河南省鹿邑县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1628刑初329号公诉机关鹿邑县人民检察院。被告人吉某，男，1988年9月10日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江苏省建湖县，住建湖县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年10月15日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，2019年11月20日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，于次日被鹿邑县公安局执行逮捕；于2019年12月5日被鹿邑县公安局取保候审。辩护人张建明，北京市两高律师事务所律师。辩护人王翔宇，河南金泰律师事务所律师。被告人毛某，男，1972年9月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省淮北市杜集区，住淮北市杜集区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年10月15日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，2019年11月20日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，于次日被鹿邑县公安局执行逮捕；于2019年12月23日被鹿邑县公安局取保候审。辩护人董康，北京市两高律师事务所律师。辩护人魏晓晖，河南金泰律师事务所律师。被告人李某，男，1995年1月23日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江苏省盐城市建湖县，住建湖县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年10月15日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，2019年11月20日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，于次日被鹿邑县公安局执行逮捕；于2019年12月5日被鹿邑县公安局取保候审。辩护人丁茹茹，河南先利律师事务所律师。辩护人孙猛，河南森鼎律师事务所律师。被告人马某，男，1980年4月14日出生，满族，高中文化，无业，户籍所在地辽宁省沈阳市于洪区，住沈阳市于洪区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年10月14日在沈阳被抓获；于2019年10月19日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，2019年11月20日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，于次日被鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人尚守运，河南鸣鹿律师事务所律师。被告人顾某，男，1964年2月19日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地辽宁省沈阳市铁**，住沈阳市铁**。因涉嫌开设赌场罪，于2019年10月16日在沈阳被抓获；于2019年10月19日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，2019年11月20日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，于次日由鹿邑县公安局执行逮捕；于2020年1月14日被鹿邑县公安局取保候审。辩护人王鹤连，河南梓晅律师师事务所律师。被告人时某，男，1978年1月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省沈阳市铁**，住沈阳市铁**。2003年12月25日因诈骗罪被辽宁省沈阳市铁西区人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，罚金二万元。