江苏省句容市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1183刑初81号公诉机关江苏省句容市人民检察院。被告人王某甲，个体。2011年3月23日因赌博被句容市公安局行政拘留十日并处罚款人民币三千元。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月18日被镇江市公安局直属分局指定居所监视居住，2019年10月16日被该分局刑事拘留，2019年11月21日经句容市人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于句容市看守所。辩护人余佳、肖正，北京市高朋（南京）律师事务所律师。江苏省句容市人民检察院以句检一部刑诉（2020）67号起诉书指控被告人王某甲犯诈骗罪，于2020年4月9日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序。期间，本院于2020年4月20日裁定中止审理，7月28日裁定恢复审理。后依法组成合议庭，于2020年8月4日、10月16日二次公开开庭进行了审理。江苏省句容市人民检察院指派检察员糜济、杨蓓出庭支持公诉，被告人王某甲及其辩护人余佳、肖正均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2010年5月4日，汤某通过被害人章某乙向被告人王某甲借款人民币150000元，双方约定每月利息人民币15000元，并打了一张由被害人章某乙及汤某为共同借款人的金额人民币150000元的借条。2010年11月24日，因汤某无法如期支付利息，被告人王某甲与汤某约定由汤某重新向被告人王某甲出具一张金额人民币163000元的欠条。2011年4月1日，被告人王某甲凭上述金额人民币163000元的欠条将汤某诉诸句容市人民法院。2011年5月4日，双方当庭达成调解协议，后汤某履行支付人民币65000元，被告人王某甲未将之前的金额人民币150000元借条撤还给汤某。2011年12月30日，被告人王某甲以非法占有为目的，利用上述已偿还的金额人民币150000元的借条向句容市人民法院起诉被害人章某乙及汤某。因2012年7月23日开庭审理期间，被害人章某乙及汤某未到庭，句容市人民法院判决二人给付王某甲本金人民币150000元，违约金人民币45000元。据此，被告人王某甲持续多年对被害人章某乙进行索“债”，未果。2013年1月29日，被告人王某甲向句容市人民法院申请强制执行。2017年1月25日，被告人王某甲申请句容市人民法院司法拘留被害人章某乙，被害人章某乙被司法拘留15天后，于2017年2月9日向被告人王某甲给付人民币55000元。为证实上述事实，公诉机关当庭提交了相关证据。综上，公诉机关认为被告人王某甲以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，建议以诈骗罪判处被告人王某甲有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币十万元。被告人王某甲及其辩护人辩称，认为2010年5月4日的借条系章某乙是实际借款人，汤某是担保人，而其与汤某于2011年5月4日在法院处理的借款系其在2010年5月1日与汤某之间单独发生的借款，与2010年5月4日的借款系两笔不相关的借款，其与章某乙之间是正当的借款，不存在诈骗。经审理查明：2010年5月4日，汤某通过被害人章某乙向被告人王某甲借款人民币150000元，双方约定每月利息人民币15000元，由章某乙提供担保，但打了一张由被害人章某乙及汤某为共同借款人的金额为人民币150000元的借条。2010年11月24日，因汤某无法如期支付利息，被告人王某甲与汤某约定由汤某重新向被告人王某甲出具一张金额为人民币163000元的欠条，但被告人王某甲未将之前的金额人民币150000元借条撤还给汤某。2011年4月1日，被告人王某甲凭上述金额人民币163000元的欠条将汤某诉诸本院。2011年5月4日，双方当庭达成调解协议，后汤某依据协议支付人民币65000元。