新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院刑 事 判 决 书（2020）新2801刑初545号 公诉机关新疆维吾尔自治区库尔勒市人民检察院。被告人张馨元，女，1963年1O月7日出生于新疆焉耆回族自治县，汉族，无业，初中文化程度，户籍所在地及现住址：新疆库尔勒市。2019年12月19日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被库尔勒市公安局刑事拘留，2020年1月13日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。库尔勒市人民检察院以库尔勒市检一部刑诉[2020]793号起诉书指控被告人张馨元犯组织、领导传销活动罪一案，于2020年9月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年10月26日公开开庭进行了审理。库尔勒市人民检察院指派检察员张奇出庭支持公诉。被告人张馨元到庭参加诉讼。现已审理终结。库尔勒市人民检察院指控：20l0年12月，被告人张馨元经何汶泽(另案处理)介绍在库尔勒市加入IPC异业联盟传销组织。2010年12月至2014年12月期间，被告人张馨元为牟取非法利益，在库尔勒市及周边县城引诱他人加入IPC异业联盟传销组织购买该组织马币。具体方法为：参加者支付一定费用(每单16900元)在IPC异业联盟的网站注册成为会员，获得虚拟马币，定期获得一定返利收益，成为会员后推荐他人加入可获得马币奖励，并可以通过一定方式将马币兑换成现金返利。至案发，被告人张馨元直接或间接发展下线人员107人，层级达到三级以上，并收取下线人员缴纳的传销资金数额共计11898887元，下线人员获得返利2294790.63元，造成损失9604096.37元。案发后张馨元未退赃。认定上述事实的证据如下：书证、证人证言、被害人陈述，被告人供述和辩解、辨认笔录。公诉机关认为，被告人张馨元伙同他人为谋取非法利益，组织、领导传销活动，引诱、发展传销人员共计107人，层级在三级以上，情节严重，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，且属共同犯罪，被告人张馨元在共同犯罪中起次要作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当从轻处罚。现提起公诉，请依法判处。公诉机关发表量刑意见：被告人张馨元在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。建议对张馨元判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人张馨元对公诉机关罪名无异议，对指控的犯罪事实有异议，其是2013年1月加入，不是起诉书指控的2010年10月，只推荐张艳，还有一个叫季冰，她发展多少人不知道。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实相同。另查明：2006年以来，刘运联（已判决）先后在深圳、广州、北京等地采取挂靠他人公司等方式成立IPC异业联盟公司，刘运联任公司总裁，聘请管理人员积极为该公司的传销活动提供网络技术服务以及资金协调工作。2007年3月，刘运联在北京人民大会堂召开IPC异业联盟宣传会议。之后IPC异业联盟网络传销活动在全国迅速发展，胡安娜（已判决）、李娟（已判决）等人成为该传销组织的组织者、领导者。2010年IPC异业联盟公司改名为IPC国际集团公司，该公司在全国各地大肆发展会员，先后实施SLV白金卡、理财A计划（又称分红股）、理财B计划、原始股、“神秘传奇珠宝”项目的网络传销活动，在全国参与此项传销活动的人员达十四万余人，涉案资金达七千余万元。2008年起胡安娜以IPC国际集团公司发展会员为名，在互联网上用该公司开设的网站为平台，先后以加入SLV白金卡、分红股和“神秘传奇珠宝”项目等方式，吸收人员注册成公司会员，收取会员入门费，以拉人头提成、十代以内层层返利的手段从事组织、领导传销活动，是IPC国际集团公司在湖北、湖南、新疆等地组织、领导传销活动的主要领导人之一，发展下线数百人，层级在十级以上。胡安娜用银行账户收取传销资金4.2亿元，向陈某甲账户转款700万元；用银行账户收取传销资金3200万元。2013年9月案发后，公安机关依法扣押、冻结涉案款物7638万元、黄金2000克。2015年5月刘运联因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑五年六个月，胡安娜因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑五年，其余三名主犯被判处五年至五年六个月有期徒刑，五名从犯被判处一年六个月至三年有期徒刑，宣告缓刑。被告人张馨元直接、间接发展有姜英、张艳、贺玉芳、肖廷勇、李霞、潘顺琴、张华、宫建华、鲁青玲、王江**、邬应会、徐天莉、吴燕、马菊兰、起万梅、余炆瑾、曹雅淇、闵新克、潘秀花、陈俊、石宝霞、赵华、周轩文、陈星伍、张莉、张芳、赵玲、盛立新、高颖、隋红梅、侯莲群、林秀英、郝春莲、倪淑萍、郭卫华、杨志勇、黄新惠、刘建荣、古国娟、田津华、姜荣华等41人；姜英发展的下线及下线发展的下线有罗淑珍、侯素琴、陈向红、冯丽兰、尕爱玲、赵苏梅、宋发容、王小英、李莲英、曹水芹、李秀英、王萍、孙卓琳、李有桂、李某、盛永芬等16人；陈向红发展的下线及下线发展的下线有蔡国艳、张惠鹤、白秀云、郭常青、蔡国红、高红、楼彩云、张国庆、王世红、席红、陈晓艳、王敏莉、丁莉、周秀萍、韩相常、程桂萍、白建军、张胜春、刁玉燕等51人。认定上述事实的证据有：1、书证:（1）受案登记表,证明：2017年7月31日，库尔勒市公安局经侦大队在工作中发现2013年5月张馨元介绍姜英加入异业联盟投资理财项目成为会员，积极发展下线50人，层级在三层以上，当日市公安局对此案进行侦查。（2）户籍证明,证明：张馨元出生于1963年10月7日，案发时达到法定刑事责任年龄。张玉兰出生于1964年12月27日，身份证号码×××，该身份证号码已注销。（3）到案经过,证明：2019年12月5日21时许库尔勒市公安局对网上在逃人员张馨元活动轨迹进行研判，在广东省东莞市××镇将其抓获。无自首情节。（4）刑事判决书,证明：经调取(2018)新2801刑初1417号刑事判决书、(2018)新28刑终372号刑事判决书，被告人姜英、陈向红犯组织、领导传销活动罪。认定事实、数额为：姜英发展下线及下线发展的下线有罗素珍、陈向红、侯素琴、冯丽兰、尕爱玲、赵苏梅、宋发容、王小英、李莲英、曹水芹、李秀英、孙卓琳、李有佳、李某、盛永芬等16人；陈向红发展的下线及下线发展的下线有蔡国艳、张惠鹤、李秀英、王萍等51人，并收取下线人员缴纳的传销资金数额共计7587700元，下线人员获得返利1497254.63元。姜英收取下线人员缴纳的传销资金数额共计8781987元，下线人员获得返利1815620.63元。（5）接受证据材料,证明:赵志锋向公安机关提供的其给陈向红的打款的凭条复印件。可以证明给陈向红打款185900元。（6）接受证据材料,证明:强文华向公安机关提供的其给陈向红打款凭条复印件。可以证明其给陈向红打款16900元。（7）蔡国红与陈何的银行交易记录,证明:何陈给蔡国红缴纳118300元，以及收到蔡国红银行卡打给陈何返利的相关情况。（8）郑萍与张惠鹤、程英的银行交易记录,证明有张惠鹤、程英账户向郑萍打返利款的情况，也证明郑萍曾经向张惠鹤打款16900元。显示返利21776元。（9）王世红与陈向红、张惠鹤、席红、杨华、杨盛安的银行交易记录,证明:王世红收到上家返利及下家款项的情况。并证明王世红2013年9月26日给陈向红打款101000元。（10）李红与张丽艳的银行交易记录,证明:李红上线张丽艳给李红打返利2100元。（11）陈军与蔡国艳、陈何的银行交易记录,证明蔡国艳向陈军返利97928元，陈军向蔡国艳账户打款101400元。（12）宋志峰与张惠鹤、陈向红的银行交易记录,证明:宋志峰给其上线张惠鹤和陈向红打款共计219700元，收到二人给予返利96118元。（13）李云与张惠鹤的银行交易记录,证明李云20**年5月16日曾向张惠鹤打款50700元，获返利37024元。（14）强文华存款回单,证明:2013年12月12日强文华向陈向红交款16900元。（15）白建军与秦云、周英巧的银行交易记录,证明白建军2014年7月16日给秦云打款50700元，周英巧2014年7月21日存入40000元，白建军2014年7月19日转出67600元。（16）电话录音,证明：郭常青与白建军的电话录音。证明郭常青系白建军上线。存在传销事实。郭常青退还白建军50902元。（17）调取陈向红银行交易明细,证明：昆仑银行2014年7月3日至2015年3月，陈向红昆仑银行卡内进账2403090.2元。可以证明刁玉燕投入185900元(郭常青笔录证明发展了刁玉燕，但卷内无刁玉燕笔录，可以从书证银行明细中证明其参与了以及准确数额)。另证明张惠鹤给陈向红打款593769元。证明中国农业银行2014年7月31日至2015年2月8日，陈向红建设银行卡内进账947692元。证明库尔勒农商银行2014年6月12日至2015年2月，陈向红农商银行卡内进账220000元。证明库尔勒建设银行卡号×××卡号中2014年8月1日至2015年3月12日，陈向红建行卡内进账947592元。其中张惠鹤打款39270元。证明库尔勒建设银行卡号×××中2013年6月4日(姜英打款开始)至2014年9月21日，陈向红建行卡内进账9506024元。其中张惠鹤给陈向红打款1899970元，张丽艳给陈向红打款279700元。张胜春219700元，刁玉燕185900元。上述也反映打返利款的情况。（18）调取蔡国红银行交易记录，证明：蔡国红给邓学文、刘萍、高红、何燕、陈何等下线人员打返利款情况以及给陈向红账户打款的情况。（19）调取张惠鹤银行交易记录，证明：收到张惠鹤给张丽艳、孙素平、宋志峰、程英等下线人员打返利款情况以及给陈向红账户打款的情况。显示张丽艳交款27700元。（20）调取王世红银行交易记录，证明：收到王世红给席红、强文华、陈晓艳、杨华等下线人员打返利款情况以及给陈向红账户打款的情况。（21）IPC异业联盟层级图及资金图，证明：公安机关根据证人证言及被告人供述绘制而成，结合上述证据，真实客观反映了上下线之间的链条，办案时有参考意义。层级为七级共计67人，合计投入8439687元，收回1772780.63元，实际损失为6666906.37元。（22）报案材料及身份证复印件，证明：王朦胧在2016年1月25日报案称在2014年11月3日通过何汶泽、陈向红介绍加入IPC异业联盟，投入资金50700元。（23）报案材料及汇款凭证复印件，证明：刘琦在2016年1月25日报案称在2013年12月28日通过何汶泽、陈向红介绍加入IPC异业联盟。（24）调取证据通知书及银行明细，证明：2017年8月1日库尔勒市公安局民警经调取姜英在中国建设银行开户信息及交易流水、对手信息。内容显示：2011年1月4日何汶泽给其账户转账存入3200元；2月13日何汶泽转账存入600元。