河南省安阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫05刑终470号原公诉机关河南省林州市人民检察院。上诉人（原审被告人）郑林，男，1991年1月18日生，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址福建省连江县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月18日被抓获，同年8月22日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。辩护人吴仕亮，北京中银（福州）律师事务所律师。原审被告人周信军，男，1984年12月27日生，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址广西壮族自治区平南县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月18日被抓获，同年8月22日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。原审被告人任建宏，男，2000年3月24日生，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址福建省连江县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月18日被抓获，同年8月22日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。原审被告人周守城，男，1989年12月7日生，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址福建省连江县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月18日被抓获，同年8月22日被刑事拘留，因涉嫌犯偷越国（边）境罪于2019年9月28日被逮捕。原审被告人邓明光，男，1993年12月15日生，汉族，中专文化，无业，户籍地及住址福建省连江县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月18日被抓获，同年8月22日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕，于2020年8月17日被取保候审。原审被告人丁光美，男，1989年2月7日生，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址福建省连江县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月18日被抓获，同年8月22日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕，于2020年8月17日被取保候审。林州市人民法院审理林州市人民检察院指控原审被告人周信军、任建宏、邓明光、丁光美犯诈骗罪，被告人郑林、周守城犯诈骗罪、偷越国（边）境罪一案于2020年9月21日作出（2020）豫0581刑初120号刑事判决。原审被告人郑林不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人、听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，一、诈骗事实2019年4月份，任为杰（另案处理）组织被告人周信军、任建宏、丁光美等人在福建省连江县虚构身份，利用抖音、微信聊天软件添加被害人，谎称能发现“双色球”的漏洞，向被害人推荐能够控制后台数据的“双色球”app，引诱被害人投注实施诈骗。2019年7月份，任为杰又组织被告人周信军、周守城、郑林、任建宏、丁光美、邓明光到缅甸国掸邦东部第四特区小勐拉用同样的方式实施诈骗，并组建聊天工作群用于互相交流及汇报自己的诈骗业绩。该诈骗犯罪团伙中，任为杰为组织领导者，负责提供笔记本电脑、手机等作案工具，提供日常生活保障及推广诈骗软件，并在后台操作输赢骗取被害人钱财，周守城、郑林、任建宏、丁光美、邓明光工资为底薪3000元至5000元，并按照诈骗金额的一定比例提成。该团伙共诈骗14名被害人，涉案金额312167元。周信军、任建宏、郑林、周守城、邓明光、丁光美到案后均如实供述了自己的主要犯罪事实。案发后，林州市公安局扣押周信军持有的作案工具小米牌手机（IMEI：863409047106157）一部、联想牌黑色笔记本电脑（型号B40-45）一台、追缴现金92元；扣押任建宏持有的作案工具小米牌手机（IMEI：864695043814971）一部、追缴现金20元；扣押郑林持有的作案工具小米牌手机（IMEI：864695044037671）一部、追缴现金472元；扣押周守城持有的作案工具苹果牌手机（IMEI：35924506168831）一部、联想牌黑色笔记本电脑（型号B40-45）一台、追缴现金233元；扣押邓明光持有的作案工具小米牌手机（IMEI：866831041963282）一部、联想牌笔记本电脑（型号B40-45）一台；扣押丁光美持有的作案工具OPPO牌手机（IMEI：868568046493778）一部、戴尔牌笔记本电脑（型号E6330）一台；扣押其他作案工具小米牌手机（IMEI：863409042459031、IMEI：864695041843014、IMEI：864695041696917）三部、小米牌手机（淡蓝色、无法解锁）一部、苹果6牌手机（灰色，无法开机）一部。具体犯罪事实如下：（一）2019年4月份，被告人周信军加入该诈骗团伙，并为任为杰提供银行卡及支付宝用于诈骗活动。期间，该团伙涉案诈骗金额312167元，其中，2019年6月份，周信军个人发展的被骗客户中，骗取被害人金某1564元，骗取被害人陈某941元，骗取贾丽丽2966元。（二）2019年7月份，被告人郑林偷渡至缅甸国加入该诈骗团伙，郑林负责日常生活管理及后勤服务，期间，该团伙涉案诈骗金额121017元，其中，2019年7月份至8月份，郑林个人利用抖音、微信聊天推荐双色球app，共发送诈骗信息5000余条。（三）2019年4月份至8月份，被告人任建宏先后骗取被害人李某4636元，骗取被害人易某43650元，骗取被害人吴某16800元，骗取被害人张某144090元。（四）2019年6月份至8月份，被告人周信军、任建宏相互配合多次骗取被害人邹某180530元。（五）2019年8月11日至2019年8月14日，被告人邓明光、周守城相互配合骗取被害人张某29326元。（六）2019年4月份至8月份，被告人丁光美利用抖音、微信聊天推荐双色球app，共发送诈骗信息10000余条。（七）2019年5月份至8月份，任为杰骗取被害人水某共计71722元，骗取被害人杜某共计609元、骗取被害人邹某2共计35333元。