甘肃省庆阳市中级人民法院刑事裁定书（2020）甘10刑终210号原公诉机关甘肃省环县人民检察院。上诉人（原审被告人）王某，户籍所在地甘肃省环县，住环县。2019年11月8日因涉嫌犯非法拘禁罪被环县公安局取保候审，2020年4月9日被环县人民检察院取保候审，同年5月6日被环县人民法院取保候审。2020年8月20日被环县人民法院决定逮捕，同日被环县公安局执行逮捕。现羁押于环县看守所。原审被告人周某1，户籍所在地甘肃省环县，住环县。2013年3月25日因赌博被环县公安局虎洞派出所行政拘留十五日，罚款2000元；2014年12月3日因故意伤害被环县公安局城关派出所行政拘留十日，罚款500元；2015年12月5日因赌博被环县公安局城关派出所罚款300元；2016年4月26日因故意伤害被环县公安局城关派出所罚款200元。2019年10月15日因涉嫌犯非法拘禁罪被环县公安局刑事拘留，同年11月22日被执行逮捕。现羁押于环县看守所。原审被告人张某1，户籍所在地甘肃省环县，住环县。2015年5月28日因犯抢劫罪被环县人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金2000元，2016年7月27日刑满释放。2019年10月15日因涉嫌犯非法拘禁罪被环县公安局刑事拘留，同年11月22日被执行逮捕。现羁押于环县看守所。原审被告人张某2，户籍所在地甘肃省环县，住环县。2019年10月22日因涉嫌犯非法拘禁罪、赌博罪被环县公安局刑事拘留，同年11月22日被执行逮捕。2020年8月21日被环县人民法院取保候审。原审被告人周某2，户籍所在地甘肃省环县，住环县。2013年2月1日因赌博被环县公安局城关派出所罚款200元。2020年1月9日因涉嫌犯开设赌场罪被环县公安局取保候审，同年4月9日被环县人民检察院取保候审，同年5月6日被环县人民法院取保候审。2020年8月20日被环县人民法院决定逮捕，同日被环县公安局执行逮捕。现羁押于环县看守所。原审被告人周某3，户籍所在地甘肃省环县，住环县。2014年6月25日因赌博被环县公安局城关派出所罚款400元；2016年9月16日因非法携带枪支被环县公安局合道派出所罚款200元。2020年1月9日因涉嫌犯开设赌场罪被环县公安局取保候审，同年4月9日被环县人民检察院取保候审，同年5月6日被环县人民法院取保候审。2020年8月20日被环县人民法院决定逮捕，同日被环县公安局执行逮捕。现羁押于环县看守所。甘肃省环县人民法院审理甘肃省环县人民检察院指控原审被告人周某1、张某1犯赌博罪、非法拘禁罪，原审被告人王某犯非法拘禁罪，原审被告人张某2、周某2、周某3犯赌博罪一案，于2020年8月24日作出（2020）甘1022刑初96号刑事判决。宣判后，原审被告人王某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、审查上诉理由，讯问上诉人，认为符合不开庭审理条件，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2016年至2018年，被告人周某1与被告人张某1及吴峰（另案处理）长期纠集在一起，共同在环县境内从事组织赌博、抽头渔利、发放赌债、暴力讨债等违法犯罪活动，扰乱社会秩序，造成了较为恶劣的社会影响，形成了恶势力团伙。具体违法犯罪事实如下：一、赌博事实2015年至2018年期间，被告人周某1伙同被告人张某1、张某2、周某2、周某3及吴峰（另案处理），在××县周某3提供的库房、周某1家中及环城镇西门坡附近的荒滩、环城镇十五里沟村民刘虎林家中等地点多次组织他人以“摇宝”方式聚众赌博，并从中抽头渔利。其中周某1负责组织赌博活动、确定赌博地点、联系参赌人员、提供赌具、发放赌债；吴峰管理赌资、看护赌场；张某1、张某2协助周某1布置赌场、抽头渔利；周某2利用对讲机和周某1进行联系，为赌博活动放哨、给参赌人员指引赌博地点；周某3多次为赌博活动提供场所。现已查明的参赌人员有彭某、耿某、陈龙、周鹏、董文正、陈志虎、梁军民、魏雲、李靖斌、苏建东、漫彩丽、杨治江、陈嘉伟、毛会铎、陈善华、卢春生、程建银、王树峰、龚禧平、吴盼盼、解某、刘虎林、梁培俊、黄海瑞、都某、念召召、郭志瑞、李占国、焦新军、张虎强、李兴福、屈某、刘恒、范希刚、贾宏鑫、牛焕焕、李志盼、李武武、高建设、耿祥鑫、陈博、郭怀平、吴广勤、李彦红、魏德峰、缪某、陈某1、苏龙、郭正峰、赵永安、陈高龙、连宏林、杨志虎、王英英等人，累计达60人以上。