江西省万年县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1129刑初177号公诉机关江西省万年县人民检察院。被告人段晓华，男，1991年9月21日出生，汉族，江西省上饶市鄱阳县人，务工，初中文化，户籍地:鄱阳县，居住地。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月24日被万年县公安局刑事拘留，同年6月29日经万年县人民检察院批准逮捕，次日由万年县公安局执行逮捕。现羁押于万年县看守所。辩护人张志松，江西正听律师事务所律师。被告人胡广西，男，1995年9月20日出生，汉族，江西省上饶市鄱阳县人，初中文化，户籍所在地：鄱阳县，务工，居住地。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月24日被万年县公安局刑事拘留，同年6月29日经万年县人民检察院批准逮捕，次日由万年县公安局执行逮捕。现羁押于万年县看守所。辩护人彭皖南，江西正听律师事务所律师。被告人宁德旋，男，1997年10月26日出生，汉族，江西省上饶市鄱阳县人，小学文化，务工，住上饶市鄱阳县。因赌博于2020年2月22日被鄱阳县公安局行政拘留十日；因涉嫌诈骗罪，于2020年5月24日被万年县公安局刑事拘留，2020年6月30日被万年县公安局取保候审，同年8月28日经万年县人民检察院决定对其取保候审。2020年10月14日本院决定对其逮捕，同日由万年县公安局执行逮捕。现羁押于万年县看守所。被告人段小顺，男，1998年1月12日出生，汉族，江西省上饶市鄱阳县人，初中文化，户籍所在地：鄱阳县，居住地。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月24日被万年县公安局刑事拘留，2020年6月30日被万年县公安局取保候审，同年8月28日经万年县人民检察院决定对其取保候审。2020年10月16日本院决定对其继续取保候审。江西省万年县人民检察院以万检一部刑诉【2020】165号起诉书指控被告人段晓华、胡广西、宁德旋、段小顺犯诈骗罪，于2020年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用简易程序，通过远程视频系统公开开庭审理了本案。江西省万年县人民检察院指派检察员蔡明筱出庭支持公诉，被告人段晓华及其辩护人张志松、被告人胡广西及其辩护人彭皖南、被告人宁德旋、段小顺到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年3月22日，被告人段晓华伙同被告人宁德旋冒充催收网贷的工作人员，拨打被害人于某的电话，称其还有网贷没有还，诱骗于某通过银行卡转账至被告人段晓华提供的银行卡（16×××49）上，骗取于某共计人民币2300元。2020年3月22日，被告人段晓华伙同被告人宁德旋冒充催收网贷的工作人员，拨打被害人蔡某的电话，称其还有网贷没有还，诱骗蔡某通过银行卡转账至被告人段晓华提供的银行卡上，骗取蔡某共计人民币2500元。2020年4月23日，被告人段晓华伙同被告人段小顺冒充催收网贷的工作人员催收，拨打被害人张某的电话，称其还有网贷没有还，诱骗被害人张某通过银行卡转账至被告人段晓华提供的银行卡（62×××01）上，骗取被害人张某人民币3500元。2020年5月13日，被告人段晓华伙同被告人胡广西冒充催收网贷的工作人员，用电话号码16723970449拨打被害人叶某的电话，称其还有网贷没有还，诱骗叶某通过支付宝转账至被告人段晓华提供的银行卡（62×××86、62×××38）上，骗取被害人叶某共计人民币20500元。2020年5月20日，被告人段晓华冒充催收网贷的工作人员，用电话号码16723970449拨打被害人郑某的电话，称其还有网贷没有还，诱骗郑某通过支付宝转账至被告人段晓华提供的银行卡（62×××86）上，骗取被害人郑某人民币9300元。2020年5月20日，被告人段晓华用上述同样的方法诱骗被害人陈某通过银行卡转账至被告人段晓华提供的银行卡（62×××86）上，骗取被害人陈某人民币1700元。综上所述，2020年3月22日至5月20日期间，被告人段晓华诈骗6起，诈骗金额共计人民币39800元；被告人胡广西诈骗1起，诈骗金额人民币20500元；被告人宁德旋诈骗2起，诈骗金额共计人民币4800元；被告人段小顺诈骗1起，诈骗金额人民币3500元。被告人段晓华、胡广西、宁德旋、段小顺归案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚；被告人段晓华、胡广西、宁德旋、段小顺均已退回赃款。为证明上述事实，公诉机关提交相关证据予以证实。公诉机关据此认为，被告人段晓华以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大；被告人胡广西、宁德旋、段小顺以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其四人行为已触犯了刑法，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人段晓华对指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人的辩护意见是：1、段晓华的行为够不上情节严重：段晓华诈骗对象是公民个人财产，并非抢险、救灾等物资，没有造成严重的社会影响，因而其社会危害性不是很大；段晓华是初犯、偶犯，犯罪后悔过态度较好，故其主观恶性较小；段晓华的行为并未对受害人造成死亡、精神失常或其他严重后果，因此其危害后果相对较小。2、被告人段晓华具有从轻或减轻处罚的情节：被告人段晓华认罪态度较好；被告人段晓华在案发后有积极退赃表现，并通过其家属已经把受害人的钱款全部退回；被告人段晓华有真诚的悔罪表现。同时，被告人愿意主动接受罚金刑，愿意以此方式来主动接受惩罚，以表明自己的悔罪的诚恳态度。被告人胡广西对指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人的辩护意见是：1、辩护人认为被告人胡广西系本案从犯。犯意的提起不是被告人胡广西；组织指挥者也不是被告人胡广西；在分配赃款时，被告人胡广西也只能获得自己所实施的百分之七十；被害人的手机号码、转账银行卡也是由同案人提供的；被告人胡广西只有一次诈骗既遂。由此可见，被告人胡广西在本起共同犯罪过程中没有起到主用的作用，完全是处于听人指挥的从属作用，应依法认定为从犯。2、被告人胡广西系偶犯、无犯罪前科，应从轻处罚。3、被告人具有坦白情节，自愿认罪认罚，应从轻处罚。