广东省佛山市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤06刑终1023号原公诉机关佛山市顺德区人民检察院。上诉人（原审被告人）史瑞金（自报），男，1969年12月10日出生，汉族，大专文化，捕前为广东中奥物业管理有限公司顺德分公司员工，户籍地江苏省邳州市宿羊山镇新安庄村*****。因本案于2018年11月14日被羁押，次日被刑事拘留,同年12月21日被逮捕，于2020年11月13日被取保候审。上诉人（原审被告人）林耀赞，男，1981年12月4日出生，壮族，初中文化，捕前为广东中奥物业管理有限公司顺德分公司员工，户籍地广西壮族自治区南宁市西乡塘区双定镇*****。因本案于2018年11月14日被羁押，次日被刑事拘留,同年12月21日被逮捕，于2020年9月13日被取保候审。辩护人余晓东、孙**，均系北京市隆安（顺德）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）何小兵，男，1969年4月16日出生，汉族，小学文化，捕前为佛山市顺德区翔何搬运服务有限公司经营者，户籍地四川省南部县三官镇****。曾因犯对非国家机关工作人员行贿罪于2013年被佛山市顺德区人民法院免予刑事处罚。现因本案于2018年11月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。原审被告人高俊，男，1971年5月4日出生，汉族，小学文化，捕前为佛山市顺德区翔何搬运服务有限公司员工，户籍地四川省南部县****。因本案于2018年11月14日被羁押，次日被刑事拘留,同年12月21日被逮捕，于2020年9月13日被取保候审。佛山市顺德区人民法院审理佛山市顺德区人民检察院指控原审被告人史瑞金、林耀赞、何小兵、高俊犯强迫交易罪，于2020年8月31日作出（2019）粤0606刑初2446号刑事判决。原审被告人史瑞金、林耀赞、何小兵不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式审理。现已审理终结。原审判决认定，2013年至2015年，以被告人何小兵为法定代表人的佛山市顺德区翔何搬运服务有限公司（以下简称翔何公司）与广东中奥物业管理有限公司顺德分公司（简称中奥公司）签订合同，约定翔何公司为佛山市顺德区博澳城住宅区内的唯一常驻搬运服务队，允许翔何公司销售建筑材料，翔何公司无偿为中奥公司的物业管理的部分区域清运建筑装修及装饰垃圾。何小兵在博澳城小区外的5号门岗及7号门岗边设立售卖点，找来被告人高俊帮其管理并具体负责销售与搬运工作。为获取不正当的竞争优势，更多的招揽生意，何小兵勾结博澳城的物业管理层被告人史瑞金、林耀赞等人，利用物业管理的规定与规则设置障碍，变相对业主、同业人员、装修公司等进行刁难，具体包括：增加出入证办理的难度，拖延出入证办理的时间，严查、限制业主、装修公司自行雇用的人员及装修材料进入楼盘，严格约束建材沙、建筑垃圾必须打包才能搬运，以各种借口限制包括业主自行运输的车辆进入楼盘，违规对自行进入楼盘的车辆实施锁车、张贴纸条等，但却超范围允许何小兵、高俊及其所雇用的人员自由进出楼盘搬运建筑材料及建筑垃圾，业主及装修公司多次向物业管理方反映并投诉无果。为避免装修进度被无理拖延，众多业主、装修公司只好向何小兵、高俊购买明显高于市场价格的搬运服务及装修材料，致众多业主遭受不同程度的经济损失。经查，何小兵、高俊销售的建材价格及搬运费通常高于市场价格的20%-50%，所出售的沙经常短斤缺两，一般实际交易的数量仅为应交易额的六成左右。原判认定的上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据予以证实：一、被害人的陈述1.被害人程某1的陈述。主要内容：2017年12月，我对勒流博澳城6区5座的自家房产进行装修。我到博澳城物管处了解情况，接洽的陈小姐（经辨认为陈某1）告诉我，“砂和水泥要在博澳城外边材料商驻点买，会方便些，如果在其他地方买也可以，但是保安是不让搬进来”。我之前听附近的业主讲过，如果我不在博澳城外面驻点购买建筑材料，保安就会以各种各样的借口为难我，为了避免不必要的麻烦，我只好到博澳城外边的材料驻点商购买。博澳城外边有三个人在卖沙和水泥，分别是警务室入口处一个，靠近高速路的入口两个。一开始我在警务室入口处问的，当时卖东西的人问我是在博澳城哪个区，我说6区的，那个人说要我到靠高速公路那个入口处买，还说“你们外地人不知道，我们三个点有划分销售区域的”。后来我到靠近停车场入口的那个点向张涛（经辨认为张某1）买沙、水泥时，张某1告诉我，“我们三个人是协商好的，分区分座销售沙和水泥，不能过界，反正三个点的售价都是统一的”。我共向张某1买过6次沙和水泥，大约花了七八千元。相较于市场价，我多花了大约一二千元左右。而且沙明显少了，一方只有六桶，市面上一般由七八桶。另外，我改装阳台护栏后被物管处告知颜色不对，要在物管处买他们的油漆，250元一桶，价格比同类油漆贵，而且味道很大，不好用。被害人程某1通过照片对张某1（即张涛）、陈某1（即陈小姐）进行了辨认，对相关微信聊天记录、转账记录及装修所购买的材料、付款的登记记录进行了指认。2.被害人杨某1的陈述。主要内容：我于2017年12月至2018年6月对博澳城6区8座的自家房产进行装修。在装修前，我到博澳城物业管理处申报，一名女员工（经辨认为陈某2）告知我，如果请物业管理处出具装修设计图纸，可以在不影响房屋结构的情况下随意改变屋内的格局，反之就只能按照原来的格局进行装修。由于物管处的设计费用和外面相差不大，于是我就选择物管处出具装修设计图纸。装修过程中，我多次驾车装载装修材料到博澳城，都被博澳城的保安员拦住检查，发现有装修材料就不让我的小车进入小区；每次与他们理论，保安员都会讲，“装修材料除在博澳城外面的驻点售卖处买的可以送入博澳城内，其他地方买的材料都不准送进博澳城内，这是潜规则”。如果我强烈要求，也不能驾车进入，只能在外面找个地方卸下材料，并自行将材料送进博澳城。我雇请外面的搬运工把装修材料搬进博澳城，保安员都不允许搬运工进入，我只能叫上几个朋友帮忙搬。同期装修的其他业主只能高价请博澳城外面装修材料驻点处的搬运工，还有的业主为了避免不必要的麻烦，只能到驻点处购买材料，驻点处的搬运工可以不受管束把装修材料运进博澳城内。除去请人搬运的费用，驻点的建材价格和市场价格相差较大，当时驻点卖价（含搬运价格）分别为水泥35元/包、砂290/立方、灰砂1元/块，且经我估算，一立方砂搬运工只给0.6立方。同比市场价格分别为水泥21元/包、砂120/立方、灰砂砖0.35元/块。我在5号岗外面驻点处向一名男老板买过三次共6立方砂，只得到大约3.6立方，一共用1740元，为此多花了300元左右。装修材料驻点一共三处，分别位于博澳城5号岗和7号岗出入口外面，每个驻点划分好各自所属的地盘，不能卖材料给不属于其地盘范围的业主。5号岗和7号岗是博澳城业主搬运装修材料仅有的两个出入口。我装修时的物管总经理是罗某1，经理史瑞金，物业管理员是“眉眉”（当时接待我申报装修的女子）、“大葛”。有个男保安（经辨认为被告人林耀赞）在上述事情中发声最多、骂的最凶，可能是保安队长。我们很多业主曾多次组织到物管处反映上述情况，但物管处放任不管，我怀疑物管处的工作人员、保安员是驻点处的合伙人。被害人杨某1通过照片对被告人高俊（5号岗驻点处卖装修材料的男子）、被告人林耀赞、证人陈某2（物管处接洽其的工作人员）、丘某1、吴某1、赵某1、杜某1、左某1、范某1、杨某2（在5号岗阻拦其送装修材料的保安）进行了辨认。3.被害人宾某1的陈述。主要内容：2011年11月至2012年1月，我在装修博澳城1区7座的自家房产期间，从外面购买装修材料运进博澳城时被保安员拦阻，要求我把装修材料在博澳城外面找个地方摆放，当时我见其他业主的装修材料都不能进入博澳城，于是将材料摆在博澳城外面空地。之后我在外面请搬运工搬运时也被保安员拦阻，说“只能由业主自己动手或是请博澳城外面驻点的装修材料售卖处的搬运工才能运进博澳城内”，为此我与保安员发生过争执，但保安员不让步，我只好在七号岗外的驻点处请搬运工。为了避免不必要的麻烦，之后的装修材料和重物我都会请驻点的搬运工，为此多花了大约2000元。2012年开始，我和江世新合伙经营的兴隆装饰公司在博澳城内承包装修工程，至今共装修了约300户，因存在上述情况，我会在驻点购买材料及请搬运工，为此多出的费用都会算在每户业主的装修总费用里面，业主们都知道博澳城存在欺行霸市的情况，为此我每装修一户多出的费用大约是三、四千元。驻点销售的水泥、沙、灰砂砖等材料的价格（包含搬运费用）同比市场价格分别贵4元/包、50元/方、0.2元/块，且所售卖的沙短斤缺两。2017年底前，博澳城5号岗和7号岗各有一个驻点处，是两个老板合伙做的，后两人分了。现在有三处，其中7号岗入门口左侧的驻点和5号岗驻点是同一个姓高的老板（经辨认为被告人高俊，其微信昵称：心每一天），7号岗入门口左侧的驻点由姓高的老板的老婆（经辨认为邓某1）负责卖材料，7号岗另一个驻点是姓张的老板（经辨认为张某1，其微信昵称：张涛）。因为我承包不同业主的装修工程并在驻点买材料，所以知道驻点老板划分所属销售地盘。另外，在我公司进驻装修的过程中，物管处管理人员都会明示或暗示地向我公司索要各种费用，或要赞助费，假若我们不给，物管员、保安员就以各种借口为难施工。为此，2012年至2017年我和江世新每年都会交3000元费用给物管员。