福建省福鼎市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0982刑初269号 公诉机关福建省福鼎市人民检察院。 被告人郑彬彬（曾用名郑冰冰），女，1985年12月1日出生于福建省福鼎市，汉族，大专文化，无职业，住福鼎市龙安开发区。因犯诈骗罪于2013年11月26日被本院判处有期徒刑一年五个月，2015年1月7日刑满释放；因犯诈骗罪于2019年11月20日被本院判处有期徒刑六年，2020年5月14日宁德市中级人民法院二审裁定维持原判。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月8日被福鼎市公安局监视居住，同年7月1日经福鼎市人民检察院批准被监视居住，同月15日经福鼎市人民检察院决定由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 福建省福鼎市人民检察院以鼎检一部刑诉〔2020〕232号起诉书指控被告人郑彬彬犯诈骗罪，于2020年7月17日向本院提起公诉，于2020年8月4日以鼎检一部刑追诉〔2020〕4号追加起诉决定书向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，适用普通 程序，公开开庭审理了本案。福鼎市人民检察院指派检察官阮彩铃出庭支持公诉，被告人郑彬彬到庭参加诉讼。现已审理终结。 福鼎市人民检察院指控，2019年7月至2020年6月间，被告人郑彬彬先后虚构能够办理高额度信用卡、为员工发放年终奖、妹妹结婚购买黄金首饰、为丈夫送礼等事由，骗取陈某1、李某等十一名被害人黄金首饰、苹果牌手机、卷烟、现金等财物共计人民币445003元（币种下同），扣除案发前已归还的101518元，实际造成被害人损失共计343485元，被告人郑彬彬将骗取的财物用于偿还债务、个人及家庭开支。针对上述指控，公诉机关向本院提交被害人陈述、证人证言、辨认笔录、物证照片、福鼎市公安局出具的抓获经过、提取笔录、微信聊天记录、支付宝、微信转账记录、经营出入账、福鼎市价格认证中心价格认定结论书及福鼎市烟草专卖局涉案物品核价表、被告人供述和辩解、辨认笔录、调取的被告人户籍证明、刑事判决书、刑事裁定书、释放证明书、行政处罚决定书、监控视频等证据予以证实，认为被告人郑彬彬虚构事实，多次骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条追究其刑事责任；被告人曾因犯诈骗罪被判处刑罚，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，应予以从重处罚；被告人系多次诈骗，应酌情从重处罚；被告人到案以后如实供述，系坦白，认罪认罚，可从宽处罚；建议判处被告人郑彬彬有期徒刑六年至七年，并处罚金，与前罪未执行刑罚实行数罪并罚。 被告人郑彬彬对指控的犯罪事实没有异议，并认罪认罚。 经审理查明，2019年7月至2020年6月间，被告人郑彬彬先后虚构能够办理高额度信用卡、为员工发放年终奖、妹妹结婚购买黄金首饰、为丈夫送礼等事由，骗取陈某1、李某等十一名被害人黄金首饰、苹果牌手机、卷烟、现金等财物共计人民币445003元（币种下同），扣除案发前已归还的101518元，实际造成被害人损失共计343485元，被告人郑彬彬将骗取的财物用于偿还债务、个人及家庭开支等。具体事实分述如下： 1、2019年7月的一天，被告人郑彬彬在和朋友包桂华以及被害人郑某、林某等人一起吃饭时，谎称自己是福鼎恒兴村镇银行的总会计可办理高额度信用卡，骗得被害人郑某等人信任后，被告人郑彬彬于同年7月至8月间以办理高额度信用卡需缴纳押金、手续费等为由，先后骗取被害人郑某10000元、林某20000元、包桂华的哥哥包松管20350元，扣除在案发前返还包松管的10350元，造成三名被害人实际损失共计40000元。 2、2019年11月的一天，被告人郑彬彬见吴某2在朋友圈转发出售手机的广告，遂联系吴某2，谎称自己是福鼎恒兴村镇银行的财务总管，要购买15部苹果牌11代手机作为员工年终奖，吴某2信以为真遂告知经营手机店的哥哥吴某1，同月20日吴某2在收取被告人支付的10000元押金并承诺在五日内支付余下钱款的情况下，代吴某1将15部苹果牌11代手机交给被告人郑彬彬，郑彬彬随即将手机转卖得款76050元。经福鼎市价格认证中心认定，被骗手机共价值829,50元。