广西壮族自治区北海市银海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0503刑初184号 公诉机关广西壮族自治区北海市银海区人民检察院。 被告单位广西渝京江房地产开发有限公司，住所地北海市四川南路**海湾茗园****。法定代表人徐建康。 诉讼代表人林丽，女，1966年12月16日出生，汉族，广西渝京江房地产开发有限公司出纳,户籍地重庆市大渡口区。 被告人徐建康，男，1966年3月16日出生，汉族，中专文化，广西渝京江房地产开发有限公司法定代表人，户籍地重庆市大渡口区，现住北海市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年7月5日被刑事拘留，同月18日变更为取保候审。 辩护人曹俊林，山西锋镝律师事务所律师。 辩护人李明亮，山西锋镝律师事务所律师。 北海市银海区人民检察院以北银检刑诉〔2020〕171号起诉书指控被告单位广西渝京江房地产开发有限公司、被告人徐建康涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年8月25日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。北海市银海区人民检察院指派检察员苏意出庭支持公诉，被告单位广西渝京江房地产开发有限公司的诉讼代表人林丽、被告人徐建康及其辩护人曹俊林到庭参加诉讼。现已审理终结。 北海市银海区人民检察院指控：2016年9月，重庆凯正溢桦新能源科技有限公司（以下简称：凯正溢桦公司）和钦州市钦南区政府签订了《投资协议书》，约定由凯正溢桦公司在钦州市钦南区康熙岭投资建设风力发电场项目（该项目目前正处于风力测试阶段，仍未开展任何施工准备工作）。被告人徐建康作为广西渝京江房地产开发有限公司（以下简称“渝京江公司”）的法定代表人，就该项目与凯正溢桦公司进行了接触。2016年10月，徐建康利用虚假的渝京江公司、广西融际投资有限公司分别与凯正溢桦公司签订的《股权合作协议》、《风电场土建工程总承包合同》骗取被害人黄某的信任后，徐建康以渝京江公司的名义在北海市四川南路355号海湾茗园四栋渝京江公司与黄某签订了《广西钦南康熙岭风力发电土建工程意向书》，约定由渝京江公司帮助中晨路桥建筑（北京）有限公司湖北第一分公司中标上述风力发电场土建Ｄ-3-4标段土建工程。合同签订后黄某支付了100万元预留标段诚意金到徐建康的妻子林丽名下农行账户。2017年11月2日，徐建康又与黄某签订了《补充协议》。至案发，被告单位及被告人徐建康未能履行合同，也没有退钱归还被害人黄某。徐建康收到黄某的100万元后分别用以支付公司员工工资、各项费用等支出。2020年6月29日前，徐建康已分三次将100万元归还被害人黄某，并得到谅解。 对上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告单位广西渝京江房地产开发有限公司、被告人徐建康以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，并依照《中华人民共和国刑法》第二百三十一条之规定对被告单位广西渝京江房地产开发有限公司进行处罚。被告人徐建康在案发后能如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉。建议判处被告单位罚金，判处被告人徐建康有期徒刑三年至四年，并处罚金。提请本院依法判处。 被告单位广西渝京江房地产开发有限公司对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人徐建康对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，辩称:其主动到公安机关提交涉案材料，积极赔偿被害人，收取被害人所转的100万元均用于公司，没有用于个人，请求对其从轻处罚。 被告人徐建康的辩护人曹俊林对公诉机关指控的事实及罪名无异议，认为：1.被告人确实参与了项目前期勘测，与政府对接，组织员工对风力场进行摸排，涉案的《股份合作协议》、《风电场土建工程总成本合同》未做相关鉴定，不能证明是伪造、虚假的；2.被告人积极赔偿被害人，没有给被害人造成实际经济损失。请求对被告人徐建康适用缓刑或免予刑事处罚。 经审理查明: 2016年9月，重庆凯正溢桦新能源科技有限公司（以下简称：凯正溢桦公司）和钦州市钦南区政府签订了《投资协议书》，约定由凯正溢桦公司在钦州市钦南区康熙岭投资建设风力发电场项目（该项目目前正处于风力测试阶段，仍未开展任何施工准备工作）。被告人徐建康作为广西渝京江房地产开发有限公司（以下简称“渝京江公司”）的法定代表人，就该项目与凯正溢桦公司进行了接触。2016年6月15日，重庆凯正溢桦新能源科技有限公司委托徐建康代表该公司洽谈《钦南区凯正溢华15万千瓦风力发电项目投资协议书》的相关事宜。授权时间为2016年6月15日至2016年6月25日。2016年10月，徐建康利用虚假的渝京江公司、广西融际投资有限公司分别与凯正溢桦公司签订的《股权合作协议》、《风电场土建工程总承包合同》骗取被害人黄某的信任后，徐建康以渝京江公司的名义在北海市四川南路355号海湾茗园四栋渝京江公司与黄某签订了《广西钦南康熙岭风力发电土建工程意向书》，约定由渝京江公司帮助中晨路桥建筑（北京）有限公司湖北第一分公司中标上述风力发电场土建Ｄ-3-4标段土建工程。合同签订后黄某支付了100万元预留标段诚意金到徐建康妻子林丽名下的农行账户。2017年11月2日，徐建康又与黄某签订了《补充协议》。至案发，被告单位及被告人徐建康未能履行合同，也没有退钱归还被害人黄某。徐建康收到黄某的100万元后分别用以支付公司员工工资、各项费用等支出。2020年6月29日前，徐建康已分三次将100万元归还被害人黄某，并取得了被害人的谅解。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.受案登记表、立案决定书、身份信息、在逃人员登记表、查获经过、报案材料、《股份合作协议》、《风电场土建工程总成本合同》、《广西钦南康熙岭风力发电土建工程意向书》、《补充协议》、法人授权委托书、调取证据通知书、查询证明、重庆市凯正溢桦新能源科技有限公司文件、《钦南区凯正溢桦15万千瓦风力发电项目投资协议书》、关于招商引资项目情况说明、电脑咨询单、中国邮政汇款业务凭单、手机银行电子回单、关于提供相关证据的回函、刑事谅解书、转账委托书、银行账户交易明细等书证；2.证人吕某、邹某、曾某、宁某、成某、林丽等人的证言；3.被害人黄某的陈述；4.被告人徐建康的供述与辩解；5.辨认笔录等。 本院认为，被告单位广西渝京江房地产开发有限公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物100万元，数额巨大，被告人徐建康作为该公司的法定代表人、直接责任人员,其行为均已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人的辩护人提出涉案的《股份合作协议》、《风电场土建工程总成本合同》未做相关鉴定，不能证明是伪造、虚假的辩护意见。经查，被告人徐健康的供述、证人吕某的证言、重庆凯正溢桦公司出具的《证明》均证实重庆凯正溢桦公司没有与渝京江公司、徐建康签订过《股份合作协议》，涉案《股份合作协议》的内容是虚假的，故对辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。被告人徐建康在案发后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人徐健康积极赔偿被害人经济损失，取得了被害人的谅解，本院酌情从轻处罚。根据被告人徐建康的犯罪情节，认罪悔罪的态度，对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第三十条、第三十一条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告单位广西渝京江房地产开发有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金十万元（罚金在判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二、被告人徐建康犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年,缓刑四年，并处罚金三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  严碧璐 人民陪审员  罗芳华 人民陪审员  吴越艳 二〇二〇年十一月二十日 书 记 员  陈 旭 书 记 员  董名祖 附：本判决引用的法律条文 1.《中华人共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。 第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。