呼和浩特市赛罕区人民法院刑事判决书（2020）内0105刑初388号公诉机关呼和浩特市赛罕区人民检察院。被告人李某1，男，出生于呼和浩特市，大学专科文化,内蒙古贷悦信息咨询有限公司法定代表人，捕前暂住呼和浩特市玉泉区。因涉嫌犯强迫交易罪于2020年5月10日被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2020年6月16日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。辩护人白文化，内蒙古澳兰律师事务所律师。辩护人陈龙，内蒙古立浩律师事务所律师。被告人李某2，女，出生于辽宁省鞍山市，初中文化，无业，捕前暂住呼和浩特市玉泉区。因涉嫌犯窝藏、包庇罪于2020年5月10日被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2020年6月15日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。指定辩护人乔敏、郭欢，北京盈科（呼和浩特）律师事务所律师。呼和浩特市赛罕区人民检察院以呼赛检一部刑诉（2020）Z328号起诉书指控被告人李某1涉嫌犯非法拘禁罪、强迫交易罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪，以被告人李某2涉嫌犯窝藏罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市赛罕区人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉。被告人李某1及其辩护人白文化、陈龙，被告人李某2及其指定辩护人乔敏到庭参加诉讼。本案经审判委员会讨论决定，现已审理终结。呼和浩特市赛罕区人民检察院指控:2017年3月7日，被告人李某1成立内蒙古贷悦信息咨询有限公司（以下简称贷悦公司），其担任法定代表人，办公地点设在呼和浩特市××区。非法拘禁罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪：自2016年3月开始，被害人刘某1陆续向郭利凯（已起诉）借款人民币200万元，并约定了借款利息。2016年3月10日，被害人刘某1将其持有的呼和浩特市蒙生农牧业开发有限公司全部股权转让给郭利凯（已起诉），以向郭利凯（已起诉）追加借款。2017年12月27日，郭利凯（已起诉）与被害人刘某1签订《还款协议书》，其中约定：因刘某1尚欠郭利凯人民币110万元，由刘某1将其位于呼和浩特市××区的房屋过户给郭利凯，郭利凯再将原属于刘某1的呼和浩特市蒙生农牧业开发有限公司全部股权归还。因该房屋在呼和浩特市××区银行）有抵押贷款54万元尚未还清，故无法办理过户登记。为尽快办理房屋过户事宜，郭利凯（已起诉）帮被害人刘某1找到贷悦公司，联系偿还贷款一事，呼和浩特市耀德商贸有限责任公司(以下简称耀德公司)法人侯建平(已判决)接待被害人刘某1后,告知贷悦公司负责人被告人李某1,被告人李某1同意贷款,双方约定由贷悦公司借款给被害人刘某1用于偿还蒙银村镇银行的贷款,被害人刘某1再将该房屋到银行抵押贷款后还清小贷公司借款及每日千分之三的利息。2018年1月3日,被告人李某1安排该公司出纳张某2一次性给被害人刘某1的账户转账人民币56.3万元，当日被害人刘某1在蒙银村镇银行还款54万元及利息,并将剩余的钱款通过微信转给杨帆(已判决)。后被害人刘某1与郭利凯(已起诉)均不履行《还款协议书》，双方发生僵持。2018年1月8日,为了收回被害人刘某1在贷悦公司的借款,被告人李某1、侯建平(已判决)指使于金桩、杨帆、巴达冷桂(均已判决)采取贴身跟随、陪吃陪住等方式,日夜轮流控制被害人刘某1,要求被害人刘某1尽快将上述房屋过户到贷悦公司名下或者办理他项登记。自2018年1月8日开始，于金桩、杨帆、巴达冷桂(均已判决)在呼和浩特市××区、呼和浩特市赛罕区乌兰察布东路呈荣宾馆、呼和浩特市新城区光华街外运小区3号楼2单元9号限制被害人刘某1人身自由长达8天。