江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初1519号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人毛紫涵，女，1991年11月14日生，汉族，高中文化，无业，户籍地陕西省渭南市华州区。2019年9月19日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年10月19日被该局取保候审。2020年7月13日由本院决定取保候审。辩护人赵宏超，上海敏诚善律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕1398号起诉书指控被告人毛紫涵犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年7月13日立案，依法适用简易程序。审理期间，因本案不宜适用简易程序审理，于同年8月27日转为普通程序，依法组成合议庭，于同年10月26日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员彭宁宇出庭支持公诉，被告人毛紫涵及其辩护人赵宏超到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：张某2、罗某、王某、刘某2（均另案处理）等人于2019年7月，经事先合谋欲采用虚构帮助古董藏品卖家拍卖藏品、从中收取手续费的方式诈骗钱财，后共同出资注册成立陕西臻阁轩艺术品有限公司，并租用陕西省西安市作为公司办公地点从事诈骗活动。公司成立后，通过网络招聘、熟人介绍等方式招纳业务员，并购买收藏古董藏品人员名单，制作“话术”资料、虚假市场调研报告和“国博文藏”ＡＰＰ虚假拍卖平台等作案工具，培训业务员共同实施线上诈骗活动。该公司自上而下分设总经理、组长、业务员等职务，其中张某2为诈骗团伙总经理，负责对诈骗团伙中的业务员进行培训、教授作案方法；王某为公司财务，负责收取诈骗赃款、员工工资、提成的发放；刘某2作为公司法定代表人，负责公司员工的招聘、考勤；被告人毛紫涵和罗某、邓某涛担任诈骗团伙组长，负责培训、教授、帮助组内业务员进行诈骗活动及日常管理；丁佳敏、孙许龙、王园园、刘某3、牛某、张某4、杜某、张某3、郭开发、田冰驰（均另案处理）等人为诈骗团伙的业务员，通过公司提供的人员名单，电话联系被害人，虚构公司拥有藏品拍卖资质、有众多实力雄厚买家等事实骗取被害人信任，随后以帮助被害人进行藏品拍卖收取手续费的名义，通过微信转账等手段骗取钱财。该诈骗团伙于2019年7月至9月间，通过前述方式，共骗取包括江阴被害人孟某在内的40余名被害人人民币24万余元。被告人毛紫涵于2019年7月加入陕西臻阁轩艺术品有限公司，并于2019年8月起在公司内担任组长。期间，被告人毛紫涵本人及其管理过的业务员采用上述手段实施诈骗，骗得被害人财物共计人民币77800元。为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人毛紫涵以非法占有为目的，加入诈骗组织，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人毛紫涵系从犯，系坦白，自愿认罪认罚，当庭建议对被告人毛紫涵判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币一万元，可适用缓刑。提请本院依法判处。被告人毛紫涵对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人毛紫涵的辩护人赵宏超当庭提出：被告人毛紫涵系从犯，归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，已退赃，无前科劣迹，建议对被告人毛紫涵减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：张某2、罗某、王某、刘某2（均另案处理）等人于2019年7月，经事先合谋采用虚构帮助古董藏品卖家拍卖藏品、从中收取手续费的方式诈骗钱财。五人共同出资注册成立陕西臻阁轩艺术品有限公司，并租用陕西省西安市作为公司办公地点从事诈骗活动。公司成立后，通过网络招聘、熟人介绍等方式招纳业务员，并购买收藏古董藏品人员名单，制作“话术”资料、虚假市场调研报告和“国博文藏”ＡＰＰ虚假拍卖平台等作案工具，培训业务员共同实施线上诈骗活动。该公司自上而下分设总经理、组长、业务员等职务，其中张某2为诈骗团伙总经理，负责对诈骗团伙中的业务员进行培训、教授作案方法；王某为公司财务，负责收取诈骗赃款、员工工资、提成的发放；刘某2作为公司法定代表人，负责公司员工的招聘、考勤；罗某、邓某涛（均另案处理）及被告人毛紫涵担任诈骗团伙组长，负责培训、教授、帮助组内业务员进行诈骗活动及日常管理；丁佳敏、孙许龙、王园园、刘某3、牛某、张某4、杜某、张某3、郭开发、田冰驰（均另案处理）等人为诈骗团伙的业务员，通过公司提供的人员名单，电话联系被害人，虚构公司拥有藏品拍卖资质、有众多实力雄厚买家等事实骗取被害人信任，随后以帮助被害人进行藏品拍卖收取手续费的名义，通过微信转账等手段骗取被害人钱财。