广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0306刑初3510号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人朱允康，曾用名朱全康，男，1997年5月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为贵州省黎平县。因涉嫌诈骗，于2020年7月12日被羁押，同日被刑事拘留，2020年8月1日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人罗演宁，深圳市宝安区法律援助处指派。被告人欧一晓，曾用名欧一林，男，1999年9月9日出生，苗族，初中文化，户籍所在地为贵州省黎平县。因涉嫌诈骗，于2020年7月12日被羁押，同日被刑事拘留，2020年8月1日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人梁昌柳，深圳市宝安区法律援助处指派。被告人欧一辉，男，1996年2月26日出生，苗族，初中文化，户籍所在地为贵州省黎平县。因涉嫌诈骗，于2020年6月29日被羁押，同日被刑事拘留，2020年8月1日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人余衍花，深圳市宝安区法律援助处指派。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2020〕Z3319号起诉书指控被告人朱允康、欧一晓、欧一辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月21日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员曹恒出庭支持公诉，被告人朱允康及其指定辩护人罗演宁、被告人欧一晓及其指定辩护人梁昌柳、被告人欧一辉及其指定辩护人余衍花到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年5月，被告人朱允康、欧一辉、欧一晓为牟取非法利益，提供其本人的银行账户给一名外号“老刘”的男子用于收款、取款。之后，朱允康、欧一辉、欧一晓一起前往江西省、浙江省、广东省等多家银行的柜员机、柜台，将犯罪所得的款项提现后交给上家或者存入上家指定的银行账户，并从中获利。2020年5月，被害人韩某在深圳市宝安区通过互联网结识了一名为微信号×××的人员，后该人员通过互联网，以帮助韩某进行网络博彩赚钱为名，合计骗取了韩某通过银行转账的人民币1001880元。之后，韩某的被骗款项经多次转账，其中合计149996元转账到被告人欧一晓的银行账户，合计99999元转账到被告人欧一辉的银行账户。同年5月18日，韩某发现被骗后报警。同年6月29日，欧一辉到公安机关投案，公安机关从其身上缴获涉案手机1部。同年7月12日，朱允康、欧一晓到公安机关投案。到案后，朱允康、欧一辉、欧一晓自愿如实供述自己的罪行。为证实上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，上述三被告人的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。鉴于三被告人自愿认罪认罚，建议对被告人朱允康判处有期徒刑一年九个月，对被告人欧一辉判处有期徒刑一年八个月，对被告人欧一晓判处有期徒刑一年八个月，并均处罚金。诉请本院依法判处。被告人朱允康承认控罪，表示认罪认罚，无辩解意见。其辩护人对公诉机关指控罪名无异议，提出从轻、减轻处罚辩护意见如下：（1）被告人朱允康具有自首情节。（2）朱允康具有认罪认罚情节。（3）朱允康系初犯、偶犯。被告人欧一辉承认控罪，表示认罪认罚，辩称自己是受朱允康安排工作。其辩护人对公诉机关指控罪名无异议，提出从轻、减轻处罚辩护意见如下：（1）被告人欧一辉具有自首情节。（2）欧一辉具有认罪认罚情节。（3）欧一辉系从犯。被告人欧一晓承认控罪，表示认罪认罚，无辩解意见。其辩护人对公诉机关指控罪名无异议，提出从轻、减轻处罚辩护意见如下：（1）被告人欧一晓具有自首情节。（2）欧一晓具有认罪认罚情节。（3）欧一晓系从犯。经审理查明，2020年5月，被告人朱允康、欧一辉、欧一晓为牟取非法利益，提供其本人的银行账户给一名外号“老刘”的男子用于收款、取款。之后，朱允康、欧一辉、欧一晓一起前往江西省、浙江省、广东省等多家银行的柜员机、柜台，将犯罪所得的款项提现后交给上家或者存入上家指定账户，并从中获利。2020年5月，被害人韩某在深圳市宝安区通过互联网结识了一名为微信号×××的人员，后该人员通过互联网，以帮助韩某进行网络博彩赚钱为名，合计骗取了韩某通过银行转账的人民币1001880元。之后，韩某的被骗款项经多次转账，其中合计149996元转账到被告人欧一晓的银行账户，合计99999元转账到被告人欧一辉的银行账户。同年5月18日，韩某发现被骗后报警。同年6月29日，欧一辉到公安机关投案，公安机关从其身上缴获涉案手机1部。同年7月12日，朱允康、欧一晓到公安机关投案。认定上述事实的证据如下：（一）物证：蓝色VIVOX28手机一部。（二）书证：到案经过、受案登记表、立案决定书、搜查笔录，扣押决定书，扣押清单、提取笔录、视听资料、截图照片、取款单据、被害人提交的证据材料、银行账户转账记录、微信账号信息，韩某的转账记录等。（三）被告人陈述：1.朱允康：2019年2月，我在黎平县一个酒吧认识了“老刘”，并留了联系方式。2020年5月期间，我通过自己的银行卡帮助一名叫“刘哥”的中年男子从银行里取出不知道是谁事先存进我银行卡里的现金，并将取出的现金交给“刘哥”安排过来接钱的人或者存进“刘哥”告诉我的银行卡，然后获得一定比例的报酬。我分别按照“刘哥”的指示，去过深圳、浙江、江西、福建等地，共取款五次，共约50万元人民币左右。我的同伙有欧一辉、欧一晓两人。我们三个人主要是我跟“刘哥”对接，吃喝住行的费用由我向“刘哥”报销。我不知道朱某1、朱某2、吴某有没有参与取钱的事。2020年6月26日，“刘哥”联系我说，“老刘”让我把手机扔掉，本来手机也卡，我就直接把手机扔掉了。