安徽省肥西县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0123刑初309号公诉机关安徽省肥西县人民检察院。被告人许家好，男，1972年11月12日出生于安徽省肥西县，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省合肥市肥西县，住安徽省肥西县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月22日被肥西县公安局取保候审；2020年8月17日被本院取保候审，同年11月5日本院决定对其逮捕，次日由肥西县公安局执行逮捕。现羁押于肥西县看守所。辩护人解文星，肥西县法律援助中心律师，系肥西县法律援助中心指派。安徽省肥西县人民检察院以肥西检二部刑诉（2020）656号起诉书指控被告人许家好犯组织、领导传销活动罪，于2020年8月14日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2020年10月16日公开开庭审理了本案。安徽省肥西县人民检察院指派检察官凌云祝、书记员李沃幸出庭支持公诉，被告人许家好及其辩护人解文星均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年3月至2018年11月期间，被告人许家好经他人介绍，通过网络参与“跑男”平台的网络传销“共享技能”App并得到了市级推广代理，期间许家好处于第15层，发展下级层级27层，下级有效会员12274人，其中直接下级人员19人，且在平台提现总金额414128.00元。该传销组织以“共享技能”为名，以购买App上产品为手段，通过发展下线人员购买产品，建立上下级网络关系，由上线人员对下线人员购买份额款按比例逐级瓜分。被告人许家好作为市级推广代理，其层级超过三级、伞下人员远超30人，并起到宣传、领导、管理作用。为证明指控事实，公诉机关庭审中宣读、出示了以下证据：1.被告人许家好的供述和辩解；2.证人汪某、纪某、吴某等人的证言；3.鉴定意见：四川西南交通司法鉴定中心司法鉴定意见书；4.人口信息、到案经过、前科查询等书证；5.电子数据：光盘二张。公诉机关认为：被告人许家好参与网络传销活动，通过发展下线人员以购买产品为名，以直接或间接发展人员数量和缴纳的份额作为计酬依据，建立上下级网络关系，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，其法定刑为五年以上有期徒刑，并处罚金。被告人许家好主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人许家当庭对起诉书指控主要事实及罪名不持异议。其辩解自己在平台提现总金额记不清楚了，以系统查出为准。辩护人解文星提出的辩护意见是：1、被告人许家好实际提现金额应以系统有效数据显示为344979元，其直接下级人员实际只有17人；2、许家好在共同犯罪中系从犯，其只是组织、领导传销活动的一般参加者，本案的主犯是廖某等人；3、许家好主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。本案应参照四川省眉山市东坡区人民法院对有关同案犯的判决，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2018年3月至2018年11月期间，被告人许家好经他人介绍，通过网络参与“跑男”平台的网络传销“共享技能”App并得到了市级推广代理，期间许家好处于第15层，发展下级层级27层，下级有效会员12274人，其中直接下级人员19人，且在平台提现总金额414128.00元。该传销组织以“共享技能”为名，以购买上App产品为手段，通过发展下线人员购买产品，建立上下级网络关系，由上线人员对下线人员购买份额款按比例逐级瓜分。被告人许家好作为市级推广代理，其层级超过三级、伞下人员远超30人，并起到宣传、领导、管理作用。2019年10月22日上午，被告人许家好主动到肥西县公安局经侦大队投案。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）人口信息查询证实：被告人许家好身份情况。（2）到案经过证实：被告人许家好向肥西县公安局经侦大队主动投案。（3）许家好返利资格会员名单证实：许家好伞下具备返利资格人员名单、层级、奖励金额，包括吴某、纪执政、汪邦云、纪某、傅淑英等。（4）平台提现通道调取的材料证实：许家好自2018年6月5日至2018年11月共提现414128元。（5）许家好传销使用的尾号7646、6415两张银行卡交易明细证实：许家好自2018年6月5日至10月31日交易明细，均为资金入账，交易对方为安徽跑男科技有限公司。（6）交款凭证证实：许家好已被肥西县公安局暂扣案件款一万元。（7）许家好组织、领导传销活动案网络结构图证实：许家好参与传销人员分布情况。（8）刑事判决书证实：廖某（负责人）、刘记（供货、发展会员）、刘小金（供货、发展会员）、张建清（发展会员）等人因涉嫌组织、领导传销活动罪被判处4年至10个月有期徒刑，并处罚金。2.证人证言（1）证人廖某证言证实：“共享技能”前身是其做的大拿项目，2017年11月开始将大拿项目变更成“共享技能”项目。软件是其买的，其是“共享技能”项目的负责人。推广团队都是各个微信群。其成立“共享技能”商学院，主体是微信群，里面有好几百个。都是由其负责，其在群里讲课，在黄山搞过密训。推广方式是通过微信群营销，招募40多万推广员。在小蝌蚪的共享工厂上面购物满1000元就能成为推广员，购物满1万元，就能成服务中心。1千元送200期权，1万元送2000期权。服务中心下面达到一定的推广员和服务中心数量，他们就能成为相应的县级服务中心（达到50个推广员）、市级服务中心（150个推广员）、省级服务中心（450个推广员）。推广员和服务中心在推广的时候有红包奖励。红包有66元、300元、4000元等，这些红包是在推广人后才发出红包奖励。红包奖励可以变现，在提现的时候需要扣除10%的手续费。他们与小蝌蚪购物平台是合作关系，推广员购物，购物平台按一定比例金额返还到其银行卡上，用于发红包，红包金额是其定的。