贵州省清镇市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0181刑初367号公诉机关贵州省清镇市人民检察院。被告人李水德（绰号水牛），男，1990年4月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省，住贵州省。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月2日被清镇市公安局刑事拘留，于2020年8月4日经清镇市人民检察院批准，次日被清镇市公安局执行逮捕，现羁押于贵州省清镇市看守所。辩护人陈文元，贵州浩辩律师事务所律师。被告人邹浩，男，1984年3月18日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省，住贵州省。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月2日被清镇市公安局刑事拘留，于2020年8月4日经清镇市人民检察院批准，次日被清镇市公安局执行逮捕，现羁押于贵州省清镇市看守所。辩护人王家艳，贵州浩辩律师事务所律师。被告人李锦志（绰号阿志），男，1983年5月18日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省，住贵州省。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月2日被清镇市公安局刑事拘留，于2020年8月4日经清镇市人民检察院批准，次日被清镇市公安局执行逮捕，现羁押于贵州省清镇市看守所。辩护人王世鹏，福建坤海律师事务所律师。贵州省清镇市人民检察院以清检刑诉〔2020〕183号起诉书指控被告人李水德、邹浩、李锦志犯诈骗罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年11月25日公开开庭进行了审理。清镇市人民检察院指派检察员李晓芳出庭支持公诉，被告人李水德及其辩护人陈文元律师、被告人邹浩及其辩护人王家艳律师、被告人李锦志及其辩护人王世鹏律师均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。庭审中，公诉人宣读、出示了受案登记表、抓获经过、户籍信息、指认照片、被害人陈述、被告人的供述与辩解、谅解书、和解协议、收据、退赔转账电子回单等证据，指控被告人李水德、邹浩、李锦志的行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪追究被告人李水德、邹浩、李锦志的刑事责任。被告人李水德、邹浩、李锦志认罪认罚，可以从宽处罚，建议判处被告人李水德有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元；判处被告人邹浩有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人李锦志有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。被告人李水德对公诉机关起诉指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，当庭认罪。其辩护人提出如下辩护意见：被告人李水德具有坦白情节、认罪悔罪、退赔了大部分的赃款，且取得了被害人的谅解，希望法庭对被告人李水德从轻处罚。被告人邹浩对公诉机关起诉指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，当庭认罪。其辩护人提出如下辩护意见：被告人邹浩系从犯、认罪悔罪、取得了被害人的谅解，恳请法庭对被告人邹浩从轻处罚。被告人李锦志对公诉机关起诉指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，当庭认罪。其辩护人提出如下辩护意见：被告人李锦志系从犯，初犯、偶犯、认罪认罚、积极退赔被害人并取得了被害人的谅解，建议判处被告人李锦志三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明，2020年5月至6月，被告人李水德为谋划实施诈骗，事先购买电脑、手机、手机卡、“澳门威尼斯人”网站、洗钱账户等作案工具，租赁贵州省兴义市房屋作为作案场地，邀约被告人李锦志、邹浩到出租房共同实施诈骗。李锦志、邹浩按照李水德的安排使用李水德准备的手机及微信，在探探、伊对等交友网站寻找作案目标，三被告人分别通过与被害人网上谈恋爱的方式取得被害人信任后，诱骗被害人向“澳门威尼斯人”网站充值，赃款转入余壮银行账户（莆田农村商业银行62×××13），被告人李水德按照被告人李锦志所骗金额的35%分赃给李锦志，按照被告人邹浩所骗金额的30%分赃给邹浩。李水德涉案金额286450元，邹浩涉案金额117678元，李锦志涉案金额84672元。具体犯罪事实如下：1.2020年6月，被告人李水德通过向被害人王某1推荐“澳门威尼斯人”网站，致使被害人王某1向该网站共计充值281100元，期间提现197000元，被骗84100元。2.2020年6月，被告人邹浩通过向被害人吴某推荐“澳门威尼斯人”网站，致使被害人吴某向该网站共计充值241000元，期间提现123322元，被骗117678元。3.2020年6月，被告人李锦志通过向被害人王某2推荐“澳门威尼斯人”网站，致使被害人王某2向该网站共计充值89302元，期间提现4630元，被骗84672元。另查明，2020年10月19日，被告人李锦志家属向被害人王某2赔偿部分损失2万元，王某2对李锦志的行为表示谅解。2020年10月23日，被告人李水德家属赔偿被害人王某1、吴某、王某2损失共计269078元，三被害人表示已全额收到损失赔偿，对李水德的行为表示谅解。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.黑色华为手机一部、黑色Ｒｅｄｍｉ手机一部、黑色ＯＰＰＯ手机一部、黑色ＶＩＶＯ手机一部、蓝色ＶＩＶＯ手机一部、粉色ＯＰＰＯ手机一部、青色ＯＰＰＯ手机一部、金色ｈｏｎｏｒ手机一部、灰色华为手机一部、联想牌电脑一台；2.被告人李水德、邹浩、李锦志的户籍信息、抓获经过、指认照片；3.被告人李水德、邹浩、李锦志的供述与辩解；4.被害人王某1、王某2、吴某的陈述；5.证人甘某的证言；6.银行流水清单、聊天记录、转账记录、支付宝转账截图、房屋租赁合同；7.人身检查笔录、辨认笔录及辨认照片、扣押决定书；8.和解协议、收据、刑事谅解书、退赃转账电子回单；9.讯问视频光碟等。足以认定。本院认为，被告人李水德、邹浩、李锦志以非法占有为目的，伙同他人骗取财物，数额巨大，构成诈骗罪，依法应予处罚。三被告人系共同犯罪。被告人李水德在犯罪过程中起主要作用，系主犯。被告人邹浩，李锦志起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。鉴于三被告人已经全额退赔被害人，可以从轻处罚。被告人李水德、邹浩、李锦志在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处罚。辩护人陈文元律师、王家艳律师提出的辩护意见符合法律规定，予以采纳，辩护人王世鹏律师提出的对被告人李锦志适用缓刑的辩护意见不予采纳，其他辩护意见符合法律规定，予以采纳。公诉机关指控被告人李水德、邹浩、李锦志犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持；量刑建议恰当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金……”、第五十二条“判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。”、第二十五条第一款“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。”、第二十六条第一款“组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。”、第二十七条“在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。”、第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返回；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”之规定，判决如下：一、被告人李水德犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2024年5月1日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人邹浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2023年9月1日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人李锦志犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2023年7月1日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。）四、随案移送作案工具黑色华为手机一部、黑色Redmi手机一部、黑色OPPO手机一部、黑色VIVO手机一部、蓝色VIVO手机一部、粉色OPPO手机一部、青色OPPO手机一部、金色honor手机一部、灰色华为手机一部、联想牌电脑一台（联想牌电脑暂存于清镇市公安局）予以没收，销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈玉兰人民陪审员  涂玉琴人民陪审员  邹学忠二〇二〇年十一月二十五日法官助理邓垚书记员王虹尹