2018年1月11日晚,于金桩(已判决)将被害人刘某1带至荣锦会会所，被害人刘某1被殴打至昏厥。2018年1月15日,被害人刘某1迫于于金桩、杨帆、巴达冷桂(均已判决)等人长时间的威胁、恐吓,无奈将其位于呼和浩特市××区的房屋过户给郭利凯(已起诉)指定的南吉拉玛名下。郭利凯(已起诉)于2018年1月15日、16日还清被害人刘某1在贷悦公司的借款约人民币55万余元、后南吉拉玛在郭利凯(已起诉)的要求下将房屋出售,所得房款130余万元全部交由郭利凯(已起诉)。2018年1月17日晚21时许,于金桩(已判决)以看护被害人刘某1为由,向被害人刘某1索要人民币3000元。后被害人刘某1以微信转账的方式将人民币3000元转给于金桩(已判决）。非法拘禁罪：1、被害人莎日娜分别于2016年7月11日、2016年7月15日、2016年7月29日向侯建平(已判决)借款人民币1.5万元、1.7万元、6万元,并约定了借款利息。因被害人莎日娜未能按时还款，2016年8月9日18时许至2016年8月11日18时许，被告人李某1伙同侯建平(已判决)、崔琦(另案处理)、陈凤龙(已判决),李振国(另案处理)等人向被害人莎日娜索要债务,在呼和浩特市××区被害人莎日娜租住的房屋内、赛罕区东影南路宜必思酒店内非法拘禁被害人莎日娜、乔某1。后被害人莎日娜、乔某1的家人陆续归还侯建平(已判决)、崔琦(另案处理)等人共计人民币11.2万元,归还陈凤龙(已判决)人民币2万元。2、2016年9月,被害人谢某向侯建平(已判决)借款人民币15万元,并约定了借款利息。因被害人谢某未能按时还款,2016年10月15日,被告人李某1指使侯建平(已判决)跟随被害人谢某三天,后被害人谢某被迫向候建平(已判决)归还现金人民币22万元。非法侵入住宅：1、2016年11月5日,被害人刘某2向被告人李某1借款人民币4万元,被害人刘某3先后还款1.6万元后,未能按时还清剩余借款,被告人李某1指使于金桩、杨帆(均已判决)强行在被害人刘某2位于呼和浩特市××区的房屋内入住长达10余天。2、2017年年初,被害人伊某向被告人李某1借款人民币5万元,同时约定了借款利息。后被害人伊某无法按时还款,被告人李某1、侯建平(已判决)伙同于金桩(已判决)等人多次去被害人伊某家中催要借款,并派于金桩(已判决)强行住在被害人伊某位于呼和浩特市××区的家中长达15天,严重影响被害人伊某的生活。3、2017年5月22日,被害人赵某向被告人李某1借款人民币31.25万元,同时约定了借款利息,并以其位于呼和浩特市××区住宅作抵押。后被害人赵某未能按时还款,2017年9月,被告人李某1、于金桩(已判决)、巴达冷桂(已判决)等人强行将被害人赵某带至耀德公司,于金桩(已判决)对被害人赵某实施恐吓、辱骂,并逼迫被害人赵某与被告人李某1签订了《房屋买卖合同》，后于金桩(已判决)将被害人赵某的家门钥匙要走,强行入住被害人赵某抵押的上述房屋内,长期霸占作为贷悦、耀德两家公司员工宿舍,实际使用半年之久。被告人李某1、侯建平(已判决)等人伙同于金桩、杨帆、巴达冷桂(均已判决)等人经常纠集在一起,为索要债务,采取威胁、滋扰、纠缠等手段,多次实施违法犯罪活动,为非作恶,欺压百姓,扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响,形成以被告人李某1、侯建平(已判决)等人为首的较为固定的恶势力犯罪集团。窝藏罪：2019年7月至2020年5月期间，被告人李某2明知李某1是犯罪的人，而让李某1居住在其位于呼和浩特市××区西户的家中，并为李某1租住呼和浩特市玉泉区大盛魁二期的房屋，帮助李某1逃匿。公诉机关提供了相关证据，据以认定被告人李某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条一款、三款，第二百二十六条（四）项，第二百四十五条一款，第二百九十三条一款（三）项之规定，应当以非法拘禁罪、强迫交易罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条一款、第二十六条、第六十九条之规定。