黑龙江省桦南县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0822刑初66号公诉机关黑龙江省桦南县人民检察院。被告人吴晓洲，男，1962年12月3日出生于黑龙江省萝北县，汉族，中共党员，硕士研究生，住辽宁省大连市经济技术开发区，2019年10月15日因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪被桦南县监察委员会留置，2020年1月23日被批准逮捕，现羁押于桦南县看守所。辩护人于连国，黑龙江龙鹏律师事务所律师。桦南县人民检察院以黑桦南检二部刑诉[2020]17号起诉书指控被告人吴晓洲犯非国家工作人员受贿罪，于2020年5月22日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2020年8月3日公开开庭进行了审理，在庭审中检察机关申请延期审理，恢复审理后于2020年9月10日再次公开开庭审理了本案，桦南县人民检察院检察员徐立君出庭支持公诉，被告人吴晓洲、辩护人于连国到庭参加诉讼，现已审理终结。黑龙江省桦南县人民检察院指控1、2011年至2017年，被告人吴晓洲先后任黑龙江省农村信用联合社鹤岗办事处主任，双鸭山办事处主任、萝北县农村信用联社理事长期间，收受侯某，李某3、哈尔滨淞月建筑装饰有限责任公司法定代表人胡文清、黑龙江省万源粮油食品有限公司法定代表人房某、沈阳汇锦诚投资咨询有限公司投资人徐某8等十五人送予的款项共计人民币25590000元，利用职务之便在人事调整、贷款申请、票据承兑业务等方面为他人谋取不正当利益。2、2011年11月至12月，被告人吴晓洲任黑龙江省农村信用社联合社鹤岗办事处主任期间，在下属信用社开展票据业务期间，非法收受人民币10000000元（以下币种同）及市值735000元丰田越野车一辆，款项被其借给隋某1、六桂福珠宝首饰集团股份有限公司、许某使用。经调查，被告人吴晓洲于2019年10月14日被依法传唤到案。公诉机关认定上述事实的证据有：1、书证被告人吴晓洲的户籍证明、现实表现及抓获经过，银行转帐凭证等；2、证人吴某2、吴某1、王某1等人的证言；3、被告人吴晓洲的供述与辩解；公诉机关认为，被告人吴晓洲利用职务上的便利收受财物，为他人谋取不正当利益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。被告人吴晓洲如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，并建议判处有期徒刑六年至八年，并处罚金。被告人吴晓洲对公诉机关指控其犯非国家工作人员受贿罪的事实及罪名不持异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，1.被告人吴晓洲具有法定从轻和酌定从轻的量刑情节，被告人吴晓洲是被监察机关传唤到案的，到案后能够如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条规定，被告人吴晓洲属于自首，可以从轻或者减轻处罚。2.被告人吴晓洲到案后，其家属积极配合监察机关返赃，现金13663447元，查扣市值735000元丰田越野车一辆，房产6套等，查扣财产市值2300万元，现金及查扣财产总计3600万余元。公诉机关应当认定被告人吴晓洲全额退赃，应当从轻或者减轻处罚。3.《鹤岗萝北、绥滨农村信用合作联社2********年承兑票据收益、分配报告》中，鹤岗、萝北、绥滨农村信用合作联社2********年承兑票据收益401490370.59元，分别是鹤岗市市区农村信用合作联社收益190006829元；萝北县农村信用合作联社收益********.41元；绥滨县农村信用合作联社收益1********.18元；被告人吴晓洲的犯罪行为未给其单位造成任何经济上的损失，并给单位盈利四亿多。