广东省珠海市香洲区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0402刑初240号公诉机关珠海市香洲区人民检察院。被告人王加培，男，1971年11月3日出生，汉族，小学文化，户籍地福建省泉州市安溪县**********************，公民身份号码350************413。因本案于2019年7月6日被羁押并被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。辩护人苏小梅，福建顺济（厦门）律师事务所律师。珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉〔2020〕216号起诉书指控被告人王加培犯诈骗罪、偷越国境罪，于2020年2月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员姚艺出庭支持公诉，被告人王加培及其辩护人苏小梅到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年7月20日被告人王加培、陈金河（已起诉）等人从福建厦门坐飞机到昆明，随后转机到西双版纳，通过坐车、船等工具偷渡到缅甸。2018年8月12日被告人王加培、许传春（已起诉）纠集吕士荣、林国才、王志方（均已起诉）通过同样方式偷渡到缅甸，全部费用由被告人许传春支付。被告人王加培、许传春、林国才、王志方、陈金河、吕士荣等人到达缅甸后，均由他人安排统一入住缅甸小勐拉大富豪酒店，并由许传春、陈金河等人发放工作手机、传授方法等进行电信网络诈骗活动，具体为：被告人使用工作手机，登录世纪佳缘、珍爱网、探探等婚恋网站交友平台，用微信不特定添加好友，以婚恋名义进行聊天，骗取信任后，以发现赌博网站有漏洞，投注能赚钱为由引诱被害人转款投注。其中，2018年8月16日起，吕士荣冒充微信名“林鹤”的男子，采用上述方式先后骗取被害人刘某红人民币89640元；骗取被害人丁某人民币46180元；骗取被害人周某人民币10010元。另外，于2018年8月19日起，该团伙冒充微信名“海纳百川”的男子骗取被害人陈某人民币141546元。针对上述指控，公诉人当庭宣读并出示了被告人的供述和辩解、被害人陈述、证人证言、书证等证据予以证实。公诉机关认为被告人王加培伙同他人实施电信网络诈骗他人财物，数额巨大；偷越国境，情节严重，应当以诈骗罪、偷越国境罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。被告人王加培对公诉机关指控其犯偷越国境罪没有意见，并认罪；对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实，其辩称吕士荣、林国才、王志方不是其纠集的，其只负责通知他们起床吃饭。辩护人提出：1.被告人王加培在本案中所起的作用较小，应认定为从犯；2.被告人王加培如实供述自己的罪行，认罪态度良好；3.被告人王加培主观恶性小，系初犯、偶犯，产生的社会危害性较小；4.被告人王加培的家属已代其积极退赃；5.被告人王加培偷越国境的行为与诈骗属于牵连行为，应被诈骗罪所吸收。建议法庭对被告人王加培从轻处罚。经审理查明，2018年7月，被告人王加培伙同陈金河等人从福建厦门坐飞机到昆明，随后转机到西双版纳，通过坐车、船等工具偷渡到缅甸。后被告人王加培与许传春等人商量好由许传春纠集人员到缅甸实施诈骗，2018年8月12日，许传春纠集林国才、王志方、吕士荣一起偷越国境到缅甸，全部费用由许传春支付。许传春、林国才、王志方、陈金河、吕士荣等人到缅甸后，均被统一安排入住缅甸小勐拉大富豪酒店并由陈金河等人发放工作手机，使用陈金河通过QQ在网上购买的十多个微信号，由许传春、林国才、王志方、吕士荣等人使用手机登录珍爱网、世纪佳缘网、探探等婚恋网平台，用微信添加网站的女性会员为好友进行聊天，取得被害人信任后，以发现赌博网站有漏洞，投注能赚钱为由引诱被害人转款投注。