因涉嫌开设赌场罪，于2019年10月13日在沈阳被抓获；于2019年10月19日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，2019年11月20日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，于次日被鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人邱永鑫，河南大象（鹿邑）律师事务所律师。鹿邑县人民检察院以鹿检一部刑诉〔2020〕183号起诉书指控被告人吉某、毛某、李某犯开设赌场罪，指控被告人马某、顾某、时某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月11日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。鹿邑县人民检察院指派检察员何清出庭支持公诉，被告人吉某及其辩护人张建明、王翔宇、被告人毛某及其辩护人董康、魏晓晖、被告人李某及其辩护人丁茹茹、孙猛、被告人马某及其辩护人尚守运、被告人顾某及其辩护人王鹤连、被告人时某及其辩护人邱永鑫到庭参加诉讼。现已审理终结。鹿邑县人民检察院指控：2018年11月份以来，被告人吉某购买“DV渔乐”赌博游戏上下分软件，注册微信和支付宝(绑定银行卡)为该赌博游戏网站担任代理，接受投注并充当客服，以1：1.4的比例为赌客进行游戏虚拟分充值和返现。被告人吉某负责网上后台购买虚拟币，赌客以微信红包和支付宝的方式购买虚拟币参赌。被告人吉某找来朋友即被告人毛某、李某帮忙，三人均操作软件给赌客上分，被告人毛某负责把赌客参赌的钱从绑定的银行卡里取现，取现金额累计达84.12万元。被告人马某以牟利为目的，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍出售自己及妻子苏某（另案处理)的银行卡、手机卡和租用被告人顾某、时某的银行卡给微信名为“年轻的小伙”使用。被告人顾某、时某为获取利益，明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍办理了多张银行卡、手机号并注册支付宝，以每月400元的价格出租给被告人马某。马某、苏某、顾某、时某的银行卡、支付宝及手机卡被开设网络赌场的被告人吉某、毛某、李某及其上游用于提供资金支付结算。公诉机关认为，被告人吉某、毛某、李某以营利为目的，在计算机网络上为赌博网站担任代理，接受赌注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定，构成开设赌场罪；被告人马某、顾某、时某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将其名下银行卡出租、出售给他人，为他人实施信息网络犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行构成帮助信息网络犯罪活动罪。在开设赌场共同犯罪中，被告人吉某、毛某、李某均起主要作用，均系主犯；在帮助信息网络犯罪活动共同犯罪中，被告人马某、顾某、时某均起主要作用，均系主犯。被告人吉某、毛某、李某、马某、顾某、时某自愿如实供述自己的罪行，均可从轻处罚。请求对上述六被告人依法惩处。被告人吉某辩称：对指控的罪名和事实无异议，认罪认罚，已退还全部犯罪、违法所得款，请求从轻处罚。吉某辩护人的辩护意见：（1）吉某归案后，不但交代自己的罪行，还检举揭发他人犯罪行为，积极配合公安机关将他人犯罪所得300余万元上缴；（2）吉某开设赌场时间较短，社会危害不大，并系初犯、偶犯，认罪认罚。综上，请求对被告人吉某从轻处罚，适用缓刑。被告人毛某辩称：对指控的罪名和事实无异议，认罪认罚，已退还全部犯罪所得款，请求从轻处罚。毛某辩护人的辩护意见：毛某认罪认罚，无犯罪前科，积极退赃，人身危险性和社会危害性较小，请求对其从轻处罚，适用缓刑。被告人李某辩称：对指控的罪名和事实无异议，认罪认罚，已退还全部犯罪所得款，请求从轻处罚。李某辩护人的辩护意见：李某归案后如实供述其犯罪事实，认罪认罚，作用较小，又系初犯、偶犯。请求对其从轻处罚。被告人马某辩称：对指控的罪名和事实无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。