案发后，公安机关在周某1住所处查获记号笔14支、对讲机3台、对讲机充电器4个、皮筋1包、骰子30颗、扑克牌3副、记账本1本、条据10张、电警棍1个、棒球棍1根。上述事实，被告人周某1、张某1、张某2、周某2、周某3在开庭审理过程中均无异议，且有物证对讲机、骰子、扑克牌、棒球棒、记号笔、电警棍、记账本、条据，受案登记表、立案决定书，扣押清单及照片，银行账户信息及交易明细，证人解某、耿某、彭某、柳某、都某、张某3、屈某、缪某等66人的证言，同案参与人吴峰的供述，被告人周某1、张某1、张某2、周某2、周某3的供述，辨认笔录，现场辨认笔录，搜查笔录及视频，电子数据检查笔录及照片，现场勘验检查笔录及照片等证据证实，足以认定。二、非法拘禁事实（一）2016年3月1日，经被告人王某联系，被告人周某1与慕某（不起诉）及一青年男子（身份待查）乘坐王某驾驶的车辆前往陕西省××县寻找解某，索要解某拖欠王某的借款。当日17时许，四人在“和仙坊”小吃街发现解某，解某欲骑摩托车离开时，被王某、周某1及青年男子堵住，双方撕扯在一起，发生了厮打，被附近的保安制止。解某回到小吃街其经营的餐馆后，被王某、周某1等人堵在餐馆内，要求还款。后周某1指派青年男子先后贴身跟随解某、解某妻子黄某，周某1本人贴身跟随解某外出向他人借钱，直至解某凑足5000元交给王某，并重新同王某更换借据后，王某一行才于22时许离开解某的饭馆。后王某又联系解某夫妻在附近饭馆共同吃饭，后返回环县。四人共限制解某人身自由约5小时。上述事实，有公诉机关当庭举证并经法庭质证、认证的下列证据证实：1.被害人解某的陈述，证明2009年6月1日，其给姐夫郭彦林帮忙从王某处借款3万元，利息6分钱，并出具了借据。因其买了郭彦林的一辆翻斗车，该3万元抵顶为买车款。至2012年10月，其向王某清息41个月共计73800元。后因经济状况不好停止清息，也不接王某的电话。2013年10月份，其和解永锋在西峰街道碰见王某，说好回环县说事。次日，其和解永锋到王某家，经与王某协商后更换条据，内容大概是其借王某38000元，2014年底还清，还不清按3分钱算息。2016年3月1日17时许，其在陕西省××县被周某1、张某2和王某堵住，其准备骑摩托车跑，被周某1抓住，王某在其腿上、肚子上踢了几脚，胸部捅了一拳，致其倒地。起身后其准备还手，被周某1用拳头捅倒在地。其拿出手机准备报警，周某1夺下手机。随后过来一个保安拿着对讲机让不要打架，周某1推过保安，还威胁说把其拉到山里活埋了。后其将周某1四人带到和仙坊小吃街其经营的饭馆里，被周某1、王某等人堵在桌子的角落，张某2站在饭馆门口。王某要求其还款，还说周某1、张某2是自己雇下要钱的，让其给1000元的路费。王某的姑父拿出一把刀子敲着桌沿劝其还钱，说如果自己不在的话今天把祸都闯下了。后其出去借钱，第一次周某1派张某2跟着；第二次周某1跟着，经其同意周某1在一个自动取款机上拿其银行卡给自己转了两千多块钱，说给王某给。之后其妻子黄某出去借了两三千块钱，周某1让张某2跟着。总共给王某凑了5000元，其中1000元是周某1等人的路费。王某让其出具了2016年3月1日借到王某现金34000元的条据，并要求黄某签字，黄某不同意。最终经周某1要求、王某姑父劝说，黄某在条据上签了名字。后王某让周某1签字当担保人，其不同意，周某1说这个事自己管定了。条据证明人处是王某签的字。22时许王某等人离开。过了一会儿王某打电话叫其与妻子到文博城停车场，在车上王某、王某的姑父先后拿着一把刀子在手里玩弄，王某将之前38000元的条据给其。后王某叫其与妻子在附近的一家饭馆吃饭后离开。2016年后半年，其分两次向王某还账共10000元。2018年王某将其起诉至环县人民法院。2019年6月底，向甘肃省兰州扫黑办和西峰扫黑办、环县扫黑办实名举报王某、周某1等人高利放贷、暴力讨债的问题。2.书证（1）受案登记表、举报信及线索交办单、文件处理单，证明本案来源。（2）解某提供《借据》打印件1份，证明2016年3月1日，借款人解某、黄某向王某立借据，内容为“于2016年3月1日借王某现金34000元。注：于2016年6月份前归还10000元，剩余24000元于2016年年底归清。释：按时归清不计息，若拖欠按3%清息。”担保人为周某1；证明人为慕某、另一人名字无法辨认。（3）（2018）甘1022民初674号民事诉讼卷宗复印件、（2019）甘1022执184号执行卷宗复印件，证明2018年5月29日本院对王某诉解某、黄某、周某1民间借贷纠纷作出判决，由被告解某、黄某于判决生效后三十日内归还原告王某借款本金24000元并支付借款利息6240元，被告周某1负连带责任。