山西省黎城县人民法院刑事判决书（2020）晋0426刑初53号公诉机关黎城县人民检察院。被告人董飞，男，1982年3月4日出生，汉族，初中文化，长治市中晟房地产经纪有限公司、长治市中晟鼎鑫工贸有限公司法定代表人，住山西省长治市。2016年因犯非法侵入住宅罪被原长治市城区人民法院判处免予刑事处罚。2019年12月17日因涉嫌敲诈勒索罪、寻衅滋事罪被黎城县公安局刑事拘留，2020年1月22日因涉嫌敲诈勒索罪、非法拘禁罪经黎城县人民检察院批准，当日由黎城县公安局执行逮捕。2020年3月16日经长治市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2020年4月17日经山西省人民检察院批准延长侦查羁押期限两个月。现羁押于长治市看守所。辩护人王毅，山西瀛洽律师事务所律师。辩护人贺勇，山西漳河律师事务所律师。被告人苗佳伟（又名苗伟、“伟的”），男，1989年8月30日出生，汉族，初中文化，原长治市中晟房地产经纪有限公司催债组大组长，住长治市。2020年4月20日因涉嫌敲诈勒索罪被黎城县公安局刑事拘留，同年5月26日经黎城县人民检察院批准，次日由黎城县公安局执行逮捕。现羁押于长治市看守所。辩护人黄甫鲸玲，山西申慧芳律师事务所律师。被告人王超，男，1990年2月28日出生，汉族，初中文化，原长治市中晟房地产经纪有限公司催债组小组长，住长治市。2020年4月22日因涉嫌非法拘禁罪被黎城县公安局刑事拘留，同年5月26日经黎城县人民检察院批准，次日由黎城县公安局执行逮捕。现羁押于长治市看守所。辩护人李杨洋，山西雷风律师事务所律师。被告人董浩，男，1992年10月26日出生，汉族，中专文化，原长治市中晟房地产经纪有限公司催债组小组长，住长治市。2012年2月22日因犯故意伤害罪被长治县人民法院判处有期徒刑三年三个月，2014年12月4日刑满释放。2018年7月20日因犯非法拘禁罪被襄垣县人民法院判处有期徒刑十个月。2019年3月6日刑满释放。2019年12月17日因涉嫌敲诈勒索罪、非法拘禁罪被黎城县公安局刑事拘留，2020年1月22日因涉嫌敲诈勒索罪、非法拘禁罪经黎城县人民检察院批准，当日由黎城县公安局执行逮捕。2020年3月16日经长治市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2020年4月17日经山西省人民检察院批准延长侦查羁押期限两个月。现羁押于长治市看守所。辩护人岳奎山，山西振坤律师事务所律师。被告人董成龙，男，1994年2月2日出生，汉族，初中文化，原长治市中晟房地产经纪有限公司催债组组员，住山西省长治市。2018年7月20日因犯非法拘禁罪被襄垣县人民法院判处拘役五个月。2019年12月17日因涉嫌敲诈勒索罪被黎城县公安局刑事拘留，2020年1月22日因涉嫌敲诈勒索罪经黎城县人民检察院批准，当日由黎城县公安局执行逮捕。2020年3月16日经长治市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2020年4月17日经山西省人民检察院批准延长侦查羁押期限两个月。同年11月17日被本院取保候审。辩护人郭峻峰，山西申慧芳律师事务所律师。黎城县人民检察院以黎检刑刑诉（2020）54号起诉书指控被告人董某、苗佳伟犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人王超、董浩、董成龙犯非法拘禁罪，于2020年7月22日向本院提起公诉。2020年9月14日以黎检刑刑补诉（2020）3号补充起诉决定书指控被告人董成龙犯敲诈勒索罪。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。黎城县人民检察院指派检察员刘文江、王**出庭支持公诉。五被告人及其各自辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。黎城县人民检察院指控，2015年11月10日，被告人董某作为实际控制人，以李**飞名义注册成立中晟房地产经纪有限公司，对外以长治市中鑫鼎晟公司名义进行非法放贷，先后招募苗佳伟、王超、董浩、董成龙等人担任催收部门成员。2016年至2017年，逐步形成以董某为首要分子，苗佳伟、王超、董浩、黄金赟（在逃）、苏晓杰（在逃）为重要成员，董成龙、李慧鹏（在逃）、侯祥轩（在逃）、郭某1（另案处理）为一般成员的恶势力犯罪集团。各成员之间分工明确，配合严密，共同实施非法拘禁、敲诈勒索等犯罪活动。以董某为首的犯罪集团先后向20余人实施非法讨债，造成被害人家庭、生活秩序受到严重影响。该犯罪集团为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。一、非法拘禁罪2017年9月16日，被害人张某1在长治市中鑫鼎晟公司贷款10000元，双方约定还款期限一个月，张某1未依约还款。2017年11月被告人董某指使王超、郭某1（另案处理）、侯祥轩（在逃）分别在长治市中鑫鼎晟公司、万吉大厦707室等地以限制人身自由的手段，逼迫张某1及其父亲还款10000元，董某等人非法限制张某1人身自由长达10日左右。案发后，上述被告人得到被害人张某1的谅解。2016年9月8日，被害人邢某在长治中鑫鼎晟公司贷款20000元，贷款逾期后，2016年12月被告人苗佳伟指使被告人王超、黄金赟（在逃）、郭某1（另案处理）分别在网吧、长治中鑫鼎晟公司、长治市南关村一小区等地以限制人身自由的手段，逼迫邢某及其家人还款22500元，苗佳伟等人非法限制邢某人身自由长达60余日。案发后，上述被告人得到被害人邢某的谅解。2017年7月21日，被害人刘某1在长治市中鑫鼎晟公司贷款20000元，贷款逾期后，2017年冬天被告人董某指使董浩、董成龙、苏晓杰（在逃）、李慧鹏（在逃）分别在长治市中鑫鼎晟公司、云水谣宾馆等地以限制人身自由的手段，逼迫刘某1及家人还款30000元，董某等人非法限制刘某1人身自由5天。期间董浩、苏晓杰对刘某1实施殴打。2016年7月16日，被害人王某1在长治市中鑫鼎晟公司贷款10000元，贷款逾期后，2017年11月，被告人董某指使董浩、董成龙、苏晓杰（在逃）、李慧鹏（在逃）分别在长治市中鑫鼎晟公司，云水谣宾馆等地以非法限制人身自由的手段，逼迫王某1还款，董某等人非法限制王某1人身自由5天，期间董某、董成龙、苏晓杰对王某1实施殴打。案发后，上述被告人得到被害人王某1的谅解。2017年9月，被害人秦某1在长治市中鑫鼎晟公司贷款20000元，双方约定还款期限为两个月。两个月到期后，秦某1未依约还款。被告人董某指使苏晓杰、董浩、董成龙、李慧鹏（四人均另案处理）在长治市中鑫鼎晟公司，以非法限制人身自由的手段，逼迫秦某1及其家人还款，董某等人非法限制秦某1人身自由5小时，期间苏晓杰、董浩在车上对秦某1有殴打行为。经鉴定：秦某1的面部、鼻部损伤均属轻微伤。案发后，被告人董某得到被害人秦某1的谅解。二、敲诈勒索罪2016年4月8日，被害人靳某根据被告人公司散发的虚假宣传广告（无抵押、无担保、仅凭身份证即可贷款，24小时到账），去长治市中鑫鼎晟公司贷款，签订了《借款合同》（贷款金额2万元）和《房屋租赁合同》并抵押家门钥匙，被告人公司最后才告知靳某贷款2万元需提前扣除两个月利息、家访费、服务费，靳某实际到手1万元，在靳某提出不想贷了，被告人公司以即使不贷款也得出家访费为由，胁迫靳某履行合同。双方约定还款期限2个月，两个月到期后，靳某未依约还款。2016年7月底，被告人董某指使被告人苗佳伟和该公司另外两名员工至潞城市××区市采用胁迫手段对靳某母亲高某2敲诈勒索2万元。2020年9月14日，补充起诉决定为：2016年12月7日，黎城县上桂花村乔某1通过被告人董某设立的非法放贷公司发布的小广告，到该公司贷款。乔某1申请贷款10000元，被该公司强行扣除利息、手续费、车款、辛苦费6000元，实际到手只有4000元。2017年夏天，苏晓杰（在逃）带领被告人董成龙和该公司另一名员工至黎城县上桂花村乔某1家，威胁乔某1父亲乔某2说“如果不替乔某1还款，抓住乔某1后就卸其胳膊和腿，并封其家门。”乔某2迫于压力，归还董成龙等人12000元。公诉机关为证明上述事实，提供了下列证据：受案登记表、到案经过、借款合同、房屋租赁合同、指认照片、接出警记录等书证；证人张某2、刘某2、陈某、王某2等人的证言；被害人张某1、邢某、刘某1、王某1、靳某等人的陈述：被告人董某、苗佳伟、王超、董浩、董成龙的供述和辩解；搜查、辨认笔录；电子数据。公诉机关认为，被告人王超、董浩非法拘禁他人，二被告人行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究二被告人刑事责任。被告人董浩刑满释放后五年内又犯新罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯。二被告人认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。结合二被告人自愿认罪认罚、王超取得被害人谅解、董浩部分犯罪行为取得被害人谅解及本案量刑情节，建议判处被告人王超有期徒刑一年五个月，判处被告人董浩有期徒刑一年八个月。被告人董某、苗佳伟、董成龙非法拘禁他人，以非法占有为目的，敲诈他人财物，三被告人行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究三被告人刑事责任。三被告人认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。结合三被告人自愿认罪认罚、部分犯罪行为取得被害人谅解及本案量刑情节，建议判处被告人董某四年以下有期徒刑并处罚金，判处被告人苗佳伟二年以下有期徒刑并处罚金，判处被告人董成龙有期徒刑一年。被告人董某、苗佳伟、王超、董浩、董成龙对起诉书指控的事实均无异议。被告人董某辩护人的辩护意见是，1、被告人董某犯罪时年纪尚小，法律意识淡薄，所犯错误使其终生懊悔；2、被告人董某自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，真诚接受办案机关的定罪与量刑，认罪伏法，并已缴纳罚金。