河北省秦皇岛市海港区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0302刑初614号 公诉机关河北省秦皇岛市海港区人民检察院。 被告人王某某，女，1956年5月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地：辽宁省沈阳市皇姑区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年12月24日被秦皇岛市公安局海港分局刑事拘留，于2019年1月29日经海港区人民检察院批准被依法执行逮捕，现羁押于秦皇岛市看守所。 辩护人邢继祥，河北凯悦律师事务所律师。 被告人王某某2，女，1973年2月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地：山东省滨州市博兴县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年12月24日被秦皇岛市公安局海港分局刑事拘留，于2019年1月29日经海港区人民检察院批准被依法执行逮捕，现羁押于秦皇岛市看守所。 指定辩护人吴彦骞，河北冀秦律师事务所律师。 被告人刘某，男，1966年9月7日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地：辽宁省沈阳市和平区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年12月24日被秦皇岛市公安局海港分局刑事拘留，于2019年1月29日经海港区人民检察院批准被依法执行逮捕，现羁押于秦皇岛市看守所。 指定辩护人周效国，河北秦智律师事务所律师。 被告人闫某某，女，1980年4月12日出生，汉族，大专文化，无业，党员，户籍地：内蒙古自治区通辽市科尔沁区右翼中旗。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年12月23日被秦皇岛市公安局海港分局刑事拘留，于2019年1月29日经海港区人民检察院批准被依法执行逮捕，现羁押于秦皇岛市看守所。 辩护人李铭伟，河北秦海律师事务所律师。 被告人王某某3，男，1962年9月14日出生，汉族，初中文化，户籍地：山东省滨州市博兴县，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年12月23日被秦皇岛市公安局海港分局刑事拘留，于2019年1月29日经海港区人民检察院批准被依法执行逮捕，现羁押于秦皇岛市看守所。 辩护人张清军，河北品度律师事务所律师。 被告人王某，女，1972年1月8日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地：湖北省宜昌市夷陵区，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年12月23日被秦皇岛市公安局海港分局刑事拘留，于2019年1月29日经海港区人民检察院批准被依法执行逮捕，现羁押于秦皇岛市看守所。 辩护人薛磊，河北冀秦律师事务所律师。 被告人付某，男，1993年8月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地：内蒙古自治区通辽市科尔沁区左翼中旗，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年12月24日被秦皇岛市公安局海港分局刑事拘留，于2019年1月29日经海港区人民检察院批准被依法执行逮捕，现羁押于秦皇岛市看守所。 辩护人吴连新，河北吴秀萍律师事务所律师。 被告人孟某某，男，1954年12月10日出生，满族，高中文化，无业，户籍地：辽宁省新民市。2009年因犯挪用公款罪被沈阳市和平区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年12月24日被秦皇岛市公安局海港分局刑事拘留，于2019年1月29日经海港区人民检察院批准被依法执行逮捕，于2020年4月2日被海港区人民法院取保候审。现于其居住地候审。 辩护人赵立新，河北华伦律师事务所律师。 