云南省姚安县人民法院刑 事 判 决 书(2020)云2325刑初124号公诉机关姚安县人民检察院。被告人禹洋洋，男，1998年6月15日生，汉族，湖南省洞口县人，初中文化，农民，住洞口县。2019年9月14日因涉嫌诈骗罪被姚安县公安局刑事拘留，同年10月21日被姚安县公安局决定取保候审。辩护人艾武扬，湖南桔城律师事务所律师。被告人周玉涛，男，1998年7月27日生，汉族，湖南省洞口县人，初中文化，农民，住洞口县。2019年9月23日因涉嫌诈骗罪被姚安县公安局刑事拘留，同年10月21日被姚安县公安局决定取保候审。..辩护人肖小冬，湖南桔城律师事务所律师。被告人李儒进，男，1997年1月21日生，汉族，湖南省隆回县人，小学文化，农民，住隆回县。2019年9月30日因涉嫌诈骗罪被姚安县公安局刑事拘留，同年10月21日被姚安县公安局执行逮捕，2020年1月8日被姚安县公安局决定取保候审。被告人黄既培，男，1996年11月17日生，汉族，湖南省武冈市人，小学文化，农民，住武冈市。2019年10月21日因涉嫌诈骗罪被姚安县公安局刑事拘留，同年11月27日被姚安县公安局决定取保候审。被告人梁建升，男，1997年11月14日生，汉族，宁夏回族自治区彭阳县人，高中文化，农民，住彭阳县。2019年8月20日因涉嫌诈骗罪被姚安县公安局刑事拘留，同年9月26日被姚安县公安局决定取保候审。被告人胡友，男，1989年7月18日生，汉族，安徽省萧县人，初中文化，农民，住萧县经济开发区。2019年9月6日因涉嫌诈骗罪姚安县公安局刑事拘留，同年9月26日被姚安县公安局执行逮捕，2020年1月8日被姚安县公安局决定取保候审。被告人李妮楠，女，1994年4月14日生，汉族，四川省成都市青羊区人，中专文化，无业，住成都市青羊区。2019年9月5日因涉嫌诈骗罪被姚安县公安局刑事拘留，同年9月26日被姚安县公安局执行逮捕，2020年1月8日被姚安县公安局决定取保候审。辩护人余麟，四川方舟达律师事务所律师。姚安县人民检察院以姚检公诉刑诉〔2020〕123号起诉书指控被告人禹洋洋、周玉涛、李儒进、黄既培、梁建升、胡友犯帮助信息网络犯罪活动罪、被告人李妮楠犯非法提供信用卡信息罪，于2020年8月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。姚安县人民检察院指派检察员罗家裕出庭支持公诉，被告人禹洋洋及其辩护人艾武杨、被告人周玉涛及其辩护人肖小冬、被告人李妮楠及其辩护人余麟、被告人李儒进、黄既培、梁建升、胡友到庭参加诉讼。现已审理终结。姚安县人民检察院指控：2019年6月初，一广西宾阳人（不详）联系詹建林（另案处理）购买公司账户，詹建林和邓某3（另案处理）商议后，由詹建林负责联系宾阳人，邓某3负责银行账户技术（卖出的银行账户有钱进入后有短信提醒及将资金转出）和洗钱，获利后两人平分。随后詹建林通过网络购买了包括广州富杰网络科技有限公司等账户交由邓某3处理后转售，邓某3联系了郭垚辉（另案处理）和“啊峰”（不详）对转出的钱进行清洗。2019年6月26日12时46分，他人（不详）冒充姚安县泛联尼塔节水有限公司财务总监叶某，以工作需要为由让财务人员某加入ＱＱ群，赵某在未核实ＱＱ群真伪的情况下，按照假叶某的指令通过超级网银于13时34分向广州富杰网络科技有限公司账户转入人民币92万元。广州富杰网络科技有限公司账户于13时46分被转出1万元到景上懿个人账户，邓某3联系的林伟权（另案处理）按照邓某3的要求于13时47分从广州富杰网络科技有限公司账户转出91万元到成都待铸源格广告有限公司账户，邓某3于ｌ4时9分从成都待铸源格广告有限公司账户转入李妮楠账户369971元，于15时10分转入上海宽梁广告有限公司391000元。经过层层转账，当晚该款以现金形式回款给邓某3、詹建林。另查明，2019年3月，李某（另案处理）在深圳从事工商注册代理，被告人李儒进作为李某的代理人在广州开展业务。2019年4月的一天，李儒进找到被告人黄既培，告知黄既培找人注册公司可以赚钱。黄既培联系了被告人禹洋洋、周玉涛二人，李儒进、黄既培带领禹洋洋、周玉涛注册了包括广州富杰网络科技有限公司等公司，由李儒进将公司资料（包括营业执照、公章、账户、Ｕ盾等）交给李某，李某支付了36000元，李儒进、黄既培、禹洋洋、周玉涛不同程度获取了报酬。随后李某将广州富杰网络科技有限公司等公司的资料通过网络销售。同时还查明，被告人胡友通过墙上小广告认识了一男子，得知注册公司可以获得报酬。胡友找到被告人梁建升，梁建升向胡友提供了本人身份证、手机卡等信息，胡友将梁建升提供的信息资料交给该男子审核后，胡友陪同梁建升，在该男子的带领下注册了上海宽梁广告有限公司，开设了账号为：31×××14的对公账户，公司资料和对公账户交由该男子带走。胡友由此获利1200元，梁建升获利3200元。另外，2017年年底，被告人李妮楠为了获利，用自己的身份证开设银行卡交给邓某2（另案处理）使用，每张银行卡收取500元至1000元不等的报酬。李妮楠出售给邓某2的银行卡中，包含户名为李妮楠，开户银行为民生银行，卡号为62×××45的银行卡。随后，邓某2将该银行卡提供给邓某1（另案处理）使用，邓某1用该卡收取在网上出售银行卡的报酬。