请依法对其从轻或减轻处罚。被告人苗佳伟辩护人的辩护意见是，1、被告人苗佳伟积极赔偿了被害人的全部财产损失，未对被害人造成严重损害后果，并取得了被害人的谅解，应对被告人从轻量刑；2、被告人苗佳伟具有自愿认罪认罚的量刑情节，根据认罪认罚从宽原则，应对其从轻处罚；3、被告人苗佳伟在本案中系从犯；4、被告人苗佳伟系初犯、偶犯，此前无任何犯罪前科，主观恶性较小，社会危害性较小。综上，请法庭考虑上述量刑情节，对被告人苗佳伟从轻、减轻处罚。被告人王超辩护人的辩护意见是，1、被告人王超依法签署了认罪认罚具结书，应在法定范围内，较大幅度从宽处罚；2、王超在具体的犯罪中，属于从犯，应依法认定；3、被告人王超积极赔偿被害人的损失且取得了谅解，应依法从宽处罚；综上，王超的行为虽然已构成犯罪，但刑事惩罚，承秉的是治病救人并措的方式，希望合议庭鉴于王超能真诚悔罪，对其从轻处罚。被告人董浩辩护人的辩护意见是，鉴于被告人董浩在侦查、审查起诉及庭审阶段都能够自愿认罪，并且获得了被害人的谅解，在审查起诉阶段认罪认罚，故对犯罪事实以及证据不持异议。被告人的行为虽然触犯了法律，请合议庭结合被告人的认罪态度和主观心态，在查清事实的基础上对被告人作出公平公正的判决。被告人董成龙辩护人的辩护意见是：（一）关于非法拘禁罪，1、被告人董成龙系从犯；2、被告人董成龙能如实供述自己罪行，构成自首；3、被告人董成龙自愿认罪认罚、真诚悔罪；4、被告人董成龙系初犯，主观恶性不深，对社会危害性相对较轻；5、被告人董成龙家境贫寒，为家中支柱。综上，请法庭根据其触犯的罪名，犯罪事实、情节、悔罪表现、对社会的危害程度以及改造的难易程度，充分考虑其量刑情节，对其犯罪行为从轻考虑。（二）关于敲诈勒索罪，1、现有证据并不能认定被告人董成龙构成敲诈勒索罪；2、现有证据并不能证明董成龙的行为符合敲诈勒索罪的客观要件。综上所述，公诉机关指控被告人董成龙犯有敲诈勒索罪的事实不清，证据不足，本着疑罪从无的原则，请依法做出无罪判决。经审理查明，一、非法拘禁罪2016年7月16日，被害人王某1在长治市中鑫鼎晟公司贷款10000元，贷款逾期后，2017年11月，被告人董某指使董浩、董成龙、苏晓杰（在逃）、李慧鹏（在逃）分别在长治市中鑫鼎晟公司，云水谣宾馆等地以非法限制人身自由的手段，逼迫王某1还款，董某等人非法限制王某1人身自由5天，期间董某、董成龙、苏晓杰对王某1实施殴打。案发后，上述被告人得到被害人王某1的谅解。2016年9月8日，被害人邢某在长治市中鑫鼎晟公司贷款20000元，贷款逾期后，2016年12月被告人苗佳伟指使被告人王超、黄金赟（在逃）、郭某1（另案处理）分别在网吧、长治中鑫鼎晟公司、长治市南关村一小区等地以限制人身自由的手段，逼迫邢某及其家人还款22500元，苗佳伟等人非法限制邢某人身自由长达60余日。案发后，上述被告人得到被害人邢某的谅解。2017年7月21日，被害人刘某1在长治市中鑫鼎晟公司贷款20000元，贷款逾期后，2017年冬天被告人董某指使董浩、董成龙、苏晓杰（在逃）、李慧鹏（在逃）分别在长治市中鑫鼎晟公司、云水谣宾馆等地以限制人身自由的手段，逼迫刘某1及家人还款30000元，董某等人非法限制刘某1人身自由5天。期间董浩、苏晓杰对刘某1实施殴打。2017年9月16日，被害人张某1在长治市中鑫鼎晟公司贷款10000元，双方约定还款期限一个月，张某1未依约还款。2017年11月被告人董某指使王超、郭某1（另案处理）、侯祥轩（在逃）分别在长治市中鑫鼎晟公司、万吉大厦707室等地以限制人身自由的手段，逼迫张某1及其父亲还款10000元，董某等人非法限制张某1人身自由长达10日左右。案发后，上述被告人得到被害人张某1的谅解。2017年9月，被害人秦某1在长治市中鑫鼎晟公司贷款20000元，双方约定还款期限为两个月。两个月到期后，秦某1未依约还款。被告人董某指使苏晓杰、董浩、董成龙、李慧鹏（四人均另案处理）在长治市中鑫鼎晟公司，以非法限制人身自由的手段，逼迫秦某1及其家人还款，董某等人非法限制秦某1人身自由5小时，期间苏晓杰、董浩在车上对秦某1有殴打行为。经鉴定：秦某1的面部、鼻部损伤均属轻微伤。案发后，被告人董某得到被害人秦某1的谅解。二、敲诈勒索罪2016年4月8日，被害人靳某根据被告人公司散发的虚假宣传广告（无抵押、无担保、仅凭身份证即可贷款，24小时到账），去长治市中鑫鼎晟公司贷款，签订了《借款合同》（贷款金额2万元）和《房屋租赁合同》并抵押家门钥匙，被告人公司最后才告知靳某贷款2万元需提前扣除两个月利息、家访费、服务费，靳某实际到手1万元，在靳某提出不想贷了，被告人公司以即使不贷款也得出家访费为由，胁迫靳某履行合同。双方约定还款期限2个月，两个月到期后，靳某未依约还款。2016年7月底，被告人董某指使被告人苗佳伟和该公司另外两名员工至潞城市××区市采用胁迫手段逼迫靳某母亲高某2偿还借款3万元，其中敲诈勒索2万元。公诉机关提供了下列证据材料：1、受案登记表，可以证明案件的来源；2、户籍证明及身份核查信息，可以证明被告人董某、苗佳伟、王超、董浩、董成龙均已达到完全刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。五被告人均不是人大代表、政协委员、中共党员、公职人员；3、到案经过，可以证明2019年12月17日，被告人董某、董浩被黎城县公安局抓获到案；2019年12月18日，被告人董成龙被黎城县公安局抓获到案；2020年4月20日，被告人苗佳伟被黎城县公安局抓获到案；2020年4月22日，被告人王超被黎城县公安局抓获到案；4、前科劣迹调查表、长治市城区人民法院（2016）晋0402刑初335号刑事判决书、长治县人民法院（2011）长刑初字第122号刑事附带民事判决书、襄垣县人民法院（2018）晋0423刑初83号刑事判决书、长治市郊区人民法院（2008）郊刑初字第7号刑事附带民事判决书，可以证明被告人董某2016年12月5日因犯非法侵入住宅罪被长治市城区人民法院判处免予刑事处罚；被告人董浩2012年2月22日因犯故意伤害罪被长治县人民法院判处有期徒刑三年三个月；2018年10月20日因犯非法拘禁罪被襄垣县人民法院判处有期徒刑十个月。被告人王超2008年1月18日因犯盗窃罪被长治市郊区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。其余被告人均无违法犯罪前科记录；5、搜查笔录及指认照片，可以证明2019年12月17日，黎城县公安局工作人员对董某的中晟鑫鼎工贸有限公司进行了搜查，查获110张贷款宣传单，24张贷款名片，身份证复印件4张，借条2张，还款承诺书2张，抵押清单1张，借款说明1张，借条2张，劳务用工协议2份共6张，记账单2张，保险柜1个。对董某的住所进行了搜查，查获银行卡5张，一个U盘。被告人董某并对被查获的物品进行了指认。2019年12月17日，黎城县公安局工作人员对董浩的住所进行了搜查，经搜查未发现任何涉案物品。2020年4月21日，黎城县公安局工作人员对苗佳伟的人身及住所进行了搜查，经搜查未发现任何涉案物品。2020年4月23日，黎城县公安局工作人员对王超的人身及住所进行了搜查，经搜查未发现任何涉案物品；6、扣押决定书及扣押清单，可以证明黎城县公安局于2019年12月17日对从董某公司及其住所查获的涉案物品进行了扣押；同年12月17日，黎城县公安局扣押了被告人董浩的白色现代小轿车一辆；7、现场检测报告书，可以证明黎城县公安局工作人员对董某、董浩、董成龙、苗佳伟、王超进行了尿检，检测结果董某、董浩、董成龙、苗佳伟、王超“冰毒”均呈“阴性”；8、行政处罚决定书，可以证明苗佳伟因吸食毒品被长治市公安局城区分局处以行政处罚；9、辨认笔录，可以证明经王某1辨认，董某就是其提到的贷款公司的老板，董成龙就是笔录中其提到的“胡的”，董浩就是其笔录中提到的打其的人；经邢某辨认，董某就是其提到的贷款公司的老板，董浩就是其笔录中提到贷款公司的要账人员，董成龙就是其笔录中提贷款公司的要账人员，绰号叫“胡的”，苗佳伟就是贷款公司绰号叫“伟的”的人，王超就是贷款公司的要账的人员，也是去其家带走其的人。经刘某1辨认，董某就是贷款公司的老板，董浩就是去其家把其带走，还在其嘴上打过两拳、拘禁期间看管其的人，董成龙就是贷款公司的要账人员，其笔录中说到的“胡的”；经韩婕辨认，董某就是其以前所在公司的老板，董浩就是其以前所在贷款公司催要贷款的人，董成龙、王超就是其以前所在贷款公司的员工，张晶就是其以前所在贷款公司的经理；经张某1辨认，董某就是中鑫鼎晟有限公司的老板，董浩就是2017年11月在中鑫鼎晟公司打其的人，张晶就是在中鑫鼎晟公司贷款解答其的人，郭某1就是把其非法拘禁在出租屋内的“蛤蟆”，王超就是其笔录中提到的带其去中鑫鼎晟公司的“暴哥”；经靳某辨认，韩婕就是去其家家访的人；经高某2辨认，苗佳伟就是去其家要钱的“伟的”；经高某1辨认，苗佳伟就是带头的“伟的”；经高某3辨认，苗佳伟就是带头要钱的“伟的”；经董浩辨认，董成龙就是其笔录中提到的“胡的”，王超就是其笔录中提到的“老包”；经董成龙辨认，董某就是其的老板，董浩就是其公司催债组的人，王超就是其公司催债组的“老包”；经王超辨认，董某就是其的老板，董成龙就是其笔录中提到的“胡的”，苗佳伟就是其笔录中提到的“伟的”；经郭某1辨认，董某就是公司的老板，董浩就是贷款公司的人，苗佳伟就是其笔录中说到的“伟的”；董成龙就是“胡的”，王超就是其的组长“老包”；经李某、乔某2辨认，苏晓杰就是让其给打收条的人，杨佳明、董成龙就是去其家要钱的人；10、房屋租赁合同，可以证明甲方将位于××屯第19号001户的房屋出租给乙方，租期为5年，时间：2017年10月16日至2022年10月16日止，租金10000元，乙方在签订合同时已一次性全额付清；甲方将位于长治市××区户的房屋出租给乙方，租期为5年，时间：2016年6月8日至2026年6月8日止，租金20000元，乙方在签订合同时已一次性全额付清。