河北省廊坊市安次区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀1002刑初50号 公诉机关廊坊市安次区人民检察院。 被告人于建辉，男，1979年9月18日出生，汉族，高中文化，个体，户籍所在地河北省廊坊市永清县，捕前住河北省廊坊市安次区。因本案于2019年9月26日被廊坊市公安局安次分局刑事拘留，同年11月2日因涉嫌非法吸收公众存款罪由廊坊市公安局安次分局执行逮捕。现押于廊坊市看守所。 辩护人魏广娟、安志远，河北听韬律师事务所律师。 被告人汪志敏，男，1984年1月5日出生，汉族，高中文化，务工，户籍所在地安徽省合肥市庐江县，捕前住安徽省合肥市庐江县。因本案于2019年10月23日被廊坊市公安局安次分局刑事拘留，同年11月2日因涉嫌非法吸收公众存款罪由廊坊市公安局安次分局执行逮捕。现押于廊坊市看守所。 辩护人崔伟强、谷亚静，河北天源通和律师事务所律师。 廊坊市安次区人民检察院以安检一部刑诉﹝2020﹞26号起诉书指控被告人于建辉、汪志敏犯非法吸收公众存款罪，于2020年2月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。廊坊市安次区人民检察院指派检察员邱桂枫出庭支持公诉，被告人于建辉及其辩护人魏广娟、安志远，被告人汪志敏及其辩护人崔伟强到庭参加了诉讼。本案在审理过程中，由于不能抗拒的原因，于2020年3月11日中止审理，于2020年7月21日恢复审理；廊坊市安次区人民检察院向本院建议延期审理。现已审理终结。 廊坊市安次区人民检察院指控，2018年6月至2019年8月间，被告人于建辉、汪志敏利用廊坊金泽汽车销售有限公司，以现场讲解、微信及“金车今享”手机ａｐｐ等途径公开宣传该公司“团购汽车”方式，与不特定人员签订购车协议，并承诺以明显低于市场价格向参与人销售汽车，非法吸收郑某等460人次资金共计人民币9946174元。 针对上述指控，公诉机关提供了下列证据： 1.书证：受案登记表、到案经过、审核报告书、金泽公司购车方案及宣传信息、被告人于建辉、汪志敏的户籍证明；2、证人巫某、吴某、郑某、边某2、赵某1、刘某1、刘某2、孙某、尹某、王某1、刘某3、杨某1、曹某、刘某4、解某、宋某、王某2、张某1、张某2、宫某、贺某、陈某、张某3、王某3、孟某、王某4、任某、石某、马某1、武某、李某1、马某2、杨某2、李某2、赵某2、王某5、张某4、赵某3、马某3、边某1、刘某5的证言；3.被告人于建辉、汪志敏的供述与辩解；4、客户提车视频及照片。 公诉机关认为，被告人于建辉伙同被告人汪志敏非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。二被告人均自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人汪志敏在案发后投案自首，能如实供述罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻处罚。被告人于建辉、汪志敏均能自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人于建辉有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；建议判处被告人汪志敏有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。 被告人于建辉对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见是，本案犯罪数额认定不清、证据不足，被告人于建辉系经口头传唤到案，到案后如实供述，应认定为自首，且被告人于建辉具有坦白的情节，没有前科，认罪态度较好，自愿认罪认罚，建议对被告人于建辉从轻、减轻处罚。 被告人汪志敏对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见是，公诉机关指控的犯罪数额不清、证据不足，本案中亲属、朋友的集资款项不应认定为犯罪数额，已经兑现的车辆应当予以扣除；被告人汪志敏构成自首，犯罪情节轻微，能够如实供述，认罪悔罪，建议对被告人汪志敏适用缓刑。 经审理查明，2018年6月至2019年8月间，被告人于建辉、汪志敏利用廊坊金泽汽车销售有限公司，以现场讲解、微信及“金车今享”手机ａｐｐ等途径公开宣传该公司“团购汽车”方式，与不特定人员签订购车协议，并承诺以明显低于市场价格向参与人销售汽车，非法收取郑某等400余人次购车款共计人民币8876035元（名单附后），其中5661650元用于购买车辆并交付部分集资参与人（名单附后）；收取服务费、解冻费、轮胎升级费1070144.2元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1、被告人于建辉的供述与辩解证实，2018年4月，汪志敏找到其，提出做“团购汽车”项目，后二人成立了廊坊金泽汽车销售有限公司，其担任法人，汪志敏担任运营总监，公司运营的主要负责人是其二人。