浙江省江山市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0881刑初401号 公诉机关浙江省江山市人民检察院。 被告人巩辛龙，曾用名小刚，男，1990年3月1日出生于安徽省阜南县，汉族，初中文化，无业，住安徽省临泉县，户籍地安徽省阜南县。因本案于2020年7月2日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕，同年11月25日被取保候审。 辩护人管小荣，浙江远图律师事务所律师。 被告人陈祥，男，1999年2月27日出生于安徽省临泉县，汉族，初中文化，无业，住安徽省临泉县，户籍地安徽省临泉县。因本案于2020年7月1日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕，同年11月25日被取保候审。 辩护人余胜，浙江远图律师事务所律师。 被告人马小平，曾用名小平，女，2000年11月5日出生于安徽省临泉县，汉族，初中文化，无业，住安徽省临泉县。因本案于2020年6月19日被刑事拘留，同年7月16日被取保候审。 江山市人民检察院以江检一部刑诉〔2020〕1253号起诉书指控被告人巩辛龙、陈祥、马小平犯帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月2日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于当日立案后，依法适用简易程序。因案情复杂，本案转为普通程序进行审理，并依法组成合议庭于2020年11月24日公开开庭审理了本案。江山市人民检察院指派检察员李文中、书记员毛承瑞出庭支持公诉。上列被告人、辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 江山市人民检察院指控： 一、帮助信息网络犯罪活动部分。 2019年来，被告人巩辛龙、陈祥、马小平明知出售给陈木桂的银行卡套卡将被用于从事网络信息犯罪活动，为获取售卡利益，马小平先后办理五套银行卡套卡出售给陈祥，陈祥将从马小平处收购的五套银行卡套卡和本人办理的三套银行卡套卡出售给巩辛龙，巩辛龙将收购的以上8套银行卡套卡和本人办理的1套银行套卡出售给陈木桂。2020年6月，郑樟材受骗在“中金股券”网络平台投资，向其中1张马小平名下的中国工商银行卡（尾号5932）汇入人民币119.4万元，全部被骗损失。已查明事实如下： 被告人巩辛龙在酒吧认识陈木桂（刑拘在逃）后，陈木桂让巩辛龙帮其收购银行卡套卡（含银行卡、U盾、手机卡）用于洗钱等信息网络犯罪活动，陈木桂许诺从巩辛龙处收购1套银行卡套卡的价格为1200元。巩辛龙同意后，安排被告人陈祥出面收购银行卡套卡，并许诺从陈祥处收购１套银行卡套卡的价格是1000元。陈祥同意后，其即以1套400元至800元不等的价格收购银行卡套卡。 2019年6月份左右，张某（另案处理）在明知陈祥等人收购银行卡套卡是用于洗钱等信息网络犯罪活动的情况下，介绍被告人马小平将银行卡套卡出售给陈祥。2019年8月份，巩辛龙开车带马小平到安徽省临泉县的银行及手机店办卡，后马小平以自己的名义在徽商银行（尾号为1579）、建设银行（尾号为2166）各办理了1张银行卡套卡，以400元1套的价格将上述2张银行卡套卡出售给陈祥。陈祥则将上述银行卡套卡出售给巩辛龙，后巩辛龙将银行卡套卡出售给陈木桂。 2020年4月至6月，被告人马小平在浙江省诸暨市以本人的名义在农业银行（尾号为6476）、建设银行（尾号为3651）、工商银行（尾号为5932）各办理了1张银行卡套卡，以每套400元的价格出售给陈祥，并将银行卡套卡邮寄给陈祥。陈祥则将上述银行卡套卡出售给巩辛龙，后巩辛龙将银行卡套卡出售给陈木桂。 2019年5月份陈祥办理了1套建设银行卡（尾号为5694）套卡，2019年8月份，被告人陈祥办理了1套交通银行卡（尾号为1351）套卡，2020年6月份陈祥办理了1套农业银行（尾号为5178）套卡，陈祥将办理好的上述银行卡套卡均出售给巩辛龙。后巩辛龙将自己名下的工商银行卡（尾号为7733）套卡，以及从陈祥处收购来的上述三张银行卡套卡出售给陈木桂。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得部分 2020年6月，被害人郑某受骗在“中金股券”网络平台投资，其汇入被告人马小平名下的工商银行卡（尾号为5932）里的100余万元被转走，由于银行账户限额，剩余的129456.67元无法转出，陈木桂让被告人巩辛龙把钱取出来交给他，巩辛龙遂安排陈祥联系马小平进行取现。巩辛龙、陈祥、马小平在明知账户内的钱系犯罪所得的情况下，为帮助取现上述赃款，2020年6月16日陈祥陪同马小平到工商银行对尾号为5932的中国工商银行卡进行销户，补办了尾号为9605的中国工商银行卡，后马小平在银行柜面从该账户现金取现120000元交给被告人陈祥，之后陈祥持马小平的中国工商银行卡（尾号为9605）从银行ＡＴＭ机上分两次先后取现5000元和4400元。上述129400元赃款被取现后，巩辛龙、陈祥并未将取现的钱款交给陈木桂，除给予马小平500元好处费外，其余128900元被两人以平分的方式分赃。 