吉林省敦化市人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉2403刑初270号公诉机关吉林省敦化市人民检察院。被告人付建军，男，1986年6月26日出生于吉林省农安县，汉族，小学文化，无职业，住农安县。曾因犯抢劫罪，于2002年5月4日被判处有期徒刑十年，于2009年11月17日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月25日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。指定辩护人尚连科，吉林容善律师事务所律师。被告人张百成，男，1982年1月1日出生于吉林省农安县，汉族，初中文化，无职业，住农安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月25日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。指定辩护人王亚利，吉林容善律师事务所律师。被告人丁连忠，男，1977年8月24日出生于吉林省农安县，汉族，初中文化，无职业，住农安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月25日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。辩护人盖楠楠，北京盈科（长春）律师事务所律师。辩护人姚卫国，北京盈科（长春）律师事务所律师。被告人栾红爽，男，1989年10月29日出生于吉林省农安县，汉族，初中文化，无职业，住农安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月25日被刑事拘留，同年4月27日被监视居住，同年5月22日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。辩护人马克庆，吉林马克庆律师事务所律师。被告人马大海，男，1977年9月20日出生于吉林省长春市，汉族，初中文化，长春市马力汽车维修服务有限公司法定代表人，住长春市宽城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月25日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。辩护人齐东雷，吉林九辩律师事务所律师。辩护人孟凡凤，吉林衡佳律师事务所律师。吉林省敦化市人民检察院以敦检一部刑诉[2020]192号起诉书指控被告人付建军、张百成、丁连忠、栾红爽、马大海犯诈骗罪，于2020年8月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。敦化市人民检察院指派检察员王术国出庭支持公诉，被告人付建军及其辩护人尚连科，被告人张百成及其辩护人王亚利，被告人丁连忠及其辩护人盖楠楠、姚卫国，被告人栾红爽及其辩护人马克庆，被告人马大海及其辩护人齐东雷、孟凡凤到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年8月份到2020年4月24日期间，被告人付建军、张百成、丁连忠、栾红爽经事先合谋，利用车辆行驶过程中，转弯及并道的车辆礼让直行车辆的行车规则，先后驾驶车牌号×××E260、车牌号×××沙滩金色宝马525、车牌号×××奔驰E200，在敦化市、延吉市、农安县、公主岭市、九台市、通化市、讷河市等城市故意制造交通事故，造成被害人方某1的假象，后以向被害人方某2赔修车款的名义向被害人要钱，其中丁连忠、栾红爽负责开车制造事故，付建军、张百成负责在事故发生后与被害人方谈判索要钱款。为了在事故发生后继续以同种方式取得不正当利益，被告人付建军等四人选择在长春市宽城区被告人马大海经营的“马力汽修”进行汽车修理。马大海在明知付建军等四人实施碰瓷诈骗行为的前提下，依旧帮忙修理碰瓷的车辆，并且同意付建军等人的请托，在付建军等人发生事故后冒充4S店经理，接听付建军等人电话并报修车价格，以便付建军等四人向被害人索要钱款。