河南省夏邑县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1426刑初345号公诉机关河南省夏邑县人民检察院。被告人龚某某，男，1998年5月23日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省夏邑县，住夏邑县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月29日被夏邑县公安局刑事拘留,同年3月1日被夏邑县公安局监视居住，2020年5月16日被夏邑县公安局刑事拘留，同年5月25日被夏邑县人民检察院批准逮捕，同日被夏邑县公安局执行逮捕。指定辩护人祁航，河南栗城律师事务所律师。河南省夏邑县人民检察院以夏检一部刑诉[2020]261号起诉书指控被告人龚某某犯诈骗罪，于2020年9月7日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2020年10月23日、11月18日两次公开开庭审理了本案。夏邑县人民检察院指派检察员段忠坤出庭支持公诉，被告人龚某某及指定辩护人祁航到庭参加诉讼。现已审理终结。夏邑县人民检察院指控：2020年1月至2020年2月期间，被告人龚某某向亲人、朋友借钱在网上的“咪咪直播”赌博网站参与赌博游戏，输掉120余万元。在其赌资输完而又无力偿还他人借款的情况下，龚某某利用全国发生新型冠状病毒肺炎疫情期间，口罩成为紧缺物资的机会，明知自己没有医用口罩，于2020年2月间在自己的微信朋友圈内编造并发送虚假信息称有医用外科口罩销售的事实。以让被害人先支付预购款后发货的方式，在2020年2月24日至26日期间，先后骗取傅某2600元、李某47000元、王某100000元、张某3500元、邓某24000元。为支持其主张，公诉机关当庭出示并宣读了：1、书证、2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人龚某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财产，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人龚某某主动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人龚某某自愿认罪认罚并签署具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理；被告人家人赔偿被害人张某、王某、李某、傅某的损失，得到谅解。又因无法与被害人邓某联系，其家人将赃款24000元存入赔偿款专用账户。建议对被告人判处有期徒刑三年，并处罚金，可以适用缓刑。提起公诉，请依法判处。被告人龚某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩解称，我认罪认罚，我对不起被害人，对不起我家人和朋友，更对不起国家，在疫情期间我做出这样的事，我特别后悔。我没想过害谁，我争取得到被害人谅解，保证以后按百分之二十的利息给他们。辩护人认为，被告人龚某某实施诈骗后主动报警，到案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人系初犯，当庭自愿认罪，自愿签署认罪认罚具结书，可从宽处理；被告人家人全部退还被害人损失，得到四被害人的谅解，可酌情从轻处罚。综上情节，恳请法庭对被告人从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的犯罪事实与公诉机关指控一致，另查明，审理过程中，被告人龚某某家人退还张某3500元、王某100000元、李某47000元、傅某2600元，得到谅解，由于被害人邓某的电话无法联系，其家人将邓某的损失24000元存入夏邑县人民法院执行款专用账户，以便退还被害人。上述事实，有下列证据予以证实：1、户籍证明、前科查询证明。证明龚某某的出生时间和住址，案发前无违法犯罪前科。2、抓获经过。证明2020年2月29日中午夏邑县公安局接110指令，夏邑县中峰乡龚庄村报警有人在网上赌博输钱。