2012年1O月6日转账给何汶泽9000元；2012年11月16日何汶泽转账存入4600元；11月17日何汶泽转账存入3400元；12月21日何汶泽转账存入4760元、13600元；12月25日现金存入50700元；当日转给何汶泽35860元；12月5日何汶泽转账存入6400元。12月9日转账支取给何汶泽13530元；12月24日何汶泽转账存入11700元、1400元;2013年3月2日何汶泽转账存入3600、600元；3月24日何汶泽转账存入2300元。3月27日何汶泽转账存入500元；4月5日转账支取给何汶泽13200元；4月10日转账支取给何汶泽13200元；4月27日转账支取给何汶泽50700元；4月27日转账支取给何汶泽5万元至4月28日现金存入16900（3笔），后转账支取至何汶泽；5月至2015年3月账户存在大笔进出资金，均与证人证言投入资金相互印证。具体有：5月13日存入16900元；5月20日存入16900元(吴婵春)；5月26日存入16900元；6月2日存款32500元；6月5日存入两笔各16900元；6月9日存入16900元；6月15日存入17000元；6月29日存入两笔16900元；7月1日存入16900元；7月8日现金存入50700元、16900元；7月19日现金存入16900元(张小刚)；8月11日现金存入33000元(姜荣华)；8月20日现金存入16900元(任建军)；8月26日现金存入15400元(陈向红)；9月23日现金存入1万元；9月25日现金存入51000元；9月27日存入13200元(韩素梅)、16900元(曲晓燕、孟令慧)；2013年10月28日现金存入16900元(袁冬梅)；2013年10月30日现金存入17000元、16900元(李晓莉)；11月10日现金存入50700元；11月17日现金存入16900元(吴婵春)；11月18日现金存入33800元、50700元、16900元(阿不来提肉孜)、16900元；11月19日现金存入33800元；11月20日现金存入16900元、16900元(王永军)：11月21日现金存入16900元(吴婵春)，5万元、16900元；11月22日存入33800元；11月23日现金存入16900元，转账存入33800元；11月24日现金存入50700元；11月25日现金存入98720元、51000(张莉萍)，ATM存款16700元；11月27日现金存入67300元(张莉萍)；11月28日姜卫东转账存入3万元(张莉萍)、转账存入220000元、现金存入135200元；11月29日现金存入50700元(张志慧)、15590元；11月30日转账存入33800元(姜哲芹)，现金存入33800元；2013年11月30日张丽萍ATM转账67600元；12月2日现金存入16900元(姜吉吉静)、76400元(张丽萍)、15220元、33600元、16900元(阿不来提肉孜)、50700元；12月4日现金存入16900元、16900元；12月6日现金存入33800元；12月8日现金存入16900元(姜荣华)、16900元：12月9日转账存入16900元(阿不来提肉孜)、16875元(吴平)；12月10日转账存入169000元（姜荣华），2013年12月13日存入16800元；12月15日现金存入16800元；12月16日现金存入33800元；12月17日现金存入16900元；2013年12月18日现金存入33800元；12月19日存入30610元；12月20日ATM存入16900元(庞瑛)、67600元。23日现金存入16900元、16900元、33800元；12月25日存入16900元(薛现明)、50700元(刘梅)、50700元(姜荣华)、16900元、16900元、33800元(卞春花)、81342(庞瑛)；12月26日现金存入101400元、53600元(姜荣华)、16900元、16900元、33800元；12月27日转账存入67600元(姜荣华)；12月28日15759元；12月29日现金存入16900元、13910元、33800元、76400元。2013年12月30日现金存入16900元、16900元、49140元、73200元、16900元、16900元；12月31日现金存入23000元(张馨元)、转账存入14000元(年保田)；1月2日现金存入33800元，31900元；1月3日ATM存入33600元；1月4日现金存入16900元(庞瑛)；1月5日现金存入42900元；1月6日现金存入9300元、16900元(吴婵春)、28522(张丽萍)，2月8日ATM转账5万元(张丽萍)；2月9日ATM存入12100元；2月10日现金存入12700元，16900元(张永峰)2月11日现金存入16900元（于瑛）；2月15日现金存入16700元；2月17日陈向红现金存入1万元；现金存入50700元；2月21日现金存入58541元（陈向红）；2月22日现金存入6138元（张志慧）；2月23日转账存入33827元（陈向红）；3月2日转账存入16900元（张志慧）；3月3日转账存入101400元（张桂芳）；3月4日23243元（陈向红）；3月6日转账存入31450元（陈向红）、47453元（胡勒平）；3月7日现金存入37200元（盛立新）50700元（张丽萍）、33825元（胡勒平）；3月9日现金存入50700元（陈向红）、1363元（胡勒平）、14222元（张志慧）；3月10日50706元（陈向红）、21775（胡勒平）、16900元（张志慧）；3月11日49000元、57000元、41254（盛立新）、33825（胡勒平）；3月12日转账存入10万元（年保田）、16900元、25426（陈向红）、11920元（胡勒平）；3月14日转账存入10288元（盛立新）、30393（胡勒平）、3月16日转账存入11444元（陈向红）、3300元（张志慧）；3月17日胡勒平13849元（胡勒平）；3月19日现金存入16900元，转账存入16900元（张志慧）；3月24日现金存入16900元，转账存入33800元（张志慧）、16900元（盛立新）、3月28日现金存入16900元，转账存入99071（陈向红）。4月4日现金存入50700元；4月9日现金存入33800元；4月10日ATM转账存入33800元（聂建华）；现金存入67600元；4月12日转账存入16913元（陈向红）；4月14日转账存入33800元（张志慧）；4月15日ATM转账存入16900元（王奔敏）；4月17日转账存入16900（盛立新）；4月18日转账存入2.2万元（盛立新）；4月19日转账存入21901元（陈向红）；4月21日转账存入50700元（姜秋）、33825元（陈向红）；4月23日现金存入29700元；24日转账存入21714元（陈向红）；25日转账存入2.2万元（盛立新）；26日转账存入0.8万（盛立新）；27日转账存入2.2万元（陈向红）转账存入327800（盛立新）；50700元；5月4日转账存入15519元（盛立新）；5月12日转账存入33390元（盛立新）；5月26日16900元（张荣菊）；6月1日ATM转账33800元（张荣菊）；2日ATM转账16900元（孔小燕）；6月9日ATM转账16900元（张永华）、现金存入33800元；6月20日转账存入161448元（胡勒平）；6月23日转账存入1万元（张馨元）6月27日转账存入16800元（张馨元）；6月30-7月1日转账存入27300元（张馨元）；7月4日转账存入33800元(罗淑珍)、现金存入16900元；7月5日转账存入10万元(王唯伟)；7月7日ATM转账存入33800元(克力白努尔)，现金存入16900元；ATM转账存入16900元(孙彩睇)、转账存入84500元(崔勤)；7月12日现金存入33800元(渝铜梁支行)；7月13日现金存入84500元；7月14日存入两笔16900元；7月18日存入16800元、33800元；7月21日16900元、12000(盛立新)；7月23日转账存入12780元(盛立新)；7月28日ATM转账存入16900元(张荣菊)、16900元(唐颖敏)；现金存入14500元；8月3日转账存入16900元(张仁忠)；8月4日16900(姜应松)；现金存入16900元；转账存入50700元(姜荣华)；ATM转账50700元(张荣菊)；8月6日转账存入2万元(姜荣华)；8月10日16900元(姜荣华)；8月14日16900元(卞春花)；8月15日转账存入50700元(吴婵春)；9月2日转账存入48300（张馨元）；9月3日转账存入19215元(盛立新)；10月10日转账存入33800元(王云卿)；10月27日转账存入16900元(赵新华)；10月29日转账存入16900元(冉玲丽)；11月10日33800元(王云卿)、16900元(王云卿)；11月17日转账存入1万元(盛立新)、33800元(王云卿)；11月24日84500元(王云卿)；11月25日现金存入30668元；11月28日转账存入50700元(李萍)。12月1日转账存入177400元(王云卿)；12月5日46054元(王云卿)、12月11日50700元(李萍)、11月27日现金存入50700元、转账存入25452元(阿不来提肉孜)、12月30日转账存入4万元(盛立新)；2015年1月4日现金存入1.5万元；1月7日33800元；1月10日现金存入31300元；2月17日ATM转账17586元；2月23日ATM转账17586元；（25）IPC异业联盟资金图，证明：库尔勒市公安局经侦大队依据证人证言以及银行往来明细统计出发展下线参与人员67人，投入资金843.9687元；收回资金1772780.63元，实际损失为6666906.37元；并附上下层级图谱。（26）银行交易明细，证明：2019年12月12日公安机关经调取张馨元昆仑银行开户情况，银行账号×××交易明细：2014年5月10日转账给姜英84000元。7月14日现金存入16000元(36团分理处)；8月13日现金存入16900元(36团分理处)；调取张玉兰卡号为×××交易明细：2010年11月15日ATM转账何汶泽4200元；11月16日何汶泽转账存入1860元；2011年5月1O日何汶泽转账存入1200元；2011年6月22日何汶泽转账存入400元；9月5日何汶泽转账存入800元；2011年10月10日何汶泽转账存入1600元；2012年9月9日何汶泽转账存入1700元；11月16日何汶泽转账存入1500元；11月17日转账支取给姜英80元；12月21日转账存入2520元；11月26日ATM转账给何汶泽16400元、10000元；12月24日何汶泽转账存入600元；2013年1月13日何汶泽转账存入1200元；2月6日何汶泽转账存入4300元；3月6日何汶泽转账存入1600元；3月24日何汶泽转账存入1400元；4月5日何汶泽转账存入1200元；4月11日何汶泽转账存入600元；6月29日何汶泽转账存入2900元；7月19日姜英转账存入700元；7月31日何汶泽转账存入5280元；8月7日、8日何汶泽转账存入1200、4600元；8月20日姜英转账存入2900元；8月24日、28日何汶泽转账存入3900、1600、800元；9月4日何汶泽转账存入6000、1520元；9月6日姜英转账存入3000元；何汶泽转账存入10600元；9月9日姜英转账存入20元；9月27日代雪玲转账存入117900元；当日转账给何汶泽。