天津市第三中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)津03刑终182号原公诉机关天津市滨海新区人民检察院。上诉人（原审被告人）姜立志，男，1978年11月3日出生于辽宁省，汉族，初中文化，户籍地辽宁省抚顺市清原县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月23日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪于2018年7月30日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。辩护人李国舫，天津法政牛津律师事务所律师。上诉人（原审被告人）车和平，男，1979年2月4日出生于黑龙江省，汉族，小学文化，户籍地黑龙江省哈尔滨市呼兰区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月23日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪于2018年7月30日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。指定辩护人任坤坤，天津坤威律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄丽娟，女，1984年2月29日出生于黑龙江省，汉族，小学文化，无业，户籍地黑龙江省哈尔滨市呼兰区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月23日被刑事拘留，2018年7月30日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。指定辩护人叶秀文娜，天津益清律师事务所律师。上诉人（原审被告人）姜利东，男，1988年9月6日出生于黑龙江省，汉族，初中文化，无业，户籍地黑龙江省哈尔滨市松**。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月23日被刑事拘留，2018年7月30日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。辩护人宋炳栋，天津兴滨律师事务所律师。上诉人（原审被告人）庞雪威，男，1989年11月17日出生于黑龙江省，汉族，初中文化，无业，户籍地黑龙江省哈尔滨市呼兰区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月23日被刑事拘留，2018年7月30日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。辩护人翟雪梅，泰和泰（天津）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）沈海涛，男，1976年1月15日出生于黑龙江省，汉族，初中文化，无业，户籍地黑龙江省哈尔滨市香坊区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月23日被刑事拘留，2018年7月30日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。指定辩护人刘腾敏，天津津信达律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王忠瑞，男，1985年10月6日出生于黑龙江省，汉族，大专文化，无业，户籍地黑龙江省肇东市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月23日被刑事拘留，2018年7月30日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。辩护人张妙琳，天津涧联律师事务所律师。辩护人牛秀颖，天津涧联律师事务所律师。上诉人（原审被告人）徐明辉，男，1981年4月11日出生于内蒙古自治区，汉族，初中文化，无业，户籍地内蒙古自治区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月23日被刑事拘留，2018年7月30日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。辩护人张海林，北京星林律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张瑛瑛，女，1986年7月12日出生于黑龙江省，汉族，初中文化，无业，户籍地黑龙江省哈尔滨市松**。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月23日被刑事拘留，2018年7月30日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。辩护人刘俊奎，天津孚惠律师事务所律师。辩护人陈凤，天津孚惠律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨丽，女，1988年10月26日出生于黑龙江省，汉族，大专文化，无业，户籍地黑龙江省哈尔滨市松**。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月23日被刑事拘留，2018年7月30日被逮捕。现羁押于天津市津南区看守所。辩护人王雨，天津法岱律师事务所律师。上诉人（原审被告人）金英怀，男，1984年12月12日出生于黑龙江省，回族，初中文化，无业，户籍地黑龙江省哈尔滨市呼兰区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月7日被抓获，临时羁押于哈尔滨市呼兰区看守所，2018年8月12日被刑事拘留，2018年9月18日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。指定辩护人陈玥，上海建纬（天津）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王楠，女，1993年5月1日出生于黑龙江省，汉族，初中文化，无业，户籍地黑龙江省肇东市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月25日被抓获，临时羁押于哈尔滨市第二看守所，2018年9月29日被刑事拘留，2018年11月1日被逮捕。现羁押于天津市津南区看守所。上诉人（原审被告人）穆彤，男，1986年2月27日出生于吉林省，汉族，大专文化，无业，户籍地吉林省白山市浑江区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月11日被抓获，临时羁押于长春市第一看守所，2018年10月16日被刑事拘留，2018年11月22日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。指定辩护人刘伟，天津益清律师事务所律师。上诉人（原审被告人）毕东，男，1994年5月4日出生于黑龙江省，汉族，初中文化，中共党员，无业，户籍地黑龙江省哈尔滨市松**。