甘肃省白银市平川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0403刑初18号 公诉机关甘肃省白银市平川区人民检察院。 被告人鲁娅。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。 辩护人韩国福，白银大公律师事务所律师。 被告人习宁国。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。 辩护人周宁宁，白银长征律师事务所律师。 被告人刘娟娟。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。 辩护人王永军，甘肃法翔律师事务所律师。 被告人齐学鹏。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。 辩护人朱锦蓉，白银长征律师事务所律师。 被告人孙嘉俊。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月3日至8月8日临时羁押于陕西省渭南市蒲城县看守所，2019年8月8日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。 辩护人付语然，白银大公律师事务所律师。 被告人黄磊。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市景泰县看守所。 辩护人武亚飞，陕西简能律师事务所律师。 辩护人吴江流，陕西简能律师事务所律师。 被告人孙悦。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。 辩护人张仁山，甘肃法翔律师事务所律师。 被告人李佳雷。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。 辩护人涂文，甘肃昶泰律师事务所律师。 辩护人李宝华，甘肃昶泰律师事务所律师。 被告人陈某。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市景泰县看守所。 辩护人尹永龙，甘肃沁川律师事务所律师。 被告人李某某。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月3日至8月8日临时羁押于陕西省西安市未央区看守所，同年8月8日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。 辩护人魏星星，甘肃仁泽律师事务所律师。 被告人杨某。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。 辩护人李莉，甘肃开诚律师事务所律师。 被告人杨某1。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。 辩护人雷觐荣，甘肃法翔（兰州）律师事务所律师。 被告人刘某。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。 辩护人张凌燕，甘肃法翔律师事务所律师。 被告人宋某某。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月4日至8月8日临时羁押于陕西省蒲城县看守所，同年8月8日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。 辩护人郭恩利，甘肃沁川律师事务所律师。 被告人鲁某。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。 辩护人田多亮，白银正平律师事务所律师。 被告人毛某。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。 辩护人韩宝莹，甘肃铜城律师事务所律师。 被告人王某某。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月21日被白银市公安局平川分局取保候审。 辩护人李新，甘肃沁川律师事务所律师。 被告人郭某。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月8日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月12日被取保候审。 辩护人王进彩，白银长征律师事务所律师。 被告人刘某某。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月3日至8月8日临时羁押于陕西省蒲城县看守所，同年8月8日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月12日被取保候审。 辩护人郝小彦，白银市平川区法律援助中心律师。 被告人毕某某。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕，同年12月27日变更强制措施为取保候审。 辩护人师永秀，白银正平律师事务所律师。 被告人刘某。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕，同年12月27日变更强制措施为取保候审。 辩护人周尚莹，白银长征律师事务所律师。 被告人田某。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月1日被白银市公安局平川分局取保候审。 辩护人李坚，陕西金镝律师事务所律师。 辩护人吴静，陕西金镝律师事务所律师。 被告人黄某某。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被取保候审。 辩护人王梅艳，甘肃法翔律师事务所律师。 被告人江某某。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月3日至8月8日临时羁押于陕西省蒲城县看守所，同年8月8日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕，同年12月27日变更强制措施为取保候审。 辩护人李新，甘肃来德律师事务所律师。 甘肃省白银市平川区人民检察院以平检一部刑诉［2019］138号起诉书指控被告人鲁娅、孙嘉俊、习宁国、刘娟娟、黄磊、陈某、宋某某、刘某、齐学鹏、杨某、李佳雷、李某某、杨某1、江某某、孙悦、刘某、田某、毛某、王某某、黄某某、郭某、刘某某、鲁某、毕某某犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月23日召开了庭前会议，7月15日公开开庭进行了审理。