2019年6月的一天，在邓某1租住的房屋内，邓某1将该银行卡提供给邓某3（另案处理）使用，6月26日，邓某3用该卡接收了成都待铸源格广告有限公司转出的涉案资金369971元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了户口证明、查获经过、扣押笔录、扣押决定书等书证、证人李某、邓某1，詹建林等人的证言、被害人单位财务总监叶涛、出纳员某的陈述、被告人禹洋洋、周玉涛、李儒进、黄既培、梁建升、胡友、李妮楠的供述和辩解、电子数据等证据予以证实，并认为被告人禹洋洋、周玉涛、李儒进、黄既培、梁建升、胡友明知他人利用信息网络实施犯罪，还为其犯罪提供公司账户用于支付结算，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人李妮楠非法提供信用卡信息资料给他人并以持卡人的名义进行交易，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二、三款的规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人禹洋洋、李儒进、黄既培、梁建升、胡友、李妮楠自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议本院对被告人禹洋洋、周玉涛、李儒进、黄既培、梁建升在有期徒刑一年六个月以上二年以下的幅度内予以量刑，并处罚金；对被告人周玉涛、胡友、李妮楠在有期徒刑一年以上一年六个月以下的幅度内予以量刑，并处罚金。被告人禹洋洋对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚，请求本院从轻处罚。辩护人艾武杨提出的辩护意见是：被告人禹洋洋的行为虽然已构成帮助信息网络犯罪活动罪，但其在实施犯罪过程中处于被动状态，起次要作用，系从犯，且归案后具有坦白情节，并自愿认罪认罚。建议法庭对被告人禹洋洋从轻处罚，并适用缓刑。被告人周玉涛对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚，请求本院从轻处罚。辩护人肖小冬提出的辩护意见是：被告人周玉涛的行为虽然已构成帮助信息网络犯罪活动罪，但其具有自首情节，并自愿认罪认罚，又系初犯、偶犯。建议法庭对被告人周玉涛从轻处罚，并适用缓刑。被告人李儒进、黄既培、梁建升、胡友对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚，请求本院从轻处罚。被告人李妮楠对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚，请求本院从轻处罚。辩护人余麟提出的辩护意见是：被告人李妮楠的行为虽然已构成非法提供信用卡信息罪，且其归案后具有坦白情节，并自愿认罪认罚。建议法庭对被告人李妮楠从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2019年6月初，一广西宾阳人（不详）联系詹建林（另案处理）购买公司账户，詹建林和邓某3（另案处理）商议，由詹建林负责联系宾阳人，邓某3负责银行账户技术处理（卖出的银行账户有钱进入后有短信提醒及将资金转出）和洗钱，获利后两人平分。随后詹建林通过网络购买了广州富杰网络科技有限公司等公司的账户交由邓某3处理后转售，邓某3联系了郭垚辉（另案处理）和“啊峰”（不详）对转出的钱进行清洗。2019年6月26日12时46分，他人（不详）冒充姚安县泛联尼塔节水有限公司财务总监叶某，以工作需要为由让财务人员某加入ＱＱ群，赵某在未核实ＱＱ群真伪的情况下加入ＱＱ群，并按照假叶某的指令通过超级网银于13时34分向广州富杰网络科技有限公司账户转账人民币92万元。广州富杰网络科技有限公司账户于13时46分转账1万元到景上懿个人账户。邓某3联系的林伟权（另案处理）按照邓某3的要求于13时47分从广州富杰网络科技有限公司账户转账91万元到成都待铸源格广告有限公司账户，邓某3于ｌ4时9分从成都待铸源格广告有限公司账户转入李妮楠账户369971元，于15时10分转入上海宽梁广告有限公司391000元。经过层层转账，当晚该款以现金形式回款给邓某3、詹建林。另查明，2019年3月，李某（另案处理）在深圳从事工商注册代理，被告人李儒进作为李某的代理人在广州开展业务。2019年4月的一天，李儒进找到被告人黄既培，告知黄既培找人注册公司可以赚钱。黄既培便联系了被告人禹洋洋和周玉涛，李儒进、黄既培带领禹洋洋、周玉涛注册了包括广州富杰网络科技有限公司等公司，李儒进将公司资料（包括营业执照、公章、账户、Ｕ盾等）交给李某，李某支付了36000元，李儒进、黄既培、禹洋洋、周玉涛不同程度获取了报酬。随后李某将广州富杰网络科技有限公司等公司的资料通过网络销售。同时还查明，被告人胡友通过墙上小广告认识了一男子，得知注册公司可以获得报酬。胡友找到被告人梁建升，梁建升向胡友提供了本人身份证、手机卡等信息，胡友将梁建升提供的信息资料交给该男子审核后，胡友陪同梁建升，在该男子的带领下注册了上海宽梁广告有限公司，开设了账号为：31×××14的对公账户，公司资料和对公账户交由该男子带走。胡友由此获利1200元，梁建升获利3200元。另外，2017年年底，被告人李妮楠为了获利，用自己的身份证开设银行卡交给邓某2（另案处理）使用，每张银行卡收取500元至1000元不等的报酬。