江西省鄱阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣1128刑初361号 公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。 被告人彭月枝，女，1992年6月15日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，无固定职业，住鄱阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年4月27日被鄱阳县公安局刑事拘留，同年5月22日被鄱阳县公安局取保候审。经鄱阳县人民检察院批准，2020年3月12日继续取保候审。经本院决定，2020年8月28日再次取保候审。现在家候审。 指定辩护人程炎，江西湖城律师事务所律师。 江西省鄱阳县人民检察院以鄱检一部刑诉（2020）325号起诉书，指控被告人彭月枝犯开设赌场罪，于2020年8月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省鄱阳县人民检察院指派检察员张海明出庭支持公诉，被告人彭月枝及其指定辩护人程炎到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省鄱阳县人民检察院指控：2018年4月左右至2019年2月左右，被告人彭月枝利用“优乐鄱阳麻将”ＡＰＰ上的“亲友圈”功能，组建了八十多人的赌博群，组织群内人员在该ＡＰＰ内采取“翻精麻将”的方式进行赌博。每局结束后，参赌人员通过微信等方式结算输赢，彭月枝则向每局的“大赢家”收取3元（每局用3张房卡）房费。经查，彭月枝的房卡是向李某（另案处理）购买的，购买价为1000元3700张（约0.27元／张）。彭月枝以赚取房卡差价的方式从中获利5万余元。 2019年4月26日，被告人彭月枝被抓获到案，到案后供述了自己的罪行并退缴违法所得5万元。 公诉机关认为，被告人彭月枝以营利为目的，利用手机APP开设赌场，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人彭月枝犯罪以后被动到案，但如实供述自己的罪行，系坦白。被告人彭月枝认罪认罚，依法可以从宽处理。建议判处被告人彭月枝有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金。 被告人彭月枝对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭过程中亦无异议且已签字具结。 指定辩护人提出的辩护意见是：1、对起诉书指控彭月枝开设赌场罪的定性没有异议，2、彭月枝系坦白，已经退缴全部赃款，且当庭认罪认罚，认罪态度好，希望依法从轻处罚。 经审理查明，被告人彭月枝自2018年4月左右至2019年2月份期间，以营利为目的，通过微信号创建“优乐一生”微信赌博群，利用“优乐鄱阳麻将”APP上的“亲友圈”功能，组建了八十多人的赌博群，组织群内人员在该APP内采取“翻精麻将”的方式进行赌博。每局结束后，参赌人员通过微信等方式结算输赢，彭月枝则向每局（一般8盘，消耗3张房卡）的“大赢家”收取3元房费。彭月枝自2018年4月左右至2019年2月期间从中抽取房钱的方式获利5万余元。 2019年4月26日，被告人彭月枝被公安机关抓获到案，到案后供述了自己的罪行并退缴违法所得5万元。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人彭月枝的供述，证明2018年4月至2019年2月左右，彭月枝在优乐麻将的APP上找到了优乐麻将在鄱阳的代理，向他购买房卡和咨询优乐麻将软件出现的问题。买好房卡后，彭月枝创了一个微信群，建立优乐麻将亲友圈，亲友圈有80多人。这些人在彭月枝亲友圈打麻将时，由彭月枝帮他们在优乐麻将APP上创好房间，他们坐满四个人后就可以开始打麻将，一局麻将是8把。他们打完后通过最后的积分，输的人会发红包给赢的人。第二天，彭月枝向大赢家收取房费。彭月枝按每局3元（3张房卡，合1元/张）向赢家收取房费，从中赚取差价。经查，彭月枝向优乐客服购买过118700元430900张的房卡（1000元购3700张房卡，合0.27元/张），共计盈利5万元。 2、证人李某的证言，证明2017年1月份，李某成为“优乐鄱阳麻将”鄱阳总代理，有两个微信号，一个是李某2020，微信号：×××，一个是优乐客服777,微信号：×××，优乐客服是李某专门用来联系下级代理的微信号。李某有两种销售方案，一种是卖房卡给散户的方案，还有一种是卖房卡给代理的销售方案，后面方案是：（1）充值300元600张，送300张；（2）充值500元1000张，赠送700张；（3）充1000元2000张，赠送1700张。微信号×××是李某名下的分代理，后者向其购买过房卡，“优乐鄱阳麻将”不能直接转钱进行结算，玩家使用微信、支付宝等软件进行线下结账。 