四川省珙县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1526刑初117号 公诉机关四川省珙县人民检察院。 被告人严杰，男，1991年4月3日出生，汉族，小学文化，四川省珙县人，住珙县。因犯交通肇事罪于2009年7月14日被本院判处有期徒刑1年6个月，缓刑2年；因犯非法采矿罪于2013年1月23日被本院判处有期徒刑3年，并处罚金50000元，2014年12月25日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月11日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于珙县看守所。 指定辩护人黄越，四川恒镔律师事务所律师。 被告人杨学洪，男，1987年3月1日出生，汉族，初中文化，四川省珙县人，住珙县。因犯非法采矿罪于2014年4月15日被本院判处有期徒刑2年6个月，缓刑3年。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月11日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于珙县看守所。 指定辩护人聂学俊，四川协州律师事务所律师。 被告人杨松，男，1997年4月1日出生，汉族，初中文化，无业，四川省珙县人，住珙县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月10日被珙县公安局监视居住。 委托辩护人刘伟，四川永炽律师事务所律师。 被告人李鑫，男，1999年5月15日出生，汉族，初中文化，四川省珙县人，住珙县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月11日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于宜宾市看守所。 指定辩护人夏云，四川协州律师事务所律师。 被告人何应军，男，1996年2月6日出生，汉族，初中文化，四川省珙县人，住珙县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月11日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月17日被依法逮捕。现羁押于兴文县看守所。 指定辩护人黄小耘，四川恒镔律师事务所律师。 被告人李杰，男，1999年10月4日出生，汉族，初中文化，四川省珙县人，住珙县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月11日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于高县看守所。 指定辩护人曹希，四川竹海律师事务所律师。 被告人李泽旭，男，2000年5月15日出生，汉族，初中文化，四川省珙县人，住珙县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月11日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于江安县看守所。 指定辩护人李友，四川协州律师事务所律师。 被告人寇中弟，男，1996年1月4日出生，汉族，初中文化，四川省高县人，住高县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月11日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于珙县看守所。 指定辩护人龚坪，四川华晨（宜宾）律师事务所律师。 被告人李瞳，男，1996年3月2日出生，汉族，中专文化，四川省珙县人，住珙县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月11日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于珙县看守所。 指定辩护人周茂林，四川协州律师事务所律师。 被告人杨伟清，男，1986年10月29日出生，汉族，高中文化，四川省高县人，住高县。因犯赌博罪于2015年5月15日被广东省东莞市第一人民法院判处有期徒刑10个月；因犯开设赌场罪于2017年11月2日被广东省东莞市第一人民法院判处有期徒刑10个月，并处罚金8000元，刑期至2018年4月26日止。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月11日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于高县看守所。 指定辩护人罗晓潇，四川协州律师事务所律师。 被告人刘俊良，男，1995年10月7日出生，汉族，初中文化，四川省珙县人，住珙县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月11日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于珙县看守所。 指定辩护人黎明，四川协州律师事务所律师。 被告人姚弛，男，2000年9月19日出生，汉族，初中文化，四川省珙县人，住珙县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月11日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于高县看守所。 指定辩护人赵正宏，四川协州律师事务所律师。 被告人杨天元，男，1975年8月11日出生，汉族，小学文化，四川省安岳县人，住安岳县。因犯抢劫罪于2008年11月13日被浙江省温州市鹿城区人民法院判处有期徒刑12年，剥夺政治权利2年，并处罚金10000元，2017年4月20日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月11日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于珙县看守所。 指定辩护人秦新高，四川协州律师事务所律师。 被告人冉龙军，男，1984年6月21日出生，汉族，初中文化，贵州省三穗县人，住贵州省三穗县。因犯故意伤害罪、敲诈勒索罪于2009年11月26日被广东省东莞市第一人民法院判处有期徒刑3年6个月；因犯盗窃罪于2018年7月2日被广东省东莞市第一人民法院判处有期徒刑10个月；因犯贩卖毒品罪于2019年8月28日被深圳市龙岗区人民法院判处有期7个月，并处罚金3000元，2019年9月30日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月11日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于高县看守所。 指定辩护人何保纲，四川协州律师事务所律师。 被告人熊希洋，男，1998年5月23日出生，汉族，初中文化，四川省珙县人，住珙县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月11日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于高县看守所。 委托辩护人杨昌俊，四川舟度律师事务所律师。 四川省珙县人民检察院以珙检刑诉[2020]116号起诉书指控严杰、杨学洪、杨松、李鑫、何应军、李杰、李泽旭、寇中弟、李瞳、杨伟清、刘俊良、姚弛、杨天元、冉龙军、熊希洋犯诈骗罪，于2020年8月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珙县人民检察院指派检察员曾蓉出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省珙县人民检察院指控：2019年3月，黄天银（未到案）与被告人严杰、杨学洪商量，组建诈骗团伙实施电信诈骗，并共同出资购买了诈骗所需要的笔记本电脑、手机等物品。2019年10月，黄天银联系好诈骗使用的洗钱公司、“平安钱站”ＡＰＰ、诈骗话术、电话卡、公民信息等后，邀约被告人杨松、刘俊良、李鑫、李泽旭、李杰、熊希洋、何应军、冉龙军、姚弛、杨天元、寇中弟、杨伟清等人参加，共同实施电信诈骗，向被害人打电话自称是上海逸铮铭金融信息服务有限公司的业务员，引诱被害人下载“平安钱站”ＡＰＰ进行分期贷款，并修改后台数据，以需要被害人缴纳第一期还款、解冻金等理由，骗取郭某、张某1等17名被害人向该诈骗团伙提供的银行卡号转账，各被告人按比例提成分赃。