江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2369号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人乡智勇，男，1997年11月1日生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省四会市。2020年7月2日归案，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2020年8月7日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕2144号起诉书指控被告人乡智勇犯诈骗罪，于2020年10月23日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于同年11月26日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员吉静静出庭支持公诉，被告人乡智勇到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：2018年以来，毛成泳等人(另案处理)在广东省广州市各高档写字楼租赁办公场所，先后设立多个以博物馆为名的有限公司实施诈骗活动。2019年10月1日以来，毛成泳伙同他人成立御鑫汇典博物馆(广州)有限公司(以下简称御鑫公司)，租赁广州市番禺区节能科技园25号楼1001-1002室作为办公场所，招募温世杰(另案处理)等人在内八十余名工作人员，形成业务部、行政部两个部门，由温世杰担任总经理，下设副总经理、总监、副总监负责对业务员进行业务指导、监督管理工作。御鑫汇典博物馆(广州)有限公司没有鉴定古玩藏品的资质及能力，没有展览、拍卖、洽购渠道，仍由行政部在网上大量收集、购买被害人信息，由业务员通过电话、微信等方式联系按照公司制定的话术向被害人谎称公司可以帮助出售被害人藏品，邀请被害人至公司办公地点对藏品进行鉴定或将图片发送给业务员，由业务员将图片交由公司鉴定师鉴定骗取鉴定费，公司聘用无业人员黄文清(另案处理)包装成具有多年考古经验的古玩鉴定专家对藏品进行虚假鉴定使被害人相信自己的藏品系真品，具有很高价值。接着，由副总经理、总监、副总监在业务员的配合下对被害人藏品进行夸张报价，同时行政部在网上搜寻与被害人藏品类似的古玩将图片贴在公司网站并标注数百万元不等的价格，让被害人相信自己的藏品价值数百万甚至数千万元。随后，副总经理、总监、副总监或业务员谎称公司可以提供展览、洽购等服务骗取被害人交纳展览费等费用。最后，副总经理、总监、副总监或业务员谎称已联系到买家收购被害人藏品，但需要办理相关证书向被害人索要数万元的办证费，实际证书系由毛成泳等人以每张1200元的价格向他人购买的北京文博苑虚假证书。诈骗得款计入业务员业绩，副总经理、总监、副总监、业务员按照固定比例提成。被告人乡智勇先后在该公司担任业务部三部（10月份）、四部（11月份）总监，指导、配合所属业务员采用上述手段实施诈骗，共骗得人民币144500元。被告人乡智勇于2020年7月2日主动投案，并如实供述了上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人乡智勇以非法占有为目的，伙同他人诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人乡智勇系从犯、自首，自愿认罪认罚。书面建议判处被告人乡智勇有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，当庭建议判处被告人乡智勇有期徒刑一年九个月，并处罚金。被告人乡智勇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明：毛成泳等人自2018年以来，在广东省广州市租赁办公场所，先后设立多个以博物馆为名的有限公司（广州雅集博物馆有限公司、广州御桁博物馆有限公司等）实施诈骗活动。2019年10月，毛成泳伙同他人在广东省广州市番禺区成立御鑫公司，温世杰任总经理，下设业务部、行政部，副总经理分管不同业务部，各业务部设总监、副总监对部内业务员进行管理、指导。御鑫公司通过网络收集、购买被害人信息，后由业务员通过电话、微信等方式联系被害人，按照公司制定的话术向被害人谎称公司可以帮助出售藏品、邀请被害人至公司对藏品进行鉴定或将藏品图片发送给业务员，黄文清假装鉴定专家对藏品进行虚假鉴定后，业务员谎称被害人的藏品系真品、具有很高的市场价值。随后，副总经理、总监、副总监在业务员的配合下对被害人藏品进行夸张报价，谎称公司可以提供展览等服务帮助被害人拍卖、对接私人买家，再谎称已联系到买家但需要办理相关证书向被害人骗取办理证书费用。