广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0306刑初3755号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人廖**，女，1994年8月24日出生，汉族，高中文化，户籍所在地为广东省蕉岭县。因涉嫌诈骗，于2020年7月22日被羁押，次日被刑事拘留，2020年8月21日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人钟维松，广东闻彰律师事务所律师。辩护人倪明，广东闻彰律师事务所实习律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2020〕Z3440号起诉书指控被告人廖**犯诈骗罪，于2020年11月3日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员刘强出庭支持公诉，被告人廖**及其辩护人钟维松到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人廖**谎称可以为被害人做法事解除厄难和痛苦从而骗取被害人钱财。1、2019年8月至2020年6月,被告人廖**在深圳市宝安区，以做法等方式骗取被害人王某人民币84895.66元。2、2020年3月至2020年7月,被告人廖**在上述地方，以结缘金、做法、学易经等方式骗取被害人黄某人民币10537.64元。3、2020年1月至2020年3月,被告人廖**在上述地方，以做法等方式骗取被害人吴某14408.88元。4、2020年1月至2020年3月,被告人廖**在上述地方，以供观音做财库、贷款定金供观音、建风水馆、学风水面相等方式骗取被害人李某199511.68元。被告人廖**于2020年7月22日被抓获归案。为证实上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人廖**的行为构成诈骗罪，鉴于被告人廖**自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑四年。诉请本院依法判处。被告人廖**承认控罪，表示愿意认罪认罚，辩称自己没有用王某的支付宝给自己转钱，自己愿意接受法律的制裁，好好改造。其辩护人对公诉机关指控罪名无异议，提出辩护意见如下：（1）被告人主观恶意小，情节轻微。客观上确实一定程度上为被害人排忧解难，主观上是想帮助被害人减轻痛苦。（2）被害人损失相对较小，被告人诈骗行为持续时间不长。（3）量刑方面：被告人配合公安机关到案，无逃跑或抗拒执行的情形，且能坦白自己犯罪事实；被告人认罪态度良好，认罪认罚；被告人没有犯罪前科，是初犯、偶犯。希望法庭在量刑时酌情对被告人从轻处罚。经审理查明，被告人廖**谎称可以为被害人做法事解除厄难和痛苦从而骗取被害人钱财。1.2019年8月至2020年6月,被告人廖**在深圳市宝安区，以做法等方式骗取被害人王某人民币84895.66元。2.2020年3月至2020年7月,被告人廖**在上述地方，以结缘金、做法、学易经等方式骗取被害人黄某人民币10537.64元。3.2020年1月至2020年3月,被告人廖**在上述地方，以做法等方式骗取被害人吴某14408.88元。4.2020年1月至2020年3月,被告人廖**在上述地方，以供观音做财库、贷款定金供观音、建风水馆、学风水面相等方式骗取被害人李某199511.68元。被告人廖**于2020年7月22日被抓获归案。上述事实，被告人廖**在庭审中并无异议，且有经庭审质证、认证的如下证据予以证实，足以认定：1.书证、物证：扣押笔录，扣押决定书，扣押清单（依法在周某身上扣押其手机卡，137××××****），抓获经过，调取的李某1的个人账户尾号为5995平安银行交易明细清单，调取的吴某的个人账户尾号为3299建设银行和尾号为2508中信银行交易明细清单，调取的黄某的尾号为2919中国银行交易流水明细，调取的廖**、王某等人的微信、支付宝交易转账记录、电话录音，情况说明，附卷光盘情况说明等。2.证人证言：（1）张某：是朱某的妻子，通过调查，我老公朱某的聊天记录显示被告人有借助宗教的名义坑蒙拐骗。（2）朱某：与被告人在2018年7月的时候是普通朋友关系，2019年10月是男女朋友关系，在2020年4月分手。2019年10月我通过被告人认识王某，被告人跟我说王某是她的学员，我去被告人的家里的时候就是丽景城5栋2单元1108房。她有收别人的钱，我问她收的是什么钱，她说收的是学风水、学面相、结缘和消灾解难的钱、做法的钱。被告人有向别人说她是观音娘娘，有时候当我的面说她是观音转世，可以看到鬼魂，还说她已经开了天眼。