广东省汕头市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤05刑终301号原公诉机关广东省汕头市龙湖区人民检察院。上诉人（原审被告人）杨朱龙（外号“惠来龙”、“金砂龙”），男，1981年2月3日出生，汉族，广东省惠来县人，公民身份号码445************95X，文盲，系汕头市**地产经纪有限公司法定代表人，户籍所在地广东省汕头市金平区********************。因犯抢夺罪于2004年1月19日被汕头市龙湖区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金四千元，同年9月27日刑满释放；因寻衅滋事、非法携带管制刀具行为于2017年*月15日被广东省汕头市公安局龙湖分局处以行政拘留十五日。因本案于2018年8月23日被羁押，同月24日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。上诉人（原审被告人）杨金雄，男，1992年4月26日出生，汉族，，广东省惠来县人，民身份号码445************910，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省惠来县****************1*。因赌博行为于2010年7月20日被广东省汕头市公安局金平分局处以罚款五百元；因犯故意伤害罪于2013年3月27日被广东省汕头市金平区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年；因犯聚众斗殴罪、故意伤害罪于2014年9月25日被广东省惠来县人民法院数罪并罚判处有期徒刑四年，2016年12月26日刑满释放；因犯寻衅滋事罪于2018年7月28日被刑事拘留，同年12月3日被广东省汕头市金平区人民法院判处有期徒刑一年，刑期计至2019年7月27日。因本案于2019年7月11日被刑事拘留，同月19日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。指定辩护人沈丹珊，国信信扬（汕头）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）蔡益民，男，1975年1月8日出生，汉族，，广东省惠来县人，民身份号码440************019，小学文化程度，无业，户籍所在地广东省惠来县***********8之3号。因犯盗窃罪于2003年8月26日被汕头市龙湖区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金一万元，2007年10月22日刑满释放。因赌博行为于2008年12月15日、2009年10月23日被广东省汕头市公安局金平分局分别处以罚款。因本案于2018年12月18日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。指定辩护人张漩，广东潮之荣律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨朱辉，男，1971年5月8日出生，汉族，，广东省惠来县人，民身份号码440************955，文盲，无业，户籍所在地广东省惠来县****************1*之3。因吸毒行为于2003年8月18日被广东省汕头市公安局金平分局决定强制隔离戒毒六个月；因吸毒行为于2004年12月24日被决定劳动教养二年六个月。因本案于2019年5月22日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。辩护人郑志，广东乐众律师事务所律师。上诉人（原审被告人）熊建祥（外号“江西强”），男，1981年11月26日出生，汉族，，江西省永修县人，民身份号码360************117，初中文化程度，无业，户籍所在地江西省永修县*********3附1号。因赌博行为于2011年3月23日被广东省汕头市公安局龙湖分局处以行政拘留十五日，并处罚款五百元。因本案于2019年1月29日被刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。指定辩护人郑钰琦，广东遵道律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郑艺强（外号“炮”），男，1991年4月25日出生，汉族，，广东省汕头市人，民身份号码440************811，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省汕头市金平区*******5***。因犯非法拘禁罪于2015年1月7日被广东省汕头市金平区人民法院判处有期徒刑一年，同年5月26日刑满释放。因本案于2018年5月22日被羁押，同月23日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。辩护人许喜鹏，广东喜鹏律师事务所律师。辩护人李大地，广东喜鹏律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨金平，男，1987年9月8日出生，汉族，，广东省惠来县人，民身份号码445************910，高中文化程度，无业，户籍所在地广东省惠来县****************1*。因本案于2019年11月23日被刑事拘留，同月28日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。指定辩护人章世铿，国信信扬（汕头）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨金强，男，1985年1月5日出生，汉族，，广东省惠来县人，民身份号码445************915，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省惠来县****************1*。因犯抢劫罪、抢夺罪于2007年4月9日被广东省汕头市金平区人民法院判处有期徒刑十四年，并处罚金一万元，2015年3月31日刑满释放。因本案于2018年5月22日被羁押，同月23日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。指定辩护人郑嘉成，广东潮之荣律师事务所律师。上诉人（原审被告人）任聪（曾用名任彦花，外号“宝儿”），女，1990年3月2日出生，汉族，，河南省淅川县人，民身份号码411************568，初中文化程度，无业，户籍所在地河南省淅川县*************。因本案于2018年5月22日被羁押，同月23日被广东省汕头市公安局决定取保候审，2019年5月23日被决定监视居住，同年11月23日被广东省汕头市龙湖区人民检察院决定监视居住，2020年1月7日被汕头市龙湖区人民法院决定取保候审，同年7月23日被汕头市龙湖区人民法院决定逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。辩护人陈华，广东当儒律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘东鹏（曾用名刘伟健），男，1996年4月1日出生，汉族，，广东省汕头市人，民身份号码441************418，中专文化程度，无业，户籍所在地广东省汕头市金平区***********。因本案于2018年5月**日被羁押，同月23日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。辩护人詹嘉鸿，广东众大律师事务所律师。辩护人林美蓉，广东众大律师事务所实习律师。上诉人（原审被告人）许婉雪，女，1991年9月3日出生，汉族，，广东省揭阳市人，民身份号码445************242，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省汕头市金平区*************。因犯贩卖毒品罪于2015年7月13日被广东省汕头市金平区人民法院判处拘役六个月，并处罚金一千元，同年9月17日刑满释放。因本案于2018年5月22日被羁押，同月23日被刑事拘留，2018年6月29日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。指定辩护人史涵，国信信扬（汕头）律师事务所律师。指定辩护人曾南，国信信扬（汕头）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）谢伟平（外号“江西平”），男，1974年10月3日出生，汉族，，江西省宁都县人，民身份号码362************712，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省汕头市金平区**********************1******。因本案于2019年11月28日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。辩护人吉斌，广东普罗米修（汕头）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘东星，男，1994年3月6日出生，汉族，，广东省汕头市人，民身份号码441************435，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省汕头市金平区***********。因本案于2018年12月18日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。辩护人周敏，广东子墨律师事务所律师。辩护人邱晓文，广东子墨律师事务所律师。上诉人（原审被告人）钟锦林，男，1998年10月7日出生，汉族，，广东省饶平县人，民身份号码445************737，中专文化程度，无业，户籍所在地广东省饶平县浮山镇下塔塔新一横**。因本案于2018年7月27日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。指定辩护人周娜，广东潮之荣律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄楚建，男，1997年8月22日出生，汉族，，广东省汕头市人，民身份号码440************318，小学文化程度，无业，户籍所在地广东省汕头市潮阳区河溪镇中田东门渔区南横四巷**。因本案于2018年7月27日被羁押，同月28日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。辩护人陈莉，广东地道律师事务所律师。上诉人（原审被告人）沈腾，男，1989年8月8日出生，汉族，，福建省诏安县人，民身份号码440************317，中专文化程度，无业，户籍所在地广东省汕头市金平区*********17号****。因本案于2018年5月22日被羁押，同月23日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。辩护人张衡，广东当儒律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈洵权，男，1998年10月31日出生，汉族，，广东省惠来县人，民身份号码440************239，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省汕头市金平区*************。因本案于2018年12月18日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。指定辩护人郭植英，广东金图律师事务所律师。原审被告人康永生，男，1985年2月7日出生，汉族，，广东省惠来县人，民身份号码445************617，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省惠来县*************6*之1。因赌博行为于2009年11月17日被广东省汕头市公安局龙湖分局处以罚款五百元。因本案于2019年6月12日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。原审被告人蔡树海（曾用名蔡东荣，外号“小胖”），男，1993年5月27日出生，汉族，，广东省汕头市人，民身份号码440************014，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省汕头市龙湖区******信房池12号。因犯非法持有枪支罪于2013年8月6日被汕头市龙湖区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。因赌博行为于2015年11月25日被广东省汕头市公安局澄海分局处行政拘留十五日，罚款三千元。因本案于2018年9月22日被羁押，同月23日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。原审被告人林育新，男，1971年12月4日出生，汉族，，广东省揭阳市人，民身份号码445************611，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省揭阳市榕城区****************。因赌博行为于2009年1月12日被广东省汕头市公安局金平分局处以罚款五百元。因本案于2018年12月18日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现被取保候审。原审被告人蓝佳烨（外号“柴”），男，1992年10月14日出生，汉族，，广东省汕头市人，民身份号码440************014，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省汕头市龙湖区******前洲西华4巷47号。因本案于2018年12月18日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现被取保候审。原审被告人陈贵发（曾用名陈发），男，1990年12月16日出生，汉族，，广东省揭阳市人，民身份号码445************111，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省汕头市金平区**************。因本案于2018年5月22日被羁押，同月23日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕，2020年*月21日被取保候审。原审被告人黄伟光，男，1984年8月21日出生，汉族，，广东省汕头市人，民身份号码440************814，中专文化程度，无业，户籍所在地广东省汕头市金平区*********号1******。因本案于2018年5月22日被羁押，同月23日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕，2020年8月21日被取保候审。原审被告人刘四九，男，1987年12月27日出生，汉族，，湖南省华容县人，民身份号码430************23X，初中文化程度，无业，户籍所在地湖南省华容县************。因犯故意伤害罪于2013年12月13日被汕头市龙湖区人民法院判处有期徒刑十个月，2014年1月12日刑满释放。因本案于2019年4月15日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。原审被告人陈飞，男，1990年7月12日出生，汉族，，四川省渠县人，民身份号码513************316，初中文化程度，无业，户籍所在地四川省渠县***********。因犯故意伤害罪于2010年12月24日被汕头市龙湖区人民法院判处有期徒刑九个月，2011年5月6日刑满释放。因本案于2018年7月27日被羁押，同月28日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。原审被告人郑宝弟，男，1994年9月8日出生，汉族，，广东省惠来县人，民身份号码445************999，小学文化程度，无业，户籍所在地广东省惠来县**************。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年8月28日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现被取保候审。汕头市龙湖区人民法院审理的汕头市龙湖区人民检察院指控原审被告人杨朱龙犯组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、诈骗罪、重婚罪，原审被告人杨金雄犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，原审被告人蔡益民犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、原审被告人杨朱辉犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪，原审被告人熊建祥犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；原审被告人郑艺强犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪,原审被告人杨金平犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪、诈骗罪，原审被告人杨金强犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪，原审被告人康永生犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，原审被告人任聪犯参加黑社会性质组织罪、重婚罪，原审被告人刘东鹏犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，原审被告人许婉雪犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪，原审被告人蔡树海犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，原审被告人谢伟平犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，原审被告人林育新犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，原审被告人蓝佳烨犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，原审被告人刘东星犯敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，原审被告人钟锦林犯敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，原审被告人黄楚建犯敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，原审被告人沈腾犯敲诈勒索罪，原审被告人陈洵权犯诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，原审被告人陈贵发犯诈骗罪、敲诈勒索罪，原审被告人黄伟光犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，原审被告人刘四九犯非法拘禁罪，原审被告人陈飞犯非法拘禁罪，原审被告人辛俊基犯开设赌场罪，原审被告人郑宝弟犯非法拘禁罪一案，于2020年8月28日作出（2020）粤0507刑初38号刑事判决。