湖南省株洲市荷塘区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)湘0202刑初21号 公诉机关湖南省株洲市荷塘区人民检察院。 被告人凌双妹，女，1979年7月9日出生，汉族，小学文化，户籍所在地株洲市荷塘区，现住浏阳市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月27日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。 辩护人潘晓波，湖南德信律师事务所律师。 被告人熊儒力，男，1988年5月30日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省九江县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月11日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。 辩护人尹国义，湖南唯楚律师事务所律师。 辩护人钟琼武，湖南琼武律师事务所律师。 被告人帅建光，男，1963年3月27日出生，汉族，本科文化，户籍所在地湖南省株洲市荷塘区，现住株洲市荷塘区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月10日被刑事拘留，同日被取保候审，同年6月13日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。 辩护人刘爱芳，湖南御辩律师事务所律师。 被告人杜翔，男，1985年10月24日出生，汉族，大学文化，户籍所在地江西省信丰县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月4日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。 被告人唐晓露，曾用名唐小露，女，1997年4月14日出生，汉族，小学文化，户籍所在地湖南省东安县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月24日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。 辩护人周帆，株洲市法学会法律服务中心执业人员。 被告人吴晶，曾用名吴雅琳，女，1989年1月11日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省湘阴县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月20日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。 辩护人黄文保，湖南弘一律师事务所律师。 被告人李静，男，1990年7月1日出生，汉族，大专文化，中共党员，户籍所在地湖南省郴州市北湖区，现住湖南省郴州市北湖区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月18日被取保候审，2020年11月10日本院对其逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。 辩护人周继荣，株洲县法律援助中心律师。 被告人郭健，男，1990年2月12日出生，汉族，小学文化，户籍所在地株洲市石峰区，现住株洲市石峰区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月12日被刑事拘留，同年6月26日被取保候审。 指定辩护人夏兰英，湖南湘东律师事务所律师。 被告人李玲，曾用名李依玲，女，1988年5月26日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省涟源市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月18日被刑事拘留，同年6月27日被取保候审2020年11月10日本院对其逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。 指定辩护人叶晶晶，湖南湘东律师事务所律师。 被告人董建梅，女，1967年12月21日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省株洲市芦淞区，现住株洲县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月11日被取保候审。 辩护人王德瑞，株洲市法学会法律服务中心执业人员。 被告人蒋凤金，男，1946年10月15日出生，汉族，高中文化，中共党员，户籍所在地湖南省水州市冷水滩区，现租住在株洲市荷塘区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月11日被刑事拘留，同年6月12日因患病被取保候审，2020年11月10日本院对其逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。 辩护人陈忠鸣，湖南唯楚律师事务所律师。 湖南省株洲市荷塘区人民检察院以株荷检刑检刑诉〔2019〕412号起诉书指控被告人凌双妹、熊儒力、帅建光、杜翔、李静、吴晶、郭健、唐晓露、蒋凤金、李玲、董建梅犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，株洲市荷塘区人民检察院于2020年3月16日以株荷检刑检刑追诉〔2020〕1号追加起诉。受疫情影响，本案于2020年6月4日中止审理，2020年7月28日恢复审理。同年8月3日，检察机关因补充证据申请延期审理。同年9月3日，本案恢复审理，依法适用普通程序，由审判员何丽担任审判长、与人民陪审员朱允芳、向小华组成合议庭，书记员宾宇霞担任记录。株洲市荷塘区人民检察院指派检察员康文辉出庭支持公诉，被告人凌双妹及其辩护人潘晓波，被告人熊儒力及其辩护人尹国义、钟琼武，被告人帅建光及其辩护人刘爱芳，被告人杜翔，被告人李静及其辩护人周继荣，被告人吴晶及其辩护人黄文保，被告人郭健及其指定辩护人夏兰英，被告人唐晓露及其辩护人周帆，被告人蒋凤金及其辩护人陈忠鸣，被告人李玲及其指定辩护人叶晶晶，被告人董建梅及其辩护人王德瑞均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，湖南新凯龙集团（无工商注册，内部称呼）实际控制人凌燕舞（在逃），在经营株洲汇通金港商业广场、株洲云龙假日欢乐广场、广东省云浮市未来云（城）中心等诸多商业地产项目过程中，因扩张迅速，自2015年开始出现资金紧张，为避免资金链断裂，凌燕舞个人与集团名下公司开始四处高利举债融资周转，日积月累后逐渐资不抵债，陆续失信且无以为续。为支撑危局，凌燕舞于2018年1月开始酝酿在集团内部成立“新凯龙合力共赢中心”，用于专门管理既有的融资债务和拓展对外吸收资金规模。 2018年1月初，凌燕舞召集原公司雇员被告人熊儒力，要求其筹建专门业务团队面向社会吸收公众存款，并协商确定了（业务员团队按吸存金额比例）提成15%的合作模式和高利吸收公众资金的吸资模式（即向投资人许诺：月利率2%，季度利率6%，年利率的24%，同时现场返还客户1%）。随即，被告人熊儒力任西部经理，招募业务员被告人李静、杜翔、唐晓露任小组长，在天元区银天国际717房为办公地点对外吸收资金；同年3月又分别任命被告人郭健（任职时段2018.3-7）、吴晶（任职时段2018.8-2019.1）为东部经理，租赁株洲市荷塘区银泰财富广场1栋1313-1315房为办公地组建了“河东分部”对外吸存；同年8月任命被告人蒋凤金、唐晓露为正副经理租赁永州市冷水滩区零陵北路101号为办公地点注册成立湖南新凯龙艺术品有限公司永州分公司对外吸存。 该业务团队在熊儒力的领导（招募、组建、培训、考核）下，逐渐扩展至数十人（本案中八人），他们明知公司无融资资质，仍有组织地通过虚构、夸大、片面地宣传和开展礼品赠送、项目参观、客户会餐等多种活动误导（实力认知）和（高利）诱惑社会不特定群体投资新凯龙集团名下的公司。经湖南一铭会计师事务所审计，从2018年4月9日至2019年1月31日，三个吸存点累计吸收481人资金合计51,770,000元，（因主犯外逃，公司关门后造成）损失金额合计43,744,968.66元。剔除老客户续单转签合同部分，该业务员团队实际吸收公众存款金额39,743,000元，共计提取活动费和业务提成近600万元（其中熊儒力领取430万）。各个吸存点及业务员吸资数量如下： 西部：业务员吸收金额27,992,000元；其中，被告人熊儒力共吸存46人79笔，合计5,135,000元；被告人杜翔吸存95人129笔，合计9,630,000元；被告人唐晓露吸存50人72笔，合计3,970,000元；被告人李静吸存52人85笔，合计5,720,000元（其余数额为其他业务员吸存）。 东部：业务员吸收金额8,210,000元（其中:被告人郭健负责期间吸收3,450,000元，被告人吴晶负责期间吸收4,760,000元）；被告人吴晶吸存55人86笔，合计2,700,000元；被告人李玲吸存45人73笔，合计2,760,000元；被告人郭健吸存9人9笔合计330,000元（其余数额为其他业务员吸存）。 永州：吸存34人60笔合计2,950,000元，其中被告人蒋凤金与被告人唐晓露共同吸存34人60笔，合计2，950,000元（因永州分公司账目登记集资参与人均记在被告人唐晓露名下无法分解，故二人共同负责） 为加强业务员队伍管理和相关资金管理，凌燕舞安排妹妹凌双妹、新凯龙集团员工帅建光（董事长助理）、董建梅（财务人员）参与其中。由凌双妹负责合同签订、帅建光负责行政事务、董建梅负责财务收款.三人具体犯罪事实如下： 新凯龙“合力共赢中心”（以下简称“共赢中心”）成立后，分别以湖南新凯龙艺术品有限公司（2013年12月3日注册成立）、湖南新凯龙艺术品有限公司永州分公司（2018年7月9日注册成立）和湖南新凯龙园林绿化工程有限责任公司（2015年10月2日注册成立）三家公司的名义与投资人签订《合作投资协议》，这三家公司的法定代表人和负责人均为被告人凌双妹。在整个违法活动中，凌双妹虽不实际控制三家公司也不实际控制“共赢中心”，但其明知三家公司无实际经营、无相关资质、投资款也不入三家公司账目，仍积极参与投资合同的签订，甚至应凌燕舞要求批量签订自己署名的空白合同，为非法吸存的开展提供了基础条件和形式保障。除此之外，被告人凌双妹虽不定期在“共赢中心”工作，但为配合非吸活动，以自己名义在银行开户接收投资款和支付投资利息，并时常以公司法定代表人的身份与投资人见面、参与推介活动。 被告人帅建光系凌燕舞的工作助理，2018年年初受凌燕舞委托负责“合力共赢中心”的行政事务和维稳工作，个人虽未直接对外吸收公众存款，但在案发前，明知“中心”相关活动违法仍积极参与“中心”工作的上传下达，并在凌燕舞不在岗期间（2018年曾两次因其他事由被公安机关羁押）实际管理“中心”工作；案发后，又指使涉案人员统一口径、销毁证据。 财务人员董建梅负责与客户签订合同、收取客户投资款、发放投资人利息、核算业务员提成。 案发后，被告人凌双妹、熊儒力、吴晶、郭健、杜翔、李玲、唐晓露能如实供述自己的罪行；被告人凌双妹、熊儒力、帅建光、杜翔、李静、吴晶、郭健、唐晓露、蒋凤金、李玲、董建梅均认罪认罚；被告人李静、蒋凤金、董建梅主动向公安机关投案，并能如实供述自己的罪行；被告人蒋凤金、李静、李玲、郭健主动退缴部分犯罪所得；被告人帅建光投案后，协助侦查机关抓获和劝返其他被告人。 公诉机关提供的证据有：书证、证人证言、集资参与人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、笔录、电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人凌双妹、熊儒力、帅建光、杜翔、李静、吴晶、郭健、唐晓露、蒋凤金、李玲、董建梅非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究上述被告人的刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人凌双妹、熊儒力、帅建光在本案中起主要作用，系主犯；被告人杜翔、李静、郭健、吴晶、唐晓露、蒋凤金、李玲、董建梅在共同犯罪中起次要作用，系从犯，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条之规定。被告人凌双妹、熊儒力、吴晶、唐晓露、郭健、杜翔、李玲到案后能如实供述自己的罪行系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定；被告人李静、董建梅、蒋凤金主动投案，并如实交代自己的犯罪事实，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定；被告人帅建光协助侦查机关抓获同案犯系立功，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条第一款之规定；被告人凌双妹、熊儒力、帅建光、杜翔、李静、吴晶、郭健、唐晓露、蒋凤金、李玲、董建梅自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。请依法判处。 被告人凌双妹对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的罪名及事实没有异议，但提出整件事情都是他的哥哥凌燕舞全程掌握、操控，她的法律意识薄弱，不知道法人代表是起到决定的作用。她有投案自首情节，量刑过重，请求从轻处理。 被告人凌双妹的辩护人提出辩护意见称，对于罪名无异议，但被告人具有法定及酌定的从轻、减轻情节，请求法庭从轻处理。1、被告人法人身份系主犯凌燕舞利用被告人无知造成的，被告人并不知情，且不是该公司真正出资人以及股东；2、被告人系从犯，所起作用是辅助性的，依法应当从轻、减轻或免除处罚；3、被告人一贯表现良好，无前科劣迹，系初犯、偶犯；4、被告人案发后极其后悔，并积极通过代理人转告其父母要求主犯凌燕舞自首；5、被告人如实供述犯罪事实，属于坦白，同时其行为应构成投案自首；6、被告人自愿认罪认罚，有悔罪表现，其已充分认识到自己行为的严重性及错误性；7、被告人犯罪纯属法律意识淡薄，误入歧途，其本人无人身危险性及社会危害性，应适用缓刑。 被告人熊儒力对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的罪名没有异议，对事实有异议。其辩称，他没有组织培训，西部就叫了李静、唐晓露、杜翔他们三个进来，一至十月份并没有拿到过15%的业务提成，后帅建光找他做东部负责人也没有答应，没有拿过东部的提成及工资。对量刑有很大的异议。 被告人熊儒力的辩护人提出辩护意见称，1、本案系单位犯罪，是利用公司的组织机构形式，收到的钱进入公司账号，由公司处置使用，符合单位犯罪特征。同时本案犯罪行为的本意是解决公司的经营周转，并非个人周转；2、被告人并非本案主犯。首先被告人系公司雇员，并无证据证实被告人与主犯凌燕舞协商确定吸资模式，其亦无公司的人事任命权、财权以及文件的签字权。其次被告人只负责西部，并未领导其余员工发展壮大公司。最后被告人非法吸存79笔仅占10.72%，剩余89.28%并非其所为，同时430万系三分部共同提成费用，并非其一人领取；3、被告人系从犯，从吸收的金额、数量以及发挥的作用上来说，被告人应与其余分部负责人相同，不应对全案负责，其在本案中起次要作用；4、被告人违法性认识不足，系初犯，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚，且到案后如实供述，自愿认罪，依法可以从轻处罚。另外本案尚有诸多待查，建议查清事实，依法对被告人予以从轻处罚。 被告人帅建光对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的罪名及事实没有异议，认为自己是投案自首。他对量刑有异议，认为他只是在公司处理行政事务，把领导的决策上传下达，没有任何决策决定的权利。他也是受害人，请求从轻处理。 被告人帅建光的辩护人提出辩护意见称，对罪名无异议，对案件性质及被告人量刑情节有异议。1、本案属于单位犯罪，被告人应作为单位的其他直接责任人员承担相应责任；2、被告人并非合力共赢中心直接负责人，其属于其他直接责任人员，系从犯。首先被告人根据凌燕舞的指令进行上传下达的事务性工作，其仅负责合力共赢中心的内部行政事务；其次被告人并未接触与非吸工作直接相关的工作，对非吸业务没有起到决定、指挥作用；最后被告人对合力共赢中心的财务没有决策权；3、被告人主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，且其存在多次立功表现，同时被告人系初犯、偶犯，无前科劣迹，认罪认罚态度好，主观恶性小，综上请法庭依法从轻、减轻处罚。 被告人杜翔对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的罪名及事实没有异议。其辩称，关于提成也没有公司说的15%的提成，公司也拖欠了他的工资。他在株洲一年发展一百多人，提成的百分之八十都被投资的人员拿走了。他认罪认罚，向因为他的原因加入的客户表示道歉。 被告人唐晓露对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的罪名及事实没有异议。提出认罪认罚，请求从轻处理。 被告人唐晓露的辩护人提出辩护意见称，1、本案属于单位犯罪，而非自然人犯罪，被告人并非单位负责人，其只是工作后拿到自己的报酬；2、被告人有自首情节，且在本案中起到次要作用，认罪认罚，请法庭予以从轻、减轻处罚。 被告人吴晶对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的罪名及事实没有异议，并表示认罪认罚，尽最大能力退赔，请求从轻处罚。 被告人吴晶的辩护人提出辩护意见称，1、被告人于2018年8月才担任东部负责人，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2、被告人如实交代自己的行为，系坦白；3、被告人自愿认罪认罚。综上，请法庭对被告人从轻或减轻处罚。 被告人李静对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的罪名及事实没有异议，提出有立功情节，并已经全部退赔违法所得，请求从轻处理。 被告人李静的辩护人提出辩护意见称，1、本案属于单位犯罪，而非自然人犯罪，被告人应以直接责任人员承担刑事责任；2、对起诉书指控被告人参与非法吸收公众存款52人次，85笔交易以及572万元部分有异议，有一部分是李享福吸存的，与被告人无关；3、被告人在非吸中起到作用较小，属于从犯，应当从轻或减轻处罚；4、被告人于2019年4月17日主动投案自首，如实供述自己的罪行，同时其在自己实际获利18万元的情况下，向办案机关退赔了20万元。综上，请法庭对被告人从轻或减轻处罚。 被告人郭健对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的罪名及事实没有异议。 被告人郭健的辩护人提出辩护意见称，1、被告人个人吸存金额较少，大多数客户是挂名在其名下。而且只工作三个多月，发现公司有问题便已经离开；2、被告人对单位非法集资的故意并不明知，只是客观上被利用而实施犯罪行为，系从犯；3、被告人到案后能如实供述，积极退缴，认罪态度较好，系偶犯、初犯。请法庭依法从轻处罚。 被告人李玲对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的罪名及事实没有异议，请求从轻处理。 被告人李玲的辩护人提出辩护意见称，1、本案系单位犯罪，被告人既不是负责人，亦不是其他责任人员，依法不应追究刑事责任；2、对起诉书中认定被告人涉案金额276万元有异议，事实上被告人仅吸收十五笔投资款共计49万元，其余均是挂名至被告人名下，且受害人已拿到部分利息，应予以核减，同时被告人自己也投资3万元，未收回本金及利息，属于受害人；3、被告人具有自首情节，案发后能够主动、如实交代犯罪事实，主观上被告人恶性较小，属于初犯、偶犯，并主动退缴7万元，超过其所有获利。请法庭予以考虑并从轻、减轻处罚。 被告人董建梅对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的罪名及事实没有异议，请求从轻处理。 被告人董建梅的辩护人提出辩护意见称，1、被告人犯罪情节轻微，并未吸收任何客户投资，并未领取业务提成；2、案发后被告人主动交代相关情况，并提供自己留存的客户投资明细表，主动把工资收入51,000元全部退赔。请法庭予以考虑并对被告人免予刑事处罚。 被告人蒋凤金对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的罪名及事实没有异议，但其辩称被告人本身就是受害者，且永州的受害人已经谅解被告人了，请求从轻处罚。 被告人蒋凤金的辩护人提出辩护意见称，1、被告人本身亦是本案的受害者，并因本案个人损失巨大；2、被告人系被利用参与本案，并无非法吸收公众存款的主观故意，也无真正获利，属于犯罪较轻的情形；3、被告人系从犯，具有法定的从轻、减轻或者免除刑罚的情节；4、本案虽系共同犯罪，实际受益人凌燕舞的罪责不应被其他共同犯罪人分摊。请法庭考虑被告人年龄及身体状况，并结合退赔的情况依法免除对被告人的处罚。 经审理查明，湖南新凯龙集团（无工商注册，内部称呼）实际控制人凌燕舞（在逃）于2018年1月酝酿在集团内部成立“新凯龙合力共赢中心”，用于专门管理既有的融资债务和拓展对外吸收资金规模。2018年1月初，凌燕舞召集原公司雇员被告人熊儒力，要求其筹建专门业务团队面向社会吸收公众存款，并确定了（业务员团队按吸存金额比例）提成15%的合作模式和高利吸收公众资金的吸资模式（即向投资人许诺：月利率2%，季度利率6%，年利率的24%，同时现场返还客户1%）。西部、东部以及永州陆续成立了三个吸存团队，被告人熊儒力任西部经理，他招募业务员被告人李静、杜翔、唐晓露任小组长，下有业务员姜某、李享福、刘地胜、王磊、张旺（未到案），租赁天元区银天国际717房为办公地点对外吸收资金；同年3月被告人郭健（任职时段2018.3-7）、吴晶（任职时段2018.8-2019.1）分别被任命为东部经理，下有业务员被告人李玲、蔡磊、蔡先平、蔡先志、何成、李文翔、杨乐、姚菲、余新（未到案），租赁株洲市荷塘区银泰财富广场1栋1313-1315房为办公地组建了“河东分部”对外吸存；同年8月注册成立湖南新凯龙艺术品有限公司永州分公司，被告人熊儒力系负责人，被告人蒋凤金、唐晓露为正副经理，租赁永州市冷水滩区零陵北路101号为办公地点对外吸存。他们明知公司无融资资质，仍有组织地通过夸大、片面地宣传和开展礼品赠送、项目参观、客户会餐等多种活动误导和诱惑社会不特定群体投资新凯龙集团名下的公司。经湖南一铭会计师事务所审计，从2018年4月9日至2019年1月31日，西部、东部、永州三个吸存团队和其他无法确认部门累计吸收477名集资参与人资金合计50663000元，因定金翻倍、利息滚入等原因，实际投入本金50173977元，后凌燕舞外逃，造成损失金额合计42975443.66元。剔除老客户续单转签合同部分，该业务员团队实际吸收公众存款金额39713000元，共计提取活动费和业务提成5989700元（其中熊儒力代表西部和永州分公司领取4307100元，郭健代表东部领取828600元，吴晶代表东部领取854000元）。各个吸存点及业务员吸资情况如下： 西部：业务员吸收金额27,942,000元。其中，被告人熊儒力共吸存45人79笔，合计5,135,000元，违法所得约为50万元；被告人杜翔吸存94人128笔，合计9,580,000元，违法所得约为40万元；被告人唐晓露吸存50人72笔，合计3,970,000元；被告人李静吸存51人84笔，合计5,720,000元，违法所得约为35万元。（其余数额为其他业务员吸存）。 东部：业务员吸收金额8,230,000元。其中，被告人吴晶吸存55人87笔，合计2,720,000元，违法所得约为20万元；被告人郭健吸存9人9笔合计330,000元，违法所得约为15万元;被告人李玲吸存45人73笔，合计2,760,000元，违法所得约为7万元（其余数额为其他业务员吸存）。 永州：吸存38人64笔合计3，150,000元，其中被告人蒋凤金与被告人唐晓露共同吸存38人64笔，合计3，150,000元。（因永州分公司账目登记集资参与人均记在被告人唐晓露名下无法分解，故二人共同负责），被告人唐晓露在西部和永州的违法所得合计约为40万元，被告人蒋凤金违法所得约为75000元。 其他无法确认部门吸收金额391，000元。 新凯龙“合力共赢中心”（以下简称“共赢中心”）成立后，以新凯龙公司的株洲云龙假日广场、广东省云浮市石材市场销售等项目向投资人宣传，吸引客户投资，分别以湖南新凯龙艺术品有限公司（2013年12月3日注册成立）、湖南新凯龙艺术品有限公司永州分公司（2018年7月9日注册成立）和湖南新凯龙园林绿化工程有限责任公司（2015年10月2日注册成立）三家公司的名义与投资人签订《合作投资协议》，这三家公司的法定代表人和负责人均为被告人凌双妹。集资参与人的投资款以现金、转账的方式收取后，转入凌双妹的个人账户。2018年8月以后，因凌双妹的账户被冻结，投资款转入被告人董建梅、何玲、谭某（未到案）的账户，卡均由谭某保管。谭某自2018年4月担任出纳以来，主要负责吸收资金的收入和支出。她把当日资金情况登记在当日的资金台账里，每日下午四时许通过电话向凌燕舞报告，按照凌燕舞的指令将资金汇入他指定的公司或个人账户，有时凌燕舞也会安排人来领取现金，亦记录在当日的资金台账中。根据专项审计，资金流向主要为：支付核对相符的报案合同本息6501610.60元（利息5904540.60元，退还本金597070.00元）;支付其他投资人本息7579939.80元;支付新凯龙集团下属相关公司7954225.62元;支付东西部活动经费（含业务费）5989700元;支付工资、项目开支等费用5833541.08元;凌燕舞个人提取2744529.32元；支付黄芷成汇通金港项目工程款1790000元;归还其他个人借款等2874740元。 在整个非吸活动中，凌双妹虽不实际控制三家公司也不实际控制“共赢中心”，但其明知三家公司无实际经营、无相关资质、投资款也不入三家公司账目，仍积极参与投资合同的签订，甚至应凌燕舞要求批量签订自己署名的空白合同，为非法吸存的开展提供了基础条件和形式保障。除此之外，被告人凌双妹虽不定期在“共赢中心”工作，但为配合非吸活动，以自己名义在银行开户接收投资款和支付投资利息，并时常以公司法定代表人的身份与投资人见面、参与推介活动。 被告人帅建光系凌燕舞的工作助理，2018年年初受凌燕舞委托负责“合力共赢中心”的行政事务和维稳工作，个人虽未直接对外吸收公众存款，但在案发前，明知“中心”相关活动违法，仍积极参与“中心”工作的上传下达，并在凌燕舞不在岗期间（2018年曾两次因其他事由被公安机关羁押）实际管理“中心”工作；案发后，又指使涉案人员统一口径、销毁证据。 被告人董建梅系财务人员，负责与客户签订合同、收取客户投资款、发放投资人利息、核算业务员提成。 公诉机关起诉指控的审计报告中的481名集资参与人中，经审查，删除集资参与人李雪英（民事诉讼已经救济），胡胜利（合同登记在夏玉莲名下），黄光浦、职员李静（损失金额为负数），唐俊辉（名字重复），增加高玮玮，最终确定477名集资参与人（明细具体见附表）。 案发后，被告人熊儒力退还违法所得5万元、被告人唐晓露退还违法所得3万元、被告人吴晶退还违法所得8万元、被告人李静退还违法所得20万元、被告人郭健退还违法所得15万元、退赔个人吸存金额33万元、被告人李玲退还违法所得7万元、退赔个人吸存金额5万元、被告人董建梅退还违法所得5.1万元、被告人蒋凤金退还违法所得7万元。依法冻结凌燕舞、凌双妹名下银行存款共计180986.47元；依法冻结株洲市建辉房地产开发有限公司股东孔艳芳、凌双妹所占股份；依法查封凌双妹、黄芳名下位于株洲市天元区禄江路336号恒大名都4栋2904房产一套、凌燕舞、谭玲名下株洲市石峰区香樟园Ｃ栋906号房产一套、凌睿海名下株洲市××期××栋××号房××；依法查封凌双妹名下涉案车辆车架号共计17辆。 再查明，被告人凌双妹、熊儒力、吴晶、郭健、杜翔、唐晓露、李玲能如实供述自己的罪行；被告人李静、蒋凤金、董建梅主动向公安机关投案并能如实供述自己的罪行；被告人帅建光投案后，协助侦查机关抓获被告人凌双妹。 上述事实，有下列经过庭审质证并查证属实的证据予以证明： 1、报案材料124份，证明蒋爱霞、陈务功等集资参与人分别就非法吸收存款一事向公安机关报案的事实。 2、湖南新凯龙艺术品有限公司工商登记资料、内资企业登记基本情况表，证明该公司成立于2015年10月21日，法人代表凌双妹。公司经营范围：工艺品、木材的加工和销售；根雕制品、木制品、竹、藤、棕、草制品、木制家具、竹、藤家具的制造和销售；文化用品、办公用品、树、竹、草、花卉、茶叶、茶具、农副产品、林业产品、五金工具、装饰材料、贵金属制品销售；林木育种；林木育苗；草种种植；造林和育林；木材和竹材采运：林产品采集；农业园艺服务；花草树木修整服务；林产品初级加工服务；园艺作物、花卉的收购。