河北省高阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0628刑初111号 公诉机关河北省高阳县人民检察院。 被告人苏建州，男，汉族，专科文化，户籍所在地福建省泉州市德化县，捕前住本村。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月13日被抓获，同年6月15日被高阳县公安局刑事拘留，经高阳县人民检察院批准，于2020年6月22日被高阳县公安局执行逮捕。现羁押于高阳县看守所。 辩护人崔萌，河北厚格律师事务所律师。 被告人苏永炬，男，汉族，初中文化，户籍所在地福建省泉州市德化县,捕前住福建省德化县。2011年1月18日因犯寻衅滋事罪被福建省德化县人民法院判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月31日被高阳县公安局刑事拘留，同年4月4日被高阳县公安局指定居所监视居住，经高阳县人民检察院批准，于2020年4月26日被高阳县公安局执行逮捕。现羁押于高阳县看守所。 辩护人陈小风、柯晓鉴，福建玄章律师事务所律师。 被告人吴剑锋，男，汉族，初中文化，户籍所在地福建省泉州市德化县,捕前住福建省德化县。2005年11月17日因犯抢劫罪被福建省德化县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元；2007年8月29日因犯抢劫罪被福建省泉州市丰泽区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五百元；2015年3月19日因犯寻衅滋事罪福建省德化县人民法院判处有期徒刑十一个月，2015年7月28日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月20日被高阳县公安局刑事拘留，同年3月28日被高阳县公安局指定居所监视居住，经高阳县人民检察院批准，于2020年4月26日被高阳县公安局执行逮捕。现羁押于高阳县看守所。 辩护人苏培芳、陈淑嘉，福建玄章律师事务所律师。 被告人苏世华，男，汉族，初中文化，户籍所在地福建省泉州市德化县,捕前住福建省德化县。2014年4月18日因犯盗窃罪被福建省德化县人民法院判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万元，2016年3月4日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年4月2日被高阳县公安局刑事拘留，同年4月4日被高阳县公安局指定居所监视居住，经高阳县人民检察院批准，于2020年4月26日被高阳县公安局执行逮捕。现羁押于高阳县看守所。 指定辩护人李俊潮，高阳县法律援助中心律师。 高阳县人民检察院以冀高检一部刑诉（2020）69号起诉书指控被告人吴剑锋、苏永炬、苏世华、苏建州犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。高阳县人民检察院指派检察员杨帆出庭支持公诉，被害人河北千艺纺织品制造有限公司的诉讼代理人于文忠（河北兴阳律师事务所律师），被告人苏建州及其辩护人崔萌，被告人吴剑锋及其辩护人苏培芳，被告人苏永炬及其辩护人陈小风，被告人苏世华及其指定辩护人李俊潮到庭参加诉讼。现已审理终结。 高阳县人民检察院指控称，经被告人苏建州介绍并参与，被告人苏建州、苏永炬、吴剑锋协助他人将犯罪所得转换成现金并从中获利，被告人苏世华为获取非法利益，将一万元交与吴剑锋操作并分取利益。2019年12月24日上午，有人冒充河北千艺纺织品制造有限公司老板崔某的名义，以支付订金为由要求该公司财务人员向“广州星秦贸易有限公司”转账27万元。经追查，该笔款项转入“广州星秦贸易有限公司”账户后，又转入“金华市梦能商贸有限公司”账户，之后又转入苏永炬使用的陈某账户，再由陈某账户转入吴剑锋、张德竹账户（该账户由苏永炬使用），后被告人吴剑锋、苏永炬将同等金额的现金交与苏建州联系的取款人。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读出示了书证；被害人陈述；被告人供述与辩解；证人证言；勘验、检查、辨认笔录；鉴定意见等证据。 