河南省宜阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0327刑初260号公诉机关河南省宜阳县人民检察院。被告人孙单，男，1992年8月15日出生，汉族，高中毕业，农民，户籍所在地山东省单县，住单县。因涉嫌诈骗罪，2019年12月25日到济南市公安局中区分局七贤派出所投案，2019年12月27日被宜阳县公安局刑事拘留，2020年1月20日被宜阳县公安局宣布逮捕。被告人曾建忠，男，1983年5月9日出生，汉族，专科毕业，农民，户籍所在地福建省惠安县，住惠安县。因涉嫌诈骗罪，2020年1月17日被临时羁押于惠安县看守所，2020年1月21日被宜阳县公安局刑事拘留，2020年2月27日被宜阳县公安局宣布逮捕。辩护人黄东南，福建瀛同律师事务所律师。被告人黄荣鸿，男，1970年12月24日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地福建省泉州市，住泉州市台商投资区。因涉嫌诈骗罪，2020年1月20日被宜阳县公安局刑事拘留，2020年2月27日被宜阳县公安局宣布逮捕，经宜阳县人民检察院决定，2020年8月20日被宜阳县人民检察院变更为取保候审。辩护人曹南、王博，河南惠人律师事务所律师。被告人黄灿阳，男，1996年4月14日出生，汉族，初中肄业，农民，户籍所在地福建省泉州市，住泉州市台商投资区。因涉嫌诈骗罪，2019年12月12日被临时寄押在晋江市看守所，2019年12月21日被临时羁押在厦门市第一看守所，2019年12月23日被宜阳县公安局刑事拘留，2020年1月20日被宜阳县公安局宣布逮捕。辩护人姚晖、王长现，河南金晖律师事务所律师。被告人黄紫阳，男，1991年1月8日出生，汉族，初中肄业，农民，户籍所在地福建省泉州市，住泉州市台商投资区。因涉嫌诈骗罪，2019年12月17日被临时寄押在厦门市看守所，2019年12月23日被宜阳县公安局刑事拘留，2020年1月20日被宜阳县公安局宣布逮捕，2020年10月16日被本院取保候审。被告人张树成，男，1993年10月21日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地山东省巨野县，住巨野县。因涉嫌诈骗罪，2019年12月19日被临时寄押在巨野县看守所，2019年12月23日被宜阳县公安局刑事拘留，2020年1月20日被宜阳县公安局宣布逮捕，2020年10月18日被本院取保候审。辩护人薛依梦，河南仕起律师事务所律师。河南省宜阳县人民检察院以宜检一部刑诉〔2020〕189号起诉书指控被告人孙单、曾建忠、黄荣鸿、黄灿阳、黄紫阳、张树成犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月3日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜阳县人民检察院指派检察员吴争辉、代检察员葛佳佳出庭支持公诉，被告人孙单、被告人曾建忠及辩护人黄东南、被告人黄荣鸿及辩护人曹南、王博、被告人黄灿阳及辩护人姚晖、王长现、被告人黄紫阳、被告人张树成及辩护人薛依梦到庭参加了诉讼。现已审理终结。宜阳县人民检察院指控：2018年12月至2019年11月期间，被告人孙单明知下游犯罪分子实施网络违法犯罪，为获取利益，仍安排刘某1（另案处理）、张某（另案处理）、张树成带领他人代办注册公司供下游犯罪分子使用。刘某1、张某、张树成等人将130余套公司的营业执照、对公账户、U盾、公司章、财务章、法人章及手机卡交给孙单，由孙单提供给下游犯罪分子使用，孙单从中非法获利2万余元。2019年10月21日至24日，被害人王某被犯罪分子网络诈骗15万元，流经孙单提供的账户被再次分流，其中5万元流入张树成、刘某1代办的济南龙末广告传媒有限公司账户后，又被转至泉州市渊盛网络科技有限公司账户；其中7万元流入刘某1代办的济南杜实广告传媒有限公司账户后，又被转至泉州市渊盛网络科技有限公司账户；其中3万元流入刘某1等人代办的济南塘曼装饰材料有限公司账户后，又被转至他人账户。