2018年6月20日左右其公司开始宣传“团购汽车”项目，其开始找了几个亲戚朋友，后来靠订车的客户口口相传，后来的客户其不认识。 廊坊金泽汽车销售有限公司“团购汽车”主要方式有：一、客户交订车款2万元，能组织6人来公司“团购”车，则该客户可直接提价值10万的车，但还需要交1万服务费，2万元复投费，税、保险等费用客户自己出，等于客户用6万元购得10万元的车。二、每人交2万订车款，如果没有拉来6个人到公司“团购”车，一年后向公司补交4万元，可以得到一辆价值10万元的“公户车”，即以租代购的车，提车后一年内公司缴纳租金，一年后公司给客户变更登记。三、客户交2万元购车款，没有组织6人来公司“团购”车，一年后，补交8万元，可直接提车，车直接落户到客户名下。 通过上述方式，约400余人在其公司团购汽车，约收取了900多万订车款。公司中，新客户交的定金用于给老客户提车，如果不能发展来新客户，就无法提车，按照合同，应该加价提车，如不愿继续购车，订车款不能退还。截至案发时公司已经没有能力继续给客户履行合同了。客户中已经提车的约56人，按照政策又复投了2万，复投部分现在不能履行。 其收取订车款的方式有，让客户直接打入公户或将钱打给其账户，其转给公司账户，或者将钱打给其，其打给4s店。其公司收取的订车款部分用于购车，部分用于公司装修、租金、员工工资、做APP、申请商标、公司专线网、招待客户、搞活动等。 2、被告人汪志敏的供述与辩解证实，廊坊金泽汽车销售有限公司成立于2018年4月，法人为于建辉，其主要在公司担任运营总监，其最早提出了“团购汽车”的经营模式，于建辉也参与了后期的经营和完善。 团购汽车的具体方案有：方案一，客户缴纳车价20%的订车款，另交车价20%的服务费，通过介绍其他人参与购车方案，第一个客户介绍的人所交的购车款达到车价的120%，就可以提一辆车，车价10%分到第二个客户下，以便给第二个客户优惠，以此循环。方案二，若客户缴纳车价20%订车款后，一年内介绍的人缴纳订车款无法达到车价120%，他就必须补足剩下的80%才能提车，相当于全款买车。方案三，若客户缴纳车价20%订车款后，一年内介绍的人缴纳订车款无法达到车价120%，客户可以选择再交车价20%，可以给他一辆贷款车，以租赁方式代替购买，客户自己还租金，租金还完车就可以过户给客户。方案四，若客户缴纳车价20%订车款后，一年内介绍的人缴纳订车款无法达到车价120%，客户可以选择再交车价40%，可以给他一辆贷款车，租金由公司代付，满一年后车可以过户到客户名下。 2018年11月20日之前，公司通过签订纸质合同与客户达成协议，11月20日后通过公司APP签订电子协议，公司通过互联网广告、客户之间口口相传、微信群发消息向社会不特定群体宣传这项业务。2018年4月份到2019年9月份，大约500人次与公司签订汽车销售合同，收取客户购车款约1000万元，为客户提车约60-70台，其余的钱基本用于公司运营了。 3、证人巫某的证言证实，廊坊金泽汽车销售有限公司由汪志敏和于建辉负责实际运营。 4、证人吴某的证言证实，廊坊金泽汽车销售有限公司由汪志敏和于建辉负责实际运营，汪志敏最先提出“团购汽车”方案，后期经营、做ａｐｐ汪志敏负责，其与巫某不担任公司的职务。 5、证人郑某证实，2018年8月，其通过杨力争介绍，听说廊坊市金泽汽车销售有限公司，其向该公司交订车款2万元，购置税、上牌费、保险共交了1万多，服务费1万元，复投2万元，提到了一辆广汽传祺ＧＳ4汽车，其没有损失。其分享了6人到该公司订车，即杨素云、郑京京、田海祥、张金峰、杨振辉、郑刘明，这6人到了提车的时候都提不出来车，（公司）也不能还钱。其所证实的廊坊市金泽汽车销售有限公司的宣传政策与于建辉、汪志敏所供基本一致。 证人郑某提交本人购车协议及收据、郑晶晶购车协议及收据各1份。 6、证人边某2证实，2018年11月份，其通过刘某1介绍，听说廊坊市金泽汽车销售有限公司，其在该公司交订车款2万元，转到了于建辉的微信上，其损失为2万元。其证实，该公司宣传政策为，可以交汽车总额20%的订车款，经一年在全国公排，排到谁就可提车，提车需要交汽车总款20%复投费和1万元服务费，没有公排上的，交汽车总款40%后可以提一辆公户车，其他宣传政策与于建辉、汪志敏所供基本一致。 证人边某2提交了本人购车协议、收据及身份证复印件各1份。 7、证人赵某1证实，2018年8月份，其经刘某1介绍，听说了廊坊市金泽汽车销售有限公司，其让其媳妇吴亚茹签订购车协议，交了订车款2万元，约定期限到了后公司不能给提车也不能把2万元返还。其所证实的廊坊市金泽汽车销售有限公司的宣传政策与于建辉、汪志敏所供基本一致。 证人赵某1提交了吴亚茹的购车协议、收据、本人身份证复印件各1份。 