福建省诏安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0624刑初328号 公诉机关福建省诏安县人民检察院。 被告人沈斌，男，1986年2月23日出生，汉族，初中文化，住福建省诏安县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年5月25日被刑事拘留，2019年6月29日因涉嫌犯洗钱罪被逮捕，2019年9月11日被取保候审，2020年9月14日被指定监视居住于其家中，2020年10月21日被逮捕。现羁押于诏安县看守所。 辩护人沈克云，福建云章律师事务所律师。 福建省诏安县人民检察院以诏检二部刑诉[2020]39号起诉书指控被告人沈斌犯洗钱罪，于2020年10月15日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。诏安县人民检察院指派检察官沈文贞、检察官助理赵文华出庭支持公诉，被告人沈斌及其辩护人沈克云到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2017年，被告人沈斌在明知沈惠福（已判刑）参加林燕生（已判刑）等人黑社会性质组织犯罪，实施了一系列犯罪行为的情况下，在沈惠福的授意下，仍提供户名为沈斌，账号为：6217×××××××的其本人银行账户用于接收、流转林燕生给予沈惠福的参加黑社会性质组织活动犯罪所得，以帮助沈惠福掩饰、隐瞒其犯罪所得资金的来源、性质，2017年10月至2018年6月期间，被告人沈斌用其本人所有的上述银行账户替沈惠福掩饰、隐瞒犯罪所得金额共计人民币137100元。 公诉机关向法庭提供了相应的证据。 公诉机关认为，被告人沈斌明知是黑社会性质的组织犯罪所得，仍提供资金账户，帮助掩饰、隐瞒资金来源和性质，金额共计人民币137100元，其行为应以洗钱罪追究其刑事责任。同时提出被告人沈斌具有立功、自愿认罪认罚的量刑情节，建议判处有期徒刑一年，并处罚金。 被告人沈斌的供述与辩解，对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，表示自愿认罪认罚，并请求适用缓刑。 辩护人提出的辩护意见：被告人沈斌与沈惠福系朋友关系，被告人沈斌因法律意识淡薄，出于友情未收取报酬而提供银行卡号供沈惠福转账13万多元，主观上并非故意犯罪。被告人沈斌的父母多病，孩子年幼，家庭困难需要被告人沈斌维持家庭正常运转。且被告人自愿认罪认罚，其家属愿意预缴纳罚金，且有立功等情节。综上，建议对被告人沈斌在有期徒刑一年以下量刑，并适用缓刑。 经审理查明，2017年10月至2018年6月期间，被告人沈斌明知沈惠福要掩饰其违法犯罪所得，仍在沈惠福的授意下，提供户名为沈斌，账号为6217×××××××的银行卡给林燕生，用于接收、流转林燕生给予沈惠福的参加黑社会性质组织活动犯罪所得，以帮助沈惠福掩饰、隐瞒其犯罪所得资金的来源和性质。于2017年10月23日、2017年12月19日、2018年4月10日、2018年6月21日沈斌用上述银行卡接收林燕生通过沈某1（林燕生老婆）银行账户转账支付的33400元、50000元、50000元、3700元共计人民币137100元。收到上述款项后，被告人沈斌按照沈惠福的授意取现金拿给沈惠福或再转账支付给其他人。 2019年5月25日，被告人沈斌被公安机关抓获归案。 2020年9月底起，沈斌通过电话联系、当面规劝等方式，动员涉嫌犯强奸罪被网上追逃的嫌疑人沈某某投案，在沈斌及其家属的动员下，沈某某于2020年11月3日主动到诏安县公安局投案自首，并于同日被执行逮捕。 另查明，林燕生因犯组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪，数罪并罚被福建省南靖县人民法院判决执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产。同案人沈惠福因犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、行贿罪，数罪并罚被福建省南靖县人民法院判决执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币七十万元。 由公诉机关主持，在值班律师在场见证下，被告人沈斌自愿签署《认罪认罚具结书》。庭审中，被告人沈斌请求对其适用缓刑。 本案审理过程中，被告人沈斌家属向本院预缴纳人民币8000元。 上述事实，被告人沈斌在开庭审理过程中亦无异议，并有起诉意见书、逮捕证、刑事判决书、户籍证明、嫌疑人信息核查登记表、情况说明、立案决定书、在逃人员登记表、银行交易记录、中国人民银行诏安县支行移交可疑交易线索函、认罪认罚具结书、罚金票据等书证；同案人沈惠福、林燕生的供述与辩解；证人沈某某、林某、叶某的证言及指认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人沈斌明知是黑社会性质的组织犯罪所得，仍为林燕生、沈惠福提供资金账户，帮助其掩饰、隐瞒资金来源和性质，数额共计人民币137100元，其行为应以洗钱罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，被告人沈斌的行为构成洗钱罪，应予刑事处罚。 关于公诉机关及辩护人提出的被告人沈斌具有立功、坦白、自愿认罪认罚的公诉和辩护意见，经查，被告人沈斌到案后，动员涉嫌犯强奸罪被网上追逃的嫌疑人沈某某投案，系具有协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人的立功表现，可以从轻处罚；被告人沈斌虽不具有自首情节，但到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。上述意见，符合事实及法律规定，本院予以采纳。被告人沈斌自愿认罪，其家属向本院预缴纳罚金，辩护人提出的上述意见，本院予以采纳，对被告人沈斌可以酌情从轻处罚，但辩护人提出对被告人沈斌适用缓刑的意见，本院不予采纳。 综上，鉴于被告人沈斌具有立功、坦白、自愿认罪、并自愿接受罚金刑处罚等法定或酌定从轻处罚情节，综合考虑被告人沈斌的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，本院依法作出判决。 依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第一项、第五十二条、第六十七第三款、第六十八条；最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 被告人沈斌犯洗钱罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币8000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月25日起至2021年3月2日止。羁押期间取保候审或监视居住的，刑期的终止日顺延。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡东荣 审 判 员  张玲玲 人民陪审员  沈炎明 二〇二〇年十一月十三日 法官 助理  沈 毅 书 记 员  沈斌峰 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 …… 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。 具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外： （一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的； …… （五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的； （六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的； （七）其他可以认定行为人明知的情形。 …… 最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。