每逢春节、中秋来临，物管员都会主动向我和江世新提示节日到了，暗示我们送节日费，为此我和江世新从2012年至今共给物管人员约2万元的赞助费及节日费，其中经我手给王管家（经辨认为王某1）的是5000元左右，每次都是在小区花园给的，江世新给的物管员是葛某1。王管家、葛某1都有向我索要上述费用。被害人宾某1通过照片对被告人高俊（5号岗驻点处负责人）、证人邓某1、张某1（7号岗右侧驻点处负责人）、葛某1（葛管家）、王某1（王管家）进行了辨认。4.被害人李某1的陈述。主要内容：2017年12月，我在博澳城6区5座的自家房产收楼后便马上进行装修。期间，当我在外面市场购买的瓷片送到博澳城门口出入处时被保安拦下了，理由是领导要求他们这么做，并说建筑材料要在门外指定地点摆放，然后自行聘请5号岗或7号岗驻点的搬运工将材料搬进去。我之前听其他业主说过有楼霸一事。后迫于无奈只好在7号岗的驻点处聘请搬运工，以每箱瓷片7元的价格将瓷片运到装修单元。指定摆放的地点离我的装修单元有1公里远，在驻点聘请搬运工的费用又比外面市场的（2、3元）要贵，为此我最终多花了900多元。博澳城这样的规定已经是间接强迫我们业主到5号岗或7号岗两处驻点购买建筑材料，所以后来装修所用的沙、水泥等材料，我也只能在那里购买。我先通过5号岗驻点一张写有电话号码的纸联系对方购买，结果对方说我的房子不是他们的管辖范围，让我联系7号岗购买。我在7号岗的老板张某1处购买的沙320元/方、水泥27元/方，除开搬运费差额为沙200元/方、水泥10元/方，还存在短斤缺两的问题。我到物管报装时，接待我的是女物管“阿燕”，我缴纳了2000元装修押金和500元垃圾处理费。被害人李某1通过照片对被告人史瑞金、另案处理人罗某1、证人葛某1（刁难其装修的男子）进行了辨认。5.被害人何某1的陈述。主要内容：我是博澳城6区二座的业主，2018年1月，我了解到在博澳城装修要在博澳城内摆设的地摊处购买建筑材料及请搬运工，费用比外面贵，否则会被保安阻拦，有部分业主在外面市场购买建筑材料，使用私家车运进场，如果被保安发现就被禁止进入。我见到很多业主的车停放在博澳城内被无故上锁，并且在车玻璃用糨糊贴纸条。于是我牵头组织约五十户业主到物管处交涉，在场的物管人员有史瑞金经理、罗某1总经理和几个工作人员，后来罗某1私下找我和另外两名业主协商，罗某1通过微信给我们发了一些搬运及购买建筑材料的费用清单，让我对比外面市场的价格；经对比，费用与外面没什么差别，但只限于与物管交涉过的五十几户业主，其他业主依然需到摆设的地摊用比市场价高的价钱购买建筑材料和请搬运工人。2018年3月至7月，我装修时，用货车将我在外面购买的装修材料运到博澳城，保安以外来车辆禁止进入、禁止通过消防通道等为由阻拦。实际上该通道是业主日常出入通道。后来我到物管处咨询，物管要我提前一天登记运送建筑材料的货车才能通行，其他部分业主运送材料的货车依然是禁止通行。博澳城内有两处临时摊位，一处在5号岗旁，一处在7号岗旁，是划分片区管理的，我只接触过一个叫张涛的负责人。驻点卖的建筑材料比外面市场要贵。搬运工是没有强迫使用的，但如果你不使用他们的搬运工，从外面购买的材料就只能自己搬。即使请外面的搬运工人，他们也不敢来，因为保安不让他们进。6.被害人梁某1的陈述。主要内容：2016年春节后，我开始对博澳城3区1座的房子进行装修。物管三区的电工谭师傅说可以介绍我到7号岗外面的“楼霸”“老高”处购买，装修的水泥、沙等都可以找他买。我的装修材料是在佛山买的，当我开车载着材料到7号岗时，保安不让我的货车进去，并说如果要自己搬进小区，就必须在7号岗外面把装修材料先卸下，也可以在门口请“老高”以5元一箱的价格搬进房子。搬水泥的时候也是这样，保安拒绝让我开车到三区车库门口，并告诉我可以以3元一包的价格请“老高”搬运。我因为觉得价格高，都没有雇用“老高”。我向门岗外驻点购买材料的价格为沙240元/立方，水泥25元/包，灰砂砖1元/块，都是包送上装修单位的。据我了解当时的市场价格为沙120/立方，水泥17元/包，灰砂砖0.55元/块，不包送货。我购买材料都是向“老高”和他老婆结算的。7号岗和5号岗各有一个驻点，老板都是“老高”。7.被害人朱某1的陈述。主要内容：2013年下半年，我承接了博澳城2区9座11楼、2区9座10楼的两个装修工程。装修时，接待我的是物管前台一名女工作人员。物管要求施工人员要办出入证，不管搬运什么东西，每次都要办理出入证，并交2000元按金。如果不交按金就请小区外指定的搬运工来搬运，他们有长期出入证。当时物管还将小区外搬运工的联系名片给我，还说博澳城外只有一家搬运工。之后我在5号岗处请了搬运工，搬运工头姓高。装修的沙、水泥也是在5号岗的材料点姓高的男子卖给我的。他的材料比市场的要贵三分之一到四分之一，另外还短斤缺两。正常一方沙有9桶，他这里只有6桶。搬运地砖和木板的运费也比其他人的贵很多。以上导致我在博澳城做的工程总共大约多花了5000元。博澳城的保安都故意找事刁难我们施工人员，查证时问这问那，而门口的搬运工出入就很自由。被害人朱某1通过照片对被告人高俊进行了辨认。8.被害人张某2的陈述。主要内容：我儿子张某3购买了博澳城6期5座的自家房产，于2018年3月至7月上旬开始装修。当时我们购买了地砖，但博澳城的物业不让进，说是装修材料车只能停在5号岗的外面，请杂工或者自己搬进去。于是我们自行将地砖运送到所在的楼层。之前我送装修材料进博澳城，停了一会儿，再下楼就发现驾驶位玻璃窗被贴了一张A4纸，说我乱停车，而且贴的纸粘得很牢固，因此我和保安发生争吵。9.被害人梁某2的陈述。主要内容：我之前购买了博澳城二区9座一处房产，并于2015年5月进行装修。我购买地砖及瓷片的厂家是送货上门的，当货物送到博澳城后，我收到送货司机的电话，称4号岗保安说物业规定装修材料一定要从5号岗进出，所以我就让司机将车开到5号岗。司机后来又打电话说5号岗进不了，保安说要将地砖卸在5号岗外，并找5号岗外指定的搬运工。最后因为协商不成，保安叫我到5号岗外的搬运队工头处询问。因为工头态度不好，说反正你不请我们搬，你的材料也进不去。后来我还是找了他帮我把材料搬进去。被害人梁某2通过照片对被告人高俊（即搬运工头）进行了辨认。10.被害人温某1的陈述。主要内容：我是博澳城6区7座一房产的业主。2017年12月至2018年8月，我多次将沙石运到博澳城，每次到了门口，就有六七名保安堵住我运材料的车，称我没有请指定的搬运人员，不能将材料用车运到博澳城内。2017年12月，我带装修材料车进场下货，保安班长荣哥（丘某1）不准我进场，并叫几名保安锁住装修材料车，多次发生争吵后，丘某1让我们的小车到小区外一个地方将货下了才能开锁放行。2018年3月，我老公因装修材料车进场下货被锁车，和当时的保安经理被告人林耀赞发生口角后，林耀赞要其他保安锁车，并推我老公的胸部。因为这件事我接触了项目经理史瑞金，他说公司的规定就是这样，要我们到7号岗找搬运联系购买材料和搬运，否则不让我们的人员将材料运进场。丘某1也叫我到博澳城5号和7号的搬运点联系，请他们搬运，才可以放运材料的车进去。后来我没有办法，只有请了物管指定的搬运队员。请指定搬运人员的运费比在外面请人收费贵很多；另外装修材料也贵，沙是300元/方、水泥32元/包、水泥砖1至1.5元/个，而在外面购买沙是120元/方、水泥18元/包、水泥砖0.4到0.5元/个。如果我不用物业指定的材料，运材料的车就要停放到很远的地方卸货，再由自己手工运输，这样会产生很大的费用，并影响装修的进程。运材料的车不让进，有时有车混进去，保安就会对车上锁，开锁要收100元并故意拖延时间。我多次向博澳城7号岗门口的男子购买沙、水泥等建筑材料，为此比市面上多花了约3000元。我也请7号岗的人做搬运。如果自行装修搬运，保安会处处卡住，如晚上指定搬运队下班才可以搬运，车辆不能进小区等。我附近三四十户屋主都是这样的情况。被害人温某1通过照片对被告人林耀赞、史瑞金及证人丘某1进行了辨认。11.被害人陈某3的陈述。主要内容：我于2017年12月收楼并装修博澳城6区8座的一处房产。2017年12月26日13时许，我、老公甘某1、侄子甘某2等运装修材料到博澳城，车辆被5号岗的保安拦住，称不能进小区。后来运材料的人将材料放在5号岗的门外，该处的保安称要用手推车或请该处的搬运队。我们一开始用手推车搬运，后来发现手推车太慢，所以用小车运到6区8座下面，又被该处的保安拦住，后来物管史经理（经辨认为被告人史瑞金）来了，和我发生争吵。史经理说这样违反了小区的规定，下不为例。史经理说材料放在5号岗外，自己想办法，其他在场的管理人员就说5号岗有人搬运。另外5区的王管家（经辨认为王某1）多次不准我们搬运装修材料的车进入小区，他会拦住我们的车并通知保安到场处理。之后要用沙的时候，我问物管人员沙可以放在什么位置，他们说可以运到5号岗外，然后自己想办法，可以请搬运队。当时一名姓葛的管理人员（经辨认为葛某1）这样讲过。后来我只能向5号岗外一名姓高的男子（经辨认为被告人高俊）购买了10平方米的沙、60包水泥，总价大约6000元，比市场价高2000至3000元。根据规定，搬运工人要办出入证，但是需要很多手续和等审批，拖延了装修师傅的时间，支出更多，所以我只好购买比市场价高的装修材料。2018年1月下旬，因为装修被刁难的事情，我们6区有50多户业主与物管谈话，抗议物管的规定。史经理和姓葛的管理人员多次与我们进行沟通，说是公司的规定，让业主支持。当时总经理罗某1说可以到5号岗购买材料，搬运费用可以便宜很多。被害人陈某3通过照片对被告人高俊（5号岗外卖装修材料的男子）、史瑞金（史经理）、证人王某1（王管家）、葛某1（葛姓管理人员）进行了辨认。