云南省澄江市人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0422刑初9号公诉机关云南省澄江市人民检察院。被告人杨佳鑫，曾用名杨家兴、杨绍刚，男，生于1983年6月26日，云南省澄江市人，汉族，高中文化，户籍所在地云南省玉溪市澄江市。2004年3月24日因犯抢劫罪、故意伤害罪被本院判处有期徒刑四年零六个月；2007年7月12日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑三年；2014年5月4日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑七个月，2014年11月5日刑满释放。因本案于2019年4月2日被澄江市公安局刑事拘留，同年5月9日被执行逮捕。现羁押于澄江市看守所。辩护人管峻，云南通隆律师事务所律师。辩护人刘绍红，云南澄清律师事务所律师。被告人陈怡好，曾用名陈梓琪，绰号“老花、花姐、猫姐、猫妹”，女，生于1978年2月6日，云南省澄江市人，汉族，初中文化，户籍所在地云南省玉溪市澄江市，现住澄江市。因本案于2019年4月2日被澄江市公安局刑事拘留，同年5月9日被执行逮捕。现羁押于澄江市看守所。辩护人蒋斌、袁黎斌，云南澄清律师事务所律师。被告人孙云峰，男，生于1973年5月13日，云南省澄江市人，汉族，初中文化，户籍所在地云南省玉溪市澄江市。因本案于2019年5月11日被澄江市公安局执行逮捕。现羁押于澄江市看守所。辩护人符利果，云南澄海律师事务所律师。被告人王映东，绰号“大头”，男，生于1983年7月6日，云南省澄江市人，汉族，初中文化，户籍所在地云南省玉溪市澄江市。2009年2月10日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑八个月；2018年11月13日因吸毒被澄江市公安局强制隔离戒毒。因本案于2019年5月10日被澄江市公安局执行逮捕，2020年9月9日被本院取保候审。指定辩护人李**，云南通隆律师事务所律师。被告人皆映涛，绰号“三妹”，男，生于1991年3月12日，云南省澄江市人，汉族，初中文化，户籍所在地云南省玉溪市澄江市。2018年12月13日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑二年零六个月，刑期自2018年5月14日起至2020年4月26日止。因本案于2019年5月22日被澄江市公安局执行逮捕解回审理（原在宜良监狱服刑）。现羁押于澄江市看守所。指定辩护人王黎明，云南通隆律师事务所律师。被告人张卫忠，绰号“二胖”，男，生于1990年7月2日，云南省澄江市人，汉族，小学文化，户籍所在地云南省玉溪市澄江市。2009年9月17日因犯盗窃罪、故意伤害罪被本院判处有期徒刑二年零八个月，2011年7月10日刑满释放；2019年3月6日因犯运输毒品罪被昆明市中级人民法院判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产10000元，刑期自2018年7月24日起至2033年7月23日止。因本案于2019年7月8日被澄江市公安局执行逮捕解回审理（原在云南省第三监狱服刑）。现羁押于澄江市看守所。指定辩护人李铭，云南澄清律师事务所律师。被告人李志，曾用名李明，绰号“山药”，男，生于1989年1月17日，云南省澄江市人，汉族，小学文化，户籍所在地云南省玉溪市澄江市。2006年2月22日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑三年（未满十八周岁），2008年1月24日减刑释放。因本案于2019年7月2日被澄江市公安局执行逮捕，2020年9月1日被本院取保候审。指定辩护人洪本军，云南澄清律师事务所律师。澄江市人民检察院以澄检刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人杨佳鑫涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、诈骗罪，被告人陈怡好涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法经营罪，被告人孙云峰涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人王映东涉嫌犯寻衅滋事罪，被告人皆映涛、张卫忠、李志涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。因出现不能抗拒原因，本院于2020年4月16日裁定对本案中止审理，中止事由消除后，本院于2020年9月1日裁定对本案恢复审理。本院依法组成合议庭，于2020年10月28日公开开庭进行了审理。澄江市人民检察院指派检察员刘丹、代理检察员李界男出庭支持公诉，上列人员均到庭参加诉讼。在审理过程中，经报请玉溪市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。澄江市人民检察院指控：一、寻衅滋事犯罪事实1.杨佳鑫与陈怡好、王映东共同寻衅滋事犯罪事实2017年1月27日下午16时许，被告人陈怡好、杨佳鑫为向陈某2讨要债务，在澄江市附近堵截陈某2的妻子陈某1，并和王映东一起逼迫陈某1将其所驾车牌号为云Ｆ×××**的白色ＰＯＬＯ两箱车开到杨佳鑫家十里亭新房子的车库内强行扣押10多天。2.杨佳鑫寻衅滋事犯罪事实2016年7、8月份的一天晚上，为了逼迫陈某2还债，被告人杨佳鑫唆使李某8、“疯子”等人一起带陈某2到龙街街道办事处高楼房村陈某2的岳父陈某3家借钱还账，因没借到钱，后杨佳鑫逼迫陈某2把登记在其妻子陈某1名下的车牌号为云Ｆ×××**的白色ＰＯＬＯ两箱车开到园丁小区扣留。3.杨佳鑫寻衅滋事犯罪事实2015年底到2016年初期间，澄江市修建呈澄高速公路占用了龙街街道办事处部分村民的房屋，修建这部分村民安置房时又占用了被告人杨佳鑫家在集体土地上修建的烤棚，当时工作组已对占用到杨佳鑫的烤棚进行了赔偿。杨佳鑫在不具备划地基的资格条件的情况下，采用滋扰、纠缠村组及村委会干部的方式强行要求村组划了一块地基给其。经村小组研究决定，这批新划地基每户需交纳7万元钱给村民小组。后杨佳鑫又公然恐吓、威胁村组干部，逼迫村组干部同意其只交了3万元的费用就得到了地基。4.孙云峰寻衅滋事犯罪事实2015年的一天晚上20时许，被告人孙云峰在澄江市家烧烤店遇到了欠其债的被害人张某1，为逼迫张某1还债，孙云峰强行将张某1开着去的一辆昌河牌微型车开走。过了2、3天后，张某1还给孙云峰和赵某25000余元钱后，孙云峰才把面包车还给张某1。二、非法拘禁犯罪事实5.杨佳鑫与李志、张卫忠非法拘禁犯罪事实2015年的一天，为讨要债务，被告人杨佳鑫邀约李某3（另处）唆使张卫忠、李志等人把被害人朱某1、尹某1带到小白祥的海边、澄江市人民法院附近等地采用威胁、殴打、脱衣服浸水等方式侮辱虐待后将两人非法拘禁在澄江市澄波路茶会达宾馆。6.杨佳鑫非法拘禁犯罪事实2015年7月24日，被告人杨佳鑫为讨要债务，将耿某带到玉溪市澄江市凤麓街道办事处澄波花园30幢2号福聚宾馆，采用限制人身自由的方式逼迫耿某还钱，一直到2015年7月30日耿某还了杨佳鑫部分钱后，杨佳鑫才让其离开。7.陈怡好与张某2、皆映涛非法拘禁犯罪事实2017年2月初的一天，被告人陈怡好、张某2（另处）夫妇为讨要债务将陈某2拘禁在澄江市陈怡好家自己开的华瑞宾馆（现怡好宾馆）内，限制陈某2人身自由约5天。期间陈怡好请毕某（另处）找被告人皆映涛来帮助看守陈某2。陈怡好还和张某2一起逼迫、尾随陈某2到处借钱来还债。8.孙云峰非法拘禁犯罪事实2014年五六月份的一天下午14时许，孙云峰为讨要债务，在赵某2的帮助下找到张某1，后孙云峰安排张晶等人把张某1带到新河口、容大广场的酒吧、揽秀园双眼井、都市桥宵夜摊等地采用殴打和限制人身自由的方式逼迫张某1还债，后把张某1拘禁在澄江市港湾宾馆约5天左右。三、杨佳鑫与孙云峰非法侵入住宅犯罪事实9.2015年期间，为向尹某1讨要债务，被告人杨佳鑫邀约李某3（另处）、孙云峰等人多次去到尹某1家，非法在尹某1的家里面滞留居住，逼迫尹某1家卖房子还钱，严重影响他人生活。四、陈怡好非法经营犯罪事实10.自2015年10月至2019年4月，被告人陈怡好使用POS机替他人代还信用卡和用信用卡套现，非法进行资金支付结算业务并按一定比率收取手续费。经司法会计鉴定，涉案金额29959563.23元。五、杨佳鑫诈骗犯罪事实11.2013年，澄江市修建呈澄高速公路征地时占用到杨佳鑫家的自留地，被告人杨佳鑫采用在工作组清点地中青苗前突击抢栽树苗的方式骗取国家地上附作物补偿款80120元。