云南省石林彝族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0126刑初195号公诉机关云南省石林彝族自治县人民检察院。被告人牛光毅，男，汉族，大专文化，个体户，1988年3月24日出生，户籍所在地河南省栾川县。因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2020年1月18日被石林彝族自治县公安局刑事拘留，同年2月11日经石林彝族自治县人民检察院批准，被石林彝族自治县公安局执行逮捕，现羁押于石林彝族自治县看守所。辩护人付玲，云南北上律师事务所律师。被告人周文富，男，汉族，初中文化，务工，1990年10月14日出生，户籍所在地云南省曲靖市会泽县。因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2019年9月26日被石林彝族自治县公安局刑事拘留；同年10月30日经石林彝族自治县人民检察院批准，被石林彝族自治县公安局执行逮捕，现羁押于石林彝族自治县看守所。指定辩护人李明利，云南星昊律师事务所律师。被告人张皓翔（曾用名张子斌），男，汉族，初中文化，无业，1998年8月2日出生，户籍所在地云南省昆明市富民县。因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2019年9月25日被石林彝族自治县公安局刑事拘留；同年10月30日经石林彝族自治县人民检察院批准，被石林彝族自治县公安局执行逮捕，现羁押于石林彝族自治县看守所。指定辩护人张云疆，云南星昊律师事务所律师。被告人罗文杰，男，汉族，初中文化，务工，1991年1月19日出生，户籍所在地云南省昆明市宜良县。因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2019年9月25日被石林彝族自治县公安局刑事拘留，同年10月30日经石林彝族自治县人民检察院批准，被石林彝族自治县公安局执行逮捕，现羁押于石林彝族自治县看守所。辩护人李亚彬，云南星昊律师事务所律师。被告人曾水林，男，汉族，小学文化，个体户，1990年3月12日出生，户籍所在地云南省昆明市石林彝族自治县。因犯聚众斗殴罪，于2017年10月24日被本院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年；因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2019年9月24日被石林彝族自治县公安局刑事拘留；同年10月30日经石林彝族自治县人民检察院批准,被石林彝族自治县公安局执行逮捕，现羁押于石林彝族自治县看守所。指定辩护人张宇，云南星昊律师事务所律师。被告人赵奇兵，男，汉族，初中文化，务工，1987年9月22日出生，户籍所在地云南省昆明市石林彝族自治县。因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2019年9月25日被石林彝族自治县公安局刑事拘留，同年10月30日经石林彝族自治县人民检察院批准，被石林彝族自治县公安局执行逮捕，现羁押于石林彝族自治县看守所。指定辩护人毕学明，云南星昊律师事务所律师。被告人罗帮发，男，汉族，小学文化，务工，2001年2月16日出生，户籍所在地云南省昭通市鲁甸县。因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2019年9月25日被石林彝族自治县公安局刑事拘留，同年10月30日被石林彝族自治县公安局执行逮捕，现羁押于石林彝族自治县看守所。指定辩护人张林峰，云南星昊律师事务所律师。被告人曾水波，男，汉族，初中文化，个体户，1988年2月24日出生，户籍所在地云南省昆明市石林彝族自治县，现住石林彝族自治县。因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2019年11月28日被石林彝族自治县公安局刑事拘留；同年12月17日经石林彝族自治县人民检察院批准，被石林彝族自治县公安局执行逮捕，现羁押于石林彝族自治县看守所。指定辩护人董楠，云南星昊律师事务所律师。被告人李晓艳，女，彝族，初中文化，务工，1992年6月15日出生，户籍所在地云南省昆明市石林彝族自治县。因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2019年12月6日被石林彝族自治县公安局取保候审。指定辩护人金伟，云南薄法律师事务所律师。被告人李丽娅，女，汉族，大学本科文化，个体户，1982年7月27日出生，户籍所在地云南省昆明市石林彝族自治县，现住石林彝族自治县。