原审被告人杨朱龙、杨金雄、蔡益民、杨朱辉、熊建祥、郑艺强、杨金平、杨金强、任聪、刘东鹏、许婉雪、谢伟平、刘东星、钟锦林、黄楚建、沈腾、陈洵权不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定以不开庭方式审理本案。现已审理终结。原审判决认定：一、组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实2003年6月，被告人杨朱龙结伙在汕头市龙湖区实施飞车抢夺犯罪被判，刑满释放后，2008年开始至2018年，被告人杨朱龙先后招揽、笼络家族宗亲成员、社会劣迹人员，逐步形成以其为首，以被告人杨金雄、蔡益民为骨干成员，以被告人杨朱辉、郑艺强、杨金平及同案人杨朱锦（在逃）为积极参加者和以被告人熊建祥、杨金强、康永生、任聪及同案人赵伟、徐跃丰、杨汉强、吴武加（均在逃）、朱炉财、李雄钦（均另案处理）等人为一般参加者的黑社会性质组织，实施了开设赌场、寻衅滋事、故意伤害、聚众斗殴、敲诈勒索、诈骗、非法拘禁、殴打他人等违法犯罪活动，严重危害群众人身财产安全，严重破坏当地经济、社会秩序。该黑社会性质组织不断发展演变，大致可分三个阶段：第一阶段：2008年至2009年，被告人杨朱龙以其家族宗亲人员为班底，并招揽、笼络社会劣迹人员，在汕头市金平区、龙湖区开设赌场牟利，由此不断积累原始资本、人气威名，逐步坐大成势，基本形成黑社会性质组织。具体情况如下：2008年底至2009年2月，被告人杨朱龙、辛俊基合作在汕头市金平区******陇学校的东南面一搭建房屋开设“板九”赌场，招揽、笼络社会劣迹人员即被告人熊建祥等人协助打理赌场，从中非法获利。2009年5月，被告人杨朱龙在汕头市金平区************出租屋开设“鱼虾蟹”赌场，从中非法获利，由此名声渐开，被冠以“金砂龙”的绰号。2009年5、6月间，因上述金砂乡赌场被公安机关查处，被告人杨朱龙遂带领被告人蔡益民、杨朱辉、同案人杨朱锦等人到汕头市龙湖区*******委与当地社会强势人物即同案人李继华（因犯组织、领导黑社会性质组织等罪于2012年10月被判处刑罚）联手发展，合伙在该居委“五座祠”祠堂后一铁棚内开设“板九”赌场，指使被告人蔡益民、杨朱辉、同案人杨朱锦等人在该赌场内看场等，从中非法获利。2009年10月至2010年1月，被告人杨朱龙在汕头市金平区**********下平房开设“板九”赌场，指使被告人蔡益民、杨朱辉、康永生、同案人杨朱锦、杨汉强、赵伟、徐跃丰等人协助打理赌场，从中非法获利。期间，被告人杨朱龙在该赌场内，为维护赌场利益，带领被告人蔡益民、杨朱辉、同案人赵伟等人持铁管等凶器将具有一定社会强势恶名的参赌人员即被害人沈X坡（曾因犯故意伤害罪被判刑）、杨X、“波子”（身份不明）殴打致伤。至此，被告人杨朱龙组织、领导的黑社会性质组织基本形成。第二阶段：2010年至2016年，被告人杨朱龙领导该黑社会性质组织升级壮大，赌场规模、范围不断扩大、延伸，并伴随因追讨赌债随意殴打他人等多宗暴力行为的实施，进一步增强犯罪能力，扩大非法、暴力、强势影响。具体情况如下：2010年10月前后至2011年9月，被告人杨朱龙在汕头市金平区*******厦车站内的“朋友天地”棋牌室一楼开设“麻将”及“鱼虾蟹”赌场，指使被告人杨金雄、蔡益民、杨朱辉等人协助打理赌场，从中非法获利，并在赌场内高利放贷。2011年8月，被告人杨朱龙因小故逞强耍横，带领被告人杨朱辉等多人持砍刀、铁管等凶器在汕头大学医学院第一附属医院门口，随意殴打医院保安员即被害人赵某、肖某斌、苏X晓，并逼迫即被害人赵某、肖某斌当场下跪赔罪，严重扰乱医院的工作、管理秩序，造成恶劣的社会影响。2012年，被告人杨朱龙在汕头市金平区毗邻的潮州市潮安区庵埠镇海宾商务宾馆、金歌酒店聚众赌博。同年8月，被告人杨朱龙为追讨赌债在潮州市潮安区庵埠镇金歌酒店殴打被害人姚X青。2012年10月1日前后，被告人杨朱龙为向被害人陈X辉追讨赌债，带领被告人杨金雄、蔡益民、同案人吴武加等人持凶器至潮州市潮安区庵埠镇海宾商务宾馆挑衅并殴打被害人陈X辉、陈X明。2014年5月，被告人杨朱龙为争夺利益，组织、带领被告人杨金雄等30多名社会闲散人员持刀棒等凶器，分乘多辆汽车，从汕头市区出发前往揭阳市惠来县葵潭镇兴隆酒店与当地强势人物即同案人杨松水（已被判刑）一方摆场械斗，严重扰乱该酒店的经营秩序，造成恶劣的社会影响。2013年下半年至2016年初，被告人杨朱龙在汕头市金平区*******招待所（后改为酒店）三楼开设“鱼虾蟹”赌场，指使被告人杨金雄、蔡益民、杨朱辉、杨金平等人协助打理赌场，从中非法获利，并在赌场内高利放贷。2016年3月至4月，被告人杨朱龙、蔡树海合作在汕头市龙湖区*******梅月岛上开设“鱼虾蟹”赌场，指使被告人蔡益民、杨金强等人协助打理赌场，从中非法获利，并在赌场内高利放贷。2016年7月，被告人杨朱龙因小故逞强耍横，在汕头市龙湖区“洛城”酒吧消费期间随意殴打被害人赵X，致其轻微伤。第三阶段：2016年至2018年，被告人杨朱龙领导该黑社会性质组织转型发展，在继续开设赌场的基础上，以公司化运营的形式逐渐涉足非法放贷行业，形成了以合法企业管理模式“掩护”非法组织特征的情形。该黑社会性质组织以“硬暴力”或“软暴力”的方式向借贷人催债，从而攫取更多利益。具体情况如下：2016年10月起，被告人杨朱龙与他人合伙经营非法放贷业务，并提供汕头市龙湖区********2*****双层铺面作为经营场所，以此折抵出资入股汕头市信衡非融资性担保有限公司（下称信衡公司）。2016年11月，被告人杨朱龙以其妻子蔡X玉名义与他人在上述地址合伙设立汕头市融盛利贸易有限公司（下称融盛利酒行），从事洋酒销售生意，并交由被告人杨金平经营打理；2017年6月，蔡X玉被变更为该酒行的唯一控股股东；被告人杨朱龙担任上述二家公司的实际控制人。之后，信衡公司其他股东退股，由被告人杨朱龙独自经营。2017年5月，被告人杨朱龙以上述地址作为经营场所，拉拢他人出资合作，设立汕头市XX房地产经纪有限公司（下称XX公司），被告人杨朱龙担任公司唯一股东兼董事，并安排被告人杨金强担任监事、被告人康永生担任房产中介业务员。被告人杨朱龙以经营XX公司为幌子掩饰信衡公司非法放贷活动，将信衡公司作为非法放贷平台，吸纳该黑社会性质组织其他成员在信衡公司任职。其中，由被告人郑艺强负责放贷业务，被告人杨金平、任聪担任放贷财务人员。期间，被告人杨朱龙指使被告人杨金雄、郑艺强、杨金平等人对借款人陈X、李X水、吴X云、陈X等人实施非法放贷，后采取拘禁、殴打、威胁、上门滋扰、信息滋扰等“硬暴力”或“软暴力”手段骗取或索取财物。在此阶段，被告人杨朱龙继续开设赌场，聚众赌博。2017年下半年至2018年3月，被告人杨朱龙、谢伟平合伙在汕头市金平区*******酒店后面工地的铁皮棚内，开设“鱼虾蟹”赌场，从中非法获利。其中，被告人杨朱龙指使被告人蔡益民和杨金强在赌场内高利放贷、同案人杨朱锦在赌场坐庄吃赔。2018年4月至5月，被告人杨朱龙与被告人蔡树海、林育新、同案人杨朱锦合作在上述梅月岛上开设赌场，指使被告人蔡益民、杨金强、康永生、蓝佳烨等人协助打理赌场，从中非法获利，并在赌场内高利放贷。在此阶段，被告人杨朱龙组织、领导该黑社会性质组织其他成员，实施了多宗随意殴打侵害他人的违法犯罪案件。2017年6月，被告人杨朱龙、熊建祥在XX公司殴打同案人朱炉财。2017年7月，被告人杨朱龙、熊建祥、郑艺强在XX公司门口持砍刀将被害人周X平强行押进该公司内，后使用锤子殴打被害人周X平，并以冷水喷洒、强令下跪等方式对其肆意凌辱，还持砍刀割下被害人周X平的一块头皮。2018年1月，被告人杨朱龙等人在XX公司禁锢、殴打被害人傅X兴。被告人杨朱龙组织、领导的黑社会性质组织同时具备组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征。（一）组织特征：本案黑社会性质组织具有较稳定的组织结构，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，并有比较明确的层级和职责分工。1.该黑社会性质组织已查明的有17名成员，以被告人杨朱龙为组织、领导者，以被告人杨金雄、蔡益民为骨干成员，以被告人杨朱辉、郑艺强、杨金平及同案人杨朱锦等人为积极参加者，以被告人熊建祥、杨金强、康永生、任聪及同案人赵伟、徐跃丰、杨汉强、吴武加、朱炉财、李雄钦等人为一般参加者，具有一定规模，成员相对较多且相对固定，结构层次相对清晰，任务分工相对明确。2.被告人杨朱龙以亲缘关系为纽带，将其家族宗亲人员聚集、笼络在一起，并吸纳劳改释放、社会闲散人员，分别给予薪酬、股份等，使他们成为黑社会性质组织成员。该组织大部分成员彼此间具有千丝万缕的亲密关系，容易齐心，组织结构亦较稳定。其中，被告人杨朱龙与大部分组织成员关系密切，被告人杨朱辉系其二胞兄，同案人杨朱锦系其三胞兄，被告人杨金雄、杨金平、杨金强均系其大胞兄的儿子，同案人杨汉强系其堂弟，被告人蔡益民系其妻子的亲戚，被告人康永生系其胞姐的儿子，被告人任聪与被告人杨朱龙重婚并产下一子，被告人熊建祥、同案人朱炉财长期跟随被告人杨朱龙。被告人杨朱龙向协助经营赌场、非法放贷的组织成员即被告人杨金雄、蔡益民、杨朱辉、熊建祥、杨金平、杨金强、康永生、任聪、同案人吴武加、杨汉强、赵伟、徐跃丰、朱炉财、李雄钦等人分发工资福利，对合作开设赌场、非法放贷的组织成员即被告人郑艺强、同案人杨朱锦则与其瓜分收益。（二）经济特征：本案黑社会性质组织成员通过有组织的违法犯罪活动或者其他手段非法获取经济利益，用于支持该组织的活动，具有一定的经济实力。1.该组织在被告人杨朱龙的组织、领导下，利用组织的势力、影响，通过各种途径为自己及组织成员攫取非法经济利益。（1）开设赌场。该组织长期开设赌场、聚众赌博，抽头渔利，还在赌场内高利放贷。（2）非法放贷。至案发，该组织通过非法放贷向借款人陈X、李X水、吴X云等人骗取或敲诈勒索取得的款项共计3028037元。（3）经营房产公司并获取一定经济利益。（4）经营酒行并获取一定经济利益。2.该组织将其中部分财产用于违法犯罪活动，或者在组织成员实施违法犯罪行为之后，积极运筹资金善后，维系犯罪组织的生存、发展，或供被告人杨朱龙等人用于个人开支。（1）被告人杨朱龙或其他组织成员将该组织部分财产用于违法犯罪活动，或者笼络、豢养组织成员，维系该组织的生存、发展及组织内部成员关系。例如:被告人杨朱龙对协助开设赌场、非法放贷的组织成员即被告人杨金雄、蔡益民、杨朱辉、熊建祥、杨金平、杨金强、康永生、任聪、同案人吴武加、杨汉强、赵伟、徐跃丰、朱炉财、李雄钦等人分发工资福利，对合作开设赌场、非法放贷的组织成员即被告人郑艺强、同案人杨朱锦则与其瓜分收益。（2）被告人杨朱龙、熊建祥、郑艺强伤害被害人周X平后，通过被告人康永生出面用4万元赔偿被害人周X平并收买其病历材料，从而摆平该案。（3）被告人杨朱龙长期包养被告人任聪，并提供10万元给被告人任聪作为购置汕头市***********部分购房款。（4）被告人杨朱龙经常召集被告人熊建祥、郑艺强、任聪等人出入酒吧等高档场所饮酒作乐并向多名保安人员派发小费。（5）被告人杨朱龙还通过违法犯罪敛财，先后购置并使用宝马X6等多辆名牌汽车。（三）行为特征：本案黑社会性质组织以暴力、威胁或者其他手段，多次有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。该组织在发展演变过程中，在被告人杨朱龙的组织、领导下，以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，具有明显的暴力胁迫性、组织策划性、多样多次性。1.暴力胁迫性。该组织在被告人杨朱龙的组织领导下，为谋取经济利益、树立非法权威、扩大非法影响、增强犯罪能力，以其强大的势力为依托，随时付诸武力，甚至与其他强势团伙逞凶斗狠，暴力性、胁迫性贯穿始终。2.组织策划性。该组织实施的绝大部分违法犯罪活动在被告人杨朱龙的组织、策划、指挥、授意、指使下实施，小部分由其他组织成员实施并得到被告人杨朱龙的认可、默许，被告人杨朱龙还安排组织成员在违法犯罪活动中分工协作。3.多样多次性。该组织在被告人杨朱龙的组织、领导下，在近十年的时间里，有组织地实施了八类20宗违法犯罪案件，其中犯罪案件七类17宗，分别为开设赌场案6宗、寻衅滋事案3宗、非法拘禁案3宗、故意伤害案1宗、敲诈勒索案2宗、聚众斗殴案1宗，诈骗案1宗，违法案件3宗；主要采用暴力、威胁手段实施作案，少部分作案则施以“软暴力”等手段。（四）危害性特征：本案黑社会性质组织为确立、维护、扩大组织的势力、影响、利益，通过实施违法犯罪活动，称霸一方，在汕头市金平区、龙湖区等区域的赌博、非法放贷行业形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。具体情况如下：1.该组织一贯以赌博为主业，被告人杨朱龙长期组织、领导手下辗转多地开设赌场、聚众赌博，从中非法获利，以汕头市金平区作为其经营赌博行业的发源地，以此不断扩大设赌、聚赌地盘，在西陇村、金砂乡、东厦汽车站、阳光花园等多个地点设赌，又往庵埠镇酒店、龙湖区鸥上村、梅月岛等处扩展蔓延，时间持续近十年，吸引大量赌客到场大规模参赌，不断扩大非法影响，严重破坏社会秩序，败坏社会风气，还因维护赌场利益及追讨赌债而引发对参赌的被害人沈X坡、杨X、“波子”、陈X辉、姚X青等人实施故意伤害、寻衅滋事等违法犯罪行为。2.该组织以成立的公司为掩护，非法高利放贷，实施“套路贷”犯罪活动。3.该组织依靠自身强大的势力，为发泄情绪、逞强耍横，对不特定群众动辄殴打、滋事，肆意侵害、侮辱，长年以来形成惯性。4.被告人杨朱龙为称霸敛财，网罗17名以上的宗亲家族成员、社会劣迹人员为其所用，在近10年的“赌”“贷”“打”的非法历程中，从赌博团伙逐步发展为黑社会性质组织。5.该组织盘踞在汕头市金平区、龙湖区，为了称霸一方、非法敛财，利用宗亲家族、社会劣迹人员二股势力，以开设赌场、非法放贷、肆意侵害他人为三条违法犯罪主线，欺压、残害群众。该组织为非作歹，罔顾法纪，任意妄为，多次实施违法犯罪行为，肆意侵犯、威胁群众的人身权、财产权，干扰、破坏群众正常生产、经营、生活，干扰、破坏医院、酒店等单位的工作秩序、正常经营。该组织的大部分成员均有前科劣迹，无形中加大、增强了该组织的威慑力与影响力，给受害群众造成了心理阴影、强制和威慑，部分受害者如陈X强、陈X、李X水、陈X、傅X兴等对该组织深感畏惧，在遭受到该组织不法侵害后不敢通过正当途径举报、控告。上述事实，详见下列本案黑社会性质组织实施的具体犯罪事实的证据，此外还有下列证据予以证实：房产租赁合同、企业机读档案登记资料、工商登记资料、受案登记表、立案决定书、扣押物品清单，证人蔡某丰、胡某平、张某坡、许某彬、江某莲、杨某、毛某、林某杰、唐某强、杨某绪、李某永、许某光、吴某林、许某群、廖某波、黄某、王某的证言，被害人肖某斌、苏X晓、赵某、陈X辉、陈X明、周X平、陈X强、陈X、傅X兴、沈X坡、杨X、陈X、吴X云、李X水、姚X青、赵X、蔡X玉（此处作为证人）的陈述，同案人朱炉财、李雄钦、李继华、高嘉鸿（此处作为证人）、林良丰（此处作为证人）的供述，被告人杨朱龙、杨金雄、熊建祥、郑艺强、杨金平、杨金强、任聪的供述及辩解等。上述证人、被害人、同案人、被告人对上述相关人员、相关现场进行了辨认。综上，以被告人杨朱龙为首的犯罪组织具备黑社会性质组织的四个特征，依法应当认定为黑社会性质组织。被告人杨朱龙在本案黑社会性质组织中处于实际领导地位，对整个组织及其运行、活动起决策、指挥、协调、管理作用，利用开设赌场及实施一系列暴力性违法犯罪行为，称霸一方、非法敛财而逐渐蜕变为黑社会性质组织的组织、领导者，其一贯以霸道、强势作风进行管理，以暴力、威胁等非法手段为自己及组织成员谋取非法利益；骨干成员即被告人杨金雄、蔡益民直接听命、服从于被告人杨朱龙，多次积极参与实施组织的违法犯罪活动，对整个犯罪组织的维系、运行、活动起到重要作用；积极参加者即被告人杨朱辉、郑艺强、杨金平及同案人杨朱锦等人接受被告人杨朱龙的领导和管理，积极参与本案黑社会性质组织的违法犯罪活动，对组织的维系、运行、活动起到积极作用；一般参加者即被告人熊建祥、杨金强、康永生、任聪及同案人赵伟、徐跃丰、杨汉强、吴武加、朱炉财、李雄钦等人接受组织的领导和管理,参与实施组织的犯罪活动。二、恶势力集团犯罪事实2016年8月以来，被告人郑艺强以“蓝天应急金”的名义对外从事非法放贷业务。2017年5月，被告人郑艺强成立“蓝天公司”从事非法放贷业务，设立“公司”章程、制度，租赁汕头市龙湖区金涛庄XX房作为据点，雇佣被告人黄伟光、沈腾、陈飞、刘四九、陈贵发等人作为员工，先后由被告人陈贵发、沈腾负责财务工作，被告人黄伟光等人负责介绍客户和与客户签单，被告人陈飞、刘四九负责上门向拖欠借款的客户追讨借款。同年上半年，被告人刘东鹏、刘东星、黄楚建、钟锦林合伙自建放贷团伙并对外以“百益公司”名号放贷，纠集同案人辛颖（另案处理）负责财务，随后与“蓝天公司”互相介绍借款人，互相支持配合，合作经营非法放贷活动。期间，被告人郑艺强为谋取其自身的非法利益，组织、指使被告人沈腾、黄伟光、刘四九、陈飞、陈贵发、许婉雪等人与被告人刘东鹏、刘东星、钟锦林、黄楚建、陈洵权等人经常纠集在一起，假借民间借贷之名，以低利息、无抵押、无担保、快速放贷等为诱饵吸引他人借款，后通过“以贷还贷”等方式垒高借款金额，采取欺骗、滋扰、威胁、恐吓、拘禁等手段催债，多次实施违法犯罪活动，逐步形成以被告人郑艺强为首的从事“套路贷”违法犯罪活动的恶势力犯罪集团。上述事实，有下列证据予以证实：微信账号截图、微信号（昵称“强弟666”）朋友圈发布的信息、房地产租赁合同、“蓝天公司”规章，证人姚X初的证言，被告人郑艺强、刘东鹏、沈腾、黄伟光、钟锦林、黄楚建、许婉雪、陈贵发、刘东星、陈洵权、刘四九、陈飞的供述及辩解，公安机关平面示意图及现场拍照等。上述被告人对相关人员、相关资料进行了辨认。以被告人郑艺强为首的多名被告人以蓝天公司为据点，假借民间借贷的名义，成员较为固定多次实施“套路贷”的犯罪行为，符合恶势力集团犯罪特征，应当认定为以被告人郑艺强为首、被告人刘东鹏、许婉雪、刘东星、钟锦林、黄楚建、沈腾、陈洵权、陈贵发、黄伟光、刘四九、陈飞为成员的“套路贷”恶势力犯罪集团。三、黑社会性质组织实施的犯罪及违法行为经查，以被告人杨朱龙为首的黑社会性质组织实施了以下违法犯罪行为：（一）开设赌场犯罪事实1.2009年10月至2010年1月，被告人杨朱龙在汕头市金平区***********平房开设赌场，招引沈传波、杨X、“波子”等人以“板九”方式参加赌博从中抽水渔利。其中，被告人杨朱龙指使被告人蔡益民、杨朱辉、康永生、同案人杨朱锦、赵伟、徐跃丰、杨汉强等人在赌场内负责“吃赔”“看场”“放贷”“抽水”等工作。2.2010年10月至2011年9月，被告人杨朱龙在汕头市金平区******汽车站内“朋友天地”棋牌室一楼开设赌场，招引杨某、林某杰、毛某、姚X青等人以“麻将”及“鱼虾蟹”方式参加赌博从中抽水渔利。被告人杨朱龙指使被告人杨金雄、蔡益民、杨朱辉等人在赌场内负责“吃赔”“看场”“放贷”“抽水”等工作。