河南省西华县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1622刑初301号公诉机关西华县人民检察院。被告人张秀云，女，1972年4月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省周口市淮阳县。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，经周口市公安局泛区分局决定，于2020年6月23日被周口市公安局泛区分局取保候审；于2020年9月23日由西华县人民法院决定逮捕，同日被周口市公安局泛区分局执行逮捕。辩护人赵才鳘，河南锦实律师事务所律师。被告人孔艳君，女，1974年10月26日出生，汉族，小学文化，在外务工，户籍所在地河南省周口市淮阳县，捕前住淮阳县。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，经周口市公安局泛区分局决定，于2019年9月30日被周口市公安局泛区分局取保候审；于2020年9月23日由西华县人民法院决定逮捕，同日被周口市公安局泛区分局执行逮捕。辩护人常莉莉，河南箕城律师事务所律师。被告人孔祥杰，又名孔永清，男，1969年9月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省周口市淮阳县。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，经周口市公安局泛区分局决定，于2019年9月27日被周口市公安局泛区分局取保候审；于2020年9月23日由西华县人民法院决定逮捕，同日被周口市公安局泛区分局执行逮捕。辩护人肖晓辉，河南五色石律师事务所律师。被告人赵本荣，女，1948年7月11日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省周口市淮阳县，捕前住淮阳县。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，经周口市公安局泛区分局决定，于2019年12月25日被周口市公安局泛区分局取保候审；于2020年9月23日由西华县人民法院决定逮捕，同日被周口市公安局泛区分局执行逮捕。辩护人高明，河南天图律师事务所律师。被告人孔孟利，女，1995年7月27日出生，汉族，高中文化，自由职业，户籍所在地河南省许昌市，捕前住郑州市环祥瑞园。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，经周口市公安局泛区分局决定，于2019年12月23日被周口市公安局泛区分局取保候审；于2020年9月23日由西华县人民法院决定逮捕，同日被周口市公安局泛区分局执行逮捕。辩护人陈雪玲、史玉洁，河南颖滨律师事务所律师。西华县人民检察院以西检二部刑诉（2020）287号起诉书指控被告人张秀云犯生产、销售伪劣产品罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人张秀云、孔祥杰、孔艳君犯生产、销售伪劣产品罪，被告人孔孟利、赵本荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西华县人民检察院指派检察员杨建勇出庭支持公诉，被告人张秀云及其辩护人赵才鳘、被告人孔艳君及其辩护人常莉莉、被告人孔祥杰及其辩护人肖晓辉、被告人赵本荣及其辩护人高明、被告人孔孟利及其辩护人陈雪玲到庭参加了诉讼。现已审理终结。西华县人民检察院指控：2016年以来，孔东亮（另案处理）、孔东伟（已起诉）等人在淮阳县临蔡镇聂寨村李明（已起诉）家前院搭建一简易棚房组织生产销售假农药、假农肥。参与生产的工人有孔艳君等人。2018年8月，孔东亮在黄泛区农场郭庄村租赁冷库作为生产车间，李明等人由淮阳县搬到此地开始生产假药、假肥。孔艳君同时由淮阳转至黄泛区农场郭庄村继续参与生产。2018年3月份开始，孔东亮联系孔祥杰让其在自己开办的假农药厂中负责开车发货，2018年8月以后又转至黄泛区农场郭庄村负责开车发货至案发。2019年3月25日李明因危险驾驶罪被判处拘役一个月。张秀云来到郭庄生产窝点，参与生产，安排工人干活至4月16日案发。2019年4月16日，孔东伟等人在泛区郭庄村的假农药农肥生产厂房被查处，孔东伟等人被抓获。经查证2016年至2019年4月15日，孔东伟等人生产的假药假肥共通过物流公司发货23134件，代收货款8299574元。案发后查扣2016箱，鉴定价值为1320962元。2019年4月18日，在郑州兴业银行分部，张秀云、赵本荣将赵本荣兴业银行卡号为62×××18银行卡上的10万元现金取走，赵本荣将取出的现金交由孔东亮。2019年4月19日，孔孟利、赵本荣将赵本荣兴业银行卡号为62×××18银行卡上的97.8万元现金取走，然后交由孔孟利带回孔东亮在郑州的家中（管城区紫东路156号院三号楼一单元1105房间）。2019年4月18日，孔孟利带着高某，将高某中国建设银行卡号为62×××84上的42.9611万元现金取走，高某将现金取出后全部交给孔孟利。