河南省项城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1681刑初481号公诉机关项城市人民检察院。被告人杨洪林，男，1962年3月19日出生，汉族，专科文化，无业，中共党员，户籍所在地江苏省常州市金坛区，住江苏省常州市金坛区。2019年9月26日因诈骗案被武汉市公安局洪山区分局刑事拘留，2019年10月31日被武汉市公安局洪山区分局取保候审。2019年12月6日被常州市公安局金坛分局西城派出所抓获。因涉嫌诈骗罪于2019年12月20日被项城市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪于2020年1月20日被项城市公安局执行逮捕。辩护人郝洋洋，河南郑大律师事务所律师。被告人高娟，女，1972年5月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省宿迁市宿豫区，住江苏省宿迁市宿豫区。2019年12月4日被宿迁市公安局宿豫区分局卓圩派出所抓获。因涉嫌诈骗罪于2019年12月20日被项城市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪于2020年1月20日被项城市公安局执行逮捕。指定辩护人梁晓雯，河南豫东律师事务所律师。被告人汤小莉，女，1957年7月18日出生，汉族，高中文化，户籍所在地江苏省苏州，住江苏省苏州市。2019年12月9日被上海铁路公安处苏州北站派出所抓获。因涉嫌诈骗罪于2019年12月23日被项城市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪于2020年1月20日被项城市公安局执行逮捕。辩护人周军伟，河南众望律师事务所律师。项城市人民检察院以项检一部刑诉（2020）412号起诉书指控被告人杨洪林、高娟、汤小莉犯诈骗罪，于2020年10月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。项城市人民检察院检察员朱培连出庭支持公诉，被告人杨洪林及辩护人郝洋洋、被告人高娟及指定辩护人梁晓雯、被告人汤小莉及辩护人周军伟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年4月份以来，被告人杨洪林、汤小莉、高娟伙同余某、马某、任某、王艳华、董某、李某1、李宗芳、徐某、肖某、王某、李丽、贺彩菊、李某2（均已起诉）等人、利用微信平台，通过宣传民族资产解冻将要发放善款扶贫等虚假项目，诱导受害人交纳一定的费用进入福民基金会，宣传国家扶贫政策将发放善款以及向会员发放海南、北京别墅以及发放巨额现金等谎言发展会员，违法成立福民基金会，并以基金会下辖集团军、军、师、团、群的形式，任命会长、集团军长、军长、师长、团长、群主、财务部长、督察长、宣传部长等虚假职务，骗取受害人信任，余某明知原会长邓某（已被河北省香河市公安局执行逮捕）被公安机关抓获后，仍又成立了新福民基金会，由余某任会长，马某任董事会主席，先后以“基金会”、“民族资产解冻扶贫善款”等为由，收取报单费用，杨洪林、黄某、汤小莉、高娟等人在明知福民基金会存在诈骗行为的情况下，仍然积极发展会员，收取会员费用，经河南周普会计师事务所鉴定，余某银行卡收到款项14747357.93元，经统计该基金会会员多达54万余人。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述、鉴定报告等证据，认为应当以诈骗罪追究被告人杨洪林、高娟、汤小莉的刑事责任。公诉机关认为，被告人杨洪林、高娟、汤小莉伙同他人以非法占有为目的，利用“民族资产解冻”的幌子，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案是共同犯罪，被告人杨洪林、高娟、汤小莉系从犯且认罪认罚，应当依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定处罚。建议判处被告人杨洪林有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金；判处被告人高娟有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金；判处被告人汤小莉有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金。被告人杨洪林对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人杨洪林也算受害者之一，曾经被武汉市公安局刑事拘留，属于重复追究，行为显著轻微，主观没有恶性，希望判处缓刑或免予刑事处罚。