天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0104刑初742号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人洪晓会，曾用名洪学慧，女，1987年11月15日出生于内蒙古自治区宁城县，汉族，大学专科文化，户籍地天津市红桥区，居住地同户籍地。2020年7月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留；同年8月11日被执行逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人武坚、郭永，天津富永律师事务所律师。被告人杨红，女，1988年7月25日出生于天津市津**，汉族，大学专科文化，户籍地天津市津**，居住地天津市津**北闸口镇建新公寓**楼3门**。2020年8月20日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。现在居住地被公安机关管控中。辩护人董延峰，天津金洛律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检二部刑诉［2020］804号起诉书，指控被告人洪晓会、杨红犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市南开区人民检察院指派检察员于翀出庭支持公诉，被告人洪晓会及其辩护人武坚、郭永，被告人杨红及其辩护人董延峰均到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市南开区人民检察院指控，2013年4月15日，姜斌、张宇（均另案处理）注册成立天津宇策寄卖有限公司（以下简称宇策公司），姜斌、张宇以宇策公司为依托，从事“套路贷”违法犯罪活动。姜斌、张宇先后网络闫荣静、姜淼铧、王建涛、刘杰、晋阳、李宏辰、周广鑫、王文强、闫树申、曹玉明、黄骁、黄璐璐、王东馨（均另案处理）以及被告人洪晓会、杨红等人，形成较为稳定的黑社会性质组织。由姜斌、张宇为组织者、领导者，其他人为组织成员。该组织内部分工明确，骨干成员基本固定。姜斌、张宇通过设立业务组、财务组、清账组、后勤组等形式对成员进行严密管控。该组织以非法占有为目的，以宇策公司名义对外宣传吸引被害人借款，继而以“违约金”“保证金”等明显不利于被害人的名目，诱骗被害人签订虚高借款合同及房屋抵押合同、房屋买卖委托书，并通过制造资金走账流水等虚假给付，形成虚假债权债务关系，被害人还款逾期后，继而采用威胁、恐吓、人身控制、滋扰等手段索取非法债务，自2015年4月至2018年3月，该组织先后实施多起诈骗、非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索及虚假诉讼、侵犯公民个人信息等犯罪，严重破坏经济、社会生活秩序。1.2017年1月、3月，被害人刘某1两次到宇策公司借款，均由被告人杨红负责接待，每次借款6万元，共计12万元。2017年1月9日、3月6日，姜斌、张宇指使晋阳通过制造虚假流水的方式借给刘某112万元，并扣除手续费、利息等共计1.6万元，后刘某1陆续还款2.82万元。由于刘某1还款逾期，闫荣静指使姜淼铧、王文强、李宏辰、周广鑫、闫树申等人进行追讨。2017年5月8日，刘某1到宇策公司商讨还款事宜，姜淼铧、王文强、李宏辰、周广鑫、闫树申将其非法拘禁在公司地下室，期间，闫荣静对刘某1有殴打行为。同年5月11日，经刘某1妻子付某报警，民警将刘某1解救。后姜斌等人继续向刘某1催讨欠款，同年8月2日，刘某1亲属又帮助其还款15万元。宇策公司非法获利7.42万元。2.2017年7月，被害人张某1到宇策公司借款5万元，由被告人杨红负责接待。张某1及朋友周某与宇策公司以借款、保证金、“服务费”形式，签订了12.5万元虚高借款合同。在张宇、姜斌指使下，晋阳通过制造虚假银行流水以垒高债务，张某1实际得款4.55万元，被骗金额7.95万元。2017年9月至12月，张某1还款逾期，闫荣静指使姜淼铧、王文强、周广鑫、闫树申，多次到周某住处、张某1单位、张某1父母住处等地以辱骂、恐吓及非法进入周某住处进行滋扰的方式非法讨债。