湖南省湘潭市岳塘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0304刑初355号 公诉机关湘潭市岳塘区人民检察院。 被告人郭文超（绰号文妹子），男，汉族，湘潭市人，初中文化，家住湘潭市岳塘区。因犯抢劫罪，2012年12月6日被湘潭市岳塘区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二千元，于2015年9月2日被释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2020年5月22日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留；2020年6月28日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，同日由湘潭市公安局岳塘分局执行逮捕。现被羁押于湘潭市看守所。 被告人夏国纯（绰号熊老咪），男，汉族，湘潭市人，小学文化，户籍所在地湖南省湘潭市岳塘区，现住湘潭市岳塘区。因犯非法持有毒品罪，2003年7月23日被广州铁路运输中级法院判处有期徒刑八年六个月，于2008年5月26日被释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2020年5月21日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留；2020年6月28日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，同日由湘潭市公安局岳塘分局执行逮捕。现被羁押于湘潭市看守所。 辩护人刘国柱，湖南金州（湘潭）律师事务所律师。 被告人韩虎（绰号虎子），男，汉族，湘潭县人，中专文化，户籍所在地湖南省湘潭市湘潭县，现住湘潭市岳塘区。因犯容留他人吸毒罪，2018年5月11日被湖南省湘潭县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年5月21日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留；2020年6月28日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，同日由湘潭市公安局岳塘分局执行逮捕。现被羁押于湘潭市看守所。 被告人谭元冬，女，汉族，湘潭市人，高中文化，户籍所在地湖南省湘潭市雨湖区，现住湘潭市雨湖区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2020年5月21日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留；2020年6月28日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，同日由湘潭市公安局岳塘分局执行逮捕。现被羁押于湘潭市看守所。 辩护人宋军，湖南湘牵律师事务所律师。 被告人陈跃龙，男，汉族，湘潭市人，小学文化，家住湖南省湘潭市岳塘区。因犯抢劫罪，2012年5月25日被湘潭市岳塘区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金五千元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年12月11日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留；2019年1月17日被湘潭市公安局岳塘分局取保候审；2020年9月27日经湘潭市岳塘区人民检察院决定，于2020年9月30日被湘潭市公安局岳塘分局依法逮捕。现被羁押于湘潭市看守所。 被告人王剑（绰号霞妹子），男，汉族，，湘潭市人，初中文化，户籍所在地湖南省湘潭市岳塘区，现住湘潭市岳塘区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2020年5月21日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留；2020年6月28日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，同日由该局执行逮捕。现被羁押于湘潭市看守所。 辩护人刘永茂，湖南谛议律师事务所律师。 