河南省洛阳市涧西区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0305刑初557号公诉机关洛阳市涧西区人民检察院。被告人王宜伦，男，1996年8月8日出生，汉族，小学文化，群众，住河南省洛阳市洛龙区。2020年7月9日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局南昌路分局刑事拘留。同年7月22日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局南昌路分局逮捕。辩护人赵保国、邸桂芬，河南君友律师事务所律师。洛阳市涧西区人民检察院以洛涧检一部刑诉（2020）189号起诉书指控被告人王宜伦犯诈骗罪，于2020年10月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市涧西区人民检察院指派检察员蔡叶红依法出庭支持公诉。被告人王宜伦及其辩护人赵保国、邸桂芬到庭参加诉讼。本案报经本院审判委员会研究后决定。本案报经本院审判委员会研究后决定。现已审理终结。洛阳市涧西区人民检察院指控：2019年3月15日，被告人王宜伦伙同张胜哲（另案处理）、王盈辉（另案处理）、何少磊（另案处理）在洛龙区泉舜186的1701房间成立洛阳熊浪信息科技有限公司，该公司经营范围为：计算机网络信息技术开发、技术服务；计算机软件开发；产品营销策划。王宜伦为幕后管理者和投资人，张胜哲为该公司法人及售后运营老师，王盈辉为公司监事和销售老师，何少磊为公司经理，与张胜哲等人给员工发工资，且负责给员工开会进行动员。招募业务员黄志航（另案处理）、庞文勇（另案处理）等人，由张胜哲、王盈辉以相关话术进行诈骗培训，并教授业务员查找销量差、流量低的商铺，并以“唠家常”的方式与商铺的被害人联系，在获取被害人信任后，告知被害人洛阳熊浪信息科技有限公司业务人员，通过承诺代开网店可以帮其淘宝商铺每年营业额达到10-30万元，保证每月有稳定的订单和后期公司拥有技术部门和软件推广部门等虚假信息，诱使被害人上当受骗交纳4980至5980元不等的客户淘宝商铺代运营费用，在被害人交完费用后，业务员让被害人加张胜哲的QQ,并告知其是运营老师，后续事情统一由张胜哲进行管理。该公司收取被害人的钱款后，按照一定的比例直接进行分赃，实际只以很少费用通过熟人在被害人店铺进行刷单，让被害人误以为店铺有收益。经调查，王宜伦、张胜哲等人以推销淘宝商铺代运营为名，实施诈骗的主要方法和手段有：1、制作专门“话术”，针对被害人的疑问都有“话术”予以回应，从而蒙蔽被害人；2、新员工到公司上班，由主管领导王盈辉对其做培训，并将之前员工骗取成功的经验，即聊天记录传阅学习，教新员工如何引诱和欺骗被害人往“公司”打钱；3、张胜哲、王盈辉等人自己制作他人网店每日营业额截图和视频，夸大通过其公司代运营的网店每日成交量，以此表明通过其公司代运营获得丰厚利润，骗取被害人向自己交款；4、业务员在骗取被害人钱财成功后，将“客户”资料统一转至售后指导张胜哲处提供服务，张胜哲代为客户简单将店铺一键铺货后就不再管理，根本没有能力履行承诺的店铺活动、引流等技术支持；5、骗取被害人钱财后，张胜哲等人主动与其身边朋友联系自掏钱财让朋友王浩勇等人去受害人商铺进行刷单，以前期小额返还资金让受害人错误认为其公司代运营起到效果后，就对其店铺不管不问。6、遇到被害人要求退钱时，公司规定不能把客户拉黑，要采取“拖”的办法，“拖”到被害人自己放弃为止。如果拉黑，害怕激怒被害人投诉或报警；7、因该公司在网上被受害人不断投诉，张胜哲等人因害怕遂在2019年8月底将公司业务员辞退，并将业务人员与客户之间微信全部删除后又将公司电脑里相关信息删除，逃避打击。经审计，通过被害人笔录、扣押合同以及资金流水统计，涉及被害人132人；依据洛阳熊浪科技有新公司支付宝交易流水、张胜哲微信和支付宝流水、何少磊微信和支付宝流水、王盈辉支付宝和微信流水、王宜伦支付宝流水，以上微信和支付宝流水共收到业务员和被害人转入资金合计621060元。