宁波市奉化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0213刑初565号 公诉机关宁波市奉化区人民检察院。 被告人汪一舟,曾用名汪逸舟,男,1992年1月18日出生于湖北省武汉市,汉族,高中文化,务工,住湖北省武汉市新洲区。2015年9月1日因犯贩卖毒品罪被武汉市新洲区人民法院判处有期徒刑十个月,并处罚金人民币二千元。因涉嫌诈骗罪于2019年7月25日被抓获，于次日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，于2019年9月2日变更为取保候审，于2020年1月14日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留,于同年2月20日被逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人宋颖莹，浙江嘉丰律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人李舒庭,男,1991年5月6日出生于湖北省武汉市,汉族,高中文化,务工,住湖北省武汉市黄陂区。因涉嫌诈骗罪于2020年1月14日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留,于同年2月20日被逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人陈晓燕，浙江正雅律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人陶胜,男,1995年3月15日出生于湖北省武汉市,汉族,初中文化,务工,住湖北省武汉市新洲区。因涉嫌诈骗罪于2020年1月14日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留,于同年2月20日被逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人江岺，北京中伦文德（武汉）律师事务所律师。 被告人杨哲，男，1999年8月23日出生于湖北省大悟市，汉族，大学肄业，务工，住湖北省大悟县。因涉嫌诈骗罪于2020年1月14日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年2月20日被逮捕，经本院决定于2020年9月28日被取保候审。 辩护人周微，浙江颂阳律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人程正，男，1986年10月1日出生于湖北省孝感市，汉族，初中文化，务工，住湖北省孝感市孝**。因涉嫌诈骗罪于2020年1月14日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年2月20日被逮捕，经本院决定于2020年11月2日被取保候审。 辩护人赵晖、陈珂珂，浙江海泰（奉化）律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人周全，男，2000年9月1日出生于湖北省麻城市，汉族，大专文化，务工，住湖北省麻城市。因涉嫌诈骗罪于2020年1月14日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年2月20日被逮捕，经本院决定于2020年9月28日被取保候审。 辩护人冯珊，浙江锦屏律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人李孝玲，女，1996年9月24日出生于湖北省公安县，汉族，大专文化，务工，住湖北省公安县。因涉嫌诈骗罪于2020年1月14日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年2月20日被执行逮捕，经本院决定于2020年10月12日被取保候审。 辩护人姜亮、俞彬彬，浙江泰杭（宁海）律师事务所律师。 被告人葛丹，女，1995年12月13日出生于湖北省仙桃市，汉族，大专文化，无业，住湖北省仙桃市。因涉嫌诈骗罪于2020年1月14日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年2月20日被逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人叶双，上海邦信阳中建中汇（宁波）律师事务所律师。 宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉（2020）1524号起诉书指控被告人汪一舟、李舒庭、陶胜、杨哲、程正、周全、李孝玲、葛丹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年8月18日向本院提起公诉。本院于2020年8月25日立案，于同日中止审理，于2020年9月28日恢复审理，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。宁波市奉化区人民检察院指派检察员卢大海出庭支持公诉，上述被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2019年5月中旬至7月初，施金良、程实、万磊、万超在万涛的纠集下，帮助上家转移赃款。程实、万超、施金良负责对外购买他人的银行卡，并将相关银行账户提交给万磊；万磊负责操作电脑，将相关银行账户提交给上家，将转入所提供账户的赃款转入其他银行卡中,并对施金良等人取款金额对账；施金良、万超、被告人汪一舟等人持卡到银行ATM机取现，在扣除分成后将赃款交给上家。在此期间，上家诈骗团伙通过发放贷款的方式实施电信诈骗。被告人李舒庭、陶胜、杨哲、程正、周全、李孝玲、葛丹明知程实、万磊、万超等人收购银行卡用于转移赃款，仍将个人银行卡出售给对方。 