辽源市西安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0403刑初69号 公诉机关辽源市西安区人民检察院。 被告人车英萍，女，1988年7月2日出生，汉族，小学文化，无职业。户籍所在地吉林省白山市抚松县，住白山市抚松县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月6日被刑事拘留；同年9月27日被逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人王晓枫，吉林常春律师事务所律师。 辩护人赵立峰，吉林振开律师事务所律师。 被告人田莉，女，1990年1月11日出生，汉族，本科文化，无职业。户籍所在地吉林省白山市抚松县，住白山市抚松县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月30日被刑事拘留；同年9月12日被逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人孙立鑫，吉林瑞邦律师事务所律师。 被告人孙静霞，女，1991年11月12日出生，汉族，本科文化，无职业。户籍所在地吉林省白山市抚松县，住白山市抚松县，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月30日被刑事拘留；同年9月12日被逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人孙德东，吉林瑞邦律师事务所律师。 被告人张殿国，男，1970年9月5日出生，汉族，小学文化，无职业。户籍所在地辽宁省铁岭市西丰县，住铁岭市西丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月8日被刑事拘留；同年9月13日被逮捕，现羁押于辽源市看守所。 被告人李慧，女，1979年11月22日出生，汉族，初中文化，无职业。户籍所在地江西省抚州市，住抚州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月8日被刑事拘留；同年9月13日被逮捕，现羁押于辽源市看守所。 被告人梁尹，女，1965年1月17日出生，壮族，大学本科，无职业。户籍所在地广东省广州市黄埔区，住广州市黄埔区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月8日被刑事拘留；同年9月12日被逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人付薇，辽源市法律援助中心律师。 被告人梁佩贞，女，1978年10月14日出生，汉族，中专文化，无职业。户籍所在地广西壮族自治区百色市平果县，住平果县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月8日被刑事拘留；同年9月12日被逮捕，现羁押于辽源市看守所。 被告人卫先铃，女，1970年6月3日出生，汉族，初中文化，无职业。户籍所在地安徽省合肥市肥东县,住肥东县柿树岗乡杨桥村。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月8日被刑事拘留；同年9月13日被逮捕，现羁押于辽源市看守所。 被告人韦海利，男，1977年9月9日出生，壮族，小学文化，无职业。户籍所在地广西壮族自治区百色市平果县，住平果县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月21日被刑事拘留；同年9月12日被逮捕，现羁押于辽源市看守所。 被告人黄秀荣，女，1966年6月13日出生，壮族，专科文化，无职业。户籍所在地广西壮族自治区百色市平果县，住平果县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月8日被刑事拘留；同年9月12日被逮捕，现羁押于辽源市看守所。 被告人卫先芳，女，1973年4月16日出生，汉族，初中文化，无职业。户籍所在地江苏省常州市，住安徽省肥西县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月8日被刑事拘留；同年9月13日被逮捕，现羁押于辽源市看守所。 被告人章飞龙，男，1978年12月28日出生，汉族，初中文化，无职业。户籍所在地及现住址贵州省平坝县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月8日被刑事拘留；同年9月13日被逮捕，现羁押于辽源市看守所。 被告人陈凯，男，1991年9月1日出生，汉族，初中文化，无职业。户籍所在地吉林省白山市抚松县，住白山市抚松县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月21日被刑事拘留；同年9月12日被逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人李佳林，吉林恒太律师事务所律师。 被告人黄芳，女，1979年6月20日出生，汉族，初中文化，无职业。户籍所在地及现住址贵州省安顺市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月8日被刑事拘留；同年9月12日被逮捕；2020年9月7日被本院取保候审。 被告人车永强，男，1990年10月28日出生，汉族，小学文化，无职业。户籍所在地及现住址吉林省白山市抚松县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、窝藏罪，于2019年9月6日被刑事拘留；同年9月12日被取保候审。 辩护人王圣博，吉林海聚律师事务所律师。 辩护人徐兴泰，吉林海聚律师事务所律师。 被告人孙浩，男，1989年3月23日出生，汉族，初中文化，无职业。户籍所在地吉林省白山市抚松县，住白山市抚松县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、窝藏罪，于2019年8月31日被刑事拘留；同年9月12日被逮捕；同年10月9日被取保候审。 辽源市西安区人民检察院于2020年5月6日以辽西检一部刑诉〔2020〕46号起诉书，指控被告人车英萍、田莉、孙静霞、张殿国、李慧、梁尹、梁佩贞、卫先铃、韦海利、黄秀荣、卫先芳、章飞龙、陈凯、黄芳犯诈骗罪；指控被告人车永强、孙浩犯窝藏罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年5月18日中止审理，同年10月16日恢复审理，并于同年10月20日公开开庭进行了审理。辽源市西安区人民检察院指派检察员王昊、赵珍妮、张波、李文浩、王英鹏出庭支持公诉。因受新冠肺炎疫情影响，本庭通过远程视频连接，被告人车英萍、田莉、孙静霞、张殿国、李慧、梁尹、梁佩贞、卫先铃、韦海利、黄秀荣、卫先芳、章飞龙、陈凯在羁押场所通过视频接受庭审参加诉讼,被告人黄芳、被告人孙浩、被告人车永强及其辩护人王圣博、徐兴泰、被告人陈凯的辩护人李佳林、被告人梁尹的辩护人付薇、被告人车英萍的辩护人赵立峰、王晓枫、被告人孙静霞的辩护人孙德东、被告人田莉的辩护人孙立鑫到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： （一）诈骗罪 “3260项目”通过对国家政策的曲解和断章取义，以“振兴东北老工业基地”为名目，以高额回报为诱饵，骗取会员交纳3260元入会费和100元“迁网”费入会并发展下线。根据发展下线报单的多少划分为“会员”、“推广员”、“培训员”、“代理员”、“代理商”五个等级。为了逃避公安机关侦查，该组织人员入会后使用化名，以“寝室”为单位居住、学习和管理，并向成员传授话术应对公安机关盘问。“3260项目”系2019年公安部公布的第二批民族资产解冻类诈骗虚假项目和组织之一。 被告人车英萍于2013年前后加入“3260项目”，在该组织中达到“代理商”级别，已经“出局”，非法获利270余万元。案发后，车英萍及亲属上交公安机关人民币220余万元。 被告人田莉于2013年被车英萍发展为“3260项目”会员，在该组织中达到“代理商”级别，已经“出局”，非法获利250余万元。案发后，田莉及其亲属将117万余元上交公安机关。 被告人孙静霞于2014年被田莉发展为“3260项目”会员，2017年起专职从事该项目，从各“寝室”收取会员费然后交到田莉处。孙静霞在该组织中达到“代理商”级别，已经“出局”，非法获利250余万元。案发后，孙静霞将110余万元上交公安机关。 被告人张殿国于2019年3月加入“3260项目”，于2019年7月来到辽源市发展业务。张殿国收取下线报单83笔，犯罪金额275570元。 被告人李慧于2019年4月加入“3260项目”，于2019年7月来到辽源市发展业务。李慧收取下线报单29笔，犯罪金额96980元。 被告人梁尹于2019年3月加入“3260项目”，于2019年7月来到辽源市发展业务。梁尹收取下线报单共23笔，犯罪金额为77280元。 被告人卫先铃于2018年7月加入“3260项目”，于2019年7月来到辽源市发展业务，卫先铃收取下线报单共计17笔，犯罪金额57120元。 被告人梁佩贞于2019年5月份加入“3260项目”，于2019年7月份来到辽源市发展业务。梁佩贞下线报单12笔，犯罪金额共计40320元。 被告人卫先芳于2019年4月经卫先铃介绍加入“3260项目”。卫先芳收取下线报单共计11笔，犯罪金额共计35520元。 被告人韦海利于2019年5月份左右加入“3260项目”，2019年7月份来到辽源市发展业务。韦海利收取下线报单共计6笔，犯罪金额20160元。 被告人黄秀荣于2019年4月加入“3260项目”，于2019年7月来到辽源市发展业务。黄秀荣接受下线报单共5笔，犯罪金额为16800元。 