山东省济宁市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)鲁08刑终393号原公诉机关山东省济宁市任城区人民检察院。上诉人（原审被告人）石从木，男，1997年1月24日出生于湖北省大治市，汉族，初中文化，农民，住湖北省大冶市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月3日被刑事拘留，同年2月6日被逮捕。现羁押于济宁市看守所。指定辩护人吴杰，山东开正律师事务所律师。原审被告人吴永豪，男，1983年6月10日出生于湖北省大治市，汉族，中专文化，个体，住湖北省大冶市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月31日被刑事拘留，2020年2月6日被逮捕。现羁押于济宁市看守所。原审被告人石宇（曾用名石丽珍），女，1969年10月20日出生湖北省黄石市，汉族，大学专科文化，住湖北省黄石市。因犯挪用公款罪被黄石市下陆区人民法院判处有期徒刑十个月，2014年9月3日被释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月31日被刑事拘留，2020年2月6日被逮捕。现羁押于济宁市看守所。济宁市任城区人民法院审理济宁市任城区人民检察院指控原审被告人吴永豪、石宇、石从木犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于二〇二〇年七月二十四日作出(2020)鲁0811刑初277号刑事判决。宣判后，原审被告人石从木提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理。因新冠肺炎疫情的影响，本院于二〇二〇年九月七日裁定中止审理，后于二〇二〇年十月十日裁定恢复审理。经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2019年11月份，吴某等人（另案处理）向被告人吴永豪提议让其帮忙通过银行账户转移不明资金，许诺支付好处费。被告人吴永豪同意并联系、告知了被告人石宇，后被告人吴永豪、石宇分别以自己的名义开设多个银行账户、POS机账户，并办理了手机号码提供给吴某等人非法使用。同年11月份，被告人石从木也以自己的名义开设多个银行账户后销售给吴某等人非法使用。2019年11月26日，吴庆等人联系济宁市任城区“济宁翰庭太白酒楼管理有限公司”工作人员，虚构武警部队订餐的事实，于同年11月29日使用被告人石从木的邮政储蓄银行账户，骗取该公司支付的资金共计人民币7.7万元。同年11月29日，上述7.7万元中的2.8万元通过POS机转账到被告人吴永豪的邮政储蓄银行账户、4.8万元通过POS机转账到被告人石宇的邮政储蓄银行账户。同年11月30日，被告人石从木将上述7.7万元中剩余的0.1万元转账至微信账户占为己有；将自己建设银行账户中汇入的不明资金人民币2万元帮助吴某等人提现，并从中获利。同年11月28日，吴某等人提前安排被告人吴永豪到武汉市江夏区准备提现，被告人吴永豪通知了被告人石宇。同年11月29日，被告人吴永豪、石宇在武汉市江夏区北华街邮政储蓄银行网点分别将自己账户中的涉案资金提现后交给吴某等人。2019年12月31日，被告人吴永豪、石宇被公安机关抓获归案，2020年1月3日，被告人石从木被公安机关抓获归案。另查明，2019年11月30日，被告人石从木将犯罪嫌疑人吴某诈骗人民币7.7万元中剩余的1000元转账至微信账户占为己有；将其建设银行账户中汇入的不明资金人民币2万元帮助吴某等人提现，并从中获利人民币2000元，将其办理开户的建设银行、邮政银行、农业银行卡，以每张人民币300元卖给吴某，获利人民币750元，共计获利人民币3750元。被告人吴永豪帮助吴某取款获利人民币900元。案发后，公安机关依法扣押被告人吴永豪VIVO手机一部，工商银行卡（尾号2175），建设银行卡（尾号2673），邮政储蓄银行卡（尾号3641）各一张。扣押被告人石宇OPPO手机一部，POS一台，农业银行卡（尾号0979），华夏银行卡（尾号4753）各一张，扣押被告人石从木建设银行卡一张（尾号2499）。上述事实，有证人证言、被告人供述、书证、电子数据等证据证实。原审法院认为，被告人吴永豪、石宇、石从木明知他人实施犯罪，仍然提供银行账户等帮助接收、转移资金，并将上述资金进行支取后帮助转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人石宇有犯罪前科，依法酌情从重处罚。被告人吴永豪、石宇在共同犯罪中均积极实施犯罪行为，均系主犯，被告人吴永豪在共同犯罪中的作用大于被告人石宇。