1.2018年8月份，在吉林省德惠市××街交汇，被告人付建军、张百成、栾红爽驾驶车牌号为×××，趁被害人周某1驾驶的车辆压实线左转时，在后方故意加速撞向被害人周某1的车尾部，制造被害人周某1负全部责任的事故，后以赔偿修车费用为由，诈骗被害人周某1人民币3000元保险钱，所得赃款被付建军、张百成、栾红爽平分。2.2018年10月14日17时30分左右，中心市××路上，被告人付建军、丁连忠驾驶车牌号为×××，在被害人刘某1驾驶的车辆（奇瑞牌，车牌号：×××）准备向右并道时，故意加速撞向其车的左侧后轮毂，恶意制造被害人刘某1负全部责任的事故，因被害人刘某12三者险和交强险，诈骗未遂。3.2019年3月4日，在延吉市东大桥北行第二个红绿灯路口处，被告人付建军、丁连忠驾驶车牌号为×××，在被害人狄某驾驶的车辆（解放牌佳宝面包车，车牌号：×××）右转过程中故意从后方加速撞向对方车尾部，恶意制造被害人狄某负全部责任的事故，后以赔偿修车费用为由，诈骗被害人狄某人民币4000元，被害人狄某以微信转账的方式将钱转给被告人付建军，所得赃款被付建军、张百成、丁连忠、栾红爽平分。4.2019年6月29日10时30分左右，在敦化市新江桥东侧的马路转弯处，被告人张百成、栾红爽驾驶车牌号为×××，在被害人秦某驾驶自己的车辆（解放牌佳宝面包车，车牌号：×××）准备便道时故意从后方撞上秦某的车辆，恶意制造被害人秦某负全部责任的事故现场，后以赔偿修车费用为由，诈骗被害人秦某人民币3000元，被害人秦某通过现金方式支付给被告人付建军等人，所得赃款被付建军、张百成、丁连忠、栾红爽平分。5.2019年7月24日，在吉林省长春市农安县农安镇中国石油公司附近，被告人栾红爽驾驶车牌号为×××，在被害人吕某驾驶的车辆（五菱牌面包车，车牌号：×××）并线过程中，恶意追尾对方，使其承担事故的全部责任，后又找来被告人张百成，以赔偿修车费用为由，诈骗对方人民币3000元，吕某通过微信转账的方式将钱转给被告人张百成，所得赃款被付建军、张百成、丁连忠、栾红爽平分。6.2019年8月4日14时许，在吉林省公主岭市××街口西北角，被告人付建军、丁连忠驾驶车牌号为×××E260轿车，在被害人王某1驾驶夏利轿车（车牌号：×××）并线过程中，从后方故意撞上，恶意制造王某1负全部责任的事故，后以赔偿修车费用为由，诈骗对方人民币3000元，被害人王某1以微信转账方式将钱转给被告人付建军，所得赃款被付建军、张百成、丁连忠、栾红爽平分。7.2019年8月19日14时许，在吉林省长春市九台区中医院东侧五十米左右，被告人付建军、丁连忠、张百成驾驶车牌号为×××，趁被害人周某2驾驶的灰色长安牌羚羊轿车（车牌号：×××）进入转盘过程中，从左侧后方故意撞上，恶意制造对方负全责的事故，后以赔偿修车费用为由，诈骗被害人周某2人民币4000元，周某2以微信转账的方式将钱转给付建军等人，所得赃款被付建军、张百成、丁连忠、栾红爽平分。8.2019年9月2日17时许，在吉林省四平市××县口，被告人付建军、丁连忠、张百成驾驶车牌号为×××，趁被害人武某驾驶的车辆（羚羊牌，车牌号：×××）左转并线过程中，恶意追尾对方，造成被害人武某负全部责任的事故，后以赔偿修车费用为由，诈骗被害人武某人民币6500元，武某通过微信转账的方式支付给被告人付建军，所得赃款被付建军、张百成、丁连忠、栾红爽平分。9.2019年9月份，在黑龙江省讷河市××街北，被告人付建军、丁连忠驾驶车牌号为×××的黑色奔驰E260，趁被害人侯某驾驶其夏利车在变道过程中，从后方故意撞上其车的左后方，恶意制造被害人侯某承担事故全部责任的现场，后以赔偿修车费用为由，诈骗被害人侯某人民币3800元，其中现金500元，微信转账3300元，所得赃款被付建军、张百成、丁连忠、栾红爽平分。10.2019年9月20日9时许，在吉林省通化市××区的建设大街向新站广场的方向，被告人付建军、丁连忠驾驶车牌号为×××的黑色奔驰E260，在被害人宋某驾驶五菱宏光面包车（车牌号：×××）在新站二建大门胡同处准备右转的过程中，从后面故意撞上，恶意制造宋某负全部责任的事故，后付建军等人以赔偿修车费用为由，诈骗对方人民币3600元，被害人宋某通过微信转账方式将钱转给被告人付建军，所得赃款被付建军、张百成、丁连忠、栾红爽平分。