福建省福州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）闽01刑终958号 原公诉机关福建省福清市人民检察院。 上诉人（原审被告人）史鹏，男，1989年11月2日出生于辽宁省康平县，汉族，中专文化程度，无固定职业，住辽宁省康平县。因本案于2019年6月29日被刑事拘留，2019年7月31日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人陈纪豹、王瞾，福建宽达（福清）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘康，男，1992年10月4日出生于辽宁省桓仁满族自治县，满族，大专文化程度，无固定职业，住辽宁省桓仁满族自治县。因本案于2019年8月2日被刑事拘留，2019年8月24日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 上诉人（原审被告人）张家俊，男，1995年8月26日出生于辽宁省新民市，蒙古族，初中文化程度，无固定职业，住辽宁省新民市。因犯抢劫罪于2014年6月27日被辽宁省沈阳市铁西区人民法院判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年；因犯盗窃罪于2015年11月25日被辽宁省大东区人民法院判处有期徒刑六个月，与原判有期徒刑一年十个月，合并执行有期徒刑二年二个月，2017年5月7日刑满释放。因本案于2019年7月26日被刑事拘留，2019年8月24日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 原审被告人张闯，男，1999年10月4日出生于黑龙江省五常市，汉族，中专文化程度，无固定职业，住黑龙江省五常市。因本案于2019年5月25日被刑事拘留，2019年6月27日被逮捕，2020年9月24日被取保候审。 福建省福清市人民法院审理福建省福清市人民检察院指控原审被告人史鹏犯妨害信用卡管理罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、买卖身份证件罪、被告人刘康、张家俊犯妨害信用卡管理罪、被告人张闯犯妨害信用卡管理罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、买卖身份证件罪一案。于2020年9月27日作出（2019）闽0181刑初1620号刑事判决。原审被告人史鹏、刘康、张家俊不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉材料，讯问原审被告人，听取辩护人意见，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定： （一）2018年8月，被告人史鹏认识了被告人张闯，并让张闯办理银行卡卖给他，称用于淘宝刷单，张闯同意后到沈阳市办理了中国建设银行、中国农业银行、盛京银行的银行卡共3张卖给史鹏，得款人民币900元。2018年10月，被告人张闯因经济拮据，通过微信联系了被告人史鹏向其出卖银行卡，并由史鹏带张闯到抚顺市办理了中国工商银行、招商银行、抚顺银行的银行卡共3张以及网银盾后，张闯连同自己一张身份证一并卖给史鹏，得款人民币900元。2019年1月中旬，被告人史鹏让被告人张闯介绍他人办卡卖给他，并约定每介绍办理一张银行卡，给张闯50元人民币好处费。同年1月20日，被告人张闯联系了赵某、梁某等，称可介绍办卡用于淘宝刷单，后到沈阳市铁西区××街中国农业银行网点、工商银行网点、盛京银行黄河支行等办理银行卡，赵某办了2张银行卡，梁某办理了3张银行卡，二人将所办理的5张银行卡及网银盾、电话卡，卖给被告人史鹏，史鹏通过微信转了人民币800元给张闯。之后，被告人史鹏明知其上家收购银行卡是用于违法犯罪活动，仍将上述购买的银行卡“三件套”（银行卡、网银盾、电话卡，以下同）卖给“华伟”（微信备注名“卡王华哥”、微信号×××16）等人。 2019年3月26日左右，被害人陈某通过珍爱网上结识昵称“天使的微笑”、自称“郑岩”（另案处理）的男子。2019年4月1日，“郑岩”谎称其发现所在服务的金融公司系统出现漏洞，可以利用漏洞赚钱。“郑岩”给被害人陈某发送一个网站链接，让其与在线客服联系。同年4月6日，被害人陈某通过兴业银行将人民币24万元转到对方网站客服提供的北京银行，账户名严潘潘，帐号6214××××2449。随后，被害人陈某通过上述网站查看账户余额体现共盈利人民币12186元，后顺利提现2186元。接着，被害人陈某失去戒心，并在“郑岩”煽动下，陈某向所谓网站客服提供的账户不断注入资金，其中陈某向上述梁某所办并出卖的盛京银行银行卡的账户汇入共计人民币100万元；其中向浙商银行贺祺峰的银行账户汇入共计人民币61万元；其中向北京银行段宗蕊的银行账户汇入共计人民币83万元。截至2019年4月25日，被害人陈某因诈骗共计汇出金额达人民币268万元。 （二）2018年11月，被告人史鹏以每套人民币800元的价格贩卖给其微信备注名为“Ａ..