江苏省沛县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0322刑初599号 公诉机关江苏省沛县人民检察院。 被告人丁荣群，男，1963年2月8日出生，汉族，农民，住沛县。被告人丁荣群曾因犯盗窃罪，于1993年7月25日被沛县人民法院判处有期徒刑6年，剥夺政治权利一年。被告人丁荣群因涉嫌犯虚假诉讼罪，于2019年5月15日被沛县公安局刑事拘留，于同年6月18日被沛县人民检察院批准逮捕，次日由沛县公安局执行逮捕。现羁押于沛县看守所。 辩护人毕振刚，江苏金朝阳律师事务所律师。 江苏省沛县人民检察院以沛检诉刑诉（2019）475号起诉书指控被告人丁荣群犯虚假诉讼罪向本院提起公诉。本院于2019年10月29日受理后，依法组成合议庭，于2019年11月15日公开开庭进行了审理。江苏省沛县人民检察院指派检察员吴青松、助理检察员吴冬梅出庭支持公诉，被告人丁荣群及其辩护人毕振刚到庭参加诉讼。合议庭合议并报经审判委员会讨论后作出本判决。现已审理终结。 公诉机关指控，2009年11月3日张某乙欲向被告人丁荣群借款3万元，并向张某甲、吴某到丁荣群位于沛县胡寨镇符庄家中协商借款事宜。因张某乙尚欠丁荣群4万元未还，丁荣群提出让他人做借款人签署借条，张某乙随口说让其堂弟张某庚做借款人，丁荣群同意后，在张某庚并不知情的情况下，由在场人吴某代签张某庚姓名，张某乙、张某甲做担保人，签署借款3万元，月息3分借条1张，该款被张某乙使用。 2012年2月，丁荣群持上述借条将张某庚起诉至沛县人民法院，要求其还款，致使一审、二审法院分别对该案开庭审理，并先后判决张某庚败诉。张某庚以自己并非借款人，对借款事宜也不知情为由，不愿履行判决。后丁荣群向沛县人民法院申请强制执行，导致本院于2016年1月14日对张某庚司法拘留一个月、2016年6月28日对张某庚罚款一万元的严重后果。 公诉机关提供了据已认定上述事实的证据。 公诉机关认为：被告人丁荣群以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序并严重侵害他人的合法权益，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零一条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。 辩护人提出的辩护意见为：1、虚假诉讼罪的犯罪构成的前提条件是在主观上是明知，被告人丁荣群在庭上明确陈述是在被公安机关拘留以后，在看守所里才知道的，他才知道告错人了。2、公诉机关指控丁荣群构成虚假诉讼罪的直接证据是张某乙、张某甲、吴某三人的证言，三个人的证言对十几年事情细节描述惊人的一致，明显存在串供嫌疑。丁荣群的钱毕竟被张某乙、张某甲、吴某三人拿走了，现在鉴定出当时的借条存在造假，这三人涉嫌诈骗肯定会往丁荣群身上推，如果按照公诉机关的指控被告人丁荣群罪名成立的话，从逻辑上就变成被告人丁荣群和张某乙、张某甲、吴某一起骗自己的钱，更何况被告人丁荣群又不是第一次放款。谁说的话真谁的话假相信作为一个正常人都会有自己的判断。综上辩护人认为公诉机关指控被告人丁荣群犯虚假诉讼罪的证据不充分，应宣告无罪。 经审理查明：2009年11月3日张某乙欲向被告人丁荣群借款3万元，并和张某甲、吴某到被告人丁荣群位于沛县胡寨镇符庄村的家中协商借款事宜。