湘潭市岳塘区人民检察院以潭岳检一部刑诉[2020]351号起诉书、潭岳检一部刑追诉[2020]8号追加起诉书指控被告人郭文超、夏国纯、韩虎、陈跃龙、谭元冬、王剑犯敲诈勒索罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员王振芳担任审判长，审判员段凤凰、戴美丽组成的合议庭，代理书记员马薇担任记录，于2020年11月20日公开开庭进行了审理，湘潭市岳塘区人民检察院指派检察员陈间珍、贺蔚寅，代理检察员黄强出庭支持公诉，被告人郭文超、韩虎、夏国纯及其辩护人刘国柱、谭元冬及其辩护人宋军、陈跃龙、王剑及其辩护人刘永茂均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湘潭市岳塘区人民检察院指控： 一、恶势力团伙犯罪事实 2018年6月以来，被告人郭文超、韩虎、夏国纯、谭元冬和陈跃龙等人经常纠集在一起，以阻碍作业、举报非法采砂等威胁手段，在湘江湘潭段多次实施敲诈勒索，形成了以郭文超、夏国纯为纠集者，韩虎、陈跃龙、谭元冬为固定成员的恶势力犯罪团伙，扰乱了当地的治安、经济、社会秩序，造成了恶劣的社会影响，具体犯罪事实如下： 1.2018年6月中下旬，郭文超和陈跃龙以阻碍作业、举报违规卸土等威胁手段，分二次向被害人欧某索要钱款合计人民币10300元（以下币种均同）。 2.2018年6月30日，郭文超、韩虎和陈跃龙等人，以阻碍作业、举报非法采砂的威胁手段，向被害人徐某甲索要钱款6000元。 3.2018年8月25日，陈跃龙和夏国纯、谭元冬、郭文超等人强行登上徐某甲采砂船，以高价索赔渔网、举报非法采砂等威胁手段，向徐某甲索要钱款60000元，并要求徐某甲日后每次采砂每船支付3000元。2018年8月26日至2018年12月7日期间，被害人徐某甲被迫依此要求，多次向郭文超、夏国纯、韩虎、谭元冬和陈跃龙等人支付钱款合计105000元。 4.2018年11月28日至2019年5月4日期间，郭文超、韩虎和陈跃龙多次以阻碍作业、举报非法采砂等威胁手段，向被害人朱某甲、林某甲索要钱款合计61700元。 5.2018年11月14日至2019年4月7日期间，郭文超、韩虎和陈跃龙多次以阻碍作业、举报非法采砂等威胁手段，向被害人黄某甲索要钱款合计17500元。 6.2018年12月7日，夏国纯、谭元冬、郭文超、韩虎和陈跃龙因分赃不均而分裂。2018年12月7日至2019年9月24日期间，郭文超、韩虎和陈跃龙多次以阻碍作业，举报非法采砂等威胁手段，向徐某甲索要钱款合计109800元；2018年12月7日至2019年5月7日期间，夏国纯、谭元冬多次以阻碍作业、举报非法采砂等威胁手段，向被害人徐某甲索要钱款合计163080元。 二、其他犯罪事实 1.2018年4月15日至2019年9月22日期间，被告人王剑多次以阻碍作业、举报非法采砂等威胁手段，向被害人徐某甲索要钱款合计157900元；2018年4月23日至2019年4月1日期间，王剑多次以阻碍作业、举报非法采砂等威胁手段，向被害人黄某甲索要钱款合计15000元。 2.2020年1月12日，被害人贺某甲和杨某甲等人在夏国纯经营的湘潭市岳塘区霞光西路“某某茶楼”内赌博。后夏国纯以贺某甲、杨某甲在打牌过程中出千为由，多次以滋扰方式逼迫贺某甲支付钱款，贺某甲被迫向夏国纯支付20000元。 综上，郭文超犯罪金额合计370300元，夏国纯犯罪金额合计348080元，陈跃龙犯罪金额370300元，谭元冬犯罪金额合计328080元，韩虎犯罪金额合计300000元，王剑犯罪金额合计172900元。 公诉机关认为，被告人郭文超、夏国纯、韩虎、陈跃龙、谭元冬经常纠集在一起，以威胁手段在湘江湘潭段采砂行业内多次实施违法犯罪活动，造成较为恶劣的社会影响，属于恶势力。被告人郭文超、夏国纯、陈跃龙、谭元冬敲诈公私财物，有其他特别严重情节；被告人韩虎、王剑敲诈勒索公私财物，数额巨大，应当以敲诈勒索罪追究被告人郭文超、夏国纯、韩虎、陈跃龙、谭元冬、王剑刑事责任。被告人陈跃龙、郭文超、韩虎认罪认罚，可以从宽处理。被告人郭文超在共同敲诈勒索犯罪中系主犯，具有累犯、坦白情节，建议判处十年有期徒刑，并处罚金。被告人陈跃龙在共同敲诈勒索犯罪中系主犯，具有坦白情节，建议判处十年有期徒刑，并处罚金。被告人韩虎在共同敲诈勒索犯罪中系主犯，具有累犯、坦白情节，建议判处八年以上九年以下有期徒刑，并处罚金。被告人谭元冬在共同敲诈勒索犯罪中系从犯，具有坦白情节，建议判处七年以上八年以下有期徒刑，并处罚金。被告人王剑具有坦白情节，建议判处四年以上五年以下有期徒刑。遂提请本院依法惩处。 被告人郭文超、陈跃龙、韩虎对公诉机关指控的罪名及犯罪均无异议。 被告人夏国纯辩称其不涉恶，且贺某甲的2万元并非敲诈勒索。 被告人夏国纯辩护人辩称，一、被告人夏国纯不属于恶势力范畴；二、本案中被害人是基于维护自身非法利益而受到被告人夏国纯的要挟，夏国纯以举报被害人违法采砂为由进行要挟，不属于对被害人实施非法的强制行为。 被告人谭元冬辩称，对犯罪事实认定有异议，其经手不到5万元的金额。 