针对指控事实，公诉机关当庭列举了物证、书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述和辩解、鉴定意见等证据予以证实。据此认为，被告人杨佳鑫寻衅滋事、强拿硬要他人财物情节严重；为了索债非法拘禁他人；非法侵入他人住宅；隐瞒真相骗取公共财产，数额巨大，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈怡好寻衅滋事、强拿硬要他人财物情节严重；为了索债非法拘禁他人；违反国家规定，非法从事资金支付结算业务，情节特别严重，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法经营罪追究其刑事责任。被告人孙云峰寻衅滋事、强拿硬要他人财物情节严重；为了索债非法拘禁他人；非法侵入他人住宅，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任。被告人王映东强拿硬要他人财物，情节严重，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人皆映涛、张卫忠、李志为了索债非法拘禁他人，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。本案寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪系共同犯罪。被告人杨佳鑫在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人陈怡好、皆映涛、张卫忠、李志、王映东归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人杨佳鑫、陈怡好、孙云峰一人犯数罪，应当数罪并罚；被告人皆映涛、李志、王映东认罪认罚，可依法从宽处理；被告人皆映涛、张卫忠在判决宣告后，刑罚执行完毕前发现在判决宣告前还有漏罪，应当与前罪数罪并罚。据此，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百四十五条、第二百六十六条、第二百二十五条、第二十五条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定定罪处罚，并建议本院：（1）对被告人杨佳鑫以寻衅滋事罪判处二年以上四年以下有期徒刑，以诈骗罪判处三年以上四年以下有期徒刑，以非法拘禁罪判处二年以下有期徒刑，以非法侵入住宅罪判处二年以下有期徒刑，数罪并罚；（2）对被告人陈怡好以非法拘禁罪判处一年零六个月以下有期徒刑，以寻衅滋事罪判处一年零六个月以下有期徒刑，以非法经营罪判处五年以上六年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产，数罪并罚；（3）对被告人孙云峰以寻衅滋事罪判处二年以下有期徒刑，以非法拘禁罪判处一年零六个月以下有期徒刑，以非法侵入住宅罪判处一年零六个月以下有期徒刑；（4）对被告人王映东以寻衅滋事罪判处二年以下有期徒刑；（5）对被告人张卫忠以非法拘禁罪判处二年以下有期徒刑；（6）对被告人皆映涛、李志以非法拘禁罪判处一年零六个月以下有期徒刑。庭审中，被告人杨佳鑫辩称：1.第1、2、3起指控不属实，其不构成寻衅滋事罪。其在路口附近碰到陈怡好等人向陈某2的妻子陈某1要债，陈某1说陈怡好等人要扣她的车，让其帮她解围，陈某1自愿将云Ｆ×××**号ＰＯＬＯ车开到其十里亭家中车库内停放，并非其强行扣押；李某8、“疯子”等人不是其叫的，其也没有把云Ｆ×××**号ＰＯＬＯ车开到园丁小区扣留；其符合划地基的条件，村民代表会议也同意划地基给其，其没有滋扰、纠缠村、组干部，也没有恐吓、威胁、逼迫村、组干部同意其只交3万元的费用，其所划到的地基面积仅有100平方米，比其他家的少了20平方米，且系高填方和有坟地块，是村、组干部同意其只交3万元的费用。2.第9起指控的非法侵入住宅是第5起非法拘禁的延伸，只应以一罪论处，且其并没有进入尹某1家，也没有邀约人，当时有多伙人到尹某1家要债；茶会达发生的事情其并不知情，与其无关。3.第6起指控中，是耿某要求其去宾馆并要求其留下陪他，第二天耿某又要求其陪他去向别人要债，期间还叫他的朋友来吃饭，没钱付账还向其借了500元付账，其没有拘禁、限制耿某的人身自由。4.第11起指控中，8万元补偿款包含其家以前栽种的竹子和3000多株树木的补偿款，这两部分应当扣除，当时家家户户都在栽种，工作组的也清楚，是否构罪，由法庭依法裁判。请求法庭对其公正判决。被告人杨佳鑫的二辩护人辩称：（一）关于寻衅滋事罪，第1、2、3起指控事实、罪名均不能成立，杨佳鑫不构成寻衅滋事罪。1.第1起指控中，杨佳鑫与向陈某1要债的其他人员之间并不存在共谋，陈某1是自愿把车开到十里亭杨佳鑫家停放，杨佳鑫并无逼迫行为，事后，杨佳鑫主动叫陈某1的丈夫陈某2把车开走；2.第2起指控中，杨佳鑫没有指使过李某8等人到陈某2岳父家，没有打骂过陈某2，也没有将陈某1的车开到园丁小区扣留；3.第3起指控中，杨佳鑫批到地基是走正常程序，没有靠滋扰、纠缠的方式强行要求批地基；村小组收7万元的地基费没有法律依据，划拨给杨佳鑫的地基属劣质地基，且面积较其他家的少了20平方米，杨佳鑫仅交纳3万元地基费情有可原；杨佳鑫在交纳3万元的地基费时仅是言语过激，没有威胁、恐吓行为；杨佳鑫并未强拿硬要，其尚欠的4万元属民事纠纷。（二）关于非法拘禁罪，第5起指控中，杨佳鑫仅参与了部分行为，没有共谋、邀约、指使任何人在茶会达宾馆内实施指控的行为，其仅应对其实施的行为担责；第6起指控中，去宾馆是被害人主动提出的，被害人的人身自由没有受到限制，杨佳鑫仅与被害人在了一天晚上。（三）关于非法侵入住宅罪，第9起指控中，杨佳鑫没有邀约过任何人去尹某1家，仅是自己到过尹某1家讨要债务，后自己一个人睡在车上，杨佳鑫的行为没有影响到尹某1家的正常生活，其他债权人在尹某1家的行为与杨佳鑫无关。（四）关于诈骗罪，第11起指控中，杨佳鑫抢栽树苗的事实村小组、社区、工作组都知道，并经双方商议后认可，杨佳鑫不存在虚构事实、隐瞒真相的行为，不应认定为诈骗；如若认定构成诈骗，则公诉机关认定数额没有扣减原有树苗的补偿金额，扣减后仅为2万余元，则法定刑为三年以下，已经超过追诉时效。（五）杨佳鑫具有立功情节。综上，请求法庭查清事实，对其作出罪责刑相适应的判决。为此，向法庭列举了会议纪要、朱培良的询问笔录予以证实。被告人陈怡好辩称：1.第1起指控中，其没有扣过车，车是杨佳鑫开走的，其只是杨佳鑫让其跟着去作个见证，后来如何处理其也没有参与，其不构成寻衅滋事罪。2.第7起指控属实。3.第10起指控属实，但其不知道帮人代还信用卡、用信用卡套现会构成犯罪。综上，其认错悔罪，请求法庭对其宽大处罚。被告人陈怡好的辩护人辩称：1.第1起指控中，陈怡好为向债务人陈某1讨债（陈某1的丈夫陈某2将陈某1的信用卡交由陈怡好代为偿还），短暂参与了将陈某1的车辆暂扣至杨佳鑫家里，其行为仅属一般违法，不构成寻衅滋事罪。2.第7起指控中，陈某2是为逃避其他债主追债而自己主动到陈怡好的宾馆居住，居住期间陈怡好也没有对陈某2的人身自由进行完全控制，仅是为了保障自己的债权优先获得偿还而让人对陈某2进行了跟随，但这并非刑法意义上的对人身自由的控制，也没有任何伤害、辱骂行为，陈怡好并无拘禁陈某2的意图和行为，陈某2让其妻子陈某1报警是因为陈某2被其他索债的人殴打，其行为不构成非法拘禁罪。3.第10起指控中，对陈怡好构成非法经营罪没有异议，但数额认定不当，本案仅应认定为情节严重。（1）陈怡好只是帮他人代还信用卡，没有向持卡人直接支付现金，另陈怡好夫妇经营着手机店和宾馆，经营过程中存在正常经营收款刷卡，故陈怡好帮他人代还信用卡的数额和正常经营收款刷卡金额不应认定为非法经营数额；（2）陈怡好刷信用卡时虚构的商家是ＰＯＳ机发行者先行就设定的，并非陈怡好虚构设定，陈怡好仅是部分收取手续费，应认定为从犯；（3）陈怡好在帮他人代还信用卡后，有人未偿还陈怡好，陈怡好没有获得利益，反而变成代还信用卡的受害人，目前已被两家银行起诉。4.陈怡好到案后如实供述了公安机关尚未掌握的参与扣车、代还信用卡的犯罪事实，系自首；陈怡好系初犯，认罪悔罪态度较好，被害人陈某2具有过错。综上，建议判处被告人陈怡好综合刑期五年以下。为此，向法庭列举了营业执照、应诉通知书、民事判决书予以证实。被告人孙云峰辩称：1.第4起指控中，被害人主动提出将车交给其，但其没要，被害人的车不是其开走的，是被害人和赵某2开走的，其没有强拿硬要。2.第8起指控中，其吃完饭就走了，后面发生什么事其不知道，其没有安排张晶拘禁、逼迫被害人还债。3.第9起指控中，其去过尹某1家，但不是杨佳鑫邀约其去的，是尹某1叫其去帮忙作证的，其仅在尹某1家院子里呆了一会儿就离开了，没有在尹某1家住过。