浙江省海宁市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0481刑初541号 公诉机关浙江省海宁市人民检察院。 被告人李花，女，1993年9月19日出生于贵州省毕节市，苗族，小学文化，农民，住贵州省毕节市七星关区。因本案，2019年11月27日被刑事拘留，2020年1月3日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。 辩护人章于冰，浙江潮乡律师事务所律师。 被告人王金凤，女，1998年5月10日出生于江西省于都县，汉族，中专文化，农民，住江西省于都县。因本案，2019年11月27日被刑事拘留，2020年1月3日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。 辩护人汪佳欢，浙江紫薇律师事务所律师。 被告人樊进才，男，1995年12月23日出生于贵州省铜仁市，汉族，中专文化，农民，住贵州省铜仁市万山区。因本案，2019年11月27日被刑事拘留，2020年1月3日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。 辩护人朱振佳，浙江虎良律师事务所律师。 被告人赵丽，女，1999年1月3日出生于四川省合江县，汉族，初中文化，农民，住四川省合江县。因本案，2019年11月27日被刑事拘留，同年12月27日被取保候审。 辩护人卢燕、周洁，浙江海州律师事务所律师。 被告人付云福，男，1998年5月10日出生于云南省丘北县，汉族，初中文化，农民，住云南省丘北县。因本案，2019年11月27日被刑事拘留，同年12月27日被取保候审。 辩护人张燕飞、吴秋月，浙江峻德律师事务所律师。 被告人肖波，男，1999年7月10日出生于贵州省沿河土家族自治县，汉族，初中文化，农民，住贵州省沿河土家族自治县。因本案，2019年11月27日被刑事拘留，同年12月27日被取保候审。 辩护人陈成，浙江国翱律师事务所律师。 被告人梁德恳，男，1999年11月3日出生于广西壮族自治区钦州市，汉族，小学文化，农民，住广西壮族自治区钦州市钦**。因犯诈骗罪，2019年8月16日被浙江省临海市人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元，2019年8月23日刑满释放。因本案，2019年11月27日被刑事拘留，同年12月27日被取保候审，2020年11月23日被依法逮捕。 辩护人孙溢翊，浙江康恒律师事务所律师。 浙江省海宁市人民检察院以海检一部刑诉[2020]1576号起诉书指控被告人李花、王金凤、樊进才、赵丽、付云福、肖波、梁德恳犯诈骗罪，于2020年9月11日向本院提起公诉。本院立案后依法组成合议庭，于2020年11月23日公开开庭审理了本案。海宁市人民检察院指派检察员刘辉及张晶晶出庭支持公诉，上列被告人及辩护人章于冰、汪佳欢、朱振佳、卢燕、吴秋月、陈成、孙溢翊到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人李花、王金凤、樊进才、赵丽、付云福、肖波、梁德恳以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相等手段，利用电信网络技术骗取公私财物，其中被告人李花涉案金额29万余元，被告人赵丽涉案金额26万余元，被告人樊进才涉案金额25万余元，被告人王金凤、付云福涉案金额21万余元，被告人肖波涉案金额18万余元，被告人梁德恳涉案金额7万余元，均属数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。在共同犯罪中，各被告人均起次要、辅助作用，系从犯，依法应从轻或者减轻处罚。被告人李花、王金凤、樊进才、赵丽、付云福、肖波、梁德恳归案后能如实供述自己的主要罪行，依法可从轻处罚。被告人李花、王金凤、樊进才、赵丽、付云福、肖波、梁德恳均自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人梁德恳曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。建议判处被告人李花有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万五千元；被告人王金凤有期徒刑二年三个月，缓刑二年九个月，并处罚金人民币八千元；被告人樊进才有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；被告人赵丽有期徒刑二年三个月，缓刑二年九个月，并处罚金人民币一万元；被告人付云福有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元；被告人肖波有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四千元；被告人梁德恳有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。为证实上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人供述，同案人供述，被害人陈述，搜查笔录、扣押笔录、扣押物品清单，微信聊天记录、转账记录，微信电子数据，刑事判决书、释放证明，抓获经过，户籍证明等证据材料。据此，诉请本院依法判处。 被告人李花、王金凤、樊进才、赵丽、付云福、肖波、梁德恳对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用普通程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人的主要辩护意见有，1.被告人李花、王金凤、樊进才、赵丽、付云福、肖波、梁德恳在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯。2.各被告人归案后能如实供述其主要犯罪事实，且系初犯，自愿认罪认罚。3.被告人赵丽、付云福、肖波、梁德恳均积极退赃。综上，请求对被告人李花、王金凤、樊进才、赵丽、付云福、肖波、梁德恳减轻处罚。 