之后被告人在被害人吴某1多次催讨下归还30000元，造成被害人实际损失42950元。 3、2019年12月25日至同月28日间，被告人郑彬彬至本市山前街道福临路37号被害人李某经营的“鸿福来珠宝”店内，谎称妹妹结婚需购买黄金首饰并以虚假的7万元ＡＴＭ机转账记录先后两次骗取被害人李某共重203.63克的足金黄金首饰若干和重2.37克的18Ｋ彩金项链一条，而后将骗取的首饰转卖给他人共得款70500元。经福鼎市价格认证中心认定，被骗首饰共价值72963元。期间，被告人郑彬彬还以急需用钱为由骗取被害人李某7000元。后被告人在被害人李某多次催讨下共还款41818元，造成被害人实际损失38145元。 4、2020年1月2日，被告人郑彬彬至本市山前街道阮家路150-152号被害人梁某经营的“娟子便利店”内，谎称丈夫做工程要向领导送香烟和红包，承诺当日可还货款及借款，骗取被害人梁某五条中华（硬）卷烟和2100元现金，并将卷烟用于自己吸食，经福鼎市烟草专卖局核价被骗卷烟共价值2250元。后被告人在被害人多次催讨下还款1150元，造成被害人梁某实际损失3200元。 5、2020年1月3日，被告人郑彬彬至本市桐山街道中山××路××号被害人陈某1经营的“福金坊”店内，谎称妹妹结婚需购买黄金首饰，并以先转账20000元给被害人陈某1后选购价值16800元男士黄金项链1条的方式骗得了被害人陈某1及其妻子周某的信任。同月4日至5日，被告人郑彬彬继续谎称妹妹结婚需购买黄金首饰，并以虚假的10万元ＡＴＭ转账记录从被害人陈某1处骗取共重282.89克的足金黄金首饰，而后转卖给“中国珠宝”店和“周大生珠宝”店共得款94233元。经福鼎市价格认证中心认定，被骗首饰共价值101160元。扣除先前被告人郑彬彬从陈某1处购买男士黄金项链时的余款3200元，造成被害人陈某1实际损失97960元。案发后，侦查人员从“周大生珠宝”店追回共重52.6克（18673元）的被骗黄金足金首饰并已发还给被害人。 6、2020年2月的一天，被告人郑彬彬在与邻居陈某2聊天过程中谎称自己是福鼎农村信用社工作人员可以办理高额度信用卡，被害人陈某2信以为真。而后被告人郑彬彬以办理高额度信用需缴纳银行流水、担保金、可以帮助消除信用卡不良记录等为由，先后骗取被害人陈某2共计41060元。后被告人郑彬彬在被害人陈某2多次催讨下归还5000元，造成被害人实际损失36060元。 7、2020年5月的一天，被告人郑彬彬听说被害人朱某要找关系送孩子去福鼎市茂华中学读书，遂谎称自己认识茂华中学校长，可以帮忙，被害人朱某信以为真，并将此事告知孩子同样想上茂华中学的卢某，而后，被告人郑彬彬以缴纳报名费、住宿费、班费等为由骗取被害人朱某共计9420元、骗取被害人卢某共计11150元。 8、2020年6月的一天，被告人郑彬彬在与被害人包崇景聊天过程中得知对方需要资金购买房产，遂谎称自己是福鼎农村信用社主任，可以办理高额度信用卡，取得被害人包崇景信任后，被告人郑彬彬以需缴年费、担保金、流动资金及其父亲看病急需为由，先后骗取被害人包崇景共计64,600元。 被告人郑彬彬因赌博于2019年8月2日被福鼎市公安局处以罚款500元，犯诈骗罪于2019年11月20日被本院判处有期徒刑六年、并处罚金十万元，2020年5月14日宁德市中级人民法院二审裁定维持原判，2020年2月19日因赌博被福鼎市公安局处以罚款3000元，2020年1月7日，被告人郑彬彬在其家中被民警抓获归案，因其于2019年5月6日分娩一女婴，2020年1月8日福鼎市公安局对其执行监视居住，同年7月1日经福鼎市人民检察院批准被监视居住，同月15日经福鼎市人民检察院决定由福鼎市公安局执行逮捕。2020年7月15日，被告人郑彬彬向公诉机关出具了认罪认罚具结书，表示自愿认罪并接受处罚。 上述事实，被告人郑彬彬在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提供的经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、被害人林某、包管松、郑某的陈述、辨认笔录、转账记录，证实2019年7月中旬，郑彬彬与被害人等一起吃饭时，郑彬彬称其在恒兴村镇银行做总会计，可以办贷款或者信用卡，大家都信以为真，之后其找郑彬彬办信用卡，郑彬彬以交抵押金等为由骗取林某20000元、包管松20350元、郑某10000元，后有还给包管松10350元；证人包桂华证言，证实郑彬彬与其及林某、包管松、郑某等人一起吃饭时，郑彬彬称其在恒兴村镇银行做总会计，可以办贷款或者信用卡，后其将此信息告知包管松。 