3.2017年10月18日，被害人高某到宇策公司借款2万元，由被告人洪晓会负责接待，宇策公司以违约金等名义诱骗高某签订共计5.48万元的虚高借款合同。姜斌指使晋阳给高某转账5.48万元，后又要求高某取出3.95万元转存至姜斌等人账户。高某实际得款1.53万元。同年1月10日，闫荣静指使姜淼铧、王文强、闫树申、周广鑫等人，以高某没有提供担保人为由，将高某拘禁在宇策公司地下室。期间，姜淼铧、王文强、闫树申、周广鑫对高某进行殴打、侮辱，并强迫其签订6万元的借款合同。次日，高某通过家人还款5.9万元后被释放。4.2017年11月至12月，被害人张某2两次到宇策公司借款4万元，由被告人洪晓会负责接待，并以借款、保证金、“服务费”形式，签订了8.64万元虚高借款合同。在姜斌指使下，晋阳负责转账，王建涛通过制造虚假银行流水以垒高债务，张某2实际得款3.05万元，期间张某2归还利息3000元，实际被骗5.89万元。2015年5月，张某2还款逾期，闫荣静指使姜淼铧、王文强、周广鑫、闫树申多次到张某2及其父母、奶奶家中采用喷漆、辱骂等方式非法索债。针对指控的事实，公诉人当庭分别讯问了各被告人，并向法庭提供了被害人陈述、证人证言、书证、物证及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人洪晓会、杨红参加黑社会性质组织；以非法占有为目的，使用“套路贷”方式骗取他人财物，分别作案二起，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款及第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪追究刑事责任。二被告人在实施诈骗犯罪的过程中，均有一起犯罪由于意志以外原因而未得逞，系犯罪未遂。建议对二被告人均判处有期徒刑三年至五年，并处罚金。据此，提请本院依法判处。被告人洪晓会对公诉机关指控的主要事实及罪名不持异议，当庭表示认罪，辩称自己没有参与具体的催收行为，请求法庭从轻处罚。被告人洪晓会的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，提出的辩护意见是：1．洪晓会经公安机关电话通知后主动到案，如实供述案件事实，应认定为自首；2洪晓会在诈骗犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯，其在参加黑社会性质组织犯罪中属于一般参加者；3．洪晓会认罪认罚，委托家属积极退赃，悔罪态度明显，其系初犯，且在诈骗未遂的一起犯罪中，被害人具有过错。综上，辩护人认为洪晓会主观恶性和人身危险性较小，无再犯危险，建议法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人杨红对公诉机关指控的主要事实不持异议，对于诈骗罪表示认罪，辩称自己没有认识到宇策公司系黑社会性质组织，不构成参加黑社会性质组织罪。被告人杨红的辩护人提出的辩护意见是：1．对指控杨红犯诈骗罪不持异议，但其系受指使完成工作任务，应认定为从犯；2．杨红不具备辨识黑社会性质组织的能力，因法律意识淡薄也未能区分正常民间借贷与犯罪之间的界限，未实施暴力催收等违法犯罪活动，对后期的暴力催收行为亦无法控制，主观上不具有参加黑社会性质组织的故意，不构成参加黑社会性质组织罪；3．杨红经公安机关电话通知主动到案，如实供述犯罪事实，具有自首情节；4．杨红系涉案组织的一般业务人员，主观恶性较小，且无前科劣迹，认罪悔罪态度良好；5．杨红患有恶性肿瘤，需要随时接受治疗，不具备羁押条件。综上，辩护人认为杨红犯罪情节较轻，没有再犯危险，建议法庭对其适用缓刑。经审理查明：一、关于参加黑社会性质组织的事实姜斌、张宇于2013年4月15日注册成立天津宇策寄卖有限公司（以下简称宇策公司），先后在本市和平区及南开区等地从事“套路贷”违法犯罪活动。张宇为宇策公司法定代表人，姜斌为股东，二人以经营公司为名，先后网罗闫荣静、姜淼铧、王建涛、刘杰、晋阳、李宏辰、周广鑫、王文强、闫树申、曹玉明、黄骁、黄璐璐、王东馨、丛聪、李锦阳（均另案处理）及被告人洪晓会、杨红等人，逐渐形成了骨干成员基本固定、分工明确、管理严格的组织。该组织下设业务组、清账组、财务后勤组。