马某辩护人的辩护意见：马某自愿认罪认罚，平时表现较好，又系初犯，社会危害不大。请求对其从轻处罚。被告人顾某辩称：对指控的罪名和事实无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。顾某辩护人的辩护意见：顾某自愿认罪认罚，又系初犯，积极退赃，在共同犯罪中作用较小，系从犯，请求对其从轻处罚。被告人时某辩称：对指控的罪名和事实无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。时某辩护人的辩护意见：时某自愿认罪认罚，主观恶性不大，有悔罪表现，请求对其从轻处罚。经审理查明：2018年11月份以来，被告人吉某购买“DV渔乐”赌博游戏软件，注册微信和支付宝(绑定银行卡)为该赌博游戏网站担任代理，接受投注并充当客服，以1：1.4的比例为赌客进行游戏虚拟分充值和返现。被告人吉某负责网上后台购买虚拟币，赌客以微信和支付宝的方式购买虚拟币参赌。被告人吉某找来其朋友即被告人毛某、李某帮忙，三人均操作软件给赌客上分，被告人毛某负责把赌客参赌的钱从绑定的银行卡里取现，取现金额累计达84.12万元。被告人马某以牟利为目的，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍出售自己及妻子苏某（另案处理)的银行卡、手机卡和租用被告人顾某、时某的银行卡给微信名为“年轻的小伙”使用。被告人顾某、时某为获取利益，明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍办理了多张银行卡、手机号并注册支付宝，以每月400元的价格出租给被告人马某。马某、顾某、时某的银行卡、支付宝及手机卡被开设网络赌场的被告人吉某、毛某、李某及其上游用于提供资金支付结算。上述事实有以下证据予以证实：（一）被告人的供述和辩解1、被告人吉某的供述和辩解：2019年4月底，我在网站上看到打鱼游戏的小广告，名字是“金银岛”，我就点进去了，我就咨询了网站客服代理的情况，然后客服给了我微信号让我加了，之后我从这个微信号上拿分，比例是10元钱等于14虚拟分，然后我再1块钱等于1虚拟分的比例卖给玩家，当时我和李某、毛某在一起做商场里抓娃娃机的生意，生意也不好，我让让李某和毛某两人帮我弄这个游戏平台，我每个月给他们每人3500元的工资，但是要扣掉每人600元的生活费，他们每人到手每月是2900元钱。在2019年7月初，我看到客服在发“DV渔乐”的打鱼游戏，当时“金银岛”推广的不行，玩家太少，我就换了“DV渔乐”打鱼游戏的代理，“金银岛”的就不做了。“DV渔乐”拿分的比例也是10元钱等于14虚拟分，之后就一直做“DV渔乐”游戏代理到现在。我在网上买的微信号，微信号附带的有手机号，然后我又找了几部手机，我和毛某、李某三个人就用5个微信（现在有一个被封了）和两个支付宝，做客服给玩家充值游戏虚拟分和返钱用，游戏我总体的负责和从后台购买虚拟分，我代理的游戏平台银行卡里的赌资毛某负责取出来给我。每次有个几千块的时候，我就让毛某去取钱，取出来的钱放在我那里，到了月初的时候我再发给他们每人3500元的工资（其中有600元钱是吃住费用，实际拿到2900元钱的工资）。我就把下载游戏的二维码和游戏介绍的图片发到客服微信朋友圈里进行推广的。赌客通过发微信红包和支付宝给我们现金，我们再通过后台给他们充值游戏虚拟分，1元等于1虚拟分。我们从上家买的分是10元等于14虚拟分。我们是把钱全部汇集到一个微信或者支付宝上面，然后提现到银行卡上面，毛某再去银行ATM机上面取出来。5个微信上面绑定的倪小成、李某两个人的银行卡，支付宝上面绑定的是陆秀花和马素贵的银行卡。倪小成的是工商银行的，李某的是建设银行的，陆秀花的邮政银行的，马素贵的是邮政银行的。就我和李某、毛某三个人参与了开设这个网络赌博游戏。有一部分银行卡就没用过，现在用的银行卡就是陆秀花、马素贵、倪小成和李某四个人的。手机有一部分买过来还没用，手机都是二手的。自开始经营“金银岛”和“DV渔乐”两个赌博游戏以来，就获利了几万块钱。我认罪认罚。（2019年12月1日供述）2018年底的时候我在广州遇见以前的老板老王，老王说他不做老虎机和捕鱼机了，他和朋友一起在搞网络的捕鱼平台，这个比较挣钱。他让我过了年年初找两个人一块做捕鱼平台，当时说好的通过老王让我帮忙看这个赌博平台并帮忙取钱，到年底一起结账。