太原市万柏林区人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0109刑初567号公诉机关太原市万柏林区人民检察院。被告人李王顺，男，1983年1月5日出生于山西省闻喜县，身份证号XXX，汉族，大专文化，无业。户籍地山西省运城市闻喜县，住山西省运城市闻喜县。2020年5月9日因涉嫌犯诈骗罪被山西省闻喜县公安局取保候审，同年6月17日被太原市公安局万柏林分局刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。指定辩护人郭亚梅，山西嘉玉律师事务所律师。太原市万柏林区人民检察院以并万检刑刑诉[2020]550号起诉书指控被告人李王顺犯诈骗罪，于2020年9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市万柏林区人民检察院指派检察员刘利霞出庭支持公诉，被告人李王顺及辩护人郭亚梅到庭参加诉讼。现已审理终结。太原市万柏林区人民检察院指控，2017年年底，被告人李王顺因资金紧张，在山西省闻喜县租用被害人仇某某的一辆晋MNT7**黑色帕萨特轿车（被害人报案称购买于2016年，购价86000元），后将该车辆以3万元的价格抵押给牛某。现该车辆已被牛博出售，破案后，车辆未追回。2018年10月，被告人李王顺向被害人郭某谎称投资黄金生意，并带被害人郭某到太原市杏花岭区北大街宏裕珠宝店参观，谎称自己和该珠宝店老板是合作伙伴，骗取被害人郭某的投资款。2018年9月至11月间被害人郭某在其位于太原市万柏林区西线街线材厂宿舍的住处通过手机银行向被告人李王顺尾号为5305的中国银行卡转账共计人民币43.92万元（以下币种同）。作案后，被告人李王顺将赃款挥霍。立案前，被告人李王顺通过支付宝转账退还被害人郭某3910元，通过微信转账退还1.2465万元。太原市万柏林区人民检察院向本院移送了该案的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据材料，认为被告人李王顺以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依法判处。被告人李王顺对公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名无异议，但辩称骗取被害人郭某金额为37万元，且已归还4万余元。辩护人的辩护意见为，被告人李王顺如实供述犯罪事实，并认罪、认罚，可以从轻处罚；被告人家中尚有年幼的孩子需要抚养，请求对其从轻处罚。经审理查明，2017年底，被告人李王顺因资金紧张，谎称其有汽车租赁公司，并编造运城市环保局要用车，从被害人仇某某处租用一辆晋MNT7**黑色帕萨特轿车（报案价8.6万元），后私自将该车辆以3万元的价格抵押给牛某，因无法归还牛某借款，牛某将该车辆出售。案发后，涉案车辆未追回。2018年9月至11月期间，被告人李王顺谎称与太原市杏花岭区北大街宏裕珠宝店经营者任某某是合作伙伴，以投资黄金生意为由骗取被害人郭某投资款43.92万元。作案后，赃款挥霍。立案前，被告人李王顺退还被害人郭某1.6375万元。证实上述事实的证据有：1、被害人仇某某的报案材料及询问笔录，证实2017年底的时候，李王顺找到我，称他在运城市有家汽车租赁公司，运城环保局要在他公司租赁一辆小轿车，他将我的帕萨特轿车租出去，每月租金7000元，给我5000元，他挣2000元。我就答应了，将我名下晋MNT7**黑色帕萨特牌小轿车（购买价8.6万元）租给李王顺，每月21号给我租金。2018年10月份之前，我每月都收到李王顺的租金。之后李王顺就再没支付过我租金，也未还车。我多次向李王顺索要租金或归还车辆，李王顺以各种理由推脱。2019年11月5日，我收到一条我的车在河南违章的短信提示，问李王顺车的下落，李王顺才告诉我车已抵押给一个叫牛某的男子，该男子已将车辆出售。2、被害人郭某的报案材料及询问笔录，证实我与李王顺的妻子是大学同学，跟李王顺认识十几年了。2018年10月份左右，李王顺称有一个黄金生意，利润很大让我试试。我于2018年10月12日通过微信向李王顺转账2.2万元，后李王顺带我去杏花岭区北大街49号居民楼内的一家金店参观，并给我看了负责人任某某出具的收据。10月17日、18日、19日，我又给李王顺共计转了14.5万元，19日当天，李王顺通过微信给我转了4800元，说是盈利款。