被告人李某2的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十条一款之规定，应当以窝藏罪追究其刑事责任。被告人李某1辩解称，其没有参与侯建平公司的任何事情，也没有指使他人，不认为是恶势力；李某2帮其做事是迫不得已，希望法庭从轻处罚。其辩护人发表如下辩护意见：1、公诉机关指控被告人系恶势力头目的法律和事实依据不足；2、被告人李某1的行为不符合非法拘禁罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪的构成要件。被告人李某2对起诉书指控的事实作了供认。其辩护人发表如下辩护意见：1、被告人李某2不构成窝藏罪；2、被告人犯罪情节轻微，窝藏李某1系男女朋友，情有可原；3、被告人李某2为初犯、偶犯，构成坦白，且认罪认罚。经审理查明：2017年3月7日，被告人李某1成立内蒙古贷悦信息咨询有限公司（以下简称贷悦公司），其担任法定代表人，办公地点设在呼和浩特市××区。非法拘禁罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪：自2016年3月开始，被害人刘某1陆续向郭利凯（已起诉）借款人民币200万元，并约定了借款利息。2016年3月10日，被害人刘某1将其持有的呼和浩特市蒙生农牧业开发有限公司全部股权转让给郭利凯（已起诉），以向郭利凯（已起诉）追加借款。2017年12月27日，郭利凯（已起诉）与被害人刘某1签订《还款协议书》，其中约定：因刘某1尚欠郭利凯人民币110万元，由刘某1将其位于呼和浩特市××区的房屋过户给郭利凯，郭利凯再将原属于刘某1的呼和浩特市蒙生农牧业开发有限公司全部股权归还。因该房屋在呼和浩特市××区银行）有抵押贷款54万元尚未还清，故无法办理过户登记。为尽快办理房屋过户事宜，郭利凯（已起诉）帮被害人刘某1找到贷悦公司，联系偿还贷款一事，呼和浩特市耀德商贸有限责任公司(以下简称耀德公司)法人侯建平(已判决)接待被害人刘某1后,告知贷悦公司负责人被告人李某1,被告人李某1同意贷款,双方约定由贷悦公司借款给被害人刘某1用于偿还蒙银村镇银行的贷款,被害人刘某1再将该房屋到银行抵押贷款后还清小贷公司借款及每日千分之三的利息。2018年1月3日,被告人李某1安排该公司出纳张某2一次性给被害人刘某1的账户转账人民币56.3万元，当日被害人刘某1在蒙银村镇银行还款54万元及利息,并将剩余的钱款通过微信转给杨帆(已判决)。后被害人刘某1与郭利凯(已起诉)均不履行《还款协议书》，双方发生僵持。2018年1月8日,为了收回被害人刘某1在贷悦公司的借款,被告人李某1、侯建平(已判决)指使于金桩、杨帆、巴达冷桂(均已判决)采取贴身跟随、陪吃陪住等方式,日夜轮流控制被害人刘某1,要求被害人刘某1尽快将上述房屋过户到贷悦公司名下或者办理他项登记。自2018年1月8日开始，于金桩、杨帆、巴达冷桂(均已判决)在呼和浩特市××区、呼和浩特市赛罕区乌兰察布东路呈荣宾馆、呼和浩特市新城区光华街外运小区3号楼2单元9号限制被害人刘某1人身自由长达8天。2018年1月11日晚,于金桩(已判决)将被害人刘某1带至荣锦会会所，被害人刘某1被殴打至昏厥。2018年1月15日,被害人刘某1迫于于金桩、杨帆、巴达冷桂(均已判决)等人长时间的威胁、恐吓,无奈将其位于呼和浩特市××区的房屋过户给郭利凯(已起诉)指定的南吉拉玛名下。郭利凯(已起诉)于2018年1月15日、16日还清被害人刘某1在贷悦公司的借款约人民币55万余元、后南吉拉玛在郭利凯(已起诉)的要求下将房屋出售,所得房款130余万元全部交由郭利凯(已起诉)。2018年1月17日晚21时许,于金桩(已判决)以看护被害人刘某1为由,向被害人刘某1索要人民币3000元。后被害人刘某1以微信转账的方式将人民币3000元转给于金桩(已判决）。非法拘禁罪：1、被害人莎日娜分别于2016年7月11日、2016年7月15日、2016年7月29日向侯建平(已判决)借款人民币1.5万元、1.7万元、6万元,并约定了借款利息。