白银市平川区人民检察院指派检察员张延文出庭支持公诉，被告人鲁娅及其辩护人韩国福，被告人孙嘉俊及其辩护人付语然，被告人习宁国及其辩护人周宁宁，被告人刘娟娟及其辩护人王永军，被告人黄磊及其辩护人武亚飞，被告人陈某及其辩护人尹永龙，被告人宋某某及其辩护人郭恩利，被告人刘某及其辩护人张凌燕，被告人齐学鹏及其辩护人朱锦蓉，被告人杨某及其辩护人李莉，被告人李佳雷及其辩护人涂文、李宝华，被告人李某某及其辩护人魏星星，被告人杨某1及其辩护人雷觐荣，被告人江某某及其辩护人李新，被告人孙悦及其辩护人张仁山，被告人刘某及其辩护人周尚莹，被告人田某及其辩护人李坚、吴静，被告人毛某及其辩护人韩宝莹，被告人王某某及其辩护人李新，被告人黄某某及其辩护人王梅艳，被告人郭某及其辩护人王进彩，被告人刘某某及其辩护人郝小彦，被告人鲁某及其辩护人田多亮，被告人毕某某及其辩护人师永秀均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 甘肃省白银市平川区人民检察院指控 2018年6月份至2019年7月份间，以邢富强、陈文红、马艺萌三人（均另案处理）为首，在陕西省西安市以成立公司经营为名组建诈骗集团，招募社会人员，组织、领导、实施电信诈骗活动。该诈骗集团下设A、B、C三个市场部，每个市场部设经理一名，负责指挥、策划、实施诈骗活动，各市场部下设若干小组，每个小组设主管一名，负责指导、实施诈骗活动，每个小组有若干业务员，辅助实施诈骗活动。 诈骗集团B市场部设在陕西省西安市雁塔区紫薇龙腾新世纪大厦2305室，由被告人鲁娅担任该市场部经理，被告人刘某担任该市场部客服，被告人孙嘉俊、习宁国、刘娟娟、黄磊、陈某、宋某某担任小组主管，其中孙嘉俊组业务员有被告人齐学鹏、杨某，习宁国组业务员有被告人李佳雷、李某某、杨某1、江某某、岳健健（不起诉），刘娟娟组业务员有被告人孙悦、刘某、田某，黄磊组业务员有毛某、王某某、黄某某，陈某组业务员有郭某、刘某某、陈意（不起诉）、庞涛涛（不起诉），宋某某组业务员有被告人鲁某、毕某某。 该市场部利用诈骗集团事先在网上购买的他人电话号码信息，由市场部经理被告人鲁娅通过主管被告人陈某、习宁国、孙嘉俊、宋某某、黄磊、刘娟娟将电话信息分发给业务员，指导业务员利用微信搜索，从中筛选35-45岁的女性添加为好友后，根据诈骗集团事先拟定的诈骗话术、设定的虚假身份，以成功男士的身份与被害人聊天，取得被害人信任后，业务员将该被害人相关信息汇报并发送给主管，由主管或业务员向被害人推送投资玉石、外汇的微信公众号，引诱被害人注册账户并通过手机扫描该诈骗集团事先准备的微信、支付宝二维码进行转账，诱骗被害人进行所谓投资，被害人投资后，主管及经理指挥客服通过后台操控被害人投资项目的涨跌，最终骗取被害人钱财，骗取的钱财，除该诈骗集团发放员工工资及日常开销外，按比例给业务员、主管、经理提成，其中业务员按照被害人亏损金额2万元以下10%，2万元以上20%的标准提成，主管按照该小组收入10%的标准提成，经理按照该市场部总收入10%的标准提成。诈骗集团B市场部共诈骗34名被害人，诈骗金额共计2239294.57元，详情如下： 被告人孙嘉俊组共诈骗6名被害人，诈骗金额664797.36元，其中被告人齐学鹏使用号码为mumu8118811、昵称为“南山”的微信号骗取被害人袁秋月29200元、余厚如187450元，使用号码为zhengguo101822、昵称为“南山”的微信号骗取被害人江灵芝9150元，使用号码为LQ-07011597988735、昵称为“南山”的微信号骗取被害人王旖旎4997.36元、程以梅364500元，诈骗金额合计595297.36元；被告人杨某使用号码为Lmmu8525359、昵称为“南山”的微信号骗取被害人高国娜69500元。 被告人习宁国组共诈骗8名被害人，诈骗金额638497.96元。其中习宁国骗取被害人周妹198950元计入被告人江某某名下；被告人李佳雷使用号码为liu-1975-8、昵称为“茶如人生”的微信号，以李慧乾的虚假身份骗取被害人徐咏梅93401元，使用昵称为“清风徐来”的微信号，以李慧乾的虚假身份骗取被害人张晓艳99200元，金额合计192601元；被告人杨某1使用微信号wxid-whce8jb1virf22、昵称为“将军”的微信号，以李慧乾的虚假身份骗取被害人郭慧红5000元、高润华105600元，金额合计110600元；被告人李某某使用号码为nsn061170、昵称为“南山”的微信号，以李慧乾的虚假身份骗取被害人张丹97746.97元、林叶29200元，金额合计126946.96元；被告人江某某使用昵称为“水清云淡”的微信号，以李慧乾的虚假身份骗取被害人张亚平9400元。 被告人刘娟娟组共诈骗9名被害人，诈骗金额505018.93元。其中主管刘娟娟骗取被害人詹桂芝123030元计入被告人刘某名下；被告人孙悦使用号码为z9862199y、昵称为“心之所向”的微信号，以韩晟林的虚假身份骗取被害人万金荣99500元，使用号码为yfss987、昵称为“潇洒一生”的微信号，以韩晟林的虚假身份骗取被害人孙花珍78750元、孙淑芳24450元、熊慧菊87692.21元，金额合计290392.21元；被告人刘某使用号码为BUHU0ZHIDo、昵称为“不惑之道”的微信号，以王建斌的虚假身份骗取被害人刘成媛7746.72元、汤连娥17000元，金额合计24746.72元；被告人杨某使用号码为kg2045937492、昵称为“浮生半日闲”的微信号骗取被害人桑海莲47250元；被告人田某以居正的虚假身份骗取被害人艾芸19600元。 被告人黄磊组共诈骗5名被害人，诈骗金额207717.82元。其中，被告人毛某使用号码为bfxz987、昵称为“曲终人散”的微信号，以张云博的虚假身份骗取被害人邱秋莎94985元、曾竸18500元，金额合计113485元；被告人黄某某使用号码为limiao19751002、昵称为“孤存”的微信号，以李淼的虚假身份骗取被害人梁福兰9250元；被告人王某某使用号码为wang1873949、昵称为“天道酬勤”的微信号，以王邵杰的虚假身份骗取被害人梁志梅19995.82元，潘晓云649**元，金额合计84982.82元。 被告人陈某组共诈骗3名被害人，诈骗金额167980元。其中，被告人刘某某使用号码为dami1236980、昵称为“智慧乾坤”的微信号，以李慧乾的虚假身份骗取被害人王丽20850元、岳英29550元，金额合计50400元；被告人郭某使用号码为z10508xf、昵称为“鸿运当头”的微信号，以李慧乾的虚假身份骗取被害人孙仙花117580元。 被告人宋某某组共诈骗3名被害人，诈骗金额94695元。其中，被告人鲁某以李慧乾的虚假身份骗取被害人秦蕾60000元、马波9700元，金额合计69700元；被告人毕某某使用号码为pbre888666、昵称为“将军”的微信号，以李慧乾的虚假身份骗取被害人韦爱力24995元。 针对上述指控，公诉机关提供了物证、书证、被害人陈述、被告人供述，勘验、检查笔录、电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人鲁娅、孙嘉俊、习宁国、刘娟娟、黄磊、陈某、宋某某、刘某、齐学鹏、杨某、李佳雷、李某某、杨某1、江某某、孙悦、刘某、田某、毛某、王某某、黄某某、郭某、刘某某、鲁某、毕某某以非法占有为目的，利用电信网络骗取他人财物，其行为已触犯了刑法，构成诈骗罪，依法应予惩处。