河南省社旗县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1327刑初165号公诉机关河南省社旗县人民检察院。被告人杨涛，男，1972年3月19日出生，汉族，大学本科，经商，住河南省郑州市郑东新区，户籍所在地河南省郑州市管城回族区。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月18日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经社旗县人民检察院批准，于2019年8月23日被社旗县公安局逮捕。辩护人杨玉亭，广东晟典律师事务所律师。辩护人陈紫昭，广东晟典律师事务所律师。被告人刘慧，曾用名刘会，女，1966年6月12日出生，汉族，初中毕业，经商，住河南省驻马店市。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月29日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经社旗县人民检察院批准，于2019年8月23日被社旗县公安局逮捕。辩护人闫宏音，河南子午律师事务所律师。河南省社旗县人民检察院以社检一部刑诉〔2020〕94号起诉书及社检一部刑补诉〔2020〕2号补充起诉决定书，指控被告人杨涛、刘慧犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。社旗县人民检察院指派检察员田青攀、刘帅出庭支持公诉。被告人杨涛及其辩护人陈紫昭、杨玉亭，被告人刘慧及其辩护人闫宏音到庭参加诉讼。本案现已审理终结。社旗县人民检察院指控：一、诈骗罪2012年8月29日，被告人杨涛与河南省丰合集团实业有限公司签订“河南省丰合畜产品有限公司承包经营合同”。因杨涛欠缴承包费，河南省供销合作社于2016年决定提前解除承包合同，并告知其本人不得再以丰合畜产品公司名义从事活动。2016年12月2日，河南省供销总社追回河南省丰合畜产品公司公章和营业执照。2016年4月21日，吴某1（另案处理）伙同其儿子吴某2（另案处理）在社旗县成立“河南省鋆興商贸有限公司”，以供销社名义开展活动，并在门头上使用供销社统一标识图案。2016年5月27日，社旗县供销社向该公司发函，告知该公司不得假冒供销社名义开展活动，要求停止侵权行为。吴某1继续虚构“建设农村连锁超市为供销社项目”，骗取被害人信任，以每座超市1000元的价格向被害人收缴履约保证金，吴某1则以后收取的履约保证金支付前面承建人的部分工程款，并以工程建设不合格为理由，拖延支付、拒不支付部分承建人的工程款，以维持其骗局。2018年5月份，被告人杨涛以非法占有为目的，虚构国家对“农村连锁超市项目”有大笔资金投入事实，隐瞒自己已被河南省供销总社解除丰合畜产品公司合约、不得再以丰合畜产品公司名义活动的真相，以设立乐万嘉公司、招待国家供销总社领导等为理由，骗取吴某1钱款45万元。2018年3月，被告人刘慧经人介绍承包鋆興公司工程，因鋆興公司付钱不及时，该刘怕钱要不过来，不再继续建设。当年4月份，刘慧被吴某1聘为鋆興公司经理助理、副总经理，刘慧明知该公司的收入来源只有工程队缴纳的履约保证金，为获取非法利益，而仍和吴某1一起虚构“建立农村连锁超市”系供销社、民政局、扶贫办的项目，国家有资金拨付、有国家批文事实，隐瞒该公司无力履约、不能全额及时支付工程款的真相，以收取工程进度履约保证金的方式，骗取被害人宋某、王某2、李某2、凌某、施某时等人履约保证金42.6万元。二、重婚罪被告人杨涛与其妻子徐某于2001年4月27日登记结婚，育有一子一女，未办理离婚登记，期间与马某同居，并育有一女，并与马某以夫妻名义共同生活。河南省社旗县人民检察院补充起诉事实为：2018年5月份，被告人杨涛以省供销社领导身份，到社旗县指导“超市建设”，积极为吴某1的诈骗行为提供帮助。2018年4月份，被告人刘慧自进入河南省鋆興商贸公司，积极帮助吴某1实施诈骗。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人杨涛、刘慧常住人口基本信息表等书证，证人陶某、马某、徐某、张某等人的证言，被害人施某时、宋某等人的陈述，被告人杨涛、刘慧的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人杨涛以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大；且杨涛有配偶而重婚，应当以诈骗罪和重婚罪追究其刑事责任。被告人刘慧伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；并建议以诈骗罪判处被告人杨涛有期徒刑八年至九年，以重婚罪判处被告人杨涛有期徒刑十个月，数罪并罚判处被告人杨涛有期徒刑八年半至九年，并处罚金8-10万元；以诈骗罪判处被告人刘慧有期徒刑七至八年，并处罚金5-7万元。被告人杨涛对起诉书指控诈骗的犯罪事实有异议；称起诉书中所述的丰合畜公司被供销社除名不属实，是供销社以统一管理公章的名义将丰合畜公司的公章拿走的，并不是不允许以丰合畜公司的名义从事活动；吴某1成立的鋆興公司及使用供销社统一图标和自己没有关系，吴某1建设超市所收取的钱自己不清楚；和吴某1签订过一次协议，是挂靠供销社的协议，但没有履行，合同自动作废了；自己去驻马店岭南考察时吴某1向别人介绍自己是供销社的领导杨主任的时候自己曾经纠正说自己是公司的领导；说过没有供销社的同意不能用供销社的标识；对鋆興公司的资金来源和经营模式不清楚，不知道其收取保证金的事。吴某1给我的钱是和我们合作的公司运营费在一块的，自己收到的是41万元，不是45万元。重婚罪属实，但自己和妻子徐某感情不和，多次协商没有离成婚。杨涛辩护人认为，公诉机关指控被告人杨涛犯诈骗罪、重婚罪的事实不清，证据不足。1.被告人杨涛未参与吴某1等人涉嫌的犯罪活动，起诉书指控杨涛以省供销领导身份到社旗县指导“超市建设”，积极为吴某1的诈骗行为提供帮助，与事实不符。