福建省莆田市涵江区人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）闽0303执异32号 异议人：关向明，男，1975年9月8日出生，汉族，住福建省莆田市涵江区。 委托诉讼代理人：陈金敢、王贞贞，福建律海律师事务所律师。 申请执行人：陈硕，男，1958年4月5日出生，汉族，住福建省莆田市涵江区。 被执行人：莆田市涵江区江口福利彩印包装有限公司，住所地福建省莆田市涵江区江口镇锦江路，组织机构代码证代码15551199-9。 法定代表人：吴建福，经理。 被执行人：吴建福，男，1965年7月18日出生，汉族，住福建省莆田市荔城区。 被执行人：周国荣，男，1956年9月1日出生，汉族，住福建省福州市仓山区。 本院在执行陈硕与莆田市涵江区江口福利彩印包装有限公司（以下简称江口福利彩印包装公司）、吴建福、周国荣民间借贷纠纷一案中，关向明对执行款的分配提出书面异议，本院受理后，依法进行审查，现已审查终结。 异议人关向明称，第一，其申请参与分配已于2015年6月19日由荔城区人民法院移交涵江区人民法院，其作为吴建福、周风英的质权人，有权参与财产分配，但涵江区人民法院未向其告知相关的分配方案并提供参与分配的资料等，致其对本案进展及分配方案不知悉。涵江区人民法院未尽到告知义务，属程序违法，应当对分配方案予以撤销。第二，涵江区人民法院将本案查封财产认定为赃款赃物，是错误的，应当将被执行人名下财产予以区分，并确认因非法吸收公众存款置办的房地产等财产以及其他合法所有的财产，不应将被执行人名下财产笼统认定为赃款赃物。综上，涵江区人民法院未将关向明列为参与分配申请人，侵犯了其合法权益，故请求撤销分配方案，并将关向明列为参与分配申请人参与分配。 本院查明，陈硕与江口福利彩印包装公司、吴建福、周国荣民间借贷纠纷一案，陈硕于2014年4月3日向本院提起诉讼，并提出诉讼保全申请，本院于同年4月16日作出（2014）涵民初字第1661-1号民事裁定，查封周国荣所有的坐落福州市仓山区××镇××学区××63＃楼702单元的房屋一套及其应份土地使用权，查封期限为二年。后本院于2014年5月29日作出（2014）涵民初字第1661号民事调解书，一、经双方结算后一致确认，江口福利彩印包装公司、吴建福、周国荣尚欠陈硕借款本金60万元及该款自2013年10月1日起算的按中国人民银行同期贷款利率四倍计算的利息；二、陈硕同意江口福利彩印包装公司、吴建福、周国荣在2015年8月30日前分15期归还借款本金60万元及截至2015年8月30日的利息，共计79万元（其中：第一期于2014年6月30日前归还56000元，……）；三、……若有任何一期逾期还款，江口福利彩印包装公司、吴建福、周国荣应归还未履行的全部借款本金及按中国人民银行计算同期同类贷款利率四倍计算的利息，并根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。陈硕可直接根据上述约定对江口福利彩印包装公司、吴建福、周国荣还未履行的全部欠款及违约利息向法院申请强制执行。 上述调解书生效后，江口福利彩印包装公司、吴建福、周国荣均未按生效法律文书向陈硕履行义务，陈硕遂于2014年8月1日向本院申请强制执行，本院于同年8月4日予以执行立案［执行案号为（2014）涵执行字第1150号］。2014年8月5日，本院向江口福利彩印包装公司、吴建福、周国荣发出执行通知书和报告财产令。因江口福利彩印包装公司、吴建福、周国荣违反财产报告制度，本院作出（2014）涵执行字第1150号执行决定，将江口福利彩印包装公司、吴建福、周国荣纳入失信被执行人名单。经查，被执行人有存款。2014年9月28日，本院作出（2014）涵执行字第1150号执行裁定，冻结、划拨江口福利彩印包装公司、吴建福、周国荣所有的银行存款769514.44元（实际控制金额1790.4元，已转执行费）。又查，周国荣有坐落福州市仓山区××镇××学区××63＃楼702单元的房屋一套及其应份土地使用权。2014年12月19日，本院作出（2014）涵执行字第1150-2号执行裁定，查封周国荣所有的上述房屋一套及其应份土地使用权，查封期限为二年。时因江口福利彩印包装公司、吴建福、周国荣涉嫌非法吸收公众存款被公安机关立案侦查，根据先刑后民原则，本案需等待刑事诉讼程序终结，本案执行在一定时间内无法继续，且周国荣所有的上述被本院查封的房地产存在抵押，抵押权案件尚未进入执行程序，经陈硕同意，本院于2015年11月20日作出（2014）涵执行字第1150-3号执行裁定，终结本院（2014）涵民初字第1661号民事调解的本次执行程序。因周国荣所有的上述套房及其应份土地使用权查封期限即将届满，本院于2016年12月15日作出（2014）涵执行字第1150-4号执行裁定，继续查封周国荣所有的上述房地产。因周国荣所有的上述被本院查封的房产的抵押权人中国农业银行股份有限公司闽侯县支行向闽侯县人民法院提出处置申请，根据《最高人民法院关于首先查封法院与优先债权执行法院处分查封财产有关问题的批复》之规定，闽侯县人民法院于2018年9月6日向本院商请将上述抵押房屋的处置权移交该院。2018年9月27日，本院将周国荣所有的上述房地产移送闽侯县人民法院执行。2019年4月24日，闽侯县人民法院在处置完毕周国荣所有的上述房地产享有顺位在先的优先债权后，向本院汇入执行款项626809.35元交由本院处理。因上述执行款项不足以支付周国荣在执行中需要承担的刑事责任及民事责任，根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十三条之规定，本院依法按照先退赔被害人的损失再支付其他民事债务的顺序作出相应的分配方案。后关向明向本院提出书面异议。 另查明，本院刑庭移送周风英、周国荣、周国贤罚金和违法所得款一案，本院于2017年10月30日作出（2016）闽0303刑初129号刑事判决，一、周风英犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三十万元；二、周国荣犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十五万元；三、周国贤犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元；四、继续追缴周风英、周国荣、周国贤尚未退还各被害人资金（本金）计23581263元，返还各被害人。