御鑫公司副总经理、总监、副总监、业务员共同采用上述手段骗取江阴市等地的被害人鉴定费、服务费、办理证书费用等，所骗取的全部金额作为个人业绩，每人按照不同比例提成。被告人乡智勇先后在该公司担任业务部三部（10月份）、四部（11月份）总监，指导、配合所属业务员采用上述手段实施诈骗，共骗得人民币144500元。具体犯罪事实分述如下：1.被告人乡智勇于2019年10月20日，伙同三部业务员乡咏淇（已判决）采用上述同样手段，以鉴定费、展览服务费等名义共骗取被害人章某人民币13900元。业务员乡咏淇退出上述赃款，并已判决发还被害人。2.被告人乡智勇于2019年10月26日至11月25日间，伙同三部业务员乡咏淇采用上述同样手段，以鉴定费、展览服务费等名义共骗取被害人陆某人民币7300元。业务员乡咏淇退出上述赃款，并已判决发还被害人。3.被告人乡智勇于2019年10月18日至10月22日间，伙同三部业务员乡咏淇采用上述同样手段，以鉴定费、展览服务费、证书服务费等名义共骗取被害人赵某人民币11900元。业务员乡咏淇退出上述赃款，并已判决发还被害人。4.被告人乡智勇于2019年11月18日至11月27日间，伙同业务员四部黄某2（已判决）采用上述同样手段，以鉴定费、展览服务费等名义共骗取被害人夏某人民币18500元。业务员黄某2退出上述赃款，并已判决发还被害人。5.被告人乡智勇于2019年11月9日至11月20日间，伙同四部业务员黄某2采用上述同样手段，以鉴定费、展览服务费等名义共骗取被害人陈某人民币15200元。业务员黄某2退出上述赃款，并已判决发还被害人。6.被告人乡智勇于2019年11月期间，伙同四部业务员谢某（已判决）采用上述同样手段，以鉴定费、展览服务费、证书服务费等名义共骗取被害人许某人民币40000元。业务员谢某退出上述赃款，并已判决发还被害人。7.被告人乡智勇于2019年11月10日，伙同四部业务员肖某2（已判决）采用上述同样手段，以鉴定费、展览服务费等名义共骗取被害人刘某人民币16600元。业务员肖某2退出上述赃款，并已判决发还被害人。8.被告人乡智勇于2019年11月27日，伙同四部业务员肖某2采用上述同样手段，以鉴定费名义骗取被害人王某人民币500元。业务员肖某2退出上述赃款，并已判决发还被害人。9.被告人乡智勇于2019年11月11日至11月20日间，伙同四部业务员钟某（已判决）采用上述同样手段，以鉴定费、展览服务费等名义共骗取被害人肖某1人民币10300元。业务员钟某退出上述赃款，并已判决发还被害人。10.被告人乡智勇于2019年11月19日至11月21日间，伙同四部业务员钟某采用上述同样手段，以鉴定费、展览服务费等名义共骗取被害人张某人民币10300元。业务员钟某退出上述赃款，并已判决发还被害人。被告人乡智勇于2020年7月2日主动投案，并如实供述了上述犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的微信信息及聊天记录、转账记录、收据、委托展览服务合同、扣押决定书及清单、业绩单、营业执照、退赃情况说明、刑事判决书、人口信息、刑事侦破案经过等书证，证人黄某1、邓某、黄某2、谢某、乡某、钟某、肖某2等人的证言笔录，被害人章某、陆某、赵某、夏某、陈某、许某、刘某、王某、肖某1、张某等人的陈述笔录，被告人乡智勇的供述，江阴市公安局制作的检查笔录、辨认笔录等证据证实。本院认为，被告人乡智勇以非法占有为目的，加入诈骗组织伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公民钱财，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人乡智勇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，结合其自动投案且如实供述犯罪事实，系自首，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，涉案人员已退清全部赃款，依法予以减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人乡智勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年7月2日起至2022年4月1日止），并处罚金人民币一万四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  张**星人民陪审员  徐建明人民陪审员  朱建蕾二〇二〇年十一月二十七日法官 助理  陈 梦书 记 员  张晓慧附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。3.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况,在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。