河南省夏邑县人民法院刑 事 判 决 书（2020)豫1426刑初376号公诉机关河南省夏邑县人民检察院。被告人王某某，男，1966年3月27日出生，汉族，文盲，农民，户籍所在地山东省菏泽市定陶区（县），住定陶区（县。因犯诈骗罪，于2011年11月29日被甘肃省康县人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币9500元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月6日被济南铁路公安处定陶站派出所抓获，临时羁押定陶区看守所，同年1月9日被夏邑县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经夏邑县人民检察院批准，于2020年2月12日被夏邑县公安局执行逮捕。指定辩护人刘伟光，河南栗城律师事务所律师。河南省夏邑县人民检察院以夏检一部刑诉[2020]123号起诉书指控被告人王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月9日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2020年11月13日公开开庭审理了本案。夏邑县人民检察院指派检查员贾光辉出庭支持公诉，被告人王某某及指定辩护人刘伟光到庭参加诉讼。现已审理终结。夏邑县人民检察院指控：2019年下半年，被告人王某某使用自己的身份证件分别在山东省菏泽市、北京市等地办理银行卡多张，并将所办理的银行卡出售给李合亭，李合亭将银行卡带往柬埔寨从事违法犯罪活动。王某某所办理并提供给李合亭的六张涉案银行卡被犯罪嫌疑人实施诈骗犯罪活动，涉案金额394600元。1、2019年9月18日，夏邑县城关镇付某在犯罪嫌疑人以消防队需要购置高低床及床垫支付货款的名义诈骗248864元。被诈骗248864元转入马某所办理的一张中国建设银行卡62×××27内，同日该款被分多次转出，其中30000元分别转入王某某所办理的中国银行卡62×××42、菏泽农商银行62×××25、菏泽农商银行62×××33各10000元，同日通过ATM机提现。2、2019年9月18日，任某在上海市浦东新区被人以武警部队购置军用床的名义诈骗20000元。被诈骗20000元转入王某某所办理的一张中国工商银行卡62×××05内。3、2019年9月18日，宋某在上海市浦东新区被人以武警部队购置军用床的名义诈骗145000元。被诈骗的145000元转入王某某所办理的一张中国工商银行卡62×××05内。4、2019年10月17日，陈某在重庆市沙坪坝区被人以武警部队购置蒸饭车的名义诈骗99600元。被诈骗的99600元转入王某某所办理的一张中国工商银行卡62×××06内。5、2019年10月31日，王某在四川省峨边彝族自治县被诈骗100000元。被诈骗的100000元转入王某某所办理的一张中国邮政储蓄银行卡62×××16内。为支持其主张,公诉机关当庭出示并宣读了：1、书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人王某某转移犯罪所得，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人在刑罚执行完毕后，五年内再犯有期徒刑以上刑罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯，应当从重处罚；被告人被抓获归案后，能够如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚；被告人自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议对被告人判处有期徒刑三年，并处罚金。被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议。辩解称，我没有卖给李合亭银行卡，当时我缺少资金周转，问他能不能办信用卡。他说给我办高额度的信用卡，要多办几张银行卡刷流水，才能办理高额度的信用卡。他没有给我一分钱，我不知道他是搞诈骗。辩护人对公诉机关指控的罪名有异议。认为：（1）根据被告人王某某的当庭供述，其本人主观上并没有犯罪故意，虽然客观上向他人提供了多张自己名下的银行卡，但也是出于办理信用卡能够获得更高额度的目的。另外，所提供的银行卡交于他人使用，已经脱离自己的控制范围，不存在后续帮助他人掩饰、隐瞒的行为，至于其本人微信上所收到的上游在逃犯罪嫌疑人李合亭的微信转账，在本次庭审中被告人王某某已经作出了合理解释，这些钱均是为李合亭干活所获得的劳务报酬。所以，辩护人认为王某某不构成犯罪。（2）假如法院综合本案相关证据认定王某某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，辩护人认为被告人认罪、悔罪态度较好，到案后如实供述，其本人已经签署了认罪认罚具结书，其态度也比较端正，涉案金额不大，主观恶性不大，综上所述，恳请对王某某从轻或减轻处罚。