河南省洛阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫03刑终731号原公诉机关洛阳市洛龙区人民检察院。上诉人（原审被告人）杨永力，曾用名杨**力，男，1973年7月22日出生，汉族，农民，高中肄业，住洛阳市洛龙区。因犯故意伤害罪于1996年7月被洛阳市郊区人民法院判处有期徒刑四年。因涉嫌生产、销售伪劣产品犯罪于2018年12月18日被洛阳市公安局龙门分局刑事拘留，2019年1月22日被逮捕。上诉人（原审被告人）杨永辉，又名杨永俊，男，1979年5月24日出生，汉族，农民，初中文化，中共党员，住洛阳市洛龙区。因涉嫌非法采矿犯罪于2019年4月26日被洛阳市公安局龙门分局刑事拘留，同年5月31日被逮捕。辩护人王亚飞，河南安多律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王朝辉，男，1976年11月25日出生，汉族，农民，初中文化，中共党员，住洛阳市洛龙区。因犯非法拘禁罪于2011年8月9日被洛阳市洛龙区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌强迫交易犯罪于2019年1月7日被洛阳市公安局龙门分局刑事拘留，同年1月28日被逮捕。上诉人（原审被告人）杨晨，男，1993年10月1日出生，汉族，农民，初中肄业，住洛阳市洛龙区。因涉嫌寻衅滋事罪于2018年10月28日被洛阳市公安局龙门分局刑事拘留，同年12月3日被逮捕。辩护人曹**召、翟智峰，河南开物律师事务所律师。上诉人（原审被告人）柏建良，男，1964年10月7日出生，汉族，无业，初中文化，住洛阳市洛龙区。因涉嫌寻衅滋事犯罪于2020年7月10日被洛阳市公安局龙门分局刑事拘留，因涉嫌强迫交易犯罪于2020年7月17日被逮捕。辩护人杨传朝，河南洛浦律师事务所律师。上诉人（原审被告人）田冰，男，1993年1月12日出生，汉族，无业，初中文化，住洛阳市洛龙区。因涉嫌寻衅滋事罪于2020年7月4日被洛阳市公安局龙门分局刑事拘留，同年7月17日被逮捕。辩护人赵迎新，河南洛神律师事务所律师。原审被告人田学峰，男，1982年5月17日出生，汉族，无业，初中文化，中共党员，住洛阳市洛龙区。因涉嫌强迫交易犯罪于2020年7月8日被洛阳市公安局龙门分局刑事拘留，同年7月17日被逮捕。原审被告人韩洪飞，男，1977年9月29日出生，汉族，农民，初中文化，住洛阳市洛龙区。因涉嫌寻衅滋事犯罪于2019年6月28日被洛阳市公安局龙门分局刑事拘留，同年8月2日被逮捕。原审被告人李伟生，男，1976年12月24日出生，汉族，农民，初中文化，住洛阳市洛龙区。因涉嫌非法采矿罪于2019年5月12日被洛阳市公安局龙门分局刑事拘留；因其涉嫌危险驾驶罪于2018年12月3日被洛阳市洛龙区人民法院作出逮捕决定并被洛阳市公安局龙门分局上网追逃，需将其刑拘释放以执行该逮捕决定，于2019年5月24日被洛阳市公安局龙门分局释放。因涉嫌危险驾驶犯罪于2019年5月24日被洛阳市公安局龙门分局逮捕。因犯危险驾驶罪于2019年6月6日被洛阳市洛龙区人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币四千元，同年7月23日刑满释放。因涉嫌非法采矿犯罪于2019年7月23日被洛阳市公安局龙门分局刑事拘留，同年8月2日被逮捕。洛阳市洛龙区人民法院审理洛阳市洛龙区人民检察院指控原审被告人杨永力犯强迫交易罪、寻衅滋事罪、生产、销售伪劣产品罪、非法采矿罪，原审被告人王朝辉犯强迫交易罪、寻衅滋事罪，原审被告人杨晨犯强迫交易罪、寻衅滋事罪，原审被告人杨永辉犯寻衅滋事罪、非法采矿罪，原审被告人李伟生犯非法采矿罪，原审被告人韩洪飞犯寻衅滋事罪，原审被告人田冰犯强迫交易罪、寻衅滋事罪，原审被告人田学峰犯强迫交易罪，原审被告人柏建良犯寻衅滋事罪一案，于2020年9月1日作出（2019）豫0311刑初623号刑事判决。