该诈骗团伙于2019年7月至9月间，通过前述方式，共骗取包括江阴被害人孟某在内的40余名被害人人人民币24万余元。被告人毛紫涵于2019年7月加入陕西臻阁轩艺术品有限公司，担任市场三部组长，负责管理组内业务员采用上述手段进行诈骗等。期间，被告人毛紫涵及其管理的业务员骗得被害人钱财共计人民币77800元，个人非法获利人民币1万余元。具体犯罪事实分述如下：1.2019年8月，被告人毛紫涵采用上述手段骗得被害人陆某人民币6000元。2.2019年8月，被告人毛紫涵采用上述同样手段骗得被害人陈某人民币6000元。3.2019年8月，被告人毛紫涵采用上述同样手段骗得被害人孟某人民币3000元。4.2019年7月至8月，被告人毛紫涵采用上述同样手段骗得被害人李某1人民币6000元。5.被告人毛紫涵组内的业务员刘某3（已判决）采用上述同样手段，于2019年8月至9月，骗得被害人高某人民币3200元、骗得被害人何某人民币3500元。6.被告人毛紫涵组内的业务员杜某（已判决）采用上述同样手段，于2019年8月，骗得被害人彭某人民币5000元；于2019年9月，骗得被害人杨某人民币2000元。7.被告人毛紫涵组内的业务员牛某（已判决）采用上述同样手段，于2019年9月，骗得被害人万某人民币2550元、骗得被害人刘某1人民币3000元、骗得被害人林某人民币5000元。8.被告人毛紫涵组内的业务员张某3（已判决）采用上述同样手段，于2019年8月，骗得被害人季某人民币3000元、骗得被害人晏某人民币6000元、骗得被害人郝某人民币3000元、骗得被害人叶某人民币3000元、骗得被害人邹某人民币3000元。9.被告人毛紫涵组内的业务员张某4（已判决）采用上述同样手段，于2019年8月，骗得被害人李某2人民币6000元、骗得被害人钮某人民币2550元、骗得被害人马某人民币3000元；于2019年9月，骗得被害人张某1人民币3000元。被告人毛紫涵被公安机关抓获后如实供述了自己的全部犯罪事实。案发后，被告人毛紫涵退出违法所得人民币5984.2元，连同其他同案人员，已退赔上述被害人全部经济损失。本院审理期间，被告人毛紫涵已退出剩余违法所得人民币4015.8元，现扣押在案。上述事实，有微信用户信息及聊天记录、转账记录、微信支付交易明细证明、银行卡交易明细清单、收款收据、收条、扣押决定书及扣押清单、话术单、记账笔记本复印件等书证，证人王某、张某2、罗某、刘某2、刘某3、杜某、牛某、张某3、张某4的证言笔录，被害人陆某、陈某、孟某、李某1、高某、何某、彭某、杨某、万某、刘某1、林某、季某、晏某、郝某、叶某、邹某、李某2、钮某、马某、张某1的陈述笔录，江阴市公安局制作的搜查笔录及照片，检查笔录及照片，全国人口基本信息，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人毛紫涵以非法占有为目的，加入诈骗组织，伙同他人利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人毛紫涵在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，被害人全部经济损失已挽回，依法予以减轻处罚。关于辩护人提出建议对被告人毛紫涵减轻处罚的辩护意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。根据被告人毛紫涵的犯罪情节及悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑；对辩护人提出的“适用缓刑”的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人毛紫涵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，缓刑二年三个月（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、扣押在案的被告人毛紫涵的违法所得人民币4015.8元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  刘啸云人民陪审员  周春霞人民陪审员  冯东英二〇二〇年十一月二十五日书 记 员  任凤燕附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3、《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。