来日方长。”（微信号×××11）的人共计11套银行卡“三件套”，已获利人民币3200元，余款未付清。 （三）2018年12月，被告人史鹏明知其贩卖出的账户名为被告人张闯的上述中国建设银行的银行卡内有人民币7000余元系赃款的情况下，仍联系了被告人张闯，许诺给人民币1000元作为好处费，让张闯补办一张新卡以解除锁定，将旧卡内人民币7000余元转出。2019年2月1日，被告人张闯明知人民币7006.75元系赃款，仍与被告人史鹏一起到黑龙江哈尔滨一建设银行网点将旧卡注销，并将赃款人民币7006.75元转入新卡，后微信转账给史鹏人民币6000元，剩余款项归张闯。 （四）2018年12月至2019年2月，被告人史鹏多次商议以每套银行卡三件套人民币600元的价格向“华伟”（微信备注名“卡王华哥”、微信号×××16）贩卖，期间共计贩卖309套银行卡“三件套”，并已通过微信收取对方款项人民币82550元。该309套银行卡“三件套”买卖交易中包含了前述被告人张闯出卖给被告人史鹏的中国建设银行、中国农业银行、盛京银行、抚顺银行的4套银行卡“三件套”，以及经被告人张闯居间介绍并办理的赵某、梁某出卖给史鹏的共计5套的银行卡“三件套”。 （五）2019年2月，被告人刘康通过自己办理2张及介绍他人办理的2张，共计4套银行卡“三件套”卖给被告人史鹏，并收取款项人民币880元。2019年3月至5月，被告人刘康以每套人民币800元向被告人史鹏购买3套哈尔滨银行的银行卡“三件套”；以每套人民币600元向被告人史鹏购买40套其它银行的银行卡“三件套”；以每套人民币80元，向被告人史鹏购买10套普通银行卡，被告人史鹏因此已获利人民币18200元。后被告人刘康将上述所购银行卡贩卖给“曲航”、“抽烟只抽炫赫门”、“旺仔”等人，已收取款项人民币9900元。 （六）2019年3月，被告人史鹏以每套银行卡“三件套”人民币1000元的价格向“陈晨”（史鹏备注其微信名为“沈阳出卡陈晨”，微信号×××11）贩卖银行卡两次，共计6套银行卡“三件套”。 （七）2019年5月至6月，被告人张家俊以每套银行卡“三件套”800元的价格多次向被告人史鹏共计购买44套，其中最后一次通过快递公司邮寄的18套银行卡“三件套”，由于张家俊害怕事情暴露，拒绝签收，被退回，期间张家俊共支付人民币5600元给史鹏。被告人张家俊有将其所购买的上述银行卡“三件套”中7套卖给微信名“诚信卡商”的人（另案处理），获利人民币8400元。 2019年5月24日，被告人张闯在辽宁省沈阳市铁西区××大厦方林装饰公司内被民警抓获，后于2019年5月25日至5月27日期间被寄押于沈阳市铁西区看守所。2019年6月24日，被告人史鹏在辽宁省沈阳市于洪区××路××单元××住处被民警抓获，并从现场查扣到61张银行卡、51个Ｕ盾、一部ＶＩＶＯ手机、一部ＯＰＰＯ手机，后于2019年6月24日至6月28日期间被寄押于沈阳市铁西区看守所。2019年6月26日，民警从辽宁省沈阳北一路万达公寓Ａ座东门大堂电梯前南侧Ｂ11包裹内查扣到被告人张家俊拒收退给被告人史鹏的18套银行卡。2019年7月20日，被告人张家俊在辽宁省北票市城关涵达洗浴中心被当地民警抓获，后于2019年7月20日至7月26日期间被寄押于辽宁省北票市看守所。2019年7月25日，被告人刘康在辽宁省桓仁县××镇××村××号的家中被民警抓获，于2019年7月25日至8月1日期间被寄押于辽宁省桓仁满族自治县看守所。 上述事实，有被害人陈某的陈述、证人梁某、赵某的证言、银行交易明细、业务凭证、尿液检测报告、搜查笔录、扣押清单、刑事判决书、公安情况说明、提取笔录、微信聊天截图、手机截图、户籍信息、抓获经过、羁押证明、寄押证明书、被告人供述等证据证实。被告人史鹏、张家俊、张闯对公诉机关所指控的犯罪事实及罪名均无异议，且当庭认罪认罚。 原判认为，被告人史鹏非法持有他人信用卡489张，数量巨大；结伙明知是犯罪所得而予以隐瞒，数额达人民币1007006.75元，情节严重；并且买卖居民身份证件一张，其行已构成妨害信用卡管理罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、买卖身份证件罪。被告人刘康非法持有他人信用卡55张，数量巨大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。被告人张家俊非法持有他人信用卡44张，其中18张中止，其行为已构成妨害信用卡管理罪。被告人张闯结伙非法持有他人信用卡5张；结伙明知是犯罪所得而予以隐瞒，数额达人民币7006.75元；并且买卖居民身份证件一张，其行为已构成妨害信用卡管理罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、买卖身份证件罪。被告人史鹏、张闯均一人犯数罪，依法予以数罪并罚。被告人史鹏、张家俊、张闯到案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人张家俊在犯罪过程中自动放弃签收18张银行卡，系犯罪中止，没有造成损害，对该部分事实，依法予以免除处罚。