江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初82号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人温杨校，男，1981年11月21日生，汉族，初中文化，无业，户籍地浙江省杭州市萧山区。2019年7月18日到案，同日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月23日被逮捕，同年9月26日被取保候审。2020年11月23日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。辩护人郭鹏，江苏舜韬律师事务所律师。被告人黄利东，男，1984年12月30日生，汉族，初中文化，无业，户籍地浙江省杭州市萧山区。2009年4月因吸毒被杭州市公安局萧山区分局行政拘留五日；2012年1月因吸毒被杭州市公安局余杭区分局行政拘留十四日；2015年8月因吸毒被杭州市公安局萧山区分局行政拘留十四日、强制隔离戒毒二年。2019年6月28日到案，同日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月2日被逮捕，同年9月26日被取保候审。2020年11月23日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。辩护人赵言明，江苏裕安律师事务所律师。被告人莫会省，男，1984年8月1日生，布依族，高中文化，无业,户籍地贵州省荔波县。2019年10月28日到案，次日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月13日被取保候审。辩护人周奕华，广东维强（江阴）律师事务所律师。被告人金大成，男，1985年7月15日生，汉族，初中文化，无业，户籍地浙江省杭州市萧山区。2019年6月28日到案，同日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月2日被逮捕，同年9月26日被取保候审。辩护人沈澄，江苏天旭律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕2781号起诉书指控被告人温杨校、黄利东、莫会省、金大成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年5月29日、同年11月23日公开开庭审理了本案。在审理过程中，江阴市人民检察院以澄检诉刑补诉〔2020〕18号补充起诉决定书于2020年11月4日向本院提出补充起诉。江苏省江阴市人民检察院指派检察员宋梦醒出庭支持公诉，被告人温杨校、黄利东、莫会省、金大成及辩护人郭鹏、赵言明、周奕华、沈澄到庭参加诉讼。公诉机关以需要补充侦查为由建议延期审理，本院经审查同意延期审理并恢复审理。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控，被告人温杨校于2019年4月与他人经事先合谋，在明知是犯罪所得赃款的情况下，仍提供账号、银行卡将犯罪所得赃款以转换为现金的方式掩饰、隐瞒。被告人温杨校雇佣被告人金大成、黄利东、莫会省帮忙取现。被告人金大成、黄利东、莫会省明知所取款项为他人实施犯罪所得仍提供实名银行卡转移赃款并至银行柜面取现，后将赃款交给被告人温杨校。被告人黄利东提供银行卡转账人民币38万余元，其中帮忙取现人民币28万余元，被告人莫会省帮忙取现人民币28万余元，被告人金大成帮忙取现人民币11万余元。具体犯罪事实分述如下：1.被害人全某于2019年3月至4月16日，遭遇电信诈骗，共计被骗人民币184万余元。被害人全某于2019年4月13日，分三次将人民币49.7万元转账到黄欣的农行卡上，其中有人民币10万元经多次转账，进入被告人黄利东提供的6236××××0058建设银行账户后转入其他账户，最终由被告人金大成取出。2.被害人全某于2019年4月14日，分四次将人民币60万元转账到黄欣的农行卡上，其中有人民币30万余元经多次转账，最终转入被告人黄利东提供6236××××0058的建设银行卡、被告人金大成提供卡号为6212********的工商银行卡、6228××××9918的农业银行卡，被告人黄利东持银行卡取现人民币28万余元、被告人金大成持银行卡取现人民币1万余元。3.被害人全某于2019年4月15日，将人民币42万元转账到黄欣的农行卡上，其中有人民币28万余元经多次转账，最终转入被告人莫会省提供卡号为6230********的农业银行卡，被告人莫会省持银行卡取现人民币28万余元。被告人黄利东于2019年6月28日主动至公安机关投案，被告人莫会省在被告人温杨校的劝说下于2019年10月28日主动至公安机关投案，均如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人温杨校、金大成、黄利东家属退赔被害人全某人民币52万元，取得被害人谅解。公诉人当庭将被告人莫会省取现金额变更为人民币23万余元。为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人温杨校、黄利东、莫会省、金大成明知是犯罪所得而以提供资金账户的方法掩饰、隐瞒，情节严重，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人温杨校系主犯，被告人黄利东、莫会省、金大成系从犯，被告人温杨校系立功，被告人黄利东、莫会省系自首，被告人温杨校、金大成系坦白，四被告人均自愿认罪认罚，书面建议分别判处被告人温杨校有期徒刑二年至二年六个月，判处被告人黄利东、莫会省有期徒刑一年至一年三个月，判处被告人金大成有期徒刑十个月至一年，均并处罚金。当庭调整量刑建议为判处被告人温杨校有期徒刑二年六个月至三年，判处被告人黄利东、莫会省有期徒刑一年至一年六个月，判处被告人金大成有期徒刑一年至一年三个月，均并处罚金，可对被告人莫会省、金大成适用缓刑。提请本院依法判处。被告人温杨校、黄利东、莫会省、金大成对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中对变更的事实及当庭发表的量刑建议亦无异议。被告人温杨校的辩护人当庭提出的主要辩护意见是：被告人温杨校系坦白、立功、自愿认罪认罚，已退赔被害人经济损失，建议减轻处罚，在有期徒刑二年至二年六个月之间量刑并适用缓刑。