广东省肇庆市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤12刑终208号原公诉机关肇庆市端州区人民检察院。上诉人（原审被告人）黄克宏，女，1975年2月9日出生，汉族，四川省宜宾市人，高中文化，户籍地广东省四会市，住肇庆市高要区。因本案于2019年10月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于肇庆市端州区看守所。肇庆市法律援助处指派的辩护人翁嘉红，系广东勤思进律师事务所律师。肇庆市端州区人民法院审理肇庆市端州区人民检察院指控原审被告人黄克宏犯诈骗罪一案，于2020年8月13日作出（2020）粤1202刑初93号刑事判决。宣判后，原审被告人黄克宏不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人黄克宏，听取了其辩护人的意见，并听取了肇庆市人民检察院的意见。认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2017年4月份，被告人黄克宏对黄某1自称是佛道法术之人，以收黄某1的女儿为徒要收取入佛道费用为由，骗取黄某130000元。2018年2月10日至2019年9月26日，被告人黄克宏对黄某1自称是佛道法术之人，多次以为黄某1的女儿摆出师宴、黄某1踩到邪教主干线而邪气入心挑邪线以及为黄某1消灾解难等封建迷信借口为由，骗取黄某1合共870573.17元。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1.受案登记表、立案决定书，证明：本案的来源。2.新常住人口信息，证明：被告人黄克宏实施犯罪时已满18周岁，已达刑事责任年龄。3.抓获经过，证明：被告人黄克宏是被动归案。4.被害人黄某1提供的转账明细四张、转账记录复印件157张（微信、支付宝、银行流水），证明：黄某1将2018年2月10日至2019年9月26日转给黄克宏（微信名：美**锋(黄克宏)、清**韵（何**），A**姐（黄克宏），支付宝：甜*，银行转账等）的款项列表共1006588.77元，黄某1陈述上述款项是黄克宏诈骗她的款项。上述证据均经被告人黄克宏辨认，其确认收取黄某1上述款项，但辩解有些是在美容院的消费。5.黄某1提供的补充说明一份、黄某1微信收取黄克宏的收款记录复印件（26张，微信共26笔，共235084元）、黄某1转出给何某1的转账记录复印件（25张，微信共25笔，共235084元），证实：黄某1陈述其将黄克宏转给其的235084元如数转给何某1（该235084元不包括在1006588.77元里面）。6.协助查询财产通知书、黄克宏工商银行卡（尾号6613）银行流水，证实：2018年11月1日至2019年11月1日的银行流水情况，2019年1月29日被告人黄克宏收到黄某1转账117203.87元。7.甜某美容院转让合同书复印件一份、何某1微信支付账单流水截图5份，证实：黄某1于2018年12月10日转账给何某1以及黄某1与何某1的微信转账情况。8.肇庆市公安局端州分局蕉园派出所出具的情况说明一份，证实：黄克宏与被害人黄某1之间的转账记录、被害人黄某1与何某1之间的转账记录已交黄克宏、黄某1辨认。（二）被害人陈述被害人黄某1的陈述，主要内容：2007年末我到肇庆市端州区甜某美容院做面部护理认识店老板黄克宏，后相熟成为朋友。黄克宏对我说她爷爷是佛道法术之人，她也是隔代遗传懂佛道法术，她平时也帮人作法术。2017年4月黄克宏跟我说，她要收我女儿做徒弟并传授佛道法术，她叫我准备3万元作为入佛道费用。我不愿意女儿随她入道，黄克宏就打电话大骂我，如果我阻止的话就会得罪大师且害了女儿，我当时非常害怕就凑够3万元现金给了黄克宏。2018年初开始，黄克宏就开始带我女儿陈某1出去帮人家做法。有两次黄克宏带我女儿外出做法，发视频给我说我女儿遇到危险，晕倒昏迷几个小时不醒，叫我转钱给她，她帮我做法救我女儿，于是我微信转账给黄克宏2600元。2018年3月份左右，黄克宏又说佛道法术高人李大师要收我女儿陈某1做他徒弟，我不同意因此得罪李大师，李大师就做法害我和我女儿，黄克宏说可以帮忙请高人周大师帮忙化解，但要给佛金。此后又以我女儿做法时踩到邪教主干线，佛道要惩罚她折她寿命只能活到23岁等等理由陆续要求给她转钱。我总共被诈骗了约100多万。我用自己的钱经微信、支付宝、银行卡转了1006588.77元人民币和3万元人民币现金给黄克宏，有些是何某1代收的。附辨认笔录，黄某1辨认出被告人黄克宏。（三）证人证言证人何某1的证言，主要内容：我认识黄某1和黄克宏，我和黄某1和黄克宏是朋友关系，其中黄克宏是我老板。我转发给黄某1的微信内容是黄克宏发给我，黄克宏叫我转给黄某1的。