从出租开始，甲方若不履行合同，乙方可自行进入上述房屋，甲方房屋内物品为甲方自行放弃，乙方有处置权；11、家访表，可以证明张某1的家庭住址及基本情况；12、借款合同，可以证明借款一万现金，还款日期2017年10月16日，不能按期还款，每逾期一日需向出借人偿付经济补偿金为总额的10%，按日累加计算。若借款人违约，出借人因收回借款所产生的人工投入（以两人为限，每人每日300元催款费等），每催收一次的差旅费（以单程每公里／5元计算）、诉讼费、律师费等所有开支由借款人承担。若有担保人，担保人依法承担连带责任；内容：借款贰万现金，还款日期2016年6月8日，此款系出借人购房用款，不能按期还款，每逾期一日需向出借人偿付经济补偿金为总额的10%，按日累加。若借款人违约，承担每人每日300元催款费、差旅费、律师费；13、长治市房屋租赁合同，可以证明苏某在万吉大厦707的租房情况；14、指认照片，可以证明张某1指认在其被非法拘禁期间在董浩、董成龙的看管下到北寨村申某家。张某1指认其被非法拘禁的地点万吉大厦707，贷款公司大门，办理贷款的房间，新办公地点。申某指认被砸太阳能及玻璃；邢某指认贷款公司地点、指认被非法拘禁的小区及门牌号、指认另一被害人周某家庭住址和住址大门；靳某指认出贷款公司地点、办公室、董某办公室、配钥匙地点；15、收据及谅解书，可以证明张某1对董某、董浩、王超等人的所有行为全部予以谅解；邢某对董某、王超、苗佳伟等人的所有行为全部予以谅解；王某1对董某、董浩、董成龙、苏晓杰等人的所有行为全部以谅解；秦某1对董某的行为全部予以谅解。靳某对董某、苗佳伟等人的行为全部予以谅解；16、2017年12月10日接出警登记表，可以证明王某1与他人存在经济纠纷，对方于2017年12月4日将王某1带走，现王某1未回家，家人怀疑是被对方绑架、控制，派出所告知报案人与王某1其他亲戚到刑警队报案；17、协助冻结财产通知书，可以证明2020年6月17日冻结了被告人董某中国建设银行存款677468.05元；同年6月30日扣押了被告人董某潞州商业银行的存款25431.13元；18、证人张某2的证言，可以证明张某1是其儿子，2017年10月份，有陌生人给其打电话，说张某1在他们公司贷款了，已经逾期让其赶紧还款，开始其没当回事情，但是这个陌生电话平均两三天打一次，打了差不多一个月，其就问张某1是不是贷款了，他说在长治一家贷款公司贷了，其就没管他。11月份的一天，张某1给其打电话说贷款公司的人把他关起来啦，要还了贷款才放人，其问他贷了多少钱，他说贷了一万，实际到手3000多，这时旁边有人接过电话说贷款逾期了，要还5万元，其说没钱就把电话挂了。下午又有陌生电话打来，说让其赶紧还5万元，要不然不会放张某1，其还是没理他。过了几天有两个20多岁的男的到了其家，说他们是张某1贷款的那个公司的，他们到其家是看看其家是否能还款，家里的东西值不值钱，到底能还多钱，在其家待了半个多小时就走了，后来对方又打电话让其还4万元，其没答应，最后又打了几次电话说还一万元，其和其妻子高丽平就坐车去了长治，到其家看家的两个男子中的一个开车接上其到了长治南街的一个民居里，门口挂着一个中鑫鼎盛的牌子，当时屋里有好几个年轻人，其中一个男的收了其1万元现金后，对另一个男的说把张某1叫过来，过了几分钟，他们把张某1就带过来了，然后其就带张某1回家了。在张某1被关之前打电话没有威胁，就是一直骚扰，张某1被关之后打电话说要是不还钱的话就一直关张某1，其怕对方一直关着其儿子不放，就赶紧还了对方钱。张某1应该是被对方关了有12天。当时想着是欠了对方钱，又怕公安机关管不了，所以没报警。不清楚张某1逾期了多少天，其接上张某1后，他说对方的人在他被关期间还打他来，还扣了他一部手机；19、证人苏某的证言，可以证明郭某1是其丈夫，2017年10月，其在长治市××巷租的房子，签了一年的合同，实际上其租住了半年左右。其是通过长治市同城房地产经纪有限公司租的，这个公司是一个中介机构。房间号是7楼东边顶头707，PZ700184号长治市房租租赁合同是其签订的。其和郭某1在那里住着，后来有郭某1的一个叫侯祥轩（音）的朋友在那里住了10来天，还有个叫张某1的男的在其租的房子里住过10天左右的时间，侯祥轩和张某1基本上是同一段时间在那里住着。2017年11月底或者12月份初郭某1领他去的，其听郭某1说张某1欠钱，没有说欠谁的钱，说是给他家里打电话了，还清钱了就让他走，白天郭某1和侯祥轩就领张某1走了，晚上就带他回去了。其租的房子是两室一厅。晚上其和郭某1在一个卧室里住着，张某1在另一个卧室里住着，侯祥轩在客厅里住着，张某1走了以后，侯祥轩也走了。其没看见过张某1在其那里居住期间有人威胁、殴打、捆绑过他；20、证人申某的证言，可以证明焦玉杰是其丈夫，其一开始不知道焦玉杰在长治一家贷款公司贷过款，后来有人到家里要账才知道。2017年11月底的一天晚上，其在家中坐月子，当时其一个人在家，大门反锁着，其听见外面有人砸门动静挺大的。听见有两三个人在外面叫骂，骂什么不记了，其在家里也不敢出声，然后就有人从外面往院子里扔了几块砖头，家里厨房的顶窗玻璃和太阳能管子也被砸碎了，然后他们就离开了。第二天焦玉杰回家后，其给他说了这件事，他才说他在长治贷款公司贷了款，应该是对方来闹事的。其就让他赶紧给对方打电话协商还款的事情，和对方说好要还款1万元。过了一两天，有两三个男的，到了其家给了其一个支付宝账号，其往这个号上转了1万元，支付宝账号其忘了。扔砖头的那一天其家里厨房顶窗玻璃被砸碎一块，太阳能热水管被砸碎了三四根，大约价值300元左右，扔砖头后没有报警，当时就没有想报警的事情；21、证人秦某2的证言，可以证明其和焦玉杰是一个村的，是邻居关系。其不清楚焦玉杰家的玻璃被砸的事，但是有一次有人砸过他们家门，三、四年前的冬天的一天晚上发生的事。那天晚上其在家里面听见外面有人砸门动静挺大的，其就出去看了看，看见焦玉杰家门口站着两三个人，其在其家门口站着没有吭声，对方的一个人就对着其喊，没你什么事滚回去。其嫌害怕就回去了，因为天黑其就没有看清他们的长相。他们开着一辆小汽车，具体其他情况其不了解，其不清楚给焦玉杰家造成了什么损失，反正那天晚上动静挺大的，其不知道那些人为什么砸焦玉杰家的门；22、证人刘某2的证言，可以证明邢某是其儿子，他贷款的时候其不知情，2016年12月份长治一个贷款公司的人去其家开的水泥管厂要还款的时候其才知道的。2016年12月份的一天中午，有三个男子突然到其家开的水泥管厂中，和其说刑童童在他们公司贷款了，欠了他们120000元钱，其说刑童童不在家，其不知道他有没有贷款，对方说这次来就是通知一下让其准备好钱，过两天再过来要，然后就走了。走了之后其就问刑童童，刑童童和其说他2016年9月份贷款20000元钱，实际上只拿到12000元钱。隔了一天，贷款公司的人又来了，坐在其家开的水泥管厂中的办公室不走，打扑克，从下午打到晚上，在其家赖着不走，还在其家吃了饭。贷款公司的人问其能出多少钱，其说刑童童贷款了20000元钱，其只还20000元，没有那么多钱，他们吓唬其如果不还钱，就在其家外面喷字，写小广告。这样隔两天来一次其的水泥厂，陆陆续续持续了有半个月，最后一次是有一天下午来的，刑童童正好在家，当时贷款公司那伙人来了3、4个人，开一个紫红色的面包车，其中有个男子和刑童童要钱，刑童童说没有那么多钱，当时他就踢了刑童童两脚，强行拖着将刑童童带上面包车，走的时候还对其说没有钱就带刑童童走了，让其凑够钱去领人。对方带走刑童童之后刚开始每天都会让刑童童拿他们的手机给其打电话，持续到大年三十后，贷款公司的人和其打电话说让其拿60000元钱去赎他过年，其还是没有钱，其告诉对方要是20000元的话其就去凑凑，贷款公司的人说不行，最后其也没有去，刑童童也没有回来过年。一直到过了正月十五，正月十六，对方说是给22500元钱就让刑童童回来，后来过了两天，其凑了22500元钱，让一个朋友郭某2去处理的。后来郭某2拿22500元给了对方，把刑童童带了回来；23、证人郭某2的证言，可以证明其认识邢某，其替邢某还过贷款，邢某之前在其的公司上班。2016年12月份有一天早上邢某的父亲给其打电话说贷款公司的人把邢某带走了，一直到过了年。有一天邢某的父亲给其打电话说邢某开贷款公司的车出车祸了，贷款公司的要求邢某赔偿损失费和还欠款，邢某的父亲就让其去协调了。邢某的父亲私下给了其22500元钱，然后其和对方协商，一开始贷款公司的人说这个钱不行，要四五万元钱，然后协商了几次其和对方贷款公司说邢某家里没钱，这个钱还是其给对方垫付的，之后贷款公司的人才同意了。其和贷款公司的人约定了时间，在邢某家水泥管厂的办公室，其给了对方22500元钱，对方拿出邢某的贷款借据当面撕毁了，退还了邢某的贷款手续；24、证人陈某的证言，可以证明刘某1是其大儿子，刘某1因为贷款的事还被这家贷款公司扣留过一个星期，后来是其和二儿子刘汇峰去公司还了30000元钱后才把其大儿子领回来。其只记得当时是在2017年年底冬天的一天晚上刘某1被带走的，第二天中午其接到刘某1的电话，说话的人不是刘某1，是贷款公司的人，说其儿子在他们那儿贷款来，现在连本带利需要还款八万块钱。其就和二儿子电话说了这个事，第三天，其和二儿子刘汇峰到贷款公司碰头，进去好不容易才把价搞到三万块钱，对方不知道给谁打了个电话，有人带着刘某1到了公司，对方让其交了钱才放人，后来其回到屯留就想办法四处凑钱。有一天其一个人拿着八千块钱从壶关坐101公交车到了长治，和对方电话联系后，在军分区附近的一个小超市旁边等他们公司的人，中午以后，过来一个年轻人，其给了他钱，他还给其打了个八千块钱的收条。最后一次是其和二儿子开车去的，把剩下的两万二千块钱交给一个女会计后，拿上刘某1当时签字的手续后，领着刘某1往车上走时一个年轻人跑过来要第一次他们给其打的收条，他们拿住便撕了，刘某1被该贷款公司非法拘禁了有一个星期的时间；25、证人王某2的证言，可以证明王某1是其侄儿。其不清楚王某1贷款的事，但是听其母亲说，经常有几个陌生的年轻男子到家里找王某1，他感觉王某1在外面闯祸了。后来有一天其母亲和其说王某1被好几个人带走了，已经好几天没回家了，其一听这个情况怕出事，就打110报警了。过了一会儿，翟店派出所的民警来到其母亲家里了解了一下情况，登记后就离开了。