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月13日投案，同日被取保候审，因涉嫌犯诈骗罪、强迫交易罪经天津市滨海新区人民检察院决定于2018年12月19日被取保候审，经天津市滨海新区人民法院决定于2019年7月3日被取保候审，2020年6月29日被监视居住。2020年7月31日，经天津市滨海新区人民法院决定，同日由天津市滨海新区公安局执行逮捕。辩护人王瑾玢，北京德恒（天津）律师事务所律师。辩护人陈章旭，北京德恒（天津）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）徐明伟，男，1986年7月15日出生于黑龙江省，汉族，大学文化，无业，户籍地黑龙江省哈尔滨市道里区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月1日被抓获，临时羁押于哈尔滨市南岗区看守所，2018年11月8日被刑事拘留，2018年12月13日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。辩护人赵钰，天津行通律师事务所律师。上诉人（原审被告人）庞雪源，男，1991年6月6日出生于黑龙江省，汉族，初中文化，无业，户籍地黑龙江省哈尔滨市松**。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月7日被抓获，临时羁押于哈尔滨市南岗区看守所，2018年11月14日被刑事拘留，2018年12月13日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。辩护人杨**，天津涧联律师事务所律师。辩护人刘艳春，天津涧联律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王法，男，1988年12月26日出生于黑龙江省，汉族，小学文化，无业，户籍地黑龙江省庆安县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月9日投案，2018年12月10日被刑事拘留，2019年1月15日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。辩护人田野，天津敬科律师事务所律师。辩护人顾晨昌，天津敬科律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王杨，男，1988年2月11日出生于黑龙江省，汉族，初中文化，无业，户籍地黑龙江省庆安县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月17日投案，2018年12月19日被取保候审，因涉嫌犯诈骗罪、强迫交易罪经天津市滨海新区人民检察院决定于2019年3月1日被取保候审，2019年6月12日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。辩护人张少，河北衡泰（天津）律师事务所律师。原审被告人陈影，女，1980年3月10日出生于黑龙江省，汉族，初中文化，无业，户籍地黑龙江省哈尔滨市呼兰区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月23日被刑事拘留，2018年7月30日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。辩护人公舒萌，天津滨新律师事务所律师。原审被告人庞雪山，男，1990年8月13日出生于黑龙江省，汉族，初中文化，无业，户籍地黑龙江省哈尔滨市呼兰区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月23日被刑事拘留，2018年7月30日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。原审被告人宋文龙，男，1981年5月1日出生于辽宁省，汉族，小学文化，无业，户籍地辽宁省抚顺市清原县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月23日被刑事拘留，2018年7月30日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。原审被告人张玉勐，男，1995年7月23日出生于黑龙江省，汉族，大专文化，无业，户籍地黑龙江省牡丹江市西南市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月23日被刑事拘留，2018年7月30日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。2020年9月22日，被本院取保候审。原审被告人张月，女，1995年7月10日出生于辽宁省，满族，初中文化，无业，户籍地辽宁省抚顺市清原县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月23日被刑事拘留，2018年7月30日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。原审被告人丁泽格，女，1985年11月13日出生于黑龙江省，汉族，初中文化，无业，户籍地黑龙江省庆安县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月9日投案，2018年12月10日被取保候审，因涉嫌犯强迫交易罪经天津市滨海新区人民检察院决定于2019年3月1日被取保候审，经天津市滨海新区人民法院决定于2019年7月3日被取保候审，2020年6月29日被监视居住。原审被告人黄广臣，男，1989年3月22日出生于河南省，汉族，初中文化，无业，户籍地黑龙江省哈尔滨市松**。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月22日投案，同日被临时羁押于哈尔滨市道里区看守所，2019年1月28日被刑事拘留，2019年3月6日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。天津市滨海新区人民法院审理天津市滨海新区人民检察院指控原审被告人姜立志、车和平、庞雪威、沈海涛、宋文龙、王忠瑞、徐明辉、张月、张瑛瑛、金英怀、穆彤犯诈骗罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪，原审被告人陈影、黄丽娟、杨丽、毕东、王杨犯诈骗罪、强迫交易罪，原审被告人姜利东、庞雪山、王法犯敲诈勒索罪、强迫交易罪，原审被告人张玉勐犯诈骗罪、敲诈勒索罪，原审被告人王楠、徐明伟、庞雪源、丁泽格、黄广臣犯强迫交易罪一案，于2020年7月31日作出（2019）津0116刑初20358号刑事判决。