福建省福清市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0181刑初557号 公诉机关福清市人民检察院。 被告人郭代英，女，1970年7月29日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省福清市。因涉嫌犯集资诈骗罪于2019年8月15日被福清市公安局刑事拘留，2019年9月20日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人庄小燕、王曌，福建宽达（福清）律师事务所律师，福清市法律援助中心指派。 福清市人民检察院以融检三部刑诉〔2019〕13号起诉书指控被告人郭代英犯集资诈骗罪，于2019年12月26日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行审理，并于2020年3月3日进行公开宣判。判决后，被告人郭代英不服在上诉期限内提出上诉。2020年6月3日福建省福州市中级人民法院裁定撤销原判，发回本院重新审判。2020年6月11日本院重新立案后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派检察员陈琳出庭支持公诉，被告人郭代英及其辩护人王曌到庭参加诉讼。经福清市人民检察院建议，本案于2020年8月24日延期审理，2020年9月23日恢复审理。现已审理终结。 福清市人民检察院指控： 2018年2月，被告人郭代英为了筹集赌博资金，在福建省福清市××镇××村采用口口相传的方式向社会宣传，谎称亲戚做生意、公公办丧事、儿子出国、女儿开店需要资金等，以月利息1%至1.2%为诱饵，并承诺到期还本付息或随讨随还，向社会公众吸收资金用于网络赌博。至2019年8月，被告人郭代英直接或者通过他人向被害人施某1、吴某1、施某2、施某3、施某4、施某5、吴某2、何某1、施某6、吴某3、施某7、施某8、郭某、施某9、施某10、施某11、施某12、施某13、施某14、余某1、张某1、吴某4、施某15、欧某、施某16、林某、施某17、施某18、方某1、余某2、陈某1、方某2、施某19、施某20、施某21、王某、施某22、陈某2、何某2、施某23、施某24、施某25、施某26、张某2、施某27、施某28、施某29等人吸收资金共计人民币712.1万余元，期间以偿还本金、支付利息等方式返还部分被害人资金人民币21.2万元，造成损失人民币690.9万元。 2019年8月14日，被告人郭代英与被害人施某1等人因本案发生纠纷，前往福清市公安局，后如实供述上述犯罪事实。 针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据。经当庭举证、质证，公诉机关认为被告人郭代英以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额达人民币690.9万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭代英犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。建议对被告人郭代英判处十一年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人郭代英对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，希望从轻处罚。 辩护人王曌提出的辩护意见是，被告人郭代英认罪态度好，有悔罪表现，在公安机关未对其立案调查时便如实供述其参与赌博及向亲友借钱的情况，应当认定为自首；被告人郭代英参与网络赌博，也是被人诈骗，事实上也是一个受害者；被告人郭代英借款后偿还一部分借款本息，一定程度上减少了损失。综上，建议对被告人郭代英从轻处罚。 经审理查明： 2018年2月，被告人郭代英为筹集赌博资金，在福清市××镇××村采用“口口相传”的方式向社会宣传，谎称亲戚做生意、儿子出国、女儿开店等需要资金，以月利率1%至1.2%为诱饵，并承诺到期还本付息或随讨随还，向社会公众吸收资金用于网络赌博。截至2019年8月，郭代英直接或者通过他人向被害人施某1、吴某1、施某2、施某3、施某4、施某5、吴某2、何某1、施某6、吴某3、施某7、施某8、郭某、施某9、施某10、施某11、施某12、施某13、施某14、余某1、张某1、吴某4、施某15、欧某、施某16、林某、施某17、施某18、方某1、余某2、陈某1、方某2、施某19、施某20、施某21、王某、施某22、陈某2、何某2、施某23、施某24、施某25、施某26、张某2、施某27、施某28、施某29等人非法吸收资金共计人民币7121000余元用于网络赌博，期间以偿还本金、支付利息等方式返还部分被害人资金人民币212000元，造成被害人经济损失人民币6909000元。 2019年8月14日，被害人施某1等人向被告人郭代英讨债无果后，将郭代英扭送至福清市公安局。郭代英到案后如实供述上述犯罪事实。 上述事实，被告人郭代英在庭审中亦无异议，且有经查证属实的被害人施某1、吴某1、施某2、施某3、施某4、施某5、吴某2、施某6、施某7、施某8、郭某、施某9、施某10、施某11、施某12、施某13、施某14、余某1、张某1、吴某4、施某15、欧某、施某16、林某、施某17、施某18、方某1、余某2、陈某1、方某2、施某19、施某22、陈某2、何某2、施某23、施某24、施某25、施某26、张某2、施某27、施某28、施某29等人的陈述及辨认笔录，证人施某30、杨某、施某31的证言，借条、银行转账凭证、银行流水明细、账户历史交易清单、房屋抵押合同、协助查询财产通知书、证明、情况说明、支付宝转账记录截图、微信名片信息、微信聊天记录截图、赌博网站截图、户籍信息、到案经过以及被告人郭代英的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人郭代英以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资人民币6909000元，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于公诉机关及辩护人提出被告人郭代英具有自首情节的意见。从受案登记表、到案经过、情况说明和吴某1等人的证言可以证实，2019年8月14日，吴某1、施某1等人因本案债务纠纷将被告人郭代英扭送至福清市公安局，福清市公安局经过审查后于当日予以立案侦查。因此，被告人郭代英不具有投案的主动性，不符合自首的条件，不能认定为自首。被告人郭代英到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条以及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条的规定，判决如下： 一、被告人郭代英犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年8月15日起至2030年8月14日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二、责令被告人郭代英退赔本案被害人的经济损失共计人民币6909000元。其中退赔被害人施某1人民币75万元、吴某1人民币67万元、施某2人民币78万元、施某3人民币32万元、施某4人民币60万元、施某5人民币12万元、吴某2人民币30万元、施某6人民币5万元、吴某3人民币5万元、施某7人民币5万元、施某8人民币10万元、郭某人民币10万元、施某9人民币7万元、施某10人民币8万元、施某11人民币10万元、施某12人民币5万元、施某13人民币9万元、施某14人民币10万元、余某1人民币5万元、张某1人民币20万元、吴某4、施某15共计人民币15万元、欧某人民币12万元、施某16人民币20万元、林某人民币10万元、施某17人民币5万元、施某18人民币10万元、方某1人民币5万元、余某2人民币21万元、陈某1人民币10万元、方某2人民币3万元、施某19人民币20万元、王某人民币10万元、施某22人民币5万元、陈某2人民币6万元、施某24人民币5万元、施某26人民币3万元、施某27人民币6万元、施某28人民币5万元、何某1人民币168000元、施某20人民币35000元、施某21人民币65000元、何某2人民币105000元、施某23人民币95000元、施某25人民币65000元、张某2人民币28000元、施某29人民币8000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  薛武明 人民陪审员  严晓霞 人民陪审员  田 鹏 二〇二〇年十一月二十三日 书 记 员  陈倩雯 附：本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。 使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”： （一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的； （二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的； （三）携带集资款逃匿的； （四）将集资款用于违法犯罪活动的； （五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的； （六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的； （七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的； （八）其他可以认定非法占有目的的情形。 集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。 第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。