广西壮族自治区凤山县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)桂1223刑初22号 公诉机关广西壮族自治区凤山县人民检察院。 被告人韦裕源，男，1967年10月16日出生于广西壮族自治区北流市，壮族，小学文化，公司法人代表，住北流市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年11月27日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于凤山县看守所。 辩护人牙韩选，广西贵文律师事务所律师。 广西壮族自治区凤山县人民检察院以凤检刑诉〔2020〕24号起诉书指控被告人韦裕源犯合同诈骗罪，于2020年5月25日向本院提起公诉，本院于同年6月1日立案受理。在审理过程中，凤山县人民检察院于同年8月31日以凤检刑诉〔2020〕2号追加起诉决定书补充起诉被告人韦裕源两起合同诈骗犯罪事实。同年11月30日，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。凤山县人民检察院指派检察员牙素瑜出庭支持公诉，被告人韦裕源及其辩护人牙韩选到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区凤山县人民检察院指控： 2013年底，被告人韦裕源到广西巴马县投资旅游开发项目后，通过韦业烈引荐到凤山县做山泉水和生态旅游开发项目，期间先后注册成立凤山八泉谷生态旅游开发有限公司（以下简称凤山八泉谷公司）、天峨八泉谷生态旅游开发有限公司（以下简称天峨八泉谷公司）和东兰县八泉谷生态旅游开发有限公司（以下简称东兰八泉谷公司）及广西八泉谷生态旅游开发有限公司（以下简称广西八泉谷公司）等4家公司，上述4家公司均未实缴注册资本。2014年3月份至2016年12月份期间，韦裕源以开发旅游工程项目为名，先后与被害人宋某签订五份《土石方施工协议》，与被害人李某1签订三份合同，与被害人何某1签订四份《土石方施工协议》，与被害人冯某1签订三份《土石方施工协议》，骗取上述四人的工程施工保证金共计394万元。 2017年5月份至2018年3月份期间,韦裕源以开发东兰县旅游工程项目为名，先后与被害人覃友林、官某签订施工合同协议，骗取二人工程施工保证金共计56万元。 针对指控的上述事实，公诉人当庭宣读了书证、证人证言、检查笔录、辨认笔录、被告人供述和辩解，出示了相关照片等证据。公诉机关认为，被告人韦裕源以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，没有履行能力，仍诱骗对方当事人继续签订合同，骗取对方当事人给付的工程保证金，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪。提请本院依法惩处。 被告人韦裕源辩称，其公司开发的项目均经过县发改局、国土等部门备案，收取的各工程承包人的履约保证金也全部投入到工程项目中，并无骗取他人财物的事实，至今未支付各工程承包的工程款均因承包人未按合同约定完成相应工程量，违约在先，其行为不构成合同诈骗罪。辩护人牙韩选提出的辩护意见是：起诉书指控被告人韦裕源犯合同诈骗罪没有事实及法律依据。具体理由为：一、本案涉案的工程项目都是经过县发改局等相关部门的备案，被告人韦裕源没有虚构向对方骗取合同保证金的客观行为，且收取保证金后大部分用于工程项目及公司日程开支，保证金不能及时退回有诸多不能归责于被告人的客观原因。二、被告人为积极推进项目发展，在项目出现问题后，及时向县旅游主管部门汇报，而挪用保证金等不规范现象在建筑行业较为常见，不足以证实被告人主观具有非法占有他人财物的主观目的。 经审理查明： 2015年间，被告人韦裕源以“韦锋”、“韦某8”、“陈天保”等人名义先后注册成立凤山八泉谷生态旅游开发有限公司（以下简称凤山八泉谷公司）、东兰八泉谷生态旅游开发有限公司（以下简称东兰八泉谷公司）、天峨八泉谷生态旅游开发有限公司（以下简称天峨八泉谷公司），三家公司均为自然人独资企业，申报注册资本均为200万元，但均未实缴注册资本。公司设立后，韦裕源以上述三个公司的名义分别向凤山县、东兰县、天峨县发展和改革局申请对乡村生态旅游开发项目立项备案。2015年3月2日凤山县发展和改革局批复同意凤山八泉谷公司在凤山县实施乡村生态旅游开发项目。2016年1月11日东兰县发展和改革局对东兰八泉谷公司在东兰镇百豪村平信屯、三弄乡板兰村新村屯实施的乡村生态旅游开发项目备案。2016年3月18日，天峨县发展和改革局对天峨八泉谷公司在八腊乡麻峒村、芭暮乡大曹村、那直乡实施乡村生态旅游开发项目备案。三个项目总投资分别为0.3亿元、3.9亿、4.18亿。 2015年1月份至2018年3月份期间，韦裕源以开发旅游工程项目为名，在没有实际履行能力的情形下，先后诱骗被害人宋某、李某1、何某1、冯某1、罗某1、黄某1、张某1、赵某、唐某、覃友林、官某签订多份施工合同协议，收受被害人给付的工程保证金，共计人民币450万元，后被告人韦裕源将收取的保证金挥霍及用于维持公司的日常开销。具体情形如下： 一、2015年1月24日，被告人韦裕源诱骗被害人何某1签订《土石方施工协议书》，收受何某1给付的工程保证金20万元。 二、2015年3月至11月，被告人韦裕源诱骗被害人宋某签订五份《土石方施工协议书》，收受宋某给付的工程保证金150万元。 三、2015年4月至9月，被告人韦裕源诱骗被害人冯某1签订了三份《土石方施工协议》，收受冯某1给付的工程保证金54万元。 四、2016年3月8日，被告人韦裕源诱骗被害人罗某1、黄某1签订《凤山八泉谷生态旅游开发有限公司合作协议》，收受罗某1、黄某1给付的工程保证金15万元。 五、2016年3月31日，被告人韦裕源诱骗被害人张某1签订《碎石加工合同》，收受张某1给付破碎石料加工安全保证金10万元。 六、2016年6月至7月间，被告人韦裕源诱骗被害人赵某、唐某签订《景区公路施工及开方破碎施工合同》、《土石方施工协议书》，收受赵某、唐某工程押金及保证金共计80万元。 七、2016年9月至12月，被告人韦裕源诱骗被害人李某1签订《八泉谷别墅砌筑、屋面瓦安装工程施工承包合同》、《八泉谷生态旅游大门工程施工承包合同》、《八泉谷路面硬化工程施工承包合同》三份承包合同，收受李某1给付的工程保证金65万元。 八、2017年5月，被告人韦裕源诱骗被害人覃友林签订《土石方施工协议》，收受覃友林给付的工程押金40万元。 九、2018年3月12日，被告人韦裕源诱骗被害人官某签订《承包碎石生产合同》，收受官某给付的保证金16万元。 上述事实，有公诉机关提供，经庭审举证、质证的下列证据证实： 一、物证照片 1.李某1提供的照片、现场照片证实，李某1在天峨县施工的八泉谷生态旅游形象大门、八泉谷别 墅，在凤山县构建的八谷生态旅游形象大门的概貌。 2.凤山八泉谷生态旅游开发有限公司的办公现场照片证实，该公司办公场所位于凤山县凤城镇教育路及该场所的概貌。 二、书证 1.立案决定书证实，本案系由被害人宋某、李某2、蒙某、张某1、覃友林等人分别向凤山县公安局、天峨县公安局、东兰县公安局经济侦查大队报案所发现。 2.犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明，证实被告人韦裕源出生于1967年10月16日，作案时已年满十八周岁。 3.抓获经过，证实被告人韦裕源系被抓获归案。 4.凤山八泉谷生态旅游开发有限公司营业执照、设立登记材料、公司授权委托书证实，凤山八泉谷生态旅游开发有限公司于2015年1月12日成立，系自然人独资企业，法定代表人韦锋，申报注册资本二百万元整，经营范围为旅游、农业、中医养生等，2015年1月8日授权公司执行董事，韦裕源全权负责公司一切经营管理活动。同年10月22日公司变更法定代表人为韦裕源。 5.天峨八泉谷生态旅游开发有限公司营业执照复印件证实，天峨八泉谷生态旅游开发有限公司于2015年12月30日成立，自然人独资企业，法人代表为韦某8，注册资本200万元整，营业期限至2065年12月29日，经营范围包括旅游项目开发、旅游娱乐服务等。 6.东兰县工商局企业登记档案材料证实，东兰县八泉谷生态旅游开发有限公司成立日期为2015年5月25日，自然人独资企业，法定代表人为陈天保。2016年11月2日，东兰八泉谷公司任玉丽香为该公司执行董事、法定代表人，免去陈天宝公司执行董事、法定代表人职务。变更后于2016年11月7日进行登记备案。2017年12月15日免去玉丽香执行董事、法定代理人职务，由雷士耀担任公司执行董事、法定代理人，陈天保原持有股份转让给雷士耀。 7.关于凤山八泉谷乡村生态旅游开发项目环境影响报告表的批复、凤山县发展和改革局关于凤山县八泉谷乡村生态旅游开发项目立项的批复、凤山县八泉谷乡村旅游开发项目用地初审意见、关于请求给予凤山县八泉谷乡村生态旅游开发项目立项的请示证实，2015年2月28日，凤山县八泉谷乡村生态旅游开发有限公司向凤山县发展和改革局请示，要求给予该公司“八泉谷乡村生态旅游开发项目”立项，该项目拟在凤山县实施，该公司拟总投资3000万元，资金来源主要为业主自筹和银行贷款，建设内容有中医养生馆、养生主题山庄、矿泉水厂等，项目占地面积190ｋｍ,项目建设用地面积为100亩，建设期限为2015年3月—2017年9月。