辽宁省铁岭县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽1221刑初212号 公诉机关辽宁省铁岭县人民检察院。 1、被告人徐某,男,1982年生,汉族,江西省抚州市东乡县人，初中文化,群众,无业,住江西省抚州市东乡县。因犯聚众斗殴罪,于2007年被福建省晋江市中级人民法院判处有期徒刑五年六个月;因犯交通肇事罪,于2014年被江西省东乡县人民法院判处七个月缓刑一年。因涉嫌诈骗罪,于2019年2月15日被抓获，同月20日被刑事拘留;同年3月21日被逮捕，现羁押于铁岭市看守所。 辩护人王宗仁，辽宁正明律师事务所律师。 辩护人张军，辽宁守衡律师事务所律师。 2、被告人王某某（微信昵称“大兵”）,男,1990年生,汉族,甘肃省平凉市庄浪县人，中专文化,群众,无业,户籍所在地甘肃省平凉市庄浪县,现住上海市浦东新区。因涉嫌诈骗罪,于2019年3月6日被抓获，同月13日被刑事拘留,同年3月21日被逮捕，现羁押于铁岭市看守所。 辩护人李旭东，辽宁守衡律师事务所律师。 3、被告人陈某某,男,1973年生,汉族,江西省抚州市东乡县人，初中文化,群众,农民,户籍所在地江西省抚州市东乡县,现住海南省海口市龙华区。因涉嫌诈骗罪,于2019年2月15日被抓获，同月20日被刑事拘留,同年3月21日被逮捕，现羁押于铁岭市看守所。 辩护人杨旭，辽宁守衡律师事务所律师。 4、被告人李某（微信昵称“Leon”）,男,1989年6月2日出生,回族,青海省西宁市人，大专文化,群众,无业,户籍所在地青海省西宁市城**,现住上海市浦东新区。因涉嫌诈骗罪,于2019年5月1日被抓获，同月10日被刑事拘留,同年6月4日被逮捕，现羁押于铁岭市看守所。 辩护人王亚萍，辽宁务实律师事务所律师。 铁岭县人民检察院以辽铁县检公刑诉[2019]200号起诉书指控被告人徐某、王某某、陈某某、李某犯诈骗罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，期间延期审理。铁岭县人民检察院指派检察员张春达出庭支持公诉，被告人徐某及其辩护人王宗仁、张军，被告人王某某及其辩护人李旭东，被告人陈某某及其辩护人杨旭，被告人李某及其辩护人王亚萍到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2017年下半年间,被告人徐某与被告人王某某合谋建立虚假的现货交易平台,后由江西人张某2开(另案处理)出资,由被告人徐某在网上通过QQ联系到软件制作商,由被告人陈某某给软件制作商打款,先后开发了“520跨境商城”、“旺旺商城”虚假现货交易平台(以下简称“平台”),挂靠在被告人陈某某名下的江西方庆电子商务有限公司。张某2开为平台的出资人、实际控制人,负责按照平台后台的数据决定“平台”与总代理、下级代理商之间的利益分配;被告人徐某为“平台”的业务主管,负责“平台”的运行和维护;被告人陈某某为“平台”的财务,用其名下的银行卡收取被诈骗客户投入的钱,并在张某2开的指使下给下级代理商打诈骗款;被告人王某某、李某为总代理商,负责推广虚假平台、招募下级代理商,联系“平台方”徐某与下级代理商,并在陈某某给代理商打款限额时,由王某某利用其购买的“贾某”、“朱某2”、“王某3”名下的银行卡,接收陈某某的打款,再打给代理商。 被告人徐某、王某某达成协议并由徐某联系软件商制成“平台”规则：把境外外汇交易平台的大盘数据嫁接到自己所设计的现货交易平台上,虚构澳洲红酒、欧洲巧克力等现货交易的走势,以投资现货交易的名义,以炒澳洲红酒等商品价格涨跌为掩饰,吸引公众向“平台”充值、操作,平台收取客户交易的手续费,以“客户”所买的涨、跌与平台走势是否一致,确定盈亏。交易周期为30秒或1分钟一次,每次交易手续费10%到15%,张某2开、徐某、陈某某等平台方收取手续费的5%,总代理方王某某、李某收取手续费的2%,其余的手续费和“客户”亏损的钱都归代理商。最小交易额每次100元,最大交易额每次5000元,客户越“输钱”、“交易”次数越多,平台、代理商非法获利越大。