广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0306刑初2830号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人曾坤元，男，1970年4月25日出生，汉族，小学文化，户籍所在地湖南省茶陵县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年5月31日被羁押，同日被刑事拘留，2020年6月12日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。辩护人周雄武，广东九域律师事务所律师。辩护人曹刚，广东九域律师事务所实习律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2020〕Z2834号起诉书指控被告人曾坤元犯合同诈骗罪向本院提起公诉，本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员司晓磊出庭支持公诉，被告人曾坤元及其辩护人周雄武、曹刚到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人曾坤元原系生猪批发商黄某2的员工。2020年5月20日，曾坤元联系李某，商谈好以每斤15.5元的价格卖给李某120头猪。2020年5月22日，曾坤元隐瞒已从黄某2处离职和李某生猪报价15.5元每斤的情况，利用被害人黄某1与黄某2之前的交易习惯，商定以每斤16.2元的价格向黄某1购买120头猪，总价格526500元。2020年5月24日，曾坤元将黄某1运送过来的120头猪以每斤15.5元的价格低价卖给李某，收取了李某支付的货款503750元，后曾坤元将该笔货款用于偿还自己所欠的债务及用于个人消费。黄某1多次向曾坤元催要货款无果，曾坤元还将黄某1微信拉黑，并更换自己的手机号码，黄某1遂于2020年5月26日报案至深圳市公安局光明分局，该局经过审查后于2020年5月28日立案侦查，并于2020年5月31日抓获被告人曾坤元。案发后被告人曾坤元的家属已赔偿被害人黄某1，并取得了黄某1谅解。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读，出示了相关证据。公诉机关认为，被告人曾坤元的行为已构成合同诈骗罪，建议本院依法判处四年有期徒刑，并处罚金。被告人曾坤元在开庭前签署了认罪认罚具结书，在庭审中拒不承认有犯罪事实，在庭后提交了认罪书，承认公诉机关指控的犯罪事实和罪名。其辩护人提出的辩护意见为，曾坤元主观上没有非法占有的目的，客观上也没有实施收受货物逃匿的行为。黄某1交付生猪的时候，并非是被告人虚构事实、隐瞒真相而导致黄某1陷入认识错误。事后被告人将黄某1拉黑并拒接电话的行为是因为两人对生猪的结算单价产生了纠纷，不能仅凭这种行为就推断被告人事前就蓄谋诈骗。其被抓后迅速归还了猪款并取得了被害人的谅解，也表明其并非是侵吞猪款进行挥霍导致没有归还能力。被告人曾坤元不构成合同诈骗罪。经审理查明，2020年5月20日，曾坤元联系李某，商谈好以每斤15.5元的价格卖给李某120头猪。2020年5月22日，曾坤元隐瞒已从黄某2处离职和李某生猪报价15.5元每斤的情况，利用被害人黄某1与黄某2之前的交易习惯，商定以每斤16.2元的价格向黄某1购买120头猪，总价格526500元。2020年5月24日，曾坤元将黄某1运送过来的120头猪以每斤15.5元的价格低价卖给李某，收取了李某支付的货款503750元，后曾坤元将该笔货款用于偿还自己所欠的债务及用于个人消费。黄某1多次向曾坤元催要货款无果，曾坤元还将黄某1微信拉黑，并更换自己的手机号码。黄某1于2020年5月26日报案至深圳市公安局光明分局，该局经过审查后于2020年5月28日立案侦查，并于2020年5月31日抓获被告人曾坤元。2020年5月31日被害人黄某1出具《谅解书》，表示曾坤元家属已经将生猪款526500元全额退还，同意对被告人曾坤元予以谅解。上述事实，有经当庭质证的下列证据予以证明：1.书证：户籍信息、违法犯罪记录查询情况说明、微信聊天记录、收款收据、过磅单、动物检疫合格证明（被害人提供）、固定电子证据清单、手机银行明细、微信账单明细（被告人持有）、接受证据材料清单、微信聊天记录、微信转帐记录（李某持有）、抓获经过、谅解书、情况说明；2.证人证言：证人庄某、李某、王某的证言，证明的内容与本院认定的事实基本一致；3.被害人陈述：被害人黄某1的陈述，我与曾坤元联系卖猪，2019年有二十次到三十次左右，当时是卖给黄某2的档口，2020年一共两次，这次没有收到钱。我不知道曾坤元在哪，他早就把我拉黑了。其他人带我去曾坤元老婆住的地方，他老婆说找不到曾坤元，我就安排合伙人在曾坤元家楼下蹲着，结果他老婆也直接下楼跑掉了。后来联系到曾坤元的儿子，经过协商，他儿子把钱还给我了。应收帐款是526500元，收到526500元，双方约定的价格是16.2元／斤。2020年5月22日上午通过电话谈的价格，当天早上曾坤元先打电话问我要猪，我就在微信上发视频给他看，随后他报价给我15.2元／斤，我没同意，说加价1块还可以考虑下。随后两人通过电话，电话中曾坤元报价16元，我说做不了，我就坚持16.2元／斤，我就同意拉一车猪来深圳，第二天送到深圳；4.被告人供述和辩解：被告人曾坤元，在公安机关否认合同诈骗，公诉机关提审时又签署认罪认罚具结书，对于起诉书指控的犯罪事实表示认罪认罚；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录；6.视听资料、电子数据：讯问光盘1张。上述证据真实、合法，证据之间相互印证，足以认定。本院认为，被告人曾坤元以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于辩护人提出的无罪辩护意见。第一，被告人曾坤元存在收受对方当事人给付的货物后逃匿的合同诈骗行为。曾坤元按照交易惯例与被害人黄某1口头达成了生猪买卖协议，在依约收到黄某1交付的生猪并转卖套现后，拒不支付合同款项，并将黄某1的微信拉黑，拒绝接听电话，隐匿行踪，其行为外观符合合同诈骗罪的客观要件。第二，被告人曾坤元具有非法占有的故意。曾坤元将被害人黄某1交付的生猪转卖套现后，将所获款项用于消费或转移至亲属银行卡中，并没有支付黄某1货款的行为，非法占有财物的故意明显。因此辩护人的无罪辩护意见缺乏事实依据，本院不予采纳。关于被告人曾坤元的量刑。被告人曾坤元虽然在庭审中拒不承认公诉机关指控的犯罪事实，但其在庭前和庭后均书面明确供述其所犯的罪行，可以认定为坦白，依法可以从轻处罚。本案案发时间为2020年5月24日，5月26日被害人黄某1报案，5月31日被告人曾坤元被抓获，当天曾坤元的家属即将全部诈骗款项退赔给被害人并获得谅解，犯罪持续时间短，社会危害性较小，被损害的市场交易秩序亦得到了及时修复。考虑到被告人曾坤元系初犯、偶犯，有认罪、悔罪表现，没有再犯罪的危险，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，决定对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：被告人曾坤元犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。罚金由已缴纳的保证金予以折抵）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  官 锋人民陪审员  林运征人民陪审员  覃 静二〇二〇年十一月十二日法官助理杜晓梅书记员林斯瑜附本案相关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。