贵州省贵阳市花溪区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0111刑初371号公诉机关贵州省贵阳市花溪区人民检察院。被告人卢福荣，男，1988年8月17日出生，苗族，贵州省惠水县人，初中文化，户籍住址贵州省惠水县，现住贵州省惠水县，因涉嫌犯敲诈勒索罪，2020年3月29日被贵阳市公安局花溪分局刑事拘留，2020年4月29日经贵州省贵阳市花溪区人民检察院批准逮捕，同日由贵阳市公安局花溪分局执行逮捕，现羁押于花溪区看守所。辩护人李顺湘，贵州天筑律师事务所律师，执业证号15201201110396681。贵州省贵阳市花溪区人民检察院以花检一部刑诉[2020]Z6号起诉书指控被告人卢福荣犯敲诈勒索罪向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。贵州省贵阳市花溪区人民检察院指派检察员苏翠萍出庭支持公诉，被告人卢福荣及其辩护人李顺湘到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年10月13日至2017年10月16日，被告人卢福荣伙同王森海（另案处理）、涂某（另案处理）等人，以被害人杨某1欠王某、孙某钱款未还为由，将杨某1从其贵阳市花溪区红阳小区住处带至贵州省惠水县高镇镇一狗肉馆，杨某1先后共支付两万元给孙某，后卢福荣向杨某1强行索要八万元，并伙同王森海、涂某等人在贵州省惠水县奥源酒店、贵阳云岩和平快捷酒店对杨某1继续实施拘禁，期间杨某1一直联系朋友借钱，直至2017年10月16日向其朋友刘某借款十万元，并取款七万元现金给卢福荣后才得以释放，其中四万元被卢福荣用于分赃。事后卢福荣继续向杨某1索要剩余一万元，2017年10月24日杨某1向卢福荣的堂妹卢小丽的银行账户打款9000元。为证实上述事实，公诉机关提供有被告人的户籍证明及供述、抓获经过、证人孙某、王某等人的证言、被害人陈述、同案犯王森海、涂某的供述、辨认笔录等证据，并认为被告人卢福荣的行为已触犯刑法，构成敲诈勒索罪，提请本院依法判处，同时建议本院对被告人卢福荣判处有期徒刑三年六个月，并处罚金。被告人卢福荣对公诉机关指控的事实及罪名不予认可，辩称其没有对杨某1限制人身自由，也没有向杨某1要钱，杨某1带其到贵阳是说介绍工程给其做，还向其借了两千元钱，杨某1在银行取钱时是将钱交给其暂时保管，但其在出银行后已经归还给杨某1，杨某1只是拿出3000元给其，其分给王森海等人的钱款是其个人的钱款。被告人卢福荣辩护人提出如下辩护意见：1、被告人主观上没有非法占有被害人钱款的故意，客观上没有实施威胁或者要挟行为，被害人并没有因被告人行为产生恐惧心理，故被告人行为不构成敲诈勒索罪；2、被告人在事件中仅从孙某处获得7000元、从杨某1处获得除归还借款外的8000元，其涉案金额仅为15000元；3、现有证据不能直接证实被害人将70000元交给被告人；4、该案以非法拘禁罪立案侦查并逮捕，公诉机关以敲诈勒索罪指控属程序错误；5、如被告人构成犯罪，也存在自首、初犯、偶犯等从轻情节；6、被告人在银行内是否得到了被害人交付的70000元，请法院调取银行内监控予以核实。经审理查明：被害人杨某1因与孙某、王某之间存在债务纠纷，被告人卢福荣受孙某委托向被害人杨某1索要债务。2017年10月13日，被告人卢福荣伙同王森海、涂某（二人另案处理）等人在贵阳市花溪区红阳小区杨某1家中找到杨某1，并将杨某1带往贵州省惠水县奥源酒店进行拘禁，要求杨某1偿还孙某、王某的债务，孙某亦到达奥源酒店与杨某1协商还款事宜。