若“客户”赢钱较多、欲提现,代理商会在微信群里将此客户上报总代理王某某、李某,由总代理或总代理再上报徐某通过“平台”后台来封客户操作,或限制客户提现。 2017年10月份,被告人王某某、李某招募到了下级代理商以钟某、吴某1等人为首的犯罪集团(另案处理),钟某犯罪集团接受该虚假网络平台的规则,决定代理该虚假网络平台,实施诈骗活动。实施诈骗的具体模式是:由钟某负责在互联网“趣头条”等网站发布“月入10万,改变自己命运”等类似内容的低投资高回报的虚假广告诱惑公众,广告中有各销售经理的微信二维码,被害人扫描微信二维码后,销售小组经理或销售人员即通过链接将被害人加为微信好友,销售经理亲自或带领销售人员,以“投资顾问”或“助理”身份用“话术”指导客户下载交易平台AP,关注交易平台微信公众号,诱导客户在“交易平台”注册账号并充值后,把客户加入销售经理为群主的微信群,销售经理或销售人员利用公司配发的非实名登记的专用微信号,在群里用虚假身份以“大神”、“老师”、“三方”等角色扮演客户或掌握平台漏洞的“操盘手”,通过钟某犯罪集团负责技术的付某与平台总代理被告人王某某、李某对接联系后,利用平台所提供的与“真盘”走势相同的“模拟盘”操作,并把在“模拟盘”赢钱的截图发到群里,伪造赢钱假象包装群里的“大神”,同时方”假扮群里客户协助造势,诱惑真实客户跟随“大神”的“喊单”操作、在“老师”的指导下操作或将平台的账号密码交给“大神”、“操盘手”代操作,对于亏钱的真实客户“投资顾问”或“助理”则用话术安抚,并以“倍投”、“充值返利”等方法诱骗真实的客户多充值,多操作。如客户赢钱较多,欲大额提现,销售经理将客户信息报告给付某,由付某联系总代理被告人王某某、李某通过后台操作或总代理再上报徐某通过平台后台,封客户操作或阻止客户提现。 平台方张某2开、被告人徐某、陈某某,总代理被告人王某某李某以及代理商钟某等人犯罪集团共同以非法占有为目的,按照他们共同制定或同意的平台“规则”,依其所在不同的层级,分工明确,发挥不同的作用,设置骗局,骗取客户钱财,使用上述手段通过2个虚假网络平台骗取闫某等18名被害人人民币合计286.1296万元,经审计,2018年1月至6月间,非法获利人民币792,1831.78元。 公诉机关提供了相应的证据证明上述指控的事实，认为被告人徐某、王某某、陈某某、李某共同以非法占有为目的，建立并积极推广使用虚假网络平台，伙同钟某犯罪集团，利用电话、互联网等电信网络技术手段，虚构事实，设置骗局，实施远程、非接触式诈骗，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，构成诈骗罪。各被告人系共同犯罪，各被告人均自愿认罪，提请本院依法判处。 被告人徐某庭审中自愿认罪认罚，对公诉机关指控的犯罪事实无异议。辩解称其只是一个打工的人员，主观上不存在任何欺诈客户的行为，平台不存在任何虚假、欺瞒客户的行为，其只是在中间起到技术维护的职责，领取工资。 其一辩护人认为，被告人徐某不构成诈骗罪，其主观上没有非法占有他人钱财的目的，其只是按照老板的要求制作软件，不是为了诈骗他人钱财。被害人的损失和徐某无关，模拟盘不是徐某公司设计的，是王某某提出之后联系的，被害人被骗是源于钟某等人的话术，徐某对此不知情，故徐某应构成非法利用信息网络罪。 其二辩护人认为，被告人徐某所在的公司与钟某团伙并不成立共同犯罪，本案受害人的损失主要是钟某团队形成，即使按照公诉机关指控定罪，徐某的作用也是轻微，徐某工资每月五千，没有其他非法获利。 被告人王某某庭审中自愿认罪认罚，对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩解称自己不构成诈骗罪，其也不是主要成员。 其辩护人认为，被告人王某某应构成帮助信息网络犯罪活动罪，非诈骗罪。对公诉机关指控的犯罪事实有异议：1、公诉机关指控王某某建立平台与事实不符；2、指控王某某、李某为总代理商不符，其主要是负责平台推广的负责人，没有权限；3、指控790余万元并非王某某等人的获利，应是钟某等人获利，王某某只是提供银行卡，其不具备总代理的行为，其主观上只是为了收取代理费，客观上为了收取报酬。 