黄某1一共转了606715.9元给我，我经微信转了600763.3元给黄克宏，还有5952.6元我自己留住了，这是黄某1发给我的工资。附辨认笔录，何某1辨认出被告人黄克宏，辨认出被害人黄某1。（四）被告人的供述与辩解被告人黄克宏的供述，主要内容：我懂一些风水，我以佛道和风水迷信的理由，虚构故事欺骗黄某1，比如撞邪、消灾之类的，不断骗她捐钱给“大师”，以骗取她的钱财。我诈骗黄某1所得的50多万元人民币，有40多万在我支付宝或银行卡上，还有10多万投资了团贷网。黄某1收到何某1发来的微信就转发给我，我就说这是大师的灵感附在何某1身上，她是看不到短信内容的，黄某1就相信了，我就说大家都捐一些钱给大师，这样我每次都先转账一些钱到黄某1的微信，她自己再出一部分，她就将我们两人的钱加一起再转到何某1的微信，何某1再转给我。黄某1一般是用微信、支付宝、银行转账也有用现金给我钱。有时也用我店员何某1的微信收她钱的。（五）现场勘验检查笔录、照片证明：端州区某路某房现场的情况。（六）鉴定意见肇庆市祥信会计师事务所有限公司出具的《审计报告》。证明：2018年2月至2019年9月期间，1.黄克宏及何某1通过银行转账以及支付宝、微信账户收到黄某1款项金额为1261482.77元（其中，黄克宏收到654766.87元，何某1收到606715.90元）；2.黄克宏收取黄某1微信转入何某1的金额为600763.30元；3.黄某1通过微信账户收到黄克宏款项金额为384957元。（七）电子证物检查笔录证明：公安机关已对被告人黄克宏、何某1持有的手机中的短信、通讯录、通话记录、微信聊天记录等多条信息进行了提取保存，并刻录光盘。原判根据上述事实和证据认为，被告人黄克宏以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物合计900573.17元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。扣押在案的手机一台，应予以没收。非法占有被害人的财物应予退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决：一、被告人黄克宏犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年四个月，并处罚金十万元。二、被告人黄克宏在判决生效后30日内退赔被害人黄某1的经济损失900573.17元。三、扣押在案的手机一台予以没收，上缴国库。上诉人黄克宏上诉提出：原判直接以《审计报告》确定的数额来认定犯罪数额有误，没有剔除美容消费以及双方投资“马克币”等正常的经济往来，请求二审法院依法改判。上诉人黄克宏的辩护人所提辩护意见与黄克宏的上诉意见一致。肇庆市人民检察院的阅卷意见认为：1.上诉人黄克宏仅针对犯诈骗罪的数额有异议，其所称的“马克币”投资项目，已经黄克宏的丈夫罗某1与黄某1的丈夫陈某2证实是现金投资且无投资凭证，经向陈某2核实，黄克宏、罗某1投资的“马克币”已取回本金，因此，黄克宏有关向黄某1投资“马克币”说法没有证据支持。2.经审核审讯录像，黄克宏在侦查阶段供述自然，没有发现异常，原判认定黄克宏的犯罪数额的证据确实、充分，审判程序没有违法。综上，黄克宏所犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，建议二审驳回上诉，维持原判。经审理查明，原判认定上诉人黄克宏犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。上诉人黄克宏及其辩护人所提的原判对黄克宏犯诈骗罪犯罪数额认定有误的意见，经查：首先，黄克宏的供述与黄某1的陈述相吻合，二人之间没有经济往来；其次，根据上诉人黄克宏的供述、证人何某1的证言以及转账凭证等证据证实，审计报告所审核的黄克宏收取黄某1870573.17元，是黄克宏实际诈骗的犯罪数额；再次，黄克宏所述投资“马克币”没有相关凭证，且无证据证实与本案存在直接关联性。原判按照上述审计金额认定黄克宏的诈骗数额正确。故黄克宏及其辩护人的该项意见，理据不足。本院认为，上诉人黄克宏以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。原判认定的事实清楚，证据确实充分，定性准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人黄克宏及其辩护人的上诉、辩护意见，经查均理据不足，不予采纳；肇庆市人民检察院的阅卷意见正确，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 方仲伟审 判 员 钟 庆审 判 员 余文涛二〇二〇年十一月四日法官助理 林淑萍书 记 员 汤靖雯附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。