李妮楠出售给邓某2的银行卡中，包含户名为李妮楠，开户银行为民生银行，卡号为62×××45的银行卡。随后，邓某2将该银行卡提供给邓某1（另案处理）使用，邓某1用该卡收取在网上出售银行卡的报酬。2019年6月的一天，在邓某1租住的房屋内，邓某1将该银行卡提供给邓某3（另案处理）使用，6月26日，邓某3用该卡接收了成都待铸源格广告有限公司转出的涉案资金369971元。被告人周玉涛、胡友，犯罪以后自动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行，具有自首情节。上述事实，被告人禹洋洋、周玉涛、李儒进、黄既培、梁建升、胡友、李妮楠在开庭审理过程中无异议并自愿认罪认罚，并签字具结，且有公诉机关当庭举证并经被告人禹洋洋、周玉涛、李儒进、黄既培、梁建升、胡友、李妮楠质证无异议的七名被告人的户口证明及其正侧面照片、受案登记表、报案记录、查获经过、（2017）湘0525刑初110号刑事判决书、网上银行电子回单和账户交易明细回单、赵某的手机截屏、广州富杰网络科技有限公司营业执照、法人身份证复印件、开户申请、对公账户账目查询结果单、禹洋洋担任企业任职情况查询、上海宽梁广告有限公司的相关材料、上海梁宽广告公司的转账记录、李妮楠的民生银行卡2019年6月26日交易明细、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单等书证、物证照片、被害人姚安县泛联尼塔节水有限公司财务总监叶涛、出纳赵某的陈述、被告人禹洋洋、周玉涛、李儒进、黄既培、梁建升、胡友、李妮楠的供述和辩解、证人邓某1、邓某2、邓某3的证言、辨认笔录及照片、电子数据、等证据在卷证实，足以认定。本院认为，被告人禹洋洋、周玉涛、李儒进、黄既培、梁建升、胡友明知他人利用信息网络实施犯罪，还为其犯罪提供公司账户用于支付结算，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人李妮楠非法提供信用卡信息资料给他人并以持卡人的名义进行交易，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，构成非法提供信用卡信息罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人禹洋洋、周玉涛、李儒进、黄既培、梁建升、胡友犯帮助信息网络犯罪活动罪、被告人李妮楠犯非法提供信用卡信息罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人周玉涛、胡友，犯罪以后自动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行，属自首，可以从轻处罚；被告人禹洋洋、周玉涛、李儒进、黄既培、梁建升、胡友、李妮楠归案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人禹洋洋、周玉涛、李妮楠的辩护人据此提出的辩护意见，有事实依据和法律依据，予以采纳。关于被告人禹洋洋的辩护人提出，被告人禹洋洋系从犯的辩护意见，经查，被告人禹洋洋在共同犯罪中与其他被告人作用相当，不宜区分主从犯，故辩护人的该辩护意见不予采纳。综合本案事实情节，公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。综上，为打击犯罪，维护网络秩序和网络安全，维护信用卡管理秩序，根据被告人禹洋洋、周玉涛、李儒进、黄既培、梁建升、胡友、李妮楠犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百八十七条之二第一款、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人禹洋洋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后3日内缴纳。）二、被告人李儒进犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后3日内缴纳。）三、被告人黄既培犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后3日内缴纳。）四、被告人梁建升犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后3日内缴纳。）五、被告人周玉涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后3日内缴纳。）六、被告人胡友犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后3日内缴纳。）七、被告人李妮楠犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后3日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省楚雄彝族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张洪安审 判 员  朱丽娟人民陪审员  邓发文二〇二〇年十一月五日书 记 员  马加余