被告人陈某某庭审中自愿认罪认罚，对公诉机关指控的犯罪事实无异议。 其辩护人认为，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均有异议，应为帮助信息网络犯罪活动罪。其主要负责接待、银行卡转账，主观上没有诈骗的故意，其仅是挣工资，其系从犯，无前科劣迹，到案后如实供述，应对其从轻、减轻处罚。 被告人李某庭审中自愿认罪认罚，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩解称其只是打工者，没提成没分红没客户，系初犯。 其辩护人认为，被告人对待钟某等人的犯罪行为不知情，其也未参与，其仅是受雇于王某某，犯罪情节较轻微，主观恶性不深，其系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2017年下半年间,被告人徐某与被告人王某某合谋建立虚假的现货交易平台,后由江西人张某2开(另案处理)出资,由被告人徐某在网上通过QQ联系到软件制作商,由被告人陈某某给软件制作商打款,先后开发了“520跨境商城”、“旺旺商城”虚假现货交易平台(以下简称“平台”),挂靠在被告人陈某某名下的江西方庆电子商务有限公司。张某2开为平台的出资人、实际控制人,负责按照平台后台的数据决定“平台”与总代理、下级代理商之间的利益分配;被告人徐某为“平台”的业务主管,负责“平台”的运行和维护;被告人陈某某为“平台”的财务,用其名下的银行卡收取被诈骗客户投入的钱,并在张某2开的指使下给下级代理商打诈骗款;被告人王某某、李某为总代理商,负责推广虚假平台、招募下级代理商,联系“平台方”徐某与下级代理商,并在陈某某给代理商打款限额时,由王某某利用其购买的“贾某”、“朱某2”、“王某3”名下的银行卡,接收陈某某的打款,再打给代理商。 被告人徐某、王某某达成协议并由徐某联系软件商制成“平台”规则：把境外外汇交易平台的大盘数据嫁接到自己所设计的现货交易平台上,虚构澳洲红酒、欧洲巧克力等现货交易的走势,以投资现货交易的名义,以炒澳洲红酒等商品价格涨跌为掩饰,吸引公众向“平台”充值、操作,平台收取客户交易的手续费,以“客户”所买的涨、跌与平台走势是否一致,确定盈亏。交易周期为30秒或1分钟一次,每次交易手续费10%到15%,张某2开、徐某、陈某某等平台方收取手续费的5%,总代理方王某某、李某收取手续费的2%,其余的手续费和“客户”亏损的钱都归代理商。最小交易额每次100元,最大交易额每次5000元,客户越“输钱”、“交易”次数越多,平台、代理商非法获利越大。若“客户”赢钱较多、欲提现,代理商会在微信群里将此客户上报总代理王某某、李某,由总代理或总代理再上报徐某通过“平台”后台来封客户操作,或限制客户提现。 2017年10月份,被告人王某某、李某招募到了下级代理商以钟某、吴某1等人为首的犯罪集团(另案处理),钟某犯罪集团接受该虚假网络平台的规则,决定代理该虚假网络平台,实施诈骗活动。实施诈骗的具体模式是:由钟某负责在互联网“趣头条”等网站发布“月入10万,改变自己命运”等类似内容的低投资高回报的虚假广告诱惑公众,广告中有各销售经理的微信二维码,被害人扫描微信二维码后,销售小组经理或销售人员即通过链接将被害人加为微信好友,销售经理亲自或带领销售人员,以“投资顾问”或“助理”身份用“话术”指导客户下载交易平台AP,关注交易平台微信公众号,诱导客户在“交易平台”注册账号并充值后,把客户加入销售经理为群主的微信群,销售经理或销售人员利用公司配发的非实名登记的专用微信号,在群里用虚假身份以“大神”、“老师”、“三方”等角色扮演客户或掌握平台漏洞的“操盘手”,通过钟某犯罪集团负责技术的付某与平台总代理被告人王某某、李某对接联系后,利用平台所提供的与“真盘”走势相同的“模拟盘”操作,并把在“模拟盘”赢钱的截图发到群里,伪造赢钱假象包装群里的“大神”,同时方”假扮群里客户协助造势,诱惑真实客户跟随“大神”的“喊单”操作、在“老师”的指导下操作或将平台的账号密码交给“大神”、“操盘手”代操作,对于亏钱的真实客户“投资顾问”或“助理”则用话术安抚,并以“倍投”、“充值返利”等方法诱骗真实的客户多充值,多操作。