自己去买，我认识个人做床的，正常部队定价3200元，要进的话批发价2680元，我也想赚点钱，我自己要买的话，挣不到钱，你以你的名义买，批发价，我能挣点钱和回扣。”之后他给我发了一个宋老板的电话号码130××******，说让我先给对方联系讲讲价格，等他从四平回来再说。到了中午大约12点30分的时候，王振宇问我跟没跟姓宋的老板联系？我就跟姓宋的老板联系后问他做不做床，他给我发了C-55床型号和价格，和我说的批发价2680元，38套总钱数101840元，少1840元，给他10万元就行。王振宇说让我先帮忙垫一下，我让吴某帮我垫付一下，我就给宋老板打电话让他发卡号，他给我微信发过来一个工商银行卡62×××60，姓名郭振民，开户行北京市市辖区，羊坊店支行。然后我就把信息转发给了吴某，吴某让他媳妇高金平把钱通过手机银行转过去了。后来王振宇又让帮忙定50套，我感觉是诈骗，就报警了。8、证人肖某证言我是公主岭市中心小学幼儿园的后勤主任，2019年4月16日上午9时许，我手机上接到一个131××××8137号码给我发来的短信，短信内容是：“肖主任你好，不知您是否方便接听电话我只能与您发短信说明我的原由，我是公主岭市武警中队王振宇，我向您了解一下您接触的有没有打水泥地面的施工队？我单位有个地面硬化的工程需一个施工队，如您接触的有，请麻烦您与施工队说一下与我联系，我们谈谈看施工队是否能做，特表示感谢！”接到短信后我就给对方回了一个电话，电话里面对方也称自己是公主岭市武警中队的王振宇，说是经朋友介绍还是在什么资源信息网上看见的我的电话信息，我当时没听太清楚，自称叫王振宇的这个人说他们单位有个打水泥地面的活，需要找个施工队，他说他自己找不到，让我看看有没有认识的可以跟他联系。我当时就想到了我朋友马某，马某是在公主岭市搞工程建筑的，我们关系很好，我就答应这个叫王振宇的人说给他联系一下，之后我就打电话联系了马某，把这个事跟马某说了，之后把电话号码也给马某发过去，让他自己跟对方联系一下见个面看看这个活能不能接。一直到下午2点多，马某给我打电话说给对方先垫付了10万的定床费用，现在联系不上了。我当时还问马某跟没跟对方见着面，马某说没见着面就是电话联系的，我还说打水泥地面怎么还订上床了呢，能不能被骗了。后来马某知道自己受骗了就到公安机关报警，让我也来公安机关说明情况了，就是这个经过。9、证人吴某证言我和马某是商业上的合作伙伴，2019年4月16日13时许，我和马某在岭西街城市家园小区门口的一个小饭店吃饭。之前上午的时候我就听见马某和一个自称是公主岭市武警中队的人打电话，说是联系一份公主岭市武警中队打地面的活，具体我也没细问。吃饭时候对方给马某打电话说是帮着定部队指定用床，还给了马某具体联系人的电话。马某跟对方联系订完以后跟自称武警中队的人联系了，对方当时称在四平，等下午3点钟回来和马某见面在给对方汇款，但是后来订床那面的人就打电话催促马某说着急发货让打款，马某联系武警中队的那个人后对方就说让马某帮助先把10万元的床款给对方打过去，等他下午回来和马某见面再给马某。马某当时信以为真，就同意了，但是他当时自己手里面设有钱就让我帮他把钱打过去，我就让我媳妇高金平通过她的手机银行给对方发给马某的户名叫郭振民的银行卡转账了10万元（银行卡号为：62×××60），这钱转完以后，自称是公主岭武警中队的那个人又给马某打电话说还要再定一些床，当时马某感觉不对劲，就跟对方说，你不是骗子吧，你要是骗子我就报警抓你，之后对方电话就关机了，再联系卖床的人电话也关机，微信也不回了，这才知道是被骗了。之后马某就到公安机关报警了，就是这个经过。10、公主岭市公安局受案登记表、受案回执、立案决定书。证实被害人马某于2019年4月16日15时40分向公主岭市公安局岭西派出所报警称其被电信诈骗10万元，公主岭市公安局于2019年4月22日立案侦查。11、马某与诈骗人员聊天信息截图，手机号码131××××****发给肖某的短信及肖某手机通话截图，马某让高金平汇款信息截图，中国农业银行银行卡交易明细清单。证实自称公主岭市武警中队“王振宇”的诈骗人员通过手机号码131××××****发给肖某信息称：公主岭市武警中队地面硬化工程需要打水泥地面的施工队，麻烦肖某帮忙介绍施工队；肖某将此消息告知马某，马某遂与“王振宇”沟通，后马某通过吴某妻子高金平手机银行给对方发给马某的户名叫郭振民的银行卡转账10万元（银行卡号为：62×××60）。12、武警四平支队执勤二大队公主岭中队出具情况说明。证实公主岭中队无王振宇此人，无任何施工工程（包括地面硬化工程）。13、辨认笔录。证实被告人徐艳超分别从12张不同的男性免冠照片中辨认出被告人刘恒昌就是“一加一”、刘明全就是“抽烟”。14、被告人路强手机收款截图。证实户名郭振民、卡号62×××60的工商银行卡于2019年4月16日13时43分、13时44分向被告人路强手机银行两次转账共计10万元。领条。证实案发后被害人马某从河南省商水县公安局领走现金10万元整。二、2019年4月17日，洛阳市新安县的被害人陈某1向冒充军警的诈骗人员农业银行卡（唐联川，62×××74）转款12.9万元（其中5万元因24小时到账，发现被骗后退回），实际被骗7.9万元。该农业银行卡号系被告人刘恒昌、刘明全团伙和被告人马成伟、王威仁团伙等人通过手机发送、提供。三、2019年4月17日，陕西省西安市的被害人王某向冒充军警的诈骗人员的建设银行卡（唐联川，62×××80）转款10万元。该建设银行卡号系被告人刘恒昌、刘明全团伙和被告人马成伟、王威仁团伙等人通过手机发送、提供。