湖北省宜昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）鄂05刑终270号原公诉机关湖北省远安县人民检察院。上诉人(原审被告人)谢碧丹，男，1973年5月8日出生，汉族，初中文化，经商。户籍所在地长阳土家族自治县，住宜昌市伍家岗区。1998年1月被长阳土家族自治县人民法院以故意伤害罪判处有期徒刑三年，缓刑四年，后因寻衅滋事被撤销缓刑，2000年7月11日刑满释放；2002年8月被长阳土家族自治县人民法院以寻衅滋事罪、敲诈勒索罪判处有期徒刑二年六个月（刑期至2004年6月24日），2002年11月被长阳土家族自治县人民法院决定暂予监外执行；2018年3月被湖北省黄石市下陆区人民法院以串通投标罪判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月（2018年6月经黄石市中级人民法院判决维持该判项），2019年4月被黄石市下陆区人民法院裁定撤销缓刑。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月22日被远安县公安局刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于兴山县看守所。辩护人唐勇，湖北普济律师事务所律师。上诉人(原审被告人)李河蛟（曾用名李勋元），男，1976年10月7日出生，土家族，小学文化，无业。户籍所在地长阳土家族自治县，住长阳土家族自治县。1995年7月被长阳土家族自治县人民法院以抢劫罪判处有期徒刑三年六个月；2001年8月被长阳土家族自治县人民法院以故意伤害罪、敲诈勒索罪判处有期徒刑八年六个月，2005年10月被长阳土家族自治县人民法院改判为有期徒刑六年六个月，2007年1月29日刑满释放；2012年5月被长阳土家族自治县人民法院以强迫交易罪判处有期徒刑一年一个月，2012年9月17日刑满释放。因涉嫌犯抢劫罪于2018年9月21日被远安县公安局刑事拘留，同年10月8日变更为指定居所监视居住，同年11月21日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于兴山县看守所。辩护人李文专，上海建纬(武汉)律师事务所律师。原审被告人孙光平，男，1977年11月3日出生，土家族，初中文化，经商。户籍所在地长阳土家族自治县，住长阳土家族自治县。2002年8月被长阳土家族自治县人民法院以敲诈勒索罪判处有期徒刑六个月；2004年3月被长阳土家族自治县人民法院以聚众斗殴罪判处有期徒刑三年六个月，2006年5月27日刑满释放；2012年5月被长阳土家族自治县人民法院以强迫交易罪判处有期徒刑一年一个月，2012年10月6日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年8月21日被远安县公安局刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于当阳市看守所。原审被告人秦立勇，男，1976年6月6日出生，汉族，初中文化，无业。户籍所在地秭归县，住宜昌市夷陵区。1997年9月被湖北省荆州市沙市区人民法院以抢劫罪判处有期徒刑十四年，2007年7月7日刑满释放；2011年2月被宜昌市中级人民法院以聚众斗殴罪判处有期徒刑四年八个月，2××4年6月8日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年8月20日被远安县公安局刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于当阳市看守所。原审被告人刘波，男，1977年2月12日出生，汉族，初中文化，无业。户籍所在地秭归县，住宜都市。2002年7月被秭归县人民法院以敲诈勒索罪判处有期徒刑二年，2004年3月26日刑满释放；2007年12月被秭归县人民法院以盗窃罪判处有期徒刑三年，2010年6月12日刑满释放；2013年12月被长阳土家族自治县人民法院以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年四个月，2××4年12月8日刑满释放。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年4月4日被远安县公安局刑事拘留，因涉嫌犯故意伤害罪于同年5月11日被逮捕。现羁押于当阳市看守所。原审被告人刘克兴，男，1986年1月2日出生，土家族，高中文化，经商。户籍所在地长阳土家族自治县，住长阳土家族自治县。2015年2月被长阳土家族自治县人民法院以寻衅滋事罪判处有期徒刑二年，缓刑三年。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年8月20日被远安县公安局刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于当阳市看守所。原审被告人刘克平，男，1984年4月3日出生，土家族，高中文化，经商。户籍所在地长阳土家族自治县，住长阳土家族自治县。2017年10月被宜昌市中级人民法院以寻衅滋事罪判处有期徒刑九个月。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年8月20日被远安县公安局刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于宜昌市夷陵区看守所。原审被告人夏青海（绰号“大上海”），男，1986年4月17日出生，汉族，初中文化，无业。户籍所在地湖北省宜城市，住宜城市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年2月19日被远安县公安局刑事拘留，同年3月28日被逮捕。现羁押于当阳市看守所。原审被告人李青虎（绰号“哈尔滨”），男，1985年10月29日出生，汉族，小学文化，无业。住宜城市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年12月12日被远安县公安局刑事拘留，2019年1月18日被逮捕。现羁押于当阳市看守所。原审被告人覃青山，男，1986年5月1日出生，土家族，高中文化，无业。户籍所在地长阳土家族自治县，住宜都市。2010年3月被长阳土家族自治县人民法院以抢劫罪判处有期徒刑二年六个月，2012年4月20日刑满释放。因涉嫌犯抢劫罪于2019年7月10日被远安县公安局刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于远安县看守所。原审被告人李俊峰，男，1973年10月11日出生，汉族，中专文化，经商。户籍所在地长阳土家族自治县，住长阳土家族自治县。1999年12月被宜昌市猇亭区人民法院以贪污罪判处有期徒刑七年，2004年11月8日刑满释放。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年4月29日被远安县公安局刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于当阳市看守所。原审被告人张强，男，1963年8月22日出生，汉族，大学文化，经商。住长阳土家族自治县。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年8月6日被远安县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于远安县看守所。原审被告人冯毅（曾用名冯印灵），男，1987年7月15日出生，汉族，中专文化，经商。户籍所在地四川省苍溪县，住山西省吕梁市离石区。2017年11月23日被吕梁市离石区人民法院以开设赌场罪判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌犯抢劫罪于2018年11月20日被远安县公安局刑事拘留,同年12月19日由远安县公安局决定取保候审，2019年12月9日被逮捕。现羁押于远安县看守所。原审被告人冯劲松，男，1972年5月10日出生，汉族，大专文化，经商。住长阳土家族自治县。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年8月20日被远安县公安局刑事拘留，同年9月18日变更为指定居所监视居住，同年9月30日被逮捕，2020年6月24日由原审法院决定取保候审。远安县人民法院审理远安县人民检察院以鄂远检一部刑诉〔2019〕110号起诉书指控被告人谢碧丹犯组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意伤害罪；被告人李河蛟犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、故意伤害罪、抢劫罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、妨害公务罪；被告人孙光平犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；被告人秦立勇犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人刘波犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪；被告人刘克兴、刘克平犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人夏青海、李青虎犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪；被告人覃青山犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人李俊峰、张强犯强迫交易罪；被告人冯毅犯抢劫罪；被告人冯劲松犯强迫交易罪，于2020年9月11日作出(2020)0525刑初4号刑事判决。一审宣判后，原审被告人谢碧丹、李河蛟不服，分别向本院提出上诉。本院立案受理后，依法组成合议庭审理了本案，经阅卷、讯问原审被告人并审阅了辩护人的书面辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定：第一部分关于组织、领导、参加黑社会性质组织的事实自1997年以来，被告人谢碧丹单独或伙同被告人李河蛟、孙光平等人在长阳县实施故意伤害、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，以暴树威，形成了以谢碧丹为首的违法犯罪组织。谢碧丹自2003年起进入建筑工程行业，于2006年指使孙光平带领社会闲散人员在公共场所追逐、殴打外地投标人，致其退出竞标，后谢碧丹开始涉足房地产开发，依托强势地位，牟取巨额经济利益。2007年，被告人夏青海、李青虎、秦立勇先后加入，通过实施非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，逐步形成了以谢碧丹为首的黑社会性质组织。2011年至2××4年，被告人刘波、刘克兴、刘克平、覃青山加入，壮大了该组织的力量。该组织人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定。谢碧丹为该组织的组织者、领导者，是公认的“老大”；李河蛟、孙光平、秦立勇系该组织的骨干成员，直接听命于谢碧丹，分别对谢碧丹负责，谢碧丹通过给组织成员提供巨额资金用于非法放贷、安排工程等手段拉拢、控制骨干成员；刘波、刘克兴、刘克平、夏青海、李青虎、覃青山为一般参加者，接受组织的领导和管理。该组织成员一般以坐过牢、办事狠、身材高大为条件进行挑选，逐步形成了“平时要低调、出门讲阵势、对上要绝对服从、搞事就要搞赢、搞好有奖、搞坏有惩、出事后由上层摆平、出狱后给予补偿”等不成文的“规矩”。该组织通过违法犯罪活动获取经济利益，具有一定的经济实力，并用于支持组织活动。该组织通过实施串通投标获取工程、强迫他人转让公司股份、资产等非法行为获利2000余万元。上述获利，部分用于支持该组织及其成员进行违法犯罪活动，提供1000余万元给李河蛟、秦立勇用于非法放贷，为掩盖寻衅滋事事实赔偿被害人损失15万余元，还为组织成员提供食宿、发放工资，对受到行政、刑事处罚的组织成员进行补偿、奖励。