原审被告人姜立志、车和平、黄丽娟、姜利东、庞雪威、沈海涛、王忠瑞、徐明辉、张瑛瑛、杨丽、金英怀、王楠、穆彤、毕东、徐明伟、庞雪源、王法、王杨不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取上诉人的辩护人和天津市人民检察院第三分院的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2017年5月至2018年4月期间，被告人姜立志、车和平为牟取非法经济利益，设立公司，组织、领导、指挥被告人庞雪威、陈影、黄丽娟、姜利东、庞雪山、沈海涛、宋文龙、王忠瑞、徐明辉、张玉勐、张月、张瑛瑛、杨丽、王楠、金英怀、穆彤、毕东、徐明伟、庞雪源、王法、王杨、丁泽格、黄广臣以及王海楠（另案处理）等人，在天津市滨海新区××路平行进口名车总汇（以下简称平行进口名车总汇）非法从事平行进口车销售活动，通过在网络上发布低价诱饵信息招揽被害人，承诺低价销售，诱使被害人尽快签订合同并交付定金、首付款或者全款，以欺骗手段在制式合同中设定需继续交付服务费以及关税等内容的变相加价条款，恶意设置违约陷阱，以不返还预付款项或者不交付车辆及相关手续相要挟，进而进行威胁、恐吓，利用外省市来津的被害人人单势孤，不愿也不敢招惹是非等弱势、恐惧心理，迫使被害人接受扣款或者变相加价，实施了多次数额较大以上的敲诈勒索活动。庞雪威等被告人明知与姜立志、车和平经常纠集在一起是为了共同实施敲诈勒索活动，牟取非法经济利益，仍按照姜立志、车和平的组织、策划、指挥参与实施敲诈勒索。其中，姜立志、车和平等人主要实施威胁、恐吓、要挟等行为，其他被告人与姜立志、车和平结合紧密，分工合作，相互配合，分别实施上述不同阶段的行为。姜立志、车和平等人通过上述手段，在2年之内先后向涉及二十多个省、自治区、直辖市的96名被害人强行索取财物，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，形成以姜立志、车和平为首要分子，庞雪威、沈海涛、王忠瑞、徐明辉、金英怀、王法等人为重要成员，黄丽娟、姜利东、庞雪山、宋文龙、张月、王楠、穆彤、毕东、庞雪源、王杨、陈影、张玉勐、张瑛瑛、杨丽、徐明伟等人为其他成员的恶势力犯罪集团。具体实施的敲诈勒索事实如下：1.2017年6月10日，被告人姜立志、王楠等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行扣留被害人董某1预付的车辆购置税、保险款等费用，共强行索取70000元。2.2017年7月7日，被告人姜立志、庞雪威、宋文龙、徐明辉、王法、张月等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人陈某137000元。3.2017年7月10日，被告人姜立志、金英怀、毕东等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人李某150000元。4.2017年7月10日，被告人姜立志、金英怀、毕东等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人程某50000元。5.2017年7月13日，被告人姜立志等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人谢某35000元。6.2017年7月16日，被告人姜立志、金英怀、王法等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人许某30000元。7.2017年7月25日，被告人车和平、庞雪威、王忠瑞、庞雪源、张瑛瑛等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人倪某134500元，并强行扣留倪某1预付的车辆购置税款等费用，共强行索取101500元。8.2017年7月25日，被告人姜立志、王法、王楠等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人边某35000元。9.2017年7月中旬，被告人姜立志、金英怀、王忠瑞、徐明辉、姜利东、穆彤等人在平行进口名车总汇，以扣留预付款方式，强行索取被害人赵某15000元。10.2017年8月7日，被告人姜立志、车和平、金英怀、王忠瑞等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人陈某250000元。11.2017年8月10日，被告人姜立志、徐明辉、王法及王海楠等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人龚某56000元。12.2017年8月10日，被告人姜立志、车和平、张月等人在平行进口名车总汇，以扣留预付款方式，强行索取被害人高某120000元。13.2017年8月10日，被告人姜立志、沈海涛、穆彤等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人杨某190000元。14.2017年8月11日，被告人姜立志、宋文龙等人在平行进口名车总汇，以扣留预付款方式，强行索取被害人高某234000元。15.2017年8月23日，被告人车和平、庞雪威、王忠瑞、张瑛瑛等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人郑某28000元。16.2017年8月24日，被告人姜立志、车和平、陈影等人在平行进口名车总汇，以扣留预付款方式，强行索取被害人赵某238700元。17.2017年8月24日，被告人姜立志、车和平、陈影等人在平行进口名车总汇，以扣留预付款方式，强行索取被害人王某118700元。18.2017年8月31日，被告人姜立志等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人佟某40000元。19.2017年8月31日，被告人姜立志等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人王某240000元。20.2017年8月中旬，被告人车和平、金英怀、王忠瑞、姜利东等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人张某18000元，并强行扣留张某1预付的车辆购置税款等费用，共强行索取58000元。21.2017年9月6日，被告人姜立志、车和平、庞雪威、沈海涛、黄丽娟等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人端某73000元。22.2017年9月6日，被告人姜立志、庞雪威等人在平行进口名车总汇，以扣留预付款方式，强行索取被害人于某122000元。23.2017年9月7日，被告人车和平、宋文龙、张月等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人寇某70000元。24.2017年9月7日，被告人姜立志、车和平、徐明辉等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人苏某150000元。25.2017年9月8日，被告人姜立志、车和平、王忠瑞等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人朱某145000元。26.2017年9月11日，被告人姜立志、庞雪威、王忠瑞、宋文龙、庞雪山等人在平行进口名车总汇，以扣留预付款方式，强行索取被害人唐某10000元。27.2017年9月12日，被告人姜立志、徐明辉、王法等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人陈某347000元，并强行扣留陈某3预付的保险、车辆购置税款等费用，共强行索取77000元。