以上事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：被告人刘恒昌供述清明节之前我和刘明全是和重庆的洗钱人合作了，重庆的洗钱人有三个，其中有两个我见过。我们合作成了几单生意，洗了有二十几万元。2019年4月17日抓住我们的那一天，有两班骗子骗成了。一个是8万多，另一个是5万多。重庆人和台湾人还没把钱洗出来就被抓了，具体骗了多少钱我也不清楚。这是我们和重庆的老马、一个台湾的洗钱人合作的，诈骗银行卡号在重庆人的手机上保存着的。在车上的时候，刘明全看着重庆人手机上保存的银行卡信息，然后用手机编辑短信发给诈骗带班的。我看见重庆人手机上有肖振国、唐联川、杨帆的建行卡，宁向阳的工行农行卡，银行卡号我记不住。我和刘明全干活时，基本上我俩都在一块。我俩一人分2个点的钱。我俩都送过钱，有时候是带班的派人找我俩来拿钱。2、被告人马成伟供述20天前，我在周口通过“黑娃”介绍认识了河南人“驼子”（刘明全），“驼子”认识诈骗的，我帮“驼子”洗钱。王威仁是台湾人，是台湾的宽哥让王威仁来周口找我的，一是监视我，二是帮助我洗钱。我和王威仁住在周口滨江国际的一个房间，基本上王威仁一直和我在一起。因为宽哥和老刘都有联系，被骗的钱转到老刘和宽哥那里，之后他们把钱洗白后转到我的银行卡里，我再把钱取出来给“驼子”。2019年4月16日晚上“驼子”和我QQ联系说第二天准备找我洗钱，我同意了。今天上午9点左右我和王威仁开着车在一个有铁路的地方，“驼子”和一个不知道名字的男的上了我的车，之后他们两个坐在后排座。他们一直打电话，说的大概意思就是要银行卡，之后他们给我要银行卡号，我就给我的朋友老刘要银行卡号。老刘通过QQ号给我发过来四个银行卡号，我把那四个银行卡号通过手机截屏保存到我的手机图片里面。之后我给“驼子”三个银行卡号，“驼子”通过手机短信把银行卡号发给别人，又等了一会“驼子”接个电话说上了8万。“驼子”对我说让我联系证实一下，我对王威仁说你联系问一下，王威仁说有个简体字他不认识，联系不方便，我把车停在路边，准备让王威仁开车我联系，这时就被你们公安局的抓了。抓住我们时车上有我、台湾的王威仁、“驼子”、还有“驼子”带的一个人。3、被告人王威仁供述我犯罪了，协助别人洗钱了。我只知道一个人，就是和我一起被抓的那个人，他叫老马，我不知道他到底叫什么名字，深哥（森哥）告诉我说称呼他为罗总。是深哥让我来找老马要钱的，说是老马欠深哥33600元人民币。深哥叫什么名字我不知道，我和他是通过朋友认识的。我不知道他是深哥还是森哥，因为我备注的他是深哥，他自己备注的是森哥。我是2019年4月10日晚上到的周口，老马带着我到滨江国际宾馆后面住的。基本上每天早上8点多，老马就会开车拉着我出去，上礼拜四、礼拜五、礼拜六老马带我见的都是同一个人。礼拜四和礼拜六没有交易，礼拜五交易了2万。但给那人的只有1万多，具体多少我记不住。老马有个背包，我看了下里面装有30万左右的钱。上礼拜六晚上，我们见了A组的头头，具体地方我说不了，就是在大街的人行道上，都是老马和A组的头头谈的，我不清楚谈的什么内容，没多大会，老马就拉我回宾馆了。上礼拜日我在宾馆待了一天没有出去，到了这礼拜一老马又拉我出去了，这次是见了三个人，其中有**的头头和之前见的那个人，还有一个男的我第一次见，当天也没有交易成功。到了礼拜二，老马拉着我又去找了那三个人，这天交易了18万块钱。老马通过SkypeAPP给我发了四张照片，照片上显示的有姓名、银行卡号、开户网点和电话查询密码。我记得有金凡的、雷辛剑的，好像还有一个叫黄金钢的，别的都记不住了。然后我把这照片给A组的人看了之后，过了一会儿，A组的人说上了，然后我再给老马说。这18万不是一次上的，是分了四次上的。我记得一次上了3个、一次上了4个、一次上了7.5个，还有一次上了3.5个，总共是上了18个，也就是18万。老马让我给他们钱也是分开给的，具体多少钱我忘记了。这次交易的时候，老马把我送到和A组的人见面的地方后，他就去找B组了，因为他说他去见明天的客人。到了礼拜三上午老马拉着我去见了**的两个人，当时我只听B组的人说上了2个，但没等老马说下，我们就被你们抓了。A组和B组是我自己分的，A组就是之前交易的那三个人，B组就是和我们一起被抓的这两个人。老马应该是联系A组、B组这样的人，然后再联系别人要银行卡号。我想着钱应该是森哥提供的，但老马联系的提供银行卡号的人和森哥是什么关系，我就不清楚了，但有一次我听老马给别人打电话，提供银行的人应该在缅甸或柬埔寨，我也不确定。涉案人员刘明全供述三个星期前，我通过“中介”认识了一个重庆的姓马的男子，这个人就是专门干洗钱的。然后我和刘恒昌跟姓马的男的，在周口沙河铁牛附近见了面，姓马的男的也带了一个人。我让姓马的准备东西（钱和银行卡），姓马的没有准备齐，因为台湾那边他的伙计还没到，他伙计到了才能开始干活，然后我们就没说什么了，互相留了个QQ号就走了。2019年4月17日上午，我和刘恒昌在周口周商路铁道，跟姓马的见了面，我和刘恒昌上了姓马的车，车上还有一个台湾的年轻男子，然后姓马的就开着车漫无目的的转，然后刘恒昌说开车去西华吧，我们就往西华去了。我和带班的人联系，等着给带班的人要银行卡号，大约到了中午11点的时候，带班的给我联系，准备“上钱了”，要我提供银行卡卡号。然后我给姓马的要银行卡卡号，姓马的给我看他的手机，他手机上有一个银行卡卡号，我用短信给带班的人发过去了，等着带班的给我打电话。这时候我问姓马的现金准备好了吗，姓马的说现金在周口，然后我说赶紧去周口拿吧，然后我们就往周口赶。