云南省景洪市人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2801刑初667号公诉机关景洪市人民检察院。被告人胡相明，男，1976年10月26日出生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地河南省驻马店市泌阳县，捕前住云南省景洪市。因涉嫌非法经营罪一案，于2019年12月11日被景洪市公安局刑事拘留，次月17日被景洪市公安局执行逮捕，于2020年7月6日被景洪市人民检察院变更为取保候审。辩护人黄文甲，系云南方向律师事务所律师。被告人陈刚，男，1991年12月1日出生，汉族，小学文化，务工，户籍所在地河南省驻马店市泌阳县，捕前住云南省景洪市。因涉嫌非法经营罪一案，于2019年12月11日被景洪市公安局刑事拘留，次月17日被景洪市公安局执行逮捕。现羁押于景洪市看守所。辩护人莫海军，系云南方向律师事务所律师。被告人姚升，男，1984年10月9日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地河南省驻马店市泌阳县，捕前住云南省景洪市。因涉嫌非法经营罪一案，于2019年12月11日被景洪市公安局刑事拘留，次月17日被景洪市公安局执行逮捕。现羁押于景洪市看守所。辩护人雷韦婷，系云南方向律师事务所律师。被告人胡海波，男，1998年8月10日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地河南省驻马店市泌阳县，现住云南省景洪市。因涉嫌非法经营罪一案，于2019年12月12日被景洪市公安局刑事拘留，次月17日被景洪市公安局取保候审。辩护人黄璟，系云南方向律师事务所律师。景洪市人民检察院以景检二部刑诉［2020］251号起诉书指控被告人胡相明、陈刚、姚升、胡海波犯非法经营罪，于2020年9月10日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。景洪市人民检察院指派检察员夏福出庭支持公诉，被告人胡相明及其辩护人黄文甲、被告人陈刚及其辩护人莫海军、被告人姚升及其辩护人雷韦婷、被告人胡海波及其辩护人黄璟到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年12月11日凌晨景洪市公安局民警在西双版纳傣族自治州车管所北侧么龙路与昆曼铁路交叉口西侧100米处卸油现场,将涉嫌非法经营的被告人胡相明、陈刚、姚升及驾驶粤Ｋ×××**油罐车的王某1、杨某当场抓获。民警在被告人胡相明驾驶的白色ＳＵＶ汽车内查获一枚中国石油天然气股份有限公司云南玉溪销售分公司印章、一枚广西骐达石油化工有限公司印章、一枚浙江昊远石油化工有限公司印章、若干柴油送货单、记账本、发票等物品。2019年12月11日凌晨4时许景洪市公安局民警对被告人胡相明、陈刚、姚升租住的景洪市工业园区出租房进行了搜查，在该出租房内查获大量柴油送货单、记账本、笔记本、发票等与贩卖柴油相关的物品，并在院子内查获非法改装的车牌为云Ｋ×××**的用于运输、销售柴油的皮卡车。2019年11月18日经向西双版纳傣族自治州商务局核实胡相明、陈刚、姚升、胡海波等人均未在西双版纳州内取得《成品油零售经营批准证书》。2019年12月25日经向景洪市应急管理局、勐海县应急管理局、勐腊县应急管理局、西双版纳州应急管理局核实浙江昊远石油化工有限公司、广西骐达石油化工有限公司、中国石油天然气股份有限公司云南玉溪销售分公司、湛江市某集团公司云南分公司、西双版纳国大渣土挖运有限公司均未在其辖区内办理过危险化学品经营许可证。2020年1月2日经向西双版纳傣族自治州商务局核实浙江昊远石油化工有限公司、广西骐达石油化工有限公司、中国石油天然气股份有限公司云南玉溪销售分公司、湛江市某集团公司云南分公司、西双版纳国大渣土挖运有限公司均未在西双版纳州内取得《成品油零售经营批准证书》。粤Ｋ×××**油罐车装载货物及空载时的重量分别进行了称量，称量的结果为粤Ｋ×××**油罐车运载的疑似柴油液体净重为31.34吨。2019年12月13日景洪市公安局将粤Ｋ×××**油罐车内提取的样品送普洱市质量技术监督综合检测中心检测，经普洱市质量技术监督综合检测中心对送检样品进行检验鉴定，检验结论为：根据ＧＢ19147-2016《车用柴油》标准检验，所检测项目中“闪点（闭口）、馏程、密度、含硫量”不符合标准要求，判定不合格。2020年01月07日景洪市价格认证中心景价认不字【2020】01号价格认定不予受理通知书以此案涉及的柴油是不合格产品未能按照价格认定规程确定价格为由拒绝受理该案柴油的价格认定。