陕西省咸阳市渭城区人民法院 陕西省咸阳市渭城区人民法院刑事判决书 （2020）陕0404刑初198号 公诉机关咸阳市渭城区人民检察院。被告人易鹏飞（化名刘飞），男，1986年出生于河北省衡水市，汉族，初中文化程度, 农民，户籍登记住址：河北省饶阳县大官亭乡，现住址同上。因本案于2018年12月13日被咸阳市公安局渭城分局刑事拘留，2019年1月18日被取保候审。2020年8月3日被我院重新办理取保候审手续。辩护人綦玉英，陕西世创律师事务所律师。咸阳市渭城区人民检察院以渭检一部刑诉（2020）72号起诉书指控被告人易鹏飞犯诈骗罪，于2020年7月29日向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。咸阳市渭城区人民检察院检察员宋成刚出庭支持公诉，被告人易鹏飞及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。咸阳市渭城区人民检察院指控，2017年3月16日，芦某某、铁某某在咸阳市渭城区人民东路50号银都国际广场，共同出资成立咸阳某某商贸有限公司，芦某某担任该公司法定代表人。同年7月12日，铁某某退出公司经营，并将其所持股份转让给易某某。易某某委托其堂哥被告人易鹏飞代自己参与公司经营。该公司雇佣数名业务员进行培训，采取发传单、打电话的方式对外宣传，以赠送小礼品吸引顾客。虚构所售的“国之瑰宝（第四套人民币吉祥号大全套）”、“第四套人民币同号钞珍藏册”、“壹面值拾冠珍钞”、“贰面值拾冠珍钞”、“壹元拾冠珍钞”、“第四套人民币小全套”、“建国错版邮钞”、“中华民国建国一百年（民国三联体纪念钞）”等产品的收藏价值与升值空间，并承诺顾客所买的纪念币等到了3个月、6个月、9个月、12个月等不同时间段，公司会进行回购并按总价的10%、25%、40%、60%等不同比例进行返利。被告人易鹏飞进入公司后化名为“刘飞”，负责公司销售工作，相关公司日常事宜芦某某需要与易某某沟通时由易鹏飞传达。2017年7月12日至2018年1月份，该公司以上述方式骗取被害人李某某、付某某、张某某、姜某、张某某1、韩某某等人民币共计475300元。2018年2月28日，芦某某、易鹏飞等人将公司注销后携款潜逃。薛录公诉机关以书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、鉴定意见、辨认笔录、电子数据等认为，被告人易鹏飞伙同他人，骗取公民私有财物475300元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人易鹏飞系从犯，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。并建议判处被告人易鹏飞有期徒刑二年至三年，并处罚金。被告人易鹏飞辩称，自己没有携款潜逃，没有参与分钱，没有跟芦某某商量。被告人易鹏飞的辩护人綦玉英提出的辩护意见是，对指控罪名无异议，认为被告人易鹏飞具有如下从轻或者减轻情节：1、被告人易鹏飞归案后能够如实供述自己的罪行，当庭认罪，依法可以从轻处罚；2、被告人易鹏飞系从犯，依法应当减轻处罚；3、被告人易鹏飞系初犯，因为文化程度低，经济困难，走上犯罪道路。经审理查明，2017年3月16日，芦某某、铁某某（另案处理）在咸阳市渭城区人民东路50号银都国际广场1号楼，共同出资成立咸阳某某商贸有限公司，芦某某担任该公司法定代表人。同年7月12日，铁某某退出公司经营，并将其所持股份转让给易某某（另案处理）。易某某因为常年不在公司，叫来其堂哥被告人易鹏飞监督公司经营。该公司雇佣数名业务员进行培训，采取发传单、打电话的方式对外宣传，以赠送小礼品吸引顾客，虚构所售的“国之瑰宝（第四套人民币吉祥号大全套）”、“第四套人民币同号钞珍藏册”、“壹面值拾冠珍钞”、“贰面值拾冠珍钞”、“壹元拾冠珍钞”、“第四套人民币小全套”、“建国错版邮钞”、“中华民国建国一百年（民国三联体纪念钞）”等产品的收藏价值与升值空间，并承诺顾客所买的纪念币等到了3个月、6个月、9个月、12个月等不同时间段，公司会进行回购并按总价的10%、25%、40%、60%等不同比例进行返利。2017年7月12日至2018年1月份，被告人易鹏飞化名 “刘飞”，因以前从事过该行为，对公司员工进行培训，并以上述方式骗取被害人段某某人民币共计11880元。2018年2月28日，芦某某、易某某将公司注销后携款潜逃。上述事实，有经当庭质证的下列证据证实：1、被告人易鹏飞的供述和辩解。