民警迅速处警。到达现场后龚某某割腕，民警将他带到中峰卫生院治疗，并在卫生院主动交待赌博输钱及疫情期间在自己的微信朋友圈发布出售口罩的虚假消息，致使多人上当受骗，骗取他人17万余元的事实。3、110接处警登记表。证明龚某某用18×××57手机于2020年2月29日9时6分报案，其在网站上参与赌博，赌资160余万元。4、受案登记表。证明2020年4月19日15时许，傅某到北京石景山五里坨派出所报警称，在网上购买口罩被骗2600元。5、乌鲁木齐高新技术开发区卫生健康委员会关于委托购买应急防疫物资的函、北京国华新兴节能环保科技有限公司委托采购函。证明乌鲁木齐高新技术开发区卫生健康委员会委托北京国华新兴节能环保科技有限公司戴云峰代为采购一次性医用口罩、防护服等应急防疫物资。北京国华新兴节能环保科技有限公司戴云峰授权李某负责协助新疆乌鲁木齐高新区（新市区）防疫指控部采购防疫物资、口罩的业务洽淡等相关事宜。6、李某提供与苏某、龚某某的聊天记录若干份。证明李某让苏某代为向龚某某购买口罩、转账等情况。7、微信聊天、转账、支付宝、交易明细清单记录截图等。证明龚某某与苏某、李某、王某、张某、龚某某、邓某微信聊天购买口罩以及龚某某与苏某、李某、王某聊天购买口罩记录以及向龚某某转账，要求龚某某发货的微信截图、龚某某提供的虚假医疗器械生产许可证明，被害人要求退钱等记录。其中转账记录为：（1）李某转给苏某100000元，苏某转给龚某某60000元；（2）王某转给苏某98000元，苏某两次转给龚某某100000元；（3）张某转给龚某某3500元；（4）邓某转给龚某某24000元；（5）傅某给转账龚某某2600元。8、扣押清单。证实夏邑县公安局扣押龚某某两部黑色苹果手机。9、通话记录。证实龚某某用手机176××××6520、18×××57与苏某、李某、王某手机通话详单。10、龚某某提供的“咪咪直播”赌博游戏图标界面及其在“咪咪直播”赌博游戏上充值、提现，2月份在“咪咪直播”赌博游戏账号充值281913元，2月份提现1661088元的情况。11、谅解书。证实龚某某家人退还张某3500元、王某100000元、李某47000元、傅某2600元，以上被害人均对龚某某的行为表示谅解，请求法庭对龚某某从轻处罚，并适用缓刑。由于被害人邓某的电话无法联系，其家人将邓某的损失24000元交到夏邑县人民法院执行款专用账户。12、光盘一张及制作说明。证实龚某某报警以及讯问龚某某的过程。13、证人韩某证言。我是龚某某的母亲，2020年2月29日早上9点钟左右，我儿子对我说他要报警自首，我就问他怎么回事，他说在网上赌博输170多万元，然后他在网上发布称自己有口罩出售的虚假信息，收被骗人的货款后没有发货，现在后悔了，想投案自首，就拨打了110。第一次用他的手机打的110，是虞城县公安局接听的，给他说夏邑县的报警电话621****，当时用我的手机记的号码就直接打了。他在网上赌博输那么多钱，都是借朋友的，感觉对不起朋友，想自杀，就用家里的菜刀割的手腕。14、证人龚某1证言。我是龚某某的父亲。2020年1月底龚某某回家过年，过了年没几天，他问我有钱吗，他欠别人的钱，人家都给他要来，他在北京出事时人家都帮他了，现在他朋友家里有病人，想把钱还给他们。当时我家没有钱，就让我妻子给他借钱，借我嫂子34000元，借我妻子的朋友50000元，借邻居10000元都给浩杰了。后来他说还不够，就把家里宅子28000元，家里存款120000元左右，共计25万元左右都给浩杰了。2月29日中午，我回家看浩杰没在屋里睡觉，就到北屋看到他已经割腕自杀，地上流好多血，我就问他怎么回事，他说不想活了，上吊几次都没有死。我和妻子就问他怎么回事，浩杰说最近一个月时间在网上输掉1700000元，还在网上以卖口罩为由骗朋友170000元，他要报警。后来我就打110报警，派出所民警到我家就把浩杰带走了。15、证人龚某2证言。我是浩杰的叔。2020年1月30日下午龚某某给我发微信说他想倒信用卡，借我5000元。我用微信转给浩杰5000元，后来我听说浩杰被派出所带走了，我到中峰卫生院看他受伤了，经过了解才知道他在网上赌博输掉100多万元。