广东省中山市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤20刑终661号原公诉机关中山市第一市区人民检察院。上诉人（原审被告人）吴志卫，男，1985年9月20日出生，广东省中山市人，汉族，本科文化，无业，户籍所在地中山市火炬开发区*********。2016年10月8日因非法拘禁罪被中山市第一人民法院判处有期徒刑六个月。因本案于2019年3月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人李勇，广东百昌律师事务所律师。上诉人（原审被告人）吴伟强，男，1990年7月30日出生，广东省中山市人，汉族，初中文化，务工，户籍所在地中山市*************。因本案于2019年7月17日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人温宇兰，北京市盈科（中山）律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。原审被告人罗毅文（绰号“文仔”），男，1990年9月23日出生，广东省中山市人，汉族，高中文化，个体户，户籍所在地中山市***************之二。2016年10月8日因犯非法拘禁罪被中山市第一人民法院判处有期徒刑六个月。因本案于2019年5月16日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现押于中山市看守所。原审被告人罗嘉伟（绰号“阿财”），男，1993年1月5日出生，广东省中山市人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地中山市****************。2016年10月8日因犯非法拘禁罪被中山市第一人民法院判处有期徒刑六个月。因本案于2019年5月16日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现押于中山市看守所。原审被告人黄艺平（绰号“平仔”），男，1990年3月13日出生，广东省中山市人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地中山市**************。2016年10月8日因犯非法拘禁罪被中山市第一人民法院判处有期徒刑七个月。因本案于2019年5月16日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现押于中山市看守所。原审被告人温志辉（绰号“瘟鸡”），男，1990年4月13日出生，广东省中山市人，汉族，高中文化，务工，户籍所在地中山市*************之一。因本案于2019年7月5日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。2020年10月4日被中山市第一人民法院决定监视居住。原审被告人罗嘉兴，女，1991年4月20日出生，广东省中山市人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地中山市火炬开发区**********。因本案于2019年3月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。2020年10月17日被中山市第一人民法院决定取保候审。中山市第一人民法院审理中山市第一市区人民检察院指控原审被告人吴志卫犯非法经营罪、非法拘禁罪、诈骗罪、虚假诉讼罪，被告人罗毅文、罗嘉伟、黄艺平、吴伟强犯非法拘禁罪、诈骗罪，被告人罗嘉兴犯诈骗罪、虚假诉讼罪，被告人温志辉犯非法拘禁罪一案，于2020年9月15日作出（2020）粤2071刑初102号刑事判决。原审被告人吴志卫、吴伟强不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，审查上诉意见，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：一、被告人吴志卫、罗毅文、罗嘉伟、黄艺平、吴伟强诈骗罪、非法拘禁罪，被告人温志辉寻衅滋事罪2015年下半年开始，被告人吴志卫纠集被告人罗毅文、罗嘉伟、黄艺平、温志辉、吴伟强组成以吴志卫为首的恶势力犯罪集团，在位于中山市民众镇的创博装饰有限公司（以下称“创博公司”）内，假借民间借贷之名，先与被害人口头达成周息或月息10%到20%不等的高息借贷后，再以“保证金”、“违约金”、“行规”等虚假理由诱使或迫使被害人基于错误认识签订借款本金虚高（一般按被害人借款本金虚高一倍左右）的借款合同及现金收据，制造虚假给付事实，并扣除砍头息（即借款同时先扣除第一个月利息）将剩余本金给付被害人，且不将借款合同交给被害人，收到被害人还本付息时也一般不出具收据或不退还借款合同。