（以公司登记机关核准为准） 3、湖南新凯龙园林绿化工程有限责任公司工商登记资料、内资企业登记基本情况表，证明该公司成立于2013年12月2日，股东为凌燕舞（占股80%）、谭玲（占股20%）。法人代表原为凌燕舞，2017年7月27日更改为凌双妹。公司经营范围：园林绿化工程设计与施工（凭资质证经营）；园林植物（需专项审批的除外）培养、销售；根雕制作、销售；园林设备、园林工艺品材料、绿化配套材料销售；园林绿化技术信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 4、株洲银保监分局证明一份，证明株洲银保监分局未向湖南新凯龙艺术品有限公司、湖南新凯龙园林绿化工程有限责任公司发放金融许可证，两家公司不具备融资资质的事实。 5、湖南新凯龙园林绿化工程有限责任公司工商处罚资料，证明2017年8月31日株洲市工商行政管理局荷塘分局依法对湖南新凯龙园林绿化工程有限公司虚假宣传行为进行罚款人民币20,000元的处罚。 6、株洲市荷塘区人大常委会联工委出具的证明一份，证明凌燕舞并非株洲市荷塘区第三届至第五届人民代表大会代表的事实。 7、新凯龙公司宣传资料，证明新凯龙公司宣传资料上虚构凌燕舞荷塘区人大代表的身份，且存在夸大公司实力宣传的行为。 8、湖南新凯龙艺术品有限公司、湖南新凯龙园林绿化工程有限责任公司税务资料，证明湖南新凯龙艺术品有限公司、湖南新凯龙园林绿化工程有限责任公司经营数额为零元的事实。 9、湖南新凯龙艺术品有限公司合同578份、湖南新凯龙园林绿化工程有限责任公司合同111份、其他合同1份、借条56份、收条5份、还款承诺书2份、担保协议2份、收据752份、银行账户交易明细90份、银行汇款、转账凭证6份、微信转账记录2份、存折复印件12份、支付宝转账电子回单1份、POS转账凭证4份、财务资料、涉案人员银行流水、记账本一份，证明被告人与各集资参与人资金往来的事实。 10、湖南一铭会计师事务所出具的湘一铭专审字（2019）012号《关于湖南新凯龙艺术品有限公司涉嫌非法吸收公众存款案投资金额的专项审计报告》和湘一铭专审字（2019）012号补充01《关于的补充报告》及情况说明，证明各集资参与人损失的情况。 11、租赁合同书4份，证明租赁房屋的事实。 12、方案及照片，证明被告人熊儒力制订永州分公司管理方案以及永州分公司在永州实地办公的情况。 13、证人姜某的证言，证明：①新凯龙公司的人员结构：湖南新凯龙艺术品有限公司和园林绿化工程有限责任公司的法人是凌双妹，董事长是凌燕舞，财务是董建梅、谭某（2018年2月份之前是孔艳芳），园林绿化工程有限责任公司的经理是熊儒力。②借款方式、宣传方式：借条由财务统一的模板，由借款人凌燕舞或者凌双妹本人签字并按手印。客户的出借款以转账、现金的方式，通过董建梅或者孔艳芳操作将钱转到凌双妹的银行账户上，再通过凌双妹的工行帐将客户的利息和本金返给客户；业务员通过各种渠道搜集客户资料，然后通过打电话、走访的形式发展客户，有的则是老客户带新客户，成交以后会给老客户一定的回报。公司会带客户到各地去考察项目，给客户发些礼品表示感谢，目的是让客户对公司有信心。 13、证人曾某的证言，证明：①新凯龙集团的人员结构，其中明确说到帅建光、凌双妹负责对内管理：董事长是凌燕舞，董事长助理是帅建光，之前还有两个董事长助理，一个叫冯敏，一个叫符蓉，冯敏和符蓉两个基本上是对接外面项目的，对内管理主要是帅建光、凌双妹。②合力共赢中心的作用、人员结构：共赢中心就是负责融资这一块，我认得的有董建梅、谭某，还有银天国际金融中心7楼的负责人熊儒力，另外听说过有杜翔。③帅建光的工作职责为管理财务、管理合力共赢中心、凌燕舞不在时统筹公司事务：帅建光是2015年到公司工作的，当时他负责给公司介绍装修的人员到汇通金港搞装修，他自己也搞了一部分，搞完那个项目后，他就调到银天国际金融中心总部去了，每天跟着凌燕舞跑，2017年的样子，他升任董事长助理。财务总监周友元走后，基本上就是他管理财务，另外就是管理7楼的合力共赢中心，另外集团公司的其他事情他都管理。我们公司其他部门都是找帅建光报告事情，凌燕舞不在的时候，都是帅建光负责做主。④凌双妹的工作职责为管理两家公司，签订融资合同：她主要是管理湖南新凯龙艺术品有限公司和湖南新凯龙园林绿化工程有限责任公司两个公司，一块是艺术品公司的阴沉木的工艺品的制作销售，另外就是园林绿化公司的花木基地的管理，再就是这两个公司融资的合同签订，但是我知道她应该对资金这一块管理没有决定权，应该只有凌燕舞和帅建光可以调用资金。⑤凌燕舞进行融资的原因及为何用新凯龙艺术品有限公司及新凯龙园林绿化工程有限公司名义融资的原因：凌燕舞他经营的项目需要大量的资金注入;凌燕舞其他成立的公司大部分是为了每个项目临时成立的，办公场地都是租赁的，没有什么资产，营销的地产项目都是别人的，都没有产权,投资人如果看的话，肯定不会相信，所以才会以湖南新凯龙艺术品有限公司和湖南新凯龙园林绿化工程有限责任公司两个公司的名义融资的，因为艺术品公司起码还有点阴沉木看,另外2012年的时候，当时苗木生意很火，凌燕舞正好也赚了一点钱，所以就收购了一些苗木建了苗木基地，这些苗木后来也没有卖出去，正好就作为参观的场地，给投资人看了。 15、证人谭某的证言，证明①新凯龙公司基本情况：湖南新凯龙艺术品有限公司，法定代表人凌双妹，注册地址在株洲市荷塘区××镇××村××组凌某私宅，经营范围：工艺品、木材的加工及销售；林产品采集；农业园艺服务；园艺作物、花卉的收购等等。公司实际控制人是新凯龙集团董事长凌燕舞。公司办公地点位于株洲市天元区××房，另外公司在株洲市荷塘区银泰财富广场有个分点。②谭某作为出纳的工作职责：我是2018年4月份应聘到湖南新凯龙艺术品有限公司工作的，担任出纳一职。我主要负责公司吸收资金的收入和支出，并把资金的进出情况登记到当日的资金台账里。每天下午4点钟左右，通过电话告诉他（凌燕舞）公司当日的资金收入情况，之后等他的资金安排通知，按照他的指令将资金汇入到他指定的公司或个人账号里，有时凌燕舞会安排人来我这里拿现金。凌燕舞主要是通过微信和电话跟我直接联系。③新凯龙公司在2019年之前并没有融资的资质：我记得当时应聘的时候，董事长凌燕舞告诉我新凯龙公司主要是经营房产门面销售，说是在株洲汇通金港、云龙假日广场和江西、贵州等地的门面销售，但是后来我在公司做了一个月以后，发现公司主要是吸收客户资金进行融资活动。我跟我老公一说，我老公说这可能是违法的事情要我辞职。我就跟董事长凌燕舞说要辞职，凌燕舞不让我辞职，说他在申请基金牌照，牌照申请下来后就是合法的了，可以公开进行融资了，我听他这样说就继续在公司做了。④公司资金的大致去向：有几个部分，一部分用于支付客户利息和客户退本金，还有一部分是支付到运营公司（全称：湖南新凯龙商业运营管理有限责任公司）和实业公司（全称：深圳新凯龙实业投资股份有限公司），另外还支付到个人账户，如杨永兴、黄芷成、朱丹这些人的账号都是凌燕舞直接给我要我支付的，另外还有公司的经费，我和董建梅、帅建光的工资。⑤合力共赢中心与湖南新凯龙艺术品有限公司、湖南新凯龙园林绿化工程有限责任公司之间的关系、合同签订的方式：实际上合力共赢中心是以湖南新凯龙艺术品有限公司、湖南新凯龙园林绿化工程有限责任公司对外签订合作投资协议，东部银泰财富广场这个分部和西部银天国际金融中心717房这个分部都是以湖南新凯龙艺术品有限公司、湖南新凯龙园林绿化工程有限责任公司签订投资合同的，没有硬性的规定，都是凌双妹事先签订好合同样本后，然后放在董建梅那里，业务员发展了客户后，交完钱就签个合同作为凭证给投资人，董建梅手中的合同快用完了，就会打电话跟凌总（指凌双妹）汇报，凌双妹就会到公司银天国际金融中心的1923号来签合同。我们这个部门就是只付出，不收回的部门，意思就是我们这个部门从客户那里收来的钱，由凌燕舞他们指示转出去到项目上去，但是他们项目上的钱从来就没有转回来过，我们还本付息都是从后面的客户投资款中扣除出来支付。⑥合力共赢中心的人员结构：合力共赢中心隶属集团公司管理，集团公司的董事长是凌燕舞，凌双妹是老总，帅建光是董事长助理。集团公司管理我们的也就是这三个老总。合力共赢中心有两个办公地点，一个是位于荷塘区的银泰财富广场郭健经理负责的店铺，我们叫东部，郭健做到2018年8月份的时候，就移交给吴雅琳管理了。另一个是银天金融中心7楼717的熊儒力经理负责管理，我们叫西部，熊儒力经理下面的唐晓露是永州的，唐晓露就在永州也设立了一个永州分公司，算作是熊儒力下面的部门。他们的下面有业务员，业务员都是归他们经理管理。⑦永州分公司的情况：永州分公司是2018年8月份的样子成立的，分公司的经理是蒋凤金，永州分公司吸收的客户资金都是通过转账或者是业务员存现的方式存到何玲、我或者董建梅的账户上的，返回的提成款，凌燕舞之前指示过：永州的提成款只能由熊儒力签字来领取，其他人签字没有用。所以永州分公司吸收的客户资金提成款都是熊儒力领取的，客户都算是唐晓露推荐的。⑧管理财务人员的就是凌燕舞、凌双妹、杨永兴三个老总。财务人员一般听凌燕舞在指令，凌双妹也是老总，都知道她是凌燕舞的亲妹妹，她也是可以直接拿钱走。帅建光只对一些小金额在报销可以做主。⑨公司出现资金周转困难的时间：从2018年4月份，我接手出纳开始，我就一直感觉资金周转困难，凌燕舞每天会问董建梅需要支付的利息，然后问我投资人投资进来多少钱，他一般会扣除需要支付的利息后，其他的钱就根据他的要求转到其他公司或个人账户，但是我的账上基本上留存的备用金不多。但是，一旦支出需要钱的时候，他又不会从其他地方调钱救急，就靠我们财务人员和业务员拖着，等下一个客户的投资款抵扣，有些钱是否抵扣还要凌燕舞同意，所以在外面欠了很多债没有支付的。包括现在我的这些凭证中19楼的房租和物业费，对方已经发了单子来催款了，但实际上还没有支付。⑩新凯龙公司零报税，并未实际经营：每次在15号之前，我就打电话给凌双妹，凌双妹就告诉我什么项目都填“0”，就是零报税，等于就不要交税。 16、证人唐某的证言，证明凌双妹在湖南新凯龙商业运营管理有限公司（占股10%）、深圳新凯龙实业投资有限公司（占股95%）、深圳新凯龙电商科技有限公司（占股44%）、深圳新凯龙文化旅游有限公司（占股44%）、黑龙江新凯龙置业股份有限公司（占股53%）均有占股，但这五家公司目前均未营业的事实。 17、证人凌某的证言，证明①凌双妹为公司法人，负责对外合同签字、帅建光负责管理汇通金港的财务及其他几家公司的全面工作：我们亲戚里面在凌燕舞公司上班的有凌双妹、孔艳芳、帅建光。凌双妹是我小女儿，她在公司里面担任法人，她一般不去公司，就在我家里负责管理绿化，照顾我们两个老人，然后，她还负责公司对外合同的签字。帅建光是我亲姐姐女儿的老公，他是负责管理汇通金港的财务，另外还管理其他几家公司的全面工作。孔艳芳是我侄女，我只知道她在凌燕舞公司上班。②凌燕舞为取得投资者的信任带投资者来家中参观：经常有人来参观，由公司的业务员带来的，一来就是十几个人，由业务员带着他们参观我们的房子、阴沉木、厂房，介绍说新凯龙搞得如何好，我也对那些投资人讲我这个儿子好，在这里当村长，在外面也搞了好几个项目，为村里人做了贡献，给村里人修了路，就是讲我儿子的一些好话。 18、证人姚某的证言，证明客户档案和现金账户管理人为董建梅，公司法人为凌双妹的事实。 19、证人杨某的证言，证明①新凯龙公司的基本情况：湖南新凯龙艺术品有限公司，法定代表人是凌双妹，实际控制人兼董事长是凌凯龙，凌凯龙真名叫凌燕舞。公司注册资本是200万元，公司注册地址是在株洲市荷塘区××镇××村××组凌某私宅。经营范围是工艺品的销售、雕刻、加工等。②新凯龙共赢中心人员结构、各部门人员工作职责：我们公司是新凯龙集团公司下面的一个子公司，名字叫新凯龙共赢中心，公司的老板及实际控制人是董事长凌燕舞，下面的管理人员有帅建光。公司的财物人员有会计董建梅，出纳谭某。公司分为东西两个部门，西部的办公地点在银天国际的717房间，西部经理是熊儒力（但是他也管东部的一些事情），业务员有李静、唐晓露、杜翔等。东部的办公地点是在荷塘区银泰财富广场13楼，经理之前是郭健，之后是吴晶，业务员有李文翔（郭健老婆）、蔡先志、蔡先平、姚菲、何成、余新、李依玲、陈超。东部、西部的业务员就是负责打电话、拉业务。财务人员负责签合同、收钱、支付利息、退款。董事长凌燕舞具体管什么事情我不清楚，我们也很少见他，他只是偶尔回来给我们开个会，宣传公司发展、未来规划等等。帅建光负责管理我们东西部的业务员，负责管理共赢中心的全面事务，督促我们的业务，传达公司的消息，宣传公司的一些发展规划、传达公司领导的一些指令。凌双妹我只知道他是艺术品公司和园林绿化公司的法人。合同上面签字是要她签。③公司通过发名片、给老客户返点以促进老客户带新客户、夸大宣传凌燕舞身份等方式发展业务：就是在外面发名片，把人拉到我们办公室，登记他们的联系方式，宣传投资我们公司一些好处，如果客户投资了，就通过客户口口相传，让他们带新的客户过来，并给他们返点，一般返1个点到4个点不等。没有投资的客户，我们告诉他们，让他们带人过来，都可以免费领礼品，我们再和他们做工作，把他们发展为我们的客户。还有就是和别的公司业务员去交换客户名单、或者购买客户名单，再按名单上的电话挨个打电话进行推销。宣传介绍公司老板凌燕舞是本地人，是村长，是人大代表，是优秀民营企业家，介绍我们有哪些项目在建，有哪些成功项目等等。④业务员的分成情况：刚开始的三个月拿1500元的底薪加百分之十五的提成（郭健在的时候是10个点）。但是实际到手的提成没有这么多，经理会扣留两个点，再加上返点给客户的，做业务的一些开销等，实际到手的提成每单大概只有10个点。⑤客户投资形式：公司有统一的制式合同，以湖南新凯龙艺术品有限公司和湖南新凯龙园林绿化工程有限公司的名义与客户签订借款合同。合同上面有公司法人凌双妹的签字和公司的公章。公司给客户是两分的月息，百分之一的红包。⑥客户结构主要为老年人：没有特定的人，都是我们随机在街上拉来的人，后来也有老客户带来的人。主要都是一些老年人。 20、证人刘某1的证言，证明：①刘某1向新凯龙公司投资30万元，收到利息14400元、未收回本金，接待他的业务员为杜翔。②刘某1拿提成的方式及客户人员名单、实际提成：我和杜翔说好，我带过去的客户如果投资的话，投资数额在5万元以下的，我就拿一个点的提成，投资数额在5万元以上的，我就拿两个点的提成。另外，如果我带过去的客户又带新客户过去投资的话，我也可以拿一点，我总共在新凯龙的客户里面大概拿了2万元左右的提成。 21、证人代某、颜某、龙某、陈某、刘某2的证言，证明将房屋租赁的事实。 22、集资参与人曾淑华等四百余人的陈述以及银行汇款、转账凭证，证明凌双妹、帅建光、熊儒力等人以高额利息为诱饵，吸收集资款，致使集资款本金无法收回的事实。 23、扣押决定书5份、查封决定书3份、协助冻结财产通知书（回执）1份、协助冻结存款通知书（回执）11份、以及新凯龙查封冻结资产情况表1份，证明扣押、冻结的情况。 24、抓获经过3份、归案情况说明2份，证明2019年2月26日被告人凌双妹在浏阳市被公安机关抓获的事实；2019年6月11日被告人郭健在长沙市芙蓉区顺天国际财富中心被公安机关抓获的事实；2019年5月28日被告人杜翔在湖州市经济技术开发区被公安机关抓获的事实；2019年5月20日被告人吴晶在长沙市雨花区韶山××路汇富中心被公安机关抓获的事实;2019年4月3日被告人熊儒力被公安机关抓获的事实。 25、被告人凌双妹等11人的户籍资料，证明被告人凌双妹等11人系有完全刑事责任能力的自然人的情况。 26、被告人凌双妹的供述和辩解，证明①新凯龙公司基本情况：湖南新凯龙艺术品有限公司是2015年10月21号成立的，注册资本是200万元人民币，公司股东只有我一个，我是该公司的法人代表。公司的注册地址在株洲市荷塘区××镇××村××组凌某私宅，实际办公地点在株洲市天元区××广场××房。公司的经营范围：工艺品、木材的加工及销售；林产品采集；农业园艺服务；园艺作物、花卉的收购等等。公司实际控制人是我的亲哥哥凌燕舞，我是该公司的法人代表、执行董事兼总经理。公司监事是孔艳芳、出纳是谭某，会计是董建梅，另外公司还有一些业务员。湖南新凯龙园林绿化工程有限责任公司是2013年12月3号成立的，注册资本是200万元人民币，公司股东是凌燕舞（占股80%）、谭玲（凌燕舞前妻，占股20%），我是该公司的法人代表。公司的注册地址在株洲市荷塘区××镇××村××组，实际办公地点在株洲市荷塘区××广场××号。公司的经营范围：园林绿化工程设计与施工；园林植物培养、销售；根雕制作、销售等等。公司的实际控制人也是凌燕舞。②公司经营模式：两家公司实际经营的主要业务是吸收大量客户来公司投资，主要是以新凯龙公司的云龙假日广场项目、广东云浮石材市场销售项目等向投资人宣传，根据客户的投资额度是按年息24％来支付利息回报，吸引客户投资。通过在人群密集的地方散发宣传画册，在人流量大的地方发广告、拉横幅，带一些有投资意向的人去项目所在地参观等。对客户没有特定要求，针对新凯龙公司的云龙假日广场项目、广东云浮石材市场销售项目等进行投资签订合同，合同上注明了投资金额，时间，投资利率等。利息一般是按季度转账到客户提供的个人银行账号中，还有一些是客户按时自己到公司来拿现金。③凌双妹的工作职责及工资福利：我作为公司的法人代表，主要是帮我哥哥凌燕舞看好公司，但不需要具体做什么事情，只需要与来公司投资的客户签订合同，其余的事情都是由其他的公司员工来做。每隔一段时间，公司员工就将整理好的客户资料、公司账目交给我保管，放在我位于株洲市荷塘区××镇××村××组的家里。我在这两家公司是每月拿固定工资。先是每月2000元，后涨到每月6000元。除开工资，我没有其他的分红、福利等待遇。这都是我哥哥凌燕舞定的。之前凌燕舞将公司的七、八台车辆都挂在我的名下，现在这些车子都卖出去了。另外我还是十五家公司的股东，这都是凌燕舞安排的，但我从未拿过公司分红或公司利润。④两家公司的资金管理：这两家公司的资金是交由我哥哥凌燕舞负责管理，我从来没有管过。但公司的资金开始都是从我的个人账户上走的，直到2018年8月以后就到董建梅、谭某和何玲的个人账上走了。这张卡一直都放在公司，由出纳谭某和会计董建梅负责按我哥哥凌燕舞的意思进行操作。在2018年8月份的时候，因凌燕舞和别人在法院打民事官司，法院把我的那个账户冻结了。湖南新凯龙艺术品有限公司和湖南新凯龙园林绿化工程有限责任公司的账上没有一分钱，钱的去向要问凌燕舞。湖南新凯龙艺术品有限公司在株洲市荷塘区××镇××村××组凌某私宅后面有一个小厂房，里面有一些木雕加工的机器；另外湖南新凯龙园林绿化工程有限责任公司在株洲市荷塘区××镇××村××组凌某私宅，附近有块将近50亩的苗木地。⑤业务员工资及提成：业务员的工资模式是底薪加提成，业务员前三个月发放底薪，底薪1500元／月，提成是按15％计提。工资是按月以现金形式发放，提成是收到客户款后当天计提发放。⑥两家公司吸存人数及资金，以及两家公司并没有融资资质：湖南新凯龙艺术品有限公司和湖南新凯龙园林绿化工程有限责任公司一共吸收了几百人进行投资了，吸收资金大概有几百万，具体数目不清楚，以公司资料为准。但两家公司不具备吸收客户投资的资质，没有经过国家金融管理部门批准。在湖南新凯龙园林绿化有限责任公司所签订的合同及公司账目每隔一段时间就会拿到银天国际717号汇总，然后交到我手里，我放在黄塘村的家里了，我愿意配合公安机关交出来。 27、被告人帅建光的供述和辩解，证明①帅建光入职新凯龙的经过及其工作职责：2017年11月，凌燕舞找我做株洲市汇通置业有限公司汇通金港项目董事长助理以及项目工程经理，一直做到2018年12月底办了离职手续。我的职责是汇通金港项目的维稳，然后凌燕舞叫我给他开车，还有云龙欢乐假日广场项目、江西新余、江西九江、湖北潜江、郴州安仁等项目的维稳工作，另外负责给凌燕舞买些烟酒、槟榔等物品，平时也帮凌燕舞接待客户，开会的时候通知公司的员工，公司员工找不到凌燕舞也会通过我联系。2017年11月份开始，每个月工资都是3万，领到2018年12月份。②所谓新凯龙集团的基本情况：新凯龙集团是凌燕舞对外的叫法，并没有在工商部门成立一个新凯龙集团公司，是他把他控制下的公司都算在新凯龙集团，他任集团董事长，新凯龙集团的办公地点在株洲市天元区××房。集团包含了湖南新凯龙商业地产营销策划有限公司、湖南新凯龙商业地产营销策划有限公司株洲分公司、湖南新凯龙商业地产营销策划有限公司株洲运营分公司、湖南新凯龙园林绿化有限公司、新凯龙艺术品有限公司、株洲市建辉房地产有限公司、深圳新凯龙投资有限公司、深圳新凯龙商业地产有限公司、深圳新凯龙电商有限公司、深圳新凯龙旅游有限公司、广州新凯龙云浮商业地产有限公司，另外是否还有我不记得了。这里面有湖南新凯龙地产营销策划有限公司株洲分公司、株洲市建辉房地产有限公司、深圳新凯龙投资有限公司有业务，其他的公司都没有实际业务。其中湖南新凯龙地产营销策划有限公司株洲分公司的业务是汇通金港项目，株洲市建辉房地产有限公司是云龙欢乐假日广场项目，深圳新凯龙投资有限公司有业务是云浮项目，这个公司在广州新凯龙云浮商业地产有限公司成立之前以这个公司的名义运营云浮的项目。深圳的所有的公司都在深圳市南山区××大厦××楼。其他的有项目的在项目地上有办公地点。这些公司的工作人员都是同一套人马。③新凯龙合力共赢中心的基本情况：新凯龙合力共赢中心也不是注册成立的，只有凌燕舞对外的一个说法，是2018年2月份成立的，办公地点在株洲市天元区××室，人员有财务董建梅、谭某，负责人是熊儒力，工作人员有李静、唐晓露、吴雅玲、杜翔。这个合力共赢中心是以新凯龙艺术品公司对外进行非法融资的。凌燕舞安排让熊儒力等人以新凯龙艺术品公司对外借钱。我没有负责合力共赢中心的任何事务。凌燕舞通过湖南新凯龙艺术品有限公司对外吸收资金具体数目我不知道，大概有四五千万的样子。凌燕舞在2019年1月28日失去联系，在2019年2月11日，熊儒力打电话给我，之后他找我了解凌燕舞的情况，后来李静、杜翔、唐晓露、吴雅玲、李依玲、喻辉还有几个我不认识的人都过来了。他们都知道凌燕舞跑了，来找我了解凌燕舞的情况，我告诉他们凌燕舞已经失联了，找不到人了。最后没有商量出什么，我就走了。合力共赢中心的退本付息不需要经过我的审核，有时候是董建梅他们找不到凌燕舞的情况下，他们就会找我，把一些客户的退本付息要求跟我讲，我再去跟凌燕舞汇报，再由凌燕舞做决定。我没有这个权利审核退本付息的事情。对新凯龙集团的报账没有决定权，都是由老板负责。凌燕舞和我有亲戚关系，另外，我在2015年开始，给凌燕舞在汇通金港的项目搞装修，到现在为止他还欠我600多万工程款和借款。④公司没有进账，集团公司的所有支出皆从集资款里出且合力共赢中心并没有融资资质：集资款具体的去向我不清楚。但是凌燕舞告诉过我，在2018年4月份后，集团公司的所有项目都没有开盘，没有进账，集团公司的所有项目的支出都是从这些集资款里面出的，其本人亦承认公司无融资资质，且从2018年6月就知道属于非法集资。⑤新凯龙集团的实际控制人是凌燕舞，2018年9月份，杨永兴进来任新凯龙集团的副董事，公司的法人凌双妹，汇通金港董事长助理为帅建光，业务主管熊儒力、唐晓露、吴雅琳（吴晶）。凌燕舞负责指挥公司所有事情，杨永兴负责集团板块项目业务洽谈，凌双妹主管艺术品公司和园林绿化公司的所有工作，熊儒力主管河西业务员、吴雅琳主管河东的业务员，唐晓露负责永州的业务。帅建光主要负责新凯龙公司维稳工作，同时负责协助凌燕舞管理新凯龙公司。公司项目上没有实际收入，公司的多个项目出现债务危机，凌燕舞为了激活广州云浮项目继续吸收投资人的资金的事实。 28、被告人熊儒力的供述和辩解，证明①湖南新凯龙艺术品有限公司基本情况：公司实际控制人是凌燕舞（即凌楷龙）负责公司全面业务。凌双妹是法人代表，但很少来公司，不知道她负责什么。帅建光是董事长助理，是我的直接领导。出纳是谭某，会计是董建梅，她们两个负责公司的财务。在株洲市荷塘区银泰广场也有一个点，我只去过一次，具体地点我不记得了，负责人是吴雅玲（吴晶）。②熊儒力的入职及升职经过：我是在2018年1月份底刚来的时候是拿的底薪，后来凌燕舞为了提高员工的积极性，就改为了拿提成的方式。又做了一段时间，我业务能力水平得到了公司的认可，再加上大家的推举，我就成为了公司的业务经理，负责公司在银天国际写字楼717房的业务发展。③西部地区人员结构及提成拿取方式：就是只要是银天国际写字楼717房这里发展的新客户，就按客户投资额的百分之十五拿提成，银天国际写字楼717房这里有杜翔、李静、李享福、唐晓露、王磊、张旺、刘地胜。业务员的提成是按照谁发展的客户谁就拿投资额百分之十五的提成中的百分之二，剩下大家平分。④各业务员业务发展情况：杜翔发展了142名客户（包含了老客户重复投资），投资额为1087万；李静发展了92名客户，投资额为721万；李享福发展了38名客户，投资额为293万；唐晓露发展了142名客户，投资额为908万：王磊发展了9名客户，投资额为46万；张旺发展了9名客户，投资额为22万；刘地胜发展了11名客户，投资额为54万。我发展了30名客户，投资额为400多万。提成方面杜翔大约是八、九十万，李静大约是五、六十万；李享福大约有三、四十万；唐晓露还负责了永州分公司的业务，她大约有八、九十万；王磊大约只有几万；张旺大约只有几万；刘地胜大约只有几万。我和李静差不多，大约是五、六十万。我负责的银天国际写字楼717房吸收了200多人，金额大约3000万，提成拿了大约300多万，除了买礼品给客户、客户返点，请客户吃饭外，剩下的由业务员一起分。⑤新凯龙公司为吸引客户举办的活动：公司日常请客吃饭活动、每年的三个节礼品答谢活动等，由凌燕舞组织，他先是召集我们这些公司骨干开会，传达他的意思，再由我们传达给其他业务员和客户，要求大家一起参加，希望客户能更加相信公司。⑥公司宣传形式与宣传方式：主要是以新凯龙公司的云龙假日广场项目、广东云浮石材市场销售项目等向投资人宣传，吸引客户投资。先对外宣传，再由公司的业务员发展有意向的投资客户，如果客户确定要投资，董建梅就会联系客户来签合同，收取客户投资款，并开具收据。对外有宣传资料，都是凌燕舞安排人去弄的，主要是介绍新凯龙集团公司的一些前景好、回报率高的项目。⑦合同的内容及利息领取方式：主要是客户针对新凯龙公司的云龙假日广场项目、广东云浮石材市场销售项目等进行投资，合同上注明了投资金额，时间，投资利率等。一般是按季度转账到客户提供的个人银行账号中，还有一些是客户按时自己到公司来拿现金。 29、被告人杜翔的供述和辩解，证明①杜翔入职情况：2018年1月，我通过熊儒力的介绍在新凯龙集团天元区银天国际717房上班，当时我是公司普通业务员，但是名片上印的是拓展经理。拓展客户，让客户向公司投资，我们是以新凯龙艺术品有限公司和湖南新凯龙园林绿化工程有限公司与客户签订借款协议的形式，让客户借钱给公司。②新凯龙公司基本情况：我所在的部门叫新凯龙共赢中心，共赢中心共分为东部、西部两个部门，东部是在红旗广场银泰财富广场13楼，最开始是郭健负责，郭健走了之后是吴雅林负责，西部在银天国际717，负责的是熊儒力。管理我们东、西两个部门的是帅建光帅总，他是专门负责共赢中心的，共赢中心的财务是孔艳芳，她在2018年过完年就离职了，之后接手的是董建梅和谭某。再上面就是老板凌燕舞了，他负责全面工作。东部、西部就是负责拓展业务，负责找人过来投资。财务负责签合同、收钱、支付利息、退款、向东西部发放活动经费、发工资和提成。董事长凌燕舞负责在外搞项目，在活动上发表讲话，平时组织东西部开会发表讲话，宣传公司的近期发展情况等。帅建光负责我们东西部的业绩目标管理，每个月给我们下目标，宣传公司的最新动态，给我们打气，组织公司员工开会。凌双妹是公司的法人，她平时基本上不到公司来，就是在合同上预先签好字，交给公司财务。③公司运作模式：我进公司的时候，熊儒力就给了我一些老客户的名单，让我做维护、做发展。我们都是按照名单打电话，将他们邀约过来，让他们来公司领礼品。他们来了之后，我就跟他们介绍我们公司的情况，内容就是之前熊儒力跟我讲的那些，跟他们讲公司现在发展得很好，还有资金需求，自己有闲散资金的话可以继续和我们公司合作，自己没有资金的话也可以介绍身边的朋友过来了解。取得他们的初步信任后，就带他们去云龙假日欢乐广场，然后去凌燕舞的老家，还有不定期的带客户去外地的项目，带他们了解公司，取得他们的信任，他们投钱后，再让他们带新的客户过来。我一直都是通过老带新的形式拓展业务的。④业务员薪资情况：刚开始的三个月拿1500元的底薪加提成。熊儒力跟我讲的提成是老客户后续追加投资的，按七八个点的提成，新客户的提成是十五个点的提成。但是公司有压提成的情况存在，我实际没有拿到这么多的提成，刚开始的时候，我只拿了四个点或者是五个点的提成，熊儒力会将剩下的提成扣留。这样过了两三月，我们业务员都和熊儒力反映，让他去跟公司说，不能再这样压提成了。之后，熊儒力给我们的提成就慢慢往上加了，直到2018年的10月份，我的提成就加到15个点了。但是熊儒力是把四个小组的提成放在一起，按照每个小组的业绩再重新分配提成，业绩好的小组比例就高一点，其他的小组会低一点。这个分配比例一般是好业绩的是拿6个点，其他三个组按照业绩的多少按照4个点、3个点、2个点这样拿，这个比例也不是固定，中间变过几次，我从进公司开始，我就记了账，我的账本上能够体现我们是如何分配提成的。⑤杜翔个人吸资情况：经我手的客户大概有100多人，资金总共是900多万。我印象当中，我从熊儒力拿到手的提成款有六七十万元左右，公司截留的提成款有七八十万。在2018年的12月份，公司让我们把扣留的部分提成款转成投资款，跟客户一样，我也跟公司签订了一份借款协议，我这份协议的金额是30万。