河南省洛阳市洛龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0311刑初102号公诉机关洛阳市洛龙区人民检察院。被告人杨耀辉，男，汉族，1991年9月13日出生，高中文化，无业，住四川省达州市宣汉县。因本案于2019年4月29日被抓获，因涉嫌诈骗罪于2019年5月1日被洛阳市公安局龙门分局刑事拘留，2019年6月5日被执行逮捕。辩护人楚科伟，河南从晏律师事务所律师。被告人杜勇强，男，汉族，1994年9月27日出生，汉族，小学文化，无业，湖北省武汉市新洲区人，住武汉市新洲区。因本案于2019年4月29日被抓获，因涉嫌诈骗罪于2019年5月1日被洛阳市公安局龙门分局刑事拘留，2019年6月5日被执行逮捕。辩护人张小吉，湖北高照律师事务所律师。被告人李青，男，汉族，1993年8月25日出生，初中文化，无业，住湖北省黄冈市罗田县。因本案于2019年4月29日被抓获，因涉嫌诈骗罪于2019年5月1日被洛阳市公安局龙门分局刑事拘留，2019年6月5日被执行逮捕。辩护人杨董，北京市京师（郑州）律师事务所律师。辩护人陈恒，河南天基律师事务所律师。被告人周晓商，男，汉族，1990年5月26日出生，中专文化，无业，住湖北省黄冈市麻城市。因本案于2019年4月29日被抓获，因涉嫌诈骗罪于2019年5月1日被洛阳市公安局龙门分局刑事拘留，2019年6月5日被执行逮捕。辩护人徐保娟、赵伟斌，河南博同律师事务所律师，受洛阳市洛龙区法律援助中心指派。被告人颜明阳，男，汉族，1993年3月23日出生，专科文化，无业，住湖北省武汉市洪山区。因本案于2019年4月29日被抓获，因涉嫌诈骗罪于2019年5月1日被洛阳市公安局龙门分局刑事拘留，2019年6月5日被执行逮捕。辩护人符爱玲，河南航星律师事务所律师。被告人王清国，男，汉族，1994年9月6日出生，初中文化，无业，住湖北省荆州市松滋市。因本案于2019年4月29日被抓获，因涉嫌诈骗罪于2019年5月1日被洛阳市公安局龙门分局刑事拘留，2019年6月5日被执行逮捕。辩护人贾真，河南乐观律师事务所律师，受洛阳市洛龙区法律援助中心指派。被告人宁叶子，女，汉族，1989年3月4日出生，初中文化，无业，住湖北省随州市广水市。因本案于2019年4月29日被抓获，因涉嫌诈骗罪于2019年5月1日被洛阳市公安局龙门分局刑事拘留，2019年6月5日被执行逮捕。辩护人乐胜然、李建刚，湖北维思德律师事务所律师。被告人吴梦雅，女，汉族，1992年4月22日出生，高中文化，无业，住湖北省武汉市武昌区。因涉嫌诈骗罪于2019年7月19日被洛阳市公安局龙门分局刑事拘留，2019年7月30日被执行逮捕。辩护人孙刚，河南思宏律师事务所律师。被告人周密，男，汉族，1991年9月26日出生，中专文化，无业，住湖北省黄冈市麻城市。因本案于2019年4月29日被抓获，因涉嫌诈骗罪于2019年5月1日被洛阳市公安局龙门分局刑事拘留，2019年6月5日被执行逮捕，2020年7月31日经本院决定被取保候审。辩护人曲佳，河南博同律师事务所律师，受洛阳市洛龙区法律援助中心指派。洛阳市洛龙区人民检察院以洛龙检一部刑诉〔2019〕238号起诉书指控被告人杨耀辉、杜勇强、颜明阳、王清国、周晓商、宁叶子、吴梦雅、李青、周密犯诈骗罪，于2020年3月4日向本院提起公诉，后以洛龙检一部刑追诉〔2020〕3号追加起诉决定书于2020年7月10日向本院追加起诉，后以洛龙检一部刑追诉〔2020〕8号追加起诉决定书于2020年11月9日向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市洛龙区人民检察院指派检察员陈西远出庭支持公诉，被告人杨耀辉及其辩护人楚科伟，被告人杜勇强及其辩护人张小吉，被告人颜明阳及其辩护人符爱玲，被告人王清国及其辩护人贾真，被告人周晓商及其辩护人赵伟斌，被告人宁叶子及其辩护人乐胜然，被告人吴梦雅及其辩护人孙刚，被告人李青及其辩护人杨董、陈恒，被告人周密及其辩护人曲佳到庭参加诉讼。现已审理终结。洛阳市洛龙区人民检察院指控：被告人杨耀辉于2018年5月开始成立公司（未注册），招募被告人杜勇强、颜明阳、王清国、周晓商、宁叶子、吴梦雅、李青、周密等人，杨耀辉系老板，杜勇强系经理，颜明阳、王清国、周晓商、宁叶子、吴梦雅、李青、周密系业务员。