安徽省合肥市瑶海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0102刑初830号 公诉机关合肥市瑶海区人民检察院。 被告人孙丹丹，男，回族，1987年3月1日出生，河南省卢氏县人，高中肄业文化程度，无业，户籍地卢氏县，现住河南省洛阳市老城区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年1月9日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年2月14日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日由合肥市公安瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人周闻，安徽禾森律师事务所律师。 被告人刘静超，女，汉族，1975年4月6日出生，黑龙江省双城市人，小学文化程度，无业，户籍双城市，现住五常市。因涉嫌犯买卖国家机关公文证件罪于2019年11月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，于2020年1月4日被合肥市公安局瑶海分局取保候审。2020年10月16日，经本院决定，于2020年10月21日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人费亚勤，安徽宝文律师事务所律师。 被告人刘建国，男，汉族，1973年1月24日出生，黑龙江省双城市人，小学文化程度，无业，住双城市。因犯非法拘禁罪于2018年12月25日被江苏省苏州市吴江区人民法院判处有期徒刑八个月，于2019年4月30日刑满释放。因涉嫌犯买卖国家机关公文、证件罪于2019年11月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，于2020年1月4日被合肥市公安局瑶海分局监视居住。2020年10月16日，经本院决定，由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人刘成志，安徽国天律师事务所律师。 合肥市瑶海区人民检察院以瑶检刑诉[2020]3099号起诉书指控被告人孙丹丹、刘静超、刘建国犯买卖国家机关证件罪，于2020年8月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年8月20公开开庭审理了本案。合肥市瑶海区人民检察院指派检察员方霞出庭支持公诉，被告人孙丹丹及其辩护人周围、被告人刘静超及其辩护人费亚勤（合肥市瑶海区法律援助中心接本院通知指派的辩护人）、刘建国及其辩护人刘成志（合肥市瑶海区法律援助中心接本院通知指派的辩护人）等到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，自2018年10月起，被告人刘静超等人以帮人办理贷款为名，召集他人至合肥市，以虚构的公司法人、股东、经营范围、住所等内容注册公司营业执照并开设银行对公账户。后被告人刘静超将注册的公司营业执照及开设的银行对公账户以高价卖给他人，从中获取非法利益。2019年6月，被告人刘静超、刘建国以13500元的价格将包括合肥车必达汽车科技有限公司在内的3套公司营业执照及银行对公账户出卖给被告人孙丹丹。合肥车必达汽车科技有限公司住所地位于合肥市瑶海区。 自2018年起，被告人孙丹丹开始在网上倒卖公司营业执照及银行对公账户，其将购买来的上述国家机构证件加价后出卖给他人，从中获取非法利益。2019年6月，被告人孙丹丹先后以13500元的价格从被告人刘静超、刘建国处购买上述3套公司营业执照及银行对公账户，以5000元的价格从卢某（另案处理）处购买1套公司营业执照及银行对公账户（合肥海企科技有限公司）。后被告人孙丹丹将上述4套国家机关证件出卖给他人。2019年11月28日，公安民警先后将被告人刘静超、刘建国抓获；2020年1月8日，公安民警将被告人孙丹丹抓获归案。 公诉机关认为，被告人孙丹丹、刘静超、刘建国买卖国家机关证件的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。 经审理查明，自2018年10月起，被告人刘静超等人以帮人办理贷款为名，召集他人至合肥市，以虚构的公司法人、股东、经营范围、住所等内容注册公司营业执照并开设银行对公账户。后被告人刘静超将注册的公司营业执照及开设的银行对公账户以高价卖给他人，从中获取非法利益。2019年6月，被告人刘静超、刘建国以13500元的价格将包括合肥车必达汽车科技有限公司在内的3套公司营业执照及银行对公账户出卖给被告人孙丹丹。合肥车必达汽车科技有限公司住所地位于合肥市瑶海区。 自2018年起，被告人孙丹丹开始在网上倒卖公司营业执照及银行对公账户，其将购买来的上述国家机构证件加价后出卖给他人，从中获取非法利益。2019年6月，被告人孙丹丹先后以13500元的价格从被告人刘静超、刘建国处购买上述3套公司营业执照及银行对公账户，以5000元的价格从卢某（另案处理）处购买1套公司营业执照及银行对公账户（合肥海企科技有限公司）。后被告人孙丹丹将上述4套国家机关证件出卖给他人。2019年11月28日，公安民警先后将被告人刘静超、刘建国抓获；2020年1月8日，公安民警将被告人孙丹丹抓获归案。 另查明，2020年8月3日，被告人孙丹丹、刘静超、刘建国分别自愿签署认罪认罚具结书，认可公诉机关指控他们犯买卖国家机关证件罪的犯罪事实与罪名，愿意接受处罚。2020年8月5日，合肥市瑶海区人民检察院向本院建议判处被告人孙丹丹有期徒刑一年六个月以下，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人刘静超有期徒刑十个月以上一年三个月以下，并处罚金人民币一万元；判处被告人刘建国有期徒刑一年以上一年六个月以下，并处罚金人民币一万元。 上述事实，被告人孙丹丹、刘静超、刘建国在开庭审理过程中亦无异议，并有对账单、银行回单、银行交易单、微信主页照片、微信聊天照片、快递单截图、包裹查询单、辨认笔录、刑事判决书、刑事裁定书、归案经过、情况说明、受案登记表、立案决定书、户籍信息、合肥车必达科技有限公司工商注册资料、合肥海企科技有限公司工商注册资料、营业执照、银行结算账户开户及开通产品综合服务申请表、开立单位银行结算账户申请书、证人卢某、强某、周某、方某、孙某、金某、杨某的证言等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人孙丹丹、刘静超、刘建国买卖国家机关证件，其中被告人孙丹丹买卖国家机关证件4套，被告人刘静超、刘建军买卖国家机关证件3套，其行为均已构成买卖国家机构证件罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。在被告人刘静超、刘建国共同犯罪中，二人均积极实施犯罪，没有明显的主次之分，不宜区分主从犯，应按各被告人参与犯罪的具体作用处罚。被告人孙丹丹、刘静超、刘建国归案后如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪认罚，可从轻处罚。被告人刘建国曾因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑之买卖国家机关证件罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人孙丹丹的家人代为退缴赃款，可酌情从轻处罚。被告人刘静超、刘建国被先予刑事拘留的36日，应予折抵刑期。据此，根据被告人孙丹丹、刘静超、刘建国犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人孙丹丹犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日起至2021年3月8日止。罚金已向本院缴纳。） 二、被告人刘静超犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月21日起，扣除被先于刑事拘留的36日，至2021年9月14日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。） 三、被告人刘建国犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月21日起，扣除被先于刑事拘留的36日，至2021年12月15日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。） 四、对被告人刘静超、刘建国的违法所得13500元，继续予以追缴；追缴的被告人孙丹丹违法所得1600元，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张 莉 人民陪审员  程玉霞 人民陪审员  丁园园 二〇二〇年十一月三日 书 记 员  樊 妮 附件：本判决所引用法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。