由孔孟利带回孔东亮在郑州的家中。公诉机关向本院提交了相关证据，庭审中认为指控被告人张秀云犯生产、销售伪劣产品罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪系同一犯罪事实，应当指控被告人张秀云犯生产、销售伪劣产品罪，撤回对被告人张秀云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的指控，被告人张秀云、孔祥杰、孔艳君的行为均已构成生产、销售伪劣产品罪，被告人赵本荣、孔孟利的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当以生产、销售伪劣产品罪追究被告人张秀云、孔祥杰、孔艳君的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人孔孟利、赵本荣的刑事责任，建议对被告人张秀云、孔艳君、孔祥杰、赵本荣、孔孟利均判处有期徒刑三年至四年，并处罚金；对个别被告人根据其犯罪的事实和情节，可以适用缓刑。被告人张秀云对指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求从轻处罚；其辩护人提出的辩护意见是本案被告人张秀云有自首情节，请求对被告人张秀云从轻或减轻处罚。被告人孔艳君对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，请求从轻处罚；其辩护人提出的辩护意见是被告人孔艳君有自首情节，在共同犯罪中，系从犯，请求对其从轻处罚。被告人孔祥杰对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，请求从轻处罚；其辩护人提出的辩护意见是被告人孔祥杰有自首情节，请求对其从轻处罚。被告人赵本荣对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，请求从轻处罚；其辩护人提出的辩护意见是被告人赵本荣不符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，在共同犯罪中系从犯，请求对其从轻处罚。被告人孔孟利对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，请求从轻处罚；其辩护人提出的辩护意见是本案没有证据证明对于涉案款项孔孟利系明知赃款，被告人孔孟利不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人孔孟利有自首情节。经审理查明：2016年以来，孔东亮（另案处理）、孔东伟（已判决）等人在淮阳县临蔡镇聂寨村李明（已判决）家前院搭建一简易棚房组织生产销售假农药、假农肥。参与生产的工人有被告人孔艳君等人。2018年8月，孔东亮在黄泛区农场郭庄村租赁冷库作为生产车间，李明等人由淮阳县搬到此地开始生产假药、假肥。被告人孔艳君同时由淮阳转至黄泛区农场郭庄村继续参与生产。2018年3月份开始，孔东亮联系孔祥杰让其在自己开办的假农药厂中负责开车发货，2018年8月以后又转至黄泛区农场郭庄村负责开车发货至案发。2019年3月25日李明因危险驾驶罪被判处拘役一个月。被告人张秀云来到郭庄生产窝点，参与生产，安排工人干活至4月16日案发。2019年4月16日，孔东伟等人在泛区郭庄村的假农药农肥生产厂房被查处，孔东伟等人被抓获。经审计2016年至2019年4月15日，孔东伟等人生产的假药假肥共通过物流公司发货23134件，代收货款8299574元。案发后查扣2016箱，价值为1320962元。2019年4月18日，在郑州兴业银行分部，被告人张秀云、赵本荣将赵本荣兴业银行卡号为62×××18银行卡上的10万元现金取走，被告人赵本荣将取出的现金交由孔东亮。2019年4月18日，被告人孔孟利带着高某，将高某中国建设银行卡号为62×××84银行卡上的42.9611万元现金取走，高某将现金取出后全部交给孔孟利。由孔孟利带回孔东亮在郑州的家中。2019年4月19日，被告人孔孟利、赵本荣将赵本荣兴业银行卡号为62×××18银行卡上的97.8万元现金取走，然后交由孔孟利带回孔东亮在郑州的家中（管城区紫东路156号院三号楼一单元1105房间）。另查明：案发后被告人张秀云位于河南省郑州市二七区祥云路1号楼2单元11层1101号商品房一套被西华县人民法院查封，被告人孔孟利在郑州市管城回族区冯庄东路西、赣江路北1号楼1单元20层2008房子一套被周口市公安局泛区分局查封，被告人张秀云位于郑州市管城回族区紫东路156号院3号楼1单元11层1105号商品房一套被郑州市管城回族区人民法院查封。被告人张秀云、孔艳君、孔祥杰、赵本荣、孔孟利投案自首。