河北省唐县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0627刑初217号 公诉机关河北省唐县人民检察院。 被告人洪某某，男，1999年2月17日出生，汉族，初中文化，群众，无业，住址福建省晋江市。2015年12月7日因犯危险驾驶罪被晋江市人民法院依法判处拘役二个月，缓刑四个月。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月19日被唐县公安局依法刑事拘留，2020年7月24日，经河北省唐县人民检察院批准逮捕，当日被唐县公安局执行逮捕。现羁押于唐县看守所。 被告人陶某某，男，1997年11月17日出生，汉族，初中文化，群众，无业，住址浙江省临海市。2016年4月21日因故意毁坏财物被临海市公安局行政拘留十天。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月19日被唐县公安局依法刑事拘留，2020年7月24日，经河北省唐县人民检察院批准逮捕，当日被唐县公安局执行逮捕。现羁押于唐县看守所。 河北省唐县人民检察院以唐检一部刑诉〔2020〕165号起诉书指控被告人洪某某、陶某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年11月4日公开开庭审理了本案。河北省唐县人民检察院指派检察官王春江出庭支持公诉，被告人洪某某、陶某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年6月，被害人马某1通过旺旺彩票进行博彩累计中奖180000元，在提现时该平台以马某1提现奖金的银行账户有误，需缴纳税金等为由骗马某1交纳押金等费用，6月8日、9日马某1分三次将29000元转账给被告人陶某某卡号为62×××18的招商银行卡账户，后中奖奖金未能提现，马某1感觉上当受骗，上吊自杀。经查，被告人陶某某在明知对方可能利用自己的银行卡信息从事违法犯罪活动的前提下，仍以1000元、3000元不等的价格将自己注册的六张银行卡及手机号、网银信息通过被告人洪某某介绍，出售给叶某某（另案处理），从事网络诈骗活动，其中被告人陶某某卡号为62×××18的招商银行卡进账流水为人民币204460元，出账流水为人民币203848元。被告人洪某某将自己一张工商银行卡以3000元价格出售给叶某某（另案处理），并介绍陶某某、张某瑜、李某维、陈某祥、段某东、李某婷向叶某某出售银行卡，并从中获利。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述和辩解、电子数据等证据证实。 公诉机关认为，被告人洪某某、陶某某明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍为对方提供支付结算帮助，结算金额超过二十万元，造成被害人死亡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。以唐检一部量建〔2020〕160号量刑建议书，建议判处被告人洪某某有期徒刑二年八个月，并处罚金；被告人陶某某有期徒刑二年七个月，并处罚金。 被告人洪某某、陶某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用普通程序，且签订了认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，被告人洪某某在明知叶某某（另案处理）可能利用自己的银行卡信息从事违法犯罪活动的前提下，将自己一张工商银行卡以3000元价格出售给叶某某，并介绍陶某某、张某瑜、李某维、陈某祥、段某东、李某婷向叶某某出售银行卡，从中抽利4900元。被告人陶某某在明知叶某某可能利用自己的银行卡信息从事违法犯罪活动的前提下，通过被告人洪某某介绍，仍以1000元、3000元不等的价格将自己注册的六张银行卡及手机号、网银信息出售给叶某某从事网络诈骗活动，从中获利7300元。其中被告人陶某某卡号为62×××18的招商银行卡进账流水为人民币204460元，出账流水为人民币203848元。 2020年6月，被害人马某1通过旺旺彩票平台进行博彩，被告知中奖，在提现时该平台提示马某1需交纳押金20000元和税金15000元等费用。2020年6月8日、9日马某1分三次将29000元转账给被告人陶某某卡号为62×××18的招商银行卡账户，后中奖奖金未能提现，马某1感觉上当受骗，上吊自杀。 上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被告人洪某某的供述与辩解：我把用我的身份证办理的银行卡卖给了叶某某，还介绍陶某某、张某瑜、李某维、李某婷、陈某祥等人将银行卡卖给了叶某某。 2020年3、4月份，叶某某问我身边有没有卖银行卡的，带U盾的3000元，不带的1000元。我回去后告诉和我一起住的陶某某，陶某某卖了一张带U盾的农业银行卡，我抽了700元，给了陶某某2300元；卖了五张不带U盾的银行卡，每张都是1000元，我没有抽陶某某的钱。 李某维卖了两张带U盾的银行卡（其中一张是彭某建的名字），我抽了1400元；张某瑜卖了两张带U盾的银行卡（其中一张是李某婷的名字），我抽了1400元；陈某祥卖了两张带U盾的银行卡，我抽了1400元；我个人以3000元价格卖给叶某某一张带U盾的农业银行卡 叶某某收购银行卡，我感觉叶某某是在洗钱。他是诈骗这件事，我是在晋江内坑派出所才知道的。 