河北省深州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀1182刑初66号 公诉机关深州市人民检察院。 被告人王献平，男，1993年1月6日出生，汉族，初中文化，福建省泉州市安溪县人，住安溪县。2009年10月16日因犯抢劫罪被安溪县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五百元；2016年7月27日因妨害信用卡管理罪被陕西省神木县人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元。2019年9月25日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局指定居所监视居住，同年10月4日被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现羁押于深州市看守所。 辩护人谢志思，福建君伟律师事务所律师。 被告人马占江，男，1984年12月21日出生，汉族，初中文化，河北省衡水市枣强县人，住衡水市桃城区。2019年9月20日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局指定居所监视居住，同年9月30日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押于深州市看守所。 被告人王静，曾用名王二丽，女，1983年7月11日出生，汉族，中专文化，河北省衡水市桃城区人，住衡水市桃城区。2019年9月25日因涉嫌妨害信用卡管理罪被刑事拘留，同年10月29日被逮捕,2020年3月13日经深州市人民检察院决定被取保候审，同年4月14日经本院决定被取保候审。 被告人安红艳，女，1975年5月4日出生，汉族，初中文化，河北省衡水市桃城区人，住衡水市桃城区。2019年9月25日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局刑事拘留，同10月29日被逮捕，2020年3月13日经深州市人民检察院决定被取保候审，同年4月14日经本院决定被取保候审。 被告人张晓鹏，男，1999年12月27日出生，汉族，小学文化，河北省衡水市武邑县人，住武邑县。2019年9月19日因涉嫌诈骗罪被深州市公安局指定居所监视居住，同年9月23日被刑事拘留，同年10月29日经深州市人民检察院决定以涉嫌妨害信用卡管理罪被逮捕。现羁押于深州市看守所。 辩护人杨振通，河北天青律师事务所律师。 被告人张景龙，男，1992年9月21日出生，汉族，中专文化，河北省衡水市武邑县人，住武邑县。2019年9月19日因涉嫌诈骗罪被深州市公安局指定居所监视居住，同年9月23日被刑事拘留，同年10月28日经深州市人民检察院决定以涉嫌妨害信用卡管理罪被逮捕。现羁押于深州市看守所。 辩护人魏皛，北京市当代律师事务所律师。 被告人李鑫，男，1996年9月30日出生，汉族，初中文化，河北省衡水市武邑县人，住衡水市桃城区。2019年9月19日因涉嫌诈骗罪被深州市公安局指定居所监视居住，同年9月23日被刑事拘留，同年10月29日经深州市人民检察院决定以涉嫌妨害信用卡管理罪被逮捕。现羁押于深州市看守所。 被告人李金阳，男，1992年10月14日出生，汉族，小学文化，河北省沧州市沧县人，住衡水市桃城区。2019年9月19日因涉嫌诈骗罪被深州市公安局指定居所监视居住，同年9月23日被刑事拘留，同年10月29日经深州市人民检察院决定以涉嫌妨害信用卡管理罪被逮捕。现羁押于深州市看守所。 被告人徐鹏，男，1999年8月10日出生，汉族，中专文化，河北省衡水市武邑县人，住武邑县。2019年9月19日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局指定居所监视居住，同年9月23日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于深州市看守所。 被告人张彪，男，1989年11月14日出生，汉族，初中文化，河北省衡水市武强县人，住。2019年9月30日因涉嫌诈骗罪被深州市公安局刑事拘留，同年11月5日经深州市人民检察院决定以涉嫌妨害信用卡管理罪、盗窃罪被逮捕。现羁押于深州市看守所。 被告人刘健，男，1997年7月28日出生，汉族，中专文化，河北省衡水市桃城区人，住衡水市桃城区。2019年10月10日因涉嫌诈骗罪被深州市公安局刑事拘留，同年11月5日经深州市人民检察院决定以涉嫌妨害信用卡管理罪、盗窃罪被逮捕。现羁押于武强县看守所。 被告人连洪强，曾用名连洪磊，男，1987年1月27日出生，汉族，初中文化，河北省衡水市景县人，住景县。2019年11月7日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局刑事拘留，同年11月12日被逮捕。现羁押于深州市看守所。 被告人许艳豪，男，1988年2月21日出生，汉族，小学文化，河北省衡水市深州市人，住深州市。2018年11月28日因犯故意伤害罪被衡水市桃城区人民法院判处有期徒刑一年四个月。2019年10月9日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现羁押于深州市看守所。 被告人李文荣，男，1990年8月5日出生，汉族，初中文化，河北省衡水市故城县人，住故城县。