公诉机关认为被告人巩辛龙、陈祥、马小平明知他人利用信息网络实施犯罪，仍出售银行卡为犯罪活动提供帮助，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人巩辛龙、陈祥、马小平三人明知马小平银行账户内的钱款系犯罪所得仍实施取现、转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人巩辛龙、陈祥、马小平归案后如实供述自己的罪行，属坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人马小平在掩饰、隐瞒犯罪所得罪中起次要作用，应认定为从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七第之规定，应当减轻处罚。巩辛龙、陈祥、马小平在判决宣告前犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应实行数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，综合考虑被告人巩辛龙、陈祥、马小平的犯罪事实、犯罪情节、认罪态度、悔罪表现等因素，建议：以帮助信息网络犯罪活动罪判处巩辛龙有期徒刑一年，并处罚金，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处巩辛龙有期徒刑三年，并处罚金，合并执行有期徒刑三年，并处罚金；以帮助信息网络犯罪活动罪判处陈祥有期徒刑一年，并处罚金，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处陈祥有期徒刑三年，并处罚金，合并执行有期徒刑三年，并处罚金；以帮助信息网络犯罪活动罪判处马小平有期徒刑十个月，并处罚金，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处马小平有期徒刑一年，并处罚金，合并执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金。庭审中，公诉人以三被告人退赔被害人经济损失、量刑情节发生重大变化为由变更量刑建议为：以帮助信息网络犯罪活动罪判处巩辛龙拘役六个月，并处罚金，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处巩辛龙有期徒刑三年，并处罚金，合并执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金；以帮助信息网络犯罪活动罪判处陈祥拘役六个月，并处罚金，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处陈祥有期徒刑三年，并处罚金，合并执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金；以帮助信息网络犯罪活动罪判处马小平拘役五个月，并处罚金，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处马小平有期徒刑一年，并处罚金，合并执行有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金。 被告人巩辛龙对于公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人认同公诉机关当庭变更后的量刑建议。 被告人陈祥对于公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：陈祥归案后如实供述、积极退赃且系初犯；认同公诉机关当庭变更后的量刑建议。 被告人马小平对于公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。 经审理查明： 一、帮助信息网络犯罪活动部分 2019年，被告人巩辛龙在酒吧认识陈木桂（刑拘在逃）后，陈木桂让巩辛龙帮其收购银行卡套卡（含银行卡、Ｕ盾、手机卡）用于洗钱等信息网络犯罪活动，陈木桂许诺从巩辛龙处收购1套银行卡套卡的价格为1200元。巩辛龙同意后，安排被告人陈祥出面收购银行卡套卡，并许诺从陈祥处收购１套银行卡套卡的价格是1000元。陈祥同意后，其即以1套400元至800元不等的价格收购银行卡套卡。 2019年6月份左右，张某（另案处理）在明知陈祥等人收购银行卡套卡是用于洗钱等信息网络犯罪活动的情况下，介绍被告人马小平将银行卡套卡出售给陈祥。2019年8月份，巩辛龙开车带马小平到安徽省临泉县的银行及手机店办卡，后马小平以自己的名义在徽商银行（尾号为1579）、建设银行（尾号为2166）各办理了1张银行卡套卡，以400元1套的价格将上述2张银行卡套卡出售给陈祥。陈祥则将上述银行卡套卡出售给巩辛龙，后巩辛龙将银行卡套卡出售给陈木桂。 2020年4月至6月，被告人马小平在浙江省诸暨市以本人的名义在农业银行（尾号为6476）、建设银行（尾号为3651）、工商银行（尾号为5932）各办理了1张银行卡套卡，以每套400元的价格出售给陈祥，并将银行卡套卡邮寄给陈祥。陈祥则将上述银行卡套卡出售给巩辛龙，后巩辛龙将银行卡套卡出售给陈木桂。 2019年5月份，被告人陈祥办理了1套建设银行卡（尾号为5694）套卡，2019年8月份，陈祥办理了1套交通银行卡（尾号为1351）套卡，2020年6月份，陈祥办理了1套农业银行（尾号为5178）套卡，陈祥将办理好的上述银行卡套卡均出售给巩辛龙。后巩辛龙将自己名下的工商银行卡（尾号为7733）套卡，以及从陈祥处收购来的上述3张银行卡套卡出售给陈木桂。 