广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)桂0126刑初146号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人黄后金，男，1993年2月13日出生广西壮族自治区藤县，汉族，初中文化，住广西藤县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月5日列为网上在逃人员，同年5月13日在缅甸掸邦东部第四特区大其力被缅甸公安机关抓获，同年11月6日移交云南省勐海县公安局打洛派出所，同年12月12日宾阳县人民检察院批准逮捕，同年12月13日宾阳县公安局依法执行逮捕。现羁押于上林县看守所。 辩护人谭光星，广西安弘律师事务所律师。 辩护人林珍，广西安弘律师事务所实习律师。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2020）45号起诉书指控被告人黄后金犯诈骗罪，于2020年3月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院检察员韦宁雅出庭支持公诉。被告人黄后金及辩护人谭光星、林珍到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2019年3月中旬开始，被告人黄后金与同案人蒋敏杰、陆海（均另案起诉）通过微信联系要求提供微信收付款二维码接收转移款项，蒋敏杰、陆海同意提供微信收付款二维码到黄后金建立的微信群内用于接收他人赃款并转账至他人指定的银行账户上获取好处费。2019年3月至4月初，同案人闭焕勇、蓝宏涛（均另案起诉）接到蒋敏杰、陆海的邀请参与接收转移赃款，共同获取接收赃款总额2%左右的好处费。2019年4月7日至8日，蒋敏杰、陆海、闭焕勇、蓝宏涛又在上林县以每天300元的好处费召集了同案人黄伟健、韦茂成、韦江涛、韦潇龙（均另案起诉）以相同的方式提供微信收付款二维码用于接收他人赃款并转账至他人指定的银行账户上。2019年4月8日18时许，公安人员在上林县锦龙大酒店515号房将蒋敏杰、陆海、闭焕勇、蓝宏涛、黄伟健、韦茂成、韦江涛、韦潇龙等人当场抓获。经查实，蒋敏杰、陆海、闭焕勇、蓝宏涛、黄伟健、韦茂成、韦江涛、韦潇龙帮忙转移的部分款项是 秦某、章某、谢某等15名被害人分别于当日被诈骗的款项。2019年3月23日至2019年4月8日期间，15名被害人合计被诈骗208846.99元。公诉机关提供书证、被害人陈述、视听资料、同案人供述、被告人的供述等证据证实。公诉机关认为，被告人黄后金伙同他人帮忙转移诈骗财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人黄后金提出其事先不知道帮忙转移的是诈骗所得款，因此不构成诈骗罪，应为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其指定辩护人的辩护意见是：1.被告人黄后金主观上没有诈骗的故意，因此其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2.黄后金是从犯；3.请求对黄后金在三年至四年量刑。 被告人及辩护人均无证据向法庭提供。 经审理查明，2019年3月中旬开始，被告人黄后金通过和同案人蒋敏杰、陆海微信联系后，由蒋敏杰、陆海提供微信收付款二维码到黄后金建立的微信群内用于接收他人诈骗犯罪赃款并转账至他人指定的银行账户上获取好处费。同时，黄后金要求蒋敏杰、陆海继续发展他人提供微信二维码接收、转移赃款。2019年3月至4月初，蒋敏杰、陆海先后纠集了同案人闭焕勇、蓝宏涛、黄伟健、韦茂成、韦江涛、韦潇龙以相同的方式提供微信收付款二维码用于接收他人诈骗赃款并转账至他人指定的银行账户上。2019年4月8日18时许，公安人员在上林县锦龙大酒店515号房将蒋敏杰、陆海、闭焕勇、蓝宏涛、黄伟健、韦茂成、韦江涛、韦潇龙等人当场抓获。经查实，蒋敏杰、陆海、闭焕勇、蓝宏涛、黄伟健、韦茂成、韦江涛、韦潇龙帮忙转移的部分款项是秦某、章某、谢某等15名被害人于2019年3月23日至2019年4月9日被诈骗的款项，15名被害人合计被诈骗208846.99元。 上述事实，有由公诉机关提供，并经庭审举证质证的下列证据证实，本院予以确认。 1.