被告人王加培负责人员管理，使用昵称为“李伟华”的微信在“888”微信群内督促许传春、林国才、吕士荣等人实施诈骗。2018年8月16日起，吕士荣冒充微信名为“林鹤”的男子，采用上述方式先后骗取被害人刘某红人民币89640元；骗取被害人丁某人民币46180元；骗取被害人周某人民币10010元。另外，于2018年8月19日起，该团伙冒充微信名为“海纳百川”的男子骗取被害人陈某人民币141546元。2019年7月6日，被告人王加培被抓获。另查明，在本案审理过程中，被告人王加培及其同案犯退出全部赃款人民币287376元。上述事实，有经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实的下列证据予以证实：1.被告人王加培的供述，主要内容为：2018年7月，我和我女婿陈金河一起去缅甸，我们去厦门坐飞机到昆明，然后从昆明到了西双版纳，跟着我拨打坤哥留给我的电话，因为坤哥之前已经到缅甸赌博，这个电话是帮助我去缅甸的人的电话。我拨打电话以后，对方开车来接我，再坐橡皮艇过了一条河，再坐汽车到酒店，然后我就和坤哥汇合了。我当时没有办理护照过境缅甸，我是偷渡过去的。我在缅甸开始是赌博，我们到了小勐拉以后在几个赌场玩，我前后输了大概20多万，这个时候许传春打电话给我说他也想过来。许传春过来以后我们就一起玩，后来在一家酒店的大堂遇见了一个叫“五哥”的男子，“五哥”问我们想不想做时时彩诈骗，我们当时都没什么钱了，所以都想做。“五哥”说做这个需要有团队，需要有人，许传春说他有人，“五哥”说出人的可以占股45%，跟着我们就开始叫人来，还有就是做一些准备工作，陈金河负责联系卖微信号的人，所有资金都是“五哥”出的，因为我不懂打字，“五哥”就安排我做一些人员管理的工作，比如叫他们起来工作，吃饭等等。我们是这样利用时时彩诈骗的：先申请一些微信，然后用微信在一些交友平台去找年纪大的未婚女性相互加微信聊感情，增加彼此的信任度，之后就会说有一个叫时时彩的赌博网站，因为我们知道这个时时彩网站的漏洞，基本可以知道开奖结果，可以赚大钱，让对方觉得有利可图，而且还让对方帮我们投注，让对方看到我们赢很多钱，其实这些都是后台在操作，都是假的。做这些的目的就是让对方相信这些都是真实的，然后让对方投资，对方投资以后我们让对方可以提现，直到对方投入更多的钱以后我们就切断联系方式。昵称“李伟华”的微信是我在使用，微信号是AOOOnana。我主要是安排他们加微信，如何与微信里面的人聊天，叫他们按时工作。许传春主要是找人，他找了几个人过来，我认识吕士荣、林国才、王志方，这些人都是负责和微信里的未婚女子聊天，不同的人负责不同的地区。陈金河主要负责购买微信、时时彩的域名，还有一些交友网站的用户。“五哥”是广东人，他提供了资金、手机、电脑。收款的账号都是“五哥”拿着，出事以后我们都联系不上“五哥”。2.证人许传春的证言及辨认笔录，主要内容为：我之前在福建安溪听人说过在境外从事电信诈骗比较安全，在微信上有一个认识了几年的网友叫我过去缅甸从事电信诈骗活动，我备注他为“五哥”。王加培比我早过缅甸，他过了缅甸以后打电话给我，叫我带几个人去缅甸干活，就是和别人聊天然后诈骗别人的事情。王加培和我说好如果诈骗成功，每一单是15%的提成，除提成以外王加培给我所有数额的45%，我同意了。后来我就找了吕士荣、林国才，吕士荣找了王志方，我负责买机票，于是在2018年8月12日我和吕士荣、吕士荣的朋友、林国才从厦门出发到西双版纳机场，后来我们偷渡到缅甸的小勐拉大富豪酒店。酒店是我到前台订的，我们四人入住这个酒店一共开了三间房，我一个人住一间，吕士荣和陈金河住一间，林国才和吕士荣的男性朋友一起住。机票、偷渡、住宿等费用由我支付。我和吕士荣、陈金河就在这个酒店从事电信诈骗活动。我专门负责和虎门、金门的离异女士聊天，通过聊天叫被害人进我们特意设置的赌博网站“重庆时时彩”帮我下注，之后再引诱被害人在赌博网站进行赌博，我还负责后台处理，后台是赌博网站“重庆时时彩”，后台处理是在被害人进到这个网站赌博后，我在后台调赔率，从1比1.95可以调成1比2.05，还有客服，客服是负责帮被害人充值。