杨涛于2018年5月份才至社旗县考察涉案农村连锁超市项目，但此时吴某1等人涉嫌的诈骗活动已经完成；被告人杨涛以丰合畜公司与鋆興公司签订的《合作协议》仅是单纯的挂靠协议，且该协议约定了二年考察期，并不参与农村连锁超市的实际运行，杨涛到社旗只是单纯查看项目的建设情况，没有为超市的具体建设工作提供指导意见，未帮助吴某1指导超市的建设工作；吴某1等人在2016年初就已经冒名使用供销社的标志对外宣传，致使被害人被骗，但与杨涛参与项目后的乐万嘉公司使用供销社标识之间没有因果关系；杨涛到社旗考察是为了查看项目的可行性，不知晓吴某1等人对外虚假宣传，杨涛是省供销社下属公司总经理，与省供销社存在一定关系，但并未对外宣称自己是省供销的领导。2.杨涛收取吴某1的转款是为了合作开办乐万嘉公司，故起诉书指控杨涛诈骗吴某145万元款项与事实不符。被告人杨涛承包丰合畜公司的合同至2017年8月1日才到期，该承包合同尚未解除，杨涛有权以丰合畜公司的名义从事经营活动，无证据显示河南省供销总社于2016年向被告人杨涛发送过解除合同的通知，河南省供销总社虽收回了丰合畜公司的营业执照和公章，但是为了统一管理，并非在于解除合同，丰合畜公司一直在供销社大厦办公，且一直向外委托代理记账工作，故该公司杨涛至2018年11月份一直在经营管理；杨涛收取了刘慧的转款，但其目的在于支付乐万嘉公司的开办、运营，且实际用于了乐万嘉公司的房租等基本营运费用，其主观上没有非法占有的目的；刘慧转给被告人杨涛的钱不属于挂靠费，且刘慧在笔录中也明确其转给杨涛的款项中有十万元属于在省供销社的房租钱；吴某1在明知被告人杨涛系丰合畜公司总经理的情况下给杨涛转账，是双方为开办乐万嘉公司而为，吴某1并未陷入错误认识而交付财产。3.本案杨涛涉嫌的重婚罪的行为并未导致严重后果，也没有产生恶劣的社会影响，对被告人杨涛提起公诉，不利于社会矛盾的解决；被告人杨涛的婚姻登记地及住所地均在郑州市，故社旗县的侦查、审查起诉及审判机关均没有管辖权，程序违法；被告人杨涛与徐某在2004年已经分居，双方感情早已破裂，婚姻已经名存实亡，仅是未办理正式的离婚手续，且杨涛也已经告知其亲朋好友和徐某离婚。综上，请法庭在查明事实后，依法判决被告人杨涛不构成诈骗罪，并对其涉嫌重婚罪酌定从轻或减轻处理。被告人刘慧辩称，因吴某1及吴某2曾给其出示了一张二千万的存折，想着公司有实力，当时不知道是诈骗行为。宋某等人是和公司签订的合同，也是他们主动找到自己的，建设超市的地皮也不是自己安排的。在法庭辩论阶段，被告人刘慧又表示认罪。刘慧的辩护人认为，被告人刘慧最开始是因吴某1等人的宣传而与鋆興公司签订合同，并进行施工，被告人刘慧是上当了，其参与到吴某1的公司主观目的是为了要账，具有被迫性；从被告人刘慧的供述看，其不知道吴某1父子是诈骗行为而为二人提供帮助。即便被告人刘慧实施诈骗，也具有以下法定或酌定从轻情节：有自首情节，被告人刘慧在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；从被告人刘慧在吴某1被抓之后收到2万元，转出4万元看，其非法占有的目的不明确，其主观恶性达不到吴某1等人的程度。经审理查明：（一）诈骗罪2012年8月29日,杨涛与河南省丰合集团实业有限公司签订“河南省丰合畜产品有限公司承包经营合同”,约定自2012年8月1日至2017年8月1日为第一承包期,承包费用依次为10万、20万、30万、40万、50万元人民币。合同规定杨涛在经营期限内,应按照要求使用供销合作社标识、丰合集团企徽。因杨涛自2014年起欠缴承包费,河南省供销合作社于2016年决定提前解除承包合同,并告知其本人不得再以丰合畜产品公司名义从事活动，并于2016年12月2日追回河南省丰合畜产品公司公章和营业执照。2016年4月21日,吴某1（已判决）伙同其儿子吴某2（已判决）在社旗县赊店镇金水小区成立“河南省鋆興商贸有限公司”,以吴某2为法定代表人,经营范围为农业生产资料、日用百货、农副产品购销等,并于2017年5月3日注册登记。2016年5月27日,社旗县供销社向公司发函,称社旗县供销社系供销社系统在社旗唯一合法代表,该公司假冒供销社名义开展活动,并要求停止侵权行为。吴某1继续虚构“建立连锁超市为供销社项目”,骗取被害人信任,以每座超市1000元的价格向被害人收缴履约保证金,吴某1则以后收取的履约保证金支付前面承建人的部分工程款。以工程建设不合格为理由,拖延支付、拒不支付部分承建人的工程款。2016年6月6日,杨涛代表河南省丰合畜产品公司与吴某1的河南省鋆興商贸有限公司签订合作协议,授权鋆興商贸有限公司在标牌、门头、服饰上使用中华供销合作社总社的社徽标志,考察期为2年,2年内鋆興公司须向丰合公司缴纳每年30万元的挂靠费。该协议未实际履行。2018年5月份,杨涛以非法占有为目的,虚构自己为河南省供销社领导身份,隐瞒自己被河南省供销总社解除丰合畜产品公司合约事实,以设立乐万嘉公司、招待国家供销总社领导等为理由,骗取吴某1钱款45万元。期间，被告人杨涛还以省供销社领导身份，到社旗县指导“超市建设”，为吴某1的诈骗行为提供帮助。（二）重婚罪被告人杨涛与其妻子徐某于2001年4月27日登记结婚，育有一子一女，未办理离婚登记，期间与马某同居，并育有一女，并与马某以夫妻名义共同生活。认定上述事实的证据有：1.书证（1）社旗县公安局2019年3月5日出具情况说明显示:河南省供销总社企业服务处的领导证实，省供销社已于2018年9月10日发出声明,省供销总社于2016年10月份解除与河南省丰合畜产品公司的承包关系,且已在省总社官网发布声明,丰合畜公司的负责人杨涛不是省供销总社人员。河南省供销总社没有建设连锁超市及先建后补等国家政策。（2）王晓荣提供的内部报账条、代理记账合同、增值税普通发票。（3）河南省供销总社企业服务处提交证据证实:河南省丰合畜公司是河南省丰和集团实业公司的出资公司。2012年8月29日河南省丰和集团实业公司与杨涛签订河南省丰合畜公司承包经营协议,承包期为5年,至2017年8月1日止。期间,因杨涛欠缴2014年、2015年承包费,经发包方多次催要无果。2016年省社决定提前解除丰和集团与杨涛之间的承包合同,同时勒令收回该公司证照。多次向杨涛发出解除通知,告知其不得再以丰合畜公司名义对外从事任何活动。因找不到其本人,于2016年12月2日收缴追回河南省丰合畜公司公章和营业执照。