江西省安义县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0123刑初91号公诉机关江西省安义县人民检察院。被告人李玉环，女，1984年10月5日出生，汉族，小学文化程度，无业，出生地福建省泉州市永春县，住福建省晋江市，户籍所在地福建省永春县。因涉嫌开设赌场罪，于2020年6月3日被抓获，同年6月4日被安义县公安局刑事拘留，同年7月9日被执行逮捕，现羁押于南昌市第一看守所。指定辩护人朱琼桢，安义县法律援助中心法律援助律师。指定辩护人涂鹏，江西潦安律师事务所律师。被告人方晓峰，男，1987年3月30日出生，汉族，初中文化程度，务工人员，出生地江西省九江市武宁县，住福建省晋江市，户籍所在地江西省九江市武宁县。因涉嫌开设赌场罪，于2020年6月11日被抓获并临时看押于石狮市蚶江派出所，同年6月15日被安义县公安局刑事拘留，同年7月8日经安义县人民检察院批准逮捕，同年9月23日经安义县人民检察院决定取保候审，同年9月29日经安义县人民法院决定取保候审。指定辩护人杨文斌，江西潦安律师事务所律师。被告人李江庭（曾用名李挺峰），男，1983年1月30日出生，汉族，初中文化程度，无业，出生地福建省泉州市永春县，住福建省晋江市，户籍所在地福建省永春县。因涉嫌开设赌场罪，于2020年6月3日被抓获，同年6月4日被安义县公安局刑事拘留，同年7月9日被执行逮捕，同年9月22日经安义县人民检察院决定取保候审，同年9月29日经安义县人民法院决定取保候审。指定辩护人胡娇，江西志龙律师事务所律师。被告人李福纯，男，1989年7月9日出生，汉族，大专文化程度，无业，出生地福建省泉州市永春县，住福建省晋江市，户籍所在地福建省永春县。因涉嫌开设赌场罪，于2020年6月3日被抓获，同年6月4日被安义县公安局刑事拘留，同年7月8日经安义县人民检察院决定不批准逮捕，同日被安义县公安局取保候审，同年9月7日经安义县人民检察院决定取保候审，同年9月29日经安义县人民法院决定取保候审。指定辩护人庄颖，江西秦风（安义）律师事务所律师。江西省安义县人民检察院以安检一部刑诉〔2020〕592号起诉书指控被告人李玉环、方晓峰、李江庭、李福纯犯开设赌场罪，于2020年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年10月29日公开开庭进行了审理。安义县人民检察院检察员张代国出庭支持公诉，被告人李玉环通过远程视频连线方式参加了诉讼，被告人方晓峰、李江庭、李福纯、提供法律援助的辩护人朱琼桢、杨文斌、胡娇、庄颖到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。安义县人民检察院起诉指控，从2020年3月份起，被告人李玉环为谋取非法利益，建立了名为“天下”的ＱＱ赌博群，该ＱＱ赌博群是以玩一种名为“澳洲幸运5”的实时彩游戏进行赌博。2020年4月至5月，李玉环又相继拉入了其丈夫即被告人李江庭、其弟弟即被告人李福纯和方晓峰三人共同进入该赌博群内工作。李玉环负责买ＱＱ群、建群、电脑操作上下分，方晓峰负责将赌徒拉入ＱＱ群中赌博，李江庭配合李玉环使用电脑操作上下分等，李福纯负责提供电脑技术支持。四被告人按照“澳洲幸运5”实时彩游戏平台办法获得赌博总金额约1%的提成。经商量，该赌博群由李玉环、李江庭占百分之四十股份、方晓峰占百分之五十股份，李福纯占百分之十股份。在赌博时，ＱＱ群内的赌徒会先通过转账给庄家后进行上分，每上一分需要一元钱人民币，上完分后再按分数押注。当赌徒押完注后，李玉环、李江庭就通过电脑端的软件进行操作，将系统随机产生的5个数字发送至赌博ＱＱ群内作为实时彩的开奖数字，电脑端会自动统计赌徒押注所赢得的分数。当赌徒要求下分时，李玉环、李江庭会按分值相对应的钱数通过支付宝、银行卡转账等方式转给赌徒。2020年3月至2020年6月期间，该ＱＱ赌博群共获利人民币71××××4元，其中李玉环、李江庭共获利人民币四万余元，方晓峰获利人民币两万元，李福纯获利人民币一万元。2020年6月3日，被告人李玉环、李江庭、李福纯被公安机关抓获归案，如实供述了犯罪事实。同月11日，被告人方晓峰被公安机关抓获归案，如实供述了犯罪事实。四名被告人主动上缴了全部违法所得共计人民币71××××4元。公诉机关认为，被告人李玉环、方晓峰、李江庭、李福纯以非法营利为目的，利用ＱＱ建群开设赌场，非法获利共计人民币71××××4元，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。四被告人均自愿认罪认罚，可以从宽处罚；同时，四被告人系共同犯罪，均具有坦白情节，被告人李玉环、方晓峰是主犯，被告人李江庭、李福纯是从犯。建议判处被告人李玉环有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元；判处被告人方晓峰有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元；判处被告人李江庭有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币四万元；判处被告人李福纯有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。