杜勇强等人通过使用杨耀辉从网上购买来的微信号，添加好友，并向其推荐所经营的虚拟期货产品，虚构在《旭鑫融汇》APP平台和《融胜汇投》APP平台投资获利丰厚的事实吸引客户在该平台投资，从而骗取被害人的财物，共计人民币1,090,250元。期间，被告人杜勇强获取人民币256,959元，被告人颜明阳共计获取人民币19,412元，被告人王清国共计获取人民币21,492元，被告人周晓商共计获取人民币17,908元，被告人宁叶子共计获取人民币19,031元，被告人李青共计获取人民币20,014元，被告人吴梦雅共计获取人民币11，516元。被告人杨耀辉、杜勇强、颜明阳、王清国、周晓商、宁叶子、李青、周密于2019年4月29日被抓获归案；被告人吴梦雅于2019年7月19日被抓获归案。公诉机关认为，被告人杨耀辉，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大；被告人杜勇强以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大；被告人颜明阳、王清国、周晓商、宁叶子、吴梦雅、李青、周密，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，几被告人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨耀辉、杜勇强、颜明阳、王清国、周晓商、宁叶子、吴梦雅、李青、周密系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定。被告人颜明阳、王清国、周晓商、宁叶子、吴梦雅、李青、周密在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人杨耀辉到案后揭发他人犯罪行为，查证属实为侦破其他案件有立功表现属立功，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可从轻或者减轻处罚。被告人杨耀辉对公诉机关的指控的犯罪金额有意义，辩称审计报告审计的诈骗金额中有部分并非诈骗款项，应以476980.13元认定其诈骗金额，并认为其有重大立功表现，自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：1.不应该以审计报告中陈某向杨耀辉转入的资金数额确定本案的涉案金额，追加起诉决定书指控的人民币1090250元不是被害人受骗的金额，第一次起诉书中的470980.13元才真正是被害人被骗取的金额。2.杨耀辉举报黄某、王社员、王某1涉嫌诈骗案件已经立案侦查，需最终核实该三人所判刑期来认定杨耀辉属于一般立功还是重大立功。3.量刑意见：第一次庭审时公诉机关对杨耀辉的量刑意见是3-5年，杨耀辉已经全部退赃470980.13元，具有立功情节并且已经认罪认罚，签定了认罪认罚具结书，该量刑意见不能轻易改变，因此，建议仍按原来公诉机关量刑意见确定刑期。被告人杜勇强对公诉机关指控的诈骗金额有异议，认为指控的256959元中有其借杨耀辉的10万元以及销售红酒的款项，该部分应从诈骗款中扣除，其诈骗获利金额是十几万元；其他无异议，自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人杜勇强在共同犯罪中系从犯，即使认定为主犯，其所起作用较轻，在量刑时应与被告人杨耀辉有明显区分。2.同意杜勇强的辩护意见。3.被告人杜勇强具有坦白情节。4.被告人杜勇强一贯表现良好，无前科，系初犯。以上意见，建议法院量刑时予以考虑。被告人颜明阳对公诉机关的指控无异议，自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人颜明阳系从犯。2.被告人颜明阳系初犯、偶犯，无前科。3.被告人颜明阳认罪认罚，悔罪态度好。建议法庭给予从轻和减轻判处。被告人王清国辩称其非法获利只有1万多，没有21492元，自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的事实及罪名无异议。