浙江省永康市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0784刑初874号 公诉机关浙江省永康市人民检察院。 被告人姚元伟，男，1994年5月15日出生于重庆市秀山土家族苗族自治县，土家族，中专文化，家住重庆市秀山土家族苗族自治县。因本案于2020年3月20日被永康市公安局刑事拘留并上网追逃，同月24日被执行拘留，同日被取保候审。 辩护人徐瑜璐，浙江雷欧律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人苏佳奇，男，1998年9月15日出生于河北省隆化县，满族，高中文化，家住河北省承德市隆化县。因本案于2020年4月3日被永康市公安局取保候审。 辩护人陈子萦，浙江门都律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人赵一懿，曾用名赵福双，女，1991年7月14日出生于河北省承德县，满族，高中文化，家住河北省承德市承德县。因本案于2020年1月22日被永康市公安局刑事拘留并上网追逃，同月30日被执行拘留，同年2月12日被取保候审。 辩护人董蓉蓉，浙江丽州律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人王文涛，男，1999年4月27日出生于内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市，汉族，大专文化，家住内蒙古自治区牙克石市。因本案于2020年3月20日被永康市公安局取保候审。 辩护人钱尚军，浙江时效律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人郭子怡，女，1995年10月28日出生于北京市通州区，汉族，中专文化，家住北京市通州区。因本案于2020年1月7日被永康市公安局刑事拘留，同日被取保候审。 辩护人梁山，河北金山岭律师事务所律师。 被告人刘洋，男，1999年2月28日出生于黑龙江省鸡西市梨树区，汉族，初中文化，家住黑龙江省鸡西市梨树区。因本案于2020年3月25日被永康市公安局取保候审。 辩护人王飞快，浙江律明律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人杨凯，男，1993年10月17日出生河北省涉县，汉族，中专文化，家住河北省邯郸市涉县。因本案于2020年1月22日被永康市公安局刑事拘留并上网追逃，同年6月2日被执行拘留，同月3日被取保候审。 辩护人施舒映，浙江律明律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人勾丽聪，女，1996年9月24日出生于河北省涿鹿县，汉族，中专文化，家住河北省张家口市涿鹿县。因本案于2020年1月22日被永康市公安局刑事拘留并上网追逃，同月25日被执行拘留，同年2月13日被取保候审。 辩护人章素丽，浙江雷欧律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 浙江省永康市人民检察院以永检检二刑诉〔2020〕871号起诉书，指控被告人姚元伟、苏佳奇、赵一懿、王文涛、郭子怡、刘洋、杨凯、勾丽聪犯诈骗罪，于2020年11月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派检察员张子成出庭支持公诉。被告人姚元伟及其辩护人徐瑜璐、被告人苏佳奇及其辩护人陈子萦、被告人赵一懿及其辩护人董蓉蓉、被告人王文涛及其辩护人钱尚军、被告人郭子怡及其辩护人梁山、被告人刘洋及其辩护人王飞快、被告人杨凯及其辩护人施舒映、被告人勾丽聪及其辩护人章素丽均到庭参加诉讼。现本案已审理终结。 经审理查明： 2017年12月，万克祥（已判刑）在河北省三河市注册成立三河市好邻商贸有限公司（后更名为河北奥尔厚达电子商务有限公司），招募、组织人员，以漂亮单身女性身份在微信朋友圈和微信聊天过程中虚构身世悲惨、懂事孝顺、富有爱心、楚楚可怜的女孩形象，在充分博取被害人的同情和好感后，继续虚构“继承茶庄需要冲业绩”、“囤货需要押金”、“闺蜜父亲住院急需用钱”等紧迫情况，以请求帮忙为由骗取被害人购买产品或直接发微信红包、转账，后以邮寄低价茶叶、土特产等产品伪装成推销假象来实施诈骗，形成以万克祥为首要分子，唐佳、王振帆（均已判刑）为骨干成员，被告人姚元伟、苏佳奇、赵一懿、王文涛、郭子怡、刘洋、杨凯、勾丽聪等人为一般成员的电信网络诈骗集团。该诈骗集团由万克祥统一领导，以公司化模式进行管理，公司下设财务部、推广部、销售部、人事部。财务部由唐佳负责，负责统一收取诈骗款，计算、发放员工工资、提成、业绩等，并组织茶叶、土特产的采购、发货；销售部由王振帆负责，被告人姚元伟、苏佳奇、赵一懿、王文涛、郭子怡、刘洋、杨凯、勾丽聪等人为销售员，负责利用话术进行走圈销售诈骗。现查明： 1、被告人姚元伟于2017年12月份至2018年9月份参与该诈骗集团并担任公司销售员，在公司以售卖茶叶进行诈骗，诈骗业绩为178047元，提成21226.54元，工资为35028.93元，非法获利共计56255.47元。 2、被告人苏佳奇于2018年11月份至2019年8月份参与该诈骗集团并担任公司销售员，在公司以售卖茶叶、土特产进行诈骗，诈骗业绩为106544元，提成为16189.36元，工资为22226.42元，非法获利共计38415.78元。 3、被告人赵一懿于2019年7月份至2019年11月份参与该诈骗集团并担任公司销售员，在公司以售卖土特产进行诈骗，诈骗业绩为66200元，提成13330元，工资为10701.99元，非法获利共计24031.99元。 