综上，请求法庭对其公平公正判决。被告人孙云峰的辩护人辩称：起诉书对孙云峰的指控，事实不清，证据不足。1.第4起指控中，无证据证实孙云峰在向张某1索债时，威胁、辱骂张某1，证人马某1、陈某4证实张某1是自愿把车钥匙给对方，且未明确证实是交给赵某2还是孙云峰，仅有张某1陈述车是孙云峰开走的，不存在强行开走车辆的情况，另外，本案中并无证据证实微型面包车的价值达到1000元以上，其行为不构成寻衅滋事罪。2.第8起指控中，本案证据仅能证实张晶等人非法拘禁张某1，但不能证实孙云峰参与或指使张晶等人非法拘禁张某1，其行为不构成非法拘禁罪。3.第9起指控中，虽然孙云峰到过尹某1家，但并无证据证实尹某1家人拒绝孙云峰进入和要求孙云峰离开，也无证据证实孙云峰与杨佳鑫是同伙，其行为不构成非法侵入住宅罪。4.如若法庭最终认定孙云峰构成非法侵入住宅罪，则孙云峰具有自首、从犯情节，其行为的恶性、影响也应区别于其他打砸、恐吓、长期逗留居住的情形。被告人王映东、皆映涛、张卫忠、李志对起诉书指控的事实、罪名、情节均无异议，认罪认罚，请求对其宽大处罚。被告人王映东的指定辩护人对起诉书指控王映东构成寻衅滋事罪没有异议，辩称：王映东具有坦白情节，自愿认罪认罚，认罪悔罪表现较好，仅受他人邀约参与一起犯罪，建议判处王映东一年零六个月以下有期徒刑。被告人皆映涛的指定辩护人对起诉书指控皆映涛构成非法拘禁罪没有异议，辩称：1.皆映涛在共同犯罪中起次要作用，参与手段平和，参与时间较短，系从犯；2.皆映涛具有坦白情节，自愿认罪认罚，认罪悔罪表现较好；3.本案系因索取合法债务而引发。综上，建议判处皆映涛六个月有期徒刑。被告人张卫忠的指定辩护人对起诉书指控张卫忠构成非法拘禁罪没有异议，辩称：1.张卫忠在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2.张卫忠具有坦白情节，当庭自愿认罪认罚，认罪悔罪表现较好。综上，建议判处张卫忠一年零六个月以下有期徒刑。被告人李志的指定辩护人对起诉书指控李志构成非法拘禁罪没有异议，辩称：李志仅参与第5起指控中的部分犯罪，没有参与指控地点中的小白祥抚仙湖边；李志系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，认罪悔罪表现较好。综上，建议判处李志一年零二个月有期徒刑。经审理查明：一、寻衅滋事犯罪事实1.杨佳鑫、陈怡好、王映东寻衅滋事犯罪事实2017年1月27日16时许，为向陈某2讨要债务，被告人陈怡好、杨佳鑫、王映东在澄江市附近堵截陈某2的妻子陈某1，逼迫陈某1将其的云Ｆ×××**号ＰＯＬＯ轿车开到杨佳鑫家车库内强行扣押10多天。2.杨佳鑫寻衅滋事犯罪事实2015年至2016年期间，因修建呈澄高速公路占用了澄江市部分村民的房屋，修建该部分村民安置房时占用了杨佳鑫家在集体土地上修建的烤棚并进行了赔偿。被告人杨佳鑫在不具备划地基资格条件的情况下，采用滋扰、纠缠村组及村委会干部的方式强行要求村组划了一块地基给其。经村小组研究决定，该新划地基需交纳7万元公益事业管理费给村民小组，被告人杨佳鑫又公然恐吓、威胁村组干部，逼迫村组干部同意其只交纳3万元的费用。3.孙云峰寻衅滋事犯罪事实2015年的一天20时许，被告人孙云峰在澄江市家烧烤店遇到欠其债的张某1，为逼迫张某1还债，孙云峰强行将张某1驾驶去的一辆昌河牌微型车开走。几天后，张某1还给孙云峰4000余元后，孙云峰才把该车还给张某1。二、非法拘禁犯罪事实4.杨佳鑫、张卫忠、李志非法拘禁犯罪事实2015年的一天，为讨要债务，被告人杨佳鑫、张卫忠、李志伙同李某3（已判处）等人把朱某1、尹某1带到澄江市小白祥抚仙湖边、澄江市人民法院附近等地采用威胁、殴打、脱衣服、浸水等方式侮辱虐待后将二人非法拘禁在澄江市澄波路茶会达宾馆数日。5.杨佳鑫非法拘禁犯罪事实2015年7月24日，为讨要债务，被告人杨佳鑫将耿某带到澄江市澄波花园30幢2号福聚宾馆，采用限制人身自由的方式逼迫耿某还钱，一直到2015年7月30日耿某还了杨佳鑫部分钱后，杨佳鑫才让耿某离开。6.陈怡好、皆映涛非法拘禁犯罪事实2017年2月初的一天，为讨要债务，被告人陈怡好与丈夫张某2（另处）将陈某2拘禁在澄江市陈怡好家开的华瑞宾馆（工商登记为怡好宾馆）内，限制陈某2人身自由约5天。期间，陈怡好请毕某（已判处）找来被告人皆映涛帮助看守陈某2。陈怡好还和张某2一起逼迫、尾随陈某2外出借钱还债。7.孙云峰非法拘禁犯罪事实2014年5、6月的一天下午14时许，为讨要债务，被告人孙云峰在赵某2的帮助下找到张某1，后孙云峰安排张晶等人把张某1带到新河口、容大广场某酒吧、揽秀园双眼井、都市采用殴打和限制人身自由的方式逼迫张某1还债，后把张某1拘禁在澄江市港湾宾馆约5天。三、非法侵入住宅犯罪事实8.杨佳鑫、孙云峰非法侵入住宅犯罪事实2015年期间，为讨要债务，被告人杨佳鑫、孙云峰伙同李某3（已判处）等人多次到尹某1家，非法在尹某1家滞留居住，逼迫尹某1家卖房子还钱，严重影响他人生活。四、非法经营犯罪事实9.陈怡好非法经营犯罪事实2015年10月至2019年4月，被告人陈怡好使用POS机替他人代还信用卡和用信用卡套现，非法进行资金支付结算业务并按一定比率收取手续费。经审计，陈怡好名下商户在此期间交易成功1696笔，交易金额共计人民币29959563.23元。五、诈骗犯罪事实10.杨佳鑫诈骗犯罪事实2013年，澄江市修建呈澄高速公路征地时占用到杨佳鑫家的自留地，被告人杨佳鑫采用在工作组清点地中青苗前突击抢栽树苗的方式骗取国家地上附着物补偿款人民币80120元。另查明：1.2016年7、8月的一天晚上，陈某2被陈某6叫至大河口抚仙湖边殴打逼迫还债，陈某2打电话叫杨佳鑫前往帮其说情解围，陈某2的妻子陈某1及父亲赶到现场并答应代陈某2偿还。之后，杨佳鑫伙同“疯子”等人将陈某2带到高楼房村陈某2的岳父陈某3家借钱还账，未果。2.被告人杨佳鑫曾于2004年3月24日因犯抢劫罪、故意伤害罪被本院判处有期徒刑四年零六个月；2007年7月12日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑三年；2014年5月4日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑七个月，2014年11月5日刑满释放。3.被告人王映东曾于2009年2月10日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑八个月；2018年11月13日因吸毒被澄江市公安局强制隔离戒毒。4.被告人皆映涛曾于2018年12月13日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑二年零六个月，刑期自2018年5月14日起至2020年4月26日止（折抵了先行羁押的201日）。5.被告人张卫忠曾于2009年9月17日因犯盗窃罪、故意伤害罪被本院判处有期徒刑二年零八个月，2011年7月10日刑满释放；2019年3月6日因犯运输毒品罪被昆明市中级人民法院判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币10000元，刑期自2018年7月24日起至2033年7月23日止。6.被告人李志曾于2006年2月22日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑三年（未满十八周岁），2008年1月24日减刑释放。证实上述事实的证据有：一、综合证据1.接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实：本案的受、立案情况。2.户口证明，证实：七被告人的身份情况及在指控的犯罪时均已达刑事责任年龄。3.到案情况、抓获经过、归案情况说明，证实：七被告人的到案情况，其中，杨佳鑫、陈怡好、李志系被抓获到案，王映东系强制隔离戒毒期间被押解到案，皆映涛、张卫忠系在监狱服刑期间被押解到案，孙云峰系主动投案。4.搜查证、搜查笔录，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，物证照片，电子数据勘验笔录，随案移送清单等，证实：（1）2019年4月2日，公安机关依法搜查澄江市东正街93号华瑞（怡好）宾馆，并对搜出的记账笔记本1本、各类银行卡8张、档案袋2个（内有王建、杨阳、任艳来、杨艳红、尚辉、陈某2、谢某、朱崇坤的借条、借款合同、还款协议、身份证复印件共18份）予以扣押；（2）公安机关扣押了各类银行卡45张、ＰＯＳＳ机1台、杨艳红及尚辉借条1张；（3）公安机关扣押了陈怡好持有的玫瑰金苹果7手机1部、张某2持有白色苹果手机1部，并对手机数据进行了勘验提取；（4）2019年4月4日，公安机关依法搜查澄江市东正街93号（华瑞宾馆），并对搜出的蓝色ＰＡＸ无线ＰＯＳ机1部、红色新大陆无线ＰＯＳ机1部、蓝色友刷ＭＰＯＳ机9部、黑色支付通ＱＰＯＳ机1部、绿色无线ＰＯＳ机1部、还款协议书复印件1份予以扣押；（5）公安机关依法搜查澄江市龙润园****杨佳鑫住所并扣押粉红色ｉｐｈｏｎｅＳ手机一部。