经审理查明的犯罪事实与公诉机关指控一致。另查明，王某某因犯诈骗罪2011年11月29日被甘肃省康县人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币9500元。刑期自2011年5月19日起至2016年5月18日止。减刑一年，于2015年11月19日执行刑满释放。上述事实，有下列证据予以证实：（一）综合证据材料：1、户籍证明。证实王某某的出生时间和住址。2、甘肃省康县人民法院（2011）康刑初字第29号刑事判决书、释放证明。证实王某某因犯诈骗罪，于2011年11月29日被判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币9500元。刑期自2011年5月19日起至2016年5月18日止，减刑一年，于2015年11月19日刑满释放。3、到案经过。证实王某某于2020年1月6日16时被济南铁路公安处定陶站派出所抓获归案。4、夏邑县公安局扣押决定书、扣押清单及扣押银行卡照片。证实2020年1月9日夏邑县公安局扣押王某某持有的两部手机、银行卡六张以及本人、他人身份证4张。5、提取电子数据清单、电子证据检查笔录。证明夏邑县公安局从扣押王某某持有的两部手机中提取机身信息2张，微信聊天记录63张、转账记录5张，1000元外币一张、100元人民币一张。通过对王某某的手机，进行提取机身信息、微信等内容检查，提取王某某的微信“思念永不放弃”与微信“百亩采摘园,生态养殖”、微信“行者”、微信“心若在，梦就在”、微信“匹马纵横”等微信聊天记录。其中：微信“思念永不放弃”与微信“百亩采摘园,生态养殖”的部分聊天内容：（思）“你问问何堂的那个小伙，还有手卡吗，看看有收卡吗，我这边还能办卡，现我这边还有20套，问一下兄弟。李合亭的两个手机号一个停机，一个关机，这就是李合亭摆的迷魂阵，都没事就好”。微信“思念永不放弃”与微信“行者”的微信部分聊天内容为：“联系好营业执照吗，还有卡顿（盾），联系好了，年前还能挣点钱。联系好了给我回话兄弟，我现在急的没法。现在开始做月租了1200一套，工商、农业、建设、中国、邮政、浦发、中信、民生、华夏、兴业、招商、光大U盾。注意：中国开不出盾就密码器可以一个手机号拖所有银行开通漫游，光大可以密码器!压金边。”微信“思念永不放弃”与微信“心若在，梦就在”的聊天内容：（心）“那个小李不讲究，微信把我拉黑了，欠我钱也不给我，他不仁我不义了。我的卡他都用了也不给钱，办事太差劲了。”（思）“他说老三出事了，去看看，拉黑不可能是诚意的，他怕查他的通话记录吧？”（心）“老三不一定真出事，老三出事他老婆一点不急，说话还带笑容，是他老婆的卡出事也不能把老三带走。老三估计真有事了。”（思）“我估计是有事了。”（心）“你给小李联系上吗，刚才我给他发信息，也没有联系上。”（思）“他如果没啥事，不会这样的，我感觉也不是出事了吧？”（心）“他没事，他躲起来了。”（思）“他妈的X，他是不是上别的地方干去了，他不干这个，没别的干，他就这习惯，用完了人就再换”等内容。6、王某某微信语音聊天记录提取光盘及制作说明。证实夏邑县公安局民警调取王某某的微信号×××,微信昵称“思念永不放弃”聊天记录，并将语音聊天用执法记录仪进行录像，并将录像内容制作光盘。7、辨认笔录、照片及说明。证实谢某辨认苗某、李合亭、张群华、王常亚、马某、李文臣的过程。8、证人苑某证言。证实2019年9月初，其与马某、苗某跟着李合亭去北京办银行卡的情况。第二次去时到菏泽接了三个人。9、证人马某、苗某证言。证实二人与李合亭、苑某一块去北京办理银行卡的情况。10、证人谢某证言。在李合亭的安排下，我带人去北京三次办理银行卡。第一次有张群华、张翠苗、王灵云；第二次有苑某、马某、苗某、张群华、李合亭；第三次有李文臣、王常亚，还有一个男子在北京多家银行办理的银行卡。我还在菏泽本地的几家银行办理过信用卡。我没有带王某某去北京办理过银行卡，但我在李合亭家里见过王某某、李文臣、王常亚。我一共送到柬埔寨30张银行卡，大约8个U盾都是包装好的，每个U盾大小都不一样，都是李合亭找人办的。我记得苗某及其对象、苗某的一个朋友、王某某、李文臣、王常亚、张群华及其媳妇、王灵云等人，还有一些人记不得了。这些人都亲自把卡交给我，也有几个人是我带着他们去北京办的银行卡。11、被告人王某某供述。我记不清具体时间了，李合亭通过微信让我在山东省菏泽市康庄批发市场等着，到时候有人接我到北京办理银行卡，那天大约6点左右我在渮泽市康庄批发市场坐上李合亭安排的一辆七座的宝骏商务车，车上有司机和其他六人，其中有一个胖妇女抱着几个月大的小孩。到北京后，我们先在一个饭店吃的饭，是坐副驾驶座位上的人付的账，然后就去办卡了。我到中国建设银行和中国邮政储蓄银行各办一张银行卡，之后去一家宾馆，也是坐副驾驶座位上的人开的宾馆。第二天起来后我们接着办卡，我到工商银行、中信银行都没有办下来，到晚上18点多钟，我们就坐车回山东，我在康庄批发市场下车回去了。办好的卡按李合亭安排交给坐副驾驶座位上的人了，没有人给我说办卡做什么用。