2020年1月3日、2012年8月29日,发包方河南省丰合集团实业公司与承包方杨涛签订承包经营协议书一份。（4）河南省供销合作总社声明、河南省供销合作总社企业服务处出具的情况说明、河南省丰合畜产品有限公司承包经营合同、河南省丰合畜产品有限公司资料清单显示：河南省供销合作总社于2018年9月10日在中原合作网发布的声明，称：省供销总社于2016年10月份解除与河南省丰合畜产品公司的承包关系,并收回公司印章。原承包人未经省社批准，以该公司名义注册成立的河南省大塘山生态农业综合开发有限公司、河南省永辉新能源科技有限公司、河南省丰麦农业科技有限公司等企业，与省社不存在任何关系。河南省供销合作总社企业服务处于2020年1月3日出具的情况说明，显示：河南省丰合畜产品有限公司是河南省丰合集团实业有限公司的出资公司，2012年8月29日于杨涛签订了承包经营合同，承包期限为五年，至2017年8月1日止。期间，因杨涛从2014年开始欠缴承包费，2014年、2015年的承包费至今仍然拖欠，经多方催要未果，后经向省社汇报，2016年省社即决定提前解除丰合集团与杨涛的承包合同，同时勒令收回该公司的公章执照，因多次查找杨涛未找到，直至2016年12月2日方收缴追回河南省丰合畜产品有限公司的公章和营业执照；并附有《河南省丰合畜产品有限公司承包经营合同》复印件及公章证照收缴清单复印件：显示河南省供销合作总社企业服务处于2016年12月2日收缴的河南省丰合畜产品有限公司的材料包含：营业执照副本壹份、组织机构代码证副本壹份、税务登记证副本壹份、合同章壹枚、财务章壹枚、法人章壹枚。2.辨认笔录证实：吴某2在民警的主持下辨认出本案被告人杨涛。3.证人证言（1）同案犯吴某2的证言。在2016年6月初，我父亲说他通过朋友认识省供销社的一个叫杨涛的人，我们鋆興公司需要和河南省供销社合作，然后我就开车拉着我父亲吴某1到郑州河南省供销社602办公室，在办公室见的杨涛。在此之前，我父亲和杨涛应该已经见过面并谈过合作的事，这一次我们就在这个办公室签了合作协议，这份协议是鋆興公司和丰合畜公司签订的。我没有向丰合畜公司交过管理费用，我不知道我父亲是否交过；我也没有给杨涛好处费，其他人给过没有我不知道。我知道杨涛来过社旗两次，他过来是查看超市建设的工程进度的。我们向别人介绍杨涛是省供销总社的主任，杨涛本人也没有提出反驳，默认我们介绍他是省供销社总社的主任身份。我们给陌陂、下洼等乡镇负责人介绍过，我印象深的有谷随山、赵荣先。（4）同案犯吴某1的证言我是2007年前后认识的杨涛，后来一直有联系。我这次出狱之后想成立鋆興公司的时候，需要挂靠供销社，我就想到了杨涛，我随后就领我儿子吴某2去郑州供销社大厦6楼602是找到杨涛谈合作的事情，谈好之后，就签订了协议，杨涛当时还说，这事就不需要找别人了，咱俩知道就行了，不要再给别人说咱们合作的事情。因为我初期经营的时候需要挂靠省供销社，所以我和杨涛签订协议挂靠到丰合畜公司，丰合畜公司是供销社的全资公司，所以我就给杨涛转了两年的管理费，第三年我的模式成功了我们就成立合资公司，那样我就不需要缴纳管理费了。协议履行的两年管理费六十万元，我基本上都给他，这钱基本上都是通过银行转账转的，杨涛用着六十万元干啥用了我不能问，也不管问，反正我是履行协议了。如果需要的话需要查看我那个黄色笔记本，都在那上面记着。杨涛来过社旗两次,他代表丰合畜产品公司来社旗视察工作。我按照合同通过会计刘慧给杨涛打过钱,有三十多万挂靠费,是打到杨涛公司账户上的。还有就是2018年7、8月份我和杨涛等人成立乐万嘉商业运营管理有限公司之后，杨涛以需要打点关系和请客吃饭的名义让我给他转过两次款，一次是三万元，这次是我借别人的钱转到刘慧卡上，然后再由刘慧转给杨涛指定的卡上，还有一次就是我被你们公安机关抓获的当天我让刘慧转给杨涛两万元，这次杨涛给我说是中华供销总社的领导来了，向人家介绍咱们这个商业模式需要请客吃饭用钱。我没有在杨涛腿摔伤之后给他二十万元让他看腿，作为朋友我看看他，再说我咋会给他二十万元钱的看腿钱呢，而且还是转账方式转给他给我提供的账户呢。（5）证人陶某证言我和杨涛是在2017年底或者是2018年年初认识的。在我和杨涛认识后,杨涛通过别人向我的银行卡转入过钱。我的那张银行卡是工商银行的卡,具体是啥时候办的我想不起来了,上次询问时,我上次说的2018年夏天,我回想之后不对,应该是在认识杨涛之前我就在用这张卡了,办理银行卡的地址也不是我上次说的郑汴路支行,我记得是好像棉纺路支行。银行卡账号是:62×××72。2020年1月2日,社旗县公安局民警对我询问时,关于杨涛向我银行卡转入钱的情况我叙述的不够详细,是因为当时我的银行卡交易流水没有打印出来,具体的情况我记不清楚,现在我将交易流水打印出来了,我将交易流水交于你们,我可以对照着银行卡交易流水说明详细情况。杨涛是通过一个叫刘慧的女人,通过她的银行卡向我工商银行汇的钱。她的银行卡账号是62×××74,具体是哪个银行的银行卡我不清楚。我的银行卡交易流水上显示刘慧分别在2018年6月4日通过她的账号为62×××74的银行卡向我的账户为62×××72的工商银行银行卡汇入100000元,这是第一笔;于2018年6月15日用同一银行账户向我的银行卡汇入60000元,这是第二笔;于2018年7月4日用同一银行账户向我银行卡汇入100000元,这是第三笔;于2018年7月30日向我账户汇入100000元,交易流水上显示的是柜面交易,应该是用现金汇入的,这是第四笔。总共四笔,共计360000元。我不认识刘慧,杨涛说有人给我转钱,我没有问过杨涛刘慧的情况。在杨涛通过刘慧向我银行卡汇进钱以后,很大一部分是杨涛让我转出去的,有的是取出现金给杨涛的,还有就是通过支付宝转给杨涛的,这些钱都是杨涛让我支出的。2018年6月4日在我接到杨涛使人汇入的第一笔100000元钱后,往徐某的银行卡账户62×××31转账30000元,往张保珍的账户转账3000元,往雷景刚的账户转账5000元,往时和昌的账户转账5000元,往冯团彬的账户转账2000元,然后又在ATM机上我和杨涛一块按每次5000元,取了四笔,共计20000元,这20000元现金给杨涛了,在6月5日给时和昌转账2000元.6月6日给高光雷转账10000元,又给河南省丰合物业服务有限公司账户(********)转账10000元,接着给徐某同一账户转账10000元,又给邱焱焱转账1000元。