3.2013年下半年至2016年初，被告人杨朱龙在汕头市金平区************开设赌场，招引林某杰、吴某林、许某光、李某永等人以“鱼虾蟹”方式参加赌博从中抽水渔利。被告人杨朱龙指使被告人杨金雄、蔡益民、杨朱辉、杨金平、同案人朱炉财等人在赌场内负责“吃赔”“看场”“放贷”“抽水”“打杂”等工作。4.2016年3月到4月，被告人杨朱龙、蔡树海在汕头市龙湖区*******梅月岛上一竹棚合作开设赌场，招引“长毛”（身份不明）等人以“鱼虾蟹”方式参加赌博从中抽水渔利。被告人杨朱龙指使被告人蔡益民、杨金强等人在赌场内负责“吃赔”“看场”“放贷”“抽水”等工作；被告人蔡树海负责提供该场所作为赌场及协助望风；被告人蓝佳烨负责开船为该赌场接载赌客。5.2017年下半年至2018年3月，被告人杨朱龙、谢伟平在上述阳光花园酒店后面工地的铁皮棚合作开设赌场，招引被告人郑艺强、廖某波、张某坡等人以“鱼虾蟹”方式参加赌博从中抽水渔利。被告人杨朱龙指使被告人蔡益民、杨金强在赌场内放贷，同案人杨朱锦在赌场坐庄吃赔，被告人谢伟平在赌场负责“抽水”“看场”等事务。6.2018年4月到5月，被告人杨朱龙、蔡树海再次合作，由被告人蔡树海在汕头市龙湖区******梅月岛上搭建一竹棚及利用岛上一座别墅开设赌场，后被告人林育新及同案人杨朱锦也加入合股经营上述赌场，从中抽水渔利，并招引被告人郑艺强、刘东鹏、许婉雪、刘东星、钟锦林及廖某波、张某坡等人以“鱼虾蟹”方式参加赌博。被告人杨朱龙指使被告人蔡益民、杨金强、康永生等人在赌场内负责“吃赔”“看场”“放贷”“抽水”等工作；被告人蔡树海提供上述场地作为赌场及负责协助望风；被告人林育新招引赌客，并指派同案人孙兵（在逃）等人协助在赌场“放贷”“抽水”“望风”；被告人蓝佳烨负责开船为赌场接载赌客；同案人杨朱锦负责坐庄吃赔。该赌场每日设赌后就对所获的“抽水款”进行分赃，被告人蔡树海每日分得“场地费”约6000元，余款由被告人杨朱龙、林育新平分后再分发给各自的受雇人员每人300元报酬，被告人杨朱龙再将其所得份额与同案人杨朱锦平分。上述事实，除了上述认定的组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实及所列举的证据为证外，还有下列证据予以证实：涉案微信账号情况，证人蔡某丰、胡某平、张某坡、许某彬、江某莲、杨某、毛某、林某杰、唐某强、杨某绪、李某永、许某光、吴某林、许某群、廖某波、蔡X传的证言，被害人陈X辉、傅X兴、沈X坡、杨X、姚X青（此处均作为证人）的陈述，同案人高嘉鸿（此处作为证人）的供述，被告人杨朱龙、蔡益民、杨朱辉、郑艺强（此处作为证人）、杨金强、康永生、蔡树海、谢伟平、林育新、蓝佳烨、刘东鹏（此处作为证人）、许婉雪（此处作为证人）、刘东星（此处作为证人）、钟锦林（此处作为证人）、陈洵权（此处作为证人）、郑宝弟（此处作为证人）的供述及辩解，公安机关现场勘验检查笔录、现场平面示意图、现场照片及涉案赌博工具的拍照等。上述证人、被害人、被告人对上述相关人员、相关现场进行了辨认。综上，被告人杨朱龙、蔡益民参与实施上述六宗开设赌场的犯罪行为，被告人杨朱辉、杨金强参与实施上述三宗开设赌场的犯罪行为，被告人杨金雄、康永生、蔡树海、蓝佳烨参与实施上述二宗开设赌场的犯罪行为，被告人杨金平、谢伟平、林育新参与实施上述一宗开设赌场的犯罪行为。被告人杨朱龙、蔡益民、杨朱辉、杨金强因同时涉及上述三宗以上开设赌场犯罪，且持续时间长、涉及区域广、参赌人数多、社会影响恶劣等因素，应认定被告人杨朱龙、蔡益民、杨朱辉、杨金强属于开设赌场罪中情节严重的情形，被告人杨金平、谢伟平、林育新、杨金雄、康永生、蔡树海、蓝佳烨不予认定属于开设赌场罪中情节严重的情形。在上述开设赌场共同犯罪中，根据各被告人实施的行为评判，被告人杨朱龙、谢伟平、林育新均属于主犯；被告人杨金雄、蔡益民、杨朱辉、杨金强、蔡树海均属于作用较小的主犯；被告人杨金平、康永生、蓝佳烨均属于从犯。（二）寻衅滋事犯罪事实1.“附一医院门口寻衅滋事案”：2011年8月18日21时许，被告人杨朱龙驾驶一辆无牌黑色宝马X6型小汽车前往汕头大学医学院第一附属医院看望正在该处住院的被告人杨金雄，因试图从该院停车场出口通道驶入医院，被值班保安员即被害人赵某及王某阻拦。被告人杨朱龙不顾阻拦仍欲强行驶入医院，该院保安班长即被害人苏X晓、保安员即被害人肖某斌闻讯赶至该出口处进行规劝。被告人杨朱龙心生不满，遂打电话纠集被告人杨朱辉等多人携带砍刀、铁管等凶器，驾驶两辆小汽车赶至上述地点，共同对被害人赵某、肖某斌、苏X晓实施殴打，并逼迫被害人赵某、肖某斌当场下跪认错。被告人杨朱龙等人行凶后立即逃离现场，被害人赵某等人随后报警，汕头市公安局金平分局飞厦派出所出警处置。同年10月8日，派出所民警召集双方调解，被告人杨朱龙的妻子代为赔偿被害人赵某等人共计7350元。经汕头市金平区********鉴定：肖某斌右大腿中下段见5×1.5cm、4.5×1.4cm中空性皮下出血；左膝见1.7×1.2cm皮内出血；该损伤程度构成轻微伤。赵某左背部见14.5×0.4cm划痕及小点片状擦伤，最大0.5×0.3cm；左侧腰部见2.7×0.4cm擦伤；左膝见1.1×1.0cm皮下出血；该损伤未构成轻微伤。上述事实，除了上述认定的组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实及所列举的证据为证外，还有下列证据予以证实：调解意见书、收条、相关住院病历材料、受案登记表，证人黄某、王某、许某彬的证言，被害人肖某斌、苏X晓、赵某、蔡X玉（此处作为证人）的陈述，被告人杨朱龙、杨金雄（此处作为证人）、杨金强（此处作为证人）的供述及辩解，司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书，现场平面示意图及现场照片等。上述证人、被害人、被告人对相关人员、相关现场进行了辨认。在本案共同犯罪中，根据各被告人实施的行为评判，被告人杨朱龙、杨朱辉均属于主犯。2.“陈X辉、陈X明被寻衅滋事案”：2012年10月1日前后的一天凌晨4时许，被告人杨朱龙为向被害人陈X辉追讨赌债，带领被告人杨金雄、蔡益民、同案人吴武加等10多人持砍刀等凶器，分乘多辆小汽车至潮州市潮安区庵埠镇海宾商务宾馆内，将被害人陈X辉所在的房间围住，再强行进入房间内殴打被害人陈X辉、陈X明，并对被害人陈X辉进行挑衅，逼被害人陈X辉还债。被害人陈X辉无奈叫乡亲到场救助后，被告人杨朱龙等人才撤离案发现场。上述事实，除了上述认定的组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实及所列举的证据为证外，还有下列证据予以证实：证人蔡X镇、王X平、曾X秋、李某永的证言，证人许某光、吴某林的证言及辨认，被害人陈X辉、陈X明的陈述及辨认，被告人杨朱龙、蔡益民的供述及辩解，现场照片等。上述证人、被害人对相关人员、相关现场进行了辨认。在本案共同犯罪中，根据各被告人实施的行为评判，被告人杨朱龙属于主犯，被告人杨金雄、蔡益民均属于从犯。3.“周X平被寻衅滋事案”：2017年7月14日4时许，被告人杨朱龙、熊建祥、郑艺强在XX公司内通过监控视频发现被害人周X平在公司门口逗留，因怀疑被害人周X平为窃车贼，被告人熊建祥、郑艺强遂一起手持砍刀出门将被害人周X平强行押入公司，被告人杨朱龙立即关上公司大门，随后与被告人熊建祥一同对被害人周X平实施殴打，后被告人熊建祥对被害人周X平进行搜身，再抓扯其头发将其拖上二楼，使用塑胶锤对被害人周X平肆意殴打，致其小便失禁，再强迫其到卫生间洗净，并用冷水对其进行喷洒。随后，被告人杨朱龙、熊建祥、郑艺强强迫其赤身裸体跪在地上，逼其承认偷车。因被害人周X平始终不承认，被告人熊建祥遂持刀割下被害人周X平的一块头皮，致其头部流血。期间，被告人郑艺强用手机对被害人周X平被殴打、侮辱的过程进行录像。至当日6时21分许，因被告人周X平头部流血不止，被告人杨朱龙才让被告人熊建祥将被害人周X平送往珠池医院救治，珠池医院诊断被害人周X平伤势过重不敢收治，后被害人周X平到汕头大学医学院第一附属医院救治。期间，汕头市公安局龙湖分局珠池派出所民警接被害人周X平报警后到XX公司将被告人杨朱龙抓获，现场缴获黑色刀柄长刀、棕色刀柄长刀各2把（经认定，上述4把长刀均属管制刀具）。案发后，被告人郑艺强等人向吴X云索取现金10万元以处理后续事宜，被告人康永生从该款中拿出4万元赔偿被害人周X平，以此换取被害人周X平的医院病历资料，并将被害人周X平打发回老家，导致被害人周X平没有配合公安机关进行伤情鉴定。期间，被告人郑艺强指使并提供资金供被告人熊建祥出逃躲藏。最终，公安机关受理该案并定性为寻衅滋事行政案件，对被告人杨朱龙处以行政拘留十五日。上述事实，除了上述认定的组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实及所列举的证据为证外，还有下列证据予以证实：汕头市******派车单、汕头市龙湖区第二人民医院120院前急救病历、放射科影像检查报告书、公安机关认定意见书、司法鉴定中心中止鉴定告知书、汕头市公安局龙湖分局行政处罚决定书，证人周X文、杜X顺的证言，被害人周X平、吴X云（该处作为证人）的陈述，被告人杨朱龙、熊建祥、郑艺强、杨金强（该处作为证人）的供述及辩解，现场平面示意图、涉案工具及现场照片等。上述证人、被害人、被告人对相关人员、相关现场、相关涉案工具进行了辨认。在本案共同犯罪中，根据各被告人实施的行为评判，被告人杨朱龙、熊建祥均属于主犯；被告人郑艺强属于作用较小的主犯。（三）非法拘禁犯罪事实1.“陈X强被非法拘禁案”：2017年2月25日16时许，被告人杨朱龙将向信衡公司借款后未能按时归还欠款的被害人陈X强叫至信衡公司，并在该公司二楼一杂物间内对其实施殴打、辱骂、恐吓并逼其还钱。期间，被害人陈X强向其母亲庄X英、堂姐夫李X纲打电话求助未果，遂被被告人杨朱龙关押在该杂物间内。同日18时许，被告人杨朱龙指派二名员工（均身份不明，在逃）将被害人陈X强带到其父母家中向其母亲庄X英讨债，庄X英被迫表态会找钱还债。过后，被害人陈X强向信衡公司偿还1.4万元才结清借款。上述事实，除了上述认定的组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实及所列举的证据为证外，还有下列证据予以证实：借款单、借款保证协议书、收条、汕头大学医学院第一附属医院龙湖医院放射报告单，证人陈X群、庄X英、李X纲的证言，被害人陈X强的陈述，司法鉴定中心鉴定书，现场平面示意图、作案工具及现场照片等。上述证人、被害人对相关人员、相关现场进行了辨认。综上，认定被告人杨朱龙为索取非法债务，非法拘禁并殴打他人的犯罪事实。2.“傅X兴被非法拘禁案”：2017年年中，被告人杨金雄结识从事放贷中介的被害人傅X兴后，双方商定由被害人傅X兴介绍他人向被告人杨金雄借款从中赚取介绍费。之后，因被害人傅X兴介绍的部分借款人没有如期还款，被告人杨朱龙、杨金雄遂要求被害人傅X兴必须替其介绍的借款人还款。2018年1月5日下午，被告人杨朱龙因被害人傅X兴无法继续替偿债务，遂将被害人傅X兴叫至XX公司对其进行辱骂、恐吓并实施殴打，致被害人傅X兴的眼角、头部、手臂等处受伤。至同日20时许，被告人杨朱龙才准予被害人傅X兴离开。被害人傅X兴因伤势过重向高嘉鸿求助，高嘉鸿立即将被害人傅X兴送往汕头市中医院治疗。上述事实，除了上述认定的组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实及所列举的证据为证外，还有下列证据予以证实：汕头市中医院放射影像学DX诊断报告单、手机支付宝交易记录页面截图，被害人傅X兴的陈述，同案人郭文凤（此处作为证人）、高嘉鸿（此处作为证人）的供述，被告人郑艺强（此处作为证人）、杨金平（此处作为证人）、杨朱龙的供述及辩解，现场平面示意图、作案工具及现场照片等。上述证人、被害人、被告人对相关人员、相关现场进行了辨认。综上，认定被告人杨朱龙为索取非法债务，非法拘禁并殴打他人的犯罪事实。3.“陈X被非法拘禁案”：2017年，被害人陈X通过被害人傅X兴向被告人杨金雄等人借款，后被告人杨金雄等人多次向其讨债。同年12月16日20时许，被害人陈X在汕头市龙湖区被另一债主即同案人吴振峰（另案处理）强行带至汕头市濠江区逼债。次日0时许，被告人杨金雄得知该情况后，即联系同案人吴振峰，后由同案人吴振峰将被害人陈X带至同案人吴振峰位于汕头市***的手机店，再指使被告人郑宝弟、同案人“马屁峰”（身份不明，在逃）等人驾驶摩托车前往该店将被害人陈X强行押至汕头市金平区金湖桥下梅溪岸边。随后，被告人杨金雄驾驶一辆面包车赶至上述梅溪岸边，后对被害人陈X进行殴打。期间，被告人杨金雄将被害人陈X推入上述面包车内，向被害人陈X喷洒催泪剂，后将车窗车门关闭，直至被害人陈X因无法忍受而求饶才将其放出。随后，被告人杨金雄等人对被害人陈X进行辱骂并逼迫被害人陈X蹲下作出还钱承诺，后使用手机将上述部分暴力逼债过程录像，再将视频发布在其微信朋友圈。同日2时许，被告人杨金雄指使被告人郑宝弟、同案人“马屁峰”等人驾驶摩托车将被害人陈X带至汕头市区***工商银行门口释放。上述事实，除了上述认定的组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实及所列举的证据为证外，还有下列证据予以证实：涉案手机页面截图、支付宝交易记录明细查询，证人林X发、许某彬、陈X忠的证言，被害人陈X、傅X兴（此处作为证人）的陈述，同案人吴振峰、郭文凤（此处作为证人）、高嘉鸿（此处作为证人）的供述，被告人杨金雄、郑宝弟的供述及辩解，现场平面示意图、现场照片及视频资料等。上述证人、被害人、被告人对相关人员、相关现场进行了辨认。被告人杨朱龙作为本案黑社会性质组织的组织者、领导者，应当对上述非法拘禁案承担责任。在本案共同犯罪中，根据各被告人实施的行为评判，被告人杨朱龙、杨金雄均属于主犯；被告人郑宝弟属于作用较小的主犯。（四）故意伤害犯罪事实2009年12月19日凌晨4时许，被害人沈X坡、杨X（均已判决）、“波子”在被告人杨朱龙位于汕头市金平区**********下平房开设的“板九”赌场参赌时，与被告人杨朱龙一方发生纠纷。被告人杨朱龙遂带领被告人蔡益民、杨朱辉、同案人赵伟等人持铁管在该赌场内殴打被害人沈X坡、杨X、“波子”。随后，被害人沈X坡、杨X、“波子”被送往汕头大学医学院第一附属医院救治。据病历显示，被害人沈X坡右尺骨中下段粉碎性骨折，头部外伤、头皮挫伤术后；被害人杨X左肩胛骨骨折，头部皮肤裂伤术后，右手皮肤裂伤术后。经鉴定，沈X坡的损伤程度为轻伤。为报复被告人杨朱龙，被害人沈X坡、杨X、“波子”于2010年1月26日凌晨伙同同案人苏凌坤（绰号“安徽小虎”，在逃）等人在汕头市龙湖区“夜色”酒吧持砍刀等将被告人杨朱龙、同案人赵伟、杨汉强砍伤。经鉴定，杨朱龙、赵伟、杨汉强的损伤程度均为轻伤。被害人沈X坡、杨X等人因此被追究刑事责任。上述事实，除了上述认定的组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实及所列举的证据为证外，还有下列证据予以证实：汕头大学医学院第一附属医院入院记录、出院小结、法院刑事判决书，证人杨某绪、唐某强、张斌的证言，被害人沈X坡、杨X的陈述，同案人李继华（此处作为证人）的供述及辩解，被告人杨朱龙、蔡益民、杨金强（此处作为证人）的供述及辩解，司法鉴定中心鉴定书，现场平面示意图及现场照片等。上述证人、被害人对相关人员、相关现场进行了辨认。在本案共同犯罪中，根据各被告人实施的行为评判，被告人杨朱龙、杨朱辉、蔡益民均属于主犯。（五）聚众斗殴犯罪事实2014年5月24日至26日，被告人杨朱龙与同案人杨松水（另案处理）因土地使用问题发生纠纷。同月26日20时许,同案人杨松水在广东省惠来县葵潭镇兴隆酒店KTV302包厢喝酒时得知被告人杨朱龙要带人到葵潭镇找他，在场的同案人黄锡涛、黄桂圳（均另案处理）便纠集同案人张明钦、陈楚辉、黄丹枫及涉案人员苏X清、陈X葵等几十人（均另案处理）分布在兴隆酒店三楼KTV其他包厢准备与被告人杨朱龙一方“摆场”斗殴。当天22时多，被告人杨朱龙指使被告人杨金雄纠集涉案人员周X斌、王X开、芦X杰等几十人（均另案处理）持刀、水管等器械到上述包厢找同案人杨松水，后双方发生斗殴。期间，同案人杨松水一方的人用“辣椒水”喷射被告人杨金雄及涉案人员周X斌、王X开、芦X杰的眼睛并将上述人员控制在包厢内；同案人陈楚辉、黄丹枫各持一把灭火器，同案人张明钦持一把气手枪（经鉴定，为气动手枪，具备枪支性能。）参与斗殴。兴隆酒店工作人员见状随即报警，被告人杨金雄等人当场被民警抓获，现场缴获涉案气手枪等物品，后被告人杨朱龙则逃离现场。被告人杨金雄及同案人杨松水等多名涉案人员因聚众斗殴而获刑，其中被告人杨金雄因上述聚众斗殴犯罪事实及原犯故意伤害罪于2014年9月25日被广东省惠来县人民法院数罪并罚判处有期徒刑四年。上述事实，除了上述认定的组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实及所列举的证据为证外，还有下列证据予以证实：兴隆酒店结账凭证、受案登记表、抓获经过、法院刑事判决书，证人张X梅、吴X伍、吴X庆、黄X霞、苏X清、陈X葵、周X斌、芦X杰、王X开的证言，同案人杨松水、陈楚辉、张明钦、黄丹枫的供述及辩解，被告人杨朱龙、杨金雄的供述及辩解，司法鉴定中心枪支、弹药鉴定书，现场勘验检查笔录、现场平面示意图及现场照片等。上述证人、同案人、被告人对相关人员、相关现场进行了辨认。综上，认定被告人杨朱龙、杨金雄等人结伙持凶器与同案人杨松水等人聚众斗殴的犯罪事实。在本案共同犯罪中，根据各被告人实施的行为评判，被告人杨朱龙属于主犯。（六）敲诈勒索犯罪事实1.“陈X被敲诈勒索案”：2017年1月至5月期间，速达公司、信衡公司及被告人杨朱龙、郑艺强、刘东鹏等人多次向被害人陈X放贷并签订“借款协议”，以“手续费”、“行业惯例”等名目减扣被害人陈X的借款本金，并在被害人陈X无法偿还所谓本息时，由被告人郑艺强诱使被害人陈X向被告人刘东鹏、许婉雪、同案人吴鹏、苏宇斌、高嘉鸿、郭文凤、林良丰、信衡公司、“百益”团伙（成员为被告人刘东鹏、刘东星、钟锦林、黄楚建）、致远公司等关联人、关联公司继续签单借款以偿还之前的欠款，通过“以贷还贷”的方式逐步垒高被害人陈X的债务，从而不断套取其借款本息。上述关联人或关联公司放贷给被害人陈X后，主要由被告人郑艺强负责向被害人陈X催收还款，当被害人陈X无法还款时，被告人郑艺强便以到被害人陈X的家中、单位讨债或者将被害人陈X借款一事在网上发布等方式要挟被害人陈X，还带其到信衡公司对被害人陈X施压。被害人陈X因恐惧而只能向被告人郑艺强指定的人借款以偿还先前的借款利息。被告人郑艺强收到被害人陈X归还的借款后，再将部分款项归还上述被告人及同案人。期间，被告人杨朱龙利用其经营的信衡公司为借贷平台，指使被告人杨金平放贷及收款，被告人郑艺强则指使被告人许婉雪向被害人陈X收付款、催债，指使被告人沈腾向被害人陈X收付款。经鉴定，被害人陈X被敲诈勒索的数额共计2224462.42元。上述事实，除了上述认定的组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实及所列举的证据为证外，还有下列证据予以证实：借条合同、还款计划、收款收据、财物及证件托管证明、借款结清证明、债务结算表、微信聊天记录截图、涉案银行卡交易明细、微信、支付宝转账交易记录，被害人陈X的陈述，同案人郭文凤、林良丰、黄岳外的供述及辩解，被告人郑艺强、刘东鹏、沈腾、许婉雪、刘东星、杨金平的供述及辩解，现场照片，司法会计鉴定报告等。上述被害人、被告人对相关人员、相关资料进行了辨认。在本案共同犯罪中，根据各被告人实施的行为评判，被告人杨朱龙、郑艺强均属于主犯；被告人杨金平、刘东鹏、许婉雪、沈腾、刘东星、黄楚建、钟锦林均属于从犯。2.“吴X云被敲诈勒索案”：2017年5月，被害人吴X云向被告人郑艺强、刘东鹏、信衡公司多次借款，上述被告人等则以“以贷还贷”的方式逐步垒高被害人吴X云的债务。