28.2017年9月12日，被告人车和平、沈海涛、徐明辉、黄丽娟等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人韩某10000元，并强行扣留韩某预付的装具费用，共强行索取31000元。29.2017年9月14日，被告人姜立志、车和平、王法等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人罗某60000元。30.2017年9月26日，被告人姜立志等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人周某60000元。31.2017年9月27日，被告人车和平、徐明辉、宋文龙、姜利东等人在平行进口名车总汇，以扣留预付款方式，强行索取被害人李某23000元。32.2017年9月28日，被告人姜立志、庞雪威等人在平行进口名车总汇，以扣留预付款方式，强行索取被害人黄某34600元。33.2017年9月28日，被告人车和平、庞雪威、王忠瑞等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人张某282000元。34.2017年9月29日，被告人姜立志、车和平、庞雪威、姜利东、金英怀、庞雪源、王楠等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人陈某465000元。35.2017年9月30日，被告人车和平、王忠瑞、金英怀、陈影等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人于某250000元。36.2017年10月4日，被告人车和平、徐明辉及王海楠等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人屈某40000元。37.2017年10月13日，被告人车和平、金英怀等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人孙某128000元，并强行扣留孙某1预付的保险款费用，共强行索取43000元。38.2017年10月18日，被告人姜立志、徐明辉、姜利东等人在平行进口名车总汇，以扣留预付款方式，强行索取被害人陈某510000元。39.2017年10月18日，被告人沈海涛、黄丽娟等人在平行进口名车总汇，以扣留预付款方式，强行索取被害人李某39500元。40.2017年10月26日，被告人车和平、王忠瑞、王楠等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人安某35000元。41.2017年10月27日，被告人车和平、庞雪威、毕东、徐明辉、黄丽娟等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人肖某20000元。42.2017年10月30日，被告人姜立志、车和平、王法、徐明辉等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人殷某90000元。43.2017年10月31日，被告人姜立志、金英怀、杨丽等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人王某338000元。案发后，杨丽自行赔偿王某315000元，得到王某3的谅解。44.2017年11月1日，被告人车和平、徐明辉、王法及王海楠等人在平行进口名车总汇，以扣留预付款方式，强行索取被害人杜某12000元。45.2017年11月1日，被告人姜立志、车和平、徐明辉、黄广臣、王法及王海楠等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人崔某44000元，并强行扣留崔某预付的装具费用，共强行索取80000元。46.2017年11月8日，被告人姜立志、金英怀、庞雪山、陈影等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人杨某240000元。47.2017年11月8日，被告人车和平、庞雪威、王忠瑞、姜利东、王杨等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人郭某15000元，并强行扣留郭某1预付的车辆购置税款等费用，共强行索取51000元。48.2017年11月13日，被告人姜立志、车和平、王法、徐明辉等人在平行进口名车总汇，以扣留预付款方式，强行索取被害人朱某210000元。49.2017年11月15日，被告人姜立志、沈海涛、黄丽娟等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人史某35000元。50.2017年11月15日，被告人姜立志、徐明辉、丁泽格等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人林某16000元。51.2017年11月15日，被告人姜立志、毕东、王法及王海楠等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人马某130000元。52.2017年11月21日，被告人姜立志、穆彤、王法及王海楠等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人李某451000元。53.2017年11月22日，被告人车和平、徐明辉、黄丽娟等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人刘某14000元，并强行扣留刘某预付的保险款费用，共强行索取17000元。54.2017年12月2日，被告人姜立志、沈海涛、黄丽娟等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人王某4220000元。55.2017年12月5日，被告人姜立志等人在平行进口名车总汇，以扣留预付款方式，强行索取被害人赖某20000元。56.2017年12月7日，被告人姜立志、王法等人在平行进口名车总汇，以扣留预付款方式，强行索取被害人江某20000元。57.2017年12月8日，被告人姜立志等人在平行进口名车总汇，以扣留预付款方式，强行索取被害人王某540000元。58.2017年12月9日，被告人姜立志、徐明辉等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人李某540000元。59.2017年12月14日，被告人宋文龙等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人孙某238000元。60.2017年12月14日，被告人车和平、沈海涛、王法、徐明辉等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人石某55000元。61.2017年12月15日，被告人车和平、庞雪威、王楠、庞雪源等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人宋某75000元。62.2017年12月15日，被告人姜立志、姜利东、沈海涛、王忠瑞等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行扣留被害人陈某6预付的车辆购置税、保险、油卡充值、改装等费用，共强行索取110000元。