该组织以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。自1997年以来，该组织以暴力、威胁及“软暴力”等手段，实施了非法拘禁、寻衅滋事、故意伤害、强迫交易等一系列违法犯罪行为，共作案12起，暴力加害17人，致1人重伤、4人轻伤。该组织通过违法犯罪活动，称霸一方，在一定区域和行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。该组织依托强势地位，采取暴力、胁迫及“软暴力”等手段打击到长阳县参加招投标的竞争对手，严重破坏了长阳县的招投标秩序；该组织长期为非作恶，欺压、残害群众，在长阳县内对人民群众形成了极大的心理强制，严重破坏了社会生活秩序。上述事实，有经庭审质证核实的下列证据证实：一、组织特征方面的证据第一组证据：（一）被告人的供述和辩解1.谢碧丹的供述和辩解：（1）在1998年缓刑期间，谢碧丹带着一帮人做了一些违法犯罪的事情。从第二次坐牢回来后，就想壮大自己的经济实力，于是开始涉足建筑行业。从2004年起，渐渐有了经济实力，手下的人越来越多，自然就形成了“老大”的地位。（2）投靠谢碧丹的有李河蛟、孙光平、秦立勇等，这三个人是最得力和被器重的人。李河蛟、孙光平、秦立勇各自又带的有“小弟”。谢碧丹平时接触的就是他们三个人，一般不与他们各自手下的“小弟”接触。（3）在这个“圈子”中，谢碧丹是当仁不让的“大哥”，李河蛟、孙光平、秦立勇是得力骨干，按层次来分，算的上是第二层次的人。平时做什么事情，谢碧丹都是直接安排李河蛟、孙光平、秦立勇，至于他们怎么做，大部分由他们自己决定，谢碧丹只要下达命令就可以了。（4）李河蛟带的“小弟”比较固定，主要以他的牢友为主。孙光平私下喊谢碧丹“舅舅”，能吃苦，敢冲敢打，但有个致命的弱点，把金钱看得很重，很小气，队伍带不起来。秦立勇之前带的都是李河蛟的人，后来他自己也带了一帮“小弟”，比较零散，不是很固定。2.李河蛟的供述和辩解：（1）1998年到2001年期间，“圈子”还不是很成形，谢碧丹的名气大一点，头脑也比较灵活，谢碧丹在“圈子”里的威望是比较高的；（2）李河蛟2007年坐牢回来投靠了谢碧丹，谢碧丹叫李河蛟把“大上海”先带着，后来李河蛟的牢友秦立勇投靠了他，“大上海”也招来了李青虎，李河蛟就先带着这三个人，这是组织的发展期；（3）后来“圈子”在不断扩大，人员不断增加，又有一些牢友投靠李河蛟，平时如果有事就找他们，没事时就各搞各自的事；（4）秦立勇做事比较有能力，得到谢碧丹的赏识，后来秦立勇在组织里的地位跟李河蛟基本平起平坐，甚至超越了李河蛟；（5）在“圈子”里，谢碧丹是“老大”，下面有李河蛟、秦立勇、孙光平，谢碧丹一般不会直接与其他成员联系。3.孙光平的供述和辩解：（1）从1998年开始，谢碧丹带着孙光平等人做一些违法犯罪的事情，实际上是在长阳县树立威名，建立自己的“圈子”；（2）2007年以后，李河蛟坐牢回来了，投靠了谢碧丹，李河蛟又引来了一些牢友加入了这个“圈子”；（3）孙光平在这个“圈子”里做的最后一件犯罪的事情就是清江古城寻衅滋事案，之后很少参与“圈子”的事情。因谢碧丹身边有李河蛟、秦立勇这样比较得力的人，孙光平为人做事也不讨谢碧丹的喜欢，谢碧丹慢慢将孙光平疏远了。4.秦立勇的供述和辩解：（1）秦立勇2007年刑满释放后在李河蛟手下做事。孙光平和李河蛟是九几年就跟着谢碧丹的，地位基本平起平坐。从2008年谢碧丹直接安排秦立勇做事后，秦立勇就和李河蛟、孙光平相当于同层次了，都各自带的有“小弟”。（2）“圈子”是一些两牢释放人员和社会闲散人员聚在一起形成，谢碧丹是公认的“大哥”。李河蛟、孙光平、秦立勇不仅喊得动自己带的“小弟”，只要是“圈子”里的“小弟”都喊得动。（3）谢碧丹早年靠打打杀杀起家，后来插手工程建筑，积累了经济实力和人脉关系。之后依托“圈子”内的人替他冲锋陷阵，获取经济利益。李河蛟是谢碧丹的得力干将，好面子讲排场，把钱看得比较重。孙光平不大气，带的“小弟”都是些年轻娃子。5.刘波的供述和辩解：（1）谢碧丹是“圈子”里的“老大”，跟随谢碧丹的有孙光平、李河蛟，他们二人各自带了一帮“小弟”。（2）李河蛟是谢碧丹的心腹，能力最强、最受器重，带的“小弟”较多。孙光平下面有几个年轻伢子。6.刘克兴的供述和辩解：（1）进入这个“圈子”之前，这个“圈子”就已经存在了。（2）李河蛟上面的老板是谢碧丹，跟谢碧丹做事的除了李河蛟，还有秦立勇、孙光平。李河蛟带了一帮“小弟”。秦立勇、孙光平都是谢碧丹身边的人。7.刘克平的供述和辩解：（1）开始以为李河蛟是“老大”，后来认识到谢碧丹才是“老大”，李河蛟是跟着谢碧丹搞事的。孙光平、秦立勇是早期跟着谢碧丹的。（2）谢碧丹是第一层级，李河蛟、孙光平、秦立勇都有自己的队伍，属于第二层次。8.夏青海的供述和辩解：（1）李河蛟听命于谢碧丹，谢碧丹手下还有孙光平等人。李河蛟最有心计，能力最强，招募的人也最多。（2）秦立勇最初跟着李河蛟做事，他的鬼点子很多，与李河蛟配合的很好，在“圈子”里是敢于出头露面、冲锋陷阵的人，得到谢碧丹的赏识，地位不断提高，基本上和李河蛟是一个层次的人。秦立勇自己也带有一帮“小弟”，都是十五六岁的青少年。9.李青虎的供述和辩解：（1）开始进“圈子”，李河蛟通过“大上海”安排李青虎，后来秦立勇进去之后，李河蛟就通过秦立勇安排。发生非法拘禁那件事，是秦立勇安排的，“谢总”也出面了，秦立勇从那时起就和李河蛟一样，直接听谢碧丹的安排，和李河蛟平起平坐了。（2）谢碧丹是这个“圈子”的“老大”，跟他接触最多的是李河蛟，李河蛟听从他的安排，再吩咐“小弟”做事。10.覃青山的供述和辩解：（1）李河蛟上面的“大哥”是谢碧丹，李河蛟听从谢碧丹的安排，李河蛟手下也带了一帮“小弟”。（2）谢碧丹处于这个团伙组织的最顶层。谢碧丹很少与覃青山他们交往，也不直接指挥覃青山他们做事。（二）证人平某、陈某1、袁某1、郑某1、林某1、李某4等人的证言。以上证据证实：以谢碧丹为首的黑社会性质组织形成、发展、壮大的过程，各被告人加入的情况、层级关系、内部结构等。第二组证据：（一）被告人的供述和辩解1.谢碧丹的供述和辩解：（1）对李河蛟、孙光平、秦立勇的要求，需要人手时他们必须要拢场，召集人马就由他们自行去召集。对于做事的方法，先礼后兵，一般情况下不动手，若要动手就要搞赢，有一句口头禅“炮灰搞猛点”，到后来有些事情不出面了，但这种办事习惯就一直秉承下来。（2）对于选人的标准，只负责管李河蛟、孙光平、秦立勇他们三个，他们选人有他们各自的标准。孙光平带的人是早期认识的一些人，大部分是长阳街上的。秦立勇带的人都是些十七八岁的闲散青年。李河蛟招募的都是他的牢友，大部分都是外地人，长得又高又壮。（3）得到重用以后，“圈子”内的人都能看见，在“圈子”中的威望更高，如果他们自己要做什么事情的时候，谢碧丹可以提供资金上的支持。李河蛟2006年坐牢刚回来，只让他交了1万元认筹金，就直接住进了兴业大厦的新房，最多一次是借了1000万。孙光平也借了10多万元搞小工程。秦立勇在2××4年坐牢出来后，说是要在夷陵区搞工程，借了一笔200万元，没有收他的利息。（4）谢碧丹威望是最高的，不存在发话不听的情况。如果出现一次不听招呼，下次就不会在安排，自然而然就被淘汰出去。（5）“圈子”中的人做了违法犯罪的事情，一般情况下先让他们回避，等事情渐渐平息，掂量事情的后果后，让他们主动投案自首，在看守所好好表现，给受害人一方去做工作获取谅解，并通过律师来斡旋，将处理降为最轻。手下的人坐牢去了，还亲自到监狱里去探望，上生活费。2.秦立勇的供述和辩解：（1）“大哥”可以安排手下的“小弟”做事。没事的时候“小弟”自己搞自己的，遇事就把“小弟”喊拢，搞事前集中发烟，搞完后安排吃喝。（2）跟着“大哥”要尊重“大哥”，听“大哥”的话，安排的事就要办好，并且及时报告，搞到钱了“大哥”分配。3.刘波的供述和辩解：（1）组织没有成文的规矩。李河蛟曾带刘波跟谢碧丹吃饭，谢碧丹向李河蛟传授带团队的方式方法：①不是所有人都可以进“圈子”，不能有吸毒的人进来，因为吸毒的人最不讲规则，最不讲情义，最不听安排；②不能跟“圈子”以外的人混在一起，跟外人时间长了会拉不下面皮；③什么事决定了就要下决心搞赢，没搞赢就要闷到，不要坏了团队的名声；④搞事要讲究方法，比如拆迁不要动不动就大打出手，要采取尾随、跟踪等方法达到叫别人怕的目的；⑤带团队要有奖有罚；⑥团队里家有红白喜事都要抬桩，这样才能最大限度笼络人心。（2）李河蛟对“小弟”的要求，基本都是坐过牢的，长得要五大三粗，衣着要讲究，统一买衣服，统一安排住宿和发放生活费，做事要低调，不要表现出流氓气息，不能以下犯上。4.刘克兴的供述和辩解：（1）李河蛟安排的事要尽力搞好，不然就不会再安排做事。（2）进入“圈子”的大多数是身材魁梧或者有前科劣迹的，下层必须服从上层。（3）“圈子”里的活动，一般是李河蛟传达，谢碧丹不会直接安排。出门搞事，穿一样的衣服。（4）“圈子”的成员坐牢去了，李河蛟会带人去探望，成员家里有事，“圈子”里的人基本都要参加。（5）跟着李河蛟出门做事，所有开支都是李河蛟支付，“圈子”里的人做具体事的时候也发过工资，从外地来长阳跟着李河蛟的，生活都是李河蛟安排。5.刘克平的供述和辩解：（1）李河蛟选的人都是坐过牢的，外地人，身材高大，统一服装形成气势。（2）做事都是李河蛟包吃包住，平时给生活费、发工资。（3）没有成文的规矩，出去搞事必须听招呼，平时可以做自己的事，李河蛟有事喊了就跟着他去办事。（4）“圈子”里的人家里有事，谢碧丹、李河蛟都会送较大的人情。6.夏青海的供述和辩解：（1）进入“圈子”的多是两牢释放人员，身材高大，头脑灵活，做事有分寸，听从安排的人。（2）李河蛟的要求，不准搞贩毒、吸毒、拐骗的事。（3）“圈子”里只要是一些重大的活动，从上级逐级下达指令，每个人都必须去，参加的人一般都能得到一定的报酬。（4）“圈子”里谁要犯事，谢碧丹和李河蛟就会找关系，四处活动。“圈子”里的人因为“圈子”里的事去坐牢了，李河蛟代表谢碧丹去监狱探望，上生活费，还探望这些坐牢的人的家属，上点礼品。（5）凡是家里有红白喜事的，李河蛟就会带“圈子”里的所有人去捧场、上人情，谢碧丹一般不参加，但是他会请人带礼金。（6）“圈子”里做事，要就不搞，要搞就必须搞赢，这个话谢碧丹亲口说过。做事要有分寸，既要做好，又不能留着把柄。谁在“圈子”里出了力，受到公安机关打击，往往受到“大哥”的赏识，地位也提高了。做事不力的安排的事就少了，慢慢就淡出“圈子”了。7.李青虎的供述和辩解：（1）跟着李河蛟做事，吃住都是李河蛟安排，李河蛟还会给几百块钱不等的零花钱。（2）出去搞事，李河蛟一般是走在最前面，“小弟”跟在后面撑场面，不能随意发话、表态。（3）“圈子”里的人有红白喜事，李河蛟会让“小弟”去捧场。李河蛟还会去看望牢友，给他们上账。8.覃青山的供述和辩解：（1）进到这个“圈子”容易，摆脱他们难，有事情喊覃青山参加，他也不好意思拒绝，跟着“圈子”里的人做了一些违法犯罪的事情。（2）覃青山感觉其在组织内得不到李河蛟的信任，很多事情对他都有保留，也不交给他搞了，被组织边缘化了。（二）证人平某、陈某1、袁某1、陈某2、郑某1、刘某3、胡某1、李某4、谭某、李某5、唐某、李某6等人的证言。以上证据证实：该组织内部控制管理方式、形成的约定俗成的规矩等。二、经济特征方面的证据（一）以谢碧丹为首的组织通过违法犯罪活动获取经济利益，具有一定的经济实力。主要证据如下：1.（2018）鄂0204刑初字11号黄石市下陆区人民法院刑事判决书及相关证据，证实：2012年至2013年，谢碧丹等人通过串通投标，获取五峰土家族自治县（以下简称五峰县）相关住房建设项目，非法获利不低于200万元。2.两起强迫交易案的相关证据材料，证实：谢碧丹通过强迫交易非法获利不低于2000万元。（二）上述非法获利，部分用于支撑组织及成员进行相关活动。证据如下：1.清江古城寻衅滋事案中相关协议及收条，证实：谢碧丹出资15万余元用于赔偿该案被害人，掩盖寻衅滋事事实。2.被告人谢碧丹、李河蛟、秦立勇的供述，证实：谢碧丹提供1000余万元资金给李河蛟、秦立勇，二人用于放贷。3.被告人谢碧丹、夏青海的供述，证实：谢碧丹曾给夏青海发放工资。4.被告人谢碧丹、刘波、刘克兴、刘克平、夏青海等人的供述，证人袁某1、陈某1、谭某等人的证言，均证实：该组织给组织成员发放工资以及对受到行政或刑事处罚的组织成员进行补偿、奖励的事实。5.