江西省鹰潭市月湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0602刑初328号公诉机关鹰潭市月湖区人民检察院。被告人胡某，曾用名胡甲，男，1997年12月27日生，汉族，中专文化，无业，住鹰潭市余江区。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年4月11日被鹰潭市公安局高新开发区分局刑事拘留，同年5月15日被依法逮捕。现羁押于鹰潭市余江区看守所。被告人吴某某，男，1998年1月30日生，汉族，中专文化，无业，住鹰潭市余江区。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年8月28日被鹰潭市公安局高新开发区分局取保候审。被告人童某某，男，1997年8月22日生，汉族，小学文化，无业，住鹰潭市月湖区。曾因嫖娼，于2016年1月被上海市公安局金山区分局行政拘留十日。现因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年4月11日被鹰潭市公安局高新开发区分局刑事拘留，同月24日被取保候审。被告人戴某某，男，1972年1月27日生，汉族，初中文化，无业，住江西省吉水县。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年8月17日被鹰潭市公安局高新开发区分局取保候审。被告人钟某某，男，1995年7月26日生，汉族，初中文化，无业，住江西省赣县。曾因毁坏他人财物，于2015年2月被江西省遂川县公安局行政拘留十五日。现因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年4月11日被鹰潭市公安局高新开发区分局刑事拘留，同年5月16日被取保候审。鹰潭市月湖区人民检察院以鹰月检一部刑诉〔2020〕273号起诉书指控被告人胡某、吴某某、童某某犯收买、非法提供信用卡信息罪、买卖国家机关证件罪、被告人戴某某、钟某某犯买卖国家机关证件罪，于2020年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭进行了审理。鹰潭市月湖区人民检察院指派检察员江玉燕出庭支持公诉，被告人胡某、吴某某、童某某、戴某某、钟某某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年6月，被告人胡某在担任业务员期间，曾向客户“郑总”（另案处理）了解到可以通过买卖急用地对公账户的方式赚钱。随后二人商议，由郑总通知“法人”（即出售自己个人身份信息用以办理公司注册登记、企业营业执照、银行对公账户等的开户人的代称）到鹰潭与胡某联系，由胡某带“法人”在鹰潭办理公司注册、新手机卡、营业执照、刻制公章，接着带着“法人”持前述证件及身份证等到银行办理对公账户、单位结算卡、网银等，之后将所有办好的全套企业证照、印鉴、银行账户（包括营业执照、企业印章、法人章、财务章、身份证信息、银行对公账户、网银、手机卡，以下简称“六件套”），集中通过快递邮寄给“郑总”提供的下游买家。经买家测试可以正常使用后，郑总将购买“六件套”的款项（约2500元/份）通过微信转给胡某。2019年7月，郑总不再联系“法人”，只负责收购“六件套”。胡某便通过QQ寻找到提供“法人”的中介，胡某按每一套“六件套”给中介1000元钱，由中介发给“法人”报酬，胡某只负责“法人”在鹰潭的路费、吃住等开销。7月底，胡某联系被告人吴某某来帮忙办理对公账户等业务，并发给吴某某每月5000元工资。吴某某干了四个月之后，便与胡某合伙，二人商定平分利润。2019年11月份，胡某通过网络又认识了收购对公账户“六件套”的下游买家“王哥”（另案处理）。“法人”即被告人戴某某等人到鹰潭联系胡某后，胡某、吴某某带着“法人”办理“六件套”，每名“法人”可以办理3-5个银行对公账户，胡某以每套4000至5500元不等价格出售给郑总、王哥。2020年4月9日，被告人胡某在本市月湖区步行街泰康宾馆被公安民警抓获。截止案发，胡某等人累计办理了60余份银行对公账户等全套资料，获得非法所得约人民币20万元。赃款被胡某购买了一辆二手荣威小型轿车及用于日常吃喝玩乐花销。2019年8月，被告人钟某某因缺钱用，在网上寻找快速赚钱方法时认识微信昵称“友情岁月”的人，“友情岁月”声称有个捞偏门的方法可以在一个星期内赚取十万元，钟某某非常感兴趣。之后，“友情岁月”让钟某某到鹰潭联系胡某，告诉钟某某跟着胡某干就可以快速赚钱。到鹰潭之后，胡某安排好钟某某的住宿，然后在胡某的指示下，钟某某先下载了一个工商的APP进行人脸识别认证，并将自己的身份证让胡某拍照，之后，胡某、吴某某就用其身份信息注册了公司，并且办理好了相关的公司营业执照、手机卡等，之后，胡某、吴某某又带钟某某到银行办理对公账户、网银等。