63.2017年12月17日，被告人姜立志等人在平行进口名车总汇，以扣留预付款方式，强行索取被害人王某610000元。64.2017年12月18日，被告人姜立志、车和平、王忠瑞、张瑛瑛等人在平行进口名车总汇，以扣留预付款方式，强行索取被害人马某220000元。65.2017年12月19日，被告人姜立志、庞雪威、庞雪山等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行扣留被害人包某预付的车辆购置税、保险等费用，共强行索取100000元。66.2017年12月20日，被告人姜立志、金英怀、姜利东、张瑛瑛等人在平行进口名车总汇，以扣留预付款方式，强行索取被害人茹某13800元。67.2017年12月27日，被告人姜立志、王法、杨丽等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人洪某140000元。案发后，杨丽自行赔偿洪某58000元，得到洪某的谅解。68.2017年12月27日，被告人穆彤、张月、黄丽娟、宋文龙、徐明辉等人在平行进口名车总汇，以扣留预付款方式，强行索取被害人鲍某30000元。69.2017年12月29日，被告人姜立志、车和平、王忠瑞等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人李某695000元。70.2018年1月3日，被告人庞雪威、沈海涛、黄丽娟等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人吴某10000元，并强行扣留吴某预付的装具费用，共强行索取25000元。71.2018年1月4日，被告人姜立志、徐明辉、穆彤、王法、王杨等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人赵某345000元，并强行扣留赵某3预付的车辆购置税等费用，共强行索取105000元。72.2018年1月5日，被告人庞雪威、王法及王海楠等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行扣留被害人张某3预付的车辆购置税等费用，共强行索取108000元。73.2018年1月6日，被告人沈海涛、王杨等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人金某145000元。74.2018年1月9日，被告人姜立志、穆彤、王法等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人潘某75300元。75.2018年1月12日，被告人庞雪威、王忠瑞、毕东、张月等人在平行进口名车总汇，以扣留预付款方式，强行索取被害人乔某20000元。76.2018年1月16日，被告人姜立志、王楠等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人向某10000元。77.2018年1月19日，被告人毕东及王海楠等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人郭某245000元。78.2018年1月21日，被告人宋文龙、王法等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人高某326000元。79.2018年1月23日，被告人庞雪威、王忠瑞、徐明伟等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人汪某128000元，并强行扣留汪某1预付的车辆购置税款等费用，共强行索取64700元。80.2018年1月24日，被告人车和平、王忠瑞、金英怀、姜利东等人在平行进口名车总汇，以扣留预付款方式，强行索取被害人赵某416000元。81.2018年1月25日，被告人姜立志、穆彤等人在平行进口名车总汇，以扣留预付款方式，强行索取被害人李某713000元。82.2018年1月27日，被告人徐明辉、王杨、王忠瑞、穆彤等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人单某105620元。83.2018年1月28日，被告人姜立志、徐明辉等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人赵某538000元。84.2018年3月8日，被告人车和平、王忠瑞等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人万某58000元。85.2018年3月20日，被告人姜立志、王法等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人徐某55000元。86.2018年4月3日，被告人姜立志、庞雪威等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人陈某754000元。87.2018年4月4日，被告人庞雪威、王法等人在平行进口名车总汇，以扣留预付款方式，强行索取被害人陈某810000元。88.2018年4月5日，被告人姜立志、徐明辉等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人于某332000元。89.2018年4月7日，被告人庞雪威、王忠瑞、徐明伟等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人田某25000元。90.2018年4月10日，被告人庞雪威、张玉勐、王杨、杨丽等人在平行进口名车总汇，以扣留预付款方式，强行索取被害人王某78000元。案发后，杨丽自行赔偿王某710000元，得到王某7的谅解。91.2018年4月12日，被告人庞雪威、沈海涛、黄丽娟等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人张某420200元。92.2018年4月12日，被告人姜立志、穆彤、宋文龙等人在平行进口名车总汇，以扣留预付款方式，强行索取被害人丁某20000元。93.2018年4月13日，被告人姜立志、庞雪威、张玉勐、徐明辉等人在平行进口名车总汇，以扣留预付款方式，强行索取被害人沈某2000元。94.2018年4月17日，被告人庞雪威、沈海涛、徐明辉等人在平行进口名车总汇，以扣留预付款方式，强行索取被害人汪某215000元。95.2018年4月18日，被告人庞雪威、沈海涛、庞雪山、王忠瑞等人在平行进口名车总汇，以变相加价方式，强行索取被害人董某2100000元。96.2018年4月23日，被告人庞雪威、宋文龙、金英怀等人在平行进口名车总汇，以扣留预付款方式，强行索取被害人苏某25000元。