从北京回来六七天的时间，用我的身份证在菏泽市不同的银行办理五张银行卡交给李合亭了。我共办理七张银行卡交给李合亭了，都是绑定的一个手机号。分别为中国银行、中国农业银行、山东省农村信用社、中国邮政储蓄银行、兴业银行、枣庄银行、浦发银行各一张银行卡。手机号是我去北京前办理的，后来给李合亭银行卡的时候一起给他了。李合亭说我办理银行卡交给他之后他能帮我办理贷款。2019年9月18日户名马某的中国建设银行卡62×××27向我的荷泽农村商业银行卡62×××25、62×××33里转钱我不知道怎么回事。（二）被害人付某被骗248864元的证据：1、调取证据通知书、山东农村商业银行个人业务综合确认书、办理银行卡截图。证实夏邑县公安局调取王某某办理的银行卡62×××25、62×××33、62×××47的开户资料及银行流水、62×××42、菏泽农商银行、中国银行的开户资料及银行流水。其中尾号为1825、1833、2342的银行卡在2019年9月18日各收到马某的银行卡转账10000元。2、证人田某证言。我在夏邑县产业集聚区管委会工作。2019年9月18日上午8点多我正在夏邑县南区管委会开会，我接到155××××****短信，问我认不认识施工队，我开完会给这个号码打电话没有人接。一会这个号码给我回电话自称消防中队的“姓周”，问我认不认识做地平的施工队，我说可以帮对方问问。我想起来我朋友付某平时接点工程，我就给付某打电话说有个小活做不做，付某说可以做，我就把对方的电话号码给付某了。大概16点多，付某给我发信息让我给他回电话，我回了电话才知道付某被骗了。我不知155××××2892号码道是谁的，给我发信息开头称我“田主任”，我觉得应该是认识我的人。夏邑县南区有个消防中队，我平时工作中与消防中队有过交集，但是消防队经常换人，我也弄不清里面的人。我有两个手机号，对方发信息到我138××××****的手机号上的，我是用联通号155××××****联系的对方。3、被害人付某陈述。2019年9月18日上午9点20分，我朋友田某155××××****打电话说消防队有个小活，你看有人干吗，我说咋给他联系，他把电话155××******发给我了。经联系，接电话的人说他是消防队“周队长”有2000多平方米的地平需要做，他在商丘市消防队打报告要钱，下午3点30分回来。大概过20分钟后周队长打电话说我们营房21号迎接检查，需更换高低床38张，我给你发卖床的经销商“宋经理”电话。我就给“宋经理”185××××****联系，他说今天就有往商丘发货的车，你打钱马上发货,把凭证发给我。我给他谈好后，就到建设银行通过柜台把38张床钱的70%71288元汇到“宋经理”指定的建行账户62×××27，我把汇款单给“宋经理”发过去。“周队长”又打电话说不是38张床，是88张床，抓紧时间给“宋经理”说再增加50张床。我给“宋经理”打电话增加50张床，给他汇款70752元。刚过两分钟“宋经理”打电话说不够，差两万多元。我把差的23048元给他汇过去。“周队长”又打电话问买的床带不带床垫，我问“宋经理”，他说不带床垫，一个垫子出厂价680元，先支付70%的床垫钱83776元。我在工商银行往上次汇钱的卡里转账83776元，把转账截图发给“宋经理”。我问“宋经理”在哪里接货，他说在夏邑县城接货。我等到下午四点多“周队长”的电话关机了，我问田某认识“周队长”不，田某说以前见过面，不熟。我觉得不对，就到派出所报案了。我分别将71288元、70752元、23048元、83776元转到户名是马某的建设银行卡62×××27，总计248864元。前三次是用我儿子付卲铭的建行银行卡62×××88向对方转账的，最后一次是用我朋友隋庆东工商银行卡向对方转账的。“周队长”的电话是：155××******，“宋经理”的电话是185××******。“宋经理”的微信号“wxid_yexqdqu0n7e122”，昵称是“到暖”。我的微信号是“Sqzr9888”，昵称“付某”。（三）被害人任某被诈骗20000元的证据：1、受案登记表、立案决定书。证实2019年9月18日19时许任某报案称，其被一名“周军官”以采购军用床的名义骗其20000元，上海市公安局浦发分局于2019年10月22日立案侦查。2、下载于反欺诈平台的王某某中国工商银行卡、交易记录及汇款凭证三张。证实任某2019年9月18日向王某某的中国工商银行卡62×××05汇款20000元以及该银行卡与李合亭银行卡62×××56之间转账记录。3、被害人任某陈述。2019年9月17日19时55分，被一个自称“周军官”以成山路武警部队有个停车场项目让其做，并称他有一个订购项目需要立即完成，需要从我这里走账为由诈骗我20000元。对方给我一个户名王某某的工商银行卡62×××05。我在ATM机上通过无卡向对方提供的账号里存的钱。（四）、被害人宋某被诈骗145000元的证据：1、受案登记表、立案决定书。证实2019年9月18日20时10分许，宋某报案称，其被一名自称“周军官”的以采购军用床的名义诈骗其145000元，发现被骗，遂报警。上海市公安局浦东分局于2019年10月22日立案侦查。2、开户资料、下载于反欺诈平台王某某的中国工商银行、中国银行交易流水明细单。