（6）上述物品，随案移送处理。二、证实具体事实的证据：（一）证实审理查明的第1起事实的证据：1.被告人杨佳鑫的供述和辩解，证实：2017年过年前一天，其开车路过朱官营时，看见陈怡好、陈某2媳妇陈某1等人在路边，陈怡好她们在骂陈某1，其问陈怡好在做什么，陈怡好说在跟陈某2的媳妇讨钱，还说陈某2说好这两天还钱但找不到人。陈怡好跟陈某1说如果当天不还钱，就要把她的车开走，陈怡好跟陈某1各自抱怨着，陈某1还流着眼泪。其把陈某1拉到一边，陈某1说陈怡好她们找不到陈某2，就堵着她要把她的车开走，其让陈某1跟陈怡好说陈某2差其钱，车已经抵押给其了。陈怡好说车是她们先堵着的，其说车已经抵押给其了，其要开到其家车库，后陈怡好就没说什么了。其上了自己的车，陈某1开着她的大众ＰＯＬＯ车跟着其，陈怡好她们也开车跟着，到了十里亭其家那里，陈某1将车开到其家车库停着并把车钥匙留在车上，后陈怡好她们就走了。其还单独跟陈某1说等事情过了，让她要用车时来开就行了。其让陈某1把车开到其家车库是为了帮她，车在其家车库停了10天左右，后陈某2到其工地上做活，说他媳妇上班天冷想把车开回去，其就让陈某2把车开走了，其还叫陈某2打了个电话给他媳妇。2.被告人陈怡好的供述和辩解，证实：其绰号“老花、花姐、猫姐、猫妹”。其帮陈某2还了几张信用卡和陈某2父子向其借钱后，其一直打不通陈某2的电话。一天，其就喊着王映东去龙街卫生院找陈某2的媳妇陈某1，在朱官营路口找到陈某1，陈某1说不知道陈某2的下落。当时其和杨佳鑫通过电话，杨佳鑫也要找陈某2，后杨佳鑫也来跟陈某1说找陈某2的事。杨佳鑫说陈某2已经将车卖给他了，要喊陈某1开去他家，喊其去作个见证，其问杨佳鑫去哪，杨佳鑫说去他家十里亭，其就开着车先走，到十里亭杨佳鑫家，陈某1自己把ＰＯＬＯ车开到杨佳鑫家车库里，后其就回家了。3.被告人王映东的供述和辩解，证实：其绰号“大头”。2017年过年那段时间的一天，陈怡好叫其和她去到朱官营路口，其看见四五个男女站在路边，还有一个女的是其以前的同学（陈某1），其在路边蹲着吸烟。后杨佳鑫开车来到，陈怡好她们在路边说着事情。后陈怡好叫其坐其同学的白色轿车，其就坐到副驾驶位上，其的同学在哭，其问怎么回事，她说她老公欠陈怡好和杨佳鑫钱，他们找不到她老公就要她还，其同学开着车，杨佳鑫开车在前面领着，陈怡好开车在后面跟着，到杨佳鑫家时，其同学把车开到杨佳鑫家。4.被害人陈某1的陈述，证实：2017年1月26日下午16时许，其开着自己的云Ｆ×××**号白色大众ＰＯＬＯ两箱车，拉着同事暴某从卫生院出来，“猫妹”喊“大头”来敲其的车窗玻璃，后“大头”直接拉开其的车门坐在副驾驶位上，“大头”说“猫妹”喊他来问陈某2在哪，其说不知道。“猫妹”开着车跟着其的车去到路口时，其和暴某下车站在一起，杨佳鑫也开车来到，杨佳鑫和“猫妹”就逼其说当天必须打电话找到陈某2，否则就要其在欠条上签字，其就当着他们的面打电话给陈某2，但没打通，“大头”就一直站在其旁边，其走到哪他就跟到哪，不让其走。后杨佳鑫说陈某2差他十几万钱，如果还不出来就不给其家好过。他们几个商量后要把其的车开走，说什么时候找到陈某2，再喊陈某2来开车。杨佳鑫喊其把车开到他家房子那里，杨佳鑫喊“大头”坐在其车的副驾驶位上，杨佳鑫开车跟着其，“猫妹”开车在其前面。其把车开到杨佳鑫家那里，杨佳鑫把其的车开到他家车库里停着，后杨佳鑫让其站在车边拍照，说车是其自己开过来的。“猫妹”说把其交给杨佳鑫了，她们就走了。后杨佳鑫开车送其回去，路上杨佳鑫说他以前砍人也只是做几年牢，他的亲家送几十万去他家，他坐牢不用担心家里面的人，跟其说最好是把陈某2找出来给他做活。被杨佳鑫扣的云Ｆ×××**号白色大众ＰＯＬＯ两箱车是落在其的户头上，车被扣了10多天，后来陈某2帮杨佳鑫做了10多天活计，其也多次打电话向杨佳鑫讨要，他都不还，其又去龙街派出所反映了这件事，杨佳鑫才把车还给其。陈某2什么时候跟杨佳鑫、“猫妹”借钱、借了多少，其都不知道，其没有向陈怡好借过钱。其不愿意把车开到杨佳鑫家停着，因为当时杨佳鑫开着车在前面，“猫妹”开着车跟在其后面，并且“大头”还坐在其副驾驶上，其被他们前后夹击着，他们人多其心里害怕，没有办法只能听他们安排。“猫妹”她们堵其期间，“猫妹”打过杨佳鑫的电话。5.证人陈某2的证言，证实：其绰号“尾巴”。2016年其跟杨佳鑫借了10万元，其还跟“猫姐”借过3.5万元，后商量连本带利还她6.5万元。2017年春节期间，“猫姐”他们因为找不到其，就把其媳妇陈某1的车扣到杨佳鑫家。2017年3月，其帮杨佳鑫做工程，有一天，杨佳鑫对其说其媳妇陈某1的车在十里亭他家里，让其去开回来，钥匙在车上，其把车开出来还给陈某1。陈某1跟其说过她的车被“猫姐”扣留，具体是“猫姐”还是杨佳鑫扣的其不清楚。因为其帮杨佳鑫做工程，要不然他也不会把车还给其。6.证人暴某的证言，证实：其跟陈某1是同事。2017年的一天下午，陈某1开车送其回家，刚出卫生院就有两个女的喊陈某1停车，有一人就坐上陈某1的车跟着来到朱官营路口，来到后，有些人开着两辆车来找陈某1，说陈某1老公的电话打不通，就只有来找她。后陈某1在那里哭，来要钱的人就要把陈某1的车开走，说等找到陈某1的老公再来开，后陈某1就跟着对方走了，其自行回家。7.证人陈某3的证言，证实：2017年的一天，其女儿陈某1说她的车被杨佳鑫扣了，要拿了替陈某2抵债。其还听其小女儿说陈某2被杨佳鑫的表姐陈怡好扣在宾馆里要债。8.辨认笔录及照片，证实：王映东辨认出参与扣车的杨佳鑫；陈某1辨认出杨佳鑫、“猫妹”是陈怡好、“大头”是王映东。9.调取证据通知书、清单，机动车信息查询结果单，证实：经查询，云Ｆ×××**号白色小型轿车登记所有人为陈某1，初次登记日期为2015年6月1日。（二）证实审理查明的第2起事实的证据：1.被告人杨佳鑫的供述和辩解，证实：修澄呈高速时，建安置房占到其家的烤棚，当时赔了其家6万元。占其家烤棚的时候，小组领导杨某2、杨某3、杨某1找其说只要同意拆迁，会划一宗地基给其，同时还赔偿烤棚损失，后其就同意了。其家烤棚占地22平方米，组上划的地基是100平方米，村组领导说要交7万元，其觉得不合理，说交3万，他们三人就同意了。2.证人尹某3的证言，证实：烤棚没有土地使用证，按国家规定政策，拆迁到烤棚是不能分到宅基地的，杨佳鑫不光拿到了7.85万元补偿款，还划到了宅基地，尹凯家被占烤棚只是分到了补偿款，没有划到宅基地。3.证人段某的证言，证实：其从2015年开始担任忠窑社区书记，主持社区工作。修澄呈高速时占到部分村民的房屋，村里要找块地来建安置房，杨佳鑫多次来找其说社区之前答应给他一块宅基地，建安置房占用到杨佳鑫的烤棚，所以杨佳鑫要求划块宅基地给他，其说划宅基地不是社区能解决的，叫他们小组讨论，如果要划，也要跟镇上国土部门请示。后他们小组开会通过了这个事情，杨佳鑫该交的费用是7万元，但是杨佳鑫只交了3万元，当时划宅基地社区、镇上国土部门、小组上的都去了。建安置房占用烤棚的都补偿过钱了，烤棚没有土地使用证，建安置房占用烤棚补划宅基地没有政策依据。4.证人杨某1的证言，证实：其1998年至2016年担任十里亭小组副组长。2015年底至2016年初，因修建澄呈高速占用到部分村民的住房，后建安置房的地点占用到杨佳鑫的烤棚，当时占用到烤棚的还有尹凯家，他们两家好像都是赔偿了7万元钱。后村子选地的时候，在杨佳鑫烤棚那里，其、组长杨某3、分支书记杨某2在场，市上和镇上工作组的也在，杨佳鑫表面说支持政府工作，实际要求给他划块宅基地，他一直让书记廖树林给他个划宅基地的答复。当时的政策是修路要占到有房产证、土地使用证的民房才能划宅基地，杨佳鑫的烤棚没有房产证、土地使用证，当时书记廖树林为了推进工作，就说以后有划宅基地的指标优先考虑杨佳鑫。后书记、主任出事，由段某主持工作，杨佳鑫就隔三差五地去悠着段某说划宅基地的事，后来的情况其就不清楚了，反正杨佳鑫的宅基地是划下来了。划宅基地那天其没有去，当时杨佳鑫划地基的事小组上开会讨论过，小组没有权力划地基，小组是开会讨论划地基交多少钱，后按现有农村房价这些因素来考虑，划一宗地基至少要交7万元，会议纪要是其记的，后交给小组长杨某3。有一天社区通知其开会，其去到后才知道是商量杨佳鑫划地基交钱的事，当时镇上的李某2、其、组长杨某3、分支书记杨某2在，杨佳鑫来到后就把背着的包包砸在桌子上，气凶凶的威胁、辱骂说他就是只交3万元，因为杨佳鑫杀人坐过牢，他又是龙街执法队的人，其等都害怕不敢得罪他，都不敢表态。3、4天后，杨佳鑫跑到其家让其开单给他交钱，其就打电话问组长杨某3开多少的单，杨某3说你还能开多少，其就开了3万的单子给杨佳鑫。