黑龙江省哈尔滨市平房区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0108刑初62号公诉机关黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院。被告人苏洁（曾用名：苏婉煜），女，1990年6月11日出生，汉族，大专文化，无职业，住黑龙江省哈尔滨市平房区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月19日被刑事拘留，2020年2月18日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。辩护人魏淑斌，黑龙江明正律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院以哈平检诉刑诉（2020）60号起诉书指控被告人苏洁犯诈骗罪，于2020年7月15日向本院提起公诉。本院于2020年7月15日立案，因需要补充新证据，哈尔滨市平房区人民检察院于2020年10月15日申请延期审理。本院依法组成合议庭，于2020年11月15日公开开庭审理了本案，黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院指派检察员李振伟出庭支持公诉，被告人苏洁及其辩护人魏淑斌参加了诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院指控,自2018年起，被告人苏洁通过网络赌博平台进行赌博输钱后，便虚构事实，对其母亲张某5谎称在哈尔滨市人力资源和社会保障局有熟人，可以托关系帮人办理退休、工作、补社保，自己可以从中获利，让张某5介绍。2019年3月至2020年1月期间，被告人苏洁以此手段先后诈骗张某4、尹某、简某1、吕某1、于某1、代某、范某、刘某1、邵某1、董某1、郭某1、郭某2、许某1、程某1、梁某1、巩某、邱某1和、文某、王某1、敖某、刘某2、曹某、杨某1、郑某、姚某1、张某1、于某2、王某2、赵某1、赵某2、周某1、南某、杨某2、康某、刘某3、姚某2、张某2、郭某3、庄某、梁某2、简某2、董某2、冯某、张某3、姚某3等45人钱款，共计人民币2,355,788.51元。被告人苏洁于2020年1月18日被传唤至公安机关。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。并认为，被告人苏洁采取虚构事实的手段，以找工作、办退休为由，骗取多人钱财进行非法赌博活动，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人苏洁犯罪后如实供述自己的罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人苏洁辩称，对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚，愿意退赔被害人的损失。被告人苏洁的辩护人辩称，对公诉机关指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。经审理查明，自2018年起，被告人苏洁通过网络赌博平台进行赌博输钱后，便在明知自己没有能力办理相关业务的情况下，为了骗取他人钱款，虚构事实，对其母亲张某5谎称在哈尔滨市人力资源和社会保障局有熟人，可以托关系帮人办理退休、工作、补社保，自己可以从中获利，让张某5介绍。张某5相信后给苏洁介绍他人办理业务。2019年3月至2020年1月期间，被告人苏洁以此手段先后诈骗被害人刘某1等46人钱款共计人民币2,413,517.93元。