2017年6月-7月，易鹏飞表哥易某某找到易鹏飞，说他在咸阳和别人合开了咸阳某某文化公司，没有时间照看，让易鹏飞和芦某某一起经营公司，顺便在公司干销售挣些钱。这个公司是芦某某和易某某合伙经营的，平时是芦某某和他媳妇张某负责公司管理和销售，剩下的是业务员，有刘某、何某、王某某、张某某、杨某、栗某某、鲁某某等人。公司的经营模式是：发传达或者电话邀请客户到店，给客户介绍藏品种类、价值和今后的升值空间，在这个过程中，再甄别有购买潜质的客户，优质客户他们会夸大所售藏品的升值利润。告诉顾客六个月返利25%、九个月返利40%、十二个月返利60%。易鹏飞作为业务员对外销售了几套，自己记不得了，只知道总共销售了2-3万元，自己提成2-3000元。易鹏飞在公司使用的是化名，是易某某在路上给易鹏飞说使用化名，给顾客介绍自己也说的是化名，目的是免得顾客以后找自己回收藏品和返现。卖一套1980元（后来提价到2380元）的民国纪念钞给提成200元，卖一套1280元的第四套人民币小全套提成100元，卖一套12800元的国之瑰宝第四套人民币提成1500元，卖一套1980元（后来提价到2380元）的第四套2元人民币提成200元，卖一套10800元的第五套连号人民币提成1000元。临近2018年春节，芦某某在公司春节放假前的例会上说大家回家过年，节后等通知再来上班。节后一直没有等到通知，易鹏飞就没去。易鹏飞给客户留的手机号码一个是河北电信，一个是咸阳办理的手机号，咸阳号码忘记了，不在咸阳工作就再没有用这个号码。公司关门后，还有客户打这个号码，易鹏飞不接，接了不知道说啥。易鹏飞以前卖过收藏品。2、证人证言（1）证人芦某某的证言。2015年在郑州博藏天下公司打工了解了如何销售纪念币的事情，2017年3月至2018年2月在咸阳市人民路银都国际办公楼13层和铁某某（化名潘某）一起合伙开办了咸阳某文化传媒有限公司。这个公司主要是以销售纪念币返利为名集资诈骗老人的钱。公司法人是芦某某，铁某某是总经理，下设财务人员是王某，也是兼职销售，这是铁某某的媳妇。还有销售人员杨某、栗某某、鲁某某、张某、张某某、叶某，这些都是男性，毕某某、刘某、王某某是女性前期作电话邀约工作，客户来了以后会向客户推销藏品，告诉客户收藏品持有时间越长获利越多。这些藏品会增值，但是没有芦某某他们说的那么多。和铁某某合作到2017年8月，芦某某开始和易某某合作继续经营公司，易某某叫了一个叫刘某1的帮易鹏飞经营管理公司和销售。在和易某某合作期间销售额是117万元，纯利润是40多万元。2018年2月，公司收藏品纪念币基本卖完，因为给客户许诺或者回购的纪念币无法实现，芦某某刘飞商量已经挣了不少钱，干脆悄悄将公司关了走人，这个事情只有芦某某和刘飞知道。销售人民币需要银监会的许可，但是芦某某没有获得许可。芦某某和易某某每人分了20万，将公司关停了。2018年7月，芦某某在四川绵阳市又开办了一家公司还是以返利回购形式销售收藏品纪念币。刘飞刚来的时候主要负责销售，是销售经理，也负责对业务员的培训，还和芦某某商量公司的运营情况，负责早芦某某和易某某之间传话。刘飞在公司没有合伙，至于刘飞和易某某之间什么样子芦某某不知道。（2）证人易某某的证言。咸阳某某文化传播有限公司法人是陆某某1，芦某某老婆是店长，后来易某某入股后，因为易某某基本不来这，总共也就来两三次，就找来易鹏飞负责给易某某看着公司。具体负责的是芦某某，芦某某教这些员工怎么推销，主要是给客户说这些纪念币在几个月会升值，如果不升值公司将按照原价回收客户受理的纪念币并付给10%的利润，具体都是芦某某操作的，有时候就和易某某电话沟通下。易鹏飞在公司使用的假名字刘飞，因为害怕后面出事了公安局找，就是用假名字。公司给易某某分过两次红，一次是10万，一次是关门后算完帐给易某某20万。（3）证人毕某某的证言。公司进货是由易某某负责，每次需要货，毕某某会和易某某联系，易某某联系好以后给一个银行卡号，毕某某往这个卡号上转账后3天左右，公司销售需要的各种纪念币就寄到了毕某某主要用公司财务专用银行卡转账，有时候也用微信支付。易某某平时在公司不上班，只是开会时候来几次，平时让他哥哥易鹏飞（化名刘飞）在这负责销售和培训。（4）证人王某某的证言。证实芦某某使用化名，以非法占有为目的实施犯罪。（5）证人毕某某1的证言。证实芦某某使用化名，以非法占有为目的实施犯罪。（6）证人王某某的证言。证实王某某在雅轩公司负责行政人事，还接待了一些客户。之后王某某丈夫铁某某因为和芦某某发生矛盾，就转让给易某某，以20万元，其中10万是投资本钱，剩下的是分红。（7）证人铁某某的证言。