浙江省东阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0783刑初430号 公诉机关东阳市人民检察院。 被告人楼快快，男，1992年2月2日出生于浙江省东阳市，汉族，高中文化，居民，家住东阳市。曾因犯非法拘禁罪，于2015年1月30日被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年；又因犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年8月28日被东阳市公安局刑事拘留，同年10月3日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人龚思，东阳市法律援助中心指派的浙江无双律师事务所律师。 东阳市人民检察院以东检一部刑诉[2020]918号起诉书指控被告人楼快快犯敲诈勒索罪、拒不执行判决罪，于2020年6月30日向本院提起公诉，本院于同年7月1日立案，并依法适用认罪认罚普通程序审理。又因案件需要补充侦查，东阳市人民检察院于2020年9月25日建议本院延期审理，同年10月9日提请本院恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东阳市人民检察院指派检察员厉剑婷出庭支持公诉，被告人楼快快及其辩护人龚思到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年以来，卢某3（另案处理）开始从事汽车质押借款生意，2016年下半年开始，卢某3、吕某2、任某等人（均另案处理）通过印发名片、张贴广告、发微信朋友圈等形式，以车辆安装ＧＰＳ后无需质押即可放款为名，吸引被害人前来借款，实际放款时扣除头期利息、ＧＰＳ安装费、钥匙费、家访费等费用，签写借款合同时，以保证按时还款为名，诱使被害人在实际借款金额基础上虚增1万元（下均指人民币）保证金，并制造虚假支付凭证，以安装车辆ＧＰＳ的名义将车开走扣押，或肆意认定被害人违约将车辆开回扣押，要求被害人按合同金额归还借款，或直接将车辆转卖获利。后卢某3等人与曹某（另案处理）合伙，由曹某介绍或共同出资收押车辆，由卢某3、吕某2、任某等人出面签合同、验车、收车等，被害人无法还款后，曹某以质押的方式收车，实际放款时扣除头期利息、停车费、介绍费、拖车费以及前期的赎车费等费用，后曹某肆意认定被害人违约，要求车主按合同金额归还借款或加付违约利息，或直接将车辆转卖获利，逐渐形成了以卢某3、曹某为首，以任某、吕某2、杨某（另案处理）为重要成员，以被告人楼快快以及方某、戴某3、杜某3、陈某3、蒋某1、赵某3、单某3、楼某3、沈某3、周某3、吕某1、杜某3（均另案处理）等人为成员的“套路贷”恶势力犯罪集团,严重扰乱社会经济生活秩序，造成了恶劣的社会影响。其中被告人楼快快参与的犯罪事实如下： 2016年11月15日，被害人张某经人介绍，用奥迪Ａ4汽车以安装ＧＰＳ后不质押的方式，向吕某2等人借款。吕某2以事先需要扣除首期利息、ＧＰＳ安装费、介绍费、上门费等费用为由，要求被害人张某签写借款金额为7万元的汽车抵押借款合同，由被告人楼快快负责评估车辆价值，吕某2等人实际支付给张某5.08万元。2016年12月15日中午，吕某2等人单方认为张某不还款，前往义乌市某市场，将该奥迪Ａ4汽车开走，以卖车为要挟，向张某索要10万元，并让被告人楼快快出面劝说张某支付10万元才能赎车。2016年12月18日，张某被迫向吕某2支付8.6万元，余款1.4万元出具欠条。此后，张某每月向吕某2偿还“欠款”，共支付0.545万元。后因吕某2称支付的系每月利息，张某不再继续还款，2018年5月15日，吕某2以蒋某1名义，以该1.4万元借条为依据提起民事诉讼，东阳市人民法院于2018年6月25日判决张某归还蒋某1本金1.4万元并支付利息。 另查明，东阳市人民法院于2014年4月作出（2014）东商初字第886号民事判决，判令金伟伟于判决生效后十日内归还杜某借款人民币100万元并支付利息，楼快快对上述借款本息承担连带清偿责任。判决生效后，因金伟伟与被告人楼快快未履行，杜某于2014年7月21日申请强制执行，东阳市人民法院向楼快快送达了执行通知书、报告财产令等法律文书，但被告人楼快快一直未履行。经查，被告人楼快快为逃避履行法院判决，使用其母亲楼某名下的支付宝账户、中国建设银行卡进行生意和生活相关开支，其中该银行账户在2018年1月26日以来，存入金额超过1000万元。被告人楼快快有能力还款却拒不执行法院生效判决，造成案件不能顺利执行。 2019年8月28日，被告人楼快快被公安机关抓获归案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了同案供述、被害人陈述、证人证言、书证及被告人供述等证据。 