2019年2月，被告人张树成明知自己所代办的公司全套手续会用于帮助他人进行网络犯罪，仍按照孙单的要求带领他人开设对公账户8个、公司营业执照3个交给孙单提供给下游犯罪分子使用，张树成从中非法获利3200元。2018年10月，被告人黄紫阳、黄灿阳、黄荣鸿曾注册个体营业执照后，将支付宝收款码提供给被告人曾建忠使用，并从中获利。2018年11月，黄紫阳将从曾建忠处获知注册公司营业执照，办理对公账户提供给他人使用，可从中获得更大利益的情况告知黄灿阳。两人合谋后于2018年12月5日在福建省泉州市注册了泉州市渊盛网络科技有限公司。2019年9月，黄荣鸿伙同黄灿阳从福建泉州远赴北京市开通泉州市渊盛网络科技有限公司对公账户，黄荣鸿将该对公账户U盾及密码函交给曾建忠，由曾建忠提供给其下游犯罪分子使用。2019年10月，被害人王某被网络诈骗，其中12万元经由泉州市渊盛网络科技有限公司账户分流至他人账户，黄灿阳从中非法获利14000元，黄荣鸿从中获利4000余元，曾建忠从中非法获利9000余元。案发后，被告人黄灿阳退还非法所得14000元，黄荣鸿主动退缴21000元。为支持上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示了以下证据：六名被告人的供述、被害人陈述、证人证言、受案登记表、户籍及前科证明、到案经过、交易流水、企业注册信息等。根据上述证据及事实，公诉机关认为，被告人孙单、曾建忠、黄荣鸿、黄灿阳、黄紫阳、张树成明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供支付结算帮助，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。被告人孙单、张树成系共同犯罪，被告人曾建忠、黄荣鸿、黄灿阳、黄紫阳系共同犯罪。曾建忠具有自首情节。曾建忠、黄荣鸿、黄灿阳、黄紫阳、张树成自愿认罪认罚，可从宽处罚，建议判处被告人孙单有期徒刑二年六个月，并处罚金。判处被告人曾建忠有期徒刑一年五个月，并处罚金。判处被告人黄荣鸿有期徒刑一年二个月，并处罚金。判处被告人黄灿阳有期徒刑一年，并处罚金。判处被告人黄紫阳有期徒刑十个月，并处罚金。判处被告人张树成有期徒刑十个月，并处罚金。提请依法判处。被告人孙单对指控的犯罪事实无异议。自愿认罪认罚。其在家人陪同下主动到派出所，系自首，请求从轻处罚。被告人曾建忠对指控的犯罪事实无异议。自愿认罪认罚。被告人曾建忠的辩护人提出如下辩护意见：被告人曾建忠自动投案，如实供述犯罪事实，具有自首情节。曾建忠自愿认罪认罚，已退缴非法所得9000元，建议对其从轻处罚，适用缓刑。被告人黄荣鸿对指控的犯罪事实无异议。自愿认罪认罚。被告人黄荣鸿的辩护人提出如下辩护意见：被告人黄荣鸿系初犯。经民警口头传唤到案后，能如实供述自己的罪行，具有自首情节。主动退缴非法所得21000元，并退赔被害人11000元，取得谅解。自愿认罪认罚，应从宽处罚，社会危害不大，建议判处缓刑。被告人黄灿阳对指控的犯罪事实无异议。自愿认罪认罚。被告人黄灿阳的辩护人提出如下辩护意见：被告人黄灿阳主动到案，如实供述犯罪事实，具有自首情节。被告人系初犯，自愿认罪认罚，主动退缴非法所得14000元。建议从轻判处。被告人黄紫阳对指控的犯罪事实无异议。自愿认罪认罚。被告人张树成对指控的犯罪事实无异议。自愿认罪认罚。被告人张树成的辩护人提出如下辩护意见：被告人系初犯、偶犯，在共同犯罪中系从犯，犯罪情节轻微，自愿认罪认罚，建议从轻处罚，判处缓刑。经审理查明：（一）2018年12月至2019年11月期间，被告人孙单明知下游犯罪分子实施网络违法犯罪，为获取利益，仍安排刘某1（另案处理）、张某（另案处理）、张树成带领他人代办注册公司供下游犯罪分子使用。刘某1、张某、张树成等人将130余套公司的营业执照、对公账户、U盾、公司章、财务章、法人章及手机卡交给孙单，由孙单提供给下游犯罪分子使用，孙单从中非法获利2万余元。2019年10月21日至24日，被害人王某被犯罪分子网络诈骗15万元，流经孙单提供的账户被再次分流，其中5万元流入张树成、刘某1代办的济南龙末广告传媒有限公司账户后，又被转至泉州市渊盛网络科技有限公司账户；其中7万元流入刘某1代办的济南杜实广告传媒有限公司账户后，又被转至泉州市渊盛网络科技有限公司账户；其中3万元流入刘某1等人代办的济南塘曼装饰材料有限公司账户后，又被转至他人账户。