⑥凌燕舞逃跑后公司召开紧急会议的内容：在2019年的正月初六，我和李静等业务员向熊儒力强烈要求要见到帅总，帅总叫我们到天元区1314茶社见面，当时在场的有帅建光、熊儒力、唐晓露、谭某、李依琳、吴雅琳、杨乐、李静都在。帅总说他一直在找老板，但都找不到，可能已经跑路了。帅总让熊儒力出来主持大局，但熊儒力不肯，最后也没有拿出一个方案出来，帅总当时交代我们要统一口径，不能说有提成的事情，要我们说只是拿底薪做事的业务员，还让我们把手头上的账目销毁，熊儒力也和我们说让我们把从他那里领钱的账本都销毁。 30、被告人李静的供述和辩解，证明①新凯龙艺术品有限公司和新凯龙园林绿化有限责任公司的基本情况，及为何用两家公司名义签订合同的原因：湖南新凯龙艺术品有限公司和湖南新凯龙园林绿化工程有限公司都是凌燕舞的公司，当时也是为了规避法律责任，使用这个湖南新凯龙园林绿化工程有限公司跟投资人签订合同的。在这之前都是用的湖南新凯龙艺术品有限公司跟投资人签订的协议。②李静入职情况：大概是2017年的时候，熊儒力多次打电话给我要我到新凯龙公司工作，说新凯龙这个公司很好。2017年12月份我在熊儒力的带领下到了新凯龙集团公司总部，见了凌燕舞聊了一下，当时凌燕舞主要跟熊儒力谈组建一个新的团队来负责融资这一块的事情。2018年1月15日，我就到株洲来准备到公司工作，2018年1月18日，熊儒力把杜翔喊过来了，当时银天国际金融中心的717房就是我、熊儒力、杜翔三个人，加上之前的孔艳芳和姜某，总共是5个人上班。③业务员薪酬及合力共赢中心人员情况：2018年1月18日，凌燕舞喊我们三个人到银天19楼他的办公室谈了一下薪酬的问题，凌凯龙说，从今天开始，你们都正式在这里上班了，现在薪酬是这样的，前三个月，基本工资是1500元，你们做的业绩是15％的提成。之后就没有基本工资了，就只有提成。开始这个部门就叫业务部，到了2018年4月份的样子，河东这个部己经搞起来以后，凌凯龙（指凌燕舞）在会上就说过：你们这个团队就叫合力共赢中心。我们平常就叫河东的为东部，河西的为西部。没有具体去叫过名称。东部最开始是郭健负责管理，后来是吴雅琳，西部一直是熊儒力负责，我们这两个部门都是帅建光负责管理。明确熊儒力作为西部的经理是2018年3月份的一次会议上，当时是凌燕舞召集东部、西部的业务员开会，参加会议的有帅建光、会计董建梅、出纳谭某和东部的郭健和六、七个业务员，西部这边有我、熊儒力、杜翔、唐晓露这四个人，会上凌凯龙说东、西部这两个部门已经成立了，现在明确东部由郭健负责、西部由熊儒力负责。唐晓露是熊儒力叫过来的，之后听说是帅建光找了董建梅来了，谭某是在董建梅之后进来的，说她也是帅建光介绍进来的。李享福是我介绍进来的。④公司宣传模式：我们就是老员工带新员工的模式。我进来的时候，就是熊儒力和凌燕舞告诉我怎么做。新员工进来之前是不允许直接接触客户，而是由新员工先熟悉公司正在做的那些项目基本情况，新员工熟悉后，会先让新员工模拟一下做销售推广，熊儒力采取团队下面成立小组的方式管理。组长就是对自己推荐进来的人进行训练，直到能够流利的向客户介绍公司的概况才能开始接触客户。凌燕舞就是跟我说：首先你跟客户介绍的时候，就是要会造势，你要跟客户说我是株洲本地人，是村长，是人大代表，是优秀民营企业家，要我们带着这些投资人到他老家去看，证明他是株洲的，这样别人就会相信本地人的，还有就是带客户到项目上去参观。内容都是公司在办公室做好了的，主要是介绍项目，投资的利息都是一个标准，月息2分，年息是24%。宣传的这些内容除了墙上印制的海报外，公司还印制了很多小的宣传册子。再就是凌燕舞进来的时候，要我们每个人都准备一个笔记本，把公司的宣传内容记在本子上，我们推荐新的业务员进来，也将凌燕舞的这些规定又教给新来的业务员。汇通金港这个项目凌燕舞没有让我们跟客户介绍，说汇通金港这个项目没有做得好，没有人气，要我们不要推荐这个项目，要我们把客户带到做得好的云龙项目上去看。⑤永州分公司的情况：具体什么时候成立的我不记得了，我只晓得是唐晓露发展的，我听说蒋凤金是那里的经理。⑥提成领取情况：凌燕舞跟我们进来的业务员说过，提成是按照业绩的15%的返回，原来的老单续签的，是没有提成款的，但是给客户的1％的红包还是有的。公司采取层级管理，他在会上说过，业务员的业绩提成款不要每个人单独去财务领取，由经理去领取，领取的钱再分配给业务员。2018年9月份的时候，熊儒力召集西部的四个小组长开了一个会议，我们提出来，压提成压得太多了。熊儒力就提出来一个模式，就是把公司的提成15%中间的业绩的6%给业务员，剩余9%按照2%给唐晓露，4%给熊儒力，3%给杜翔。如果是别人做的业绩，我就拿2%或者3%的提成，熊儒力也是拿4%的提成，其余的就是拿2%至3%的提成。我们每个业务员都自己有个账本，每次发的每一笔钱都要由熊儒力领取后，然后单独给我们业务员发，发钱都不是大家一起发放。发了钱以后，熊儒力要我们业务员或组长拿个本子记着，然后由拿钱的业务员拿着笔记本给熊儒力签字确认，熊儒力按说也有一个账本记账的。⑦案发前，会议详细情况：2019年2月11日晚上六点多钟，帅建光召集我们到1314茶楼开会，参加会议的人员有熊儒力、我、杜翔、唐晓露、东部成员有六七个，当时谭某、董建梅不在。有人提议让凌双妹出来主持局面，帅建光说他联系了凌双妹但是她不愿意出来。另外帅建光在碰头的时候说过：你们把办公室里的资料，该拿走的拿走，我们当时也不知道怎么办。后来我们找到了董建梅，董建梅说公安找她要她配合调查过，具体凌燕舞的情况也不清楚。当天晚上我们去了长沙找律师的目的也是想知道这个事情怎么应对。2019年2月12日我们就通知客户说老板失踪了。当天晚上他们到1314茶馆碰了头，我没有去。回到宿舍熊儒力跟我说凌双妹不出来，帅建光也不愿意出来主持这个局面。，他说公安局的已经在调查了，要我们注意点，以前的手机都不要用了，可能被监控，他说要我们把办公室的东西都清空处理掉。白天，我们在办公室把所有的投资人的资料和账本清理出来，于是当天晚上，我在我的租房里把客户的资料和我领取的提成款的账本都烧掉了。⑧凌燕舞在2018年被公安处理的情况：2018年4月底的样子，我们就没有看见凌燕舞了，当时帅建光说是凌燕舞出差考察一个项目去了，从这个时候开始，我们就很少看到凌燕舞露面了，大部分都是帅建光管理我们这个部门。到了2018年9月份的时候，我们才知道凌燕舞在2018年5月份被抓了的事情，当时是在717办公室闲聊的时候议论的，帅建光当时在办公室里解释说是江西新余那个项目，合伙人谭总贪污了钱走了，开发商找他违约起诉了凌燕舞，人在株洲这边接受调查了，之后要我们安心工作。⑨给客户或者中介返点的情况：刚去的时候，公司是统一购买礼物送给顾客，后来凌燕舞就不让公司购买礼品了，让我们自己出钱购买礼品送给顾客，有些顾客觉得礼品不实际，就要求我们直接返点回扣给他们，之后我们就没有送礼品给客户和介绍人了，而是直接给直接投资的客户1％的好处费，给中介的介绍人1％的好处费。这是我操作的模式，至于其他业务员是怎么给客户和中介人好处费的，我不清楚具体标准，但是肯定都给了，这已经是一个行业规则了。帅建光实际为合力共赢中心负责人：大概是2018年4月份的时候，凌燕舞让帅建光传达开会和一些事情的指示，每次开会都是帅建光通知熊儒力开会，我们再参加，会上是凌燕舞讲完话，帅建光再讲一下。凌燕舞被抓以后，基本上都是帅建光管理这个部门和东部这个部门了。公司开展的活动：2018年2月6日，公司召开2018年年会，公司在云龙大道的那个农家乐召集这些老投资人开会，开会的时候每人发了一袋坚果，根据投资金额1万元给20元红包，30万元以上给一张900元面值的购物卡，40万给面值1200元的购物卡一张，50万以上的就是公司组织旅游（具体去哪里怎么去我们不清楚）;2018年4月份，公司组织投资的新老客户约100多人去株洲县白关镇华亿庄园聚餐，活动是凌燕舞批准，熊儒力和吴雅琳主持的。2018年5月份也是去华亿庄园聚餐，投资客户约50人，凌燕舞策划的，熊儒力和吴雅琳主持的。2018年6、7月份的样子，公司组织去宋家桥村杨家寨农家乐聚餐，投资客户100多人，2018年8月份，公司组织了100多投资客户去贵州省铜仁市松桃县游玩，熊儒力和吴雅琳主持的，时间是三天两晚。2018年11月份的样子，公司组织了150多位新老投资客户去株洲县华亿庄园聚餐，凌燕舞到场主持的，帅建光、熊儒力和吴雅琳都在场。2018年11、12月份的样子，公司组织了100多位投资客户去广东云浮游玩和参观项目，凌燕舞主持的，杨永兴也在，时间是三天两晚。2019年1月份，杜翔和李依琳带队也是组织了客户去云浮游玩，当时去的投资客户70、80人，时间为三天两晚。2019年1月18日，凌燕舞策划组织了300、400多位老客户在601厂附近的“大不同饭店”聚餐，现场也发了红包和礼品，规格标准跟2018年年会是一样的。上述公司组织的活动都是公司出钱外，平时我们一个月至少请少部分投资客户吃饭次数不下八次，费用每场人均300元钱左右，这部分算是我们提成里面出。我从2018年1月至2019年1月31日期间，我一共发展了新的投资客户40、50人，投资资金共计500多万元。老客户人数大概有20多人，金额大概有400万元。一共获利大概有43万左右，扣除给客户1-2％的返点，共计获利35万元左右。 31、被告人吴晶的供述，证明①吴晶入职情况：2018年的2月8日，我和郭健就和新凯龙公司的董事长凌燕舞在天元区银天国际19楼见了面。凌燕舞向我们介绍了他公司一些历史业绩，重点介绍了正在进行的株洲的三个项目，分别是云龙欢乐假日广场、汇通金港项目、山语云栖。到了2018年3月份，凌燕舞的助理帅建光通知郭健，告诉我们被聘用了，任业务员，2018年8月份帅建光口头任命我为东部的经理。②新凯龙公司基本情况：湖南新凯龙艺术品有限公司，法定代表人是凌双妹，实际控制人兼董事长是凌燕舞。后面我们公司签订借款合同就以新凯龙艺术品有限公司，我当时为这个事情还问过帅建光，帅建光告诉我，每一个公司只能签订150份借款合同，签多了就是违法。我们公司是新凯龙集团公司下面的一个子公司，名字叫新凯龙共赢中心，公司的老板及实际控制人是董事长凌燕舞，下面的管理人员有董事长助理帅建光，副董事长杨永兴。公司的财物人员有会计董建梅，出纳谭某。公司分为东西两个部门，西部的办公地点在银天国际的717房间，西部经理是熊儒力，业务员有李静、唐晓露、杜翔，其他的人我叫不出名字，总共有八到九个人，东部的办公地点是在荷塘区银泰财富广场13楼，经理之前是郭健，2018年8月之后是我，业务员有李文翔（郭健老婆）、蔡先志、蔡先平、姚菲、何成、杨乐、余新、李依玲、陈超。③各部门人员职责：东部、西部就是负责拉业务，负责找人过来投资。财物部负责收钱、支付利息、退款。董事长凌燕舞负责在外搞项目，偶尔回来给我们开一次会，给我们上上课，宣传一下公司发展得有多么好，又赚了多少钱等等。董事长助理帅建光负责全面事务，包括日常管理、对外关系的协调、协调大客户的关系、调动资金、向董事长汇报、传达董事长的指令等等。大客户要退单，就必须向帅建光汇报，要经过他同意，他也会亲自与客户联系，让客户继续投资等，凌双妹负责在合同上签字。④工作模式：我是东部的，最开始的时候，我们业务员就在银泰财富广场楼下发名片，同时告诉他们我们是新凯龙集团共赢中心开始做理财产品，五万起步，月息两分，按季度支付，随时可以退单。不扣违约金，不扣利息、不扣红包，吸引他们上楼细谈。在楼上就跟客户细谈，告诉他们我们新凯龙集团怎么怎么好、实力有多么雄厚、怎么可靠，并告诉他们我们公司2015年也融资过，但是公司把本金全部都退了，并且大客户还配烟配酒配红包、小客户送米送油。并告诉客户们我们老板是人大代表、政协委员、仙庾镇樟霞村村长、老板的姐夫是书记、曾获得2015年度青年才俊代表，并告诉他们我们公司是株洲人株洲项目，绝对靠得住，他父母都住在本地，随时可以找到。还可以免费带他们到公司的各个项目上面去考察，也可以去他们家里面参观，并且免费吃午饭。如果客户投资了，就通过客户口口相传，让他们带新的客户过来，并给他们返点，一般返1个点到4个点不等。没有投资的客户，我们告诉他们，让他们带人过来，都可以免费领红枣，我们再和他们做工作，把他们发展为我们的客户。另外，在刚上班的时候，帅建光给了郭健一份以前在汇通金港购买商铺交过意向金的电话名单，让我们逐个给名单上的人员打电话，我们打了一段时间后，这名单上面没有做成过一单业务，我们后来也就不打了。⑤业务员薪资：我们东部所有的业务员的工资刚开始的三个月拿2000元底薪加百分之十五的提成，三个月之后就只有提成没有底薪了。在郭健离职前，公司给我们的提成只有百分之十，在郭健走后才涨到十五个点。东部我和李依琳各带一组，我带了蔡先平、杨乐、余新，李依玲带姚菲、何成、陈超和一个妹子。客户借钱给公司，公司给客户是1个点的红包，2分的月息，另外逢年过节还有礼品送。有的业务员为了拉客户，就将给客户的红包给提高了，但是这都是从自己的提成里面出。⑥熊儒力负责给公司员工培训：刚进公司的时候，熊儒力给所有的业务员、财务人员上过两次培训，这两次培训帅建光都在，并发表了讲话。培训的主要内容是怎么和客户宣传、怎么让客户相信公司等，凌燕舞也会给我们上课。⑦东部吸资情况：东部应该是发展了有100人左右，吸收的资金有600万左右。我个人大概吸收了200多万不到300万，客户人数大概是50来个左右。我在公司获利有20万左右。⑧凌燕舞逃跑后公司召开紧急会议内容：2019年正月初七，熊儒力打电话给我，让我到天元区的1314茶楼去，帅建光，熊儒力、唐晓露、谭某、杜翔、李依玲、李静都在。帅建光讲董事长失联了，电话也打不通，会计在过年前被公安机关调查了，东部被查封了，当时商量好要凌双妹出来主持事务，帅建光给凌双妹打了电话，凌双妹不肯出来，帅建光也不肯出来。期间有人说要我们把各自的资料都销毁，我也记不起来是谁说的了，最后我就将我自己的账本丢掉了，只留下了我自己投资的一份合同。⑨公司举行的活动：2018年4月份，公司组织投资的新老客户约一两百人去株洲县白关镇华亿庄园聚餐，庆祝东部成立开业，活动是凌燕舞批准，这次活动是熊儒力组织、我主持的。2018年5月份也是去华亿庄园聚餐，投资客户约50人，熊儒力策划组织，蔡先志主持的。2018年8月份，公司组织了100多投资客户去贵州省铜仁市松桃县游玩，时间是三天两晚。2018年11、12月份的样子，公司组织了100多位投资客户去广东云浮游玩和参观项目，凌燕舞主持的，杨永兴也在，时间是三天两晚。2019年1月18日，凌燕舞策划组织了三、四百位老客户在601厂附近的“大不同饭店”聚餐，现场也发了红包和礼品。 32、被告人唐晓露的供述和辩解，证明①新凯龙艺术品有限公司基本情况：我只知道湖南新凯龙艺术品有限公司的法人代表是凌双妹。公司实际控制人是凌燕舞，他是新凯龙集团董事长。②唐晓露入职情况：2018年3月2日，熊儒力叫我到株洲的湖南新凯龙艺术品有限公司工作的。他告诉我公司发展前景好，在各地有很多项目，老板是本地的村长和人大代表，要我来这里做事，我就答应了。按熊儒力的指示做事，如联系客户、邀约客户参加活动等。③合同签订方式：主要是以新凯龙公司的云龙假日欢乐广场项目、广东云浮石材市场销售项目等向投资人宣传，吸引客户合作，公司给客户的投资回报是按月息2％支付利息。有与客户签订的协议，由公司的法人代表凌双妹签订的，手续是由当时的会计董建梅办理的。是客户针对新凯龙公司的云龙假日光广场项目、广东云浮石材市场销售项目等进行合作，并注明了合作金额、时间、合作利率等。④宣传方式：主要是先由公司的业务员去发展有意向的合作客户，如果客户确定要合作后，董建梅就会联系客户来签合同，收取客户合作款，并开据收据。 ⑤永州分公司情况：永州分公司是湖南新凯龙艺术品有限公司的下属子公司。2018年8月8日成立的，办公地址是在永州市冷水滩区下河线粮库对面一出租房。蒋凤金是那里的经理，是他找的这个办公地址。 33、被告人郭健的供述和辩解，证明①郭健入职新凯龙的情况：2018年2月份，因为我家在云龙假日广场二期购买了商铺，并了解了新凯龙这个公司，就想到这个公司来发展。当时帅建光希望我负责去找我同村的拆迁户，我就提出希望他们给我固定的高额工资或者能够报销日常扩展业务的开支，帅建光向凌燕舞汇报后没有答应我，只答应给2000元的底薪和提成，并说公司会成立一个新的业务部，由我负责，会从河西那里分一部分老客户给我。答应之后，帅建光让我们去找写字楼作为办公地点，我们找了一些，但帅建光没有同意，还是帅建光介绍我找到了银泰财富广场13楼，他和房东谈妥了租房价格，跟他们签订了合同，但是最后签字，是帅建光让我签的字。租好办公地点后，帅总就安排集团公司的宣传部到那里做文化，做一些调整装修，安排人搬了一些阴沉木的工艺品过来。在2018年3月16日，这些搞好后，帅建光告诉我们可以正式上班了，我当时喊了李文翔（郭健妻子）、吴雅琳（吴晶）喊了杨乐、余新，还安排了一个财务何金花，就我们几个人正式开始在银泰财富广场13楼上班了。②东部经理职责：当时我是新凯龙共赢中心东部的经理。工作职责是负责帮公司吸收资金，通过在公司楼下发名片，邀约客户上门，介绍公司的一些情况及投资的方式，再将客户带到项目上和家里面去考察，最后以湖南新凯龙艺术品有限公司的名义与客户签订借款协议。③新凯龙公司基本情况：湖南新凯龙艺术品有限公司，法定代表人是凌双妹，实际控制人是凌燕舞，下面的管理人员有董事长助理帅建光。公司注册资本是200万元，公司注册地址是在株洲市荷塘区××镇××村××组凌某私宅。经营范围是工艺品的销售、雕刻、加土等，不包括向社会融资。我们公司是新凯龙集团公司下面的一个子公司，叫新凯龙共赢中心，公司的财务人员有会计董建梅、出纳谭某，东部原来的财务人员是何金花，后来她离职后一个姓戴的来接替。公司分为东西两个部门，西部的办公地点在银天国际的717房间，西部经理是熊儒力，业务员有李静、唐晓露、杜翔，总共七个人。东部的经理是我，业务员有李文翔、蔡先志、蔡先平、杨乐、余新、李依琳、陈超、吴晶，我2018年8月离职后还来了姚菲和何成。④业务员培训内容：公司没有很正式的业务培训，就在公司开会的时候，熊儒力在会议上讲过要如何跟客户讲，要如何扩展客户。熊儒力也带着我们业务员到项目上面，凌燕舞老家，做一些讲解演示。另外还有就是在公司平时的会议上，凌燕舞、帅建光都会讲公司的一些情况，基本上都是公司又做了哪些项目，公司前景如何好之类的话。⑤宣传方式：我们业务员就在银泰财富广场楼下发名片，告诉他们我们新成立了一家公司，邀请他们上来谈谈，同时告诉他们我们新凯龙共赢中心是做理财产品，月息两分，按季度支付，随时可以退单不扣违约金、不扣利息、红包。同时告诉他们，只要上楼的就送一包红枣。客户上楼后，再告诉他们我们新凯龙集团怎么好、实力多么雄厚、怎么可靠，如果客户投资了，就让他们带新的客户过来，并承诺给他们两到三个点的好处费。⑥帅建光的工作内容：帅建光主要负责传达老板的最新指示和公司的最新动态，我们业务员有什么问题也是向他汇报。凌燕舞是老板，除了开过几次会，基本很少见过，凌双妹负责在协议上签字，她不管公司的具体事务。⑦业务员工资：我们工资刚开始的三个月拿2000元的底薪加百分之十五的提成，三个月之后就只有提成没有底薪。底薪是一个月一发，提成是按单结算，财务通知经理去领取这单业务的提成，经理拿到这个提成后，会扣留两个点的提成在自己手里，将剩余的提成再交给组长，组长再将提成交给业务员。⑧东部吸资情况：东部总共吸收的资金和客户具体数目我不清楚，但是我从公司领取的活动经费总共是73万元左右，我们的提成款是以活动经费发放的，也就是说我们东部所有业务员做的业务提成是73万元左右，那么东部在我任职经理期间，共计吸收的资金应该是480万元左右。我自己个人的业绩总共是50万元左右（包括我妻子李文翔的），拿百分之十五的提成，大概是15万元左右的收入。 34、被告人李玲的供述和辩解，证明①李玲入职情况：2018年3月份的时候，我看到株洲云龙假日欢乐广场在招聘销售，通过吴晶面试，我的工作岗位是新凯龙共赢中心的业务员，工作内容是拓展业务，拉客户来给我们公司投资，待遇是底薪2000元加提成。我同意后，就到公司的办公室株洲市荷塘区银泰1313室开始上班了。②新凯龙公司基本情况：董事长凌燕舞，法人凌双妹，共赢中心的负责人帅建光，财务部负责人是董建梅，东部经理是郭健，后面郭健走了就换成了吴雅玲，西部经理熊儒力。凌燕舞的工作我不清楚，凌双妹没有来过公司，她是公司法人负责在合同上签字，董建梅负责收钱等财务工作。熊儒力和吴雅玲就管理我们这些业务员。东部的业务员还有吴晶、郭健、余新、李文翔、蔡先平、蔡先志、陈超、杨菲、何成，西部的业务员有熊儒力、杜翔、李静、王磊、唐晓露。财务是董建梅，出纳是谭某。③李玲工作职责：我是新凯龙共赢中心东部的业务员，我的职责是邀约、接待、服务客户。主要是打电话邀约客户到我们公司过来，给他们宣传公司的好处，如果客户有兴趣的话就再带客户到公司的项目或者老板的老家去考察，吸引客户投资到我们公司。客户投资年利息是月息两分，另外有1％的红包是当场返给客户。④公司举办活动详情：公司组织在白关的华亿庄园搞了两次活动，都是东部西部一起搞的，一次是2018年10月份左右，一次是2018年12月份左右，两次主持人都是吴雅琳，业务员基本上都参加了，客户都有一百多人。2019年1月18日，在六零一“大不同餐厅”举行了一次年会。 35、被告人蒋凤金的供述和辩解，证明①永州分公司成立情况：湖南新凯龙艺术品有限分公司是2018年7月19日注册成立的，于2018年8月8日分公司在永州正式对外营业，我是先在株洲新凯龙艺术品有限公司投了资后，通过唐晓露的劝说，才加入到公司成为分公司的经理，我总共在株洲新凯龙公司投资了35万元。②永州分公司人员情况：我是名义上的经理，实际是由熊儒力和唐晓露管理我们，新凯龙公司的董事长是凌燕舞，董事长助理帅建光，主要管理我们融资，凌双妹是帅建光的妹妹，是公司的法人代表也是永州分公司的负责人，负责跟客户签订合同，熊儒力是经理。③湖南新凯龙艺术品有限公司永州分公司与新凯龙集团公司是上下级关系，我只知道永州分公司的所有退还本金都必须请示唐晓露，唐晓露再跟熊儒力汇报，熊儒力再跟帅建光汇报。唐晓露是永州分公司的负责人，唐晓露给我是7%的提成，我将其中的1%给我拉客户的介绍人，其中2%直接给投资人。我们只有一些新凯龙项目的宣传资料，然后通过业务员、老客户口口相传的。公司还会不定期的举办一些宣传活动，宣传我们公司的项目前景，开业、开会的时候，平时都是自己对外宣传，联系客户多了就一起开个会介绍一下公司，除了到株洲去参观，2018年11月份的时候，唐晓露专门组织永州的投资客户直接到广东云浮未来城项目去看过。 唐晓露在公司没有成立之前就吸收了一些客户：胡金春，投资30万，谢冬生投资了10万，高炜炜投资了5万，冯春莲投资了11万，张国英投资了35万，杨爱暖投资了10万，杨秀兰投资了20万，我自己投资了12万，共吸收了123万，公司成立后，总共吸收了242万，总共吸收了投资人42人，吸收总金额是365万。 36、被告人董建梅的供述和辩解，证明①新凯龙艺术品有限公司的基本情况：湖南新凯龙艺术品有限公司，法定代表人凌双妹，但公司实际控制人是新凯龙集团董事长凌燕舞。之前在株洲市天元区××广场××房经营，2018年3月后在株洲市荷塘区××广场××栋××号经营，公司现在有业务员9人。以新凯龙公司的云龙假日广场项目、广东云浮石材市场销售项目等向投资人宣传，吸引客户投资，公司给客户的投资回报是按年息24％支付利息。②凌双妹的工作内容：凌双妹具体负责什么我不太清楚，她一般是在仙庾岭公司注册地那里，我每个月要把整理好的客户资料、合同交给凌双妹，另外凌双妹要到公司来，在与客户的合同上签字，但从2018年10月开始，合同就是凌燕舞自己签字了。③董建梅的工作内容：我主要负责与湖南新凯龙艺术品有限公司和湖南新凯龙园林绿化研呈有限责任公司的客户签合同，客户资料收集、整理，编制每月应付客户利息的表格，制作业务员的工资表，在2018年9月份开始暂时帮东部中心收款。我的工作是对凌燕舞负责，实际是对帅建光负责，有什么事情我都是直接跟帅建光汇报。主要是付客户利息和退本金情况要跟帅建光汇报，他再向凌燕舞汇报后再告诉我董事长决定意见。④合同签订的流程：主要是先由公司的业务员去发展有意向的投资客户，如果客户确定要投资后，业务员就会联系我来与客户签合同，并收取客户投资款，由我开具艺术品公司的收据给客户。主要是客户姓名、投资余额、投资时间、投资利率等，最后的公司签名都是凌双妹或凌燕舞本人签。利息一般是由谭某通过网银按季度转账到客户提供的个人银行账号中，还有一些是客户按时自己到公司来拿现金。因为大部分客户投资的钱为1-5万元左右，基本上都是带现金来交的，我收到后就会把收到的现金交给公司的出纳谭某，有些客户要转账的就转到公司法人代表凌双妹的工商银行个人账户。2018年8月以后，帅建光就要我们把客户的投资款就转到我、谭某和何玲我们三个人的个人账上，因为2018年8月份的时候，凌双妹的账户被冻结了。如果是现金，我把钱交给谭某后就不管了，至于她存到哪里我不清楚，如果是转账的话，因为这三张卡平时都是谭某保管，所以具体去向我也不清楚。但我大概知道，这些钱一部分用于支付客户利息和退客户本金，还有支付业务员的工资和提成，还有就是用于项目上（比如芦淞的汇通、云龙的假日广场、广东云浮的项目），谭某对具体情况比较清楚。⑤业务员的工资模式：工资模式是底薪加提成，业务员来公司的前三个月发放底薪，底薪1500元／月，提成凌燕舞讲是按19%计提，实际上是按15％计提。工资是按月以现金形式发放，提成是收到客户款后当天计提发放。我刚来公司的时候，业务员是没有提成，是业务员自己向公司提出要一定费用，公司根据情况给业务员一些费用，后来和公司协商后，2018年6,7月份公司答应给业务员15％的提成，这些提成是当场就兑现，因为大部分客户都是拿的现金，所以给业务员的提成一般也是现金。我只知道公司从2018年10月份每月给凌双妹开的工资是1万，之前没有开工资；帅建光是每个月3万，熊儒力、郭健是每个月1800元，只发了三个月，其他业务员是每个月1500元，也只发了三个月，后来都是拿提成了。至于福利的话公司对于内部员工借款，公司是按照年息30%算的，外面的客户年息是25%，其中1%是当场返的。⑥公司举办活动的情况：公司搞了好几次活动。本地的有几次，带客户去外地的也有几次。本地的活动的流程一般是由负责人组织策划，再由负责人安排下面的业务员具体实施，一般都是联系活动地点、安排场地、提前点菜，让业务员联系各自的老客户和意向客户，联系公交公司租车，准备宣传课件，准备小礼品等。等到活动那天，再安排公交车到各个集合点把客户接上到活动地点，人到齐后，一般是熊儒力主持，凌燕舞讲话，再让一些老客户讲一下客户体会，宣传投钱到公司的好处，然后就是组织唱唱歌，有的还有抽奖环节。最后就是吃饭，吃完饭后再将客户送回各个集合点。另外，基本上每次活动，都会让有意向投资的客户交200元定金，这就有收钱开收据的过程，所以，基本上每次活动，我和谭某都会在场，谭某负责收钱，我负责开收据。⑦公司业务人员:河东这边公司开始是由郭健负责，郭健走之后就是吴晶，这边的业务员有李玲、蔡先平、杨乐、蔡磊、姚菲、何成、陈超、李文翔、余新；河西公司一直就是熊儒力负责，这边的业务员有李静、杜翔、唐晓露、李享福、刘地胜、王磊、张旺。⑧两家公司并没有融资资质:湖南新凯龙艺术品有限公司和湖南新凯龙园林绿化工程有限责任公司应该是没有融资资质，因2018年5月份凌燕舞开会讲要申请基金执照，但后来一直没有申请下来。⑨公司出现兑付困难:应该是2018年下半年的时候，有客户要退钱，但公司又没有搞钱回来，我就觉得公司可能出现资金周转困难了。我也问过公司帅建光，为什么公司这么多的项目不搞钱回来偿还投资款，帅建光回答公司项目多需要大量资金开发，这个情况暂时的。对于新凯龙公司外面项目的情况我不清楚，也不知道出现了债务危机，这期间凌燕舞还不断的放出一些我们公司的好消息给客户，连我都信以为真。⑩公司财务制度:我只知道主要还是凌燕舞具体决定资金的使用，帅建光、杨永兴、凌双妹等人都要听凌燕舞的决定。公司没有什么具体的财务制度，我接孔艳芳的手，就按照孔艳芳交接给我的内容做，具体事情都由董事长凌燕舞来决定。⑪永州分公司情况：2018年6月，公司在永州设立了一个艺术品分公司，法人是凌双妹：负责人是蒋凤金（之前是公司客户），唐晓露因为是永州的，也在那边负点责，那边的业务员有周冰思、翟国伟。他们的款项都是转到株洲这边凌双妹的账上，我做好资料后，再由唐晓露带到永州给客户，蒋凤金自己投了40万都没出来。湘潭也有几个客户，是以前业务员介绍来的。两家公司吸资人数及金额：我记得公司开年会的时候，我统计过一次，大概是5000多万，400多个客户，但不包括凌燕舞亲朋好友的投资部分。 本院认为，被告人凌双妹、熊儒力、帅建光、杜翔、李静、吴晶、郭健、唐晓露、蒋凤金、李玲、董建梅非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究上述被告人的刑事责任。公诉机关指控被告人凌双妹、熊儒力、帅建光、杜翔、李静、吴晶、郭健、唐晓露、蒋凤金、李玲、董建梅犯非法吸收公众存款罪的罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人凌双妹、熊儒力、帅建光在本案中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人杜翔、李静、郭健、吴晶、唐晓露、蒋凤金、李玲、董建梅在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法从轻或减轻处罚。被告人凌双妹、吴晶、熊儒力、郭健、杜翔、李玲、唐晓露到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人李静、董建梅、蒋凤金主动投案并如实交代自己的犯罪事实，是自首，依法从轻处罚。