公诉机关认为，被告人楼快快参与以卢某3、曹某为首的恶势力犯罪集团，共同以非法占有为目的，敲诈勒索公民财物，数额较大；其对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，应当以敲诈勒索罪、拒不执行判决罪追究其刑事责任。被告人楼快快在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚；其归案后能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；其系一人犯二罪，应数罪并罚。建议以被告人楼快快犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元；犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元。 被告人楼快快对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人龚思提出的辩护意见是，被告人楼快快只因与卢某3、吕某2认识，而有时帮忙评估车辆价值，其虽与卢某3等人有资金往来，但并未完全参与套路被害人的行为，不能将其认定为恶势力集团的成员；被告人楼快快系从犯，依法可以从轻处罚；被告人楼快快系坦白，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；其在案发前经营寄售店，有稳定的工作，因帮忙评估车辆出面做被害人工作而涉嫌犯罪，其主观恶性不大，只收过卢某3发的几个小额红包，家庭困难。综上，请求对其从轻、减轻处罚。 经审理查明，（一）敲诈勒索事实 2016年以来，卢某3开始从事汽车质押借款业务，2016年下半年开始，卢某3、吕某2、任某等人通过印发名片、张贴广告、发微信朋友圈等形式进行宣传，以车辆安装ＧＰＳ后无需质押即可放款为名，吸引被害人前来借款，实际放款时扣除头息、ＧＰＳ安装费、钥匙费、家访费等费用，签写借款合同时，以保证按时还款为名，诱使被害人在实际借款金额基础上以保证金的名义虚增1万元（下均指人民币），并制造虚假的支付凭证，后以安装车辆ＧＰＳ的名义将车辆开走予以扣押，或肆意认定被害人违约后将车辆开回扣押，要求被害人按合同金额归还借款，或直接将车辆转卖获利。后卢某3等人与曹某（另案处理）合伙，由曹某介绍或共同出资收押车辆，由卢某3、吕某2、任某、杨某（另案处理）等人出面签合同、验车、收车等，被害人无法还款后，曹某以质押的方式收车，实际放款时扣除头息、停车费、介绍费、拖车费以及前期的赎车费等费用，后曹某肆意认定被害人违约，要求被害人按合同金额归还借款或加付违约利息，或直接将车辆转卖获利。期间，卢某3以请客吃饭、唱歌、洗脚、发红包等方式，拉拢了吕某2、任某，吕某2、任某又拉拢了方某、戴某3、杜某3、陈某3、蒋某1、赵某3等人，共同参与“套路”被害人，逐渐形成了以卢某3、曹某为首，以任某、吕某2、杨某为重要成员，以被告人楼快快以及方某、戴某3、杜某3、陈某3、蒋某1、赵某3、楼某3、沈某3、周某3、吕某1、杜某3等人为成员的“套路贷”恶势力犯罪集团。 该集团人员众多，职责分工明确，其中卢某3、曹某、吕某2、任某主要负责出资放贷、签合同，吕某2负责给车辆安装ＧＰＳ，杨某、周某3、方某和被告人楼快快负责评估车辆价值，吕某1负责介绍被害人前去借款，戴某3、杜某3、陈某3、蒋某1、赵某3、杜某3等人主要负责充人头、撑场面、讨债、开车等。为便于实施违法犯罪活动和逃避打击，2016年下半年，由卢某3出资，吕某2、任某共同参与设立东狮典当行，与曹某设立的东涛典当行作为该犯罪组织实施套路放贷的据点。卢某3、吕某2、任某等人与曹某、杨某在未让被害人看清合同，也未解释合同内容的情况下，让被害人在《借条》《收条》《同意书》《质押债权转让协议》《授权委托书》《汽车质押借款合同》《车辆转押协议》等格式文本合同指定位置签名捺印，被害人发现被骗后，即以签过合同为要挟，迫使被害人按照合同金额还钱赎车，或直接将车辆转卖获利。 该恶势力犯罪组织在卢某3、曹某的组织、领导下，有组织、有计划地在东阳、武义等地实施诈骗、敲诈勒索等犯罪活动，谋取非法暴利；通过暴力、软暴力方式向被害人索某，扰乱社会经济生活秩序，造成了恶劣的社会影响。其中被告人楼快快参与的犯罪事实如下： 2016年11月15日，被害人张某经人介绍，用其车牌号为浙ＧＮ××××的奥迪Ａ4汽车，以安装ＧＰＳ后不质押的方式向卢某3、吕某2等人借款人民币5万元。由卢某3提供出借资金，吕某2以事先需要扣除首期利息、ＧＰＳ安装费、介绍费、上门费等费用为由，要求被害人张某签写借款金额为7万元的汽车抵押借款合同，由被告人楼快快负责评估车辆价值。扣除相关费用后，吕某2等人实际支付给张某5.08万元。