2019年2月，被告人张树成明知自己所代办的公司全套手续会用于帮助他人进行网络犯罪，仍按照孙单的要求带领他人开设对公账户8个、公司营业执照3个交给孙单提供给下游犯罪分子使用，张树成从中非法获利3200元。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据在案证明，本院予以确认：1.被害人王某的陈述，证明一个多月前，其被微信好友拉进“猛龙过江内部交流群w110”微信群，群里讨论关于炒股和期货的事，微信名为“大师兄的”说在“汇鑫资管”平台炒期货能挣钱，一个指导老师给其发了平台客服QQ号，其添加客服为好友后，客服给其发了链接，其注册了账号登录“汇鑫资管”APP，客服说为了资金安全在线下充值，指导老师说充值10万以上才会指导。客服给其发了两个充值账号：17×××69，开户行中国银行马鞍山湖南路支行，户名马鞍山魁盛网络科技有限公司；18XXX32，开户行中国银行安徽省分行合肥庐阳支行，户名安徽仕伟商贸有限公司。其从2019年10月21日开始共充值三次，向17×××69账号分别转账5万元、7万元，向18XXX32账号转账3万元，开始炒期货。2019年10月27日，其在平台上的余额剩余81000元，赔了近70000元。其在官网上进行提现，一直不成功，意识到被骗。2.证人刘某1的证言，证明其通过微信联系孙单给其办理贷款，孙单一直没有办理，2019年7月，孙单让其带领需要办理贷款的人注册公司营业执照、公司印章、公司银行基本账户等手续，孙单拿走卖给别人。其办理过200多套公司手续交给孙单，孙单把100多套卖给别人，每套给代办的人1350元，孙单给其20%所得，其获利40000元。张树成也是作为代理人帮别人去开银行对公账户。其帮孙单给收件人发顺丰快递，其的笔记本上记有其代办的30多家公司。3.证人张某的证言，证明来办理营业执照的人目的是为了办理贷款，其带这些人将公司营业执照和对公账户办齐后交给孙单，感觉他应该是卖了。他每次联系好后，让其去发快递，发的有营业执照、绑定的手机号码、银行账户、U盾、财务章、法人章等全套公司资料。其代办了30多套。其向孙单要了七、八千元。跟孙单干的还有刘某1和张树成，张树成是2019年3月至4月跟着孙单干的。其从2018年12月开始至2019年11月跟着孙单干的。4.证人岳某的证言，证明其通过网上信息认识孙单、张树成，孙单卖给其4套公司印章、营业执照副本、对公账户、手机号、U盾，其中两套没给孙单结钱，两套给他8000元。其把东西卖给了上家。上家说这些东西用于网络赌博账户，其告诉过孙单这些东西用于网络赌博。其介绍张树成跟着孙单干的。5.证人石某的证言，证明2019年4月，其和尹某一块到济南注册公司，其提供身份证，并在手续上签了字，一个东北口音孩子带其开通公司银行账户，将公司手续交给了济南人。办公司手续是为了贷款，济南人说贷款下来后把公司注销，贷款就不用还了。6.证人尹某的证言，证明2019年4月，其想贷款，通过苏某联系上济南的刘某3，刘某3说让其注册一家公司，以公司名义贷款，贷出后把公司注销掉，贷款不用还。其联系朋友石某，和苏某一块儿到济南见到刘某3，第二天，刘某3让一女子带其办理了工商营业执照，那女子把营业执照拿走。过了两天，刘某3让一个东北口音的人带其办理了手机卡、公司账户、网银U盾，东北口音的人把办的东西都拿走了。过了两天，其又办了一家公司。期间，石某也去办了营业执照。10月份，刘某3联系其又到济南注册了一个公司，把注册公司后的东西，包含对公账号都交给刘某3他们了。2018年8月，苏某给其联系，其办理了4张银行卡，把2张银行卡连同新办的手机卡、U盾、密码交给苏某。还介绍十多个人办理了银行卡、手机卡、U盾交给苏某。7.证人刘某2的证言，证明2019年3月20日左右，苏某让其到济南办理了两个营业执照、对公账号，交给济南的人。帮其办理的有4个人，一个东北口音的男子姓刘，经常给其联系的男子有四十多岁，还有一个年轻男子、一个女的。8.私营企业登记信息查询情况1份，证明法人为石某的济南叶才商贸有限公司委托代理人为张某。