山东省莒县人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁1122刑初419号公诉机关山东省莒县人民检察院。被告人来莉，女，因涉嫌犯职务侵占罪，于2019年1月14日被莒县公安局刑事拘留，2019年2月4日被莒县公安局取保候审，2020年2月4日被莒县人民检察院取保候审。辩护人万斌，山东律苑律师事务所律师。山东省莒县人民检察院以莒检一部刑诉〔2020〕232号起诉书指控被告人来莉犯职务侵占罪，于2020年7月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序审理,审理过程中认为本案不宜适用简易程序，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。莒县人民检察院指派检察官赵某出庭支持公诉，被告人来莉及其辩护人万斌到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，自2015年10月至2018年6月，被告人来莉在莒县馥美商贸有限公司工作，负责该公司面向莒县、东港、岚山等地区出售牛奶的送货、收款、对账工作。期间，被告人来莉为归还其借款及高利贷，利用回收牛奶款的职务便利，采用收取牛奶款后不下账的方式，侵占莒县馥美商贸有限公司2017年下半年和2018年上半年的牛奶款共计690834元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证受案登记表、立案决定书、常住人口户籍信息、银行交易明细、支出明细、入账明细、退赔收据、抓获经过、谅解书，证人刘某等人的证言等证据。公诉机关认为，被告人来莉身为企业工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，应当以职务侵占罪追究其刑事责任；被告人来莉到案后如实供述其犯罪事实，系自首，并自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑三年，可适用缓刑。被告人来莉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人来莉系初犯、自首、无犯罪前科、自愿认罪认罚、积极赔偿被害单位部分损失，建议对其从轻处罚。经审理查明，自2015年10月至2018年6月，被告人来莉在莒县馥美商贸有限公司工作，负责该公司面向莒县、东港、岚山等地区出售牛奶的送货、收款、对账工作。期间，被告人来莉为归还其借款及高利贷，利用回收牛奶款的职务便利，采用收取牛奶款后不下账的方式，侵占莒县馥美商贸有限公司2017年下半年和2018年上半年的牛奶款共计690834元。具体事实如下：1.2017年下半年，被告人来莉收取莒县第二实验小学幼儿园牛奶款54118.2元，入账34441元，侵占19677.2元；收取莒县第三实验小学幼儿园牛奶款56376元，入账7776元，侵占48600元；收取莒县第五实验小学幼儿园牛奶款84240元，入账42760元，侵占41480元；收取莒县第六实验小学幼儿园牛奶款38268元，入账10368元，侵占27900元；收取莒县棋山中心小学幼儿园牛奶款39528元，入账36288元，侵占3240元；收取莒县八里庄子幼儿园牛奶款17884.8元，入账17733元，侵占151.8元；收取莒县墩头中心小学幼儿园牛奶款240135元，入账110000元，侵占130135元；收取莒县第六中学牛奶款79400元，入账69400元，侵占10000元。2.2018年上半年，被告人来莉收取莒县第三实验小学牛奶款171600元，入账126600元，侵占45000元；收取莒县第六中学牛奶款109650元，入账67950元，侵占41700元；收取莒县桑园中心小学牛奶款55082.5元，入账35082.5元，侵占20000元；收取莒县小店中心小学牛奶款19400元，均未入账，被其全部侵占；收取莒县峤山中心小学牛奶款99950元，未入账49700元，侵占50250元；收取莒县第二小学八里庄子分校牛奶款71200元，均未入账，被其全部侵占；收取莒县东莞镇鞠家窑小学牛奶款4800元，均未入账，被其全部侵占；收取莒县刘官庄中心小学牛奶款75000元，入账500元，侵占74500元；收取莒县棋山中心小学牛奶款55025元，入账15025元，侵占40000元；收取莒县天宝小学牛奶款22800元，均未入账，被其全部侵占；收取岚山区黄墩中心小学牛奶款20000元，均未入账，被其全部侵占。另查明，2019年1月14日，被告人来莉被办案民警电话传唤到案，到案后如实供述了其犯罪事实，并向侦查机关交纳退赔款100000元。审理过程中，被告人来莉又向本院交纳退赔款100000元。以上退赔款共计200000元，均已发还被害单位。被害单位对被告人来莉的犯罪行为表示谅解，建议对其从轻处罚并适用缓刑。上述事实有经庭审质证、确认的书证受案登记表、立案决定书、常住人口户籍信息、办案说明、抓获经过、馥美商贸有限公司入账明细、各学校牛奶款支出明细、银行交易流水、谅解书、过付款单据、退赔清单，证人刘某、董某、吴某等人的证言等证据证实，足以认定。本院认为，被告人来莉身为企业工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为侵犯了单位的财产所有权，构成职务侵占罪。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人来莉经公安机关电话传唤到案，如实供述其犯罪事实，系自首，且愿意接受处罚，可对其从轻处罚。被告人来莉在庭审中自愿认罪，确有悔罪表现，已退赔被害单位部分损失并取得谅解，宣告缓刑对所居住的社区无重大不良影响，可对其酌情从轻处罚并宣告缓刑。在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。被告人来莉应将剩余违法所得退赔被害单位。辩护人关于“被告人来莉系初犯、无犯罪前科、构成自首、认罪悔罪态度较好、已退赔被害单位部分损失并取得谅解”的辩护意见成立，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十六条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人来莉犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。）二、责令被告人来莉将违法所得人民币六十九万零八百三十四元退赔被害单位（已退赔二十万元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  虢德茜人民陪审员  葛明仁人民陪审员  张玉钦二〇二〇年十一月二十六日书 记 员  王兆静附：一、《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。