其中，1、诈骗刘某180,000元；2、诈骗邵某135,562.18元；3、诈骗董某334,876元；4、诈骗郭某118,900元；5、诈骗郭某240,529元；6、诈骗许某142,376元；7、诈骗程某130,000元；8、诈骗梁某154,000元；9、诈骗王某217,562.18元；10、诈骗巩某47,895.20元；11、诈骗赵某160,000元；12、诈骗邱某1和36,685.60元；13、诈骗文某48,895.20元；14、诈骗王某173,000元；15、诈骗赵某241,120元；16、诈骗敖某60,000元；17、诈骗刘某260,000元；18、诈骗曹某60,000元；19、诈骗李某160,000元；20、诈骗杨某160,000元；21、诈骗郑某32,000元；22、诈骗姚某148,900元；23、诈骗张某447,558.08元；24、诈骗尹某40,213.60元；25、诈骗简某1250,000元；26、诈骗吕某1126,107元；27、诈骗于某130,000元；28、诈骗代某57,000元；29、诈骗范某49,895.20元；30、诈骗于某2139,000元；31、诈骗周某170,000元；32、诈骗冯某31,000元；33、诈骗董某218,900元；34、诈骗简某258,600元；35、诈骗张某150,000元；36、诈骗南某29,332.50元；37、诈骗杨某244,763元；38、诈骗高某56,531元；39、诈骗刘某319,537.92元；40、诈骗康某14,000元；41、诈骗张某223,837.12元；42、诈骗姚某233,069.15元；43、诈骗郭某326,372元；44、诈骗应方某30,000元；45、诈骗刘某530,000元；46、诈骗梁某395,500元。被告人苏洁于2020年1月18日被传唤至公安机关。上述犯罪事实有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、案件来源、到案经过：被害人张某4于2020年1月18日报案至哈尔滨市公安局平房分局保国派出所。被告人苏洁于2020年1月18日被传唤至公安机关；2、被告人苏洁的户籍证明及现实表现：被告人苏洁案发时系完全刑事责任能力人，依法应负刑事责任；3、被告人苏洁委托张某5收取张某4、尹某共计80213.6元人民币收条3张；4、退休明细、借记卡账户历史明细清单：张某5出具其帮苏洁办理退休明细清单1份；中国工商银行借记卡账户历史明细清单1册；5、协议书、收条、委托书：简某2出具协议书、收条、委托书3份及微信截图5张；吕某1出具转账记录查询2份、微信截图32张、招商银行账户历史交易明细表1份及收条3张；于某1出具转账记录查询1份及收条1张；代某出具照片2张及收条2张；邢某1出具收条1张；范某出具收条2张；高某出具微信截图3张及收条2张；南某出具转账记录查询4张；于某2出具微信截图3张、银行查询单2张及收条4张；刘某1出具微信截图2张、银行查询单1张及收条1张；董某2出具收条1张；邵某1收条1张；董某1出具微信截图4张、银行查询单1张及收条1张；董某1出具微信截图3张、银行查询单2张及收条1张；郭某1出具收条2张；郭某2出具收条1张；许某1出具收条1张；程某1出具收条1张；梁某1出具收条1张；王某2出具收条1张；巩某出具收条1张，微信截图8张；邱某1和出具收条1张；刘士勇出具微信截图9张及收条1张；王某1出具微信截图4张、银行查询单1张及收条1张；赵某2出具收条1张；敖某出具收条1张；刘某2出具收条1张；曹某出具收条1张，微信截图4张；李某1出具收条1张；杨某1出具收条1张；郑某出具收条2张；姚某3出具收条1张；邢某1出具微信截图5张；张某1出具收条1张；冯某出具收条1张；姚某2出具微信截图1张；郭某3出具微信截图2张，收条1张；赵某1收条1张，银行存单2张；周某1协议1份，银行存单1张，微信截图8张；赵某2收条1张；梁某2收条1张，银行查询单17张，微信截图5张；6、黑龙江容大会计师事务所有限公司司法鉴定意见书鉴定意见：1、刘某1、邵某1等35名报案人为办工作、办退休等支付给苏洁、张某5资金合计2,010,575.24元。其中收款人为苏洁的合计金额1,205,036.28元，收款人为张某5的合计金额805,538.96元。2、南某、杨某2、徐洪波三人为办工作、办退休，支付给高某110,294.00元。高某将上述三人资金转给苏洁、张某5、苏某1学合计金额130,626.50元。其中：转给苏洁50,126.50元，转给张某517,500.00元，转给苏某1学63,000.00元。3、刘某3、康某、张某2等五人为办退休，支付给邢某2140,378.27元。邢某2收到资金后转给苏洁、张某5合计金额116,816.19元。其中：转给苏洁90,316.19元，转给张某526,500.00元。4、应方某、刘某5为办保险、办退休，支付给梁某360,000.00元，梁某3将60,000.00元资金转给苏洁。