9.私营企业登记信息查询情况3份，证明法人为尹某的私营企业信息，其中济南杜实广告传媒有限公司委托代理人为刘某4。10.私营企业登记信息查询情况3份，证明法人为刘某2的私营企业信息，其中一个为济南塘曼装饰材料有限公司。11.私营企业登记信息查询情况3份，证明法人为张某2的私营企业信息，其中一个为刘某1代办。12.私营企业登记信息查询情况1份，证明法人为李某的私营企业信息，系张树成代办。13.私营企业登记信息查询情况1份，证明法人为姬某的私营企业信息，系刘某1代办。14.私营企业登记信息查询情况1份，证明法人为王某2的私营企业信息，系张树成代办。15.私营企业登记信息查询情况1份，证明股东为张某3、李某的济南龙末广告传媒有限公司系张树成为委托代理人办理了营业执照、社会信用代码。16.私营企业登记信息查询情况1份，证明法人为司某的私营企业信息，系张树成代办。17.私营企业登记信息查询情况1份，证明法人为孙某的私营企业信息，系刘某4代办。18.私营企业登记信息查询情况1份，证明法人为刘某1的私营企业信息。19.张树成、刘某1、张某在交通银行办理的对公账户信息，济南杜实广告传媒有限公司、济南塘曼装饰材料有限公司、济南龙末广告传媒有限公司开立单位银行结算账户申请书及交易流水，证明经在交通银行查询，张树成代办8个，张某代办18个，刘某1代办34个对公账户。济南杜实广告传媒有限公司、济南塘曼装饰材料有限公司、济南龙末广告传媒有限公司的授权代理人均为刘某1。20.银行流水及王某被骗资金流向，证明被害人王某被骗资金流向为：其中5万元转至马鞍山魁盛网络科技有限公司（张树成为营业执照代办人，刘某1为开设对公账户代理人），又转至泉州市渊盛网络科技有限公司（黄紫阳为股东，黄灿阳为监事），后转至夏某、王某3等个人账户。其中7万元转至济南杜实广告传媒有限公司（法人为尹某，刘某4代办营业执照，刘某1为开设对公账户代理人），又转至泉州市渊盛网络科技有限公司，后转至夏某、王某3等个人账户。其中3万元转至安徽仕伟商贸有限公司，又转至济南塘曼装饰材料有限公司（刘某2为法定代表人，刘某1为开设对公账户代理人，刘某4代办营业执照），后转至李某等个人账户。21.被告人孙单的供述，证明2018年底，其认识“阳哥”，他让其替他办营业执照、公司公章，代办对公账户、开通网银，承诺办一个对公账户给其500元。当时给他办有四、五个这样的全套手续。他介绍的人越来越多，其就让朋友刘某1和张某给其帮忙，其给他们准备办理营业执照和对公账户的手续，他俩带着需要办理公司的人往政务大厅和银行跑，共代办40多套营业执照和对公账户。一个全套手续“阳哥”给其1000元。“阳哥”安排张树成跟着其干了二十多天，通过其给张树成两次钱共4000元左右。张树成办成了10多套营业执照和对公账户。除去刘某1、张树成等人的工资费用，其个人获利13000元左右。其给张树成了1400元或1500元。22.被告人张树成的供述，证明其通过岳某认识刘某1，岳某给刘某1介绍人去注册公司，他从中获利。2019年2月，刘某1让其去济南见到小孙（孙单），让其听小孙安排，刘某1让其带着办公司的人去行政服务中心办理公司，去联通营业厅办电话卡，到交通银行办理公司开户和网银。其一共办了十来个公司账户和网银。刘某1给其每天200元工资，一共给其3000多元。其觉着他们拿这些手续用于境外转账走流水，有可能干违法的事。济南龙末广告有限公司、济南步尚信息科技有限公司都是其去办的，孙单说办一个给其200或300元。孙单分两次给其转了3200元。（二）2018年10月，被告人黄紫阳、黄灿阳、黄荣鸿曾注册个体营业执照后，将支付宝收款码提供给被告人曾建忠使用，并从中获利。2018年11月，黄紫阳将从曾建忠处获知注册公司营业执照，办理对公账户提供给他人使用，可从中获得更大利益的情况告知黄灿阳。两人合谋后于2018年12月5日在福建省泉州市注册了泉州市渊盛网络科技有限公司。2019年9月，黄荣鸿伙同黄灿阳从福建泉州远赴北京市开通泉州市渊盛网络科技有限公司对公账户，黄荣鸿将该对公账户U盾及密码函交给曾建忠，由曾建忠提供给其下游犯罪分子使用。