云南省玉溪市红塔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0402刑初333号公诉机关玉溪市红塔区人民检察院。被告人马明生，男，1984年10月18日生，汉族，小学文化，河南省太康县人，住河南省太康县。因犯抢劫罪于2004年5月10日被广东省深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元，2007年11月1日刑满释放。因犯盗窃罪于2015年9月6日被江苏省宿迁市宿城区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万五千元，2015年12月20日刑满释放。因本案于2019年11月11日被玉溪市公安局红塔分局刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于玉溪市红塔区看守所。指定辩护人朱炳阳，云南铁城律师事务所律师。被告人续雷雷，男，1992年1月11日生，汉族，初中文化，河南省太康县人，住河南省太康县。因本案于2019年12月4日被玉溪市公安局红塔分局刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于玉溪市红塔区看守所。辩护人桂严玲，河南三融律师事务所律师。辩护人普皓婷，云南铁城律师事务所律师。玉溪市红塔区人民检察院以玉红检一部刑诉〔2020〕238号起诉书指控被告人马明生、续雷雷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年8月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年10月29日公开开庭审理了本案。玉溪市红塔区人民检察院指派检察员王爱萍出庭支持公诉，被告人马明生及指定辩护人朱炳阳，被告人续雷雷及辩护人桂严玲、普皓婷均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。玉溪市红塔区人民检察院指控，2019年6月11日上午11时57分，被害人尹某被诈骗的97200元转入董光明工行账户（卡号：62×××49），当天下午18时48分，尹某被诈骗的129600元转入被告人马明生的工行账户（卡号：62×××75）。2019年6月11日中午，被告人马明生伙同被告人续雷雷叫上赵帅超（未到案）从河南省太康县驾车赶到周口市，下午15时58分至16时47分期间，续雷雷两次用ＰＯＳ机为他人刷卡套现，将董光明账户内的97200元转入其名下农行账户（卡号62×××74），以转账方式转走29500元后，将剩余款项从银行柜台及ＡＴＭ机上取现，三人当场兑付给对方。当天晚上19时至20时期间，被告人马明生将其工行收到的129600元，以转账方式转走49490元后，伙同续雷雷配戴口罩，将剩余款项从ＡＴＭ机上取走，事后马明生、续雷雷、赵帅超三人分别获利8000元、15000元、5000元。对指控事实，公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等，认为被告人马明生、续雷雷明知是他人犯罪所得，提供资金账户并将资金转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应以掩饰、隐藏犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人马明生在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人续雷雷主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。本案是共同犯罪，被告人马明生在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人续雷雷起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人续雷雷自愿认罪认罚，建议对被告人续雷雷在有期徒刑一年零六个月至二年零六个月之间量刑，并处罚金，如赔偿被害人经济损失获得谅解，建议适用缓刑。被告人马明生对公诉机关指控的事实及罪名无异议，当庭表示愿意认罪。指定辩护人朱炳阳尊重马明生当庭认罪认罚，但提出现有证据很难推断马明生主观上知道是犯罪所得。被告人续雷雷对公诉机关指控的事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。辩护人桂严玲、普皓婷对公诉机关指控续雷雷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议，同时提出续雷雷是初犯、偶犯，具有从犯、自首、积极退赃、积极赔偿被害人的经济损失，并取得被害人的谅解，自愿认罪认罚等法定及酌定从轻或减轻情节，还通过家属提供线索抓捕同案犯，应构成立功。综上，建议对续雷雷判处缓刑。经审理查明，2019年6月11日11时57分，被害人尹某被骗的97200元转入董光明工行账户（卡号：62×××49），当天18时48分，尹某被骗的129600元转入被告人马明生的工行账户（卡号：62×××75）。2019年6月11日中午，被告人马明生伙同被告人续雷雷等人从河南省太康县驾车赶到周口市，15时58分至16时47分期间，续雷雷两次用ＰＯＳ机为他人刷卡套现，将董光明账户内的97200元转入其名下农行账户（卡号：62×××74），以转账方式转走29500元后，将剩余款项从银行柜台及ＡＴＭ机上取现，当场兑付给对方。当天19时至20时期间，被告人马明生将其工行账户（卡号：62×××75）收到的129600元，以转账方式转走49490元后，伙同续雷雷配戴口罩，将剩余款项从ＡＴＭ机上取走。事后马明生、续雷雷分别获利8000元、15000元。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实：1.人员电子档案、前科查询证明，证实马明生、续雷雷的出生日期、家庭住址等情况。2.到案经过，证实2019年11月11日17时许，公安民警在太康县谢安路西段与未来路交叉口向东150米路北一百货超市内抓获马明生；2019年12月4日10时许，续雷雷到玉溪市公安局红塔分局红塔山派出所投案。3.被告人马明生的供述，证实2019年四、五月份，其和雷雷去西华找小胖玩，在玩的过程中，小胖说介绍其到赌场内拿ＰＯＳ机刷卡，1万块钱给其200元的手续费，其答应后，小胖把其和雷雷介绍给干赌场的那个人，干赌场的那个人就让其和雷雷提供几张银行卡，有些钱不方便的时候就转到其和雷雷的卡上，然后帮他再套现出来，1万元给200元的手续费。过了一个星期，赌场的老板给其和雷雷打电话说往其和雷雷的卡上打钱，钱到账后抓紧时间取出来，其和雷雷把钱从银行取出来后，那个干赌场的人就过来拿走了。