广西壮族自治区隆林各族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1031刑初40号 公诉机关广西壮族自治区隆林各族自治县人民检察院。 被告人蔡小朋，男，1989年3月7日出生于广西隆林各族自治县，汉族，小学文化，农民，住广西隆林各族自治县。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年10月15日被隆林各族自治县公安局刑事拘留，同年11月19日经隆林各族自治县人民检察院批准逮捕，次日由隆林各族自治县公安局执行逮捕。现羁押于隆林各族自治县看守所。 广西壮族自治区隆林各族自治县人民检察院以隆检刑诉〔2020〕30号起诉书指控被告人蔡小朋犯开设赌场罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院于2020年4月16日立案并依法组成合议庭，于2020年9月4日公开开庭进行了审理。隆林各族自治县人民检察院指派检察员龙仕会出庭支持公诉，被告人蔡小朋到庭参加诉讼。经百色市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。 广西壮族自治区隆林各族自治县人民检察院指控，2016年初，被告人蔡小朋在蔡富翁（另案处理）的推荐下，进入蔡富翁、蔡富龙（另案处理）共同经营的赌博网站内注册会员，除自己赌博外，还接受赌客赌资并到该网站投注，从中赚取3倍的赔率，非法获利。因蔡富翁、蔡富龙名下的银行卡不够用于周转赌资，被告人蔡小朋便将本人名下的一张农业银行卡（卡号62×××74）、一张民生银行卡（卡号62×××79）、一个支付宝账号（帐号 774×××＠ｑｑ.ｃｏｍ ）提供给蔡富翁、蔡富龙，用于转移赌资，获得蔡富 翁支付的数百元报酬。针对上述事实，公诉机关向法庭举出的证据有：1.书证物证：银行流水清单、搜查笔录、扣押清单、到案经过说明、户籍证明等；2.证人雷某1的证言；3.被告人蔡小朋、同案人蔡富翁、蔡富龙的供述和辩解；4.现场勘验笔录、方位示意图、现场照片、电子数据检查笔录。 公诉机关认为，被告人蔡小朋以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受投注；被告人蔡小朋明知蔡富翁、蔡富龙开设赌博网站而提供银行卡用于赌资的结算、转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人蔡小朋到案后，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人蔡小朋有期徒刑一年零六个月至二年零六个月，对其非法获利依法追究，作案物品依法没收，上缴国库。提请本院依法判处。 被告人蔡小朋对公诉机关指控的事实没有异议。辩称其在蔡富翁、蔡富龙经营的赌博网站参与赌博，并帮蔡富翁收受了部分六合彩赌资，但未实际得到蔡富翁支付的报酬，仅成立赌博罪，不成立开设赌场罪。 经审理查明，2016年初，被告人蔡小朋在蔡富翁（另案处理）的推荐下，进入蔡富翁、蔡富龙（另案处理）共同经营的赌博网站内注册会员，除自己赌博外，还接受赌客赌资并到该网站投注，从中赚取3倍的赔率，帮助蔡富翁、蔡富龙非法获利。因蔡富翁、蔡富龙名下的银行卡不够用于周转赌资，被告人蔡小朋便将本人名下的一张农业银行卡（卡号62×××74）、一张民生银行卡（卡号62×××79）、一个支付宝账号（帐号 774×××＠ｑｑ.ｃｏｍ ）提供给蔡富翁、蔡富龙，用于转移赌资。案发后，公 安机关在被告人蔡小朋处将上述银行卡及赌博用品依法扣押并随案移送。 认定上述事实的证据，有下列经庭审举证、质证、认证的证据予以证实，本院予以确认。 1.书证 （1）传唤证、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、关于被告人蔡小朋换押的函 证明：公安机关于2019年10月14日依法传唤被告人蔡小朋到隆林县公安局刑事侦查大队接受讯问，同年11月19日对被告人蔡小朋依法作出拘留决定；被告人蔡小朋现羁押于隆林各族自治县看守所。 （2）提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书 证明：2019年11月19日经广西隆林各族自治县人民检察院批准逮捕决定，2019年11月20日隆林各族自治县公安局依法执行逮捕被告人蔡小朋。 （3）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、接受证据材料清单 证明：①2019年10月14日，隆林各族自治县公安局侦查人员依法对蔡小朋的住宅进行搜查，并在蔡小朋居住在丁兰料小区出租屋3楼的卧室梳妆台抽屉内搜查出11张银行卡，二本笔记本，三本疑似用于记录六合彩赌博的纸张，3个银行账户密码接收器。