苏州市姑苏区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0508刑初730号公诉机关苏州市姑苏区人民检察院。被告人饶锋，男，1970年8月24日出生，汉族，大学文化，捕前系陕西中联电讯信息产业有限公司无锡分公司、苏州分公司负责人，住湖南省衡阳市蒸湘区。被告人饶锋于2020年8月10日被公安机关羁押审查，因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2020年8月12日被刑事拘留，2020年9月16日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。苏州市姑苏区人民检察院以姑检刑诉〔2020〕708号起诉书指控被告人饶锋犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院于2020年10月22日受理后依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年11月20日公开开庭审理本案。苏州市姑苏区人民检察院指派检察员吴霞、检察官助理胡泽芳出庭支持公诉，被告人饶锋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。苏州市姑苏区人民检察院指控：2015年2月至2016年1月间，被告人饶锋受陕西中联电讯信息产业有限公司委托，担任陕西中联电讯信息产业有限公司苏州分公司负责人，具体管理该公司合同业务、资金进出分配等事项。在其负责期间，王志强、代帅帅等人(均另案处理)以苏州鹏诚方向金融信息服务有限公司名义为陕西中联电讯信息产业有限公司融集资金，通过散发宣传资料、打电话等方式公开宣传陕西中联电讯信息产业有限公司的光伏发电项目，以签订借款协议、服务协议的形式让公众投资该项目，承诺到期返还本金并支付预期年化收益13%-16%的利息，向陈某、赵某等44人非法吸收存款共计人民币4979998元，造成实际损失共计人民币4514264元。2017年6月19日，被告人饶锋主动至公安机关投案自首，并如实供述了主要犯罪事实。公诉机关认为，被告人饶锋违反国家金融管理法律规定，伙同他人向社会公众吸收资金共计人民币4979998元，属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人饶锋前罪刑罚执行完毕以前，发现其还犯有本罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十条、第六十九条的规定，应予数罪并罚。在共同犯罪中，被告人饶锋起主要作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯。被告人饶锋系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人饶锋认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。对公诉机关的指控，被告人饶锋当庭表示没有异议，并自愿认罪认罚。经审理查明：2015年2月，王志强（已判决）作为乙方与甲方陕西中联电讯信息产业有限公司签订协议，约定乙方根据甲方的需求开设分公司，为甲方融集企业发展资金。为实施上述合作事项，2015年5月，陕西中联电讯信息产业有限公司在苏州设立陕西中联电讯信息产业有限公司苏州分公司。同年6月，王志强等人在苏州设立苏州鹏诚方向金融信息服务有限公司。2015年6月至2016年1月期间，被告人饶锋受陕西中联电讯信息产业有限公司指派担任苏州分公司负责人，与苏州鹏诚方向金融信息服务有限公司进行业务对接，主要从事借款合同的管理，包括将盖有陕西中联电讯信息产业有限公司公章的借款合同提供给苏州鹏诚方向金融信息服务有限公司进行融资，以及吸收资金的收支、分配，其中吸收的资金均汇入被告人饶锋个人账户，并由其根据陕西中联电讯信息产业有限公司制订的方案进行分配。在此期间，王志强、代帅帅（已判决）等人以苏州鹏诚方向金融信息服务有限公司为平台，通过散发宣传资料、打电话等方式公开宣传陕西中联电讯信息产业有限公司的光伏发电项目，以签订借款协议、服务协议的形式让公众投资该项目，承诺到期返还本金并支付预期年化收益13%-16%的利息，向陈某、赵某等44人非法吸收存款共计人民币4980000元，造成实际损失共计人民币4528940元。庭审中，公诉人当庭宣读、出示了被告人饶锋的供述，同案人员王志强、周积水、郭冀蒙、代帅帅的证言，证人刘某、钟某的证言，集资参与人陈某、赵某等人的证言、借款合同、服务协议、收据，陕西中联电讯信息产业有限公司与王志强的协议、授权委托书，协助查询财产通知书、被告人饶锋名下招商银行卡交易明细，刑事判决书、刑事裁定书（王志强、代帅帅等人被判处刑罚的相关法律文书）等证据。上述证据相互印证，并经当庭质证，被告人饶锋对此均无异议，足以认定。另查明：2017年6月19日，被告人饶锋自动至公安机关投案，在之后无锡市公安机关对其审查中，被告人饶锋如实供述了其担任陕西中联电讯信息产业有限公司无锡分公司负责人期间参与非法吸收公众存款的犯罪事实，对担任苏州分公司负责人期间的部分犯罪事实也作了交代。2018年5月4日，被告人饶锋因犯非法吸收公众存款罪被江苏省无锡市滨湖区人民法院以（2018）苏0211刑初第123号刑事判决书判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元，刑期自2017年6月19日起至2019年12月18日止。2019年11月，苏州市姑苏区人民检察院在审查周积水涉嫌非法吸收公众存款案件中，发现被告人饶锋还涉嫌本案非法集资犯罪，即发出应当逮捕犯罪嫌疑人建议书，公安机关随后将饶锋列为追逃人员。2020年8月10日，被告人饶锋至其户籍所在地的湖南省衡阳市某警务室，询问自己为何被列为网上追逃人员时，被公安机关抓获。上述事实由案发报告、抓获经过、情况说明、被告人饶锋的供述、（2018）苏0211刑初第123号刑事判决书予以证实。常住人口基本信息证实被告人饶锋的身份情况。认罪认罚具结书证实被告人饶锋对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑建议予以认可。本院认为，被告人饶锋违反国家金融管理法律规定，伙同他人共同向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法当处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。公诉机关的指控成立。被告人饶锋伙同他人共同故意实施犯罪，与苏州鹏诚方向金融信息服务有限公司进行对接，并具体负责合同管理以及吸收资金的管理、分配，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，鉴于被告人饶锋系受上级指派担任分公司负责人，可认定为作用相对较小的主犯，该情节在量刑中应予考虑。被告人饶锋自动投案，并如实供述了主要犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人饶锋承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人饶锋在前罪刑罚执行完毕以前，发现其还犯有本罪，应予数罪并罚，且已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第七十条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人饶锋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；与前罪（2018）苏0211刑初第123号刑事判决所判处的有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月19日起至2019年12月18日已执行的二年六个月折抵计入刑期，刑期自2020年8月10日起至2021年8月9日止；罚金于判决生效次日起三十日内缴纳，上缴国库)；二、责令被告人饶锋与其他共同犯罪人员共同退赔集资参与人损失人民币四百五十二万八千九百四十元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姚翊贤审 判 员  鞠 琳人民陪审员  金莉萍二〇二〇年十一月二十日书 记 员  许雅璐