河北省秦皇岛市海港区人民检察院于2019年9月9日以海检刑诉［2019］581号起诉书，指控被告人王某某、王某某2、刘某、闫某某、王某某3、王某、付某、孟某某犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省秦皇岛市海港区人民检察院指派检察员李玉璐出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人邢继祥、被告人王某某2及其指定辩护人吴彦骞、被告人刘某及其指定辩护人周效国、被告人闫某某及其辩护人李铭伟、被告人王某某3及其辩护人张清军、被告人王某及其辩护人薛磊、被告人付某及其辩护人吴连新、被告人孟某某及其辩护人赵立新均到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省秦皇岛市海港区人民检察院指控：2014年以来，华某（另案处理）在秦皇岛市组建“中绿生物科技有限公司”传销组织，该组织层级达到三层以上，参与传销活动人员人数达到30人以上。被告人王某某、刘某、王某某2、闫某某、王某某3、王某、付某、孟某某分别任该组织内部经理，负责管理、协调、宣传、培训、讲课、积极发展下线人员、收取传销资金，对该组织传销活动的实施、组织的扩大起到关键作用。2018年12月23日，准备到外地开年会时在秦皇岛市海港区国贸饭店门前被抓获。公诉机关认为，被告人被告人王某某、王某某2、刘某、闫某某、王某某3、王某、付某、孟某某的行为均已构成组织、领导传销活动罪。指控的事实有：1.相关书证；2.华某等人的供述；3.被告人王某某、王某某2、刘某、闫某某、王某某3、王某、付某、孟某某的供述与辩解；4.检查笔录、搜查笔录；5.扣押清单；6.电子数据检查笔录及光盘等证据证实。请求对被告人王某某、王某某2、刘某、闫某某、王某某3、王某、付某、孟某某依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条的规定处罚，考虑被告人孟某某认罪认罚且签字具结，对组织领导传销活动如实供述，建议对被告人孟某某判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。综合考虑本案具体案情及被告人在组织、领导传销活动中的作用、地位，建议合议庭对其他被告人在法定刑内依法裁量。 被告人王某某对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，在开庭审理中自愿认罪认罚。希望法庭从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控被告人王某某犯组织、领导传销活动罪的罪名没有异议，但提出如下量刑意见：1.被告人王某某当庭自愿认罪认罚，且认罪态度较好；2.本案中是一般共同犯罪，不存在主、从犯犯罪；3.本案中被告人王某某没有获利；4.被告人没有前科劣迹，系初犯、偶犯。综上，恳请法庭对其从轻处罚，给其一个改过自新的机会。 被告人王某某2对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，在开庭审理中自愿认罪认罚。希望法庭从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控被告人王某某2犯组织、领导传销活动罪的罪名没有异议，但提出如下量刑意见：1.被告人王某某2归案后如实交代犯罪事实，积极配合公安机关调查，有悔罪表现，构成坦白；2.被告人非法获利较小，自身也是组织、领导传销活动中的受害者，其主观恶性不大；3.系初犯、偶犯，无违法犯罪不良记录；4.被告人王某某2当庭自愿认罪认罚，认罪悔罪态度较好。综上，恳请法庭对其从轻处罚。 被告人刘某对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，在开庭审理中自愿认罪认罚。希望法庭从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控被告人刘某犯组织、领导传销活动罪的罪名没有异议，但提出如下量刑意见：1.被告人当庭自愿认罪认罚，且认罪态度较好；2.本案中被告人刘某不是主要的领导者，其本人也是传销活动的受害者。综上，恳请法庭对其从轻处罚。 被告人闫某某对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，在开庭审理中自愿认罪认罚。希望法庭从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控被告人闫某某犯组织、领导传销活动罪的罪名没有异议，但提出如下量刑意见：1.被告人闫某某当庭自愿认罪认罚，具有悔罪情节，且认罪态度较好；2.被告人无前科劣迹，系初犯、偶犯。