福建省云霄县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0622刑初184号 公诉机关福建省云霄县人民检察院。 被告人陈鑫辉，男，1995年11月29日出生于福建省云霄县，汉族，初中文化，务工人员，住福建省云霄县。因涉嫌诈骗于2019年10月12日被刑事拘留；同年11月20日被逮捕。现羁押于云霄县看守所。 辩护人张文魁，福建法益律师事务所律师。 被告人陈鑫辉被控诈骗一案，福建省云霄县人民检察院以云检一部刑诉〔2020〕57号起诉书于2020年7月6日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法组成合议庭，于同年9月2日公开开庭审理了本案。云霄县人民检察院指派检察官汤启慧、检察官助理杨旺顺出庭支持公诉，被害人方某1及其委托诉讼代理人吴凌、被告人陈鑫辉及其辩护人张文魁到庭参加诉讼。现已审理终结。 云霄县人民检察院指控，2018年初，被告人陈鑫辉陆续以向李某租赁的宝马、奔驰Ｅ260Ｌ、奥迪、保时捷卡宴、闽Ｃ7××××奔驰车等车辆，向被害人方某1谎称系与他人过桥按揭，骗取方某1支付生意合作款。2018年2月份，陈鑫辉开始以各种借口谎称资金无法回笼，逃避还款，之后关机躲藏。至2018年12月5日，方某1报案，陈鑫辉尚有39.5万元未归还方某1。 2019年8月13日，被告人陈鑫辉自动到云霄县公安局投案。 以上事实，公诉机关提供了书证、被害人陈述、证人证言、现场勘验笔录、电子数据、被告人的供述与辩解等证据为证，认为被告人陈鑫辉以非法占有为目的，以租赁车辆谎称按揭过桥，骗取他人人民币39.5万元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请求根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，判处有期徒刑四年以上四年三个月以下，并处罚金。 被告人陈鑫辉当庭表示自愿认罪认罚，但对指控的犯罪数额提出异议，辩解指控的数额39.5万元，其中包括本金30万元和利息9.5万元。 辩护人提出被告人陈鑫辉主观上没有非法占有的目的，其与被害人方某1是表兄弟关系，二人长期合作二手车买卖生意，其是因为资金周转困难而暂时挪用、拖欠生意合作款项，虽有欺诈行为，但也属于民事经济纠纷，不应认定为犯罪；且指控的数额39.5万元有误，涉嫌骗取数额应认定本金30万元，利息9.5万元应予以剔除。 经审理查明，2018年初，被告人陈鑫辉陆续以向李某租赁的宝马、奔驰Ｅ260Ｌ、奥迪、保时捷卡宴、闽Ｃ7××××奔驰车等车辆，向被害人方某1谎称系与他人做按揭过桥，骗取方某1支付生意合作款。2018年2月份，陈鑫辉开始以各种借口谎称资金无法回笼，逃避还款，之后关机躲藏。至2018年12月5日，方某1报案，陈鑫辉尚有30万元未归还方某1。 2019年8月13日，被告人陈鑫辉经传唤主动到云霄县公安局投案。 另查明，本案审理过程中，被告人陈鑫辉通过其亲属向本院退缴全部违法所得30万元和预缴罚金2万元。 以上事实，公诉机关向法庭提交由侦查机关依法收集的下列证据予以证实： 1.到案经过,证实被告人陈鑫辉经传唤于2019年8月13日主动到云霄县公安局刑侦大队接受调查。 2.前科（劣迹）查询表，证实经查询，被告人陈鑫辉无违法犯罪前科劣迹。 3.户籍证明，证实被告人陈鑫辉出生于1995年11月29日，案发时已达完全刑事责任年龄；以及被害人方某1、证人吴某、方某2、崔某、李某等人身份信息情况。 4.漳州市唐盛汽车销售有限公司营业执照及证明、漳州市涵鑫汽车贸易有限公司营业执照及交易明细，证实上述公司的经营范围包含汽车租赁、二手车经销，上述公司未与陈鑫辉合作过闽Ｃ牌照宝马轿车、闽Ｃ××××奔驰Ｅ260Ｌ轿车、奥迪Ｑ7、保时捷卡宴轿车、奔驰350轿车的二手车按揭业务；公司员工崔某仅与陈鑫辉合作过凯美瑞、大众、ＲＡＶ4、锐志等四部轿车的按揭业务。 