广东省深圳市龙华区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0309刑初402号公诉机关深圳市龙华区人民检察院。被告人夏某飞，男，1992年9月6日出生，汉族，中共党员，大学学历，户籍所在地江西省上饶市广丰区，因涉嫌妨害信用卡管理，于2019年7月31日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。辩护人杨某，北京市某（广州）律师事务所律师。深圳市龙华区人民检察院以深龙华检刑诉〔2020〕350号起诉书指控被告人夏某飞犯买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪向本院提起公诉。本院适用普通程序依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。深圳市龙华区人民检察院指派检察员岳政超出庭支持公诉，被告人夏某飞及其辩护人杨某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年5月11日，被告人夏某飞注册成立深圳市某咨询有限公司，主要从事企业登记代理、代理记账等业务。2019年5月以来，被告人夏某飞以深圳市龙华区某房为经营场所，从其朋友杨某（另案处理）处以每套4700元价格购买成套公司资料，并转卖赚取差价。2019年7月底，被告人夏某飞从杨某处购买6套公司资料（包括公司营业执照6张、银行卡6张、密码器7个、印章18枚、电话卡1张），并支付定金19000元。2019年7月31日，公安机关在深圳市龙岗区将被告人夏某飞抓获，并在其住处、公司等处查获公司资料16套（含上述被告人从杨某处购买的6套），其中包括:公司营业执照16张、银行卡8张，密码器、Ｕ盾22个，印章51枚、电话卡4张、居民身份证2张）。公诉机关认为，被告人夏某飞买卖国家机关证件、非法持有他人信用卡，应当以买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人夏某飞对起诉书指控的罪名和事实没有异议，并自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见为，1.对公诉机关指控被告人夏某飞构成妨害信用卡管理罪的罪名不持异议。但是，仅有5张银行卡属于被告人非法持有，犯罪情节显著轻微，且未造成社会危害性；2.对公诉机关指控被告人夏某飞构成买卖国家机关证件罪、与妨害信用卡关系罪进行数罪并罚有异议。被告人夏某飞实施的一个买卖行为触犯了买卖国家机关证件罪、妨害信用卡关系罪两个罪名，属于刑法理论中的想象竞合犯，应适用从一重罪处罚的原则，而不是数罪并罚；3.被告人夏某飞仅有5套工商资料是以盈利为目的购买，且未造成社会危害性；4.被告人夏某飞法律意识淡薄，主观恶性小，购买成套工商资料不是用于非法目的，未对国家、社会和个人财产以及国家管理制度造成严重危害。综上，被告人夏某飞的上述犯罪事实和情节，被告人到案后如实供述犯罪事实，陈述一致、口供稳定，具有坦白情节，且自愿认罪，无犯罪前科，本次犯罪系初犯，认罪态度好，悔罪程度深，社会危害性显著较轻，希望法庭考虑以上酌定情节。经审理查明，2017年5月11日，被告人夏某飞注册成立深圳市某咨询有限公司，主要从事企业登记代理、代理记账等业务。2019年5月以来，被告人夏某飞以深圳市龙华区某房为经营场所，从其朋友杨某（另案处理）处以每套4700元价格购买成套公司资料，并转卖赚取差价。2019年7月底，被告人夏某飞从杨某处购买6套公司资料（包括公司营业执照6张、银行卡6张、密码器7个、印章18枚、电话卡1张），并支付定金19000元。2019年7月31日，公安机关在深圳市龙岗区将被告人夏某飞抓获，并在其住处、公司等处查获公司资料16套（含上述被告人从杨某处购买的6套），其中包括:公司营业执照16张、银行卡8张，密码器、Ｕ盾22个，印章51枚、电话卡4张、居民身份证2张）。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：1.物证:公司营业执照16张、银行卡8张，密码器、Ｕ盾22个，印章51枚、电话卡4张、居民身份证2张、华为ｐ30手机1部;2.书证:被告人户籍信息、到案经过、搜查证、搜查笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、微信转账记录、银行卡查询记录、工商注册资料、情况说明等;3.证人夏某、毛某证言;4.被告人夏某飞的供述与辩解;5.勘验、检查笔录;6.鉴定意见;7.电子数据:光盘2张。本院认为，被告人夏某飞买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪；被告人夏某飞非法持有他人信用卡，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人夏某飞归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人夏某飞自愿认罪认罚,依法可以从宽处罚。关于被告人的辩护人提出被告人仅非法持有5张信用卡、仅有5套工商资料是以盈利为目的购买的辩护意见，经查，被告人购买包括公司营业执照在内的6套工商登记资料的事实有被告人本人的供述、证人证言、提取笔录、扣押清单、情况说明等证据予以证实，证据之间能够相互印证足以认定，至于被告人是否以盈利为目的购买上述资料不影响对其行为性质的认定，被告人夏某飞持有的8张信用卡均非夏某飞本人名下，且被告人及其辩护人亦不能提供证据证明夏某飞系合法持有相关信用卡，故辩护人的相关辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人的辩护人认为本案系想象竞合的辩护意见，经查，本案中被告人夏某飞既实施了买卖国家机关证件行为，又实施了非法持有他人信用卡的行为，虽然国家机关证件和部分信用卡系在一次买卖中获得，但其行为实质是购买了国家机关证件，及获得了他人信用卡并持有，系实施了数个危害行为，触犯数个罪名，并非想象竞合犯，该辩护意见没有法律依据，本院不予采纳。被告人夏某飞一人犯数罪，依法实行并罚。本院综合考虑被告人夏某飞的犯罪事实、性质、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第一百七十七条之一、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人夏某飞犯买卖国家证件罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2021年1月30日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）；二、扣押的工商注册资料16套、手机1部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王    迪人民陪审员 唐    崎人民陪审员 李  秀  芝二〇二〇年十一月九日书 记 员 王春茵（兼）书 记 员 余  雨  晴附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。