11.2019年9月21日15时许，在敦化市××街，被告人付建军、张百成、丁连忠、栾红爽驾驶车牌号为×××的黑色奔驰E260,在被害人陈某1驾驶黑色夏利轿车（车牌号：×××）超车便道过程中，从后方故意撞上，恶意制造被害人陈某1负全责的事故现场，付建军打电话给冒充4S店经理的被告人马大海对车辆损坏部位进行高额报价，以赔偿修车费用为由，诈骗对方人民币7000元，被害人陈某1通过微信转账的方式转给赔偿被告人付建军等人，所得赃款被付建军、张百成、丁连忠、栾红爽平分。12.2019年9月23日15时30分许，在延吉市××路交汇处，被告人付建军、丁连忠驾驶车牌号为×××的黑色奔驰E260,在被害人徐某驾驶松花江牌面包车（车牌号：×××）向右转弯过程中，从后方故意撞上，恶意制造被害人徐某为全责的事故现场，事故发生后，付建军打电话给冒充4S店老板的被告人马大海对车辆损坏部位进行高额报价，以赔偿修车费用为由，诈骗对方人民币5000元，被害人徐某通过微信转账转给被告人付建军等人，所得赃款被付建军、张百成、丁连忠、栾红爽平分。13.2020年1月6日15时许，在辽宁省开原市交通队旁移动公司门前，被告人付建军、丁连忠、张百成驾驶车牌号为×××的黑色奔驰E200轿车，趁被害人陈某2驾驶其小汽车并线时，从后面故意撞上，恶意制造被害人陈某2为全责的事故现场，事故发生后付建军打电话给冒充4S店老板的被告人马大海对车辆损坏部位进行高额报价，以赔偿修车费用为由，诈骗对方除保险报销的60%以外的8000元，陈某2通过微信转账的方式赔付，所得赃款被付建军、张百成、丁连忠平分。14.2020年1月10日，在吉林省长春市××县口处，被告人付建军、丁连忠、张百成驾驶车牌号为×××轿车E200,在被害人马某1驾驶其车牌号×××的小汽车超车过程中，从后方故意撞上，事故发生后，付建军打电话给冒充4S店老板的被告人马大海对车辆损坏部位进行高额报价，以赔偿修车费用为由索要赔偿，因被害人马某1没有同意，诈骗未遂。15.2020年1月11日10时许，在吉林省××县处，被告人付建军、丁连忠、张百成驾驶车牌号为×××的黑色奔驰轿车E200，在被害人李某驾驶其羚羊轿车（×××）变道超车过程中，故意撞到其左后方尾部，事故发生后，三人向以赔偿修车费用为由索要赔偿，诈骗李某人民币4000元，李某通过微信转账的方式赔付，所得赃款被付建军、张百成、丁连忠平分。16.2020年1月11日13时许，在吉林省大安市安广镇老派出所门前的302公路上，被告人付建军、张百成、丁连忠驾驶车牌号为×××的黑色奔驰轿车E200,在被害人孙某驾驶其黑色羚羊轿车（×××）变道超车过程中，从后方故意撞上，恶意制造被害人孙某承担事故全责的现场，事故发生后以赔偿修车费用为由，诈骗对方人民币8000元，被害人孙某通过微信转账6000元，现金支付2000元，所得赃款被付建军、张百成、丁连忠平分。17.2020年4月22日9时许，在吉林省公主岭市阳光医院转盘北侧处被告人付建军、丁连忠、张百成驾驶车牌号为×××的黑色奔驰轿车E200,趁被害人张某与其朋友驾驶银色羚羊车（×××）进入转盘时，从后方故意撞上，恶意制造出被害人张某负事故全责的现场。因被告人付建军等人见张某同车人施某穿着城管制服，被告人付建军等人未敢实施诈骗行为，诈骗未遂。18.2020年4月24日8时20分许，在敦化市长白路隆泰新城对面附近，被告人付建军、张百成、丁连忠驾驶黑色奔驰E200（×××）轿车，在被害人崔某驾驶的长安牌羚羊车（车牌号×××）变道过程中，从后面故意撞上。后被害人崔某报案至交警处理，经交警划分责任，认定被害人崔某负事故全责，事故发生后，被告人付建军等人便给冒充4S店老板的被告人马大海打电话对车辆损毁部分进行报价，被告人付建军等人借此向被害人崔某索要修车钱，后被害人崔某向刑警大队报警。综上，被告人付建军故意制造交通事故，并以索要修车款的名义，诈骗多名被害人人民币65900元。被告人张百成共故意制造交通事故，并以索要修车款的名义，诈骗多名被害人人民币65900元。被告人丁连忠故意制造交通事故，并以索要修车款的名义，诈骗多名被害人人民币62900元。被告人栾红爽故意制造交通事故，并以索要修车款的名义，诈骗被害人人民币45900元。被告人马大海冒充4S店经理配合付建军等人实施诈骗，涉案数额为人民币23800元。2020年4月24日，被告人张百成、付建军、丁连忠被公安机关传唤到案。