安徽省太和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1222刑初577号 公诉机关安徽省太和县人民检察院。 被告人郭亚运，男，1990年7月29日出生于安徽省太和县，汉族，专科文化，原系中国邮政储蓄银行股份有限公司太和县支行职工，住太和县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年12月6日被太和县公安局刑事拘留，2020年1月10日被太和县人民检察院批准逮捕，同日被太和县公安局执行逮捕。现羁押于太和县看守所。 辩护人郭佩宏山东君诚仁和（上海）律师事务所律师。 太和县人民检察院以太检二部刑诉（2020）574号起诉书指控被告人郭亚运涉嫌集资诈骗罪、合同诈骗罪，于2020年9月7日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太和县人民检察院指派检察员武云斌出庭支持公诉，被告人郭亚运及其辩护人郭佩宏到庭参加了诉讼。现已审理终结。 太和县人民检察院指控： 一、集资诈骗部分。 2020年1月，被告人郭亚运由阜阳市联众劳务派遣公司派遣至中国邮政储蓄银行股份有限公司太和县支行，系劳务用工人员。2019年4月辞职。2016年9月至2018年12月，郭亚运谎称自己做银行“过桥”垫资业务，许诺支付月利息二分以上的高额回报，向郭亚运（被害人）陈某1、张某1、魏某、车军军等人非法集资。郭亚运系太和县骋纵广告传媒有限公司的实际控制，2017年8月至2018年10月，郭亚运以公司投资需要为由，许诺高额利息，向范某、李某1、谢某、鲍某、陈某2、张某2、杜某、张某3、杨某1等人非法集资，郭亚运未做过银行“过桥”垫资业务，其以公司投资为由借贷的集资款大部分未用于公司业务，郭亚运有高额消费行为。2019年1月郭亚运伪造手续，将太和县骋纵广告传媒有限公司无偿转让给他人，隐匿、转移财产。具体事实如下： 1、骗取张某11261800元； 2、骗取魏某2483000元； 3、骗取车军军536500元； 4、骗取郭某（被害人）8403900元； 5、骗取陈某15150000元； 6、骗取范某、郑某1、鲍某2012554元； 7、骗取李某1426550元； 8、骗取谢某158000元； 9、骗取陈某21098000元； 10、骗取吴某113811元； 11、骗取张某2357350元； 12、骗取杜某733995.5元； 13、骗取张某392000元； 14、骗取杨某1400000元； 15、骗取刘某3237300元； 16、骗取见宇轩237400元； 二、合同诈骗罪部分 2019年6月5日被告人郭亚运与郑志宏签订买卖合同，将其梦幻西游游戏账号205×××＠ｑｑ.ｃｏｍ及装备出售给郑志宏,郭亚运收取了对方55万元，将游戏账号及密码告知了郑志宏，郑志宏更改了游戏密码。2019年8月16日，郭亚运通过广州网易计算机系统有限公司游戏后台找回该游戏，郑志宏发现后多次尝试联系郭亚运，均联系不上。 针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据，认为被告人郭亚运的行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百二十四条、第六十九条的规定，应当以集资诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人郭亚运对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪认罚。 辩护人提出对集资诈骗罪没有异议，对合同诈骗罪有异议，认为郭亚运与郑某2签订的合同名为买卖合同，实为抵押合同，应作为民事案件处理，不构成合同诈骗罪；被告人郭亚运有坦白情节，可从轻处罚。 经审理查明： （一）集资诈骗部分 2020年1月，被告人郭亚运由阜阳市联众劳务派遣公司派遣至中国邮政储蓄银行股份有限公司太和县支行，系劳务用工人员，2019年4月辞职。2016年9月至2018年12月，郭亚运谎称自己做银行“过桥”垫资业务，许诺支付月利息二分以上的高额回报，向郭亚运（被害人）陈某1、张某1、魏某、车军军等人非法集资。郭亚运系太和县骋纵广告传媒有限公司的实际控制人，2017年8月至2018年10月，郭亚运以公司投资需要为由，许诺高额利息，向范某、李某1、谢某、鲍某、陈某2、张某2、杜某、张某3、杨某1等人非法集资，郭亚运未做过银行“过桥”垫资业务，其以公司投资为由借贷的集资款大部分未用于公司业务，郭亚运有高额消费行为。