在骗取成功后，被告人严杰又提供被告人李瞳的银行卡号，让洗钱公司将钱款打到李瞳的账户上，由被告人李瞳提取现金。2019年12月11日，民警在高县庆符镇泡桐村8组严某家将诈骗团伙现场查获。该团伙共计骗得郭某、张某1等17人转款374983元。 检察机关指控依据的证据有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、现勘资料等。被告人严杰、杨学洪、杨松、何应军、李杰、刘俊良、姚弛、杨天元、冉龙军、熊希洋对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。指控认为，被告人严杰、杨学洪、杨松、李鑫、何应军、李杰、李泽旭、寇中弟、李瞳、杨伟清、刘俊良、姚弛、杨天元、冉龙军、熊希洋虚构事实实施电信诈骗，共计骗取金额374983元，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人严杰、杨学洪、杨松属主犯，其余十二名被告人属从犯，应当分别依照《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二十七条的规定处罚。被告人严杰、杨伟清、杨天元、冉龙军属累犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定处罚。十五名被告人均属坦白，其中被告人严杰、杨学洪、杨松、何应军、李杰、刘俊良、姚弛、杨天元、冉龙军、熊希洋认罪认罚，应当分别依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定处罚。 被告人严杰无辩解，认罪认罚。 其辩护人黄越的辩护意见是，被害人王某1被骗金额不属于本案被诈骗数额。被告人严杰认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人杨学洪无辩解，认罪认罚。 其辩护人聂学俊的辩护意见是，被告人杨学洪如实供述犯罪事实，是坦白，悔罪态度好，认罪认罚，家庭情况特殊，建议对其判处有期徒刑六年。辩护人聂学俊所举证据为被告人杨学洪母亲的申请。 被告人杨松辩解，不是主犯，有立功情节，认罪认罚。 其辩护人刘伟的辩护意见是，被告人杨松在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯；被告人杨松根据侦查机关的安排，规劝并陪同同案黄天银投案自首，应当认定为立功；被告人杨松具有坦白情节，无犯罪前科，自愿认罪、认罚，悔罪表现明显，愿意退还违法所得，参与犯罪时间较短，家庭经济困难，患有结核病。建议对被告人杨松减轻处罚，在三年以下量刑，并适用缓刑。辩护人所举证据为被告人杨松的病历资料。 被告人李鑫无辩解，当庭表示认罪认罚。 其辩护人夏云的辩护意见是，被告人李鑫在共同犯罪中起次要作用，属从犯，具有坦白情节；被告人李鑫仅仅是打电话，次数不多，没有对应的被害人，属于酌定从轻情节。被告人李鑫当庭认罪认罚，没有前科，属于初犯。建议对其在四年以下量刑。 被告人何应军无辩解，认罪认罚。 其辩护人黄小耘的辩护意见是，被告人何应军是从犯，自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书。请求人民法院给其一次改过自新的机会。 被告人李杰无辩解，认罪认罚。 其辩护人曹希的辩护意见是，被告人李杰于2019年12月之后才参到该团伙，对之前的其他被告人的犯罪行为不应当承担责任。被告人李杰具有参与时间短、获得较少，起辅助作用，是从犯；系初犯，其主观恶习小，且认罪、悔罪态度较好；如实供述犯罪事实，是坦白。建议对其从轻判处。 被告人李泽旭无辩解，当庭表示认罪认罚。 其辩护人李友的辩护意见是，被告人李泽旭如实供述犯罪事实，是坦白，当庭认罪认罚，认罪悔罪态度较好。在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，无前科、系初犯。建议对其从轻处罚。 被告人寇中弟无辩解，当庭表示认罪认罚。 其辩护人龚坪的辩护意见是，被告人寇中弟对2019年12月1日以后在自己家中的诈骗行为认罪认罚，但公诉机关指控的被害人王某12019年11月8日在“分期乐”贷款软件上被骗的1500元与本案无关，应当扣减。被告人寇中弟是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人寇中弟系初犯、偶犯，如实供述犯罪事实是坦白，可以从轻处罚。建议对被告人寇中弟从轻、减轻处罚。 被告人李瞳辩解，只应对打款到自己账户的金额负责，不应对全部数额负责，公诉机关量刑意见过重。 其辩护人周茂林的辩护意见是，被告人李瞳参与时间是2019年12月6日，而有11名被害人在之前就已受骗，该11名被害人的金额不能认定为被告人李瞳的涉案金额。被告人李瞳只与被告人严杰有共同的犯意，只应对与严杰存在共同犯意部份金额承担责任。被告人李瞳属从犯，具有坦白情节，当庭表示认罪认罚，无前科，属于初犯，主观恶性较小。建议对被告人李瞳处以罪责刑相适应的刑罚。 被告人杨伟清无辩解，当庭表示认罪认罚。 其辩护人罗晓潇的辩护意见是，被告人杨伟清在共同犯罪中起次要作用，是从犯；认罪认罚，如实供述是坦白；公诉机关指控的被害人王某1被骗的金额与本案无关，应当扣减。 被告人刘俊良无辩解，认罪认罚。 其辩护人黎明的辩护意见是，被告人刘俊良如实供述自己的罪行，具有坦白情节；在共同犯罪中起次要作用，是从犯；认罪认罚。建议判处其有期徒刑三年，并处罚金五千元。 被告人姚弛无辩解，认罪认罚。 其辩护人赵正宏的辩护意见是，被告人姚弛具有从犯、坦白情节，认罪认罚，愿意退赃缴纳罚金，建议对其减轻处罚，在三年以下量刑并适用缓刑。 被告人杨天元辩解，不应对全部数额负责，认罪认罚。 其辩护人秦新高的辩护意见是，被告人杨天元如实供述其犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚；被告人杨天元受杨伟清的邀请上班参与打电话只有几天时间，没有导致别人受骗，也没有领到佣金，起次要作用，是从犯，没有造成实质危害后果，可以减轻处罚；被告人杨天元认罪态度好、且自愿认罪，可以从轻处罚。建议对其减轻处罚。 被告人冉龙军无辩解，认罪认罚。 其辩护人何保纲的辩护意见是，被告人冉龙军参与时间较短，只有6天时间，不可能骗到本案涉及的金额，是从犯，如实供述，认罪认罚，具有坦白情节，建议对其从轻判处。 被告人熊希洋认罪，辩解公诉机关所提刑期过高。 其辩护人杨昌俊的辩护意见是，被告人熊希洋在本案中属于从犯，所起作用不大，犯罪相对较轻，应当减轻处罚；被告人熊希洋签订了《认罪认罚具结书》，但公诉方建议量刑过重，辩护人建议在一年左右量刑。熊希洋符合适用缓刑条件，建议对其适用缓刑。辩护人所举证据有熊希洋父亲的残疾证，其母亲的身份证、医院会诊报告、病理检查报告，精准扶贫手册、建档贫困户信息证明函、村委会证明，高县看守所证明。 经审理查明，2019年3月，黄天银（另处）与被告人严杰、杨学洪商量，组建诈骗团伙实施电信诈骗，并共同出资购买了诈骗所需要的笔记本电脑、手机等物品。2019年10月，黄天银联系好诈骗使用的洗钱公司、“平安钱站”ＡＰＰ、诈骗话术、电话卡、公民信息等后，邀约被告人杨松、刘俊良、李鑫、李泽旭、李杰、熊希洋、何应军、冉龙军、姚弛、杨天元、寇中弟、杨伟清等人参加，共同实施电信诈骗，向被害人打电话自称是上海逸铮铭金融信息服务有限公司的业务员，引诱被害人下载“平安钱站”ＡＰＰ进行分期贷款，并修改后台数据，以需要被害人缴纳第一期还款、解冻金等理由，骗取郭某、张某1等17名被害人向该诈骗团伙提供的银行卡号转账。在骗取成功后，被告人严杰又提供被告人李瞳的银行卡号，让洗钱公司将钱款打到李瞳的账户上，由被告人李瞳等人提取现金，各被告人按比例提成分赃。2019年12月11日，民警在高县庆符镇泡桐村6组严某家将诈骗团伙现场查获。从2019年12月1日起至被抓获，该团伙共计骗得郭某28360元、张某11787元、王某28676元、袁某16384元、王某120000元、管某122000元、潘昌天25027元、仝号39834元、张某217910元、鄂某13894元、包福明2400元、廖某27020元、罗某31860元、张某3676元、吴某6616元、段某6477元、李某6539元，共计375460元。其中被告人冉龙军系从2019年12月3日参与诈骗犯罪，参与诈骗犯罪金额为294377元。 