陕西省潼关县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0522刑初44号 公诉机关潼关县人民检察院。 被告人张晓增，男，1991年5月13日出生，汉族，大学文化程度。2020年6月30日因涉嫌敲诈勒索罪被西安市民警抓获并移送潼关县公安机关刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于潼关县看守所。 被告人申镇，男，1991年9月7日出生，汉族，初中文化程度，2020年7月7日因涉嫌敲诈勒索罪到合阳县公安机关投案并被移送潼关县公安机关，7月8日被刑事拘留，8月4日被逮捕。现羁押于潼关县看守所。 被告人倪某某，男，1990年1月23日出生，汉族，大专文化程度。2020年6月28日因涉嫌敲诈勒索罪被延安铁路警方抓获，7月7日被潼关县公安局刑事拘留，8月4日被逮捕。现羁押于潼关县看守所。 被告人张某某，男，1992年2月26日出生，汉族，大专文化程度。2020年6月29日到澄城县公安机关投案，7月7日因涉嫌敲诈勒索罪被潼关县公安机关刑事拘留，8月4日被逮捕。现羁押于潼关县看守所。 被告人潘某某，又名潘某，男，1996年12月4日出生，汉族，大专文化程度。2020年7月6日因涉嫌敲诈勒索罪到潼关县公安机关投案后被刑事拘留，8月4日被逮捕，9月9日被取保候审，10月15日经本院决定后被执行逮捕。现羁押于潼关县看守所。 被告人李某某，男，1989年8月30日出生，汉族，小学文化程度。2020年9月16日因涉嫌敲诈勒索罪到潼关县公安机关投案后被刑事拘留，10月15日经本院决定被执行逮捕。现羁押于潼关县看守所。 被告人郑某某，男，1991年6月12日出生，汉族，大学文化程度。2020年7月1日因涉嫌敲诈勒索罪到河南省灵宝市公安机关投案，当日移送潼关县公安机关后被刑事拘留，8月6日被取保候审，10月15日经本院决定被执行逮捕。现羁押于潼关县看守所。 被告人李某甲，男，1994年11月19日出生，汉族，初中文化程度。2020年6月29日因涉嫌敲诈勒索罪被苏州市公安民警抓获，7月6日移送潼关县公安机关后被刑事拘留，8月6日被取保候审，10月15日经本院决定被逮捕。现羁押于潼关县看守所。 潼关县人民检察院潼检一部刑诉字（2019）23号起诉书指控张晓增、申镇、倪某某、张某某、潘某某、李某某、郑某某、李某甲犯敲诈勒索罪，向本院提起公诉。本院于2020年10月10日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，潼关县人民检察院指派检察员万智强出庭支持公诉，被告人张晓增、申镇、倪某某、张某某、潘某某、李某某、郑某某、李某甲均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 潼关县人民检察院指控：2015年1月至2018年7月，习某某、邓某某（另案处理）先后在西安市和太原市注册成立了西安廉明广告文化传播有限公司（下称西安廉明公司）、西安永和广告文化传播有限公司（下称西安永和公司）、西安华江文化传播有限公司（下称西安华江公司）、陕西秦之风广告文化传播有限公司（下称西安秦之风公司）、山西廉明文化传播有限责任公司（山西廉明公司）、山西信合文化传播有限责任公司（下称山西信合公司）。习某某、邓某某为上述公司的管理人。广告公司成立后与陕西省境内的“西安日报”、“西安晚报”、“各界导报”、“西安商报”、“现代保健报”、“城市经济导报”等报社和山西省境内的“三晋都市报”“太原广播电视报”刊登广告或者签订广告代理协议，以与以上报社有业务关系为掩饰，招聘并培训被告人张晓增、申镇、倪某某、张某某、潘某某、李某某、郑某某、李某甲等22人作为公司业务员，通过各种渠道搜集陕西省和山西省境内各企事业单位及单位领导人的电话，冒充上述报社记者或者工作人员，以报社有宣传任务和报道单位正能量为借口，给单位领导人打电话、发短信索要“宣传费”，企事业单位的领导忌惮对方是报社记者或者工作人员身份，不敢得罪或者害怕报道单位的负面情况，也烦于对方没完没了的电话、短信纠缠滋扰，在不情愿的情况下向对方指定的银行账户支付“宣传费”，当有的单位领导不同意支付“宣传费”时，就以报社要派记者实地采访报道、曝光负面消息的方式进行言语威胁，迫使这些企事业单位的领导答应其要求，向指定的银行账号支付“宣传费”。被告人张晓增、申镇、倪某某、张某某、潘某某、李某某、郑某某在陕西省境内实施多起敲诈行为，涉及金额196.99万元至18.43万元不等，被告人李某甲在山西省境内实施敲诈21起，涉案金额4.92万元。 认定以上事实的证据有被害人的陈述、证人证言、公司业务统计表、银行资金流水等证据证明，八被告人也已供认。据此认为，被告人张晓增、申镇、倪某某、张某某、潘某某、李某某、郑某某、李某甲行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，构成敲诈勒索罪。 张晓增等被告人是受雇于习某某、邓某某二人的公司业务员，在知道或者应当知道是为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织后，仍然接受首要分子习某某、邓某某的领导管理，并积极实施以“软暴力”等方式强行索要财物的行为。