湖南省华容县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020)湘0623刑初100号 公诉机关华容县人民检察院。 被告人毛庆安，男，1979年9月18日出生于湖南省永江县，瑶族，初中文化，务工，住湖南省永江县，因本案于2019年11月10日被华容县公安局刑事拘留，2019年12月12日经华容县人民检察院批准逮捕，同日由华容县公安局执行；2020年1月7日由华容县公安局变更强制措施为取保候审；2020年10月26日经本院决定逮捕，同日，由华容县公安局执行。现羁押于华容县看守所。 华容县人民检察院以华检刑检刑诉（2020）21号起诉书指控被告人毛庆安犯合同诈骗罪，于2020年7月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。华容县人民检察院指派检察员唐再明出庭支持公诉，被告人毛庆安到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年8月9日至10月24日，被告人毛庆安将其个人银行卡绑定“永兴美容美发店”POS机，用于接收顾客充值卡金。毛庆安在店铺严重亏损的情况下，将上述经营款用于网络赌博、偿还债务、投资经营等个人开支共计人民币141170元。具体犯罪事实如下： 2019年3月5日，张某4从周某处接管经营位于华容县章华镇的“永兴美容美发店”。2019年8月9日，“永兴美容美发店”因经营不善面临倒闭，张某4与被告人毛庆安签订股份转让协议，双方约定，毛庆安以技术入股的方式加入经营“永兴美容美发店”，负责店铺的经营管理，当时，美发店尚有顾客83万元的充值卡金与40万余元的美容卡金，共计123万元顾客待消费卡金。同时，毛庆安将其个人兴业银行卡绑定“永兴美容美发店”ＰＯＳ机作为店铺收支账户。2019年8月中旬，毛庆安以将同一张兴业银行卡绑定支付宝，通过支付宝将“永兴美容美发店”的经营款转账充值某赌博软件。 2019年8月9日至10月24日，毛庆安通过兴业银行卡、微信等途径收取顾客充值卡金269096元，其中：12796元用于美发店日常经营开支，85000元用于网络赌博，10010元用于偿还信用卡借款，7000元用于偿还个人借款，20000元用于长沙某店铺投资经营，11600元用于个人日常生活开支外借2500元。2019年10月24日，“永兴美容美发店”因拖欠员工工资长达两个月，导致员工集体罢工，店铺正式停业。案发后，被告人毛庆安已向相关部门退还近10万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭出示了接报案登记表、立案决定书、到案经过、情况说明、常住人口信息、个体工商户登记信息、扣押物品清单、承诺书、收据、欠条、微信截图、银行流水清单、股份转让协议等书证；辨认笔录，视听资料；证人周某、张某4、张某5、徐某2、彭某4的证言；被害人彭某1、孙某、李某1等的陈述；被告人毛庆安的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人毛庆安以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人毛庆安犯罪后自动投案，如实供述了自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚；被告人毛庆安部分退赃，可酌情从轻处罚；建议对被告人毛庆安判处有期徒刑十个月至一年，并处罚金。 被告人毛庆安对起诉指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2019年3月5日，张某4从周某处接管经营位于华容县××镇××街的“永盛美容美发店”，并另行起字号为“永兴美容美发店”。2019年8月9日，“永兴美容美发店”因经营不善面临倒闭，张某4与被告人毛庆安签订《股份合伙协议书》，约定：毛庆安以技术、运营管理模式和人员的形式入股经营“永兴美容美发店”，占门店70%股份，张某4占门店30%的股份；毛庆安负责铺店的经营管理。签订协议前，“永兴美容美发店”尚有顾客83万元的充值卡金与40万余元的美容卡金，共计123万余元顾客待消费卡金。协议签订后，毛庆安将其个人兴业银行卡绑定“永兴美容美发店”ＰＯＳ机作为店铺收支账户。2019年8月中旬，毛庆安将个人的兴业银行卡绑定支付宝，通过支付宝将“永兴美容美发店”的经营款转账充值某赌博软件。 2019年8月9日至10月24日，毛庆安通过兴业银行卡、微信等途径收取“永兴美容美发店”各种收入共计269096元。该期间内，毛庆安收取被害人彭某1、李某1、李某2等58人预存款即会员充值卡金96222元，扣除预存卡金顾客已享受服务消费金额，被害人彭某1、李某1、李某2等58人充值卡金余额67745元（明细详见附件一）。 被告人毛庆安经营“永兴美容美发店”期间，仅支付了店铺员工8月工资和店铺日常开支共计118717元，店铺其他收入被毛庆安个人挥霍。2019年10月24日，“永兴美容美发店”因拖欠员工工资，导致员工集体罢工，店铺正式停业。2019年11月4日，“永兴美容美发店”部分员工在长沙市找到毛庆安。2019年11月6日，经结算，毛庆安经营期间拖欠“永兴美容美发店”员工工资128518元和伙食费12630元。 案发后，毛庆安主动到案并如实供述了自己的犯罪事实。毛庆安支付所欠员工工资4万元，张某4支付所欠员工工资和伙食费共计五万元（员工工资4万元、伙食费1万元）；另毛庆安出资3000元、张某4出资11万元，已由公安机关按14.16%的比率退返给在“永兴美容美发店”有余存的会员，被害人彭某1、李某1、李某2等58人获得退赔9592.71元。 上述事实，有接报案登记表、立案决定书、到案经过、常口信息、到案经过、拘留证、逮捕证、取保候审决定书、释放通知书、释放证明书，华容县公安局华公（城中）决字［2019］第1172号公安行政处罚决定书，永兴美容美发店个体工商户登记基本信息、扣押物品、文件清单，杨某的承诺书、收据，毛庆安的欠条及其情况说明，毛庆安的信用卡账单、微信转账截图，毛庆安的兴业银行储蓄卡交易、工商银行储蓄卡交易清单，毛庆安赌博使用的“和记娱乐”软件及充值情况截图，周某与张某4签订的《永兴美容美发店转让协议书》等书证；永兴美容美发店账务资料、被害人情况一览表及其账务电子数据资料；证人周某、张某4、张某5、徐某2、彭某4和徐某2、严某4等310名报案会员的证言；被害人彭某1、孙某、李某1、李某2、李某3、杨某1、苏某、许某、严某1、汪某、严某2、王某1、李某4、陈某、杨某2、刘某1、程某、曹某、赵某、彭某2、何某1、李某5、王某2、王某3、唐某1、胡某1、郭某1、吴某1、李某6、郑某1、邓某1、张某1、郑某2、严某3、郑某3、高某1、曾某、黄某、彭某3、王某4、吴某2、王某5、姚某、徐某1、何某2、张某2、唐某2、高某2、李某7、何某3、邓某2、谢某、王某6、董某、张某3、刘某2、郭某2、李某8、胡某2、王某7等58人的陈述；被告人毛庆安的供述与辩解等证据。 本院认为，被告人毛庆安以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人毛庆安自动投案并如实供述了自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；被告人毛庆安认罪认罚，对其可以从宽处罚。被告人毛庆安诈骗所得的资金应当予以退赔。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第四项、第六十四条、第六十七条第一款，和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人毛庆安犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元； [刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人毛庆安的刑期自2020年10月26日起至2021年5月26日止（第一次自2019年11月10日至2020年1月7日羁押的一个月二十九天已抵扣）。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。] 二、责令被告人毛庆安向被害人、李某1、李某2等58人退赔尚未退返的赃款人民币58152.29元（明细详见附件一）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓 葵 人民陪审员  陈黎铭 人民陪审员  袁西林 二〇二〇年十一月二十五日 书 记 员  汪晓燕 附件一 被害人充值、消费情况和受骗、退赔金额一览表 №：1                            序号                       姓名                       身份证号码                       充值时间                       充值金额             （元）                       2019年8月8日－10月24日消费金额             （元）                       确定受骗金额（元）                       已退赔金额             （元，按14.16%计）                       还应退赔金额             （元）                       备 注                               1                       彭小红                                 2019.09.05                       2000                       83                       1917                       271.45                       1645.55                                                     2                       李娴静                                             2019.10.01                       3000                       2432                       568                       80.43                       487.57                                                     3                       李满珍                                             2019.09.08                       2200                       896                       1304                       184.65                       1119.35                                                     4                       李新萍                                             2019.10.20                       3000                       65                       2935                       415.60                       2519.4                                                     5                       杨雪娥                                             2019.09.19                       1000                       47                       953                       134.94                       818.06                                                     