2019年1月14日该案进入执行环节。（4）富平县东华街道办何仙村村委会出具的证明，证明和仙坊小吃街属该村辖区，2016年下半年倒闭停业，已废弃。3.证人证言（1）郭彦林的证言与解某的陈述可以印证，证明2009年其因买车让解某帮忙借了三万元。每月给解某不是1500元就是1800元用于清息。几个月后解某买了其一辆翻斗车，其将该三万元抵顶成车款。（2）解志学的证言，证明2009年6月1日，经兄弟解某电话联系，其到王某处取了解某向王某贷的三万元钱，给了妹夫郭彦林。（3）解永锋的证言，证明2013年的一天，王某在西峰街道碰见解某，向解某要钱，解某没钱还。第二天晚上，解某叫其去王某家说账务的事。王某和解某算账后，协商更换了条据。（4）黄某的证言，证明2015年其和丈夫解某在富平县和仙坊做小吃生意。2016年正月十七左右的一天下午五、六点，王某和三个其不认识的男子（事后听解某说大个子男子是周某1、小个子男子是张某2，老年男子是慕某）将解某夹在中间推进店里，周某1将解某掀到桌子里面坐下，三人坐在外面挡着。其问解某发生了什么事，解某没说，让其出去买了两盒烟，后其给周某1等人做饭吃了。饭后王某说解某欠自己钱，让其与解某去找钱。其到隔壁于长清处借了两三千元，出去时张某2跟着；解某出去找钱时周某1跟着。后其二人凑了5000元给王某，其中1000元是路费，4000元是还的账，王某嫌少，让继续找钱。因找不到钱，王某和慕某让其二人跟着走。到晚上10点，王某拿出一个类似欠条的借据，让其和解某签字捺印，其不愿意，王某等人要求必须签字。其和解某签字捺印后，周某1三人也在借据上签字捺印。王某等人离开时将其和解某叫上车，慕某拿了一把刃长约一扎的刀子吓唬其。听解某说自己借了王某3万元，月利息6分，还的利息比本都多；解某说自己被找到时手机被扣下，还被打了一顿，王某等人离开时把手机归还了。2017年前半年，王某多次到紫冠美食城给其找事，后将其起诉到环县人民法院。（5）陈某2的证言，证明2015年至2016年后半年，其在富平县和仙坊民俗文化村物业公司工作，2016年前半年的一天下午，其看见在和仙坊经营荞剁面的解某蹲在小吃街靠北头的地方，身旁有三四名男子，有很多人围观，围观人员说解某被身旁的几名男子殴打了。听解某妻子说打人的是自己老家人。（6）于长清的证言，证明2016年前半年的一天傍晚，在和仙坊景区经营小吃店的解某妻子黄某来其店中借钱，说自己店里来了几个要账的，钱还不上就不走，其妻子艾兴凤给借了2000元。当日，其看到解某店里有三四个男子。后听解某说自己被要账的人打了。艾兴凤的证言与于长清的证言可以印证，还证明黄某来借钱时，身边跟着一个瘦瘦的、个子不高的年轻小伙。黄某说该小伙是一起来要账的。（7）刘永伟的证言，证明其是环县人民法院执行庭法警，参与执行了王某诉解某、黄某、周某1民间借贷纠纷一案，2019年3月底，其电话联系解某履行生效判决确定的内容，并通过电话给解某、王某做工作和解执行本案，双方达成协议。期间，解某提及王某要钱时打了自己。（8）道小琴的证言，证明其与丈夫王某在环县购物中心门口经营一水果摊位，听王某说给解某借过钱。（9）吴峰的证言，证明曾听周某1说自己和王某等人去富平县找解某要债，当时周某1拿了一把刀威胁、吓唬解某，用拳头打了解某。（10）慕某的证言，证明四年前的一天，具体时间记不清了，妻侄王某叫其去陕西富平找一个姓解的人要账，同行的还有周某1和一个不认识的小伙。其三人乘坐王某驾驶的车辆到达富平，在小吃街的尽头找到了解姓男子，王某等人和解姓男子撕玩在一起，被附近的保安喊住。后其五人到解姓男子经营的饭馆，把解姓男子挡在桌子里面，要求还钱。解姓男子的妻子出去找了4000元钱，姓解的男子又出去找钱没有找下，当时周某1和一起的小伙跟着。因解姓男子实在找不到钱，经与王某商量，重新写了条据，周某1和一起的小伙也签了字。王某还向解姓男子要1000元的路费，周某1说自己是专门给人要账的，是否给路费其记不清了。离开富平前，王某叫姓解的夫妻一起吃了饭。4.被告人的供述（1）周某1供述，两三年前的一天早上，王某叫其帮忙开车去西安，其同意了，当时车上坐着王某的姑父，之后上来一个小伙。到陕西一个县旅游景点的小吃街，其下车找的吃了凉皮，后在一家面馆看到王某和解某在一起，王某的姑父在面馆凳子上坐着。听解某说自己欠王某三万多元，王某来要账。