苏州市吴中区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0506刑初414号公诉机关苏州市吴中区人民检察院。被告人余小林，男，1990年3月7日出生于江西省弋阳县，汉族，初中文化，无业，住江西省上饶市弋阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月20日被刑事拘留，同年3月5日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人李亮，江苏平江律师事务所律师。苏州市吴中区人民检察院以吴检二部刑诉〔2020〕419号起诉书指控被告人余小林犯诈骗罪，于2020年7月3日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于2020年8月17日依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴中区人民检察院指派检察员郑毅、检察官助理刘松柏出庭支持公诉。被告人余小林及辩护人李亮到庭参加诉讼。现已审理终结。苏州市吴中区人民检察院指控，2020年2月3日，被告人余小林在未实际购得口罩的情况下，向被害人许某谎称自己以2元每只的价格购得一次性口罩5万只。为取得许某信任，被告人余小林还通过微信向许某发送生产许可证、检验报告、认证证书等材料，并以口罩货源紧张、价格即将上涨等理由，催促许某尽快订货。2020年2月4日，许某以2.2元每只的价格向被告人余小林订购口罩30000只，并根据被告人余小林要求转账定金人民币24000元至王官明（“梦工厂”赌博软件工作人员）农业银行账户，双方约定2月6日发货时凭物流单号支付尾款。同日晚，许某再次订购口罩15000只，并将全部货款人民币33000元转至王官明银行账户。2020年2月6日，在许某多次催促后，被告人余小林向许某发送虚假的顺丰快递单号，并要求尽快支付口罩尾款人民币42000元。收到快递单号后，许某误以为口罩已经发货，遂将尾款人民币42000元全部转至王官明银行账户。2020年2月7日，因被告人余小林所给快递单号无物流信息，许某要求被告人余小林说明原因。被告人余小林以口罩被查、卖家将自己拉黑，无法退款为由，让许某自行解决，并将许某支付宝、微信账号拉黑，逃避退款。2020年2月19日，被告人余小林在察觉许某报案后，主动联系许某，以将自己的口罩利润让给许某为名退还人民币9000元。被告人余小林于2020年2月20日被公安机关抓获，归案后如实供述了上述犯罪事实，所骗钱款全部被其用于“梦工厂”赌博软件赌博。案发后，被告人余小林家属代为退还许某人民币50000元，并取得谅解。公诉机关为证明上述事实，提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人余小林的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人余小林有坦白情节，可以从轻处罚。被告人余小林认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人余小林对起诉书指控的事实和罪名无异议。被告人余小林的辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，其提出被告人余小林有坦白情节，系初犯，完成了部分退赃并取得被害人谅解，请求对被告人余小林从轻或减轻处罚。经审理查明：被告人余小林在新冠××疫情防控期间，于2020年2月3日在未实际购得口罩的情况下，向被害人许某谎称自己以2元每只的价格购得一次性口罩5万只。为取得被害人许某信任，被告人余小林还通过微信向被害人许某发送生产许可证、检验报告、认证证书等材料，并以口罩货源紧张、价格即将上涨等理由，催促许某尽快订货。2020年2月4日，被害人许某以2.2元每只的价格向被告人余小林订购口罩30000只，并根据被告人余小林要求转账定金人民币24000元至王官明（“梦工厂”赌博软件工作人员）农业银行账户，双方约定2月6日发货时凭物流单号支付尾款。同日晚，被害人许某再次订购口罩15000只，并将全部货款人民币33000元转至王官明农业银行账户。2020年2月6日，在被害人许某多次催促的情况下，被告人余小林向许某发送虚假的顺丰快递单号，并要求尽快支付口罩尾款人民币42000元。被害人许某收到上述快递单号后，误以为口罩已经发货，遂将尾款人民币42000元全部转至王官明银行账户。2020年2月7日，因被告人余小林所给快递单号无物流信息，许某要求被告人余小林说明原因。