梁某3为办保险、办工作，支付给苏洁、王某3资金合计95,500.00元。其中收款人为苏洁的合计金额90,000.00元（含苏洁欠款抵账10,000.00元），收款人为王某3的合计金额5,500.00元。7、证人吴某的证言：我大姨张某4托人给我办工作被骗了，当时我在场2019年8月22日给了张某54万元，说十一之后让我去哈电集团上班。我大姨让我准备身份证**口、学历证明复印件，我们一起去的窑地517楼3单元101室，见到张某5后我就把材料给了张某5，我大姨把4万元钱也给了她，张某5给我打的收条。结果过了十一也没人通知我上班，我就问我大姨，我大姨说每次问张某5工作的是她就一直敷衍；8、证人张某5的证言：2019年4月份，我女儿苏洁说在市人社局有一个叫赵某4的人，能给人办退休、办工作、办保险，让我帮忙联系一些人，我给介绍过几个人办理这下些事，印象中我介绍了9个人，一直没办下来，今天他们找我要钱，我收的钱都给我女儿了，说过两天就把钱退给他们。多数都是我认识的熟人，只有一个是徐殿君介绍的，叫文某，其他的有刘某6、王某1、周某2、于某2、李某2、尹某、吴某、李某3。吴某是办工作，其他人都是办退休、补保险。刘某6、王某1、周某2、于某2，他们4个一共是二十一万两千元，每个人多少钱我记不清了。李某25万，尹某4万，吴某4万，李某37千元。刘某6、王某1、周某2、于某2之间是亲属，2019年12月末，于某2给我三万三千元现金，第二天还是第三天于某2或刘某6给苏洁转账十七万九千元。李某3的钱是他爱人张某4给苏洁转账的。李某2是12月中旬给我的现金，尹某是9、10月给我的现金，吴某是9月给我的现金。二十一万两千元中的三万三千元现金我当面个我女儿苏洁了，其余的通过柜台转账给苏洁了。李某25万，尹某4万，吴某4万，我是当面给我女儿的现金。李某3的7千是张某4给苏洁转账的。张某5于2020年1月19日在平房公安分局执法办案中心证实：我帮我女儿介绍过挺多人办理提前退休和工作，收了他们很多钱，我没得到钱，我就是帮苏洁的忙，苏洁跟我说办成一个她能挣将近2000元。有一天在家里，苏洁跟我说她认识个人可以办养老保险、医保、工作，让我给拉人，有核实的就可以办，先把办事的钱和材料给她，她交给上面办事的人，办成后可以给她分钱。张某4是我以前的同事，2019年5月我参加婚礼的时候碰到的她，聊天时她说要她外甥办工作，正好我姑娘跟我说过能给别人办工作，我就把工作单位的信息和需要用的钱告诉了张某4，她一开始觉得贵就说不办了。一直到8月份，我姑娘一直给我发她能办的工作和需要用的钱，让我给打听打听谁想办，我就一直给张某4发信息。8月22日，我给张某4发了个哈电集团职员的信息，需要用4万元，张某4想个她外甥吴某办，我就问苏洁需要什么手续，苏洁就告诉我需要身份证**口、学历复印件，还有4万元好处费，我就告诉张某4了当天下午张某4带着吴某来到我家，我收下材料和钱后，当天我就去工行吧4万元给苏洁汇款过去的，晚上我把材料送到苏洁的家里。2019年12月，张某4给我介绍一个叫刘某6的人要办提前退休，我就要了刘某6的身份证给了苏洁，苏洁告诉我需要3万3千元和户口、身份证、医保卡复印件。我就把这个数告诉了张某4，刘某6同意，我就让张某4带刘某6到我家，刘某6给我3万3千元和所需材料，聊天时就说到苏洁能办理一次性交齐医保，张某4让我帮问一下苏洁，要给他爱人办需多少钱，苏洁告诉我需要7558.8元，张某4同意，就扫码支付给苏洁7558.8元。我给吴某打了4万元的欠条，7558.8元我给欠条给李某3了。2019年9月份，张某4给我打电话说因殿生想办提前退休，我就跟张某4要了尹某的身份证给苏洁发了过去，苏洁告诉我需要3万2千元和户口、身份证、医保卡复印件，我就告诉了张某4，她告诉我那边准备办，我就说等材料和钱准备好来赵我，过了两天张某4联系我说准备好了，我告诉他们老宇光万和城，他们到了之后，在尹某的车里我收了尹某32000元和材料，然后给他打了收条。12月份，苏洁告诉我尹某提前退休需补医保8213元，后来尹某在导杆245楼给我转账8213.6元，我也给他打了收条，我收到钱后就通过微信转账给了苏洁。我还收了文某、赵吉山、冯某等二十多人。许某2也拉人办退休，他找的冯某、范某、梁某1、赵某5、闻某1，还有其他人我记不清了，一共给了许某219000元。是介绍办事的好处费，有微信转账和现金。遥远给我介绍了东郡办退休，我让他帮我多找点人，我就给了他1000元。