福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0524刑初682号 公诉机关安溪县人民检察院。 被告人林锦超，男，1993年3月6日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，经商，住安溪县。曾因犯妨害信用卡管理罪，于2019年8月19日被上海市徐汇区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元，2019年10月18日刑满释放。因本案于2020年3月31日被安溪县公安局刑事拘留，经安溪县人民检察院批准后，于2020年5月7日被安溪县公安局执行逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人胡英雄，福建铭群律师事务所律师。 安溪县人民检察院以安检六部刑诉〔2020〕232号起诉书指控被告人林锦超犯收买、非法提供信用卡信息罪、买卖国家机关证件罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员陈德艺出庭支持公诉，被告人林锦超到庭参加诉讼，经本院通知，安溪县法律援助中心指派胡英雄律师出庭为被告人林锦超提供辩护。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人林锦超于2020年1月至3月间，在安溪县××，明知他人利用其提供的对公账户从事违法犯罪活动，仍向林某1、魏某等人收购对公账户20套（含对公账户、Ｕ盾、账户密码等），后经吴某（另案处理）的介绍，转售给“元霸”（另案处理）18套，从中获利。经查证，出售的对公账户内含有7张有效结算卡及8张营业执照。 被告人林锦超于2020年3月30日被公安机关抓获，并被扣押手机3部、营业执照2张、印章2个等物品；其到案后能如实供述自己的犯罪事实。 公诉机关指控的证据有：扣押清单，涉案银行账户信息资料及交易明细，扣押手机页面截图，电子证物检查工作记录及截图（附光盘），证人廖某、叶某、杜某、林某1、魏某、林某2、吴某、林某3、林某4、林某5、林某6、黄某等人的证言，被告人林锦超的供述和辩解，辨认笔录及照片，户籍证明，刑事判决书，受案登记表，到案经过等。 公诉机关认为应当以收买、非法提供信用卡信息罪、买卖国家机关证件罪追究被告人林锦超的刑事责任，且均属共同犯罪。 上述事实、证据、罪名，被告人林锦超在开庭审理过程中没有异议，辩护人胡英雄亦没有异议，本院审查后予以认定。 本院认为，被告人林锦超伙同其他同案人，收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪，属数量巨大，系共同犯罪；其又伙同其他同案人买卖营业执照，其行为已构成买卖国家机关证件罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人林锦超的罪名成立。被告人林锦超曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；其归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；其在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。辩护人胡英雄关于被告人林锦超归案后如实供述，认罪悔罪，羁押期间积极服从管教，建议从轻处罚的辩护意见，于法有据，予以采纳。综上，根据被告人林锦超的犯罪事实、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下： 一、被告人林锦超犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币二万元；犯买卖国家机关证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币二万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年3月30日起至2023年8月29日止。罚金应在本判决生效后十日内缴纳。） 二、没收被告人林锦超被公安机关扣押的作案工具及赃物。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王丁仕 人民陪审员  苏新法 人民陪审员  陈团星 二〇二〇年十一月三日 书 记 员  吴淑玲 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上不满五张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡五张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。