安徽省合肥市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）皖01刑终144号原公诉机关合肥市蜀山区人民检察院。上诉人（原审被告人）王聿运，男，1967年10月17日出生于安徽省六安市，汉族，大专文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司股东、实际控制人，户籍地安徽省六安市裕安区，现住安徽省六安市裕安区。曾因犯贪污罪、挪用公款罪于1992年10月5日被安徽省六安市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；于1998年9月10日办理保外就医，2013年3月9日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人张向前，安徽乐业律师事务所律师。辩护人侯丽琼，安徽乐业律师事务所实习律师。上诉人（原审被告人）唐辞，曾用名唐业兵，男，1966年7月23日出生于安徽省肥西县，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司股东，户籍地安徽省合肥市包河区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人傅成林，安徽原声律师事务所律师。辩护人韩宁宇，安徽原声律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王学平，男，1968年07月11日出生于安徽省全椒县，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司股东，户籍地安徽省全椒县，现住安徽省合肥市瑶海区。曾因赌博于2009年8月9日被合肥市公安局蜀山分局行政拘留三日；因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。上诉人（原审被告人）胡广钱，曾用名胡四辈，男，1980年5月21日出生于安徽省宁国市，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司项目经理，户籍地安徽省宁国市，现住安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。指定辩护人苏红娟，安徽皖建律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨长生，男，1967年9月3日出生于安徽省宁国市，汉族，小学文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司项目经理，户籍地安徽省合肥市包河区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。指定辩护人周崇锋，安徽美林律师事务所律师。指定辩护人张月红，安徽美林律师事务所律师。上诉人（原审被告人）蔡正新，男，1987年12月3日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司项目经理，户籍地安徽省六安市金安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月27日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年7月10日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。上诉人（原审被告人）陈纲，男，1966年12月18日出生于安徽省六安市，汉族，高中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司项目经理，户籍地安徽省六安市裕安区，现住安徽省合肥市滨湖新区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。指定辩护人李学兰，安徽和源律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄杰，男，1978年1月19日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司项目经理，户籍地安徽省六安市裕安区，现住安徽省合肥市滨湖新区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。指定辩护人王莉，安徽中特律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王开礼，男，1966年6月8日出生于安徽省含山县，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司项目经理，户籍地安徽省肥西县，现住安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。指定辩护人王自强，安徽锦和律师事务所。上诉人（原审被告人）李茂胜，男，1967年10月2日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司项目经理，户籍地安徽省六安市裕安区，现住安徽省合肥市滨湖新区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。上诉人（原审被告人）倪军，男，1969年2月18日出生于安徽省肥西县，汉族，高中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司业务员，户籍地安徽省合肥市瑶海区，现住安徽省合肥市瑶海区。曾因犯合同诈骗罪于2005年8月23日被广东省深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币二万元，并于2010年12月8日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月26日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年8月29日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。上诉人（原审被告人）王敏，女，1968年12月7日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司工作人员，户籍地安徽省六安市金安区，现住安徽省六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院不批准逮捕，当日被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2019年12月13日经蜀山区人民法院决定继续对其取保候审。2020年6月1日经合肥市蜀山区人民法院决定逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。辩护人李**，安徽徽商律师事务所律师。上诉人（原审被告人）沈宏兵，男，1971年1月4日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司登记法定代表人、业务员，安徽冠茂投资管理有限公司业务员，户籍地安徽省六安市裕安区，现住安徽省合肥市滨湖新区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。指定辩护人金开林，安徽宏启律师事务所律师。上诉人（原审被告人）万多胜，男，1969年7月15日出生于安徽省繁昌县，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司业务员，户籍地安徽省芜湖市三山区，现住安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院不批准逮捕，当日被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2019年12月13日经蜀山区人民法院决定继续对其取保候审。2020年6月1日经合肥市蜀山区人民法院决定逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。指定辩护人付加梅，上海建纬（合肥）律师事务所律师。原审被告人王修田，男，1961年2月10日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司股东，户籍地址安徽省六安市裕安区，现住合肥市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕；因患严重疾病于2018年7月2日被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2019年12月13日经蜀山区人民法院决定继续对其取保候审。2020年6月1日经合肥市蜀山区人民法院对其取保候审。原审被告人邱远胜，男，1977年7月14日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司项目经理，户籍地安徽省六安市裕安区，现住安徽省合肥市滨湖新区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。因患严重疾病于2018年12月5日被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2019年12月13日经蜀山区人民法院决定继续对其取保候审。2020年6月1日经合肥市蜀山区人民法院决定逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。原审被告人柴绪宝，男，1970年3月11日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司项目经理，户籍地安徽省六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。原审被告人王启升，男，1971年1月25日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司项目经理，户籍地安徽省六安市裕安区，现住安徽省合肥市滨湖新区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。原审被告人康家强，男，1972年11月4日出生于安徽省肥西县，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司项目经理，户籍地安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。原审被告人王修余，男，1972年4月5日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司项目经理，户籍地安徽省六安市裕安区，现住安徽省合肥市包河区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。2020年6月1日经合肥市蜀山区人民法院决定对其取保候审。原审被告人杨维泰，男，1965年9月4日出生于安徽省六安市，汉族，小学文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司项目经理，户籍地安徽省六安市裕安区，现住安徽省合肥市包河区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民法院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。2020年6月1日经合肥市蜀山区人民法院决定对其取保候审。原审被告人陈顺峰，曾用名陈峰，男，1983年8月16日出生于安徽省全椒县，汉族，高中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司项目经理，户籍地安徽省全椒县，现住安徽省合肥市瑶海区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院不批准逮捕，同日被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2019年12月13日经蜀山区人民法院决定继续对其取保候审。2020年7月2日经合肥市蜀山区人民法院决定对其取保候审。原审被告人蔡兵，男，1969年11月4日出生于安徽省六安市，汉族，中专文化程度，安徽冠茂投资管理有限公司项目经理，户籍地安徽省合肥市包河区，现住安徽省合肥市包河区。曾因赌博于2009年8月9日被合肥市公安局蜀山分局行政拘留三日。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。2019年12月13日经蜀山区人民法院决定继续对其取保候审。