1.被告人王清国当庭自愿认罪，悔罪态度良好，有坦白情节；2、案发后被告人王清国愿意积极退还赃物；3.被告人王清国系初犯、偶犯，可从轻处罚；4.被告人王清国在整个案件中起次要和辅助作用，属于从犯，对于从犯，应当从轻减轻处罚或者免除处罚。综上所述，请贵院考虑对被告人王清国从轻处罚。被告人周晓商对公诉机关的指控无异议，自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人周晓商系初犯、偶犯、从犯。2.被告人周晓商有坦白情节。3.被告人周晓商认罪、悔罪。综上，建议对被告人周晓商从轻处罚。被告人宁叶子对公诉机关的指控无异议，自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：被告人宁叶子系从犯、偶犯，认罪态度好，认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人吴梦雅对公诉机关的指控无异议，自愿认罪。其提出的辩护意见是：1.被告人吴梦雅有主动停止继续犯罪且无再继续实施犯罪的情节。2.被告人吴梦雅只应对自己涉及的犯罪行为承担责任。3.被告人吴梦雅系初犯、偶犯、从犯，且认罪认罚。综上，建议对吴梦雅判处缓刑。被告人李青对公诉机关的指控无异议，自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人李青系从犯。2.被告人李青主观恶性不大，有坦白情节，且自愿认罪。3.被告人李青系初犯，无犯罪前科。综上，建议对被告人李青从轻或减轻处罚。被告人周密对公诉机关的指控无异议，自愿认罪，辩称其当时去是为了找工作，不是诈骗，和其他被告人是有区别的。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人周密系初犯、偶犯。2.被告人周密具有坦白情节，自愿认罪认罚。3.被告人周密系从犯。4.被告人周密犯罪情节显著轻微，主观恶性较小。综上，建议对被告人周密从轻处罚。经审理查明，被告人杨耀辉于2018年5月开始招募人员利用能够控制涨跌的理财软件进行诈骗。被告人杜勇强于2018年6月加入该诈骗团伙；被告人颜明阳于2018年8月加入该诈骗团伙；被告人王清国于2018年7月加入该诈骗团伙；被告人周晓商于2018年9月加入该诈骗团伙；被告人宁叶子于2018年5月加入该诈骗团伙，2018年8月离开，后又于2019年3月再次加入该诈骗团伙；被告人吴梦雅于2018年8月加入该诈骗团伙，2018年11月离开；被告人李青于2018年10月底加入该诈骗团伙；被告人周密于2019年4月22日加入该诈骗团伙。被告人杨耀辉系该诈骗团伙负责人，负责全面工作；被告人杜勇强系该诈骗团伙的“总经理”，负责诈骗活动的开展和指导，并在该团伙建立的微信群中充当投资老师或投资者，诱骗被害人投资，同时还负责统计团伙成员的“业绩”；被告人颜明阳等7人系团伙成员，负责通过微信寻找诈骗对象，并将被害人拉进该团伙建立的微信群，在微信群中冒充投资者发送假的获利信息诱骗被害人投资。被告人杨耀辉根据各被告人具体联系的被害人被骗金额给各被告人发放“工资”；被告人杜勇强除了从其自己联系的被害人被某外，还从该团伙其他员工联系的被害人被骗款项中的按一定比例提成。杜勇强等人通过使用杨耀辉从网上购买来的微信号，添加好友，并向其推荐所经营的虚拟期货产品，2018年11月开始推荐《旭鑫融汇》APP平台，2019年3月开始推荐《融胜汇投》APP平台，以投资获利丰厚为由吸引被害人在上述平台投资，从而骗取被害人的财物，共计骗取人民币1090250元。其中，被害人张二子被骗10191.79元；被害人张某被骗5666.13元；被害人魏某被骗20000元；被害人孙某被骗23500元；被害人程某被骗11000元；被害人王某3被骗21038元；被害人李某被骗11632.58元；被害人尹某被骗9700元；被害人刘某被骗4505元；被害人石某被骗15474元；被害人肖某被骗170000元；被害人王某4被骗150000元；被害人吴某被骗6000元。