2011年12月30日，被告人王某甲以非法占有为目的，利用上述实际已偿还完毕的金额为人民币150000元的借条向本院起诉被害人章某乙及汤某。本院于2012年7月23日缺席判决被害人章某乙及汤某支付被告人王某甲本金人民币150000元，违约金人民币45000元。据此，被告人王某甲持续多年对被害人章某乙进行索“债”，未果。2013年1月29日，被告人王某甲向本院申请强制执行。2017年1月25日，被告人王某甲向本院申请司法拘留被害人章某乙，被害人章某乙被司法拘留15天。2017年2月9日，被害人章某乙的女儿章某丙与被告人王某甲协商好由章某丙给付被告人王某甲人民币55000元后，被告人王某甲与被害人章某乙达成执行和解协议。案发后，被告人王某甲被公安机关查获归案。对上述事实的认定，有经庭审质证的下列证据予以证实：1.书证（2011）句蜀民初字第0329号案件调解笔录、民事调解书，证实被告人王某甲持金额为163000元的欠条于2011年4月1日向句容法院起诉汤某，该案于2011年5月4日经法院调解，汤某于2011年6月10日前给付王某甲人民币65000元。2.书证（2011）句蜀民初字第0688号案件开庭笔录、民事裁定书，（2012）句蜀民初字第0062号案件开庭笔录、民事判决书，证实本院于2011年9月28日开庭审理王某甲诉章某乙民间借贷一案，庭审中章某乙提出用以起诉的15万元借条里的钱是借给汤某的，并且汤某通过每月归还以及法院调解处理后已经给付完毕了。后王某甲于11月4日申请撤诉。本院于当日裁定准许王某甲撤诉。2012年7月23日，本院就王某甲诉汤某、章某乙民间借贷纠纷一案开庭审理，因汤某、章某乙均未到庭，本院当庭作出（2012）句蜀民初字第0062号民事判决，判决汤某、章某乙给付王某甲借款本金人民币15万元及违约金人民币4.5万元，并承担案件受理费、公告费合计人民币4760元。3.书证执行申请书、限期申报财产令、执行通知书、申请、（2013）句执字第0395号民事裁定书，证实2013年1月29日，王某甲向本院申请执行（2012）句蜀民初字第0062号民事判决。本院于2013年1月29日，限期章某乙、汤某申报财产。后因王某甲的申请，本院裁定终结本次执行。4、书证拘留决定书、执行和解协议、现金缴款单，证实因章某乙存在拒不履行（2012）句蜀民初字第0062号民事判决书中确定的给付义务，于2017年1月25日至2月9日被本院拘留十五日。2017年2月9日，王某甲与被害人章某乙达成和解协议，被害人章某乙一次性给付王某甲人民币55000元，王某甲免去被害人章某乙的保证责任，后被害人章某乙之女章某丙当日向法院交纳人民币55000元，就此结案。5.被害人章某乙的陈述，证实2010年其介绍朋友汤某找被告人王某甲借高利贷，汤某打了一张15万元的借条，每个月利息15000元，借款人是汤某，王某甲要求其做担保人签字，但其在借条上签字时没有写明担保人。后汤某还不上利息，王某甲向法院起诉汤某，经过法院调解结算了该笔借贷的本息。汤某还打电话告诉其钱他已经还清，但借条没要回来。2011年9月5日，王某甲向法院起诉自己，其到庭说明自己是担保人，且该笔借款已经由王某甲诉汤某后经法院调解结案。2011年11月4日，王某甲撤诉。2011年12月份，王某甲再次起诉，因考虑到该案已经在法院结案，其就没理会。2012年春节，王某甲带朱某找到其，掐其脖子要求其还钱，其声明该案已经法院调解结案，不能给他钱，并且报警处理。后王某甲一直持续找其要钱，其迫于无奈找到王某甲商量分二年给他1万元了结，其给钱后，王某甲不给收条，还称不再要钱了。2017年1月25日，其被法院法警带走司法拘留15天，拘留完其被等在拘留所外面的王某甲、朱某带至法院，称如再不还钱还要被拘留，其没办法，和王某甲协商后给了他5.5万元。6.被害人章某丙的证言，证实2017年大年三十前一天，其准备回家过年，突然听说父亲章某乙被司法拘留了，其才知道父亲因为帮朋友担保，欠王某甲的钱，被法院拘留，具体情况是什么样，其不清楚。其去接父亲的时候，被告人王某甲说不还钱的话，还要继续拘留。