后解某、王某商议半年还一万元，年底还清，解某请求其做担保人。后王某和解某换了条据，解某夫妻在条据上签字按印，其作为担保人签字按印，一起去的小伙作为证明人签字按印，王某的姑父是否签字其记不清了。19时许，其一行返回环县。（2）王某的供述，证明十年前，解某以经营翻斗车用钱紧张向其借款3万元，利息3分钱，清息不超过1500元后其就找不到解某了。约2013年的一天，其去西峰拉水果时碰见解某，要求还钱。解某自称近几年赌博输了没钱，和解某同行的一个姓解的人提议回环县后说和还钱的事，之后双方就散了。后在姓解的人的见证下，解某给其重新出具了借款3万元的条据，之后其又找不见解某了。2016年前半年的一天，其打听到解某在陕西省富平县一个新开发的旅游区做生意，就和周某1、慕某、一个不知道姓名的小伙子去富平县，在小吃街上找见了解某。约17时许，解某叫其一行人去自己店里，解某的妻子黄某做了饭，饭后其让解某还钱，解某夫妻共找了四五千元还给其。后经其和解某商量，解某重新出具了借款34000元的借据，解某夫妻作为借款人、周某1作为担保人均在借据上签字捺印，同来的小伙子和慕某也在借据上写了名字。其向解某索要1000元的路费，解某没有给。天黑时，其叫解某夫妻上车并找饭馆一起吃了顿饭，其出了饭钱。约晚上12时许，其一行离开富平返回环县。2016年6月份之前，解某给其还款10000元，下欠24000元。其将解某、黄某、周某1起诉至环县人民法院。还证明周某1是其前妻的继子，曾说解某欠自己的钱，如果其找解某要钱时叫上自己；一起去的另一个小伙经常在其经营的水果摊买水果，乘其车说要去西安玩。姑父慕某当时在其家里串门，听说其去陕西找人要账就要跟上去逛。5.辨认笔录，证明经解某混杂辨认，指认出与王某等人一起到和仙坊找其要钱的慕某。6.现场辨认笔录，证明经陈某2辨认，指出了解某在和仙坊经营的门店，及解某被三四名男子殴打的地点。7.现场勘验检查笔录，证明案发地点位于陕西省××县，现已拆迁。（二）2016年8月11日早晨，张某4在环县环城镇西门坡的荒滩处参加周某1组织的赌博活动时，向周某1借款11000元。当日12时许，被告人周某1、张某1及吴峰将张某4带至环县环城镇祥和宾馆三楼的一客房内，要求张某4打电话借钱还赌债。因张某4借不到钱，周某1挥舞拳头进行恐吓，不让张某4离开，并与吴峰、张某1轮流看管。至次日2时许，张某4告知周某1其可前往庆阳市西峰区解某处借钱，经周某1允许，张某4离开宾馆返回自己住处。6时许，周某1指派吴峰、张某1乘坐脱群驾驶的车辆拉载张某4，到庆阳市西峰区金塬宾馆6206号客房找到解某，向解某借款，但未借到。17时许吴峰、张某1要带张某4返回环县，张某4不愿意。后在宾馆的楼道，吴峰在张某4头面部扇了几巴掌，与张某1将张某4强行拖出宾馆，拉上脱群驾驶的车辆，带回环县祥和宾馆继续看管。在祥和宾馆，周某1持刀再次对张某4进行恐吓，提出没钱就扣张某4之子张英霄的车辆。当晚，周某1指派吴峰、张某1带着张某4，乘坐脱群、耿某驾驶的车辆到环县车道乡刘园子村寻找张英霄。找到张英霄后，张某4谎称自己用车，从张英霄处将汽车开走，返回祥和宾馆。8月13日上午，经周某1事先联系彭某，彭某联系缪玲红后，周某1指派吴峰、张某1乘坐脱群驾驶的车辆，张某4、彭某乘坐耿某驾驶张英霄的车辆，一同于当日12时许到达环县小南沟乡街道缪玲红经营的门市部，将张英霄的车辆抵押给缪玲红，向缪玲红借款15000元。后张某4与吴峰等人返回祥和宾馆，张某4于18时许向周某1偿还赌债11000元、支付路费1000元后才得以离开。周某1等人共限制张某4人身自由约50小时。上述事实，有公诉机关当庭举证并经法庭质证、认证的下列证据证实：1.被害人张某4的陈述，证明2016年8月11日9时许，其参与周某1组织的赌博时借了周某111000元。12时许，赌博结束后周某1要求还钱，其提出出去找，周某1不同意并让吴峰、张某1跟着其，将其带到祥和宾馆的房间里让打电话借钱，不让其离开。因借不到钱，周某1挥舞拳头吓唬其。次日2时许，经联系可从解某能借到钱后，周某1让其押下身份证回家，约好当日6时去西峰找解某。后其与吴峰、张某1乘坐周某1安排的车到西峰小什子的宾馆找到解某，因没有借下钱，吴峰叫其回环县。其不愿意，出到楼道继续想办法找钱，吴峰在其脸上、头上扇了几巴掌，吴峰、张某1强拉其上车，返回环县。21时许，回到祥和宾馆后周某1又挥舞拳头吓唬其，还拿出一把匕首玩弄，言语威胁其，并提出没钱就扣其儿子张英霄的车。