浙江省庆元县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1126刑初126号 公诉机关浙江省庆元县人民检察院。 被告人王某，男，1992年1月13日出生于四川省什邡市，汉族，中专文化，户籍地四川省什邡市，住四川省成都市青白江区。因本案于2020年7月29日被庆元县公安局刑事拘留，同年9月3日被依法逮捕。现羁押于庆元县看守所。 被告人王某拒绝指定辩护。 被告人李某某，男，1998年10月8日出生于四川省成都市，汉族，中专文化，户籍地四川省成都市郫都区，住四川省成都市双流区。因本案于2020年6月5日被庆元县公安局刑事拘留，同年7月10日被依法逮捕。现羁押于庆元县看守所。 被告人龙某，男，2000年4月16日出生于四川省成都市，汉族，高中文化，户籍地四川省成都市青白江区，住河北省石家庄市长安区。因本案于2020年6月27日被庆元县公安局刑事拘留，同年7月10日被依法逮捕。现羁押于庆元县看守所。 被告人蒋某某，男，1995年1月15日出生于海南省乐东黎族自治县，汉族，大学本科，户籍地海南省乐东黎族自治县，住四川省成都市天府新区。因本案于2020年6月12日被庆元县公安局刑事拘留，同年7月10日被依法逮捕。现羁押于庆元县看守所。 被告人陈某某，男，1992年6月28日出生于四川省开江县，汉族，中专文化，户籍地四川省达州市开江县，住四川省成都市天府新区。因本案于2020年6月12日被庆元县公安局刑事拘留，同年7月10日被依法逮捕。现羁押于庆元县看守所。 庆元县人民检察院以庆检一部刑诉〔2020〕372号起诉书指控被告人王某、李某某、龙某、蒋某某、陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院于2020年10月16日受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，于同年11月10日公开开庭审理了本案。庆元县人民检察院指派检察员张雪梅出庭支持公诉，被告人王某、李某某、龙某、蒋某某、陈某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 庆元县人民检察院指控，2019年10月至12月底期间，被告人王某明知“谢文成”（身份不明）让其收取的款项为违法犯罪所得，仍伙同被告人李某某、龙某、蒋某某、陈某某，以个人的微信收款码和银行卡收款，之后让李某某、龙某、蒋某某、陈某某到银行ATM机内将这些钱款取出，并反存至相应的银行卡内。经查，王某介绍他人的取款金额达人民币588839元，非法获利人民币3000元；李某某取款金额达人民币307798元，非法获利人民币3000元；龙某取款金额达人民币234083元，非法获利人民币800元；蒋某某取款金额达人民币113892元，非法获利人民币1300元；陈某某取款金额达人民币97296元，非法获利人民币1000元。 2020年6月5日，被告人李某某主动到成都市公安局双流区分局公兴派出所投案。 2020年6月12日，被告人蒋某某主动到成都市公安局高新区分局中和派出所投案。 公诉机关认为被告人王某、李某某、龙某、蒋某某、陈某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人李某某、龙某、蒋某某、陈某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯。案发后，被告人李某某、蒋某某自动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，是自首。归案后，被告人王某、李某某、龙某、蒋某某、陈某某均自愿认罪认罚。建议判处王某有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币10000元；判处李某某有期徒刑一年零两个月，并处罚金人民币3000元；判处龙某有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元；判处蒋某某有期徒刑九个月，并处罚金人民币2000元；判处陈某某有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元。 被告人王某、李某某、龙某、蒋某某、陈某某对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议并签字具结。 经审理查明的事实与起诉书指控的犯罪事实一致。 另查明：1.归案后被告人王某、李某某、龙某、蒋某某、陈某某分别赔偿被害人范某人民币50000元、20000元、11000元、20000元、20000元，并取得被害人范某的谅解；2.2020年6月5日、2020年6月8日、2020年6月30日，庆元县公安局依法对被告人蒋某某持有的黑色手机一部（华为ＨｏｎｏｒＶ10,型号：ＢＫＬ-ＡＬ20，ＩＭＥＩ号：862848047871453）、被告人陈某某持有的黑色手机一部（型号：ｉｐｈｏｎｅ8，ＩＭＥＩ号：356707083020149）、被告人李某某持有的黑色手机一部（型号：华为ＳＥＡ-ＡＬ10，ＩＭＥＩ号：866497048971098）、被告人龙某持有的黑色手机一部（型号：华为ＬＤＮ-ＡＬ00，ＩＭＥＩ号：869259032673941）、被告人王某持有的绿色手机一部（型号：ｉｐｈｏｎｅ11，ＩＭＥＩ号：356599101931625）予以扣押；3.2020年9月30日，在值班律师的见证下，被告人王某、李某某、龙某、蒋某某、陈某某分别签署了认罪认罚具结书，公诉机关对五被告人均提出了量刑建议。 上述事实，被告人王某、李某某、龙某、蒋某某、陈某某在开庭审理过程中均无异议，并有侦查人员沈维敏的当庭证言及公诉机关当庭列举的：1.书证，即归案经过及情况说明、扣押决定书、扣押清单及照片、案件移送材料、谅解书、户籍登记表等；2.被害人范某、赵某、张某1的陈述；3.证人张某2的证言；4.被告人王某、李某某、龙某、蒋某某、陈某某的供述和辩解；5.刑事辨认笔录、电子数据检查笔录；6.银行ＡＴＭ机取款监控视频、微信交易记录、银行卡开户信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王某、李某某、龙某、蒋某某明知是犯罪所得仍提供账号收取资金并协助转移，情节严重，被告人陈某某明知是犯罪所得仍提供账号收取资金并协助转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控五被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以确认。被告人王某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人李某某、龙某、蒋某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人陈某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人李某某、蒋某某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可减轻处罚。归案后，五被告人能赔偿部分被害人的经济损失，且均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款,第六十四条，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月29日起至2024年1月28日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币3000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2021年8月4日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人龙某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月27日起至2021年6月26日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人蒋某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月12日起至2021年3月11日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月12日起至2021年2月11日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、扣押在案的被告人王某持有的绿色手机一部（型号：iphone11，IMEI号：356599101931625）、被告人李某某持有的黑色手机一部（型号：华为SEA-AL10，IMEI号：866497048971098）、被告人龙某持有的黑色手机一部（型号：华为LDN-AL00，IMEI号：869259032673941）、被告人蒋某某持有的黑色手机一部（华为HonorV10,型号：BKL-AL20，IMEI号：862848047871453）、被告人陈某某持有的黑色手机一部（型号：iphone8，IMEI号：356707083020149），由庆元县公安局予以没收。 七、被告人王某的违法所得人民币3000元、被告人李某某的违法所得人民币3000元、被告人龙某的违法所得人民币800元、被告人蒋某某的违法所得人民币1300元、被告人陈某某的违法所得人民币1000元，予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  叶晓文 人民陪审员  吴永明 人民陪审员  周青平 二〇二〇年十一月十日 书 记 员  张 玲