河南省新蔡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1729刑初520号公诉机关河南省新蔡县人民检察院。被告人崔宁宁，男，1987年10月6日出生，汉族，中专毕业，户籍所在地安徽省临泉县，住临泉县。因犯诈骗罪，于2018年10月11日被本院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金20000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月29日投案，次日被刑事拘留，2020年5月12日被逮捕。辩护人韩建民，河南问津律师事务所律师。新蔡县人民检察院以新检三部刑诉[2020]5号起诉书指控被告人崔宁宁犯诈骗罪，于2020年10月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。新蔡县人民检察院指派检察员徐俊峰出庭支持公诉，被告人崔宁宁及辩护人韩建民到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2014年以来，被告人崔宁宁伙同荣志国、李杰、郭具强、李让礼、纪伟（均已判刑）等人以能够办理营运证、电工证、升降机证等证件为由，先后骗取被害人李某1、张某、胡某、刘某、陈某等人钱财共计121510元。涉案款已已全部追回，其中110810元已返还被害人。具体犯罪事实如下：一、2014年5月份，被告人崔宁宁伙同荣志国以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取安徽省界首市居民张军人民币1200元。二、2015年10月份，被告人崔宁宁伙同荣志国以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取安徽省界首市居民孟强之妻高小玲人民币1200元。三、2016年4月份，被告人崔宁宁伙同荣志国以以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取安徽省界首市居民王成卫人民币1000元。四、2016年6月份，被告人崔宁宁伙同荣志国、向延钊以以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取安徽省界首市居民司广付人民币1100元。五、2016年8月份，被告人崔宁宁伙同荣志国以以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取安徽省界首市居民同阳阳人民币1200元。六、2017年10月份，被告人崔宁宁伙同张飞以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取安徽省临泉县居民梅某人民币1000元。七、2017年10月份，被告人崔宁宁伙同张飞以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取安徽省临泉县居民杨文强人民币900元。八、2017年11月份，被告人崔宁宁伙同王东阳以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取新蔡县居民新蔡县居民曹某3，骗取被害人曹某3人民币1500元。九、2017年11月份，被告人崔宁宁伙同王东阳以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取新蔡县居民张前进人民币1300元。十、2017年11月份，被告人崔宁宁伙同他人以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取安徽省临泉县居民胡振红人民币1300元。十一、2017年11月份，被告人崔宁宁伙同他人以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取安徽省临泉县居民人张振人民币960元。十二、2017年12月份，被告人崔宁宁伙同李杰以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取安徽省临泉县居民苏奇朋人民币1200元。十三、2017年12月份，被告人崔宁宁伙同李让礼以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取安徽省临泉县居民刘昌辉人民币750元。十四、2017年12月份，被告人崔宁宁伙同李让礼以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取安徽省临泉县居民刘某人民币750元。十五、2017年12月份，被告人崔宁宁伙同荣志国、向延钊以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取安徽省界首市居民胡某人民币900元。十六、2017年12月份，被告人崔宁宁伙同荣志国、向延钊以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取安徽省界首市居民李松峰人民币1200元。十七、2017年12月份，被告人崔宁宁伙同王东阳以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取新蔡县居民邓魁伟人民币1400元。十八、2017年12月份，被告人崔宁宁伙同下线以办理拖拉机驾驶证（G证）为由，骗取安徽省临泉县居民洪某人民币2600元（未领取）。十九、2017年2月份，被告人崔宁宁伙同荣志国以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取河南省沈丘县居民王杰办人民币1200元。二十、2017年3、4月份，被告人崔宁宁伙同李杰以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取安徽省临泉县居民张大伟人民币1200元。二十一、2017年三四月份，被告人崔宁宁伙同李杰以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取安徽省临泉县居民张加利人民币1200元。