被告人陈凯于2019年3月加入“3260项目”，于2019年7月来到辽源市发展业务。在辽源期间，陈凯主要负责向各寝室长传递上级指示、在微信群内发布安抚信息。陈凯犯罪金额共计13440元。 被告人章飞龙于2019年7月开始在辽源市发展“3260项目”。章飞龙收取下线报单共计3笔，犯罪金额共计10080元。 被告人黄芳于2019年6月开始在“3260项目”中发展下线，于2019年7月来到辽源市发展业务。黄芳收取下线报单2笔，犯罪金额6360元。 （二）掩饰、隐瞒犯罪所得罪 被告人车永强系被告人车英萍的弟弟，曾在2019年夏天受到车英萍邀请前往四平市参加“3260”项目，车永强到达四平参观后离开。2019年8月初车英萍将违法所得的140万元交予车永强保管。在8月中旬车永强得知车英萍与其他“3260”参与人商量自首事宜未果后，在明知140万元钱款为犯罪所得的情况下，仍将部分钱款用于购置车辆、租住房屋等生活开销。其中购车款为33万余元。车永强到案后将车英萍的140万元犯罪所得全部上缴公安机关。 被告人孙浩系被告人孙静霞的哥哥，孙浩在明知孙静霞从事违法犯罪活动的情况下，帮助孙静霞购买奥迪Q5汽车一台，落户在孙浩名下。2019年7月中旬，孙静霞提供给孙浩现金50万元，孙浩将该钱款用于还款等花用。孙浩到案后将50万元人民币和奥迪Q5汽上交公安机关。 （三）窝藏罪 被告人车永强于2019年8月中旬，在明知被告人车英萍从事违法犯罪活动的情况下，仍帮助并陪同车英萍打出租车从白山市前往天津市，并通过中介租住房屋帮助车英萍躲避公安机关的侦查。 被告人孙浩于2019年8月，在明知孙静霞、田莉从事违法犯罪活动的情况下，开车将孙静霞、田莉从长春市送至天津市，并在天津市租赁房屋供孙静霞、田莉躲藏使用。 公诉机关为证实上述事实，当庭提供了物证；书证；证人证言；被告人车英萍等16人的供述与辩解；电子数据。公诉机关认为，被告人韦海利、黄秀荣、陈凯、章飞龙、黄芳诈骗他人财物、数额较大，被告人张殿国、李慧、梁尹、卫先铃、梁佩贞、卫先芳诈骗他人财物、数额巨大，被告人车英萍、田莉、孙静霞诈骗他人财物、数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人车永强、孙浩明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所，帮助其逃匿；明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条、第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以窝藏罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉机关对卫先铃等九名被告人的量刑建议为：建议判处卫先铃有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金（庭审后修改为有期徒刑三年，并处罚金）；建议判处卫先芳有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金（庭审后修改为有期徒刑二年四个月，并处罚金）；建议判处韦海利有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；建议判处黄秀荣有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；建议判处章飞龙有期徒刑十个月至一年六个月，并处罚金；建议判处陈凯有期徒刑十个月至一年六个月，并处罚金；建议判处黄芳有期徒刑一年一个月，并处罚金；建议判处车永强有期徒刑三年至五年，并处罚金（庭审后修改为有期徒刑三年，并处罚金，可适用缓刑）；建议判处孙浩有期徒刑三年至四年，并处罚金（庭审后修改为有期徒刑三年，并处罚金，可适用缓刑）。故提请本院依法惩处。 被告人车英萍对公诉机关指控的罪名有异议，认为其不构成诈骗罪，构成组织、领导传销活动罪。对公诉机关指控的犯罪事实无异议。 其辩护人王晓枫提出如下辩护意见：1.被告人车英萍不构成诈骗罪，应当按照组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。2.指控车英萍非法获利270万元，证据不足。3.应当认定车英萍为从犯，并依法对其减轻处罚。4.车英萍具有以下从轻、减轻处罚情节：（1）车英萍到案后能够如实供述自己的犯罪行为，构成坦白，应当依法从轻处罚。（2）车英萍主动上交违法所得，将名下财产悉数变卖上交，体现了积极弥补损失的良好态度。（3）车英萍认罪、悔罪、认罚。虽对指控的诈骗罪存有异议，但能明确表示，如果其真的触犯了相关的法律，其真诚认罪、积极悔罪，愿意接受法律的处罚。（4）车英萍主观恶性较小。其主观上不想犯罪，如果明知其行为构成犯罪，主观上一定会选择自首，可见其没有主观恶性，只是对其行为性质的认知不足。综上，公诉机关指控车英萍涉嫌诈骗罪属于法律适用错误，应当以组织、领导传销活动罪追求其刑事责任，并认定其为从犯。根据其犯罪情节依法对其减轻处罚，进而对车英萍作出公正的判决。 其辩护人赵立峰提出如下辩护意见：1.被告人车英萍行为不构成诈骗罪。2.车英萍的行为即使构成犯罪，应当构成组织、领导传销活动罪。3.车英萍并非主犯、应属于从犯。4.车英萍到案后如实供述犯罪事实，存在从轻、减轻处罚、从宽处罚情节。5.车英萍系初犯、偶犯、没有犯罪前科。 被告人田莉对公诉机关指控的罪名有异议，认为其不构成诈骗罪，构成组织、领导传销活动罪。对公诉机关指控的犯罪事实无异议。 其辩护人孙立鑫提出如下辩护意见：1.对于被告人田莉应当适用组织、领导传销罪而非诈骗罪。2.田莉在本案中，起到辅助、次要作用，系从犯，应当从轻量刑。3.田莉归案后自愿认罪、其认罪态度较好。符合刑诉法中规定的认罪认罚从宽处理原则。4.田莉系初犯、偶犯，无前科劣迹。5.田莉全盘提供石某1、车英萍、孙静霞等人在桂林购买别墅的案件以外的事实，为公安机关追回巨额涉案款项提供了重大主要线索，构成立功表现，应当对其减轻处罚。6.田莉积极悔罪。归案后主动委托其弟出售购买的别墅用于返赃，倾其所有退款，积极认罪悔罪，应当从轻处罚。7、田莉没有限制加入人员人身自由，没有胁迫行为，没有造成他人人身伤害及其他恶劣影响，其行为尚未造成严重的社会后果。综上，田莉主观上没有非法占有的目的，客观上不存在诈骗的行为，不符合诈骗罪的客观要件。于法应当处以组织、领导传销活动罪。结合田莉具有认罪认罚等种种减轻或从轻处罚的量刑情节，建议贵院对其处以三或四年有期徒刑为宜。 被告人孙静霞对公诉机关指控的罪名有异议，认为其不构成诈骗罪，构成组织、领导传销活动罪。对公诉机关指控的犯罪事实无异议。 其辩护人孙德东提出如下辩护意见：1.本案定性不应是诈骗罪，应为组织、领导传销活动罪。2.被告人孙静霞具有法定及酌定的减轻、从轻处罚情节：（1）孙静霞在3260项目中起次要、辅助作用，属于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。（2）孙静霞归案后，如实供述自己的犯罪事实，并当庭认罪，系坦白，可以从轻处罚。（3）孙静霞积极退赃，有悔罪表现，且此次犯罪系偶犯、初犯，应酌情从轻处罚。3.孙静霞主观恶性不大，社会危害性较小，应当予以从轻处罚。综上，鉴于孙静霞能够自愿认罪认罚，积极退赃，被骗上当，初次犯罪、无前科劣迹，主观恶性不大，请合议庭能够予以从轻处罚。 被告人梁尹对公诉机关指控的罪名有异议，认为其不构成诈骗罪，构成组织、领导传销活动罪。对公诉机关指控的犯罪事实无异议。 其辩护人付薇提出如下辩护意见：1.该案应定组织、领导传销活动罪，而不是诈骗罪。2.被告人梁尹具有法定和酌定的从轻或减轻处罚情节：（1）梁尹在本案中起次要和辅助作用，系从犯。（2）梁尹系初犯、偶犯，犯罪情节和社会危害性相对较轻，主观恶性不深，且无再犯可能性。3.梁尹对公诉机关指控的罪名不认，不影响其认罪认罚的成立。只要被告人对犯罪事实和刑事处罚都认的情况下，就可认定是自愿认罪认罚。综上，梁尹既是被告人，又是被害人的身份特殊性，辩护人建议法庭对梁尹从轻处罚，给其一个重新做人的机会。 被告人张殿国对公诉机关指控的罪名有异议，认为其不构成诈骗罪，具体构成什么罪不知道。对公诉机关指控的犯罪事实无异议。 被告人李慧、梁佩贞对公诉机关指控的罪名有异议，认为其不构成诈骗罪，构成组织、领导传销活动罪。对公诉机关指控的犯罪事实无异议。 被告人卫先铃、卫先芳对公诉机关指控的罪名、犯罪事实无异议，认为其实际发展的单数（犯罪数额）没有起诉的单数多，均认为量刑建议偏高。 被告人陈凯对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议，当庭自愿认罪、悔罪。 其辩护人李佳林提出如下辩护意见：1.陈凯在归案后认罪态度良好，能自愿如实供述自己的罪行，对指控的犯罪事实没有异议，并且真诚悔罪，愿意接受处罚，应当在法定刑幅度内给予相对更大的从宽幅度。2.陈凯在整个犯罪过程中仅起到上传下达的作用，系犯罪集团中的从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚。3.从陈凯的犯罪金额来看，其主观恶性较小，发展的下线不多、罪行较轻，人身危险性较小，且系初犯、偶犯，依法从宽处罚幅度可以大一些。4.陈凯的犯罪金额较小，犯罪情节较轻，认罪态度良好，故在罚金刑上应当从轻判处。综上，陈凯系从犯，诈骗数额不大。其在认罪的过程中能主动认罪、彻底认罪、稳定认罪，真诚悔罪，并且自愿接受处罚。辩护人希望法庭在量刑时依法对陈凯从轻处罚。 被告人韦海利、黄秀荣、章飞龙、黄芳对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议，当庭自愿认罪、悔罪。 被告人车永强对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议，当庭自愿认罪、悔罪、认罚。 被告人车永强的辩护人王圣博、徐兴泰提出如下辩护意见： 1.