宣判后，原审被告人杨永力、王朝辉、杨晨、杨永辉、田冰、柏建良均不服，分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。洛阳市洛龙区人民法院认定：一、2009年以来，被告人杨永力、杨永辉等人以裴村村两委为依托，为获取非法利益，逐渐形成了以杨永力为中心，以被告人杨永辉、王朝辉、杨晨为重要成员，以田学峰、李某1、柏建良、田冰、韩洪飞等人为其他成员的恶势力犯罪集团。该集团以暴力、威胁或者其他手段，在裴村范围内为非作恶、欺压百姓，在建筑工程、砂石供应等领域多次有组织的实施强迫交易、寻衅滋事、非法采矿等违法犯罪活动，逐渐在该村区域内形成威慑势力，并对建筑工程领域形成非法控制，扰乱当地经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下：（一）强迫交易罪1、2012年年初，洛阳市市政建设集团有限公司与被害人张某2约定，由张某2负责向洛阳市洛龙区龙门镇裴村伊河河东堤顶路工程供应所需材料。该工程开始施工后，被告人杨永力安排被告人王朝辉阻拦该工程施工，王朝辉带领被告人田学峰等人员多次阻拦张某2的白灰车进入工地，迫使张某2退出该工程，后王朝辉负责该工程的材料供应直至工程结束。洛阳市市政建设集团有限公司向王朝辉结算人民币1674750元。王朝辉个人获利260000元左右，用赃款购买豫Ｃ×××**东风雪铁龙C2轿车一辆。原判认定上述事实的证据有被告人杨永力、王朝辉、田学峰的供述与辩解，被害人张某2和其妻子薛某的陈述，证人史矿举、田某1、孙某1、纪某、王某1、贾某1、徐某、贾某2、李某1等人的证言，扣押决定书、扣押清单等在案资证。2、2014年2月份，龚某所在的河南豫建市政园林有限公司从洛阳市园林局承包了伊滨公园郊野休闲段左岸H标段及右岸D标段土方工程，龚某将D标段土方工程交给高某施工。工程施工后，被告人杨永力安排被告人王朝辉阻拦该工程，王朝辉带领被告人田学峰、田冰等人通过阻拦施工车辆的方式阻碍高某一方施工，随后高某合伙人常某同被告人杨永力沟通此事，被告人杨永力明确表态不允许其继续施工，高某被迫退出该工程。之后，被告人王朝辉、杨晨带领田学峰、田冰等人通过阻断道路的方式强迫龚某接受由其供应土方及劳务，将土方工程承包给杨晨、劳务工程安排给王朝辉。后在施工过程中，河南豫建市政园林有限公司将部分工程款结算给田学峰。经调取田学峰银行记录，经其银行卡结算的工程款为369800元。工程结束后王朝辉、杨晨各分得2万元左右。原判认定上述事实的证据有被告人田学峰、田冰、杨永力、王朝辉、杨晨的供述与辩解，证人龚某、谢某、周某1的证言，被害人常某、高某的陈述，龚某手机短信截图、田学峰62×××37的银行卡交易流水等在案资证。3、2014年7月许，洛阳市市政建设集团有限公司与被害人张某2约定，由张某2负责向洛阳市洛龙区龙门镇裴村香龙湾规划路工程供应材料。该工程开始施工后，被告人杨晨带领被告人田冰阻拦施工，被告人杨永力威胁、辱骂被害人张某2等人，迫使张某2退出该工程。杨永力安排李某1（另案处理）跟洛阳市市政建设集团有限公司对接，后洛阳市市政建设集团有限公司向李某1结算工程款共计人民币1054684元。事后杨永力分得9.5万元，杨永辉分得9.5万元，杨晨分得10万元，李某1分得9万元。原判认定上述事实的证据有被告人杨永力、杨晨、杨永辉、田冰的供述与辩解，同案犯李某1的供述与辩解，证人贾某3、林某、周某2、孙某2的证言，被害人张某2、薛某的陈述，李某1所记账单，洛阳市市政建设集团有限公司账单、发票、记账凭证，银行承兑汇票、收据等在案资证。