事前我没有和苏洁商量诈骗的是，就是苏洁告诉我有人可以办工作，让我帮他找人。苏洁没有工作，她没有能力办工作和退休，她说她认识社保局的赵某4可以办。花钱办退休和赵工作不合理。张某5于2020年4月12日在平房公安分局执法办案中心证实：通过我办理工作和退休的人员有30多人，有文某、姚某1、冯某、范某、梁某1、李某2、赵某2、郑某、邵某2、李某4、程某1、许某3、王某1、于某2、周某2、刘某6、郭某4、刘某7、许某1、苏某2范、尹某、陈某1、郭某1、邵某1、董某1、王某2、巩某、康某、赵树森邱某1和、王某4、苏某2军、吴某、李某3等人；9、证人邢某1的证言：2019年11月份，张某5给我打电话，她说认识社保局的，可以给人办退休，让我帮忙找办事的人，不能骗我，之后我就陆续地给康某29600元、赵树森26372元、张祖峰23837.12元、姚某220569.15元、刘某320000元、吴浩37237元介绍给张某5了办理退休。一共是164590.89元；10、证人程某2的证言：2019年12月份，我听同学说康某托邢某1可以办退休，12月23日我让她帮张祖峰办退休，需补交医保费用11337.12元，还需15000元好处费，第二天我用微信就把这些钱都给她了，后我才知道被骗了；11、证人高某的证言：2019年7月份，我听张某5说她女儿可以办退休，我就当中间人给刘某844763元，徐洪波38531元，徐英29332.5元；12、证人刘某4的证言：2019年6月份，我听张某5说可以办退休，我就郭某2给我姐夫郭某4办的，费用30000元，后补交医保10550元；13、证人李某1的证言：2019年3月份，我和刘某2都要办退休的事，苏洁说能办，需要6万，刘某2就借我3万，我俩就都办了；14、证人孙某的证言：2019年8月25日，我接到于艳琴电话，她说认识一个叫张某5的可以托关系给人办退休，需要费用31000元，我就介绍了我表妹冯某办，她同意了。许殿君给我打电话说8月28日交钱，并且让冯某带着她的身份证、户口和医保卡复印件，冯某的儿子陈某2开车接的我，后来许某2开车拉着我、冯某、陈佳、张某5去建文杰路口的农村信用社取钱，取完钱后在车上陈某2把取出来的25000现金和身上带的6000现金交给了许某2，许殿君又将钱交给了张某5，张某5给冯某写了收条。12月份，许某2说还要交19000元，然后就可以开工资了，冯某没交；15、证人许某2的证言：我帮张玉霞拉人办退休了，有冯某、范某、梁某1、赵某6梅、闻某2。因我要给我儿媳妇办工作，她的意思是拉人，我花的钱就少或不要了。我花6万，后来事没办成，她退我59200元；16、被害人张某4的陈述：我被苏洁和张某5骗了，她俩是母女关系，我一共被骗47558.08元，其中张某5骗了我40000元，苏洁骗了我7558.08元。2019年5月份，我参加同事孩子的婚礼，碰到张某5，我俩聊天就说起我外甥工作的事，张某5表示苏洁的同学能给办工作，能把我外甥办到国家电网去，张某5表示办工作需要7万元，我觉得钱多就说不办了。后来6月份到8月份，张某5一直给我发微信说能办工作，各个单位的都有，钱也不一样。我就相信张某5有办工作的能力了。2019年8月22日，张某5给我发微信，里面说能办哈电集团办公室职员的工作，说需要4万元。我觉得工作和价格都可以，我就说给我外甥办这个工作，当天下午我从银行取出4万元，和我外甥到张某5在平房区窑地517楼101室家里给了张某5，她给我打了一个收条，同事张某5表示十月一日之后孩子就能上班，之后一直也没有人联系我们说孩子能上班，我就觉得不太靠谱，就要退钱，张某5就一直敷衍我，说过段时间就退钱，直到今天也没退我一分钱。2019年9月份，张某5一直给我发微信，说能办理提前退休，让我帮忙问问身边有没有人需要办的，尹某就跟我说他想办理提前退休，我就联系张某5，她看完尹某的身份证说可以办理，需要32000元，尹某也认可这个价，2019年9月16日，尹某的媳妇开车带着我和尹某到宇光万和城小区道边找到张某5，张某5上车后，尹某就把32000元和准备的材料给了张某5，张某5在车上给尹某打了收条。于某2想给她爱人刘某6办提前退休，我就跟张某5说了，她看过身份证说需要33000元，于某2也认可，我就把于某2带到张某5家，张某5表示可以多交一些钱，这样退休后开的钱多，也可以一次性交齐医疗保险。