福建省福清市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0181刑初893号 公诉机关福清市人民检察院。 被告人何琪中，男，1989年3月4日出生，汉族，高中文化程度，无固定职业，户籍所在地江西省瑞昌市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月15日由福清市公安局决定取保候审。 辩护人林晶、王盈婷，福建闽律律师事务所律师，福清市法律援助中心指派。 被告人巫海强，男，1995年1月20日出生，汉族，大专文化程度，无固定职业，户籍所在地福建省连城县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月26日被福清市公安局刑事拘留（未执行），同日由福清市公安局决定取保候审。 辩护人林钟舜，福建慧来律师事务所律师。 辩护人李贞瀛，福建慧来律师事务所实习律师。 被告人李嘉炜，男，1998年9月13日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地福建省连城县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月13日由福清市公安局决定取保候审。 辩护人张国忠，福建融思佳律师事务所律师，福清市法律援助中心指派。 福清市人民检察院以融检一部刑诉〔2020〕394号起诉书指控被告人何琪中、巫海强、李嘉炜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月17日向本院提起公诉，建议对被告人巫海强、李嘉炜适用认罪认罚从宽制度。本院受理后，依法组成合议庭,对被告人巫海强、李嘉炜适用认罪认罚从宽制度，公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派检察员陈文日出庭支持公诉，被告人何琪中及其辩护人林晶、王盈婷、被告人巫海强及其辩护人林钟舜、被告人李嘉炜及其辩护人张国忠到庭参加诉讼。现已审理终结。 福清市人民检察院指控： 一、2020年3月21日9时左右，被告人何琪中在ＱＱ上见同案人张海林（另案处理）推送的以人民币800元收购银行卡信息，明知对方收购银行卡可能用于网络洗黑钱走账，为获利仍通过ＱＱ联系张海林欲出售一张浦发银行储蓄卡（卡号6217××××4297），并约定在厦门市海沧区××别墅见面。同日11时，二人碰面后，张海林给被告人何琪中人民币100元作为车费补贴，现场另有两个收卡人与三个卖卡人对接。之后，七人于中午12时许到厦门同安区××小区，其中二名收卡人先行离开，同案人张海林带被告人何琪中及另外三名卖卡人进入小区一套房内，房内包括张海林共五男一女收卡人，一一收走被告人何琪中及另外三个卖卡人的银行卡、密码、手机及支付宝账号，将银行卡绑定支付宝账号，而后进行转账支付转移赃款，被告人何琪中明知张海林等人实施网络转移赃款行为而同意上述行为，期间帮忙刷脸验证两次，转账赃款行为一直操作至同日22时许结束，将银行卡、密码、支付宝账号、手机还给被告人何琪中等四个卖卡人，后同案人张海林从其中一人处收取好处费人民币1200元，被告人何琪中再从张海林处收取好处费人民币800元。上述期间，全国各地的被害人陈某（福清）等多人在网络上的贷款软件上申请贷款时被上线诈骗分子以账户出现错误被冻结需要缴纳费用进行激活解冻或者认证等各种理由诈骗钱款，其中被告人何琪中浦发银行卡账号被用来收取转移被害人部分被骗款项共计人民币17.16万元，包含被害人陈某被骗款人民币5万元、付某被骗款人民币1万元、张某1被骗款人民币4千元、周某1被骗款人民币1.08万元、邓某被骗款人民币5千元、龚某被骗款人民币5千元、杜某1被骗款人民币1.18万元、韩某被骗款人民币7000元、王某1被骗款人民币5千元、胡某被骗款人民币5千元、杨某1被骗款人民币4.8万元、张某2被骗款人民币1万元。 二、2020年3月初一天，被告人巫海强在一朋友婚礼上结识同案人吕善军和吕善林兄弟（均另案处理），同案人吕善军向被告人巫海强提出以人民币2000元收购一套银行卡三件套（含银行卡、Ｕ盾、手机卡）用于走账，被告人巫海强明知吕善军收购银行卡三件套可能用于洗黑钱，为获利同意出售。之后几天，被告人巫海强向其表弟即被告人李嘉炜提出以人民币2000元收购一套银行卡三件套给朋友用于走账，被告人李嘉炜明知巫海强收购银行卡可能用于洗黑钱走账，为获利同意出售。后被告人李嘉炜在龙岩市申请办理一套中国邮政储蓄银行储蓄卡（卡号6217××××4668）、绑定的Ｕ盾、绑定的手机卡，再交给被告人巫海强，被告人巫海强与同案人吕善军联系后，在龙岩市××广场××交给吕善军派来的一男子（另案处理）并收取好处费人民币2000元。四、五天后，被告人巫海强又按照同案人吕善军的要求叫被告人李嘉炜向中付支付科技有限公司申办一台商户名称为“龙岩嘉炜工艺品店”ＰＯＳ机，后李嘉炜将办理的ＰＯＳ机交与被告人巫海强并从巫海强处收取好处费人民币2000元，后巫海强将ＰＯＳ机再转交给同案人吕善军。