报了警又过了几天其去其母亲家，其母亲说王某1已经回来了，其后来问王某1这段时间不在家，去什么地方了，王某1也不和其说，他说去外面玩了，但是其感觉他骗其；26、证人高某2的证言，可以证明其叫高某2，其和靳某是母子关系。2016年7月份的一天，有人给其打电话说其儿子贷款1万元，现逾期了，需要还款6万元，其问了其儿子后，才知道有这回事。2016年7月23日或24日贷款公司的“伟的”给其打电话，当时北京正下大雨，其是25号或26号回来长治市，其给“伟的”打电话约他到潞城市山水生活区其大弟弟高某1的门市上见面，因为对方在电话里威胁其说要是不还钱就把其家收了卖出去，到其和其老公的单位闹，找到其儿子靳某要卸胳膊，卸腿之类的话。其很害怕又怕他们伤害其的儿子，所以才约他们见面。因为其害怕，还把其二弟高某3也叫到门市上了，在门市其看到对方来了三个年轻人，其中一个领头的叫“伟的”。其就和他们商量，借一万，还六万有点太多，但是这个“伟的”就是不松口，非要六万块钱，大约协商了3个小时仍未协商通。这个“伟的”还威胁其说要去其单位或者其老公单位闹，说其儿子躲着不见，见了的话就卸了他胳膊，还说要了其房子，就算其去法院告也告不下之类的话。当时其以其的钱不够，说第二天上午再解决为由，让他们先走了。第二天上午八点多其拿上六万块钱现金到了其弟门市上，“伟的”等人是在十点左右到的，和“伟的”商量好五万五千块钱后，其让大弟弟和二弟弟和他们到潞城市农商银行大厅交易的，当时想着在银行有监控，将来有个视频证据，其弟弟回来后听他们说，当时对方不打收据，不要转账只要现金，也不给靳某签字的借据，后来是给了他们钱后他们才把撕碎的借据和家门钥匙给了其，其不知道靳某从哪家公司贷款的；27、证人高某1的证言，可以证明靳某是其姐高某2的儿子，其的亲外甥，刚开始其不知道靳某在长治贷款的事情，后来还钱才知道，是其和其弟高某3去还钱来。2016年7月底的一天，其姐到其门市找到其和其弟高某3，后来把其外甥靳某也叫了过去，让他说了说贷款的事情，他说是在四月份从长治市一家贷款公司贷款两万，到手一万，还签了两万的欠条和房屋租赁合同，他说完之后因为不敢见贷款公司的人便走了。其姐给一个叫“伟的”的男子打电话，对方去了三个人，都是穿的背心，露的纹身，都是短头发，他们和其姐开口要六万，当时搞不下来价，后来承诺第二天给他结果。第二条其姐拿着六万元现金到其门市，等其弟高某3到了之后，其姐才给这个“伟的”打电话，后来这三个人还是开着前一天的那辆商务车到了其门市上，其姐弟三人和这个“伟的”把价搞到了五万五后，对方死活不跌价了，然后其姐让其拿着钱和其弟到潞城大酒店后面的农商行大厅里和对方交易，当时还在大厅里过了过验钞机，其把钱给了“伟的”，出来后其弟给他要其外甥签的条，其站在他们开的商务车门口，“伟的”从一个牛皮纸档案贷里拿出两张签字的条，当着其两人的面撕碎了，然后连同家门钥匙和撕碎的合同给了其弟，最后便走开了。回到门市后把这些东西都给了其姐，其不知道这三人是哪家贷款公司的，但肯定是其外甥贷款的那家公司。三个人都是纹身，短发，说话很凶，满不在乎的样子，像黑社会的人。他们主要是吓唬过其姐和其外甥，在其门市上要钱的过程中，说话口气很凶，说的要是不还钱，找见靳某要卸胳膊卸腿，要是再找不见他，他们有其姐的家门钥匙，随时可以进入房子并占有，还说不还钱的话一天一个价，一直要有利息，第二天才赶紧还钱的；28、证人高某3的证言，可以证明靳某是其的亲外甥。刚开始其不知道靳某在长治贷款的事情，后来才知道的，是其和其哥高某1去还钱的。2016年7月底的一天，其姐到其哥高某1的门市先找到其哥，后来其也过去了，再后来把其外甥靳某也叫过去，让他说了说贷款的事情，他说是在四月份从长治市一家贷款公司贷款两万，到手一万，还签了两万的欠条和房屋租赁合同，他说完之后便走了。其姐给一个叫“伟的”的男子打电话，对方开着一辆棕色商务车来了三个人，都是露的纹身，短头发，他们开口就要六万，当时和他们没谈好，就说第二天给他们结果。第二天其姐拿着六万元现金到了其哥门市，她给那个叫“伟的”的男子打了电话，后来这三个人还是开着昨天的那辆车到了其哥门市上，其姐弟三人和这个“伟的”把价搞到五万五后，对方死活不松口，在搞价的过程中，这伙人吓唬其三人，说是如果不给钱找到其外甥卸胳膊卸腿之类的话，还说有其姐家的钥匙把其姐家的房子占了。后来其姐把钱给了其哥，让其和他一起到潞城大酒店后面的农商行大厅里和对方交易的，其哥把钱交给“伟的”，当时在大厅里还过了过验钞机，出来其和他要其外甥签的条，其站在他们开的商务车中间的门口，“伟的”从一个牛皮纸档案袋里拿出两张签字的纸，让其看了看是不是靳某写的，其说要拿上，伟的说不给原件，当着其俩的面撕碎了，然后连同家门钥匙和撕碎的合同给了其。最后回到门市后其把这些东西都给了其姐；29、证人郭某1的证言（1）2020年6月16日的证言，可以证明其所在的中鑫鼎晟贷款公司老板是董某，苗佳伟管所有要账的人，下面还分有几个要账的小组。其不知道这个公司是什么时候成立的，其是2016年10月份左右去的，这个公司其去了以后没有看到过营业执照一类的东西，不知道股东是谁。他们去找张某1要账没有拿房屋租赁合同，拿的是另外两样的复印件，看登记表能找到这个人，借条去了他家后，能让他家属看，确定欠他们公司钱的事。董某开的就是小额贷款公司，就是靠这个赚钱的，张晶是提供欠款人名单，他们两个都知道。平时也开会，开会就是表扬表扬要账积极的组，督促要账不积极的组，让要账组的给公司多往回要钱。要了多次还是不还钱的，他们叫死单，会先绕过这些人，先要好要的。他们在要账的过程中，借款人肯定不愿意出钱，遇到这种情况他们就去家多要几次。其和“大龙”、“老包”把邢某带到公司是因为他欠公司钱没有还。邢某欠的钱，其不记得借条上是几万了，可能是一、两万吧，去他家要账是让他还本金加逾期费，具体几万其不记了，当时他父亲就说邢某借了多少他只还多少，多出的不还。当时要是只出本金的话，他家也就还了。最后还是出了个交通事故后，邢某出了修车的钱加本金，这个事才算了。邢某在被非法拘禁期间是“大龙”安排其和“超的”看管他的。看管邢某就是白天拉着他去外面要账，晚上带他到南关小区的一个单元楼里住，刚开始就是其和“超的”看他，后来“超的”不干走了，就其和邢某在那住。当时“大龙”是组长，这件事就是他负责的。王超和其是组员，有时候三个人带着邢某去外面要账，有时候王超和其带着邢某去外面要账。王超当时已经结婚，所以才让邢某晚上和其在一块。他们非法拘禁邢某，王超知道，因为他也参与了。其管邢某吃饭，董某还给其从公司的账上报过几百块钱饭钱。邢某在公司呆了两个多月，董某、苗佳伟、张晶他们三个人都见邢某来，知道他没有还了钱，不让他走；30、证人乔某2的证言，可以证明2017年天已经热了，有一天中午突然有四名男的到其家找其儿子乔某1，还有一个人拿着用手机照的乔某1打的贷款借据让其看了看。隔了10天左右，那几个人又到其家催款，记不得是哪一次了，到了其家之后其和他们说了说给了他们12000元，他们把其儿子打的收据和扣其儿子的身份证，还有他们扣其家的一把家门钥匙还给了其；31、证人李某的证言，可以证明其儿子贷款的事其不知道，后来有人一直来其家里要钱其才知道的。当时去其家要钱带头的是苏晓杰，最少来过其家四次，其和其丈夫还了他们12000元钱。到其家的时候吓唬过其，说如果不还钱，逮住乔某1卸他的胳膊和腿；32、证人董某的证言，可以证明其没有安排苏晓杰和董成龙等人到黎城找乔某1催要欠款；33、被害人张某1的陈述（1）2019年11月27日的陈述，可以证明其是2017年9月16日在中鑫鼎盛贷公司贷款的，贷了一万元，同年11月还的，实际拿到手三千五百元，扣的六千伍佰元是家访费、利息等费用。其去了这家贷款公司后，是一个女子接待其的，其说了要贷款后，这个女子就说贷款需要家访并且收费，逾期后一天加一千元连同利息等其他费用总共扣了六千五百元。这个女子给其介绍完这些费用后就给其拿出什么《房屋租赁合同》和一张打印好的借条让其签字，其当时没看懂这份《房屋租赁合同》的意思，想着朋友用钱不用自己还所以也没太在意。贷款时签完合同，公司就派了几个人开车到了其家，屋里屋外都拍了拍照，然后就拉其回了公司，给了其三千伍佰元钱，其拿上钱之后就给张坤，张坤说多少钱，其说只给了其三千伍佰元，他嫌少就没有要钱，后来其就拿上了。张坤没有进公司，其当时是一个人进去的，当时这名女子只是给其说要扣除什么钱并没有说具体数字，给其钱的时候其才知道扣了这么多。没有按时还款，其没钱也不敢和家里说，贷款公司给其打过五、六次电话催其还款，最后一次贷款公司给其打电话让其去找他们，他们给其想想办法。其坐车去的长治客运西站，他们接上其之后到了这家贷款公司，进了公司以后他们就问其什么时候能还钱，其没钱还不上也没回答，后来就有一个叫董浩的人过来扇其耳光，打其问其还不还钱。他们开车接其的，其当时提出要回去，他们说来了就别想回去，接其的三个男的不认识，一个叫猴哥，一个暴哥，后来其一直在公司不敢走，在车站接其的那几个人叫其出去吃了饭就把其带到他家了，其睡觉就在他家的一个房间，他在门外用冰箱堵着门怕其跑。带其去他家的人其叫不上名字。第二天他们叫上其和他们一起去外面要账，大约持续了十天，一直让其跟着他们哪也不让去。去长治市区，黎城县要过帐。这十天其一直在第一次去的那个人他家住的，他们睡的时候就把其关在屋子里，这十天时间其和家里联系过，他们让其给家里打电话要钱还贷款，其给其爸打过电话，其爸气的说不管其。这十来天除了和他们要账，不要帐的时候就是在公司站着，有两次一个姓“魏”的老板用竹竿打其的腿。后来他们主动拉其去的其家，到了以后“猴哥”在车上看其，暴哥和蛤蟆进的其家找其父亲要钱，当天也没有要上，隔了几天贷款公司又打电话催要说再不还就去其家砸玻璃，其父亲才去还了一万元钱。逾期了一个月，当时说的要还四万元，还了一万元是家里没钱还不起，具体是和其父亲商量的其不是很清楚。贷款公司没有介绍借新还旧或者其他的还款方式。给其和家人带来的影响就是担惊受怕。其有房屋租赁合同，借条和家访表，还了款之后公司给其的；（2）2019年12月4日的陈述，可以证明其和张坤以前在屯留的一个饭店打工认识的，现在其已经没有他的联系方式了。其贷了一万元，实际收到三千五百元，其逾期了一个月，他们总共要其还四万元。把其从客运中心拉到贷款公司的三个人一个叫暴哥，一个叫猴哥，还有一个叫蛤蟆，具体他们三个人的名字其也不知道。