被告人车永强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪存在以下法定、酌定从轻的量刑情节：（1）车永强系坦白，可以减轻处罚。（2）车永强主动上缴其姐姐的犯罪所得，积极协助司法机关有效追缴犯罪所得，可以从轻处罚。（3）车永强收到其姐姐犯罪所得当时主观上存在过失，主观恶性较小，可以从轻处罚。（4）车永强是初犯、偶犯，没有任何前科劣迹，可以从轻处罚。（5）车永强认罪认罚，具有明显的悔罪表现，应当对其从宽处理。综上，请求法庭对车永强在掩饰、隐瞒犯罪所得罪法定刑以下量刑。 2.车永强犯窝藏罪存在法定、酌定从轻的量刑情节：（1）车永强系坦白，可以从轻处罚。（2）车永强窝藏其同胞姐姐的行为，是基于中国人传统的道德观念和姐弟之间的亲情关系，不能期待车永强当时做出向司法机关举报其同胞姐姐的行为。（3）车永强是初犯、偶犯，真诚悔罪，认罪认罚，应当对其从宽处理。综上，车永强的窝藏行为情节轻微，没有造成严重的社会危后果，主观恶性不大，已签署认罪认罚具结书，希望法庭对其窝藏行为减轻处罚。 车永强与本案被告人车英萍是同胞姐弟，并无其他兄弟姐妹，车永强的父母均已年事已高，未婚妻已怀孕5月有余，均需要人照顾，并且全家以种地为生，无其他经济来源，经济条件拮据。若车永强入狱服刑，则家中再无劳力，也没有人能够照顾年事已高的父母和怀孕的未婚妻，综合车永强的家庭环境，经济状况，辩护人请求法庭对车永强两罪合并量刑三年以下，建议缓刑，并减少罚金。 被告人孙浩对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议，当庭自愿认罪、悔罪、认罚。 本院经审理查明,除现已查明“案发后，孙静霞及其家属将140余万元，及奥迪Q5轿车一辆上交公安机关。”与公诉机关指控的“案发后，孙静霞将110余万元上交公安机关。”不一致外，现已查明的16名被告人的犯罪事实，与公诉机关指控的犯罪事实一致。 另查明，公安机关在案件侦办过程中依法扣押了被告人车英萍违法所得人民币781191.28元；扣押了被告人田莉违法所得人民币889070.43元；扣押了被告人孙静霞违法所得人民币604285元；冻结了被告人孙静霞使用违法所得人民币60万元购买的信泰人寿保险股份有限公司如意享养老年金保险两份（受益人为田莉、孙静霞，每人各30万元）；扣押了被告人孙浩上交的掩饰、隐瞒犯罪所得（孙静霞的违法所得）50万元；扣押了被告人孙浩奥迪Q5轿车一辆（孙静霞出资28万元购买，落在孙浩名下）；扣押了被告人车永强上交的掩饰、隐瞒犯罪所得（车英萍的违法所得）1456500元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.物证：作案笔记本电脑1个、涉密U盘9个、作案手机16部（其中张殿国、李慧手机各一部，其电子数据证实了本案部分被告人诈骗的报单笔数）。 2.书证：（1）立案决定、拘留相关文书、逮捕相关文书。（2）户籍证明材料。（3）抓获经过，证实16名被告人均是被抓获归案的。（4）东山分局情况说明8份。（5）梁佩贞手机微信截图。（6）公安部公布第二批61个民族资产解冻类诈骗虚假项目和组织，证实本案的“振兴东北老工业基地3260扶贫体系”被列为其中诈骗项目。（7）扣押清单。（8）手机照片。（9）陈凯手机内微信聊天记录截屏。（10）梁佩贞、韦海利、卫先芳、章飞龙微信截图。（11）卫先铃手机微信信息、微信转账记录与微信聊天记录。（12）银行卡流水。（13）公证书及委托书。（14）退房协议书。（15）吉林省农村信用社电汇凭证及跨行个人储蓄凭证。（16）营业执照、开户许可证、广西农村信用社个人购房担保借款合同、抵押物清单、商品房合同备案信息查询结果证明。（17）关于田莉、孙静霞退房的情况说明。（18）营业执照、商品房买卖合同、广西农村信用社个人购房担保借款合同。（19）公证书、退房协议书、孙静霞、田莉在信泰保险投保养老保险的合同。（20）被告人卫先铃、卫先芳、韦海利、黄秀荣、陈凯、章飞龙、黄芳、车永强、孙浩的认罪认罚具结书。 3.证人证言： （1）张某的证言：我的三姨卫先铃将我的母亲卫先芳和我找来，让我们参加所谓的“3260项目”。我感觉“3260项目”是假的，是骗人的。卫先铃负责我们这个寝室。我在辽源地区的3260项目还认识一个叫“张出局”的这个人，这人名叫张殿国，他的层级可能也挺高，张殿国和我三姨卫先铃在辽源地区都归“陈博艺”管理。微信名叫“陈博艺”的这个人在3260项目相关微信群里发布通知公布的。我三姨卫先铃是寝室长，我们上线下线是用微信转账的，再高一个层次类似于我三姨卫先铃与她的上线全部都是用现金交易。3260这个项目组织就是这样规定的，不让扰民，尽量避开群众，如果被公安机关抓到的，警察问啥都说不知道，要抵抗到底。 （2）朱某1的证言：我的上线是卫先芳，我给她转了两份报单的钱，也就是人民币6720元。我两个下线一个是我姐姐朱某2，另一个是微信认识的没见过面，微信名是“净如XXXX”。我是2019年7月初来辽源从事“3260项目”的。起初听他们宣传的挺好的，后来来辽源感觉和他们说的不一样，但是听他们说要开网了，就继续在辽源待下去了。开网的意思就是国家承认了，可以获得50万元的回报。发展一个下线得420元，我还没有获得提成就被公安机关抓获了。 （3）梁某的证言：我通过微信给黄芳转账3360元，她和我说她在做一个项目叫3260，是振兴东北老工业基地的，等这项目建成我会分红50万，我想我们关系都挺好的，也不会骗我，我就转给她了。 （4）李某1的证言：我通过微信给黄芳转过3000块钱，她跟我说要投资什么东西，是国家一项精准扶贫项目，还让我说服其他亲戚往里投钱，但是我没有那么做。 （5）韩某1的证言：我是2019年7月10日来辽源市的，来辽源干“大业”，从事“3260项目”，这个项目是振兴东北老工业基地项目,我感觉这个“项目”是违法的，我也听说有人被警察抓走了，但是我没有离开。我抱着幻想，我得坚持住，其他人都被抓了，只有坚持住的人才能获得“3260项目”所说的丰厚回报，我得发展下线，不但能提升我的层级，还能得到提成钱。我的上线是卫先铃，我给她四份报单的钱，人民币13440元，其中一份是我的报单钱，剩下人民币10080元是我发展的三个下线报单。我的三个下线分别是韩某2、韩某3和朱某3。我知道在辽源还有一个网名叫“陈博艺”的，他是辽源地区这个项目的领导，他对我们进行反侦查培训，对抗公安机关侦查的手段和措施，如警察问话一问三不知，不知道，刚来，没有参加等等。 （6）周某的证言：2019年7月我母亲卫先铃让我来到辽源，说3260项目马上在辽源市这边开网了，能赚钱就让我从安徽过来了。来了之后有人给我们上课就是讲3260项目的奖金制度，我们宣传的民生保障人际网是一个虚构的，口头上的，不是真实的，所以根本没有什么购物返利活动。所谓的返利实际上就是通过发展下线会员赚取新会员缴纳的会费的返利。我一个会员也没发展到。 （7）黄某1的证言：韦海利介绍的振兴老东北工业基地3260的项目，称这个项目完成得到50万分红。我向他转了3360元，时间是2019年7月份，兰某是韦海利的下线，我没有下线没有提成。我去过东北，听了3260项目几天课。 （8）兰某的证言:我参加了3260振兴老东北工业基地的项目，这个项目据称交3260元能得到50万元的分红，我的上线是韦海利，算上我一共交了五份3360元，五份钱以我家人名义交的，都是我自己的钱。当时我把钱交给潘某和韦海利，他俩把钱交给林老师后给开的票子，韦海利把单子到别的地方报单。潘某是韦海利的下线。 （9）黄某2的证言:梁佩贞向我宣传3260振兴老东北工业基地项目，交3360元的获得50万元分红，我一共投了5个3360元一共16800元，都是以我的亲戚名义转给梁佩贞，我没有获得提成，五份钱都是自己的。梁佩贞让我去东北称可以领取工资。 （10）曲某的证言：我和我对象陈凯在2019年7月13日来的辽源。我当时交了3360元钱参加3260这个项目，据我了解“3260”是一个国家关于对振兴东北老工业基地的精准扶贫项目。这个项目一共有5个等级，最初进去的是最低等级，发展三个下线是第四等级，发展13个下线是第三等级，发展81个下线是第二等级，发展491个下线至最高级别，如果一个人手底下有17个拥有491个下线的人这个人“出局”，主要就是靠拉人挣钱，每拉一个人挣420元。 （11）杨某1的证言：我是2018年8月被孙静霞发展成会员的，我的下线是什么人我不太清楚，是孙静霞给我安排的。我在3260项目中给其他的普通会员做培训，宣传3260项目的美好未来，还有怎么应对公安机关侦查，如果被警察抓了，第一时间将手机内的关于3260项目的信息全部清空，如果条件允许不给警察开门。有时我还收取辽源地区3260项目报单钱，也就是3260项目的会员费。我在辽源收取过一个叫张出局，真名叫张殿国收上来的会员费，大约是人民币20多万元。我将这些钱直接给孙静霞了。孙静霞将这些钱交给她的上线田莉了。我在辽源认识一个叫陈博艺，真名叫陈凯的人，陈凯从事3260的时间比较早。按照3260项目的要求，我们的资金往来必须是通过现金。 （12）田某1的证言，证实田某1上交车英萍从事3260项目，在广西桂林市临桂区购买房屋的退房款人民币615650元。 （13）苏某的证言:我是2018年3月份参加3260项目的，这个项目是假的，骗人，靠拉人头赚钱。我手机里没有关于3260的宣传资料了，已经被我删除，因为讲课的时候说过不让我手机留存资料。我们有过这方面的培训，说如果警察找我们就说什么也不知道，就是刚来本地打工的，挺几天警察就能把我们放了。 （14）马某1的证言：我在3260项目中是代理员级别，2019年4月份我上到代理员之后，孙静霞一笔钱给了我十三四万元，第二个月给我开了不到十六七万，但是我还花了20多万给陈凯补点用了。2019年7月份在辽源地区具体收多少钱我不清楚，这笔钱我之后都交给我丈夫石某1了，后来我丈夫石某1给了我400多万打算给下面辽源和梅河的人开资的钱，但是后来这笔钱被四平市公安局没收了。