因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2019年11月22日被石林彝族自治县公安局刑事拘留，同年11月25日被石林彝族自治县公安局取保候审。辩护人段明星，云南星昊律师事务所律师。石林彝族自治县人民检察院以石检一部刑诉[2020]153号起诉书指控被告人牛光毅、周文富、张皓翔、罗文杰、曾水林、赵奇兵、罗帮发、曾水波、李晓艳、李丽娅犯侵犯公民个人信息罪，于2020年6月5日向本院提起公诉。石林彝族自治县人民检察院以石检一部刑追诉[2020]1号追加起诉决定书追加被告人牛光毅、周文富、张皓翔、赵奇兵、罗帮发、罗文杰犯收买、非法提供信用卡信息罪于2020年8月14日向本院追加起诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年9月22日公开开庭审理了本案。石林彝族自治县人民检察院指派检察官李选奎、检察官助理陈华出庭支持公诉，上列诉讼参与人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。石林彝族自治县人民检察院指控：被告人曾水林、曾水波、李晓艳于2018年8月先后与昆明纯蓝科技有限公司签订了业务代办协议，后曾水林到铺兵村等地，曾水波、李晓艳到大新冲村等地，以赠送洗衣粉、塑料盆等礼品为由，诱使部分村民提供身份证实名办理并开通手机ＳＩＭ卡后私自截留，并以每张80元至120元不等的价格出售给被告人罗文杰、周文富、张皓翔等人。其中曾水林出售他人手机ＳＩＭ卡200余张，违法所得20000余元，曾水波、李晓艳共出售他人手机ＳＩＭ卡116张，违法所得12280元。被告人赵奇兵从微信平台大量发布收购手机SIM卡的广告后，私自收购手机SIM卡，并带领程思雨、陶骏、万双增等人到移动、电信公司用身份证实名登记一人办理多张手机SIM卡卖给自己，通过以上两种方式，赵奇兵共收购手机SIM卡300余张，后出售给罗文杰、周文富、张皓翔等人，违法所得30000余元。被告人李丽娅于2014年7月9日注册石林县飓宸通信经营部，属于个体经营户，经营手机及配件销售、电信服务等业务，2019年6月13日李丽娅与中国电信股份有限公司签订了业务代办合同。2019年8月，李丽娅将2018年11月与李昂“石林信达石材厂”开展电信宽带安装业务期间，用石材厂工人梁小云、赵家平、冯坤宁等人身份证登记办理的80余张电信手机SIM卡卖给罗文杰，违法所得6400元。被告人罗文杰将从曾水林、赵奇兵、李丽娅等人处收购来的490余张手机SIM卡出售给周文富、张皓翔等人，违法所得56000余元。2019年8月，被告人周文富和牛光毅达成买卖手机SIM卡的协议后，邀约张浩翔一同参与，两人先在昆明收购了100张电话卡，后到宜良、石林等地向罗文杰、赵奇兵、曾水林、曾水波等人收购，在宜良收购一段时间后，周文富邀约被告人罗帮发帮助验卡，周文富、张浩翔共收购1000余张手机SIM卡，经过伪装邮寄到云南省孟连县卖给牛光毅，违法所得100000余元，后牛光毅再次转卖他人。罗帮发共帮助验卡500余张，期间三人违法所得50000余元。上述收购办理的手机卡已有18张被公安部反电诈平台通报用于具体实施了诈骗。石林彝族自治县人民检察院追加起诉指控：2019年8月，被告人牛光毅让被告人周文富在收购电话卡的同时也收购银行卡“四件套”（一张银行卡、一个U盾、一张手机卡和一份持卡人身份证复印件）转卖给自己，后周文富、张浩翔就让罗文杰、赵奇兵等人收购银行卡“四件套”进行转卖。2019年8月中旬，被告人赵奇兵、罗文杰以500元的价格收购了敖永明的农行卡“四件套”后，以800元的价格转卖给周文富、张浩翔，后周文富、张浩翔将该“四件套”转卖给牛光毅。2019年9月24日，赵奇兵以500元每套的价格向李林、李铭收购了两人的建行卡“四件套”各一套，向董明祥收购了其农行卡“四件套”一套，后转卖给张浩翔、周文富、罗帮发，张浩翔、罗帮发收取并携带“四件套”返回昆明途中，被石林彝族自治县公安局民警当场抓获，并缴获了以上三套银行卡“四件套”。针对指控，公诉机关向本院移送并宣读了如下证据材料：物证，书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解，勘验、检查、辨认、侦查实验笔录等证据材料。公诉机关认为，被告人牛光毅、周文富、张皓翔、罗文杰、曾水林、赵奇兵、罗帮发、曾水波、李晓艳、李丽娅非法买卖他人手机SIM卡，违反了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一之规定，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人罗文杰有立功情节；罗帮发系从犯；被告人李丽娅在履行职责或者提供服务的过程中蒋获取的公民信息出售给他人，应当从重处罚；被告人李晓艳有自首情节。