2015年3月2日获凤山县发展和改革局批复同意立项。同年3月11日，该项目拟用地规模获凤山县国土局初审通过。2016年6月6日项目环评报告通过凤山县环保局批复。 8.天峨县发展和改革局文件（峨发改审批﹝2016﹞9号）证实，天峨县发展和改革局于2016年3月18日批复同意天峨八泉谷乡村生态旅游开发项目备案。项目总投资4.18亿元。 9.东兰八泉谷生态旅游开发有限公司申报备案相关材料、东兰县人民政府发展和改革局文件、关于请求给予东兰县八泉谷乡村生态旅游开发项目立项的请示证实，甲方东兰县百豪村立莫种养专业合作社（法定代表人尹某）与乙方凤山八泉谷生态旅游开发有限公司、韦裕源于2015年2月28日签订合作开发协议，合作开发东兰平信新村原生态保护工程等项目。项目总投资额为3000万元人民币，由乙方全额投资。2016年1月11日，东兰县八泉谷生态旅游开发有限公司请求东兰县发展和改革局对其位于东兰镇百豪村平信屯、三弄乡板兰村新村屯的开发投资项目在东兰县人民政府发展和改革局进行备案，总投资备案为3.9亿元，资金筹措为业主自筹，建设用地面积400亩，项目建设年限5年。 10.凤山县凤城镇京里村生态旅游开发合同书证实，2015年3月26日，凤山县京昌淡鱼养殖专业合作社（甲方）、上京里二三四队村民与凤山八泉谷生态旅游开发有限公司、韦裕源（乙方）签订合同，约定甲方以现有资源及各种土地经营使用权合作投入，由乙方投入建设所需资金3000万元，合作开发乡村生态旅游景区。甲方占项目股份的10%，乙方占项目股份的90%,合同期限为70年。 11.凤山县乡村屯凤山八泉谷生态旅游开发有限公司合作协议复印件证实，2015年8月至2016年11月间，凤山八泉谷生态旅游开发有限公司、韦裕源先后与乔音乡合运村、龙相村长峒屯、同乐村党孟屯等29个村屯群众签订合作协议，合作进行生态乡村旅游景区开发。群众以现有的各种土地、林地、荒地、河流等资源作为合作条件，凤山八泉谷生态旅游开发有限公司、韦裕源每年给予群众耕地补偿，另每个村屯计划投资200万元至3000万元不等。 12.合作协议书证实，2015年7月1日，凤山八泉谷生态旅游开发有限公司韦裕源与凤山县干田屯孙升贤、张秀发、班金凤、蔡兴旺、孙家良、刘世勇、孙升清、蔡金永、蔡兴逵、彭国清、李仁明、李仁选、李仁友、刘世伟、彭国海、张绣锐等群众签订合作协议，约定由公司出资装修上述群众已修建的房屋，后房屋的经营管理、使用收益的12%归群众所有，合作期限为20年。 13.东兰县百豪村平信立莫原生态乡村旅游农家乐山庄项目合作开发协议证实，2015年4月26日，甲方东兰县百豪村立莫种养专业合作社（法人代表尹某）与乙方凤山八泉谷生态旅游开发有限公司、韦裕源于签订合作开发协议，项目地点位于。甲方以项目建设规划红线内的各种土地资源入股合作开发，乙方以项目建设所需资金进行合作开发，甲方占合作领域内投资总额百分之十的股份股权，乙方占项目总额百分之九十的股份股权。项目总投资为叁仟万元人民币，由乙方全额投资，合作期限从2016年2月4日至2066年2月4日。 14.宋某提供的土石方施工协议书复印件5份、收条复印件5分、转账单据3份、公司授权委托书复印件1张、宋某中国农业银行银行卡交易明细证实，2015年3月19日、4月15日、7月10日、10月21日、11月1日先后与凤山八泉谷生态旅游开发有限公司签订了五份《土石方施工协议书》，工程款预计均超千万元，工地分别位于凤山京里、凤山上京里、乔音文里、乔音若里村、乔音同乐村，约定工程保证金分别为30万元、30万元、10万元、13万元、50万元。2015年3月19日、4月18日宋某先后给付凤山八泉谷生态旅游开发有限公司保证金30万元、30万元，同年7月10日宋某给付凤山八泉谷生态旅游开发有限公司、韦裕源干良平工地安全保证金20万元、10月21日宋某付给凤山八泉谷生态旅游开发有限公司、韦裕源若里工地安全保证金共20万元、11月1日宋某付给凤山八泉谷生态旅游开发有限公司、韦裕源同乐工地安全保证金50万元。 15.宋某提供的证明复印件4份证实，凤山县乔音乡大同村更旦屯（18队、3队、20队）乡村道路均由广西钦州市姚礼坚所带领的工程队修建，工程分别于2015年12月、2016年1月份开工，至今未得验收及结款；凤山县乔音乡那鸦屯至那甲屯乡村道路由广西钦州市姚礼坚所带领的工程队修建。该工程由2015年11月份开始动工，迄今未得验收及结款。 16.李某1提供的工程施工承包合同3份、收条复印件2份、中国工商银行网上银行电子回单证实，2016年9月23日、12月5日、12月30日，发包人广西凤山八泉谷生态旅游开发有限公司、韦裕源分别与承包广西铭锐建筑装饰工程有限公司、李某1签订《八泉谷别墅砌筑、屋面瓦安装工程施工承包合同》、《八泉谷生态旅游大门工程施工承包合同》、《八泉谷路面硬化工程施工承包合同》，合同总价均超300万元，合同签订当日或十日内承包人要向发包人支付履约保证金分别为5万元、60万元、35万元。2016年9月27日广西铭锐建筑装饰工程有限公司将5万元人民币转入韦锋62×××78的农行账户内。2016年12月5日韦裕源退回李某1八泉谷别墅建筑工程合同履约金5万元。2016年12月3日韦裕源指示广西铭锐建筑装饰工程有限公司将八泉谷路面硬化工程履约金10万元转入玉丽香尾号为2111的农业银行账户上。2016年12月5日广西铭锐建筑装饰工程有限公司向韦裕源支付八泉谷大门工程质量安全履约金30万元。2017年1月8日广西铭锐建筑装饰工程有限公司支付韦裕源八泉谷路面硬化工程第二批履约金25万元。 17.八泉谷生态旅游大门工程施工承包合同补充诠释证实，广西凤山八泉谷生态旅游开发有限公司、韦裕源与广西铭锐建筑装饰工程有限公司、李某1于2017年1月约定变更八泉谷生态旅游大门工程施工履约金为30万元。 18.何某1土石方施工协议书4份、何某1出具的借条4份、现金收入单据、何某1出具的收条证实，2014年11月28日、2015年1月24日、3月8日、7月23日，甲方广西巴马东天宫旅游开发有限公司、广西凤山八泉谷生态旅游开发有限公司、韦裕源与乙方何某1签订了四份土石方施工协议书，工地分别位于巴马县乔音乡合运村、东兰县平信村、天峨县，总工程量造价均超100万元，合同约定乙方需向甲方交纳的保证金分别为20万元、20万元、30万元、10万元。2014年11月28日何某1支付广西巴马东天宫旅游开发有限公司项目保证金20万元后，巴马项目协议作废，转为凤山项目保证金。2014年12月18日，巴马东天宫旅游开发有限公司何某3出具收取20万工程保证金收据给何某1；2015年1月18日，凤山八泉谷生态旅游开发有限公司何某3出具收取20万元项目保证金收据给何某1。2015年7月31日何某1收到乔音项目款7万元。2016年1月14日、3月28日何某1先后借到凤山八泉谷生态旅游开发有限公司现金5.3万元、3.7万元。 19.冯某1提供的证据清单、土石方施工协议书、路基劳务施工协议书、公司授权委托书、收条、土石方工程安全保证金证实，2005年4月1日、7月23日、9月22日甲方凤山八泉谷生态旅游开发有限公司、韦裕源与乙方冯某1先后签订三份《土石方施工协议书》，项目工程分别位于乔音乡、天峨县八腊乡麻峒村汉尧、乔音乡板吉村，总工程量造价均超1000万元，每个项目合同约定乙方需向甲方加纳保证各20万元。2015年4月1日，冯某1支付凤山八泉谷生态旅游开发有限公司、韦裕源乔音乡工程项目保证金20万元。同年9月20日冯某1支付凤山八泉谷生态旅游开发有限公司工程项目保证金20万元。 20.罗某1、黄某1签订的凤山八泉谷生态旅游开发有限公司合作协议、收条证实，2016年3月8日，凤山八泉谷生态旅游开发有限公司、韦裕源（甲方）与罗某1、黄某1（乙方）签订合作协议。由罗某1、黄某1对文里景区、同乐景区餐饮厅观景台钢架棚进行设计、制作、安装。施工地点位于凤山县、同乐村。约定协议签订后，乙方罗某1、黄某1向甲方支付工程合同保证金5万元。以银行汇款回执单日期及现金收条日期为协议生效日。余下押金生效日起15日内补上。2016年3月16日凤山八泉谷生态旅游开发有限公司出具收条，收到罗某1交给凤山八泉谷生态旅游开发有限公司保证金共15万元。 21.张某1提交的碎石加工合同、收条、信用社账户明细查询证实，2016年3月31日，张某1（乙方）与凤山八泉谷生态旅游开发有限公司、韦裕源（甲方）签订碎石加工合同，合同总量为30万立方米，结算单价50元／ｍ³。同日，张某1按韦裕源要求将10万元安全保证金从尾号0321信用社账户转入汇入韦锋尾号为6478的账户上，且韦裕源出具收条给张某1。 22.赵某提交的广西兴安农业合作银行电汇凭证、广西农村信用社电汇凭证、中国建设银行客户回单、收条复印件证实，赵某于2016年8月22日、31日先后二次汇入韦锋尾号为6478的农行账户15万元、8万元炸药款，10月8日刘某2汇入韦锋尾号1024账户20万元炸药款。