之后，被告人杨朱龙、郑艺强、刘东鹏引诱被害人吴X云根据被告人杨朱龙提供的赌博账号及额度参加网络赌博，提供的额度转为被害人吴X云向上述被告人的借款，其赌赢的赌资可用于清偿债务。期间，被告人杨朱龙、郑艺强分别指使被告人杨金平、许婉雪、沈腾收付款。同年7月10日，被害人吴X云因无法偿还债务而被逼在信衡公司与被告人杨朱龙、郑艺强签订还款计划书、租赁合同。约定：1）被害人吴X云借款36万元，其中30万元抵为赌博额度；2）被害人吴X云将其名下位于汕头市金平区***********2*****的房产向被告人杨朱龙出租，以10年的租金36万元抵减借款金额。同月13日，被告人杨朱龙、郑艺强强迫被害人吴X云签订委托书，将上述房产交由被告人杨朱龙全权处置。同月**日，被告人杨朱龙因殴打周X平被公安机关抓获，被告人郑艺强急需现金善后，遂与被告人刘东鹏逼使被害人吴X云先偿还其所欠被告人杨朱龙的10万元。过后，因被害人吴X云无法继续偿还借款本息，被告人杨朱龙、郑艺强多次在信衡公司强令被害人吴X云将上述房产变卖还款，还以被告人杨朱龙、熊建祥、郑艺强殴打、侮辱周X平的视频威胁被害人吴X云以逼其就范。同年7月23日，经被告人杨朱龙通过XX公司运作，被害人吴X云上述房产以***万元出售，被告人郑艺强以被害人吴X云表弟的身份全程参与交易过程，截留了偿还相关费用后剩余的房款42万元，后交给被告人杨朱龙进行分配。经鉴定，被害人吴X云被敲诈勒索的数额共计474600元。上述事实，除了上述认定的组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实及所列举的证据为证外，还有下列证据予以证实：借款合同、收款收据、还款协议书、租赁合同、委托书、汕头市*******合同、房地产买卖合同、税收完税证明、收款收据、广东增值税普通发票、账单详情、交易明细、房产证、银行卡交易明细、微信转账记录、支付宝转账记录、汕头市新冠成典当行有限公司出具证明材料，证人杨X安、郑X飞、廖X苗、林X佳、姚X琳的证言，被害人吴X云的陈述及辨认，被告人郑艺强、刘东鹏、许婉雪、杨金平、沈腾、康永生（此处作为证人）的供述及辩解，相关现场照片，物价部门价格认定结论书、司法会计鉴定报告等。上述证人、被害人、被告人对相关人员、相关现场进行了辨认。在本案共同犯罪中，根据各被告人实施的行为评判，被告人杨朱龙、郑艺强、刘东鹏均属于主犯，被告人刘东鹏属作用较小的主犯；被告人杨金平、许婉雪、沈腾均属于从犯。（七）诈骗犯罪事实2017年3月开始，被害人李X水陆续向被告人郑艺强借款，后因无法偿还本息，受被告人郑艺强诱使而向被告人郑艺强本人及被告人刘东鹏、许婉雪、沈腾、同案人吴鹏、信衡公司、速达公司等贷款关联人及关联公司继续签单借款用以平账。上述被告人及同案人通过“以贷还贷”的方式逐步垒高被害人李X水的债务，并不断套取被害人李X水的借款本息。期间，被告人郑艺强指使被告人许婉雪向被害人李X水付款、收款、催债。经鉴定，被害人李X水被诈骗的数额共计328975元。上述事实，除了上述认定的组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实及所列举的证据为证外，还有下列证据予以证实：微信、支付转账记录，被害人李X水的陈述，被告人郑艺强、刘东鹏、许婉雪、杨金平的供述及辩解，勘查现场平面示意图，司法会计鉴定报告等。上述被害人、被告人对相关人员、相关资料进行了辨认。在本案共同犯罪中，根据各被告人实施的行为评判，被告人杨朱龙、郑艺强属于主犯；被告人杨金平、刘东鹏、许婉雪属于从犯。（八）涉黑组织违法事实1.“朱炉财被殴打案”：2011年年底，被告人杨朱龙安排刑满释放后的同案人朱炉财在其经营的汕头市*********赌场、外砂街道梅月岛赌场、被告人任聪位于星光华庭的居所及XX公司负责伙食、清理卫生等杂务。2017年年中，同案人朱炉财不满工资待遇太低而辞职，后向人诉说对被告人杨朱龙的不满，被告人杨朱龙得知后怀恨在心。2017年6月26日凌晨0时许，被告人杨朱龙指使被告人杨金强将同案人朱炉财叫至XX公司，对其实施殴打，被告人熊建祥随后也到场对同案人朱炉财进行殴打，导致同案人朱炉财背部多处瘀伤。上述事实，除了上述认定的组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实及所列举的证据为证外，还有下列证据予以证实：中国移动公司资料查询证明，同案人朱炉财（此处作为被害人）、郭文凤（此处作为证人）的供述，被告人杨朱龙、杨金强、任聪（此处作为证人）的供述及辩解，现场平面示意图、涉案工具及现场照片等。上述证人、同案人、被告人对相关人员、相关现场、相关涉案工具进行了辨认。2.“姚X青被殴打案”：2012年8月的一天下午，被告人杨朱龙等人为追讨赌债，在潮州市潮安区庵埠镇金歌酒店对被害人姚X青实施殴打，致被害人姚X青受伤倒地后逃离现场。上述事实，除了上述认定的组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实及所列举的证据为证外，还有下列证据予以证实：证人吴某林、曾X秋、吴杰民的证言，被害人姚X青的陈述等。上述证人、被害人对相关人员进行了辨认。3.“赵X被殴打案”：2016年7月8日凌晨1时许，被告人杨朱龙在汕头市龙湖区“洛城”酒吧大厅喝酒消费期间，与邻座喝酒的被害人赵X及其朋友发生纠纷，后动手推搡被害人赵X并持吧台的灯具砸向被害人赵X致其头部受伤。经鉴定，赵X因钝性外力作用致全身多处软组织损伤，其中右顶部缝合创2.6cm、左手背裂伤1cm，该损伤程度构成轻微伤。上述事实，除了上述认定的组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实及所列举的证据为证外，还有下列证据予以证实：证人贾X娇、秦X源、张X群、郭X全的证言，被害人赵X的陈述及申请书，被告人杨朱龙的供述及辩解，司法鉴定中心法医学活体检验鉴定书，案发现场监控视频截图等。上述证人、被害人对相关人员、相关现场进行了辨认。四、恶势力犯罪集团实施的犯罪（一）诈骗、非法拘禁犯罪事实1.2016年8月，被害人袁X豪向被告人刘东鹏借款后无法偿还债务，被告人刘东鹏遂介绍其向被告人郑艺强等人借款，通过以“以贷还贷”的方式逐步垒高被害人袁X豪的债务。期间，被告人郑艺强、刘东鹏、刘东星、陈洵权、陈贵发通过微信向被害人袁X豪转账共计43570元，被害人袁X豪通过微信转账及现金支付的方式付还借款本金及利息共计67100元。综上，被害人袁X豪被诈骗的数额共计23530元。2.2017年5月中旬一天17时许，被告人郑艺强以被害人袁X豪拖欠其借款1万元未还为由，伙同被告人陈飞等人将被害人袁X豪带至汕头市龙湖区旭景苑2梯910房的“蓝天公司”，由被告人刘四九、同案人凡强等人控制被害人袁X豪，被告人刘四九还动手殴打被害人袁X豪，后被害人袁X豪被迫联系其父亲袁XX到场。同日19时许，在袁XX答应偿还债务后，被害人袁X豪才得以离开。上述事实，除了上述认定的该恶势力集团犯罪事实所列举的证据为证外，还有下列证据予以证实：受立案登记表、立案决定书、借款合同、微信转账记录，证人袁XX的证言，被害人袁X豪的陈述，被告人郑艺强、刘东鹏、刘东星、陈洵权、陈贵发、陈飞、刘四九的供述及辩解，现场平面示意图、现场照片等。上述证人、被害人、被告人对相关人员、相关资料进行了辨认。在本案共同犯罪中，根据各被告人实施的行为评判，在诈骗共同犯罪中，被告人郑艺强、刘东鹏、刘东星均属于主犯，被告人陈洵权、陈贵发均属于从犯；在非法拘禁共同犯罪中，被告人郑艺强、陈飞、刘四九均属于主犯。3.2017年3月，被害人卢X分别向被告人郑艺强、刘东鹏、陈洵权借款，后未能按时还本付息。同年7月21日15时,被告人郑艺强、刘东鹏、刘东星、陈洵权、钟锦林、黄楚建、黄伟光、刘四九、陈飞等人将被害人卢X带至汕头市龙湖区旭景苑2梯910房的“蓝天公司”控制要求其还款。期间，被告人陈洵权、钟锦林扇打被害人卢X一个耳光，被告人刘东鹏在旁持木棍敲打地板施以威胁。同日17时许，被害人卢X借机拨打110报警，被告人郑艺强发现后对其辱骂，并持一叠A4纸砸打被害人卢X头部。随后，接报后民警到场将被害人卢X解救。案发后，被告人钟锦林的家属替其赔偿被害人卢X的损失，被害人卢X对被告人钟锦林表示谅解。上述事实，除了上述认定的该恶势力集团犯罪事实所列举的证据为证外，还有下列证据予以证实：公安机关受案登记表、立案决定书、110出警命令单、借条合同、微信转账记录、谅解书，被害人卢X的陈述，被告人郑艺强、刘东鹏、钟锦林、黄楚建、刘东星、陈洵权、陈飞、刘四九、陈贵发（该处作为证人）的供述及辩解，现场平面示意图及现场照片。上述被害人、被告人对相关人员、相关资料进行了辨认。在本案共同犯罪中，根据各被告人实施的行为评判，被告人郑艺强、刘东鹏、钟锦林、刘四九均属于主犯，被告人陈洵权、黄伟光、陈飞、刘东星、黄楚建均属于从犯。（二）寻衅滋事犯罪事实2017年，被害人张X影向“蓝天公司”、“百益公司”等多个放贷团伙借款，后因无力偿还债务而外出躲避。同年12月16日20时许，被告人郑艺强、刘东鹏、刘东星、钟锦林、黄楚建、黄伟光等人携带事先准备的“悬赏”寻人启示，录制有讨债言语内容的高音喇叭窜至被害人张X影家楼下四处张贴“悬赏”寻人启示、在墙上喷油漆、放置高音喇叭播放讨债言语，以此向被害人张X影及其家属讨要债务，严重干扰他人生活，被害人张X影家附近多名住户因不堪高音喇叭的滋扰而多次拨打110报警。上述事实，除了上述认定的该恶势力集团犯罪事实所列举的证据为证外，还有下列证据予以证实：110出警命令单、立案决定书、欠款记录、收款收据、借款单、协议书、分期表等、手机短信内容截图、微信朋友圈截图、银行账户交易明细、微信转账记录，证人林X文、林X民的证言，被害人张X影的陈述及自述材料，被害人张X盛、陈X华、蔡X霞的陈述，被告人郑艺强、刘东鹏、钟锦林、黄楚建、黄伟光、刘东星、陈飞（此处作为证人）、陈贵发（此处作为证人）的供述和辩解，现场平面示意图、现场及相关照片的辨认等。上述被害人、证人、被告人对相关被告人进行辨认。在本案共同犯罪中，根据各被告人实施的行为评判，被告人郑艺强属于主犯，被告人刘东鹏、刘东星、钟锦林、黄楚建、黄伟光均属于从犯。五、各被告人个人犯罪事实（一）开设赌场犯罪事实1.西陇学校附近开设赌场案：2008年年底至2009年年初，被告人杨朱龙与被告人辛俊基合作开设“板九”赌场，先后招引周建发、陈干、李满义、王红、何爱玲、余继影、陈松辉、左健红、袁伟群、葛维廷、李爱英、江伟波、郑炎武、张宏映、谢玩荣、陈兴忠等人到场赌博，从中抽水渔利。其中，被告人辛俊基提供位于汕头市金平区****洁7巷西陇学校东南面一搭建房屋作为场地，被告人杨朱龙在该赌场内坐庄，并指派被告人熊建祥等人在该赌场内“抽水”、放贷及维持赌场秩序。2009年1月24日与2月25日，该赌场两度被公安机关查处，均缴获“板九”、赌资等作案工具一批，查处参赌违法人员周建发、陈干、李满义、王红、何爱玲、余继影、陈松辉、左健红、袁伟群、葛维廷、李爱英、江伟波、郑炎武、张宏映、谢玩荣、陈兴忠等人。因原公诉机关指控被告人熊建祥、辛俊基于2008年年底至2009年年初在汕头市金平区****陇学校东南面一搭建房屋开设赌场一案已超过追诉时效期限，并且不属于必须追诉的情形，汕头市龙湖区人民法院于2020年8月10日依法作出(2020)粤0507刑初38号之三刑事裁定书对该案终止审理。上述事实，除了上述认定的组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实及所列举的证据为证外，还有下列证据予以证实：行政处罚决定书、抓获经过、扣押物品清单，证人袁X浩、黄X晓、陈X和、袁X滚、周X发、谢X荣、李X英、江X波、张X映、陈X忠、郑X武、李X义、陈X、李X义、王X、何X玲、余X影、陈X辉、左X红、袁X群、葛X迁的证言，被告人辛俊基的供述及辩解，现场勘验检查笔录、现场平面示意图、现场照片及涉案赌博工具的拍照等。上述证人、被告人对上述相关人员、相关现场进行了辨认。在上述开设赌场共同犯罪中，根据各被告人实施的行为评判，被告人杨朱龙、辛俊基属于主犯；被告人熊建祥属于从犯。2.内地园开设赌场案：2009年5月，被告人杨朱龙在汕头市金平区************出租屋开设“鱼虾蟹”赌场，从中抽水渔利。2009年5月16日**时许，公安机关查获该赌场，现场抓获在场参赌的违法人员黄燕忠、钟信辉、姚木来、林秀通、游文华、张銮君、卓若爱、卓应珍、赖添凤、张佩珍、卢汉珠、孟金玉、杨金英、刘丽云、池舜华等人，缴获赌具、赌资一批。上述事实，除了上述认定的组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实及所列举的证据为证外，还有下列证据予以证实：行政处罚决定书，证人蔡某丰、黄X忠、钟X辉、姚X来、林X通、游X华、张X君、卓X爱、卓X珍、赖X凤、张X珍、卢X珠、孟X玉、杨X英、刘X云、池X华的证言，同案人李继华（此处作为证人）、杨朱锦的供述及辩解，现场照片及涉案赌博工具的拍照等。上述证人、被告人对上述相关人员、相关现场进行了辨认。综上，认定被告人杨朱龙实施上述开设赌场的犯罪事实。3.“鸥上五座祠附近开设赌场案”：2009年5、6月份间，被告人杨朱龙与同案人李继华在汕头市龙湖区*******委“五座祠”祠堂后一铁棚内合作开设“板九”赌场，从中抽水渔利。其中，被告人杨朱龙指使被告人蔡益民、杨朱辉、同案人杨朱锦等人在该赌场内“抽水”、看场等。约四十天后，被告人杨朱龙退出，同案人李继华继续在该处开设赌场。2012年10月22日，同案人李继华因犯组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪等被判处刑罚。上述事实，除了上述认定的组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实及所列举的证据为证外，还有下列证据予以证实：法院刑事判决书、法院刑事裁定书，证人李X钦、唐某强、胡某平的证言，同案人李继华的供述及辩解等。上述证人、同案人对上述相关人员、相关现场进行了辨认。上述开设赌场共同犯罪中，根据各被告人实施的行为评判，被告人杨朱龙、蔡益民、杨朱辉均属于主犯。（二）重婚犯罪事实2005年4月13日，被告人杨朱龙与被害人蔡某某登记结婚，婚后孕育一男二女，至今仍维持婚姻关系。2012年，被告人杨朱龙、任聪相识并产生感情。2015年12月20日，被告人杨朱龙、任聪以夫妻名义在汕头妇产医院办理《孕产妇在院分娩同意书》。同月22日，被告人任聪为被告人杨朱龙产下一子。2017年起，被告人任聪在“信龙”公司协助被告人杨朱龙管理财务，并以夫妻名义出入社交场所。上述事实，除了上述认定的组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实及所列举的证据为证外，还有下列证据予以证实：结婚证，汕头妇产医院《出生医学证明》首次签发登记表、住院病案首页、产科入院记录、授权委托书、分娩记录等材料，证人余X佳的证言，被害人蔡某某的陈述，同案人朱炉财（此处作为证人）、高嘉鸿（此处作为证人）、林良丰（此处作为证人）的供述，被告人杨朱龙、任聪、郑艺强（此处作为证人）、杨金平（此处作为证人）、杨金强（此处作为证人）的供述及辩解等。综上，认定被告人杨朱龙、任聪重婚的犯罪事实。（三）敲诈勒索犯罪事实2017年10月，被害人刘X亮向“百益公司”借款1.5万元，被告人陈洵权经手与被害人刘X亮签单，扣除“中介费”、“行业惯例”等多种名目的费用后，被害人刘X亮实际借得款项8700元。之后，被告人陈洵权、同案人辛颖以先还利息、“签空单”的方式垒高被害人刘X亮的债务，并由被告人陈洵权、钟锦林、黄楚建等人通过言语威胁、上门催讨等手段逼迫被害人刘X亮归还欠款。截至2018年1月22日，被害人刘X亮被敲诈勒索共计11800元。上述事实，有下列证据予以证实：借条、微信、支付宝转账记录，被害人刘X亮的陈述，被告人陈洵权、刘东鹏的供述及辩解，现场平面及现场照片的辨认，司法会计鉴定报告等。上述被害人、被告人对相关人员、资料进行了辨认。在本案共同犯罪中，根据各被告人实施的行为评判，被告人刘东鹏、陈洵权均属于主犯，被告人钟锦林、黄楚建、刘东星均属于从犯。（四）强迫交易犯罪事实2017年，被害人陈X平向“百益公司”借款。2018年1月，被告人刘东鹏、陈洵权、钟锦林多次向被害人陈X平催债未果。同月23日中午，被告人陈洵权、钟锦林等人窜至汕头市************面被害人陈X平经营的电器店内，将其强行带至汕头市***“百益”手机店内控制并要求其当即归还借款。同日18时许，被告人陈洵权、钟锦林等人将被害人陈X平强行带至汕头市*************被害人陈X平胞弟陈海燕经营的“恒芳园”干果店内，破坏食品柜台、使用灭火器污染食品，逼迫陈海燕为被害人陈X平担保还款。因陈海燕不从，被告人陈洵权等人遂在店内滞留。同日22时许，被告人陈洵权等人将被害人陈X平强行带至汕头市锦绣江南小区3******被害人陈X平父母的住所，企图逼迫其父母代偿债务，因该住所无人而未果。随后，被告人陈洵权、钟锦林等人将被害人陈X平强行带回被害人陈X平的上述电器店内，逼迫其以2万元的价格签署转让店铺、电器等协议，以抵偿2万元债务。至次日凌晨1时许，被告人陈洵权、钟锦林等人才让被害人陈X平离开，并将被害人陈X平电器店内电器搬走。上述事实，有下列证据予以证实：受案登记表、受理报警登记表、立案决定书、中国移动通信客户详单，证人郑X智、蔡X粧、陈X琼、林X顺的证言，证人陈X燕的证言及辨认，被害人陈X平的陈述、自述材料及辨认，被告人刘东鹏、陈洵权、钟锦林的供述、辩解等。在本案共同犯罪中，根据各被告人实施的行为评判，被告人陈洵权、钟锦林均属于主犯，被告人刘东鹏、黄楚建、刘东星均属于从犯。六、涉案财产的处理案发后，公安机关查封了汕头市********************（所有权人王金珠，价值907197元）、汕头市****************（产权人任聪，价值1505828元）；扣押了丰田牌GTM7200G小型轿车*辆（所有权人杨朱龙，价值62500元，车牌号粤D*****）、思域牌DHW7153FCCSE小型轿车*辆（所有权人刘东鹏，抵押权人安吉租赁有限公司，价值117500元，车牌号粤D*****）、奔驰牌BJ7205JEL小型轿车*辆（所有权人刘东鹏，抵押权人梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司，价值382000元，车牌号粤D*****）、3L装MARTELL洋酒*瓶、1.5L装REMYMARTIN洋酒*瓶、3L装HENNESSY洋酒*瓶、3L装REMYMARTIN洋酒*瓶、700ML装CAMUSEXTRA洋酒12瓶、700ML装MEVKKOW洋酒*瓶、1L装MEVKOW洋酒*瓶、5L装心悠然小糊涂仙酒*瓶、750MLCAMOOXO洋酒*瓶、茶壶24个、瓷器（饰品）*个，上述扣押车辆和物品均存放于汕头市公安局龙湖分局；冻结被告人杨朱龙*个银行账户资金共计4603元、被告人杨金强5个银行账户资金共计6988元、被告人郑艺强*个银行账户资金共计132元，被告人杨朱辉*个银行账户资金共计725元、被告人任聪*个银行账户资金共计2004元、被告人康永生*个银行账户资金共计5485元、被告人熊建祥*个银行账户资金共计81元、被告人刘东鹏*个银行账户资金共计41929元、被告人许婉雪*个银行账户资金共计15523元、被告人沈腾*个银行账户资金共计9947元、被告人陈贵发*个银行账户资金共计2557元、被告人陈洵权5个银行账户资金共计32474元、林良丰15个银行账户资金共计人民币274800元、港币5575元、美元2092元。上述事实，有下列证据予以证实：（一）房产部分1.汕头市****1***************，产权人王金珠，价值907197元。（1）书证1）汕头市商品房买卖合同、收款收据。