湖北省武汉市黄陂区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0116刑71号公诉机关武汉市黄陂区人民检察院。被告人龚绪清，男，1966年11月12日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，无职业，住武汉市黄陂区。曾因犯故意伤害罪，于1999年1月被本院判处有期徒刑二年六个月；又因犯贷款诈骗罪，于2014年11月6日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5万元（已缴纳）；现因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年9月3日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。辩护人罗海红，湖北人从众律师事务所律师。被告人王开文，男，1957年6月24日出生于湖北省武汉市，汉族，高中文化，原上海政鸿建设工程有限公司武汉分公司法定代表人（已注销），户籍所在地武汉市汉阳区，现住武汉市汉阳区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年6月12日被刑事拘留，同月21日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。被告人徐小丹，男，1979年9月5日出生于湖北省武汉市，汉族，小学文化，武汉航睿建筑工程有限公司股东，户籍所在地武汉市黄陂区，现住武汉市黄陂区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年6月6日被刑事拘留，同月21日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。辩护人叶鹏，湖北诺亚（东西湖）律师事务所律师。武汉市黄陂区人民检察院以陂检二部刑诉〔2020〕5号起诉书指控被告人龚绪清、王开文、徐小丹犯合同诈骗罪，于2020年2月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。武汉市黄陂区人民检察院指派检察员李萱出庭支持公诉，被告人龚绪清及其辩护人罗海红，被告人王开文，被告人徐小丹及其辩护人叶鹏均到庭参加了诉讼。现已审理终结。武汉市黄陂区人民检察院指控：2017年6月，被告人龚绪清、王开文、徐小丹虚构可承接本区天河街童某拦渍堤除险加固工程的事实，与闵某1签订虚假的工程施工承包合同，并以缴纳工程项目定金和配置资金为由，骗得闵某1人民币40万元。案发后，被告人徐小丹如实供述自己的罪行，其近亲属代其退赃人民币10万元。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实，公诉机关认为，被告人龚绪清、王开文、徐小丹以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱财，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一项，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人龚绪清在缓刑考验期内又犯新罪，应根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款、第六十九条的规定处罚。被告人徐小丹犯罪后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。建议对其被告人龚绪清判处有期徒刑五年，并处罚金；对被告人王开文判处有期徒刑四年八个月，并处罚金；对被告人徐小丹判处有期徒刑三年，并处罚金。庭审中，被告人龚绪清及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。其辩护人辩称：被告人龚绪清当庭承认起诉指控的主要犯罪事实，表示自愿认罪，在共同犯罪中所起作用较小，并愿意退赃，请求对其从轻处罚。被告人王开文对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。被告人徐小丹及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。