被告人高娟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人高娟认罪态度非常好，具有坦白情节，自愿认罪悔罪，主观恶性不深，属于从犯，系初犯、偶犯。被告人汤小莉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人汤小莉没有获利、没有发展会员、主观恶性较小、社会危害性较小，系初犯、偶犯，没有犯罪前科，一贯表现良好、悔罪态度好，在共同犯罪中所起作用较小，属于从犯，认罪认罚，犯罪情节较轻，没有再犯罪的危险，经其所在区司法局调查评估，判处缓刑对所居住社区没有重大不良影响，应对被告人汤小莉判处缓刑。经审理查明，2018年4月份以来，被告人杨洪林、汤小莉、高娟伙同余某、马某、任某、王艳华、董某、李某1、李宗芳、徐某、肖某、王某、李丽、贺彩菊、李某2（均已起诉）等人、利用微信平台，通过宣传民族资产解冻将要发放善款扶贫等虚假项目，诱导受害人交纳一定的费用进入福民基金会，宣传国家扶贫政策将发放善款以及向会员发放海南、北京别墅以及发放巨额现金等谎言发展会员，违法成立福民基金会，并以基金会下辖集团军、军、师、团、群的形式，任命会长、集团军长、军长、师长、团长、群主、财务部长、督察长、宣传部长等虚假职务，骗取受害人信任，余某明知原会长邓某（已被河北省香河市公安局执行逮捕）被公安机关抓获后，仍又成立了新福民基金会，由佘朝忠任会长，马某任董事会主席，先后以“基金会”、“民族资产解冻扶贫善款”等为由，收取报单费用，杨洪林、黄某、汤小莉、高娟等人在明知福民基金会存在诈骗行为的情况下，仍然积极发展会员，收取会员费用，经河南周普会计师事务所鉴定，余某银行卡收到款项14747357.93元，经统计该基金会会员多达54万余人。另查明，被告人杨洪林获利1200元。被告人汤小莉获利2000元左右。上述事实有经庭审质证、确认的书证户籍证明及无前科证明、银行卡交易明细、福民基金会组织架构图、抓获经过、到案经过、释放证明、取保候审决定书、羁押证明；证人黄某、余某、马某、任某、王某、李某1、肖某、董某、徐某、李某2、邓某、杨某1、杨某2、杨某3证言；被告人杨洪林、高娟、汤小莉供述；鉴证报告等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨洪林、高娟、汤小莉伙同他人以非法占有为目的，利用“民族资产解冻”的幌子，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。本案是共同犯罪。被告人杨洪林、高娟、汤小莉系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人杨洪林、高娟、汤小莉如实供述自己罪行且认罪认罚，可以从轻处罚。常州市金坛区司法局出具调查评估意见书：杨洪林具备适用社区矫正条件。宿迁市宿豫区司法局出具调查评估意见：高娟不具备适用社区矫正的条件。苏州工业园区司法局出具调查评估意见：汤小莉基本具备适用社区矫正的条件。被告人杨洪林的辩护人认为被告人杨洪林曾经被武汉市公安局刑事拘留希望判处缓刑的辩护意见有事实和法律依据，予以采纳，其他意见不予采纳。被告人高娟的辩护人认为被告人高娟认罪态度非常好，具有坦白情节，自愿认罪悔罪，属于从犯，系初犯、偶犯的辩护意见有事实和法律依据，予以采纳，其他意见不予采纳。被告人汤小莉的辩护人认为被告人汤小莉系初犯、偶犯，没有犯罪前科，一贯表现良好、悔罪态度好，属于从犯，认罪认罚，经其所在区司法局调查评估，判处缓刑对所居住社区没有重大不良影响，应对被告人汤小莉判处缓刑的辩护意见有事实和法律依据，予以采纳，其他意见不予采纳。违法所得予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人杨洪林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币20000元。（罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人高娟犯诈骗罪，判处三年，并处罚金人民币10000元。（罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月4日起至2022年12月3日止）。三、被告人汤小莉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币5000元。（罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、违法所得款人民币14747357.93元，予以追缴，退还给被害人，与其他共犯共负连带责任。五、被告人杨洪林违法所得人民币1200元予以追缴，被告人汤小莉违法所得人民币2000元予以追缴，退还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  龚光明审判员  陈 矿审判员  李亚南二〇二〇年十一月二十八日书记员  高 灿