二十二、2017年4月份，被告人崔宁宁伙同张飞以办理拖拉机驾驶证（G证）为由，骗取安徽省临泉县居民骆双义人民币2000余元。二十三、2017年六七月份，被告人崔宁宁伙同王东阳以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取新蔡县居民吴龙飞人民币1400元。二十四、2017年6月份，被告人崔宁宁伙同王东阳以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取新蔡县居民张敬名人民币1500元。二十五、2017年6月份，被告人崔宁宁伙同王东阳以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取新蔡县居民全连飞人民币1500元（已追退500元）。二十六、2017年七八月份，被告人崔宁宁伙同下线以办理拖拉机驾驶证为由，骗取安徽省阜阳市颍州区居民王雪飞人民币2500元。二十七、2017年7月份，被告人崔宁宁伙同郭具强以办理营运证为由，骗取安徽省临泉县居民郭建友人民币700元。二十八、2017年7月份，被告人崔宁宁伙同王东阳以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取新蔡县居民马百林人民币1600元。二十九、2017年7月份，被告人崔宁宁伙同下线以办理拖拉机驾驶证为由，骗取安徽省临泉县居民于庆和，人民币2000元。三十、2017年7月份，被告人崔宁宁伙同张飞以道路运输从业人员从业资格证为由，骗取安徽省临泉县居民人张相军人民币500元。三十一、2017年八九月份，被告人崔宁宁伙同王东阳以道路运输从业人员从业资格证为由，骗取新蔡县居民曹某1人民币1500元。三十二、2017年8、9月份，被告人崔宁宁伙同王东阳以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取新蔡县居民李强办李强人民币1500元。三十三、2017年8月份，被告人崔宁宁伙同王东阳以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取新蔡县居民郭希海人民币1400元。三十四、2017年8月份，被告人崔宁宁伙同王东阳以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取新蔡县居民毛荷直人民币1600元。三十五、2017年8月份，被告人崔宁宁伙同王东阳以补办道路运输从业人员从业资格证为由，骗取新蔡县居民全连飞人民币500元。三十六、2017年8月份，被告人崔宁宁伙同王东阳以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取新蔡县居民时建党人民币1300元。三十七、2017年8月份，被告人崔宁宁伙同王东阳以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取新蔡县居民张中原人民币1400元。三十八、2017年9月份，被告人崔宁宁伙同李杰以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取安徽省临泉县居民柳兆峰人民币1200元。三十九、2017年9月份，被告人崔宁宁伙同李杰以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取安徽省临泉县居民张华人民币1200元。四十、2017年9月份，被告人崔宁宁伙同张飞以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取安徽省临泉县居民郭小龙人民币800元。四十一、2017年上半年，被告人崔宁宁伙同下线以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取安徽省临泉县居民董飞人民币2500元。四十二、2018年1月份，被告人崔宁宁伙同郭具强以办理高压电工作业证为由，骗取安徽省临泉县居民郭玉磊人民币650元。四十三、2018年1月份，被告人崔宁宁伙同郭具强以办理高压电工作业证为由，骗取安徽省临泉县居民郭子清人民币650元。四十四、2018年1月份，被告人崔宁宁伙同李让礼以办理塔吊证为由，骗取安徽省临泉县居民杨唐侠人民币800元。四十五、2018年1月份，被告人崔宁宁伙同李让礼以办理道路运输从业人员资格证为由，骗取安徽省临泉县居民刘昆明人民币750元。四十六、2018年1月份，被告人崔宁宁伙同孙影、戴学岭以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取安徽省临泉县居民杨清平人民币1200元。四十七、2018年1月份，被告人崔宁宁伙同孙影办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取甘肃省文县居民赵海文人民币1200元。四十八、2018年1月份，被告人崔宁宁伙同下线以办理拖拉机驾驶证（G证）为由，骗取安徽省临泉县居民李村山人民币2600元。四十九、2018年2月份，被告人崔宁宁伙同李杰以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取安徽省临泉县居民张士贵人民币900元。五十、2018年2月份，被告人崔宁宁伙同李杰以办理道路运输从业人员从定资格证为由，骗取安徽省临泉县居民朱文众人民币800元。五十一、2018年2月份，被告人崔宁宁伙同李让礼以办理电工证和焊工证为由，骗取安徽省临泉县居民李李俊友人民币1600元。五十二、2018年2月份，被告人崔宁宁伙同下线以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取安徽省临泉县居民李贺明人民币1200元，后李贺明使用假证中被南孚县道路运输管理处查处并罚款500元（已追退1700元）。五十三、2018年3月份，被告人崔宁宁伙同郭具强以办理营运证为由，骗取安徽省临泉县居民郭东东人民币700元。五十四、2018年3月份，被告人崔宁宁伙同郭具强以办理营运证为由，骗取徽省临泉县居民吴彦光人民币700元（未领取）。五十五、2018年3月份，被告人崔宁宁伙同纪伟以办理拖拉机驾驶证为由，骗取安徽省阜阳市居民牛祝超人民币2000元。五十六、2018年3月份，被告人崔宁宁伙同纪伟以办理拖拉机驾驶证为由，骗取安徽省凤阳县居民吴守亮人民币2400元。