把钱交给石某1是因为孙静霞和田莉出局之后，我丈夫石某1跟我说让我交给他，石某1拿出400多万开工资是根据业绩单子打印出来的，我就是把2019年辽源地区的业绩输入进去系统算出来的。石某1干过3260项目，他好像已经出局了。我的下线中李某2、苏某、卢某1是代理员级别的，这三个人上到代理员级别之后工资都是由孙静霞来开。 2019年7月我到辽源，这一个月辽源这段是杨某1收钱，之后杨某1交给苏某，苏某交给我。之前一直都是孙静霞收钱，她通过谁收钱我就不清楚了。陈凯的上线是李某2，李某2的上线是我，我的上线是孙静霞，孙静霞的上线是田莉。 （15）车某的证言：孙静霞是我女儿，我女儿大学毕业之后就没有上过什么班，但是我女儿毕业之后跟我说，她干大业呢，这个是国家承认的项目，以后指定能挣大钱，但是她也没有给家里什么钱。田莉生活比较节俭，没有什么大花销，之前也没有什么大钱，因为今年春天的时候田莉还向家里要过两千余的生活费，她没挣过什么大钱，我家里没有给过田莉什么大额资金。我没听说过田莉炒股或者买彩票，她就一直说忙着干大业，也没有听说她中彩票和炒股挣过大钱。 （16）田某2的证言：我女儿田莉从事3260项目挣到的钱购买了域名商城，这个商城价值26万元，田莉将这个商城放到了田某1名下，现在我主动上缴公安机关人民币26万元，争取公安机关对我女儿的宽大处理。田莉购买域名商城的资金据听说是她从事3260挣到的钱。 （17）石某1的证言:我的上线是安某，我的直接下线是魏某，他是我亲的外甥，他的下线是马某2，马某2的下线是车英萍，这样来说车英萍也算是我的下线。车英萍、马某2、魏某都获得发展3260会员的提成钱了。近期我还向车英萍出售过含有3260项目层级图的U盘。我向车英萍出售13个3260项目的专用U盘，共计人民币65万元，但是我只给车英萍9个3260的专用U盘。3260项目的专用U盘里面就是这个项目录入信息的软件，就是录入下线层级的软件，录入信息后这个软件就直接弹出每个人应该获得的工资了。车英萍“出局”之后，她就不在我的下线范围之内了，车英萍将全部信息全部带走了。向车英萍出售U盘是魏某和车英萍联系的，然后魏某让车英萍将购买的U盘的钱给我的，关于电脑方面的操作是魏某做的。车英萍已经双臂出局了，车英萍的下线是田莉，田莉的下线是孙静霞，车英萍这条线都出局了。 （18）王某的证言，证实其将车英萍电脑上交公安。用途和内容不清楚，但车英萍说这个电脑非常重要。 4.被害人陈述： （1）卢某2的陈述：我通过微信给高中同学梁尹转了3360元钱。说是振兴东北老工业基地是扶贫的。完成项目后分50万元。她把我拉进“A303大群”，群主梁尹，共169人。平时发一些项目的文章。黄秀荣今年1月份就说过这个，5月跟我说她去东北了这个项目很好我就交钱了。我没有发展下线。没有得到分红。 （2）罗某的陈述：我和黄秀荣是同事。我给她转了3360元。她说有个项目振兴东北老工业基地，完成了就得50万分红。我觉得可以试试看，就转给了她钱。她把我拉进群（3260会员群）了。群里平时会发一些3260文章资料，张殿国总发。她还让我去吉林学习，可以升级退役金有1200万元。发展一个下线说给提成420元。我没有得到返利和发展下线。 （3）梁某的陈述：以前的同事黄芳介绍给我一个振兴东北老工业基地项目，完成后分红50万元。我就在今年6月26日给她转了3360元。我不懂什么层级结构，没有给我拉进过微信群。没有返利和发展下线。我微信名字“婉XX”。 （4）李某1陈述：我和黄芳是亲姐弟关系。我给黄芳转过3000元钱。她跟我说要投资什么东西，是国家精准扶贫项目，说她亲自去考察过，别的没说让我投钱。没跟我说有多少回报，就说有好处，要把赚钱机会给我，别的没跟我说。我投完钱黄芳没有将我拉进微信群，他没有给我看国家相应文件，我没有发展下线。 5.被告人的供述与辩解： （1）被告人车英萍的供述和辩解。主要内容是：起初我不知道“3260项目”是违法的，后来马某1出事之后我才知道是违法的。当时我和田莉还有孙静霞商量着去公安机关自首来着，由于当时都是听说也没确定，我们几个就商量躲一阵再看看。 我大约五六年前我加入的这个项目。这个项目总共五级由低到高为会员、推广员、培训员、代理员、代理商，至于往上比我高级的我就不清楚了，我现在是九线代理商已经出局了。虽然我五个级别我都干过，但是我记不太清了，我现在就知道代理商达到九线能够出局。当时我加入的时候给我讲课是如果能出局，组织会给很大一笔钱，还会给国有企业的股份，但是当我出局的时候我就是得到了290万。这290万是石某12019年7月份在黑龙江省哈尔滨市市区的一个住宅里取得现金给我的，我把一部分钱补到工资里了，给我下面的人发工资，剩了140万元整我放在我弟弟车永强那里了，最后我手里就剩了不到10万元零花钱。获利多少钱我也记不清了，因为除了这笔290万平时还开资，反正是刨去我家里的日常开销和我对象看病的钱，现在就剩长春一套住宅花费60万，桂林一套别墅花费120万，家里的一台奔驰260花费50万，这些都是用我从3260项目赚的钱购置的。还有我放在我弟弟车永强那的140万现金，共计获利400万左右。2019年6月份魏某给我打电话说让我买U盘，要是不买就要不管我这条线了，具体这个U盘怎么回事我也不太懂，我就按魏某的安排花费65万买的U盘，过了半个多月我和孙静霞去梅河口找石某1去取了10个U盘。拿回来我就把U盘放在孙静霞住的地方，2019年8月初听说马某1出事了，我、田莉、孙静霞打算出去躲一躲，这个U盘我就让我丈夫王某拿回去了，我也没告诉他是什么。3260这个项目一共两个下线，其中一个是田莉，之前她已经被你们公安机关抓获了。田莉有两个下线，一个是孙静霞，也被你们公安机关抓来了，另一个是她弟弟田某1，不过田某1就是占个点，一直也没有发展，孙静霞发展的比较好。另一个叫李某3，但是只有田莉平时直接对我，收上来的钱也交给我，交给我之后由我转交石某1。李某3是直接交给石某1，不经过我。这几年我一直跟着石某1做项目，向他报单。“报单”就是每一个加入3260项目的人缴纳完3260元之后就成为会员了，我们就称之为一单。报单就是向自己的上线报告这个事，而且把会员的费用也交给被报单人。2019年8月初我到的天津，花4000块钱雇了一个出租车去的天津。在天津居住的房子是我弟弟车永强帮我租的。 车英萍供述：在广西桂林购买的别墅是从事3260项目赚的钱，其希望托表弟田某1将购买别墅钱款退回和解除房屋购买合同等事宜，将钱款上交国家，希望得到宽大处理。 （2）被告人田莉的供述与辩解。主要内容是：我在3260项目中叫田佳佳，3260项目是振兴东北老工业基地扶贫体系，起初我不知道3260项目是违法的，后来才知道是违法的。2013年我在校读大三的时候我就成为3260项目的会员了。3260总共五级，由低到高为会员、推广员、培训员、代理员、代理商，然后出局，会员发展1到2个就是推广员了，或者再报了1单到2单就是成为推广员，推广员累计发展12个下线至80个下线之间，或者累计报了12笔单至80单就成为培训员了，培训员累计再发展81个下线，或者累计了81单，培训员就成为代理员，代理员累计发展491人或者累计报单491笔就成为代理商，代理商下线有18人升级为代理商了，那么这个人就出局了。 我是一半出局了，因为我们每个人只能有两个下线，我们称之为每个人只能有两个臂膀，我其中一个下线孙静霞有8个下线成为代理商级别了，也就是我有九个代理商了，于是我就获得人民币300万元一半出局了，但是我没有完全出局，因为我另外一个下线田某1是我弟弟，田某1就在3260项目的寝室待了一周左右就离开了，所以另外一个臂膀发展的不太好，我就没有完全出局。我的直接下线是孙静霞，孙静霞有个下线叫马某1，马某1是辽源地区的负责人，马某1的下线叫李某2，李某2的下线叫陈博艺（陈凯）。张殿国是培训员的级别。我的下线主要集中在四平地区，其余的地区由马某1负责管理。我现在这个层级自己单住，不和寝室成员住了，我都单独住宾馆。据听说马某1负责辽源地区，李某2配合马某1管理辽源地区，后来马某1和李某2被四平抓走了，陈凯可能负责辽源地区了。我向组织成员宣传时说3260是国家项目，国家承认的项目，大家不要害怕，要积极应对负面消息。负面消息就是有些成员被公安局抓走了，还有媒体说3260项目是虚假的项目。寝室有培训的时候，楼下安排人把风，出寝室和进寝室人员不要过于集中，在寝室生活的时候不要扰民，免得其他群众报警。如果警察向我们问话，我们就说刚来，没有参与，也没有参加，过来就是玩玩，如果说实话了，就是没有经住考验，就不能获得丰厚的回报。我收取的都是现金，我的直接下线孙静霞从下面的寝室收钱给我，有时候孙静霞的下线马某1也从下面的寝室收钱给我。我收到的这些钱我全部上缴给我的上线车英萍，车英萍然后再将钱款交给她的上线石某1。我们将钱上交给上级之后，然后上级再给我们发工资，每回发工资每个人都有工资条，我就是按照工资条发放工资。我从事3260项目收取人民币400万元左右，其中人民币100万元是我的工资钱，还有人民币300万元整是我单臂出局的钱。因为我有一定数量而且稳定的下线，他们不断地往上报单，所以我就能获得相应的工资。单臂出局是指我的下线孙静霞和我手底下都有9个代理商层级的人了，然后这个3260项目这个组织给我和孙静霞每人人民币300万元，让我们出局，这样我们就停止收下线的提成钱了。我获得人民币不到400万元，之前我共获得的工资人民币80万元左右，我日常消费60万。2018年10月份左右，剩余的20万元加上我本应该给下线发工资的钱挪用了20万元，我又向我姐车英萍借了100万元，用于购买广西桂林市的一套别墅的首付钱，等到2019年7月份我单臂出局了获得的人民币300万元，我拿出100万元还给车英萍了，又拿出20万左右补发了我的下线工资，还有65万元交给魏某,购买加密U盘了，我购买的加密U盘里面有3260项目层级图，这个加密U盘比较特殊，必须绑定的电脑才能打开里面的内容。当时车英萍给下面发工资钱不够，他从我的出局钱中挪走100万左右给她的下线发工资了。剩余的钱我就花销了。购买加密U盘是石某1和魏某他们通知我们购买的。每个加密U盘价值人民币5万元，我购买13个加密U盘。加密U盘被我姐夫王某全部拿走了，据说王某都销毁了。