宁波市奉化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0213刑初697号 公诉机关宁波市奉化区人民检察院。 被告人陈东阳，男，1984年10月15日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，个体户，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月8日被抓获，同月9日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年7月16日被依法逮捕，经本院决定，同年11月30日被取保候审。 辩护人陈刚，上海邦信阳中建中汇（宁波）律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人杜海玥，男，1990年5月2日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，个体户，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月8日被抓获，同月9日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年7月16日被依法逮捕，经本院决定，同年11月30日被取保候审。 辩护人董建宏，浙江嘉丰律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人林金榕，男，1991年3月20日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，务工，住福建省连城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月8日被抓获，同月9日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年7月16日被依法逮捕，经本院决定，同年11月30日被取保候审。 辩护人曹明，浙江正雅律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人连云飞，男，1988年11月23日出生于福建省连城县，汉族，初中文化，务工，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月8日被抓获，同月9日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年7月16日被依法逮捕，经本院决定，同年11月30日被取保候审。 辩护人李洁璐，浙江锦屏律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉（2020）1861号起诉书及甬奉检刑变诉（2020）230号变更起诉决定书指控被告人陈东阳、杜海玥、林金榕、连云飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院于2020年11月9日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市奉化区人民检察院指派检察员卢大海出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年5月6日，电信诈骗团伙以投资炒外汇赚钱为由骗取被害人泮亚琴共计人民币10.8万元，后经多次转账，上述钱款全部转入被告人陈东阳、杜海玥、林金榕、连云飞控制的银行卡内。被告人陈东阳、杜海玥、林金榕、连云飞明知其控制的银行卡内的钱款为犯罪所得，为获取非法利益经合谋后于当日通过ATM机将上述钱款取出后交给他人。 在本案审理中，被告人陈东阳、杜海玥、林金榕、连云飞已退赔被害人泮亚琴经济损失，并取得了被害人泮亚琴的谅解。 上述事实，被告人陈东阳、杜海玥、林金榕、连云飞在开庭审理过程中无异议，并有被害人泮亚琴陈述、辨认笔录及照片、搜查笔录及扣押清单、微信聊天记录、银行交易明细、监控截图及活动轨迹、收条、谅解书、抓获经过、认罪认罚具结书、人口信息表等证据证实，足以认定。 根据被告人陈东阳、杜海玥、林金榕、连云飞的犯罪事实及认罪认罚情节，公诉机关建议判处被告人陈东阳、杜海玥有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金人民币五千元；判处被告人林金榕、连云飞有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金人民币四千元。 被告人陈东阳的辩护人提出被告人陈东阳有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，已退赔被害人经济损失并取得谅解，依法可以从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。 被告人杜海玥的辩护人提出被告人杜海玥有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，已退赔被害人经济损失并取得谅解，依法可以从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。 被告人林金榕的辩护人提出被告人林金榕有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，已退赔被害人经济损失并取得谅解，依法可以从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。 被告人连云飞的辩护人提出被告人连云飞有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，已退赔被害人经济损失并取得谅解，依法可以从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。 本院认为，被告人陈东阳、杜海玥、林金榕、连云飞明知是犯罪所得，仍予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈东阳、杜海玥、林金榕、连云飞能自愿认罪，如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚；赔偿被害人经济损失并取得谅解，均可以酌情从轻处罚，并均可适用缓刑。辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈东阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元； 二、被告人杜海玥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元； 三、被告人林金榕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币四千元； 四、被告人连云飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币四千元； （上述缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 五、作案工具银行卡27张予以没收（已由公安机关扣押）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  梁 敏 人民陪审员  许灵达 人民陪审员  吴锡佩 二〇二〇年十一月三十日 法官 助理  张冬冬 书 记 员  余维波 ? 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻的； （二）有悔罪表现的； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日期起计算。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照前款的规定处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》相关条文 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。