9月28日韩素梅转账存入161600元，当日转账至何汶泽；9月30日李**ATM转账存入16900元，33800元(巴州石油专柜)；当日转款至何汶泽33120元；10月6日姜英转账存入4520元；10月7日转账给何汶泽9420元；2013年10月13日转账给姜英2540元；10月21日转账给何汶泽19250元；10月21日李**ATM存款16900元；10月21日ATM存入13800元；10月24日转账给吴婵春4200元；转账给何汶泽2539元；转账给操春梅4550元；转账给李**1420元；10月26日转账给何汶泽11000元；转账给代雪玲1620元；转账给洪荷琴1180元；11月4日转账给操春梅800元；转账给李金花1950元。11月8日转给李金花1200元；姜英转账存43000元；11月20日转账给洪荷琴1110，转账给操春梅2450元；24日转账给李金花3926元；25日转账给韩素梅26600元；12月5日转账给姜英3000元；12月24日李霞ATM转账6000元；12月30日张莉ATM转账5000元；12月31日转账给姜英23000元；转账给张莉23l0元；2014年3月10日姜英转账存43000元；4月6日姜英转账存入3.4万元；4月19日转账存41万元；4月21日姜英转账存48000元；4月25日转账存412600元；4月27日转账存存入2.1万元、1.05万元；(上述四月姜英转存合计9.61万元)4月30日盛立新转账存入6300元。6月9日陈向红转账存入23520元；6月13日转账支取给张莉36元；6月14日陈向红转账存入6300元；6月16日转账存入6300元；6月18日陈向红转账存入14700元；6月21日转账给张莉3868元；6月26日转账给韩素梅25000元；6月17日转账给姜英16800元；6月30日转账给姜英21000元；7月1日转账给姜英6300元；7月4日转给邬应会910元；7月4日现金存入67600元；转给盛立新483**元、35511元；7月13日转给张莉960元、960元；7月16日韩素梅转账存入1200元；7月l7日现金存入6万元；2014年8月3日潘秀花转账存入16900元；8月13日韩素梅转账存入3000元；8月15日转账支取盛立新79**元；转账给潘顺琴1170元；8月16日韩素梅转账存入50700元；8月17日赵玲ATM转账存入16900元；张馨元转账存438300元；8月18日潘秀花转账存入33800元；韩素梅转账存入16900元；张莉转账存入16900元；转账给张莉2298元；转账给邬应会1488元；张馨元卡号转账存入33850元；8月19日转给张莉2298元；转账给邬应会2568元；转账给张艳3200元；盛立新转账存入30387元；转账给张芳330元；8月21日转账给张莉1278元；8月23日转给2笔为400、1488元；8月26日转账给石宝霞3738元；转账给潘秀花640元；转给张莉3笔分别为240、480、600元；转给张芳240元；转给赵玲240元；转给张艳1744元；8月27日韩素梅转账存入36600元；8月25日闵新克转账存入16900元；韩素梅转账存入84500元；8月27日转给邬应会4460元；张馨元转账存入15480元；8月28日闵新克转账存入3万元；韩素梅转账存入24060元；张馨元转账存入135200元；8月29日韩素梅转账存入50700元；张莉ATM存入16900元；8月30日张馨元转账存入33800元；韩素梅转账存入38900元；ATM存入16900元；转给邬应会490元；转给张艳490元、154元；31日转给张莉135O元；当日张莉ATM存入16900元；转给闵新克1386元；韩素梅转账存入1400元；潘顺琴转账9884、2200元；张艳转账存入1300元；9月1日ATM存入16900元；9月2日转账给张艳1486元；转账给姜英48300元；转给闵新克1894元；转给张莉1400元；9月3日闵新克ATM转账11600；转给张艳4570元；转给韩素梅1600元；转给张莉1952元；韩素梅转账存入21600元；9月4日转账给张莉400元；韩素梅转账存入29100元；洪新转账存入33800元；9月17日转账给张艳354元、3554元、960元；10月8日转账给张艳860元；10月9日转账给闵新克4000元；转账张艳2000元；10月11日转账给闵新克7400元；10月13日转账给张艳2000元；10月31日刘艳玲转账存入33800元、16900元；转给张艳2000元、张莉8544元；11月1O日孙玉先转账存入118300元；11月16日闵新克ATM转账4700元；11月17日转账存入16900元；11月27日ATM存入19700元；经调取张馨元卡号为×××交易明细显示：2014年12月29日闵新克ATM转账6740元；12月15日存入16900元；16日存入16900元；2015年1月2日现金存入50693元；2015年1月28日转给何汶泽2万元；4月24日何汶泽转账存入1000元；2015年5月1日姜英自定义200元；2015年12月17日韩素梅ATM存入1000元。2016年3月31日韩素梅ATM转账存入128元；4月1日潘秀花ATM存款1000元；经调取张馨元昆仑银行账号×××交易明细显示：张莉2014年4月21日转账9800元；2014年5月10日姜英转账84000元；当日转款29万元至曾子芮；5月12日转账2万元给曾子芮；6月23日转给姜英53000元；（27）交易明细，证明：2019年12月12日公安机关调取张馨元昆仑银行开户情况，银行账号×××交易明细，2014年5月10日转账给姜英84000元。2019年12月12日公安机关调取张馨元中国农业银行开户情况，银行账号×××交易明细，2014年7月14日现金存入16000元(36团分理处)；8月13日现金存入16900元(36团分理处)。2019年12月12日公安机关调取张馨元中国建设银行开户情况，调取张玉兰卡号为×××交易明细：2010年11月15日ATM转账何汶泽4200元；11月16日何汶泽转账存入1860元；2011年5月1O日何汶泽转账存入1200元；2011年6月22日何汶泽转账存入400元；9月5日何汶泽转账存入800元；2011年10月10日何汶泽转账存入1600元；2012年9月9日何汶泽转账存入1700元；11月16日何汶泽转账存入1500元；11月17日转账支取给姜英80元；11月21日转账存入何汶泽2520元；11月26日ATM转账给何汶泽16400元、10000元；12月24日何汶泽转账存入600元；2013年1月2日何汶泽转账存入1600元；1月13日何汶泽转账存入1200元；2月6日何汶泽转账存入4300元；3月6日何汶泽转账存入1600元；3月24日何汶泽转账存入1400元；4月5日何汶泽转账存入1200元；4月11日何汶泽转账存入600元；6月29日何汶泽转账存入1200元；7月19日姜英转账存入700元；7月31日何汶泽转账存入5280元；8月7日、8日何汶泽转账存入1200、4600元；8月20日姜英转账存入2900元；8月24日、28日何汶泽转账存入3900、1600、800元；9月4日何汶泽转账存入6000、1520元；8月28日、9月6日姜英转账存入800、3000元；9月6日何汶泽转账存入10600元；9月9日姜英转账存入20元；9月27日代雪玲转账存入117900元，当日转账给何汶泽；9月月28日韩素梅转账存入161600元，当日转账至何汶泽；9月30日李**ATM转账存入16900元、33800元(巴州石油专柜)，当日转款至何汶泽33120元，剩余款项ATM机取款；10月6日姜英转账存入4520元；10月7日转账给何汶泽9420元；10月8日转账给姜英2540元；10月13日转账给何汶泽5000元、吴婵春7800元、向泓睿4080元、李金花2170元、代雪玲4600元；10月14日李金花转账1900元；10月14日转账给何汶泽15000元、韩素梅1900元；10月18日转账给韩素梅7000元、向泓睿600元、任红提690元；10月21日转账给何汶泽19250元；10月21日李**ATM存款15900元；10月24日转账给吴婵春4200元；转账给何汶泽2539元；转账给操春梅4550元；转账给李**1420元；10月26日转账给何汶泽11000元、代雪玲1620元、洪荷琴1180元；11月4日转账给操春梅800元；转账给李金花1950元；11月8日转给李金花1200元。姜英转账存入3000元；11月20日转账给洪荷琴1110元、操春梅2450元；24日转账给李金花3926元；25日转账给韩素梅26600元；12月5日转账给姜英3000元；12月24日李霞ATM转账6000元；12月30日张莉ATM转账50000元；12月31日转账给姜英23000元；转账给张莉23l0元；2014年3月10日姜英转账存入3000元；4月6日姜英转账存入3.4万元；4月19日转账存入1万元；4月21日姜英转账存入8000元；4月25日转账存入12600元；4月27日转账存入2.1万元、1.05万元；(上述婴月姜芸莹盔佥让里：鱼!冱元)；4月30日盛立新转账存入6300元；6月9日陈向红转账存入23520元；6月13日转账支取给张莉36元；6月14日陈向红转账存入6300元；6月16日转账存入6300元；6月18日陈向红转账存入14700元；6月21日转账给张莉3868元；6月26日转账给韩素梅25000元；2014年6月17日转账给姜英16800元；6月30日转账给姜英21000元；7月1日转账给姜英6300元；7月4日转给邬应会910元；7月4日现金存入67600元；转给盛立新483**元、35511元；7月13日转给张莉960元、960元；7月16日韩素梅转账存入1200元；7月l7日现金存入6万元；8月3日潘秀花转账存．416900元；8月13日韩素梅转账存入3000元；8月15日转账支取盛立新79**元；转账给潘顺琴1170元；8月16日韩素梅转账存入50700元；8月17日赵玲ATM转账存入16900元；张馨元转账存入38300元；8月18日潘秀花转账存入33800元、韩素梅转账存入16900元、张莉转账存入16900元、转账给张莉1264元、邬应会1488元；张馨元转账存入33850元；8月19日转给张莉2298元、邬应会2568元、张艳3200元；盛立新转账存入30387元；转账给张芳330元；8月21日转账给张莉1278元；8月23日转2笔400、1488元；8月26日转账给石宝霞3738元；转账给潘秀花640元；转给张莉3笔240、480、600元、张芳240元、赵玲240元、张艳1744元；8月27日韩素梅转账存入36600元；8月25日闵新克转账存入16900元；韩素梅转账存入84500元；8月27日转给闵新克4460元；张馨元转账存入15480元；8月28日闵新克转账存入3万元；韩素梅转账存入24060元；张馨元转账存入135200元；8月29日韩素梅转账存入50700元；张莉ATM存入16900元；8月30日张馨元转账存入33800元；韩素梅转账存入38900元；ATM存入16900元；转给邬应会490元；转给张艳490元、154元；31日转给张莉135O元；当日张莉ATM存入16900元；转给闵新克1386元；韩素梅转账存入1400元；潘顺琴转账9884.22元；张艳转账存入1300元；9月1日ATM存入16900元；9月2日转账给张艳1486元；转账给姜英48300元；转给闵新克1894元；转给张莉1400元；9月3日闵新克ATM转账11600元；转给张艳4570元；转给韩素梅1600元；转给张莉1952元；韩素梅转账存入21600元；9月4日转账给张莉400元；韩素梅转账存入29100元；洪新转账存入33800元；9月17日转账给张艳354元、3554、960元；10月8日转账给张艳860元；10月9日转账给闵新克4000元；转账张艳2000元；10月11日转账给闵新克7400元；10月13日转账给张艳2000元；10月31日刘艳玲转账存入33800元、16900元；转给张艳2000元；转给张莉8544元；11月1O日孙玉先转账存入118300元；11月16日闵新克ATM转账4700元；11月17日转账存入16900元；11月27日ATM存入19700元。