如客户赢钱较多,欲大额提现,销售经理将客户信息报告给付某,由付某联系总代理被告人王某某、李某通过后台操作或总代理再上报徐某通过平台后台,封客户操作或阻止客户提现。平台方张某2开、被告人徐某、陈某某,总代理被告入王某某李某以及代理商钟某等人犯罪集团共同以非法占有为目的,按照他们共同制定或同意的平台“规则”,依其所在不同的层级,分工明确,发挥不同的作用,设置骗局,骗取客户钱财,使用上述手段通过2个虚假网络平台骗取闫某等18名被害人人民币合计286.1296万元,经审计,2018年1月至6月间,非法获利人民币792,1831.78元。 上述事实，有公诉机关提供的经庭审质证的下列证据证实： 1、王某某手机网上银行转账记录证实：从王某某手机上调取的转账记录，2018.3.30王某某用购买来的朱某2名的银行卡给自己名下尾号7025中行卡转账23,948元，2018.1.26分五笔转入一笔4198元，四笔5万元，共计241980元，3月17日转进四笔5万元共计20万元。王某某一共转入自己账户465928元。根据王某某的供述可知朱某2名的银行卡是其购买来用于收取违法所得的银行卡，一套信息包括身份证、银行卡和U顿，还购买了贾某、王某3的类似信息。 2、扣押决定书、清单证实：扣押徐某4张银行卡，尾号2971的农行、5178农行、4233的建行、8104农商行，2部手机、移动硬盘，笔记本电脑，身份证。扣押陈某某银行卡3张（尾号2827建行、2512建行、2257建行）、存折一张（农商行），手机、身份证一个。扣押王某某身份证、手机一个，银行卡2张（尾号6635平安银行、6128建设银行）。 3、户籍信息证实:四被告人的户籍信息。 4、刑事判决书证实：被告人徐某于2007年因犯聚众斗殴被晋江市法院判处五年六个月；因犯交通肇事罪于2014年被江西省东乡县法院判处七个月，缓刑一年。 5、案件来源、到案经过证实：2018年4月10日13时许，铁岭新区居民闫某报警称：自己被网络诈骗。接到报警后，民警立即展开侦查，之后全国各地有很多类似报警，被“520跨境商城”等平台诈骗，在2018年7月代理商被告人钟某等人先后落网，2019年2月15日徐某、陈某2被海口警方在美兰机场抓获，3月6王某某在上海被当地警方抓获，5月1日7时李某在上海被当地警方抓获。 6、临时羁押证明证实：被告人徐某、陈某2于2018年2月15日至2月19日在海南省文昌市看守所临时羁押；被告人王某某于2018年3月6日-12日在上海市浦东新区看守所临时羁押；被告人李某于2019年5月1日被浦东新区普兴路派出所抓获，当日羁押于浦东新区看守所，5月9日被移交给辽宁警方带走。 7、证人钟某证言证实：其系上海乖丰广告有限公司的实际控制人，该公司由其、吴某1、朱某1和付某共同出资成立，吴某1是法定代表人。后几人又成立上海鼎革软件科技有限公司，朱某1是法定代表人，付某是监事。其投资37万，占公司37%股份，是实际的老板。公司代理网络交易平台的事是其决定的，公司的其他股东都同意。其组织员工到李超的网络交易公司学习和客户沟通的话术，具体就是如何教客户操作平台及交易，如何稳住赔钱的客户，给客户推荐大神等内容。其在网上找广告词，把销售经理的二维码附上，发到作广告的微信群、QQ群及一些网站上，广告词的内容大致就是“快递小哥，如何月入十万”、“打工仔如何变成高某”等内容。广告发出去后，有客户加销售的微信，然后销售就按话术应对客户，逐步让客户充值，引导投资，指导交易流程。如果客户输钱，销售人员按照话术安抚，如果销售人员反映客户赚钱，其就让付某联系大兵封客户账户，禁止客户取现。公司使用其和付某两个账户与平台进行资金往来，从中获利。五个组的销售经理有的签合同了，有的没签，李某2、郝某1、王某1，王某24人每人交1万元，按公司1%股份给他们分红，张某1交3万元，按公司3%股份给他分红，但具体给他们4个开资其说给多少就给多少，也没真正给他们分红。其能从中分红四五百万。 8、证人吴某1证言证实：其和钟某、付某、朱某1成立了上海乖丰广告有限公司,其是法人，钟某负责公司管理，其负责招聘和后勤，朱某1负责培训员工，付某负责辅助工作。