河南省商丘市梁园区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1402刑初606号公诉机关商丘市梁园区人民检察院。被告人牛牧，男，1992年11月17日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省安阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月7日被商丘市公安局中州分局抓获，同年5月9日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。辩护人唐海涛，河南兴亚律师事务所律师。商丘市梁园区人民检察院以商梁检一部刑诉【2020】433号起诉书指控被告人牛牧犯诈骗罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院受理后，本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。商丘市梁园区人民检察院指派检察员徐亚萍出庭支持公诉，被告人牛牧及其辩护人唐海涛到庭参加诉讼。现已审理终结。商丘市梁园区人民检察院指控：1．2019年6月26日晚上，被告人牛牧自称其伙同一个微信叫“沙石料小成”的人经过预谋后，通过手机微信和被害人李某2聊天后，以卖沙石料为名，骗取李某2沙石料货款共计人民币7.5万元。后通过非法转账平台提现到牛牧的银行卡内，牛牧从另外银行卡上提现人民币4.95万元给了“沙石料小成”，剩余款项共计人民币2.53元被其挥霍。现牛牧已经将7.5元赃款退还给李某2。2．2019年8月底的一天，被害人刘某在微信上看到被告人牛牧发布信息有沙石料卖后，刘某就和牛牧通过微信聊天商量买卖沙石料事宜。9月2日，刘某通过银行转账付给牛牧货款人民币5万元，后牛牧编造虚假信息不给刘某发货。现牛牧已退还刘某4.8万元，剩余0.2万元没有退还。3．2019年11月中旬，被害人王某在微信“沙石料”群内看到牛牧发布的卖沙石料的信息后，通过微信和牛牧聊天，后王某通过手机微信转账给牛牧沙石料货款共计人民币2万元，后牛牧编造虚假信息不给王某发货。现牛牧已经将2万元赃款退还王某。针对上述指控，公诉机关向本院提供了有关书证、证人尚某、李某1等人的证言，被害人李某2、刘某、王某的陈述，被告人牛牧的供述和辩解，辨认笔录等证据予以证实。公诉机关认为：被告人牛牧以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相为手段，骗取他人财物人民币14.5万元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人牛牧如实供述自己的犯罪事实，系坦白，积极退还赃款，取得被害人谅解，依法可以从轻处罚。建议判处牛牧有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元。被告人牛牧对起诉书指控的罪名没有异议，对指控的犯罪金额有异议，认为刘某的5万元不应认定为诈骗数额。辩护人辩护意见：被害人刘某的5万元应属于民事纠纷，不应认定为诈骗犯罪数额；牛牧主动到公安机关接受调查，应认定为自首；在诈骗李某2的共同犯罪中，应认定为从犯；牛牧无犯罪前科，系初犯、偶犯，认罪态度较好，自愿认罪认罚，并具结签字，积极退还赃款，取得被害人谅解，请求法庭从轻判处缓刑。经审理查明：1．2019年6月26日晚上，被告人牛牧自称其伙同一个微信“沙石料小成”的人预谋后，通过微信与被害人李某2聊天，牛牧以卖沙石料为名，骗取李某2货款共计人民币7.5万元。后通过非法转账平台提现到牛牧的银行卡内，牛牧从另外银行卡上提取现金人民币4.95万元给了“沙石料小成”，剩余人民币2.53元被其挥霍。案发后，牛牧退还李某2赃款人民币7.5万元，并取得其谅解。2．2019年8月底的一天，被害人刘某在微信上看到被告人牛牧发布信息有沙石料卖后，刘某与牛牧微信聊天商量买卖沙石料的事宜。