被告人杜勇强非法获利256959元；被告人颜明阳非法获利19412元；被告人王清国非法获利21492元；被告人周晓商非法获利17908元；被告人宁叶子非法获利19031元；被告人李青非法获利20014元；被告人吴梦雅非法获利11516元；被告人周密未获利，参与诈骗6000元。被告人杨耀辉、杜勇强、颜明阳、王清国、周晓商、宁叶子、李青、周密于2019年4月29日被抓获归案；被告人吴梦雅于2019年7月19日被抓获归案。另查明，被告人杨耀辉提供重要线索，从而得以侦破其他案件，有立功表现。在本案审理过程中，杨耀辉家属主动退缴违法所得1000891元；颜明阳家属主动退缴违法所得19412元；王清国家属主动退缴违法所得21492元；周晓商家属主动退缴违法所得17908元；宁叶子家属主动退缴违法所得19031元；吴梦雅主动退缴违法所得11516元。上述事实，有经庭审质证，本院予以确认的如下证据予以证明：1.被告人杨耀辉、杜勇强、李青、周密、周晓商、宁叶子、颜明阳、王清国、吴梦雅正面照片、户籍证明、现实表现证明，证实被告人杨耀辉、杜勇强、李青、周密、周晓商、宁叶子、颜明阳、王清国、吴梦雅案发时均达到刑事责任年龄，且无前科。2.归案情况说明，证实杨耀辉等8名被告人系于2019年4月29日被洛阳市公安局龙门分局在武汉市武昌区水岸国际7栋二单元3004房间抓获归案；被告人吴梦雅于2019年7月19日被洛阳市公安局龙门分局在武汉市唐家墩街道香港路浅水湾C-2104抓获。3.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实龙门分局民警于2019年4月29日在武昌区水岸国际7栋二单元3004房间的搜查情况及扣押物品情况。4.扣押决定书、扣押清单、现金缴款单、发还清单，证实杨耀辉妻子周某退回赃款5万元，钱款已入公安机关账户，公安机关将扣押车辆于2019年6月10日发还周某。5.现场指认照片8张、现场抓捕照片4张，证实杨耀辉等8名被告人对现场进行指认以及抓获现场情况。6.聊天记录截图5张，证实杨耀辉向他人购买微信号情况，于2018年12月14日向吴梦雅转账3612元。7.昵称为“天道酬勤”、“高级助理菲菲”、“王文强”、“志远”、“子建”的微信个人信息界面。8.洛阳市吉利区公安局立案决定书及起诉意见书，证实被告人杨耀辉诈骗团伙使用的“旭鑫融汇”诈骗平台上线梅诗豫、管林超、陈某等人的处理情况。9.受案登记表、立案决定书，证实杨耀辉诈骗团伙使用的“融胜汇投”诈骗平台上线被以涉嫌诈骗罪立案调查。10.洛阳市公安局龙门分局情况说明一份，证实被告人杨耀辉到案后提供黄某、王某1、王社员等人利用融胜汇投平台进行诈骗的犯罪线索，经查证属实，有立功表现。11.被害人的相关材料（1）张二子，证实其于2018年11月初至2019年1月14日被“旭鑫融汇”平台诈骗10191.79元。（2）张某，证实其于2018年11月19日至2018年12月6日被“旭鑫融汇”平台诈骗5666.13元。（3）魏某，证实其于2019年2月至3月被旭鑫融汇平台诈骗2万余元。（4）孙某，证实其于2019年4月15日至16日被融胜汇投平台诈骗23500元。（5）程某，证实其于2019年3月被旭鑫融汇平台诈骗11000余元。（6）王某3，证实其于2019年3月被旭鑫融汇平台诈骗21038元。（7）李某，证实其于2018年11月至2019年1月，被旭鑫融汇平台诈骗11632.58元。（8）尹某，证实其于2018年11月6日至11月14日被旭鑫融汇平台诈骗9700余元。（9）刘某，证实其于2019年4月11日至12日被融胜汇投平台诈骗4505元。（10）石某，证实其于2018年11月至12月被旭鑫融汇平台诈骗15474元。（11）肖某，证实其于2018年12月至2019年4月被旭鑫融汇平台诈骗17余万元。（12）王某4，证实其于2018年11月被旭鑫融汇平台诈骗15万元。（13）吴某，证实其于2019年4月25日至2019年4月28日被融胜汇投平台诈骗6000元。12.证人陈某的证言，证实陈某、管林超、梅诗豫从2018年11月开始预谋购买可以控制涨跌的理财APP软件进行诈骗，后从武汉的一家软件公司购买了一个软件并起名叫旭鑫融汇APP，并在网上招收代理商，再由代理商发展客户。