2016年12月15日中午，吕某2等人单方认为张某不还款，前往义乌市某市场，将其停放于该处的浙ＧＮ××××的奥迪Ａ4汽车开走，并以卖车相要挟，向张某索要10万元，并让被告人楼快快出面劝说张某支付10万元才能赎车。2016年12月18日，张某被迫向吕某2支付8.6万元，余款1.4万元出具欠条给吕某2。此后，张某每月向吕某2偿还“欠款”，经查，张某已至少通过微信支付给吕某20.545万元。后因吕某2称张某支付的系每月利息，张某不再继续还款，2018年5月15日，吕某2以蒋某1名义，以该1.4万元借条为依据向本院提起民事诉讼，本院于2018年6月25日判决张某归还蒋某1本金1.4万元并支付利息。 （二）拒不执行判决事实 2013年6月23日，金伟伟向杜某借款100万元，由楼快快担保。因借款未还，杜某于2014年2月28日向本院提起民事诉讼，本院于2014年4月8日作出（2014）东商初字第886号民事判决，判令金伟伟于判决生效后十日内归还杜某借款人民币100万元并支付利息，楼快快对上述借款本息承担连带清偿责任。判决生效后，因金伟伟与被告人楼快快未履行民事判决书确定的义务，杜某于2014年7月21日向本院申请强制执行，本院依法向金伟伟和被告人楼快快送达了执行通知书、报告财产令等法律文书，但金伟伟和被告人楼快快一直未履行。被告人楼快快为逃避法院执行，使用其母亲楼某名下的支付宝账户、中国建设银行卡（尾号为458336）进行做生意和生活相关开支，其中该银行账户在2018年1月26日以来，存入金额超过1000万元。在申请人杜某催讨后，被告人楼快快仅于2018年12月支付0.25万元。被告人楼快快有能力还款却拒不履行法院生效判决，造成案件不能顺利执行。 另查明，被告人楼快快因拒不履行生效法律文书确定的义务，经本院决定，于2016年5月24日被司法拘留15日。 上述事实，有下列当庭列举并经庭审质证的被害人张某的陈述、同案卢某3、吕某1、吕某2、曹某、杨某、任某、蒋某1、方某等的供述、证人楼某、杜某、蒋某2、吴某、傅某等的证言、公安机关制作的银行转账截图、微信聊天记录、个体户登记基本情况、其他抵押材料、人员照片、车辆抵押相关协议、接受证据材料清单、微信转账记录、刑事判决书、民事诉讼材料、银行交易记录、开户信息、公安民警出具的情况说明、抓获经过、户籍证明及被告人楼快快对上述事实所作的供述等证据证实，本院予以确认。 本院认为，被告人楼快快伙同他人以非法占有为目的，敲诈勒索公民财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成敲诈勒索罪；其对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已触犯刑律，构成拒不执行判决罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人楼快快一人犯二罪，应当实行数罪并罚。被告人楼快快明知卢某3、吕某2、任某等人为共同犯罪而组成较为固定的犯罪组织，仍接受首要分子卢某3的领导、管理，并参与了该组织的犯罪活动，应认定其为恶势力犯罪集团的成员。辩护人龚思提出不能认定被告人楼快快系恶势力犯罪集团的成员的辩护意见，理由不能成立，本院不予采纳。被告人楼快快曾因故意犯罪被判刑，仍不思悔改，重新故意犯罪，应酌情从重处罚；借款人乔婷婷被人实施“套路贷”，服农药身亡，而卢某3曾多次组织集团成员采用上门、殴打辱骂、电话滋扰等方式向乔婷婷讨债，被告人楼快快参与其中，对其应酌情从重处罚。被告人楼快快在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；其归案后能如实供述犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人龚思据上所提辩护意见，理由成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百一十三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人楼快快犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元；犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即服刑至2021年8月12日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二、继续追缴本案犯罪所得，发还被害人；继续追缴本案用于敲诈勒索犯罪的资金，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈益明 人民陪审员  虞晓飞 人民陪审员  张军生 二〇二〇年十一月九日 法官 助理  张雨婷 代书 记员  吴炜婷