河南省焦作市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫08刑终252号原公诉机关河南省孟州市人民检察院。上诉人（原审被告人）陈恒啸（曾用名陈会磊），男，1992年12月25日出生，汉族，初中文化程度，无业，住孟州市。因犯诈骗罪，于2019年1月29日被判处有期徒刑六年零三个月，并处罚金人民币55000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月21日被孟州市公安局从河南省豫北监狱解回。现临时离监羁押于孟州市看守所。指定辩护人刘莉莉，河南华云律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王鹏超，男，1992年7月25日出生，汉族，初中文化程度，无业，住孟州市。因犯非法拘禁罪，于2013年12月2日被判处有期徒刑一年，缓刑二年。因犯诈骗罪，于2019年1月29日被判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币50000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月21日被孟州市公安局从河南省焦南监狱解回。现临时离监羁押于孟州市看守所。指定辩护人廉军魁，河南隆成律师事务所律师。原审被告人王晓楠，男，1992年9月30日出生，汉族，初中文化程度，无业，住孟州市。因犯诈骗罪，于2019年1月29日被判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币60000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月21日被孟州市公安局从河南省平原监狱解回。现临时离监羁押于孟州市看守所。原审被告人王文鹏，男，1993年2月19日出生，汉族，初中文化程度，无业，住孟州市。因犯诈骗罪，于2019年1月29日被判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币60000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月21日被孟州市公安局从河南省焦南监狱解回。现临时离监羁押于孟州市看守所。原审被告人刘小杰（曾用名刘佩凤），男，1990年6月25日出生，汉族，初中文化程度，无业，住孟州市。因犯诈骗罪，于2019年1月29日被判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币50000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月21日被孟州市公安局从河南省洛阳监狱解回。现临时离监羁押于孟州市看守所。原审被告人杜红强，男，1990年1月17日出生，汉族，初中文化程度，无业，住孟州市。因犯诈骗罪，于2019年1月29日被判处有期徒刑二年零三个月，缓刑三年，并处罚金10000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月11日被取保候审。原审被告人闫丽杰，女，1993年1月31日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地孟州市，现租住孟州市庄菜市场。因犯诈骗罪，于2019年1月29日被判处有期徒刑二年零三个月，缓刑三年，并处罚金10000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月11日被取保候审。原审被告人崔超华，男，1993年12月22日出生，汉族，初中文化程度，无业，住孟州市。因犯诈骗罪，于2019年1月29日被判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金8000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月11日被取保候审。原审被告人闫庆涛，男，1989年11月7日出生，汉族，高中文化程度，无业，住孟州市。因犯诈骗罪，于2019年5月6日被判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金6000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月11日被取保候审。原审被告人薛萌萌，女，1992年10月10日出生，汉族，初中文化程度，无业，住孟州市。因犯诈骗罪，于2019年1月29日被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金25000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月12日被取保候审。原审被告人薛晓晓，女，1992年9月13日出生，汉族，大专文化程度，无业，住孟州市。因犯诈骗罪，于2019年5月6日被判处有期徒刑一年零三个月，缓刑二年，并处罚金8000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月12日被取保候审。原审被告人杜西政，男，1991年5月9日出生，汉族，初中文化程度，无业，住孟州市。因犯诈骗罪，于2019年5月6日被判处有期徒刑二年零三个月，缓刑二年零六个月，并处罚金12000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月27日被取保候审。河南省孟州市人民法院审理河南省孟州市人民检察院指控原审被告人陈恒啸、王晓楠、王文鹏、刘小杰、王鹏超、杜红强、闫丽杰、崔超华、闫庆涛、薛萌萌、薛晓晓、杜西政犯诈骗罪一案，于2020年8月17日作出（2020）豫0883刑初25号刑事判决。原审被告人陈恒啸、王鹏超不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2016年3月16日，王战会（已判决）在郑州市金水区“瀚海艾特中心”19楼1904房间，注册成立郑州市骉战商贸有限公司（以下简称骉战公司），招募被告人陈恒啸为经理，王文鹏、王晓楠为主管，先后招募刘小杰、王鹏超、杜红强、闫丽杰、崔超华、闫庆涛、薛萌萌、薛晓晓、杜西政为业务员，利用QQ聊天的方式骗取被害人加盟骉战公司开淘宝店。