山东省济宁市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁08刑终208号原公诉机关山东省嘉祥县人民检察院。上诉人（原审被告人）岳跃国，男，1967年1月30日出生于山东省平阴县，汉族，小学文化，居民，户籍所在地山东省平阴县，住嘉祥县孔庄**。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月24日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于同年10月1日被逮捕。现羁押于嘉祥县看守所。指定辩护人祝国平，山东宏易律师事务所律师。上诉人（原审被告人）岳纪祥，男，1969年10月14日出生于山东省嘉祥县，汉族，高中文化，居民，户籍所在地济宁市任城区，住济宁市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月24日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于同年10月1日被逮捕。现羁押于嘉祥县看守所。辩护人岳耀勋、陈珍吉（实习），山东德衡（济南）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）岳省委，男，1987年8月27日出生于山东省嘉祥县，汉族，小学文化，农民，住嘉祥县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月24日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于同年10月1日被逮捕。现羁押于嘉祥县看守所。辩护人毕科，山东金舜律师事务所律师。上诉人（原审被告人）岳俊朋，男，1990年1月10日出生于山东省嘉祥县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地嘉祥县，住嘉祥县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年9月17日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪于同年10月25日被逮捕。现羁押于嘉祥县看守所。辩护人韩红理，山东中昊律师事务所律师。原审被告人岳浩，男，1987年6月8日出生于山东省嘉祥县，汉族，小学文化，农民，住嘉祥县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月24日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于同年10月1日被逮捕。2020年8月23日被取保候审。指定辩护人郝天亮，山东宏易律师事务所律师。原审被告人张彪，男，1991年5月13日出生于山东省嘉祥县，汉族，初中文化，农民，住嘉祥县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年9月17日被刑事拘留，同年10月24日被取保候审；因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年11月23日被刑事拘留，同年12月1日被逮捕。2020年10月14日被取保候审。指定辩护人张宪秀，山东宏易律师事务所律师。原审被告人张东升，又名张敬桥，男，1988年7月28日出生于山东省嘉祥县，汉族，初中文化，农民，住嘉祥县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年10月26日被刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪于同年12月1日被逮捕。2020年7月25日被取保候审。指定辩护人刘群群，山东宏易律师事务所律师。山东省嘉祥县人民法院审理山东省嘉祥县人民检察院指控原审被告人岳跃国犯诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法吸收公众存款罪、虚假诉讼罪，原审被告人岳纪祥犯诈骗罪、寻衅滋事罪、非法吸收公众存款罪、虚假诉讼罪，原审被告人岳省委犯诈骗罪、寻衅滋事罪，原审被告人岳俊朋犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，原审被告人岳浩、张彪、张东升犯寻衅滋事罪一案，于二Ｏ一九年十二月三十日作出（2019）鲁0829刑初359号刑事判决。宣判后，原审被告人岳跃国、岳纪祥、岳省委、岳俊朋分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，对本案进行审理，期间因新冠肺炎疫情，于2020年4月7日对本案决定中止审理，于同年10月13日决定恢复审理，经过阅卷，讯问上诉人和原审被告人、听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院认定，2009年至2018年8月间，被告人岳跃国、岳纪祥在嘉祥县城以济宁永大典当行、济宁市精忠投资咨询有限公司为依托，以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使他人签订“借贷”“抵押”“担保”等明显不利于被害人的相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼、软暴力、寻衅滋事等手段非法占有被害人财物，逐步形成了以被告人岳跃国、岳纪祥为首要分子，以被告人岳省委为重要成员，以被告人岳俊朋、岳浩、张东升、张彪为组织成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团内部分工明确，被告人岳跃国、岳纪祥负责吸收资金、决定放贷事宜和管理资金；被告人岳省委负责索要债务，单独或安排、带领被告人岳俊朋、岳浩、张彪、张东升对借款人采用寻衅滋事等手段索取债务。该犯罪集团还通过非法吸收公众存款并高利放贷方式谋取不法利益。以被告人岳跃国为首的恶势力犯罪集团具体实施了下列犯罪事实：一、诈骗、寻衅滋事事实（一）2015年1月22日，卢某1向被告人岳跃国出具了170万元的借条和借款协议，口头约定借款期限一个月，被告人岳跃国与张某15（另案处理）共同出资，扣除砍头息3.5万元后，支付给卢某1166.5万元。卢某1未按约定期限还款，被告人岳跃国虽承诺让卢某1继续用款，但以卢某1违约为由，采取“息加息、利滚利”的方式让卢某1出具虚假借条，垒高借款金额，卢某1于2015年6月21日、7月21日、9月21日、2016年7月14日分别向被告人岳跃国出具了245.76万元、22.1184万元、300万元、229万元的借条。同时，被告人岳跃国安排被告人岳省委等人向卢某1催讨债务。2015年3月至2016年3月9日期间，卢某1共还款108.7万元。2016年2、3月间，被告人岳跃国向卢某1提出以房抵债，清偿卢某1170万借款，卢某1按岳跃国的要求，将分得的嘉祥县丽景国际总价值573.1912万元的四间门市房，网签至郭某名下一间、张某16名下三间，被告人岳跃国安排岳省委等人制造银行流水痕迹，造成已支付给卢某1购房款的假象，被告人岳跃国将卢某1170万元的借条交出销毁后，又以办理房产证为由，要求卢某1继续支付170万元借款的利息，安排被告人岳省委等人多次找卢某1要钱，并先后扣押了卢某1的途锐越野车和卢某1驾驶的两辆驾校教练车。通过上述方式，共向卢某1索要73.5万元。2016年11月7日，被告人岳跃国安排被告人岳省委等人将卢某1带至其办公室，让卢某1出具了60万元的借条一张；2017年5月8日，被告人岳跃国又安排岳省委等人将卢某1带至其办公室，让卢某1出具了100万元的借条一张，后于2018年5月22日持160万元的虚假借条向嘉祥县人民法院提起民事诉讼，请求判令卢某1偿还借款160万元及利息，后于同年9月3日申请撤回起诉。综上，被告人岳跃国、岳纪祥、岳省委等人共诈骗卢某1财物总价值748.8912万元，其中既遂588.8912万元，未遂160万元。借款期间，在卢某1不能还本付息时，被告人岳跃国安排被告人岳省委等人向卢某1追索债务。2015年3月至2018年4月期间，被告人岳省委带领被告人岳浩、张彪、张东升等人，多次到卢某1在手套产业园、丽景国际小区、鲁祥驾校等地的办公室及其居住的山水家园小区找卢某1要账，对卢某1进行纠缠、滋扰、恐吓，被告人岳省委、岳浩三次扣押卢某1的车辆并迫使卢某1还债，严重影响了卢某1正常的工作和生活。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、确认的下列证据予以证实：1.书证（1）借条、抵押保证书复印件，证实2015年1月22日，卢某1向被告人岳跃国借款170万元，担保人为王某5，卢某1以鲁祥驾校的股份作抵押。（2）借条，证实卢某1于2015年6月21日、7月21日、9月21日、2016年7月14日分别向被告人岳跃国出具了数额为245.76万元、22.1184万元、300万元、229万元的借条。（3）丽景国际小区商业用房抓阄情况确认表、卢某1商业用房权属情况表及附件，证实卢某1分得丽景国际小区A类13号、15号、20号、22号、32号、34号6套商业用房的面积、价值等情况。（4）证明、收条、转账记录，证实2016年3月15日，经嘉祥县恒祥置业有限公司同意，将张某16购买的该公司三套门市房的购房款379.304万元，汇入卢某1的建设银行账户内；卢某1分别于2016年2月5日、3月15日收到郭某房款50万元、张某16转账379.304万元。（5）商品房买卖合同以及购房发票，证明张某16以123.224万元的价格购得丽景国际第0002座01单元1-105号门市房，以120.968万元的价格购得第0002座01单元1-108号门市房，以135.112万元的价格购得第0003座01单元1-110号门市房；郭某以100.9476万元的价格购得丽景国际第0005座05单元5-113号门市房。（6）嘉祥县恒祥置业有限公司出具的证明，证实涉案的上述4套丽景国际门市房总价值573.1912万元。（7）被害人卢某1提供的记录，证实2016年3月份，岳省委等3人强制扣车，其从建行取款10万元，从农行取现10万元，农行卡分两次取出8万元，自有2万元，总计30万，被岳跃国拿走，岳省委等3人在场。（8）扣押的被告人岳跃国的笔记本记载的还款记录，证实2016年3月网签门市房之前，卢某1共向岳跃国还款108.7万元；2016年3月之后，卢某1共向岳跃国还款33.5万元。（9）卢某1提供的借条、取款凭条、个人业务回单，证实2016年11月7日，卢某1向岳跃国出具了借款60万元的借条1张；2017年5月8日、9日，卢某1向岳跃国出具了借款人民币100万元的借条，并分别在张某16的中国建设银行80万的取款凭条、岳纪祥的济宁银行20万个人业务回单上签字。（10）嘉祥县人民法院（2018）鲁0829民初2104号民事诉讼卷宗材料，证实2018年5月22日，被告人岳跃国向嘉祥县人民法院起诉，请求判令卢某1偿还借款160万元及利息，以及该案撤诉的情况。2.证人证言（1）证人王某5证实，2015年的一天下午，卢某1向他人借款170万元资金，让我担保，我同意了。2016年3月的一天上午，岳跃国和两个青年让我在公司出具的同意把分给卢某1的门市房给岳跃国的文件上签字，我看到文件上卢某1和公司的法人代表贾某1已经签完了，我不给他签。之后我问卢某1四套门市房的事，卢某1同意把房子抵给岳跃国，于是我就从岳跃国带来的文件上签了字，然后把岳跃国拿来的借条撕了。（2）证人范某证实，从2016年开始，岳省委和另外一个姓岳的青年经常到鲁祥驾校找卢某1要账。2016年一天，卢某1给了我2万元，让我交给姓岳的人，当天下午岳省委带着三名男青年找卢某1要账，我将2万元现金交给了岳省委，并让岳省委出具了收条。我见岳省委带人去鲁祥驾校找卢某1要账有四五次，卢某1都是让我把钱转交给要账的人，但没打收条。后来，另外一个姓岳的青年带人找卢某1要过几次账，只有两次打了收条。（3）证人王某6证实，我知道卢某1将房子转让给了张某15等人，因为他们都是走的空账。2016年的一天下午，卢某1带着张某15和另一个人找到我，让我给他的四套门市房开发票，说是转给张某15了，我向贾某1汇报完，让卢某1填写了4张领款单，其中3张写的是领到张某16的钱，另1张写的是收到郭某的钱，贾某1签字后，我给卢某1出具了4个房子的发票。2017年下半年，郭某、张某16各领走了一套房子；2018年上半年，张某16又领走了一套房子。卢某1以每平方4000元的价格将房子卖给张某16、郭某，价格明显低于市场价格。（4）证人贾某1证实，卢某1是恒祥置业公司的股东，从丽景国际分了一些门市房。2016年，卢某1把四套门市房转给了岳跃国，当时卢某1和岳跃国一起找我签字，我按公司的规定签了字。（5）证人高某1、乔某、袁某1证实，2018年3月20日，张继财将郭建海位于嘉祥县建设北路西新汽车站北丽景国际5号楼5-113号，建筑面积129.42平方米的房屋租赁给高某1；2018年5月31日，张某15和张某16将丽景国际第0002座01单元1-105号、建筑面积为308.06平方米的门面房租赁给乔某；2018年5月10日，张某15将丽景国际第0002座01单元1-108号，建筑面积为302.42平方米的门面房租赁给袁某1，租赁合同承租方写的是陈新。3.被害人陈述被害人卢某1陈述，2015年1月22日上午，因为办理土地证急需资金，我向岳跃国和张某15借款，我向他们出具了一张“今借岳跃国人民币170万元”的借条，并口头约定月息5分，期限一个月，并让王某5作担保在借条上签了字，后岳跃国拿着借条和张某15就走了，当天我银行账号上就收到了钱。一个月后，岳跃国催款，我告知他无法从银行贷款，岳跃国说让我先用着。2015年春节后，岳跃国说我违约了，得从借款之日起按天息9分计算利息，我不同意。2015年3月的一天上午，岳省委领着三个青年到我办公室内要账，岳省委说要是不还钱，他每天跟着我，天天到我家里，另三个青年也都说到哪里都能找到我，我给岳跃国说完，就从农业银行卡内取出10万元现金交给了岳省委。4月下旬的一天上午，岳省委带领三个青年去我办公室要账，岳省委说我得拿钱，只要现金；还有一个青年坐在我桌子上，敲着桌子威胁我；另一个青年说不还钱不行，我被缠的没法，去鲁祥驾校给我对象要了25万元现金交给了岳省委，也没打条。2015年8月下旬的一天，岳跃国、岳省委及另外一个青年到我丽景国际的办公室向我要账，隔了一天，我在手套产业园的办公室内给了岳省委15万元现金。9月份，岳跃国、岳省委多次催我还款，岳省委还带着一个青年到我办公室里要钱。2015年12月1日，岳跃国再次要账，我在鲁祥驾校给我对象要了15万元现金交给了岳省委，从农行里向岳省委提供的岳显峰的农行账号上转了9.8万元。同年12月的一天，岳省委领着之前的三个青年来到我丽景国际的办公室要账，我将18万元现金交给了岳省委。2015年期间，我一共给了岳跃国92.8万元。2016年1月1日，岳省委领着三个青年（其中一个叫小浩）到我住的山水家园找我要账，说不给钱我过年也过不好，没办法，我到建行取了10万元，交给了岳省委。2016年春节前后，岳省委又到鲁祥驾校、我家楼下找我要钱，在我楼下不走，我没敢回家，开车回金屯镇卢楼的老家住了一晚上。2016年2月左右的一天，岳跃国、岳省委领着两个青年到我丽景国际的办公室要账，岳跃国提出用我的5套房子抵债，我没答应，之后岳跃国和岳省委几乎天天都来要钱、要房子，我被缠的没办法，答应将我位于建设路路西临街的一套129平方米的房子，以张某15所出的每平方米7800元、总房价905940元的价格给了岳跃国，登记到了郭某名下，后来补的售房合同日期为2016年2月4日。2016年2月5日，张某16的建行账号分两次向我的建行账号上打款50万，当天张某16等人又让我把50万元现金取出还给了他们。2016年3月9日上午，岳跃国、岳省委及三个青年到我办公室要账，岳跃国说再把北边的三套房子给他，我的170万元的借款就结清了。我提出按照原价每平方米5700元、4900元、4600元的价格交易，岳跃国不同意，提出以平均每平方米4000元的价格交易，为了清账，我自认吃亏，同意岳跃国提出的价格，岳跃国也答应给他四套房子后，我的170万的借款全部结清。之后我把转让房子的事给贾某1说了，并让王某5到了我的办公室，王某5结清了得让岳跃国把借条拿过来。岳跃国安排一个青年将170万元借条拿来后，王某5接过去看了看就把借条撕了，然后我和王某5在售房合同上签了字，我又拿着三份合同找贾某1签字，最后去公司财务上办的网签手续。办完手续，岳跃国、岳省委他们就走了。2016年3月15日，岳省委、张某16、郭某、岳红军、小浩等人。让我跟着他们去中央华府建设银行开了个新卡，用张某16的建行账号向我办理的新卡里打了379.304万元钱，随后岳省委、小浩等5人又让我分批将上述379.304万元钱从银行卡内取出，交还给了岳省委、张某16他们。过了几天，岳跃国拿着两张张某16、郭某将四套购房款汇入卢某1账户的通知找贾某1盖章，贾某1不同意，后来财务人员说走空账，让我打收到条，贾某1才同意在那两份通知上加盖了嘉祥县恒祥置业有限公司的印章。2016年9月27日，经我打招呼，丽景国际财务向岳跃国、岳省委、郭某、张某16等人开具了丽景国际四套门市房的发票。我借岳跃国的170万元结清后，2016年3月份的一天晚上，岳省委、小浩和两个青年在嘉祥石雕公园附近强行将我的途锐越野车拦下，岳省委和小浩把我从车上拽下来，小浩开着我的车拉着岳省委就走了。第二天，岳跃国告诉我，房子办的网签，属于抵押性质，没办正式房产手续，这期间我还得继续支付借款170万元的利息，我拒绝了。停了几天，岳跃国说得拿50万元才能把车开走，我告诉岳跃国我只有卖房子的30万元，岳跃国同意。当天晚上在嘉祥尚都宾馆门口，岳跃国让我把钱给他，我从车上将用黑塑料袋装着的30万元现金给了岳跃国，岳省委和另一个青年跟着，我把我的车开回了家。2016年5月22日左右的一天，岳省委、小浩和另外一个青年到我的办公室要钱，并一直跟着我，岳省委等人承诺我这次给钱以后，三个月不来要账，我被缠的没办法，便向张某17借款10万元交给了岳省委等人。2016年9月份的一天上午，岳省委带着小浩来到我位于鲁祥驾校的办公室内，向我要钱，赖着不走，我没办法让驾校财务范某准备了2万元，交给了岳省委、小浩。停了几天，岳省委、小浩及另外两个青年再次向我要钱，缠着我，我又向丽景国际项目经理梁福国借款3万元，交给了岳省委等人。第二天8点多，岳省委等人又来到我丽景国际的办公室里找我要钱，岳省委等人从早晨8点多缠到中午12点，我向孟某3的妹妹借款10万元交给了岳省委等人。2016年10月份，我早出晚归躲避岳省委等人。有一天，岳省委、小浩还有另外一个青年从嘉祥银座超市附近看到我，他们让我上了岳省委开的车，小浩开着我的车，将我带到岳跃国办公室内，晚上11点多，岳跃国、岳纪祥等七八个人到了办公室，岳省委让我走了，扣押了我驾驶的鲁祥驾校的车。岳跃国以不还车相要挟，后我向苏中平借了10万元现金交给了岳省委，岳省委给我了车钥匙。2016年10月底的一天下午，岳省委、小浩及另外一个青年从我位于鲁祥驾校的办公室内拿走了1.7万元。2016年11月7号，岳省委、小浩及另外一个青年将我带到岳跃国办公室，岳跃国说房子给我了，但没办房产证，你得继续付利息，算算得八十多万的利息，我让你点，你给我打个60万元的借条吧，我当时就给他出具了一张借款60万元的借条，月利息2.4%。打完条子，岳跃国从保险柜里拿出60万元现金放在我面前的桌子上，借条和现金放在一块，让岳省委拍照取证。2016年12月中旬至2017年5月份，岳省委、小浩等人以每月2万元工资的名义多次向我要钱，并多次缠着我，我陆续给了岳省委、小浩等人8万元现金。2017年5月8日，岳省委、小浩还有三个青年开车将我强行带到岳跃国办公室，岳省委在办公室里威胁我，另两个青年看着我，不让我动，也不让我打电话，到了8点多，岳跃国来了，他威胁我，岳跃国说170万元的借款到现在得有100多万的利息了，你再打一个100万元的正式条子，我不同意，然后岳跃国、岳省委、小浩三个人威胁、强迫我打了一张100万元的借条，月利率3%，借款期限为一个月。第二天，岳省委又把我带到岳跃国办公室，岳跃国让我在岳纪祥取款20万元、张某16取款80万元的凭条上签了名，以证明他们把现金已支付给我，制造向我支付100万元现金的假象。打完100万元的借条之后，岳省委继续以工资的名义向我要钱，2017年6月至11月，我每月给岳省委2万元，共计12万元。2018年1月，岳省委向我要走了4万元现金。之后，我和家人一直躲避岳跃国、岳省委等人。2018年5月22日，岳跃国在嘉祥法院起诉我，起诉金额是160万元及利息10万元。2018年4月5日，岳省委、小浩等人找到了我，扣押了我驾驶的一辆教练车，一直没有归还。因为岳省委他们要账，我经常这里躲、那里藏，不能正常上班，经常很早离家，很晚回家；为躲避他们，我和我对象在法云寺过的春节，他们的行为给我和我的家人心理上造成了很大的压力。4.