被害人秦某等15名被害人报案材料，证实：（1）被害人章某于2019年3月23日被骗5244元，此款流入蒋敏杰微信账户；（2）被害人李某1于2019年3月23日被骗18260元，此款流入陆海微信账户；（3）被害人张某1于2019年3月23日被骗5788元，此款流入蒋敏杰微信账户；（ 4）被害人李某2于2019年3月23日被骗7309.99元，此款流入蒋敏杰微信账户；（5）被害人李某3于2019年3月23日被骗41766元，此款流入陆海微信账户；（6）被害人秦某于2019年4月7日被骗18450元，此款流入黄伟健微信账户；（7）被害人敖某于2019年4月7日被骗14901元，此款流入黄伟健微信账户；（8）被害人谢某于2019年4月8日被骗7800元，此款流入韦潇龙微信账户；（9）被害人王某1于2019年4月8日被骗29140元，此款流入黄伟健微信账户；（10）被害人王某2于2019年4月8日被骗3900元，此款流入韦潇龙微信账户；（11）被害人张某2于2019年4月8日被骗4950元，此款流入韦潇龙微信账户；（12）被害人倪某于2019年4月8日被骗10788元，此款流入黄伟健微信账户；（13）被害人潘某于2019年4月8日被骗4600元，此款流入黄伟健微信账户；（14）被害人孟某于2019年4月7日被人诈骗，4月9日转款1594元，此款流入韦茂成微信账户；（15）被害人马某于2019年4月1日至9日被骗34356元，此款流入蓝宏涛微信账户。 2.受案登记表、立案决定书，证实本案来源于蒙某某的报案，上林县公安局于2019年4月8日立案的事实。 3. 户籍证明 ，证实被告人黄后金的基本身份情况。 4.抓获经过，证实被告人黄后金被抓获、移送中国警方的事实。 5.调取证据通知书，证实以蒋敏杰（50325199601251277）信息登记的开房记录显示2019年4月7日12时38分登记入住上林县澄州路23号锦林大厦“雅斯特南宁上林店”。2019年4月8日11时26分登记入住上林县澄州路“锦龙大酒店”。 6.现场视频监控录像附卷、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单，证实2019年4月8日17时至18时许，公安人员对上林县进行搜查并扣押到的物品及特征等（详见扣押清单）。 7.现场抓获同步录音录像视频，证实：现场地理位置、概况概貌及被告人、同案人指认其作案时使用的作案工具数量、特征等情况。 8.辨认笔录，证实：（1）陆海辨认出黄后金、闭焕勇、蒋敏杰、蓝宏涛；（2）蒋敏杰辨认出陆海、蓝宏涛、闭焕勇；（3）蓝宏涛辨认出蒋敏杰、闭焕勇、陆海；（4）闭焕勇辨认出陆海、蒋敏杰；（5）黄伟健辨认出蓝宏涛；（6）韦茂成辨认出当天负责接待的男青年系蓝宏涛，操作其手机的宾阳籍男子系闭焕勇；（7）韦江涛辨认出在锦龙酒店接待其等人的系蓝宏涛，闭焕勇、蒋敏杰、陆海操作其手机微信收款的人；（8）韦潇龙辨认出蒋敏杰系操作其手机微信收款的人。 9.同案人及被告人使用的手机微信聊天记录、账单记录指认照片和提取笔录、涉案微信资金流明细清单光盘，证实：（1）同案人蒋敏杰、陆海、闭焕勇、蓝宏涛、黄伟健、韦茂成、韦潇龙、韦江涛用手机操作二维码收款转到指定账户的手机微信聊天记录、账单记录指认和提取情况。（2）同案人韦潇龙和陆海微信联系的聊天记录，微信联系要求帮忙提供微信二维码接收转移款项以及提供的微信收付款二维码到微信群内用于接收他人赃款并转账至他人指定的银行账户的记录截图。（3）深圳腾讯公司出具的涉案微信资金流明细清单光盘显示同案人蒋敏杰、陆海、闭焕勇、蓝宏涛、黄伟健、韦茂成、韦潇龙、韦江涛用手机微信二维码收款的详细记录。直接由蒋敏杰、陆海、闭焕勇、蓝宏涛、黄伟健、韦茂成、韦潇龙、韦江涛收取15名被害人部分被诈骗款项的详细记录。 10.同案人陆海供述，证实2019年3月23日起，其受黄后金邀约做“走流水”项目，就是提供二维码给别人收款，收到款后再转给别人，给2%的好处。其与蒋敏杰经与黄后金商量后，由黄后金建了一个名字“小金1”的微信群并指导如何收款、转账。其与蒋敏杰当天共收了22笔款约13万元，黄后金结给其1800元。一开始黄后金说是赌博的钱，后来其看到付款方付款后留言要求退款，就怀疑是被诈骗的钱了。其与蒋敏杰觉得做这个来钱快，又不用做什么，就决定以后就跟黄后金做“走流水”了。因为当天其与蒋敏杰的微信二维码收款异常，被腾讯公司限制了使用，从3月24日开始，其与蒋敏杰便叫朋友一起来做，每人每天给300元钱。