江苏省宿迁市宿城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏1302刑初343号 公诉机关江苏省宿迁市宿城区人民检察院。 被告人陆仁宇，男，2001年8月31日生，汉族，无业，住福建省建瓯市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月18日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。 指定辩护人吕军林，江苏欣扬律师事务所律师。 被告人李思泉，男，1999年9月25日生，汉族，无业，住广西壮族自治区陆川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月18日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。 辩护人朱玉建，江苏西楚律师事务所律师。 宿迁市宿城区人民检察院以宿区检刑一刑诉［2020］322号起诉书指控被告人陆仁宇、李思泉犯诈骗罪，于2020年7月16日向本院提起公诉，建议适用简易程序。因案情需要，本院于2020年8月28日依法将该案转为普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿迁市宿城区人民检察院指派检察员李岗出庭支持公诉，被告人陆仁宇及其辩护人吕军林、被告人李思泉及其辩护人朱玉建到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年2月至3月，被告人陆仁宇、李思泉与刘某（另案处理）在广西壮族自治区梧州市红岭一号小区、高铁G636次列车等地实施网络诈骗。上家通过在QQ群中发布虚假返利活动,诱骗被害人转账充值，之后被告人陆仁宇、李思泉与刘某冒充客服人员添加被害人QQ，谎称处理返利需要扫描二维码激活订单，诱骗被害人向其提供的二维码扫码付款。被告人陆仁宇诈骗金额共计人民币111771元，被告人李思泉诈骗金额共计人民币38887.8元。具体事实分述如下： 1．2020年2月12日，被告人李思泉使用QQ：20×××75以上述方式骗取被害人董某（13岁）人民币29999.8元。 2．2020年2月20日至2月25日，被告人陆仁宇使用QQ：16×××36以上述方式骗取被害人黎某（12岁）人民币39997元。 3．2020年3月3日，被告人陆仁宇使用QQ：16×××36以上述方式骗取被害人蓝某（13岁）人民币9999元。 4．2020年3月17日，被告人李思泉使用QQ：27×××36以上述方式骗取被害人颜某乙（13岁）人民币7000元。后被告人李思泉让被告人陆仁宇继续对被害人颜某乙进行诈骗，并让被告人陆仁宇诱骗被害人颜某乙删除QQ聊天记录、好友关系、支付记录以逃避侦查。随后被告人陆仁宇使用QQ：19×××45诱骗被害人颜某乙删除其与被告人李思泉之间的QQ聊天记录、好友关系、支付记录，并以同样方式继续骗取被害人颜某乙人民币1888元。 5．2020年3月17日，刘某使用QQ：19×××45以上述方式骗取被害人马某（13岁）人民币37999元。后刘某让被告人陆仁宇继续对被害人马某进行诈骗，并让被告人陆仁宇诱骗被害人马某删除QQ聊天记录、支付记录等以逃避侦查。随后被告人陆仁宇使用QQ：19×××45诱骗被害人马某删除其与刘某之间的QQ聊天记录、支付记录，并以同样方式继续骗取被害人马某人民币14888元。 被告人陆仁宇、李思泉于2020年3月17日被抓获归案，归案后被告人李思泉退还被害人董某人民币29999.8元、退还被害人颜某乙人民币8888元。 为证实上述指控，公诉机关宣读、出示了被告人陆仁宇、李思泉的供述，被害人董某、颜某乙、马某等人的陈述，转账记录、聊天记录，到案经过等证据。 公诉机关认为，被告人陆仁宇、李思泉通过网络虚构事实、隐瞒真相，诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陆仁宇、李思泉在部分犯罪中共同实施故意犯罪，系共同犯罪。被告人李思泉在共同犯罪中起重要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陆仁宇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人陆仁宇、李思泉针对未成年人实施犯罪，酌情从重处罚。被告人陆仁宇、李思泉归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。二被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人陆仁宇判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元；对被告人李思泉判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万元。 被告人陆仁宇对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人陆仁宇的辩护人提出被告人李思泉诈骗被害人颜某乙的7000元及刘某诈骗被害人马某的37999元不应认定为被告人陆仁宇的诈骗数额，被告人陆仁宇没有参与上述两起诈骗，被告人陆仁宇诱骗被害人颜某乙、马某删除相关记录仅是事后帮助行为，不宜认定被告人陆仁宇与被告人李思泉及刘某构成共同犯罪。被告人陆仁宇有坦白情节，认罪认罚，系初犯。建议对被告人陆仁宇从轻处罚。 被告人李思泉对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人李思泉的辩护人提出被告人李思泉有坦白情节，自愿认罪认罚，已退还被害人全部经济损失。建议对被告人李思泉从轻处罚。 经审理查明，2020年2月至3月，被告人陆仁宇、李思泉与刘某（另案处理）在广西壮族自治区梧州市红岭一号小区、高铁G636次列车等地实施网络诈骗。