其辩护人辩称：被告人徐小丹始终如实供述自己的罪行并签署了认罪认罚具结书，积极退赃并取得谅解，系初犯，有明确的认罪和悔罪表现，没有社会危险性，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2017年6月，被告人龚绪清、王开文、徐小丹虚构可承接本区天河街童某拦渍堤除险加固工程的事实，与闵某1签订虚假的工程施工承包合同，并以缴纳工程项目定金和配置资金为由，骗得闵某1人民币40万元。案发后，被告人徐小丹如实供述自己的罪行，其近亲属代其退赃人民币10万元。另查明：被告人龚绪清、王开文、徐小丹分别于2019年8月29日、2019年6月11日、2019年6月6日被抓获归案。被告人龚绪清原判羁押期间为2014年3月20日至2014年5月7日。在本院审理过程中，被告人徐小丹亲属又向被害人闵某1退赃人民币4万元，取得谅解，并预缴罚金人民币2万元。上述事实，有下列证据予以证实：1.被告人龚绪清、王开文、徐小丹身份信息材料，证实：被告人龚绪清、王开文、徐小丹均是完全刑事责任能力人。2.工程施工承包合同、收条、转账记录、银行流水、公司营业执照，证实：被告人龚绪清、王开文、徐小丹虚构可承接本区天河街童某拦渍堤除险加固工程的事实，与闵某1签订虚假的工程施工承包合同，并以缴纳工程项目定金和配置资金为由，骗得闵某1人民币40万元的事实。3.刑事判决书，证实：被告人龚绪清的犯罪前科及其在缓刑考验期间内又犯新罪的事实。4.证人冯某、黄某的证言，证实：本区天河街童某拦渍堤除险加固工程系武汉市黄陂区水利建筑安装工程公司中标的工程，也是由中标单位负责施工，并没有分包给其他公司施工，上海政鸿建设工程有限公司武汉分公司与闵某1等人签订的工程施工合同是虚假的事实。5.证人陈某1的证言，证实：因被告人龚绪清和他说起被告人徐小丹有天河街童某拦渍堤项目，问他有没有熟人做这个事，说有钱赚。他就告诉了自己的叔叔陈某2成，陈某2成就找了闵某1、雷某合伙做。随后被告人龚绪清、徐小丹等人还带着闵某1等人去天河街童某看过现场，在2017年6月的一天，以被告人王开文的公司与闵某1等人签订了合同，合同是被告人王开文起草的，被告人龚绪清审核。他听被告人龚绪清说闵某1转了30万元给被告人王开文，转了10万元给被告人龚绪清。后来工程一直没有施工，闵某1就找被告人龚绪清、王开文要钱，但是没有要到。听被告人龚绪清说，徐小丹在这30万元中得了10万元。6.证人江某的证言，证实：被告人龚绪清在贵阳的曦月湾工程项目在2018年4、5月份就已经因各种原因不能做了。7.被害人闵某1的陈述，证实：2017年6月份，其经陈某1介绍认识被告人王开文、龚绪清，被告人王开文、龚绪清说有一个和黄陂区水利局的工程，是做童某拦渍堤除险加固工程，合同已经签好了。其有意向做这个工程，就和被告人王开文、龚绪清说了。其在2017年6月16日交了10万元定金给被告人王开文，2017年6月17日其和朋友雷某、陈某2成一起与被告人王开文、龚绪清签订了童某拦渍堤除险加固工程承包合同。合同要求其交50万元的配置资金，于是，其于同年6月29日又转了20万元给被告人王开文，7月5日，又转了10万元给被告人龚绪清。说好当年9月份开始施工，但是等到9月份时其发现童某工地上已经有人在施工，而且现场负责人说他们根本没有和被告人王开文、龚绪清签什么合同。其怀疑被骗，就找被告人王开文、龚绪清要钱，一直要了好几个月，被告人王开文联系不上，被告人龚绪清说没有钱退。后来被告人龚绪清说为了补偿我，将他们在贵阳的一个土方工程交给我做，于是在2018年2月7日，其在贵阳与被告人龚绪清签订贵阳曦月湾土方工程施工合同，但是，这个项目也不知道什么原因一直没有开工。其找他们要钱也一直拖着没有还钱。8.被害人雷某的陈述，证实：2017年6月份，其与闵某1合伙做工程。于2017年6月17日其和闵某1、陈某2成一起与被告人王开文、龚绪清签订了童某拦渍堤除险加固工程承包合同。并按要求交了40万元的工程保证金。约定当年9月份开始施工，但是等到9月份时其发现童某工地上已经有人在施工，而且现场负责人说他们根本没有和被告人王开文、龚绪清签什么合同。于是就找被告人王开文、龚绪清要钱，被告人王开文联系不上，被告人龚绪清后来说将他们在贵阳的一个土方工程交给我们做，于是闵某1在贵阳与被告人龚绪清签订贵阳曦月湾土方工程施工合同，但是，这个项目也不知道什么原因一直没有开工。其找他们要钱也一直拖着没有还钱。9.到案经过、情况说明，证实：被告人龚绪清、王开文、徐小丹被抓获到案的经过。10.辨认笔录，证实：公安机关组织被害人对被告人进行辨认的经过。11.和解协议、谅解书、微信支付截图，证实：被告人徐小丹委托其亲属代其退赔被害人闵某1经济损失并取得谅解的事实。12.被告人龚绪清的供述，证实：其向陈某1的叔叔陈某2成、闵某1、雷某介绍天河童某拦渍堤工程，后他们与被告人王开文、徐小丹签订合同，闵某1向被告人王开文转了10万元钱，在签完合同后，闵某1又转了20万元给被告人王开文，最后，闵某1将剩下的10万元打到了其本人账户。