吕士荣负责和河南开封的离异女士聊天。陈金河负责网上购买微信号、真爱网账号、探探号、手机及手机号码，陈金河也负责聊天，我不知道他具体负责和哪里的对象聊天。我们三人在大富豪酒店从事电信诈骗大约十天，其中吕士荣成功骗取到二个被害人，金额共人民币10万多元。之后吕士荣、陈金河被抓了，我就逃回国内。我从事电信诈骗的QQ群是“888888”，群主是陈金河。吕士荣的微信名是“林鹤”，冒充河南开封人与被害人聊天。吕士荣的朋友、林国才也负责聊天，但没有成功过。王加培主要叫大家积极工作，每天是在“888”微信群里叫我们起床工作。经辨认，证人许传春辨认出在缅甸诈骗他人的被告人王加培。3.证人林国才的证言及辨认笔录，主要内容为：偷渡到缅甸去实施诈骗是许传春和我说的，他说过去那边做事，工资没有底薪，算提成是按照个人业绩提成10%。2018年8月，我和吕士荣、许传春聊天的时候，他们都说想去缅甸赌博，因为在那里赌博是合法的。我把我的身份证号码给了许传春，机票由许传春统一购买。2018年8月12日，我、吕士荣、许传春、还有我不认识的一名男子，坐上一辆小轿车去了厦门机场，从厦门飞到昆明，然后从昆明到了西双版纳，许传春负责联系蛇头，蛇头帮我们偷渡到缅甸，到缅甸后有车来接我们去大富豪酒店。许传春去前台开了两间房，我刚开始的时候是和我不认识的那个男子住，后来我认识了这个男子是王志方。房卡是许传春给我的，我不知道是不是他开的房。休息了两天之后吕士荣让我们去201房，陈金河在房间内负责和我们讲解如何利用社交媒体去诈骗，先是发放一部手机给我们，手机里有电话卡和微信号，让我们用手机去注册多个社交网站，比如珍爱网、陌陌、世纪佳缘等，对象主要是一些离异或丧夫的女性，添加微信后往婚恋的方向去聊天。我们手机里的微信假冒的人也是一个离异的身份，主要是用这个身份去和一些离异、丧夫的女性聊天。而且冒充的微信一定是IT行业的身份，具体的工作单位和工作环境由自己去虚构，需要我们自己选择区域，只要不重复就可以，我当时选择的是河北邯郸。陈金河讲解完后就开始发手机给我们，我的微信号是b8cla9dc3，昵称是“李巍”，还有一个QQ号，我不记得号码和昵称。之后有人拉我们进“888”微信群，里面的人和我一样都是聊手。我按照陈金河教我们的步骤去操作，在各种社交网站注册，然后添加河北邯郸附近的女性，然后聊天并建立感情。我添加了大概10多个微信号，每天的任务就是和她们聊天，陈金河还告诉我们在和对方聊得比较熟悉以后，就可以以IT行业的身份，因为在外地出差，发现有一个赌博网站的漏洞可以稳赚，让对方帮我们投注，目的是让对方相信真的可以赚钱，然后让对方自己注册赌博网站会员进行投注，达到骗取对方钱财的目的。我当时也叫过两个女的帮我投注，但一个说不会，另外一个不肯答应。吕士荣冒充的微信名是“林鹤”，负责河南开封附近。许传春冒充的微信名好像是“陈世豪”，我不清楚他负责的地区。我不记得王志方冒充的微信名，他负责湖南地区。“888”微信群里还有个微信叫“李伟华”的人，大家都叫他“加培”，这个男子天天都叫我们上班，意思就是要和添加的好友聊天，因为他在微信群里说过语音，所以我们平时吃饭的时候我通过听对方说话我确定了这个微信叫“李伟华”的男子就是“加培”。经辨认，证人林国才辨认出被告人王加培就是在缅甸负责指挥其实施诈骗的“加培”。4.证人陈金河的证言，主要内容为：2018年7月20日，我从福建坐飞机到昆明，再从昆明飞西双版纳，后从西双版纳机场坐车到勐海县，再从勐海县坐船偷渡去缅甸。我在缅甸那边的游戏厅赌钱，吃住游戏厅都有安排，后来我带的一万多块钱输完了，我就想打工。2018年8月20日，我去到大富豪酒店，按照老板的指使，使用他发的手机登录里面的微信，在微信上和他人聊天，目的是取得对方信任再拉对方到一个网站进行投注。老板在缅甸给了我三部手机，叫我在陌陌网站找头像，在QQ联系购买12个微信号。我有使用老板给我的oppo手机以昵称为“李扬”的微信和他人聊天，没有成功叫对方到网站投注。我还用微信号叫李扬的手机跟别人联系购买微信号一事。我自己的微信名是aaaa和潇洒。