被告人供述（1）被告人岳跃国供述，2015年1月，卢某1因开发丽景国际楼盘需要一部分资金，向我借款170万元，当时扣除了一周的利息3.5万，口头约定月利息9%，借款期限一个月，由王某5担保并在借条上签了字，我通过网银将借款转给卢某1提供的账户上，170万元中有我的20万元，张某15的150万元。卢某1向我借款时，我当时手里没钱，就和张某15一块借给卢某1170万元。借款到期后，卢某1未按时还款，我让卢某1续借，利息仍然按照月息9%收取。之后我不停地给卢某1催要本金和利息，也安排岳省委给卢某1催要，卢某1也支付了六七十万元的利息。我听说卢某1分的房子可以做网签的时候，我采用本金加利息累加后再算利息的方法计算利息，卢某1已经欠我229万元的利息，我让卢某1打了一张229万元的借条。为制造假流水，我让张某15给卢某1的银行卡转了229万元，然后安排岳省委拉着卢某1和张某15的儿子张某16或者是岳远建一块到银行把这229万元取出，交给张某15安排的人，然后我让卢某1在取款凭证上签字。欠款期间，我亲自或者安排岳省委向卢某1要账，卢某1陆续还款，后来卢某1将丽景国际的三套门市房网签至张某15儿子张某16名下，并开具了购房发票，我把170万元的欠条就给了他们，这样我和卢某1的170万元的借款及利息就全部结清了。张某15给我说过用走空账的方法给了卢某1卖房款，就是给卢某1的账户上打了购房款，形成银行流水，然后再让卢某1取出来还给张某15，实际上卢某1没有得到购房款；房子是按4000多元一平方算的，价值三四百万元。卢某1办理完三套门市房的网签手续后，我仍向卢某1要账，我给卢某1说门市房是抵押的，也不能办房产证，170万元的借款还得继续付利息，卢某1陆续给了一些钱，给钱的情况基本上都记录在我的笔记本上，大部分是现金，也转过账。我安排岳省委扣过卢某1的两辆教练车，第一次扣车后，卢某1给我钱了，车给他了；第二次没给钱，车至今未还。如果还扣过卢某1的其他车辆，也是岳省委给我说了后，我让他扣的，但是卢某1给我多少钱我没有印象了。我起诉卢某1欠我160万元时，都是我给卢某1算的利息，让卢某1打的条，60万和100万不是一次打的，60万元那次，在我办公室里，我把取出来的60万元现金放在卢某1面前拍的照片；100万元的借条，也是在我办公室里打的，然后让卢某1在岳纪祥取款20万元、张某15的儿子张某16取款80万元的凭条上签的名。（2）被告人岳省委供述，我是2013年元宵节后去济宁精忠投资咨询上班的，2015年开始至2018年4月5日，我在岳跃国的安排下，向卢某1要账20多次。扣车索债3次，分别是卢某1的途锐SUV（车牌尾号为777）以及两辆教练车；扣第一辆途锐我不知道卢某1是否给岳跃国钱，扣第二辆的时候，岳跃国让卢某1拿了10万元现金把车赎走了，第三辆车一直没开走。岳跃国安排我要账是尽量要现金，我和其他人以要利息、还车贷等理由向卢某1共计要了大约70多万元，卢某1基本上给的都是现金，其中有一次是转账。跟着我去找卢某1要账的人，2015年主要是张彪、张东升（张某18），2016年是岳浩、杨某2、树树，2017年主要是岳浩。我知道卢某1用三套门市房抵过岳跃国的借款379万余元，岳跃国安排我去建设银行跟着卢某1和岳远建、郭某，让卢某1把打到他银行卡的购房款二百多万取出来后，又交给了岳远建。在签三套门市房的合同时，岳跃国让我把卢某1的借条拿过去交给了卢某1那边的一个人，那三套门市房都签到张某15的儿子张某16的名下了，签完合同后，我和岳跃国、岳远建、郭某去了房管所办的网签手续。岳跃国给卢某1要了房子后，又向卢某1要利息钱。2016年的一天，岳跃国把60万元现金以及借条放在卢某1面前，让我用手机给卢某1拍照，拍完照就让卢某1走了，没给卢某1钱。2017年的一天，岳跃国让卢某1打了100万元的借条，并在取款凭条上签名，岳跃国没给卢某1钱，说这个100万的借条是之前的利息。（3）同案参与人张某15供述，2015年1月，岳跃国向我借款150万元转借给卢某1，并向卢某1收取月息9%的利息。从借款到2016年卢某1把三套门市房抵给我，共收到岳跃国给的利息50多万元。三套门市房折抵379万多，都在我儿子张某16名下，购房款制造的假银行流水，张某16先把钱转到卢某1的账户上，再让卢某1取出来现金给我儿子，让卢某1的账户显示已收到购房款。（4）被告人岳浩供述，和我一起向卢某1要账的人有岳省委、一个叫“小彪”的，另一个不知道叫什么。2015年至2016年期间，我跟着岳省委去鲁祥驾校、卢某1的办公室、丽景国际小区售楼处和他住的山水家园小区要过账，都是岳省委我们两个人去的，在丽景国际见过卢某1一次，在鲁祥驾校见过四五次，去了之后就缠着他，他去哪里我们就跟到哪里，岳跃国让我们回去我们就走。要账的时候都是开着岳省委的陆某X7。还跟着去过两次建设银行，一次是去中央华府南边的银行；一次是去检察院北边的建设银行，我拉着岳省委、卢某1去取钱，后来看见岳省委、卢某1还有一个不认识的青年都抱着很多成捆的100元面值的人民币出来，大约有二百万左右，放到一辆雅阁轿车里，然后那个小青年就开车走了。岳省委和我还扣押过两次卢某1的车，一次是岳省委让我去岳跃国冠亚B区的办公室，我去了之后，岳跃国、岳省委、卢某1在那里，岳跃国说卢某1没钱就得押车，后把卢某1的黑色途锐越野车（车牌尾号是777）车钥匙给我，我和岳省委把车开到卧龙山商务宾馆。扣车后的一天，岳省委说卢某1给钱了，让我去尚都宾馆带着他开车去，到了之后卢某1正和岳跃国说话，当时岳跃国手里提着一个包，然后我和岳省委、卢某1去卧龙山，卢某1把他的途锐车开走了。还有一次，岳省委在银座东边遇到了卢某1，让我过去帮忙，卢某1说没钱，岳省委就让我把卢某1开的新的无牌雪铁龙轿车开到岳跃国的公司楼下。2018年清明节，我见到开着白色教练车的卢某1，把岳省委喊来后就离开了，之后才知道白色教练车被岳省委扣走。（5）被告人张东升供述，2016年10月到2017年初，我跟着岳省委一起向卢某1要账。2016年10月份，我和岳省委、张彪三人一块去鲁祥驾校找卢某1要钱去过三次，第二次，卢某1给了2万元钱，后来五六次到鲁祥驾校要账岳省委没去，岳远庆跟着我去过两次，其他几次是我和张彪两个人去的。去了之后就和卢某1要账，岳跃国同意后我们再离开。我和张彪、岳远庆到卢某1住的山水家园小区去过三四次，见到卢某1一次，一起去的还有张彪、岳远庆。（6）被告人张彪供述，2016年11月份，我和张东升跟着岳省委去卢某1办公室要过三四次账，去了之后，岳省委就给卢某1要钱，有时还带口病骂卢某1。5.辨认笔录（1）被告人张东升的辨认笔录，证实经其辨认，岳跃国、岳纪祥、岳省委、张彪、杨某3、李某12、岳远庆、窦合欢、孙某4是其供述中提到的精忠典当公司的有关人员。（2）被告人张彪的辨认笔录，证实经其辨认，精忠典当行的老板是被告人岳跃国；精忠典当行50岁左右姓岳的男子是被告人岳纪祥；多次和其一同要账的张某18是被告人张东升。（3）被害人卢某1的辨认笔录，证实经其辨认，张某15、岳跃国、岳省委、岳远建、郭某、张某16是其陈述中的相关人员；叫小浩的青年是被告人岳浩；张彪、张东升是岳跃国安排的向其要账的人。（4）证人王某5的辨认笔录，证实经其辨认，跟随岳跃国一起去其办公室、回去拿卢某1借条的青年是被告人岳省委；跟随岳跃国去其办公室的另一名青年是被告人岳浩。（5）证人范某的辨认笔录，证实经其辨认，经常到鲁祥驾校去找卢某1要账、时间较早的青年是被告人岳省委。（6）证人王某6的辨认笔录，证实经其辨认，开购房发票时卢某1领着的人是张某15；去办公室找其办理交房手续的是张某16和郭某。亦有嘉祥县恒祥置业有限公司的通知、卢某1提供的收条、银行卡现金取款凭条、个人取款记录、手写材料、计算卢某1170万元借款利息的材料、借条、抵押保证书、借款合同、房（地）产抵押合同、保证合同、岳跃国的记账材料、日记摘抄、证人王某7的证言、济宁市中明土地房地产评估有限公司的房地产市场价值估价报告等证据在卷佐证。上述证据，亦经庭审质证，原审法院予以确认。（二）2009年9月5日，任某1因其经营的金三星加油站急需用钱，由王某8、贾某2担保，向被告人岳跃国借款15万元，扣除首期利息和逾期保证金1.5万元后，任某1实际得款13.5万元，被告人岳跃国让任某1出具了15万元的借条及借款协议。任某1陆续还款25.2万元后未再还款。2013年1月22日，被告人岳跃国遇到任某1，后将任某1先后带至嘉祥县诚祥商务宾馆、嘉祥县恒成商务宾馆拘禁，要求任某1还款。拘禁期间，被告人岳跃国安排被告人岳俊朋及同案参与人张某1山某2（均已判刑）看管。2013年2月8日，被告人岳跃国将借款金额虚增至28.1万元，并让任某1签订了《保证及委托书》，然后让任某1离开宾馆，至此，共拘禁任某118天。之后，任某1又陆续还款，至2014年1月29日，任某1共还款5.9万元。2015年3月21日，岳跃国采用本金加利息再累加利息的方式计算利息，先后让借款担保人王某8、贾某2签订多个虚假借条，将任某1的借款金额虚增至83.9万元，并让王某8、贾某2签订借款83.9万元的虚假借条，随后又让王某8、贾某2分别出具了借款42万的虚假借条。期间，被告人岳跃国多次安排被告人岳省委等人催要债务。至2015年12月，王某8还款4万元、贾某2还款23.28万元。经查，被告人岳跃国共骗取任某1现金101.6万元，其中既遂44.88万元，未遂56.72万元。借款期间，被告人岳跃国多次安排被告人岳省委向担保人王某8、贾某2催要债务，被告人岳省委等人多次通过电话或者到王某8的办公室滋扰、纠缠王某8，到单位找贾某2，并在王某8老家使用喇叭播放“王某8欠债还钱”的话，以此要求二人还款，扰乱了二人正常的工作和生活。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、确认的下列证据予以证实：1.书证（1）借款协议书、借条以及担保人承诺书，证实2009年9月5日，任某1借款15万元，由贾某2、王某8作担保。（2）取款凭条，证实2009年9月5日、6日，任某1从其银行卡上取款13.5万元。（3）扣押的被告人岳跃国的笔记本记载的还款记录，证实2013年2月8日前，任某1还款25.2元，2013年2月8日之后还款33.18万元。（4）借条6张，分别证实2013年3月1日，任某1向岳跃国出具借款38.5万元的借条，由贾某2作担保；2013年8月4日，王某8、贾某2向岳跃国出具36万元的借条；2014年3月4日，任某1向岳跃国出具10万元的欠条，担保人为王某8、贾某2；2014年7月4日，王某8、贾某2向岳跃国出具借款57.04万元的借条；2015年3月21日，王某8、贾某2向岳跃国出具83.9万元的借条，同日，王某8又出具了向岳跃国借款42万元的借条；2015年11月11日，贾某2向岳跃国出具了借款42万元的借条。（5）保证书，证实贾某2向岳跃国出具保证书，保证十日内主动找岳跃国办理还款计划，且最少还2万元。（6）任某1提供的汇款凭证、收到条，证实任某1的还款情况及2009年10月4日岳跃国收到任某110月份利息的情况。2.证人证言（1）证人王某8证实，2009年9月份左右，任某1向岳跃国借款15万元，由我和贾某2作担保。2013年1月25日，任某1打电话说她被岳跃国关押了。2月9日上午，我与贾某2、岳跃国到了任某1被关押的房间，房间内还有两个小青年。岳跃国让任某1写了28.1万元的欠条、保证书、委托书，任某1在手续上签完字后我和贾某2才被准许离开。后来在岳跃国办公室，岳跃国把利息打到本金里面，让我和贾某2打借条，中间打了好几次借条，数额从30多万元一直到最后的80多万元。之后，我两次还款4万元。2014年，岳省委带人去我单位，翻我的办公室，搜我身，还带口病骂我，导致我无法正常工作，后来他们强行将我带到岳跃国办公室里看了一天。2015年8月的一天，岳省委带着两个小青年强行把我的比亚迪轿车开走，后来我拿了钱才把车开回来。又过了一周，岳省委又带着两个青年把我的车开走了，到现在也没给我。2015年腊月，经岳纪祥算账后，我和贾某2给岳跃国签订了共84万元的欠条。后岳跃国又让我和贾某2每人打了一张42万元的借条，之后岳跃国天天给我和贾某2要账，还安排岳省委用喇叭在老家的村里喊王某8赶快还款之类的话，损害了我的名誉。（2）证人贾某2证实，2009年，任某1由我担保向岳跃国借款15万元。因为任某1未还清借款本息，岳跃国便从2012年腊月十几号到二十八号，先后将任某1看押在诚祥、恒成宾馆内，期间三次喊我和其他人到诚祥、恒成宾馆商量如何还债，我和王某8建议让任某1写了一份授权卖加油站的《保证及委托书》，岳跃国承诺签完字就让任某1离开宾馆。我写了《保证及委托书》，当时岳跃国要求将28.1万元的借款和利息写上，任某1提出异议，但最终还是签字了。后来任某1一直未还款，岳跃国安排岳省委和另一个青年去祥城中学找我催账，岳跃国也多次找我和王某8要账。岳跃国让我和王某8打了好几次借条。2015年9月的一天，岳跃国让我和王某8打了80多万元的借条。第二天，又让我们每人打了一张40多万元的借条。后来，我还了岳跃国2万元的现金，还让岳省委用我的信用卡先后刷出来1万元和三四千元。岳跃国还安排人强行开走王某8的车。那段时间我满脑子都是还钱的事，也没办法正常的工作。后来由我操作将任某1的加油站变卖，支付给岳跃国20万元。（3）证人杨某1证实，2013年2月7日或者8日，任某1让我把加油站的手续送到嘉祥县恒成宾馆，李某1开车拉我去的宾馆，见到任某1后她不让报警。任某1被放出来之后，我才知道她被岳跃国关押了18天。（4）证人韩某1证实，2015年期间，我在大张楼镇供销社商场里卖鞋时，几个小青年多次以其丈夫王某8欠债不还为由索要债务，并扬言将鞋拉走。后来听我老家大哥王彦修说，有人开着车带着小喇叭在村里喊：“王某8欠债不还”。这些人后来把王某8的车扣了三次，王某8被迫交了2万元，车还尚未要回。（5）证人李某1证实，2013年1月27日或者28日，我开车带着杨某1先到任某1的加油站拿了一些材料，后带着杨某1将材料送到嘉祥县恒成宾馆，我没进宾馆，杨某1从宾馆出来后说任某1被岳跃国绑架了。3.被害人陈述被害人任某1陈述，2009年9月份，我经营的金三星加油站急需用钱，由王某8、贾某2担保借了岳跃国15万元，约定利息为月息6分，后岳跃国通过银行转给我14.1万元，扣了第一个月的利息9000元。借款后，我每月都还9000元的利息，一直到2012年10月份左右。因我未及时偿还利息，2013年1月22日，我被岳跃国带至嘉祥县诚祥商务宾馆二楼一房间内，要求我归还欠款，安排张某19、岳俊朋两个人看着我。后被告人岳跃国将我转移到嘉祥县恒成商务宾馆，安排张某1山某2、岳俊朋看着我。2013年2月8日，岳跃国和贾某2到了宾馆，贾某2拿着一份《保证及委托书》，内容是我欠岳跃国本金及利息28.1万元，如果半年内偿还不了，我就委托王某8和贾某2变卖我的加油站，变卖时加油站的所有手续一并转让等内容，而且被委托人一栏中，贾某2、王某8已经签字按手印了。我当时就不同意签字，岳跃国说马上就过年了，如不答应这个条件就不放你回家，王某8和贾某2也劝我签字，我当时被关了那么长时间，被折磨的实在受不了了，就在那份《保证及委托书》上签了字，岳跃国就同意我离开了，我被关押了18天。之后我分两次还了岳跃国3.4万元。4.被告人供述和辩解（1）被告人岳跃国供述，2009年，我借给任某115万元，由贾某2和王某8担保，月利率6%，任某1每月还9000元，后来任某1未按时还款。2012或2013年年底的一天，我遇到任某1，并将任某1带至嘉祥县恒成宾馆，由我、岳俊朋看押了三天，并喊来贾某2、王某8，让任某1打了借条，贾某2和王某8让任某1签署了一份处理其加油站的协议。后来我让贾某2、王某8打了80多万的借条，又让二人分别打了42万元的借条，并安排岳省委向二人要账。之后贾某2变卖了任某1的加油站，偿还我20万元现金，将任某1的15万元本息结清。我曾让岳省委扣押过王某8的一辆比亚迪轿车。（2）被告人岳纪祥供述，2009年，任某1在一个姓贾的和王某8的担保下，向我和岳跃国经营的公司借款15万元，口头约定月息6%，先扣除了当月利息9000元，逾期保证金6000元，实际给了任某113.5万元。为了向任某1催账，岳跃国把任某1关到宾馆看押，我曾到恒成宾馆结过开房的费用。（3）被告人岳俊朋供述，证实2013年春节前一天上午，我刚到精忠典当行不久，被岳跃国叫到诚祥商务宾馆看着任某1，因为任某1欠岳跃国的钱，岳跃国才安排人看着任某1。我与一个姓张的男子一起看管了三四天，接着转移到恒成宾馆继续看管任某1，在该宾馆内我与姓张的男子、山某2一起看着任某1，一共在宾馆内看了二十天左右。按照岳跃国的要求，任某1自己不能单独离开宾馆，她想出去的时候，我开车同姓张的青年一起拉着她出去。（4）被告人岳省委供述，因为任某1借钱未还，2015年或2016年岳跃国安排我向王某8、贾某2要账，我带领张某18、杨某3、岳浩、张彪等人，多次到王某8单位大张楼信用社缠磨王某8，后来又到王某8老家用大喇叭喊“王某8欠债还钱，天经地义”，我扣过王某8的车，总共扣了两次，第一次王某8拿钱赎回，第二次王某8没拿钱，车现在还扣押着。我还去过王某8媳妇的鞋店里找王某8要钱，还曾拉着王某8去岳跃国办公室打借条。我通过打电话或与岳浩直接去单位向贾某2要账。（5）被告人张彪供述，我去过大张楼十字路口的一家鞋店要过账，两次都是岳省委带我和张某18去的。岳省委让那个妇女还钱，那个妇女让岳省委找借款人去，她不还钱，我们三人就走了。（6）被告人张东升供述，2015年年底，我和张彪去彭营找姓王的，家里没人，打听到他媳妇在大张楼十字路口那里卖鞋。我们过去后，姓王的媳妇说他对象住院了，我们就走了。5.辨认笔录（1）被害人任某1的辨认笔录，证实经其辨认，其辨认出岳跃国；在诚祥商务宾馆、恒成宾馆对其看押的是被告人岳俊朋；在诚祥商务宾馆、恒成宾馆对其看押的瘦青年是张某19；在岳跃国公司见过的人是被告人岳纪祥。（2）证人王某8的辨认笔录，证实经其辨认，多次强行将其从办公室拉走并让其打借条的小青年是被告人岳省委。（3）被告人岳俊朋的辨认笔录，证实经其辨认，其辨认出被告人岳跃国、岳省委、岳纪祥；被告人岳俊朋辨认出贾某2、王某8是任某1的担保人；张某19是其供述中一起在诚祥商务宾馆、恒成宾馆看押任某1的姓张的青年；任某1是其看押的人；山某2是与其一起看押任某1的青年。（4）同案参与人山某2的辨认笔录，证实经其辨认，其辨认出岳跃国、岳俊朋；张某19是其供述中的黑青年；任某1是其在宾馆里看管的那个女的。（三）石某1、岳某1二人经营山东祥谷石磨面业有限公司，因资金紧张，于2015年3月24日向被告人岳跃国借款150万元，口头约定月息6%，石某1、岳某1给岳跃国出具了借条。借款到期后，石某1、岳某1未能按时还本付息，被告人岳跃国就开始找石某1、岳某1催要借款，以“本金加利息再累加利息”的方式计算借款利息，并先后于2015年9月、2016年让石某1签订了数额分别为62.7748万元、95万元、100万元的三张虚假借条，将借款金额虚增至407.7748万元，且让石某1签订了质押合同、抵押合同，并加盖山东祥谷石磨面业有限公司和嘉祥县孔某故里名酒坊的公章。期间，被告人岳跃国安排被告人岳省委等人催讨债务。石某1、岳某1先后以承兑汇票、现金、用酒抵款的方式归还岳跃国借款129.9万元。2017年9月6日，被告人岳跃国隐瞒石某1、岳某1已部分还款的事实，持上述虚假借条和质押合同向嘉祥县人民法院起诉，请求判令石某1、岳某1偿还借款407.7748万元及相关利息。诉讼期间，被告人岳跃国带领岳省委等人多次到祥谷面业公司找岳某1调解。后经嘉祥县人民法院调解，双方确认岳某1共欠岳跃国借款本息300万元，并同意用现金偿还230万元，以酒抵债70万元。经查，被告人岳跃国欲诈骗石某1、岳某1279.9万元未得逞。借款期间，被告人岳跃国安排被告人岳省委等人向岳某1、石某1催讨债务。被告人岳省委带领被告人张彪、张东升等人多次到岳某1、石某1经营的山东祥谷石磨面业有限公司、嘉祥县孔某故里名酒坊以及家中找石某1、岳某1要账，并在石某1的车上安装定位器，以此要求石某1、岳某1还款，扰乱了二人正常的工作和生活。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、确认的下列证据予以证实：1.书证（1）借条3张，证实石某1、岳某1向岳跃国出具借条的情况：2015年3月24日，借款150万元；2015年9月24日，借款62.7748万元；2016年5月8日，借款95万元，并以济宁祥谷石磨面业有限公司的地皮和楼房提供连带责任担保。（2）扣押的被告人岳跃国的记录本记载的还款情况，证实2015年10月21日至2017年6月4日，石某1先后还款129.9万元。（3）质押合同，证实岳某1于2016年5月8日前向乙方（空白）总借款307.7748万元，月利率3%，以济宁祥谷石磨面业有限公司地皮和办公楼作为质押，主合同债务履行期限为2016年5月8日至2016年5月24日。（4）催收到（逾）期借款通知书，证实2017年3月21日，石某12016年5月8日的借款307.7748万元，于2016年11月到期，要求其及时偿还。担保人处由嘉祥县孔某故里名酒坊盖章。（5）嘉祥县人民法院（2017）鲁0829民初4139号民事诉讼一审卷宗材料，证实岳跃国向嘉祥县人民法院起诉及调解的相关情况。2.被害人陈述（1）被害人岳某1陈述，2015年的一天，我向岳跃国借款150万元，口头约定6分的利息。