这个公司的主营业务是股票软件课程推广，后公司一直亏损，钟某提出将公司主营业务变更为通过网络上“炒红酒”骗取客户在网上交易，骗取客户资金，具体形式是客户通过买红酒价格的涨跌，通过其公司业务员诱骗客户投资，从中获利。公司有五个销售部门，每个部门都有一个经理，分别是王某1、李某2、郝某1、王某2、张某1。每个部门经理手下还有三、四个业务员，由他们具体与客户沟通。业务员通过“微信”520跨境电商“平台与客户建立联系诱骗客户投资，客户将钱打入平台，平台收取一定的费用，剩下的钱由平台打到付某或者钟某的账户里，其到他俩处取现金，给业务员开工资和提成。公司两次分红其共得到一百五六十万元左右。 9、证人朱某1证言证实：公司大老板是钟某，吴某1、付某和其是股东。吴某1负责财务，付某负责后台数据及跟客户、交易所对接，钟某不在时杨某负责公司运营，其负责培训。公司下设5个销售部门。公司开始做股票软件，但一直亏损，老板钟某提出公司要转型，准备做微交易“市商”经营模式。公司选两个交易平台做红酒投资，红酒价格是间隔30秒一更新，客户可以买涨买跌，然后每30秒就决定一次投资是赔是赚，下一个周期要重新投资，这种形式就跟赌博一样。客户入金到交易平台，然后客户每一次交易，交易平台会收一定的手续费，如果销售人员引导客户投进交易平台的钱直接赔钱，赔的钱就直接返给公司。由吴某1给大家分钱。其一共获利78万元左右。 10、证人付某证言证实：钟某联系其、朱某1、吴某1一起投资创立上海鼎革软件科技有限公司。其是公司的行政经理，主要负责后台数据和平台对接、客服投诉业务和为公司提取现金。公司业务主要是通过在微信上寻找客户，引导客户在“520跨境电商”微信公众号和APP、旺旺微信公众号和讯讯链接上“炒红酒和巧克力的走势，公司从中获利。公司主要靠客户投资亏损和赚取客户手续费。存在非法操作行为：一种是业务员和业务经理通过微信与客户联系骗取客户账号和密码，替代其本人操作；还有一种是联系交易所，在后台暗箱操作致使客户赔钱，公司除了文某、前台、人事经理外，其余人员都明知这种非法理财行为。公司两次给其的分红加工资一共70万左右。 11、证人杨某证言证实：上海鼎革软件科技有限公司老板是钟某，付某负责推广、财务和平台对接，推广就是发布投资理财的广告，广告结尾有投资顾问的微信号，付某通过对接投资平台统计账目，报给吴某1。朱某1负责新人的培训，吴某1负责财务，其担任运营总监，下设五个销售组。鼎革公司是利用虚假电商交易平台进行诈骗的公司，没有其他实质业务。付某把后台数据报给其。数据包括每组每人的销售额，就是他们客户的亏损加手续费。公司获利就是客户投资的损失和手续费，手续费是每笔投资的15%，520商城将手续费和客户损失的大概80%返利给其公司。从中获利，其一共从公司分红30余万元。 12、证人李某2证言证实：上海鼎革软件科技有限公司老板是钟某，其是销售一组组长，公司做微交易，就是代理“跨境商城”这类的平台，然后招揽客户在平台“炒红酒”，这些都是骗人的。公司投放带有其微信账号或者二维码的广告到网页上，有兴趣的投资者会加微信，其将“跨境商城”的微信公众号和APP推荐给客户，其使用准备好的“话术”来和客户沟通，让客户在平台上面注册、入金，把充值后的客户拉到事先建立的“520跨境商城VIP群”的微信群里面，这个群里面大概有100多人，其中15、6个是我们的销售人员用多个微信号扮演的“助理号”“大神”“小号”，然后销售扮演的“大神”在群里面喊单，“三方”和“小号”在模拟盘里面跟单，并在群里面晒赢利图，让真正的客户认为“大神”操作特别厉害，跟着“大神”去操作，直到客户亏钱，公司赚钱。其一共获利10万元左右。 13、证人郝某1、王某1、王某2、张某1证言均证实：钟某是公司老板，朱某1负责培训，付某负责行政和发工资，上述人员系公司下设的各销售组的组长。公司在各个网站软件上面发广告，并把几人的微信二维码附在上面，客户看见广告后就会添加上面微信号，客户加完微信就会问如何赚钱，几人会用事先准备好的“话术”跟客户交谈，引导客户在平台充值，充值过的客户被拉进群里，继续引导操作，直到客户亏钱，公司赚钱。 