次日3时许，经周某1指使，其与吴峰、张某1、耿某及去西峰的司机一起到刘园子工地，其打电话让张英霄将车开出来后，耿某将车开回环县祥和宾馆。12时许，其与彭某及一起去刘园子工地的人，分别乘坐两辆车前往周某1电话联系好的在小南沟街道开菜铺的一个姓缪的女人处，将张英霄的车以15000元当了，其与彭某把车开到姓缪女人的娘家，于16时许和吴峰等人一起乘车返回祥和宾馆。当时周某1不在，吴峰打电话联系后，周某1让吴峰、张某1将其看住，等自己回来。18时许，周某1回到宾馆，其给周某1还了12000元，其中1000元是周某1派人要债的花销，之后其离开。十几天后，其到小南沟姓缪的女人处将车赎回。2.庆阳市西峰公安分局110接处警综合记录单，证明2016年8月12日18时20分，解某报警称，在小什字金塬酒店有三名男子殴打一男子，打架原因不明。西峰分局巡特警大队于当日18时25分出警后发现没有报警的情况，指挥中心联系后称人已离去，双方互不追究责任。3.证人证言（1）解某的证言，证明2016年后半年的一天，经电话联系，张某4与吴峰、张某1及一个陌生男子来到西峰小什字其住宿的宾馆，让其帮忙找钱。其把张某4叫到一个手机店问情况，张某4称自己欠周某1赌博账，周某1指使吴峰和张某1跟着来要账，当时吴峰、张某1在手机店门口守着。其让张某4跑，张某4说不敢跑。之后其一行回到宾馆，吴峰以张某4来西峰找不到钱，骗了自己叫张某4跟着走，张某4不愿意，被吴峰在脸上扇了几巴掌，拖出到楼道。后吴峰打电话让人把车开到宾馆门口拉张某4走。其心里害怕就出去了，之后打电话报警。警察来时吴峰等人都跑了。警察走后，吴峰将张某4拉到车上离开了。当天晚上，周某1打电话威胁了其。张某4在西峰找其借钱期间，人身自由被限制。（2）脱群的证言，证明2016年后半年的一天五六点，经张某1还是吴峰电话联系，其驾驶×××白色大众宝来轿车载吴峰、张某1及一个40多岁的张姓男子（以前不知道叫什么，现在听说该男子姓张）去西峰做手机分期，费用是给车加一箱油，再给500元。当日10时许，其四人到达西峰小什子附近解某住的宾馆后，解某带张姓男子到楼下的手机店做分期，其和吴峰、张某1在门口等，约一个小时后回到宾馆。在宾馆期间，其听见吴峰在楼道大声骂张姓男子，还有打斗声，出去后看见张姓男子在楼道坐着，其就下楼坐到车上。之后记不清是吴峰还是张某1打电话说有人报警了，让其开车到前面的饭馆。其到饭馆发现张某1、吴峰、解某及张姓男子都在，一起吃饭后就回环县了。听说张姓男子欠了周某1的赌博账，周某1派吴峰和张某1跟着张姓男子去西峰弄钱还赌账。21时许，其一行四人回到环县周某1、耿某所在的祥和宾馆，周某1给了500元包车费后其离开。次日11时许，记不清是经张某1还是吴峰电话联系，其驾车拉张某1、吴峰去小南沟，路费200元，张某1说去抵押车。13时许，耿某驾驶一辆小车载张姓男子到小南沟街道一门市部，其将车也停在附近，张姓男子及吴峰等人进到门市部里。后门市部的女人乘坐耿某驾驶的小车在前面带路，其驾车跟随到达一户人家，耿某把开来的车放到车棚里。后其载张某1、吴峰、耿某、张姓男子返回环县。在祥和宾馆里，张姓男子给了周某1一沓一百元钱，周某1给了200元包车费后其就回家了。还证明2019年9月24日中午，张某1打电话说解某正在告周某1，问公安机关是否找过其。当晚22时许，周某1打电话让其藏起来不要被公安机关抓住，如果被抓就作伪证，说是吴峰包其车，张某1是其叫下做伴的，不要说自己和吴峰、张某1认识。其将其二人的通话进行了录音。（3）耿某的证言，证明2016年七八月的一天20时许其驾驶脱群的大众宝来轿车拉脱群、吴峰、张某1、张某4到虎洞镇刘园子村，后与张某4将张某4儿子的一辆白色吉利牌英龙X7越野车开回环县，脱群开车拉吴峰、张某1在后面跟着，其将车停在盘旋路后把车钥匙交给张某4就离开了。次日10时许，周某1、吴峰、张某1、张某4来到祥和宾馆其住的房间，周某1叫其去开车，并说给200元。其驾驶张某4家的车拉张某4，脱群驾车拉吴峰、张某1、彭某前往小南沟街道一家门市部，张某4将自己儿子的车以15000元当给了开门市部的女人。后脱群驾车拉其、张某4等人返回环县。事后，其听说张某4耍赌时借了周某1的钱，将车当了15000元是要给周某1还钱。（4）彭某的证言，证明2016年后半年的一天，周某1打电话让帮忙抵押一辆车，其联系了在小南沟乡街道开门市部的缪玲红。次日早上，其来到周某1说的宾馆，发现张某4也在，还有两个不认识的小伙子。其了解到是张某4欠周某1的钱，周某1要将张某4的车抵押出去。