杭州市下城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0103刑初378号 公诉机关杭州市下城区人民检察院。 被告人王俊平，男，1985年2月27日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地安徽省庐江县。2020年5月28日因本案被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于杭州市西湖区看守所。 辩护人吕大海，上海汇业（杭州）律师事务所律师。 被告人黄卷梅，化名“小梅”，女，1983年7月30日出生，汉族，小学文化程度，户籍所在地甘肃省天水市麦积区。2020年5月29日因本案被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于杭州市看守所。 辩护人董超，北京盈科（杭州）律师事务所律师。 被告人唐益文，男，1998年9月30日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地甘肃省天水市秦州区。2020年5月29日因本案被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于杭州市江干区看守所。 辩护人范娇阳，北京盈科（杭州）律师事务所律师。 被告人王开玲，化名“小王”，女，1989年8月11日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地甘肃省永登县。2020年5月28日因本案被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于杭州市看守所。 辩护人刘丹，北京盈科（杭州）律师事务所律师。 被告人鲁红玉，化名“小红”，女，1979年2月2日出生，汉族，小学文化程度，户籍所在地甘肃省西和县。2020年5月29日因本案被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于杭州市看守所。 辩护人张玲宵，浙江弘源律师事务所律师。 被告人方丽虹，女，1996年11月15日出生，汉族，高中文化程度，户籍所在地浙江省淳安县。2020年8月7日因本案被取保候审。 辩护人王闻瑛，浙江融哲律师事务所律师。 杭州市下城区人民检察院以下检一部刑诉〔2020〕2319号起诉书指控被告人王俊平、黄卷梅、唐益文、王开玲、鲁红玉、方丽虹犯敲诈勒索罪，于2020年9月29日向本院提起公诉。本院于次日立案后依法适用普通程序并组成合议庭，于同年10月22日召开了庭前会议，同年11月8日公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派检察官胡俊策、检察官助理吴薇出庭支持公诉。被告人王俊平、黄卷梅、唐益文、王开玲、鲁红玉、方丽虹及杭州市下城区法律援助中心指派的辩护人吕大海、董超、范娇阳、刘丹、张玲宵、王闻瑛到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市下城区人民检察院指控： 2017年至2020年间，吴红平（另案处理）以犯罪为目的，在本市下城区建国北路637号摩雅国际名店内成立并经营上海亮廷贸易有限公司、杭州亮通贸易有限公司，通过雇佣并伙同他人长期以“打假”为名敲诈勒索他人财物。期间，由吴红平担任公司执行董事，负责全面管理；张文承（另案处理）担任公司监事，负责公司内部管理；被告人丁欣、王志怀、张喜龙（均另案处理）担任公司财务人员并参与“打假”；王旭峰、王文强、缪新刚、廖志瑞、张欣（均另案处理）等人担任组长，管理并组织组员参与“打假”；被告人王俊平、黄卷梅、唐益文、王开玲、鲁红玉、方丽虹及坚强、吴天、李中平、许璐、赵毅敏、唐亚军（均另案处理）等人为组员，受指示参与“打假”。 上述人员在吴红平等人的指使下，每日由组长带领组员前往各大超市及分店，由组员寻找并购买超市内存在异物、过期、标识标牌有误等问题的商品，或调包正常商品为问题商品、夹带问题商品进入超市、藏匿即将过期商品、调换正常商品合格证、涂改商品标识标牌等。再由组长持购物小票及问题商品到超市服务台向超市及商品供应商以每单不满一千元赔偿一千元的价格进行敲诈勒索。在遭对方拒绝后，则以向有关部门举报、向媒体曝光等手段威胁、施压，迫使超市或商品供应商赔偿，以达到敲诈勒索的犯罪目的。得手后，各组组长将所得赃款上报公司财务人员登记造册，并交给丁欣保管，最终由丁欣依照吴红平的指示每月进行分赃。另逢节假日期间，吴红平及手下组长等人多次以微信朋友圈及微信通知等方式，向超市及供货商索要红包及烟酒等财物。 现查明，以吴红平为首，以张文承、王旭峰、王文强、缪新刚、廖志瑞、张欣等人为主要成员的恶势力犯罪集团，以打假为名纠集上述人员，长期、持续、多次对在本市下城区、上城区、西湖区、拱墅区、江干区、滨江区、萧山区、余杭区等地经营的世纪联华、永辉、物美、华润万家、大润发、欧尚等各大超市及分店以上述手段敲诈勒索总计人民币243万余元，扰乱经济、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响。其中，被告人王俊平参与敲诈勒索12万余元，被告人黄卷梅参与敲诈勒索3.9万余元，被告人唐益文参与敲诈勒索3万余元，被告人王开玲参与敲诈勒索1.6万余元，被告人鲁红玉参与敲诈勒索1.4万余元，被告人方丽虹参与敲诈勒索1.5万余元。 