综上，被告人姜立志组织、策划、指挥恶势力犯罪集团实施敲诈勒索96起，敲诈勒索金额共计4474620元；被告人车和平组织、策划、指挥恶势力犯罪集团实施敲诈勒索96起，敲诈勒索金额共计4474620元；被告人陈影参与恶势力犯罪集团实施的敲诈勒索4起，敲诈勒索金额共计147400元；被告人黄丽娟参与恶势力犯罪集团实施的敲诈勒索10起，敲诈勒索金额共计480700元；被告人姜利东参与恶势力犯罪集团实施的敲诈勒索9起，敲诈勒索金额共计331800元；被告人庞雪山参与恶势力犯罪集团实施的敲诈勒索4起，敲诈勒索金额共计250000元；被告人庞雪威参与恶势力犯罪集团实施的敲诈勒索26起，敲诈勒索金额共计1156000元；被告人沈海涛参与恶势力犯罪集团实施的敲诈勒索13起，敲诈勒索金额共计928700元；被告人宋文龙参与恶势力犯罪集团实施的敲诈勒索10起，敲诈勒索金额共计273000元；被告人王忠瑞参与恶势力犯罪集团实施的敲诈勒索21起，敲诈勒索金额共计1129820元；被告人徐明辉参与恶势力犯罪集团实施的敲诈勒索25起，敲诈勒索金额共计976620元；被告人张玉勐参与恶势力犯罪集团实施的敲诈勒索2起，敲诈勒索金额共计10000元；被告人张月参与恶势力犯罪集团实施的敲诈勒索5起，敲诈勒索金额共计177000元；被告人张瑛瑛参与恶势力犯罪集团实施的敲诈勒索4起，敲诈勒索金额共计163300元；被告人杨丽参与恶势力犯罪集团实施的敲诈勒索3起，敲诈勒索金额共计186000元；被告人金英怀参与恶势力犯罪集团实施的敲诈勒索14起，敲诈勒索金额共计513800元；被告人王楠参与恶势力犯罪集团实施的敲诈勒索6起，敲诈勒索金额共计290000元；被告人穆彤参与恶势力犯罪集团实施的敲诈勒索9起，敲诈勒索金额共计494920元；被告人毕东参与恶势力犯罪集团实施的敲诈勒索6起，敲诈勒索金额共计215000元；被告人徐明伟参与恶势力犯罪集团实施的敲诈勒索2起，敲诈勒索金额共计89700元；被告人庞雪源参与恶势力犯罪集团实施的敲诈勒索3起，敲诈勒索金额共计241500元；被告人王法参与恶势力犯罪集团实施的敲诈勒索21起，敲诈勒索金额共计1162300元；被告人王杨参与恶势力犯罪集团实施的敲诈勒索5起，敲诈勒索金额共计414620元；被告人丁泽格参与实施敲诈勒索1起，敲诈勒索金额16000元；被告人黄广臣参与实施敲诈勒索1起，敲诈勒索金额80000元。其他相关事实2018年6月22日，公安机关将被告人姜立志、车和平、陈影、黄丽娟、姜利东、庞雪山、庞雪威、沈海涛、宋文龙、王忠瑞、徐明辉、张玉勐、张月、张瑛瑛、杨丽抓获，次日均被刑事拘留。经公安机关网上追逃，2018年8月7日，公安机关将被告人金英怀抓获并临时羁押于哈尔滨市呼兰区看守所；2018年9月25日，公安机关将被告人王楠抓获并临时羁押于哈尔滨市第二看守所；2018年10月11日，公安机关将被告人穆彤抓获并临时羁押于长春市第一看守所；2018年11月1日，公安机关将被告人徐明伟抓获并临时羁押于哈尔滨市南岗区看守所；2018年11月7日，公安机关将被告人庞雪源抓获并临时羁押于哈尔滨市南岗区看守所；2018年8月13日，被告人毕东向公安机关投案，同日被取保候审；2018年12月9日，被告人丁泽格向公安机关投案，次日被取保候审；2018年12月9日，被告人王法向公安机关投案，次日被刑事拘留；2018年12月17日，被告人王杨向公安机关投案，2018年12月19日被取保候审，2019年6月12日被逮捕；2019年1月22日，被告人黄广臣向公安机关投案，同日被临时羁押于哈尔滨市道里区看守所。2013年10月24日，被告人王法因犯包庇罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年。2019年6月12日，被告人毕东、丁泽格签署认罪认罚具结书；2019年6月27日，被告人黄丽娟、沈海涛、杨丽签署认罪认罚具结书。涉案冻结相关被告人银行存款共计35163.19元，其中，冻结被告人姜立志银行存款12.94元，冻结被告人车和平银行存款626.52元，冻结被告人姜利东银行存款104.31元，冻结被告人沈海涛银行存款8771.77元，冻结被告人宋文龙银行存款277.12元，冻结被告人王忠瑞银行存款23741.89元，冻结被告人穆彤银行存款108.37元，冻结被告人王杨银行存款1520.27元；涉案扣押被告人姜立志所有的黑ＡＥ××**嘉恒塞纳小型汽车一辆，该车辆初次登记的日期为2017年11月20日。被告人沈海涛主动向检察机关退缴赃款25000元，被告人黄丽娟主动向检察机关退缴赃款25000元，被告人穆彤主动向检察机关退缴赃款20000元，被告人毕东主动向检察机关退缴赃款20000元，被告人丁泽格主动向检察机关退缴赃款16000元，上述款项已随案移送本院。被告人杨丽已自行赔偿被害人洪某58000元，已自行赔偿被害人王某315000元，已自行赔偿被害人王某710000元，得到上述被害人的谅解。上述事实，有被害人陈述、辨认笔录、银行交易明细、购车协议、证人证言、案件来源、抓获经过、工商档案材料、销售记录、银行交易明细、赔偿协议、谅解书以及被告人的供述和辩解等证据证实。原审法院认为，被告人姜立志、车和平为牟取非法经济利益，组织、领导、指挥被告人陈影、黄丽娟、姜利东、庞雪山、庞雪威、沈海涛、宋文龙、王忠瑞、徐明辉、张玉勐、张月、张瑛瑛、杨丽、王楠、金英怀、穆彤、毕东、徐明伟、庞雪源、王法、王杨等人，长时间纠集在一起，为实施共同犯罪而组成较为固定的犯罪组织。期间对96名被害人实施威胁或者要挟，强行索取被害人钱财，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。形成以姜立志、车和平为首要分子，庞雪威、沈海涛、王忠瑞、徐明辉、金英怀、王法等人为重要成员，黄丽娟、姜利东、庞雪山、宋文龙、张月、王楠、穆彤、毕东、庞雪源、王杨、陈影、张瑛瑛、杨丽、徐明伟、张玉勐等人为其他成员的恶势力犯罪集团。被告人丁泽格、黄广臣亦分别实施了敲诈勒索行为。上述各被告人的行为均已构成敲诈勒索罪。姜立志、车和平、黄丽娟、庞雪威、沈海涛、王忠瑞、徐明辉、金英怀、穆彤、王法、王杨犯罪数额特别巨大；陈影、姜利东、庞雪山、宋文龙、张月、张瑛瑛、杨丽、王楠、毕东、徐明伟、庞雪源、黄广臣犯罪数额巨大；张玉勐、丁泽格犯罪数额较大。陈影、张瑛瑛、杨丽、徐明伟、张玉勐、丁泽格、黄广臣是从犯，依法可以从轻处罚；毕东、丁泽格、王杨、黄广臣有自首情节，依法可以从轻处罚；庞雪山、王楠、徐明伟有坦白情节，依法可以从轻处罚；丁泽格已退缴全部赃款，毕东、穆彤、黄丽娟、沈海涛已退缴部分赃款，杨丽已赔偿相关被害人部分损失，并取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。各被告人非法占有被害人财产后尚未足额赔偿相关被害人的，应当责令其退赔。