我从事该组织的信息，之前有些信息在我的手机里面，我后来听说四平出事了，就把手机里面的信息全部删除了。带有3260层级图的U盘被我的表姐夫王某给拿走销毁了。我现在不去寝室了，日常消费每月3000多元人民币，之前下寝室的时候我的消费每月得人民币2万元左右，和之前差距之所以这么大是因为上级要求我们穿着体面一些，我会花钱买一些奢侈品，一些高档的服装和化妆品，这样下面的人看见我们衣着体面，生活高档，给他们树立一个良好的形象，这样让他们对3260项目树立有一个美好的前景，更好地让他们应对负面信息。我来天津的原因，是2019年8月初，我姐姐车超（车英萍）的上线石某1被公安局抓了，我和孙静霞怕连累我们俩，孙静霞的哥哥孙浩就开车把我俩送到天津市了，因为孙浩之前在这边当过兵。 （3）被告人孙静霞的供述与辩解。主要内容是：我参与了3260扶贫体系振兴东北老工业基地项目。这个项目是通过编织一个人际关系网，最终达到获利的目的，没有实物的存在。我没见过3260的文件批文，都是口口相传。我最开始不知道这个项目是否合法，但是随着级别的越来越高也看出来一些东西也并不像当初说的那样，支撑着自己继续下去的有利益的驱动，也有自己下面那么多人不知道该怎么和他们解释，还有就是想做下去看看到底会是个什么样。我是2014年10月份通过朋友田莉在德惠的一间出租房内接触的3260项目，并交纳3260元成为会员，然后发展了马某1和杨某2，之后被家人发现就被带回家里待了两年，期间没有接触。2017年7月份至8月份回到辽源专职运作，我回来的时候，因为马某3和杨某2发展的比较好，我已经被顶到代理员的级别了。四平没出事之前，我负责四平的收单，将下面报上来的单数和签署归置好，把单号录入电脑，把钱交到我的上线。我的下线杨某1和卢某1给我送过单数和现金。卢某1从四平迁到梅河口负责梅河口，苏某从四平迁到辽源和杨某1负责辽源。我通过我的上线提供给我的一台联想笔记本电脑（需要用一个比较老的系统）和若干个银色U盘，将纸质单号录入电脑里，而且那个U盘不是一个单纯的存储U盘，将那个U盘插到电脑上之后点进去是一个系统，点进去别的都是以文件夹的形式展现的，只有那个是一个图标，上面写的1040，我就是点进去之后进去录入，别的都一样只是每个盘的数据不一样。这些数据每次都是去车超（车英萍）的住处去弄，弄完就都放她那了。最后一次是弄完了之后，车超的丈夫王某说车超让拿走，就说这些东西都不能要了，完了就给拿走了，他走之后我们就去天津了。这些U盘是田莉花65万元在石某2外甥（魏某）那买的，这个钱正常应该是车超拿，田莉给垫的。我通过现金的方式将钱交到上线的手里，我的上线是田莉，我和田莉虽然是上下级，但是干的活基本是一样的。我送钱的是田莉的上线叫车英萍。我的下线是马某1和杨某2，但是杨某2不是我这条线的。马某1下面是卢某1和陈凯（陈博义）陈凯下面的是杨某1，杨某1下面是苏某，苏某下面的是张殿国（张出局）但是张殿国是苏某往下分很远的一支。四平及辽源由杨某1负责收钱把钱交给我。去天津是因为四平这边马某1和石某2出事了，因为我哥在天津当的兵相对熟悉一点，我就和田莉去想着去天津躲一躲。2019年8月初去的，我和田莉一起去的。我哥孙浩开车送我们去的。在天津住的出租房，是我哥帮我租的。我哥开的黑色奥迪Q5，车牌照吉FXXX**.车是我出的钱买的。我哥孙浩知道我的钱是通过做3260项目所得。我给了我哥50多万现金，不包含买车的钱，买车花了28万元左右。从参与3260项目以来，从2017年7月到现在赚取了大约500万元左右，花120万元左右付的买别墅钱，买车花了28万元左右，给我哥50万元左右，买保险62万元左右，给朋友垫付的3260单的钱54万左右，剩下的基本都零花了。这其中的钱单臂出局给了300万，其他的就是平时的工资加一起得的。我买别墅的时候给我这300万，都是下面交上来的单钱，等他们到了一定级别的时候才能返还他们，我当时买别墅钱不够就先给用了，等我发这300万的时候我的下线苏某和卢某1上来了，我就给他们返还回去了。一同给他俩算了240多万，苏某他们有帐，我也没看就拿出来240万和田莉去给苏某和卢某1了。这300万是车超给我的，都是现金。其他钱就是平时开的工资，有10万有20万，最多一次70万，都是现金，也是车超给我的。我们最多的一个月给车超交的单是3000单左右，每单3260元，大约978万元左右，但是具体能给车超多少钱我记不住了。我手机里与3260有关的东西都被我删除了，平时手机里也不留什么东西，“负面”就是有人报警，为了逃避公安机关的侦查。应对公安机关的询问就是一问三不知，问为什么来就说朋友带来的来打工，问交钱没就说没交钱，问什么时候来的就说刚来，大概就是这些。 （4）被告人张殿国的供述与辩解。主要内容是：在公安机关抓获我们时候，房子里一共有8个人，农某1、郭某、梁尹、梁佩贞、李慧、李某4、黄秀荣、还有我自己。上述的人员都发展下线了。我向这个平台投入人民币3360元，然后等这个平台开网了我就能获得人民币50万元。我大概发展了80多个下线，我发展的下线有梁尹、黄秀荣、农某1、郭某、李某4、梁佩贞、李慧，他们都是我的下线，其他的我记不住了。我发展一个下线，他向3260这项目投入人民币3360元，然后就能得到提成420元。群里的组织架构从低到高是会员、推广员、代理员、代理商、我属于代理员这个级别的。我是2019年2月份通过李某5加入这个项目的。我们集体出去的时候分开距离保持距离，回寝室的时候也要分开距离不能一起回去，如果发现了有异常情况，感觉是公安便衣的话，我们就派一个人看着，等便衣走了我们再悄悄回去。我的团队来新人了，有时候“3260”项目的上级派人来对他们进行培训，有时候我对新人培训，还有我平时使用微信添加“附近人”然后向他们发送关于项目的链接，就这样对他们进行该项目的宣传。新人培训结束之后，他们开始发展下线然后开始报单，然后获得提成。我微信里面收取的“3260项目”保单的钱都交给杨某1了，大概人民币30万元左右。梁尹、梁佩贞、黄秀荣、李慧、农某1、韦海利都有两个以上下线，他们都收到人民币6000元以上。我还认识陈凯（陈博艺）他是辽源地区“3260项目”负责人，他负责一些在“辽源3260项目”的一些日常工作，例如安排寝室成员，在项目群发布一些3260项目的正面宣传，安排人员给我们寝室的人员上“3260项目”相关培训课程。我的直接上线是杨某1，我是五级里的代理员级别，可以单独开寝当家长，我开过两个月工资一个800多第二个月1000多。我一共向杨某1报了几十单，我坚持到最后能获得18个24万。富国新村的房子是梁尹的，她的寝室是我帮着找的房子，因为她发展好才能把我带到更高的级别，尽快出局。开寝的条件是名下最少得有5个人以上，在当地待的时间一个月以上，每人在家长名下至少报过一单，人还得是来到当地的。开寝室要向上汇报，梁尹开寝室的时候杨某1好像被抓进去了，就没汇报，我自己做主就给开了。 （5）被告人李慧的供述与辩解。主要内容是：我是2019年4月份参加的项目。张殿国让我来辽源，我交3260元给张殿国。我的上线叫杨某3，实际上线是张殿国。我下线是梁尹，是张殿国放在我名下的，张殿国满了，放在我名下了。我一共向张殿国报过10多单，每单3260元，我没收到过工资，说是有740的工资，还没发工资就公安机关抓获了。因为等到开网后得到50万，所以我参加3260项目。除了我和张殿国其他的人都是梁尹找来的。平时一个姓马的女的下来给我们讲，遇到警察问就说不知道。就说来打工的刚来的。及时删除手机里关于3260的转账记录、宣传资料和相关内容。寝室有相应制度，上课吃饭睡觉时间固定，每天交9元伙食费。每个寝室只要来新人就安排排空，四天左右如果没有新人来了就不排空了。排空主要是给新人看，他们刚来什么都不知道。张殿国通知我们上课。我也在微信里宣传过3260项目。张殿国跟我讲是合法的，我为了获利，去宣传的。 （6）被告人梁尹的供述与辩解。主要内容是：我来辽源参加3260项目，没参加过其他民族资产解冻诈骗案。我参与的3260项目是假的，骗人的，不是真实的。项目里认识了李慧、梁佩贞、黄秀荣、郭某等人。我是2019年3月通过微信知道项目并参与的。（关于手机中多笔3360转账、上线和下线、3260是什么项目、什么时间参与、是否接受怎样对抗公安机关侦查等问题，均不回答） （7）被告人卫先铃的供述与辩解。主要内容是：我是2019年7月10日左右来辽源的，继续干“3260项目”。我是2018年7月底接触的，感觉挺好，投入少回报高，我就参加了这个项目。我的实际上级是一个微信名叫“苏某”的一个男子，我将收上来的“3260项目”的会员费都交给微信名叫“苏某”的这个人了，我听说他被四平的抓起来了。我的下线有三个，分别是卫先芳、周某和韩某1。我收取下线卫先芳8笔会员费，共计人民币26880元。我收取韩某14笔“3260项目”会员费为人民币13440元，这些钱都是他俩微信转账给我的，我把这些钱提取现金给“苏某”了，共计47040元，其中两笔是我和我儿子的。 （8）梁佩贞的供述与辩解。主要内容是：我是2019年7月20日来辽源做3260项目，就是过来拉人头加入项目获利，我上线欧阳某，我投资的钱转给我姐梁尹，一共有11人来辽源，住在一起，我有三个下线黄某2、陈某1、陈某2。我知道3260项目是违法项目，获得4900元的提成，我没有见过项目文件和盖章，领头人是张殿国。我通过微信向网友、朋友宣传过。我上线欧阳某，钱交给马某4，我们群里有专门的3260报单群。（群里）教给躲避公安侦查的方法删除聊天记录，因为是犯法的，所以害怕公安。 （9）卫先芳的供述与辩解。主要内容是：我是2019年7月左右来辽源从事“3260项目”的，是“振兴东北老工业基地项目”，我刚参加的时候，感觉这个项目不太正常，好像是违法的，后来听了相关培训和微信群里宣传的，发展的会员越多，拉的人头越多，层次越高收益越大，我就开始继续从事“3260项目”，我的上线是卫先铃。我介绍了我女儿张某、赵某、章飞龙、黄芳。黄芳是章飞龙发展的，章飞龙还发展了他的母亲、父亲、哥哥、嫂子，这样算起来，我的下线现在是8个人。章飞龙给我交了15360元，赵某交了3360元，黄芳交了3360元，一共22080元，这些钱我都交给了我的上线也就是我姐姐卫先铃。