2019年9月29日因涉嫌诈骗罪被深州市公安局刑事拘留，同年11月5日经深州市人民检察院决定以涉嫌妨害信用卡管理罪被逮捕。现羁押于深州市看守所。 被告人王金锁，男，1986年2月10日出生，满族，小学文化，黑龙江省双城市人，住双城市。2019年9月28日因涉嫌诈骗罪被深州市公安局刑事拘留，同年11月5日经深州市人民检察院决定以涉嫌妨害信用卡管理罪被逮捕。现羁押于深州市看守所。 被告人杨学医，男，1998年12月24日出生，汉族，初中文化，河北省衡水市武邑县人，住武邑县。2017年9月28日因犯盗窃罪被武邑县人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金五千元。2019年10月2日因涉嫌诈骗罪被深州市公安局刑事拘留，同年11月4日经深州市人民检察院决定以涉嫌妨害信用卡管理罪被逮捕。现羁押于深州市看守所。 被告人崔兴旺，男，1998年9月19日出生，汉族，初中文化，河北省衡水市安平县人，住安平县。2019年10月30日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押于深州市看守所。 辩护人袁刚，河北思初律师事务所律师。 被告人白鑫，男，2001年3月9日出生，汉族，中专文化，河北省衡水市武邑县人，住武邑县。2019年10月10日因涉嫌盗窃罪被深州市公安局刑事拘留，同年11月9日被逮捕，2020年6月30日经本院决定被取保候审。 被告人桑玉刚，男，1999年3月7日出生，汉族，小学文化，河北省衡水市枣强县人，住枣强县。2019年10月29日因涉嫌盗窃罪被深州市公安局刑事拘留，同年11月9日被逮捕。现羁押于深州市看守所。 被告人张林一，曾用名张林，男，1993年1月11日出生，汉族，小学文化，河北省衡水市桃城区人，住衡水市桃城区。2019年9月29日因涉嫌盗窃罪被深州市公安局刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现羁押于深州市看守所。 被告人王肖博，男，1995年4月13日出生，汉族，中专文化，河北省衡水市阜城县人，住阜城县。2019年10月8日因涉嫌盗窃罪被深州市公安局刑事拘留，同年11月5日被逮捕，2020年3月13日经深州市人民检察院决定被取保候审，同年4月15日经本院决定被取保候审。 辩护人周晓璞，河北合明律师事务所律师。 被告人杨智，男，1998年3月8日出生，汉族，初中文化，河北省衡水市景县人，住衡水市桃城区。2020年2月26日因涉嫌盗窃罪被深州市公安局监视居住，同年6月9日经深州市人民检察院决定被监视居住，同年9月9日经本院决定被取保候审。 被告人张茂森，男，1999年5月4日出生，汉族，初中文化，河北省衡水市安平县人，住安平县。2020年5月6日因涉嫌盗窃罪被深州市公安局监视居住，同年6月9日经深州市人民检察院决定被监视居住，同年8月10日经本院决定被取保候审。 被告人白纪瑞，男，2000年1月2日出生，汉族，初中文化，河北省衡水市武邑县人，住武邑县。2020年4月4日至同年4月8日被北京市海淀区看守所临时拘留，同年4月8日因涉嫌诈骗罪被深州市公安局监视居住，同年6月9日经深州市人民检察院决定被监视居住，同年8月10日经本院决定被取保候审。 被告人谢建，男，1991年4月25日出生，汉族，初中文化，河北省衡水市深州市人，住深州市。2020年3月15日因涉嫌买卖身份证件罪被深州市公安局监视居住，同年6月9日经深州市人民检察院决定被监视居住，同年8月10日经本院决定被取保候审。 被告人李成，男，1990年12月3日出生，汉族，小学文化，河北省衡水市深州市人，住深州市。2020年3月11日因涉嫌买卖身份证件罪被深州市公安局监视居住，同年6月9日经深州市人民检察院决定被监视居住，同年8月10日经本院决定被取保候审。 深州市人民检察院以深检公诉刑诉[2020]39号起诉书指控被告人王献平、马占江、王静、安红艳、张晓鹏、张景龙、连洪强、许艳豪、李文荣、王金锁、杨学医、崔兴旺犯妨害信用卡管理罪，被告人李鑫、李金阳、徐鹏、张彪、刘健犯妨害信用卡管理、盗窃罪，被告人白鑫、桑玉刚、张林一、王肖博犯盗窃罪于2020年4月7日向本院提起公诉。深州市人民检察院于2020年6月22日以深检公诉追诉[2020]2号追加起诉决定书指控被告人白纪瑞犯盗窃罪，被告人杨智、张茂森犯盗窃罪、买卖身份证件罪，被告人谢建、李成犯买卖身份证件罪，并于同日向本院提交深检公诉刑变诉[2020]4号变更起诉决定书。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深州市人民检察院指派检察员李晓勇出庭支持公诉。被告人王献平及其辩护人谢志思，马占江，王静，安红艳，张晓鹏及其辩护人杨振通，张景龙及其辩护人魏皛，连洪强，许艳豪，李文荣，王金锁，杨学医，崔兴旺及其辩护人袁刚，李鑫，李金阳，徐鹏，张彪，刘健，白鑫，桑玉刚，张林一，王肖博及其辩护人周晓璞，白纪瑞，杨智，张茂森，谢建，李成到庭参加诉讼。现已审理终结。 深州市人民检察院指控，自2017年至2019案发期间，被告人王献平、马占江等人以牟利为目的大量买卖银行卡三件套（包括银行卡、网银U盾、手机卡）、公司银行账户，为实施电信诈骗的人员提供便利。 1、被告人王献平从被告人马占江处收购银行卡、公司银行账户共120套卖至福建、广东、海南等地。 2、被告人马占江从被告人张晓鹏、李鑫等人处收购银行卡、公司银行账户共120套卖给王献平。被告人王静帮马占江验卡、收付买卖银行卡的钱款。被告人安红艳为马占江办理银行卡提供手机卡，并帮助马占江代收银行卡。 