广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)桂0126刑初663号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人吴明泉，男，1997年7月25日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，家住宾阳县。因犯诈骗罪，于2018年8月20日被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，现又因涉嫌诈骗罪，于2020年6月23日被抓获，同年7月6日被宾阳县公安局刑事拘留，7月21日被依法逮捕。现羁押于宾阳县看守所（宾阳县特殊病区医疗点）。 被告人吴明泉诈骗一案，由宾阳县人民检察院于2020年10月20日以南市宾检刑诉（2020）542号起诉书向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理，依法组成合议庭，于2020年11月18日公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员韦德伦出庭支持公诉，被告人吴明泉到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控，2020年5月至6月间，被告人吴明泉冒名“马明杰”以生意周转需要借钱为由，先后多次诈骗被害人李园人民币共75857.72元，得款后用来赌博，过后只退还李园2.5万元，尚有50857.72元拒不退还。 为指控上述事实，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、银行流水明细清单、聊天记录、退赃款条、收据条、刑事判决书；勘验、检查、搜查、辨认笔录；被害人李园陈述以及被告人吴明泉的供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人吴明泉以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。 被告人吴明泉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，无证据向法庭提交。 -2- 经审理查明，2020年5月至6月间，被告人吴明泉通过微信聊天认识被害人李园后，冒名“马明杰”以生意周转需要借钱为由，先后多次骗取李园人民币共75857.72元，得款后用来赌博，过后只退还李园2.5万元，尚有50857.72元拒不退还。 认定上述事实的证据有： （一）书证 1、受案登记表、立案决定书，证实2020年6月17日19时10分许，被害人李园到宾阳县公安局芦圩派出所报案，称其于当年5月至6月被吴明泉以借钱的方式诈骗人民币约7.5万元，请求查处。宾阳县公安局于2020年6月18日决定立案侦查。 2、户籍证明，证实被告人吴明泉出生于1997年7月25日，其作案时已达完全刑事责任年龄。 3、抓获经过，证实宾阳县公安局芦圩派出所接到李园报案后，于2020年6月23日将吴明泉依法传唤至该所，经审讯，吴明泉如实供述了诈骗李园的犯罪事实。 4、宾阳县人民法院（2018）桂0126刑初272号刑事判决书、缓刑执行通知书、取保候审决定书，表明被告人吴明泉因犯诈骗罪于2018年8月20日被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金2万元。缓刑考验起止为2018年9月3日至2022年3月2日，被告人吴明泉因该案于2017年11月30日被关押，2018年8月23日被取保候审释放，期间被羁押时间共计8个月25天。 5、李园提供的花呗、借呗借款记录，微信转账记录，中国建设银行账号62×××76户名李园以及中国工商银行卡号62×××50户名李园的银行流水清单，李园整理出2020年5月10日至6月13日花呗、借呗、银行卡、支付宝等转账、消费记录，证实其被吴明泉诈骗金额共计75857.72元。 6、李园提供的“退赃款条、收据条”，证实李园于2020年6月15日收到吴明泉退还2万元收条2张。 7、被告人吴明泉与李园微信聊天记录，证实了吴明哲学以种种借口向李园借钱的情况。 （二）扣押笔录、清单，辨认照片 1、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关从吴明泉身上扣押了一部ＩＰＨＯＮＥ7ＰＬＵＳ手机（串号355839081606479，号码185××××0779）。 -3- 2、辨认笔录及辨认照片，证实李园能辨认出吴明泉。 （三）被害人陈述 被害人李园报案陈述，证实2020年4月29日，其手机收到微信名为“肥肥”微信号×××的人申请加其为好友，在聊天过程中对方以有购车意向为由要求见面，见面后对方说叫马明杰，做金融方面的工作，最近资金困难向其借了3000元。过后马明杰一直向其借钱，并说借钱才能还上笔借款，答应过后一起归还。此后又有两个微信（一个微信号×××另一个微信名人心惶惶，微信号×××）加其为好友，都说知道马明杰很有钱很有势力，其相信了马明杰不是骗其的钱。