2020年4月24日，被告人栾红爽、马大海被公安机关抓获到案。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据材料，认为被告人付建军、张百成、丁连忠、栾红爽，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马大海明知付建军等四人实施开车碰瓷的前提下而提供帮助，诈骗数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人付建军、张百成、丁连忠、栾红爽、马大海系共同犯罪，被告人付建军、张百成、丁连忠、栾红爽系主犯，被告人马大海系从犯。被告人付建军、张百成、丁连忠、马大海认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人张百成、付建军、丁连忠被公安机关传唤到案后如实供述自己罪行，系坦白。被告人马大海被公安机关抓获到案后如实供述自己的罪行，系坦白。故对被告人付建军应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款之规定处罚。对被告人张百成应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款之规定处罚。对被告人丁连忠应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款之规定处罚。对被告人栾红爽应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定处罚。对被告人马大海应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人付建军、张百成、丁连忠、栾红爽对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，未提出辩解和辩护意见。付建军辩护人提出如下辩护意见：1.付建军系传唤到案，其到案后能如实供述自己的罪行，应当认定为自首，可以对其从轻、减轻处罚；2.付建军能够真诚认罪、悔罪，并且签署了《认罪认罚承诺书》，可以对其从宽处罚。张百成辩护人提出如下辩护意见：1.张百成到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；2.张百成此次犯罪虽然次数较多，但属同类犯罪，其之前没有前科劣迹，此次犯罪系初次犯罪；3.张百成自愿认罪认罚，可以从宽处罚。丁连忠辩护人提出如下辩护意见：1.丁连忠在被侦查机关传唤后能如实交代犯罪事实，并积极配合调查，系坦白，可以从轻处罚；2.丁连忠认罪认罚，可从宽处罚。栾红爽的辩护人提出如下辩护意见：栾红爽诈骗数额较大并非巨大，其当庭认罪认罚，应从宽处罚。被告人马大海对公诉机关指控事实及罪名没有意见，对指控数额有意见，辩解称，其犯罪数额应当认定为2万元。辩护人提出如下辩护意见：1.公诉机关指控马大海参与共同诈骗五次，涉案金额23800元，经过核对起诉书，付建军等人五次诈骗数额为2万元，故应认定马大海诈骗金额为2万元；2.马大海系从犯，应当从轻、减轻处罚；3.马大海自愿认罪认罚，并能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；4.马大海愿意退赔被害人损失，可酌情从轻处罚；5.马大海无前科劣迹，系初犯；6.马大海在上述犯罪行为过程中，没有分得任何赃款；7.马大海系民营企业经营者，建议对其判处缓刑或免予刑事处罚。经审理查明，2018年8月至2020年4月24日期间，被告人付建军、张百成、丁连忠、栾红爽预谋后，利用车辆行驶过程中，转弯及并道的车辆礼让直行车辆的行车规则，先后驾驶车牌号×××E260、车牌号×××沙滩金色宝马525、车牌号×××奔驰E200，在敦化市、延吉市、农安县、公主岭市、九台市、通化市、讷河市等城市故意制造交通事故，以被害人负事故全部责任为由，骗取被害人财物。被告人丁连忠、栾红爽负责开车制造事故，被告人付建军、张百成负责在事故发生后与被害人方商讨索赔事宜。为了在事故发生后继续以同种方式取得不正当利益，被告人付建军等四人选择在长春市宽城区马大海经营的长春市马力汽车维修服务有限公司进行汽车修理。