安徽省黄山市黄山区人民法院刑 事 判 决 书(2020)皖1003刑初91号公诉机关黄山市黄山区人民检察院。被告人张泽昊(曾用名张浩),男,1990年3月16日出生于湖北省襄阳市襄州区,汉族,初中文化，住湖北省襄阳市襄州区。被告人张泽昊因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月20日被黄山市公安局黄山分局取保候审,同年4月22日被该局指定居所监视居住,同年5月7日被该局刑事拘留;因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年6月11日经黄山市黄山区人民检察院批准,当日由黄山市公安局黄山分局执行逮捕。现羁押于黄山市黄山区看守所。辩护人汪小桂，安徽谷明律师事务所律师。被告人胡延,男,1996年1月9日出生于江苏省沭阳县,汉族,初中文化,住江苏省沭阳县。被告人胡延因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月20日被黄山市公安局黄山分局取保候审,同年4月22日被该局指定居所监视居住,同年5月7日被该局刑事拘留;因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年6月11日经黄山市黄山区人民检察院批准,当日由黄山市公安局黄山分局执行逮捕。现羁押于黄山市黄山区看守所。辩护人胡淼，安徽詹鸣律师事务所律师。被告人张鹏,男,1989年11月19日出生于湖北省襄阳市襄州区,汉族,初中文化,住湖北省襄阳市襄州区。被告人张鹏因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月20日被黄山市公安局黄山分局取保候审,同年4月22日被该局指定居所监视居住,同年5月7日被该局刑事拘留;因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年6月11日经黄山市黄山区人民检察院批准,当日由黄山市公安局黄山分局执行逮捕。现羁押于黄山市黄山区看守所。辩护人田馨宇，安徽谷明律师事务所律师。被告人刘超,男,1993年8月4日出生于江苏省沭阳县,汉族,初中文化,住江苏省沭阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月20日被黄山市公安局黄山分局取保候审,同年4月22日被该局指定居所监视居住,同年5月7日被该局刑事拘留;因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年6月11日经黄山市黄山区人民检察院批准,当日由黄山市公安局黄山分局执行逮捕。现羁押于黄山市黄山区看守所。辩护人詹鸣，安徽詹鸣律师事务所律师。黄山市黄山区人民检察院以黄山检刑诉〔2020〕91号起诉书指控被告人张泽昊、胡延、张鹏、刘超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月9日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄山市黄山区人民检察院指派检察官李倩出庭支持公诉，被告人张泽昊、胡延、张鹏、刘超，辩护人汪小桂、胡淼、田馨宇、詹鸣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。黄山市黄山区人民检察院指控：2020年2月底,被告人胡延、张泽昊、刘超前往广东省茂名市从事“跑码”取赃款活动,牟取取款金额3%左右佣金。其中,被告人胡延负责联系需将赃款取现的“上家”,被告人张泽昊负责提供“聚合码”或银行卡,被告人刘超负责取款。同年3月底,被告人张泽昊自行联系“上家”,并安排被告人张鹏取款,继续实施“跑码”取赃款活动。1.2020年3月8日,被告人胡延将被告人张鹏的银行卡账号提供给“上家”,当日该账号转入被害人储某被诈骗款人民币16500元。后经被告人张泽昊转账,该款由被告人刘超取现。2.2020年3月24日,被告人张泽昊将自己的银行卡账号提供给“上家”,当日该账号转入被害人张某1被诈骗款人民币11000元。后经被告人张泽昊转账,该款由被告人张鹏取现。3.2020年3月25日,被告人张泽昊将自己的银行卡账号提供给“上家”,当日该账号转入被害人欧某被诈骗款人民币35000元。后经被告人张泽昊转账,该款由王某(另案处理)取现。4.2020年3月25日,被告人张泽昊将自己的银行卡账号提供给“上家”,当日该账号转入被害人万某被诈骗款人民币28980元。后经被告人张泽昊转账,该款由被告人张鹏取现。公诉机关就起诉指控的事实当庭出示了手机、银行卡等物证，被告人张泽昊、胡延、张鹏、刘超的户籍证明、归案情况说明、银行交易流水、领条等书证，证人王某、宋某等人的证言，被害人储某、欧某等人的陈述，被告人张泽昊、胡延、张鹏、刘超的供述与辩解，黄山市公安局黄山分局制作的辨认笔录、搜查笔录、黄山市公安局黄山分局调取的电子数据、视频资料等证据。