综上，恳请法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人王某某3对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，在开庭审理中自愿认罪认罚。希望法庭从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控被告人王某某3犯组织、领导传销活动罪的罪名没有异议，但提出如下量刑意见：1.被告人王某某3当庭自愿认罪认罚，且认罪态度较好；2.到案后能够如实供述，具有坦白情节；3.被告人没有前科劣迹，系初犯、偶犯，主观恶性不深；4.被告人王某某3有真诚的悔罪表现。综上，恳请法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人王某对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，在开庭审理中自愿认罪认罚。希望法庭从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控被告人王某犯组织、领导传销活动罪的罪名没有异议，但提出如下量刑意见：1.被告人王某当庭自愿认罪认罚，有悔罪表现；2.被告人未受过刑事处罚，系初犯、偶犯；3.被告人王某的经理地位是上级直接安排的，虽然被告人在被安排到经理地位后也做了相应的工作，但是请法庭考虑到被告人下线并非其亲自安排这一细节在量刑上予以酌情处理。综上，恳请法庭对其从轻处罚。 被告人付某对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，在开庭审理中自愿认罪认罚。希望法庭从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控被告人付某犯组织、领导传销活动罪的罪名没有异议，但提出如下量刑意见：1.被告人付某在该组织活动中系起到辅助作用；2.归案后能够如实供述，具有坦白情节；3.被告人当庭自愿认罪悔罪，且认罪态度较好；4.被告人系初犯、偶犯，无前科劣迹。综上，恳请法庭对其从轻处罚。 被告人孟某某对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结。希望法庭从轻处罚。其辩护人同意公诉机关的意见。 经审理查明：2014年以来，华某（另案处理）在秦皇岛市组建“中绿生物科技有限公司”传销组织，该组织层级达到三层以上，参与传销活动人员人数达到30人以上。被告人王某某、刘某、王某某2、闫某某、王某某3、王某、付某、孟某某分别任该组织内部经理，负责管理、协调、宣传、培训、讲课、积极发展下线人员、收取传销资金，对该组织传销活动的实施、组织的扩大起到关键作用。2018年12月23日，准备到外地开年会时在秦皇岛市海港区国贸饭店门前被抓获。 另查明，被告人孟某某在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，被告人王某某王某某、刘某、王某某2、闫某某、王某某3、王某、付某系在法院审理中当庭表示认罪认罚。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 一、受案登记表、立案决定书、案件来源及抓获经过证实，2018年12月22日，海港分局接到秦皇岛市公安局指令：通过前期秘密侦查，证实犯罪嫌疑人王某某、刘某、付某、孟某某、王某某2、闫某某、王某某3、王某等人在秦皇岛市范围内涉嫌组织、领导传销活动罪，要求海港分局对该人进行立案侦查。海港分局指令派出所立案侦查，执行上级公安机关命令。2018年12月23日7时许40分许，秦皇岛市公安局民警在“9.22”专案统一行动时在秦皇岛市海港区国贸饭店楼下发现三台旅游大巴车，且车上人数都穿貂皮大衣且佩戴金银首饰，2018年12月23日、24日分别将犯罪嫌疑人王某某、刘某、付某、孟某某、王某某2、闫某某、王某某3、王某刑事拘留。 二、被告人刘某的犯罪事实及证据 1、被告人刘某的供述及辩解证实，其是2015年5月份参加中绿传销组织，2016年5月晋升的经理，负责组织会务、后勤等工作，华某是大经理，其在华某下面做小经理，其上线是鞠宁、鞠宁的上线是陈革，陈革的上线是周峰。这些人都出局了，其投资7单，发展了两个下线分别是于伟和尤艳秋。尤艳秋投资了7单，发展了5个下线，分别是王萍、李沈伟、宋娜、柴岩、李树华。其单不够，没有挣到什么钱，搜出的业务单一部分是其的，一部分是鞠荣秀的，鞠荣秀不干了把团队交由我管理，东西也放其家了。其供述没有获利。 