被告人马大海在明知付建军等四人实施碰瓷诈骗行为的前提下，依旧帮忙修理碰瓷的车辆，并且同意付建军等人的请托，在付建军等人发生事故后冒充4S店经理，接听付建军等人电话并报修车价格，以便付建军等四人向被害人方某2要钱款。具体事实如下：1.2018年8月某日，被告人付建军、张百成、栾红爽驾驶车牌号为×××，在吉林省德惠市××街交汇处，恶意制造交通事故，诈骗被害人周某1保险费3000元。所得赃款被付建军、张百成、栾红爽均分。2.2018年10月14日17时30分许，被告人付建军、丁连忠驾驶车牌号为×××，中心市××路上，恶意制造交通事故，因被害人刘某1所驾驶车辆有第三者责任险和交强险，诈骗未遂。3.2019年3月4日，被告人付建军、丁连忠驾驶车牌号为×××，在延吉市东大桥第二个红绿灯路口处，恶意制造交通事故，诈骗被害人狄某人民币4000元。所得赃款被付建军、张百成、丁连忠、栾红爽均分。4.2019年6月29日10时30分许，被告人张百成、栾红爽驾驶车牌号为×××，在敦化市新江桥东侧的马路转弯处，恶意制造交通事故，诈骗被害人秦某人民币3000元。所得赃款被付建军、张百成、丁连忠、栾红爽均分。5.2019年7月24日，被告人栾红爽驾驶车牌号为×××，在吉林省长春市农安县农安镇中国石油公司附近，恶意制造交通事故，后与被告人张百成诈骗被害人吕某人民币3000元。所得赃款被付建军、张百成、丁连忠、栾红爽均分。6.2019年8月4日14时许，被告人付建军、丁连忠驾驶车牌号为×××E260轿车，在吉林省公主岭市××街口西北角处，恶意制造交通事故，诈骗被害人王某1人民币3000元。所得赃款被付建军、张百成、丁连忠、栾红爽均分。7.2019年8月19日14时许，被告人付建军、丁连忠、张百成驾驶车牌号为×××，在吉林省长春市九台区中医院东侧五十米左右，恶意制造交通事故，诈骗被害人周某2人民币4000元。所得赃款被付建军、张百成、丁连忠、栾红爽均分。8.2019年9月2日17时许，被告人付建军、丁连忠、张百成驾驶车牌号为×××，在吉林省四平市××县口，恶意制造交通事故，诈骗被害人武某人民币6500元。所得赃款被付建军、张百成、丁连忠、栾红爽均分。9.2019年9月份某日，被告人付建军、丁连忠驾驶车牌号为×××的黑色奔驰E260，在黑龙江省讷河市××街北，恶意制造交通事故，诈骗被害人侯某人民币3800元。所得赃款被付建军、张百成、丁连忠、栾红爽均分。10.2019年9月20日9时许，被告人付建军、丁连忠驾驶车牌号为×××的黑色奔驰E260，在吉林省通化市××区的建设大街向新站广场，恶意制造交通事故，诈骗宋某人民币3600元。所得赃款被付建军、张百成、丁连忠、栾红爽均分。11.2019年9月21日15时许，被告人付建军、张百成、丁连忠、栾红爽驾驶车牌号为×××的黑色奔驰E260，在敦化市××街上，恶意制造交通事故，被告人马大海接听付建军电话，并冒充4S店经理对车辆损坏部位进行高额报价，诈骗陈某1人民币7000元。所得赃款被付建军、张百成、丁连忠、栾红爽均分。12.2019年9月23日15时30分许，被告人付建军、丁连忠驾驶车牌号为×××的黑色奔驰E260，在延吉市××路交汇处，恶意制造交通事故，被告人马大海接听付建军电话，并冒充4S店经理对车辆损坏部位进行高额报价，诈骗徐某人民币5000元。所得赃款被付建军、张百成、丁连忠、栾红爽均分。13.2020年1月6日15时许，被告人付建军、丁连忠、张百成驾驶车牌号为×××的黑色奔驰E200轿车，在辽宁省开原市移动公司门前，恶意制造交通事故，被告人马大海接听付建军电话，并冒充4S店经理对车辆损坏部位进行高额报价，诈骗陈某2人民币8000元。所得赃款被付建军、张百成、丁连忠平分。14.2020年1月10日，被告人付建军、丁连忠、张百成驾驶车牌号为×××轿车E200，在吉林省长春市××县口处，恶意制造交通事故，被告人马大海接听付建军电话，并冒充4S店经理对车辆损坏部位进行高额报价，因被害人马某1未同意赔偿数额，诈骗未能得逞。15.2020年1月11日10时许，被告人付建军、丁连忠、张百成驾驶车牌号为×××的黑色奔驰轿车E200，在吉林省××县处，恶意制造交通事故，诈骗被害人人民币李某4000元。