西安市高陵区人民法院刑 事 判 决 书（2020）陕0117刑初89号公诉机关西安市高陵区人民检察院。被告人蔡进兴，男，1968年12月23日出生，汉族，高中文化程度，户籍所在地江苏省无锡市梁溪区，现住陕西省咸阳市，2019年8月29日被西安市公安局高陵分局民警抓获，次日因涉嫌诈骗罪被西安市公安局高陵分局刑事拘留，同年9月12日被依法逮捕，现羁押于西安市高陵区看守所。指定辩护人杨钊、高永新，陕西泾渭分明律师事务所律师。西安市高陵区人民检察院以西高检公诉刑诉[2020]56号起诉书指控被告人蔡进兴犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序，公开开庭审理了本案。西安市高陵区人民检察院指派检察员张伟出庭支持公诉，被告人蔡进兴及其辩护人杨钊到庭参加了诉讼。现已审理终结。西安市高陵区人民检察院指控：2017年3月，被告人蔡进兴在与他人保持同居关系期间，通过珍爱网认识被害人陈某某，与陈某某确定恋爱关系、同居并承诺与其结婚。蔡进兴虚构投资项目、自有房产等经济状况，使陈某某深信其经济实力强大。后以资金周转为由，陆续向陈某某借款（大部分为陈某某通过信用卡、银行贷款、网上平台贷款及向同事所借）。经审计，自2017年10月26日至2019年8月14日，陈某某向蔡进兴转账共计1384506.17元，除了已归还的553698.11元，蔡进兴将692726.00元用于充值北京微播视界科技有限公司（火山小视频），138082.06元通过微信交易支出。2019年6月，被告人蔡进兴谎称其子蔡某甲单身，经陈某某介绍，蔡进兴冒充蔡某甲与被害人杨某某（系陈某某同事）微信联系并确定恋爱关系。蔡进兴用蔡某乙名义虚构收入、房产等经济状况，后以投资电竞馆、偿还朋友借款为由，先后向杨某某借款88900元，大部分用于归还平台借款，其余部分被其挥霍。被告人蔡进兴对指控的事实、罪名没有异议且签字具结。辩护人提出以下辩护意见：一、被告人蔡进兴到案后，能如实供述案件事实，有坦白情节，依法可以从轻处罚；二、被告人蔡进兴当庭自愿认罪认罚，态度诚恳，依法可以从宽处罚；三、被告人蔡进兴属于初犯，此前没有受过刑事处罚，表现良好，可以酌情从轻处罚。综上，希望法庭对被告人蔡进兴从轻处罚。经依法审理查明，2017年3月，被告人蔡进兴在与他人保持同居关系期间，通过珍爱网认识被害人陈某某，与陈某某确定恋爱关系、同居并承诺与其结婚。蔡进兴虚构投资项目、自有房产等经济状况，使陈某某深信其经济实力强大。后以资金周转为由，陆续向陈某某借款（大部分为陈某某通过信用卡、银行贷款、网上平台贷款及向同事所借）。经审计，自2017年10月26日至2019年8月14日，陈某某向蔡进兴转账共计1384506.17元，除了已归还的553698.11元，蔡进兴将692726.00元用于充值北京微播视界科技有限公司（火山小视频），138082.06元通过微信交易支出。2019年6月，被告人蔡进兴谎称其子蔡某甲单身，经陈某某介绍，蔡进兴冒充蔡某甲与被害人杨某某（系陈某某同事）微信联系并确定恋爱关系。蔡进兴用蔡某乙名义虚构收入、房产等经济状况，后以投资电竞馆、偿还朋友借款为由，先后向杨某某借款88900元，大部分用于归还平台借款，其余部分被其挥霍。认定以上事实的证据有：一、书证：1、接处警登记表、受案登记表、立案决定书、报案材料、到案经过证明：案件的来源及被告人到案情况；2、微信支付交易明细、微信账单证明：被告人蔡进兴所使用的微信具体交易情况；被害人杨某某与被告人蔡进兴之间的账目往来情况；3、产权证照片证实：蔡进兴伪造了产权证，虚构了蔡真名下有豪宅的事实；4、借条复印件证实：蔡进兴于2019年8月29日向陈某某出具了100万元的借条；5、调取证据通知书、西安市住房情况查询申请表、西安市住房情况查询结果证明：经侦查机关查询，被告人蔡进兴在西安市XX区XX区、经济技术开发区、曲江新区、浐灞生态区内无房产；6、陕西华电蒲城发电有限责任公司出具的证明证实：被告人蔡进兴未在该公司参股投资；7、微信聊天记录截图证实：被告人蔡进兴使用自己的另外一个微信号虚构了蒲城发电厂的投资人刘某某，与自己聊天，来取得被害人陈某某的信任；8、情况说明证实：经在公安网查询，被告人蔡进兴未发现犯罪前科记录；9、户籍证明证实：蔡进兴出生于1968年12月23日，案发时具备完全刑事责任能力。