当时杨佳鑫家房子已经盖了两层了，杨佳鑫又强行只交3万元，其等想着如果不收就一分钱都收不到了。5.证人杨某2的证言，证实：其系十里亭小组分支书记。修澄呈高速时占到村子里部分房子，后安置地占到杨佳鑫家和尹凯家的烤棚，两家都没有房产证。按照当时的政策两家都补偿了6万元左右。过了一段时间，杨佳鑫找其、时任村组长杨某3、副组长杨某1，问为什么拆过房子的都可以划宅基地，他家占着烤棚就不划宅基地，当时其等解释说要有建房证才可以划宅基地。烤棚当时是集体拿出一块地来，哪家要盖烤棚就自己投资盖了使用，土地是集体的，拆烤棚的补偿也给了，所以不可以划地基。杨佳鑫说是前届书记廖树林（已判处）同意划的，后经核实，廖树林说口头答应过了。后期杨佳鑫就多次找其等问划宅基地的事，村委会让小组开党员会、村民代表会议决定，最后同意划宅基地，但按照当时划宅基地的政策要交7万元的村民公益事业管理费，后地基划给了杨佳鑫了，他家也盖房子了。有一天早上，杨佳鑫联系了杨某3，杨某3又喊其、杨某1到社区，当时街道拆迁工作组成员兼社区书记李某2也在，其等去到后就说交村民公益事业管理费的事，说了几句，杨佳鑫就骂其和杨某1，说有本事再送他去当一回“公务员”（判刑），因杨佳鑫刚判刑回来几年，又在过执法队，其和杨某1害怕就不敢出声，杨佳鑫骂了一会儿就走了，这件事也没有定下来。隔了一段时间，其和杨某3、社区土管员李刚、镇上土管所人员去划了宅基地。过了一段时间，杨某3跟其说杨佳鑫只交了3万元的村民公益事业管理费。当时占着烤棚的尹凯家没有划到宅基地。6.证人李某2的证言，证实：2014年左右，其到白土坡、萝卜村和十里亭负责拆迁安置工作，其去十里亭时前期工作已经差不多了，进行房屋安置时占到杨佳鑫烤棚要拆除，但他家一直不签字，提出要划宅基地，当时忠窑社区的书记廖树林、主任杨学周承诺过如果有剩余可以优先考虑他家，后忠窑社区的书记、主任出事，其负责忠窑的工作。杨佳鑫刑满释放后就找其说划宅基地的事，其说划宅基地要逐级申报审批，要组上开会，后才到社区，后其没在忠窑社区工作。其听说杨佳鑫的地基划下来了，十里亭小组长杨某3跟其说过他们小组讨论杨佳鑫如果要划地基要交7万元钱，其召集过组长杨某3、副组长杨某1、分支书记杨某2到社区商量交钱的事，杨佳鑫来到后骂村组干部，这个事情就没有谈妥，杨佳鑫当时也没有交钱，再后来其就不知道了。7.证人杨某3的证言，证实：其2013年至2016年任小组组长，2015年底2016年初，因为修高速拆迁占到部分村民的住房，后建安置房占到杨佳鑫、尹凯的烤棚，当时都赔了钱。期间杨佳鑫提出要划块地基给他，但修澄呈高速要占用到有房产证和土地使用证的民房才可以划地基盖安置房，杨佳鑫家不符合条件。当时杨佳鑫划地基的事小组上开会讨论过，讨论结果是杨佳鑫要划地基是不合道理的，如果划给他，要交7万元。杨佳鑫划地基这个事没有申请逐级上报。一天，杨佳鑫喊着社区的李刚、龙街镇上管土地的小朱打电话给其说来划地基，其通知了杨某2和杨某1，其去到后看着他们划线，其就走了。后杨佳鑫的地基划了，房子也盖了，换届选举后杨佳鑫他哥哥已经当组长了，杨佳鑫打电话来说他只交3万的地基费，多一分都不交，要的话就收，不要就算。其想着他不交钱其等也没办法，就叫杨某1开了3万的单子，让小组出纳杨志收钱。8.调取证据通知书、清单，收入凭证，澄呈高速工程涉及搬迁安置人口信息公示表，澄呈高速公路（澄江段）房屋拆迁忠窑社区民小组宅基地抽签记录表，证实：2016年3月15日，澄江市龙街街道办事处忠窑社区收到杨佳鑫交纳的安置地费用3万元；杨佳鑫家未在澄呈高速公路（澄江段）房屋拆迁安置范围内；未找到关于杨佳鑫在澄呈高速公路拆迁安置划地基的会议纪要和地基三联表。（三）证实审理查明的第3起事实的证据：1.被告人孙云峰的供述和辩解，证实：其不认识张某1，其没有借过钱给张某1，没有跟张某1要过债，也没有和张晶、赵某2一起向别人要过债。2.被害人张某1的陈述，证实：2015年6、7月的一天，其和马石忠、“狗菜”等人吃宵夜时遇到孙云峰，孙云峰向其要债，并说要喊他侄儿子张晶来打其，其害怕就从身上拿了3000元给他，孙云峰叫其再还4000元。后孙云峰从其手里把车钥匙抢过去，说等其还清钱再还其车，孙云峰就把其的昌河牌微型面包车开走了。二三天后，其取了1万元钱装着，其拿了5000多元给“鬼子”（陈某4）帮其装着，自己拿着4000多元去澄江客运站找孙云峰，孙云峰和“米九”（赵某2）在一起，其拿了4000元给“米九”，“米九”说还差100元，其又给了100元，“米九”还说要烟钱，其又给了200元。孙云峰把其的微型车开来，其就开车走了。后孙云峰就没再找其要钱了。3.证人马某1的证言，证实：大约3、4年前（2015、2016年）一天晚上20时许，张某1和一个玉溪口音的男子开着一张破旧面包车拉着其去澄江廖官营一家烧烤摊吃宵夜，之后余某（狗菜）也来到，吃着宵夜的时候来了一个还是两个男子，张某1就和来的男子一起到旁边，没几分钟，就看到张某1把车钥匙拿给对方，之后对方的人就开着面包车走了。张某1说他差着钱，车被对方开走了。4.证人陈某4的证言，证实：其绰号“鬼子”。2014年还是2015年的一天，其跟张某1到澄江客运站还过一次钱。还钱的前一天22时许，其、张某1、张某1的几个朋友在澄江一家宵夜摊吃烧烤，其中一男子跟张某1要钱，张某1说没钱，这个男子就叫张某1用他开的一辆银色面包车抵押。当时这个男子把张某1喊到旁边说了一会儿后，就把张某1的面包车开走了。第二天，其和张某1到澄江客运站还钱，张某1把钱还给对方，对方就把车钥匙还给张某1，并告诉张某1停车地点自己去开车。5.证人余某的证言，证实：其绰号“狗菜”。2015年的一天，其与张某1、马某1一起吃宵夜，张某1提过欠钱的事。6.辨认笔录及照片，证实：张某1辨认出孙云峰。（四）证实审理查明的第4起事实的证据：被告人杨佳鑫、张卫忠、李志的供述和辩解，被害人尹某1、朱某1的陈述，证人孙云峰、李某3、刘某、朱某2、朱某3、朱某4的证言，辨认笔录及照片等，证实：被告人杨佳鑫、张卫忠、李志伙同李某3（已判处）等人非法殴打、拘禁朱某1、尹某1的事实。（五）证实审理查明的第5起事实的证据：被告人杨佳鑫的供述和辩解，被害人耿某的陈述，证人陈某5、李某4的证言，辨认笔录及照片，宾馆入住信息查询情况等，证实：被告人杨佳鑫非法拘禁耿某的事实。（六）证实审理查明的第6起事实的证据：被告人陈怡好、皆映涛的供述和辩解，被害人陈某2的陈述，证人杨佳鑫、张某2、毕某、陈某1的证言，辨认笔录及照片等，证实：被告人陈怡好、皆映涛等人非法拘禁陈某2的事实。（七）证实审理查明的第7起事实的证据：1.被告人孙云峰的供述和辩解，证实：其否认认识张某1，否认借过钱给张某1，否认跟张某1要过债，否认和张晶、赵某2一起向别人要过债。2.被害人张某1的陈述，证实：2010年年底，其与陈应春向孙云峰借了1万元，月利息1000元，还了二三个月利息就还不出钱，后其就外出打工。2014年5、6月，其在揽秀园遇到“米九”（赵某2），“米九”就把其喊到他的一张奥拓车上，随后打电话给孙云峰。十多分钟后，孙云峰开着商务车来到，把其喊上他的车，拉到城外的河阳路上后，孙云峰就向其讨债，并把其拉下车用拖鞋打其，其被打了流鼻血。后孙云峰和“米九”把其拉到新河口“米九”开的饭店门口，把其锁在车上他们就去吃饭了。两个小时后，他们从饭店出来又将其拉到新河口海边，孙云峰喊来张清（张晶）及四五个小伙子，张清来到后就对其拳打脚踢，打了几分钟后孙云峰和“米九”就走了，张清叫其写卖房合同，其不写，他们就开车将其拉到澄江容大广场的一个酒吧，之后又开车将其拉到揽秀园双眼井那里，他们喊其下车打电话找钱来还，其就打电话给其女朋友赵某1，叫她找钱来还。其才挂电话，张清和三四个小伙子就打其，后其女朋友和林某送钱来。其女朋友拿来两百块钱给其，张清他们就将其拉到澄江港湾宾馆五楼开了一个房间，当晚张清安排四个小伙子守着其，把其的衣服裤子脱了收掉。第二天，孙云峰来宾馆叫其找钱，其就一直打电话借钱。第三天还是第四天，张清和四五个小伙子带着其去都市桥那里吃烧烤，他们喊其喝酒，说喝喝酒后被打着就不疼了，其不喝，张清就说要打其，其中一个小伙子就拿起一个钢化杯砸在其前额上把其的额头砸了流血，后其的伤口一直淌血止不住，当晚他们把其拉回宾馆。第二天早上9时许，孙云峰来到宾馆拿了500元吃饭钱给张清他们，孙云峰叫其赶紧找钱来还。期间，其女朋友赵某1、朋友老段、姐姐张某3和姐夫马亮均送过钱来宾馆给其赔债。他们一直把其看守在宾馆里，控制了其五天多，孙云峰、张清以及跟着张清来的人都殴打过其。3.证人赵某1的证言，证实：其听说张某1欠着孙云峰钱。好几年前，有一段时间其见不到张某1，其听张某1说有人跟着他，张某1让其整钱给他，其凑到2000元，张某1叫其交给了陈彦春。4.证人林某的证言，证实：2015年左右，其在揽秀园上班，张某1找到其说他跟陈彦春向孙云峰借了钱，现在有两个人跟着他来讨钱，其见有两个人跟着张某1。