被告人张晓增参与时间长、敲诈笔数多、金额大属于恶势力犯罪集团的重要成员，被告人申镇、倪某某、张某某、潘某某、李某某、郑某某、李某甲参与时间短、敲诈笔数较少、金额较小属于恶势力犯罪集团的其他成员。 被告人申镇、潘某某、李某某、郑某某主动投案后能如实供述犯罪事实，构成自首。被告人张晓增、倪某某、张某某到案后能如实供述犯罪事实。各被告人均认罪认罚，故建议给被告人张晓增、申镇、倪某某、张某某、潘某某、李某某、郑某某、李某甲判处有期徒刑六年至九个月不等的刑期及并处罚金。提请本院依法惩处。 被告人张晓增、申镇、倪某某、张某某、潘某某、李某某、郑某某、李某甲对公诉机关指控的罪名及事实不持异议。 被告人张晓增、潘某某等人提出，他们离职后账务记载原来联系的业务还有资金进入，他们不知情，也没有获得提成，希望法院能依法判处。 经审理查明：2015年1月至2018年7月，习某某、邓某某（另案处理）先后在西安市和太原市注册成立了西安廉明公司、西安永和公司、西安华江公司、西安秦之风公司、山西廉明公司、山西信合公司，习某某、邓某某、丁某某、赵某某等人为公司的法人、股东，邓某某为上述公司的实际管理人。为了借用报社的名义，习某某、邓某某在上述公司成立后，分别与陕西省《西安商报》等有关报刊和山西省《太原广播电视报》等有关报刊签订了广告代理协议。邓某某以与报社有业务关系为掩饰，招聘、培训张晓增、申镇、倪某某、张某某、潘某某、李某某、郑某某、李某甲等人作为上述公司的业务员。各被告人从网络搜索和拨打114查询到各个被害单位及其负责人的电话，以自己是某某报社工作人员或者记者的身份，要求为被害单位进行宣传和刊登恭贺广告，部分被害单位的负责人对媒体或者记者心存畏惧和不愿意得罪的心理，按照指定的账户将所要求的金额转入。对于拒绝电话和要求的被害单位负责人，各被告人打电话或者发短信以安排记者下去“走访”“拜访”进行威胁，或者要宣传报道被害单位“亮点”以及负面消息进行恐吓，逼迫被害单位接受宣传业务，多数被害单位负责人迫于记者和媒体的身份，害怕报道本单位的负面消息，在不情愿的情况下按照指定的账户打入要求的金额，从1000元至8000元不等。案件涉及陕西省、山西省100多个县市，共敲诈7500多笔，共敲诈勒索金额1500余万元。其中被告人张晓增在陕西省境内敲诈1013笔，金额196.99万元；被告人申镇在陕西省境内敲诈385笔，金额92.8669元；被告人倪某某在陕西省境内敲诈298笔，金额41.643万元；被告人张某某在陕西省境内敲诈244笔，金额40.856万元；被告人潘某某在陕西省境内敲诈238笔，金额34.608万元；被告人李某某在陕西省境内敲诈175笔，金额31.028万元；被告人郑某某在陕西省境内敲诈117笔，金额18.43万元；被告人李某甲在山西省境内敲诈21笔，金额4.92万元。 经过当庭举证、质证，认定上述事实的证据有： 1、受案登记表载明：2018年5月4日，潼关县城关街道办报案称“西安商报”向其索要宣传费2600元，遂立案受理。 证人证言类 2、凤翔县卫计局证实，2017年3月至2018年8月，向永和、廉明、华江等七个广告公司代理的《文化艺术报》、《西安商报》《城市金融报》《城市经济导报》《农业科技报》等报社账号转账20200元。这些报社给他打电话，有的说是报社领导，有的说是报社记者，说是报社有宣传活动要求参加，开始他都是拒绝，但是之后那些记者就不断的打电话、发短信要求支持他们的工作，如果不同意或者不接电话，那些记者就要到单位实地采访，当面拜访等，反正意思就是如果不参加宣传活动，他们就要到单位来找事，搞负面报道等，为了防止这些记者来暗访或者做负面报道，无奈之下只能同意他们的宣传活动。只要同意了，几天之内就会收到寄来的税务发票、打款委托书，随后就有记者打电话问是否收到发票，意思就是在催款，不得已就安排财务给他们打钱了。发票上一般显示的是服务设计费等。从网上查询后，发现广告公司和报社都是真实存在的。 3、证人张某甲系凤翔县住建局纪检组长，证实被永和广告公司打电话、发短信被迫转款2000元。 4、证人刘某某系延长县罗子山镇会计证实，2017年11月，来了两个记者，要求单位领导给3000元宣传费，不然就要到单位采访、报道，领导就让给转了3000元钱，记者是西安永和广告公司的，当时记者出示了记者证。2018年3月的一天，自称是报社记者的人给他将3500元发票寄过来，让把费用报了，单位领导怕这些记者给单位造成不良影响，就把钱按照指定的账户打过去了，报社名称是西安商报，收款方是廉明广告公司。还有秦之风广告公司的记者也要走了3000元。 5、证人杨某某系延长县信用社会计证实，有自称是记者的人，打电话、发短信，要求支持报社的工作就是给付宣传费，否则就要派记者来采访等，单位领导害怕记者报道负面新闻，就按照要求给付了宣传费1000元，收款单位是廉明广告公司，报社是《西安商报》。 6、证人雷某某系横山区财源煤矿矿长证实，对方自称是陕西一个大型报刊的记者，要求宣传费、设计费，我听说是正规报刊，省内名气也大，而且给煤矿正面宣传，就按照指定账号给打了8000元。转款通知及转款凭证显示廉明广告公司以《旅游商报》的名义收取宣传费7000元。永和广告公司以《西安商报》的名义收取宣传费8000元。另外秦之风广告公司收取8800元。华江广告公司收取8000元。 