（2）证人汪某的证言证实：2018年7月的时候，许家好让其扫描他手机里的二维码，就是家人“共享技能App”，他宣传“共享技能App”的各种好处，说搞儿童玩具共享，以后可以收租金赚钱。其通过微信转了1万元加入“共享技能APP”。（3）证人纪某的证言证实：其是2018年8、9月的时候，许家好让其扫描他手机里的一个二维码，加入“共享技能APP”。许家好帮其交了1万元，其得到1件内衣、一个挂坠、一个手上戴的饰品。许家好向其宣传“共享技能App”的各种好处，并把其拉进一个微信群，群里有发送的宣传资料、视频等。其发展2个人，一个滁州的胡曾琴，一个是网上的小姐妹。（4）证人吴某的证言证实：2018年6月，经许家好介绍加入“共享技能APP”，说只要帮他宣传“共享技能App”的好处就可以得到钱，其交1万元。他把其拉进一个关于“共享技能App”的微信群，许家好是群主，进入微信群后就有人发送相关宣传资料、视频等让群里的人学习，这个群里有好几百人。其通过宣传推荐了朱荣传、张学有、张有军等10余人。（5）证人胡某的证言证实：2018年的有一天，其和纪某、许家好等人在一起吃饭，许家好和他们说“共享技能APP”的事，说让其扫描纪某手机里的一个二维码，缴纳1万元就加入“共享技能App”了，可以从里面买到内衣、手链什么的，再帮他宣传“共享技能App”的好就可以了。其是安排在纪某名下，其交的钱是转账给许家好，收到两样东西（内衣、手饰），价值几十元。其发展了胡增明、胡建友，平台返利3000多元。3.鉴定意见（1）四川西南交通司法鉴定中心司法鉴定意见书（川西华司鉴【2018】数鉴自第80号）证实：对跑男平台网站及数据库中总收入、总支出、总积分、账号数、有效账号数、会员层级数量、奖励发送情况等进行鉴定：总收入：658750025.31元；总账号数：88×××68；有推荐资格账号数：27×××25；有效账号数：22×××07；层级数44层的太阳线模式会员网络；总积分：394381900.93；总支出：371399658.93元；奖励数：推荐奖金额：297816918.00元；见点奖励金额：139451544.00元（2）四川西南交通司法鉴定中心司法鉴定意见书（川西华司鉴【2020】数鉴自第25号）结论：涉案人许家好在跑男平台网站平台上有1个会员账号；真实姓名“许家好”，购买物品金额10000元，会员等级为“合伙人”身份证号：，绑定银行卡为62×××15和62×××46，银行卡名均为许家好。许家好的会员id为30428的账号处于15层，有下级层数27层，下级会员13900人，其中直接下线19人，间接下线13881人，下级中有效会员共12274人。直接上线姓名“王银花”。许家好共获得奖励3028次，累计获得奖励金额465708.00元。许家好在平台上的提现总金额为414128.00元。4.电子数据光盘2张证实：银行查询资料，许家好下级会员清单。5.被告人许家好的供述和辩解。证实：其是2018年3月到2018年11月期间参加跑男供述“共享技能”App网络传销活动的。这是一款手机App软件，由安徽跑男科技公司打造的，地址在合肥高新区，法人是廖某。参与人员划分2种：参与者先期花1000元购买“共享技能”App上面的产品，等于花1000元有资格向其他人推广“共享技能”APP，花10000元购买“共享技能”App的产品，你就成为“共享技能”App服务中心了。“共享技能”App推广有四个阶段：推广员推广推广员、推广员推广推广用户、上线使用，烧钱打造大数据、全民使用；另外消费还有奖励：等值产品、期权（200期权、2000期权）、超值网络课程。其是通过微信群里的一个人介绍这个产品的，一共投入资金1万元。其获利没有统计，除去费用，大概20万元左右。其直接下线发展了10来个人，有云南的傅淑英、六安的吴某、合肥的纪执政、纪某、汪邦云等。间接下线人员我不知道，大概有几百人样子。其等于没有上线，不认识介绍参与的人，其是“共享技能”市级代理商。以上证据均经法庭质证，证据确实充分，各证据能够相互印证，足以证明本案事实。本院认为，被告人许家好参与网络传销活动，通过发展下线人员以购买产品为名，以直接或间接发展人员数量和缴纳的份额作为计酬依据，建立上下级网络关系，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控罪名成立，对被告人许家好应依法处罚。被告人许家好在其参与的共同犯罪中起主要作用，不属从犯。四川西南交通司法鉴定中心司法鉴定意见书关于被告人许家好在平台上的提现总金额为414128.00元的结论经当庭质证，结论具有客观性、合法性。被告人许家好的辩护人关于许家好实际提现金额应以系统有效数据显示为344979元计算以及许家好在共同犯罪中系从犯的辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。被告人许家好主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以减轻处罚。辩护人此项辩护意见正确，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条的规定，判决如下：一、被告人许家好犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月6日起至2024年5月5日止。罚金款于判决生效之起十日内缴纳。）二、对被告人许家好违法所得414128元予以追缴，上缴国库。未随案移送的扣押款，由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡东山审 判 员  赵久涛人民陪审员  张世平二〇二〇年十一月十二日书 记 员  李静泊附：本案适用的法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条第一款【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释》第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。