2020年7月2日经合肥市蜀山区人民法院决定对其取保候审。原审被告人陈良山，男，1969年1月20日出生于安徽省六安市，汉族，高中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司项目经理，户籍地安徽省六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。2018年8月21日被合肥市蜀山区人民检察院取保候审。2019年12月13日经蜀山区人民法院决定继续对其取保候审。2020年7月2日经合肥市蜀山区人民法院决定对其取保候审。原审被告人王兆锁，男，1967年9月28日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司项目经理，户籍地安徽省六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。2018年8月21日被合肥市蜀山区人民检察院取保候审。2019年12月13日经蜀山区人民法院决定继续对其取保候审。2020年7月2日经合肥市蜀山区人民法院决定对其取保候审。原审被告人王修俊，男，1971年12月24日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司项目经理，户籍地安徽省六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院不批准逮捕，同日被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2019年12月13日经蜀山区人民法院决定继续对其取保候审。2020年7月2日经合肥市蜀山区人民法院决定对其取保候审。原审被告人王安明，男，1970年4月8日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司项目经理，户籍地安徽省六安市金安区，现住安徽省合肥市包河区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。2020年6月1日经合肥市蜀山区人民法院决定对其取保候审。原审被告人王莉，女，1974年3月15日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司业务员，户籍地安徽省六安市金安区，现住安徽省六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。2018年8月21日被合肥市蜀山区人检察院取保候审。2019年12月13日经蜀山区人民法院决定继续对其取保候审。2020年7月2日经合肥市蜀山区人民法院决定对其取保候审。原审被告人李光俊，男，1988年9月18日出生于安徽省六安市，汉族，小学文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司项目经理，户籍地安徽省六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院不批准逮捕，当日被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2018年7月30日被合肥市蜀山区人民检察院取保候审。2019年12月13日经蜀山区人民法院决定继续对其取保候审。2020年7月2日经合肥市蜀山区人民法院决定对其取保候审。原审被告人范支胜，男，1981年2月7日出生于安徽省含山县，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司项目经理，户籍地安徽省含山县，现住安徽省肥东县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕；2018年11月8日被合肥市蜀山区人民检察院取保候审。2019年12月13日经蜀山区人民法院决定继续对其取保候审。2020年7月2日经合肥市蜀山区人民法院决定对其取保候审。原审被告人齐美龙，男，1986年1月14日出生于安徽省枞阳县，汉族，初中文化程度，安徽冠茂投资管理有限公司登记法定代表人、业务员，户籍地安徽省枞阳县,现住安徽省合肥市包河区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月9日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年10月26日经合肥市蜀山区人民检察院不批准逮捕，当日被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2019年12月13日经蜀山区人民法院决定继续对其取保候审。2020年6月1日经合肥市蜀山区人民法院决定逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。原审被告人耿仁余，男，1967年12月3日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司业务员，户籍地安徽省六安市裕安区。曾因嫖娼于2007年10月14日被南京市公安局雨花分局行政拘留十一日，并处罚款三千元。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月5日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年7月10日经合肥市蜀山区人民检察院不批准逮捕，当日被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2019年12月13日经蜀山区人民法院决定继续对其取保候审。2020年7月2日经合肥市蜀山区人民法院决定对其取保候审。原审被告人刘军，男，1967年6月12日出生于安徽省六安市，汉族，大专文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司业务员，户籍地安徽省合肥市包河区，现住安徽省合肥市包河区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院不批准逮捕，当日被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2019年12月13日经蜀山区人民法院决定继续对其取保候审。2020年7月2日经合肥市蜀山区人民法院决定对其取保候审。原审被告人王军，男，1968年3月22日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司业务员，户籍地安徽省六安市金安区，因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院不批准逮捕，当日被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2019年12月13日经蜀山区人民法院决定继续对其取保候审。2020年7月2日经合肥市蜀山区人民法院决定对其取保候审。原审被告人胡青龙，男，1977年9月15日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司业务员，户籍地安徽省六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院不批准逮捕，当日被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2019年12月13日经蜀山区人民法院决定继续对其取保候审。2020年7月2日经合肥市蜀山区人民法院决定对其取保候审。原审被告人汤军，男，1993年11月25日出生于安徽省六安市，汉族，大专文化程度，合肥新海岸房地产咨询有限公司六安分公司职员，曾任安徽悦翔投资管理有限公司业务员，户籍地安徽省六安市金安区，现住安徽省六安市金安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月6日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年8月29日经合肥市蜀山区人民检察院不批准逮捕，当日被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2019年12月13日经蜀山区人民法院决定继续对其取保候审。2020年7月2日经合肥市蜀山区人民法院决定对其取保候审。原审被告人胡跃忠，男，1970年9月16日出生于安徽省绩溪县，汉族，初中文化程度，安徽冠茂投资管理有限公司业务员，户籍地安徽省绩溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院不批准逮捕，当日被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2019年12月13日经蜀山区人民法院决定继续对其取保候审。2020年7月2日经合肥市蜀山区人民法院决定对其取保候审。原审被告人王先贵，男，1990年10月8日出生于安徽省岳西县，汉族，初中文化程度，安徽冠茂投资管理有限公司业务员，户籍地安徽省岳西县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院不批准逮捕，当日被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2019年12月13日经蜀山区人民法院决定继续对其取保候审。2020年7月2日经合肥市蜀山区人民法院决定对其取保候审。原审被告人王兵，男，1991年9月18日出生于安徽省含山县，汉族，高中文化程度，曾任安徽悦翔投资管理有限公司业务员，户籍地安徽省含山县，现住安徽省合肥市经开区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月23日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年8月1日经合肥市蜀山区人民检察院不批准逮捕，当日被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2019年12月13日经蜀山区人民法院决定继续对其取保候审。2020年7月2日经合肥市蜀山区人民法院决定对其取保候审。原审被告人张军，男，1987年8月30日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化程度，六安索伊电器制造有限公司员工，曾任安徽悦翔投资管理有限公司业务员，户籍地安徽省六安市金安区，现住安徽省六安市金安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月26日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年8月29日经合肥市蜀山区人民检察院不批准逮捕，当日被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2019年12月13日经蜀山区人民法院决定继续对其取保候审。2020年7月2日经合肥市蜀山区人民法院决定对其取保候审。原审被告人卢士兰，女，1985年5月17日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司工作人员，户籍地安徽省六安市裕安区，现住安徽省六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院不批准逮捕，当日被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2019年12月13日经蜀山区人民法院决定继续对其取保候审。2020年7月2日经合肥市蜀山区人民法院决定对其取保候审。原审被告人邱业芳，女，1979年10月20日出生于安徽省六安市，汉族，小学文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司业务员，户籍地安徽省六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院不批准逮捕，当日被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2019年12月13日经蜀山区人民法院决定继续对其取保候审。2020年7月2日经合肥市蜀山区人民法院决定对其取保候审。原审被告人柴绪平，男，1978年9月13日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司业务员，户籍地安徽省六安市裕安区。