苏州市吴江区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0509刑初1464号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人李志远，男，1992年4月20日生，汉族，初中文化，无业，住安徽省宿州市埇桥区。被告人李志远曾因犯诈骗罪，于2015年12月7日被江苏省无锡市高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑六个月；因犯诈骗罪，于2017年1月19日被江苏省无锡市新吴区人民法院判处有期徒刑九个月，2017年8月14日刑满释放。被告人李志远又因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月20日被刑事拘留（8月19日被羁押），2020年9月24日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。被告人吴乃付，男，1985年6月3日生，汉族，初中文化，务农，住江苏省射阳县。被告人吴乃付因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月20日被刑事拘留（8月19日被羁押），2020年9月24日被取保候审，2020年11月17日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。被告人李康，男，1993年12月13日生，汉族，初中文化，无业，住安徽省灵璧县。被告人李康因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月20日被取保候审（8月19日被羁押），2020年10月28日被取保候审，现羁押于苏州市吴江区看守所。被告人唐俊立，男，1987年11月12日生，汉族，初中文化，务工人员，住河南省卢氏县。被告人唐俊立曾因诈骗，于2017年4月15日被苏州市公安局相城分局行政拘留五日。被告人唐俊立又因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月20日被取保候审（8月19日被羁押），2020年10月28日被取保候审，现羁押于苏州市吴江区看守所。被告人马进冲，男，1995年10月1日生，汉族，初中文化，无业，住安徽省阜南县。被告人马进冲因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月20日被取保候审（8月19日被羁押），2020年10月28日被取保候审，现羁押于苏州市吴江区看守所。苏州市吴江区人民检察院以吴江检一部刑诉〔2020〕1454号起诉书指控被告人李志远、吴乃付、李康、唐俊立、马进冲犯诈骗罪，于2020年11月9日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察员庄晶出庭支持公诉，被告人李志远、吴乃付、李康、唐俊立、马进冲到庭参加诉讼。现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控：2018年11月至2020年8月期间，被告人李志远、吴乃付、李康、唐俊立、马进冲经事先预谋后，到江苏省苏州市相城区、苏州市吴中区、苏州市工业园区、苏州市吴江区、江苏省昆山市、江苏省常熟市、江苏省常州市、江苏省南通市等地，采用“设摊摸奖”的方式，通过谎称抽奖抽到数字“8”以外的奖券可以得到返现，通过微信、支付宝转账收款等手段，连续诈骗作案18起，共计骗得被害人魏某等18人的人民币22700元。其中被告人李志远参与骗取10人，金额共计人民币13600元；被告人吴乃付参与骗取12人，金额共计人民币13700元；被告人李康参与骗取5人，金额共计人民币8000元；被告人唐俊立参与骗取7人，金额共计人民币7500元；被告人马进冲参与骗取6人，金额共计人民币8400元。具体分述如下：1.2018年11月16日晚上，被告人吴乃付、唐俊立伙同他人，至江苏省常熟市大义镇，采用上述手段，骗得被害人王某甲的人民币600元。2.2019年1月3日晚上，被告人吴乃付、唐俊立伙同他人，至江苏省苏州市工业园区，采用上述手段，骗得被害人王某乙的人民币700元。3.2019年1月7日早上，被告人吴乃付、唐俊立伙同他人，至江苏省苏州市吴江区吴江经济技术开发区，采用上述手段，骗得被害人刘某的人民币2200元。4.2019年3月17日早上，被告人吴乃付、唐俊立伙同他人，至江苏省苏州市吴江区吴江经济技术开发区，采用上述手段，骗得被害人张某甲的人民币1200元。5.2019年6月8日早上，被告人吴乃付、唐俊立伙同他人，至江苏省苏州市相城区，采用上述手段，骗得被害人田某的人民币1000元。6.2019年7月4日傍晚，被告人吴乃付伙同他人，至江苏省常州市武进区，采用上述手段，骗得被害人梁某的人民币1600元。7.2019年9月17日晚上，被告人李志远、吴乃付伙同他人，至江苏省苏州市吴江区吴江经济技术开发区，采用上述手段，骗得被害人索某的人民币1000元。8.2019年9月18日早上，被告人李志远、吴乃付伙同他人，在江苏省苏州市吴江区，采用上述手段，骗得被害人赵某的人民币2200元。9.2019年10月31日早上，被告人李志远、李康伙同他人，至江苏省苏州市吴江区吴江经济技术开发区，采用上述手段，骗得被害人孔某的人民币1400元。10.2019年12月6日早上，被告人李志远、李康、马进冲伙同他人，至江苏省常州市武进区，采用上述手段，骗得被害人曹某的人民币1400元。11.2019年12月13日中午，被告人吴乃付、唐俊立伙同他人，至江苏省南通市，采用上述手段，骗得被害人申某的人民币800元。12.2019年12月28日早上，被告人李志远、李康、马进冲伙同他人，至江苏省昆山市锦溪镇，采用上述手段，骗得被害人丁某的人民币1600元。13.2020年1月6日早上，被告人李志远、李康、马进冲伙同他人，至苏州市相城区黄埭镇，采用上述手段，骗得被害人张某乙的人民币2000元。14.2020年3月31日早上，被告人李志远、吴乃付伙同他人，至江苏省苏州市吴江区吴江经济技术开发区，采用上述手段，骗得被害人夏某的人民币600元。