福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0524刑初202号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人郑剑峰，男，1983年8月20日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2019年8月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人张艺婷，福建安荣律师事务所律师。 被告人郑福德，曾用名郑林峰，男，1975年11月29日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2019年6月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人温爱红，福建安荣律师事务所律师。 被告人郑贵斌，曾用名郑杰民，男，1976年8月15日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2019年6月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人王春明，福建安荣律师事务所律师。 被告人郑新坤，男，1975年3月26日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2019年6月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人黄荣梅，福建联谊律师事务所律师。 被告人柯金章，男，1970年3月23日出生于福建省永春县，汉族，小学文化，无业，住福建省永春县。因本案于2019年6月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人谢鑫槟，福建一心律师事务所律师。 福建省安溪县人民检察院以安检六部刑诉〔2020〕67号起诉书指控被告人郑剑峰、郑福德、郑贵斌、郑新坤、柯金章犯诈骗罪，于2020年3月24日向本院提起公诉；于2020年8月3日以安检六部刑变诉〔2020〕11号变更起诉决定书变更起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。福建省安溪县人民检察院指派检察员陈定阳出庭支持公诉，被告人郑剑峰、郑福德、郑贵斌、郑新坤、柯金章到庭参加诉讼。经本院通知，安溪县法律援助中心依法指派张艺婷、温爱红、王春明、黄荣梅、谢鑫槟律师出庭分别为被告人郑剑峰、郑福德、郑贵斌、郑新坤、柯金章提供辩护。期间，公诉机关因补充侦查需要，建议延期审理二次。本案由合议庭评议后，经审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。 福建省安溪县人民检察院指控，被告人郑剑峰伙同被告人郑金辉（另案处理）于2019年5月至6月间，召集被告人郑福德、郑贵斌、郑新坤、柯金章及郑清勇、李明铜、郑宝庆（另案处理），在永春县××镇××村××号，通过雇请他人建立虚假赌博网站，并虚构单身男子身份，以交友婚恋和可以利用赌博网站漏洞进行赢利为由，诱骗陈某、石某、艾某等人将投注款项人民币（币种，下同）329921元汇入指定的银行账户并据为己有。 被告人郑福德、郑贵斌、郑新坤、柯金章于2019年6月18日被抓获归案；被告人郑剑峰于2019年8月30日被抓获归案。 福建省安溪县人民检察院于2020年8月3日变更指控，2019年4月至6月间，郑金辉（另案处理）单独或伙同被告人郑剑峰，先后召集被告人郑贵斌、郑新坤、郑福德、柯金章及郑清勇（已起诉）、李明铜（另案处理）等人，在永春县××镇××村××号××号等地，通过建立虚假赌博网站，并虚构单身男子身份，以交友婚恋和可以利用赌博网站漏洞进行赢利为由，诱骗陈某、石某、艾某等人将投注款项329924.5元汇入指定的银行账户并据为己有。其中，被告人郑剑峰、郑福德、柯金章于2019年6月参与，共骗取款项100293元。 上述指控，公诉机关提供以下证据：1.手机、银行卡等物证；2.银行交易明细、微信聊天截图、赌博网站截图等书证；3.证人郑某2等人的证言；4.被害人陈某、石某、艾某的陈述；5.被告人郑剑峰、郑福德、郑贵斌、郑新坤、柯金章的供述与辩解；6.辨认笔录、电子证物检查工作记录等；7.取款录像等。 公诉机关认为，被告人郑剑峰、郑福德、郑贵斌、郑新坤、柯金章以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人郑剑峰起主要作用，是主犯，按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人郑福德、郑贵斌、郑新坤、柯金章起次要作用，是从犯，均应当从轻或减轻处罚。 被告人郑剑峰对公诉机关指控的罪名和作案时间、方式、参与数额等犯罪事实均无异议，但辩称其是从犯。 辩护人张艺婷认为：1.对本案指控的犯罪事实和罪名没有异议；2.被告人郑剑峰属作用较小的主犯，且在庭审中自愿认罪，如实供述犯罪事实，建议对其从轻处罚。 被告人郑福德、郑贵斌、郑新坤、柯金章对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 辩护人温爱红、王春明、黄荣梅、谢鑫槟认为：1.对本案指控的犯罪事实和罪名没有异议；2.被告人郑福德、郑贵斌、郑新坤、柯金章在共同犯罪中起次要作用，是从犯，且在庭审中自愿认罪，如实供述犯罪事实，综合考虑各被告人的犯罪情节及家庭情况，建议从轻或减轻处罚。 经审理查明，2019年5月至6月间，郑金辉（另案处理）单独或伙同被告人郑剑峰，先后召集被告人郑贵斌、郑新坤、郑福德、柯金章及郑清勇（已判决）、李明铜（另案处理）等人，在永春县××镇××村××号××号等地，通过建立虚假赌博网站，并虚构单身男子身份，以交友婚恋和可以利用赌博网站漏洞进行赢利为由，诱骗陈某、石某、艾某等人将投注款项329922.5元汇入指定的银行账户并据为己有。