当晚21时许，其和赵某1住在一起，张某1打电话让赵某1找点钱借他，不然孙云峰不让他回家，孙云峰叫了两个人守着他。张某1还叫赵某1去揽秀园，赵某1叫了其一起去到揽秀园双眼井处，见张某1蹲在路边，之前跟着张某1的那两个伙子站在旁边，张某1鼻子处有血迹，那两个小伙子在骂张某1，他们叫赵某1去找钱来还，还钱后就放张某1。那两个小伙子是帮孙云峰讨钱的。5.证人马某2的证言，证实：其小名马亮，其前妻张某3是张某1的姐姐。具体什么时间记不清楚了，张某3接了张某1的电话后就从家里拿了2000元钱，让其骑摩托送她到澄江中医院旁一家宾馆，到了房间，其看到张某1坐在床上，鼻子处流着血，另外还有四个男子在房间里，期间，张某1去房间外面上厕所，对方一男的跟着他去。对方男子说张某1欠钱，还说让其和张某3找钱来还。其和张某3走的时候，对方还说不要乱说张某1被打的事。6.证人张某3的证言，证实：其系张某1的姐姐。大约2014年的一天下午，一男子打电话说其兄弟张某1差他们钱，现在人在他们那里，让其最少凑3000元钱送到一个宾馆，不然其兄弟有苦头吃，并说不准报警。第二天早上，张某1的女朋友打电话给其说张某1差着高利贷，被人囚禁在宾馆，让其整点钱去，如果不送钱去张某1就见不到第二天的太阳了。张某1的女朋友说她凑了2000元，让其想办法再凑1000元，其从家里拿1000元，后和张某1女朋友一起去到振兴路上的一家宾馆二楼的一间房间，见张某1和四个男的。其把钱给张某1，张某1就把钱给了其中一个男子，那四个男子还叫其和张某1女朋友劝张某1尽快在一个期限内把钱还了，后一男子说其可以离开了，但张某1还不可以离开。那四个男子不让张某1出宾馆房间，还不让张某1吃饭，其去的时候还带了一桶泡面进去，其记得从打电话过来到其送钱去隔了20多个小时。7.证人谢某的证言，证实：孙云峰放着高利贷。8.证人赵某2的证言，证实：其绰号“米九”。其认识张某1、孙云峰。2014年的一天下午，孙云峰、张晶他们到其家新河口柒玖鱼庄吃饭，其见张某1坐在车上，饭后孙云峰他们开着张某1坐的车离开。9.辨认笔录及照片，证实：张某1辨认出孙云峰；赵某2辨认出孙云峰、张某1、张晶；林某辨认出孙云峰。10.调取证据通知书、清单，个体工商户登记信息，证实：澄江市港湾宾馆位于澄江市，开业日期2013年2月27日。（八）证实审理查明的第8起事实的证据：被告人杨佳鑫、孙云峰的供述和辩解，被害人尹某2、李某1、尹某1的陈述，证人李某3、杨某4、朱某2、李某5、张某4、朱某3的证言，辨认笔录及照片，接受证据材料清单、还款清单、房地产买卖协议等，证实：被告人杨佳鑫、孙云峰伙同李某3等人非法侵入尹某1家的事实。（九）证实审理查明的第9起事实的证据：被告人陈怡好的供述和辩解，调取证据通知书、随行付ＰＯＳ机开户信息及交易明细、深圳前海移联科技ＰＯＳ机开户信息及交易明细、现代金融控股（成都）ＰＯＳ机交易明细、北京海科融通支付ＰＯＳ机开户信息及交易明细，鉴定聘请书、云南安信会计师事务所有限责任公司云安会师审字［2019］484号关于陈怡好非法经营案交易金额统计情况的专项审计报告、陈怡好各商户交易汇总表、鉴定意见通知书，证人李某6、李某7、马某3、马某4、郑某、杨某5等人的证言等，证实：被告人陈怡好非法经营事实。（十）证实审理查明的第10起事实的证据：被告人杨佳鑫的供述和辩解，证人尹某3、杨某1、杨某2、杨某3、赵某3、张某5、张某6、张某7、杨某6的证言，调取证据通知书、调取证据清单、澄呈高速公路（澄江段）地上附着物赔付表、补偿协议、补偿统计表、兑付表，《澄呈高速公路建设项目（澄江段）征地拆迁工作实施方案》请示及批复等，证实：杨佳鑫以抢栽树苗的方式骗取国家地上附着物补偿款80120元的事实。三、证实本院审理另查明事实的证据：（一）证实另查明事实1的证据：1.被告人杨佳鑫的供述和辩解，证实：2018年7、8月的一天下午，陈某2打电话让其到大河口救他，其去到大河口后见“红帽”等人殴打陈某2，陈某6也在场。其就劝他们不要打人。其没有喊着陈某2到他岳父家高楼房那里讨钱，也没有把陈某2家的大众车开到园丁小区扣着。2.被害人陈某2的陈述，证实：2016年7、8月的一天晚上，其在大河口被陈某6等人殴打，其打电话让杨佳鑫来帮其解围。之后，杨佳鑫就与“疯子”和另外四个伙子开车带其到高楼房找其岳父借钱还他，其岳父说没有钱，杨佳鑫、“疯子”他们就把其拖下车殴打。后杨佳鑫喊其写欠条，在之前差他的10万元本金的基础上加上3.6万元利息和帮其解围的费用5、6万元，总的18万多，其害怕被打就同意了。后杨佳鑫让其把其的ＰＯＬＯ轿车送到园丁小区，把车钥匙交给他扣着，还不清就要扣着其的车。3.证人陈某6的证言，证实：其系陈某2父亲。2016年6、7月的一天晚上21时许，陈某2被人带到大河口，其和陈某2的妻子陈某1去到后见陈某2被对方打，后其、其媳妇、陈某1取了2万元给讨债的人。陈某2脸被打青，后背被打了贴膏药。4.证人陈某1的证言，证实：2016年，其丈夫陈某2在大河口被陈某6（与陈某2父亲同名的另一人）喊人打，其取了2万元赔给陈某6。后杨佳鑫带着陈某2来高楼房找其父亲陈某3，其见陈某2耳朵、脸部有血。5.证人陈某3的证言，证实：大约2017年年初的一天晚上，其女婿陈某2打电话给其说他在大河口被杨佳鑫讨债，让其去看看，其叫他们来高楼房说。后陈某2开车拉着他父亲陈某6、杨佳鑫开车拉着五六个人来到高楼房场心，李某8也在场。杨佳鑫让其帮陈某2还钱，其没理他们，后他们就轮流骂陈某6，杨佳鑫对陈某2说“你怕是要像刚才那个人，不打你是不会还我钱了”，其看到陈某2和他父亲坐在车上不敢说话，陈某2耳朵在流血，后陈某2说过两天找人借钱来还，杨佳鑫他们才离开。其后来才知道，陈某2在大河口被另外的人要债，还被打了，还了钱后，又被杨佳鑫带来高楼房找其。6.证人李某8的证言，证实：2016年的一晚20时许，陈某3到其家说他女婿“尾巴”在海边要被杨佳鑫打，让其跟杨佳鑫说一下不要打“尾巴”，其就让杨佳鑫来村子里解决，后“尾巴”开车拉着他爹、杨佳鑫开车拉着几人、另外几人骑着摩托来到。杨佳鑫、“尾巴”、“尾巴”他爹、陈某3就在场心商量还钱的事，谈了20多分钟，杨佳鑫、“尾巴”他们就走了。杨佳鑫带了7、8人来，其中一个叫“疯子”。（二）证实另查明事实2、3、4、5、6的证据：本院（2004）澄刑初字第53号刑事附带民事判决书、（2007）澄刑初字第80号刑事附带民事判决书、（2014）澄刑初字第32号刑事判决书、（2009）澄刑初字第40号刑事判决书、（2018）云0422刑初92号刑事附带民事判决书，云南省昆明市中级人民法院（2018）云01刑初1310号刑事判决书，本院（2006）澄刑初字第34号刑事附带民事判决书、（2018）云0422刑初92号执行通知书，云南省宜良监狱收押罪犯收据，释放证明书等，证实：本院审理另查明事实2、3、4、5、6。上述证据经庭审质证查实，相关部分均内容真实、来源合法，并能相互印证，形成锁链，本院予以采信。被告人杨佳鑫、陈怡好及其辩护人所举证据，均不能证实其主张，对其证明目的，本院不予采信。本院认为，被告人杨佳鑫强拿硬要公私财物，情节严重，破坏社会秩序；为索取债务非法拘禁他人；非法侵入他人住宅；隐瞒真相骗取公共财物，数额巨大，其行为依法构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、诈骗罪。被告人陈怡好强拿硬要他人财物，情节严重，破坏社会秩序；为索取债务非法拘禁他人；违反国家规定，非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为依法构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法经营罪。被告人孙云峰强拿硬要他人财物，情节严重，破坏社会秩序；为索取债务非法拘禁他人；非法侵入他人住宅，其行为依法构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪。被告人王映东强拿硬要他人财物，情节严重，破坏社会秩序，其行为依法构成寻衅滋事罪。被告人皆映涛、张卫忠、李志为索取债务非法拘禁他人，其行为依法构成非法拘禁罪。公诉机关指控的第1、3、4、5、6、7、8、9、10、11起犯罪事实，事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控的第2起犯罪事实，经查，本案中，仅有被害人陈某2证实杨佳鑫把云Ｆ×××**号白色大众ＰＯＬＯ两箱车扣留到园丁小区，未有其他证据证实杨佳鑫有扣车行为，且现有证据也不能证实杨佳鑫等人殴打过陈某2，公诉机关的该起指控，事实不清，证据不足，本院不予支持。对各被告人及辩护人所提辩解、辩护意见，本院评判如下：1.针对第1起指控，被告人杨佳鑫、陈怡好及其辩护人辩称该起指控事实、罪名不能成立。