在此期间，被告人卢福荣向被害人杨某1提出向其支付80000元便让其离开的要求，被害人杨某1表示可以到贵阳向其朋友刘某借款，2017年10月15日，被告人卢福荣伙同王森海等人将被害人杨某1从惠水县带至贵阳市云岩区和平快捷酒店，次日被告人卢福荣同被害人杨某1一同到刘某公司由杨某1向刘某借款100000元，刘某当日向杨某1工商银行卡内转款100000元，后被告人卢福荣同被害人杨某1一同在银行内取款，杨某1将70000元现金交给被告人卢福荣后得以离开。被告人卢福荣向王森海、涂某等人声称从杨某1处获取40000元，并分给王森海、涂某各4000元。事后被告人卢福荣继续向被害人杨某1索要剩余10000元，2017年10月24日，被害人杨某1向被告人卢福荣提供的卢小丽的银行卡内转账9000元。被告人卢福荣在将被害人杨某1从贵阳市花溪区带至贵州省惠水县过程中对杨某1进行打耳光的殴打行为。上述事实有以下经过庭审举证、质证的证据予以证实：1、被告人的户籍证明，证实被告人卢福荣在作案时已达到刑事责任年龄。2、民警自书抓获经过，证实被告人卢福荣经公安机关劝导向公安机关投案的事实。3、被害人杨某1的陈述：2012年时，我向孙某、王某借款50万元，利息是六分。到了2017年10月份，我在家里面，听到外面有人问贵Ｃ×××**车是谁的，我就出去看，就有人问我是不是杨某1，我说是的，对方就拿手机上的图片和我对比，问我是不是差王某的钱，说是王某委托他来要钱，并喊我和他走一趟，我说我不走，这个人就拿出一把跳刀来比着我的颈部，让我必须跟他走，对方5、6个人就跟着我回家换衣服。我换了衣服出来就跟着他们走了，我坐在一辆面包车的中间一排的中间位置，一左一右各有一个人夹着我并把我的手拉住，把我的手机收了关机了，最开始和我交流的男子姓卢。车子一直到了惠水高镇出去一点的一家狗肉馆，车上的人就下来吃饭，吃饭到一半孙某就来了，她和姓卢的男子交流了几句，孙某就给我说今天必须准备两万元，我就给我妹妹杨小萍打电话借钱，但因为当天只能拿到一万，孙某就给了我一个卡号打钱。吃饭时姓卢的男子说定我的位、打印通话记录就花了15000，才要20000的劳务费不够，我才知道孙某要这个钱是给姓卢这一帮人的劳务费。吃完饭出来姓卢的这个男子打了我一拳，孙某看见就说不要打，后来就把我往宾馆带了。到了惠水县城的一家宾馆，我在一个标准间，房间里加上我一共四个人，在晚上睡觉的时候这些人还把床拉出来横在门口防止我逃跑，我总共在这个宾馆住了两晚上，手机在我手里面，但是不能乱接，打出去也只能是借钱，守我的人是换班的，姓卢的男子一天来一趟看看，第二天孙某来看过我一眼，后来就没有见过孙某了。第三天姓卢的男子来问我情况，说让我想办法去搞八万元，收到八万元后就放我走，我就打电话给我朋友刘某，谈妥了第二天对他的公司，我就给姓卢的男子说了，当天我就坐同一辆车往贵阳开，开到了盐务街开房的时候姓卢的男子说他没有钱，找我要钱，我就拿了1000元给他，是用我的身份证开的房，开了两间，和我同住的是三名年轻男子，第二天去找我朋友借钱我就给姓卢的男子说是去借钱的，去人多了不行，其他人就没有跟去了，只有姓卢的男子和另一名男子跟着我，我和朋友在办公室谈借钱的时候他们在门外等，谈完我朋友请我吃饭，姓卢的男子和那个另一名男子也一起的，吃完饭刘某就让财务往我卡上打了10万元，我们就去中华北路的工行把钱取出来，去银行时只有姓卢的男子跟着我，我就现场给了他7万元，因为是在ＶＩＰ厅取钱，别人进不去，所以他也不知道我是取得好多钱，我给他讲还有一万过几天给他，他就给了一个叫卢小丽的卡号给我，后来姓卢的男子就走了，还说以后有什么事可以找他，后来我是让我女儿去打了9000元给姓卢的男子，我扣除了开房的1000元。