经调取张馨元卡号为×××交易明细显示：2014年11月29日闵新克ATM转账6740元；12月15日胡玲存入16900元；12月16日胡玲存入16900元；2015年1月2日现金存入50693元；1月28日转给何汶泽2万元；4月24日何汶泽转账存入1000元；5月1日姜英自定义200元；12月17日转给韩素梅1000元；2016年3月31日韩素梅ATM转账存入128元；4月1日潘秀花ATM转账1300元。经调取张馨元昆仑银行账号×××交易明细显示：2014年4月21日转账给张莉9800元、操春梅12200元；5月10日向姜英转账84000元，当日转款29万元至曾子芮；5月11日代雪玲转入60980元；5月12日转账2万元给曾子芮；6月23日转给何汶泽40000元、姜英53000元。2017年8月18日公安机关调取张馨元建设银行卡卡号为×××交易明细：2014年6月转账给姜英10000元、洪荷琴400元、伍鹏200元；6月26日现金存入两笔各16900元；转账给彭源1400元、蒋二辉1400元、代雪玲6288元；7月1日现金存入33800元、16900元；7月4日现金存入135200元。7月7日现金存入16900元、33800元：7月9日转账支取100元给邬应会；7月10日现金存入33800元、16900元、16900元：7月11日现金存入21576元、80000元、33800元、33800元、16900元、33800元；7月14日ATM存款16900元；7月15日现金存入33800元；7月18日ATM存款10000元、5200元、16900、16900元。现金存入：84500元、84500元、84500元。7月29日转账支取给闵新克132元、张艳376元；8月13日转账给潘顺琴440元；转账给闵新克1140元。转账给邬应会1300元；转账支取给闵新克5068元；转账支取给潘秀花2880元。8月14日转账给潘顺琴1500元；转账给张英1466元；转账给邬应会2678元；8月17日现金存入33800元。8月27日转账支取给闵新克1750元。8月28日现金存入16900元、67600元、范晓梅转账存入16900元、33800元。8月29日ATM转账存入33800元；9月1日ATM转账存入50600元。9月2日转账支取张艳330元。9月26日转账支取张莉7692元。11月10日转账支取张艳6000元；11月17日支取张艳16900元；12月17日转账支取900元。12月31日转账支取2000元。2、证人证言：第一组证人：（1）罗淑珍的陈述，称：2012年10月其姐姐罗淑萍的同事姜英向其介绍IPC异业联盟投资理财项目，投资一单18700元，投资完后每个星期分红，每单每周分红200元。2012年10月25日，其将18700元现金给姜英，姜英帮其注册一个IPC公司会员。2013年4月5日姜英说只要给她3200元就能再注册一个会员，之后其就给姜英13200元现金（这次入单之后注册一个会员是16900元），姜英帮其注册一个会员账号。2013年9月30日其又给姜英16900元，姜英帮其注册一个会员账号，2014年7月5日，其给姜英银行卡上打款33800元，姜英帮其注册2个会员账户，但从2014年8月公司就开始不分红。姜英在她家的电脑上给其介绍过该项目。姜英介绍的经营方式有两种，第一种是只要投资18700元或者16900元就可以成为IPC异业联盟投资理财项目的会员，每周每单分红200元，第二种是如果推荐一个人就会有1000元人民币的推荐奖，其没有推荐过人，也没有拿过推荐奖。其账户是：cnlszz、cnlszz6–8，密码是：123456，成为IPC异业联盟投资理财项目的会员有分红，其共计投资82600元，收到返利49306元，实际损失33294元。其没有发展下线。第二组证人：（1）侯素琴的陈述，称：2011年2月姜英介绍，2011年3月其在何汶泽处投资一单18870元现金；2013年4月投第二单，钱打入姜英银行卡上；2013年11月中旬其将16900元打至姜英卡上。2015年3月公司开始不返利。其购买三单交52487元。其发展冯丽兰、赵淑梅、宋发容。冯丽兰发展王萍、李秀英；王萍发展孙左邻、李莲英。本金没有收回，也没有收到返利。（2）冯丽兰的陈述，称：2013年12月27日侯素琴介绍。2013年12月其给侯素琴9000元现金。2014年11月30日以后开始不返利。其购买2单，第二单其接谢秀花16900元，一共交33800元。现金交给侯素琴。侯素琴给其返利11800元。其发展谢秀花和李秀英、王萍。其实际损失2200元。（3）尕爱玲的陈述，称：2014年5月中旬侯素琴介绍。2014年6月4日其将第一笔16900现金给侯素琴；8月15日投16900元给侯素琴。2015年11月以后就开始不分红。其收到返利9400元，实际损失24400元。（4）赵苏梅的陈述，称：2013年11月25日侯素琴介绍。11月26日其给侯素琴16900元现金。其购买5单，一共交84500元现金。侯素琴给其返利37500元，实际损失47000元。（5）宋发容的陈述，称：2013年11月侯素琴介绍。其一共购买6单71900元。2014年8月公司不分红。其收到侯素琴给其9000元现金返利。其发展下线易建文、赵英、王庆荣。易建文给侯素琴10000元现金，剩下6900元其帮易建文垫付；赵英给其10000元现金，其帮赵英加6900元在侯素琴处买1单；王庆荣给其10000现金，其帮王庆荣垫付6900元在侯素琴处买1单。其实际损失62900元。（6）王小英的陈述，称：2014年5月田津华带侯素琴向其介绍。其交5000元，田津华借11900元，在侯素琴处购买一单。11月其支付给侯素琴现金72600元购买四单，收到返利1.5万元，其实际损失69500元。（7）李莲英的陈述，称：2013年7月左右王萍和侯素琴介绍。2014年3月20日其现金给侯素琴49600元购买3单；3月31日，加上前面的返利其又投13000元加一单；4月11日其加2万元，加上前面的返利又投2单；4月12日其又加1万元购买1单；4月13日又投资16900元加1单；7月21日又投资2万元，购买2单，一共购买9单，共投资135500元，2014年9月份没有收到过返利。其上线是王萍，都通过侯素琴来报单。其发展3名下线：宋月明的钱是现金给侯素琴；盛永芬投资6万元现金给侯素琴，收回18030元；尕爱玲投资29400元，第一次农行转账给侯素琴12500元，第二次现金给侯素琴16900元，收回9684元。其实际损失120870元。（8）曹水芹的陈述，称：2014年3月王萍介绍。3月29日其给王萍16900元现金；5月王萍说先别拿返利，可以滚单，9月中旬其又给王萍8000元现金，王萍帮其滚1单。10月中旬其又给侯素琴8000元现金，侯素琴帮其滚1单。2014年6月以后开始不返利。侯素琴是王萍上线。其购买2单，滚成5单，一共交32900元，收到王萍给其1200元返利，实际损失31700元。（9）李秀英的陈述，称：冯丽兰介绍。2014年3月10日其给姜英16900元现金，一共投资10单169000元，2014年11月以后公司就开始不返利。钱现金交给侯素琴。其上线是冯丽兰，冯丽兰上线是侯素琴，侯素琴上线是姜英。其发展李有桂、妹妹李某、丈夫刘锡、女儿李飞飞。其收到返利5万元左右，实际损失11万元左右。（10）王萍的陈述，称：2014年2月8日冯丽兰介绍。其将50700元转账到侯素琴农行银行卡上。2014年4月其又投资三单50700元。其推荐2个人，奖励1000马币。其加入IPC项目时认识的侯素琴，钱都交给侯素琴，账户有6个，侯素琴帮其操作。冯丽兰是侯素琴的下线，其发展李莲英、孙卓琳，他们把钱都交给侯素琴。其没有收到返利，实际损失101400元。（11）孙卓琳的陈述，称：2014年2月王萍介绍。3月12日王萍把其带到姜英家里，其转账50700元给姜英；4月23日其给侯素琴16200元现金，又转账给侯素琴13800元，购买2单；4月25日其转账绐侯素琴14000元，加上账户上的马币购买一单；6月18日其给侯素琴现金8000元，加上账户上的马币购买1单；9月2日现金给侯素琴50700元购买3单；其投资加上滚单一共是12单，共投资153400元。12月25日后停止返利。其投资时侯素琴让王萍把其带至姜英家，由姜英给其注册报单，其把钱给姜英，由侯素琴给其注册报单。姜英是侯素琴的上线。成为会员后收到侯素琴给其返利52200元，实际损失101200元。其发展下线曹水芹，通过侯素琴报单，钱给侯素琴。（12）李有桂的陈述，称：2014年3月李秀英介绍，总共投资50700元。2014年3月其给侯素琴16900元现金，5月又给侯素琴33800元。2014年12月27日以后公司不返利。其上线是李秀英，李秀英上线是冯丽兰。其收到返利24300元，实际损失26400元。（13）李某证言的陈述，称：2014年3月初经其姐姐李秀英介绍参加，总共投资50700元。其共给侯素琴50700元。2014年4月底给其返利。侯素琴是李秀英的上线。侯素琴向其介绍IPC的经营方式。李秀英给其2万元，损失3万元。（14）盛永芬的陈述，称：2014年3月其朋友李莲英向其介绍。其投资6万元，2015年3月以后就开始不返利。李莲英称必须通过她注册。其收到返利18030元，实际损失41970元。第三组证人：（1）陈向红的陈述，称：2012年–2013年姜英介绍。2013年6月其转存16900元至姜英建设银行卡，每个月给其返800元。之后其又陆续投资23万余元，给何汶泽指定的曾燕子账户转款23万余元，共注册30个会员，这30单中有滚单（滚单就是系统中返的马币到一定程度的时候，如果需要注册增加单，就通过上网在网站上把马币转给IPC公司，剩余的部分其再把钱交给何汶泽、姜英）的情况。其还介绍蔡国艳、白秀云、郭常青、张惠鹤投资。2014年8月公司不能分红。其在IPC商场买过净水器。姜英向其介绍时苏兆明也在场。姜英在她家打开电脑操作过，还教其怎么操作。网站进去后就会出现一个页面，要输入会员号码、密码，之后就会弹出一个页面，上面有会员信息、马币金额、关联图谱（上下线的关系），还可以转出、转入马币、提现。其没有兑换过现金，因为兑换现金需要手续费，兑换还需要时间。其将马币转给姜英，马上就能给现金。其投资的钱以现金或银行转账方式交给姜英、何汶泽。其账户前期是姜英在给其操作，后期是自己在操作。其上线是姜英，姜英上线是张馨元，张馨元上线是何汶泽。蔡国艳、白秀云、张惠鹤、郭常青的会员账号是他们自己在管理。其记得张惠鹤和白秀云的钱是给姜英，郭常青和蔡国艳的钱是给其，然后其给姜英。之后他们几个人把报单的钱给谁其不清楚。