闫荣静为业务组、清账组负责人，晋阳、李宏辰、周广鑫、王文强、闫树申、曹玉明、黄骁、黄璐璐、丛聪、李锦阳及被告人洪晓会、杨红等人为业务组成员，负责对外放贷；姜淼铧、王文强、闫树申、周广鑫为清账组成员，负责向被害人追讨“欠款”，姜淼铧在清账组中地位突出，在实施具体清账行为时对其他成员有领导、指挥作用。王建涛为财务后勤组负责人，刘杰、王东馨等人为财务后勤组成员，负责登记被害人信息、统计被害人还款情况及工资发放等，其中刘杰与晋阳负责核实被害人家庭、财产等情况及制造虚假的银行走账记录。该组织对内部成员设有严格的管理、培训制度。该组织先由业务人员对外宣传，吸引被害人借款，后以预先收取“利息”“保证金”“管理费”等费用为名，诱使被害人签订金额虚高的借款合同，以担保债权等为由，诱使被害人签订房屋抵押合同、委托房屋买卖合同、委托房屋租赁合同等协议，并通过制造银行走账形成虚假给付的事实。在被害人不能按照要求还款后，该组织以收取“利息”“罚金”等为由不断垒高债务，并由清账人员采用威胁、恐吓、滋扰等非法手段及人身控制、殴打、辱骂等方式向被害人及其亲属索要高额钱款。在被害人仍未偿还的情况下，由制造走账记录人员以虚高借款合同、房屋抵押合同、银行走账流水等作为证据向人民法院提起诉讼，以骗取人民法院裁判文书的手段非法占有被害人钱款。自该组织成立后至案发，先后多次实施诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事及虚假诉讼、侵犯公民个人信息等行为。自该组织成立后，通过实施一系列犯罪活动，攫取巨额经济利益，具有较强的经济实力，经营规模及非法获利金额巨大。姜斌、张宇为拉拢、控制组织成员，通过工资、提成、红包、组织旅游等方式，将违法所得分予组织成员。该组织所实施的违法犯罪活动，不但给多名被害人造成经济损失，严重影响了被害人及其家庭的正常工作、生活，甚至造成被害人死亡的后果。严重破坏了本地区的经济、社会生活秩序，社会影响恶劣。被告人洪晓会、杨红分别于2013年、2015年先后加入该组织，作为业务组成员负责吸引被害人借款、接待被害人、登记被害人及借款信息，在姜斌、张宇等人的指使下引导被害人一次性签订金额虚高的借款合同及房屋抵押合同、委托房屋买卖合同、委托房屋租赁合同等协议，在放款后敦促被害人还款，并将未还款的被害人信息转交清账组人员，从该组织领取固定报酬的同时根据被害人支付的高额利息提成获利。二被告人均为该组织的一般参加者。公安机关经侦查，于2019年1月将该组织破获，陆续将姜斌、张宇等人抓获归案，扣押部分作案工具，查封、冻结房产、车辆等涉案财产。被告人洪晓会、杨红经公安机关电话通知，分别于2020年7月23日、8月20日到案接受调查。经审计，洪晓会违法所得共计1028246元；杨红违法所得共计414204元。案件审理期间，洪晓会家属代为退缴违法所得272000元。上述主要事实，被告人洪晓会、杨红在庭审过程中并无异议，且有公安机关出具的案件来源、到案经过及情况说明材料，姜斌、张宇等人的刑事判决书、裁定书，姜斌、张宇、闫荣静等人的供述和辩解，证人许某、耿某、孙某等人的证言，宇策小组培训会议记录、业务员培训会议记录、外出展业学习记录表、员工年终总结、公司管理制度、岗位职责、员工守则、客户还款合规、考勤制度、薪金管理制度、客户须知及其他手写材料等书证，市场主体注册登记情况证明，电子证据及电子证据检验报告、微信聊天记录，姜斌、张宇等人银行账户交易明细、客户一览表及专项审计报告书，涉案组织实施具体犯罪事实的相关证据，被告人洪晓会、杨红的供述等证据证实，足以认定。二、具体犯罪事实1．对被害人刘某1敲诈勒索案2017年1月、3月，被害人刘某1到宇策公司借款，每次欲借款60000元，共计120000元。被告人杨红作为刘某1的业务员，负责“接待”工作。2017年1月9日、3月6日，姜斌、张宇指使晋阳制造共向刘某1给付232600元的银行交易记录，在扣除手续费、利息等16000元后，刘某1实际获得借款104000元，后刘某1陆续还款28200元。因刘某1未按要求还款，闫荣静指使姜淼铧、王文强、李宏辰、周广鑫、闫树申等人进行追讨。2017年5月8日，刘某1到宇策公司商讨还款事宜，姜淼铧、王文强、李宏辰、周广鑫、闫树申将其拘禁在公司地下室，期间，闫荣静对被害人刘某1有殴打行为。同年5月ｌ1日，经刘某1的亲属报警，民警将刘某1解救。后姜斌指使闫荣静带领姜淼铧、王文强、闫树申等人继续以滋扰刘某1亲属的方式催讨债务，并威胁将出售刘某1的房产。