广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0126刑初628号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人梁某，男，1991年12月12日出生，汉族，初中文化，无职业，住广西宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月30日到公安机关投案，同年5月31日被宾阳县公安局刑事拘留，同年7月7日经宾阳县人民检察院批准逮捕，次日由宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 被告人徐某，男，1991年4月12日出生，汉族，初中文化，无职业，住江苏省沭阳县。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月30日到公安机关投案，同年5月31日被宾阳县公安局刑事拘留，同年7月7日经宾阳县人民检察院批准逮捕，次日由宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于宾阳县特殊病区。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2020）519号起诉书指控被告人梁某、徐某犯诈骗罪，于2020年10月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员梁娜出庭支持公诉，被告人梁某、徐某到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2020年3月20日，被害人杨明玉被黄东东、黄某（另案处理）利用ＱＱ号冒充公司老板以需要缴纳盖章费为由骗取3万元。经查涉案的62×××01（刘锦涛）系被告人梁某从被告人徐某处获取并提供给黄东东使用。诈骗成功后，黄东东又通过电话联系梁某帮忙“洗钱”，梁某联系徐某“洗钱”完毕后，将人民币24300元余款转到梁某2（另案处理）的账户内，由梁某2去银行取现后交给梁某。 公诉机关认为，被告人梁某、徐某明知他人实施诈骗行仍为他人转移赃款提供帮助，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其的刑事责任，请求本院依法判决。 被告人梁某、徐某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，请求本院依法对其二人从轻处罚。 经审理查明：2020年3月20日，被害人杨明玉被黄东东、黄某（另案处理）利用ＱＱ号冒充公司老板以需要缴纳盖章费为由实施诈骗。被害人杨明玉通过微信向被告人梁某从被告人徐某处获取的户名是刘锦涛，卡号是62×××01的中国银行账户转账3万元后，再由刘锦涛绑定的微信账户分别提现24300元转到被告人梁某、徐某提供的开户名是梁某2，卡号是62×××79的中国农业银行卡账户，其中的4300元通过支付宝转梁某，20000元由梁某2去银行取现交给被告人梁某。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实2020年3月23日，宾阳县公安局刑侦大队根据上级公安部推送线索称：被害人杨明玉被人冒充其老板，以帮忙转钱给工商局领导的方式骗取3万元。经宾阳县公安局网安大队侦查发现，黄东东有重大嫌疑，宾阳县公安局于2020年3月25日，对宾阳县黄东东的依据依法进行搜查，查获作案工具一批。2020年3月25日对该案进行立案侦查。 2.户籍证明，证实被告人梁某于1991年12月12日日出生、被告人徐某于1991年4月12日出生，案发时已达到完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实2020年5月30日，被告人梁某、徐某到宾阳县公安局城北派出所投案。 4.搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、指认照片，证实2020年5月30日，被告人梁某、徐某到宾阳县公安局反诈大队投案后，宾阳县公安局从被告人梁某身上扣押了1部华为Ｐ10手机；从徐某身上及其驾驶的苏Ｃ×××××汽车上扣押1部苹果ｉｐｏｎｅＸｒ手机、1部Ｇｉｎｅｅｋ手机、1部ＯＰＰＯ Ａ53手机、9张银行卡、1部联想笔记本电脑、1个读卡器、1张存储卡及1辆车牌号为苏Ｃ×××××汽车 5.搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、指认照片，证实2020年7月27日，宾阳县公安局民警从梁某2及其住所宾阳县卧室内查获了1部ｖｉｖｏＸ27手机、10张银行卡、1个电话卡卡套、1个无线数据终端、1个Ｕ盘。 6.搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、指认照片，证实2020年7月22日，宾阳县公安局民警从梁某1处查获了1部ｖｉｖｏ手机。 7.被害人杨明玉报警的受案登记表、立案决定书，证实2020年3月20日17时30分，被害人杨明玉到衡水市公安局桃城分局和平路派出所报警称：当天15时许，其在58同城网站发布招聘信息时，有人冒充其公司老板的身份让其加对方的QQ号后，以公司在工商局办理文件，需要交纳3万元的盖章费为由，让其往对方提供的银行账号上转账3万元。衡水市公安局桃城分局于2020年3月21日对该案进行立案侦查。 8.ＱＱ聊天记录，证实被害人杨明玉被人冒充其公司老板用19×××37的ＱＱ号与其聊天后，以其老板需要工商局处理文件主，但需要盖章为3万元为由，让杨明玉将3万元盖章费转至卡号62×××01（刘锦涛）账户上，杨明玉通过微信三次向卡号是62×××01，户名是刘锦涛的中国银行账户一共转账3万元。 9.微信转账记录，证实2020年3月20日，被害人杨明玉通过微信三次向卡号是62×××01，户名是刘锦涛的中国银行账户一共转账3万元。 10.黄东东等人诈骗案资金流向、银行交易流水、取款视频，证实2020年3月20日，被害人杨明玉通过微信向卡号是62×××01，户名是刘锦涛的中国银行账户一共转账3万元后，再由刘锦涛绑定的微信账户分别提现24300元、3300元到阙烨炜微信账户×××， 其中的24300元转到开户名是梁某2，卡号是62×××79的账户，其中的4300元通过支付宝转梁某，20000元由梁某2去银行取现交给被告人梁某。 11.证人梁某1的证言，证实2020年3月20日16日，梁某2打电话给其，让其开电动车送他到新宾中国农业银行门前，到银行门口后，梁某2就下车到ＡＴＭ自动柜员机去领钱，其在银行门前坐在电车上等梁某2。大约几分钟后，梁某2领了钱后，又坐上其的电动车由其送回家。 辨认笔录，证实经被告人梁某1从一组12张不同的男子照片中辨认出3号照片的男子就是梁某2。 12.证人梁某2的证言，证实2020年3月20日，其堂弟梁某打电话给其说他准备外出务工，问别人借了钱，让其给他一个银行卡号，别人将转进来后其让其帮忙去领出来。其赶着时间去工作便答应他的要求将其平时常用的银行卡号62×××79发给他。大约20分钟后，其就收到银行到账24300元的短信。其就打电话给堂弟梁某1让他开电动车送到新宾正街的中国农业银行取钱。其取出卡里面的20000元之后，剩下的4300元就通过支付宝147××××3335转给梁某了。 13.被害人杨明玉的陈述，证实其是衡水市国大房产公司的职工，平时负责在网上发布人员招聘工作。2020年3月20日14时许，有人在58同城上面给其留言，说他是孙保行，让其加他的工作ＱＱ号19×××37。因为其老板就叫孙保行，其没有多想就加了。其加了ＱＱ号后，这个人说让其打电话联系工商局一位姓张的工作人员了解文件办理情况，联系电话是188××××4048。其打电话后，对方说其老板让办理的文件还一个盖章就可以了，但需要先交费3万元的盖章费。其挂电话后，在ＱＱ上联系其老板孙保行，其老板让其将其的银行卡号发给他，他把钱转到其的银行卡上，再由其将钱转给工商局。过了一会，对方在ＱＱ上给其发过来一张银行转账截图，说已经把钱转到其的银行卡上了，但银行转账要两三个小时，工商局那边急，让其先垫付。其看到截图上已经把钱转给其了，就差到账了，于是其又打电话给工商局的张师傅说其能交钱。张师傅用号码是188××××4048手机号 码给其发了一条一个银行卡账号及开户名的短信，其开始用微信给银行卡转账，试了几次都是失败的。于是张师傅又给其发了一条“卡号是62×××01，户名是刘锦涛，开户行是中国银行”手机短信。当天下午15时04分许，其开始用其的微信分三次，每次一万元，向卡号是62×××01，户名是刘锦涛的中国银行账户一共转账3万元。其转账后，意识到自己被骗了，打电话向其老板孙保行确认，其老板说没有这回事，其就报警了。 辨认笔录，证实经被告人梁某2从一组12张不同的男子照片中辨认出3号照片的男子就是梁某。 14.被告人梁某的供述，证实2019年年底，其经人介绍认识了徐某，徐某就在微信上让他想来宾阳县这边做“洗钱”的生意，让其介绍客户给他。