蔡国艳向其建设银行卡上转50700元，其又转账给姜英或者何汶泽。因为其没办法报单，只有他们有马币才能报单，蔡国艳才能成为会员。白秀云把16900元汇至姜英银行卡上。张惠鹤给姜英16900元的现金成为会员。郭常青先后三次给其转33800元，一共101400元，其把钱给姜英或何汶泽。其推荐一个人就会收到500马币的推荐奖励。其收取过何燕33800元入会费、王世红101000元入会费、陈秀玲50700元入会费、宋志峰101400元入会费（其中6万余元转给何汶泽指定姜京东的账户，其余钱都给别人兑现马币）、白建军67600元入会费（转给何汶泽指定的曾燕子账户）、强文华16900元入会费（转给何汶泽指定的曾燕子账户），还有的记不清。他们给其的汇款其记不清是将钱自己留下后给他们开户，还是将钱转给姜英或者何汶泽，由姜英或者何汶泽开户，或是其留下了部分的钱兑现马币，然后将剩余的钱和马币交给姜英和何汶泽给他们开户。其一共投资20多万元，收到的分红又增加新的会员，实际损失20多万元。陈向红的一级下线：蔡国艳张惠鹤白秀云郭常青（1）蔡国艳（库尔勒市人）的陈述及报案材料，称：2013年11月底陈向红介绍，其陆续投资22单371800元，钱汇给陈向红。2014年10月公司开始不分红。其见过库尔勒的负责人何汶泽，还见过陈向红在网络上操作，收到陈向红汇到其建设银行卡上的分红。其上线是陈向红，还发展何燕、陈何、蔡国红。其发展的下线把钱基本都打给陈向红，也有的把钱打给其，其再打给陈向红。其一共投资422500元，收到的分红又注册新会员，实际损失422500元。（2）张惠鹤（库尔勒市人）的陈述及报案材料，称：2013年7月陈向红介绍。2013年7月其把16900元现金交给姜英，之后其陆续给陈向红50万元，2014年9月公司就开始不分红。其购买30多单，一共交30多万元。其账户是陈向红在帮其操作。其发展张丽艳、宋志峰、程英、王世红。张丽艳和程英每人都交纳16900元，其把钱都交绐陈向红。其收到返利10多万元，实际损失20多万元。其没有从公司提过现金，其将马币转给陈向红，陈向红给其过现金，还有新会员找其开设会员账户，其将新会员的钱留下，通过其会员账户的马币开户。程英给其交纳236600元，郑萍给其交纳102000元（其中84500元是程英转交给其的），王世红给其交纳16900元，宋志峰给其交纳118300元。其记不清自己从这些钱里截留了多少钱（用马币兑换现金），剩余的资金都转给陈向红。（3）白秀云（博湖县人）的陈述及报案材料，称：2013年9月陈向红向其介绍。其和陈向红到库尔勒市农村信用社取钱交给陈向红，让陈向红帮其办这个理财。其又办张建行卡，陈向红每星期二往卡里汇200元，总共收到10000元左右。其将收回的钱又投资该理财。2014年9月没有再收到分红。陈向红向其介绍时还有博湖县的丁莉、陈秀玲、王鲜在场。其购买12单，注册12个会员账号，一共交202800元，之后的11单直接从信用社转账给陈向红。其上线是陈向红，陈向红的上线是姜英。其朋友朱欣新投1单、屈华召投3单、徐凯妻子3单。其收到返利130000余元，实际损失70000元。（4）郭常青（库尔勒市人）的陈述及报案材料，称：2013年7月陈向红介绍。其在2014年1月4日至1月6日用网银给陈向红银行卡上转账33800元。2月23日，其陈向红银行卡转账33800元。7月20日，其给陈向红银行卡转账33800元。7月21日，其给陈向红银行卡转账33800元。9月公司开始不返利。陈向红给其介绍时有何汶泽、姜英、姜英的弟弟、苏兆明、张惠鹤等人在场。其购买9单152100元。钱部分转给陈向红账户，部分转给陈向红的公公胡天禄（陈向红指定的）账户。陈向红的上线是姜英，其发展白建军、张胜春、刁玉燕。其收到返利99300元，实际损失52800元。其收到陈向红给其150200元返利，其中有99300元是其的返利，50902元是下线白建军的钱，已转给白建军。陈向红的二级下线（蔡国艳组）：蔡国红陈军陈何何燕（1）蔡国红（焉耆县人）的陈述及报案材料，称：2013年11月中旬陈向红介绍。其投资10单169000元。其上线是蔡国艳，蔡国艳的上线是陈向红。其直接发展的下线有高红、刘萍、牟方林、邓学文、马银花、刘文平、张云芝、斯琴。其发展的人中也有人发展了下线。其不记得自己收取过多少人的入会费，但是其发展的下线入会费有些是把钱转给其，其再转给陈向红，有些是他们自己把钱转给陈向红之后，给其报备，包括他们再发展的下线也是这样。高红、陈何、李群勇、姚利波、张云芝、陈军、张国庆、楼彩云、马银花、牟方林、刘文平注册的会员费都是交给其，其再转给陈向红。2014年4月26日高红转到其建行卡33800元，陈向红让其转至陈向红的丈夫胡勒平建行卡上；2014年7月19日，高红给其50700元，其通过农村信用社转给陈向红；2014年8月24日，高红给其转33800元，8月26日陈向红让其转至胡勒平建行卡；2014年6月25日陈何转至其建行卡84500元（40000元和44500元），陈向红让其转至胡勒平建行卡；2014年7月11日，陈何转给其33800元（16900、10000.6900元)，陈向红让其转至胡天禄（胡勒平的父亲）建行卡。其都按陈向红给其的账号转账；2014年6月10日，李群勇给其16900元现金，其通过农村信用社汇至陈向红农村信用社卡；2014年7月7日姚利波给其16900元现金，其通过农村信用社汇至陈向红农村信用社卡；2014年6月27日，陈军给其打16900元，其转至陈向红建行卡。7月7日，陈军给其汇84500元，陈向红让其转至胡勒平建行卡。7月28日，陈军给其汇16900元，陈向红让其转至胡天禄建行卡。8月22日，陈军给其汇67600元，陈向红让其转至胡天禄建行卡；2014年7月20日，楼彩云通过其给陈向红农村信用社转账16900元。8月8日，通过其两次给陈向红农村信用社转账33800元；马银花前期投资都是自己与陈向红联系打款。7月4日，给其转账33800元，陈向红让其转至胡勒平建行卡；3月23日牟方林通过其给陈向红农村信用社转账50700元。4月1日通过其给陈向红农村信用社转账33800元。4月2日通过其给陈向红农村信用社转账16900元；2014年7月15日刘文平通过农村信用社给其转16900元。7月19日陈向红让其把钱转至胡天禄建行卡。这些钱其都给其下线报单用。其没有收到返利，账户中余留电子币191038元。（2）何燕（库尔勒市人）的陈述及报案材料，称：2013年11月蔡国艳介绍。2013年11月、12月30日其分别通过建设银行转账16900元给陈向红的建设银行卡内购买2单。2014年6月30日其通过建设银行转账101400元至陈向红建设银行卡；7月31日转账16900元；8月8日其转账16900元；8月28日其转账50700元；10月19日其转账16900元；10月20日其转账16900元；11月2日其转账50700元至李美艳建设银行卡；11月24日其转账67600元至李美艳建设银行卡；11月26日至12月8日其转账169000元至李美艳建设银行卡。其一共投资39个会员，投入659100元。其上线是蔡国艳，蔡国艳的上线是陈向红，陈向红的上线是姜英。其收到返利7万元左右，实际损失589100元。（3）陈何（库尔勒市人）的陈述及报案材料，称：2014年6月份蔡国艳介绍。2014年6月23日、6月25日、7月11日，其将16900元、84500元、33800元汇至蔡国红建设银行卡上；7月11日，其以儿子陈俊杰的名字注册一个会员，给蔡国红建设银行的卡存款16900元；2014年8月30日，其给蔡国红的建设银行的卡上(尾号38178)存款50700元。2015年2月16日后就没有返利。其一共给蔡国红汇款185900元。其只收到返利84434元。实际损失101466元。（4）陈军（库尔勒市人）的陈述及报案材料，称：2014年7月初蔡国艳介绍。2014年7月13日其存蔡国红建设银行卡上16900元。7月24日存84500元5单。8月4日存蔡国艳建设银行卡16900元。8月8日存蔡国红建设银行卡67600元4单。8月22日现金存蔡国红建设银行卡16900元。其一共购买12单202800元，2015年3月份开始就没有给其返利。蔡国艳给其介绍时陈何也参加。其收到返利97920元，实际损失104880元。陈向红的三级至五级下线（蔡国艳组）：蔡国红-高红-李群勇姚利波、蔡国红-刘萍-赵志锋、蔡国红-马银花-楼彩云-张国庆、蔡国红-牟方林刘文平张云芝（1）高红（焉耆县人）的陈述及报案材料，称：2013年12月蔡国红介绍。12月24日其给陈向红汇50700元，之后其又陆续购买10单，169000元分别汇到陈向红和蔡国红的银行卡上。2015年2月左右开始不返利。后期其见过何汶泽和陈向红。其购买13单，滚4单，注册17个会员账号，一共219700元。其收到65000元返利。其还发展李群勇、姚利波、陈雪梅、刘爽（刘爽是其女儿，她购买1单的钱是其垫付）。其下线把钱也都给蔡国红和陈向红。其实际损失154700元。（2）李群勇（焉耆县人）的陈述及报案材料，称：2014年7月左右其朋友高红向其介绍。其通过蔡国红投资16900元，一共返还8620元，8280元没有收回。其在和静县建设银行把16900元转账给蔡国红。（3）姚利波（焉耆县人）的陈述及报案材料，称：2014年7月7日高红介绍，其把16900元交给高红，高红把钱给蔡国红。一共返9039元，7861元没有收回。（4）刘萍（焉耆县人）的陈述及报案材料，称：2013年11月20日蔡国红介绍。2013年11月20日、12月，其在焉耆农村信用社以现金给陈向红汇款16900元、33800元，后面第4至7单是2014年以后，共投资7单118300元。2014年9月20日公司开始不返利。其发展朋友赵志锋。其收到蔡国红返给其1万元左右，实际损失108300元。（5）赵志锋（和硕县人）的陈述及报案材料，称：2014年7月左右，刘萍向其介绍。2014年7月15日其在焉耆县农村信用社给陈向红农村信用社卡上汇款48000元、44900元、45000元、48000元。其分红4万元左右，还有14万元没有收回来。（6）马银花（焉耆县人）的陈述及报案材料，称：2013年12月份蔡国红介绍。2013年12月9日、12月19日，其以现金方式给陈向红信用社卡汇16900元、33800元，购买3单。后面投资其是用返利滚单，其一共投资84500元，注册5个会员，购买5单。2014年年底，公司没有再返利其就报案。蔡国红向其介绍时还有楼彩云在。其收到返利13300元左右，后面又用来滚单，实际损失84500元左右。（7）楼彩云（焉耆县人）的陈述及报案材料，称：2014年7月20日其通过蔡国红、马银花了解IPC。其一共投资15单共253500元，一部分通过ATM存款给蔡国红，一部分网上转账，2014年12月最后一次返现。其发展张国庆，给其返450马币。蔡国红叫其参加5次“IPC国际异业联盟”的饭局，在饭局上何汶泽和陈向红讲关于IPC投资的情况。其收到返回的钱有100040元，实际损153460元。（8）张国庆（焉耆县人）的陈述及报案材料，称：其通过朋友楼彩云介绍。其投资一单16900元，通过ATM存款把钱转给蔡国红。蔡国红是这一团队的负责人，楼彩云就是蔡国红介绍加入。其最后一次收到返现是2015年2月，是蔡国红和马银花通过银行转账给其返现。其一共收到返利6102元左右，还有10798元没有收回。（9）牟方林（博湖县人）的陈述及报案材料，称：2013年7月份蔡国红介绍。