因被害人莎日娜未能按时还款，2016年8月9日18时许至2016年8月11日18时许，被告人李某1伙同侯建平(已判决)、崔琦(另案处理)、陈凤龙(已判决),李振国(另案处理)等人向被害人莎日娜索要债务,在呼和浩特市××区被害人莎日娜租住的房屋内、赛罕区东影南路宜必思酒店内非法拘禁被害人莎日娜、乔某1。后被害人莎日娜、乔某1的家人陆续归还侯建平(已判决)、崔琦(另案处理)等人共计人民币11.2万元,归还陈凤龙(已判决)人民币2万元。2、2016年9月,被害人谢某向侯建平(已判决)借款人民币15万元,并约定了借款利息。因被害人谢某未能按时还款,2016年10月15日,被告人李某1指使侯建平(已判决)跟随被害人谢某三天,后被害人谢某被迫向候建平(已判决)归还现金人民币22万元。非法侵入住宅：1、2016年11月5日,被害人刘某2向被告人李某1借款人民币4万元,被害人刘某3先后还款1.6万元后,未能按时还清剩余借款,被告人李某1指使于金桩、杨帆(均已判决)强行在被害人刘某2位于呼和浩特市××区的房屋内入住长达10余天。2、2017年年初,被害人伊某向被告人李某1借款人民币5万元,同时约定了借款利息。后被害人伊某无法按时还款,被告人李某1、侯建平(已判决)伙同于金桩(已判决)等人多次去被害人伊某家中催要借款,并派于金桩(已判决)强行住在被害人伊某位于呼和浩特市××区的家中长达15天,严重影响被害人伊某的生活。3、2017年5月22日,被害人赵某向被告人李某1借款人民币31.25万元,同时约定了借款利息,并以其位于呼和浩特市××区住宅作抵押。后被害人赵某未能按时还款,2017年9月,被告人李某1、于金桩(已判决)、巴达冷桂(已判决)等人强行将被害人赵某带至耀德公司,于金桩(已判决)对被害人赵某实施恐吓、辱骂,并逼迫被害人赵某与被告人李某1签订了《房屋买卖合同》，后于金桩(已判决)将被害人赵某的家门钥匙要走,强行入住被害人赵某抵押的上述房屋内,长期霸占作为贷悦、耀德两家公司员工宿舍,实际使用半年之久。被告人李某1、侯建平(已判决)等人伙同于金桩、杨帆、巴达冷桂(均已判决)等人经常纠集在一起,为索要债务,采取威胁、滋扰、纠缠等手段,多次实施违法犯罪活动,为非作恶,欺压百姓,扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响,形成以被告人李某1、侯建平(已判决)等人为首的较为固定的恶势力犯罪集团。窝藏罪：2019年7月至2020年5月期间，被告人李某2明知李某1是犯罪的人，而让李某1居住在其位于呼和浩特市××区西户的家中，并为李某1租住呼和浩特市玉泉区大盛魁二期的房屋，帮助李某1逃匿。另查明，2020年9月3日，被告人李某2自愿签署《认罪认罚具结书》。上述事实有下列证据证实：非法拘禁罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪（被害人刘某1）1、书证。（1）刘某1门诊诊断书及治疗资料。证明刘某1被殴打之后在郭某处治疗的交费清单，以及刘某12018年7月20日在国际蒙医院的诊断材料；（2）企业机读档案登记资料。证明被告人李某1系内蒙古贷悦信息咨询有限公司法定代表人，其公司成立于2017年3月7日；侯建平系呼和浩特市耀德信息咨询有限公司法定代表人，其公司成立于2015年8月11日。（3）同案犯刑事判决书。证明于金桩犯强迫交易罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，被判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元；杨帆犯强迫交易罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元；巴达冷桂因犯非法侵入住宅，非法拘禁罪被呼和浩特市赛罕区人民法院判处有期徒刑三年；（4）刘某1房屋过户信息。证明被害人刘某1将房屋过户给南吉拉玛的相关材料；（5）抓获经过。证明侦查机关于2020年5月9日在呼和浩特市××区西户内将李某1抓获；（6）电话查询记录及人体生物样本采集笔录。证明被告人李某1无犯罪前科，呈吗啡阴性；（7）户籍证明。