6                       苏蓉                                             2019.09.20                       5000                       1647                       3353                       474.78                       2878.22                                                     7                       许文芳                                             2019.08.19                       3800                       1274                       2526                       357.68                       2168.32                                                     8                       严淑                                             2019.10.11                       4380                       1125                       3255                       460.91                       2794.09                                                     9                       汪喜华                                             2019.08.21                       3000                       2168                       832                       117.81                       714.19                                                     10                       严新云                                             2019.09.29                       2000                       174                       1826                       258.56                       1567.44                                                     11                       李白吟                                             2019.09.15                       2000                       428                       1572                       222.60                       1349.4                                                     12                       陈小燕                                             2019.09.04                       900                       96                       804                       113.85                       690.15                                      被害人充值、消费情况和受骗、退赔金额一览表 №：2                            序号                       姓名                       身份证号码                       充值时间                       充值金额             （元）                       2019年8月8日－10月24日消费金额             （元）                       确定受骗金额（元）                       已退赔金额             （元，按14.16%计）                       还应退赔金额             （元）                       备 注                               13                       杨婷                                             2019.10.12                       3000                       1022                       1978                       280.08                       1697.92                                                     14                       刘彩霞                                             2019.09.30                       1000                       221                       779                       110.31                       668.69                                                     15                       程普香                                             2019.10.14                       2000                       775                       1225                       173.46                       1051.54                                                     16                       曹枚琳                                             2019.10.10                       1000                       250                       750                       106.2                       643.8                                                     17                       赵一梅                                             2019.09.21                       1000                       361                       639                       90.48                       548.52                                                     18                       彭晋红                                             2019.09.05                       1000                       168                       832                       117.81                       714.19                                                     19                       何进                                             2019.10.11                       3000                       380                       2620                       370.99                       2249.01                                                     20                       李必红                                             2019.08.20                       2260                       1135                       1125                       159.3                       965.7                                                     21                       王芝兰                                             2019.10.01                       1000                       90                       910                       128.86                       781.14                                                     22                       王四毛                                             2019.10.05                       1000                       43                       957                       135.51                       821.49                                                     23                       唐微                                             2019.10.10                       1500                       1180                       320                       45.31                       274.69                                                     24                       胡蝶                                             2019.10.05                       1000                       