2020年3月21日至2020年3月24日，全国各地的被害人陈某（福清）等人在网络上的贷款软件上申请贷款期间被上线诈骗分子以账户出现错误被冻结需要缴纳费用进行激活解冻或者认证等各种理由诈骗钱款，其中被告人李嘉炜的邮政储蓄银行卡被上线犯罪分子用于转移上述被害人的部分被骗款项共计人民币14.18万元，包括被害人陈某被骗款人民币1.8万元、毛某被骗款人民币6千元、王某2被骗款人民币6千元、郝某被骗款人民币8千元、堵某被骗款人民币1.3万元、杨某2被骗款人民币9千元、丁某被骗款人民币2.5万元、章某被骗款人民币2万元、李某被骗款人民币8千元、林某被骗款人民币1.08万元、王某3被骗款人民币3千元、杜某2被骗款人民币1万元、周某2被骗款人民币5千元。 被告人李嘉炜于2020年5月13日在福州市台江区××路××期××号楼××室被抓获；被告人何琪中于2020年5月14日在厦门市××区××社××号××室被抓获；被告人巫海强于2020年5月26日在福建省连城县莲峰镇××路××大厦××号××室被抓获，到案后均如实供述上述事实。 针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据，通过举证、质证，公诉机关认为，被告人何琪中明知是犯罪所得，伙同他人予以转移共计人民币17.16万元，情节严重；被告人巫海强、李嘉炜明知是犯罪所得，伙同他人予以转移共计人民币14.18万元，情节严重，被告人何琪中、巫海强、李嘉炜的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人巫海强、李嘉炜到案后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人巫海强、李嘉炜庭审前自愿认罪认罚，调整量刑建议分别判处有期徒刑三年，并处罚金。对被告人何琪中建议判处三年三个月以上三年九个月以下有期徒刑，并处罚金。 被告人何琪中对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议，当庭自愿认罪。 被告人巫海强、李嘉炜对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议，自愿认罪认罚。 辩护人林晶、王盈婷辩护称，被告人何琪中到案后如实供述自己的罪行，属于坦白情节，可以从轻处罚；其系初犯、偶犯，已积极主动退款，请法庭对被告人何琪中予以最大幅度的从轻处罚。 辩护人林钟舜辩护称，被告人巫海强无前科，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；其归案后认罪态度好，已自愿预缴纳罚金；被告人巫海强在本案中没有得到任何款项，其起到的是辅助的次要作用，应当属于从犯，依法给予减轻处罚；对其适用缓刑不会再危害社会，请法庭对被告人巫海强减轻处罚，适用缓刑。 辩护人张国忠辩护称，被告人李嘉炜到案后如实供述自己的罪行，系坦白；其认罪认罚，悔罪态度好，属于初次犯罪；被告人李嘉炜在本案中的非法获利已经退赃并预缴纳罚金，请法庭对被告人李嘉炜判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 经审理查明： 一、2020年3月21日9时左右，被告人何琪中在ＱＱ上见同案人张海林（另案处理）推送的以人民币800元收购银行卡信息，明知对方收购银行卡可能用于网络洗黑钱走账，为获利仍通过ＱＱ联系张海林欲出售一张浦发银行储蓄卡（卡号6217××××4297），并约定在厦门市海沧区××别墅见面。同日11时，二人碰面后，张海林给被告人何琪中人民币100元作为车费补贴，现场另有两个收卡人与三个卖卡人对接。之后，七人于中午12时许到厦门同安区××小区，其中二名收卡人先行离开，同案人张海林带被告人何琪中及另外三名卖卡人进入小区一套房内，房内包括张海林共五男一女收卡人，一一收走被告人何琪中及另外三个卖卡人的银行卡、密码、手机及支付宝账号，将银行卡绑定支付宝账号，而后进行转账支付转移赃款，被告人何琪中明知张海林等人实施网络转移赃款行为而同意上述行为，期间帮忙刷脸验证两次，转账赃款行为一直操作至同日22时许结束，将银行卡、密码、支付宝账号、手机还给被告人何琪中等四个卖卡人，后同案人张海林从其中一人处收取好处费人民币1200元，被告人何琪中再从张海林处收取好处费人民币800元。上述期间，全国各地的被害人陈某（福清）等多人在网络上的贷款软件上申请贷款时被上线诈骗分子以账户出现错误被冻结需要缴纳费用进行激活解冻或者认证等各种理由诈骗钱款，其中被告人何琪中浦发银行卡账号被用来收取转移被害人部分被骗款项共计人民币17.16万元，包含被害人陈某被骗款人民币5万元、付某被骗款人民币1万元、张某1被骗款人民币4千元、周某1被骗款人民币1.08万元、邓某被骗款人民币5千元、龚某被骗款人民币5千元、杜某1被骗款人民币1.18万元、韩某被骗款人民币7000元、王某1被骗款人民币5千元、胡某被骗款人民币5千元、杨某1被骗款人民币4.8万元、张某2被骗款人民币1万元。 二、2020年3月初一天，被告人巫海强在一朋友婚礼上结识同案人吕善军和吕善林兄弟（均另案处理），同案人吕善军向被告人巫海强提出以人民币2000元收购一套银行卡三件套（含银行卡、Ｕ盾、手机卡）用于走账，被告人巫海强明知吕善军收购银行卡三件套可能用于洗黑钱，为获利同意出售。之后几天，被告人巫海强向其表弟即被告人李嘉炜提出以人民币2000元收购一套银行卡三件套给朋友用于走账，被告人李嘉炜明知巫海强收购银行卡可能用于洗黑钱走账，为获利同意出售。