曾因犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪于2008年2月15日被安徽省六安市裕安区人民法院判处有期徒刑二年，并于2009年7月16日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月15日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年8月29日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕，2020年9月14日被本院取保候审。原审被告人胡道洋，男，1987年7月5日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司业务员，户籍地安徽省六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院不批准逮捕，当日被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2018年7月30日被合肥市蜀山区人民检察院取保候审。2019年12月13日经蜀山区人民法院决定继续对其取保候审。2020年7月2日经合肥市蜀山区人民法院决定对其取保候审。原审被告人刘芳玲，女，1977年8月16日出生于安徽省肥西县，汉族，初中文化程度，安徽冠茂投资管理有限公司业务员，户籍地安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院不批准逮捕，当日被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2019年12月13日经蜀山区人民法院决定继续对其取保候审。2020年7月2日经合肥市蜀山区人民法院决定对其取保候审。原审被告人沈丙铎，男，1990年10月07日出生于安徽省六安市，汉族，高中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司业务员，户籍地安徽省六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院不批准逮捕，当日被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2019年12月13日经蜀山区人民法院决定继续对其取保候审。2020年7月2日经合肥市蜀山区人民法院决定对其取保候审。合肥市蜀山区人民法院审理蜀山区人民检察院指控原审被告人王聿运、唐辞、王修田、王学平、胡广钱、杨长生、蔡正新、陈纲、邱远胜、柴绪宝、王启升、黄杰、王开礼、康家强、李茂胜、王修余、杨维泰、陈顺峰、倪军、蔡兵、陈良山、王兆锁、王修俊、王安明、王莉、李光俊、范支胜、王敏、沈宏兵、万多胜、齐美龙、耿仁余、刘军、王军、胡青龙、汤军、胡跃忠、王先贵、王兵、张军、卢士兰、邱业芳、柴绪平、胡道洋、刘芳玲、沈丙铎犯诈骗罪一案，于2020年6月1日作出（2019）皖0104刑初50号刑事判决。宣判后，原审被告人王聿运、唐辞、王学平、胡广钱、杨长生、蔡正新、陈纲、黄杰、王开礼、李茂胜、倪军、王敏、沈宏兵、万多胜提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人、听取辩护人的意见，认为本案基本事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：一、王聿运犯罪集团的事实2017年5月，被告人王聿运为了实施诈骗活动，将原合肥悦翔投资管理有限公司变更登记为安徽悦翔投资管理有限公司（以下简称：悦翔公司），找来被告人沈宏兵挂名担任公司法定代表人，公司经营地址位于合肥市蜀山区经济开发区产业园博隆商务中心**。王聿运吸收被告人唐辞、王修田、王学平为公司股东，分别给予20%、20%和5%的“干股”，让三人参与公司运营管理，与其分工合作，共同实施诈骗活动，并按照所占股份分配犯罪所得收益。王聿运出资对办公场所进行豪华装修，包装出实力雄厚的形象。在自身没有发放贷款能力也没有融资渠道的情况下，招聘大量项目经理和业务员，通过网络发布信息或在报纸上刊登广告，招揽有贷款融资需求的客户，并将其约至合肥进行深度洽谈。王聿运、王学平等人再以公司领导的身份，配合业务人员接待客户，虚构公司财力雄厚，有很多大额投资成功案例，欺骗客户只要通过悦翔公司审核就可以满足其资金需求，从而与对方签订所谓的《合作意向协议书》。之后，就安排人员到对方进行所谓的项目“考察”，进一步骗取对方的信任，再要求客户找与王聿运有“合作”关系的数据分析公司、律师事务所等第三方机构，做《项目潜在收益分析及资金管理实施细则》（以下简称：《收益分析报告》）、《律师尽职调查报告》等文件，并虚假承诺如果报告不能通过审核，悦翔公司承担相关费用。第三方机构收取客户支付的费用后，再按照约定将80%或85%的资金转给悦翔公司指定的账户。悦翔公司会将所得赃款的50%分给参与骗取客户的业务人员，剩下50%用于公司开支和股东分红。得手之后，即转由唐辞负责“善后”，即会罗列出一系列客户无法满足的条件，最终以客户条件不符为由终止“合作”。2018年3月，王聿运为了摆脱悦翔公司所欺骗客户的维权，又对安徽冠茂投资管理有限公司（以下简称：冠茂公司）进行变更登记，找来被告人齐美龙担任挂名法定代表人，将办公场所搬至合肥市包河区高速时代广场C8-803室，但人员和业务模式没有变化。被告人王敏作为王聿运的妻子，一直在公司以“老板娘”的身份参与公司运营管理，自己寻找客户的同时，从事记账、管钱等活动，协助王聿运实施诈骗活动。被告人沈宏兵明知王聿运以悦翔公司为载体从事诈骗活动，受其雇用担任该公司挂名法定代表人，同时在公司担任业务员。被告人齐美龙明知王聿运变更冠茂公司从事诈骗活动，仍受其雇用担任该公司挂名法定代表人，并实际担任公司业务员。被告人耿仁余、赵宗成（已判决）明知王聿运从事诈骗活动，仍专门开立多个银行账户提供给悦翔公司和冠茂公司用于接收和转移诈骗所得的赃款，并多次到银行办理取现，同时在公司担任业务员。被告人胡广钱、杨长生、蔡正新、陈纲、邱远胜、柴绪宝、王启升、黄杰、王开礼、康家强、李茂胜、王修余、杨维泰、陈顺峰、倪军、蔡兵、陈良山、王兆锁、王修俊、王安明、王莉、李光俊、范支胜、万多胜、刘军、王军、胡青龙、汤军、胡跃忠、王先贵、王兵、张军、卢士兰、邱业芳、柴绪平、胡道洋、刘芳玲、沈丙铎等人先后进入悦翔公司、冠茂公司担任项目经理或业务员，参与实施诈骗活动。从而形成了一个以王聿运为首要分子，以唐辞、王修田、王学平为骨干成员，包括近40名业务人员组成的犯罪集团，以合肥为窝点，通过网络或电话联系，对全国各地的企业实施诈骗。原判认定上述事实的证据有：（一）书证1.调取证据通知书及所调取的悦翔公司、冠茂公司工商登记档案，证实⑴合肥悦翔投资管理有限公司成立于2015年8月，原股东和法定代表人均为归南，注册资本为100万元，该公司名称于2017年5月18日变更登记为安徽悦翔投资管理有限公司，股东变更为闻才，法定代表人变更为沈宏兵，注册资本变更为5000万元（认缴制），经营场所变更为合肥市蜀山区经济开发区产业园博隆商务中心**；⑵安徽冠茂投资管理有限公司成立于2014年6月30日，原股东为巴振杰、焦长庚、汪丽、阮永兰四人，注册资本为100万元，2018年3月6日，该公司经变更登记后股东变更为齐美龙、安徽楹联投资咨询有限公司，法定代表人变更为齐美龙，注册资本变更为6800万元（认缴制），经营场所位于合肥市包河区高速时代广场**。2.扣押决定书及扣押清单，证实公安机关依法扣押了王聿运持有的《收益分析报告》4本、《律师尽职调查报告》2本、聘书及佣金承诺书6页、银行卡2张（耿仁余尾号7574、赵宗成尾号3626）、手机3部、平板电脑1台；扣押了王敏持有的王聿运手写会议发言稿3张、流水账本1本、现金21750元；扣押了唐辞持有的移动硬盘1个（内含悦翔公司相关文书函件）、印章1枚（冠茂公司评审部）。3.聘书及佣金承诺书，证实冠茂公司有招聘商务代表来拉融资客户，承诺按投资额给商务代表一定比例的佣金（1亿元以下为2%，1亿元以上为1.5%），并聘用了张德禹、孙明燕、谢柳根为商务代表。4.王聿运在冠茂公司开业时的发言稿，证实王聿运在冠茂公司开业时要求业务员不要把老公司（悦翔公司）的业务拉到冠茂公司做，确有需要，要经其和唐辞同意；为降低风险，合肥的业务员不用，合肥周边100公里内的客户不接，不要在公司叫其老板、董事长，还有老板娘(王敏），要通称王总；涉及退单的要求业务员一起退上，公司不垫，处理项目后事时，要求业务员配合唐辞处理。5.王敏的黑色封皮记账本，证实王敏记录了悦翔公司、冠茂公司经营期间公司人员借款或支取资金的流水账，印证了其帮助王聿运管理公司财务，为王聿运从事诈骗提供帮助的事实。（二）电子数据检验工作记录及提取的电子数据1.对王聿运持有的黑色三星手机进行检查的记录及提取的电子数据，证实在王聿运的手机中提取到其与多名公司项目经理的短信内容，涉及被害单位的信息和指定第三方数据公司、律师事务所的信息和数据公司的报价内容。2.对王敏持有的金色三星手机进行检查的记录和提取的电子数据，证实在王敏的手机中提取到其与“1688”资金项目相关的短信内容，与业务员黄杰之间联系诈骗对象的短信，其以“王**”的名义通过微信寻找有融资需求的客户，欺骗对方到悦翔公司洽谈融资。（三）证人证言1.王某1的证言，证实其于2018年4月到冠茂公司做业务员，之前也从事过类似工作，知道冠茂公司对外谎称是做融资贷款的，而实际是通过联系需要贷款的客户过来做贷款并让他们去第三方做各种报告支付高额费用，从而骗取支付的相应费用，其联系了一个姓沈的客户签订了合作意向协议书，但还没骗到钱就案发了。2.杜某的证言，证实其于2018年4月到冠茂公司做业务员，知道冠茂公司就是一个通过谎称为他人做贷款骗取他人钱财的公司，也知道该公司的诈骗套路，其曾联系了三个客户，但都还没有做成。3.范某的证言，证实其于2018年4月到冠茂公司担任业务员，之前在其他公司做过类似的诈骗活动，知道悦翔公司和冠茂公司的人员情况和诈骗套路，其在冠茂公司已经联系了客户，但还没有做成业务。4.葛某的证言，证实其于2018年3月份左右进入继父王聿运经营的冠茂公司工作，其母亲王敏也在冠茂公司配合王聿运工作，其知道冠茂公司就是一个以帮人融资贷款为名，让贷款客户去做各种调查和评估报告，后骗取客户高额的费用，冠茂公司实际就是一个诈骗公司，其在公司主要负责文印工作，打印商务函、协议书等，每月象征性拿4000元工资。5.王某2的证言，证实其曾在悦翔公司和冠茂公司跟着堂叔王启升学习做骗人的业务，知道悦翔公司、冠茂公司都是打着融资贷款的旗号在诈骗客户钱财，实际根本没有贷款业务，公司和业务员都是通过编造事实骗取客户信任后，让客户花远高于市场的价格去公司指定的第三方公司做各种评估报告，公司再从第三方拿到高额回扣，并以各种理由拒绝客户贷款，除去第三方公司扣除15%的费用，剩余的回款公司股东和业务员五五分成。6.王某3的证言，证实其弟弟王学平是悦翔公司和冠茂公司的股东之一，其有时到公司跟着王学平学习以贷款名义骗取钱财的业务，知道公司诈骗的套路。7.齐某的证言，证实其于2018年3月经王敏介绍到冠茂公司上班，知道公司的名义法定代表人是其弟弟齐美龙，实际股东是王聿运、王修田、唐总（具体名字不清楚)，公司分经理室、项目部、评审部、财务部、法务部等多个部门，具体多少员工不清楚，但每天公司有30多人吃饭，其知道公司的诈骗套路，但其本人没有做成诈骗业务。8.高某的证言，证实其于2018年3月到冠茂公司上班，是经王敏介绍的，在公司负责前台接待等杂事，知道公司的老板是王聿运，其他股东情况不清楚。（四）被告人供述和辩解1.王聿运的供述和辩解，证实⑴悦翔公司、冠茂公司均由其实际控制和出资，其为了便于管理和提高积极性，给唐辞、王修田各20%干股，给王学平5%干股，在悦翔公司经营后期，其为了逃避打击，于2018年3月将公司搬至本市包河区滨湖新区高速滨湖时代广场C8栋八楼，以冠茂公司继续行骗；⑵齐美龙、沈宏兵是其找的挂名法定代表人，两人在公司担任业务员，不参与公司经营管理,但对公司以贷款为由头的诈骗行为都是知情的。沈宏兵在担任悦翔公司法定代表人期间，其按照承诺每个月给了他5000元报酬，让齐美龙担任冠茂公司法定代表人时，也答应给他5000元一个月，但冠茂公司才开始运行，还没到月发工资。⑶两个公司管理主要由其负责，但有事情时四个股东会在一起商量，其带领股东王修田、唐辞、王学平具体管理下面四、五十个项目经理，唐辞主要就是扮演法务部的负责人指出客户项目的各种问题，借此来拒绝和客户合作。公司虚设经理1、2、3室、项目总监、项目部、评审部、财务部、法务部等多个部门，用来显示正规，实际里面均为项目经理和业务员，公司也没有专门的财务人员，都是其在管理公司的进账、分钱的事情，其妻子王敏有时在给项目经理分成后会在她的小笔记本上记录一下流水，但也不是正规的记账，就是在记录公司开销花费。⑷两个公司的诈骗方式一样，均是由业务员通过报纸、网络、微信朋友圈进行宣传，聘请商务代理的方式，虚构其公司可为房地产、矿业、新能源、农牧业、制造加工业、在建、扩建工程等项目的企业办理大额资金直投，只需以客户方的股权及项目资产进行质押即可放款，且手续简单，并以此诱骗需要贷款的客户去其公司办理贷款业务。客户来到公司后，其和王学平等人又和公司其他业务员一起临时担任总经理或董事长等不同角色进行接洽，并通过向客户吹嘘公司实力，从而骗取客户的信任，双方签订《合作意向书》。