针对上述事实，公诉机关向本院提交了被告人供述，同案犯供述，被害人陈述，证人证言，审计报告，到案经过，报案材料，微信截图，交易记录，户籍证明等相关证据。据此公诉机关认为被告人王宜伦以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。被告人王宜伦对公诉机关指控的犯罪事实及犯罪罪名不持异议，并自愿认罪，但辩称其不认同起诉书指控其是幕后管理者，其没有参与公司的经营和公司的管理，只是参与了公司的入股和分红。其辩护人辩称，1、被告人王宜伦在本案中是从犯；2、被告人王宜伦到案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪；3、被告人到案后真诚毁罪且系初犯、偶犯。综上，建议对其从轻或减轻处罚。经审理查明：2019年3月15日，被告人王宜伦伙同张胜哲（另案处理）、王盈辉（另案处理）、何少磊（另案处理）在洛龙区泉舜186的1701房间成立洛阳熊浪信息科技有限公司，该公司经营范围为：计算机网络信息技术开发、技术服务；计算机软件开发；产品营销策划。王宜伦为幕后管理者和投资人，张胜哲为该公司法人及售后运营老师，王盈辉为公司监事和销售老师，何少磊为公司经理，与张胜哲等人给员工发工资，且负责给员工开会进行动员。招募业务员黄志航（另案处理）、庞文勇（另案处理）等人，由张胜哲、王盈辉以相关话术进行诈骗培训，并教授业务员查找销量差、流量低的商铺，并以“唠家常”的方式与商铺的被害人联系，在获取被害人信任后，告知被害人洛阳熊浪信息科技有限公司业务人员，通过承诺代开网店可以帮其淘宝商铺每年营业额达到10-30万元，保证每月有稳定的订单和后期公司拥有技术部门和软件推广部门等虚假信息，诱使被害人上当受骗交纳4980至5980元不等的客户淘宝商铺代运营费用，在被害人交完费用后，业务员让被害人加张胜哲的QQ,并告知其是运营老师，后续事情统一由张胜哲进行管理。该公司收取被害人的钱款后，按照一定的比例直接进行分赃，实际只以很少费用通过熟人在被害人店铺进行刷单，让被害人误以为店铺有收益。经调查，王宜伦、张胜哲等人以推销淘宝商铺代运营为名，实施诈骗的主要方法和手段有：1、制作专门“话术”，针对被害人的疑问都有“话术”予以回应，从而蒙蔽被害人；2、新员工到公司上班，由主管领导王盈辉对其做培训，并将之前员工骗取成功的经验，即聊天记录传阅学习，教新员工如何引诱和欺骗被害人往“公司”打钱；3、张胜哲、王盈辉等人自己制作他人网店每日营业额截图和视频，夸大通过其公司代运营的网店每日成交量，以此表明通过其公司代运营获得丰厚利润，骗取被害人向自己交款；4、业务员在骗取被害人钱财成功后，将“客户”资料统一转至售后指导张胜哲处提供服务，张胜哲代为客户简单将店铺一键铺货后就不再管理，根本没有能力履行承诺的店铺活动、引流等技术支持；5、骗取被害人钱财后，张胜哲等人主动与其身边朋友联系自掏钱财让朋友王浩勇等人去受害人商铺进行刷单，以前期小额返还资金让受害人错误认为其公司代运营起到效果后，就对其店铺不管不问。6、遇到被害人要求退钱时，公司规定不能把客户拉黑，要采取“拖”的办法，“拖”到被害人自己放弃为止。如果拉黑，害怕激怒被害人投诉或报警；7、因该公司在网上被受害人不断投诉，张胜哲等人因害怕遂在2019年8月底将公司业务员辞退，并将业务人员与客户之间微信全部删除后又将公司电脑里相关信息删除，逃避打击。经审计，被告人王宜伦、张胜哲等人通过虚假淘宝商铺代运营方式诈骗被害人共计107人606040元。涉案赃款被王宜伦、张胜哲等人用于日常花销、公司经营开销，部分赃款进行分赃。2020年9月23日被告人何少磊家属退缴人民币30000元。上述事实，有以下证据予以证实：1、被告人王宜伦的供述：洛阳熊浪信息科技有限公司是在2019年3、4月份成立的，公司的法人是张胜哲，股东有我、何少磊、王盈辉。张胜哲是公司的法人，管着招聘和公司的所有事情；何少磊是公司的经理；王盈辉我不清楚；张胜哲说我尽量不用去公司，但是公司账上有钱的时候，需要把钱转到个人账户上然后张胜哲让我以支付宝和微信的方式再转到张胜哲的支付宝和微信。