董浩打了其四五个耳光，他们扣走其的手机以后至今没给其，是2017年以2900元买的白色VIVOX7PIUS手机，暴哥扣的其手机，他们在长治市万吉大厦十楼的一个房间限制其人身自由12天，具体楼层其记不清了，不敢很确定，他们把其弄到公司或者带其去外地要账，黑夜就在万吉大厦，有两个人看其，其很害怕。因为以前他们打过其，其也不敢跑。其不敢报警，其怕他们报复其，他们都知道其家的具体位置。张晶是接待其给其放款的，董某就是被人称呼他老魏的人，他是老板，董浩是要账的，韩捷其在公司见过她，具体不知道她是干什么的；（3）2020年5月12日的陈述，可以证明其记不得被非法拘禁的具体日期。其后来好好想了想拘禁其的地点应该是万吉大厦南区707房间。贷款公司在其贷款前只告诉其说有家访费，家其他的费用都没有说。给其提供的照片中，就是其之前辨认出来的“暴哥”，其在第一次被询问时说有一个叫董浩的人打其耳光，是因为在其被非法拘禁期间听他们公司的人都这么叫他，当时贷款公司已经从云水谣对面搬至了长治市六福塔溪的一个地方，他们从西客站直接把其拉到了公司的新地址。当时其被带至这个公司新址后，其在贷款公司的大厅坐着，董浩过来问其还不还钱，其说还钱，但是现在没钱还。他就打了其左脸两、三个耳光。当时“暴哥”“蛤蟆”“侯的”都在场，看着其被打。董某就打过其一次，是拿竹竿打的其右大腿，打了六、七下，边打边问其什么时候还钱，在挨打的过程中其说过两天就还钱。董某拿竹竿打其的时候有个叫“老魏”的光头在旁边，“暴哥”“蛤蟆”“猴的”这三个人带着其出去要账的，去过一次黎城，因为每次去的时候其都在车上被人看着，所以具体找谁要钱其不清楚。还有就是一天的晚上，董浩一组的人拉上其和猴子去了北寨的一户人家，去了就拿起地下的石头砸他们家的窗户、玻璃，还砸了太阳能，当时这家的邻居出来问干什么，董浩他们一组的一个人说你是不是想死类，然后邻居就回去了。他们砸完后就回了，其他的记不清了。其找不见北寨被砸玻璃这家，其对那边的路况不熟悉。其在被非法拘禁期间是“暴哥”让“蛤蟆”把其带到“蛤蟆”租住的万吉大厦南区707房间的，万吉大厦南区707房间是2室1厅，蛤蟆和他的媳妇在一个房间，其被拘禁在另外一个房间，“侯的”在客厅的沙发上。其的房间门外还被“蛤蟆”和“侯的”放了一个冰箱堵住门，防止其逃跑。贷款公司的老板是董某，其看董某每天在贷款公司的一个有茶台的办公室里坐着，感觉公司的其他人都挺尊重他的，他们公司的人每天去外面催完款回来后“暴哥”都要去六府塔西侧的公司找董某汇报，还有去其家要钱，回来后具体让其家还多少钱时，都是“暴哥”向董某请示的。所以其觉得董某应该是公司的老板。对贷款的这件事其感觉上当受骗了，这件事把其爸气得够呛，造成了家里的经济损失，其的人身也失去了自由；（4）2020年6月5日、6月6日的陈述，可以证明北寨村欠款人叫什么其不知道，被他们拉去长治市北寨村要账具体时间记不清了，这件事发生在其被他们非法拘禁的这段时间里，其家当时还没有还他们钱，这件事以后大概是三、四天以后放其走的。那天“暴哥”、“蛤蟆”、“猴的”带着其去外面要账，在回公司的路上，“猴的”接到了董浩的电话，电话里不知道说了什么，到了南关“暴哥”把其和“猴的”放到了路边，然后董浩一个组的一个人接上其俩就和董浩去会合了。去北寨村要账是董浩安排的，“暴哥”就安排“猴的”看管好其，所以后来他们每次带其去要账的时候“猴的”都负责看管其。到了那以后，其他人都下车了，就“猴的”在车上看着其。当时去了两辆车，其和“猴的”坐在车的后排，董浩开的车，副驾驶还有董浩组的一个人，这个人其不认识。另外一辆车因为其不在那辆车上坐，所以不知道是谁在那辆车上。其印象中有一次他们去一个村里要账，还差点和对方打起来。记不清了这个村在什么地方，好像是县里面，哪个县其现在记不清了。“暴哥”和“蛤蟆”差点和对方打起来。对方是欠款人的父亲。其还记得当时周围正在盖房子，不知道是欠款人家盖房子还是他的邻居家盖房子。平时就是“暴哥”、“蛤蟆”、“猴的”他们三个拉其去要账，其和董浩这组到公司外面就只有到北寨村这一次，其觉得董浩这次不是去要账，是去闹事的。“暴哥”、“蛤蟆”、“猴的”他们带其要过账的地方其记得的地方有潞城、黎城、长治市区、长治县，具体地方其记不清了。潞城去过一次，去的是一个村里，“暴哥”和“蛤蟆”在一户人家的大门和墙上用漆喷字来；黎城去过一次，去的是一个村里，干了些什么忘记了；长治市区去过些什么地方不记了，长治县去过一次，去的什么地方其不记了，干了些什么忘记了；34、被害人邢某的陈述（1）2020年3月19日、4月8日、6月6日的陈述，可以证明其在长治市的一家贷款公司贷过款，当时其贷款20000元，实际到手12000元，2017年2月12日，其父亲邢有生的朋友郭某2替其还款22500元。公司地址在长治市南关村云水谣洗浴中心对面，他们公司统一发的羽绒服左胸口处印有他们公司的名字，公司的老板叫董某。其在陌陌上认识了一个叫“毛毛”的女孩，她给其介绍的这家贷款公司，“毛毛”当时在电话里和其说：这家贷款公司利息每月两毛，拿上身份证、户口本，去其家家访完就能放款，可以贷款1万至5万。打完电话后的第三天下午6点多，“毛毛”电话和其约好在长治市居然之家附近的公交站牌见面，她和这家公司一个叫赵云（音）的男子开着一辆土黄色的路虎拉上其去其家家访，到了其家后，他们照了照相，让其拿着身份证、户口本带着其去了他们公司。到了公司后，这个叫赵云（音）的男子就去找老板汇报这个事，让其在休息室等着，这个时候“毛毛”跟其说贷款成功的话需要给她1000元介绍费。过了一会赵云（音）就过来跟其说其可以贷款20000元，需要先扣除4000元利息、2000元保证金，其因为着急用钱，其就同意了。然后让其签订了两份合同，押了其的身份证和一把其家的家门钥匙。然后就给了其14000元，其拿上钱准备走到时候，赵云又向其要了500元家访费，500元油费。其又给了“毛毛”1000元。这样其最后拿着12000元离开公司了。其所签合同的内容一份是借款合同，内容是其向这家公司贷款20000元，月息是两毛，如果逾期需要出逾期费，具体多少其现在记不清了，如果到其家催款的话，催款的费用也由其承担。另外一份是房屋租赁合同，内容是把其家的房子以20000元的价格租给这个公司，期限是一年。借款金额和到手金额肯定不合理。当时其想的是借款20000元，到手20000元，最后还的时候再还本金和利息。但是没想到的是他们是先扣钱，而且还扣那么多，当时其实在是着急用钱所以就没有和他们细说。其贷款后没有按时还款，贷款快到一个月期限的前四、五天，贷款公司给其打电话说可以全部还款，也可以只还利息。后来到期后还给其打过两次电话，催其还款，再之后就没有给其打电话。11月中旬的一天，其父亲给其打电话说有人来家催款，说欠他们20000元，其父亲问其有没有这个事，其才告诉他其贷过20000元钱的事。第二天，他们三个人又到其家要钱，他们向其父亲要120000元钱。其因为上班走的早回来晚所以他们没有在其家等住其，就这样他们持续去其家等了其四、五天。后来有一天中午其在家，他们两个人去的其家，这次他们告诉其父亲说出60000元钱才能把这件事解决了，其父亲说没有钱，贷款20000元就还20000元，后来没有说通，让其自己解决。对方说要是不给钱就得把其带走，这样其被他们带走了，带到公司后，一个叫“小杰”的人踢了其屁股两下，说了其两句还钱的话，当天晚上“蛤蟆”和“超的”把其带到网吧呆了一晚，第二天“老包”开车，拉着其和“蛤蟆”去外面要账，到地方后“老包”去要账，“蛤蟆”在车上看着其。晚上“蛤蟆”和“超的”又把其带到网吧呆了一晚，第三天还是“老包”开车，拉着其和“蛤蟆”去外面要账，到地方后“老包”去要账，“蛤蟆”在车上看着其。晚上回去“蛤蟆”和“超的”把其带到了他们在南关小区租住的房屋内，让其睡在其中的一个屋子里。过了几天后，“大龙”回来了，苗伟（音）把“老包”和“胡的”调去陪银行工作人员要账。就由其开车拉上“大龙”和“蛤蟆”去要账，到地方后他们去要账，其在车上等着，就这样一直持续到2017年正月十六，其父亲的朋友郭某2替其还了他们22500元的钱后才把其放走；35、被害人刘某1的陈述，可以证明其在长治市南关云水瑶对面一家贷款公司贷过款。其不知道这家贷款公司叫什么名字，只知道公司地址在长治市南关云水瑶宾馆对面。贷款时间应该是2017年，具体几月几号记不清了。其在这家贷款公司贷款2万元，实际到手6000多元。2017年其因为三个手机做分期付款，当时其工作单位是屯留煤矿但没有上班手里没有钱。这样就有人通过电话介绍其到长治市渤海银行楼上的贷款公司，贷款公司的人又把其介绍到南关云水瑶对面的贷款公司。到了后，这家贷款公司就派两男一女开车拉其去其家家访，给其的家照了相。然后返回贷款公司后其说其要贷款1万元，贷款公司短发女子说1万元不行，让其贷款2万元。因为，他们去其家家访时和一个骑摩托车的人发生了事故，说是要给对方钱，这个钱也让其出。这样其就在贷款公司贷款2万元，那个短发女子给其办的手续。当时其在公司签了借条、房屋租赁合同，并且抵押了其的身份证和家门钥匙。她扣除了2个月的利息8000元、家访费1500元，油钱300元，还有处理事故的钱4000元，最后其实际拿到手6200元。在其家门口附近出的交通事故。贷款公司的人从其家出来后开车掉头后看见一个人骑摩托车过来了，一晃一拐的像喝了酒，贷款公司的人就把车停在路边，骑摩托的那个人过来自己撞到了车上。出了交通事故后没有报警。当时那个骑摩托车的人喝酒了，给他家人打电话，后来来一个女的不知是他姐姐还是什么家属，双方留了电话后就走开了，当场没有赔对方钱。当时贷款时说的就贷2个月，其拿上钱后，离2个月的期限差十几天时候，贷款公司一个女的就给其打电话说贷款快到期了，其告诉对方说其刚上班没领到钱，缓一个月，一个月内就能还钱。结果到了2个月零7天的时候，有个男的又给其打电话说其的贷款逾期了，大约一两天后，有2-3个男到其家要钱，其当时没有钱，他们没有要上。几天后一天下午，其邻居给其打电话说有人在其家的院墙上喷了字，然后其就给贷款公司男的打电话，对方说给其打电话其不接，已经给其家喷字了。其就赶紧回家看，见喷字的内容是：刘某1，不要脸，欠钱不还。其嫌去人，就拿涂料把喷的字涂抹了。