3、被告人张晓鹏从被告人连洪强、张彪等人处收购银行卡65套卖给马占江。被告人张景龙帮被告人张晓鹏带人办理银行卡。 4、被告人李鑫从被告人王肖博等人处收购银行卡9套卖给马占江，从牛金才处收购银行卡3套被公安机关扣押，从张晓鹏、张兰刚处收购银行卡4套卖至山西，介绍付贺佳卖给马占江公司银行账户3套；伙同王肖博将王肖博卖出的银行卡挂失后补卡，盗取卡内21499.4元，分得8000元。 5、被告人李金阳介绍余文乐、张兰刚卖给李鑫银行卡5套，介绍张林一、杨智卖给张晓鹏银行卡5套，收张晓鹏等人银行卡15套卖给王金锁；伙同被告人张林一将张林一卖出的银行卡挂失，盗取卡内34800元；伙同杨智将杨智卖出的银行卡挂失后补卡，盗取卡内17351.7元。 6、被告人徐鹏介绍高志烨等人卖给张晓鹏银行卡11套；将自己卖出的银行卡挂失后补卡，盗取卡内47955.28元。 7、被告人张彪介绍他人卖给被告人许艳豪银行卡9套，卖给张晓鹏29套；伙同被告人刘健将刘健卖出的银行卡挂失后补卡，盗取卡内19576.2元。 8、被告人刘健介绍张某2、张贺通过张彪卖给张晓鹏银行卡6套；伙同被告人张彪将刘健卖出的银行卡挂失后补卡，盗取卡内19576.2元。 9、被告人连洪强从许艳豪等人处收购银行卡31套卖给马占江；介绍他人卖给张晓鹏银行卡2套。 10、被告人许艳豪介绍谢建等人卖给连洪强银行卡22套。 11、被告人李文荣从被告人王金锁等人处收购银行卡22套卖给李艳辉等人。 12、被告人王金锁从李金阳等人处收购银行卡17套卖给李文荣。 13、被告人杨学医介绍杨某等人卖给马占江、连洪强、徐鹏银行卡11套。 14、被告人崔兴旺从陆某等人处收购银行卡14套卖给张彪。 15、被告人白鑫伙同被告人桑玉刚、白纪瑞将桑玉刚卖出的银行卡挂失后补卡，盗取卡内21180元。 16、2019年7月份，被告人杨智将自己的两套银行卡连同身份证原件卖给了李金阳，后伙同李金阳将卖出的银行卡挂失后补卡，盗取卡内存款17351.7元与李金阳平分。 17、2019年6月份，被告人张茂森将自己的三套银行卡连同身份证原件卖给了崔兴旺，后张茂森将卖出的银行卡挂失后补卡，盗窃卡内存款18209元。 18、2019年7月份，被告人白纪瑞介绍桑玉刚出售三套银行卡，后白纪瑞伙同白鑫、桑玉刚将卖出的银行卡挂失，盗窃卡内存款21180元，白纪瑞分得10600元。 19、2017年10月份，被告人谢建将自己的身份证原件卖给了许艳豪。 20、2017年10月份，经谢建介绍被告人李成将自己的身份证原件卖给了许艳豪。 被告人马占江、张晓鹏、张景龙、李金阳到案后配合公安机关抓获其他被告人。被告人王静、徐鹏、白鑫、张林一、王肖博主动投案，并如实供述自己的犯罪行为。 就上述指控公诉机关提供了相应证据，认为被告人王献平、马占江、王静、安红艳、张晓鹏、张景龙、连洪强、许艳豪、李文荣、王金锁、杨学医、崔兴旺之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，构成妨害信用卡管理罪；被告人李鑫、李金阳、徐鹏、张彪、刘健之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百六十四条之规定，构成妨害信用卡管理、盗窃罪，被告人白鑫、桑玉刚、张林一、王肖博、白纪瑞之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，构成盗窃罪，被告人杨智、张茂森之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百八十条第三款之规定，构成犯盗窃罪、买卖身份证件罪，被告人谢建、李成之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款之规定，构成买卖身份证件罪。被告人马占江、张景龙、李金阳之行为符合《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，被告人徐鹏、白鑫、张林一、王肖博之行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 被告人王献平对深州市人民检察院起诉书指控的罪名无异议，但辩称其实际买卖的只有十几套，介绍朋友买卖的有三十套，共计四十多套，他们办卡都是自己本人办的。 被告人王献平的辩护人提出的辩护意见是：公诉机关指控被告人王献平向被告人马占江收购120套银行卡、公司银行账户没有事实依据、证据不足，仅有马占江一个人的供词无法证明其向王献平供货银行卡120套；马占江的供述与王献平的供述不相吻合，王献平归案后向公安机关的供述比较稳定，且公诉机关没有其他证据证明王献平签收到120套银行卡的事实；本案中没有物证可以证明王献平有非法购买信用卡的事实。 被告人王静对深州市人民检察院起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人安红艳对深州市人民检察院起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人张晓鹏对深州市人民检察院起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩称其有立功表现，协助抓获同案犯张彪、连洪强、李金阳、张景龙。 