所得赃款被付建军、张百成、丁连忠均分。16.2020年1月11日13时许，被告人付建军、张百成、丁连忠驾驶车牌号为×××的黑色奔驰轿车E200，在吉林省大安市安广镇老派出所门前的302公路，恶意制造交通事故，诈骗孙某人民币8000元钱。所得赃款被付建军、张百成、丁连忠均分。17.2020年4月22日9时许，被告人付建军、丁连忠、张百成驾驶车牌号为×××的黑色奔驰轿车E200，在吉林省公主岭市阳光医院转盘北侧，趁被害人张某与其朋友驾驶银色羚羊车（×××）进入转盘时，恶意制造交通事故，因张某同车人施某穿着城管制服，付建军等人未实施诈骗行为。18.2020年4月24日8时20分许，被告人付建军、张百成、丁连忠驾驶黑色奔驰E200（×××）轿车，在敦化市长白路隆泰新城对面附近，在被害人崔某驾驶的长安牌羚羊车（车牌号×××）变道过程中，恶意制造交通事故，崔某报警至敦化市交通警察大队处理，经交警划分责任，认定崔某负事故全责。付建军给冒充4S店经理的被告人马大海打电话对车辆损毁部分进行报价，被告人付建军等人借此向被害人崔某索要修车钱，后被害人崔某向敦化市公安局刑警大队报警，付建军、张百成、丁连忠被抓获。综上，被告人付建军共参与诈骗金额人民币65900元；被告人张百成共参与诈骗金额人民币65900元；被告人丁连忠共参与诈骗金额人民币62900元；被告人栾红爽共参与诈骗金额人民币45900元；被告人马大海冒充4S店经理帮助付建军等人实施诈骗，参与诈骗数额为人民币20000元。2020年4月24日，被告人张百成、付建军、丁连忠被公安机关传唤到案。2020年4月24日，被告人栾红爽、马大海被公安机关抓获到案。案发后，公安机关扣押×××E200轿车一辆；扣押被告人付建军华为手机、苹果手机各一部；扣押被告人张百成华为手机一部、现金人民币20650元；扣押被告人丁连忠华为手机一部、现金人民币4000元；扣押被告人栾红爽苹果、OPPO手机各一部。本案在审理过程中，被告人马大海亲属主动代其交纳赔偿款2万元。上述事实，被告人付建军、张百成、丁连忠、栾红爽、马大海及其各辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有常住人口数据查询详细信息，违法犯罪情况查询记录单，扣押决定书，扣押清单，机动车交易合同书，结算单，微信支付交易明细，证人付某、王某2、施某、王某3、马某2、倪某、滕某、靳某、郭某、龙某的证言，被害人崔某、秦某、刘某1、陈某1、周某1、狄某、徐某、武某、吕某、孙某、周某2、侯某、马某1、陈某2、宋某、王某1、张某、李某的陈述，辨认笔录，微信支付凭证，搜查笔录，扣押笔录，指认笔录，被告人付建军、张百成、丁连忠、栾红爽、马大海的供述与辩解，破案经过，抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人付建军、张百成、丁连忠、栾红爽、马大海以非法占有为目的，采用隐瞒真相等手段，骗取他人财物，付建军、张百成、丁连忠诈骗数额巨大；栾红爽、马大海诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名均成立，应依法惩处。付建军、张百成、丁连忠、栾红爽、马大海共同故意实施犯罪行为，系共同犯罪，付建军、张百成、丁连忠、栾红爽在共同犯罪中起主要作用，系主犯；马大海起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。付建军、张百成、丁连忠、马大海到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。付建军、张百成、丁连忠、栾红爽、马大海认罪认罚，可从宽处罚。关于付建军辩护人提出付建军被传唤到案，并能如实供述自己的犯罪事实，系自首。经查，付建军被传唤到案，不具备自动投案条件，不构成自首，其到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，故辩护人该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出付建军认罪认罚，张百成、丁连忠、马大海具有坦白情节，自愿认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。