山西省泽州县人民法院刑事判决书（2020）晋0525刑初257号公诉机关泽州县人民检察院。被告人袁天友，男，1970年2月5日出生于河南省西平县，公民身份号码×××，汉族，小学文化，住山西省泽州，因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年7月14日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于泽州县看守所。指定辩护人李军红，山西开放律师事务所律师，系泽州县法律援助中心指派。泽州县人民检察院以泽检二部刑诉﹝2020﹞180号起诉书指控被告人袁天友犯合同诈骗罪，于2020年10月23日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，于同年11月11日公开开庭审理了本案。泽州县人民检察院指派检察员张海庄出庭支持公诉，被害人李某、马某、郭某1、刘某、被告人袁天友及其辩护人李军红到庭参加诉讼。现已审理终结。泽州县人民检察院指控:1、2019年9月，被告人袁天友以可以为李某提供养殖设备为由，同李某口头约定养殖设备购销协议，2019年9月18日至2019年12月21日，李某先后以微信转账及银行卡转账的方式向袁天友支付货款共计87500元，袁天友在收到货款后，仅向被害人李某交付了价值37500元养殖设备，剩余货款挥霍一空，后袁天友私自更换手机号码、微信账号，逃匿躲藏，致使被害人李某无法与其取得联系，且至今拒不履行剩余购销协议或向被害人退还剩余货款。2、2019年11月7日，被告人袁天友以可以为马某提供养殖设备为由，同马某口头约定养殖设备购销协议，当日马某在其位于泽州县某村的养鸡场内以现金方式向袁天友支付6000元货款，袁天友在收到货款后，并未向马某发货，而是私自更换手机号码、微信账号，逃匿躲藏，致使被害人马某无法与其取得联系，且至今拒不履行购销协议或向被害人退还货款。3、2016年11月份，被告人袁天友以可以为郭某1提供养殖设备为由，同郭某1口头约定养殖设备购销协议，后郭某1分别在陵川县某村的养鸡场内以现金方式向袁天友支付7000元、45000元，共计52000元货款，袁天友在收到货款后，并未向郭某1发货，而是私自更换手机号码、微信账号，逃匿躲藏，致使被害人郭某1无法与其取得联系，且至今拒不履行购销协议或向被害人退还货款。4、2016年11月份，被告人袁天友以可以为刘某提供养殖设备为由，同刘某口头约定养殖设备购销协议，后刘某在陵川县某村家中以现金方式向袁天友支付25500元货款，袁天友在收到货款后，并未向刘某发货，而是私自更换手机号码、微信账号，逃匿躲藏，致使被害人刘某无法与其取得联系，且至今拒不履行购销协议或向被害人退还货款。5、2019年7月份，被告人袁天友以可以为赵某提供养殖设备为由，同赵某口头约定养殖设备购销协议，后赵某陆陆续续给袁天友60000元钱，袁天友在收到货款后，分3次给赵某发货，但最后有1600元的货没有上，之后赵某多次给袁天友打电话。在2020年2月份，袁天友私自更换手机号码、微信账号，逃匿躲藏，致使被害人赵某无法与其取得联系，且至今拒不履行购销协议或向被害人退还货款。6、2019年年底，被告人袁天友以可以为郭某2提供养殖设备为由，同郭某2口头约定养殖设备购销协议，后郭某2在某村自己养殖场内给袁天友支付1200元货款，袁天友在收到货款后，并未向郭某2发货，而是私自更换手机号码、微信账号，逃匿躲藏，致使被害人郭某2无法与其取得联系，且至今拒不履行购销协议或向被害人退还货款。7、2016年年底，被告人袁天友以可以为姬某提供养殖设备为由，同姬某口头约定养殖设备购销协议，后姬某在位于陵川县某村自己的养殖场以现金方式向袁天友支付10000元货款，袁天友收到货款后，并未向姬某发货，而是私自更换手机号码、微信账号，逃匿躲藏，致使被害人姬某无法与其取得联系，且至今拒不履行购销协议或向被害人退还货款。8、2020年3月份，被告人袁天友以可以为孟某提供养殖设备为由，同孟某口头约定养殖设备购销协议，后孟某在某村自己的养殖场内通过微信给袁天友转账1250元的货款，袁天友在收到货款后，并未向孟某发货，而是私自更换手机号码、微信账号，逃匿躲藏，致使被害人孟某无法与其取得联系，且至今拒不履行购销协议或向被害人退还货款。公诉机关认为，被告人袁天友以非法占有为目的，在口头约定养殖设备购销协议并收受货款后逃匿，骗取他人钱财，数额较大，其行为构成合同诈骗罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定处罚。鉴于被告人自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑二年，并处罚金8000元。被害人李某、马某、郭某1、刘某对指控事实均无异议。被告人袁天友对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人李军红的辩护意见是：被告人自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明：1、2019年9月，被告人袁天友以可以为被害人李某提供养殖设备为由，同李某口头约定养殖设备购销协议，2019年9月18日至2019年12月21日期间，李某先后以微信转账及银行卡转账的方式向袁天友支付货款共计87500元，袁天友在收到货款后，仅向被害人李某交付了价值37500元的养殖设备，剩余货款挥霍一空，后袁天友私自更换手机号码、微信账号，逃匿躲藏，致使被害人李某2无法与其取得联系，至案发时仍未履行剩余购销协议或向被害人退还剩余货款。