8、证人刘某1证实，2018年7月，其通过于建娜知道了廊坊市金泽汽车销售有限公司，其与该公司签订了购车协议，交订车款2万元，后复投了2万元订车款和1万元服务费，协议约定的时间快到了，该公司无法履行协议也没钱退还购车款，其在该公司全款购了一辆车，目前其自认为损失为复投的2万元和1万元服务费。该公司在微信公众号上、客户微信群里发过宣传资料。其所证实的廊坊市金泽汽车销售有限公司的宣传政策与于建辉、汪志敏的供述以及证人边某2的证言基本一致。 证人刘某1提交了本人购车协议、收据复印件各1份，受骗客户名单1份。 9、证人刘某2证实，2018年7月，其通过于建娜听说了廊坊市金泽汽车销售有限公司，其在该公司提了1辆车、转卖了1辆车。其先交2万元订金，推荐6个人，提了一辆长安铃木骁途，提车时交各项费用共计26400元，后其又推荐了6个人，按照开业优惠，其本应再提一辆10万元以内的车，这辆车（其本该提的第二辆车）经其同意由公司转卖，转卖后剩余5万元卖车款归其所有。其提车成功后复投了4万元。其推荐的12个人中，5人是其自己以亲友名义交的钱，实际上是其自己的钱，这5人为王梦兰、吴祝银、巩福苓、赵德芬、刘俊玲，其共以亲友名义交了10万元订车款。其所证实的廊坊市金泽汽车销售有限公司的宣传政策与于建辉、汪志敏所供基本一致。 证人刘某2提交了吴祝银购车协议及收据复印件2份，刘某2购车协议及收据、王梦兰购车协议及收据、巩福苓购车协议及收据、赵德芬购车协议及收据、刘俊玲购车协议及收据复印件各1份。 10、证人孙某证实，2018年10月，其经王某1介绍听说了廊坊市金泽汽车销售有限公司，其以儿子孙振梁的名义与该公司签订购车协议，交了订车款2万元，没有提到车，其损失为2万元。其所证实的廊坊市金泽汽车销售有限公司的宣传政策与于建辉、汪志敏所供基本一致。 证人孙某提交了孙振梁购车协议、收据、身份证复印件各一份。 11、证人尹某证实，其通过于建辉的介绍，与金泽汽车销售有限公司签订购车协议，交订车款2万元，约定期限快到了，其找不到于建辉，其损失为2万元。其所证实的廊坊市金泽汽车销售有限公司的宣传政策与于建辉、汪志敏所供基本一致。 证人尹某提交了本人购车协议、收据各1份。 12、证人王某1证实，2018年10月，其通过于建娜、吴某知道了廊坊市金泽汽车销售有限公司，其与该公司签订购车协议，其交了2万元订车款、服务费1万元、复投款2万元，提到一辆车，其为了能拉够6人购车，自己垫付了2个名额的购车款共4万元，这4万元是于建辉和吴某推荐其借的高利贷。其共向廊坊金泽汽车销售有限公司交了9万元，其中3万元系现金支付，其他款项为微信转账。其所证实的廊坊市金泽汽车销售有限公司的宣传政策与于建辉、汪志敏的供述以及证人边某2的证言基本一致。 证人王某1提交了本人购车协议、收据、购车方案、身份证复印件各1份。 13、证人刘某3证实，其通过刘某4知道廊坊市金泽汽车销售有限公司，其与该公司签订了购车协议，交了两次订车款，共4万元，后其联系不到公司法人于建辉，其损失为4万元。其所证实的廊坊市金泽汽车销售有限公司的宣传政策与于建辉、汪志敏所供基本一致。 证人刘某3提交了本人购车协议、收据各1份。 14、证人杨某1证实，其通过刘某4知道廊坊市金泽汽车销售有限公司，其与该公司签订了购车协议，其交了1万8千元订车款，其交给了刘某4，刘某4给其按照2万元计算的，后其找不到公司法人于建辉了，其损失为1万8千元。其所证实的廊坊市金泽汽车销售有限公司的宣传政策与于建辉、汪志敏所供基本一致。 15、证人曹某证实，2018年8月其通过朋友了解廊坊市金泽汽车销售有限公司销售汽车的政策，其与该公司签订购车协议，交订车款2万元，但其提不到车。其所证实的廊坊市金泽汽车销售有限公司的宣传政策与于建辉、汪志敏的供述以及证人边某2的证言基本一致。 证人曹某提交了本人购车协议、收据、身份证复印件各1份。 16、证人刘某4证实，2018年6月，其通过刘某1认识于建辉，于建辉向其介绍了购车项目，其妻子在廊坊金泽汽车销售有限公司成功提出一辆10万元的车，其在2018年7月28日与该公司签订了购车协议，交订车款10万元，本想订50万的车，但其一直没有提到车。其所证实的廊坊市金泽汽车销售有限公司的宣传政策与于建辉、汪志敏的供述以及证人边某2的证言基本一致。 证人刘某4提交了本人购车协议、收据各1份。 17、证人宋某证实，2018年10月1日，其通过赵某2介绍了解廊坊市金泽汽车销售有限公司，其用妻子刘颖的名义与该公司签订购车协议，交订车款6万元，其本想提30万的车，但公司不能提车也不能退钱，其损失为6万元。其所证实的廊坊市金泽汽车销售有限公司的宣传政策与于建辉、汪志敏所供基本一致。 证人宋某提交了刘颖的购车协议、收据以及宋某、刘颖的身份证复印件各1份。 18、证人解某证实，其通过刘金英认识于建辉，知道了廊坊市金泽汽车销售有限公司，其与该公司签订购车协议，交了2万元订车款，后其找不到于建辉，其损失为2万元。