2）银行账户交易明细。3）公安机关调取证据通知书、不动产产权情况表、协助查封通知书。（2）物价部门价格认定结论书。（3）证人王金珠的证言。2.汕头市***************，产权人任聪，价值1505828元。（1）书证1）房产证。2）银行账户交易明细。3）公安机关协助查封通知书。（2）物价部门价格认定结论书。（3）被告人的供述、辩解1）被告人杨金强的供述、辩解。2）被告人任聪的供述及辩解。（二）车辆部分丰田牌GTM7200G小型轿车1辆（所有权人杨朱龙，价值62500元）、思域牌DHW7153FCCSE小型轿车1辆（所有权人刘东鹏，价值117500元）、奔驰牌BJ7205JEL小型轿车1辆（所有权人刘东鹏，价值382000元）。1.书证（1）车辆查询情况表。（2）公安机关情况说明。（3）法院《民事判决书》。2.物价部门价格认定有关问题的函。3.被害人蔡X玉（此处作为证人）的陈述。4.被告人刘东鹏的供述及辩解。（三）物品部分洋酒30瓶、茶壶24个、瓷器（饰品）3个1.书证（1）企业机读档案登记资料、工商登记资料。（2）公安机关搜查证、搜查笔录、扣押物品、文件清单。2.被害人蔡X玉（此处作为证人）的陈述。3.被告人的供述及辩解（1）被告人康永生的供述及辩解。（2）被告人杨金强的供述。（四）涉案银行账户部分公安机关冻结被告人杨朱龙4个银行账户资金共计4603元、被告人杨金强5个银行账户资金共计6988元、被告人郑艺强4个银行账户资金共计132元，被告人杨朱辉3个银行账户资金共计725元、被告人任聪4个银行账户资金共计2004元、被告人康永生3个银行账户资金共计5485元、被告人熊建祥1个银行账户资金共计81元、被告人刘东鹏4个银行账户资金共计41929元、被告人许婉雪3个银行账户资金共计15523元、被告人沈腾3个银行账户资金共计9947元、被告人陈贵发4个银行账户资金共计2557元、被告人陈洵权5个银行账户资金共计32474元、林良丰15个银行账户资金共计274800元、港币5575元、美元2092元。1.公安机关银行卡冻结余额汇总表、协助冻结财产通知书、协助冻结财产通知书。2.法院民事判决书及执行裁定书。第一，查封涉案房产处理问题。1.现有证据尚不足以认定王金珠名下汕头市****1***************属于依法应予追缴、没收的涉案财产。2.被告人任聪购买的汕头市***************中被告人杨朱龙出资10万元部分应予以没收。第二，扣押物品处理问题。1.上述扣押的洋酒30瓶、茶壶24个、瓷器（饰品）3个为被告人杨朱龙所有，被告人杨朱龙作为黑社会性质组织的组织者、领导者，上述扣押物品作为其个人的财产应予没收。2.车牌号为粤D*****白色丰田牌GTM7200G型轿车作为被告人杨朱龙的个人财产应予没收。3.现有证据不足以认定被告人刘东鹏购买思域牌DHW7153FCCSE小型轿车、奔驰牌BJ7205JEL小型轿车的资金来源，也不足以认定上述两车辆属于涉案应当予以追缴、没收的财产。第三，冻结相关账户资金的处理问题。1.被告人许婉雪名下3个银行账户资金共计15523元及其孳息为被告人郑艺强违法放贷的收入，属于涉案依法应当予以追缴的财产。2.林良丰名下15个银行账户资金共计人民币274800元、港币5575元、美金2092元，并未在本案中起诉或指控林良丰实施违法犯罪行为，现有证据也尚不足以认定林良丰明知被告人杨朱龙从事违法犯罪活动而提供资金对其实施帮助，故不予采纳予以追缴的建议。3.被告人杨金强、郑艺强、杨朱辉、任聪、康永生、熊建祥、刘东鹏、沈腾、陈贵发、陈洵权名下相关银行账户资金，现有证据不足以认定上述账户资金属于犯罪所得或孳息，不属于涉案应当没收、追缴的财产。七、抓获经过及综合材料2018年5月22日，被告人郑艺强、许婉雪在汕头市龙湖区星光华庭1幢806房被民警抓获；被告人刘东鹏在汕头市金平区***********被民警抓获；被告人杨金强在汕头市金砂街道金砂市*附近被民警抓获；被告人沈腾在汕头市*****餐厅被民警抓获；被告人黄伟光在汕头市丽枫酒店501房被民警抓获；被告人陈贵发在汕头市金平区*****幢****被民警抓获；被告人任聪在汕头市**********被民警抓获。2018年7月27日，被告人钟锦林在汕头市金平区***1*1*****被民警抓获；被告人黄楚建在深圳市龙岗区********50*****被民警抓获；被告人陈飞在汕头市龙湖区*****被民警抓获。2018年8月23日，被告人杨朱龙在汕头市龙湖区月云轩酒店嗨森音乐吧被民警抓获。2018年9月22日，被告人蔡树海在国道324线汕汾路段新溪路口被民警抓获。2018年12月18日，被告人刘东星在汕头市金平区**22*****被民警抓获；被告人林育新在汕头市金平区******1*****被民警抓获；被告人陈洵权在汕头市龙湖区********被民警抓获；被告人蔡益民在汕头市金平区******厂房门口被民警抓获；被告人蓝佳烨在汕头市龙湖区******前洲西华*巷47号被民警抓获。2019年1月29日，被告人熊建祥在江西省永修县公安局出入境办证大厅被民警抓获。2019年*月**日，被告人刘四九在汕头市龙湖区***5号被民警抓获。2019年5月22日，被告人杨朱辉在汕头市金平区************12*附近被民警抓获。2019年6月12日，被告人康永生在汕头市龙湖区大南山路长江公寓南区******被民警抓获。2019年7月**日，被告人杨金雄因犯寻衅滋事罪在汕头市看守所服刑（同月27日届满）时被发现涉嫌漏罪被民警抓获归案并执行刑事拘留。2019年8月28日，被告人郑宝弟到汕头市公安局龙湖分局投案。2019年**月23日，被告人杨金平在汕头市金平区金砂乡下寨5*601*被民警抓获。2019年**月28日，被告人谢伟平在汕头市金平区*******旁一建筑工地被民警抓获。上述事实，有下列证据予以证实：（一）公安机关户籍材料及法院刑事判决书、刑满释放证明书等前科材料。（二）公安机关抓获经过。（三）公安机关情况说明。原审法院认为：一、被告人杨朱龙作为黑社会性质组织的组织者、领导者，不仅应当对其直接参与实施的犯罪行为承担刑事责任，依法还应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚。被告人杨朱龙组织、领导黑社会性质组织，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪；多次开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，属情节严重；无事生非或借故生非，持凶器随意殴打他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；为索取非法债务，非法拘禁并殴打他人，其行为已构成非法拘禁罪；持凶器故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；结伙持械在公共场所聚众斗殴，社会影响恶劣，是首要分子，其行为已构成聚众斗殴罪；以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；有配偶仍与他人以夫妻名义共同生活，其行为已构成重婚罪。对被告人杨朱龙依法应当数罪并罚。鉴于被告人杨朱龙在共同犯罪起主要作用，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；其所犯寻衅滋事罪中，部分已赔偿被害人的损失，依法可以从轻处罚；其归案后如实供述部分犯罪事实，并就该部分犯罪当庭自愿认罪，对该部分犯罪依法可以从轻处罚。二、被告人杨金雄积极参加以被告人杨朱龙为首的黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；两次参与开设赌场，其行为已构成开设赌场罪；借故生非，持凶器随意殴打他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；为索取非法债务，非法拘禁并殴打他人，其行为已构成非法拘禁罪。对被告人杨金雄依法应当数罪并罚。鉴于被告人杨金雄原因犯寻衅滋事罪被判刑，在刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还实施了本案的犯罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照数罪并罚的规定，决定执行的刑罚；其曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；其在部分犯罪中属于主犯，对该部分犯罪依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；其在部分犯罪中属于从犯，对该部分犯罪依法应当从轻处罚；其在部分共同犯罪中属作用较小的主犯，对该部分犯罪可以酌定从轻处罚。三、被告人蔡益民积极参加以被告人杨朱龙为首的黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；多次参与开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，属情节严重；借故生非，持凶器随意殴打他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；持凶器故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。对被告人蔡益民依法应当数罪并罚。鉴于被告人蔡益民曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；其在部分犯罪中属于主犯，对该部分犯罪依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；其在部分犯罪中属于从犯，对该部分犯罪依法应当从轻处罚；其归案后如实供述部分犯罪事实，并就部分犯罪当庭自愿认罪，对该部分犯罪依法可以从轻处罚；其在部分共同犯罪中属作用较小的主犯，对该部分犯罪可以酌定从轻处罚。四、被告人杨朱辉积极参加以被告人杨朱龙为首的黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；多次参与开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，属情节严重；借故生非，持凶器随意殴打他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；持凶器故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。对被告人杨朱辉依法应当数罪并罚。鉴于被告人杨朱辉在共同犯罪中属于主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；其在共同犯罪中属作用较小的主犯，可以酌定从轻处罚。五、被告人熊建祥参加以被告人杨朱龙为首的黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；无事生非，持凶器随意殴打他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。对被告人熊建祥依法应当数罪并罚。鉴于被告人熊建祥在共同犯罪中属于主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；其归案后如实供述部分犯罪事实，并就部分犯罪当庭自愿认罪，对该部分犯罪依法可以从轻处罚。六、被告人郑艺强积极参加以被告人杨朱龙为首的黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；无事生非或借故生非，持凶器随意殴打、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；为索取非法债务，非法拘禁并殴打他人，其行为已构成非法拘禁罪；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。对被告人郑艺强依法应当数罪并罚。鉴于被告人郑艺强系“套路贷”犯罪集团首要分子，依法应当按照集团所犯的全部罪行处罚；其在共同犯罪中属于主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；其曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；其归案后如实供述部分犯罪事实，当庭自愿认罪，并就部分犯罪依法可以从轻处罚；其在部分共同犯罪中属作用较小的主犯，对该部分犯罪可以酌定从轻处罚。七、被告人杨金平积极参加以被告人杨朱龙为首的黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；参与开设赌场，其行为已构成开设赌场罪；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。对被告人杨金平依法应当数罪并罚。鉴于被告人杨金平在共同犯罪中属于从犯，依法应当从轻或减轻处罚；其归案后如实供述部分犯罪事实，并就部分犯罪当庭自愿认罪，对该部分犯罪依法可以从轻处罚。八、被告人杨金强参加以被告人杨朱龙为首的黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；多次参与开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，属情节严重。对被告人杨金强依法应当数罪并罚。鉴于被告人杨金强在共同犯罪中属于主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；其曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；其归案后如实供述部分犯罪事实，并就该部分犯罪当庭自愿认罪，对该部分犯罪依法可以从轻处罚。九、被告人康永生参加以被告人杨朱龙为首的黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；两次参与开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。对被告人康永生依法应当数罪并罚。鉴于被告人康永生在共同犯罪中属于从犯，对其依法应当从轻处罚；其归案后如实供述部分犯罪事实，并就该部分犯罪当庭自愿认罪，对该部分犯罪依法可以从轻处罚。十、被告人任聪参加以被告人杨朱龙为首的黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；明知他人有配偶仍与他人以夫妻名义共同生活，其行为已构成重婚罪。对被告人任聪依法应当数罪并罚。被告人任聪归案后如实供述部分犯罪事实，并就该部分犯罪当庭自愿认罪，对该部分犯罪依法可以从轻处罚。十一、被告人刘东鹏以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；借故生非，随意辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；为索取非法债务，非法拘禁并殴打他人，其行为已构成非法拘禁罪；强迫他人签订货物转让合同，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。对被告人刘东鹏依法应当数罪并罚。鉴于被告人刘东鹏在部分犯罪中属于主犯，对该部分犯罪依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；其在部分犯罪中属于从犯，对该部分犯罪依法应当减轻或从轻处罚；其归案后如实供述部分犯罪事实，并就该部分犯罪当庭自愿认罪，对该部分犯罪依法可以从轻处罚；其在部分犯罪中属于作用较小主犯，对该部分犯罪可以酌定从轻处罚。十二、被告人许婉雪以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。对被告人许婉雪依法应当数罪并罚。鉴于被告人许婉雪在共同犯罪中属于从犯，依法应当减轻处罚；其具有前科，在量刑时予以考虑；其归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。十三、被告人蔡树海两次参与开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。鉴于被告人蔡树海在共同犯罪中属于主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；其具有前科，在量刑时予以考虑；其归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚；其在共同犯罪中属于作用较小主犯，可以酌定从轻处罚。十四、被告人谢伟平参与开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。鉴于被告人谢伟平在共同犯罪中属于主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；其当庭自愿认罪，可以酌定从轻处罚。十五、被告人林育新参与开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。鉴于被告人林育新在共同犯罪中属于主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；其当庭自愿认罪，可以酌定从轻处罚。十六、被告人蓝佳烨两次参与开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。鉴于被告人蓝佳烨在共同犯罪中属于从犯，依法应当从轻处罚；其归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。十七、被告人刘东星以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；借故生非，随意辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；为索取非法债务，非法拘禁并殴打他人，其行为已构成非法拘禁罪；强迫他人签订货物转让合同，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。对被告人刘东星依法应当数罪并罚。鉴于被告人刘东星在部分犯罪中属于主犯，对该部分犯罪依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；其在部分犯罪中属于从犯，对该部分犯罪依法应当减轻或从轻处罚；其归案后如实供述部分犯罪事实，并就该部分犯罪当庭自愿认罪，对该部分犯罪依法可以从轻处罚。十八、被告人钟锦林以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；借故生非，随意辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序罪，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；为索取非法债务，非法拘禁并殴打他人，其行为已构成非法拘禁罪；强迫他人签订货物转让合同，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。对被告人钟锦林依法应当数罪并罚。