广西壮族自治区柳城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0222刑初210号 公诉机关广西壮族自治区柳城县人民检察院。 被告人杨国忠，男，1986年8月24日出生于广西壮族自治区柳城县，汉族，初中文化，务农，住广西壮族自治区柳州市柳城县。曾因犯抢劫罪，于2007年2月8日被本院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二千元，2010年1月10日刑满释放。曾因犯非法持有毒品罪，于2011年6月10日被本院判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币四千元，2013年7月23日刑满释放。曾因犯盗窃、抢夺罪，于2014年12月4日被防城港市港口区人民法院判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币二万二千元，2018年12月10日刑满释放。现因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月19日被柳城县公安局刑事拘留，2020年7月24日被逮捕。现羁押于柳城县看守所。 广西壮族自治区柳城县人民检察院以柳城检刑诉〔2020〕207号起诉书指控被告人杨国忠犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月20日向本院提起公诉，后于2020年11月12日向本院提交柳城检刑变诉〔2020〕8号变更起诉决定书进行变更起诉。本院依法由简易程序转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区柳城县人民检察院指派检察员李国正出庭支持公诉，被告人杨国忠到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年3月份开始，被告人杨国忠在明知他人购买银行卡用于从事网络违法犯罪活动的情况下，仍将自己名下的中国银行卡（卡号：62×××90）,华夏银行卡（卡号：62×××25）,上海浦东银行卡（卡号：62×××46）、兴业银行卡（卡号：62×××19）、民生银行卡（卡号：62×××42）、交通银行卡（卡号：62×××94）以及Ｕ盾、绑定的手机卡、身份证复印件等卖给他人，从中非法获利2700元。事后，上述中国银行卡、华夏银行卡、兴业银行卡、民生银行卡被他人用于网络诈骗的资金流转，其中有王某1、蓝某等48名被害人被骗的资金共计人民币601765元。 为证实上述指控，公诉机关当庭提交了受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、刑事判决书、释放证明书、收条、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、辨认笔录、照片、调取证据通知书、调取证据清单、银行账户信息、银行账户交易明细清单、情况说明、被害人王某1、蓝某、冯某、顾某、刘某1、傅某、张某、李某、刘某2、蒋某、时某、陆某、卢某、曾某、徐某、朱某、刘某3、阎某、陈某1、叶某、吴某、罗某、黄某1、王某2、许某能、唐某、马某、黄某2、宁某、史某、王某3、彭某、刘某4、康某1、胡某、陈某2、贺某、雷某、陈某3、葛某、鲁某给九、郑某、邬某、郭某、杨某1、范某、吕某、杨某2的陈述、被告人杨国忠的供述等证据证实。 公诉机关认为，被告人杨国忠的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人杨国忠是累犯，认罪认罚，建议对其判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。 被告人杨国忠对指控事实、罪名及量刑没有异议，表示认罪认罚。 经审理查明，2020年3月份开始，被告人杨国忠在明知他人购买银行卡用于从事网络违法犯罪活动的情况下，仍将自己名下的中国银行卡（卡号：62×××90）,华夏银行卡（卡号：62×××25）,上海浦东银行卡（卡号：62×××46）、兴业银行卡（卡号：62×××19）、民生银行卡（卡号：62×××42）、交通银行卡（卡号：62×××94）以及Ｕ盾、绑定的手机卡、身份证复印件等卖给他人，从中非法获利2700元。事后，上述中国银行卡、华夏银行卡、兴业银行卡、民生银行卡被他人用于网络诈骗的资金流转，其中有王某1、蓝某等48名被害人被骗的资金共计人民币601765元，具体事实如下： 1.2020年3月8日，被害人王某1被骗的人民币6000元流入卡号62×××90的中国银行卡。 2.2020年3月3日，被害人蓝某被骗的人民币20287元中11287元流入卡号62×××19的兴业银行卡，9000元流入卡号62×××25的华夏银行卡。 