作为女儿，不能看着父亲大过年的时候被拘留，其就和王某甲谈还钱的事情，最后谈好一次性给付55000元，这个事情彻底结束，这个55000元是其支付的。7.证人汤某的证言，证实2010年5月4日其通过朋友章某乙找到被告人王某甲借款15万元，其向被告人王某甲出具了一张借条，其在借款人处签名，章某乙系担保人，但王某甲提出让章某乙在其名字后面以借款人的名义签字，章某乙没有多想，就签字了，但实际借钱人是其本人，和章某乙没有关系。几个月后，因其没还上利息，王某甲提出让其重新出具一张16.3万元的欠条，其提出将之前的借条撤回，王某甲没答应。2011年，王某甲起诉其和其妻子，经调解其给付了王某甲6.5万元，其害怕王某甲再去找章某乙要钱，还打电话告诉章某乙其与王某甲的借款已结清。其就向王某甲借过一次钱，章某乙是担保人，该笔借款已还清，之后的事其不清楚。8.证人朱某的证言，证实其在2010年4、5月份的时候整天跟在被告人王某甲后面混，他借钱给别人，自己也会参与。王某甲借给汤某15万元，章某乙系担保人，双方约定了利息并打了借条。出借的15万元中有其出资的1万元。几个月后汤某无法支付利息，王某甲将汤某带至其家中谈还款的事，汤某重新打了条子，具体内容其没看到。后来王某甲拿着这张重新打的条子起诉汤某，其一起去了。王某甲和汤某经过法院调解后，汤某给付王某甲一笔钱，债务结束。王某甲习惯性的在借款人还款后不给撤回借条。2011年9月份的一天，王某甲拿最初汤某写的15万元借条起诉章某乙，王某甲的意思就是汤某这笔借款没有拿到应有的利息。2012年春节前几天，王某甲带其去找章某乙要钱，双方发生争执，2017年年前几天，王某甲带其将章某乙骗出来，并联系法院对他司法拘留。这时其知道王某甲起诉章某乙并且胜诉，章某乙也被司法拘留了15天。拘留到期那天，王某甲带自己在拘留所门口等到章某乙，又跟他家人协商，最后章某乙的女儿拿钱给了王某甲，把债务解决掉了。9.证人沈某的证言，证实其于2011年5月份接受汤某的委托，作为诉讼代理人出庭应诉汤某与王某甲之间的诉讼。经调解，双方达成调解协议，汤某给付欠款结案的事实。10.证人黄某的证言，证实2010年，王某甲打电话给他讲汤某要向其借钱，章某乙提供担保。后其借了15万元给了汤某。其在2007年到2008年跟王某甲一起放贷。王某甲放贷有几个特点，比如喜欢大年三十上门讨债，不暴力讨债，都是到法院起诉，别人还钱后他不打收条也不让人撤借条。11.证人章某甲的证言，证实汤某向王某甲借款让章某乙担保。债务了结后的2012年大年三十，王某甲和朱某到章某乙家要钱，卡住章某乙的脖子推到了王某甲开来的桑塔纳车上。其看到后与王某甲等人发生争吵，接着其几个叔叔赶了过来，朱某吓跑了，王某甲被警察带走。到年底，由王某丙牵头喊了王某甲等几个人在章某乙家吃饭，商量好章某乙再给付王某甲1万元了结。但是给付后王某甲又继续找章某乙要钱。到2017年腊月二十八，王某甲开车来说有个事把章某乙带走，之后章某乙被司法拘留了，出来后又花了5.5万元才和王某甲和解。12.证人王某乙的证言，其系王某丙之子，证实王某甲到章某乙家要债，章某甲跟王某甲打了一架。事后王某丙怕自己的连襟章某甲扯进去就让章某乙请王某甲等几个人吃饭打招呼的事实。13.证人王某丙的证言，证实汤某跟王某甲借钱让章某乙做担保，2014年春节前一天王某甲跟章某乙打架了，后来章某甲妻子请王某甲等几个人吃饭，让其喊王某甲。吃饭时王某甲跟章某乙谈好章某乙再给王某甲1万元，但是章某乙没有给。后来王某甲就到法院起诉章某乙。2017年春节章某乙被法院司法拘留15天，出来后给了王某甲6万元才了结。14.被告人王某甲的在卷供述，证实2010年5月初，章某乙称他的朋友汤某在扬州经营玩具厂，需要向其借30万元，其觉得风险大，就让黄某借15万元，其借15万元给汤某。借款当时朱某也在场，15万元中朱某参与了1万元，这15万元的借条上没有让章某乙写担保人，是怕签上之后有担保期限，两个人都是借款人就没有这些麻烦。借款后，汤某每个月都从网银转给其15000元，到11月份说经济困难就不给了。其就找章某乙，他说钱是给汤某的，他不管。其就让汤某到朱某家来一趟。11月24日，在朱某家，经过双方协商，汤某向其出具了一张16.3万元的欠条。