快到周口的时候，姓马的要用手机发短信开车不方便，停在路边换台湾男子开车，台湾男子刚下车，我们四个就被你们公安局抓到了。这次诈骗应该骗成了，一般报给带班的人银行卡卡号，就是受骗的人要往银行卡里打钱呢，但是骗多少钱我不清楚。姓马的提供的银行卡号和户名我记不住了。我用一部红色老年手机给带班的人发过去了，这部手机被你们公安带走了。姓马的具体怎么洗的钱我不清楚，我听姓马的说，在境外通过赌场或者赌博平台洗的钱，姓马的本来带的有现金，扣除点数后把现金给我，或者姓马的同伙把钱洗白后，再把钱给姓马的转回来，姓马的取现后再给我现金。这个银行卡是姓马的同伙拿着的，姓马的同伙负责洗钱。中介手下有很多像我这种“中间人”，中介联系很多下家（带班的或者诈骗的），同时中介认识很多洗钱的团伙。我和刘恒昌这种“中间人”要联系洗钱的，就要通过中介。每次洗完钱，中介要提走两个点。如果我要是单独和洗钱人联系被中介知道了，中介就不再给我介绍洗钱的了，缺少中介很难找到洗钱的。我的老年手机电话号码是158××******，带班的手机号码是152××××****，手机里存的名字是“老表”。我的华为手机（198××××****）里存的“老表”（号码152××××****、151××××****）也是她。我的红色老年手机电话簿里存的叫“车”（159××××****）、“钱”（198××××****）的都是带班的，存的叫“华”（139××××****）的是刘恒昌的手机号。5、被害人陈某1陈述2019年4月16日下午4点多，我接到一个姓刘的男子电话，他说他是新安县看守所武警部队后勤的一把手，说新安县看守所搬迁到正村镇白墙村了，看守所的食堂对外承包，问我有没有意向，我说有意向。他说有意向的话今天早上九点钟到新安县见面说事，然后我昨天晚上坐飞机到洛阳市，今天早上九点我给那个姓刘的人打电话约他见面说事，他说他在开会无去见面，又过了半个小时，那个姓刘的人给我回过来电话说他们部队今天上午开会刚好说要餐车，问我能不能帮他购买餐车我说可以，他给我说了餐车的型号，说需要购买16辆餐车，让我帮他购买16辆餐车，让我先把钱垫上，下午3点钟我到新安县看守所后他绝对会把钱给我，我相信他了，当时那个姓刘的给我了一个手机号码，说是餐车厂家的手机号，让我直接和餐车厂家联系，过了半个小时我给餐车厂家打电话问他们厂家，问餐车厂家有没那种型号的餐车，厂家说有，价格每辆8500元，我问他有没有现货、对方说有货，我说明天晚上十二点之前能到洛阳就行了，他说明天下午三点左右能到洛阳市需要自己提货，我说可以的，对方让我抓紧时间转钱，过了中午一点半公司就不收钱了。接着对方给我提供一个农业银行的银行账号和一个建设银行卡号让我转钱，我没那么多钱，上午11点多的时候我就到新安县西区的建设银行在自动柜员机上给对方转了1万元。然后我又让我弟弟陈鹤荣给对方提供的农业银行卡上转5万元，当时我弟弟陈鹤荣到银行之后发现他自己没有带身份证，无法转钱，后来我弟弟找了他朋友帮他给对方农业银行卡转了5万元。我弟弟陈鹤荣中午12时40分时给对方农业银行卡转了1万元。接着我让我老婆白雪通过支付宝给对方农业银行卡转了32000元，我在新安县西区建设银行给对方农业银行卡转了27000元。从建设银行出来，我老婆说对方是不是骗子？我就赶紧给姓刘和餐车厂家打电话，他们的手机号都关机了，然后我们就到新安县公安局了，来的路上已经打了110报警了。6、被害人王某陈述2019年4月17日我朋友给我提供了一个在北京销售消防用品的联系电话130××******，我给对方打电话购买一批消防用品，对方给我一个银行卡号，价格谈好我给对方转过去10万元后，就联系不到对方，我就报警了。对方的建设银行账户62×××80，开户名唐联川，开户行北京梅地亚支行。7、中国农业银行账户转账交易明细查询单。证实2019年4月17日被害人陈某1及其家人向唐联川中国农业银行账户62×××74转账1万元、3.2万元、2.7万元、1万元，共计四笔7.9万元。8、被告人马成伟手机截图。证实被告人马成伟手机截图显示信息：客户名称：唐联川建设银行：62×××80开户网点：北京梅地亚支行电话查询：25****。9、中国建设银行转账交易记录。证实被害人王某于2019年4月17日向唐联川建设银行账户62×××80二次转账10万元。四、2019年4月16日，河南省潢川县的被害人冯某让向冒充熟人的诈骗人员农业银行卡（雷辛剑，62×××74）转款2万元。该农业银行卡号系被告人刘恒昌、刘明全团伙和被告人马成伟、王威仁团伙等人通过手机发送、提供。以上事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人冯某让陈述我家住潢川县，今天来信阳办点事。过了农林学院没多远我接到一个自称是我朋友王星运的电话，对方说需要用钱，让我给他借2万元钱。我想着是朋友也没有多想，就去农业银行无卡存款把2万元钱汇出去了。对方农行账户户名“雷辛剑”，账号62×××74。2、刘恒昌、刘明全使用手机号发送短信记录。证实刘恒昌、刘明全使用手机号151××××****向手机号158××××****发送短信：农62×××74雷辛剑北京马驹桥支行查询码789××9。3、被告人王威仁手机截图。证实被告人王威仁手机截图信息显示：1、客户姓名：雷辛剑农业银行：62×××74开户网点：北京马驹桥支行电话查询：78****；2、2019年4月16日被告人王威仁手机银行账户收到2万元。4、信阳市公安局羊山分局受案登记表、立案决定书。证实被害人冯某让于2019年4月16日9时18分向信阳市公安局羊山分局报警称其被诈骗2万元，信阳市公安局羊山分局于2019年4月17日立案侦查。