4.被告人吴晓洲具有以下酌定从轻情节，被告人吴晓洲本次犯罪系初犯、偶犯，无前科劣迹，认罪态度较好，无论在公安机关还是在今天的法庭上都能够如实供述自己的犯罪事实，认罪、悔罪。被告人吴晓洲既具有法定从轻情节又具有酌定从轻情节，以上情节请合议庭在合议时予以充分考虑。经审理查明1.吴晓洲在黑龙江省宝泉岭农垦渤源粮油有限公司（下称渤源公司）法人隋某1（另案处理）的侄子隋某2调转工作中为其提供帮助，2008年，隋某1为感谢吴晓洲，送给其人民币（以下币种同）50000元;吴晓洲在渤源公司向宝泉岭信用社申请贷款过程中为其提供帮助，2015年5月，隋某1为感谢吴晓洲，送给吴晓洲及其妻子吴某2100000元。2.2011年春节前，鹤岗办事处安全保卫部副部长李某3为使其表侄徐某2调入鹤岗市市区农村信用合作联社工作，送给吴晓洲20000元，后在吴晓洲的帮助下，徐某2被调入该信用社安全保卫部护卫队工作。此款吴晓洲用于个人生活支出。3.2011年3月至2011年末，吴晓洲授意其下属单位萝北县农村信用合作联社与原杭州欣格商务咨询有限公司（下称欣格公司）开展银行承兑汇票业务，该业务由徐某1（另案处理）出面与吴晓洲联系。2011年6月，该公司法人张某2晶（另案处理）在吴晓洲购买大连亿锋8号5栋2单元102室房产时，决定并通过徐某1以给吴晓洲好处费的形式，为其支付部分购房款人民币3500000元。4.2011年10月至2012年6月，吴晓洲决定其下属单位绥滨县农村信用合作联社与原沈阳汇锦诚投资咨询有限公司（下称锦诚公司）开展银行承兑汇票业务。2011年12月，原汇锦诚公司实际控制人徐某1先后三次送给吴晓洲好处费共6500000元。按照吴晓洲的安排，此款分别转给黑龙江摇篮乳业股份有限公司法人万某15000000元，转给吴晓洲的司机刘某31000000元，转给鲍某500000元。其中，转给万某1的5000000元孳息1388888.89元;转给鲍某的500000元孳息91897.13元。5.2011年12月至2012年9月，原沈阳沃斯信息咨询有限司（下称沃斯公司）同原杭州润银投资管理有限公司（下称润银公司）合作，与时任鹤岗办事处主任吴晓洲下属单位鹤岗市市区农村信用合作联社开展银行承兑汇票业务，关于给吴晓洲好处费一事，原沃斯公司实际控制人徐某1与原润银公司实际控制人林某2（另案处理）协商后，将吴晓洲提供的银行卡号交给林某2。2012年2月，林某2送给吴晓洲好处费8000000元，并将此事告知徐某1。按照吴晓洲的安排，该款转给黑龙江摇篮乳业股份有限公司使用。期间，孳息2222222.22元。6.原欣格公司法人张某2晶在汇票承兑业务中，于2012年1月，张某2晶决定并通过徐某1送给吴晓洲好处费3500000元，根据吴晓洲的指定，此款转至六桂福珠宝首饰集团股份有限公司员工徐某3名下账户，被该公司使用，后此款被吴晓洲借给吴某3、张某3等人使用，孳息共计1506438.50元。7.2012年至2016年期间，黑龙江省万源粮油食品有限公司法人房某为与吴晓洲处好关系，且在该公司向鹤岗市市区农村信用合作联社申请贷款过程中得到帮助，先后两次送给吴晓洲好处费共200000元。此款吴晓洲用于个人生活支出。8.2013年春节前，吴晓洲将绥滨县农村信用合作联社副主任周维全提拔为绥滨县农村信用合作联社主任，后周某4为感谢吴晓洲送给其50000元。此款吴晓洲用于个人生活支出。9.2013年5月，吴晓洲在萝北县农机有限责任公司向萝北县农村信用合作联社申请贷款的过程中给予帮助，该公司经理杜某1为感谢吴晓洲送给其100000元。此款吴晓洲用于个人生活支出。10.2014年初，时任鹤岗市市区农村信用合作联社理事长侯某欲提升至办事处副主任级别，送给吴晓洲200000元，吴晓洲应允，后因侯某超龄未被提拔。此款吴晓洲用于个人生活支出。11.2014年初，吴晓洲将新华信用社主任孙某1提升为鹤岗市市区农村信用合作联社副主任待遇，后孙某1为感谢吴晓洲送给其100000元。