同年8月2日，刘某1的亲属又帮助其还款150000元。刘某1被敲诈勒索金额为74200元。上述主要事实，被告人杨红在庭审过程中并无异议，且有案件来源，姜斌、晋阳、刘某1农业银行账户历史交易明细，刘某2农业银行账户历史交易明细，天津市公安局110接警记录单及体育中心派出所接警单，被害人刘某1的陈述及辨认笔录，证人付某的证言及辨认笔录，证人刘某2的证言及辨认笔录，姜斌、张宇、闫荣静、周广鑫、王文强、闫树申、姜淼铧、李宏辰、晋阳等人的供述，被告人杨红的供述予以印证，足以证实。2．对被害人张某1、周某敲诈勒索案2017年7月，被害人张某1到宇策公司欲借款65000元。被告人杨红作为张某1的业务员，负责“接待”工作。被害人张某1及周某与宇策公司以“借款”“保证金”“服务费”等形式，签订了125000元的金额虚高的借款合同。在张宇、姜斌指使下，晋阳通过银行走账的方式制造向张某1给付125000元的虚假事实。张某1实际获得借款45500元，后陆续还款共计45000元。2017年9月至12月，张某1未按要求还款，闫荣静指使姜淼铧、王文强、周广鑫、闫树申，多次到周某住处、张某1单位、张某1父母住处等地以辱骂、恐吓及非法进入周某住处滋扰的方式索要债务。期间，属地派出所民警多次出警。张凯、周某被敲诈勒索金额为124500元，系未遂。上述主要事实，被告人杨红在庭审过程中并无异议，且有案件来源，张某1、晋阳农业银行账户交易明细，姜斌农业银行账户交易明细，宇策公司的硬盘数据，借款合同、担保金协议、还款计划书、交付房门钥匙证明、借条附件、共同还款承诺书（一）（二）、收款确认书、租房腾房协议、收款人手机电话联络表、张某1农业银行取款12.5万凭条、张某1工作证、户口本、离婚证复印件等材料，天津市公安局110接警记录单，公安机关受案登记表及治安调解协议，被害人张某1、周某的陈述及辨认笔录，证人李某1、张某3的证言，姜淼铧、王文强、闫树申、周广鑫等人的供述，被告人杨红的供述等证据证实，足以认定。3．对被害人高某敲诈勒索案2017年10月18日，被害人高某到宇策公司欲借款20000元，被告人洪晓会作为高某的业务员，负责“接待”工作。宇策公司以“违约金”等名义与高某签订共计54800元的金额虚高的借款合同。姜斌指使晋阳通过银行转账的方式制造向高某给付54800元的虚假事实，后要求高某取出39500元存入姜斌等人的银行账户，高某实际得款15300元。同年11月10日，闫荣静指使姜淼铧、王文强、闫树申、周广鑫等人，以高某没有提供担保人为由，将高某拘禁在宇策公司地下室。期间，姜淼铧、王文强、闫树申、周广鑫对高某进行殴打、侮辱，并强迫其签订60000元的借款合同。次日，高某通过家人还款59000元后被释放。高某被敲诈勒索金额为43700元。上述主要事实，被告人洪晓会在庭审过程中并无异议，且有案件来源，姜斌、晋阳、高某的银行账户交易明细，扣押清单、物证照片，监控视频，被害人高某的陈述及辨认笔录，证人李某2的证言，闫荣静、姜淼铧、王文强、闫树申等人供述，被告人洪晓会的供述等证据证实，足以认定。4．对被害人张某2敲诈勒索案2017年11月至12月，被害人张某2二次到宇策公司欲借款共计40000元，被告人洪晓会作为高某的业务员，负责“接待”工作。宇策公司以“保证金”“服务费”等为名与张某2签订了总额为86400元的金额虚高的借款合同及租房、腾房协议等材料。在姜斌指使下，晋阳负责转账，王建涛通过制造虚假银行流水以垒高债务，张某2实际得款30500元，期间张某2归还利息6000元。2018年5月，因张某2未按要求还款，闫荣静指使姜淼铧、王文强、周广鑫、闫树申多次到张某2及其父母、奶奶家中采用喷漆、辱骂等方式非法索债。期间，虽经被害人报警，民警出警调解，上述被告人仍采用上述方式非法索要债务。张某2被敲诈勒索金额为61900元，系未遂。上述主要事实，被告人洪晓会在庭审过程中并无异议，且有案件来源，大港分局红旗路派出所受案登记表、受案回执、案件来源、天津公安民生服务平台案件进度查询告知、治安调解协议书，2018年5月17日出警现场嫌疑车辆及人员现场照片、现场楼道内喷油漆照片，张某2提交的微信转账记录，借款合同、收款确认书、三方担保合同、还款计划书、借款人手机电话联络表、租房腾房协议、证明、借条附件、共同还款承诺书，姜斌、张宇、晋阳、张某2等人的银行交易明细，公安机关自宇策公司调取的硬盘数据及出具的情况说明，被害人张某2的陈述及辨认笔录，证人程某、张某4的证言及辨认笔录，证人王某、刘某3、鲍某、党某的证言，姜淼铧、闫树申、周广鑫、王文强的供述，被告人洪晓会的供述等证据证实，足以认定。