等到下午6点左右，其正在家门口和同村的人说喷字的事情，这时一辆银白色的轿车来了其家，车号其不记了，下来4个人就有上次来其家的瘦高个子。他们进了其家，其问他们，不是说好要给其缓一个月还钱吗，他们说让其和他们走，去处理其欠款的事情。然后一人就把其拖上了他们的车，在过屯留县城一个十字路口等红灯的时候，开车的那个人转身问其“你不是说你在太原了”就朝其嘴上打了两拳，把其嘴打破了，他的手也顶破了，然后他让拖其上车的那个人搜了其的身，把其身上的几十元钱和手机拿走了，手机在其后来离开公司时还给其了。他们就把其拉到了他们公司，地址在长治六府塔附近，到了公司后，他们带其去公司里一间办公室，让其先见了见他们公司的大老板和二老板，大老板吓唬其说拿个棒球棍打其，二老板说不要打伤他，打了就不能还钱了。老板就用类似拖布棍的棍子打了其几下把木棍打断了，这个时候进了老板办公室一个年轻人自称练过武，他打了其后背好几拳，然后在其背后一脚就把其踢倒了，其摔倒后大老板就让其趴在地上写其借的钱都花到哪里了。后来他们把其从老板办公室带了出来，在外面大厅，踢其的那个人让其把自己的脸护住不要看，还说越看打的越重。其看了一眼就那个踢倒其的年轻人和另外几个人就开始打其，打了其一顿。然后踢倒其的年轻人让其坐在一把三只脚的椅子上坐稳。其妻子给其打来电话，二老板问其是谁，其说是其妻子，他就拿过电话说还了钱才能回去。大老板走时候对瘦高个子和“胡的”说“你俩带回来的，要看好了不要跑了”。晚上他们说其身体有臭味，瘦高个子、“胡的”、还有一个人他们三个人把其带到了云水瑶，在那里洗了澡，看了其一个晚上，第二天就带其四处去要账了；36、被害人王某1的陈述，可以证明其在长治市一家私人贷款公司贷过款，这家公司具体名字记不清了，业务就是放贷款，其贷款时公司办公地址在长治南关云水瑶宾馆对面，后来搬至六府塔西侧，公司老板其不知道叫什么。其和公司签的借条上写的是其贷款10000元，但是其实际只到手了4500元，公司先扣除了两个月的利息共4000元，又扣除了1500元的手续费、家访费等。其通过其的朋友“小毛”介绍认识了这家贷款公司的一名业务员，是这个业务员介绍其去这家公司贷款的。这个业务员当时跟其说这家公司利息低只要几分钱，手续简单只要身份证就行。2016年夏天的一天，这个业务员先是带其去了这家贷款公司，然后他说需要家访，又带着其和其的一个朋友去了其家家访，这个业务员在其家拍了几张其家房子照片，户口本其这一页的照片。然后就返回公司了，返回公司后这个公司的一个女会计给其办贷款手续，让其在已经打印好内容的三张纸上签了字，具体内容其当时没有细看，现在也想不起了，其中有一张是借条。然后扣了其的身份证，给了其4500元钱，说是先扣了其4000元利息，1500元手续费、家访费、油费等。然后其就拿上这4500元钱走了。贷款后过了两个月，贷款公司的人不断的给其打电话催其还款，电话里说如果不还钱就要去其家，还说不要让他们找见其了，找见其了就要打其。后来其嫌他们一直给其打电话就换了手机号去南方打工了，其在南方打工的时候听其哥说贷款公司的人来其家要过几次钱。2017年其就回来长治打工，11月左右的一天下午，贷款公司的两个人进来其家问其叫什么，其说其叫王某1，然后他们让其跟他们走，其就被他们带上一辆银白色的别克轿车了，当时董浩开的车，其在后面坐着，左边是苏晓杰、右边是南寨村这个人，副驾驶是那个瘦瘦的高高的男青年。刚上车苏晓杰拳头打了其左脸两下。然后他们就把其拉到了长治市六府塔西侧的贷款公司，把其带到了老板的办公室，老板先用棍子戳了其的脚一、两下，骂了其几句又打了其后背一、两下。然后董浩又过来，朝其肚子打了两拳。当时还有两个人在场，其记不清是谁了，过了一会老板走了，苏晓杰又进来打了其两耳光，胡的打了其一拳。当时谁在场其记不清了。打完其以后，董浩、“胡的”、苏晓杰、南寨村的这个人带着其去清真饭店吃了晚饭，晚上董浩和“胡的”又带着其去南关云水瑶宾馆洗了澡，开了两个房间，其和“胡的”一个房间，其的衣服被董浩拿到了他的房间。第二天其被董浩和“胡的”带到了公司，后来的这几天主要就是董浩和“胡的”看管其，白天有时在公司坐着，有时候也被他们带去要账，晚上他们就把公司大门锁了，其们就在公司的沙发上睡。其被带到贷款公司当天，没有谁说过不让其走，但是其不敢走，其怕他们打其。有一天“胡的”开车带其去长治市紫坊村附近的一个饭店给他朋友上礼，他让其在车上等着，然后他就离开了，车门没有锁其就趁机跑了。其跑了之后，其听其奶奶说贷款公司的人来家找过其一次。其最终没还贷款公司钱。他们共非法拘禁其十来天，具体记不清了，在这十来天，他们没有联系其家人还款，其就告诉他们家里没钱，就找其就行。他们带其去长治县韩店镇或苏店镇附近的一个村，长子县的一个村里，还有壶关的一个村里要过账，其记得这家开个养鸡场。苏晓杰、董浩、“胡的”、南寨村的男的带其去要过帐，他们四个人是一个组的。其见董浩在长子那家欠款人家的墙上用自喷漆喷过字，喷的是“欠债还钱”，去长治县那家要账时，他们要把欠款人带走，欠款人的父亲还拿菜刀出来吓唬过他们。要账时他们一般就叫其和他们一起进去欠款人的家里；37、被害人靳某的陈述（1）2020年3月22日的陈述，可以证明其从长治市南关云水谣宾馆对面的一家贷过款，其知道老板叫董某，但其没见过他。2016年4月份的一天，其在开车时发现车上插有一张白色名片，上面写着“不看征信、放款快，一小时到帐的字样，上面有联系人和电话，几天后其和名片上的人联系好后到南关云水谣宾馆对面找到这家贷款公司，这个女的把其领到办贷款的男的那儿，这个男的问了其几句后，就让和其打电话的这个女的又叫了一个女的和其一块去其家家访，看了看其的结婚证，还照了相，拿手机定位，后来又返回公司，他们让其签了两张合同按了手印后，公司里的一个人陪着其到对面又配了一把家门钥匙放在公司作为抵押，最后才和其说要扣两个月利息、家访费、服务费等费用，其贷两万实际到手一万。到了六月份的时候公司的人给其打电过电话催其还款，后来就再没给其打过电话，到了七月份的一天，这家公司的人到其家找其妈开口要六万块钱，至于去了几次，怎么要的其那段时间不在家，具体情况其妈清楚。最后，在七月底的一天，其舅舅高某3从潞城市工行取了五万五千块钱给了他们，其听其妈说当时对方去了3个人，其中一个叫伟的，钱就是给了他；（2）2020年3月31日的陈述，可以证明其舅高某3从工行取钱给的贷款公司的具体情况其后来问了问其舅，当时是其妈拿的六万块钱现金，到潞城市其大舅高某1的门市上把钱给了其大舅，其大舅、二舅和对方三人到潞城市农商行交易的，后来把撕碎的条子，合同拿回来的。他们是找其妈要的钱，具体怎么要的她清楚。其听其妈说的他们吓唬她“要是不还钱就把其家收了卖出去，还去其妈其爸的单位闹，找到其之后卸胳膊卸腿“之类的话，最后是给了对方五万五千元钱。这家农商行的位置其听其舅高某3说是在潞城大酒店背后的那家农商行；38、被害人乔某1的房屋租赁合同和收据一份，可以证明乔某1的欠款已全部还清；39、被害人乔某1的陈述，可以证明2016年11月份的一天，其通过微信加了一个昵称是贷款信息的年轻女性，聊天中她跟其说在她们公司贷款房款快、利息低，然后就给其发了地址。2016年12月3、4号左右，其按照地址找见了这家公司，这个女的接待的其，和其说贷款要去其家看看，其不想让家人知道，就没贷成。后来她从微信上和其说，去其家里看看地址，拍几张照片，不让家人知道就行。过了几天其和她一起回到了家里，她就进其家里转了转，拍了拍照片，完后就一起返回他们公司了。到了公司后，其说贷10000元钱，过了会一个短发的女子拿着钱和合同就来了，什么也没说就让其签合同，签完后短发女子让其拿着10000元现金和签完的合同拍了张照片，拍完照片后，短发女子就抽走了5000元钱，还拿走了签的合同，其的身份证和家里钥匙也被押到那里了。其嫌利息太高就不想贷了，短发女子称，合同已经签订了，不贷款也要按照这个钱还，当时公司里还有三、四个男的坐着，其很害怕，没办法就只好贷了。其拿着钱快出去的时候，去其家的女子拦着其，跟其说要1000元的辛苦费、司机车钱，其就又给了她1000元；40、被告人董某的供述和辩解，可以证明张某1被非法拘禁的事公司的员工向其汇报过，汇报的具体内容记不清了。其在公司见过他，也清楚公司的员工在拘禁他，其在公司见过邢某，见过一两次，当时苗伟说邢某欠钱还不了，其记得当时和苗伟说让他走吧，苗伟说不行。在公司见过刘某1，其也清楚是公司员工带他回来的，还了钱才让他走。秦某1被拘禁公司员工和其汇报过，如何汇报，其如何回应其都记不清了。是其派他去找靳某要钱的，具体如何要其不管，不记得派他和谁去的，从靳某那儿连本带利3万多块钱，不收家访费和服务费。提前扣一个月利息，月利息10%或者15%。2016年初放的第一笔款，其也不清楚是公司名义还是个人，欠款人所说的去云水谣对面的公司贷款是其的公司，工商注册的名字是中晟房地产经纪有限公司，刚成立时法人是李**飞，没变更法人之前实际控制人是其。签借款合同，不签房屋租赁合同，2015年底成立中晟公司之后主要开展小额贷款业务。其没有开会说过公司往回要账时如果欠款人不还可用采取拘禁、恐吓的手段，默许过。2017年10月或者11月把公司地址从云水谣宾馆对面搬至六府塔西100米的，公司会计张晶有关财务的工作大部分向其汇报；41、被告人苗佳伟的供述和辩解，可以证明其承认敲诈勒索靳某的犯罪事实，其去潞城山水生活区门市找靳某的家属要账的，当时靳某的母亲在，还有其他人记不清了。一起去了两三个人，都是公司的人，具体是谁记不清了，当时是靳某的母亲提出在潞城山水生活区见面的，其去山水生活区之前给靳某的母亲打过电话，但是没有威胁过她。其在门市和靳某母亲要钱时说，不还钱的话就去房屋租赁合同的房屋地址去住。靳某母亲把钱给了和其一起去的人，其不记得是谁了，靳某母亲把钱给其之后，就把欠条和房屋租赁合同撕碎给靳某母亲，要撕碎是因为这是形成的惯例。其是2015年底去董某的公司的，其到董某公司上班，是他叫其去的，那会公司刚成立。公司刚成立时的地址在云水谣对面，名字是中晟房地产经纪有限公司。其承认非法拘禁邢某的犯罪行为，王超、郭某1把邢某从水泥管厂带至长治西街一带后，其和王超、郭某1说邢某还不了钱，先不让他走。邢某刚到公司后，其安排郭某1晚上负责看管邢某，刚开始晚上郭某1先是在网吧看管邢某的，待了一两天，其安排邢某和郭某1晚上在长治市××村居住，让郭某1看住邢某。