河南省沈丘县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1624刑初415号公诉机关沈丘县人民检察院。被告人孙红梅，女，1976年4月13日出生，汉族，初中文化，农民，住江苏省泰州市兴化市。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年6月20日被江苏省兴化市公安局抓获，2020年6月22日被沈丘县公安局刑事拘留，经沈丘县人民检察院批准，2020年7月24日被沈丘县公安局执行逮捕。指定辩护人毛瑞敏，河南恪信律师事务所律师。被告人岳晓鹭，女，1988年3月23日出生，汉族，中专文化，住江苏省徐州市市辖区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年6月20日被沈丘县公安局抓获，2020年6月22日被沈丘县公安局刑事拘留，经沈丘县人民检察院批准，2020年7月24日被沈丘县公安局执行逮捕。辩护人刘杨杨，河南恪信律师事务所律师。被告人曹裕龙，男，1996年2月22日出生，汉族，初中文化，农民，住江西省九江市瑞昌市。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年6月25日被上海市公安局宝山分局抓获，2020年6月27日被沈丘县公安局刑事拘留，经沈丘县人民检察院批准，2020年7月24日被沈丘县公安局执行逮捕。辩护人蔡俊芳，上海兰迪律师事务所律师。被告人徐王成，男，1998年2月13日出生，汉族，本科文化，住浙江省泰州市仙居县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年6月22日被沈丘县公安局抓获，2020年6月24日被沈丘县公安局刑事拘留，经沈丘县人民检察院批准，2020年7月24日被沈丘县公安局执行逮捕。辩护人闫卫礼，河南裕恒律师事务所律师。被告人董海旺，男，1981年6月4日出生，汉族，初中文化，住江苏省泰州市兴化市。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年8月4日被江苏省兴化市公安局抓获，2020年8月6日被沈丘县公安局刑事拘留，经沈丘县人民检察院批准，2020年8月13日被沈丘县公安局执行逮捕。指定辩护人孙张**，河南裕恒律师事务所律师。沈丘县人民检察院以沈检一部刑诉[2020]371号起诉书指控被告人孙红梅、岳晓鹭、曹裕龙、徐王成、董海旺犯买卖国家机关证件罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。沈丘县人民检察院指派检察员陈华丽出庭支持公诉，被告人孙红梅及其指定辩护人毛瑞敏、被告人岳晓鹭及其辩护人刘杨扬、被告人曹裕龙及其辩护人蔡俊芳、被告人徐王成及其辩护人闫卫礼、被告人董海旺及其指定辩护人孙张**均到庭参加了诉讼。现已审理终结。沈丘县人民检察院指控：1、2019年8月份，被告人董海旺介绍被告人孙红梅以贷款的名义到河南省沈丘县注册空壳公司营业执照，并在平顶山、驻马店等地区注册五个空壳公司营业执照，并到银行开设对应的五个对公账户，公司名称及对公账户分别为：（1）沈丘县枚禾服装批发有限公司1717025609200117449；（2）驻马店勤梅商贸有限公司411709010100036701；（3）叶县梅枚网络科技有限公司1707025309200072246；（4）周口市智美广告设计服务有限公司263767436540；（5）周口市雁虹商贸有限公司1717020609200110945。2、2019年4月份，被告人孙红梅以贷款名义到无锡地区注册三个空壳公司营业执照，并到银行开设对应的三个对公账户，公司名称及对公账户分别为：（1）无锡轩易宝电子商贸有限公司84050078801600000236；（2）无锡思企迖电子商务有限公司84050078801400000237；（3）无锡海娱落电子商务有限公司84020078801300000154。在办理营业执照及对公账户期间报销被告人孙红梅来回路费及办理营业执照和对公账户期间的吃住费用，被告人孙红梅在明知贷款不可能贷下来的情况下，仍然将营业执照和对公账户等手续交予别人使用，并非法获利1760元，被告人孙红梅办理的对公账户被用于诈骗等违法犯罪活动。3、2019年7、8月份，被告人岳晓鹭、曹裕龙以贷款名义到河南省沈丘县注册空壳公司营业执照，并在河南省周口市、平顶山、驻马店等地区注册多家空壳公司营业执照，后在一赵姓男子带领下或介绍下到银行开设对公账户，赵姓男子报销被告人岳晓鹭、曹裕龙来回路费及办理营业执照和对公账户期间的吃住费用，被告人岳晓鹭非法获利1500元，被告人曹裕龙非法获利2000元。