证明被告人李某1的身份和已达刑事责任的年龄；（8）房屋过户信息、房屋买卖网上登记信息。证明2018年1月15日刘某1将呼市赛罕区巨海城3区15号楼2单元401房屋卖给南吉拉玛，2018年2月26日南吉拉玛将房屋卖给王**、高宏；（9）情况说明。证明侦查机关未查找到莎日娜转款6万元的银行明细；（10）全国在逃信息系统查询。证明被告人李某1系网上在逃人员；（11）刘某1被非法拘禁现场照片。证明刘某1被非法拘禁现场的照片；（12）搜查证及搜查笔录、扣押物品清单。证明侦查机关于2020年5月10日搜查了被告人李某1位于呼市××区西户的住宅，并从李某1处扣押银行卡等物品及赵某结婚证等物品；（13）转账记录。证明2018年1月17日刘某1给于金桩转账3000元的记录；（14）还款协议书。证明2017年12月27日刘某1和郭利凯签订的还款协议的情况；（15）呼和浩特市二手房买卖合同。证明刘某1和南吉拉玛之间买卖房屋的情况；（16）银行交易明细。证明郭利凯银行账户的交易明细；（17）银行明细。证明被告人李某1的银行账户的明细；（18）杨帆和侯建平的聊天记录。证明侯建平在1月3日给杨帆转账16000元，1月5日给杨帆转账1390元；（19）现场照片。证明拘禁刘某1的现场照片；（20）在逃人员记录表。证明被告人李某1在逃日期为2019年5月15日；（21）工作说明。证明调取被害人对李某1的辨认笔录，经多次与受害人伊某联系，称在土默特左旗住院无法前来我局辨认被告人李某1，受害人谢某现住深圳市罗湖区，已向广东省深圳市公安局罗湖分局发出协查，目前未收到回复；调取杨帆收到刘某1转账后，又将这笔钱转给侯建平的凭证，经讯问被告人杨帆、侯建平及询问证人张某2，侯建平称收到过杨帆转来的17390元借款利息，这笔钱由刘某1微信转给杨帆，杨帆微信转给侯建平，侯建平称将这笔钱给了张某2，张某2称未收到过该笔钱，由于当时办案人员已将杨帆、侯建平手机发还，经与被告人家属联系称无法提供被告人手机，该笔钱转账记录无法查证。2、证人证言。（1）证人陈某证言。证明陈某证实其家中被人强行闯入居住，并且证实姓杨的跟踪刘某1，并证实刘某1被人打伤的经过；（2）证人刘某4证言。证明刘某4证实刘某1因债务纠纷被滋扰的事实经过以及刘某1被小额贷款公司的人带走并殴打后输液的情况；（3）证人乌某古木拉证言。证明乌某古木拉证实刘某1在荣锦会V999包房被打的经过；（4）证人郭某证言。证明郭某证实刘某1被打伤后就诊时的情况；（5）证人张某2证言。证明李某1是贷悦公司的负责人，张某2是出纳，李某1让她转过钱。3、被害人刘某1报案材料及陈述。证明被害人刘某1报案称其因债务纠纷被于金桩、杨帆还有阿木(巴达冷桂)限制人身自由的事实经过。且在拘禁最后一天，于金桩、杨帆带领刘某1去房产局做了房屋过户手续给南吉拉玛。4、被告人及同案犯供述与辩解。（1）被告人李某1供述及辩解。证明李某1称刘某1是侯建平联系的，侯建平给李某1打电话，说有一个倒房贷的，李某1说你们落实好了就办贷款吧。细节都是侯建平办理的，公司就侯建平一个业务员。在我们公司办理这笔业务过程中，应该是侯建平让海军小杨子跟着刘某1去落实银行，还有房产是否有这笔贷款，房子名下有没有纠纷，其他的没有；（2）同案犯于金桩的供述及辩解。证明于金桩供述称侯建平找到于金桩，说其有笔贷款出了问题，让于金桩帮其要钱。于金桩在“小侯”的授意下，和杨帆及巴达冷桂(阿木)负责尾随看管刘某1直至其将房屋过户给南吉拉玛后还清贷款的事实经过，以及于金桩向刘某1索要3000元的事实经过。且小侯和李某1共同将赵某的房子当做员工宿舍，于金桩供述其去刘某3家、去伊某家都是是李某1让于金桩去的。李某1是贷悦公司的负责人；（3）同案犯杨帆供述。杨帆证实侯建平让他跟着刘某1，让刘某1将房屋办理过户为止，并且将刘某1给他的钱转给了侯建平。并证实侯建平在小贷公司管事，是耀德公司的负责人，是领导，其听侯建平的；（4）同案犯巴达冷桂供述。证明巴达冷桂证实他和于金桩、小杨一起非法拘禁了刘某17天，后于金桩给了巴达冷桂人民币2000元。巴达冷桂证实其和李某1等人一起收了赵某的房子，并证实公司的员工都听李某1和侯建平的。