河南省民权县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1421刑初354号公诉机关民权县人民检察院。被告人赵保功，又名赵宝功，男，1971年4月18日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地河南省周口市川东开发区，住河南省周口市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月28日被民权县公安局监视居住，同年5月29日被民权县公安局刑事拘留，同年6月12日被执行逮捕。辩护人许广新，河南明辩（商水）律师事务所律师。民权县人民检察院以民检一部刑诉（2020）290号起诉书指控被告人赵保功犯诈骗罪，于2020年9月27日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。民权县人民检察院指派检察员王进红出庭支持公诉，民权县昌隆置业有限公司及郭某3的委托代理人闫庆合，被告人赵保功及辩护人许广新到庭参加诉讼，本案现已审理终结。民权县人民检察院指控，被告人赵保功利用其曾掌管民权县昌隆置业有限公司印章的便利，伪造被害人郭某3向被告人赵保功借款170万元借条，并隐瞒郭某3向其借款50万元已经归还的事实，于2019年11月18日向周口市川汇区人民法院提起诉讼，要求民权县昌隆置业有限公司及郭某3偿还借款本息246.4万元（未遂）。现民权县昌隆置业有限公司及郭某3的部分账户已被周口市川汇区人民法院冻结。上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人赵保功之行为已构成诈骗罪，被告人赵保功由于意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，可以从轻或者减轻处罚，建议判处四年以上五年以下有期徒刑并处罚金。被告人赵保功辩称,欠条是真实的其没有诈骗，没有掌管过公章。赵保功辩护人的辩护意见是，指控被告人在掌管民权县昌隆置业有限公司印章的便利，伪造借据一说，证据不足，不能证明该170万借据属被告人私自加盖印章，郭某1笔录中称她掌管印章的时间是2018年7月份，鉴定机构出具的印章形成时间是2018年8月28日之前，不能排除2018年7月至2018年8月28日之间郭某1或者郭某3在170万的借据上加盖公章。没有证据证明该170万是郭某3所说的售房款。鉴定意见也只能证明印章形成的时间，不能证明被告人就该170万构成犯罪。关于50万的问题，即使构成犯罪，也属于虚假诉讼，而非诈骗，被告人隐瞒了该50万被害人已还过，属于捏造事实提起民事诉讼，同时该50万属于未遂犯罪，被告人无前科，请求对被告人从轻处罚。经审理查明，被告人赵保功利用其曾掌管民权县昌隆置业有限公司印章的便利，伪造被害人郭某3向被告人赵保功借款170万元借条，并隐瞒郭某3向其借款50万元已经归还没有抽取借条的事实，于2019年11月18日向周口市川汇区人民法院提起诉讼，要求民权县昌隆置业有限公司及郭某3偿还借款本息246.4万元（未遂）。致使民权县昌隆置业有限公司及郭某3的部分账户被周口市川汇区人民法院冻结。上述事实，有公诉机关举证，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被害人郭某3的陈述，证明2017年9月份其让赵保功来民权县昌隆置业有限公司工作，任办公室主任，主要负责工程项目前期工作，因为要和土地、规划、工商等部门联系办理各种手续，为了便利工作，公司的印章都由他一个人保管。在赵保功任办公室主任期间，利用保管公司印章的职务便利，伪造了一份2017年9月份公司从赵保功处借款170万的借条，包括财务收据两张，一张借据80万，另一张90万，借条和两张收据上既没有法人的署名，也没有账务主管人员或者收款人签字。赵保功起诉的还包括一张其个人的50万的借条，是在2018年11月14日借的，到期时间是2019年11月14日，该款其在2019年11月9日已通过工商银行转账归还给赵保功，赵保功没有把借条还给其。2019年11月18日赵保功拿着这两张伪造的借条，隐瞒其已经还清他50万的事实，以其及民权县昌隆置业有限公司欠他借款为由，到周口市川汇区法院提起民事诉讼，同年12月8日，公司及其个人的账号被冻结了250余万元。2、证人郭某1的证言，证明赵保功原来是民权县昌隆置业的办公室主任，为了便于工作，把公司以及法人代表的印章交给他保管了。赵保功提起诉讼的借据日期是2017年9月9日，加盖的“郭某3”这枚印章那时还没有刻，那时候公司法定代表人是姜树成。赵保功提起诉讼的收款收据不是其开具的。3、证人黄某的证言，证明其和贺某、赵保功销售处理周口昌隆御景苑三期末尾门面房，销售奖励开始由千分之一的提成转为每间一万元提成，并证明赵保功共销售十多间门面房，并和客户协商将购房款打至他自己卡上的情况。4、证人闫某的证言，证明其2016年3月29日转给赵保功的120多万元汇款是其购买昌隆御景苑门面房的购房款。5、证人杨某的证言，证明2017年元月份郭某3将昌隆御景苑车库储藏室等转让给其抵工程款的情况。6、证人贺某的证言，证明闫某、张正雨于2016年4月1日以1572480元购买周口昌隆御景苑108、109两间商铺，并证明后期为奖励销售，每销售一间门面房，奖励销售人员五千至一万元的提成，以及在闫某购买108号商铺之前，该商铺以公司名义租给律卫东的情况。