江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0281刑初1708号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人王从菊，女，1996年4月4日生，彝族，中专文化，无业，户籍所在地贵州省六盘水市水城县。2019年5月17日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月17日被该局取保候审。辩护人赵言明，江苏裕安律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕1573号起诉书指控被告人王从菊犯诈骗罪，于2020年8月6日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院经审查认为本案不宜适用简易程序，依法转为普通程序，组成合议庭于2020年11月6日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员周峰出庭支持公诉，被告人王从菊及辩护人赵言明到庭参加诉讼，现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：被告人王从菊于2016年2月份加入“广州美迪化妆品有限公司”网络诈骗团伙，后伙同诈骗团伙其他成员，利用ＱＱ、微信等互联网聊天工具，从事诈骗活动。该公司先后在河北省沧州市、宁夏回族自治区银川市、河北省保定市、陕西省咸阳市，以“累计投资加套（每套2900元）达一定数额，可以升职获得高工资发财”为诱饵，拉拢成员入伙从事诈骗活动，并统一安排团伙成员吃住、集中培训诈骗业务。该公司自上而下分设总经理、经理、主任、主管、业务员等职务。其中邓某（另案处理）为诈骗团伙总经理（总经理级别），伙同经理周杨等人负责收取诈骗所得款、管理整个犯罪团伙;王某2、赵城才（均另案处理）等人为课堂领导（主任级别），负责收取加套费用、管理名下各寝室;被告人王从菊及卢某、向某、杜某（均另案处理）等人为诈骗团伙寝室长（小主任级别），负责培训、指导、配合各自名下寝室内业务员进行诈骗犯罪活动及日常管理;陈娜娜、陈世强、杨文倩、谢成花（均另案处理）等人为诈骗团伙业务员，负责进行诈骗活动。该诈骗团伙利用ＱＱ、微信等互联网聊天工具，以谈恋爱、处男女朋友骗取男性被害人信任，后虚构“没有路费见面”“没钱看病”“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，共骗取全国各地被害人150余人，共计人民币40余万元。被告人王从菊于2016年2月加入诈骗团伙后担任业务员，后于2018年3月份担任寝室长，期间，其个人及伙同管理的业务员张某、石某（均已判刑）共同骗取被害人蒋某、刘某1、刘某2、宗某、杨某1、李某1、杨某2、田某、滕某、李某2、陈某等11人，共计骗得人民币4万余元。其中被害人蒋某被骗人民币552元，被害人刘某1被骗人民币11051.86元，被害人刘某2被骗人民币12042元，被害人宗某被骗人民币5779.88元，被害人杨某2被骗人民币4942.5元，被害人杨某1被骗人民币400元，被害人李某1被骗人民币1018元，被害人田某被骗人民币550元，被害人滕某被骗人民币1800元，被害人李某2被骗人民币850元，被害人陈某被骗人民币1180元。被告人王从菊归案后如实供述了上述全部犯罪事实。公诉人当庭将起诉书指控的被害人李某2被骗人民币850元变更为人民币800元。公诉机关认为，被告人王从菊以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，伙同他人诈骗他人财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪。被告人王从菊系从犯、坦白，自愿认罪认罚，当庭建议判处被告人王从菊有期徒刑一年六个月，并处罚金。被告人王从菊对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人赵言明当庭提出的主要辩护意见是：被告人王从菊系从犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，无前科劣迹，建议对其从宽处罚。经审理查明：“广州美迪化妆品有限公司”网络诈骗团伙先后在河北省沧州市、宁夏回族自治区银川市、河北省保定市、陕西省咸阳市，以“累计投资加套（每套2900元）达一定数额，可以升职获得高工资发财”为诱饵，拉拢成员入伙从事诈骗活动，并统一安排团伙成员吃住、集中培训诈骗业务。该诈骗团伙自上而下分设总经理、经理、主任、主管、业务员等职务；利用ＱＱ、微信等互联网聊天工具，以谈恋爱、处男女朋友骗取男性被害人信任，后虚构“没有路费见面”“没钱看病”“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗取全国各地被害人财物。被告人王从菊于2016年2月加入诈骗团伙后担任业务员，后于2018年3月份担任寝室长。2017年10月至2019年3月期间，被告人王从菊及其管理的业务员张某、石某（均已判刑）骗取被害人蒋某、刘某1、刘某2、宗某、杨某1、李某1、杨某2、田某、滕某、李某2、陈某等11人共计人民币4万余元。具体犯罪事实分述如下：1.被告人王从菊于2017年10月至2019年3月期间，采用上述手段骗取被害人蒋某人民币552元、被害人刘某1人民币11051.86元、被害人刘某2人民币12042元、被害人宗某人民币5779.88元。2.被告人王从菊管理过的业务员石某于2019年1月至5月期间，采用上述手段骗取被害人杨某2人民币4942.5元、被害人杨某1人民币400元、被害人李某1人民币1018元、被害人田某人民币550元。3.被告人王从菊管理过的业务员张某于2019年3月至4月期间，采用上述手段骗取被害人滕某人民币1800元、被害人李某2人民币800元、被害人陈某人民币1180元。业务员张某退出上述赃款，并已判决发还被害人。另查明，被告人王从菊骗得的钱款部分上交组织部分归个人使用。案发后，江阴市公安局扣押被告人王从菊作案工具vivoX9plus手机1部。本案审理期间，被告人王从菊退出赃款人民币36337元，暂扣于江阴市公安局。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的微信信息截图、转账记录截图、刑事判决书、扣押决定书及清单、财付通记录、退赃说明等书证，证人杜某、向某、卢某、王某1、王某2、雷某、邓某、何某、石某、张某等人的证言笔录，被害人蒋某、刘某1、刘某2、宗某、杨某2、杨某1、李某1、田某、滕某、陈某等人的陈述笔录，被告人王从菊的供述笔录，江阴市公安局制作的检查笔录及照片、搜查笔录及照片、辨认笔录及照片，被告人的户籍信息及刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王从菊以非法占有为目的，加入诈骗组织，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相等手段，利用电信网络技术手段骗取公民钱财，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控成立，公诉人当庭变更意见符合案情，予以采纳。被告人王从菊在共同犯罪中起次要作用，系从犯；结合其归案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，积极退赃，依法予以减轻处罚。根据被告人王从菊的犯罪情节及悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。公诉机关当庭量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出从宽处罚的辩护意见，经查符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王从菊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年九个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。二、退缴在案的赃款分别发还被害人蒋某人民币552元、刘某1人民币11051.86元、刘某2人民币12042元、宗某人民币5779.88元、杨某2人民币4942.5元、杨某1人民币400元、李某1人民币1018元、田某人民币550元。扣押在江阴市公安局的被告人王从菊的手机1部由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  夏明丰审 判 员  夏 瑾人民陪审员  徐建明二〇二〇年十一月九日法官 助理  陈 梦书 记 员  张晓慧附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。2、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。