2016年6月11日、7月1日刘某2先后两次汇入韦锋尾号6478账户项目押金30万元、20万元，2016年7月11日赵某汇入韦锋尾号6478账户项目押金30万元。2016年6月11日，韦裕源出具收条并加盖凤山八泉谷生态旅游开发有限公司印章，注明收到赵某天峨八腊乡麻峒村、芭暮乡都楼村项目押金共人民币30万元，款项转入韦锋尾号6478账户。 23.赵某提供的景区公路施工及开方破碎施工合同复印件、土石方施工协议书复印件证实，2016年6月18日，凤山八泉谷生态旅游开发有限公司、韦裕源（甲方）与唐某（乙方）签订施工合同，项目地址为天峨县巴暮乡、八腊乡，约定乙方交安全质量保证金200万元给甲方，开工日期为2016年7月30日至2018年7月30日，如在合同开工时间内未能开工的，甲方全部退回保证金；2016年7月6日，凤山八泉谷生态旅游开发有限公司、韦裕源（甲方）与赵某签订土石方施工协议书，项目地址为天峨县芭暮乡，施工日期为2016年7月20日至12月15日，约定该工程需交纳保证金50万元给甲方。 24.覃友林提交协议书、收条、银行卡转账回单证实，广西泰业建筑装饰工程有限责任公司委托覃友林、韦某1、覃某2为广西东兰县八泉谷生态旅游开发区铜鼓山庄工程项目工地负责人。项目地址在东兰县。2017年5月20日，覃友林工商银行从尾号5595账户汇40万元入王丽香尾号为1528账户中。同日，东兰县八泉谷生态旅游开发有限公司出具收条，即收到覃友林、覃某2、韦某1的土石方工程押金款40万元。 25.官某提供的承包碎石生产合同复印件、收条复印件、付款明细详情、广东农村信用社往账详细信息凭证、韦裕源出具的借条、仇敏书尾号为6976的中国农业银行账户交易明细、龙某尾号为1714中国银行账户交易明细证实，2018年3月12日，东兰县八泉谷生态旅游开发有限公司、韦裕源（甲方）与官某（乙方）签订合同，由乙方承包东兰县红水河铜鼓影视城人工河以及山塘水面下降五米的爆破加工碎石工程。同日，官某交付东兰县八泉谷生态旅游开发有限公司合同保证履约金16万元、炸药款11万元，该款项共计将270000元由龙其林转入龙某工商银行尾号为6483账户，公司承诺工程完工后（合同期满）退还合同保证履约金；韦裕源于2018年3月30日、2018年8月21日、2018年9月2日分别向官某借款26万元、15万元、5万元，共计46万元整。借款官某均于借款当天分别汇入仇敏书尾号为6976的中国农业银行账户、龙某尾号为1714中国银行上。 26.网上银行电子回单、凤山县同城电脑配置清单证实，2016年凤山县同城电脑科技为广西凤山八泉谷生态旅游开发有限公司、韦裕源配置电脑共10套，每套2450元，共价值24500元，2016年12月11日同城电脑科技收到5000元货款。 27.陈昭强尾号为3970、4710、1671，宋某尾号为5678、9977、3972，韦锋尾号为6478的农行账户交易明细、农业银行取款业务回执、韦锋尾号为1024银行账号流水分析报告证实，2015年3月19日、4月18日、7月13日、7月17日、9月16日、10月22日、10月24日、10月31日、11月3日、12月6日宋某先后转11次共转146.5万元保证金到韦锋农行账户，同年11月22日宋某通过尾号为3972的银行账号转2万元到陈昭强尾号为1671的银行账户；2015年3月31日，李某5转10万元保证金到韦锋农业账户；2015年7月22日，冯某1通过黄成源现存14万元保证金到韦锋农业账户；2016年9月27日，李某1转5万元保证金到韦锋农业账户，12月6日，李某1通过黄某6尾号为0772的银行账号转25万元保证金到韦锋尾号为1024的工商银行账户。 28.何锡仲尾号为8779的农行账户、李某5尾号为8019的账户、黄成源尾号为0916的账户交易明细证实，2016年7月2日何锡仲将1万元转入韦锋尾号为6478的农行账户；黄成源于2015年3月31日将10万元转入李某5尾号为8019的账户上，后李某5于2015年4月2日从该账户将10万元转入韦锋尾号为6478的农行账户。 29.李贤芳尾号为2263、8986的账户交易明细证实，2014年11月29日李贤芳2263账户现金存入20万元，2015年1月25日现金存入2263账户10万元，后该两笔款项大部分被提现。2015年1月22日，黄娟通过尾号为2012的账户转入李贤芳8986账户的6万元，后该款项被取现。 30.卢某提供的广西农信社存款业务回单证实，2014年11月29日、2015年1月25日，何某1的妻子卢某现金存入20万元、10万元到李贤芳账户。 31.韦锋尾号为6620农信联社账户交易明细证实，2015年4月1日，李某5交了20万元保证金给冯某2，后韦裕源让冯某2存入韦锋尾号为6620的农信联社账户上。 三、证人证言 1证人冯某2证言，2014年10月份左右我认识韦裕源，后韦裕源让我去巴马帮他管理旅游开发项目，他安排在巴马东天宫旅游开发有限公司上班，项目是开发巴马县那社乡的一个山洞做旅游景点，但这个项目迟迟没有动工，韦裕源就安排我去凤山八泉谷生态旅游开发有限公司上班。2015年5月，宁成国跟宋某到凤山找韦裕源签订了二份土石方施工协议书，项目地址在京里，每个协议交了30万元的保证金给我们公司，但该工程一直没有动工。到2015年年底我听说宋某又跟我们公司签订了三份土石方施工协议书，地址分别是乔音乡的文里、若里、同乐三个村。这三个开工后宋某的工程队施工了五六个月就停工了，宋某说她的施工队在若里村的工程已经达到协议中约定的土方或者石方每完成20万方结算一次的条件，但我们公司没有去测量也没有结算工程款给她，保证金也没有退还给她。我们公司在乔音的板吉、文里、同乐具体的工程是为旅游项目修建公路，一共有四条公路，承建方主要是四个人，分别是何某1、冯某1、蒙国扣、宋某。每做一个项目交一次保证金给我们公司，但具体数额我不清楚。每条路施工前都没有正规的规划设计方案和图纸，都是由公司的测图人员到现场后由测图人员绘制一个草图后按草图施工。公司的测图人员是一个姓邓的年轻人。韦裕源一共在巴马、东兰、凤山、天峨四个地方成立生态旅游开发有限公司，刚成立公司的时候我听韦裕源吹嘘自己有钱投资，之后我发现韦裕源只是在公司成立初期投入少量资金，后面都是靠收取施工保证金来维持公司的经营。2014年11月份，我曾把我老婆李贤芳（卡号为62×××50）的一张农村信用社的银行卡拿给韦裕源，之后何某1向该卡内转了20万元的保证金，之后又有10万元转入该卡内，我都将钱交给了韦裕源。我曾经把李某5交的20万元现金的保证金拿到凤山县信用社存进韦某7的账号，冯某1交保证金给韦裕源时，冯某1让我拿他的信用社卡去取了4万元交给韦裕源，冯某1还通过其老婆黄娟的信用社银行卡转了6万元到李贤芳信用社账上后，我再去取出来交给韦裕源。 2证人何某2证言，2014年10月份左右韦裕源让我去巴马帮他开车，2014年至2015年，韦裕源在巴马、凤山、东兰、天峨均成立了旅游公司，主要从事生态旅游开发项目。巴马的公司法人代表不是韦裕源，是他与别人承包的，法人没有变更过来，工作人员只有我和韦某7、冯某2还有一个我不知道名字的女人，凤山公司的法人代表由韦某7变成韦裕源，工作人员有我、韦某7、冯某2、谭某2和小邓。开始韦裕源吹嘘自己很有钱，我到公司之后发现，韦裕源根本没有钱来投资经营，他平时只是用施工方交的保证金来开销，之后我就离开了他的公司。我离开公司的时候韦裕源和何某1、宋某签订了施工协议书，何某1是承建巴马东天宫项目、那福屯项目和东兰平信新村项目的土石方工程，宋某签订的是京里项目的土石方工程。这些项目除了那福屯的动工之外，其他项目均没有动工。何某1在上述三个项目承包前都交了保证金，之后韦裕源让我写了两张20万元的收条给何某1，宋某承包的京里项目也交了保证金给韦裕源，韦裕源让我写了两张30万元的收条给宋某。 3证人黄某2证言，2016年底我通过网上求职去到了韦裕源的公司面试，之后双方签订劳动合同，合同约定我负责公司项目协调和管理，月薪12000元，合同书上盖有凤山县八泉谷公司公章和韦裕源的签名，当日韦裕源还以凤山县八泉谷公司的名义聘请我任公司项目的总经理。2017年3月韦裕源安排我到天峨汉尧管理项目，但他没有跟我说具体是哪一个项目，我发现在工地没有什么事情要我做，而且我发现韦裕源做这些项目目的是套取别人的钱来做工程，并没有钱经营这些项目，我就离开了这个公司。 4证人宁某1证言，2015年春节后我通过黄金盛认识冯某2，冯某2称自己是八泉谷生态旅游开发有限公司的副总，在公司占有很多股份，向我们介绍了八泉谷公司在凤山的规划并带我们到实地考察。后冯某2带我们到该公司的办公室见到了韦裕源，韦裕源也向我们介绍了公司的发展规划，称要在东兰、巴马、凤山、天峨做一个有规模的乡村旅游基地，有很多项目要做，问我们是否想参与。韦裕源说京里有个项目可以马上开工，之后我将这个情况告诉宋某，后宋某跟韦裕源签订了第一份土石方施工协议，并交了30万元的保证金，约定的开工时间是2015年4月20日。后韦裕源称在该项目旁边有一个矿泉水项目也要开工，问我们是否一起做。我跟宋某再次来到凤山与韦裕源签订了第二份土石方施工协议，同样交了30万元的保证金，约定的开工日期是2015年4月30日。