云南省曲靖市麒麟区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0302刑初541号公诉机关曲靖市麒麟区人民检察院。被告人罗小燕，女，汉族，1981年10月26日出生，中专文化，户籍所在地云南省富源县，住富源县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月22日被昆明市公安局五华分局刑事拘留，同年9月26日被取保候审，同年9月27日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于麒麟区看守所。辩护人董开龙，云南罡一律师事务所律师（麒麟区法律援助中心指派）。被告人唐国华，男，汉族，1975年8月30日出生，初中文化，户籍所在地江苏省扬州市江都区，住江都区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月1日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于麒麟区看守所。辩护人樊志谦，云南锦利泰律师事务所律师（麒麟区法律援助中心指派）。曲靖市麒麟区人民检察院以麒检一部刑诉〔2020〕491号起诉书指控被告人罗小燕、唐国华犯诈骗罪，于2020年8月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。曲靖市麒麟区人民检察院指派检察员周聪燕出庭支持公诉，被告人罗小燕及其辩护人董开龙、被告人唐国华及其辩护人樊志谦到庭参加诉讼。现已审理终结。曲靖市麒麟区人民检察院指控，2016年11月至2017年11月，被告人罗小燕虚构其能以低于4Ｓ店的价格调到任一品牌、型号车辆，而被告人唐国华则包装成调车资源商，隐瞒低于进货价进行销售的真相，取得何某2、唐某1、黄某等人的信任，以给予唐某1等人售车利润为由先后以何某2经营的“曲靖兰帕德经贸有限公司”以及唐某1、黄某经营的“慧铃汽车销售有限公司”名义与客户签订购车协议，将客户先行交付的订车款以及唐某1、黄某垫付的订车款打入田某、王小丽等人名下专户（实为罗小燕、唐国华控制）。其中，2016年11月至2017年1月向罗小燕订购17辆车，仅交付了一辆车之后即无力交付，唐某1等人多次催要，罗小燕以订车款被唐国华用于订购一批进口车，资金尚未回转为由拖延交车时间，之后无法联系上罗小燕。在唐某1等人以要向公安机关报案情况下，罗小燕出面并承诺会给予高额回报，2017年5月至2017年11月，唐某1、黄某继续从罗小燕处订购了29辆车，并将购车订金打入罗小燕上述指定银行账户，在以相同销售方式交付18辆车后，剩余11辆车无力支付。先后骗取被害人唐某1、黄某、张某1、杨小明等多人的购车款共计人民币2511050元，上述车款被罗小燕、唐国华用于冲抵先行订购的其他客户车款、填补“高买低卖”已出售车辆产生的差价，支付异地调车运输费、偿还个人债务、个人及家庭日常生活开支等。公诉机关针对其指控，宣读、出示了公安机关收集的书证，被害人唐某1、黄某等人的陈述，证人田某、何某2等人的证言，辨认笔录，视听资料，电子数据，被告人罗小燕、唐国华的供述及辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人罗小燕、唐国华以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。二被告人的行为符合《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条规定之情节，属共同犯罪，均系主犯。综上，建议对二被告人在有期徒刑十一年至十三年内量刑，并处罚金。被告人罗小燕对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，请求法庭从轻处罚。被告人罗小燕的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但认为被告人罗小燕具有以下从轻处罚情节：1.被告人罗小燕具有坦白情节；2.被告人罗小燕自愿认罪认罚，认罪态度好；3.被告人罗小燕系初犯；4.被告人罗小燕案发前退还部分赃款。综上，请法庭对被告人罗小燕从轻处罚。被告人唐国华对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，请求法庭从轻处罚。被告人唐国华的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。发表如下辩护意见：1.被告人唐国华的犯罪行为导致的危害结果数额未达到特别巨大标准；2.被告人唐国华的行为只是联系车源供货，并未实施虚构事实、隐瞒真相的行为来欺骗被害人；3.被告人唐国华不应对本案涉案金额251万余元承担刑事责任，只应对其实施的帮助行为承担相应的责任；4.二被告人并非一开始就虚构事实、隐瞒真相来骗钱，起诉书指控唐国华与罗小燕合谋共同故意诈骗的证据不足；5.被告人唐国华系初犯、自愿认罪认罚、具有坦白情节、认罪态度好、属从犯、愿意退赃等法定或酌定从轻、减轻处罚情节。综上，建议法庭对被告人唐国华在有期徒刑三年以下判处刑罚。