江苏省张家港市人民法院执 行 裁 定 书（2020）苏0582执3550号之七被执行人：翁杨涛，男，1995年5月19日生，汉族，住江苏省张家港市。被执行人：王一扬，男，1997年7月25日生，汉族，住江苏省张家港市。被执行人：杨航，男，1995年8月30日生，汉族，住江苏省张家港市。被执行人：胡世桢，男，1999年1月4日生，汉族，住江苏省张家港市。被执行人：苏雨成，男，1988年5月3日生，汉族，住河北省磁县。被执行人：张宗喜，男，1978年3月13日生，汉族，住安徽省五河县。被执行人：马金福，男，1989年4月5日生，汉族，住江苏省张家港市。被执行人：徐松，男，1991年6月30日生，汉族，住江苏省张家港市。被执行人范平、陈志强、卢毅、徐松、苏雨成、翁杨涛、王一扬、杨航、阚煜钧、许嘉辉、胡世桢、吴佳伟、张宗喜、马金福、何超、许建洪罚金、责令退赔一案中，本院作出的（2019）苏0582刑初1081号刑事判决书已发生法律效力。依该裁判：一、范平犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年三个月。决定执行有期徒刑十九年，并处没收个人全部财产。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月21日起至2037年12月20日止；没收财产于本判决生效后即执行)。二、何超犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币十七万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年八个月。决定执行有期徒刑十七年十个月，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月21日起至2036年10月20日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳)。三、翁杨涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币十五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万八千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月。决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币十六万八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月21日起至2034年12月20日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳)。四、王一扬犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币十二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月21日起至2031年12月20日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳)。五、杨航犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年五个月，并处罚金人民币十五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑十二年九个月，并处罚金人民币十五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月21日起至2031年9月20日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳)。六、阚煜钧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币一万八千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月。决定执行有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币三万八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月23日起至2025年3月22日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳)。七、陈志强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万八千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。决定执行有期徒刑五年十一个月，并处罚金人民币四万八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月2日起至2024年12月1日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳)。八、许嘉辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2024年1月4日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳)。