上家通过在QQ群中发布虚假返利活动,诱骗被害人转账充值，之后被告人陆仁宇、李思泉与刘某冒充客服人员添加被害人QQ，谎称处理返利需要扫描二维码激活订单，诱骗被害人向其提供的二维码扫码付款。被告人陆仁宇诈骗金额共计人民币111771元，被告人李思泉诈骗金额共计人民币38887.8元。具体事实分述如下： 1．2020年2月12日，被告人李思泉使用QQ：20×××75以上述方式骗取被害人董某（13岁）人民币29999.8元。 2．2020年2月20日至2月25日，被告人陆仁宇使用QQ：16×××36以上述方式骗取被害人黎某（12岁）人民币39997元。 3．2020年3月3日，被告人陆仁宇使用QQ：16×××36以上述方式骗取被害人蓝某（13岁）人民币9999元。 4．2020年3月17日，被告人李思泉使用QQ：27×××36以上述方式骗取被害人颜某乙（13岁）人民币7000元。后被告人李思泉让被害人颜某乙添加被告人陆仁宇的QQ，向被害人颜某乙谎称由被告人陆仁宇接着处理返利事宜。 被告人李思泉让被告人陆仁宇继续对被害人颜某乙进行诈骗，并让被告人陆仁宇诱骗被害人颜某乙删除QQ聊天记录、好友关系、支付记录以逃避侦查。随后被告人陆仁宇使用刘某的QQ：19×××45诱骗被害人颜某乙删除其与被告人李思泉之间的QQ聊天记录、好友关系、支付记录，并以同样方式继续骗取被害人颜某乙人民币1888元。 5．2020年3月17日，刘某使用QQ：19×××45以上述方式骗取被害人马某（13岁）人民币37999元。后刘某让被告人陆仁宇继续对被害人马某进行诈骗，并让被告人陆仁宇诱骗被害人马某删除QQ聊天记录、支付记录等以逃避侦查。随后被告人陆仁宇使用QQ：19×××45诱骗被害人马某删除其与刘某之间的QQ聊天记录、支付记录，并以同样方式继续骗取被害人马某人民币14888元。 另查明，被告人陆仁宇、李思泉于2020年3月17日被抓获，归案后如实供述自己的犯罪事实。案发后，公安机关从被告人陆仁宇处扣押专门用于诈骗的黑色三星S8+手机1部及人民币6748元；从被告人李思泉处扣押专门用于诈骗的金色iPhoneXsMax手机1部及人民币108274元，并已退还被害人董某人民币29999.8元、被害人颜某乙人民币8888元。 上述事实，被告人陆仁宇、李思泉在开庭审理过程中亦无异议，且有二被告人在公安机关的供述，证人刘某的证言，被害人董某、颜某乙、马某、蓝某、黎某的陈述，认罪认罚具结书及公安机关制作或调取的到案经过，扣押决定书、清单及照片，QQ聊天记录截图，微信转账记录、银行卡交易明细，电子数据检查笔录，违法犯罪查询情况说明，被告人陆仁宇、李思泉及相关人员的户籍信息等证据证实，足以认定。 关于被告人陆仁宇的辩护人提出被告人李思泉诈骗被害人颜某乙的7000元、刘某诈骗被害人马某的37999元不应认定为被告人陆仁宇的犯罪数额的意见，经查，被告人陆仁宇、李思泉和刘某在诈骗前形成合议，当被告人李思泉和刘某诈骗得手后将被害人转给被告人陆仁宇继续诈骗时，被告人陆仁宇需帮助被告人李思泉和刘某善后，诱骗被害人删除相关聊天记录、支付记录等来逃避侦查。在实施上述诈骗时被告人陆仁宇与被告人李思泉和刘某系共同实施故意犯罪，系共同犯罪。被告人李思泉诈骗被害人颜某乙的7000元、刘某诈骗被害人马某的37999元应认定为被告人陆仁宇的犯罪数额。辩护人的上述辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人陆仁宇、李思泉以非法占有为目的，通过网络虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人陆仁宇、李思泉在部分犯罪中共同实施故意犯罪，系共同犯罪；被告人李思泉在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人陆仁宇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陆仁宇、李思泉归案后均能如实供述自己主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人陆仁宇、李思泉自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人李思泉已退出全部违法所得，酌情从轻处罚。被告人陆仁宇、李思泉针对未成年人实施诈骗行为，酌情从重处罚。辩护人提出的与上述相同意见，本院已予以采纳。公诉机关量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陆仁宇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月18日起至2025年9月17日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人李思泉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月18日起至2023年12月17日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、公安机关扣押的黑色三星S8+手机、金色iPhoneXsMax手机依法予以没收。公安机关扣押的被告人陆仁宇人民币6748元，依法返还被害人黎某人民币2623.4元、被害人蓝某人民币655.8元、被害人马某人民币3468.8元。公安机关扣押的被告人李思泉人民币108274元已将其中38887.8元发还被害人董某、颜某；其中40000元作为个人财产予以追缴，缴纳罚金；剩余财产由公安机关依法处理。 三、责令被告人陆仁宇继续退赔被害人黎某人民币37373.6元、被害人蓝某人民币9343.2元、被害人马某人民币49418.2元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王俊玲 人民陪审员  范桂华 人民陪审员  夏红羽 二〇二〇年十一月二十六日  法官助理周建 书记员梁艳