公诉机关并提交了被告人的户籍信息、归案说明、银行卡交易流水；证人陈某的证言；检查笔录、辨认笔录；被告人李玉环、方晓峰、李福纯、李江庭的供述与辩解等证据证实。被告人李玉环对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用普通程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对被告人李玉环构成开设赌场罪没有异议，提出：被告人李玉环有自首行为，在本案中，民警是在对三被告人李玉环、李江庭、李福纯三人住所搜查后将三人传唤至当地派出所进行调查，是传唤归案，且被告人李玉环归案后如实供述自己的罪行，应该认定为自首。被告人自愿认罪认罚，且是初犯偶犯，无前科劣迹，主观恶性较小，社会危害性较小，应酌情从轻减轻处罚。被告人方晓峰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用普通程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控被告人方晓峰构成开设赌场罪没有异议，提出：方晓峰已经签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，同意公诉人的量刑建议。被告人李江庭对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用普通程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对被告人李江庭构成开设赌场罪没有异议，提出：被告人李江庭如实供述、认罪态度好，无犯罪前科，认罪认罚，且已缴纳非法所得，应当从轻、减轻处罚。对公诉机关的量刑建议没有异议，请求对被告人适用缓刑。被告人李福纯对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用普通程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对被告人李福纯构成开设赌场罪没有异议，并提出：本案属于共同犯罪，被告人在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；其认罪态度良好，且自愿认罪认罚，具有悔罪表现，并积极缴纳了罚金；其系初犯、偶犯，且无前科，主观恶性小。同意公诉机关判处缓刑的量刑意见，但对于判处缓刑的考察期限，认为可以酌情缩短。经审理查明，从2020年3月份起，被告人李玉环为谋取非法利益，建立了名为“天下”的ＱＱ赌博群，该ＱＱ赌博群是以玩一种名为“澳洲幸运5”的实时彩游戏进行赌博。2020年4月至5月，李玉环又相继拉入了其丈夫即被告人李江庭、其弟弟即被告人李福纯和方晓峰三人共同进入该赌博群内工作。李玉环负责买ＱＱ群、建群、电脑操作上下分等，方晓峰负责将赌徒拉入ＱＱ群中赌博，李江庭配合李玉环使用电脑操作上下分等，李福纯负责提供电脑技术支持并在ＱＱ群中利用下假注方式烘托赌博气氛。经协商，该赌博群由李玉环、李江庭占百分之四十股份、方晓峰占百分之五十股份，李福纯占百分之十股份。在赌博时，ＱＱ群内的赌徒会先通过转账给庄家后进行上分，每上一分需要一元钱人民币，上完分后再按分数押注。当赌徒押完注后，李玉环、李江庭就通过电脑端的软件进行操作，将系统随机产生的5个数字发送至赌博ＱＱ群内作为实时彩的开奖数字，电脑端会自动统计赌徒押注所赢得的分数。当赌徒要求下分时，李玉环、李江庭会按分值相对应的钱数通过支付宝、银行卡转账等方式转给赌徒。2020年4月至2020年6月期间，该ＱＱ赌博群共获利人民币71××××4元，其中李玉环、李江庭共获利人民币四万余元，方晓峰获利人民币两万元，李福纯获利人民币一万元。2020年4月3日，安义县公安局在办理陈某涉嫌诈骗案时发现方晓峰、李玉环等人涉嫌开设赌场罪。2020年5月28日，安义县公安局依法对此案进行立案侦查。2020年6月3日，被告人李玉环、李江庭、李福纯被公安机关抓获归案，如实供述了犯罪事实。同月11日，被告人方晓峰被公安机关抓获归案，如实供述了犯罪事实。案发后，四名被告人主动上缴了全部违法所得共计人民币71××××4元。另查明，2020年6月3日，公安机关在李玉环住处扣押了联想牌笔记本电脑一台、小米手机一部、vivo手机两部、红色华为手机一部，浦发银行卡一张及李玉环与李江庭的身份证、社保卡；同日在李福纯住处扣押了联想牌笔记本一台、华为p40手机一部、银行卡四张及李福纯身份证一张。2020年10月30日，被告人方晓峰家属代其预缴了罚金60000元，被告人李江庭家属代其预缴了罚金40000元，被告人李福纯预缴了罚金30000元。本案审理期间，经本院委托，武宁县司法局、永春县社区矫正管理局、晋江市社区矫正管理局分别向本院出具社会调查报告，同意将方晓峰、李江庭、李福纯纳入社区矫正。