河北省张家口市宣化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0705刑初95号 公诉机关河北省张家口市宣化区人民检察院。 被告人杨立坤，男，1991年8月10日出生于河北省张家口市宣化区，汉族，中专文化，现住址河北省张家口市宣化区，户籍所在地河北省张家口市宣化区。2019年4月17日因涉嫌犯敲诈勒索罪被张家口市公安局宣化分局刑事拘留，同年5月22日被依法逮捕。现羁押于张家口市宣化看守所。 辩护人孙娟萍，河北天权律师事务所律师。 河北省张家口市宣化区人民检察院以宣化区院公诉刑诉（2020）1号起诉书指控被告人杨立坤犯敲诈勒索罪，于2020年5月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。河北省张家口市宣化区人民检察院指派检察员吕新玉出庭支持公诉，被告人杨立坤及其辩护人孙娟萍到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。 公诉机关指控： 2014年5月份，被害人程某通过他人认识了被告人杨立坤，并于2014年底开始陆续向杨立坤借钱，并陆续还钱。至2015年年中，借款全部还清。但杨立坤仍采取跟随、纠缠、送花圈、威胁等手段向程某索要钱财。具体事实如下： 1、2015年7月的一天，被告人杨立坤在宣化区盛家宾馆找到被害人程某，以程曾许诺为其购买汽车为由，让被害人程某为其购买汽车，并将屋内的啤酒瓶打碎，用带尖的碎酒瓶和随身携带的匕首威胁程某，让程某写下一张20万元的借条，逼迫程某为其购买汽车。2015年8月27日在宣化区沙岭子别克轿车4Ｓ店，程某通过朋友赵某向闫某1借款，由闫某1刷卡19.2万元，杨立坤补齐余款，为杨立坤购买了一辆价值21万余元的白色别克君威轿车。 2、2015年底，程某以25万元的协议价格向杨建国购买宝马轿车一辆。被告人杨立坤得知后，要求程某将车出售、车款二人平分，被程某拒绝，杨立坤遂采取同样手段胁迫程某将该车过户至其名下，之后杨立坤将该车以7万余元价格出售，并将车款占为己有。 3、2016年8月，杨立坤再次找到程某，要求被害人程某以20万元的价格将之前购买的别克轿车回购，在程某用该车抵顶了自己欠他人的工程款后，杨立坤认为其顶账款有30万元，遂再次胁迫程某写下一张30万元的借条，2016年12月3日，程某通过刘志义转账给杨立坤22.54万元。杨立坤收款后自己补贴差价购买价值30万元的白色宝马525型轿车一辆。 4、2016年春节前夕，杨立坤以过年挣点钱为由，将价值6万余元的花炮强行推销给程某，并向程某索要10万元。后程某向闫某1借款5万元，并让其陪同先后两次分别送给杨立坤4.85万元、4万元。 5、2019年2月3日，杨立坤因无法找到程某，以要债为名让郭某不断给程某的妻子王某拨打骚扰电话，让其还钱。又让郭某和卢某购买花圈、纸钱、纸人等殡葬物品，并于当日16时许来到宣化区，企图将花圈等物摆放至程某家门口，却误摆在刘某1家门前，刘某1妻子出门查看时，郭某、卢某逃跑。民警出警后，杨立坤得知程某已搬家，遂离开。 此外，在2015年中旬至2017年12月间，杨立坤以各种手段，敲诈勒索程某24.03万元人民币，其中通过转账、存现金到其银行卡22.03万元，到程某在北京一施工地点索要现金2万元。 为证实上述指控，公诉机关提供了被告人供述，被害人陈述，证人证言，立案决定书、花炮详单复印件、借条复印件、短信照片、车辆查询结果单、工商银行借记卡账户明细清单、建设银行交易明细清单、农村商业银行明细账查询单、工商银行对账单、柜员机小票复印件、借记卡账户明细清单、手写材料复印件、农行转存回单附杨立坤身份证复印件、户籍证明、亲笔证词，辨认笔录，视听资料等证据。 公诉机关认为，被告人杨立坤以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人钱财，共计人民币55万余元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。建议判处被告人杨立坤有期徒刑十年六个月至十二年，并处罚金。 被告人杨立坤辩称：在起诉书指控的第一起犯罪中，其没有用酒瓶和匕首威胁程某；第二起犯罪中，是因程某欠其7万余元，经程某同意，其将宝马车卖掉，得款7.2万元予以抵账；第三起犯罪中，是程某提议将其别克汽车抵账，抵账后给其转账22.54万元；第四起犯罪中，程某分三次，共计给其鞭炮款7万元；其辩称2017年1月后就没有见过程某，起诉书指控2015年中旬至2017年12月间，杨立坤以各种手段，敲诈勒索程某22.03万元人民币不属实，同时其没有在北京的工地敲诈程某2万元。 