公司通过淘宝找一些销量不高的店铺客户，然后通过旺旺告诉客户能帮客户代运营商铺，收取客户一年6000元运营费。2019年7月，张胜哲给我和何少磊各分了四万元现金。这四万元我用于还信用卡和借款，以及平时消费。2、同案犯张胜哲的供述：2019年2月份我在上网时看到“淘宝代运营”快速赚钱的方法，就是帮助客户在淘宝上经营店铺，有销量后客户所得到的利润要给我进行分成。因为当时没事做想快点赚到钱就想按照网上所讲的这种方法试一试，于是我就筹备注册公司来实际经营操作。2019年3月我给何少磊、王宜伦提议想着创办一个“淘宝代运营”公司来盈利，我给他们说了盈利模式，他们听完后就知道这种模式就是骗人的，但是来钱快，想着赚到钱了就收手不干了。于是我们三个就商量了运营费的价格，最初定价是4980元，然后租了房子注册公司。我负责2019年3月15日公司注册下来，公司名称是洛阳熊浪信息科技有限公司，运营模式是先在淘宝网上查找新开店铺和销量低的店铺，之后通过旺旺联系到商家，承诺我通过代运营能保证他们的营业额且让他们一年能获得较高收益，如果目标没实现的话就退款给商家，如果商家同意我就通过邮寄的方式和商家签订代运营合同，从公司成立至今，一共签订了104份合同。合同签订后，我们可以代管对方商铺，给商铺经过简单装修，随后就看运气了。我们公司只有运营部一个部门，没有售后，也无法保证商家能赚到十万到二十万，不这样说商家不会给我们钱，因为签订合同的时间是一年，目前合同都没有到期，商家的钱都没有退过，况且我的收入都做日常消费了，也没有能力去退款。王盈辉是技术入股，没有出资，我和何少磊、王宜伦都是实际出资人，我出资2万元，王宜伦出资2万元，何少磊出资2.5万和贷款了3万，一共5.5万元，王盈辉之前在诈骗公司待过一天，简单知道些情况，我们三人商量好诈骗方法后把方法告诉王盈辉，再让王盈辉把技术传给新来的员工，他主要是干一些跑腿类的活。我负责售后、签合同、发工资和公司管理，何少磊是公司监事也负责公司管理，王宜伦不管公司的事情，只是公司有事的时候我们会一起商量。公司盈利30万元左右，房租5万元，员工工资13万左右，物业费1万左右，水电费1万左右，买办公用品花了2万，剩下的钱都被我、何少磊、王盈辉、王宜伦四个人吃喝玩乐了。2019年8月份有员工问我公司做的事是不是骗人的，我怕骗人出事就把员工解散了，还把资料删除了。3、同案犯王盈辉的供述：洛阳熊浪信息科技有限公司是由我、何少磊、张胜哲、王宜伦四个人合伙开的，我入股一万元，何少磊和张胜哲入股具体多少我不清楚，王宜伦入股一两万元，我们商量挣钱后最后平分。张胜哲是公司的法人，我是负责培训员工，何少磊是负责公司管理员工，王宜伦不参与公司的事务，只是公司有事的时候我们一起商量。我们就是觉得这个模式容易骗到人，就决定开公司来骗别人。具体经营模式通过淘宝旺旺找新开的或者销量低的店铺，告诉他们我们可以帮他运营店铺，商家只用回复买家消息、发货，其他的我们公司负责运营，交4980元，可以保证店铺营业额在3-7万，五月份的时候是交5980元，保证店铺营业额10万元至20万元，如果达到了，利润三七分成，商家占七成，如果达不到全额退款。商家同意的话就签订合同，我们把纸质版的淘宝代运营协议书发给商家的现实地址，一式两份，签完后给我们邮寄一份。给客户提供的店铺盈利视频和截图都是伪造的，目的就是为了欺骗客户，都是模仿其他公司，根本就不可能挣钱，我们也从来没有运营过他们的店铺。客户来找我们了，我们就找人刷假单欺骗客户，安抚客户情绪。后来不相干了，我们就分了分钱，我分了3万元。4、同案犯何少磊的供述：我当时和王宜伦、张胜哲、王盈辉四个人共同创立了洛阳熊浪信息科技有限公司，公司具体业务就是“淘宝代运营”，王宜伦主要负责公司的整体运营方向，他来安排我们三个人的具体业务，张胜哲负责员工招聘、管理，发放工资，公司运营等，王盈辉负责销售管理工作，我负责召集员工开会和督导业绩。为了挣钱，我们通过虚假宣传的方式吸引到客户，欺骗客户，等客户交完5980元手续费后，我们并没有能力去实现之前的承诺，所做的工作也对客户店铺起不到实际性的作用，根本无法做到之前承诺的营业额达到的二三十万，有客户申请退款，我们就说还没有到合约期限，对顾客进行安抚，最多把客户店铺的商品用软件再次进行更换，其他的我们就不管了，反正就是不给客户退款。