我就给他说没事，我的钱不要了。我不知道他以卖口罩的名义进行诈骗的事，我以为他真有口罩，我就没有管太多。16、证人苏某证言及自述证明。我的微信号×××，昵称A（彩虹图案）七七（链子图案）。我在微信上被龚某某以卖口罩的名义诈骗160000元。2019年我在北京上大学时，添加微商群的龚某某为好友。2020年2月23日我在龚某某朋友圈里看到他卖口罩的广告，我就微信问他口罩是买的还是从厂家买的，龚某某说是他买的医用一次性口罩，一个2.4元。通过顺丰发货。我又问他有资质吗，他通过微信发给我河南省戈尔医疗器械有限公司生产的口罩资质图片。我相信他了，就在我的朋友圈里转发龚某某给我发的口罩图片。当天晚上，我的微信群里一个叫李某的朋友问我能不能买到口罩，他要给乌鲁木齐市高新区采购一批口罩，我说能找人买到。李某问我价钱，我说一个口罩2.4元。李某要买100000个口罩，他说先给我转账100000元定金。2020年2月24日凌晨0点18分，李某用支付宝往我支付宝上转账100000元，当日凌晨0点30分，我通过支付宝向龚某某的支付宝转账60000元定金。2月25日、26日我都催龚某某，龚某某说他还在老家，要到2月26日下午回到北京给我发货。2月26日凌晨1点多钟，我的微信群里一个叫王某的朋友问我能不能买到口罩，我说能找人买到。我就给龚某某发微信再要一批口罩，价格是多少。龚某某给我说他手上没有多余的了，他需要到口罩厂给我能定70000个，一个2.4元，先给他一半定金。我就给王某说一个口罩2.4元。王某要买70000个口罩，并让王某先给我转一半定金。王某在2月26日凌晨2点46分通过支付宝向我支付宝转账98000元，当日凌晨2点49分我用支付宝向龚某某支付宝转账70000元，当日凌晨4点4分我又给龚某某转账30000元。龚某某说2月27日在北京给我发王某的这批口罩。到2月26日上午，龚某某给我说李某的那批口罩让他女朋友卖给别人了，说给我退钱。我就问他另外一批货还有吗，他说保证有，厂里直接发。2月27日龚某某还是没有发王某的那批口罩，我知道被骗了，就一直让他退钱，他说银行卡被限额了，转不出来钱。一直到2月29日下午，夏邑县公安局民警给我打电话问我是否被诈骗的事，我才知道龚某某被公安机关抓获了。王某转给我98000元，我转给龚某某100000元，李某转给我100000元，我转给龚某某60000元，总共被骗160000元。龚某某退给李某多少钱我不知道，是他俩联系的。17、被害人傅某陈述。2020年2月24日14时许，我的微信朋友圈一个好友发布一条卖口罩的信息，显示是普通医用口罩。因为我在疫情期间需要使用口罩，我就和发布信息的人用微信联系，询问口罩价格，对方说一个口罩3.2元，并在北京发货。我需要3800个口罩，对方说需要30%的定金，就用微信转给对方2600元。当天对方没有发货，第二天对方也没有发货。25日15时许，我微信问对方为什么没有发货，对方给我打一个微信电话说他没在北京，等他回到北京给我发货。26日12时许，我问对方咋还没有发货，对方说口罩被他妻子偷卖了，还说给我退钱，但没有退钱，我再联系对方就不理我了。对方的微信号码是×××，微信昵称是“做更好的自己”。对方给我发过身份证，他叫龚某某。我是用手机号158××××****注册微信号×××。18、被害人李某陈述。2020年2月10日，新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）疫情防控指挥部委托北京市国华新兴节能环保科技有限公司的法人戴云峰采购应急防疫物资，我和戴云峰是朋友，由于他业务繁忙，就委托我购买应急防疫物资。后来我听朋友侯冠声说微信好友苏某在网上能买到口罩。2020年2月23日晚上11时左右我微信联系苏某，让她帮我找口罩货源，苏某和微信名为“做更好的自己”，真实姓名叫龚某某，并确认龚某某有100000个医用口罩现货。侯冠声将我、苏某、龚某某组建一个群，苏某在群里转发龚某某以前发给她的身份信息和北京的交货地址。我通过微信群聊告知群里的人我的采购方法和采购用途，并把新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）疫情防控指挥部的采购文件发到群里，龚某某在微信群里说“希望给政府供应防疫物资”，并说共四十箱货，帮我们找货车运输。