5.石狮市永恒汽车租赁有限公司营业执照，证实该公司的经营范围为汽车租赁。 6.云霄县公安局出具的情况说明、微信聊天记录截图、银行交易流水，证实被害人方某1与被告人陈鑫辉2017年12月至2018年2月资金往来情况，及方某1向陈鑫辉讨要钱款聊天记录。云霄县公安局有查询到陈鑫辉的资金去向汇入肖某账户，2017年12月至2018年03月期间，陈鑫辉总共向肖某工商银行账户汇款约人民币二百多万元。 7.现场勘验笔录及照片，侦查人员于2018年12月6日对犯罪现场进行勘验，地点位于福建省云霄县××镇××路××号××云霄县云陵镇渡头路××号门口，现场为变动现场，没有发现可疑迹象、没有提取到有用的痕迹物。附现场勘验制图4张，照相8。 8.被害人方某1的陈述，述称他与陈鑫辉是表兄弟关系，2017年11月底，陈鑫辉找他合伙做二手车按揭过桥业务，他觉得有利润可赚，就叫吴某、方某2和他一起共同出资。2017年12月25日，陈鑫辉开了一部闽Ｃ牌照的宝马Ｚ4跑车到云霄县××给他看，并说办理按揭过桥需要资金19万元，每出资1万元能获利200元，他就通过银行转账19万元给陈鑫辉。之后，陈鑫辉又陆续开了一辆奔驰Ｅ260Ｌ、奥迪、保时捷卡宴、奔驰350等车给他们查看，看完后他们陆续给陈鑫辉汇款，总的支付了64.5万元。到2018年2月9日，他们三人到陈鑫辉家里找其询问出资资金回笼问题，陈鑫辉向他们解释资金因漳州市唐盛车行办理按揭的车辆多，款项无法回笼，要等到2018年2月23日春节过后资金才会返还给他们。到春节结束后，他们又联系陈鑫辉，陈鑫辉以各种理由说资金被漳州市唐盛车行扣留，资金无法返还给他们。过了元宵，他们找到漳州市唐盛车行的崔某了解情况，崔某表示上述车辆没有到她车行做过按揭过桥业务，近段时间也没有见过陈鑫辉。至案发时，陈鑫辉躲藏无踪，手机一直处于关机状态。他们通过转账、现金等方式拿给陈鑫辉总共64.5万元，期间陈鑫辉有退还给他们25万元，实际被骗取39.5万元。 9.证人方某2、吴某的证言，证称方某1与陈鑫辉合作二手车按揭生意，方某1问他们要不要出资，跟他们解释说每出资1万元，7天后交易完成能得到200元利润，他们与陈鑫辉不熟，所以出资挂靠方某1。出资前，方某1都会跟他们说要做何型号的车辆按揭过桥手续，出资后，陈鑫辉曾经开了奔驰Ｅ260Ｌ、奥迪、保时捷卡宴、奔驰350等四五部车让他们和方某1进行实物确认。他们出资的钱都是直接与方某1经手对接，基本都是通过转账到方某1账户，盈利的钱款也是由方某1跟他们对接结算，他们没有具体参与经营，具体业务都是方某1和陈鑫辉对接，再由方某1告知他们。之后他们问方某1什么时候能回笼资金及分红，方某1说陈鑫辉因资金被积压在漳州车行，要过几天才能回笼。他们和方某1一起找到陈鑫辉要到漳州车行证实是否是资金积压在车行无法回笼，陈鑫辉躲藏无踪，无法联系到陈鑫辉本人。 10.证人崔某的证言，证称她原为漳州市唐盛汽车销售公司二手车金融车贷业务员，她认识陈鑫辉，陈鑫辉是二手车行中介，不是她们公司员工。2017年底至2018年10月期间，她与陈鑫辉合作代办过四部车的按揭手续，分别是凯美瑞、大众、ＲＡＶ4、锐志，自始至终只与陈鑫辉合作过这四部车的按揭。她没有与陈鑫辉合作办理闽Ｃ牌照宝马轿车、奔驰Ｅ260Ｌ、奥迪Ｑ7、保时捷卡宴、奔驰350的银行按揭业务。 11.证人李某、郑某的证言、辨认笔录，共同证称他们在泉州合开一家豪车租赁公司，营业执照名称“石狮永恒租赁公司”，曾经有一名漳州口音的20多岁男子到他们车行租车，换了好几次，有闽Ｃ7××××奔驰ＣＬＳ350、奔驰Ｅ260Ｌ、奥迪Ｑ7、保时捷卡宴等四部车，都是郑某开过去换车的，经郑某辨认，该名男子是陈鑫辉。