另查明：1、2018年03月30日至2019年06月25日期间，被告人胡相明向云南某建设集团有限公司建设的西双版纳某度假区旅游小镇项目共销售价值611291.9元的柴油，其中已完成支付300030元，未支付311261.9元。被告人胡相明已确认了云南城投众和建设集团有限公司611291.9元的柴油财务结算单并在上面签字，2020年02月24日被告人胡相明对该财务结算单进行了辨认。2、2018年04月30日至2019年08月31日期间，被告人胡相明向景洪某渣土挖运有限公司出售了总价值为3466246元的柴油，其中分别通过景洪某渣土挖运有限公司法定代表人曾某某、总监袁某某、财务出纳刘某某3人的银行账户已支付到胡相明银行账户1587900元，未支付1878346元。未支付的1878346元柴油款景洪某渣土挖运有限公司、胡相明、湛江市某集团公司云南分公司三方约定由胡相明到湛江市某集团公司云南分公司结算并收取柴油款，湛江市某集团公司云南分公司从B02地块的土方工程款中扣除该1878346元柴油款。3、2019年8月2日至2019年11月14日期间，被告人胡相明以每升6.6元至6.78元不等的价格向云南建设集团第十一建设有限公司共销售价值139038.03元的柴油。4、2019年9月21日至2019年11月30日期间，被告人胡相明向四川某建设工程有限公司共计销售了价值108493.89元的柴油，至今四川某建设工程有限公司已支付柴油款40756.53元，未支付67737.36元柴油款。2019年9月21日至2019年10月20日期间被告人胡相明以每升6.77元的价格向四川某建设工程有限公司销售了价值45284.53元的柴油。2019年10月21日至2019年11月30日期间被告人胡相明以每升6.77元的价格向四川某建设工程有限公司销售了价值63209.36元的柴油。2019年10月12日，被告人胡海波、姚升、陈刚驾驶车牌为云Ｋ×××**的皮卡车运输柴油到景洪市工地销售，当日向驾驶车牌为云Ｋ×××**的货车司机梁某以每升6.78元的价格销售96升柴油，总价650元，送货单编号为ＮＯ.1157539，并由该工地管理人员魏某某签字确认。2019年10月31日，被告人胡海波、姚升、陈刚驾驶车牌为云Ｋ×××**的皮卡车运输柴油到景洪市工地销售，当日向驾驶车牌为云Ｋ×××**的货车司机梁某以每升6.65元的价格销售92升柴油，总价611元，柴油送货单编号为ＮＯ.3126780，并由该工地管理人员刘某签字确认。2019年11月13日，被告人胡海波、姚升、陈刚驾驶车牌为云Ｋ×××**的皮卡车运输柴油到景洪市工地销售，当日向驾驶车牌为云Ｋ×××**的货车司机梁某以每升6.74元的价格销售100升柴油，总价674元，柴油送货单编号为ＮＯ.3726253，并由该工地管理人员刘某签字确认。5、2019年10月13日，被告人陈刚、姚升驾驶经过非法改装的车牌为云Ｋ×××**的皮卡车在景洪市旁的某建设工地以每升6.4元的价格卖给挖掘机车主李某1340升柴油，随即李某1使用微信支付了2170元柴油款给姚升。2019年10月20日李某1向陈刚购买了300升柴油，并使用微信向陈刚支付了1920元的柴油款。2019年10月28日李某1向被告人陈刚购买了价值1570元的柴油，并使用微信向陈刚支付了的柴油款。2019年10月31日李某1向被告人陈刚购买了价值3760元的柴油，并使用微信支付柴油款给陈刚。2019年11月1日李某1向被告人陈刚购买了价值3140元的柴油，并使用微信支付柴油款给陈刚。2019年11月5日李某1向被告人陈刚购买了价值3350元的柴油，并使用微信支付柴油款给陈刚。2019年11月11日李某1向被告人陈刚购买了价值5180元的柴油，并使用微信支付柴油款给陈刚。2019年11月21日至2019年12月8日期间李某1向被告人陈刚购买了价值10760元的柴油，并使用银行卡转账支付给陈刚柴油款10000元。6、2019年04月08日，被告人姚升驾驶车牌为贵Ｃ×××**的小型油罐车到万达03、04地块向刘开成销售了价值1800元的柴油，并使用微信收取了刘开成1800元的加油费。2019年05月23日被告人姚升驾驶车牌为贵Ｃ×××**的小型油罐车到万达03、04地块向刘开成销售了价值630元的柴油，当日被告人胡海波使用微信收取了刘开成630元的加油费。7、2019年08月01日22时，许被告人姚升、胡海波受胡相明的指使驾驶车牌为贵Ｃ×××**的小型油罐车到景洪市地块大门口给景洪某渣土石工程有限公司的挖掘机加注了价值1890元人民币的柴油，胡海波于当日通过微信转账收到柴油款1890元。