4、2014年10月份左右，被害人马某4、尚某从沈某处承建中赫土方工程，被告人杨永力安排被告人王朝辉阻拦该工程。王朝辉带领被告人田学峰等治安室人员，以马某4倾倒垃圾、裴村工程不能由外人干为由阻碍施工，马某4找到杨永力协商，杨永力明确表示不允许其干该工程，马某4被迫退出。随后王朝辉、被告人杨晨接手该工程并安排田学峰、田冰在施工现场发票计数。经调取被告人田学峰账目，该工程结算给田学峰工程款共计134400元。原判认定上述事实的证据有被告人杨永力、王朝辉、田学峰的供述与辩解，被害人尚某、马某4的陈述，证人何某、沈某的证言，田学峰银行卡交易流水等在案资证。（二）寻衅滋事罪1、因许某欠任某3债务，许某提出以自己在洛阳市洛龙区龙门镇裴村河滩筛选的砂石来抵债，任某3同意后开始从裴村河滩运输许某的砂石。2009年7月31日14时许，贾银瑞、被告人杨永力、王朝辉、杨永辉等人以任某3随意开采裴村河滩砂石为由强行将任某3的装载机从裴村河滩开走。被害人任某3索要装载机，王朝辉用金属护手击打任某3头面部，杨永力、杨永辉、贾银瑞亦对任某3进行殴打，后将装载机扣押至裴村大队部。经鉴定，任某3外伤后致颌面部穿透伤、右侧第8、9后肋肋骨骨折及腰5骶1椎间盘突出，所受损伤程度为轻伤（重度）。因王朝辉、杨永力、杨永辉、贾银瑞等人长期扣押任某3的装载机不还，迫于生计，2009年10月16日，任某3与杨永力、杨永辉、贾银瑞达成调解，杨永力、杨永辉、贾银瑞向任某3赔偿50000元并赔礼道歉，任某3表示对该三人的行为予以谅解。原判认定上述事实的证据有被害人任某3的陈述和报案材料，被告人杨永力、杨永辉的供述与辩解，同案人贾银瑞的陈述，证人贾某4、许某、任某1、任某2的证言，任某3伤情照片，法医学人体损伤程度鉴定书，辨认笔录，调解协议、申请书、收条、洛阳市公安局龙门分局于2019年9月4日出具的情况说明等在案资证。2、2012年6、7月份的一天晚上，李某1将其与周某6有纠纷的事情告知被告人王朝辉。王朝辉将被害人周某6约至洛阳市洛龙区龙门镇裴村大队附近，二人发生争吵并厮打，后被告人王朝辉、杨永力均带人到被害人周某6家恐吓滋事，致使被害人周某6外出躲避不敢回村，自家正在修建的房屋被迫搁置7年。原判认定上述事实的证据有被告人王朝辉的供述与辩解，被害人周某6的陈述，证人周某3、周某4、王某1、徐某、贾某5、李某1的证言，周某6家房屋现状的照片等在案资证。3、杨永力、杨永辉、柏建良、韩洪飞等人共同承建龙门香龙湾基坑工程。该工程完工后，杨永力等人欲抢夺郑某、王某1、李某4等人共同承包的龙门裴村书画院工地工程。2015年6月17日14时许，被告人柏建良伙同被告人韩洪飞采取阻拦施工车辆的方式在龙门裴村河滩书画院郑某工地工地滋事，随后又安排被告人杨晨带领贾某3、被告人田冰等人到现场继续滋事。其中田冰、贾某3等人站场，杨晨开车阻拦工地车辆，郑某的合伙人李某4同杨晨沟通未果后，杨晨先开车撞了李某4一下，后持刀追砍李某4，造成李某4背部受伤。次日晚上，韩洪飞同王某1协商该工程承包事宜未果后，韩洪飞带领杨晨到王某1家门口滋事，其中杨晨持刀将王某1侄子王毛毛砍伤，韩洪飞帮助杨晨徒手殴打王毛毛。经鉴定，王毛毛的人体损伤程度为轻伤。事后柏建良经被告人杨永力同意，从其共同经营的龙门香龙湾工程的工程款内出钱13万赔偿给王毛毛。杨永力出钱2万元赔偿给李某4，双方达成谅解。原判认定上述事实的证据有被告人田冰、杨永力、杨晨、韩洪飞、柏建良的供述与辩解，证人杨永辉、王某1、郑某、田某2、贾某3、付某的证言，被害人李某4的陈述及报案材料，李某4与杨晨达成和解的协议书、收条、谅解书、撤案协议各一份，王毛毛与杨晨达成和解的协议、收条各一份，法医学人体损伤程度鉴定书及鉴定意见通知书等在案资证。