江苏省宜兴市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0282刑初98号公诉机关宜兴市人民检察院。被告人杨元星，男，1971年1月1日出生，汉族，初中文化，个体加工、贩卖紫砂泥，住宜兴市。被告人杨元星因涉嫌诈骗罪，于2019年4月27日被宜兴市公安局刑事拘留，同年6月3日由宜兴市公安局执行逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人卢立洪，江苏磊安律师事务所律师。被告人孙建平，男，1971年12月23日出生，汉族，初中文化，住宜兴市。被告人孙建平曾因赌博，于2004年2月被宜兴市公安局罚款人民币五百元、没收赌资人民币五十五元。被告人孙建平因涉嫌诈骗罪，于2019年4月29日被宜兴市公安局刑事拘留，2019年6月3日由宜兴市公安局执行逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人董勇南，江苏路修律师事务所律师。辩护人顾华珍，江苏路修律师事务所律师。宜兴市人民检察院以宜检刑诉（2020）83号起诉书指控被告人杨元星、孙建平犯诈骗罪，于2020年2月24日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年10月23日和11月16日公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察员罗晶出庭支持公诉。被告人杨元星及其辩护人卢立洪，被告人孙建平及其辩护人董勇南到庭参加诉讼。现已审理终结。宜兴市人民检察院指控，2019年1月至4月期间，被告人杨元星与被告人孙建平经合谋，由被告人杨元星以“为罗娟娟办理取保候审需要花钱”、“其他涉案人员取保候审后办案民警需要安抚”、“花300万能摆平整个案件”为由，分多次共向吴某索要或收受人民币478万元、金鱼造型的金器一件，上述款物合计价值人民币479.1671万元。为证明上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了宜兴市公安局出具的刑事案件侦破经过、调取的银行卡交易记录等书证；证人王某、杨某、田某等人的证言；证人吴某的证言；被告人杨元星、孙建平的供述和辩解；江苏省公安厅物证鉴定中心出具的鉴定书、宜兴市价格认定中心出具的价格认定结论书；宜兴市公安局制作的勘验、检查、辨认笔录；宜兴市公安局制作的电子勘验、检查笔录、网络在线提取工作记录、电话录音记录。公诉机关认为，被告人杨元星、孙建平的行为已经构成诈骗罪。建议对二被告人在有期徒刑十年至十三年幅度内判处刑罚，并处罚金。被告人杨元星、孙建平辩解，他们没有合谋诈骗，他们主观上想为请托人办成请托事项。被告人杨元星还辩称，他从请托人处拿到的钱物没有指控的那么多。被告人杨元星的辩护人提出的主要辩护意见是被告人杨元星对孙建平拿去的215万元没有非法占有故意，应该从犯罪数额中剔除。被告人孙建平的辩护人提出的主要辩护意见是，被告人孙建平为了打点案件拿出135万元给了蒋某，主观上没有诈骗故意，其行为不构成诈骗罪。经审理查明，2018年12月20日，宜兴市公安局对吴某、罗娟娟、吕芬等多人诈骗案立案侦查。2019年1月22日，涉案人员罗娟娟等人被宜兴市公安局抓获归案，吴某、吕芬等人在逃。2019年1月下旬的一天，吴某通过他人联系到被告人杨元星，欲通过杨元星为自己涉嫌的诈骗案打点关系、帮忙捞人。被告人杨元星谎称自己是宜兴市公安局副局长储小悦的好兄弟，承诺能逐步满足吴某提出的关于案件处理的四点要求：1.宜兴市公安局为在押人员罗娟娟办理取保候审；2.宜兴市公安局将扣押在案的营业执照、账证资料、电脑等物品立即发还给吴某；3.宜兴市公安局对吴某和吕芬撤销上网追逃，两人主动来投案并为两人直接办理取保候审；4.宜兴市人民检察院对案件的最终定性为非法经营。2019年1月至4月期间，被告人杨元星与被告人孙建平经合谋，由被告人杨元星以“为罗娟娟办理取保候审需要花钱”、“其他涉案人员取保候审后办案民警需要安抚”、“花300万能摆平整个案件”为由，分多次共向吴某索要或收受人民币478万元、金鱼造型的金器一件，上述款物合计价值人民币479.1671万元。被告人杨元星给孙建平215万元，被告人孙建平将其中的135万元人民币转交给高级工艺美术师蒋某（另案处理）进行“打点”。至案发，被告人杨元星、孙建平均没有联系到宜兴市××宜兴市人民检察院对吴某等人诈骗案具有办案职权的任何人员，杨元星已将个人违法所得用于消费，被告人孙建平已将部分违法所得用于经营活动。2019年4月26日，被告人杨元星被宜兴市公安局抓获归案，2019年4月28日，被告人孙建平被宜兴市公安局抓获归案。案发后，公安机关从证人胡某处扣押人民币15万元；从证人杨某处扣押人民币14.67万元，从证人王某处扣押人民币43万元；证人蒋某退出人民币135万元；扣押宝马汽车一辆；查封杨某、杨元星所购房屋一套。上述事实有经当庭举证质证的下列证据证实：证人吴某的证言，2019年初，他通过他人联系到被告人杨元星，欲通过杨元星为自己涉嫌的诈骗案打点关系，杨元星称他是宜兴市公安局副局长储小悦的好兄弟，可以为他疏通关系，他前后通过公司司机田某前后送给杨元星人民币478万元和一些烟酒，其中65万元是春节前送的，杨元星称这些钱物大都送给储小悦了。