因张某乙尚欠被告人丁荣群人民币4万元未还，丁荣群提出由他人做借款人借款，张某乙提出让其堂弟张某庚做借款人，丁荣群同意后，在张某庚不知情的情况下，由在场人吴某代签张某庚姓名，张某乙、张某甲做担保人，签署借款人民币3万元，月息3分的借条1张，该款被张某乙使用。2012年2月被告人丁荣群持上述借条将张某庚起诉至沛县人民法院，要求张某庚还款，一审、二审法院分别对该案开庭审理并先后判决张某庚败诉。张某庚以自己并非借款人，对借款事宜也不知情为由，不愿履行判决义务。 2013年6月19日被告人丁荣群向本院申请强制执行，2013年10月17日本院以被执行人仅有一处房产，未查到其他可供执行的财产或财产线索，经被告人丁荣群同意后裁定终结了该次执行并制作了（2013）沛执字第1406号民事裁定书。2015年1月23日被告人丁荣群申请恢复执行，2015年6月30日该案以被执行人无其他财产可供执行，因申请执行人提供不出被执行人可供执行的财产或财产线索，再次被本院裁定终结执行。 2016年6月14日被告人丁荣群发现张某庚行踪后，电话告知本院的执行人员，张某庚被带至法院后因还款事项与被告人丁荣群没有达成一致意见。同日，本院做出了（2015）沛复执字第00093号拘留决定书，并于当日18时对张某庚采取了15日拘留措施。拘留到期时，张某庚仍没有履行判决书确定的义务。2016年6月28日本院制作了（2015）沛复执字第00093号罚款决定书和拘留决定书各一份，做出了对张某庚罚款10000元和拘留15天的决定，后交付执行。 上述事实，有公诉机关提供并经被告人丁荣群及其辩护人当庭质证的下列证据予以证实： 1、报警记录摘抄、发破案经过及到案经过，证实案件的发生及被告人丁荣群归案的经过。 2、张云出具的情况说明、还款说明、快递邮寄单、结婚证复印件，证实其曾帮助张某乙偿还欠丁荣群款的事实。 3、调取证据清单，证实侦查机关调取了本案相关证据资料的事实。 4、沛县人民法院（2012）沛民初字第0499号民事诉讼案件一审卷宗，证实被告人丁荣群以张某庚欠其款为由提起民事诉讼，沛县人民法院一审判决张某庚偿还借款30000元、利息16200元的事实。 5、徐州中级人民法院的（2012）徐民终字第1358号民事终审案件卷宗，证实被告人丁荣群提起民事诉讼，张某庚不服一审判决向徐州市中级人民法院提起上诉，经徐州市中级人民法院审理后维持一审判决的事实。 6、沛县人民法院的（2013）沛执字第1406号、（2015）沛复执字第0093号执行案件卷宗，证实被告人丁荣群依据判决向法院申请强制执行，被执行人张某庚被沛县人民法院司法拘留30日并处以10000元罚款的事实。 7、证人张某乙的证言，证实2006年7月份左右，因生意周转其向丁荣群借款40000元，口头约定利息5分，期限2个月，扣掉了2个月利息，其急用钱就答应了。其签过字，丁荣群给了36000元，其每月还丁荣群2000元利息钱。到了2009年11月份左右，其又向丁荣群借30000元，当时丁荣群说之前借的40000元还没有还清，不能当主贷了，公司规定必须更换主贷人，其可以当担保人。其说让其堂兄弟张某庚当主贷，丁荣群当时就同意了，其给张某庚打电话说让他帮忙贷款，张某庚说在外地不在家，丁荣群说不在家也能贷，得找两个担保人，代签张某庚的名字就可以贷钱了。当时吴某就在欠条上写了张某庚的名字，其和张某甲在担保人上写了自己的名字，借条上写的是3分利息，口头约定利息是5分，先扣除2个月的利息，后丁荣群扣了3000元的利息钱，给了27000元。