江苏省南通市海门区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0684刑初471号 公诉机关江苏省南通市海门区人民检察院。 被告人王师，男，1988年8月19日出生于辽宁省凤城市，无业，住辽宁省凤城市。2020年7月18日因涉嫌犯诈骗罪被南通市海门区公安局刑事拘留，同年8月20日转逮捕。现羁押于南通市海门区看守所。 被告人曾李彬，男，1999年8月20日出生于广东省河源市，无业，住广东省河源市源城区。2020年7月22日因涉嫌犯诈骗罪被南通市海门区公安局刑事拘留，同年8月20日转逮捕。现羁押于南通市海门区看守所。 被告人徐程燕，男，1997年12月22日出生于广东省遂溪县，无业，住广东省遂溪县。2020年7月31日因涉嫌犯诈骗罪被南通市海门区公安局刑事拘留，同年8月20日转逮捕。现羁押于南通市海门区看守所。 南通市海门区人民检察院以海检一部刑诉[2020]466号起诉书指控被告人王师、曾李彬、徐程燕犯诈骗罪，于2020年11月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于同月18日公开开庭进行了审理。南通市海门区人民检察院指派检察官张鸿俊出庭支持公诉。被告人王师、曾李彬、徐程燕到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明，自2018年7月以来，赵某（已判刑）以“深圳市前海佰汇国际投资有限公司”名义，使用虚假的“佰汇期权”网络交易平台，虚构“投资期权”的事实，隐瞒资金由赵某私人控制的真相，非法占有被害人资金。同时以事先约定对被害人“亏损”进行分成的方式招募各代理商，各代理商按照固定套路及“话术”实施诈骗：1、吸粉养号：由业务员等通过非法手段获取他人的手机号码（内部称为“资源”），通过微信添加“资源”为好友，以分析学习股票等为幌子诈骗被害人加入股票交流微信群等或者直接向陈佳佳（已判刑）等人购买“资源”微信群；2、建“爆粉群”：在群内由业务员等分别扮演“老师”（内部称为“老师号”）、“虚拟股民身份”（内部称为“业务员小号”）等对“老师”进行吹捧“烘托”，以此骗取被害人对“老师”的信任，后通过二次建群的方式将微信添加“老师”的被害人拉入“内部股票交流群”等；3、内部群聊：业务员等继续扮演“老师”、“虚拟股民身份”等，相互配合，烘托气氛，同时套取被害人信息，进一步筛选“优质”被害人；4、推直播期权：引导被害人至赵某等设置管理的网络直播间，由假冒“讲师”等给被害人讲解股票知识等，在“老师”、“虚拟股民身份”等的相互配合下，“讲师”通过铺垫、“漏盘”等方式推出“期权”概念；5、“入金”：“业务员小号”等通过发送虚假盈利截图等方式虚假宣传盈利情况，诱骗被害人到虚假的“佰汇期权”网络交易平台“入金”，再通过三次建群的方式将“入金”的被害人拉入“业务员小号”等组建的微信群内，以防止干扰其他潜在被害人；6、“杀金”：以非法占有被害人“损失“为目的，利用不合理的权利金率，故意推荐由股票分析师等选择的波动不大或者下跌的股票让被害人购买，通过人为控制引导的方式造成被害人严重“亏损”；7、“安抚”：为防止案发，在被害人“损失”后，“业务员小号”等以“执行力不足”、“行情不好”、“自己也亏了”等理由“安抚”被害人，进一步强化被害人“投资亏损”的错误认识。对于部分投诉报警的被害人，赵某等以“深圳市前海佰汇国际投资有限公司”的名义，以退回资金作为条件，以被害人撤回投诉报警为前提，与被害人签订《和解协议书》，同时拖延、压低退回资金，进一步掩盖诈骗事实。经对“佰汇期权”交易平台数据审计，被害人共计682人，涉案金额共计人民币68429818.91元。 庄某（已判刑）以“深圳国元盛世投资咨询有限公司”名义，以事先约定对被害人“亏损”进行分成的方式作为赵某的代理商，并自行组织代理商团队或以事先约定对被害人“亏损”进行分成的方式发展下级代理商，采用上述方法实施诈骗。经统计，涉案金额共计人民币40177226.75元。 现查获采用上述方法实施诈骗的共计11个作案地点的代理商，其中： 1、位于凯宾斯基**的代理商（“佰汇期权”平台内的代号为诚惠盟1、诚惠盟2、诚惠盟3、诚惠盟4、诚惠盟5），公司负责人卢某、苏某（均已判刑），下辖经理盛某、何某（均已判刑），组长被告人王师及周某、李某、张某等人（均已判刑），组员曾某、沙某、邓某、郑某（均已判刑）等人，涉案金额共计人民币6638322.62元。 2、位于、位于凯宾斯基**的代理商dquo;佰汇期权”平台内的代号为YTD03-曾、YTD06-冯），负责人阮某（另案处理），下辖经理冯某、巫某、郑某甲（均已判刑），组长被告人曾李彬及黄某、吴某、吕某等人（均已判刑），组员黄某乙、曾某甲、黄某甲、廖某、张某乙（均已判决）等人，涉案金额共计人民币3369886.34元。 3、位于凯宾斯、位于凯宾斯基****的代理商o;佰汇期权”平台内的代号为YTD01-徐），负责人为庄某甲、徐某甲（均已判刑），下辖组长被告人徐程燕及陈某乙、李某乙（均已判刑），组员何某乙、徐某乙、冉某、廖某乙（均已判刑）等人，涉案金额共计人民币3087736.90元。 庭审过程中确认，三被告人的非法所得各为人民币12000元。 上述事实，被告人王师、曾李彬、徐程燕在开庭过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的户籍证明、南通玎佳会计师事务所有限公司佰汇期权平台数据专项审计报告、本院刑事判决书、江苏省南通市中级人民法院刑事裁定书、微信转账记录、股票流水截图、微信聊天记录、认罪认罚具结书等书证；被害人付某、吕某等人的陈述；罪犯庄某甲、徐某甲等人的供述；南通市海门区公安局出具的发破案经过及抓获经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王师、曾李彬、徐程燕利用网络诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。南通市海门区人民检察院的指控，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，应予支持。本案系共同犯罪，被告人王师、曾李彬、徐程燕在共同犯罪中起次要作用，均是从犯，均应当从轻或者减轻处罚；三被告人归案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；三被告人自愿认罪认罚，可依法从宽处理。综上，本院衡情对三被告人均予减轻处罚。公诉机关提出的对被告人王师判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万五千元，对被告人曾李彬判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万元，对被告人徐程燕判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三万元的量刑建议，符合刑法罪刑相适应原则，本院予以采纳。为惩治犯罪，保护公民的财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二部分第（一）条、第四部分第（二）条、第六部分第（一）条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人王师犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年七月十八日起至二○二四年十月十七日止；罚金自本判决生效之日起二十日内缴纳。） 二、被告人曾李彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年七月二十二日起至二○二四年四月二十一日止；罚金自本判决生效之日起二十日内缴纳。） 三、被告人徐程燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年七月三十一日起至二○二三年十二月三十日止；罚金自本判决生效之日起二十日内缴纳。） 四、继续追缴被告人王师、曾李彬、徐程燕犯罪所得各人民币一万二千元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  黄新江 人民陪审员  项晓伟 人民陪审员  马美琴 二〇二〇年十一月十八日 法官 助理  蔡锋英 书 记 员  管叶红