鉴于被告人钟锦林在部分共同犯罪中属于主犯，对该部分犯罪依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；其在部分共同犯罪中属于从犯，对该部分犯罪依法应当从轻或减轻处罚；其归案后如实供述部分犯罪事实，并就该部分犯罪当庭自愿认罪，对该部分犯罪依法可以从轻处罚；其部分犯罪取得被害人的谅解，并取得被害人谅解，对该部分犯罪依法可以从轻处罚。十九、被告人黄楚建以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；借故生非，随意辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；为索取非法债务，非法拘禁并殴打他人，其行为已构成非法拘禁罪；强迫他人签订货物转让合同，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。对被告人黄楚建依法应当数罪并罚。鉴于被告人黄楚建在共同犯罪中属于从犯，对该部分犯罪依法应当从轻或减轻处罚；其归案后如实供述部分犯罪事实，并就该部分犯罪当庭自愿认罪，对该部分犯罪依法可以从轻处罚。二十、被告人沈腾以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。鉴于被告人沈腾在共同犯罪中属于从犯，依法应当减轻处罚；其归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。二十一、被告人陈洵权以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；为索取非法债务，非法拘禁并殴打他人，其行为已构成非法拘禁罪；强迫他人签订货物转让合同，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。对被告人陈洵权依法应当数罪并罚。鉴于被告人陈洵权在部分犯罪中属于主犯，对该部分犯罪依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；其具有前科，在量刑时予以考虑；其在部分犯罪中属于从犯，对该部分犯罪依法应当从轻或减轻处罚；其归案后如实供述部分犯罪事实，并就该部分犯罪当庭自愿认罪，对该部分犯罪依法可以从轻处罚。二十二、被告人陈贵发以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。鉴于被告人陈贵发在共同犯罪中属于从犯，依法应当减轻处罚；其归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。二十三、被告人黄伟光借故生非，随意辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；为索取非法债务，非法拘禁并殴打他人，其行为已构成非法拘禁罪。对被告人黄伟光依法应当数罪并罚。鉴于被告人黄伟光在共同犯罪中属于从犯，依法应当从轻处罚；其归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。二十四、被告人刘四九为索取非法债务，非法拘禁并殴打他人，其行为已构成非法拘禁罪。鉴于被告人刘四九在共同犯罪中属于主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；其曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；其归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。二十五、被告人陈飞为索取非法债务，非法拘禁并殴打他人，其行为已构成非法拘禁罪。鉴于被告人陈飞在部分犯罪中属于主犯，对该部分犯罪依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；其具有前科，在量刑时予以考虑；其在部分犯罪中属于从犯，对该部分犯罪依法应当从轻处罚。二十六、被告人郑宝弟为索取非法债务，非法拘禁并殴打他人，其行为已构成非法拘禁罪。鉴于被告人郑宝弟在共同犯罪中属于主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；其当庭自愿认罪，可以酌定从轻处罚；其在共同犯罪中属于作用较小主犯，可以酌定从轻处罚。综上，根据被告人杨朱龙、杨金雄、蔡益民、杨朱辉、熊建祥、郑艺强、杨金平、杨金强、康永生、任聪、刘东鹏、许婉雪、蔡树海、谢伟平、林育新、蓝佳烨、刘东星、钟锦林、黄楚建、沈腾、陈洵权、陈贵发、黄伟光、刘四九、陈飞、郑宝弟犯罪的事实、犯罪的性质、情节、悔罪表现及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十五条、第五十六条、第五十九条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十九条、第七十条、第八十一条、第八十九条、第二百二十六条、第二百三十四条、第二百三十八条、第二百五十八条、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十二条、第二百九十三条、第二百九十四条、第三百零三条和《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第二百九十四条第一款的解释》、《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第七条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条、第八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第三条的规定，作出如下判决：一、被告人杨朱龙犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金五十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元；犯重婚罪，判处有期徒刑一年。总和刑期有期徒刑四十八年六个月，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产、罚金一百一十万元，决定执行有期徒刑二十五年,剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产｛包含被告人杨朱龙的洋酒30瓶、茶壶24个、瓷器（饰品）3个、4个银行账户资金4603元及孳息、粤D*****白色丰田牌GTM7200G型轿车一辆及提供给被告人任聪用于购买汕头市***************的10万元购房款｝。不得假释。二、被告人杨金雄犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利四年，并处罚金三十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；原犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。总和刑期有期徒刑十一年三个月，剥夺政治权利四年，并处罚金三十五万元，决定执行有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利四年，并处罚金三十五万元。三、被告人蔡益民犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利四年，并处罚金二十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年。总和刑期有期徒刑十一年九个月，剥夺政治权利四年，并处罚金三十万元，决定执行有期徒刑十年九个月，剥夺政治权利四年，并处罚金三十万元。四、被告人杨朱辉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年。总和刑期有期徒刑十年，并处罚金十五万元，决定执行有期徒刑九年，并处罚金十五万元。五、被告人熊建祥犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年三个月；总和刑期有期徒刑五年三个月，并处罚金三万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金三万元。六、被告人郑艺强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金五十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十万元。总和刑期有期徒刑二十八年，并处罚金八十万元，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金八十万元。七、被告人杨金平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。总和刑期有期徒刑十一年，并处罚金十八万元，决定执行有期徒刑十年,并处罚金十八万元。八、被告人杨金强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金五万元。总和刑期有期徒刑五年三个月，并处罚金八万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金八万元。九、被告人康永生犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。总和刑期有期徒刑三年，并处罚金四万元，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金四万元。十、被告人任聪犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元；犯重婚罪，判处有期徒刑六个月。总和刑期有期徒刑二年，并处罚金二万元，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金二万元。十一、被告人刘东鹏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金三十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元。总和刑期有期徒刑十七年二个月，并处罚金三十五万二千元，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金三十五万二千元。十二、被告人许婉雪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。总和刑期有期徒刑七年，并处罚金七万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金七万元。十三、被告人蔡树海犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金五万元。十四、被告人谢伟平开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月,并处罚金五万元。十五、被告人林育新犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金五万元。十六、被告人蓝佳烨犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金一万元。十七、被告人刘东星犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元。总和刑期有期徒刑八年六个月，并处罚金三万二千元，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金三万二千元。十八、被告人钟锦林犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年,并处罚金一万元。总和刑期有期徒刑六年六个月，并处罚金三万元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金三万元。十九、被告人黄楚建犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元。总和刑期有期徒刑六年，并处罚金二万二千元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金二万二千元。二十、被告人沈腾犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元。二十一、被告人陈洵权犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元。总和刑期有期徒刑六年，并处罚金三万五千元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金三万五千元。二十二、被告人陈贵发犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金五千元。二十三、被告人黄伟光犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；总和刑期有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑二年三个月。二十四、被告人刘四九犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年九个月。二十五、被告人陈飞犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。二十六、被告人郑宝弟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。二十七、责令被告人杨朱龙、郑艺强连带退赔被害人陈X2224462.42元、被害人吴X云4746**元、被害人李X水328975元。二十八、责令被告人郑艺强退赔被害人袁X豪23530元。二十九、责令被告人刘东鹏、刘东星、钟锦林、黄楚建、陈洵权连带退赔被害人刘X亮11800元。三十、被告人许婉雪名下中国工商银行(账号621********09103765）、中国农业银行（622*************916）、中国建设银行账户（621*************460、621*************680）合计存款15523元及孳息，予以没收，上缴国库。上诉人杨朱龙提出：组织、领导黑社会性质组织罪罪名不成立，四个犯罪特征均不成立；郑艺强敲诈勒索等套路贷犯罪事实与其无关；杨金雄的犯罪事实与其无关；其只不过是喜欢赌博和开设赌场，原判量刑过重，请求从轻处罚。上诉人杨金雄提出：原审判决认定事实错误，适用法律不当。1、关于非法拘禁罪，其愿意认罪，但该罪属于个案，与涉黑组织无关，首先没有证据证实其暴力殴打陈X是按照杨朱龙理念实施；其次其与陈X资金来往属于个人民间借贷行为，无需任何人同意或者以组织名义实施；其三没有证据证实其有在替杨朱龙放贷或在“信衡”公司上班，其未拿过杨朱龙和“信衡”公司一分钱工资，不能因为其在公司出现过，就认定为是为其放贷。非法拘禁罪量刑过重。2、关于开设赌场罪，首先证人证言有多处矛盾，不能形成完成的证据链；其次其只是偶尔经过好奇进赌场看过两三次而已，当时年纪尚小，自身能力不足以达到作用较小的主犯程度，其偶尔在现场赌博，没有参与管理；再者其未获得该赌场的任何工资和分红，其中大部分时间其在服刑。3、关于寻衅滋事罪，案发时其没有在现场；被害人陈X辉、陈X明的陈述和证人证言均不可采信，其没参与该宗犯罪。4、关于参加黑社会性质组织罪，首先其主观上没有参加黑社会性质组织的意愿，也没有受雇于杨朱龙的公司，未在该组织中获取任何利益或接受杨朱龙的管理和领导，或者管理和领导任何人；其次其在该组织中无上级也无下级，与本案多名被告人不认识；其三对本案中证人证言和各被告人、同案人供述请求慎重审查；其四其即便构成参加黑社会性质组织罪，也不是骨干，对原审判处的罪名和量刑有异议，原判量刑过重，请求撤销原判并依法改判。上诉人杨金雄的指定辩护人提出：1、非法拘禁部分：对原判认定杨金雄构成非法拘禁罪没有异议，但认为杨金雄限制陈X人身自由的时间短，且没有对陈X实施严重的暴力行为，请求从轻处罚。该宗是个人借款行为而非组织行为。2、开设赌场部分：从全案证据看，并没有证据证明杨金雄在赌场中为该赌场的组织人员所领导、为其管理赌场、参与分红，故认为原判认定杨金雄构成开设赌场罪的证据不够充分。3、寻衅滋事部分：认为原判认定杨金雄参与陈X辉、陈X明寻衅滋事的证据达不到确实、充分的标准，综合全案证据，对所认定事实无法排除合理怀疑。4、参加黑社会性质组织部分：认为本案没有充分证据证明杨金雄有加入杨朱龙为首的组织的主观故意；也没有证据证明杨金雄加入该组织、接受该组织的管理、接受该组织的报酬及在该组织的指使下参加违法犯罪活动。杨金雄未在杨朱龙公司担任职位，不受杨朱龙的管理和约束；经济上，也未领取过杨朱龙分发的工资福利和经济资助。杨金雄及杨朱龙存在亲戚关系，存在日常交往或金钱往来正常，不能因此指控双方是领导和被领导关系，指控杨金雄是黑社会性质组织骨干成员。故认为原判认定杨金雄犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪事实不够清楚，证据不够充分。上诉人蔡益民提出：1、在开设赌场罪中，其没有参与组织和管理赌场，仅是受雇人员，没有参与抽水和放贷，只是负责打扫卫生等打杂工作，每天领取200-300元报酬，没有获取赌场利益分配，认定其是开设赌场的主犯与事实不符。2、在寻衅滋事罪中，其虽去了现场，但是在楼下休息，没有参与殴打陈X辉、陈X明，其反而在楼下被打伤，原判认定与事实不符。3、在故意伤害罪中，其案发时确有在场，但与沈X坡被殴打的位置并非在同一处，未参与打架。4、原判认定其为黑社会性质组织的骨干是错误的，其在该组织形成初期未起到主要作用，组织升级转型后其已经极少与杨朱龙联系，完全没有参与该组织实施的主要和重大犯罪活动；没有在组织中担任职务、领取报酬和参加杨朱龙放贷或其他犯罪行为，认定其在犯罪组织中起重要作用与事实不符。5、原判量刑过重。请求撤销原判，从轻、减轻处罚。上诉人蔡益民的指定辩护人提出：1、原判认定蔡益民构成参加黑社会性质组织罪属于认定事实不清、证据不足，本案并不具有黑社会性质组织罪的特征，蔡益民的行为不构成参加黑社会性质组织罪。2、就算本案构成黑社会性质组织罪，蔡益民不是该组织的积极参加者，只是一般参加者。3、原判认定蔡益民参与2013年下半年至2016年初阳光花园招待所三楼和2016年3月到4月在梅月岛开设赌场属于认定事实不清，证据不足。4、蔡益民在开设赌场中属于从犯，依法应当从轻处罚。5、原判认定蔡益民参与对陈X辉、陈X明的寻衅滋事属于认定事实不清，证据不足。6、原判认定蔡益民参与对沈X坡、杨X、“波子”的故意伤害属于认定事实不清，证据不足。建议将本案发回重审或者依法改判。上诉人杨朱辉提出：1、一审判决认定其参与实施三宗开设赌场、在汕大附属第一医院寻衅滋事、2009年12月19日在金砂乡树下巷29号楼下平房内的故意伤害行为，虽均有证人作证指认，但各证人证词之间存在无法排除的合理怀疑的矛盾，无法达到刑事诉讼对证据证明力的要求标准，无法证明其确有参与该宗犯罪事实。2、关于参加黑社会性质组织罪，其涉嫌参与的犯罪活动无法体现该犯罪团伙存在黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征。故现有证据没有证明其犯开设赌场罪、寻衅滋事罪和故意伤害罪，亦无证据证明其是黑社会性质组织成员，参与该组织的犯罪事实，其无罪，请求二审予以改判。