九、胡世桢犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月21日起至2023年6月20日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳)。十、吴佳伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月31日起至2022年11月30日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳)。十一、苏雨成犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年八个月，并处罚金人民币七万二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月25日起至2030年11月24日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳)。十二、张宗喜犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币七万二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月31日起至2029年9月30日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳)。十三、马金福犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币四万八千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币五万八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月18日起至2024年9月17日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳)。十四、卢毅犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月24日起至2024年2月23日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳)。十五、徐松犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币五万六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日起至2023年12月12日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳)。十六、许建洪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后即缴纳)。十七、暂存于张家港市公安局的人民币12万元及冻结各被告人的银行存款，分别予以发还相关被害人；查封、扣押的其他财产由本院依法处置后分别发还相关被害人。如有不足，责令范平、何超、翁杨涛、王一扬、杨航、阚煜钧、陈志强、许嘉辉、胡世桢、吴佳伟、苏雨成、张宗喜、马金福、卢毅、徐松、许建洪继续退赔相关被害人。由于范平、何超、翁杨涛、王一扬、杨航、阚煜钧、陈志强、许嘉辉、胡世桢、吴佳伟、苏雨成、张宗喜、马金福、卢毅、徐松、许建洪人未自觉履行生效法律文书确定的义务，本院于2020年7月10日立案执行，立案标的为罚金1179000元、退赔1076769元及没收范平个人全部财产。执行过程中，本院已裁定终结对被执行人范平、卢毅、陈志强、阚煜钧、许嘉辉、许建洪、吴佳伟、何超的执行。案件执行过程如下：1、2020年7月16日，本院通过法院专递向被执行人翁杨涛、王一扬、杨航、胡世桢、苏雨成、张宗喜、马金福、徐松住所地邮寄送达了执行通知书、报告财产令、信用惩戒风险提示、传票等执行文书，责令其履行债务，但被执行人未履行义务。2020年7月27日，本院在张家港看守所提讯被执行人翁杨涛、胡世桢，直接向其送达了执行通知书、报告财产令、信用惩戒风险提示、传票等执行文书，责令其履行债务。被执行人翁杨涛表示其名下无任何财产，希望其母亲能够代交罚金。被执行人胡世桢表示其名下无任何财产，希望其母亲代交罚金。2020年8月13日，本院在张家港看守所提讯被执行人王一扬、杨航、苏雨成、张宗喜、马金福、徐松，直接向其送达了执行通知书、报告财产令、信用惩戒风险提示、传票等执行文书，责令其履行债务。被执行人王一扬表示其名下无任何财产，愿意退赔，罚金让父亲代交。被执行人杨航表示其名下无任何财产，愿意交罚金、退赔，让母亲代为交纳。被执行人苏雨成表示其名下无任何财产，愿意交纳罚金及退赔，但没有钱。被执行人张宗喜表示江阴华士原来有一套房子，离婚时未进行分割，有孩子需要抚养，愿意退赔，但没有钱。被执行人马金福表示其名下有一辆车，由妻子在使用，愿意交罚金和退赔，可由妻子代为交纳。被执行人徐松表示其有一辆雪佛兰汽车，钥匙在父亲处，愿意交纳罚金。2、2020年7月13日、2020年7月15日及2020年10月18日，本院通过全国执行网络查控系统查询了被执行人翁杨涛、王一扬、杨航、胡世桢、苏雨成、张宗喜、马金福、徐松名下的银行存款、网络资金、保险、车辆、公积金、证券等财产情况，已扣划被执行人马金福存款300元、苏雨成存款4454.53元、张宗喜存款3349元。被执行人马金福名下有号牌为苏Ｅ×××**机动车，被执行人徐松名下有号牌为苏Ｅ×××**机动车，本院均予以查封，查封期限自2020年11月27日起至2022年11月26日止。因被执行人家属至今未将相关机动车交由本院处置，本院已向张家港市公安局发出协助查控函，要求公安机关协助查控车辆。