因被告人鲁娅、习宁国、齐学鹏具有从犯、坦白情节，建议判处鲁娅八年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；判处习宁国六年以上八年以下有期徒刑，并处罚金；判处齐学鹏四年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人孙嘉俊具有从犯、自首的情节，建议判处孙嘉俊五年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人刘娟娟、黄磊、陈某、杨某、李佳雷、杨某1、孙悦、毛某、李某某、鲁某具有从犯、坦白的情节，建议判处刘娟娟四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金；判处黄磊、陈某三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；判处李某某、杨某、杨某1、毛某二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金；判处李佳雷、孙悦三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；判处鲁某一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金。被告人宋某某、郭某、刘某某具有从犯、自首的情节，建议判处宋某某、郭某二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金；判处刘某某一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金。被告人王某某具有从犯、自首、退还部分违法所得的情节，建议判处王某某一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金。因被告人黄某某、刘某具有从犯、坦白的情节，建议判处黄某某一年以下有期徒刑，并处罚金；判处刘某一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金。被告人江某某具有从犯、退还全部赃款的情节，建议判处其六个月以上一年以下有期徒刑，并处罚金。被告人毕某某具有从犯、坦白、退赔全部损失并取得谅解的情节，建议判处其六个月以上一年以下有期徒刑，并处罚金。被告人田某具有从犯、自首的情节，建议判处其一年以下有期徒刑，并处罚金。被告人刘某具有从犯、坦白的情节，建议判处其二年以上三年以下有期徒刑并处罚金。对从被告人鲁娅、孙嘉俊等人处扣押的相关涉案物品及部分被告人退赔的损失，依法予以处理。对部分被告人违法所得的财物，依法予以追缴。 被告人鲁娅辩称，其只是行政人员，没有参与业务，对罪名没有意见。 辩护人辩称，被告人鲁娅在该犯罪团伙中是总监，主管本组人员的各类后勤，后台的涨跌由老板、主管控制。鲁娅只获得了20000元，田某诈骗的19600元和杨某的47250元、骗取汤莲娥的和鲁娅无关，本案中87600元发生在2019年3月，和鲁娅无关。鲁娅是从犯、具有自首情节，应对其从轻处罚。 被告人孙嘉俊对起诉书指控的事实及罪名均无异议。 辩护人辩称，孙嘉俊法律意识淡薄，主观恶性小，具有自首情节，且自愿认罪认罚，应从轻处罚。 被告人习宁国辩称，对起诉书指控诈骗金额有意见，其使用的手机不是单位发的。 辩护人辩称，起诉书指控诈骗周伟的事实，是江某某领取了提成，不能认定是习宁国的个人业务。习宁国是从犯、认罪态度好，应从轻处罚。 被告人刘娟娟对起诉书指控的事实及罪名均无异议。 辩护人辩称，起诉书指控的骗取詹桂芝的事实不清，证据不足，刘娟娟是从犯，应从轻处罚。 被告人黄磊对起诉书指控的事实及罪名均无异议。 辩护人辩称，被告人黄磊认罪认罚，应从轻处罚。 被告人陈某对起诉书指控的事实及罪名均无异议。 辩护人辩称，起诉书指控陈某承担诈骗金额中孙仙花的事实，被骗金额来源于后台数据，是传来证据，认定不准确。陈某认罪认罚，应从轻处罚。 被告人宋某某对起诉书指控的事实及罪名均无异议。 辩护人辩称，宋某某具有自首、从犯的情节，应对其从轻处罚。 被告人刘某对起诉书指控的事实及罪名均无异议。 辩护人辩称，被告人刘某主观恶性小，是从犯，应从轻处罚。 被告人齐学鹏对起诉书指控的事实及罪名均无异议。 辩护人辩称，齐学鹏主观恶性小，是从犯，应从轻处罚。 被告人杨某对起诉书指控的事实及罪名均无异议。 辩护人辩称，杨某主观恶性小，具有坦白、从犯，自愿认罪认罚，应从轻处罚。 被告人李佳雷对起诉书指控的事实及罪名均无异议。 辩护人辩称，起诉书指控李佳雷诈骗的金额的证据不足。李佳雷如实供述其犯罪事实，应从轻处罚。 被告人李某某对起诉书指控的事实及罪名均无异议。 辩护人辩称，起诉书指控的骗取林叶的事实，该笔是习宁国谈成的，不能计算在李某某的金额中。李某某是从犯，应从轻处罚。 被告人杨某1对起诉书指控的事实及罪名均无异议。 辩护人辩称，被告人杨某1自愿认罪，是从犯，应从轻处罚。 被告人江某某对起诉书指控的事实及罪名均无异议。 辩护人辩称，起诉书指控骗取周妹的事实不是江某某实施的，她没有签字领取该部分提成，江某某是初犯、偶犯，应从轻处罚。 被告人孙悦辩称，骗取孙华娟的事实，其当时在医院，有60000元其不知情，万金荣的事实的提成其没有拿，熊慧菊被骗金额应该是80000元。 辩护人辩称，孙悦当庭认罪认罚，应从轻处罚。 被告人刘某对起诉书指控的事实及罪名均无异议。 辩护人辩称，刘某是从犯、坦白，应从轻处罚。 被告人田某对起诉书指控的事实及罪名均无异议。 辩护人辩称，田某具有自首情节，且已全额退赔，应从轻处罚。 被告人毛某对起诉书指控的事实及罪名均无异议。 辩护人辩称，毛某具有自首、从犯的情节，应从轻处罚。 被告人王某某对起诉书指控的事实及罪名均无异议。 辩护人辩称，王某某具有自首情节，且认罪认罚，应从轻处罚。 被告人黄某某对起诉书指控的事实及罪名均无异议。 辩护人辩称，黄某某主观恶性小，犯罪情节轻，应从轻处罚。 被告人郭某对起诉书指控的事实及罪名均无异议。 辩护人辩称，郭某自愿认罪认罚，应从轻处罚。 被告人刘某某对起诉书指控的事实及罪名均无异议。 辩护人辩称，刘某某具有自首、从犯情节，应从轻处罚。 被告人鲁某对起诉书指控的事实及罪名均无异议。 辩护人辩称，鲁某是从犯、认罪认罚，应从轻处罚。 被告人毕某某对起诉书指控的事实及罪名均无异议。 辩护人辩称，毕某某是从犯，犯罪情节较轻，应从轻处罚。 经审理查明，2018年6月份至2019年7月份间，以邢富强、陈文红、马艺萌三人（均另案处理）以经营公司为名，在陕西省西安市成立诈骗集团，通过网络购买被害人信息，租赁房屋作为诈骗场所，大量招募社会人员，组织、策划、领导实施电信诈骗活动。该诈骗集团设总部和A、B、C三个市场部，诈骗集团总部设在西安市太白南路新一代国际大厦C座2105室，由邢富强、陈文红、马艺萌、何柱、卢俊兰、王笑、李文佳、王丹丹、郑佳乐、杨蓉（均另案处理）组成。各市场部设经理一名，负责策划、指挥、管理、指导实施诈骗活动。各市场部设客服一名，负责后台操控客户盈亏。各市场部下设若干小组，每个小组设主管一名，负责管理、指导本小组人员实施诈骗活动，每个小组有若干业务员，辅助实施诈骗活动。 