借款到期后，岳跃国就开始找我和我对象石某1，并领着岳省委还有三四个青年经常到我家里、厂子里闹，给我要钱。2017年中秋节前，我和岳跃国商量用酒水抵借款，并给了岳跃国70多万元的酒，岳跃国给我打了收到条。我对象石某1给过岳跃国现金和承兑共30多万元，加上价值70余万元的酒，共给了他100余万元。后岳跃国带人找石某1，让她打过三个借条，借条上的金额全是算的利息，开始借的150万加上后面打的三个借条，加起来是408万余元，岳跃国就起诉了408万余元。2017年，岳跃国给我要了3次账，第一次是岳跃国带着岳省委及另外三四个青年到我厂里，岳跃国说不还钱就堵门，岳省委及那几个青年就在厂里咋呼，不让工人干活，还用他们的车把厂子门堵上了，其他两次也是这样。岳跃国到法院起诉我之后在开庭前，两次领着岳省委及另外两个青年到我厂子里调解，让我拿300万元，我没同意。岳跃国自己也到厂子里找我，我怕岳跃国再领人到我厂子里找我，就答应同他和解了，我给岳跃国230万元现金，剩余70万用酒抵款。后来我在和解协议上签字，岳跃国把协议交给了法院。因为没有钱，现在也没给岳跃国钱。（2）被害人石某1陈述，2015年3月24日，我和岳某1向岳跃国借款150万元，口头约定月息6分，借款期限是两个月或三个月，岳跃国把款打到我的农行卡上了。借款到期后，岳跃国本人或安排几个小青年去厂子里催要债务。2015年9月份的一天，岳跃国按照利滚利的算法，向我索要利息，我怕岳跃国再到厂子里找我要钱，我就在62.7748万元的借条上签了字，岳跃国并没支付给我钱。2015年10月20日，我给了岳跃国30万元的承兑汇票；2016年1月份，分两次支付给岳跃国10万元，打到岳跃国的儿子岳显峰账户上；2016年5月8日，岳跃国又让我打了张95万元的借条抵利息，借条上写的日期是2016年5月24日，并让我在质押石磨面粉厂的空白合同上签字；2016年11月份的一天晚上，有三四个青年到我车前，其中一个青年让我开门，后岳跃国也到了，我跟着岳跃国去了他的办公室，他又让我出具了借款100万元、由祥谷石磨面业有限公司提供连带责任担保的借条一张，折抵利息，并让我分别在30万元、70万元的取款凭条上签字，在空白的房产质押合同和一张催收到（逾）期借款通知书上签了字。后来岳跃国又让我在质押合同上加盖了祥谷石磨面业公司和名酒坊的公章，在一张证明上加盖了祥谷石磨面业公司的财务章。岳跃国让我写了100万的借条后，一直找我要钱，我就给了岳跃国3次酒水。2017年6月1日给了岳跃国价值41.4万元的酒水；6月3日给了价值21万元的酒水；6月4日给了价值12万元的酒水，每次拉完酒岳跃国都打收到条。后来岳跃国一直找我和岳某1要钱并把我俩起诉了。在法院开庭之前，他找岳某1给他和解。3.被告人供述（1）被告人岳跃国供述，岳某1、石某1向我借款150万元，月息6分，未能按时还清本金，我让石某1打过几次借条，借条是我算出来的利息钱，并安排岳省委向石某1要账。石某1曾给过我30万元的承兑、70多万元的酒。我以本金及利息未还为由起诉了岳某1、石某1，起诉的金额是我的实际借款本金加上我算出来的利息。山东祥谷石磨面业有限公司、嘉祥县孔某故里名酒坊都是岳某1、石某1的，我让她盖个章，以后打官司有个纠手。案件经法院调解结案后岳某1、石某1给了我一部分钱，也没给到法院调解的数额。（2）被告人岳纪祥供述，石某1、岳某1的借款是岳跃国办理的，没有和我商量。后来，我听岳跃国说拉了岳某1、石某1一些酒抵的账，还把岳某1、石某1起诉了，具体情况都是岳跃国操作的。（3）被告人岳省委供述，2015年、2016年左右，岳跃国安排我向石某1、岳某1要账，我大多数时候是带着张东升、张彪两个人。我们多次去石某1、岳某1经营的祥谷石磨面粉厂、曾某故里酒坊以及二人居住的小区向二人要账，但都没见过石某1和岳某1。我们在岳某1、石某1家卖酒的门市门口见过石某1，石某1一个人坐在车上，我上了她的车，在车上让石某1和岳跃国通完电话后就走了。还有一次，我和张东升在嘉祥老实验小学看见石某1在车上，我们去找石某1，并让石某1到公司去找岳跃国，然后我坐石某1的车，张东升开车在后面跟着去了公司，到公司后，石某1先上楼，我把从网上买的GPS定位器安装在石某1的车上。岳跃国曾安排我从祥谷石磨面粉厂仓库里拉酒，后来岳跃国把岳某1、石某1起诉了。（4）被告人张东升供述，我向石某1要过七八次钱。2016年10月份，岳省委开车领着我和张彪一块去石某1开发区的面粉厂，并安排我常去面粉厂找石某1。过了几天，我和张彪去面粉厂门口蹲守石某1，去了三、四次，都没有见到她。2016年11月份左右的一天，我和张彪、岳远庆看见石某1在他门市门口往车上装酒，就通知了岳省委，岳省委到了之后和石某1谈了谈我们就离开了。2016年年底的一天晚上，我和岳省委看见石某1的车在停着，石某1一个人在车上坐着，我们敲了敲车窗然后上了她的车，岳省委让石某1给岳跃国打电话，岳跃国让石某1去公司改条，然后岳省委坐石某1的车，我开着陆某X7越野车去了公司，岳跃国开车到了之后和石某1一起上了楼，我和岳省委在楼下把定位器安装在了石某1的车底盘上，过了一段时间被岳省委取下来了。我和岳跃国、岳省委到石某1的仓库里拉了两次抵债的酒，共七八百箱酒。（5）被告人张彪供述，2016年10月份前后，岳省委带我们去面粉厂找姓岳的老板要账，每次都是上午去。第一次是岳省委联系的我和张某18，张某18开着陆某X7越野车拉着我和岳省委去的面粉厂，岳省委和我及张敬桥就直接去了岳总的办公室，发现办公室没人后，我们就走了。后来几次都是岳省委安排我和张某18去的，岳总都没在。4.辨认笔录被害人石某1的辨认笔录，证实经其辨认，张东升是在嘉祥县文具店旁边让其开车门的青年，也是给其要账的青年之一。亦有嘉祥县孔孟故里名酒坊营业执照、质押合同、承诺书、岳跃国记录的关于岳某1的账、嘉祥县人民法院（2018）鲁0829执字488号执行卷宗材料等证据在卷佐证。（四）2016年6月29日，黄某1向被告人岳跃国借款15万元，双方口头约定月利率6%，扣除首期利息0.9万元后，黄某1实际得款14.1万元，被告人岳跃国让黄某1签订月利率3%、借款金额15万元的借款合同。此后黄某1陆续还款4.3万元。因黄某1未按时还本付息，2017年2月16日，被告人岳跃国隐瞒首期利息以及黄某1已还款4.3万元的事实，向嘉祥县人民法院起诉，请求判令黄某1偿还借款15万元及相应利息。2017年5月8日，嘉祥县人民法院判令黄某1偿还借款14.1万元及利息。后黄某1上诉，本院判令黄某1偿还借款14.1万元及利息，但应扣除已经支付的4.3万元。2018年3月13日，黄某1被法院执行还款14.93万元。经查，被告人岳跃国等人诈骗黄某15.2万元，其中既遂5.13万元，未遂0.07万元。借款期间，被告人岳跃国安排被告人岳省委等人向黄某1催要债务。被告人岳省委带领被告人张彪、张东升等人多次到黄某1位于嘉祥县人大的办公室以及家属院中滋扰、纠缠黄某1，扰乱了黄某1正常的工作和生活。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、确认的下列证据予以证实：1.书证（1）嘉祥县人民法院（2017）鲁0829民初886号卷宗材料、本院（2017）鲁08民终4686号民事判决书，证实相关案件在嘉祥县人民法院及本院的审理情况。（2）嘉祥县人民法院（2018）鲁0829执字209号执行卷宗材料，证实截止至2018年3月13日，经嘉祥县人民法院执行，黄某1已还款14.93万元。2.证人证言（1）证人孟某1证实，2016年6月，济宁太平洋基业建设工程有限公司需要垫资，董事长黄兆众让他父亲黄某1帮忙借了14.1万元，后通过岳纪祥的账号转账到我的个人账号上。之后我按照黄兆众的安排，先后多次向岳纪祥的济宁银行账户还息，共还款4.3万元。（2）证人张某7真证实，2016年夏天，我儿子黄兆众的公司需用钱，黄某1便向姓岳的老板高息借款15万元，提前扣除了利息，钱转给了黄兆众公司的会计孟某1。后来黄某1未按时还款，姓岳的安排几个青年去县人大办公室纠缠黄某1还钱，再后来我们通过诉讼解决的这事。（3）证人赵某1证实，黄某1因为邹城的修路工程急需用钱，让我帮他去找岳纪祥借钱。我和黄某1等四人一块去的精忠公司，当时说的借15万，手续是岳跃国办的。（4）证人李某2证实，我和黄某1在一个办公室办公，2017年上半年，经常有人来办公室找黄主任要账。其中有几个二三十岁的男青年，人数也不固定，有时候还有其他人在外面等着，都很壮还都刺着纹身。来了之后一般等两个小时，就坐在沙发上玩手机。有两次来了之后没找到黄某1，就在走廊里喊“黄某1欠钱不还”之类的话，我遇到的有五次左右，黄某1见到他们一两次。（5）证人卢某2证实，我与黄某1在同一个办公室工作，去年的时候，经常有人到办公室来向黄某1要账。要账的人来到办公室之后，就在沙发上坐着，或者打电话、玩手机，到北边院里转悠，有的在办公室坐一上午，有的在办公室待一天。3.被害人陈述被害人黄某1陈述，我儿子黄兆众施工急需用钱，我便通过赵某1介绍去岳跃国的公司借钱。2016年6月29日，我跟着赵某1去岳跃国的办公室，后和岳跃国口头约定借款6个月，月息6分，但协议上写的月息是3%，借款15万元。办完手续后，岳跃国扣除第一个月的利息9000元，用岳纪祥的银行账户转给黄兆众公司的会计孟某114.1万元。借完款之后，每个月岳纪祥就给我打电话催款，后孟某1还了5个月的利息，共计4.3万元。之后岳跃国、岳纪祥给我打电话让还本金和利息，并威胁去纪委告状、拉横幅等，让我难看。2017年3月份左右，岳跃国把我和我妻子张某7真等人起诉到嘉祥法院，要求我偿还15万的本金和利息。岳跃国和岳纪祥否认我之前归还的4.3万元的利息。该案经一审二审，济宁中院变更了判决，要求我偿还14.1万元的本金，扣除我之前还的4.3万元的利息。后我就按照二审判决把本金和利息一并还完了。从2017年1月到2017年5月，岳省委和张彪、另外几个青年就三天两头去县人大我的办公室去闹，大约得去了三四十次，基本每次都有岳省委和张彪，另外的青年不固定，岳省委去了我办公室之后，就逼我还钱，说一些难听的话，给我拍桌子，并在我办公室里赖着不走，一直等到我下班，骚扰我正常上班。另外的小青年我印象不太深，也都是跟着岳省委去的，到我办公室之后，基本不说话，都是岳省委出头。岳省委带着两个青年去我单位和家里闹的时候，岳跃国和岳纪祥也给我打电话，威胁我还钱，说不还钱就去纪委告我，或者去单位拉横幅，一直到法院一审判决完，岳纪祥还给我打电话让我还钱。岳跃国还带着张彪、另一个青年到我家里去过两次，他们敲我的门，逼着我还钱。4.被告人供述（1）被告人岳跃国供述，我以公司的名义借给黄某115万元，月息6分，扣除一个月利息9000元，实际支付14.1万。刚开始黄某1陆续归还利息4.3万元，后来不再偿还，我以15万元借款未还为由将黄某1及担保人起诉至嘉祥法院，未扣除已还利息。嘉祥法院判决后，黄某1上诉了。后济宁中院判决认可了黄某1向我还款的数额，我认可了济宁中院的判决。后来通过冻结黄某1的工资卡、划拨冻结款，钱已还我。（2）被告人岳纪祥供述，2016年,黄某1借钱，是岳跃国经办的，扣除了一个月利息9000元，并由赵某1、张某7真、黄某3云担保，后来因为黄某1未再还款，便以岳跃国的名义对其提起诉讼，要求黄某1及其担保人张某7真、黄某3云偿还15万元的借款及其利息。起诉的事情都是岳跃国操作的，只是用我的济宁燃料公司宿舍的房产证作为申请财产保全的担保。（3）被告人岳省委的供述，2017年春节左右的一天，岳跃国让我去人大找黄某1要账去，我喊了张彪和张某18去了人大黄某1的办公室，我让黄某1还款，黄某1说没钱，我们三人在他办公室里待到快下班时就走了。隔了一月，岳跃国让我再去给黄某1要账，我和张某18在人大院里遇到了黄某1，让他还款，黄某1还是说没钱，说让我们给担保人要钱，我和张某18就走了。后来我给黄某1的担保人赵某1打过一次电话。再后来岳跃国把黄某1起诉了。（4）被告人张东升供述，2016年10月份，岳省委开着陆某X7带着我和张彪一起去县人大找黄某1要钱，黄某1没在办公室，我们就走了。隔了两、三天，岳省委让我去找黄某1，我就和张彪去了人大，黄某1下乡了，我们就走了。第二天我和张彪又去人大找黄某1要钱，黄某1打了个电话，停了一会岳纪祥让我们走了。后来岳省委让我和张彪又去找黄某1要了三次钱。都是他给岳纪祥联系之后我们就走了。还有一次，黄某1说钱给了，我就和张彪走了。第二天，岳省委说黄某1没给钱，我和张彪先去黄某1的办公室找的他，岳省委也去了，在办公室里岳省委带着口病骂黄某1，一会我们就走了。（5）被告人张彪供述，我去找黄某1要账有十多次，岳省委领着我和张某18去过，后来也安排我和张某18去过。2016年下半年是第一次去，岳省委、我和张敬桥到了县人大黄某1的办公室，岳省委就给黄某1要账、我和张某18坐在沙发上，黄某1说操兑钱，我们待了一二十分钟就走了。后来有几次去的时候，黄某1的办公室有人，我们就在院里等他。要是黄某1办公室里还有别人，我们就走，没别人就让黄某1还钱。5.辨认笔录黄某1的辨认笔录，证实经其辨认，给其借款并催款的是被告人岳纪祥；到其工作单位及家中去催款的是被告人岳省委；跟随岳省委去催债的男青年是被告人岳浩；被告人张东升是催款人员之一；催款人还有被告人张彪。公诉机关指控被告人岳浩参与本次寻衅滋事的证据只有被害人黄某1的辨认笔录，无其他证据相佐证，故该指控证据不足，不予支持，被告人岳浩所提其未参与此起寻衅滋事的辩解，予以采纳。（五）2012年9月，王某1向岳跃国借款五万元，由岳某2担保，并以原嘉祥县植物油厂家属院回迁房拆迁补偿安置协议作抵押，双方口头约定月利息8%，扣除首期利息0.4万元后，王某1实际得款4.6万元，被告人岳跃国让王某1出具5万元的借条及借款协议。借款到期后，经催要，王某1无力偿还，被告人岳跃国提出以回迁房抵债，王某1因无还款能力，同意以房抵债。被告人岳跃国为避免纠纷，先让王某1以25万元的价格将回迁房出售给岳某2，并让王某1与岳某2签订了虚假的房屋买卖协议、房屋抵押借款合同、借款协议等文书，后被告人岳跃国通过银行转账向岳某2支付部分购房款10.9万元，让岳某2转给了王某1。2014年7月，王某1之妻梁某1分得嘉祥县冠亚B区9号楼3单元501室，并领回该房屋钥匙。被告人岳跃国未经王某1、梁某1的允许，强行更换门锁，并安排被告人岳省委装修该房。后梁某1得知自家房屋被人装修后，前去制止。后王某1因无法偿还借款，于2014年8月6日以25.5万元的价格将该房屋出售给被告人岳跃国，并签订了房屋买卖协议。被告人岳跃国扣除5万元借款本息以及1万元过户保证金后，向梁某1支付剩余房款7.4118万元，后又退还保证金0.9万元。被告人岳跃国、岳纪祥将该房作为精忠公司的办公室占用至今。经查，被告人岳跃国骗得王某116882元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、确认的下列证据予以证实：1.书证（1）借条，证实王某1借岳跃国现金5万元，担保人为岳某2。（2）收到条，证实王某9于2016年10月22日收到王某1房款6000元（过户费）。（3）借款协议书，证实王某1以其嘉祥县植物油厂家属院回迁楼房一处作为抵押物，借款25万元，最后还款期限为2013年12月30日，担保人为岳某2。（4）住宅用房拆迁补偿安置协议书，证实王某1、王某9有一处拆迁房，已签订了补偿安置协议。（5）房屋买卖协议、见证书，证实王某1和岳某2签订房屋买卖协议，约定王某1将位于嘉祥县呈祥街原嘉祥县植物油厂家属院回迁楼房一套卖给岳某2，出卖价格为25万元，并约定了支付方式等其他内容；2012年12月30日，嘉祥皓宇法律服务所法律工作者郑某2、韩道行见证了王某1与岳某2《房屋买卖协议书》签订的过程。（6）中国建设银行转账凭条，证实2012年12月31日，岳纪祥向岳某2转账10.9万元，王某1确认是岳纪祥向岳某2转账10.9万元房款的凭条。（7）房屋买卖协议、收到条，证实2014年8月6日，王某1、梁某1签订房屋买卖协议，将位于嘉祥县呈祥街冠亚B区9号楼3单元501室回迁楼房一套出卖给乙方（乙方空白），出卖价格25.5万元，一次性支付24.5万元，剩余1万元过户后付清；同日王某1、梁某1收到岳跃国房款25.5万元。2.证人证言（1）证人岳某2证实，2012年9月，王某1找我作担保人从岳跃国处贷款，以回迁协议做抵押，借款五六万元，岳跃国扣除第一个月的利息后给了王某1。2012年12月，王某1告诉我，岳跃国催债了，他手里没钱，岳跃国提出用房子抵债，王某1不愿意给他房子。后来岳跃国总是催债，王某1没办法，也只能答应。同年12月30日，我与王某1、岳跃国确定把抵押房款定在25万元。为了防止王某1的家人闹，岳跃国就让王某1把房子卖给我，再让我把房子抵押给岳跃国。后来我和王某1签订了房屋买卖协议，内容是王某1把位于嘉祥县呈祥街原嘉祥县植物油厂家属院的一处回迁房以25万元的价格卖给我，我从乙方签的字，签完字之后，我们去了皓宇法律服务所开了一份见证书。之后我们就去了岳跃国的公司，岳跃国让我签了一份房屋抵押借款合同，只签的名字，别的都没填写。我和王某1之间签订的房屋买卖协议，不是真实的买卖行为。2014年8月份，王某1给说岳跃国要房子，王某1及其妻子梁某1和我一起到岳跃国办公室商量还钱的事，岳跃国说不给房子就还钱，王某1没钱，也没商量出结果。后来听王某1说把房子卖给了岳跃国。（2）证人王某9证实，我和我弟弟王某1在嘉祥县冠亚B区9号楼3单元有回迁房，我弟弟王某1的房子是3单元5楼东户。2016年10月份，我父亲住院需要用钱，王某1说他抵押房子的那个公司还欠他1万元钱，他找过开公司的男子，那个男的给王某1说必须有我的签字才能把剩下的钱给他。后来，我在收到条上签的字，那个男的把6000元钱打到我父亲王先桥的邮政卡上，我弟弟取出来了。3.被害人陈述（1）被害人王某1的陈述，2012年夏天，我向岳跃国借了2万元，约定月息1角，借款后，我还了两个月的利息就还不上了，我想着再从岳跃国那里借点钱，先把原来的钱还上，我找岳某2作担保，用植物油厂家属院住宅用房的拆迁补偿安置协议做抵押，从岳跃国那里借了5万元，约定利息是月息8分，当时岳跃国把我原来借的2万元的本金扣下了，又扣了这5万元的第一个月的利息5000元，实际给我了2.5万元。后来我没有及时还本息，岳跃国一直催我还款，后来岳跃国提出用房子抵我的借款，我没有办法，答应把以25万元的价格把房子卖给他。岳跃国提出让我将房子先卖给岳某2，然后岳某2再卖给他。我就与岳某2签订了房屋买卖、借款协议等手续。签完手续后，岳跃国扣除我借的5万本金和利息，往岳某2的建行卡上转了10.9万元，说剩下的7万等房子过户之后再给我。后来岳某2把10.9万元给了我。之后我分到冠亚上城B区9号楼三单元501室，并领到了钥匙。2014年8月，房子被破门装修，我父亲和妻子发现了，岳跃国带人来到装修现场并表示他只要房子，开始我和我媳妇梁某1都不愿意，没办法我和妻子答应将房子卖给岳跃国。2016年8月6日，我和妻子梁某1与岳跃国签订了房屋买卖协议，价格是25.5万元，扣了一万元配合过户。岳跃国给梁某1的银行卡里转了7.4万元,我给岳跃国打了一张收到25.5万元房款的收到条，从那之后这个房子就一直由岳跃国占有并当办公室使用。（2）被害人梁某1陈述，2014年的一天晚上，我对象王某1的姐姐给我打电话说我的冠亚B区的房子有人在装修，我就报了警，一会岳跃国过来了，说房子是王某1抵押给他的，我这才知道王某1借钱的事。2014年8月6日上午，我和王某1在岳跃国办公室签订的房屋买卖协议，岳跃国说王某1借了他8万块钱没还，把冠亚B区的房子抵押了，签房屋抵押协议的时候抵了25万元，已经给了王某110万元，再给7万块钱，25万元的房款都给了。我给岳跃国说交房的时候我又补了1万的差价，岳跃国同意给其7万元，剩余1万元待过户后再给。我和王某1就在那里签了两份卖房协议。4.被告人供述（1）被告人岳跃国供述，王某1从我这里借过5万元，岳某2作担保，扣了当月利息，之后王某1一直没还本金和利息。后来王某1又想给我借钱，我不同意，王某1提出想把原嘉祥植物油厂家属院回迁房卖给我，我同意了。我觉得王某1不稳当，我就让王某1先和岳某2签了个房屋买卖协议，并做了个公证，然后我让岳某2再把房子抵押给我，如果找不到王某1，我能通过打官司直接从岳某2这里把房子弄过来。我和王某1商量的价格在25万左右。后来房子盖好分房后，我到王某1家要钥匙，王某1的媳妇不同意卖，我说不同意就还钱，说到最后他媳妇也不同意把钥匙给我。过了几天，我就安排岳省委找了个开锁公司把房子的锁给换了，并开始装修。我们一装修，王某1的父亲和媳妇不让干，我说不同意卖房子就还钱，后来王某1也去了，他家人就就没再闹过。之后王某1就把他的回迁合同拿过来交给我，然后我给了他10万元的购房款，后来又给了王某1的媳妇7万元，剩下的1万元我扣下了，算是房子过户的保证金，等过户后我再给王某1。（2）被告人岳纪祥供述，2012年或者2013年的时候，王某1向我们公司借款5万元，当时我和岳跃国都在公司，岳某2作的担保，月息8分，扣除一个月利息4000元，实际给了王某14.6万元。王某1借钱时，我们公司和他签了借款协议和借条，并让王某1把回迁协议留在了我们公司，事实上也是一种抵押。王某1借完钱后，没还过本金和利息，后来该拆迁房回迁分到了嘉祥县冠亚上城小区B区9号楼三单元5楼东户，我们安排岳省委偷偷装修王某1的该套房子的时候，被王某1妻子等家人发现，不让我们装修。