公诉机关认为，被告人张泽昊、胡延、张鹏、刘超的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告人张泽昊情节严重。四被告人共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人张泽昊、胡延起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人张鹏、刘超在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。四被告人到案后能如实供述自己罪行，是坦白，可以从轻处罚；自愿签署认罪认罚具结书，可以从宽处理。被害人储某口头表示对被告人的行为表示谅解，可酌情从轻处罚。应当依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定追究被告人张泽昊、胡延、张鹏、刘超的刑事责任，提请本院依法判处。被告人张泽昊、胡延、张鹏、刘超对起诉指控的犯罪事实均供认不讳，没有辩解，自愿签署认罪认罚具结书。被告人张泽昊、胡延的辩护人对起诉指控的事实和定性不持异议，但提出以下辩护意见：1.被告人张泽昊、胡延到案后，如实供述自己的犯罪行为，是坦白，可以从轻或者减轻处罚。2.被告人张泽昊、胡延自愿签署认罪认罚具结书，可以从宽处理。3.根据公诉人的公诉意见，被害人储某表示对被告人的行为表示谅解,可以从轻处罚。被告人张鹏、刘超的辩护人对起诉指控的事实和定性不持异议，但提出以下辩护意见：1.被告人张鹏、刘超在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。2.被告人张鹏、刘超到案后，如实供述自己的犯罪行为，是坦白，可以从轻或者减轻处罚。3.被告人张鹏、刘超自愿签署认罪认罚具结书，可以从宽处理。4.根据公诉人的公诉意见，被害人储某表示对被告人的行为表示谅解，可以从轻处罚。5.被告人张鹏、刘超各退出违法所得5000元和积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。经审理查明：2020年2月底,被告人胡延、张泽昊、刘超前往广东省茂名市从事“跑码”取赃款活动,牟取取款金额3%左右佣金。其中,被告人胡延负责联系需将赃款取现的“上家”,被告人张泽昊负责提供“聚合码”或银行卡,被告人刘超负责取款。同年3月底,被告人张泽昊自行联系“上家”,并安排被告人张鹏取款,继续实施“跑码”取赃款活动。1.2020年3月8日,被告人胡延将被告人张鹏的银行卡账号提供给“上家”,当日该账号转入被害人储某被诈骗款人民币16500元。后经被告人张泽昊转账,该款由被告人刘超取现。2.2020年3月24日,被告人张泽昊将自己的银行卡账号提供给“上家”,当日该账号转入被害人张某1被诈骗款人民币11000元。后经被告人张泽昊转账,该款由被告人张鹏取现。3.2020年3月25日,被告人张泽昊将自己的银行卡账号提供给“上家”,当日该账号转入被害人欧某被诈骗款人民币35000元。后经被告人张泽昊转账,该款由王某(另案处理)取现。4.2020年3月25日,被告人张泽昊将自己的银行卡账号提供给“上家”,当日该账号转入被害人万某被诈骗款人民币28980元。后经被告人张泽昊转账,该款由被告人张鹏取现。在本院审理期间，被告人张鹏、刘超各退出违法所得人民币5000元。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：（一）物证手机、银行卡，当庭经四被告人辨认，证实系被告人张泽昊、胡延、张鹏、刘超犯罪时使用的工具。（二）书证1.被告人张泽昊、胡延、张鹏、刘超的户籍证明，证实四被告人基本身份信息及犯罪时已达完全刑事责任年龄的事实。2.黄山市公安局黄山分局刑事侦查大队出具的“犯罪嫌疑人归案情况说明”，证实四被告人系被抓获归案。3.被害人储某出具的“领条”，证实被害人储某收到黄山市公安局黄山分局发还的被诈骗款16500元。4.微信及银行交易流水，证实2020年3月8日被害人储某微信向张鹏尾号为2898账号转款，张鹏收到后随即向张泽昊尾号6118账户转款，张泽昊收款后向刘超尾号为7762的中国银行账号转账，刘超账户当日ATM取现的事实；2020年3月24日被害人张某1向方文豪尾号6550转款，方文豪收款后随即向刘锐尾号为2833账号转款，刘锐收款后向张泽昊尾号3770转款，张泽昊收到刘锐转款后，马上转入张鹏尾号为7566账户，张鹏账户当日取款的事实；2020年3月25日被害人欧某尾号为3873账户向石莉剑转款，石莉剑账户收款后向张泽昊尾号为3770账户转款，张泽昊马上转给程进尾号为1188账户的事实；2020年3月25日被害人万某尾号1704账号向石莉剑转款，石莉剑收到款项后转入尾号为3770张泽昊的账户，张泽昊次日转入张鹏尾号为7556账户，张鹏账户当日取款的事实。5.全国车辆轨迹系统查询结果，证实苏Ｎ×××**于2月26日从江苏省宿迁市沭阳县出发，2月29日到达广东茂名的事实。6.被害人储某、张某1、欧某、万某手机截图打印件，证实被害人在客服诱导下转款的事实。7.