7、证人刘某甲系横山区韩岔镇镇长证实，对方自称是报社的工作人员，要求给予报社支持，并给单位进行正面宣传，他听见报社是省内大报刊，发票等也正规，就让会计按照指定的账户给转了帐。转款通知和转款凭证显示永和广告公司以《各界导报》的名义要求转账3000宣传费。 8、证人何某某系榆林市横山区店方台煤矿矿长证实，2017年11月左右，一个自称是记者的人给他打电话要求支持报社工作，并寄来发票、打款委托书，他觉得说话比较强硬，就按照要求打了4000元。网银转账凭证显示，收款方为华江广告公司。 9、证人边某某系横山区农村综合改革办公室会计证实，一个自称是记者的人多次打电话发短信索要报刊宣传费，领导两次让打了4000元。 10、其他证人证言涉及陕西省107个县市的乡镇机关、企事业、学校、幼儿园等部门： 陕西省黄龙县教育局车某某、交通局贺某某、麟游县公安局王某某、韩城市国土局徐某某、蒲城县城建局朱某某、商南县富水镇上某某、汉阴县城关镇李某乙、华阴市华山高级中学党某某、旬阳县双河镇张某乙、延长县退耕还林办公室谢某某、旬阳县教育局杨某甲等众多证人均证实，农业科技报、西安晚报、西安商报、各界导报、城市经济导报等记者，要求正面报道或者刊登恭贺广告，价格1000元至8000元不等，考虑到是媒体和记者，不好得罪，就按照提供的账户汇款，如果不同意，就发来短信说要派记者下来走访，报道单位“亮点”等，无奈就只能汇款。证人还出具了短信截屏显示，自称《城市经济导报》的编导老刘、省报《西安商报》社的李某戊、省党报《西安日报》社的王伟涛主任等等。各证人均提供了汇款通知书、发票、汇款回执等，收款单位为西安永和、廉明、秦之风、华江广告公司。 11、证人斐某某系山西兴县实验幼儿园负责人证实，2018年9月的一天，一个自称是太原广播电视报记者的人联系到他，说是要给幼儿园在太原广播电视报上做宣传，因为经费紧张他就没有同意，对方说是派记者到幼儿园走访一下，意思就是过来找事情，报道负面消息，他觉得是报社的记者，不能得罪，就同意做这笔业务。过了时间不长，就收到对方开的发票和委托书，他就按照对方给的账户把3000元钱转了过去，是否做了宣传报道不清楚，没有看见报纸。 12、其他证人证言包括山西省兴县和临县几十个乡镇机关、企事业单位、学校等。 山西省兴县奥家湾乡中心学校会计赵某甲、兴县蔡家崖乡办公室主任李某丙、兴县固贤乡办公室干部李某丁，山西省临县刘家会镇张某丙、临县教科局高某某、临县民政局薛某某、临县财政局郝某某等40余名证人均证实，接到《太原广播电视报》和《三晋都市报》记者的电话，要求给予正面宣传和报道，要求支付1000元至3000元不等的宣传费用，其主管领导认为媒体和记者不能得罪，故按照提供的账号进行汇款，大多数单位没有收到恭贺广告的报纸。并证实收款单位分别是山西廉明文化传播有限责任公司和山西信合文化传播有限责任公司，并提供了缴费通知书、发票、汇款凭证等证据。 13、证人敖某某证实，2018年1月至6月在习某某开设的西安永和广告公司从事文员一职，6月之后到9月，在习某某开设的山西廉明广告公司和山西信合广告公司从事文员一职，山西的两家公司是一批人员，在太要有个办公的地点，只有刘某乙一个人在那里办公。她的工作就是，山西四个业务员联系好业务后，把信息发给她，她将信息发给刘某乙，然后刘某乙负责给业务单位寄发票、报纸、委托书等资料。她根据刘某乙发回来回账的情况，在电脑上统计回账的数额、使用的广告公司的名称、报社的名称、标注业务员、打款单位的信息包括单位名称、领导人姓名和电话等情况，标注的“港”代表是邓某甲，标注的“红”代表是王某甲，标注的“明”代表是李某甲，标注的“轩”代表的是赵某乙。山西那边的业务员的工资最初是底薪1800元加回款的提成18%，后来业务不是很好，就改为工资了，大约3000元到4000元，后来还变化，就不清楚了。 14、证人赵某某证实，2017年大专毕业后就在习某某开办的天朗旅游公司上班。2018年3月，习某某安排她和邓某某到山西注册广告公司，她和邓某某就到了太原找了两个财务公司全权办理手续，先后成立了山西廉明广告公司和山西信合广告公司，手续办完她才知道她是公司的法人和股东，其实都是习某某和邓某某安排的，她没有参与公司是运营和业务，只是给两个广告公司招了四个业务员，也没有在公司待过，2019年初，她听说习某某出事了，就独自到了山西找到两家财务公司将两个广告公司注销了，注销成功应该是2019年7月。 15、证人习某某证实，他于2010年注册成立了天朗旅游公司，于2015年和2017年分别成立了“廉明广告文化传播有限责任公司”、“永和广告文化传播有限责任公司”、“华江广告文化传播有限责任公司”以及用他母亲的名义注册“梦长安国际旅行社”。后来又在山西成立了广告公司，邓某某为总经理，员工23人，共同经营几家广告公司。业务员底薪每月是1800元，提成是宣传费用的15%，邓某某每月是3000元，提成是公司年利润的15%。业务员有王某乙、忤某某、邓某乙、申震、张某丁、王某丙等人。邓某某是他表弟的儿子，原来在报社工作过，给他建议说是成立广告公司和报社签约，然后联系各个单位进行宣传很赚钱，他就成立了第一个公司，成立后利润很可观，为了扩大业务提高利润，又成立了另外几个广告公司，广告公司都有公账户，资金到账后3至5天内，会计就会把资金转入到他的个人账户。广告公司只负责广告的发布和代理，所以业务员都没有办理记者证，但是邓某某有记者证。 