到了11月底，汤某又不还钱了。其就打电话给章某乙，章某乙不理，其就持这张欠条把汤某夫妇告上了法庭，经法院调解，扣除掉汤某已经给付的，汤某再一次性给其6.5万元，这笔16.3万元的欠条就了结了。汤某出具16.3万元的欠条后，向其索要那张5月4日的15万元的借条，其说在其家中，汤某没有去拿就走掉了。汤某的15万元借款是章某乙介绍来的，后来被法院按国家标准处理了，与双方当时约定的利息相差太大。调解的时候，汤某跟其说，这钱是他跟章某乙开厂时一起用的，如果觉得吃亏就找章某乙去要。2011年9月5日，其就利用汤某落在其这里的2010年5月4日的15万元借条到法院去起诉了章某乙，想从章某乙这里再赚点钱，但是法院认为汤某必须到场，所以到11月4日其就撤诉了。到了2011年12月30日，其又凭这个借条把汤某和章某乙告上了法庭，汤某和章某乙开庭均没有到庭，法院缺席判决他们归还其人民币15万元的本金和4.5万元的违约金。法院让汤某他们申报财产，因为没有财产，其在2013年5月6日申请法院中止执行。到2017年春节前两天，其和朱某联系法院后把章某乙约到下蜀3**国道加油站附近，让法警把他带回句容司法拘留了15天。2017年2月9日拘留期满的时候，其要章某乙给钱，并且以不给钱就再拘留15天来恐吓他，最后章某乙的女儿提出来谈谈，谈好一次性给其5.5万，其就同意了。章某乙女儿当天就把钱交到法院的账户上，其跟章某乙的事就结束了，朱某自始自终都知道。另有书证人口基本信息、抓获经过、行政处罚决定书、扣押清单、发还清单、中国农业银行卡明细等；情况说明；搜查笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人王某甲以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人王某甲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人王某甲及其辩护人提出的本案诈骗罪指控不能成立的辩解、辩护意见及理由，即认为2010年5月4日的借款系章某乙借钱，汤某作为担保，而其与汤某在法院处理的借款系其在2010年5月1日与汤某之间单独发生的借款，与2010年5月4日的借款系两笔不相关的借款，系普通民事纠纷。经查，2010年5月4日汤某向被告人王某甲借款人民币150000元，被害人章某乙提供担保。后因汤某无法按期支付利息，被告人王某甲与汤某经过协商由汤某重新出具一张金额为163000元的欠条给被告人王某甲，后因汤某无法按期支付利息，被告人王某甲持金额为163000元的欠条诉至本院，该笔借款已在本院的主持下达成调解协议并给付完毕。后被告人王某甲持未撤回的金额为150000元的借条，向本院再次提起诉讼，胜诉后多次向被害人章某乙索要“债务”未果，向本院申请强制执行，后向本院申请对被害人章某乙司法拘留，最终被害人章某乙女儿章某丙通过与被告人王某甲协商，支付了被告人王某甲人民币55000元的事实，上述事实有被害人章某乙、章某丙的陈述、证人汤某、朱某等多个证人证言及相关书证等证据予以证实，被告人王某甲主观上以非法占有他人财物为目的，客观上实施了隐瞒事实，欺骗他人的行为，符合诈骗罪的法律构成要件，且被告人王某甲提出的关于两笔借款事实的辩解意见与所查明的事实不符，故被告人王某甲及其辩护人提出的辩解、辩护意见及理由不能成立，本院不予采信。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，经本院审判委员会决定，判决如下：一、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2022年7月17日止，先行指定居所监视居住的120日折抵60日已扣除），并处罚金人民币十万元（此款于判决生效后十日内缴纳）。二、本案尚未追回的诈骗违法所得计人民币55000元，继续予以追缴，并发还相关被害人（此款于判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谭江宇审 判 员  陈翠娥人民陪审员  朱 菲二〇二〇年十一月十二日书 记 员  张 平