2018年6月15日刘慧的账户给我转账60000元,当日给河南省丰合物业服务有限公司同一账户转账22760元,给徐某同一账户转账30000元,给时和昌转账7000元。6月20日在ATM机上取现金800元给了杨涛,在支付宝上给杨涛转1000元。2018年7月4日刘慧转入我的银行账户100000元,当日给马某转账1350元,给河南省丰合物业服务有限公司转出21550元,给徐某同一账户转账40000元。7月6日给张春婷转账10000元,给任尚富转账10000元,7月8日转给我的另外一个账号为62×××07的账户转账2000元,然后我又从我的卡上转给杨涛了.7月15日通过财付通转账1400元,这笔钱干什么了我记不清了,我记得不是我用的。2018年7月30日刘慧转入100000元,7月31日转给徐某55000元,给谢洪兴转账20000元,给时和昌转账10000元,给杨涛转40000元。8月2日给孟庆中转账6000元,8月4日给马某转账5000元。还有一些零碎的转出,额度比较小,几十块到一二百块的。以上这些支出,在我的银行卡交易流水上都有显示。我以上所说的杨涛让我转、取出的钱分别是干什么用了,我不知道,杨涛没有给我说过。张保珍,雷景刚,时和昌,冯团彬,邱焱焱,高光雷,张春婷,任尚富,谢洪兴这些人我都不认识。在我的银行卡交易流水上显示有我向他们银行账户转账的信息,是因为第一次是杨涛和我一起在银行里边,杨涛的一个本子上记的有,我按照他本子上记的进行的转账,后来就是杨涛通过微信编辑好发给我,然后我按照上边的内容转的账。我和杨涛的微信聊天记录很多已经删除了,这个在上一次笔录中我已经说明了。杨涛通过我的银行账户分五次给徐某转账165000元,分三次给河南省丰合物业服务有限公司转54310元,分两次给马某转18450元。另外分四次给时和昌转账24000元。除了以上我所说的外,还剩余2025元,杨涛曾经拿了我几十盒面膜,剩余的这些钱杨涛曾经说过用来抵我的面膜钱。（6）证人马某的证言杨涛在河南省供销社里边的丰合畜公司上班,任总经理，在省供销社有无任职不清楚。我只听杨涛说“老吴”,是个男的,年龄比杨涛大,家是南阳或者驻马店的,别的我就不知道了。杨涛给过我钱,是通过别人的银行卡转账给我的。杨涛转给我钱都是通过他的朋友陶某的卡转的,卡号是:62×××72。就在杨涛被关起来前一段时间,我在杨涛的包里发现了有陶某名字的转账凭证,后来我见过陶某后,陶某说杨涛用她的卡给我转的帐,我为了支持杨涛的事业,把我们正弘山的房子都抵押了,家里没钱,我为了搞清楚钱的去向,就让陶某打出来银行卡交易流水,通过交易流水上显示在2018年7月4日,陶某往我的62×××73农行卡上转了10000元,2018年8月4日,陶某还是往这张卡上转了5000元,两次共计18450元。这钱是因为我和杨涛生活靠的是透支我的信用卡,我问杨涛要钱,杨涛说这两笔钱是他借别人的。除了这两笔以外,还有通过一个叫刘慧的人转给我农行卡上30000元,杨涛说是他借别人的钱转给我,后来杨涛被关起来后,杨涛的律师见了杨涛后给我说这一笔3万是杨涛和老吴做生意的钱。我当时问杨涛为什么不用自己的卡,杨涛没给我说,后来在我拿到陶某的银行卡交易流水后,看到通过陶某的卡往杨涛前妻徐某的银行卡上转的有钱。分别是2018年6月4日往徐某62×××31的银行卡转30000元、2018年6月6日转10000元、2018年7月4日转40000元、2018年7月31日转55000元,共计165000元钱。在我发现陶某的银行卡后,我问杨涛,杨涛说他在陶某的卡上有30万元,具体到底多少,我也没有算。杨涛说剩余的钱都是和老吴做生意,用在办公费用了,公司开支,招待了。通过陶某的卡交易流水能看到2018年6月6日转给河南省丰合物业公司(账号:41×××42)10000元,2018年6月15日转22760元,2018年7月4日转21550元,共计54310元。杨涛除了转账给我钱,没有以其他方式给我钱。乐万嘉公司我不清楚是什么时间成立的。成立这个公司的花费我不知道。我没有参与这个公司的运营。我也没有参与永辉公司的运营、投资。我尽快退还赃款。（7）证人杨某证言证实:郑州创兴财税咨询公司从2018年8、9月份,开始给郑州乐万嘉公司做工商登记、代理记账业务,乐万嘉公司除账面上给吴某2做的2000元工资外,没有其他资金往来,没有收到过该公司办公、物业等支出票据。（9）证人王某1证言证实:自2013年夏天至2018年9月份,王某1给杨涛的丰合畜公司做代帐,期间没见过公司进、出过资金,一直做计提工资和发放工资。（10）证人张某证言在公司上我和杨涛没有合作,但是在2018年年初禹州中建材永辉光伏公司项目不能建设后,我着急做项目,2018年4、5月份,杨涛给我介绍了他们的一个开连锁超市的项目,问我做不做,我当时就说不做,杨涛就聘请我当顾问,我也在网上查了一下,感觉这个项目符合国家的规定,所以我就同意做顾问了。公司名字叫河南省乐万嘉商业运营管理有限公司。公司注册的办公地址在省供销社A602室,公司是以乐万嘉公司为省级平台,然后收购全省以内的连锁超市。在乐万公司成立后,我们只在省销社401杨涛的办公室开过会,我不知道有个602。乐万嘉公司成立后就没有运营,我也没参与。不知道杨涛是否给乐万嘉公司置办办公用品情况。（11）闫振玺询问笔录我到河南省丰合物业服务有限公司上班以后,负责物业收费工作。河南省丰合畜产品有限公司是2012年11月29日开始在河南省供销总社合作大厦租赁A401、A402(403)室作为办公场所的(租赁合同提供你给们),2017年2月6日退租A403室,后杨涛的河南省丰合畜产品有限公司于2017年9月2日从四楼A401搬迁到六楼A602。至2018年11月28日合同到期后,当时杨涛曾经提过用乐万嘉公司的名义继续租赁,我们要求杨涛提前支付一年的房租、物业费,但是杨涛不能提前交一年的物业费用,我们就不再给杨涛合作。经财务核对,至2018年11月28日合同到期,杨涛退租,才把房租、物业费、水电费交齐。账户为62×××72的银行卡交易流水,(将银行交易流水让闫振玺查看)上边显示在2018年6月6日该账户向河南省丰合物业服务有限公司转账10000元,2018年6月15日转账22760元,2018年7月4日转账21550元,这些钱都是给我们河南省丰合物业服务有限公司所交的费用。