二、证人证言1.证人王某1的证言。主要内容：我于2016年8月入职，是广东中奥物业管理有限公司顺德分公司博澳城项目的管家主任，之前负责5区高层住宅，现在负责7区高层住宅的装修现场管理以及业主报修处理，也是统管博澳城全部区域的现场装修的协调工作。我负责的物业管理日常工作包括装修材料的搬运进出，水泥、沙、不锈钢材料、瓷砖，木材都有限制，业主如果要搬上述装修材料进小区都需要我批准。办理出入证不是由我来管，但每一个装修工人和搬运工人的进出均有出入证，这个就由我来管理，工人没有出入证就不允许进入小区，装卸地点和电梯的限制使用均是由我来负责，我会按照公司和上级的要求，定一个装修材料的装卸载地点，执行由我来安排，我会跟业主沟通。博澳城附近只有5号岗有水泥、沙、瓷砖的销售点，是指定销售点，也是小区指定搬运队，“老高”（经辨认为被告人高俊）是销售点的老板。“老高”跟史瑞金有合作，有签合同，都是针对小区的业主。在2018年4月前，我们小区有限制过业主搬运装修材料进出，然后要求业主指定找“老高”的搬运队才能将装修材料搬运进去小区，其他的搬运队不让进去。我们也会建议业主到“老高”的销售点购买装修材料，因为“老高”也是小区指定搬运队的负责人，在他的销售点购买装修材料就可以直接搬进去小区，免了很多麻烦。“老高”负责的搬运队和装修材料的销售价格比正常市场价格要高。我没有收取“老高”的好处，都是负责执行项目经理史瑞金的命令。限制“老高”搬运队以外的搬运工搬运由门岗保安执行。小区保安总负责人是黄某1，安管主管王某2，保安队长丘某1。因购买指定装修材料、搬运问题或被故意刁难之后，业主、装修公司与物业管理公司发生纠纷，是史瑞金负责沟通，通常都是说公司规定，没有任何解决途径。我们公司的架构：项目经理史瑞金，他是物管的总负责人，然后分客服部，工程部，安管部，保洁部，绿化部这5个部门，安管部现在是黄某1做安管经理（两个月前是林耀赞负责），下一级是安管主管王某2（上一个月才来），再下一级是安管领班丘某1，现在林耀赞也是属于安管部，但他是负责消防管理。我是客服部主管，也是全小区的统筹管家，负责协调其他管家，我的下属有吴某2、王某3、夏某1、绍某1、梁某3、何某26个管家，3个前台，陈某2，何某3，黄某2。工程部负责人是葛某1。当时史瑞金安排我和安保主管林耀赞（现在是黄健赞负责）负责跟进不能开车将装修材料运进小区，要人工搬运，当时林耀赞会下达指令让丘某1跟全部保安讲明不让业主开车将装修材料运进小区，只能将装修材料停放在5号岗和7号岗门口，再通过人工搬运进去小区。要人工搬进去住宅路程比较远，搬运队所收取的费用就会高。黄某1是安管经理，负责小区全部安保工作，林耀赞是前任安管主管（当时没有安管经理，保安部最高负责人），丘某1是安管领班。他们三个人都有权力安排门口的保安工作。有时候业主会自己开小车搬一些装修材料进小区，但林耀赞在职的时候，会安排门岗保安检查业主的车辆，如果发现业主自己用小车载装修材料进小区，会强制不让业主的车进小区，一定要让他卸货然后找搬运队搬运。林耀赞跟“老高”的搬运队很熟，然后也曾经跟我们说过如果让业主搬运装修材料的车辆进来，会影响搬运队的生意。今年4月，业主跟林耀赞所管辖的保安队伍因不能自己开车进小区卸装修材料一事吵得很厉害。大概在今年5月，林耀赞向“老高”拉了1200元的赞助，用于岗亭购买落地扇。黄某1在上两个月才来顶替林耀赞的，我不清楚他是否有类似行为。“老何”是“老高”的装修材料供应商，跟“老高”是一伙的，“老高”负责搬运队和装修材料的销售点，“老何”提供装修材料。我公司在业主装修时要一次性收取约4元一平方米的垃圾清理费用。这个是总公司的制度。业主的装修垃圾由5号门、7号门外出售装修材料的老板何小兵来清理。我入职时，当时项目经理杨某3就告诉我公司与何小兵签订合同，合同上写是由何小兵清理垃圾的，告诉我有垃圾就打电话找何小兵，通知他来清理。我不知道他是否收取我公司费用。在业主装修出入的问题上，杨某3和史瑞金都是叫我们没有出入证的不能入门口，而装修材料要放在5号门、7号门口之外，可以业主自己搬运或找有出入证的搬运队搬运。如果业主要强行开车进小区，保安就要在门口拦住，而我们管家就帮忙劝业主要守制度。如果业主的车辆或请的车辆进入小区，就由保安人员对该车辆锁车处理。一般情况下是由业主写一个保证书到项目经理、房地产领导等领导批准下才会放车。但装修材料要到门外去下货。我多次看到保安与业主因出入的问题争吵，有时会双方发生推拉的肢体冲突，但没有打架斗殴。我听项目经理杨某3、史瑞金都讲过收过何小兵的电梯使用有关费用。我没有听到过我的项目经理要我们强行介绍业主购买装修材料。有时我会对业主说门口有装修材料出售的。听业主说，何小兵出售的装修材料比市场价格贵有三分之一，而业主为省事就会在该处购买。因为何小兵是有出入证的，可以正常出入小区的门口，不会有保安阻止。2018年4月中旬的一天，林耀赞组织到大良凤翔的兄弟酒楼吃饭，后来何小兵到现场，并每人给了个200元的小红包，在饭桌上史瑞金、林耀赞要我们多配合何小兵的工作，后来是何小兵结的帐。当时有史瑞金、林耀赞、丘某1、赵某1等人，在饭桌上何小兵跟林耀赞、丘某1、赵某1等人很谈得来，说什么事就会帮助何小兵等。我知道保安等人经常跟何小兵吃饭。我听史瑞金说过，7号岗经营装修材料的人是跟何小兵谈好的，如果是垃圾清理，史瑞金就叫林耀赞管理，如果我找人，找何小兵就可以了。但是今年年初，何小兵不听我的电话，史瑞金就让林耀赞来管理，因为林耀赞可以跟何小兵沟通。是否给搬运人员办理出入证是项目经理决定的。证人王某1通过照片对被告人史瑞金、林耀赞、高俊（即“老高”）、证人丘某1进行了辨认。2.证人葛某1的证言。主要内容：我于2010年7月至今在广东省中奥物业管理有限公司顺德分公司博澳城部工作，目前负责工程修理。我的主管领导是项目经理史瑞金，保安经理是黄某3，他管理博澳城整个小区的安全和全部出入口。保安领班是赵某2，配合黄某3做整个小区的安全管理的。保安员分两班，一班的保安班长是丘某1，另一班的保安班长是王某2。其他共有三四十个保安。前台客服领班是陈某2。公司还有王某1、何某2、梁某3等管家。陈某1是人事主管，于2018年6月离职。小区内在5号门、7号门附近分别有两个沙、水泥、砖的销售点。5号门的销售点是与物业公司签订合同的，史瑞金直对这些销售点的人员。7号门点是“弯刀”做销售点和搬运的。我不清楚他有否订合同。小区内近期的沙大约是380元一立方米，水泥是大约33元一包，沙砖是大约0.9元一块。我知道是明显高于市场价格的。可能业主认为这样方便，而接受这价格。我不清楚是否在出售材料过程中恐吓业主。指定搬运及装修材料购买点是公司规定，是史瑞金在会议中对我们说的。业主在外面购买的装修材料的车辆是不能进入小区的，只能将装修材料放在5号岗或7号岗外一个比较远的装卸地方，由业主自己或找5号岗或7号岗的搬运工人搬运，只可以使用平板车。史瑞金在每天的例会上向黄某1、林耀赞、丘某1、王某2等说过多次，不符合规定的一定不能放车进入小区，怕装修车堵塞交通和小区内发生交通事故。因为这个问题，业主多次与保安发生争吵，其中几次有肢体冲突。2012年，公司的项目经理是一名姓葛的男子，2015年至2017年是杨某3，2017年下半年才是史瑞金。管理消防的是林耀赞。博澳城5号岗附近售卖装修材料的店大约从2013年初在该处经营，老板叫何小兵，后来他叫了一个姓高的男子（经辨认为被告人高俊）帮他管理。7号岗是2016年底由“弯刀”经营的。2013年初5号岗在该处经营时，当时的项目经理在每天的会上要求我们配合何小兵，有业主要装修就介绍何小兵的装修材料，要求陈某2如果不是这两个岗点的人员就不办理装修搬运人员出入证，业主可以自己搬运，但货要下在指定的大门外的地方。2013年、2014年、2015年年底大约冬至时，当时的项目经理杨某3约我们全部主管与何小兵一起吃饭，每次何小兵会给每人一个红包并对我们说多关照关照，我收到三次，每个500元，一共收了1500元红包。平时我们配合一下他的经营，有业主问到，我就会说该处有装修材料卖。2016年中秋前，领导叫我去找何小兵拉赞助，我收到何小兵1000元，都用在中秋晚会上了。三次和何小兵的饭局，林耀赞都有参与。何小兵请我们吃饭和给红包是因为他在博澳城做生意，通过我们领导联系，领导罗某1、杨某3、史瑞金等人都说要帮助他一下，双方沟通有关利润等。领导在每天的例会、周会上说过，不办出入证和工作证等装修工就不放入小区，如果进来，保安要管好，如果车辆进来要登记好，超过半小时就要锁车。我没有听说过项目经理为了何小兵的生意要求保安锁车或者不办理出入证。每年中秋节，公司都会发文建议商户和居委会出钱赞助。从2015年开始，项目经理开会要求我们找商户赞助。我找过“老高”，他后来找了何小兵，过了几天，何小兵就交了1000元给公司当时的财务。证人葛某1通过照片对被告人高俊、林耀赞、史瑞金、何小兵、证人陈某2、王某1、黄某1（即黄某3）、丘某1进行了辨认，对涉案7号岗和5号岗的门口位置进行了指认。3.证人陈某2的证言。主要内容：业主使用的建筑材料自备或到小区5号岗、7号岗门口向“老高”（经辨认为被告人高俊）购买，我不清楚价格。2018年10月，“老高”与史瑞金因垃圾运费问题争吵过几次。之后史瑞金就要求“老高”的搬运工人每天办理出入证，之前是不用每天办理的。2017年12月中旬，业主投诉装修材料不能直接进入小区的次数增多，后来业主维权，投诉就减少。5号岗和7号岗建筑材料销售点一般是史瑞金和“老高”联系。我的上级管理人员没有要求我不办理个别业主的出入卡，也没有要求我介绍业主到5号岗和7号岗处购买建筑材料。