广东省高州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0981刑初245号公诉机关广东省高州市人民检察院。被告人陈智雄，男，1987年11月5日出生，公民身份号码440************352,汉族，高中文化，无业，广东省高州市人，住广东省高州市高凉东路三区3*************。无前科。因本案于2020年1月12日被抓获，同日被刑事拘留，同年2月**日被逮捕。现羁押于高州市看守所。辩护人梁高任，广东高凉律师事务所律师。高州市人民检察院以高州检二部刑诉[2020]Z30号起诉书指控被告人陈智雄犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2020年7月6日立案后，依法组成合议庭进行审理。因疫情防控，本院于2020年9月7裁定中止审理，于2020年11月13日裁定恢复审理。本院，适用普通程序于2020年11月19日公开开庭审理了本案。高州市人民检察院指派检察员李剑华出庭支持公诉，被告人陈智雄及其辩护人梁高任到庭参加诉讼。现已审理终结。高州市人民检察院指控，2019年1月初，被告人陈智雄购买电脑、打印机、热熔卷纸等工具，通过运用电脑软件CDR、WORD,PS等修图软件对银行汇款凭证、银行柜台转账回单等的电子模板进行修图，并通过微信昵称为“强林”（微信号W55234807)、“ATM小漂漂”（微信号ATM88998)的微信，以拍照方式发给客户。2019年8月份，被告人陈智雄通过微信向林锟毅（另案处理）微信昵称为"、“。。”(微信号分别为bihu77777、k4586321)的微信，提供伪造的虛假汇款凭证，致使林锟毅在山东烟台诈骗，造成被害人经济损失达61501.96元。高州市人民检察院认为，被告人陈智雄帮助他人骗取钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人陈智雄自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑一年至一年六个月。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处，并提供了相应的证据。被告人陈智雄当庭对指控的犯罪事实、定性及量刑没有异议。其辩护人梁高任发表的辩护意见是：被告人陈智雄自愿认罪认罚；被告人陈智雄在本案中属于从犯；请求对被告人陈智雄从轻处罚。经审理查明，2019年1月初，被告人陈智雄购买电脑、打印机、热熔卷纸等工具，通过运用电脑软件CDR、WORD,PS等修图软件对银行汇款凭证、银行柜台转账回单等的电子模板进行修图，并通过微信昵称为“强林”（微信号W55234807)、“ATM小漂漂”（微信号ATM88998)的微信，以拍照方式发给客户。2019年8月份，被告人陈智雄通过微信向林锟毅（另案处理）微信昵称为“、”“。。”(微信号分别为bihu77777、k4586321)的微信，提供伪造的虛假汇款凭证，致使林锟毅在山东烟台诈骗，造成被害人经济损失达56598.96元,具体诈骗情况如下：1.林锟毅于2019年8月26日至8月28日期间，利用购买的虚假汇款凭证截图骗取刘通租车费用、购物费共计18600元；2.林锟毅于2019年8月26日至8月28日期间，利用购买的虚假汇款凭证截图骗取被害单位烟台金沙滩喜来登度假酒店房费、餐费共计28753.96元；3.林锟毅于2019年8月30日至9月3日期间，利用购买的虚假汇款凭证截图骗取被害单位烟台硬汉体育健身有限公司房费、餐费共计1245元；4.林锟毅于2019年9月2日至9月4日期间，利用购买的虚假汇款凭证截图骗取被害人曲晓明租车费8000元。另查明，公安机关从被告人陈智雄家里扣押到打印机3台、电脑1台、显示屏1台、鼠标键盘2个、手机2台以及银行POS单、银行转账凭条、银行ATM小票、银行柜台小票、银行流水、通知书等。