证人张世翠、曹某1、袁某2等人的证言，证实：李河蛟曾租用或将自己购买的房子提供给组织成员居住。三、行为特征方面的证据自1997年以来，以谢碧丹为首的组织以暴力、威胁及“软暴力”等手段，实施了非法拘禁、寻衅滋事、故意伤害、强迫交易等一系列违法犯罪行为，共作案12起，暴力加害17人，致1人重伤、4人轻伤。具体证据如下：1.（1998）长刑初字第13号刑事判决书，证实：1997年11月25日，谢碧丹因争抢生意将何玉珍殴打致重伤。2.（2002）长刑初字第117号刑事判决书，证实：1998年，谢碧丹、李河蛟、孙光平殴打并敲诈赵某、方正进、胡某2、周某1、王某3等人的事实。3.谢碧丹殴打刘万池的相关证据材料，证实：2006年7月10日，谢碧丹与刘万池会车时发生冲突，谢碧丹殴打刘万池，致其轻微伤，后作治安调解结案。4.谢碧丹殴打张某7的相关证据材料，证实：2007年11月21日，长阳县发改局干部张某7与郭某1在聚餐时发生纠纷，谢碧丹等人对张某7进行殴打。后公安机关组织调解，赔偿张某76000元。5.谢碧丹、孙光平等人殴打邹卫的相关证据材料，证实：2006年11月，长阳县国土储备中心对长阳金某大酒店的土地进行挂牌出让。同年12月21日，为阻止邹卫参与竞买该土地，谢碧丹指使孙光平等人持钢筋、刀等凶器，在长阳县对邹卫进行追逐殴打，致其轻微伤。同月28日，长阳县公安局对谢碧丹处行政拘留十五日，对孙光平处行政拘留十二日。（关于两起强迫交易案、两起寻衅滋事案、非法拘禁案、故意伤害案的主要证据，在个案部分详细列举。）四、危害性特征方面的证据以谢碧丹为首的组织通过违法犯罪活动，称霸一方，在一定区域和行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。具体证据如下：1.覃某1、邓某1、镇祠锋、朱某、吕桃、覃某2、李某2、李某3、李某1、李永翠、姜某、杨某1、邹卫、李道海、赵德华、秦旭峰、覃虎成、覃嘉颖、张尚发等人的陈述，分别证实：曾遭到以谢碧丹为首的组织及其成员欺压、残害的事实。2.证人刘德春、青艳艳、官成玉、张某1、刘某4、汪某1、刘某5、郑某2、林某2、曹某2、田某1、钟某、孙某、雷某、杨某2、覃某3、高某、刘某6、张某2、杨某3、蔡某、董自强、田某2、罗某、杨某4、林某3、王某1、王某2、张某3、郭某1、舒某、郑某3、张某4、刘某7、张某5、苏某等人的证言，证实：以谢碧丹为首的组织长期为非作恶，欺压、残害群众，对人民群众形成了心理强制，破坏了长阳的社会生活秩序。3.证人黄某2、袁某3、白某、刘某8、杨某4、林某3、王某1、王某2、张某3、郭某1、舒某、郑某3、张某4、刘某7、张某5、苏某等人的证言，证实：以谢碧丹为首的组织，依托强势地位，采取暴力、胁迫及软暴力手段，打击到长阳参与招投标的竞争对手，破坏了长阳的招投标秩序。4.刑事判决书、劳动教养决定书（共12份），证实：谢碧丹、李河蛟、孙光平、秦立勇、刘波等人因欺压、残害群众被判处刑罚和劳动教养的事实。5.镇祠锋、吕桃上访的相关材料、群众网络举报和信件举报材料，证实:以谢碧丹为首的组织对长阳的社会秩序造成恶劣影响。第二部分关于该组织实施的强迫交易、寻衅滋事等事实一、强迫交易的事实（一）2009年，被害人镇祠锋到长阳县经营混凝土搅拌站，以融资租赁的方式购买混凝土搅拌运输车等设备。2011年4月，镇祠锋和被害人朱某共同出资成立了力泰公司。2011年，被告人谢碧丹、李河蛟认识镇祠锋后，向镇祠锋非法放贷。后谢碧丹以解决镇祠锋欠李河蛟（正在服刑）的债务为由，邀约李俊峰一起入股力泰公司。在经营过程中，谢碧丹、李俊峰掌控公司财务，架空了镇祠锋，并采用暴力、威胁手段强迫镇祠锋、朱某将力泰公司股份转让给谢碧丹、李俊峰，迫使镇祠锋签订资产抵偿协议，将全部设备抵给谢碧丹、李俊峰。2012年12月31日，谢碧丹、李俊峰采用暴力、威胁手段将镇祠锋彻底赶出力泰公司。经审计，截至2012年12月31日，镇祠锋在力泰公司净投入371.659946万元，应分配利润119.932808万元；朱某净投入172.4418万元，应分配利润55.646108万元。被害人镇祠锋、朱某直接经济损失共计719.680662万元。后因镇祠锋的前妻吕桃不断上访，李俊峰支付吕桃78万元；经过多次诉讼，李俊峰支付朱某100万元。力泰公司被强占后，从2013年1月1日至2019年3月31日，净利润共计1357.732431万元。上述事实，有经庭审质证核实的下列证据证实：1.被告人谢碧丹、李俊峰的供述和辩解，证实：（1）力泰公司的法定代表人是朱某，股东是朱某和镇祠锋。2011年，谢碧丹、李河蛟认识镇祠锋后，向镇祠锋非法放贷。后李河蛟要服刑，谢碧丹以镇祠锋欠李河蛟债务为由加入力泰公司，邀约李俊峰一起入股。（2）2012年，谢碧丹、李俊峰分别安排亲信接管公司会计、出纳等重要岗位，掌控了公司财务，安排刘某9替代了镇祠锋总经理的职位，给刘某9开出十几万元左右的年薪，每月只给镇祠锋发2500元的生活费，架空了镇祠锋。（3）2012年11月，谢碧丹、李俊峰谋划转让朱某、镇祠锋的股权、设备。11月8日，谢碧丹、李俊峰、镇祠锋、朱某在长阳“雅阁”茶餐厅谈判股权转让。镇祠锋、朱某不同意转让股权，李俊峰遂喊人到隔壁包房，逼迫朱某、镇祠锋分别将力泰公司的股权转让给谢碧丹、李俊峰，给镇祠锋保留20%的协议股。（4）2012年12月31日，谢碧丹、李俊峰以镇祠锋收受混凝土款为由，采用暴力、威胁手段将镇祠锋彻底赶出了力泰公司。2.被害人镇祠锋、朱某的陈述，证实:（1）2009年，镇祠锋到长阳经营混凝土搅拌站，先后以融资租赁的方式购买混凝土搅拌运输车等七台设备。（2）2011年4月，镇祠锋和朱某共同注册成立了力泰公司。其中朱某出资144万元，占股60%，担任法定代表人；镇祠锋出资96万元，占股40%，担任总经理。（3）谢碧丹、李俊峰入股力泰公司后，掌控了公司财务，架空了镇祠锋。2012年7月，因镇祠锋一次车辆调度问题，李俊峰在办公室质问、辱骂镇祠锋，并当面砸碎烟灰缸，恐吓镇祠锋。2012年9月，谢碧丹、李俊峰安排刘某9接替镇祠锋总经理的职位，基本不给镇祠锋发工资。（4）2012年11月8日、12日，谢碧丹、李俊峰以暴力、威胁手段强迫镇祠锋、朱某转让力泰公司股份、设备。其中在“雅阁”茶餐厅谈判股权转让时，隔壁包房有三个年轻人，有的拿着刀子在耍，镇祠锋、朱某见状被迫答应转让力泰公司股份，给镇祠锋保留20%的协议股。（5）2012年12月31日，谢碧丹、李俊峰以镇祠锋收受公司混凝土款为由，采用暴力、威胁手段将其彻底赶出力泰公司。3.证人证言。（1）周某2、晏某、镇磊等人的证言，证实：①2009年，周某2、晏某等人开始就一直跟着镇祠锋在混凝土搅拌站做事，镇祠锋带领的生产技术人员有一二十人。2011年，力泰公司注册成立，之后该公司一直沿用之前的技术人员、设备。②谢碧丹、李俊峰进入力泰公司后，镇祠锋在公司说了不算，大小事必须给李俊峰汇报，公司不给镇祠锋发工资，镇祠锋被逼在外借高利贷，在公司逐渐边缘化。（2）镇磊的证言，证实：在朱某、镇祠锋创办力泰公司时，主要是朱某跑的招商引资项目的手续，而且混凝土公司的实验室资质门槛高不好办，刚开始朱某就安排镇磊准备材料向省相关部门申报实验室资质。2012年7月，正式下发实验室资质，2013年3月下发企业资质，这两个资质都是用朱某法定代表人的身份由镇磊具体办理的。（3）晏某、邓某3、镇磊等人的证言，证实：李俊峰因一次车辆调度问题对镇祠锋破口大骂，将烟灰缸砸碎，晏某叫邓某3去打扫办公室，发现办公室的烟灰缸碎片掉落一地。没过几天，镇祠锋总经理的职位就被刘某9替代了。（4）赵春莲、陈某3的证言，证实：①赵春莲是谢碧丹的侄女，任力泰公司出纳；陈某3是李俊峰的表妹，任公司会计。②镇祠锋系力泰公司总经理。2012年3月至12月，李俊峰安排财务人员给镇祠锋发放工资2.05万元。（5）胡聘、张某8的证言，证实：2012年11月的一天中午，李俊峰要胡聘找两三个兄弟在“雅阁”茶餐厅等着，随时听李俊峰的安排。胡聘喊了张某8等三个人，张某8带了一把匕首。（6）谢某、赵春莲、陈某3的证言，证实：2012年底，谢碧丹、李俊峰以镇祠锋收受公司混凝土款为由，对镇祠锋实施暴力、威胁，将其赶出力泰公司。（7）吕桃、吕某、镇磊、晏某等人的证言，证实：吕桃因谢碧丹、李俊峰霸占力泰公司对吕桃、镇祠锋的家庭造成很大的影响，妻离子散，吕桃两次自杀差点丧失生命。4.书证。（1）力泰公司在长阳工商部门登记的相关材料，证实：①力泰公司于2011年4月成立，朱某为法定代表人。朱某出资144万元，占股60%；镇祠锋出资96万元，占股40%。②力泰公司从注册到镇祠锋、朱某被强迫转让力泰公司股份之前的2012年11月，均是沿用“长阳力泰混凝土有限公司”这个名称，且法定代表人、股东情况均未变更。（2）发票、银行交易明细、协议、判决书等材料，证实：①镇祠锋支付设备按揭款及公司给镇祠锋发放工资等情况。②李俊峰支付吕桃78万元，支付朱某100万元。（3）力泰公司申办实验室资质、企业资质材料，证实：力泰公司申办以上资质均是以法定代表人朱某的身份，申办依据的设备主要是镇祠锋购买的设备。（4）婚姻登记材料、吕桃的住院材料，证实：吕桃与镇祠锋离婚，吕桃两次过量服用“安定”自杀的情况。5.鉴定意见。（1）湖北众证会计师事务有限责任公司出具的力泰公司专项审计报告，证实：①截至2012年12月31日，镇祠锋在力泰公司净投入371.659946万元，占比39.73%,应分配利润119.932808万元；朱某净投入172.4418万元，占比18.44%,应分配利润55.646108万元。②2013年1月1日至2019年3月31日，力泰公司净利润为1357.732431万元。（2）湖北众证资产评估有限公司出具的资产评估报告，证实：在评估基准日2019年3月31日，力泰公司总资产评估值为4021.85万元，总负债评估值为2056万元，净资产评估值为1965.85万元。（二）2012年，被害人覃某1、邓某1以3319.49万元的价格购买被告人谢碧丹、张强开发的商品房，用于经营清江国酒（后更名为“长阳丽景酒店有限责任公司”），实际支付购房款1600万元。2013年至2××4年，覃某1因资金困难，陆续向被告人李河蛟借款，李河蛟借出资金部分来源于谢碧丹。2××4年，谢碧丹得知覃某1负债较多，与张强商定将清江国酒收回。2××4年至2015年1月，谢碧丹指使李河蛟多次带人到山西省吕梁市及覃某1经营的方山县新兴矿业公司，采取聚众造势、纠缠、滋扰等手段逼迫覃某1转让清江国酒。2015年1月，覃某1前往广东省深圳市洽谈新兴矿业公司转让事宜，李河蛟立即向谢碧丹报告并跟随至深圳市，逼迫覃某1签署了转让清江国酒的相关协议。后谢碧丹、张强安排被告人冯劲松找清江国酒的法定代表人、覃某1之妻李某8签署相关协议。冯劲松遂多次带人到李某8的办公室及其住处纠缠、滋扰。李某8被迫于2015年1月27日在协议上签字。为尽快接管酒店，张强提出由覃某1夫妇委托他人办理交接，谢碧丹遂安排李河蛟执行。同年2月17日，李河蛟带人到山西省左权县找李某8签订《委托书》，期间覃某1打电话向谢碧丹请求春节后再商量，谢碧丹对覃某1进行言语威胁，覃某1被迫安排李某8赶到太长高速榆社收费站在李河蛟提供的《委托书》上签字，但李某8注明2015年8月17日前酒店的经营权仍归自己。李河蛟将该《委托书》带回长阳县交给张强，谢碧丹、张强违背覃某1、李某8的意愿，安排人员撬开酒店门锁，强行接管了该酒店。同年3月2日，李某8得知酒店被强占后，欲找张强理论，从山西赶往长阳，途中受到陌生电话威胁，因心中恐惧，遂在宜都市住宿，不敢继续前往，后被覃某1从山西连夜开车前来接回。同日，张强安排冯劲松将酒店的房产登记到谢碧丹、张强经营的公司名下，由二人共同经营。2016年10月24日，谢碧丹、张强、冯劲松到长阳县房管局办理了清江国酒购房合同备案的撤销手续。经审计，截至2015年2月，清江国酒投入和存货总金额为5502.247189万元；2015年4月至2019年3月，酒店的净利润共计423.465881万元。被害人覃某1、邓某1直接经济损失共计3782.757189万元。2017年1月，谢碧丹、张强从酒店账户替覃某1支付其经营酒店期间所欠他人装修款32.08575万元；2018年，谢碧丹、张强从酒店账户支付覃某1共计200万元。上述事实，有经庭审质证核实的下列证据证实：1.被告人的供述和辩解。（1）谢碧丹的供述和辩解，证实：①强迫交易犯意产生于2××4年，谢碧丹知道覃某1欠债较多后，向张强提出将酒店收回，张强表示同意，并提出酒店收回后由清源公司经营。