我就找了毛某和李某帮忙，当时老王给我介绍个女的叫汪丽，说让我找一张银行卡，往卡里打钱买分，并且汪丽教我怎么操作平台，我从表姐闻艳那里找一张她姐姐闻霞的建设银行的银行卡，交给汪丽，并把密码给他。我回盐城后就积极的找了一些赌客进行网上赌博。大概在5月份的时候开始的，我就让跟着我打理娃娃机毛某和李某帮忙，每个月给他们3000多元钱。我负责管理毛某和李某，有时我也在赌博平台上上下分，李某也负责取钱和给平台上下分，毛某负责做饭及取钱。我们把取到的钱一部分存在闻霞的卡上买分，截止到我们三个人被抓总共取了大概五百万元左右。其中一百万我给了廖某，还有三百万放在我老家楼上房间钢丝床下的鱼皮口袋里，分了两个袋子，一个袋子是白色的，一个袋子是黄色的，前几天委托我的张律师找到廖某把那100万上交到你们公安局了。老王说赌客汇钱的银行卡他给我找，但是买分的银行卡要用自己人，这种卡比较安全，还可以防止其他人挂失。老王现在在菲律宾，“老王”说他是台湾人，五六年前我在广东省番禺认识的，当时老王做老虎机、捕鱼机，我给他打过一段工。我都叫他“老王”，不知道他的大名。他有50多岁，个子不高胖胖的，老王说这一行是不讲分成的，等到年底的时候看能挣多少钱再给我分，每个月给我6000元钱，给李某和毛某每个月3000元左右。我们平时的花销都是从取出来的钱花的，我花钱给他报账。我和廖某是朋友，我们一起做娃娃机，我怕最后老王骗我不给我钱，我就把钱分开保存了，我给廖某说我是黑户，钱没有法存，就把钱先放他那里了。我今年九月初的时候见到了汪丽，汪丽说让我再找人办一张银行卡，说老用一个人的不安全，我就从汪丽手中把银行卡要走还给问艳了，我想让问艳再帮我办一张银行卡，问艳说等几天抽空再给我办一张，我就走了，我后来没有找合适的银行卡，毛某存钱的时候又存到闻霞卡里了，我就给说问艳生意上的人把钱又存到那张卡里了，我就让汪丽去问艳家把卡要回来把钱取出来，后来汪丽给我说问艳把卡又放她那里了，我说就先放你吧你先用着，我找到合适的卡再换。我这主动把“老王”的钱给你们交代出来，希望公安机关给我宽大处理。2、被告人毛某供述和辩解：2018年一月份左右，吉某给我打电话，在电话里说：“你来江苏省盐城市吧，来给我干活。”然后我就去盐城找吉某，就住在了江苏省盐城市新丰花园八号楼一单元六号。刚开始吉某就让我去盐城市中南城弄娃娃机，后来吉某在网上弄一个网络赌博的软件叫“DV鱼乐”，忙不过来了，就让我帮忙给上分，就是QQ浏览器上给赌客上分，赌客给发微信红包，后来又用支付宝收赌客的钱，一块钱相当于“DV鱼乐”里面的一百分，微信、支付宝里面的钱就转到一张绑定的银行卡里面，到一个月我就去取，中间有需要的钱的话，就再去取，就干了有一年多，就被你们公安机关查获了。每到一个月把微信、支付宝里面的钱转到一张绑定的银行卡上，吉某就把银行卡给我，我就去取出来现金，然后把现金交给吉某，有时会把取出来的现金直接存给一个叫问霞的中国建设银行的卡上。取钱的银行卡有中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行就在这三个银行取钱。都是在ATM机上取钱，吉某给我哪行的银行卡，我就去哪个银行取钱。是吉某安排我给问霞存的钱。就是每次从ATM机上取出来现金之后，就去中国建设银行ATM机上无卡存款给存过去。大概给问霞存过十次左右的钱，总共存了大概20万块钱左右。总共在建行、工行、农行取了多少次钱我记不清楚了。我不分我钱，每次都是吉某给我发工资的时候，又多给我个二三百块钱。我和李某都是给吉某打工的，吉某是负责“DV鱼乐”网络赌博的。我刚开始在中南城给吉某看娃娃机，做饭。吉某刚开始每个月给我3000块钱，到后来一个月给我3500块钱。到后来吉某忙不过来了，就让我帮忙给上分。李某和我是一样的，不分里面的钱，也是每次发工资的时候多给个二三百。我从农行卡上大概取了十次，有时取的钱数不一样，大概总共取了20万块钱。最近一次是2019年10月12日取出来两万，直接在建设银行分三次给问霞存过去了。我认罪认罚。3、被告人李某的供述和辩解：2018年9月份左右，我干姐姐（吉某的媳妇，具体叫什么名字我不知道）给我打电话说：“你在家没事的话就去江苏盐城市，去帮吉某弄娃娃机。”然后我就去了，到了盐城之后就住在盐城市新丰花园八栋楼106。我到的时候，毛某已经在那了，然后我就在盐城市中南城弄娃娃机。弄了没多久，吉某就让我弄“DV鱼乐”，就教我怎么操作，怎么上分。