在被害人无力按时还本付息时则通过滋扰、非法拘禁、诉讼等手段强行向被害人或被害人亲属索取虚假债务。其中吴志卫负责出资、组织、指挥和发放报酬等，罗毅文、罗嘉伟、黄艺平、温志辉、吴伟强等人负责介绍被害人借款、使用滋扰及非法拘禁等手段向被害人索要财物并从中获利。2016年10月开始，吴志卫隐瞒被害人已全部或部分还本付息的事实，自行起诉或重复起诉部分被害人至中山市第一人民法院（以下称“法院”），请求判处被害人按借款合同虚高或捏造的借款本金返本付息。经统计,吴志卫诈骗金额为人民币235450元及起诉金额的利息；罗毅文诈骗金额为人民币36800元；罗嘉伟诈骗金额为人民币42800元；黄艺平诈骗金额为人民币20000元；吴伟强诈骗金额为人民币67800元。（一）2014年下半年开始，被害人恽洪坤因无法归还借款，2015年7月份，被告人吴志卫伙同杨坤明（另案处理）等多人找到恽洪坤、胡俊开房休息的广东省深圳市一宾馆，强迫被害人驾车跟其回到创博公司，通过限制被害人人身自由及言语威胁、辱骂等手段强迫被害人出卖资产或签订虚假借款合同。吴志卫等人非法拘禁恽洪坤、胡俊约12小时。（二）2015年11月的一天，何金祥因无法偿还被告人吴志卫的借款，吴志卫将何金祥带回创博公司，由吴志卫、被告人温志辉、黄艺平、罗毅文看管和催讨债务，期间温志辉点了蜡烛威胁何金祥吃下，何金祥因其妻子报警而得以离开创博公司。（三）2015年8月，经被告人罗嘉伟介绍，被告人吴志卫通过被告人罗毅文借款给被害人陈家乐，借款合同虚高本金为人民币4000元，陈家乐到手金额为人民币2000元。2017年5月10日，吴志卫起诉陈家乐归还借款本金人民币4000元及利息，法院判决陈家乐归还借款人民币4000元及利息。（四）2015年10月份，被告人吴志卫借款给被害人芦君灏，签订借款合同虚高本金为人民币10000元，芦君灏到手金额为人民币4250元。后吴志卫起诉芦君灏归还借款本金人民币10000元及利息，法院判决芦君灏归还借款人民币10000元及利息。（五）2015年10月6日，被告人吴志卫借款给被害人关引娣，借款合同虚高本金为人民币10000元，关引娣到手金额为人民币4150元。2017年1月3日，吴志卫起诉关引娣归还借款本金人民币10000元及利息，法院判决关引娣归还本金人民币10000元及利息。（六）2015年10月9日，被告人吴志卫借款给被害人李耀生，借款合同虚高本金为人民币30000元，李耀生到手金额为人民币8500元。2017年1月3日，吴志卫起诉李耀生归还借款本金人民币30000元及利息，法院判决李耀生归还本金人民币30000元及利息。（七）2015年11月25日开始，经被告人吴伟强介绍，被告人吴志卫借款给被害人蔡锦祥，借款合同虚高本金分别为人民币20000元、10000元、28500元，蔡锦祥到手金额分别为人民币8500元、4000元、13500元。2017年1月3日开始，吴志卫先后起诉蔡锦祥归还借款本金人民币20000元、28500元、10000元及利息，法院分别判决蔡锦祥归还借款人民币10000元及利息、驳回诉讼请求、10000元及利息。（八）2016年12月11日，经被告人吴伟强介绍，被告人吴志卫借款给被害人梁国明，借款合同虚高本金为人民币26500元，梁国明到手本金为人民币12500元。2017年3月17日，吴志卫起诉梁国明归还借款本金人民币26500元（庭审中吴志卫称梁国明已归还本金人民币4500元）及利息，法院判决梁国明归还借款本金人民币22000元及利息。2017年7月12日，吴志卫以上述事实又起诉梁国明归还借款人民币26500元及利息，因未缴纳诉讼费，法院裁定按撤诉处理；2018年1月29日，吴志卫再次以上述事实起诉梁国明归还借款人民币26500元（开庭时变更为人民币20750元）及利息，法院判决驳回诉讼请求。（九）2016年2月6日，经被告人罗嘉伟介绍，被告人吴志卫借款给被害人苏加文，借款合同虚高本金为人民币20000元，苏加文到手金额为人民币8200元。