福建省仙游县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0322刑初712号 公诉机关福建省仙游县人民检察院。 被告人吴生教，男，1995年3月28日出生于福建省大田县，汉族，初中文化，农民，住福建省大田县，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月25日被抓获到案，同年7月26日被刑事拘留，同年8月24日变更为取保候审，2020年8月19日被逮捕。现羁押于仙游县看守所。 辩护人甘玉盛，福建壶兰（仙游）律师事务所律师。 被告人张华宾，男，1989年9月21日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，农民，住福建省南安市，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月25日被抓获到案，同年7月26日被刑事拘留，同年8月24日变更为取保候审，2020年8月19日被逮捕。现羁押于仙游县看守所。 辩护人戴永生、傅青梅，福建求达律师事务所律师。 被告人李顺峰，男，1998年6月4日出生于安徽省无为县，汉族，初中文化，农民，住安徽省芜湖市鸠江区，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月25日被抓获到案，同年7月26日被刑事拘留，同年8月24日变更为取保候审，2020年8月19日被逮捕。现羁押于仙游县看守所。 被告人傅智威，男，1996年10月15日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，农民，住福建省仙游县，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月25日被抓获到案，同年7月26日被刑事拘留，同年8月24日变更为取保候审，2020年8月19日被逮捕。现羁押于仙游县看守所。 福建省仙游县人民检察院以仙检二部刑诉［2020］150号起诉书指控被告人吴生教、张华宾、李顺峰、傅智威犯诈骗罪，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院于同日立案后组成合议庭，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。福建省仙游县人民检察院指派检察员陈一南出庭支持公诉，被告人吴生教及其辩护人甘玉盛、被告人张华宾及其辩护人戴永生、被告人李顺峰、被告人傅智威到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省仙游县人民检察院指控： 2019年4月至2019年7月25日，同案人王智健（另案处理）为实施诈骗他人钱财，纠集同案人陈开华、李振飞（均已判刑）入股并招募业务员，先后在仙游县××镇××仙游县鲤南镇汽车站附近、莆田市荔城区万科城等处设立窝点，利用“大地国际博彩”赌博平台进行诈骗活动，形成一个以同案人王智健为首要分子，同案人陈开华、李振飞为积极参加者，被告人吴生教、张华宾、李顺峰、傅智威、同案人杨**、黄彪、李翔飞、黄睿、林晓敏（均已判刑）、李伦飞（另案处理）等人为一般参加者的电信网络诈骗犯罪集团。其中，被告人吴生教、张华宾、李顺峰、傅智威负责引诱女性被害人在平台上投注参赌。 该诈骗犯罪集团由业务员伪装成“高富帅”在“探探”、“陌陌”等社交软件上寻找女性被害人，以“交朋友”、“谈恋爱”为名，通过社交软件与女性被害人联络感情，再以赚钱为由，引诱女性被害人到“大地国际博彩”赌博平台投资参赌，业务员此时与后台操作人员密切配合，制造赢钱假象；在女性被害人信以为真后，业务员开始诱骗被害人进行大额投注，并采取“反向指导”等方式致使女性被害人不断输钱，直至其误以为手气差或者无赌资而不再参赌。至案发时，该犯罪集团先后诈骗苏某、周某1、葛某、李某2、陆某2、骆某、朱某、邓某、吴某、姚某、陆某1、李某1、周某2、王某、张某、纽某、凌某、赖某等18名女性被害人合计359498元（以下币种均指人民币）。所得赃款由该诈骗犯罪集团按股东股份、集团成员诈骗业绩等方式瓜分提成。 在共同犯罪期间，被告人吴生教、张华宾参与实施诈骗金额167492元，被告人李顺峰参与实施诈骗金额105873元，被告人傅智威参与实施诈骗金额81078元。 被告人吴生教、张华宾、李顺峰、傅智威均于2019年7月25日被公安机关抓获。 本院另查明：1.