2、2019年11月7日，被告人袁天友以可以为马某提供养殖设备为由，同马某口头约定养殖设备购销协议，当日马某在其位于泽州县某村的养鸡场内以现金方式向袁天友支付货款6000元，袁天友在收到货款后，并未向马某供货，而是私自更换手机号码、微信账号，逃匿躲藏，致使被害人马某无法与其取得联系，至案发时仍未履行购销协议或向被害人退还货款。3、2016年11月份，被告人袁天友以可以为被害人郭某1提供养殖设备为由，同郭某1口头约定养殖设备购销协议，后郭某1分别在陵川县县城的一家饭店及某村张某的养鸡场内，二次以现金方式分别向袁天友支付7000元、45000元货款，袁天友在收到货款后，并未向郭某1供货，而是私自更换手机号码、微信账号，逃匿躲藏，致使被害人郭某1无法与其取得联系，至案发时仍未履行购销协议或向被害人退还货款。4、2016年11月份，被告人袁天友以可以为被害人刘某提供养殖设备为由，同刘某口头约定养殖设备购销协议，后刘某在陵川县某村自己家中以现金方式向袁天友支付货款25500元，后袁天友仅交付了一个刮粪机主机（价值800元），后私自更换手机号码、微信账号，逃匿躲藏，致使被害人刘某无法与其取得联系，至案发时仍未履行剩余购销协议或向被害人退还剩余货款。5、2019年7月份，被告人袁天友以可以为被害人赵某提供养殖设备为由，同赵某口头约定养殖设备购销协议，后赵某陆陆续续向袁天友支付货款60000元，袁天友在收到货款后陆续分三次向赵某供货，剩余价值1600元的养殖设备未供货，之后赵某多次向袁天友催要，袁天友找各种理由推脱，并于2020年2月份后私自更换手机号码、微信账号，逃匿躲藏，致使被害人赵某无法与其取得联系，至案发时仍未履行剩余购销协议或向被害人退还剩余货款。6、2019年年底，被告人袁天友以可以为郭某2提供养殖设备为由，同郭某2口头约定养殖设备购销协议，后郭某2在某村自己开办的“康丰养鸡场”内向袁天友支付用于购买刮粪板的货款1200元，袁天友收到货款后并未向郭某2供货，而是私自更换手机号码、微信账号，逃匿躲藏，致使被害人郭某2无法与其取得联系，至案发时仍未履行购销协议或向被害人退还货款。7、2016年年底，被告人袁天友以可以为被害人姬某提供养殖设备为由，同姬某口头约定养殖设备购销协议，后姬某在位于陵川县某村自己的养殖场以现金方式向袁天友支付货款10000元，袁天友收到货款后，并未向姬某供货，而是私自更换手机号码、微信账号，逃匿躲藏，致使被害人姬某无法与其取得联系，至案发时仍未履行购销协议或向被害人退还货款。8、2020年3月份，被告人袁天友以可以为孟某提供养殖设备为由，同孟某口头约定养殖设备购销协议，后孟某在某村自己开办的“翠铭农场”内通过微信向袁天友转账用于购买扫地机的货款1250元，袁天友在收到货款后，并未向孟某供货，而是私自更换手机号码、微信账号，逃匿躲藏，致使被害人孟某无法与其取得联系，至案发时仍未履行购销协议或向被害人退还货款。认定上述事实的证据有：1、陵川县公安局移送案件通知书、泽州县公安局受案登记表、立案决定书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、到案经过及抓获证明；2、被告人袁天友基本情况及户籍证明；3、被告人袁天友的供述；4、被害人李某的陈述、报案材料及其提供的微信交易记录、手机银行交易截图；5、被害人马某的陈述、报案材料及其提供的收据；6、被害人郭某1的陈述、报案材料及其提供的袁天友身份证复印件、购销合同复印件；7、被害人刘某的陈述及报案材料；8、被害人孟某的陈述及其提供的微信转账记录；9、被害人赵某、郭某2、姬某的陈述；10、证人魏某、王某1、王某2、张某的证言；11、协助查询财产通知书及王某1的晋城银行卡账户交易明细；12、调取证据通知书、调取证据清单（财付通支付科技有限公司提供的微信号为×××-mqb0nz2k5vn422交易记录的光盘一张）。以上证据均由公诉机关提供并当庭举证，经质证，被害人、被告人及辩护人均无异议。本院认为，公诉机关所举证据之间可以相互印证，证实指控事实，相关证明内容依法予以采信。本院认为，被告人袁天友以非法占有为目的，与被害人约定养殖设备购销协议并收受货款后逃匿，骗取被害人钱财，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控成立，鉴于被告人自愿认罪认罚，可对其从轻处罚。赃款应予追缴发还各被害人。为了保护经济合同管理秩序和公私财物的所有权，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人袁天友犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2022年7月13日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）二、追缴赃款146750元，退赔被害人李某50000元、马某6000元、郭某152000元、刘某24700元，赵某1600元，郭某21200元，姬某10000元，孟某1250元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 刘连方人民陪审员 裴伟伟人民陪审员 赵海发 二0二0年十一月十一日书 记 员 樊建苗