诈骗方式是陈某等人将软件内的涨跌情况提前告知代理商，代理商把这些信息分情况告诉客户，告知没赚钱的新客户真实信息，让新客户赚点小钱，引诱客户加大投资，客户加大投资后代理商就告诉客户假信息，然后客户就会赔钱。客户赔的钱通过APP支付通道直接到管林超的账户里，管林超再把钱转给陈某，由陈某扣留10%-15%的钱款作为软件维护费用和其诈骗团伙的日常开销及分红后，将剩余的85%-90%的钱款作为代理商的获利转给代理商。杨耀辉是陈某等人诈骗团伙于2018年12月招收的一个代理商，陈某共转给杨耀辉的建设银行卡诈骗款项90余万元。13.证人官林超的证言，证实的内容基本同陈某的证言，在诈骗平台里杨耀辉叫万帅，其上线是“黄”，管林超一般只和“黄”联系。杨耀辉按照诈骗款项的85%分成，陈某转给杨耀辉诈骗款项99万余元。杨耀辉诈骗团伙里有一个人叫王清国。14.证人黄某的证言，证实黄某、王某1、王社员三人共同成立了一个工作室，通过买卖可以控制涨跌的理财软件获利，其获利方式是直接买断获取差价或低价卖给对方并每月收取固定的软件维护费用和按诈骗金额的12%进行提成，获利均打到了其购买的一张名为侯涛的农业银行卡上。买软件的人是通过控制涨跌诈骗被害人钱款获利。15.证人王某2的证言，证明内容同黄某的证言。16.证人王某1的证言，证明内容基本同黄某的证言。因为知道卖这些非法的软件赚的钱不干净，不敢用自己的账户收款，黄某就托一个朋友，购买了一个叫侯涛的人农业银行卡、身份证照片、手机卡号。王某1等三人用侯涛这个人的手机号和身份信息注册了微信号和支付宝账号，然后用侯涛的农业银行卡、支付宝、微信进行收款，微信、支付宝的钱提现到侯涛的农业银行卡上，再直接到ATM机上取现金。17.证人周某的证言（杨耀辉妻子），证实杨耀辉妻子将还车贷（奥迪A6，车牌号：鄂Ａ×××**）的5万元赃款退回公安机关，并将扣押车辆领走。18.被告人杨耀辉的供述和辩解，证实其从2018年5月份开始使用APP（微盘）实施诈骗；2018年12月到2019年3月利用微盘《旭鑫融汇》实施诈骗；2019年3月份以后用微盘《融胜汇投》实施诈骗。诈骗方式是通过微信聊天诱导被害人向其推荐的APP充某，然后购买APP里边的虚拟产品；其可以在APP的后台修改数据，控制虚拟产品的涨跌及额度；其每月给APP后台支付3500元的管理费，被害人充某后APP里第三方充某通道方会扣5%，剩下95%打到杨耀辉的银行卡，因后台可以看见被害人充某数额，杨耀辉还要将充某数额的12%转给后台。杨耀辉在《融胜汇投》第三方充某通道留的信息是万帅（身份证号）的武昌绿地支行（卡号62×××35）和杨耀辉的支付宝账号（186********）；万帅的银行卡绑定着杨耀辉（186××××****）微信，杨耀辉通过微信或支付宝将钱款转入其中信银行卡和浦发银行卡。APP后台会将被害人亏损的钱的80%-85%转给杨耀辉。杨耀辉公司有8个人，包括其本人，其是负责人，给公司其他人员提供骗人用的微信号，还负责业务指导和公司的账目及开销。杜勇强是“公司经理”，负责业务开展和指导以及客户群的交流。李青、周晓商、周密、宁叶子、王清国、颜明阳都是员工。杜勇强2018年6月份入职；李青经杜勇强介绍2018年11月份入职；周晓商2018年8-9月份入职；周密刚来一个星期；宁叶子2018年4-5月份入职；王清国2018年7-8月份入职，期间离职3个月左右；颜明阳2018年10月入职，期间离职1个多月。周密还没发工资，准备发底薪3500+提成；其他员工没有底薪，工资是其聊的客户亏损的钱的30%；杜勇强的工资是自己的业绩公司（其聊的客户亏损的钱的30%）+所有员工做的业绩的3%-6%。《旭鑫融汇》联系人微信实名认证叫*超，还有一个叫陈超，每次给杨耀辉打钱的是陈超，2019年3月13日《旭鑫融汇》的后台失去联系，陈某给杨耀辉转的钱是《旭鑫融汇》里的钱，被害人亏损金额的80%-85%，共计99万元，这些钱款后转至杨耀辉建设银行卡（尾号551），该银行卡4月份注销。杨耀辉所骗钱款一部分用于发员工工资、一部分用于公司消费，还有一部分转至其妻子周某的银行卡（工行或建设银行卡），其本人银行卡还有5万元，周某银行卡有10-20万元。《旭鑫融汇》里被害人亏损共计120万元左右，平台里有9万元没有提现，发给员工工资是被害人总亏损的30%，还有给经理5%，共计35%；平台没有提现的钱也要给员工发工资，计3万元；刚入职的员工有基本工资；发工资共计45万元，杨耀辉本人盈利共计50余万元。