之后，就以公司放贷需要进行风险评估为由，让客户花高价去其指定或必须经其认可的第三方公司（数据分析公司和律师事务所）做相关报告（《项目潜在收益分析及资金管理实施细则》、《律师尽职调查报告》），向客户承诺只要报告做好了就能立即放款，并以承诺函的方式虚假承诺如果相关报告做好后不能放款，该公司会补偿客户做报告的费用。客户找到第三方公司做相关报告之前，主要由其再私下和该公司联系，并以“如果对方公司愿意合作，其就告诉客户这家公司出具的报告给予认可；如果不愿意合作，其就和客户说不认可该公司出具的报告”的方式，让第三方公司与其公司合作，再约定收取高额评估费用，并达成收取的报告费用转给其公司70%-85%（大多为85%）比例的协议，报告做好后，双方按照事先商量好的分成比例瓜分客户所缴纳的高额费用，然后唐辞等人再以客户材料不齐，没能通过其公司评审为由不予放款、并提出苛刻要求，让客户知难而退，如果客户继续纠缠，便以更换联系方式或者避而不见的方式进行躲避。之后其将所骗款项按照规定分给业务人员5成，剩下的5成四个股东按持股比例分成。⑸其使用以赵宗成身份证办理的工商银行账户（卡号为62×××36）或者以耿仁余身份证办理的工商银行（卡号62×××74）来收取数据公司或者律师事务所支付的收费分成，都向两人说明了银行账户的用途。其曾于2018年2月通过赵宗成的银行卡转了17万元分红款给唐辞。2.唐辞的供述和辩解，证实其是悦翔公司和冠茂公司评审部经理，同时也是该公司的股东之一，占有20%的干股，这是其到公司的时候王聿运和其说好的，但实际上其没有向公司投过钱，王聿运之所以让其占20%的干股，是因为其文字功底比较扎实，以前又从事过法制导刊的文字校对工作，对法律相关专业比较熟悉，王聿运看中其能力就邀请其到公司负责融资项目的评审工作。此外，王修田占有20%的干股，王学平占有5%的干股，王聿运是实际大股东，公司运作和投资都是他来负责，公司没有财务，所有公司的钱都是王聿运一个人在管理，王学平负责跟客户谈判，业务员若无法促使客户跟公司合作，就由王学平出面去跟客户谈判，王修田负责公司运营、后勤管理和相关关系的疏通，其主要负责意向客户融资项目的评审及相关工作。公司通过虚设很多部门来撑门面，并在王聿运收回投资成本后，会将公司盈利的钱按照股份比例给股东分红盈利，股东一般是一个月至一个半月分红一次，其在悦翔公司和冠茂公司一共分得20万元左右，王聿运基本都是以银行转账方式给其分红款，也有几次是以现金方式给其分红的，大概有6万元左右的现金。其所供述公司的诈骗方式与王聿运的供述基本一致。3.王修田的供述和辩解，证实悦翔公司（冠茂公司的前身）是由其和王聿运、唐辞三人出资成立，其和唐辞各出资8万元，王聿运出资30多万元，不久王学平加入，王聿运分一部分干股给王学平，最终其占股16%，唐辞占股20%，王学平占股5%，王聿运占股59%。王聿运负责公司全面事务，联系第三方公司、律师事务所等部门，并和他们约定客户交纳手续费分成，其负责公司后勤，管理公司的业务员，唐辞负责文字处理、终止合作书等方面的事务，王学平负责与客户商谈合作协议，有时也会冒充总经理接待客户，骗取客户与公司合作。公司从第三方所得钱款与业务员五五分成，后四个股东再按照占股比例分钱，其共计获得20多万元的分成，主要是以现金的方式支付的。所供述悦翔公司、冠茂公司的组织架构以及诈骗的套路和方式与王聿运、唐辞的供述基本一致。4.王学平的供述和辩解，证实悦翔公司（冠茂公司的前身）一开始三个股东是王聿运、王修田、唐辞，其是2017年7月份加入的，也成为一个股东。公司是由王聿运出资成立的，其没有出资，只是占有5%的干股，公司通过虚设部门和职务来骗取客户的信任，四个股东都会冒充总经理、董事长接待客户。其本人在公司名义上担任总经理，以总经理的身份骗客户说他们的项目是值得投资的，平时也做客户，冒充项目经理的身份和客户商谈融资的事情，借机骗客户的钱。其参与谈了20多个客户，其共计获得十六万元左右的分成，都被花掉了。王聿运一般是采用现金的方式发放分成，有时也会把分成转到其尾号为“0316”的农业银行卡上。所供述悦翔公司和冠茂公司的组织架构以及诈骗的套路和方式与王聿运、唐辞、王修田的供述基本一致。5.沈宏兵的供述和辩解，证实王聿运是其远方亲戚，其于2017年5月应王聿运的邀约担任悦翔公司的挂名法定代表人，当时就考虑到可能存在风险，但王聿运承诺让其到公司上班，给其发工资，出于想得好处的心理就答应了，后在王修田的陪同下去办理公司工商登记变更并成为悦翔公司的挂名法定代表人。2017年7月份，其到悦翔公司上班做业务员，就知道这个公司实际是一个贷款诈骗公司，但当时想着只要做成业务就能拿到高额分成，能快速挣钱，自己就没想着制止公司违法的事情了。具体供述了悦翔公司、冠茂公司的组织架构以及诈骗套路和方式，其作为业务员也做成过一笔融资诈骗业务。6.耿仁余的供述和辩解，证实其是2017年5月份经王修余介绍到悦翔公司（2018年3月搬至本市包河区滨湖新区高速滨湖时代广场C8栋八楼并更名为冠茂公司）上班做业务员的，知道这个公司名义上是做贷款业务的，实际就是一个以贷款为名骗取客户支付费用的公司，具体供述了公司诈骗的套路和方式。另外，其作为业务员联系了几个客户，但最终都没有骗到钱，但其曾应公司的要求，由王修田带着到银行办理三张银行卡（1张尾号为7574的工商银行卡、2张尾号分别为4474、7377的农业银行卡）给公司专门用于接收第三方公司转来的钱款，并经常去银行取现金交给王修田。7.王敏的供述和辩解，证实其是王聿运的妻子，悦翔公司、冠茂公司实际是王聿运开的以帮人融资贷款为名骗取客户所交费用的诈骗公司，具体供述了公司诈骗的套路和方式。其在公司主要是寻找有融资需求的客户，通过申请多个微信号在微信群里发布贷款融资广告，欺骗客户与其联系，然后再安排公司的项目经理与客户接洽，欺骗客户，同时也负责管理公司的日常杂事，并帮王聿运记录公司的收入和支出的账目。另外，其前后找王聿运要了大约有一百多万元的赃款使用。8.齐美龙的供述和辩解，证实其原是悦翔公司的业务员，知道公司是以贷款为名实施诈骗的公司。2018年春节过后，王聿运告诉其要重新搞一个公司，要用其身份证做法定代表人，并答应给其5000元一个月的报酬。同年3月份左右，王聿运让王修田带着其到滨湖新区的工商局办理注册公司的手续，是将冠茂公司更名到自己名下的，并按照王修田的指示签字的。9.胡广钱、杨长生、蔡正新、陈纲、邱远胜、柴绪宝、王启升、黄杰、王开礼、康家强、李茂胜、王修余、杨维泰、陈顺峰、倪军、蔡兵、陈良山、王兆锁、王修俊、王安明、王莉、李光俊、范支胜、万多胜、刘军、王军、胡青龙、汤军、胡跃忠、王先贵、王兵、张军、卢士兰、邱业芳、柴绪平、胡道洋、刘芳玲、沈丙铎的供述和辩解，证实其38人先后进入悦翔公司、冠茂公司担任项目经理或业务员，参与实施诈骗活动。二、王聿运犯罪集团实施的犯罪事实自2017年4月至2018年5月，王聿运诈骗集团共计骗取37家被害单位或个人资金共计685.23万元人民币。分述如下：1.2017年9月，被告人胡广钱作为项目经理联系湖北省洪湖市咏华农业产业服务有限公司负责人，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司先后分别付费28万元、25万元做了《收益分析报告》和《律师尽职调查报告》，并支付担保费20万元找担保公司提供担保，共计骗取该公司73万元。其中，被告人胡跃忠、杨长生扮演悦翔公司项目评审部人员协助接待、洽谈，欺骗被害单位付费做《律师尽职调查报告》，参与骗取了该项费用25万元。案发后，胡跃忠主动向被害单位退赔了1万元经济损失，并取得被害单位的谅解。原判认定上述事实的证据有：接受证据材料清单及委托书、报案材料、合作意向协议书、往来函件、编制合同、律师调查协议、支付凭证和收据、洪湖市咏华农业产业服务有限公司出具的情况说明、肖咏华与胡广钱的微信记录、付担保费的收据，微信转账记录、谅解书，胡广钱在看守所写给其爱人的信件及公安机关出具的情况说明，被害单位代表人肖咏华的陈述，被告人胡广钱、杨长生、胡跃忠的供述和辩解等证据。2.2017年10月,被告人胡广钱联系湖北圆融农业科技发展有限公司负责人，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司先后分别付费10.5万元、8万元做了《收益分析报告》和《律师尽职调查报告》，共计骗取该公司18.5万元。原判认定上述事实的证据有：接受证据材料清单及所接受的商务函、承诺书、合作意向协议书、收据2张，胡广钱在看守所写给其爱人的信件及公安机关出具的情况说明，被害单位代表人王四块的陈述及辨认笔录，被告人胡广钱的供述和辩解等证据。3.2017年10月，被告人胡广钱联系山东蓬莱乐尔多尼动力机械有限公司负责人，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司付费做了《收益分析报告》，骗取该公司21万元。案发后，被害单位已从第三方机构追回15万元。原判认定上述事实的证据有：接受证据材料清单及所接受的报案材料(含从第三方机构追回15万元的说明）、委托书、合作意向协议书、商务通知函、确认函、承诺函、编制协议、《项目潜在收益分析及资金管理细则》、转账记录、收据、李青松与胡广钱的微信记录，胡广钱在看守所写给其爱人的信件及公安机关出具的情况说明，被害单位代表人李青松的陈述及辨认笔录，被告人胡广钱的供述和辩解等证据。4.2017年9月，被告人胡广钱联系山东烟台新桥集团有限公司负责人，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司先后分别付费20万元、21万元做了《收益分析报告》和《律师尽职调查报告》，共计骗取该公司41万元。原判认定上述事实的证据有：烟台新桥集团有限公司出具的案情经过、合作意向协议书、编制协议、委托代理合同、来往函件及评审意见、悦翔公司董事会决议、转账凭证及收据，胡广钱在看守所写给其爱人的信件及公安机关出具的情况说明，被害单位代表人原玮的陈述及辨认笔录，被告人胡广钱的供述和辩解等证据。5.2018年3月，被告人胡广钱联系上海臣亮体育发展有限公司负责人，以冠茂公司能为其融资为名，欺骗该公司先后分别付费6万元、7万元做了《收益分析报告》和《律师尽职调查报告》，共计骗取该公司13万元。案发后，被害单位已从第三方机构追回3.5万元。原判认定上述事实的证据有：接受证据材料清单及所接受的报案材料、来往函件（承诺函、确认函、商务函）、项目评审意见、《项目数据分析技术咨询合同》、银行交易流水和收据、微信聊天记录，胡广钱在看守所写给其爱人的信件及公安机关出具的情况说明，被害单位关于从第三方机构追回3.5万元的情况说明，被害单位代表人金勋杰的陈述及辨认笔录，被告人胡广钱的供述和辩解等证据。6.2017年9月，被告人杨长生作为项目经理，联系被害单位吉林圣新生物农业科技发展有限公司负责人，被告人胡广钱与王学平配合杨长生接待和洽谈，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司先后分别付费做了《收益分析报告》和《律师尽职调查报告》，共计骗取该公司41万元。案发后，被害单位已从第三方机构追回全部被骗金额。另杨长生的亲属于2019年7月额外赔偿被害单位经济损失1.5万元，并取得其谅解。原判认定上述事实的证据有：接受证据材料清单及报案材料、委托书、合作意向协议书、银行交易记录、往来函件（商务通知函、确认函、回复函等）、项目评审意见、悦翔公司股东会纪要、《项目潜在收益分析及资金管理细则》、《律师尽职调查报告》、胡广钱在看守所写给其爱人的信件及公安机关出具的情况说明、赔偿协议书及谅解书，被害单位代表人姜宝山的陈述及辨认笔录，被告人杨长生、王学平的供述和辩解等证据。7.2018年4月，被告人杨长生联系被害人马某，欺骗马某推荐河北盛达奥雷科技有限公司向冠茂公司融资，由被告人王先贵配合杨长生进行所谓的项目考察，从而欺骗马某垫付资金做了《收益分析报告》，骗取马某18万元。案发后，被害人马某从第三方机构追回全部被骗金额。另杨长生的亲属于2018年7月2日代为补偿马某及盛达奥雷科技有限公司经济损失1.718万元，被害单位对杨长生表示谅解。原判认定上述事实的证据有：接受证据材料清单及合作意向协议书、编制协议书、往来函件、《项目潜在收益分析及资金管理细则评定报告》、收条、银行转账凭证、微信聊天记录，马某及盛达奥雷科技有限公司出具的情况说明及谅解书，被害人马某的陈述及辨认笔录，被告人杨长生、王先贵的供述和辩解等证据。8.2017年7月，被告人蔡正新作为项目经理，联系被害单位河北原林旅游开发有限公司负责人，由王聿运参与接待和洽谈，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司先后付费12万元、11万元做了《收益分析报告》和《律师尽职调查报告》，共计骗取该公司23万元。案发后，被害单位已从第三方机构追回17.5万元。原判认定上述事实的证据有：接受证据材料清单及报案材料、委托书、往来函件、合作意向协议书、项目评审意见、编制协议、《律师尽职调查报告》、收据和转账记录等，河北原林旅游开发有限公司出具的关于退款17.5万元的情况说明，被害单位代表人许振才的陈述及辨认笔录，被告人蔡正新的供述和辩解等证据。9.2017年11月，被告人蔡正新联系被害单位河北启天房地产开发有限公司负责人，由被告人万多胜扮演悦翔公司总经理参与接待和洽谈，被告人汤军配合蔡正新进行所谓项目考察，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司先后各付费15万元做了《收益分析报告》和《律师尽职调查报告》，共计骗取该公司30万元。