2、被告人陶某某的供述与辩解：2020年3月份左右，我通过洪某某卖给叶某某一张带U盾的银行卡，5张不带U盾的银行卡，共卖了7300元。我知道他们可能会通过我的银行卡做违法的事情，但是我当时也缺钱花，抱有侥幸的心理，感觉他们用我的银行卡做违法的事情也跟我没有关系，就答应了。 3、同案犯叶某某的供述与辩解：我跟洪某某是今年年后认识的，认识不久我就跟他说我买银行卡，带U盾的3000元一套，不带U盾的1000元一套。洪某某问我这卡是做什么用的，我说是给国外盘口用的。盘口就是网络诈骗、赌博诈骗、杀猪盘等诈骗行为的称呼。后来洪某某带陶某某、张某瑜、李某维和他女朋友找我，并给了我几套银行卡，前后共有12张，有的带U盾，有的不带U盾。我通过微信转账和现金等方式给洪某某钱。这些银行卡卖给缅甸的飞龙和菲律宾的盘口了，他们都是在外国做盘口的。 4、证人马某2证言：我来报案，我侄子马某1上吊自杀了。2020年6月9日17时39分，我嫂子韩某给我打电话，称马某1在家上吊了。我到后看见我侄子马某1已经停止呼吸，后被120救护车拉走。马某1，男，2000年10月13日出生，在邯郸读大一，因疫情没有去学校。平时没有病，精神状态也很好。是我小侄子马某3先发现马某1上吊自杀的。我听我嫂子说马某1在网上被骗了二万元，想不开自杀的，马某1还写了遗书，手机上还有转账记录。我觉得我侄子马某1是因为被骗而自杀的。 5、证人马某3证言：马某1是我的亲哥，2020年6月9日下午17点30分左右，我放学回家后，发现我哥马某1在我家院子中央的葡萄架上用绳子上吊了。我在我哥卧室的枕头上发现了他的手机，手机下面有他写的一段话，大致内容是：他被骗了，不想活了。平时我哥身体健康，也没什么事，精神状态也挺好。我哥没有上学的这段时间一直在家呆着拿着手机，具体拿手机干什么我说不清。 6、证人韩某证言：马某1是我儿子，他在家上吊自杀了。2020年6月9日我在干活，下午15点左右，我在微信给我儿子马某1聊天，他一直没回我。17点40分左右我小儿子马某3给我打电话说马某1上吊了。我到家后看到马某1已经没反应了。我小儿子绍佳从马某1屋里拿出来马某1的手机和一个作业本，作业本上有马某1写的一段话，大致内容是他被骗了，不想活了。 2020年6月7日晚上吃完饭，马某1说有一个姐姐领他在一个平台上挣了18万元左右，平台说要掏2万元押金才能提现，带他的那个姐姐借给了他8千元。6月8日马某1就在我们村张某涛的农村合作社取了15000元。下午14点多，他在微信上告诉我把押金给平台转过去了。6月9日马某1说提现需要交15000元的税钱，我就让他去我们村某民合作社那儿取钱了。之后我就联系不上他了。他自己有6千元钱，6月7日晚上他告诉我这些钱都已经充到平台里了。 马某1是大学生，因为疫情没有去上学，在家呆着就拿着手机看，做家务。平时精神状态很好，也没有什么病。我儿子就是被骗了想不开自杀的。 7、证人李某证言：我和洪某某是情侣关系，2020年3、4月份，叶某某和洪某某、陶某某、张某瑜在我们租住的地方说卖银行卡的事。他们三个都卖过银行卡给叶某某，一张银行卡卖1000元，他们卖了多少张我不知道。叶某某说他收购银行卡用来做生意转账、收钱，具体他没说。我没有卖过银行卡给叶某某。 8、马某1卡号为62×××28的唐县农村信用合作联社账户明细账查询单：证实其于2020年6月8日、6月9日给陶某某的账户转账3000元、11000元、15000元。 9、马某1遗书：证实其被骗光了钱，无颜面对家里人。其把聊天记录截屏了，要求家人报警查处。 10、被告人陶某某卡号为62×××18的招商银行卡账户2020年6月4日至6月9日交易明细清单：进账流水为人民币204460元，出账流水为人民币203848元。其中包括马某1于2020年6月8日、6月9日分三次转入的3000元、11000元、15000元。 11、调取马某1与旺旺客服聊天记录截图：证实马某1被被骗。 12、被告人陶某某、洪某某违法犯罪三联单及户籍证明：证实二被告人身份信息。 本院认为，被告人洪某某、陶某某明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍为对方提供支付结算帮助，结算金额超过二十万元，造成被害人死亡的严重后果，构成帮助信息网络犯罪活动罪，系共同犯罪，应予依法惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人洪某某、陶某某到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，对其可以从宽处罚。洪某某有犯罪前科，对其可以从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下： 一、被告人洪某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年6月19日起至2023年2月18日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳） 二、被告人陶某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年6月19日起至2023年1月18日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳） 三、追缴被告人洪某某违法所得人民币七千九百元、被告人陶某某违法所得人民币七千三百元上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙净坤 人民陪审员  张军生 人民陪审员  张 欣 二〇二〇年十一月十七日 书 记 员  张玉芳