到开工时间后韦裕源一直以各种理由推脱不能开工，经过多次追问韦裕源称京里的项目开工不了这么快，文里有公路扩建的项目问我们是否愿意参加，我和宋某商议之后又跟韦裕源签订了第三份协议，之后宋某与韦裕源签订的第四、第五份协议我不在场。后面三份协议签订之后都按时开工，工程做了一部分就停工了，我们发现有好几个人做韦裕源的项目完成了合同约定的工程量后都没有得结账，韦裕源只是在骗取我们的保证金，而且我们在2015年年底就联系不上韦裕源。 5证人罗某2证言，2016年11月左右有一个叫“八泉谷”的公司到我们乔音乡若里村那甲屯修路、建桥，说是要开发旅游项目，要做一个漂流项目、一个大型游泳池、一个农庄、一个矿泉水公司。他们在我们屯口建了一座小桥，并从小桥处开一条公路通往方向，在河的上游做了一个大坝蓄水，但都没有完工。公路的用地问题是“八泉谷”公司和屯里群众商议，屯里无偿提供土地给公司修路，公司开展以上的项目完成后，公司将以上这些项目的收入利益分10%给屯里的群众。当时是有一个姓韦的男子和一个姓谭的男子拿着合同到屯里面给群众签字，承诺在我协助他们做工期间，每月给我2200元，但我从来没有得钱。 6证人韦某2证言，2014年8月份左右我认识八泉谷生态旅游开发有限公司的谭总，谭总让我负责协调开发若里村那里屯的一些旅游项目的用地问题。项目主要包括生态旅游保护工程、中草药生态乡村旅游景区开发、中草药种植等。这些项目都没有开始建设，只是做了开路、建桥等一些基础设施。开路主要是从若里那里屯开往2队、3队，长约6公里，路基工程已经做好并已经通车。这条路是“八泉谷”公司的人找老板投资开路的，我负责在现场指挥、协调，来开路的老板我只知道是一名中年妇女。“八泉谷”公司在我们村开发项目跟我们签订了协议，我们的群众代表也在协议上签字了，但是“八泉谷”公司的法人代表没有签字，也没有盖章，之后合同也被“八泉谷”公司收走。 7证人刘某1证言，2015年10月份，凤山县八泉谷旅游开发公司来到我们乔音乡大同村投资项目，开路从乔音若里那甲屯开到我们村，途经我们村的2队、3队。后该公司的谭某2找到我，跟我们吹嘘八泉谷公司准备在我们这一带开发旅游项目，让我们群众无偿把土地给他们公司建设，旅游公司负责找人投资建设，我觉得修建公路对群众有益就同意把土地给他们无偿使用。八泉谷公司没有跟我们村委签订任何协议，但是这个公司跟公路沿线的生产队签了协议。 8证人李某3证言，2015年上半年，韦某2带谭某2、韦裕源到乔音乡大同村找我们商议，想在我们大同村建一个漂流项目，从邕呆漂流至久加，还想沿河建一条公路，由群众无偿提供土地，由八泉谷公司出资修路，待项目做好后给群众10%的股份，八泉谷公司拿了一份协议给我们村民签字。 9证人宁某2证言，2015年7月份，宋某叫我来凤山管理凤山县凤天二级路至甘良平的道路扩建，新开干良平到天峨县的汉瑶的屯级公路等工程项目施工，但发包方凤山县八泉谷旅游开发公司一直没有结工程款给宋某。我们施工都是按照凤山县八泉谷旅游开发公司的谭某2老总的要求进行。 10证人韦某3证言，2015年年初，韦裕源找到我称打算在凤山县做矿泉水开发、养生基地、乡村旅游等旅游开发。韦裕源知道我曾经拿乔音乡怀里村那劳屯附近的伏泉水做过检测，报告合格可以做矿泉水使用，他提出开发这个水源做矿泉水之后给我利润，并拿走了伏泉水检测报告。2016年5月份的时候，韦裕源让我陪他到工商局注册一个公司，该公司的名称叫凤山八泉谷生态旅游开发有限公司，当时公司的法定代表人是他的侄子韦某7，到了7月份左右，韦裕源让我跟他一起到工商局将法定代表人变更为他自己。八泉谷公司在凤山县有个办公点，主要是做旅游开发的，开发点在代，有硬化公路、建水库、影视基地等项目，但是好像一个工程都没有建设。 11证人谭某2证言，2015年5月份开始我就在凤山八泉谷生态旅游开发有限公司工作，一开始我是帮八泉谷公司管理凤山文里村、同乐村、若里村、天峨的“汉瑶”工地项目，之后老总韦裕源让我去帮他开车。该公司是在2015年1月份的时候在凤山县工商局注册成立的，一开始是用韦某7的名字注册，法人代表也是韦某7，同年10月份韦裕源把法人代表变更为他自己。该公司主要是开发旅游、农业、中医养生、特色农副产品、饮用水销售等。一共有5个管理人员，董事长是韦裕源，负责全面工作，执行董事是韦某7，主要负责管理乔音乡纳福村工地项目，冯某2是该公司的副总，主要负责管理工地的施工、测量、质量、验收，还有一个小邓，主要负责公司的工地项目规划、设计，我主要负责工地项目的安全、质量及跟当地群众的前期和后期纠纷工作。2016年4月份开始，我负责该公司在凤山、天峨、东兰工地项目的炸药审批工作，因韦裕源没有支付工钱给我，之后我于同年11月份离开公司。凤山县文里村一共有四个项目，分别有三个施工队进场施工，第一个项目是新开牛皮峒至天峨县拉喝（音译）村的屯级公路，项目完工后经测量共挖7万6方土方，该项目是冯某1跟韦裕源签订的土石方施工协议，之后冯某1转给李某5，李某5再转给张永传，最后是张永传组织施工队进场施工的。第二个项目是扩建文里村牛皮峒坳口至“白岩脚”的屯级路，该项目是蒙国扣跟韦裕源签订的土石方施工协议，之后喊了一个姓覃的老板合伙一起施工，经过测量该项目共挖了2万多方土石方。第三个项目是扩建和新开文里村2队至级公路，目前共挖了土石方2万方。第四个项目是新开文里村干良平直天峨“汉瑶”的屯级路，共挖了土石方1万方，该两个项目都是宋某和韦裕源签订的土石方施工协议。同乐村项目和乔音若里项目都是宋某跟韦裕源签的施工协议，同乐村这边主要是扩建凤天二级至“天湖”山顶的道路，若里村主要是新开若里村那甲屯至“懒板凳”的道路。我所管理的项目施工连图纸都没有，我们施工前由当地的群众画路线，我们按照群众的要求施工，当地群众认为路过哪里方便他们我们就过哪里。韦裕源跟每一个施工方签订协议前都收取保证金，但我不知道具体收了多少。 12证人张某2、班某证言，2014年4月份，谭某2和班某找张某2商谈京里村集体土地租用的事情，谭某2自称是凤山八泉谷生态旅游开发有限公司的副总经理，吹嘘八泉谷公司资金雄厚，打算开发京里一带，准备投入6个亿人民币做项目，包括建水库、矿泉水厂等，只要村民同意就可以动工，但需要村民用土地参与入股，到时一起分红，因张某2未相信，事情不了了之。 13证人谷某证言，从未有人来找谷某商量要凤城镇京里太平屯的那左坡的土地进行旅游开发。 14证人李某4证言，从未有人来找李某4商量要在凤城镇京里村十组那所林地出租事宜。 15证人张某3证言，2011年开始我就一直是京里村2队队长，2014年10月份，谭某2曾找我向我吹嘘他们公司想在我们村一带投资2亿搞旅游开发，前提是以我们村的名义成立一个合作社，由他们公司入股受益村民。我们同意成立并注册，该合作社的名称为“凤山县京昌淡水鱼养殖专业合作社”，但成立之后一直没有动工。我们村“教东坡”和“下弄荒山”一直没有承租给任何个人或者公司，也没有人来找我商议承租的事宜，也没有人在上述的两个地方挖土石方。 16证人黄某3证言，我是凤山县国土资源局国土规划与耕保股副股长，主要负责土地报批工作。2015年我接到一个自称是凤山县八泉谷生态旅游开发公司的副总经理姓谭的电话，向我咨询征地用作旅游开发的相关手续办理情况。2016年4月1日，我收到八泉谷公司一份关于申请乡村旅游合作开发用地的报告，称该公司打算在开始乡村生态旅游开发，并承诺不占用耕地。同时还给了一份基本建设投资项目登记备案证和一份凤山县发展和改革局关于凤山八泉谷乡村旅游开发项目立项的批复。通过审查我发现八泉谷公司的材料不符合报批条件，我局就出了一份复函，要求八泉谷公司按照规定补齐材料，但之后一直没有收到八泉谷公司的申报材料。八泉谷公司在若里村、文里村、、京里村的旅游项目材料都没有向我局提交。 17证人罗某3证言，2007年至2015年4月份我任凤山县发改局的副局长，2015年3月份左右，凤山八泉谷生态旅游开发有限公司向我局提交该公司的旅游开发项目立项的请示，当时我作出了同意请示的批复。原则上同意项目立项，建设内容为中草药生态谷、养生主题山庄、农耕文化展示图等，资金来源为业主自筹或银行贷款。根据国家的规定，政府性投资项目采用立项审批，八泉谷公司为了争取政府性资金投入，向我局申请项目立项便于项目资金筹措中能够争取上级政府资金。后来八泉谷公司没有跟发改局争取政府资金，发改局批复的内容也没有实施，所以我们对该项目没有投资进度跟踪统计。 18证人陈某证言，我是凤山县旅游发展委员会产业规划股股长，当时我们的前任局长陈国海让我们配合凤山八泉谷生态旅游开发有限公司到发改局申请项目立案和备案。 19证人黄某4证言，2015年1月30日我在凤山县工商局注册成立了一个合作社，名称叫凤山县京昌淡水养殖专业合作社。类型是农民专业合作经济组织，住所是在凤山县，法定代表人是我，成员出资总额是肆佰万圆整，业务范围是淡水养殖、药材种植等。这个合作社是我本人办理的，凤山八泉谷生态旅游开发有限公司出了大约1000元钱给我注册这个合作社。八泉谷公司想在我们京里村做旅游开发，需要征用我们村的集体土地，就想到注册成立合作社。