我就想给我爱人办，张某5要了我爱人的医保卡跟苏洁问了一下说需要25000元，我说太多不办了，然后张某5说再让苏洁问问，之后告诉我需要7558.08元，我觉得还不多就同意了。张某5就把苏洁的微信收款二维码推送给我，让我把钱给苏洁，我就给苏洁微信收款支付了7558.08元人民币。2019年12月17日，我还帮李某2办理提前退休，是我和李某2、他爱人一起去的张某5家，给她5万元。2019年12月11日，我给巩某联系办提前退休，张某5说需要29000元，当我们和张某5在东安文化宫见面时，发现他们认识，我就提前走了；17、被害人尹某的陈述：2019年9月14日，我通过我哥尹殿贵认识的张某4，她要了我的身份证照片说查一下，过了一会说能办，需要身份证、医保卡、户口复印件，还有32000元。9月16日，我联系张某4说钱和材料都准备好了，我就让我虚浮开车带着我和张某4到宇光万和城见到了张某5，我在车里把材料和现金给了张某5，她给我写了收条。12月12日张某5联系我媳妇说我医保需要交8213.6元才能办提前退休，我就和我媳妇到南厂东安245楼4单元5楼右手门的屋里，我媳妇给张某5手机微信转账8213.6元，张某5给我打的收条，告诉我就快办下来了。12月28日，张某5让我去上面的地址填了一张退休登记表，告诉我就快办下来了，知道现在也没办下来，我就觉得上当了。9月份到12月份，张某5一直给我媳妇打电话，说办提前退休还有一个名额，问有没有办的，26号我就告诉了邱某1和，他想办，我就把张某5的电话和微信给了他，让他们自己联系，27日晚上，邱某1和开车拉着他媳妇和我去南厂东安245楼，在车上邱某1和给了张某536700元，张某5当时要36685.6元，没零钱就给了她36700元，张某5给邱某1和打了一个36685.6元的收条，张某5说这钱是包括医保的钱，不包括办理退休的好处费，等退休办下来需要再给张某52万元好处费，邱某1和也答应了；18、被害人简某1的陈述：2019年4月6日，我父亲简玉珅给我打电话，说张某5的女儿能给人办工作，问我想不想给我儿子杨威办工作，我就和张某5通电话，她说她女儿苏洁托人可以办工作，并且把苏洁的电话给我了，我加了苏洁的微信，我就选了一个工程监理的岗位，苏洁说需要23万办事费用，先给她拿10万，余下的13万事后给她。她给我拍了一张工行卡，当时我就同意给我儿子办工作了。4月11日，我在友协大街和新疆大街交口的工行给苏洁汇款10万元，5月末，苏洁说需要7万办事费用，28日我又给她汇款7万元。8月初，苏洁跟我说有个国家电网黑龙江电力有限公司的岗位，原来需要30多万，现在25万可办，我就同意了，8月15日，又给苏洁汇款8万元，我给苏洁全部25万元。当天下班我和简某2去的和苑小区苏洁家，苏洁给我写了25万的收条。8月17日我又和苏洁签了委托书和协议书。简某2办退休也被骗了58600元；19、被害人简某2的陈述：我找苏洁给我办工作，被她骗了58600元。是两笔，第一笔50000元，第二笔是8600元。是通过建金芳认识的苏洁的母亲。简某1通过苏洁给她儿子办工作，后来也让苏洁给我办工作的。苏洁说能把我办到地铁去工作，她还给我发了她和哈尔滨地铁负责人聊天的截图，2019年12月18日，我通过我爱人于某3银行转账给苏洁50000元，说3月2日就能上岗，还签了协议书、委托书还有收条。2020年1月2日，苏洁说要办上岗证需要8600元，我姐简某1又给苏洁转了8600元。我介绍吕某1在苏洁那里办了提前退休的事，给苏洁45000元；20、被害人吕某1的陈述：我通过简某2认识的苏洁，让苏洁给我办理提前退休，我还在苏洁那里帮着于胜勃45000元，补养老高档有花了18556元，卢洪伟29873元，文道伟32678元，他们办理过提前退休累计花了126107元；21、被害人于某1的陈述：2019年4月末，苏洁在微信上跟我说可以给我母亲胡春红办个退休，需要费用3万元，她说不能骗我，然后她就把她的工行卡号给了我，我就相信了，5月7日，我就用胡春红的卡给苏洁转了3万元，8日早上，苏洁给我打的收条，她说10月末就能办完；22、被害人康某的陈述：2019年11月份，邢某2和我说她认识月个人，那个人可以托人办理有害工种退休的事，需要35000元，让我准备户口、身份证、医保卡复印件，我先拿20000元给了邢某2，12月12日，对方说需补交9537.7元，医保钱，我就让我爱人单某把9600元现金给了邢某2，后来才知道被骗了；23、被害人代某的陈述：我被张某5骗了，是给我儿子刘思维办工作，给我害人刘某7办提前退休的事。