后经周某1指使，其和张某4乘坐一个小伙驾驶的张某4的车，与另外两个小伙驾驶另一辆车一起前往小南沟，将张某4的车以15000元钱抵押给了缪玲红，之后返回环县。（5）缪玲红的证言，证明其曾让彭某帮忙介绍购买二手车。2016年后半年的一天，经事先联系，彭某与其一个姓张的表弟到小南沟街道其经营的门市部，商量将张姓表弟的一辆白色越野车以15000元抵押给其，并约定如果赎车需每天支付其五分钱的利息。为确保车辆安全，将该车停放在其母亲家。当时有一辆类似昌河的车跟着。十天后，其姨夫张登海、张姓表弟及儿子来到其家，给了15000元钱本金和750元利息，将车开走。（6）张登海的证言，证明2016年的一天，儿子张某4说自己欠周某1赌博账，被周某1所逼将其孙子张英霄的车骗走，以15000元抵押给了缪思华的女儿。其凑够15000元钱，与张某4、张英霄将车赎回，还付了几百元的利息。（7）张英霄的证言，证明2016年8月10日前后，其在车道乡刘园子沟里的工地上开装载机，一天晚上十点多，父亲张某4打电话说用车，与一个不认识的男子从其跟前将车开走。大概十天后，在支付一个姓缪的女人15750元后其将车开回。（8）闻新的证言，证明2016年后半年，周某1在其经营的祥和宾馆住了十几天。由于周某1住宿的房间访客很多，而且周某1晚上外出，白天回房休息，其感觉不太正常，就不让周某1住了。4.同案参与人吴峰的供述，证明2016年的一天，周某1在环县老城西门坡北面的荒滩组织赌博时给张某4借了11000元。赌博结束后，周某1让其和张某1将张某4带到祥和宾馆。因张某4打电话借不到钱，周某1把张某4扇了几巴掌，捣了几拳，不让外出。21时许，周某1负责看人，其和张某1去睡觉了。次日早上，周某1让其和张某1跟着张某4，乘坐脱群的车去西峰找钱。在西峰丽晶百货附近一个宾馆张某4向解某借钱，但没有借到。经给周某1汇报后其准备把张某4领回环县，张某4不愿意，其把张某4扇了几巴掌，踢了几脚。因有人报警，其跑出去到宾馆对面，等公安上的人走了后将张某4强行拉回环县。之后，周某1派其与张某1乘坐耿某驾驶的车与张某4去张某4儿子所在的刘园子工地，张某4骗自己儿子说要用车，将张某4儿子的小车开回环县。最后，经周某1安排，其和张某4乘坐耿某驾驶的张某4儿子的车，张某1及周某1联系负责当车的彭某乘坐脱群驾驶的车一同前往小南沟街道，将张某4儿子的车以15000元当了。张某4还给周某112000元后离开，其中1000元是其和张某1等人的工时费。张某4被拘禁在祥和宾馆期间，其和周某1、张某1等人轮流看守。其与张某1等人去西峰、刘园子工地、小南沟要账，都由周某1安排，让有事随时打电话沟通。周某1给其、张某1、脱群、耿某等人都给了报酬。5.被告人张某1供述，2016年的一天早上，脱群打电话说有人包自己车去西峰，叫其帮忙开车。后其乘坐脱群驾驶的一辆白色大众轿车到盘旋路接包车的人，发现是吴峰和一个四十岁左右的男子。脱群驾车到西峰一家宾馆院内后，一个中年男子将车上拉着的中年男子带到西峰小什子路口附近一个手机店办理手机套现业务，吴峰跟着进了手机店。过了一会，因手机套现业务没有办好，吴峰让返回环县。返回途中，其开了一会车。6.辨认笔录，证明经张某4辨认，指认出非法拘禁并殴打其的吴峰；指认出非法拘禁其的张某1；指认出参与抵押其儿子车辆的耿某、彭某。经缪玲红辨认，指认出帮忙联系抵押车辆的彭某；指认出与彭某一起来其门市部抵押车的张姓男子是张某4；指认出在其跟前赎回抵押车辆的张姓表弟的儿子是张英霄。经吴峰辨认，指认出开车拉其、张某4、张某1去西峰为周某1要赌账的脱群；指认出开车去刘园子工地、小南沟当车的耿某。经脱群辨认，指认出与其、吴峰、张某1一起去西峰办理手机分期套现，及去小南沟抵押车辆的张姓男子是张某4；指认出驾驶张姓男子家的车辆前往小南沟乡进行抵押的耿某。经闻新辨认，指认出在祥和宾馆住宿的周某1。7.现场辨认笔录，证明经脱群辨认，指出了吴峰、张某1在西峰区对张某4限制人身自由的金塬宾馆，在该宾馆二楼楼道殴打张某4的地点，及办理手机套现业务的手机店铺；指出了环县祥和宾馆。经张某4辨认，指出了其被周某1非法拘禁、殴打的祥和宾馆306、313房间；指出了吴峰、张某1在西峰区限制其人身自由的金塬宾馆6206号客房，及在宾馆楼道内殴打其的地点。经缪玲红辨认，指出了张姓男子前来抵押车辆的地点、最后停放车辆的地点、书写抵押票据的地点、以及跟随张姓男子的小伙子驾乘车辆的停放地点。8.现场勘验检查笔录，证明案发地点位于西峰区南大街12号金塬宾馆6206房间、环县环城镇环洲路购物中心院内的祥和宾馆306号、313号。