河南省泌阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1726刑初6号公诉机关河南省泌阳县人民检察院。被告人刘某某，男，1954年12月26日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地河南省南阳市桐柏县，现住地河南省平顶山市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年2月18日被平顶山市公安局轻工路分局民警抓获，并于当日被临时羁押于叶县看守所，同月20日被泌阳县公安局刑事拘留，同年3月25日被泌阳县人民检察院批准逮捕，次日被泌阳县公安局执行逮捕。指定辩护人贾超峰，河南博涛律师事务所律师。河南省泌阳县人民检察院以泌检二部刑诉（2019）15号起诉书，指控被告人刘某某犯合同诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河南省泌阳县人民检察院指派检察员张耿出庭支持公诉，被害人杨某2、王某，刘某某及其指定辩护人贾超峰均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2009年11月起，被告人刘某某于2009年11月13日以注册资金500000元，拟投资6000万元占地200亩在官庄镇石头河村王毛沟庄建设规模化标准化养殖基地及深加工项目成立泌阳县纪元畜牧养殖有限公司（以下简称纪元公司），欲建牛场后套取国家补贴。该注册资金500000元于4日后由刘某某取出用于归还借款300000余元，2010年3月18日该公司与官庄镇石头河村委签订租用荒坡地200亩协议，实际租地80亩。后在无引进资金途径的情况下，2010年4月至2012年11月间，刘某某在明知没有资金来源，无履行合同能力的情况下，仍采用夸大项目资金能力、虚构高额合同标的的方式，将牛场牛舍、绿化等建设项目交给被害人承建，骗得宜昌市富跃建筑工程有限公司（以下简称富跃公司）等五家公司负责人信任，垫资为纪元公司垫资建设办公楼、牛舍等，骗取被害人缴纳工程合同保证金、报名费、图纸费、礼金等款项共计764000元，该款项少部分用于工程，大部分由刘某某用于购买车辆、日常开支，其中100000元退还杨某2。后刘某某无法支付各工程队的工程款，造成各建筑公司及个人重大经济损失，工人工资无法兑现，工人集体上访。2013年底，刘某某自知无法支付工程款、无能力偿还各被害人合同保证金、履约金等款项，遂逃匿。泌阳县官庄镇政府为解决工人上访问题，先后共出资2120240元解决工人工资。具体如下：1.2011年11月1日，刘某某骗取富跃公司杨某2的信任，与杨某2签订《工程建设施工合同》，承诺将纪元公司石头河牛场牛舍工地的通水、通电、通路、土地平整以及部分牛舍的建筑物交给杨某2公司承建。刘某某以需缴纳合同保证金等费用为名，分两次骗取杨某2共计150000元，约定工程完工后全部退还。后2012年7月2日退还杨某2100000元保证金。杨某2垫资施工，2012年8月工程完工，10月16日，工程通过验收，双方协商结算价为3200000元。到期刘某某无法支付工程款。2.2012年7月，刘某某与挂靠江西银鹰建设工程公司（以下简称银鹰公司）资质的四川省渠县的王某签订《工程建设施工合同》，承诺将纪元公司石头河牛场20座牛舍交给王某承建。刘某某以需缴纳合同保证金、材料费为名，骗取王某共计380000元。王某垫资为石头河牛场建设牛舍2座后双方协议停工，因刘某某无法支付工程款，王某起诉至泌阳县人民法院，2013年9月16日双方达成调解协议，约定2013年10月31日纪元公司一次性付清王某工程款1540000元。经鉴定该工程价值546577元，刘某某无法支付工程款。3.2012年11月12日，刘某某以纪元公司石头河牛场4000000元二期绿化工程承建权为诱饵，骗取湖北省老河口市个体承建商余某合同保证金100000元。二期仅为刘某某设想，不具备开工条件。4.2012年5月16日，刘某某与海南军海建设有限公司襄阳长江分公司（以下简称军海公司）贾某签订二期牛舍承建权，合同金额约1500万元，并以此为诱饵，骗取贾某合同保证金50000元、工程报名费1000元、承建工程运作活动资金7000元，上述款项共计58000元。二期仅为刘某某设想，不具备开工条件。5.2012年11月22日，刘某某以纪元公司石头河牛场牛舍承建权为诱饵，与襄樊市襄州区个体承建商陈某签订《建设施工合同》，约定合同金额为750万元，骗取陈某合同保证金100000元、工程报名费1000元、图纸费5000元，上述款项共计106000元。