其所证实的廊坊市金泽汽车销售有限公司的宣传政策与于建辉、汪志敏所供基本一致。 证人解某提交了本人购车协议、收据各1份。 19、证人王某2证实，2018年10月6日，其通过宋某介绍到廊坊市金泽汽车销售有限公司团购汽车，其与该公司签订购车协议，交了6万元订车款，没有提到车，钱也没有退给其，其损失为6万元。其所证实的廊坊市金泽汽车销售有限公司的宣传政策与于建辉、汪志敏所供基本一致。 证人王某2提交了本人购车协议、收据、身份证复印件各1份。 20、证人张某1证实，2018年7月，其通过郑某介绍知道了廊坊市金泽汽车销售有限公司，与该公司签订购车协议，交2万元订车款，以现金形式给了于建辉，现其提不到车，损失为2万元。其所证实的廊坊市金泽汽车销售有限公司的宣传政策与于建辉、汪志敏的供述以及证人边某2的证言基本一致。 证人张某1提交了本人购车协议、收据、身份证复印件各1份。 21、证人张某2证实，2018年10月份，其通过朋友介绍知道了廊坊市金泽汽车销售有限公司，与该公司签订购车协议，交2万元订车款，一直没有提到车。其所证实的廊坊市金泽汽车销售有限公司的宣传政策与于建辉、汪志敏的供述以及证人边某2的证言基本一致。 证人张某2提交了本人购车协议、收据、身份证复印件各1份。 22、证人宫某证实，2018年10月22日，其通过姜冬介绍到廊坊市金泽汽车销售有限公司团购汽车，与该公司签订购车协议，交2万元订车款，一直没有提到车，损失为2万元。其所证实的廊坊市金泽汽车销售有限公司的宣传政策与于建辉、汪志敏所供基本一致。 证人宫某提交了本人购车协议、收据、微信支付明细、身份证复印件各1份。 23、证人贺某证实，其通过刘强认识于建辉，并了解了廊坊市金泽汽车销售有限公司团购汽车，其与该公司签订购车协议，交2万元订车款，一直没有提到车，损失为2万元。其所证实的廊坊市金泽汽车销售有限公司的宣传政策与于建辉、汪志敏的供述以及证人边某2的证言基本一致。 证人贺某提交了本人购车协议、收据、身份证复印件各1份。 24、证人陈某证实，2018年10月份，其通过贺某知道了廊坊市金泽汽车销售有限公司团购汽车，其与该公司签订购车协议，交6万元订车款，没有提到车，损失为6万元。其所证实的廊坊市金泽汽车销售有限公司的宣传政策与于建辉、汪志敏的供述以及证人边某2的证言基本一致。 证人陈某提交了本人购车协议、收据、支付凭证、身份证复印件各1份。 25、证人张某3证实，其通过刘某4知道了廊坊市金泽汽车销售有限公司团购汽车，其与该公司签订购车协议，交2万元订车款，没有提到车，损失为2万元。其所证实的廊坊市金泽汽车销售有限公司的宣传政策与于建辉、汪志敏的供述以及证人边某2的证言基本一致。 证人张某3提交了本人购车协议、收据、身份证复印件各1份。 26、证人王某3证实，2018年6月，其通过刘某4知道了廊坊市金泽汽车销售有限公司团购汽车，其与该公司签订购车协议，其交2万元订车款后，没有推荐六个人，需排队提车，公司可以给其提一辆10万元的车，但其直接让公司给代卖了，公司扣除手续费后给了其7万元，后其以妻子孙香莲的名义复投了4万元。另外，其花2万5千元收购了解成华的购车协议，并先后六次支付2万4千元用以解冻积分，目前解成华协议中的车和其复投的车都没有提到。其所证实的廊坊市金泽汽车销售有限公司的宣传政策与于建辉、汪志敏所供基本一致，另其证实，后期该公司改为手机ＡＰＰ操作，不能推荐6个人的客户需要解冻积分提车。 证人王某3提交了本人购车协议、孙香莲复投协议、孙香莲收据、解成华收据、本人及孙香莲身份证复印件各1份。 27、证人孟某证实，2018年11月份，其通过郝志增知道了廊坊市金泽汽车销售有限公司团购汽车，2018年11月25日，其与该公司签订购车协议，交4万元订车款；2019年5月份左右，于建辉说以后客户需要下载ＡＰＰ完成订车，以前宣传6个人可以提车，现在需要宣传30个人，其宣传了2个朋友订车，该公司在手机ＡＰＰ上给其48000积分，并告诉其需要缴纳服务费12000元来解冻积分，其就转给于建辉12000元，后期客户不能提车了，其损失为4万元订车款和1万2千元的积分解冻费。其所证实的廊坊市金泽汽车销售有限公司的宣传政策与于建辉、汪志敏的供述以及证人边某2的证言基本一致。 证人孟某提交了本人购车协议、交易凭证、积分截图、微信聊天截图、身份证复印件各1份。 28、证人王某4证实，2018年9月份，其认识于建辉、汪志敏等人，知道了廊坊市金泽汽车销售有限公司，其与该公司签订购车协议，交10万元订车款，但协议到期后于建辉说公司没钱，不能提车，其损失为10万元。其所证实的廊坊市金泽汽车销售有限公司的宣传政策与于建辉、汪志敏所供基本一致。 证人王某4提交了本人购车协议、股权分配图复印件各1份。 29、证人任某证实，其通过尹加兵知道了廊坊市金泽汽车销售有限公司，其与该公司签订购车协议，交2万元订车款，协议到期后无法按照协议履行，其损失为2万元。