文书内容重庆市永川区人民法院刑 事 判 决 书(2020)渝0118刑初597号公诉机关重庆市永川区人民检察院。被告人李林东(曾用名“李林”)，男，1983年3月27日出生于四川省岳池县，汉族，硕士研究生，无业，住重庆市永川区。因犯盗窃罪，于2010年8月11日被四川省成都市武侯区人民法院判处有期徒刑一年十个月，2012年2月13日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月9日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月15日被逮捕。现羁押于重庆市永川区看守所。重庆市永川区人民检察院以渝永检刑诉(2020)Z589号起诉书指控被告人李林东犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市永川区人民检察院指派检察官李玉华、检察官助理陈澜方出庭支持公诉，被告人李林东到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市永川区人民检察院指控，2016年4月至2019年9月期间，被告人李林东谎称自己是重庆某某假日酒店财务经理，对外谎称可以帮忙拿到重庆某某假日酒店客房拆除工程和重庆某某假日酒店翻新装饰装修工程，以收取“拆除保证金、诚意金、好处费”为由，先后骗取被害人胡某某15.5万、李某12.4万、向某4万、刘某110万、刘某220万、张某某27万、何某某20万、洪某某36万、危某17.6万、王某91.8万元，共计254.3万元。具体事实如下：1.2016年4月，被告人李林东向被害胡某某谎称可以帮忙拿到某某假日酒店的翻新工程，胡某某表示想承包该工程，后李林东以打点其虚构出的某某某集团的片区经理唐某和工程总监陈某为由向胡某某索要“好处费”和“拆除保证金”，胡某某同意，2016年8月15日，胡某某交给李林东1万元现金。2017年7月3日，双方签订《重庆某某假日酒店室内装饰装修工程施工合同》与《室内拆除施工合同》。2018年2月10日至2018年8月20日期间，李林东通过现金和银行账户收取胡某某支付的“履约保证金”和“打点费”共计14.5万元。2.2016年6月，被告人李林东采取上述方式，骗取被害人李某信任后，自2016年7月1日至2017年4月10日期间，通过现金和银行账户收取李某支付的“履约保证金”和“打点费”共计16.4万元。2019年下半年，李林东退还李某4万元。3.2016年7月，被告人李林东采取上述方式，骗取被害人王某信任后，自2016年7月至2019年4月期间，通过银行账户和微信账户收取王某支付的“好处费、保证金”共计91.8万元。4.2019年4月，被告人李林东采取上述方式，骗取被害人何某某信任后，自2019年4月28日至2019年6月21，通过银行账户和现金收取何某某支付的“好处费”、“打点费”共计20万元。5.2019年4月，被告人李林东采取上述方式，骗取被害人刘某2的信任。自2019年4月25日至2019年6月21日期间，通过银行账户收取刘某2支付的“公关费”共计20万元。2019年10月李林东退还刘某210万元。6.2019年4月，被告人李林东采取上述方式，骗取被害人危某的信任后，自2019年5月14日至2019年9月18日期间，通过银行账户和微信账户收取危某支付的“好处费”共计17.6万元。7.2019年5月15日，被告人李林东采取上述方式，骗取被害人向某和刘某1的信任，通过银行账户和现金方式收取向某、刘某1支付的“诚意金”、“保证金”共计14万元。2019年6月5日至7月20日期间，李林东退还刘某110万元，退还向某2.3万元。8.2019年5月，被告人李林东采取上述方式，骗取被害人张某某的信任后，自2019年6月4日至2019年8月12日，通过银行账户收取张某某支付的“打点费”共计27万元。9.2019年9月份，被告人李林东采取上述方式，骗取被害人洪某某的信任后，自2019年10月至2019年11月期间，通过现金方式收取洪某某支付的“好处费”共计36万元。2019年12月9日，被告人李林东在重庆市永川区胜利路办事处附近的公路边被公安民警抓获，到案后如实供述了上述事实。上述事实，有相关证据证明。