就用手机进去浏览器，输入“DV鱼乐”的网址，赌客给我们发微信红包和账号，我就根据账号在游戏里面给赌客上分，一块钱就相当于游戏里面的一虚拟分，毛某也一直参与“DV鱼乐”，平时负责做饭，还有就是取钱，我中间断断续续一直在干，直到被民警抓获。吉某是以发工资的形式每个月给我钱，一般每个月都是3000块钱到3500块钱。具体每个月发我多少工资我也不知道，都是吉某给我多少钱，我就收多少钱，过年的时候给了我300块钱的奖金，今年中秋节也给300块钱的奖金。我愿意认罪认罚，争取宽大处理。4、被告人马某的供述和辩解：我本来就是卖电话卡的，我平时工作加的有很多此类的工作群，平时有人问我卖不卖银行卡，但是我没有银行卡只有电话卡，问的人多了，我见有利可图也想做这方面的生意。大概是今年（2019年）4月份，我曾经的一个客户，微信名字叫“年轻的小伙”他曾经买过我的电话卡，还要买银行卡，我没有银行卡，没办法我就把我自己的银行卡卖给他了。我的这张银行卡是以我自己的个人信息，在沈阳市于洪区渤海路上的浦发银行办的，并且绑定的是我名下的一个联通手机号码，此手机还开通了支付宝，办好之后我就按照“年轻的小伙”的要求给他邮寄过去了，对方的收件地址是广州省白云人和镇的罗志祥，我的发货地址写的是我家的地址，留的手机号码是假的，留的是“高生”这个假名字，对方收到后通过微信告诉我收到了。“年轻的小伙”每个月给我2000块钱的好处，是通过微信转账给我的钱，这张卡他用了3个月左右就不用了，然后我就把卡注销了。这次我得了6000元的好处。从这以后“年轻的小伙”还要买我的银行卡，我就开始想办法了，我和朋友顾某某联系，我就问他：“你家老头（爸爸）现在干啥的”他说：“在家没事”我说：“那就让你家老头商量商量办几张银行卡呗，我有事要用，每个月每张卡给400块钱”。过了一阵顾某某给我打电话说：“行，老头同意了”并把他爸顾某的手机号码发给我了，我就给顾某打电话了约了见面地点，我开着车拉着顾某先到沈阳市于洪区渤海路上的浦发银行网点，顾某以他自己的个人信息办张浦发银行的卡，并绑定了联通的手机号码，手机号机主也是顾某，也开通了支付宝，顾某办好之后连银行卡和手机号都给我了，接着我开着车又拉着顾某到了沈阳市于洪区黄海路上的华夏银行网点去办银行卡，顾某以自己的身份信息把卡办好了，并且捆绑了事先准备的联通手机号，手机号码也是用顾某的名字办的，这张卡我忘了是不是开通支付宝了，都办好之后顾某就把银行卡和手机卡给我了，我把钱通过微信转给顾某某了。我卖给“年轻的小伙”了，还跟上次一样我是通过顺丰邮寄过去的，收件人的地址和名字不变。我卖给“年轻的小伙”每张卡每个月是2000块钱，支付给顾某某是每张卡每个月是400块钱，办捆绑银行卡的手机号码的钱是我出的，每个手机号是100元，每张卡每个月我能从中获利1500元。具体获利多少我没仔细算过，“年轻的小伙”用了两个月，我从中获利6000元左右。大概今年9月份左右“年轻的小伙”把顾某浦发银行的卡给停用了，但是没有注销，他让我再办一张银行卡来替换这张浦发银行的卡，我就找到顾某开着拉着他到沈阳市铁西区启工街上的兴业银行，顾某进去银行以他自己的个人信息去办银行卡，我把车停路边坐在车上等着他，并且绑定了移动手机号码，是否绑定支付宝我忘了，顾某把刚办好的兴业银行的卡和手机卡给我了，我就把这张卡给“年轻的小伙”通过顺丰快递寄过去了，收件人信息不变，我把400块钱通过微信转给顾某某了。我和“年轻的小伙”谈的价钱是带支付宝业务的银行卡是每张每月2000块钱，不带支付宝业务的银行卡每张银行卡每月是1000块钱，顾某的这张兴业银行的卡不带支付宝只能卖1000元，除去办手机卡的100块钱，我这张卡有500块钱的利润，截止现在这张卡我赚了900块钱。顾某不知道我买他的银行卡干啥用。我认识时某。大概在2019年7月份，当时我通过朋友绍天强（谐音）介绍认识时某，认识时某后我就给时某说要用时某的银行卡，当时时某给了我一张浦发银行和华夏银行的银行卡，这两张银行卡都带手机号，并且这两张银行卡都绑定了支付宝，当时这两张银行卡我寄给了一个微信名叫“年轻的小伙”的人，还有个平安银行的银行卡我也寄给了那个微信名叫“年轻的小伙”的人，时某的这个平安银行的银行卡没有绑定支付宝，我用时某的一共三张银行卡。浦发银行和华夏银行的银行卡就用了一个月，“年轻的小伙”每张卡给我2000块钱，我当时每张卡给时某卡费400元，还有冲了500块钱的手机话费，这两张银行卡我一共给时某1800元钱，我自己赚了2200块钱。