五、2019年4月16日，河南省开封市杞县的被害人李某1向冒充熟人的诈骗人员农业银行卡（金凡，62×××76）转款1.01万元。该农业银行卡号系被告人刘恒昌、刘明全团伙和被告人马成伟、王威仁团伙等人通过手机发送、提供。以上事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人李某1陈述2019年4月16日上午，一个冒充孔镇长的人让我到农业银行给一个户名：金凡账号：62×××76转款总共1.01万元（一笔9900元、一笔200元）。冒充孔镇长的人所用电话号码是186××******。2、被告人王威仁手机截图。证实被告人王威仁手机截图信息显示：（1）客户姓名：金凡农业银行：62×××76开户网点；武汉钟家村支行电话查询：25****；（2）2019年4月16日被告人王威仁手机银行账户收到9900元、200元。3、杞县公安局案登记表、立案决定书。证实被害人李某1于2019年4月17日9时7分向杞县公安局报警称其被诈骗1.01万元，杞县公安局于同日立案侦查。六、2019年4月15日，四川省中江县的被害人梁某向冒充军警的诈骗人员建设银行卡（曹盖，62×××75）转款7万元，该建设银行卡号系被告人刘恒昌、刘明全团伙等人通过手机发送、提供。被骗款7万元因被害人梁某及时报警被止付，诈骗未遂。以上事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人刘恒昌供述2019年4月15日我们成了2万多或3万多，不到5万元，银行卡是一个叫曹盖的。这个钱是刘明全找中介洗的钱。2、被害人梁某陈述今天上午10时许，富兴会棚居委会书记李琼给我打电话说中江武警中队杨队长有活给我做，李琼把杨队长的电话187××******给了我。我就给杨队长联系，他喊我给他们中队修停车场和训练场，后来他让我帮他买60个军用床，让我先把钱付了，下午再去武警中队拿钱。他给我一个厂家电话156××******，我和厂家联系，一个床说是2300元，厂家让付50%的钱。我于2019年4月15日14时就到会棚的农村信用社给厂家转了7万元。我转账的建设银行卡的名字叫曾盖，账号62×××75。我下午15时到了中江武警中队，发现没有这个叫杨队长的，我晓得自己被骗了后就到中江县公安局，中江县公安局刑警队的警察帮我办理了止付。3、被害人梁某转账凭证。证实2019年4月15日被害人梁某向收款人曾盖、账号62×××75汇款7万元，2019年4月16日被止付。4、中江县公安局受案登记表、立案决定书。证实被害人梁某于2019年4月15日17时50分向中江县公安局富兴派出所报警称其被诈骗7万元，中江县公安局接警后立即止付，并于2019年4月16日立案侦查。5、商水县公安局刑警大队出具情况说明。证实中江县公安局民警林方剑于2019年4月15日查询过银行卡号62×××75，账户户名为曹盖，且止付成功。被告人刘恒昌也供述给洗钱人发送过户名为曹盖的银行卡号。因曹字与曾字看着相似，被害人梁某在转账时误将曹字看成曾字了，梁某转账时输入的账户名为曾盖，因账号和户名不符，导致转账不成功。梁某被诈骗7万元的案件属诈骗未遂。七、2019年4月8日，天津市的被害人牟某向冒充军警的诈骗人员农业银行卡（明佳琪，62×××74）转款2万元。该农业银行卡号系被告人刘恒昌、刘明全团伙等人通过手机发送、提供。以上事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人刘恒昌供述我用过的手机号码有：159××××****、159××××****、139××××****、178××××4857。尾号为2441、4420、3246的号码我有印象，这些号码我们称为小号，具体号码是：152××××****、184××××****、187××××****。我还用过很多其它小号，几天换一个号码。都是刘明全在胡吉街徐啸开的中国移动店买的，一百元一个。我和刘明全向洗钱的人要银行卡信息，然后我俩用上面那些小号手机号码发短信给带班人的手机上。我和刘明全17日向带班人发送的银行卡信息中名字有肖振国、唐联川、杨帆、宁向阳；之前发过郭振民、刘浩、刘凯、张星先等人的银行卡。还发过明佳琪、郑雍、樊炳星、严蒙、叶峻枫、覃涛、金凡。抓捕我们时从车辆中扣押的一部红色老年手机（内装15836230457号码）、一部玫瑰金色华为手机（内装159××××****、159××××7540号码）、一部白色OPPP手机（内装184××××4420号码），这三部手机我和刘明全都使用，没有让别人使用过，手机卡也几天一换。我和刘明全用白色OPPP手机发送银行卡信息是带班的那边要骗成钱了，向我们要银行卡让被害人转钱的。2、被害人牟某陈述2019年4月7日下午四点，有女子给我打电话说她是部队的，要演习，找我们订餐，要100份35元的套餐，让我给她一份菜单，她再问领导行不行。第二天上午11点左右她给我打电话说按照我发的菜单准备，还需要水、牛肉罐头等物品，她给我推荐了一个叫刘老板的人，说是汇丰牌牛肉罐头的代理，电话是183××******。我给这个号码打电话，对方一名男子说他不干了，就又给我一个电话号码159××******，说是罐头厂的陈经理。中午12点多我就给陈经理打电话要货，他说先给50%货款才发货，并给我发了一个银行卡号62×××74，户名是明佳琪。下午1点左右我就到农业银行往这个银行卡号里存了2万元现金。