其所证实的廊坊市金泽汽车销售有限公司的宣传政策与于建辉、汪志敏所供基本一致，该公司给其发过宣传资料。 证人任某提交了本人购车协议、收据、宣传资料、身份证复印件各1份。 30、证人石某证实，其通过刘某4知道了廊坊市金泽汽车销售有限公司，其及亲友与该公司签订购车协议，其交了2万元订车款，其母亲王某6、朋友刘希花、弟弟石俊平各交了2万元订车款和4000元复投费，后其联系不上于建辉了，其自己损失2万元，王某6、刘希花、石俊平共交了7万2千元。其所证实的廊坊市金泽汽车销售有限公司的宣传政策与于建辉、汪志敏的供述以及证人边某2的证言基本一致。 证人石某提交了王某6、刘希花、石俊平购车协议、告知书、收据、微信聊天记录复印件各1份。 31、证人马某1证实，其认识于建辉，知道了廊坊市金泽汽车销售有限公司汽车销售模式，其与该公司签订购车协议，交了2万元订车款，后其联系不到于建辉，其损失为2万元。其所证实的廊坊市金泽汽车销售有限公司的宣传政策与于建辉、汪志敏的供述以及证人边某2的证言基本一致。 证人马某1提交了本人购车协议、收据复印件各1份。 32、证人武某证实，其通过刘某4知道了廊坊市金泽汽车销售有限公司，其妹妹武金梅帮助其与该公司签订购车协议，交了2万元订车款，其损失为2万元。 证人武某提交了本人购车协议、告知书、收据、身份证复印件各1份。 33、证人李某1证实，其通过刘强知道了廊坊市金泽汽车销售有限公司，其妹妹武金梅帮助其与该公司签订购车协议，交了4万元订车款，没有提到车，其损失为4万元。其所证实的廊坊市金泽汽车销售有限公司的宣传政策与于建辉、汪志敏所供基本一致。 证人李某1提交了本人购车协议、收据、支付凭证复印件各1份。 34、证人马某2证实，其通过杨春梅知道了廊坊市金泽汽车销售有限公司，其与该公司签订购车协议，交了2万元订车款，后公司不能按协议提车，其损失为2万元。其所证实的廊坊市金泽汽车销售有限公司的宣传政策与于建辉、汪志敏的供述以及证人边某2的证言基本一致。 证人马某2提交了本人购车协议、收据复印件各1份。 35、证人杨某2证实，其通过谢伟知道了廊坊市金泽汽车销售有限公司，其与该公司签订购车协议，交了4万元订车款，后公司不能按协议提车，其损失为4万元。其所证实的廊坊市金泽汽车销售有限公司的宣传政策与于建辉、汪志敏所供基本一致。 证人杨某2提交了本人购车协议、收据、身份证复印件各1份，支付凭证3张。 36、证人李某2证实，其通过刘强知道了廊坊市金泽汽车销售有限公司，其与该公司签订购车协议，交了2万元订车款，后公司不能按协议提车，其损失为2万元。其所证实的廊坊市金泽汽车销售有限公司的宣传政策与于建辉、汪志敏所供基本一致。 证人李某2提交了本人购车协议、收据、支付凭证、身份证复印件各1份。 37、证人赵某2证实，2018年9月，其通过郑某知道了廊坊市金泽汽车销售有限公司，其与该公司签订购车协议，交了2万元订车款，其提了一辆比亚迪-宋，后又复投2万元；其分享了刘瑞文、孙文尚、刘颖、吴海燕4人到该公司订车，其中吴海燕的购车协议实际上是其以其妻子吴海燕的名义交的2万订车款，其分享的这四个人提不到车也退不了钱。其所证实的廊坊市金泽汽车销售有限公司的宣传政策与于建辉、汪志敏所供基本一致。 38、证人王某5证实，其与吴某熟悉，其见身边朋友从廊坊市金泽汽车销售有限公司成功提车，于是其以自己的名义和妹妹王双的名义与该公司签订两份购车协议，共交了4万元订车款，其损失为4万元。其所证实的廊坊市金泽汽车销售有限公司的宣传政策与于建辉、汪志敏的供述以及证人边某2的证言基本一致。 证人王某5提交了本人购车协议及收据、王双购车协议及收据复印件各1份，500元代金券2张。 39、证人张某4证实，其通过刘某2知道了廊坊市金泽汽车销售有限公司，其与该公司签订购车协议，交了2万元订车款，后公司不能按协议提车，其损失为2万元。其所证实的廊坊市金泽汽车销售有限公司的宣传政策与于建辉、汪志敏所供基本一致。 证人张某4提交了本人购车协议、收据、身份证复印件各1份。 40、证人赵某3证实，其通过刘某2知道了廊坊市金泽汽车销售有限公司，其与该公司签订购车协议，交了2万元订车款，后公司不能按协议提车，其损失为2万元。其所证实的廊坊市金泽汽车销售有限公司的宣传政策与于建辉、汪志敏所供基本一致。 证人赵某3提交了本人购车协议、收据复印件各1份。 41、证人马某3证实，其通过刘某2知道了廊坊市金泽汽车销售有限公司，其与该公司签订购车协议，交了2万元订车款，后公司不能按协议提车，其损失为2万元。其所证实的廊坊市金泽汽车销售有限公司的宣传政策与于建辉、汪志敏的供述以及证人边某2的证言基本一致。 证人马某3提交了本人购车协议、收据复印件各1份。 42、证人边某1证实，2018年9月份，其通过王春莲知道了廊坊市金泽汽车销售有限公司，其与该公司签订购车协议，交了2万元订车款，没有提到车，其损失为2万元。其所证实的廊坊市金泽汽车销售有限公司的宣传政策与于建辉、汪志敏所供基本一致。 