2016年3月9日，罗嘉伟收取苏加文人民币10000元并出具收条，并将所收款项交给吴志卫。2017年9月11日，吴志卫起诉苏加文归还借款本金人民币20000元及利息，法院判决苏加文归还借款人民币20000元及利息，后吴志卫收取苏加文人民币9000元后结案。（十）2016年3月，被告人吴志卫出资，通过被告人吴伟强借款给被害人冯栩洋，借款合同虚高本金为人民币10000元，冯栩洋到手金额为人民币4200元。2016年5月，吴伟强收取冯栩洋人民币4400元。后吴志卫起诉冯栩洋归还借款本金人民币10000元及利息。（十一）2016年3月4日，被告人吴志卫借款给被害人何嘉敏,借款合同虚高本金为人民币20000元，何嘉敏到手金额为人民币8500元。2017年4月7日，吴志卫起诉何嘉敏归还借款本金人民币20000元及利息，法院判决何嘉敏归还本金人民币20000元及利息。（十二）2016年3月25日，经被告人罗嘉伟介绍，被告人吴志卫出资，由被告人罗毅文借款给被害人冯心贤，借款合同虚高本金为人民币30000元，冯心贤到手金额为人民币13200元。2017年1月4日，吴志卫起诉冯心贤归还借款本金人民币30000元及利息，法院判决冯心贤归还借款人民币30000元及利息。（十三）2016年3月26日，经被告人罗嘉伟介绍，被告人吴志卫借款给被害人陈国龙，借款合同虚高本金为人民币10000元（注：借款合同及凭证由陈国龙妻子伍颖仪签名），陈国龙到手金额为人民币4000元。后吴志卫先后起诉伍颖仪、陈国龙归还上述借款人民币10000元及利息并得到法院判决支持。之后吴志卫收取陈国龙人民币16000元后结案。（十四）2016年4月9日，因被告人吴志卫与被害人林美借贷纠纷，被告人罗毅文、黄艺平将林美带回创博公司内催收债务，林美被吴志卫、罗毅文、黄艺平、被告人罗嘉伟、吴伟强看管、限制人身、通讯自由超过21小时。期间吴志卫等人在没有借贷发生的情况下，强迫林美作为借款人、被害人郭杰烽、徐具鹏作为担保人签订3份借款担保合同，借款本金合计人民币20000元。2016年12月15日、2017年1月3日，吴志卫起诉林美、郭杰烽、徐具鹏归还上述借款本金及利息并得到法院判决支持。（十五）2018年2月，被告人吴志卫以陈嘉敏的名义借款给被害人黄卫亮，签订4份借款合同，借款合同虚高本金合计人民币42000元，黄卫亮到手金额为人民币8200元。（十六）2018年12月13日，被告人吴志卫借款给被害人黄惠文，借款合同虚高本金为人民币20000元，黄惠文到手金额为人民币8500元。二、被告人吴志卫、罗嘉兴诈骗罪2017年10月开始，被告人吴志卫伙同被告人罗嘉兴实施套路贷犯罪活动。其中吴志卫负责出资等，罗嘉兴负责拿合同给部分被害人签署、电话和微信催讨债务、向法院起诉等。经统计，吴志卫的诈骗金额为人民币93900元及起诉金额的利息；罗嘉兴的诈骗金额为人民币33900元及起诉金额的利息。（一）2017年10月20日，被告人吴志卫通过被告人罗嘉兴借款给被害人陈炳赞，借款合同虚高本金为人民币10000元，陈炳赞到手金额合计为人民币2500元。罗嘉兴收取陈炳赞人民币1900元后，于2018年2月23日起诉陈炳赞归还借款本金10000元及利息（开庭时罗嘉兴称陈炳赞已还人民币1000元利息），后因害怕受到处罚而撤诉。同年5月3日、6月15日吴志卫为追讨债务，要求陈炳赞、吴嘉敏虚签本金为人民币20000元及40000元的两份借款合同。同年7月11日，吴志卫起诉陈炳赞、吴嘉敏归还上述人民币40000元、20000元及利息，后经法院调解由两被害人归还上述人民币40000元、20000元及利息。（二）2018年1月，被告人吴志卫通过被告人罗嘉兴借款给被害人陈亮枝，签订2份借款合同虚高本金分别为人民币10000元、20000元，陈亮枝到手金额为人民币4500元。罗嘉兴于2018年2月23日起诉陈亮枝归还借款本金人民币10000元及利息，后因害怕受到处罚而撤诉；于2018年4月23日起诉陈亮枝归还借款本金人民币20000元及利息，后因害怕受到处罚而未缴纳案件受理费，法院按撤诉处理。三、被告人吴志卫与吴楗南、冯俭锋等人诈骗罪2015年开始，被告人吴志卫伙同吴楗南、冯俭锋（均另案处理）等人实施套路贷犯罪活动，吴志卫除介绍借款外，明知吴楗南、冯俭锋等人通过套路贷形成虚假的债权债务，冒充出借人通过诉讼的方式为吴楗南、冯俭锋追讨债务。