经查，首先，陈某1与陈怡好、杨佳鑫、王映东之间并无债务关系；其次，本案在案证据能够相互印证形成锁链证实杨佳鑫也要寻找陈某1的丈夫陈某2，陈怡好、王映东堵住陈某1，陈怡好和杨佳鑫通电话后，杨佳鑫赶到现场，陈怡好、杨佳鑫、王映东逼迫陈某1找陈某2，在陈某1联系不上陈某2之后，提出要扣陈某1的车，之后，王映东坐到陈某1车上，杨佳鑫、陈怡好各自开车一前一后将陈某1所驾驶车辆夹在中间，将陈某1所驾驶车辆带至杨佳鑫家扣留十余日。被告人杨佳鑫、陈怡好、王映东为向债务人陈某2讨债，非法扣留非债务人陈某1的车辆，其行为属于寻衅滋事，强拿硬要他人财物，符合寻衅滋事罪的构成要件。该辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。2.针对第2起指控，被告人杨佳鑫及辩护人所提不构成犯罪的辩解、辩护意见成立，本院予以采纳。3.针对第3起指控，被告人杨佳鑫及其辩护人辩称该起指控事实、罪名不能成立。经查，本案证据证实，杨佳鑫在不具备划安置地基资格条件的情况下，采用滋扰、纠缠村组及村委会干部的方式强行要求村组划了一块地基给其，之后，又拒不向村民小组交纳划到地基应当交纳的7万元村民公益事业管理费，又公然恐吓、威胁村组干部，逼迫村组干部同意其只交纳3万元，其行为属于寻衅滋事，强拿硬要他人财物，符合寻衅滋事罪的构成要件。该辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。4.针对第4起指控，被告人孙云峰及其辩护人辩称该起指控事实、罪名不能成立。经查，首先，孙云峰在侦查阶段否认认识张某1，否认借过钱给张某1，否认跟张某1要过债，否认和张晶、赵某2一起向别人要过债，而庭审中，其又辩称被害人主动提出将车交给其，其没有要，被害人的车不是其开走的，是被害人和赵某2开走的；其次，本案在案证据能够相互印证形成锁链证实孙云峰为逼迫张某1还债，强行将张某1驾驶去的一辆昌河牌微型车开走，几天后，张某1还给孙云峰4000余元后，孙云峰才把该车还给张某1。另，虽然本案中无涉案车辆的价值认定，但强拿硬要公私财物1000元以上，即构成犯罪，公诉机关以涉案车辆价值达到1000元以上这一最低构罪标准指控并无不当。综上所述，被告人孙云峰的行为属于寻衅滋事，强拿硬要他人财物，符合寻衅滋事罪的构成要件。该辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。5.针对第5起指控，被告人杨佳鑫及其辩护人辩称其参与了部分行为，没有共谋、邀约、指使任何人在茶会达宾馆内实施指控的犯罪行为，其仅应对其实施的行为担责；被告人李志及其辩护人辩称李志没有参与指控地点中的小白祥抚仙湖边。经查，本案在案证据能够相互印证形成锁链证实为讨要债务，杨佳鑫、张卫忠、李志伙同李某3（已判处）等人把朱某1、尹某1带到澄江市小白祥抚仙湖边、澄江市人民法院附近等地采用威胁、殴打、脱衣服、浸水等方式侮辱、虐待后将二人非法拘禁在澄江市澄波路茶会达宾馆数日，张卫忠、李志系杨佳鑫邀约来负责看守尹某1、朱某1帮杨佳鑫要债的，期间杨佳鑫虽然有时不在场，但张卫忠、李志是在杨佳鑫授意下将朱某1、尹某1拘禁在茶会达宾馆以及殴打、侮辱，杨佳鑫还向张卫忠、李志二人支付报酬，杨佳鑫应当对指控的全部行为承担责任。另，被告人杨佳鑫、张卫忠的供述和辩解、被害人朱某1的陈述、证人李某3的证言能相互印证证实李志参与了在小白祥抚仙湖边的指控事实。该辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。6.针对第6起指控，被告人杨佳鑫及其辩护人辩称是被害人主动提出去宾馆的，被害人的人身自由没有受到限制。经查，本案在案证据能够相互印证形成锁链证实杨佳鑫将被害人带至某宾馆限制人身自由数日逼迫其还钱。被告人杨佳鑫的行为符合非法拘禁罪的构成要件。该辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。7.针对第7起指控，被告人陈怡好的辩护人辩称陈怡好并无拘禁被害人的意图和行为，其行为不构成非法拘禁罪。经查，陈某2虽有借陈怡好宾馆躲债的初衷，但在此期间，陈怡好为向陈某2追讨债务，让毕某叫来皆映涛看守陈某2，非法限制陈某2的人身自由，陈怡好还和其丈夫张某2一起逼迫、尾随陈某2外出借钱来还债。被告人陈怡好的行为符合非法拘禁罪的构成要件。该辩护意见不能成立，本院不予采纳。8.针对第8起指控，被告人孙云峰及其辩护人辩称其没有安排张晶拘禁、逼迫被害人还债，本起指控事实不清，证据不足，孙云峰不构成非法拘禁罪。经查，本案在案证据能够相互印证形成锁链证实为讨要债务，孙云峰安排张晶等人把张某1带到新河口、容大广场某酒吧、揽秀园双眼井、都市采用殴打和限制人身自由的方式逼迫张某1还债，后把张某1拘禁在澄江市港湾宾馆数日。被告人孙云峰的行为符合非法拘禁罪的构成要件。该辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。9.针对第9起指控，被告人杨佳鑫及其辩护人辩称其并没有进入尹某1家，也没有邀约人，第9起指控的非法侵入住宅是第5起非法拘禁的延伸，只应以一罪论处；被告人孙云峰及其辩护人辩称，其去过尹某1家，但不是杨佳鑫邀约其去的，其仅在尹某1家院子里呆了一会儿就离开了，本案中无证据证实尹某1家人拒绝孙云峰进入和要求孙云峰离开，也无证据证实孙云峰与杨佳鑫是同伙，孙云峰不构成非法侵入住宅罪。经查，本案在案证据能够相互印证形成锁链证实为讨要债务，杨佳鑫、孙云峰伙同李某3（已判处）等人多次去到尹某1家，非法在尹某1家中滞留、居住、居住，逼迫尹某1家卖房子还钱影响他人生活；另，本案证据能充分证实第5起指控事实和第9起指控事实是不同的犯罪行为，侵犯的客体各不相同，分别构成不同的犯罪。被告人杨佳鑫、孙云峰的行为符合非法侵入住宅罪的构成要件。该辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。10.针对第10起指控，陈怡好的辩护人辩称陈怡好帮他人代还信用卡的数额和正常经营收款刷卡金额不应认定为非法经营数额，本案仅应认定为情节严重；陈怡好刷信用卡时虚构的商家是POS机发行者先行就设定的，并非陈怡好虚构设定，陈怡好仅是部分收取手续费，应认定为从犯。经查，本案在案证据能够相互印证形成锁链证实陈怡好使用销售点终端机具（POS机），以虚构交易的非法方式为信用卡持卡人套现，非法从事资金支付结算业务，严重扰乱市场秩序，其帮他人代还信用卡亦属于以虚构交易的非法方式为信用卡持卡人套现，所涉交易金额依法应当认定为非法经营数额；经审计，陈怡好在指控的非法经营期间内，交易成功1696笔，交易金额累计29959563元，平均每笔交易金额17665元，该累计数额远远超出情节特别严重的起点标准2500万元，陈怡好经营手机店、通信经营部、宾馆正常经营中确实可能存在正常刷卡交易，但不足以认定其正常刷卡交易数额达到500万元以上从而认定其非法经营数额少于2500万元，但对此情形，本院在量刑时将酌情予以考虑；虽然陈怡好刷信用卡时虚构的商家是POS机发行者先行就设定的，但是POS机发行者与POS机使用者陈怡好并无犯罪的共谋，且陈怡好是使用POS机非法从事资金支付结算业务，其行为单独构成犯罪，不属于共同犯罪。综上所述，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。11.针对第11起指控，杨佳鑫辩称8万元补偿款包含其家以前栽种的竹子和3000多株树木的补偿款，这两部分应当扣除，杨佳鑫的辩护人辩称公诉机关认定数额没有扣减原有树苗的补偿金额，扣减后仅为2万余元，已经超过追诉时效，杨佳鑫不存在虚构事实、隐瞒真相的行为，不应认定为诈骗罪。经查，本案在案证据能够相互印证形成锁链证实杨佳鑫获补林木为绵竹186棵（7元/棵）金额1302元、薄竹125棵（4元/棵）金额500元、柏枝树4棵（80元/棵）金额320元、初种红叶石楠10015棵（8元/棵）金额80120元，即公诉机关指控的诈骗数额仅为杨佳鑫获补初种红叶石楠的80120元，已经排除了地上原有竹子、柏枝树所获补偿金额；杨佳鑫诈骗公私财物80120元，数额巨大，法定最高刑为十年，本案仍然在追诉时效内；杨佳鑫在工作组已经清点到其家自留地上的苗木时，刻意不让工作人员清点，于当晚在自家土地上抢栽树苗，后于次日让工作组清点。被告人杨佳鑫的行为属于虚构事实骗取财物，符合诈骗罪的构成要件。该辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。12.被告人杨佳鑫的辩护人所提“杨佳鑫具有立功情节”的辩护意见，因无证据证实，本院不予采纳。