江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2370号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人聂琴，女，1997年1月7日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地贵州省毕节市。2019年9月27日因涉嫌诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月30日被江阴市公安局取保候审。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕2201号起诉书指控被告人聂琴犯诈骗罪，于2020年10月23日向本院提起公诉。本院受理后，于同日立案，依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员毛钥出庭支持公诉。被告人聂琴到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控，“广州美迪化妆品有限公司”网络诈骗团伙先后在河北省沧州市、宁夏回族自治区银川市、河北省保定市、陕西省咸阳市，以“累计投资加套（每套2900元）达一定数额，可以升职获得高工资发财”为诱饵，拉拢成员入伙从事诈骗活动，并统一安排团伙成员吃住、集中培训诈骗业务。该公司自上而下分设总经理、经理、主任、主管、业务员等职务。该诈骗团伙利用女性ＱＱ、微信号，加男性为好友后以恋爱的名义骗取对方信任，后虚构“没有路费见面”“没钱看病”“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等方式骗取对方钱财。被告人聂琴于2018年12月起加入该诈骗团伙担任业务员，于2019年8月担任寝室长。期间，被告人聂琴单独或伙同其管理的业务员采用上述手段骗得被害人兰某、杨某、陈某等11人共计人民币19000元。具体犯罪事实分述如下：1、2019年8月，被告人聂琴通过网络聊天工具搭识被害人兰某，后虚构“见面没路费”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗得兰某共计人民币2420元。2、2019年9月，业务员朱某（另案处理）通过网络聊天工具搭识被害人杨某，后虚构“见面没路费”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗得杨某共计人民币700元。3、2019年9月，业务员翟某（已判决）冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人陈某，后虚构“见面没路费”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗得陈某共计人民币400元。4、2019年9月，业务员黄某2（已判决）冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人刘某、黄某1、贾某，后虚构“见面没路费”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，分别骗得刘某、黄某1、贾某人民币1170元、510元、1300元。5、2019年9月，业务员覃某（已判决）冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人蒋某，后虚构“见面没路费”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗得蒋某人民币800元。6、2019年9月，业务员候某（已判决）通过网络聊天工具搭识被害人王某、齐某，后虚构“见面没路费”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，分别骗得王某、齐某人民币4000元、2200元。7、2019年9月，业务员赵某2（已判决）通过网络聊天工具搭识被害人罗某1，后虚构“见面没路费”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗得罗某1人民币2900元。8、2019年9月，业务员李某（已判决）冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人谢某，后虚构“见面没路费”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗得谢某人民币2600元。被告人聂琴被抓获到案后如实供述了上述事实。公诉机关认为，被告人聂琴以非法占有为目的，加入诈骗组织，伙同他人利用电信网络手段实施诈骗，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人聂琴系从犯，坦白，自愿认罪认罚，当庭建议对其判处有期徒刑八个月，可适用缓刑，并处罚金人民币四千元。公诉机关提交了刑事案件侦破经过，江阴市公安局收集、制作的检查笔录，微信聊天、转账截图，扣押清单，被害人兰某、杨某、陈某、蒋某、刘某、黄某1、贾某、王某、齐某、罗某2、谢某的陈述笔录，证人赵某1、胡某、朱某、翟某、黄某2、候某、覃某、赵某2、李某等人的证言笔录，被告人聂琴的户籍信息等证据。被告人聂琴对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，同案业务员翟某、黄某2、候某、覃某、赵某2、李某均已退赔相应被害人全部经济损失。本案审理期间，被告人聂琴已退赃人民币3120元，暂扣于江阴市公安局。本院认为，公诉机关指控被告人聂琴构成诈骗罪的指控成立。被告人聂琴在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，结合其退赔情况，依法予以从轻处罚。根据被告人聂琴的犯罪情节、悔罪表现，依法可以宣告缓刑。公诉机关当庭量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人聂琴犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。二、暂扣于江阴市公安局的被告人聂琴退赔的人民币3120元，发还被害人兰某2420元、杨某700元，由扣押单位负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审判员  夏瑾二〇二〇年十一月十日书记员  缪慧附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。2.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。