另外那张**安银行的卡是2019年8月份办理的，当时这张卡没有绑定支付宝，那个“年轻的小伙”给我每个月1000块钱，我还是给时某卡费400元冲500元手机话费，这张**安银行的银行卡用了一个月，我赚了100元。卖时某的卡我一共赚了2300块钱还有我妻子苏某的兴业银行、浦发银行、工商银行、建设银行、平安银行的银行卡，苏某这五张银行卡是最早的，是2018年年底开始往外卖的，这些卡都是卖给那个“年轻的小伙”，每个月给我2000块钱，当时这五张银行卡不是一次用五张，是“年轻的小伙”过一段时间就要去我们给他换卡，所以我们把银行卡注销后，就把重新办理的银行卡给他寄过去。我妻子苏某工商银行的银行卡刚开始是她自己在用的，后来苏某不用了之后我才给她卖了。我和苏某的银行卡卖给那个“年轻的小伙”扣除手续费从中获利有20000块钱左右。“年轻小伙”是在网上认识的，我加了有好多卖手机卡的群，我和“年轻的小伙”认识了，我听他的口音像是广东那边的人，当时我是用顺丰快递给他寄过去的，我给他寄到广东省广州市的一个什么地方，地址一直都没有变过，收件人的电话号码和名字经常变。他的具体情况我不是很清楚。5、被告人顾某供述和辩解：（为什么你名下的银行卡和手机号码会收取赌客的赌资?）我的银行卡和手机号码办好之后就给马某了。除了我自己使用的，我办理农行、浦发、兴业、华夏四张银行卡，和四个手机号码。我除了自己用的我保管者，别的办理的四个都给马某了。马某答应我用我的卡，一个月一个卡给我400元钱，我就同意了。马某用我的银行卡做什么用我不知道，马某也没有给我说。卡号我记不住了，开户行我记不清楚了，都是马某开着他的黑色本田雅阁车带着我去办理的。我能记住的是兴业银行卡是在启工街世星饭店楼下办理的，在兴业银行斜对面办理的浦发银行卡，别的我记不住了。马某带着我先办理的手机卡，之后办理的银行卡，银行卡密码的设定也是马某告诉的。我给马某四张银行卡，马某告诉我说有的用了，有的没有用，就一个月给我八百元钱。从四月份开始给的，给到十月份。马某把钱给我儿子了，我儿子把钱给我了。6、被告人时某供述和辩解：马某以我的身份信息开的银行卡，这些银行卡马某拿着呢，这些卡不受我控制。大概在今年（2019年）7月份我跟朋友小光在一起吃饭的时候认识了马某，马某知道我家境不好，饭后马某给我说用我的名字办几张银行卡给他用，每张卡每个月给我400块钱，我就同意了。总共以我的名义办了3张银行卡给马某用。办的第一张银行卡是7月20号，马某开车拉着我到沈阳市于洪区的一个浦发银行网点，具体为啥选择浦发银行和选择这个网点，都是马某决定的，按照浦发银行的办卡流程我就以我的身份信息把银行卡办好了，交给马某了，预留的手机号码也是以我的名义办的，之后这张银行卡就归马某使用了。9月中旬左右马某安排我，他说：“你先把浦发银行的这张卡办挂失，然后把里面的钱全部取现，然后把这张卡注销了”我问：“为啥啊”马某说：“卡里面有65000块钱取不出来了，不知道咋回事”。马某开着车接着我就去了浦发银行了，我按照马某的要求把这张卡办了挂失，但是取不出来现金，银行的工作人员说这张卡被冻结了，让我去公安局问问，我没敢去，之后我又去了浦发银行二次还是取不了钱，这件事就放着了，现在卡里面还有65000块钱呢。办的第二张银行卡是我以前就有的华夏银行的银行卡，我问马某这张卡能不能用，马某说可以用，但是要把银行卡预留的手机号码改了。7月25号我就去华夏银行把以前预留的手机号换成了这个联通号码，连这张华夏银行卡和联通手机号我都交给马某了，这张联通号码也捆绑了支付宝，现在这张银行卡马某还正常使用。第三张银行卡，马某说银行卡不够用了让我再去办一张**安银行的卡。8月1日我自己跑到沈阳市铁西区建设大路的平安银行的网点以我的身份信息办了张银行卡，预留的手机号码也是联通号，这张卡办好之后过了几天就把银行卡和手机卡交给马某了，这张银行卡没绑支付宝。马某为啥要有偿的用我的身份信息办理银行卡和手机号我不知道，肯定是去干违法的事去了。我就图马某每个月每张银行卡能给我400块钱。我大致的算了一下有4000块钱左右，里面包含办联通手机号和交话费的钱。（二）证人证言1、证人苏苏某马某之妻）证言：我的银行卡除了我自己用的其他的都是我丈夫马某叫我办理的，我办过之后就给马某了，别的我没有问过。我交给马某大概有五六张银行卡。我不知道办卡做什么用，马某叫我办卡的时候告诉我还要办理一张手机卡，用新办理的手机卡绑定银行卡，我办好之后就把手机卡和银行卡交给了马某，像这样的办理的有五六张银行卡。