被告人陈怡好的辩护人所提“陈怡好到案后如实供述了公安机关尚未掌握的参与扣车、代还信用卡的犯罪事实，系自首”的辩护意见，经查，陈怡好参与扣陈某1车的受案时间为2019年4月1日、立案时间为2019年4月2日，非法拘禁陈某2的受立案时间均为2019年4月2日，非法经营受立案时间均为2019年5月12日，陈怡好在2019年4月2日所作的第一次笔录中供述了帮人代还信用卡的事实，故仅能认定陈怡好归案后供述了公安机关尚未掌握的非法经营犯罪事实，其非法经营罪依法构成自首，寻衅滋事罪不构成自首；所提“陈怡好认罪悔罪态度较好”的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人孙云峰的辩护人所提“如若法庭最终认定孙云峰构成非法侵入住宅罪，则孙云峰具有从犯、自首情节”的辩护意见，经查，被告人孙云峰积极实施犯罪行为，归案后未如实供述自己的罪行，其行为不构成从犯、自首，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人王映东的辩护人所提“王映东具有坦白、认罪认罚情节，认罪悔罪表现较好，仅受他人邀约参与一起事实”的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人皆映涛的辩护人所提“皆映涛在共同犯罪中起次要作用，参与手段平和，参与时间较短，系从犯；具有坦白情节，自愿认罪认罚，认罪悔罪表现较好”的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人张卫忠、李志的辩护人所提“张卫忠、李志系从犯，具有坦白情节，当庭自愿认罪认罚，认罪悔罪表现较好”的辩护意见成立，本院予以采纳。本案各被告人所涉寻衅滋事罪，法定刑为五年以下有期徒刑、拘役或者管制；所涉非法拘禁罪，法定刑为三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；所涉非法侵入住宅罪，法定刑为三年以下有期徒刑或者拘役；所涉非法经营罪，法定刑为五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产；所涉诈骗罪，法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。本院审理查明的第1、4、6、8起犯罪系共同犯罪，在第1、4、6起共同犯罪中，被告人杨佳鑫、陈怡好起主要作用，系主犯，被告人王映东、皆映涛、张卫忠、李志起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；在第8起共同犯罪中，被告人杨佳鑫、孙云峰的地位、作用相当，不宜划分主从犯。被告人杨佳鑫在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人陈怡好对非法经营罪具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；对寻衅滋事罪、非法拘禁罪具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人王映东、皆映涛、张卫忠、李志归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚，从宽处理。被告人杨佳鑫、张卫忠、李志、孙云峰在审理查明的第4、7起非法拘禁犯罪中具有侮辱、殴打情节，依法应当从重处罚。被告人杨佳鑫、陈怡好、孙云峰一人犯数罪，应数罪并罚。被告人张卫忠、皆映涛在判决宣告后，刑罚执行完毕前，发现在判决宣告以前还有漏罪，应当数罪并罚。综上情节，公诉机关所提对被告人杨佳鑫、孙云峰、王映东、皆映涛、张卫忠、李志的量刑建议以及对被告人陈怡好非法拘禁罪、寻衅滋事罪的量刑建议适当，本院予以采纳；所提对被告人陈怡好非法经营罪判处五年以上六年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产的量刑建议，因被告人陈怡好具有自首情节，本院依法对其减轻处罚，该量刑建议过重，本院不予采纳。被告人陈怡好、王映东、皆映涛、张卫忠、李志所提请求对其宽大处罚的辩解意见成立，本院予以采纳。被告人陈怡好、皆映涛的辩护人所提量刑意见与被告人陈怡好、皆映涛应当承担的罪责不符，本院不予采纳。被告人王映东、张卫忠、李志的辩护人所提量刑建议适当，本院予以采纳。据此，根据本案的事实、情节、社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项、第二百三十八条第一款、第三款、第二百四十五条第一款、第二百六十六条、第二百二十五条第（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第二款、第三款、第六十九条、第七十条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第（一）项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人杨佳鑫犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年零六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零十个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币20000元。数罪并罚，总和刑期有期徒刑八年零八个月，并处罚金人民币20000元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2027年4日1止；罚金限于判决生效后5日内交纳。）二、被告人陈怡好犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零五个月;犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零二个月；犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。数罪并罚，总和刑期有期徒刑六年零七个月，并处罚金人民币30000元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2025年4月1日止；罚金限于判决生效后5日内缴纳。）三、被告人孙云峰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零三个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑八个月。数罪并罚，总和刑期有期徒刑三年零五个月，决定执行有期徒刑二年零十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月11日起至2022年3月10日止。）四、被告人王映东犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2020年9月9日止。）五、被告人皆映涛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零一个月。合并前罪有期徒刑二年零六个月，数罪并罚，总和刑期有期徒刑三年零七个月，决定执行有期徒刑三年零一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，计折抵201日，即自2018年5月14日起至2020年11月24日止。）六、被告人张卫忠犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零二个月。合并前罪有期徒刑十五年，并处没收个人财产10000元，数罪并罚，总和刑期有期徒刑十六年零二个月，并处没收个人财产10000元，决定执行有期徒刑十五年零八个月，并处没收个人财产10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2034年3月23日止。）七、被告人李志犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月2日起至2020年9月1日止。）八、责令被告人杨佳鑫退赔诈骗所得赃款80120元。（缴纳至本院，由本院上缴财政）九、随案移送物品：银行卡44张、苹果手机3部及记账笔记本、借条、还款协议，返还原扣押时持有人；POSS机1部、无线POS机3部、友刷MPOS机9部、支付通QPOS机1部，没收销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  包广良人民陪审员  卢有华人民陪审员  保玉莲二〇二〇年十一月十三日书 记 员  刘 俊