江苏省丰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0321刑初193号公诉机关江苏省丰县人民检察院。被告人施萌，女，1999年9月25日生，湖北省咸宁市人，汉族，初中文化，无业，住湖北省咸宁市咸安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月28日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。指定辩护人周伟，江苏弘润律师事务所律师。被告人向超，男，2000年5月15日生，湖南省溆浦县人，汉族，初中文化，劳务人员，住湖南省溆浦县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月28日被刑事拘留，2020年1月16日被逮捕。现羁押于丰县看守所。指定辩护人菅峰，江苏歌风律师事务所律师。被告人董鸿鹏，男，1998年7月16日生，浙江省文成县人，汉族，初中文化，劳务人员，住浙江省文成县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被刑事拘留，2020年1月16日被逮捕。现羁押于丰县看守所。指定辩护人王建秋，江苏歌风律师事务所律师。被告人谭宇锋，男，1999年8月19日生，广东省吴川市人，汉族，初中文化，劳务人员，住广东省吴川市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被刑事拘留，2020年1月16日被取保候审。指定辩护人卢滨，江苏中阳律师事务所律师。被告人施康康，男，1997年10月21日生，浙江省文成县人，汉族，初中文化，劳务人员，住浙江省文成县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被刑事拘留，2020年1月16日被取保候审，同年11月7日被逮捕。现羁押于丰县看守所。指定辩护人韩文秀，江苏歌风律师事务所律师。江苏省丰县人民检察院以丰检一部刑诉〔2020〕205号起诉书指控被告人施萌、向超、董鸿鹏、谭宇锋、施康康犯诈骗罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丰县人民检察院指派检察员马凤环依法出庭支持公诉，被告人施萌及其辩护人周伟、被告人向超及其辩护人菅峰、被告人董鸿鹏及其辩护人王建秋、被告人谭宇锋及其辩护人卢滨、被告人施康康及其辩护人韩文秀到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年9月份以来，被告人施萌、向超在明知其上线金正轩（另案处理）使用微信收款二维码收取网络诈骗款的情况下，仍将其个人及从朋友处获取的微信收款二维码提供给金正轩用于收取诈骗款，后再将微信收到的诈骗款通过微信、支付宝等转账给金正轩，并根据收款数额按比例获取提成。期间，被告人向超联系被告人董鸿鹏，被告人董鸿鹏又联系被告人谭宇锋、施康康，要求提供微信收款二维码，后被告人董鸿鹏、谭宇锋、施康康均在明知微信收款二维码收取的系网络诈骗款的情况下，仍提供其个人微信收款二维码用于收取诈骗款，再分别转账给其上线，并从中获取提成。其中，被告人施萌涉案金额12288元，被告人向超涉案金额6296元，被告人董鸿鹏涉案金额6296元，被告人谭宇锋涉案金额3208元，被告人施康康涉案金额3088元。具体犯罪事实分述如下：1.2019年11月23日晚，被告人施萌、金正轩等人，采取上述方式，收取被害人刘某被骗钱款1800元。2.2019年11月23日晚，被告人施萌、金正轩等人，采取上述方式，收取被害人张某甲被骗钱款1520元。3.2019年12月1日晚，被告人施萌、金正轩等人，采取上述方式，收取被害人李某被骗钱款1000元。4.2019年12月3日晚，被告人施萌、金正轩等人，采取上述方式，收取被害人韦某被骗钱款1100元。5.2019年12月3日晚，被告人施萌、金正轩等人，采取上述方式，收取被害人沈某被骗钱款1800元。6.2019年12月3日晚，被告人施萌、金正轩等人，采取上述方式，收取被害人程某被骗钱款500元。7.2019年12月3日晚，被告人施萌、金正轩等人，采取上述方式，收取被害人吴某被骗钱款1800元。8.2019年12月4日凌晨，被告人施萌、金正轩等人，采取上述方式，收取被害人张某乙被骗钱款1880元。9.2019年12月18日晚，被告人施萌、金正轩等人采取上述方式，收取被害人史某被骗钱款888元。10.2019年11月19日晚，被告人向超、董鸿鹏、谭宇锋、金正轩等人，采取上述方式，收取被害人蔡某被骗钱款188元。11.2019年11月19日晚，被告人向超、董鸿鹏、谭宇锋、金正轩等人，采取上述方式，收取被害人卢某被骗钱款1520元。