被告人杨立坤的辩护人提出，杨立坤的行为不构成敲诈勒索罪，只是在要账的过程中实施了过激行为。 经审理查明，2014年5月份，被害人程某通过他人认识了被告人杨立坤，并于2014年底开始多次向杨立坤借钱、并陆续还钱，截止到2015年年中，之前借款全部还清。但杨立坤采取跟随、纠缠、送花圈、威胁等手段向程某索要钱财。具体事实如下： 1、2015年7月的一天，被告人杨立坤在宣化区盛家宾馆找到被害人程某，以程某曾许诺为其购买汽车为由，让被害人程某为其购买汽车。并将屋内的啤酒瓶打碎，用带尖的碎酒瓶和随身携带的匕首威胁程某，让程某写下一张20万元的借条，逼迫程某为其购买汽车。2015年8月27日在宣化区沙岭子别克轿车4Ｓ店，程某通过朋友赵某向闫某1借款，由闫某1刷卡19.2万元，杨立坤补齐余款，为杨立坤购买了一辆价值21万余元的白色别克君威轿车。敲诈程某19.2万元。 2、2016年8月，杨立坤再次找到程某，要求被害人程某以20万元的价格将之前购买的别克君威轿车回购，在程某用该车抵顶了自己欠他人的工程款后，杨立坤认为其顶账款有30万元，遂再次胁迫程某写下一张30万元的借条，2016年12月3日，程某通过刘志义转账给杨立坤22.54万元。杨立坤收款后自己补贴差价购买价值30万元的白色宝马525型轿车一辆。敲诈程某2.54万元。 3、2016年春节前夕，杨立坤以过年挣点钱为由，将价值60911元的花炮强行推销给程某，并向程某索要10万元。后程某向闫某1借款5万元，并让其陪同先后两次分别送给杨立坤4.85万元、4万元。敲诈程某2.7589万元。 4、2019年2月3日，杨立坤因无法找到程某，以要债为名让郭某不断给程某的妻子王某拨打骚扰电话，让其还钱。又让郭某和卢某购买花圈、纸钱、纸人等殡葬物品，并于当日16时许来到宣化区，企图将花圈等物摆放至程某家门口，却误摆在刘某1家门前，刘四辰妻子出门查看时，郭某、卢某逃跑。民警出警后，杨立坤得知程某已搬家，遂离开。 上述事实，有经当庭举证、质证并确认的下列证据予以证实： 1、立案决定书，证实本案的立案情况。 2、被告人杨立坤供述，证实其通过闫永胜认识了程某，程某向其累计借了二、三十万元，没有利息，但程某均给了其好处费。至今程某借他的钱已经全部还清，但孟某借的20万中程某担保了10万还没还。程某的借条还都在其手中。2016年在沙岭子别克4ｓ店买了一辆白色别克君威轿车。买别克的钱不是程某欠的钱，就是程口头承诺要给的。开了大约一年零七天，让程某帮其顶30万元的账。之后程给了其22.54万元打到了其卡里。后自己贴了8万在张家口轩之宝宝马4ｓ店首付30万买了一辆白色宝马525型轿车，车牌号是Ｇ6×××××。老款宝马车顶了程某欠其的7万元钱。程某曾分三次，共计给其鞭炮款7万元。其所使用电话号为17732753333。在催要欠款时，没有殴打、恐吓过程某及其妻子。 3、被害人程某陈述，证实2014年5月其通过闫永胜认识了杨立坤，年底时开始陆续向杨借钱，一般还款时间两个月左右，至2015年年中，陆续还清借款，但有借条杨立坤以找不到为由没拿回来。2015年7月份，其住在南关桥东盛家宾馆躲避其他债主时，被杨立坤找到，让其给买车，其不同意，杨又是拿烟灰缸砸他，又是把啤酒瓶弄碎了要扎他，被赵某拦下后，又从身上拿出弹簧刀要扎他，其被迫打了一张20万的借条，赵某在场。之后几天，其通过赵某跟闫某1借了20万。8月27日，在杨立坤电话要求下，下午与闫某1到沙岭子别克4Ｓ店，闫某1刷卡19.2万元买了一辆别克白色君威轿车，总共21万左右，余款是杨立坤交的，车主是杨立坤，之前写的20万的借条也没要回来。买车时已不欠杨立坤钱，与之也没有任何债权债务关系。别克车买了大约一年，杨立坤找到其让他以20万元的价格把车顶账，之后程某将车顶账。但却被杨立坤逼着写了一张30万的借条，后其向刘志义借钱。2016年11月，刘志义将22.54万元钱转到杨立坤工商银行卡上。2017年2月，杨立坤拉了一车的礼花和鞭炮，给了一张标价约6万元的花炮单，说是过春节挣点钱花，逼着其要炮钱10万元，其被迫陆续给杨立坤8.85万元。这些年杨立坤跟其要钱、要车，不是跟着纠缠，就是打耳光，拿啤酒瓶子、刀子威胁。 4、证人王某证言，证实程某跟杨立坤借过钱，总共最多15万，都还了。其与程某都给过杨立坤钱，现金、转账都有，程某不在家杨立坤就跟其要，还被迫打了虚假内容的借条。