文书内容山东省济南市章丘区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0181刑初240号公诉机关山东省济南市章丘区人民检察院。被告人李长祯，男，1964年1月8日出生于山东省济南市，汉族，大专文化，原青岛易某电子商务有限公司莱阳分公司章丘区代理商，户籍地山东省济南市章丘区，住所地山东省济南市章丘区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年4月10日被取保候审，2020年4月9日再次被取保候审。辩护人王恩义，山东清照律师事务所律师。山东省济南市章丘区人民检察院以章丘检二部刑诉﹝2020﹞13号起诉书指控被告人李长祯犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年6月3日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，同年6月16日、11月19日公开开庭进行了审理。山东省济南市章丘区人民检察院指派检察员刘清锋出庭支持公诉，被告人李长祯及其辩护人王恩义均到庭参加诉讼。现已审理终结。经法庭审理查明：2016年5月，尉某（另案处理）在烟台市莱阳区注册登记青岛易某电子商务有限公司莱阳分公司并出任该公司的法人代表，亦为该公司的实际负责人。该公司通过制作宣传彩页和发展代理商的方式，对外宣传、推广易某平台，规定顾客在和与平台有合作关系的注册商家处，累计消费金额满人民币1000元（以下币种同），即由注册商家向平台缴纳消费金额的10%作为服务费，承诺通过平台每天返还万分之十左右的易购币（可兑现现金），最终实现顾客和注册商家都返本的目标，即顾客可以免费购买商品，注册商家可以免费使用平台推销商品。2016年8月，被告人李长祯与青岛易某电子商务有限公司莱阳分公司签订代理协议，成为济南市章丘区的实际负责人，在章丘区开展上述业务，以平台充值金额的15%-21%作为提成。被告人李长祯为获取高额提成，在尉某同意后，未经国家相关主管部门批准，通过宣传资料、宣传横幅、举办招商会、发展业务员口口相传等方式大力宣传易某平台，授意或者默许注册商家即集资参与人在无实物交易情况下直接向平台缴纳10%的服务费，以实现可以被赠送易购币，并将易购币兑换现金，直至获取十倍返利的高额回报。利用该模式，被告人李长祯面向刘某1、刘某6等社会不特定人员共计138人非法吸收存款共计2498510元，截至案发，共造成集资参与人实际经济损失共计1702073元。（详情见附表）另查明，1.2019年4月10日，被告人李长祯主动前往公安机关投案，如实供述了全部的犯罪事实；2.案发后，被告人李长祯积极协助集资参与人挽回经济损失，由尉某的家属退赔集资参与人的经济损失共计1506101元；本案审理期间，经法庭调查，集资参与人刘某5参与集资的款项来源于赵某5，实际集资参与人为赵某5。公诉机关认为被告人李长祯在未获得国家相关主管部门批准的情况下，面向社会公开宣传，承诺高额回报返本付息，变相向不特定多数人吸收存款，数额巨大的行为构成非法吸收公众存款罪，因被告人李长祯具有自首、认罪认罚、积极协助退赔集资参与人经济损失等量刑情节，建议判处被告人李长祯有期徒刑一年零八个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。被告人李长祯及其辩护人王恩义对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，被告人李长祯已签字具结，并有经庭审举证、质证予以确认的案件来源、情况说明、归案记录，证人尉某、姜某1、董某1、宋某1、李某1、孙某1、宫某、夏某、贺某、杜某、刘某1、高某、陈某1、闫某、邢某、乔某1、杨某、孙某2、张某1、穆某、王某1、王某2、陈某2、郭某1、李某2、王某3、柏某、郭某2、刘某2、王某4、刘某3、赵某1、韩某、李某3、王某5、张某2、赵某2、蔡某、乔某2、刘某4、贾某1、王某6、岳某、李某4、苗某、李某5、贾某2、修某、马某、东某1、张某3、姜某2、潘某、宋某2、董某2、黄某、王某7、王某8、胡某、陈某2、张某4、张某5、王某9、房某、郭某3、曹某、王某10、沈某、安某、崔某1、陈某3、崔某2、宋某3、李某6、张某6、仇某、赵某3、张某7、赵某4、翟某1、翟某2、刘某5、赵某5的证言，受案登记表、辨认笔录二份、调取证据通知书、调取证据清单、青岛易某电子商务有限公司莱阳分公司工商注册及变更资料附企业银行账户信息五十一页、调取证据通知书、调取证据清单、企业档案资料二十四页、协助查询财产通知书、青岛易某电子商务有限公司开户信息、青岛银行股份有限公司东海西路第一支行交易明细三十二页、中国工商银行股份有限公司莱阳龙门支行交易明细二十四页、山东莱阳农村商业银行股份有限公司城厢支行交易明细一百二十七页、接受证据材料清单、SHEET1支出明细表九十一页、山东省莱阳市人民法院（2018）鲁0682执1522号执行裁定书、接受证据材料清单、做单及赠送明细表八页、中国工商银行股份有限公司莱阳支行五龙路分理处交易明细六页、提成情况说明四页、中国工商银行股份有限公司莱阳龙门支行银行流水四十一页、山东莱阳农村商业银行股份有限公司城厢支行银行流水九十三页、接受证据清单、退赔投资人明细表七页、谅解书一百一十三份、接受证据清单、退赔投资人明细表一页、谅解书五份、接受证据清单、退赔投资人明细表一页、谅解书十三份、接受证据材料清单、易青岛易某电子商务有限公司莱阳分公司宣传资料三份、章丘区会员做单记录三页、章丘区商家做单记录三页、章丘区代理商资料十四页、章丘区代理商费用清单三页、章丘区代理商运营情况交接证明一页、李某1名下济南章丘眼明泉分理处交易明细六页、中国建设银行股份有限公司个人活期账户交易明细四页、接受证据材料清单、李长祯交易平台截图一张、接受证据材料清单、商城做单数据二页、代理明细表一页、接受证据材料清单、商城返佣记录表八页、接受证据材料清单、章丘区投资人提交清单二十八份、银行资料三十三页、平台截图七十九页、合作协议四份、交易记录八页、微信聊天记录一页、顶名投资说明一份、无犯罪记录证明和被告人李长祯的户籍证明信等证据证实，足以认定上述事实。本院认为，被告人李长祯变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪成立。