呼和浩特市中级人民法院执行裁定书（2020）内01执异822号申请人：华宸信托有限责任公司。法定代表人：田跃勇，该公司董事长。委托诉讼代理人：朱宏登，该公司员工。委托诉讼代理人：韦伟，该公司员工。申请执行人：李强，男，住呼和浩特市。申请执行人：刘翠兰，女，住呼和浩特市。申请执行人：安桂林，女，住呼和浩特市。申请执行人：姜虹，女，住呼和浩特市。申请执行人：海曙光，男，住呼和浩特市。申请执行人：李建生，男，住呼和浩特市。申请执行人：柯于灼，男，住呼和浩特市。申请执行人：杜利平，男，住呼和浩特市。申请执行人：王亚林，男，住呼和浩特市。。申请执行人：李峰，女，住呼和浩特市。申请执行人：胡日查，男，住呼和浩特市。申请执行人：敖登，女，住呼和浩特市。申请执行人：戴春玲，女，住呼和浩特市。申请执行人：于春生，男，住呼和浩特市。申请执行人：林智晗，男，住呼和浩特市。申请执行人：李育红，女，住呼和浩特市申请执行人：张米军，男，1973牟10月12日出生，住呼和浩特市。申请执行人：刘秀云，女，住呼和浩特市。申请执行人：李利仙，女，住呼和浩特市。申请执行人：陈晓平，女，住呼和浩特市。被执行人：高普宾，男，现羁押于内蒙古呼和浩特市第二监狱。被执行人：包保成，男，现羁押于内蒙古呼和浩特市萨拉齐监狱。本院根据已经发生法律效力的（2015）呼刑二初字第00003号刑事判决书、呼和浩特市中级人民法院刑事审判第二庭的（2015）呼刑二初字第00003号移送执行书，对高普宾、包保成涉嫌诈骗案依法执行，申请人华宸信托有限责任公司（以下简称：华宸信托公司）于2020年9月16日向本院申请变更为本案的申请执行人。本院受理后，依法组成合议庭进行审查，现已审查终结。华宸信托公司称，请求事项：请求呼和浩特市中级人民法院将(2016)内01执8号，高普宾、包保成合同诈骗罪执行案件的申请执行人主体，由李强、刘翠兰、安桂林、姜虹、陈晓平、海曙光、李建生、柯于灼、杜利平、王亚林、李峰、胡日查、敖登、戴春玲、于春生、林智晗、李育红变更为华宸信托公司；将张米军、刘秀云、李利仙等人90%受偿权利份额变更为华宸信托公司。事实及理由：2012年4月至2014年3月华宸信托公司原员工高普宾利用管理华宸信托公司空白信托合同的便利，私自打印空白信托资金缴款收据等凭证、私刻公司印章、伪造公司信托合同，先后骗取多名受害人钱财。2015年12月24日，呼和浩特市中级人民法院对高普宾、包保成涉嫌合同诈骗罪、诈骗罪一案作出（2015）呼刑二初字第00003号刑事判决书（以下简称“刑事判决书”），该刑事判决书认定：合同诈骗罪部分，高普宾利用管理华宸信托公司空白合同的工作便利，私刻华宸信托公司印章，伙同他人私自打印华宸信托公司空白资金缴款收据，并以他人为信托受益人名义，伪造华宸信托公司资金信托合同、信托受益权转让协议、转让申请书，以信托受益人转让或者抵押信托产品为由，运用该方法先后骗取被害人李强、张米军、刘秀云、李利仙、刘翠兰、安桂林、姜虹、陈晓平、海曙光、李建生、柯于灼、杜利平、王亚林、王慧、李峰、胡日查、敖登、戴春玲、于春生、林智晗、林梧霞、李育红等22人共计7558.7万元人民币。高普宾因犯合同诈骗罪、诈骗罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。该刑事判决现已生效。之后，海曙光、李峰、王亚林、忙烈、于春生、王光宇、李建生、柯于灼、刘翠兰、李强和刘晓丽、安桂林、敖登、胡日查、林智晗、李育红、姜虹、陈晓平、李利仙、刘秀云、徐美霞先后以华宸信托公司为被告向人民法院提起民事诉讼，要求华宸信托公司赔偿经济损失。经过华宸信托公司与上述当事人协商，以及赛罕区人民法院、呼和浩特市中级人民法院的斡旋和调解，绝大部分案件均通过调解方式结案，剩余案件为判决结案。在调解和审理的过程中，人民法院查明并在调解书或判决书中认定如下事实：忙烈委托戴春玲办理信托业务，且双方系夫妻关系，刑事判决书中认定的戴春玲损失金额即为本民事赔偿案件中忙烈的损失金额；杜利平与王光宇系夫妻关系，刑事判决书认定的杜利平损失金额即为本民事赔偿案件中王光宇的损失金额；李强与刘晓丽系夫妻关系，刑事判决书认定的李强损失金额即为本民事赔偿案件中李强与刘晓丽的损失金额；刑事判决书认定的高普宾骗取姜虹的466万元（后高普宾共计返还33万元）即为本民事赔偿案件中姜虹的损失；张米军委托徐美霞办理信托业务，刑事判决书认定的张米军损失即为本民事赔偿案件中徐美霞的损失。