证人边某1提交了本人购车协议、收据、身份证复印件各1份。 43、证人刘某5证实，2018年7月份，其通过刘某2知道了廊坊市金泽汽车销售有限公司，其与该公司签订购车协议，交了2万元订车款，公司没有按照协议提车，其损失为2万元。其所证实的廊坊市金泽汽车销售有限公司的宣传政策与于建辉、汪志敏所供基本一致。 证人刘某5提交了本人购车协议、收据、身份证复印件各1份。 44、购车协议复印件、收款收据复印件、银行交易凭证、微信转账截屏证实，廊坊金泽汽车销售有限公司与客户签订购车协议、收取订车款的事实。 45、金车今享宣传材料、股权分配图、代金券在卷，证实廊坊市金泽汽车销售有限公司的基本情况及对外宣传政策。 46、廊坊中天建会计师事务所有限公司出具的审核报告书证实，2018年7月8日至2019年9月27日，廊坊金泽汽车销售有限公司账面以货币资金形式收到郑某等400余人次购车款共计人民币8876035元（详见收取订车款明细），其中5661650元用于购买车辆（详见购车款明细）；收取服务费、解冻费、轮胎升级费1070144.2元。 47、扣押决定书、扣押物品清单在卷。 48、吴某的辨认笔录辨认出被告人汪志敏。 49、营业执照在卷。 50、于建辉提供的交订金人员明细在卷。 51、被告人的户籍信息在卷。 52、受案登记表、到案经过在卷，证实被告人于建辉于2019年9月26日经民警电话通知后到公安机关接受讯问；被告人汪志敏于2019年10月23日到公安机关投案。 53、客户提车视频、照片证实廊坊金泽汽车销售有限公司 的订车客户提车情况。 本院认为，被告人于建辉伙同汪志敏非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，二被告人均起主要作用，系共同主犯。被告人汪志敏在案发后主动投案，如实供述自己的罪行，属于自首，可以从轻处罚。被告人于建辉经公安机关电话通知，主动到公安机关，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。二被告人均自愿认罪认罚，可以酌情从轻处罚。被告人于建辉辩护人辩称，本案犯罪数额认定不清、证据不足的意见，理据不足，不予采纳；辩护被告人于建辉具有自首情节，没有前科，认罪态度较好，自愿认罪认罚，建议对被告人于建辉从轻处罚的意见，理据充分，予以采纳。被告人汪志敏辩护人辩护公诉机关指控的犯罪数额不清、证据不足的意见，理据不足，不予采纳；辩护被告人汪志敏构成自首，能够如实供述，认罪悔罪，可以从轻处罚的意见理据充分，予以采纳。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人于建辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年9月26日至2023年3月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人汪志敏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年10月23日至2022年10月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人于建辉、汪志敏非法吸收公众存款的违法所得予以追缴，返还集资参与人（名单附后）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  刘 磊 人民陪审员  张万兴 人民陪审员  李凤侠 二〇二〇年十一月三十日 书 记 员  张彤彤 附：1、收取订车款明细 序号 姓名 时间 购车款（万元） 傅永生0482 2018.7 李国贤1982 2018.7 刘瑞芬0481 2018.7 段文祥1981 2018.7 白福培1983 2018.7 梅加泉1984 2018.7 石国旺1985 2018.7 解成华1986 2018.7 付永利1987 2018.7 刘某31988 2018.7 马建民1989 2018.7 杨某11990 2018.7 刘莉1991 2018.8 殷伟明1992 2018.8 杨彦成1994 2018.8 郑建涛1995 2018.8 刘建芳1996 2018.8 张玉薇1997 2018.8 李曙光1998 2018.8 王宏1999 2018.8 刘某22000 2018.8 马某32001 2018.8 任淑红1051 2018.8 李建强1052 2018.8 张晓琪1053 2018.8 焦立志1054 2018.8 郑某0519 2018.8 杨力争1056 2018.8 杨春梅1057 2018.8 昌荣亚0488 2018.8 吴祝银0489 2018.8 尹加兵0490 2018.8 曹某0491 2018.8 马某10492 2018.8 马某20486 