2、证人陈某的证言证实，其和刘某是朋友，2017年时候华某组织去云南其和刘某认识的，刘某在华某团队是主任，其投了4单就不做了。 3、证人刘某的证言证实，其2018年6、7月份通过刘某介绍参加传销组织，刘某是其上线，其投了一单，2900元。 4、被告人王某某的供述证实，2018年12月23日是刘某在微信群里面通知大家参加年会的。白云团队解散后，其、孟某某、刘某是一个团队，其们都属于华某团队的。 5、证人华某的证言证实，2014年参加辽宁中绿传销组织，组织内部有五个层级，2014年11月份升任团队总经理，2018年12月23日左昌干其们组织运作参加团拜会，其供述证实其的团队里经理级别的有刘某等人。 6、搜查笔录及扣押清单证实，刘某自己所画的组织结构框架图共3级，97人。中绿传销业绩单显示刘某任科长，传销人数30人以上，中绿体系表经理一栏显示为刘某。 7、银行账单证实，刘某收尤艳秋、鞠宁等人传销资金情况。 8、经理团队合作的规则、分工证实，会务部负责人是刘某，参加经理有王某某、孟某某、闫某某、付某，培训部参加经理有孟某某，财务部负责人孟某某，参加经理有刘某，监管部参加经理有付某。 9、被告人付某的供述证实，闫某某是经理，2018年9月份申海峰出局走了之后，把其推荐给刘某，刘某是经理，是其上线，后来其也是经理了，负责开会的音响设备，公司组织活动一般是刘某、钱某讲话，左昌干有时候参加讲话。 三、被告人孟某某的犯罪事实及证据 1、被告人孟某某的供述及辩解证实，其2011年因挪用公款罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年，2017年10月份加入中绿传销组织是经同学张某4介绍的，其参加的是华某团队组织，其上线是张某4，王某某是张某4的前妻，也是张某4的上线，其归属于白云、张玉才的团队，白云的上线是张玉才，张玉才的上线是鞠宁，鞠宁的上线是周峰，其发展了孟宪武、孟宪芹等7人，这7人我每人交了43500元才晋升到科长级，到现在没赚到钱，其一共投入348000元，都是现金交给了白云，亲戚的钱都是其出的，到现在一分钱没赚到，想找白云、张玉才要钱，也找不到人。2018年10月份因为张玉才、白云携款潜逃，其才破例晋升为经理的，负责管理人员、培训、开会期间的两次费用收取、支出，就是聚餐、住宿时的费用。其供述没有获利。 2、证人孟某某芹的证言证实，其哥孟某某是其上线，孟某某替其交钱的，多少钱其不清楚，其没有下线。 3、证人王某1的证言证实，刘力把其带到孟某某的家中，孟某某给其讲“中国梦商务商会”的运行模式，孟某某的下线是刘力、刘力的下线是林某、林某的下线是其。其投入了15单43500元，没发展下线。 4、证人张某1的证言证实，孟某某是经理负责讲课，刘力是孟某某下线，刘力是其上线，当时投入了4单11600元和19单。其中以丈夫的名义投入了4单11600元，以儿子的名义投入4单11600元，其自己投入15单43500元，总计23单共计66700元。 5、证人张某2的证言证实，刘力的上线是孟某某，刘力又是其上线，孟某某是白云的下线，其投入了15单共计43500元，其没有发展下线。 6、证人林某的证言证实，刘力是其上线，刘力的上线是孟某某，其投入了19单共计113350元。每人用自己的名字只能投入15单，其余是用其亲属的名义投入的。 7、证人赵某的证言证实，其投入了15单共计43500元，其上线是孟某某。 8、证人李某1的证言证实，2018年5月参加传销组织，归属白云团队，孟某某讲课，刘力是其上线，刘力的上线是孟某某，其投入了15单共计43500元，交给了刘力。 9、证人张某3的证言证实，2018年8月加入传销组织，孟某某负责讲课，刘力是其上线，刘力的上线是孟某某，其投入了15单，共计43500元交给了白云。 10、证人高某1、卢某、李某2、孙某的证言证实，孟某某负责该组织的宣讲，2018年8月份孟某某晋升为经理。 11、华某的供述证实，其团队的经理级别的人有孟某某。 12、辨认笔录证实，张某1、林某、李某1均能够准确辨认出孟某某。 13、孟某某的微信聊天记录及截图证实，聚餐系孟某某收费的。 14、经理团队合作规则、分工证实，会务部负责人是刘某、参加经理有王某某、孟某某、闫某某、付某，培训部参加经理有孟某某，财务部负责人孟某某。 15、传销组织层级图证实，鞠宁是老总级，鞠宁的下线是张玉才，张玉才的下线是白云，白云的下线是王某某，王某某的下线是孟某某。 16、证人张某4的证言证实，王某某是其前妻，加入白云团队，各自投入15单，其是王某某的下线，其发展了孟某某，孟某某投入了15单，是其把孟某某介绍给白云的，鞠宁是张玉才的上线，孟某某是经理级别。 