文书内容河南省禹州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1081刑初10号公诉机关禹州市人民检察院。被告人安建军，男，生于1967年4月9日，汉族，大专文化，许昌东湖置业有限公司法定代表人，户籍所在地河南省禹州市，住禹州市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2015年11月13日被浙江省宁波市公安局海曙分局刑事拘留，2015年12月18日被逮捕，因犯集资诈骗罪，2017年4月12日被宁波市海曙区人民法院判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币20万元；因犯集资诈骗罪，2018年1月22日被湖北省荆州市人民法院判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币40万元，合并执行二十年；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2019年8月2日被禹州市公安局从浙江省临海监狱解回。辩护人赵海峰,河南光宇律师事务所律师。禹州市人民检察院以禹检二部刑诉（2020）1号起诉书指控被告人安建军犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，禹州市人民检察院指派检察员李怀杰出庭支持公诉，被告人安建军及其辩护人赵海峰到庭参加诉讼。期间，经许昌市中级人民法院批准，延期审理三个月，2020年4月25日本案中止审理，2020年10月21日本案恢复审理。现已审理终结。禹州市人民检察院指控称：2012年11月至2014年10月，被告人安建军作为许昌东湖置业有限公司（已判）法定代表人以其公司开发有楼盘，需周转资金为由，以高息为诱饵，通过口头宣传等方式，非法向王紫云、王细敏等人吸收公众存款1089.6万元。针对上述指控，公诉机关提供的证据有：书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、视听资料等。公诉机关认为，被告人安建军作为许昌东湖置业有限公司法定代代表人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。系共同犯罪。被告人安建军在共同犯罪中起主要做同，是主犯。提请依法判处。被告人安建军对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪。辩护人的意见：1、本案涉案借款基本发生在2012-2014年左右，当时社会上类似的借贷有很多，基本都不会被认为是违法犯罪，且涉案所借资金都是被用于合法正当的生意经营，后来只是因为经营不当而无力偿还借款人的资金，安建军本人主观上并无任何违法犯罪的故意。2、被告人安建军已经得到被害人的谅解，依法可以从轻处罚。3、被告人安建军认罪认罚，并自愿签署认罪认罚具结书，且当庭认罪悔罪态度好，已经认识到了自己犯下的罪行和错误，依法应当从宽处罚。4、被告人安建军有多年心脏方面的疾病，身体一直不好，望合议庭在量刑时酌情予以考虑。经审理查明:2012年11月至2014年10月，被告人安建军作为许昌东湖置业有限公司（已判）法定代表人以其公司开发有楼盘，需周转资金为由，以高息为诱饵，通过口头宣传等方式，非法向王紫云、王细敏等二十人吸收公众存款1089.6万元。另查明，集资参与人李慧英、崔振昌、刘旭华、王连敏、张领仙、王细敏、王紫云、崔战军、马秋玲、李秀玲均对被告人安建军表示谅解。上述事实，被告人安建军在庭审中供认不讳，并有被告人供述、证人证言、书证、鉴定意见、视听资料等证据相互印证，以上证据已经庭审举证、质证，足以认定。本院认为：被告人安建军作为许昌东湖置业有限公司法定代表人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人安建军在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人安建军到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可从轻处罚。被告人安建军认罪认罚，自愿签署认罪认罚具结书，并征得部分集资参与人的谅解，可酌情从轻处罚。辩护人提出的与以上认定的量刑情节一致的辩护意见，予以采纳。被告人安建军在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定进行数罪并罚，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，计算在新判决决定的刑期以内。综合考虑本案被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十条、第六十九条、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人安建军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元，与其之前所犯集资诈骗罪被判处有期徒刑二十年，并处罚金人民币60万元并罚，合并后决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币70万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月13日起至2035年11月12日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、依法追缴被告人安建军违法所得，返还集资参与人(另附返还清单)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接上诉于河南省许昌市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李俊红审 判 员  侯连果人民陪审员  温明军二〇二〇年十一月三十日法官助理孙晓潇书记员黄佳旭            返还清单                  序号              集资参与人              返还金额（元）              序号              集资参与人              返还金额（元）                  1              王紫云              300000              16              李慧英              1032000                  2              王连敏              160000              17              郭清明              182000                  3              杨少忠              85000              18              王花荣              76200                  4              张爱珍              90000              19              李翠芳、马景华              157150                  5              王细敏              50000              20              马秋玲              500000                  6              刘旭华              160000                                                               7              樊金典              162500                                                               8              李保停              2326400                                                               9              崔振昌              220000                                                               10              张记增              814000                                                               11              崔战军              390000                                                               12              李秀玲              738000                                                               13              马建岭              50000                                                               14              张领仙              196200                                                               15              邢建国              532500