当时是八泉谷公司的副总谭某2来跟我们谈的，他说他们公司的老总韦裕源家里很有钱，想要回来做旅游项目，打算在我们京里一带投资2个多亿建水坝、搞自来水厂、农家乐山庄等，我们只需要把土地签下来就好，之后我们就跟他们签订了一份协议，协议载明我们京里村占项目股份的10%，八泉谷公司占90%，合同落款为我们合作社的公章、我本人签名及上京里村100余名村民名字及手印，最后落款是凤山八泉谷生态旅游开发有限公司，但盖的是巴马东天宫旅游开发有限公司的公章及韦裕源的签名。八泉谷公司主要是在“辉谷沟”建一个水库，在水库边种植药材，在“教东坡”建一个矿泉水厂。我们提出让八泉谷公司交50万元的风险保证金，但他们不愿意交，后来这些工程都没有开工。 20证人李某2证实，2014年11月28日，何某1到凤山八泉谷生态旅游开发有限公司与该公司的老板韦裕源签订了一份土石方施工协议，承接该公司位于凤山县的旅游项目工程施工。工程做了之后韦裕源一直不愿意跟何某1结算工钱。 21证人廖某、顾某证言，2015年何某1和李某2租用两台到乔音乡合运村那福屯去做凤山八泉谷生态旅游开发有限公司的工程，后八泉谷公司没有结算工钱给何某1等人。 22证人韦某4、韦某5、韦某6的证言，2014年11月份左右，凤山八泉谷生态旅游开发有限公司开始在我们乔音乡合运村那福屯做了一些工程，有影视基地、水库、公盖房。当时我们村每家每户都有人来做工，大约是40多人。八泉谷公司是韦裕源负责这个工程的，之后他又叫韦某7来帮他管理，韦某7又叫李某2、何某1来施工。我们做工到2015年8月份大概得了2万元的工钱，韦裕源就说让我们先做工，工程完工之后再一并结算工钱给我们。工程完结后韦裕源又以没有钱为由拒绝支付，之后我们就联系不上韦裕源了。 23证人黄某5的证言，2015年7月31日我跟王子贵签订了一份《路基劳务施工协议书》，按照协议书的要求我需要在天峨县汉尧屯进行路基开挖等工作。12月底我完成约定的工程量后，王子贵并没有向我支付工钱，并说这个工程他是转冯某1得到，因八泉谷公司没有把钱给冯某1，冯某1没法支付工钱给王子贵，所有影响到了我的工钱。 24证人卢某证言，我丈夫何某1是在2015年前后到凤山县流市的韦裕源承包土石方工程项目来施工的。我听何某1说韦裕源一直没有结算工钱给他所以2016年左右就停工了。我家里有三份何某1与韦裕源承包土石方工程项目签订的施工协议书及项目的相关材料，韦裕源没有退还保证金给我们，也没有结算工程款。我家里有两张广西农村信用社业务回单，分别是2014年11月29日汇入的20万元，2015年1月25日汇入的10万元。两张回单都是汇入李贤芳62×××50的账号，何某1说这是汇给韦裕源施工保证金的回单。我家里还有两张现金收入凭单，一张盖有巴马东天宫旅游开发有限责任公司财务专用章，写明是12月18日收到的何某1在巴马东天宫旅游项目的保证金20万元，另一张是由凤山八泉谷生态旅游开发有限公司出具的收据，写明2015年1月18日收到何某1交来的八泉谷旅游项目的保证金20万，出纳员都是何某2，何某1说这两张收条都是韦裕源以公司的名义出具。 25证人李某5的证言，2015年我与冯某1在凤山八泉谷生态旅游开发有限公司副总冯某2的带领下，到拉黑实地查看，冯某2称他们公司要在这里开发生态旅游，需要开一条道路从拉黑至牛屁峒。我、冯某1与韦裕源商议之后交了20万元保证金给韦裕源，冯某1与韦裕源签订协议书，我负责缴纳保证金和施工投资。之后我和冯某1就将这些项目工程承包给张永全负责，由张永全负责组织施工队进场施工。2015年3月份，冯某1的亲家转了10万元到我账户上，说是也跟韦裕源签订了项目承包协议，让我把保证金转给韦裕源。我听说冯某1之后还跟韦裕源签订了2份协议，并缴纳了34万元的保证金。至今韦裕源都没有结算工程款给我们。 26证人李某6、藤某、王某证言，2017年2月，经王某介绍，韦裕源与李某6、藤某认识，后韦裕源吹嘘其中凤山、东兰、天峨等地有种植中草药并开发旅游项目，要聘请相关专业人员进行中草药研发。韦裕源知道李某6、藤某是中医院研究院退休干部，韦裕源就与李某6、藤某、王某签订了一份专家聘用协议书，协议书上盖的是凤山八泉谷生态旅游开发有限公司的公章。李某6、藤某去天峨汉尧实地考察后发现，汉尧已经建好公路和房子了，但没有施工标识牌，也没有施工单位、施工牌、监理单位，凤山八泉谷生态旅游开发有限公司不像正规公司。李某6、藤某与韦裕源签订的协议实际并未履行。 27证人覃某3证言，2017年我看见韦裕源在网上发布的招聘信息后，我通过面试并与韦裕源签订了劳动合同，合同约定我负责公司的景区道路、建房等工程建设，月薪8000元，聘请我为凤山县八泉谷公司的总工程师。同年3月份左右，韦裕源开始带我到各个工地查看。期间，我听工人说帮韦裕源做工都不得工钱，我没有再去韦裕源的公司上班。 28证人韦某7证言，2014年，我叔韦裕源打电话给我，让我到河池巴马做工，我到巴马之后只是负责帮他煮饭。之后他带我到凤山，并拿我的身份信息去注册凤山八泉谷公司，专门从事旅游及养生方面的开发。公司经营、盈亏、债权债务都由韦裕源负责。期间，韦裕源要求我去银行办理叁张卡给他，并交代我将银行卡的密码设置为333000，办卡时留他用的137××××9399的号码。 29证人韦某8证言，我一直在家里务农，没有在任何 地方注册成立公司，也没有担任过任何公司的法人代表或者股东。几年前，韦裕源曾让我把身份证寄给他，直至2018年韦裕源才将身份证寄回来给我。 30.证人韦某3、韦某9证言，2015年1月，韦裕源委托韦某3办理凤山八泉谷生态旅游开发有限公司注册时向凤山县工商局提供的材料中只有韦某3和韦某7的信息是真实的。 31.证人黄某6证言，我是广西锐铭建筑装饰工程有限公司的会计，负责处理公司的财务工作。我们公司的法人李某1曾经承包了凤山县八泉谷公司法人韦裕源的工程，在施工前韦裕源要求我们公司缴纳项目工程合同履约金，李某1就安排我按韦裕源的要求于2016年9月27日到中国工商银行南宁市兴宁支行用我们公司的对公账号为21×××34转5万元保证金到韦某7的农业银行卡（卡号为62×××78），当日韦裕源写了一张收条给我们。2016年12月6日，李某1又安排我去转钱给八泉谷公司，当天我用自己的银行账号为62×××72转了一笔25万元的人民币到韦某7的工商银行卡（卡号为62×××24），韦裕源写了一张30万元的的收条给我们，收款日期韦裕源写成2016年12月5日，这30万元包含我2016年9月27日已交的那5万元。2016年12月31日，李某1让我交10万元的合同履约金到八泉谷公司用于做道路硬化工程，同日韦裕源写了一张委托书给我，我按委托转款书的要求到银行转了10万元现金到玉丽香农业银行卡（卡号62×××11）。2017年1月8日，李某1又让我将25万元的履约金交到八泉谷公司用于道路硬化工程，韦裕源清点后写收条给我们公司。 32.证人蒙某、黄某7证言证实，2016年2月份，蒙某、黄某7与罗某1到凤山八泉谷生态旅游开发有限公司办事处找韦裕源了解该公司在凤山、天峨的旅游项目基础工程建设，之后我们打算做凤山文里村、同乐村的景区餐饮厅观景台，韦裕源提出让罗某1等人交保证金，后三人于同年3月5日将3.1万元打入韦裕源提供的韦某7的账号上。3月8日，蒙某、黄某7、罗某1三人与韦裕源签订了一份合作协议，甲方是凤山八泉谷公司，乙方是罗某1、蒙某和黄某7的父亲黄某1，实际上黄某7也参与，但当天是黄某1签的字。后我们又于3月16日、17日将12万元的保证金交给韦裕源，其中有7万元是现金，5万元是汇入韦裕源提供的韦某7尾号为5686的银行卡内。之后我们就组织工人进场施工，施工时发现观景台已经被其他人做了，三人就与韦裕源重新签订了一份《关于凤山八泉谷生态旅游开发有限公司汉尧屯风景点建设合作协议》。按照协议约定，三人作为乙方需要将购买钢材材料款25万元给甲方，我们当场交了2万元给韦裕源。韦裕源让蒙某帮他还他欠蒙秉阳43000元工钱，蒙某就于2016年4月20日通过信用社转了43000元给蒙秉阳。我们与韦裕源签订协议当天，韦裕源叫蒙某转187000元给谭某2，2016年4月29日蒙某通过信用社将187000元转入谭某2给的75×××96，的账号内。同日谭某2写了一张载明“收到蒙某老板交来汉尧农家乐材料款共贰拾伍万元正”的收条，落款为八泉谷生态旅游开发有限公司，时间为2016年4月29日，韦裕源在收款后面签名并加盖该公司公章。协议签订后，罗某1等人就组织人员施工，后于2016年6月22日完成工程的第一层建设，经谭某2验收合格。2016年10月24日整个工程完工后，韦裕源叫公司的吕昌发和一个姓黄的主任来验收未通过，之后我们进行整改，韦裕源又以种种理由不来验收。 33.证人龙某证言，韦裕源是我的舅舅，他先后在凤山、东兰、天峨等地成立八泉谷生态旅游开发有限公司，专门从事旅游开发项目。凤山八泉谷公司以韦某7的是身份信息去注册登记，后来才变更为韦裕源，东兰八泉谷公司先后用陈天宝、玉丽香、雷士耀的姓名做法人，天峨八泉谷公司用韦某8的身份信息登记注册，但上述人员只是挂名，公司的实际操控人都是韦裕源。公司主要是将项目承包给施工方施工，施工方在施工时向韦裕源交纳一定的施工保证金。我知道宋某承包凤山八泉谷公司的一些土石方工程项目，但韦裕源没有结算工钱给宋某，也没有将保证金退回给宋某。韦裕源将东兰平信新村的土石方工程项目承包给官某，官某分两次将53万元项目保证金转到我银行卡后，我再取现出来给韦裕源。