后来王某1和他媳妇就商量房子的事，最后约定以25.5万元把这套房子卖给我们，王某1夫妇和岳跃国签订的房屋买卖协议。（3）被告人岳省委供述，王某1曾向岳跃国、岳纪祥经营的公司借过钱，并将嘉祥县冠亚B区9号楼3单元501室抵押给岳跃国。岳跃国曾安排我装修该房屋，我找人换锁进入装修，期间王某1的妻子及父亲等人不让施工。后来岳跃国又安排我继续装修，王某1和他家人也没再去过。房子装修好之后，一直是公司的办公室。5.辨认笔录证人王某9的辨认笔录，证实经其辨认，让她替弟弟王某1写收到条及给她现金6000元钱的男子是被告人岳跃国。亦有房屋抵押借款合同、租赁协议、催收到（逾）期借款通知书、自愿捐款书、济宁市中明土地房地产评估有限公司的房地产市场价值估价报告、供用热合同、收据等证据在卷佐证。（六）2012年9月18日，梁某2由杜某2石担保，以嘉祥县嘉祥街道庞庄村的楼房做抵押，从精忠公司借款15万元。因未按时还本付息，2013年3月19日，被告人岳跃国以精忠公司的名义将梁某2、杜宗石起诉至嘉祥县人民法院，要求梁某2、杜某2石偿还15万元本金及相应利息，并申请财产保全。2013年5月7日，经嘉祥县人民法院调解，梁某2同意还款15万元及利息。后梁某2、杜某2石共计还款183096.28元。还款期间，梁某2再次从被告人岳跃国处借款1万元。2016年9月，被告人岳省委经岳跃国同意，将梁某2的抵押房屋装修后长期居住。梁某2还款后，多次找岳跃国索要其房屋的原始手续，岳跃国拒不返还。后嘉祥县嘉祥街道庞庄村拆迁，2018年4月29日，被告人岳省委以交房人的身份获得了单元式住宅楼交接凭证。经查，被告人岳跃国欲诈骗梁某2房产一套未得逞。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、确认的下列证据予以证实：1.书证（1）借款协议书、房屋抵押借款合同、收到条，证实2012年9月18日，梁某2以嘉祥县嘉祥街道庞庄村一楼房做抵押、杜某2石为担保人从精忠公司借款15万元，双方没有约定月息。（2）民事诉状、保全申请书、嘉祥县人民法院调解协议及民事调解书，证实2013年3月19日，岳跃国以精忠公司的名义起诉梁某2、杜某2石，请求法院依法判令梁某2、杜某2石偿还借款15万元及利息，并申请嘉祥县人民法院冻结梁某2、杜某2石的工资。2013年5月7日，经嘉祥县人民法院主持调解，双方达成协议，梁某2所欠精忠公司借款15万元于2013年6月7日前付清。（3）梁某2的房产相关材料，证实在庞庄单元式楼房验收期间，南边单元式楼4层西户交房人是岳省委，交房时间为2018年4月29日。（4）协议书，证实郑伟将其房屋卖给梁某2的情况。（5）证明及契约，证实梁某2与岳跃国、李某3抵押、转让的情况。（6）购房协议、收到条，证实岳跃国与岳省委之间所签购房协议及岳省委收到房屋的情况。（7）借条，证实2014年9月18日梁某2借岳跃国现金1万元。（8）被告人岳跃国记录本记载的梁某2还款记录及嘉祥县人民法院案款领取通知书等，证实梁某2、杜某2石共计还款183096.28元。2.证人证言（1）证人李某3证实，梁某2借岳跃国的钱时，把房子的原始手续押在岳跃国那里。2013年8月5日，我看到梁某2的建行卡透支了1.5万元，就往他的透支卡上存了1.8万元。2018年4月30日，梁某2给我出了一份庞庄的小产权房已转给我的证明，一切手续由我负责，并写了一份契约，说明梁某2庞庄的房子归我。之后我和梁某2去拆迁办时，工作人员说岳跃国也来处理这个房子的事，我就让梁某2去找岳跃国。2018年6月，梁某2和我一起找岳跃国商量还款和房子的事，但没谈好。过了几天我和梁某3一起去找岳跃国，岳跃国说再拿十万才把房子的原始手续给我，我没答应。梁某2说岳跃国起诉他了，法院把他和担保人杜某2石的账户冻结了，他已偿还了19.3万余元，法院解冻他和杜某2石的账户时，忘了给岳跃国要房子的原始手续了。（2）证人梁某3证实，七八年前，郑伟想卖他庞庄的房子，梁某2想卖又没钱，我就给梁某2从银行贷了14万元给了郑伟。后来梁某2这个贷款快到期了，银行催我还钱，我就催梁某2。之后梁某2经王某10介绍从岳跃国那里借了15万元，还了我给梁某2从银行贷的款了，后来我才知道梁某2把他买的这套房子抵押给岳跃国了。梁某2说借岳跃国的15万元已经还了19万多了，其中的10.5万元岳跃国没给他打条，购房协议也不给他。我就和梁某2、李某13准备了7万，我们三人就去找岳跃国，岳跃国说再给10万元才能返还手续。（3）证人郑某1证实，我以14万元的价格将自己在庞庄建的一套小产权房卖给了梁某2，并帮着梁某2从中行贷了十四五万元，梁某3担保，贷款期限是一年。贷款到期后，我和王某10、梁某2一起去找岳跃国，梁某2以房屋买卖协议做抵押，向岳跃国借款15万元。在庞庄拆迁时，岳跃国的那边的人拿着梁某2抵押的小产权房手续交到拆迁办，办理了相关手续。（4）证人王某10证实，梁某2买郑伟的房子时急需15万元，让我找岳跃国帮忙，岳跃国让梁某2以购房协议作抵押，然后让人送来了15万元现金。隔了二三年，梁某2急需用钱，我又让岳跃国借给了梁某21万元。3.被害人陈述被害人梁某2陈述，六七年前，通过王某10向岳跃国借款15万，签了一份房屋抵押借款合同，担保人是杜某2石，并将郑伟与我签订的房屋买卖协议放在岳跃国处。借款到期后岳跃国从我的透支卡刷出1.5万元。后岳跃国将我和杜某2石起诉到法院，并申请法院将我和杜某2石的工资冻结，案子调解后，我先后还款193096.28元。扣去我向岳跃国借的1万元，已还款183096.28元。岳跃国让我口述了一份声明，意思是梁某2位于庞庄的房子抵押给岳跃国，绝不抵押或卖于任何人，落款日期为2012年9月18日。庞庄拆迁的时候，岳跃国将房子交给了拆迁办，并将抵押手续一起上交。4.被告人供述（1）被告人岳跃国供述，梁某2向我借款15万元，签订了房屋买卖、房屋抵押协议，并提供了一个担保人。后来我把梁某2起诉了，法院把梁某2和担保人的账户封了，把账户上的钱划给了我。2018年夏天，梁某2和一个女的、还有一个男的来找我要房屋买卖协议，并说再给我7万块钱，我没要他们的钱，也没给房屋买卖协议。现在那个房子拆迁了，我让岳省委办理的交房手续，房子应该是我的，但是梁某2也给拆迁办手续了，最后房子给谁不清楚，我认为产权还是梁某2的。（2）被告人岳纪祥供述，梁某22012年通过岳跃国的姨哥王某10介绍，以嘉祥街道庞庄村的一处楼房作为抵押从我们公司里借款15万元，印象中利息是月息6分，岳跃国具体操作的。后来我和岳跃国说别占用着资金，是否把房子卖掉或者出租出去，岳跃国说房子他已让岳省委住着，过段时间再折价卖给岳省委。梁某2借款后还的钱都记录在笔记本上。（3）被告人岳省委供述，2016年9月份左右，岳跃国让我去梁某2抵押的位于嘉祥街道庞庄西南角处的楼上去住，住了一年。2017年6月份左右，庞庄那边拆迁，我与岳跃国签订了房屋买卖合同，大体内容是岳跃国以15万元的价格将房子卖给岳省委，我没有给岳跃国钱，是为了给拆迁指挥部才写的，我连同梁某2给岳跃国签的房屋抵押协议一起给了拆迁指挥部。我交了手续后，有个女的也交给拆迁指挥部一个手续，是梁某2写的，写的房屋所有权归那个女的，拆迁办的人说房子有争议，给我出了一个交房的手续，房主写的梁某2和岳跃国，交房人是我签的名。2017年拆迁开始，我就从房子里搬出来。5.辨认笔录证人李某3的辨认笔录，证实经其辨认，借给梁某2钱并让其再拿10万元才给梁某2购房手续的人是被告人岳跃国。亦有济宁市中明土地房地产评估有限公司的房地产市场价值估价报告在卷佐证。公诉机关指控被告人岳跃国诈骗梁某218096元，经审理认为，被告人岳跃国借给梁某215万元时，未采用扣除首期利息等套路，亦未采用虚高债务等欺骗手段，故公诉机关指控岳跃国诈骗梁某218096元，不予支持。（七）2009年7月3日，王某3向被告人岳跃国借款5万元，借款期限1个月，由王某2担保，双方口头约定月息为10%，被告人岳跃国以公司规定为由，扣除首期利息以及保证金0.7万元后，王某3实际得款4.3万元，被告人岳跃国等人让王某3出具了5万元的借条。借款后王某3陆续还息，至2009年10月3日，王某3共支付利息1.48万元。2009年11月10日，王某3因无力偿还利息，又以赵某2的名义、由高某2担保，再次向岳跃国借款3万元，双方口头约定月息10%，扣除首期利息以及保证金0.48万元、原5万元借款的利息0.52万元后，王某3实际得款2万元，但被告人岳跃国要求王某3、赵某2出具了3万元的借款协议。此后，王某3还款4.63万，赵某2还款3万元。2011年6月15日，被告人岳跃国隐瞒二人还款的事实，以精忠公司的名义向嘉祥县人民法院提起诉讼，请求判令王某3、王某2清偿借款5万元的本金及利息。后经嘉祥县人民法院调解，由王某2偿还借款本金共计5万元及利息。至2018年8月份，王某2还款共计4.44万。经查，被告人岳跃国等人诈骗王某3、王某27.81万元，其中既遂7.25万元，未遂0.56万元。借款期间，被告人岳跃国本人或安排被告人岳省委等人，多次打电话向担保人王某2催讨债务，并到王某2家中催款。2014年，被告人岳省委带领被告人岳俊朋等人到王某2的工作单位嘉祥街道办事处何庙小学催要债务，迫使王某2还款，扰乱了王某2正常的工作和生活。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、确认的下列证据予以证实：1.书证（1）借条、借款协议书、担保人承诺书，证实2009年7月3日，王某3借现金5万元，期限1个月，王某2为担保人（2）还款保证书，证实2011年1月28日，王某2签署还款保证书，其作为王某3的借款担保人，如果王某32011年3月底没偿还全部借款，由王某2偿还。（3）民事起诉状、嘉祥县人民法院民事调解书，证实2011年6月15日，精忠公司向嘉祥县人民法院起诉，请求依法判令王某3、王某2偿还借款5万元及相应利息；2011年9月29日，经嘉祥县人民法院主持调解，双方达成协议：王某2分期偿还精忠公司借款本金5万元及利息。2.证人证言（1）证人高某2证实，2009年10月份，王某3以赵某2的名义向岳跃国借款3万元，利息是月息3分，由我担保。2010年五六月份，因王某3没还钱，岳跃国让我还钱，并威胁说如不还钱，就到我的学校闹。我联系王某3，王某3给了我8千元，后我将我母亲、岳母送到赵某2家里住，又让王某3给了1.2万余元，我自己拿了1万元左右，共还给岳跃国3万元。（2）证人赵某2证实，2009年11月，王某3让以我的名义向他人借款。借款手续是在王某3化妆品店办理的，我在手续上签了字。后来有一个四中的老师让两个老太太在我家里住着要账，我对象没法，就给了四中老师3.3万元。3.被害人陈述（1）被害人王某3陈述，2009年，我向岳跃国借款5万元，口头约定利息为月息10%，期限一个月，由王某2担保。签完字后，岳跃国要求扣除第一个月的利息和保证金2000元，借款前打电话咨询的时候，对方没提这事，岳跃国说是他们公司的规定，最后实际借给我4.3万元。之后我每月还利息5000元，还了几个月实在还不上了，又以赵某2的名义向岳跃国借款3万元，月息10%，由高某2担保，岳跃国扣除第一个月利息3000元、保证金1800元以及之前5万元的利息5200元，实际给我2万元，后来3万元的借款由赵某2通过高某2还给了岳跃国，5万元借款一直未还。（2）被害人王某2陈述，2009年七八月份，我给王某3担保借款5万元，期限一个月，后因联系不到王某3，岳跃国打电话让我还款，还派人到我的学校要账。2014年三四月份，岳跃国派了两个青年到学校找过我催款，我就还了4400元；过了三四个月，岳跃国又派了三个青年到我学校找我要账，当时我觉得学生都看着，怕影响不好，就又还了3000元。从2016年四五月份，每个月姓岳的小青年都给我要账，我每月都还利息，岳跃国派人到学校那两次，他们说了些还不上就对我不客气之类的话。从2013年到2018年8月，我陆续还了八九万元的利息，给我的家庭经济情况造成了负担，心理压力也很大。4.被告人供述（1）被告人岳跃国供述，王某3从我手里借过五六万元，担保人是王某2，后来找不到王某3，我自己或安排岳省委去王某2单位何庙小学要过账，王某2还过钱。后来我将王某3、王某2起诉至法院，法院调解的，把王某2的工资冻结后划拨给我二万元左右。（2）被告人岳纪祥供述，2009年左右，王某3从我公司借款5万元，王某2担保，岳跃国办理的，王某3实际得到的钱是扣除第一个月利息后的金额，计算利息时还是按照原借款金额计算。（3）被告人岳省委供述，2013年，岳跃国让我和岳俊朋去要一些老账，其中有何庙小学的王某2，我记得到学校找过2次，都是2016年之前的事，之后都是直接给王某2打电话，王某2自己会把钱送过来。我和张东升到王某2的家里找过他，他许诺月底还钱，我们就走了。到王某2的单位去过两次，我印象中好像是2015年；第一次去他们学校是我领着张东升、张彪、岳浩一块去的，我们在教室门口让王某2还钱，王某2许诺还钱，我们就走了。第二次是我自己去的，在学校门口他给我送了2000元的现金。（4）被告人岳俊朋供述，2013年3月份左右的一天，岳跃国安排我和岳省委到何庙小学找一个老师要账，我和岳省委让那个老师抓紧时间把本金和利息还上，那个老师说没有钱，我和岳省委说如果不还还得继续到学校里找他，对他影响不好，后来就是给他打电话，要是不接电话，岳省委他们就去学校找他。我和岳省委一起去过一次。5.辨认笔录（1）被害人王某3的辨认笔录，证实经其辨认，其辨认出岳跃国，其陈述中永大典当行另一四十岁的男子是被告人岳纪祥。（2）被害人王某2的辨认笔录，证实经其辨认，其辨认出被告人岳跃国、岳纪祥，岳纪祥收过他的利息；那个姓岳的青年是被告人岳省委；张彪是到何庙小学向其索要债务的精忠典当公司的男青年之一。（3）证人高某2的辨认笔录，证实其辨认出被告人岳跃国。公诉机关指控被告人张彪参与此次寻衅滋事，虽提供了被告人岳省委的供述、王某2的辨认笔录，但被告人岳省委供述及王某2陈述的到学校要账的时间，与被告人张彪进入公司参与要账的时间相矛盾；指控被告人岳浩参与此次寻衅滋事，只有被告人岳省委的供述，无其他证据相佐证，故公诉机关指控被告人岳浩、张彪参与此次寻衅滋事证据不足，不予支持。被告人岳浩、张彪及其辩护人提出的未参与此次寻衅滋事的辩解和辩护意见，予以采纳。（八）2010年2月24日，张某1由马某1、张某8为担保人向岳跃国借款6万元，期限一个月，双方口头约定月息10%，扣除首期利息及保证金0.8万元后，张某1实际得款5.2万元，被告人岳跃国要求张某1签订6万元的借款协议。此后张某1陆续还款4.2万元，马某1、张某8还款0.6万元。2011年6月15日，被告人岳跃国以精忠公司的名义向嘉祥县人民法院起诉，请求法院判处张某1、马某1、张某8清偿借款本金6万元及相应利息。2011年9月29日，经嘉祥县人民法院调解，由张某8、马某1分别偿还借款本金3万元。至2015年10月27日，张某1、张某8被迫先后还款2.6万元。经查，被告人岳跃国骗得张某14.8万元，欲诈骗张某10.8万元未得逞。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、确认的下列证据予以证实：1.书证（1）借款协议书、借条、担保人承诺书，证实2010年2月24日，张某1向精忠公司借款6万元，由马某1、张某8为担保人。（2）民事诉状、嘉祥县人民法院民事调解书，证实2011年6月15日，岳跃国以精忠公司的名义向嘉祥县人民法院起诉，请求法院判令张某1、马某1、张某8清偿借款本金6万元及相应利息、罚息。2011年9月29日，经嘉祥县人民法院主持调解，双方达成了协议。（3）证明、收到条，证实马某1、张某8分别还款2.6万元，二人对张某1借款的担保责任解除。（4）欠条，证实张某1为马某1、张某8出具借款5.3万元的欠条。（5）还款记录，证实张某1、马某1、张某8已还款10万元。2.证人证言（1）证人张某8证实，2010年上半年，张某1找我和马某1当担保人，从精忠公司借款6万元，月息10%。之后张某1还了6万元的利息。后来张某1本息都还不上了，岳跃国多次安排人找我和马某1催款。后岳跃国到法院起诉了我和马某1，让我们归还6万本金和1.88%的利息，法院把我的工资卡冻结了。从2012年法院调解书生效到2015年10月，岳跃国安排人到前张小学找我七八次，拍过桌子说难听的话。到2015年10月份，我和马某1才结清这笔钱，我共替张某1还了2.9万元。（2）证人马某1证实，2010年2月24日，张某1找岳跃国借款6万元，我和张某8担保，借款6万元，借款期限一个月，张某1说利息是月息一毛。后来张某1不还钱，岳跃国把我和张某8起诉了，要求我们偿还6万元的本金，因我实在没钱，岳跃国安排叫岳浩的找我要钱。后来我和张某8每人给了岳跃国2.9万元，并让岳跃国给我们写了解除张某1借款担保责任的证明。3.被害人陈述被害人张某1陈述，2010年阴历正月十五左右，我让张某8和马某1担保向岳跃国借款6万元，约定的利息是月息１毛。到期后我每月还6000元的利息，还了11个月的利息，每次都是现金，岳跃国没打收条。张某8和马某1给我凑了6000元还了１个月的利息，一共还了12个月的利息共计7.2万元。因还不清本金，岳跃国带着两三个小青年到我家里去了两趟，让我还钱。后来我经常在外打工，张某8和马某1每人替我还了３万元，把借的６万元还清了。4.被告人供述（1）被告人岳跃国供述，马某1、张某8是从我手里借款的担保人，借了6万元，这笔借款都是担保人还的，我去找马某1、张某8要过账，并把借款人和马某1、张某8起诉了，马某1、张某8担保的借款本金都还清了。（2）被告人岳纪祥供述，张某12010年左右从公司里借过款，担保人是张某8和马某1。（3）被告人岳浩供述，在2014年或在2015年的时候，我去过孟姑集镇前张村找前张小学的校长或副校长要过二次账，第一次是和岳省委去的，第二次是我自己去的，给了6000块钱，我去要账时找的应该是马某1，没有找过张某1和张某8要过账。5.辨认笔录（1）证人张某8的辨认笔录，证实经其辨认，为其办理借款手续的人是被告人岳跃国。（2）证人马某1的辨认笔录，证实其辨认出被告人岳跃国。（九）2009年12月11日，任某2向岳纪祥借款2万元，孙某3担保，双方口头约定月息10%，扣除首期利息及保证金0.3万元后，任某2实际得款1.7万元，被告人岳跃国让任某2签订2万元的借款协议。此后，任某2陆续还款1.5万元。后因任某2未按时还本付息，2011年6月15日，被告人岳跃国以精忠公司的名义起诉至嘉祥县人民法院，请求依法判令任某2、孙某3清偿借款本金2万元及相应利息、罚息。2011年10月11日，嘉祥县人民法院判决任某2偿还借款本金2万元及利息，孙某3负连带清偿责任。2012年7月29日，任某2通过他人从中协商，给付1万元后将借款结清。经查，被告人岳跃国等人骗得任某20.8万元，欲诈骗任某21万元未得逞。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、确认的下列证据予以证实：1.书证（1）借条、借款协议书、担保人承诺书，证实2009年12月11日，任某2由孙某3担保，从精忠公司借款2万元。（2）民事诉状、嘉祥县人民法院民事判决书，证实2011年6月15日，岳跃国以精忠公司的名义向嘉祥县人民法院起诉，请求依法判令任某2、孙某3清偿借款2万元及相应利息、罚息。后嘉祥县人民法院判决任某2偿还精忠公司借款本金2万元，被告孙某3负连带清偿责任。（3）扣押的岳纪祥的记录本记载的还款记录，证实任某2先后还款2.5万元。2.证人证言证人孙某3证实，2009年年底，我给任某2担保从一担保公司借款，任某2当时说是借2万，借款后任某2给我1000元让我送到担保公司。后来说找不到任某2了，岳跃国与另外一个男青年到嘉祥县镇一中找我催款。岳跃国开车拉着我到任某2老家去找任某2。后岳跃国向法院起诉，要求我和任某2偿还本金2万元和相应的利息，后来任某2告诉我已经还完本金。3.被害人陈述被害人任某2陈述，八九年前的冬天，我让孙某3担保，以月息1毛向精忠公司借款2万元，扣除当月利息2000元、保证金1000元，实际得款1.7万元。岳纪祥办理的借款手续。借款后一共还了有六七次利息，共1.3万元左右。后精忠典当行的人上我家里去过几次。听孙某3说，精忠典当行的人起诉我和孙某3，要求偿还本金和利息。后来我通过朋友联系的精忠典当行，又还了1万元，将借款结清了。4.被告人供述被告人岳跃国供述，任某2从我那里借过2万元，孙某3是担保人，我找任某2和孙某3要过账。我起诉过任某2、孙某3。5.辨认笔录证人孙某3的辨认笔录，证实到其单位向其催款的人是被告人岳跃国。（十）2013年10月4日，张某2向岳纪祥借款6万元，由张某9担保，借款期限2个月，双方口头约定月息8%，扣除首期利息4800元后，张某2实际得款5.52万元，被告人岳纪祥让张某2签订了6万元的借款协议。此后，张某2、张某9共还款1.38万元。2014年11月20日，被告人岳纪祥持上述虚高的借条并隐瞒张某2、张某9已还部分款项的事实，向嘉祥县人民法院起诉，请求判令张某2偿还借款本金6万元及相应利息，张某9承担连带清偿责任。2015年2月5日，张某2还款2万元。2015年2月7日，被告人岳纪祥在其办公室内让张某2、张某9分别出具了2.5万元、4万元的借条。2015年4月14日，嘉祥县人民法院判决张某2偿还借款本金6万元及利息，张某9负连带清偿责任。