75                       925                       130.98                       794.02                                      被害人充值、消费情况和受骗、退赔金额一览表 №：3                            序号                       姓名                       身份证号码                       充值时间                       充值金额             （元）                       2019年8月8日－10月24日消费金额             （元）                       确定受骗金额（元）                       已退赔金额             （元，按14.16%计）                       还应退赔金额             （元）                       备 注                               25                       郭浩                                             2019.09.03                       1000                       133                       867                       122.77                       744.23                                                     26                       吴青                                             2019.08.26                       1000                       604                       396                       56.07                       339.93                                                     27                       李友邦                                             2019.08.08                       1000                       135                       865                       122.48                       742.52                                                     28                       郑业明                                             2019.09.22                       1000                       188                       812                       114.98                       697.02                                                     29                       邓艳                                             2019.09.16                       1000                       408                       592                       83.83                       508.17                                                     30                       张琼                                             2019.09.05                       3000                       794                       2206                       312.37                       1893.63                                                     31                       郑先祥                                             2019.09.09                       2000                       189                       1811                       256.44                       1554.56                                                     32                       严小红                                             2019.10.21                       1000                       0                       1000                       141.6                       858.4                                                     33                       郑友玲                                             2019.08.28                       500                       192                       308                       43.61                       264.39                                                     34                       高峰                                             2019.09.27                       1000                       290                       710                       100.54                       609.46                                                     35                       曾小美                                             2019.08.16                       1000                       169                       831                       117.67                       713.33                                                     36                       黄艺                                             2019.09.28                       1000                       928                       72                       10.20                       61.8                                      被害人充值、消费情况和受骗、退赔金额一览表 №：4                            序号                       姓名                       身份证号码                       充值时间                       充值金额             （元）                       2019年8月8日－10月24日消费金额             （元）                       确定受骗金额（元）                       已退赔金额             （元，按14.16%计）                       还应退赔金额             （元）                       备 注                               37                       彭艳                                             2019.08.17                       2280                       637                       1643                       232.65                       1410.35                                                     38                       王卫珍                                             2019.10.06                       1000                       0                       1000                       141.6                       858.4                                                     39                       吴静                                             2019.08.30                       2000                       408                       1592                       225.43                       1366.57                                                     40                       王雪枚                                             2019.07.01                       1777                       363                       1414                       200.22                       1213.78                                                     41                       姚群辉                                             2019.09.27                       2000                       35                       