经审理查明，2017年以来，被告人李花等人参加设在河北省沧州市的名为“水玲珑有限公司”（以下简称水玲珑公司）的诈骗团伙，该团伙以投资2900元加入后可拿到高额报酬等为由，引诱被告人王金凤、樊进才、赵丽、付云福、肖波、梁德恳等人加入。该诈骗团伙内部划分为“业务员、寝室长、主任、经理、总经理”等层级。其成员使用女性角色QQ、微信号，以漂流瓶、摇一摇、设置条件等形式添加男性为好友，以恋爱名义将对方骗入组织内，或编造坐车去见对方需要车费、路上生病住院需要医疗费等各种理由诈骗钱财，诈骗所得应上交给上级领导。寝室长在该组织中负责管理直属业务员，同时还负责其监督管理的寝室内人员生活起居，组织人员学习诈骗方法等。主任负责管理寝室长及下属人员，收缴诈骗所得后上缴上级人员或用于下属人员的日常开销。团伙内的业务员等实施诈骗时需要冒充“女孩子”的声音等角色时，其他人员会随时协助，同时组织不定期将不同窝点的人员进行交换。 具体情况如下： 1.被告人李花于2017年1月在上述诈骗团伙中开始实施诈骗，历任业务员、寝室长、主任，涉案金额29万余元，个人骗取4万余元，获利至少4万余元。 2.被告人王金凤于2019年1月在上述诈骗团伙中开始实施诈骗，历任业务员、寝室长，涉案金额21万余元，个人骗取3万余元，获利至少12043.85元。 3.被告人樊进才于2018年7月在上述诈骗团伙中开始实施诈骗，历任业务员、寝室长，涉案金额25万余元，个人骗取6万余元，获利至少44760.49元。 4.被告人赵丽于2018年5月在上述诈骗团伙中开始实施诈骗，历任业务员，涉案金额26万余元，个人骗取6万余元，获利至少56832.3元。 5.被告人付云福于2019年1月在上述诈骗团伙中开始实施诈骗，历任业务员，涉案金额21万余元，个人骗取3万余元，获利至少19669.68元。 6.被告人肖波于2019年3月在上述诈骗团伙中开始实施诈骗，历任业务员，涉案金额18万余元，个人骗取1万余元，获利至少2865.26元。 7.被告人梁德恳于2019年8月25日在上述诈骗团伙中开始实施诈骗，历任业务员，涉案金额7万余元，个人骗取4千余元，获利至少4298.08元。 2019年11月27日，公安机关分别对水玲珑公司在河北省沧州市新华区福阳小区对面弄堂西侧平房、沧州市××宿舍××号楼××房的诈骗窝点进行搜查，查获各被告人及同案人用于实施诈骗的手机17部等物，并对上述物品予以扣押。 本案审理期间，被告人赵丽、付云福、肖波、梁德恳分别退出19000元、19669.68元、2865.26元、4298.08元。 上述事实，被告人李花、王金凤、樊进才、赵丽、付云福、肖波、梁德恳在开庭审理过程中亦无异议，并有同案人的供述，被害人的陈述，被害人陈述，搜查笔录、扣押笔录、扣押物品清单，微信聊天记录、转账记录，微信电子数据，刑事判决书、释放证明，执法暂扣款票据，抓获经过，户籍证明等证据证实。 综上，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人李花、王金凤、樊进才、赵丽、付云福、肖波、梁德恳以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的手段，利用电信网络技术骗取公民私有财物，其中被告人李花涉案金额29万余元，被告人王金凤、付云福涉案金额21万余元，被告人樊进才涉案金额25万余元，被告人赵丽涉案金额26万余元，被告人肖波涉案金额18万余元，被告人梁德恳涉案金额7万余元，均属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李花、王金凤、樊进才、赵丽、付云福、肖波、梁德恳所犯罪名成立。在共同犯罪中，被告人李花、王金凤、樊进才、赵丽、付云福、肖波、梁德恳均起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚，在量刑时结合各被告人的地位、参与程度等情节酌情予以区分。各被告人归案后均能如实供述了自己的主要罪行，且自愿认罪认罚，依法可分别予以从轻、从宽处罚。被告人赵丽、付云福、肖波、梁德恳均积极退赃，可分别酌情从轻处罚。被告人梁德恳曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人相关辩护意见合理部分，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判处如下： 一、被告人李花犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2022年7月26日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人王金凤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年九个月，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人樊进才犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人赵丽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年九个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人付云福犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 六、被告人肖波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 七、被告人梁德恳犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月23日起至2021年8月22日止。已折抵先行羁押的31日。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 八、被告人赵丽、付云福、肖波、梁德恳退赃款45833.02元，发还各被害人。被告人李花、王金凤、樊进才违法所得40000元、12043.85元、44760.49元及被告人赵丽剩余违法所得37832.3元，予以追缴，发还各被害人。扣押的作案工具手机，由海宁市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  帅 剑 人民陪审员  蒋金宇 人民陪审员  林丽霞 二〇二〇年十一月二十三日 书 记 员  沈雨蜜