下午2点多，自称部队的那名女子说要再加100箱罐头，我就和陈经理联系再要100罐罐头，他要还要交15000元预付款，我感觉自己被骗了，没有把15000元打过去，就来派出所报警了。3、刘明全和刘恒昌使用手机号接发短信记录。证实刘明全、刘恒昌使用手机号码187××××****发送短信记录中有短信：农明佳琪62×××74武汉鹦鹉大道支行，码335566。4、受案登记表、立案决定书。证实被害人牟某于2019年4月8日15时40分向天津市公安局武清分局报警称其被诈骗2万元，天津市公安局武清分局于2019年4月10日立案侦查。八、2019年3月26日，河南省伊川县的被害人李某2向冒充军警的诈骗人员农业银行卡（刘凯，62×××76）转款5万元。该诈骗银行卡号系被告人刘恒昌、刘明全团伙等人通过手机发送、提供。以上事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：被害人李某2陈述2019年3月26日上午9点左右，我接到我外甥给我发的一个电话号码136××******，说对方是在北京有个打水泥地坪的活，我外甥忙，就把这个电话给我了。我就给这个电话号码打电话了，对方称他是北京消防队的，确实有这个活，对方说他在户外拉练，需要22顶帐篷，问我认不认识这方面的人，我说不认识，对方就给我说他认识有个卖帐篷的刘老板，电话是137××******，他与这个刘老板不和，让我给刘老板联系。我给刘老板联系后，刘老板说他的货不够，他就给我说了厂家的电话186××******，让我给厂家联系。我给厂家联系后，厂家说22顶帐篷让我付全款，我就给136××××****这个号码打了电话，对方说让我先垫付款，我就同意了。我就给厂家沟通，厂家就让我给中国农业银行账号62×××76，户名刘凯打了三笔钱，前两笔2万元，第三笔1万元。我是在银行柜台用现金打的钱，之后我给上面三个号码打电话，就打不通了。我就报警了。刘明全和刘恒昌使用手机号接发短信记录。证实刘明全、刘恒昌使用手机号码178××××4857发送短信记录中有短信：农行62×××76刘凯武汉大东门支行查询码789××9。3、受案登记表、立案决定书。证实被害人李某2于2019年3月26日13时20分向伊川县公安局报警称其被诈骗5万元，同日伊川县公安局立案侦查。九、2019年3月29日，居住郑州市的被害人张某2向冒充军警的诈骗人员工商银行卡（樊炳星，62×××32）转款26.26万元。该工商银行卡号系被告人刘恒昌、刘明全团伙等人通过手机发送、提供。以上事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：被告人刘恒昌供述我和刘明全成的有一个26万元的。26万元是刘明全在元坤国际楼上找去年的洗钱中介洗的，刘明全让我在楼下车上等他，我在楼下等了一会儿，我去汽配城保养车。过了一会儿我回去了，刘明全正在一楼大厅用袋子分装钱，分了三份，那个50多岁的男的过来拿钱。这次刘明全还是按2个点给我分的钱，刘明全分的点数高。2、被害人张某2陈述2019年3月28日下午16时左右，我朋友给我介绍了一名说是武警支队的刘处长，现在刘处长单位有装修改造项目，我公司就是做装修的，我就向我朋友要了刘处长的电话，我联系刘处长后约定29号上午9点在武警支队碰面。2019年3月29日上午8点10分左右，刘处长给我打电话说他要开会，不知道开到什么时候，让我下午再和他见面。10点左右刘处长又联系我说后天有领导视察，他们单位的卷闸门不好用，让更换新的卷闸门，他说他联系之前的经销商，这个经销商不干了，他们支队的总经销商在北京，支队要求不能跨区采购，想让我帮忙采购。然后我就和他说的这个总经销商联系了，对方说上午11点之前付款，明天能到货安装。我通过银行转账了98000元钱，大约10分钟左右后刘处长和我联系说领导要视察弹药库，门也需要更换，需要增加采购，我又先付了6万元的定金，因为钱不够没有一次付清，我凑完钱后又给他转账了104600元。然后刘处长就和我约了下午3点在武警支队见面，下午3点我到武警支队问没有刘处长这个人，我就觉得被骗了。我总共转了三次款，共计262600元，都是通过银行卡转账的。刘处长的电话是17549210539，经销商电话是156××******，对方提供的是工商银行卡号62×××32，户名樊炳星。我的转账账户是建设银行43×××64，户名张某2。刘明全和刘恒昌使用手机号接发短信记录。证实刘明全、刘恒昌使用手机号码187××××****发送短信记录中有短信：工62×××32樊炳星，北京翠微路公主坟支行，码167167。4、受案登记表、受案回执、立案决定书。证实被害人张某2于2019年3月29日17时00分向郑州市公安局文化路分局报警称其被诈骗262600元钱，郑州市公安局文化路分局于2019年3月30日立案侦查。十、2019年3月21日，安徽省临泉县的被害人高某向冒充军警的诈骗人员建设银行银行卡（叶峻枫，62×××57）转款9.6万元。该建设银行卡号系被告人刘恒昌、刘明全伙同他人通过手机发送、提供。以上事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：被害人高某陈述2019年3月20日我的一个朋友说给我介绍一个工程，给消防队的院子做地，就把我的电话给了消防队的李队长。2019年3月21日上午8时许，李队长（电话131××******）给我打电话说给消防队做地坪，我就找了个朋友去帮他做，但是我朋友不在临泉，就没有去消防队看地。中午11时许，李队长给我打电话让我报价，我报价后李队长说可以，让我下午3点去消防队看地，我就答应了。