案发后，公安机关扣押了严杰人民币4394元、银行卡9张、手机2部、笔记本电脑1台、电话卡5张、工作证5份等物品，扣押李杰笔记本电脑1台、手机1部、U盘1个，扣押杨学洪笔记本电脑1台、手机3部、U盘1个，扣押刘俊良电脑1台、手机2部、U盘1个，扣押寇中弟手提电脑1台、手机2部、U盘1个，扣押冉龙军手机1部，扣押熊希洋笔记本电脑1台、手机3部、U盘1个，扣押姚弛手机1部，扣押杨伟清笔记本电脑1台、手机1部、U盘1个，扣押杨天元手机1部，扣押何应军手机1部，扣押李鑫手机1部，扣押李泽旭手机1部，扣押李瞳手机2部、银行卡6张，扣押杨松笔记本电脑2台、手机5部、U盘7个、电话卡59张。 经过被告人杨松做同案黄天银规劝工作，2020年7月23日被告人杨松陪同黄天银到公安机关投案。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以采信的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书，证实2019年11月4日珙县公安局接公安部指令后核查并于12月11日立案侦查，同日将被告人抓获，宜宾市公安局指定由珙县公安局管辖。 2.现勘笔录、现场图、现场照片，证实现场位于高县庆符镇泡桐村6组寇中弟住宅现场基本情况。 3.归案说明，证实2019年12月11日在寇中弟家中将杨松、杨学洪、熊希洋、李泽旭、寇中弟、杨天元、冉龙军、姚弛、杨伟清、刘俊良、李鑫、李杰、何应军抓获。2019年12月11日在严杰家中将严杰、李瞳抓获。 4.情况说明，证实2019年12月11日，民警在进行抓捕时，杨松被其余被告人挤下窗台而摔伤，头部、手部、腰部不同程度骨折，需住院治疗，待身体恢复后采取强制措施。 5.扣押决定书、清单，证实扣押严杰人民币4394元、银行卡9张、手机2部、笔记本电脑1台、电话卡5张、工作证5份、轿车一辆等物。扣押李杰笔记本电脑1台、手机1部、U盘1个。扣押杨学洪笔记本电脑1台、手机3部、U盘1个。扣押刘俊良电脑1台、手机2部、U盘1个。扣押寇中弟手提电脑1台、手机2部、U盘1个等物。扣押冉龙军手机1部。扣押熊希洋笔记本电脑1台、手机3部、U盘1个。扣押姚弛手机1部。扣押杨伟清笔记本电脑1台、手机1部、U盘1个。扣押杨天元手机1部。扣押何应军手机1部。扣押李鑫手机1部。扣押李泽旭手机1部。扣押李瞳手机2部、银行卡6张。扣押杨松笔记本电脑2台、手机5部、U盘7个、电话卡59张等物。 6.调取证据通知书，证实调取李瞳邮政银行卡存取款、开卡视频相关资料。 7.情况说明，证实通过全国电信案件侦办平台，向全国各地发送了受害者的协查，由受害者所在地公安机关对受害者进行询问后，材料邮寄珙县公安局刑侦大队。 8.辨认笔录、照片，证实杨学洪、严杰、杨松辨认了同案黄天银。 9.情况说明，证实2020年7月23日杨松带同案黄天银到珙县公安局投案。 10.刑事判决书、释放证明，证实严杰、杨学洪、杨伟清、冉龙军、杨天元前科情况。 11.户籍，证实十五名被告人的身份情况，作案时已达到应负完全刑事责任年龄。 12.证人证言 （1）证人陈某证言，证实李瞳在2019年12月9日晚上说他的银行卡取不出来钱了，需要用一下我的银行卡来取钱。李瞳把他的工行卡里面的钱转了7、8千元到我的卡里，我们一起到八处桥工行ＡＴＭ机上把钱取出来。大约在半年前，鞍子村里的严杰、杨学成、黄三娃、刘俊良、杨建、杨松、姚弛、李鑫就在到处收银行卡，李瞳回来后也在和严杰、杨松他们一起干这个事情。 （2）证人严某证言，证实寇中弟是我孙子。被抓这十多个人是2019年12月1日才来我们家里面的，是我外孙严杰带起来的，还带了8、9台电脑，说这些人要在我家里工作，让我帮这些人煮饭，每天给我200元的辛苦费。在我家二楼整电脑、打电话，我们老两口都在楼下，很少上去，只是上去的时候听到过几句，说的是贷款之类的话。除了严杰、寇中弟，其他人都不认识。 13.被害人陈述及书证 （1）被害人郭某的陈述及书证 受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、接受证据清单及微信聊天记录、转账记录、银行流水、转款凭证，证实2019年12月2日郭某被骗2次转款共28360元。李杰提供ＱＱ群“做大做强”聊天内容中有郭某2次转款截图。2019年12月2日郭某报案后公安机关立案侦查。 被害人郭某陈述，证实2019年12月2日中午12：40分，我接到一个陌生电话问我是否需要贷款，我说需要，他就让我添加了对方的微信×××77。他问我贷款多少，我说要贷款6万元。他说需要包装费1200元，接着他就发送给我一个微信二维码，让我扫描下载平安钱站ＡＰＰ。下载后我填资料注册账号，申请了6万的贷款。过了10来分钟，ＡＰＰ里面显示已经审批通过，对方告诉我可以提现了。我在提现时系统提示我的综合评分不足，对方就说需要验证我是否有偿还第一期的能力，需要我提前将第一期的还款转给对方。于是我就通过网银转账给对方账户10360元。这时对方又让我去ＡＰＰ提现，这时系统显示我的银行卡账户错误，导致这笔钱已经冻结。我咨询要怎么办，客服说我需要交纳18000元解冻资金。我又通过网银给对方转账了18000元。对方又叫我提现，ＡＰＰ又显示我的银行卡错误，导致一系列问题，现在要兑冲流水。对方又让我缴纳2万元他帮我搞好，这些钱最后和贷款一起返回给我。后我发觉不对就打电话报警了。 （2）被害人张某1的陈述及书证 受案登记表、受案回执、查询公安部电信诈骗案件侦办平台信息、接受证据清单，证实张某1于2019年12月5日被骗1787元金额，张某1向公安机关报案。李杰提供ＱＱ群“做大做强”聊天内容中有张某1转款截图。 被害人张某1陈述，证实2019年12月5日张某1被电信网络诈骗1787元经过，主要内容同被害人郭某证言。 （3）被害人王某2的陈述及书证 户籍、查询记录、转账记录、接受证据清单，证实王某22019年12月9日被骗3次转款共计8676元。李杰提供ＱＱ群“做大做强”聊天内容中有王某23次转款截图。 被害人王某2陈述，证实2019年12月9日王某2被电信网络诈骗8500元（实际转款为8676元）经过，主要内容同被害人郭某证言。 （4）被害人袁某的陈述及书证 接受证据清单、查询记录、微信聊天、转账截图，证实袁某2019年12月7-8日被骗3次转款共计16384元。李杰提供ＱＱ群“做大做强”聊天内容中有袁某3次转款截图。 被害人袁某陈述，证实20119年12月7-8日袁某被电信网络诈骗3次转款共计16384元经过情况。 （5）被害人王某1的陈述及书证 查询记录、接受证据清单，证实王某12019年12月1-3日被骗分别5次转款共20000元，其中12月3日为7500元。李杰提供ＱＱ群“做大做强”聊天内容中有王某15次转款截图。 被害人王某1陈述，证实2019年12月1-3日被电信网络诈骗分别5次转款共20000元经过情况。 （6）被害人管某的陈述及书证 接处警登记表、受案登记表、立案决定书、管某提供手机银行转账、平安钱站二维码、平台信息等截屏图、公安部电信诈骗案件侦办平台查询单、接受证据清单，证实管某2019年12月7-8日被骗6次转款共计122000元。李杰提供ＱＱ群“做大做强”聊天内容中有彭伟、王国栋、夏玉仙3人的银行账号、管某向洪梦娟转账的截图。 被害人管某陈述，证实2019年12月7-8日管某被电信诈骗6次转款共计122000元经过情况。 （7）被害人潘某的陈述及书证 受案登记表、立案决定书、接受证据清单、公安部电信诈骗案件侦办平台查询单，证实被害人潘某2019年12月6-7日被骗5次转款共计25027元。2019年12月8日潘某报案。李杰提供ＱＱ群“做大做强”聊天内容中有潘某5次转款截图。 被害人潘某陈述，证实2019年12月6-7日潘某被电信网络诈骗5次转款共计25027元经过情况。 （8）被害人仝号的陈述及书证 接受证据清单、聊天截图、转账截图、公安部电信诈骗案件侦办平台查询单，证实2019年12月4日仝号被骗5次转款共计39834元。李杰提供QQ群“做大做强”聊天内容中有仝号5次转款截图。 被害人仝号陈述，证实2019年12月4日仝号被电信网络诈骗5次转款共计39834元经过情况。 （9）被害人张某2的陈述及书证 受案登记表、立案决定书、公安部电信诈骗案件侦办平台查询单、接受证据清单、转账回单，证实张某22019年12月2-3日被骗3次转款共计17910元，其中12月3日转款13800元。李杰提供ＱＱ群“做大做强”聊天内容中有张某23次转款截图。2019年1月4日张某2报案。 