上述事实，被告人张秀云、孔艳君、孔祥杰、赵本荣、孔孟利在开庭审理中亦无异议，且有证人高某、孔东伟、孔东亮、李明、黄芳杰、李丽、常秋凤、常园园等人的证言，周口市公安局泛区分局关于被告人张秀云、孔孟利、赵本荣、孔祥杰、孔艳君等人的归案情况说明，高某在中国建设银行股份有限公司郑州经纬支行的活期取款凭证、个人活期明细信息，孔孟利的中国农业银行卡交易明细清单，赵本荣在兴业银行股份有限公司郑州分行营业部的零售业务凭证、赵本荣的银行卡交易明细，提取笔录及照片，河南华诚农业质量检测有限公司检验报告，河南华颖会计事务所有限公司豫华颍（2020）会司鉴字第001号、豫华颍（2019）会司鉴字第027号司法鉴定意见书，周口市公安局泛区分局情况说明、查询房产一览表、查封决定书，周口市价格认证中心补充材料通知书，周口市泛区分局有实际销售价格的涉案农药汇总表，郑州市不动产登记中心不动产登记资料查询结果证明、郑州康盛博达房地产开发有限公司客户情况说明，物流公司发货清单等证据证实，足以认定。本院认为：被告人张秀云、孔祥杰、孔艳君参与生产、销售假农药农肥，犯罪事实清楚,证据确实、充分，销售金额在二百万元以上，应当以生产、销售伪劣产品罪追究被告人张秀云、孔祥杰、孔艳君的刑事责任，被告人张秀云、孔祥杰、孔艳君的行为均已构成生产、销售伪劣产品罪；被告人孔孟利、赵本荣明知是犯罪赃款而转移，情节严重，犯罪事实清楚,证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人孔孟利、赵本荣的刑事责任，被告人孔孟利、赵本荣的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控五被告人的罪名成立，予以支持。关于被告人赵本荣的辩护人提出的被告人赵本荣不符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件、在共同犯罪中系从犯的辩护意见经查与本院审理查明的事实不符，故对该辩护意见不予采纳。关于被告人孔孟利的辩护人提出本案没有证据证明对于涉案款项孔孟利系明知赃款，被告人孔孟利不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见经查，被告人孔孟利在本案案发后，于2019年4月18日、2019年4月19日连续两天伙同赵本荣、高某大额取款，证人高某的证言证实被告人孔孟利明知该款系赃款，故对该辩护意见不予支持。被告人张秀云、孔艳君、孔祥杰、赵本荣、孔孟利案发后主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人张秀云、孔祥杰、孔艳君在共同犯罪起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。结合淮阳县司法局出具的调查评估意见，被告人赵本荣具备社区矫正条件。根据被告人张秀云、孔艳君、孔祥杰、赵本荣、孔孟利犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第三百一十二条、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张秀云犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。罚金于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月23日起至2023年9月22日止。）被告人孔艳君犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。罚金于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月23日起至2023年9月22日止。）被告人孔祥杰犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。罚金于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月23日起至2023年9月22日止。）被告人赵本荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。罚金于判决生效后十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）被告人孔孟利犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。罚金于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月23日起至2023年9月22日止。）二、被告人赵本荣的违法所得10万元予以追缴，上缴国库。被告人赵本荣、孔孟利的违法所得97.8万元予以追缴，上缴国库。被告人孔孟利的违法所得42.9611万元予以追缴，上缴国库。三、涉案查封的被告人张秀云及被告人孔孟利的房产依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向周口市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  刘红梅审判员  李相君审判员  苏连营二〇二〇年十一月二十六日书记员  马随心