五十七、2018年3月份，被告人崔宁宁伙同李杰以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取安徽省临泉县居民刘俊杰人民币1000元。五十八、2018年3月份，被告人崔宁宁伙同李让礼以办理施工升降机证为由，骗取安徽省临泉县居民代爱荣人民币700元。五十九、2018年3月份，被告人崔宁宁伙同马勇以办理经营性道路旅客运输从业证为由，骗取安徽省临泉县居民肖红民人民币1300元。六十、2018年3月份，被告人崔宁宁伙同马勇以办理经营性道路旅客运输从业证为由，骗取安徽省临泉县居民曹某2人民币2000元。六十一、2018年3月份，被告人崔宁宁伙同马勇以办理经营性道路危险货物驾驶员从业资格证为由，骗取安徽省临泉县居民刘靖刘靖人民币800元。六十二、2018年3月份，被告人崔宁宁伙同王东阳以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取新蔡县居民杨小运被人民币700元。六十三、2018年3月份，被告人崔宁宁伙同下线给在广西省桂林市打工的安徽省临泉县人李某2办理焊工证假证为由，骗取被害人李某2人民币700元。六十四、2018年3月份，被告人崔宁宁伙同下线以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取河南省平舆县居民张朋人民币1500元（未领取）。六十五、2018年3月份，被告人崔宁宁伙同下线办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取给在河南省平舆县居民张小明办人民币1500元（未领取）。六十六、2018年3月份，江苏省南京市浦口区永宁镇居民刘建通过孙影为其公司员工黄万彬（湖北省宜恩县人）以1200元的价格办理了一张叉车证。经侦查孙影通过其上线戴学岭、崔宁宁为黄万彬办理的叉车证系假证。六十七、2018年3月份，江苏省南京市浦口区永宁镇居民刘建通过孙影为其公司员工王尚高（湖北省宜恩县人）以1200元的价格办理了一张叉车证。经侦查孙影通过其上线戴学岭、崔宁宁为王尚高办理的叉车证系假证。六十八、2018年四五月份，被告人崔宁宁伙同纪伟以理叉车证为由，骗取给浙江省杭州市余杭区居民高建荣办人民币2000元。六十九、2018年4月份，被告人崔宁宁伙同郭具强以办理特种作业施工升降机证为由，骗取安徽省临泉县居民柴利办人民币1200元。七十、2018年4月份，被告人崔宁宁伙同郭具强以办理高压电工作业证为由，骗取安徽省临泉县居民李生明人民币900元。七十一、2018年4月份，被告人崔宁宁伙同纪伟以办理特种作业施工升降机证为由，骗取安徽省太和县居民陈晶晶人民币1000元。七十二、2018年4月份，被告人崔宁宁伙同纪伟以办理拖拉机驾驶证为由，骗取河南省鹿邑县居民薛坤人民币2400元。七十三、2018年4月份，被告人崔宁宁伙同李杰以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取安徽省临泉县居民贺庆辉人民币1000元。七十四、2018年4月份，被告人崔宁宁伙同李杰以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取安徽省临泉县居民张大伟人民币800元。七十五、2018年4月份，被告人崔宁宁伙同李杰以办理挖掘机操作证为由，骗取安徽省临泉县居民张某人民币800元。七十六、2018年4月份，被告人崔宁宁伙同李杰以办理挖掘机操作证为由，骗取安徽省临泉县居民张付强人民币800元。七十七、2018年4月份，被告人崔宁宁伙同李让礼以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取安徽省临泉县居民夏均战人民币800元。七十八、2018年4月份，被告人崔宁宁伙同下线以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取安徽省临泉县居民柴义辉人民币800元。七十九、2018年4月份，被告人崔宁宁伙同下线以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取安徽省界首市居民赵振杰人民币800元。八十、2018年4月份，江苏省南京市浦口区永宁镇居民刘建通过孙影为其公司员工曾义强（四川高县人）以1200元的价格办理了一张叉车证。经侦查孙影通过其上线戴学岭、崔宁宁为曾义强办理的叉车证系假证。八十一、2018年4月份，江苏省南京市浦口区永宁镇居民刘建通过孙影为其公司员工马成林（湖北省宜恩县人）以1200元的价格办理了一张叉车证。经侦查孙影通过其上线戴学岭、崔宁宁为马成林办理的叉车证系假证。八十二、2018年5月份，被告人崔宁宁伙同郭具强以办理特种作业施工升降机操作证为由，骗取安徽省临泉县居民李某1人民币1500元。八十三、2018年5月份，被告人崔宁宁伙同郭具强以办理营运证为由，骗取安徽省临泉县居民郭高强人民币700元。八十四、2018年5月份，被告人崔宁宁伙同纪伟以办理美容师证为由，骗取安徽省阜阳市居民潘娜人民币1600元。八十五、2018年5月份，被告人崔宁宁伙同纪伟以办理焊工证为由，骗取安徽省怀远县居民陶四毛人民币800元。八十六、2018年5月份，被告人崔宁宁伙同纪伟以办理焊工证为由，骗取安徽省濉溪县居民陈某人民币800元。八十七、2018年5月份，被告人崔宁宁伙同纪伟以办理拖拉机驾驶证为由，骗取安徽省五河县居民王善雷人民币2400元。八十八、2018年5月份，被告人崔宁宁伙同李杰以理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取安徽省临泉县居民范朝飞人民币800元。八十九、2018年5月份，被告人崔宁宁伙同李杰以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取安徽省临泉县居民王军人民币800元。九十、2018年5月份，被告人崔宁宁伙同下线以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取安徽省临泉县居民韩东福人民币800元（已追退500元）。