杨耀辉做的《融胜汇投》大概有6-7万元，该平台的后台联系人是微信（倩）17001841444，支付宝号是17163525588。杨耀辉组织诈骗的地点是租用的武汉市武昌区水岸国际7号楼2单元3004室，里边有十台电脑。公司员工还有离职的吴梦雅。周某名下的奥迪汽车杨耀辉出资12万元（不是诈骗款），周某母亲出资12万余元，还车贷其用了5万元诈骗款。杜勇强、李青、周晓商、宁叶子、王清国、颜明阳使用过《旭鑫融汇》和《融胜汇投》两个平台；吴梦雅只用过《旭鑫融汇》平台，大约一个月，获得工资三四千元；周密只干了几天。19.被告人杜勇强的供述和辩解，证实杜勇强于2018年9月正式到杨耀辉公司工作，在明知客户投入的资金不能盈利，仍通过微信虚构截图获得客户信任，最后通过操作平台让客户资金亏损，公司最后获利。杜勇强是公司经理，负责公司的业务开展和指导，并在微信群里扮演投资老师和投资者的角色，诱骗客户充钱投资，同时还负责统计公司员工的业绩。员工的提成是按投资者具体投钱的数额计算的，最低是投资数额的8%，最高不超过15%，还有客户投资失败的资金的30%归员工所有。杜勇强一共获得工资及提成共计23万元，工资是杨耀辉通过支付宝转到其支付宝的银行卡上（支付宝号139××××****，名字是杜勇强，支付宝余额还有13352.33元）。公司处理杨耀辉和杜勇强外，还有周晓商、李青、宁叶子、王清国、周密、颜明阳。公司为了诱导被害人，制定的有话术。杜勇强诈骗时使用的微信号有：微信号是×××，昵称：致青春；微信号×××，昵称何秀秀；微信号×××，昵称百年茉莉；微信号×××，昵称点石成金；微信号×××，昵称画楼西窗，共5个微信。微信号×××，微信昵称张德胜及微信号×××，昵称高欣妍是王清国用的微信号。2018年12月至2019年3月在旭鑫融汇APP上诈骗，2019年3月至被抓获在融胜汇投APP上诈骗。提成分为两种，普通员工提成是平台上投资金额的8%-15%不等，新添加的第一位客户在平台上的投资的20%；经理提成是平台上投资金额的8%-15%不等及公司其他员工在平台上投资的钱的5%。杜勇强挣得钱一部分给了其父母，一部分打到其银行卡上还了房贷（15万元左右），公司每月15日发工资。公司员工还有离职的吴梦雅。20.被告人颜明阳的供述和辩解，证实颜明阳明知杨耀辉的公司实施诈骗行为仍参与，利用微信诱骗投资者向其公司控制的APP平台充某投资，然后其公司通过控制平台让客户亏损，公司员工的工资是投资客户亏损金额的30%。颜明阳于2018年8月至12月，2019年3月26日至抓获在杨耀辉处工作，获利6万元，其中4万元是做旭鑫融汇平台挣得钱，做融胜汇投平台没有挣钱，另外2万元是在杨耀辉处做其他平台挣得钱。公司离职员工有吴梦雅。杨耀辉是公司老板，杜勇强是公司主管。其与周晓商、李青、宁叶子、王清国、周密是业务员，主要是通过微信诱骗被害人向其公司控制的APP平台投资。21.被告人李青的供述和辩解，证实李青经杜勇强介绍于2018年10月底开始在杨耀辉处工作，工作的内容就是通过杨耀辉给的两部手机加微信好友聊天，给好友推荐公司的理财软件上的产品。在2019年3月前杨耀辉通过上线获得软件里产品的涨跌信息，之后是杨耀辉自己控制软件里产品的涨跌。其对公司通过控制产品的涨跌骗钱是明知的。其工资是其客户亏损金额的30%，从2018年10月底至2019年4月29日被抓获，其2018年10月得到工资4000元，11月份工资多少钱记不清了，从12月到被抓获发了2万元左右，总共诈骗所得工资2万多元到3万元。公司的人有杨耀辉、杜勇强、颜明阳、王清国、周密、宁叶子、周晓商、吴梦雅（离职）；杨耀辉是老板，负责全面工作；杜勇强负责开发客户和在群里充当投资导师，并发布期货产品的涨跌信息；其他人负责联系客户。22.被告人宁叶子的供述和辩解，证实宁叶子于2018年4月中旬经其嫂子黄媛介绍认识杨耀辉，当时杨耀辉、黄媛、宋阳三人开了一个叫佰泰EC的公司，后宁叶子在该公司工作，公司主要是以杨耀辉控制平台产品涨跌让客户赔钱进行获利。2018年7月黄媛、宋阳先后撤股，只剩杨耀辉一个人。2018年8月份，宁叶子离开公司，但是因为宁叶子的一些客户仍然在投钱，杨耀辉仍给宁叶子发钱。