吉林省敦化市人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉2403刑初207号公诉机关吉林省敦化市人民检察院。被告人许诺，男，住盘锦市。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年3月13日被刑事拘留，同年3月27日被取保候审。辩护人李晓东，辽宁许传恩律师事务所律师。辩护人尚连科，吉林容善律师事务所律师。被告人康惠玲，女，住敦化市。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年2月17日被刑事拘留，同年3月27日被取保候审。辩护人魏志友，吉林冠宁律师事务所律师。被告人郭祥飞，男，住敦化市。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年9月21日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕，同年12月17日被取保候审。辩护人窦玉莉，吉林冠宁律师事务所律师。吉林省敦化市人民检察院以敦检二部刑诉〔2020〕28号起诉书指控被告人许诺、郭祥飞、康惠玲犯非法经营罪，于2020年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。敦化市人民检察院指派检察员郭福刚出庭支持公诉，被告人许诺及其辩护人李晓东、尚连科，被告人郭祥飞及其辩护人窦玉莉，被告人康惠玲及其辩护人魏志友到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控一、被告人许诺非法经营犯罪事实：2017年4月至12月，被告人许诺违反国家关于成品油市场管理和危险化学品安全管理的规定，在未取得成品油经营许可和危险化学品经营许可的情况下，以非法牟利为目的，从盘锦市正东化工有限公司等公司购买“3号喷气燃料”1700多吨后以柴油名义加价转卖给被告人康惠玲、郭祥飞，非法经营金额1000余万元。2018年1月至9月，被告人许诺违反国家关于成品油市场管理和危险化学品安全管理的规定，在未取得成品油经营许可和危险化学品经营许可的情况下，以非法牟利为目的，从盘锦市权有化工有限公司购买0号柴油300多吨后加价转卖给被告人康惠玲、郭祥飞，非法经营金额150余万元。二、被告人康惠玲、郭祥飞非法经营犯罪事实：2017年4月至2018年9月，被告人康惠玲、郭祥飞违反国家关于成品油市场管理和危险化学品安全管理的规定，在未取得成品油经营许可和危险化学品经营许可的情况下，以非法牟利为目的，从许诺手中购买“3号喷气燃料”（以柴油名义购买）1700多吨和0号柴油300多吨后加价售出。其中非法销售情况如下：2017年7月，康惠玲、郭祥飞从许诺处购买0号柴油后销售给高某2.5吨，非法经营金额为人民币15000元；2017年8月，康惠玲、郭祥飞从许诺处购买0号柴油后销售给李某1，非法经营金额为人民币2000元；2017年12月6日至2018年5月3日，康惠玲、郭祥飞从许诺处购买0号柴油后销售给孙某，非法经营金额为人民币62150元；2017年9月至2018年8月，康惠玲、郭祥飞从许诺处购买0号柴油后分9次销售给敦化市雁鸣湖种业有限公司，非法经营金额为人民币253914元；2018年4月，康惠玲、郭祥飞从许诺处购买0号柴油后在敦化市销售给姜某，非法经营金额为人民币33000元；2018年4月，康惠玲、郭祥飞从许诺处购买0号柴油后在敦化市销售给戚某，非法经营金额为人民币1150元；2018年4月，康惠玲、郭祥飞从许诺处购买0号柴油后在敦化市销售给解某，非法经营金额为人民币22000元；2018年4月，康惠玲、郭祥飞从许诺处购买0号柴油后在敦化市销售给霍某，非法经营金额为人民币343000元；2018年9月，康惠玲、郭祥飞从许诺处购买0号柴油27吨，非法经营金额为人民币135,000元（油款未付)。郭祥飞在驾驶其×××油罐车装载其中6吨0号柴油销售时被公安机关查获，后康惠玲联系许诺并由许诺雇车将剩余21吨0号柴油运回盘锦。针对上述指控，公诉机关提供了相关的证据，并认为被告人许诺、康惠玲、郭祥飞违反国家关于成品油市场管理和危险化学品安全管理的规定，在未取得成品油经营许可和危险化学品经营许可的情况下，非法经营柴油，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。许诺、康惠玲、郭祥飞自愿认罪认罚，应依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定处罚，现提起公诉，请依法判处。被告人许诺对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，无辩解和辩护意见。许诺的辩护人认为，3号喷气燃料不是柴油，不应认定为非法经营；《检验报告》不具有客观性，存在明显指向错误，不能作为定案依据；指控经营柴油数量不清，出库单未调取，案件事实不清、证据不足；许诺系居间介绍，不是直接出售，不需办理相关手续，不应认定构成犯罪；如认定犯罪，应以查证的郭祥飞具体经营数额为准，系坦白，且认罪认罚，可从轻处罚。被告人康惠玲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，无辩解和辩护意见。康惠玲的辩护人认为，只有扣押的6吨柴油进行了鉴定，其他未鉴定，经营柴油数额不清；部分柴油是代购，不是经营行为；系坦白，且认罪认罚，可从轻处罚。被告人郭祥飞对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，无辩解和辩护意见。郭祥飞的辩护人认为，只有扣押的6吨柴油进行了鉴定，其他未鉴定，经营柴油数额不清；部分柴油是代购，不是经营行为；系坦白，且认罪认罚，可从轻处罚。