2、被害人吴某1的陈述，证实2019年11月，其弟弟吴某2说班上有个学生家长想购买15部Ｉｐｈｏｎｅ11手机作为福鼎市恒兴村镇银行员工的年终奖，11月20日其便让其弟弟将全新手机给对方送去，对方支付了10000元的押金并承诺在5天内结清，之后对方没有履行承诺，经其催讨后对方有还给其30000元，造成其损失43310元。 3、证人吴某2的证言，证实其将被告人要买手机给员工作年终奖的事告知吴宝清，后吴宝清交代其拿15部Ｉｐｈｏｎｅ11手机给郑彬彬。 4、证人郑某提供的收款记录、销货清单、二人的聊天记录，证实有从被告人处收款30000元。 5、证人王某1的证言、辨认笔录、手机特征照片、转账记录，证实其在福临路62号经营一家手机店，2019年11月20日，有个女人到其店里将3部苹果11手机以15750的价格给其回收； 6、证人杨某的证言，证实2019年12月初，有个女人拿了一部白色的Ｉｐｈｏｎｅ11手机以5300元的价格给其回收。 7、福鼎市价格认证中心价格认定结论书，证实经鉴定，吴某2被骗手机共价值82950元。 8、被害人李某的陈述、提供的收款收据三张、转账记录，证实其在福临路37号经营“鸿福来珠宝”店，2019年12月25日，一个陌生女人到其店内称其妹妹结婚需要购买黄金首饰，挑中了共重66.84克黄金首饰，并称之后会来付款，12月27日，被告人发来共7万元的转账记录图片，其信以为真，该女人又以急用为由向其借款7000元，并称次日还会来挑选首饰。次日，该女人再次到其店里挑选了一些黄金首饰也没有付钱，称之后会转账给其，但之后没有转账其才发现被骗，共被骗价值74818元的黄金首饰和7000元现金，后经其催讨有还款41818元。 9、福鼎市价格认证中心价格认定结论书，证实经鉴定，李某被骗黄金首饰价值共计72963元。 10、证人王某2的证言、提供的回收单一张、转账记录，证实其在中山中路316号经营“名鼎黄金回收店”，被告人有到其店里把一枚黄金戒指和一条18Ｋ金项链卖给其，其给对方转账720。 11、被告人供述及辩解，证实与被害人陈述相一致，另证实，其余黄金首饰被卖给了苍南的黄金店。 12、被害人梁某的陈述、辨认笔录、提供的微信聊天记录、收款记录、收款收据，证实其在阮家路150-152号经营“娟子便利店”，2020年1月2日，有一个陌生女子到其店里称急用钱包红包，其信以为真便借给对方2100元，而后该女子称其丈夫做工程，其在建设银行上班，因资金紧张想先赊账买5条硬壳中华香烟，其也信以为真，但之后便无法联系上被告人才知道自己被骗。 13、被告人供述及辩解，证实与被害人陈述一致，另还证实其当时是骗被害人说其老公是做工程的，要送烟和红包给领导。 14、福鼎市烟草专卖局涉案物品核价表，证实硬壳中华烟单价为450元，5条共价值2250元。 15、被害人陈某1、周某的陈述、辨认笔录，证实陈某1在中山中路565号经营“福金坊”金店，2020年1月3日12点多，一个陌生女人到店内让回收了一条彩金项链，并与陈某1、周某互留了联系方式及互加微信，当天下午4点多，该女人电话称其妹妹结婚要购买黄金首饰，而后发给陈某1一张金额为20000元的ＡＴＭ机转账图片，之后对方来店里挑了一条价值16800元的男式黄金项链，钱款次日有收到，该女人之后两次以同样方式挑选了共重282.89克的黄金首饰，并将ＡＴＭ机转账图片给周某看，陈某1夫妻二人信以为真，后发现两次钱款均未到账才发现被骗，共损失97960元。 16、监控录像资料、被骗黄金首饰的图片、收据两张、交易记录、被害人手机聊天记录，证实被告人郑彬彬到被害人陈某1店里购买黄金的情况。 17、证人陈某3证言、辨认笔录、收据，证实2020年1月3日，被告人郑彬彬到其上班的“中国珠宝”店将共重47.45克足金黄金首饰以15800元给其回收；1月4日，被告人又到其店里将共重230.25克黄金首饰以77133元的价格给其回收。 18、证人庄某证言、辨认笔录，证实2020年1月5日下午3点半左右，被告人到其上班的“周大生珠宝”店将自称是其自己的共重52.61克的黄金首饰以17100元价格给其回收。 19、提取笔录、书证照片、微信转账记录，证实从“周大生珠宝”的店员庄某处提取实物出入账一张，其中有52.16＊325＝17100的记录，时间为2020年1月6日，其手机内有两次转账给被告人郑彬彬的记录。 