综上所述，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款及第三款、第六十一条、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第三款、第七十六条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款第四项的判决如下：（一）被告人姜立志犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二百万元；（二）被告人车和平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二百万元；（三）被告人陈影犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元；（四）被告人黄丽娟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；（五）被告人姜利东犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年八个月，并处罚金人民币十五万元；（六）被告人庞雪山犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币十万元；（七）被告人庞雪威犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年九个月，并处罚金人民币五十万元；（八）被告人沈海涛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年十个月，并处罚金人民币四十万元；（九）被告人宋文龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币十万元；（十）被告人王忠瑞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年九个月，并处罚金人民币五十万元；（十一）被告人徐明辉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年五个月，并处罚金人民币四十五万元；（十二）被告人张玉勐犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五千元；（十三）被告人张月犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币七万元；（十四）被告人张瑛瑛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；（十五）被告人杨丽犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元；（十六）被告人金英怀犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年一个月，并处罚金人民币二十万元；（十七）被告人王楠犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币十万元；（十八）被告人穆彤犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；（十九）被告人毕东犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元；（二十）被告人徐明伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；（二十一）被告人庞雪源犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年一个月，并处罚金人民币十万元；（二十二）被告人王法犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元；（二十三）被告人王杨犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元；（二十四）被告人黄广臣犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；（二十五）被告人丁泽格犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元；（二十六）对被告人丁泽格，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正；（二十七）随案移送的被告人丁泽格退缴的人民币16000元，发还被害人林某；（二十八）责令被告人姜立志、车和平、陈影、黄丽娟、姜利东、庞雪山、庞雪威、沈海涛、宋文龙、王忠瑞、徐明辉、张玉勐、张月、张瑛瑛、杨丽、王楠、金英怀、穆彤、毕东、徐明伟、庞雪源、王法、王杨、黄广臣与案外人王海楠共同向相关被害人退赔。原审被告人姜立志不服原审判决，提出上诉，理由为：法院认定其所犯罪名和构成恶势力犯罪集团有误，客户均自愿签合同完成交易，其没有恐吓、要挟行为；对犯罪数额不认可，实际成交客户的情况不能按最终合同价格认定数额，应结合市场价格。其辩护人认为：本案不属于恶势力犯罪集团犯罪；本案部分犯罪事实应认定为诈骗罪、强迫交易罪；被害人明知报价偏低，为图便宜而签订合同或以偏低的报价主张损失，存在过错，原审判决未予考虑；原审判决认定在交易中均存在威胁恐吓行为，证据不足；原审法院变更公诉机关指控罪名，但未在庭审过程中予以引导释明，程序违法；本案犯罪数额计算错误，应以车辆市场价为基础计算，判处姜立志200万罚金量刑过重；请求对姜立志从轻或减轻处罚，在10年以下量刑。原审被告人车和平不服原审判决，提出上诉，理由为：量刑过重。其辩护人认为：车和平在公司的角色、地位明显弱于姜立志；车和平只应对其所参与的敲诈勒索行为负责，对其他敲诈勒索行为不应当负责；量刑过重。原审被告人黄丽娟不服原审判决，提出上诉，理由为：原审判决事实不清，其没有参与与被害人王某4交易。其辩护人的意见与黄丽娟意见一致，还认为：黄丽娟具有坦白、主动退缴违法所得等情节，请求从轻处罚。原审被告人姜利东不服原审判决，提出上诉，理由为：犯罪数额与事实不符；量刑过重。其辩护人认为：姜利东并非恶势力犯罪集团成员；原审判决将已完成交易的价格差额定性为敲诈勒索数额有误；原审判决关于姜利东敲诈勒索数额、参与敲诈勒索次数认定有误；姜利东系从犯，具有坦白情节，请求从轻或减轻处罚，判处3-4年有期徒刑。原审被告人庞雪威不服原审判决，提出上诉，理由为：犯罪数额与事实不符；量刑过重。其辩护人认为：本案不属于恶势力犯罪集团犯罪；庞雪威应系从犯；庞雪威主观上没有非法占有目的，没有威胁、胁迫被害人情形，应认定为诈骗罪、强迫交易罪；庞雪威获利较少，不应对其参与的26起案件承担全部刑事责任；原审判决关于敲诈勒索数额的计算依据、标准和方式有误；请求从庞雪威减轻处罚。原审被告人沈海涛不服原审判决，提出上诉，理由为：事实不清，部分犯罪事实并非其所为；量刑过重。其辩护人对沈海涛构成敲诈勒索罪不持异议，但认为：原审判决认定沈海涛犯罪数额有误；原审判决量刑过重，沈海涛系从犯，且具有自愿认罪认罚、主动退缴违法所得等情节，请求从轻处罚。原审被告人王忠瑞不服原审判决，提出上诉，理由为：原审判决事实不清，量刑过重。其辩护人认为：王忠瑞不构成敲诈勒索罪，应构成强迫交易罪；被害人已实际购得车辆的，犯罪数额不能以被害人第一次签订购车合同时的价格为基础计算；王忠瑞应系从犯，并具有坦白、自愿表示认罪认罚情节，请求对王忠瑞减轻处罚。原审被告人徐明辉不服原审判决，提出上诉，理由为：事实不清，量刑过重。其辩护人认为：徐明辉应构成强迫交易罪，而非敲诈勒索罪；徐明辉虽涉案25起，但涉恶金额较小，且主要从事带客户看车、提车等辅助行为，原审判决量刑过重；徐明辉所涉犯罪事实仅有被害人陈述，无其他证据印证，且犯罪数额认定依据不足；徐明辉应系从犯；请求对徐明辉从轻或减轻处罚，判处5年以下有期徒刑。原审被告人张瑛瑛不服原审判决，提出上诉，理由为：其不构成敲诈勒索罪；原审判决认定的犯罪数额有误。其辩护人对张瑛瑛犯敲诈勒索罪不持异议，但认为：张瑛瑛所参与的被害人茹某、马某2、郑某及倪某2案中犯罪数额认定有误，且被害人有过错；张瑛瑛犯罪主观恶意较轻，具有从犯、坦白情节，请求对张瑛瑛从轻或减轻处罚。