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（一）物证、书证1.受案登记表、立案决定书：证实受案、立案经过。2.抓获经过、破案经过：证实民警在工作中发现陈智雄涉嫌犯罪的行为，于2020年1月12日将其抓获。3.常住人口个人信息表：证实陈智雄1987年11月5日生，符合一般犯罪主体要件4.扣押物品清单：证实侦查机关在陈智雄家里扣押到打印机3台、电脑1台、显示屏1台、鼠标键盘2个以及手机2台。5.指认照片：证实陈智雄指认其用于制造票据的工具；陈智雄为山东烟台客户制作金融票证的情况；陈智雄指认其帮“山东烟台客户”制作的部分票证；陈智雄伪造的银行POS单、银行转账凭条、银行ATM小票、银行柜台小票、银行流水、通知书、判决书等。6.手机截图：陈智雄指认联系淘宝商家帮其伪造金融票据的部分聊天记录。7.电子证据检查笔录：高州市公安局网络警察大队对被扣押的陈智雄电脑的固态硬盘和机械硬盘进行电子数据检查，证实陈智雄伪造金融票证的事实。8.嫌疑人违法犯罪记录查询表：证实陈智雄无违法犯罪记录。9.刑事判决书：证实同案人林锟毅骗取刘通租车费、购物费共计18600元，骗取喜来登度假酒店房费、餐费共计28753.96元，骗取烟台硬汉公司房费、餐费共计1245元，骗取曲晓明租车费共计8000元的事实。(二)被害人陈述1.被害人刘通（租车司机）的陈述：2019年8月26日，林锟毅租用我的车并请我当司机，当天晚上林锟毅在微信上告诉我通过中国工商银行给我转了6000元作为车费，但没有给我发他的汇款记录，我一直未收到这笔钱。第二天林锟毅在车上说已经给我账户里面打了4万元钱，然后他通过微信给我发了一个汇款的小票，小票上面写着往我的银行卡里面打了4万元，但是24小时到账的，并不是实时到账的。他口头称给我转了3次款但都没有到账，我收到过2次汇款凭证。因为他在微信给我看他在中国工商银行ATM机的转账凭证了，并且说转账有延迟，延迟是24小时，所以我相信他了。因为我跟林锟毅之前谈好的是24小时待命，而且路程不定，所以单独三天车费就是6000元，再加上我在振华商厦给他办理的三张购物卡，每张是5000元金额的，还有他借我的600元钱，一共加起来21600元。2.被害单位代表王昌志（烟台开发区喜来登酒店销售经理）的陈述：2019年8月26日，林锟毅来喜来登酒店消费，他一开始说要住酒店3个月，所以转账13万元给酒店的账户，后来这笔账没有到账。他就说要转4万元给酒店，这笔钱也没有到账。他又要购买月饼，说要转账5万元给我的个人账户，这笔钱我也没有收到。他答应过要转账付款，3次均通过微信给我发了转账的银行凭证，但是这些钱不知道什么原因都没有到账，我也不知道这些凭条的真伪，也不清楚他是否是转账后故意把转账撤回了。林锟毅在我们酒店总统套房住了2天，每天6000元，共计1.2万元；林锟毅的司机刘通住大床房的钱挂在林锟毅账上，刘通住了2天，每天650元，共计1300元；林锟毅和刘通在酒店SPA消费了1.34万元；餐厅消费了2053.96元。总共在酒店消费了28753.96元，这些钱我们酒店没有收到。3.被害单位代表李娜（牟平区硬汉商务酒店经理）的陈述：2019年8月30日,男胖子客人（微信号K42586321,昵称叫“。。”）说要在酒店住1个月，先转款2000元，他通过微信发给我一个建行ATM转账小票，我看转入的是我个人的工商银行卡，转账金额是2000元，可是这笔钱一直没有到账，我也不知道这些小票的真伪。男胖子客人实际在酒店住了6天，前两天房费都支付了，欠4天的房费，每天232元，房费共计928元。男胖子在酒店购买的商品都没付钱，拖欠的消费共计1245元。还有就是他借给我300元，当时说第二天跟房费尾款一起给我，也没有还给我。他住的2002房间的地板多处被烟头烫坏，需赔偿500元。4.