②2015年1月，李河蛟让谢碧丹安排人到深圳签转让协议，谢碧丹遂联系律师谭明六，要谭明六和李河蛟一起无论如何都要让覃某1把转让协议签了。③谭明六回宜昌后，谢碧丹让冯劲松找谭明六拿协议，后张强又电话安排冯劲松，冯劲松将协议拿回后，谢碧丹安排冯劲松带许某找李某8签协议，并向冯劲松强调必须把这个事情落实到位。④2××4年农历年底，覃某1仍未将酒店移交，谢碧丹和张强商量，张强提出要李某8出具《委托书》，委托他人移交，谢碧丹遂安排李河蛟找覃某1、李某8办理委托。期间，覃某1向谢碧丹求情，希望年后再说，谢碧丹威胁说“人家李河蛟在牢里坐了十几年，都在牢里过的年……”⑤在逼迫覃某1、李某8签署转让协议之前，谢碧丹和张强在酒店咖啡厅约见了张铂涛，询问酒店经营情况，表明要将酒店收回的意思。⑥在酒店接管过程中，张强给谢碧丹打电话，说酒店过道等一些地方覃某1用锁锁着，钥匙被覃某1的一个手下拿去了，一些门打不开，谢碧丹遂安排李河蛟负责拿钥匙。⑦接管酒店期间，谢碧丹和张强商量后，安排李河蛟负责维持秩序、应付到酒店要账的人。（2）张强的供述和辩解，证实:①谢碧丹提出将酒店收回的想法，张强表示同意，同时提出酒店收回后要交清源公司经营。②张强意识到谢碧丹等人可能用非法的手段收回酒店，但主观上持放任的态度。③2015年1月，张强安排冯劲松将转让酒店的协议从宜昌取回，后冯劲松将李某8已经签字的协议给张强看了。④张强向谢碧丹提出需要李某8、覃某1出具《委托书》委托他人进行交接，谢碧丹遂安排李河蛟办理。⑤李河蛟将委托书交给张强，张强在明知李某8所签的《委托书》上有一句手写的文字，意思是李某8要再经营酒店一年，但仍组织人员对酒店进行了交接，接管了酒店。⑥在接管酒店的过程中，李河蛟参与做了一些事情。张强得知酒店钥匙未移交，将这一情况告诉谢碧丹，谢碧丹遂安排李河蛟负责拿钥匙。（3）李河蛟的供述和辩解，证实：①2××4年7、8月间，谢碧丹让李河蛟去山西找覃某1要债，李河蛟每个星期都去找覃某1。谢碧丹提出让覃某1转让酒店，但覃某1一直没有转让的行为。②2015年1月，李河蛟得知覃某1去深圳与霍氏集团谈矿山收购事宜，认为是个好机会，遂和谢碧丹派去的律师谭明六在深圳汇合，在深圳逼迫覃某1签订转让酒店的协议。③2015年2月，李河蛟在山西榆社高速收费站找李某8签署《委托书》，李某8在委托书末尾手写了一行关于经营期限的文字。李河蛟将签好的委托书交给了张强。④2015年正月初四，张强在其家中安排接管酒店的事情，李河蛟、冯劲松在场。张强安排李河蛟统计酒店的装修债务。⑤接管酒店时，酒店通道的门锁是被撬开的。（4）冯劲松的供述和辩解，证实：①2015年1月，冯劲松受张强和谢碧丹的安排，到宜昌找谭明六律师拿转让协议。②受谢碧丹安排，多次带人找李某8签协议，李某8最开始不愿意签，最后被迫签字。③承认自己的行为给李某8造成了心理上的压力。2.同案犯刘波、刘克兴、刘克平、覃青山的供述，证实：（1）刘克兴等人多次随李河蛟到山西，找覃某1要账，对覃某1进行滋扰。（2）酒店被接管后，李河蛟安排刘克平、刘波、覃青山等人到酒店维持秩序。3.被害人陈述。（1）覃某1的陈述，证实：覃某1、李某8遭到谢碧丹、李河蛟等人的滋扰、纠缠、胁迫后，被迫转让酒店的事实。具体如下：①2××4年至2015年初，李河蛟多次带人到山西吕梁市及方山县新兴矿业公司，以要账为名，对覃某1进行滋扰、纠缠。②2015年1月，覃某1到深圳和香港霍氏集团谈矿山收购一事，到深圳后李河蛟和谭律师找覃某1谈酒店转让一事。李河蛟威胁覃某1：“不谈清楚，去不了香港”。僵持到凌晨三、四点，覃某1考虑到去香港谈７亿元收购的事是大事，被迫在转让协议上签字。③覃某1从香港回山西后，得知李某8在长阳遭到冯劲松的纠缠、滋扰，覃某1出于对李某8安全的考虑，只好同意李某8在转让协议上签字。④2015年2月17日（即农历腊月二十九）李河蛟到山西榆社高速收费站，找李某8签署《委托书》，覃某1给谢碧丹打电话，以马上过年了为由请求延后一段时间，谢碧丹威胁覃某1：“李河蛟在牢里过了一二十个年”。李某8被迫签署《委托书》，但在委托书下面手写一段文字，意思即2015年8月31日之前酒店仍由李某8经营。⑤2015年3月，李某8得知酒店被强占，欲回长阳找张强、谢碧丹理论，途中遭到陌生电话威胁，覃某1担心李某8的安全，让其在宜都红花套下车，覃某1连夜从山西赶回宜都将李某8接回。（2）李某8的陈述，证实：李某8受到冯劲松的滋扰、李河蛟等人的威胁，被迫在相关转让酒店的文书上签字的事实。具体如下：①2015年初，冯劲松多次带人到李某8办公室、住宅，找李某8签署转让协议，冯劲松态度强硬，一待几个小时，导致李某8不敢出门上班、不敢进办公室，最终被逼无奈，只好在冯劲松拿来的已经拟好的协议上签字。②2015年2月17日，李河蛟扬言要去李某8娘家，李某8考虑到家中老人的安全，只好赶到榆社高速路口，被迫趴在汽车引擎盖上在李河蛟准备好的委托书上签字，但在委托书下面另行手写了一段文字，表明酒店由自己经营至2015年8月31日。③2015年3月，李某8得知酒店被强占，准备回长阳讨说法，途中遭到陌生电话的威胁，不敢回长阳，遂在红花套住下，次日由覃某1接回山西。（3）邓某1的陈述，证实：①邓某1投资200多万元，和覃某1一起经营清江国酒。②2015年正月初三，李河蛟告知邓某1酒店已被谢碧丹、张强接管，强迫邓某1搬办公室。③酒店转让未进行清产核资，邓某1作为股东的权利完全没有保障，但迫于谢碧丹、张强在长阳的势力，邓某1只能选择忍气吞声。4.证人证言。（1）官成玉、林某4、李某7、张某6等人的证言，证实：李河蛟多次带人到山西覃某1的矿上进行滋扰的事实。（2）谭明六的证言，证实：2015年1月，谢碧丹安排其到深圳与李河蛟汇合，后与覃某1签订酒店转让协议，回宜昌后将协议交给冯劲松带回长阳。转让协议上的数据均为谢碧丹提供。（3）青艳艳的证言，证实：2××4年年底，其母亲李某8多次遭到冯劲松的滋扰、纠缠。有一次，冯劲松和一名女性在李某8住宅外敲门，青艳艳和母亲李某8吓得不敢说话，更不敢出去上班。（4）彭银芸的证言，证实：2015年初的一天早上，青艳艳打电话让其到青艳艳家门口确认门口两个人是否已离开，彭银芸去后发现一男一女仍在青艳艳家门口。（5）许某的证言，证实：冯劲松带许某及一名女性到李某8办公室，找李某8签转让协议，该协议是冯劲松带去的，签好后冯劲松拿走了。（6）杨某5的证言，证实：2015年元旦前后，冯劲松带杨某5三次到李某8办公室、一次到李某8住宅门口，找李某8签署协议，协议是冯劲松带去的。李某8对此事很反感。（7）官成玉、刘某10的证言，证实：2015年2月17日，李河蛟带人逼迫李某8在榆社高速收费站签署《委托书》的事实。（8）张铂涛的证言，证实：①2015年1月，张强和谢碧丹提出接管酒店的想法，向张铂涛打听酒店债务情况。②2015年正月，张强组织人员接管了酒店。张强向张铂涛出示了李某8签署的《委托书》，下面有李某8书写的关于经营期限的文字；期间，张强多次喊人到其家里商量接管酒店的事情，李河蛟、冯劲松在场，李河蛟还向张强推荐了刘士娥。③张强得知酒店的钥匙被钟荣华拿走了，遂安排李河蛟找钟荣华要酒店的钥匙。后因钥匙没有拿到，张强安排曾令灯、向某3著喊了锁匠来撬锁。（9）刘士娥的证言，证实：①2015年正月初三，刘士娥接到李河蛟的电话，得知张强要接管酒店的事情，初四刘士娥去张强家时，李河蛟在场。②张强向刘士娥出示的李某8签署的《委托书》上，确有李某8书写的关于经营期限的文字。（10）向某3著的证言，证实：2015年正月初四，张强宣布接管酒店，并安排李河蛟负责维持秩序。（11）吴家现、杜某的证言，证实：酒店在过年放假时每层的消防门、玻璃门都是锁了的，钥匙交给钟荣华统一保管。（12）钟荣华的证言，证实：2015年2月，钟荣华在老家过年期间，李河蛟多次打电话找其要酒店的钥匙，钟荣华一直找理由拖延。2015年3月，钟荣华和覃素兰一起赶到宜都红花套与李某8见面，将钥匙交给了李某8带回山西。（13）向绍定的证言，证实：2015年，向绍定到清江国酒换锁的事实。（14）杨某6、胡某3、王某5、华某等人的证言，证实：2015年3月，杨某6等人得知酒店被接管后，遂到酒店索要装修欠款，李河蛟带着几个“混混”在酒店负责处理此事。5.书证。（1）李某8和许某签署的《商品房买卖合同权利义务转让协议》，证实：2015年1月27日许某与李某8签订酒店转让协议的事实。（2）从李河蛟家搜查到的《债权债务转让协议》，证实：李河蛟与覃某1签订债权债务转让协议的事实。（3）李某8提供的《委托书》，证实：2015年2月17日李某8所签署的委托书下面有其书写的关于酒店经营期限的文字。（4）李河蛟、覃某1在深圳酒店的入住信息，证实：2015年1月，李河蛟、覃某1到深圳入住酒店的事实。（5）李河蛟、刘克兴、张某9磊等人轨迹信息及旅馆住宿信息，证实：2××4年至2015年1月，李河蛟带人多次到山西的事实。（6）李某8在宜都均安大酒店住宿信息，证实：2015年3月2日，李某8在宜都军安酒店入住的事实。（7）不动产产权情况表、房屋所有权变更登记表，证实：2015年3月2日，原清江国酒房屋的产权均登记至清源房地产公司名下。（8）秦某提供的李河蛟、谢碧丹、许某、清源房地产公司签订的合同书，该合同书在许某与李某8签署协议的第二天签署，证实：许某受谢碧丹委托签署相关协议的事实。6.鉴定意见。湖北众证会计师事务有限责任公司出具的审计报告，证实：（1）清江国酒2015年2月28日前的前期投入及存货金额为5502.247189万元。（2）清江国酒2015年2月至2019年3月的净利润为423.465881万元。二、寻衅滋事的事实（一）被告人谢碧丹承建长阳清江古城项目二标段，在部分征地补偿款未与当地村民谈妥的情况下，决定于2008年10月24日开工，并安排被告人秦立勇带人到施工现场“维持秩序”。在施工过程中，谢碧丹指使秦立勇及被告人孙光平和官守红、邓某5（上述二人另案处理）等人，将前来阻止施工的被害人覃某2、刘某1、李某1等8人打伤。经鉴定，覃某2、刘某1、李某1的损伤程度均为轻伤。案发后，谢碧丹赔偿覃某2、刘某1、李某1等人损失共计15.432125万元。上述事实，有经庭审质证核实的下列证据证实：1.被告人谢碧丹、秦立勇的供述和辩解，证实：（1）谢碧丹承建长阳清江古城项目二标段，在部分征地补偿款未与当地村民谈妥的情况下，于2008年10月24日施工。（2）谢碧丹安排秦立勇带人到施工现场“维持秩序”。孙光平是谢碧丹叫过去的。（3）秦立勇、孙光平、官守红、邓某5等人在谢碧丹的授意下将前来阻止施工的村民打伤。（4）案发后，谢碧丹赔偿被害人的情况。2.另案被告人官守红、邓某5、覃洪威的供述，证实：（1）覃洪威在案发时系未成年人。（2）官守红、邓某5、覃洪威等人受秦立勇的邀约去清江古城施工现场帮忙“维持秩序”。在现场，谢碧丹、秦立勇均交代，如果遇到村民扯皮，该拉的拉、该扯的扯。（3）谢碧丹、秦立勇、孙光平、官守红、邓某5等人将村民打伤。3.被害人覃某2、李某2、李某3等人的陈述，证实：清江古城项目方在没有与村民就征地补偿款谈妥的情况下，于2008年10月24日强行开工。村民阻止施工时，一群带红色安全帽的年轻伢子将村民打伤。4.证人证言。（1）郑某1、李某5、方某1、胡某1等人的证言，证实：在施工现场，谢碧丹、秦立勇都交代，如果有村民扯皮，该拉的拉，该扯的扯。在现场谢碧丹、秦立勇、孙光平搞得最凶。（2）刘某4、陈某4、方某2、郑某2、林某2等人的证言，证实：在清江古城施工现场，村民被一群人打伤。5.鉴定意见。长阳县清江司法鉴定所出具的法医学司法鉴定意见书，证实：李某1、刘某1、覃某2的损伤程度均为轻伤。6.现场打斗照片及辨认笔录，证实：谢碧丹、孙光平、秦立勇、官守红等人在清江古城施工现场，对村民实施殴打，有的拿木棍打、有的拿石头砸、有的脚踢。7.书证。（1）李某3、陈某5、李永翠、覃某2的病例资料，证实：李某3、陈某5、李永翠等人受伤的事实。（2）人身损害赔偿协议书及收条，证实：谢碧丹赔偿相关被害人共计15.432125万元的情况。（二）2××4年至2015年1月，被告人刘波、刘克兴、刘克平、覃青山、张某9磊（另案处理）多次跟随李河蛟到山西省吕梁市及被害人覃某1经营的方山县新兴矿业公司，以索要债务为名，对覃某1进行滋扰、纠缠。期间，刘波、刘克平、覃青山分别从李河蛟处获得现金3500元、3000元、2000元。上述事实，有经庭审质证核实的下列证据证实：1.