经统计，吴志卫诈骗金额为人民币176700元及起诉金额的利息。（一）2015年起，冯俭锋借款合计人民币30000元给被害人杨培明，被告人吴志卫受冯俭锋指使，冒充出借人起诉杨培明归还借款及利息。在杨培明一方归还上述借款后吴志卫撤诉。（二）2015年起，吴楗南多次借款给被害人黄蓥怡，签订多份借款合同虚高本金合计人民币99000元，黄蓥怡到手金额为人民币40600元。在追讨债务过程中，吴楗南以欺骗的手段逼迫黄蓥怡不断签订没有真正给付的借款合同垒高债务。期间，黄蓥怡家属已替其向吴楗南偿还上述人民币99000元欠款。后被告人吴志卫受吴楗南指使，在其中一份虚假的本金为人民币60000元的借款合同的出借人一栏签名，冒充出借人起诉黄蓥怡归还借款人民币60000元及利息。（三）2016年起，吴楗南借款给被害人冯伟文，签订多份借款合同虚高本金合计人民币21000元，冯伟文到手金额合计为人民币10200元，后被吴楗南追讨债务。被告人吴志卫受吴楗南指使，起诉冯伟文归还借款本金人民币21000元及利息并得到法院判决支持。后吴志卫与冯伟文达成执行和解协议，冯伟文需支付吴志卫人民币29700元。期间，吴楗南收取冯伟文还款人民币14600元（诉前收到人民币13600元，诉后收到人民币1000元），吴志卫收取冯伟文还款人民币5000元（该笔款项属于执行和解协议支付人民币29700元的款项）。（四）2016年起，吴楗南通过被告人吴志卫两次借款给被害人吴伟雄，签订两份借款合同虚高本金合计人民币100000元，吴伟雄到手金额合计为人民币51000元。吴楗南收取吴伟雄人民币9000元利息后，指使吴志卫冒充出借人，起诉吴伟雄归还借款本金人民币100000元及利息。（五）2016年起，冯俭锋借款给被害人徐安杰，签订多份借款合同虚高本金合计人民币42000元，徐安杰到手金额合计人民币30000元。在冯俭锋收取徐安杰人民币2000元利息后，被告人吴志卫受冯俭锋指使，冒充出借人起诉徐安杰归还借款人民币42000元及利息。（六）2017年12月份，经冯俭锋介绍，吴楗南借款给被害人卢健宇，签订借款合同虚高本金为人民币20000元，卢健宇到手金额为人民币4000元。被告人吴志卫受吴楗南指使，冒充出借人，起诉卢健宇归还借款本金人民币20000元及利息，后卢健宇归还人民币4000元。四、被告人吴志卫非法经营罪2016年11月16日开始，被告人吴志卫使用本人身份信息办理销售点终端机具（POS机），在没有实际经营的情况下，在中山市民众镇，以虚构交易的方式刷卡套现。经统计，吴志卫从2016年11月16日至2019年3月15日，使用POS机刷卡的交易金额合计人民币5589869.51元。2019年3月18日，公安人员在中山市*******边抓获被告人吴志卫，并从其处查获借款合同等涉案物品一批。同日，公安人员在中山市火炬开发区**********抓获被告人罗嘉兴，并在其处查获借款合同等涉案物品一批。同年5月16日，公安人员在中山市************抓获被告人黄艺平。同日，被告人罗嘉伟、罗毅文到中山市公安局民众分局民城派出所投案，并如实供述上述犯罪事实。同年7月5日，被告人温志辉到公安机关投案，并如实供述上述犯罪事实。同年7月17日，公安人员在中山市************出租屋202室抓获被告人吴伟强。中山市公安局查封吴志卫妻子江宋楚及罗嘉兴名下房产各1套。原审判决据以定案的证据有何金祥等多名被害人的陈述和辨认笔录、借款合同、借据、借款凭证、证人证言、诉讼材料、抓获经过、缴获经过、搜查资料、微信聊天记录、电子数据、POS机流水、户籍和前科证明、被告人供述等。原审判决据此认定被告人吴志卫的行为构成诈骗罪、非法拘禁罪、非法经营罪，应数罪并罚；罗毅文、罗嘉伟、黄艺平、吴伟强的行为构成诈骗罪、非法拘禁罪，应数罪并罚；罗嘉兴的行为构成诈骗罪；温志辉的行为构成寻衅滋事罪。吴志卫、罗毅文、罗嘉伟、黄艺平、温志辉、吴伟强是恶势力犯罪集团，吴志卫组织、领导犯罪集团进行犯罪活动及在与罗嘉兴共同诈骗犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照集团所犯的全部罪行及其所参与的全部犯罪处罚；罗毅文、罗嘉伟、黄艺平、吴伟强、罗嘉兴在共同诈骗犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚；吴志卫在与吴楗南、冯俭锋共同诈骗犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。