建议判处被告人牛光毅有期徒刑三年二个月至四年二个月，并处罚金；判处被告人周文富有期徒刑三至四年，并处罚金；判处被告人张皓翔有期徒刑三年至三年十个月，并处罚金；判处被告人罗文杰有期徒刑三年至三年八个月，并处罚金；判处被告人赵奇兵有期徒刑一年八个月至二年，并处罚金；判处被告人曾水林有期徒刑一至二年，并处罚金，因其系在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚；判处被告人罗帮发有期徒刑三年至三年三个月，并处罚金；判处被告人曾水波有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；判处被告人李晓艳有期徒刑十个月至一年，并处罚金，可酌情适用缓刑；判处被告人李丽娅有期徒刑一年至一年二个月，并处罚金，可酌情适用缓刑。被告人牛光毅、周文富、张皓翔、赵奇兵、罗帮发、罗文杰收买、非法提供信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人的名义进行交易，涉及信用卡一张以上不满五张，六被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究六被告人的刑事责任。公诉机关发表量刑建议认为，被告人牛光毅系收买、非法提供信用卡信息的提议者，涉及收购他人银行卡“四件套”1套，认罪认罚，建议对其判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；被告人周文富、张皓翔、赵奇兵、收购他人银行卡“四件套”4套，认罪认罚，建议对三被告人判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；被告人罗帮发收购他人银行卡“四件套”3套，从犯，认罪认罚，建议对其判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；被告人罗文杰收购他人银行卡“四件套”1套，认罪认罚，建议对其判处有期徒刑一年以下，并处罚金。被告人周文富、张皓翔、曾水林、赵奇兵、罗帮发、曾水波、李晓艳、李丽娅针对公诉机关指控犯侵犯公民个人信息罪，对侦查机关收集的证据材料，公诉机关指控的事实、罪名及出具的量刑建议没有异议且在辩护律师或者值班律师的见证下签署了《认罪认罚具结书》，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李丽娅提出，对公诉机关指控的违法所得6400元不予认可，认为应当扣除预先存入每张电话卡的50元话费。被告人牛光毅、周文富、张皓翔、赵奇兵、罗帮发、罗文杰对公诉机关指控犯收买、非法提供信用卡信息罪对侦查机关收集的证据材料，公诉机关指控的事实、罪名及出具的量刑建议没有异议且在辩护律师或者值班律师的见证下签署了《认罪认罚具结书》，在开庭审理过程中亦无异议。被告人牛光毅的辩护人发表辩护意见认为，一、对公诉机关指控被告人牛光毅犯侵犯公民个人信息罪无异议，但其到案以后如实供述，有坦白情节，依法可从轻处罚。二、本案应当在侵犯公民个人信息情节严重档内对被告人牛光毅定罪量刑。理由如下：1.涉案电话卡涉及的公民个人信息数量无法核实；2.本案指控的部分电话卡内涉及的公民个人信息的真实性无法核实；3.周文富、张皓翔实际出售给被告人牛光毅的电话卡数量无法核实；4.证实被告人牛光毅的违法所得为10万余元的证据不确实、不充分。三、起诉书指控的收买、非法提供信用卡信息罪与侵犯公民个人信息罪系法条竞合关系，只能适用一个法条定罪处罚，同一信息已指控犯侵犯公民个人信息罪的情况下不能再指控被告人犯收买、非法提供信用卡信息罪。被告人周文富的辩护人发表辩护意见认为，起诉书指控，2019年9月24日，被告人赵奇兵向李林、李铭、董明祥收购银行卡“四件套”各一套后转卖给张皓翔、周文富、罗帮发与事实不符，在该起犯罪事实中，被告人周文富未参与。被告人周文富仅收购他人信用卡“四件套”一套，到案以后如实供述，有坦白情节，自愿认罪认罚，无犯罪前科，系初犯，建议法庭在查明事实的基础上对其作出公正合理的判决。被告人张皓翔的辩护人发表辩护意见认为，被告人张皓翔对于本案涉及的两个罪名应当认定为从犯。被告人张皓翔被抓获归案以后，有坦白情节，无犯罪前科，属于初犯，签署了认罪认罚具结书，建议法庭对其作出公平公正的判决。被告人罗文杰的辩护人发表辩护意见认为，被告人罗文杰在侵犯公民个人信息罪中不属于“情节特别严重，”对其所实施的犯罪行为应当认定为“情节严重”。被告人罗文杰收购和出售的电话卡为490张，未达500张，同案其他九名被告人出售的电话卡仅按100元每张计算，而罗文杰出售的电话卡按114元每张计算，从有利于被告人的原则，不宜仅以50000元的违法所得认定被告人罗文杰“情节特别严重”。