第一次是转27万元到我62×××83的银行卡内，第二次是转26万元到62×××14的银行卡内。保证金转到我账上后，我按韦裕源的要求把钱取出，我拿取钱的回单让韦裕源签字并盖东兰八泉谷公司的公章。 34.证人玉丽香证言，我是韦裕源的女朋友，韦裕源一直从事旅游开发项目，他在凤山、天峨、东兰都成立有公司，他利用我的身份信息去挂我做东兰八泉谷公司的法人，但我从来没有参与过他公司的任何事，也没有从中获利。韦裕源的项目都承包给施工方做，施工方在施工前，都会向韦裕源交纳一定的施工保证金并签订施工合同，之后韦裕源还用我的几张银行卡去转钱，安排我钱到账后取出现金给他，有时他也安排我直接转钱给做工的工人。我名下共有四张银行卡，曾给韦裕源拿走三张，分别为尾号7848的中国建设银行卡，尾号为1528的中国工商银行卡，尾号为2111的农业银行卡，这些账户超过2万元的收入记录都是韦裕源转账的资金往来。 35.证人尹某证言，2015年4月26日，东兰县八泉谷生态旅游开发有限公司的韦裕源到东兰县百豪村平信屯与群众签订合作开发协议，协议签订后韦裕源交付保证金共计6万元。到2017年11月份才有人进场做工，这6万元就作为群众丢荒补助费处理了。当时是东兰县永乐镇永模屯覃友林带施工队进场施工。2018年3月，官某又带一组施工队进场施工，后来我听施工队说公司没有支付劳务费，整个工程被迫停工。 36.证人苏某证言，2016年3月，张某1的工人帮韦裕源做碎石加工，韦裕源、谭某2与张某1谈做采石加工中，叫张某1交10万元的保证金，之后我听谭某2说张某1确实交了10万元给韦裕源，但一直没有得进场采石加工。 37.证人韦某10证言，2016年6月前，我是东兰旅游开发领导小组办公室副主任，2015年左右韦裕源来到我们办公室，自称是开发东兰县八泉谷生态旅游景点，我们向韦裕源提供政策服务、协调征地等服务，期间为方便他们办证，我还带韦裕源到工商部门、发改部门办理工商登记及项目备案。他们在工商登记企业名称是东兰县八泉谷生态旅游开发有限公司，公司刚登记的时候法人是陈天保，2016年6月之后变更为玉丽香。 38.证人冯某3证言，2016年我一共卖了10套电脑给凤山八泉谷生态旅游开发有限公司，价值24500元，该公司只给了5000元货款，剩下的19500元一直没有支付。 四、被害人陈述 ⒈被害人宋某陈述，2015年3月宁某1介绍我到凤山县这边来做工程，我先后认识了凤山县八泉谷公司的冯某2和韦裕源。韦裕源称其公司有很多工程项目可以承包，但需要交纳保证金才可以承包。3月19日，我与韦裕源签订了一份工程地址在凤山京里的《土石方施工协议书》，协议书签订之后我即通过银行转账将30万元工程保证金转到韦某7的账户上，由何某2出具的收条，但加盖的是巴马东天宫旅游开发有限责任公司的章。之后韦裕源称该项目手续没有办好，又向我推荐在上京里做矿泉水项目，并承诺该项目可以随时开工，同年4月15日我又跟韦裕源签订了一份施工协议书，并将30万元的保证金转到韦某7的账户上，何某2以八泉谷公司的名义向我出具收条并加盖该公司的公章。两个项目都过了开工时间，韦裕源总是以手续没有办好而拖延开工，2015年7月初，我再次追问韦裕源开工时间，韦裕源又向我推荐了乔音乡文里的开路项目，7月10日我跟韦裕源就该项目签订了一份施工协议，后我又通过银行转账将25万元保证金转到韦某7账户上，当天韦裕源让谭某2写了一张收条给我，收款人签的是韦裕源的名字。签订合同之后当月14日我们进场施工，一直在那里做工到2016年春节放假我们才停工，我们共开挖了4、5万方土石方，开路有两公里多。2015年10月份韦裕源又向我推荐了乔音乡若里的开路项目，10月21日我又跟韦裕源签订了一份项目地址在若里村的施工协议，之后我又通过银行转账将20万元的保证金转到韦某7账上，韦裕源委托谭某2写了一张收条给我。2015年11月2日，我组织施工队到，一直施工至2016年4月份，共开挖有20多公里长的路基。之后韦裕源又向我介绍了他们公司在同乐的项目，我在2015年11月1日又跟韦裕源签订了一份协议书，随后我又以银行转账的方式将50万元的保证金转到韦某7的账户上，韦裕源还是委托谭某2给我写了一张收条。2015年11月27日我们到同乐村进场开工，在那里做工至2016年4月份，共开挖4-5万方土石方。几个施工点，我完成了大量的工程量，我多次找韦裕源追账，一直到现在他都没有结账给我，凤山京里和上京里的项目到现在都还没有开工，保证金也没有退还给我。我向韦裕源支付的保证金是从我622848152814009977和62×××72的账户及我丈夫陈昭强6228481528451825573的账号上转出去的。我和韦裕源签订的五份《土石方施工协议书》所涉及的工程施工项目都没有规划和设计图纸，也没有具体的施工要求，我们做工就是按其公司派到工地的管理人员口头说的要求进行施工，按照现场管理人员的要求做。 2.被害人李某1陈述，2016年8月初，韦裕源和一个叫“阿龙”的人找到我，并向我介绍他们在广西凤山注册成立的凤山八泉谷生态旅游开发有限公司在凤山的文里、天峨的麻洞有很多项目工程，韦裕源还拿了一些红头文件给我看，并说这些项目都是其有钱的舅父负责投资。后我与韦裕源先后于2016年9月23日、12月5日、12月30日签订了三份施工合同，交了65万元的合同履约押金给韦裕源。之后，我就进场施工，在凤山县文里村干良坪屯路口、天峨县麻洞村路口、天峨县巴暮乡烈士坳等地投资建设了生态旅游钢构大门，在天峨县些道路开挖建设。自我进场施工后一直没有看到韦裕源到工地视察过，对我们工程的进度及施工标准也从未进行监管。我们在施工过程中听其他工程队反映韦裕源以同样的方式骗取了五、六百万的工程押金后玩失踪了，2017年4月份我催韦裕源结算部分工程款给我，并要求退还我们的履约押金，但他一直拒绝，9月2日收了我的工程结算资料后韦裕源关掉原来的手机，我一直没有办法联系他。第一份协议签好后我就将5万元保证金汇入韦裕源提供的韦某7的账号内，第一份合同履行完毕韦裕源将5万元的保证金退回了给我；第二份协议签订好之后，我就将30万元的保证金通过公司财务黄某6个人账户为62×××73汇到韦某7尾号为1024的工商银行内；第三份协议签订之后，我们通过黄某6的个人账户将10万元汇入玉丽香尾号为2111的卡号内，之后在我公司将25万元现金交给韦裕源。 3.被害人冯某1陈述，2014年11月份，我通过冯某2开始接触到凤山八泉谷生态旅游开发有限公司，2015年4月份至10月份，我和凤山县八泉谷公司签订了3份《土石方施工协议书》，第一份是在2015年4月1日签订的关于在乔音乡牛皮峒至级公路项目工程；第二份是在2015年7月23日签订的关于在八腊乡汉尧屯至乔音干良坪新开屯级公路的项目工程；第三份是2015年9月22日签订的关于在乔音板吉村至级道路扩建的项目工程。第一份协议书约定的工程实际施工人是李某5，20万元的保证金是他亲自拿去给韦裕源的，之后李某5将该工程转给张永传，该工程于2015年6月3日进场开工，同年10月份停工。第二份协议签订之后我交纳了14万元的保证金给韦裕源，之后我将该项工程转给王子贵，王子贵也组织施工队进场施工。第三份协议书签订之后我交纳了20万元的保证金给韦裕源，之后将该工程转给黄明贵和王宏。我一共交了54万元的保证金给韦裕源，第一笔20万元的保证金是我跟李某5一起拿的，第二笔14万元的保证金，我是联系我女儿的家公由他将14万元通过银行转账的方式转到韦某7的账上，第三笔20万元保证金，有10万元是我女儿的家公转了10万元到李某5的账户，再由李某5的账户转到韦某7的账户上，另外的10万元是冯某2拿我信用社卡领取了4万元现金，加上我老婆黄娟转给冯某2老婆的6万元，冯某2一起取出来后交给韦裕源。韦裕源一共写了两张20万元的收条给我，另外一笔他说等我凑够20万元再写给我。我和韦裕源签订的三份《土石方施工协议书》所涉及的工程施工项目都没有规划和设计图纸，也没有具体的施工要求，我们做工就是按其公司派到工地的管理人员口头说的要求进行施工，按照现场管理人员的要求做。 4.被害人罗某1陈述，2016年3月8日我跟黄某1找到凤山八泉谷生态旅游开发有限公司的老总韦裕源，向其询问该公司在凤山县和同乐村建设风景区餐饮厅观景台工程的情况，韦裕源说工程可以给我们做，并拿了一份已经打印好的“凤山八泉谷生态旅游开发有限公司合作协议”，我们签订协议后韦裕源要求我们交保证金15万元，当时我们交了3万元的现金，2016年3月16日我和黄某1又拿了12万元到凤山八泉谷公司办事处交给韦裕源，韦裕源说不会写字让我写好了收条，他在收款处盖章。之后我们到文里村角方洞施工，韦裕源又叫我们到汉尧帮他做风景区餐饮观景台。我和蒙某、黄某7就与韦裕源重新签订了一份协议，我们三人作为乙方跟甲方凤山八泉谷生态旅游开发有限公司签订了，“关于凤山八泉谷生态旅游开发有限公司汉尧屯风景点建设合作协议”。按照协议约定，我们乙方需要购买的钢材材料款25万元给甲方，我们当场交了2万元给韦裕源。韦裕源让蒙某帮他还他欠蒙秉阳43000元工钱，蒙某就于2016年4月20日通过信用社转了43000元给蒙秉阳。我们与韦裕源签订协议当天，韦裕源叫蒙某转187000元给谭某2，2016年4月29日蒙某通过信用社将187000元转入谭某2给的75×××96的账号内。