4、证人杨某2的证言，证实：2017年10月13日下午，我和我父亲在单元门口聊天，来了两辆白色的车子，下来七八名男子，带头的男子指着一辆越野车问我父亲车是不是我父亲的，又问我父亲是不是杨某1，我父亲问有什么事情，该男子说是王某委托来要钱的，要跟他们走一趟，我父亲就说要回家换衣服，这七八名男子就跟着我父亲进屋，还把我父亲的手机拿了，我父亲换好衣服就被带走了，我打电话一直是关机的，后来我父亲打电话过来说他没有事情。5、证人蒋某的证言，证实：杨某1和王某到过我居住的酒店房间谈事情，后来杨某2也来了，他们谈什么我不知道，后来听杨某2说身份证被王某扣了。6、证人刘某的证言，证实：杨某1曾向我借了十万元，借钱那天我还请他吃了饭，加上杨某1好像有四五个人，钱到现在还没有还。7、证人孙某的证言，证实：杨某1欠我和王某的债务，一直没有还，陈祖平就拿了一个叫“卢小勇”的电话给我，说给王某联系看看能不能帮忙，我就把电话发给王某了，过了一段时间王某说找到杨某1了，让我去看一下，不要找错人了，我就按照陈祖平发的定位去了惠水一个乡镇的路边，见到了杨某1，当时在现场的还有“卢小勇”、陈祖平，其他还有什么人我没有在意，我就一直在数落杨某1不还钱，杨某1就提出来先拿两万出来作为愿意还钱的诚意金，还说当天转一万，明天再转一万，我就给王某打电话说了，王某就说这两万转给卢小勇他们，然后我就自己回贵阳了，两万元钱转给了卢小勇，后来我就没管这个事了，只是找杨某1还欠款的本金。在惠水见到杨某1时没有看见他被打，身上也没有伤。8、证人王某的证言，证实：杨某1欠我的钱，我们是通过孙某认识的，杨某1向我借款后一直都没有还，杨某1被人拘禁的事我不知道，杨某1被人带走后有个陌生男子用杨某1的电话打给我，说杨某1和他在一起，杨某1在电话里说王哥，你这个钱我会还的，后来就挂断了。9、同案王森海的供述，供认：大约2017年10月的一天，“山鸡”打电话给我哥涂某，说他在花溪帮人家要钱，问我们要不要去，我和涂某就答应了，我和涂某开车到了花溪的一个小区，和“山鸡”还有卢小勇的其他不认识的三四个男子见面，卢小勇就拿出一张委托书出来说要找上面的债主，还说人找到了，就在小区里面，卢小勇就去找这个人的车，过了一会儿说找到了，卢小勇就打电话给这个人说让他下来挪车，车主下来后卢小勇就问他是不是差人家钱，车主知道我们是来要债的，就喊我们上楼去家里面，我们就上楼去了这个车主家里，在家里卢小勇还问这个人怎么办，这个人就说拿不出钱，卢小勇说拿不出钱就跟我们走，下楼后，卢小勇接了一个电话就给我们说去惠水，涂某就说他还有事，不去了，我就跟着卢小勇他们走了。到惠水后，卢小勇打电话喊要账的一个女的和另一个男的来找我们，吃完饭后卢小勇就喊这个欠钱的男子：老杨，找钱来还。我才知道这名男子姓杨，姓杨的男子就打电话找钱，好像找到一点钱，卢小勇说这点钱不够，卢小勇有点生气就把老杨从火锅店喊出来，过程中不知道是卢小勇还是卢小勇的哪个兄弟打了老杨一耳光，我就说不能打。后面来的那个女的债主和卢小勇说今天晚了，去酒店，在酒店卢小勇开了两个标间，我和“山鸡”住的一间，另一间的情况我不清楚。第二天也是在这个酒店，到了晚上卢小勇喊我去另一间，说那两个兄弟守了一晚上没睡觉，我就过去了，我进去后房间有三张床，老杨睡最里面的一张，后来老杨向我借手机打电话，打给谁记不清了，应该是给家人报平安。第三天快中午的时候，卢小勇又喊老杨拿钱，我，卢小勇，卢小勇的另外两个兄弟和老杨就开卢小勇的面包车去黔灵村上面的一个小区找老杨的朋友拿钱，过去以后没有拿到钱，老杨的朋友还请我们吃了饭，吃饭时他朋友说当天拿不到钱，第二天中午可以拿7万元，我们就在，涂某也来了这个酒店，我就跟卢小勇和涂某说我要回家了，他们都同意了我就回世纪城出租房睡觉，第二天又打车去酒店找他们，然后大家一起去黔灵村拿钱，是卢小勇和老杨去拿钱，一个小时以后卢小勇回来了，拿出四万元现金说只得了四万元，就拿了8000元给我和涂某分，我分了4000元给涂某。