经审理查明，2016年11月至2017年11月，被告人罗小燕虚构其能以低于4Ｓ店的价格调到任一品牌、型号车辆，而被告人唐国华则包装成调车资源商，隐瞒低于进货价进行销售的真相，取得何某2、唐某1、黄某等人的信任，以给予唐某1等人售车利润为由先后以何某2经营的“曲靖兰帕德经贸有限公司”以及唐某1、黄某经营的“慧铃汽车销售有限公司”名义与客户签订购车协议，将客户先行交付的订车款以及唐某1、黄某垫付的订车款打入田某、王小丽等人名下账户（实为罗小燕、唐国华控制），其中：2016年11月至2017年1月向罗小燕订购17辆车，仅交付了一辆车后即无力交付，唐某1等人多次催要，罗小燕以订车款被唐国华用于订购一批进口车，资金尚未回转为由拖延交车时间，之后无法联系上罗小燕，在唐某1等人以要向公安机关报案的情况下，罗小燕出面并承诺会给予高额回报，2017年5月至2017年11月，唐某1、黄某继续从罗小燕处订购了29辆车，并将购车订金打入罗小燕上述指定银行账户，在以相同销售方式交付18辆车后，剩余11辆车无力交付，先后骗取被害人唐某1、黄某、张某1、杨小明等多人的购车款共计人民币2511050元，上述车款被罗小燕、唐国华用于冲抵先行订购的其他客户车款、填补“高买低卖”已出售车辆产生的差价、支付异地调车运输费、偿还个人债务、个人及家庭日常生活开支等。上述事实，被告人罗小燕、唐国华在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的以下证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书。证实本案受理和立案情况。2.拘留证、逮捕证及其通知书。证实被告人罗小燕、唐国华被采取强制措施情况。3.户口证明。证实被告人罗小燕、唐国华的身份信息及犯罪时已达完全刑事责任年龄。4.到案经过。证实二被告人的到案情况、无自首情节。5.被害人唐某1、黄某、何某1、肖某、张某2、李某、陈某、樊某、林某、龚某、章某陈述。证实二被告人实施诈骗的过程、车辆订购、损失金额等情况。6.证人田某、何某2、罗某、杨某、王某、唐某2、赖某、卢某、海麟、刘某、潘某、郑某、邹某、汤某、曹某证言。证实二被告人虚构事实、隐瞒真相，以“高买低卖”的方法实施诈骗的过程、资金去向、非法占有资金、挪用资金、用车款还债等情况。7.被告人罗小燕、唐国华的供述及辩解。证实二被告人实施诈骗的过程、资金去向、非法占有资金、用车款还债等情况。8.辨认笔录及照片。证实被告人及涉案当事人相互辨认情况。9.电子数据提取检查笔录。证实罗小燕、唐国华、田某使用手机电子数据提取情况。10.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单。证实被告人罗小燕持有银行卡扣押情况。11.购车合同、车辆销售协议、未交车辆及已交车辆情况说明、银行转账流水等书证材料。证实车辆订购销售、车辆交付及银行转账等情况。12.微信聊天记录。证实唐某1与罗小燕、唐某1与何某2、何某2与唐国华、罗小燕与唐国华的微信聊天情况。13.协助查询通知书、银行流水。证实罗小燕、唐国华、章某、田某、何某2、王小丽名下账户流水、交易明细等情况。14.书证来源情况说明、银行卡交易明细。证实本案中唐某2、卫玉锋、王小丽、邹某、海麒的银行流水来源及银行卡交易明细情况。15.资金去向明细整理情况。证实本案涉案资金去向。16.曲靖市房地产管理中心房屋档案摘抄表、房屋信息查询情况表。证实唐国华、汤某共有位于曲靖市瑞和新城（瑞祥苑）80幢第2层1-202号住房一套，罗小燕在曲靖市麒麟区经开区无房产。上述证据来源合法、内容客观真实、与本案具有关联性，能够相互印证、形成证据锁链，证实本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人罗小燕、唐国华以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人罗小燕、唐国华具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款规定之情节，属共同犯罪，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人罗小燕、唐国华具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节，被动到案后如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，同时自愿认罪认罚，对其可从轻处罚。被告人罗小燕、唐国华系初犯，对其可酌情从轻处罚。被告人罗小燕的辩护人认为罗小燕系初犯、具有坦白情节、自愿认罪认罚、认罪态度好的辩护意见本院予以采纳，其余辩护意见本院不予采纳。被告人唐国华的辩护人认为唐国华系初犯、自愿认罪认罚、具有坦白情节、认罪态度好的辩护意见本院予以采纳，其余辩护意见与审理查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。公诉机关提出的量刑建议于法有据，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人罗小燕犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币15万元;（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2030年8月21日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳。）二、被告人唐国华犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币15万元;（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月1日起至2030年11月30日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳。）三、继续追缴被告人罗小燕、唐国华的犯罪所得发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李春芳审判员  晏祥和审判员  张朝波二〇二〇年十一月十三日书记员  沈淑媛