9.电子数据检查笔录及光盘，证明公安机关对脱群手机内存有的脱群与周某1的通话记录进行了检查提取，2019年9月24日，周某1打电话联系脱群订立攻守同盟，对公安机关可能进行的一切讯问都说不知道。该份证据与脱群的证言可以印证。三、违法事实（一）2017年前半年的一天19时许，被告人周某1、张某1乘坐郭某的车在环县县城盘旋路附近看见骑摩托车的解某，遂停车向解某索要先前拖欠的债务，未果后，周某1与途经此地的缪某将解某推上车控制在后排座位，由张某1骑解某的摩托车，一行人前往环县一中附近解某的租住房内继续索债。期间解某女儿因被狗咬急需送医，周某1等人不准解某离开房间，由周某1指派郭某驾车将解某妻子黄某及女儿送往环县人民医院治疗。此次周某1限制解某人身自由约1小时。上述事实，有公诉机关当庭举证并经法庭质证、认证的下列证据证实：1.被害人解某的陈述，证明2017年前半年的一天，其参与周某1在周巷子一个商店组织的赌博时向周某1借款4500元。后周某1几次前往其在老城的租住屋要账，其都不在家。同年的一天晚上，其在农行环县支行附近遇到周某1、张某1等人，因没钱偿还周某1赌债，周某1把其拉下摩托车，与四合塬的一个小伙将其推上牌号为甘M**088的黑色起亚狮跑越野车，被控制坐在后排，周某1让张某1骑摩托车跟着，前往其位于老城的租住屋。因女儿被野狗咬了，其提出送孩子去看病，周某1等人不让走，后其妻子带女儿去看病，其将仅有的1400元给了周某1，才得以离开。周某1等人限制其人身自由约一个半小时。期间，吴峰给周某1打电话说自己骑摩托车被碰，周某1让张某1去看了。辨认笔录，证明经解某辨认，指出郭某就是和周某1一起的驾驶员；指出缪某就是四合塬的小伙。2.证人黄某的证言，证明2017年的一天19时许，周某1、解某及一个其不认识的小伙到老城其租住房里，解某让其出去找钱，其说没处找。因女儿被野狗咬了，吃药后头疼的很，其叫解某送女儿去医院，周某1等人称解某不还钱就不让离开。后周某1让一起的开越野车的小伙送其和女儿去医院看病。一个多小时后，其回家发现解某、周某1等人都离开了。在医院取药期间，其看到吴峰被两个人搀扶着。辨认笔录，证明经黄某辨认，指出郭某就是和周某1一起的开车男子。3.证人郭某的证言，证明2017年前半年的一天晚上，其开车在环县广场附近遇见周某1、张某1，二人上车后其驾车沿老街道向北行驶，到盘旋路附近时周某1看见骑摩托车的解某，就与张某1下车了，后周某1、解某、缪某上车，张某1骑着解某的摩托车。周某1让其开车到环县一中西边的一个巷子处后和解某等人下车，并让其等自己，听周某1等人说话好像是解某欠周某1的钱，周某1去解某家里要钱。约半小时后，周某1和一个抱着小孩的女人出来，周某1让其送这个女人和小孩去医院，小孩被狗咬了。将人送到医院后其就回家了。4.被告人周某1供述，解某欠其的赌债已还，索要的不是赌债。（二）2017年12月23日1时许，被告人周某1、张某1及两名男子（身份待查）在环县环城镇河对坡新桥头遇见陈某1，周某1与陈某1因债务纠纷发生冲突，周某1在陈某1脸部打了四巴掌，陈某1报警。当日，经环县公安局城关派出所调解，双方达成协议：陈某1、周某1互不追究对方责任；陈某1谅解周某1的行为。公安机关对违反治安管理行为人不予处罚。上述事实，有公诉机关当庭举证并经法庭质证、认证的下列证据证实：1.现场治安调解协议书，证明2017年12月23日环县公安局城关派出所对周某1、陈某1的纠纷进行了调解处理。2.被害人陈某1的陈述，证明2017年前后，其欠周某1赌账七八千元，周某1多次催要，其还了五千元。后在河对坡老桥附近其遇到周某1、张某1及两名陌生男子，被周某1殴打。周某1离开后其报警了，城关派出所将此事调解处理，其欠周某1的钱再不还了。3.被告人周某1供述，其向陈某1索要的钱不是赌债，是陈某1父亲生病后陈某1向其借的钱。另查明，2019年10月31日、2020年1月9日，被告人周某3、周某2分别经环县公安局民警电话通知，主动到案，均供述了其参与赌博作案的犯罪事实。综合证据：1.环县公安局城关派出所出具的违法犯罪记录证明、行政处罚决定书，证明周某1、周某2、周某3曾因违法行为被行政处罚。2.刑事判决书、刑事裁定书及释放证明书，证明张某1曾因犯罪被判处刑罚，已执行完毕。