案发后，仙游县公安局从同案人黄彪处扣押1部OPPOR9S红色手机，从同案人黄睿处扣押1部苹果6代金色手机、1部苹果6代PLUS金色手机，从同案人陈开华处扣押1部苹果6代灰色手机，从同案人李翔飞处扣押1部苹果6代灰色手机、1部苹果7代黑色手机、2部苹果6代金色手机，从同案人林晓敏处扣押1部VIVOY67金色手机、1部OPPOR9m粉色手机，从被告人吴生教处扣押1部苹果6代金色手机、1部OPPOA57粉色手机，从被告人张华宾处扣押1部苹果6代灰色手机、1部VIVOX7PLUS金色手机、1部OPPOA57粉色手机，从被告人傅智威处扣押3部苹果6代手机。2.涉案赃款359498元已由同案犯陈开华、李振飞、黄彪、李翔飞、黄睿、杨**、林晓敏共同退赃完毕。3.在审理期间，被告人吴生教、张华宾、傅智威各向本院预缴罚金5000元；仙游县公安局拟退还给被告人李顺峰保证金20000元（因无人领取现暂存在单位账户内）。 上述事实，被告人吴生教、张华宾、李顺峰、傅智威在开庭审理过程中均无异议，并有书证微信聊天记录、充值记录、走势图、投注记录、银行账号信息、转账记录、通话清单、住宿记录、到案经过、本院（2020）闽0322刑初215号刑事判决书、本院代保管款收据，证人陈某1、陈某2、陈某3、郑某、周某1、姚某、吴某、邓某、李某1、陆某1、苏某、李某2、陆某2、骆某、朱某、葛某的证言，扣押笔录、辨认笔录，同案人李伦飞、陈开华、李振飞、李翔飞、黄彪、林晓敏、杨**、黄睿、方锦杭、黄慧玲、林杰、戴建英、被告人吴生教、李顺峰、张华宾、傅智威的庭前供述等证据证实，经庭审质证属实，足以认定。 本院认为，被告人吴生教、张华宾、李顺峰、傅智威伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取他人财物（其中被告人吴生教、张华宾参与实施诈骗金额人民币167492元、被告人李顺峰参与实施诈骗金额人民币105873元，被告人傅智威参与实施诈骗金额人民币81078元），数额巨大，其行为侵犯他人的财产所有权，构成诈骗罪，并据此形成以同案人王智健为首要分子，同案人陈开华、李振飞为积极参加者，被告人吴生教、张华宾、李顺峰、傅智威为一般参加者的犯罪集团。公诉机关指控的罪名成立。在该犯罪集团中，被告人吴生教、张华宾、李顺峰、傅智威起次要作用，应认定为从犯，具有从轻或减轻处罚情节。鉴于四被告人案发后能认罪认罚，其中被告人吴生教、张华宾、傅智威能预缴罚金，另本案已全案追赃完毕，分别具有法定及酌定从轻处罚情节。综述，对四被告人可予减轻处罚。辩护人甘玉盛关于被告人吴生教系从犯，可予减轻处罚的辩护意见、辩护人戴永生关于被告人张华宾系从犯，可予减轻处罚的辩护意见有理，予以采纳。公诉机关对四被告人的量刑建议适当，均予以采纳。四被告人因本案被羁押的一个月，均予以折抵刑期。据此，根据四被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下： 一、被告人吴生教犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年八月十九日起至二○二二年四月十八日止）。 二、被告人张华宾犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年八月十九日起至二○二二年四月十八日止）。 三、被告人李顺峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年八月十九日起至二○二一年十二月十八日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳）。 四、被告人傅智威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年八月十九日起至二○二一年十一月十八日止）。 五、仙游县公安局从同案人黄彪处扣押的OPPOR9S红色手机一部、从同案人黄睿处扣押的苹果6代金色手机一部、苹果6代PLUS金色手机一部、从同案人陈开华处扣押的苹果6代灰色手机一部，从同案人李翔飞处扣押的苹果6代灰色手机一部、苹果7代黑色手机一部、苹果6代金色手机二部、从同案人林晓敏处扣押的VIVOY67金色手机一部、OPPOR9m粉色手机一部，从被告人吴生教处扣押的苹果6代金色手机一部、OPPOA57粉色手机一部，从被告人张华宾处扣押的苹果6代灰色手机一部、VIVOX7PLUS金色手机一部、OPPOA57粉色手机一部、从被告人傅智威处扣押的苹果6代手机三部，由扣押机关予以没收，依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蔡雅妮 人民陪审员  颜志伟 人民陪审员  陈 敏 二〇二〇年十一月二十七日 书 记 员  林 彬 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。