吕士荣和我一样也是被同一个老板请去使用手机登录微信，和人聊天的方式实施诈骗，因为我们使用的手机和吃住、工作都是同一个老板安排的。我不认识老板，听口音是福建一带，但我和他是用普通话交流，我从菜市场招聘广告上看到后去应聘的。我只知道他的微信名叫李扬，他还建立了一个微信群“888”，他一般在群里教我们怎样聊天之类的，还有些要注意的事项。5.证人吕士荣的证言及辨认笔录，主要内容为：2018年8月12日，我离开老家到厦门坐飞机到昆明，转机到西双版纳，由一辆出租车接到一个叫“打洛”的地方后搭乘摩托车到一个不知名的地方，晚上乘坐橡皮艇偷渡到缅甸，上岸后被人送到大富豪酒店，入住305房。一个微信好友叫我去缅甸，他帮我买的机票，我按照他说的时间直接去机场取票。我记得他姓王，我不是很了解其他情况。我和陈金河住在一个房间。我到大富豪酒店后，在房间床头柜里拿到一个手机、一张文字稿，有人叫我上微信聊天。手机上已经有一个微信群，群里有人教我们具体怎么聊天。“888”微信群里我跟“李伟华”有聊天，我跟人聊天不懂的事情就请示他。我是以一家网络公司的中级管理人员，微信名叫“林鹤”的虚拟身份和分配好的对象聊天，聊生活、感情上的事情。我在缅甸的工作是由微信群里一个姓李的人负责安排，我见过他，不认识他的名字，这个人身高有一米七，瘦瘦的样子，年龄大概在35岁到40岁之间，平常讲普通话，带闽南口音。我共使用两台手机，其中一台是我本人使用，微信昵称是“深度解释”，另一台是老板给我用的，该手机的微信昵称是“林鹤”。我在实施诈骗时使用的是老板给我的那台手机。我不清楚“林鹤”的微信与社交平台上添加到的好友，手机上原本已经有了，我就用手机与他们聊天，手机上主要是河南开封的好友，我与其中五六个聊过天。我利用微信和对方聊天，熟悉后就以和她们谈恋爱的方式告诉她们，我们技术人员发现了一个高频率彩票网站的漏洞，我最近比较忙，所以想占用她们一点时间帮我操作，再叫她们到老板给的网站和用老板给的账号lin780506，密码是780506的账号上存钱去投注。我聊过天的人里印象比较深的是“游娜子17796606618港丁某”的河南女子，和一个叫“岁月静好”的河南女子，她们都有在我给的账号上投注，但具体转了多少钱我就不清楚了，“岁月静好”是通过支付宝转账。6.证人吕某庆的证言，主要内容为：2019年4月初的时候，我听到平时和我女婿王志方在一起的林国才被公安机关抓走了，我就打电话给王志方，他说他一直和林国才在一起，林国才被抓走了，他应该也是有事情的。我不清楚具体是什么事情，只知道王志方说他和林国才一起去缅甸，在那边一起犯案。7.证人王某（2002年出生）的证言及辨认笔录，主要内容为：2018年8月，我朋友陈金河问我要不要跟他一起出来玩，我就说好，后来我们从西双版纳偷渡到缅甸。有一天陈金河拿了一台红色的OPPO手机给我，说里面有微信，叫我用微信跟人家聊天，但直到我被抓时，我还没有用陈金河发给我的手机微信和人家聊天。我看了手机的微信，一开始昵称是“海纳百川”，是个男的，后来陈金河叫我自己改名字，我就改成“清风月影”。经辨认，证人王某辨认出吕士荣是和其住在小勐拉大富豪酒店305房的人，陈金河是其上级、负责带其到缅甸和管理其的人。8.被害人丁某的陈述，主要内容为：我被一个叫林鹤的男子以“澳门葡京快乐十分”彩票赌博方式骗取了46180元。我是通过珍爱网认识林鹤，我们是2018年5、6月份认识的，林鹤和我说他是在福建那边一个公司做电脑后台，后来我们双方就互相加了微信，在微信上聊着聊着就相互熟悉了，林鹤有40岁左右，我们之间没有见过面，偶尔在微信上相互视频，林鹤的手机号码是188*****142。