（12）邱焱焱询问笔录账户为62×××72的银行卡交易流水,(将银行交易流水让邱焱焱查看)上边显示在2018年6月7日该账户向我名下的账户62×××19的银行卡转账1000元钱,这笔钱是因为杨涛以丰合畜有限公司年底需要审计为由,找我的一个朋友借了五十万元钱,是我做的担保。期间杨涛先还给我朋友二十万,之后由于我这个朋友急用钱,找杨涛要不到,就找我。我没办法了就让我妻子先替杨涛垫了十五万元钱。最后我这个朋友就通过诉讼,从杨涛处要了剩余的十五万,但是我妻子的十五万元杨涛一直没有给我。到2018年的时候,我经常找杨涛催要他欠我妻子的十五万元钱,要的紧了,杨涛没办法就给我转1000元钱。（13）徐某询问笔录我认识杨涛,杨涛是我丈夫。自2013年开始,我和杨涛的夫妻关系开始出现问题,杨涛也很少回来,我对他的事也不太了解。为了孩子的成长,我和杨涛没有办理离婚手续。自2013年杨涛去省供销社后,杨涛陆陆续续在我这拿了将近100万元钱。2013年的时候,因杨涛需要投资丰合畜公司,把我个人职工路一号院一号楼3单元33号的房子在银行抵押贷款,后来杨涛还不上,我从别处借钱还的这笔钱,连本带利还了60多万。2017年的时候,杨涛在外边欠账,我根本不知情,杨涛的债主把杨涛起诉了最后我连带着还了30万。除此之外,杨涛没有和我还有其他经济来往。我不认识陶某。账户为62×××72的银行卡交易流水,（将银行交易流水让徐某查看）上边显示在1、2018年6月4日该账户向我名下的数为62×××31的银行卡转账30000元钱,2、2018年6月6日该账户向我名下的账户为62×××31的账户转账10000元钱,3、2018年6月15日该账户向我名下的账户为62×××31的银行卡转账30000元钱,4、2018年7月4日该账户向我名下的账户为62×××31的银行卡转账40000元钱,5、2018年7月31日该账户向我名下的账户为62×××31的银行卡转账55000元钱。这张尾号831的中国银行卡就是我本人使用的,我不认识这张卡的户主,这些钱都是杨涛打给我的。我认为杨涛给我的165000元钱是杨涛还我的钱,我不会主动退还的。（14）陈某询问笔录在给杨涛合作期间,我们没有给杨涛提过国家供销社配资的情况。后来我们去看杨涛连锁超市的时候知道连锁超市不是他的,我感觉杨涛不靠谱,就直接否了,没有跟杨涛合作。4.被告人杨涛的供述与辩解2016年5、6月份,我从省供销社大门出来,碰见到吴某1,当时我也不认识他,吴某1喊着我问是不是省供销社的人,我说是的,然后吴某1给我说他是老供销,家是驻马店市西平还是遂平的我记不住了,还说全国供销是一家,他是供销社再生资源的经理,然后给我讲他自筹资金,在500人人口的村建小型超市,也叫农村连锁超市,十八大关于农村连锁超市还出了文件,我一听他说这个,我对着农村连锁超市项目比较感兴趣,就让吴某1到我办公室去,然后再办公室商量的合作,他自己出资建设超市,吴某1使用我们供销社的社徽,然后需要交30万元的使用费,在谈好合作以后,2016年6月6号前后,在我的办公室,吴某1以鋆興公司名义和我的丰合畜产品公司签订了合作协议,吴某1经营的鋆興公司使用我们供销社的社徽,给我们出每年30万的使用费,公司使用社徽接受我们的监督,我们不负责吴某1公司的经营管理,协议一式两份,加盖丰合畜产品公司的章。在协议里没有说过给吴某1公司注入资金,口头上也没有说过,只是让吴某1的鋆興公司使用供销社的社徽。我和吴某1签订协议以后,我留一份,吴某1带走一份,在签协议的时候商定,吴某1的鋆興公司使用我们的社徽需要在一周内交给我们30万,但是吴某1没有交钱,我就终止了和吴某1的合作,把我和吴某1的签订的协议销毁了。但是没有要回吴某1的那一份协议,后来也没有见过吴某1,这期间吴某1也没有出钱我也没有到过社旗,后来在2018年4月份吴某1给我打电话,说要来看看我,我就说都不合作了还看啥,他说还有些事情要告诉我,在5月份,吴某1和他儿子吴某2他们两个到郑州见我,说他们建了新型的农村连锁超市,叫我到下边考察考察。5月份具体啥时间我记不清了,我和吴某1、张某、吴某2、刘慧和吴某1公司的一些人我们到驻马店市的汝南看了十来家新型农村连锁超市,都在营业,布局也合理,吴某1说在汝南有100多家,但是当天没有时间就没有再看,过了一段时间才又去汝南把剩下的已建好的和在建的大致看了看,感觉都不错,然后6月份到社旗来考察,社旗的大多数都没有开门,钥匙都在高管手里,但是从外边看和汝南的建设的一样,都是那种钢架结构的超市,我看了感觉还行,国家供销社的人也过来考察过,然后在2018年7月14日我和吴某1在郑州省供销总社楼上602室成立了河南省乐万嘉商业运营管理有限公司,在公司成立前,吴某1给了我36万,说其中20万给我私人看腿用,剩下的16万用到公司里面,在2018年9月4号吴某1说有人围在他公司了,包工头告他了,5号的时候他说社旗县公安局的来公司协调处理事了,在后来听吴某1公司的人说吴某1被抓起来了,吴某2也被抓起来了,这件事就没法进行了,然后就扔那了。河南省乐万嘉商业运营管理有限公司是吴某2去注册的,股东有吴某2、刘慧、张某和河南省大塘山公司,公司主要负责连锁超市的运营管理,我在公司任监管部门的经理。吴某1给我打了36万,用于开办乐万嘉公司。这36万元我大部分用于乐万嘉公司房租、物业、差旅费、招待费和工资,但是我当时的帐现在没有找到,具体数字我不清楚。其他的钱我用于个人自由支配了。这36万是吴某1分三次通过我提供的陶某的工商银行账户上。吴某1给我钱,我都是让他打到陶某银行卡上,没有给别人的银行卡上打过钱给我。(经调查,刘慧除去给杨涛打款的36万以外,在2018年6月9日、6月25日、7月3日、7月20日分四次分别给杨涛1万现金,共计4万;8月5日、9月5日分别给杨涛转款3万、2万。)除了给我转账的36万以外,这些钱都不存在。鋆興公司和丰合畜公司协议上规定的两年六十万管理费,这个协议就没有执行,不存在这六十万管理费一说。我总共来过社旗三次。是来社旗考察吴某1建设的连锁超市,看他超市建设的情况,然后根据考察的情况,考虑给他以后的指导合作。在汝南县考察的时候,吴某1就给一个高官说我是省供销社的领导。我什么也没说,我没吭声。