吉林省吉林市龙潭区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0203刑初190号 公诉机关吉林省吉林市龙潭区人民检察院。 被告人吴迪，女，1979年8月26日出生，公民身份号码：xx，吉林省吉林市人，汉族，初中文化，无职业，住吉林市丰满区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月10日被监视居住。 被告人王大朋，男，1983年5月6日出生，公民身份号码：xx，吉林省榆树市人，汉族，初中文化，无职业，住吉林市。曾因犯抢劫罪，于2002年1月15日被吉林市昌邑区人民法院判处有期徒刑十三年。2012年8月1日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月10日被取保候审，于同年7月30日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。 被告人高飞，男，1990年2月11日出生，公民身份号码：xx，吉林省磐石市人，汉族，初中文化，无职业，住吉林省磐石市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月8日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。 被告人柏娟，女，1988年10月6日出生，公民身份号码：xx，辽宁省庄河市人，汉族，大学文化，无职业，住吉林省磐石市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月8日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。 被告人姜欣，女，1995年7月30日出生，公民身份号码：2202841995********，吉林省磐石市人，汉族，初中文化，一区1号楼5单元701室。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月12日被取保候审，于同年7月30日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。 辩护人范继光，吉林东坤律师事务所律师。 吉林省吉林市龙潭区人民检察院以吉市龙检第一检察部刑诉〔2020〕191号起诉书指控被告人吴迪、王大朋、姜欣、高飞、柏娟犯开设赌场罪，于2020年9月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。吉林省吉林市龙潭区人民检察院指派检察官刘东华、检察官助理冯伟锋出庭支持公诉，被告人吴迪、王大朋、高飞、柏娟、姜欣及其辩护人范继光到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省吉林市龙潭区人民检察院指控：被告人吴迪于2019年8月从他人处获得赌博网站的管理员账号、密码介绍给王大朋等人，接受投注,同时负责上下线之间结算转账，并传达上线关于网络赌博盘停盘维护等信息。被告人王大朋于2019年8月，从吴迪处得到该赌博网站的一个管理员账号及六个玩家账号，并接受玩家投注。被告人姜欣于2019年8月从王大朋处得到一个玩家账号后，建立“星期八333”微信群，以发红包、支付宝等方式接受参赌人员的投注。被告人姜欣于2019年9月伙同被告人高飞、柏娟共同经营此盘口，接受吉林市龙潭区赵刚、史志勇等二十六名参赌人员投注进行网络赌博。该网络赌博是以中国福利彩票中心的“快三”开奖结果为参照，以押单双号、猜大小等形式进行赌博，以每天参赌人员的投注总金额比例返点进行利润分配。其中被告人吴迪涉案赌资1416万余元；被告人王大朋涉案赌资263万余元钱，被告人姜欣、高飞、柏娟涉案赌资171万余元。 案发后，被告人姜欣主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。 公诉机关针对上述指控事实，提供了被告人吴迪、王大朋、姜欣、高飞、柏娟供述；证人孔xx、赵x、史xx、杨x、赵xx、李xx、范xx、姜xx、郭xx、刘x、赵x、赵xx、聂xx、滕xx证言；电子数据勘验检查笔录；光盘；手机、笔记本电脑；案件提起、到案经过、常住人口数据查询详细信息、搜查笔录、扣押决定书、微信支付交易明细及部分微信截图、银行交易明细、情况说明及相关截图、高飞、柏娟、姜欣、戚文路微信转账明细、行政处罚决定书、刑事判决书、释放证明等证据。 公诉机关认为，被告人吴迪伙同王大朋为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，被告人姜欣伙同高飞、柏娟为赌博网站担任代理并接受投注，五名被告人均系情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百三十三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。建议对被告人吴迪判处有期徒刑四至五年，并处罚金。被告人王大朋具有前科，应酌定从重处罚，其如实供述所犯罪行且认罪认罚，同时具有立功表现，应对其从轻处罚，建议对其判处有期徒刑三至四年，并处罚金；被告人高飞、柏娟如实供述所犯罪行且认罪认罚，建议对其判处有期徒刑三年至四年，并处罚金；被告人姜欣系自首且认罪认罚，应对其从轻处罚，建议对其判处有期徒刑三至四年，并处罚金。 被告人吴迪对指控的事实及罪名无异议，但其辩称其系受人雇佣，负责用银行卡往上、下家转账，每月挣2000元钱，其不知道系赌博网站，不知道转的是什么钱。 被告人王大朋对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程当中亦无异议。 