被告人余小林以口罩被查、卖家将自己拉黑，无法退款为由，让许某自行解决，并将许某支付宝、微信账号拉黑，逃避退款。2020年2月19日，被告人余小林在察觉被害人许某已报案后，主动联系许某，并以将其的口罩利润让给许某为名退还被害人许某人民币9000元。被告人余小林归案后如实供述了以上事实，其所骗钱款全部被其用于“梦工厂”赌博软件赌博。案发后，被告人余小林的家属代为退还了被害人许某人民币50000元，被告人余小林取得被害人许某的谅解。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1．发破案经过、归案情况说明证实了本案案发及被告人余小林经网上追逃被江西省弋阳县警方抓获的经过。2.被害人许某的陈述笔录证实，2020年初其有一个朋友要购买一批口罩捐献到武汉医院，委托其帮忙筹集。1月31日其通过微信联系了好友余小林，他说可以帮忙打听，之后他也发了很多消息给其，都是不同渠道的口罩照片和资质等。2月2日他联系其说找到一个厂家可以弄到大量口罩，并发给其对方公司的营业执照，其感觉挺正规的就答应采购，其一共找他买了4.5万只口罩，分4笔支付了99000元，都是转给余小林提供的一个农业银行账户，户名是王官明，余小林说是那家公司的财务的账户。期间余小林还发给其顺丰单号，但是其后来没有查到。2月7日余小林发微信给其说那家做口罩的厂被查了，钱也被黑掉了，其马上和他语音，发现他已经把其拉黑了，其就报警了。2月19日余小林又加了其微信说他也是被骗了，其已不相信他了就让他还钱，他说他老板会打钱给其，其就把中信银行卡号发给了他，后来收到9000元转账，余小林说这个钱是他倒卖口罩的利润。3.书证：（1）被告人户籍证明证实了被告人余小林身份情况。（2）扣押决定书、扣押清单证实了公安机关扣押了被告人余小林1部华为手机的情况。（3）王官明中国农业银行账户交易明细清单证实了王官明的银行卡收到了被害人许某的转账99000元的事实。（4）谅解书证实了被害人许某收到被告人余小林家属退还的5万元，其对被告人余小林表示谅解。4.提取笔录及照片证实，侦查人员对被告人余小林手机进行了检查，并将其与许某的微信聊天记录、其聊呗软件上和赌博群里的聊天记录进行了提取固定。5.接受证据材料清单，微信聊天截图及转账截图证实了被害人许某向公安机关提供了其和被告人余小林的相关微信聊天记录及转账记录。6.被告人余小林的供述笔录证实，2020年1月底其遇到新冠××疫情爆发，其在微信朋友圈也发了代卖口罩的信息，之前其在网上赌博认识的一个苏州女的许某联系其想购买口罩，其和义乌那边的厂家联系了对方说要等几天再答复其，其就想先收下许某的口罩货款用来网上赌博，其就和许某谎称有货，其先后收取了许某购买口罩的款项共计99000元。2020年2月7日许某问其怎么口罩还没有发货，其就骗她说厂家跑路了，其自己也被骗了，后来她一直追问，其就把她拉黑了。过了一段时间其发现赌博充值账号换了，其就觉得是许某报警了，其就重新加了她并还给她9000元，这个钱其是通过赌博客服直接把钱退到许某银行卡上的。上述证据，经庭审质证，均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人余小林以非法占有为目的，在疫情防控期间，假借销售用于疫情防控物品的名义，以虚构事实、隐瞒真相的方式，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人余小林犯诈骗罪的罪名成立，予以支持。被告人余小林归案后如实供述罪行，可以从轻处罚。被告人余小林认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人余小林退出了部分赃款并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。辩护人提出的上述相关意见予以采纳，但其提出请求减轻处罚的意见与法不符，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人余小林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月20日起至2023年8月19日止；罚金于本判决生效后即缴纳并上缴国库。）二、责令被告人余小林退赔尚未退赔的赃款人民币四万元给被害人许某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张 寅人民陪审员 朱 斌人民陪审员 管 琦二〇二〇年十一月二十三日法官 助理 张宝轩书 记 员 马 捷