4、王某2在洛阳市洛龙区龙门镇裴村科技大道路南希望桥东承包一处土地，用于建设百花园项目。2017年4月25日，王某2将该项目的挖坑回填工程委托田某1施工。2018年3月，被害人田某1和被害人纪某合伙组织工人进场开始施工，被告人杨永力安排被告人王朝辉带领裴村治安室人员，多次通过堵路的方式阻拦施工，致使被害人田某1、纪某累计损失人民币34440余元并退出该工程。原判认定上述事实的证据有被告人杨永力、王朝辉的供述与辩解，被害人田某1、纪某的陈述，证人刘某、周某5、田某3、王某2的证言，纪某提交的记账凭证、王某2向田磊（田某1）出具的委托书、洛阳市洛龙区晨磊百花庄园建设项目投资协议、龙门分局2018年3月13日、3月17日接处警登记表等在案资证。（三）非法采矿罪1、2013年，被告人杨永力安排被告人杨永辉等人在无采砂许可证的情况下组织他人在洛阳市洛龙区龙门镇裴村伊河东岸堤顶路西侧二道坝北侧河道内挖掘砂石毛料，并囤放于洛阳市洛龙区龙门镇裴村安置小区西侧大门附近空地。2013年，被告人杨永辉将此砂石毛料部分出售给朱某用于修建裴村安置小区，销售额共计人民币680000元。2014年，杨永辉、李某1将部分砂石出售给洛阳市政建设集团有限公司，部分出售给柏建良。原判认定上述事实的证据有被告人杨永辉、杨永力的供述与辩解，证人林某、周某2、王某1、朱某、马某1、王某3、杨某1、韩洪飞、魏某、柏某、王某4、李某2、贾某5、马某2、李某1、柏建良的证言，洛阳市砂石管理处出具的情况说明、证明，河南省行政事业性收费基金专用票据两张、洛阳市砂石管理处2020年5月12日出具的证明、朱某向杨永辉账户转账的银行交易查询单三份等在案资证。2、2017年4月起，被告人杨永辉在未取得采矿许可证的情况下，安排被告人李伟生雇佣人员、钩机、后八轮车在洛阳市洛龙区龙门镇裴村河滩百花园工地内挖掘砂石毛料，并出售给中国国家书画院龙门美术中心工程用于填埋基坑，被告人李伟生负责现场协调挖掘工作，后因中国国家书画院龙门美术中心工程停工，挖掘出的毛料堆放于中国国家书画院龙门美术中心工地。经洛阳市洛龙区测绘队测绘认定，堆放毛料方量为38165.7立方米；经洛阳市洛龙区价格认定中心认定，堆放毛料价值人民币1144971元。原判认定上述事实的证据有被告人杨永辉、李伟生的供述与辩解，证人纪某、王某1、付某、杨某2、王某5、柏某的证言，洛阳市洛龙区龙门街道办事处裴村中国书画院土地所堆放毛料方量测算情况的报告、价格认定结论书，洛阳市洛龙区国土资源局出具的证明、龙门分局2020年5月12日出具的工作情况说明、扣押决定书及扣押清单等在案资证。3、2017年左右，周某5、被告人杨永力合伙在龙门裴村河滩原虫虫农场位置组织人员偷挖砂石毛料，杨永力安排被告人李某1在现场负责。砂石挖出后，经杨永力同意，李某1将砂石出售给宋某、张某1，非法获利23万元。赃款全部由杨永力占有使用。原判认定上述事实的证据有被告人杨永力的供述与辩解，同案犯李某1的供述与辩解，同案人周某5的陈述，证人张某1、宋某的证言，张某1指认拉沙地点的地图一份、张某1向李某1转账10万元的手机截图一张、宋某指认拉毛料地点的地图一份等在案资证。二、2006年，被告人杨永力在洛阳市洛龙区龙门镇裴村生产掺有杂质的水泥，并将该水泥销售至马邵谦处，销售额共计人民币5万多元。后马邵谦将此批次水泥销售至焦花玲处，焦花玲将此批次水泥销售给被害人李某5（李学谦），被害人李某5将此批次水泥用于修建洛阳市洛宁县罗岭乡村村通公路，后出现质量问题。经洛阳市技术质量监督局检测，此批次水泥为伪劣产品。原判认定上述事实的证据有洛宁县公安局起诉意见书宁公刑诉字[2008]143号，被告人杨永力的供述与辩解，证人杨某3（杨高解）、李某3、韩某、马某3的证言，被害人李某5的陈述，洛阳市产品质量监督检验所检验报告一份、杨永力和李某5于2008年12月份签订的协议书及收条、杨永力和焦花玲于2009年12月1日签订的协议书、2020年6月8日洛宁县公安局经侦大队出具的证明等在案资证。