被告人刘克兴、刘克平、刘波、覃青山及共同作案人张某9磊的供述和辩解，证实：2××4年到2015年1月，刘克兴、刘克平、刘波、覃青山等人跟随李河蛟，多次到山西吕梁市及方山县新兴矿业公司，以要账为名，充当李河蛟的“小弟”，给李河蛟壮声势，对覃某1进行滋扰，以及相关获利的情况。其中刘波、覃青山均供述，随李河蛟去山西一呆就是几十天，期间多次到覃某1的矿上，统一着迷彩服，在矿上打牌、抽烟、闲逛，到点就去食堂吃饭，矿上员工看到都绕道走。2.被害人覃某1的陈述，证实：覃某1被李河蛟及其手下的人滋扰、纠缠的事实。3.证人官成玉、林某4、李某7、张某6等人的证言，证实：李河蛟多次带人到山西覃某1的矿上滋扰的事实。4.李河蛟、刘克兴、张某9磊等人轨迹信息及旅馆住宿信息，证实：刘克兴等人多次到山西的事实。三、非法拘禁的事实2008年1月21日，被告人谢碧丹为获取长阳永鑫建设有限责任公司法定代表人、被害人邓某2经营的“清江民族风情水上乐园”项目的股权，授意被告人秦立勇带领被告人夏青海、李青虎，强行将邓某2挟持到长阳县“隔河岩”宾馆一房间内，非法剥夺其人身自由长达数小时，并采取殴打、逼其脱衣服、下跪等侮辱手段，逼迫邓某2在股权转让协议等文书上签字。上述事实，有经庭审质证核实的下列证据证实：1.被告人谢碧丹、秦立勇、夏青海、李青虎的供述和辩解，证实：（1）2008年，谢碧丹购买“清江民族风情水上乐园”项目部分股权，需要经过法定代表人邓某2签字同意。（2）2008年1月21日，秦立勇、夏青海、李青虎根据谢碧丹的授意，将邓某2强行从彩票店挟持至“隔河岩”宾馆谢碧丹开好的房间里，限制邓某2的人身自由，采取殴打、逼其脱衣服、下跪等侮辱手段，逼迫邓某2在股权转让协议等文书上签字。2.被害人邓某2的陈述，证实：邓某2被秦立勇等人从彩票店强行挟持至“隔河岩”宾馆，后被限制人身自由，采用殴打、脱衣、下跪等手段，被迫在股权转让协议等文书上签字。3.证人证言。（1）陈春波的证言，证实：陈春波根据谢碧丹的安排，将秦立勇等人接到彩票店，后又接邓某6去彩票店，又将邓某6载至“隔河岩”宾馆的事实。（2）邓某6的证言，证实：谢碧丹给邓某6打电话，让邓某6去彩票店帮秦立勇等人去指认一下邓某2，后来应谢碧丹的安排去“隔河岩”宾馆签订协议。（3）覃立国的证言，证实：谢碧丹给覃立国打电话，口气严厉，要其立刻赶至“隔河岩”宾馆签订协议。（4）周清华的证言，证实：谢碧丹在案发当天上午9时左右安排周清华拟转让协议，接周清华到“隔河岩”宾馆，谢碧丹在前台开了两间房间。（5）郭某2、吴某、王某6等人的证言，证实：邓某2在彩票店被几名男子强行带走的情况。4.书证。“隔河岩”宾馆的开房记录，证实：谢碧丹在“隔河岩”宾馆开房的情况。四、故意伤害的事实2012年，被告人谢碧丹、李俊峰逼迫被害人镇祠锋转让力泰公司的股权和资产，致镇祠锋不断上访。2013年4月，被告人李河蛟授意被告人刘波雇人教训镇祠锋，刘波找到周某2（另案处理）。同月13日下午，李河蛟将镇祠锋骗到宜昌市国贸大厦附近，后借故离去。镇祠锋遂离开，在行至合美通讯广场门口时，被告人周某2经刘波指使，持刀将镇祠锋右侧头枕部划伤。经鉴定，镇祠锋的损伤程度为轻伤二级。上述事实，有经庭审质证核实的下列证据证实：1.被告人的供述和辩解。（1）李河蛟的供述和辩解，证实：李河蛟安排刘波伤害镇祠锋的事实。（2）刘波的供述和辩解，证实：2013年4月，李河蛟安排刘波雇人教训镇祠锋，刘波找到周某2，后周某2在宜昌长途汽车站附近持刀将镇祠锋砍伤。（3）谢碧丹的供述和辩解，证实：2013年4月9日，长阳县公安局经侦大队组织谢碧丹、镇祠锋等人进行调解的事实。2.共同作案人周某2的供述，证实：刘波按照李河蛟的安排，雇请周某2在宜昌长途汽车站合美通讯广场将镇祠锋砍伤。3.同案犯李俊峰的供述，证实：2013年4月9日，镇祠锋和谢碧丹等在派出所调解，双方发生激烈争吵。离开时，谢碧丹安排李河蛟“给点颜色给镇祠锋看”。4.被害人镇祠锋的陈述：（1）2013年4月9日，镇祠锋在派出所与谢碧丹、李俊峰、李河蛟进行调解，双方不欢而散。（2）4月13日下午三点多，李河蛟约镇祠锋在宜昌见面。后镇祠锋经过合美通讯广场时，被人从背后砍了一刀，致头部受伤。（3）被伤害后，镇祠锋再也不敢在公共场合出现，也不敢找谢碧丹等人讨说法了。证实：镇祠锋被伤害的经过及受伤情况。5.证人证言。（1）向媛媛的证言，证实：听刘波说李河蛟安排他雇人教训镇祠锋，后听说周某2用刀子把镇祠锋砍伤了。（2）张小华的证言，证实：2013年4月13日，镇祠锋在合美通讯广场被划伤，镇祠锋及云集派出所民警均去查看了监控视频。6.鉴定意见。宜昌仁和司法鉴定所出具的鉴定意见书，证实：镇祠锋的损伤程度为轻伤二级。7.书证。宜昌市公安局西陵分局云集派出所的受案登记表、立案决定书,证实：2013年4月13日14时52分镇祠锋报案，西陵分局于2××4年7月16日立案。6.现场照片、指认笔录、伤情照片，证实：周某2持刀伤害镇祠锋的现场及镇祠锋受伤的情况。第三部分被告人个人实施的抢劫、诈骗、寻衅滋事等事实一、抢劫的事实2015年，被告人李河蛟带人在山西省方山县滋扰覃某1期间，得知覃某1的“丰田霸道”越野车在被害人任某手中，遂起占有之意，并请被告人冯毅帮忙要车。同年2月15日，冯毅到任某家中索要车辆未果。当晚，冯毅跟随任某来到“鸿升”餐馆，李河蛟随即带领刘波、刘克兴、刘克平、覃青山赶到该餐馆，在一包房内，李河蛟、冯毅反锁房门，采取暴力、胁迫方法，逼迫任某交出车辆，后因公安民警出警未得逞。经鉴定，该车价值为45.57万元。2018年12月4日，任某对被告人冯毅出具谅解书表示谅解。上述事实，有经庭审质证核实的下列证据证实：1.被告人李河蛟、冯毅的供述和辩解，证实：（1）李河蛟在山西滋扰覃某1期间，得知覃某1的一辆“丰田霸道”越野车在任某手中，请冯毅帮忙索要车辆。（2）2015年2月15日，冯毅到任某住处索要未果，与李河蛟赶到任某所在的“鸿升”餐馆，同时，李河蛟安排了手下刘克兴、刘克平等四人到该餐馆。（3）在“鸿升”餐馆包房内，李河蛟、冯毅将门反锁，冯毅在后面抱住任某，李河蛟在前面殴打任某，采取暴力、威胁的手段，强行向任某索要“丰田霸道”越野车，当时有人在外面拍窗户玻璃，后因警察出警才未得逞。2.同案犯刘波、刘克兴、刘克平、覃青山的供述，证实：刘克兴等4人根据李河蛟的安排，去“鸿升”餐馆，在该餐馆大厅，听到包房内有打斗声。3.被害人任某的陈述，证实：（1）冯毅等人去任某家里要车不成，又跟随任某到“鸿升”餐馆，李河蛟带着一些人在餐馆大厅坐，这些人身材高大，并着统一的服装。（2）李河蛟、冯毅在餐馆包房内，将门把手反锁，对任某采用暴力、威胁逼迫其交出车钥匙，冯毅从后面抱住任某，李河蛟在前面殴打任某，张志龙当时还在外面拍了窗户玻璃。4.证人证言。（1）覃某1的证言，证实：2015年2月，李河蛟给覃某1打电话，称要借覃某1矿上的车辆用一下。覃某1跟李河蛟回复矿上没车，最后一辆车被任某借走。李河蛟并没有说将车用于抵债。（2）张志龙的证言，证实：张志龙在“鸿升”餐馆用餐时，看到大厅里有些着统一迷彩服的人，张志龙听到包房内有声音，准备去开门，发现门被反锁，就跑到外面，从窗户看见一穿黑色衣服的人（冯毅）从后面抱着任某，一个穿灰色衣服的人（李河蛟）用拳头打任的肚子和胸脯，张志龙拍窗户玻璃后他们才停止殴打。（3）张某6的证言，证实：覃某1跟张某6说，李河蛟要将“丰田霸道”越野车借用一下，用完了就还。5.书证。（1）山西省方山县公安局峪口派出所出具的情况说明及相关询问笔录，证实：案发时峪口派出所接警后出警处理“鸿升”餐馆内有人打架的情况。（2）机动车发票，证实：涉案车辆的购买价格为66.8万元。6.鉴定意见。远安县价格认定中心出具的价格认定结论书，证实：涉案车辆的价值为45.57万元。7.任某出具的谅解书，证实：被告人冯毅取得谅解的情况。二、诈骗的事实（一）2015年2月，被告人李河蛟因逼迫任某交出被害人覃某1的车辆一事，被民警带到山西省方山县峪口派出所。在民警处置期间，李河蛟以借车为名，多次给覃某1打电话，覃某1答应借车。当天，李河蛟即以27万元的价格将该车卖给李俊阳。经鉴定，涉案车辆价值为45.57万元。2019年7月10日，涉案车辆被发还给覃某1。上述事实，有经庭审质证核实的下列证据证实：1.被告人李河蛟的供述和辩解，证实：（1）2015年2月16日，李河蛟联系李某4，将覃某1的“丰田霸道”越野车以27万元的价格卖给李某4。（2）2月17日，任某将车钥匙给李河蛟后，当晚李河蛟就安排刘克平、刘波等三人将车开回长阳交给了李某4。2.同案犯刘波、刘克兴、刘克平的供述，证实：2015年2月17日，李河蛟安排刘克平等人，将“丰田霸道”越野车从山西开回长阳交给李某4。3.被害人覃某1的陈述，证实：2015年2月17日，李河蛟多次给覃某1打电话，称要借用其“丰田霸道”越野车拉下东西去酒店，并答应当晚还车，结果李河蛟将车开走后一直未归还。4.证人证言。（1）李某4、向某4的证言，证实：2015年2月17日，李河蛟将覃某1的“丰田霸道”越野车以27万元的价格卖给李某4。李某4当日让向某4给李河蛟打款27万元。（2）任某、张某6的证言，证实：覃某1分别给张某6和任某打电话，均说的是李河蛟要求借用车辆，用完后就将车归还的事实。5.书证。（1）机动车发票，证实：涉案车辆的购买价格为66.8万元。（2）发还清单，证实：涉案车辆已被发还覃某1。6.鉴定意见。远安县价格认定中心出具的价格认定结论书，证实：涉案车辆价值为45.57万元。（二）2××4年4月，被告人李河蛟得知被害人覃某1欲办理清江国酒的房屋所有权证，遂承诺帮其办证，并要求收取一定费用。覃某1于同月21日向李河蛟转款20万元，用于办证。同年8月，覃某1用李河蛟提供的6份“房屋所有权证”扫描件申请办理借款时，发现上述证件均为假证，遂要求李河蛟退款，被李河蛟拒绝。上述事实，有经庭审质证核实的下列证据证实：1.被害人覃某1的陈述，证明：李河蛟以可以帮助覃某1办理房产证为由，要覃某1出一定的办证费用。覃某1遂向官成玉借了部分资金，凑足40万元之后转给李河蛟。后覃某1在融资时发现，李河蛟给其办理的房产证系假证，找李河蛟理论时，李河蛟将假证夺回。2.证人证言。（1）黄某1、官成玉的证言，证实：覃某1找官成玉借钱，用于支付李河蛟帮其办理房产证的费用。后听覃某1说李河蛟给他办的房产证是假证。（2）邓国宏的证言，证实：2××4年6月，覃某1通过邓国宏和周江（现已去世）融资，后因覃某1提供给周江的清江国酒的房产证是假的，导致融资未成功。（3）王晓霞的证言，证实：覃某1曾让王晓霞进他的QQ邮箱，将里面的房产证复印件保存到电脑上，该房产证产权人是长阳清江国际酒店。（4）李某9的证言，证实：李某9在龙舟大道45号清江国际大厦购买一套门面房，房产证是2××4年下半年找冯劲松领取的，拿到房产证后没有复印或借给他人，也未用于抵押、质押、信贷。3.书证。（1）官成玉提供的转账凭证及欠条，证实：2××4年4月20日、21日，官成玉共转给覃某1的会计汪某228万元；2××4年4月20日，覃某1给官成玉出具欠条。（2）汪某2提供的网上银行回单、转账凭证，证实：2××4年4月21日，汪某2转账给李河蛟20万元。（3）李某9提供的购房合同、购房发票、完税证明、房产证复印件，证实：李某9所购房产的房产证编号为：长阳县龙舟坪镇字第4000538号。（4）覃某1提供的房产证，共6份系打印件，编号为：长阳县龙舟坪镇字第4000818-4000823号，产权人均为清江国酒，房屋均位于龙舟大道45号清江国际大厦。（5）从李河蛟住宅搜查出的房产证复印件8份，其中6份系李某9编号为龙舟坪镇字第4000538号房产证复印件，其编号、房屋位置、面积、性质等均有涂改痕迹，涂改后编号为：长阳县龙舟坪镇字第4000818-4000823号；另外2份，编号为4000818、4000819的房产证复印件与覃某1提供的打印件一致。（6）从长阳县房产监察大队调取的不动产产权情况表，证实：在房产监察大队登记的编号为4000818-4000823的不动产均不是龙舟大道45号清江国际大厦的房屋。4.鉴定意见。宜昌市公安司法鉴定中心出具的笔迹鉴定意见书，证实：从李河蛟住宅搜查出的6份有涂抹、更改痕迹的房产证（编号为长阳县龙舟坪镇字第4000818-4000823号）上面可疑字迹系冯劲松的字迹。三、寻衅滋事的事实2017年2月28日，长阳县都镇湾镇佷阳古镇易地扶贫搬迁项目招标，被告人李河蛟为阻止他人参与投标，指使李某1李某6、刘某3（均已判刑）等人将前来投标的被害人杨某1、刘某2、向某1打伤，并将杨某1的车窗玻璃砸坏。经鉴定，杨某1的损伤程度为轻伤二级，刘某2的损伤程度为轻微伤；杨某1车辆受损部件的价格为3804元。