4、被告人王文涛于2019年7月份至2019年10月份参与该诈骗集团并担任公司销售员，在公司以售卖土特产进行诈骗，诈骗业绩为56100元，提成为5333元，工资为11326.23元，非法获利共计16659.23元。 5、被告人郭子怡于2017年12月份至2018年6月份参与该诈骗集团并担任公司销售员，在公司以售卖茶叶进行诈骗，诈骗业绩为35200元，提成为2912元，工资为18669.81元，非法获利共计21581.81元。 6、被告人刘洋于2019年6月份至2019年10月份参与该诈骗集团并担任公司销售员，在公司以售卖土特产进行诈骗，诈骗业绩为44200元，提成为4420元，工资为13010.38元，非法获利共计17430.38元。 7、被告人杨凯于2019年5月份至2019年8月份参与该诈骗集团并担任公司销售员，在公司以售卖土特产进行诈骗，诈骗业绩为11860元，提成为948.8元，工资为7766.04元，非法获利共计8714.84元。 8、被告人勾丽聪于2019年10月份至2019年11月份参与该诈骗集团并担任公司销售员，在公司以售卖土特产进行诈骗，诈骗业绩为10088元，工资为4054.72元，非法获利4054.72元。 2020年3月20日，被告人王文涛向内蒙古牙克石市公安局塔尔气派出所主动投案，并如实供述犯罪事实，2020年1月25日，被告人勾丽聪向河北省张家口市涿鹿县公安局刑警大队主动投案，并如实供述犯罪事实。各被告人到案后，被告人姚元伟、苏佳奇、赵一懿、王文涛、郭子怡、刘洋、杨凯、勾丽聪已分别缴纳暂扣款95000元、38416元、30000元、36000元、38000元、17430元、8715元、14141元。 上述事实，被告人姚元伟、苏佳奇、赵一懿、王文涛、郭子怡、刘洋、杨凯、勾丽聪在开庭审理过程中均无异议，并有被告人姚元伟、苏佳奇、赵一懿、王文涛、郭子怡、刘洋、杨凯、勾丽聪的供述、同案犯万克祥、唐佳、王振帆等人的供述、被害人胡某、解某、闫某、李某、周某1、陈某1、钟某、宋某、付某、沙某、项某、廖某、黄某、周某2、陈某2、等人的陈述、刑事判决书、银行转账明细、工资表、业绩表、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、暂扣款凭证、人口信息、情况说明、到案经过、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人姚元伟、苏佳奇、赵一懿、王文涛、郭子怡、刘洋、杨凯、勾丽聪受雇参与诈骗犯罪集团，利用电信网络，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中，被告人姚元伟、苏佳奇、赵一懿、王文涛、郭子怡、刘洋个人诈骗数额巨大；被告人杨凯、勾丽聪个人诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，提请本院依法判处被告人姚元伟、苏佳奇、赵一懿、王文涛、郭子怡、刘洋、杨凯、勾丽聪的意见，予以支持。被告人姚元伟、杨凯在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，并自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；被告人苏佳奇、赵一懿、郭子怡、刘洋在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，并自愿认罪认罚，依法予以减轻处罚；被告人王文涛在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且具有自首情节，并自愿认罪认罚，依法予以减轻处罚；被告人勾丽聪在共同犯罪中起次要作用，系从犯，具有自首情节，并自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。鉴于被告人姚元伟、苏佳奇、赵一懿、王文涛、郭子怡、刘洋、杨凯、勾丽聪均已退出违法所得，均酌情予以从轻处罚。辩护人提出与上述相符的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人姚元伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 二、被告人苏佳奇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 三、被告人赵一懿犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 四、被告人王文涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 五、被告人郭子怡犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 六、被告人刘洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 七、被告人杨凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 八、被告人勾丽聪犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 九、扣押在案的赃款由扣押机关依法处理;扣押在案的作案工具，由扣押单位依法没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  施旭星 审 判 员  李方华 人民陪审员  胡燕飞 二〇二〇年十一月二十六日 代书 记员  黄宇鹏