被告人谭元冬辩护人辩称，一、被告人谭元冬并没有实际实施具体的敲诈勒索行为，其在本案中所起的作用是按同案被告人夏国纯的要求收取被害人的敲诈勒索款项。被告人谭元冬系从犯，请求对其从轻或减轻处罚；二、虽然谭元冬实际涉案金额32万余元，但通过其实际收到被害人敲诈勒索的金额十多万元，在这款项中，被告人谭元冬实际占有、使用和控制的只有很少一部分；三、被告人到案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人王剑辩护律师称，一、辩护人对公诉机关指控的事实与罪名没有异议，对法定或酌定从轻、减轻情节有以下意见：1、被告人王剑到案后如实陈述所犯事实，依法构成坦白；2、被告人在案件庭审过程中认罪、悔罪态度好；3、被告人王剑没有犯罪前科，系初犯。二、被告人王剑不构成团伙犯罪，不属于恶势力团伙成员，触犯的法律行为是一般的犯罪行为，请求法院从宽处理。 经本院审理查明： 一、恶势力团伙犯罪事实 2018年6月以来，被告人郭文超、韩虎、陈跃龙等人经常纠集在一起，以阻碍作业、举报非法采砂等威胁手段，在湘江湘潭段多次实施敲诈勒索，形成了以郭文超为纠集者，陈跃龙、韩虎为固定成员的恶势力犯罪团伙，扰乱了当地的治安、经济、社会秩序，造成了恶劣的社会影响，具体犯罪事实如下： 1.2018年6月中下旬，郭文超和陈跃龙以阻碍作业、举报违规卸土等威胁手段，分二次向被害人欧某索要钱款合计人民币10300元（以下币种均同）。后陈跃龙退还受害人欧某损失2460元，郭文超退还欧某7840元。 2.2018年6月30日，郭文超、韩虎和陈跃龙等人，以阻碍作业、举报非法采砂的威胁手段，向被害人徐某甲索要钱款6000元。 3.2018年8月25日，陈跃龙和夏国纯、谭元冬、郭文超等人强行登上徐某甲采砂船，以高价索赔渔网、举报非法采砂等威胁手段，向徐某甲索要钱款60000元，并要求徐某甲日后每次采砂每船支付3000元。2018年8月26日至2018年12月7日期间，被害人徐某甲被迫依此要求，多次向郭文超、夏国纯、韩虎、谭元冬和陈跃龙等人支付钱款合计105000元。 4.2018年11月28日至2019年5月4日期间，郭文超、韩虎和陈跃龙多次以阻碍作业、举报非法采砂等威胁手段，向被害人朱某甲、林某甲索要钱款合计61700元。 5.2018年11月14日至2019年4月7日期间，郭文超、韩虎和陈跃龙多次以阻碍作业、举报非法采砂等威胁手段，向被害人黄某甲索要钱款合计17500元。 6.2018年12月7日，夏国纯、谭元冬、郭文超、韩虎和陈跃龙因分赃不均而分裂。2018年12月7日至2019年9月24日期间，郭文超、韩虎和陈跃龙多次以阻碍作业，举报非法采砂等威胁手段，向徐某甲索要钱款合计109800元；2018年12月7日至2019年5月7日期间，夏国纯、谭元冬多次以阻碍作业、举报非法采砂等威胁手段，向被害人徐某甲索要钱款合计163080元。 二、其他犯罪事实 1.2018年4月15日至2019年9月22日期间，被告人王剑多次以阻碍作业、举报非法采砂等威胁手段，向被害人徐某甲索要钱款合计157900元；2018年4月23日至2019年4月1日期间，王剑多次以阻碍作业、举报非法采砂等威胁手段，向被害人黄某甲索要钱款合计15000元。 2.2020年1月12日，被害人贺某甲和杨某甲等人在夏国纯经营的湘潭市岳塘区霞光西路“某某茶楼”内赌博。后夏国纯以贺某甲、杨某甲在打牌过程中出千为由，多次以滋扰方式逼迫贺某甲支付钱款，贺某甲被迫向夏国纯支付20000元。 综上，郭文超犯罪金额合计370300元，夏国纯犯罪金额合计348080元，陈跃龙犯罪金额370300元，谭元冬犯罪金额合计328080元，韩虎犯罪金额合计300000元，王剑犯罪金额合计172900元。 上述事实有经庭审举证、质证、认证的下列证据证实： 郭文超、陈跃龙敲诈勒索欧某的证据 1.书证 （1）起诉意见书、提请批准逮捕书、不批准逮捕决定书、不批准逮捕案件补充侦查提纲、接报案登记表、立案决定书等文书,证实：本案诉讼过程。 （2）到案情况说明，证实郭文超、陈跃龙到案情况。 （3）传唤证、拘留证、释放通知书、取保候审决定书等文书,证实：郭文超于2018年12月10日被抓获归案，同日陈跃龙接霞城派出所民警电话劝说主动投案。 （4）交办通知,证实:本案系市公安局扫黑办交办线索。 （5）报警案件处警登记表等,证实：2018年6月27日与30日欧某报警称，郭文超与陈跃龙拦货车收费。公安机关将双方带回制作笔录，后双方自愿达成和解协议。 （6）收据,证实:欧某支付郭文超、陈跃龙8000元，郭文超等人保证不再堵车等。 （7）扣押决定书、扣押、发还物品清单等,证实：扣押被告人陈跃龙2460元、郭文超7840元，已发还被害人。 （8）录音整理,证实：郭文超、陈跃龙与欧某协商过程，郭文超有威胁言辞。 （9）郭某乙2016年2月1日至2016年12月31日、2018年1月1日至2020年5月21日微信支付交易明细证明。证实：唐某甲于2018年6月25日微信转账2000元给郭某乙的微信账户。 （10）回复函、情况说明、证明、湘潭市城市建筑垃圾运输处置管理办法,证实:阳塘村辖区内没有允许任何单位、个人倾倒渣土垃圾，本案涉及的卸土区是违法的。 （11）出警经过,证实:2018年6月30日，公安出警了解双方系工程废料倾倒产生经济纠纷，后双方表示不需公安机关介入可自行协商解决，后双方在派出所前坪协商后离开，民警未参与调解工作。 （12）（2012）岳刑初字第125号刑事判决书，证实：2012年5月25日，被告人陈跃龙因犯盗窃罪，被湘潭市岳塘区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金五千元。 2、被害人欧某陈述，证实被告人郭文超、陈跃龙以卸渣土为由，敲诈勒索共计10300元。 3.证人谢某甲、唐某甲、张某甲、王某乙、彭某甲、李某甲证言，证实被告人郭文超、陈跃龙敲诈勒索欧某的犯罪事实。 4.被告人郭文超的供述与辩解，证实：其认为欧某未经过其允许越过其直接找唐某甲卸土，曾先后三次拦车，敲诈勒索欧某共计10300元。 5、被告人陈跃龙的供述与辩解，证实其与郭文超曾先后三次阻拦卸土车，第一次被害人通过唐某甲支付23车卸土款2300元，第三次郭文超与欧某协商8000元处理矛盾，其不再对卸土一事进行阻拦。 郭文超、夏国纯、韩虎、谭元冬敲诈勒索徐某甲、朱某甲、林某甲、黄某甲的证据 1.书证 （1）接报案登记表、立案决定书 （2）湘潭市湘竹建材有限公司营业执照 （3）湘潭市水务综合执法支队出具的证明 证实：湘潭湘江段水域从2014年至今，属于全线禁采。 （4）陈某甲涉嫌非法吸砂案卷宗复印件 证实：陈某甲曾因非法吸砂20余吨，于2019年11月29日被湘潭市水利局罚款十万元，陈某甲已将罚款缴清，船舶上非法改装的吸砂设备已拆除。 （5）徐某甲涉嫌非法吸砂案卷宗复印件 证实：徐某甲于2017年12月18日11时42分至12月19日凌晨0时12分在湘江湘潭段九华富力城水域河道管理范围内，非法吸砂约80余吨，于2018年1月2日被湘潭市水利局罚款十万元，徐某甲已将罚款缴清，船舶上非法改装的吸砂设备已拆除。 （7）湘潭市市长热线管理办公室回复 证实：陈跃龙、谭元冬、郭文超均拨打过市长热线举报非法挖沙。 （8）徐某甲报案材料。 （9）徐某甲2018年7月至2019年1月微信账单。 （10）2018年3月10日至2019年3月30日建设银行徐某甲个人活期账户（账号：62170029301********）交易明细。 上述证据证实徐某甲在2018年4月至2018年7月期间，8次通过中国建设银行卡（卡号：62170029301********）转账给王剑银行账户（卡号：62170029301********），共24900元。 （11）周某甲代徐某甲转账截图 证实：2018年8月25日6时，周某甲微信转账1万元给“封心锁爱”的微信账户，周某甲支付宝转账4万元给郭某乙的支付宝账户。 （12）韩虎2018年1月1日至2020年5月20日微信支付交易明细证明。 （13）夏国纯2017年5月22日至2019年5月21日微信支付交易明细证明。 （14）韩虎2017年1月1日至2017年12月31日微信支付交易明细证明。 上述证据证实被告人通过微信收取徐某甲敲诈勒索款项的情况。 （15）关于徐某甲被敲诈勒索案的情况说明 证实：被告人郭文超在事实犯罪过程中使用其弟弟郭某乙微信，并通过郭某乙微信所绑定银行卡收入及转出犯罪所得钱财。 (16)夏国纯释放证明、（2003）广铁中法刑初字第13号刑事判决书复印件、释放证明书存根复印件 证实：2003年7月23日，被告人夏国纯因犯非法持有毒品罪被广州铁路运输中级法院判处有期徒刑八年六个月,2008年5月26日刑满释放。夏国纯有前科。 （17）[2012]岳刑初字第297号判决书、郭文超释放证明 证实：2012年12月6日，被告人郭文超于因犯抢劫罪被湘潭市岳塘区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二千元。2015年9月2日刑满释放。郭文超系累犯。 （18）（2018）湘0321刑初107刑事判决书复印件 证实：2018年5月11日，被告人韩虎因犯容留他人吸毒罪被湖南省湘潭县人民法院判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币二千元。韩虎系累犯。 （19）（2012）岳刑初字第125号刑事判决书证实：2012年5月25日，被告人陈跃龙因犯盗窃罪，被湘潭市岳塘区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金五千元。 （20）传唤证、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书 证实：被告人夏国纯、王剑、郭文超、谭元冬被采取强制措施情况。 （21）夏国纯抓获经过 证实：2020年5月21日19时，湘潭市公安局岳塘分局刑警大队于湘潭市岳塘区书院路湘潭市第一人民医院，将被告人夏国纯抓获。 （22）谭元冬抓获经过 证实：2020年5月21日18时，湘潭市公安局岳塘分局刑警大队办案民警于湘潭市岳塘区峨眉路一私房，将被告人谭元冬抓获。 （23）郭文超抓获经过 证实：2020年5月22日14时，湘潭市公安局岳塘分局刑警大队办案民警于湘潭市高新区双马镇一工地附近，将被告人郭文超抓获。 （24）韩虎抓获经过 证实：2020年5月21日14时，湘潭市公安局岳塘分局刑警大队办案民警于湘潭县易俗河镇一公路边，将被告人韩虎抓获。 （25）陈跃龙抓获经过 证实：2002年9月30日8时，湘潭市公安局岳塘分局刑警大队办案民警于湘潭市雨湖区某号房，将被告人陈跃龙抓获。 （26）夏国纯、谭元冬、郭文超、韩虎、陈跃龙常住人口基本信息 证实上述被告人作案时已达刑事责任年龄，系成年人。 2、证人证言 （1）证人陈某甲证言，证实：2018年下半年至2019年上半年，其与黄某甲合伙买了条二手船在湘江里进行采砂，期间未获得政府的许可；黄某甲曾向其说过被敲诈的事；其曾受到湘潭市水利局的行政处罚，罚款十万元，是其去交的罚款。罗建新曾两次跟王剑去河边看有没有挖沙船，王剑曾告诉罗建新湘江禁止采砂，采砂船系非法采砂。 （2）证人邹汉平证言，证实：邹汉平长机749号船从2018年4月开始租赁给徐某甲使用。2018年7-8月份，徐某甲两次被人索要钱财。 （3）证人熊伏元证言，证实：徐某甲租赁长机749号挖沙船，10月份时，存在两次有男子过来阻止施工的情形。 （4）证人周某甲证言，证实：2018年8月25日，“熊老咪”、“小六子”、“文妹子”等十几人，以徐某甲的船挂坏了他们的渔网为由，向徐某甲索赔，徐某甲联系周某甲，经其协调，其代徐某甲垫付6万元，其中1万元通过微信转账给昵称为“封心所爱”的微信账户，4万元通过支付宝转账到名为“郭某乙”的支付宝账户。王剑在自己屋顶安装摄像头，以举报为由向采沙老板索要钱财。 （5）证人郭某乙证言，证实：郭文超的外号为“文妹子”；微信名字叫“封心锁爱”、微信号为：abc147xixi的微信及绑定的尾数为“1507”的银行卡由郭某乙的身份证所注册，由郭文超使用。 （6）同案犯张锋供述，证实：2018年6月份，其向韩虎提议敲诈勒索非法采砂船，韩虎同意，叫郭文超和陈跃龙一起参加，4人向徐某甲索得6000元，其分得1600元。 3、被害人陈述 （1）被害人徐某甲陈述，证实其于2018年4月开始在湘江河（杨梅洲河段、九华到长沙河段）非法采沙。当时王剑家住在湘江河边上，他在家里屋顶上装了一个摄像头，发现其晚上挖沙，便多次以举报为由向其敲诈勒索，每次是1000元至4000元不等。王剑问其要了一两个月钱之后，“熊老咪”就派郭文超来问其要钱，同样的也是以其不给钱就举报相威胁。其没有办法就答应给“熊老咪”他们钱。其对于“湖南云电司法鉴定所”出的鉴定意见无异议。 （2）被害人黄某甲陈述，证实：郭文超、王剑以举报其非法采砂为由，向黄某甲索要财物。徐某甲曾告诉过其，曾被郭文超、王剑以打举报电话或者以采砂船挂网为由，索要过财物。黄某甲于2018年11月14日至2019年3月24日转账11笔，共17500元，于2018年4月1日至2019年3月29日转账4笔，共计15000元。 （3）被害人朱某甲、林某甲陈述，证实朱某甲、林某甲合伙买船挖沙，郭文超、韩虎等以举报其非法采砂为由，向其索要财物。其给郭文超转钱前后加起来有二十多次，金额有5万多元，转给韩虎的钱应该有十次左右，金额应该在12000元左右。他们有三个人，郭文超、韩虎、还有一个其不认识。 3.被告人的供述与辩解 （1）被告人夏国纯在检察机关的供述与辩解，证实其对贺某甲2万元款项不予认可，对其他检察院指控的犯罪事实及金额予以认可。 （2）被告人谭元冬供述与辩解，证实其与夏国纯、郭文超等人以举报徐某甲违法采砂为由，多次对徐某甲进行敲诈勒索，2018年12月30日-2019年2月26日期间，转账至其微信的款项，多数已通过微信转给夏国纯，其本人收取金额不到5万元。夏国纯曾怀疑杨某甲在其经营的茶楼打牌出千，想通过贺某甲把杨某甲找出来。夏国纯认为出千的事情贺某甲也有份。 （3）被告人郭文超的供述与辩解，证实其与陈跃龙、韩虎、夏国纯、谭元冬等人以举报徐某甲违法挖沙为由，多次对其进行敲诈勒索。其还以相同的方式找黄某甲、外号叫“申坨子”的人要过钱。2019年6月份左右的时候，其与陈跃龙一起以卸渣土为由敲诈勒索欧某10300元。