我们内部有3260微信群，有人在群里发介绍平台的链接，我复制过来发给我的下线介绍，我转发的内容是否真实我不知道，我也没有验证过。我给上线转了8笔，共计26880元，是通过微信转给卫先铃。 （10）韦海利的供述与辩解。主要内容是：我是2019年7月20日来辽源，领头是张殿国，一共10个人左右，我上线是梁佩贞，下线李某4。张殿国是寝室长，有梁尹、梁佩贞、李慧、黄秀荣、李某4、郭某、农某1、黄某3，上线是梁佩贞，梁佩贞上线梁尹。我没有见过批文、具体实体项目，发展下线的目的是为了赚钱。我们集体住在一起，分批出去回来，聊天记录注意删除。工作群发有：警察来了大家不要慌，教大家逃避与警察正面接触，对抗公安调查。 （11）黄秀荣的供述与辩解。主要内容是：我是2019年4月份投资民族资产解冻、振兴东北老工业基地3260项目。梁尹（高中同学）和我说有一个扶贫项目，一次性投资3360元就回报50万，梁尹把张殿国介绍给我认识。张殿国是梁尹的上线，梁尹也投资了。我有6个下线，朋友黄某4、弟弟黄某5、嫂子黄某6、同学卢某2、朋友罗某、朋友农某2。他们交完钱把它们拉进“张出局会战”微信群，群主张殿国。张殿国教我们应对警察就说不知道，回去敲门的时候轻敲三下，等我说话再开门。平时出去的时候分散开走，怕小区出现生面孔在一起产生影响，怕有人报警。拉人的时候找想发财的人，和他们宣传的就是一次性投资就能获益，投资3260元获得50万元。 （12）陈凯的供述与辩解。主要内容是：我是2019年3月中旬参与到“3260”这个项目中的，我不相信3260，感觉这个项目不是特别真实，感觉是骗人的，我听“大牛”（李某6）、“二牛”等其他人讲这个项目前景挺好就参与其中。我在我们相互联系的群里发过一些问题的指令，相关聊天内容有躲避公安机关侦查的，是怕被警察抓到。对于躲避公安机关的侦查大家达成了共识，如果在居住的房子附近发现可疑的人（警察）就会在群里互相通知一声，让大家注意安全。我的下线是我对象曲某，她的钱是我交的，另一个下线是苏某，这个人是田莉安排给我的，因为当时我的总线是在田莉下面，我发展好了对她也有好处。我在3260项目中级别比较高，但是因为我下面的人都不是我发展的，基本就是杨某1告诉我什么事我就转达，起到一个上传下达的作用。主要传达杨某1的指示，传达各个寝室的位置，方便上课宣讲3260项目，然后看后让大家都删除。我们培训过阅读过后删除手机关于3260项目的相关内容，就是不允许文字记载的资料，逃避公安机关的侦查。我参与3260项目开过不到1000块钱工资。我想在项目开网之后多赚钱，我们体系内都说只有在位了，参与这个项目最后才能获得最后的红利，也就是消费返利。 （13）章飞龙的供述与辩解。主要内容是：我是2019年7月3日来辽源市从事“3260项目”的，我感觉这个项目是骗人的，不正规，而且听说四平的警察也抓走了好多人。我上线是卫先芳，我转给他七份报单的钱，也就是人民币21000元，其中一份是我的钱，卫先芳给我补了1000元，还有黄芳下线给的报单。我的下线有我的父母、哥哥嫂子，还有黄芳。黄芳还有两个下线。我接到黄芳向我报的两个单是6720元。黄芳本人报单的钱我让她直接转给了卫先芳。我哥哥、嫂子、父母的钱都是我自己拿出来的，他们并不知道，我这样做是为了提升自己的层级，尽快出局获得丰厚的回报。 （14）黄芳的供述与辩解。主要内容是：是章飞龙介绍我来辽源做3260项目的。钱通过微信转给了卫先芳，是章飞龙让我转给卫先芳的。因为这个钱先转给章，章再转给卫先芳，即使我直接将钱转给了卫先芳，我这笔单还是算在章飞龙身上，所以我转给卫先芳和章飞龙是一样的。我的下线是梁某、李某1。卫先芳和卫先铃对我进行3260培训，我就开始拉人头，这个项目我觉得是忽悠人的。卫先铃是寝室长，负责日常管理，给我培训。培训内容是这个项目国家承认，坚持住别放弃，等到时机挣大钱。 （15）车永强的供述与辩解。主要内容是：我知道我姐姐车英萍从事3260项目，2019年7月初我、我姐姐、田莉、田某1、孙静霞、孙浩还一起研究投案自首的事情，后来没有谈妥。我劝我姐姐去天津躲躲，于是我就给我姐姐在天津市武清区租了个房子。我姐姐平时从事3260项目，挣了多少钱我不清楚，但是听说挣不少钱。我姐姐涉嫌诈骗，她诈骗所得钱财135万放在我这，我将这笔钱花了一部分，而且我还把我姐藏在天津市我给她租的房子里。我姐没有说过这些钱是给我的，就是放在我这。我姐姐没有什么正当职业，我知道我姐涉嫌犯罪还让她住在我天津租赁的房屋内是因为她是我亲姐，我没办法。我替我姐姐保管人民币135万，还有我姐姐车英萍从事3260项目出事的时候，我替她在天津租了一套房子让她暂时避避风头。她的这笔钱是她干3260项目挣到的钱，我知道3260项目是骗人的，是违法的。我家里凑钱将我姐姐非法所得的135万元上交国家，希望政府能对我和我的姐姐车英萍宽大处理。我认罪，2019年夏天我去过四平3260项目的地点，当时我姐叫我去的，我没有参与3260项目。 （16）孙浩的供述与辩解。主要内容是：孙静霞给了我大约人民币50万元，还以我的名义买了一台奥迪Q5，花了28万元左右。孙静霞给我现金是2019年7月中旬，在长春宾馆给的现金。这些钱上交公安10万元，我偿还债务17万元左右，还替孙静霞还桂林的房贷8万元左右，替孙静霞在天津和长春市租房子花了4万元左右，我微信还有4万元左右，其余的钱都被我挥霍了。孙静霞去天津是我开车送她去的，她和田莉一起去的，他们的上线被抓了，准备出去躲一躲。因为是我亲妹妹我没有办法就送他们去了，去天津我帮他们租的房子。之前孙静霞骗我们说她在国外工作，但是后来我听孙静霞说他干3260项目。孙静霞放在我这里两次钱，第一次是让我帮他买车的钱人民币28万元，第二次是放在我这里现金人民币50万元。我知道这些钱是孙静霞非法从事3260项目挣到的钱，孙静霞除了非法从事3260项目也没有什么经济来源了。孙静霞对我说她非法从事3260项目挣了人民币200多万，具体多少钱我也不清楚。孙静霞去天津租房子是因为孙静霞说3260项目很多人出事了，孙静霞想自首但是情况不明朗，于是想去天津待一段时间再看看情况，再去投案自首。我开车将孙静霞和田莉带去天津，让她们观察情况，如果他们想好了，想去投案自首的时候，我再去天津将他们拉到公安局配合调查。 6.电子数据：（1）加密U盘信息：证实部分被告人的层级和业绩。（2）张殿国、李慧手机数据：证实张殿国、李慧的发展下线的报单单数；及部分被告人对抗公安机关侦查的“话术”；及张殿国上传下达“3260”项目的活动事项等内容。（3）部分被告人手机数据：证实部分被告人微信转账记录、聊天记录等信息。 上述证据，来源合法，经查证属实，且相互印证一致，本院予以确认采信，应当作为本案的定案依据。 被告人车永强向法庭提供了村里的证明材料及病历等证据，欲证明其母体弱多病、其父脑梗，不能干重体力活，未婚妻已怀孕。 被告人孙浩向法庭提供了村里的证明材料及病历等证据，欲证明其母肢体四级残疾、其父重病住院、女儿在哺乳期，孙浩本人是家中唯一劳动力，该家庭多次向村里申请低保救助。 针对被告人车英萍、田莉、孙静霞、张殿国、李慧、梁尹、梁佩贞的辩解，及车英萍、田莉、孙静霞、梁尹的辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 关于车英萍、田莉、孙静霞、张殿国、李慧、梁尹、梁佩贞辩解，其不构成诈骗罪，构成组织、领导传销活动罪；及车英萍、田莉、孙静霞、梁尹的辩护人提出车英萍、田莉、孙静霞、梁尹不构成诈骗罪，构成组织、领导传销活动罪的问题。经查，2019年5月20日公安部公布了“第二批61个民族资产解冻类诈骗虚假项目和组织”。第24个“振兴东北老工业基地3260扶贫体系”即是本案被告人实施的诈骗虚假项目。2019年8月8日最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合下发了《关于依法惩治民族资产解冻类诈骗及相关犯罪意见》，其中第二条规定：“民族资产解冻类犯罪代理人是指受民族资产解冻类犯罪幕后组织操纵者指使，负责推广虚假项目，发展、管理会员，收取钱财的不同层级的管理人员。民族资产解冻类犯罪的骨干代理人有以下情形之一的，可以认定为具有诈骗的主观故意，构成诈骗的依照刑法第二百六十六条规定定罪处罚，但有相反证据的除外：其中，3.对抗调查、故意销毁证据，或者教唆他人对抗调查、故意销毁证据的；4.参与民族资产解冻类项目六个月以上，没有成功兑现仍继续发展、管理会员的；5.知道或者应当知道有关人员身份或者项目虚假，仍积极参加的其他情形。”本案14名被告人符合上述三种情节的一条或者多条。最高人民法院、最高人民检察院《关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定》第二条规定：“对于司法解释实施前发生的行为，行为时没有相关司法解释，司法解释实施后未处理或者正在处理的案件，依照司法解释的规定处理。”第三条规定：“对于新的司法解释实施前发生的行为，行为时已有相关的司法解释，依照行为时的司法解释办理，但适用新的司法解释对犯罪嫌疑人、被告人有利的，适用新的司法解释。”本案被告人的行为发生在司法解释实施前，而行为时没有相关的司法解释，本案侦查、审查起诉、审判活动均发生在司法解释实施之后，故应按两高、一部的《关于依法惩治民族资产解冻类诈骗及相关犯罪意见》以诈骗罪对本案被告人定罪处罚。辩护人提交的部分案例，并不是最高院或省高院的指导性案例，故对本案无指导和参照性。上述被告人关于不构成诈骗罪，构成组织、领导传销活动罪的辩解和辩护人提出的不构成诈骗罪，构成组织、领导传销活动罪的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。 关于被告人车英萍的辩护人、田莉的辩护人、孙静霞的辩护人提出车英萍、田莉、孙静霞在共同犯罪中，起次要、辅助作用，系从犯的问题。经查，车英萍、田莉、孙静霞参加“3260项目”均在五六年以上，均达到“代理商”级别，均已“单臂出局”，非法获利均超过250万元以上，并将非法获利的钱款购买车辆、别墅、保险及其他高档消费。