我从2015年12月入住博澳城，该处已存在楼霸现象，楼霸即是驻点楼盘外面专门出售沙石水泥等装修材料的人。博澳城的装修材料出售点在5号岗、7号岗各有一个，老板是“老高”。2016年8月20日至2018年10月底，我按照物管经理史瑞金的要求为“老高”的运输队开通6-8张权限为所有出入口的出入卡，其他人就没有再通过搬运工的出入卡。2018年10月，我收到史瑞金和成中容发给我的文件，内容为博澳城没有指定的搬运队和沙、石等销售点，之后，史瑞金就要求“老高”的搬运队每天办理出入证了，其他搬运工人的出入证也可以办理。业主的施工队的出入证是三个月有效期，系统升级前，“老高”的搬运队持有出入卡，没有期限。2018年，史瑞金和“老高”在办公室谈完事情，出来就叫“老高”到财务处交出入证的钱款，然后史瑞金通知我办理“老高”的搬运人员的出入证，开通所有门岗的权限，授权办理长期有效期的出入证；当时财务柯某1也在场。按照正规流程，是没有长期出入证的，因为商品房装修时间不会太长，出现问题会延期一个月，再次延期也是一个月。我哥陈某4在7区收楼期间租了一个摊点卖格力空调，当时史瑞金没有收钱，到了中秋晚会前的几天，史瑞金说中秋晚会的赞助费不够，让我哥再多出一点，我就转了史瑞金3000元。出入证是需要进出时向保安出示，保安验证后才能进入小区的。出入证的有效期最长三个月。只要证件齐全，外来的搬运工都能办理出入证，没有人明示或暗示不给办理。证人陈某2通过照片对被告人高俊、林耀赞、史瑞金、证人王某1、葛某1、黄某1、范某1、杨某2、吴某1、张瑶、赵某1进行了辨认，对7号岗和5号岗的沙石售卖点进行了指认。4.证人丘某1的证言。主要内容：2017年1月5日，我开始在博澳城工作；2017年7月开始在小区内负责巡逻工作。当时领导是经理罗某1，项目经理是史瑞金，保安主管是李某2。上述三名领导在会上及私下均向我提过，业主装修所用建筑材料均需卸放在小区外边，然后到物管处办理相关出入卡，才能够搬运建材进入小区，没办卡就不能够搬运建材进入小区装修。但在我工作期间均没有见到业主能够成功办理出入卡。上述三名领导还跟我说如果业主办不了出入卡搬运建材进入小区，就可以提示业主帮衬小区门口5号及7号岗外边的搬运工。如果业主选择了向小区5号及7号岗外边的搬运工搬运及向他们购买建材，就叫我们保安直接放行。林耀赞曾做过我们保安主管，他也是跟罗某1、史瑞金、李某2一样要求我们保安刁难装修的业主，从而逼业主帮衬高老板的搬运生意。小区5号及7号岗外边的搬运工的老板姓高。2018年春节前，“老高”的老板，姓何的，叫上史瑞金、刘某1、李某3、陈某5、林耀赞、赵某1和我到了大良凤翔工业区的兄弟饭店吃饭，何老板在吃饭期间说“你们这些兄弟能不能卡严一点,要是做得好（让我们关照他的生意），到时过年后给你们发个红包”。但后来我一直没有收到何老板的红包。证人丘某1通过照片对被告人林耀赞、史瑞金、证人吴某1、黄某1、赵某1、杨某2、葛某1进行了辨认，对涉案的7号岗和5号岗门口、博澳城小区进行的指认。5.证人赵某1的证言。主要内容：我是博澳城的保安，我的上一级领导是领班丘某1，再对上是主管王某2、彭汉辉，主管对上是安管经理黄某1，最后是项目经理史瑞金，他是博澳城的总话事人。物管没有指定装修材料的买卖或搬运点，但如果业主问到，我们都会介绍他们到博澳城门口的两家店购买，因为他们的搬运工办理了搬运准入证，其中一家的负责人叫“老高”（经辨认为被告人高俊）。如果业主不在博澳城门口的店购买装修材料或搬运服务，只要业主自己准备好手推车，我们是允许他们自己请人搬运的。听说博澳城门口的销售点是向物管交了管理费的。我到博澳城上班时已经是这个规定：不准货车开入园区内，只能用手推车将水泥、沙等搬入园区内。直到2018年3、4月，货车可以进入园区里。之前没有手推车就不准搬材料入园，自从今年3、4月份起允许货车进入园区后，上级就通知只允许停留半个小时，超过时间就要锁车，但这个我们很少执行，因为我们也知道半小时很难完成搬运工作。另外搬运不锈钢材料、隐形防盗网材料等就要通知各个区的物管管家，只有他们同意了才放行。经理史瑞金会通知领班，说有哪一户业主需要开搬运车进园区，可以放行。以前曾经在白天放行，但被博澳城门口销售装修材料点的人投诉，所以之后经理都选销售点的人下班后放行。业主自己带来的搬运工不要求办理准入证，因为那些人只是进入一两次。主管林耀赞、李某2、张某4、刘某2在会上都说过进入小区的搬运人员要有出入证才能放进去。没证的就不能进。装修垃圾听说是每户收500元的垃圾处理费，然后由“老何”派人来搬走。后来听说“老何”不搬装修垃圾，经理就让我们每天都要盯着“老高”这帮人，要他们每天都要办出入证，没有证就不让进来小区。2018年年初（过年前），7号岗处卖装修材料的老板“老何”请史瑞金、林耀赞、丘某1和其他保安吃饭，当时“老何”说六区马上就要交楼了，保安兄弟要照顾一下他（意思是对他的搬运人员要照顾），对业主的建筑材料该放的就放（必须有出入证），不该放的就不要放，等过完年会给个大红包给你们。实际有没有给我就不知道了，我没有收到过红包，只是“老何”给过几次烟给我抽，好像还买过一两次水。以前“老高”和我们说过：如果没有出入证不能放进来，如果我们私自放业主的材料进小区就会去物管处投诉。今年在5号岗有两个保安就因为私自放了一个业主一车木板进去被“老高”投诉了，后来被公司辞退了。我刚参加工作的时候，李某2是保安队主管，后来换成林耀赞，现在是黄某1。史瑞金、林耀赞开会时多次说过，不准货车开入园区内，只能用手推车将水泥等搬入园区内，他说的意思我们保安都有共识，知道是帮助“老高”的人接生意。我听已经离职的保安说过，物管搞这么多规定就是为了帮助“老高”接生意，阻止业主自行在外购买材料和自行搬运，而且博澳城物管的高层和“老高”有利益关系。有些保安脑子是一条筋的，就会有其他保安告诉他让他照顾“老高”等人。有个同事叫杜某1，他刚来我就被领班丘某1提示叫我去和他说这个情况。我们保安都明白，卸货区离业主装修的区域楼房有十分钟路程，哪个业主这么傻会自己用手推车搬运，而且送货来的人哪个会带自己照片在身上去物管中心办理出入证，因为办理出入证必须携带本人照片。所以我在岗的时候，都会悄悄告诉业主，叫他们自己刷卡进入小区。整个博澳城的物管人员都知道，博澳城的物管高层和“老高”等人是有利益关系的，不然“老高”等人不会免费帮助博澳城清理建筑垃圾，我们必须尽量阻拦业主购买材料进入小区搬运，从而使业主必须到“老高”的摊点购买材料聘请搬运。而且“老高”长期在门口监督我们有没有私自业主进入搬运材料，我也亲口听“老高”说过他们是免费帮我们清理建筑垃圾的，小区必须保证他们的生意。证人赵某1通过照片对被告人高俊、林耀赞、史瑞金、证人邓某1、丘某1、吴某1、葛某1、杨某2、范某1、王某1进行了辨认，对涉案7号岗门口、博澳城小区进行了指认。6.证人吴某1的证言。主要内容：我是博澳城的保安。2017年5至6月的保安班长白天是丘某1，夜班是王某2，2017年11月项目经理换成史瑞金，平常是安管经理黄某3管理的。业主装修的材料有的是自己在博澳城外买的，有的是从博澳城边的驻点买的。在博澳城5号岗有一家和7号岗有两家共三档卖沙、水泥、砖头的点。5号岗的管理人叫“老高”，7号岗的一个点是“老高”的老婆（经辨认为邓某1）管理，“老高”的老板是“老何”。在他们的点买装修材料是包搬运的。小区常驻的搬运团队有两家，就是“老高”和另外7号岗的老板，自从两家在博澳城外卖装修材料就有这些人在做搬运，两家材料点协商好的，分区分座销售和搬运。2017年5月左右，7号岗的何老板曾指着我骂，说我私自放了一个业主的地砖入小区（意思是没有请他的搬运小工搬运），如再有其他业主在外边买的装修材料入小区就打死我，会去物管处投诉我；后来我的经理杨某3就对我说，如果再有下次这样违规（意思是放业主的装修材料入内）就会开除我。我入职时物管公司的项目经理杨某3（后来是史瑞金）开会说沙、水泥等装修材料要先放在小区外边，再用平板车分次拉入小区内。业主可以请人搬运，也可以自己搬。公司规定，拉装修材料的车辆不能进入小区，业主在博澳城外买回的沙子一定要用袋子装入才能拉入小区。但是如果业主请小区边的搬运工搬，就可以不用袋子，直接用桶将沙搬入小区，或可以直接在博澳城外的三个材料点买，材料点负责送货上楼，因为常驻博澳城外边的搬运工都是有出入证的，总之无出入证就不能入内。2017年5月，我在7号岗值班时私下放了一个业主运送地砖的三轮自行车入小区，快要拉完的时候，“老高”就打电话给物管的罗某1投诉，然后经理杨某3和主管李某2就下来对我说“你要做就好好地做，不做就把你炒掉”（意思是我不能放三轮自行车入内，要用平板车拉）。第二天，何老板指着我骂，说我放了其他的搬运入去就没有请他们的搬运，他们就没有挣到钱。何老板就要我去查小树林对面那帮搬运的出入证，我查后发现有出入证就放人进小区，何老板就用手机拍照发给罗某1投诉我。物业会收业主的装修材料垃圾处理费，然后由何老板负责找人拿走，后来听说他们的关系不好，何老板不想拉了，公司就让我们每天都查何老板的搬运工的出入证，并要他们每天都办出入证。证人吴某1通过照片对被告人何小兵、林耀赞、史瑞金、证人邓某1、黄某1（黄某3）、丘某1、葛某1、王某1进行了辨认。7.证人杨某2的证言。主要内容：我从2016年9月5日入职，负责高楼层片；2017年3月至今在别墅区3号岗、4号岗负责管理人员和车辆进出。根据物业公司相关规定，不允许改变别墅外观、颜色的材料进场，其他运输装修材料的车辆经过登记之后都可以进场。别墅区内没有固定的搬运工团队。