用了2个月，丁荣群打电话说让每月必须还利息，其两次共借了丁荣群7万元，每月都是按5分的利息给丁荣群3500元利息钱，都是以现金和银行汇款的形式偿还利息，还了一年左右利息，共还了丁荣群利息5万元左右，本金一点没还，后来其连利息也还不上了，其就换了手机号到新疆打工去了。丁荣群带人到南京张某丙的女儿家、张某丙的儿子家、还到其姐家去闹、骂、还恐吓他们，其父母都在其姐家住，母亲也让丁荣群吓的心脏病发作了，其姐被丁荣群逼的没有办法了，就拿了4万块钱给的张某丙，张某丙将4万块钱还给了丁荣群。到了2018年11份的时候其在新疆听说丁荣群把张某庚起诉了，并且拘留了一个月，期间其给丁荣群打过电话说钱其还，没有张某庚的事，丁荣群不愿意，然后其就不理丁荣群了。 借条上的利息和口头约定的利息不一样，是因为丁荣群说是公司放的款，他想从中间赚点利息钱。丁荣群说的公司是专业放高利贷的公司，没说具体是什么样的公司。其不清楚丁荣群的钱是从哪来的，只知道他和一个姓唐的残疾人合作放过款。丁荣群都是以现金的方式给钱，第一次借的4万连本加息都还清了，第二次的3万本金一点没还。还了一年左右利息5万元左右，就无力偿还了。利息都是通过银行转账和现金的方式给的丁荣群，第一次借4万元本金是通过张某丙以现金的方式还的。丁荣群银行账号信息是邮政储蓄银行，记不清账号了。转账记录时间太久了，现在找不到了。 第二次借钱的时候，丁荣群说其不能当主贷了，想贷款的话得换个主贷，其当时随口说了张某庚的名字，丁荣群知道张某庚不在家，丁荣群说人不在家也没事，找个人代签也行，当时丁荣群让吴某代签的，吴某不敢签，丁荣群说没事，其和张某甲两个人担保，签完字丁荣群就将钱给了。当时是其朋友吴某写的张某庚的名字，张某庚不知道其给丁荣群借钱的事，丁荣群找其要过钱，丁荣群都是通过带人到其姐家，张某丙家去闹、恐吓、辱骂的方式要账，丁荣群带去要账的人其都不认识。 8、证人张某甲的证言，证实大概十来年之前的一天上午，张某乙让其帮忙贷款，做个担保，其就跟着去了。当时和他一起的还有一个他的朋友，张某乙说找丁四(丁荣群)借钱。之前，张某乙和丁四约好，丁四在他家等着，到他家以后，张某乙和丁四就围坐在他家茶几旁边说借钱的事，其听丁四说张某乙之前借的钱还没还清，张某乙不能再做主货，丁四就让张某乙找个其他人做主贷，张某乙做担保，张某乙问丁四，他本家的一个弟弟张某庚行不？丁四说的行。接着张某乙就联系张某庚了，当时张某乙给张某庚打的电话，打没打通张某庚的电话，其记不清楚了，张某乙放下电话说张某庚在外地，找不到他，他问丁四怎么办？丁四说找其他人也行。张某乙说现在人都不在家，找不到人。丁四说让跟其一起去的那个男的替张某庚签个字就行，张某乙就让那个男的在借条签字，那个男的当时就说他不是张某庚，签字能行不？丁四说的：“签字是走个过场，钱又不是你用的，到时候又不找你要”，那个男子就在借条上签了张某庚的名字，丁四让其和张某乙在担保人那也签字，打了条后就走了。借钱的时候好像没写利息，口头约定月息5分。张某乙向丁四借了3万，扣了利息以后，剩下现金给的张某乙。具体扣了多少钱利息想不起来了。 其很早就认识张某乙说的张某庚了，张某庚和其小舅子是仁兄弟，其认识他有二十多年了。其不认识和张某乙一起去丁四家借钱的男子，也不知道他叫什么，他肯定不是张某庚，是张某乙的朋友。是丁四提议让张某乙的朋友在借条上签“张某庚”的名字。其在借条上签过字以后，没给丁四留下联系方式。其在借条上签了担保人以后，丁四找其要过钱，过了一两年以后，丁四找不到张某乙，他就来找其还钱。当时不在家，听孙艳说的，丁四带了几个人去其家要钱，每一次去都说难听的，还威胁她，具体细节张某庚知道。