后被告人李嘉炜在龙岩市申请办理一套中国邮政储蓄银行储蓄卡（卡号6217××××4668）、绑定的Ｕ盾、绑定的手机卡，再交给被告人巫海强，被告人巫海强与同案人吕善军联系后，在龙岩市××广场××交给吕善军派来的一男子（另案处理）并收取好处费人民币2000元。四、五天后，被告人巫海强又按照同案人吕善军的要求叫被告人李嘉炜向中付支付科技有限公司申办一台商户名称为“龙岩嘉炜工艺品店”ＰＯＳ机，后李嘉炜将办理的ＰＯＳ机交与被告人巫海强并从巫海强处收取好处费人民币2000元，后巫海强将ＰＯＳ机再转交给同案人吕善军。2020年3月21日至2020年3月24日，全国各地的被害人陈某（福清）等人在网络上的贷款软件上申请贷款期间被上线诈骗分子以账户出现错误被冻结需要缴纳费用进行激活解冻或者认证等各种理由诈骗钱款，其中被告人李嘉炜的邮政储蓄银行卡被上线犯罪分子用于转移上述被害人的部分被骗款项共计人民币14.18万元，包括被害人陈某被骗款人民币1.8万元、毛某被骗款人民币6千元、王某2被骗款人民币6千元、郝某被骗款人民币8千元、堵某被骗款人民币1.3万元、杨某2被骗款人民币9千元、丁某被骗款人民币2.5万元、章某被骗款人民币2万元、李某被骗款人民币8千元、林某被骗款人民币1.08万元、王某3被骗款人民币3千元、杜某2被骗款人民币1万元、周某2被骗款人民币5千元。 被告人李嘉炜于2020年5月13日在福州市台江区××路××期××号楼××室被抓获；被告人何琪中于2020年5月14日在厦门市××区××社××号××室被抓获；被告人巫海强于2020年5月26日在福建省连城县莲峰镇××东路××大厦××号××室被抓获，到案后均如实供述上述事实。 上述事实，被告人何琪中、巫海强、李嘉炜在开庭审理过程中均没有异议,有公诉机关提供并经法庭质证的户籍信息、违法犯罪经历查询记录、抓获经过、情况说明、聊天记录及转账记录、银行账户明细单、微信转账记录、ＰＯＳ机转账记录、诈骗款资金流向图、扣押物品清单及照片、现场检查笔录、提取笔录、被害人陈某、付某、张某1、周某1、邓某、龚某、杜某1、韩某、王某1、胡某、杨某1、张某2、毛某、王某2、郝某、堵某、杨某2、丁某、章某、李某、林某、王某3、杜某2、周某2的陈述、被告人何琪中、巫海强、李嘉炜的供述等证据证实，足以认定。 审理过程中，被告人何琪中主动向本院退出违法所得人民币900元；被告人巫海强主动向本院预缴纳罚金人民币25000元；被告人李嘉炜主动向本院退出违法所得人民币2000元并预缴纳罚金人民币25000元。 关于辩护人林钟舜提出的“被告人巫海强起到的是辅助的次要作用，应当属于从犯，依法给予减轻处罚；对其适用缓刑不会再危害社会，请法庭对被告人巫海强减轻处罚，适用缓刑”的辩护意见以及辩护人张国忠提出的“请法庭对被告人李嘉炜判处三年以下有期徒刑并适用缓刑”的辩护意见，本院认为，被告人巫海强积极参与本案掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪行为，不应认定为从犯，且根据被告人巫海强、李嘉炜的犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，不宜对其适用缓刑，辩护人林钟舜、张国忠的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人何琪中明知是犯罪所得，伙同他人予以转移共计人民币17.16万元，情节严重；被告人巫海强、李嘉炜明知是犯罪所得，伙同他人予以转移共计人民币14.18万元，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人何琪中到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人巫海强、李嘉炜到案后均如实供述自己的罪行，系坦白，且均认罪认罚，依法均予以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，依法予以采纳。各辩护人的辩护意见，与查明事实相符的，依法予以采信。根据各被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人何琪中犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二、被告人巫海强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元（已预缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 三、被告人李嘉炜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元（已预缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 四、被告人何琪中退出的违法所得人民币900元、被告人李嘉炜退出的违法所得人民币2000元，依法予以没收，上缴国库。 五、未随案移送的被扣押物品由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王晓莹 人民陪审员  林遵辉 人民陪审员  毛晨希 二〇二〇年十一月十日 书 记 员  陈 铭 附法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。