公诉机关对被告人罗文杰犯侵犯公民个人信息罪，判处三年至三年六个月有期徒刑，量刑过重，再参照同案其他被告人的量刑，认为在二年以下有期徒刑量刑较为适宜。被告人罗文杰犯收买、非法提供信用卡信息罪中，自愿签署了认罪认罚具结书，建议对其判处有期徒刑六个月以上一年以下。被告人罗文杰到案以后如实供述犯罪事实，有坦白情节，协助公安机关抓捕四名同案犯，有立功情节，应当对其从轻或减轻处罚，系初犯、偶犯，建议综合二罪对其判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人赵奇兵的辩护人发表辩护意见认为，被告人赵奇兵作为收购手机卡、银行卡的下线，并不明知其上线将卡转卖到敏感区域的情况，其主观恶性不深。赵奇兵在转卖银行卡的过程中被查获，没有因此获利，尚未造成严重的危害后果。被告人赵奇兵无前科劣迹，具有坦白情节，建议法庭根据“罪刑相适应”的原则对其从轻处罚。被告人罗帮发的辩护人发表辩护意见认为，被告人罗帮发受他人邀约参与本案，在实施犯罪过程中起次要和辅助作用，应当认定为从犯。被告人罗帮发到案以后积极配合调查，如实供述自己的全部犯罪事实，有坦白情节，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，其在犯罪过程中及时被公安机关查处，且在整个违法犯罪过程中未获取利益，建议法庭对其从轻处罚。被告人曾水林的辩护人发表辩护意见认为，被告人曾水林有坦白情节，在审查起诉阶段，在律师的见证下签署了认罪认罚具结书，其社会危害性小，教育挽救的可能性较高，建议法庭量刑时对其从轻处罚。被告人曾水波的辩护人发表辩护意见认为，被告人曾水波到案以后能如实供述，有坦白情节，在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，具有犯罪的中止性，应当认定为中止犯，无犯罪前科，系初犯，建议法庭对其作出公正的判决。被告人李晓艳的辩护人发表辩护意见认为，案发后，被告人李晓艳经公安机关联系后主动到案，如实供述了自己的犯罪行为，系自首。被告人李晓艳系初犯、偶犯，在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，当庭自愿认罪，系从犯，建议法庭对被告人李晓艳适用缓刑。被告人李丽娅的辩护人发表辩护意见认为，对公诉机关指控被告人李丽娅的违法所得6400元提出异议，认为李丽娅作为石林县飓宸通信经营部的经营者，2018年11月在为李昂所在石材厂职工办理电信手机SIM卡时，在每张电话卡上预存话费50元，后因李昂没有要这些电话卡，李丽娅为了挽回经济损失，才将80张电话卡以每张80元的价格出售给被告人罗文杰，故本案被告人李丽娅的违法所得2400元，而不是6400元。本案被告人李丽娅有自首情节，系犯罪中止，认罪认罚，无犯罪前科，其犯罪情节轻微，可对其免予刑事处罚经审理查明：一、涉嫌侵犯公民个人信息罪的犯罪事实：1.被告人曾水林、曾水波、李晓艳于2018年8月先后与昆明纯蓝科技有限公司签订了业务代办协议，后曾水林到铺兵村等地，曾水波、李晓艳到大新冲村等地，以赠送洗衣粉、塑料盆等礼品为由，诱使部分村民提供身份证实名办理并开通手机ＳＩＭ卡后私自截留，并以每张80元至120元不等的价格出售给被告人罗文杰、周文富、张皓翔等人。其中曾水林出售他人手机ＳＩＭ卡200余张，违法所得20000余元，曾水波、李晓艳共出售他人手机ＳＩＭ卡116张，违法所得12280元。2.被告人赵奇兵从微信平台大量发布收购手机SIM卡的广告后，私自收购手机SIM卡，并带领程思雨、陶骏、万双增等人到移动、电信公司用身份证实名登记一人办理多张手机SIM卡卖给自己，通过以上两种方式，赵奇兵共收购手机SIM卡300余张，后出售给罗文杰、周文富、张皓翔等人，违法所得30000余元。3.被告人李丽娅于2014年7月9日注册石林县飓宸通信经营部，属于个体经营户，经营手机及配件销售、电信服务等业务，2019年6月13日李丽娅与中国电信股份有限公司签订了业务代办合同。2019年8月，李丽娅将2018年11月与李昂“石林信达石材厂”开展电信宽带安装业务期间，用石材厂工人梁小云、赵家平、冯坤宁等人身份证登记办理的80余张电信手机SIM卡卖给罗文杰，违法所得6400元。4.被告人罗文杰将从曾水林、赵奇兵、李丽娅等人处收购来的490余张手机SIM卡出售给周文富、张皓翔等人，违法所得56000余元。5.2019年8月，被告人周文富和牛光毅达成买卖手机SIM卡的协议后，邀约张浩翔一同参与，两人先在昆明收购了100张电话卡，后到宜良、石林等地向罗文杰、赵奇兵、曾水林、曾水波等人收购，在宜良收购一段时间后，周文富邀约被告人罗帮发帮助验卡，周文富、张浩翔共收购1000余张手机SIM卡，经过伪装邮寄到云南省孟连县卖给牛光毅，违法所得100000余元，后牛光毅再次转卖他人。罗帮发共帮助验卡500余张，期间三人违法所得50000余元。