吉林省敦化市人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉2403刑初358号公诉机关吉林省敦化市人民检察院。被告人高同蕾，男，1984年2月6日出生于吉林省敦化市，汉族，初中文化，无职业，住敦化市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月23日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。辩护人陈思国，吉林敖东律师事务所律师。吉林省敦化市人民检察院以敦检一部刑诉〔2020〕274号起诉书指控被告人高同蕾犯诈骗罪，于2020年10月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。敦化市人民检察院指派检察员王术国出庭支持公诉，被告人高同蕾及其辩护人陈思国到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人高同蕾自2019年3月末开始炒外汇，因其没有资金，高同蕾建立名为“资管实战”的QQ群。高同蕾在其他的QQ群中广泛散发广告，宣称自己系炒外汇的专业人士，可以帮助入股人员短时间内赚取大量钱财，带领大家挣钱，并称可以与每个投资的人签订“投资协议”，如炒外汇盈利，高同蕾抽成盈利部分的50%，如亏损，高同蕾负责赔付所有损失。炒外汇人员将不同数额的钱款汇入高同蕾民生银行账户，共汇入391余万元。高同蕾用该款通过MetaTrader4（简称MT4）软件在多款外汇平台上炒外汇，结果全部赔光。被告人高同蕾无法支付被害人损失，欲挽回损失。自2019年6月起，高同蕾频繁通过QQ、微信及打电话方式与“资管实战”QQ群中人员沟通，高同蕾谎称自己及家人发生重大疾病，名下炒外汇的银行账户被公安机关冻结，需要大量钱款用于看病及疏通关系以解冻银行账户等名义，骗取被害人路某、张某1等20人共计人民币2195209元。高同蕾将大部分钱款再次炒外汇，结果全部赔光，小部分钱用于偿还债务。具体事实如下：1.2019年10月6日至2020年3月20日期间，被告人高同蕾通过微信聊天、QQ聊天和打电话的方式，谎称自己及家人生重病，需要大量钱款用于看病、自己名下炒外汇银行账户被公安机关冻结，需要大量钱款用于疏通关系解冻银行账户等名义，对上海市浦东新区周浦镇被害人陈某实施诈骗，骗取陈某人民币20000元。2.2019年4月1日至2020年6月20日期间，被告人高同蕾通过微信聊天、QQ聊天和打电话的方式，谎称自己及家人生重病，需要大量钱款用于看病、自己名下炒外汇银行账户被公安机关冻结，需要大量钱款用于疏通关系解冻银行账户等名义，对上海市金山区被害人钱某实施诈骗，骗取钱某人民币261169元。3.2019年10月5日至2020年6月19日期间，被告人高同蕾通过微信聊天、QQ聊天和打电话的方式，谎称自己及家人生重病，需要大量钱款用于看病、自己名下炒外汇银行账户被公安机关冻结，需要大量钱款用于疏通关系解冻银行账户等名义，对山东省淄博市××区被害人雷某实施诈骗，骗取雷某人民币96300元。4.2019年10月6日至2020年2月27日期间，被告人高同蕾通过微信聊天、QQ聊天和打电话的方式，谎称自己及家人生重病，需要大量钱款用于看病、岳母出车祸等名义，对河北省保定市××县被害人杨某1实施诈骗，骗取杨某1人民币40000元。5.2020年4月2日，被告人高同蕾通过QQ聊天和打电话的方式，谎称自己名下炒外汇银行账户被公安机关冻结，需要大量钱款用于疏通关系解冻银行账户等名义，对山东省聊城市××区被害人王某1实施诈骗，骗取王某1人民币8000元。6.2019年6月9日和2019年10月15日，被告人高同蕾通过打电话的方式，谎称自己生重病，需要大量钱款用于看病等名义，对黑龙江省大庆市××区被害人付某实施诈骗，骗取付某人民币13000元。7.2019年10月13日，被告人高同蕾通过QQ聊天的方式，谎称自己名下炒外汇银行账户被公安机关冻结，需要大量钱款用于疏通关系解冻银行账户等名义，对重庆市北江区被害人冯某实施诈骗，骗取冯某人民币2000元。8.2019年6月24日和2019年10月25日，被告人高同蕾通过微信聊天、QQ聊天和打电话的方式，谎称自己名下炒外汇银行账户被公安机关冻结，需要大量钱款用于疏通关系解冻银行账户等名义，对重庆市渝中区被害人黄某实施诈骗，骗取黄某人民币4000元。9.2019年10月6日和2019年10月25日，被告人高同蕾通过QQ聊天的方式，谎称自己名下炒外汇银行账户被公安机关冻结，需要大量钱款用于疏通关系解冻银行账户等名义，对海南省琼海市被害人黎某实施诈骗，骗取黎某人民币5000元。10.2019年10月8日，被告人高同蕾通过QQ聊天和打电话的方式，谎称自己生重病，需要大量钱款用于看病、自己名下炒外汇银行账户被公安机关冻结，需要大量钱款用于疏通关系解冻银行账户等名义，对广东省中山市××镇被害人罗某实施诈骗，骗取罗某人民币3000元。11.2019年10月8日至2020年5月19日期间，被告人高同蕾通过微信聊天、QQ聊天的方式，谎称自己名下炒外汇银行账户被公安机关冻结，需要大量钱款用于疏通关系解冻银行账户以及生活困难等名义，对湖南省衡阳市××区被害人向某实施诈骗，骗取向某人民币43000元。12.2019年10月14日至2020年4月1日期间，被告人高同蕾通过微信聊天、QQ聊天和打电话的方式，谎称自己及家人生重病，需要大量钱款用于看病、自己名下炒外汇银行账户被公安机关冻结，需要大量钱款用于疏通关系解冻银行账户等名义，对陕西省兴平市××镇被害人杨某2实施诈骗，骗取杨某2人民币315340元。13.2019年10月13日和2019年10月26日，被告人高同蕾通过打电话的方式，谎称家人生病、岳母去世等名义，对安徽省东至县被害人杨某3实施诈骗，骗取杨某3人民币10500元。14.2019年11月7日至2020年6月19日期间，被告人高同蕾通过微信聊天、QQ聊天和打电话的方式，谎称自己及家人生重病，需要大量钱款用于看病、自己名下炒外汇银行账户被公安机关冻结，需要大量钱款用于疏通关系解冻银行账户等名义，对河南省洛阳市××区被害人张某2实施诈骗，骗取张某2人民币357400元。