上述事实，有安义县公安局提供的受案登记表、立案决定书；辨认笔录、检查笔录及扣押清单，李玉环银行卡交易流水情况，账本，扣押笔记本电脑数据情况说明及手机截图；证人陈某的证言；被告人李玉环、方晓峰、李江庭、李福纯供述及其户籍信息、前科情况，归案情况说明，羁押说明，转账凭证等证据证实，足以认定。关于被告人李玉环是否构成自首的问题。经查，2020年4月3日，安义县公安局在办理陈某涉嫌诈骗案时发现方晓峰、李玉环等人涉嫌开设赌场罪，并于2020年5月28日依法对此案进行立案侦查。2020年6月3日，公安局民警在福建省晋江市对被告人李玉环、李江庭、李福纯三人的住所搜查并传唤三被告人到当地派出所接受调查，随后，三被告人如实供述了犯罪事实。根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》（下称《解释》）第一条第一项的规定，自动投案是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。本案系公安机关在办理陈某涉嫌诈骗案时发现，公安机关已经掌握了李玉环、李江庭、李福纯涉嫌开设赌场罪的相关犯罪事实，并将被告人李玉环等人确定为犯罪嫌疑人后，其三人再经公安机关依法传唤到案才如实供述罪行，缺乏《解释》规定自首的主动性和自愿性，亦不具有《解释》和《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》规定的视为自动投案的情形，故李玉环的到案不属于自动投案，不能认定为自首，但可认定为坦白。据此，辩护人朱琼桢提出的关于被告人李玉环具有自首情节的辩护意见与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。本院认为，被告人李玉环、方晓峰、李福纯、李江庭以非法营利为目的，利用ＱＱ建群开设赌场，非法获利累计人民币71××××4元，其行为已构成开设赌场罪，且情节严重。公诉机关指控罪名成立。在共同开设赌场犯罪中，综合考虑分工和参与时间的长短及分红比例等情况，被告人李玉环、方晓峰起主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪予以处罚。被告人李江庭、李福纯起辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人李玉环、方晓峰、李江庭、李福纯归案后如实供述了犯罪事实，同时自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚；四被告人积极退赃，酌情从轻处罚。综合考虑本案案情和被告人犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，被告人方晓峰、李江庭、李福纯没有再犯罪的危险，适用缓刑对其所居住的社区无重大不良影响，可依法宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，分别依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李玉环犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月4日起至2023年6月3日止），并处罚金人民币八万元（限于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人方晓峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币六万元（已预缴）。三、被告人李江庭犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四万元（已预缴）。四、被告人李福纯犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（已预缴）。五、被告人李玉环、方晓峰、李江庭、李福纯已退缴在案的违法所得人民币七万一千一百三十四元予以没收，上缴国库。六、作案工具联想牌笔记本电脑两台、小米手机一部、vivo手机两部、红色华为手机一部，华为p40手机一部、浦发银行卡一张，予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  黄 燕人民陪审员  熊细艳人民陪审员  王礼源二〇二〇年十一月三日法官助理戴伊君书记员李亚云附：一、《中华人民共和国刑法》相关条款第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。二人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行出发。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪予以处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》相关条款第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。