证人杨某2通过照片对被告人林耀赞、史瑞金、证人丘某1、王某1、赵某1、吴某1、葛某1进行了辨认；对博澳城小区的5号岗和7号岗门口等进行了指认。8.证人范某1的证言。主要内容：2018年5月，我在5号岗上班了一个半月；6月底被调到别墅区4号岗。被告人高俊在博澳城高楼区5号岗对面驻点做搬运和销售黄沙、水泥等装修材料，他手下大概有7、8个搬运工。他们搬运队进出都是刷卡就能进入小区，他们的出入卡应该是在物业前台那里办的。业主在外面其他地方请来的搬运工进入小区前要在我们保安处做好登记，才能进入小区。我没有听说过小区物业管理处指定业主找驻点的姓高的搬运队购买和搬运装修材料。证人范某1通过照片对被告人史瑞金、林耀赞、高俊进行了辨认，对博澳城小区的5号岗和7号岗门口进行了指认。9.证人黄某1的证言。主要内容：我是2018年9月下旬调回博澳城工作的，之前秩序维修部的负责人是林耀赞，他还兼职消防专员，做了9年保安队长。据我所知，经理史瑞金和沙石供应商有利益关系，沙石供应商与搬运队都是同一人，小区有两个供应商，一个姓高，供应点在5号及7号岗，另一个在7号岗，负责人不清楚。小区业主装修材料的买卖、搬运和建筑垃圾的清理必须到供应点找他们才可以顺利进出小区，否则会被保安和物管以各种理由刁难，直到业主和装修人员屈服向上述供应点购买材料及搬运服务。供应点的沙石比市场价高至少10元一个立方，搬运费就不知。另外，史经理授意王某1、葛某1向装修公司收取赞助费，这些钱由他们分配，如不给赞助费就严查该公司人员的出入证，用各种借口来刁难他们。罗某1、史瑞金做经理时，和保安、物管人员说明一定要到上述三个供应点购买材料和搬运服务才可以进小区。物管公司要求业主把材料装袋才可以进小区，罗某1当经理时是装袋也不给进小区。罗某1、史瑞金是直接下令和林耀赞说，林耀赞就要求保安班长执行这些指令。罗某1、史瑞金、林耀赞之间应该有利益分成。这些是我是听老员工吴某1、丘某1、王世回讲的。证人黄某1通过照片对被告人林耀赞、史瑞金、证人丘某1、葛某1、王某1、吴某1、赵某1进行了辨认，对博澳城小区的5号岗和7号岗门口进行了指认。10.证人黄某4的证言。主要内容：我从2014年5月在中奥物业管理有限公司顺德分公司做会计，负责勒流博澳城和顺德陈村一楼盘的做账。勒流博澳城物业项目管理中心（博澳城物业管理）是广东中奥物业管理有限公司顺德分公司（中奥公司）管辖下的一个单位，博澳城物业管理的所有收入（包括物管费、业主装修垃圾处理费、出入证工本费及按金）和支出是中奥公司直接管辖的。博澳城物业管理2018年3月后的收费员是柯某1，之前是梁惠瑜。每年的三八节、端午节、中秋节等节假日，博澳城都会因应业主的要求举办活动，所需费用是由博澳城物业管理向中奥公司申请，批准后费用由中奥公司支出。中奥公司从来没有要求博澳城物业管理拉赞助。中奥公司没有收取博澳城门岗外装修材料驻点的费用。11.证人柯某1的证言。主要内容：我从2018年4月在中奥物业管理有限公司顺德分公司做收费管理人员，向业主收取物业管理费用、装修的垃圾费用、装修工人出入证工本费，我没有收取过电梯管理的有关费用，也没有收取过赞助费。平时公司是按每平方米4元的标准收取业主的垃圾处理费用的，而出入证的工本费是5元，按金是10元，相关资料在我们的公司收费系统有登记的，我可以提供给公安机关。证人柯某1提供并指认了广东中奥物业管理有限公司2018年的缴款汇总表。12.证人邓某1的证言。主要内容：我从2017年8月至今在顺德区勒流博澳城做个体售卖水泥、沙、砖及搬运，在博澳城5号门和7号门门口处各有一个售卖点，由我和丈夫高俊负责，下面有四个搬运工。我们没有分片区做生意，客人要求我送去哪一座我就送哪一座。博澳城这样的售卖点共两家，另一家也在7号门附近。客人基本都是博澳城的业主或该楼盘的装修工人。我们接到生意后就从5号门或7号门售卖点用平板车装上材料从博澳城的车库出入口运货进去。我们没有指定的供应商，是业务员过来联系我们并送货上门，具体由高俊联系。拿货的价格是水泥一袋26元、沙一立方280元、砖一块0.5元，材料没有赚钱，只赚搬运的人工费。售价是水泥一袋33元、沙一立方380元（共六桶）、砖一块0.9元，以上价格均包送货上门。不包送货上门的价格是水泥一袋27元、沙一立方280元、砖一块0.5元。帮业主清理装修垃圾，垃圾有多少就收多少钱，大概两桶三十元。我们没有与博澳城物管签订什么协议，业主来这里购买材料完全取决于他们自己的意愿，他们也可以去外面购买。我们进出博澳城要办理证件，有的是业主帮我们办理，有的是装修公司帮我们办理。出入证一般都是办理三个月的。博澳城的档口是高俊开的，之后我才过去帮忙。不用给租金，没有人向我们收取管理费。证人邓某1对7号岗和5号岗售卖材料的地方进行了指认。13.证人曾某1的证言。主要内容：“D哥”（经辨认为符某3）从2018年初开始在博澳城7号岗摆摊卖建筑材料。2018年7月中旬，由于张某1（张涛）不做了，“D哥”请我管理该处。没人管我们在该处摆档，博澳城的保安也没有过问。我们搬运队办理了出入证，一般有效期三个月，但平时进入小区不需要挂证，在门口登记就可以进去了，物管处和保安都没有刁难我们。只有部分业主可以在我们那里购买建筑材料，我们负责6区的2、5、7座和5区的1、2、3幢，这是“D哥”吩咐的。其余归“老高”（经辨认为被告人高俊）的摊档接，老板是何小兵。我们承接的每户材料及搬运，都要给何小兵抽佣500元，“D哥”是这样交代的；经我手给何小兵的有1万元。据我所知，博澳城是何小兵一直在做，“D哥”抢了何小兵一部分来做。我觉得外面市场价格和我们差不多，但我们卖沙子时会偷点材料。“D哥”赚材料差价和30%的搬运费。我接手后估计接了20户人家的装修和搬运，一共收取了大约14万元。如果我看到业主自行买材料回来和请其他搬运队，我就会向“D哥”说这个问题，他说他会处理。证人曾某1通过照片对被告人高俊、何小兵及另案处理人符某3进行了辨认，对售卖材料的地方、起获的笔记本和收据进行了指认。14.证人简某1的证言。主要内容：2018年11月，我到博澳城7号岗找到“小曾”（经辨认为曾某1），谈好价钱就在那里做搬运。平时是“小曾”管理我们，我不知道老板是谁。听旧同事说之前要办理出入证，后来不用办了，我入职时未办理。我们进出博澳城，保安一般不过问。水泥进货价约25-26元/包，售价32元/包，沙进货价是260-280元/方，售价400元/方，砖进货价0.4元/块，售价1元/块。证人简某1通过照片对证人曾某1进行了辨认，并指出曾某1就是管理及发工资的男子。15.证人符某1的证言。主要内容：我听老表曾某1说他自2018年4月开始在博澳城7号岗对出路边卖装修材料和搬运。2018年9月，曾某1打电话让我多找些人到博澳城工作，之后我、符某2和另外三个人到该驻点负责搬运。曾某1负责业务并给我们支付搬运费。我们出入博澳城需要办理当天有效或一个月有效的证件。我们没有向博澳城的物管交纳出场费等费用。沙380元/方，水泥32元/包，灰砂砖每个1元，都包含运费。装修垃圾搬运的收费就按照垃圾多少而定。证人符某1通过照片对证人曾某1进行了辨认。16.证人符某2的证言。主要内容：海南老乡阿武叫我过来博澳城门口当搬运工，于是我从2018年10月7日开始在该处工作，负责搬运建筑材料、家具还有装修后的垃圾。阿武也是博澳城门口的搬运工，每天下班时阿武和我还有另一个工友算工钱，他按一天总搬运费0.7%作为回扣。住户可以自己搬运，也可以找其他搬运工人。只要有出入证，都可以搬东西进出。我没有出入证，但是阿武给我一张门卡，我跟保安说我是新来的，准备办出入证，保安就不管我们了。17.证人高某1的证言。主要内容：我从2016年5月开始在勒流博澳城5号岗做搬运。老板是何小兵，他平时会运沙、水泥等过来，每天都会订一个价钱并写在牌上。高俊负责管理，平时和业主谈搬运、生意。近期售价是水泥33元/包，沙380元/方，灰砂砖0.9元/块，都包送到业主家。进货价是水泥25-26元/包，沙280-300元/方，灰砂砖0.4-0.45元/块。也有业主自购材料让我们搬到家的。垃圾处理费也是高俊和业主讲好，大约200元一间。我们和何小兵约定经营利润三七分，我们和高俊一起分七成。证人高某1通过照片对被告人何小兵、高俊进行了辨认。18.证人刘某3的证言。主要内容：我从2017年12月开始在博澳城5号岗外的搬运建材点工作。老板是何小兵，主管是高俊（“老高”），员工共七个：我、高某1、廖某1、刘某4、张某5、赵某3和高俊的老婆。“老高”负责和客人谈工作。证人刘某3通过照片对被告人高俊、何小兵进行了辨认。19.证人韩某1的证言。主要内容：我接到工程后到博澳城7区3栋2303、2304的装修，我不认识小区内的人，只是跟房东电话联系过，之后就开工，过程中没有受到其他人的阻挠。20.证人缪某1的证言。主要内容：我是做杂工的，两年前有时候会到博澳城小区做搬运，后来因为路比较远，我就很少过来了。最近七天前来过一次做搬运，一般是同行打电话介绍给我，我才过去的，我没有在小区蹲点，没有与人发生过争执。21.证人梁某4的证言。主要内容：我听说过博澳城附近卖的沙石、砖块等建筑材料很贵。没有人找我运过建筑材料到博澳城。22.证人张某6的证言。主要内容：2017年6、7月，有博澳城的业主到我工作的诚信建材店卖建材，我们送货上门时会被博澳城的保安员阻拦，不许送货的车进入博澳城内。为此业主和保安发生过争吵；之后不知什么原因就允许了。博澳城的业主到我店里购买建材，都会说博澳城门口外面有“楼霸”，那里卖的建材比我店里的价格高很多，因此他们才选择到我店里购买。23.证人彭某1的证言。主要内容：2016年7月至今大约有10个勒流博澳城的业主到我店里购买材料。