13.被告人王开文的供述，证实：2017年5月份，被告人龚绪清说他在黄陂有个项目，要我做，但要交10万元给中标方，我没有10万元，被告人龚绪清就说找一个施工队来交这个钱。后来被告人龚绪清、徐小丹就带着施工方的人和我商谈这个事，谈好后，被告人龚绪清就跟我说，做工程的人给我银行卡转了10万元钱，钱到账后，被告人龚绪清就带着我将10万元钱全部取出来，这10万元全部给了被告人龚绪清，签完合同后，对方又转了20万元进我账户，我给了10万元给被告人徐小丹，又转了5万元给被告人龚绪清，自己拿了5万元。后来，我接到电话和短信，让我将工程配置资金还给他，我在电话里问怎么回事，对方说，我和他签的合同收了他的钱，但是工程没有给他做，要我还钱给他。我就打电话给被告人龚绪清，被告人龚绪清就让我答复说2019年5月底或6月中旬将这个钱还给对方。14.被告人徐小丹的供述，证实：我和被告人龚绪清、王开文是多年的朋友，我平时在做一些小工程，被告人龚绪清、王开文就说我如果有什么好的工程就带着他们一起做。2017年年初，被告人龚绪清、王开文听说我在做天河童某拦渍堤除险加固工程，被告人王开文找到我说他现在比较困难，需要一笔资金，叫我帮忙搞点事情做，有钱大家一起赚，所以我就想到搞一个假的合同赚点钱，也顺便帮帮王开文。因为我承诺将童某大堤加固工程给王开文、龚绪清做，后来王开文、龚绪清又将这个工程转包给闵某1做。闵某1就相信了，就交了工程的配置资金。事后，被告人王开文、龚绪清给了我十万元。上述证据经庭审质证属实，本院依法予以认定。本院认为，被告人龚绪清、王开文、徐小丹以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱财，数额巨大，其行为均构成了合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，对被告人龚绪清、王开文、徐小丹依法应予刑事处罚。对被告人犯罪所得的财物依法应予责令退赔。被告人龚绪清在缓刑考验期内又犯新罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人徐小丹犯罪后能如实供述自己的罪行并认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人徐小丹能积极退赃并取得被害人谅解，依法可酌情从轻处罚。故被告人徐小丹辩护人请求对其从轻处罚的辩护意见依法予以采纳。被告人龚绪清辩护人认为其在共同犯罪中所起作用较小，并愿意退赃，请求对其从轻处罚的辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第一项、第六十七条第三款、第二十五条第一款，第六十九条、第七十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、撤销本院（2014）鄂黄陂刑初字第00680号刑事判决书对被告人龚绪清的缓刑；被告人龚绪清犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元；连同原判刑罚有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（已缴纳），决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币九万元（已缴纳五万元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月29日起至2027年1月10日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、被告人王开文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月11日起至2024年2月10日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）三、被告人徐小丹犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月6日起至2022年6月5日止。）四、随案移送的赃款人民币10万元依法发还被害人闵某1。五、责令被告人龚绪清、王开文退赔被害人闵某1余下全部经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 颖人民陪审员  吴时清人民陪审员  熊奇辉二〇二〇年十一月十八日书 记 员  阮 洁