2018年8月25日，林鹤用微信和我联系，让我帮他个忙，他给我一个网站，是澳门葡京彩票赌博网站，他给我一个账户和密码，林鹤把钱打到这个账户上，然后按照他给我的中奖号码去下注购买，他还说只要按他说的号码去买，一定会中奖赚钱，我当时也在微信上问林鹤了，这样操作是不是违法，为什么他自己不去下注购买，林鹤给我解释说他就是这个网站后台的维护人员，他工作的时候有监控，没有办法下注购买，但他在开奖之前知道开奖的号码，只要我去下注购买稳赚不赔，林鹤一直让我帮忙下注去购买，我自己也是好面子的人也没法拒绝，我就答应了林鹤，林鹤先在账户上充值了3万多元，然后他给了我一组号码，让我买大买小，我就按照林鹤给我的号码去帮助他购买，每天这个网站开奖3次或4次，林鹤刚开始都是几万几万的买，到后来就是几十万几十万的让我下注帮他购买，最后林鹤给我的账户上有100多万，林鹤给我的号码每次都能买中，下注几万的话每天能赚4、5千元，要是下注几十万的话每天就能赚4、5万元，要是下注100多万的话每天就能赚十几万元，也就是说下注多就赚得多，具体赔率是多少我也不清楚，都是林鹤让我怎么买我就怎么买。我帮林鹤买了20天左右，林鹤总共投了50多万，20天后林鹤账户上就有100多万，在这20多天里我每次都把赢来的钱提现到林鹤卡上，林鹤让我把钱提现到建行尾号5816的卡上，提现密码是050688，林鹤没有给我任何好处费。后来林鹤问我怎么不去下注购买，我说我没有钱，林鹤就给我转了2000元，还教会我怎么注册账户，我就自己注册了一个账户拿着这2000元下注，当时赚了300多元。我看赚钱容易，就加大下注，后面也赚了一些钱，我的本钱和赚来的钱没有去提现，一直放在注册的账户里，最后一次林鹤让我跟着他下注购买，我打开手机输入网址就打不开网站了，随后我联系林鹤，就再也联系不上林鹤了。赌博网址8229599.com，名称是“澳门葡京快乐十分”。林鹤在“澳门葡京快乐十分”的账号是lin780506，密码是780506，我的账号是ding775852，密码是775852。9.被害人刘某红的陈述，主要内容为：2018年7月份左右，我在北京市大兴区北野厂的出租房玩手机的时候，珍爱网上有一个网名叫孤侠的男子加了我好友，我和他在珍爱网聊了一段时间后加了微信好友。他的微信名叫林鹤，微信号是u885aab2，电话号码是188*****142。我和自称林鹤的男子聊天。2018年8月26日，林鹤让我在8229599.com这个网站上帮他下注，我帮林鹤投注了两天，我就对他说我也想玩，林鹤同意了。我从2018年8月28日至8月31日共分10次转账到林鹤提供的户名是田野的尾号2759的邮政储蓄银行卡上，总共转了100640元（第1次转款是在北京大兴区北野厂的出租房，其他都是在开封市祥符区城关镇四季阳光9号楼4单元4楼东1户）。2018年8月31日，我从网站提现到银行卡上11000元，总共被诈骗89640元。对方在网站的账号是linhe8899，密码是780506，提现密码是050688。我的微信名是“岁月静好”，微信号是a150*****839，支付宝账号是150********。10.被害人陈某的陈述，主要内容为：2018年8月19日，我通过探探认识了一个好友，对方就发了一个二维码让我添加，这个人的微信昵称为“海纳百川”，微信号是v892758b，对方自称是张耀宗。刚开始我们互相聊天，互相寒暄过一些事情。过一个星期，有一天这个人让我帮他登录一个网站，说是需要帮他操作一下，网址是8229599.com，这个网址只能在手机上用UC浏览器打开，是一个彩票网站，对方自称是这个网站的技术人员，这个网站本身有漏洞，但他要去澳门，没办法操作，要我帮他操作一下，买一些彩票，他显示的本金比较高，开始的时候有30万元，每次会有本金的10%的利润，中间我还帮他操作提现了一次。在后来操作的时候，他本金就更高了，最后达到了160万元。我帮他操作了几次，他每次都会跟我说哪个是哪个时间点可以买，我按照他说的时间点买他说的彩票，我发现每次他买的彩票都会中。在经历几次之后，我就心动了也想玩，我就跟他说了，于是他同意让我也玩，我就注册了，网站客服给了我一个银行卡号（卡号：621*************519）让我往卡里打钱用来充值本金。我开始投了9000元，并且按照张耀宗给我的时间点和彩票去买，赚了900块钱，每天可以买两次，每次都能赚10%的本金。我尝到甜头后就往里追加投钱，追加了六笔，第一笔25077元，第二笔13612元，第三笔20000元，第四笔14000元，第五笔15057元，第六笔44800元，总共是141546元。