河南省项城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1681刑初516号公诉机关项城市人民检察院。被告人谢某某，男，2018年6月13日因犯盗窃罪，被湖北省利川市人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金2000元。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月13日被湖北省利川市公安局抓获。2020年7月15日被项城市公安局刑事拘留，2020年8月19日被项城市公安局执行逮捕。辩护人张红，女，河南旅途律师事务所律师。被告人张某，男，因涉嫌犯有诈骗罪，于2020年7月13日被湖北省利川市公安局抓获，2020年7月15日被项城市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，2020年8月19日被项城市公安局逮捕。辩护人王坛，男，河南恪信律师事务所律师。项城市人民检察院以项检二部刑诉（2020）18号起诉书，指控被告人谢某某、张某犯诈骗罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。项城市人民检察院指派检察员靳学习、王向伟出庭支持公诉，被告人谢某某及其辩护人张红；被告人张某及其辩护人王坛到庭参加诉讼。现已审理终结。项城市人民检察院指控：2020年5月19日，被告人谢某某伙同张某，通过网上发布卖头盔的虚假信息的手段，骗取受害人郭某订金两万元。被害人郭某用手机银行的方式将2万元订金转到被告人谢某某的银行账户，得赃款后，二人将赃款挥霍。2020年4月24日21时许，被告人谢某某通过联系受害人卢某1购买熔喷布的手段，骗取被害人1万元订金，被告人谢某某得到赃款后不再和卢某1联系,所得赃款谢某某用于挥霍。以上事实，有被告人谢某某、张某的供述与辩解；被害人郭某、卢某2的陈述；书证户籍证明、前科证明；微信聊天记录；银行转账记录等证据证明材料，认为被告人谢某某、张某之行为已构成诈骗罪，请求依法分别判处。被告人谢某某、张某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，认罪认罚。被告人谢某某的辩护人辩称：1、被告人归案后如实供述自己的犯罪行为，具有坦白情节。2、被告人谢某某认罪认罚，请求从轻处罚。被告人张某的辩护人辩称：1、被告人张某在本案发生过程中起次要辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。2、被告人张某具有坦白情节，可从轻处罚。2、被告人无前科，属初犯、偶犯。3、被告人自愿认罪认罚，认罪态度好。经审理查明：2020年5月19日，被告人谢某某伙同张某，通过网上发布卖头盔的虚假信息的手段，骗取受害人郭某订金两万元。被害人郭某用手机银行的方式将2万元订金转到被告人谢某某的银行账户，得赃款后，二人将赃款挥霍。2020年4月24日21时许，被告人谢某某通过联系受害人卢某1购买熔喷布的手段，骗取被害人1万元订金，被告人谢某某得到赃款后不再和卢某1联系,所得赃款谢某某用于挥霍。以上事实有下列证据证实:(一)被告人谢某某供述与辩解：2020年5月份的时候，具体时间记不住了，过了疫情以后，我和张某在利川市玩的时候，我想着用微信群里发卖头盔的信息，看看能不能套着人，因为我自己的微信被锁定了不能用，我给张某说用他的微信，张某同意了他就把手机给我用，我用他的微信群发了广告说我这有头盔卖，后来就有人找我聊天要买头盔，是个男的说是帮朋友定的头盔，我就把我在网上找的头盔的视频和照片发给对方，当时说好的定5000个头盔，28元一个，我让对方交2万元定金，对方就给我转了2万元钱，我把我的身份证和银行卡照片发给对方。我把对方转给我的2万块钱，14000元钱转到了长信基金里面，剩下的6000元转给了张某，转给张某的钱我和张某、丁某成我们一起花了，张某、丁某成不知道这些钱是哪来的。我没有给对方发货（头盔），收到两万块钱后我就不理对方了。(二)被告人张某供述：今年5月份的时候，具体哪天记不清楚了，那几天我和谢某某天天在利川玩，谢某某说要用我的微信，他的微信锁住了他说用我的微信跟人谈生意，我就把我的手机给谢某某用了，具体他在我微信上怎么操作的我不知道。我喜欢用QQ聊天，不怎么看微信，他直接用我的手机跟人聊过，也用他自己的手机登录我的微信过，具体那几天他用的谁的手机登录的我的微信，我记不住了。他也跟我和丁某某谈提过卖头盔。