关于被告人李长祯的辩护人提出的被告人李长祯系主动向公安机关投案，归案后如实供述了自己的犯罪事实，应当认定为自首，已帮助挽回大部分集资参与人的经济损失，请求对其予以减轻处罚并适用缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人李长祯具有自首、从犯的从轻处罚条件，愿意接受处罚，对其可以减轻处罚，考虑到其认罪态度较好，不致再危害社会，决定对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款及第三款和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人李长祯犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零八个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  徐珊珊人民陪审员  胡纪芹人民陪审员  高 丽二〇二〇年十一月二十七日书 记 员  刘 璐被告人李长祯非法吸收公众存款案一览表            序号              集资参与人              投资金额（元）              提现金额（元）              实际损失      金额（元）              已退赔金额（元）                  1              刘学青               1000              500              500              500                  2              高奎珍               1000              500              500              500                  3              张守学               1000              500              500              500                  4              景烨              2000              800              1200              1200                  5              柴会文              600              0              600              600                  6              王锋              1000              0              1000              1000                  7              宋承永              1000              200              800              800                  8              弭雷              15000              6000              9000              9000                  9              赵继明              1000              300              700              700                  10              赵辉              10000              4000              6000              6000                  11              崔长年              151              0              151              151                  12              时乃英              775              200              575              575                  13              管丽红              12000              5101              6899              6899                  14              张芳              5000              400              4600              4600                  15              高强              3000              1400              1600              1600                  16              魏武              16000              0              16000              16000                  17              管理              20000              0              20000              20000                  18              李美红              20000              6800              13200              13200                  19              仇洪英              47000              12400              34600              34600                  20              赵广伟              5000              700              4300              4300                  21              李加美              1000              0              1000              1000                  22              张明              6000              1600              4400              4400                  23              李东俊              500              100              400              400                  序号              集资参与人              投资金额（元）              提现金额（元）              实际损失      金额（元）              已退赔金额（元）                  24              张波              2000              400              1600              1600                  25              董城              10240              3700              6540              6540                  26              王俊美      ThisdocumentwastruncatedherebecauseitwascreatedusingAspose.WordsinEvaluationMode.