二、证人证言证人蔡某乙证言：“蔡进兴是我的父亲，2010年左右，我父亲成立了天誉劳务派遣有限公司，我父亲是法人，一直经营到2015年左右，因经营不善倒闭了，欠了很多债。2015年左右我父亲就离开无锡了，中间就没有回过无锡。我和父亲有过电话联系，我父亲告诉我他待在东北鞍山营口，也没说做什么生意。2015年前我父亲和我住在无锡市南湖家园A区，关系挺好的，后来我父亲经营的劳务公司倒闭了，欠了很多债，很多人找他要债，于是他就离开了无锡。我不认识杨某某，我从来没有去过陕西省，2011年以后我父亲没有给我介绍过对象。”三、被害人陈述1、被害人陈某某的陈述：“2017年3月2日，我通过珍爱网认识了蔡进兴，通过电话和微信初步了解，蔡进兴居住在曲江公馆9号B5，自称在翠华路人才交流市场有个劳务公司，公司名字西安佳诚劳务派遣公司。是该公司的合伙人和副总。同年3月份，我们建立了男女朋友关系。之后我们又约着见了四五次。同年11月份，蔡进兴就给我打电话说生意投资周转不开，问我借了2000元，次日又借了3000元。随后蔡进兴隔三差五就向我借钱，自称投资大生意，将自己的资产都压出去了，还让我去向朋友借钱，办理信用卡，在网络平台上借钱。2017年11月我跟他认识的时候他自称自己跟一个中国银行副行长叫刘某某的在蒲城投资了一个发电厂，投资了1.2个亿，其中他投资了6000多万，到2018年10月份的时候蔡进兴对我说蒲城发电厂已经投产了。蔡进兴每次向我借钱时都许诺进行偿还并支付相应利息，还说以后会跟我结婚，并买房买车。2019年8月29日在我的强烈要求下他给我写了总数为100万元人民币的借条。他自称已经离异多年，有个儿子跟他一起住，儿子叫蔡某甲还有一个名字叫蔡真，1993年的，西安财经学院毕业，现在在西安市康明斯发动机有限公司工作，是工程师。2018年9月份的时候蔡进兴告诉我蔡某甲因为彩礼问题和他女朋友分手了。我跟蔡进兴提结婚的时候蔡进兴说离婚判决书丢失不能领结婚证，要回上海补办判决书，因为没有路费所以一直没有去。蔡进兴说他在他老家苏州工业园区黄金地段有个130平方的房子，现在价值600多万，由他的两个舅舅帮着出租。”2、被害人杨某某的陈述：“2018年6、7月份的时候，我同事陈某某说老蔡的儿子单身，要把我介绍给老蔡的儿子也就是蔡某甲。2019年5、6月的时候，老蔡给陈某某说蔡某甲急着要见面，陈某某让我6月14日到西安，见面看电影，我就同意了。经过陈某某介绍我加了蔡真也就是蔡某乙微信。蔡真说他老爸让我和他去看电影，但是他觉得刚认识就看电影感觉怪怪的，我就同意了，我们就没有见面，一直通过微信文字聊天，蔡真也给我发了几张他的照片，我们就是用文字聊天。蔡真说他爸是副总，自己是质量检验工程师，月收入8600元，并约定7月1日见面，但是7月1日他说他在加班，就没有见面。7月3日，蔡真说有急事需要2.5万元，我就微信给蔡真转了7700元，他直接退回来了说根本不够，我就借钱分三次转给了蔡真2.5万元。蔡真给我说他借钱是和他两个朋友开电竞馆缴纳的房租。从7月7日到8月26日分十几次又向我借钱。蔡真还说我帮了他8、9万元，以后他爸知道了会还我8、9十万元，说我就赚大了。因为之前陈某某说他家境很好，还有蔡真说的他家里的一些情况，我就相信了。在8月10号的时候，蔡真还给我发了一张房产证，上面房屋所有人是蔡真，面积在529.3平方米，房屋坐落是西安市雁塔区曲江公馆，我也相信他们家有钱有实力。”四、被告人供述被告人蔡进兴的供述：“我与前妻育有一子蔡某甲，最近一直没有联系，现在我和王某某同居在陕西省咸阳市XX路XX区，但是一直没有登记结婚。2014年左右，我在珍爱网上登记了我的个人征婚信息，先后和王某某、陈某某通过网络认识，然后通过聊天、见面，从2016年左右我和王某某一直同居在王某某的家里，在这个期间，2017年左右的时候，通过婚恋网，我和陈某某认识了，确认了男女朋友关系。我和陈某某交往的过程中，我将自己塑造成一位成功人士，有豪宅有公司还在和人投资上亿的发电厂项目，这样一来，我儿子蔡某甲就是自身条件不错的富二代。其实我从2016年至今总共收入只有几千元。然后陆陆续续从陈某某处借款累计65万至70万左右。最开始是我个人资金周转出现了问题，我就向陈某某借款，陈某某借给我后，一部分我用于资金周转了，一部分供我花销了，然后我还继续向陈某某借款，陈某某还是借钱给我，最后她没有钱了，陈某某还向她的朋友借钱给我，有的还是陈某某从网络上的贷款平台上贷出来的借给我，有的时候说是给工人发工资，有的时候是说我在外面借的钱需要还。