16、证人邓某某证实，2015年5月以他的名字注册了永和广告公司。廉明广告公司是2015年1月成立的，法人代表是习某某，华江广告公司是2016年1月成立的，法人代表是习某某，他是这三个广告公司的总经理，其实三个公司都是习某某和丁某某办的。后来又在山西省成立了广告公司。他的主要职责就是培训业务员、联系报社、日常管理等事务，并将原来在报社工作时保留的各个单位的联系电话发给每个业务员，让他们进行业务联系。业务员有李某戊、忤某某、郭某某、丁某甲、张某丁、王某丙等人，财务是张某戊和张某丁。每个广告公司都有账户。公司的资金都进入到了丁某某的银行卡了。员工的工资和给签约报社的费用都是丁某某那里领的，签约报社每个报社每年大概是20万元，业务员没有底薪是1300元，提成是宣传费用的15%至20%。每月业绩在5万元以下的按照15%提成，5万元以上的按照20%提成，业绩特别突出的，按照26%提成。广告公司是他提议成立的，因为他原来在报社工作过，觉得签约广告这块能挣钱，所以和习某某、丁某某商量后就相继成立几个广告公司，业务员和他都没有记者证，但是都办理了工作证，是各个签约单位给办理的工作证。2015年夏天，习某某给西安商报的刘某丙说让给他和丁某甲分别办理了一个记者证，但是他和丁某甲都没有在西安商报上过班。因为每个广告公司每年只能签约一家报社，所以目前签约的报社有西安商报下属的子报刊社会周刊，业务员是丁某甲和李某戊，城市经济导报业务员是郭某某，现代保健报的业务员是忤某某，业务员的业务不穿插，所以根据客户汇款凭证上的报社名字给相应的业务员进行提成。他和习某某对三个公司的利润是各占50%进行分配。 2018年1月，习某某让他在山西省拓展业务，他就和习某某的私人秘书赵某某到山西进行联系，4月成立了山西廉明有限公司，法人是他，股东有赵某某，派过去的人员有丁某甲和王某甲。 17、证人黄某某证实，她是于2016年6月至2018年7月在习某某开办的西安廉明、永和、秦之风、华江四家广告公司从事统计、后勤和采购业务，具体就是接替张某戊的业务，统计每个业务员的联系业务成功的日期，对方单位的名称，领导的姓名和电话，广告公司的名称，报社的名称等开盘的信息，回款金额，标注业务员的简称和是否回款等信息。电脑中四年的统计表是统计业务的真实信息，其中标注的简称“邓”就是邓某某，“飞”代表邓某乙，“晓”邓某某丁某甲，“仵”代表忤某某，“港”代表邓某甲，“郭”代表郭某某，“惠”代表张某某，“杰”代表王某丙，“莉”代表张莉，“潘”代表潘某某，“申”代表申镇，“雄”代表李某戊，“云”代表张某丁，“甜”代表孙某某，“红”代表王某甲等等，每个业务员都有简称。 18、证人张某戊（系邓某乙的妻子）供述证实，她于2015年3月至2018年2月在廉明广告公司上班，后辞职在家。她在广告公司从事会计和其他工作。主要就是按照各个业务员提供的名称、地址、金额等信息开好发票，然后将发票和委托书通过快递寄出去；其次就是按照习某某的安排和财务公司进行对接做账，平时就是一个姓吴的中年女人来拿所有票据，做好后又送回来；三是统计来款单位、金额、哪个业务员的客户等情况并将公户款转到丁某某的个人银行卡上，也有转到习某某和邓某某的情况，比较少，都是听习某某的安排呢。她也负责给各个业务员的电话卡缴费，费用都是从邓某某那里拿的。她或者张某丁制作好工资表由邓某某签字，然后转给习某某或者丁某某。员工的工资都是丁某某发呢，业务员每月工资是1300元左右加提成，其他员工是固定工资2-3千元，最初是丁某某给发现金，后来改为丁某某的账户给转账。张某丁负责的是永和广告公司的财务，工作事务和她的一样。她原来在9楼工作，2018年1月邓某某让她到11楼和黄某某交换，所以她后来到11楼工作。公安机关从电脑中提取和展示的2015/2016/2017业务统计表是她亲自制作的内容属实，2018年业务统计表是她辞职后黄某某记录的。记录表中紫色表示作废的，就是单位退回的；蓝色表示没有邮寄的；红色表示当天业务谈成，但是快递不一定是当天寄出。统计表中注明的“邓”代表邓某某，“晓”丁某甲，“飞”代表邓某乙，“王”代表王某乙，“仵”代表忤某某，“杰”代表王某丙，“郭”代表郭某某，“惠”代表张某某，“申”代表申震，“潘”代表潘某某，“雄”代表李某戊，“云”代表张某丁，“倪”代表倪某某，“增”代表张晓增，“永”代表李某某，“华”代表郑某某，“甜”代表孙某某。 书证物证类 19、抓获证明载明，张晓增于2020年6月30日在西安市雁塔区被抓获；申镇于2020年7月7日到合阳县公安机关投案；倪某某于2020年6月28日在陕西省神木市祥福家园小区被抓获，29日羁押于神木市看守所；张某某于2020年6月29日向西安市未央区公安机关投案并被羁押；潘某某于2020年7月6日到潼关县公安机关投案；郑某某于2020年7月1日到河南省灵宝市公安机关投案；李某甲于2020年6月29日在苏州市高新区被抓获并隔离；李某某于2020年9月16日到潼关县公安机关投案并被拘留。 20、公安机关出具情况说明及辨认笔录载明，公安人员对张某戊和黄某某使用的电脑扣押后，经张某戊和黄某某辨认，“2015至2018业务统计表”制作的每个业务员的业务情况，统计表中简称分别代表每个业务员，即“邓”代表邓某某，“晓”丁某甲，“飞”代表邓某乙，“王”代表王某乙，“仵”代表忤某某，“杰”代表王某丙，“郭”代表郭某某，“惠”代表张某某，“申”代表申震，“潘”代表潘某某，“雄”代表李某戊，“云”代表张某丁，“倪”代表倪某某，“增”代表张晓增，“永”代表李某某，“华”代表郑某某，“甜”代表孙某某等简称表示意思。 