2020年6月9日其支付宝花呗和借呗要还钱，就叫马明杰还钱，马明杰以资金困难还不了可以帮找人来还钱为借口，要求其提供支付宝账号和密码，其提供后马明杰解绑其手机号并修改其支付宝账号和密码，自6月9日后，其登录不了自己的支付宝，都是马明杰在使用，还说要其转钱到支付宝账号，才能帮代还花呗和借呗的钱，其就转了5600元。过后马明杰一直找各种理由让其转钱给他还花呗和借呗。其觉得马明杰可能骗钱就托朋友找到他，并要回自己支付宝账号，要回才知道马明杰原来一直在用其支付宝去消费，也才知道马明杰是假名，真名叫马明泉，他承认一直在骗其的钱，微信号×××和另一个微信名人心惶惶微信号×××都是吴明泉在使用。过后经核算其总共被吴明泉骗了75857.72元，2020年6月14日至16日已退了2.5万元，还有50858.72元没有退还给其。其原来支付宝账号是152××××3210， 后 来被吴明泉改成616×××＠ｑｑ.ｃｏｍ 。 吴明泉的支付宝账号353×××＠ｑｑ.ｃｏｍ ，支付宝 名娜娜，用他父亲手机号码注册。其有两张银行卡，分别是中国建设银行账号62×××76和中国工商银行卡号62×××50。 （四）被告人供述 被告人吴明泉供述,供称2020年4月份其通过微信查找附近人用微信名“肥肥”微信号×××加了一个叫李园的人，看她发的朋友圈知道她是卖车的，就自称马明杰想通过她买车，两人聊后就认识了。李园说她工资低，期间其几次约李园到其在经营啤酒的铺面，邀请她过来帮推销啤酒。到了5月初的一天，其以经营啤酒急需资金周转为由向李园借3000元，李园通过支付宝转了3000元到其父亲支付宝上，该支付宝实际是其使用。其从5月初到5月底，前后向李园借了7.5万元左右，所得的钱用于赌博花光了。5月底 -4- 李园叫其还钱，说她的钱都是从花呗、借呗借款平台借的钱，6月初，其对李园说可以找人代还借款平台上的钱，代还钱的手续费由其来出，让她发支付宝账号和密码过来，李园就将账号和密码发给了其。6月10日李园老公将其带到顾明村委大罗村，叫其还钱，其归还了2.5万元。 其都是以生意需要资金周转为由向李园多次借款的，李园都是通过她的支付宝转账到其支付宝账号3535 753×××＠ｑｑ.ｃｏｍ 支付宝名娜娜的账上。其还用过另外两个微信号加过李园的微信，一个微信号叫人心惶 惶、另一个微信号用来冒充帮代还花呗、借呗的人。 上述证据均经过庭审举证、质证，控辩双方均无异议，且证据来源合法真实，与本案具有关联性，可以作为本案的定案依据。 本院认为，被告人吴明泉以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人钱财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人吴明泉在缓刑考验期限又重新犯罪，应当撤销缓刑，将新罪所判刑罚与前罪刑罚数罪并罚。被告人在案发前已归还被害人2.5万元，案发后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。为严肃国法，打击诈骗犯罪，保护公民财产不受非法侵犯，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条和第七十七条的规定，判决如下： 一、撤销本院（2018）桂0126刑初272号刑事判决中对罪犯吴明泉宣告缓刑三年六个月的执行部份。 二、被告人吴明泉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元，与前罪有期徒刑三年，并处罚金二万元并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，前罪已羁押的8个月25天，亦羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月23日起至2025年9月27日止，罚金限于本判决生效后二十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、责令被告人吴明泉退出赃款50858.72元返还给被害人李园。 四、扣押物品由扣押机关即宾阳县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南宁市 -5- 中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  韦继宁 人民陪审员  温秀凤 人民陪审员  韦燕梅 二〇二〇年十一月二十七日 书 记 员  韦幼华 -6- 附相关法条：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确定有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条一、三判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五条。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑 -7- ，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。