被害人张某2陈述，证实2019年12月2-3日张某2被电信网络诈骗转款3笔共计17910元，其中12月3日转款13800元经过情况。 （10）被害人鄂某的陈述及书证 受案登记表、立案决定书、接受证据材料清单、公安部电信诈骗案件侦办平台查询单，证实2019年12月10日鄂某被骗3次转款共计13894元，同日鄂某报案。李杰提供ＱＱ群“做大做强”聊天内容中有鄂某3次转款截图。 被害人鄂某陈述，证实2019年12月10日鄂某被电信网络诈骗3次转款共计13894元经过情况。 （11）被害人包福明的陈述及书证 受案登记表、立案决定书、接受证据清单、公安部电信诈骗案件侦办平台查询单，证实2019年12月8日包福明被骗转款2402.4元（其中服务费2.4元）。2020年3月10日接到珙县公安局协查通知后立案。QQ群“做大做强”聊天内容中有包福明电话号码、身份证等信息截图。 被害人包福明陈述，证实2019年12月8日包福明被电信网络诈骗2400元经过情况。 （12）被害人廖某的陈述及书证 受案登记表、立案决定书、接受证据清单、转账凭证、公安部电信诈骗案件侦办平台查询单，证实2019年12月1-3日，廖某被骗7次转款共计27020元，其中12月3日转款4000元。2019年12月3日廖某报案。“做大做强”ＱＱ聊天内容中有廖某7次转款截图。 被害人廖某陈述，证实2019年12月1-3日廖某被电信网络诈骗7次转款共计27020元，其中12月3日转款4000元经过情况。 （13）被害人罗某的陈述及书证 报案材料、受案回执、立案决定书、接受证据清单、公安部电信诈骗案件侦办平台查询单等，证实2019年12月8-9日被害人罗某被骗4次转账共计31860元。2019年12月9日罗某报案。李杰提供ＱＱ群“做大做强”聊天内容中有罗某4次转款截图。 被害人罗某陈述，证实2019年12月8-9日罗某被电信网络诈骗4次转账共计31860元经过情况。 （14）被害人张某3的陈述及书证 公安部电信诈骗案件侦办平台查询单、接受证据清单证实2019年12月5日张某3被骗1次转款676元，李杰提供ＱＱ群“做大做强”聊天内容中有张某3转款截图。 被害人刘某（张某3妻子）陈述，证实其老公张某3被电信网络诈骗转账700元经过情况。 （15）被害人吴某被骗案的陈述及书证 接受证据清单、吴某提供转账记录、公安部电信诈骗案件侦办平台查询单，证实2019年12月2日被骗3次转款共计6616元。李杰提供ＱＱ群“做大做强”聊天内容中有吴某3次转款截图。 被害人吴某陈述，证实2019年12月2日吴某被电信网络诈骗3次转款共计6616元经过情况。 （16）被害人段某的陈述及书证 受案登记表、立案决定书、接受证据清单，证实2019年12月2日段某报案被诈骗6477元后立案。李杰提供ＱＱ群“做大做强”聊天内容中有段某3次转款截图。 被害人段某陈述，证实2019年12月1-2日段某被电信网络诈骗3次转款6477元经过情况。 （17）被害人李某的陈述及书证 转款截图、交易明细，证实2019年12月3日李某被骗2次转款共计6539元。 被害人李某陈述，证实2019年12月3日李某被电信网络诈骗2次转款共计6539元经过情况。 14.被告人及同案的供述 （1）被告人严杰供述，2019年3月份左右，黄天银找我和杨学洪，给我们说喊我们一起找钱，搞电信诈骗在网上骗人。黄天银给我们讲了这个诈骗需要些什么，然后我就和黄天银、杨学洪一起凑钱买了干诈骗用的手机、笔记本电脑这些东西。买了后因为黄天银说暂时联系不到诈骗用的APP，所以就一直没干这事。直到2019年10月，黄天银找到杨学洪说联系到可以用的APP了，就是“平安钱站”APP,杨学洪就问我干不干，我当时就说干。我在和杨松他们喝酒时，我就问他们要一起干这个诈骗不，杨松他们答应一起干了。最先我们是在鞍子村陈大姑的房子里面干，他的房子没人住，杨学洪就联系陈大姑租他的房子来用，给他说我们用来做游戏，租金是100多元一天，我们按天付钱，钱是由杨学洪拿给陈大姑。我们在鞍子村陈大姑家只干了几天，因为交通不方便，我就喊寇中弟联系他在高县的老家，联系好后我们又全部到高县寇中弟的老家去干，大约干了10多天就被抓了。我去“陈陈二手车”租了一辆面包车，开车到高县寇中弟的家里去的。现场都是杨松在具体负责，每个人骗了多少他们都有记录。我大约收到了5、6万元，我自己得了1万元左右。参与诈骗的有我、黄天银、杨松、杨学洪、李瞳、刘俊良、李鑫、李泽旭、姚弛、何应军、熊希洋，其他还有几个喊不出名字。 具体的操作流程就是黄天银提供相关的对方电话号码，还有打电话怎么说的剧本（话术）。打电话给对方说，我是上海逸铮铭贷款公司的工作员，问对方需不需要贷款。如果对方需要贷款就加微信。加了微信后就以各种理由给对方说贷不了款，比如征信没有过关或者身份证号码输入错误或者银行卡账号输入错误等理由，需要对方转款才能贷款。如果对方要转款就发银行卡号过去就可以，能骗多少钱就骗多少。 洗钱公司一般要占20%，我们这边总共占80%。这80%里面，黄三娃占30%，我占10%，杨学洪占10%，如果杨学洪还有打电话或者操作微信那就另算。打电话的占诈骗金额的8%，操作微信和电脑的占诈骗金额的12%，除去日常开销，如果有剩余的钱，就我、黄天银、杨学洪三人平分了。我把工资给杨松，由他分给打电话的或者操作电脑微信的人。 洗钱公司返回的钱是转到李瞳的卡上，我叫他办了三张银行卡专门给我用于收钱和取钱，每使用一次我会给他200-300元的报酬。李瞳帮我们取了钱把现金拿给我，李瞳大概帮我取了4、5万元左右。 我负责收钱、取钱给他们发工资、提供银行卡、打电话的手机、手机卡、吃的。他们有的负责打电话，有的负责在微信上聊天。手机卡是我打电话联系别人从外地快递过来的，每次都是拿5张用到没有话费了就换卡，每张手机卡的价格是100元。我的电话是155××××9555、191××××6777、130××××0562，ＱＱ名字有黑金、暖心小故事、玲玲。微信名有天空、ＢＴ。黄天银在ＱＱ群里的名字叫“丁丁”。 （2）被告人杨学洪供述，2019年10月底，严杰给我说找点钱过年，就是打电话贷款诈骗，我同意了。严杰喊我每天带人上班，其他不用管。因为做这个事需要电脑、手机、APP、电话卡和身份信息、微信这些东西，我拿了7千元、严杰出了1万元左右来买电脑和手机，黄天银负责联系洗钱、手机卡、受害者电话号码、诈骗用的APP这些。准备好后，严杰就开始联系人员来操作了，他先联系了鞍子村的刘俊良、杨松、李鑫、李杰、李泽旭、姚弛、何军、熊希洋这些人，另外还有几个外地的。 前后就干了20多天一个月左右，在珙县××村××多天，高县泡桐村干了10多天。严杰租了个面包车，我主要是开车接送上下班，监督打电话和聊天的人是否偷懒，有空的时候自己打电话聊天骗人。杨松负责“做大做强”ＱＱ群里的金额统计、ＡＰＰ、充值话费、每天和黄天银对账，还有就是把需要打的电话发给每个打电话的人。现场主要是我和杨松在负责管理，严杰偶尔会来看一下，他主要是负责和黄天银联系获取我们需要实施诈骗的电话号码、微信号、平安钱站ＡＰＰ，以及我们骗到的钱由严杰到黄天银那里去结算。严杰是发工资，负责我们吃的费用，严杰和黄天银算账，严杰把账算了后把钱给杨松，由杨松来发工资。一般就是杨松每天把需要打出去的电话号码分给每个话务员，我每天差不多分到50个的样子，然后打电话给对方，按照严杰联系的“钉钉”发送过来的话本和对方说。每一次对方打钱，我们都要对方把转账截图发给我们，我们就把这个截图转给杨松，由杨松转到洗钱的那个群里面。 话务员占8%，业务员占12%，杨松1.5%的工资，洗钱团伙占16%，我占纯利润的27%，我自己打电话、聊微信的按话务员、业务员提成计算。杨松负责发话务员、业务员提成，严杰负责发我股份的钱。在诈骗窝点里我的代号是“YY”，其他人有时喊我叫孤老。我总共分了7、8千元，有5千元左右是我占的纯利润，剩下的2千元是我自己打电话聊天骗的钱的提成。 （3）被告人杨松供述，2019年11月10日左右，我和严杰一起吃饭时他问我要不要找钱，我说肯定想。过了几天严杰就带我到珙县茶花山旁边的一家农户去看，让我在那里上班，我就开始学习打电话。打电话都是有话术的，我们就按照话术给客户打电话。我们诈骗有专门打电话的和专门聊天的，两人一组，也有单独又打电话又聊天的。我在里面主要就是当话务员和传图，传图就是我们有一个QQ群，里面是我们参与诈骗的人。群里面有人负责聊微信，有人负责打电话。对方把钱打后，我们会要求对方截图发给我们，负责聊微信的人就把对方的转账截图发到“做大做强”QQ群里，我就把这个截图发到QQ群里面，再由黄天银去和洗钱的公司那边对账，每一张转账截图上的付款方金额就代表了受害者被骗金额。我在这QQ群的名字叫“BB1号”，黄天银的QQ名字叫“丁丁”。