我不是省供销社的编制人员,我只是省供销社下属企业的经理,不是机关里边的人员。我不清楚吴某1为什么要向别人介绍我是省供销社的领导。2018年9月5日,我给吴某1联系称国家总社来人了,没有向吴某1要钱。上述证据经庭审举证质证，证据来源清楚，收集程序合法，内容真实，为有效证据，依法确认其证明效力。二、刘慧诈骗罪2018年3月，被告人刘慧经人介绍承包鋆興公司工程，因鋆興公司付钱不及时，该刘怕钱要不过来，不再继续建设。当年4月份，刘慧被吴某1聘为鋆興公司经理助理、副总经理，刘慧明知该公司的收入来源只有工程队缴纳的履约保证金，为获取非法利益，而仍帮助吴某1一起虚构“建立农村连锁超市”系供销社、民政局、扶贫办的项目，国家有资金拨付、有国家批文事实，隐瞒该公司无力履约、不能全额及时支付工程款的真相，以收取工程进度履约保证金的方式，经手帮助吴某1等人骗取被害人宋某、王某2、李某2、凌某、施某时、王某3等人履约保证金46万元。认定上述事实的证据有：1.书证（1）宋某提供的工程承包协议书、补充协议书、设计图纸补充说明、收据证明、宋某提供的手写证明(建设超市的费用)各一份,收据两张。证实:宋某、刘战伟和鋆興公司签订承包建设合同,并支付了保证金10万元及支付了钢结构款5万元(刘慧出具收据)。（2）王某4提供的工程承包协议书、收据证明、宋某提供的情况说明各一份。（3）鋆興公司（吴某2）给毛某出具的收据两张。（4）接受李某2提供证据清单、协议书四张、收条一张、微信转账记录截图（九万,转给刘慧）二张（5）接受凌某提交证据清单、工程承包协议书、收据、转账记录（6）施某时提交的书证证实该施于9月20日、9月23日分别向“智慧”转账10000元。（7）社旗县供销合作社2016年5月27日向河南省鉴兴商贸公司的函证实:社旗县供销社是在社旗县境内唯一一个受中华全国供销总社的授权负责本行政区域内标识管理的机构,针对你公司的侵权行为声明如下:一、自声明之日起,你公司立即停止侵权行为,采取必要形式消除已造成的不良影响,制作使用的标识立即拆除,否则县供销社将采取进一步措施予以维权。二、自声明之日起,你公司不得再假冒供销社名义开展任何活动。在此之前和以后假冒供销社名义之一切行为后果自负,与社旗县供销社无关。（8）河南省供销合作总社办公室通知显示:一、根据《中华全国供销合作总社通知》(2018年9月6日):总社从未授权中国供销集团及其所有成员企业以外的任何单位以中国供销名义开展农产品批发市场、电商产业园等项目建设,中农联控股公司与中国供销集团及所有成员企业没有任何关系。二、河南省丰合畜产品有限公司原为省社对外承包经营企业,省社已于2016年10月份解除与原承包人的合同关系,并收回了公司证照及印章。原承包人未经批准,以该公司名义注册成立的河南省大塘山生态农业综合开发公司、河南省永辉新能源科技公司、河南省丰麦农业科技公司等企业,与省社不存在任何关系。三、请各级供销合作社要及时向当地政府、有关部门及合作方说明情况,防止有人利用总社、省社或成员企业名义进行不法商业活动。2018年9月10日（9）河南省鋆興商贸公司任职通知、承诺书、河南省鋆興商贸公司授权委托书、辞职报告A、河南省鋆興商贸公司任职通知显示:刘慧任公司经理职务(配合副总经理,工程建设采购工作)2018年5月1日B、承诺书内容:我（吴某2）承诺刘慧在河南省鋆興商贸公司任职期间协助总经理办理授权范围内的一切业务,均属公司行为,不属于个人行为。C、河南省鋆興商贸公司授权委托书显示:授权委托代理人刘慧,任鉴兴商贸公司副总经理,协助总经理负责主抓办理公司内部,各项业务洽谈工作,包括签订施工合同和负责主抓公司内部财务监管工作。2018年6月16日。D、刘慧辞职报告显示落款时间为2018年8月18日。（10）工程开工令5份（11）微信群(疑似商议乐万嘉超市)聊天截图其中有称呼杨涛为杨主任的内容及杨涛指示刘慧等人的内容。（12）刘慧提交的其保存的收据复印件三十三页、刘慧计算的收支情况说明、刘慧自己的承包协议及收据证实:经刘慧记账收支情况为:5月23号-8月14号,共收入2450000元;5月23号-9月24号,共支出2830451元。(注:其中显示吴某2于6月9日从刘慧处拿走22万,用于支工程队款。)（13）王某3提交的收据（落款吴某1）复印件、农村信用社转款回单、身份证复印件、包工包料建设农村连锁超市工程承包协议书（王某3）证实王某3于鋆興公司签订承包超市建设的情况及交纳10万元保证金的事实。2.证人证言（1）证人卜某证言吴某1、吴某2说供销总社5个亿项目,以吴某2、卜某、李某1、岳某为股东成立了鋆興公司,自己联系工程队建设超市,王建伟、赵磊冒充省供销社领导的事实。（2）证人岳某的证言2016年春上,吴某1让岳某以干股形式参加河南省鋆興商贸有限公司,吴某1说河南省供销社有农村超市建设项目,咱们把这个项目接过来,省供销社拨付5个亿的资金。法人吴某2、股东吴某1、李某1、卜忠坡和我,吴某2、吴某1占85%股份,我们三个各占5%股份。公司成立后,岳某主要负责去农村选建设超市的地点,回来后告诉吴某2,我干了两三个月后因为不发工资,就不干了。（3）证人李某1的证言吴某1说项目是河南省供销社在乡里建设连锁超市,省供销社随后会拨下来5个亿工程款,让李某1、岳聚东、卜东坡以干股形式参加,以吴某2为主,吴某2占85%股份,其余三个各占5%,成立了河南鋆興商贸有限公司。后期超市建设中,省供销社的钱一直拨不下来,就问吴某1、吴某2,他们以各种理由推诿,后来吴某2就把赵磊喊来,赵磊说钱的事不用操心。（4）证人凌某证言凌某通过陈明强认识刘亚峰,通过他们认识刘慧。在驻马店的鋆興公司,刘慧说这个是国家扶贫项目,由国家批文的,国家给拨工程款。自己共损失116000元。（5）同案犯吴某2的证言。刘慧通过建设工程的人找到我，刘慧在汝南看了几个超市后也想承包工程，之后刘慧在社旗和我父亲吴某1签订了建设超市的合同，我后来看了这份合同，但是具体数字我记不住了。2018年上半年的时候，我父亲给我说刘慧到鋆興公司工作，任公司总经理助理。刘慧在公司主要负责给施工队对接施工方面的细节、日常事务、接待，据我所知，刘慧和部分施工方谈过合同，然后合同谈好后交给我或者我父亲签字。刘慧清楚公司的运营模式，刘慧进入公司后还是比较负责的，对公司运营很上心。我和我父亲负责公司的财务工作。