2013年7月13日，其通过农商银行转账101400元至蔡国红农商银行卡上，购买6单。2015年11月中旬其收不到返利。其上线是蔡国红。其收到返利40400元左右，实际损失61000元左右。（10）刘文平（焉耆县人）的陈述及报案材料，称：2014年7月14日子蔡国红介绍。7月15日其汇款16900元到蔡国红农村信用社卡上，蔡国红又把钱转到她建行卡上。2014年7月14日开始返利，直到2015年2月17日共返利7630元。其听说这个项目是传销就报案。其还有9270元没有收回。（11）张云芝（焉耆县人）的陈述及报案材料，称：2014年11月3日蔡国红介绍，投资16900元。2014年12月11日追加两单投资33800元，2015年1月给其分红6000元。其还参加过IPC组织的三、四次聚会，蔡国红、陈向红、何汶泽讲课。陈向红的二级下线（白秀云组）：丁莉王鲜陈秀玲（1）丁莉（博湖县人）的陈述及报案材料，称：2013年5月左右白秀云介绍，其给陈向红汇50700元。2014年3月10日其和张美玲、李秀英入单，其一共入8单，钱都给陈向红，后面其还给女儿也入一单。2014年8、9月公司开始不返利。其还见过何汶泽、李银州、苏兆明、姜英。其购买9单，一共152100元。其还发展张美玲、周秀萍、韩淑梅、李瑞芳、丁艳、女儿李丁紫轩。其收到的返利又注册会员，实际损失152100元。（2）王鲜（博湖县人）的陈述及报案材料，称：2014年7月底白秀云介绍。2014年7月29日其购买3单共50000元，现金给白秀云。2014年9月底公司开始不返利。其收到丁莉给其返利11800余元，实际损失38200余元。（3）陈秀玲（博湖县人）的陈述及报案材料，称：2014年6月25日左右白秀云介绍。其于6月30日通过建设银行向陈向红商业银行卡转账50700元后，又给白秀云507**元现金，白秀云把钱给陈向红，一共购买6单。2014年10月公司开始不分红。丁莉、张美玲、张美娟、曹军、张小丽、韩素珍、陈燕、王鲜也参加。其购买6单，一共交101400元。其建设银行收到15000元返利。其还发展韩素珍投资50700元，韩素珍在交通银行通过现金转账给陈向红。因为公司不返利，其把钱全部退还给韩素珍。其实际损失86400元。陈向红的三级下线（白秀云组）：张美玲周秀萍丁艳韩淑梅（1）张美玲（博湖县人）的陈述及报案材料，称：2013年10月丁莉给其介绍。2014年3月10日丁莉带其去博湖县信用社给陈向红信用社卡转款16900元。4月22日、7月其和丁莉在焉耆县信用社给陈向红信用社卡上转款16900元、33800元，一共购买4单。2014年10月收不上返利。丁莉给其介绍经营方式有两种，其推荐3个人，但没有拿到奖励。项目是在网上进行操作。丁莉是其上线，丁莉上线是白秀云。其发展陈燕、张美娟、谭淑梅。陈燕和张美娟的钱给陈向红，谭淑梅的钱给丁莉。其一共收到返利4500元，实际损失63100元。（2）周秀萍（博湖县人）的陈述及报案材料，称：2014年7月6日丁莉请其和应书明、韩相常、陈艳玲、张小六在博湖县豪门酒店吃饭，丁莉介绍IPC项目。7月8日其给丁莉5.07万元，2014年8月底开始不返利。其每周二账号都会有120元马币，只有把马币转给丁莉才能拿到240元。其发展应书明、韩相常、周洪发。其收到返利10080元，实际损失40620元。（3）丁艳（博湖县人）的陈述及报案材料，称：2014年5月丁莉介绍。当月其给丁莉50700元现金，丁莉帮其注册3个会员账号，但到2015年1月公司开始不返利。其上线是丁莉，丁莉上线是白秀云，白秀云上线是陈向红。其还发展朋友杨永勤。其收到16000元左右返利，实际损失34700元。（4）韩淑梅（博湖县人）的陈述及报案材料，称：2014年5月丁莉介绍。之后其通过农业银行转账给丁莉50700元。之后每周返利其没有拿，丁莉说用返的钱再滚一单，又帮其注册一个会员，2014年10月左右公司开始不返利。其推荐2个人，一个人奖励1200元，奖励都返到其会员账户。其购买3单，滚1单，有4个会员账号，一共交50700元。其发展刘万海，刘万海又介绍韩风云加入。陈向红的四级-五级下线（白秀云组）：张美玲-陈燕-贺淑明、周秀萍-韩相常-张小六、周秀萍-应书明、周秀萍-周洪发、丁艳-杨永勤-程桂萍（1）陈燕（博湖县人）的陈述及报案材料，称：2014年7月左右张美玲介绍。张美玲、丁莉和其到信用社给陈向红转16900元，之后给其一个IPC会员账号，2014年10月底，其拿不到返利。张美玲说IPC公司总部在马来西亚，公司做投资理财，老板叫刘运联。张美玲介绍时陈秀玲也在。其上线是张美玲，张美玲上线是丁莉，其还发展贺淑明、张晓丽。其收到返利5000元左右，实际损失11900元左右。（2）贺淑明（博湖县人）的陈述及报案材料，称：2014年9月左右陈燕介绍。2014年9月陈燕和其去信用社给陈向红转16900元。2014年10月底，其拿不到公司返利，就报案。其只见过何汶泽和陈向红。其2014年9月成为公司会员。其上线是陈燕，陈燕的上线是张美玲，其没有发展下线。其收到返利1920元左右，实际损失14980元左右。（3）韩相常（博湖县人）的陈述及报案材料，称：2014年7月周秀萍介绍。之后其陆续投资4单，12月8日公司就开始不返利。其只见过周秀萍、丁莉。其发展陈艳玲和张小六。其一共投资67600元，收到返利22000元，实际损失45600元。（4）张小六（博湖县人）的陈述及报案材料，称：2014年8月16日韩相常介绍，之后其给韩相常50700元，韩相常把钱给丁莉。丁莉给其注册3个IPC公司会员，2014年10月左右开始不返利，其就报案。一个姓何的从库尔勒到博湖讲过课。韩相常介绍时周秀萍和丁莉也都在场。其账户是周秀萍在帮其管理。其上线是韩相常，韩相常上线是周秀萍。其收到返利3639元，实际损失47061元。（5）应书明（库尔勒市人）的陈述及报案材料，称：2014年8月份下旬周秀萍介绍。其一次投3单50700元，第二次又投3单50700元，投资完后每星期二返利，每周在有活动的情况每单返利240元，总共返利三个月，返利32402.63元。2014年12月公司开始不兑现。周秀萍介绍时有丁莉、曹军在场。其以现金方式给周秀萍，周秀萍又把钱转给丁莉。其上线是周秀萍，周秀萍的上线是丁莉。其知道韩相常、陈医生都投资。其实际损失68997.37元。（6）周洪发（博湖县人）的陈述及报案材料，称：2014年8月10日周秀萍介绍。之后周秀萍带着其找到丁莉，其给丁莉50700元，丁莉给其注册3个会员，2014年10月左右开始不返利。其收到12000元返利，实际损失38700元。（7）杨永勤（博湖县人）的陈述及报案材料，称：2014年5月丁艳介绍。2014年9月20日其给丁莉16900元，2015年1月14日公司开始不返利。其账户都是丁莉在帮其操作。其上线是丁艳，丁艳上线是丁莉，其发展朋友陈桂萍。其收到返利3400元，实际损失13500元。（8）程桂萍（博湖县人）的陈述及报案材料，证明：2014年9月杨永勤介绍。9月19日其给丁莉16900元现金，12月6日其给丁莉16900元现金。2015年1月公司开始不返利。丁莉和丁艳是姐妹关系，丁艳是杨永勤的上线。丁莉给其操作，其上线是杨永勤，杨永勤上线是丁艳，丁艳上线是丁莉，丁莉上线是白秀云，白秀云上线是陈向红。其一共收到返利6000元，实际损失27800元。陈向红的二级下线（张惠鹤组）：张惠鹤-宋志峰程英王世红张丽艳（1）宋志峰（库尔勒市人）的陈述及报案材料，称：2013年12月张惠鹤介绍。2013年12月至2014年7月，其陆续给陈向红、张惠鹤银行账户转219700元投资13个单。2014年9月左右公司就开始不返利。其收到返利87896元返利，实际损失131804元。（2）程英（库尔勒市人）的陈述及报案材料，称：2013年8月张惠鹤介绍。之后其给张惠鹤16900元。2013年12月底，IPC公司搞活动其又追加3单给张惠鹤50700元现金。2014年8月份其追加10单给张惠鹤169000元，之后其又滚3单，一共有17个会员账户，2014年9月中旬公司开始不返利。其介绍郑萍和张凯加入。其见过何汶泽。张惠鹤给其介绍时何汶泽和陈向红也在。其收到返利110000元，实际损失126600元。（3）王世红（库尔勒市人）的陈述及报案材料，称：2013年6月中旬张惠鹤介绍。2013年9月2日，其将16900元给张惠鹤。9月26日其给陈向红转账101000元。2014年9月开始公司就开始不分红。其推荐3个人，奖励1500马币。其还发展席红、杨华、杨盛安。其一共投资117900元，收到返利63000元，实际损失55000元。（4）张丽艳（库尔勒市人）的陈述及报案材料，称：2013年7月张惠鹤介绍。2013年10月30日张惠鹤带其到银行给陈向红卡汇16900元，之后张惠鹤带其到陈向红家里，陈向红帮其注册一个IPC会员。2013年12月15日，其给张惠鹤银行卡汇款16900元；2014年1月3日、2月22日、4月19日、5月6日、7月16日至19日、8月31日、9月3日，其汇款33800元、16900元、16900元、16900元、135200元、67600元、253500元。之后其妹妹张丽杰要投资IPC，其就陆续给其妹妹垫118300元，也是其汇到张惠鹤银行卡上。其侄女张雨玮2014年3月29日至8月30日，陆续投资22个IPC会员371800元，钱也是汇给张惠鹤，其还给丈夫庞伟投资4个会员，投资67600元，也是其垫付，钱打到张惠鹤的银行卡上。2014年9月公司开始不分红。其购买67单，注册67个会员账号，一共交1132300元。其还发展朋友孙素平、李红、孙德珍。孙素平发展了颜春莲。孙素平把16900元给陈向红，颜春莲把50700元给张惠鹤。其收到的返利又追加，实际损失1132300元。陈向红的三级下线（张惠鹤组）：宋志峰-李云、程英-郑萍、张丽艳-李红孙德珍孙素平、王世红-杨华席红、席红-强文华、席红-陈晓艳-王敏莉（1）李云（库尔勒市人）的陈述及报案材料，称：2013年12月份宋志峰介绍。2013年12月至2014年5月其陆续给张惠鹤银行账户转101400元，投资6单，后来其将账户内马币转给张惠鹤，张惠鹤给其兑换37024元现金，2014年9月左右公司开始不返利。2013年12月28日、2014年5月16日，其通过建设银行给张惠鹤建设银行账户各转50700元。公司给其会员账户返马币，然后其每次都把马币转给张惠鹤，张惠鹤给其现金。其上线是宋志峰，宋志峰上线是张惠鹤。其收到37024元返利，实际损失64376元。（2）郑萍（库尔勒市人）的陈述及报案材料，称：2013年12月程英介绍。2014年6月16日其投资一单16900元，程英让其通过建设银行转账至张惠鹤建设银行卡上。8月18日其给程英33800元现金投资两单。8月20日又给程英50700元现金，一共投资102000元，2014年9月9日后发现该投资项目停止返利，发现被骗。其账户都是程英操作。其收到返利15760元，实际损失86240元。（3）李红（焉耆县人）的陈述及报案材料，称：2014年8月3日左右张丽艳介绍。其通过张丽艳投资16900元。其从2014年8月开始分红，到9月左右就再没有分红。其知道孙德珍也投资。其收到返利1800元，实际损失15100元。（4）孙德珍（焉耆县人）的陈述及报案材料，称：2014年5月份左右张丽艳介绍。7月19日左右，其通过张丽艳投资16900元。其从2014年7月开始分红，到9月左右就再也没有分红。其和朋友李红一起参加。