同日谭某2写了一张载明“收到蒙某老板交来汉尧农家乐材料款共贰拾伍万元正”的收条，落款为八泉谷生态旅游开发有限公司，时间为2016.4.29，韦裕源在收款后面签名并加盖该公司公章。协议签订后，我们就组织人员施工，于2016年6月22日完成工程的第一层建设，并经谭某2验收合格。2016年10月24日整个工程完工后，韦裕源叫公司的吕昌发和一个姓黄的主任来验收未通过，之后我们进行整改，韦裕源又以种种理由不来验收。 5.被害人张某1陈述，2016年过完春节我通过黄某1认识了韦裕源，韦裕源说让我去汉尧屯做公路，并指派小苏跟我、黄某1到汉尧看做公路的路线走向，当时汉尧确实有一些工程在施工，如钢架棚、公路等。我不想做公路，韦裕源又提议可以做砂石料，之后小苏又带我去老鹏村至公路上选地址做砂石料，我们商议好合同后小苏拿回去给韦裕源审核。之后小苏通知我去签合同，谭某2让我先交保证金再签合同，韦裕源就给了我一个户名为韦某7的账号，之后我到银行转了10万元到韦某7的账户内，韦裕源给我写了一张收条。4月18日左右我将碎石设备拉到天峨县后联系小苏进场施工，小苏以土地补偿尚未协商后拒绝我，我就将设备放在天峨城区，停放了一年还没有开工。刚开始联系韦裕源他还接电话，之后就无法联系他。 6.被害人赵某、唐某陈述证实，2016年5月份左右，赵某、唐某认识凤山八泉谷生态旅游开发有限公司的老总韦裕源，韦裕源称其公司在凤山、东兰、天峨三个县的18个乡镇做旅游开发，可以给一些项目给赵某、唐某等人做。2016年6月18日，唐某与韦裕源签订了“景区公路施工及开方破碎施工合同”。韦裕源要求赵某、唐某交纳200万元的保证金，赵某、唐某先交了30万元保证金，余下的等开工之后再补交。2016年7月18日赵某与韦裕源签订了第二份合同，关于在天峨县巴暮乡建停车场、广场及公路，合同签订后韦裕源要求赵某、唐某交纳60万元的保证金。2016年6月11日，赵某、唐某通过赵某母亲刘某2的建行账号33×××46转了30万元到韦某76748的农行账号，2016年7月1日，赵某、唐某又通过刘某2尾号为7746的账号转了20万元到韦某7账上，2016年7月11日赵某自己的信用社62×××71账户转了30万元到韦某7尾号6478的账户上。签订协议后赵某、唐某组织工人进场施工，但施工期间八泉谷公司都没有管理人员到现场管理和协调群众工作，也没有施工图纸，同时韦裕源联系不上，赵某、唐某就停工。 7.被害人谭某1、韦某1、覃某2陈述证实，2017年5月初，谭某1认识韦裕源，在交谈中韦裕源自称东兰县八泉谷生态旅游开发有限公司将在东兰县百豪村平信屯开发东兰县八泉谷生态旅游景点，得到政府的大力支持，该工程前期需要挖方、填方平整场地，如果谭某1有意承揽该土石方工程必需交押金40万元。之后谭某1将此消息告诉韦某1、覃某2，三人同意合作承包工程，2017年5月20日，谭某1通过自己6212262114001305595的账户将40万元存入韦裕源指定玉丽香账号为62×××28的银行账户后，三人就与韦裕源签订承揽土石方工程合同，同年11月开始组织工人进场施工，开工四个多月，谭某1、韦某1、覃某2多次催促韦裕源支付民工劳务费，韦裕源以种种理由推脱。2019年4月17日，三人催促韦裕源退回土石方工程押金40万元及支付民工劳务费，韦裕源称自己没有钱，以后由广西泰业建筑装饰工程有限责任公司代还，期限于2019年5月30日前支付，至今三人仍没有收到款项。 8.被害人官某陈述，2017年12月我经他人介绍认识了韦裕源，在交谈中韦裕源吹嘘其所在的东兰县八泉谷生态旅游开发有限公司资金雄厚，得到当地政府大力支持，是东兰县政府部门招商引资的公司。主要是生态旅游开发及矿泉水生产、项目遍及凤山、东兰、天峨等县，很多项目马上就要投入施工，我信以为真于在2018年3月12日与韦裕源签订《承包碎石生产合同》并交纳保证金16万元及预付购买炸药款11万元共计27万元，款项按照韦裕源的指示汇入龙某的账户中。进场施工后，韦裕源以安装变压器、开工剪彩为由先后喊我交了26万元、15万元，款项按照韦裕源的要求汇入仇敏书的账户。之后韦裕源并没有安装变压器，没有购买得炸药，也没有开工剪彩。 五、被告人供述 被告人韦裕源供述，2013年底我到广西巴马县想投资旅游开发项目，认识了广西河池市大化县的谭某2（人名译音），通过谭某2我认识巴马国际长寿旅游区管委会副主任韦业烈。后韦业烈就带我到他老家乔音乡那福屯实地进行考察，韦业烈问我有没有意向投资做巴马源山泉水水厂这个项目，我说我肯定想做了。为表示诚意，我当时还给韦业烈4万元保证金，韦业烈让我交给他的司机谭灵峰（人名译音，系谭某2的儿子），后我就与韦业烈商谈如何投资做巴马源山泉水水厂这个项目，由韦业烈的弟媳以凤山县旅游开发有限公司的名誉申请办理注册山泉水商标的一切手续，费用由我支付，我还负责项目的其他投资。协商好后韦业烈要求我先开工，第三天我就通过我的朋友冯某2介绍，雇请浦北县的何某1带工人到那福屯进场施工。施工同时我用我侄子韦锋的身份信息在凤山县注册成立凤山八泉谷生态旅游开发有限公司（以下简称八泉谷公司），公司注册地点在那福屯，办公地点在凤山县高中旁边，公司主要业务是生态旅游开发及矿泉水生产，挂韦锋做法人代表，我做执行董事，公司成立之后所有业务都是我来决策，跟其他人没有关系，韦锋只是帮我看守工地，公司员工有冯某2任副经理、何某2任司机，小邓（姓名忘记）负责工程设计。2015年10月份公司法人才变更成我自己至今。八泉谷公司成立后，我就与各个承包商签订施工协议书，由施工方组织施工队进场对各个项目施工。 我一共成立了四个公司，专门从事生态旅游开发，先后分别是：凤山八泉谷生态旅游开发有限公司（以下简称凤山八泉谷公司）、广西八泉谷生态旅游开发有限公司（以下简称广西八泉谷公司）、东兰县八泉谷生态旅游开发有限公司（以下简称东兰八泉谷公司）、天峨八泉谷生态旅游开发有限公司（以下简称天峨八泉谷公司）；其中凤山八泉谷公司于2015年1月左右在凤山县工商局注册成立，注册资本是200万元，登记时我以韦锋的身份信息在凤山县注册成立，法人先是韦锋，然后换我做法人，但真正操控人都是我，韦锋只是帮我看守工地；广西八泉谷公司于2015年4月份左右在南宁市青秀区工商局注册登记成立，注册资本是1000万元，我是法人，股东有3人，分别是钟贵文、韦某8和我本人，这个公司成立后，没有实际业务；东兰县八泉谷公司于2015年5月份左右在东兰县工商局注册成立，注册资本是200万元，我先后用陈天宝、玉丽香、雷士耀（人名译音）三个人的身份信息做法人，但他们都不参与公司经营管理，我是公司的实际操控人；天峨八泉谷公司于2015年12月份左右在天峨县工商局注册成立，注册资本是200万元，登记的法人是韦某8，股东是玉丽香、谭某2，平时公司都由我管理，谭某2负责协商与政府部门的沟通，韦某8和玉丽香没参与公司经营管理，我只是用他们的身份信息去办理。我成立的这四家公司只是登记注册资本，没有实缴资本。公司成立后，在中国农业银行凤山县支行成立一个对公账户（具体账号记不清楚），按规定公司要请专业财务人员，但后来我没有请财务人员，所以对公账户从来没有资金往来。平时公司的支出都是由我来决定，我说支付什么就直接支付，也没有记账，有些支付有发票。 所有公司的成立都是以生态旅游开发、旅游景区开发、房地产开发、种养殖等等。公司开发的项目有两期：第一期是凤山县山泉水和生态旅游开发项目；第二期分别是1.凤山县京里村山泉水和生态旅游开发项目；2.凤山县文里村、同乐村、板吉村、若里村生态旅游开发项目；3.天峨县纳直乡、八腊乡、岜暮乡生态旅游开发项目；4.东兰县百豪村平信屯、三弄乡板兰村生态旅游开发项目。其中第一期项目是原凤山县旅游局副局长，后来调到巴马县国际旅游委员会副主任韦业烈引我进来做的，已通过立项，由凤山县旅游局聘请广西华兰规划公司设计规划；第二期的第2、3、4由各县的旅游部门同意后向当地的发改委备案，所有的项目都是我个人成立的公司引进资金来投资。第一期的投入预算有3000万元，第二期的投入有8.8亿元，所以总投入在9亿元左右。目前我公司肯定是没有这个实力了，但我会通过引进别的公司来投资这个项目，也就是前面我说的将工程承包给施工方，先将基础设施建设好，再进一步做别的项目。到目前为止，我只投20万元组建公司，包括购买办公设备及办公场所的租用等。 我和宋某签了五份合同（即《土石方施工协议书》），有三个项目开工了，还有两个项目没有开工。宋某没有按照约定完成工程量，所以我没有结算工程款给宋某。宋某前后一起交给我的工程保证金总共有148万元（其中京里工地两次共60万元；文里工地18万元，含炸药费8万元；若里工地20万元，同乐工地50万元）具体以银行转帐为准。这些钱都用于公司平时的接待、占用土地青苗补偿、员工工资及设计费等等，到目前为止，所有钱都用完。公司对宋某施工的工程进行验收时我们只是初步对宋某施工的工程大概的量了一下，她没有达到协议规定的工程量，所以没有形成文字材料。 我和冯某1签了叁份合同（即《土石方施工协议书》，以下简称协议书），项目地址分别在：凤山县乔音乡牛皮峒至级公路、天峨县汉瑶屯至凤山县乔音乡干良平新开屯级公路和凤山县乔音乡板吉村至级道路扩建。