福建省龙岩市永定区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0803刑初219号 公诉机关龙岩市永定区人民检察院。 被告人郑洪涛，男，1987年1月1日生，汉族，初中文化，务工，住广东省汕头市潮阳区。因涉嫌开设赌场犯罪于2020年3月9日被龙岩市公安局永定分局取保候审，同年5月8日变更为刑事拘留，同年6月11日经龙岩市永定区人民检察院批准，次日由龙岩市公安局永定分局执行逮捕。现羁押于龙岩市第二看守所。 辩护人管军，上海美易律师事务所律师。 龙岩市永定区人民检察院以永检一部刑诉〔2020〕194号起诉书指控被告人郑洪涛犯开设赌场罪，于2020年9月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市永定区人民检察院指派检察员曾泰出庭支持公诉，被告人郑洪涛到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2016年开始，被告人郑洪涛在网络赌博平台参与“北京赛车”赌博活动。2017年，该网络赌博平台庄家邀请被告人郑洪涛做平台客服。2018年3月，被告人郑洪涛找陈某（已判刑）租用了陈某的银行卡和支付宝。被告人郑洪涛成为网络赌博平台的代理后，通过微信和ＱＱ群在上线庄家建的群内发送“北京赛车”“幸运飞艇”等网络赌博广告，将赌博玩家拉到赌博群里参与网络赌博，使用陈某及自己本人的支付宝账号接受网络赌博玩家投注，并将赌资转账给上线庄家“东哥”（使用刘某1的支付宝），帮助玩家在赌博平台上下分，让赌博参与人员参与“北京赛车”等网络赌博活动，并在赌博结束后帮助结算输赢，从中获取按赌博来回资金总流水的0.2%不等的佣金（回水）。 2018年4月至2019年12月，郑洪涛使用陈某及自己的本人的支付宝账号接受赌博玩家投注赌资累计金额为4838660元（人民币，下同）。其中，接受赌博玩家林楚珠支付宝投注190300元；接受赌博玩家杨爱珍支付宝投注237950元；接受赌博玩家余宋玲支付宝投注1379594元；接受赌博玩家吴锦益支付宝投注284150元；接受赌博玩家林木潮支付宝投注214000元；接受赌博玩家刘某2支付宝投注100000元；接受赌博玩家庄宋英支付宝投注90000元；接受赌博玩家许启策支付宝投注328670元；接受赌博玩家肖玉支付宝投注1187510元；接受赌博玩家刘某3支付宝投注826486元。并将赌博玩家投注的赌资及自己参加赌博的赌资合计4941020元转给上线庄家“东哥”（使用刘某1支付宝），从中获利14万元。 2020年3月9日，被告人郑洪涛主动到龙岩市××队投案自首，并上缴违法所得十二万元。2020年8月5日，被告人郑洪涛家属向龙岩市公安局永定分局上缴违法所得二万元。 2020年9月16日，被告人郑洪涛在辩护人见证下签署《认罪认罚具结书》，对公诉机关指控的罪名及量刑建议表示自愿认罪认罚。公诉机关指控被告人郑洪涛犯开设赌场罪，建议判处有期徒刑三年四个月，并处罚金五万元。 上述事实，被告人郑洪涛及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人郑洪涛的供述和辩解，证人陈某、刘某1、吴某、林某1、林某2、刘某2、刘某3、卢某、游某等人的证言，龙岩市公安局永定分局调取的被告人郑洪涛支付宝注册信息、陈某支付宝注册信息、被告人郑洪涛实名登记的支付宝账号交易记录、陈某实名登记的支付宝账号交易记录、陈某的杭州银行账户信息、交易明细，龙岩市公安局永定分局制作的扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及照片及出具的到案经过、情况说明，赌博玩家庄宋英、杨爱珍的拘留证，赌博玩家林某2、刘某2、刘某3的取保候审决定书，被告人郑洪涛的户籍证明、违法犯罪前科查证经过及被采取强制措施的法律文书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人郑洪涛以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，赌资数额累计4838660元，事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成开设赌场罪，且情节严重，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人郑洪涛主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚，辩护人的辩护意见成立，予以采纳。被告人郑洪涛到案后自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚，辩护人的辩护意见成立，予以采纳。被告人郑洪涛积极上缴违法所得，可酌情从轻处罚，辩护人的辩护意见成立，予以采纳。赌博严重败坏社会风气，本案情节严重，不宜对被告人适用缓刑，辩护人要求对被告人适用缓刑的辩护意见，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人郑洪涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万元（此款应于本判决生效后十日内缴纳），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月8日起至2023年9月7日止。） 二、被告人郑洪涛向龙岩市公安局永定分局上缴的违法所得十四万元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  饶新炎 人民陪审员  童章培 人民陪审员  阙禧坚 二〇二〇年十一月三十日 书 记 员  吴銮平 附：本案所适用的主要法律法规 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。