被告人黄利东的辩护人当庭提出的主要辩护意见是：被告人黄利东系从犯、自首、自愿认罪认罚，积极退赔被害人经济损失，没有前科，建议减轻处罚并适用缓刑。被告人莫会省的辩护人当庭提出的主要辩护意见是：被告人莫会省系从犯、自首、自愿认罪认罚，没有前科劣迹，建议减轻处罚并适用缓刑。被告人金大成的辩护人当庭提出的主要辩护意见是：被告人金大成系从犯、坦白、自愿认罪认罚，已退赔被害人经济损失，没有前科劣迹，建议减轻处罚，判处有期徒刑一年并适用缓刑。经审理查明，2019年4月，被告人温杨校明知他人让其所取钱款是犯罪所得的情况下，仍分别纠集被告人金大成、黄利东、莫会省提供银行卡并取现。被告人金大成、黄利东、莫会省明知是犯罪所得仍提供银行卡用于接收钱款并取现，后将所取钱款交给被告人温杨校。2019年3月至4月间，被害人全某因参与网络博彩，以充值为由被骗人民币180余万元，被告人黄利东提供银行卡接收人民币38万余元，其中取款人民币28万余元，被告人莫会省提供银行卡并取款人民币23万余元，被告人金大成提供银行卡并取款人民币11万余元。具体事实分述如下：1.2019年4月13日，被害人全某将人民币60万元转账到黄欣尾号4778中国农业银行卡上，其中人民币10万元经被告人黄利东提供的银行卡转入被告人金大成提供的银行卡由被告人金大成取款。2.2019年4月14日，被害人全某将人民币50万元转账到黄欣尾号4778中国农业银行卡上，其中人民币28万余元转入被告人黄利东提供的银行卡内由被告人黄利东取款，人民币1万余元转入被告人金大成提供的银行卡由被告人金大成取款。3.2019年4月15日，被害人全某将人民币47万元转账到黄欣尾号4778中国农业银行卡上，其中人民币23万余元转入被告人莫会省提供的银行卡内由被告人莫会省取款。被告人黄利东于2019年6月28日主动至公安机关投案，被告人莫会省在被告人温杨校的劝说下于2019年10月28日主动至公安机关投案，四被告人归案后均如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人温杨校、金大成、黄利东家属及其他涉案人员已退赔被害人上述全部经济损失并取得谅解。上述事实，被告人温杨校、黄利东、莫会省、金大成多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有银行卡交易明细、转账记录、取款凭证、收条、谅解书及情况说明等书证，证人苏某、张某的证言笔录，被害人全某的陈述笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，人口信息、行政处罚决定书，刑事案件侦破经过等证据证实。本院认为，被告人温杨校、黄利东、莫会省、金大成明知是犯罪所得而转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。被告人温杨校在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；鉴于其归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，有立功表现，结合损失挽回情况，依法予以减轻处罚。被告人黄利东、莫会省、金大成在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人黄利东、莫会省的归案情形符合自首的法律规定，系自首；被告人金大成归案后如实供述自己的罪行，三被告人自愿认罪认罚，结合损失挽回情况，均依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告人温杨校、黄利东、莫会省、金大成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主要事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，当庭变更符合事实与法律规定，予以采纳。关于各辩护人当庭提出从宽处罚的辩护意见及理由，经查，符合事实与法律规定，本院予以采纳。控辩双方针对各被告人量刑均当庭发表意见，本院在听取控辩双方意见基础上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度依法作出判决。根据被告人莫会省、金大成的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，依法可以适用缓刑，故对被告人莫会省、金大成的辩护人适用缓刑的辩护意见予以采纳。根据被告人温杨校、黄利东的犯罪情节及悔罪表现，无缓刑适用条件，依法不适用缓刑，故对被告人温杨校、黄利东的辩护人适用缓刑的辩护意见不予采纳。据此。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第(一)项，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人温杨校犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月23日起至2023年3月12日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人黄利东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月23日起至2022年2月20日止），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人莫会省犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。四、被告人金大成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  方燕燕人民陪审员  朱建蕾人民陪审员  金 涛二〇二〇年十一月二十三日书记员黄雨婷附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。2、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》：第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；3、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。4、《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。