14、被害人闫某、蔺某、李某1、陈某1陈述、银行交易流水、手机微信转账截图、被骗情况说明等证据证实：上述人员通过在手机上浏览“趣头条”，看到微信投资获利的广告，以上人员通过与顾问李某2了解具体内容后，进入她提供的公众号进行操作，多次被骗转账，以及被骗资金的流向情况。 15、司法审计报告证实：闫某等18位被害人被“520商城、旺旺平台”诈骗金额为2863542.11元。 16、专项审计报告：由铁岭里田会计师事务所出具，根据陈某某的银行卡流水，王某某所使用的“朱某2、王某3”名下的银行卡流水，以及相关当事人笔录，证实2018年1月19至6月15，陈某某给钟某（另案处理）诈骗集团（的钟某、付某、王某1、王某2、郝某2）银行转款共计6026042.56元，王某某用“朱某2、王某3”名下的银行卡给钟某诈骗集团（吴某1、付某、郝某2）转账1895789.22元，共计金额7921831.78元。也就是钟某诈骗集团利用本案中“520跨境商城、旺旺商城”的两个平台，非法获利7921831.78元，此数额为平台方的被告人徐某、陈某某，以及作为平台总代理、推广方的王某某、李某的共同犯罪数额。 17、辨认笔录证实：被告人徐某辨认其老板张某2开、同案犯王某某的笔录；陈某某辨认出张某2开、王某某的笔录。 18、视听资料、电子数据证实：由铁岭市公安局电子数据检验鉴定中心作出，从徐某处扣押的黑色移动硬盘。 19、被告人徐某供述证实：其和陈某某、张某2开于2017年4月在上海开一家电商公司，公司名称是上海鼎庆电子商务有限公司，实际是空壳公司，做跨境虚假现货交易平台，张某2开是老板，负责出资，王某某是总代理商，负责平台招揽下线业务推广，陈某某是财务，张某2开把各代理商的业务数据提供给陈某某，陈再把平台资金按比例给代理商转账。平台规定客户赔钱，代理商才能赚钱，实质上就是代理商和客户对赌，平台只拿客户交易手续费的5%，其他手续费都给代理商，客户输的钱也给代理商。手续费按照客户交易额的百分比收取，在10%-15%左右，平均下来在12%左右，以100元为例，客户每交易100元，平台收10到15元手续费，这些手续费平台要留5%，也就是0.5元到0.75元。 20、被告人王某某供述证实：其和李某一起与徐某合作经营“520跨境商城”平台，主要经营模式是炒红酒，也就是买红酒价格的涨跌。徐某提出每个月给其5万元的好处费，其和李某就开始帮徐某招商，通过58同城、贴吧、黄页等互联网站发帖招商，二人共招了5个代理商。代理商主要是诱导客户频繁交易，提取高额的手续费，每笔交易要提取15%的手续费，如果客户赢的多，代理商会将客户信息给其，其再将信息给徐某，由他安排人暂停此客户在平台上的操作和驳回出金申请，之后代理商再诱导客户继续玩，因为交易周期非常短，只有30秒或者1分钟，很难判断涨跌，所以客户很难赢钱，都是亏本。其一共赚了40、50万元。 21、被告人陈某某供述证实：其和张某2开、徐某一起开了一家名叫东某鹏商贸有限公司，公司业务主要由徐某负责，其没有具体参与工作。2017年7月，徐某和张某2开让其去商贸公司上班，负责给别人汇款之类的活，每月给其3000元工资。其使用尾号2827的建行卡进行交易，每天都会收到汇款方支付钱款的转账短信，多的时候每天会有70、80万元入账，其猜到公司在做违法的事情，还是跟着一起干了。后来张某2开离开公司，徐某让其负责后勤和财务，工资涨到5000元。公司主要做微交易业务，在网上买一些个人信息后，公司的业务员添加这些人的微信，和这些人聊天说买涨买跌能赚钱，之后把这些人拉到一个微信群里面，群里有其公司业务员装成的“大神”、“顾客”，通过聊天来骗取他人信任，业务员通过操作和控制模拟盘来骗人赚钱。 22、被告人李某供述证实：其和王某某弄微交易进行诈骗。其和王某某是2013年认识的，2017年底，王某某说又联系上一个平台叫“520跨境电商”，是徐某弄的平台，徐某当时是上海鼎庆商城的老板，其是在王某某给鼎庆商城做代理时认识的徐某，“520跨境电商”是买涨买跌，炒的是红酒和楠木，交易周欺分30秒和1分钟，最少每笔操作100元，最多4000、5000元。