被告人宁德旋对指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人段小顺对指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明：2020年3月22日，被告人段晓华伙同被告人宁德旋冒充催收网贷的工作人员，拨打被害人于某的电话，称其还有网贷没有还，诱骗于某通过银行卡转账至被告人段晓华提供的银行卡（16×××49）上，骗取于某共计人民币2300元。2020年3月22日，被告人段晓华伙同被告人宁德旋冒充催收网贷的工作人员，拨打被害人蔡某的电话，称其还有网贷没有还，诱骗蔡某通过银行卡转账至被告人段晓华提供的银行卡上，骗取蔡某共计人民币2500元。2020年4月23日，被告人段晓华伙同被告人段小顺冒充催收网贷的工作人员催收，拨打被害人张某的电话，称其还有网贷没有还，诱骗被害人张某通过银行卡转账至被告人段晓华提供的银行卡（62×××01）上，骗取被害人张某人民币3500元。2020年5月13日，被告人段晓华伙同被告人胡广西冒充催收网贷的工作人员，用电话号码16723970449拨打被害人叶某的电话，称其还有网贷没有还，诱骗叶某通过支付宝转账至被告人段晓华提供的银行卡（62×××86、62×××38）上，骗取被害人叶某共计人民币20500元。2020年5月20日，被告人段晓华冒充催收网贷的工作人员，用电话号码16723970449拨打被害人郑某的电话，称其还有网贷没有还，诱骗郑某通过支付宝转账至被告人段晓华提供的银行卡（62×××86）上，骗取被害人郑某人民币9300元。2020年5月20日，被告人段晓华用上述同样的方法诱骗被害人陈某通过银行卡转账至被告人段晓华提供的银行卡（62×××86）上，骗取被害人陈某人民币1700元。综上所述，2020年3月22日至5月20日期间，被告人段晓华诈骗6起，诈骗金额共计人民币39800元；被告人胡广西诈骗1起，诈骗金额人民币20500元；被告人宁德旋诈骗2起，诈骗金额共计人民币4800元；被告人段小顺诈骗1起，诈骗金额人民币3500元。被告人段晓华、胡广西、宁德旋、段小顺家属共同出资退回诈骗赃款，公安机关已发还给被害人。被告人段晓华、胡广西、宁德旋、段小顺归案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，公诉机关的量刑建议为：被告人段晓华有期徒刑三年，并处罚金；被告人胡广西有期徒刑一年二个月，并处罚金；被告人宁德旋拘役六个月，并处罚金；被告人段小顺拘役三个月，并处罚金。上述事实，有常住人口登记表、立案决定书、归案情况说明、前科证明、扣押段晓华手机照片、扣押手机卡照片、段晓华手机ＱＱ部分照片、银行卡交易明细清单、段小顺手机ＱＱ部分照片、宁德旋手机照片、截图图片、明细、电话短信记录、ＱＱ账号聊天记录、银行卡转账记录、转账记录、通话详单、领条等书证，被害人郑某、叶某、陈某、于某、蔡某、张某的陈述，证人王某的证言，被告人段晓华、胡广西、宁德旋、段小顺的供述与辩解，辨认笔录、搜查笔录，电子证物检查工作记录，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人段晓华以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络技术骗取他人财物39800元，数额巨大；被告人胡广西、宁德旋、段小顺以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络技术骗取他人财物，数额较大，四被告人行为均已触犯了刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控其罪名成立，本院予以支持，依法应予惩处。根据我国刑法规定，对被告人段晓华应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度内处以刑罚，对被告人胡广西、宁德旋、段小顺应在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的法定刑幅度内处以刑罚。在对被告人量刑过程中，本院充分考虑以下量刑情节：1、四被告人归案后均如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；2、四被告人均自愿人认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，依法可从宽处理；3、被告人段晓华、胡广西、宁德旋在共同犯罪过程中起主要作用，均系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；4、被告人段小顺在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；5、四被告人均已经退缴违法所得，依法可从轻处罚；6、被告人宁德旋有违法前科，应从重处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理电信网络诈骗刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第一条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人段晓华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（已缴纳）。【刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月24日起至2023年5月23日止。】二、被告人胡广西犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（已缴纳）。【刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月24日起至2021年7月23日止。】三、被告人宁德旋犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币五千元。（已缴纳）。【刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月14日起至2021年3月6日止。已扣除先行羁押38天。】四、被告人段小顺犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元。（已缴纳）。【刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。】如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  蔡亿庆人民陪审员  曹淑芳人民陪审员  丁子安二〇二〇年十一月二十三日、书记员陈静