那个人讲，这些钱是他妻子转给他的，他外面欠着钱，有不良征信，他的银行卡不能用，而且这些钱是用来赌博的，他怕他妻子知道，才让帮他取钱。一共转了10万余元钱，其中ＡＴＭ机取了2万，通过手机网银转了6万到其妻李某的三张银行卡上，每张转了2万，其把密码告诉雷雷，让雷雷拿着卡去取钱，还有部分钱取不了，按照那个人的要求，其将剩余的钱通过微信转给雷雷。之后，那个人给了其和雷雷2万多元钱。4.被告人续雷雷的供述，证实2019年五、六月份的一天，马明生让其帮他朋友刷卡套现，到时给点油费。过了三四天，马明生打电话联系其，让其帮他的朋友套现，顺便带6万元钱。当时其没有这么多现金，其就打电话联系了赵帅超，让他拿2万元借给其。之后，其驾车带着赵帅超跟着马明生的车来到周口市个路口等着，等了约20分钟，来了一名陌生男子，陌生男子拿了一张银行卡，陌生男子输入密码后，其按照陌生男子的要求刷了5万到其银行卡内，随即又刷了4万多元，刷好后，赵帅超拿了2万给其，连其带着的4万元一起拿给马明生，马明生又拿出一些钱来凑足刷卡金额一起拿给陌生人，接着陌生人拿了些钱给马明生，陌生人走后，马明生拿了1.5万元钱给其，拿了5000元给赵帅超，之后其到银行取了钱，还了赵帅超和马明生，马明生就离开了。到了17时许，马明生又打电话给其，让其帮他取点钱，其又开车带着赵帅超来到马明生说的地点，之前的陌生人也坐在马明生的车上，马明生拿了四五张卡给其，让其帮他取钱，还顺便拿了个口罩叫其戴上，其到ＡＴＭ机取了8万余元，其把钱拿给马明生，马明生也戴着口罩去取钱，取完钱回来，马明生说他的卡取不了钱，马明生让其拿点现金给陌生人，其拿了1万还是2万元给陌生人，马明生也通过微信将钱转给其，陌生人拿上全部钱就走了，其和马明生也各自开车回家了。5.证人李某的证言，证实其不知道马明生是否用其的身份证办过银行卡等事实。6.被害人尹某的陈述，证实2019年6月11日9时许，其接到朋友张某的电话，问其能不能做混凝土项目，其说可以的，张某给了其一个电话，对方说是消防队支队长叫杨若冰，现在要做一个应急停车场，地点在玉溪，谈好价格，在交谈中杨若冰说他们后天有演练，需要防护服，让其帮忙购买防护服，并将供货商的电话给其，到了10时许，其联系了供货商，跟供货商讲其急用，防护服能不能6月12日到，供货商讲时间能保证上，但需要先打款才能发货，第一次其订了27套，一套3600元，2019年6月11日11时57分，其通过手机银行转账97200元到董光明的银行账户，过了七八个小时，杨若冰打电话跟其讲总队还要一批防护服，其又联系供货商，但也要先打款才发货，让其转账到另外一个账户，因为之前的账户结账了，转不进去，后其于2019年6月11日18时48分通过手机银行转账129600元到马明生的银行账户，到了2019年6月12日17时许，其想问一下防护服到哪里了，打供货商的电话，发现对方手机关机，打电话给杨若冰无法联系，其发现被骗就到派出所报案；手机银行ＡＰＰ账户信息、手机转账信息照片，证实尹某于2019年6月11日11时57分转账97200元到董光明62×××49账户，18时48分转账129600元到马明生62×××75账户。7.证人樊某的证言，证实62×××74的农业银行卡是续雷雷持有使用等事实。8.证人张某的证言，证实其和尹某是朋友，2019年6月11日早上，其收到一条陌生短信，短信内容是对方是杨若冰，是玉溪市消防支队长，现需要建设一个应急停车场，问其是否认识做混凝土的施工队。其在网上查询玉溪市消防支队长的姓名，名字的确叫杨若冰，对方号码也是玉溪的，也就没多想。其将相关情况转给尹某，让他们自己对接。之后尹某跟其联系说了订货打款的情况，其听了后提醒尹某报警，同时把手机内的聊天记录留存等事实。另有谅解书、收据、中国农业银行业务凭证、银行交易明细、电子数据检查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押照片、发还清单、江苏省宿迁市宿城区人民法院（2015）宿城刑初字第0664号刑事判决书、广东省深圳市龙岗区人民法院（2004）深龙法刑初字第717号刑事判决书等。本院认为，被告人马明生、续雷雷明知是犯罪所得，提供资金账户并将资金转移，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐藏犯罪所得罪。本案是共同犯罪，被告人马明生在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人续雷雷起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人马明生到案后能如实供述自己的罪行，并当庭认罪，可以从轻处罚。被告人马明生在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人续雷雷犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以减轻处罚。被告人续雷雷的家属积极退赔被害人的部分经济损失，并取得被害人的谅解，对被告人续雷雷可酌情从轻处罚。被告人续雷雷自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关指控被告人马明生、续雷雷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立，对被告人续雷雷所提量刑建议适当，予以采纳。被告人续雷雷的辩护人提出续雷雷通过家属抓获同案被告人构成立功的辩护意见，与法律规定不符，不予采纳；对被告人马明生、续雷雷的辩护人所提其余辩护意见，符合法律规定的部分，予以采纳。根据被告人马明生、续雷雷的犯罪事实、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款及第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人马明生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零七个月，并处罚金人民币七千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月11日起至2023年6月10日止。）二、被告人续雷雷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币四千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、随案移送的ＰＯＳ机一台，予以没收；银行卡发还被告人续雷雷，被告人续雷雷的亲属退缴的2万元退赔被害人尹某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王春秀审 判 员  冯建国人民陪审员  周 姚二〇二〇年十一月三日书 记 员  段丽姣