上述收购办理的手机卡已有18张被公安部反电诈平台通报用于具体实施了诈骗。二、涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪的事实2019年8月，被告人牛光毅电话联系被告人周文富在收购电话卡的同时也收购银行卡“四件套”（一张银行卡、一个U盾、一张手机卡和一份持卡人身份证复印件）转卖给自己。周文富、张浩翔预谋后就让罗文杰、赵奇兵等人收购银行卡“四件套”进行转卖。1.2019年8月中旬，被告人赵奇兵、罗文杰以500元的价格收购了敖永明的农行卡“四件套”后，以800元的价格转卖给周文富、张浩翔，后周文富、张浩翔将该“四件套”转卖给牛光毅。2.赵奇兵以500元每套的价格向李林、李铭收购了两人的建行卡“四件套”各一套，向董明祥收购了其农行卡“四件套”一套，后转卖给周文富、张浩翔。2019年9月24日，张浩翔伙同罗帮发向赵奇兵收取并携带上述银行卡“四件套”返回昆明途中，被石林彝族自治县公安局民警当场抓获。另查明，被告人罗文杰到案后，协助公安民警抓获同案被告人张皓翔、罗帮发、赵奇兵、李丽娅。案发后，被告人李晓艳主动到案，并如实供述主要犯罪事实。上述事实，经庭审质证、认证属实的证据材料有：1.物证：“中国移动”蓝色马甲2件、移动卡促销员证2个、23张电话卡（照片）；2书证：户口证明，前科材料，抓获经过、到案经过、情况说明，周文富、罗文杰、牛光毅、卢春凤微信转账资金流水清单，曾水波微信转账资金流水清单；3.证人王某1、王某2、赵某等十六人的证言；4.被害人毕某、岳某、季安等二十三名被害人的陈述；5.被告人周文富、罗文杰、牛光毅等十人的供述与辩解；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认人员笔录，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、辨认物证笔录及其照片；7.视听资料、电子数据：勘验提取数据光盘拾柒张；8.其他:关于9月份移动作案号码的分析报告，云南纯蓝科技有限公司开卡明细、中国移动集团云南有限公司昆明分公司开卡明细，业务代办协议书、身份证复印件，情况说明，随案移交物品清单。本院认为，《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一规定，违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件具体应用法律若干问题的意见》第五条第一款规定，非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为“情节严重”：（三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息50条以上的；（四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康**理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息500条以上的；（五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息5000条以上的；（六）数量未达到第三项至第五项规定的标准，但相应比例合计达到有关数量标准的；（七）违法所得5000元以上的；（八）将在履行职责或者提供服务过程中获取的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的。第二款规定，非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为“情节特别严重”：（三）数额或者数量达到第一款规定第三项至第八项规定标准10倍以上的。本案中，被告人牛光毅、周文富、张皓翔、罗文杰、曾水林、赵奇兵、罗帮发、曾水波、李晓艳、李丽娅违反国家有关规定，买卖载有他人身份信息的电话卡，应当以侵犯公民个人信息罪追究十被告人的刑事责任。其中，被告人牛光毅、周文富、张皓翔、罗文杰、罗帮发涉案违法所得数额达50000元以上，系情节特别严重，应当判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；被告人赵奇兵、曾水林、曾水波、李晓艳、李丽娅涉案数额5000元以上50000元以下，李丽娅在履行职责或者提供服务的过程中获取的身份信息出售给他人，系情节严重，应当判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款规定，收买或者非法提供信用卡信息资料的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万以上二十万以下罚金。