四、被告人王某某的犯罪事实及证据 1、被告人王某某的供述及辩解证实，其是白云团队的，其自己交了15单共计43500元，发展了7人共计交了43500元，为了上平台其又交了12单之后才当的经理，白云团队有白云、张玉才和其三个经理，有三十八、九个人，包括孟某某等人，团队的钱都交给了白云、张玉才。白云团队解散后，其、孟某某、刘某是经理级别，是一个团队，都属于华某团队。其跟着孟某某走，孟某某带着其，孟某某就是其下线张某4的发展，在团队里其什么也不负责，参加过华某团队的4、5次聚会。其供述没有获利。 2、证人张某4的证言证实，其是2016年7月份加入的是白云团队，领导人是张玉才，其投入了15单共计43500元，钱都交给了白云。王某某是其前妻，其是王某某的下线，其发展的孟某某，孟某某也投入了好几单。 3、被告人刘某的供述证实，王某某是经理，参加过钱某组织的《经理团队合作规则》培训。 4、被告人孟某某的供述证实，王某某是白云的下线，是经理级别。 5、证人崔某的证言证实，其是2016年初，通过王某某加入的该传销组织，入门也是王某某向其介绍的传销项目，王某某是经理级别。其参加年会也是王某某接的站。 五、被告人王某某2的犯罪事实及证据 1、被告人王某某2的供述及辩解证实，其是2017年5月份加入的该组织，其的一个朋友向其推荐了该传销组织，当时报了15单，其加入后用其弟弟的名义投了7单建立了Ａ区，后来发展了范贵杰建立了Ｂ区，2018年8月份推荐我加入了华某团队，归属于华某团队后其没有报单，2018年其上平台时候一次买了91单，以现金的形式交给了其朋友（介绍人），其晋升为经理级别。华某组织传销人员聚会其参加过，在酒店、茶楼吃过饭，还一起去云南旅游，海港区近人民广场附近的茶楼其组织参与过两、三次酒会等传销活动。 2、华某的供述证实，其团队里面有经理级别的人员有王某某2。 3、王某某2的传销组织网络图证实，其下线有49人。 4、证人王某2的证言证实，2016年其通过王某某2加入该传销组织，投资了3单共计8700元，王某某2是经理级别，王某某2的上线是段春娟，其是王某某2的下线。王某某2负责和华某团队经理级别传递消息，组织协调开会等，其和王某某2在海港区葫芦岛组织参加酒会20多次。 5、证人巩某1的证言证实，其钱都交给了王某某2，王某某2是经理级别，给其们讲课，其协助王某某2工作。 6、证人巩某2的证言证实，钱都交给了王某2，王某2是网领，王某某2是经理，王某某2上线是段春娟，下线有常霞，其参加过王某某2组织的酒会，听王某某2给别人授课。 7、证人曹某、巩某3的证言证实，王某某2组织公司的酒会，酒会上王某某2负责授课。 8、华某的供述证实，其团队里的经理级别有王某某2。 六、被告人王某某3的犯罪事实及证据 1、被告人王某某3的供述及辩解证实，该传销组织的各种年会，实际上就是鼓励更多的人参加其们的组织，该组织是一种纯资本运作形式，经营模式是通过发展下线人员，缴纳投资费，每单2900元，每人最多认购15单，以后会按照发展的下线人员及缴纳投资的总额，给其们一定比例的返利。其是2018年3月份通过一个叫陈桂琴的网友来秦皇岛游玩，到了秦皇岛以后陈桂琴就给其介绍“中绿生物科技有限公司”、“中国梦、商务商会”这些活动，其当时通过参与听课，听讲座等活动对该组织进行了了解，后来其就加入了。但是其没有能力一直发展下线，也没有拉来投资。加入该组织的时候没有填写任何书面材料，组织里面“王常鑫”就是其本人，其还在学习阶段，虽然是经理，但是陈慧秦把其推上经理位置。 2、华某的供述证实，其所带的团队经理级别的有王某某3。王常鑫就是王某某3，其发展下线有十多人。 3、证人吴某的证言证实，高亚茹是王某某3的经理的网领，王某某2经理的网领是王某2。 4、证人袁某的证言证实，王某某3是2018年10月份成为传销经理的，是陈慧芹不干了，推荐王某某3当经理的。 5、证人高某2的证言证实，王某某3在秦皇岛市做秘密工程，王某某3的领导是陈慧琴。 6、证人张某5的证言证实，其朋友王某某3安排其参加团拜会，王某某3团队的人其见过15个人左右，但是王某某3的团队人员远比这个人多，王某某3发展下线最少有70多人。 7、检查笔录证实，扣押的王某某3手机微信内的传销人员名单以及孙爱珍家搜到王某某3名下科长名单，微信内证实该群有高亚茹等16名成员均为传销骨干科长级以上人员。 七、被告人闫某某的犯罪事实和证据 1、被告人闫某某的供述和辩解证实，其跟外甥付某两人在开发区大儒世家居住，两人都是经理级别，其上线是魏红影，魏红影从2018年12月开始就不干了，就把团队给我了，其就成了魏红影团队的经理，其的推荐人是梁红民，现在也不干了。其有两个下线，一个是王旭峰，另一个是徐津瓒。