第一个业主买了建筑材料后，我直接送货到博澳城，当时的保安拦着我不让进，于是我打电话给业主，该名业主到门口处与保安理论，当时保安说不让我送货进小区是上级领导规定的，如果不执行，领导要扣他们的奖金。后来我只能卸货到博澳城门口。之后再有博澳城的业主到我店内购买材料，我就会告知对方送货只能送到门口。24.证人杨某4的证言。主要内容：2018年11月之前，我们格力空调店铺两次在博澳城摆摊。第一次的租金是1200元，第二次是3000元，物管财务都有开具收据。除了摆摊费用，史经理没有向我要其他费用。证人杨某4对收款收据进行了指认。25.证人朱某2的证言。主要内容：2018年10月24日至10月30日，我公司在博澳城7区摆过摊位，租金是5000元。租金是和史经理谈的，谈好以后我到财务处交钱，财务给我开具收据和摆摊协议书。除了摆摊费用，史经理没有向我要其他费用。证人朱某2对临时摆摊确认书、收款收据进行了指认。26.证人徐某1的证言。主要内容：2018年10月，我公司在博澳城7区摆过3次摊位，租金每次500元。租金是和史经理谈的，谈好以后我到财务处交钱，财务给我开具收据和摆摊协议书。除了摆摊费用，史经理没有向我要其他费用。27.证人何某4的证言。主要内容：2018年11月10日、12月2日，我公司在博澳城摆过2次摊位，每次费用300元，总共给物业600元。除了摆摊费用，史经理没有向我要其他费用。28.证人张某7的证言。主要内容：2018年10月24日至10月30日，我公司在博澳城摆过摊位。租金一共4000元。业务员朱建宇到财务处交钱后，签了摆摊协议并开了收据。2018年中秋节，博澳城小区搞活动，史经理提出他们物业活动经费紧张，问我能否赞助一下，如果赞助，物业允许我在小区里面摆广告牌，于是我委托员工黄宝娜微信转账3000元给史经理。这3000元也有开收据，但是我找不到了。证人张某7对临时摆摊确认书进行了指认。三、现场勘验笔录及照片。证实：案发现场位于佛山市顺德区勒流街道伦桂路1号博澳城的位置和概况；博澳城东北侧7号岗东南侧的路边处有一个棚和一堆沙堆；博澳城西南侧5号岗西南侧的路边出有一个棚和一堆沙堆。四、相关书证1.抓获经过。证实：2018年11月14日10时许，公安民警在佛山市顺德区勒流街道博澳城门岗抓获被告人史瑞金、林耀赞、高俊；2018年11月15日10时许，公安民警在佛山市顺德区大良街道德胜西路****抓获被告人何小兵。2.户籍证明。证实：被告人何小兵、林耀赞、高俊的身份情况。3.刑事判决书、释放证明等材料。证实：被告人何小兵曾因犯对非国家工作人员行贿罪于2013年4月26日被我院判处免予刑事处罚。4.搜查笔录、扣押清单、处理清单。证实：经搜查，公安民警从被告人史瑞金处扣押手机二台、银行卡十张、U盘二个；从被告人高俊处扣押笔记本三本、黑色华为牌手机一部、收据二本、圆珠笔一支；从被告人林耀赞处扣押白色VIVO牌手机一部；从被告人何小兵处扣押金色华为牌手机一部、协议和收据共八份、信用卡一张；从博澳城物业管理处扣押备案页移交表（业主签名页）材料一份、临时摆摊确认书九份；从证人曾某1出扣押笔记本六本、送货单五本、圆珠笔一支、三星牌手机两部、HONOR牌手机一部。（上述备案页移交表（业主签名页）材料、临时摆摊确认书、笔记本和收据已附案，其余物品暂扣于佛山市顺德区公安局。）5.调取证据通知书、调取证据清单、银行流水。证实：2013年至2018年，被告人高俊的银行账户与被告人何小兵的银行账户有多次资金往来记录。6.临时摆摊确认书。证实：部分商家或个人于2018年10月-11月期间租用博澳城1号岗前摊位或园区区域进行临时摆摊的情况。7.扣押备案页移交表业主签名页、便民服务合作协议、税务登记证、收款收据、发票、协议书。证实：（1）佛山市顺德区翔何搬运服务有限公司法定负责人为何小兵。（2）2013年3月31日、2014年12月15日、2015年10月23日，广东中奥物业管理有限公司顺德分公司（简称中奥公司）与佛山市顺德区翔何搬运服务有限公司（简称翔何公司）先后签订三份便民服务合作协议，当中2013年所签的协议针对博澳城二区与八区的物业，2014年所签的协议针对的是博澳城三区与五区的物业，2015年所签的协议针对博澳城六区的物业；协议内容基本一致，主要是：中奥公司认定翔何公司为博澳城唯一常驻搬运服务队，允许翔何公司销售建筑材料；翔何公司无偿为中奥公司的物业管理区域清运建筑装饰装修垃圾；翔何公司缴纳电梯损耗维护费（2013、2014年的协议约定为3万元，2015年合同协议为4万元）；中奥公司对翔何公司的人员实行凭证入场；翔何公司不得阻拦业主或装修施工单位自行购置黄沙、水泥、石子、砖块等商品进入项目或雇请他人搬运，否则中奥公司从履约保证金中扣除违约金。（3）符某3作为乙方签订的协议书（甲方一栏空白）；协议主要内容是：博澳城五区1、2、3座和六区2、5、7座由符某3负责搬运，符某3需向甲方交纳每户500元的垃圾清运费，装修垃圾由甲方负责清运处理。8.中奥物业管理有限公司顺德分公司出具的证明、博澳城业主临时管理规约、前期物业管理服务协议、装修管理协议、装修申请表、装修备案、装修必备须知、装修重点提示等材料。证实：博澳城物业管理处与业主之间就装修施工事宜进行的相关规约。其中，（1）装修必备须知提到，“办理出入证需带业主或装修负责人的身份证原件和装修人员的三张一寸彩色相片到物业服务中心办理施工出入证（备注：装修出入证只许业主或者装修负责人办理）”。（2）《博澳城临时管理规约》附件二中关于装修办理程序规定的第4点：装修单位现场施工负责人凭《装修许可证》为施工人员办理《施工人员出入证》，提供施工人员的1寸彩照3张、身份证复印件办理；第5点：“办理完以上手续之后，装修单位现场施工负责人凭《装修许可证》搬运工具及材料入场装修，施工人员佩戴《施工人员出入证》入场进行装修。”（3）《装修管理协议》第二章第四条：“1）运输装修材料的车辆须听从秩序维护员的指挥，停靠在指定位置装卸。2）装修材料在小区内运送过程中必须保持包装完整，如水泥、沙石等材料必须采取分袋包装后方可进入包括小区道路、楼道在内的公共区域。”……4）“装修材料存放在公共部位不得超过4小时，以免影响人员和车辆通行。”9.佛山市顺德区勒流国土城建和水利局出具的佛山市12345投诉材料、信访材料、政务热线材料。证实：2018年，多名业主投诉博澳城小区存在“楼霸现象”，勒流国土城建和水利局处理意见：采纳博澳城物业服务中心的解释。博澳城物业服务中心的回复：（1）并未规定限制业主在外面购买材料。业主的搬运工人需要办证，并按《博澳城临时规约》附件二、《装修管理规定》第3款、第4款的规定，袋装化并放到指定地点，装卸需要在指定地点；搬运车辆接受物业公司监督，以免损坏公共设施设备。（2）业主投诉装卸车不能进入停车场或小区平台。车位只卖不租，车位属于开发商和业主。《博澳城临时规约》附件二、《装修管理规定》第四条第4款规定：装修材料车辆停放在指定位置装卸。（3）业主投诉搬运费太高。博澳城有两家搬运服务队，一家是物业公司引进的，另一家是外面与物业公司无任何关系的搬运服务队。业主可以找任何一家，或自行购买袋装化并放到小区外指定地点、运输搬运需要停靠在指定位置装卸。（4）业主投诉不允许装修材料的车辆停放在消防通道卸货。避免堵塞消防通道。要求从小区红线外搬运，符合《博澳城临时规约》附件二、《装修管理规定》第3款、第4款规定。（5）业主投诉锁车问题，博澳城物业服务中心回复称，因博澳城内没有设临时停车场，业主把车停在消防通道内，会严重影响消防安全，且公司在车辆管理规定要求中明确，送装修材料的车辆是可以进去，按照车主要求卸完材料的时间发临时停车卡，到时间不出来电话通知，车主还是不开车就锁车。有的业主长时间占有公共区域不开走车辆，受到绝大多数业主投诉，车辆不按规定乱停放，所以采取锁车处理。10.证人柯某1提供的缴款汇总表。证实：2018年1至12月，广东中奥物业管理有限公司的缴款汇总表。11.公安机关出具的情况说明、说明。证实：另案处理人罗某1、杨某3暂未到案；未能调取相关通话记录；未能找到部分被害人再次取证。12.出入证办理登记资料。证实：2016年1月至2018年12月，中奥物业管理有限公司每月以办理出入证向办证人收取工本费的情况。五、被告人的供述和辩解1.被告人何小兵的供述与辩解。主要内容：2013年，我与物管项目经理郭强生谈我想承接博澳城小区的垃圾清理，然后他们向上级中奥物业管理有限公司汇报，之后答应给我承接，订好了合同，合同内容写明垃圾清理不能收钱，但能让我们办理长期出入证并在小区门岗外安置搬运队，承接小区业主的装修材料搬运。物管让我们一次性缴纳3万元场地租赁费，才让我们在小区门岗位置设装修材料销售点。我是搬运队的老板，高俊是在小区门岗承接生意，共有7-8个搬运工人。小区物管为我们的搬运队提供特殊待遇，物管限制业主不能将装修材料直接运进小区，只能在门岗外停放，要工人拉进去，而我们的搬运队有长期的出入证，加上物管跟门岗的保安说好，只要是我们的搬运员工都能放行。另外，物管规定装修材料放在门岗位置，业主不可能自己搬进去，而我们的搬运队就在门岗设点，很多业主都会找我们。如果业主不想找我们，就需要到物管办理临时搬运证件，还要交押金，手续很麻烦，物管不会明讲，但通过这些方式变相刁难业主，业主觉得麻烦就会找我们搬运，从而我们承接了全小区大概80%-90%的搬运生意。因为如果我们搬运队没有生意，肯定不会免费帮他们清理垃圾，他们就要支付垃圾清洁费，物管跟我们是互惠互利的关系。我们也在小区门岗附近摆卖装修材料供货给小区业主，售价比市场价高10%。