该工程不具备开工条件。针对上述指控的事实，公诉机关提供有被告人的供述与辩解、被害人的陈述、证人证言、鉴定意见、辨认笔录、视听资料等证据，认为被告人刘某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人刘某某对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的事实与罪名均无异议，表示认罪，请求对其从轻处罚。辩护人贾超峰提出的辩护意见是对公诉机关指控刘某某犯合同诈骗罪的罪名没有异议。量刑方面认为刘某某无犯罪前科，系初犯；在公安机关对其讯问时能如实供述自己的犯罪行为系坦白；当庭自愿认罪、真诚悔罪；愿意退赃、退赔。综上，建议对刘某某从宽处罚。经审理查明，被告人刘某某于2009年11月13日以注册资金500000元，拟投资6000万元占地200亩在泌阳县官庄镇石头河村王毛沟庄建设规模化标准化养殖基地及深加工项目成立纪元公司，欲建牛场后套取国家补贴。该公司注册资金500000元于4日后由刘某某取出用于归还借款300000余元，2010年3月18日该公司与官庄镇石头河村委签订租用荒坡地200亩的协议，实际租地80亩。后在无引进资金途径的情况下，2010年4月至2012年11月间，被告人刘某某在明知没有资金来源，无履行合同能力的情况下，仍采用夸大项目资金能力、虚构高额合同标的的方式，将牛场牛舍、绿化等建设项目交给被害人承建，骗得富跃公司负责人等五名被害人信任，垫资为纪元公司建设办公楼、牛舍等，骗取被害人缴纳工程合同保证金、报名费、图纸费、礼金等款项共计794000元，该款项少部分用于工程，大部分由刘某某用于购买车辆、日常开支，其中100000元于2012年7月2日退还杨某2。后刘某某无法支付各工程队的工程款，造成各建筑公司及个人重大经济损失，工人工资无法兑现，工人集体上访。2013年底，刘某某自知无法支付工程款、无能力偿还各被害人合同保证金、履约金等款项，遂逃匿。泌阳县官庄镇政府为解决工人上访问题，先后共出资2120240元解决工人工资。具体如下：1.2011年11月1日，被告人刘某某骗取富跃公司杨某2的信任，与杨某2签订《建设工程施工合同》，承诺将纪元公司石头河牛场牛舍工地的通水、通电、通路、土地平整以及部分牛舍的建筑物交给杨某2公司承建。刘某某以需缴纳合同保证金等费用为名，分两次骗取杨某2共计150000元，约定工程完工后全部退还。后2012年7月2日退还杨某2100000元保证金。杨某2垫资施工，2012年8月工程完工，同年10月16日，工程通过验收，双方协商结算价为3200000元。到期刘某某无法支付工程款。经驻马店市中级人民法院调解，富跃公司与纪元公司、刘某某、侯某、马某于2013年9月27日达成调解协议，约定纪元公司、刘某某、侯某、马某于两个月内支付富跃公司工程款3200000元。2.2012年7月，被告人刘某某与挂靠银鹰公司资质的四川省渠县的王某签订《建设工程施工合同》，承诺将纪元公司石头河牛场20座牛舍交给王某承建。刘某某以需缴纳合同保证金、材料费为名，骗取王某共计380000元。王某垫资为石头河牛场建设牛舍2座后双方协议停工，因刘某某无法支付工程款，王某起诉至泌阳县人民法院，2013年9月16日双方达成调解协议，约定2013年10月31日纪元公司一次性付清王某工程款1540000元。经鉴定该工程价值546577元，刘某某无法支付工程款。3.2012年11月12日，被告人刘某某以纪元公司石头河牛场400万元二期绿化工程承建权为诱饵，骗取湖北省老河口市个体承建商余某合同保证金100000元。二期仅为刘某某设想，不具备开工条件。4.2012年5月16日，被告人刘某某与军海公司贾某签订二期牛舍《建设工程施工合同》，合同金额约1500万元，并以此为诱饵，骗取贾某合同保证金50000元、工程报名费1000元、承建工程运作活动资金7000元，上述款项共计58000元。二期仅为刘某某设想，不具备开工条件。5.2012年11月22日，被告人刘某某以纪元公司石头河牛场牛舍承建权为诱饵，与襄樊市襄州区个体承建商陈某签订《建设工程施工合同》，约定合同金额为750万元，骗取陈某合同保证金100000元、工程报名费1000元、图纸费5000元，上述款项共计106000元。该工程不具备开工条件。