我赚了好几笔，平台显示的钱有19万元，又过了两天这个网站就登录不进去了，我给张耀宗发信息对方始终不回我，我才意识到我被骗了。11.被害人周某的陈述，主要内容为：2018年8月，我在珍爱网认识了一个会员，是对方加我，他的会员账号我不记得了，我记得他珍爱网的昵称叫“阿鹤”。加了好友以后，他就加我的微信，我们通过微信来和对方聊天，对方自称林鹤，1978年出生，他说老家是开封的，在福建三明的一家网络公司工作。我们聊的很好，大概8月28日左右，他说他发现了一个彩票网站的漏洞，叫我帮他下注，他告诉了我网站的地址还有他的账号和密码，叫我登录以后帮他投注，投注金额是15万，每天要投注两次，都是15万，第一次投注以后就赚了3万元，而且他还叫我帮他在网站提现，还把一个银行收款的短信给我看，的确是赚钱了。后来我继续帮他下注，而且都赚钱了，他还告诉我这网站是合法的，没有问题。他和说我可以让我赚点零花钱，让我也投注，后来我觉得他这些应该是真实的，所以我就在他给我的彩票网站注册了一个会员账号，我问他如何充值，他说如果我不会，他帮我联系，后来他就帮我注册并把会员账号和密码告诉我。他说充值是直接存钱到银行账号并给我一个赌场会计的账号，让我往这个账号转钱。我第一次转两万，但是不成功，后来我改为转一万就成功了，我就试用我自己的会员来投注，赚了1000多元，我就申请提现。但是对方就一直没有联系我了。我在珍爱网认识他，是他主动在珍爱网和我打招呼，我珍爱网的账号是用我的手机注册，对方珍爱网的会员账号我不记得了，但是对方的微信我知道，他的微信号是u885aab2，昵称是林鹤，他和我发过语音，他的口音是福建闽南的。他给我看过他的身份证是林鹤，他说他父母是住在开封龙亭的小区。他说他是福建三明人，要在开封开网络公司，我还帮他留意这方面的事情。网页有一个葡萄的葡字，具体是在什么网页投注我不知道，林鹤截图给我并教我如何进入，我记得是一个需要投注号码去投注。林鹤的账号是lin33142，我的账号是lin693-39798，我不记得密码，我的账号是林鹤帮我注册的，注册以后他在网站内送我1314元，他说是送给我的见面礼物，我登录以后的确看到我的账号内余额有1314元。林鹤给了我一个所谓的赌场会计的账号，林鹤是在微信上发给我的，账号户名是田野，账号是015**********011，我于2018年8月30日在杞县*信用社转账10010元，这个记录我已经提供给公安机关。我转账的银行卡是河南省农村信用社，卡号是623************963。12.银行账户交易明细，支付宝转账记录，主要内容为：被害人刘某红于2018年8月28日至2018年8月31日期间共计转账人民币100640元到户名为田野的中国邮政储蓄银行账户（尾号2759），被害人刘某红的银行账户于2018年8月31日由他行汇入人民币11000元（汇款方户名为*野，尾号2759）；被害人陈某于2018年8月28日至2018年8月31日期间共计转账人民币141547.92元到户名为田野的银行账户（卡号621*************519）；被害人周某于2018年8月30日转账人民币10010元到户名为田野的银行账户（卡号015**********011）；被害人丁某于2018年8月29日至2018年8月30日共计转账人民币46180元到户名为田野的中国邮政储蓄银行账户（尾号2759）。13.微信聊天记录，主要内容为：被告人吕士荣使用名为林鹤的微信与被害人刘某红、丁某、周某等人的聊天记录，昵称为海纳百川的微信号与被害人陈某的聊天记录。14.QQ聊天记录，主要内容为：号码为1562240790的QQ账户与号码为********的QQ账户购买微信号的聊天记录。15.“888”微信群成员名单，主要内容为：昵称为“李巍”、“李伟华”、“海纳百川”、“李杨”、“林鹤”、“陈世豪”等人的微信均在“888”微信群内，陈金河使用QQ购买的微信中包含了昵称为“海纳百川”的微信。16.检验报告，主要内容为：广东省珠海市********对扣押的涉案人员的手机进行数据提取并恢复与案件有关的内容。17.