广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0126刑初383号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人郑树贤，男，1997年12月19日出生，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月11日被抓获，次日被南宁市公安局高新分局刑事拘留，同年2月19日被执行逮捕。现羁押于隆安县看守所。 辩护人叶显端，广西颂诚律师事务所律师。 辩护人文大兴，广西安弘律师事务所律师。 被告人郑龙华，男，1988年7月5日出生，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月11日被抓获，次日被南宁市公安局高新分局刑事拘留，同年2月19日被执行逮捕。现羁押于隆安县看守所。 辩护人黄绍灏，广西安弘律师事务所律师。 被告人郑锦贤，男，1998年2月20日出生，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月11日被抓获，次日被南宁市公安局高新分局刑事拘留，同年2月19日被执行逮捕。现羁押于隆安县看守所。 辩护人甘友思，广西思盛律师事务所律师。 辩护人王鹏，广西安弘律师事务所律师。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉﹝2020﹞267号起诉书指控被告人郑树贤、郑龙华、郑锦贤犯诈骗罪，于2020年7月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员韦宁雅出庭支持公诉，被告人郑树贤及其辩护人叶显端、文大兴，被告人郑龙华及其辩护人黄绍灏，被告人郑锦贤及其辩护人甘友思、王鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2019年12月中旬，被告人郑树贤、郑龙华、郑锦贤合谋去往广东省东莞市实施诈骗，随后由郑树贤出资他人代签租房合同的方式租住广东省东莞市麻涌镇万科珠江东岸小区59栋502号房作为诈骗窝点。2020年1月6日上午9时30分许，先由郑龙华、郑锦贤添加筛选被害对象的ＱＱ号，再由郑树贤通过180××××7586的电话谎称自己是许进福已和被害公司的黄总谈成生意并通过ＱＱ向被害人出纳李某、会计张某出示假的转账487000元截图，随后以合同需要修改为由，要求被害人退还487000元合同保证金。当日11时18分，李某通过手机银行从户名李某、卡号62×××70账户向对方指定的户名许进福、卡号62×××72账户转账了487000元人民币。郑树贤指示郑龙华、郑锦贤已经诈骗成功，并将作案所用的工具销毁。当日12时55分，三被告人离开广东省东莞市麻涌镇万科珠江东岸小区59栋502号房，然后乘坐动车返回宾阳县。 公诉机关并提供了受案登记表、立案决定书、抓获经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、指认照片、银行卡账户交易流水清单、转账凭证、房屋租赁合同、基站定位数据、辨认笔录、视频监控录像、乘坐动车记录、户籍证明、证人黄某的证言和被害人李某、张某的陈述以及被告人郑树贤、郑龙华、郑锦贤的供述等证据。公诉机关认为，应当以诈骗罪追究被告人郑树贤、郑龙华、郑锦贤的刑事责任。提请本院依法判处。 被告人郑树贤、郑龙华、郑锦贤及其各自的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，三被告人的辩护人均提出三被告人自愿认罪认罚且均为从犯、偶犯的辩护意见。 被告人郑树贤、郑龙华、郑锦贤及其各自的辩护人均无证据向法庭提交。 经审理查明：2019年12月中旬，被告人郑树贤、郑龙华、郑锦贤合谋去往广东省东莞市实施诈骗，随后由被告人郑树贤出资他人代签租房合同的方式租住广东省东莞市麻涌镇万科珠江东岸小区59栋502号房作为诈骗窝点。2020年1月6日上午9时30分许，先由被告人郑龙华、郑锦贤添加筛选被害对象的ＱＱ号，再由被告人郑树贤通过180××××7586的电话谎称自己是许进福已和被害公司的黄总谈成生意并通过ＱＱ向被害人出纳李某、会计张某出示假的转账487000元截图，随后以合同需要修改为由，要求被害人将487000元合同保证金退还给许进福。当日11时18分，被害人李某通过手机银行从卡号62×××70（户名李某、开户行中国农业银行）账户将487000元人民币向对方指定的户名卡号62×××72（户名许进福、开户行中国农业银行）账户。诈骗成功后 ，被告人郑树贤告诉被告人郑龙华、郑锦贤，并将作案所用的工具予以销毁。当日12时55分，被告人郑树贤、郑龙华、郑锦贤离开广东省东莞市麻涌镇万科珠江东岸小区59栋502号房，然后乘坐动车返回宾阳县，由被告人郑树贤联系洗钱人领取赃款并分给被告人郑龙华60000元，分给被告人郑锦贤4000元。2020年1月11日，南宁市公安局高新分局民警在南宁市抓获被告人郑树贤，当场搜缴现金5687元人民币和1部手机等物品；在宾阳县抓获被告人郑龙华，当场搜缴现金4212元人民币和5部手机等物品；在宾阳县抓获被告人郑锦贤，当场搜缴1部手机等物品。 本院认为，被告人郑树贤、郑龙华、郑锦贤以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，他们的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人郑树贤起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人郑龙华、郑锦贤起到次要作用，均为从犯，应当从轻处罚。被告人郑龙华、郑锦贤的辩护人提出“被告人郑龙华、郑锦贤是从犯，可以从轻处罚“的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人郑树贤、郑龙华、郑锦贤自愿认罪，可以从轻处罚。 为严肃国法，打击网络诈骗犯罪，根据被告人的犯罪性质、情节、作用和悔罪态度以及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款和第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人郑树贤犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金七十万元人民币。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月11日起至2029年1月10日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人郑龙华犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金五十万元人民币。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月11日起至2028年1月10日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人郑锦贤犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金五十万元人民币。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月11日起至2028年1月10日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、责令被告人郑树贤、郑龙华、郑锦贤共同将将487000元人民币退赔给被害人李某、张某。 五、对扣押在案的被告人郑树贤现金5687元人民币和扣押在案的被告人现金4212元人民币均退赔给被害人李某、张某；扣押在案的其他物品由扣押机关即南宁市公安局高新分局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  郑寿文 人民陪审员  温秀凤 人民陪审员  韦燕梅 二〇二〇年十一月四日 书 记 员  莫维宁 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条：在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四款：对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。