三、2011年5月1日凌晨，在洛阳市洛龙区龙门镇裴村杨晨家门口，被告人杨晨酒后持刀无故将被害人田某4、位孟现、贾某7砍伤。其中贾某7的伤情为开放性颅脑损伤伴左侧顶骨骨折、急性失血性休克，位孟现的伤情为左肩部刀砍伤、左三角肌断裂、左肩胛骨肩峰骨折。后杨晨家属赔偿田某47000元、赔偿位孟现、贾某7共计90000元，三人对于杨晨的行为均表示谅解。原判认定上述事实的证据有被告人杨晨的供述与辩解，被害人田某4、贾某7、位孟现的陈述，证人贾某6的证言，贾某72011年5月1日至33日在洛阳诸葛思亲医院住院的病历、被害人田某4、贾某7、位孟现伤情照片、田某4、贾某7、位孟现书写的谅解书等在案资证。另认定，2015年6月份，王毛毛被打伤后王某1报警。2015年11月11日，被告人杨晨、韩洪飞主动到洛阳市公安局龙门分局投案，交代了二人殴打王毛毛的犯罪事实。2020年3月11日，被告人杨永辉家属向洛阳市洛龙区人民法院上缴违法所得30万元。2020年8月18日，被告杨永力家属向洛阳市洛龙区人民法院上缴违法所得17万元。2020年8月31日，被告人杨永力家属向洛阳市洛龙区人民法院上缴违法所得3万元。扣押在案的豫Ｃ×××**小型越野客车系被告人杨晨所有，其在2015年6月份实施的寻衅滋事犯罪中驾驶该车撞击被害人李某4。原判认定上述事实的证据有各被告人户籍证明、前科证明、归案情况说明，杨永辉及杨永力上缴违法所得结算票据等在案资证。洛阳市洛龙区人民法院根据上述事实和证据认为，被告人杨永力纠集李某1、被告人杨永辉、王朝辉、杨晨、田学峰、柏建良、田冰、韩洪飞等人组成犯罪集团，有组织地多次实施强迫交易、寻衅滋事、非法采矿等违法犯罪活动，以暴力、威胁等手段，在一定区域内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。该犯罪集团以杨永力为首要分子，以杨永辉、王朝辉、杨晨为重要成员，以田学峰、李某1、柏建良、田冰、韩洪飞为其他成员。杨永力犯强迫交易罪、寻衅滋事罪、非法采矿罪、生产、销售伪劣产品罪，被告人杨永辉犯寻衅滋事罪、非法采矿罪，被告人王朝辉犯强迫交易罪、寻衅滋事罪，被告人杨晨犯强迫交易罪、寻衅滋事罪，被告人田学峰犯强迫交易罪，被告人柏建良犯寻衅滋事罪，被告人田冰犯强迫交易罪、寻衅滋事罪，被告人韩洪飞犯寻衅滋事罪，被告人李伟生犯非法采矿罪。判决如下：一、被告人杨永力犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十八万元。二、被告人杨永辉犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币十五万元。三、被告人王朝辉犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年三个月；撤销（2011）洛龙刑初字-2第151号刑事判决中被告人王朝辉犯非法拘禁罪的缓刑部分。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。四、被告人杨晨犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币十万元。五、被告人田学峰犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。六、被告人柏建良犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。七、被告人田冰犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。