福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0524刑初724号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人陈志海，男，1989年4月16日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，务工，户籍地福建省安溪县，现住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月20日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人钱桂水，福建一心律师事务所律师。 安溪县人民检察院以安检六部刑诉〔2020〕259号起诉书指控被告人陈志海犯开设赌场罪、诈骗罪，于2020年10月21日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员陈德艺出庭支持公诉，被告人陈志海及其辩护人钱桂水到庭参加诉讼。现已审理终结。 安溪县人民检察院指控， （一）诈骗罪部分 被告人陈志海于2019年12月至2020年4月间，在福建省安溪县××镇××小区××室等地，以在微信朋友圈发布抢红包扫雷赌博广告的方式吸引赌民充值，通过后台控制开奖结果，骗取被害人叶某、吴某1等人共计人民币（币种，下同）5702元。 （二）开设赌场罪部分 被告人陈志海伙同同案人陈某1（已起诉）于2018年10月至2019年3月间，在安溪县××镇××村××，通过将陈某1本人及家属注册的微信、支付宝账户提供给“第三方支付平台”用于收取赌博网站的犯罪所得，后将收取款项提现并转移至指定账户内，从中抽取点数获利。至被查获时，共帮助收取并转移赌博网站的犯罪所得共计50479260元。 公诉机关提供了扣押的手机、银行卡等物证，银行账户交易明细、支付宝账户交易明细等书证，证人江某等人的证言，被害人叶某、吴某1的陈述，被告人陈志海的供述和辩解，搜查笔录，电子证物检查工作记录，微信聊天记录、小程序后台截图等证据。 公诉机关认为，被告人陈志海以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额较大；明知是赌博网站，而伙同其他同案人为其提供资金支付结算服务，情节严重，应当以诈骗罪、开设赌场罪分别追究其刑事责任，部分犯罪属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人陈志海起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈志海到案后如实供述自己从事诈骗的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人陈志海在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人陈志海对公诉机关指控的事实与罪名均无异议并表示自愿认罪。 被告人陈志海的辩护人钱桂水的辩护意见是，被告人陈志海庭审中自愿认罪，归案后如实供述自己犯诈骗罪的事实可以从轻处罚；其系开设赌场的从犯可以从轻、减轻处罚；其退缴诈骗违法所得、预缴部分罚金、无违法犯罪前科系初犯、主观恶性小可酌情从轻处罚。 经审理查明的事实和公诉机关的指控一致。 另查明，被告人陈志海于2020年4月20日被查获并被扣押手机、笔记本电脑、无线网卡等作案工具，其在开设赌场共同犯罪中获利2,000元。审理中，被告人陈志海的家属代其向本院退缴违法所得5,702元，预缴罚金20,000元。 上述事实，被告人陈志海在开庭审理过程中亦无异议，并有由公诉机关提供经庭审质证的受案登记表，立案决定书，扣押清单，银行账户详细信息及历史交易明细，微信转账记录、聊天记录、取证记录截图，后台管理中心截图，支付宝交易记录截图，微信取证记录截图，搜查笔录，扣押笔录，提取笔录，电子证物检查工作记录，电子证据勘查详细报告，证人陈某1、吴某2、陈某2、陈某3、谢某、凌某、江某的证言，被告人陈志海的供述和辩解，户籍证明，到案经过，工作说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈志海以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；其还明知是赌博网站，而伙同其他同案人提供资金支付结算服务，其行为又已构成开设赌场罪,且情节严重，属共同犯罪。公诉机关指控被告人陈志海犯诈骗罪、开设赌场罪的犯罪事实和罪名成立。被告人陈志海在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚；其在开设赌场共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚；其归案后如实供述犯诈骗罪的事实、庭审中如实供述自己的罪行并自愿认罪予以从轻处罚；其向本院退缴部分违法所得并预缴部分罚金，酌情予以从轻处罚。辩护人钱桂水关于被告人陈志海庭审中自愿认罪、归案后如实供述犯诈骗罪的事实可以从轻处罚；系开设赌场的从犯可以减轻处罚；已退缴诈骗违法所得、预缴部分罚金可酌情从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。为维护社会主义社会风尚和秩序，保护公民合法财产不受侵犯，根据被告人陈志海的犯罪事实、情节及其社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人陈志海犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币四十万元。决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币四十二万元（已缴纳二万元）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月20日起至2022年12月19日止。） 二、追缴被告人陈志海的违法所得款人民币2,000元，及其向本院退缴的违法所得款人民币5,702元，合计人民币7,702元，属非法款项，予以没收，上缴国库。 （上述未缴纳罚金及违法所得款，均应于判决生效后十日内缴纳。） 三、没收被告人陈志海被扣押的手机、笔记本电脑、上网卡等作案工具。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林懿娴 人民陪审员  吴燕妮 人民陪审员  谢土城 二〇二〇年十一月十二日 书 记 员  王兰英 附：本案适用的法律条文、司法解释: 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金，情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。