罗毅文、罗嘉伟、温志辉有自首情节，依法可以从轻处罚。黄艺平、吴伟强、罗嘉兴有坦白情节，依法可以从轻处罚。吴志卫是累犯，依法应当从重处罚。吴志卫、罗毅文、罗嘉伟、黄艺平、吴伟强、罗嘉兴诈骗犯罪全部或部分未遂，对该部分犯罪依法可以比照既遂犯从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二百九十三条第一款、第二百二十五条第三项、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第六条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款第（一）项、第七条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人吴志卫犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；总和刑期有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币四十二万元；决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币四十二万元。二、被告人罗毅文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；总和刑期有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元。三、被告人罗嘉伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；总和刑期有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。四、被告人黄艺平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；总和刑期有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。五、被告人吴伟强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；总和刑期有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。六、被告人罗嘉兴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三万元。七、被告人温志辉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月。八、供犯罪所用的POS机等物品，依法予以没收。吴志卫上诉提出：1.原审判决第一部分犯罪第（三）、（九）宗其没有收到还款，借款人声称通过其他人还款不合情理，第（六）宗不存在虚增，第（八）宗重复起诉是因为不记得以前起诉过，第（十）宗没有指使吴伟强收钱，第（十二）宗无证据证实实际金额，第（十五）宗没有要求黄卫亮追讨合同，不是诈骗，第（十六）宗其放弃缴纳诉讼费是犯罪中止；2.原审判决第二部分犯罪第（一）宗应扣减已支付的本金，第（二）宗放弃缴纳诉讼费是犯罪中止；3.其在原审判决第三部分犯罪中是从犯且属诈骗未遂；4.其在原审判决第四部分犯罪中的刷卡行为并不违法；5.其在法庭上主动认罪，本案绝大部分犯罪是未遂，请求二审从轻处罚。其辩护人提出：1.本案被害人对借款不存在认识错误，没有欺诈成分，不符合诈骗罪的构成，吴志卫的行为属虚假诉讼；2.即使认定吴志卫构成诈骗罪，原判量刑过重。吴伟强及其辩护人上诉提出，其在原审判决第一部分第（十四）宗犯罪中听从吴志卫安排看守被害人，不清楚债务纠纷，且没有看守超过21小时，没有限制对方通讯自由，是从犯，原判量刑过重，请求从轻处罚。经审理查明，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，且证据均已经原审庭审质证，能相互印证，本院予以确认。对上诉人吴志卫、吴伟强及辩护人所提上诉意见，综合评判如下：1.认定第一部分第（三）宗犯罪的证据，除被害人陈家乐陈述外还有同案人罗毅文的指证以及相关书证，吴志卫一审开庭时对该宗犯罪并无提出异议，现上诉否认收到还款的意见，与查明的事实不符，不予采纳。