每天早上上班时，黄天银把每天购买的受害者电话号码给我，我分给每个打电话的人，每人基本上每天要打100个电话左右。我们骗到钱后，按照话务员提成8%、业务员提成12%。我自己也要打电话也要聊天，我还负责统计每天被骗金额的统计，我干这些提成1.5%。管理人员是我，但老板是严杰、杨学洪和黄天银。严杰负责把工资给我，由我发给上班人员。杨学洪和严杰购买了我们诈骗的手机、电脑、U盘等工具，黄天银提供洗钱、APP、电话号码、电话卡等工具。我赚的钱基本上是打电话提成的，打电话是提成8%，我赚了大概5千多元。 我们在龙茶花海那边的一户农户家干，后面每隔几天又转点到鞍子村的一户农户家里面干，还有就是今天抓我的这户农户家，是严杰的亲戚。 我今天带同案黄天银来投案，想争取得到法律的从轻、减轻处罚。黄天银和严杰一样属于老板，只是分工不同，严杰主要负责招募人员、发工资、取钱和对我们进行管理。黄天银主要负责洗钱，跟对方联系。 （4）被告人李鑫供述，2019年10底，我去找鞍子村的熊希洋、杨松、刘俊良、杨学洪他们几个一起耍，听杨松他们在那里说诈骗钱的事，找钱快又轻松，我就说我也想和他们一起做诈骗找点钱用。过了几天我就和杨松、刘俊良、熊希洋三人一起到了鞍子村一个房子里面，当时房子里有何应军、杨学洪、杨伟清，另外还有几人，里面摆放有电脑和手机。杨松他们就问我是选择打电话还是通过聊微信骗钱，我选择了打电话。杨松分配了电话号码给我打，我就拿了一部手机后，又找了一台电脑，进行诈骗的话术在电脑上面都保存得有，我边看电脑上的话术边听其他人打电话，听了一会后就开始打电话。我在鞍子村打电话干了有半个月左右，然后就换了一个地方继续做，因为我们晓得一个地方做久了害怕被公安机关发现。在2019年12月初，我们就搬到高县寇中弟家里干，早上我们坐面包车到寇中弟家做这个诈骗的事，晚上又坐车回巡场。…我、姚弛、内江男子、冉龙军、何应军、李泽旭主要是打电话，杨松、熊希洋、刘俊良、杨学洪、寇中弟、李杰、杨伟清他们主要是通过微信聊天进行诈骗。我听杨学洪和其他人说过严杰是我们做这个诈骗的最上层的人，杨松主要是提供银行卡号和电话名单。 从2019年11月初一直干到今天，中间有些时候没干，打电话大概30天左右，平均每天打200个电话，总共打了大概5000个电话左右。我的提成是按照我打电话成功骗取钱的8%来进行提成，负责微信聊天诈骗的人提的12%。我和杨松一组，我负责打电话，杨松负责骗钱。杨松也会把金额发到QQ群里，最后杨松和严杰算钱，杨松得到钱后就把属于我的那部分钱给我，我得到大概5000元工资。 （5）被告人何应军供述，2019年11月初的时候，严杰叫我到高县一个农村路口帮杨松他们望风，严杰拿了一个红米手机给我。当天严杰就开车把我拖到高县一个农村路口（听说是高县的泡桐村），喊我注意过往车子，尤其是警车，有可疑情况就发QQ消息。当天下班的时候有辆面包车开到我面前叫我走了，我上车时发现车上有杨松、杨学洪、李泽旭、李鑫、刘俊良、熊希洋，我才知道他们几个都是在上面，但没说他们干啥子，只是约起第二天一起在鞍子村集合。就这样我每天被他们接到路口负责帮他们望风，前后大概看了10多天，每天200元工钱。有天熊希洋说看路口没有手机耍，一天就只有200元，就帮我申请一起跟着学。他们同意后，我第二天就跟他们到了一农家户。二楼上班的人一共有两批，一批在一个房间里用电脑操作（业务员），我跟着另外一批人（话务员）在客厅。我看了会就基本上学会了，然后就通过他们发来的电话号码打电话了。就这样在上面干了10多天，然后就被抓获了。我这上班总共得了5000多元收益，有3000多是望风得到的，其他的钱是打电话提成来的。我的工资都是杨松拿现金给我的。我打电话一般都是和杨学洪搭档的，我负责打电话，他平时也打电话，主要是操作电脑。 （6）被告人李杰供述，2019年11月28日我回巡场后，给我堂弟李泽旭打电话一起出来喝酒，我问他在干什么工作，他说就是打电话、聊天来赚钱，我当时就反应过来我堂弟是在搞诈骗。我问他可以带我一起去不，他说问一下。过了2、3天，李泽旭让我第二天在交警队门口等到坐车，第二天我在那里坐车到了高县的一个农户家的2楼，进去就看到房里放有很多台电脑和手机。我坐在一台电脑面前，我堂弟就让我跟着旁边的学怎么做，我一会就学会了，就自己拿了手机和电脑开始操作来参与诈骗了。谁组织的我不清楚，我只知道一个QQ昵称叫“丁丁”的人应该就是老板。诈骗来的钱一般话务员占8%，业务员占12%。如果既打电话又当业务员就一共占20%，剩下的80%，老板和洗钱公司如何分我不清楚。每次诈骗成功我们都是用自己的QQ号将转账记录截图发送到“做大做强”的QQ群里面的，所以记得自己诈骗成功的是哪一笔。至于话务员的提成都是记得相应使用诈骗电话号码的，是杨松在负责统计。我一共获利3000元左右，我只能分到诈骗金额的12%，也就是诈骗了25000元左右。 （7）被告人李泽旭供述，大概在20天前，我看见我们村的杨松、李鑫、何军、刘俊良、熊希洋、杨学洪每天早上都坐面的车出来，我就问他们去干什么，他们说去上班。我就对杨松说带我去他们上班的地方看一下，我就和他们一起坐车到高县的一个村子里，到了一农户家里上了2楼，杨松就叫我多看别人是怎么干活的，喊我跟着学。在那里上班的除了我们鞍子村的几人外，还有另外的5、6人。我在学习过程中发现他们分工两种，一种是专门负责打电话的话务员，另一种就是在电脑上操作的业务员。话务员把电话打通后问对方是否需要贷款，对方需要贷款，就把对方介绍给业务员，然后业务员在电脑上和对方微信聊天。通过观看后我知道杨松他们所说的工作就是搞电信诈骗。我看了7、8天后，基本熟悉了话务员的操作过程，然后我就开始上班了。每天杨松会通过QQ给我的手机上发100个左右的电话号码，我逐一打电话问对方需不需要贷款，有些人就会进一步的咨询，我就会告诉他业务员的微信号码让他添加，由业务员为其介绍办理流程。每天我把杨松给的电话号码打完后，我的任务就完成了。杨松告诉我只要成功骗到一个人，我就有提成，3、4天前，杨松发给我2300元。每天早上9点过，杨松就会在村口附近等我们，全部到齐后就乘车出发。晚上完工后杨松又组织我们坐车回鞍子村。还有我们工作的分工也是杨松负责，工资也是杨松发。上班那家农户姓寇，我们上班的人中有个姓寇的年轻人就是户主。我只知道老板是严杰，其他人都是上班的。 （8）被告人寇中弟供述，2019年11月20几号时，严杰打电话给我说给我一个班上，打电话做贷款诈骗钱，我就答应了。严杰又说想找一个地方做这事，要方便做饭，我就给他说我高县泡桐村的老家房子是空的，平时家里就只有我爷爷奶奶。严杰就说喊我爷爷他们帮忙做饭，200元一天工钱，而且就在我家做半个月左右就走。在2019年12月1日，严杰就喊了10多人过来，我把二楼腾出来，严杰拿了电脑、手机出来后，拿了一个手机给我，手机里面已经有电话卡了的。我拿这个手机号注册了一个QQ号，之后就加了一个“做大做强”的QQ群。群里面有10多人，这10多人就是在我家被抓那些人。我们一部分人负责打电话，一部分人当业务员，严杰具体负责什么不清楚，他只是偶尔来打一逛，应该是一个领导层吧。在进行诈骗的现场是由杨松在负责，我们的电话名单也是杨松发出来的，我们的工资也是杨松发给我们的。我从12月1日开始做，总共做了10天，打了2天电话，当了8天业务员，打了400个电话左右。我自己操作微信诈骗的时候，我晓得骗到2笔，一笔是1787元，一笔是894元，这两笔是我自己又打电话又微信骗到的，就会按照20%的提成返还给我。另外我只负责打电话骗到好多钱我不清楚，反正杨松最后是给了我1300元现金。负责微信聊天诈骗的人提成是12%，负责打电话的看成是8%。 （9）被告人李瞳供述，大概在2019年4月，严杰叫我用自己的身份证去各个银行办理银行卡，并给我说办理好一张卡可以得800元，其中需要包含一张银行卡、U盾、手机卡，并且开通电子银行。后面我就去宜宾办了一张农行卡、一张工行卡。办好后我将2张银行卡交给严杰。严杰说只有农行卡可以，因为我的工行卡的U盾没办到。并且当时严杰还喊了杨松、熊希洋、何应军、李泽旭、李鑫等我们鞍子村的人都办过这样的卡交给他。 我之前在湖北务工，国庆节左右我回来耍，就看见杨松、熊希洋、何应军、李杰、杨学洪等人经常坐面包车去上班，并且跟他们一起耍时，他们也在摆谈打电话、贷款等事情，我就怀疑他们在搞诈骗。直到12月初，严杰叫我帮他取钱，我就明白他们一群人是在搞诈骗了。严杰叫我提供银行卡给他，他有笔钱要打给我，再让我帮他取出来，每取1万元可以提成100元。因为我只有一张中国银行卡，我就去邮政银行、工商银行补办了两张卡，将卡号提供给严杰。后面不久我的邮政卡就收到2笔到账的短信，一笔45000元，一笔35000元，总共8万。严杰就叫我去取出来给他，我得800元的报酬。