10、同案犯涂某的供述，供认：“山鸡”打电话让我和他去找一个人要钱，我和小海就到花溪找到卢小勇和“山鸡”，那边一共四个人，汇合后就在小区里找人，看见一个有点像差钱的，卢小勇就上去问是不是某某某，那个人回答是以后他们就在谈，然后大家一起去了那个人家里面，在家里谈了三十分钟就下楼了，我就给卢小勇说要回贵阳，我就回贵阳了，大概过了两三天，我给小海打电话，小海说他们在省政府后门文峰苑那里，好像是差钱的那个人的朋友可以借钱给他，我就打车到了文峰苑，就看见小海他们一帮人在楼下，小海说卢小勇和差钱的人借钱去了，大概等了三十分钟，卢小勇、差钱的人，这个人的朋友就下来了，那个人就请我们吃饭，吃完饭出来我们去宾馆开了两间房，其中一间有我、小海、卢小勇和差钱的那个人，后来小海走了，没有在宾馆睡，睡到第二天上午小海就回宾馆来了，我们就一起出来往文峰苑方向开，停车后卢小勇就和差钱的男子下车了，大概三十分钟只有卢小勇回来，说得了20000元，拿出8000给我和小海分，我和小海就平分了。11、被告人卢福荣的供述，供认：2017年的时候，我认识一个朋友陈阿平，他谈了个女朋友孙某，孙某和陈阿平找我讲一个叫杨某1的人欠了他们90多万没有还，让我帮忙一起要钱。过了个把月，陈阿平告诉我孙某找到杨某1的住处了，让我一起去，我到了花溪以后，正好一个叫“小吕”的朋友给我打电话，我就给小吕说来找我玩，然后我和孙某、陈阿平一起去找杨某1住的地方，孙某只给我看以后我们就从小区出来了，孙某就回贵阳了，小吕来了以后还带来两个人，我和小吕进了小区看见杨某1正在浇花，我就给孙某将找到杨某1了，孙某就调头回来，来了以后我们就一起去找杨某1，还去到杨某1的家里面，孙某就和杨某1谈还钱的事，最后没谈成，孙某就说那我们去惠水，杨某1也答应，我们就开两个车去惠水，我开的是一个白色面包车，杨某1坐的孙某的车，途中在高镇吃狗肉，吃完饭孙某就问杨某1到底怎么还钱，杨某1还是说没有钱，我就用手往杨某1身上戳，孙某就喊不要动他，吃完饭我和小吕开车往惠水走，到了惠水的奥源酒店开了两间房，我又打电话喊了杨凯和另外一个叫胡老幺的人过来，两间房其中一间是我、杨某1、小吕住，另一间是孙某和陈阿平住，住酒店以后孙某又和杨某1谈，后来写了两张欠条，孙某就回贵阳了，杨某1和我聊天说让我跟他一起搞工程，我就信了，他又说现在身上没有钱，让我借2000元给他，我就拿给他了。我就和杨某1、小吕、杨凯从惠水来花溪，到了花溪杨某1就约人吃饭，吃饭是杨某1一个人去的，吃完以后杨某1说他在贵阳有个朋友，可以借到10万元，这个钱打给一个王总就可以开工了，我们就一起到贵阳以后杨某1拿了1000元给开房，我们就开了两个房间睡觉，睡起来以后杨某1就去找他一个朋友借钱，他这个朋友还请我们吃饭，然后转了10万元给杨某1，杨某1就带着我去取钱，在银行他取了7万元喊我拿起，出了银行以后他又说要把钱打给王总，我就把钱还给他了，他又数了3000元给我，作为还我的钱，又说这两天那几个兄弟也辛苦，让我分钱给他们，我就回到车上，小吕和杨凯问我搞到好多钱，我为了崩面子就说搞到四万，我给了杨凯和小吕每人4000元，回惠水我又给胡老幺分了4000元，都是我自己的钱，实际上我没有从杨某1那里得钱。后来我给杨某1打电话说我给了辛苦费，让他把辛苦费还我，我给了他我堂姐卢小丽的卡号，杨某1具体打了9000还是10000元记不清楚了，后来就没有音讯了。“小吕”是开阳人，贵阳这边的人都喊他小涂，杨凯是惠水人，我们不算太熟。12、辨认笔录及照片，证实被告人卢福荣及同案犯王森海、涂某对案发现场的辨认、被害人对被告人的辨认。13、书证：银行流水记录及客户凭条，证实被害人杨某1尾号的21822的工商银行卡，于2017年10月16日汇入人民币100000元，当日全部取现、2017年10月24日向“卢小丽”银行账户打款共9000元。