河北省沽源县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0724刑初95号公诉机关河北省沽源县人民检察院。被告人张立伟，男，1972年7月10日出生于山东省兰陵县，汉族，初中文化，个体，捕前住山东省临沂市兰陵县。2018年8月11日因本案被沽源县公安局刑事拘留，同年8月25日因本案经沽源县人民检察院批准，由沽源县公安局执行逮捕。现羁押于沽源县看守所。辩护人王健，北京京师（淄博）律师事务所律师。辩护人张强，北京京师（淄博）律师事务所律师。河北省沽源县人民检察院以沽检公诉刑诉【2018】104号起诉书指控被告人张立伟犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院公开开庭审理了本案，于2018年12月27日作出（2018）冀0724刑初128号刑事判决，被告人张立伟提出上诉。河北省张家口市中级人民法院于2019年5月15日作出（2019）冀07刑终66号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院另行组成合议庭，于2019年10月10日第一次公开开庭审理了本案，沽源县人民检察院指派检察员李毓胜、刘海燕出庭支持公诉，被告人张立伟及其辩护人王健、张强到庭参加诉讼。于2020年11月2日第二次公开开庭审理了本案，沽源县人民检察院指派检察员李毓胜、李玉萍出庭支持公诉，被告人张立伟及其辩护人张强到庭参加诉讼。经沽源县人民检察院建议，本案延期审理一次。期间，因疫情影响，本案中止审理。现已审理终结。河北省沽源县人民检察院指控，2015年7月底至9月13日，被告人张立伟在沽源县高山堡乡收购蔬菜，期间以签订收据凭条的合同方式，购买被害人林某、范某1、张某1等80名菜农的蔬菜共计人民币822129元；购买被害人陈某、马某等4人包装箱等共计人民币366413元；购买被害人王某6冰瓶共计人民币44650元；被害人郝某1的代收费共计人民币10000元；被害人张某2的冷库租赁费共计人民币120000元。2015年9月14日2时左右，张立伟在收受上述被害人的货物却未支付其款项的情况下逃匿至山东、江苏等地，并用他人身份证更换电话号码。2018年8月8日，沽源县公安局在山东省兰陵县将张立伟抓获。案发后，被告人退赔被害人部分损失，得到部分被害人谅解。为证实上述事实，公诉机关当庭提供受案登记表及立案决定书；收据、送货单、银行交易流水明细等；证人朱某、张某7、张某8证言；被害人陈某、张某1、田某陈述；到案经过等证据予以证实。公诉机关认为，被告人张立伟以非法占有为目的，在签订合同收受对方货物后逃匿，骗取对方当事人财物共计人民币1363192元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人有期徒刑三年，缓刑四年。被告人张立伟在开庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实及证据均无异议，表示认罪认罚。辩护人同意公诉机关的定罪量刑意见。经审理查明：2015年7月底至9月13日，被告人张立伟在沽源县高山堡乡收购蔬菜，期间以签订收据凭条的合同方式，购买被害人林某、范某1、张某1等80名菜农的蔬菜共计人民币822129元；购买被害人陈某、马某等4人包装箱等共计人民币366413元；购买被害人王某6冰瓶共计人民币44650元；被害人郝某1的代收费共计人民币10000元；被害人张某2的冷库租赁费共计人民币120000元。2015年9月14日2时左右，张立伟在收受上述被害人的货物却未支付其款项的情况下逃匿至山东、江苏等地，并用他人身份证更换电话号码。2018年8月8日，沽源县公安局在山东省兰陵县将张立伟抓获。案发后，被告人退赔被害人部分损失，得到部分被害人谅解。上述事实，有检察机关当庭提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表及立案决定书，证实被告人张立伟合同诈骗一案，系由郝某1报案至沽源县公安局，沽源县公安局于2015年9月21日对被告人张立伟合同诈骗一案立案侦查。2.被害人收据、送货单，证实被告人张立伟诈骗崔某、张某4、牛某等人1363192元。3.张立伟邮政储蓄卡交易明细，证实张立伟2015年7月27日至9月13日取款情况，共计汇入其6221881380006368803卡内2338000元，其从卡内提取2217800元事实。