被害人曲晓明（租车司机）的陈述：2019年9月2日0时许，我在家接到一个租车电话，他说白天要租我的车，刚开始说他要去青岛，租车价格是1200元，他还让我拉着他在牟平城里办理，我给他的价格是500元，拉着他在牟平城里到处转的话需要额外增加300元的费用。我连人带车伺候租车客户的正常价格是每天450元的底钱加上每公里2.5元钱的公里数钱。林锟毅让我送他去济南来回1000公里，油和高速费用我出，牟来和济南来回的价格我给他的优惠总共是3500元，这笔钱是单独的。2019年9月2日，我开车拉着林锟毅在牟平和莱山跑了160公里，当天总费用850元。2019年9月3日到4日下午4点，我开车拉着林锟毅在济南跑了80公里，回牟平后在牟平和莱山跑了70公里，当天总费用825元。林锟毅实际应当支付我的租车费用总共是5175元。林锟毅到现在一分钱也没有支付给我。林锟毅还骗了我3000元钱不还。期间他给我发了一张中国工商银行ATM机转账小票的图片，说转了1万元给我得24小时到账。我看了收款人确实是我，就信了。哪知道1万元转账是假的，这笔账根本就没有。（三）犯罪嫌疑人、被告人的供述与辩解1.被告人陈智雄的供述与辩解：我有两个微信，一个微信名“强林”、微信号W55234807;另一个微信名“ATM小漂漂”、微信号ATM88998。我微信名“强林”的号有微信名为“@”和“。。”的两个好友，我感觉这两个号是同一个人用的。我不知道“。。”微信好友的真名，我知道他是烟台的，他在2019年8月份加了我的微笑号，他明确说要找我帮他做虚假的汇款凭证，他是我唯一的烟台的客户。烟台客户从我这购买过虚假的汇款凭证，虚假汇款凭证是指我把虚假汇款凭证做好，比如银行的ATM机转账小票、银行柜台的转账票据等，客户把收款人的银行、卡号、姓名告诉我，我做好后拍照片给客户，烟台客户是我的老客户，他经常找我做虚假汇款凭证。我帮他做的凭证是我自己用修图软件做的，这些汇款交易都是假的，根本没有。汇款凭证里出账的账号信息都是我自己瞎编的，收账的账号信息都是烟台客户提供给我的，我按照他提供的收账信息编辑到我做的虚假汇款凭证里。烟台客户每次找我做虚假汇款凭证都是用微信转账给我费用，他给我微信转账的钱是找我购买虚假汇款凭证的费用。烟台客户找我做过几十张虚假汇款凭证，具体数量我记不清了。我记得为山东烟台客户做的大多都是ATM小票的，是工商银行转账给其他银行的，小票上均备注有“24小时后到账”字眼，这是当时山东烟台客户要求的。我手机里有我和烟台客户的聊天记录，他每次找我做，我俩是通过微信联系的，我都是通过微信把照片发给他，并没有给他快递过实体的东西。客户一般要我做的金额都是1万-5万元不等，因为ATM转账限制在5万元，有些制作银行柜台转账回单的几十万不等，银行柜台转账是无限制的，一般每张单据的金额都在一万元以上。我平均每日通过制作这种假的汇款凭证给客户获利500元左右，有时客户比较多，每张制作的ATM汇款凭证、银行卡转账回单收取费用都是在100至200元不等。我不清楚客户使用这些伪造、变造金融票证用于何处，客户给了定金我就开始制作，制作完成后，客户发全款给我，我就通过微信拍照片方式给对方，我从来不过问用途。2.同案人林锟毅的供述与辩解：2019年8月中旬，我向喜来登酒店联系订房，我跟女经理说我要住她家酒店最贵的套房而且要住几个月，我还让女经理给我司机开一间普通套房。女经理让我先给她支付押金。我说直接一把清把钱先打给她，我记得大约是十几万块钱。女经理给了我喜来登酒店的银行账户打款，不一会儿孙强给我用手机彩信发来了转账凭证，我用微信把转账凭证发给女经理。我和司机在喜来登住了2天，共消费了两万四千多块钱。第三天早上，女经理和我说钱还没有到账。孙强是我YY上认识的刷手，我让他帮我消费或打款，之后我再通过YY平台给孙强的主播刷礼物。孙强发给我转账凭证的彩信使用的手机尾号为1048，我当时使用的手机尾号为7721。孙强的微信名叫“强林”，微信号W55234807。我先后给喜来登酒店女经理发送了三张中国工商银行的转账凭证小票的照片，这些照片都是之前我跟你们交代的YY上认识的强林给我做的，转账凭证都是假的。