江苏省无锡市梁溪区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0213刑初491号公诉机关无锡市梁溪区人民检察院。被告人杨飞，男，1980年5月20日出生于江苏省沭阳县，汉族，初中肄业，原无锡三鑫财富公司开办人，住江苏省沭阳县。2020年2月21日投案，2020年2月22日被取保候审。指定辩护人薛超悦，江苏苏秦律师事务所律师。无锡市梁溪区人民检察院以锡梁检刑检刑诉〔2020〕459号起诉书指控被告人杨飞犯诈骗罪，于2020年7月23日向本院提起公诉，2020年10月22日又以锡梁检刑检刑补诉〔2020〕2号补充起诉决定书向本院提起补充起诉。本院依法于2020年8月31日将本案由简易程序转为普通程序重新审理，并组成合议庭，分别于2020年8月31日、2020年11月3日公开开庭审理了本案。无锡市梁溪区人民检察院指派检察员朱亚平出庭支持公诉，被告人杨飞及指定辩护人薛超悦到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市梁溪区人民检察院指控，2016年6、7月份，被告人杨飞设立运营苏州三鑫公司，开展放贷业务。2016年9月，杨飞又在无锡市梁溪区设立运营无锡三鑫财富公司，开展放贷业务，由杨飞负责提供放贷资金，由陈尚磊（另案处理）负责该公司的日常运营、管理。2017年1月17日，被害人黄某经尤其杰（另案处理）介绍，在无锡三鑫财富公司内，向陈尚磊借款人民币5万元（币种下同），签订借款协议、汽车抵押合同等，并约定利息。后陈尚磊向被告人杨飞请示汇报后，杨飞以银行卡转账方式，向黄某支付5万元，形成资金流水转账记录。后陈尚磊再以支付第一期利息名义要求黄某随即返还了1.5万元。几天后，被害人黄某再次向尤其杰提出想要借款，陈尚磊分别与尤其杰、王云（另案处理）合谋，并向被告人杨飞请示汇报后，决定由尤其杰介绍、王云出面向黄某出借资金，进而以黄某违约为由收取违约金。2017年1月23日，在无锡市滨湖区黄某公司内，黄某向王云借款2万余元，签订借款协议、汽车抵押合同等，并约定利息。后王云通过陈尚磊以银行卡转账方式，向黄某支付2.15万元，形成资金流水转账记录，并以支付“上门服务费”、“ＧＰＳ定位器安装费”等名义要求黄某随即返还了0.18万元。2017年1月24日，王云安排他人擅自将黄某抵押的大众牌朗逸轿车1辆开至苏州，以黄某违约为由，要求黄某支付违约金。陈尚磊陪同黄某到苏州向王云支付了违约金等费用共计4.08万元。2017年1月24日，陈尚磊以被害人黄某违约为由，要求黄某一次性付清第一笔债务的违约金、本金等费用共计10万元，当日黄某仅支付了5万元，剩余5万元未付清。同日，经向被告人杨飞请示汇报后，陈尚磊称可以帮黄某向第三方借款5万元以付清第一笔债务，虚构了黄某对第三方出借人的债务5万元，签订借条，约定利息，但并未向黄某支付款项。此后，黄某先后多次支付了该笔债务的本息共计6.3万元（包含本金1万元、利息等5.3万元），剩余4万元本金未付清。2017年4月26日，被害人黄某又向陈尚磊提出想要借款，陈尚磊要求黄某先付清4万元债务的本息才能继续借款。随后黄某向陈尚磊支付了该笔债务的本金4万元，剩余1.3万元利息未付清。同日，陈尚磊向被告人杨飞请示汇报后，杨飞以银行卡转账方式，向黄某支付6万元，形成资金流水转账记录，黄某随即返还了剩余的1.3万元利息。5月18日，经向杨飞请示汇报后，陈尚磊安排他人擅自将黄某抵押的大众牌朗逸轿车1辆开至苏州交给杨飞，后杨飞将该车变卖掉。经鉴定，该车价值4.65万元。被告人杨飞自动投案，如实供述了自己的罪行。案发后，公安机关扣押了大众牌朗逸轿车1辆并发还给被害人；被告人杨飞退出11万元。为证实上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人杨飞结伙诈骗他人钱财12.56万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，系共同犯罪。杨飞在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，是主犯。杨飞犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。杨飞自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人杨飞对公诉机关的指控无异议，提出父母年老，孩子在读书，妻子无工作，自己有肝病长期吃药，还开办一家300多工人的工厂，希望能判缓刑照顾家庭，让工厂正常运转工人不失业。指定辩护人提出的辩护意见是：杨飞是自首，认罪认罚，退出赃款有悔罪表现，系初犯，家庭有实际情况，请予从轻处罚适用缓刑。经审理查明，2016年3月，被告人杨飞在常州设立了“常州三鑫非融资性担保有限公司”，后又在苏州以“苏州三鑫公司”名义开展放贷业务。2016年9月，杨飞又在无锡市梁溪区开办无锡“三鑫财富”公司开展放贷业务，交由陈尚磊负责日常运营、管理。