三被告人均是该诈骗团伙的骨干代理人，其主观恶性相对较深，社会危害性相对较大，其在共同犯罪中的作用是主要的，并非次要或者辅助作用，不符合从犯特征。辩护人的该辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。 关于车英萍的辩护人王晓枫、赵立峰提出车英萍具有法定及酌定的从轻处罚情节的问题。经查，车英萍无前科劣迹，系初犯；车英萍到案后如实供述了自己的罪行，虽否认构成诈骗罪，认为构成组织、领导传销活动罪，但对其犯罪事实及非法获利等情况供认不讳，可视为坦白；车英萍主动上交违法所得，将名下财产悉数变卖上交，其亲属也积极配合公安机关，退还了大部分赃款，使其非法获利绝大部分被追缴；另外其非法获利中有65万元用于购买犯罪工具U盘，此数额虽不能从其犯罪数额中予以剔除，但在量刑时可酌情予以考虑。综上，车英萍具有法定及酌定的从轻处罚情节，可依法及酌定对其从轻处罚。辩护人提出对车英萍从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，但提出对车英萍减轻处罚的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。 关于田莉的辩护人孙立鑫提出田莉具有法定及酌定的从轻处罚情节的问题。经查，田莉无前科劣迹，系初犯；田莉到案后如实供述了自己的罪行，虽否认构成诈骗罪，认为构成组织、领导传销活动罪，但对其犯罪事实及非法获利等情况供认不讳，可视为坦白；田莉及其亲属主动、积极配合公安机关将名下财产变卖上交，使其非法获利大部分被追缴；综上，田莉具有法定及酌定的从轻处罚情节，可依法及酌定对其从轻处罚。辩护人提出对田莉从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，但提出对田莉减轻处罚的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。 关于孙静霞的辩护人孙德东提出孙静霞具有法定及酌定的从轻处罚情节的问题。经查，孙静霞无前科劣迹，系初犯；孙静霞到案后如实供述了自己的罪行，虽否认构成诈骗罪，认为构成组织、领导传销活动罪，但对其犯罪事实及非法获利等情况供认不讳，可视为坦白；孙静霞主动、积极配合公安机关、将名下财产变卖上交，其亲属也积极退还了大部分赃款、赃物，使其非法获利绝大部分被追缴。综上，孙静霞具有法定及酌定的从轻处罚情节，可依法及酌定对其从轻处罚。辩护人提出对孙静霞从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，但提出对孙静霞减轻处罚的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。 关于梁尹的辩护人付薇提出：1.梁尹在本案中起次要和辅助作用，系从犯的问题。经查，梁尹于2019年3月加入“3260项目”收取下线报单共23笔，犯罪金额77280元，已达到“数额巨大”标准，其到案后对抗公安机关的调查,也没有退赃。其主观恶性相对较深，社会危害性相对较大，其在共同犯罪中属积极参加者，其作用并非次要或者辅助作用，不符合从犯特征。辩护人的该辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。2.梁尹具有法定及酌定从轻处罚情节的问题。经查，梁尹无前科劣迹，系初犯；梁尹到案后虽对抗公安机关调查，庭审时虽否认构成诈骗罪，认为构成组织、领导传销活动罪，但当庭承认公诉机关指控的犯罪事实，也可视为坦白；梁尹虽涉案犯罪金额达到数额巨大（77280元），但其实际非法获利（按发展下线单数提成计算）却远低于犯罪金额，故在量刑时，予以酌情考虑。综上，梁尹具有法定及酌定的从轻处罚情节，可依法及酌定对其从轻处罚，辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。 关于张殿国、李慧、梁佩贞的量刑情节问题。经查，张殿国、李慧、梁佩贞均属积极参加者，张殿国、李慧犯罪金额均达到“数额巨大”，三被告人均未退赃。三被告人均无前科劣迹，系初犯；到案后均如实供述了自己的罪行，虽否认构成诈骗罪，认为构成组织、领导传销活动罪，但对其犯罪事实、及犯罪金额等情况均供认不讳，可视为坦白。三被告人的实际非法获利（按发展下线单数提成计算）均远低于犯罪金额，故在量刑时，予以酌情考虑。综上，三被告人具有法定及酌定的从轻处罚情节，可依法及酌定对其从轻处罚。 针对被告人陈凯的辩护人李佳林提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 1.关于辩护人提出被告人陈凯在整个犯罪过程中仅起到上传下达的作用，系犯罪集团中的从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚的问题。经查，被告人陈凯于2019年3月加入“3260项目”，参与诈骗活动时间超过六个月，负责辽源地区的“事务管理”，向各寝室长传递上级指示、在微信群内发布安抚信息。犯罪金额达13440元。其在该犯罪团伙中并非起到次要或者辅助作用，不符合从犯特征，故辩护人的该辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。 2.关于辩护人提出陈凯系初犯，犯罪金额较少，罪行较轻，人身危险性较小，真诚悔罪，认罪认罚，希望法庭对其从轻处罚的问题。经查，陈凯无前科劣迹，系初犯；到案后能如实供述自己的罪行，系坦白；在公诉机关自愿签署了认罪认罚具结书，当庭自愿认罪、悔罪，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。其犯罪金额相对较少，社会危害性相对较小，可依法及酌定对其从轻处罚。辩护人的该辩护意见，理由充分，本院予以采纳。 针对被告人卫先铃、卫先芳的辩解，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 1.关于被告人卫先铃、卫先芳的发展下线报单单数问题。经查，卫先芳发展下线4名：章飞龙、赵某、朱某1、张某，其中张某系卫先芳女儿，系直系亲属予以刨除。卫先芳一共收取下线报单11笔。其中章飞龙自己报单5笔，章飞龙发展下线黄芳，黄芳及黄芳发展下线梁某、李某1报单3笔（章飞龙、黄芳、卫先芳笔录可证实，卫先芳微信转账记录证实收到黄芳直接1笔报单，章飞龙5笔报单）。赵某报单1笔（卫先芳微信转账记录，卫先芳笔录证实）；朱某1报单2笔（朱某1笔录证实上线为卫先芳）。 卫先铃发展下线3名：韩某1、卫先芳、周某，其中周某系卫先铃儿子，系直系亲属予以刨除。卫先铃一共收取报单17笔。韩某1自己报单1笔，发展下线韩某2、韩某3、朱某3三人，三人共报单3笔。韩某1一共向卫先铃报单4笔（韩某1、卫先铃笔录可证实）；卫先芳自己报单1笔，发展下线章飞龙，赵某，朱某1，张某四人。章飞龙自己报单5笔，章飞龙发展下线黄芳报单3笔；赵某报单1笔；朱某1报单2笔；张某（卫先芳女儿）报单1笔。卫先芳一共向卫先铃报单13笔。综上，公诉机关指控卫先铃收取下线报单17笔，犯罪金额57120元；指控卫先芳收取下线报单11笔，犯罪金额35520元，事实清楚，证据确实、充分。卫先铃、卫先芳的辩解与查明的事实不符，本院不予采纳。 2.关于对卫先铃、卫先芳量刑的问题。经查，二被告人均无前科劣迹，系初犯；到案后能如实供述自己的罪行，系坦白；在公诉机关自愿签署了认罪认罚具结书，当庭自愿认罪、悔罪，虽对收取下线报单单数存有少部分异议，是因为其上线发展的下线名额已满，而将该名额直接给予了卫先铃、卫先芳，该名额算在了二被告人下线，二被告人对此有曲解，并非不如实供述，也不是当庭翻供。综上情节，可依法及酌定对二被告人从轻处罚。公诉机关对二被告人原量刑建议偏高，修改后的量刑建议（卫先铃有期徒刑三年，并处罚金；卫先芳有期徒刑二年四个月，并处罚金），量刑适当，本院予以采纳。 针对被告人韦海利、黄秀荣、章飞龙、黄芳的辩解，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 关于被告人韦海利、黄秀荣、章飞龙、黄芳的量刑问题。经查，上述四名被告人均无前科劣迹，系初犯；到案后均能如实供述自己的罪行，系坦白；在公诉机关均自愿签署了认罪认罚具结书，当庭自愿认罪、悔罪，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。可依法及酌定对其从轻处罚。 针对被告人车永强的辩护人王圣博、徐兴泰提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 关于辩护人提出被告人车永强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、窝藏罪均具有法定、酌定从轻的量刑情节，且鉴于车永强的特殊家庭状况，请求法庭对车永强适用缓刑的问题。经查，车永强无前科劣迹，系初犯；到案后，能如实供述自己的罪行，系坦白；在公诉机关自愿签署了认罪认罚具结书，当庭自愿认罪、悔罪，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚；主动上缴其姐姐车英萍的部分犯罪所得，积极协助司法机关有效追缴车英萍的犯罪所得；自愿缴纳了罚金，具有法定和酌定从轻处罚的情节，符合《刑诉法》关于认罪、认罚，依法从宽处理的规定。综上情节，鉴于车永强的特殊家庭状况（其母体弱多病、其父脑梗，不能干重体力活，未婚妻已怀孕），本院认为其符合缓刑条件，社区调查报告亦是证实其符合社区矫正条件，故本院依法对其适用缓刑。辩护人建议对车永强从轻处罚，并适用缓刑的辩护意见，理由充分，本院予以采纳。公诉机关对车永强的量刑建议适当，本院予以采纳。 针对被告人孙浩的辩解，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 关于孙浩的量刑问题。