2014年10月26日至2018年10月14日其与杨立坤之间的经济往来情况:有现金有转账共54笔，共计33.04万元，2015年还有一笔是让城投公司直接转账给杨立坤2万元，还有给杨立坤买了20万的别克车。 5、证人赵某证言，证实2015年8月中旬时，其与程某在宣化南关盛家宾馆房间内说话时，杨立坤找到程某，用各种难听话骂程某，让程某给杨立坤买车，程某说没钱，杨立坤用宾馆房间的烟灰缸和啤酒瓶砸程某，烟灰缸砸到了程某的胸部位置，用碎了的啤酒瓶和随身携带的黑色弹簧刀扎程某时被其拦住，后让程某写了一张“今借杨立坤20万元”的借条。因程某没钱，让赵某出面跟闫某1借钱，并于2015年8月27日下午，与程某、杨立坤三人到沙岭子别克4Ｓ店，程某联系闫某1到4Ｓ店后由闫某1刷卡19万余元、杨立坤补足余款后，给杨立坤买了一辆白色别克君威轿车。赵某以17亩地作抵押给闫某1打借条借款20万。回宾馆后程某给赵某打了一张20万的借条。 6、证人闫某1证言，证实2015年8月27日上午，程某、赵某打电话跟其借钱，并约好下午去4Ｓ店内买车，下午其来到沙岭子别克4Ｓ店买车，赵某、程某和一个20多岁的小伙子在，由其刷建行卡19.2万元，办完手续后小伙子将一辆别克君威汽车开走，事后赵某写了一张以17亩地作抵押借款20万元的借条。2019年1月份，程某说车是小伙子敲诈他买的。程某还跟其借过5万元，扣除1500元利息实际拿给程4.85万元，打借条的第二天其将钱给程某时，程某让其开车带他到送钱，其在车上等着，程某送完钱后二人离开。两个月后，程某打电话让其开车带他去经侦大队附近送钱，其在便道上等候，程某将4万元送完后，两人开车离开。2019年1月听程某说两笔钱都是给了敲诈他的同一个小伙子。 7、证人闫某2证言，证实程某给钱让其到柜员机上给杨立坤存过钱。 8、证人孟某证言，证实杨立坤要钱的手段，有跟随、喷“还钱”的字样、摆花圈、撒纸钱、拿刀子比划吓唬人等。2016年春节前，杨立坤给其打电话说有车炮要送给他，被其拒绝，后听说这车炮给了程某。 9、证人刘某1证言，证实其居住，2019年2月3日下午家门口被人摆放了花圈、楼道里撒了纸钱。警察出警走后，有两个小伙子上二楼要进其家，被其呵斥后说是要找一个姓程的，其告诉二人程家早已搬走，后二人离开。 10、证人刘某2（刘某1女儿）证言，证实2019年2月3日下午接到母亲电话说家门口被人摆了花圈撒了纸钱后回到家中，看到父亲正与两个小伙子在楼道里说话，对方说要找一个姓程的。 11、证人卢某证言，证实杨立坤让其与郭某一起去购买花圈、纸钱等去给人送礼。到恋日绿岛小区后，与郭某正将花圈等摆在一户人家门口时，有人从家中出来，二人各自逃跑。 12、证人郭某证言，证实2019年2月3日上午，杨立坤打电话让其去要账，并微信给其50元钱买点花圈纸钱之类的东西，后其和卢某在三中附近底商买上花圈、纸钱、纸人拿到宣化区恋日绿岛小区找到杨立坤，杨立坤说在小区门外给望风，其按杨立坤的安排将这些东西贴到一个单元的202室门上，贴到一半时听到有人开门就躲到了地下室，半个小时后看到警察来了，遂跑出小区打车到军招。后其与杨立坤返回小区该单元，杨立坤让其一起去楼上查看，发现花圈贴错了，他们找的人搬走了，有人问是不是他们贴的花圈时，二人否认并离开。杨立坤还给了其一个女人的电话让他打电话催账。打电话要账、贴花圈都是杨立坤指使的，其是帮忙，杨立坤让其贴花圈的目的是为了促使对方还钱。 13、花炮详单复印件，证实花炮种类和金额共计60911元。 14、借条复印件，证实因程某买车，赵某以土地为抵押向闫某1借款20万人民币、程某又写20万借条给赵某。 15、短信照片，证实杨立坤手机17732753333发给程某及其妻子的带有要胁内容的短信。 16、工商银行借记卡账户明细清单，证实户名为刘志义的银行于2016年12月3日转账给杨立坤的银行卡22.54万元。 17、建设银行开户信息及账户明细，证实闫某1的银行卡于2015年8月27日转给金华汽车销售服务有限公司19.2万元。 18、金华汽车销售服务有限公司汽车销售发票，证实杨立坤交车款现金2.29万元，2015年8月27日刷卡19.2万元购买别克牌轿车一辆。 19、辨认笔录一组，其中有程某对田源的辨认，证实田源是帮杨立坤强行卖花炮给程某的“小不点”；王某对杨立坤的辨认，证实杨立坤是多次敲诈其和程某小名叫“洋洋”的人；刘某2对杨立坤的辨认，证实该男子系2月3日下午在其家门口找姓程的两个小伙子其中之一。 20、光盘附制作说明，证实王某向公安机关提供录音、银行小票、短信等内容。 