2020年6月，被害人郑某受骗在“中金股券”网络平台投资，向其中1张马小平名下的中国工商银行卡（尾号5932）汇入人民币119.4万元。 被告人巩辛龙退出违法所得2800元、被告人陈祥退出违法所得6000元、被告人马小平退出违法所得2000元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得部分 2020年6月，被害人郑某受骗在“中金股券”网络平台投资，其汇入被告人马小平名下的工商银行卡（尾号为5932）里的100余万元被转走，由于银行账户限额，剩余的129456.67元无法转出，陈木桂让被告人巩辛龙把钱取出来交给他，巩辛龙遂安排陈祥联系马小平进行取现。巩辛龙、陈祥、马小平在明知账户内的钱系犯罪所得的情况下，为帮助取现上述赃款，2020年6月16日陈祥陪同马小平到工商银行对尾号为5932的中国工商银行卡进行销户，补办了尾号为9605的中国工商银行卡，后马小平在银行柜面从该账户现金取现120000元交给被告人陈祥，之后陈祥持马小平的中国工商银行卡（尾号为9605）从银行ＡＴＭ机上分两次先后取现5000元和4400元。上述129400元赃款被取现后，巩辛龙、陈祥并未将取现的钱款交给陈木桂，除给予马小平500元好处费外，其余128900元被两人以平分的方式分赃。 审理过程中，被告人巩辛龙、被告人陈祥共向被害人郑某退赔128900元，被告人马小平向被害人郑某退赔500元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：笔记本电脑一台、手机一部、银行卡套卡1套；受案登记表、立案决定书、抓获经过、到案经过、情况说明、羁押证明、搜查笔录、刑事辨认笔录、调取证据清单、扣押清单、扣押物品照片、银行开户信息及交易明细、取款凭证等；证人张某、陈某的证言；被害人郑某的陈述；被告人巩辛龙、陈祥、马小平的供述与辩解；光盘四张。本案事实清楚，证据确实、充分。 本院认为，被告人巩辛龙、陈祥、马小平明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪活动提供帮助，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，且系共同犯罪；被告人巩辛龙、陈祥、马小平明知是犯罪所得而予以取现、转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人巩辛龙、陈祥、马小平判决宣告以前一人犯数罪，应依法数罪并罚。被告人马小平在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当减轻处罚。三被告人如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。三被告人承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。根据被告人巩辛龙、陈祥、马小平的犯罪情节及悔罪表现，可对其宣告缓刑。公诉机关的量刑建议合法、适当，本院予以采纳。综合本案三被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第三百一十二条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十九条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第五十二条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人巩辛龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币5000元。决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币15000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人陈祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币5000元。决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币15000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。） 三、被告人马小平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币3000元。决定执行有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币8000元。 四、被告人巩辛龙退出的违法所得2800元、被告人陈祥退出的违法所得6000元、被告人马小平退出的违法所得2000元，予以没收，上缴国库。 五、随案移送的作案工具笔记本电脑1台、银行卡套卡1套，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 被告人巩辛龙、陈祥、马小平应当在判决发生法律效力之日起十日内到居住地县级司法行政机关报到，接受社区矫正。 审 判 长  许浩丰 人民陪审员  方四根 人民陪审员  郑水菊 二〇二〇年十一月二十五日 书 记 员  徐 静