湖南省桃源县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0725刑初290号 公诉机关湖南省桃源县人民检察院。 被告人谢明李，曾用名谢李军，男，1993年5月1日出生于湖南省桃源县，汉族，大专文化，务工，户籍所在地湖南省桃源县，现住桃源县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年5月21日被桃源县公安局刑事拘留，同年6月24日被桃源县公安局决定取保候审；同年8月21日被桃源县人民检察院决定取保候审；同年10月29日被本院决定取保候审。 被告人周婕，女，1987年2月28日出生于湖北省荆门市，汉族，大学文化，务工，住湖北省荆门市东宝区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年5月31日被桃源县公安局刑事拘留，同年6月24日经桃源县人民检察院批准，同日由桃源县公安局执行逮捕；同年10月20日被桃源县公安局决定取保候审；同年10月29日被本院决定取保候审。 被告人饶湘文，男，1997年10月17日出生于湖南省桃源县，汉族，初中文化，务农，住湖南省桃源县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年5月26日被桃源县公安局刑事拘留，同年6月24日经桃源县公安局决定取保候审；同年8月21日被桃源县人民检察院决定取保候审；同年10月29日被本院决定取保候审。 被告人陈豪，男，1995年1月29日出生于湖南省桃源县，汉族，高中文化，无业，住湖南省桃源县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年5月22日被桃源县公安局刑事拘留，同年6月24日被桃源县公安局决定取保候审；同年8月21日被桃源县人民检察院决定取保候审；2020年10月29日被本院决定取保候审。 桃源县人民检察院以湘桃检一部刑诉[2020]259号起诉书指控被告人谢明李、周婕、饶湘文、陈豪犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月29日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年11月27日公开开庭进行了审理。桃源县人民检察院指派检察员刘艳萍出庭支持公诉，被告人谢明李、周婕、饶湘文、陈豪均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控并经审理查明，2020年3月，被告人谢明李在微信朋友圈看到被告人周婕发布的提供收款码有提成的信息，便与周婕联系，随后周婕联系刘某2（另案处理）就此事谈妥分成，尔后谢明李纠集被告人饶湘文、陈豪在本县借到“冬明超市”、“芳芳手机城”等8家商户的湖南桃源农村商业银行股份有限公司“福祥Ｅ支付”二维码，经周婕联系后，刘某2与携带二维码的饶湘文到广东省陆丰市××镇权（在逃）等人对接，四被告人明知他人使用自己提供的二维码实施犯罪活动，仍将所借8家商户的二维码提供给陈文合（另案处理）等人使用，为其提供支付结算帮助。2020年3月8日至9日两天，谢明李等人所借8家商户二维码收取涉案金额人民币（下同）274712.81元，涉及被害人100多名。谢明李、饶湘文、陈豪按涉案金额的4%收取佣金，非法获利10988元，周婕非法获利2058元。具体犯罪事实分述如下： 1.2020年3月初，被告人谢明李借到常某2的湖南桃源农村商业银行股份有限公司“福祥Ｅ支付”的二维码，3月8日常某2的该二维码先后收取了李某2、曹某等人被诈骗的资金32笔共计19787.7元； 2.2020年3月初，被告人谢明李借到“先先卤菜店”黄某2的湖南桃源农村商业银行股份有限公司“福祥Ｅ支付”的二维码，3月8日黄某2的二维码先后收取了被害人林某、丁某等人被诈骗的资金26笔共计17948.4元； 3.2020年3月初，被告人饶湘文借到李某4的二维码先后收取了翁某、饶某等人被诈骗的资金19笔共计42320元； 4.2020年3月初，被告人陈豪借到“冬明超市”王某5的湖南桃源农村商业银行股份有限公司“福祥Ｅ支付”的二维码，3月8日王某5的二维码先后收取了牛鹏辉、孔某等人被诈骗的资金10笔共计22382元； 5.2020年3月初，被告人陈豪通过杨某2借到“芳芳手机城”唐某的湖南桃源农村商业银行股份有限公司“福祥Ｅ支付”的二维码，3月9日唐某的二维码先后收取了马某、黎某等人被诈骗的资金16笔共计70089元； 6.2020年3月初，被告人陈豪借到周某3的湖南桃源农村商业银行股份有限公司“福祥Ｅ支付”的二维码，3月8日周某3的二维码先后收取了罗某2、王某1等人被诈骗的资金37笔共计50302.9元； 7．2020年3月初，被告人陈豪借到杨海平的湖南桃源农村商业银行股份有限公司“福祥Ｅ支付”的二维码，3月8日杨海平的二维码先后收取了索某、罗某2等人被诈骗的资金41笔共计33824.9元； 8．