被告人高飞对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程当中亦无异议。 被告人柏娟对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程当中亦无异议。 被告人姜欣对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程当中亦无异议。其辩护人辩称被告人无前科劣迹，系自首且认罪认罚，希望对其减轻处罚。 经审理查明，被告人吴迪于2019年8月从他人处获得赌博网站的管理员账号、密码介绍给王大朋等人，接受投注,同时负责上下线之间结算转账，并传达上线关于网络赌博盘停盘维护等信息。被告人王大朋于2019年8月，从吴迪处得到该赌博网站的一个管理员账号及六个玩家账号，并接受玩家投注。被告人姜欣于2019年8月从王大朋处得到一个玩家账号后，建立“星期八333”微信群，以发红包、支付宝转账等方式接受参赌人员的投注。被告人姜欣于2019年9月伙同被告人高飞、柏娟共同经营此盘口，接受吉林市龙潭区赵刚、史志勇等二十六名参赌人员投注进行网络赌博。该网络赌博是以中国福利彩票中心的“快三”开奖结果为参照，以押单双号、猜大小等形式进行赌博，以每天参赌人员的投注总金额比例返点进行利润分配。其中被告人吴迪涉案赌资1416万余元，获利2万元；被告人王大朋涉案赌资263万余元钱，获利10万元，被告人姜欣、高飞、柏娟涉案赌资171万余元，其中姜欣获利6万元，高飞与柏娟共获利4万元。 案发后，被告人吴迪、王大朋、高飞、柏娟被公安机关抓获到案。被告人姜欣主动向公安机关投案。 上述事实，有以下经过庭审质证后认证的证据予以证明： 1.被告人吴迪供述与辩解，证实其患有尿毒症，2019年7、8月份的一天，其在吉林市人民医院透析室做透析后因为低血糖晕倒，其醒来时身边有一个男的，和其唠嗑，要雇其参与一个快三网络赌博，该男子称其的工作就是负责给上下家转账，给下家发送网站下注盘的账号和密码。每个月给其2000元钱，其就答应了。这个男的给其一个叫微信名叫大超的微信，告诉其如果赌博网站的下注盘有什么紧急的问题就找这个微信名叫大超的微信。这个男的还让其注册一个叫潮信的聊天软件，之后让其加了一个潮信账号叫kuangshang的人，告诉其每天给赌博网站的上下家转账如果有什么问题就让其通过潮信联系他。这个男的给其一个赌博网站的账号，这个账号能看见下家当天的下注金额和返水金额，这个男的还给了其一张建设银行卡，户名是李某。每天下家会给上家结算当天下家下注的钱，下家通过银行转账的方式把下注的钱转到户名为李某的建设银行卡上，之后其登陆之前那个男的给其的赌博网站的账号，查询一下下家汇给其的钱对不对，核对完了之后其再通过户名叫李某的银行卡转到上家指定的银行卡上，每次上家指定的银行卡都不一样，每次指定的银行卡都是潮信kuangshuang的账号通过潮信发给其。之后上家通过银行卡转账的方式把当天下家应得的返水钱在转到户名叫李某的卡上，其再操作户名叫李某的银行卡转给下家。每个月上家还根据下家这个月盘上的输钱的情况给下家返红利的钱，也是上家通过银行卡转账的方式转给其手中户名叫李某的建设银行卡上，其再通过户名叫李某的银行卡转给下家。每次上家给其手中户名叫李某的卡中转账都不是固定的银行卡。其在返水钱和红利钱中都不占抽成，上家或者下家给其打多少钱，其都是原封不动的打给对方。雇其的那个男的每个月给其2000元的工资，开了大约10个月，共计20,000元左右。其有两个微信账号一个微信昵称叫海中金，另一个微信昵称是快乐猫猫。其负责转账的下家有五个，微信昵称分别为挥霍、黄金万两、小叶、柠檬、金子。微信昵称叫金子的下家是通过一个户名叫胡国刚的银行卡给其往户名叫李某的建设银行卡里转账。微信昵称叫黄金万两的下家通过一个户名叫陶瑞春的银行卡给李某的建设银行卡里转账。微信昵称叫小叶的下家通过一个户名叫陈玉武的建设银行卡给李某的建设银行卡里转账。微信昵称叫柠檬的下家通过一个户名叫姜德坤的农业银行卡给李某的建设银行卡的转账。这些下家一天一给其转账，之后其再转给上家。 2.被告人王大朋供述与辩解，证实其微信名叫“金子”，其从吴迪手中得到一个管理员账号和六个赌博盘账号，其把六个赌博盘账号分给六个包括姜欣在内的人投注，其每天通过管理员账号看到投注情况，将投注赌资转账给吴迪，吴迪跟上家结算万后再将钱转给其。其挣抽水钱，总共获利十万元左右。 3.被告人姜欣供述与辩解，证实其从王大朋处获取赌博网站的账号和密码后成立群名为“星期八333”的微信群组织参赌人员投注，经营几天后交给高飞、柏娟经营，其每天负责跟上家结算。姜欣和高飞、柏娟将网站的抽水钱的三成给王大朋，七成由其跟高飞、柏娟分。其总共获利大约6万元。 4.被告人高飞供述与辩解，证实其跟柏娟系夫妻关系，2019年8、9月份，其从姜欣手中得到赌博网站的账号和密码以及一个叫“星期八333”的微信群。其跟柏娟利用微信群组织参赌人员投注，并从中获取分成。 5.被告人柏娟的供述与辩解，证实2019年9月起，其跟高飞利用微信群组织参赌人员向赌博网站投注，其和高飞共获利45万元。 6.证人孔xx、赵x、史xx、杨x、赵xx、李xx、范xx、姜xx、郭xx、刘x、赵x、赵xx证言，证实参赌人员通过“星期八333微信群”以微信、支付宝转账方式，给姜欣、高飞、柏娟投注的情况。 7.证人聂xx证言，证实与王大朋一起时听王大朋跟称对方为“迪姐”的人通过电话，但没听通话内容。 8.滕xx证言，证实其不认识吴迪，滕家东与王大朋在一起时没说过赌博的相关事情。 9.手机9部、笔记本电脑1台等物证，证实本案的被告人作案时使用的工具情况。 10.电子数据勘验检查笔录，证明公安机关依法对本案的电子数据类证据进行提取情况。 