我见到她在微信群里有给别人讲风水课，就是拿风水书去念给别人听，被告人让这些学员找他们的朋友来找她结缘，刚开始结缘费是688元，之后在2020年3月结缘费是1688.88元，被告人的学员有周某、王某、田某等人。被告人最早开始收钱是2019年10月，收了王某9999元，帮王某做法事的，2020年1月左右被告人找李某1、李某1等人每人要了3万元，以入股的形式建风水馆，但风水馆到现在也没有开，2020年1月被告人跟我说她收了入股的钱有10万多元，2020年3月她跟我说这个月收了有10万多元。在辨认笔录中，辨认出被告人廖**。（3）周某（被告人的徒弟）：被告人有六个徒弟，被告人带着我们六个徒弟做易经风水，救治××、抑郁症患者，别人是自愿功德金，一个人是688元，我有帮李某1联系，后李某1通过罗某通过微信支付宝转给我15900元，我提现给了我师父被告人，被告人让我把这些钱用红布包着放在观音旁，在2020年5月中旬，被告人给了我4万元现金，本来被告人给这些钱是罗某和李某1和我的企业贷的钱，但是我挪用了。（4）田某（被告人的徒弟）：2020年7月22日在丽景城5栋2单元1108房，就是被告人住的房子里，王某说我师父的手机是他的，我师父说手机可以给你，但手机卡要给我，手机里的信息要清除掉，后手机就被王某抢走了。（5）徐某（被告人的徒弟）：被告人以收功德金的名义收别人的钱，但收的钱我们没有分成。（6）林某（被告人的徒弟）：被告人给人做法事和做心理治疗的，今年5、6月被告人带着我、李某1等人去潮州给一个小孩治病，花了一个下午的时间把小孩治好了，收了小孩家属1,688元，我师父准备到潮州那边开风水馆，我投了3万元。（7）李某2：被告人是其师父，陈述了师父带其去潮州给一个小孩治病的过程。（8）李某1：被告人是其师父，陈述了师父带其去潮州给一个小孩治病的过程。3.被害人陈述：（1）王某：陈述其被被告人以做法事的方式骗取了84895.66元，微信转给被告人44208元，被告人通过登录支付宝转走40687.66元。在辨认笔录中，辨认出被告人廖**。（2）黄某：陈述被告人以结缘金、做法、学易经的方式骗取10737.64元（经审计的金额是10537.64元）。在辨认笔录中，辨认出被告人廖**。（3）吴某：陈述被被告人以做法事的方式骗了14408.88元。在辨认笔录中，辨认出被告人廖**。（4）李某1：陈述被被告人以供观音做财库，贷款定金供观音，建风水馆，学风水面相等方式骗取106511.68元（经审计的金额是99511.68元）。在辨认笔录中，辨认出被告人廖**。4.被告人的供述与辩解：被告人廖**：认可诈骗的金额209,353.86元。5.鉴定意见：关于廖**涉嫌诈骗案的专项审计报告；经审核，被告人仍欠黄某10537.64元，欠李某199511.68元，欠吴某14408.88元，欠王某84896.66元，总共欠四被害人的209353.86元。6.勘验、检查、辨认等笔录。7.视听资料、电子数据：（1）提取电子证据清单：在李某1的手机内提取了李某1和廖**的微信账号信息、李某1和廖**的微信聊天记录、李某1和廖**微信交易记录，在吴某的手机内提取了吴某和廖**的微信账号信息、吴某和廖**的微信聊天记录、吴某和廖**微信交易记录，在王某的手机内提取了王某和廖**的微信账号信息、王某和廖**的微信聊天记录、王某和廖**的手机短信聊天记录、王某和廖**微信交易记录、王某个人支付宝账户交易记录，在黄某的手机内提取了黄某和廖**的微信账号信息、黄某和廖**的微信聊天记录、黄某和廖**微信交易记录（被告人和证人均辨认以上微信交易记录及聊天记录）。（2）光盘四张。本院认为，被告人廖**诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人归案后能如实供述自己犯罪事实，并认罪认罚，本院决定依法对其从轻处罚。公诉机关量刑建议合理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人廖**犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月22日起至2024年7月21日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、扣押在案的物品，依法予以没收。三、责令被告人廖**退赔被害人王某损失人民币84895.66元；责令被告人廖**退赔被害人黄某损失人民币10537.64元；责令被告人廖**退赔被害人吴某损失14408.88元；责令被告人廖**退赔被害人李某1损失99511.68元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 宋  巧  仙人民陪审员 周  立  芳人民陪审员 王  海  洋二〇二〇年十一月三十日书 记 员 黄诗婷（兼）书 记 员 郑  淦  元附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。