3月29日，其叫蓝宏涛一起做，蓝宏涛同意了，蒋敏杰叫了一个姓闭的 宾阳县籍朋友来做，后来也一起被抓了。4月2日晚上其与蒋敏杰回到上林县城，住在雅斯特酒店，第二天蓝宏涛就带了四、五个人过来到酒店房间，其与蒋敏杰教他们怎么做走流水，从4月4日开始至被抓，都是到上林的“锦龙酒店”做，因为一个人的微信收款二维码一天内收款太多，腾讯公司就会限制收款一周，所以蓝宏涛每天都会带不同的人来做走流水，平均一天收款有20万元，最多一天有50多万元。清明节时其回家扫墓三天，蒋敏杰等人继续在上林做走流水，4月7日晚，蒋敏杰与他的朋友到南宁将其接回上林，第二天其与蒋敏杰正在“做工”的时候被公安民警抓获了。在做走流水期间，黄后金按流水总额的2%返还，在南宁时其与蒋敏杰每天每人得到一千多元，到上林后，要给一起做的人每人每天300元，其与蒋敏杰、蓝宏涛、蓝宏涛的一个朋友每人各得六、七百元。具体数额是蒋敏杰与黄后金对数。 11.同案人蒋敏杰的供述除证实陆海证实的事实外，还证实其叫来一起做的宾阳县籍“小闭”即同案人闭焕勇，黄后金是陆海的朋友，“小蓝”是陆海的朋友，当天也被抓了，“小蓝”还带来了一个叫“小黎”的朋友，当天没有在现场被抓。 12.同案人蓝宏涛供述，其证实2019年4月3日，其与陆海、蒋敏杰、黎耀福等人在上林县锦龙大酒店501房将诈骗款通过微信二维码收款和转账，当天大约转了70万元；4月4日在雅斯特酒店做，转了约20万元；4月7日其回家扫墓，蒋敏杰等转了约20万元；4月8日，其与陆海、蒋敏杰等人正在锦龙酒店转诈骗款时被公安民警抓获。其一共叫了黎耀福等五个人过来一起做，黎耀福等五人又叫了他们的朋友参与。 13.同案人闭焕勇供述，证实2019年3月底的一天，蒋敏杰叫其到南宁朝阳广场附近的一个公寓楼里做“跑流水”，当天其微信收、转了约6万元后就被限制了，蒋敏杰给了其300元酬劳，次日其就回了武鸣。4月7日，其与蒋敏杰在上林县雅斯特酒店开了一间房，后又陆陆续续又来了5、6人，蒋敏杰教来的人做“跑流水”，其则负责拍收了钱的微信号发到蒋敏杰拉进去的微信群里，当天跑了20万元左右的“流水”。4月8日中午，其与蒋敏杰、陆海到锦龙酒店开房，后有13人先后来到锦龙酒店，一起做“跑流水”，跑了20万元左右，下午18时许就被公安民警抓获了。 14.同案人黄伟健供述，证实2019年4月初，蓝宏涛叫其提供微信二维码收钱、转账。4月7日，其到上林县雅思特酒店1023号房，当时蓝宏涛不在，叫其找一个叫蒋敏杰的人，当时房间里有4、5个人，其就提供了手机微信二维码给蒋敏杰，当天不断有人转账进来，一共刷了2万多元，蒋敏杰给其 100元工钱。次日，其带了一个朋友吴绍华一起到锦龙小店515号房找蒋敏杰一起做，当时房间里有许多不认识的人，当天蒋敏杰用其手机微信刷钱，然后将刷到的6万多元转到一个叫孙加雷的账户上，至18时许就被公安民警抓获了。蓝宏涛说转到其微信的钱是赌博网站的钱，但其知道不是，因为其曾打电话给一个转钱到微信的人，那个人说是网上找人帮忙办理贷款，转钱过来是为了做流水。 15.同案人韦江涛供述，证实2019年4月7日，其与韦茂成、韦潇龙、韦玉廷等人一起在上林县三里镇扫韦氏祖坟，喝酒的时候韦玉廷说他朋友发微信朋友圈找人做兼职，提供微信就行，一天给300元工钱。其与韦茂成、韦潇龙、韦玉廷等人决定第二天去看，在县城锦龙大酒店门口集中。次日中午1时许，其与韦茂成、韦潇龙、韦玉廷等人到了县城锦龙大酒店门口，一个男青年来与韦玉廷打招呼，问有没有开通网银、带有身份证和银行卡等，强调上去后不要乱问，听安排就行。其听后想到做的肯定不是什么合法的事情。后那个青年带其与韦茂成、韦潇龙、韦玉廷等人到了酒店515号房，里面有4、5个青年在操作手机微信收款，每次几十至上千元不等，中途还有几个人进来。等了约一个小时，一个穿白衬衣的男青年过来拿其手机操作微信收款、转账，记得第一笔款是600元。收了一个小时后，大约收了6000元，其微信因为收款异常被腾讯公司限制。下午5时许，公安民警到来将其与在场的人抓获。 带其上房间的人叫蓝宏涛，操作微信收、转款的人是蒋敏杰。 同案人韦茂成供述亦证实上述事实，其微信共收到五万多元，操作其手机微信收款的人是一名宾阳籍男子。 16.同案人韦潇龙供述，2019年4月7日，其与韦茂成、韦江涛、韦玉廷等人一起在上林县三里镇扫韦氏祖坟，喝酒的时候韦玉廷说，他认识的蓝宏涛发朋友圈说在大丰镇有兼职的工作做，一天给300元工钱。