上述当事人主张的全部民事赔偿损失与刑事判决书高普宾合同诈骗罪部分中除王慧、林梧霞以外的被害人全部损失所对应。除李利仙、刘秀云、徐美霞三人外，其余当事人与申请人均在人民法院的主持下调解结案，且在人民法院作出的生效调解书中确认：高普宾合同诈骗案中已经被公安机关查扣在案的财物及房产将发还受害人，当事人同意将其按比例应得返还金额的受偿权让与华宸信托公司；华宸信托公司可持本调解书直接到人民法院或公安机关领取发还的款项或财物。李利仙、刘秀云、徐美霞等三人与申请人的民事赔偿案经终审判决后，上述三人与华宸信托公司协商一致，分别向申请人出具《关于向华宸信托有限责任公司让与刑事案件中受偿相关权利的说明》，将其按比例应得返还金额的受偿权以及向高普宾、包保成等人主张民事赔偿的权利90%的份额让与华宸信托公司。综上所述，现华宸信托公司与前述当事人的全部赔付义务已履行完毕，华宸信托公司为维护合法权益，特向贵院提起变更执行申请人申请，本院查明，高普宾、包保成犯合同诈骗罪一案，呼和浩特市中级人民法院作出的（2015）呼刑二初字第00003号刑事判决书已发生法律效力，我院刑事审判第二庭于2016年1月15日向本院执行局移送执行，本院于2016年1月19日立案执行。华宸信托公司于2020年9月16日向本院申请变更为（2016）内01执8号案件的申请执行人。另查明，呼和浩特市赛罕区人民法院（以下简称：赛罕区法院）于2016年4月27日立案受理李强、刘晓丽诉华宸信托公司财产损害赔偿纠纷一案，并于2016年6月7日作出（2016）内0105民初字3247号民事调解，李强、刘晓丽同意将向高普宾、包保成等人主张民事赔偿的权利让与华宸公司，华宸公司有权以自己的名义通过包括但不限于提起民事诉讼等方式向相关人员追偿损失。华宸信托公司与李强、刘晓丽于2016年3月31日签订《赔偿协议书》，华宸信托公司于2016年7月8日将《赔偿协议书》中双方约定赔偿金额以及诉讼费等其他费用5866214.50元汇入李强账户。赛罕区法院于2016年4月25日立案受理柯于灼、刘翠兰分别诉华宸信托公司财产损害赔偿纠纷一案，并于2016年6月7日分别作出（2016）内0105民初字3158、3157号民事调解，刘翠兰、柯于灼同意将向高普宾、包保成等人主张民事赔偿的权利让与华宸公司，华宸公司有权以自己的名义通过包括但不限于提起民事诉讼等方式向相关人员追偿损失。华宸信托公司与柯于灼、刘翠兰于2016年3月22日签订《赔偿协议书》，华宸信托公司于2016年7月8日将《赔偿协议书》中双方约定赔偿金额以及诉讼费等其他费用281743、1030003.5元汇入柯于灼账户。赛罕区法院于2016年4月29日立案受理安桂林诉华宸信托公司财产损害赔偿纠纷一案，并于2016年6月16日作出（2016）内0105民初字3301号民事调解，安桂林同意将向高普宾、包保成等人主张民事赔偿的权利让与华宸公司，华宸公司有权以自己的名义通过包括但不限于提起民事诉讼等方式向相关人员追偿损失。华宸信托公司与安桂林于2016年3月25日签订《赔偿协议书》，华宸信托公司于2016年7月8日将双方约定赔偿金额以及诉讼费等其他费用79213元汇入安桂林账户，其中，2016年4月6日，安桂林向华宸公司借款40万，双方约定该借款在赔偿款中扣除。呼和浩特市中级人民法院于2017年11月30日作出（2017）内01民终2212号民事调解，姜虹同意将其按比例应得返还金额的受偿权让与华宸信托公司。华宸信托公司于2018年2月2日将1824597元汇入姜虹账户。呼和浩特市中级人民法院于2017年11月30日作出（2017）内01民终2355号、（2017）内01民终2345号、（2017）内01民终2233号、（2017）内01民终2176号、（2017）内01民终2368号民事调解，陈晓平同意将其按比例应得返还金额的受偿权让与华宸信托公司。华宸信托公司于2018年2月2日将1365659、684176、1031935、976231、1169058元汇入陈晓平账户。赛罕区法院于2017年12月1日作出（2015）赛商初字第00023号、（2015）赛商初字第00024号民事调解，海曙光同意将向高普宾、包保成等人主张民事赔偿的权利让与华宸公司，华宸公司有权以自己的名义通过包括但不限于提起民事诉讼等方式向相关人员追偿损失。华宸信托公司于2018年2月2日将2741933、966723元汇入海曙光账户。