上述证据来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，形成证据锁链，本院依法予以确认，作为认定本案事实的依据。本院认为，被告人卢福荣为了索取他人债务，伙同王森海、涂某等人对被害人杨某1采取看管、押送等方式非法限制他人人身自由，并以不放被害人离开为要挟向被害人索要钱款，最终从被害人处获取79000元，其行为已触犯刑法，构成敲诈勒索罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人卢福荣辩称其没有限制被害人人身自由，也没有向被害人索要钱款，其分给王森海等人的钱款系其自身钱款的意见，本案证据中，被害人陈述、证人证言、同案犯王森海、涂某的供述、银行流水等证据均能印证被告人卢福荣伙同王森海、涂某限制被害人人身自由并索要得钱款的事实，对于被告人卢福荣辩称其只是帮杨某1暂时保管70000元现金，出银行后已经归还杨某1的意见，根据现查明事实，被告人卢福荣在事后向王森海、涂某陈述从杨某1处已获取资金，并进行了分赃，足以证实被告人卢福荣勒索得款的事实，故对于被告人卢福荣的辩解意见本院不予采信；对于辩护人提出的被告人卢福荣主观上没有非法占有故意，也没有使被害人产生恐惧心理的辩护意见，被告人卢福荣以拘禁被害人杨某1为要挟向杨某1索要钱款，其非法占有的主观故意明显，其手段客观上也足以使被害人心理上产生被强制的结果，故对于该辩护意见不予采纳；对于辩护人提出的现有证据不能证实卢福荣从杨某1处得到70000元的意见，本案中杨某1的陈述、银行流水记录、同案犯的供述等证据均能印证卢福荣从杨某1处勒索得款的事实，对该辩护意见本院不予采信；对于辩护人提出的本案侦查及逮捕时涉嫌非法拘禁罪，起诉时变更为敲诈勒索罪系程序错误的意见，并无相关法律规定，公诉机关根据本案事实指控敲诈勒索罪名并无不当，对于该意见不予采纳；对于辩护人提出的调取银行内部监控查清在银行内杨某1是否将70000元交给了被告人卢福荣的申请，本案中，被告人卢福荣在供述及当庭陈述中均认可在银行内时杨某1确将70000元现金交给其，其仅辩称在出银行后其已经该款归还杨某1，故辩护人申请调取监控用以查明的事实已经查明，无需调取监控视频予以证实，对于该申请不予准许；对于辩护人提出的被告人卢福荣具有自首等减轻情节的意见，被告人卢福荣在案发后虽系主动投案，但在到案后并未如实供述自身犯罪事实，不能构成自首，对于该意见不予采纳。综上，本院结合被告人卢福荣的犯罪情节、悔罪表现、社会危害性对其作出罪刑相一致的刑罚，对于公诉机关提出的量刑建议本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条：“敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金……”、第五十二条：“判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额”、第六十四条：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”之规定，判决如下：一、被告人卢福荣犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月29日起至2023年9月28日止，罚金于本判决生效后十日内全部缴纳。）二、对于被告人卢福荣敲诈勒索犯罪所得钱款人民币79000元继续予以追缴后发还被害人杨某1具领。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张 立人民陪审员 逄 军人民陪审员 唐克辉二〇二〇年十一月十二日书 记 员 许 莹