被告人帅建光协助侦查机关抓获同案犯，是立功，依法从轻处罚。被告人凌双妹、熊儒力、帅建光、杜翔、李静、吴晶、郭健、唐晓露、蒋凤金、李玲、董建梅自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人熊儒力、吴晶、李静、蒋凤金、李玲退还违法所得，可酌情从轻处理。被告人郭健退还违法所得，退赔全部个人吸存资金，被告人董建梅退还所有的违法所得，均有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。被告人熊儒力于2019年4月3日被抓获，可以折抵刑期8日，被告人杜翔于2019年5月28日被抓获，可以折抵刑期7日。 被告人凌双妹及其辩护人提出系从犯、投案自首以及适用缓刑的辩护意见，经查，被告人凌双妹系湖南新凯龙艺术品有限公司、湖南新凯龙艺术品有限公司永州分公司和湖南新凯龙园林绿化工程有限责任公司三家公司的法定代表人，虽然未参加公司的具体管理，但对其哥哥凌燕舞以公司名义高息对外吸收借款知情，并在借款合同上的法定代表人一栏签字确认，积极参与以公司名义对外非法吸收公众存款的犯罪行为，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。对其系从犯的辩护意见不予采信。2019年2月27日，株洲市公安局荷塘分局经侦大队出具抓获经过：“2019年2月26日晚9时许，通过定点守候，我大队民警李振兴、周志科在浏阳市内，将在逃的凌双妹抓获”。2019年2月27日所做的对被告人凌双妹的第一次讯问材料中，也没有对到案情况的陈述。对其投案自首的辩护意见不予采信。被告人的犯罪行为造成恶劣社会影响，且未积极退赔，不符合适用缓刑的条件，故对该辩护意见，本院亦不予采纳。被告人及其辩护人提出坦白以及认罪认罚的辩护意见，本院予以采纳。 被告人熊儒力及其辩护人提出系从犯的辩护意见，经查，被告人熊儒力作为西部和永州地区两个吸存团队业务员的负责人，积极招募业务员，两个吸存团队非法吸收金额为31,092,000元，占到所有业务员吸存金额的78%，且活动经费和业务员提成领取近430万元。至案发，只退还违法所得5万元。在非法吸存的犯罪活动中，属于管理人员中发挥主要作用的人。故对其系从犯的辩护意见不予采纳。对其提出坦白和认罪认罚的辩护意见予以采纳。 被告人帅建光及其辩护人提出系从犯、投案自首以及多次立功的辩护意见，经查，被告人帅建光主动投案，但未如实供述自己的罪行，特别是他在非吸违法活动中负责的具体事务情况。被告人帅建光作为融资管理中心的实际负责人，在非法吸收存款违法活动中起主要作用，系主犯。被告人配合公安机关抓获凌双妹是实情，但唐晓露的投案主要是其亲友的规劝，故对上诉辩护意见不予采信，对其立功、认罪认罚的辩护意见予以采信。 被告人杜翔提出认罪认罚和如实供述的辩护意见予以采信。 被告人李静及其辩护人提出系从犯、投案自首、有悔罪表现的辩护意见予以采信，认为其立功的辩护意见，经查，被告人唐晓露主动投案主要是因为其亲友的规劝，故对此辩护意见不予采信。另外其辩称对吸存金额有异议，但其仅提供自己的记录，无其他证据予以佐证，故对该辩护意见不予采信。 被告人吴晶、郭健及其辩护人提出系从犯、认罪认罚和坦白的辩护意见予以采信。 被告人唐晓露、李玲及其辩护人提出系从犯、认罪认罚和坦白的辩护意见予以采信。对其提出投案自首的辩护意见，经查，两人均系主动投案，但未如实供述，其在之后侦查机关和检察机关已经掌握了一定证据后自愿如实供述，不能认定为自首。故对此辩护意见不予采纳。另外被告人李玲辩称对吸存金额有异议，因其未提供证据，本院对此不予采信。 被告人蒋凤金、董建梅及其辩护人提出系从犯、投案自首、认罪认罚、有悔罪表现的辩护意见予以采纳。 各辩护人提出本案系单位犯罪的辩护意见，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》二、关于单位犯罪的认定问题：单位实施非法集资犯罪活动，全部或者大部分违法所得归单位所有的，应当认定为单位犯罪。个人为进行非法集资活动而设立的单位实施犯罪的，或者单位设立后，以实施非法集资犯罪活动为主要活动的，不以单位犯罪论处，对单位中组织、策划、实施非法集资活动在人员应当以自然人犯罪依法追究刑事责任。本案中，湖南一铭会计师事务所出具的湘一铭专审字（2019）012号补充01《关于的补充报告》可确定，集资款大多用于支付投资人本金、利息以及其他关联公司支出等用途，并未主要用于湖南新凯龙艺术品有限公司、湖南新凯龙艺术品有限公司永州分公司以及湖南新凯龙园林绿化工程有限公司三家公司的生产经营活动。根据银行流水显示，湖南新凯龙绿化工程有限公司自2015年3月1日开户，2018年4月10日之后无资金入账；新凯龙艺术品公司于2015年11月30日开户，2017年10月9日销户。同时结合新凯龙两家公司的零纳税数额来看，本案不构成单位犯罪。故对该辩护意见不予采纳。 考虑各被告人的参与程度、犯罪情节、退赔数额和悔罪态度等因素，本院在量刑时有所区别。 综上，对被告人凌双妹、熊儒力适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，对被告人帅建光适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，对被告人杜翔适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，对被告人李静适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，对被告人吴晶、唐晓露适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，对被告人郭健适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，对被告人李玲适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，对被告人蒋凤金适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，对被告人董建梅适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，经本院审判委员会决定，判决如下： 一、被告人凌双妹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年2月27日至2024年8月26日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人熊儒力犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月11日至2024年4月2日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人帅建光犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月13日至2023年12月11日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人唐晓露犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月24日至2023年4月23日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人杜翔犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月4日至2023年5月27日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人吴晶犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月20日至2022年5月19日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人李静犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年11月10日至2022年11月9日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人郭健犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人郭健应自判决生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地派出所报到。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 九、被告人李玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年11月10日至2022年4月29日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。） 十、被告人董建梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人董建梅应自判决生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地派出所报到。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 十一、被告人蒋凤金犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年11月10日至2021年11月7日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。） 十二、对各被告人的违法所得予以追缴，发还给集资参与人；责令被告人凌双妹、熊儒力、帅建光退赔42975443.66元；被告人唐晓露退赔394万元；被告人杜翔退赔958万元；被告人吴晶退赔272万元；被告人李静退赔572万元；被告人李玲退赔271万元；被告人蒋凤金与被告人唐晓露共同退赔315万元给477名集资参与人。（详见清单）                            序号                       集资参与人名称                       联系方式                       损失金额（元）                               1                       朱玲                       1807336****                       261700                               2                       吴菡                       1807336****                       98460                               3                       彭莲珍                       1331733****                       278150                               4                       王利香                       1557071****                       29500                               5                       陈福英                       1807574****                       46200                               6                       汤浩                       1807574****                       27800                               7                       彭军                       1807574****                       49100                               8                       陈杏英                       1807574****                       49300                               9                       郭奇莲                       1587336****                       8200                               10                       杨文述                       1378637****                       72030                               11                       姜桂英                       17873305155                       27900                               12                       陈务俊                       1397536****                       56400                               13                       刘桂莲                       1397536****                       33100                               14                       祝够庄                       17773329018                       93800                               15                       何三保                       17773329018                       26180                               16                       李珍秀                       1350733****                       185175                               17                       李心吟                       1350733****                       220224                               18                       张剔非                       1350733****                       45200                               19                       李英                       1350733****                       90100                               20                       刘金生                       1560733****                       59200                               21                       王祝兰                       1890732****                       187500                               22                       陈巧云                       1587338****                       70000                               23                       黄树华                       1587338****                       54320                               24                       文兰纯                       1380733****                       43400                               25                       万厚花                       1378733****                       86600                               26                       赵玉泉                       1397339****                       19600                               27                       凌利霞                       1817335****                       202100                               28                       易畅                       1817335****                       90340                               29                       马小溪                       1597337****                       140945                               30                       赵义军                       1810733****                       283000                               31                       段国强                       1810733****                       98580                               32                       吴玉兰                       1818204****                       50000                               33                       苏金明                       1818204****                       136800                               34                       苏慧                       1301711****                       241930                               35                       宋中秋                       1897331****                       84060                               36                       强兴英                       1557336****                       42775                               37                       唐铮铮                       1869262****                       139440                               38                       彭金华                       1387331****                       40500                               39                       张礼仁                       1387331****                       162000                               40                       彭元清                       1387331****                       97800                               41                       刘国良                       1507335****                       152900                               42                       黄建平                       1507335****                       119640                               43                       彭发科                       1897535****                       43400                               44                       唐玉华                       1346773****                       49100                               45                       陈明哲                       1897535****                       43500                               46                       李秀英                       1897535****                       92200                               47                       郭育林                       1517339****                       79620                               48                       洪波                       1397536****                       35490                               49                       刘益英                       1567532****                       46700                               50                       欧中才                       1567532****                       98200                               51                       张翠兰                       1397333****                       17400                               52                       刘诗春                       1877330****                       59000                               53                       曾淑华                       1877338****                       19600                               54                       李彬生                       1380733****                       46100                               55                       凌海清                       1387333****                       87000                               56                       谢月英                       1387333****                       67600                               57                       蒋爱霞                       1561637****                       124500                               58                       陈务功                       1507315****                       39100                               59                       谭雪梅                       1597334****                       46100                               60                       姜新文                       1507334****                       207795                               61                       谢仕斌                       1387333****                       735400                               62                       彭德双                       1387333****                               63                       朱若琼                       1387333****                               64                       沈耘                       1897535****                       47900                               65                       罗正武                       1897535****                       58300                               66                       邹金秀                       17304492209                       75405                               67                       朱志刚                       1301710****                       