其收到分红3000元左右，还有13000元左右没有收回。（5）孙素平（库尔勒市人）的陈述及报案材料，称：2013年11月张丽艳介绍。2013年12月张丽艳带其到建设银行把16900元汇至陈向红建设银行账户上，之后其和张丽艳到陈向红家，陈向红给其注册一个会员账号。2014年9月2日后公司就开始不返钱。张丽艳带其见过何汶泽、姜英。陈向红给其介绍何汶泽是何总，是何汶泽把IPC带到库尔勒的，姜英也是IPC的会员。孙素平的上线是张丽艳，张丽艳的上线是张惠鹤，张惠鹤的上线是陈向红。其发展朋友颜春莲。其收到8200元返利，实际损失8700元。（6）杨华（库尔勒市人）的陈述及报案材料，称：2013年9月份王世红介绍。2014年5月其通过建设银行转账84500元给王世红建设银行卡内。7月12日、7月18日，其通过建设银行转账169000、84500元给王世红的上线张惠鹤建设银行卡内，购买15个会员。2014年7月27日其给张惠鹤建设银行卡转账84500元，购买5个会员。其一共购买25单422500元。2014年9月公司开始不分红。王世红介绍时席红、张惠鹤、陈向红、何汶泽都在场，他们都是IPC公司会员，何汶泽是库尔勒的负责人。其收到返利又追加会员，实际损失422500元。（7）席红（库尔勒市人）的陈述及报案材料，称：2013年9月王世红介绍。2013年12月份王世红让其把钱打至陈向红的卡上，其通过建设银行把钱转入陈向红建设银行卡里，购买1单16900元。2014年3月、4月、5月其三次通过建设银行转账向王世红建设银行卡上各打入16900元，购买3单。2014年9月后发现该投资项目停止返利。其发展的下线有强文华、陈晓艳，获利2400元。他们的钱都给王世红。其收到返利35600元，实际损失32000元。（8）强文华（库尔勒市人）的陈述及报案材料，称：2013年12月席红介绍。12月12日其在建设银行柜台给陈向红建行账户转16900元。2014年9月左右公司开始不返利。其上线是席红，席红的上线是王世红。其把马币转给王世红，王世红给其兑换6900元现金。其实际损失10000元。（9）陈晓艳（库尔勒市人）的陈述及报案材料，称：2013年12月底席红介绍。2014年1月其给王世红33800元、16900元现金。第二个星期开始陈向红和王世红就陆续给其返钱（以银行转账的方式打到其建设银行卡里），每周二都按时返钱。2014年6月其给王世红16900元。2014年9月其又通过银行转账给王世红50700元，9月2日开始再也没有返利。其上线是席红，其还发展其父母（5单）、同事王敏莉（1单）、表弟（1单）、还有表弟的朋友（1单），除王敏莉的，都是其垫的钱。其一共投资236600元，收到返利42600元，实际损失194000元。（10）王敏莉（库尔勒市人）的陈述及报案材料，称：2014年8月28日陈晓艳介绍。8月31日其转账给陈晓艳16900元，购买1单。2014年11月开始拿不上返利。其收到返利1800元，实际损失15100元。陈向红的二级下线（郭常青组）：白建军白建军（库尔勒市人）的陈述及报案材料，称：2014年7月10日左右郭常青在昆仑银行向其介绍。郭常青说库尔勒的负责人是陈向红，其交给陈向红33800元，投资两单。7月16日，其通过石化大道工行大厦在柜台上给郭常青丈夫秦云的卡上现存50700元（郭常青的安排），投资三单。7月19日，其在人民路昆仑银行取款机给陈向红昆仑银行卡转50000元，又在银行柜台给陈向红卡上存17600元，投资4单。7月21日，其给郭常青507**元现金，郭常青存入她母亲周英巧的昆仑银行卡上。一个星期后其就收到返利。返利是郭常青的母亲周英巧的银行卡上给其转的钱。直到2014年8月底，其一共收到35000元左右返利。2014年9月没有收到返利，郭常青说系统升级，马币无法兑换，现在公司规定可以用账号里的马币买单，其就让郭常青给其滚4个单。2015年3月25日左右，郭常青说撤不回来了。郭常青给其退还50902元。其实际损失151898元。第五组证人证言：（1）姜英的陈述，称：2010年12月左右张馨元介绍。其介绍陈向红参加，是她的上线。前期是张馨元在操作，后期是自己在操作。开始时其从公司提过现金，后来就没提过现金，因为兑换现金需要手续费，兑换还需要时间。其将马币转给其上级就能给其现金。2013年4月其成为该公司会员。其从公司提过现金，将马币转给张馨元，张馨元给其兑换现金；还有新会员找其开设会员账户，其将新会员的人民币自己收下，通过会员账户的马币给新会员开户，公司都会按时将马币转到会员账户上，然后再将马币兑换成人民币。陈向红又发展下线，发展下线会有500元马币的推荐奖励。IPC项目资金交易其主要是通过建设银行卡完成，后来其把建行账户注销，昆仑银行也有几笔。其介绍陈向红、侯素琴、罗淑珍参加，她们都将注册的会员费交给其。何汶泽的级别高，其上线是张馨元。张馨元说只要投资13200元就可以成为IPC的会员（后是18700元，最后是16900元）。2010年12月其给张馨元13200元人民币，之后其陆续收到返利（马币）。2013年5月左右陈向红给其16900元。其给侯素琴、罗淑珍介绍项目。其收到马币后转给张馨元、何汶泽，他们给其人民币；其下线或者认识的会员将马币转给其，其再将人民币转给他们。（2）宫建华的陈述，称：2014年8月，其妻子张华带其到张馨元家中,张馨元在电脑上介绍IPC异业联盟投资理财项目，让其看她会员账户里的钱。2014年8月26日其给张馨元建行卡×××存款16900元，张馨元给其注册会员账户，一直没有返钱。（3）张华的陈述，称：2014年3月经常接到张馨元发给其的异业联盟投资理财的短信。其姐姐张就在张馨元处投资。张艳把其带到张馨元家里，张馨元给其介绍，其给张馨元14900元，张馨元垫付2000元，给其注册完会员后一直没有返现。其的上线是张艳，张艳的上线是张馨元，张馨元的上线是何汶泽，张艳发展了其同学陶英。（4）王江**的陈述，称：2014年7月张艳介绍。张艳说她通过张馨元介绍加入。2014年8月4日其一次性投入16900元，张艳让其把钱给张馨元，让其在张馨元处保单：其在张馨元家里将现金钱交给她，投资完在2015年3月16日就没有返利。成为会员以后共计收到返利5800元，是通过建行5转账给其的。（5）潘顺琴的陈述，称：2014年5月张艳介绍。2014年6月份张艳让其将钱打给张馨元，现金存入张馨元建设银行卡内16900元（×××）。第二次是在2014年9月做活动，每周返利240元，其现金打入张馨元建设银行卡33800元，共计50700元。2015年3月后停止返利。其共计收到返利5800元和介绍费5000元，共计10800元。其发展邬应会、徐天莉、吴燕、张正伟、孟华。邬应会购买4单、徐天莉购买1单、吴燕购买1单、张正伟购买1单、孟华购买1单。邬应会发展他的妹妹；徐天莉发展他的弟弟。（6）吴燕的陈述，称：2014年8月11日潘顺琴介绍。2014年8月13日其将16900元给张馨元。2014年9月中旬以后公司开始不返利。其收到公司返利800元。其的上线是潘顺琴，她的上线是张艳。（7）徐天莉的陈述，称：2014年8月潘顺琴介绍。潘顺琴说由张艳介绍，钱统一交给张馨元。2014年8月14日其投入一单16900元，在存款机上给张馨元建设银卡打款的；第二次是在2014年8月28日一次投入16900元；第三次投入在2015年9月3日16900元。投资完以后再2015年3月16日公司就可以有一年元的奖励。其从程英处收到返利9160元，是通过建设银行6217004560001490815转给其的，其实际损失41840元。（8）邬应会的陈述，称：2014年6月11日潘顺琴介绍。2014年6月15日潘顺琴和张艳带其到恰尔巴格乡育才巷将16900元交给张馨元。8月18日其和张艳到银行给张馨元的建设银行卡(尾号2332)上存入33800元。8月28日再次存入16900元。2015年1月不兑现，张馨元就用应该给其的分红滚一单，到2015年9月份停止返利。其共计收到返利3500元。其发展起万梅和马菊兰。起万梅的钱是其给张馨元的，马菊兰的钱交给潘顺琴，潘顺琴打款到张馨元卡上。（9）马菊兰的陈述，称：2014年7月邬应会介绍。2014年8月其通过邬应会介绍认识张馨元，邬应会将其带到张馨元家里，其通过现金支付给张馨元16900元。2014年9月其收不到返利。其共计收到返利1100元，通过张艳建设银行卡转。实际损失15800元。（10）赵玲的陈述，称：2015年8月15日张莉介绍，去张馨元家里，她介绍该项目其给现金16900元交给张馨元。其收到返利3000元，实际损失13900元。（11）张莉的陈述，称：2014年7月30日肖廷勇介绍。2014年8月15日肖廷勇和他的介绍人贺玉芳带其到张馨元家里，张馨元和她丈夫、张艳在，给其介绍项目。第二天其打入张馨元账户57000元购买三单。2014年8月26日其通过建设银行给张馨元建设银行卡内转账打入16900元，又购买一单。2014年8月29日其再次购买了一单16900元，通过建设银行转账到张馨元银行卡内。共计购买5单84500元，收到返利17000元，最后一次返利是通过银行转账1万元。其发展两个下线张芳、赵玲。他们两人都各自投资一单16900元。（12）盛立新的陈述，称：2013年11月份姜荣华介绍。姜荣华是姜英的哥哥。姜英的上线是张馨元，是张馨元介绍姜英加入异业联盟的。异业联盟在梨园、川风堂、皇甫酒店聚过，参加的都是会员，何汶泽、姜英组织过。张馨元也参加过。2013年她也其和张馨元之间的银行往来明细都是异业联盟投资理财项目的资金。其的银行卡号×××。2016年3月31日：2013年11月18日通过建设银行卡把16900元打入姜英卡上。其一直把钱打给姜英，陆续滚单加上自己投资购买的会员，其实际投资金额473200元。其发展两个人其姐姐盛立文、绪巧玲。盛立文的钱是给其，其转给何汶泽，其姐姐有四个账号。绪巧玲的钱是给姜英，姜英给她注册报单。（13）张艳的陈述，称：2014年张馨元介绍其加入。张馨元发展很多下线，其中有姜英。张馨元发展其的第一天就把其带到姜英家里。2015年8月24日：2014年4月20日张馨元介绍，其现金支付16900元；7月14日购买16900元，农行卡转账给张馨元建设银行卡；2015年8月15日通过建设银行卡转账给张馨元卡上。三次购买三单51000元。2015年2月开始拿不上钱。其介绍潘顺琴、张华、鲁青玲、王江**、杨周瑜，其带他们到张馨元家里给的钱。其收到过返利3500元。（14）起万梅的证言，称：2014年8月15日邬应会向其介绍IPC理财项目。其给他现金10000元，邬应会帮其垫付6900元。2014年9月份开始拿不上钱。其收到过返利1000元。（15）曹雅淇的证言，称：2014年12月份余文谨介绍。2015年2月中旬其给余炆谨现金16900元，余文谨将钱又给张艳，在张艳处购买一单，现在无法返利。其的上线是余文谨，她的上线是张艳。第六组证人证言：（1）贺玉芳的证言，称：张馨元介绍，何汶泽也在。其投一单16900元。其的下线是闵新克。其没有拿到返利。（2）闵新克的证言及报案材料，称：2014年7月，贺玉芳介绍。2014年7月21日其通过银行转账将款打到贺玉芳建设银行卡内买两单，以后其拿到返利1440元，三个月后就没有拿到钱。陈俊是通过其加入的。陈俊在2014年9月份通过其购买了一单，他把16900元给其，其将现金交给贺玉芳。2014年11月陈均通过其购买一单，交给其现金1.2万元。因为前期返利没有拿，加上这次给的钱刚好购买一单。