然后李队长就说消防队需要饭盒，之前更他们消防队合作做饭盒的人不跟他们合作了，想让我帮忙联系一下亳州做饭盒的。他发给我一个电话号码156××******，我给这个号码联系后，对方说他现在不干饭盒生意了，他就把武汉总部的电话号码发给我，让我给这个姓韩的人联系，我就拨通了姓韩的电话156××******。姓韩的说给我们发3000个饭盒，但是要先付款，货款是9.6万元。我就给消防队李队长说了这个情况，李队长说他不在临泉，让我先把货款垫上，我就同意了。下午13时许，姓韩的给我催着要货款，我就去银行把9.6万元存到姓韩的提供我的账号上面了。后来我再给李队长打电话，电话关机了，姓韩的电话也关机了，我意识到被电信诈骗了。姓韩的提供的账号是62×××57，户名叶峻枫。刘明全和刘恒昌使用手机号接发短信记录。证实刘明全、刘恒昌使用手机号码187××××****发送短信记录中有短信：叶峻枫，62×××57，武汉白沙洲支行，码112233建。3、受案登记表、立案决定书。证实被害人高某于2019年3月21日16时47分向临泉县公安局报警称其被诈骗96000元，临泉县公安局于2019年3月24日立案侦查。十一、2019年4月10日，山东省莒县的被害人董某向冒充军警的诈骗人员工商银行银行卡（王超，62×××27）、建设银行银行卡（王超，62×××61）转款14万元。该工商银行卡号和建设银行卡号系被告人刘恒昌、刘明全团伙和被告人路强、徐艳超、王凯峰、刘兵伟团伙等人通过手机发送、提供。案发后赃款11.5万元被河南省商水县公安局依法扣押，被害人董某从河南省商水县公安局刑警大队领取现金11.5万元。以上事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人刘恒昌供述我们干活期间，钱被冻结过三次。16日一个15万元被冻结了。上个星期有一个7万元的，刚开始我们报的是一个建行的银行卡号，被骗者用农村信用社的往我们的建行卡上转钱，被骗者说转成功了，我们这边看不到钱转过来，我们以为是7万元被冻结了。后来临下班的时候，我们又报了一个工行的银行卡号，被骗者把7万元转到工行卡上了。刘明全找到洗钱中介把这7万元洗出来了。这次钱还是那个55岁左右的男的拿的钱。两个星期前被冻结过一个4.9万元的。2、被害人董某陈述2019年4月10日上午我朋友高兴昌给我打电话说看守所有一个杨队，需要找一个打地面的施工队，高兴昌让我去做，并把杨队的电话号码150××******给了我，我就拨通了杨队的电话。当时杨队给我说有两个操场地面让我做，我们约好下午去莒县看守所签合同。过了一个多小时，杨队又给我打电话，让我代购一批武警官兵用床及床垫，并给了我一个厂家销售员的电话183××******。我当时想是杨队给的应该没问题，我就给这个厂家打了电话，接电话的人自称姓韩，我们在电话里谈了一下采购的情况，这个姓韩的销售员说先付定金14万元再发货，还给我提供一个工商银行银行卡号62×××27，户名王超。我上午通过手机银行先给这个王超的人转了7万元钱。中午的时候，姓韩的又给我提供了一个建设银行银行卡号62×××61，户名王超，我又给这个银行卡号转了7万元钱。之后我再给姓韩的联系就打不通了。3、证人戚某证言2018年的冬天，我当时经济不宽裕，我朋友徐振花告诉我可以贷款，我同意了。徐振花说要贷款必须办理一张银行卡和手机卡，我就在移动实名办理了一张手机卡，卡号是150********，在工商银行办理了一张银行卡，都交给了徐振花，至今贷款没有办下来。4、转账汇款信息表。证实2019年4月10日被害人董某向收款人王超账号62×××61、62×××27两次付款14万元。5、被告人王凯峰火币网数字货币地址、知帆科技数字货币追踪服务报告。证实被诈骗资金流入被告人王凯峰的火币网数字货币地址。6、受案登记表、立案决定书。证实被害人董某于2019年4月10日17时12分向莒县公安局刑警大队报警称其被诈骗14万元，莒县公安局于2019年4月10日立案侦查。7、领条。证实被害人董某于2019年9月20日在河南省商水县公安局刑警大队领取现金11.5万元。十二、2019年3月20日，山东省莒县的被害人陈某2向冒充军警的诈骗人员银行卡（刘浩，62×××83）转款6.8万元后，被公安机关冻结1万元，实际被骗款5.8万元。该银行卡号系被告人刘恒昌、刘明全伙同他人通过手机发送、提供。以上事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人刘恒昌供述2019年3月20日左右的一天，我记得是星期五，成了一单4.8万元的生意，钱洗出来后是我去送的。我到商水法姬娜大酒店那把钱送给一个55岁左右的一个男的。这之前的一天我们成了一个9.6万元的，还有一个是用刘浩的银行卡成了一单生意，好像是6万多元，还成了一个5万元的。2、被害人陈某2陈述我一个朋友聂某是青风岭水库管理员，通过又认识了青风岭水库管委会工程科科长张百军，我跟着他们干过活，钱都给了，我很相信他们。2019年3月20日上午聂某打电话说给我揽了一个活，是张百军介绍的，让我联系消防队的张队，电话号码是134××******。我拨通电话，对方自称是消防队的张队，并说消防队有1000平方米的工程叫我做，我们约定了价格。过了大约十几分钟，张队又给我打电话说消防队需要22顶帐篷，让我一块儿进货，并给了我青岛一个姓杨的电话号码150××******，让我联系姓杨的。我联系青岛姓杨的，姓杨的说他不干了，让我联系湖北武汉一个叫刘浩的，电话号码是136××******。