上述事实，被告人刘某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人供述与辩解，被害人杨某2、余某、贾某、陈某、王某的陈述，证人熊某、马某、侯某、钟某1、钟某2、路某、杨某1的证言，书证户籍证明、抓获经过、临时羁押证明、在逃人员登记/撤销表、前科查询证明及相关信息、杨某2、余某的控诉书、杨某2提交的证据材料：存款凭条、存款回单、泌阳县官庄镇人民政府2013年7月10日关于请求帮助追回农民工工资的报告、投诉书、协议书、保证书、施工单位进场通知书、纪元公司与富跃公司于2012年10月16日签订的工程结算协议、纪元公司于2012年11月6日的承诺、纪元公司与富跃公司于2011年11月1日签订的建设工程施工合同、建筑工程竣工验收报告、富跃公司泌阳县夏南牛养殖基地牛舍工程量清单、关于纪元公司夏南牛养殖项目的用地申请、河南省企业投资项目备案表、泌阳县环境保护局文件——关于纪元公司夏南牛养殖基地项目环境影响登记表的批复、富跃公司杨某2于2013年12月5日致高万象书记的一封信、驻马店市中级人民法院（2013）驻民二初字第07号民事调解书、余某提交的证据材料：收据、绿化工程合同书、接受证据材料清单（贾某提交）：收据、存款回单、贾某户籍信息、建设工程施工合同、接受证据材料清单（陈某提交）：收据三张、建设工程施工合同、接受证据材料清单（王某提交）：泌阳县官庄镇政府与纪元公司合作建设泌阳县畜牧养殖有限公司夏南牛养殖基地可行性研究报告、泌阳县官庄镇人民政府与纪元公司合作建设纪元公司夏南牛养殖基地合同书、泌阳县扶贫开发办公室关于请求上级解决纪元公司夏南牛养殖基地项目建设资金的报告、河南省企业投资项目备案表、调取证据通知书、刘某某相关银行账户开户信息、交易清单、纪元公司账户交易明细、接受证据材料清单（路某提交）：泌阳县劳动保障监察大队于2013年2月1日出具的收条、泌阳县乡镇用款申请单、农村信用合作社现金支票存根、财政资金支付凭证（回单）、富跃公司于2014年6月11日出具的借条、收条、保证书、富跃公司、湖北全洲扬子江建设工程有限公司于2013年2月2日出具的委托书、工资表、授权委托书、工人身份证复印件、协议书、保证书、工人工资明细表、纪元公司成立时的相关工商登记材料、泌阳县公安局调取证据通知书、调取证据清单、本院审理的江西省银鹰建设工程有限公司与纪元公司之间的建设工程施工合同纠纷审理卷材料、泌阳县公安局鉴定聘请书、鉴定意见通知书、重新鉴定申请书、在逃人员登记信息表、刘某某家庭成员信息查询、往来港澳申请查询结果、护照申请查询结果、桐柏县公安局城关派出所于2015年1月5日出具的证明、泌阳县公安局两次补充侦查报告书、李桂银（杨某2妻子）于2019年7月16日出具的情况说明、泌阳县公安局调取证据通知书、泌阳县畜牧局于2019年9月24日出具的证明、泌阳县公安局经济犯罪侦查大队于2019年11月12日出具的情况说明，泌阳县价格认证中心泌价证鉴[2015]008号关于王某在纪元畜牧养殖有限公司所建工程的价格鉴定结论书、驻马店市公安局刑事技术研究所（驻）公（刑）鉴（文）字[2015]002号文件检验鉴定意见书，指认笔录，讯问视频等证据在卷印证，足以认定。本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控其犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，予以支持。刘某某在公诉机关指控的五起犯罪中，共收取被害人工程合同保证金、报名费、图纸费、礼金等共计794000元，其中100000元于案发前也即2012年7月2日退还被害人杨某2，该100000元应从犯罪数额中予以扣除，故刘某某实施合同诈骗犯罪金额为694000元。刘某某到案后，能如实供述主要犯罪事实，且自愿认罪，可依法从轻处罚。对辩护人提出的刘某某具有坦白、认罪等从轻处罚的辩护意见，予以采纳；对辩护人提出的退赃、退赔等辩护意见，因与事实不符，不予采纳。综合考虑本案被告人的犯罪事实、情节,结合其认罪态度、悔罪表现及其行为的社会危害程度,根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元整。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月18日起至2024年2月17日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人刘某某退赔被害人杨明洪经济损失人民币五万元，退赔被害人王家洪经济损失人民币三十八万元，退赔被害人余德绪经济损失人民币十万元，退赔被害人贾荣全经济损失人民币五万八千元，退赔被害人陈春全经济损失人民币十万六千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  史松玖审 判 员  薛九建人民陪审员  李海存二〇二〇年十一月十一日书 记 员  许 颖