本案中，被告人牛光毅、周文富、张皓翔、赵奇兵、罗文杰、罗帮发收买、非法提供信用卡信息，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究刑事责任，对六被告人应当判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。本案涉嫌侵犯公民个人信息罪及收购、非法提供信用卡信息罪，两罪的标的物分别为电话卡和银行卡“四件套”，不存在竞合关系，被告人牛光毅的辩护人提出该两罪系法条竞合关系，应当择一重罪论处不符合规定，该辩解本院不予采纳。本案公诉机关指控涉嫌侵犯公民个人信息罪计算涉案违法所得时，均根据被告人的供述，再结合转账记录综合认定，证据确实充分。被告人罗文杰的辩护人提出，罗文杰的涉案违法所得应当根据出售电话卡的张数，再结合本案其他被告人出售电话卡的张数，从有利于被告人的原则综合认定为“情节严重”没有法律依据，该辩解本院不予采纳，被告人罗文杰涉案违法所得56000元，系“情节特别严重”。被告人李丽娅及其辩护人提出，李丽娅的犯罪违法所得应当扣除在办理电话卡时的成本，每张电话卡预存话费50元，合计4000元，涉案金额为2400元。本案是以违法所得作为定罪量刑的标准，违法所得是指通过实施犯罪直接或者间接产生、获得的任何财产，而李丽娅是在履行职责或者提供服务的过程中将获取的电话卡，再出售获利，其违法所得应当以出售电话卡获取的金额6400元，被告人李丽娅及其辩护人提出的应当扣除成本没有法律依据，该辩解本院不予以采纳。本案在实施犯罪行为的过程中，被告人周文富与牛光毅电话联系，牛光毅告知周文富可以收购电话卡和信用卡转卖，周文富有收购电话卡和信用卡的意愿，遂与被告人张皓翔预谋，二人共同出资、共享收益，属于有共谋的共同犯罪，应当对所有共同犯罪的行为承担刑事责任。被告人周文富的辩护人提出，被告人周文富没有实际参与2019年9月24日向赵奇兵收购三套银行卡“四件套”，不应当对这三套银行卡“四件套”承担责任的辩解不符合规定，该辩解本院不予以采纳。本案被告人罗文杰有立功情节，可从轻或减轻处罚，被告人罗帮发在收购电话卡和银行卡的过程中仅提供帮助，起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人李晓艳有自首情节，依法可从轻或减轻处罚。被告人牛光毅、罗文杰仅对涉嫌的收买、非法提供信用卡信息罪认罪认罚，其余被告人均对自己涉嫌的罪名认罪认罚，认罪态度好，签署了认罪认罚具结书，有悔罪表现，可从轻处罚。被告人曾水林在缓刑考验期内犯罪，应当撤销缓刑，和新犯的罪数罪并罚。公诉机关的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳；辩护人的辩护意见，符合法律规定的部分，本院予以采纳。据此，根据被告人牛光毅、周文富、张皓翔、罗文杰、曾水林、赵奇兵、罗帮发、曾水波、李晓艳、李丽娅犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度以及认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第一百七十七条之一、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十八条、第七十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第四十五条、第四十七条、第七十二条、第七十三条、第六十一条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人牛光毅犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50000元；犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金20000元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金70000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年1月18日起至2025年1月17日止。罚金限判决生效后三个月之内缴纳。）二、被告人周文富犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金45000元；犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金25000元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金70000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年9月26日起至2024年9月25日止。