后被告人孙红梅以提成贷款的百分之五的好处费用下介绍被告人徐王成以同样的方式来周口市、平顶山等地区注册空壳公司和对公账户，并报销来回路费及办理营业执照和对公账户期间的吃住费用，被告人徐王成非法获利3000元。被告人岳晓鹭、曹裕龙徐王成在明知贷款不可能贷下来的情况下，仍然将营业执照和对公账户等手续交予赵姓男子。被告人岳晓鹭、曹裕龙、徐王成办理的对公账户均被用于诈骗等违法犯罪活动。以上事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人孙红梅、岳晓鹭、曹裕龙、徐王成、董海旺的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人孙红梅、岳晓鹭、徐王成、曹裕龙、董海旺到案后如实供述自己的罪行自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人孙红梅有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元；判处被告人岳晓鹭有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元；判处被告人孙红梅有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元；判处被告人孙红梅有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元；判处被告人孙红梅有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元，请求依法判处。被告人孙红梅对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪，请求对其从轻处罚。指定辩护人毛瑞敏辩护意见：对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议；被告人孙红梅具有坦白情节；认罪态度号，当庭自愿认罪，无前科；系初犯、偶犯，建议对被告人孙红梅从轻或减轻处罚。被告人岳晓鹭对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪，请求对其从轻处罚。辩护人刘杨扬辩护意见：对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议；被告人岳晓鹭具有坦白情节；系初犯、偶犯，无前科；认罪态度好，建议对被告人岳晓鹭从轻或减轻处罚。被告人曹裕龙对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪，请求对其从轻处罚。辩护人蔡俊芳辩护意见：对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议；被告人曹裕龙认罪认罚，被告人本身也是一名受害者，被其他不法分子利用；系初犯、偶犯，无前科，建议对被告人曹裕龙从轻或减轻处罚。被告人徐王成对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪，请求对其从轻处罚。辩护人闫卫礼辩护意见：对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议；被告人徐王成认罪认罚；被告人在此案件中也是一位受害人，系从犯；社会危害性较小，建议对被告人徐王成从轻或减轻处罚。被告人董海旺对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪，请求对其从轻处罚。指定辩护人孙张**辩护意见：对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议；被告人董海旺具有坦白情节；系初犯、偶犯，无前科；主观恶性较小，自愿认罪认罚，建议对被告人董海旺从轻或减轻处罚。经审理查明：1、2019年8月份，被告人董海旺介绍被告人孙红梅以贷款的名义到河南省沈丘县、平顶山市、驻马店市、周口市等地区注册多家空壳公司，分别办理营业执照并到银行开设对应的对公账户。公司名称及对公账户分别为：沈丘县枚禾服装批发有限公司1717025609200117449；叶县梅枚网络科技有限公司1707025309200072246；驻马店勤梅商贸有限公司411709010100036701；周口市智美广告设计服务有限公司263767436540；周口市雁虹商贸有限公司和1717020609200110945。