我看过龚某某的身份信息感觉他年龄太小，不放心，就想让苏某做中间人。2月24日凌晨12时18分通过支付宝向苏某转账100000元定金，苏某转给龚某某60000元，她将支付宝转账记录发给我。我还是不放心，苏某就把龚某某的支付宝信息截图发给我，龚某某承诺最晚在2月26日下午四点发货，随后我通过苏某催龚某某发货，龚某某表示必须在2月26日当天发货。2月26日上午11时许，苏某把龚某某的手机号18×××57，176××××6520发给我了，我微信语音问龚某某有没有发货，我准备安排同事去提货，龚某某说他的女朋友偷着把货卖了，他准备报警，承诺把货款退给我们，并支付100000元的违约金。我等到下午两点多没有收到龚某某的退款，就去安庆市公安局菱北分局刑警队报警了。接警的民警给龚某某打了电话，并询问了情况，龚某某表示在24小时之内把60000元给我退回来，随后我给龚某某沟通很多次，龚某某表示确定退款。我又联系苏某订金的事，2月26日下午6时许我支付宝账号收到苏某的20000元退款。2020年2月27日没有收到龚某某其余退款，龚某某说他的银行卡被冻结了，并通过微信给我转发他的尾号为1825的建设银行卡号的账户余额57×××86.43被冻结，转款失败，无法对外转款的截图和视频。我就对龚某某说这笔钱是政府的采购物资专用款，龚某某说尽快给我退款。2月28日龚某某让微信名为“A龚杰”给我转13000元。随后我又电话催他退款，他总是以各种理由往后拖延，直至夏邑县的公安民警给我联系后才知道龚某某被抓了。2月29日我又给苏某打电话说龚某某退款情况，并告诉苏某龚某某向公安机关投案了，苏某在下午四点多又往我支付宝账号转账18000元。是我通过支付宝账号13×××75支付的100000元。苏某的收款支付宝账号是138********。龚某某的支付宝账号是18×××57，手机号码是18×××57，龚某某另外一个手机号码176××××6520，微信号×××。我购买的河南省戈尔医疗器械有限公司生产的一次性医用口罩，给龚某某谈的一个口罩3元左右。苏某微信号×××，我是通过侯冠声认识的苏某。19、被害人王某陈述及自述证明。2020年2月26日，我在苏某朋友圈看到售卖医用一次性口罩信息，我微信问苏某口罩价格，并给苏某说我想买70000个口罩需要多少钱。苏某说需要196000元，需要支付一半费用98000元，发货人是龚某某，并把货主龚某某的身份证照片通过微信发给我。由于我支付宝的钱不够，就通过我母亲的支付宝账号13×××49向苏某支付宝账号138********转账98000元。苏某说2020年2月28日给我发货。2月28日下午，苏某将龚某某的电话18×****给我了，让我给他直接联系，龚某某说2月29日发货，随后给我发一个发货视频。我是做视频工作的，感觉龚某某发货视频是假的，就要求龚某某加我微信退款，龚某某给我说他的微信被封了，又加的我QQ号45×××23。2月29日0点23分，龚某某要我的银行卡号给我退款。然后又让我稍等一下，说他的银行卡被冻结了，我着急了，就给龚某某打电话，他说先给我几万元，承诺在2020年2月29日下午4点之前把98000元全额退给我，并赔偿我7000元损失费。在2020年2月29日上午10点左右，我拨通龚某某的电话，是公安民警接的电话，并说龚某某已经投案，我才知道被骗。我就给苏某打电话说咱们被骗了，龚某某被抓了。20、被害人张某自述。2020年2月24日，通过龚某某微信昵称“做更好的自己”，微信朋友圈看到卖医用口罩，我就联系他购买1000个，当天用微信给龚某某转账3500元，龚某某也把身份证照片给了我。但几天都没有给我发口罩，他也不接我的电话，微信也不回，也找不到人了。2月29日，民警联系我才知他被抓了。我是北京拍照时认识的他，他当时开照像馆。21、被害人邓某陈述及自述。2020年2月28日，通过龚某某微信昵称“在路上（相机符号）”微信朋友圈看到他卖医用口罩，我联系他购买20000个口罩，共计金额48000元。我当天通过支付宝给龚某某建设银行卡号62×××25转账24024元，其中24元的转账手续费他退给我了。