环县公安局木钵派出所出具的违法犯罪记录证明、刑事判决书2份，证明2010年3月22日吴峰因犯寻衅滋事罪、盗窃罪被本院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金2000元；2012年6月5日吴峰因故意伤害罪、盗窃罪被本院判处有期徒刑五年，并处罚金2000元。2018年6月3日因未取得驾驶证驾驶机动车被环县公安局行政拘留十日。3.户籍证明，证明六被告人的身份情况。4.到案情况说明，证明周某1、张某1系抓获归案；张某2、周某3、周某2、王某系公安机关电话通知，主动到案。原审法院认为，被告人周某1以营利为目的，聚众赌博；被告人张某1、张某2、周某2、周某3明知周某1实施赌博犯罪活动，而为其提供场所、资金结算、放哨等直接帮助，其行为均已构成赌博罪。被告人周某1、张某1、王某为索取债务，非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人周某1、张某1一人犯数罪，应实行数罪并罚。被告人周某1在赌博犯罪、非法拘禁犯罪中，被告人王某在非法拘禁犯罪中，均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人张某1在赌博犯罪、非法拘禁犯罪中，被告人张某2、周某2、周某3在赌博犯罪中，均起次要作用，是从犯，可以从轻处罚。被告人张某1是曾被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，其在刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚。被告人周某3、周某2主动投案，如实供述了自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人周某1、张某1、张某2、周某2、周某3当庭对指控的赌博犯罪无异议，自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人王某为追索合法债务，伙同被告人周某1等人对解某实施了非法拘禁行为，可酌情从轻处罚。遂依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决：一、被告人周某1犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；被告人张某1犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币6000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币6000元；被告人王某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；被告人张某2犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元；被告人周某2犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币4000元；被告人周某3犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币4000元；二、随案移送的对讲机3台、对讲机坐式充电器4个、骰子30颗、扑克牌3副、记号笔14支、电警棍1个、棒球棍1根，工作手册1本、条据10张、皮筋1包，没收存档。原审被告人王某上诉称：一审法院认定其犯非法拘禁罪的事实不清，证据不足，判决结果错误，显失公正，请求二审法院查清事实，依法改判其无罪。二审审理查明的事实与原判认定的事实一致。在案的证据，经依法质证、认证，来源合法、真实、与本案有关联性，且相互印证，应予认定。本院认为，原判认定上诉人王某犯非法拘禁罪，原审被告人周某1、张某1犯赌博罪、非法拘禁罪，原审被告人张某2、周某2、周某3犯赌博罪的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。关于上诉人王某所提原判认定事实不清，证据不足的上诉理由，经查，王某伙同周某1等人为索要债务，对解某撕扯、殴打，限制其人身自由的事实，有证人慕某、陈某2、黄某的证言、被害人解某的陈述等证据证实，事实清楚，证据确实、充分，足以认定，其上诉理由不能成立，不予支持。经本院讨论决定，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 刘 蘅审判员 陈 媛审判员 陈金学二O二O年十一月二日书记员 安占国