关于栾红爽的辩护人提出栾红爽诈骗数额应为较大，其当庭认罪认罚，可从宽处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。关于马大海及其辩护人提出马大海犯罪数额应认定为2万元的辩解和辩护意见，与本院查明事实相符，本院予以采纳。关于马大海辩护人提出马大海系民营企业经营者，且系从犯，能积极退赔被害人经济损失，应对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳。根据被告人付建军、张百成、丁连忠、栾红爽、马大海犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，对付建军、张百成、丁连忠依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定；对栾红爽依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定；对马大海依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人付建军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币33000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月25日起至2023年6月24日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳。）二、被告人张百成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币33000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月25日起至2023年4月24日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳。）三、被告人丁连忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币33000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月25日起至2023年4月24日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳。）四、被告人栾红爽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月22日起至2022年11月18日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳。）五、被告人马大海犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币12000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳。）六、责令被告人付建军、张百成、栾红爽于本判决生效后立即共同退赔被害人周某1人民币3000元；被告人付建军、张百成、丁连忠、栾红爽共同退赔被害人狄某人民币4000元、秦某人民币3000元、吕某人民币3000元、王某1人民币3000元、周某2人民币4000元、武某人民币6500元、侯某人民币3800元、宋某人民币3600元；被告人付建军、张百成、丁连忠、栾红爽、马大海共同退赔被害人陈某1人民币7000元、徐某人民币5000元；被告人付建军、张百成、丁连忠、马大海共同退赔被害人陈某2人民币8000元；被告人付建军、张百成、丁连忠共同退赔被害人李某人民币4000元、孙某人民币8000元。七、公安机关扣押被告人付建军、张百成、丁连忠、栾红爽作案工具×××E200轿车一辆，被告人付建军、张百成、丁连忠、栾红爽作案所用手机，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 勇审 判 员  刘 颖人民陪审员  李晓平二〇二〇年十一月十三日书 记 员  李学达