11.光盘，证明公安机关提交腾讯公司协助查询调取的涉案人员的微信转帐明细。 12.案件提起、到案经过，证明本案系龙潭公安分局网络安全保卫大队在工作中发现，高飞、柏娟、王大朋、吴迪系被抓获到案，姜欣系投案自首。 13.常住人口数据查询详细信息，证明被告人的自然情况。 14.搜查笔录、扣押决定书，证明公安机关依法定程序对被告人的住所进行搜查，扣押涉案财物情况。 15.行政处罚决定书、微信支付交易明细及部分微信截图，证明参赌人员转账给姜欣、高飞、柏娟投注情况。 16.银行交易明细，证明涉案的姜欣、王大朋、吴迪用本人或他人的银行卡进行赌博交易的情况。 17.情况说明及相关截图，证实：（1）姜欣、王大朋、吴迪间用相关银行卡转帐账情况。（2）胡国刚银行卡系2020年1月21日开户，至同年5月7日间，共接受姜欣银行卡转账995,104元，向姜欣银行卡转帐714,980元。（3）公安机关经对吴迪的手机依法进行数据采集并恢复后，吴迪手机内存有网络赌博盘的相关照片、吴迪与其上线“KUANGSHAN”的聊天记录，证明吴迪明知是赌博网站,其负责下家的账号管理、向下家发布系统维护信息、操作收取赌资、给上家分成下家返红利等行为。（4）2020年1月21日王大朋使用的胡国刚邮政银行开卡至2020年5月7日，该卡向吴迪使用的李某建行银行卡转帐1,535,837元；吴迪转帐给王大朋为1,101,418元。（5）胡国刚银行明细中王大朋所供述的与其他2个下线的互相转账的信息。（6）吴迪使用的李某银行卡接受陶瑞春转账1,880,328元，向陶瑞春转账1,836,012元；吴迪使用的李某银行卡接受陈玉武转账3,862,969元，向陈玉武转账3,948,552元。（7）公安机关出具情况说明及相关法律文书证实王大朋的立功表现情况。 18.微信转帐明细，证实：2019年9月1日至2020年5月5日，姜欣给高飞、柏娟的转账情况；姜欣除用“一路有你”“小黄金”微信接受高飞、柏娟投注外，姜欣自己的微信接受参赌人员投注情况；姜欣用“一路有你”微信收取赌资等情况。 19.刑事判决书、释放证明，证明王大朋因抢劫罪于2002年1月15日被昌邑法院判处有期徒刑13年，并处罚金，剥夺政治权利三年。2012年8月1日刑满释放。 对被告人吴迪称其系受人雇佣，不知道系赌博网站的辩解，经查，其与“KUANGSHANG”的聊天截图可以证明其所操作的结算转账系为赌博网站服务，王大朋供述能够证明吴迪为赌博网站发展下线的情况。故对被告人吴迪的辩解不予采信。 本院认为，被告人吴迪、王大朋为赌博网站招募下级代理，被告人姜欣伙同高飞、柏娟为赌博网站担任代理并从中渔利，五名被告人行为构成开设赌场罪，且均系情节严重，公诉机关指控的事实清楚，罪名成立。五名被告人在共同参与的数额范围内作用相当，不区分主从。被告人王大朋具有前科，应酌定从重处罚，其如实供述所犯罪行且认罪认罚，同时具有立功表现，应对其从轻处罚；被告人高飞、柏娟如实供述所犯罪行且认罪认罚，具有从轻处罚情节；被告人姜欣系自首且认罪认罚，具有法定从轻处罚情节。公诉机关的量刑建议适当。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条、第六十八条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人吴迪犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。 (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内缴纳。) 二、被告人王大朋犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。 (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月30日起至2024年1月29日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。) 三、被告人高飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万五千元。 (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月8日起至2023年8月7日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。) 四、被告人柏娟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万五千元。 (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月8日起至2023年8月7日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。) 五、被告人姜欣犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月30日起至2023年7月29日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。) 六、追缴被告人吴迪违法所得人民币二万元、王大朋违法所得人民币十万元、高飞、柏娟二人违法所得人民币四万元、姜欣违法所得人民币六万元，依法没收，上缴国库。 七、扣押在案的笔记本电脑、手机、移动WIFI设备、银行卡、田字格本、存储卡、U盘（详见扣押清单），依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王照军 人民陪审员  范煜杰 人民陪审员  李 密 二〇二〇年十一月三十日 书 记 员  衣 宁