被告人张晓鹏的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议；其具有如下从轻或者减轻情节：系从犯，起次要和辅助作用，应比照主犯从轻或者减轻处罚；其是9月18日传唤到案，如实供述了自己的犯罪事实，符合自首的构成要件，至少具有坦白情节；其有立功情节，请予核实；公诉机关认定数额较高，无客观证据支持；其在2016年12月26日犯盗窃罪时系未成年人，不应该考虑量刑情节。 被告人张景龙对深州市人民检察院起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人张景龙的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人张景龙犯妨害信用卡管理罪没有异议；被告人张景龙认罪态度较好，属初犯、从犯，具有立功表现，应当从轻处罚。 被告人李鑫对深州市人民检察院起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人李金阳对深州市人民检察院起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩称其是2019年9月18日被抓获。 被告人徐鹏对深州市人民检察院起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人张彪对深州市人民检察院起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人刘健对深州市人民检察院起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人连洪强对深州市人民检察院起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人许艳豪对深州市人民检察院起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人李文荣对深州市人民检察院起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人王金锁对深州市人民检察院起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人杨学医对深州市人民检察院起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人崔兴旺对深州市人民检察院起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人崔兴旺的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人崔兴旺平时表现良好，系初犯、偶犯，无犯罪记录、主观恶性小、危害后果轻微；2、被告人崔兴旺案发时年龄较小，所犯为社会危害性较小的经济类犯罪；3、崔兴旺具有坦白情节；4、崔兴旺在共同犯罪中系从犯，可以从轻处罚。 被告人桑玉刚对深州市人民检察院起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人张林一对深州市人民检察院起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人王肖博对深州市人民检察院起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人王肖博的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人王肖博具有自首情节，应当从轻或者减轻处罚；2、其自愿如实供述自己的犯罪事实；3、其犯罪情节轻微，系初犯、偶犯。 被告人杨智对深州市人民检察院起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人白纪瑞对深州市人民检察院起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人张茂森对深州市人民检察院起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人谢建对深州市人民检察院起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人李成对深州市人民检察院起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 经审理查明，自2017年至2019案发期间，被告人王献平、马占江等人以牟利为目的大量买卖银行卡三件套（包括银行卡、网银U盾、手机卡）、公司银行账户，为实施电信诈骗的人员提供便利。 1、被告人王献平从被告人马占江处收购银行卡、公司银行账户共120套卖至福建、广东、海南等地。 2、被告人马占江从被告人张晓鹏、李鑫等人处收购银行卡、公司银行账户共120套卖给王献平。 3、被告人王静帮被告人马占江验卡、收付买卖银行卡的钱款。 4、被告人安红艳为被告人马占江办理银行卡提供手机卡，并帮助马占江代收银行卡。 5、被告人张晓鹏从被告人连洪强、张彪等人处收购银行卡65套卖给马占江。 6、被告人张景龙帮被告人张晓鹏带人办理银行卡。 7、被告人李鑫从被告人王肖博等人处收购银行卡9套卖给马占江，从牛金才处收购银行卡3套被公安机关扣押，从张晓鹏、张兰刚处收购银行卡4套卖至山西，介绍付贺佳卖给马占江公司银行账户3套；伙同王肖博将王肖博卖出的银行卡挂失后补卡，盗取卡内21499.39元，分得8000元。 