湖北省公安县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1022刑初107号公诉机关公安县人民检察院。被告人李勇，男，1975年12月25日出生湖北省鄂州市，汉族，大专文化，户籍所在地武汉市硚口区。住浙江省温州市鹿城区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月5日被荆州市公安局沙市区分局监视居住（应折抵刑期74天），同年12月30日被刑事拘留。2019年11月27日，被荆州市监察委以涉嫌违法立案调查，因涉嫌行贿罪，于2020年1月19日由公安县公安局刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于湖北省公安县看守所。辩护人周旭蕾，浙江杭天信（乐清）律师事务所律师。辩护人胡利方，湖北魏娟律师事务所律师。公安县人民检察院以鄂公检二部刑诉（2020）34号起诉书指控被告人李勇犯行贿罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年9月23日公开开庭审理了本案。公安县人民检察院指派检察员胡强出庭支持公诉，被告人李勇及辩护人周旭蕾、胡利方到庭参加诉讼。现已审理终结。公安县人民检察院指控：2008年，被告人李勇与他人的民事纠纷以刑事诈骗立案，找到时任湖北省公安厅经侦总队长郭某（另案处理），请求其在案件立案和管辖方面提供帮助。2008年至2014年，李勇两次给予郭某现金共计35万元。具体事实分述如下：1.2009年5月的一天，被告人李勇为获取郭某在案件中提供帮助，以资助郭某的儿子留学为名，给予郭某5万元现金。2.2014年6月的一天，被告人李勇为获取郭某在案件中提供帮助，给予郭某30万元现金。针对上述指控，公诉机关提交了指定管辖决定书、银行记录等书证；证人郭某、陈某1、汪某等人的证言；被告人李勇的供述和辩解。认为被告人为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以行贿罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人李勇辩称：对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人李勇的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人李勇在被追诉前已经主动交代了自己的行贿行为，应认定为自首，依法可以从轻处罚。李勇在监察委对自己的辩解不影响其自首的认定。2.被告人李勇主动交代办案机关尚未掌握的犯罪事实，如果郭某收受35万元被认定为受贿罪，李勇还应当被认定为立功。3.公诉机关指控被告人李勇为谋取不正当利益而行贿的法律依据欠缺。4.公诉机关指控被告人李勇行贿30万元的法律依据欠缺。5.荆州市监察委出具的《关于李勇接受调查期间有关情况说明》的内容与客观事实不符，其要求从重处罚的量刑建议不应被采纳。6.被告人李勇主观恶性较小，危害小，可以酌情从轻处罚。请求法院判处被告人李勇免于刑事处罚。经审理查明：2008年，被告人李勇与他人的民事纠纷以刑事诈骗立案，找到时任湖北省公安厅经侦总队长郭某（另案处理），请求其在案件立案和管辖方面提供帮助。2008年至2014年，李勇两次给予郭某现金共计35万元。具体事实分述如下：1.2009年5月的一天，被告人李勇为获取郭某在案件中提供帮助，以资助郭某的儿子留学为名，给予郭某5万元现金。2.2014年6月的一天，被告人李勇为获取郭某在案件中提供帮助，给予郭某30万元现金。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：1.书证(1)身份信息。证实李勇的身份情况。(2)荆州市监察委出具对李勇的说明。证实:被调查人李勇在调查期间态度恶劣，不如实交代问题，对抗监察机关调查，特别是对于之前证实的2014年6月其向郭某行贿30万元的事实矢口否认。需从重处罚。(3)郭某的任职文件。2007年12月25日，郭某任湖北省公安厅经侦总队总队长。2010年1月25日，郭某任黄石市委常委、政法委书记、公安局局长。2011年12月21日，郭某任湖北省公安厅副厅长、党委委员。(4)柯某涉嫌诈骗案卷宗。证实:2008年4月25日，湖北省公安厅指定鄂州市公安局对黄某1等人涉嫌合同诈骗案管辖。2008年4月26，鄂州市公安局对李勇被骗案立案。2008年4月27日，李勇到鄂州市公安局报案。2008年5月15日，鄂州市公安局对柯某取保候审。2008年5月22日，鄂州市公安局认为犯罪实施地在浙江省温州市，将该案移送温州市公安局管辖。2008年8月6日，浙江省公安厅回复湖北省公安厅经侦总队，因该案于2008年3月13日由温州市公安局作出不予立案决定，并通知控告人李勇，该案不应再由温州市公安局处理。2008年9月9日，湖北省公安厅向公安部二局请示该案的定性和管辖问题，2008年12月29日，公安部回复湖北省公安厅经侦总队，认为该案属民间高利借贷纠纷，不宜认定柯某涉嫌诈骗犯罪，要求办案单位依法撤销案件。2009年1月12日，鄂州市公安局将该案移送温州市公安局管辖。2011年8月4日，湖北省公安厅要求鄂州市公安局依法撤销案件、建议通过民事途径解决问题。2011年8月17日、鄂州市公安局撤销案件。2008年8月25日、李勇向湖北省公安厅反映情况。(5)李勇的银行凭证。证实:2009年5月13日12时20分李勇取5万元现金，2014年6月19日14时51分，李勇取30万元现金。(6)李勇和郭某之间的往来凭证。证实2014年6月24日15时29分和15时32分，陈某3(陈某1之女)6227002875120089301账户向郑某55×××57建设银行账户分两次转账2000万元。2014年6月24日16时01分，郑某将该2000万元转到李勇在建行的62×××55的账户。