原审被告人杨丽不服原审判决，提出上诉，理由为：原审判决事实不清；法院更改罪名不当，且认定犯罪数额有误；其属于从犯；其自愿认罪认罚，退赔被害人损失，并得到被害人谅解，请求从轻或减轻处罚。其辩护人认为：杨丽应系坦白；杨丽参与的被害人洪某案认定犯罪数额有误；杨丽违法所得较少，且已退赔受害人经济损失；请求对杨丽适用缓刑。原审被告人金英怀不服原审判决，提出上诉，理由为：量刑过重。其辩护人认为：本案不构成恶势力犯罪集团犯罪；原审判决量刑过重；金英怀系从犯，具有坦白情节，请求从轻或减轻处罚。原审被告人王楠不服原审判决，提出上诉，理由为：原审判决事实不清，且认定犯罪数额有误；其应系从犯。原审被告人毕东不服原审判决，提出上诉，理由为：量刑过重；其应具有自首、自愿认罪认罚、积极退缴赃款、从犯等情节。其辩护人的意见与毕东意见一致。原审被告人穆彤不服原审判决，提出上诉，理由为：原审判决事实不清，部分犯罪事实并非其所为。其辩护人认为：穆彤在津时间与认定的部分犯罪行为时间矛盾，且穆彤非销售人员，不能认定穆彤参与了相关犯罪。原审被告人徐明伟不服原审判决，提出上诉，理由为：量刑过重；其没有从事威胁、恐吓行为，不属于恶势力犯罪集团成员。其辩护人认为：徐明伟并非恶势力犯罪集团成员；徐明伟应构成强迫交易罪，而非敲诈勒索罪；即使认定为敲诈勒索罪，对于被害人已实际购得车辆的，犯罪数额应认定为被害人实际交付的钱款减去该车辆的正常市场价；请求对徐明伟从轻或减轻处罚，判处三年以下有期徒刑。原审被告人庞雪源不服原审判决，提出上诉，理由为：量刑过重。其辩护人认为：本案应认定为强迫交易罪；庞雪源未参与被害人倪某2案；庞雪源应具有坦白、从犯情节，请求对庞雪源从轻处罚，判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。原审被告人王法不服原审判决，提出上诉，理由为：原审判决事实不清，其未参与21起犯罪事实。其辩护人认为：本案不属于恶势力犯罪集团犯罪；原审法院变更公诉机关指控罪名，但未在庭审过程中予以引导释明，程序违法；本案关于敲诈勒索犯罪数额的计算方法有误；关于王法的离职时间未查清；王法参与的21起犯罪事实中，证据仅有被害人陈述和辨认笔录，证据不足。原审被告人王杨不服原审判决，提出上诉，理由为：其并非主犯；原审认定其所参与的犯罪事实及数额不准确；其具有从犯、自首、当庭表示认罪、积极退赃等情节，量刑过重。其辩护人认为：本案不属于恶势力犯罪集团犯罪；王杨不构成敲诈勒索罪；即使王杨构成敲诈勒索罪，部分犯罪事实也未参与，犯罪数额应认定为156000元；王杨在共同犯罪中的作用小，犯罪情节较轻，且能主动如实供述犯罪事实，请求从轻处罚。天津市人民检察院第三分院认为，原审判决诉讼程序合法，认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，建议二审法院驳回上诉，维持原判。二审经审理查明的事实、证据与原审判决认定的事实、证据一致。针对控辩双方的意见和争议焦点，本院结合相关事实、证据和法律规定，综合评判如下：（一）关于原审判决认定事实是否清楚、犯罪数额是否准确问题经查，原审判决认定的事实，有96名被害人的陈述及相关辨认笔录，证人陈某9、李某8、孙某3、解某、王某8、赵某6等人的证言，银行交易明细、微信支付记录、购车协议、销售记录、工商档案材料等书证，案件来源、抓获经过，同案犯王海楠的供述以及各上诉人、原审被告人的供述和辩解等证据证实，相关证据相互印证，形成了完整证据链条，足以认定。各上诉人、原审被告人通过威胁、要挟等方式迫使被害人为解除合同而接受扣款或者变相加价提车，强行向被害人索取相关额外费用以达到非法占有目的，原审法院据此计算犯罪数额不违反法律规定且符合本案实际情况，并无不当。各上诉人及其辩护人提出的原审判决事实不清、犯罪数额计算有误的意见没有根据，本院不予支持和采纳。（二）关于本案定性是否应认定为敲诈勒索罪问题经查，各上诉人及原审被告人以非法占有为目的，通过互联网渠道发布低价售车虚假信息，利用被害人因购买心理急切、阅读不细、疏忽大意等原因诱骗被害人签订含有需要额外交纳关税费用等违约“陷阱”的低价购车合同，待被害人提车时，再以该制式合同中的违约“陷阱”条款威胁、要挟，对被害人精神上实施非法强制，使其心理上产生恐惧，强行向被害人索取约定之外的高额款项，分别达到数额较大、数额巨大或数额特别巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。各上诉人及其辩护人提出的本案为强迫交易犯罪的意见没有事实及法律依据，本院不予支持和采纳。（三）关于本案是否应认定为恶势力犯罪集团问题经查，本案各上诉人及部分原审被告人经常纠集在一起，组成了较为固定的犯罪组织。该犯罪组织以言语威胁、辱骂恐吓、逞强耍横、轮流施压、聚众造势等足以使人产生恐惧、恐慌或者足以影响、限制他人人身财产安全等“软暴力”手段，多次实施“套路卖车”诈取钱财的违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，依法应认定为恶势力犯罪集团。其中，姜立志、车和平为首要分子，庞雪威、沈海涛、王忠瑞、徐明辉、金英怀、王法为重要成员，黄丽娟、姜利东、庞雪山、宋文龙、张月、王楠、穆彤、毕东、庞雪源、王杨、陈影、张瑛瑛、杨丽、徐明伟、张玉勐为其他成员。各上诉人及其辩护人提出的本案不应认定为恶势力犯罪集团的意见没有事实及法律依据，本院不予支持和采纳。本院认为，本案各上诉人及部分原审被告人经常纠集在一起，共同实施违法犯罪活动，组成了恶势力犯罪集团。其中，姜立志、车和平为首要分子，庞雪威、沈海涛、王忠瑞、徐明辉、金英怀、王法为重要成员，黄丽娟、姜利东、庞雪山、宋文龙、张月、王楠、穆彤、毕东、庞雪源、王杨、陈影、张瑛瑛、杨丽、徐明伟、张玉勐为其他成员。各上诉人及原审被告人以非法占有为目的，实施敲诈勒索行为，其中姜立志、车和平、黄丽娟、庞雪威、沈海涛、王忠瑞、徐明辉、金英怀、穆彤、王法、王杨犯罪数额特别巨大；陈影、姜利东、庞雪山、宋文龙、张月、张瑛瑛、杨丽、王楠、毕东、徐明伟、庞雪源、黄广臣犯罪数额巨大；张玉勐、丁泽格犯罪数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，依法应予处罚。本案中，被害人接受各上诉人、原审被告人主动提出的较低报价并据此签订合同、主张损失，其行为并无不当。姜立志、张瑛瑛的辩护人提出的被害人存在过错的辩护意见没有根据，本院不予采纳。原审法院在2020年6月29日庭审中已就各上诉人、原审被告人是否构成敲诈勒索罪进行了引导释明，姜立志、王法的辩护人提出的原审法院变更公诉机关指控罪名，但未在庭审过程中予以引导释明，程序违法的辩护意见没有根据，本院不予采纳。原审判决根据各上诉人、原审被告人犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，所作量刑在法定幅度内且并无不当。各上诉人及其辩护人所提量刑过重的上诉理由和辩护意见没有事实及法律依据，本院不予支持和采纳。各上诉人及其辩护人所提其他上诉理由和辩护意见，原审判决已作评判，本院不再重复评价。综上，原审判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 钟 彬审判员 张玉军审判员 姚 强二〇二〇年十一月三十日法官助理卢迪书记员赵家驹附：本案适用的相关法律规定《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判……