八、被告人韩洪飞犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。九、被告人李伟生犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。十、扣押在案的砂石毛料38165.7立方米、豫Ｃ×××**小型越野客车、豫Ｃ×××**东风雪铁龙C2轿车予以没收，上缴国库。十一、被告人王朝辉违法所得19.8万元、被告人杨永辉违法所得9.5万元、被告人杨晨违法所得12万元继续予以追缴，上缴国库。十二、责令被告人杨永力、王朝辉退赔被害人田某1、纪某损失34440元。上诉人杨永力上诉称：本案不属于恶势力犯罪集团，也非恶势力犯罪；认定其参与强迫交易罪，起主要作用，证据不足。认定其犯寻衅滋事罪事实不清，证据不足；认定其参与非法采矿第1起，证据不足。上诉人杨永辉上诉及其辩护人辩护称：杨永辉系该犯罪集团的一般成员，而非骨干成员；非法采矿罪已退赃30万元，应减轻处罚；杨永辉仅参与1起寻衅滋事罪，对其量刑过重；杨永辉仅参与1起强迫交易罪，系从犯，对其量刑过重。上诉人王朝辉上诉称：王朝辉不是本案恶势力犯罪集团的成员；原判认定第一起强迫交易罪的犯罪数额认定错误，第二起、第四起事实不清，证据不足；其参与原判认定的寻衅滋事罪第一起系职务行为，且没有殴打被害人，参与原判认定的寻衅滋事罪第四起亦系职务行为，原判认定的第二起寻衅滋事罪系治安案件，其行为不构成寻衅滋事罪。上诉人杨晨上诉及其辩护人辩护称：强迫交易罪对杨晨量刑过重；寻衅滋事罪对杨晨量刑过重；参与实施2011年5月1日的寻衅滋事时其系未成年。上诉人田冰上诉及其辩护人辩护称：在共同强迫交易、寻衅滋事犯罪中系从犯，原判对其量刑过重。辩护人另辩护称：田冰不应认定为本案恶势力犯罪集团成员。上诉人柏建良上诉及其辩护人辩护称：柏建良不是本案恶势力犯罪集团的成员；柏建良构成自首；寻衅滋事罪中其系从犯，而非主犯；对柏建良量刑过重。经二审审理，查明的事实和证据与一审一致，且经一审当庭举证、质证，本院审核无误，予以确认。关于上诉人杨永力所提本案不属于恶势力犯罪集团，也非恶势力犯罪，上诉人王朝辉所提王朝辉不是本案恶势力犯罪集团的成员，上诉人柏建良及其辩护人所提柏建良不是本案恶势力犯罪集团成员，上诉人田冰的辩护人所提田冰不是本案恶势力犯罪集团成员，上诉人杨永辉及其辩护人所提杨永辉系该犯罪集团的一般成员而非骨干成员的意见，经查，本案证据能够证实，以上诉人杨永力为首的犯罪集团采取以暴力、威胁或者其他手段，多次有组织的实施强迫交易、寻衅滋事、非法采矿等违法犯罪活动，在裴村范围内为非作恶、欺压百姓，造成较为恶劣的社会影响。该犯罪集团应认定为恶势力犯罪集团，其中杨永力系首要分子，上诉人杨永辉、王朝辉、杨晨系重要成员，上诉人柏建良、田冰、原审被告人田学峰、李某1、韩洪飞等人系其他成员。关于上诉人杨永力所提认定其参与强迫交易罪，起主要作用，证据不足，上诉人杨永辉及其辩护人所提杨永辉仅参与1起强迫交易罪，系从犯，对杨永辉量刑过重，上诉人王朝辉所提原判认定第一起强迫交易罪的犯罪数额认定错误，第二起、第四起事实不清，证据不足，上诉人杨晨及其辩护人所提强迫交易罪对杨晨量刑过重，上诉人田冰所提在强迫交易犯罪中系从犯，原判对其量刑过重的意见，经查，（1）本案被害人陈述、证人证言、被告人供述以及书证等证据能够证实，在原判认定的四起强迫交易犯罪中，杨永力均系组织实施者，起系主要作用。（2）杨永辉参与原判认定的第三起强迫交易犯罪的犯罪数额达100余万元，其个人获利9.5万元，其并非从犯，原判对其量刑并无不当。（3）原判认定的第一起强迫交易罪的犯罪数额，根据洛阳市市政建设集团有限公司向王朝辉结算的工程款数额予以认定，并无不当；本案现有证据能够证实王朝辉积极参与实施第二起、第四起强迫交易犯罪，事实清楚，证据充分。