被告人陈恒啸于2016年3月17日至2016年4月15日在骉战公司任经理期间，骉战公司共计诈骗236900元，孟州市人民法院已认定诈骗金额55300元，剩余诈骗金额为181600元。被告人王晓楠于2016年3月17日至2016年4月15日在骉战公司任主管期间，骉战公司共计诈骗236900元，孟州市人民法院已认定诈骗金额55300元，剩余诈骗金额为181600元。被告人王文鹏2016年3月17日至2016年4月15日在骉战公司任主管期间，骉战公司共计诈骗236900元，孟州市人民法院已认定诈骗金额55300元，剩余诈骗金额为181600元。被告人刘小杰于2016年4月6日至2016年4月15日在骉战公司任业务员期间，骉战公司共计诈骗86100元，孟州市人民法院已认定诈骗金额55300元，剩余诈骗金额为30800元。被告人王鹏超于2016年4月6日至2016年4月15日在骉战公司任业务员期间，骉战公司共计诈骗86100元，孟州市人民法院已认定诈骗金额55300元，剩余诈骗金额为30800元。被告人杜红强于2016年4月6日至2016年4月15日在骉战公司任业务员期间，骉战公司共计诈骗86100元，孟州市人民法院已认定诈骗金额55300元，剩余诈骗金额为30800元。被告人闫丽杰于2016年4月6日至2016年4月15日在骉战公司任业务员期间，骉战公司共计诈骗86100元，孟州市人民法院已认定诈骗金额55300元，剩余诈骗金额为30800元。被告人崔超华于2016年4月6日至2016年4月15日在骉战公司任业务员期间，骉战公司共计诈骗86100元，孟州市人民法院已认定诈骗金额55300元，剩余诈骗金额为30800元。被告人闫庆涛于2016年4月9日至2016年4月15日在骉战公司任业务员期间，骉战公司共计诈骗65600元，孟州市人民法院已认定诈骗金额29100元，剩余诈骗金额为36500元。被告人薛萌萌于2016年4月4日至2016年4月11日在骉战公司任业务员期间，骉战公司共计诈骗77700元，孟州市人民法院已认定诈骗金额55300元，剩余诈骗金额为22400元。被告人薛晓晓于2016年4月4日至2016年4月11日在骉战公司任业务员期间，骉战公司共计诈骗77700元，孟州市人民法院已认定诈骗金额60380元，剩余诈骗金额为17320元。被告人杜西政于2016年4月7日至2016年4月15日在骉战公司任业务员期间，骉战公司共计诈骗74700元，孟州市人民法院已认定诈骗金额55300元，剩余诈骗金额为19400元。被告人杜红强、闫丽杰、崔超华、闫庆涛、薛萌萌、薛晓晓、杜西政自动到孟州市公安局投案，如实供述自己的罪行。认定上述事实的证据有，户籍证明，发破案经过、到案证明，刘小杰、薛萌萌诈骗统计表，准予解回罪犯的函，被告人王战会、陈恒啸、王鹏超等人刑事判决书，陈恒啸案件诈骗金额统计表，王战会诈骗案诈骗金额统计说明，私营企业基本注册信息查询单，王战会银行卡交易明细，营业执照，闫庆涛户籍信息、表链图，认罪认罚具结书11份，同案犯王战会、王战峰、陈新雨等人的供述，被告人陈恒啸、王晓楠、王文鹏、王鹏超等人的供述与辩解，辨认笔录等证据。原审法院认为，被告人陈恒啸、王晓楠、王文鹏、刘小杰、王鹏超、杜红强、闫丽杰、崔超华、闫庆涛、薛萌萌、薛晓晓、杜西政以非法占有为目的，诈骗他人财物，其中被告人陈恒啸、王晓楠、王文鹏、刘小杰、王鹏超、杜红强、闫丽杰、崔超华、闫庆涛诈骗数额巨大，被告人薛萌萌、薛晓晓、杜西政诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人陈恒啸、王晓楠、王文鹏、刘小杰、王鹏超、杜红强、闫丽杰、崔超华、闫庆涛、薛萌萌、薛晓晓、杜西政的行为系共同犯罪。被告人陈恒啸、王晓楠、王文鹏在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘小杰、王鹏超、杜红强、闫丽杰、崔超华、闫庆涛在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人薛萌萌、薛晓晓、杜西政在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人杜红强、闫丽杰、崔超华、闫庆涛、薛萌萌、薛晓晓、杜西政系自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人王晓楠、王文鹏、刘小杰、王鹏超到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王晓楠、王文鹏、杜红强、闫丽杰、崔超华、闫庆涛、薛萌萌、薛晓晓、杜西政自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人刘小杰、王鹏超当庭自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人陈恒啸、王晓楠、王文鹏、刘小杰、王鹏超在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。被告人杜红强、闫丽杰、崔超华、闫庆涛、薛萌萌、薛晓晓、杜西政在缓刑考验期内，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。本案系诈骗罪的遗漏犯罪事实，（2018）豫08刑再16号刑事判决书中认定被告人陈恒啸系立功，仍予以认定，依法可以从轻处罚。判决如下：一、撤销（2017）豫0883刑初731号刑事判决书中对被告人杜红强、崔超华、闫丽杰的缓刑部分、撤销（2018）豫0883刑初185号刑事判决书中对被告人闫庆涛、薛晓晓、杜西政的缓刑部分、撤销焦作市中级人民法院（2018）豫08刑再16号刑事判决书中对被告人薛萌萌的缓刑部分。二、被告人陈恒啸犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万元，与前罪诈骗罪所判处的有期徒刑六年零三个月，并处罚金人民币五万五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币九万五千元。三、被告人王晓楠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元，与前罪诈骗罪所判处的有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币六万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币十万元。