共计被骗了57000元。张某5问我身边有没有人办提前退休或工作，说她孩子是公务员，有关系能办这事所以我就通过张某5办了；24、被害人刘某3的陈述：2019年12月份，邢某1说她认识人可以办退休，费用3万元，我就先给她了2万元补交医保钱，后我才知道被骗了；25、被害人姚某2的陈述：2019年12月份，邢某1说她认识人可以办退休，费用3万元，我用微信就先给她了20569.15元补交医保钱，后我才知道被骗了；26、被害人张某2的陈述：2019年12月份，邢某1说她认识人可以办退休，费用3万元，我用微信就先给她了26337.12元补交医保钱，后我才知道被骗了；27、被害人范某的陈述：2019年8月份，于延琴问我要不要办有害工种退休，说她认识人可以办退休，费用31000元，后来我联系的许某3，8月28日，他和我一起去把31000元给了一个能办事的60多岁的老太太了，她叫张某5，她给我写了收条。12月15日又让我补交了18895.20元的医保。我就给她了19000元现金，后我才知道被骗了；28、被害人南某的陈述：2019年7月份，我听高某可以办退休，费用32500元，我用微信给他转了3万元，后补交医保钱11832.5元后给我退15000元；29、被害人杨某2的陈述：2019年7月份，我听高某可以办退休，费用32500元，我用微信给他转了35000元，后补交医保钱9763元；30、被害人于某2的陈述：2019年12月份，我被苏洁骗了，给刘某6办事58000元，给我办事27000元，给周某2办事54000元；31、被害人刘某1的陈述：2019年3月份，苏洁给我发信息，说她能办工作，是平房二班事业编岗位，需8万元，后来我就陆续地给了她8万元；32、被害人董某2的陈述：2019年12月份，我听邵某1说他办有害工种退休的事，我也想办，过了几天，他说需补交18900元医保钱，当天我就把钱给了邵某1，收条上收款人是张某5；33、被害人邵某1的陈述：2019年11月份，我听张某5说他办退休的事，我也想办，他说需28000元钱，当天我就把钱给了她，收条上收款人是张某5，后又补交7562.18元医保。她还让我介绍别人办，后来我就介绍王某2和董某2；34、被害人董某1的陈述：2019年11月份，张某5说他办退休的事，我也想办，费用26000元，后他说需补交8876元医保钱，当天我就把钱给了她，收条上收款人是张某5；35、被害人郭某1的陈述：2019年9月份，我听张某5说他办退休的事，我也想办，费用23000元，后他说需补交18900元医保钱，当天我就把钱给了她，收条上收款人是张某5；36、被害人郭某2的陈述：2019年6月份，我听刘某4说他认识个人能办退休的事，我也想给我父亲办，费用30000元，后他说需补交10529元医保钱，当天我就把钱给了她，收条上收款人是张某5。2019年11月份，我听刘某4说他认识个人能办退休的事，我也想办，费用28000元，现交10000定金，后他说需补交7562.18元医保钱，当天我就把钱给了她，收条上收款人是张某5；37、被害人许某1的陈述：2019年9月份，我听刘某9说他认识个人能办退休的事，我也想办，费用30000元，后他说需补交12376元医保钱，当天我就把钱给了她，收条上收款人是张某5；38、被害人程某1的陈述：2019年8月份，我听张某5说他认识个人能办退休的事，我也想办，费用30000元，当天我就把钱给了她，收条上收款人是张某5；39、被害人梁某1的陈述：2019年8月份，我听王某5说他认识个人能办退休的事，我也想办，费用32000元，后他说需补交22000元医保钱，当天我就把钱给了她，收条上收款人是张某5；40、被害人巩某的陈述：2019年12月份，我听张某5说他认识个人能办退休的事，我也想办，费用29000元，后他说需补交18895.20元医保钱，当天我就把钱给了她，收条上收款人是张某5；41、被害人邱某1和的陈述：2019年12月份，我听张某5说他认识个人能办退休的事，我也想办，费用22000元，后来我就补交36700元医保钱，当天我就把钱给了她，收条上收款人是张某5；42、被害人文某的陈述：2019年5月份，我听张某5说他认识个人能办退休的事，我也想办，费用30000元，后他说需补交18895.2元医保钱，当天我就把钱给了她，收条上收款人是张某5；43