拘禁了邢某最多两天，而且在这两天内也没有完全限制他人身自由，当时把他带回来之后，就怕定拘禁罪，所以带他去网吧，网吧有摄像头可以看见他可以来回走，并没有非法拘禁他，他的人身是自由的。去南关村小区住，是他要求去住的，这个小区的房子是董某让其租上给公司的员工住的，不会让欠钱的人住；42、被告人王超的供述和辩解（1）2020年4月22日的供述和辩解，可以证明其2017年左右开始在董某开的“中鑫鼎盛”公司上班。其的违法犯罪行为是董某的公司放出贷款其参与向欠款的人催要贷款，董某是其公司的老板，其是他司机。其以前刚去董某公司时候，偶尔给他开车后来就主要是做他的司机，其的同村朋友苗佳伟介绍其认识董某的。董某开设的这家公司是一家贷款公司，名字中鑫鼎盛，地址在长治市南关云水瑶宾馆对面，成立时间其不知道。股东情况其不了解，其知道就董某一个人是老板，公司主要就是董某和苗佳伟管事，苗佳伟主要是管催要贷款方面的事情。其和黄金赟一起去要过几次，是董某安排的。公司业务分工情况是有人家访，家访的人员是谁其不清楚，其是往回要过几次钱。公司人员有董某、苗佳伟、董浩、董成龙（又名“胡的”）、苏晓杰、黄金赟、李慧鹏（又名小孩的）、郭某1（又名“蛤蟆”），管财务的是魏丹、张晶，还有其他的业务员其叫不上名字。负责要钱的是苗佳伟、董浩、董成龙、苏晓杰、黄金赟、李慧鹏、郭某1和其。其所在董某的贷款公司运作方式就是上午9点左右上班，有事不去向董某请假。其所知道的是公司没有开过会。有一年冬天董某给他们每个员工发过福利羽绒服，其不知道董某的贷款公司房子谁租的，其去的时候已经在南关云水瑶对面有房子，董某的贷款公司的员工食宿情况是员工各自回家吃饭。其每天回家不知道公司在外是否租有房子住宿。他们的工资是魏丹造工资表给发，其是固定每月3000元。其他人的工资表其没有看过，也不知道其他人领多少钱。他们负责要贷款的是分两组。其和黄金赟、“蛤蟆”（音）是一个组一起要过钱，其他人是一个组，出去要钱就是董某安排人去，其参与的几次催要贷款都是黄金赟叫其去的，他们出去后没有负责的人，就是商量着来的。他们催要贷款的方式是打电话要，上门要。他们催要贷款的地址，联系电话是董某安排提供的，其参与的这几次没有要回来，不知道要回来钱给谁，是否要上钱都要给董某汇报。其总共领多少工资记不清了，就是每月3000元，魏丹是会计，张晶和她都在财务上，具体她们分别负责什么其不知道。贷款公司的贷款流程是贷款人去了公司贷款要家访，其没有参与过家访，谁去家访过其不知道。利息、手续费其也不知道是怎么收取的；（2）2020年4月22日的供述和辩解，可以证明他们把张某1拘禁到长治是2017年11月份的事情，晚上郭某1就把他领走了，其只知道是在长治市万吉大厦郭某1租住的地方。张某1贷款本金好像是1万，具体到手多少其不知道，其到张某1家找他家人要款时，不记了要求对方还多少肯定比本金多，其记得后来好像还的就是本金。张某1被带到公司后，他们让张某1给他父亲打的电话，具体谁让他打的，其忘记了。不记张某1的父亲把欠款还给谁了，只是记得他父亲还了钱后，他们把张某1从其它屋叫出来，让他跟他父亲走了。他们拘禁张某1因为他还不了公司的贷款，其让他还钱他没有，其让他跟着他们。张某1被带到公司后，其就离开了，不知道谁打了他。记不清张某1被拘禁了多长时间，大约一个星期多。董某也知道张某1被拘禁的事情，他在公司里见过张某1，他说让他们先和张某1在一起。其知道2017年正月，公司的红色东风景逸和一辆奥迪A6发生了剐蹭事故，其和黄金赟、郭某1他们三人都出面处理此事了，当时没有报警赔了对方2000元左右，具体多钱其不记了。出了事故后，是郭某1给其打的电话，到了现场后见郭某1和欠他们公司钱的一个男的在一起，听郭某1说是这个男的开车出的事故。这个男的叫什么不知道，20岁左右，家是长北那一带。这个男的欠款是黄金赟、其和郭某1他们三个人负责催要的，这个男的和他们在一起是他欠他们公司钱，还不了，被他们三个人带到了公司，具体是怎么带到公司的其忘记了，后来其没有和黄金赟与郭某1在一起，不知道谁具体看管他，也不知道被看管在哪里。其记不清这个男的贷了多少钱这个男的被拘禁了多长时间其记不清了，出了车的事故后，好像是他的家人还了钱后，他离开的，具体其记不清了。后来其没有和黄金赟与郭某1在一起是董某安排其和董成龙去帮屯留三合村镇银行催要欠款，欠款是银行客户分期买了手机后的欠款。2016年冬开始，三合村镇银行的一个工作人员和一名司机具体负责这项工作，司机每天开车到家里接上其和董成龙，银行的工作人员拿着欠款名单，他告诉他们欠款人电话号码，然后其和董成龙就打电话要款，不接电话的他们就直接找上门要，这件事情进行了一个多月。有没有给董某钱其不知道，反正其和董成龙没有得到报酬，他们催款过程中的开销是银行的人负责的。他们和银行的人去过长治县、屯留县、长治市区。他们就是给欠款人打打电话，银行的车是浅黄颜色的七座东风系列标志的面包车，车号其忘记了，银行的司机大约是30多岁，他们叫他老齐（音），那个工作人员30岁左右，不知道叫什么；（3）2020年7月15日的供述和辩解，可以证明其在董某的公司上班除了给董某当司机以外，还去催收过贷款。当时公司里负责催收贷款的有七八个人，有黄金赟、郭某1、苏晓杰、董成龙、董浩、“小孩的”大名叫李慧鹏、苗佳伟。这七八个人中，分两个组，苗佳伟是组长，另外一个组长是苏晓杰，苗佳伟还是大组长，负责管全部催收人员。2016年11月中旬去邢某家所在的水泥管厂催邢某还款，是组长苗佳伟安排其和黄金赟、郭某1去的。因为邢某还不了钱，他们三人把邢某带回了公司，其向组长苗佳伟汇报说他还不了钱，他家人也不愿意帮他出钱，这样苗佳伟就安排他们把他看起来，不让他走，后来他们带着邢某在公司，有时带着他外出催债，苗佳伟都见过；43、被告人董浩的供述和辩解，可以证明2017年冬天，在云水瑶宾馆洗澡、住宿有过三次。2017年冬的一个晚上，其在云水瑶洗澡住宿的这三次里，其中有一次带着一个欠款人洗澡住宿过。其和苏晓杰、李慧鹏、董成龙四个人带着这个欠款人在云水瑶洗澡，当时开了两个房间，洗完澡后，李慧鹏就离开回家了，其和苏晓杰在一个房间住宿，董成龙和欠款人在一个房间住宿。这个欠款人叫什么其忘记了，他家是屯留一个路边的第一家，他家附近还有一个加油站，这个单子是苏晓杰的单子，2017年冬，苏晓杰开车拉着其和李慧鹏、董成龙到过欠款人家里两次，第一次去了在他家呆了会儿，没有要上钱。第二次又去了他家，他没有钱还款，其说那一起去公司吧，然后就带着他一起到了长治六府塔附近的公司，到了公司后，其让欠款人在沙发上坐着，到了晚上，他们带着欠款人到云水瑶洗澡，后来李慧鹏就离开回家了，其和苏晓杰一个房间住宿，董成龙和欠款人一个房间住宿，后来在公司里住了几个晚上。第二天，他们带着欠款人做了些什么其不记了，苏晓杰让欠款人给其家人打电话，欠款人给他妻子打电话，他妻子开始没有接电话，后来他妻子回过来电话，是“大龙”接的电话，给她说他欠公司钱，那个时候好像他俩正闹离婚，他妻子不管他，他又给他母亲打了电话，他母亲第三天打电话说还钱，其让董成龙去取的钱，具体在哪里取的钱其忘记了，只是记得这次他妈还了8000元，过了两天，他妈又还了12000元钱，这次还钱是他妈送到公司的，钱是交给张晶的，然后他妈拿上欠条的原件和欠款人的身份证，带着欠款人离开了。这个人的母亲还了8000块钱以后，没有放他走，一直等她把剩下的钱还完才放走他，董成龙收取的欠款人母亲的8000元钱交给张晶了。其和苏晓杰领着欠款人到过董某办公室，告诉董某领回一个欠款人，董某说让他们联系他家里还钱，还了钱让他走。那天是一个下午，苏晓杰开车带他们到了欠款人家门口，苏晓杰给欠款人打电话问他在哪里，他说在太原上班，让他们在他家门口等了一会儿，他就回来了，回来后，苏晓杰骂他说你不是在太原上班吗？然后苏晓杰在他肩部打了两拳，其们就带着他上了车，在车上，苏晓杰又骂了他几句，打了他两拳，他衣服的拉链把苏晓杰的手也顶破了。在公司里有人打他了，但其记不起是谁打的，在他家里，苏晓杰打了他后，其也打了他胸部两拳。董成龙用自喷漆在欠款人家的院墙上喷的，喷了个欠款人的名字，还有“欠钱不还”，在街门上喷的是“还钱”，苏晓杰让董成龙喷的。其和苏晓杰、董成龙、李慧鹏四人轮流看他，非法拘禁了这个人有四、五天，没有人安排晚上看管他，这个欠款人是苏晓杰的单子，苏晓杰是组长，晚上让他在沙发上，公司大门从里面用“u”型锁反锁着。当天晚上董某走的时候还交待董成龙，可得看好人，不敢再让人跑了，还有一个欠款人，是苏晓杰的单子，欠款人叫什么其忘记了，是潞城南天贡村的，其和苏晓杰、董成龙、李慧鹏四人把他带到公司后，在公司里看管过他，开始的时候其四人一起看管他，后来苏晓杰家里孩子办事，董成龙一个人看管他，其们一共看了他两三天。后来苏晓杰的孩子过生日，其和苏晓杰、李慧鹏都去苏晓杰家喝酒了，董成龙看管他的时候带着他去给董成龙的一个朋友上礼，上礼过程中这个人就跑了，非法拘禁了这个人两、三天的样子；44、被告人董成龙的供述和辩解（1）2020年6月19日的供述和辩解，可以证明其去屯留前苏村要过帐，和苏晓杰、董浩、李慧鹏一起去的，想不起向谁要账了，其将这个人带到过公司，其印象中这个人在公司呆了两、三天。2017年秋末或初冬的一天下午，苏晓杰带着其和董浩、李慧鹏去屯留前苏村这个人家找他，在他家坐了一会。这个人没钱还，苏晓杰说要带他去长治贷款公司里，这个人就跟着其们上了车，其们把他带到六府塔旁边的公司新址，然后其有事就离开了，苏晓杰等人就把他带到了公司里。天快黑的时候，其返回公司，见苏晓杰在一间屋里坐着，那个人在屋里的角落站着，是否还有其他人在屋里其记不清了。后来苏晓杰安排其和董浩看管这个人，不让这个人离开公司，其记不清董浩是怎么和其相跟上的，当天晚上其和董浩带着这个人到云水瑶洗浴中心洗了个澡，洗澡的时候其们开了两个房间，其三人把衣服脱到了其中的一个房间，洗完澡后其和董浩在房间睡觉，这个人在另一个房间睡觉。后来几天的白天里，他和其、董浩、苏晓杰、李慧鹏在一起，晚上苏晓杰安排其和董浩在公司的一间屋里看管他，屋里面有沙发、有床都可以睡觉。晚上除了董浩和其，还有苏晓杰看管过，是否还有其他人看管过其想不起来了，后来这个人的母亲还了钱，他就离开了公司，具体情节其不知道。