福建省长汀县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0821刑初300号 公诉机关长汀县人民检察院。 被告人赖红英，女，1971年12月9日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化，幼儿园保育员，住福建省长汀县（户籍所在地福建省长汀县），因涉嫌拒不执行判决、裁定罪于2020年6月8日被长汀县公安局取保候审。同年10月30日由本院决定并由长汀县公安局执行取保候审。 被告人赖红英被控拒不执行判决、裁定罪一案，长汀县人民检察院于2020年10月30日以汀检一部刑诉[2020]248号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，于同年11月16日公开开庭审理了本案。长汀县人民检察院指派检察员彭发旺出庭支持公诉，被告人赖红英到庭参加诉讼。现已审理终结。 长汀县人民检察院指控，2014年11月28日，长汀县人民法院分别以（2014）汀民初字第3066号、3227号民事判决书，判决被告人赖红英及其丈夫陆某应归还债权人钟某的借款本金人民币44万元、35万元及利息。两份判决书于2014年12月18日发生法律效力，并于2015年2月9日进入执行程序。进入执行程序后，长汀县人民法院于2016年9月16日依法拍卖陆某名下所有的房产，归还债权人钟某人民币273284.75元。2018年2月7日钟某将债权依法转让给某，由吴某继续向长汀县人民法院申请执行。在长汀县人民法院执行期间，被告人赖红英未按判决、裁定书确定的债务，履行清偿义务，从2018年11月至2019年12月只归还债权人吴某人民币22624元，却将筹措到的大量资金用于偿还申请法院执行的债权人以外的其他债权人。甚至在长汀县人民法院对被告人赖红英先后两次对其采取司法拘留后，也不正确履行债务，且对其名下的微信账号×××22，从2018年3月3日至2019年12月3日止，共计收入1513465.09元（其中收入1万元以上27笔共计319060元）以及付出的情况，尚有约20万元不能作出合理解释。 2020年6月8日，被告人赖红英自动到长汀县公安局投案，如实供述了自己的罪行。 公诉机关提供了以下证据：1、长汀县公安局出具的《长汀县人民法院移送侦查机关侦查函》、《受案登记表》、《立案决定书》、《立案告知书》、《取保候审决定书》、《收取保证通知书》、《民事判决书》、《陆某、赖红英依判决的本息结算情况》、《变更申请人材料》、《执行裁定书》、《执行通知书》、《民事裁定书》、《执行裁定书》、《分配协议》、《拘留决定书》、《提前解除拘留决定书》、《执行笔录》、《委托调查函》、《协助查询通知书》、《协助查询复函》、《赖红英2018年度至2019年度收入表明细》、《2018年3月4日至2019年12月1日财付通支付明细表》、《户籍证明》、《到案经过》；2、证人黄某、俞某等人的证言；3、被告人的供述和辩解。 公诉机关认为，被告人赖红英对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。 被告人赖红英对公诉机关指控的犯罪事实和犯罪性质没有异议，请求从轻处罚。 经审理查明，2014年11月28日，长汀县人民法院分别以（2014）汀民初字第3066号、3227号民事判决书，判决被告人赖红英及其丈夫陆某应归还债权人钟某的借款本金人民币44万元、35万元及利息。两份判决书于2014年12月18日发生法律效力，并于2015年2月9日进入执行程序。进入执行程序后，长汀县人民法院于2016年9月16日依法拍卖陆某名下所有的房产，归还债权人钟某人民币273284.75元。2018年2月7日钟某将债权依法转让给吴金华，由吴某继续向长汀县人民法院申请执行。在长汀县人民法院执行期间，被告人赖红英未按判决、裁定书确定的债务，履行清偿义务，从2018年11月至2019年12月只归还债权人吴某人民22624元，却将筹措到的大量资金用于偿还申请法院执行的债权人以外的其他债权人。甚至在长汀县人民法院对被告人赖红英先后两次对其采取司法拘留后，也不正确履行债务，且对其名下的微信账号×××22，从2018年3月3日至2019年12月3日止，共计收入1513465.09元（其中收入1万元以上27笔共计319060元）以及付出的情况，尚有约20万元不能作出合理解释。 2020年6月8日，被告人赖红英自动到长汀县公安局投案，如实供述了自己的罪行。 认定上述事实的证据如下： 1.书证 （1）长汀县公安局出具的《受案登记表》、《受案回执》、《立案决定书》、《立案告知书》，证明：本案由长汀县人民法院移送至长汀县公安局，长汀县公安局于2020年5月26日受理本案，并于2020年5月28日进行立案。 （2）取保候审决定书、收取保证通知书等，证明：对被告人赖红英采取的强制措施情况。 （3）长汀县人民法院移送侦查机关侦查函（（2015）汀执字第553号），证明：长汀县人民法院于2020年4月30日将赖红英拒不执行判决、裁定罪线索移送长汀县公安局。 （4）①民事判决书（（2014）汀民初字第3227号）、法律文书生效证明书，证明：长汀县人民法院于2014年11月28日判决赖红英、陆某返还原告借款35万元，并支付该款自2014年11月11日始按中国人民银行规定的同期同类贷款基准利率计算的利息，利随本清；案件受理费6550元，减半收取为3275元，由被告陆某、赖红英负担。该判决已于2014年12月18日发生法律效力。 ②民事判决书（（2014）汀民初字第3066号）、法律文书生效证明书，证明：长汀县人民法院于2014年11月28日判决赖红英、陆某返还原告钟某借款44万元，并支付该款自2014年10月27日始按中国人民银行规定的同期同类贷款基准利率计算的利息，利随本清；被告陆某、赖红英应于本判决生效后三日内向原告钟某付保全申请费2720元；案件受理费7900元，减半收取为3950元，由被告陆某、赖红英负担。该判决已于2014年12月18日发生法律效力。 ③陆某、赖红英依判决的本息结算情况，证明：截止2017年12月，陆某、赖红英结欠钟某本金及利息合计人民币735909.75元。 （5）长汀县人民法院出具的《变更申请人材料》、执行裁定书，证明，钟某于2018年1月28日与吴某签订债权转让协议，将原申请执行人钟某于被执行人赖红英、陆国滨民间借贷二案的债权转让给吴某，并通知了被执行人，钟某的权利义务由吴金华承受。 （6）长汀县人民法院出具的《执行通知书》即：（2015）汀执字第553号、（2015）汀执字第554号），民事裁定书即：（2014）汀民初字第3066号），执行裁定书即：（2015）汀执字第553号、（2015）汀执字第553-2号）、（2015）汀执字第553号之三、（2015）汀执字第553号之四、（2015）汀执字第553号之五），分配协议、执行款领取请款，送达材料，证明，2015年2月5日，钟春莲依据（2014）汀民初字第3066号）、（2014）汀民初字第3227号），向长汀县人民法院申请强制执行，长汀县人民法院于2015年2月9日发出执行通知书，责令赖红英、陆某向钟某返还借款本金44万元、35万元及利息。钟某于2015年10月27日对被执行人坐落于福建省长汀县××镇××号楼××房屋申请财产保全，法院查封并拍卖该房屋，拍卖款61万元，扣除各项费用参与分配总金额359767.25元，钟春莲分得121075.5＋152209.25＝273284.75元，债权尚未完全实现。上述法律文书皆送达各当事人。 （7）长汀县人民法院出具的①《拘留决定书》、《提前解除拘留决定书》，证明，被告人赖红英因拒不按规定报告财产，于2018年11月19日被拘留。后与申请执行人吴某达成和解协议，提前解除拘留。②《拘留决定书》被告人赖红英因拒不履行生效法律文书所确定的义务，于2020年1月21日被拘留。 （8）①《执行笔录》，证明长汀县人民法院于2018年11月19日对赖红英以拒不按规定报告财产进行司法拘留。②《执行笔录》，证明长汀县人民法院于2020年4月16日对赖红英进行民事债务执行，并要求其说明微信帐号中的大量资金来往情况。2020年4月29日向申请执行人吴某（原债权人钟某的债权转移受让人）核实被执行人赖红英按约定的转帐到帐资金情况（履行标的额）。 （9）①委托调查材料，证明长汀县人民法院委托广东省深圳市南山区人民法院协助查询赖红英、陆某及黄某的的微信号的帐号流水情况等事实。协助查询通知书，证明长汀县人民法院通知财付通支付科技有限公司协助查询黄某的微信号×××73以及赖红英微信号×××22的2018年3月3日至2019年12月3日的流水情况及清单的事实。 （10）赖红英财付通转账清单，证明经长汀县人民法院查明，被告人赖红英在2018年至2019年度分别收入348127.93元、1165300.1元。共计1513428.03元。 2、证人证言 ①证人王某的证言，证明：其是某幼儿园食堂的负责人，认识在××村××的员工赖红英，赖红英于2018年年初在该幼儿园做保育员，帮其采购食堂的物资。其会把采购的钱通过微信转给赖红英，每次采购的钱大概2000元左右。幼儿园有生源五六百人，上学期间每天大概要花费2000元左右去采购食堂的物资，一年上学时间大概有10个月左右。赖红英的月工资大概就2000元左右。其间，赖红英有跟其借了7、8万元拿去还债了。其微信号：×××28，昵称：烟花落。赖红英的微信号是：×××22，昵称：红英。 ②证人俞某的证言，证明：赖红英从2018年开始有向其借钱还债，至目前赖红英还欠其五、六万元钱。 3、被告赖红英人的供述与辩解，证实：2013年开始，在我老公陆国滨不知情的情况下，我个人以做生意为由向钟某陆续借钱，至2014年9月份总共借了七十多万，因借条太多，我就写了一张总借条70多万的给钟春莲。2014年10、11月份，钟某去长汀法院分两次起诉我。2014年11月28日长汀县人民法院对两次起诉分别作出：1、（2014）汀民初字第3066号的判决我返还钟某的借款44万元级利息；2、（2014）汀民初字第3227号的判决我返还钟某借款35万元及利息，2014年12月18日该两份判决书发生法律效力。2016年9月份，我和我老公陆某位于长汀县水韵华庭套房被法院拍卖了，被法院执行了还款27万多元。2018年1月份，钟春莲将债务转让给吴某。2018年11月份，我因拒不报告财产被长汀人民法院司法拘留十五日。2020年1月21日，我又因拒不履行义务被长汀人民法院司法拘留十五日。2018年年初，我到××村××做保育员，每月工资收入2000元（现金收入）左右。