镇上的老百姓都害怕丁荣群，他就是地痞流氓，动不动就带人威胁、殴打欠他钱的人。当时签字的时候，其不知道张某乙的朋友是不是也叫张某庚，但是签字的人肯定不是张某乙和丁四所说的他本家弟弟张某庚，那个人的姓名是今年过年的才知道叫吴某。 9、证人吴某的证言，证实其和张某乙认识十几年了，关系一直很好，其不认识丁荣群和张某庚，没有从丁荣群手里借过钱。大概在十年前，具体时间记不清楚了，当时张某乙喊其去胡寨吃饭，后来他带着其和另外一个男的去了胡寨镇丁荣群家。到丁荣群家以后，他们说了借钱的事，后来张某乙给他一个弟弟打电话，让他弟弟帮他借钱，其听他们通话的意思是说他弟弟不在家，接着张某乙就把电话挂了。丁荣群说不在家没事，找人替他签字就行，只要有人签字就行，接着张某乙让其在借条上签“张某庚”的名字，其当时就说签人家“张某庚”的名，管呗？丁荣群就说没事，还说是公司的规定，张某乙之前借的钱没还清，不能作主贷人，还说是他和张某乙的事，让其不要担心，其一听他这么说，其就在借条上面签了“张某庚”的名字，其不认识张某庚。其签过字以后，张某乙和另外那个男的也在借条上签了担保，签过字以后，丁荣群把钱给张某乙了，其几个人拿到钱就走了。其不知道张某乙和张某庚的通话内容，丁荣群知道其不是张某庚，丁荣群没留其联系方式，留没留其他人的联系方式，其就不知道了。 10、证人孙某甲的证言，证实其是丁荣群前妻，十来年前，有三个男的到其家来找丁荣群借钱，其不认识借钱的人。 11、证人孙某乙的证言，证实其是丁荣群申请执行张某庚案件的执行法官。丁荣群申请执行张某庚一案是2013年提出来申请执行的，后来因为找不到被执行人张某庚，在2015年终结执行了，根据法律规定终结执行只是程序终结，只要找到了张某庚本人，还可以根据相关文书继续执行。在2015年终结后，其曾告诉丁荣群如果找到张某庚还可以申请执行。后来，丁荣群三番五次地来执行局找，申请对张某庚执行，但是因为没找到人，一直没执行。2016年6月份，丁荣群打电话说他找到了张某庚了，要求执行局对张某庚执行，接着应丁荣群要求把张某庚带到法院了。张某庚说钱不是他用的不愿意还钱。丁荣群不愿意，要求拘留张某庚。2016年6月14日把张某庚拘留了15天，临近15天的时候，丁荣群说张某庚不还钱，让法院不能放，后来又拘留了张某庚15天，到期以后就把张某庚放了。后来丁荣群还是隔三岔五的来找，要求执行，因找不到张某庚，就一直放着了。2015年经法院执行后到2016年6月14日对张某庚执行期间，丁荣群在这期间来执行局申请执行张某庚有好多次，还有好多次是在电话里面要求尽快执行张某庚。 12、证人张某丙的证言，证实2006年张某乙借丁荣群4万块钱，其提供担保，丁荣群扣了两个月的利息，给张某乙3.6万。之后2012年丁荣群来找其，自己被逼的没有办法，就去找张某乙的姐，张某乙的姐把4万块钱打给其女儿的，后其去还给了丁荣群，是2015年还的。 13、证人李某的证言，证实张某庚是其前夫，2015年年底离婚了。丁荣群曾起诉张某庚，说张某庚借过他的钱，张某庚曾委托其参与诉讼，经过一审、二审败诉，张某庚抱怨其没有处理好，引起家庭矛盾，后来双方就离婚了。张某庚没有向丁荣群借过钱。 丁荣群起诉后，法院通知张某庚后，是其去的法院，其见了借条上借款人有张某庚，担保人是张某乙和张峰，其就把这事告诉张某庚了，张某庚说肯定是张某乙借的钱，找别人冒充他签的字。张某庚说的他不知道借钱的事，也不是他签的字。其还问张某庚有没有向丁荣群借过钱，张某庚说他没向丁荣群借过钱，也没替别人借过钱，借条上面的名字不是他签的字。