案发后，被害单位已从第三方机构追回做《律师尽职调查报告》支付的部分费用12万元。原判认定上述事实的证据有：接受证据材料清单及报案材料、委托书、往来函件、合作意向协议书、编制协议、《项目潜在收益分析及资金管理细则评定报告》、《律师尽职调查报告》、收据和转账记录等，河北启天房地产开发有限公司出具的关于退款12万元的情况说明，被害单位代表人许振才的陈述及辨认笔录，被告人蔡正新、万多胜、汤军的供述和辩解等证据。10.2018年1月，被告人蔡正新联系河南沐晨农业开发有限公司负责人，由被告人万多胜扮演悦翔公司总经理参与接待和洽谈，被告人张军配合蔡正新进行所谓项目考察，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司先后分别付费8万元、7.5万元做了《收益分析报告》和《律师尽职调查报告》，共计骗取该公司15.5万元。案发后，被害单位已从第三方机构追回11.75万元。原判认定上述事实的证据有：接受证据材料清单及报案材料、委托书、往来函件、合作意向协议书、编制协议、委托尽职调查协议、《项目潜在收益分析及资金管理细则评定报告》、《律师尽职调查报告》、收据等，河南沐晨农业开发有限公司出具的关于退款11.75万元的情况说明，被害单位代表人孙扬欢的陈述及辨认笔录，被告人蔡正新、万多胜、张军、邱远胜的供述和辩解等证据。11.2017年7月，被告人王修余作为项目经理，联系宁夏富兴缘工贸有限公司负责人，由王修田参与接待、洽谈，被告人黄杰配合王修余进行项目考察，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司先后分别付费12万元、13万元做了《收益分析报告》和《律师尽职调查报告》，共计骗取该公司25万元。案发后，被害单位已从第三方机构追回了24.5万元。另被告人王修余的亲属于2018年10月10日代为赔偿和补偿了被害单位合计20万元，被害单位对王修余表示谅解。原判认定上述事实的证据有：接受证据材料清单及报案材料、委托书、合作意向协议书、编制协议、委托尽职调查协议、往来函件、《项目潜在收益分析及资金管理细则评定报告》、《律师尽职调查报告》、收条，宁夏富兴缘工贸有限公司出具的关于退款24.5万元的情况说明及谅解书，被害单位代表罗占林的陈述及辨认笔录，被告人王修余、黄杰的供述和辩解等证据。12.2017年9月，被告人卢士兰联系黑龙江润吉川科技有限公司负责人来到合肥，经初步接待、洽谈后转给黄杰继续跟进。后黄杰以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司付费做了《收益分析报告》，骗取该公司15万元。案发后，被害单位已从第三方机构追回15万元；被告人卢士兰补偿了被害单位2万元经济损失，并取得谅解。另被告人黄杰的亲属于2019年7月16日补偿了被害单位6万元，被害单位对黄杰表示谅解。原判认定上述事实的证据有：接受证据材料清单及报案材料、委托书、合作意向协议书、编制协议、往来函件、《项目潜在收益分析及资金管理细则》、支付凭证、退款协议、邮箱和微信联系记录，和解协议书、谅解书、收条，被害单位代表李哲的陈述及辨认笔录，被害单位法定代表人王述洋的陈述，被告人黄杰、卢士兰的供述和辩解等证据。13.2018年1月，被告人王莉联系柳河县晨淼农作物种植合作社负责人，由王学平配合接待和洽谈，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该合作社付费做了《项目可行性分析报告》，骗取该单位10万元。案发后，王莉亲属已代为退赔被害单位全部经济损失，并取得谅解。原判认定上述事实的证据有：接受证据材料清单及报案材料、合作意向协议书、往来函件、编制协议、《项目可行性分析报告》、支付凭证、谅解书、收条，被害单位代表李志成的陈述及辨认笔录，被告人王莉的供述和辩解等证据。14.2017年10月，被告人邱远胜作为项目经理，联系中科天龙（厦门）环保股份有限公司负责人，由王学平配合接待、洽谈，被告人刘军、王军配合邱远胜进行项目考察，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司先后分别付费17万元、16万元做了《项目投资稳定回报论证报告书》和《律师尽职调查报告》，共计骗取该公司33万元。原判认定上述事实的证据有：接受证据材料清单及报案材料、合作意向协议书、往来函件、编制协议、《项目投资稳定回报论证报告书》、《律师尽职调查报告》、支付凭证、微信聊天记录，被害单位代表傅太平的陈述及辨认笔录，被告人邱远胜、刘军、王军的供述和辩解等证据。15.2018年3月，被告人邱远胜联系广东省阳江市双华粉末冶金科技有限公司负责人，由刘军、王军配合进行项目考察，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司付费做了《收益分析报告》，骗取该公司12万元。案发后，邱远胜、刘军于2019年7月29日分别退赔被害单位4.2万元、4万元，并均得到被害单位的谅解。原判认定上述事实的证据有：接受证据材料清单及报案材料、合作意向协议书、往来函件、编制协议、《项目潜在收益分析及资金管理细则》、支付凭证、微信聊天记录，谅解书、收条、转账记录，被害单位代表郑荣友的陈述及辨认笔录，被告人邱远胜、刘军、王军的供述和辩解等证据。16.2017年11月，被告人李光俊联系淮安一流商务管理有限公司负责人来到合肥，后与李光勇（已判决）一起接待和洽谈，以悦翔公司能为该公司融资为名，欺骗其付费做了《项目可行性分析报告书》，骗取该公司10万元。案发后，李光俊退赔了2.85万元，取得了被害单位的谅解；同案犯李光勇已退赔被害单位剩余的经济损失7.15万元。原判认定上述事实的证据有：接受证据材料清单及合作意向协议书、往来函件、编制协议、《项目可行性分析报告书》、支付凭证、微信聊天记录，谅解书、关于李光勇退赔的收款说明，被害单位代表陈超的陈述及辨认笔录，被告人李光俊的供述和辩解等证据。17.2018年3月，被告人柴绪宝作为项目经理，联系黑龙江省五常绿海田园粮油贸易公司负责人到合肥，由被告人万多胜扮演悦翔公司总经理参与接待和洽谈，被告人柴绪平、胡道洋配合柴绪宝进行项目考察，以悦翔公司能为该公司融资为名，欺骗其付费做了《收益分析报告》，骗取该公司12万元。原判认定上述事实的证据有：接受证据材料清单及报案材料、委托书、合作意向协议书、往来函件、委托协议书、《项目潜在收益分析及资金管理细则》、支付凭证、微信聊天记录，被害单位代表马俊峰的陈述及辨认笔录，被告人柴绪宝、万多胜、柴绪平、胡道洋的供述和辩解等证据。18.2018年3月，被告人柴绪宝联系山东中胤环保科技有限公司负责人，由万多胜扮演悦翔公司总经理配合柴绪宝接待、洽谈并进行项目考察，以悦翔公司能为该公司融资为名，欺骗其付费做了《收益分析报告》，骗取该公司12万元。案发后，柴绪宝的亲属于2019年1月25日代为向被害单位退赔了经济损失3万元。原判认定上述事实的证据有：接受证据材料清单及报案材料、合作意向协议书、往来函件、编制协议、《项目潜在收益分析及资金管理细则》、支付凭证、微信聊天记录，谅解书及收条，被害单位代表李勇的陈述及辨认笔录，被告人柴绪宝、万多胜的供述和辩解等证据。19.2017年11月，被告人柴绪宝联系湖南省邵阳市天扬房地产开发有限公司负责人，并由被告人胡青龙配合进行项目考察，以悦翔公司能为该公司融资为名，欺骗其付费做了《收益分析报告》，骗取该公司12万元。原判认定上述事实的证据有：接受证据材料清单及报案材料、授权委托书、合作意向协议书、项目评审意见书、收据及银行转款记录、《项目潜在收益分析及资金管理细则》、微信聊天记录，被害单位代表黄君的陈述及辨认笔录，被告人柴绪宝、胡青龙的供述和辩解等证据。20.2018年4月，被告人王兆锁、陈良山作为项目经理，均联系了安徽博菱新能源汽车股份有限公司负责人，后由王兆锁负责跟进，由被告人李茂胜配合王兆锁进行项目考察，以冠茂公司能为其融资为名，欺骗该公司付费做《收益分析报告》，骗取该公司8万元。王兆锁分得3.2万元，后分给陈良山1万元。案发后，王兆锁已退赔被害单位全部经济损失8万元，并取得其谅解。另外，被害单位于2018年11月14日出具谅解书对被告人李茂胜表示谅解。原判认定上述事实的证据有：接受证据材料清单及报案材料、委托书、合作意向协议书、往来函件、编制协议、转账记录及收据，和解协议、谅解书（2份）、收条，被害单位代表黄斌的陈述及辨认笔录，被告人王兆锁、陈良山、李茂胜的供述和辩解等证据。21.2017年10月，被告人陈良山作为项目经理，联系了安徽百草园农业生态科技有限公司负责人，由万多胜扮演悦翔公司总经理参与接待和洽谈，由王兆锁、柴绪宝配合陈良山进行项目考察，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司付费做《收益分析报告》，骗取该公司7万元。案发后，陈良山已退赔被害单位全部经济损失，并取得谅解。原判认定上述事实的证据有：接受证据材料清单及报案材料、合作意向协议书、往来函件、编制协议、银行转账回执及收据、《项目潜在收益分析及资金管理实施细则》、微信聊天记录、赔偿协议、谅解书，被害单位代表汪连珍的陈述及辨认笔录，被告人陈良山、万多胜、王兆锁、柴绪宝的供述和辩解等证据。22.2017年11月，被告人李茂胜作为项目经理，联系广州炫空科技有限公司负责人，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司付费做《收益分析报告》，骗取该公司7万元。案发后，被害单位已从第三方机构追回7万元。案发后，李茂胜亲属代为补偿被害单位经济损失3万元，被害单位对李茂胜表示谅解。原判认定上述事实的证据有：接受证据材料清单及报案材料、委托书、情况说明、合作意向协议书、往来函件、编制协议、银行转账回执及收据、《项目潜在收益及风险控制综合评定报告》、广州炫空科技有限公司出具的退款证明、谅解书，被害单位代表白锐的陈述及辨认笔录，被告人李茂胜的供述和辩解等证据。23.2017年8月，被告人李茂胜联系滁州五尖山生态农业发展有限公司负责人，由王学平配合接待和洽谈，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司付费做《收益分析报告》，骗取该公司11.57万元。案发后，李茂胜亲属代为赔偿被害单位经济损失5万元，被害单位对李茂胜表示谅解。原判认定上述事实的证据有：接受证据材料清单及报案材料、委托书、情况说明、合作意向协议书、往来函件、委托编制合同、支付凭证、《项目价值稳定收益报告书》、谅解书，被害单位代表余双英的陈述及辨认笔录，被告人李茂胜的供述和辩解等证据。24.2018年1月，被告人王开礼作为项目经理，联系杭州清波新能源开发有限公司负责人，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司付费做《收益分析报告》，骗取该公司14万元。案发后，被害单位已从第三方机构追回14万元；王开礼亲属代为补偿被害单位经济损失3万元，被害单位对王开礼表示谅解。原判认定上述事实的证据有：接受证据材料清单及报案材料、委托书、合作意向协议书、编制协议、支付凭证、《项目潜在收益分析及资金管理实施细则》、解除合同协议书及退款凭证、谅解书及收条，被害单位代表施玉玉的陈述及辨认笔录，被告人王开礼的供述和辩解等证据。25.2018年3月，被告人范支胜作为项目经理，联系江苏省启东丰全鑫饲料有限公司负责人来到合肥，由王开礼配合接待、洽谈并陪同范支胜到对方进行项目考察，以冠茂公司能为其融资为名，欺骗该公司付费做《收益分析报告》，骗取该公司9万元。案发后，被害单位已从第三方机构追回9万元；范支胜亲属代为赔偿了被害单位0.7万元经济损失，被害单位对范支胜表示谅解。原判认定上述事实的证据有：接受证据材料清单及报案材料、合作意向协议书、报告编制协议、支付凭证、《项目潜在收益分析及资金管理实施细则》、微信聊天记录、退款情况说明、谅解书及收条，被害单位代表袁俭的陈述及辨认笔录，被告人范支胜、王开礼的供述和辩解等证据。26.2017年10月，被告人邱业芳联系甘肃定西荣盛农牧科技（集团）有限公司负责人来到合肥，由王开礼扮演悦翔公司总经理配合被告人王安明和邱业芳接待、洽谈，后由王安明、邱业芳进行项目考察，以悦翔公司能为其融资为名，共同欺骗荣盛集团先后分别付费5.8万、9万元做了《收益分析报告》和《律师尽职调查报告》，共计骗取该公司14.8万元。案发后，被害单位从第三方机构追回10.3万元；另王安明的亲属和邱业芳共同退赔和补偿被害单位经济损失10万元，王开礼的亲属代为退赔被害单位经济损失1万元，三被告人均得到被害单位的谅解。原判认定上述事实的证据有：接受证据材料清单及报案材料、委托书、合作意向协议书、往来函件、编制协议、支付凭证、《项目潜在收益分析及资金管理实施细则》、《律师尽职调查报告》微信聊天记录、甘肃定西荣盛农牧科技（集团）有限公司出具的追回款项情况说明、谅解书及收条，被害单位代表曹杰的陈述及辨认笔录，被告人王安明、邱业芳、王开礼的供述和辩解等证据。