其记得当时是中午两点左右的事，当天其一个朋友结婚，其参加婚礼喝了点酒，苏晓杰给其打电话说有事，然后苏晓杰和李慧鹏开车接上其就到了原来南街大转盘附近，当时这个人的母亲在大转盘附近一个超市旁边站着，苏晓杰让其下去拿钱，说是这个人的母亲来还钱了，其下去后和那个人的母亲进了超市，把她带的钱在点钞机上过了一下。具体还了多少钱其记不清了，其拿上钱后给了苏晓杰，当时把这个人带到公司时，其忘记是否有人对其搜身了，其印象中是苏晓杰拿着这个人的手机，是苏晓杰给这个人的母亲打电话催款的，他们是否在这个人家的院墙上喷字，其没有印象了，其印象中这个人被带往公司时，没有人把他拖上车，在车上是否有人打这个人其也没有印象了；（2）2020年6月21日的供述和辩解，可以证明其印象中和公司的人去长治市北寨村要账时，当时共去了一辆车，在北寨村要账时，其记不清是否见过猴的带着一个人了。他们非法拘禁屯留区前苏村的这个人时，其和苏晓杰在他家墙上喷字了，喷在了他家的院墙上还有门上，自喷漆是车上放着就有，一般是组长苏晓杰准备的，苏晓杰让喷的。董浩开车时扭过来，打了他两拳，其记得董浩还说把他的手打疼了，当天晚上，办完事返回公司时，看见这个人在董某办公室的鱼缸旁边站着，脸上肿了，好像挨过打。其不知道在公司是谁把这个人踢倒的，当天晚上非法拘禁这个人时，除了董浩和其之外，还有苏晓杰，他们去云水瑶洗的澡。那晚上是其看管这个人的，当时其和他睡在一个房间，苏晓杰安排其看管这个人的，这个人被非法拘禁了可能两、三天吧，其记不清了。拘禁过潞城市南天贡村的一个人，这个人后来跑了。当天其带着他去长治味道上礼来，其和他一起上的楼，当时上礼人多，其上完礼回头就找不见他了，非法拘禁襄垣县的秦某1的这个单子是苏晓杰这个组的，苏晓杰是组长，所以是苏晓杰安排的，其是最后一个回公司的，其回来时董某还在公司，秦某1也在公司，董某也看见秦某1了；（3）2020年7月16日的供述和辩解，可以证明其非法拘禁了潞城南天贡村的那个人大概4、5天，最多一个礼拜，具体天数其忘记了，其当时带着这个人去长治味道上礼时他跑掉的，长治味道在紫金西街，紫坊村的一家饭店。南天贡村这个人是苏晓杰的单子，其和苏晓杰、李慧鹏、董浩都看管过他。苏晓杰安排看管他的，他们带他在云水谣洗过澡，洗完澡后在云水谣里住了一个晚上，当时其和苏晓杰、董浩看管他的，后来在六府塔附近的公司里其和苏晓杰、董浩看管他，李慧鹏偶尔也参与看管。从南天贡村他的家里把这个人带到公司的。其印象中是一辆白色的轿车，具体什么车其记不清了。苏晓杰带着其和董浩、李慧鹏去的南天贡村，在车上没人打他，到了公司后，在董某的办公室里，其印象中董某打他了，具体怎么打的其忘记了，其在他后背打了一拳，苏晓杰也是打了他一拳，董浩和李慧鹏是否打他来，其记不清了，其印象中蛤蟆还打了他一拳，其他想不起来了。其们带这个人去要过账，具体地方都忘记了。印象中带他去要账的过程中，有个欠款人的父亲还拿菜刀想和他们生气，具体细节其想不起来了，什么地方其也想不起来了。其和苏晓杰、董浩、李慧鹏四人带这个人去要过账，苏晓杰安排带他去的，其没有带他去过办银行卡和信用卡，其他人是否带他去，其不知道。被告人董某辩护人的辩护意见是，冻结被告人董某的存款并非犯罪所得，也未用于犯罪行为，因此与本案不具有关联性；扣押被告人董某的黑色揽胜，车牌号×××车辆并非由犯罪所得而购买，也不是本案的作案工具，因此和本案不具有关联性。被告人董浩辩护人的辩护意见是，扣押被告人董浩的白色现代轿车，车牌号×××小轿车没有作为涉案工具来使用，不能作为财产来冻结和扣押。其余被告人及其辩护人对上述证据无异议。被告人董某的辩护人向法庭提供了下列证据：1、农村信用社转账回单及现金存入单，证明董某向黎城县人民法院主动交纳罚金4000元；2、谅解书及银行转账记录，可以证明被告人董某等人对被害人的损失进行了赔偿，除刘某1外，其余人都进行了谅解；公诉机关和其余被告人及其辩护人对上述证据无异议。被告人苗佳伟的辩护人向法庭提供了下列证据：银行回执一份，证明被告人苗佳伟向黎城县人民法院主动交纳罚金3000元；公诉机关和其余被告人及其辩护人对上述证据无异议。被告人董成龙的辩护人向法庭提供了下列证据：1、长治市潞州区堠北庄镇南寨村村民委员会开据的证明一份，证明被告人董成龙家境贫寒，其是家中唯一支柱；2、董成龙妹妹董陈娜的诊断证明书一份，证明被告人董成龙的妹妹董陈娜患有糖尿病等疾病，不能工作；其余被告人及其辩护人未向法庭提供证据。公诉机关认为辩护人提交的证据与本案无直接关联，其余被告人及其辩护人对上述证据无异议。本院对上述证据认证如下，关于公诉机关指控被告人董成龙构成敲诈勒索罪，仅有受害人的指控和辨认笔录，同案犯苏晓杰在逃，被告人董成龙虽然承认到过黎城县上桂花村乔某1家中，但否认实施过违法犯罪行为。对证据9中乔某2和李某的辨认笔录、证据30、31、38、39不能证明被告人董成龙实施了敲诈勒索犯罪行为，不予认可，公诉机关未提供其他有效证据予以佐证，故该起犯罪不成立。对其余证据，被告人及辩护人均无异议。被告人董成龙辩护人提供的两份证据与本案没有关联性，不予认可。合议庭评议后认为，上述有效证据客观、真实、合法，相互印证，形成了证据锁链，可以作为本案的定案依据，足以证明上述犯罪事实。本院认为,2015年11月10日，被告人董某作为实际控制人，以李**飞名义注册成立中晟房地产经纪有限公司，对外以长治市中鑫鼎晟公司名义进行非法放贷，先后招募苗佳伟、王超、董浩、董成龙等人担任催收部门成员。2016年2017年，逐步形成以董某为首要分子，苗佳伟、王超、董浩、黄金赟（在逃）、苏晓杰（在逃）为重要成员，董成龙、李慧鹏（在逃）、侯祥轩（在逃）、郭某1（另案处理）为一般成员的恶势力犯罪集团。各成员之间分工明确，配合严密，共同实施非法拘禁、敲诈勒索等犯罪活动。以董某为首的犯罪集团先后多次实施非法讨债，造成被害人家庭、生活秩序受到严重影响。该犯罪集团为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。被告人董某、苗佳伟非法拘禁他人，以非法占有为目的，敲诈他人财物，犯罪事实清楚，证据确实、充分，二被告人的行为确已构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪，公诉机关指控罪名成立，应依法处以刑罚。被告人王超、董浩、董成龙非法拘禁他人，犯罪事实清楚，证据确实、充分，三被告人的行为确已构成非法拘禁罪，公诉机关指控罪名成立，应依法处以刑罚。在共同犯罪中，被告人董某、苗佳伟、王超、董浩相互配合，共同实施犯罪行为，均起主要作用，均系主犯。被告人董某、董成龙具有前科劣迹，可酌情从重处罚。被告人董浩在有期徒刑刑罚执行完毕五年内又犯应判处有期徒刑以上刑罚的，属于累犯，应从重处罚。被告人董成龙在非法拘禁犯罪中均起帮助和辅助作用，属于从犯，应从轻处罚。五被告人在侦查、起诉、审判期间均如实供述自己的犯罪事实，属于坦白，可从轻处罚。自愿认罪认罚，且取得了部分被害人的谅解，可以从宽处罚。关于公诉机关指控被告人董成龙构成敲诈勒索罪，仅有受害人的指控和辨认笔录，同案犯苏晓杰在逃，被告人董成龙虽然承认到过黎城县上桂花村乔某1家中，但否认实施过违法犯罪行为。公诉机关未提供其他有效证据予以佐证，故该起犯罪不成立。关于涉案财产，公诉机关未能举证证明冻结被告人董某在银行的702899.18元是违法所得；未能提供证据证明扣押被告人董某的黑色揽胜汽车，车牌号（×××）和扣押被告人董浩的现代白色小轿车，车牌号（×××），系犯罪工具或用违法所得购买，故应解除对被告人董某的冻结款项，被告人董某黑色揽胜汽车和被告人董浩的现代白色小轿车，应予退还被告人。为了维护公民的人身权利、财产权利不受侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十九条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人董某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金4000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金4000元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2023年6月16日止。罚金自判决生效后十五日交纳）二、被告人苗佳伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金3000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金3000元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月20日起至2021年12月19日止。罚金自判决生效后十五日交纳）三、被告人王超犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月22日起至2021年11月21日止。）四、被告人董浩犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2021年7月16日止。）五、被告人董成龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2020年11月17日止，该刑期已执行完毕。）六、黎城县公安局冻结被告人董某在银行的存款共计702899.18元，应予解除冻结；扣押被告人董某车辆黑色揽胜汽车，车牌号（×××）、董浩的现代白色小轿车，车牌号（×××），应予退还被告人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长治市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本七份。审判长 郭永革审判员 杨旭东人民陪审员 程江黎二〇二〇年十一月二十六日书记员 李慧鑫后附：本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。