2019年1月郭亚运伪造手续，将太和县骋纵广告传媒有限公司无偿转让给他人，隐匿、转移财产，集资诈骗数额26702160.5元。具体事实如下： 1、骗取张某11261800元； 2、骗取魏某2483000元； 3、骗取车军军536500元； 4、骗取郭亚运（被害人）8403900元； 5、骗取陈某15150000元； 6、骗取范某、郑某1、鲍某2012554元； 7、骗取李某1426550元； 8、骗取谢某158000元； 9、骗取陈某21098000元； 10、骗取吴某113811元； 11、骗取张某2357350元； 12、骗取杜某733995.5元； 13、骗取张某392000元； 14、骗取杨某1400000元； 15、骗取刘某3237300元； 16、骗取见宇轩237400元； 上述事实被告人郭亚运无异议。且有被告人郭亚运住宿消费记录、借款合同、借条、审计报告、企业注册信息、股权转让协议、太和邮储银行说明等书证，被害人张某1、魏某、车军军、郭亚运、陈某1、范某、郑某1、鲍某、李某1、谢某、陈某2、吴某、张某2、杜某、张某3、杨某1、刘某、见宇轩陈述，证人郭某、方某、赵某1、高某、杨某2、李某2、李某3、赵某2、赵某3证言，被告人郭亚运供述和辩解证实，足以认定。 （二）合同诈骗罪部分 2019年6月5日被告人郭亚运与郑志宏签订买卖合同，将其梦幻西游游戏账号205×××＠ｑｑ.ｃｏｍ及装备出售给郑志宏,郭亚运收取了对方55万元，将游戏账号及密码告知了郑志宏，郑志宏更改了游戏密码。2019年8月16日，郭亚运通过广州网易计算机系统有限公司游戏后台找回该游戏，郑志宏发现后多次尝试联系郭亚运，均联系不上。 上述事实被告人郭亚运无异议。且有协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书、买卖合同等书证，证人王某、朱某证言，被害人郑某2陈述，被告人郭亚运供述和辩解证实，足以认定。 本院认为，被告人郭亚运以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大；以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪、合同诈骗罪，应数罪并罚。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控成立。被告人郭亚运到案后在提起公诉前不认罪，当庭表示认罪认罚，可从轻处罚。对辩护人坦白情节的辩解，本院不予支持。对辩护人提出被告人郭亚运与郑某2签订的合同实为抵押合同，应作为民事案件处理，不构成合同诈骗罪的辩解意见。经查，有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解证实郑某2向郭亚运购买梦幻西游游戏账号及装备,约定郑某2支付价款，物品处置权和使用权归郑某2，并约定了郭亚运在账号时间锁解除之前可以买回账号，后郑某2支付了相应价款，郭亚运将游戏账号交给郑某2，郑某2更改了游戏密码，被告人郭亚运未经过郑某2许可，也未支付相应回购价款，而从后台找回游戏，是在履行合同的过程中实施的欺诈行为，有非法占有他人财物的故意。对辩护人的辩解本院不予支持。根据被告人郭亚运的犯罪事实、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条的规定，判决如下： 一、被告人郭亚运犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金五十万元；犯合同诈骗罪判处有期徒刑四年六个月，并处罚金十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金六十万元。 二、被告人郭亚运违法所得二千七百二十五万二千一百六十元五角（27252160.5）予以追缴，返还受害人。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月6日起至2035年12月5日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  谢小松 审判员  祝 兵 审判员  郭 军 二〇二〇年十一月二十三日 书记员  胡 洋 附：《中华人民共和国刑法》条文 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产: (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑，数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。