27.2018年1月，被告人康家强作为项目经理伙同其妻子被告人刘芳玲，共同联系辽宁桦甸市鑫利隆矿业有限公司负责人，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司付费做了《收益分析报告》，骗取该公司11万元。案发后，被害单位已从第三方机构追回全部经济损失11万元；康家强亲属代为补偿了被害单位2万元，被害单位对康家强表示谅解。原判认定上述事实的证据有：接受证据材料清单及报案材料、合作意向协议书、报告编制协议、支付凭证、《项目潜在收益分析及资金管理实施细则》、联系记录、谅解书及微信转款记录，被害单位代表王殿久的陈述及辨认笔录，被告人康家强、刘芳玲的供述和辩解等证据。28.2018年4月，被告人蔡兵作为项目经理，联系阜阳市宅旺天下网络科技有限公司负责人，后由康家强配合蔡兵进行了项目考察，以冠茂公司能为其融资为名，欺骗该公司付费做了《收益分析报告》，骗取该公司15.86万元。案发后，蔡兵亲属代为退赔被害单位经济损失16万元，被害单位对蔡兵表示谅解。原判认定上述事实的证据有：接受证据材料清单及报案材料、合作意向协议书、报告编制协议、支付凭证、微信聊天记录，转款凭证、情况说明、谅解书、转款记录，被害单位代表吕德生的陈述及辨认笔录，被告人蔡兵、康家强的供述和辩解等证据。29.2018年3月，被告人王修俊作为项目经理，联系被害人陈某1推荐河南福田联合百一置业有限公司向冠茂公司融资，由万多胜扮演冠茂公司总经理参与接待和洽谈，被告人陈纲配合王修俊进行项目考察，共同欺骗陈某1出资做了《收益分析报告》，骗取陈某115万元。案发后，被害人已从第三方机构追回15万元。案发后，王修俊亲属代为补偿被害人经济损失1.04万元，被害人对王修俊表示谅解。原判认定上述事实的证据有：接受证据材料清单及委托书、合作意向协议书、往来函件、承诺书、报告编制协议、支付凭证、《项目潜在收益分析及资金管理实施细则》、微信聊天记录，转款凭证、谅解书及收条，被害人陈某1的陈述及辨认笔录，被告人王修俊、万多胜、陈纲的供述和辩解等证据。30.2017年11月，被告人陈纲作为项目经理，联系河南省信阳宋基华锐置业有限公司负责人，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司先后分别付费14万元、13万元做了《收益分析报告》和《律师尽职调查报告》，共计骗取该公司27万元。案发后，被害单位从第三方机构追回6.5万元。原判认定上述事实的证据有：接受证据材料清单及报案材料、委托书、合作意向协议书、往来函件、报告编制协议、支付凭证、《项目投资风险综合论证报告书》、《律师尽职调查报告》微信聊天记录、退款情况说明，被害单位代表熊万坤的陈述及辨认笔录，被告人陈纲的供述和辩解等证据。31.2017年12月，被告人陈纲联系山西省侯马市武圣福缘文化发展有限公司负责人，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司付费做了《律师尽职调查报告》，骗取该公司13万元。原判认定上述事实的证据有：接受证据材料清单及报案材料、委托书、合作意向协议书、承诺书、报告编制协议、支付凭证、相关报告等材料，被害单位代表闵家武的陈述及辨认笔录，被告人陈纲的供述和辩解等证据。32.2017年9月，被告人倪军作为项目经理，联系河北鼎绣房地产开发有限公司负责人，由被告人王兵配合进行项目考察，以悦翔公司能为其融资为名，共同欺骗该公司付费做了《收益分析报告》，骗取该公司17万元。原判认定上述事实的证据有：接受证据材料清单及营业执照、合作意向协议书、往来函件、报告编制协议、收款账户证明、支付凭证、《项目潜在收益分析及资金管理实施细则》、微信聊天记录，公安机关出具的情况说明，被害单位代表李书更的陈述及辨认笔录，被告人倪军、王兵、王聿运的供述和辩解等证据。33.2018年2月，被告人王启升作为项目经理，联系聊城振业置业有限公司负责人，由赵宗成配合进行项目考察，以悦翔公司能为其融资为名，共同欺骗该公司付费做了《收益分析报告》，骗取该公司17万元。原判认定上述事实的证据有：接受证据材料清单及合作意向协议书、合作开发协议书、往来函件、报告编制协议、支付凭证，被害单位代表孙振业的陈述，被告人王启升的供述和辩解等证据。34.2017年12月，被告人王启升联系邢台中能能源开发有限公司负责人，由胡青龙配合进行项目考察，以悦翔公司能为其融资为名，共同欺骗该公司付费做了《收益分析报告》，骗取该公司24万元。案发后，王启升亲属代为退赔被害单位经济损失25万元，被害单位对王启升表示谅解。原判认定上述事实的证据有：接受证据材料清单及报案材料、委托书、往来函件、报告编制协议、财务收款证明、支付凭证、《项目潜在收益分析及资金管理实施细则》，谅解书、收条，被害单位代表张爱军的陈述及辨认笔录，被告人王启升、胡青龙的供述和辩解等证据。35.2018年1月，被告人沈丙铎联系老河口市亿金网络科技有限公司负责人，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司付费10万元做《收益分析报告》，实际骗取该公司3万元。案发后，被害单位已从第三方机构追回3万元。案发后，沈丙铎退赔了被害单位经济损失3万元，并取得被害单位的谅解。原判认定上述事实的证据有：接受证据材料清单及报案材料、合作意向协议书、往来函件、支付凭证、《项目潜在收益分析及资金管理实施细则》、微信聊天记录，和解协议、谅解书、收条，被害单位代表沈宁宁的陈述及辨认笔录，被告人沈丙铎的供述和辩解等证据。36.2017年12月，被告人杨维泰作为项目经理，联系呼和浩特市中浙房地产开发有限公司负责人，由齐美龙配合进行项目考察，以悦翔公司能为其融资为名，共同欺骗该公司付费做了《收益分析报告》，骗取该公司18万元。案发后，杨维泰亲属代为赔偿被害单位经济损失22万元，被害单位对杨维泰表示谅解。原判认定上述事实的证据有：接受证据材料清单及合作意向协议书、往来函件、报告编制协议、支付凭证及银行交易流水、《项目潜在收益分析及资金管理实施细则》，谅解书、收条及银行转账记录，被害单位代表刘刚的陈述及辨认笔录，被告人沈丙铎的供述和辩解等证据。37.2017年10月，被告人陈顺峰作为项目经理，联系辽宁省建平县金利源矿业有限公司负责人，由王学平配合陈顺峰接待和洽谈，王学平与万多胜一起进行项目考察，以悦翔公司能为其融资为名，共同欺骗该公司付费做了《收益分析报告》，骗取该公司18万元。案发后,陈顺峰退赔了被害单位经济损失2.4万元,取得被害单位谅解。原判认定上述事实的证据有：接受证据材料清单及委托书、合作意向协议书、往来函件、报告编制协议、收款账号及支付凭证、《项目潜在收益分析及资金管理实施细则》，谅解书、收条、转账记录，被害单位代表陈文龙的陈述及辨认笔录，被告人陈顺峰、王学平、万多胜的供述和辩解等证据。综上，被告人王聿运、唐辞、王修田、王学平、王敏作为悦翔公司和冠茂公司股东及管理人员，应对上述全部诈骗行为负责。被告人沈宏兵担任悦翔公司法定代表人，应对上述以悦翔公司名义实施的诈骗行为负责。被告人齐美龙担任冠茂公司法定代表人，应对上述以冠茂公司名义实施的诈骗行为及其本人在悦翔公司参与的诈骗行为负责。被告人耿仁余明知王聿运等人实施诈骗活动，而为其提供银行账户用于接收、转移和支取赃款至少75万元，其中包括接收第三方机构按照85%或80%比例返还的涉及被害单位河北启天房地产开发有限公司12.75万元（《收益分析报告》费用）、广东省阳江市双华粉末冶金科技有限公司10.2万元、安徽百草园农业生态科技有限公司5.95万元、侯马市武圣福缘文化发展有限公司10.4万元、邢台中能能源开发有限公司20.4万元、呼和浩特市中浙房地产开发有限公司15.3万元，耿仁余应对其参与的行为负责。其余各被告人应对各自参与的诈骗行为负责。2018年6月5日，侦查人员电话传唤被告人耿仁余到公安机关接受讯问，其于当天自行到案；6月27日上午，被告人蔡正新、张军在六安火车站被公安机关抓获归案；7月23日下午，被告人王兵在合肥市蜀山区长江西路与跑马场路交口附近被公安机关抓获归案；7月26日，被告人倪军在合肥市瑶海区恒盛豪庭小区内被公安机关抓获归案；8月6日下午，被告人汤军在合肥市经开区一网吧内被公安机关抓获归案；8月15日上午，被告人柴绪平主动到公安机关投案；10月1日，被告人齐美龙在其老家枞阳县被公安机关抓获归案。其余各被告人均于2018年5月9日在合肥市包河区滨湖高速滨湖时代广场C8栋8楼冠茂公司内被公安机关抓获归案。除胡广钱外，各被告人到案后均如实供述了参与诈骗的事实。另查明，公安机关在冠茂公司抓获各被告人时依法扣押了王聿运持有的《收益分析报告》4本、《律师尽职调查报告》2本、聘书及佣金承诺书6页、银行卡2张（耿仁余尾号7574、赵宗成尾号3626）、手机3部、平板电脑1台；扣押了王敏持有的王聿运手写会议发言稿3张、流水账本1本、现金21750元；扣押了唐辞持有的移动硬盘1个（内含悦翔公司相关文书函件）、印章1枚（冠茂公司评审部）。再查明，被告人王聿运曾因犯贪污罪、挪用公款罪于1992年10月5日被安徽省六安市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，于1998年9月10日办理保外就医，2013年3月9日刑满释放；被告人倪军曾因犯合同诈骗罪于2005年8月23日被深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金二万元，2010年12月8日刑满释放；被告人柴绪平曾因犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，于2008年2月15日被六安市裕安区人民法院判处有期徒刑二年，2009年7月16日刑满释放；被告人王学平曾因赌博于2009年8月9日被合肥市公安局蜀山分局行政拘留三日；被告人蔡兵曾因赌博于2009年8月9日被合肥市公安局蜀山分局行政拘留三日；被告人耿仁余曾因嫖娼于2007年10月14日被南京市公安局雨花分局行政拘留十一日，并处罚款3000元。原判认定上述事实的证据有：户籍信息、归案经过、前科查询证明、刑事判决书、行政处罚决定书、保外就医审批表、决定书、离监犯综合信息表、案发现场方位图、公安机关出具的情况说明，耿仁余银行账户开户资料及其尾号4474的农行账户、尾号7377的农行账户、尾号7574的工行账户的银行账户交易记录，赵宗成银行账户开户资料及其尾号3636的工商银行账户交易记录，唐辞尾号4226建行账户的银行账户交易记录，第三方机构收取被害单位涉案款项的相关银行账户交易记录及其通过耿仁余、赵宗成账户给悦翔、冠茂公司汇款的银行底单，第三方机构的证人刘某、黎某、杨某、陈某2、王某4、张某的证言，接受证据材料清单及黎某、王某4提交的律所通讯录、律所执业许可证、律师执业证、收款账户、营业执照和银行卡等，侦查机关关于对其他第三方公司和律师事务所调查情况的说明等证据。另外，公诉机关就被告人唐辞的供述这一证据收集的合法性向法庭出示了合肥市看守所出具的唐辞入所健康检查表以及公安机关出具的情况说明等证据。原审法院认为：被告人王聿运以非法占有为目的，以公司形式招募其余45名成员，组成较为固定的犯罪组织，有组织、有计划地多次采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，是犯罪集团。被告人王聿运在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，属首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人唐辞、王修田、王学平作为该犯罪集团中公司的股东，参与公司运营管理，进行分工合作，共同实施诈骗活动，并按照所占股份分配利益；被告人王敏参与公司运营管理，协助王聿运实施诈骗活动；被告人沈宏兵、齐美龙、耿仁余明知王聿运以公司为载体从事诈骗活动，仍为其提供帮助，同时在公司担任业务员；其余38名被告人在王聿运犯罪集团中担任项目经理或业务员，分别实施诈骗活动。其中，王聿运、唐辞、王修田、王学平、王敏涉案数额均为685.23万元，沈宏兵涉案数额为606.37万元，胡广钱涉案数额为207.5万元，万多胜涉案数额为109.5万元，齐美龙涉案数额为96.86万元，杨长生涉案数额为84万元，耿仁余涉案数额为75万元，蔡正新涉案数额为68.5万元，陈纲涉案数额为55万元，均属数额特别巨大；邱远胜、刘军、王军涉案数额为45万元，柴绪宝涉案数额为43万元，王启升涉案数额为41万元，黄杰涉案数额为40万元，王开礼涉案数额为37.8万元，胡青龙涉案数额为36万元，汤军涉案数额为30万元，康家强涉案数额为26.86万元，李茂胜涉案数额为26.57万元，王修余、胡跃忠涉案数额为25万元，杨维泰、陈顺峰、王先贵涉案数额为18万元，倪军、王兵涉案数额均为17万元，蔡兵涉案数额为15.86万元，张军涉案数额为15.5万元，陈良山、王兆锁、王修俊、卢士兰涉案数额为15万元，邱业芳、王安明涉案数额为14.8万元，柴绪平、胡道洋涉案数额为12万元，刘芳玲涉案数额为11万元，王莉、李光俊涉案数额为10万元，范支胜涉案数额为9万元，均属数额巨大；沈丙铎涉案数额为3万元，数额较大，46名被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人耿仁余、柴绪平主动投案后如实供述自己的罪行，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人王聿运、王修田、王敏、沈宏兵、齐美龙、杨长生、蔡正新、陈纲、邱远胜、柴绪宝、王启升、黄杰、王开礼、康家强、李茂胜、王修余、杨维泰、陈顺峰、倪军、蔡兵、陈良山、王兆锁、王修俊、王安明、王莉、李光俊、范支胜、万多胜、刘军、王军、胡青龙、汤军、胡跃忠、王先贵、王兵、张军、卢士兰、邱业芳、胡道洋、刘芳玲、沈丙铎归案后如实供述自己的罪行，属坦白，依法可对其从轻处罚。