15.2019年10月10日和2019年10月25日，被告人高同蕾通过微信聊天、QQ聊天和打电话的方式，谎称自己生重病，需要大量钱款用于看病、自己名下炒外汇银行账户被公安机关冻结，需要大量钱款用于疏通关系解冻银行账户等名义，对重庆市九龙坡华岩镇被害人周某实施诈骗，骗取周某人民币2500元。16.2019年6月27日和2020年4月2日，被告人高同蕾通过微信聊天、QQ聊天的方式，谎称妻子王某2生重病，需要大量钱款用于看病、自己生活困难，需要帮助等名义，对辽宁省大连市××区被害人邹某实施诈骗，骗取邹某人民币11000元。17.2019年5月8日至2020年4月2日期间，被告人高同蕾通过微信聊天、QQ聊天和打电话的方式，谎称自己及家人生重病，需要大量钱款用于看病、自己名下炒外汇银行账户被公安机关冻结，需要大量钱款用于疏通关系解冻银行账户等名义，对山西省××县某实施诈骗，骗取路某人民币416000元。18.2019年10月2日至2020年6月10日期间，被告人高同蕾通过微信聊天、QQ聊天和打电话的方式，谎称自己及家人生重病，需要大量钱款用于看病、自己名下炒外汇银行账户被公安机关冻结，需要大量钱款用于疏通关系解冻银行账户等名义，对重庆市渝北区被害人王某3实施诈骗，骗取王某3人民币240000元。19.2019年12月9日至2020年6月17日期间，被告人高同蕾通过微信聊天、QQ聊天和打电话的方式，谎称自己名下炒外汇银行账户被公安机关冻结，需要大量钱款用于疏通关系解冻银行账户等名义，对吉林省吉林市××区被害人王某4实施诈骗，骗取王某4人民币93000元。20.2020年2月13日至2020年3月27日期间，被告人高同蕾通过伪造银行账户余额照片和谎称自己和亲戚朋友出事急需用钱等手段，对吉林省敦化市被害人曾某实施诈骗，骗取曾某人民币254000元。被告人高同蕾诈骗数额合计为人民币2195209元。案发后，被告人高同蕾给公安机关打电话投案自首。被告人到案后自愿如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据材料，认为被告人高同蕾以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取私人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人高同蕾认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人高同蕾系自首，故对被告人高同蕾应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款之规定予以处罚。现提起公诉请依法判处。被告人高同蕾对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，未提出辩解和辩护意见。辩护人提出如下辩护意见：1.高同蕾因前期炒外汇赔钱，其为了翻本而虚构事实骗取他人财物，与为了享乐而诈骗他人财物有所区别，其主观恶性相对较小；2.高同蕾主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，具有法定从轻、减轻处罚情节；3.高同蕾从侦查阶段至今都认罪认罚，依法可以从宽；4.高同蕾此次犯罪系初犯，之前无前科劣迹，认罪态度好，有悔罪表现，具有酌定从轻处罚情节；高同蕾身体不好，需要治疗。综上，请求对高同蕾从轻处罚。本院查明事实与公诉机关指控事实一致。上述事实，被告人高同蕾及辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人陈某、钱某、雷某、杨某1、王某1、付某、冯某、黄某、黎某、罗某、向某、杨某2、杨某3、张某1、周某、邹某、路某、王某3、王某4、曾某的陈述，证人王某2、尹某、高某、张某2、夏某的证言，常住人口数据查询详细信息，违法犯罪记录查询结果单，高同蕾诈骗明细表，电话查询记录，离婚证，离婚协议书，档案信息，银行账户查询信息，搜查笔录，扣押清单，照片，涉案财物交接凭证，指认笔录及照片，提取电子数据笔录及QQ聊天记录，微信聊天记录，通告，鉴定书，搜查视频光盘，破案经过，抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人高同蕾以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应依法惩处。高同蕾自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。高同蕾认罪认罚，可从宽处罚。关于辩护人提出高同蕾无前科劣迹，有自首情节，且自愿认罪认罚，应对其从轻、从宽处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。根据被告人高同蕾犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人高同蕾犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币500000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月23日起至2032年6月22日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳。）二、责令被告人高同蕾于本判决生效后立即退赔被害人陈某人民币20000元、钱某人民币261169元、雷某人民币96300元、杨某1人民币40000元、王某1人民币8000元、付某人民币13000元、冯某人民币2000元、黄某人民币4000元、黎某人民币5000元、罗某人民币3000元、向某人民币43000元、杨某2人民币315340元、杨某3人民币10500元、张某1人民币357400元、周某人民币2500元、邹某人民币11000元、路某人民币416000元、王某3人民币240000元、王某4人民币93000元、曾某人民币254000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 勇审 判 员  刘 颖人民陪审员  李晓平二〇二〇年十一月三十日书 记 员  李学达