后经李河蛟出面协商，杨某1等人获得了相关赔偿。上述事实，有经庭审质证核实的下列证据证实：1.被告人李河蛟的供述和辩解，证实:李河蛟出面协商及赔偿杨某1、刘某2、向某1的事实。2.同案犯李某10、刘克平、李某6、袁某1等人的供述，证实:（1）2017年2月，在都镇湾易地扶贫搬迁项目招投标的前一天晚上，李河蛟在一烧烤店安排李某10、刘克平负责阻止外地投标人投标。（2）同月28日，李某10、刘克平、李某6等人对前来投标的杨某1、刘某2、向某1殴打致伤，将杨某1的车窗砸坏。3.被害人杨某1、刘某2、向某1的陈述，证实：杨某1、刘某2、向某1在投标过程中，被李某10、刘克平等人殴打致伤。4.证人证言。（1）袁某3的证言，证实：①在项目开标的前一天，李河蛟约袁某3吃晚饭，袁某3心里清楚李河蛟是为了商量如何拿到项目的事，故袁某3未答应李河蛟的邀约。②李河蛟让袁某3给杨某1转账10万元。（2）钟世煜的证言，证实：在事发前一天晚上，李河蛟请钟世煜在一烧烤店吃晚饭，还有李某10、刘克平等人参加，钟世煜知道李河蛟肯定有事，所以钟世煜还没等李河蛟提出正事就先走了。（3）张某10、黄某2等人的证言，证实：李河蛟多次找多人出面帮助做被害人杨某1等人的工作，协商赔偿事宜。（4）方某3的证言，证实：有人借用方某3银行账户给袁某3转账13.3万元。5.书证。杨某1、袁某3、方某3、张某10、刘某2等人的银行交易明细，证实：杨某1、刘某2收到赔偿款的事实。四、妨害公务的事实2011年3月2日下午，长阳县公安局交警大队辅警姜某在民警徐振军带队执行公务时，发现被告人李河蛟违章停车，遂上前制止。李河蛟以姜某态度不好为由，将其打伤。后李河蛟赔偿姜某1000元。上述事实，有经庭审质证核实的下列证据证实：1.被告人李河蛟的供述和辩解，证实：李河蛟主观上明知姜某制止其违章停车系依法执行职务，因认为姜某态度不好，李河蛟情绪激动，与之发生拉扯。2.姜某的陈述，证实：姜某系长阳交警大队龙舟坪中队辅警。2011年3月2日，姜某在执勤过程中，因制止李河蛟违章停车，遭到李河蛟殴打。后因害怕李河蛟报复，被迫答应调解，接受李河蛟赔偿的1000元了事。3.证人证言。（1）覃建军、李居上的证言，证实：李河蛟殴打姜某的事实。（2）徐振军的证言，证实：①2011年3月2日，由徐振军带队，安排包括姜某在内的辅警、民警在重要路口维持交通秩序，徐振军对各个路口督导。②李河蛟殴打姜某，在整个公安系统造成了不良影响。4.书证。（1）长阳县公安局交警大队出具的证明，证实：①姜某于2010年6月被招录为交通辅警，长期在龙舟坪中队工作。②2011年3月2日，姜某在龙舟坪城区协助民警从事路面交通秩序日常维护工作。（2）长阳县公安局立案决定书，证实：2011年9月16日，长阳县公安局以李河蛟涉嫌寻衅滋事立案。（3）长阳县公安局现场治安调解协议书、申请书，证实：2011年3月2日，姜某与李河蛟达成协议，接受李河蛟赔偿的1000元。五、敲诈勒索的事实2013年7月20日晚，被告人孙光平的哥哥孙光连与被害人向某2因琐事发生纠纷。同月24日12时许，孙光平邀约李某1邓某7、杨某4（均已判刑）驾车赶到长阳县津洋口集镇找到向某2，强行将其带到车上，以孙光连被打为由索要医药费，并以带向某2到津洋口集镇街上下跪认错相威胁。后向某2被迫付给孙光平6000元。案发后，孙光平主动投案，并将6000元退给向某2。上述事实，有经庭审质证核实的下列证据证实：1.被告人孙光平的供述和辩解，证实：孙光平敲诈向某26000元人民币的过程及主动投案的事实。2.被害人向某2的陈述，证实：2013年7月20日，孙光平以向某2殴打孙光连为由，对其进行威胁，强行索要6000元现金。3.书证。（1）长阳县人民法院刑事判决书，证实：2019年2月，与孙光平一起作案的李某1邓某7、杨某4均被判处刑罚。（2）受案登记表、立案决定书，证实：向某2于2013年7月26日报案，长阳县公安局于当日立案。（3）和解协议书，证实：2013年7月29日，孙光平与向某2签订和解协议，孙光平将6000元人民币退赔给向某2。一审判决同时认定：一、被告人谢碧丹、孙光平、刘波、刘克兴、刘克平、夏青海、李青虎、覃青山、李俊峰、张强、冯毅、冯劲松被公安机关抓获归案后如实供述了涉案事实。二、被告人李河蛟被公安机关抓获归案后如实供述了参加黑社会性质组织、强迫交易、故意伤害、妨害公务的相关事实。三、被告人秦立勇于2018年8月20日经公安机关电话通知后到案并如实供述了涉案事实。四、被告人孙光平在2013年7月29日曾主动向长阳县公安局投案并如实供述了敲诈勒索的事实。五、被告人刘波主动供述了侦查机关尚未掌握的故意伤害事实。六、被告人谢碧丹于2019年10月2日在兴山县看守所揭发了刘某11等人的涉嫌犯罪行为，已被五峰县公安局立案侦查。七、被告人谢碧丹在2018年6月被黄石市下陆区人民法院以串通投标罪判处刑罚前，于2017年4月22日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，同年7月7日由该局决定取保候审，先行羁押77日。八、被告人李河蛟因本案被采取指定居所监视居住期间，违规离开指定居所63小时，实际指定居所监视居住42日。九、被告人秦立勇因2008年1月21日非法拘禁邓某2，同年1月22日被长阳县公安局行政拘留10日；因2008年10月24日在清江古城施工现场殴打他人，同年12月10日被长阳县公安局行政拘留15日。十、被告人冯毅在2017年11月23日被吕梁市离石区人民法院以开设赌场判处刑罚前，于2017年2月26日被离石区公安局刑事拘留，同年11月24日被离石区人民法院释放，先行羁押272日；其缓刑考验期为2017年12月8日至2018年12月7日。十一、被告人谢碧丹、秦立勇、刘波、刘克兴、刘克平、夏青海、李青虎、覃青山、李俊峰、张强、冯毅、冯劲松在公诉机关审查起诉期间签署了认罪认罚具结书；被告人孙光平在庭审前签署了认罪认罚具结书；被告人李河蛟当庭表示认罪认罚。十二、案发后，远安县公安局依法冻结被告人谢碧丹等人的银行账户资金共计195万余元；冻结谢碧丹等人持有的相关公司的股权及银行账户；冻结谢碧丹之妻袁某4、孙光平的全部股票；查封谢碧丹等人房产共14套；扣押谢碧丹、李俊峰、张强的车辆4台；扣押张强现金3.5441万元，扣押冯毅现金1万元；从李河蛟处扣押“北方烧”白酒等物品；查封、冻结了相关公司资产。（详见财产清单）十三、本案审理期间，被告人张强已预缴罚金六十万元，被告人李俊峰已预缴罚金一百万元，被告人覃青山已预缴罚金三千元，被告人冯毅已预缴罚金二万元。上述事实，有经庭审质证核实的下列综合证据证实：1.公安机关出具的归案情况说明，证实：各被告人的归案情况，其中秦立勇系主动投案，其他被告人均系被抓获归案。2.相关刑事判决书、裁定书、释放证明书、执行通知书、罪犯暂予监外执行审批表、罪犯档案资料等，证实：谢碧丹、李河蛟、孙光平、秦立勇、刘波、刘克兴、刘克平、覃青山、李俊峰、冯毅被判处刑罚及执行的相关情况。3.长阳县公安局2013年7月29日讯问孙光平的笔录，证实：孙光平在进行敲诈勒索后主动向公安机关投案并如实供述了相关事实。4.五峰县公安局出具的“关于谢碧丹举报刘爱民等人违法犯罪线索的情况说明”及五峰县公安局立案决定书，证实：谢碧丹具有“立功情节”。5.远安县公安局出具的“关于李河蛟违规离开指定居所的情况说明”，证实：李河蛟在监视居住期间违反规定脱管的事实。6.公安机关行政处罚决定书，证实：秦立勇于2008年因非法拘禁邓某2、清江古城寻衅滋事，分别被行政拘留的事实。7.认罪认罚具结书13份，证实：谢碧丹等人认罪认罚的情况。8.公安机关对本案被告人的财产进行查封、扣押、冻结的相关法律文书等，证实：相关财产被查控的情况。9.湖北省行政事业单位资金往来结算票据，证实：被告人张强、李俊峰、覃青山、冯毅预缴罚金的情况。原判认为:被告人谢碧丹、李河蛟、孙光平、秦立勇、刘波、刘克兴、刘克平、夏青海、李青虎、覃青山形成较为稳定的犯罪组织，该组织人数众多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；以暴力、威胁或其他手段，有组织地进行强迫交易、寻衅滋事、非法拘禁、故意伤害等违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；通过实施违法犯罪活动，称霸一方，在长阳县形成重大影响，严重破坏当地的经济、社会生活秩序，该组织依法应当认定为黑社会性质组织。被告人谢碧丹作为黑社会性质组织的组织者、领导者，不仅应对其直接参与实施的犯罪行为承担刑事责任，依法还应当对其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行承担刑事责任。对该组织中的骨干成员和一般参加者，依法应当根据其在所参与的具体犯罪中的地位和作用承担刑事责任。被告人谢碧丹组织、领导黑社会性质组织；以暴力、威胁手段强迫他人转让公司股份和资产，情节特别严重；随意殴打他人，破坏社会秩序，情节恶劣；非法拘禁他人；故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意伤害罪，依法应当数罪并罚。被告人谢碧丹在有期徒刑执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；在寻衅滋事罪中具有纠集未成年人寻衅滋事的情节，可酌情从重处罚；揭发他人犯罪行为，经查证属实，依法可认定为立功并对其从轻处罚；在强迫交易罪、寻衅滋事罪中具有退赔情节，可酌情从轻处罚；归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；在原犯串通投标罪刑罚执行完毕以前，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，与串通投标罪数罪并罚。被告人李河蛟积极参加黑社会性质组织；以威胁手段强迫他人转让公司资产，情节特别严重；故意伤害他人身体，致人轻伤；以暴力、胁迫方法抢劫他人财物，数额巨大；诈骗他人财物，数额特别巨大；随意殴打他人，任意毁损他人财物，破坏社会秩序，情节恶劣；以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、故意伤害罪、抢劫罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、妨害公务罪，依法应当数罪并罚。被告人李河蛟在有期徒刑执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；在故意伤害罪中具有雇请他人实施伤害行为和持凶器伤害他人的情节，可酌情从重处罚；在抢劫罪中已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法可以减轻处罚；归案后如实供述了参加黑社会性质组织、强迫交易、故意伤害、妨害公务的犯罪事实，依法可以从轻处罚；对抢劫罪、诈骗罪、寻衅滋事罪当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；在寻衅滋事罪、妨害公务罪中具有赔偿情节，可酌情从轻处罚。被告人孙光平积极参加黑社会性质组织；随意殴打他人，破坏社会秩序，情节恶劣；敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，依法应当数罪并罚。被告人孙光平在有期徒刑执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；在寻衅滋事罪中系从犯，依法应当从轻处罚；在寻衅滋事罪、敲诈勒索罪中具有赔偿情节，可酌情从轻处罚；在敲诈勒索罪中具有自首情节，如实供述其他犯罪事实，自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人秦立勇积极参加黑社会性质组织；随意殴打他人，破坏社会秩序，情节恶劣；非法拘禁他人，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，依法应当数罪并罚。