我困难的时候，我姐姐赖某有给我一些钱，总共有给我两三万元，另外我被人逼债她有帮我还了好几万元给债主。我有跟同事黄某借了7万多元用于还给其他的债主。我跟邻居“木水水”借了五六万元也是用于还其他债主。我的男朋友丘某帮我还了债主的几万元。黄某是某幼儿园管理食堂的，而食堂费用是要经过我的手进行签字，黄某就会把采购的钱转给我，我就会把钱转账给商家，每次转账大概两千元左右。以上转账都是通过我的微信转账的。借来的钱，还了朱某一部分、“桂华”、“秀金”、江某。目前，除了欠吴金华的50多万元加利息，还欠黄英大概8万元，欠“木水水”大概6万元，欠黎某父子17.45万元，欠朱振光17万加利息。我现在是租房子住，没有固定资产。收入就每月工资2000元左右，这些钱我在2019年4月份至2019年12月份期间每月有还1500元给吴某，总共还了13500元，2020年1月份开始因为疫情原因，学校没有开学，所以这半年没有收入，我才没有再打钱给吴某了。我的微信号：×××22，收入的钱大部分是童心幼儿园的采购款，还有一部分是向其他人借来的，还给朱某、江某等人的欠款，这些收入我大部分还给他们了。我自愿认罪认罚。 量刑证据： （1）长汀县公安局出具的户籍证明，被告人赖红英出生于1971年12月9日，犯罪时年满18周岁，是完全刑事责任能力人。 （2）《违法犯罪嫌疑人有无违法犯罪经历证明表》，证明：被告人赖红英在钟某与赖红英、陆某民间借贷纠纷案中涉嫌拒不报告财产和履行和解协议义务分别于2018年11月19日、2020年1月21日被长汀县人民法院司法拘留各十五天。 （3）长汀县公安局出具得《到案经过》，证明:2020年6月8日，被告人赖红英主动到长汀县公安局投案。 本院认为，被告人赖红英对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控成立，予以支持。被告人赖红英犯拒不执行判决、裁定罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。被告人赖红英到案后，主动投案并如实供述自己的罪行系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人赖红英自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关建议判处被告人赖红英有期徒刑一年六个月至二年，符合法律规定，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第六十一条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条以及最高人民法院《关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》第三百一十三条的解释之规定，判决如下： 被告人赖红英犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年九个月。 （刑期从判决执行之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  曹素芳 审 判 员  兰 文 人民陪审员  吴发燕 二〇二〇年十一月十六日 书 记 员  黄议娴 附注：本案所引用的主要法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条：有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 二、最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释 第一条被执行人、协助执行义务人、担保人等负有执行义务的人对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，应当依照刑法第三百一十三条的规定，以拒不执行判决、裁定罪处罚。 三、全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》第三百一十三条的解释 下列情形属于刑法第三百一十三条规定的“有能力执行而拒不执行，情节严重”的情形： （一）被执行人隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，致使判决、裁定无法执行的； （二）担保人或者被执行人隐藏、转移、故意毁损或者转让已向人民法院提供担保的财产，致使判决、裁定无法执行的； （三）协助执行义务人接到人民法院协助执行通知书后，拒不协助执行，致使判决、裁定无法执行的； （四）被执行人、担保人、协助执行义务人与国家机关工作人员通谋，利用国家机关工作人员的职权妨害执行，致使判决、裁定无法执行的； （五）其他有能力执行而拒不执行，情节严重的情形。 国家机关工作人员有上述第四项行为的，以拒不执行判决、裁定罪的共犯追究刑事责任。国家机关工作人员收受贿赂或者滥用职权，有上述第四项行为的，同时又构成刑法第三百八十五条、第三百九十七条规定之罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。