2020年5月28日，被告人王俊平、黄卷梅、唐益文、王开玲、鲁红玉被公安机关抓获归案，被告人方丽虹于2020年8月7日自动投案。 为证实上述指控事实，公诉机关向本院提交了相关证据。认为被告人王俊平、黄卷梅、唐益文、王开玲、鲁红玉、方丽虹结伙他人，以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，被告人王俊平参与敲诈勒索数额巨大，被告人黄卷梅、唐益文、王开玲、鲁红玉、方丽虹数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条，应当以敲诈勒索罪共同追究刑事责任。各被告人在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人方丽虹犯罪后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。到案后各被告人均能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议判处被告人王俊平有期徒刑二年三个月，并处罚金；判处被告人黄卷梅有期徒刑十一个月，并处罚金；判处被告人唐益文有期徒刑九个月，并处罚金；判处被告人王开玲有期徒刑七个月，并处罚金；判处被告人鲁红玉有期徒刑七个月，并处罚金；判处被告人方丽虹有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人王俊平对起诉书指控的罪名、事实及量刑建议没有意见。其辩护人认为本案各被告人寻找问题商品的方式有多种，使用正常方式与采用隐匿、调包等方式找出问题商品应作区分认定；采用不同方式谈判处理的也应区分认定；王俊平所起作用较小，系初犯，自愿认罪认罚，请依法酌情作出适当的判决。 被告人黄卷梅对起诉书指控的罪名、事实及量刑建议没有意见。其辩护人对指控罪名无异议，黄卷梅在公司从事的是最底层的日常工作，只能服从工作分配，没有参与公司决策，无犯罪前科，主观恶性不深，系偶犯、初犯、从犯，到案后如实供述，认罪态度好，家庭情况困难特殊，恳请对其从轻处罚。 被告人唐益文对起诉书指控的罪名、事实及量刑建议没有意见。其辩护人认为除公诉机关所提系从犯、如实供述犯罪事实的从轻、减轻处罚情节外，唐益文还具有主观恶性不大、购买问题商品行为对社会影响有其好的一面、如实供述自己所知的所有同案犯的共同犯罪事实、系初犯偶犯、已退赔5000元等情节，恳请对其从轻、减轻或免除处罚。 被告人王开玲对起诉书指控的罪名、事实及量刑建议没有意见。其辩护人对指控罪名、事实没有异议，王开玲系初犯、偶犯，没有前科劣迹，归案后如实交代自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，愿意退出犯罪所得，其被动接受任务，获利较小，系从犯，社会危害性较小，请予以从轻判处。 被告人鲁红玉对起诉书指控的罪名、事实及量刑建议没有意见。其辩护人对指控罪名没有异议，鲁红玉在本案中仅起到辅助作用，系从犯，其如实供述，自愿认罪认罚，初犯偶犯，主观恶性小，法律意识淡薄，以为自己的行为是在打假，过程中没有实施调包、夹带问题商品等行为，对社会的危害性不大，希望对其宽大处理。 被告人方丽虹对起诉书指控的罪名、事实及量刑建议没有意见。其辩护人对指控罪名、事实没有异议，方丽虹具有自首情节，其在本案中属于犯罪中止，因家人劝阻和自己悔悟，在亮廷工作2、3个月就主动离职；系初犯、偶犯，在案中起的是找货这一辅助作用，已全部退赃，请在考虑其认罪认罚的基础上对附加刑予以酌情减少。 经审理查明： 2017年至2020年间，吴红平（已起诉）在杭州市下城区成立并经营上海亮廷贸易有限公司、杭州亮廷贸易有限公司，通过招募、雇佣并伙同他人长期以“打假”为名敲诈勒索他人财物。期间，由吴红平担任公司执行董事，负责全面管理；张文承（已起诉）担任公司监事，负责公司后勤管理；丁欣、王志怀、张喜龙（均已起诉）担任公司财务人员并参与“打假”；王旭峰、王文强、缪新刚、廖志瑞、张欣（均已起诉）等人担任组长，管理并组织组员参与“打假”；被告人王俊平、黄卷梅、唐益文、王开玲、鲁红玉、方丽虹及坚强、吴天、李中平、许璐、赵毅敏、唐亚军（均已起诉）等人为组员，受指示参与“打假”。 上述人员在吴红平等人的指使下，每日由组长带领组员前往各大超市及分店，由组员寻找并购买超市内存在“疑似”异物、过期、标识标牌有误等问题的商品，或调包正常商品为问题商品、夹带问题商品进入超市、藏匿即将过期商品、调换正常商品合格证、涂改商品标识标牌等。再由组长持购物小票及问题商品到超市服务台向超市及商品供应商以每单不满一千元赔偿一千元、甚至更高的价格进行敲诈勒索。在遭对方拒绝后，则以向有关部门举报、向媒体曝光等手段威胁、施压，迫使超市或商品供应商赔偿，以达到敲诈勒索的犯罪目的。得手后，各组组长将所得赃款上报公司财务人员登记造册，并交给丁欣保管，最终由丁欣依照吴红平的指示每月进行分赃。另逢节假日、生日期间，吴红平及手下组长等人多次以微信朋友圈及微信通知等方式，向超市及供货商索要红包及烟酒等财物。 现查明，以吴红平为首，以王旭峰、张欣等人为主要成员的恶势力犯罪集团，以“打假”为名纠集上述人员，长期、持续、多次对在杭州市下城区、上城区、西湖区、拱墅区、江干区、滨江区、萧山区、余杭区等地经营的世纪联华、永辉、物美、华润万家、大润发、欧尚等各大超市及分店以上述手段敲诈勒索总计243万余元，扰乱经济、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响。