其对湖南云电司法鉴定所司法鉴定意见书鉴定意见没有异议。 （4）被告人韩虎供述与辩解，证实其与陈跃龙、郭文超、夏国纯、谭元冬等人以举报徐某甲违法挖沙为由，多次对其进行敲诈勒索。徐某甲介绍一名叫“申老板”的人给郭文超，也干挖沙这行的，由其与郭文超、陈跃龙做“维护”。申老板通过微信转账给其，三人平分。其对湖南云电司法鉴定所司法鉴定意见书鉴定意见没有异议。 （5）被告人陈跃龙供述与辩解，证实其与陈跃龙、郭文超、夏国纯、谭元冬等人以举报徐某甲违法挖沙为由，多次对其进行敲诈勒索。其之前跟文妹子被关到看守所，是因为在2018年6月份左右的时候敲诈勒索欧某渣土费10300元的事。 王剑敲诈勒索徐某甲、黄某甲的证据： 1.书证 （1）王剑轨迹截图 证实：2017年6月3日从广州到湘潭的K9052次列车、2018年8月6日从湘潭到广州的K194号列车、2018年8月8日从广州到常德的K9076次列车，均有使用王剑身份证购买车票的记录。 （2）王剑房屋概貌及摄像头位置 证实：王剑房屋房顶安装了摄像头。 （3）王剑手机收到徐某甲手机转账截图 证实：徐某甲的手机微信从2018年4月15日起至2019年9月22日转账至王剑微信32笔，合计102100元。 （4）王剑抓获经过 证实：2020年5月21日18时，湘潭市公安局岳塘分局刑警大队办案民警于湘潭市岳塘区东坪镇万福社区自建民房王剑家中，将被告人王剑抓获。 （5）王剑常住人口基本信息 证实：被告人王剑作案时已达刑事责任年龄，系成年人。 2.证人证言 （1）证人汤梦娟 证实：王剑在2018年去了广州，2019年春节前回湘潭；王剑家中楼顶的摄像头是王剑安装的。 （2）证人刘素华 证实：王剑收入水平较低，东坪街道万福社区没有外号叫“波别”和“伟别”的人。 （3）证人胡敏 证实：王剑周围没有外号叫做“波别”和“伟别”的人。 （4）证人罗建新证言 证实：王剑向非法采砂船的船主敲诈勒索的事实。 3.被告人王剑的供述与辩解，证实被告人王剑对徐某甲向其转账的金额表示认可。 夏国纯敲诈勒索贺某甲的证据 1.书证 （1）王某丙手机转账截图 证实：王某丙于2020年1月18日11:43收到贺某甲微信转账１万元，于2020年1月19日15:34收到贺某甲微信转账8000元，于2020年1月19日21:07收到贺某甲微信转账2000元。王某丙于2020年1月18日12:59微信转账1万元给了昵称为“孤狼”的微信账号，于2020年1月19日微信转账9800元给了昵称为“孤狼”的微信账号。“孤狼”系夏国纯微信号。 （2）贺某甲与王某丙、谭元冬微信聊天截图 （3）杨某甲微信转账截图 （4）杨某甲与谭元冬、夏国纯微信聊天截图 以上证据证实夏国纯怀疑杨某甲打牌出千，并要求贺某甲支付2万元解决此事。 2、被害人贺某甲陈述，证实在夏国纯开的某某茶楼玩斗牛，夏国纯怀疑杨某甲出老千，认为杨某甲是其带过来的，有串通出千之嫌。当时其在长沙住院治疗，被逼得没办法，支付夏国纯2万元。 3．证人证言 （1）证人邓某甲证言，证实其听王某丙讲过夏国纯怀疑杨某甲玩斗牛的时候出了千，但是其他情况也没有听说过了，也没有收到过那次都玩牛后别人出千要退回其输掉的钱，从那次斗牛之后就再也没有和他们联系了。 （2）证人郭某丙证言，证实贺某甲住院期间被敲诈勒索2万元事实。 （3）证人王某丙证言，证实怀疑杨某甲出千的事情没有任何证据。夏国纯要贺某甲把杨某甲找出来讲清楚这个出钱的事情，但是夏国纯、贺某甲以及谭元冬都去找杨某甲的时候，杨某甲就根本不理会，夏国纯就只能是逼着贺某甲出面来解决这个事情。后来贺某甲又找不到杨某甲，这边夏国纯又不停地要其传话给贺某甲要他退钱，贺某甲为了安心住院养病，把两万元通过微信分三次转到了其的账户上面，其收到钱后当天没有多久就转给了夏国纯。 （4）证人邱某甲证言，证实其在某某茶楼打牌期间没有听说过有人出千。从来没有收到过夏国纯讲打牌输了钱退钱给其一分钱，也从来没有提到过说其打牌输了钱要谁给其钱。 （5）证人胡某乙证言，证实怀疑杨某甲出千没有任何证据证实。夏国纯只是当时在一起聊天的时候承诺以后给他们交代，但是之后就没有任何下文了。 （6）证人马某甲证言，证实其在退出茶楼后也没有收到过关于怀疑杨某甲出千赔偿的钱。 （7）证人杨某甲证言，证实夏国纯当时跟其说怀疑其出老千，但是其觉得他是看到其赢钱想敲诈勒索。但是其听“安哥”说也被夏国纯逼着退钱，还退了3.8万元给夏国纯，但是具体是什么情况其就不是很清楚了。 4.鉴定意见 （1）湖南云电司法鉴定所司法鉴定意见书（湘云电司鉴所[2020]电鉴字第121号） 证实：韩虎共收到徐某甲4笔微信转账。韩虎在2018年6月30日收到徐某甲微信转账一笔6000元，从2019年1月10日至2019年1月28日收到徐某甲微信转账3笔，合计10000元。