49300                               68                       余翠英                       1588633****                       46900                               69                       言月华                       1387334****                       44600                               70                       戴玉梅                       1587337****                       18500                               71                       程珍                       1587337****                       19600                               72                       程涛                       1587337****                       19400                               73                       杜力平                       1837331****                       46000                               74                       陈滨兰                       1509638****                       118200                               75                       陈美玉                       1376235****                       116920                               76                       李日强                       1397336****                       92700                               77                       吕萍香                       1397531****                       86000                               78                       黄美霞                       1587337****                       250500                               79                       李招莲                       1387413****                       220585                               80                       张健                       1387413****                       243715.3                               81                       张威                       1387413****                       85600                               82                       张贤质                       1387413****                       90200                               83                       黄苏苏                       1387413****                       95300                               84                       万桃翠                       1397336****                       49400                               85                       吴春华                       1397336****                       145730                               86                       李永忠                       1397336****                       39600                               87                       李伟红                       1397336****                       98500                               88                       汤扩军                       1867336****                       108900                               89                       汤青                       1867336****                       49100                               90                       朱继恒                       1587337****                       91880                               91                       刘世俭                       1507412****                       43400                               92                       谢春华                       1397337****                       49300                               93                       宋庚发                       1380733****                       98240                               94                       刘莲珍                       1887331****                       44900                               95                       朱冬青                       1887331****                       46000                               96                       罗会龙                       1387339****                       43400                               97                       张亮                       1890733****                       49300                               98                       陈兰珠                       1320330****                       112730                               99                       张美玲                       1320331****                       167700                               100                       纪朝路                       1357428****                       76000                               101                       李建辉                       1567331****                       19280                               102                       罗玉明                       1827419****                       41700                               103                       易如师                       1376232****                       98830                               104                       唐志根                       1307708****                       39400                               105                       程淑君                       1893213****                       144900                               106                       易自强                       1567531****                       65260                               107                       丰运洪                       1567531****                       77640                               108                       蒋锻                       1867336****                       46400                               109                       何迪平                       1397415****                       49400                               110                       张自纯                       1397415****                       80800                               111                       吴桂兰                       1300733****                       29300                               112                       涂兰新                       1300733****                       28960                               113                       周桂芳                       1387337****                       46300                               114                       陈敏希                       1567532****                       46100                               115                       宾建良                       1507330****                       52250                               116                       叶伯强                       1380733****                       98600                               117                       刘金玉                       1387330****                       422580                               118                       易新发                       1837332****                       9500                               119                       李元珍                       1817331****                       118485                               120                       石峰                       1817331****                       49100                               121                       石福初                       1817331****                       49300                               122                       刘桂芝                       1357426****                       43500                               123                       胡碧容                       1378909****                       122550                               124                       曹检菊                       1310703****                       42500                               125                       黄浦秀                       1310033****                       145900                               126                       李俊杰                       1310033****                       55105                               127                       龙春连                       1379836****                       9200                               128                       曾菊华                       1305512****                       48700                               129                       陈立平                       1305512****                       9000                               130                       叶伟                       1378639****                       46140                               131                       张荣发                       1378639****                       46100                               132                       张梓剑                       1378639****                       29340                               133                       周月鲜                       22605561                       43400                               134                       刘央明                       1527330****                       127510                               135                       张国田                       1592009****                       43200                               136                       徐解放                       1592009****                       92100                               137                       颜平安                       1357427****                       48000                               138                       赵慧萍                       1877336****                       76100                               139                       罗亿龙                       1877336****                       59200                               140                       李月清                       1567337****                       43500                               141                       龙雪梅                       1310733****                       26880                               142                       曾菊英                       1360733****                       27080                               143                       李贝贝                       1362733****                       9300                               144                       陶菊慧                       1590733****                       266244                               145                       彭建新                       1397331****                       52300                               146                       李觉梅                       1397331****                       9780                               147                       傅彩莲                       1820733****                       146800                               148                       汪映芝                       1511607****                       29540                               149                       骆美玉                       1557337****                       63400                               150                       杨碧如                       1807325****                       29500                               151                       吴伏斌                       1827325****                       49300                               152                       吴先富                       1387339****                       28900                               153                       喻友霞                       1376230****                       9500                               154                       周洁如                       1376230****                       137000                               155                       陈端金                       1587339****                       40100                               156                       沈金香                       1897332****                       189060                               157                       吴济良                       1897332****                       129700                               158                       刘佑华                       1335733****                       26880                               159                       凌益毛                       1557412****                       17625                               160                       谭慧兰                       1357429****                       40500                               161                       朱红英                       1397338****                       46400                               162                       侯连成                       1305411****                       9700                               163                       周发云                       1520733****                       65000                               164                       李红霞                       1867338****                       98600                               165                       李乐元                       1478942****                       18200                               166                       周建香                       1519733****                       19600                               167                       邹艳霞                       1397539****                       29340                               168                       陈素巧                       22399501                       18600                               169                       靳鸿生                       1397330****                       9780                               170                       唐广明                       1378733****                       224067                               171                       