证人田某的证言，2019年年初，吴某为自己涉嫌的诈骗案打点关系，多次通过自己给杨元星送钱、烟酒、金器，他在春节后前后送了413万元和一个价值1万余元的双鱼造型的金器。杨元星多次表示他和储小悦关系好，还当面给储小悦打电话，取得了吴某、田某的信任。被告人杨元星的供述，2019年年初田某通过他人认识了他，请他帮忙打听吴某等人涉嫌诈骗的案件情况，他谎称自己和储小悦是兄弟，其实他根本不认识储小悦。后来他找到孙建平商量，孙建平说他和储小悦关系好的，经常互相串门，公检法的人他都能搞定，这个事情可以操作的，他还和孙建平商量，把手机联系人孙建平改为“储”，还当着田某的面打孙建平的电话，让田某以为是打电话给储小悦。春节前向吴某要了几十万元，都给了孙建平，他自己收了点烟酒和一个双鱼造型的金器。后吴某等人诈骗案中有数名犯罪嫌疑人被取保候审，吴某等人以为是孙建平打点的结果。孙建平说公检法都由他去操作并且能够做到四点：1.宜兴市公安局为在押人员罗娟娟办理取保候审；2.宜兴市公安局将扣押在案的营业执照、账证资料、电脑等物品立即发还给吴某；3.宜兴市公安局对吴某和吕芬撤销上网追逃，两人主动来投案并为两人直接办理取保候审；4.宜兴市人民检察院对案件的最终定性为非法经营。在孙建平的要求下他又前后向吴某、田某要了310万元。拿到的钱给了孙建平一部分，其余的自己买了房子和汽车。孙建平的供述，他和储小悦认识但是关系一般。当杨元星提出要为吴某的案件打点疏通关系后，他通过蒋某帮忙，他从杨元星处拿了215万元，给了蒋某135万元。证人蒋某的证言，2019年春节前梅新良带着孙建平找到他，要他帮忙打听案件，并给了他5万元钱，他从储小悦处打听到案件主犯不能取保候审，就告诉了孙建平，2019年春节后，孙建平又带来150万元现金，说请托方要买茶壶，他收了130万元，20万元退给了孙建平。证人胡某的证言，2019年4月，杨元星和他合伙买矿花了14.5万元。证人杨某的证言，2019年3月，和杨元星买了一套房子，房款185.8万元，还买了一辆宝马汽车，车款28.6万元。证人王某的证言，2009年3月的一天，其丈夫孙建平拿回50万元钱，已经用于还债等开支。江苏省公安厅物证鉴定中心出具的鉴定书、宜兴市价格认定中心出具的价格认定结论书；宜兴市公安局制作的勘验、检查、辨认笔录；宜兴市公安局制作的电子勘验、检查笔录、网络在线提取工作记录、电话录音记录等证据也在卷佐证了相关案件事实。本院认为，被告人杨元星、孙建平以虚构事实、隐瞒真相的手段合伙诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予惩处。被告人杨元星、孙建平辩解，他们没有合谋诈骗，他们主观上想为请托人办成请托事项。经查，被告人杨元星、孙建平明知自己和司法机关工作人员和相关领导不熟悉，也无法直接接触，却谎称自己是公安局副局长的兄弟、朋友，关系很好，还合谋假装给领导打电话取得请托人的信任，在明知相关犯罪嫌疑人被取保候审是正常办案程序，并非他们打点结果的情况下对请托人隐瞒真相，让请托人以为他们能完成请托事项，多次从请托人处骗取钱财。被告人杨元星、孙建平的行为构成事实上合谋诈骗，且均对共同犯罪的后果起到了关键作用，对其辩解不予采信。被告人杨元星的辩护人辩称，被告人杨元星对孙建平拿去的215万元没有非法占有故意，应该从犯罪数额中剔除；被告人孙建平的辩护人辩称，被告人孙建平为了打点案件拿出135万元给了蒋某，主观上没有诈骗故意，其行为不构成诈骗罪。经查，被告人杨元星对请托人谎称自己和办案机关领导关系好，多次从请托人处骗取钱物，其虽拿出一部分钱让孙建平去打点，但不能改变其诈骗他人钱物已经既遂的事实，案发前也没有退出这部分钱物，不应从犯罪数额中扣除，辩护意见不予采纳。被告人孙建平虽然拿出135万元以购买茶壶的形式托人说情，但不能改变其谎称和领导关系好从请托人处骗取钱物已经既遂的事实，且案发前也没有归还或者退出此款。辩护意见不予采纳。被告人杨元星还辩称，他从请托人处拿到的钱物没有指控的那么多。经查，被告人杨元星的辩解与本案证据证明的事实不符，本院不予采信。公诉机关指控二被告人犯罪的事实清楚、证据确实、充分，量刑建议适当，本院予以采纳。请托人和本案被告人合谋采用违法手段妨碍司法公正，对涉案款项应予没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人杨元星犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月26日起至2030年10月25日止），并处罚金人民币十万元（罚金应当在判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二、被告人孙建平犯诈骗罪，判处有期徒刑是十一年六个月（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月28日起至2030年10月27日止），并处罚金人民币十万元（罚金应当在判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。三、扣押的款物予以没收，上缴国库；责令被告人杨元星、孙建平退出赃款61万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  钱富良人民陪审员  唐 伟人民陪审员  潘 芩二〇二〇年十一月十六日书 记 员  周 迪本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。