后张某2、张某9还款共计0.95万元。经查，被告人岳纪祥欲诈骗张某2等人民币8.36万元未得逞。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、确认的下列证据予以证实：1.书证（1）借款协议书、担保人承诺书、收到条，证实2013年10月4日，由张某9担保，张某2向岳纪祥借款6万元，借款期限二个月。（2）民事起诉状、嘉祥县人民法院（2014）嘉商初字第580号民事判决书、申请执行书、山东农村商业银行业务凭证，证实2014年11月20日，被告人岳纪祥向嘉祥县人民法院起诉，2015年4月14日，嘉祥县人民法院判决张某2于判决生效之日起7日内给付岳纪祥借款本金6万元，张某9负连带清偿责任；后岳纪祥向嘉祥县人民法院申请执行；后张某9的山东农村商业银行账户内的7000元被扣划。（3）扣押的被告人岳纪祥的记录本记载的还款记录证实，2013年11月5日至2017年11月1日，张某2先后还款4.33万元。2.证人证言证人张某9证实，2013年10月，由我担保，张某2向岳纪祥借款6万元，扣下第一个月的利息4800元，实际收到5万多，岳纪祥直接通过银行卡转账到张某2的卡上，约定月息8分、借款期限3个月。后张某2还了不到两个月的利息约五六千元。后岳纪祥将我和张某2起诉至嘉祥法院，张某2又偿还岳纪祥3万元本金。张某2借款后，因岳某27和岳纪祥给我要钱，我帮张某2还了三个月的利息共计14400元；2014年夏天，我给岳某27送去1000元的利息。2017年11月1日，我的农商行银行卡被扣划7000元。我总共还款金额大约在2.5万元。2015年，岳纪祥、岳某27在办公室里让我又打了4万元的借条，让张某2打了3万元的借条，说是本金和利息，我和张某2签字后，岳纪祥将借条收回。岳纪祥起诉后，法院判决我和张某2一起偿还岳纪祥本金6万元及利息，并将我的工资卡冻结。3.被害人陈述被害人张某2陈述，2013年10月份，我因资金周转所需，与岳纪祥公司一个青年取得联系，到担保公司后由张某9担保，岳纪祥给我办理了贷款6万元的手续，约定利息为月息8分、借款期限一两个月，岳纪祥扣除了第一个月的利息4800元，实际得款55200元。所借款项55200元我和张某9各分得27600元，各还各的。2014年年底，岳纪祥在嘉祥法院将我和张某9起诉，我偿还了2万元的本金，岳纪祥给我打了2万元的收到条；我又通过张某9偿还了4800元的利息。后在置城国际B区，岳纪祥让张某9还钱，张某9没钱，岳纪祥让我重新打了一张25000元的借条、让张某9重新打了一张4万元的借条，后才让我和张某9离开。4.被告人供述（1）被告人岳跃国供述，我知道岳纪祥为张某2、张某9从公司办理借款一事,是岳纪祥起诉的张某2、张某9。（2）被告人岳纪祥供述，2013年岳某27介绍张某2从公司借款6万元，担保人是张某9，约定的利息是月息8分，张某2实际得款数额中扣除了第一个月的利息，但计算利息时仍以本金6万元计算。借款后，张某2和张某9陆续偿还了不到两万元。我安排岳省委找过张某2，后我让张某2、张某9按当时下欠的利息及本金重新出具了借条。2014年，我找了律师，以张某2、张某9出具的6万元的借条在嘉祥法院将二人起诉，法院作出判决后，扣划了张某9现金7000元，张某2、张某9的借款至今未还清。（3）被告人岳省委供述，2014年或者2015年前后，岳纪祥安排我向一个叫张某9、在税务局上班的女的要过账，张某9是从岳纪祥那里借的款，后岳纪祥将其起诉，岳某27参与了张某9借款之事。5.辨认笔录（1）张某9的辨认笔录，证实经其辨认，岳纪祥、岳省委是向其催收贷款的人。（2）张某2的辨认笔录，证实经其辨认，岳纪祥是给其办理借款手续并向其催账的人。（十一）2010年1月2日，杜某1向岳跃国借款2万元，由王某11担保，借款期限1个月，双方口头约定月息10%，扣除首期利息及保证金0.3万元后，杜某1实际得款1.7万元，但被告人岳跃国让杜某1出具了2万元的借条。杜某1先后还款0.6万元。因杜某1未按时还本付息，2011年6月15日，被告人岳跃国持上述虚高的借条并隐瞒杜某1已还部分款项的事实，以精忠公司的名义向嘉祥县人民法院起诉，请求依法判令杜某1、王某11偿还借款本金2万元及相应利息、罚息。2011年10月11日，嘉祥县人民法院判决王某11偿还借款本金2万元及相应利息。后王某11还款2万元。经查，被告人岳跃国共骗得杜某1人民币0.9万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、确认的下列证据予以证实：1.书证（1）借条、借款协议书、担保人承诺书，证实2010年1月2日，经王某11担保，杜某1向岳跃国借款2万元，借款期限一个月。（2）民事诉状、法庭审理笔录、嘉祥县人民法院（2011）嘉马商初字第9号民事判决书，证实2011年6月15日，被告人岳跃国以精忠公司的名义向嘉祥县人民法院起诉，请求判令杜某1、王某11立即清偿借款2万元及相应利息、罚息。嘉祥县人民法院于2011年10月11日作出判决，判令王某11于判决生效之日起10日内偿还精忠公司借款本金2万元。（3）被告人岳纪祥、岳跃国的记录本记载的还款记录，证实2010年4月1日至2013年1月15日，杜某1、王某115次还款2.6万元。2.证人证言证人王某11证实，2009年年底，我为杜某1担保向岳跃国借款2万元，杜某1还了2个月的利息后就跑了，后岳跃国将我和杜某1起诉至嘉祥法院，我的工资卡被法院冻结；半年后，岳跃国找了一帮社会上的人找我要钱，说一些威胁我的话，我被纠缠、威胁的没办法，于2013年11月前后，分三次将钱转给两个男的2万元现金。3.被害人陈述被害人杜某1陈述，我于2009年前后让王某11担保从岳跃国的精忠典当行借款2万元，口头约定月息1毛，扣除一个月的利息2000元及保证金1000元后，我实际得款1.7万元。我还了3次共计6000元的利息后未再偿还，并让岳跃国找王某11,还利息的时候岳跃国未打条。后王某11替我还了2万元。4.被告人供述（1）被告人岳跃国供述，是我办理的杜某1、王某11借款一事，杜某1借款2万元，王某11作担保，我找过杜某1、王某11要账，在嘉祥法院起诉过杜某1、王某11。（2）被告人岳纪祥供述，杜某1从公司借钱是由岳跃国经手的，担保人是王某11，在岳跃国和我记录本上有体现，杜某1实际拿到的钱应扣除了第一个月的利息，但计算利息还是以扣除前的数额为准。（十二）2013年2月7日，张某3向岳跃国借款6万元，由张某10担保，借款期限三个月，双方口头约定月息8%。扣除首期利息4800元后，张某3实际得款5.52万元，但被告人岳跃国让张某3出具了6万元的借条及借款协议。此后张某3陆续还款3.23万元。2014年11月20日，被告人岳跃国向嘉祥县人民法院起诉，请求判决张某3、张某10立即偿还借款本金6万元及相应利息。2015年1月19日，被告人岳跃国申请撤诉。经查，被告人岳跃国欲诈骗张某33.71万元未得逞。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、确认的下列证据予以证实：1.书证（1）借款协议书、借条、担保人承诺书，证实2013年2月7日，张某3由张某10担保向岳跃国借款6万元，借款期限三个月。（2）民事诉状、财产保全申请书、撤诉笔录证实，2014年11月20日，被告人岳跃国向嘉祥县人民法院起诉，请求判令张某3偿还借款本金6万元及相应利息，张某10对以上借款本息承担连带清偿责任，并申请依法冻结张某10的银行账户；2015年1月19日，岳跃国撤回起诉。（3）被告人岳跃国的记录本记载的还款记录证实，2013年3月6日至2015年11月13日，张某3先后还款3.23万元。2.证人证言（1）证人张某10证实，2014年前后，张某3找我担保，向精忠典当行借款四万元或五万元，张某3说扣除了利息，钱都是张某3还的。后来张某3未还清借款本息，精忠典当行的人逼着张某3领着人到我家中要过账。（2）证人夹冬梅证实，2014年左右，因为我对象张某10给张某3借款担保，有人到我家里找张某10要账，张某3领着几个小青年来过一次。我知道有几个小青年去过四次，每次都说话不好听，都是骂人和嘿唬人的话。第四次有两个小青年找我要账，被我撵出大门，有个小青年拿着喇叭喊欠债还钱之类的话，提着张某10和我的名字骂。他们多次到我家要账，给我家庭造成了不好的影响，也影响了周围的邻居。3.被害人陈述被害人张某3陈述，2013年春天，我向精忠典当行的老板岳跃国借款6万元，张某10为我担保，借款期限1个月，利息为月息8分，扣除一个月的利息后我实际得款5.52万元，但利息是按照本金6万元偿还的。借款后我按时偿还利息两个月，每月还息4800元。后因未能如约还款，岳跃国让几个小青年找我要账，将我扣留过、威胁过，其中有个胖青年，他们让我找人借款或找担保人，我找过马某2、武全福和赵某5趁。借款后我共还款10万元，精忠典当行都没给收款凭证。4.被告人供述（1）被告人岳跃国供述，我知道张某3从我手中借钱，其担保人是在人民银行上班的张某10，因张某3未按时偿还本息，我去张某10家里要过账。因张某3还不上款，我可能有让张某3找其他人作担保的情况。我安排岳省委向张某3的担保人要过账，我在嘉祥法院起诉了张某3。（2）被告人岳省委供述，2013年或2014年，我找一个叫张某3的要过账，张某3是借款人。岳跃国或岳纪祥安排我找张某3要账，要账的还有岳浩。张某10、赵某5趁是张某3借款的担保人。因为张某3还不上款，岳跃国安排我找过张某10、赵某5趁要账。5.辨认笔录被害人张某3的辨认笔录，证实经其辨认，岳省委是领头向其要账的胖青年。上述事实，亦有经庭审质证、认证的山东省农村商业银行业务凭证、武全福、赵某5趁的证言在卷佐证。（十三）2013年10月30日，胡某2向岳纪祥借款5万元，由张某4担保，借款期限1个月，双方口头约定月息7%，扣除首期利息0.35万元，胡某2实际得款4.65万元，但被告人岳纪祥要求胡某2签订5万元的借款协议。此后，胡某2陆续还款3.32万元。因胡某2未按时还本付息，被告人岳省委等人多次到担保人张某4家中及所在学校催要借款，张某4被迫还款2.29万元。2015年6月17日，被告人岳纪祥向嘉祥县人民法院起诉，请求判令张某4偿还借款5万元及相应利息，并申请冻结张某4的工资账户。2015年7月3日，嘉祥县人民法院裁定冻结张某4账户存款5万元。2016年4月28日，嘉祥县人民法院判决胡某2偿还岳纪祥借款本金2.71万元及利息，张某4对借款本金承担一般保证责任。2019年1月17日，张某4账户存款27506元被扣划至嘉祥县人民法院银行账户。经查，被告人岳纪祥骗得胡某237106元，欲诈骗胡某222494元未得逞。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、确认的下列证据予以证实：1.书证（1）借条、借款协议书、担保人承诺书，证实2013年10月30日，胡某2由张某4担保，向岳纪祥借款5万元，借款期限1个月。（2）民事诉状、法庭审理笔录、嘉祥县人民法院（2015）嘉民商初字第48号民事判决书、民事裁定书、协助扣划存款通知书、收到条及山东农信客户回单，证实2015年6月17日，被告人岳纪祥向嘉祥县人民法院起诉，请求判令张某4偿还借款5万元及相应利息，并申请法院对张某4工资账户依法予以冻结；2015年7月3日，嘉祥县人民法院裁定冻结张某4账户存款5万元；经审理认可张某4已偿还借款本金22900元，2016年4月28日，嘉祥县人民法院判决胡某2于判决生效后10日内偿还岳纪祥借款本金27100元，张某4对胡某2向岳纪祥的借款本金2.71万元承担一般保证责任；2019年1月17日，张某4账户内的存款27506元被扣划至嘉祥县人民法院银行账户。（3）被告人岳纪祥记录本记载的还款记录证实，2013年11月28日至2019年1月17日，胡某2、张某4先后还款8.46万元。2.被害人陈述被害人张某4陈述，因张某22、胡某2共同用钱，由我作担保、以胡某2的名义在典当行借款5万元。借款之后，岳省委领着人找我催款，每次都是三四个人，到我家里去过，多次到学校纠缠，有时候我被缠的没办法了就给他们钱，还请他吃过一次饭；另外岳省委经常给我打电话要钱，后来我还了24160元之后就没再还。后岳纪祥把我起诉了。我分5次还了24160元，法院认定我还了2.29万元，判我承担一般保证责任，并冻结了我工资卡上的3万元。2019年1月17日，嘉祥县农业银行根据法院扣划通知书，将我农行卡内的2.75万元扣划到法院的账户；我共还了51660元。3.被告人供述（1）被告人岳跃国供述，胡某2、张某4借款的事是岳纪祥经办的。（2）被告人岳纪祥供述，2013年张某4给胡某2担保从我们公司借款5万元，出借利息应该是6分左右；张某4实际得到的应该是扣除第一个月利息后剩余的金额，计算利息时仍以5万元计算。胡某2借款后的还款情况我和岳跃国的记录本上有记录；后来胡某2跑了，公司便找张某4要钱。经岳跃国操作，公司起诉了张某4，起诉完之后，张某4偿还了公司2.71万元。（3）被告人岳省委供述，2015年或2016年，经岳跃国或岳纪祥安排，我去找张某4要过账，参与人有岳浩、张东升。张某4是担保人，借款人是胡某2，借款金额是5万元，该笔借款不是岳跃国就是岳纪祥办理的。要账期间，张某4在学校门外给过我1万元，我给他打了收条，后将该款交给了公司。后公司将张某4起诉，听说张某4把借款还上了。4.辨认笔录被害人张某4的辨认笔录，证实经其辨认，岳省委是向其催要贷款的人之一。（十四）2010年12月11日，任某4向被告人岳跃国借款20万元，曹某为其担保，借款期限1个月，被告人岳跃国让任某4出具了20万元的借款协议书，扣除首期利息2.5万元后，任某4实际得款17.5万元，但被告人岳跃国让任某4出具了20万元的借款协议书。此后，任某4共还款14万元。后任某4因犯罪被羁押不能继续还款。2013年5月8日，被告人岳跃国以虚高的借款合同及被改动的担保人承诺书为依据，隐瞒任某4还款14万元的事实，向嘉祥县人民法院提起诉讼，要求曹某偿还任某4借款本金20万元及利息。在审理期间，被告人岳纪祥为被告人岳跃国的财产保全提供担保并向法庭提供虚假证言。2014年5月28日，嘉祥县人民法院判决曹某偿付借款20万元及利息。后曹某上诉，本院将该案发回重审。2015年10月16日，嘉祥县人民法院驳回被告人岳跃国的诉讼请求。经查，被告人岳跃国欲诈骗曹某16.5万元未得逞。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、确认的下列证据予以证实：1.书证（1）借款协议书及任某4的身份证复印件，证实任某42010年12月11日借款20万元，借款期限一个月。（2）嘉祥县人民法院（2013）嘉商重字第106号民事诉讼卷宗材料及（2013）嘉商初字第106号民事判决书证实，2013年5月8日，岳跃国以自己的名义起诉，要求曹某偿还借款本金20万元及相应利息，同时申请财产保全，岳纪祥出具担保书，为岳跃国的财产保全申请担保。审理期间，曹某、岳跃国分别对担保人承诺书申请笔迹鉴定。2014年5月28日，嘉祥县人民法院判决曹某偿付岳跃国20万元的本金及利息。曹某不服提出上诉，后该案被本院发回重审。后经鉴定，《借款协议书》原件第一页上填写的字迹与第三页“任某4”、“曹某”署名字迹不是同期书写形成，前者的形成时间应晚于后者。2015年8月31日上午，嘉祥县人民法院开庭审理时，被告人岳纪祥出庭作证，证实任某420万元的借款是其一手经办的，借款期限是一年，借款合同及担保人承诺书上的内容都是任某4、曹某签字署名的。嘉祥县人民法院经再审审理认为，曹某已超过保证期限，其保证责任免除，遂于同年10月16日判决驳回岳跃国的诉讼请求。（3）被告人岳纪祥记录本记载的还款情况证实，2011年1月12日至2012年3月15日，任某4先后还款14万元。2.被害人陈述被害人曹某陈述，2010年12月份或2011年1月的一天，任某4向岳跃国借款20万元，让我作担保人，任某4，利息口头约定是月息1.5分，借款期限是一个月，扣除了一个月的利息，任某4实际收到17.5万。2012年三四月份，任某4告诉我他每月还岳跃国2万多元，已经还了一年了，再加上借款的时候扣的2.5万元，一共还了20多万，但没让岳跃国写收到的单子。后任某4被刑事拘留，岳跃国给打电话让我替任某4还钱。2013年，岳跃国将我起诉，该案经一审、二审和发回重审，最后法院判决我胜诉。3.被告人供述（1）被告人岳跃国供述，任某4于2010年向我借款20万元，曹某作为担保人签署了保证书，任某4偿还了一部分借款后被抓，我将曹某起诉,让曹某偿还借款20万元及相应利息；嘉祥法院判我胜诉，后曹某上诉，济宁中院发回重审，嘉祥法院经审理以担保时效超过为由判我败诉。（2）被告人岳纪祥供述，2010年任某4从公司里借款20万元，曹某是担保人，借款时是岳跃国经手办理的。任某4借款后一直还钱，还钱情况我和岳跃国都有记录，任某4因诈骗被捕后未再偿还，公司遂找曹某要钱，并由岳跃国操作将曹某起诉。（十五）2010年10月1日，张某5以徐某的名义向被告人岳纪祥借款3万元，借款期限1个月，口头约定月利息8%，扣除首期利息及保证金0.39万元后，徐某实际得款2.61万元，但被告人岳纪祥让徐某出具了3万元的借条，后徐某将借款转给张某5使用。此后，岳纪祥安排被告人岳省委电话催款，张某5陆续还款共计8.66万元。因张某5未能按时还本付息，2017年8月5日，被告人岳省委按照被告人岳纪祥的安排，将本金及4000元利息累加，让张某5出具了3.4万元的借条和借款协议书。经查，被告人岳纪祥共诈骗张某59.45万元，其中，既遂6.05万元，未遂3.4万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、确认的下列证据予以证实：1.书证（1）扣押的岳纪祥保存的借条，证实2010年10月1日，徐某借岳纪祥现金3万元，借期一个月。上书“2010.11.2复息2400元”“1500担保金”字样。（2）扣押的岳纪祥保存的借条及借款协议，证实张某5于2017年8月5日出具了借岳纪祥3.4万元的借条和借款协议。（3）被告人岳跃国、岳纪祥的记录本记载的还款情况，证实2010年11月2日至2017年2月10日，张某5先后还款共计8.66万元。2.证人证言证人徐某证实，2010年左右，张某5让我帮忙给他借钱，我以自己的名义替张某5从典当行借款3万元。借款后，借给我钱的人给我打过三次左右的催款电话，我就让张某5还款。3.被害人陈述被害人张某5陈述，2010年秋，我找徐某帮忙向岳纪祥借款3万元，约定利息为月息8分，徐某出具了借款3万元的借条和借款协议，岳纪祥将现金给了徐某，徐某转交给了我。当时扣除了当月的利息2400元及保证金1500元，岳纪祥说这是行业规矩，我当时想着发工资，就没和岳纪祥争执扣款的事，但岳纪祥还是按照借款3万元给我计算借款利息。借款一个月后，我给了岳纪祥一个月的利息2400元，到期后，未还上本金3万元，遂按月给付岳纪祥利息，每月还款数额不等。2011年春节，另一个姓岳的给我联系让我还款，我给了对方2000元。2012年年底，岳省委要我还账，当时筹集了2万元，转账给的他们。2017年8月的一天，岳省委让我去信访局对过的小区，让我重新打了个3.4万元的借条，其中包括3万元的本金和4000元的利息，又让我签了一份借款协议。签名后我给岳省委要那张3万的借条，岳省委没给。出具3.4万元的借条后，岳省委按照借款3.4万元给我计算利息，我没有照办。此后，我又还款3次，均是转账到岳省委给我的账号上。从借款3万后至今，我已还款7万余元，均是利息。每次还款后，岳纪祥他们从来没有给我写过任何收据。4.被告人供述（1）被告人岳跃国供述，我知道张某5、徐某从我公司借款，是岳纪祥经办的。（2）被告人岳纪祥供述，2010年，徐某向我借款3万元，利息是月息8分，由我经手办理，扣除了一个月的利息。（3）被告人岳省委供述，张某5从公司借过钱，徐某做的担保，岳纪祥安排我找张某5打电话要钱。我去找徐某要过钱。张某5还过钱，每次给一两千元，我把钱都交给岳纪祥或岳跃国了。2017年的时候，张某5的借款一直还不上，我在公司让张某5把徐某欠款的利息及本金加上，由张某5出具了借条。5.辨认笔录被害人张某5的辨认笔录，证实经其辨认，其认出岳跃国、岳纪祥、岳省委。（十六）2010年2月5日，侯某向被告人岳纪祥借款2万元，由魏某担保，双方口头约定月利息10%，扣除首期利息及保证金0.3万元后，侯某实际得款1.7万元，但被告人岳纪祥要求侯某签订了2万元的借款合同。之后侯某共计还款2.39万元。2013年8月13日，侯某通过朋友朱某协调，被告人岳纪祥同意侯某再还款5万元就结清2万元借款本息，并让侯某出具了5万元的借条一张。2014年8月8日，侯某还款5万元，至此，侯某所借2万元本息全部还清。经查，被告人岳纪祥骗得侯某5.69万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、确认的下列证据予以证实：1.书证（1）被告人岳纪祥笔记本中记录的内容，证实2010年2月5日，侯某借款2万元，按照10%扣息，扣除1000元逾保金，实付1.7万元。（2）被告人岳跃国、岳纪祥记录本记载的还款记录，证实2010年3月5日至2014年8月8日，侯某先后还款7.39万元。2.