福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0802刑初729号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人周岩平，男，1979年9月27日出生于龙岩市新罗区，汉族，中专文化，个体，户籍地龙岩市新罗区。因本案于2020年6月18日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（同年6月17日被抓），同年7月22日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人游翔，福建尚南律师事务所律师。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检检一刑诉[2020]278号起诉书指控被告人周岩平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员蔡鼎江出庭支持公诉，被告人周岩平及其辩护人游翔到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 福建省龙岩市新罗区人民检察院指控：2019年10月至2019年12月间，被告人周岩平在明知是他人违法犯罪所得的情况下，将自己办理的七张银行卡（招商银行卡6214××××8836、光大银行卡6214××××3147、兴业银行卡6229××××6119、交通银行卡6222××××6723、农业银行卡6228××××2678、中国银行卡6215××××7863）及农商银行卡提供给王某（另案处理）用于诈骗犯罪的洗钱转账。在此期间王某以每取款10000元人民币给100元的报酬，雇请被告人周岩平及肖某（另案处理）到龙岩市新罗区的多个银行网点及ＡＴＭ机帮助取违法犯罪所得赃款，后将取得的赃款按照王某的指示将钱交给上线或转入上线的银行账号。经查明被告人周岩平提供的六张银行卡共计收取赃款1513000元，个人非法获利5000余元。2020年6月17日，被告人周岩平在龙岩市新罗区××路××花园××幢××梯××室被公安人员抓获到案。公诉机关提供被告人周岩平的户籍证明、到案经过、扣押笔录及清单、银行交易明细及转账记录等书证；证人王某、肖某、曾某、张某、徐某、许某等人的证言；被告人周岩平的供述与辩解；辨认笔录及照片等证据。公诉机关认为，被告人周岩平明知是他人犯罪所得而予以帮助收款并转移，涉案金额共计人民币1513000元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人周岩平自愿认罪认罚，公诉机关建议判处被告人周岩平有期徒刑三年三个月至三年六个月，并处罚金。请依法判处。 被告人周岩平对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人周岩平认罪认罚，到案后如实供述犯罪事实，是坦白，积极退赃，可从轻处罚。 经审理查明：2019年10月至2019年12月间，被告人周岩平在明知是他人违法犯罪所得的情况下，将自己的七张银行卡提供给王某（另案处理）用于诈骗犯罪的洗钱转账。在此期间王某以每取款10000元人民币给100元的报酬，雇请被告人周岩平及肖某（另案处理）到龙岩市新罗区的多个银行网点及ＡＴＭ机帮助取违法犯罪所得赃款，后将取得的赃款按照王某的指示将钱交给上线或转入上线的银行账号。经查明被告人周岩平提供的七张银行卡共计收取赃款1513000元，个人非法获利5000余元。 2020年6月17日，被告人周岩平在龙岩市新罗区××路××花园××幢××梯××室被公安人员抓获到案。 另，被告人周岩平的家属代其退缴非法所得人民币5000元。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人的户籍信息、违法犯罪前科查证经过、到案经过、扣押决定书、扣押清单、现场指认照片、现场抓获照片、报案材料、银行交易明细及公安机关制作的统计表、公安机关出具的情况说明、关联诈骗案件材料等书证，证人王某、肖某的证言，被告人周岩平的供述与辩解，辨认笔录、搜查笔录、扣押笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人周岩平明知是他人犯罪所得而予以帮助收款并转移，涉案金额共计人民币1513000元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人周岩平到案后如实供述犯罪事实，积极退赃，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。辩护人提出被告人具有坦白、退赃情节的辩护意见，理由成立，予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人周岩平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（限判决生效之日起十日内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月17日起至2023年12月16日止）。 二、被告人周岩平向本院退缴非法所得人民币5000元，予以没收，上缴国库。 三、扣押在龙岩市公安局新罗分局的银行卡陆张、OPPO手机壹部，系作案工具，予以没收，由公安机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长 陈  炎  银 人民陪审员 叶  志  平 人民陪审员 苏  义  勇 二〇二〇年十一月二十四日 法官 助理 邱  建  文 书 记 员 邱丽艳（代） 本案主要适用的法律、司法解释： 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 二、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。