（4）本案证据能够证实，杨晨、田冰均积极参与实施原判认定的第二起、第三起强迫交易犯罪，田冰另参与实施原判认定的第四起强迫交易犯罪。田冰在该共同犯罪中并非从犯。在该犯罪中，杨晨、田冰均属情节特别严重，且杨晨个人获利12万元，原判对二人的量刑均无不当。关于上诉人杨永力所提认定其犯寻衅滋事罪事实不清，证据不足，上诉人杨永辉及其辩护人辩护所提杨永辉仅参与一起寻衅滋事犯罪，对杨永辉量刑过重，上诉人王朝辉所提寻衅滋事罪第一起系职务行为，且没有殴打被害人，寻衅滋事罪第二起系治安案件，寻衅滋事罪第四起亦系职务行为，其行为不构成寻衅滋事罪，上诉人杨晨及其辩护人所提寻衅滋事罪对杨晨量刑过重，上诉人柏建良及其辩护人所提寻衅滋事罪中其系从犯，而非主犯，量刑过重，上诉人田冰所提在寻衅滋事犯罪中系从犯，原判对其量刑过重的意见，经查，（1）本案证据能够证实，杨永力直接参与实施了原判认定的第一起、第二起和第四起寻衅滋事犯罪。原判认定的第三起寻衅滋事犯罪系为了该犯罪集团的利益而实施的，作为该犯罪集团首要分子的杨永力亦应对该起犯罪承担相应的刑事责任。（2）强行扣押被害人的装载机并殴打被害人致其轻伤（重度），原审法院在寻衅滋事罪五年以下有期徒刑的量刑幅度内判处其有期徒刑一年零六个月，并无不当。（3）根据被告人供述、被害人陈述、证人证言等证据足以证实王朝辉随意殴打威胁恐吓他人，阻拦施工，严重破坏社会生产秩序，其行为符合寻衅滋事构成要件。（4）本案证据能够证实，柏建良在其参与的第三起寻衅滋事犯罪中，柏建良先是阻拦涉案现场施工，后又安排杨晨带领贾某3、被告人田冰等人到现场继续滋事。在该起共同犯罪中其所起的系主要作用，应认定为主犯，对其量刑并无不当。（5）原审法院根据杨晨、田冰在寻衅滋事共同犯罪中所起的作用，对二人的量刑均无不当。关于上诉人杨永力所提认定其参与非法采矿第一起，证据不足，上诉人杨永辉及其辩护人辩护所提非法采矿罪已退赃30万元，应对杨永辉减轻处罚的意见，经查，被告人杨永辉的供述，证人王某1、韩洪飞的证言等证据能够证实杨永力参与实施了原判认定的第一起非法采矿犯罪；退赃不属于减轻处罚的情节，原判根据杨永辉非法采矿犯罪的数额、情节等对其量刑并无不当。关于上诉人柏建良及其辩护人所提柏建良构成自首的意见，经查，本案证据能够证实，柏建良系由洛阳市公安局洛龙分局通过传唤证传唤到案接受讯问，并非主动投案，不构成自首。一审法院已认定其构成坦白，并对其从轻处罚。关于上诉人杨晨所提其参与实施2011年5月1日的寻衅滋事时其系未成年的意见，经查，一审法院已认定，被告人杨晨在实施2011年的寻衅滋事犯罪时不满十八周岁，并依法对其从轻处罚。本院认为，上诉人杨永力纠集上诉人杨永辉、王朝辉、杨晨等人组成犯罪集团，其中杨永力系首要分子，杨永辉、王朝辉、杨晨系重要成员，上诉人田冰、柏建良、原审被告人田学峰、韩洪飞等人系其他成员。上诉人杨永力的行为已分别构成强迫交易罪、寻衅滋事罪、非法采矿罪、生产、销售伪劣产品罪，上诉人杨永辉的行为已分别构成强迫交易罪、寻衅滋事罪、非法采矿罪，上诉人王朝辉的行为已分别构成强迫交易罪、寻衅滋事罪，上诉人杨晨的行为已分别构成强迫交易罪、寻衅滋事罪，上诉人柏建良的行为已构成寻衅滋事罪，上诉人田冰的行为已构成强迫交易罪、寻衅滋事罪，原审被告人田学峰犯强迫交易罪，原审被告人韩洪飞犯寻衅滋事罪，原审被告人李伟生犯非法采矿罪。上诉人杨永力、杨永辉、王朝辉、杨晨、柏建良、田冰的上诉理由以及辩护人的辩护意见均不能成立，不予采纳。原判认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张宏谋审判员  郑豫鲁审判员  孔海建二〇二〇年十一月二十日书记员  张 昊