山东省济南市章丘区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0181刑初261号公诉机关山东省济南市章丘区人民检察院。被告人李强，男，1985年7月22日出生于山东省济南市，汉族，中专文化，无业，户籍地山东省济南市章丘区，住所地山东省济南市章丘区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月26日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于济南市第四看守所。辩护人李正，山东百脉律师事务所律师。被告人王惠，男，1980年11月19日出生于山东省济南市，汉族，初中文化，务工人员，住山东省济南市章丘区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月22日被取保候审。指定辩护人张超，山东洞察律师事务所律师。山东省济南市章丘区人民检察院以章丘检一部刑诉﹝2020﹞249号起诉书指控被告人李强、王惠犯诈骗罪一案，于2020年6月9日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，同年9月22日公开开庭进行了审理。山东省济南市章丘区人民检察院指派检察员陈静出庭支持公诉，被告人李强及其辩护人李正、被告人王惠及其指定辩护人张超均到庭参加诉讼。现已审理终结。经法庭审理查明：被害人齐某在本区宁家埠街道办事处经营龙海粮食收购点，被告人王惠从事个体运输，常年自被害人齐某出运输粮食，赚取运费。2018年4月，被告人李强通过被告人王惠得知被害人齐某收购的小麦无销路，于是与被告人王惠商议自被害人齐某处收购粮食转卖给山东荣某粮油有限公司（以下简称荣某公司），从中牟利。经被告人王惠介绍撮合，三人达成口头协议，约定被害人齐某以人民币（以下币种同）2.50元每公斤的价格将小麦出售给被告人李强，被告人李强再加价转卖给荣某公司，被告人王惠则按照25元每吨的价格自被害人齐某处赚取运费，负责将小麦自被害人齐某处运输至荣某公司。达成协议后，被告人王惠组织车辆于2018年4月19日至5月9日期间，将共计1062721公斤小麦运输至荣某公司。起初，荣某公司按照2.56元每公斤的价格与被告人李强进行结算货款，后因质量问题，降至2.50元每公斤的价格进行结算，被害人齐某的供货价格亦随之调整下降。被告人李强因个人信誉问题被银行列入黑名单，故在荣某公司登记被告人王惠的银行账户作为结算货款所用。2018年5月7日，荣某公司将首笔小麦货款200000元汇入被告人王惠银行账户，另支付给被告人李强17000元现金小麦货款。被告人李强将登记在荣某公司的收款账户，由被告人王惠名下银行账户变更为其父亲李某3民的银行账户。荣某公司于2018年5月25日至9月13日期间，分多次将1290000元小麦货款汇入李某3民银行账户，另支付给被告人李强272000元现金小麦货款。经被害人齐某多次催款，被告人李强分多次给付被告人王惠442000元小麦货款（含被告人王惠银行账户内200000元），让被告人王惠转交给被害人齐某。被告人王惠因无力偿还个人债务而心生非法占有之意，私自扣留92000元，隐瞒真相，仅将350000元转交给被害人齐某。后被害人齐某多次向被告人李强、王惠催要货款，均被二被告人以荣某公司尚未回款为由予以拒绝，并在被害人齐某向本院提起民事诉讼要求给付货款时，被告人李强虚构已支付被害人齐某现金1300000元的理由拒绝支付，意图非法占有小麦货款。综上，被告人李强通过向被害人齐某隐瞒荣某公司实际已给付小麦货款的真相、虚构向被害人齐某以现金方式给付小麦货款的方法，非法占有被害人齐某应收小麦货款1299483元，并用于购买车辆、偿还个人信用卡欠款、投资生意、旅游及个人消费。被告人王惠通过向被害人齐某隐瞒荣某公司实际已给付小麦货款、被告人李强实际已委托其转交部分小麦货款真相的方法，非法占有被害人齐某应收小麦货款92000元，并用于购买车辆、偿还个人债务。另查明，1.2019年8月26日，被告人李强经公安机关电话传唤后自行投案，归案后未如实供述自己的犯罪事实；同年11月19日，被告人王惠经公安机关电话传唤后自行投案，归案后未如实供述自己的犯罪事实。2.案发后，被告人李强积极退赔被害人齐某经济损失并取得其谅解，被告人王惠积极退赔被害人齐某经济损失；3.案发后，公安机关依法扣押被告人李强购置的牌照为鲁Ａ×××**号黑色别克牌轿车一辆。公诉机关认为被告人李强以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大的行为构成诈骗罪；认为被告人王惠以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大的行为构成诈骗罪，因被告人李强具有认罪认罚、积极赔偿被害人齐某经济损失并取得谅解等量刑情节，建议判处被告人李强有期徒刑有期徒刑十年，并处罚金；因被告人王惠具有认罪认罚、积极赔偿被害人齐某经济损失等量刑情节，建议判处被告人王惠有期徒刑三年，并处罚金，可以适用缓刑。