进账、出账凭票据经我或者我父亲同意后，由我拨付，我将数字交会计做账和报表。刘慧的辞职报告是在我父亲被公安机关刑事拘留后找我签的，大概就是在2019年9月中旬的时候，说我父亲被抓了，怕牵扯到她。（6）同案犯吴某1的证言刘慧是2017年年底2018年年初的时候进入公司的。当时刘慧通过吴某2介绍到公司签订的超市合同，随后她就在公司管财务了。刘慧进入公司后没有具体分工作分配，因为我比较忙，工程的签订、合同的签订等都委托给她干了，盖章和签过名字的空合同、收据本子等都给她的有，每月涉及的账目也委托给她了，我也给她交代让她每月把账目的进出统计好交给王会计或者吴某2。还有就是她收的钱主要是工程履约金这一块。刘慧知道公司的运营模式，刘慧都知道，都有参与，而且乐万嘉商业运营管理有限公司还有刘慧的股份。公司的采购的钢材、墙板都是刘慧统一负责采购的，刚开始是从长葛采购的，后来从哪里我就不清楚了。3.被害人陈述（1）被害人宋某陈述宋某、刘战伟通过周春玲介绍认识刘慧,开始时刘慧单独接待的他们,并给他们说该项目是民政局、供销社、扶贫办三家联合在全国范围内建设连锁超市。刘慧打了电话后就领着我们到社旗县一个河边的鋆興公司内签订的合同,十万元钱的收据上是吴某1签的字。（2）被害人王某4陈述王某4通过老李认识刘慧,刘慧向其介绍说自己是河南省供销总社的工作人员,鋆興公司是供销总社和信用联社联合开发的项目,保证可以挣到钱不会亏本。其损失约在25万元左右。（3）被害人毛某的陈述我一共给公司法人吴某235000元钱,吴某2给我打有收条。他们开会时一直强调社旗是国家贫困县,项目是河南省供销社扶贫项目,要在贫困县做试点。后来中转站建不成,地坪项目其他人做后要不来钱,我就不敢做了。（4）被害人李某2的陈述刘慧给李某2介绍项目说是河南省供销总社建农村连锁超市,说是一坐超市履约保证金1000元,建好一座超市先期支付5万元,并称五个验收合格后除质保金外一次性付清工程款。共向刘慧交纳保证金9万元。（5）被害人王某2的供述我和王清关、邢小峰三个人与鋆興公司签订建设超市协议,刘慧和吴某1说这个工程是河南省供销社下面的项目,这个项目国家拨了很多钱,现在建超市是不会赔钱的。后来缴纳保证金10万。（6）被害人施某时陈述刘会向其介绍说农村连锁超市项目是国家扶贫项目,有国家批文。自己与刘慧签订的合同,开始在驻马店驿城区建设超市,工程进行到20%,发现被骗了。损失73000元。（7）被害人王某3的陈述因建连锁超市，我和朱玉国交了10万元的保证金，签合同时我们给刘慧交了10万元的保证金，给刘慧的是现金，就在刘慧鋆興公司的办公室给他的。刘慧给我和朱玉国打了一个收据，收据上吴某1的名字是刘慧写的，加盖有鋆興的章。合同签好后刘慧又让我们交了66000元的材料费，我当时人在泌阳，刘慧给我的农村信用社的银行卡号，尾号是9290，我在泌阳给刘慧存了66000元，后来鋆興公司也没有给我们材料。刘慧说的让我把钱直接打到她的银行卡上的，后来也没有给我们打收据。4.被告人刘慧的供述与辩解我是因为2018年6月份因涉嫌诈骗被南阳市社旗县公安局上网追逃，今天我来遂平县公安局投案自首。吴某1任命我为鋆興公司经理，负责工程建设采购工作，协助吴某2监管公司财务。2018年4月20日左右，当时公司里招工，我想着我一个女同志经常往工地跑也不太方便，我就给吴某1说自己先到公司里干。当时吴某1就让我到公司里招呼，端茶倒水，一个月3000元，到2018年5月1日的时候，吴某1下来一个通知，让我任公司经理，配合副总经理邹工的工作，负责工程建设采购，工程质量监管。从2018年5月28日开始，吴某1让我管公司财务。主要就是收取承包商保证金后，承包商给农户建连锁超市，收取农户保证金有一部分是公司安排从我的账号存入，说让我记个流水，后来就是让我负责公司的财务。这些钱后来都经公司安排支出了。我们开工了10座，建好6座，还有4座基础做好了。从2018年3月份签完合同开始建，中间停停建建，一直到2018年8月份才停工不建，吴某1支付工程款不及时，我建好六座验收也合格了，按合同吴某1需支付我30万元的，实际上吴某1就支付我了22万元，剩余的钱拖着不给我。后来吴某1说建好的超市重新验收，验收合格了给钱。杨涛来过社旗两三次,杨涛每次来社旗,吴某1都让我给杨涛钱了,有一次我印象很深,在吴某1的办公室里,杨涛他们在说事,我去倒茶的时候,吴某1让我给杨涛商标的钱,给的现金,具体几万元我现在记不清了,后来杨涛准备走的时候,吴某1专门到我办公室给我说让我给杨主任一万元钱,用作路上的车油费,当时我又给了杨涛一万元的现金。我给你们公安上提供的账单上有记录,经核对后确认经我手给杨涛转账、现金共45万元钱。我加入鋆興公司是为了以后好要拖欠我的工程款。上述证据经庭审举证质证，证据来源清楚，收集程序合法，内容真实，为有效证据，依法确认其证明效力。辩护人提出河南省供销合作总社在2018年9月10日发布的声明以及2020年1月3日出具的情况说明不属实的质证意见，本院认为，河南省省供销合作总社企业服务处于2020年1月3日出具的情况说明、河南省供销合作总社在2018年9月10日发布的声明与河南省省供销合作总社企业服务处于2016年12月登记“河南省丰合畜产品有限公司资料清单”之间可以相互印证，故对该质证意见本院不予采纳；对辩护人的其他质证意见，因对证据未提出实质性异议，本院对其意见不予采纳。本院认为，被告人杨涛以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，且为他人实施诈骗提供帮助，其行为已构成诈骗罪；被告人杨涛在有配偶的情况下仍然与他人以夫妻名义长期共同生活，其行为已构成重婚罪。被告人刘慧明知他人虚构事实，骗取他人财物，仍为他人提供帮助，其行为已构成诈骗罪。公诉机关上述指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人杨涛称起诉书中所述的丰合畜公司被供销社除名不属实以及其与吴某1签订的挂靠协议没有履行的辩解意见，本院认为，河南省省供销合作总社企业服务处出具的情况说明、河南省供销合作总社发布的声明及“河南省丰合畜产品有限公司资料清单”相互印证，证实因被告人杨涛欠缴承包费，其与丰合集团的承包经营合同已经解除，故被告人的该辩解意见本院不予采纳。