甘肃省白银市平川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0403刑初166号 公诉机关甘肃省白银市平川区人民检察院。 被告人张某。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月20日被白银市公安局平川分局取保候审。经本院决定，于2020年11月10日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。 辩护人尚美羽，宁夏辅德（中卫）律师事务所律师。 甘肃省白银市平川区人民检察院以平检一部刑诉［2020］180号起诉书指控被告人张某犯洗钱罪，于2020年8月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年10月26日公开开庭进行了审理。甘肃省白银市平川区人民检察院指派检察员林小玉出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人尚美羽到庭参加了诉讼。现已审理终结。 甘肃省白银市平川区人民检察院指控，2018年起，根据康成（已判决）的安排，被告人张某挂靠到甘肃快新建筑工程有限公司（以下简称快新公司），承揽宁沙金坪铁路水泥制品有限公司（以下简称宁沙金坪公司）的轨枕加工业务。2018年1月24日，快新公司中标成为宁沙金坪公司的轨枕外包单位，中标价为18.5元／根，康成与张某商议以每根14.5元向张某支付加工费用，康成从每根轨枕中套取公款4元，共计套取公款624535元。2019年初，康成因为涉嫌贪污受贿被平川区纪委监委调查，后康成为逃脱罪责，康成、许可杰找到被告人张某商量如何对付纪委的调查，并叮嘱张某在纪委监委调查时说以每根轨枕18.5元的价格由快新公司支付加工费用的，还让其尽快离开甘肃不要回来，被告人张某表示同意。后康成将套取的公款624535元通过甘肃快新公司转入被告人张某的民生银行账户，被告人张某在收到钱后将该钱用于支付工人工资。被告人张某将康成贪污的624535元的公款据为己有、经平川区纪委监委工作人员多次催要，被告人张某虽口头上答应上缴组织，但实际拒不退还。2019年8月20日，张某退还624535元赃款。 针对上述指控，公诉机关提供了证人证言、被告人供述、书证等证据。公诉机关认为，被告人张某明知是贪污犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户，其行为已触犯了刑法，构成洗钱罪，依法应予惩处。因张某具有退还全部赃款的情节，建议判处其一年有期徒刑，并处罚金。 被告人张某辩称，其拿的是劳务加工费，没有洗钱。 辩护人尚美羽辩称，被告人张某对2019年初通过快新公司向其支付的劳务费系“赃款”的情况并不明知，主观上没有洗钱的意图，起诉书指控张某犯洗钱罪，罪名不成立；但张某具有自首情节，应从轻处罚。 经审理查明，2018年起，根据康成（已判决）的安排，被告人张某挂靠到快新公司，承揽宁沙金坪公司的轨枕加工业务。2018年1月24日，快新公司中标成为宁沙金坪公司的轨枕外包单位，中标价为18.5元／根，康成与张某商议以每根14.5元的价格向张某支付加工费用，康成从中套取轨枕加工费624535元。2019年初，康成为了逃避纪检部门的调查，便与许可杰找到被告人张某商量如何对付纪委的调查，并叮嘱张某在纪委监委调查时说快新公司是以18.5元/根的价格向其支付轨枕加工费的，被告人张某表示同意。后康成将套取的624535元由快新公司账户转入被告人张某尾号为2124的民生银行卡。被告人张某在收到款后将该款用于支付工人工资。2019年8月19日，被告人张某主动到公安机关投案，2019年8月20日，张某退还624535元赃款。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.证人证言 证人康成的证言，证实其是宁沙金坪公司的经理，甘肃快新公司是其安排许可杰以张德华名义成立的，2018年宁沙金坪公司的轨枕加工业务进行招投标，后其和许可杰商定让快新公司以18.5元的价格中标宁沙金坪公司的轨枕外包业务，但给张某实际以14.5元结算。2019年初，其为了躲避纪委调查找到了张某，给张某说纪委可能调查宁沙金坪公司会牵扯到快新公司，宁沙金坪公司和快新公司的合同价是18.5元/根，其给张某是按14.5元/根结算，中间4元的差价除去一些费用都会给张某，张某同意了，之后其就安排许可杰将套取的60余万元轨枕加工费打给了张某。 