诈骗集团B市场部设在陕西省西安市雁塔区紫薇龙腾新世纪大厦2305室，由被告人鲁娅担任该市场部经理，被告人刘某担任该市场部客服，被告人孙嘉俊、习宁国、刘娟娟、黄磊、陈某、宋某某担任小组主管，其中孙嘉俊组业务员有被告人齐学鹏、杨某，习宁国组业务员有被告人李佳雷、李某某、杨某1、江某某、岳健健（不起诉），刘娟娟组业务员有被告人孙悦、刘某、田某，黄磊组业务员有毛某、王某某、黄某某，陈某组业务员有郭某、刘某某、陈意（不起诉）、庞涛涛（不起诉），宋某某组业务员有被告人鲁某、毕某某。该市场部利用诈骗集团事先在网上购买的他人电话号码信息，由市场部经理被告人鲁娅通过主管被告人陈某、习宁国、孙嘉俊、宋某某、黄磊、刘娟娟将电话信息分发给业务员，指导业务员利用微信搜索，从中筛选35-45岁的女性添加为好友后，根据诈骗集团事先拟定的诈骗话术、设定的虚假身份，以成功男士的身份与被害人聊天，取得被害人信任后，业务员将该被害人相关信息汇报并发送给主管，由主管或业务员向被害人推送投资玉石、外汇的微信公众号，引诱被害人注册账户并通过手机扫描该诈骗集团事先准备的微信、支付宝二维码进行转账，诱骗被害人进行所谓投资，被害人投资后，主管及经理指挥客服通过后台操控被害人投资项目的涨跌，最终骗取被害人钱财，骗取的钱财，除该诈骗集团发放员工工资及日常开销外，还按比例给业务员、主管、经理提成，其中业务员按照被害人亏损金额2万元以下10%，2万元以上20%的标准提成，主管按照该小组收入10%的标准提成，经理按照该市场部总收入10%的标准提成。 2019年7月15日，公安机关依法从被告人黄某某处扣押手机5部、电脑1台、电话号码资源1张、项链1条；从孙悦处扣押手机3部、电脑1台、戒指1枚、现金130元；从刘娟娟处扣押手机4部、笔记本2本、号码单2张、员工手册1份、房屋租赁合同1份；从刘某某处扣押手机1部；从江某某处扣押手机1部；从李某某处扣押手机3部、从郭某处扣押手机2部、从孙嘉俊处扣押手机1部；从宋某某处扣押手机1部；从庞涛涛处扣押手机2部、笔记本1本、电脑1台；从鲁某处扣押手机3部、电话号码表3张、笔记本1本、电脑1台；从李佳雷处扣押手机3部、笔记本1本、电话号码表2张、电脑1台；从岳健健处扣押手机3部、POS机1个、电脑1台；从毛某处扣押手机3部、电话号码表5张、电脑1台；从王某某扣押现金1万元；从习宁国处扣押手机5部、电话卡10张、身份证1张、u盘1个、笔记本1本、点名册1张、电话号码表6张、电脑1台；从毕某某处扣押手机4部、电话号码表4张、电脑1台；从齐学鹏处扣押手机4部、电话号码表19张、笔记本1本、电脑1台；从杨某处扣押手机3部、电话号码表7张、笔记本1本、电脑1台；从陈某处扣押手机6部、电话号码表24张、电话卡14张、身份证1张、电脑1台；从陈意处扣押手机2部、电话号码表2张、电脑1台；从刘某处扣押手机2部、笔记本1本、电脑1台；从杨某1处扣押手机2部、电话号码表1张、笔记本1本、电脑1台；从鲁娅处扣押手机1部、笔记本1本、收款收据1本、订单发货明细1份、B2公司5月工资表1张、应聘登记表12张、履约汇总表2张、提成表6份、电话号码表2张、离职人员笔记本7本、公司资料31张、电话号码表95张、台式主机17台、显示器16台；从刘某处扣押手机2部、电话号码表2张、笔记本1本、电脑1台；从黄磊处扣押手机2部、电脑1台。 2019年7月15日，被告人鲁娅、刘某、陈某、陈意、庞涛涛、习宁国、李佳雷、岳健健、刘某、杨某1、鲁某、毕某某、毛志远、杨某、齐学鹏在西安市紫薇龙腾新世界2305室被公安民警当场抓获。同日黄磊在西安市新一代国际C座2105室被公安民警当场抓获。刘娟娟在西安凯丽大厦2401房内被当场抓获。孙悦、黄某某在西安凯丽大夏603房内被当场抓获。2019年8月2日李某某在西安北站二楼候车室被西安北站派出所民警抓获。 2019年8月2日、3日、8日，郭某、江某某、刘某某、孙嘉俊、宋某某，主动到公安机关投案，并如实供述了其犯罪事实。 案发后，被告人刘某退缴6600元、孙嘉俊退缴10000元、孙悦退缴30130元、李佳雷退缴20000元、陈某退缴15000元、李某某退缴20000元、郭某退缴89539.9元、杨泳沛退缴40000元、毛某退缴106453元、杨某1退缴38000元、宋某某退缴18000元、王某某退缴84982元、鲁某退缴17500元、刘某某退缴50377.56元、毕某某已退被害人29995.97元、刘某退缴24746元、田某已退被害人19600元、江某某退缴9400元、黄某某退缴9250元，上述款项合计639574.43元。 上述事实，24名被告人在开庭审理时未提出异议，且有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的各被告人的供述、同案人的供述、提取手机照片及笔录，市场B部部分后台数据，部分被告人的工资发放情况及提成统计表，证人的证言，勘验、检查笔录，现场扣押笔录，扣押的电脑、手机等财物及清单，侦查实验笔录，辨认笔录，房屋租赁合同，抓获经过，到案经过，收缴收据，户籍证明等证据证实。 被告人鲁娅负责的诈骗集团B市场部共诈骗34名被害人，诈骗金额共计2239294.57元，详情如下： 第一组主管孙嘉俊，业务员有被告人齐学鹏、杨某，该组共诈骗6名被害人，诈骗金额664655.23元。 一、被告人齐学鹏使用昵称为“南山”微信号码为mumu8118811、zhengguo1018222，以李慧乾的名义骗取袁秋月、余厚如、江灵芝、王旖旎、程以梅共计595130.96元。 上述事实，有公诉机关提供的，并经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人袁秋月的陈述，证实2019年5月份，自称李慧乾的男子诱骗其在他提供的华易商微购平台上投资玉石，其投资先后通过支付宝向该平台充值30000元全部亏损。 被害人余厚如的陈述，证实2019年6月，一名自称李慧乾的男子诱骗其在中商银微购上买古董，其在6月和7月亏损190000元。 被害人江灵枝的陈述，证实2019年4月24日，其被一男子诱骗投资华易商微购，共投资10000元，返利800元，损失9200元。 被害人王旖旎的陈述，证实其被自称李慧乾的人诱骗投资5000元，全部亏损。 被害人程以梅的陈述，证实2019年5月，自称李慧乾的男子诱骗其在平台投资370000元，全部亏损。 2.被告人供述 被告人齐学鹏供述，证实其骗了袁秋月30000元。骗了一个昵称是“鱼儿”的上海女的投资了190000元。骗了湖北锦州微信昵称为雪儿的10000元。骗了微信昵称“妮儿”5000元。骗了湖北程以梅370000元。 被告人孙嘉俊的供述，证实齐学鹏骗了一个姓袁的，一个姓江的，两人亏损4万元左右。 3.支付宝转账记录及微信聊天截图，证实微信截图显示诱骗袁秋月在平台上投资的是李慧乾，微信号为mumu8118811，昵称为“南山”。 4.转账记录，证实2019年5月30日、5月31日，袁秋月共转账29990.75元。2019年6月27日至7月5日余厚如共转账189949.14元，江灵枝2019年5月28日转账9997.91元。2019年4月19日，王旖旎转账4997.36元。程以梅2019年6月27日至7月3日共转账369895.80元。 5.