经查，孙浩无前科劣迹，系初犯；到案后，能如实供述自己的罪行，系坦白；在公诉机关自愿签署了认罪认罚具结书，当庭自愿认罪、悔罪，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚；主动上缴其妹妹孙静霞的部分犯罪所得，积极协助司法机关有效追缴孙静霞的犯罪所得；自愿缴纳了罚金，具有法定和酌定从轻处罚的情节，符合《刑诉法》关于认罪、认罚，依法从宽处理的规定。综上情节，鉴于孙浩的特殊家庭状况（其母肢体四级残、其父重病住院、女儿在哺乳期，孙浩本人是家中唯一劳动力，该家庭多次向村里申请低保救助），本院认为其符合缓刑条件，社区调查报告亦是证实其符合社区矫正条件，故本院依法对其适用缓刑。公诉机关对孙浩的量刑建议适当，本院予以采纳。 本院认为，被告人车英萍、田莉、孙静霞、张殿国、李慧、梁尹、卫先铃、梁佩贞、卫先芳、韦海利、黄秀荣、陈凯、章飞龙、黄芳以“振兴东北老工业基地”为明目，以高额回报为诱饵，骗取他人交纳3260元入会费和100元“迁网”费入会成为会员并要求其继续发展下线，并以发展下线来提高自己的级别进而非法获得利益，上述被告人以此方式诈骗他人财物。车英萍、田莉、孙静霞犯罪数额特别巨大，张殿国、李慧、梁尹、卫先铃犯罪数额巨大，梁佩贞、卫先芳、韦海利、黄秀荣、陈凯、章飞龙、黄芳犯罪数额较大，其行为侵犯了他人财物的所有权，构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人车永强、孙浩明知是犯罪的人而为其提供隐藏住所，帮助其逃匿；明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为侵犯了司法机关正常的刑事诉讼活动和司法机关正常查明犯罪，追缴犯罪所得及收益的活动，构成窝藏罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当以窝藏罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉机关指控车英萍、田莉、孙静霞、张殿国、李慧、梁尹、卫先铃、梁佩贞、卫先芳、韦海利、黄秀荣、陈凯、章飞龙、黄芳犯诈骗罪；指控车永强、孙浩犯窝藏罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。因本案从诈骗手段看，不符合“电信诈骗”特征，故不应以“电信诈骗”的量刑标准对各被告人量刑，公诉机关指控梁佩贞、卫先芳犯罪数额巨大不当，本院不予采纳。公诉机关对卫先铃、卫先芳、韦海利、黄秀荣、陈凯、章飞龙、黄芳、车永强、孙浩的量刑建议适当，本院予以采纳。根据车英萍等16名被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第六十七条第三款、第六十九条、第四十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人车英萍犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50万元。 （有期徒刑的刑期,从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月6日起至2029年9月5日止。罚金限本判决生效后30日内缴纳。） 二、被告人田莉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50万元。 （有期徒刑的刑期,从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月30日起至2029年8月29日止。罚金限本判决生效后30日内缴纳。） 三、被告人孙静霞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50万元。 （有期徒刑的刑期,从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月30日起至2029年8月29日止。罚金限本判决生效后30日内缴纳。） 四、被告人张殿国犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元。 （有期徒刑的刑期,从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月8日起至2024年8月7日止。罚金限本判决生效后30日内缴纳。） 五、被告人李慧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币5万元。 （有期徒刑的刑期,从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月8日起至2023年6月7日止。罚金限本判决生效后30日内缴纳。） 六、被告人梁尹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币4万元。 （有期徒刑的刑期,从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月8日起至2023年1月7日止。罚金限本判决生效后30日内缴纳。） 七、被告人卫先铃犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元。 （有期徒刑的刑期,从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月8日起至2022年8月7日止。罚金限本判决生效后30日内缴纳。） 八、被告人梁佩贞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币2万元。 （有期徒刑的刑期,从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月8日起至2022年4月7日止。罚金限本判决生效后30日内缴纳。） 九、被告人卫先芳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币1.5万元。 （有期徒刑的刑期,从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月8日起至2021年12月7日止。罚金限本判决生效后30日内缴纳。） 十、被告人韦海利犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币1万元。 （有期徒刑的刑期,从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月21日起至2021年6月20日止。罚金限本判决生效后30日内缴纳。） 十一、被告人黄秀荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币8000元。 （有期徒刑的刑期,从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月8日起至2021年2月7日止。罚金限本判决生效后30日内缴纳。） 十二、被告人陈凯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币7000元。 （有期徒刑的刑期,从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月21日起至2021年1月20日止。罚金限本判决生效后30日内缴纳。） 十三、被告人章飞龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币5000元。 （有期徒刑的刑期,从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月8日起至2020年12月7日止。罚金限本判决生效后30日内缴纳。） 十四、被告人黄芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币3000元。 （有期徒刑的刑期,从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵一年一个月，刑期已执行完毕。罚金限本判决生效后30日内缴纳。） 十五、被告人车永强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30万元；犯窝藏罪，判处拘役五个月，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日期计算。） 十六、被告人孙浩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15万元；犯窝藏罪，判处拘役五个月，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币15万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日期计算。） 十七、公安机关依法扣押、冻结在案的赃款、赃物：被告人车英萍违法所得人民币781191.28元、被告人田莉违法所得人民币889070.43元、被告人孙静霞违法所得人民币604285元、被告人孙静霞使用违法所得人民币60万元购买的信泰人寿保险股份有限公司如意享养老年金保险两份（受益人为田莉、孙静霞，每人各30万元）、被告人孙浩上交的掩饰、隐瞒犯罪所得（孙静霞的违法所得）50万元、被告人孙浩上交的奥迪Q5轿车一辆（孙静霞出资28万元购买，落在孙浩名下）、被告人车永强上交的掩饰、隐瞒犯罪所得（车英萍的违法所得）1456500元，应当及时返还被害人；因无法找到被害人，而无法返还的赃款、赃物，依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  周凤武 审判员  李星儒 审判员  钟祥瑞 二〇二〇年十一月十日 书记员  董 琳