2019年3月宁叶子再次到杨耀辉公司上班，主要工作是和客户聊天，然后推送产品，让他们下载APP，去注册、充某，然后按杨耀辉或杜勇强的指示给客户发产品涨跌信息。工资发放模式有两种，一种是有底薪；一种是无底薪，按照客户投资金额的30%提成。其2019年3月初开始做旭鑫融汇平台，做了十几天后杨耀辉给员工放假十天，后开始做融胜汇投平台，宁叶子没有底薪，其做该两个平台获得提成一万余元。宁叶子第一次去公司时，公司大概有将近20个人左右；第二次去的时候，总共有9个人，走了一个女的叫吴梦雅，杨耀辉、杜勇强、颜明阳、王清国、吴梦雅在宁叶子第一次去公司时就在。周晓商和李青是最后来的。杨耀辉是老板，杜勇强是总经理。23.被告人王清国的供述和辩解，证实王清国于2018年10月开始到杨耀辉的公司利用能控制涨跌的理财软件实施诈骗活动。杨耀辉是公司老板，王清国、杜勇强、宁叶子、周晓商、李青、周密、颜明阳是员工。吴梦雅2018年12月份离职。工资形式有两种，一种是固定工资，3500元左右；一种是没有底薪，按个人联系的被害人被骗金额的30%提成，王清国是拿提成获利。其在融胜汇投平台获得提成6415元，即其联系的被害人被骗2万元左右；其在旭鑫融汇平台获得提成20933元，即其联系的被害人被骗7万元左右。工资和提成都是打到王清国支付宝上，该支付宝就绑定了一张中国银行卡。24.被告人周晓商的供述和辩解，证实该诈骗团伙老板是杨耀辉，经理是杜勇强，二人负责管理诈骗软件后台、教新人业务、对员工的业绩进行统计考核。宁叶子、王清国、李青、周密、颜明阳、周晓商、吴梦雅是员工，负责通过添加微信好友、聊天等方式筛选诈骗目标，并诱导被害人在其公司可以控制涨跌的理财软件上投资，然后让被害人亏钱进行获利。周晓商是2018年9月开始跟着杨耀辉实施诈骗，其获利方式同王清国的供述，吴梦雅在其到杨耀辉处没多久离职。该诈骗团伙从2018年9月到12月做的是其他诈骗平台，周晓商总共盈利6000多元；从2018年12月到2019年3月开始做旭鑫融汇平台，周晓商总共盈利12000多元；旭鑫融汇平台被查以后，中间休息了一个多星期，从4月10号左右开始做融胜汇投平台，一直做到被抓，总共做了大概20天，周晓商做这个平台还没有发钱。周密是周晓商介绍来的，周晓商把该诈骗团伙运营的模式以及怎么赚钱告诉过周密，周密知道这是骗人的，干过几天就想着要走，不准备干了。25.被告人周密的供述和辩解，证实周密是2019年4月22日经周晓商介绍加入该诈骗团伙，明知该团伙是在实施诈骗的情况下仍然通过微信添加好友、微信群或在微信群里“烘托投资气氛”，引诱被害人投资，截止案发其未获利。26.被告人吴梦雅的供述与辩解，证实吴梦雅于2018年8月加入杨耀辉诈骗团伙，2018年11月离开，9月发工资4000元（底薪3500元+12%其联系的被害人被骗金额）、10月发工资4700元（底薪3500元+12%其联系的被害人被骗金额）、11月发工资3612元（30%其联系的被害人被骗金额），共计12312元，都是通过微信发放。诈骗方式同其他被告人的供述。27.杨耀辉对吴梦雅的辨认笔录、照片及说明，证实吴梦雅原系杨耀辉诈骗团伙的成员。28.审计报告，证实被告人杨耀辉诈骗团伙从2018年11月15日至2019年4月15日收到其上线陈某转来的诈骗款项共计1090250元，其中支付杜勇强256959元、李青200**元、周晓商17908元、宁叶子19031元、王清国21492元、颜明阳19412元。上述证据均经庭审质证，本院予以认定。本院认为，被告人杨耀辉、杜勇强、颜明阳、王清国、周晓商、宁叶子、吴梦雅、李青、周密以非法占有为目的，骗取他人财物，其中被告人杨耀辉数额特别巨大，被告人杜勇强数额巨大，被告人颜明阳、王清国、周晓商、宁叶子、吴梦雅、李青、周密数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杨耀辉、杜勇强、颜明阳、王清国、周晓商、宁叶子、吴梦雅、李青、周密系共同犯罪；被告人杨耀辉、杜勇强在共同犯罪中起主要作用，系主犯，杨耀辉应对全部犯罪数额承担责任，杜勇强所起作用相对小于杨耀辉；被告人颜明阳、王清国、周晓商、宁叶子、吴梦雅、李青、周密在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人杨耀辉到案后揭发他人犯罪行为，查证属实为侦破其他案件有立功表现属立功，可从轻或者减轻处罚。