被告人秦立勇在有期徒刑执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；在寻衅滋事罪中具有纠集未成年人寻衅滋事的情节，可酌情从重处罚；在寻衅滋事罪中具有赔偿情节，可酌情从轻处罚；主动到公安机关投案并如实供述全部犯罪事实，自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人刘波参加黑社会性质组织；恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣；故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪，依法应当数罪并罚。被告人刘波在有期徒刑执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；在故意伤害罪中具有雇请他人实施伤害行为和持凶器伤害他人的情节，可酌情从重处罚；在寻衅滋事罪中系从犯，依法应当从轻处罚；归案后主动供述了侦查机关尚未掌握的故意伤害事实，可认定其在故意伤害罪中具有自首情节，如实供述其他犯罪事实，自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人刘克兴参加黑社会性质组织；恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，依法应当数罪并罚。被告人刘克兴在寻衅滋事罪中系从犯，依法应当从轻处罚；归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人刘克平参加黑社会性质组织；恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，依法应当数罪并罚。被告人刘克平在寻衅滋事罪中系从犯，依法应当从轻处罚；归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人夏青海参加黑社会性质组织；非法拘禁他人，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，依法应当数罪并罚。被告人夏青海在非法拘禁罪中系从犯，依法应当从轻处罚；归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人李青虎参加黑社会性质组织；非法拘禁他人，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，依法应当数罪并罚。被告人李青虎在非法拘禁罪中系从犯，依法应当从轻处罚；归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人覃青山参加黑社会性质组织；恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，依法应当数罪并罚。被告人覃青山在有期徒刑执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；在寻衅滋事犯罪中系从犯，依法应当从轻处罚；归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人李俊峰以暴力、威胁手段强迫他人转让公司股份和资产，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪，应依法追究其刑事责任。被告人李俊峰曾因犯罪受到刑事处罚，可酌情从重处罚；部分赔偿被害人损失，可酌情从轻处罚；归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人张强以威胁手段强迫他人转让公司资产，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪，应依法追究其刑事责任。被告人张强部分赔偿被害人损失，可酌情从轻处罚；归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人冯毅以暴力、胁迫方法抢劫他人财物，数额巨大，其行为已构成抢劫罪，应依法追究其刑事责任。被告人冯毅已经着手实行犯罪，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法可以减轻处罚；在共同犯罪中系从犯，依法应当减轻处罚；取得被害人谅解，可酌情从轻处罚；归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有抢劫罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人冯劲松以威胁手段强迫他人转让公司资产，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪，应依法追究其刑事责任。被告人冯劲松在共同犯罪中系从犯，依法应当减轻处罚；归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。辩护人基于认罪认罚从宽制度提出对被告人从宽处理的相关辩护意见，予以采纳。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和悔罪表现，公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。据此，原审判决如下：一、被告人谢碧丹犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年六个月，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金三百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年三个月；湖北省黄石市下陆区人民法院（2018）鄂0204刑初11号刑事判决对被告人谢碧丹以串通投标罪判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，缓刑已撤销。决定执行有期徒刑十七年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产。二、被告人李河蛟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年六个月，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金十万元；犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产。三、被告人孙光平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金三十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金三千元。决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金三十万三千元。四、被告人秦立勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金三十万元。五、被告人刘波犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年四个月。决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金三万元。六、被告人刘克兴犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑三年，并处罚金三万元。七、被告人刘克平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑三年，并处罚金三万元。八、被告人夏青海犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金三万元。九、被告人李青虎犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金三万元。十、被告人覃青山犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑二年，并处罚金二万元。十一、被告人李俊峰犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五十万元。十二、被告人张强犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金二百三十万元。十三、被告人冯毅犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元；山西省吕梁市离石区人民法院（2017）晋1102刑初271号刑事判决对被告人冯毅以开设赌场罪判处有期徒刑一年，缓刑一年，现撤销缓刑。决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金三万元。十四、被告人冯劲松犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金二十万元。十五、责令被告人谢碧丹、李俊峰于本判决生效后十日内向镇祠锋退赔涉案经济损失413.592754万元。十六、责令被告人谢碧丹、李俊峰于本判决生效后十日内向朱某退赔涉案经济损失128.087908万元。十七、责令被告人谢碧丹、张强于本判决生效后十日内向某5红、邓某1退赔涉案经济损失3550.671439万元。十八、责令被告人李河蛟于本判决生效后十日内向某5红退赔涉案诈骗款20万元。十九、对被告人谢碧丹、李俊峰从2013年1月1日至2019年3月31日共同或单独经营长阳力泰混凝土有限公司所产生的净利润中通过强迫交易获得股份占比的利润789.792955万元予以追缴，上缴国库；对2019年3月31日之后的经营利润按58.17%的份额予以追缴，上缴国库。二十、对被告人谢碧丹、张强从2015年4月至2019年3月经营长阳清江国际酒店的净利润423.465881万元予以追缴，上缴国库；对2019年3月之后的经营利润予以追缴，上缴国库。二十一、对被告人谢碧丹、张强从2017年至2018年从长阳清江国际酒店账户支出的232.08575万元予以追缴，上缴国库。二十二、对被告人李河蛟诈骗违法所得27万元予以追缴，上缴国库。二十三、对被告人刘波寻衅滋事违法所得3500元、被告人刘克平寻衅滋事违法所得3000元、被告人覃青山寻衅滋事违法所得2000元予以追缴，上缴国库。对依法查封、扣押、冻结的关于被告人谢碧丹的银行账户资金、房产、股票、车辆及被告人谢碧丹以本人或他人名义入股相关公司所持股份对应的财产权益，在执行判决退赔、追缴后，不足部分，继续予以追缴；多余部分，依法予以没收，上缴国库。对依法查封、扣押、冻结的关于被告人李河蛟的银行账户资金、房产等，在执行判决退赔、追缴后，不足部分，继续予以追缴；多余部分，依法予以没收，上缴国库。对依法查封、扣押、冻结的关于被告人秦立勇、孙光平、刘克兴、刘克平、刘波、夏青海、李青虎、李俊峰、张强、冯毅、冯劲松的财产，在执行判决退赔、追缴后，不足部分，继续予以追缴；多余部分，在执行财产刑后，予以返还。谢碧丹不服一审判决，向本院提出上诉称：1.原判决判令谢碧丹和张强向某5红、邓某1退赔3550余万元经济损失，没有考虑谢碧丹给覃某1的借款1000万元及合法利息。2.原判决判令谢碧丹和李俊峰向朱某退赔经济损失128万余元错误，当时实际上是原力泰公司合作成新的力泰公司，原力泰公司的全权代表是镇祠锋，谢碧丹、李俊峰与朱某没有联系，朱某的损失应由镇祠锋负责。谢碧丹的辩护人提出了与谢碧丹上诉理由相同的辩护意见。李河蛟不服一审判决，向本院提出上诉称：对原判认定的部分定罪有异议；认罪认罚没有体现从轻量刑。李河蛟的辩护人提出李河蛟不构成抢劫罪;李河蛟归案后如实供述犯罪事实、当庭认罪认罚，应从轻处罚;李河蛟还在侦查、起诉及一审审判阶段提供了其他嫌疑人犯罪线索，其行为应认定为立功。原判认定的事实属实，本院二审予以确认。本院认为，原审被告人谢碧丹、李河蛟、孙光平、秦立勇、刘波、刘克兴、刘克平、夏青海、李青虎、覃青山形成较为稳定的犯罪组织，该组织人数众多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；以暴力、威胁或其他手段，有组织地进行强迫交易、寻衅滋事、非法拘禁、故意伤害等违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；通过实施违法犯罪活动，称霸一方，在长阳县形成重大影响，严重破坏当地的经济、社会生活秩序，该组织符合法律规定的黑社会性质组织特征，依法应当认定为黑社会性质组织。