有工商银行、建设银行、浦发银行、平安银行，别的还有什么我记不住了。马某是2018年7、8月份以后就开始叫我给她用我的身份证办理银行卡和手机卡。马某对外出售个人银行卡和绑定的手机卡一事我也没有问过他，在2017年5月我和马某离婚了，之后我就出去了，因为我们俩有一个孩子。在2018年3月份的时候我就回来了，我和马某住在同一套房子，他的事不给我说，我的事他也不问。马某往家里存放银行卡和手机卡还有别人的身份证我知道，我没有问过他做什么用。我碰见过几次马某收到的快递，快递里面装的就是银行卡。我没有参与，我不过问马某的事。马某把我的银行和手机号给谁了我不知道，马某也没有给我说过。2、证人邵某言：我和马某是朋友关系。今年（2019年）具体几月份我想不起来了，马某说借我的银行卡用几天，因为都是朋友关系，我就说行，就把我浦发银行的卡借给他了，按照马某的要求还办了张联通手机号捆绑到该银行卡上，并开通了支付宝业务。过了几天马某突然微信给我转400块钱，我就问他为啥给我转400块钱，马某说是借我用我银行卡的费用，以后每个月都给我400块钱，我就把钱收了。马某用了一段时间就通知我把这张浦发银行卡给注销了，注销的时候卡里面没钱。浦发银行注销后，马某又让我办了张招商银行的的卡，也是以我的名义办的联通手机号码捆绑的，还开通了支付宝，办好之后我就交给马某了，费用还是每个月400块钱好处费。按照马某的要求我把这张银行卡也注销了，注销的时候卡里面没钱。还有一张交通银行的卡，也是马某让我去办的，我在交通银行以我的名义办的卡，然后捆绑的也是联通号，办好之后就交给马某了，每个月马某给我400块钱。这张交通银行的卡还在马某手里呢，也没有注销。马某拿我的的银行卡干啥用我不知道。马某一共给了我2000元左右，我都花完了。3、证人陈某言：2018年3月份，我在网上看到的打鱼游戏，我就下载了，是个手机APP，当时下载后上面免费送积分，我就玩了一段时间，后来我就开始在上面充钱玩，一块钱一分。刚开始玩的时候叫幸运之星，后来更新一次叫新大众，之后就不记得了，现在叫潘多拉。我是通过微信或者支付宝充的，上面我加的有客服的好友，需要充值的时候直接给客服转账然后告诉他们我的账户。注册了好几个账户，都记不住了，但是每次都是用我的手机1158××××5835册的。客服叫新大众姗姗、新大众颖宝、诗诗、W2海鱼批发，其他的我都记不住了，加的有好几个，微信和支付宝的转账记录上基本都有。我玩这个赌博游戏基本上就是每次玩的时候充值封顶就是5000块钱，偶尔有时候充值过20000块钱左右。从2018年3月份左右开始输赢的钱我没有统计过，从玩至今我输了大概有7、8000块钱左右。4、证人廖某言：今年6、7月份吉某找到我给我说干生意挣点钱先把钱放到我这里，我说可以。吉某就给陆陆续续两三个月分好几次给了我一百万现金，这么多现金我也没有专门存起来，有的时候正好生意用钱，我就用了，我想吉某啥时候要我再取钱给他，后来吉某的张律师找到我说吉某被抓了，吉某的钱是赌资，我就急忙把吉某放在我这里的钱凑到一起交给你们公安局了。吉某是在盐城放娃娃机的，我主要是给盐城的娃娃里面玩具供货，我和吉某关系比较好，平时就以兄弟相处，我们都很相信对方，他给我说他是黑户，办不了银行卡，所以他把钱存放到我这了也没有给他打条子。我没有问他的钱是从哪里来的，我当时以为是吉某正当生意挣的。5、证人石某言、微信转款记录、支付宝转账回单：我是来报案的，因为我在手机上赌博输钱了。2019年9月12日我到鹿邑来送货一直没有走，在车上没事的时候，我通过微信扫描二维码下载了一款游戏APP软件，APP软件的名字我记不清了，我打开后之后发现是一款“打鱼”赌博游戏，然后我就通过支付宝口令红包进行充值，当时100元钱充值游戏10000分。我连续玩了三四天，累计充值了有2000元左右，输了大概有600块钱，然后我就发现这是一款骗人的赌博软件，我就不玩了，就来你们公安机关报警了。通过口令红包发给了谁我不知道，我提现的时候，是一个支付宝名字叫苏某人给我转的钱。还有一个叫顾某的，他也给我退过钱。石某信转款记录、支付宝转账电子回单证明石某与赌博的资金往来。（三）其他证据1、抓获经过证明：证明马某、时某分别于2019年10月14日、13日被抓获。2、搜查笔录、扣押笔录：证明对吉某的住所进行搜查，搜查出现金300万元，并予以扣押。