关于被告人的辩解和辩护人的辩护意见，本院结合全案事实、证据及相关法律规定，综合评判如下：1．关于被告人杨红是否构成参加黑社会性质组织罪。根据相关法律规定，被告人是否构成参加黑社会性质组织，在主观上并不要求其认为自己参加的是黑社会性质组织，只要其知道或者应当知道该组织具有一定规模，且是以实施违法犯罪为主要活动的即可认定。根据各同案犯供述及宇策公司的会议记录、微信记录等相关证据可以证实，各组织成员均明确知晓该组织的成员规模、组织架构及分工情况，亦明知该组织通过与被害人签订金额虚高的借款合同，通过银行资金走账制造虚假的给付事实，并以诉讼、拘禁、恐吓、软暴力等手段催收债务，以获取不法利益。被告人杨红对上述主要事实亦予供认，其在该主观明知下，仍参与该组织，属于参加黑社会性质组织，并应对自己所参与的违法犯罪行为承担责任。被告人杨红的该辩解及辩护人的该项辩护意见，于法无据，不予采信。2．关于本案具体犯罪事实定性及犯罪数额认定的问题。经查，根据在案证据可以证实，姜斌、张宇组织实施的“套路贷”行为具有明显的“流水线”特点，即相关行为需要组织内的“业务”“风控”“催收”等分工不同的组织成员相互配合共同完成。组织定期召开会议，针对放贷、催收等方式对各组织成员统一培训，且大部分组织成员均按照非法获利数额作为提成依据。即前期“接待”“下户”“倒账”的人员明知后期可能实施的催收手段，负责催收的人员明知实施拘禁、滋事等行为系为索要非法债务，亦明知非法债务的形成过程，各组织成员对非法占有被害人财产及为此实施的相应行为具有概括的共同故意。且根据刑法中“牵连犯”的理论，非法拘禁、寻衅滋事均为敲诈勒索的手段行为，对相关具体事实，对各被告人均以敲诈勒索罪定罪，同时根据各被告人的参与程度、作用、地位分别确定相应责任。综上，公诉机关指控的本案四起具体犯罪事实，对被告人洪晓会、杨红均以敲诈勒索罪定罪处罚。敲诈勒索的犯罪数额，以涉案组织实际获得的钱款数额减去向被害人实际交付的钱款数额计算。部分被害人尚未归还的本金，应作为犯罪工具，追缴没收。根据公安机关调取的宇策公司电脑硬盘数据中记载在的被害人还款记录，结合被害人陈述等证据可以证实，张某1曾向宇策公司还款45000元，张某2还款金额系6000元，据此对相应指控犯罪数额进行更正。3．关于辩护人提出的被告人洪晓会、杨红构成自首的辩护意见。经查，根据公安机关出具的到案经过及二被告人的供述可以证实，二被告人经公安机关电话通知后主动到案接受调查，如实供述主要犯罪事实，在庭审过程中，洪晓会对指控的犯罪事实予以供认，杨红虽对其部分行为及行为性质有所辩解，但对主要犯罪事实予以供认，故二被告人均属自动投案并如实供述主要犯罪事实的情形，依法均认定为自首。辩护人的该项辩护意见具有事实和法律依据，予以采纳，但根据认罪态度和悔罪表现的不同，对二被告人的量刑从轻幅度有所区分。4．关于辩护人提出的被告人洪晓会、杨红系从犯的辩护意见。经查，二被告人在各自所参与的敲诈勒索犯罪中，均未对被害人直接实施拘禁、滋扰等暴力或软暴力行为，在共同犯罪中起相对次要作用，依法认定为从犯。辩护人的该项辩护意见具有事实和法律依据，予以采纳。5．关于辩护人提出的对二被告人的其他量刑意见，均酌情予以考虑，但关于适用缓刑的量刑意见，与被告人的罪责不相适应，不予采纳。本院认为，被告人洪晓会、杨红参加黑社会性质组织，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪，均系一般参加。洪晓会参与敲诈勒索犯罪二起，敲诈勒索金额共计10.56万元，杨红参与敲诈勒索犯罪二起，敲诈勒索金额共计19.87万元，其行为亦构成敲诈勒索罪，数额巨大，且均系共同犯罪。对二被告人所犯以上二罪依法均应实行并罚。公诉机关指控二被告人犯罪的主要事实清楚，证据确实、充分，部分犯罪数额根据庭审查明的事实进行更正，部分罪名依法予以调整；所提量刑建议适当，依法予以采纳。