被告人孙红梅在办理营业执照及对公账户期间的来回路费和吃住费用被王姓男子报销。被告人孙红梅在明知贷款不可能贷下来的情况下，仍然将营业执照和对公账户等手续交予王姓男子使用，并非法获利1760元，被告人孙红梅办理的对公账户被用于诈骗等违法犯罪活动。2、2019年4月份，被告人孙红梅以贷款名义到无锡地区注册三个空壳公司，分别办理了营业执照并到银行开设对应的对公账户。公司名称及对公账户分别为：无锡轩易宝电子商贸有限公司84050078801600000236；无锡思企达电子商务有限公司84050078801400000237；无锡海娱落电子商务有限公司84020078801300000154。3、2019年7、8月份，被告人岳晓鹭以贷款名义到河南省沈丘县、郸城县、周口市、平顶山等地区注册多家空壳公司营业执照，后在一赵姓男子带领下或介绍下到银行开设对应的对公账户。被告人岳晓鹭办理的公司名称及对公账户分别为：沈丘县成鹭网络科技有限公司1717025609200119652；平顶山萧诚网络有限公司410410010190012401；柘城县月露网络科技有限公司411457010100024301；郸城县晓鹭网络科技有限公司249467562479；舞钢市路晨网络科技有限公司41050172612200000280。被告人岳晓鹭办理营业执照和对公账户期间来回路费及吃住费用被赵姓男子报销。被告人岳晓鹭在明知贷款不可能贷下来的情况下，仍然将营业执照和对公账户等手续交予赵姓男子，被告人岳晓鹭非法获利1500元。被告人岳晓鹭办理的对公账户均被用于诈骗等违法犯罪活动。4、2019年7、8月份，被告人曹裕龙与赵姓男子联系后以贷款名义到河南省周口市、沈丘县、平顶山、驻马店等地区注册多家空壳公司营业执照，后在吕建的带领下到银行开设对应的对公账户。被告人曹裕龙办理的公司名称及对公账户分别为：沈丘县惠怡服装干洗有限公司1717025609200114592；驻马店丰隆室内装饰设计有限公司411701010120069101；郏县曹宇洗染服务有限公司；周口市裕隆网络科技有限公司2507674664461；周口市亚羽商贸有限公司255967518642。被告人岳曹裕龙办理营业执照和对公账户期间来回路费及吃住费用被吕建和赵姓男子报销。被告人曹裕龙在明知贷款不可能贷下来的情况下，仍然将营业执照和对公账户等手续交予吕建，被告人曹裕龙非法获利2000元。被告人曹裕龙办理的对公账户均被用于诈骗等违法犯罪活动。5、被告人孙红梅以提成贷款百分之五好处费的前提下介绍被告人徐王成以贷款名义到河南省沈丘县、周口市、平顶山等地区注册多家空壳公司办理营业执照，并在被告人孙红梅和一赵姓男子带领下到银行开设对应的对公账户。公司名称及对公账户分别为：沈丘县钰城网络有限公司1717025609200117573；叶县武成广告有限公司248167425442；郏县佳成网络科技有限公司410410010160012601；周口市王成网络科技有限公司255967635436；舞钢市隆辰服装干洗有限公司16209201040003561。被告人徐王成办理营业执照和对公账户期间来回路费及吃住费用被孙红梅报销。被告人徐王成在明知贷款不可能贷下来的情况下，仍然将营业执照和对公账户等手续交予王姓男子，被告人徐王成非法获利3000元。被告人徐王成办理的对公账户均被用于诈骗等违法犯罪活动。在审查起诉阶段，被告人孙红梅、岳晓鹭、曹裕龙、徐王成、董海旺给沈丘县人民检察院签署了《认罪认罚具结书》，认罪认罚。上述事实，被告人孙红梅、岳晓鹭、曹裕龙、徐王成、董海旺在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人孙红梅、岳晓鹭、曹裕龙、徐王成、董海旺供述，沈丘县枚禾服装批发有限公司营业执照、基本存款账户信息、中国工商银行开立单位银行结算账户申请书、信息采集表、机构信用代码申请表，公司登记（备案）申请表、基本注册信息查询单、对公账户明细清单，沈丘县枚禾服装批发有限公司对公账户涉案情况，沈丘县成鹭网络科技有限公司营业执照、基本存款账户信息、中国工商银行开立单位银行结算账户申请书、信息采集表、机构信用代码申请表，公司登记（备案）申请表、基本注册信息查询单、股东出资情况、对公账户明细清单，沈丘县成鹭网络科技有限公司对公账户涉案情况，沈丘县惠怡服装干洗有限公司营业执照、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崔 岩二〇二〇年十一月二十三日书记员 苏子涵