2018.8 郑某0494 2018.8 赵金红0495 2018.8 刘某51059 2018.8 于建娜1993 2018.8 任亚娜1071 2018.8 刘某41072 2018.8 王某31073 2018.8 石某1074 2018.8 任宗亚1075 2018.8 刘金阔1076 2018.8 石某1079 2018.8 姜书苓0430 2018.8 吴亚茹0429 2018.8 郝金芳0428 2018.8 张某10427 2018.8 杨素云04** 2018.8 郑刘明0425 2018.8 李娟1061 2018.8 钱稳占1060 2018.8 刘建艳0511 2018.9 孙帅0523 2018.9 刘某10423 2018.9 王晓燕0424 2018.9 王建0512 2018.9 路莎莎0514 2018.9 于建娜1441 2018.9 路莎莎0515 2018.9 王涛0521 2018.9 贾艳红0431 2018.9 赵某20532 2018.9 刘瑞文0442 2018.9 刘文涛0432 2018.9 郑某1443 2018.9 郑晶晶（京京）0441 2018.9 孟东海0443 2018.9 孙文尚0533 2018.9 王盼（王某4）0535 2018.9 王晓燕 2018.9 杨振辉0534 2018.9 刘某11444 2018.9 郑刘明1447 2018.9 李宝丰0434 2018.9 刘俊玲0536 2018.9 赵德芬0537 2018.9 李长军0539 2018.9 张某40538 2018.9 齐明颖1445 2018.9 齐艳鹏1080 2018.9 王春莲0433 2018.9 姚中元0524 2018.9 尹加兵0525 2018.9 于建辉1446 2018.9 田海翔0528 2018.9 刘洪国0529 2018.9 李伟2004 2018.9 齐艳鹏、姚中元-刘伟、杨宝光 2018.9 陈志超 杨艳城 陈礼 王晓燕 王春莲 谢伟 陈晨 2018.9 谢伟 金传彬 单树楠 谢涛 2018.10 于占海 杨某2 田亚芳 王某2 陈某 2018.10 邵润华 侯彦华 穆金山 刘秀丽 2018.10 杨艳华 郝金河 2018.10 王文强 郭学林 赵某3 修银河 2018.10 边某1 刘颖 任立涛 邸艳玲 2018.10 张伟林 祖兴 修银河 修亚平 2018.10 冯凯春 孙俊青 贺某 张彦国 2018.10 陈清华 尹秀茹 张素伟 张红红 邸书兰 2018.10 章红伟 王春华 吴海山 赵红霞 2018.10 孙可民 陈广清 李国良 叶久华 2018.10 刘强 王禄章 金传彬 2018.10 刘鹏 厍亚南 孙振梁 刘静泉 2018.10 修银河 于建雪 姚中元 魏宁 2018.10 邓广才 张金峰 厍亚南 秦军 2018.10 杨恒坤 尹某 李丽艳 谢伟 刘钊 2018.10 郝金河 刘莉 殷伟明 刘某2 2018.10 尹加兵 王金秋 孙亚静 解某 2018.10 边某2 吴祝银 周学君 徐喜龙 苏友臣 2018.10 张固平 2018.10 郭连喜 2018.10 刘某2客户 2018.10 翟增侠 翟增彦 李志燕 2018.10 曹**颖 姜冬 2018.10 李萌 尹加兵 吴某 翟桂森 杨青臣 2018.10 王梦兰 翟增彦 翟增秀 韩涛 2018.10 姚中元 李某2 2018.10 宫某 巩福苓 齐立强 钟秋 王春莲 李建伟 2018.10 李某1 刘相彬 王璐 2018.10 王某5 2018.10 张双庆 孙香莲 孙东英 邸艳玲 后青 2018.10 秦庚 张永佩 何华军 姜凯 郭兵 2018.11 王国亮 王璐 刘相彬 贾玉翠 田亚芳 2018.11 刘青 齐立强 刘金英 谢红艳 孙国民 谢红艳 2018.11 王春莲 马中齐 谢红艳 邸艳玲 2018.11 韩卫红 任福娟 李彦 杨敏 2018.11 张玲玲 2018.11 王双 2018.11 廖淑安 王建英 杨春培 董亚娜 张永刚 2018.11 李英杰 闻志影 2018.11 杨润涛 张新社 2018.11 王某1 龚国永 孟某 家高俊 2018.11 梁文玉 王某1 2018.11 闻志影 2018.11 范永兴 任亚娜 范永兴 2018.12 张娜 韩颖 田亚芳 2018.12 刘某4（2018.7.28） 2018.12 汪玉娟 2018.12 郭鸿亮0969 2018.12 孙宗绪（0457） 2018.12 张洪苗 王松 金传彬 2018.12 刘金阔1473 2018.12 游正顺 沈建华 陈吉中 王兴奇 焦中涛 王奎金 2019.1 刘小国 贾永胜 白江阁 王俊庭 郝全然 2019.1 陈悦 郝金河 姜伟 江雷 孙广山 2019.1 史文静1021 2019.1 王某6 刘希花 郝振花 郝金江 刘金红 2019.1 