2020年2月24日：贺玉芳和其是朋友关系，贺玉芳把其带到张馨元家里，张馨元给其介绍异业联盟情况，后来其将钱交给贺玉芳。其发展两个下线陈俊和潘秀花。其投两单33800元。（3）陈俊的证言，称：2014年7月闵一介绍。其将16900元给闵一，10月其再投入16900元，之后没有拿到返利。其见过何汶泽、张馨元。闵一的上线是张馨元。其发展弟弟陈星伍。（4）陈星伍的证言，称：2014年8月陈俊介绍，之后就带其到东方一号闵一的特百惠店，闵一介绍该项目。2014年9月其把16900元交给闵一，之后闵一就往其的建设银行卡打款480元。2014年12月底其又给闵一16900元，闵一又帮其注册一单。之后没有收到任何返利。（5）潘秀花的证言，称：2013年11月份闵新克介绍，他是其的上线。闵新克带其到张馨元家里注册会员。其前期投资一单16900元，后面其加五单，共计101400元。其介绍石宝霞，石宝霞发展了下线。其收到过返利3000元。（6）石宝霞的证言，称：潘秀花介绍。潘秀花将其带到张馨元家里，其把钱打进张馨元的账户。其投入三单共计50700元，收到返利有15000元，实际损失35700元。其介绍其弟媳赵华和姓周的参加。（7）赵华的证言，称：2014年左右石宝霞介绍，投资16900元。其没有收到过返利。（8）周轩文的证言，称：2014年或2015年石宝霞介绍，其投资三单共计50700元。其给石宝霞现金以后，她带其到银行办理银行转账，转给谁不清楚。其收到返利有6000多元。（9）肖廷勇的证言，称：张馨元介绍，其将16900元交给张馨元。张馨元介绍时张丽也在现场。（10）张芳的证言，称：妹妹张莉介绍，购买一单16900元。张莉发展其和张红。其将钱直接转给妹妹张莉。其收到过返利，共收到4000元，实际损失12900元。（11）李霞的证言，称：其最初是听何汶泽给其介绍异业联盟投资，后来张馨元给其介绍。其以儿子彭源的名义投资。其共计投入118300元，每单16900元，共计七单。其是通过银行转账的方式把钱给张馨元的，张馨元把7个账户给其。其没有收到过返利。（12）姜荣华的证言，称：2013年姜英介绍，姜英给其投一单，其的账户都是姜英在操作。其在新疆时给电力公司的姓盛的还是姓郑的介绍过。（13）高颖的证言，称：2014年7月底盛立新介绍，2014年7月30日其将50700元(3单)通过银行转账到盛立新账户内，从2015年2月开始不分红。当时参加的还有刘建荣、倪淑萍、方明。其收到返利16000元，实际损失三万余元。附返利表：第一单返利8368元；第二单返利3696元；第三单返利7636元。（14）隋红梅的证言，称：2014年8月高颖介绍。盛立新又介绍，其就拿16900元现金存进盛立新的建设银行卡。2015年2月以后IPC公司开始不返利。其的上线是高颖，其发展的下线有侯莲群和林秀荣。其收到返利有8368元，实际损失8532元。（15）侯莲群的证言，称：2014年9月份其和隋红梅、林秀荣、盛立新、高颖、倪淑萍吃饭时，盛立新介绍。2014年10月其给盛立新建设银行卡上转存16900元，2015年2月以后公司就不返利。收到返利3696元，实际损失13204元；（16）林秀荣的证言，称：2014年9月，其和隋红梅、侯莲群、盛立新、高颖、倪淑萍在吃饭时，盛立新介绍。2014年9月30日其给盛立新建设银行卡转账16900元，11月8日其通过银行转账的方式给盛立新银行卡转存16900元，2015年2月以后就不返利。其收到返利7636元，实际损失26164元。（17）郝春莲的证言，称：2014年9月9日郭卫华和倪淑萍介绍。当日其把16900元给盛立新，从2014年10月公司就开始不返利。其收到公司返利1200元。其的上线就是盛立新。（18）倪淑萍的证言，称：2014年6月底盛立新介绍。2017年7月7日其通过建设银行转账50700元到盛立新的账户注册三单；到7月底其通过建设银行转账把287300元打进盛立新的银行账户内，注册17单；第三次是在2014年11月份，其通过建设银行转账方式把50700元打进盛立新账户内购买三单。2015年1月底就拿不上钱了。其投入资金共计388700元，收到返利12万元，实际损失268700元。（19）郭卫华的证言，称：2014年8月29日倪淑萍介绍。2014年8月28日其把185900元交给盛立新的丈夫姜福君，盛立新帮其注册会员账号，从2015年1月公司就开始不兑现返利。其收到返利19700元，是盛立新给其。其的上线是盛立新。（20）黄新惠的证言，称：2014年12月盛立新介绍。12月19日其给盛立新的丈夫姜福君转款16900元，到2015年1月底就开始不返利了。其收到过返利1200元。实际损失15700元。（21）杨志勇的证言，称：2014年12月盛立新介绍。12月19日其给盛立新的丈夫姜福君转款16900元，到2015年1月底就开始不返利。其收到过返利1296元。实际损失15604元。（22）刘建荣的证言，称：2014年12月16日盛立新介绍。2014年12月16日其将16900元打进盛立新建设银行卡上。2014年12月中旬到2015年1月中旬其陆陆续续投资11单，加上前面的1单共计12单，都是通过银行转账打到盛立新建设银行卡，共计打款202800元，2015年2月公司不分红。其收到返利分红有2万元左右，实际损失18万元。（23）古国娟的证言，称：2015年1月盛立新介绍。2015年1月6日其用建设银行卡给盛立新建设银行卡转款16900元，之后又给盛立新转款33800元。到2015年2月份就开始不返利。其收到盛立新返利5594元。实际损失45106元。（24）田津华的证言，称：2014年3月1日盛立新介绍。其投入8单135200元打入盛立新的卡上，后面其又给女儿刘宣池在侯素琴处投入52万元。其收到返利76800元，实际损失58400元。其女儿投资52万元，收到返利87000元。其全部投入655200元，全部算下来实际损失491400元。（25）鲁青玲的证言，称：2014年7月18日张艳带其到张馨元家里，其把16900元交给张馨元。其收到分红6800元，到2014年底以后不分红，实际损失10100元。其还见过张馨元的上线何汶泽。（26）余炆瑾的证言，称：2014年7月鲁青玲介绍。到8月31日鲁青玲的上线张艳找其，其带着张艳到银行取16900元给她注册会员。2015年3月20日其又把16900元现金给张艳，到2015年3月以后就不返利。其见过张艳、张馨元、潘顺琴，还有张馨元的上线何汶泽。其收过返利5100元，是张艳给其的有转账也有现金。3、被告人张馨元的供述与辩解，供认：好像2013年7、8月份，何汶泽在网吧电脑上给其介绍IPC异业联盟投资理财项目。其注册成为会员，2013年还是2014年其把项目介绍给张艳，2015年公司出事。IPC异业联盟投资理财项目都是网上注册操作的，还可以消费。其的第一单把钱给何汶泽，后面其的会员账户是用其的马币注册新会员账户。成为会员后，收到公司的分红或返利，公司都会将-6币转到其的会员账户上，然后其再将马币注册新会员。其发展了张艳。发展下线其就会有几百元马币的推荐奖励，获得公司给的推荐奖励。IPC项目资金交易主要是通过其的建设银行卡完成的。2019年12月26日：其第一单投入资金13000多元还是16000多元，后面是三单还是五单是其用赚的钱投资注册的新会员，也就是复投。其是2013年做安利产品认识姜英，陈向红是在2013年左右认识的。2015年8月24日：其给贾迎春、张艳等人说IPC项目，他们投入16900元。然后他们又找人投资。2015年1月25日公司老板被抓，没有人保单也无法提现，投资人开始找其。参加听课的有张艳，张燕介绍的余炆瑾、潘顺琴；其发展贾迎春和张电话卡，她们将投资款给其后，其通过建设银行卡将投资款转给何汶泽账户，然后何汶泽告诉其会员号码、密码，然后其给她们说怎么通过电脑进入会员页面看资金情况，在电脑上上线可以看见下线情况。4、辨认笔录：（1）2020年3月4日姜英指认张馨元的上线何汶泽。（2）2020年3月4日陈向红辨认姜英的上线张馨元，并附指认照片。（3）2020年3月4日盛立新辨认姜英的上线张馨元。（4）2020年2月20日张艳辨认姜英的上线张馨元。（5）2020年2月11日赵苏梅辨认姜英的上线张馨元。（6）2020年3月6日贺玉芳辨认张馨元的上线何汶泽。上述证据间相互印证，能够证实本院审理查明的事实，本院予以确认。本院认为，组织、领导传销活动罪，是指以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的犯罪行为。被告人张馨元加入IPC传销组织后，为获取非法利益，以投资获利为名，要求参加者缴纳费用的方式获得入会资格，并按照一定顺序使参加者组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬和返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，参与传销活动人员超过30人，层级超过三级，骗取金额超过二百五十万元，情节严重，扰乱了经济与社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立，犯罪事实清楚，证据确凿、充分，本院予以确认。在案证据能够确定被告人从传销活动中获取了非法利益，但获利数额不能确定。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》“直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的”应认定为“情节严重”的规定，本案涉案金额已远超过该规定，且IPC传销组织的最高领导层在2013年9月虽已被司法机关处理，但该传销组织仍然在本地区大肆活动，参加人员多、涉案金额特别巨大，扰乱经济社会秩序，故应认定被告人张馨元的行为属“情节严重”。但该传销组织是一个全国性的非法传销组织，在全国范围内发展人数众多，涉及传销资金金额数亿元。本案中被告人的行为相较于整个非法传销组织来看层级较低，不宜认定为组织、领导行为。其在巴州地区的传销活动完全依托于刘运联的IPC网络传销平台，故被告人发展下线的行为与刘运联构成共同犯罪，属于帮助行为，应当认定为从犯，可以对其减轻处罚，对公诉机关的意见予以确认。关于被告人张馨元的2013年才加入IPC传销组织及发展人数的辩护意见，经核对银行交易流水及下线传销人员的陈述，与查明的事实不符，对辩护意见不予采纳。组织、领导传销活动罪，法定刑为处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。被告人张馨元属从犯，可以减轻处罚；认罪态度一般。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下：被告人张馨元犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金十万元人民币。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月19日至2022年10月18日；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  长   李建军审  判  员   余美玲人民 陪 审员   李瑞琴二 〇 二 〇 年 十 一 月 二 十 六 日书  记  员   李 娜