非法拘禁罪(被害人谢某)1、书证。（1）抵押协议。证明谢某和李某1在2017年9月17日签订的借款抵押协议，谢某欠李某125万元，现偿还4万元，余款谢某自愿将沙良村两间平房抵押给李某1，谢某承诺在2017年12月17日之前偿还李某120万元。以前打的25万元借条全部作废；（2）微信转账。证明2017年5月25日、2017年4月13日、2017年1月25日谢某通过微信还款2.3万元。2、证人何某证言。证明何某证实谢某被人跟踪要账并用信用卡给谢某还款4万元，且谢某被小贷公司要走2100元。3、被害人谢某陈述。证明被害人谢某称其向小贷贷款两次，均向侯建平借贷，李某1以现金方式放款，后还不上款被侯建平和于金桩跟踪要账的经过，并被于金桩要走2100元的经过。4、同案犯于金桩供述。证明同案犯于金桩供述谢某应该是和李某1借的钱，但是否认其跟踪过谢某。非法拘禁罪(被害人莎日娜、乔某1)1、书证。（1）收条。证明陈凤龙于2016年8月11日收到莎日娜现金2万元后打的收条；（2）个人借款合同。证明莎日娜和侯建平签订的三次借款合同(1.7万元、1.5万元、6万元)及收条(1.7万元、1.5万元)；（3）银行凭证。证明莎日娜提供的乔某2给崔琦打款2万元的记录；（4）工作说明。证明侦查机关未找到陈凤龙所说的“借贷宝”网站，也未找到“借贷宝”雇佣陈凤龙要债的相关证据。2、证人证言。（1）证人张某3证言。证明莎日娜的三姨夫张某3称当时莎日娜和他的男朋友被侯建平、陈凤龙等人非法拘禁的事实；（2）证人乔某2证言。证明乔某2称其儿子乔某1因为莎日娜借钱被侯建平、陈凤龙等人控制，后乔某2借钱归还了侯建平、陈凤龙等人，才将乔某1和莎日娜释放。3、被害人报案材料及陈述。（1）被害人莎日娜陈述。证明莎日娜称其因向侯建平、李某1等人所在的公司借了款还不上，被侯建平、陈凤龙等人非法拘禁；（2）被害人乔某1陈述。证明乔某1称其女朋友莎日娜因向侯建平等人所在的公司借了款还不上，被侯建平、陈凤龙等人非法拘禁。4、同案犯陈凤龙供述。证明陈凤龙称其和侯建平等人为了向莎日娜索要债务，非法拘禁莎日娜和乔某1的经过。非法侵入住宅(被害人赵某)1、合同书及收条。证明潘某提供的赵某将外运小区的自有房屋出卖的《房屋买卖合同书》及赵某收到73万元房费的收条，赵某妻子王彬写的同意赵某将房屋出卖，李某1将该合同为证据向呼和浩特市新城区人民法院起诉赵某，赵某所写家中贵重物品的证明。2、证人证言。（1）证人苏某的证言。证明苏某称赵某给其银行卡打钱的事记不清楚，银行卡被其朋友使用过；（2）证人潘某的证言。证明潘某证实他将赵某介绍给李某1购买二手房，其从中赚取了中介费，但是具体情况不清楚。3、被害人赵某陈述。证明被害人赵某因债务纠纷被恐吓、殴打、强迫签订房屋交易合同，并被李某1、于金桩、巴达冷桂等人非法侵入住宅并长时间居住在内。后来被于金桩等人直接带到了长安金座八楼的耀德公司，所举报的是耀德公司。4、被告人供述及辩解。（1）被告人李某1供述及辩解。证明被告人李某1花费73万元现金购买了赵某的房子，让于金桩去住过赵某的家中的事实经过；（2）同案犯于金桩的供述。证明于金桩证实赵某向李某1借款归还不了，其和巴达冷桂、李某1、潘某、苏某和赵某共七个人一起进入了赵某的房子，并且日后李某1和侯建平将该房屋当做了员工宿舍居住；（3）同案犯巴达冷桂的供述。证明巴达冷桂对于有无和李某1、于金桩一起进入赵某的房屋中记不清楚。非法侵入住宅(被害人伊某)1、被害人伊某陈述。证明伊某称其向小贷公司李某1借款，因还不上钱，催款时候李某1、苏某、于金桩还有一个姓侯德共5个人去过她家，后于金桩去她家住了13-14天。2、同案犯于金桩供述。证明于金桩供述是李某1让其去伊某家索要贷款的，这笔钱是李某1放的款。非法侵入住宅(被害人刘某3)1、报案材料及被害人刘某3陈述。证明刘某3称其向李某1借款还不上，被李某1等人强行进入其房屋入住的事实经过。2、被告人供述与辩解。（1）同案犯于金桩供述。证明于金桩供述李某1让其入住刘某3家的经过；（2）同案犯杨帆供述。证明杨帆供述于金桩让其一起入住刘某3家的经过；（3）同案犯侯建平供述。证明侯建平供述侯建平供述其是公司普通员工，李某1和都兴红为领导。