证人证言（1）证人魏某证实，2010年，我为侯某作担保借款2万元，约定利息是月息10%。2012年的时候，贷款公司给我打电话催要借款。2013年年底或2014年年初的时候，贷款公司派了两个青年到我单位找我，在单位停留了十几分钟就走了。2014年夏天的时候，侯某告诉我借款已经全部还清，共还了八九万元。（2）证人朱某证实，2010年，侯某曾向“国子”和岳纪祥经营的精忠典当行借款2万元，魏某为侯某作担保。后经我和岳纪祥协调，侯某写了个3个月还上5万元本息的保证书，其中本金2万元。过了一两个月，我和侯某一块去精忠典当行把5万元现金交给岳纪祥，侯某的2万元借款本金和利息全部结清。3.被害人陈述被害人侯某陈述，2010年2月份，同事李文杰急需用钱，让我帮忙，我便向岳跃国的公司借款2万元，借款手续是岳纪祥给办理的，魏某是担保人，借款协议和借条上都是写的2万元，约定的利息是月息10%，借款期限1个月，扣除第一个月的利息及1000元的保证金后，岳跃国给了我1.7万元现金，但是借条上没写明利息、只有借款日期和借款金额。2010年3月，我还了2000元的利息，后来陆续还了3万多元，还款时对方不给打条。2014年夏天，我和朱某一块给岳纪祥、岳跃国送去了5万元的现金，对方交给我5万的借条。借款期间他们催过款，他们安排四个小孩去我单位找过一趟，一般都是给我打电话。他们打电话催款时，威胁我不还款的话就去家里或者去单位找我，再不行就去找担保人，我自己怕他们去家里闹，也怕他们来单位丢人，还不愿意让担保人跟着我麻烦，所以他们给我打完电话，我都必须尽量的去筹钱还他们。2013年热天，岳跃国手下的四个青年去我单位找我，我给岳跃国打电话，岳跃国说必须先给他们钱他才把人撤走，还要求我把钱全部还清。当时来的那四个青年就坐在我办公室不走，他们在我办公室坐了一个多小时，我一看确实没办法了，我给岳跃国说先给3000元，岳跃国同意后给领头的那个青年打了电话，那个青年从我手里接了3000元钱才领着人走了。这笔借款不但给我造成了经济负担，他们还经常给我打电话要钱，还威胁要去我的单位找，我整天担心单位的同事知道我欠高利贷的事，这也给我造成了较大的精神压力。4.被告人供述（1）被告人岳跃国供述，侯某借了2万或者3万元，是我或者岳纪祥办理的，借款有担保人,侯某没有按时还本付息，我安排人找侯某要过账，侯某后来连本带息还清了。（2）被告人岳纪祥供述，侯某从公司借过款，是我经手的。侯某借款后嫌利息高，让朱某和李海燕找我协调，我给侯某减免了一部分钱，侯某把钱还清了。（3）被告人岳省委供述，我认识侯某，在公司见过其身份证复印件，侯某不是借款人就是担保人。去金屯要过账，记得经岳跃国或岳纪祥安排，好像是我和岳俊朋一起去的。但找的是不是侯某没有印象了。我不认识魏某，记得没去过县委县政府找人要账。5.辨认笔录（1）被害人侯某的辨认笔录证实，经其辨认，其辨认出岳跃国、岳纪祥，确认岳俊朋是找其催要借款的四个青年中领头的那个青年。（2）证人魏某的辨认笔录证实，经其辨认，岳省委、岳俊朋是到嘉祥县委组织部下派办304办公室找其催款的担保公司的两个青年。（3）证人朱某的辨认笔录证实，经其辨认，其辨认出岳纪祥、岳跃国，岳跃国即“国子”。公诉机关指控被告人岳省委、岳俊朋到嘉祥县金屯镇政府武装部采取纠缠方式让侯某还债、到嘉祥县委组织部下派办魏某办公室内索要债务证据不足，不予支持。被告人岳俊朋提出的未参与此次寻衅滋事的辩解，予以采纳。（十七）2012年9月8日，孙某1、孙某2所由李某4担保向被告人岳纪祥借款3万元，双方口头约定月利息10%，扣除首期利息0.3万元后，孙某1实际得款2.7万元，但被告人岳纪祥要求孙某1、孙某2所签订3万元的借条。此后，孙某1还款共计0.6万元。经查，被告人岳纪祥欲诈骗孙某1、孙某2所0.9万元未得逞。借款期间,孙某2所、孙某1未按时还本付息，被告人岳纪祥安排被告人岳省委等人向孙某2所、孙某1催讨债务。2014年年底至2017年四五月份，被告人岳省委等人多次打电话或到孙某2所家中向孙某2所催讨债务。2016年1月的一天，被告人岳省委等人到孙某2所居住的村内使用喇叭循环播放“孙某2所欠债还钱”的话，以此要求孙某2所还钱。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、确认的下列证据予以证实：1.书证（1）借条，证实2012年9月8日，孙某1、孙某2所借岳纪祥现金3万元，担保人为李某4。（2）被告人岳纪祥记录本记载的孙某1还款情况证实，孙某1于2013年11月9日还款3000元、于2014年1月21日还款3000元，共计还款0.6万元。2.证人证言证人李某4证实，2012年或2013年，孙某1从岳纪祥的公司借过两三万元，我和孙某2所给他当的担保人。我知道岳纪祥派他手下的那个个子不高的胖青年带着另外两三个青年去孙某1的家里要过两次钱。2014年年底的一天，孙某2所打电话说岳纪祥公司要账的人在他家里，让我去趟孙垓，我到了之后，那个胖青年带着另外三个青年和孙某2所在一起，我就给岳纪祥打电话让他再等等，看孙某1过年是否回家。岳纪祥同意后我就离开了。2015年夏天的一天下午，我又接到孙某2所的电话，说岳纪祥又派人找他要钱了，让我过去。我就骑着电动车去了孙垓，见到那个胖青年带着一个二十来岁的青年和孙某2所一起在孙某1门口站着，我给胖青年说加启没在家，我就走了。回到家之后，孙某2所又给我打电话，让我再去孙垓，我也没去。3.被害人陈述（1）被害人孙某1陈述，2012年9月，我通过李某4介绍从一个放贷公司借了3万元钱，借款金额3万元，口头约定利息为月息八分或一毛，扣除了第一个月的利息，剩余的钱给我了。借款之后，我去东北干活去了，没再还钱。2014年或者2015年年底，放贷公司一个三十岁左右的胖青年打电话给我要钱，我和我妻子给了他1000元钱，没写收据。2016年左右的秋天，孙某2所给我打电话说放贷公司的人去孙垓找他要钱，我筹了3000元通过ATM机转给了对方提供的一个农行账户。又过了两三个月，放款公司的人又去找孙某2所要钱，孙某2所又给我打电话，放款公司的人也给我打电话，我筹了6000元通过ATM机转给了对方提供的银行账户。我就还了这三次，共计1万元。放款公司给我要钱时的手机号码很多，我平时不在家住，我听孙某2所说放贷公司的人经常去他家要钱，还在孙垓村里用大喇叭喊，逼着他还钱。（2）被害人孙某2所陈述，2014年左右，我给孙某1担保从岳纪祥的典当行里借了3万元钱，知道利息是月息一毛。2014年年底快过春节时，一个胖乎的青年和另外一个青年到我家里要账，他们说公司姓岳的老板派他们来找我要钱，我说我不能还钱，胖乎的青年说借款协议上有我的名字就给我要，胖乎的青年嫌我不还钱就带着口病骂，我和他差点打起来，之后我们到了孙某1的家，孙某1不在家，我就打电话让李某4过来，李某4给岳纪祥打电话协调，后来两个青年就走了。过完春节正月十六左右，岳纪祥给我打了两三次电话，让我还款2万元，我没答应。2015年五六月份，岳纪祥到我家要钱，我说没钱，他就走了。2016年1月的一天，我回家后，看见一辆红色的轿车在我们村转悠，并用大喇叭重复的喊“孙某2所欠账还钱”，我当时没和车里的人见面，先报警了，因孙某1没在家，我就打电话告诉孙某1要账的人正用大喇叭在村里喊，孙某1说他和对方联系，不用我管了，停了一会红色轿车就离开了。2016年9月份左右的一天下午，那个胖乎的青年和另一个青年又到村里找我要钱，我领着他们到了孙某1家，孙某1家没人，我就给孙某1打电话，孙某1说他处理，后来岳纪祥给胖乎的青年打了电话，他们就离开了。2016年年底，有两个青年去我家要账，我联系孙某1，孙某1说他还了1000元。2017年四五月份的一天上午，一个高个青年开着红色的轿车带着二十岁左右的青年到了我家让我联系孙某1，我说等到孙某1回来就给他们联系，他们就走了。后来这个高个子青年给我打过两次电话。4.被告人供述（1）被告人岳跃国供述，知道孙某1、孙某2所、李某4这三个人，三人借款应该是岳纪祥办理的，我没去过，也没安排其他人员到去要过账。（2）被告人岳纪祥供述，2012年左右，孙某1通过李某4和孙某2所担保，从公司里借过钱。孙某1没有及时偿还，我安排岳省委去梁宝寺孙垓要过钱。我去孙守磊家吃喜面时，也去要过账，到现在钱也没还清。（3）被告人岳省委供述，李某4和孙某1、孙某2所三个人记不清具体谁是借款人、谁是担保人了，有两个担保人。从2014年下半年开始，岳纪祥安排我去要账，我带着伙家去，印象中跟着去梁宝寺给他们要钱的有张东升，岳浩。第一次给孙某2所要钱是2014年年底，我和张东升一起去孙某2所的家，孙某2所不认可欠钱，我俩还吵了起来，后来孙某2所带着我们去了孙某1的家，孙某1没在家，他们就打电话和岳纪祥协商，岳纪祥让我走，我们就走了。2015年左右秋天的一天，我和张东升一起去孙垓村给孙某2所要钱，孙某2所带着我们去孙某1家，也没见到孙某1，后来我们就走了。还有一次，我记不清是带着岳浩还是张东升了，我开车到了孙某2所的家门口附近，孙某2所当时没在家，我带着喇叭重复着喊“孙某2所欠债还钱”，过了半小时左右，孙某2所回到家，我俩吵了起来，他嫌我用喇叭在村里喊丢人，我说找不到他就得喊，后来岳纪祥给我们打电话，我们就走了。5.辨认笔录（1）被害人孙某2所的辨认笔录，证实其辨认出岳纪祥，被告人岳省委是多次到其村内要账并用大喇叭喊话催账的青年。（2）证人李某4的辨认笔录，证实经其辨认，其辨认出岳纪祥、岳跃国是借款时岳纪祥所说的合伙人，向其和孙某1要账的个不高的胖青年是岳省委。（十八）2012年3月11日，石某2向被告人岳跃国借款5万元，由岳某3担保，双方口头约定月利息6%，扣除首期利息0.3万元后，石某2实际得款4.7万元，但被告人岳跃国要求石某2签订了5万元的借款合同。2013年3月21日，石某2由申某担保向被告人岳跃国借款1万元。2013年4月19日，石某2由王某21伟担保向被告人岳跃国借款2万元。后石某2还款共计4.06万元。因未能按时还本付息，2013年8月28日，按照被告人岳跃国的安排，被告人岳省委带石某2到其家中，以限制石某2担保人的人身自由为由，迫使石某2之父石某3出具了8万元的借条及还款保证书。后石某2共计还款6.4万元。经查，被告人岳跃国诈骗石某24.36万元，其中既遂2.76万元，未遂1.6万元。借款期间，被告人岳跃国安排被告人岳省委等人向石某2催讨债务。被告人岳省委带领岳俊朋等人多次到石某2及石某2父母家中，采用纠缠等方式向石某2及石某2父亲催要借款。2016年或2017年夏天的一天，被告人岳省委安排他人在石某2父母所在村循环播放“欠债还钱，天经地义”的话，迫使石某2父亲还债。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、确认的下列证据予以证实：1.书证（1）扣押的被告人岳纪祥保存的借条、借款协议书、担保人承诺书，证实2012年3月11日，石某2借现金5万元，担保人为岳某3；2013年3月21日，石某2、申某借现金1万元；2013年4月19日，石某2借款2万元，担保人为王某21伟；2013年8月28日，石某2借岳跃国现金8万元，担保人为石某3。（2）扣押的被告人岳跃国、岳纪祥的笔记本记载的石某2还款记录证实，2012年4月12日至2015年2月17日，石某2共计还款10.46万元。2.证人证言（1）证人岳某3证实，2012年3月份，我给石某2担保向岳跃国、岳纪祥开的典当行借过5万元，石某2打了一张5万的借条，我在担保人处签完名就走了。（2）证人石某3证实，因儿子石某2在外欠账，要账的人到他们村里去了4次，第一次是2013年前后，都是男青年，他们找我要账，我不同意，他们缠了半小时就走了。过了十多天，石某2带着五六个要账的人到我家里，领头的是个胖青年，石某2说他们把担保人扣押了，不拿钱就不放人，他们在我家里缠磨，逼得我没法，他们让我写了一张8万元的借条和保证书。第三次要账领头的还是那个胖青年，他们嘿唬我，在我家待了两个多小时，我被逼得没法，就让我对象李贵芝借了1000元给了他们，他们才走了。2016年或2017年天热的时候，有五六人到我家里要账，领头的是个瘦高个，其中有个男青年拿着喇叭在街上喊“该钱还钱，天经地义”，喊了有一个小时，一看我没钱就走了。（3）证人申某证实，2018年8月份我与石某2离婚，向岳跃国借款的借条是我写的，但不知道借款的具体情况。3.被害人陈述被害人石某2陈述，我向岳跃国借过3次款，第一次借款5万元，是2012年3月11日，岳某3担保；2013年3月21日，从岳跃国处借款1万元，借款人是我和申某；2013年4月10日，从岳跃国处借款2万元，担保人是王某21伟；2013年4月19日借款2万元，和2013年4月10日的借款是同一笔借款。2013年8月28日，岳跃国、岳省委强迫我父亲打了借款8万元的借条和保证书。第一个5万元的借款，岳跃国扣了我3000元钱的利息，剩余的几笔借款都是给的借条上的实际数目。5万元的借款没定具体期限，利息是月息6分；1万的和2万的借款有期限。打了8万元的借条之后，我多次还款，有凭证和收条的是5.9万元，没有收条的，我给岳省委三次钱，第一次是3700元或者4300元，第二次给了6000元钱，第三次是2015年，给了岳省委4000元钱。一开始我正常还着款的时候，岳跃国、岳纪祥到期就给我打电话催款，后来还不上了，他们公司就安排人到我家里去要账，去了很多次，隔三差五的就去。4.被告人供述（1）被告人岳跃国供述，经岳某3担保，石某2从公司借过款，石某2没有还清借款本金和利息。我给石某2打过电话，也安排岳省委给石某2要过账。我让石某2打过利息变本金的借条，让石某2打过一张8万元的借条，这8万元是按照本金加利息再算利息的方法算的，我让岳省委带着石某2在老家打的这张借条，同时还让石某2的父亲写了还款保证书。（2）被告人岳纪祥供述，石某2通过岳某3介绍从公司里借过钱，是岳跃国经手办理的；记不清石某2从公司里借过几次钱，借款的金额和次数应该在我或者岳跃国的记账本上记录着。（3）被告人岳省委供述，从2013年我到公司的时候就去找过石某2，是岳跃国安排我去要的账；我和岳俊朋去找的石某2；后来我开车拉着石某2回其老家，按照岳跃国的安排，我让石某2的父亲打了张8万元的条。我收过石某2还款的钱，均交给了岳跃国。有一回石某2的孩子吃喜面，石某2给了我三四千元钱，我没给石某2打收条。我给石某2打过电话要账，我在电话里也凶过他。（4）被告人岳俊朋供述，2012年夏天左右的一天上午，岳跃国让我去孟姑集镇石庄村找石某2要账，石某2的父亲说想法让石某2操兑。停了一个星期左右，岳跃国让我再去石某2的家里要账，石某2的父亲给了我一千元钱，我把钱给岳跃国的时候，岳跃国没有要，说抵我的工资。后来停了一段时间，岳跃国让我再去石某2的家里要账，我一个人开车去的，石某2没在家，我给石某2的父亲见得面，我让石某2的父亲联系石某2，让石某2抓紧时间还钱，这次没有要来钱。5.辨认笔录（1）被害人石某2的辨认笔录证实，经其辨认，岳跃国、岳纪祥是向其放贷的人，岳省委、岳浩、岳俊朋是向其要账的人，其中岳俊朋是多次领人到其家中催要贷款的人。（2）证人石某3的辨认笔录，证实经其辨认，第二次、第三次到家里领头要账的青年是岳省委。（十九）2009年9月8日，刘某1由王某4、周某1担保向被告人岳跃国借款3万元，借款期限1个月，双方口头约定月利息10%，扣除首期利息及保证金0.45万元后，刘某1实际得款2.55万元，但被告人岳跃国要求刘某1签订3万元的借款合同。后经岳俊朋等人多次催要，王某4、刘某1、周某1、王某4之父王某12共计还款4.1万元。经查，被告人岳跃国、岳纪祥骗得王某4等人1.55万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、确认的下列证据予以证实：1.书证（1）借款协议书、借条，证实2009年9月8日，刘某1借款3万元，借款期限1个月，担保人为周某1、王某4。（2）扣押的被告人岳纪祥的记录本记载的刘某1借款情况，证实2009年9月8日，刘某1借款3万元，月息10%，扣除3000元利息及1500元保证金，实际付款2.55万元。（3）扣押的被告人岳纪祥、岳跃国记录本记载的刘某1、王某4的还款情况证实，2009年10月8日至2013年8月10日刘某1、王某4共还款4.1万元。2.证人证言（1）证人王某12证实,王某4于2009年借了姓岳的钱，该笔借款是刘某1所借，王某4和周某1担保；王某4实际用了一部分，刘某1用了一部分。王某4没还过钱。2010年，刘某1对我说王某4欠他钱，我筹了1万元现金给了姓岳的。后来我还还过几次账，把王某4的借款本金还清了。一年后刘某1说还利息，我又拿了2000元现金给了姓岳的。（2）证人周某1证实,2009年，王某4借款3万元，刘某1是借款人，借款期限1个月，我和王某4是担保人，借款实际是刘某1和王某4两个人用的。我听王某4和刘某1说借款到手不到３万元。借款利率口头约定为月息一毛，借款期限一个月。一个月之后，王某4找不到了，要账的人打电话让我还钱，我说没钱，他们就走了。后来，我给王某4父亲送去1.1万元现金。过了二三年，有四个青年找我要钱，他们把我关到建设路东典当行二楼的小屋里，吓唬我，说不还钱就去家里或单位找我，没办法，我让他们拉着我到仲山曹庄村找高某3借了一万元，给了领头的青年，从那就没再给我要账。（3）证人高某3证实,2013年左右的一年冬天，因周某1为他给人担保借款，有两个男青年跟着周某1到我家,我从养殖场拿了一万元现金给了周某1，周某1当场把钱给了那两个青年。（4）证人段某证实,王某4用我丈夫刘某1的名义借钱未还，2009年年底或者2010年年初，要账的人开始到我家中催款，第一次是两个青年带着王某4去的，第二次是四个青年，我对象不在家，他们就走了。第三次也是四个青年，其中一个胖青年说要是不还钱，让我们小心点，我和他吵起来了，把我的两个孩子都吓哭了。3.被害人陈述（1）被害人刘某1的陈述，2009年，王某4让我帮他借款，我向姓岳的借款３万元，借款期限1个月，利息是月息1毛，实际到手2.4万元,扣除了一个月利息3000元及保证金3000元,还款时按3万元计算本金，借款协议上写的借款期限是一个月；钱都是王某4用的。两个月后，姓岳的向我催要借款，我和王某4的父亲一块在永大典当行给了姓岳的一万元。过了一年多，姓岳的又安排人到我家要账，说王某4的父亲还差几千元没还清，我便找王某4的父亲去商量，经协商，姓岳的同意再还8000元或一万元即可清账，于是王某4的父亲出资2000元，我出资6000元或者8000元给了姓岳的，姓岳的把借条给了我被我撕毁。（2）被害人王某4的陈述，2009年9月我给刘某1担保向姓岳的人借款3万元，借款期限一个月，利息为月息1毛，提前扣除当月借款利息，实际得款2.6万元或者2.8万元，借款实际是我和刘某1共同使用的，周某1没用钱。偿还利息时，按本金3万元计算。借款一个月后，有两个青年让其向刘强催款，因我精神不好，其父亲将还钱一事揽过去了。4.被告人供述（1）被告人岳跃国、岳纪祥均供述,王某4、周某1、刘某1三人从公司借款的事都没印象了。（2）被告人岳省委供述,对周某1、刘某1有印象，对王某4没有印象，在公司见过周某1、刘某1的身份证复印件。我没找过周某1、刘某1。5.辨认笔录（1）证人周某1的辨认笔录，证实经其辨认，岳跃国是其中的一名放款人员。（2）证人高某3的辨认笔录，证实经其辨认，岳俊朋是其陈述的一名跟着周某1并向周某1要账的青年。（3）证人段某的辨认笔录，证实到其家中催要欠款时与其发生争吵的胖青年是被告人岳俊朋。（4）被害人王某4的辨认笔录，证实经其辨认，岳跃国是给其办理借款手续的岳姓男子。（二十）2013年6月25日，陈某1向被告人岳纪祥借款10万元，由袁庆伟担保，双方口头约定月利息6%，扣除首期利息0.6万元，陈某1实际得款9.4万元，被告人岳纪祥让陈某1出具了10万元的借条。此后，陈某1陆续还款共计5.4万元。2014年6月6日，为促使陈某1及时还款，被告人岳纪祥让陈某1以他的鲁Ｈ×××**轿车为抵押，签订车辆抵押合同一份、还款保证书一份。此后陈某1还款5.6万元。2015年3月13日，被告人岳纪祥安排被告人岳省委到陈某1家中，让陈某1出具承诺书，承诺2013年6月25日所借岳纪祥现金10万元及其他款项1.1万元于2015年3月13日下午全部还清，并自愿以其济宁金城街道办事处草桥居委3号楼东2单元5层西户的房产抵押给岳纪祥，作为还款担保；并让陈某1签订了将上述房产出售，转让价格为40万元的房屋买卖协议一份。后因陈某1未按时还款，被告人岳省委多次到在该居住的陈某1次子陈某2一家要钱，要求偿还陈某1的借款或搬离该住处，并向陈某2之妻刘某2索要房租，刘某2被迫交房租共计4500元。经查，被告人岳纪祥诈骗陈某112.7万元，其中既遂1.6万元，欲诈骗陈某111.1万元及一套房产未得逞。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、确认的下列证据予以证实：1.书证（1）陈某1的身份证复印件、借条，证实2013年6月25日，陈某1借岳纪祥现金10万元。（2）承诺书、房屋所有权证书复印件，证实2015年3月13日陈某1出具承诺书，承诺其2013年6月25日所借岳纪祥现金10万元及其他款项1.1万元于2015年3月13日下午全部还清，否则每笔借款自出借之日至清偿之日按月息3分计算，并自愿以其济宁金城街道办事处草桥居委3号楼东2单元5层西户的房产抵押给岳纪祥，作为还款担保。