张某庚回来写了一些东西后就打工去了，后来法院通知交鉴定费，其觉着亏就没交。后来到徐州市中院的时候，张某庚回来了，鉴定费是张某庚交的。 从张某庚被丁荣群起诉以后，其和张某庚就经常吵架，他总是埋怨其没有处理好，其却认为他做事不靠谱，因为这件事情三天两头的发生口角，连双方父母都参与了，更可气的是丁荣群到张某庚的老家去找，找一次邻居就给其打电话说一次，其和张某庚就吵一次。败诉以后，张某庚被拉黑了，在广西这么远的地方上班，连工资都发到别人的卡上，连回家不能坐动车、飞机之类的，他埋怨其没有处理好，让他舟车劳顿，就这样争争吵吵，到了2015年12月的时候，就离婚了。 14、证人张某丁的证言，证实张某庚是其儿子，张某庚向丁荣群没有借过钱。因法院把传票邮寄到其家，才知道丁荣群到法院起诉张某庚了。到了2016年的时候，具体日期记不清楚了，张某庚被法院司法拘留了，王某甲到其家说张某庚被拘留了，操办点钱给丁四，让丁四给法院说说好话，把张某庚放了，其感觉是丁四让他去的。除了王某甲以外，没有其他人去要过钱，包括丁四都没去过。其和李某接到传票后问张某庚了，张某庚说的根本没有这事，他都不认识丁四，不可能向丁四借钱，也没在任何借条上签过字，也没答应过任何人用他的名借钱。张某庚被拘留了一个月。其一家人没有还过丁四一分钱，张某庚是被冤枉的，张某庚和他媳妇也因为这事整天吵架，还离婚了，法院把张某庚也拉了黑名单，张某庚办理很多事都不方便，造成了不小的损失，希望从重处理丁四。 15、证人王某甲的证言，证实其认识张某丁有二三十年了。丁荣群让其去张某丁家要过一次钱，是张某丁的儿子张某庚被司法拘留的那年。 当时丁荣群起诉张某丁的儿子张某庚，说张某庚借他的钱，张某庚没还钱，丁荣群到法院起诉张某庚，张某庚被法院司法拘留了。丁荣群知道其和张某丁关系好，张某庚被拘留了以后，丁荣群就来找其，让其去找张某丁说说，让张某丁操办点钱还给他，到时候他给法院的说说，把张某庚放了。听丁荣群这么一说，其就去了，到张某丁家后和张某丁说劝他操办一万多块钱，实在不行其再帮他借万把块钱，凑凑一起还给丁四，好把张某庚先放出来，张某丁说张某庚根本就没借钱，也没签过字，这个钱他家不会认的。这个时候张欣就进来了，张欣是张某庚的亲舅，其和张欣又认识，张欣知道其的意图以后，他以为其和丁四是一伙的，张欣说张某庚没借钱，也没签字，账他们不会认，还说法院拘留张某庚几天就蹲几天，等出来后再往上找，讨个说法，钱不会还的，其一听就走了，从那以后就没再问过这件事了。 16、证人谢某（证据卷一P133-135）、张某戊（女，64岁）（证据卷一P136-139）、耿某（男，64岁）（证据卷一P140-143）、王某乙（证据卷一P144-148）、秦某（证据卷一P150-154）、狄某（证据卷一P155-164）、姜南的证言（证据卷一P165-170）、孙现玲的证言（证据卷一P171-175），证实被告人丁荣群曾借款给他人的事实及曾用暴力等手段催要欠款的事实。 17、证人张某己的证言，证实张某庚是其外甥。2016年夏天，张某庚因为没履行法院的判决被司法拘留了。有一次其在姐家遇到王某甲，其看见丁荣群的车停在姐家庄西的路边，王某甲劝其姐和姐夫操办钱还给丁荣群，让法院先把张某庚放出来，其告诉王某甲这个钱其不会还的。张某庚被拘留就拘留，等拘留出来会讨个说法。王某甲听其这么说，他坐了一会就走了。张某庚没向丁荣群借过钱，其也问过张峰，张峰说是张某乙借的钱，张某乙找的一个小青年签的张某庚的名字，张某庚根本就不知道借钱的事。