被告人唐辞、王学平虽在侦查阶段如实供述了自己的罪行，但在庭审中否认主要犯罪事实，依法不能认定为坦白，但其二人以及被告人胡广钱均当庭表示自愿认罪，可酌情对其从轻处罚。被告人王聿运曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚。被告人倪军、柴绪平具有前科，可酌情对其从重处罚。被告人王敏、沈宏兵、齐美龙、万多胜、耿仁余、刘军、王军、胡青龙、汤军、胡跃忠、王先贵、王兵、张军、卢士兰、柴绪平、胡道洋、刘芳玲在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。案发后，被告人王莉、王兆锁、陈良山、杨维泰、蔡兵、沈丙铎本人或通过其亲属代为退赔了相应被害单位的全部经济损失，并取得谅解，可酌情对其从轻处罚；被告人胡跃忠、杨长生、王修余、卢士兰、黄杰、邱远胜、刘军、李光俊、柴绪宝、李茂胜、王开礼、范支胜、邱业芳、王安明、康家强、王启升、陈顺峰本人或通过其亲属代为退赔或补偿了被害单位的部分经济损失，并得到谅解，可酌情对其从轻处罚。在量刑时还应一并考虑到部分被告人在自己联系负责的分起事实中起主要作用，但在其他分起事实中仅参与接待或考察等情节。据此，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条、第九十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，判决：一、被告人王聿运犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年五个月，并处罚金人民币五十万元。二、被告人唐辞犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年二个月，并处罚金人民币三十万元。三、被告人王修田犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元。四、被告人王学平犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年二个月，并处罚金人民币二十五万元。五、被告人胡广钱犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年二个月，并处罚金人民币十五万元。六、被告人杨长生犯诈骗罪，判处有期徒刑十年五个月，并处罚金人民币八万元。七、被告人蔡正新犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币六万元。八、被告人陈纲犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。九、被告人邱远胜犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元。十、被告人柴绪宝犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元。十一、被告人王启升犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币三万五千元。十二、被告人黄杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币三万五千元。十三、被告人王开礼犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。十四、被告人康家强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万五千元。十五、被告人李茂胜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币二万五千元。十六、被告人王修余犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元。十七、被告人杨维泰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币三万八千元。十八、被告人陈顺峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币三万八千元。十九、被告人倪军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万六千元。二十、被告人蔡兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万五千元。二十一、被告人陈良山犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。二十二、被告人王兆锁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。二十三、被告人王修俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万八千元。二十四、被告人王安明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万七千元。二十五、被告人王莉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元。二十六、被告人李光俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元。二十七、被告人范支胜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万三千元。二十八、被告人王敏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。二十九、被告人沈宏兵犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。三十、被告人万多胜犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币四万元。三十一、被告人齐美龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。三十二、被告人耿仁余犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元。三十三、被告人刘军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年四个月，并处罚金人民币二万六千元。三十四、被告人王军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年四个月，并处罚金人民币二万六千元。三十五、被告人胡青龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万三千元。三十六、被告人汤军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万一千元。三十七、被告人胡跃忠犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。三十八、被告人王先贵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万八千元。三十九、被告人王兵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万七千元。四十、被告人张军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万六千元。四十一、被告人卢士兰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。四十二、被告人邱业芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元。四十三、被告人柴绪平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币一万五千元。四十四、被告人胡道洋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。四十五、被告人刘芳玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万三千元。四十六、被告人沈丙铎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。四十七、责令上述各被告人共同退赔相应被害单位的经济损失，具体退赔数额详见本判决所附列表；同时从王敏处扣押在案的现金人民币二万一千七百五十元按比例发还相应被害单位。四十八、扣押在案的被告人王聿运持有的银行卡2张，王敏持有的流水账本1本，唐辞持有的移动硬盘1个、印章1枚，由扣押的公安机关予以没收。原审被告人王聿运上诉提出原判认定事实不清、量刑过重，请求二审法院改判，主要理由为：1、原判认定诈骗金额有误，多起事实存有案发中、案发后追回的金额。2、不能推断其与第三方机构之间有诈骗的共谋。3、被害单位均是向第三方机构交付财产，其系从第三方获得利益，故不构成犯罪。4、其认罪态度好。其辩护人的辩护意见是原判认定事实不清、证据不足，请求二审法院改判，主要理由为：1、涉案公司（王聿运）与第三方机构之间是介绍业务、支付回扣的关系，只不过涉案公司是以欺骗客户的手段而介绍业务。2、被害人与第三方机构系合同关系，原判将第三方机构接收被害人财产、王聿运从第三方机构获取利益的行为，认定为王聿运的诈骗行为系证据不足。3、现有证据不能证明王聿运与第三方机构之间具有诈骗通谋，只有王聿运与第三方机构之间具有诈骗通谋的情况下才构成诈骗犯罪。4、原判认定诈骗金额为685.23万元的证据不足。原审被告人唐辞上诉提出原判认定事实不清、证据不足，请求二审法院改判无罪，主要理由为：1、其口供是侦查机关通过非法手段获取。2、因利益勾连，王聿运家族成员所述其系股东，掩盖了事实真相。3、无证据显示其以法务部经理、董事长、总经理的身份介绍自己或处理事务。4、各被告人、证人的言辞证据与书证之间相互矛盾。5、第三方机构与被害人共同造假，其因抄录律师尽职调查报告而获罪。其辩护人的辩护意见是原判认定事实不清、证据不足、量刑过重，请求二审法院改判，主要理由为：1、唐辞仅是涉案公司普通员工，并非管理者和股东。2、原判认定的17万元系唐辞的股东分红不实，系11万元书画作品费和10个月工资。3、唐辞口供是侦查机关通过非法手段获取。原审被告人王学平上诉提出原判量刑过重，请求二审法院改判。原审被告人胡广钱上诉提出原判认定事实不清，请求二审法院改判，主要理由为：1、其系从犯。2、与同案人万多胜、王敏等相比，原判对其量刑过重。其辩护人的辩护意见是原判认定事实不清、量刑过重，请求二审法院改判，主要理由为：1、胡广钱系从犯。2、与同案人万多胜、王敏等相比，原判对胡广钱量刑过重。3、胡广钱系坦白，又系初犯。原审被告人杨长生上诉提出原判认定事实不清、适用法律错误、量刑过重，请求二审法院改判，主要理由为：1、其系从犯。2、原判认定其吃饭参与诈骗与事实不符，其吃饭是为了给老乡送行。其辩护人的辩护意见是原判认定事实不清、量刑过重，请求二审法院改判，主要理由为：1、杨长生系从犯。2、杨长生已取得被害人谅解。3、杨长生系坦白，又系初犯，主观恶性小。原审被告人蔡正新上诉提出原判认定事实不清、定性错误、量刑过重，请求二审法院改判，主要理由为：1、本案应定性为合同诈骗罪。2、其系从犯，且系初犯、偶犯，又系坦白。3、其发现公司行为可疑后，主动离职。原审被告人陈纲上诉提出原判认定事实不清、量刑过重，请求二审法院改判，主要理由为：1、其系从犯。2、第29起事实，其仅是开车送王修俊去被害单位考察。3、其系坦白。其辩护人除提出基本相同的辩护意见外，还提出：陈纲系初犯，主观恶性小。原审被告人黄杰上诉提出原判认定事实不清、量刑过重，请求二审法院改判，主要理由为：1、其系从犯，且系初犯、偶犯，又系坦白。2、其亲属赔偿被害人6万元，并取得谅解。3、与王启生、王开礼相比，其量刑过重。4、本案社会影响不大，相对情节较轻。其辩护人的辩护意见是原判认定事实不清、量刑过重，请求二审法院改判，主要理由为：1、第11起事实，黄杰主观上未意识到自己在实施诈骗行为。2、第12起事实，黄杰参与度、作用力均较小。3、与王启生、王开礼相比，黄杰量刑过重。