他三次交给我的工程保证金总共有20多万元，第一次是交现金17万元，第二次交多少我记不得了，他说是通过银行转账方式转了部分工程保证金到韦锋农业银行账号上，银行有转账记录，第三次他预交3万元现金。 2014年我在巴马县承包经营一家叫“巴马东天宫旅游开发有限责任公司”，冯某2是公司副总，何某1是我们在巴马时经冯某2介绍认识我的，何某1认识我后，知道我在做旅游开发项目，就要求跟我要土石方工程项目来做。2014年11月我和何某1签订了一份土石方施工协议书，项目名称：巴马东天宫旅游景区开发项目，项目地址：广西巴马瑶族自治县。保证金何某1按我的要求通过银行转账到冯某2老婆私人账户（双方银行账号不清），冯某2再取现金给我。2015年之后我又来凤山、天峨、东兰等做山泉水厂及生态旅游开发项目，何某1又来和我要土石方工程项目来做，之后我和何某1又签了叁份合同（即《土石方施工协议书》，以下简称协议书），项目地址分别在：凤山县、天峨县汉瑶屯和东兰县平信新村。其中，2015年元月24日签订的《土石方施工协议书》，何某1应交纳20万元的施工保证金，但我记得何某1只交纳10万元保证金，这10万元施工保证金何某1通过银行转账方式转到韦锋农业银行账号上，我叫何某3写了一张20万元的收条给何某1。2015年3月8日签订的《土石方施工协议书》，何某1应交30万元施工保证金给我，但何某1只交了26万保证金，他说剩下的保证金过后补给我，我记得我写了一张30万元的收据给他，但剩下的4万元过后何某1一直没有给我。2015年7月23日签订的《土石方施工协议书》，协议要求何某1交纳20万元工程施工保证金，因为何某1交纳的巴马项目保证金，他没有得进场施工，所以该项保证金从巴马项目保证金转过来的，何某1没有另外交纳保证金。何某1交给我的工程保证金总共有54万元。我总共预借347000元工程款给何某1。 李某1曾与我签订了叁份施工合同，第一份合同书是于2016年9月份签订《八泉谷别墅砌筑、屋面瓦安装工程施工承包合同》；第二份是于2016年12月份签订《八泉谷生态旅游大门工程施工承包合同》；第三份是于2016年12月签订《八泉谷路面硬化施工承包合同》。共收取了李某165万元保证金，李某1的保证金都用于公司平日开支。 我和张某1曾经签订了一份《碎石加工合同》，2016年3月31日合同签订后，张某1就通过银行转账方式缴纳了10万元安全保证金给我，张某1把保证金转到韦锋账上，我也签有收条给张某1，这10万元已经被我用了，具体用途我记不得。 2016年3月8日与罗某1、黄某1签订的合同，我把凤山文里的工程包给他们做，罗某1交了7万元保证金给我。保证金现在已经被我拿到汉尧工地用。 2016年赵某和唐某要求跟我要工程项目来做，之后我先后与唐某、赵某签订《景区公路施工及开方破碎施工合同书》、《土石方施工协议书》，项目地址分别是天峨县巴暮乡、八腊乡。收取赵某、唐某80万元押金和保证金，我已经拿去投资前面开工的项目，另外收取的43万炸药费我已经全部交给谭某2去帮购买民爆物品。 施工方转给我的工程保证金前后一起有500多万元，这些工程保证金我全部用于第一期项目的投资完了。每次我收得施工方工程保证金后都由谭某2、何某2帮我写收条，再由我盖给八泉谷公司公章后将收条交给对方。当时我认为钱在我手上，我先拿来投资，等施工方按协议要求来完成工程量后我再退回给施工方，但所有施工方都没有按协议要求来完成工程量，所以那些钱我都未退给对方。 六、检查、辨认等笔录 1搜查笔录证实，①2019年11月27日，公安民警依法对韦裕源的人身、住处及办公场所进行搜查，在韦裕源人身及住所未发现有涉案物品；②在其位于南宁市的办公场所内搜查出凤山八泉谷生态旅游开发有限公司营业执照复印件、登记备案证、关于凤山八泉谷乡村生态旅游开发项目环境影响表的批复、凤山县八泉谷乡村旅游开发项目用地初审意见、关于凤山八泉谷乡村生态旅游开发项目立项请示、各种合作协议和土石方施工协议、广西八泉谷旅游发展有限责任公司公章贰枚、东兰八泉谷生态旅游开发有限公司公章贰枚、凤山八泉谷生态旅游开发有限公司公章贰枚、天峨八泉谷生态旅游开发有限公司公章贰枚、财务专用章一枚、天峨八泉谷生态旅游开发有限公司发票专用章一枚、凤山八泉谷生态旅游开发有限公司发票专用章一枚、韦锋印章、韦某8印章、借条等。 2张某1的现场辨认笔录、辨认照片证实，张某1辨认出韦裕源、谭松桂、苏某；指出天峨县八腊乡老鹏村二级公路旁两个小石山堡就是2016年3月份与韦裕源签订协议时选定的石料开采、加工场地。 七、视听资料、电子数据 东兰县公安局调取的玉丽香、龙某、仇敏书银行账号交易流水的光盘数据证实，玉丽香中国工商银行账号62×××28、龙某中国银行账号62×××14、仇敏书中国农业银行账号62×××76的银行流水情况。 上述证据，其来源合法，内容真实，证据均能互相印证，依法予以确认。 针对被告人的辩解及其辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 对于被告人韦裕源提出“其公司开发的项目均经过县发改局、国土等部门备案，收取的各工程承包人的履约保证金也全部投入到工程项目中，并无骗取他人财物的事实。”的辩解以及辩护人提出指控被告人韦裕源犯合同诈骗罪没有事实及法律依据的辩护意见。经查，证人黄某2、何某3、冯某2的证言相互印证，证实被告人韦裕源无经济实力，经营的数家旅游开发公司的日常运转均靠收取施工方缴纳的保证金开支维持。另，冯某3的证言与书证网上银行电子回单、凤山县同城电脑配置清单相互印证，证实2016年，韦裕源经营的旅游开发公司配置电脑费用2.45万元，至今韦裕源仅支付0.5万元。被告人韦裕源的侦查阶段供述“目前我公司肯定不具备项目预算投资的实力，但我会引进别的公司来投资项目。”本案的证人证言、书证、被告人的供述与被害人的陈述，相互印证，已形成了一条完整的证据锁链，足以认定，被告人韦裕源与本案各被害人签订施工协议前，其无履行合同的经济实力。其收到各被害人缴纳的保证金后并未着手招商引资或向银行申请贷款，为履行合同支付相应工程款项做相应准备。结合被害人宋某等人将保证金汇入指定账户后即在数日内被通过ＡＴＭ取现、转存等方式转移，至今韦裕源无力退还被害人的事实，被告人韦裕源非法占有他人财物的主观目的显而易见。被告人韦裕源主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上通过成立自然人独资公司，向政府相关部门申请开发乡村旅游项目备案后，隐瞒自身无经济实力的真相，与他人签订数份工程施工合同，致使被害人产生其经济实力雄厚的错误认识，相信其有履行能力，从而骗取被害人给付的项目工程保证金，在收到被害人保证金后以各种理由拒绝验收项目工程，拒绝退还保证金，被告人韦裕源的行为完全具备了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定的合同诈骗犯罪的主客观构成要件、特征。 本院认为，被告人韦裕源以非法占有为目的，没有实际履行能力，故意隐瞒真相，诱骗对方当事人签订、履行合同，骗取宋某、李某1等人给付的保证金450万元后，以各种理由拒不退还，数额特别巨大，其行为已完全具备了合同诈骗犯罪的主客观构成要件和特征，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人韦裕源犯合同诈骗罪的事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立。被告人韦裕源违法取得被害人财物，依法应予以退赔。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人韦裕源犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元，上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2032年11月26日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的强制缴纳。） 二、责令被告人韦裕源退赔何某120万元，退赔宋某150万元，退赔李某165万元，退赔冯某154万元，退赔罗某1、黄某115万元，退赔张某110万元，退赔赵某80万元，退赔覃友林40万元，退赔官某16万元。 (上述款项，赔偿义务人应于本判决生效之日起三十日内履行完毕。逾期不履行的，权利人可在本判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院或与本院同级的被执行财产所在地人民法院申请强制执行。) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河池市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  黄大健 人民陪审员  申南凤 人民陪审员  卢自军 二〇二〇年十一月三十日 法官 助理  林 欣 书 记 员  韦人境 附：《中华人民共和国刑法》条文 第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。