2.对上诉人吴志卫就第一部分第（六）、（八）、（九）、（十）、（十二）、（十五）宗犯罪所提抗辩意见，经查与一审阶段所提意见一致，原判已作详细的分析论证，符合证据法则，本院予以支持，在此不再赘述。3.第一部分第（十六）宗的虚假诉讼因未缴纳诉讼费用未能得逞，第二部分第（二）宗的虚假诉讼因同案人害怕法院问其问题不知如何回答而没有应诉，均不是上诉人吴志卫主观上放弃犯罪或防止犯罪结果的发生，原判据此认定为犯罪未遂，本院予以支持，吴志卫提出上述两宗是犯罪中止的意见，不予采纳。4.上诉人吴志卫没有真实交易的情况下刷卡套现，原判根据相关司法解释规定，以非法经营罪定罪处罚，适用法律正确，现吴志卫上诉提出其行为不违法的意见，于法无据，不予采纳。5.关于本案套路贷的定罪问题，经查，套路贷使用“套路”蒙蔽他人，行为人主观上以非法占有为目的，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，虽然被害人对部分合同的条款有一定了解，但不影响其逐渐落入行为人预设的圈套从而被骗取财物的性质，原判据此将本案定性为诈骗，本院予以支持，对吴志卫及其辩护人提出不是诈骗的意见，不予采纳。6.原判已认定上诉人吴志卫在第三部分犯罪中是从犯，全案诈骗部分犯罪未遂等情节，并综合考量本案的整体性质、社会影响以及其认罪态度，对其判处了适当的刑罚，量刑并无不当，现提出量刑过重，请求二审从轻处罚的意见，不予采纳。7.上诉人吴伟强长期参与上诉人吴志卫等人的违法行为，其不清楚部分被害人与吴志卫的详细债务情况，不影响其参与非法拘禁的行为性质，其在案发现场具体看守被害人，构成非法拘禁的共犯，且是犯罪行为的具体实施者，现提出是从犯，原判量刑过重的意见，不予采纳。本院认为，上诉人吴志卫、吴伟强、原审被告人罗毅文、罗嘉伟、黄艺平、温志辉、罗嘉兴实施套路贷犯罪活动，其中吴志卫诈骗他人财物，数额巨大；非法拘禁他人；未经国家有关主管部门批准，非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成诈骗罪、非法拘禁罪、非法经营罪，依法应予惩处，并数罪并罚。罗毅文、罗嘉伟、黄艺平、吴伟强诈骗他人财物，数额较大；非法拘禁他人，其行为均构成诈骗罪、非法拘禁罪，依法应予惩处，并数罪并罚。罗嘉兴诈骗他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处。温志辉寻衅滋事，破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪，依法应予惩处。供犯罪所用的本人财物，依法应当予以没收。吴志卫、罗毅文、罗嘉伟、黄艺平、温志辉、吴伟强为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，以非法拘禁、滋扰或者其他手段，在一定区域内多次实施套路贷犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，是恶势力犯罪集团。吴志卫组织、领导犯罪集团进行犯罪活动及在与罗嘉兴共同诈骗犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照集团所犯的全部罪行及其所参与的全部犯罪处罚；罗毅文、罗嘉伟、黄艺平、吴伟强、罗嘉兴在共同诈骗犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚；吴志卫在与吴楗南、冯俭锋共同诈骗犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。罗毅文、罗嘉伟、温志辉有自首情节，依法可以从轻处罚。黄艺平、吴伟强、罗嘉兴有坦白情节，依法可以从轻处罚。吴志卫对非法经营有坦白情节，对该部分犯罪依法可以从轻处罚。吴志卫在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。吴志卫、罗毅文、罗嘉伟、黄艺平、吴伟强、罗嘉兴诈骗犯罪全部或部分未遂，对该部分犯罪依法可以比照既遂犯从轻处罚。公诉机关指控本案主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  萧志锋审判员  徐昶洁审判员  吴楚凡二〇二〇年十一月二十日书记员  苏嘉敏