后台数据，证实袁秋月于2019年5月30日至5月31日，通过支付宝向平台充值25000元。 6.提成表、后台数据，证实袁秋月入金30000元，出金800元。余厚如入金190000，出金2550元。江灵枝入金10000元，出金850元，王旖旎充值4999元。程以梅入金370000元，出金5500元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 二、被告人杨某使用微信号为Lmmu8525359、昵称为“南山”，以李慧乾的名义骗取高国娜69524.27元。 上述事实，有公诉机关提供的，并经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.高国娜的陈述，证实2019年6月，自称李慧乾的男子诱骗其投资玉石，亏损70500元。 2.被告人杨某的供述，证实在孙嘉俊组其骗了高国娜60000元。 3.支付宝交易截图，证实2019年7月2日至7月4日高国娜转账共计71474.27元。 4.提成表，证实高国娜入金71500元，出金1950元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 第二组主管为被告人习宁国，业务员有李佳雷、杨某1、李某某、江某某，该组共诈骗8名被害人，诈骗金额629360.23元。 一、习宁国以李慧乾的名义骗取周妹198899.65元。 上述事实，有公诉机关提供的，并经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人周妹的陈述，证实2019年4月9日，自称李慧乾的男子诱骗其投资200000元，提现1000元。 2.被告人江某某的供述，证实一个湖南微信昵称为“周”的女的，因为其还不会聊，就把这个客户给习宁国了，之后习宁国让这个女的投了多少钱其不知道，其发现公司不正规，加上其妈妈生病，便离职了，习宁国也没有给其说过提成的事情。习宁国给其两个微信号，“水清云淡”和“鸿运当头”，其和这两个女的聊天时所用的微信昵称叫“水清云淡”。 3.被告人习宁国的供述，证实2019年6月，江某某骗了重庆张亚平约2万元 4.支付宝转账记录，证实2019年6月20日至29日，周妹共转账199949.65元。 5.提成表，证实周妹入金200000元，出金1050元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 二、被告人李佳雷使用号码为liu-1975-8、昵称为“茶如人生”、“清风徐来”的微信号，以李慧乾的虚假身份，骗取徐咏梅、张晓艳共计192561.72元。 上述事实，有公诉机关提供的，并经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人徐咏梅的陈述，证实2019年4月10日，一名自称李慧乾的男子诱骗其投资了100000元，全部亏损。 2.被告人李佳雷的供述，证实其骗了徐咏梅100000元，骗了张晓艳100000元。 3.支付宝交易明细，证实2019年5月27日至30日，徐咏梅共转账99960.72。 4.提成表，证实徐咏梅入金100000元，出金6599元。张晓艳入金100000元，出金800元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 三、被告人杨某1使用微信号wxid-whce8jb1virf22、昵称为“将军”的微信号，以李慧乾的虚假身份骗取郭慧红、高润华共计101562.96元。 上述事实，有公诉机关提供的，并经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人郭慧红的陈述，证实2019年6月，一微信号wxid-whce8jblvirf22，昵称为“将军”的人诱骗其在中商银微购平台上投资了5000元，全部亏损。 被害人高润华的陈述，证实2019年4月15日，一名自称李慧乾的男子诱骗其投资玉石生意，其投资了110000元，提现2000元。 2.被告人杨某1的供述，证实其骗了郭慧红5000元、高润华110000元。 3.提成表，证实郭慧红入金5000元，高润华入金108986元，出金3386元。 4.支付宝转账记录，证实郭慧红转账4999.99。2019年5月22日至25日，高润华共转账99948.97元。 5.后台数据，证实高润华充值108986元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 四、被告人李某某使用号码为nsn061170、昵称为“南山”的微信号，以李慧乾的虚假身份骗取张丹、林叶共计126935.90元。 上述事实，有公诉机关提供的，并经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人张丹的陈述，证实2019年4月，自称李慧乾的男子诱骗其在华易商微购平台商投资玉石，共投资105000元，提现1700元，损失了98000元。 被害人林叶的陈述，证实2019年7月底，一名自称做装修生意的男子（电话：15581******），诱骗其投资30000元，全部亏损。 2.被告人李某某的供述，证实其骗了张丹90000元、林叶30000元。 3.银行卡交易明细，证实张丹2019年4月20日至29日转账104925.96元，提现7179元。林叶2019年6月26日至28日共转账29988.94元。 4.后台数据，证实张丹充值104979元。 5.提成表，证实林叶入金30000元，出金800元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 五、被告人江某某使用昵称为“水清云淡”的微信号，以李慧乾的身份骗取被害人张亚平9400元。 上述事实，有公诉机关提供的，并经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人张亚平的陈述，证实2019年5月至8月，自称李慧乾的男子诱骗其在华易商微购平台进行投资，其共投资55000余元，后进行了提现，实际损失10000元左右。 2.被告人江某某的供述，证实其只谈成了一个人是一个重庆的女的，其只知道她的微信昵称叫“张**”，她具体投了多少钱其说不上。 3.支付宝交易明细，证实2019年5月27日至6月18日，张亚平共转账39978.41元。 4.提成表，证实张亚平入金45000元，出金35600元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 第三组主管被告人刘娟娟，业务员有孙悦、刘某、杨某、田某，该组共诈骗9名被害人，诈骗金额504984.12元。 一、刘娟娟骗取被害人詹桂芝123030元。 上述事实，有公诉机关提供的，并经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被告人刘娟娟的供述，证实其骗成了一个叫詹桂枝的，投了120000元，因为刘某刚开始上班的时候一直没有业绩，其谈好后就挂在了刘某的名下。 被告人刘某的供述，证实其是2019年3月经孙悦介绍到该公司上班的，当时B组的总监是娄潘潘，5月份总监又换成了鲁娅。