甘肃省古浪县人民法院   刑事判决书   （2019）甘0622刑初120号   公诉机关古浪县人民检察院。   被告人苗某，男，1988年10月4日出生，汉族，甘肃省古浪县人，初中文化，农民，住古浪县。被告人苗某系在监狱服刑期间因该案解回再审，现羁押于古浪县看守所。   指定辩护人米某，甘肃万帮律师事务所律师。   古浪县人民检察院以古检一部刑诉(2019)24号起诉书指控被告人苗某犯诈骗罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。古浪县人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉，被告人苗某及其辩护人米某到庭参加诉讼。其间，因受新冠肺炎疫情影响，本案中止审理。现已审理终结。   古浪县人民检察院指控,2019年7月11日，被告人苗某结识了民勤县泉山镇中营村村民许某后，谎称其本人承包了古浪县古丰河河坝回填工程，让许某为其联系翻斗车拉运土方，并让许某到其编造的工程施工地点进行察看。随后许某联系了包括自己在内的赵某1、刘某1前等21人的23辆车。被告人苗某要求许某提供司机的身份信息及车辆信息办理手续，并以缴纳“交警和路政部门的管理费”的名义要求向每辆车收取600元。许某将货车司机的个人信息、车辆信息提供给了苗某，且于2019年7月11日至7月15日期间，通过微信转账陆续将13800元转给苗某。后许某等人多次要求进场干活，苗某以各种理由推脱。2019年7月21日，被告人苗某编造了一份虚假的车辆运输协议与许某进行签订。2019年7月29日，许某等人发现被骗后将被告人苗某扭送到古浪县公安局后报警。所得赃款均被被告人苗某挥霍。   2019年7月23日，被告人苗某在××县民刘某2发布的寻车信息后与之取得联系，得知其需要20多辆翻斗车到其承包工程拉沙石，苗某遂慌称可为其找到车。而后，被告人苗某将此前获得的许某等人的身份信息转发给刘某2，并要求刘某2每辆车预先支付100元订金，刘某2信以为真后通过微信转账将2200元转给被告人苗某。   就上述指控，公诉机关当庭出示了受案登记表、立案决定书、微信转账记录等书证，被害人许某、刘某2等人的陈述，被告人苗某的供述与辩解，现场勘验笔录、辨认笔录等证据。认为被告人苗某的行为构成诈骗罪，诉请本院依法处罚。建议对被告人苗某判处一年以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。   被告人苗某对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。其辩护人认为，被告人苗某能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。   经审理查明，2019年7月11日，被告人苗某结识了民勤县泉山镇中营村村民许某后，谎称其本人承包了古浪县古丰河河坝回填工程，让许某为其联系翻斗车拉运土方，并让许某到其编造的工程施工地点进行察看。随后许某联系了包括自己在内的赵某1、刘某1前等21人的23辆车。被告人苗某要求许某提供司机的身份信息及车辆信息办理手续，并以缴纳“交警和路政部门的管理费”的名义要求向每辆车收取600元。许某将货车司机的个人信息、车辆信息提供给了苗某，且于2019年7月11日至7月15日期间，通过微信转账陆续将13800元转给苗某。后许某等人多次要求进场干活，苗某以各种理由推脱。2019年7月21日，被告人苗某编造了一份虚假的车辆运输协议与许某进行签订。2019年7月29日，许某等人发现被骗后将被告人苗某扭送到古浪县公安局后报警。所得赃款均被被告人苗某挥霍。   2019年7月23日，被告人苗某在××县民刘某2发布的寻车信息后与之取得联系，得知其需要20多辆翻斗车到其承包工程拉沙石，苗某遂慌称可为其找到车。而后，被告人苗某将此前获得的许某等人的身份信息转发给刘某2，并要求刘某2每辆车预先支付100元订金，刘某2信以为真，通过微信转账将2200元转给被告人苗某。   上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证，本院予以确认的下列证据证实：   1.受案登记表、立案决定书。证实本案的受、立案时间。   2.到案经过。证实被告人苗某由被害人许某扭送至古浪县公安局，在对被告人苗某进行审讯时，苗某对犯罪事实供认不讳。   3.拘留证、延长拘留期限通知书。证实古浪县公安局于2019年7月30日对被告人执行拘留，并于2019年8月1日延长拘留期限至2019年8月5日。   4.接受证据清单、车辆运输协议、转账记录。证实古浪县公安局于2019年7月29日接受被害人许某提交的车辆运输协议贰页及转账记录3页，其中转账记录显示被害人许某向昵称为“傲霸浪男”的微信账号转账共计13800元。   5.接受证据清单1份、微信转账记录照片及说明4页。证明古浪县公安局于2019年7月29日接受被害人王某提交的转账记录4页。记录显示王某分九次将7100元钱转给了许某。   