8、被告人李金阳介绍余文乐、张兰刚卖给李鑫银行卡5套，介绍张林一、杨智卖给张晓鹏银行卡5套，收张晓鹏等人银行卡15套卖给王金锁；伙同被告人张林一将张林一卖出的银行卡挂失，盗取卡内34800元，分得19800元；伙同杨智将杨智卖出的银行卡挂失后补卡，盗取并平分卡内17351.7元。 9、被告人徐鹏介绍高志烨等人卖给张晓鹏银行卡11套；将自己卖出的银行卡挂失后补卡，盗取卡内47955.28元。 10、被告人张彪介绍他人卖给被告人许艳豪银行卡9套，卖给张晓鹏29套；伙同被告人刘健将刘健卖出的银行卡挂失后补卡，盗取卡内19576.2，分得500元。 11、被告人刘健介绍张某2、张贺通过张彪卖给张晓鹏银行卡6套；伙同被告人张彪将刘健卖出的银行卡挂失后补卡，盗取卡内19576.2元，分得19076.2元。 12、被告人连洪强从许艳豪等人处收购银行31套卖给马占江；介绍他人卖给张晓鹏银行卡2套。 13、被告人许艳豪介绍谢建等人卖给连洪强银行卡22套。 14、被告人李文荣从被告人王金锁等人处收购银行卡22套卖给李艳辉等人。 15、被告人王金锁从李金阳等人处收购银行卡17套卖给李文荣。 16、被告人杨学医介绍杨某等人卖给马占江、连洪强、徐鹏银行卡11套。 17、被告人崔兴旺从陆某等人处收购银行卡14套卖给张彪。 18、2019年7月份，被告人白纪瑞介绍桑玉刚出售三套银行卡，后白纪瑞伙同白鑫、桑玉刚将桑玉刚卖出的银行卡挂失，盗窃卡内存款21180元，桑玉刚分得10600元，白纪瑞分得5300元，白鑫分得5300元。 19、2019年7月份，被告人杨智将自己的两套银行卡连同身份证原件卖给了李金阳，后伙同李金阳将卖出的银行卡挂失后补卡，盗取卡内存款17351.7元与李金阳平分。 20、2019年6月份，被告人张茂森将自己的三套银行卡连同身份证原件卖给了崔兴旺，后张茂森将卖出的银行卡挂失后补卡，盗窃卡内存款18209元。 21、2017年10月份，被告人谢建将自己的身份证原件卖给了许艳豪。 22、2017年10月份，经谢建介绍被告人李成将自己的身份证原件卖给了许艳豪。 案发后，被告人马占江协助公安机关抓获王献平；被告人张晓鹏协助公安机关抓获张彪、连洪强、李鑫、张景龙；被告人张景龙协助公安机关抓获马占江；被告人李金阳协助公安机关抓获王金锁。被告人王静、徐鹏、白鑫、张林一、王肖博主动投案，并如实供述自己的犯罪行为。 上述各被告人的违法所得情况如下：王献平36000元、马占江12000元、张晓鹏15000元、张景龙5000元、李鑫18000元、李金阳45675.85元（其中李金阳和张林一盗窃34800元）和张林一共37000元、徐鹏54755.28元、张彪8300元、刘健20876.2元、连洪强5700元、许艳豪2200元、李文荣1200元、王金锁3750元、杨学医1300元、崔兴旺5900元、白鑫5300元、桑玉刚10600元、王肖博13499.39元、杨智8675.85元、张茂森18209元、白纪瑞5300元、谢建1500元、李成1000元。 上述各被告人已退出违法所得情况如下：马占江12000元、李鑫18000元、白鑫5300元、王肖博13499.39元、崔兴旺5900元、张林一34800元、徐鹏54755.28元、刘健20876.2元、杨智8675.85元、杨学医1300元、谢建1500元、李成1000元。 上述事实，有经当庭质证的各被告人供述，辨认笔录，深州市公安局扣押物品文件清单，银行交易记录，微信记录，证人祁某、高某、张某1、魏某、张某2、张某3、杨某、刘某、陆某证言，深州市公安局刑警大队情况说明，刑事判决书等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人王献平、马占江、张晓鹏非法持有他人信用卡数量巨大，被告人李鑫、李金阳、徐鹏、张彪、刘健、连洪强、许艳豪、李文荣、王金锁、杨学医、崔兴旺非法持有他人信用卡数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，应予刑罚。被告人张景龙为被告人张晓鹏拉人办卡提供帮助，构成妨害信用卡管理罪，应予刑罚。被告人王静、安红艳为被告人马占江等人提供验卡、收卡帮助，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，应予刑罚。被告人李鑫、李金阳、徐鹏、张彪、刘健以非法占有为目的，窃取信用卡内他人钱财，其行为均已构成盗窃罪，应予刑罚。对被告人李鑫、李金阳、徐鹏、张彪、刘健实行数罪并罚。被告人白鑫、桑玉刚、白纪瑞、张林一、王肖博、杨智、张茂森以非法占有为目的，窃取信用卡内他人钱财，其行为均已构成盗窃罪，应予刑罚。被告人杨智、张茂森、谢建、李成以非法获利为目的出售身份证，其行为均已构成非法买卖身份证件罪，应予刑罚。对被告人杨智、张茂森实行数罪并罚。深州市人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人马占江、张晓鹏、张景龙、李金阳协助公安机关抓获同案犯，属于有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人王静、徐鹏、白鑫、张林一、王肖博主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人王静、安红艳、张景龙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人马占江、李鑫、白鑫、王肖博、崔兴旺、张林一、徐鹏、刘健、杨智、杨学医、谢建、李成退出违法所得，酌情从轻处罚。