到案经过，主要内容为：公安机关于2019年7月6日抓获被告人王加培。18.现场检测报告书，主要内容为：被告人王加培的尿检情况。19.人员基本信息，主要内容为：被告人王加培的身份情况。针对控辩双方的意见，本院根据查明的事实以及相关法律综合评判如下：关于被告人王加培提出其没有纠集吕士荣、林国才、王志方的辩解意见。经查，被告人王加培的供述证明“五哥”说做这个需要有团队，需要有人，许传春说他有人，“五哥”说出人的可以占股45%，然后其和许传春就开始找人；证人许传春的证言证明被告人王加培到了缅甸以后打电话给其，让其带几个人到缅甸通过网络聊天进而实施诈骗，后来其就找了吕士荣、林国才，吕士荣找了王志方。以上证据证明吕士荣、林国才、王志方虽然不是由被告人王加培直接联系，但被告人王加培和证人许传春合谋找人到缅甸进行诈骗，因此可以认定被告人王加培和证人许传春共同纠集了吕士荣、林国才、王志方，被告人王加培提出的上述意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人王加培偷越国境的行为与诈骗属于牵连行为，应被诈骗罪所吸收的辩护意见。经查，被告人王加培的供述证明其偷渡到缅甸开始是为了赌博，其输了20多万，在许传春来到缅甸以后才共同参与实施诈骗。因此，被告人王加培一开始偷渡到缅甸的目的是赌博，而非实施诈骗，其偷越国境的行为和诈骗行为不属于牵连行为，辩护人提出的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人王加培在共同犯罪中所起的作用的问题，经查，被告人王加培与许传春共同商议纠集人员到缅甸实施诈骗，并在诈骗活动中负责人员管理，督促许传春、林国才、吕士荣等人实施诈骗，其在共同犯罪中起主要作用，是主犯。辩护人提出被告人王加培是从犯的辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人王加培以非法占有为目的，伙同他人，实施电信网络诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯我国刑律，构成诈骗罪；被告人王加培违反国境管理法规，偷越国境，情节严重，其行为已触犯我国刑律，构成偷越国境罪。公诉机关指控被告人王加培的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人王加培一人犯数罪，依法予以数罪并罚。被告人王加培在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人王加培如实供述其偷越国境的事实，对偷越国境罪依法可以从轻处罚。被告人王加培及其同案犯已退出全部赃款，酌情可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款的规定，判决如下：被告人王加培犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯偷越国境罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。总和刑期有期徒刑三年，拘役五个月，并处罚金人民币五万五千元。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即2019年7月6日起至2022年7月5日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姚 峰审 判 员  陈 强人民陪审员  安支华二〇二〇年十一月十一日书 记 员  郑悦蓉吴素珠附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百二十二条违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动，偷越国（边）境的，处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。