此款吴晓洲用于个人生活支出。12.2014年至2016年期间，吴晓洲任鹤岗办事处、双鸭山事处主任期间，在哈尔滨淞月建筑装饰有限责任公司法人胡某2承缆其管理的办公楼装修等工程时，接受胡某2请托并为其提供帮助，先后四次收受胡某2给予的款项3000000元。事后，胡某2向吴晓洲索要此款，吴晓洲分多次退还给了胡某2。13.2017年春节前，吴晓洲将双鸭山办事处监察保卫部副部长赵某1提拔为纪检监察部负责人，后赵某1为感谢吴晓洲送给其20000元。此款吴晓洲用于个人生活支出。14.2017年春节前，吴晓洲将双鸭山办事处财务部部长赵某2提拔为电子商务推进办公室负责人，后赵某2为感谢吴晓洲送给其50000元。此款吴晓洲用于个人生活支出。15.2017年5月，时任宝清县农村信用社信贷部经理史某欲提至副职级干部，送给吴晓洲100000元，后在吴晓洲的帮下，史某顺利担任饶河县农村信用合作联社副主任。此款吴晓洲用于个人生活支出。16.2017年5月，时任四平信用社主任周某2欲调到饶河县信用社当理事长助理一职，送给吴晓洲100000元，后在吴晓洲的帮助下，周某2被调至饶河县农村信用社理事长助理一职。此款吴晓洲用于个人生活支出。上述吴晓洲共收受贿赂款项人民币25590000元，孳息5209446.74元。另查明，吴晓洲在其下属信用社与票据中介公司开展银行承兑汇票业务过程中，非法收受人民币10000000元及孳息2249710.89元，共计12249710.89元及型号为丰田4000越野车一辆。1.2011年11月至12月，吴晓洲在其下属信用社与票据中介公司开展银行承兑汇票业务过程中，收受他人给予的好处费共计10000000元。吴晓洲将此款分别转给隋某13000000元，转给六桂福珠宝首饰集团股份有限公司使用2000000元，转给许某5000000元。其中，转给六桂福珠宝首饰集团股份有限公司的款项，后期被吴晓洲借给吴某3、张某3等人使用，产生孳息共计860822元;转给许某的款项，被借给黑龙江摇篮乳业股份有限公司使用，孳息共计1388888.89元。2.吴晓洲在其下属信用社与票据中介公司开展银行承兑汇业务过程中，收受他人给予价值为735000元的丰田4000越野车一辆。经调查，被告人吴晓洲于2019年10月14日被依法传唤到案。另查明，被告人吴晓洲被采取留置措施后，能够配合组织调查，如实交代自已违法问题，且主动退缴部分涉案款项，调查部门共扣押赃款13963447元，丰田越野车（市值73.5万元）一辆，查封房产七处，查封车牌号为辽Ｂ×××**的雷某萨斯RX300越野车车籍。上述事实有经公诉机关举证，并经法庭质证，认证的下列证据证实。1.物证：（1）扣押物品清单及上缴清单证实，扣押军绿色越野车1辆，机动车行驶证1本，机动车登记证书1本，车钥匙1把，桦南县监察委员会将其上缴至桦南县财政局。扣押吴晓洲犯罪所得及孳息4041897.13元，非法收入及孳息9621549.87元。（2）黑龙江省罚没物品清单，证实桦南县监察委员会扣押被告人吴晓洲房产七套、雷某萨斯汽车一辆，经价格鉴定共计价值人民币15022000元，此款已由桦南县监察委员会上缴桦南县财政局。2.书证：（1）吴晓洲户籍证明及现实表现证实，吴晓洲出生于1962年12月3日，未发现违法违纪行为。（2）到案经过证实，吴晓洲被桦南县监察委员会工作人员在大连市抓捕归案。（3）干部任免审批表、关于吴晓洲任职提名的通知、关于吴晓洲职级调整的通知、关于吴晓洲免职的通知、关于吴晓洲等通知任免职的通知、关于对各办事处履行职业授权的通知，证实吴晓洲主体身份情况。（4）孙某1、周某4、赵某1等人任职及身份证明，证实孙某1、周某4、赵某1等人主体身份情况。（5）桦南县监察委2020年5月20日相关情况说明证实，起诉意见书认定的，吴晓洲在其下属信用社与票据中介公司开展银行承兑汇票业务过程中，收受他人给予的好处费10000000元和价值753000.