福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0524刑初424号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人陈燕玲，男，1991年5月7日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务农，住安溪县。因本案于2019年6月18日被安溪县公安局抓获，2019年6月19日被安溪县公安局刑事拘留，2019年7月16日被安溪县公安局取保候审，2020年4月9日被安溪县人民检察院取保候审，2020年7月3日经本院决定予以取保候审，2020年11月2日经本院决定被逮捕，现羁押于安溪县看守所。 辩护人陈志当，福建联谊律师事务所律师。 被告人陈振峰，男，1994年6月18日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，经商，住安溪县。因本案于2019年6月18日被安溪县公安局抓获，2019年6月19日被安溪县公安局刑事拘留，2019年7月16日被安溪县公安局取保候审，2020年4月9日被安溪县人民检察院取保候审，2020年7月3日经本院决定予以取保候审。 辩护人陈钦妹，福建联谊律师事务所律师。 安溪县人民检察院以安检一部刑诉〔2020〕125号起诉书指控被告人陈燕玲犯收买信用卡信息罪、买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪，被告人陈振峰犯买卖身份证件罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。安溪县人民检察院指派检察员傅新艺出庭支持公诉，被告人陈燕玲、陈振峰到庭参加诉讼，经本院依法通知，安溪县法律援助中心指派陈志当律师、陈钦妹律师出庭分别为被告人陈燕玲、陈振峰提供辩护。现已审理终结。 安溪县人民检察院指控，被告人陈燕玲于2019年5月中旬，通过互联网联系一男子（身份不明，另案处理），在福建省莆田市城厢区，以人民币（币种，下同）17000元的价格购买公司名称为“深圳市火凤凰贸易有限公司”的营业执照一张、报关单位注册登记证书一张、开户许可证一张及配套对公银行账户一个、姓名为许某的公民身份证一张、户名为姚某的农业银行银行卡一张及配套的农行Ｋ宝一个；后又于2019年5月31日，通过ＱＱ与昵称为“储蓄卡”的上线人员（身份不明，另案处理）联系，通过顺丰快递货到付款的方式，在莆田市秀屿区××镇××，以600元价格购买姓名为李某的公民身份证一张（经鉴定属伪造的证件）、工商银行卡一张及配套的Ｕ盾一个。 被告人陈振峰于2019年3月份中旬，通过58同城搜索与一男子取得联系（身份不明，另案处理），以300元的价格购买一张姓名为童某的公民身份证，后在安溪县城厢镇宝龙城市广场约定的地点取得该公民身份证。 被告人陈燕玲、陈振峰购买上述身份证件、国家机关证件及银行卡后，于同年5月31日使用童某的身份证件在莆田市荔城区文献广场小区2号楼906室租房，欲以“深圳市火凤凰贸易有限公司”的名义进行经营活动，后于同年6月18日被公安机关查获。 归案后，被告人陈燕玲、陈振峰均如实供述自己的罪行。 安溪县人民检察院认为，被告人陈燕玲非法收买他人信用卡信息资料，非法买卖国家机关证件、居民身份证，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百八十条第一款、第三款之规定，应当以收买信用卡信息罪、买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人陈振峰非法买卖居民身份证，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款之规定，应当以买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人陈燕玲在判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人陈燕玲、陈振峰归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。指控提供的证据有：物证，书证，证人证言，被告人的供述与辩解，鉴定意见等。 被告人陈燕玲、陈振峰对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。 辩护人陈志当辩称对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，被告人陈燕玲归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚，判处缓刑。 辩护人陈钦妹辩称对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，被告人陈振峰归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，且积极预缴罚金，建议对其从轻处罚，判处缓刑。 经审理查明，被告人陈燕玲于2019年5月中旬，通过互联网联系一男子（身份不明，另案处理），在福建省莆田市城厢区，以17000元的价格购买公司名称为“深圳市火凤凰贸易有限公司”的营业执照一张、报关单位注册登记证书一张、开户许可证一张及配套对公银行账户一个、姓名为许某的公民身份证一张、户名为姚某的农业银行银行卡一张及配套的农行Ｋ宝一个；后又于2019年5月31日，通过ＱＱ与昵称为“储蓄卡”的上线人员（身份不明，另案处理）联系，通过顺丰快递货到付款的方式，在莆田市秀屿区××镇××，以600元价格购买姓名为李某的公民身份证一张（经鉴定属伪造的证件）、工商银行卡一张及配套的Ｕ盾一个。 