被告人李强及其辩护人李正、被告人王惠及其指定辩护人石正阳对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，被告人李强、王惠已签字具结，并有经庭审举证、质证予以确认的报案记录、案件移送函、案件来源说明、发破案并到案经过，被害人齐某的陈述，证人李某1、刘某1、王某1、黄某1、黄某2、刘某2、周某、唐某、李某2、温某、苗某、宁某、张某的证言，受案登记表、（2018）鲁0181民初5630号全部卷宗复印件、荣某公司出具的情况说明、入库单复印件三十三张、小麦款收到条复印件五张、小麦款银行转账凭证复印件六张、委托书复印件、小麦损失情况说明复印件、协助查询财产通知书三份、李某3民名下银行账户交易明细四页、交易凭证十二张、调取证据通知书、被告人李强前妻单某名下购置车辆信息三页、过户至刘某1名下车辆信息二页、扣押笔录、扣押车辆照片二张、工作说明、记账凭证复印件三张、提取笔录、扣押清单、被告人李强投资生意明细复印件七张、调取证据通知书、李某3民银行账户交易明细复印件二张、工作说明、被告人李强银行账户交易明细十九页、说明、被害人齐某银行账户交易明细二十四页、被告人李强出行轨迹及入住宾馆情况三页、辨认笔录二份、调取证据通知书、王某1手机银行交易记录复印件四张、调取证据通知书、李某3民银行交易明细一页、开户信息二页、调取证据通知书、被告人王惠银行账户交易明细二十三页、开户信息一页、调取证据通知书、李某3民银行账户交易记录三页、调取证据通知书、被告人李强信用卡信息一页、调取证据通知书、绣惠街道驻地改造提升项目补偿协议书复印件、见证书复印件、调取证据通知书、被告人王惠微信账户信息二页、微信交易记录截图二十六张、调取证据通知书、齐某提交记录涉案情况信息复印件十一张、调取证据通知书、温某提交被告人李强消费信息二张、调取证据通知书、苗某提交微信账户信息及与被告人李强往来信息截图十张、吸毒现场检测报告书二份、接受证据材料清单、电话录音光盘八张、光盘陈列照片一张、章公行罚决字[2013]00179号行政处罚决定书复印件、行政拘留执行回执复印件、无犯罪记录证明二份、协议书、谅解书、西关村村委会情况说明及被告人李强、王惠的户籍证明信二份等证据证实，足以认定上述事实。本院认为，被告人李强以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人王惠以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，公诉机关指控二被告人犯诈骗罪成立。关于被告人李强的辩护人提出的被告人李强归案后自愿认罪认罚，积极赔偿被害人齐某经济损失并取得谅解，且无犯罪前科，请求对其予以从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人李强愿意接受处罚，已取得被害人谅解，对其可以从轻处罚。关于被告人王惠的指定辩护人提出的被告人王惠归案后自愿认罪认罚，积极赔偿被害人齐某经济损失，且无犯罪前科，自愿缴纳罚金，请求对其予以从轻处罚并适用缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人王惠愿意接受处罚，已退赔被害人经济损失，对其可以从轻处罚，考虑到其认罪态度较好，不致再危害社会，决定对其适用缓刑。对被告人李强依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定；对被告人王惠依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一款、第七十三条第二款及第三款之规定，判决如下：一、被告人李强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月26日起至2029年8月25日止），并处罚金人民币二十万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。被告人王惠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（罚金已缴纳）。二、扣押于济南市公安局章丘区分局的牌照为鲁Ａ×××**号黑色别克牌轿车一辆，发还车辆登记所有人刘丕菊。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  徐珊珊人民陪审员  杨士梅人民陪审员  隗广秀二〇二〇年十一月三日书 记 员  刘 璐