一审判决后，周风英、周国荣、周国贤均不服，提出上诉。莆田市中级人民法院于2018年6月11日作出（2017）闽03刑终627号刑事裁定，驳回上诉，维持原判。上述判决生效后，本院刑庭将追缴周风英、周国荣、周国贤罚金和违法所得款移送执行立案，本院于2019年2月13日予以执行立案[执行案号为（2019）闽0303执664号]。除上述追缴罚金和违法所得款一案外，周国荣在本院作为被执行人的案件还有5件，申请标的共计8878599元及相应利息。 再查明，关向明与吴建福、周国荣、周风英、周国贤民间借贷纠纷一案，莆田市荔城区人民法院于2014年10月14日作出（2014）荔民初字第2827号民事判决，吴建福、周国荣应在该判决生效之日起十日内偿还关向明借款40万元并支付自2014年7月29日起至判决指定还款之日止按中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息，利随本清；周风英、周国贤对吴建福、周国荣所借的40万元借款本息承担连带偿还责任；驳回关向明的其他诉讼请求。后莆田市荔城区人民法院于2015年1月29日对该案予以执行立案[执行案号为（2015）荔执字第384号]，并于2015年6月19日向本院参与分配。 本院认为，《最高人民法院关于适用的解释》第五百零八条第一款、第五百一十一条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第90条规定，被执行人为公民或者其他组织，在执行程序开始后，被执行人的财产执行终结前，被执行人的其他已经取得执行依据的债权人发现被执行人的财产不能清偿所有债权的，可以向人民法院申请参与分配，执行法院应当制作财产分配方案。《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十三条第一款规定，被执行人在执行中同时承担刑事责任、民事责任，其财产不足以支付的，按照下列顺序执行：（一）人身损害赔偿中的医疗费用；（二）退赔被害人的损失；（三）其他民事债务；（四）罚金；（五）没收财产。本案中，优先债权执行法院即闽侯县人民法院在处置完毕周国荣所有的坐落福州市仓山区××镇××＃楼××单元的房屋一套及其应份土地使用权所享有的优先债权后，向本院汇入执行款项626809.35元交由本院处理，因周国荣在执行中同时需要承担刑事退赔责任、民事责任，而上述到位执行款项不足以支付在先顺序的退赔被害人的损失的责任，故本院仅在退赔被害人的损失部分予以分配，并作出相应的分配方案，符合法律规定。综上，关向明请求撤销分配方案，并将其列为参与分配申请人参与分配，缺乏事实及法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第七条之规定，裁定如下： 驳回关向明的执行异议。 如不服本裁定，可以自本裁定送达之日起十日内，向莆田市中级人民法院申请复议。 审判长  黄健美 审判员  薛建明 审判员  郑主兴 二〇二〇年十一月三十日 书记员  姚赛琼 附：相关法律条文 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百二十五条当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回。当事人、利害关系人对裁定不服的，可以自裁定送达之日起十日内向上一级人民法院申请复议。 《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》 第七条当事人、利害关系人认为执行过程中或者执行保全、先予执行裁定过程中的下列行为违法提出异议的，人民法院应当依照民事诉讼法第二百二十五条规定进行审查： （一）查封、扣押、冻结、拍卖、变卖、以物抵债、暂缓执行、中止执行、终结执行等执行措施； （二）执行的期间、顺序等应当遵守的法定程序； （三）人民法院作出的侵害当事人、利害关系人合法权益的其他行为。 被执行人以债权消灭、丧失强制执行效力等执行依据生效之后的实体事由提出排除执行异议的，人民法院应当参照民事诉讼法第二百二十五条规定进行审查。 除本规定第十九条规定的情形外，被执行人以执行依据生效之前的实体事由提出排除执行异议的，人民法院应当告知其依法申请再审或者通过其他程序解决。 《最高人民法院关于适用的解释》 第五百零八条被执行人为公民或者其他组织，在执行程序开始后，被执行人的其他已经取得执行依据的债权人发现被执行人的财产不能清偿所有债权的，可以向人民法院申请参与分配。 对人民法院查封、扣押、冻结的财产有优先权、担保物权的债权人，可以直接申请参与分配，主张优先受偿权。 第五百一十一条多个债权人对执行财产申请参与分配的，执行法院应当制作财产分配方案，并送达各债权人和被执行人。债权人或者被执行人对分配方案有异议的，应当自收到分配方案之日起十五日内向执行法院提出书面异议。 《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》 90.被执行人为公民或其他组织，其全部或主要财产已被一个人民法院因执行确定金钱给付的生效法律文书而查封、扣押或冻结，无其他财产可供执行或其他财产不足清偿全部债务的，在被执行人的财产被执行完毕前，对该被执行人已经取得金钱债权执行依据的其他债权人可以申请对该被执行人的财产参与分配。 《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》 第十三条被执行人在执行中同时承担刑事责任、民事责任，其财产不足以支付的，按照下列顺序执行： （一）人身损害赔偿中的医疗费用； （二）退赔被害人的损失； （三）其他民事债务； （四）罚金； （五）没收财产。 债权人对执行标的依法享有优先受偿权，其主张优先受偿的，人民法院应当在前款第（一）项规定的医疗费用受偿后，予以支持。