唐娟                       1378733****                       74958.96                               172                       胡平玉                       1305411****                       284400                               173                       易自根                       1387338****                       46300                               174                       宋莉萍                       1397333****                       46100                               175                       凌密云                       1807330****                       46400                               176                       李传英                       1397335****                       46300                               177                       李佩铭                       1380733****                       215420                               178                       徐普蜀                       1517336****                       198000                               179                       蒋金莲                       1320332****                       60800                               180                       陈安帮                       1557330****                       68900                               181                       朱水芝                       1837334****                       29300                               182                       杨静颖                       1588631****                       39400                               183                       王善忠                       1397339****                       19600                               184                       伍安靖                       1536715****                       31660                               185                       罗建华                       1536715****                       29400                               186                       罗爱军                       1536715****                       49200                               187                       刘玮                       1538733****                       270700                               188                       陈林                       1539833****                       98583.2                               189                       刘正元                       1589733****                       89800                               190                       刘香林                       1507339****                       121540                               191                       马伏莲                       1360733****                       51765                               192                       王素清                       1378631****                       9600                               193                       文辉                       1397331****                       173983.2                               194                       李敏                       1588639****                       173032                               195                       刘继周                       1390843****                       92800                               196                       陈惠珍                       1387413****                       562935                               197                       李静（非职员）                       1387339****                       18300                               198                       谢汉生                       1397330****                       439875                               199                       谢忠                       1397330****                       96100                               200                       唐见英                       1807336****                       49200                               201                       邓传绸                       1387337****                       78250                               202                       汤艳辉                       1387337****                       19700                               203                       曾凡熠                       1511530****                       138940                               204                       文心祥                       1519732****                       19480                               205                       唐新民                       1397337****                       716815                               206                       王建明                       1827331****                       9500                               207                       万友臣                       1511608****                       37280                               208                       刘运端                       1507334****                       19600                               209                       彭喜书                       1397334****                       48940                               210                       袁浩                       1807576****                       100500                               211                       殷福和                       1357429****                       46100                               212                       麻雅雯                       1397532****                       172300                               213                       麻良英                       1397532****                       296800                               214                       欧阳银春                       1577330****                       99000                               215                       沈洪培                       1397415****                       99000                               216                       周汉莲                       1346902****                       85760                               217                       莫俊凡                       1376230****                       34720                               218                       罗国银                       1301710****                       46200                               219                       阳旭云                       1378634****                       104600                               220                       刘宇彬                       1378634****                       29500                               221                       胡志红                       1827424****                       49300                               222                       胡武红                       1827424****                       49300                               223                       胡邦远                       1827424****                       49300                               224                       罗光辉                       1827424****                       127800                               225                       王培玉                       1538624****                       517280                               226                       杨耀清                       1538624****                       441700                               227                       杨舜英                       1397331****                       36365                               228                       于永巽                       1397331****                       46400                               229                       于柳                       1397331****                       49100                               230                       于奕                       1397331****                       49100                               231                       蒋凤金                       1580747****                       94800                               232                       张国英                       1580747****                       312660                               233                       陈秀英                       1580747****                       56200                               234                       伍崇刚                       1378765****                       19800                               235                       唐铁牛                       1397332****                       91130                               236                       汤铁军                       17336627530                       48430                               237                       谢美容                       1517339****                       9700                               238                       林北骐                       1307701****                       80800                               239                       唐志军                       1577331****                       92550                               240                       陈家新                       1577331****                       38800                               241                       陈复元                       1334723****                       36200                               242                       杨子敖                       1557078****                       176815                               243                       龙忠良                       1308733****                       40300                               244                       何旭谋                       1520733****                       26100                               245                       沈春秀                       1357425****                       9500                               246                       邱万元                       1397535****                       9500                               247                       高国营                       1387338****                       484850                               248                       金培虹                       1534733****                       93000                               249                       刘正强                       1837327****                       40300                               250                       周利红                       1837327****                       46400                               251                       刘光强                       1837327****                       43500                               252                       吴时香                       1397331****                       43400                               253                       洪大华                       1397331****                       43200                               254                       陈开钟                       1557332****                       92265                               255                       罗仲华                       1378639****                       46100                               256                       刘喜珍                       1527330****                       81000                               257                       肖炳华                       1527330****                       92600                               258                       汤庆华                       1387334****                       168500                               259                       陈爱英                       1363842****                       132775                               260                       吴某某                       1310722****                       130000                               261                       苏凤芳                       1897520****                       86985                               262                       苏凤萍                       1530732****                       401500                               263                       易述湘                       1586970****                       86600                               264                       吴芝兰                       1820733****                       64900                               265                       李淑清                       1877333****                       34080                               266                       吴莉莎                       1877333****                       46400                               267                       吴辛午                       1877333****                       49083                               268                       高昊                       1877333****                       18300                               269                       杨海英                       1890714****                       46300                               270                       周映南                       1897339****                       43400                               271                       祖亮成                       1397336****                       48880                               272                       刘杏炎                       1897337****                       161500                               273                       张桂生                       1387336****                       49300                               274                       