2．欧一辉：2020年5月，朱允康（微信号为×××，微信名为“老鸡”）跟我说，可以帮忙去柜台或者ＡＴＭ取钱，食宿他包，还给我报酬，我就答应了。后来我发现我堂弟欧一晓也跟着朱允康干这个。5月份开始，朱允康会开车带着我们去别的地方的ＡＴＭ机或者柜台将入账的钱取出来，我们三个分别去过深圳、杭州还有江西抚州、鹰潭、瑞金的银行取款。车开到银行或者ＡＴＭ机附近，朱允康就让我或者欧一晓下车去取现，然后我或者欧一晓去ＡＴＭ机或者柜台取现后，交给朱允康，他清点完后收起来。大概是2020年5月12日、13日的样子，朱允康开车带着我和欧一晓从黎平县出发，来到江西抚州市支行的ＡＴＭ取了10000元，然后是到抚州市支行柜台取了30000元现金，然后是到了抚州市兴业银行抚州支行ＡＴＭ机分几次共取了40000元现金；后到江西抚州市0元现金：然后到了抚州市中国银行抚州分行营业部取观金30000元：然后到了江西省鹰潭市环域东路支行ＡＴＭ机分几次取款共取了30000元现金；到了中国银行鹰潭市站江路17号ＡＴＭ取现金10000元。共取了16万元。朱允康一直在车上，不会直接露面，吩咐我和欧一晓去，我们也不会一起下车，要么他去，要么我去。取钱的大部分银行卡不是我的，是别人的卡，不知道卡主是谁，朱允康会告诉我们密码。有几张是我名下的银行卡。我能意识到这些钱是违法犯罪所得的钱。欧一晓的微信号分别是×××、×××，手机号码152××××****。在辨认笔录中，辨认出本案另外两名被告人；辨认出本人的微信账号信息ｙxxxxxx（笑看风云），欧一晓的微信账号信息×××（吴志雄图）和×××（小李子），朱允康的微信账号信息×××（坚定不一）；辨认出其与欧一晓、朱允康联系用的手机；辨认出其帮别人取钱的监控视频截图；辨认出其帮别人（用自己中行卡）取钱（30000元）时的取款单及取款单是其本人的签名。3．欧一晓：2020年5月3日，刘哥通过微信联系我们三个，让帮他取钱，然后给好处费。刘哥推荐了另一个微信（昵称是英文字母，他总戴着黑帽子，用“黑帽子”简称），我就把我的支付宝二维码，还有名下四张银行卡号发给黑帽子。每次钱到账，黑帽子就会联系我，让我到指定地点ＡＴＭ机取钱出来当面交给他。取钱的地点分别是深圳、江西、浙江，钱数不等，多时8万，少时4万。刘哥电话联系我们说，出事了，让我们丢掉这些银行卡，我丢在了江西去浙江的高速上。2020年6月25日，刘哥电话联系欧一辉，叫把手机丢掉，第二天我就直接把手机和卡丢在河里了。我的微信号是×××。一般我们三个一起去，主要由朱允康负责和黑帽子联系，我们吃喝住行费用也由朱允康去报销。在辨认笔录中，辨认出其帮别人取钱的监控视频截图；辨认出其帮别人（用自己农行卡）取钱(30,000元)时的取款单及取款单是单是其本人的签名。（四）证人证言：韩某：2020年5月3日，我通过一个交友软件ＳXXX认识了一名男子，并添加了微信，添加微信聊天后，对他慢慢产生了好感。5月7日，对方发了一个二维码给我，扫描后就可以进到一个博彩平台里，对方告诉我，可以带我挣钱，并让我往里面充一笔钱，然后再按照对方的指示，在里面买大买小，买完后，我发现我赚了120元。我看到我赚了钱后，我就彻底相信对方了，接着对方就让我往这个软件里充大一点的数额，并告诉我，只要往里面充钱，就可以获得奖励金，不需要操作，充值的钱越多，利润就越高，于是我前前后后往里面充值了1002000元，直到5月14日，我操作要把平台里的钱提取出来，对方告诉我等三个工作日，于是我等到了今天钱还没有到账，而且对方也不回我信息了，平台也打不开了，我才意识自己被骗了，于是就立刻报警了。减去我获利的120元的话，我共被骗了1001880元。对方账号是杨某，卡号：36×××04，中国建设银行。（五）视听资料、电子数据：监控录像（2020年5月14日被告二在鹰潭市机取款的经过）。以上证据来源合法，内容真实，且能相互印证，足以认定。本院认为，被告人朱允康、欧一晓、欧一辉无视国家法律，明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人朱允康、欧一辉、欧一晓主动投案，归案后能如实供述自己主要犯罪事实，属自首，本院依法决定对其从轻处罚。被告人朱允康在本案中所起作用较大于被告人欧一辉、欧一晓，该情节在量刑时酌情予以考虑。三被告人认罪认罚，本院对其从轻处罚。公诉机关量刑建议合理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人朱允康犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处一年九个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月12日起至2022年4月11日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、被告人欧一晓犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处一年八个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月12日起至2022年3月11日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。三、被告人欧一辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处一年八个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月29日起至2022年2月28日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。四、扣押在案的手机，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 宋  巧  仙人民陪审员 王  海  洋人民陪审员 周  立  芳二〇二〇年十一月二十五日书 记 员 黄诗婷（兼）书 记 员 郑  淦  元附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。