（3）房屋买卖协议，证实2015年3月13日陈某1签房屋买卖协议，将济宁金城街道办事处草桥居委3号楼东2单元5层西户出售，转让价格40万元，协议上仅有甲方陈某1、刘某7签字，乙方空白，也未签字盖章。（4）机动车行驶证复印件、车辆抵押合同，证实2014年6月6日陈某1出具保证书，保证同年6月25日前结清全部利息，逾期不清，以鲁Ｈ×××**轿车做利息抵扣。（5）扣押的被告人岳纪祥、岳跃国记录本记载的还款情况证实，2013年8月1日至2015年10月31日先后还款11.45万元。2.证人证言（1）证人刘某2证实,我对象是陈某1的二儿子陈某2，陈某1欠嘉祥的一家担保公司连本带息十万元左右。自2010年我和陈某2结婚，便居住在陈某1名下济宁市太白西路77号3号楼2单元504室的新华新村的房子里。2015年三四月份，担保公司到我家中催账，并说陈某1已将该房屋卖给了他们，让我赶紧从房子里搬走，后来我给了担保公司的手机尾号是777的青年三个月的房租，每个月1000元左右;2015年11月份的一天，我又给了该青年2200元房租。（2）证人陈某2证实,我父亲陈某1向某祥的一家投资担保公司借过钱，2015年3月份，自称是嘉祥的一家投资担保公司给我及妻子刘某2打电话，告知我陈某1以我居住的济宁市任城区太白楼西路77号3号楼2单元504号房产作抵押在他们公司借款，陈某1未及时还款，让我还钱或者搬离；我妻子刘某2到嘉祥和该投资担保公司交涉过，并通过汇款给了担保公司三个月的房租。3.被害人陈述被害人陈某1的陈述，2013年，我通过袁庆伟介绍向某祥县的精忠典当行借过10万元钱。口头约定利息是月息六分，扣除第一个月的利息6000元钱后，岳纪祥将9.4万元打到了我的农行卡上。后我每月均往岳纪祥的银行卡上转6000元钱的利息，一直还到2014年的三四月份。2014年6月份的一天，我去精忠公司办公室，岳纪祥说如果还不上钱，就让我把车押给他，我不同意押车，他复印了我的车的行驶证，并让我书写了规定期限结清利息、如不结清、用车抵扣利息的保证书，该保证书到期的时候，我给了岳纪祥两个月的利息，后我还款数次。2014年冬天的一天下午，岳省委带着一个青年去我家中要账，纠缠一个多小时就走了。过了一个月，岳省委又带着那个青年将我带到了嘉祥精忠典当行的五楼的办公室；第二天上午，岳纪祥让我想法借钱还钱，期间，不让我走，白天让我操兑钱，晚上将房门锁上，四天后，我妹妹通过银行转账将1.4万元钱转到了我名下的农行卡上，岳纪祥不让转账，安排岳省委和那个青年带我取了1.4万元现金，把钱给了岳纪祥后，岳纪祥没给我收条，同意让我离开。2015年3月13日，岳省委和一个青年到我家，岳省委给我一份提前准备好的《承诺书》和一份打印好的空白的《房屋买卖协议》，让我将名下位于金城办事处草桥居委3号楼东2单元5层西户的房子作为之前借款的抵押物,我当时手里的确没钱，我和妻子刘某7在上边签字，并让我写上合同签约地为嘉祥县城，写完后，岳省委和另外那个青年给我要了房产证，岳省委给我说，如果还不上钱，以后这个房子归他们了，然后离开。当时太白西路的那套房子是我二儿子陈某2住着，过了两天，我给陈某2说了，别人给我要钱，我没办法，把房子押给人家了。过了没几天，我二儿子陈某2说有人要租金，每个月600元。4.被告人供述（1）被告人岳跃国供述,陈某1从公司借款是由被告人岳纪祥办理的。（2）被告人岳纪祥供述,2013年陈某1通过袁庆伟介绍，由我经手从公司借款10万元，利息是月息6分。还息几个月后，陈某1还款不再及时，我让陈某1复印了车辆行驶证，并写了一份及时还款、如果不能及时还钱就用车抵债的保证书，后陈某1陆续还款，均被我记录在我的记录本上;后我安排岳省委去要账，岳省委去了陈某1家，把陈某1带到了嘉祥冠亚B区9号楼三单元501号的办公室，第二天中午陈某1借到了1.8万元钱，我让陈某1自己离开。后陈某1还是不能及时还钱，公司安排人让陈某1签了一份房屋买卖协议和一份承诺书，将陈某1名下的位于济宁草桥口附近的一套房产的房产证扣在了公司里；该房屋由陈某1的儿子居住，后陈某1的儿媳妇和她娘家的爹一起去过一次冠亚B区5楼的办公室，交了一次租金，我记录本上应该有记录。（3）被告人岳省委供述,陈某1于2013年或者2014年借款10万元，借款是岳纪祥办理的。2014年或者2015年，岳纪祥安排我和岳浩去陈某1家给其儿子家要过账，岳纪祥安排我找陈某1签了房屋买卖协议，陈某1和他媳妇都在房屋买卖协议上签了名字，该房屋由陈某1的儿子居住。按照安排我向陈某1的儿子以收取房租的名义要过钱。5.辨认笔录证人刘某2的辨认笔录，证实经其辨认，岳省委是其在担保公司中见到的三十岁左右的男青年，岳跃国为其在担保公司准备离开时，见到的一年龄四五十岁的男人，岳纪祥为在担保公司中见到的五十岁左右的男人。亦有办案说明、卢某1关于岳纪祥谅解书的解释说明等证据在卷佐证。上述证据，亦经庭审质证，予以确认。另外，公诉机关还指控，被告人岳纪祥等人欲诈骗嘉祥县联民超市张某6135万元未得逞，并提供了嘉祥县联民超市账务、收条、收款收据、证人王某13的证言、被害人张某6的陈述及辨认笔录、被告人岳跃国、岳纪祥、张东升、张彪的供述等证据，但上述证据不能证实指控的事实，故公诉机关该项指控证据不足，不予支持。辩护人岳耀勋提出的与此相同的辩护意见，予以采纳。综上，被告人岳跃国、岳纪祥、岳省委出于诈骗的犯罪故意，为获取不法利益，采取寻衅滋事的手段追索债务，按照牵连犯择一重罪处罚的原则，对三被告人实施的诈骗、寻衅滋事行为应以诈骗罪定罪处罚。根据以上查明的事实，被告人岳跃国、岳纪祥、岳省委共同实施诈骗20起，诈骗财物总价值1222.5694万元及房产两处，其中既遂675.7万元，未遂546.8694万元及房产两处；被告人岳跃国、岳纪祥参与全部作案，被告人岳省委参与诈骗6起，诈骗财物总价值1061.2612万元及房产一处，其中既遂603.0118万元，未遂458.2494万元及房产一处。被告人岳省委、岳俊朋、岳浩、张彪、张东升共同实施寻衅滋事4起，其中被告人岳省委参与全部犯罪，被告人岳俊朋参与2起，被告人岳浩参与1起，被告人张东升、张彪各参与3起。二、非法拘禁事实2009年9月，被害人任某1因其经营的金三星加油站急需用钱，向被告人岳跃国高息借款15万元。因任某1未及时偿还借款利息，2013年1月22日，被告人岳跃国将任某1带至嘉祥县诚祥商务宾馆二楼一房间内拘禁，要求任某1归还欠款，并安排岳俊朋、张某19（已判刑）看管。后被告人岳跃国将任某1转移至嘉祥县恒成商务宾馆一套房内继续拘禁，安排张某1山某2（已判刑）及被告人岳俊朋看管，直至2013年2月8日任某1在《保证及委托书》上签字后才让其离开，非法拘禁任某118天。案发后，被告人岳俊朋已取得任某1的谅解。上述事实，被告人岳跃国、岳俊朋在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提供并经庭审质证的被害人任某1的陈述及辨认笔录、证人杨某1、李某1、王某8、贾某2的证言、被告人岳跃国、岳纪祥、岳俊朋及同案参与人张某1山某2的供述、谅解协议书、岳俊朋、山某2的辨认笔录等证据证实，足以认定。三、非法吸收公众存款事实2009年以来，被告人岳跃国、岳纪祥以济宁永大典当行、济宁市精忠投资咨询有限公司为依托，在未经有关部门依法批准、不具备向公众吸收存款资格的情况下，以干工程需要资金为由，通过二被告人或他人介绍，以月息1.5%、2%，年息12%、15%不等的高额回报为诱饵，由二被告人共同或分别向存款人出具借条，并承诺提前预约可以随时支取本金，面向社会公众吸收存款。自2009年至2018年7月，被告人岳跃国、岳纪祥向王某10、岳某4等57人吸收存款共计1876.554万元，除返还存款人本金和利息外，造成存款人直接经济损失767.1844万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、确认的下列证据予以证实：1.被告人岳跃国、岳纪祥的日记录复印件，证实被告人岳跃国、岳纪祥记录的各存款人的存款数额等情况，与证人证言能够相互印证。2.精忠公司营业执照，证实该公司的经营范围是经济咨询服务、投资咨询服务、房屋中介服务、工程机械租赁、化工原料、机电设备及配件的销售等，经营范围不包括金融业务。3.依法调取的田某提供的2010年济宁市永大典当嘉祥有限公司虎啸山河年历招贴画，证实该公司的业务范围是专业代理民间借贷、快速贷款、房产、汽车、人员担保，当天放款，公司地址为嘉祥县获麟街与建设路交叉路口。4.证人田某证实,2010年济宁市永大典当嘉祥有限公司虎啸山河宣传彩页是岳纪祥找他印刷的，让他印了两千份或五千份。5.借条及证人李某5、李某6、王某10、岳某4、岳某5、任某3、赵某3、李某7、岳某6、岳某7、岳某8、岳某9、陈某3、岳某10、岳某11、胡某1、张某11、李某8、岳某12、陈某4、陈某5、王某14、刘某3、岳某13、张某12、岳某14、岳某15、李某9、岳某16、王某15、刘某4、岳某1李某10、岳某1岳某19、王某16、赵某4、张某13、周某2、岳某20、岳某21、岳某22、岳某3、张某7英、袁某2、岳某23、岳某24、刘某5用、李某1岳某25、孟某2、岳某26、陈某6、岳某27、周某3、董某、韩某2、楚军华的证言，证实2009年至2018年间，上述人员通过被告人岳跃国、岳纪祥及岳省委介绍，或听说在典当行、精忠公司存款利息较高，本人或介绍他人分别在该公司存入不等数额的钱款，亦能证实存款人在该公司存款的时间、金额、利息以及被告人岳跃国、岳纪祥支付本金和利息的情况，且与会计鉴定报告以及被告人岳跃国、岳纪祥的记录本记载的能够相互印证。6.被告人岳跃国供述，精忠公司是2011年注册的，公司成立后基本上是我和岳纪祥负责，公司的事我俩商量着办。我们公司借的都是亲戚朋友的钱，说我做工程要用钱，让他们有钱的放我这里，我给他们利息。如果想把存的钱拿走，我让对方提前说，到时候我们一块连本带息一块给他们。我们给对方的利息不统一，比银行利息高，也有借的时间短，不给利息的情况。我们借的钱大部分都是亲戚朋友，还有亲戚朋友的关系。岳纪祥也代表精忠公司从外边借钱，其他人没有。我粗略算了一下，目前在我们公司有钱的总数不超过十几个人，都是我和岳纪祥的亲戚、邻居、朋友。在发行济宁广播电视报期间，我在嘉祥的版面上刊登过我的公司开展放贷业务的广告，当时用的是济宁永大典当行的资质。7.被告人岳纪祥，2009年，我和岳跃国同济宁永大典当行合作向外放贷，因为当时我和岳跃国放贷的金额达不到济宁永大典当行要求的数额，后来不给我们合作了。我和岳跃国开始自己向外放贷，当时向外放贷的金额不是太大，月利率是5%，遇到时间短的，就按月利率6%。在2010年春节前，我和岳跃国印了一些挂历，介绍借贷、垫资的业务，当时是以永大典当行的名称向外介绍的。2012年，我和岳跃国、赵某4就合伙注册了精忠公司，实际是由我和岳跃国两个人经营，我和岳跃国开始以精忠公司的名义向外放贷，我们接受一些关系人的钱，按年息15%给他们利息，然后我和岳跃国根据不同情况向外放贷，月利率3%到5%，短期的按月利率6%放贷。后来通过亲戚朋友的宣传，知道我们接收存款的人就多了。办理接收存款的时候，我和岳跃国给存款人分别打条，分别签上我俩的名字，有的借条我俩都签名。我们大多是按照月息一分五接收的，也按照月息二分接收过存款。从2017年左右开始，基本上按照年息15%支付利息了。刚开始经营时，基本上每月支付一次利息，后来就是一年支付一次利息，支付利息有通过银行转账的，也有现金支付的。使用的有我的建行卡、农行卡、济宁银行卡、工商银行卡、邮政储蓄卡、信用社银行卡，还有岳跃国用的岳某10的信用社银行卡、他儿子岳显锋的农行卡。我们两个不管是谁接收存款，都是公司的钱，我们两个共同支付利息。在我们公司存款的人有岳某3、岳某9等多人。他们人中有的钱已经还完了，有的没有还完，详细的情况都在我和岳跃国的记录本上记着，我们记录的都是真实的。四、虚假诉讼事实被告人岳跃国的亲戚山某1在从事信用社信贷员期间，因其帮人贷款未收回，信用社欲申请法院冻结其工资。为避免山某1的工资被法院冻结，被告人岳跃国让山某1书写了“今借到岳纪祥现金柒万元”的虚假借条一张。被告人岳跃国告知岳纪祥要起诉山某1，后于2015年9月8日委托他人以岳纪祥的名义、持上述虚假借条及署名为岳纪祥的财产保全申请书、保证书、岳纪祥的身份证复印件、房产证复印件等证据，向嘉祥县人民法院提起民事诉讼，要求山某1偿还借款本息，同时申请冻结山某1的工资账户。嘉祥县人民法院受理后，于2015年9月9日裁定冻结山某1的中国邮政储蓄账户资金；同年10月16日，公开开庭审理了本案。2015年11月6日，嘉祥县人民法院作出（2015）嘉民初字第2301号民事判决，判令山某1偿还岳纪祥借款7万元及利息。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、确认的下列证据予以证实：1.证人山某1证实，我干信贷员期间，帮忙给苏一哲贷款共计19万余元，2015年，信用社找我催款并要冻结我的工资，岳跃国给我想了个办法，让我打个假欠条，然后他到法院告我，让法院先冻结我的工资，他再把冻结的钱给我。于是我打了一张“今借到岳纪祥现金柒万元”的借条，我问岳纪祥是谁他也不说，随后岳跃国就拿走了借条，后续的事都是岳跃国操作的。岳跃国拿走借条没几天，我的工资就让信用社申请法院冻结了。我没到法院去过，岳跃国说让他的律师给办的，我没收到过法院的传票，送达判决书的送达回证上是我的签名。我没借过岳纪祥7万元钱，借条上的7万元并不存在。2.证人张某14证实，2015年9月8日，岳跃国打电话说山某1的案子比较急，想抢先查封山某1的财产，我拿着岳跃国提供的借条复印件、岳纪祥的身份证复印件、岳纪祥位于济宁市阜桥辖区刘庄燃料公司宿舍东三单元二层东室的房产证复印件等手续去法院立了案。10月16日开庭时我自己去的。2015年11月11日，法院判决我方胜诉。立案时是岳纪祥的银行卡转给我的诉讼费，财产保全也是用的岳纪祥的房产，授权委托书上是否是岳纪祥的签字记不清了。3.被告人岳跃国供述，我三舅山某1是大张楼农村信用社的信贷员，因一个姓苏的人还不上款，信用社把山某1起诉了，法院要冻结山某1的工资，于是我让山某1打了一张借岳纪祥7万元的借条，然后我拿这个借条到法院起诉，让法院冻结他的工资卡，冻结后再把钱给他，以保住他的工资。这个官司也打了，山某1的工资卡也没冻结住。案件起诉都是我委托的律师全权处理的，写借条的事岳纪祥不清楚，快起诉的时候告诉了岳纪祥，岳纪祥只在委托书上签了字，其他的没参与。4.被告人岳纪祥供述，我不认识山某1，与山某1无任何经济往来。2015年以我的名义起诉山某1我不清楚，岳跃国也未和我商量，卷宗材料中地址确认书、送达回证、收取诉讼材料清单等文书上的签字不是我书写的。5.岳纪祥诉山某1民间借贷纠纷一案的卷宗材料、嘉祥县人民法院（2015）嘉民初字第2301号民事判决书，证实2015年9月8日，被告人岳跃国委托他人以岳纪祥的名义向嘉祥县人民法院起诉山某1并申请财产保全，请求法院判令山某1偿还借款7万元及利息；同年9月9日，嘉祥县人民法院裁定冻结山某1账号为60×××11的中国邮政储蓄账户资金215.42元；同年10月16日，公开开庭审理了本案；2015年11月6日嘉祥县人民法院判令被告山某1偿还岳纪祥借款7万元及利息。本案的综合证据有：（一）被告人供述1.被告人岳跃国供述，2009年我和岳纪祥以永大典当行的名义经营装修工程和放款业务，2012年，我和岳纪祥等3人合伙注册了济宁市精忠投资咨询有限公司，实际办公地点还是在建设路与获麟街交叉路口南路东二楼，2015年左右，搬到嘉祥县冠亚上城B区9号楼3单元501室。精忠公司的经营费用我和岳纪祥分别记账，没有正规的账目。公司的开销我们平均承担，借贷都是我们两个人的共同行为。接受存款后，我们共同支付利息，放贷后盈利、亏损共同承担。我和岳纪祥谁向外放款，借条就打给谁，但是钱都是公司的。公司开始就我和岳纪祥，张良国给我开车，2013年左右，张良国离开后，岳省委到了公司，一直干到现在。要账我都是安排岳省委，我给岳省委买了辆陆某越野车。2009年开始向外借款时扣当月利息和保证金，后来都是扣当月利息，没再扣保证金。借款时不写书面利息，我和岳纪祥商量按口头约定的利息向借款人收取利息。岳俊朋没进公司，用他的时候让他帮忙，岳浩、张东升、张彪是岳省委找的。2.被告人岳纪祥供述，2009年我和岳跃国同济宁的永大典当行合作向外放贷，2012年注册精忠公司后由我和岳跃国两个人经营，我俩地位平等，亏损均担。公司里除了我和岳跃国外，还有岳浩、岳省委和他的几个伙计。公司一开始由我负责记账，2014年，岳跃国也开始记账。我们记的不是正规的账，只是在记录本上以日记录的形式记的。我和岳跃国向外放贷时一般按照借款数额的10%扣除当月利息和保证金，计算本金的时候还是按借款数额计算利息。如果借款人几个月不还利息，我们就把利息加起来让借款人打借条，把利息变成本金，再同原始的本金一起计算利息；保证金是为了保证借款人还款，如违约就把保证金没收。我和岳跃国放贷有的以公司名义、有的以个人名义，放款的时候我和岳跃国各自记录，互相通报。我们让借款人签订借款协议书、房屋抵押合同、房屋买卖合同，就是给借款人造成心理压力，如借款人不还钱，我们可以根据房屋买卖协议把房子弄过来。公司起诉的事都是岳跃国安排，我只是在相关的文书上签名、捺印、提供房产证复印件等。2015年之后，放贷的业务开始主要由岳跃国负责，我负责接待，打电话催款。岳省委是2013年到的公司，岳跃国安排他要账，刚开始给他三四千元的工资。岳浩和岳省委干活一块去，岳省委的几个伙计跟着岳省委干，平时主要负责开车，没给工资，请他们吃饭，逢年过节发个300元的购物卡。3.被告人岳省委供述，我是2013年元宵节后去精忠公司上班的，岳跃国找的我，我去的时候公司里有岳跃国、岳纪祥、岳俊朋，公司由岳跃国负责。当时说一个月给3000元工资，实际上没按月给。之后没钱就给岳跃国或岳纪祥要，每次给零花钱2千或3千的。到公司后我主要负责要账，岳俊朋也是要账。岳跃国、岳纪祥都安排我，要账开的公司的狮跑和白色的陆某越野车，要到的现金交给岳跃国或岳纪祥，有时存入岳纪祥的济宁银行卡上。我找的岳浩、张东升、张彪跟我要账。他们去之前，岳跃国安排我找几个伙家陪我要账，每月给2000元，要账时就喊他们去。有时要来的钱岳跃国让我留一些，分给张彪他们；有时过节岳跃国或岳纪祥给我超市的卡给岳浩、张彪他们，平时喊着他们吃点喝点，岳跃国和岳纪祥都知道,我一直干到2018年。4.被告人岳俊朋供述，我是2013年春节前去的精忠典当行，春节后，岳省委也到了典当行，在公司我负责开车要账，按照岳跃国与岳纪祥的安排，我和岳省委一起去要账。当时说的工资3000多元，岳跃国共给了我一万多元。5.被告人岳浩供述，岳跃国、岳纪祥合伙经营精忠公司，岳跃国、岳纪祥是老板，岳省委在公司负责催款，公司往外放高利贷，钱是岳跃国、岳纪祥的。岳跃国让岳省委去要账。我不是公司的员工，2015年到2016年，跟着岳省委要账。跟着岳省委要账的还有一个叫小彪的，另一个不知道叫什么。我跟着要账都是岳省委给我打电话，也不给我发工资。除了跟着岳省委吃喝，公司就给了我500元的购物卡。6.被告人张东升供述，精忠公司由岳跃国和岳纪祥共同经营，岳省委负责要账。2016年10月份，岳省委介绍我去精忠公司上班，我和张彪一块进的公司，就是跟着岳省委要公司放出的高息贷款。有时岳省委不去，就安排我们去，我和其他人找借款人要账。我在精忠公司上班的时候，岳省委说是每月固定工资2000元，但发工资的时间不固定，平常没钱的时候岳省委就给我300元或500元的。2016年中秋节，岳省委给了我300元的联民超市购物卡，过年的时候，岳省委给了我500元现金和500元的联民超市购物卡，平时跟着他吃饭喝酒。跟岳省委要账的时候，都是岳省委负责管饭。他不去的时候，我们自己吃点；要账的时候，开过公司的红色荣威轿车，开过岳纪祥开的启辰两厢轿车，还有一辆白色的陆某X7越野车，公司负责加油。7.被告人张彪供述，精忠公司是岳跃国和岳纪祥共同经营的，放贷业务都由他俩办理，岳省委负责要账，张东升也负责要账。我是2016年10月份和张东升一块进入公司的，那段时间我们都在公司上班。进入公司后，岳省委许诺给我2000元的工资，但没有按时给。我在公司的时候，岳省委给过我一张联民超市的300元的购物卡，其他的没给过我。我们外出要账时都是岳省委先支出，然后再到公司里报销。我们要账一般都去借款人的家里或者单位要账，岳省委有时带口病，说话不好听，借款人不给钱，我们就和他们耗时间。我们要账都是开着白色的陆某X7。（二）书证1.扣押的被告人岳跃国、岳纪祥的记录本记载的借款、还款等情况，证实借款人借款、还款的时间、数额等情况。2.户籍证明，证实七被告人的身份等情况。3.受案登记表、立案决定书，证实案件的来源及公安机关立案的情况。4.扣押决定书、扣押物品清单、济宁市公安局交警支队车辆管理所出具的证明、车辆照片，证实被扣押的雅科仕牌鲁Ｈ×××**小型轿车登记在被告人岳纪祥名下，江铃牌鲁Ｈ×××**小型轿车登记在岳某18伟名下。5.证人岳某18伟的证言，证实鲁Ｈ×××**小型轿车是岳省委的，岳省委买车的时候直接登记在他名下，他未提供任何资金。6.协助冻结财产通知书（回执），证实2019年9月10日，被告人岳纪祥尾号为6931的农商行账户余额2353.89元、被告人岳省委的尾号为4551的农商行账户余额6021.02元被冻结。