侯建平称其未参与非法侵入刘某3住宅一事。（4）被告人李某1供述。被告人李某1拒不供述其犯罪事实，供述李某2知道其被网上抓逃一事。窝藏罪1、书证。（1）电话查询记录。证明被告人李某2无违法犯罪记录；（2）立破案工作说明及抓获经过。证明侦查机关于2020年5月10日抓获李某2的经过。（3）人体生物样本采集表。证明被告人李某2呈吗啡阴性；（4）户籍证明。证明被告人李某2的身份和已达负刑事责任的年龄。2、被告人李某2供述。证明李某2对其明知李某1系在逃犯仍然离藏李某1的行为供认不讳。3、证人李某1证言。证明李某1称李某2知道其为在逃人员。综合证据：1、辨认笔录。证明杨帆、于金桩、莎日娜、乔某2、刘某1、赵某、刘某3、乔某1辨认出李某1；刘某1辨认出苏琴就是郭利凯的妻子；任文宽、刘某1辨认出郭利凯；刘某1辨认出巴达冷桂；杨帆辨认出刘某1；杨帆、赵某辨认出于金桩；杨帆、于金桩、赵某、刘某1辨认出巴达冷桂；于金桩、乔某1、莎日娜、乔某2、张某3辨认出侯建平；刘某1、于金桩辨认出杨帆；于金桩辨认出潘某；何某辨认出严清；何某辨认出阿荣；乔某1、莎日娜、乔某2、张某3辨认出崔琦；乔某1、乔某2辩认出陈凤龙；乔某2辨认出张某2。2、视听资料。证明侦查机关讯问被告人李某1、李某2的经过及张某2工行、中行的流水。以上证据经当庭举证、质证，被告人李某1认为其不认识乔某1峰、莎日娜，与于金桩之间有矛盾且没有交往。其辩护人认为公诉机关提交的证据无法证明被告人李某1构成非法拘禁、非法侵入住宅、寻衅滋事。本院认为上述证据来源合法、客观、相互印证，均予采信。本院认为，被告人李某1伙同他人为索要债务，非法剥夺他人人身自由；伙同他人使用威胁手段强行将被害人房屋转让他人并被出售，情节严重；伙同他人非法侵入他人住宅；强行向他人索要人民币3000元，其行为分别构成非法拘禁罪、强迫交易罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪，公诉机关指控罪名成立，本院依法予以支持。被告人李某1在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人李某2明知是犯罪的人而为其提供隐藏住所，帮助其逃匿，其行为构成窝藏罪。被告人李某2自愿签署《认罪认罚具结书》，可以酌情从轻处罚。对于李某1及辩护人提出的被告人李某1不构成非法拘禁罪、强迫交易罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪的辩护意见，与在案的证人证言、被害人陈述、同案犯供述不符，本院不予采纳。被告人李某1在判决宣告前犯数罪，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，决定执行的刑期。依据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第二百二十六条，第二百四十五条第一款，第二百九十三条第一款第（三）项，第三百一十条第一款，第二十五条，第二十六条，第六十九条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条之规定，判决如下：一、被告人李某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑二年九个月；决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年5月10日起至2027年11月9日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、被告人李某2犯窝藏罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年5月10日起至2021年3月9日止。）三、扣押的涉案物品由扣押单位依法予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 王建鹏审判员 张文奇审判员 袁 苑二〇二〇年十一月十七日书记员 马小娜