第二天晚上的时候，我又收到一笔47700元的到账短信，严杰又叫我去帮他把钱取出来，有7200元我是找鞍子村的陈明洋借了一张银行卡，将钱转到里面取出来的，我提了500元作为报酬。最开始办卡的800元他一直都没有给我，卡也没还我，我帮他取钱一共获得1300元。 （10）被告人杨伟清供述，我认识杨松、杨旭洪等人很多年了。我在网上问他们最近在搞什么，他们说在网上搞打电话骗人贷款骗钱。我说跟他们一起干，让他们带我。大概在2019年11月底时，我就从东莞回到高县。杨松他们上班的时候我就跟他们一起到高县一农户家，就是抓获的地方。他们叫我跟着学习，看打电话的话术学习如何打电话，我最开始是打电话，现在也在当业务员。总共诈骗了5千多元，我得到不到1000元。工资都是发的现金，大部分时间是杨松发给我们的。QQ群有个叫“丁丁”的人应该就是老板。一起被抓获的人都是参与了的，我知道名字的是杨松、李杰、李鑫、杨旭洪、熊希洋、杨天元，其他的名字不清楚。 （11）被告人刘俊良供述，2019年11月底，我和杨松、熊希洋、李鑫一起吃饭时，听他们说在网上做贷款诈骗的事情，我就提出也想和他们一起干，杨松他们就同意了。12月1日的时候，我就在鞍子村和杨松、熊希洋他们坐一个面包车到高县寇中弟家里，我学了两天后，杨松就分了几十个电话给我，让我尝试着打电话，我就按照电脑上的话术内容打电话，我打了三天总共打了有200多个电话，后面我就想尝试自己打电话和使用微信和对方聊天进行骗钱，我自己一边打电话一边在微信聊天诈骗做了4天，今天杨松喊内江那个姓杨男的打电话，我负责微信聊天进行诈骗，还没骗到钱就被抓了。姚弛、内江姓杨的男的、冉龙军、何应军、李泽旭他们主要是打电话，杨松、熊希洋、杨学洪、寇中弟、李杰、杨伟清他们主要是在电脑上登陆微信聊天进行诈骗。严杰应该是我们这群人的领导，他来过好几次，每次来了后什么事情也没做，就在那里耍，也没有打电话和微信聊天进行诈骗，所以我猜他是我们的领导。电话名单是通过QQ群分配给我们。QQ群名字叫“做大做强”，里面就只有我们一起实施诈骗的这些人。我打电话具体成功骗了多少人我不清楚，我的提成是按照我自己打电话骗取钱的8%来提的，到现在杨松总共分了600元现金给我。负责微信聊天诈骗的人，提成是按骗到钱的12%提成，另外的80%提成就不晓得严杰和杨松他们是怎么分的了。 （12）被告人姚弛供述，我是2019年12月1日才开始跟着严杰他们一起搞诈骗的。11月底我和严杰一起吃饭时，他问我想不想上班找钱，我就答应了。后面一天早上严杰就带我到了今天抓我的农户房子里面的2楼，让我跟着里面的人学习，看别人是如何干活的。当时里面大部分人都是我们鞍子村的，有严杰、杨松、李泽旭、李鑫、刘俊良、杨建、李杰、熊希洋、何应军等人。我跟他们学习后，就晓得他们是在搞诈骗。我主要就是打电话，也就是当话务员。老板应该就是严杰，他时不时的来农户家里看一下。每天负责分电话号码给我们的是杨松，我们相互之间都是用公司提供的QQ和微信。我平时用的是李泽旭的QQ，名称叫XW。我一共打了600个左右的电话，我总共和业务员合作骗成功了2起，都只骗到首期，一起是1689元，一起是1787元。按照分成，我占8%，实际上我本人收入300元。 （13）被告人杨天元供述，2019年11月底，杨伟清给我打电话叫我到高县去耍。杨伟清说他们那里可以上班，工作就是打电话，问我要干不，我说去看一下。第二天杨伟清就带我到了高县的一个村子里的一户农户家，和杨伟清一起上班的还有十多人。杨伟清就喊我跟着学，我看他们上班的人分为两种，一种专门打电话，称话务员，不停的拨打电话问对方需不需要办贷款。另一种是业务员，话务员打电话找到需要办贷款的人后，就会把业务员的微信介绍给对方，然后再由业务员通过微信和对方聊，其中话务员有6、7个，业务员有7、8个。我跟话务员学了1、2天后，基本上就学会了，然后就拿他们发给我的手机来打电话。每天早上会有人专门给我的手机上发QQ，上面就有100多个电话号码。打通电话后就说我是上海逸铮铭金融的客服，问对方需不需要办贷款，需要的我就给他发一个业务员的微信号码。发了微信号后我就挂电话了，至于业务员怎样操作的就不清楚。业务员的工作我只知道是在电脑上操作聊微信。我上了4、5天班，都是按照杨伟清给我的电话号码打电话，大概打了6、7百个电话，只发出去几个微信号码。我还问过杨伟清是否成功了，他说没得用得，所以就没有得到提成。 （14）被告人冉龙军供述，我和严杰是以前在广东开麻将馆时认识的。2019年11月底，我给严杰打电话问他现在什么情况，他让我到宜宾来。12月2日我就从广东到了巡场镇，耍了一天后，严杰就把我带到抓我那个地方，让我学着打电话，让我看着别人是怎么打的，还让我按照电脑上的模板打给对方。我是12月3日开始做的，一直做到12月11日被抓获。我和寇中弟搭档，我打完电话后就把他的微信通过短信发给对方，然后对方添加寇中弟的微信后，就由寇中弟具体负责后面的事情。我打的电话是杨松每天通过QQ发给我的，每天都会分100多条电话。现场负责的人就是杨松，我们3、4个人负责打电话，其他就是负责和对方聊天的人员。严杰是背后的老板，他一般不会到现场去。每天都是有个面包车去接我们，把我们送到现场。他们说的是要和业务员一起骗到3万元后才提成，没有骗到3万元就慢慢积累，我到现在都没有得到钱。 （15）被告人熊希洋供述，2019年11月底，我在家附近看到我表哥杨松跟一群人坐面包车往外面走，我猜他是到外面去挣钱。过了几天又碰到杨松时，我就问他在哪里发财，可不可以跟着一起去。大概是12月初，我又碰到杨松，他就让我第二天在鞍子村口子上等车，跟他一起去挣钱。第二天早上我坐上车后，我们一车人从巡场出发到了高县的一个农村头。我跟着他们到了一户农家的2楼的一个房间里，看见里面摆了很多电脑和手机。杨松叫我自己找位置坐，看旁边的人怎么干的。我看到坐在电脑面前的人都加入了一个叫“做大做强”的QQ群，群里昵称“BB1”的人会发150个左右的电话号码，这些人就给这些号码打电话，我看了一会就明白了是在搞诈骗。我学懂后就开始按照他们的方式进行诈骗。如果成功诈骗让对方转账，是我自己打电话，我就可以分转账金额的20%，如果是专职话务员打的电话，我可以分12%，话务员分8%。QQ群群主是哪个没注意，只晓得BB1每天给我们发100个左右的电话号码让我们打，而且会在里面发转账的银行卡号，他应该就是群主。我才干十多天就被抓获了，还没有成功过。 （16）同案黄天银的供述，是杨松来我家里给我家里面说我犯罪的事情，劝我来自首，杨松陪同我去公安机关的。 大概在2019年3月份左右的时候，我在新葡京娱乐城赌博平台上面打牌的时候，认识了一个QQ叫做“队长”的人，他叫我找人到国外去搞游戏、淘宝刷单、套路贷之类的，我介绍一个人就给我4000元的介绍费。4月份左右我给严杰说了这个事情，严杰当时就说喊人出国去整诈骗太麻烦，要干的话就在我们本地自己做。我就去问“队长”，跟他说了这个情况，当时“队长”没有答应。2019年10月份左右的时候，严杰又让我去跟我的朋友联系，看是否能够将诈骗平台弄回来做。我就又去跟“队长”说，队长最后同意了，但是说要提取利润的10%。我就问队长如何操作，并且跟他说做点简单操作的就可以了，队长就说让我们做“套路”贷款，这个比较简单。我和队长说好之后，我就跟严杰联系，严杰就说要得。之后不久的一天，严杰就和杨学洪来找到我，就跟我商量具体的情况，严杰就说这个套路贷款如果赚到钱之后，就分纯利润的20%给我，就不管我跟其他人如何分。我和严杰说好之后，我就又去跟队长联系，后面队长就发了一个网名叫做丁丁的QQ号给我，让我添加这个QQ号,具体的操作丁丁会告诉我们。我就以我自己的名义把丁丁QQ号又推荐给严杰，并且告诉严杰这个丁丁的QQ号就是我在用，具体操作我会在QQ上面跟他讲。过了一段时间，队长就跟我联系说我们这边的套路贷款已经整起来了，并且每天跟我统计相应的利润，我也知道严杰他们把套路贷款整起来了。最开始的时候严杰他们都没有骗到钱，后面隔三差五严杰就1000元、2000元的拿现金跟我，直到他们被抓获我总共得到10000元钱左右。我听说他们被抓之后，我也害怕被公安机关抓，我就跑出去躲起来了，并且将自己作案使用的手机等东西都丢到河里面去了。 被告人杨学洪、杨松、熊希洋的辩护人所举证据与本案事实无关，本院不予采信。 针对被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 1.针对被告人严杰的辩护人提出被害人王某1被骗金额不属于本案被诈骗数额，被告人严杰认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见。 