获利是平台赚每笔交易手续费的5%，代理商赚剩下90％的手续费和客户的亏损，代理商要赚钱就得想办法让客户亏钱，或是多次操作，因为客户赢钱了代理商就会赔钱。王某某每月给其固定工资6000元钱，当初答应给的分红也没给过，一年的时间其就赚7万多元钱。 被告人徐某辩护人提交证据如下： 江西方庆电子商务有限公司企业工商登记信息证实：企业法定代表人是陈某某，客户损失跟平台无关系。 以上证据均经庭审举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人徐某、王某某、陈某某、李某共同以非法占有为目的，建立并积极推广使用虚假网络平台，伙同钟某犯罪集团，利用电话、互联网等电信网络技术手段，虚构事实，设置骗局，实施远程、非接触式诈骗，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。四被告人系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人陈某某系起作用相对较小的主犯，可酌定从轻处罚。被告人李某起次要、辅助作用，系从犯，应依法减轻处罚。对辩护人的上述辩护意见予以采纳。扣押物品因未随案移送，由扣押机关依法处理。被告人徐某、王某某具有以下量刑情节：1、自愿认罪认罚，可酌定从轻处罚；2、多次犯罪，可酌定从重处罚；3、利用网络对不特定的多数人实施诈骗，可酌定从重处罚。被告人陈某某具有以下量刑情节：1、自愿认罪认罚，可酌定从轻处罚；2、多次犯罪，可酌定从重处罚；3、利用网络对不特定的多数人实施诈骗，可酌定从重处罚；4、系在共同犯罪过程中相对作用较小的主犯，可酌定从轻处罚。被告人李某具有以下量刑情节：1、自愿认罪认罚，可酌定从轻处罚；2、多次犯罪，可酌定从重处罚；3、利用网络对不特定的多数人实施诈骗，可酌定从重处罚；4、从犯，应依法减轻处罚。综合全案证据，对被告人徐某辩护人关于非法证据排除的申请不予采纳。公诉机关提供的证据能够相互印证，形成完整的证明体系，足以证明各被告人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物的诈骗行为，故对各辩护人认为应构成非法利用信息网络罪、帮助信息网络犯罪活动罪的辩护意见不予采纳。为维护正常的社会秩序，保护公民私有财产不受侵犯，打击犯罪，对各被告人共同适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条，对被告人李某单独适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，判决如下： 一、被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月20日起至2034年2月14日止。已扣除先期羁押5日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日起至2034年3月5日止。已扣除先期羁押7日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年九个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月20日起至2031年11月14日止。已扣除先期羁押5日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年九个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2028年1月31日止。已扣除先期羁押9日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人徐某、王某某、陈某某、李某违法所得予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省铁岭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 高 波 人民陪审员 张 宇 人民陪审员 乔 鑫 二〇二〇年十一月二十七日 书 记 员 付余涵