6.接受证据清单1份、微信转账记录及聊天记录。证明古浪县公安局于2019年7月30日接受被害人刘某2提交的与苗某聊天记录、转账记录、短信记录1份。   7.被害人许某的陈述。2019年7月11日，经他妻哥王国润介绍，他到古浪县看守所后面找王国庆看修建景观大道的道路工程时，碰见一个小伙子，说他也是大车司机，修建景观大道的工程他也干着呢，而且他也有四个大车拉运土方着呢，当时他们互相留了电话号码，看完他就回去了。过了两天，那个小伙子说景观大道的公路现在不修了，他自己承包了一些回填河坝的工程，让他带人来干，然后第二天他就和王国润开车到古浪来看回填河坝的工程，到了古浪之后，那个小伙子领他到回填河坝的项目部察看，地方大概在古丰高速收费站附近，现场只有一片空地，那个小伙子当时还说项目部在天祝，没有搬过来，还说是水利工程。然后那个小伙子把他们领上看了一下去年回填河坝的工程，还说按照那个标准干就行了，又把他领到河坝下面看了一下没有回填的河坝，当时那个小伙子说活能干3-5个月，他们看了之后，就相信了那个小伙子，还让他找二十多辆大车，17号就要车来到古浪干活而且说每个大车要交600元钱，用来办理交警和路政的管理费，钱交上之后，交警和路政再不找他们的麻烦，还让每辆车交2000元进场费，他们商量完后，他回家就联系了20多辆大车。2019年7月17日下午，那个小伙子给他打电话说把交警和路政的管理费给他转过来，他就向他联系的司机每人收了600元钱，一共收了13800元，分了好几次转给了那个小伙子，钱转完后，他就一直问那个小伙子什么时候开工，结果那个小伙子一直以项目部没有搬过来为由推脱着。一直到2019年7月20日，那个小伙子还推脱着不让他们上车，他就开车到古浪县城找见了那个小伙子，当时那个小伙子说7月21号让他们上车，而且还签了1份车辆运输协议，当时签协议的时候，他才知道那个小伙子叫苗某。结果第二天还是没有开工的消息，他就在古浪等待了五天，苗某每天以各种理由推脱着不见他们。   其他司机的钱都是由他微信转给给苗某的，每个司机600元钱，他有两个车，他自己支付苗某1200元。他的微信账号为×××，昵称是：快乐我做主。苗某的昵称是：傲霸浪男。   8.被害人赵某2的陈述。2019年7月份的一天，他正在新疆吉姆萨干活，他朋友王某给他打电话说许某在古浪联系了个拉沙的活，双桥车每月22000元，活已经看好了，7月17日开工，让他尽快回来准备干活，每辆车要收600元费用，用来摆平路政等公路上的关系，钱也抓紧时间转过来，姓苗的老板答应每辆车给2000元的转场费。他当时听完就把新疆的活辞掉回来了，回来给王某转了600元，但一直没有干活的消息，他就把车放在武威回家去了。2019年7月29日早晨，王某让他跟着到武威找苗老板的时候，他才知道可能上当受骗了，他和王某、许某、赵某1、刘某1前就开着车到武威，直到中午11点多的时候他们在武威市云翔小区附近的海锦天商务酒店旁的一个茶屋里找到了苗某，赵某1把苗某叫出来问到底怎么回事，当时苗某说他正在和别人签合同，让他们等到中午2点他忙完了再说，他们就一直在车上等着，但苗某一直没有出来，许某和赵某1给苗某发信息，苗某说再等一阵子，到3点就出来了，他们就一直等，等到3点半的时候，他们几个人等不住了，赵某1和许某去茶屋里找苗某，后来苗某和赵某1、许某一起出了茶屋，他们就围住苗某问怎么回事，什么时间干活，要是工程还需要等的话，他们就让苗某退钱，结果苗某还说要给他们转这个月的车辆工资22000元，还有他们的转场费，他们当时一商量，感觉这个人不是老实人，为了减少损失，他们就把苗某哄骗上他们的车后，到古浪县公安局报案了。   9.被害人赵某1的陈述。2019年7月14日的那天，他们一起的司机许某给他打电话，说是在古浪联系到了一个河道回填的工程，他们专门负责拉运沙石，路程也不远，老板姓苗，7月17号就要进场干活了，让他准备好车辆，每辆车还给2000元的转场费，但每辆车先要收取600元费用，用来摆平路政等公路上的关系。之后他给了许某600元钱的现金，就一直等着进场干活。等了十几天，一直等不到干活的电话。2019年7月29日早晨，许某联系到苗某在武威，苗某让他们去武威见面，给他们转2000元转场费，他和许某、赵某2、刘某1前、王某几人就开车到武威，直到中午11点多的时候在武威市云翔小区附近的海锦天商务酒店旁边的一个茶屋里找到了苗某，苗某当时和两个武威人在茶屋里坐着，他们就把苗某叫出来问到底咋回事，苗某说他正在和别人签合同，让他们等到中午2点，他们一直等着，但苗某还不出来，他就给苗某发信息，苗某说到3点他就出来了，等到3点半的时候，他们就进到茶屋找到苗某，当时他们已经意识到上当受骗了，就想办法把苗某哄到他们车上后，拉着他直接到古浪县公安局报警了。   10.被害人刘某1前的陈述。2019年7月13日左右，王某给他打电话说古浪县有些工程，每月给他们支付22000元，先交600元费用，用来办理交警和路政手续的钱，问他干不干，他说干呢，他联系了张国文也说干哩，于是他将张国文的600元和自己的600元共计1200元都转到王某的微信上了。