公诉机关认为被告人李林东以非法占有为目的，诈骗私人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应追究刑事责任。李林东到案后如实供述自已的罪行，系坦白，可以从轻处罚。李林东自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议对李林东有期徒刑十二年至有期徒刑十四年幅度内判处刑罚，并处罚金。提请法院依法判处。被告人李林东对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议，并签署了认罪认罚具结书。经审理查明，2016年4月至2019年9月期间，被告人李林东谎称自己是重庆乐和乐都某某假日酒店财务经理，可以帮忙拿到重庆乐和乐都某某假日酒店客房拆除工程和重庆某某假日酒店客房翻新装饰装修工程，虚构重庆乐和乐都某某假日酒店由美国某某集团(中国)酒店管理有限公司、某某某酒店管理（北京）有限公司管理的事实，骗取了被害人胡某某、李某、王某、何某某、刘某2、危某、向某、刘某1、张某某、洪某某的信任后，与被害人所在公司或被害人挂靠的公司签订施工合同；并以收取“拆除保证金”、“履约保证金”、“诚意金”及打点虚构的某某某集团片区经理唐某和工程总监陈某等需要支付“打点费”、“好处费”、“公关费”等为由，先后骗取胡某某15.5万元、李某12.4万元、向某4万元、刘某110万元、刘某220万元、张某某27万元、洪某某36万元、危某17.6万元、王某91.8万元、何某某所在的四川某某新美建筑装饰有限公司20万元，共计254.3万元。具体事实如下：1.2016年4月，被告人李林东骗取了被害人胡某某信任。2016年8月15日，李林东以收取“拆除保证金”及支付“好处费”等为由，骗取胡某某1万元。2018年2月10日至2018年8月20日，李林东以收取“履约保证金”及支付“打点费”等为由，骗取胡某某14.5万元。2020年3月23日，胡某某向公安机关报案。2.2016年6月，被告人李林东骗取了被害人李某的信任。2016年7月1日至2017年4月10日，李林东以收取“履约保证金”及支付“打点费”等为由，骗取李某16.4万元。2019年下半年，李林东退还李某4万元。2020年3月19日，李某向公安机关报案。3.2016年7月，被告人李林东骗取了王某的信任。2016年7月至2019年4月，李林东以收取“保证金”及支付“好处费”等为由，骗取王某91.8万元。2020年9月18日，王某向公安机关报案。4.2019年4月，被告人李林东骗取了被害人何某某的信任。2019年4月28日至2019年6月21，李林东以支付“好处费”、“打点费”等为由，骗取何某某所在的四川某某新美建筑装饰有限公司20万元。2019年12月13日，何某某向公安机关报案。5.2019年4月，被告人李林东骗取了刘某2的信任。2019年4月25日至2019年6月21日，李林东以支付“公关费”等为由骗取刘某220万元。2019年10月10日，刘某2向公安机关报案。2019年10月李林东退还刘某210万元。6.2019年4月，被告人李林东骗取了被害人危某的信任。2019年5月14日至2019年9月18日，李林东以支付“好处费”等为由，骗取危某17.6万元。2020年1月19日，危某向公安机关报案。7.2019年5月15日，被告人李林东骗取了被害人向某、刘某1的信任，并以收取“诚意金”、“保证金”等为由，骗取向某、刘某114万元。2019年6月3日，向某向公安机关报案。2019年6月5日至7月20日，李林东退还向某、刘某114万元左右。8.2019年5月，被告人李林东骗取了张某某的信任。2019年6月4日至2019年8月12日，李林东以支付“打点费”等为由，骗取张某某27万元。2019年11月21日，张某某向公安机关报案。9.2019年9月，被告人李林东骗取了洪某某的信任。2019年10月至2019年11月，李林东以支付“好处费”等为由，骗取洪某某36万元。2019年11月13日，洪某某向公安机关报案。