上诉人杨朱辉的辩护人提出：1、原判认定杨朱辉参加以杨朱龙为首的黑社会性质组织所实施的开设赌场罪犯罪活动，缺乏证据，不符合法律规定，依法应予改判。（1）杨朱龙及其他被告人、同案人分别实施的开设赌场罪犯罪活动，并不能证明系黑社会性质组织实施的犯罪活动。（2）原判据以认定上诉人参加杨朱龙为首的黑社会性质组织所实施的开设赌场犯罪活动的证据之间相互矛盾，存在无法排除的合理怀疑，应当予以排除，不能作为定案量刑的依据。2、原判认定上诉人实施寻衅滋事罪，但能够客观反映案发经过的物证已经缺失，仅以无法相互印证的证人证词作为定罪量刑的证据，证据不足，依法应予改判。3、原判指控上诉人实施故意伤害罪证据不足，依法应予改判。上诉人熊建祥提出：1、其不是杨朱龙的组织成员，没有拿过杨朱龙组织的工资和福利。2、周X平一案，杨朱龙通过康永生赔偿伤者一事其全不知情。3、其不认识唐某强，也没有在2016年初与杨朱龙合作开设赌场。4、其不认识高嘉鸿，也从没替杨朱龙追讨债。5、其从来没有负责杨朱龙的保镖工作，郑艺强在说谎。周X平一案发生时，其没有拿郑艺强所说的几千元。6、从组织特征、经济特征上都不涉及黑社会性质组织。请求判处其参加黑社会性质组织罪罪名不成立。上诉人熊建祥的指定辩护人提出：1、对熊建祥构成寻衅滋事罪的罪名没有异议，但认为量刑应酌情从轻处罚。上诉人是在醉酒状态下实施犯罪的，一审庭审当庭认罪；本案未有证据证明熊建祥殴打周X平的行为是在杨朱龙指使下的；熊建祥事后有送周X平去医院救治，有悔罪表现，请求从轻处罚。2、对认定熊建祥构成参加黑社会性质组织罪有异议。上诉人与杨朱龙仅是基于偶然的一次赌博借钱问题才有联系，双方不存在领导与被领导、服从与被服从关系。原判认定上诉人构成参加黑社会性质组织罪事实不清，证据不足。上诉人郑艺强提出：1、原审认定郑艺强与杨朱龙合作放高利贷的行为构成“套路贷”是错误的，且对犯罪数额的认定有异议。2、郑艺强对陈X没有使用“以贷还贷”、“转单平账”的犯罪放贷行为，也没有威胁陈X还债。3、涉及吴X云的所有欠款、还款都是有理有据的，而且吴X云是自愿卖房还债的，无受任何威胁，不构成“套路贷”的敲诈勒索行为。杨朱龙开网给吴X云赌博的事情，郑艺强作为介绍人，没有获得分红和占股，最后杨朱龙也只是将房款中的4万元替吴X云归还其高利贷借款债务，不是赌博分红，故郑艺强不构成开设赌场罪。4、涉及李X水的借款不是“以贷还贷”的犯罪行为，且对所涉金额有异议。5、郑艺强对袁X豪从没有使用“以贷还贷”的方式去垒高其债务，故不构成“套路贷”的诈骗罪。6、袁X豪与卢X被讨债拘禁时间都是2小时左右，虽有被殴打但不达到轻微伤以上，不构成犯罪。7、认定对刘X亮构成敲诈勒索是错误的，所有的借款签单方式从来没有使用过“制造资金走账流水”的虚假给付方式去放贷。8、在黑社会性质案件中，认定郑艺强和杨朱龙合作放高利贷的行为构成“套路贷”共同犯罪是错误的，其不构成参加黑社会性质组织罪。9、办案单位对郑艺强等人存在针对性、诬陷性行为，非法办案。10、一审判决错误理解“套路贷”的内容，郑艺强不构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪、诈骗罪、参加黑社会性质组织罪。11、涉及周X平这宗寻衅滋事并非杨朱龙指挥的，而是熊建祥指挥其和他各拿一把刀去抓周X平的，不应认定为涉黑犯罪。上诉人郑艺强的辩护人提出：1、郑艺强不构成参加黑社会性质组织罪，也不存在构成在杨朱龙这个黑社会性质组织第三阶段的首要分子。2、郑艺强在本案中不存在套路贷和恶意垒高借款金额。3、敲诈勒索事实：（1）陈X一案，郑艺强涉及的金额只有38.6万元，其只是在陈X的请求下代其还债权，没有赚钱，没有威胁、强迫陈X还款，只是收取利息，没有垒高陈X本金的行为。（2）吴X云一案，吴X云的所有欠款、还款都是有理有据的，而且是自愿卖房还债，无受任何威胁。郑艺强不构成非法占有为目的，更不构成套路贷的敲诈勒索罪行为。4、郑艺强不构成诈骗罪。郑艺强是独立借款给李X水的，在这个过程中没有垒高李X水本金来套取借款本息。5、郑艺强不构成恶势力集团。本案中郑艺强只是从事放贷业务，没有威胁、强迫任何人借款，只是收取高利贷利息，没有“转单平账”、“以贷还贷”。郑艺强和刘东鹏是两个各自独立的公司，双方没有合股等利益交接。6、诈骗、非法拘禁袁X豪一案中，郑艺强不构成诈骗、非法拘禁罪；非法拘禁卢X一案中，郑艺强不构成非法拘禁罪；敲诈勒索纪传金、谢锐冬案中，郑艺强不构成敲诈勒索罪。7、一审法院认定郑艺强在本案中是犯罪未遂、从犯、自首、初犯偶犯、没有取得任何报酬、当庭自愿认罪等情节，原判量刑明显过重。请求依法改判或者发回重审。上诉人杨金平提出：1、原审判决认定其积极参加黑社会性质组织属认定事实不清，证据不足，其在“融盛利”酒行虽然管理酒行资金往来，但其认为是合法生意；其替收放贷资金是因为当时不知道这是违法行为，且收到的钱都放在任聪那里，杨金平无权知道最后用在什么地方；其不知道是犯法的才会把自己的微信号借给杨朱龙他们。其没有主观意识参与犯罪，也没有参与任何一件与打架斗殴有关的暴力活动。2、其没有参与开设赌场，没有抽水。认为原审判决认定其构成积极参与黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、开设赌场罪证据明显不足，事实不清，量刑过重，请求对其减轻处罚。上诉人杨金平的指定辩护人提出：1、参加黑社会性质组织部分：原判认定杨金平2013年底开始追随杨金龙，2013年下半年至2016年初在杨金龙阳光花园帮忙，认定杨金平是黑社会性质组织的积极参加者事实不清，证据不足。2、开设赌场部分：原判认定杨金平参与阳光花园开设赌场这宗，没有确凿证据证明，认定事实错误，证据不足。3、敲诈勒索、诈骗部分：杨金平主观方面没有犯罪的意思，客观方面仅仅是完成杨朱龙等人交代的工作，不应当认定为犯罪。退一步讲，如果构成犯罪，仅起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。综上，认为杨金平作为“融盛利”酒行的员工，本案证据不足以认定杨金平构成参加黑社会性质组织、开设赌场、敲诈勒索、诈骗罪。上诉人杨金强提出：1、原审判决认定其犯参加黑社会性质组织罪的事实不清，证据不足。其并无将自己置身黑社会性质组织管控之下的意愿，主观上并没有为黑社会性质组织服务的意图，除去在赌场打工帮忙之外，没有介入杨朱龙其他暴力违法活动。且同在赌场的其他人没有被认定为涉黑组织成员，其被认定为涉黑组织成员，对其不公平。2、其对开设赌场罪认罪态度良好，归案后能如实交代、坦白，是从犯，认罪认罚，但判决依然偏重。请求对其从轻、减轻处罚。上诉人杨金强的辩护人提出：1、原判认定杨金强犯参加黑社会性质组织罪事实不清，证据不足。主观上，杨金强没有参与杨朱龙为首的黑社会性质组织的故意，没有接受、服从杨朱龙领导和管理的意愿。客观上，从原判认定的该组织所犯的多种罪行看，杨金强只参与了其中开设赌场犯罪部分，其参与的开设赌场部分以领取工资的方式受雇于杨朱龙，该组织日常其他活动，杨金强均未参与，也未在杨朱龙的公司担任任何职位。综合全案看，杨金强仅属于开设赌场部分中的被纠集人员，缺乏与该组织的密切联系，未参加该组织在发展演变过程中的其他犯罪行为，也没有从该组织获取经济利益，与杨朱龙之间不存在领导与被领导、服从与被服从的关系。2、杨金强在开设赌场犯罪中应属从犯，应在一审量刑基础上对其从轻、减轻处罚。上诉人任聪提出：1、其去公司做财务是为了买房贷款取得银行流水，杨朱龙每月给的3000元也不是工资而是孩子的抚养费。2、其不了解民间借贷，只因杨朱龙是孩子的父亲，出于信任而做的，不知道此事违法。3、其行为不构成参加黑社会性质组织罪。其已认识到自己的错误，且是初犯，请求对其从轻处罚。上诉人任聪的辩护人提出：1、任聪在公司“挂职”财务，主观上仅是想增加银行流水记录，以便于按揭贷款买房，没有要参加犯罪组织获取较大经济利益的想法；任聪涉案的民生银行卡开户时间是2017年10月，贷款买房是2017年11月，印证任聪陈述的公司资金出入其银行账号是为了增加银行流水便于贷款买房的说法；任聪以工资名义领取的实际上是杨朱龙支付给小孩的抚养费；客观上，任聪没有参与其公司具体事宜。故现有证据不能证明任聪有参加黑社会性质组织的主观故意和客观行为。2、任聪对于重婚罪自愿认罪悔罪；到案后如实供述自己的罪行，构成坦白，认罪态度好；系初犯偶犯；家中有年幼孩子需要抚养，综上，请求对其从轻或减轻处罚。上诉人刘东鹏提出：1、一审法院将其列为对陈X、吴X云、李X水实施敲诈勒索、诈骗链中重要组成部分并承担刑事责任的认定不当，刘东鹏只是发放贷款和收取本息，即使其在放贷、索债过程存在违法，也应当在个案中个别评价。其从未威胁、恐吓被害人，郑艺强和杨朱龙如何催款其都不知情也无参与，即使构成犯罪也不应当认定为主犯。一审量刑过重。2、一审法院对恶势力犯罪集团的认定，及对刘东鹏犯罪事实的评价不当。3、非法拘禁罪中，刘东鹏参加时间极短、作用极小，客观上也未实施《刑法》所禁止的持续控制他人人身自由的行为。刘东鹏不构成非法拘禁罪。4、强迫交易罪中，刘东鹏没有参与强迫陈X平转让货物的过程，其在参与追债约十分钟后就离开现场，无证据证实其指示、授意他人实施强制转让行为。刘东鹏不构成强迫交易罪。一审判决事实不清，证据不足，请求发回重审或依法改判。上诉人刘东鹏的辩护人提出：1、刘东鹏的行为无敲诈勒索、诈骗犯罪行为的表象，其没有使用欺诈、胁迫等手段与他人成立借贷关系，其实施的是高利放贷行为，不构成敲诈勒索罪、诈骗罪。2、刘东鹏不应当为其他出借人所实施的犯罪行为承担刑事责任。原判认定郑艺强、刘东鹏等人形成了“套路贷”犯罪集团，是概括性认定，是不恰当的。在各出借人缺乏共同犯罪故意，缺乏犯意联络的情况下直接推定各出借人对“套路贷”行为明知是缺乏依据的。对原判认定刘东鹏参与陈X被敲诈勒索案、吴X云被敲诈勒索案、李X水被诈骗案、袁X豪被诈骗案、刘X亮被敲诈勒索案、陈X平被强迫交易案、张X影被寻衅滋事案、卢X被非法拘禁案中的定罪量刑均存在不当，原判认定事实不清，证据不足。上诉人许婉雪提出：其在敲诈勒索、诈骗案中所起的作用较小，无主观故意犯罪，两个罪名的行为都受郑艺强指使而非其本意，收取的钱都被郑艺强拿走，其没帮郑艺强收钱他也有给其生活费。认为原判量刑偏重，请求从轻处罚。上诉人许婉雪的指定辩护人提出：1、在三宗个案中，涉案证据不足以证明许婉雪构成敲诈勒索罪和诈骗罪。2、若认定许婉雪构成敲诈勒索罪和诈骗罪，许婉雪对涉案很多事实均不知情，明显区别于本案其他从犯，原判量刑过高。上诉人谢伟平提出：1、谢伟平提供场地给杨朱龙开设赌场的行为，完全系因欠杨朱龙的赌债并在其威逼的情形下实施的，提供场地并非其自愿行为。2、在提供场地开设赌场过程中，谢伟平仅限于场地提供，从未参与赌场的经营和管理，不存在起诉书中“看场、抽水”的事实，更不存在牟利50万元的事实。其在共同犯罪中所起的作用较小，不应被认定为主犯，而应以从犯予以处罚。请求查明事实后从轻判决。上诉人谢伟平的辩护人提出：1、原判对谢伟平开设赌场罪部分认定与事实不符。谢伟平仅限于为开始赌场提供场地，是因为其欠杨朱龙赌债在其威逼的情况下，仅拿了一点“茶水费”，未参与赌场经营和管理，不存在“看场、抽水”事实。2、原判认定谢伟平为共同犯罪的主犯与事实不符，应按从犯予以处罚。3、原判量刑畸重。请求减轻处罚。上诉人刘东星提出：1、一审法院认定事实及适用法律错误，刘东星不构成诈骗罪，更不能认定刘东星在诈骗共同犯罪中是主犯。刘东星在客观上并无诈骗行为；刘东星对其他人的诈骗行为并无清楚的认识，也没有诈骗的主观目的；即使刘东星诈骗罪成立，也不应认定其为主犯。2、一审法院认定事实及适用法律错误，刘东星不构成对刘X亮敲诈勒索罪。刘东星与刘X亮完全不认识，对被害人刘X亮与其他被告人等的借款经过、催款经过完全不知情，也没有从中获取任何利益，不应认定为刘X亮敲诈勒索罪中的从犯。3、一审法院认定事实及适用法律错误，刘东星不构成对卢X非法拘禁罪。刘东星客观上没有实施非法拘禁的行为，主观上没有非法拘禁的故意，本案中也没有足够的证据证明当时刘东星在现场参与此事。4、一审法院认定事实及适用法律错误，刘东星不构成对陈X平强迫交易罪。刘东星客观上没有实施非法拘禁、强迫交易的行为，主观上没有非法拘禁、强迫交易的故意，本案中也没有足够证据证明当时刘东星在现场参与此事。5、一审法院针对上诉人刘东星犯寻衅滋事罪一案，量刑过重。刘东星依法应属从犯，应当从轻减轻或免除处罚。请求对其从轻处罚。上诉人刘东星的辩护人提出：1、一审法院认定事实及适用法律错误，刘东星不构成对袁X豪诈骗罪。2、一审法院认定事实及适用法律错误，刘东星不构成对刘X亮敲诈勒索罪。3、一审法院认定事实及适用法律错误，刘东星不构成对卢X非法拘禁罪。4、一审法院认定事实及适用法律错误，刘东星不构成对陈X平强迫交易罪。5、一审法院针对刘东星犯寻衅滋事张X影一案，量刑过重。6、一审法院认定刘东星敲诈勒索陈X数额特别巨大是错误的。7、本案刘东星涉嫌的所有犯罪中，被害人均存在过错，应当适当减轻对刘东星的处罚。8、刘东星没有违法犯罪前科，在归案后，能如实坦白交代自己的犯罪行为，且自愿认罪，有明显悔罪表现。9、刘东星系家庭的经济支柱，请求酌情从轻或减轻处罚。上诉人钟锦林提出：1其对陈X被敲诈勒索案不知情，没有参与，不应被定罪。对于其他宗犯罪没有异议。2、原判认定其为恶势力集团成员，导致量刑畸重。其归案后如实供述自己的罪行，取得部分被害人谅解，请求从轻处罚。上诉人钟锦林的指定辩护人提出：1、在定罪量刑上，对原审法院的认定和判决不持异议。原审法院查明的事实清楚，适用法律正确。2、鉴于钟锦林系初犯，犯罪时年龄只有18、19岁，归案后能如实、稳定供述，当庭自愿认罪，取得被害人的谅解，有悔罪表现，属于从犯，请求从轻或减轻处罚。上诉人黄楚建提出：1、“陈X被敲诈勒索案”、“刘X亮被敲诈勒索案”，一审法院认定其构成敲诈勒索罪事实不清，证据不足，依法应当予以撤销。“百益”放贷团伙是松散型的，其社会危害较小，成员之间应当各自承担参与犯罪的罪责。2、“陈X平被强迫交易案”，一审法院认定其构成强迫交易罪事实不清，证据不足，依法应当予以撤销。3、在“卢X非法拘禁案”中，其既没有参与策划诱骗的预谋，也没有实施将被害人卢X诱骗至汕头市龙湖区旭景苑2梯910房的“蓝天公司”的行为，更没有参与并实施针对被害人拘禁、殴打、辱骂等犯罪行为，如仅仅因为其在案发现场便认定其犯非法拘禁罪，明显违反了刑法的基本定罪原则。4、在“张X影被寻衅滋事案”中，一审法院认定案发当晚包括黄楚建在内的一众同案人，在被害人张X影的楼下播放高音喇叭的行为触犯“寻衅滋事罪”是错误的。寻衅滋事部分，其是在郑艺强的安排下参与作案，起辅助和次要作用，应当认定为从犯。该罪量刑过重，请求从轻改判。6、黄楚建属初犯、偶犯，请求从轻改判。上诉人黄楚建的辩护人提出：1、“陈X被敲诈勒索案”、“刘X亮被敲诈勒索案”，一审法院认定黄楚建构成敲诈勒索罪事实不清，证据不足，依法应当予以撤销。2、“陈X平被强迫交易案”，一审法院认定黄楚建构成强迫交易罪事实不清，证据不足，依法应当予以撤销。3、“卢X非法拘禁案”中，黄楚建由始至终均没有参与其中，请求对该事实予以查清并予以撤销。4、在“张X影被寻衅滋事案”中，一审法院认定案发当晚包括黄楚建在内的一众同案人的行为触犯“寻衅滋事罪”是错误的。5、黄楚建有酌定处罚情节，请二审法院依法从轻判处。综上，认为一审法院认定黄楚建构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪明显存在证据不足，且量刑畸重，依法应予改判。上诉人沈腾提出：1、一审判决查明事实不清，认定沈腾敲诈勒索他人财物，数额特别巨大错误，导致量刑过重。认定其参与敲诈勒索吴X云这宗是错误的，应予剔除。2、沈腾敲诈勒索罪的犯罪数额不构成特别巨大，属于数额巨大，是辅助性较小的帮助从犯，应查明所涉及的犯罪金额后予以减轻量刑。3、沈腾系从犯，到案后一直积极认罪配合司法机关调查和审理，自愿认罪，犯罪主观恶性不深，请求予以减轻改判。上诉人沈腾的辩护人提出：1、一审判决对沈腾参与敲诈勒索犯罪的起始时间、犯罪手段、犯罪数额等没有查明，导致量刑事实不清、证据存疑。2、沈腾在本案敲诈勒索罪的犯罪数额不构成特别巨大，属于数额巨大，是辅助性较小的帮助从犯，应查明所涉及的犯罪金额后予以减轻量刑。请求对沈腾减轻、从轻处罚。上诉人陈洵权提出：1、袁X豪被诈骗的事实：其只是介绍他向刘东鹏借钱，刘东鹏介绍他向郑艺强等人借钱和其无关。转账给他时并没有让他用微信回复说收到现金4000元。如果其构成诈骗罪，原判量刑过重。2、刘X亮被敲诈勒索的事实：因为其和刘X亮签过单，他无法还息后联系要求还本金，其把他的意思转达给刘东鹏后他答应还本金。事后其和刘X亮也没有联系过，更没有向他催讨欠款，签空单的事也不知情。其只是介绍刘X亮向百益公司借款赚取中介费，百益公司的行为和其无关。如果其构成敲诈勒索罪，量刑过重。请求予以轻判。上诉人陈洵权的指定辩护人提出：1、原判认定陈洵权诈骗罪的金额为233655元，系认定事实不清，证据不足。2、原判认定陈洵权构成敲诈勒索罪同样是认定事实不清，证据不足。3、陈洵权具有无犯罪前科、系初犯、如实供述、认罪悔罪的酌情从轻、减轻处罚的情节。请求对其减轻处罚。汕头市人民检察院经审查出具书面意见：1、本案认定原审被告人杨朱龙为首的黑社会性质组织符合黑社会性质组织的四个特征，定性黑社会性质组织准确。2、本案认定以原审被告人郑艺强为首的“套路贷”团伙符合恶势力犯罪集团的特征，定性恶势力犯罪集团准确。3、对原审被告人杨朱龙等17人上诉意见的评析：（1）原审判决采纳的证据均由侦查机关合法取得，在法庭上已经过原审被告人、辩护人质证，证据之间具有关联性、互相印证，客观全面地证实了案件的全过程，形成了完整的证明体系，原审判决认定事实清楚、证据确实充分。（2）原审审理过程中，杨朱龙等17人及辩护人已就定罪量刑等法律适用问题提出过意见，原审法院经审理，对部分意见已依法采纳，对不予采纳部分意见已作评析，原审判决适用法律正确。（3）本案原审法院依法保障各原审被告人的权利，开庭审理后，充分听取控辩双方意见，经该院审判委员会讨论决定，依法判决，程序合法。建议维持原判。经审理查明：原审判决认定事实清楚，证据经法定程序示证、质证，合法、有效，且确实、充分。二审期间，本案没有出现新的证据。本院对原审判决所列证据予以确认，作为定案的依据。对各上诉人及其辩护人所提意见，综合评判如下：第一，关于原判认定以杨朱龙为组织、领导者，以杨金雄、蔡益民为骨干成员，以杨朱辉、郑艺强、杨金平及同案人杨朱锦等人为积极参加者，以熊建祥、杨金强、康永生、任聪及同案人赵伟、徐跃丰、杨汉强、吴武加、朱炉财、李雄钦等人为一般参加者的黑社会性质组织的问题。经查，该黑社会性质组织的认定有本案列明的该黑社会性质组织实施的各宗犯罪的事实和证据予以证实，该黑社会性质组织同时具备“组织特征”、“经济特征”、“行为特征”和“危害性特征”，依法应当认定为黑社会性质组织。杨朱龙在本案黑社会性质组织中处于实际领导地位，对整个组织及其运行、活动起决策、指挥、协调、管理作用，利用开设赌场及实施一系列暴力性违法犯罪行为，称霸一方、非法敛财而逐渐蜕变为黑社会性质组织的组织、领导者，其一贯以霸道、强势作风进行管理，以暴力、威胁等非法手段为自己及组织成员谋取非法利益；骨干成员即杨金雄、蔡益民直接听命、服从于杨朱龙，多次积极参与实施组织的违法犯罪活动，对整个犯罪组织的维系、运行、活动起到重要作用；积极参加者即杨朱辉、郑艺强、杨金平及同案人杨朱锦等人接受杨朱龙的领导和管理，积极参与本案黑社会性质组织的违法犯罪活动，对组织的维系、运行、活动起到积极作用；一般参加者即熊建祥、杨金强、康永生、任聪及同案人赵伟、徐跃丰、杨汉强、吴武加、朱炉财、李雄钦等人接受组织的领导和管理,参与实施组织的犯罪活动。原判根据在案的证据，依法认定该黑社会性质组织的组织、领导者、骨干成员、其他积极参加者和一般参加者，认定客观、准确，应予维持。第二，关于原判认定以郑艺强为首的从事“套路贷”违法犯罪活动的恶势力犯罪集团的问题。