21、对各被告人敲诈勒索数额犯罪次数的统计：经张某戊和黄某某确认，对各个被告人业务进行统计确认。业务统计表确认表载明，张晓增实施犯罪活动1013笔，金额196.99万元；申镇实施犯罪活动385笔，金额92.87万元；倪某某实施犯罪活动298笔，金额41.64万元；张某某实施犯罪活动244笔，金额40.85万元；潘某某实施犯罪活动238笔，金额34.60万元；郑某某实施犯罪活动122笔，金额21.86元；李某甲实施犯罪活动21笔，金额4.92万元，李某某实施犯罪活动175笔，金额31.02万元。 以上统计数据中均包括各被告人合伙作案完成业务的次数和金额，并经各被告人签字确认无误。 22、证人敖某某对山西业务统计情况进行了确认，共计132笔，金额29.636万元，统计表中“港”代表邓某甲，“红”代表王某甲，“轩”代表赵某乙，“明”代表李某甲。 23、公安机关调取的西安永和广告公司账户流水、西安华江广告公司账户流水情况、西安廉明广告公司账户流水情况均证实公司账户进账时间、金额、汇款单位、转出金额、时间等情况。 24、工资汇总表载明，公安人员从电脑中调取了习某某案件部分工资表，工资表中载明了每个业务人员每月的工资收入情况，有2015年、2016年、2017年的工资表和2018年6月、7月、8月山西廉明公司业务员的工资发放情况，月工资从270元至43090元不等。 25、西安廉明广告文化传播有限公司成立于2015年1月14日，法定代表人习某某，监事丁某某。地址西安市碑林区柏树林街道菊花园**正信大厦**。颁发有营业执照，注册30万元，经营范围为广告的代理与发布。 26、西安永和文化传播有限公司成立于2015年5月11日，法定代表人邓某某，监事习某某。地。地址西安市碑林区端履门街道菊花园**正信大厦**/div> 27、西安华江广告文化传播有限公司成立于2016年3月23日，法定代表人习某某，监事张某戊，股东邓某某。地址为。地址为习某某在西安的住所地，西安市碑林区和平路**和平大道****iv> 28、秦之风广告文化传播有限公司成立于2018年3月21日，法定代表人邓某某，监事丁某某。 29、山西信合文化传播有限责任公司登记申请书、股东出资情况、决议、章程、营业执照等手续载明，法定代表人为赵某某，投资人为赵某某和张某己，各出资50万元。山西廉明文化传播有限责任公司登记申请书、股东出资情况、决议、章程、营业执照等手续载明，法定代表人为邓某某，投资人为邓某某和赵某某，各出资50万元。 30、劳动者报社情况说明载明，该报社没有与永和广告公司、廉明广告公司、华江广告公司、秦之风广告公司签订过广告代理协议。永和广告公司曾于2016年1月在该报纸刊登过一次恭贺广告，费用是8000元，报纸现在找不见了；3月在该报纸刊登过一次恭贺广告，恭贺单位是宁陕县卫生局等42家，收费是4000元。 31、西安日报社情况书面载明，该报社没有与永和广告公司、廉明广告公司、华江广告公司、秦之风广告公司签订过广告代理合作协议。 32、西安商报社情况说明载明，该报社没有与永和广告公司、廉明广告公司、华江广告公司、秦之风广告公司签订过广告代理合作协议。王某乙、李某戊以该报社《社会周刊》的名义办理过证件；邓某某、丁某甲以该报社《生态资源专刊》的名义办理过证件。 33、广告发布业务合同两份载明，廉明广告公司与西安商报分别签署两次广告发布合同，期间是2015年3月20日至12月31日和2017年5月1日至12月31日，发布媒介均为西安商报所属《生态资源周刊》，费用均为3万元。 34、城市经济导报社情况说明载明，该报社广告由龙乡广告公司独家代理，除此之外没有其他合作单位。 35、《文化艺术》报社情况说明载明，该报社没有与永和广告公司、廉明广告公司、华江广告公司、秦之风广告公司签订过广告代理合作协议。该报社2018年2月，给永和广告公司刊登过两次恭贺广告，淳化县英烈林场等50个单位，城固县二里镇初级中学等50个单位，收费是3750元和5250元。 36、身份确认证明载明，西安日报社、西安商报社、现代保健报、城市经济导报社均证明申镇、李某甲、倪某某、张某某、潘某某、郑某某、张晓增不是报社的记者或者工作人员。 山西广播电视报、山西三晋都市报证明载明，李某甲等人不是报社的记者、工作人员，也没有给以上人员发放过任何证件。 37、广告代理协议两份载明，农业科技报陕西文化传媒有限公司与永和广告公司、廉明广告公司签订过广告代理协议。廉明广告公司的代理时间为2016年1月1日至2017年1月1日，发布媒体为《农业科技报》，费用为10万元；永和广告公司的代理时间为2017年4月1日至2018年3月31日，发布媒体为《现代果业报》，费用为20万元。 38、广告授权委托书一份载明，农业科技报陕西文化传媒有限公司授权永和广告公司代理农业科技报社主办的《现代果业》广告宣传业务，时间是2017年4月1日至2018年3月31日，发布媒体是《现代果业》。 39、公安机关调取的敲诈勒索案件转款通知及转款凭证（约4000余份材料）。 其中之一给横山区农村综合改革办公室的转账通知两份及转账凭证两份载明，廉明广告公司以《西安商报》的名义收取宣传费2000元；永和广告公司以《社区生活报》的名义收取宣传费2000元。 