3、扣押物品、文件清单：鹿邑县公安机关扣押吉某所持有的手机13部、银行卡16张、手机卡9张、现金960元、电脑1台、电脑主机1台。扣押毛某手机1部、银行卡2张、驾照、身份证、护照。扣押李某手机1部、电脑1部、电脑主机1台、银行卡3张、身份证、钱包。4、吉某暂扣款收据：暂扣吉某涉案款40万元、60万元、300万元。5、毛某暂扣款收据：证明暂扣毛某12000元。6、李某、吉某暂扣款收据：证明暂扣李某、吉某涉案款36000元。7、涉案暂扣款：证明暂扣顾某涉案款4800元。8、吉某、毛某、李某等人开户信息、支付宝交易信息、银行交易明细。9、马某、时某、顾某等人开户信息、支付宝交易信息、银行交易明细。10、时某刑事判决书：时某曾因犯诈骗罪，于2003年被判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金2万元。11、鹿邑县公安局情况说明：证明吉某主动退赃、主动交代赃款藏匿地点，帮助追回涉案款400余万元。12、被告人吉某、毛某、李某、马某、顾某、时某的户籍信息和前科查询信息。上述证据，均经法庭质证，来源合法，客观真实，能够证明本案的事实，六被告人对指控的事实和罪名无异议，认罪认罚。本院认为，被告人吉某、毛某、李某以盈利为目的，在网上开设赌场，情节严重，其行为构成开设赌场罪，指控的罪名成立，予以支持。被告人马某、顾某、时某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将其名下银行卡、手机号出售、出租给他人，为他人实施信息网络犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，指控的罪名成立，予以支持。在开设赌场共同犯罪中，被告人吉某是该赌场的起发起、组织者，毛某、李某为赌博上分、取款、做客服，均起主要作用，均系主犯，但毛某、李某的作用小于吉某。上述六被告人均当庭认罪，如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，其中吉某、毛某、李某、顾某将其涉案财物和犯罪所得上缴，吉某不但主动上缴其个人犯罪所得，还将其他涉案财物上缴公安机关，在量刑时均可从轻处罚，对吉某、毛某、李某、顾某并可适用缓刑。上述六被告人的辩护人的辩护意见予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：（一）被告人吉某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）（二）被告人毛某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）（三）被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）（四）被告人马某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年10月14日起，至2021年1月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）（五）被告人顾某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）（六）被告人时某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年10月13日起，至2020年11月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）（七）对被告人马某犯罪所得35200元、时某的犯罪所得4000元予以追缴（限判决生效后十日内缴纳）；对时某犯罪所得65000元（浦发银行）予以追缴；对被告人吉某、毛某、李某、顾某的犯罪所得予以没收，已上缴公安机关。（八）查扣被告人吉某手机13部、银行卡16张、手机卡9张、现金960元、电脑1台、电脑主机1台，予以没收，由查扣机关依法处理。查扣被告人毛某手机1部、银行卡2张，予以没收，由查扣机关依法处理。查扣被告人李某手机1部、电脑1部、电脑主机1台、银行卡3张，予以没收，由查扣机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  薛 勇审 判 员  刘 辉人民陪审员  张玉勤二〇二〇年十一月二日书 记 员  王 溶