河北省献县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0929刑初124号 公诉机关献县人民检察院。 被告人商某某,化名“商某”，男,1978年11月14日出生，汉族，小学文化，户籍地山东省武城县城区。捕前住北京市丰台区。因涉嫌合同诈骗罪,2007年5月17日被献县人民检察院批准逮捕（在逃）,2020年3月30日被献县公安局执行逮捕,2020年3月31日被献县公安局监视居住。2020年4月20日被献县公安局刑事拘留，2020年4月30日被献县人民检察院批准逮捕，当日由献县公安局执行逮捕。 辩护人孙同君，山东鸿正律师事务所律师。 献县人民检察院以献检一部刑诉[2020]97号起诉书指控被告人商某某犯合同诈骗罪，于2020年8月12日向本院提起公诉。在审理过程中，公诉机关以献检一部刑追诉[2020]2号追加起诉决定书，追加起诉被告人商某某犯使用虚假身份证件罪。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了合并审理。献县人民检察院指派检察员郭书见出庭支持公诉，被告人商某某及其辩护人孙同君到庭参加诉讼，现已审理终结。 献县人民检察院指控：2006年11月份前后，被告人商某某伙同杨波（已判刑）、高庆茂（已判刑）等人以北京华夏共创投资咨询有限公司的名义，在无固定资金的情况下，以先给付部分货款，诱骗对方按合同交付财物的方式进行诈骗活动。2006年12月份，杨波、商某某、高庆茂等人，与献县立兴棉花有限公司的石某联系，购买了献县立兴棉花有限公司和献县华荣有限公司的三车皮棉共计96.73吨。在联系业务过程中，商某某化名齐天傲、高庆茂化名高松。杨波、商某某、高庆茂等人给付68万元后，无正当理由拒不支付余款，并将货物迅速低价转卖后逃跑。经有关部门鉴定，皮棉价值为每吨12500元，被诈骗金额为529125元。 2020年9月29日，公诉机关追加起诉指控：被告人商某某为逃避抓捕，于2013年通过他人在陕西省某派出所办理名为商杰的居民身份证，并于2014年8月13日将户口迁至衡水市故城县郑口镇，上述居民身份证归案前一直使用。 为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人商某某及同案犯杨波、高庆茂等人的供述与辩解，被害人付某、石某的陈述，证人商某、李某、臧某等人的证言，衡水市棉麻总公司储备库过磅单、献县物价局价格认证中心出具的关于被诈骗皮棉的价格鉴定结论书鉴定意见、辨认笔录、户籍证明、到案经过等证据以及商杰的户籍证明信、办案说明等证据。 公诉机关认为，被告人商某某以非法占有为目的，在签订合同的过程中，骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百八十条之一的规定，应当以合同诈骗罪、使用虚假身份证件罪追究其刑事责任；建议判处被告人商某某有期徒刑六年,并处罚金五万元。 3 被告人商某某对献县人民检察院指控的犯罪事实、罪名无异议并于庭前具结悔过、当庭自愿认罪认罚，在开庭过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，认为被告人商某某有如下从轻情节：其在犯罪过程中受同案犯杨波指使，主观恶性不大，只联系了货源，其他犯罪过程中一系列情节均未参与，其在犯罪过程中犯罪情节轻微，起到了辅助作用，应认定为从犯；其到案后如实供述了自己的罪行，应认定为坦白；其认罪认罚，具结悔过，系初犯、偶犯，赔偿被害人损失，取得被害人谅解；结合本案的性质，对被告人判处缓刑不至再危害社会，建议对被告人从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 认定以上事实的证据有： 一、合同诈骗罪： 1.被告人商某某供述与辩解，我叫商某某，2013年，为逃避公安机关上网追逃，在陕西更改姓名为商某。2006年我用齐天傲的名字，在没有能力支付货款的情况下，以北京华夏共创投资咨询有限公司的名义，伙同杨波、高庆茂购买了献县两个皮棉公司的三车皮棉共计90余吨，支付了60%的货款，尚欠献县皮棉公司货款四十余万元。后来我们三人将公司的财产变卖后逃跑。当时，我是北京华夏共创投资咨询有限公司的法人，负责购买皮棉，杨波负责以低于我购买的价格销售，将购买的皮棉给他同学王志峰，高庆茂负责收付款和接货。我没有获利一分钱。 2.同案犯杨某供述，2006年12月份，其与高庆茂、商某某、王某某、陈某以让顾客将皮棉运到指定地点，给付部分货款，一开始说给付百分之八十，实际给不了那么多，待 4 送货人走后，将皮棉转移卖出的方式，诈骗了献县两个皮棉公司的三车皮棉。 3.同案犯高庆茂供述，2006年10月份、11月份，公司因无资金无法运行，公司决定停止其他业务进行皮棉交易，由于没有资金，杨某通过和王某某等人联系，约定低于市场价格将皮棉卖给他，但要王志峰先给付部分货款，以用来购买皮棉。