证实2019年9月18日宋某在中国银行账户两次分别向王某某账户62×××05汇款50000元、95000元，合计145000元以及该卡转账情况。王某某的银行卡系本人办理。3、被害人宋某陈述。证实2019年9月17日16时许我接到中国银行周家渡支行孙行长得到的消息，成山路武警部队一个停车场项目工程在找人做，我觉得有生意可做就通过孙行长给我的“周军官”联系电话131××******。打通电话后“周军官”称成山路421号武警部队有2000平方米的停车场项目要做，我与他约好18日16时在上址碰面。18时9时29分“周军官”打电话说他手里有一个采购军用床的项目需要立即完成，从我这里走一下账，让我先垫付钱，最终帮我结账，我同意了，他将卖家电话给我了。经联系，卖家让先支付50000元定金后，当天发货，给我一个户名王某某银行卡62×××05。我通过中国银行卡60×××18向对方提供账号汇款50000元。“周军官”又让我购买军用被，又向对方提供的账户支付95000元，后对方关机，发现被骗。（五）被害人陈某被诈骗99600元的证据：1、受案登记表、立案决定书。证实2019年10月17日陈某接到一名自称商岸武警支队“刘队长”的电话，“刘队长”以需要陈某帮忙购买6台蒸饭车为由，被诈骗99600元。2019年10月18日重庆市公安局沙坪坝区分局立案侦查。2、下载于反欺诈平台王某某银行卡交易流水、开户资料、交易记录。证实2019年10月17日陈某三次向王某某银行账号62×××06汇款99600元以及王某某的银行卡转账情况。3、被害人陈某陈述。我是做医药器材销售生意。2019年10月17日8点多钟我接到一个“黄主任”的电话说体验中心要接待128名武警体验，并且要给老干部送血压仪、血压器。“黄主任”给我一个号码，让我和体验中心的“王主任”联系，“王主任”说是一个武警支队的“刘维”队长给他们联系的。经联系，“刘维”队长要128台血糖仪、血压仪、血糖试纸，每个人的标准不能超过2000元，三天内必须到货等。后“刘维”队长又打电话说他们队里蒸饭车老化了，本月20日出去搞活动，让我帮忙购买6台蒸饭车，给我一个厂家“陈总”电话。“陈总”说6台蒸饭车共99600元，并把他老板王某某的工商银行大兴支行银行卡62×××06发给我，我通过手机三次向王某某银行账户汇款99600元。后发现被骗，就报警了。（六）被害人王某被诈骗100000元的证据：1、受案登记表、立案决定书。证实2019年10月31日17时许王某报警称，其被电话诈骗了。2019年11月1日峨边彝族自治县公安局立案侦查。2、反欺诈平台下载王某某银行卡交易流水、开户资料、转账截图、交易记录。证实2019年10月31日王某两次向王某某的银行卡62×××16汇款65000元、35000元，合计100000元，该款被转移。3、被害人王某陈述。2019年10月31日，我朋友魏德美给我打电话说峨边县消防队的“张队长”做一个打水泥坝子工程问我做不做，他把“张队长”的手机号155××××****给我了。经电话联系，“张队长”让我接一个水坝子工程。我俩谈一会后，“张队长”让以我的名义在一个老板那买38张床和76张床垫，答应一张床给我300元，一个床垫给我500元的差价为由，诈骗我100000元。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源清楚，收集程序合法，能够证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人王某某明知李合亭等人组织多人办理银行卡、U盾可能用于违法犯罪活动，仍以自己的身份证办理多张银行卡提供给李合亭，被犯罪分子用于转移赃款，实施违法犯罪活动，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人与他人微信聊天记录能够证明其知道李合亭收集银行卡是用于违法犯罪活动，其与辩护人关于不构成犯罪的观点不能成立。被告人曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；被告人到案后如实供述犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚；公诉机关量刑建议适当，应当采纳。公安机关扣押王某某的银行卡、手机、外币以及身份证等物品因未随卷移送，按照《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条第一款之规定，由公安机关依法处理。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元，于判决生效后三十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月6日起至2023年1月5日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蒋建民审 判 员  姬 瑛人民陪审员  刘伟峰二〇二〇年十一月三十日书 记 员  李 欣