冯自奇                       1387336****                       9700                               275                       唐月群                       1827330****                       83100                               276                       瞿新望                       1827330****                       46400                               277                       朱亮云                       1339768****                       29240                               278                       熊兆英                       1887334****                       59000                               279                       熊布云                       1339768****                       29500                               280                       胡宗仁                       1397536****                       59200                               281                       谭爱莲                       1588631****                       43400                               282                       曾红元                       1897331****                       173570                               283                       刘翠娥                       1871873****                       98800                               284                       郭跃进                       1587330****                       6860                               285                       魏玉玲                       17059579534                       130255                               286                       郭炳莲                       1847330****                       8000                               287                       邓元梅                       1877332****                       46950                               288                       王再香                       1827334****                       46400                               289                       文学高                       1301733****                       83865                               290                       余爱莲                       1587338****                       8800                               291                       胡德华                       1527330****                       9680                               292                       李美林                       1350733****                       174000                               293                       何湘英                       1397338****                       92240                               294                       黄柳英                       1860733****                       18489                               295                       贺根强                       1376233****                       8900                               296                       田爱华                       1815382****                       19800                               297                       唐乐如                       1380733****                       45700                               298                       许艳芳                       17096759883                       43500                               299                       李巧荣                       1351733****                       19400                               300                       周妙华                       1376239****                       95300                               301                       余斯群                       1807333****                       68160                               302                       熊星美                       1335720****                       264400                               303                       刘学君                       1587335****                       99800                               304                       言伏秋                       1529213****                       36200                               305                       陈小英                       1580733****                       54625                               306                       余月斌                       1580733****                       20000                               307                       朱素梅                       1301710****                       173983                               308                       王利明                       1390733****                       228500                               309                       田玉英                       1897336****                       49300                               310                       胡伏军                       1869266****                       49100                               311                       袁秋莲                       1869266****                       49100                               312                       孟银秀                       1334723****                       199860                               313                       黄崇坤                       1334723****                       10000                               314                       冯菊泉                       1829733****                       46100                               315                       陈士夫                       1529222****                       46100                               316                       周烦华                       1867336****                       167500                               317                       谢福光                       1867337****                       34800                               318                       王淑莲                       1387336****                       19625                               319                       郭映明                       1567332****                       88500                               320                       刘星辉                       1320733****                       47260                               321                       喻维德                       1320331****                       59180                               322                       龙玉英                       1588638****                       44100                               323                       吴利香                       1346772****                       9700                               324                       易振秋                       1827333****                       27760                               325                       唐玲秀                       1478940****                       8900                               326                       许运清                       1363733****                       18500                               327                       陈英文                       1897333****                       9700                               328                       王石林                       1567331****                       39000                               329                       唐俊辉                       1387413****                       26200                               330                       刘文香                       1868454****                       80473                               331                       易金莲                       1857330****                       37200                               332                       贺先贵                       1850733****                       38530                               333                       贺红                       1850733****                       9700                               334                       谭固雅                       1520048****                       44700                               335                       田佰华                       1390733****                       65400                               336                       赵丽华                       1378780****                       18800                               337                       贺淑娥                       1357428****                       36800                               338                       黄白云                       1357428****                       9700                               339                       胡静君                       1397538****                       98800                               340                       郭华兴                       22568221                       26040                               341                       申淑珍                       22568221                       94840                               342                       杨兰清                       1851091****                       85020                               343                       刘锡兰                       1376235****                       92800                               344                       龙凤良                       1387332****                       129100                               345                       曹松林                       1837321****                       113200                               346                       余期嵩                       1587422****                       223360                               347                       余晏                       1587422****                       74760                               348                       袁勇                       1305512****                       191800                               349                       杨四妹                       1378767****                       46300                               350                       韩培新                       1587460****                       87000                               351                       谢顺光                       1824476****                       97900                               352                       魏意云                       1867463****                       122980                               353                       张友香                       1324368****                       44700                               354                       魏素云                       1313522****                       133500                               355                       张春兰                       1537746****                       85000                               356                       李小云                       1558138****                       19800                               357                       姜香英                       1318713****                       47900                               358                       潘玉花                       1590748****                       47500                               359                       冯春莲                       1558139****                       93445                               360                       柏盛岳                       1357461****                       51900                               361                       周进刚                       1860846****                       269890                               362                       张庚元                       1586995****                       45500                               363                       刘春英                       1336746****                       46160                               364                       赵轩                       1336746****                       20000                               365                       周进蓉                       1867318****                       47300                               366                       苏盛族                       1324362****                       19760                               367                       周礼祥                       1397349****                       59400                               368                       邓荣玉                       1877461****                       49500                               369                       唐远秀                       1558148****                       77200                               370                       谢冬生                       1397463****                       73485                               371                       胡金春                       1397463****                       300000                               372                       唐晓玲                       1558139****                       52200                               373                       蒋戊龙                       1558139****                       46500                               374                       蒋娇云                       1558139****                       49320                               375                       魏萍                       1303748****                       28900                               376                       杨秀兰                       1378767****                       169000                               377                       罗学堂                       