张昊是其前夫，卢香兰是其网领，张昊的钱也是其交的，是其以张昊名义交的。网领就是助手的意思，负责团队的管理。参加过两回组织的会议，每次都是通知其们集合地点，上大巴车，大巴车把其们送到地方，聚会完又把其们送回来。其提经理的时候，魏红影组织过一次聚会，有20多人，在聚会上魏红影宣布把团队给了其，当时付某没有参加。 2、被告人付某的供述证实，其和其姨闫某某一起合租的，闫某某也是做分享经济的项目，其俩都是经理级别，但是其不知道闫某某是什么时间来的。最初是来秦皇岛做生意的，其朋友申海峰说了一个叫分享经济的项目现在很多人做，其也就跟着加入了一个这个分享经济的项目，当时交了2900元，其把钱交给公司负责考试的人了，名字其不记得了，当时其还填写了申请单，上面推荐人写的申海峰，其当时就加入到了申海峰的下面，最后申海峰走的时候是经理，公司的介绍层级模式，就是一开始是会员，会员上面是组长，组长上面是主任，主任上面是科长，科长上面是经理。其就用微信去添加别人，拉拢人员参与，2018年8月份申海峰准备不干了，把其推荐给了刘某和钱某，刘某和钱某也是经理，这两人负责给下面的人分配任务，其负责调节音响，有十多次了，公司基本上每个月都会组织一次大型活动，参加人数都是300多人，少的时候100左右的人，一般都是在地方较大的饭店，都是比较有影响力的经理讲话。 3、证人钱某的证言证实，其2017年加入了“中绿商务商会”，其在火车上认识一位叫王郎多的男子，王郎多称自己在秦皇岛有一个养生馆，让其帮助一下，然后其就和王郎多来了秦皇岛，来秦皇岛之后周峰请其吃饭，吃完饭之后就给其讲商务商会是一个虚拟经济，能够挣钱，其就来秦皇岛租房了，后来让其姐钱玉坤来住了，其也给其姐钱玉坤买了2万多还是4万多的单，具体其记不清了。2018年9月份其就找华某一起干了，后来华某收费太高，其和几个经理就想自己组织团队，几个经理感觉其的威望比较高，就都推荐其当团队负责人，2018年12月中旬其就不跟华某一起干了。后来左昌干通知其来年会捧场，然后其们就又加入了该传销团队。其直接花了50万元到60万元直接晋升为经理，当时承诺晋升为经理后每个月收入六位数，其的五、六十万元钱直接给了孙秀芹，都是给的现金，其上线开始是王郎多，后来是华某，其就发展了一个叫钱玉坤的人，其就是组织开酒会进行分享成功的经验，参加酒会每个人交80-90元不等。 4、搜查笔录中在大儒世家付某住处搜查的分享经济分享人申请书、手绘网络层级表及经理团队合作规则和经理合作团队组织机构及分工说明证实，闫某某是会务部参加经理，负责节目编制。 5、手机检测信息和短信息证实，闫某某传达该传销组织的培训时间和地点。 八、被告人付某的犯罪事实和证据 1、被告人付某的供述和辩解证实，其是2017年8月份通过申海峰加入分享经济，这个组织分五个层级，和闫某某一个合租过，由于申海峰不干了推荐其当经理，上线是申海峰，后来是刘某，下线是周鹏，周鹏购买过一单2900元，其负责组织大型活动调节音响，参加过10次会议，每次300人左右，一般会议都是刘某、钱某讲话，给其200元酬劳，其是2018年9月份当上的经理，参加年会时2018年12月22日晚，刘某在群里发微信通知的，并通知其负责调节音响。 2、被告人闫某某的供述证实，付某是经理级别，付某是其外甥，其们一起居住，付某负责会议的音响和音乐。 3、证人李某3的证言证实，其2017年11月份参加传销组织，在筹备12月23日年会上钱某让付某负责音响设备，是刘某通过微信通知的。 4、经理团队合作规则、分工证实，付某是会务部参加经理，负责音响。 5、付某手机数据提取内容证实，付某上线是申海峰，下线是周品茹，其本人是经理，负责音响。 九、被告人王某的犯罪事实和证据 1、被告人王某的供述和辩解证实，其2017年来的秦皇岛加入的中绿组织，其知道中绿商会也叫中国梦商务商会，没有具体办公地点，是一个虚拟经济，其投入了一单，具体时间记不清了，其上线是一个香港人叫胡慧红，其发展了下线一个叫姜艺刚，一个叫陈爱香，这两人后来都不干了，一共给其返过几千元钱，具体数额其记不清了。夏兴明等人是胡慧红放在其名下的，扣押的东西都是其本人的，其现在在中绿是经理级别。 2、搜查笔录及扣押物品清单证实，王某在中绿传销组织中的销售业绩及层级。 十、被告人的户籍证明、现实表现及刑事判决书证实，被告人王某某、王某某2、刘某、闫某某、王某某3、王某、付某、孟某某以上八被告人均具备完全刑事责任能力，其中被告人孟某某因犯挪用公款罪2009年8月7日被辽宁省沈阳市和平区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。 