江西省宁都县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0730刑初316号公诉机关江西省宁都县人民检察院。被告人曾小明，男，1965年12月15日出生，汉族，高中文化，原系宁都县梅江镇水管会主任，户籍所在地和住址均为江西省宁都县。因涉嫌挪用资金罪，于2019年9月24日被宁都公安局刑事拘留，同年9月30日被宁都县公安局取保候审。现在家。江西省宁都县人民检察院以宁检一部刑诉〔2020〕275号起诉书指控被告人曾小明犯挪用资金罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院经审查后于11月3日决定立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁都县人民检察院指派检察员丁宇伟出庭支持公诉，被告人曾小明到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2015年4月份开始，被告人曾小明负责宁都县梅江镇水管会工作。水管会实行实报实销的财务制度，水管会所有收入应先入宁都县经营管理站公账，发生支出后凭报销凭证从经管站报账。水管会未设立对公账户，水管会从经管站的报账款项均存入曾小明尾号为7070的赣州银行宁都支行账户中。2019年7月26日，梅江镇经管站对水管会资金盘查，水管会2015年4月至2019年1月30日收入为857710.81元，包括宁都县梅江镇人民政府财政拨款给水管会555206元，收取宁都县梅江镇罗家村等村委会水费、竹坑水渠维修费等费用177364元，从上任手上接交125140.81元；经管站收到水管会各类支出报销凭证金额为624084.71元；水管会在经管站的账上资金10254.13元。至2017年5月4日，曾小明用于保管水管会资金的尾号为7070的赣州银行账户上仅有资金379.92元。剩余222992.05元水管会资金曾小明既未上交经管站也未存入保管水管会资金的银行账户中，而是挪用于日常开支及偿还个人债务，且挪用时间超过三个月。事发后，宁都县梅江镇人民政府多次催促曾小明补交挪用的资金，并于2019年8月5日向其下发催款通知书，曾小明仍未补缴，且于2019年9月16日后失去联系。2019年9月24日，被告人曾小明被抓获归案后，如实供述了挪用水管会资金的事实，其亲属于2019年9月28日向梅江镇经管站退缴了曾小明挪用的全部资金。公诉机关认为，被告人曾小明身为单位负责人，利用职务便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，且超过三个月未归还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人曾小明具有坦白情节，可以从轻处罚，且认罪认罚，建议对被告人曾小明判处拘役二个月。被告人曾小明对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，自2015年4月份始，被告人曾小明负责宁都县梅江镇水管会工作。水管会实行实报实销的财务制度，水管会所有收入应先入宁都县经营管理站公账，发生支出后凭报销凭证从经管站报账。因水管会未设立对公账户，故水管会从经管站报账出来的款项均存入曾小明个人尾号为7070的赣州银行宁都支行账户中。2019年7月26日，梅江镇经管站对水管会的资金进行盘查时发现，水管会2015年4月至2019年1月29日收入共为857710.81元（其中包括宁都县梅江镇人民政府财政拨款给水管会555206元，收取宁都县梅江镇罗家村等村委会水费、竹坑水渠维修费等费用177364元，从上任手上接交125140.81元），经管站收到水管会各类支出报销凭证金额共为624084.71元，而截止2019年4月17日后，水管会在经管站账上的资金仅有10254.13元，曾小明用于存放水管会资金的尾号为7070的银行账户上自2017年5月4日始后也仅有资金379.92元，剩余222992.05元水管会资金曾小明既未上交经管站，也未存入保管水管会资金的银行账户中，而是被其挪用于日常开支及偿还个人债务，且挪用时间超过三个月。事发后，宁都县梅江镇人民政府多次责令曾小明退缴被其挪用的资金，但其一直未予退缴。2019年9月24日，曾小明被抓获归案后，如实供述了挪用水管会资金的事实，其亲属于2019年9月28日代其向梅江镇经管站退缴了被挪用的全部资金。上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：1．受案登记表、立案决定书、常住人口信息、梅江镇委员会文件、职务任命通知、抓获情况说明、会计凭证复印件、经管站银行支出明细、催款通知书、现金缴款单、经管站证明、水管会支出明细、水管会现金明显、出纳移交表、银行账户流水等书证；2.证人李某、宁某、邓某、曾某等人的证言；3．被告人曾小明的供述与辩解等。本院认为，被告人曾小明利用其担任水管会负责人的职责之便，挪用单位资金归个人使用，且数额较大，超过三个月未归还，其行为已构成挪用资金罪，应予依法惩处。公诉机关指控的罪名成立。其具有坦白情节，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。但根据其挪用公款的数额，公诉机关的量刑建议明显不当，本院不予采纳。综合被告人的犯罪事实、性质、情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第二款之规定，判决如下：被告人曾小明犯挪用资金罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月26日起至2021年7月18日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向赣州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  温小荣人民陪审员  温 涛人民陪审员  黄 蘋二〇二〇年十一月二十七日书 记 员  廖美玲附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在二百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的：（三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；（四）其他严重的情节。第十一条第二款刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。