河南省许昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书河南省许昌市中级人民法院刑事裁定书（2020）豫10刑终291号原公诉机关许昌市建安区人民检察院。上诉人（原审被告人）李清，女，1975年12月11日出生，公民身份号码1101031975********，汉族，高中文化，原中视金桥（北京）投资管理有限公司会员部总监，户籍地北京市东城区广兴胡同**，现住北京市通州区九棵树地区阿尔法小区****楼****。因涉嫌诈骗罪，2018年12月25日被北京市公安局通州分局抓获并临时羁押于北京市通州区看守所，2019年1月6日被许昌县公安局刑事拘留，2019年2月2日经许昌市建安区人民检察院批准，2019年2月3日被许昌县公安局执行逮捕，现羁押于许昌市看守所。指派辩护人杨李树，河南名人律师事务所律师。上诉人（原审被告人）邓忠，男，1991年7月17日出生，公民身份号码4290041991********，汉族，大学文化，原中视金桥（北京）投资管理有限公司热线部三部主管，户籍地湖北省仙桃市长埫口镇潮愿村****，现住户籍，现住户籍户籍地骗罪，18年12月27日被湖北省仙桃市公安局抓获并临时羁押于仙桃市看守所，2019年1月8日被许昌县公安局刑事拘留，2019年2月2日经许昌市建安区人民检察院批准，2019年2月3日被许昌县公安局执行逮捕。指派辩护人李哲，河南天时达律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王琳，女，1989年2月13日出生，公民身份号码4105231989********，汉族，初中文化，原中视金桥（北京）投资管理有限公司话务员，户籍户籍地河南省安阳市汤阴县政通路南12巷**，户籍，现住户籍户籍地骗罪，19年1月8日被北京市公安局丰台区分局抓获并临时羁押于丰台区看守所，2019年1月16日被许昌县公安局刑事拘留，2019年2月2日经许昌市建安区人民检察院批准，2019年2月3日被许昌县公安局执行逮捕，现羁押于许昌市看守所。指派辩护人胡晓涵，河南昌如律师事务所律师。原审被告人张舵，男，1995年8月20日出生，汉族，中专文化，原中视金桥（北京）投资管理有限公司话务员，陕西省商洛市柞水县，现住。因犯诈骗罪，2017年10月23日被羁押，2018年9月21日被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币两千元，2018年12月22日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，2018年12月22日被北京市公安局朝阳分局抓获并临时羁押于朝阳分局看守所，2019年1月6日被许昌县公安局刑事拘留，2019年2月2日经许昌市建安区人民检察院批准，2019年2月3日被许昌县公安局执行逮捕。原审被告人徐扑，男，1990年11月13日出生，汉族，初中文化，原中视金桥（北京）投资管理有限公司话务员，河北省石家庄市灵寿县，现住。因涉嫌诈骗罪，2018年12月20日被灵寿县公安局抓获并临时羁押于灵寿县看守所，2019年1月8日被许昌县公安局刑事拘留，2019年2月2日经许昌市建安区人民检察院批准，2019年2月3日被许昌县公安局执行逮捕。原审被告人丁宇，男，1991年7月26日出生，汉族，小学文化，原中视金桥（北京）投资管理有限公司话务员，户籍户籍地辽宁省海城市）号，现住北京，现住北京市石景山区骗，2019年1月1日被北京市公安局石景山分局抓获并临时羁押于石景山区看守所，2019年1月6日被许昌县公安局刑事拘留，2019年2月2日经许昌市建安区人民检察院批准，2019年2月3日被许昌县公安局执行逮捕。原审被告人张欣雨，女，1995年1月24日出生，汉族，中专文化，原中视金桥（北京）投资管理有限公司话务员，河北省邯郸市永年县，现住。因涉嫌诈骗罪，2019年1月14日被许昌县公安局取保候审，2019年4月11日被许昌市建安区人民检察院取保候审，2019年10月14日被许昌市建安区人民法院取保候审。许昌市建安区人民法院审理许昌市建安区人民检察院指控原审被告人李清、邓忠、张舵、徐扑、丁宇、王琳、张欣雨犯诈骗罪一案，于2020年9月24日作出（2019）豫1003刑初494号刑事判决，宣判后，李清、邓忠、王琳均不服提出上诉，本院依法组成合议庭审理此案，经阅卷、讯问被告人及审阅辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。原判认定：被告人李清、邓忠、丁宇、徐扑、张舵、王琳、张欣雨等人在中视金桥（北京）投资管理有限公司上班期间，在被告人路金桥（已判决）等人组织、领导下，参与实施以非法占有为目的，利用中视金桥（北京）投资管理有限公司为组织形式进行诈骗活动。