公诉机关认为，被告人苏建州、苏永炬、吴剑锋明知是犯罪所得而提供资金账户，协助将财物转换为现金，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，建议对被告人苏建州判处有期徒刑三年、缓刑五年，对被告人苏永炬判处有期徒刑三年六个月，对被告人吴剑锋有期徒刑四年，均并处罚金；被告人苏世华明知是犯罪所得而协助将财物转换为现金，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，建议对被告人苏世华判处有期徒刑一年，并处罚金。 被害人河北千艺纺织品制造有限公司的诉讼代理人于文忠的代理意见是：被告人苏建州积极赔偿我公司的经济损失，具有悔罪表现，我方对其行为予以谅解，请求对其从轻处罚，判处缓刑；其他被告人拒不赔偿我公司的经济损失，毫无悔改之意，建议从重处罚。 被告人苏建州对公诉机关的指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人苏永炬、吴剑锋对公诉机关的指控事实、罪名没有异议，但是辩称对其的量刑建议感觉重，请求从轻处罚。 被告人苏世华对公诉机关指控的犯罪事实予以否认，辩称自己没有实施犯罪行为，自己的行为不构成犯罪。 辩护人崔萌的辩护意见是：被告人苏建州自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，赔偿被害人的经济损失，也取得谅解，建议从轻处罚，判处缓刑。 辩护人苏培芳的辩护意见是：被告人吴剑锋系从犯，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。 辩护人陈小风的辩护意见是：被告人苏永炬系从犯，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。 辩护人李俊潮的辩护意见是：被告人苏世华系从犯，可以从轻处罚。 经审理查明，被告人苏建州介绍，并伙同被告人苏永炬、吴剑锋协助他人将犯罪所得转换成现金并从中获利，被告人苏世华为获取非法利益，将一万元交与吴剑锋操作并分取利益。2019年12月24日上午，有人冒充河北千艺纺织品制造有限公司老板崔某的名义，以支付订金为由要求该公司财务人员向“广州星秦贸易有限公司”转账27万元。经追查，该笔款项转入“广州星秦贸易有限公司”账户后，又转入“金华市梦能商贸有限公司”账户，之后又转入苏永炬使用的陈某账户，再由陈某账户转入吴剑锋、张德竹账户（该账户由苏永炬使用），后被告人吴剑锋、苏永炬将同等金额的现金交与苏建州联系的取款人。 另查明，在此次犯罪过程中，被告人吴剑锋出资9万元，被告人苏永炬出资10万元，各自获利4000元；被告人苏建州获利1350元；被告人苏世华出资1万元，获利435元。 案发后，被害人河北千艺纺织品制造有限公司与被告人苏建州就赔偿问题达成和解，对被告人苏建州予以谅解，请求对被告人苏建州从轻处罚。 上述事实有下列经庭审举证、质证的主要证据证实，本院予以确认： 1、被告人吴剑锋供述，2019年冬天，苏永炬对其说他同学苏建州有一个赚钱的路子，帮助厦门几个人洗钱就能赚到钱。苏建州收银行四件套，包括银行卡、U盾、手机卡、身份证，有了四件套不用本人操作就可以转账，洗黑钱的人会把来路不正的钱转到银行卡。在这个流程中有三个层次的人：第一是厦门的人，他们负责拿钱和联系上家；第二是苏建州以及介绍其与厦门的人认识的人，他们购买银行四件套，通过电话、微信、QQ指挥如何洗钱，银行四件套的账户一般有三四套；第三是其跟苏永炬，负责把钱洗干净后交给厦门的人。苏建州通过电脑操作把钱转到赌博网站上分，赌博网站下分的财物再把钱通过二维码转账的方式转到支付宝账户或者微信账户，其跟苏永炬再把微信或者支付宝账户的钱提现到自己的账户，这样黑钱就成了干净的钱，每洗白一万块钱有六百块钱的佣金，其实应该是七百元，苏建州说他跟他上面的人得拿走一百元，苏建州买一套四件套的钱2500元也从这出，剩下的钱其跟苏永炬再平分。另外一种情况就是先把自己干净的钱拿出来去找苏永炬同学的上线，等这些人把钱转到其账户上后再把自己的现金给他们。2019年12月24日11时08分，被告人苏永炬通过*春玲的账户给其的支付宝转了十万块钱，就是他前期垫付资金中他应该出的十万元，其也出资10万元，这二十万作为本金，替苏建州介绍的人取钱27万元，返给4个点，其和苏永炬每人得4千元，苏世华入股1万元，得款4百多元。 