2020年3月中旬，徐某来到宾阳后，有一个化名叫“阿四”的客户联系其帮处理一笔钱，其就让徐某发卡号给其，其又把卡号发给“阿四”。那笔钱到账后，其就跟徐某去上林取钱。其和徐某到上林后，就有人拿了现金给其二人，其就拿了大约1万元现金回到宾阳交给“阿四”。几天，徐某就回江苏了。一个星期后，应该是3月旬吧，“阿四”又联系其说有一笔3万元的钱要处理。让其再把银行卡发给他。其就联系徐某发银行卡给其，徐某发银行卡给其后，其再发给徐某。这笔三万元的钱到账后不久，徐某联系其说那笔3万元的钱已经处理干净了，让其提供一个农业银行的卡号给他，他把处理干净的钱转过来给其让其去处理。其没有农业银行的银行卡，就问其堂哥梁某2要了一张农业银行卡的卡号，当时，其堂哥问其是要转什么钱进来，其骗其堂哥说是赌赢的钱。后来徐某转了24300元到其堂哥的农业银行卡账户上，其就让其堂哥通过支付宝转了4300元到其的支付宝账户上，剩下的2万元去银行取现。其堂哥因为做生意没有空，就让堂弟梁某1去他家里拿银行卡去了现金给其。其拿到这2万元现金后，就在当晚20时许，在中山公园附近路段交给“阿四”。到了2020年5月28日，有个客户问其能不能帮洗一笔128万元的钱时，其也让徐某发银行卡给其，但后来这笔钱可能被冻结了，觉得事情麻烦，就和徐某商量后，于2020年5月30日到 公安机关投案了。其和徐某一起帮人洗钱，其负责找客户，只收3%的提成，徐某找人“洗钱”，收到15%的分成，还有1200元到1500元不等的银行卡费用。 辨认笔录，证实经被告人梁某从一组12张不同的男子照片中辨认出4号照片的黄东东就是“阿四”。 辨认笔录，证实经被告人梁某从一组12张不同的男子照片中辨认出9号照片的男子就是梁某1。 15.被告人徐某的供述，证实2020年5月份的时候，其跟“四哥”梁某一起做一些洗钱的生意，梁某让其找有钱的老板拿现钱来洗钱，他负责找上家。其就联系其朋友李文龙，李文龙又联系李朝青，李朝青就找两个马仔到上林跟其见面，这两个马仔说钱准备好了，要多少有多少。2020年5月29日，其和梁某在奶茶店喝奶茶时，梁某接了个电话后就说有一单生意做，其就让李文龙准备银行卡，李文龙通过微信语音报卡号后，让其钱到账后去上林找那两个马仔拿钱。梁某将银行卡号报给上家，安排好转账后，其二人就出发去上林了。途中，梁某说钱到账了，其跟梁某到上林后，没见到那两个马仔，打电话发现关机了，其跟梁某觉得钱被他们吞了，没有钱交给上家，害怕上家报复，就到公安机关自首了。2020年3月份的时候，“四哥”梁某在微信里问其要一个卡去洗钱，其李文龙要一个卡后，其又复制粘贴提供给梁某。过一个小时，梁某跟其说上家转了二万多元过去，其就跟李文龙说钱到账了，李文龙回复说收到后，其就告诉梁某说钱到账了。四哥又给其一个账号，让其发给李文龙，其又照做了，后来，李文龙转了二万多元到梁某提供的账号，过了几天，梁某给了其七百多元，说是辛苦费。其向李文龙要的账号和四哥给其的账号，其都不记得了。 上述证据，经过庭审举证、质证，本院确认为本案的定案依据。 本院认为，被告人梁某、徐某以非法占有为目的，明知他人利用银行卡实施网络诈骗，仍然提供银行卡为他人实施网络诈骗提供帮助，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人梁某、徐某事先明知他人实施网络诈骗，仍提供银行卡予以帮助，是从犯，本院依法对其减轻处罚。被告人梁某、徐某自动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，本院依法对其从轻处罚。 为严肃国法，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人梁某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月30日起至2022年5月29日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月30日起至2022年5月29日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、责令被告人梁某、徐某其他同案人共同退赔30000元给被害人杨明玉。 四、扣押在案的物品，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  周华静 人民陪审员  温秀凤 人民陪审员  韦燕梅 二〇二〇年十一月二十六日 书 记 员  马献团 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。