本院认为，被告人王某某、王某某2、刘某、闫某某、王某某3、王某、付某、孟某某共同组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展下线人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，其组织内部参与传销活动人员达到30人以上，且层级在3级以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，应当对该组织的组织者、领导者追究其刑事责任。河北省秦皇岛市海港区人民检察院的指控成立。关于八被告人的辩护人均提出被告人当庭自愿认罪认罚，认罪态度较好的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以支持。但关于被告人王某某2、刘某的辩护人均提出本案中被告人王某某2、刘某在该传销组织中也是受害者的辩护意见，本院认为组织、领导传销活动罪中非法投资的行为人属于投资参与人，八被告人属投资参与人的共同故意犯罪，对该传销活动的实施、扩大起着关键作用，故辩护人提出的辩护意见，没有事实和法律依据，本院不予支持。被告人孟某某有前科劣迹，依法应当从重处罚，同时考虑被告人孟某某在审查起诉阶段表示自愿认罪认罚且签字具结，公诉机关的量刑建议适当。关于公安机关扣押的物品均系供本案传销犯罪时使用，属于供犯罪所用的本人物品，依法应当予以没收。考虑本案具体情节，故对被告人王某某、王某某2、刘某、闫某某、王某某3、王某、付某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第六十四条；对被告人孟某某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，分别判决如下： 一、被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2018年12月24日起至2020年12月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人王某某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2018年12月24日起至2020年12月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2018年12月24日起至2020年12月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人闫某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2018年12月23日起至2020年12月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人王某某3犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2018年12月23日起至2020年11月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人王某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2018年12月23日起至2020年11月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人付某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2018年12月24日起至2020年11月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人孟某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2018年12月24日起至2020年3月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 九、供犯罪使用的银行卡、手机、电脑等财物予以没收，上缴国库。（由公安机关执行）。 十、对被告人王某某、王某某2、刘某、闫某某、王某某3、王某、付某、孟某某的违法所得继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  马永存 人民陪审员  邵福英 人民陪审员  于永胜 二〇二〇年十一月十四日 代书记员  刘晏辰