被告人吴永豪、石宇、石从木均能够如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法均可以从轻处罚和从宽处理。综上，根据三被告人犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，以原审被告人吴永豪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；以原审被告人石宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；以原审被告人石从木犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。依法追缴原审被告人吴永豪非法所得人民币九百元，原审被告人石从木非法所得人民币三千七百五十元，上缴国库。扣押在案的原审被告人吴永豪VIVO手机一部，工商银行卡（尾号2175），建设银行卡（尾号2673），邮政储蓄银行卡（尾号3641）各一张，被告人石宇OPPO手机一部，POS一台，农业银行卡（尾号0979），华夏银行卡（尾号4753）各一张，被告人石从木建设银行卡一张（尾号2499）由公安机关依法处理。上诉人石从木提出以下上诉理由，1.一审判决认定其明知他人实施犯罪仍然提供银行账户与事实不符。2.其受他人威胁从建设银行账户提现。3.一审判决认定违法所得中的2000元是借款。4.主动交代了帮助他人从建设银行账户提现的事实，系坦白。5.一审判决量刑过重。其辩护人提出以下辩护意见，1.石从木到案后如实供述全部犯罪事实，系自首。2.犯罪情节轻微，违法所得数额较小，社会危害性不大，自愿认罪认罚，无违法犯罪前科，系初犯、偶犯。3.一审判决量刑过重。建议对上诉人石从木宣告缓刑。经二审审理查明，2019年11月份，上诉人石从木、原审被告人吴永豪、石宇为获取不法利益，受同案参与人吴某（另案处理）等人的纠集，以自己的身份证件开立银行卡，非法提供给吴某等人使用，原审被告人吴永豪、石宇还以自己的身份证件开立POS机账户、办理手机卡，非法提供给吴某等人使用。2019年11月26日，吴某等人虚构武警部队订餐的事实，骗取济宁翰庭太白酒楼管理有限公司款项7.7万元，该款项汇入石从木向吴某提供的邮政储蓄银行账户后，其中7.6万元通过POS机分两次转入原审被告人吴永豪、石宇的邮政储蓄银行账户。同年11月29日，原审被告人吴永豪、石宇在武汉市江夏区北华街邮政储蓄银行网点分别将银行账户内的涉案资金提现后交予吴某等人。上诉人石从木将其邮政储蓄银行账户剩余的1000元转至微信账户占为己有。另外，上诉人石从木帮助吴某把汇入其建设银行账户的不明款项提现，从中获利2000元，向吴某提供银行卡3张，非法获利750元。原审被告人吴永豪帮助吴某取款非法获利900元。2019年12月31日，被告人吴永豪、石宇被公安机关抓获归案。2020年1月3日，被告人石从木被公安机关抓获归案。上述事实，由经一审庭审举证质证的下列证据证实，受理案件登记表、立案决定书、转账凭证、银行交易记录、POS机信息、抓获经过、照片截图、监控截图、扣押清单、临时羁押证明、认罪认罚具结书等书证，证人王某1证言，被告人吴永豪、石宇、石从木的供述与辩解，辨认笔录，监控录像、电子数据检查笔录等。本院认为，上诉人石从木、原审被告人吴永豪、石宇明知是犯罪所得而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。关于上诉人石从木提出的上诉理由和辩护人提出的辩护意见，经查，第一，上诉人石从木为谋取不法利益，明知他人实施违法犯罪活动，而向他人出售银行卡，帮助他人转移赃款，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。第二，没有证据证明上诉人石从木受他人威胁而提现。第三，没有证据证明其获利的2000元是借款。第四，上诉人石从木系被抓获到案，不具备投案的主动性，不构成自首。第五，一审法院根据上诉人石从木的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，对其判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元，并无不当。上诉人石从木所提上诉理由和辩护人所提辩护意见均不能成立，不予采纳。综上，原审判决认定上诉人石从木及原审被告人吴永豪、石宇的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  于建淞审判员  马 敏审判员  谢 斌二〇二〇年十一月二十七日书记员  田 爽