8、西双版纳某渣土挖运有限公司自2018年01月至2020年2月共计向胡相明等人购买了价值89293.34元的柴油，2019年06月14日西双版纳某渣土挖运有限公司通过其公司的中国建设银行账户53×××40分两次向胡相明的中国建设银行账户62×××69支付柴油款23071元、25451元；2020年01月21日西双版纳某渣土挖运有限公司通过其公司出纳姚某某的个人账户向胡海波的中国建设银行账户支付柴油款40000元，西双版纳某渣土挖运有限公司共计已向胡相明等被告人支付柴油款88522元，剩余771.34元未支付。西双版纳某渣土挖运有限公司法定代表人陈某某在西双版纳某渣土挖运有限公司注册成立前后均一个人名义多次向被告人胡相明购买柴油，陈朝书通过自己的个人银行账户先后向被告人胡相明银行账户转账6次，共计支付给被告人胡相明柴油款17万元。9、景洪市某建筑工地施工的郭某某个人自2018年12月14日至2019年11月27日期间先后18次向被告人胡海波购买柴油，郭某某使用自己的微信转账给胡海波共计54446元。上述事实，被告人胡相明、陈刚、姚升、胡海波在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书；户籍信息、前科核查；抓获经过；送货单；调取证据通知书、情况说明；银行交易流水明细；见证人基本信息；营业执照；印章管理说明；人像辨认笔录；人像辨认笔录及照片；现场辨认笔录及照片；手机号码辨认笔录及照片；涉案柴油销售票据辨认笔录及照片；柴油运输工具辨认笔录及照片；涉案柴油、称量、提取笔录及照片；涉案柴油提取笔录、扣押、发还清单；油罐车运输合同；手机微信转账辨认笔录及照片；证人阮某、关某、玉某某、王某1、杨某、李某1、周某、赵某、张某1、王某2、刘某、李某2、张某2、李某3、卢某、梁某等人的证言；柴油购销合同；浙江省增值税发票；送货、结算单；柴油购销合同、补充协议；营业执照、危险品销售合同；结算单；物证辨认笔录及照片；银行回执、电子发票等；柴油款结算明细、送货单；银行转账单；工程车加油明细；被告人胡海波的微信记录；鉴定聘请书、鉴定意见书、不予受理通知书；成品油调价信息；鉴定报告、鉴定意见告知书；人身检查笔录；现场检测报告书；被告人人像辨认笔录及照片；搜查证、搜查笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押清单；称量记录及照片；赃物、现场辨认笔录及照片；电子数据鉴定报告；被告人胡相明、陈刚、姚升、胡海波的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人胡相明、陈刚、姚升、胡海波在明知自己没有《成品油零售经营批准证书》、《成品油仓储经营批准证书》的情况下，仍然经营柴油，并从中获取利润，严重扰乱社会秩序，情节严重，四被告人的行为均构成非法经营罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人胡相明在共同犯罪中起主要作用的，是主犯；被告人陈刚、姚升、胡海波在共同犯罪中起次要作用，是从犯，故依法应当从轻、减轻处罚。被告人胡海波能主动到案，并如实供述自己的罪行，属自首；被告人胡相明、陈刚、姚升归案后能如实供述，且自愿认罪认罚，故依法可从轻或减轻处罚。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人胡相明犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币400000元（限判决生效后十日内缴清）。二、被告人陈刚犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币30000元（限判决生效后十日内缴清）。三、被告人姚升犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币30000元（限判决生效后十日内缴清）。四、被告人胡海波犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币20000元（限判决生效后十日内缴清）。五、涉案疑似柴油31.34吨、手机三台、贵Ｃ×××**号油罐车一辆、云Ｋ×××**号皮卡车一辆，依法没收，上缴国库（由扣押、查封机关负责处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省西双版纳傣族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  文 钰人民陪审员  孙亚凡人民陪审员  杨增全二〇二〇年十一月六日书 记 员  四 大