其中之一汇款通知书、汇款凭证载明，凤翔县卫计局收到廉明、永和、华江等广告公司以《文化艺术报》、《西安商报》《城市金融报》《城市经济导报》《农业科技报》宣传费用为名义，并注明有户名、开户行、账号字样的通知，并按照要求进行汇款的的情况。 40、公安机关调取的电子发票清单载明：山西信合文化传播有限责任公司（下称信合公司）和山西廉明文化传播有限责任公司（下称廉明公司）的业务来往交易情况，销售方为廉明公司和信合公司，有购方名称、金额、时间等以及账户转出的金额、时间等情况。 其中之一交费通知一份载明：兴县实验幼儿园：《太原广播电视报》3000元费用由山西廉明文化传播有限责任公司办理相关手续。户名、开户行、账号、电汇行号。落款为：《太原广播电视报》广告经营中心山西廉明文化传播有限责任公司。 其中之一业务回单一张载明：2019年1月27日，兴县实验幼儿园给山西廉明文化传播有限责任公司指定的账号汇款3000元。 其中之一发票一张内容为：购买方名称兴县实验幼儿园，设计服务费3000元，销售方名称山西廉明文化传播有限责任公司。 41、廉明广告公司账号（尾号0007），江**广告公司账号（尾号1434）邓某某（尾号4776、4142）、丁某某（尾号2116）的个人账户流水情况。 42、永和广告公司账号4763自2015年9月18日至2018年9月29日流水，账号7965从2015年6月3日至2018年10月11日的流水情况。 43、秦之风广告公司账号2934自2018年4月10日至2018年8月30日的流水情况。 44、华江广告公司1434账号自2016年11月4日至2018年8月31日流水情况，余额显示5548元。载明了各个被害单位名称及转入该账户的金额情况，收入大约260万元。 45、西安廉明广告公司7604账号流水情况，从2016年1月27日至2018年9月26日；账户0004流水情况，从2017年3月1日至2018年10月11日。备注栏有简单备注，如某某单位宣传费、广告费、设计费等，资金量巨大。 46、山西廉明广告公司、信合广告公司账户流水清单。 47、柏树林街道正信智能大厦9楼、10楼（天朗旅游公司）、12楼的情况照片40张。 48、正信智能大厦9楼永和广告公司内的情况照片共计41张，载明公司的地址，内部办公设施，遗留的电脑主机、电话卡、报纸、印章、笔记本、手机五部、大量新、旧快递单据，19部固定电话以及遗留的大量纸质散页材料。 49、对正信智能大厦11楼的秦之风公司进行检查的照片，载明公司内部遗留的物品、资料、电脑等情况。 50、搜查笔录及照片17张载明，在搜查王某丙等人位于饮马池小区的宿舍时，查获并扣押了黑色笔记本电脑、银行对账明细、10枚印章、文件袋四个以及永和、廉明、华江、秦之风广告公司营业执照。 51、搜查笔录及照片载明，搜查了咸阳秦都区阳光南岸小区1号楼2单元1704室，扣押了记账凭证、会计凭证以及电脑显示器。 52、公安机关建议给被告人张晓增、申镇、倪某某、张某某、潘某某、郑某某、李某甲、李某某作认罪认罚。 53、刑事判决书三份载明，被告人习某某、邓某某、邓某乙、丁某甲、王某乙、忤某某、郭某某、李某戊、丁某某、王某丙、张某丁、邓某甲、孙某某、王某甲、赵某乙、焦龙龙、张莉因敲诈勒索罪被潼关县人民法院判处拘役至有期徒刑13年不等的刑罚。 各被告人户籍信息 54、户籍证明载明，张晓增，男，出生于1991年5月13日；申镇，男，出生于1991年9月7日；倪某某，男，出生于1990年1月23日；张某某，男，出生于1992年2月26日；潘某某，曾用名潘峰，男，出生于1996年12月4日；郑某某，男，出生于1991年6月12日；李某甲，男，出生于1994年11月19日；李某某，男，出生于1989年8月30日。 各被告人供述 55、被告人张晓增供述，他于2015年3月应聘进入习某某开办的西安廉明广告文化传播有限公司（下称廉明公司）任业务员，2017年4月离开公司。在公司期间公司老板邓某某给了他一个印有省内多家单位领导的通讯录，并教他如何开展业务工作，也观察了公司内其他员工如何开展业务后，他就自己开始进行了业务联系，向对方领导介绍自己是西安商报的工作人员，看看有没有需要给对方单位宣传的业务等，单位领导一般都不想得罪记者或者报社的工作人员，有的就通过搞价就同意了，有的不接电话或者不愿意，他就学着其他业务员的方式给发短信，告知对方自己是某个报社的记者或者工作人员，要求支持报社的工作支付宣传费，一般的领导也处于对记者身份的考虑，也就答应宣传费了，个别的还不答应，他就会婉转的告诉对方要派记者下去走访调查单位的情况，并有可能曝光对方的负面消息，对方也就会同意宣传费了，以后的邮寄发票、催款等事务就是公司其他文员的事情了。他先后以各界导报、城市金融报、西安商报、农业科技报、陕西广播电视报、劳动者报、现代保健报等报社工作人员的名义开展过业务，他每个月收入大约是5000元左右，底薪是1800元，其他都是业务提成，提成比例大约是15%-20%，如果是两人合伙完成一笔业务，提成也就是平均提取了。对于公安机关从电脑中调取的业务统计数额和笔数没有意见，他共获取的收入大约有15万元左右。 56、被告人申镇供述，2017年1月的时候，在村上碰见忤某某，闲聊中谈起工作情况，就让忤某某介绍进入了忤某某的公司西安永和广告文化传播有限公司上班。