3.2020年3月4日，被害人冯某被骗的人民币888元流入卡号62×××90的中国银行卡。 4.2020年3月4日，被害人顾某被骗的人民币30268元流入卡号62×××90的中国银行卡。 5.2020年3月5日，被害人刘某1被骗的人民币598元流入卡号62×××90的中国银行卡。 6.2020年3月5日，被害人傅某被骗的人民币10000元流入卡号62×××90的中国银行卡。 7.2020年3月2日，被害人张某被骗的人民币7000元流入卡号62×××25的华夏银行卡。 8.2020年3月2日，被害人李某被骗的人民币8098元流入卡号62×××25的华夏银行卡。 9.2020年3月2日，被害人刘某2被骗的人民币17428元流入卡号62×××25的华夏银行卡。 10.2020年2月29日，被害人蒋某被骗的人民币23276元中888元流入卡号62×××42的民生银行卡，1888元流入卡号62×××25的华夏银行卡，10500元流入卡号62×××19的兴业银行卡，10000元流入卡号62×××19的兴业银行卡。 11.2020年3月4日，被害人时某被骗的人民币888元流入卡号62×××90的中国银行卡。 12.2020年3月4日，被害人陆某被骗的人民币12000元流入卡号62×××19的兴业银行卡。 13.2020年3月4日，被害人卢某被骗的人民币36888元分888元、36000元两笔流入卡号62×××90的中国银行卡。 14.2020年3月4日，被害人曾某被骗的人民币9688元流入卡号62×××90的中国银行卡。 15.2020年2月29日至2020年3月1日，被害人徐某被骗的人民币30000元流入卡号62×××24的民生银行卡。 16.2020年3月4日，被害人朱某被骗的人民币6000元流入卡号62×××90的中国银行卡。 17.2020年3月1日，被害人刘某3被骗的人民币13900元流入卡号62×××19的兴业银行卡。 18.2020年3月2日，被害人阎某被骗的人民币3000元流入卡号62×××19的兴业银行卡。 19.2020年3月1日，被害人陈某1被骗的人民币10799元中799元流入卡号62×××42的民生银行卡，10000元流入卡号62×××25的华夏银行卡。 20.2020年3月2日，被害人叶某被骗的人民币799元流入卡号62×××25的华夏银行卡。 21.2020年3月2日，被害人吴某被骗的人民币888元流入卡号62×××19的兴业银行卡。 22.2020年3月3日，被害人罗某被骗的人民币6000元流入卡号62×××90的中国银行卡。 23.2020年3月2日，被害人黄某1被骗的人民币30600元中22200元流入卡号66×××42的民生银行卡，8400元资金流入卡号62×××25的华夏银行卡。 24.2020年3月3日，被害人王某2被骗的人民币20799元分799元、20000元两笔流入卡号62×××90的中国银行卡。 25.2020年3月4日，被害人许某能被骗的人民币888元流入卡号62×××90的中国银行卡。 26.2020年3月1日，被害人康某2被骗的人民币13000元流入卡号62×××25的华夏银行卡。 27.2020年3月份，被害人马某被骗的人民币2400元流入卡号62×××90的中国银行卡。 28.2020年3月份，被害人黄某2被骗的人民币699元流入卡号62×××90的中国银行卡。 7 29.2020年3月2日，被害人宁某被骗的人民币888元流入卡号62×××19的兴业银行卡。 30.2020年2月29日，被害人史某被骗的人民币15699元流入卡号62×××42的民生银行卡。 31.2020年3月2日，被害人王某3被骗的人民币799元流入卡号62×××19的兴业银行卡。 32.2020年3月2日，被害人彭某被骗的人民币799元流入卡号62×××19的兴业银行卡。 33.2020年3月4日，被害人刘某4被骗的人民币1699元流入卡号62×××90的中国银行卡。 34.2020年2月27日，被害人康某1被骗的人民币10000元流入卡号62×××90的中国银行卡。 35.2020年3月1日，被害人胡某被骗的人民币5888元中888元流入卡号62×××25的华夏银行卡,5000元流入卡号62×××19的兴业银行卡。 36.2020年3月2日，被害人陈某2被骗的人民币15799元流入卡号62×××55的兴业银行卡。 37.2020年3月1日，被害人贺某被骗的人民币30286元流入卡号62×××42的民生银行卡。 38.2020年3月3日，被害人雷某被骗的人民币24000元流入卡号62×××90的中国银行卡。 39.2020年3月1日，被害人陈某3被骗的人民币1498元流入卡号62×××42的民生银行卡。 