经查，被害人王某1总共被骗21500元，其中1500元与本案无关，公诉机关没有指控该笔金额。另有20000元是分5次转入同一个账户，在李杰提供ＱＱ群“做大做强”聊天内容中包括王某1转款依据。故辩护人的被害人王某1被骗金额不属于本案被诈骗数额的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 被告人严杰认罪认罚，可以从轻处罚，辩护人的该辩护意见成立，本院予以采纳。 2.被告人杨学洪的辩护人提出被告人杨学洪如实供述犯罪事实，是坦白，悔罪态度好，认罪认罚，建议对其判处有期徒刑六年的辩护意见成立，本院予以采纳。 3.被告人杨松提出不是主犯，有立功情节的辩解。其辩护人提出被告人杨松是从犯，规劝并陪同同案黄天银投案自首，应当认定为立功；被告人杨松具有坦白情节，无犯罪前科，自愿认罪、认罚，悔罪表现明显，愿意退还违法所得，参与犯罪时间较短，家庭经济困难，患有结核病。建议对被告人杨松减轻处罚，在三年以下量刑并适用缓刑的辩护意见。 经查，本案系被告人严杰、杨学洪、黄天银组织实施的犯罪，被告人杨松只是根据被告人严杰、杨学洪的安排在现场分发电话号码、代发工资，其只有1.5%的提成，获利较少，故被告人杨松在共同犯罪中起次要作用，是从犯；被告人杨松规劝并陪同同案黄天银投案自首，是立功；被告人杨松具有坦白情节，自愿认罪、认罚，可以从轻处罚；被告人杨松无犯罪前科，可以酌情从轻处罚。对于被告人杨松及其辩护人的该辩解和辩护意见成立，本院予以采纳。辩护人建议对被告人杨松减轻处罚在三年以下量刑并适用缓刑的辩护意见与被告人杨松应承担的法律责任不符，本院不予采纳。 4.被告人李鑫的辩护人提出被告人李鑫在共同犯罪中起次要作用，属从犯，具有坦白情节；被告人李鑫仅仅是打电话，次数不多，没有对应的被害人，属于酌定从轻情节。被告人李鑫当庭认罪认罚，没有前科，属于初犯。建议对其在四年以下量刑的辩护意见。 经查，被告人李鑫在共同犯罪中起次要作用，属从犯，具有坦白情节，当庭认罪认罚，没有前科，属于初犯的辩护意见成立，本院予以采纳。辩护人建议在四年以下量刑与被告人李鑫应承担的法律责任不符，本院不予采纳。 5.被告人何应军的辩护人提出被告人何应军是从犯，自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，请求人民法院给其一次改过自新的机会的辩护意见成立，本院予以采纳。 6.被告人李杰的辩护人提出被告人李杰于2019年12月之后才参到该团伙，对之前的其他被告人的犯罪行为不应当承担责任；被告人李杰具有参与时间短、获得较少，起辅助作用，是从犯；系初犯，其主观恶习小，且认罪、悔罪态度较好；如实供述犯罪事实，是坦白。建议对其从轻判处的辩护意见。 经查，公诉机关指控的犯罪数额是该犯罪团伙2019年12月1日到11日的诈骗数额，被告人李杰应当对此期间的犯罪数额承担相应责任，不存在被告人李杰对之前的犯罪行为负责情形，辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人的其他辩护意见成立，本院予以采纳。 7.被告人李泽旭的辩护人提出被告人李泽旭如实供述犯罪事实，是坦白，当庭认罪认罚，认罪、悔罪态度较好；在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，无前科、系初犯；建议对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。 8.被告人寇中弟的辩护人提出被告人寇中弟对2019年12月1日以后在自己家中的诈骗行为认罪认罚，但公诉机关指控的被害人王某12019年11月8日在“分期乐”贷款软件上被骗的1500元与本案无关，应当扣减；被告人寇中弟是从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人寇中弟系初犯、偶犯，如实供述犯罪事实是坦白，可以从轻处罚；建议对被告人寇中弟从轻、减轻处罚的辩护意见。 经查，被害人王某1总共被骗21500元，其中2019年11月8日在“分期乐”贷款软件上被骗的1500元与本案无关，公诉机关没有指控该笔金额，故不存在扣减，辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 辩护人的被告人寇中弟是从犯、系初犯、偶犯，如实供述犯罪事实是坦白，建议对被告人寇中弟从轻的辩护意见成立，本院予以采纳。建议对被告人寇中弟减轻处罚的辩护意见与被告人寇中弟应承担的法律责任不符，本院不予采纳。 9.被告人李瞳提出只应对打款到自己账户的金额负责，不应对全部数额负责，公诉机关量刑意见过重的辩解。其辩护人提出被告人李瞳参与时间是2019年12月6日，而有11名被害人在之前就已受骗，该11名被害人的金额不能认定为被告人李瞳的涉案金额。被告人李瞳只与被告人严杰有共同的犯意，只应对与严杰存在共同犯意部份金额承担责任。被告人李瞳在共同犯罪中属从犯，具有坦白情节，当庭表示认罪认罚，无前科，属于初犯，主观恶性较小，建议对被告人李瞳处以罪责刑相适应的刑罚 经查，被告人李瞳在2019年12月之前就办理了二张银行卡交给被告人严杰用于诈骗使用，就参与了该诈骗团伙犯罪，被告人李瞳应当对其参与期间的该团伙实施的全部诈骗行为承担责任，而不是只对打款到自己账户的金额负责。公诉机关提出的量刑意见适当，故被告人李瞳的辩解及辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 其辩护人提出被告人李瞳在共同犯罪中属从犯，具有坦白情节，当庭表示认罪认罚，无前科，属于初犯，主观恶性较小，建议对被告人李瞳处以罪责刑相适应的刑罚的辩护意见成立，本院予以采纳。 10.被告人杨伟清的辩护人提出被告人杨伟清在共同犯罪中起次要作用，是从犯；认罪认罚，如实供述是坦白；公诉机关指控的被害人王某1被骗的金额与本案无关，应当扣减的辩护意见。 经查，被害人王某1总共被骗21500元，其中1500元与本案无关，公诉机关没有指控该笔金额。另有20000元是分5次转入同一个账户，在李杰提供ＱＱ群“做大做强”聊天内容中包括王某1转款依据。故辩护人的被害人王某1被骗金额与本案无关的辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人的其他辩护意见成立，本院予以采纳。 11.被告人刘俊良的辩护人提出被告人刘俊良如实供述自己的罪行，具有坦白情节；在共同犯罪中起次要作用，是从犯；认罪认罚的辩护意见成立，本院予以采纳。建议判处其有期徒刑三年，并处罚金五千元的辩护意见与被告人应承担的法律责任不符，本院不予采纳。 12.被告人姚弛的辩护人提出被告人姚弛具有从犯、坦白情节，认罪认罚，愿意退赃缴纳罚金，建议对其减轻处罚，在三年以下量刑并适用缓刑的辩护意见。 经查，被告人姚弛具有从犯、坦白情节，认罪认罚的情节，辩护人的该辩护意见成立，本院予以采纳。辩护人建议对被告人姚弛减轻处罚，在三年以下量刑并适用缓刑的辩护意见与其应当承担的法律责任不符，本院不予采纳。 14.被告人杨天元提出不应对全部数额负责的辩解。其辩护人提出被告人杨天元如实供述其犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚，被告人杨天元受杨伟清的邀请上班参与打电话只有几天时间，没有导致别人受骗，也没有领到佣金，起次要作用，是从犯，没有造成实质危害后果，可以减轻处罚。被告人杨天元认罪态度好、且自愿认罪，可以从轻处罚。建议对其减轻处罚的辩护意见。 经查，被告人杨天元参与了2019年12月1日起到被抓获期间该团伙的诈骗犯罪，应当对此期间的犯罪金额负责，故被告人杨天元不应对全部数额负责的辩解不能成立。 被告人杨天元如实供述其犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚；被告人杨天元在共同犯罪中起次要作用，是从犯，可以从轻处罚；被告人杨天元认罪态度好、且自愿认罪，可以从轻处罚；辩护人的该辩护意见成立，本院予以采纳。辩护人建议对被告人杨天元减轻处罚的辩护意见与被告人杨天元应承担的法律责任不符，本院不予采纳。 14.被告人冉龙军的辩护人提出被告人冉龙军参与时间较短，只有6天时间，不可能骗到本案涉及的金额，是从犯，如实供述，认罪认罚，具有坦白情节，建议对其从轻判处的辩护意见。 经查，被告人冉龙军系从2019年12月3日参与诈骗犯罪，其应对参与期间该团伙诈骗金额294377元承担法律责任，被告人冉龙军在共同犯罪中起次要作用，是从犯，如实供述，认罪认罚，具有坦白情节，可以对其从轻处罚，辩护人的的辩护意见成立，本院予以采纳。 