原审被告人王开礼上诉提出原判认定事实不清、量刑过重，请求二审法院改判，主要理由为：1、第26起事实，其刚入职，主观上没有诈骗的故意，对该起事实不应承担责任。2、第25起事实，其仅是配合他人接待，作用较小且未获利，应系从犯。其辩护人除提出基本相同的辩护意见外，还提出：1、第24起事实，诈骗金额应认定为12万元。2、王开礼系坦白，且系初犯。3、王开礼积极赔偿并取得谅解。原审被告人李茂胜上诉提出原判认定量刑过重，请求二审法院改判。原审被告人倪军上诉提出原判认定事实不清、量刑过重，请求二审法院改判，主要理由为：1、其系从犯，又系坦白。2、与同案人相比，其量刑过重。原审被告人王敏上诉提出原判认定事实不清、量刑过重，请求二审法院改判，主要理由为：1、所谓的记账本记载内容不能达到系记录涉案公司资金流水情况的证明目的，且并无证据佐证其从事记账工作、管理公司钱财活动。2、即便记账本记录的是公司流水账，也不能证明其从事财务管理工作，更不能将此等同认定为诈骗行为；记账行为不属诈骗环节，不影响诈骗行为的实施。3、其并未以老板娘的身份参与公司运营管理，并无相关证据对此予以证实；其仅是一般业务员。4、其不应对全案犯罪金额承担责任，其并未参与、知情原判认定的37起诈骗事实。5、王聿运于2017年5月将合肥悦翔改为安徽悦翔时，其并未第一时间加入悦翔公司。6、原判未考量部分被害单位损失已获弥补的量刑情节。其辩护人提出基本相同的辩护意见。原审被告人沈宏兵上诉提出原判认定事实不清、量刑过重，请求二审法院改判，主要理由为：1、其仅系挂名法定代表人，主观并无犯罪故意，并未参与公司经营管理，系从犯，不应按照整体涉案金额承担责任。2、其未获得任何利益，却需承担所有退赔责任。3、其未参与任何诈骗行为，未对公司诈骗活动提供帮助。其辩护人的辩护意见是原判认定事实不清、量刑过重，请求二审法院改判，主要理由为：1、沈宏兵系受到王聿运欺骗当挂名法定代表人，应扣除公司成立前期沈宏兵不知情部分的涉案金额。2、沈宏兵系从犯。3、沈宏兵系初犯，又系坦白。原审被告人万多胜上诉提出原判认定事实不清、量刑过重，请求二审法院改判，主要理由为：1、其没有直接参与诈骗，没有拿过提成。2、很多犯罪金额其并不知情。其辩护人的辩护意见是原判量刑过重，请求二审法院改判，主要理由为：1、万多胜系坦白，又系初犯，认罪悔罪。2、万多胜系从犯。3、被害人部分损失已经追回。经审理查明：原判认定上诉人王聿运、唐辞、王学平、胡广钱、杨长生、蔡正新、陈纲、黄杰、王开礼、李茂胜、倪军、王敏、沈宏兵、万多胜及原审被告人王修田、邱远胜、柴绪宝、王启升、康家强、王修余、杨维泰、陈顺峰、蔡兵、陈良山、王兆锁、王修俊、王安明、王莉、李光俊、范支胜、齐美龙、耿仁余、刘军、王军、胡青龙、汤军、胡跃忠、王先贵、王兵、张军、卢士兰、邱业芳、柴绪平、胡道洋、刘芳玲、沈丙铎诈骗的基本事实，已被一审判决列举的证据证实，以上证据业经一审当庭举证、质证，本院对一审判决认定的基本事实及相关证据予以确认。关于上诉人唐辞在侦查机关的供述是否系非法证据的问题，经查：本案46名被告人中，仅唐辞提出其口供系侦查机关逼供所致，并无其他被告人对侦查机关取证提出异议。上诉人王聿运、王学平、原审被告人王修田、陈良山等人在侦查机关均如实供述了基本犯罪事实，在供述唐辞系涉案公司股东、参与共同犯罪等事实的同时，并未回避自己参与的主要犯罪事实，且供述之间能相互印证；上诉人唐辞在侦查机关的供述亦与上述供述之间相互印证。此外，入所健康检查表显示唐辞体表无伤痕，且所涉对唐辞问话的讯问笔录均经唐辞签名、捺印确认。综上，依据现有证据，能排除唐辞的口供系被逼供所致的可能；唐辞在侦查机关的供述并非非法证据，能作为定案证据使用。关于上诉人王聿运等人是否具有诈骗行为和诈骗故意等问题，经查：上诉人王聿运、唐辞、王学平等人的供述及证人王某1等人的证言等证据能印证证实王聿运等人实际控制的悦翔公司、冠茂公司在没有发放贷款能力也没有融资渠道的情况下，通过网络发布信息或在报纸上刊登广告，招揽有贷款融资需求的客户，诱骗客户支付高额费用去悦翔公司、冠茂公司事先联系好的第三方公司、律师事务所，做对客户贷款融资并无实际用途的项目潜在收益分析报告、律师尽职调查报告，再从第三方公司、律师事务所获取高达80%或85%的客户支付费用，从而骗得财物。以上证据间已形成完整的证据锁链，足以认定悦翔公司、冠茂公司的实际控制人王聿运等人及公司相应人员具有犯罪故意，组成诈骗犯罪集团，共同实施诈骗行为；让被害人放松警惕，缴纳高额费用给第三方机构，进而骗取财物，正是本案犯罪集团的诈骗手段。关于本案是否系合同诈骗的问题，经查：上诉人王聿运犯罪集团以签订虚假的合作合同为诱饵，通过被害人缴纳高额费用给第三方机构，进而骗取财物。合同诈骗系行为人利用合同进行诈骗的犯罪，诈骗行为发生在合同的签订、履行过程中，骗取的财物为合同条款约定的财物。而行为人以签订虚假的合同为诱饵，骗取合同条款约定财物之外的财物的，不属合同诈骗。因此，本案属诈骗，而非合同诈骗。关于原判认定的本案犯罪集团各起诈骗金额是否正确等问题，经查：各上诉人、原审被告人供述及被害人陈述等证据间已形成完整的证据锁链，足以认定原判认定的本案犯罪集团各起诈骗金额正确，并无不当。此外，诈骗案件在案发后追回的金额，不应从犯罪数额中扣减。关于原判认定的上诉人王聿运、唐辞诈骗金额是否正确等问题，经查：上诉人王聿运、唐辞、王学平、原审被告人王修田等人的供述能印证证实，该四人为悦翔公司、冠茂公司的股东，共同运营管理公司实施前述诈骗行为。以上证据间已形成完整的证据锁链，足以认定王聿运、唐辞均系涉案公司股东、管理人员，应对全案诈骗金额承担责任；原判对此认定正确。关于原判认定的上诉人王敏诈骗金额是否正确等问题，经查：王敏所持记账本能证实，王敏记录了涉案公司经营期间公司人员借款或支取资金的流水账。上诉人王敏的供述能证实，其知道涉案公司从事诈骗活动，其主要是寻找有融资需求的客户，然后再安排项目经理与客户接洽；同时也负责公司日常杂事，并帮王聿运记录公司收支账目。上诉人王聿运的证言能证实，公司没有专门的财务人员，都是其在管理进账、分钱，王敏有时在给项目经理分成后会在笔记本上记录流水。以上证据间已形成完整的证据锁链，足以认定王敏明知涉案公司从事诈骗活动，仍协助王聿运管理公司财务，应对全案诈骗金额承担责任；原判对此认定正确。关于原判认定的上诉人沈宏兵诈骗金额是否正确的问题，经查：上诉人沈宏兵的供述能证实，王聿运让其担任悦翔公司的挂名法定代表人，其就考虑到可能存在风险；但王聿运承诺让其到公司上班，其就答应了；其到悦翔公司上班，便知道公司实际是诈骗公司。结合上诉人王聿运的供述等证据，已形成完整的证据锁链，足以认定沈宏兵明知王聿运通过悦翔公司实施诈骗行为，仍挂名担任公司法定代表人并实际担任公司业务员。故沈宏兵应对悦翔公司所涉全部诈骗金额承担责任；原判对此认定正确。关于原判认定的上诉人杨长生、陈纲、黄杰、王开礼、万多胜诈骗金额是否正确等问题，经查：上述上诉人均系涉案公司工作人员，均明知王聿运犯罪集团的诈骗套路和模式。故其等人在具体的各起犯罪事实中所涉及到的参与接待、陪同考察等帮衬行为，均给相应的诈骗行为提供了帮助，形成共同犯罪；原判认定其等人参与的共同犯罪事实正确。因此，上述上诉人应对其共同犯罪事实所涉诈骗金额承担责任；原判对此认定正确。关于原判对本案的主从犯划分是否正确等问题，经查：1、在犯罪集团中，上诉人王聿运、唐辞、王学平、原审被告人王修田系涉案公司股东、管理人员，在共同犯罪中起主要作用，均系主犯。上诉人王敏、沈宏兵、原审被告人齐美龙、耿仁余明知涉案公司从事诈骗活动，仍分别协助王聿运管理公司财务、挂名担任公司法定代表人、提供银行账户接受、转移赃款，均起次要或者辅助作用，均系从犯。2、在具体的各起犯罪事实中，相关上诉人、原审被告人先联系被害单位并负责该笔业务或邀约其他涉案人员负责该笔业务，后自行或再邀约其他涉案人员参与接待或陪同进行所谓的项目考察，进而实施诈骗行为。故联系、负责该笔业务的涉案人员在具体的该起共同犯罪中，起主要作用，系主犯；参与接待或陪同考察的涉案人员除前述犯罪集团的主犯外，起次要、辅助作用，系从犯。依据上述划分依据，具体各起犯罪事实主从犯分别如下。（1）上诉人蔡正新、倪军、原审被告人邱远胜、王启升、王修余、杨维泰、陈顺峰、蔡兵、陈良山、王修俊、王安明、王莉、李光俊、范支胜、邱业芳、沈丙铎、卢士兰、刘芳玲所参与的诈骗事实，均系主犯。（2）原审被告人齐美龙、万多胜、刘军、王军、胡青龙、汤军、胡跃忠、王先贵、王兵、张军、柴绪平、胡道洋所参与的诈骗事实，均系从犯。（3）上诉人胡广钱所参与的6起诈骗，除原判认定的第6起事实系从犯外，均系主犯；原审被告人柴绪宝所参与的4起诈骗，除原判认定的第21起事实系从犯外，均系主犯；上诉人杨长生所参与的3起诈骗，除原判认定的第1起事实系从犯外，均系主犯；上诉人陈纲所参与的3起诈骗，除原判认定的第29起事实系从犯外，均系主犯；上诉人李茂胜所参与的3起诈骗，除原判认定的第20起事实系从犯外，均系主犯；上诉人黄杰所参与的2起诈骗，原判认定的第12起、11起事实分系主犯、从犯；原审被告人康家强所参与的2起诈骗，原判认定的第27起、28起事实分系主犯、从犯；原审被告人王兆锁所参与的2起诈骗，原判认定的第20起、21起事实分系主犯、从犯；上诉人王开礼所参与的3起诈骗，原判认定的第24起事实系主犯，其余2起系从犯。综上所述，原判未以具体的共同犯罪事实，认定胡广钱、柴绪宝、杨长生、陈纲、李茂胜、黄杰、康家强、王兆锁、王开礼分属主、从犯不当，应予纠正；且认定卢士兰、刘芳玲系从犯不当，亦应予纠正。关于上诉人黄杰、原审被告人王开礼、卢士兰、刘芳玲等人量刑是否适当的问题，经查：1、上诉人黄杰的诈骗金额与王启升、王开礼较为接近；黄杰、王开礼均有部分诈骗事实系从犯，但王启升的退赔数额远高于黄杰、王开礼。结合三人全部量刑情节，原判对王启升、黄杰的量刑适当，二人间量刑平衡；但对王开礼的量刑偏轻。2、原审被告人卢士兰、刘芳玲均系主犯，依照其二人诈骗金额，法定基准刑均在三年有期徒刑以上，且不具有减轻处罚情节；但原判以从犯对其二人减轻处罚至三年有期徒刑以下。3、结合其余上诉人、原审被告人的诈骗金额、主从犯划分等本案全部量刑情节，原判对其余人等的量刑仍属适当。4、《最高人民法院关于适用的解释》第三百二十五条规定,“同案审理的案件，只有部分被告人上诉的，既不得加重上诉人的刑罚，也不得加重其他同案被告人的刑罚。”。鉴于上述法律规定，本院不予加重对王开礼、卢士兰、刘芳玲的刑罚。本院认为：上诉人王聿运以非法占有为目的，招募其余45名上诉人、原审被告人，为实施共同犯罪组成较为固定的犯罪组织，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，是犯罪集团，且均已构成诈骗罪。王聿运系组织、领导该犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。上诉人唐辞、王修田、王学平作为该犯罪集团载体公司的股东，参与公司运营管理，共同实施诈骗活动，并按照所占股份分配利益，均系该犯罪集团的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。上诉人王敏参与公司运营管理，协助王聿运实施诈骗活动；上诉人沈宏兵、原审被告人齐美龙、耿仁余明知王聿运以公司为载体从事诈骗活动，仍为其提供帮助，同时在公司担任业务员；其余38名上诉人、原审被告人在该犯罪集团中担任项目经理或业务员，分别实施诈骗活动。其中，王聿运、唐辞、王修田、王学平、王敏犯罪数额均为685.23万元，沈宏兵犯罪数额为606.37万元，胡广钱犯罪数额为207.5万元，万多胜犯罪数额为109.5万元，齐美龙犯罪数额为96.86万元，杨长生犯罪数额为84万元，耿仁余犯罪数额为75万元，蔡正新犯罪数额为68.5万元，陈纲犯罪数额为55万元，均属诈骗罪的数额特别巨大；邱远胜、刘军、王军犯罪数额为45万元，柴绪宝犯罪数额为43万元，王启升犯罪数额为41万元，黄杰犯罪数额为40万元，王开礼犯罪数额为37.8万元，胡青龙犯罪数额为36万元，汤军犯罪数额为30万元，康家强犯罪数额为26.86万元，李茂胜犯罪数额为26.57万元，王修余、胡跃忠犯罪数额为25万元，杨维泰、陈顺峰、王先贵犯罪数额为18万元，倪军、王兵犯罪数额均为17万元，蔡兵犯罪数额为15.86万元，张军犯罪数额为15.5万元，陈良山、王兆锁、王修俊、卢士兰犯罪数额为15万元，邱业芳、王安明犯罪数额为14.8万元，柴绪平、胡道洋犯罪数额为12万元，刘芳玲犯罪数额为11万元，王莉、李光俊犯罪数额为10万元，范支胜犯罪数额为9万元，均属诈骗罪的数额巨大；沈丙铎犯罪数额为3万元，属诈骗罪的数额较大。综合前述，除部分上诉人、原审被告人的主从犯划分外，各上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。原判认定基本事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，除前述王开礼、卢士兰、刘芳玲的量刑外，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 张 恒审判员 沈 昊审判员 高晓云二〇二〇年十一月九日法官助理沈博文书记员沈博文(代)附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。