4.2015年7、8、9月份上海江桥菜市场、江苏凌家塘菜市场娃娃菜、花菜、西兰花、青甘蓝、香菜的日成交价格、月度平均价汇总表，证实通过与被害人收据上菜价对比，张立伟销售上海、江苏的菜价明显高于收购的成本价，属于溢价。5.证人朱某、张某7、张某8证言，证实张立伟在未结清菜款情况下，于晚上带着两车菜逃匿老家，随后变更手机号无法与其取得联系。6.被害人马某、陈某、高某1陈述，证实2015年7月底张立伟赊了马某包装款17.8万元左右，期间两次给付6万元，张立伟欠马某118492元，2015年8月初张立伟赊了陈某赊了包装款22万元左右，期间给付6.5万元，欠陈某158416元，2015年8月初张立伟赊了高某1包装款11万元左右，期间给付4万元，欠高某172205元。7.证人王某6证言，证实被告人张立伟欠王某6冰瓶款共44650元。8.被害人王某1、郑某、李某1、段某、史某1、杨某1、刘某1、郝某2、侯某1、郭某、郝某3、任某、胡某、郝某4、张某3、张某1、孙某1、田某、李某2、闵某、王某2、姚某、崔某、牛某、张某4、林某、范某2、郝某5、褚某1、范某1、王某3、左某、贺某、赵某、杜某、李某3、杨某2、孙某2、冯某、高某2、韩某、史某2、宋某、褚某2、王某4、范某3、张某5、张某6、杨某3、侯某2、李某4、魏某、李某5、刘某2、郝某6、吴某、李某6、李某7、王某5陈述，证实被告人张立伟拖欠王某1、郑某、李某1等人菜款。9.被害人郝某1陈述，证实郝某1是干个体的，2005年开始在籍菜贩子张立伟代收蔬菜，赚取代收费。2015年7月28日，张立伟来到租赁张某2恒温库收购蔬菜，从8月1日开始收菜，到9月13日共收了44天菜，9月14日张立伟在未结清蔬菜款、包装款、冷库租赁费、工钱、冰款、代收费等情况下离开张某2的恒温库，不知去向，电话无法接通。张立伟欠郝某110万元，2014年代收费1.5万元，垫付菜款3.3万，2015年代收费4.2万元，借款1万元。10.被告人张立伟供述与辩解，证实2015年9月14日凌晨张立伟离开沽源县，因为还不上欠菜农的钱，用别人的身份证办了手机卡，走的时候带走了现金27万元，还了山东老家工人10万元，还了史某210万元，在沽源县余车，共欠款139万元。11.到案经过、羁押证明，证实2018年8月8日张立伟系在山东省临沂市兰陵县被抓获并羁押于兰陵县看守所，8月11日带至沽源县。辩护人提交的认罪认罚悔过书、收条、银行汇兑往来业务凭证，证实被告人赔偿辩护人部分损失。法庭调取的欠款项目明细表、调查评估意见书，证实被告人张立伟得到部分被害人谅解。上述证据能够相互印证，证据间无矛盾，本院予以采信。本院认为，被告人张立伟以非法占有为目的，在履行合同时收受对方货物后逃匿，骗取对方当事人财物共计人民币1233192元，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控被告人欠被害人郝某1的代收费共计人民币10000元，欠被害人张某2的冷库租赁费共计人民币120000元，因此两项费用不属于合同诈骗罪所侵犯的客体，故对此指控不予支持。被告人退赔被害人部分损失，得到部分被害人谅解，且被告人张立伟认罪认罚，可对被告人予以从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十七条之规定，判决如下：被告人张立伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）违法所得1233192元予以收缴，责令退还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐志强人民陪审员  范灏琛人民陪审员  杨占林二〇二〇年十一月三十日书 记 员  赵菲菲判后释法《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期为原判刑期以上1年以下，但是不能少于2个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可依法从宽处理。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十七条审理刑事附带民事诉讼案件，人民法院应当结合被告人赔偿被害人物质损失的情况认定其悔罪表现，并在量刑时予以考虑。