被告人杨涛称吴某1成立的鋆興公司及使用供销社统一图标和自己没有关系，吴某1建设超市所收取的钱自己不清楚，自己去驻马店岭南考察时吴某1向别人介绍自己是供销社的领导杨主任的时候自己曾经纠正说自己是公司的领导的辩解意见，本院认为，证人吴某1、吴某2及被告人刘慧的证言均能够证实被告人杨涛默认对外宣称自己是“省供销社杨主任”的说法，并吴某1实施诈骗活动中为其提供帮助的相关事实，同时被告人杨涛曾到社旗、驻马店等地查看已经建成的“连锁超市”，在与吴某2、刘慧等人共在的微信群中指导、审核相关图标的设计、使用，并在该微信群中督促各项工作的进度，且被告人杨涛称自己曾予以纠正的辩解无其他证据予以印证，故对该辩解意见本院不予采纳。被告人杨涛称自己说过没有供销社的同意不能用供销社的标识，并对鋆興公司的资金来源和经营模式不清楚，不知道其收取保证金的事的辩解意见，以及辩护人提出，被告人杨涛未参与吴某1等人涉嫌的犯罪活动，起诉书指控杨涛以省供销领导身份到社旗县指导“超市建设”，积极为吴某1的诈骗行为提供帮助，与事实不符的辩护意见，本院认为，被告人刘慧供述显示被告人杨涛曾指导吴某1“如何建设超市”，且在别人称呼其“杨主任”时予以默认；同案人吴某1、吴某2的供述等证据亦能证实，被告人杨涛向吴某1、吴某2提供供销社的通讯录、指导超市的建设、在微信群中发表“计划好的事怕到头来成为泡影,让我在省社及国家总社没有立足之地了!”等行为足以印证其在吴某1等人与其接触过程中冒充供销社领导的事实，故上述辩解及辩护意见本院不予采纳。被告人杨涛称，吴某1给自己的钱是合作的公司的运营费，及其辩护人提出被告人杨涛收取吴某1的转款是为了合作开办乐万嘉公司，其主观上没有非法占有的目的，吴某1也未陷入错误认识而交付财产，故起诉书指控杨涛诈骗吴某1与事实不符的辩护意见，本院认为，证人吴某1、张某、陈某的证言及被告人刘慧、杨涛的供述与辩解能够证实被告人杨涛以需要请客、送礼等理由骗取被告人吴某1钱款，且该钱款并未用于成立“乐万嘉公司”的运营等事项，被杨涛用于个人开支，故上述辩解及辩护意见本院不予采纳。被告人杨涛称，其收到的是41万元，不是45万元的辩解意见，本院认为，被告人刘慧的供述及银行转账流水、记账凭证之间能够相互印证，足以证实被告人杨涛自吴某1处诈骗45万元的事实，故对该辩解意见本院不予采纳。被告人杨涛的辩护人提出，被告人杨涛的婚姻登记地及住所地均在郑州市，故社旗县的侦查、审查起诉及审判机关均没有管辖权，程序违法的辩护意见，本院认为，侦查机关在发现犯罪事实时应当予以侦查，且诈骗罪相对于重婚罪而言系主要犯罪事实，为节约司法资源，其重婚的犯罪事实与诈骗的犯罪事实一并处理较为适宜，故对该辩护意见本院不予采纳。被告人杨涛的辩护人提出，本案杨涛涉嫌的重婚罪的行为并未导致严重后果，也没有产生恶劣的社会影响，对被告人杨涛提起公诉；不利于社会矛盾的解决；被告人杨涛与徐某在2004年已经分居，双方感情早已破裂，婚姻已经名存实亡，仅是未办理正式的离婚手续，且杨涛也已经告知其亲朋好友和徐某离婚的辩护意见，本院认为，被告人杨涛的行为侵犯了合法的婚姻关系，同时也违反了社会的公序良俗，被告人杨涛与其妻子是否分居不影响其重婚的客观事实，故上述辩护意见本院不予采纳。被告人刘慧提出因吴某1及吴某2曾给其出示了一张二千万的存折，想着公司有实力，当时不知道是诈骗行为的辩解意见及被告人刘慧的辩护人提出的被告人刘慧不知道吴某1父子是诈骗行为而为二人提供帮助的辩护意见，本院认为，被告人刘慧所称的二千万的存折无证据证实是否存在，且被告人刘慧在自己承包工程无法拿到工程款的情况下，进入公司负责该公司的相关财务支出，其对公司的财务能力、虚假宣传等情况应当明知，后仍以吴某1等人所称的虚假项目对外宣传，帮助吴某1等人收取保证金，故该辩解意见不予采纳。被告人刘慧的辩护人提出，被告人刘慧最开始是因吴某1等人的宣传而与鋆興公司签订合同，并进行施工，被告人刘慧是上当了，其参与到吴某1的公司主观目的是为了要账，具有被迫性的辩解意见，本院认为，被告人刘慧在承包吴某1所称的工程时确系受骗，但从凌某、王某3、施某时等人的陈述可以证实，被告人刘慧在进入鋆興公司后积极履行吴某1“任命”其相关职务的对应“职责”，对外积极宣传，帮助吴某1等人收取履约保证金、管理公司财务，故对被告人刘慧主观上具有“被迫性”的辩护意见不予采纳。被告人刘慧的辩护人提出，被告人刘慧有自首情节的辩护意见，本院认为，被告人刘慧虽具有投案情节，但被告人刘慧到案后未如实供述自己的犯罪事实，故其自首不能认定，故对其自首的辩护意见本院不予认定。被告人刘慧的辩护人提出，被告人刘慧系从犯、主观恶性达不到吴某1等人的程度的辩护意见，被告人刘慧在犯罪中其辅助、帮助作用，系从犯，故对辩护人的该辩护意见及其“主观恶性达不到吴某1等人的程度”的意见本院予以采纳。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十八条、第二十五条、第二十七条、第四十五条、第五十二条、第六十四条、第六十九条的规定，判决如下：一、被告人杨涛犯诈骗罪，判处有期徒刑八年零六个月，并处罚金人民币十万元；犯重婚罪，判处有期徒刑十个月；合并有期徒刑九年零四个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑八年零六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月18日起至2028年1月17日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人刘慧犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月29日起至2025年7月28日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、追缴被告人杨涛违法所得人民币四十五万元、被告人刘慧违法所得人民币一万元，按比例先予退赔吴平福案被害人（详见退赔清单），剩余部分上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  弋 宁审 判 员  闫宗淼人民陪审员  倪仕伟二〇二〇年十一月二日法官助理李冬果书记员荣繁