我把喜来登的银行账户告诉他，确定银行后，强林做好转账凭证小票打出来拍照片发给我。一开始我找强林做这种假转账凭证都是我通过YY给他刷礼物，算给他好处费，后来我找他做一次150元收费。我和司机刘通当时在喜来登酒店入住，司机登记用的是他本人身份证，司机是我入住喜来登酒店当天上午找的。我实际上用了他3天车。我雇佣司机刘通的费用还没有支付。雇佣期间，我向刘通借了600元，还让刘通帮我去买了3张振华购物卡，每张5000元，总共15000元。当时我说让刘通先记着账，算在我给他的预付费用里。这15000元的振华卡都被我花了。我用微信发过两张转账凭证给雇佣的司机刘通，一次6000元，一次40000元。这两张转账凭证也是找强林做的，是假的。2019年7、8月份时，我去硬汉酒店住过三天。我找我朋友韩昊祥帮我预定的，登记的是韩吴祥的身份信息。(五)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1.现场勘验笔录：证实中心现场位于华夏玫瑰园A幢1403房，现场为变动现场，在现场西北侧储物柜子搜到一批伪造的金融票证、中心现场附近没有目击证人，现场没有可用视频监控设备。现场勘验制图2张，照相9张。2.搜查笔录：证实现场位于高州市高凉东路三区**************，民警搜查并扣押一台用于伪造金融票据的电脑、一台激光打印机、两台热敏票据打印机及一批已打印售卖的伪造金融票据等物品。3.辨认笔录：证实陈智雄辨认出林锟毅是多次从其手中购买虚假汇款凭证的烟台客户；王昌志辨认出其笔录中提到的林锟毅。（六）视听资料、电子数据电子数据：证实从陈智雄涉案电脑的硬盘以及手机提取到其伪造金融票证的图片、聊天记录等。上述证据，均经庭审质证、认证，来源合法，与本案有关联，能相互印证案件事实，可以作为认定事实的依据，本院予以认定。本院认为，被告人陈智雄无视国家法律，以牟取私利，明知他人可能实施诈骗犯罪，仍伪造虚假的转账交易票据予以帮助，导致他人财物被骗，涉案数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈智雄犯诈骗罪，罪名成立，本院予以认定；唯指控涉案金额61501.96元不当，本院予以更正。共同犯罪中，被告人陈智雄为他人的诈骗犯罪提供虚假的转账交易票据的帮助，起次要作用，可认定为从犯；对于从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人陈智雄自愿认罪认罚，可对其从轻处罚。辩护人所提辩护意见成立，均予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。对公安机关扣押到的供犯罪所用的打印机3台、电脑1台、显示屏1台、鼠标键盘2个以及手机2台及银行POS单、银行转账凭条、银行ATM小票、银行柜台小票、银行流水、通知书等，依法予以没收。根据被告人陈智雄的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人陈智雄犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2020年1月12日起至2021年4月11日止；所处罚金限于本判决生效后第二日起十日内向本院缴纳。）二、对公安机关扣押到的供犯罪所用的打印机3台、电脑1台、显示屏1台、鼠标键盘2个以及手机2台，依法予以没收、上缴国库；对扣押到的银行POS单、银行转账凭条、银行ATM小票、银行柜台小票、银行流水、通知书等，依法予以没收、销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李国创人民陪审员  黄冠群人民陪审员  余倩梅二〇二〇年十一月三十日法官 助理  庄礼健书 记 员  卢观妹附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。