陈鑫辉在2018年1月份的时候租车，租了一个多月后没有交租金，车辆停在同一个地方十几天没有移动，后来郑某到云霄将车辆开回泉州。他们不认识陈鑫辉，没有与陈鑫辉做过车辆抵押借款生意。 12.被告人陈鑫辉的供述与辩解，供称他和方某1是表兄弟关系，2017年12月至2018年2月份期间，因自己资金困难，他有先后开了闽Ｃ牌照宝马、奔驰Ｅ260Ｌ、奥迪、保时捷卡宴、奔驰350等五部租赁来的豪车给方某1等人查看确认，约定由方某1出资跟他合作上述车辆的二手买卖按揭，可以从中赚取利润，方某1共支付给他约64.5万元，绝大部分他用于放款给一个泉州男子，该泉州男子有将本金、利息全部还给他了，这些钱他一部分还给了方某1，一部分生意亏损，一部分被他日常花销挥霍掉，他有归还方某1部分本金和利息，至案发时尚欠方某1本金30万元和利息9.5万元。他与方某1合伙做过二手车生意，但不是上述五部豪车。 另有本院非税收入票据，证实被告人陈鑫辉通过其亲属向本院退缴全部违法所得30万元和预缴罚金2万元。 上述证据能相互印证，且经庭审举证、质证属实，具有证据效力，足以认定。 被告人陈鑫辉的辩护人提出的其主观上没有非法占有的目的，只是因为资金周转困难而暂时挪用、拖欠生意合作款项的辩护意见，经查，陈鑫辉以租赁的车辆谎称是与他人合作二手车按揭业务，虚构事实，使他人陷入支付投资款的错误认识，以达到骗取、占用他人钱款的目的，主观恶意明显；且案发后，被害人多次找其归还钱款，其虽对被害人要求归还的数额持有异议，但也未就其本人认可的金额及时予以返还，而是选择躲避、逃避债务，应认定为非法占有。综上，其辩护人提出的其主观上没有犯罪的故意，不构成犯罪的辩护意见，没有事实和法律依据，本院不予采纳。 被告人陈鑫辉及其辩护人提出的指控数额39.5万元有误，应认定为30万元的辩解辩护意见，经查，公诉机关指控陈鑫辉涉嫌诈骗39.5万元仅有被害人的陈述为主要依据，被害人银行交易流水无法一致印证指控的数额；被告人自投案后至庭审中，一致供认被害人述称被骗的39.5万元包含本金30万元及利息9.5万元，综合在案的证据，从有利于被告人的原则出发，应认定本案的诈骗数额为30万元，被告人及其辩护人提出的上述辩解辩护意见，本院予以采纳。 本院认为，被告人陈鑫辉以非法占有为目的，以租赁的车辆谎称做按揭过桥，骗取他人资金计人民币30万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。陈鑫辉虽主动到案，但在侦查阶段未能如实供述自己的罪行，依法不能认定为自首。但鉴于其案发后主动投案，当庭自愿认罪认罚，诈骗亲属财物，积极退缴全部违法所得和预缴罚金，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人陈鑫辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年；并处罚金人民币二万元（罚金已预缴；刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月12日起至2022年10月11日止）。 二、被告人陈鑫辉退缴的违法所得人民币三十万元，发还被害人方某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  吴连旺 审 判 员  林文权 人民陪审员  张镇炉 二〇二〇年十一月十二日 法官 助理  陈宇新 书 记 员  陈潮云 附与本案有关的法律条文和司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件 具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。