并依法扣押。 ②侦查人员于2019年11月5日依法扣押雷某1账户内涉案的赌资。 ③接收到雷某1提供的工商银行凭证贰张。 （4）到案经过 证明：公安机关依法传唤蔡小朋到隆林各族自治县公安局刑事侦查大队接受调查的经过。 （5）前科说明情况 证明：被告人蔡小朋在此案案发前无犯罪行为。 （6）户籍证明 证明：被告人蔡小朋出生于1989年3月7日。具备完全刑事责任能力。 2.证人证言 证人雷某1的证言。证明：其在2016至2017年期间使用自己的身份证信息办理银行卡和电话卡拿给被告人蔡富翁、蔡富龙使用，并帮助二人将资金转移。蔡小朋是其老表，其曾帮助被告人蔡小朋收取赌资，每次从赌客中收取300元钱到1000元钱不等的“六合彩”赌资，其未从中获利。 3.被告人及同案人的供述 （1）被告人蔡小朋的供述 证明：其于2015年至2017年期间在蔡富翁、蔡富龙开设的赌博网站上充值，参与赌博。其曾提供自己名下的银行卡、支付宝账号给蔡富翁、蔡富龙用于赌博网站上赌资的转移。其在蔡富翁、蔡富龙经营的赌博网站里充值、刷流水，并帮蔡富翁收受一至两个月的六合彩赌资，从中获利。收赌资的方式是:客人将投注报给其，并将赌资通过微信转给其，其统计好之后把钱转给蔡富翁，开码后中奖的，蔡富翁再把钱通过微信转给其，其扣除对应倍数的钱后，再把钱转给中奖的客人。 （2）同案人蔡富翁、蔡富龙的供述 证明：其二人在网上经营赌博网站，并通过他人的微信、支付宝、银行卡转账等方式进行频繁资金调动，发展下线帮助自己收取赌资。 4.（1）现场勘验笔录、方位示意图及照片 证明：蔡富翁、蔡富龙经营网上赌博的主要地点位于隆林各族自治县蔡富龙自建房内。 （2）远程勘验笔录 证明：公安民警于2019年7月4日8时30分至15时30分，登录域名为：“Http://590259.com”网站，提取固定网站服务器中存储的电子数据文件并进行截图。 5.辨认笔录及照片 证人雷某2的辨认笔录。证明：在见证人的见证下，辨认人雷某2对其使用的一台ＯＰ**牌Ｒ17手机进行辨认并辨认了在手机内拍摄的涉案照片。 6.电子数据检查笔录 证明：隆林各族自治县公安局经侦大队依法对蔡富龙持有的两台手机及蔡富翁持有的两台手机提取、恢复手机内存储的通讯录、短信息通话记录、即时聊天软件的聊天记录、媒体文件等电子数据。 本院认为，被告人蔡小朋伙同他人以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受投注；明知蔡富翁、蔡富龙开设赌博网站而提供银行卡，用于赌资的转移，其行为已构成开设赌场罪,应依法惩处。公诉机关指控被告人蔡小朋的犯罪事实及罪名成立。被告人蔡小朋在与同案人蔡富翁、蔡富龙开设赌场的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。其能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。其自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。视本案的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，本院决定对其减轻处罚。被告人蔡小朋提出其行为构成赌博罪的辩解意见，与本案客观事实不符，本院不予采纳。其所提出未获利的辩解意见，经查，没有相关证据证明其获利，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第二条、第四条之规定，判决如下： 一、被告人蔡小朋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月15日起至2021年4月14日止。） 二、涉案农业银行卡（卡号62×××74）、民生银行卡（卡号62×××79）依法没收，由公安机关依法处理。 上述所判罚金限判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  黄 河 审 判 员  罗应培 人民陪审员  黄仁现 二 〇 二 〇 年十一月二十四日 法官助理黄晓旭 书记员田珺池 法律适用参考 一、《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款【开设赌场罪】开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 二、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》 第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。 第四条明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的，以赌博罪的共犯论处。