2017年3月，铁某某和芦某某成立咸阳雅轩公司，2017年7月，和芦某某发生矛盾，铁某某把股份转让给易某某。因为易某某以前也干过这个行当，知道纪念品没有宣传的那么高，专门选择50岁以上的中老年人，这种群体一是由闲钱还有爱占小便宜，容易上当。为了赚钱，明知行为违法还是向群众谎称纪念品升值空间。3、被害人陈述（1）被害人李某某的陈述；（2）被害人付某某的陈述；（3）被害人张某某的陈述；（4）被害人姜某的陈述；（5）被害人张某某的陈述；（6）被害人韩某某的陈述；（7）被害人李某某的陈述；（8）被害人惠某某的陈述；（9）被害人马某等十六人的陈述。上述被告人供述与辩解、证人证言和被害人陈述均证明被告人非法吸收公众存款的犯罪事实，与审理查明的事实一致。4、书证（1）咸阳市公安局渭城分局侦破报告、抓获经过、受案登记表。证明该案的侦破经过、被告人到案经过和基本犯罪事实。（2）被告人易鹏飞常住人口基本信息表。证明被告人易鹏飞具有刑事责任能力。（3）咸阳某某文化公司简介、运行开支表、员工奖金表。证实以该公司为壳子，实施犯罪行为，吸纳资金。（4）58张收藏品全国统一专用收藏票。证明被害人向咸阳某某公司交款。（5）协助查询财产通知书回执及其银行交易明细。证实公安机关对易某某账户交易明细进行查询的结果。（6）被害人提交的证据材料，含演算稿、转账记录、民国三联体纪念钞复印件。证实被害人被骗取资金的事实。5、鉴定意见陕西咸阳新元司法鉴定所陕新司鉴字【2019】第某号《司法会计鉴定意见书》。证明易鹏飞诈骗被害人段志峰11880元。6、视听资料（1）被告人易鹏飞的照片、同案犯芦某某、易某某、铁某某、毕某某、王某某、王某某、毕某某的照片。（2）视听资料光盘1张。与审理查明的事实一致。7、辨认、扣押笔录（1）易某某辨认王某某、铁某某、易鹏飞的笔录及照片。（2）芦某某辨认王某某、铁某某、易鹏飞的笔录及照片。（3）扣押决定书、扣押清单。上述证据，来源合法，客观真实，且相互印证，足以认定本案事实。本院认为，被告人易鹏飞以非法占有为目的，伙同他人采取虚拟纪念币升值空间大、会高额回购的事实，诈骗钱款共计11880元，数额较大，其行为侵犯了公民的财产权利，已触犯刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人易鹏飞诈骗犯罪的事实清楚、证据确实充分，罪名成立，唯数额认定有误，应予纠正；被告人易鹏飞并未参与公司管理，因为之前从事过该活动，明知该行为系诈骗行为仍参与，作为培训人员和直接实施诈骗的人员，应对其行为承担刑事责任。被告人易鹏飞与他人共同故意实施诈骗犯罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人易鹏飞直接实施、主动参与，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人易鹏飞到案后能如实供述自己的罪行，当庭认罪，依法可以从轻处罚。对被告人易鹏飞的辩护人的相关辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人易鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴清。）二、被告人易鹏飞退赔被害人段志峰经济损失11880元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。  审  判  长   张智华人民陪审员   魏  琳                       人民陪审员   王平勋 二O二〇年十一月二十六日                         书  记  员  杨  丹              附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。  《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款  犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十二条  判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条   罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条  犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。  1