20、福鼎市公安局扣押决定书、扣押清单、发还清单、物证照片，证实从庄某处查扣的部分首饰已经发还陈某1。 21、福鼎市价格认证中心价格认定结论书，证实被害人陈某1被骗的黄金首饰价值共计101160元。 22、被害人陈某2的陈述、辨认笔录、转账记录、聊天记录，证实2020年2月份的一天，郑彬彬称自己在农村信用社上班可以办理高额信用卡，其信以为真，后被骗36060元。 23、被害人朱某的陈述、辨认笔录及提供的微信、支付宝转账记录，证实2020年5月份，朱某在“福鼎打炸”手游打牌时，因妻子无意透露其儿子需要托关系进茂华中学就读的事情，郑彬彬得知后便谎称其女儿通过校长的关系可以进入茂华中学就读，可帮助朱某的儿子一起办理。2020年6月2日，郑彬彬以缴纳学费、住宿费为由骗取其9420元。 24、被害人卢某的陈述及提供的支付宝转账记录，证实2020年6月份卢某听闻朱某的儿子通过校长的关系可以直接到茂华中学就读，7月11日卢某向朱某求助，7月14日朱某将郑彬彬的电话给卢某让其自己联系，后被郑彬彬骗走11150元的事实。 25、被害人包崇景的陈述、微信聊天记录、辨认笔录，证实被告人郑彬彬告知其是在信用社上班，包崇景需要买房向其咨询贷款事宜，后被以缴纳保证金为由，共被骗走64,600元的事实。 26、福鼎市公安局的抓获经过、破案经过，证实被告人于2020年1月7日被福鼎市公安局依法传唤，调取的被告人户籍证明，证实被告人涉嫌犯罪时已达刑事责任年龄；福鼎市人民法院刑事判决书、宁德市中级人民法院刑事裁定书、释放证明书，行政处罚决定书，证实被告人郑彬彬的前科劣迹情况。 27、被告人郑彬彬供述及辩解、辨认笔录及认罪认罚具结书，证实被告人对其诈骗事实供认不讳并认罪认罚。 上述证据，能够相互印证，形成完整的证据锁链，足以证实本院所认定的事实。 本院认为，被告人郑彬彬以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物共计人民币343,485元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人曾因犯诈骗罪被判处刑罚，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，应予以从重处罚；被告人郑彬彬系多次诈骗，且在案件审理期间仍实施犯罪，应酌情从重处罚；被告人郑彬彬到案后能如实供述主要犯罪事实，属坦白，并认罪认罚，依法予以从轻处罚；其前罪刑罚未执行，应与本罪实行数罪并罚。综合其犯罪情节及认罪表现,公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十九条第一、三款、第七十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人郑彬彬犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十一万元；与前罪未执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元并罚，决定执行有期徒刑十二年四个月，并处罚金人民币二十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2032年11月14日止，罚金应于本判决生效之日缴纳。） 二、责令被告人郑彬彬于本判决生效之日退赔被害人经济损失共324812元（其中：郑某10000元、林某20000元、包松管10000元、吴某142950元、李某38145元、梁某3200元、陈某179287元、陈某236060、朱某9420元、卢某11150元、包崇景64600元。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  戴传保 审 判 员  许 嘉 人民陪审员  陈秋心 二〇二〇年十一月四日 书 记 员  李莉莉 附注：《中华人民共和国刑法》条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百五十四条第三款最高人民检察院对各级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，上级人民检察院对下级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，如果发现确有错误，有权按照审判监督程序向同级人民法院提出抗诉。 官方