我们的销售点就在门岗外面，加上有搬运队，如果业主在我们那里购买了装修材料，但不需要我们搬运的话也是要去物管办出入证，很麻烦，我们可以提供一条龙服务，所以大概60%的业主向我们购买装修材料。如果装修材料比较多，也会顺便找我们搬运。物管没有限制业主一定要在我们的销售点购买材料。我通常和物管的项目经理史经理（经辨认为被告人史瑞金）、保安主管林耀赞交接。史经理下达不让业主私自搬运装修材料的命令，林耀赞负责执行，门岗的保安都是听他们说的做。我的公司是佛山市顺德区翔何搬运服务有限公司。大约在2010年8月，我到博澳城小区开展生意。2010年8月22日，我向博澳城小区物管广东中奥物业管理有限公司顺德分公司交了人民币20000元作为保证金，并签订合同，作为我可以在该处做生意的条件。这份合同现在找不到了。当时的项目经理好像是葛总。之后我分别在2013年3月31日、2014年12月15日（由罗某1与我签订）、2015年10月23日（由当时项目老总杨某3与我签订）和该公司签订了三份合同。合同内容是物管公司认定我方为博澳城区内唯一常驻搬运服务队，可以在经营范围内销售建筑材料。我是对物业管理方的领导，包括项目部、工程部。我记得的人员是杨某3、史瑞金、罗某1，他们三个项目的领导带他们的主管，主管葛某1、林耀赞，其他的我记不清楚了，请吃一般过中秋或过年，我一般给到场的每人一个红包，每个红包大约200元。我于2013年开始就有请吃，至2016年过年后就很少了，我大约给物业管理方约4000元红包（具体记不清楚）。物业管理公司的主管向我要过两次赞助，说是活动的经费，大约每次是2000元，两次共4000元。通过发红包、请吃，我和物业管理方保持一个关系，让管家主管项目经理等推广我们的搬运和装修材料。让生意好点，麻烦事少一点。如果保安放其他搬运人员到小区内争生意，我会向他们的领导反映，因为我与他们公司签订了合同。所以他们要跟合同的要求做，保证我的利润，不准业主的货和其他搬运工人进去，并要推介我的材料。2017年年中，我在博澳城小区的岗亭内与一名男性保安争吵，原因是他放其他人员做搬运生意。2010年我缴纳了约6万元的管理费（取得优先搬运权的费用），2010年我缴纳了2万元的保证金（进场后保证不损坏公共设施），2012年至2016年之间，我先后还缴纳了3万元场地租赁费、5区电梯损耗费3万元和6区电梯损耗费4万元，这些费用都是和博澳城物业公司签订的合同上写明的，其中只有2万元保证金可以退还，其它费用当时博澳城物业公司的负责人口头说明是不退还的。另外，我免费为物业公司清理建筑垃圾，而业主每户需要向物业公司缴纳300-800元的垃圾清运费，相当于我为物业公司赚了该笔费用。“海南仔”和物业公司的高层也有联系，物业公司让我和“海南仔”自行协商，后来，我和“海南仔”签订了协议，他分得5区1、2、3座和6区2、5、7座的搬运和水泥（沙）售卖权，其余归我，作为补偿，“海南仔”在博澳城每装修一户，就要给我500元的垃圾清运费，目前为止，“海南仔”通过微信给我转账了131户的垃圾清运费。大约从2018年5月开始，物业公司控制不住外来的搬运人员，影响了我的生意，我无法再承担免费清理建筑垃圾的费用，经过和公司高层协商，对方口头答应每清理一户建筑垃圾就补偿我200元费用，目前为止，物业公司已经给我转账224户的补偿费用。我在博澳城做搬运和售卖水泥（沙）生意约6年。沙子每个月利润约3000-5000元；水泥平均每个月利润约2000元；搬运费每个月的利润约20000元。2018年4月，6区的43户业主因为不能把水泥（沙）运到小区的问题和物业公司闹得比较凶，为了平复冲突，大约5月时，罗某1、史瑞金找我和“海南仔”协商，然后达成口头协议，我和“海南仔”用最优惠的价格为这43户业主搬运装修材料，物业公司就每户补偿我和“海南仔”1000元，后来我和“海南仔”一共搬运了20多户，其中“海南仔”做了14户。最后物业公司对我的补偿改为向我支付200元一户的垃圾清运费，向我支付224户，“海南仔”的补偿金额由我从垃圾清运费中扣除14000元。被告人何小兵通过照片对被告人林耀赞（保安队长）、史瑞金（物管项目经理）进行了辨认，对博澳城的5号岗和7号岗门口及位于上址的材料售卖点进行了指认。2.被告人史瑞金的供述与辩解。主要内容：2017年8月20日，我入职博澳城物业管理公司，担任经理。管理下面的管家部、工程部、保安等部门。管家部是王某1负责，下设六个区，分别由吴某2、王某3、夏某1、邵某1、梁某3负责，7区由王某1负责。工程部由葛某1负责，保安由黄某1负责。小区外有三间水泥、沙、砖的采购点，其中两间的老板是“老高”，另一间的老板是“老符”。公司默许他们经营是为了方便小区业主。采购点的老板没有向我提供利益。我在物管开会的时候，也没有说过要协助何小兵等人的话。我没有向何小兵等索取过过节费，也没有指使下属这样做。如果业主需要装修，要到管家部申请登记，后才能将沙、水泥等材料搬进小区，且每一次都要到管家部登记。没有故意刁难业主。2017年我到博澳城工作，小区的建筑垃圾是何小兵负责清理的，但他从2018年7月才开始收取我们公司的清理费。我不知道为什么，这些是罗某1和何小兵谈的。2018年7月之前，博澳城物管没有向上级申请垃圾清理费用。我的上级领导是罗某1，他于2018年6月已辞职，在他离任前，博澳城的事都是他管；现任领导是张维云，现在工作主要是听他的。我不知道广东中奥物业管理有限公司顺德分公司与佛山市顺德区翔何搬运服务有限公司之间有合作协议。物管没有指定唯一的搬运队。我们没有为何小兵的售卖点和搬运队承接生意提供帮助，公司也没有这样要求。5号岗和7号岗的沙石供应点占用的一部分是博澳城的地方，一部分是市政管理的地方，正常来说租金大约值3000元。但沙石供应点是免费摆放的，这个情况是罗某1交待我的，因为何小兵免费帮助小区清理垃圾。2018年8月，我曾经口头要求“老高”搬离。物业公司要求业主的装修材料必须要在6区垃圾池附近的指定地方卸车，然后自己或找人搬运到电梯门口，不能直接在电梯门口卸车。业主因装修材料卸车闹矛盾的情况不算多，主要是因为他们在何小兵和“海南仔”处购买的建筑材料比市场价高，所以有些业主找我们反映这个情况。2018年2、3月的一天，罗某1与十多个6区的业主代表谈，后来达成口头协议，物业公司和何小兵、“海南仔”协商让他们在装修材料价格和搬运费上给业主最大的优惠。据我所知，罗某1找了何小兵和“海南仔”协商，他们答应，但因此受到的损失要公司按照每装修一户返还何小兵200元垃圾清洁费，罗某1和何小兵到广东中奥物业管理有限公司佛山分公司签订了协议。我印象中已经给了何小兵60多户的垃圾清运费。博澳城搞活动时只有居委会给了2000元赞助费。我没有指使过下属向其他人索取赞助费。节日活动所有经费都是中奥物业管理有限公司顺德分公司出的。被告人史瑞金通过照片对被告人林耀赞、何小兵、高俊、证人黄某1、王某1、赵某1、丘某1、杨某2、吴某1、葛某1、范某1、陈某2、邓某1进行了辨认，对位于博澳城的办公地点、5号岗和7号岗的沙石供应点进行了指认。3.被告人林耀赞的供述与辩解。主要内容：我于2011年7月入职博澳城物业管理公司，任消防管理员，直接对项目经理史瑞金负责。史瑞金是总经理，下面有保安经理、工程经理、管家经理等。博澳城小区内及附近没有卖装修材料的地方，也没有常驻的搬运团队。我没有听说过物管要求业主到指定地方买装修材料或者请搬运工的事情。大户型房屋装修，就有大量材料进入小区，怕阻塞通道被其他业主投诉，必须卸货在小区门口，当天要搬运上业主家中。2018年3月至8月，公司安排我兼任保安主管，其中负责管理5号岗和7号岗的保安。4月，我接到通知说5号岗的保安与业主发生肢体冲突，原因是业主找了外面的搬运工要开车拉装修材料进小区，由于材料没打包好不符合规范，保安不给车辆进。后民警和公司领导到场调解处理。原保安主管是刘某2，他负责的保安因为在5号岗和7号岗出入口刁难业主所请来的装修工和搬运工，后业主投诉到国土局，因此事刘某2与史瑞金、罗某1吵架，后公司将他辞退了。博澳城小区5号岗和7号岗外围，有一名叫“高俊”的工头从2013年开始在此驻点，主要是卖装修材料和提供搬运服务。7号岗外围还有一个姓符的海南人从2017年开始在此驻点卖装修材料和提供搬运服务。驻点团队进入小区都要办理出入证，一般不超过三个月。公司都是将垃圾清理交由何小兵负责的，何小兵与公司高层签协议。部分业主和物业产生矛盾是因为部分业主不按物业规定在小区内乱停放小车、占用消防通道被保安锁车，还有业主不按规定自行把装修材料搬进小区。业主自行把装修材料搬进小区与常驻点的搬运队搬运没有区别，我们保安都是按物业规定办事，搬运人员都必须办理登记或出入证件。物业管理层没有吩咐过物业的管理员或保安照顾5号岗、7号岗常驻点的保安。我和何小兵一起吃过几次年饭，不清楚是谁宴请，我没有收到过他的红包或其他好处费。被告人林耀赞通过照片对被告人史瑞金、证人丘某1进行了辨认，对博澳城小区进行了指认。4.被告人高俊的供述与辩解。主要内容：我从2011年开始在勒流街道博澳城附近帮老板何小兵出售沙、水泥。我主要是负责搬运的，何小兵负责提供沙、水泥等装修材料。2013年，我与何小兵开始在博澳城五号岗设立沙、水泥销售点。平时只备少量的沙与水泥在，若有业主要沙、水泥，我就打电话给何小兵叫他搬沙与水泥过来出售点，何小兵搬沙过来后，我就负责将沙搬到业主的住宅，然后我在何小兵给我的沙的价格上加每立方米100-110元的搬运费，水泥也是一样的操作，加上每包6-7元的搬运费。我在销售点请了四五个搬运工，当天所获的搬运费由我与当天上班的搬运工平分。而何小兵搬来的沙、水泥由我先签收，月底给何小兵对账单，我收款后再转账给何小兵。