韩虎在2018年12月13日至2018年12月24日收到朱某甲微信转账10笔，合计12000元。韩虎在2018年8月28日至2019年9月11日，接受来自郭文超的微信转账56笔，合计47620元，发送转账1笔，合计2000元。韩虎在2016年5月24日至2020年5月7日，接收来自陈跃龙的微信转账90笔，合计25425元，发送转账32笔，合计23306.8元。 郭文超在2018年8月26日至2019年9月24日共收到徐某甲微信转账53笔，合计204800元；从2018年11月28日至2020年5月3日共收到朱某甲的微信转账28笔，合计51100元；从2018年11月13日至2019年5月1日共收到郭有余的微信转账10笔，合计10500元；从2018年8月26日至2018年9月25日向夏国纯发送微信转账13笔，合计18000元；2018年8月25日向谭元冬微信转账2笔，合计6500元；从2018年8月26日至2018年12月8日向谭元冬微信转账8000元；2018年12月8日收到谭元冬的微信转账1笔500元；从2018年8月28日至2019年9月1日向韩虎微信转账56笔，合计47620元，收到韩虎微信转账1笔，2000元；从2018年8月25日至2020年4月21日，向陈跃龙微信转账127笔，合计137360元，收到陈跃龙微信转账11笔，合计4145.5元；从2018年11月14日至2019年6月9日，收到黄某甲的微信转账11笔，合计4145.5元，向黄某甲微信转账2笔，合计11元。 郭文超在2018年8月25日向谭元冬支付宝转账2笔，合计2万元；从2018年8月25日至2020年1月29日向陈跃龙支付宝转账10笔，合计16900元；从2018年11月15日至2019年5月5日共收到来自“有余”的支付宝转账19笔，合计52000元。在2018年8月25日，通过收款码收钱“*亮”4笔，合计40000元。 夏国纯在2019年1月28日至2019年5月7日共收到徐某甲微信转账33笔，合计113500元；在2019年5月6日至2019年9月7日共收到郭有余微信转账5笔，合计17000元；在2016年11月10日至2020年4月1日共收到谭元冬微信转账87笔，合计118130.11元，向谭元冬微信转账129笔，合计140407.68元；在2018年8月26日至2018年9月25日收到郭文超微信转账13笔，合计18000元。 在王剑的手机中，存在与船相关的图片与食品，相关是涉及到江边停有货船、货船在江上运作等内容。 （2）湖南云电司法鉴定所关于对湖南云电司鉴所[2020]电子数据鉴字第121号更改补充（湘云电司鉴所[2020]电鉴字第121-1号）证实：徐某甲在2018年8月26日至2019年9月23日，向郭文超微信转账56笔，合计216800元（其中已退款3笔，合计12000元）；在2018年6月30日向韩虎微信转账6000元；在2019年1月10日至2019年1月28日向韩虎微信转账10000元；在2019年1月27日至2019年5月7日向夏国纯微信转账24笔，合计116500元（其中已退款1笔，合计3000元）；在2018年12月29日至2019年3月29日向谭元冬微信转账17笔，合计50580元，收到来自谭元冬的微信转账1笔，合计1000元；在2018年4月15日至2019年9月22日，向王剑微信转账47笔，合计157900元。 王剑于2018年9月20日购买了名为“高清监控摄像头自动跟踪高速球红外夜视自动变焦手机远程音频对讲”的商品。 （3）湖南云电司法鉴定所司法鉴定意见书（湘云电司鉴所[2020]电鉴字第121-2号）证实：黄某甲在2018年11月14日至2019年4月7日微信转账11笔，合计17500元；在2018年4月23日至2019年4月1日向王剑转账4笔，合计15000元。 朱某甲在2018年11月28日至2020年5月3日向郭文超微信转账29笔，合计53100元（其中2019年8月1日发送转账2000元已退款）；在2018年12月13日至12月24日向韩虎转账10笔，合计12000元。 结合本案各被告人的供述与辩解、辩护人的辩护意见以及查明的事实、证据，现对本案进行如下综合评判： 本院认为，2018年6月以来，被告人郭文超、陈跃龙和韩虎等人经常纠集在一起，以阻碍作业、举报非法采砂等威胁手段，在湘江湘潭段多次实施敲诈勒索，形成了以郭文超为纠集者，陈跃龙、韩虎为固定成员的恶势力犯罪团伙，扰乱了当地的治安、经济、社会秩序，造成了恶劣的社会影响。对于公诉机关认定郭文超、陈跃龙和韩虎属于恶势力犯罪团伙的意见，本院予以支持；对于公诉机关认定被告人夏国纯、谭元冬属于恶势力犯罪团伙成员的意见，经查，被告人夏国纯、谭元冬与被告人郭文超、陈跃龙和韩虎共同实施的敲诈勒索行为仅针对被害人徐某甲，尚未达到“为非作恶、欺压百姓”的恶势力犯罪团伙成员的程度，故对该指控本院不予支持。