12.2019年11月19日晚，被告人向超、董鸿鹏、谭宇锋、金正轩等人，采取上述方式，收取被害人韩某被骗钱款1500元。13.2019年11月19日晚，被告人向超、董鸿鹏、施康康、金正轩等人，采取上述方式，收取被害人王某被骗钱款1100元。14.2019年11月19日晚，被告人向超、董鸿鹏、施康康、金正轩等人，采取上述方式，收取被害人马某被骗钱款188元。15.2019年11月19日晚，被告人向超、董鸿鹏、施康康、金正轩等人，采取上述方式，收取被害人张某丙被骗钱款1800元。另查明，被告人施康康及同案人金正轩已退缴全部诈骗钱款，并取得了被害人的谅解；被告人谭宇锋已向本院退缴全部诈骗钱款。上述事实，被告人施萌、向超、董鸿鹏、谭宇锋、施康康在开庭审理过程中均无异议，且有书证谅解书，证人叶其伟等人的证言，被害人王某、韩某、张某丙等人的陈述，同案人金正轩的供述，微信聊天记录截图，微信及支付宝交易记录截图，银行账户交易明细，丰县公安局关于本案的发破案报告、到案经过、辨认笔录及被告人施萌、向超、董鸿鹏、谭宇锋、施康康的户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人施萌、向超、董鸿鹏、谭宇锋、施康康明知他人实施网络诈骗犯罪，仍帮助其转移诈骗犯罪所得，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人施萌、向超、董鸿鹏、谭宇锋、施康康伙同他人共同实施诈骗，系共同犯罪，被告人谭宇锋、施康康在共同犯罪中作用相对较小，可以酌情从轻处罚；被告人施萌、向超、董鸿鹏、谭宇锋、施康康到案后能够如实供述自己的罪行，均系坦白，且均自愿接受处罚，被告人谭宇锋、施康康主动退缴违法所得，依法均可以从宽处罚。鉴于被告人谭宇锋犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区亦没有重大不良影响，可以宣告缓刑。关于五辩护人提出“五被告人均具有坦白情节，均自愿认罪认罚，施萌、向超、董鸿鹏、施康康均系从犯，被告人谭宇峰、施康康主动退赃，且犯罪情节较轻，请求对五被告人从轻处罚并对被告人谭宇峰、施康康适用缓刑”的辩护意见，经查,被告人施萌、向超、董鸿鹏、谭宇锋、施康康均明知上线实施网络诈骗，仍提供二维码收取诈骗款后转给上线，且被告人施萌、向超、董鸿鹏参与次数较多，有稳定的上线，并积极发展下线，并非起次要或辅助作用，不能认定为从犯，但被告人谭宇锋、施康康在共同犯罪中作用相对较小，可以酌情从轻处罚；经本院委托文成县司法局调查，被告人施康康不具备社区矫正监管条件，不同意适用社区矫正。其余辩护意见有事实和法律依据，本院予以采纳。公诉机关指控被告人施萌、向超、董鸿鹏、谭宇锋、施康康犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。根据被告人施萌、向超、董鸿鹏、谭宇锋、施康康犯罪的事实、性质、情节、在共同犯罪中的作用以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款等规定，判决如下：一、被告人施萌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月28日起至2021年3月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人向超犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月28日起至2020年11月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人董鸿鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月12日起至2020年11月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人谭宇锋犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元（已预缴）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）五、被告人施康康犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月7日起至2021年1月1日止，已折抵刑期36日。）六、退缴的诈骗钱款，发还被害人卢芸1520元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 冰人民陪审员  史朝阳人民陪审员  秦宪忠二〇二〇年十一月十二日法官 助理  李亚晴书 记 员  刘 伟