2019年10月，被害人王某被网络诈骗，其中12万元经由泉州市渊盛网络科技有限公司账户分流至他人账户，黄灿阳从中非法获利14000元，黄荣鸿从中获利4000余元，曾建忠从中非法获利9000余元。案发后，被告人黄灿阳退缴非法所得14000元，黄荣鸿主动退缴21000元。本案审理期间，被告人黄荣鸿又退赔被害人王某经济损失11000元，被告人曾建忠退缴非法所得9000元，被告人孙单退赔被害人王某经济损失11000元，黄荣鸿、孙单取得了被害人的谅解。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据在案证明，本院予以确认：1.内资企业登记基本情况表、个体工商户登记基本信息，证明泉州市渊盛网络科技有限公司法定代表人为黄灿阳，监事为黄紫阳，办理代理人为陈某。黄紫阳个体工商户登记基本信息10份。黄灿阳个体工商户登记基本信息5份。黄某个体工商户登记基本信息11份。黄荣鸿个体工商户登记基本信息7份，内资企业登记基本情况表1份。曾建忠个体工商户登记基本信息5份，注销内资企业登记基本情况表1份。陈某2内资企业登记基本情况表2份。陈某个体工商户登记基本信息1份，内资企业登记基本情况表3份.2.被告人黄灿阳的供述，证明2018年11月份，黄紫阳说办理营业执照，通过营业执照做支付宝收款码可以赚钱，黄荣鸿让其去办理营业执照，营业执照办理的支付宝收款码每收到10000元给其5元。其把身份证给了黄紫阳，通过代办营业执照代办人办理了营业执照和印章，交给黄荣鸿。2019年9月，黄荣鸿让其一块坐飞机到北京办理一个对公账号，回来5天左右，又跟他坐飞机到北京平安银行拿密码函。后黄荣鸿微信给其3000多元。一个礼拜后又给其11000多元。注册的公司给了黄荣鸿，4家个体工商户注册也是黄荣鸿让其办的，按收款的万分之五给其钱，其微信交易记录中5000元是他还其的钱，其余是他给的分红。曾建忠是黄荣鸿的合作伙伴，他们说过曾建忠泉州还有一个公司，黄紫阳自己注册有公司或个体营业执照。黄紫阳说过他的收益方式和其一样。3.被告人黄紫阳的供述，证明2018年10月，黄荣鸿说用自己名字注册营业执照交给曾建忠，曾建忠利用营业执照可以在支付宝上收钱，按照万分之十五比例给办营业执照的人抽钱。其和黄灿阳开始用自己的名字办理个体营业执照，把营业执照交给曾建忠，曾建忠定期给抽成。后来黄荣鸿开始收营业执照给曾建忠，让其给曾建忠对接。曾建忠让其注册公司，2018年底，其和黄灿阳注册了泉州市渊盛网络科技有限公司。公司对公账户是黄荣鸿和黄灿阳去办理的。曾建忠共给其20000元左右，其给黄灿阳三、四千元抽成。其帮忙对接个体营业执照有十六、七个，抽成的钱都给黄荣鸿了，他每月给其5000元工资。4.被告人黄荣鸿的供述，证明之前，曾建忠说让办个对公账户交给他，用于网络商城，使用对公账户会给其钱。其让黄灿阳、黄紫阳去办一个公司对公账户给曾建忠，曾建忠每个月都会给几千元钱。2019年9月，其跟黄灿阳到北京办理了对公账户，把公司对公账户U盾、账号、初始密码给了曾建忠，曾建忠收到后两个月给其转了3次钱，共18000元左右，其给黄灿阳了12000元到15000元左右。注册的公司是泉州市渊盛网络科技有限公司。因当地诈骗严重，银行管理比较严，所以去北京办理对公账户。曾建忠是按照对公账户交易量给提成的。5.被告人曾建忠的供述，证明2019年7、8月份，赵总说他朋友在国外需要一些公司的对公账户转钱，其实就是洗钱。其给黄荣鸿说了，并说对公账户每过1万元抽成5元。2019年9月底、10月初，黄荣鸿提供了泉州市渊盛网络科技有限公司对公账户U盾及密码函，法人是黄灿阳。其和赵总商量了抽成办法，告诉了黄荣鸿。另外一个公司是黄荣鸿的泉州市建南贸易有限公司，其把两个公司的对公账号U盾和密码函给了赵总。泉州市渊盛网络科技有限公司共获利两次9000元左右，泉州市建南贸易有限公司获利三、四次4000元左右。按照提成比例，黄荣鸿在渊盛公司获利15000元左右，在建南贸易公司获利6000元左右。2018年10月，其收集个体营业执照，用营业执照实名办理支付宝账号，把支付宝二维码提供给“微信跑分”网站收取万分之八的提成，黄紫阳给其提供了七、八套注册好的支付宝二维码，其获利5000元，黄紫阳获利3000元左右。