被告人夏国纯及其辩护人关于被告人夏国纯不属于恶势力的辩护意见，本院予以采纳。 本院认为，被告人郭文超、韩虎、陈跃龙、夏国纯、谭元冬、王剑敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪，本院予以确认。被告人夏国纯及其辩护人关于贺某甲支付的2万元并非敲诈勒索的辩护意见与查证事实不符，本院不予采纳。在共同犯罪中，不以分赃金额确定被告人的犯罪金额，故被告人谭元冬认为应以其经手的金额认定犯罪金额的辩解意见本院不予采纳。被告人郭文超、韩虎曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，依法应从重处罚。被告人郭文超、陈跃龙、夏国纯、韩虎在共同敲诈勒索犯罪中系主犯，应当按照其所参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人谭元冬在共同敲诈勒索犯罪中系从犯，且系坦白，本院决定对其从轻处罚。被告人陈跃龙、郭文超、韩虎系坦白，且认罪认罚，本院决定对其从轻处罚。被告人陈跃龙、郭文超退还被害人部分损失，本院酌情对其从轻处罚。因被害人徐某甲、朱某甲、黄某甲等人被敲诈勒索钱款均为违法挖沙所得，应当依法予以追缴。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人郭文超犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九年，并处罚金二十万元； （有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月22日起至2029年5月21日止，罚金限于本判决生效之日起十日内一次性缴纳完毕。） 二、被告人陈跃龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年，并处罚金二十万元； （有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月30日起至2028年8月22日止，罚金限于本判决生效之日起十日内一次性缴纳完毕。） 三、被告人韩虎犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金十四万元； （有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月21日起至2027年5月20日止，罚金限于本判决生效之日起十日内一次性缴纳完毕。） 四、被告人夏国纯犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金十八万元； （有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月21日起至2027年11月20日止，罚金限于本判决生效之日起十日内一次性缴纳完毕。） 五、被告人谭元冬犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金十二万元； （有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月21日起至2025年11月20日止，罚金限于本判决生效之日起十日内一次性缴纳完毕。） 六、被告人王剑犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金八万元； （有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月21日起至2024年5月20日止，罚金限于本判决生效之日起十日内一次性缴纳完毕。） 七、被告人郭文超、陈跃龙、韩虎敲诈勒索被害人徐某甲115800元；被告人郭文超、陈跃龙、韩虎、夏国纯、谭元冬敲诈勒索被害人徐某甲105000元；被告人郭文超、陈跃龙、夏国纯、谭元冬敲诈勒索被害人徐某甲60000元；被告人夏国纯、谭元冬敲诈勒索被害人徐某甲163080元；被告人郭文超、韩虎、陈跃龙敲诈勒索被害人朱某甲63100元、黄某甲17500元；被告人王剑敲诈勒索被害人徐某甲157900元，黄某甲15000元，系违法所得，依法予以追缴； 八、责令被告人夏国纯退还被害人贺某甲损失20000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王振芳 审 判 员  段凤皇 审 判 员  戴美丽 二〇二〇年十一月三十日 法官 助理  彭秋阳 代理书记员  马 薇 附：《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。