具体犯罪事实如下： 1.2019年5月期间，被告人汪一舟为牟取非法利益，明知施金良等人帮助他人转移赃款，仍将个人在武汉办理的银行卡卡号提供给施金良。后万磊等人将电信诈骗团伙从被害人尚某、梁某、李某1、刘某、张某1、周某1、李某2处骗得的35800元人民币转入汪一舟的银行卡内。汪一舟根据施金良的指令将赃款取现交付给施金良。 2.2019年5月底6月初，被告人李舒庭为牟取非法利益，明知程实收购银行卡帮助他人转移赃款，先后两次将个人在武汉办理的银行卡出售给程实。万磊等人将电信诈骗团伙从被害人岑某、周某2、章某、喻某、杨某1、董某、邓某1处骗得的67674元人民币转入李舒庭的银行卡内，后施金良等人持李舒庭的银行卡将上述赃款取现。 3.2019年6月期间，被告人陶胜为牟取非法利益，明知万超收购银行卡帮助他人转移赃款，将个人在武汉办理的银行卡出售给万超。万磊等人将电信诈骗团伙从被害人王某1、张某2、杨某2、吴某1、覃某、李某3、黎某处骗得的54066元人民币转入陶胜的银行卡内，后施金良等人持陶胜的银行卡将上述赃款取现。 4.2019年6月期间，被告人杨哲为牟取非法利益，明知他人收购银行卡帮助转移赃款，将个人在武汉办理的银行卡出售。后杨哲的银行卡被转售给万磊等人。万磊等人将电信诈骗团伙从被害人沈某、陆某、许某1处骗得的20188元人民币转入杨哲的银行卡内，后施金良等人持杨哲的银行卡将上述赃款取现。 5.2019年6月期间，被告人程正为牟取非法利益，明知程实收购银行卡帮助他人转移赃款，先后两次将个人在武汉办理的银行卡出售给程实。万磊等人将电信诈骗团伙从被害人邓某2、张某3、王某2、唐某、岑某、杨某3、吴某2、任某、李某4、李某5、何某、郭某处骗得的66048元人民币转入程正的银行卡内，后施金良等人持程正的银行卡将上述赃款取现。 6.2019年5月29日，被告人周全为牟取非法利益，明知万超收购银行卡帮助他人转移赃款，将个人在武汉办理的银行卡出售给万超。万磊等人将电信诈骗团伙从被害人邓某1、苗某、喻某、周某2、张某4、卢某处骗得的26208元人民币转入周全的银行卡内，后施金良等人持周全的银行卡将上述赃款取现。 7.2019年6月期间，被告人李孝玲为牟取非法利益，明知万超收购银行卡帮助他人转移赃款，将个人在武汉办理的银行卡出售给万超。万磊等人将电信诈骗团伙从被害人黎某、汤某、王某3、吴某1、陆某、杨某2处骗得的74723元人民币转入李孝玲的银行卡内，后施金良等人持李孝玲的银行卡将上述赃款取现。 8.2019年6月期间，被告人葛丹为牟取非法利益，明知万超收购银行卡帮助他人转移赃款，将个人在武汉办理的银行卡出售给万超。万磊等人将电信诈骗团伙从被害人张某2、张某3、余某、许某2、王某1、吴某1、王某3、唐某、覃某、任某、李某3、李某4、李某5、何某、郭某、邓某2处骗得的171115元人民币转入葛丹的银行卡内，后施金良等人持葛丹的银行卡将上述赃款取现。 案件审理期间，被告人汪一舟退赃10000元，被告人陶胜退赃30000元，被告人程正退赃12000元，被告人李孝玲退赃15000元。 上述事实，被告人汪一舟、李舒庭、陶胜、杨哲、程正、周全、李孝玲、葛丹没有提出异议，并有同案犯施金良、程实、万磊、万超等人的供述、被害人岑某、陆某、邓某2等人的陈述、辨认笔录、微信聊天记录、微信转账记录、银行交易明细、刑事判决书、到案经过和人口信息等证据证实，足以认定。 被告人汪一舟、李舒庭、陶胜、杨哲、程正、周全、李孝玲、葛丹自愿认罪认罚，公诉机关建议判处被告人汪一舟有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三千元；建议判处被告人李舒庭有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元；建议判处被告人陶胜有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元；建议判处被告人杨哲有期徒刑八个月十五日，并处罚金人民币三千元；建议判处被告人程正有期徒刑一年二个月，适用缓刑，并处罚金人民币五千元；建议判处被告人周全有期徒刑八个月十五日，并处罚金人民币三千元；建议判处被告人李孝玲有期徒刑一年四个月，适用缓刑，并处罚金人民币六千元；建议判处被告人葛丹有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八千元。 被告人汪一舟的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名没有提出异议，并提出如下辩护意见：被告人汪一舟有坦白情节，认罪认罚，积极退赃。辩护人要求对被告人汪一舟从轻处罚。 被告人李舒庭的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名没有提出异议，并提出如下辩护意见：被告人李舒庭有坦白情节；认罪认罚，有悔罪表现；在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。辩护人要求对被告人李舒庭从轻处罚。 被告人杨哲的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名没有提出异议，并提出如下辩护意见：被告人杨哲系初犯、偶犯；到案后如实供述了自己的罪行，认罪认罚；获利较少，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。辩护人要求对被告人杨哲从轻处罚。 被告人程正的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名没有提出异议，并提出如下辩护意见：被告人程正到案后如实供述了自己的罪行，认罪认罚；在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；积极退赃。辩护人要求对被告人程正适用缓刑。 