被告人马占江、安红艳、张晓鹏、张景龙、连洪强、许艳豪、李文荣、王金锁、杨学医、崔兴旺、李鑫、李金阳、张彪、刘健、桑玉刚、白纪瑞、杨智、张茂森、谢建、李成均如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。被告人王献平、许艳豪在被判处有期徒刑以上刑罚，执行完毕后在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人杨学医有前科，酌情从重处罚。对被告人李金阳所辩其是2019年9月18日被抓获的意见，经查，其系2019年9月18日被深州市公安局传唤。对被告人张景龙、王肖博的辩护人所辩意见，予以采纳。被告人王静、安红艳、张林一、王肖博犯罪情节较轻，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，符合适用缓刑条件。对被告人王献平的辩护人所辩公诉机关指控被告人王献平非法向他人购买120套银行卡事实不清、证据不足的意见，经查，被告人王献平供述与庭审中均承认其买卖银行卡的事实，综合全案各被告人供述及相关证据能够认定被告人王献平非法购买并持有他人120套银行卡的事实，故该意见不予采纳。对被告人张晓鹏的辩护人所辩张晓鹏系从犯、自首的辩护意见，经查，与事实不符，不予采纳；所辩公诉机关认定数额较高，无客观证据支持的意见，经查，被告人张晓鹏在庭审中供述其违法所得数额、银行卡数量与公诉机关指控相一致，与其他证据相互佐证，故该意见不予采纳；对其他辩护意见予以采纳。对被告人崔兴旺的辩护人所辩其系初犯、具有坦白情节的意见，经查属实，予以采纳。综上所述，本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二百六十四条、第二百八十条第三款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人王献平犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年10月4日起至2026年3月29日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）。 二、被告人马占江犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年9月30日起至2024年9月24日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）。 三、被告人王静犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 四、被告人安红艳犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 五、被告人张晓鹏犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2023年7月20日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）。 六、被告人张景龙犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2020年12月20日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）。 七、被告人李鑫犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年年四个月，并处罚金人民币二万五千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑二年四个月，罚金人民币五万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2022年1月20日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）。 八、被告人李金阳犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币六万五千元，决定执行有期徒刑三年四个月，罚金人民币八万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2023年1月20日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）。 九、被告人徐鹏犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年年二个月，并处罚金人民币一万二千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万三千元，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，罚金人民币六万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 十、被告人张彪犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年年十个月，并处罚金人民币三万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑二年十个月，罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月30日起至2022年7月29日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）。 