赛罕区法院于2016年4月25日立案受理李建生诉华宸信托公司财产损害赔偿纠纷一案，并于2016年6月7日作出（2016）内0105民初字3156号民事调解，李建生同意将其按比例应得返还金额的受偿权让与华宸信托公司。华宸信托公司与李建生于2016年3月23日签订《赔偿协议书》，华宸信托公司于2016年7月8日将《赔偿协议书》中双方约定赔偿金额以及诉讼费等其他费用1230853.5元汇入李建生账户。赛罕区法院于2016年4月22日立案受理王光宇诉华宸信托公司财产损害赔偿纠纷一案，并于2016年6月6日作出（2016）内0105民初字3135号民事调解，王光宇同意将其按比例应得返还金额的受偿权让与华宸信托公司。王光宇与杜利平系夫妻关系，刑事判决认定的杜利平损失金额即为王光宇损失金额。华宸信托公司与王光宇、杜利平于2016年3月18日签订《赔偿协议书》，华宸信托公司于2016年7月8日将《赔偿协议书》中双方约定赔偿金额以及诉讼费等其他费用1910950元汇入王光宇账户。赛罕区法院于2016年4月22日立案受理王亚林诉华宸信托公司财产损害赔偿纠纷一案，并于2016年6月6日作出（2016）内0105民初字3132号民事调解，王亚林同意将向高普宾、包保成等人主张民事赔偿的权利让与华宸公司，华宸公司有权以自己的名义通过包括但不限于提起民事诉讼等方式向相关人员追偿损失。华宸信托公司与王亚林于2016年3月18日签订《赔偿协议书》，华宸信托公司于2016年7月8日将《赔偿协议书》中双方约定赔偿金额以及诉讼费等其他费用2864800元汇入王亚林账户。赛罕区法院于2017年12月1日作出（2015）赛商初字第00029号民事调解，李峰同意将向高普宾、包保成等人主张民事赔偿的权利让与华宸公司，华宸公司有权以自己的名义通过包括但不限于提起民事诉讼等方式向相关人员追偿损失。华宸信托公司于2018年2月2日将1931331元汇入李峰账户。赛罕区法院于2017年5月3日立案受理胡日查诉华宸信托公司财产损害赔偿纠纷一案，并于2017年6月14日作出（2017）内0105民初字2753号民事调解，胡日查同意将向高普宾、包保成等人主张民事赔偿的权利让与华宸公司，华宸公司有权以自己的名义通过包括但不限于提起民事诉讼等方式向相关人员追偿损失。华宸信托公司与胡日查于2017年4月26日签订《赔偿协议书》，华宸信托公司于2017年7月19日将《赔偿协议书》中双方约定赔偿金额以及诉讼费等其他费用1830590元汇入胡日查账户。赛罕区法院于2017年5月3日立案受理敖登诉华宸信托公司财产损害赔偿纠纷一案，并于2017年6月14日作出（2017）内0105民初字2752号民事调解，敖登同意将向高普宾、包保成等人主张民事赔偿的权利让与华宸公司，华宸公司有权以自己的名义通过包括但不限于提起民事诉讼等方式向相关人员追偿损失。华宸信托公司与敖登于2017年4月26日签订《赔偿协议书》，华宸信托公司于2017年7月12日将《赔偿协议书》中双方约定赔偿金额以及诉讼费等其他费用916450元汇入敖登账户。赛罕区法院于2016年4月22日立案受理忙烈诉华宸信托公司财产损害赔偿纠纷一案，并于2017年6月6日作出（2016）内0105民初字3133号民事调解，忙烈同意将向高普宾、包保成等人主张民事赔偿的权利让与华宸公司，华宸公司有权以自己的名义通过包括但不限于提起民事诉讼等方式向相关人员追偿损失。忙烈与戴春玲系夫妻关系，刑事判决认定的戴春玲损失金额即为忙烈损失金额。华宸信托公司与忙烈、戴春玲于2016年3月18日签订《赔偿协议书》，华宸信托公司于2016年7月8日将《赔偿协议书》中双方约定赔偿金额以及诉讼费等其他费用1242957.5元汇入忙烈账户。赛罕区法院于2016年6月6日立案受理于春生诉华宸信托公司财产损害赔偿纠纷一案，并于2017年6月6日作出（2016）内0105民初字3134号民事调解，于春生同意将向高普宾、包保成等人主张民事赔偿的权利让与华宸公司，华宸公司有权以自己的名义通过包括但不限于提起民事诉讼等方式向相关人员追偿损失。华宸信托公司与于春生于2016年3月18日签订《赔偿协议书》，华宸信托公司于2016年7月11日将《赔偿协议书》中双方约定赔偿金额以及诉讼费等其他费用3341700元汇入于春生账户。呼和浩特市中级人民法院于2017年11月30日作出（2017）内01民终2181号民事调解，林智晗同意向高普宾等人主张民事赔偿的权利让与华宸信托公司。华宸信托公司于2018年2月2日将882492元汇入林智晗账户。