2、被告人苏永炬供述，其供述内容与被告人吴剑锋供述内容基本一致，均证实洗钱的过程，还证实洗钱是其老乡苏建州介绍的，当时苏世华说要拿一万元跟吴剑锋合点钱，他跟着赚点钱。其跟吴剑锋把二人出资的二十万元现金给了苏建州介绍的人，之后吴剑锋从他的卡里取出现金给其10万元本金。苏建州给其转了四千多块钱，其通过微信转账给吴剑锋转过去。苏建州没有出钱，负责联系上面的人，还有就是按一套四件套2500元给苏建州钱。 3、被告人苏世华供述，其出资一万元入股，被告人吴剑锋和苏永炬出面替别人取钱，其通过微信转账的方式给吴剑锋转了一万零十块钱，后来吴剑锋通过微信给其转过来435块钱，又退了一万块钱现金。 4、被告人苏建州供述，2019年12月份，被告人苏永炬问其有没有朋友需要换现金的，其就把朋友“涛哥”“郑总”的微信推荐给苏永炬了，并把自己民生银行的卡号告诉苏永炬了，通过其银行卡洗过钱。 5、被害人解某陈述，2019年12月24日10时左右，被害人河北千艺纺织品制造有限公司财务人员解某接到陌生电话后添加一号码为564778978，昵称为利隆实业的ＱＱ号，称要给千艺公司转货款，随后一个号码为843654315、昵称为崔某ＱＱ号告知解某要给对方支付定金，要求解某向广州星秦贸易有限公司转账27万元，因千艺公司老板名叫崔某，解某认为该指令系其老板崔某发出，遂向广州星秦贸易有限公司转账27万元。转账后老板崔某告知其被骗。 6、被害人崔某陈述，证实2019年12月24日，有人冒充其ＱＱ号跟河北千艺纺织品制造有限公司财务人员解某联系，让解某给他提供的账户打了二十七万块钱，其并未让解某给星秦贸易公司转账，也并未使用过ＱＱ。 7、证人陈某证言，证实在被告人苏永炬要求下，其用自己的身份证办理了一张手机卡、一张农村信用社储蓄卡并交给被告人苏永炬。 8、视听资料，证实2019年12月24日被告人吴剑锋取现监控视频账户信息及明细情况。 9、高阳县公安局搜查笔录，证实2020年3月20日19时30分至20时30分，民警对被告人吴剑锋的住所进行搜查，对发现物品予以扣押，全程录音录像，没有扣押清单之外的物品被扣押。 10、辨认笔录（附照片），证实2020年3月25日，经被告人吴剑锋辨认，其确认被告人苏世华就是2019年底与其共同实施犯罪的“阿华”、苏永炬就是2019年底与其共同洗钱的人、苏建州就是2019年底介绍其去厦门洗钱的被告人；经被告人苏永炬辨认，其确认被告人苏建州就是2019年底与其共同实施犯罪的人。 11、高阳县公安局办案情况说明、到案经过，证实四被告人的到案情况。 12、刑事判决书及释放证明，证实2011年1月18日被告人苏永炬因犯寻衅滋事罪被福建省德化县人民法院判处有期徒刑一年六个月；2005年11月17日被告人吴剑锋因犯抢劫罪被福建省德化县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元，2007年8月29日因犯抢劫罪被福建省泉州市丰泽区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五百元，2015年3月19日因犯寻衅滋事罪福建省德化县人民法院判处有期徒刑十一个月，2015年7月28日刑满释放；2014年4月18日被告人苏世华因犯盗窃罪被福建省德化县人民法院判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万元，2016年3月4日刑满释放。 13、解某手机截图，证实2019年12月24日，河北千艺纺织品制造有限公司向广州星秦贸易有限公司付款27万元，且证实了昵称为“崔某”的账户与解某的聊天记录。 14、崔某提供的转账记录，证实河北千艺纺织品制造有限公司将27万元转账给广州星秦贸易有限公司。 15、被告人吴剑锋与苏世华聊天记录和转账截图，证实2019年12月26日，被告人吴剑锋微信红包转给苏世华435元。 16、被告人苏世华微信信息和转账截图，证实2019年12月19日被告人苏世华转账给吴剑锋10100元。2019年12月26日收到吴剑锋红包435元。 17、被告人吴剑锋工商银行卡借记卡账户历史明细清单，证实2019年12月24日13:50:55被告人吴剑锋账户收到陈某账户98000元，2019年12月24日14:04:35柜面卡取16万元。 