因为这件事，其姐一家人都被闹的不肃静，其外甥被司法拘留了，还被放到失信名单里面，对他平时的工作和生活造成了很大的影响。 18、被害人张某庚陈述，具体时间其想不起来了，其在广州打工的时候接到过丁荣群的电话，丁荣群接通电话就说张某庚借他钱了，其说没借过你的钱，不认识你，丁荣群又问其认识张某乙和张峰吗？知道他们的电话吗？其说都认识，但是不知道他们电话，然后丁荣群就把电话挂了，其和丁荣群这次通话时间最多有2分钟。 2012年3、4月份的时候，沛县人民法院一个女的给其打电话，她说其与丁荣群有债务纠纷，让去签收传票，其说不认识丁荣群，也没借过他的钱，这个女的让其过去解释清楚，因为其当时在广州，其让李某去领的传票。接传票的时候，法院的人给李某说让本人过来解释这个事，法院的女的和马法官也多次打电话催其去解释借丁荣群钱的事。其就从广州坐车回来了，其到了法院见到马法官和丁荣群，还有丁荣群的律师张华，其走廊里来回在丁荣群面前走了好几次，丁荣群都不认识其。到了开庭的时候，马法官让其解释借钱的事，其给马法官说不认识丁荣群，从来没有借过他的钱，马法官又把丁荣群、张华、张某庚、李某喊到庭里面，马法官问丁荣群是这个张某庚吗？丁荣群和律师说了几句悄悄话，思考了一会，丁荣群一口咬定就是这个张某庚，当时还很害羞的说去他家借钱，借钱是买车用。其给法官解释，不知道丁荣群的家在哪，更别说借丁荣群的钱了，法官说让张某乙、张峰过来证明字不是其签的字，因为其不知道他们的联系方式，无法联系，法官说只能作笔记鉴定了。当时其在沛县人民法院留下了笔迹和指纹。大约一个月以后，法官通知交鉴定笔迹和指纹的费用，大约一、两千块钱左右，如果鉴定出来不是其的签的字，可以另行起诉丁荣群，可以把鉴定费用追回，当时李某认为这笔钱不应该交，就没交这个钱。2012年6月1日沛县人民法院判决其败诉，连本加息共还给丁荣群46200块钱。判决后其不服判决，就上诉到徐州中级人民法院。2012年7月徐州中院维持了沛县人民法院的判决，还是让其还钱。2016年6月份，沛县法院执行庭把其司法拘留了一个月。后来经过询问才知道是张某乙借钱用的，张某乙事前也没有给其说过，借钱时其也不在现场，张某乙说是他找一个叫吴某的人代签其名字。起诉前丁荣群给其联系过，其和丁荣群通话时间最多有2分钟，其之前不认识丁荣群，借条上的“张某庚”不是让其签的。 2009年11月3日其肯定不在家，在什么地方想不起来了。2008年到2009年期间，其在胡寨信用社办理过贷款和存取款业务。2008年3月25日、2009年11月25日户名为张某庚的存款凭条，2008年3月28日、12月28日、3月30日户名为张某庚的取款凭条，2009年11月25日借款人姓名为张某庚的贷款凭证，2008年3月26日借款人为张某庚的贷款凭证，2008年3月25日姓名为张某庚的沛县信用合作联社储蓄圆鼎卡开户申请书，2009年11月25日姓名为张某庚的沛县信用合作联社储蓄圆鼎卡开户申请书，一张为名张某庚的身份证复印件等上面的签名，其认真仔细的看过了，每一张纸上的名字是其自己写的，还有借款人(签章)的地方也是其自己书写的。 19、被告人丁荣群的供述与辩解，证实张某乙带着堂弟张某庚（以前不认识，是张某乙介绍的）来借的钱，张某庚买车缺3万块钱。后张某乙带着张峰、张某庚到其家中签的借条，张某庚写的借条并签了名字，张某乙和张峰签了担保人名字，借条上约定利息月息3分。过了一段时间，其和张某乙、张峰给二人打电话，两人不接，其就给张某庚打电话，张某庚称钱是张某乙用的，他联系张某乙还钱，张某乙不还这个钱，他来还。