经审理查明1.2018年5月3日，被告人康惠玲、郭祥飞从被告人许诺处购买0号柴油后销售给孙某，非法经营金额为人民币3750元。2.2018年4月27日、5月23日、8月7日，被告人康惠玲、郭祥飞从被告人许诺处购买0号柴油后3次销售给敦化市雁鸣湖种业有限公司，非法经营金额为人民币115002元。3.2018年4月15日至4月30日，被告人康惠玲、郭祥飞从被告人许诺处购买0号柴油后在敦化市销售给姜某，非法经营金额为人民币33000元。4.2018年4月27日、4月29日，被告人康惠玲、郭祥飞从被告人许诺处购买0号柴油后在敦化市销售给霍某，非法经营金额为人民币343000元。5.2018年4月中旬，被告人康惠玲、郭祥飞从被告人许诺处购买0号柴油后在敦化市销售给戚某，非法经营金额为人民币1150元。6.2018年5月份，被告人康惠玲、郭祥飞从被告人许诺处购买0号柴油后在敦化市销售给解某，非法经营金额为人民币22000元。7.2018年9月份，被告人康惠玲、郭祥飞从被告人许诺处购买0号柴油27吨，非法经营金额为人民币135000元。郭祥飞在驾驶其×××油罐车装载其中6吨0号柴油销售时被公安机关查获，后康惠玲联系许诺并由许诺雇车将剩余21吨0号柴油运回盘锦。经鉴定,查获的0号柴油闪点（闭口）为54度，属于危险化学品。上述事实，被告人许诺、康惠玲、郭祥飞在开庭审理过程中亦无异议，并有关于违法经营成品油案件移交函、康惠玲与许诺汇款流水金额明细表、许诺农业银行、建设银行资金交易明细和业务凭证、康惠玲农村商业银行、民生银行资金交易明细、存款明细帐，关于州公安局治安支队委托我单位存放涉案扣押物品的情况说明、吉林省代保管扣押物品清单、扣押车辆照片、称重计量单、登记保存清单，刑事现场指认笔录、指认照片，辨认笔录，情况说明，延边州商务局证明，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、吉林省扣押财物票据、延边州公安局涉案财物借用凭证，检验报告、委托检验协议书、检验检测机构资质认定证书、检验人员资格证书，证人武某、霍某、孙某、姜某、戚某、高某、李某1、解某、杨某、张某、王某、李某2、刘某、麻某、赵某、康某的证言，被告人许诺、康惠玲、郭祥飞的供述和辩解，破案经过及户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人许诺、康惠玲、郭祥飞违反危险化学品安全管理的规定，在未取得危险化学品经营许可的情况下，非法经营柴油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，公诉机关指控成立。因3号喷气燃料不属于危险化学品，且公诉机关指控的3号喷气燃料与0号柴油具体数量不清，故应以审理查明非法经营0号柴油的数额为准。康惠玲、郭祥飞共同故意犯罪，系共同犯罪。许诺、康惠玲、郭祥飞到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚。关于三被告人的辩护人提出提取柴油样本不合法、检验报告违法的辩护意见，经查，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、吉林省扣押财物票据、延边州公安局涉案财物借用凭证，检验报告、委托检验协议书、检验检测机构资质认定证书、检验人员资格证书等相关证据足以证明公安机关取样及送检程序合法，检验报告客观真实，鉴定程序合法，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。关于许诺的辩护人提出许诺是居间介绍、不是出售的辩护意见，经查，三被告人及证人证言均能证明康惠玲、郭祥飞是从许诺手中购买的柴油，而不是通过许诺介绍向他人购买，故该辩解不成立，本院不予采纳。关于三被告人的辩护人提出三被告人系坦白，且认罪认罚，请求法庭从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。根据许诺、康惠玲、郭祥飞犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，对许诺依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第四十五条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定，对康惠玲、郭祥飞依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人许诺犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币100000元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）二、被告人康惠玲犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币50000元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）三、被告人郭祥飞犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币50000元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）四、扣押在公安机关的一汽白色解放中型罐式货车（×××）、钢铁自制油罐（约8吨）一个、钢铁自制油罐（约17吨）一个、0号柴油6吨予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周济民审 判 员  刘 颖人民陪审员  高兴民二〇二〇年十一月三十日书 记 员  刘佳奇