被告人陈振峰于2019年3月份中旬，通过58同城搜索与一男子取得联系（身份不明，另案处理），以300元的价格购买一张姓名为童某的公民身份证，后在安溪县城厢镇宝龙城市广场约定的地点取得该公民身份证。 被告人陈燕玲、陈振峰购买上述身份证件、国家机关证件及银行卡后，于同年5月31日使用童某的身份证件在莆田市荔城区文献广场小区2号楼906室租房，欲以“深圳市火凤凰贸易有限公司”的名义进行经营活动，后于同年6月18日被公安机关查获，并被没收银行卡、Ｕ盾、身份证等作案工具。 归案后，被告人陈燕玲、陈振峰均如实供述自己的罪行。 被告人陈燕玲、陈振峰对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用认罪认罚从宽处理程序，且签字具结，在开庭审理过程中均无异议。 审理中，被告人陈振峰向本院预缴罚金2,000元，其户籍地的司法行政机关向本院出具了《调查评估意见书》。 上述事实，被告人陈燕玲、陈振峰在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审举证、质证的受案登记表、立案决定书，搜查证、搜查笔录、扣押清单、照片，证人苏某、李某、童某、许某的证言，顺丰快递单，扣押手机ＱＱ聊天截图，李某照片比对，深圳市市场监督管理局微信查询记录，安溪县公安局鉴别居民身份证证明书，电子证物检查工作记录，银行卡交易明细，银行卡开户资料查询，工作说明，到案经过，被告人陈燕玲、陈振峰的户籍证明及供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人陈燕玲非法收买他人信用卡信息资料，非法买卖国家机关证件、居民身份证，其行为已构成收买信用卡信息罪、买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪，被告人陈振峰非法买卖居民身份证，其行为已构成买卖身份证件罪。公诉机关指控被告人陈燕玲犯收买信用卡信息罪、买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪，被告人陈振峰犯买卖身份证件罪的罪名成立。被告人陈燕玲在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人陈燕玲、陈振峰归案后如实供述自己的罪行，均依法从轻处罚；其自愿认罪认罚，均依法从宽处罚；被告人陈振峰向本院预交罚金，酌情从轻处罚。鉴于被告人陈振峰户籍地的司法行政机关出具了《调查评估意见书》，经本院审查后认为，被告人陈振峰具有社区矫正条件，又符合缓刑的规定，故对被告人陈振峰适用缓刑。辩护人陈志当关于被告人陈燕玲归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，认罪态度较好，系初犯、偶犯，建议从轻处罚的辩护意见，予以采纳，其他辩护意见与查明的事实、证据不符，不予采纳；辩护人陈钦妹关于被告人陈振峰归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，且积极预缴罚金，建议对其从轻处罚，判处缓刑的辩护意见，予以采纳。综上，根据被告人陈燕玲、陈振峰的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百八十条第一款、第三款、第六十九条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈燕玲犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；犯买卖国家机关证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元；犯买卖身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元。数罪并罚决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵刑期28日。刑期即自2020年11月2日起至2021年12月4日止。罚金应于判决生效后的十日内缴纳。） 二、被告人陈振峰犯买卖身份证件罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、没收被告人陈燕玲、陈振峰被扣押的作案工具银行卡、U盾、身份证等。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李森强 人民陪审员  谢志杰 人民陪审员  谢文民 二〇二〇年十一月二十七日 书 记 员  王伟坤 本案适用法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的； 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上不满五张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡五张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。