我联系了刘浩后，他说每顶帐篷3780元，让我先付货款58200元，提供的银行账号是62×××83，户名刘浩，开户行武汉古田四路支行。下午2点左右，我用手机客户端把货款58200元转到刘浩银行卡上了。后张队又给我打电话说要22顶带电热丝草垫子，每张草垫子4300元，让我再付货款66220元。我只有1万元，就又转到刘浩账户1万元。我到消防队找张队，消防队没有这个人，我就报警了。3、证人聂某证言2019年3月20日上午9点多钟，我单位的张某1给我打电话，说消防队有个伙计介绍了一个1000平方米的场地工程，叫我找个施工队，当时给我一个手机号134××××****，那个人姓张。接着我给朋友陈某2把这件事说了，并且把姓张的手机号发给了陈某2。到了下午，陈某2说他给人家打了6万来块钱买帐篷，可能是被人骗了，我让他赶紧报警。4、证人张某1证言2019年3月20日早上我接到一个电话，电话号码是134××******，对方自称是消防队姓张的。他说消防队有个场地硬化工程，1000多平方米，让我帮忙找个干工程活的。我就联系了聂某，跟聂某说有个工程，让他和陈某2自己把把关，之后我就没再管了。5、证人来某证言去年秋天我有一个朋友王文龙跟我说可以办理贷款，需要用身份证新开一张银行卡和一张移动手机卡。我就用我家属张守翠的身份证办理了一张中国银行银行卡和移动手机号码134××××****，都交给了王文龙，至今没有收到贷款。6、证人姚某证言2019年3月20日一个叫刘浩的人往我银行卡62×××16打入58180元，这是我在火币网上炒火币卖以太坊收入的钱，交易时间是2019年3月20日14时03分。7、姚某银行卡交易明细。证实2019年3月20日刘浩账户62×××83转入姚某账户62×××16人民币58180元。8、报警止付平台无凭证说明、陈某2被诈骗资金流向图。证实2019年3月20日被害人陈某2向冒充军警的诈骗人员银行卡（刘浩，62×××83）转款6.8万元后，58100元流向火币交易市场，10000元被公安机关冻结。9、知帆科技数字货币追踪服务报告、刘浩等人火币账户交易信息。10、刘明全和刘恒昌使用手机号接发短信记录。证实刘明全、刘恒昌使用手机号码152××××****于2019年3月20日接收短信记录中有短信：刘浩？工62×××83武汉古田四路支行？查询码147258。11、受案登记表、立案决定书。证实被害人陈某2于2019年3月20日16时06分向莒县公安局报警称其被诈骗68200元，莒县公安局于2019年3月20日立案侦查。综合证据：商水县公安局刑警大队抓获经过。2019年4月17日商水县公安局接到匿名举报，商水县胡吉镇的刘明全、刘恒昌从事冒充军警诈骗活动，商水县公安局刑警大队立即组织警力将正在实施诈骗犯罪的刘恒昌、刘明全、马成伟、王威仁抓获；2019年4月18日晚，商水县公安局刑警大队在周口市川汇区汉阳路交通路处将被告人徐艳超、刘兵伟抓获；同日在郑州市金水区正光北街将被告人路强、王凯峰抓获。商水县公安局扣押物品、文件清单。证实案发后商水县公安局扣押刘明全手机4部（1部刘明全本人手机、3部刘明全、刘恒昌共同使用）；刘恒昌手机4部（1部刘恒昌本人手机、3部刘恒昌、刘明全共同使用）；王威仁手机3部；马成伟手机2部；路强手机3部、电子令牌2个；刘兵伟手机1部、银行卡5张；徐艳超手机3部、现金215000元、银行卡11张；王凯峰手机1部、银行卡8张、U盾2个、手机卡9个、联通卡2个。3、前科证明；被告人路强刑事判决书、刑满释放证明书；被告人王凯峰刑事附带民事判决书、释放证明书；被告人马成伟刑事判决书、释放证明书。证实被告人路强因犯妨害信用卡管理罪，于2018年5月28日被上海市普陀区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元，2018年7月13日刑满释放；被告人王凯峰，因犯故意伤害罪，于2010年11月4日被河北省邯郸市丛台区人民法院判处有期徒刑五年六个月，2013年12月3日刑满释放；被告人马成伟因犯合同诈骗罪，于2008年11月19日被重庆市第一中级人民法院判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币5万元，2013年11月22日刑满释放。4、被告人刘恒昌、路强、徐艳超、王凯峰、刘兵伟、马成伟、王威仁户籍信息。本院认为，被告人刘恒昌伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人路强、徐艳超、王凯峰、刘兵伟伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大；被告人马成伟、王威仁伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大；被告人刘恒昌、路强、徐艳超、王凯峰、刘兵伟、马成伟、王威仁的行为均符合诈骗罪的构成要件，均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。根据七被告人在公安环节的供述、刘明全和被告人刘恒昌使用手机接收发送短信记录、被告人路强手机收款截图、被告人马成伟、王威仁手机发送银行卡信息截图等证据，足以证实七被告人明知他人进行电信诈骗，仍结伙向诈骗人员提供银行卡，提取转移被骗款项，致使被害人被骗款项无法追回，其行为已构成诈骗罪的共同犯罪。