2017年1月17日，被害人黄某经尤其杰介绍，在无锡“三鑫财富”公司内，向陈尚磊借款5万元，签订借款协议、汽车抵押合同等，并约定利息。陈尚磊向被告人杨飞请示汇报后，杨飞以银行卡转账方式，向黄某支付了5万元，形成资金流水转账记录。后陈尚磊再以支付第一期利息名义要求黄某随即返还了1.5万元。几天后，被害人黄某再次向尤其杰提出想要借款。陈尚磊分别与尤其杰、王云合谋，并向被告人杨飞请示汇报后，决定由尤其杰介绍、王云出面借款给黄某，进而以黄某向第三人借款违约为由收取违约金。2017年1月23日，在无锡市滨湖区黄某的公司内，黄某向王云借款2万余元，签订借款协议、汽车抵押合同等，并约定利息。后王云通过陈尚磊以银行卡转账方式，向黄某支付2.15万元，形成资金流水转账记录，并以支付“上门服务费”、“ＧＰＳ定位器安装费”等名义要求黄某随即返还了0.18万元。2017年1月24日，王云安排他人以安装ＧＰＳ定位器为由擅自开走黄某抵押的大众牌朗逸轿车至苏州。陈尚磊赶到黄某的公司以黄某擅自向王云借款为由要求黄某还款并支付违约金，并假意与王云争吵、推搡，王云借机离开，陈尚磊则拦住黄某，要求黄某一次性付清违约金、本金共10万元。黄某仅支付了5万元，剩余5万元未付清。经向杨飞请示汇报后，陈尚磊称可帮黄某向第三方借款5万元来偿债，让黄某向虚构的第三方出借人出具借款5万元的借条，约定利息，但并未向黄某支付款项。随后，陈尚磊假意帮黄某拿回被王云扣住的汽车，与王云谈价，将本金、违约金6万元谈至4万元，并陪同黄某前往苏州，黄某向王云支付了违约金等费用4.08万元后取回了汽车。此后，被害人黄某先后多次向陈尚磊支付了所谓第三方借款5万元的本息6.3万元（包含本金1万元、利息等5.3万元），剩余4万元本金未付清。2017年4月4日，陈尚磊以第三方要收回本金为由，让被害人黄某一次性付清剩余的本金4万元，黄某因无钱支付，遂再次向陈尚磊借款4万元用于还款。随后，陈尚磊以银行卡转账方式，向黄某支付4万元，形成资金流水转账记录，黄某随即返还了该4万元。2017年4月26日，被害人黄某向被告人陈尚磊提出还想借款，陈尚磊要求先还清4万元本金及利息。黄某向陈尚磊支付了本金4万元，剩余1.3万元利息未付。陈尚磊向被告人杨飞请示汇报后，杨飞以银行卡转账方式，向黄某出借了6万元，形成资金流水转账记录，随即黄某将尚欠的1.3万元利息支付给了陈尚磊。2017年5月18日，因被害人黄某未能还款，被告人陈尚磊向杨飞请示汇报后安排他人擅自将黄某抵押的大众牌朗逸轿车1辆开至苏州交给杨飞，后杨飞将该车变卖掉。经评估该车价格为4.65万元。2020年2月21日，被告人杨飞主动联系公安机关并回国投案，如实供述了自己的犯罪事实。案发后，公安机关扣押了大众牌朗逸轿车1辆并发还给被害人；被告人杨飞退出11万元。上述事实，经庭审举证、质证，有下列证据予以证明：1．案件侦破经过说明，证明被告人杨飞投案自首的经过情况。2．借款协议等、银行账户明细、微信支付明细、支付宝交易明细，证明被害人黄某借款、还款等详细信息。3．殷永进、马红胜、王金虎、李锐的证言笔录，证明开走黄某汽车、银行卡提供走账等情况。4．被害人黄某的陈述笔录，证明本案其借款、还款、被认定违约等经过情况。5．被告人杨飞及涉案人员陈尚磊、王云、尤其杰的供述笔录、辨认照片笔录，证明各自参与本案诈骗的经过情况。6．评估报告书，证明涉案大众朗逸牌小型轿车价格为4.65万元。7．扣押、发还清单，证明被告人的退赃情况，及涉案车辆的追缴发还情况。上述证据能相互印证，具有证明效力。本院认为，被告人杨飞结伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，是共同犯罪。公诉机关指控杨飞犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。杨飞在共同犯罪中起主要作用，是主犯。杨飞犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法从轻处罚；自愿认罪认罚，依法从宽处理；退出全部赃款，酌情从轻处罚。指定辩护人相应的辩护意见予以采纳。杨飞及指定辩护人要求适用缓刑的意见不妥，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人杨飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币一万元（于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。二、被告人杨飞退出的款项中发还被害人黄某未能清偿的损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  胡健蕾审 判 员  吴 伟人民陪审员  徐仲良二〇二〇年十一月二十五日书 记 员  顾亭亭本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。