后来就知道有人给谢某某打款了，打到了谢某某的银行卡上后，谢某某把钱又转到我的支付宝上六千元钱，我和谢某某还有丁某某我们三个平时一起出去玩的时候花了。（三）被害人郭某陈述：2020年5月19日，有人找我定5000个头盔，我就在微信上问我朋友栾某认识不认识卖头盔的，栾某说他认识。然后栾某就在网上找个卖头盔的，并给他谈好价格，栾某给我说对方要我先交2万元定金，栾某还把那个人的身份证照片和手机给我了，然后栾某给我一个银行账户转到银行账户里，并把截图发给他，我把定金转过去后。最后被卖头盔的拉黑了。对方信息是谢某某，男，土家族。对方的银行账户是62×××93，中国邮政银行，用手机银行转的。（四）被害人卢某1陈述：2020年4月24日21时许，我在我家在QQ群里面发布一条采购江浙沪熔喷布的信息，过了一会对方有人问我什么价位，我说54万1吨，之后我和对方私聊，我把我的微信号码发给对方，对方加我微信了。之后我俩就在微信上面洽谈购买溶喷布的事情，后来对方给我提供了一些溶喷布的信息，我就问对方是不是在江苏附近，对方说是在浙江金华，我让对方把检测报告发给我，对—方把报告发给我，当时我就同意在他那里购买溶喷布，后来我俩商—谈购买的具体事宜，对方让我先付定金，我这边看到货后支付尾款，如果货不合格，对方把定金退给我。我让对方把身份证、银行卡、手机号码发给我，对方把东西都发给我，我又跟对方视频聊天确认一下是不是本人，视频后我确认对方就是身份证上面的人，之后我就把钱通过支付宝转账的方式给对方转账定金1万元。因为我是给我朋友涛涛买的溶喷布，当时我朋友在浙江附近，对方跟我约定见面的地方也正好在浙江附近，我就让我朋友去跟对方见面提货。如果货合格，我们就把剩下的钱给对方。我们约定4月25日19时30分在金华兰溪国际大酒店见面，我当时让我朋友去跟对方见面，我和我朋友、对方我们三个人加一个群，我们约定和对方见面后，我朋友去找对方去提货。我朋友20时40分左右到金华兰溪国际大酒店后一直没有见到对方，我朋友就踉对方打电话，对方的电话就联系不上了，我才知道被骗。（五）证人栾某证言：我朋友栾某在网上被人骗了20000元钱，我是中间人我来作证了。2020年5月19日下午13点左右，我通过一个叫“头盔现货”的微信群里认识了的微信好友，然后还开视频让我和朋友郭某看现货了，他说40元一个，我朋友郭某要5000个，给对方转了20000元整，说是5月20日上午就给我们发货，结果最后不回信息也不发货了。（六）书证：(1)谢某某、张某户籍证明及张某的无前科证明；主要证明犯罪嫌疑人谢某某、张某的基本情况。谢某某的前科证明正在调取，还未收到回执。（2）抓获经过：主要证实2020年7月13日利川市公安局民警将张某、谢某某抓获。（3）健康体检报告：主要证实张某、谢某某无影响羁押疾病。（4）郭某与栾某微信聊天记录：主要证实从谢某某处买头盔的事实。（5）建设银行转账信息、手机银行转账受理截屏、郭某转账流水清单、谢某某支付宝账单：主要证实郭某转账给谢某某20000元的事实。（6）刑事判决书以上证据经庭审质证，均予核实，足以认定。本院认为：被告人谢某某伙同张某以非法占有为目的，采用发布虚假信息的手段，骗取他人财物，谢某某诈骗数额巨大，张某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以采纳。本案系共同犯罪，被告人谢某某在刑满释放后又犯新罪，系累犯，应从重处罚。二被告人当庭认罪认罚，可以从轻处罚。被告人张某的辩护人辩称被告人张某系从犯的观点，证据不足，不予支持。其他予以采纳。被告人谢某某辩护人的辩护理由正当，予以采纳。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十五条第一款、第二十五条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10000元罚金限判决书生效后十日内缴纳完毕，逾期缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月13日起至2024年1月12日止）。二、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元。罚金限判决书生效后十日内缴纳完毕，逾期缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月13日起至2022年7月12日止）。三、追缴谢某某、张某违法所得30000元，退还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  龚光明审判员  陈 矿审判员  李亚南二〇二〇年十一月二十八日书记员  毕 聪