被告人刘恒昌、路强、徐艳超、刘兵伟、马成伟辩护人关于被告人刘恒昌、路强、徐艳超、刘兵伟、马成伟的行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪的辩护意见和被告人路强、徐艳超、刘兵伟辩护人关于被告人路强、徐艳超、刘兵伟犯罪金额的辩护意见均与庭审查明事实不符，本院不予支持。公诉机关关于被害人梁某被诈骗7万元的指控，因被害人及时报警，该笔转账不成功，该起犯罪因被告人意志以外的原因未得逞，属犯罪未遂，关于该起犯罪可以比照既遂犯对被告人刘恒昌从轻处罚。被告人刘恒昌、路强、徐艳超、王凯峰、刘兵伟、马成伟、王威仁所实施的向诈骗人员提供银行卡、提取转移被骗款项的行为，是诈骗团伙成功控制诈骗款的重要环节，七被告人在整个电信诈骗的共同犯罪中仅有分工不同，并无主次之分。被告人刘恒昌、王凯峰、刘兵伟、马成伟、王威仁辩护人关于被告人刘恒昌、王凯峰、刘兵伟、马成伟、王威仁是从犯的辩护意见与庭审查明事实不符，本院不予支持。被告人路强因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人王凯峰曾因犯故意伤害罪被判处刑罚、被告人马成伟曾因犯合同诈骗罪被判处刑罚，酌定从重处罚。被告人刘恒昌、马成伟、王威仁多次诈骗，酌定从重处罚。被告人路强、徐艳超、王凯峰、刘兵伟自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，可以依法从宽处理。综合考虑七被告人的犯罪事实、犯罪情节、在共同犯罪中所起的作用、认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人刘恒昌犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币10万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2030年4月17日止。罚金于判决发生法律效力之日起十日内一次性缴清。）二、被告人路强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零九个月，并处罚金人民币4万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2024年1月18日止。罚金于判决发生法律效力之日起十日内一次性缴清。）三、被告人徐艳超犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币4万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2023年10月18日止。罚金于判决发生法律效力之日起十日内一次性缴清。）四、被告人王凯峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零七个月，并处罚金人民币4万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2023年11月18日止。罚金于判决发生法律效力之日起十日内一次性缴清。）五、被告人刘兵伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币4万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2023年10月18日止。罚金于判决发生法律效力之日起十日内一次性缴清。）六、被告人马成伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零七个月，并处罚金人民币4万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2023年11月17日止。罚金于判决发生法律效力之日起十日内一次性缴清。）被告人王威仁犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币4万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2023年10月17日止。罚金于判决发生法律效力之日起十日内一次性缴清。）八、责令被告人刘恒昌、路强、徐艳超、王凯峰、刘兵伟退赔被害人马法中人民币10万元（已退赔）、退赔被害人董明峰人民币14万元（已退赔11.5万元）；被告人刘恒昌、马成伟、王威仁退赔被害人陈鹤锦人民币7.9万元、退赔被害人王飞生人民币10万元、退赔被害人冯正让人民币2万元、退赔被害人李军意人民币1.01万元；被告人刘恒昌退赔被害人牟秀芹人民币2万元、退赔被害人李兴涛人民币5万元、退赔被害人张春雷人民币26.26万元、退赔被害人高连合人民币9.6万元、退赔被害人陈明亮人民币5.8万元；自判决发生法律效力之日起十日内一次性支付。九、商水县公安局依法扣押的被告人刘恒昌、路强、徐艳超、王凯峰、刘兵伟、马成伟、王威仁所使用的：手机4部（1部刘明全本人手机、3部刘明全、刘恒昌共同使用）；刘恒昌手机4部（1部刘恒昌本人手机、3部刘恒昌、刘明全共同使用）；王威仁手机3部；马成伟手机2部；路强手机3部、电子令牌2个；刘兵伟手机1部、银行卡5张；徐艳超手机3部、银行卡11张；王凯峰手机1部、银行卡8张、U盾2个、手机卡9个、联通卡2个等物品，予以没收（未随案移送，由扣押机关依法处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  张 灵人民陪审员  胡志廷人民陪审员  齐 伟二〇二〇年十一月二十六日书 记 员  甘洪博