1897466****                       85500                               378                       蒋秀銮                       1807579****                       48000                               379                       李芳英                       17375699961                       28400                               380                       黄远新                       1357461****                       59900                               381                       杨爱銮                       1378761****                       81000                               382                       陶新强                       1378761****                       94600                               383                       姜德虎                       22390791                       24000                               384                       陈复梅                       22390791                       92700                               385                       常仲华                       1320332****                       80016                               386                       邓爱华                       1509635****                       18400                               387                       汪全桃                       1325733****                       19600                               388                       段芬                       1378783****                       97000                               389                       郭端英                       1478942****                       8700                               390                       候爱花                       1517332****                       98877                               391                       高玮玮                       1397463****                       256500                               392                       夏玉莲                       1500733****                       417000                               393                       黄家香                       1897532****                       143000                               394                       凌志宇                       1510733****                       27800                               395                       刘娟                       1507339****                       190700                               396                       熊寿玉                       1365733****                       56775                               397                       刘清和                       1897532****                       89660                               398                       唐凤喜                       1311733****                       81940                               399                       万成如                       1827328****                       19000                               400                       向珍菊                       1820733****                       78300                               401                       徐冬秀                       1387336****                       9500                               402                       张高连                       1387416****                       84760                               403                       周礼                       1827326****                       49800                               404                       何庆林                       1827326****                       156800                               405                       邹絮华                       1529224****                       9700                               406                       王细霞                       1370733****                       9780                               407                       汤湘浩                       1357421****                       188230                               408                       吴书平                       1378630****                       462000                               409                       常业斌                       1597333****                       85500                               410                       余小玲                       1327212****                       37500                               411                       余小利                       1327212****                       143350                               412                       戴琴英                       1897535****                       81000                               413                       冯务卿                       1897535****                       81000                               414                       熊贵樵                       1511600****                       205820                               415                       吴梓生                       1378733****                       41000                               416                       朱友珍                       1470733****                       62200                               417                       朱全桃                       1847338****                       44420                               418                       向雪姣                       1837334****                       79704                               419                       曾若韫                       1335731****                       45325                               420                       陈婕                       1351733****                       145900                               421                       管桂香                       1327210****                       40800                               422                       沈宁湘                       1517339****                       57660                               423                       谭正春                       1378909****                       114960                               424                       刘晓华                       1387339****                       67836                               425                       朱运宏                       1387339****                       91920                               426                       王喜平                       1839027****                       43050                               427                       陈娟                       1857320****                       76000                               428                       王玉凤                       1892699****                       1223170                               429                       寻圣萍                       1507336****                       79034                               430                       许重阳                       1357428****                       9494                               431                       郇丽萍                       1334253****                       53546                               432                       于炎林                       1378783****                       153665                               433                       曹红霞                       1397530****                       362003                               434                       欧阳妤                       1837330****                       410000                               435                       刘彩霞                       1310033****                       31000                               436                       张幼兰                       1529212****                       82000                               437                       张桂英                       1387412****                       7600                               438                       袁海清                       1351733****                       60100                               439                       吴华                       1897332****                       50000                               440                       朱学广                       1378637****                       281050                               441                       梁完善                       1397337****                       79800                               442                       倪慎                       1362733****                       43300                               443                       王敬溪                       1361733****                       66850                               444                       曾兰姿                       1807334****                       68000                               445                       袁芷爱                       1597337****                       72909                               446                       王显岳                       1376238****                       41000                               447                       龙燕霞                       1810733****                       180400                               448                       唐正生                       1871135****                       41000                               449                       吴海洪                       1376239****                       30000                               450                       易佩姣                       1376239****                       198947                               451                       曾六元                       1507337****                       185962                               452                       刘建光                       1507337****                       23510                               453                       周果平                       1364733****                       44200                               454                       王建玲                       1397330****                       145900                               455                       姜慧云                       1586970****                       314933                               456                       李龙                       1378637****                       245325                               457                       彭清兰                       1397337****                       116225                               458                       张力贤                       1339733****                       23227                               459                       沈智慧                       1817331****                       325425                               460                       李开金                       1536717****                       19400                               461                       易仁作                       17336667131                       95200                               462                       刘新佳                       1867081****                       23100                               463                       侯爱清                       1361250****                       364390                               464                       王素娥                       1378635****                       19200                               465                       文金元                       1357420****                       147920                               466                       刘迪明                       1827336****                       81000                               467                       易翠文                       1827336****                       46100                               468                       蒋国莲                       17307479366                       107780                               469                       黄义改                       17307479366                       38800                               470                       黄丽华                       17307472199                       48500                               471                       陈章慧                       1800733****                       27900                               472                       喻爱珍                       1301710****                       19660                               473                       胡水香                       1822917****                       79900                               474                       胡玉成                       1511539****                       85720                               475                       肖建湘                       1815371****                       49100                               476                       邹学凤                       1378635****                       46200                               477                       文家林                       1807335****                       19400                                                       总计                                               42975443.66                如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  何 丽 人民陪审员  朱允芳 人民陪审员  向小华 二〇二〇年十一月十日 法官 助理  罗 冰 书 记 员  宾宇霞 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的 (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。