罚金限判决生效后三个月之内缴纳。）三、被告人张皓翔犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金40000元；犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金25000元；决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金65000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年9月25日起至2024年7月24日止。罚金限判决生效后三个月之内缴纳。）四、被告人罗帮发犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元；犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金15000元；决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金45000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年9月25日起至2023年5月24日止。罚金限判决生效后三个月之内缴纳。）五、被告人赵奇兵犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元；犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金25000元；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金45000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年9月25日起至2023年3月24日止。罚金限判决生效后三个月之内缴纳。）六、被告人罗文杰犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金35000元；犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元；决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金45000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年9月25日起至2023年1月24日止。罚金限判决生效后三个月之内缴纳。）七、被告人曾水林犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金15000元；撤销（2017）云0126刑初87号刑事判决书对被告人曾水林判处有期徒刑二年六月，缓刑三年的缓刑执行部分，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金15000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除羁押期限2016年6月22日至2016年7月22日，共计一个月，刑期自2019年9月24日起至2022年11月23日止。罚金限判决生效后三个月之内缴纳。）八、被告人曾水波犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金15000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年11月28日起至2020年11月27日止。罚金限判决生效后三个月之内缴纳。）九、被告人李丽娅犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金15000元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起开始计算；罚金限判决生效后三个月之内缴纳。）十、被告人李晓艳犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金12000元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起开始计算；罚金限判决生效后三个月之内缴纳。）十一、随案移送的手机SIM卡、工作证、马甲、勘验提起的数据光盘予以没收，违法所得继续追缴。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  段竹琼人民陪审员  昂若仙人民陪审员  曾春梅二〇二〇年十一月十六日书 记 员  赵 燕