3、证人周某的证言、周某与微信名为“ＺＨＡＮＧ义”的微信转账记录，周某提供的其手机内鄱阳优乐麻将ＡＰＰ界面图片，证明2018年下半年，周某被彭月枝拉进“优乐一生”微信群，并通过对方微信群发的链接下载了优乐鄱阳麻将软件，然后通过该软件赌博，彭月枝负责收取房费。因为经常在微信群里和牌友之间结算赌博金额，导致群号经常被封。彭月枝就弄了一个诚信社交软件，也在里面创建了一个群号叫“优乐一生”的群，参赌人员在彭月枝创建的诚信社交软件内结算赌资，彭月枝通过结算房费从中获利。微信群内有200多个人，都不认识。彭月枝负责开房，如果参赌的人输了钱故意不给钱，就找彭月枝解决。房费是3元钱一把，由“大赢家”出，一把是8局牌。周某每次打牌输赢在50到300元上下的样子。 辨认笔录，证实经周某辨认，被告人彭月枝就是优乐鄱阳麻将进行网络赌博的群主“枝枝”。 4、证人曹某的证言、曹某与彭月枝的微信交易记录，证明曹某加入过彭月枝的鄱阳优乐麻将亲友圈（优乐一生）打过鄱阳翻精麻将，是彭月枝拉进去的，亲友圈里打麻将的大概三十多个人。玩的是五角或者一元的，曹某输了1000元左右。在优乐一生打麻将，打一把8局，赢了最多的人要支付3元的房费，曹某与彭月枝微信交易记录中，其中11个3元的是其支付的房费。其与彭月枝其他的交易记录，有些是转给彭月枝支付给其他人的赌资，有些打牌的人，其不认识就叫让彭月枝转一下。 5、证人占某的证言、占某与彭月枝微信交易流水，证明占某通过朋友加入“优乐一生”微信群，然后在优乐麻将ＡＰＰ打鄱阳翻精麻将，打2元／番，一局8把，由大赢家支付3元的房费，如果赢的是10元以下就不要付房费。微信群的群主是“枝枝”，微信号×××。占某一把输赢几十元钱，一天下来，少的时候输赢几十元，多的时候输赢在两三百元。占某与“枝枝”微信交易流水中，能被3整除的就是付房费的钱，有些是打麻将时她替其他人发给占某的。占某没有见过“枝枝”，如果微信群中打麻将时，输了钱不付钱的，“枝枝”会代付，再不付钱的就会被剔出群。 6、证人张某的证言、张某与彭月枝微信交易流水，证明张某被朋友拉进“优乐一生”微信群通过优乐麻将ＡＰＰ打麻将，打的是1元和2元的鄱阳翻精麻将，群内人多的时候有100多人，赌资一般是发在微信群内结算，打麻将要交费用，赢钱的人要交3元的房费，一般10番以下的是不收房费的，如果参赌的人不支付赌资，由群主支付，群主是“枝枝”，微信号×××，张某没有见过她。一天玩下来，张某最多的时候赢了四五百元，输的时候，最多是六七百元。张某与×××的微信交易流水中，一般一百元以下的，能被3整除的是房费，超过一百元的就是赌资，就是打麻将赢的钱。 7、受案登记表、立案决定书、拘留证、取保候审决定书，证明本案由鄱阳县公安局于2019年3月11日受案并立案侦查，彭月枝于2019年4月27日被刑事拘留，同年5月22日被取保候审。 8、常住人口详细，证明被告人彭月枝出生于1992年6月15日，作案时已达到完全刑事责任年龄。 9、归案情况说明、违法犯罪记录查询，证明被告人彭月枝于2019年4月26日被抓获归案，无违法犯罪记录。 10、彭月枝与优乐克服微信、支付宝交易明细，证实2018年4月至2019年2月，彭月枝微信进出账情况。 11、鄱阳县公安局扣押物品、文件清单，证明2019年5月22日，鄱阳县公安局扣押彭月枝现金人民币50000元。 12、彭月枝支付宝购买房卡一览表，证明被告人彭月枝通过支付宝转了85笔1000元（1000元3700张）用于购买房卡。 13、电子数据，证明鄱阳县公安局向财付通支付科技有限公司提取微信号×××、×××、×××、×××的注册信息以及微信交易记录。 上述证据，经庭审举证、质证、查证，来源合法、内容客观真实，与本案有关联性，其证明效力予以确认。 本院认为，被告人彭月枝以营利为目的，利用游戏软件组织赌博活动，其行为已触犯刑律，应以开设赌场罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人彭月枝犯开设赌场罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，予以支持。对公诉机关指控被告人构成情节严重的公诉意见，无法律依据，不予支持。被告人彭月枝系被动归案，归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人彭月枝主动退缴全部赃款，积极缴纳罚金，酌情从轻处罚。对指定辩护人提出的从轻处罚意见，予以采纳。被告人认罪态度良好，确有悔罪表现；经鄱阳县司法局社区矫正调查评估，对被告人彭月枝宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，符合适用缓刑的条件，决定对被告人彭月枝宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人彭月枝犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人彭月枝在案上缴的暂扣款50000元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 建 人民陪审员  李贵芳 人民陪审员  余国水 二〇二〇年十一月三十日 书 记 员  徐国丽