自2015年1月至2017年4月期间，该公司人员使用“布谷鸟”聊天软件相互联络，以公司“话术”为模板，使用假名字、假年龄，或相互配合或自导自演，以“收藏顾问”、“权威专家”等虚假身份向被害人拨打电话推销产品；虚构产品由国家权威机构发行，限量稀缺，享有国家“惠民”补贴，具有巨大收藏价值及升值潜力；虚假承诺公司将为客户转手获得高额回报提供确定渠道等等，诱使被害人上当购买，而后通过系统“下单”，委托第三方快递公司以货到付款的方式代收客户资金。此外，该诈骗集团还通过组织骗局“展会”的形式，虚造声势，虚构产品价值，诱骗客户购买。其中，被告人李清入职后担任会员部总监，在职期间公司诈骗金额共计65206788元。被告人邓忠入职后先后任热线部小组长和三部主管，直接诈骗金额103453元，任部门主管期间领导下属组长及业务员诈骗金额3347913元，诈骗金额总计3451366元。被告人丁宇直接拨打诈骗电话参与诈骗金额897812元。被告人徐扑直接拨打诈骗电话参与诈骗金额594629元。被告人张舵直接拨打诈骗电话参与诈骗金额564440元。被告人王琳直接拨打诈骗电话参与诈骗金额419384元。被告人张欣雨直接拨打诈骗电话参与诈骗金额343942元。另查，1、被告人李清、邓忠、丁宇、徐扑、张舵、王琳、张欣雨在案发前均已离职；2、被告人张欣雨在案发后已退出违法所得人民币10000元。3、被告人张舵于2016年5月份在该犯罪集团离职，后因于2017年期间实施诈骗，2017年10月23日被羁押，于2018年9月21日被北京市朝阳区人民法院判决，本案系公安机关于2016年11月29日立案，2017年12月18日对其决定拘留并上网追逃，2018年12月22日在其刑满释放当日将其抓获到案。上述事实，有到案经过、户籍户籍证明、科证明、刑事判决书、被告人李清、邓忠等人的供述与辩解，同案犯鲍海生、袁梦珂、房磊等人供述，被害人周某、陈某、杜某等人陈述、入职申请表、劳动合同书、终止劳动关系申请表、工作交接清单、“布谷鸟”软件聊天记录截图、物证照片、电子数据提取笔录、员工业绩表、价格认定结论书、鉴定报告等证据予以证实。根据以上事实和证据，许昌市建安区人民法院判决：（一）、被告人李清犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币50万元。（二）、被告人邓忠犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币10万元。（三）、被告人张舵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币4万元，与原犯诈骗罪被判处的有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币2000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币42000元。（四）、被告人丁宇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币4万元。（五）、被告人徐扑犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币3万元。（六）、被告人王琳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元。（七）、被告人张欣雨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币2万元。（八）、责令被告人李清、邓忠、张舵、丁宇、徐扑、王琳、张欣雨将违法所得退赔各相关被害人。李清上诉称其不是主犯，是犯罪中止和自首，原判事实不清，量刑重。李清辩护人的辩护意见是李清有自首，原判量刑重。邓忠上诉称原判认定数额错误，量刑重。邓忠辩护人的辩护意见是原判量刑重。王琳上诉称原判认定数额错误，量刑重。王琳辩护人的辩护意见是原判认定数额错误，量刑重。经二审查明的事实和证据与一审相同，且证明李清、邓忠、张舵、徐扑、丁宇、王琳、张欣雨犯罪的所有证据均经一审法院当庭举证、质证，客观真实，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）李清、邓忠、王琳及原审被告人张舵、徐扑、丁宇、张欣雨参与路金桥（已判决）等人组成的犯罪集团，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，实施电信网络诈骗，骗取他人财物，其中原审被告人李清、邓忠、丁宇、徐扑、张舵诈骗数额特别巨大，原审被告人王琳、张欣雨诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，上诉人（原审被告人）李清、邓忠、王琳的上诉理由及其辩护人的辩护意见均与二审查明的情况不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  陈艳玲审判员  查丰岭审判员  张 恒二〇二〇年十一月二十四日书记员  董 智邮编：461000地址：许昌市魏都区前进路与魏文路交叉口