、被害人王某1的陈述：2019年12月份，我听于某2说他认识个人能办退休的事，我也想办，费用47000元，后他说需补交25100元高位档钱，当天我就把钱给了她，收条上收款人是张某5；44、被害人张某3的陈述：2019年11月份，我听刘某4说他认识个人能办退休的事，我也想办，费用26000元，后他说需补交15120元医保钱，当天我就把钱给了她，收条上收款人是张某5；45、被害人敖某的陈述：2019年2月份，我听刘某4说他认识个人能办退休的事，我也想办，费用60000元，当天我就把钱给了她；46、被害人刘某2的陈述：2019年3月份，我听李某1说他认识个人能办退休的事，我俩都想办，费用60000元，当天我就把钱给了她；47、被害人曹某的陈述：2019年3月份，我听李某1说他认识个人能办退休的事，我俩都想办，费用60000元，当天我就把钱给了她；48、被害人杨某1的陈述：2019年3月份，我听刘某2说苏洁能办退休的事，我俩都想办，费用60000元，当天我就把钱给了她；49、被害人郑某的陈述：2019年4月份，我听苏某1学说他认识个人能办退休的事，我也想办，费用30000元，后他说需补交8376.5元医保钱，当天我就把钱给了她，收条上收款人是张某5；50、被害人姚某3的陈述：2019年5月份，我听姚某1说他认识个人能办退休的事，我也想办，费用30000元，后他说需补交18900元医保钱，当天我就把钱给了她，收条上收款人是张某5；51、被害人姚某1的陈述：2019年5月份，我听张某5说他认识个人能办退休的事，我也想办，费用30000元，后他说需补交18900元医保钱，当天我就把钱给了她，收条上收款人是张某5；52、被害人张某1的陈述：2019年12月，我朋友张某4跟我说她认识人可以办退休，需要5万元，我就同意了。2019年12月17日，张某4带我到张某5家，我经现金5万元交给她，张某5给我写了收条，后来一直没消息；53、被害人冯某的陈述：2019年8月25日，我表姐孙某说她同事于艳琴认识许某2，他认识张某5可以托人办退休，需要31000元，我就寻思办一个吧，就凑了31000元，8月28日，我从五常来的平房，我儿子陈某2开车接的我，又借了孙某，然后许殿君让我们在和苑小区等他，然后许某2开车拉我、孙某、我儿子去建文借农村信用社取了25000元，和我儿子身上的6000元一起交给了许殿君，许殿君又把钱交给了张某5，张某5给我写了收条。后来12月，说又要19000元，我没交；54、被害人郭某3的陈述：2019年11月，邢某1问我办不办退休，她认识人，费用30000元，补交医疗保险13872元，一共是43872元，我分三笔通过现金、转账的形式给了邢某1；55、被害人王某2的陈述：2019年11月，邵某1问我办不办退休，她认识人，费用10000元，补交医疗保险7562.18元，一共是17.562.18元；56、被害人赵某1的陈述：2019年6月，梁某3问我办不办退休，她认识人，费用60000元，我转账的形式给了苏洁；57、被害人周某1的陈述：2019年5月，我在朋友圈看到有人办养老保险，她认识人，费用70000元，我分二笔转账的形式给了苏洁；58、被害人赵某2的陈述：2019年11月，我在朋友圈看到有人办养老保险，她认识人，费用41.120.00元，我转账的形式给了苏洁；59、被害人庄某的陈述：2019年6月，梁某2说有人办养老保险，她认识人，费用30.000.00元，我转账的形式给了苏洁；60、被害人梁某2的陈述：2019年3月，我在朋友圈看到有人办养老保险，她认识人，费用60.000.00元，我转账的形式给了苏洁；61、被告人苏洁的供述：我骗别人钱了，2019年3月至2020年1月，在平房区。之前我玩黑彩赔了很多钱，大概有几十万，去年我通过一家中介办理养老保险，没办成，我就把钱退回去了，后来我发现通过这个途径办理养老保险、医疗保险来钱非常快，我跟我母亲张某5说：“我认识一个可以办理养老保险、医疗保险、工作，需要你找一些人来，办理人员需要拿身份证**口、学历、一寸照片等证件，签订收条后一并拿到我这，再上交给办事的人”，张某5就信以为真了，帮我找了好些人，把他们提供的手续和费用都交给了我，这些办理费用通过现金、汇款、转账的方式支付给我，我也找了很多人进行办理，实际上我没有给他们办，也没有这个能力，这些钱我都自己用了，用于玩黑彩，还贷款，个人花销了，后期这些人管我和我母亲要钱，我一直在拖他们。