刘某1前的其他陈述与赵某1的陈述基本一致。   11.被害人王某的陈述。2019年7月10日，许某给他打电话说古浪县的苗老板有些工程上的活，需要二十多辆翻斗车，让他找上几辆翻斗车，苗老板说一辆翻斗车需缴纳600元费用，用来办理交警和路政的手续费，问他干不干，他说干呢，之后他就联系了13个翻斗车司机，这些司机都将600元转到他的微信上了，之后通过他的微信又全部转给了许某。他联系的司机有王曰军、赵某2、张国文、刘某1前、黄伟、姚盼文、柴昭伟、黄明忠、姜有万、谢亲文、占生贵。柴昭伟有两个翻斗车，所以给他转了1200元，其他司机都分别给他转了600元，还有他的一个车钱也转给许某了，总共11个车的手续费共计7800元，都通过他的微信转给了许某，然后由许某转账给苗某。   12.被害人刘某2的陈述。2019年5月底，他在内蒙古巴彦淖尔市××区铜矿上承包了破碎石拉运工程，干了一段时间后，因为工期紧，急需要找二十多辆车来拉运石料赶工期。2019年7月22日，他在名称叫“古浪微帮忙”（微信号：×××）的一个微信平台上发布了他要找车拉石料的信息，并且留了他的电话号码。当晚22时23分的时候，一个电话号码为151XX******的人给他打电话，问他招工信息的运价是多少，结账方式是什么样的，拉运石料的路况怎么样？他就给这个人把详细情况都说了，之后电话里的人对他说他有24辆车，有两辆是他亲戚的，车坏掉着修着呢，可以先上22辆车，那个人说他姓苗，是古浪街上的人。他当时一听是他的老乡，就特别相信他。第二天苗某给他打电话说已经找了22辆车，但为了显示诚信，得给他缴纳诚信金，每辆车最少交要500元，他就说太多了，最后经过协商，每辆车支付100元的诚信金，总共支付2200元。商量好后，苗某要求他从微信转账支付诚信金，他就分两次通过微信转账支付给苗某2200元，一次转了2000元，一次转了200元。之后他要求苗某把进场车辆驾驶员的身份证号码和车牌号发过来，但苗某一直推脱着不发，到2019年7月24日，他把苗某催急了，苗某给他发过来了十几张身份证照片，基本都是民勤人，之后他就催着苗某往他的工程上上车，但是苗某一直还是推脱着，说路上有交警，车队过不来。之后他又约着苗某在大靖、海子滩见面，但苗某一直躲着不见他，就是推脱，到最后他到海子滩派出所才知道给他打电话诈骗他的人叫苗某。   13.被告人苗某的供述与辩解。2019年7月23日早上他在微信朋友圈看见一个人发消息要找车，他就想趁此机会诈骗些钱花，他就把电话打过去问要找什么车，对方说要找20多辆双桥车在蒙古滩拉沙石，他欺骗刘某2说可以帮忙找上20多辆车。到晚上8点多，他打电话骗刘某2说车都找好了，一共找了22辆车，但每辆车要给他100的保证金，总共是2200元。然后刘某2说行呢。之后双方互相添加了微信，刘某2通过微信分两次给他转账支付了2200元钱。刘某2问他当天晚上车能不能全部到到蒙古滩，他说当天晚上走不开，因为每个车要准备一下，走开就到明后天了。他还欺骗刘某2说因为车全部在民勤，路途比较远，每辆车需要2200元钱的加油钱，刘某2让他把每辆车的车牌号发过去，他在路上和交警说好，一路没人管。然后他就把22辆车的车号通过微信发给了刘某2，他问刘某2什么时候能办好，刘某2说得一两天，刘某2让他把每辆车车主的身份证号发过去，说是路上打点一下，就没有交警挡车。然后他就通过微信把从许某处骗取的22辆车司机的身份证号和车牌号发了过去，之后刘某2每天打电话催他问什么时候能上车，他就以各种理由推脱。到目前为止，一辆车都没有到内蒙古滩去过。实际上当时自己根本就没有找到车，就是欺骗刘某2骗钱消费。   2019年7月11日他在××县碰见了许某，当时他的旁边正好停着一辆别人的大车，许某以为他也是大车司机，许某看见他后问他的车干活着没，他就说现在没活干，他们闲聊了几句，就相互存了电话号码，他才知道对方叫许某，也是个大车司机。收到刘某2给的2200元钱后，他就联系之前认识的许某，骗他说有个活呢，需要找22辆双桥车拉沙石，他就对许某说，他自己承包了一个回填河坝的工程，地点在古浪看守所上面的古丰河道里。第二天许某来到古浪号，把他们带到了苗家庄对面的河道去看回填的河坝，看完许某问：“项目部在哪里？他们的吃住问题怎么解决？”他欺骗许某说：“搭建项目部的彩钢在天祝，还没有拉下来，司机的吃住全部在苗家庄对面搭建的帐篷里解决。”他还欺骗许某说每辆车需要给他交600元的费用，用来缴纳交警和路政部门的管理费，办好之后交警和路政就不会找麻烦。他们说完之后，他们就回民勤了。到第二天早上，他给许某打电话问昨天看的这个活确定干不干？许某说干呢，接着许某又问他双桥车一个月多少钱，最后协商后他答应双桥车每月两万七，许某说他联系了23辆双桥车，什么时候开始干活呢？他说把车收拾一下，过两天就干活。到7月17日，他找许某要23辆车的管理费，许某就通过微信总共给他转了13800元。之后许某就多次问他什么时候能干活？他就一直以项目部帐篷没有搭建好为由推脱，其实根本没有什么回填工程，他都是为了骗他们的钱编的谎话。