原审被告人谢碧丹作为黑社会性质组织的组织者、领导者，不仅应对其直接参与实施的犯罪行为承担刑事责任，依法还应当对其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行承担刑事责任。对该组织中的骨干成员和一般参加者，依法应当根据其在所参与的具体犯罪中的地位和作用承担刑事责任。原审被告人谢碧丹组织、领导黑社会性质组织；以暴力、威胁手段强迫他人转让公司股份和资产，情节特别严重；随意殴打他人，破坏社会秩序，情节恶劣；非法拘禁他人；故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意伤害罪，依法应当数罪并罚。谢碧丹在有期徒刑执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；在寻衅滋事罪中具有纠集未成年人寻衅滋事的情节，可酌情从重处罚；揭发他人犯罪行为，经查证属实，依法可认定为立功并对其从轻处罚；在强迫交易罪、寻衅滋事罪中具有退赔情节，可酌情从轻处罚；归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；在原犯串通投标罪刑罚执行完毕以前，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，与串通投标罪数罪并罚。原审被告人李河蛟积极参加黑社会性质组织；以威胁手段强迫他人转让公司资产，情节特别严重；故意伤害他人身体，致人轻伤；以暴力、胁迫方法抢劫他人财物，数额巨大；诈骗他人财物，数额特别巨大；随意殴打他人，任意毁损他人财物，破坏社会秩序，情节恶劣；以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、故意伤害罪、抢劫罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、妨害公务罪，依法应当数罪并罚。李河蛟在有期徒刑执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；在故意伤害罪中具有雇请他人实施伤害行为和持凶器伤害他人的情节，可酌情从重处罚；在抢劫罪中已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法可以减轻处罚；归案后如实供述了参加黑社会性质组织、强迫交易、故意伤害、妨害公务的犯罪事实，依法可以从轻处罚；对抢劫罪、诈骗罪、寻衅滋事罪当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；在寻衅滋事罪、妨害公务罪中具有赔偿情节，可酌情从轻处罚。原审被告人孙光平积极参加黑社会性质组织；随意殴打他人，破坏社会秩序，情节恶劣；敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，依法应当数罪并罚。孙光平在有期徒刑执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；在寻衅滋事罪中系从犯，依法应当从轻处罚；在寻衅滋事罪、敲诈勒索罪中具有赔偿情节，可酌情从轻处罚；在敲诈勒索罪中具有自首情节，如实供述其他犯罪事实，自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。原审被告人秦立勇积极参加黑社会性质组织；随意殴打他人，破坏社会秩序，情节恶劣；非法拘禁他人，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，依法应当数罪并罚。秦立勇在有期徒刑执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；在寻衅滋事罪中具有纠集未成年人寻衅滋事的情节，可酌情从重处罚；在寻衅滋事罪中具有赔偿情节，可酌情从轻处罚；主动到公安机关投案并如实供述全部犯罪事实，自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。原审被告人刘波参加黑社会性质组织；恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣；故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪，依法应当数罪并罚。刘波在有期徒刑执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；在故意伤害罪中具有雇请他人实施伤害行为和持凶器伤害他人的情节，可酌情从重处罚；在寻衅滋事罪中系从犯，依法应当从轻处罚；归案后主动供述了侦查机关尚未掌握的故意伤害事实，可认定其在故意伤害罪中具有自首情节，如实供述其他犯罪事实，自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。原审被告人刘克兴参加黑社会性质组织；恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，依法应当数罪并罚。刘克兴在寻衅滋事罪中系从犯，依法应当从轻处罚；归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。原审被告人刘克平参加黑社会性质组织；恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，依法应当数罪并罚。刘克平在寻衅滋事罪中系从犯，依法应当从轻处罚；归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。原审被告人夏青海参加黑社会性质组织；非法拘禁他人，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，依法应当数罪并罚。夏青海在非法拘禁罪中系从犯，依法应当从轻处罚；归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。原审被告人李青虎参加黑社会性质组织；非法拘禁他人，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，依法应当数罪并罚。李青虎在非法拘禁罪中系从犯，依法应当从轻处罚；归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。原审被告人覃青山参加黑社会性质组织；恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，依法应当数罪并罚。覃青山在有期徒刑执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；在寻衅滋事犯罪中系从犯，依法应当从轻处罚；归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。原审被告人李俊峰以暴力、威胁手段强迫他人转让公司股份和资产，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪，应依法追究其刑事责任。李俊峰曾因犯罪受到刑事处罚，可酌情从重处罚；部分赔偿被害人损失，可酌情从轻处罚；归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。原审被告人张强以威胁手段强迫他人转让公司资产，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪，应依法追究其刑事责任。张强部分赔偿被害人损失，可酌情从轻处罚；归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。原审被告人冯毅以暴力、胁迫方法抢劫他人财物，数额巨大，其行为已构成抢劫罪，应依法追究其刑事责任。冯毅已经着手实行犯罪，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法可以减轻处罚；在共同犯罪中系从犯，依法应当减轻处罚；取得被害人谅解，可酌情从轻处罚；归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有抢劫罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。原审被告人冯劲松以威胁手段强迫他人转让公司资产，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪，应依法追究其刑事责任。冯劲松在共同犯罪中系从犯，依法应当减轻处罚；归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。原审各被告人在诉讼中认罪认罚，依法可从宽处理。关于上诉人谢碧丹及其辩护人提出的原判判令谢碧丹、张强退赔覃某1、邓某1经济损失3550余万元应当考虑覃某1向谢碧丹借款1000万元及其合法利息问题。经查，覃某1、邓某1在购买谢碧丹、张强开发的商品房时，谢碧丹、张强有强迫交易行为并已构成强迫交易罪,应当受到刑事处罚,而谢碧丹所称覃某1借款1000万元问题，并未经过法律程序确认这一借款事实，即便有覃某1向谢碧丹借款的事实，也属于民事法律关系，不能与本案的强迫交易犯罪行为一并处理。关于上诉人谢碧丹及其辩护人提出的应由镇祠锋负责退赔朱某的经济损失问题。经查，原力泰公司的法定代表人是朱某，股东是朱某和镇祠锋，后谢碧丹邀约李俊峰一起入股到力泰公司，之后，谢碧丹、李俊峰强行分别安排亲信接管公司会计、出纳等重要岗位，掌控了公司财务，安排刘某9替代了镇祠锋总经理的职位，每月只给镇祠锋发2500元的生活费，镇祠锋开始虽名义上是力泰公司总经理，但后来实际上已被谢碧丹、李俊峰架空，公司事务由谢碧丹、李俊峰等人掌控。谢碧丹及其辩护人称应由镇祠锋退赔朱某经济损失的理由不能成立。关于上诉人李河蛟及其辩护人所称不构成抢劫罪、原判没有体现认罪认罚从轻处罚及应认定李河蛟立功的理由。经查，2015年，李河蛟带人在山西省方山县滋扰覃某1期间，得知覃某1的“丰田霸道”越野车在任某手中，遂起占有之意。同年2月15日，冯毅到任某家中索要车辆未果。当晚，冯毅跟随任某来到“鸿升”餐馆，李河蛟随即带领刘波、刘克兴、刘克平、覃青山赶到该餐馆，在一包房内，李河蛟、冯毅反锁房门，采取暴力、胁迫方法，逼迫任某交出车辆，后因公安民警出警未得逞。李河蛟对任某采用暴力、胁迫手段，意欲逼迫任某交出车钥匙，从而强行占有该车辆，该行为与寻衅滋事罪中基于逞强好胜、无事生非的心理实施的强拿硬要小额财物的行为有根本区别，应当以抢劫论处。李河蛟所检举提供他人犯罪的线索，并未得到侦查机关核实，依法不能以立功论处。综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。原判对各被告人能如实供述罪行、自愿认罪认罚等从宽情节予以了充分考虑，均给予了从宽处罚，量刑适当。上诉人谢碧丹、李河蛟的上诉理由及各自辩护人的辩护意见均不能成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百二十六条第四项、第二百九十三条第一款第一项、第二项、第二百三十八条第一款、第二百三十四条第一款、第二百六十三条第四项、第二百六十六条、第二百七十七条第一款、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十条、第七十七条第一款，《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条，《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款、第七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  吴遵玉审判员  韩用交审判员  霍 磊二〇二〇年十一月十八日书记员  徐雯莉