拖了一年多，联系张某庚也不接电话了，其就起诉至法院了。起诉后，张某庚来过法院一次说他没有用这个钱，他不还。后法院让张某庚做笔迹鉴定，他没做，法院判决张某庚还钱，后张某庚上诉至徐州中院，中院做了笔迹鉴定还是维持原判了。后来自己申请法院执行，因一直没找到张某庚，法院终结执行了一次。2016年其打听到张某庚回沛县了，就告诉执行局将张某庚抓了。孙某乙法官问其张某庚愿意先还一万九千块行不？如果其愿意，张某庚给了钱，就把他放了，其说要还就还清。张某庚说没那么多钱，他就被法院拘留了三十天，他出来以后就找不到了。后来听说张某庚在九龙城买了房子，法院把他的房子查封了，其也没见到手续。借条的前部分“借条今借丁荣群现金三万元整（30000元），3%月息买车用”是张某庚写的，之间“担保责任直到此款还清为止”是张某乙还是张某庚写的记不清楚了。借条最后“如违约每天违约金600元，2009年11月3日”这个内容是其写的。在其家借钱的张某庚和应诉的张某庚的同一个人。 2019年6月19日沛县公安局给被告人丁荣群做笔录时，被告人丁荣群认可其起诉错人了，其记不清借钱时签张某庚名字的人和起诉到法院见到的张某庚是不是一个人了。 20、徐州市公安局物证鉴定所出具的徐公物鉴（文）字[2019]47号文件检验鉴定书，该鉴定书认为：检材上的借款人签名“张某庚”字迹与样本1-5上的上垒签名字迹不是同一人所写。 上述证据系侦查意见依法收集，证据证明对象与本案有关联性，可以作为认定本案事实的证据。 对辩护人提出“虚假诉讼罪的犯罪构成的前提条件是在主观上是明知的，被告人丁荣群在庭上明确陈述是在被公安机关拘留以后，在看守所里才知道的，他才知道告错人了”的辩护意见，经查，根据公诉机关提供的证人张某乙作出的“丁荣群说必须更换主贷人，我可以当担保人。我说让我堂兄弟张某庚当主贷，丁荣群就同意了，我给张某庚打电话说让他帮忙贷款的事，但是张某庚说在外地不在家，丁荣群说的不在家也能贷，得找两个担保人，还说代签张某庚的名字就可以贷钱了。当时吴某就在欠条上写上张某庚的名字，我和张某甲在担保人上写上了自己的名字，借条上面写的是3分利息，口头约定利息是五分”证言、证人张某甲作出的“我听丁四说张某乙之前借的钱还没还清，张某乙不能在做主货，丁四就让张某乙找个其他人做主贷，张某乙做担保，张某乙就问丁四，他本家的一个弟弟张某庚行不,丁四说的行。接着张某乙联系张某庚了，当时张某乙给张某庚打电话，当时打没打通张某庚的电话我记不清楚了，张某乙放下电话说的张某庚在外地，找不到他，他就问丁四怎么办？丁四说找其他人也行。张某乙说现在人都不在家，找不到人。丁四说让跟我一起去的那个男的替张某庚签个字就行，张某乙就让那个男的在借条签字，那个男的当时就说，他不是张某庚，签字能行不？丁四说‘签字就是走个过场，钱又不是你用的，到时候又不找你要’，那个男子就在借条上签了张某庚的名字，接着丁四就让其和张某乙在担保人那也签字。打了条后就走了。当时借钱的时候条子上好像没写利息，但是口头约定的利息是月息5分”证言、证人吴某作出的“当时张某乙喊我去胡寨吃饭，后他带着我，还有一个男的，去了胡寨的丁荣群家。到丁荣群家以后，他们就说借钱的事，后来张某乙给他一个弟弟打电话让他弟弟来帮他借钱，其听他们通话的意思是说他弟弟不在家，接着张某乙就把电话挂了。丁荣群说不在家没事，找个人替他签字就行，只要有个签字就行，接着张某乙就让其在借条上签‘张某庚’的名字，其当时就提出来其签人家‘张某庚’的名管呗，丁荣群说没事，还说是公司的规定，张某乙之前借的钱还没还清，不能作主贷人，还说是他和张某乙的事，让其不要担心，其一听他这么一说，其就在借条上面签了‘张某庚’的名字，但是其不认识张某庚。