7、证人郭某2的证言，证明2013年元月，为了公司能够进行工程清算，其爸爸郭某3向公司缴纳了一部分购房款，以其的名字让周口市昌隆置业有限公司给出了收据，这些商铺就挂在其名下了，等有人购买，公司再把其原来缴纳的购房款退还给其，并由周口昌隆置业有限公司给购房户出具相应的发票和其他手续。8、西南政法大学司法鉴定中心司法鉴定意见书，证明“2017年9月9日”、落款单位为“民权县昌隆置业有限公司”的借据原件，其落款处“民权县昌隆置业有限公司”红色印文应是晚于2018年8月28日形成。9、赵保功银行流水，证明赵保功尾号为4092的中国工商银行银行卡的交易明细。10、收据复印件，证明2#108、208；2#109、209；3#102、202；3#103、203商铺原为郭某2所有，后转卖给侯明媛、闫某、张正雨、李秋燕的情况；4#1-302由张锋、葛艳霞于2016年2月19日购买的情况。11、会计收款记录，证明赵保功销售门面房的情况。12、法院民事判决书，证明侯明媛与周口市昌隆置业有限公司不当得利纠纷一案，赵保功与侯明媛签订的买卖合同的房屋为周口市昌隆置业有限公司所有。13、商品房买卖合同，证明侯明媛于2016年8月2日与周口市昌隆置业有限公司购买3#105、205，并一次性付清573126元，张正雨于2016年4月1日与周口市昌隆置业有限公司购买2#109、209，并一次性付清786240元，闫某于2016年4月1日与周口市昌隆置业有限公司购买2#108、208，并一次性付清786240元的情况。14、商品房买卖转让合同，证明杨某于2017年1月18日与郭某3达成商品房、储藏室等转让合同的情况。15、收据及账目，证明闫某、张正雨共花费1572480元购买昌隆御景苑2#108、109两间商铺，并证明赵保功于2016年3月22日花费30万元购买昌隆御景苑3-2-404，并证明郭某3归还赵保功50万元利息及本金情况及赵保功卖房提成情况。16、银行流水，证明郭某3归还赵保功借款50万元的利息及本金情况，以及郭某2尾号为0650中国工商银行卡的交易明细情况。17、证明，证明民权县昌隆置业有限公司尾号为5784号印章于2019年9月份被公安机关收回销毁的情况。18、借条，证明2016年5月25日郭某3向赵保功借款40万元，后借条收回又重新给赵保功出具了一张50万的借条。19、交易明细，证明郭某3于2019年2月15日、2019年8月6日、2019年11月9日向赵保功归还利息及本金的情况。20、聊天记录，证明赵保功向郭某3催要50万元借款利息情况，及郭某3还清借款向赵保功催要借条赵保功无答复的情况。21、私营企业基本注册信息查询单，证明民权县昌隆置业有限公司于2018年10月15日变更法人为郭某3。22、借据原件，证明赵保功起诉时提交的民权县昌隆置业有限公司及郭某3向赵保功于2016年3月30日借款170万元，于2017年9月9日出具借据的情况。23、民事诉讼材料、民事裁定书，证明赵保功向周口市川汇区人民法院提起民事诉讼，要求民权县昌隆置业有限公司及郭某3返还其欠款及利息共计2464000元，并申请对民权县昌隆置业有限公司及郭某3进行财产保全，经法院裁定冻结民权县昌隆置业有限公司、郭某3名下财产2464000元。24、控告状，证明被害人郭某3控告赵保功涉嫌诈骗罪的情况。25、抓获经过，证明赵保功被抓获的情况。26、户籍证明、前科查询证明，证明被告人赵保功已达完全刑事责任年龄，无犯罪前科。上述证据，客观、真实，相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人赵保功以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，通过虚假诉讼的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人赵保功由于意志外的原因未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。关于被告人及其辩护人认为170万的借据是真实的，该指控不构成犯罪的辩护意见，经庭审查明，该借据为打印，无借款人签名，落款时间为2017年9月9日，经鉴定落款处“民权县昌隆置业有限公司”红色印文应是晚于2018年8月28日形成，与被告人供述收到借据的时间明显相矛盾，且有悖常理，故本院对该辩解意见不予采纳；被告人通过使用已经归还的50万借条，隐瞒事实利用虚假诉讼的方式进行诈骗，其主观目的是非法占有他人财物，虚假诉讼是其实施诈骗的手段，应择一重罪处罚。故辩护人认为50万借条属于捏造事实提起民事诉讼，应以虚假诉讼定罪的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：被告人赵保功犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月29日起至2025年5月28日止；罚金限本判决生效之日起10日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵卫民审 判 员  孙 尚人民陪审员  段 华二〇二〇年十一月二十三日书 记 员  任自娟