呼和浩特市中级人民法院于2017年11月30日作出（2017）内01民终2182号民事调解，李育红同意向高普宾等人主张民事赔偿的权利让与华宸信托公司。华宸信托公司于2018年2月2日将1363355.3元汇入李育红账户。又查明，呼和浩特市中级人民法院于2017年12月6日作出（2017）内01民终3010民事判决，认定徐美霞的委托人系张米军，并判决华宸信托公司赔付徐美霞经济损失253.17万元。赛罕区法院根据本院于2017年12月6日作出（2017）内01民终3003民事判决，赛罕区法院于2018年1月18日立案执行【案号：（2018）内0105执833号】。张米军于2018年5月8日与华宸信托公司提交《关于向华宸信托公司让与刑事案件中受偿相关权利的说明》，张米军同意将按比例应得返还金额的受偿权以及向高普宾、包保成等人主张民事赔偿的权利90%的份额让与华宸信托公司。赛罕区法院于2018年5月9日从华宸信托公司（帐号：×××）划拨2673112.68元至赛罕区法院执行案款专户（帐号：×××）。呼和浩特市中级人民法院于2017年12月6日作出（2017）内01民终3004民事判决，判决华宸信托公司赔付刘秀云经济损失975.825万元。赛罕区法院根据呼和浩特市中级人民法院2017年12月6日作出的（2017）内01民终3004民事判决，赛罕区法院于2018年1月18日立案执行【案号：（2018）内0105执788号】。刘秀云于2018年5月8日与华宸信托公司提交《关于向华宸信托公司让与刑事案件中受偿相关权利的说明》，同意将按比例应得返还金额的受偿权以及向高普宾、包保成等人主张民事赔偿的权利90%的份额让与华宸信托公司。赛罕区法院于2018年5月9日从华宸信托公司（帐号：×××）划拨10222363.44元至赛罕区法院执行案款专户（帐号：×××）。本院于2017年12月6日作出（2017）内01民终3003号民事判决，判决华宸信托赔付李利仙经济损失1299.6万元，赛罕区法院根据已经生效的（2017）内01民终3003号民事判决，于2018年1月18日立案执行【案号：（2018）内0105执789号】。李利仙于2018年5月8日与华宸信托公司提交《关于向华宸信托公司让与刑事案件中受偿相关权利的说明》，李利仙同意将按比例应得返还金额的受偿权以及向高普宾、包保成等人主张民事赔偿的权利90%的份额让与华宸信托公司。赛罕区法院于2018年5月9日从华宸信托公司（帐号：×××）划拨13583808元至赛罕区法院执行案款专户（帐号：×××）。本院认为，根据《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第一条规定，执行过程中，申请执行人或其继承人、权利承受人可以向人民法院申请变更、追加当事人。申请符合法定条件的，人民法院应予支持。《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第三款第18条第（二）项，申请执行人是生效法律文书确定的权利人或其继承人、权利承受人。华宸信托公司通过履行判决书或调解书所确定的义务，对李强等人因高普宾、包保成合同诈骗的受害者进行了赔付，在已经生效的调解书中，李强等人均同意将其向高普宾、包保成等人主张民事赔偿的权利让与华宸信托公司。赛罕区法院根据已经生效的判决书，将张米军等三人的赔付金额划拨至三人银行账户，且三人均同意将按比例应得返还金额的受偿权以及向高普宾、包保成等人主张民事赔偿的权利90%的份额让与华宸信托公司。华宸信托公司申请变更其为（2016）内01执8号执行案件的申请执行人请求符合法律规定，本院予以支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第十一项、第二百二十五条的规定，裁定如下：一、将（2016）内01执8号执行案件中申请执行人李强、刘翠兰、安桂林、姜虹、陈晓平、海曙光、李建生、柯于灼、杜利平、王亚林、李峰、胡日查、敖登、戴春玲、于春生、林智晗、李育红变更为华宸信托有限责任公司。二、将（2016）内01执8号执行案件中申请执行人张米军、李利仙、刘秀云三人（申请执行90%受偿份额权利）变更为华宸信托有限责任公司。如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内，向内蒙古高级人民法院申请复议。审判长 马国民审判员 郭丑红审判员 任小军二〇二〇年十一月二十六日法官助理 韩 超书记员 秀春红