18、证人陈某账号62×××92存款明细，证实该账户与张德竹、柯淑莲支付宝账户、陈某支付宝账户有多次资金往来。2019年12月24日11:07:17收到金华市梦能商贸有限公司10万元，当日11:08:24转给吴剑锋支付宝账户，11:37:07收到金华市梦能商贸有限公司17万元，11:42:41张德竹账户支取10万元，11:45:12张德竹账户支取7万元，13:50:22吴剑锋支取98000元，并证实其后该账户收到张德竹多次转入款项。 19、高阳县公安局扣押决定书、扣押物品清单，证实2020年3月28日扣押吴剑锋笔记本电脑、台式电脑主机各一个，扣押吴剑锋银行卡等物，由高阳县公安局旧城刑警队保管。 20、和解、谅解手续，证实被害人河北千艺公司与被告人苏建州就赔偿问题达成和解，并对被告人苏建州予以谅解，请求对被告人苏建州从轻处罚。 21、户籍证明，证实四被告人的基本身份情况。 本院认为，被告人苏建州、苏永炬、吴剑锋明知是犯罪所得而提供资金账户，协助将财物转换为现金，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人苏世华明知是犯罪所得而协助将财物转换为现金，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当。四被告人系共同犯罪，应当共同承担刑事责任；其中被告人苏世华起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人吴剑锋、苏世华曾经被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，应当从重处罚。被告人苏建州自愿如实供述自己的罪行，也愿意接受处罚，可以从轻处罚；被告人吴剑锋、苏永炬自愿如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人苏建州赔偿被害人的经济损失，取得谅解，可以从轻处罚。被害人河北千艺纺织品制造有限公司诉讼代理人于文忠的代理意见，与案件事实、相关证据和法律规定相符合，予以采信。辩护人苏培芳、陈小风关于被告人苏永炬、吴剑锋系从犯的辩护意见，被告人苏世华关于自己的行为不构成犯罪的辩护意见，均与案件事实、相关证据和法律规定不相符合，均不予采信。对被告人的违法所得予以追缴，对被告人用于犯罪的本人财物及其犯罪工具予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人苏建州犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人苏永炬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即自2020年4月26日至2023年10月10日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。） 三、被告人吴剑锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即自2020年4月26日至2024年4月2日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。） 四、被告人苏世华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即自2020年4月26日至2021年4月12日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。） 五、对被告人苏世华的违法所得435元、对被告人苏永炬、吴剑锋每人的违法所得4000元、对被告人苏建州的违法所得1350元予以追缴（被告人苏建州的违法所得1350元已经追缴）。 六、对被告人苏永炬用于犯罪的本人财物10万元、对被告人苏世华用于犯罪的本人财物1万元、被告人吴剑锋用于犯罪的本人财物9万元予以没收。 七、对于扣押的被告人吴剑锋的笔记本电脑、台式电脑主机各一台、中国工商银行灵通卡以及u盾予以没收。 八、未随案移交的扣押物品，由扣押机关予以处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  陈洪强 人民陪审员  王利军 人民陪审员  刘晨忠 二〇二〇年十一月二日 书 记 员  冯 硕