尾款部分由龚某某发货拍照快递单号及视频给我后付清货款。我是北京拍照时认识的他，是同事。22、被告人龚某某供述。2019年12月中下旬，我在手机上浏览网页时弹出一个窗口，上面内容是“咪咪直播”，我就打开了，上面有黄色视频直播，我感到很好奇就在网站浏览，上面有棋牌游戏，我就点进去玩两把，第一次输600元，我感觉不对劲，就把软件卸载了。半个月后，我收到一条短信，给我充值88元红包，我又打开软件提取了88元，软件上显示充值10000元送250元，让我继续参与游戏赌博，当时我想着充值后立马提出来，结果提不出来，我又开始游戏赌博，结果把10000元输掉了，又充值好多次。从2020年1月7日到2020年2月23日，我充值赌博金1200000元，这些钱都是我借朋友的。期间朋友也打电话要钱，我没有办法了，就想在网上以卖口罩的名义骗别人的钱用于赌博。我当时使用两个微信账号，一个是16619727322，微信昵称：“做更好的自己，”另外一个账号是18×××57，微信昵称：“在路上，”头像是个小照相机。两个微信账号绑定我的建设银行卡，尾号1825，我使用的支付宝账号是18×××57。我骗五人都是让他们先给我一部分预付款，等我发货后把物流单子和物流单号发给他们，他们才把剩余钱给我。2020年2月24号我骗朋友苏某介绍的李某60000元预付款，他是通过苏某的支付宝账号给我转的钱，后来他让我发口罩，我没有口罩，手上也没有那么多钱，就用我哥龚杰的微信退给他13000元。李某的微信昵称是李某，他的微信号记不住了，后来他给我打电话才知道他是给新疆一个单位采购的；苏某介绍的山东济宁的客户，是个男的，2020年2月26号凌晨通过苏某的支付宝给我转账70000元预付款，隔一个小时又给我转30000元；邓某是我摄影客户，我通过PS软件伪造一个卖口罩的合同，通过微信把我的尾号1825建设银行卡号给邓某，他用支付宝转到我银行卡里24024元预付款，我又把24元转给他了；张某是我摄影女客户，一个口罩向她要3.5元，她买100个口罩，2月25号通过微信给我转账3500元，还有一个我摄影客户的朋友，不知道叫啥名字，2月24号前后，他用微信给我转账2500或2600元，具体数字记不清了，也记不住他的微信账号和微信昵称了，我共骗5人177000元左右。苏某是我在半年前认识的微信好友，她在北京上大学，我没有见过她本人，她的微信昵称A什么77。这些钱我都于赌博了，我在网上赌博被骗将近170万元。上述事实，经庭审举证、质证，证据来源清楚，收集程序合法，能够证明本案的事实，本院予以确认。本院认为，被告人龚某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财产，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人犯罪后即和家人一起主动拨打110报警，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；被告人自愿认罪认罚，并自愿签署认罪认罚具结书，可以从宽处理；被告人实施诈骗后，非常后悔，就告诉家人其因赌博输钱后诈骗别人的钱，要投案，确有悔罪表现。后家人退还被害人全部赃款，得到四被害人谅解，又将被害人邓某的赃款存入夏邑县人民法院执行账户，对其可酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，应当采纳。辩护人辩护观点成立。公安机关扣押的两部手机因未随卷移送，按照最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第三百六十五条第一款之规定，由公安机关依法处理。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人龚某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元（已缴纳）。二、扣押的两部手机，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张建军审 判 员  姬 瑛人民陪审员  王安廷二〇二〇年十一月二十日书 记 员  李 欣