河南省光山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1522刑初247号公诉机关河南省光山县人民检察院。被告人林相，男，1975年4月17日出生，汉族，大专毕业，经商，户籍所在地河南省郑州市，住郑州市中原区。因犯行贿罪，2017年12月5日被河南省郑州市中原区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币100000元。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月19日被光山县公安局刑事拘留，同年12月5日被光山县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2020年7月22日被光山县人民检察院决定取保候审，9月28日被本院取保候审。指定辩护人蒋晓超，河南人天律师事务所律师。光山县人民检察院以光检一部刑诉[2020]182号起诉书指控被告人林相犯诈骗罪，于2020年8月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。光山县人民检察院指派检察员吴翠、霍梦玲出庭支持公诉，被告人林相及其指定辩护人蒋晓超到庭参加了诉讼。现已审理终结。光山县人民检察院指控：1、2015年8月份，犯罪嫌疑人向某（另案处理）与被害人张某协商以12万元的价格委托向某帮忙办理信阳市中泰劳务有限公司建筑业企业资质证书等证件。随后向某又将办理该证件的事项委托给被告人林相，并支付8万元办证费用。后林相将伪造的建筑业企业资质证书和安全生产许可证审批意见的公示发送给向某，以此来隐瞒自己未办理该证件的事实。案发后，被告人林相将该8万元退还给被害人张某。2、2015年11月份，犯罪嫌疑人向某（另案处理）与被害人史某协商以6万元的价格委托向某帮忙办理河南省平金劳务有限公司建筑业企业资质证书等证件。随后向某又将办理该证件的事项委托给被告人林相，并支付4万元办证费用。后林相向史某提供伪造的建筑业企业资质证书和安全生产许可证审批意见的公示，以此来隐瞒自己未办理该证件的事实。案发前，被告人林相退还被害人史某5.5万元。3、2017年8月份，犯罪嫌疑人向某（另案处理）接受被害人匡某的委托帮忙办理光山县华腾公路工程有限公司公路工程总承包三级的所有证件，匡某先期支付了28万元办证费用。随后向某又将办理该证件的事项委托给被告人林相，并支取20万元办证费用。被告人林相收到款项后一直以“证件快办下来了、快公示了”为由拖延时间，隐瞒自己未实际办理证件的事实直至案发。案发后，被告人林相退还被害人匡某20万元。4、2015年年底，被告人林相与被害人朱某签订协议约定由林相帮助郑州市宝莲装饰工程有限公司办理装饰装修工程资质、保温防水防护工程资质以及安全生产许可证。朱某按约定向被告人林相支付5万元办证费用后，林相向朱某发送虚假的资质企业审批表格并一直以正在办理为由拖延时间。案发后，被告人林相退还被害人朱某5万元。公诉机关认为，被告人林相的行为构成诈骗罪。被告人林相在缓刑考验期内发现漏罪，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚数罪并罚，其自愿认罪认罚，建议判处其有期徒刑三年至三年零六个月，并处罚金50000元。被告人林相及其辩护人对起诉指控的事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。经审理查明：一、2015年8月份，犯罪嫌疑人向某（另案处理）与被害人张某协商以12万元的价格委托向某帮忙办理信阳市中泰劳务有限公司建筑业企业资质证书等证件。随后向某又将办理该证件的事项委托给被告人林相，并支付8万元办证费用。后林相将伪造的建筑业企业资质证书和安全生产许可证审批意见的公示发送给向某，以此来隐瞒自己未办理该证件的事实。案发后，被告人林相将该8万元退还给被害人张某。上述事实，被告人林相在开庭审理过程中均无异议，且有书证受案登记表、微信聊天记录截图、中国银行交易流水、情况说明、谅解书，证人向某的证言，被害人张某的陈述，被告人林相的供述与辩解等经庭审举证质证的证据予以证实。足以认定。二、2015年11月份，犯罪嫌疑人向某（另案处理）与被害人史某协商以6万元的价格委托向某帮忙办理河南省平金劳务有限公司建筑业企业资质证书等证件。随后向某又将办理该证件的事项委托给被告人林相，并支付4万元办证费用。后林相向史某提供伪造的建筑业企业资质证书和安全生产许可证审批意见的公示，以此来隐瞒自己未办理该证件的事实。