1965                       278.24                       1686.76                                                     42                       徐礼辉                                             2019.09.23                       2000                       320                       1680                       237.89                       1442.11                                                     43                       何敏                                             2019.09.29                       500                       322                       178                       25.20                       152.8                                                     44                       张四萍                                             2019.09.20                       1000                       429                       571                       80.85                       490.15                                                     45                       唐小兰                                             2019.09.04                       2000                       478                       1522                       215.52                       1306.48                                                     46                       高新华                                             2019.09.02                       1305                       384                       921                       130.41                       790.59                                                     47                       李惠香                                             2019.09.02                       2000                       294                       1706                       241.57                       1464.43                                                     48                       何华                                             2019.09.28                       500                       140                       360                       50.98                       309.02                                      被害人充值、消费情况和受骗、退赔金额一览表 №：5                            序号                       姓名                       身份证号码                       充值时间                       充值金额             （元）                       2019年8月8日－10月24日消费金额             （元）                       确定受骗金额（元）                       已退赔金额             （元，按14.16%计）                       还应退赔金额             （元）                       备 注                               49                       邓永华                                             2019.09.27                       1000                       628                       372                       52.68                       319.32                                                     50                       谢利玲                                             2019.09.30                       1000                       40                       960                       135.94                       824.06                                                     51                       王淑容                                             2019.10.04                       500                       53                       447                       63.30                       383.7                                                     52                       董惠萍                                             2019.10.01                       1000                       198                       802                       113.56                       688.44                                                     53                       张菊萍                                             2019.08.15                       4000                       2287                       1713                       242.56                       1470.44                                                     54                       刘艳华                                             2019.10.03                       1000                       75                       925                       130.98                       794.02                                                     55                       郭红英                                             2019.09.30                       1000                       80                       920                       130.27                       789.73                                                     56                       李琼                                             2019.10.14                       820                       506                       314                       44.46                       269.54                                                     57                       胡元喜                                             2019.09.17                       1000                       282                       718                       101.67                       616.33                                                     58                       王静                                             2019.09.18                       1000                       353                       647                       91.62                       555.38                                                     合 计                       96222                       28477                       67745                       9592.71                       58152.29                                      附件二：本案适用法律条文如下： 1、《中华人民共和国刑法》 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 2、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。