（并说好王志峰给付预付款，收到货后让王志峰将杨波欠他的钱扣出来）但是这种经营方式没有利润。2006年12月初，献县的三车皮棉运往衡水储备库后，我和王某某找到程科长办理了入库手续。当时我交给程科长一张名片，上面我的署名是高某，业务主管。我并介绍说王志峰是自己的同事，献县这三车皮棉付款68万元后，便无钱支付余款。三车皮棉12月3日下午被王志峰拉走了。 4.被害人付某陈述，证实献县立兴棉花有限公司的石某和其联系，要购买其公司两车皮棉，货到北京华夏共创投资咨询有限公司，给其棉厂的账户上拨过40万元货款，余下的款称12月3日下午2点给清，结果一直给不了钱。 5.被害人石某陈述，证实2006年12月2日，北京华夏共创投资咨询有限公司的齐天傲等人和我厂联系购买棉花，我与华荣棉花公司联系，一共卖给他们三车皮棉。12月3日该公司的一个经理高松给我打电话，说先给付付某的棉花公司40万，余下的款下午给打上，结果余款一直未付清。 6.证人李某、臧某证言，证实经石某联系，华荣棉花有限公司将两车皮棉卖出后，只给付了部分货款，余款一直未给，后来去北京要账，公司的人和办公用品都不见了。 5 7.证人商某证言，证实其是被告人商某某的亲哥哥，商某某因涉嫌诈骗罪十多年前就离家出走了，一直没有联系。 8.辨认笔录，证实商某辨认出3号照片男子是自己的弟弟商某某。 9.衡水市棉麻总公司储备库过磅单，证实三车皮棉共计96.73吨。 10.献县物价局价格认证中心出具的关于被诈骗皮棉的价格鉴定结论书鉴定意见，证实皮棉价值为每吨12500元。 11.（2008）献刑初字第52号、（2010）献刑初字第150号刑事判决书，证实同案犯高庆茂、杨波合同诈骗罪分别被判处刑罚。 12.户籍证明，证实被告人的出生日期及住址，已达到刑事责任年龄。 13.到案经过，证实被告人商某某系被抓获归案。 二、使用虚假身份证件罪： 1.被告人商某某使用的“商某”的户籍证明信； 2.商某某的供述与辩解，2013年通过一陌生人在陕西省某派出所办理名为商某的居民身份证，并于2014年8月13日将户口迁至衡水市故城县郑口镇，上述居民身份证归案前一直使用。 3.办案说明，证实侦查机关已通知故城县公安局对“商某”的户口进行注销；因“商杰”的身份证件目前未找到，已联系当地派出所对该身份证件进一步查找，找到后做作废处理。 上述事实有经庭审质证确认的被告人商某某及同案犯杨波、高庆茂的供述与辩解，被害人付某、石某的陈述，证人商某、李某、臧某等人的证言，衡水市棉麻总公 6 司储备库过磅单、献县物价局价格认证中心出具的关于被诈骗皮棉的价格鉴定结论书鉴定意见、辨认笔录、户籍证明、到案经过、调解协议、谅解书、收条等证据以及商杰的户籍证明信、办案说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人商某某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成合同诈骗罪，应予处罚。被告人商某某为逃避抓捕，使用虚假的居民身份证，其行为又触犯刑法，构成使用虚假身份证件罪，应数罪并罚。献县人民检察院的指控，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人到案后如实供述自己的罪行，构成坦白，且自愿认罪认罚，具结悔过，依法从轻处罚；主动赔偿被害人损失，取得谅解，酌情从轻处罚。辩护人认为被告人是从犯的辩护意见，与事实不符，不予采纳。被告人商某某是涉案合同公司的法定代表人，其公司利益与商某某本人密切相关。被告人商某某与同案犯杨波、高庆茂在犯罪过程中虽然分工不同，但在实施犯罪活动前经过共同商议，有犯罪意思联络，应认定为共同犯罪。辩护人的其他辩护意见量刑时已考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百八十条之一、第六十七条第三款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第七十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人商某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元；被告人商某某犯使用虚假身份证件罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金一万元；决定合并执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金四万元。 上述罚金限判决生效后十日内一次性缴纳（已缴纳）。 7 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  许西广 人民陪审员  王 敏 人民陪审员  李玉温 二〇二〇年十一月九日 书 记 员  王 伟