期间，胡某、吴某某用钟某某的身份信息办理了“鹰潭市月湖区钟程科技服务部”“鹰潭市成晟信息科技有限公司”“鹰潭市川宇贸易有限公司”“鹰潭市颜玉科技有限公司”四家公司的营业执照、印章、银行对公账户（单位结算卡）、网银。办理成功后，钟某某将上述四家公司的营业执照、企业印章、对公账户、网银、手机卡等“六件套”交给胡某卖给下家，钟向“友情岁月”和胡某要钱未果，之后钟某某离开鹰潭。2020年3月，鹰潭市市场监督管理局自查发现。钟某某办理的公司实际营业场所和注册地不相符，电话通知钟某某前来接受处理，钟便联系胡某，胡某让钟来鹰潭注销公司。同年4月9日，钟某某在鹰潭火车站附近的宾馆被公安民警抓获。2019年11月至2020年3月，被告人戴某某经微信名“安稳点！”的人介绍，先后两次来到鹰潭，接受胡某等人安排，以自己身份信息办理了6份“六件套”，交给胡某出售给下游买家。2020年8月17日，接民警电话通知后，戴某某主动到公安机关投案。2020年3月中旬，被告人童某某通过其姐姐周某2的介绍来到胡某处帮忙做事，胡某许诺给童某某每月工资5000元。童某某协助胡某先后办理了17份银行对公账户、营业执照等“六件套”，并将“六件套”邮寄给下游买家。2020年4月9日，童某某在本市月湖区步行街泰康宾馆被公安民警抓获。2020年7月30日，被告人吴某某在本市月湖区汽车站附近被公安民警抓获。本案五被告人归案后，均如实供述了上述事实。上述事实，被告人胡某、吴某某、童某某、戴某某、钟某某在庭审时不持异议，且有下列经庭审举证、质证并经本院确认的证据予以证明：被告人胡某、吴某某、童某某、戴某某、钟某某的供述；证人桂某、苏某、胡某、周某1、石某、严某、周某2、张某、徐某、罗某的证言；辨认笔录；被告人归案经过证明；扣押决定书、扣押清单；企业登记程序、营业执照填报指南、银行业务柜面作业规则；涉案赃物照片；微信聊天记录、交易记录截图；企业登记资料、银行账户开户资料、公章启用备案登记等；电子数据检查笔录；被告人的户籍证明材料等。本院认为，被告人胡某、吴某某、童某某收买公民信用卡信息资料且非法出售给下家牟利，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易；非法办理并买卖企业营业执照等证件，均应以收买、非法提供信用卡信息罪、买卖国家机关证件罪追究刑事责任，实行数罪并罚。被告人戴某某、钟某某出卖以自己个人身份信息办理的营业执照等国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关起诉指控的罪名成立。被告人胡某、吴某某、童某某、钟某某归案后能如实供述自己所犯罪行，属坦白，可依法从轻处罚；被告人戴某某能主动投案并如实供述自己所犯罪行，属自首，可依法从轻处罚。被告人吴某某、童某某、戴某某、钟某某在共同犯罪中起次要作用，属从犯，可依法从轻处罚。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款、第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡某犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月9日起至2023年4月8日止。罚金已缴纳。）二、被告人吴某某犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处罚金人民币一万七千元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万二千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人童某某犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处罚金人民币一万元；犯买卖国家机关证件罪，判处管制三个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行管制三个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。罚金已缴纳。）四、被告人钟某某犯买卖国家机关证件罪，判处管制三个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。罚金已缴纳。）五、被告人戴某某犯买卖国家机关证件罪，判处管制三个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）六、扣押在案的赃物、作案工具：荣威牌小轿车一辆（车牌号）、苹果6S手机两部、VOVI手机一部、华为P30手机一部、华硕FX50J笔记本电脑一台，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省鹰潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钱学明人民陪审员  林晓俐人民陪审员  姜 琼二〇二〇年十一月二十五日代理书记员  虞诗莹