21、户籍证明，证实被告人杨立坤年龄及身份情况。 本院认为，被告人杨立坤以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人钱财，共计人民币244989元，属数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，应依法惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。对起诉书指控的第二起犯罪，除程某陈述其被杨立坤胁迫将该车过户至杨立坤名下外，无其他证据予以印证，故认定该起犯罪的证据不足，本院不予认定。对起诉书指控在2015年中旬至2017年12月间，杨立坤以各种手段，敲诈勒索程某22.03万元人民币的犯罪，经查，在长达二年半的期间内，程某夫妇以银行多次转账、存现金的方式支付给杨立坤22.03万元人民币，此种被敲诈的方式有悖常理，认定该起犯罪的证据不足，本院不予认定。对起诉书指控的杨立坤到程某在北京一施工地点索要现金2万元的犯罪，经查，指控此起犯罪的证据只有程某陈述及证人勾某亲笔证词证实，在勾某亲笔证词中其陈述：程某找到我，跟我说有人找他要账，让我和对方说一说，我说你欠人家钱，就给人家，程说对方要的利息太高，接受不了，对方说不给钱就收拾他。勾某亲笔证词证实程某是因利息太高而无法支付，故程某与杨立坤双方可能存在债权债务关系，故认定该起犯罪的证据不足，本院不予认定。对被告人杨立坤辩称，在起诉书指控的第一起犯罪中，其没有用酒瓶和匕首威胁程某的意见，经查，本起犯罪有程某陈述及证人赵某证言证实案件经过，故对杨立坤的辩解意见不予采信。其辩称在起诉书指控的第三起犯罪中，是程某提议将其别克汽车抵账，抵账后给其转账22.54万元的意见；经查，杨立坤曾供述其让程某帮其将车顶30万元的账，之后程某给了其22万余元。其辩解与此供述相互矛盾，故对该辩解意见不予采信；其辩称在起诉书指控的第四起犯罪中，程某分三次，共计给其鞭炮款7万元的意见，经查，被害人程某陈述、证人孟某证言均能证实杨立坤强行推销了一车价值五、六万元的花炮，证人闫某1证言证实程某向其借钱并由其陪同两次送给杨立坤现金8.85万元，故对杨立坤只收到7万元炮款的辩解意见不予采信。对杨立坤辩称在起诉书指控的第二起犯罪中，是因程某欠其7万余元，经程某同意，其将宝马车卖掉，得款7.2万元予以抵账的意见，以及起诉书指控2015年中旬至2017年12月间，杨立坤以各种手段，敲诈勒索程某22.03万元人民币不属实，其没有在北京的工地敲诈程某2万元的意见，因认定该几起案件的证据不足，故对其辩解意见予以采信。对被告人杨立坤的辩护人提出，杨立坤的行为不构成敲诈勒索罪，只是在要账的过程中实施了过激行为的意见，不符合审理查明的事实和相关法律规定，本院不予采纳。起诉书指控的第五起犯罪，被告人杨立坤的行为属未遂，依法可比照既遂犯从轻处罚。被告人杨立坤多次敲诈勒索，可酌情从重处罚。对公诉机关建议判处被告人杨立坤有期徒刑十年六个月至十二年的量刑建议，因公诉机关认定被告人犯罪数额与本院认定不符，本院不予采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十三条，第五十二条，第五十三条第一款,第六十四条；《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第五项之规定，判决如下： 一、被告人杨立坤犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币70000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月17日起至2026年4月16日止）。 二、责令被告人杨立坤退赔被害人程某人民币244989元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张宏斌 审 判 员  王 平 人民陪审员  高莲芝 二〇二〇年十一月三十日 书 记 员  周家琛 附相关法律规定： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条 对一审公诉案件，人民法院审理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定： （五）案件部分事实清楚，证据确实、充分的，应当作出有罪或者无罪的判决；对事实不清、证据不足部分，不予认定。