九十一、2018年5月份，被告人崔宁宁伙同张飞以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取安徽省临泉县居民符国臣人民币600元。九十二、2018年5月份，被告人崔宁宁伙同张飞以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取安徽省临泉县居民王彪办人民币1000元。九十三、2018年5月份，江西省万年县石镇镇居民李则锽委托赵方通过孙影以1200元的价格办理了一张焊工证。经侦查孙影通过其上线戴学岭、崔宁宁、为李则锽办理的焊工证系假证。九十四、2018年5月份，江苏省南京市浦口区永宁镇居民刘建通过孙影为其公司员工戴莉杰（浙江省永嘉县人）以1200元的价格办理了一张叉车证。经侦查孙影通过其上线戴学岭、崔宁宁为戴莉杰办理的叉车证系假证。九十五、2018年6月份，被告人崔宁宁伙同王东阳以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取新蔡县居民庞树林人民币1600元。九十六、2018年七八月份，被告人崔宁宁伙同王东阳以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取新蔡县居民时中卫人民币1600元（未领取）。九十七、2018年9月份，被告人崔宁宁伙同李远以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取安徽省临泉县居民陈雷人民币800元。九十八、2018年9月份，被告人崔宁宁伙同李远以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取安徽省临泉县居民陈礼具人民币800元。九十九、2018年9月份，被告人崔宁宁伙同李远以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取安徽省临泉县居民李继成人民币800元。一百、2018年9月份，被告人崔宁宁伙同李远以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取安徽省临泉县居民马光人民币800元。一百零一、2018年9月份，被告人崔宁宁伙同李远以办理道路运输从业人员从业资格证为由，骗取安徽省临泉县居民马中同人民币800元。另查明，2020年4月29日，被告人崔宁宁接到新蔡县公安局民警通知后主动到案，如实供述自己的罪行；被告人崔宁宁因犯诈骗罪，于2018年6月6日被刑事拘留，2018年9月30日被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元并已缴纳，2018年10月15日释放；随卷移送被告人崔宁宁退赃款13100元。上述犯罪事实，被告人及其辩护人在开庭审理过程中亦异议，并有书证户籍证明、到案经过、接受证据材料清单、微信聊天记录、关于协查调查函的回复、转账记录、发还清单、刑事判决书、拘留证、释放证明书、随卷移送清单等，证人朱某、宋某等人证言，被害人曹某1、梅某、曹某2、曹某3等人陈述，同案犯戴学岭、马勇、荣志国、李让礼等人供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人崔宁宁以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实的方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持；在共同犯罪中，崔宁宁起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；本案已退赔被害人经济损失，可对崔宁宁酌情从轻处罚；崔宁宁在犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；崔宁宁自愿认罪认罚，可以从宽处理。关于其辩护人辩称崔宁宁的犯罪与前罪是同类犯罪，因本案所涉犯罪次数较多，崔宁宁无法记忆每次犯罪的数额。第一次判决时崔宁宁都是如实供述，考虑这两次犯罪事实，崔宁宁并不是有意规避法律，而属于侦查人员在前案中没有侦查完毕就移送起诉所致的意见。经查，因该辩护意见不影响对本案被告人崔宁宁的定罪量刑，本院不予评判；关于辩护人辩称的本院被告人崔宁宁不是主犯的意见。经查，被告人崔宁宁先后伙同荣志国、李杰等人预谋以能办理营运证、电工证等证件为由，先后骗取公民财物，数额巨大，并进行分赃，符合主犯的特征。故对此辩护意见，本院不予采纳；关于辩护人辩称的被告人崔宁宁有自首情节的意见，已经法庭查证属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，第六十四条，第七十七条第一款，第六十九条第一款、第三款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款，第八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、撤销本院（2018）豫1729刑初546号判决书中的被告人崔宁宁犯骗诈罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金20000元的缓刑执行部分；被告人崔宁宁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，原判刑期有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元(已缴纳二万元)。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2023年12月18日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、随移送现金人民币13100元，发还给被害人洪守永2600元、骆双义1000元、全连飞1000元、吴彦光700元、李俊杰700元、张朋1500元、张小明1500元、范朝飞300元、韩东福300元、时中卫1600元。余款1900返还给被告人崔宁宁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王海涛人民陪审员  熊志刚人民陪审员  王殿民二〇二〇年十一月二十七日书 记 员  孙 浩