案发前，被告人林相退还被害人史某5.5万元。上述事实，被告人林相在开庭审理过程中均无异议，且有书证银行交易明细，证人向某的证言，被害人史某的陈述，被告人林相的供述与辩解等经庭审举证质证的证据予以证实。足以认定。三、2017年8月份，犯罪嫌疑人向某（另案处理）接受被害人匡某的委托帮忙办理光山县华腾公路工程有限公司公路工程总承包三级的所有证件，匡某先期支付了28万元办证费用。随后向某又将办理该证件的事项委托给被告人林相，并支取20万元办证费用。被告人林相收到款项后一直以“证件快办下来了、快公示了”为由拖延时间，隐瞒自己未实际办理证件的事实直至案发。案发后，被告人林相退还被害人匡某20万元。上述事实，被告人林相在开庭审理过程中均无异议，且有书证受案登记表、微信聊天记录截图、银行交易明细、收到条、谅解书，证人向某的证言，被害人匡某的陈述，被告人林相的供述与辩解等经庭审举证质证的证据予以证实。足以认定。四、2015年年底，被告人林相与被害人朱某签订协议约定由林相帮助郑州市宝莲装饰工程有限公司办理装饰装修工程资质、保温防水防护工程资质以及安全生产许可证。朱某按约定向被告人林相支付5万元办证费用后，林相向朱某发送虚假的资质企业审批表格并一直以正在办理为由拖延时间。案发后，被告人林相退还被害人朱某5万元。上述事实，被告人林相在开庭审理过程中均无异议，且有书证交易明细，证人向某的证言，被害人朱某的陈述，被告人林相的供述与辩解等经庭审举证质证的证据予以证实。足以认定。另查明，被告人林相因犯行贿罪，于2017年12月5日被河南省郑州市中原区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币100000元，在缓刑执行完毕前发现有漏罪。上述事实，还有以下经庭审举证质证的证据予以证实：1.户籍信息，证明被告人林相的主体身份，案发时达到刑事责任年龄。2.前科证明、刑事判决书，被告人林相因犯行贿罪，2017年12月5日被河南省郑州市中原区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币100000元。3.到案经过，被告人林相是被抓获到案。4.认罪认罚具结书，被告人林相认罪认罚。5.证人林某的证言，其证言证实被告人林相的经济状况。本院认为，被告人林相以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。故公诉机关指控被告人林相犯罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，引用法律条款正确，本院予以支持。被告人林相到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以对其从轻处罚。被告人林相已退还被害人的经济损失并取得被害人张某、匡某的谅解，且被告人林相自愿认罪认罚，依法均可酌情对其从轻处罚。故公诉人及辩护人以上述理由提出对被告人林相从轻处罚的意见和建议，本院予以支持和采纳。被告人林相在缓刑考验期内发现漏罪，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚数罪并罚。根据被告人林相犯罪的事实、犯罪的性质、情节、危害后果及悔罪表现，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第七十七条、第六十九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人林相犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50000元；撤销河南省郑州市中原区人民法院（2017）豫0102刑初810号刑事判决书对被告人林相犯行贿罪适用缓刑的判决，执行有期徒刑一年，并处罚金人民币100000元；前罪和后罪总和刑期为有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币150000元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币150000元（已缴纳100000元）。（刑期从判决执行之日起计算。未缴纳的罚金50000元待判决生效后三十日内缴齐。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈梦扬人民陪审员  夏芳君人民陪审员  杜秀明二〇二〇年十一月十三日书 记 员  熊国梅