第一个月就是打杂等，看其他的业务员打电话联系业务，第二个月忤某某就给了个通讯录，公司的邓某某和忤某某都告诉他，打电话要耐心，不能急躁，要讲和气，他就开始打电话以西安商报通讯员的身份和对方领导谈宣传费的事情。邓某某说公司和西安商报、城市金融报、农业科技报等报社有合作合同，所以就用某个报社工作人员的名义对通讯录上的单位领导打电话联系宣传费的事情。后来才知道习某某和邓某某有四个广告公司，永和广告公司、华江广告公司、廉明广告公司、秦之风广告公司，这四个公司用的其实都是同一批员工。具体工作就是给对方领导打电话、发短信，对不答应出宣传费的就告诉对方可能派记者下去走访，采访报道等，以上述方式获得宣传费用，从汇入的宣传费中进行提成获取收入。对公安机关调取的业务统计数额没有异议，总共获取收入有7万元左右。 57、被告人倪某某供述，2012年大专毕业，2015年2月经邓某某介绍进入习某某和邓某某开办的廉明广告公司，2016年5月离开，进入公司以后才知道习某某和邓某某有四个广告公司，但是使用的人员都是同一批人，主要的工作就是通过114和通讯录给陕西省境内的各个单位的领导打电话、发短信联系要求赞助宣传费用，然后他从收入的回款中按照15%-25%的比例提成获取收入，当月回款5万以下的提成是15%，5万元以上的提成是20%，最高提成是25%。底薪每月是1800元对公安机关调取的业务统计数据没有意见，他总共收入了大约4万元左右。 具体的实施的业务活动供述和张晓增、申镇的供述一致。 58、被告人张某某供述，他是2016年12月初招聘到习某某的永和广告公司上班的，2018年3月离开公司。公司的工作就是以多个报社如各界导报、城市金融报、西安商报、农业科技报、陕西广播电视报、劳动者报、现代保健报等报社工作人员的名义，通过114和通讯录给陕西省境内企事业单位的领导人打电话发短信，要求给报社给赞助就是宣传费，反正就是不停打电话、发短信，一般领导都不想得罪报社记者，就会答应给宣传费的。他对公安机关调取的业务统计数据没有意见，他在公司的业务提成大约是4万元左右。 59、被告人潘某某供述，2016年3月应聘进入习某某开办的西安天朗国际有限公司工作，2017年6月被借调到习某某、邓某某开办的永和广告公司，以多个报社记者或者工作人员的名义，通过114和通讯录给陕西省境内企事业单位的领导打电话、发短信，对一些不同意的领导就暗示要派记者下去宣传报道工作中的负面新闻等，反正就是促成每一笔业务，获取宣传费用。从获取的宣传费中按照15%-20%的比例给个人提成获取收益，他共获取业务提成大约55000元，对公安机关调取的业务统计表中的数额没有异议。 60、被告人李某某供述，他于2016年3月招聘进入习某某、邓某某开办的廉明广告公司工作，2017年3月离开广告公司。在公司期间才知道习某某、邓某某成立的有三个广告公司，分别是廉明、永和、华江三个公司，平时也不从事正常的广告实体业务，也没有从事广告实体业务的专业人员和专业设备，所以业务员就是统一使用公司提供的手机电话卡、固定电话，用公司提供的通讯录和114查号台，以多个报社工作人员或者记者的名义给全省各个企事业单位的领导人打电话、发短信，要求给报社赞助费用或者宣传费，公司从回款中给每个人进行提成获取收益，他的业绩一般所以提成都是15%，提成高的能达到25%，他刚到公司是担任司机，底薪是2200元，到业务员岗位后底薪没有变，然后加上提成。对于公安机关调取的业务员统计数据没有异议，他在公司的提成大约在20000元左右。 61、被告人郑某某供述，2016年12月初通过网络报名被招聘到了廉明广告公司上班，邓某某就安排和其他员工一样，以不同报社的工作人员或者记者的身份使用通讯录给陕西省境内的企事业单位的领导人打电话要赞助，对一些不愿意的就采用婉转的方式告诉对方可能派记者下去走访报道，对方就害怕报道单位的负面消息就会同意给宣传费用了。对公安机关调取的业务统计数额没有意见，他共提成14000余元。 62、被告人李某甲供述，2018年5月通过李某戊的介绍进入到习某某、邓某某开办的山西廉明文化传播有限公司（下称山西廉明公司）任话务员，但是没有去过山西，一直都是在西安习某某、邓某某的广告公司上班，习某某邓某某在西安有四个广告公司，在山西开办了山西廉明公司和山西信合广告公司，但使用的人员都是同一批员工，只是分工不同，有的负责联系陕西省境内的业务，有的负责山西省境内的业务。他是以太原广播电视报或者是三晋都市报工作人员的身份，通过公司提供的山西省境内企事业单位和114查号台，给山西省境内的企事业单位的领导人打电话或者发短信索要宣传费，他主要负责联系的是吕梁地区，人比较朴实容易相信别人，他基本上不使用威胁的语言就能达到目的。对公安机关调取的业务统计数额没有意见，他共提成6000余元。 以上证据均能相互印证，足以认定。 关于被告人张晓增等人提出，他们离开广告公司后他们之前联系的被害单位还将“宣传费”打入到公司的账户，但他们并没有获取提成的意见，经查属实，被告人是否获取提成，与认定的犯罪数额并无关联，不影响对被告人指控的犯罪数额。 