何小兵会看销售的情况每个月给我200-500元电话费。何小兵也帮博澳城清理装修垃圾，每户收费200元。我们出入博澳城都要办理相关的出入证件，而且该出入证件都是每天办理的，有效期只有当天。博澳城的物业主管是一名姓史的男子，平时都是他主动联系我们去清理装修垃圾的。何小兵与博澳城物管签订了一份收装修垃圾的合同。我帮何小兵卖沙、水泥，何小兵会从他获得的30%的搬运费中给我2%，但如果业主或装修工不给钱，我要给钱何小兵。2011年12月左右，何小兵在博澳城7期的草坪上设立了一个水泥沙售卖点，2013年5月起，我负责管理该售卖点，2018年3月起，我妻子也在这个售卖点看管。2016年8月，“海南仔”也在博澳城设立一个售卖点，一个年轻人帮他管理，何小兵和“海南仔”协商，“海南仔”负责博澳城5期1、2、3座和6期的2、5、7座，其余何小兵负责。后因售卖点地方不够用，2017年12月，何小兵在博澳城5号保安亭对面的空地设置了一个新售卖点，由我负责。业主也可以在博澳城之外购买建筑材料，通常找谁购买谁就送货。我们的售卖点没有砖木材料，业主在外面购买后，有些由卖家送货上门，有些也找我们搬运。沙的搬运费每方收100元，水泥每包按照远近收取6、7元，瓷砖每箱按大小收4、5元，我们都是按照市场价售卖的。物业公司和我们都没有刁难阻止外面的搬运工人进入博澳城。被告人高俊通过照片对被告人何小兵、史瑞金（物管史经理）、证人符某3（“海南仔”）、曾某1（帮助“海南仔”管理售卖点的年轻人）进行了辨认，对博澳城的5号岗和7号岗的材料售卖点、起获的记录本、收据进行了指认。原审判决认为，被告人史瑞金、林耀赞、何小兵、高俊无视国家法律，共同实施软暴力使他人形成心理强制，强买强卖商品、强迫他人接受服务，强迫他人退出特定的经营活动，四被告人的行为已构成强迫交易罪。被告人何小兵、史瑞金、高俊在共同犯罪中，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织的全部犯罪处罚；被告人林耀赞在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人何小兵曾因被刑事定罪，虽未受刑事处罚，但在综合量刑时予以考虑。被告人何小兵虽其在庭上否认指控，拒不认罪，但其在侦查阶段曾如实供述罪行，对其综合量刑时予以体现。被告人高俊当庭认罪，对其酌情予以从轻处罚。涉案在押的手机、银行卡、U盘、圆珠笔，依法由扣押机关发还当事人。综合考虑四被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项及第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，作出如下判决：一、被告人史瑞金犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。二、被告人林耀赞犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元。三、被告人何小兵犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万元。四、被告人高俊犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。五、涉案在押的手机、银行卡、U盘、圆珠笔，依法由佛山市顺德区公安局发还当事人。宣判后，原审被告人史瑞金上诉提出：（1）其与何小兵很少交往，何小兵在其入职前就已经与公司签订搬运合同，并获得长期出入证，其入职后到2018年7月前博澳城的总负责人是罗某1，自己只是按照公司规定履行职责，为方便业主装修材料的搬运，在六区车库进出口处设置临时卸货区，并安装卸货区指示牌，在岗位管理中发生纠纷，不应被推定为滥用工作权限给业主或装修公司设置关卡。（2）其没有收受过何小兵的利益与好处，也没有参与配合过何小兵的交易，更没有强迫、刁难业主或装修人员，原判认定其构成强迫交易罪不当。原审被告人林耀赞上诉提出其在2018年3月任职期间工作内容仅限于人员招聘、人员培训等行政工作，主要负责的是消防管理工作，与保安员的工作安排无关，其作为公司一名基层员工，对于公司高层如何决策以及决策的内容无从知晓，只是执行公司的管理规章制度。被害人及证人证言的一些陈述内容不具有客观性，且缺乏证据支持，而其如实供述了案件的事实经过，却没有受到重视，特别是交代了自己曾多次拨打电话到相关行政执法部门投诉举报何小兵所在的搬运公司在博澳城住宅区占道经营、占用消防通道、占用公共路段和阻碍交通等行为。综上，请求二审法院查明事实，改判其无罪。林耀赞的辩护人辩护提出原判认定林耀赞犯强迫交易罪的事实不清，证据不足，应依法宣告林耀赞无罪。理由如下：1.林耀赞没有强迫交易的犯罪动机和主观故意。根据辩护人二审提交的《任命文书》《离职证明》《任命书》《员工离职证明》等证据，证明林耀赞从2018年3月才协助保安工作，但原判认定的大部分犯罪事实并不是发生在林耀赞协助保安工作期间，且有证据可以证明林耀赞在2016年到2018年间多次投诉何小兵等人在博澳城门口非法占道。林耀赞在本案中没有任何获益，与何小兵等人没有强迫交易的共同故意。2.林耀赞没有强迫交易的行为，原判所认定的林耀赞的犯罪行为，实际上是林耀赞履行职务的行为。原审被告人何小兵上诉提出原判认定事实不清，证据不足，请求二审法院依法改判。博澳城住宅小区搬运服务一事，纯属物业管理公司与业主之间的纠纷，与其本人无关，其在与博澳城物业公司签订合同的时候，当时的总经理罗某1声称物业与业主收楼时签订了协议，内容中包含装修材料按指定地点卸货等内容。而博澳城物业接到投诉的多是六区的业主，他们为获得装修材料运输的便利与物业公司产生矛盾，双方在多次谈判后未能达成共识。为解决纠纷，其与物业公司商量并给六区部分业主优惠价格，由物业公司对其公司给予补贴。其搬运公司到2018年12月底就打算不干了，但是遭到物业公司拒绝，要求他们按照合同做到六区装修率达到95%才可以退出，其在11月3日把所有垃圾清理完之后强行退出没做了。经审理查明，原审判决认定上诉人史瑞金、林耀赞、何小兵及原审被告人高俊犯强迫交易罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。对于上诉人史瑞金、林耀赞、何小兵及林耀赞的辩护人提出原判认定事实不清，证据不足，其三人不构成强迫交易罪的意见，经查，博澳城住宅区的业主等被害人的陈述、投诉材料、信访材料、政务热线材料等证据证实业主在对博澳城内自家房产装修期间，自行从外面购买装修材料运进博澳城会被物管人员拦下，并遇到安保人员不同程度的刁难，这些阻碍影响了业主的装修进程，增加了时间成本和经费支出，业主为此与物业人员史瑞金、林耀赞等人多次发生冲突，为了避免不必要的麻烦，在物管人员的提示下，博澳城业主被迫向何小兵在小区门岗处的驻点以远高于市场的价格购买短斤缺两的建筑材料和搬运服务，总费用比自行在外面购买多了数千元。证人王某1、葛某1、丘某1、陈某2、赵某1、吴某1、黄某1等物业公司人员的证言证实史瑞金和林耀赞指令物管人员配合何小兵的工作，为高俊的运输队进出提供便利条件，安保人员私自放业主运载建筑材料进入小区还会遭到高俊的投诉和威吓，小区业主装修材料的买卖和搬运必须找到何小兵和高俊的搬运队是小区内默认的规则。史瑞金、林耀赞作为物业管理人员，利用物业管理权限，对业主自行在外购买装修材料和搬运服务时严加管控、设置障碍和制造不便，同时为何小兵、高俊所在的翔何搬运队进出小区提供便利条件，迫使业主转而向何小兵、高俊所在的翔何搬运有限公司购买装修材料和搬运服务，而翔何公司的建筑材料明显超出市场合理价格，所出售的建筑材料短斤缺两，让购买材料和服务的众多业主造成不同程度的经济损失。史瑞金、林耀赞、何小兵、高俊违背市场交易原则，破坏市场交易秩序，对他人形成心理强制，强买强卖商品、强迫他人接受服务，对该四人的行为依法应按强迫交易罪追究刑事责任。至于林耀赞及其辩护人提出林耀赞在任职期间以私人名义多次致电相关部门投诉何小兵占道经营，与何小兵产生利益冲突，以此证明林耀赞与何小兵等人没有强迫交易的共同故意，但林耀赞的部分正常履职行为不影响其强迫交易罪的定罪。综上所述，现有证据足以认定上诉人史瑞金、林耀赞、何小兵的行为构成强迫交易罪，三上诉人及林耀赞的辩护人所提意见没有事实和法律依据，本院不予采纳。本院认为，上诉人史瑞金、林耀赞、何小兵及原审被告人高俊无视国家法律，共同实施软暴力使他人形成心理强制，强买强卖商品、强迫他人接受服务，强迫他人退出特定的经营活动，其行为均已构成强迫交易罪。何小兵、史瑞金、高俊在共同犯罪中，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织的全部犯罪处罚；林耀赞在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。何小兵曾被刑事定罪，虽未受刑事处罚，但在综合量刑时予以考虑。何小兵虽在一审庭审中否认指控，拒不认罪，但在侦查阶段曾如实供述罪行，对其综合量刑时予以体现。高俊一审当庭认罪，可酌情从轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 吴文波审 判 员 胡智鸿审 判 员 刘辉华二〇二〇年十一月二十七日法官助理 梁伟桃书 记 员 庞健敏附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。