被告人张家俊因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二百八十条第三款、第三百一十二条、第二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、第六十五条的规定，判决：一、被告人史鹏犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十二万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元；犯买卖身份证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币十六万二千元。二、被告人刘康犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。三、被告人张家俊犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万五千元。四、被告人张闯犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万五千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯买卖身份证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万二千元。五、未随案移送由公安机关扣押的银行卡、U盾、手机等作案工具，由公安机关予以没收，上缴国库。六、继续追缴被告人史鹏违法所得人民币115550元、追缴被告人刘康违法所得人民币10780元，追缴被告人张家俊违法所得人民币8400元、追缴张闯违法所得人民币3606.75元，均予以没收，上缴国库。 上诉人史鹏提出上诉认为其不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，买家找其买卡是用于淘宝刷单，其并不知道用于诈骗；其卖的卡没有那么多，一审量刑过重，请求从轻处罚。 其辩护人认为史鹏没有掩饰、隐瞒犯罪所得的主观故意和客观行为，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上诉人史鹏认罪认罚，建议二审从轻处罚。 上诉人刘康提出上诉认为其向史鹏购买银行卡三件套30张，对外出售少，对社会危害小，仅出售10套，退还史鹏5套，18张因其害怕没有出售，10张普通银行卡用于证券公司注册冲量，没有用于违法犯罪，其违法所得没有那么多。一审量刑过重，请求从轻处罚。 上诉人张家俊提出上诉认为其向史鹏购买44张银行卡中中止了18张，交易成功7张，其他卡在交易之前就已被注销，应当以交易成功的7张银行卡数量判刑，一审量刑过重，请求从轻处罚。 经审理查明，原判认定上诉人史鹏、刘康、张家俊、原审被告人张闯犯罪的证据，系侦查机关依法收集并经一审庭审质证，证据来源合法，内容真实客观。二审审理期间，上诉人及其辩护人未提出新的证据。 本院认为，上诉人史鹏非法持有他人信用卡489张，数量巨大；结伙明知是犯罪所得而予以隐瞒，数额达人民币1007006.75元，情节严重；并且买卖居民身份证件一张，其行已构成妨害信用卡管理罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、买卖身份证件罪。上诉人刘康非法持有他人信用卡55张，数量巨大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。上诉人张家俊非法持有他人信用卡44张，其行为已构成妨害信用卡管理罪。原审被告人张闯结伙非法持有他人信用卡5张；结伙明知是犯罪所得而予以隐瞒，数额达人民币7006.75元；并且买卖居民身份证件一张，其行为已构成妨害信用卡管理罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、买卖身份证件罪。史鹏、张闯均一人犯数罪，依法予以数罪并罚。张家俊在犯罪过程中自动放弃签收18张银行卡，系犯罪中止，对该部分事实，依法予以免除处罚。张家俊因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。史鹏、张家俊、张闯到案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，原判已依法予以从轻处罚。现有证据证实，史鹏明知他人将信用卡用于犯罪活动仍然长期大量出售，通过补办材料提取涉案信用卡内余额的事实也有微信聊天记录、张闯的供述等证据证实，史鹏在一审庭审中亦认罪认罚，相关诉辩意见不能成立，本院不予采纳。原判已对刘康的犯罪所涉交易数量进行了充分评析，且已综合考虑上诉人及原审被告人的犯罪性质、认罪态度等具体情节以及社会危害程度作出适当量刑，相关上诉意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  李浩 审判员  林华 审判员  董昆 二〇二〇年十一月三十日 书记员  陈尧