江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2470号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人庞少华，男，1991年10月18日生，汉族，大学文化，户籍地河北省武邑县。2019年2月21日因犯诈骗罪被浙江省开化县公安局刑事拘留，同年3月8日被取保候审，同年5月被浙江省开化县人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年（缓刑考验期限自2019年5月30日起至2020年5月29日止），并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。2019年12月9日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审。2020年11月20日经本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。辩护人居建峰，江苏滨江律师事务所律师。江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕2289号起诉书指控被告人庞少华犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年11月3日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于同月20日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员屈红宇出庭支持公诉，被告人庞少华及辩护人居建峰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人庞少华于2017年1月至3月期间，在“赚客吧”论坛上，见被害人发布收购京东卡、微鲸电视等物品的帖子，便使用ＱＱ号虚构卖家身份，与被害人确定好价格后，另使用ＱＱ号冒充论坛管理员身份，进入卖家创设的三人聊天群以充当担保人。被害人通过转账至被告人庞少华提供的收款支付宝账号支付货款后，被告人庞少华未发送货物即解散该聊天群，并将被害人拉黑。期间，被告人庞少华虚构身份，分别骗取被害人董某人民币2300元、被害人仇某人民币3209元、被害人于某人民币2350元，共计人民币7859元。被告人庞少华接公安机关电话通知后主动投案，归案后如实供述上述主要犯罪事实。案发后，被告人庞少华已退赔各被害人全部损失并取得谅解。公诉机关认为，被告人庞少华以非法占有为目的，利用电信网络技术，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人庞少华在缓刑考验期限内发现有漏罪，应当撤销缓刑，数罪并罚；被告人庞少华系自首，自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；连同前罪判处的有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万五千元，合并执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元（其中人民币一万五千元已缴纳，应再缴纳人民币五千元）。公诉机关提交了人口信息、支付宝转账记录、ＱＱ聊天记录、扣押清单、收条、谅解书、刑事判决书、刑事案件侦破经过、执行通知书存根及回执等书证，被害人仇某、于某、董某的陈述，被告人庞少华的供述，江阴市公安局制作的扣押笔录、检查笔录及照片等证据证实。被告人庞少华对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出以下主要辩护意见：被告人庞少华系自首，自愿认罪认罚，已赔偿被害人经济损失并取得谅解，建议从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人庞少华的行为确已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人庞少华在缓刑考验期限内被发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，实行数罪并罚；鉴于其归案情形符合自首的法律规定，系自首，自愿认罪认罚，结合被害人损失挽回情况，可以从轻处罚。辩护人当庭提出的建议对被告人庞少华从轻处罚的辩护意见及理由，经查，符合案情及法律规定，予以采纳；但根据被告人庞少华的犯罪情节，结合其社会危害性，不具备缓刑适用条件，依法不适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十九条第一、三款、第七十七条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：被告人庞少华犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；连同前罪所判处的有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万五千元，决定执行有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年11月20日起至2021年8月3日止），并处罚金人民币二万元（前罪罚金人民币一万五千元已缴纳，剩余罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审判员 丁 莉二〇二〇年十一月二十日书记员 黄颖芝附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。2.《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3.《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。4.《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。