40.2020年3月4日，被害人葛某被骗的人民币100000元分90000元、10000元两笔流入卡号62×××90的中国银行卡。 41.2020年2月29日，被害人鲁某给九被骗的人民币2776元中888元流入卡号62×××25的华夏银行卡，1888元资金流入卡号62×××19的兴业银行卡。 42.2020年2月23日，被害人郑某被骗的人民币15550元中10134元流入卡号62×××25的华夏银行卡，5416元资金流入卡号62×××19的兴业银行卡。 43.2020年3月1日，被害人邬某被骗的人民币5000元流入卡号62×××19的兴业银行卡。 44.2020年3月2日，被害人郭某被骗的人民币21117元流入卡号62×××25的华夏银行卡。 45.2020年3月3日，被害人杨某1被骗的人民币4000元流入卡号62×××90的中国银行卡。 46.2020年3月4日，被害人范某被骗的人民币888元流入卡号62×××90的中国银行卡。 47.2020年3月3日至2020年3月11日，被害人吕某被骗的人民币12000元流入卡号62×××90的中国银行卡。 48.2020年3月2日，被害人杨某2被骗的人民币10000元流入卡号62×××19的兴业银行卡。 另查明，2020年6月18日，被告人杨国忠被抓获归案。被告人杨国忠曾因犯故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内实施上述帮助信息网络犯罪活动。被告人杨国忠的亲属代其退缴了违法所得人民币2700元（该款暂存在柳城县公安局）、缴纳了罚金保证金人民币5000元。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、刑事判决书、释放证明书、收条、交款凭据、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、辨认笔录、照片、调取证据通知书、调取证据清单、银行账户信息、银行账户交易明细清单、情况说明、被害人王某1、蓝某、冯某、顾某、刘某1、傅某、张某、李某、刘某2、蒋某、时某、陆某、卢某、曾某、徐某、朱某、刘某3、阎某、陈某1、叶某、吴某、罗某、黄某1、王某2、许某能、唐某、马某、黄某2、宁某、史某、王某3、彭某、刘某4、康某1、胡某、陈某2、贺某、雷某、陈某3、葛某、鲁某给九、郑某、邬某、郭某、杨某1、范某、吕某、杨某2的陈述、被告人杨国忠的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杨国忠明知他人利用信息网络实施犯罪，仍出售银行卡为他人犯罪提供支付结算帮助，支付结算金额达到20万元以上，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人杨国忠曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人杨国忠归案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法从轻处罚。对于被告人的违法所得予以没收。被告人杨国忠具有亲属代为退缴违法所得和缴款罚金保证金的行为，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人杨国忠犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即折抵先行羁押的刑期一日，刑期自2020年6月19日起至2021年2月17日止。罚金已缴纳。） 二、对于被告人杨国忠的违法所得人民币2700元予以没收，并由暂存机关柳城县公安局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  杨院宜 人民陪审员  韩 丽 人民陪审员  覃晓芳 二〇二〇年十一月三十日 书 记 员  张 玉 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 12 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他 13 罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 14 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的。 （二）被告人违背意愿认罪认罚的。 （三）被告人否认指控的犯罪事实的。 （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的。 （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。