综上，被告人周信军伙同他人共诈骗312167元；被告人任建宏伙同他人共诈骗189706元；被告人郑林伙同他人共诈骗121017元；被告人周守城伙同他人共诈骗9326元；被告人邓明光伙同他人共诈骗9326元。原判认定上述事实的证据有：1、被告人周信军、任建宏、郑林、周守城、邓明光、丁光美在开庭审理过程的供述；2、被告人周信军、任建宏、郑林、周守城、邓明光、丁光美的户籍证明、抓获证明、扣押清单、随案移交扣押物品清单、微信聊天记录截图、银行账户交易明细等书证；3、被害人李某、杨某、吴某、邹某1等人陈述；4、鉴定意见；5、辨认笔录。二、偷越国（边）境事实2019年7月17日，被告人郑林、周守城伙同任为杰从福州乘坐飞机到云南省西双版纳，经打洛口岸偷渡到缅甸国小勐拉。郑林、周守城到案后如实供述了自己罪行。原判认定上述事实的证据有：1、被告人郑林、周守城的供述；2、被告人郑林、周守城的户籍证明等书证。原判认为，被告人周信军、任建宏、郑林以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，伙同他人骗取他人财物，数额巨大；被告人周守城、邓明光以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，伙同他人骗取他人财物，数额较大；被告人丁光美以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，伙同他人骗取他人财物，发送诈骗信息五千条以上，属于其他严重情节，林州市人民检察院指控六被告人犯诈骗罪罪名成立。被告人郑林、周守城违反出入国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重，林州市人民检察院指控二被告人犯偷越国（边）境罪罪名成立。周信军、任建宏、郑林、周守城、邓明光、丁光美在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，依法应从轻处罚。丁光美已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法可比照既遂犯减轻处罚。周信军、任建宏、郑林、周守城、邓明光、丁光美到案后均如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。鉴于周信军、任建宏、郑林、周守城、邓明光、丁光美庭审中均认罪认罚、悔罪，系初犯，可酌情从轻处罚。郑林、周守城在判决宣告以前一人犯数罪，依法应数罪并罚。违法所得应予退赔。作案工具应予没收，由扣押机关依法处理。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第二十三条第一、二款、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、第五条第二款第（一）项、第六条之规定，作出判决：一、被告人周信军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币四万元；二、被告人任建宏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元；三、被告人郑林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万五千元；四、被告人周守城犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元；五、被告人邓明光犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；六、被告人丁光美犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；七、责令被告人周信军退赔各被害人人民币312167元；被告人任建宏退赔各被害人人民币189706元；被告人郑林退赔各被害人人民币121017元；被告人周守城、邓明光共同退赔被害人人民币9326元。各被告人已被追缴扣押的现金折抵退赔款；八、被告人周信军持有的作案工具小米牌手机（IMEI：863409047106157）一部、联想牌黑色笔记本电脑（型号B40-45）一台；被告人任建宏持有的作案工具小米牌手机（IMEI：864695043814971）一部；被告人郑林持有的作案工具小米牌手机（IMEI：864695044037671）一部；被告人周守城持有的作案工具苹果牌手机（IMEI：35924506168831）一部、联想牌黑色笔记本电脑（型号B40-45）一台；被告人邓明光持有的作案工具小米牌手机（IMEI：866831041963282）一部、联想牌笔记本电脑（型号B40-45）一台；被告人丁光美持有的作案工具OPPO牌手机（IMEI：868568046493778）一部、戴尔牌笔记本电脑（型号E6330）一台；其他作案工具小米牌手机（IMEI：863409042459031、IMEI：864695041843014、IMEI：864695041696917）三部、小米牌手机（淡蓝色、无法解锁）一部、苹果6牌手机（灰色，无法开机）一部，予以没收，由扣押机关林州市公安局依法处理，上缴国库。上诉人郑林上诉及其辩护人辩称，郑林不是管理人员，在犯罪中不起主要作用，原判量刑重。经审理，二审查明的事实和证据与一审相同。原判采信的证据均经一审当庭举证、质证，经二审核实无误，本院予以确认。关于上诉人郑林及其辩护人提出的上诉理由，经查，原判已认定郑林在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚；郑林到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。郑林在庭审中认罪认罚、悔罪，系初犯，可酌情从轻处罚。原判根据郑林的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，在法定量刑幅度内，已对其从轻处罚，原判量刑准确。故上诉人及其辩护人的该意见不能成立，本院不予支持。本院认为，上诉人郑林、原审被告人周信军、任建宏、周守城、邓明光以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，伙同他人骗取他人财物，其中周信军、任建宏、郑林犯罪数额属于数额巨大，周守城、邓明光的犯罪数额属于数额较大；被告人丁光美以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，伙同他人骗取他人财物，发送诈骗信息五千条以上，属于其他严重情节，六人的行为均构成诈骗罪。上诉人郑林、原审被告人周守城违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重，其行为构成偷越国（边）境罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人郑林的上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  杨如意审判员  申江波审判员  崔 伟二〇二〇年十一月十三日书记员  陈思虞