内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院   刑事判决书   （2020）内2921刑初9号   公诉机关：内蒙古自治区阿拉善左旗人民检察院。   被告人：胡大豪，别名阿六，男，汉族，1994年10月13日出生，小学六年级文化，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，捕前住广西壮族自治区南宁市宾阳县。因涉嫌诈骗罪，2019年6月5日被内蒙古自治区阿拉善左旗公安局刑事拘留，2019年7月10日经阿拉善左旗人民检察院批准由内蒙古自治区阿拉善左旗公安局依法执行逮捕。现羁押于阿左旗看守所。   辩护人：古秋生，广西金狮律师事务所律师。   被告人：胡富光，男，汉族，1986年3月27日出生，初中二年级文化，无职业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，捕前住广西壮族自治区南宁市宾阳县。因涉嫌诈骗罪，2019年6月5日被内蒙古自治区阿拉善左旗公安局刑事拘留，2019年7月10日经阿拉善左旗人民检察院批准由内蒙古自治区阿拉善左旗公安局依法执行逮捕。现羁押于阿左旗看守所。   辩护人：兰岚，广西金狮律师事务所律师。   内蒙古自治区阿拉善左旗人民检察院以阿左检一部刑诉[2020]7号起诉书指控被告人胡大豪、胡富光犯诈骗罪，于2020年1月21日向本院提起公诉。因疫情防控原因，本案于2020年2月11日中止审理，2020年9月24日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阿拉善左旗人民检察院指派检察员张顺和出庭支持公诉，被告人胡大豪及其辩护人古秋生、被告人胡富光及其辩护人兰岚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   内蒙古自治区阿拉善左旗人民检察院指控，2019年5月10日11时许，被告人胡大豪、胡富光在广东省东莞市××镇出租房内，通过手机“企查查”APP获取阿左旗文化旅游开发有限公司电话、法人代表等信息，冒充永胜财务公司财务工作人员与内蒙古自治区阿拉善左旗XX旅游开发有限公司财务工作人员王某某打电话索要公司开票信息，之后互加QQ好友，被告人又要求王某某通过QQ提供开票信息，后被告人冒充阿左旗文化旅游开发有限公司董事长王某1，以需要退还项目合作保证金为由，要求王某某从阿左旗文化旅游开发有限公司账户向户名为蒋某的中国农业银行股份有限公司重庆大渡口钢城支行转账95万元人民币，造成阿左旗文化旅游开发有限公司账户资金被骗95万元。   公诉机关认为，被告人胡大豪、胡富光以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取数额特别巨大的财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡大豪、胡富光案发后均自愿认罪认罚，胡大豪系本案主犯，胡富光系本案从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款规定应当从轻、减轻处罚。建议对被告人胡大豪判处有期徒刑九年至十年，并处罚金人民币80000元；建议对被告人胡富光判处有期徒刑七年至八年，并处罚金人民币80000元。   被告人胡大豪对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。   辩护人古秋生提出被告人胡大豪到案后如实供述自己罪行，属于坦白，依法应当从轻处罚。胡大豪自愿认罪认罚，且自愿签署认罪认罚具结书，当庭认罪态度好。被告人胡大豪无犯罪前科，属于初犯、偶犯，文化程度低，法律意识淡薄，积极退赔被害单位并取得谅解，请人民法院酌情予以从轻处罚。   被告人胡富光对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。   辩护人兰岚提出被告人胡富光是受胡大豪教唆才引发犯罪意图，胡大豪向胡富光传授犯罪方法、提供犯罪工具，胡富光没有参与实施犯罪的实行过程，所起的作用只是辅助作用，是心理上的帮助作用。被告人胡富光系初犯，认罪认罚，悔罪表现好。案发后，被告人胡大豪和胡富光全额退赃且取得被害单位谅解，被害单位的经济损失已经全部弥补，消除了一定的社会影响。请法庭对被告人胡富光从轻、减轻量刑。   经审理查明，2019年5月10日11时许，被告人胡大豪、胡富光在广东省东莞市××镇出租房内，通过手机“企查查”APP获取阿左旗文化旅游开发有限公司电话、法人代表等信息，冒充永胜财务公司财务工作人员与内蒙古自治区阿拉善左旗XX旅游开发有限公司财务工作人员王某某打电话索要公司开票信息，之后互加QQ好友，被告人又要求王某某通过QQ提供开票信息，后被告人冒充阿左旗文化旅游开发有限公司董事长王某1，以需要退还项目合作保证金为由，要求王某某从阿左旗文化旅游开发有限公司账户向户名为蒋某的中国农业银行股份有限公司重庆大渡口钢城支行转账95万元人民币，造成阿左旗文化旅游开发有限公司账户资金被骗95万元。   本案审理过程中，被告人胡大豪、胡富光向被害单位阿拉善左旗XX旅游开发有限公司退赔95万元，阿拉善左旗XX旅游开发有限公司出具刑事谅解书。   被告人胡大豪、胡富光归案后自愿签署认罪认罚具结书。   上述事实，有下列证据予以证实：笔记电脑4台（已损坏）、报案材料、受案登记表、立案决定书、犯罪嫌疑人归案情况说明、临时羁押证明、犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明、王某某的陈述、证人罗某某的证言、胡某某的讯问笔录、被告人胡大豪、胡富光的供述、搜查笔录、辨认笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、鉴定聘请书、吴忠市公安局物证鉴定所（吴）公（物）鉴（DNA）字[2019]00510号鉴定书、鉴定意见通知书、阿拉善盟公安局网络安全保卫支队勘验检查工作记录、电子物证检验记录、勘验检查笔录、调取证据通知书、中国农业银行银行卡交易明细清单、阿拉善农村商业银行股份有限公司电子回单、增值税专票开票信息、QQ聊天截图、银行交易凭证、无违法犯罪记录、情况说明、认罪认罚具结书、刑事谅解书、监控视频等。   上述证据经庭审质证、认证，合法有效，且能相互印证，足以认定。   辩护人古秋生当庭提交下列证据：1、中国银行人民币汇款业务凭单一份，证明胡大豪、胡富光家属共同向阿拉善左旗人民法院转账95万元；2、刑事谅解书一份，证明被害单位阿拉善左旗XX旅游开发有限公司收到全部退赔款后，向被告人出具谅解书。   对上述证据的真实性及证明目的本院予以采信。   本院认为，被告人胡大豪、胡富光以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人胡大豪、胡富光共同实施诈骗的犯罪行为，系共同犯罪。被告人胡大豪在共同犯罪中起了主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人胡富光在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人胡大豪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。对辩护人古秋生提出被告人胡大豪自愿认罪认罚、积极退赔被害单位损失并取得谅解的辩护意见，本院予以采纳；其他辩护意见与本院查明的事实不符且于法无据，本院不予采纳。被告人胡富光对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。对辩护人兰岚提出被告人胡富光系从犯、自愿认罪认罚、积极退赔被害单位损失并取得谅解的辩护意见，本院予以采纳；其他辩护意见与本院查明的事实不符且于法无据，本院不予采纳。量刑时考虑被告人胡大豪、胡富光自愿认罪认罚，酌情予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：   一、被告人胡大豪犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年六月五日起至二○二九年六月四日止。罚金限自本判决生效之日起五日内缴清。）   二、被告人胡富光犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年六月五日起至二○二六年六月四日止。罚金限自本判决生效之日起五日内缴清。）   三、×××江铃驭胜越野车予以发还。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向阿拉善盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。   审判长 张建成   审判员 靳 晨   人民陪审员 邱建华   二〇二〇年十一月三十日   书记员 邱进睿