15.2020年4月9日早上，被告人李志远、吴乃付、马进冲伙同他人，至江苏省苏州市吴中区，采用上述手段，骗得被害人李某甲的人民币800元。16.2020年4月23日晚上，被告人李志远、吴乃付、马进冲伙同他人，至江苏省常州市武进区，采用上述手段，骗得被害人张某丙诈骗1000元。17.2020年4月26日下午，被告人唐俊立伙同他人，至江苏省苏州市吴中区，采用上述手段，骗得被害人李某乙的人民币1000元。18.2020年8月19日早上，被告人李志远、李康、马进冲伙同他人，至江苏省昆山市锦溪镇，采用上述手段，骗得被害人魏某的人民币1600元。归案后，被告人李志远、吴乃付、李康、唐俊立、吴进冲均如实供述了自己的犯罪事实。案发后，公安机关追回人民币1330元，已发还被害人魏某。2020年11月2日、11月3日，被告人李志远、吴乃付、李康、唐俊立、马进冲分别在辩护人、值班律师在场的情况下，自愿签署认罪认罚具结书。均表示认罪认罚。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为：被告人李志远、吴乃付、李康、唐俊立、马进冲以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人李志远、吴乃付、李康、唐俊立、马进冲均起主要作用，均系主犯。被告人李志远、吴乃付、李康、唐俊立、马进冲均如实供述自己的罪行，均系坦白，可以从轻处罚。被告人李志远曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年以内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应当从重处罚。被告人李志远、吴乃付、李康、唐俊立、马进冲均认罪认罚，可以从宽处罚。对被告人李志远、吴乃付、李康、唐俊立、马进冲的违法所得，应当责令退赔。请依法判处。本院认为，被告人李志远、吴乃付、李康、唐俊立、马进冲以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予以惩处。在共同犯罪中，被告人李志远、吴乃付、李康、唐俊立、马进冲均起主要作用，均系主犯。被告人李志远、吴乃付、李康、唐俊立、马进冲均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人李志远曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年以内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应当从重处罚。被告人李志远另有前科，酌情从重处罚。被告人李志远、吴乃付、李康、唐俊立、马进冲均认罪认罚，可以从宽处罚。据此，对被告人李志远依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六第一款、第四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，对被告人吴乃付、李康、唐俊立、马进冲依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人李志远犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月19日起至2021年5月18日止），并处罚金人民币二千元（罚金自判决生效后五日内缴纳）。二、被告人吴乃付犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月十五天（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即即自2020年11月17日起至2021年5月25日止，先行羁押的37日已扣除），并处罚金人民币二千元（罚金自判决生效后五日内缴纳）。三、被告人李康犯诈骗罪，判处拘役四个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月17日起至2021年3月14日止，先行羁押的2日已扣除），并处罚金人民币二千元（罚金自判决生效后五日内缴纳）。四、被告人唐俊立犯诈骗罪，判处拘役四个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月17日起至2021年3月14日止，先行羁押的2日已扣除），并处罚金人民币二千元（罚金自判决生效后五日内缴纳）。五、被告人马进冲犯诈骗罪，判处拘役四个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月17日起至2021年3月14日止，先行羁押的2日已扣除），并处罚金人民币二千元（罚金自判决生效后五日内缴纳）。六、责令被告人吴乃付、唐俊立退赔被害人王某甲人民币600元，退赔被害人王某乙人民币700元，退赔被害人刘某人民币2200元，退赔被害人张某甲人民币1200元，退赔被害人田某人民币1000元，退赔被害人申某人民币800元；责令被告人吴乃付退赔被害人梁某人民币1600元；责令被告人李志远、吴乃付退赔被害人索某人民币1000元，退赔被害人赵某人民币2200元，退赔被害人夏某人民币600元；责令被告人李志远、李康退赔被害人孔某人民币1400元；责令被告人李志远、李康、马进冲退赔被害人曹某人民币1400元，退赔被害人丁某人民币1600元，退赔被害人张某乙人民币2000元，退赔被害人魏某人民币270元；责令被告人李志远、吴乃付、马进冲退赔被害人李某甲人民币800元，退赔被害人张某丙人民币1000元；责令被告人唐俊立退赔被害人李某乙人民币1000元。七、暂扣于苏州市吴江区公安局的作案工具：抽奖箱1个、产品价格表2张、吹风机1个、强光手电２个、手表4块、插线板2个、充电宝2个、打火机12个、小音箱1个、雨伞2把、剃须刀1个、台灯2个，予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  赵程程二〇二〇年十一月十七日书记员  佘思琪附录法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。