经查，该恶势力犯罪集团的认定有各被告人的供述、相关书证及本案列明的该恶势力犯罪集团实施的各宗犯罪的事实和证据予以证实，符合恶势力犯罪集团的特征，足以认定以郑艺强为首、刘东鹏、许婉雪、刘东星、钟锦林、黄楚建、沈腾、陈洵权、陈贵发、黄伟光、刘四九、陈飞为成员的“套路贷”恶势力犯罪集团。原判认定客观、准确，应予维持。第三，关于各上诉人对各宗犯罪事实提出异议的问题。经查，本案认定的各宗犯罪事实，有上述各宗犯罪列明的证据予以证实，各证据之间相互印证，形成完整的证据链，足以认定。第四，关于涉及“套路贷”犯罪的被告人均应当对其参与的各宗犯罪数额承担责任的问题。涉及“套路贷”的各宗犯罪是共同犯罪，故各宗犯罪的被告人均应当对各宗犯罪中其与同案人共同犯罪的金额承担责任，但可根据相关被告人在各宗犯罪中地位和作用区分主、从犯。第五，关于上诉人刘东鹏、刘东星、黄楚建、钟锦林应当对以“百益公司”名义实施的犯罪行为承担责任的问题。根据在案证据足以认定“百益公司”是由上诉人刘东鹏、刘东星、黄楚建、钟锦林四人合伙经营从事放贷业务的，并约定赚取的利润平分，四上诉人对“百益公司”的放贷行为、营利模式应认定为明知，故四上诉人均应当对以“百益公司”名义实施的放贷行为承担责任。第六，关于本案量刑问题。经查，原审法院在量刑时已充分考虑各上诉人和原审被告人犯罪的事实、性质、情节、认罪悔罪表现及其行为对社会的危害程度等因素，原审判决量刑恰当。余上诉和辩护意见，或与审理查明的事实不符，或缺乏理据，不予采纳。本院认为：一、上诉人杨朱龙作为黑社会性质组织的组织者、领导者，不仅应当对其直接参与实施的犯罪行为承担刑事责任，依法还应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚。杨朱龙组织、领导黑社会性质组织，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪；多次开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，属情节严重；无事生非或借故生非，持凶器随意殴打他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；为索取非法债务，非法拘禁并殴打他人，其行为已构成非法拘禁罪；持凶器故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；结伙持械在公共场所聚众斗殴，社会影响恶劣，是首要分子，其行为已构成聚众斗殴罪；以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；有配偶仍与他人以夫妻名义共同生活，其行为已构成重婚罪。对杨朱龙依法应当数罪并罚。鉴于杨朱龙在共同犯罪起主要作用，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；其所犯寻衅滋事罪中，部分已赔偿被害人的损失，依法可以从轻处罚；其归案后如实供述部分犯罪事实，并就该部分犯罪自愿认罪，对该部分犯罪依法可以从轻处罚。二、上诉人杨金雄积极参加以杨朱龙为首的黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；两次参与开设赌场，其行为已构成开设赌场罪；借故生非，持凶器随意殴打他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；为索取非法债务，非法拘禁并殴打他人，其行为已构成非法拘禁罪。对杨金雄依法应当数罪并罚。鉴于杨金雄原因犯寻衅滋事罪被判刑，在刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还实施了本案的犯罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照数罪并罚的规定，决定执行的刑罚；其曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；其在部分犯罪中属于主犯，对该部分犯罪依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；其在部分犯罪中属于从犯，对该部分犯罪依法应当从轻处罚；其在部分共同犯罪中属作用较小的主犯，对该部分犯罪可以酌定从轻处罚。三、上诉人蔡益民积极参加以杨朱龙为首的黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；多次参与开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，属情节严重；借故生非，持凶器随意殴打他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；持凶器故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。对蔡益民依法应当数罪并罚。鉴于蔡益民曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；其在部分犯罪中属于主犯，对该部分犯罪依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；其在部分犯罪中属于从犯，对该部分犯罪依法应当从轻处罚；其归案后如实供述部分犯罪事实，并就部分犯罪自愿认罪，对该部分犯罪依法可以从轻处罚；其在部分共同犯罪中属作用较小的主犯，对该部分犯罪可以酌定从轻处罚。四、上诉人杨朱辉积极参加以杨朱龙为首的黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；多次参与开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，属情节严重；借故生非，持凶器随意殴打他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；持凶器故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。对杨朱辉依法应当数罪并罚。鉴于杨朱辉在共同犯罪中属于主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；其在共同犯罪中属作用较小的主犯，可以酌定从轻处罚。五、上诉人熊建祥参加以杨朱龙为首的黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；无事生非，持凶器随意殴打他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。对熊建祥依法应当数罪并罚。鉴于熊建祥在共同犯罪中属于主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；其归案后如实供述部分犯罪事实，并就部分犯罪自愿认罪，对该部分犯罪依法可以从轻处罚。六、上诉人郑艺强积极参加以杨朱龙为首的黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；无事生非或借故生非，持凶器随意殴打、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；为索取非法债务，非法拘禁并殴打他人，其行为已构成非法拘禁罪；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。对郑艺强依法应当数罪并罚。鉴于郑艺强系“套路贷”犯罪集团首要分子，依法应当按照集团所犯的全部罪行处罚；其在共同犯罪中属于主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；其曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；其归案后如实供述部分犯罪事实，自愿认罪，并就部分犯罪依法可以从轻处罚；其在部分共同犯罪中属作用较小的主犯，对该部分犯罪可以酌定从轻处罚。七、上诉人杨金平积极参加以杨朱龙为首的黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；参与开设赌场，其行为已构成开设赌场罪；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。对杨金平依法应当数罪并罚。鉴于杨金平在共同犯罪中属于从犯，依法应当从轻或减轻处罚；其归案后如实供述部分犯罪事实，并就部分犯罪自愿认罪，对该部分犯罪依法可以从轻处罚。八、上诉人杨金强参加以杨朱龙为首的黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；多次参与开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，属情节严重。对杨金强依法应当数罪并罚。鉴于杨金强在共同犯罪中属于主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；其曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；其归案后如实供述部分犯罪事实，并就该部分犯罪当庭自愿认罪，对该部分犯罪依法可以从轻处罚。九、上诉人任聪参加以杨朱龙为首的黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；明知他人有配偶仍与他人以夫妻名义共同生活，其行为已构成重婚罪。对任聪依法应当数罪并罚。任聪归案后如实供述部分犯罪事实，并就该部分犯罪当庭自愿认罪，对该部分犯罪依法可以从轻处罚。十、上诉人刘东鹏以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；借故生非，随意辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；为索取非法债务，非法拘禁并殴打他人，其行为已构成非法拘禁罪；强迫他人签订货物转让合同，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。对刘东鹏依法应当数罪并罚。鉴于刘东鹏在部分犯罪中属于主犯，对该部分犯罪依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；其在部分犯罪中属于从犯，对该部分犯罪依法应当减轻或从轻处罚；其归案后如实供述部分犯罪事实，并就该部分犯罪自愿认罪，对该部分犯罪依法可以从轻处罚；其在部分犯罪中属于作用较小主犯，对该部分犯罪可以酌定从轻处罚。十一、上诉人许婉雪以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。对许婉雪依法应当数罪并罚。鉴于许婉雪在共同犯罪中属于从犯，依法应当减轻处罚；其归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪，依法可以从轻处罚。十二、上诉人谢伟平参与开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。鉴于谢伟平在共同犯罪中属于主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；其自愿认罪，可以酌定从轻处罚。十三、上诉人刘东星以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；借故生非，随意辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；为索取非法债务，非法拘禁并殴打他人，其行为已构成非法拘禁罪；强迫他人签订货物转让合同，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。对刘东星依法应当数罪并罚。鉴于刘东星在部分犯罪中属于主犯，对该部分犯罪依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；其在部分犯罪中属于从犯，对该部分犯罪依法应当减轻或从轻处罚；其归案后如实供述部分犯罪事实，并就该部分犯罪自愿认罪，对该部分犯罪依法可以从轻处罚。十四、上诉人钟锦林以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；借故生非，随意辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序罪，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；为索取非法债务，非法拘禁并殴打他人，其行为已构成非法拘禁罪；强迫他人签订货物转让合同，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。对钟锦林依法应当数罪并罚。鉴于钟锦林在部分共同犯罪中属于主犯，对该部分犯罪依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；其在部分共同犯罪中属于从犯，对该部分犯罪依法应当从轻或减轻处罚；其归案后如实供述部分犯罪事实，并就该部分犯罪自愿认罪，对该部分犯罪依法可以从轻处罚；其部分犯罪取得被害人的谅解，并取得被害人谅解，对该部分犯罪依法可以从轻处罚。十五、上诉人黄楚建以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；借故生非，随意辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；为索取非法债务，非法拘禁并殴打他人，其行为已构成非法拘禁罪；强迫他人签订货物转让合同，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。对黄楚建依法应当数罪并罚。鉴于黄楚建在共同犯罪中属于从犯，对该部分犯罪依法应当从轻或减轻处罚；其归案后如实供述部分犯罪事实，并就该部分犯罪自愿认罪，对该部分犯罪依法可以从轻处罚。十六、上诉人沈腾以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。鉴于沈腾在共同犯罪中属于从犯，依法应当减轻处罚；其归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪，依法可以从轻处罚。十七、上诉人陈洵权以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；为索取非法债务，非法拘禁并殴打他人，其行为已构成非法拘禁罪；强迫他人签订货物转让合同，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。对陈洵权依法应当数罪并罚。鉴于陈洵权在部分犯罪中属于主犯，对该部分犯罪依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；其在部分犯罪中属于从犯，对该部分犯罪依法应当从轻或减轻处罚；其归案后如实供述部分犯罪事实，并就该部分犯罪自愿认罪，对该部分犯罪依法可以从轻处罚。十八、原审被告人康永生参加以杨朱龙为首的黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；两次参与开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。对康永生依法应当数罪并罚。鉴于康永生在共同犯罪中属于从犯，对其依法应当从轻处罚；其归案后如实供述部分犯罪事实，并就该部分犯罪自愿认罪，对该部分犯罪依法可以从轻处罚。十九、原审被告人蔡树海两次参与开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。鉴于蔡树海在共同犯罪中属于主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；其归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪，依法可以从轻处罚；其在共同犯罪中属于作用较小主犯，可以酌定从轻处罚。二十、原审被告人林育新参与开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。鉴于林育新在共同犯罪中属于主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；其自愿认罪，可以酌定从轻处罚。二十一、原审被告人蓝佳烨两次参与开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。鉴于蓝佳烨在共同犯罪中属于从犯，依法应当从轻处罚；其归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪，依法可以从轻处罚。二十二、原审被告人陈贵发以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。鉴于陈贵发在共同犯罪中属于从犯，依法应当减轻处罚；其归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪，依法可以从轻处罚。二十三、原审被告人黄伟光借故生非，随意辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；为索取非法债务，非法拘禁并殴打他人，其行为已构成非法拘禁罪。对黄伟光依法应当数罪并罚。鉴于黄伟光在共同犯罪中属于从犯，依法应当从轻处罚；其归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪，依法可以从轻处罚。二十四、原审被告人刘四九为索取非法债务，非法拘禁并殴打他人，其行为已构成非法拘禁罪。鉴于刘四九在共同犯罪中属于主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；其曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；其归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪，依法可以从轻处罚。二十五、原审被告人陈飞为索取非法债务，非法拘禁并殴打他人，其行为已构成非法拘禁罪。鉴于陈飞在部分犯罪中属于主犯，对该部分犯罪依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；其在部分犯罪中属于从犯，对该部分犯罪依法应当从轻处罚。二十六、原审被告人郑宝弟为索取非法债务，非法拘禁并殴打他人，其行为已构成非法拘禁罪。鉴于郑宝弟在共同犯罪中属于主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；其自愿认罪，可以酌定从轻处罚；其在共同犯罪中属于作用较小主犯，可以酌定从轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，定罪准确，量刑适当。原审审判程序合法。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  杨明辉审判员  林宏斌审判员  陈连嘉二〇二〇年十一月二十七日书记员  庄逸纯郭玫莹附：相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。