证人许可杰的证言，证实2019年2月份，康成约其和张某见了两次面，主要谈对付纪委调查的事，康成说会按照每根18.5元张某结算轨枕加工费，让张某放心，还让张某回株洲不要待在兰州。并且康成告诉张某，如果纪委的人找张某，让张某说轨枕加工费是先按照每根14.5元结的，剩余的钱会陆续再结，张某答应了康成的要求。后其按照康成的要求给张某多付了624535元轨枕加工费，这624535元就是康成套取的轨枕加工费。 证人张德华的证言，证实其是快新公司名义上的法人代表，快新公司的资金去向主要是给张某付轨枕加工的工程款，给张某付的工程款全部都是通过银行转账的方式进行的。除了付给张某的工程款外，还有其的工资、开具发票的税款。2018年2月，其从快新公司取款25万元，由其父亲给了许可杰，2019年1月，许可杰还回25万元，其将12万元打给了张某，另外13万元结婚用掉了，快新公司账户现剩余2万多元。 2.被告人张某在侦查机关的供述，证实2017年6月份，蒋安平和其联系让其干宁夏轨枕加工业务，7月份其和蒋安平谈好每根轨枕加工费为14.5元，之后其就一直给蒋安平干活。后康成约其见面，商定由其直接和康成联系，还是按照14.5元/根结算加工费，加工费由快新公司给其支付。2019年1月，康成和许可杰找其说，纪委的人正在调查康成，要把康成套取的加工费打给其，让其暂时回湖南不要来兰州，还说如果纪委找其调查情况，就说是按照18.5元/根的价格支付轨枕加工费的。康成给其说让赶快离开兰州，康成怕纪委知道具体加工轨枕的价格还有套取公款的事，其当时也就答应了，后来其收到款后就回湖南了。 3.书证 ⑴张某尾号为2124的民生银行卡交易记录，证实 2017年8月-2017年12月，王贵银向张某转账72.2740万元；2018年1月-2019年3月,快新公司共向张某转账金额共计797.7927万元;2019年2月21日张德华向张某转账12万元。 ⑵快新公司2018年5-12月明细账，证实2018年5月31日至12月31日，流水为102.66万元，余额为10元。2018年5月31日至12月31日，快新公司银行存款余额364.3483万元。 ⑶报价记录表、评定通知书，证实快新公司的竞标价格为18.5元，后在2018年1月31日被确定为宁夏沙金坪公司混凝土轨枕生产业务的专业分包单位。 ⑷情况说明、《刑事裁定书》、到案经过、户籍证明等。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 本院认为，被告人张某明知快新公司转给其的加工费中包含康成贪污贿赂所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户，其行为已触犯了刑法，构成洗钱罪，依法应予惩处。甘肃省白银市平川区人民检察院指控被告人张某犯洗钱罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。案发后，张某退还全部赃款，依法酌予从轻处罚。张某及其辩护人辩称张某对贪污款并不明知，其行为不构成洗钱罪，根据公诉机关提供的证人康成、许可杰的证言及被告人张某在侦查机关的供述，均能够证实康成、许可杰向张某告诉将套取的加工费通过快新公司打到张某的银行账户，故对被告人及其辩护人的辩护意见不予采纳。辩护人辩称张某具有自首情节，案发后张某虽然主动到案，但并未如实供述其犯罪事实，不能认定为自首，故对该辩称意见不予采纳。据此，本院根据张某的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现及其对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第（一）项之规定，判决如下： 被告人张某犯洗钱罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年11月10日起至2021年11月9日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄文丽 审 判 员  万 敏 人民陪审员  何适林 二〇二〇年十一月十一日 法官 助理  陈海春 书 记 员  孙文成 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。