马领航 张某3 贾淑芳 石俊平 2019.1 武某0474 2019.1 韩建影 王银宝 田秀娟 2019.1 吴海燕 赵某2 2019.1 单悠然 李丹 李洪丹20190129 2019.1 郑连芳0480 2019.2 郝金花 郝耀敏 2019.2 高领军 贾胜永 何亚辉 杨克礼 郝永虎 张毅 2019.2 王立祥 吴素芹 2019.2 姜禹彤 于国超2019.2.18 2019.2 陈允芹 孙平堂2019.2.19 2019.2 徐海强2019.2.20 2019.2 张建社2019.2.20 2019.2 沙旗海2019.2.20 2019.2 徐来花2019.2.25 2019.2 一笑倾人城 2019.2 吴建设 2019.2 边会来 陈中江 2019.3 徐东雨2019.3.5 2019.3 张志勇2018.10.15 孙文尚复投2018.11.27 2019.3 刘阳2019.3.6 2019.3 史鸿锐 2019.3 闫俊 2019.3 王云龙2019.3.9 2019.3 天道 沈雪冰 刘万双 孙永明 刘万秀 2019.3 贾爱华2019.3.11 2019.3 郝伟2019.3.11 2019.3 牛起雨 高军香 李思雨 李思雨1 郝巧玲 2019.3 王镜淇2019.3.13 2019.3 黄永华 马海民 2019.3 李龙飞 郝禄衫 马美仿 李运良2019.3.15 2019.3 李森 潘磊 王树齐 沈建红 陈立军2019.3.18 2019.3 曹俊波2019.3.20 2019.3 一笑情人城 李龙飞 郝禄衫 马美仿 李运良 李志勇 王欢 李洪印 杜亚轩 李森 潘磊 王树齐 2019.3 任立杰 郑金英2019.3.30 2019.3 任立杰 郑金英2019.3.30 2019.3 刘兆兴 刘霄 刘峰 王涛2019.4.20-4.21 2019.4 徐文义2019.4.23 2019.4 徐文义2019.4.23 2019.4 李建华定金2018.12.15 2019.3 0.3015 武立英 2019.8 李理想 2019.8 张彦霞 2019.7 李增浩 2019.7 付安琪 2019.7 朱**鑫 2019.7 王亚峰 2019.7 闫尔 2019.6 贾翠芳 2019.6 张华 2019.6 刘金奇 2019.6 郝友路 2019.5 张新其-吴某 2019.6 康秀鹏 2019.6 王雪丽 2019.6 蔡兆楠 2019.6 蔡兆楠 2019.6 徐春阳 2019.5 冯玉宝 2019.5 任淑红退购车款 2018.10 （冲红）收购车款李娟1061 2019.2 （冲销）收购车款一笑倾人城 2019.3 （冲销）收购车款 陈允芹 孙平堂 徐来花 陈中江 徐东雨 郝禄衫 2019.3 （冲销）收购车款 天道 刘万双 孙永明 刘万秀 贾爱华 郝伟 王镜淇 2019.3 （冲销）收购车款 李龙飞 马美仿 李运良 李森 潘磊 王树齐 2019.3 合计 887.6035 2、购车款明细 序号 姓名 时间 公司为其所购车辆价格（万元） 王晓燕 2018.9 郑刘明 2018.9 齐明颖 2018.9 王春莲 2018.9 姚中元 2018.10 谢伟 2018.10 刘莉、于建雪 2018.10 修银河 2018.10 修银河 2018.10 于建娜 2018.10 尹加兵 2018.10 殷伟明 2018.10 郝金河 2018.10 王春莲 2018.10 吴某 2018.10 刘某2 2018.10 刘某2 2018.10 翟增彦 2018.10 孙香莲 2018.10 姚中元 2018.10 石某 2018.10 谢红艳 2018.11 齐立强 2018.11 任宗亚 2018.11 杨敏 2018.11 王某1 2018.11 段文祥 2018.11 孙文尚 2018.11 闻志影 2018.11 郝金河 2018.12 金传彬 2018.12 刘金阔 2018.12 沈建华 2019.01 姜伟 2019.03 石国旺 2019.03 石国旺 2019.03 张玉薇（公排） 2019.03 张玉薇（公排） 2019.03 徐忠波 2019.04 单树楠 2019.01 刘某4 2019.02 田亚芳 2018.10 王春莲 2018.11 邸艳玲 2018.11 于建辉，杨艳城 2018.08 李曙光 2018.08 任亚娜 2018.08 郑某 2018.08 刘某2 2018.08 刘某1 2018.09 邸艳玲 2018.10 赵顺利 2018.11 赵某2 2019.01 郝振国 2019.05 郝金河 2019.05 谢华成 2019.06 谢华成 2019.06 合计 566.165 3、《中华人民共和国刑法》相关条文 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。