本院出具的票据，证实被告人张鹏、刘超退出违法所得的事实。（三）证人证言1.证人王某的证言，证实2020年3月中旬其和程进一起到广东省茂名市电白，程进来之前跟胡延联系好的，到了电白就和胡延在一起。之后程进回去了，其就留下来跟胡延挣点钱。程进往其银行卡里打钱，其取出来交给胡延用，晚上胡延再把钱还给其，其给程进。程进每天给其两三百块钱工资。2.证人宋某的证言，证实经张某2介绍认识张泽昊，准备来到电白做二手车生意，其身上带了10万元现金。后来张泽昊提出让其把带来的10万元现金借给他用，他每天给五六百元报酬。其把10万现金给张泽昊，之后陆续有人把钱打入其的银行卡。到帐后张泽昊就让其把钱转出去，转给张鹏、张某2、宋志强或者张泽昊。这样开工六七天，共计转账十几笔，少的每笔六七千元，多的二三万元，都是不同的名字转过来的。张泽昊给其不到五千元报酬。平时都是张鹏取款，其用自己的银行卡也取过三四笔钱，是张泽昊让人转过来的钱。3.证人张某2的证言，证实2020年疫情过后其到茂名准备做二手车生意，结果去后因疫情被困在酒店内。因为其带了10万元现金，张泽昊就找其借这10万元，说每天给其几百元利息，之后说每天给1%利息。张泽昊给了其一个银行卡号，其向那人银行账户转账10万元，跟其一起去的宋某也拿了10万元给张泽昊。其也拿银行卡取过两次钱，银行卡是张泽昊、张鹏他们拿给其的，另外其自己的建设银行卡在3月26、27号左右给了张泽昊，后来一直没拿回来。其一共从张泽昊处获得5000元左右的利息。（四）被害人陈述被害人储某、张某1、欧某、万某的陈述，均证实在玩游戏过程中，有玩家要买他们的账号，双方谈好价格后，对方让他们进入一个游戏交易平台进行交易，然后在该游戏平台客服的指引下，不断向对方提供的账户转账，最终发现被骗上当的事实。（五）被告人供述与辩解被告人张泽昊、胡延、张鹏、刘超对起诉指控的犯罪事实供认不讳，没有提出辩解。（六）黄山市公安局黄山分局制作的搜查笔录及扣押清单、辨认笔录1.搜查笔录及扣押清单，证实黄山市公安局黄山分局对广东省茂名市电白区电城镇越兴公寓901房间张泽昊、张鹏住处、801房间胡延住处、802房间刘超住处进行搜查并扣押手机、银行卡、现金等物品的事实。2.黄山市公安局黄山分局制作的辨认笔录，证实被告人张泽昊辨认出“上家”系李建儒；被告人胡延辨认出与“上家”一起出现的人系邵发财。本院认为：被告人张泽昊、胡延、张鹏、刘超明知是犯罪所得的资金而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告人张泽昊情节严重，公诉机关指控四被告人的罪名成立，本院予以支持。四被告人在共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪中，被告人张泽昊、胡延起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人张鹏、刘超在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。四被告人到案后能如实供述自己罪行，是坦白，可以从轻处罚。四被告人自愿签署认罪认罚具结书，可以从宽处理。被告人张鹏、刘超退出违法所得，有一定的悔罪表现，可酌情从轻处罚。四被告人的辩护人提出的辩护意见，能够成立，本院予以采纳。被告人张泽昊、胡延、张鹏、刘超指定居所监视居住15日应折抵刑期8日。为此，根据被告人张泽昊、胡延、张鹏、刘超的犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张泽昊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。即自2020年5月7日起至2023年4月28日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人胡延犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。即自2020年5月7日起至2021年1月29日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人张鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。即自2020年5月7日起至2021年1月29日止。罚金已缴纳。）四、被告人刘超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。即自2020年5月7日起至2020年11月28日止。罚金已缴纳。）五、被告人张鹏、刘超各退出违法所得人民币5000元予以追缴。六、随案移送的手机五部、银行卡19张，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曹繁荣人民陪审员  王宝萍人民陪审员  何业宏二〇二〇年十一月四日书 记 员  李 静附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。