之后我陆续通过手机银行、微信转账共计给了李王顺43.47万元，之后李王顺再无给过我返利款。我怀疑李王顺骗我，李王顺就带我去了西安的一家金店，并称该金店也是其投资的。经与店长核实，店长称不认识李王顺，我让李王顺退钱，李王顺又称把我的钱用于投资水利工程了，并给我发了一个项目图片和项目负责人（乔某某）的身份证照片。我给该负责人打电话核实，对方称不认识李王顺，跟李王顺没有生意往来。我发现被骗，找李王顺要钱，李王顺一直推脱，至今未还。3、到案经过，证实2020年6月18日，太原市公安局小井峪责任区刑警队民警在山西省闻喜县公安局刑侦大队的配合下将被告人李王顺抓获。4、证人任某某的证言，证实李王顺是我老乡，我退休后经营了一家宏裕珠宝店，李王顺没有和我合伙投资过黄金，他只是从我这里购买过黄金，我们之间没有合作。5、微信、支付宝交易明细及银行业务回单凭证，证实2018年9月23日至11月16日，被害人郭某通过民生银行给被告人李王顺转账共计43.92元；2018年9月1日至2019年12月31日，被告人李王顺通过微信向被害人郭某转账共计1.2465万元，通过支付宝向被害人郭某转账共计3910元，合计1.6375万元。6、微信聊天记录，证实被告人李王顺谎称将被害人郭某的投资款投入黄金生意中。7、被告人李王顺提供给被害人郭某的项目计划书，证实被告人李王顺谎称将被害人郭某的投资款投资到乔某某的《世界最大关公发绣》项目中。8、汽车登记表及租赁凭证，证实涉案的晋MNT7**黑色帕萨特牌小型轿车系被害人仇某某所有，于2016年4月18日购买，2018年8月11日以每月5000元的租金租给被告人李王顺。9、太原市公安局万柏林分局小井峪责任区刑警队出具的情况说明，证实因牛某未到案，涉案车辆晋MNT7**尚未追回，暂无法评估车辆价值。10、辨认笔录，证实被害人郭某、证人任某某辨认出被告人李王顺。11、户籍证明，证实被告人李王顺的身份。12、被告人李王顺在侦查阶段的供述，称2017年后半年，我从仇某某处租得一辆帕萨特轿车，约定每月支付5000元租金。用了一个月后，因资金紧张就将该车抵押给牛某借款3万元，每月支付牛某1500元利息。后因无法继续支付牛某利息，牛某将该车出售。仇某某知道后让我将车辆归还，我联系不上牛某，就和仇某某一起到运城市盐湖区北城派出所报了案，我共计支付仇某某租金6万余元。另外，我以和郭某合伙投资黄金为由，拿过郭某37万元，后来归还了2万余元，还欠她34万余元。郭某最初给我的20万元，我给了一个叫乔某某的人投资黄金，对方有没有投资黄金我不清楚，后来的十几万，乔某某说投资到水利工程上了。以上证据，均经当庭举证、质证，且证据间能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人李王顺以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人李王顺提出，骗取被害人郭某钱款为37万元，已归还4万元，该起诈骗金额应为33万元的辩解意见。经查，根据被告人李王顺与被害人郭某的银行转账记录，可证实被害人郭某共计给被告人李王顺转款43.92万元；同时，根据被告人李王顺与被害人郭某的微信、支付宝转账记录可证实，被告人李王顺共计向被害人郭某还款1.6375万元，故认定该起诈骗金额为42.2825万元，故对被告人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人李王顺当庭自愿认罪，如实供述主要的犯罪事实，可以从轻处罚。对辩护人的合理辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李王顺犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月17日起至2029年6月16日止。罚金于判决生效之日起十日内，一次性向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、依法继续追缴被告人李王顺犯罪所得42.2825万元，发还被害人郭某。三、依法继续追缴涉案的晋MNT7**黑色帕萨特轿车，发还被害人仇某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高爱平人民陪审员  冯 华人民陪审员  范丽仙二〇二〇年十一月三十日书 记 员  华文嘉