有一个叫詹桂枝的女的，是刘娟娟用自己的工作微信聊的，后在工作群里其听刘娟说这个女的充值了，具体充值了多少钱其不清楚。这个女的不是其聊的，只是把客户挂在其名下。 2.后台数据，证实詹桂枝充值89998元。 3.提成表，证实詹桂芝入金124998元，出金1968元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 二、被告人孙悦使用号码为z9862199y、昵称为“心之所向”的微信号，使用号码为yfss987、昵称为“潇洒一生”的微信号，以韩晟林的虚假身份骗取万金荣、孙花珍、孙淑芳、熊慧菊共计290373.53元。 上述事实，有公诉机关提供的，并经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人万金荣的陈述，证实2019年5月自称韩晟林的男子使用微信号为z9862199y，昵称“心之所向”，诱骗其投资100000元。 被害人孙花珍的陈述，证实2019年4月22日，自称韩晟林的男子使用微信号yfss987，诱骗其投资90000余元并全部亏损。 被害人孙淑芳的陈述，证实2019年4月自称做装修生意的男子使用微信号yfss987，昵称为“心之所向”，诱骗其投资25000元，提现500元。 被害人熊慧菊的陈述，证实2019年3月20日，使用微信号yfss987，昵称“潇洒一生”添加其为好友，诱骗投资95000元，提现7246元。 2.被告人供述 被告人孙悦的供述，证实其共骗了四个女的，具体的金额记不起来了。 被告人刘娟娟的供述，证实孙悦谈成了一个叫万金荣的，投了100000元。谈成了一个叫孙花珍的、一个姓熊的，投了多少钱其说不上。 3.提成表，证实万金荣入金100000元，出金500元。孙花珍入金80000元，出金1250元。孙淑芳入金25000元，出金550元。熊慧菊入金15000元。 4.银行卡交易明细，证实2019年5月27日至5月30日，孙花珍共转账79981.32元。2019年4月12日至6月24日，熊慧菊共转账94938.21元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 三、被告人刘某使用号码为BUHU0ZHIDo、昵称为“不惑之道”的微信号，以王建斌的虚假身份骗取刘成媛、汤连娥共计24746.72元。 上述事实，有公诉机关提供的，并经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人刘成媛的陈述，证实2019年3月，微信号为BUHUOZHIDo，微信昵称为“不惑之道”，叫王建斌的男子添加其为微信好友，诱骗其投资10000元，提现2000元，损失8000元。 2.被告人供述 被告人刘某的供述，证实其是2019年3月份进入该公司的，当时的总监是娄潘潘，2019年5月份总监又换成了鲁娅。其骗刘成媛投资了10000元，后来撤回了3000元，剩余的7000元全部赔了。 被告人刘娟娟的供述，证实刘某骗了一个叫刘成媛的，投了有10000元。骗了一个姓汤的，投了20000多元。 被告人杨某的供述，证实刘某骗了一个叫汤连娥的人。 3.银行卡交易明细，证实2019年4月17日，刘成媛转账9994.72元，4月18日提现2248元。 4.提成表，证实汤连娥入金25000元，出金8000元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 四、被告人杨某使用号码为kg2045937492、昵称为“浮生半日闲”的微信号骗取被害人桑海莲47233.87元。 上述事实，有公诉机关提供的，并经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人桑海莲的陈述，证实2019年3月26日，微信号为kg2045937492，昵称“浮生半日闲”的人诱骗其投资50000元。 2.被告人杨某的供述，证实桑海莲被骗了50000元。 被告人刘娟娟的供述，证实杨某骗了一个叫桑海莲的，投了多少钱不知道。 3.银行卡交易明细，证实2019年5月20日至5月24日桑海莲共转账49976.87元。 4.提成表，证实桑海莲入金49993元，出金2743元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 五、被告人田某以“居正”的虚假身份骗取被害人艾芸19600元。 上述事实，有公诉机关提供的，并经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人艾芸的陈述，证实2018年下半年，微信昵称“居正”、微信号ty71546576的陌生号码添加其为微信好友，后向其推荐可以炒外汇的华津商微购的微信公众号，其注册账户后充值20000元，提现400元。 2.被告人田某的供述，证实其是2018年7月底经刘娟娟介绍到她工作的公司上班，其的主管是刘娟娟，由于工作压力大，2018年11月其就辞职不干了。在作期间其用“居正”这个微信号骗了艾芸20000元。 3.银行卡交易明细，证实艾芸2018年11月14日至12月28日共转账29974.89元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 第四组主管被告人黄磊，业务员有毛某、黄某某、王某某，该组共诈骗5名被害人，诈骗金额200681.59元。 一、被告人毛某使用号码为bfxz987、昵称为“曲终人散”的微信号，以张云博的虚假身份骗取邱秋莎、曾竸共计106453.43元。 上述事实，有公诉机关提供的，并经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人陈述 被害人邱秋莎的陈述，证实2019年4月，微信号bfxz987、昵称“曲终人散”，自称叫张云博的男子通过微信添加其为好友，后介绍华易微商购的微信公众号，其共充值94000元， 被害人曾竸的陈述，证实2019年上半年，一名自称张云博的男子，诱骗其在平台充值30000元，全部亏损。 2.被告人供述 被告人毛某的供述，证实其用“曲终人散”的微信号，骗了邱秋莎90000元、曾竸16000元。 被告人黄磊的供述，证实其只知道毛某骗了一个微信昵称叫“莎莎”的女的，具体骗了多少钱其说不上。 3.银行卡转账记录，证实2019年5月22日至27日，邱秋莎先后转账合计87953.43元。 4.提成表，证实邱秋莎入金94985元，曾竸入金30000元，出金11500元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 二、被告人黄某某使用微信号limiao19751002、昵称为“孤存”的微信号，以李淼的虚假身份骗取被害人梁福兰9245.34元。 上述事实，有公诉机关提供的，并经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人梁福兰的陈述，证实2019年4月，自称李淼的男子使用微信号limiao19751002，昵称孤存添加其为微信好友，诱骗其投资10000元，提现700元。 2.