2014年6月30日12时03分，李勇将郭某给其的700万元现金存入其在建行62×××55的账户。2014年7月2日，郑某账户55×××57向李勇62×××55的账户转账300万元。2.证人证言(1)证人郭某的证言-受贿人证实:2008年初，李勇到湖北省公安厅报案，该案指定鄂州市公安局办理，郭某多次帮助李勇打招呼。期间案件因事实和管辖问题，一直没有进展。2008年10月，其和李勇到公安部协调案件管辖问题。不久后，公安部发通知，告知该案是民间借贷要求撤案。2009年5月，李勇到其办公室问案件进展，送给其5万元现金，2014年，其和李勇在中南花园吃饭，李勇请托其继续关照案件，并送给其30万元现金。郭某收受了李勇的钱，为李勇的案子提供了帮助。李勇送的35万元钱，与二人之间的3000万元借款没有任何关系，35万元不是利息。(2)证人陈某1的证言。证实:其女儿为陈某3。2014年郭某找其借款2000万元，其安排陈某3向(郭某提供的)郑某的账户转账2000万元。(3)证人金某的证言。证实:其曾经为郭某的领导，李勇找其请托郭某追回被骗的钱。其和李勇一起找到郭某帮忙。(4)证人陈某2的证言。证实:2008年，其在省公安厅经侦总队工作，其根据郭某的安排将李勇举报柯某合同诈骗移送给鄂州市公安局办理。后案件因管辖问题无进展。郭某带队到公安部协调案件，最终公安部以该案为民警借贷纠纷，要求撤案。但郭某仍到浙江省公安厅协调案件管辖，又将案件交给荆州市公安局。(5)证人汪某的证言。证实:其在2008年任鄂州市经侦大队长，其主办的李勇被骗案由省厅指定管辖，省厅对此案重视。侦查发现李勇隐瞒了案件事实，案件管辖和定性把握不准，由省厅总队领导到浙江省公安斤协调移交出去，但温州市公安局未受理本案。2011年8月17日根据省厅要求，将本案撤销。(6)证人夏某的证言。证实:其在2008年任荆州市经侦大队长，2009年收到省厅经侦总队移交的柯某涉嫌合同诈骗案。经法制大队审核，该案在湖北没有管辖权，定性不构成诈骗，荆州市公安局未受案。3.被告人的供述与辩解(1)被告人李勇的供述与辩解。证实:2007年，黄某1和柯某欠李勇7500万元，李勇认为被骗，到温州市公安局报案，无进展。2008年3月，李勇向湖北省公安厅经侦总队报案，结识了时任经侦总队长郭某，请求郭某帮忙协调柯某涉嫌合同诈骗案，帮其追回被骗的7500万元，郭某答应帮其想办法。后该案指定给鄂州市公安局办理。2009年5月13日，李勇在其尾号4010账户支取5万元现金后，于5月的一天，到湖北省公安厅郭某的办公室问案子的办理情况，李勇为感谢郭某在案件中协调和打招呼，同时为了和郭某搞好关系，以郭的儿子在英国留学的名义，送给郭某5万元现金。送给郭某5万元，与2014年6月其和郭某3000万元借款之间不存在关系，也不是借款的利息，主要是为了感谢郭某帮我协调黄某2和柯某涉嫌合同诈骗案的案件管辖和立案问题，同时我也是为了和郭某搞好关系，希望他以后能够帮我出面打招呼，进一步加快推进黄某1和柯某涉嫌合同诈骗案件的办理，帮我尽快追回这7500万元的经济损失。我和郭某存在债权债务关系。2014年6月，我找郭某借了3000万元人民币，后来我陆陆续续给郭某还了1015万元，到目前为止，我还欠郭某1985万元人民币。我送给郭某的5万元与我找郭某借的3000万元不存在任何关系，也不是我支付给郭某的利息。我给郭某送这5万元主要是为了感谢郭某给我帮忙协调案件管辖和立案的事。2014年6月，我为了让郭某继续帮忙打招呼关照、协调解决案件，帮助追回经济损失，在武汉中南花园饭店，送给郭某30万元现金。本院认为，被告人李勇为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，其行为已构成行贿罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人李勇的辩护人提出本案应认定为自首、立功，以及指控30万元行贿的法律依据不足等辩护意见，经查，根据证据材料显示，2019年8月5日，沙市区公安局是以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对被告人李勇立案，被告人李勇在2019年8月13日、2019年9月28日、2019年10月14日三份询问笔录中，对本案中的两笔行贿行为如实供述，该供述形成的时间均发生于本案被追诉之前，虽然被告人李勇在后期出现翻供行为，但在庭审过程中当庭自愿认罪认罚，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于被告人对行为性质的辩解是否影响自首成立问题的批复》等相关规定，被告人李勇应认定为自首。被告人李勇如实供述自己的行贿行为，不属于立功情节。被告人李勇利用郭某的身份帮助自己达到目的，系为谋取不当利益的行为。关于辩护人提出行贿30万元法律依据不足的辩护意见，经查，李勇与受贿人郭某的供述基本一致，能形成证据锁链证实其指控。对于被告人李勇的辩护人提出自首的辩护意见，本院予以支持。对于辩护人提出的其他辩护意见，本院不予支持。被告人李勇系自首，依法可以从轻处罚。经审委会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十条、第六十七条第一款规定，判决如下：被告人李勇犯行贿罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币十万元（罚金已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日;指定监视居住的，两日折抵一日，被告人李勇曾被指定监视居住148日，折抵刑期74日，即被告人李勇的刑期自2019年10月18日起至2020年12月17日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长 阳 黎人民陪审员 熊 萍人民陪审员 雷秋元二〇二〇年十一月二十四日书 记 员 黄承珠