四、被告人王文鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元，与前罪诈骗罪所判处的有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币六万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币十万元。五、被告人刘小杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，与前罪诈骗罪所判处的有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币六万元。六、被告人王鹏超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，与前罪诈骗罪所判处的有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币六万元。七、被告人杜红强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，与前罪诈骗罪所判处的有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。八、被告人闫丽杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，与前罪诈骗罪所判处的有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。九、被告人崔超华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元，与前罪诈骗罪所判处的有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万六千元。十、被告人闫庆涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元，与前罪诈骗罪所判处的有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万四千元。十一、被告人薛萌萌犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币七千元，与前罪诈骗罪所判处的有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万二千元。十二、被告人薛晓晓犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，与前罪诈骗罪所判处的有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万一千元。十三、被告人杜西政犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元，与前罪诈骗罪所判处的有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万二千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万六千元。十四、涉案赃款继续予以追缴。上诉人陈恒啸上诉及其辩护人辩称，1、上诉人在骉战公司不是经理，应认定为从犯；2、认定上诉人的诈骗数额和期间错误，其不应对他人的诈骗数额和超出其工作时间段的诈骗数额负责；3、虽然原判将前罪判决书中已经认定的55300元予以扣除，但也变相加重了上诉人的刑罚，且上诉人有立功表现等情节，希望依法改判减轻处罚。上诉人王鹏超上诉及其辩护人辩称，1、上诉人在前罪侦查期间已如实供述本案的犯罪事实，但公诉人并未提起公诉，现重新对本案提起公诉，直接影响了上诉人在服刑期间的减刑，而且原判虽扣除了55300元的诈骗数额，但在量刑时并未区分上诉人在两起犯罪事实中的作用，请二审考虑上述情节从轻处罚；2、前罪判决书中已判处罚金5万元，本案系漏罪又判处罚金，处罚过重。经二审审理查明的事实、证据与一审相同，且所有证据均经一审庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。关于上诉人陈恒啸上诉及其辩护人辩称理由，经查，1、根据同案犯王战会、王文鹏、王鹏超等人的供述，足以证实陈恒啸在骉战公司工作期间担任经理职务，而且其积极招募、指导杜红强、闫丽杰等人实施诈骗，在共同犯罪过程中起到主要作用，原判据此认定并无不当。2、认定上诉人的诈骗期间有同案犯王战会、王晓楠等人的供述予以证实，私营企业基本注册信息查询单、王战会银行卡交易明细、营业执照等在案证据亦能佐证，上诉人应对在骉战公司参与期间该诈骗团伙的犯罪数额承担责任，故原判认定事实清楚、证据确实。3、原判已充分考虑前罪判决情况，并综合本案其他量刑情节在法定量刑幅度内判处刑罚并无不当。故上诉人陈恒啸上诉及其辩护人辩护理由均不能成立。关于上诉人王鹏超上诉及其辩护人辩称理由，经查，1、原判根据其犯罪事实和情节据实判决，并与前罪并罚，于法有据，并无不当。2、原判依法确定的罚金数额，与上诉人在本案的犯罪事实、社会危害程度等主客观因素以及其犯罪情节相适应，符合法律的规定。故上诉人王鹏超上诉及其辩护人辩护理由均不能成立。本院认为，上诉人陈恒啸、王鹏超及原审被告人王晓楠、王文鹏、刘小杰、杜红强、闫丽杰、崔超华、闫庆涛、薛萌萌、薛晓晓、杜西政以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其中上诉人陈恒啸、王鹏超及原审被告人王晓楠、王文鹏、刘小杰、杜红强、闫丽杰、崔超华、闫庆涛诈骗数额巨大，原审被告人薛萌萌、薛晓晓、杜西政诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。上诉人陈恒啸、王鹏超上诉及其辩护人辩称理由均不能成立，不予采纳。原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  韩文太审判员  张国胜审判员  李元明二〇二〇年十一月二日法官助理张**龙书记员韩鑫鑫