公司一共做成了一百多单业务，每一单都是5680元，5980元这两种套餐，具体盈利多少钱我不清楚，所有的客户资料都在张胜哲的U盘上保存着。2019年6、7月份公司员工散漫，王宜伦还让我冒充张胜哲上司，实际是为了演给员工看。公司的钱都是张胜哲和王宜伦管着，王宜伦管着张胜哲，每一次成交的钱都打到企业支付宝里，张胜哲管着，钱到帐之后张胜哲会再转给王宜伦，由王宜伦再进行分配。每个月15日张胜哲负责给员工发工资，每个月工资3万到8万不等，有一部分钱王宜伦和张胜哲拿着钱我们都拿出去吃喝玩乐用了。我知道熊浪公司是骗人的，根本做不到对客户的承诺，我还在熊浪公司工作是违反法律的行为。5、被害人吕某的供述证实：2019年6月中旬我在淘宝开了一家店铺，7月初，在淘宝旺旺上有个人联系我，对方跟我说她是洛阳熊浪科技信息公司的销售，加微信可以帮我淘宝店铺代运营，我没理她。到了7月15日，因为一些问题导致我的店铺违规操作面临被查封的情况，加上我的商铺生意差，就加了名叫张方瑞的微信，她自称是销售顾问，说她们公司可以根据我店铺的情况对我的店铺做策划，分析方案，选款，引流和上货，而且保证我的店铺不会因违规被查封，还说他们有技术部门和软件开发，后期还有运营老师对店铺进行运营，他们说帮助我操作年营业额能达到20万到30万，我们只用发货就可以，只需要缴纳5980元，这些钱全部投入到店铺中使用，他们每20天赚取差价的30%。我当时没有同意，后来她一直联系我，给我发他们公司帮助其他公司运营后收益的视频，后来我就同意了。8月11日，我将5980元用支付宝扫码转到对方公司里，且签了合同。过了五天左右，这个名叫张方瑞的人告诉我她辞职了，然后她把销售主管的微信推给我，让我有事联系他，我联系那个运营主管以后他不理我，之后就给我删除好友了。之后店铺总共来了三单，就再也没有单了。运营老师就推诿说让我继续等到11月11日的时候就肯定会推广我的店铺，我就感觉我上当受骗了。我总共被骗金额为5980元。6、另有被害人伍某、范某、杨某1、巴某、周某、杨某2等人的陈述，证人俞某、王某、李某的证言，到案经过，前科证明，支付宝交易流水及涉及金额明细表，信用卡交易流水，微信截图，接受证据材料清单，洛阳敬业会计师事务所（2020）第262号专项审计报告，淘宝代运营服务协议书，淘宝网店铺经营证明，被告人王宜伦的户籍证明等证据在卷资证。以上证据经当庭宣读、出示、质证、证据之间能够相互印证，证据来源合法，可以作为定案依据，应予以采信和确认。本院认为，被告人王宜伦伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人王宜伦与同案犯张胜哲、王盈辉、何少磊在共同犯罪中作用相当，不宜区分主从犯。关于被告人王宜伦庭审中提出其不是幕后管理者，没有参与公司的经营和管理，只是参与了公司的入股和分红的辩解，与查明的事实不符，本院不予采信。被告人王宜伦认罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人王宜伦的辩护人认为王宜伦是从犯的意见，证据与理由不足，本院不予采信。根据本案的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王宜伦犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月9日起至2030年7月8日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳)。二、追缴被告人王宜伦及同案犯张胜哲、王盈辉、何少磊等人违法所得人民币576040元（同案犯何少磊已退赔30000元）退赔本案相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程得圆人民陪审员  闫学军人民陪审员  任彦玲二〇二〇年十一月十八日书 记 员  黄佳华