上述事实还有以下经庭审举证质证的证据在案证明，本院予以确认：1.户籍及前科证明、到案经过、临时羁押证明、泉州市公安局东园派出所工作说明，证明被告人孙单、曾建忠、黄紫阳、黄灿阳、黄荣鸿、张树成案发时均已达完全刑事责任年龄，无前科。黄紫阳系传唤到案，2019年12月17日临时寄押于厦门市第一看守所。张树成被抓获到案，2019年12月19日被临时羁押于山东省巨野县看守所。孙单系主动投案。黄荣鸿在宜阳县看守所门口被传唤到案。被抓获到案。曾建忠系主动投案，2020年1月17日被临时羁押于福建省惠安县看守所。黄灿阳接东园派出所民警通知后主动到案，2019年12月12日被临时羁押于晋江市看守所，2020年12月21日被临时羁押于厦门市第一看守所。2.辨认笔录，证明黄灿阳辨认出黄荣鸿，黄紫阳辨认出曾建忠；孙单辨认出张树成、刘某1、张某是跟着其一起代办营业执照的人，辨认出岳某就是“阳哥”；张树成辨认出刘某1是跟其一起代办营业执照的人，张某是和刘某1一起的四十多岁的男子，孙单是管账的“济南小哥哥”；尹某辨认出苏某，辨认出刘某4为刘某3，刘某1为带东北口音的男子。3.收条、领条、谅解书，证明黄灿阳、黄荣鸿、孙单、曾建忠退赔情况，及黄荣鸿、孙单取得被害人谅解情况。本院认为：被告人孙单、曾建忠、黄荣鸿、黄灿阳、黄紫阳、张树成明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供支付结算帮助，六名被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控犯罪成立，予以支持。被告人孙单、张树成系共同犯罪，孙单系主犯，张树成系从犯。被告人曾建忠、黄荣鸿、黄灿阳、黄紫阳系共同犯罪。曾建忠、黄荣鸿系主犯，黄灿阳、黄紫阳系从犯，对从犯应从轻处罚。曾建忠具有自首情节，可从轻处罚。孙单、曾建忠、黄荣鸿、黄灿阳、黄紫阳、张树成自愿认罪认罚，可从宽处罚。孙单、黄荣鸿、黄灿阳及辩护人关于孙单、黄荣鸿、黄灿阳具有自首情节的辩护意见，经查，孙单、黄灿阳虽主动到案，但在第一次接受讯问时未能如实供述犯罪事实；黄荣鸿系在宜阳县看守所门口被民警发现传唤到案，不属主动投案，故以上辩护意见理由不足，不予采信。黄灿阳、黄荣鸿、孙单、曾建忠主动退缴违法所得，黄荣鸿、孙单取得被害人谅解，可酌予从轻处罚。根据本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人孙单犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币20000元。被告人曾建忠犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币15000元。被告人黄荣鸿犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币15000元。被告人黄灿阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。被告人黄紫阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。被告人张树成犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。二、继续追缴被告人孙单违法所得20000元、被告人张树成违法所得3200元，追缴后依法没收上缴国库。三、被告人黄灿阳退缴的14000元，被告人曾建忠退缴的9000元，被告人黄荣鸿退缴的21000元，依法发还给被害人王某。（刑期自判决执行之日起计算，判决前羁押的羁押一日折抵刑期一日。孙单的刑期自2019年12月27日起至2022年3月26日止。曾建忠的刑期自2020年1月17日起至2021年4月16日止。黄荣鸿的刑期以执行通知书为准。黄灿阳的刑期自2019年12月12日起至2020年12月11日止。罚金限判决书生效后五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵振江人民陪审员  王亚娟人民陪审员  王晓平二〇二〇年十一月九日书 记 员  李绍策