江苏省泰州市高港区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1203刑初6号公诉机关泰州市高港区人民检察院。被告人林逢升，男，1997年9月11日出生，无业，住广东省汕头市金平区。2018年6月7日因涉嫌犯开设赌场罪被广东省汕头市金平分局刑事拘留，同年7月13日被该分局取保候审，2019年7月12日被解除取保候审。2019年9月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。辩护人于玉军，江苏戚鸭章律师事务所律师。辩护人戚鸭章，江苏戚鸭章律师事务所律师。被告人林泽炫，男，1999年9月18日出生，无业，住广东省陆丰市。2019年9月23日、12月3日因涉嫌犯诈骗罪分别被取保候审，2020年11月19日经本院决定被逮捕。现羁押于泰州市看守所。指定辩护人张跃，江苏柴墟律师事务所律师。泰州市高港区人民检察院以泰高检诉刑诉﹝2019﹞195号起诉书指控被告人林逢升、林泽炫犯诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。因发生重大疫情，2020年2月26日，本院对本案中止审理，同年11月13日恢复对本案的审理。泰州市高港区人民检察院指派检察官汤晶萍出庭支持公诉。被告人林逢升及其辩护人于玉军、被告人林泽炫及其指定辩护人张跃到庭参加诉讼。现已审理终结。泰州市高港区人民检察院指控：2018年底至2019年初，被告人林逢升纠集被告人林泽炫商议以诱骗他人参与“时时彩”赌博骗取钱款。二人前期购置了用于诈骗的电脑、开盘机器人、QQ群之后，2019年2月，林某（另案处理）在被告人林逢升的邀约下加入其中。期间，林某在其他赌博群拉人至被告人林逢升等人事前建立的“恭喜发财”等QQ群内，被告人林逢升、林泽炫负责轮流操纵“群主号”“财务号”，并以“上分”“充值”有活动（充500送88，1000送288，2000送488，3000送588，5000送888）诱使被害人将参赌资金转入指定的支付宝账号内进行“时时彩”赌博。当被害人需要将“上分”、“充值”的钱款提现时，被告人林逢升、林泽炫再以需要向指定账号“对充”为由诱使其继续“充值”，直至被害人发现被骗后被告人林逢升等人将其拉黑删除。2019年2月14日至20日，被告人林逢升、林泽炫及林某采用上述方法非法占有被害人“上分”、“充值”、“对充”钱款合计人民币52115.1元。为证实上述指控，公诉人当庭讯问了被告人，宣读了相关证人证言，出示了相关书证等证据。据此认为，被告人林逢升、林泽炫伙同他人共同实施电信网络诈骗，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；二被告人在共同犯罪中起主要作用，是主犯；二被告人自动投案且如实供述自己的罪行，系自首且认罪认罚。被告人林逢升、林泽炫及其辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，二被告人当庭表示认罪认罚。被告人林逢升的辩护人提出如下辩护意见：被告人林逢升刚成年，文化程度低，对社会认知不足，犯罪时间较短，主观恶性小，请求法庭对其减轻处罚，如条件允许可以考虑判处缓刑。被告人林泽炫的辩护人提出如下辩护意见：被告人犯罪时刚满18周岁，系初犯、偶犯，没有前科劣迹，且被告人家庭经济特别困难，希望法庭对其从轻处罚，对其适用缓刑，给被告人一个改过自新的机会。经依法审理查明：2018年底至2019年初，被告人林逢升纠集被告人林泽炫商议以诱骗他人参与“时时彩”赌博骗取钱款。二人前期购置了用于诈骗的电脑、开盘机器人、QQ群之后，2019年2月，林某（已判决）在被告人林逢升的邀约下加入其中。期间，林某在其他赌博群拉人至被告人林逢升等人事前建立的“恭喜发财”等QQ群内，被告人林逢升、林泽炫负责轮流操纵“群主号”“财务号”，并以“上分”“充值”有活动（充500送88，1000送288，2000送488，3000送588，5000送888）诱使被害人将参赌资金转入指定的支付宝账号内进行“时时彩”赌博。当被害人需要将“上分”、“充值”的钱款提现时，被告人林逢升、林泽炫再以需要向指定账号“对充”为由诱使其继续“充值”，直至被害人发现被骗后被告人林逢升等人将其拉黑删除。2019年2月14日至20日，被告人林逢升、林泽炫及林某采用上述方法非法占有被害人“上分”、“充值”、“对充”钱款合计人民币52115.1元。其中已查明被害人5名，具体分述如下：1.2019年2月14日，被告人林逢升、林泽炫及林某采用上述方法，诱骗被害人林某丁分2次向林某的支付宝账号扫码支付人民币共计7500元。2.2019年2月15日，被告人林逢升、林泽炫及林某采用上述方法，诱骗被害人梁某向林某的支付宝账号扫码支付人民币1000元。3.2019年2月16日，被告人林逢升、林泽炫及林某采用上述方法，诱骗被害人赵某分9次向林某的支付宝账号扫码支付人民币共计21450元。4.2019年2月18日，被告人林逢升、林泽炫及林某采用上述方法，诱骗被害人李某分3次向林某的支付宝账号扫码支付人民币共计800元，向昵称为“小朋友（林陆城）”的支付宝账号转账人民币200元，发送支付宝红包人民币300元。5.2019年2月19日，被告人林逢升、林泽炫及林某采用上述方法，诱骗被害人吴某向林某的支付宝账号扫码支付人民币3000元，向林泽炫的微信账号转账人民币3000元。被告人林逢升、林泽炫自动投案，并如实供述其犯罪事实；被告人林逢升退出赃款人民币10000元，被告人林泽炫退出赃款人民币2115.1元，以取保候审保证金冲抵退赃款人民币10000元，同案犯林某退出赃款人民币30000元。上述事实，被告人林逢升、林泽炫在开庭审理过程中亦无异议，且有泰州市公安局高港分局扣押的手机、银行卡等物证，调取的户籍证明、银行卡交易明细等书证，被害人赵某、林某丁等人的陈述，证人林某甲、林某丙等人的证言，公安机关制作的扣押、辨认等笔录，调取的支付宝转账记录、微信转账记录等电子数据，被告人林逢升、林泽炫及同案犯林某的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人林逢升、林泽炫伙同他人共同实施电信网络诈骗，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪且系共同犯罪。泰州市高港区人民检察院指控被告人林某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，应予支持。二被告人在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；二被告人犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法减轻处罚；二被告人认罪认罚，依法从宽处理；二被告人及同案犯已退出全部赃款，酌情从轻处罚。对二辩护人所提“适用缓刑”的辩护意见，本院认为，电信网络诈骗犯罪严重侵犯公民财产安全和其他合法权益，干扰了正常的电信网络秩序，严重破坏社会诚信，影响社会和谐稳定，对电信网络诈骗犯罪的主犯应从严惩处，严格控制缓刑的适用，故对二被告人不宜适用缓刑，对相关辩护意见，本院不予采纳。对二辩护人在量刑方面所提其他合理辩护意见，经查属实，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人林逢升犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年9月25日起至2021年12月24日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人林泽炫犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年11月19日起至2022年11月18日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人林逢升、林泽炫及同案犯退出的赃款人民币52115.1元分别发还给相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  韩 燕人民陪审员  马建国人民陪审员  王桂琴二〇二〇年十一月二十四日书 记 员  戴 倩附：裁判所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；(二)被告人违背意愿认罪认罚的；(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。