其签过字以后，张某乙和另外那个男的也在借条上签上了担保人，签过字以后，丁荣群就把钱给张某乙了，其几个人拿到钱就走了”证言等内容相互印证，足以证实被告人丁荣群在款项出借时已经明知签字借款的人并非张某庚，故辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予支持。 对辩护人提出的“张某乙、张某甲、吴某三人的证言对于十几年前的细节描述惊人的一致，明显存在串供嫌疑”的意见，经查，侦查机关对证人张某乙、张某甲、吴某均先后进行了多次询问，参与询问的侦查人员、记录人员及询问时间、地点均不完全相同，证人证言中部分细节并非完全相同，三位证人均系在场成年人，证人证言中有相同或相似之处足以说明三位证人确系在场人员，辩护人提出证人之间有“串供嫌疑”的辩护意见，无相应证据证实，辩护人也没有向司法机关提供相应的证据线索，故对辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。 对辩护人提出“张某乙、张某甲、吴某涉嫌诈骗，肯定会往丁荣群身上推”的辩护意见，无相应证据证明，本院不予采纳。 对公诉机关提出“被告人丁荣群以捏造的事实提起民事诉讼，妨碍司法秩序并严重侵害他人合法权益，情节严重，其行为已构成虚假诉讼罪”的意见，经查认为，根据《刑法》第三百零七条之一是刑法修正案（九）增加的罪名，该修正案实施于2015年11月1日，被告人丁荣群提起诉讼及法院做出一审、二审判决和沛县法院做出终结执行的民事裁定书均在该修正案公布实施之前，故被告人丁荣群提起诉讼及申请执行的行为均不能适用该条款进行评价，故公诉机关提出被告人丁荣群的行为构成虚假诉讼罪的意见不当，依法应予纠正，对辩护人提出“公诉机关指控被告人丁荣群犯虚假诉讼罪的证据不充分”的辩护意见，经查属实，本院对辩护人的该项辩护意见予以支持。 对辩护人提出“应宣告被告人丁荣群无罪”的辩护意见，经查认为，被告人丁荣群以捏造的事实向人民法院提起民事诉讼，并依据人民法院做出的民事判决书申请强制执行，系为了达到其向张某庚索要钱财的目的，故被告人丁荣群的行为符合诈骗罪的构成要件，故应当对被告人丁荣群按照诈骗罪定罪处罚。 本院认为，被告人丁荣群以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应当按照诈骗罪追究其刑事责任。被告人丁荣群犯诈骗罪，依法三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金，鉴于被告人丁荣群欲骗取被害人张某庚偿还3万元，因其意志之外的原因未得逞，系犯罪未遂，依法具有从轻处罚的情节。 根据被告人丁荣群的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条之规定，判决如下： 被告人丁荣群犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月15日起至2020年12月14日止。罚金于判决生效后三十日内一次性缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱 耘 审 判 员  王 康 人民陪审员  郝敬利 二〇二〇年十一月二十七日 书 记 员  邹 扬