15.被告人熊希洋提出公诉机关所提刑期过高的辩解；其辩护人提出被告人熊希洋在本案中属于从犯，应当减轻处罚，被告人熊希洋之前签订了《认罪认罚具结书》，但公诉方建议量刑过重，建议在一年左右量刑并适用缓刑的辩护意见。 经查，被告人熊希洋原在检察院签署了《认罪认罚具结书》，但在审理过程中提出公诉机关建议刑期过高，故对公诉机关在《认罪认罚具结书》中所提的量刑建议本院不予采纳。被告人熊希洋在本案中属于从犯，根据被告人熊希洋的犯罪事实和情节，应当适用从轻处罚，而不是减轻处罚。故对被告人熊希洋提出公诉机关所提刑期过高的辩解及其辩护人提出被告人熊希洋在本案中属于从犯，应当减轻处罚，被告人熊希洋之前签订了《认罪认罚具结书》，但公诉方建议量刑过重，建议在一年左右量刑并适用缓刑的辩护意见与被告人熊希洋应当承担的法律责任不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人严杰、杨学洪、杨松、李鑫、何应军、李杰、李泽旭、寇中弟、李瞳、杨伟清、刘俊良、姚弛、杨天元、冉龙军、熊希洋以非法占有为目的，虚构事实实施电信诈骗，共计骗取金额375460元，其中被告人冉龙军参与诈骗金额为294377元，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人严杰、杨学洪起主要作用，是主犯，应当按照其组织参与的全部犯罪处罚；被告人杨松、李鑫、何应军、李杰、李泽旭、寇中弟、李瞳、杨伟清、刘俊良、姚弛、杨天元、冉龙军、熊希洋起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人严杰、杨伟清、杨天元、冉龙军在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。被告人杨松规劝并陪同同案黄天银投案，是立功，可以从轻或者减轻处罚。十五名被告人如实供述犯罪事实，均属坦白，其中被告人严杰、杨学洪、杨松、何应军、李杰、刘俊良、姚弛、杨天元、冉龙军签署了认罪认罚具结书，被告人熊希洋认罪，其他被告人当庭认罪认罚，可以从轻处罚。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人严杰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2026年12月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人杨学洪犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2025年12月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人杨松犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人李鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2024年4月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人何应军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万二千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2023年12月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人李杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万二千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2023年12月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人李泽旭犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2024年8月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人寇中弟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万二千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2023年12月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 九、被告人李瞳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万二千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2023年12月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 十、被告人杨伟清犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万八千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2025年6月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 十一、被告人刘俊良犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万二千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2023年8月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 十二、被告人姚弛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万二千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2023年8月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 十三、被告人杨天元犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2024年12月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 十四、被告人冉龙军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2024年6月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 十五、被告人熊希洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万二千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2023年6月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 十六、扣押在案的作案工具电脑、手机、U盘、电话卡、银行卡及现金等予以没收，上缴国库。 十七、责令被告人严杰、杨学洪、杨松、李鑫、何应军、李杰、李泽旭、寇中弟、李瞳、杨伟清、刘俊良、姚弛、杨天元、冉龙军、熊希洋共同退赔被害人郭某28360元、张某11787元、王某28676元、袁某16384元、王某120000元、管某122000元、潘昌天25027元、仝号39834元、张某217910元、鄂某13894元、包福明2400元、廖某27020元、罗某31860元、张某3676元、吴某6616元、段某6477元、李某6539元，共计375460元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王秋林 人民陪审员  齐良均 人民陪审员  岳朝春 二〇二〇年十一月四日 书 记 员  王 晋 附本案法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 …… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。