2020年3月初，被告人陈豪借到石某的湖南桃源农村商业银行股份有限公司“福祥Ｅ支付”的二维码，3月9日石某的二维码先后收取了张某4、毛某等人被诈骗的资金27笔共计18057.91元； 上述收取的资金基本由各商家或者谢明李、陈豪、饶湘文按照指示转到了指定账户。 谢明李、饶湘文、陈豪主动到案后均如实供述上述犯罪事实；周婕被抓获归案后如实供述上述犯罪事实。 经本院委托社区矫正机构审前社会调查，由审前社会调查，被告人谢明李、周婕、饶湘文、陈豪再犯罪风险低，所居住社区同意并建议对其进行社区矫正。 上述事实,被告人谢明李、周婕、饶湘文、陈豪在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关及本院出示并经庭审质证、认证的证人钟某2、戴某、雷某、刘某2、姜某、周某2、李某4、王某5、周某3、石某、唐某、黄某2、常某2、杨某2的证言；被害人郑某、马某、黎某、蔡某、索某、王某1、张某1、罗某1、余某、杨某1、邢某、刘某1、彭某、王某2、段某、格某1、王某3、苟某、张某2、罗某2、李某1、李某2、曹某、凌某、崔某、章某、李某3、王某4、钟某1、宋某、周某1、翁某、张某3、饶某、赵某、张某4、毛某、黄某1、张某5、孔某、林某、常某1、焦某的陈述；微信聊天、转账截图；立案文书；调取证据情况；鉴定结论；湖南桃源农村商业银行股份有限公司举报材料；银行、支付宝、微信转账记录；山东省宁阳县公安局、湖北省武汉市公安局等的立案侦查资料、接报案登记表、立案决定书；户籍资料；扣押决定书、湖南省非税收入一般缴款书、说明；认罪认罚具结书；湖南省适用社区矫正调查评估报告以及被告人谢明李、周婕、饶湘文、陈豪的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人谢明李、周婕、饶湘文、陈豪明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其犯罪提供支付结算帮助,非法获利10988元,情节严重,其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中被告人谢明李、周婕、饶湘文、陈豪均起主要作用,系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人谢明李、饶湘文、陈豪主动到案并如实供述自己及其他同案人的主要犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人周婕被抓获归案后能够如实供述自己及其他同案人的主要犯罪事实，系坦白，均可以从轻处罚。四被告人均认罪认罚，可从轻处罚。被告人谢明李、饶湘文、陈豪、周婕自愿退缴犯罪违法所得,均可以酌情从轻处罚。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴。四被告人的犯罪情节较轻，真诚悔罪，再犯罪的危险低，宣告缓刑对所居住社区无不良影响，可以宣告缓刑。对公诉机关于被告人谢明李判处有期徒刑七个月并处罚金，可缓刑；被告人周婕、饶湘文、陈豪判处有期徒刑六个月并处罚金，可缓刑的量刑建议予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款，第二十六条第一、四款、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定,判决如下： 一、被告人谢明李犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑七个月,缓刑一年，并处罚金人民币六千元； 二、被告人周婕犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑六个月,缓刑一年，并处罚金人民币六千元； 三、被告人饶湘文犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑六个月,缓刑一年，并处罚金人民币六千元； 四、被告人陈豪犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑六个月,缓刑一年，并处罚金人民币六千元； 五、被告人谢明李、陈豪、饶湘文违法所得人民币10988元；周婕违法所得人民币2058元均依法予以追缴，上缴国库。 （上述缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  蔡 婷 人民陪审员  李英杰 人民陪审员  杨 军 二〇二〇年十一月二十七日 法官助理刘慧君 书记员程凤 附件：本案适用的法律、司法解释条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。