9月2日，刘某通过银行转账付给牛牧货款人民币5万元，后牛牧编造虚假信息，不给刘某发货。在刘某到山东省菏泽市公安局牡丹分局报案前，牛牧退还刘某赃款人民币4.8万元；案发后，牛牧退还刘某赃款人民币0.2万元，并取得其谅解。3．2019年11月中旬，被害人王某在微信“沙石料”群内看到被告人牛牧发布卖沙石料的信息后，通过微信与牛牧聊天，后王某通过微信转账给牛牧货款共计人民币2万元，后牛牧编造虚假信息，不给王某发货。案发后，牛牧退还王某赃款人民币2万元，并取得其谅解。上述事实，有以下证据证实：一、相关书证1．户籍证明证实：牛牧具有完全刑事责任能力人。2．抓获经过证实：牛牧于2020年5月7日经安阳市公安局伦掌派出所传唤后，在伦掌乡派出所接受商丘市梁园区中州分局民警的调查后被刑事拘留。3．前科证明证实：牛牧无犯罪前科。4．牛牧与王某聊天记录截图证实：王某于2019年11月28日20时40分，向牛牧微信支付2万元的石子预付款。5．牛牧与刘某聊天记录截图证实：刘某于2019年9月2日18时22分，通过网银给牛牧转账5万元的石子款，截止至2019年11月19日，尚有2万元未退还刘某。6．转账记录截图证实：李某2于2019年6月26日21时40分许，通过银行转账给岳百放支付石子款7.5万元。7．银行流水交易明细及汇款流向说明证实：牛牧诈骗李某2的7.5万元石子款经过多次转账，最终转至牛牧的账户。8．商丘市公安局中州分局立案决定书证实：2019年7月12日，商丘市公安局中州分局对李某2被诈骗一案立案侦查。9．菏泽市公安局牡丹分局立案决定书证实：2019年12月5日，山东省菏泽市公安局对王某、刘某被诈骗一案立案侦查。10．谅解书、收条证实：李某2于2020年5月8日领取到被骗赃款人民币7.5万元，并对牛牧表示谅解。二、证人证言1．尚某的证言证实：2019年7月16日下午13时许，他通过微信群添加“砂石料小成”的微信，并于同年7月17日下午16时许，与对方联系欲购买砂石料，并向对方支付1万元预付款，对方提供的银行户名为岳百放，账号：19×××05。同年7月18日13时许，给对方打电话不接、微信不回。2．李某1的证言证实：他与李某2是合伙人，他通过微信群到一个叫成某的人出售砂石料，便推荐给了李某2。2019年6月27日8时许，他向成某打电话询问发货事宜，对方表示车装好了即将发出，之后便联系不上对方。他与李某2一起到成某家里寻找过没找到，后来接到成某父亲的电话称其儿子没有经营过砂石料生意，得知被骗，他便告知李某2去报警。3．成某的证言证实：2018年6月底，他承包安阳学院餐厅至今，他不认识孙波、李毛、岳百放、李小林等人，其身份证没有出借他人，2013年他在校期间、2018年9月在安阳、2018年12月在火车站购票时丢失过三次身份证。4．牛某的证言证实：2020年5月8日16时许，她陪同弟弟牛牧一起到安阳县公安局伦掌派出所接受调查，得知牛牧涉嫌诈骗7.5万元。随后她问牛牧是否有此事，牛牧承认其在2019年6月份在网上诈骗别人7.5万元，她得知此事后就赶快联系家人筹钱退还给对方7.5万元。三、被害人的陈述1．李某2的陈述证实：2019年6月26日16时许，他通过微信找到名为“砂石料小成”的人，欲向其购买砂石料，对方说要先转账，并给他提供了一个收款账号，收款人是岳百放。2019年6月26日晚上，他分两次向对方支付了7.5万元的货款，第二天上午10时许就联系不到对方了，对方手机一直处于关机状态。后他发现微信群中“砂石料小成”与“绝世”二人的微信头像一样，就与“绝世”联系，欲寻找“砂石料小成”，从“绝世”口中得知“砂石料小成”的家。2019年6月29日，他通过“砂石料小成”微信绑定的身份信息找到了成某的老家赫相楼村，没有找到成某，但是联系上了成某的父亲成爱民，从成爱民口中得知成某并未经营砂石料生意，他发现自己被骗了。2．王某的陈述证实：2019年11月8日晚，他通过微信群看到有人出售砂石料，欲向其购买，对方表示需要先支付货款，他便通过微信转账给对方2万元货款，对方表示第二天上午就发货到菏泽。