刚认识陈某某的时候，随口跟陈某某说西安佳成劳务派遣公司有我参股，让陈某某感觉我很有实力，其实我没有参股，也不是他们的员工。同时为了让陈某某感觉我有实力，我给陈某某说我在曲江公馆9号小区有房产。我陪朋友买房子的时候，在各类售楼部的样板房用手机录的视频、拍的照片发给陈某某，让她感觉我有实力。我给陈某某说我和中国银行一个副行长合资在蒲城投资发电厂也是假的。我这么做的目的就是让陈某某对我有好感，我们可以确定男女朋友关系，再一个就是让陈某某借钱给我，我就能放心了。陈某某向杨某某借款5万元,陈某某给我说杨某某借钱给她了，然后还说可以把杨某某介绍给我儿子蔡某甲，还给我看了杨某某的照片，我看长得挺漂亮的，而且在长庆油田上班，应该也有钱，就起了坏心思了。陈某某将杨某某的微信退给我后，意思就是让我推给我儿子蔡某甲，但是我将杨某某的微信名片推送给了我自己的另一个微信号码，然后我使用这个微信号码加了杨某某，我使用我儿子蔡某乙名义和杨某某聊天，跟着我又使用我儿子蔡某乙名义与杨某某确定了男女朋友关系，跟着我以各种名义向杨某某借钱。我冒充我儿子与杨某某聊天，不断的向杨某某编造谎言，以各种话语暗示杨某某我家里条件非常好，自己是康明斯发动机有限公司的主管，一个月1万多的工资，还给杨某某发了一个自己制作的房产证图片。最开始她就借给了我25000元，后来我就编造理由说我要开办电竞馆，又向杨某某借钱，杨某某也给我借钱了，陆陆续续我共以我儿子的名义向杨某某借款八万元左右。杨某某是借钱给我假冒的儿子蔡某乙，因为我给陈某某说蔡某甲是本科毕业，还在墨尔本读的管理硕士，这个是真实的，但是隐瞒了其没有毕业就回来了。陈某某给我的钱主要用于我和陈某某的日常生活，火山小视频打赏某某，还有就是我平时出去和朋友吃饭、应酬，当时没想过给陈某某还钱的事情。”五、笔录类1、电子数据提取笔录证实：侦查机关对被告人蔡进兴手机中的微信账单进行提取的过程；2、辨认笔录、辨认照片证实：杨某某辨认出蔡进兴就是陈某某的男朋友，蔡进兴冒称蔡真给杨某某发过他们父子的照片。六、鉴定意见陕西正德信会计师事务所有限责任公司出具的司法鉴定意见书证实：陈某某自2017年10月26日至2019年8月14日转账给蔡进兴共计1384506.17元，期间陈某某收到蔡进兴微信转入资金553698.11元，截止2019年8月14日蔡进兴尚未归还陈某某借款共计830808.06元。自2017年10月26日至2019年8月14日被告人蔡进兴向陈某某借款的主要支出为充值北京微播视界科技有限公司（小火山视频）692726.00元，剩余借款138082.06元蔡进兴通过微信交易支出。上述证据均经庭审举证、质证，具有客观性、合法性、关联性，足以证实案件事实，本院予以确认。本院认为，被告人蔡进兴以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任，公诉机关指控其所犯罪名成立。被告人蔡进兴具有坦白情节，自愿认罪认罚，但被告人蔡进兴自2017至2019年分多次向二被害人实施诈骗行为，且未向被害人退赔，故辩护人的相关辩护意见，与上述认定一致的，本院予以采纳，其余不予采纳，综上，本院酌情予其从轻处罚，现依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人蔡进兴犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币200000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月29日起至2032年8月28日止；罚金自判决生效后十日内缴清）；二、责令被告人蔡进兴退还被害人陈某某违法所得830808.06元；退还被害人杨某某违法所得88900元。如不服本判决，可在接到判决书次日起十日内通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉时，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  逄振亮人民陪审员  王建武人民陪审员  费军军二〇二〇年十一月二十四日书 记 员  穆知懿1