2019年12月9日，被告人李林东在重庆市永川区胜利路办事处附近的公路边被公安民警抓获，并从李林东处提取扣押了居民身份证4张(分别为陈某、唐某、范某某、李某1)、居民户口簿2份（其中1份系李林东的居民户口簿、一份系伪造的李林东的居民户口簿）、中国工商银行卡1张（户名唐某，卡号62220****40********）、中国银行卡1张（户名陈某，卡号621661****0********）、重庆市酒店室内装饰装修施工合同2份、重庆市某某假日酒店翻新装饰装修工程施工组织设计1份、重庆市某某假日酒店翻新装饰装修工程水电施工图6份、重庆市某某假日酒店翻新装饰装修工程装饰施工图6份、工程清单表4份、酒店装修工程材料明细表4份、酒店装修工程辅料材料明细4份、不动产权证1份（系伪造）、房地产权证1份（系伪造）、某某某酒店管理（北京）有限公司印章1枚（系伪造）（以上物品已移送本院）、华为牌手机1部、苹果牌手机1部、驾驶证1本（驾驶人为石斌）。被告人李林东到案后，如实供述了上述主要事实。另查明，公安机关冻结了中国工商银行账户(户名唐某，卡号62220****40********)、中国银行账户（户名陈某，卡号621661****0********）。上述事实，被告人李林东在庭审过程中亦无异议，且当庭认罪，并有受案登记表、立案决定书、抓获经过、常住人口信息表、辨认笔录、搜查笔录、扣押清单、协助冻结财产通知书、照片、委托书、施工合同、协议书、报价清单、工程材料明细表、工程辅料材料明细表、中标通知书、邀请函、开工令、开工延期通知书、建筑业企业资质证书、安全生产许可证、营业执照、违约金赔付函、合同赔付函、银行账户流水明细、微信转账记录、微信支付交易明细、微信聊天截图、微信转账截图、银行转账凭条、加油卡预售凭证、收条、收据、欠条、办案说明、情况说明、证明、刑事判决书、释放证明书、拘留证、逮捕证，证人唐某、杨某、陈某1、龙某某、唐某1、胡某某、刘某3、姜某某的证言，被害人向某、刘某1、刘某2、张某某、何某某、洪某某、胡某某、危某、李某、王某的陈述，被告人李林东的供述和辩解，检验报告，电子数据等证据证明，足以认定。本院认为，被告人李林东以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应追究刑事责任。公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人李林东到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理；有犯罪前科，酌定从重处罚；退赔了被害人部分经济损失，酌定从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李林东犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金15万元(限判决生效后三日内缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月9日起至2031年12月8日止。)二、责令被告人李林东退赔被害人胡某某经济损失15.5万元、被害人李某经济损失12.4万元、被害人王某经济损失91.8万元、被害人刘某2经济损失10万元、被害人危某经济损失17.6万元、被害人张某某经济损失27万元、被害人洪某某经济损失36万元、被害单位四川某某新美建筑装饰有限公司经济损失20万元(限判决生效后三日内缴纳)。三、公安机关冻结的银行账户资金，用于退赔被害人经济损失；公安机关查扣的华为牌手机1部、苹果牌手机1部，变卖后所得款项用于退赔被害人、被害单位经济损失；公安机关查扣的驾驶证1本，由公安机关依法处理。四、公安机关查扣的被告人李林东的户口簿，退还被告人李林东；公安机关查扣的居民身份证4张、伪造的李林东的居民户口簿1份、中国工商银行卡1张、中国银行卡1张、重庆市酒店室内装饰装修施工合同2份、重庆市某某假日酒店翻新装饰装修工程施工组织设计1份、重庆市某某假日酒店翻新装饰装修工程水电施工图6份、重庆市某某假日酒店翻新装饰装修工程装饰施工图6份、工程清单表4份、酒店装修工程材料明细表4份、酒店装修工程辅料材料明细4份、伪造的不动产权证1份、伪造的房地产权证1份、伪造的某某某酒店管理(北京)有限公司印章1枚，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 谢 洪人民陪审员 周 红人民陪审员 徐亚琴二〇二〇年十一月二十三日书 记 员 梁亚娟