其与韦茂成、韦江涛、韦玉廷等人决定第二天去看。次日中午，其与韦茂成、韦江涛、韦玉廷等人到了县城锦龙大酒店门口，蓝宏涛带其与韦茂成、韦江涛、韦玉廷等人到了酒店515号房，当时房间里有5、6个人在玩手机，有三个男青年问其手机微信有没有正常收款、转账、是否绑定银行卡和网银等，提供手机微信给他们收款、转账就行了。后来一个男青年过来拿其手机操作生成新的二维码，将新生成的二维码发到他手机上，就还手机给其了。其在房间外等时，听到手机微信收款的声音。下午5时许，公安民警到来将其与在场的人抓获，其被抓后，仍有多笔钱转进来，合计22381元。 经辨认，拿其手机操作生成新的二维码的男青年系蒋敏杰。 17.被告人黄后金供述，证实其于2019年春节前收到一个招工的微信广告，便联系了发广告的人。大约在大年初五去到云南勐海县，一名年约40岁的男子带其偷渡进入缅甸到了“小勐拉”，一名30多岁的福建人安排住宿，半个月后，一个叫“王哥”的福建人把其送到“勐平”的村庄里，住在山上一个有围墙围起来的平房里，每间平房住7、8人，有云南人、贵州人、广西人、福建人等。几天后一个年约三十多岁的福建人到房间找其，告诉其刷流水，按2.5%比例获得报酬，就是提供微信二维码给他人收款，后再转到指定账号里。那名男子还叫其多找几个人来转流水。于是其建立了一个微信群，将陆海拉进来，提供二维码收钱，再转到指定账号里。当天收到了几万元钱，福建男子按2.5%的比例给了其几百元钱，其也分给了陆海。第二天，其叫陆海又多拉了几个人到群里，提供了微信二维码收钱，但当天陆海找来的人收到上家转的56000元钱后，没有转到指定账号里，而是删了微信好友。出了这样的事情，福建男子逼其写了一张56000元的欠条。其只能继续做下去，慢慢还钱。于是又由陆海继续找人做，一直到4月8日，陆海突然联系不上了。 本院认为，被告人黄后金以非法占有为目的，明知系他人诈骗所得款仍进行转移，数额巨大，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人黄后金在共同犯罪过程中没有直接实施诈骗犯罪，仅直接实施或组织同案人实施帮助转移赃款，起次要作用，是从犯，依法应从轻处罚；其归案后如实供述所犯罪行，依法应予以从轻处罚。对被告人及其辩护人提出的辩护及辩解意见，经查，从本案证据表明，被告人黄后金与其他同案人的微信聊天、同案人的供述，本院认定其应当知道帮助转移的系他人诈骗犯罪所得款，故其行为构成诈骗罪的共犯；其辩护人提出被告人黄后金是从犯的辩护意见有事实和法律依据，本院予以采纳，但所提量刑意见与被告人黄后金在共同犯罪中所起作用、本案的犯罪后果、社会危害程度不符，本院不予采信。为严肃国法，打击诈骗犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款的规定，判决如下： 一、被告人黄后金犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2024年5月12日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的强制缴纳）。 二、责令被告人黄后金与本院（2020）桂0126刑初82号刑事判决中的被告人韦潇龙共同退出赃款7800元给被害人谢某、退出赃款29140元给被害人王某1、退出赃款3900元给被害人王某2、退出赃款4950元给被害人张某2、退出赃款10788元给被害人倪某、退出赃款4600元给被害人潘某、退出赃款1594元给被害人孟某、退出赃款34356元给被害人马某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  黄集德 人民陪审员  温秀凤 人民陪审员  韦燕梅 二〇二〇年十一月二十日 书 记 员  韦幼华 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十三条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其 他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确定有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。