广西壮族自治区苍梧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0421刑初36号 公诉机关广西壮族自治区苍梧县人民检察院。 被告人廖剑杰，男，1998年11月11日出生，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地及住所地湖南省蓝山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月26日被苍梧县公安局刑事拘留，同年12月30日被逮捕，现羁押于苍梧县看守所。 被告人李振鑫（绰号“老表”），男，1998年2月24日出生，汉族，中专文化，餐饮服务人员，户籍所在地及住所地湖南省蓝山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月23日被苍梧县公安局刑事拘留，同年12月30日被逮捕，现羁押于苍梧县看守所。 苍梧县人民检察院以苍检刑诉〔2020〕24号起诉书指控被告人廖剑杰、李振鑫犯诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序审理，由于受新冠病毒疫情的影响，于2020年6月3日中止审理，同年10月26日恢复审理，并公开开庭审理了本案。苍梧县人民检察院指派检察员朱彰涛出庭支持公诉，被告人廖剑杰、李振鑫到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年12月至2019年8月，被告人廖剑杰、李振鑫等人通过微信添加好友并以帮助对方申请办理贷款为由，待取得对方信任后，虚构办理贷款需要购买保险、交纳数据清理费、保证金、服务费等要求对方支付钱款，并在 对方转账后再将其删除。在此过程中，由廖剑杰向李振鑫等人传授作案方法、提供他人身份资料等，并约定李振鑫等人实施诈骗所得的50%归被告人廖剑杰所有。期间，廖剑杰、李振鑫单独或共同骗取李某、高某、卿兰兰、刘某、毕某、汤某、邓某等28名被害人人民币共78398元。其中： 1.2018年12月至2019年2月，被告人廖剑杰以上述方法，使用易运秀实名注册的微信账号×××和赵菊芳实名登记的微信账号×××骗取被害人张某680元、马双瑞4880元、高某1280元、郑健帆1000元、李丽1280元、刘广晓1000元、卿兰兰1160元、程帅580元、张雪玲2060元、刘某3200元、王雅辉2280元、陈玉林5000元、毕某2160元、宋珊2160元。上述共计人民币28720元。 2.2019年1月，被告人李振鑫以上述方法，使用微信账号×××骗取被害人钟某3200元、叶世文1480元、王华涛860元、罗道秀1540元、李**580元、郑华伟1000元、许智晶10340元、桑常录2360元、曾召玲1780元、汤某1800元、邓某1800元、陈小莉580元、殷洪宇1160元。上述共计人民币28480元。 3.2019年7月至8月，被告人廖剑杰、李振鑫以上述方法，共同使用微信账号×××骗取被害人李某人民币21198元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证，被害人陈述，被告人供述和辩解，辩认笔录，电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人廖剑杰、李振鑫以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，单独或共同骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对廖剑杰在有 期徒刑二年六个月至三年幅度内量刑，并处罚金；对李振鑫在有期徒刑三年至三年四个月幅度内量刑，并处罚金。 被告人廖剑杰、李振鑫对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 另查明，2019年11月22日22时许，被告人李振鑫在广州市荔湾区大档烧烤档被抓获，苍梧县公安局在李振鑫处扣押了小米手机2台、招商银行卡1张。2019年11月24日18时许，被告人廖剑杰在珠海市拱北口岸入境大厅被抓获，苍梧县公安局在廖剑杰处扣押了ＶＩＶＯ手机1台、ＯＰＰＯ手机1台、中国建设银行卡1张、中国邮政储蓄银行卡1张、中国农业银行卡1张。上述扣押物品均未随案移送。 再查明，在审理过程中，被告人廖剑杰检举一起非法持有枪支的违法犯罪线索，湖南省永州市蓝山县公安局经核查后已于2020年8月10日立案侦查。同时还检举一起购买盗枪摩托车的违法犯罪线索，湖南省永州市蓝山县公安局回函说明正在核查中。 又查明，被告人廖剑杰、李振鑫家属代为退出两被告人违法所得人民币78398元，取得了被害人李某、刘某、毕某的谅解。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、前科材料、身份信息材料、聊天记录、转账记录、诈骗案资金流向说明、李振鑫向廖剑杰转账的资金说明及交易流水、指认照片、情况说明、被害人个人基本信息及其微信账号基本情况信息表、苍梧县公安局《说明》、湖南省蓝山县公安局《接报案登记表》《移送案件线索回函》《关于廖剑杰举报线索的回函》及立案决定书、中国农业银行的业务凭证等书证，被害人李某、汤某、高某、毕某、邓某、卿 兰兰、刘某的陈述，被告人廖剑杰、李振鑫的供述与辩解，电子数据检查笔录、腾讯公司提供的微信交易流水、廖剑杰持有的手机取证报告等电子数据，辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人廖剑杰、李振金以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，廖剑杰单独骗取他人人民币28720元，与李振鑫共同骗取他人人民币49678元，数额巨大，两被告人的行为均已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。本案是共同犯罪，被告人廖剑杰、李振金在案中的地位和作用均是主要的，是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。两被告人通过添加不特定的微信好友并进行微信聊天，利用互联网发布虚假信息，对不特定的多数人实施诈骗，可酌情从重处罚。两被告人多次实施诈骗，可酌情从重处罚。廖剑杰有检举揭发他人违法犯罪的立功表现，依法可从轻或减轻处罚。根据其犯罪事实、性质、情节，本院决定对廖剑杰从轻处罚。两被告人到案后能如实供述自己的罪行，属于坦白，依法可以从轻处罚。两被告人愿意接受处罚，依法可从宽处理。两被告人的家属代为退出了全部的违法所得，取得了被害人李某、刘某、毕某的谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。本案退赔款，由本院依法返还给被害人。根据两被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，以及对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院决定对被告人宣告缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第二十五第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十四条，第五十二条，第五十三条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人廖剑杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元； 二、被告人李振鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。上述罚金已缴纳。） 三、在案扣押的小米手机2台、VIVO手机1台、OPPO手机1台，依法予以没收，由苍梧县公安局依法处理。在案扣押的招商银行卡1张、中国建设银行卡1张、中国邮政储蓄银行卡1张、中国农业银行卡1张，由苍梧县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钟钊生 审 判 员  卢远丽 人民陪审员  莫有辉 二〇二〇年十一月十三日 法官 助理  谭炳愉 书 记 员  温舒琴 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条【认罪认罚从宽制度】犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条【法院对认罪认罚案件量刑建议的处理】对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》［法释（2011）7号］ 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。