被告人黄某某的供述，证实梁福兰投资了10000元。 3.银行转账记录，证实梁福兰转账9995.34元。 4.提成表，证实梁福兰入金10000元，出金750元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 三、被告人王某某使用号码为wang1873949、昵称为“天道酬勤”的微信号，以王邵杰的虚假身份骗取梁志梅、潘晓云共计84982.82元。 上述事实，有公诉机关提供的，并经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人梁志梅的陈述，证实2019年5月22日，自称王邵杰的男子使用微信号wang1873949，昵称“天道酬勤”，诱骗其投资20000元，全部亏损。 2.被告人供述 被告人王某某的供述，证实其第2个客户姓梁，微信昵称是“蕊源”，投了20000元。 被告人黄磊的供述，证实其们组的王某某骗了两个人，具体是哪两个人时间久了，其也忘记了。 3.银行转账记录，证实梁志梅转账19995.82。 4.提成表、后台数据，证实梁志梅入金19999元。潘晓云后台充值64987元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 第五组主管被告人陈某，业务员有刘某某、郭某，该组共诈骗3名被害人，诈骗金额139917.43元。 一、被告人刘某某使用微信号dami1236980，昵称为“智慧乾坤”的微信号，以李慧乾的虚假身份骗取王丽、岳英共计50377.56元。 上述事实，有公诉机关提供的，并经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人陈述 被害人王丽的陈述，证实2019年上半年自称李慧乾的男子使用微信号为dami1236980，昵称为“智慧乾坤”，诱骗其向平台投资51500元，提现30446元。 被害人岳英的陈述，证实2018年，微信号为dami1236980的骗其投资了30000元。 2.被告人供述 被告人刘某某的供述，证实其骗了一个叫王丽的，王丽具体投了多少钱其想不起来了，公司给其提成3000多元。还骗了岳英，具体她投了多少钱其说不上，其拿了五六千元提成。 被告人陈某的供述，证实刘某某谈成了两笔业绩，王丽投了20000多元， 3.银行转账记录，证这2019年5月25日至30日，王丽共转账51476.56元。岳英转账19988.86元。 4.后台数据，证实王丽充值51499元。 5.提成表，证实王丽入金51499元，出金30649元。岳英入金29996元，出金446元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 二、被告人郭某使用号码为z10508xf、昵称为“鸿运当头”的微信号，以李慧乾的虚假身份骗取被害人孙仙花89539.87元。 上述事实，有公诉机关提供的，并经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人孙仙花的陈述，证实2019年3月17日，微信号为zl0508xf、昵称为“鸿运当头”的人添加其为微信好友，后向其推荐可以赚钱的华易商微购的平台，其关注平台后共充值150000元，提现15000元，被骗了135000余元。只能提供135000元的转账记录，其余的找不到了。 2.被告人供述 被告人郭某的供述，证实其使用微信昵称“鸿运当头”的微信号骗了孙仙花，投资100000元以上。 被告人陈某的供述，证实孙仙花投了110000元左右。 3.银行卡、支付宝交易明细，证实2019年4月12日，孙仙花使用其兴业银行卡转账5笔，金额合计24986.39元。2019年4月9日至12日，使用建设银行卡转账金额总计74948.60元。 2019年5月21日至29日，孙仙花使用支付宝转账五笔，金额合计34990.88元。上述三项总计金额134925.87元。 4.后台数据，证实孙仙花充值162966元。 5.提成表，证实孙仙花入金72976元，出金45386元， 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 第六组主管被告人宋某某，业务员鲁某、毕某某，该组共诈骗3名被害人，诈骗金额99695.97元。 一、被告人鲁某以李慧乾的虚假身份骗取秦蕾、马波共计69700元。 上述事实，有公诉机关提供的，并经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被告人供述 被告人鲁某的供述，证实其骗了一个新疆的叫秦蕾的女的，后来其听宋某某说秦蕾投了50000元。还骗了一姓马的投了10000元。 被告人宋某某的供述，证实鲁某骗了秦蕾50000元。 2.提成表，证实秦蕾入金60000元。马波入金10000元，出金300元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 二、被告人毕某某使用号码为pbre888666、昵称为“将军”的微信号，以李慧乾的虚假身份骗取被害人韦爱力29995.97元。 上述事实，有公诉机关提供的，并经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人韦爱力的陈述，证实2019年5月底，自称做装修生意的李慧乾使用微信号为pbre888666，微信昵称为“将军”添加其为微信好友，诱骗其在华易商微购平台上投资玉石，其入金24995元。 2.被告人毕某某的供述，证实其骗了广西韦爱力的30000元。 被告人宋某某的供述，证实毕某某骗了一个广西开书店的人30000元。 3.银行卡及支付宝交易明细，证实韦爱力共转账29995.97。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 本院认为，被告人鲁娅、孙嘉俊、习宁国、刘娟娟、齐学鹏刘某、孙悦、黄磊、李佳雷、陈某、郭某、李某某、杨某、毛某、杨某1、宋某某、王某某、鲁某、刘某某、毕某某、田某、刘某、江某某、黄某某以非法占有为目的，利用电信网络诈骗取他人财物，其中被告人鲁娅、孙嘉俊、习宁国、齐学鹏、刘娟娟、骗取数额特别巨大，被告人刘某、孙悦、黄磊、李佳雷、陈某、郭某、李某某、杨某、毛某、杨某1、宋某某、王某某、鲁某、刘某某骗取数额巨大，被告人毕某某、田某、刘某、江某某、黄某某骗取数额较大，其行为均已触犯了刑法，构成诈骗罪，依法应予惩处，甘肃省白银市平川区人民检察院指控被告人鲁娅、孙嘉俊、习宁国、刘娟娟、齐学鹏、刘某、孙悦、黄磊、李佳雷、陈某、郭某、李某某、杨某、毛某、杨某1、宋某某、王某某、鲁某、刘某某、毕某某、田某、刘某、江某某、黄某某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人鲁娅、孙嘉俊、习宁国、刘娟娟、黄磊、陈某、宋某某、刘某、齐学鹏、孙悦、李佳雷、郭某、李某某、杨某、毛某、杨某1、王某某、鲁某、刘某某、毕某某、田某、刘某、江某某、黄某某在诈骗犯罪集团中起次要作用，依法对被告人鲁娅、孙嘉俊、习宁国、刘娟娟、黄磊、齐学鹏、孙悦、李佳雷、毕某某、田某、刘某、江某某、黄某某均从轻处罚；对被告人陈某、宋某某、刘某、郭某、李某某、杨某、毛某、杨某1、王某某、鲁某、刘某某均减轻处罚；被告人孙嘉俊在案发后主动到公安机关投案，并如实供述了其犯罪事实，依法对被告人孙嘉俊减轻处罚，对被告人宋某某、郭某、王某某、刘某某、田某、江某某从轻处罚。