本院认为，罪犯习某某、邓某某在陕西、山西注册成立多个广告公司为掩护，招聘、雇佣被告人张晓增、申镇、倪某某、张某某、潘某某、李某某、郑某某、李某甲等人，为获取非法利益为目的，冒充报社工作人员、记者等新闻工作者的特殊身份，采用打电话、发短信进行威胁、恐吓等手段实施敲诈勒索，数额特别巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人张晓增、申镇、倪某某、张某某、潘某某、李某某、郑某某、李某甲与犯罪集团首要分子习某某、邓某某等人经常纠集在一起，采用滋扰、纠缠、派记者走访和报道被害单位“亮点”等“软暴力”手段实施多起敲诈勒索犯罪行为，严重扰乱了经济和社会秩序，造成了较为恶劣的社会影响，依照最高人民法院、最高人民检察院、公安局、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》的规定，构成恶势力犯罪集团。被告人张晓增、申镇、倪某某、张某某、潘某某、李某某、郑某某、李某甲属于习某某、邓某某犯罪集团的成员，均是受罪犯习某某、邓某某的领导和指使，属于从犯地位，依法可减轻处罚。被告人申镇、张某某、潘某某、李某某、郑某某均主动投案并如实供述各自的犯罪事实，构成自首，依法可从轻处罚。被告人张晓增、张某某、李某某、郑某某能积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议和调整后的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十五条，第二十七条，第六十七条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张晓增犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年又六个月，并处罚金人民币20万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月30日起至2025年12月29日止。罚金限判决生效后30日内履行。罚金已缴纳10万元。）。 二、被告人申镇犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年又十个月，并处罚金人民币11万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即从2020年7月7日起至2024年5月6日止。罚金限判决生效后30日内履行。）。 三、被告人倪某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币8万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月28日起至2023年6月27日止。罚金限判决生效后30日内履行。）。 四、被告人张某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年又六个月，并处罚金人民币7万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月29日起至2022年12月28日止。罚金限判决生效后30日内履行。罚金已缴纳4万元。）。 五、被告人潘某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年又六个月，并处罚金人民币6万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即从2020年10月15日起至2023年2月10日止。罚金限判决生效后30日内履行。）。 六、被告人李某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年又十个月，并处罚金人民币5.5万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即从2020年9月16日起至2022年7月15日止。罚金已缴纳。）。 七、被告人郑某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年又二个月，并处罚金人民币2.5万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即从2020年10月15日起至2021年11月8日止。罚金已缴纳。）。 八、被告人李某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币1.2万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即从2020年10月15日起至2021年6月5日止。罚金限判决生效后30日内履行。）。 九、被告人张晓增、申镇、倪某某、张某某、潘某某、李某某、郑某某、李某甲依法退赔各自的非法所得，返还给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向陕西省渭南市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，须提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张亮学 审 判 员  韩 栋 人民陪审员  韩相瑜 二〇二〇年十一月二十日 书 记 员  刘婀娇 。