7．搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单，证实本案被扣押的物品情况。8.查封决定书、查封清单，证实本案被查封房产等财物的情况。9.谅解书、石某1的陈述，证实石某1对被告人岳纪祥表示谅解。此外，亦有办案说明、卢某1关于岳纪祥谅解书的解释说明、嘉祥县不动产登记中心出具的不动产材料查询结果证明、济宁市国土资源局出具的证明、房产证复印件、商品房买卖合同、银行查询明细、协助查封通知书（回执）、储蓄历史交易明细等证据证实。另查明：2018年8月23日被告人岳跃国、岳纪祥、岳省委、岳浩被抓获归案；2018年9月17日，被告人岳俊朋被抓获归案；2018年10月25日被告人张东升经通知后，主动到公安机关接受处理；2018年11月23日被告人张彪被抓获归案。此事实，有经庭审质证、认证的抓获经过、公安机关出具的关于张东升到案情况的说明予以证实。原审法院认为，被告人岳跃国、岳纪祥、岳省委以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人岳省委、岳俊朋、岳浩、张彪、张东升多次恐吓他人，情节恶劣，五被告人的行为均已构成寻衅滋事罪。被告人岳跃国、岳纪祥、岳俊朋伙同他人非法剥夺他人人身自由，三被告人的行为均已构成非法拘禁罪。被告人岳跃国、岳纪祥违反国家规定，未经有关部门依法批准，以高息回报为诱饵，向社会不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人岳跃国、岳纪祥以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为均已构成虚假诉讼罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持；但指控的诈骗罪和非法吸收公众存款罪的数额有误，予以更正。被告人岳跃国、岳纪祥系犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部犯罪处罚，但被告人岳纪祥罪责相对较轻，对其可酌情从轻处罚。被告人岳纪祥的辩护人提出的与此相同的辩护意见，予以采纳。在诈骗、寻衅滋事共同犯罪中，被告人岳省委均是主犯，均应按照其参与的全部犯罪处罚，其辩护人提出的被告人岳省委在上述犯罪中系从犯的辩护意见，与庭审查明的事实不符，不予采纳。在寻衅滋事共同犯罪中，被告人岳俊朋、岳浩、张东升、张彪系从犯，对四被告人均应从轻处罚；被告人岳浩、张东升、张彪的辩护人所提与此相同的辩护意见，予以采纳。在非法拘禁共同犯罪中，被告人岳俊朋起主要作用，系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；其辩护人提出的被告人岳俊朋是从犯的辩护意见，与庭审查明的事实不符，不予采纳。被告人岳跃国、岳纪祥、岳省委的诈骗犯罪数额以犯罪既遂部分计算，未遂部分作为量刑情节考虑。被告人岳跃国对所犯非法拘禁罪、虚假诉讼罪当庭自愿认罪，对其可酌情从轻处罚；其辩护人提出的与此相同的辩护意见，予以采纳。被告人岳跃国、岳纪祥案发前已归还部分非法吸收的资金，对二被告人均可酌情从轻处罚。被告人岳纪祥的辩护人提出的与此相同的辩护意见，予以采纳。被告人岳纪祥已取得被害人石某1的谅解，对其可酌情从轻处罚；其辩护人提出的与此相同的辩护意见，予以采纳。被告人岳省委对指控其犯寻衅滋事罪当庭自愿认罪，对其可酌情从轻处罚；其辩护人提出的与此相同的辩护意见，予以采纳。被告人岳俊朋对指控其犯非法拘禁罪当庭自愿认罪，且已取得被害人谅解，对其可酌情从轻处罚；其辩护人提出的与此相同的辩护意见，予以采纳。被告人岳浩、张彪归案后能如实供述主要犯罪事实，对二被告人均可从轻处罚。被告人张东升经公安机关电话通知后主动到公安机关接受处理，应视为自动投案，后如实供述了自己的罪行，系自首，且其自愿认罪认罚，对其可从轻处罚。辩护人岳耀勋提出的被告人岳纪祥在虚假诉讼犯罪中所起作用较小、犯罪情节轻微、应当免除其刑事责任的辩护意见，与庭审查明的事实不符，不予采纳；所提其他辩护意见与庭审查明事实或相关法律规定不符，均不予采纳。被告人岳跃国、岳纪祥、岳省委、岳俊朋一人犯数罪，应实行并罚。被告人岳跃国、岳纪祥因犯罪行为而给他人造成的经济损失，应责令予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条、第二百三十八条第一款、第三款、第一百七十六条第一款、第三百零七条之一第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第六条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款第（一）项、第（三）项、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，判决如下：一、被告人岳跃国犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币八十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币一百一十一万元。二、被告人岳纪祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币七十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币九十六万元。三、被告人岳省委犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币四十万元。四、被告人岳俊朋犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年二个月；决定执行有期徒刑二年二个月。五、被告人岳浩犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。六、被告人张彪犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。七、被告人张东升犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月。八、责令被告人岳跃国、岳纪祥、岳省委退赔被害人卢某1等人的经济损失。（见附表1）九、责令被告人岳跃国、岳纪祥退赔存款人王某10等人的经济损失。（见附表2）十、查封、扣押、冻结在案的各被告人的财物，属于被害人和其他单位、个人合法财产的，依法予以发还，其余部分依法予以没收。十一、未收缴在案的被告人违法所得及收益，依法继续追缴。宣判后，原审被告人岳跃国、岳纪祥、岳省委、岳俊朋分别提出上诉。岳跃国所提主要上诉理由是:1.一审判决的第1起、第3起诈骗犯罪认定数额错误，其与卢某1、岳某1、石某1存在真实的民间借贷，不属于诈骗；2.其没有吸收社会不特定人员的存款，一审判决认定非法吸收公众存款的受害人均是其亲朋好友，其行为不构成非法吸收公众存款罪；3.一审判决认定事实错误。岳纪祥所提主要上诉理由是：1.一审判决认定事实错误，证据不足；2.其与同案其他被告人属于一般的团伙犯罪，不应认定为犯罪集团，其不是首要分子，不应对犯罪集团的全部行为承担刑事责任；3.一审判决认定其犯诈骗罪的事实不清，证据不足，适用法律错误，量刑不当；4.一审判决认定其犯非法吸收公众存款罪的事实不清，证据不足，且非法吸收存款的行为与诈骗罪具有牵连关系，应择一罪处罚；5.其没有参与虚假诉讼的故意，没有实施虚假诉讼的行为，一审判决认定其犯虚假诉讼罪的事实不清，证据不足；6.一审判决认定其犯非法拘禁罪的事实错误，证据不足，且诉讼程序不当，应当撤销；7.量刑过重。岳省委所提主要上诉理由是：1.其没有非法占有的目的，没有实施欺诈行为使借款人陷入错误认识做出财产处分，其行为不符合诈骗罪的构成要件，一审判决认定其犯诈骗罪的事实不清，证据不足；2.其与同案其他被告人不构成恶势力犯罪集团；3.如认定其行为构成诈骗罪，其在犯罪中起次要作用，是从犯，一审判决量刑畸重。岳俊朋所提主要上诉理由是：1.其在参与索要债务过程中没有威胁、恐吓行为，未造成严重后果，不构成寻衅滋事罪；2.在非法拘禁罪中是从犯，已积极赔偿并取得被害人谅解，一审判决量刑过重；3.其认罪、悔罪；4.其与同案其他被告人不构成恶势力犯罪集团。二审审理期间，上诉人岳跃国的辩护人所提主要辩护意见是：1.对于一审判决认定的第4起、第11起、第12起、第13起、第16起、第17起、第18起诈骗罪，岳跃国没有虚构、隐瞒事实，没有胁迫、引诱被害人借款，且被害人存在不同程度的逾期还款情形，岳跃国的行为不构成犯罪，一审判决认定事实错误，适用法律不当；2.岳跃国没有向社会不特定单位或个人吸收存款的主观故意和客观行为，不构成非法吸收公众存款罪；3.量刑过重。上诉人岳纪祥的辩护人所提主要辩护意见是：1.一审判决认定岳纪祥犯非法拘禁罪的事实错误，证据不足，且诉讼程序不当，应予撤销；2.岳纪祥没有实施虚假诉讼的动机和主观故意，没有实施犯罪行为，不构成虚假诉讼罪，一审判决认定的事实不清、证据不足，应撤销定罪及量刑；3.岳纪祥不具有非法占有的主观故意，没有实施隐瞒真相和虚构事实的客观行为，没有采取虚增金额、恶意制造或肆意认定违约等方式形成虚假债务的行为，一审判决认定岳纪祥犯诈骗罪的事实不清、证据不足，应当撤销定罪及量刑；4.一审判决认定岳纪祥犯非法吸收公众存款罪事实不清，证据不足，且非法吸收存款行为与公诉机关指控的诈骗行为具有牵连关系，应以诈骗罪追究刑事责任；5.在案被告人之间的组织形式松散，无严密的组织纪律，成员不稳定和固定，是一般犯罪团伙，不属于犯罪集团，岳纪祥不是首要分子；6.被害人有不同程度的过错，岳纪祥具有坦白情节，庭审中自愿认罪，愿意接受处罚。上诉人岳省委的辩护人所提主要辩护意见是：1.与岳省委全部上诉理由相同的意见；2.对岳省委判处的罚金数额过高，没有事实和法律依据；3.“套路贷”不是刑法概念，依据该形式认定岳省委构成诈骗罪违反罪刑法定原则；4诈骗犯罪数额的计算方式严重错误；5.寻衅滋事罪量刑过重。上诉人岳俊朋的辩护人所提出辩护意见与岳俊朋所提上诉理由相同。原审被告人岳浩的辩护人所提主要辩护意见是：1.岳浩在共同犯罪中是从犯，犯罪情节轻微，主观恶性不大；2.岳浩自愿认罪，如实交代罪行，认罪、悔罪态度较好；3.岳浩系初犯、偶犯。原审被告人张彪的辩护人所提主要辩护意见是：1.对于一审判决认定的第3起寻衅滋事罪，张彪在跟随要账过程中无恐吓、威胁行为，不符合寻衅滋事罪的犯罪构成要件；2.张彪在共同犯罪中起次要作用，是从犯；3.张彪到案后如实供述犯罪事实，构成坦白；4.张彪系初犯、偶犯，没有犯罪前科，且认罪、悔罪。原审被告人张东升的辩护人所提主要辩护意见是：1.张东升主观恶性不大，没有造成严重后果；2.张东升自愿认罪，如实交代罪行，认罪、悔罪态度较好；3.张东升系初犯、偶犯。经二审审理查明的事实同一审法院认定的事实基本一致。对一审法院在判决书中列举认定本案事实的证据，本院经审查后予以确认。另查明，对于非法拘禁罪，原公诉机关起诉书在认定犯罪事实部分未指控岳纪祥参与，在定罪部分未指控岳纪祥构成非法拘禁罪，原审法院以非法拘禁罪对岳纪祥作出判决超出原公诉机关的指控。本院认为，上诉人岳跃国、岳纪祥、岳省委以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪。上诉人岳省委、岳俊朋、原审被告人岳浩、张彪、张东升多次恐吓他人，情节恶劣，其行为均构成寻衅滋事罪。上诉人岳跃国、岳俊朋伙同他人非法剥夺他人人身自由，其行为均构成非法拘禁罪。上诉人岳跃国、岳纪祥违反国家规定，未经有关部门依法批准，向社会不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪。上诉人岳跃国、岳纪祥以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为均构成虚假诉讼罪。上诉人岳跃国、岳纪祥是犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部犯罪处罚；上诉人岳省委在共同诈骗、寻衅滋事犯罪中是主犯，上诉人岳俊朋在共同非法拘禁犯罪中是主犯，均应当按照各自所参与的全部犯罪处罚；上诉人岳俊朋和原审被告人岳浩、张东升、张彪在共同寻衅滋事犯罪中，是从犯，均应从轻处罚；上诉人岳跃国、岳纪祥、岳省委的诈骗既有既遂，又有未遂，应依法以诈骗既遂处罚；原审被告人张东升构成自首，原审被告人岳浩、张彪构成坦白，可分别从轻处罚；上诉人岳跃国对所犯非法拘禁罪和虚假诉讼罪、上诉人岳省委对所犯寻衅滋事罪、上诉人岳俊朋对所犯非法拘禁罪均自愿认罪，岳纪祥、岳俊朋分别取得部分被害人谅解，可酌情分别从轻处罚；上诉人岳跃国、岳纪祥在案发前归还部分非法吸收的资金，可酌情从轻处罚；上诉人岳跃国、岳纪祥、岳省委、岳俊朋均犯数罪，应数罪并罚；上诉人岳跃国、岳纪祥、岳省委的犯罪行为给他人造成的经济损失，应当责令退赔。关于上诉人岳跃国、岳纪祥、岳省委、岳俊朋所提上诉理由及其辩护人所提辩护意见和原审被告人岳浩、张彪、张东升的辩护人所提辩护意见，经查，第一，在案证据证明，上诉人岳跃国、岳纪祥以济宁永大典当行、济宁市精忠投资咨询有限公司为依托，纠集上诉人岳省委、岳俊朋和原审被告人岳浩、张彪、张东升，为了共同实施违法犯罪活动组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团；其中，岳跃国、岳纪祥是首要分子，岳省委为重要成员，岳浩、岳俊朋、张彪、张东升为成员。该犯罪集团有组织地实施诈骗、寻衅滋事、非法拘禁、虚假诉讼、非法吸收公众存款等犯罪活动，为非作恶，欺压残害百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，是恶势力犯罪集团；岳跃国、岳纪祥是首要分子，应按照集团所实施的全部犯罪处罚；岳省委在参与的诈骗、寻衅滋事犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。第二，岳跃国、岳纪祥以非法占有为目的，假借民间借贷名义，诱使被害人签订“借贷”、“抵押”协议，在预先收取砍头息、保证金或以不动产抵押的情况下，通过虚构事实、隐瞒真相等方式虚增借贷金额，形成虚假债权债务，并借助诉讼或采取滋扰、纠缠等手段非法占有被害人的财物，符合诈骗罪的犯罪构成；岳省委在明知岳跃国、岳纪祥实施犯罪的情况下，参与制造资金流水，采用非法手段索要虚假债务，与岳跃国、岳纪祥构成共同犯罪，故岳省委是诈骗犯罪的共犯，构成诈骗罪。第三，原审判决认定的诈骗犯罪数额正确；原审判决根据岳省委的犯罪情节，判处罚金，并无不当。第四，岳跃国为帮助山某1实现个人目的，捏造事实，并利用岳纪祥的身份证、房产证等帮助山某1伪造证据，又以岳纪祥的名义提起虚假诉讼，岳纪祥将本人的身份证、房产证等提供给岳跃国使用，帮助岳跃国完成伪造证据、提起虚假诉讼，是共同犯罪；鉴于岳跃国、岳纪祥的犯罪行为发生在《中华人民共和国刑法修正案（九）》实施之前，按照《最高人民法院关于〈中华人民共和国刑法修正案（九）〉时间效力问题的解释》的规定，虚假诉讼罪的处刑相比帮助伪造证据罪的处刑较轻，故应当认定岳跃国、岳纪祥的行为构成虚假诉讼罪。第五，岳跃国、岳纪祥明知吸收存款的信息由其亲属向社会公众扩散而予以放任，属于向社会公开宣传的情形，在未经有关部门批准的情况下，承诺在一定期限内以货币的方式还本付息，向社会不特定人员吸收资金，其行为构成非法吸收公众存款罪。第六，上诉人岳俊朋、原审被告人张彪参与索要债务，到被害人家中或单位进行滋扰、纠缠，扰乱被害人正常的工作、生活秩序，符合寻衅滋事罪的犯罪构成。第七，岳省委在岳跃国的指使下实施寻衅滋事犯罪行为，其对寻衅滋事罪当庭自愿认罪，根据岳省委犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度等，原审判决对岳省委寻衅滋事罪的量刑过重，应予以纠正。第八，原公诉机关起诉书未指控岳纪祥犯非法拘禁罪，原审判决以岳纪祥是犯罪集团首要分子应对集团全部犯罪承担刑事责任为由，认定岳纪祥犯非法拘禁罪并判处刑罚，属适用法律错误，应予以纠正。第九，岳俊朋在非法拘禁犯罪中，起主要作用，是主犯。第十，原审法院已认定岳俊朋、岳浩、张彪、张东升在寻衅滋事犯罪中是从犯，张东升具有自首情节，岳浩、张彪具有坦白情节，岳跃国对非法拘禁罪、虚假诉讼罪当庭自愿认罪，岳跃国、岳纪祥案发前已归还部分非法吸收的资金，岳纪祥取得被害人谅解，岳俊朋对非法拘禁罪当庭自愿认罪且已取得被害人谅解，并在决定刑罚时予以考量，本院不予重复评判。综上，上诉人岳跃国、岳纪祥、岳省委、岳俊朋所提上诉理由及其辩护人所提辩护意见和原审被告人岳浩、张彪、张东升的辩护人所提辩护意见，与上述意见相同的，予以采纳，与上述意见不同的，不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分,但原审法院以非法拘禁罪对岳纪祥作出的判决，超出原公诉机关指控，应予撤销；原审法院对岳省委所犯寻衅滋事罪量刑过重，予以纠正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百九十三条第一款第（二）项，第二百三十八条第一款、第三款，第一百七十六条第一款，第三百零七条之一第一款，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第六十九条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，第六条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，第三条第二款第（一）项、第（三）项，第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，第二条，《最高人民法院关于〈中华人民共和国刑法修正案（九）〉时间效力问题的解释》第七条第一款之规定，判决如下：一、维持山东省嘉祥县人民法院（2019）鲁0829刑初359号刑事判决书中判决结果的第一项、第四项、第五项、第六项、第七项、第八项、第九项、第十项、第十一项，即“被告人岳跃国犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币八十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币一百一十一万元。”“被告人岳俊朋犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年二个月；决定执行有期徒刑二年二个月。”“被告人岳浩犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。”“被告人张彪犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。”“被告人张东升犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月。”“责令被告人岳跃国、岳纪祥、岳省委退赔被害人卢某1等人的经济损失。”（见附表1）“责令被告人岳跃国、岳纪祥退赔存款人王悦营等人的经济损失。”（见附表2）“查封、扣押、冻结在案的各被告人的财物，属于被害人和其他单位、个人合法财产的，依法予以发还，其余部分依法予以没收。”“未收缴在案的被告人违法所得及收益，依法继续追缴”；二、撤销山东省嘉祥县人民法院（2019）鲁0829刑初359号刑事判决书中判决结果的第二项和第三项，即“被告人岳纪祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币七十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币九十六万元。”“被告人岳省委犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年。决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币四十万元”；三、上诉人岳纪祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币七十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十五万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币九十六万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月23日起至2036年8月22日止；罚金限于判决生效之日起三十日内缴纳）；四、上诉人岳省委犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月23日起至2032年8月22日止；罚金限于判决生效之日起三十日内缴纳）。本判决为终审判决。审判长  于建淞审判员  马 敏审判员  郭方浩二〇二〇年十一月三日书记员  田 爽