上海市黄浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0101刑初740号公诉机关上海市黄浦区人民检察院。被告人杨小五，男，1969年7月20日出生，汉族，户籍在江苏省宜兴市。辩护人史润友，上海建章律师事务所律师。被告人杨某，男，1986年6月15日出生，汉族，户籍在福建省。辩护人黄霆，上海浩锦律师事务所律师。被告人刘某某，男，1978年1月11日出生，汉族，户籍在江苏省兴化市。辩护人张辉，上海君学律师事务所律师。被告人芦某某，男，1979年12月8日出生，汉族，户籍在江苏省泰州市。辩护人左靖，上海邦信阳中建中汇律师事务所律师。上海市黄浦区人民检察院以沪黄检刑诉〔2020〕210号起诉书指控被告人杨小五、杨某、刘某某、芦某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月10日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理，本院决定适用简易程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员王某某出庭支持公诉，被告人杨小五、杨某、刘某某及其辩护人史润友、黄霆、张辉、被告人芦某某及上海市黄浦区法律援助中心指派的律师左靖到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市黄浦区人民检察院指控，被告人杨小五系“苏无锡油00036”船负责人、驾驶员，为赚取运费，经事先联系，与货主商定非法运输成品油事宜，后杨小五雇佣被告人刘某某开船，被告人杨某、芦某某系货主派到船上的押运员，杨某负责联系、指挥航线。2020年6月6日21时许，杨某让杨小五、刘某某驾驶“苏无锡油00036”船至长江上海段崇明长江大桥附近水域，在无相关运货手续的情况下，4人明知来源非法，仍以拉油管的方式从一海船上过驳柴油307.552公吨。装载完上述柴油后，芦某某打灯，刘某某量油，杨某记录，再给芦某某签字确认。2020年6月7日零时许，该船行至长江上海段外高桥附近水域被民警查获，4人被依法传唤到案。经鉴定，涉案成品油符合车用柴油(IV)中-10号的相关指标要求，价值人民币1,577,741.76元，在进口环节应缴税款为人民币680,566.02元。公诉机关认为，被告人杨小五、杨某、刘某某、芦某某的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人杨小五在共同犯罪中起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款；被告人杨某、刘某某、芦某某在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当减轻处罚。被告人杨小五、杨某、刘某某、芦某某到案后均如实供述其罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人杨小五、杨某、刘某某、芦某某均认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。公诉机关建议对被告人杨小五判处有期徒刑3年，并处罚金人民币3万元；对杨某判处有期徒刑10个月，并处罚金人民币1万元；对被告人刘某某、芦某某分别判处有期徒刑9个月，并处罚金人民币1万元。公诉机关提交了证人顾某某的书面证言及船舶委托经营管理合同，公安机关制作的扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及相关照片，中国检验认证集团上海有限公司品质证书，中国检验认证集团上海有限公司重量证书，有关量油单，内河船舶检验证书簿，上海市价格认证中心价格认定意见书，中华人民共和国上海浦江海关货物、物品涉及进(出)口环节的应缴税款核算证明书，公安机关出具的工作情况，被告人杨小五、杨某、刘某某、芦某某的户籍信息，被告人杨某的前科材料，被告人杨小五、杨某、刘某某、芦某某的供述等证据证实。被告人杨小五、杨某、刘某某、芦某某对公诉机关指控的事实、证据、罪名及量刑建议等均无异议。被告人杨小五、杨某、刘某某、芦某某同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，并表示认罪。被告人杨小五的辩护人同意公诉机关关于从轻的量刑意见，并补充如下辩护意见：杨小五系初犯，犯罪的主观恶意较小；涉案柴油被当场查获，社会危害性较小；杨小五本次犯罪未有获利。综上，建议法庭对杨小五从轻处罚并适用缓刑。被告人杨某的辩护人提出如下辩护意见：被告人杨某系从犯，到案后如实供述其罪行；杨某认罪认罚；杨某法律意识淡薄；杨某家庭情况困难。综上，建议法庭对杨某减轻处罚。被告人刘某某的辩护人提出如下辩护意见：刘某某系从犯，到案后如实供述其罪行，又认罪认罚；刘某某犯罪的主观恶意较小，社会危害性较小。综上，建议法庭对刘某某减轻处罚。被告人芦某某的辩护人提出如下辩护意见：芦某某系从犯，依法应减轻处罚；芦某某到案后如实供述其罪行，依法可以从轻处罚；芦某某认罪认罚，依法可以从宽处理；涉案柴油被当场查获，社会危害性较小；芦某某患有XXX疾病。综上，建议法庭对芦某某适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人杨小五、杨某、刘某某、芦某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应依法对各被告人予以刑事处罚。本案系共同犯罪。其中，被告人杨小五在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的犯罪处罚。被告人杨某、刘某某、芦某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人杨小五、杨某、刘某某、芦某某到案后均如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。被告人杨小五、杨某、刘某某、芦某某均认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人杨小五、杨某、刘某某、芦某某当庭认罪，可酌情从轻处罚。各被告人的辩护人的相关辩护意见可予采纳。另根据被告人杨小五、芦某某的犯罪事实、情节等不宜适用缓刑。辩护人对此所作辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人杨小五犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月7日起至2023年6月6日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)二、被告人杨某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月7日起至2021年4月6日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)三、被告人刘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月7日起至2021年3月6日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)四、被告人芦某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)五、扣押在案的柴油予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  吴明峰审 判 员  李倩岚人民陪审员  徐红富二〇二〇年十一月十七日法官 助理  丁守亭书 记 员  丁守亭附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。