7月20日早上，许某给他打电话说他在古浪宾馆里，让他过去找他。他到宾馆后，看见许某和上次一起看了河坝的那个男人在房子里，许某问他什么时候能上车，找的司机一直在催他开工。他骗许某说到7月21号，等项目部的彩钢搬下来搭建好就开工。许某说他们把合同签掉，他和司机回去也给找下的司机们有个交代。他为了稳住许某，他就从手机上随便搜了一份车辆运输协议，胡编乱造改了一下，就到外面打印了四份，许某看完后和他签订了三份合同，两份内容相同，一份内容不同。签完协议后，许某和那个男人就走了。过了几天许某一直打电话问他什么时候能开工，他一直编造理由推脱，结果2019年7月29日下午，许某等人在武威找见了他，问他到底有没有这个活，他一看谎话再编不下去了，就承认说根本这个活，就是为了骗取花，于是许某等人就将他送到古浪县公安局报警了。古浪古丰河道回填工程根本就没有，是他编造的，目的就是为了骗钱，他诈骗许某等人的13800元钱他已经花费了。   14.辨认笔录。被告人苗某辨认了诈骗许某钱财的地点，苗某仔细辨认后，确认古浪县古丰镇王家庄北侧干河道处就是其诈骗许某钱的地点。   为侦查破案，固定证据，民警让许某、赵某2、赵某1、刘某1前、王某分别辨认被告人苗某，经辨认，许某、赵某2、赵某1、刘某1前、王某分别准确地辨认出被告人苗某。   15.现场勘验笔录及照片。证实现场位于甘肃省××县，此处干河道呈东西向，北为山丘，南侧为东西向的连霍高速，连霍高速南侧为王家庄，此处干河道东侧为南北向的村道，中心现场位于干河道内。   16.被告人基本情况及户籍证明。证实被告人苗某的出生日期等身份情况。   本院认为，被告人苗某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，应予刑罚，公诉机关指控被告人苗某的犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告人苗某到案后，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。辩护人的辩护意见，予以采纳。被告人苗某骗取的赃款，依法予以追缴后发还被害人。被告人苗某在（2019）甘0622刑初77号判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照刑法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人苗某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3000元，与（2019）甘0622刑初77号刑事判决书中确定的被告人苗某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金20000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金23000元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先期羁押的，羁押一日抵顶刑期一日。即自2019年7月30日起至2027年5月5日止。罚金在判决生效后30日内缴纳）   二、被告人苗某未退缴的赃款16000元，依法予以追缴后，发还各被害人。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向武威市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 蔡文臻   审判员 尹文霞   人民陪审员 张 红   二○二○年十一月三十日   书记员 王 翠   附件：   《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。   《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   《中华人民共和国刑法》第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑罚，应当计算在新判决决定的刑期以内。   《中华人民共和国刑法》第六十九条判决宣告前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下，数罪中最高刑期以上，酌情决定执行的刑罚，但是管制最高不得超过三年，拘役最高不得超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不得超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不得超过二十五年。   数罪中有判处有期徒刑和拘役的，决定执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。   《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。