其中，被告人王俊平参与敲诈勒索12万余元，被告人黄卷梅参与敲诈勒索3.9万余元，被告人唐益文参与敲诈勒索3万余元，被告人王开玲参与敲诈勒索1.6万余元，被告人鲁红玉参与敲诈勒索1.4万余元，被告人方丽虹参与敲诈勒索1.5万余元。 2020年5月28日，被告人王俊平、黄卷梅、唐益文、王开玲、鲁红玉被公安机关抓获归案，被告人方丽虹于2020年8月7日自动投案。 案发后公安机关从被告人王俊平处查获扣押苹果手机1部（IMEI：356417104445198）；从被告人黄卷梅处查获扣押VIVO手机2部；从被告人唐益文处查获扣押苹果手机1部（IMEI：356720087968882）；从被告人王开玲处查获扣押VIVO手机1部（IMEI1：868566047013959，IMEI2：868566047013942）；从被告人鲁红玉处查获扣押苹果手机1部（IMEI：355340080957823）。被告人方丽虹、唐益文分别退缴15475元、5000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的被告人王俊平、黄卷梅、唐益文、王开玲、鲁红玉、方丽虹及同案犯罪嫌疑人吴红平、王旭峰、张欣、坚强、张喜龙等人的供述与辩解，证人姚某、李某、叶某、王某1、胡某、刘某、陈某、王某2、高某、汪某、袁某等证言，辨认笔录、刑事搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、账本账单、报案材料、鉴定意见书、电子数据、视频资料、抓获经过、户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王俊平、黄卷梅、唐益文、王开玲、鲁红玉、方丽虹结伙他人，以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，其中被告人王俊平数额巨大，被告人黄卷梅、唐益文、王开玲、鲁红玉、方丽虹数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，系共同犯罪。各被告人在恶势力犯罪集团中接受领导、管理并参与组织犯罪活动，起辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人方丽虹犯罪后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚；其余被告人到案后均能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人唐益文、方丽虹在案件处理中部分或全部退赃，本院不同程度酌情从轻处罚。辩护人与上述相应的辩护意见，本院予以采纳；其余意见则不予采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。结合被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条之规定，判决如下： 一、被告人王俊平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2022年8月27日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人黄卷梅犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币3000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月29日起至2021年4月28日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人唐益文犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2500元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月29日起至2021年2月27日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人王开玲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2020年12月27日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人鲁红玉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月29日起至2020年12月28日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人方丽虹犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 七、扣押在案的用于犯罪的手机均由公安机关甄别后予以没收；被告人唐益文、方丽虹分别退缴的5000元、15475元予以追缴，继续追缴被告人王俊平、黄卷梅、唐益文、王开玲、鲁红玉其余违法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周 波 人民陪审员  朱浩卿 人民陪审员  杜志康 二〇二〇年十一月二十八日 代书 记员  褚荷婷