其中，被告人郑剑峰、郑福德、柯金章于2019年6月参与，共骗取款项100293元。 2019年6月18日，公安机关在永春县××镇××村××号抓获被告人郑福德、郑贵斌、郑新坤、柯金章，并扣押到手机9部、笔记本电脑1台、银行卡1张、Ｕ盾1个、启动盘1个、无线终端1个、ＳＩＭ卡2张、ＳＩＭ卡套2张、印章2个等物品。2019年8月30日，公安机关在晋江市西霞美村抓获被告人郑剑峰。 审理中，被告人郑剑峰、郑福德、郑贵斌、郑新坤、柯金章自愿认罪并如实供述主要犯罪事实。 上述事实，被告人郑剑峰、郑福德、郑贵斌、郑新坤、柯金章在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审质证的受案登记表，立案决定书，到案经过，搜查笔录，扣押清单（物证），户籍证明，违法犯罪经历查询情况说明，不起诉决定书，调查评估意见书，涉案银行账户信息、交易明细及统计表，涉案手机通话清单（附光盘）及统计表，扣押手机页面截图，涉案赌博网站页面截图，特殊教育年限教育证书、小学生素质发展评估手册、永春县特教小学学生学籍卡片、操行评语记载，证人郑某1、郑某2、柯某的证言，被害人陈某、石某、艾某的陈述、微信取证聊天记录截图及相关报案材料，同案人郑清勇、郑宝庆的供述，被告人郑剑峰、郑福德、郑贵斌、郑新坤、柯金章的供述和辩解，电子证物检查工作记录及截图（附光盘），辨认笔录及照片，现场照片，取款录像截图（附光盘）等证据证实，足以认定。 对本案争议焦点和主要事实作如下分析和判定： 关于被告人郑剑峰在共同犯罪中的犯罪地位认定问题。 经查，被告人郑剑峰于2019年6月伙同郑金辉召集被告人郑福德、柯金章等人共同实施诈骗犯罪，被告人郑贵斌、郑新坤、郑福德、柯金章及同案人郑清勇均供认郑金辉与被告人郑剑峰为该团伙老板，作案工具由该二人提供，被告人郑剑峰供认其与郑金辉共同出资购买手机、电脑、手机充值卡、微信账户、银行账户等作案工具。故综合全案证据可以认定被告人郑剑峰在诈骗共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人郑剑峰关于此节的辩解与查明事实、法律法规不符，不予采纳。 本院认为，被告人郑剑峰、郑福德、郑贵斌、郑新坤、柯金章先后伙同其他同案人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其行为已构成诈骗罪，属共同犯罪，且数额巨大。公诉机关指控被告人郑剑峰、郑福德、郑贵斌、郑新坤、柯金章犯诈骗罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人郑剑峰起主要作用，是主犯，按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人郑福德、郑贵斌、郑新坤、柯金章起次要作用，是从犯，对被告人郑福德、柯金章予以减轻处罚，对被告人郑贵斌、郑新坤予以从轻处罚；根据各被告人在共同犯罪中的参与程度及所起作用大小，量刑时予以区分。审理中被告人郑剑峰、郑福德、郑贵斌、郑新坤、柯金章自愿认罪，如实供述犯罪事实，均酌情从轻处罚。辩护人张艺婷关于被告人郑剑峰在庭审中自愿认罪，如实供述主要犯罪事实，建议对其从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳；辩护人温爱红、王春明、黄荣梅、谢鑫槟关于被告人郑福德、郑贵斌、郑新坤、柯金章是从犯，且在庭审中自愿认罪，如实供述主要犯罪事实，综合考虑其犯罪情节及家庭情况，建议对其从轻或减轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。为维护社会秩序，保护公民合法财产不受侵犯，根据各被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人郑剑峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。刑期即自2019年8月30日起至2023年3月29日止。） 二、被告人郑福德犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期即自2019年6月18日起至2021年2月17日止。） 三、被告人郑贵斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期即自2019年6月18日起至2022年10月17日止。） 四、被告人郑新坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期即自2019年6月18日起至2022年6月17日止。） 五、被告人柯金章犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期即自2019年6月18日起至2021年2月17日止。） 六、追缴被告人郑剑峰、郑福德、郑贵斌、郑新坤、柯金章及同案人的违法所得人民币329922.5元（其中，被告人郑剑峰、郑福德、柯金章对100293元承担连带责任），返还给被害人石某人民币202557元、艾某人民币27072.5元、陈某人民币80293元；余款人民币20000元，暂查无被害人，予以没收上缴国库。 上述罚金、违法所得均应于判决生效后十日内缴纳。 七、没收各被告人被扣押的手机9部、笔记本电脑1台、银行卡1张、U盾1个、启动盘1个、无线终端1个、SIM卡2张、SIM卡套2张、印章2个等作案工具。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周水金 人民陪审员  章玉川 人民陪审员  杨远水 二〇二〇年十一月十六日 书 记 员  吴淑玲 本案适用法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。