被告人杜勇强、颜明阳、王清国、周晓商、宁叶子、吴梦雅、李青、周密到案后能如实供述其罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人杨耀辉、颜明阳、王清国、周晓商、宁叶子、吴梦雅主动退缴全部违法所得，且自愿认罪，酌情可从轻处罚。被告人杜勇强、周密自愿认罪，酌情可从轻处罚。关于被告人杨耀辉及其辩护人对诈骗金额提出的异议，本院不予采纳，根据被告人杨耀辉的供述及其上线陈某和管林超的证言以及审计报告，足以认定公诉机关指控的诈骗金额。关于杨耀辉及其辩护人提出的杨耀辉的立功表现可能系重大立功的意见，没有依据，本院不予采纳。关于被告人杜勇强、王清国对诈骗数额提出的异议，没有依据，本院不予采纳。关于各辩护人提出的酌定量刑情节，本院量刑时酌情予以考虑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨耀辉犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年5月1日起至2026年4月28日止。）二、被告人杜勇强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年5月1日起至2024年4月28日止。）三、被告人李青犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年5月1日起至2021年2月26日止。罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）四、被告人周晓商犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年5月1日起至2021年1月29日止；罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）五、被告人颜明阳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年5月1日起至2020年12月29日止。）六、被告人王清国犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年5月1日起至2020年12月29日止。）七、被告人宁叶子犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年5月1日起至2020年12月29日止。）八、被告人吴梦雅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年7月19日起至2020年12月18日止。）九、被告人周密犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月零二天，并处罚金人民币一千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年5月1日起至2020年7月31日止。）十、被告人杨耀辉、颜明阳、王清国、周晓商、宁叶子、吴梦雅退缴的违法所得，退赔被害人张二子人民币10191.79元、被害人张浩锐人民币5666.13元、被害人魏斌人民币20000元、被害人孙艳人民币23500元、被害人程日彩人民币11000元、被害人王素娟人民币21038元、被害人李鑫琛人民币11632.58元、被害人尹章龙人民币9700元、被害人刘红伟人民币4505元、被害人石瑞人民币15474元、被害人肖娟萍人民币170000元、被害人王延春人民币150000元、被害人吴昌碧人民币6000元，剩余部分上缴国库。十一、扣押在案的电脑、手机等作案工具依法没收，上缴国库（由扣押机关依法处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 郭   士   骞审判员 李伟强审判员蒋潇二〇二〇年十一月二十七日书记员 郭   浩   鹏