被告人鲁娅、习宁国、刘娟娟、齐学鹏、刘某、孙悦、黄磊、李佳雷、陈某、杨某、毛某、杨某1、李某某、鲁某、毕某某、刘某、黄某某当庭自愿认罪认罚，依法从轻处罚。鲁娅的辩护人辩称鲁娅的诈骗金额中应扣除田某骗取艾芸金额的意见成立予以采纳，辩称应扣除杨某骗取桑海莲、刘某骗取汤莲娥的金额及鲁娅具有自首情节的意见，有公诉机关提供的抓获经过、转账记录、提成表、被告人刘某的供述予以否定，不予采纳。被告人李佳雷辩护人的意见没有事实及法律依据，不予采纳。被告人孙悦的辩称意见成立，予以采纳。各辩护人辩称各被告人从轻处罚的辩护意见均予以采纳。从各被告人处扣押的手机68部、电脑24台、显示器16台、POS机1台依法予以没收，上缴国库。各被告人退缴的639574.43元，依法向相应的被害人退赔，未退赔1599720.14元，依法责令参与诈骗的各被告人继续退赔。据此，本院根据被告人鲁娅、孙嘉俊、习宁国、刘娟娟、刘某、齐学鹏、孙悦、黄磊、李佳雷、陈某、郭某、李某某、杨某、毛某、杨某1、宋某某、王某某、鲁某、刘某某、毕某某、田某、刘某、江某某、黄某某犯罪事实、性质、情节、悔罪表现及社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人鲁娅犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币九万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2028年7月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人习宁国犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2026年1月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人刘娟娟犯诈骗罪，被判处有期徒刑六年，并处罚金六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2025年7月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人齐学鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2025年7月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人孙嘉俊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月3日起至2025年2月2日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人黄磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2022年9月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人孙悦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2022年9月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人李佳雷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2022年7月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2022年1月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月3日起至2022年2月2日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2021年11月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人杨某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2021年11月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2021年7月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人宋某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月4日起至2021年8月3日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人鲁某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2021年7月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人毛某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2021年3月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人郭某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币七千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人毕某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千五百元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人田某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人黄某某犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人江某某犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 二、从各被告人处扣押的手机68部、电脑24台、显示器16台、POS机1台依法予以没收，上缴国库。 三、各被告人退赔的639574.43元，退赔相应的被害人，未退赔的1599720.14元，责令参与诈骗的各被告人继续退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄文丽 审 判 员  万 敏 人民陪审员  张文翠 二〇二〇年十一月四日 法官 助理  陈海春 书 记 员  孙文成 附：本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。