我没能力办理养老保险、医疗保险、工作等，因为我赌黑彩输钱了，还不上了，我觉得这种方式来钱快，所以进行了诈骗。我骗过张某4的钱，我让我妈帮我问谁想办工作，说我能给别人办工作，还能挣钱，我妈就联系到了张某4，她外甥想找工作。我就跟我妈说我能往哈电集团办工作，需要4万元。2019年8月22日，张某4和她外甥把4万元送到我妈那里，我妈收到钱后就到银行把4万元汇到我的银行卡里，哪张卡忘了，我就两张卡收办事的钱，一张是哈尔滨银行，卡号：62×××80，一张是工行，卡号：62×××02，收到钱后我就在网上赌博了，钱都输了。12月份张某4通过我妈联系我给她老公一次性叫医保，我告诉我妈需要2万5，然后补缴医保需要7558.08元。我把收款的二维码发给我妈，具体收了多少钱我也记不清了。收条是我妈签的，我没有给张某4办工作，收的钱玩黑彩了，医保的事也没办。我也骗了尹某办退休和一次性补缴医保的钱，2019年9月份办了，办退休是3万2千元，是汇到我的银行卡里的，医保是8213.6元，这笔钱我妈给我转过来就让我还信用卡了。我母亲不知道我骗钱的是，我也骗她。骗的钱打部分收用网络赌博了，在小额贷款公司也欠钱，用于还款了，剩下的一小部分用于生活花销了。以办工作为由骗了：简某2约58600元，杨威约25万元。以办提前退休为由骗了：吕滨双126150元，曹某6万元，杨某16万元，刘华东6万元，李某16万元。通过我妈以办工作为由：张某44万元，以办提前退休为由：文某5万元，王某173000元，于某281000元刘某658000元邱某1和35000元，尹某40000元。都有收条，通过我办的是我打的收条，通过我妈办的是她打的收条。所有骗来的钱我都没还。被告人苏洁于2020年7月6日在哈尔滨市看守所供述称：我是香坊文体局的雇员。我以虚构事实办理工作和退休诈骗40余人，我有印象的有李某1、张某6、简某1、于某1、尹某、简某2、吕某1、邢某2、张某2、范某、王某6、刘某1、邵某1、董某1、许某1、梁某1、王某2、巩某、邱某1和、文某、王某1、敖某、刘某2、曹某、杨某1、张某1、冯某、梁某3，还有很多我记不清了，都是通过我母亲张某5进行办理的。张某5不知道我没能力办理工作和退休的事。简某1给她儿子杨威办工作，给我25万，我们签了委托书、协议书和收条（经公安机关出示，是其本人签的），我收钱后没有给他办。简某2办工作一共收了58600元；吕某1办退休一共收了12万元；于某1办退休一共收了3万元；邢某2办退休一共收了16万；刘某18万；邵某135000元；董某13万；许春风3万；梁某154000元；文某4万；敖某5万；刘华东24万；梁某36万，上述这些我们都签了委托书、协议书和收条（经公安机关出示，是其本人签的），我收钱后没有给他办。还有一些我记吧清了，签署页忘了。（公安机关出示余下的其他被害的收条和协议）属实。我一共骗了200多万。张某5收的钱全部给我了。这些钱全部让我用于网络赌博花了。上述证据，本院予以确认。本院认为，被告人苏洁以非法占有他人财物为目的，采取虚构事实的手段多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。被告人苏洁如实供述犯罪事实，可从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三之规定,判决如下：一、被告人苏洁犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月19日起至2030年11月18日止），并处罚金人民币50,000.00元（此款于判决生效后三个月内缴纳）；二、责令被告人苏洁退赔被害人刘大莉等46人被骗款共计人民币2,413,517.93元（详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，向本院或直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  晏楠星人民陪审员  边玉英人民陪审员  高 滨二〇二〇年十一月十八日书 记 员  王继菲《中华人民共和国刑法》第二百六十四条诈骗公私财物，数额较大的，或者多次诈骗、入户诈骗、携带凶器诈骗、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。