洪晓会、杨红所参加的犯罪组织在民间借贷领域，通过设置层层“陷阱”的方式意图侵吞借款人的财产，最终以诈骗、敲诈勒索等手段获取被害人财物，该犯罪组织在实施“套路贷”的每个环节中均企图使自己的非法行为合法化，是认定其为黑社会性质组织并具有严重社会危害性的根本所在；该黑社会性质组织实施的犯罪行为具有公然性，后果严重，社会影响恶劣，又进一步印证了其黑社会性质组织的犯罪特点，故对二被告人均应酌情从重处罚。洪晓会、杨红所犯敲诈勒索罪，均有一起犯罪系未遂，依法可以从轻或者减轻处罚；二被告人在敲诈勒索犯罪中均系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；二被告人具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；洪晓会积极配合公安机关侦查工作，退缴部分违法所得，认罪态度良好，悔罪表现明显，可以酌情从轻处罚。综上，经本院审委会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百七十四条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款，第六十九条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨红犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人洪晓会犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月23日起至2024年1月22日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）二、继续追缴被告人违法所得；连同公安机关查封、冻结、扣押的违法所得及部分被告人退缴的违法所得，在退赔被害人经济损失后，剩余部分依法没收上缴国库。三、追缴犯罪工具，依法没收上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  焦光旭审判员  李之圣审判员  张 骞二〇二〇年十一月二十七日书记员  焦胜男附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文1．《中华人民共和国刑法》第二百九十四条：组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。2．《中华人民共和国刑法》第二百七十四条：敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。3．《中华人民共和国刑法》第二十三条：已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。4．《中华人民共和国刑法》第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。5．《中华人民共和国刑法》第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。6．《中华人民共和国刑法》第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。7．《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。8．《中华人民共和国刑法》第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。9．《中华人民共和国刑法》第四十五条：有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。10．《中华人民共和国刑法》第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。11．《中华人民共和国刑法》第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。12．《中华人民共和国刑法》第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。13．《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。