第二日上午，他与对方联系，对方一直给他说车在路上，并给他发了一段有关车辆在路上的小视频，他想通过微信共享位置看看情况，对方不理睬他，再打电话、微信对方都不接了，他感觉被骗，在微信群内发布被骗情况，发现群内有因同样方式被骗的，经多方打听得知骗他的人名叫牛牧。直到2020年5月份的一天，牛牧突然联系他，要他的银行卡账号，牛牧给他转款2万元。3．刘某的陈述证实：2019年8月底，他因同样方式被牛牧诈骗5万元货款。期间他联系牛牧要回货款，否则要报警，牛牧向他支付了3万元。他同朋友一起找到牛牧安阳县公安局伦掌派出所，通过派出所民警给牛牧电话联系，牛牧表示尽快把钱退还给他，直至2019年12月4日，他同王某一起到菏泽市公安局牡丹分局双河派出所报案，牛牧还有0.2万元没有退还。四、被告人牛牧的供述与辩解2019年上半年，我进入了一个名为“孙波砂石料”的微信群，其中都是做砂石料生意的人，我通过微信“绝世”将我另外一个名为微信号拉入了该群，并在群里发布出售石子的信息，当时有一个人联系我要订砂石料，对方就给我的一个手机号打了电话，我让对方先把7.5万元钱给我转了过来，并给对方提供了一个叫大卫的赌博平台的账号，对方分两次给我转了7.5万元。后来我手机号丢了，我就联系不到这个人了。2019年8月底的一天，我在微信群里发布出售砂石料的信息，过了一会有人联系我要购买，我就告诉对方先付款再装车，当天对方就给我转了5万元，但实际上我并没有发货，后来对方一直联系我退钱，直到有一天伦掌派出所民警给我打电话，要求我发货或者退还，我答应对方尽快吧剩下的钱还上。2019年11月8日晚，我通过同样方式骗取了一名男子的2万元。五、辨认笔录刘某辨认笔录证实：以销售砂石料方法骗取钱财的人系被告人牛牧。上述证据，均由控方提供，并经当庭示证、质证，证据来源合法，证明内容客观真实，各证据之间形成完整的证据锁链，予以认定。牛牧的辩护人向法庭提供的证据有：1．被害人刘某出具的收到牛牧的亲属的退赃款0.2万元及刘某的刑事谅解书各1份；2．被害人王某出具的刑事谅解书1份。上述证据，经核实被害人刘某及王某，并经当庭示证、质证，证明内容客观真实，本院予以认定。本院认为，被告人牛牧以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人牛牧到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿接受处罚，系坦白，积极退还被害人经济损失，取得谅解，依法可以从轻处罚。起诉指控诈骗山东省菏泽市被害人刘某5万元，从山东省菏泽市公安局牡丹分局立案决定书、牛牧的抓获经过及刘某的陈述综合分析，牛牧在2019年12月5日李大鹏报案前退还的4.8万元不能认定为诈骗犯罪数额，故起诉指控诈骗李大鹏5万元，本院不予认定。牛牧及其辩护人提出被害人刘某的涉案金额应认定为民事纠纷范畴，牛牧主动到公安机关接受调查应认定为自首；牛牧在诈骗李某2的共同犯罪中应认定为从犯的辩解辩护意见与查明事实不符，本院不予支持；辩护人提出牛牧无犯罪前科，系初犯、偶犯，认罪态度较好，自愿认罪认罚并具结签字，积极退还赃款，取得被害人谅解，建议对被告人牛牧从轻处罚并适用缓刑的辩解辩护意见。经查，牛牧虽然无犯罪前科，认罪认罚，积极退赃，取得被害人的谅解，但是牛牧多次使用微信诈骗手段诈骗多名被害人，社会危害性大，不适用缓刑，其辩护人对牛牧判处缓刑的辩护意见，本院不予采纳，其他辩护意见予以支持。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人牛牧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月7日起至2023年5月6日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审判长  申道强审判员  李方萍审判员  李 冰二〇二〇年十一月三十日书记员  李成林