经本院不动产登记业务管理系统查询，被执行人翁杨涛、王一扬、杨航、胡世桢、苏雨成、张宗喜、马金福、徐松在本市均无不动产登记信息。2020年8月14日，本院委托被执行人苏雨成住所地所在的河北省磁县人民法院向磁县自然资源和规划局调查被执行人苏雨成的不动产登记信息，反馈其无不动产登记信息。2020年8月14日，本院委托被执行人张宗喜住所地所在的安徽省五河县人民法院向五河县自然资源和规划局调查被执行人张宗喜的不动产登记信息，反馈其无不动产登记信息。经查，被执行人张宗喜名下有位于江阴市××××室不动产（不动产权证书号jy10132005,系与张艳共同共有，建筑面积99.60平方米，第一顺位抵押权人中国建设银行股份有限公司江阴支行，债权金额30万元，第二顺位抵押权人四川锦程消费金融有限责任公司，债权金额75000元），本院已予以轮候查封（查封期限自2020年11月13日起至2023年11月12日止），但该不动产已由四川自由贸易试验区人民法院首先查封，本院因不具有处置权而不予处置。此外，未发现各被执行人有其他可供执行的财产。3、2020年8月7日，本院委托深圳市福田区人民法院和上海市浦东新区人民法院分别向中国证券登记结算有限公司深圳分公司、中国证券登记结算有限公司上海分公司查询被执行人翁杨涛、王一扬、杨航、胡世桢、苏雨成、张宗喜、马金福、徐松的证券账户情况，未发现各被执行人有相关证券开户信息。4、2020年11月27日，本院至张家港市××百桥花园调查走访，相关社区工作人员表示翁杨涛的父亲开出租车，母亲在厂里上班，自购了房屋，家人估计不想交罚金。经本院电话联系被执行人翁杨涛的母亲余卫兰，其表示虽愿意代交罚金，但是金额太大，一下子拿不出来，希望分期，还需要和丈夫商量。2020年11月27日，本院至张家港市锦绣花苑走访调查被执行人王一扬的情况，社区工作人员表示该户已经更换了户主，居住的人员并非王一扬的家人，对其相关情况不清楚，并提供了留存的联系电话，经本院拨打无人接听。2020年11月27日，本院至张家港市××××新村走访调查被执行人杨航的情况，其母亲表示愿意代为交纳罚金，但是一下子拿不出这么多钱，等攒够了明年一起交。2020年11月27日，本院至张家港市××百桥花园走访调查被执行人胡世桢的情况，其母亲表示愿意代为交纳罚金，并承诺于2020年12月15日之前交纳。2020年11月12日，本院至被执行人苏雨成的住所地河北省××××号走访调查，柿园村村民委员会主任苏玉清陈述苏雨成家中只有他父亲和哥哥，家中五间房都是父母亲建造的，苏雨成没有什么财产。经带领至家中，未发现被执行人苏雨成的父母亲或哥哥，亦未能联系到。经本院向磁县自然资源和规划局、车辆管理所、公积金管理中心等查询，未发现被执行人可供执行的财产或财产线索。2020年11月11日，本院至被执行人张宗喜的住所地安徽省五河县双忠庙镇訾湖村走访调查，訾湖村村民委员会主任张克春陈述张宗喜的母亲已经去世多年，家中仅有父亲一人，靠养鸡和每月115元的养老金生活，其不清楚张宗喜的财产情况。经带领至家中，未发现被执行人张宗喜的父亲，亦未能联系到，据邻居反映已外出打工，故本院对其居住的两间平房拍照留存备查。经本院向五河县自然资源和规划局、车辆管理所、公积金管理中心、民政局等查询，未发现被执行人张宗喜有可供执行的财产或财产线索。2020年11月27日，本院至江阴市××××室调查被执行人张宗喜的情况，发现该房屋中暂无人居住，经物业工作人员反映已经很久没有看到张艳（房屋共有人）了，近期的人口普查也未能联系上她，至今还欠缴物业费，对于被执行人张宗喜的情况不清楚。2020年7月27日，被执行人马金福的妻子吕亚来院了解案件执行情况，本院依法释明，其表示仍需要与家人商量如何处理，但至今未能代交罚金。2020年11月27日，本院至张家港市××晨××组走访调查被执行人马金福的情况，发现其家中无人，晨阳村村民委员会工作人员陈述马金福的父亲在厂里上班，母亲无稳定工作，还有一个姐姐，对于财产状况不清楚。2020年7月27日，被执行人徐松的母亲张亚平来院了解案件执行情况，本院依法释明，其表示仍需要与家人商量如何处理，但至今未能代交罚金。2020年11月27日，本院至张家港市××（××已××该村）走访调查被执行人徐松的情况，发现其家中无人，晨阳村村民委员会工作人员陈述徐松的父母都是打工的，经济条件一般，对于被执行人的财产状况不清楚。5、因被执行人翁杨涛、王一扬、杨航、胡世桢、苏雨成、张宗喜、马金福、徐松拒不向本院申报其名下财产、拒不履行生效法律文书确定的义务，本院于2020年11月28日将其纳入失信被执行人名单，并向其发出限制消费令，限制其高消费。本案已执行到位罚金441103.53元、退赔被害人损失1076769元、没收被执行人范平个人财产44687.48元，尚有罚金737896.47元未执行到位。上述事实，有各协助执行单位出具的财产查询回执和谈话笔录等证据证实。本院认为，被执行人应按照刑事判决履行缴纳罚金的义务，但是否履行取决于被执行人的履行能力。在本次执行程序中，本院依职权对被执行人的财产进行了调查，未发现被执行人有可供执行的财产线索。本案执行措施已穷尽，仍无法顺利执结本案，故本次执行程序应予终结。本次执行程序终结后，被执行人负有继续缴纳罚金的义务。依照《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十六条、《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下：终结本次执行程序。如发现被执行人有可供执行财产的，立案恢复执行。本裁定送达后立即生效。审判长 李 军审判员 宋志成审判员 朱麒达二〇二〇年十一月三十日书记员 方升杨