十一、被告人刘健犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑一年一个月，罚金人民币两万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2020年11月9日止；罚金已缴纳）。 十二、被告人连洪强犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2021年9月6日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）。 十三、被告人许艳豪犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月9日起至2021年3月8日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）。 十四、被告人李文荣犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，2019年9月29日起至2021年2月28日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）。 十五、被告人王金锁犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万四千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月28日起至2021年1月27日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）。 十六、被告人杨学医犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即2019年10月2日起至2020年12月1日止；罚金已缴纳）。 十七、被告人崔兴旺犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万三千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2020年12月29日止；罚金已缴纳）。 十八、被告人白鑫犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日；罚金已缴纳）。 十九、被告人桑玉刚犯盗窃罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月29日起至2021年1月28日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）。 二十、被告人张林一犯盗窃罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 二十一、被告人王肖博犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 二十二、被告人杨智犯盗窃罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万五千元；犯买卖身份证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑一年一个月，罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日；罚金已缴纳）。 二十三、被告人张茂森犯盗窃罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万五千元；犯买卖身份证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑一年五个月，罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日；罚金限判决生效后三日内缴纳）。 二十四、被告人白纪瑞犯盗窃罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日；罚金限判决生效后三日内缴纳）。 二十五、被告人谢建犯买卖身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日；罚金已缴纳）。 二十六、被告人李成犯买卖身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日；罚金已缴纳）。 二十七、责令以下被告人于判决生效后三日内退出如下数额违法所得：王献平36000元、张晓鹏15000元、张景龙5000元、李金阳10875.85元、张彪8300元、连洪强5700元、许艳豪2200元、李文荣1200元、王金锁3750元、桑玉刚10600元、张茂森18209元、白纪瑞5300元。 二十八、扣押在案的银行卡、网银U顿、电话卡等物品，予以没收，由扣押机关处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  贾会妍 人民陪审员  刘晓虎 人民陪审员  杨艳华 二〇二〇年十一月六日 书 记 员  刘晓静