被告人周全的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名没有提出异议，并提出如下辩护意见：被告人周全主观恶性较小，犯罪情节较轻；到案后如实供述了自己的罪行，认罪认罚；此前无犯罪记录，系初犯、偶犯；在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。辩护人要求对被告人周全从轻处罚。 被告人李孝玲的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名没有提出异议，并提出如下辩护意见：被告人李孝玲系初犯、偶犯；到案后如实供述了自己的罪行，认罪态度好，自愿认罪认罚；积极退赃；在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。辩护人要求对被告人李孝玲从轻处罚，适用缓刑。 被告人葛丹的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名没有提出异议，并提出如下辩护意见：被告人葛丹到案后如实供述了自己的罪行，认罪认罚；被告人葛丹获利较少，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。辩护人要求对被告人葛丹从轻、减轻处罚。 本院认为，被告人汪一舟明知是犯罪所得，仍提供银行账户给他人帮助转账，并使用掌握的银行卡取现，帮助转移犯罪所得，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人李舒庭、陶胜、杨哲、程正、周全、李孝玲、葛丹明知是犯罪所得，仍提供银行账户给他人帮助转移犯罪所得，其中葛丹情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人汪一舟曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人李舒庭、陶胜、杨哲、程正、周全、李孝玲、葛丹在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法均应当从轻或者减轻处罚。被告人汪一舟、李舒庭、陶胜、杨哲、程正、周全、李孝玲、葛丹到案后如实供述其罪行，自愿认罪认罚，依法均可以从轻处罚。被告人汪一舟、陶胜、程正、李孝玲积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人程正、李孝玲犯罪情节较轻，认罪态度好，有悔罪表现，依法可以适用缓刑。辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。对被告人汪一舟依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人李舒庭、陶胜、杨哲、周全、葛丹依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人程正、李孝玲依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人汪一舟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2021年5月4日止。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 二、被告人李舒庭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2021年5月13日止。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 三、被告人陶胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2020年12月13日止。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 四、被告人杨哲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月十五日，并处罚金人民币三千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2020年9月28日止。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 五、被告人程正犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 六、被告人周全犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月十五日，并处罚金人民币三千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2020年9月28日止。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 七、被告人李孝玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 八、被告人葛丹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2021年11月13日止。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 九、被告人汪一舟、陶胜、程正、李孝玲退缴的赃款予以追缴并发还被害人，被告人李舒庭、杨哲、周全、葛丹的违法所得继续予以追缴并发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  鲍丙春 人民陪审员  吴锡佩 人民陪审员  楼益波 二〇二〇年十一月二日 书 记 员  方婷婷 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 10- 11-