元的丰田越野车一辆的事实，经调查，现有证据不能明确证实上述款物是何人给予，系其非法收入。（6）徐某4银行流水、鲍某银行流水、彭某2银行流水、吴某3银行流水、杜某1银行流水、吴晓洲银行流水，证实吴晓洲受贿情况。（7）杭州欣格商务咨询有限公司档案、杭州润银投资管理有限公司档案，证实公司运营情况。（8）李某22020年4月16日关于杭州润银投资管理有限公司相关情况的说明证实，杭州润银投资管理有限公司注册资本由林某2全额实际出资，实际控制人为林某2，2011年，林某2决定公司法人变更为李某1。（9）于腾飞关于沈阳锦诚投资咨询有限公司相关情况的说明证实，徐某1借用于腾飞的身份证注册公司，还向栗媛媛借了身份证，用于该公司的注册，公司实际控制人是徐某1。（10）李某3、孙某1、房某、侯某、杜某1户籍证明及现实表现证实，均系完全刑事责任年龄自然人，均无违法犯罪记录。（11）黑龙江省万源粮油食品有限公司营业执照，证实公司营业资质情况。（12）桦南县监察委员会2020年5月8日情况说明证实，张某2晶、林某2不在国内；本案涉案证人刘某1、李某1、李某2经多方查找未找到。（13）桦南县发展和改革局桦发改价认字【2020】41号文件，经相关部门价格认定，被告人吴晓洲被监察机关查封的七处房产和一台雷某萨斯RX300车市场总价格人民币壹仟伍佰零贰万贰仟元整（15022000元）。（14）鞍山市中然汇通科技有限公司银行流水、徐某4农业银行转账300万流水、王某1银行流水、王某1任职材料，吴某1名下大连市开发区亿锋一期5号楼2单元102室房屋买卖合同、吴某1名下大连市开发区亿锋一期5号楼2单元102室不动产缴款凭证合同。证实吴晓洲购买房产情况。（15）杭州欣格商务咨询有限公司相关材料，证实公司相关情况。（16）六桂福营业执照、情况说明、用工证明、银行流水、银行流水及凭证，证实隋某1、吴增删、吴某2等人银行交易流水情况（17）黑龙江摇篮乳业股份有限公司授权书等相关材料、摇篮乳业营业执照、财务明细及记账凭证3份、摇篮乳业银行交易流水，证实摇篮乳业还款情况。（18）桦南县公安局刑警大队移交胡某2有关材料，证实胡某2向吴晓洲行贿及后期吴晓洲将行贿款项退还胡某2情况。（19）关于吴晓洲另有非法收受贿赂人民币1000万元相关证据材料，有隋某1、楼某、许某、徐某3银行流水，证实经楼某的账户转给许某、徐某3、隋某1名下账户共计1000万元。（20）关于吴晓洲下属单位绥滨县农村信用合作联社、萝北县农村信用合作联社、鹤岗市区农村信用合作联社相关票据业务证据：票据贴现协议书、绥滨县农村信用合作联社2011年至2012年票决贴现业务报告、绥滨县农村信用合作联社票据业务汇总表、划款通知书及回款凭证、绥滨县农村信用合作联社执照及许可证、关于绥滨县农村信用合作联社开业的请示、中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局关于绥滨县农村信用合作联社开业的批复、关于筹建绥滨县农村信用合作联社的请示、中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局关于筹建绥滨县农村信用合作联社的批复、关于启用“黑龙江绥滨农村商业银行股份有限公司”公章的通知证实，绥滨县农村信用合作联社具有票据贴现业务资质。关于萝北县农村信用合作联社2010年开办银行承兑汇票业务的情况说明、关于萝北县农村信用合作联社2011年开办银行承兑汇票业务的情况说明、2010年萝北县农村信用合作联社票据业务收益汇总、关于萝北农商行印章说明、银行承兑汇票贴现转贴现委托管理合同、萝北农村信用合作联社与杭州欣格商务咨询有限公司的合作协议书、萝北县农村信用合作联社营业执照及许可证、关于筹建萝北县农村信用合作联社的请示、中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局关于筹建萝北县农村信用合作联社的批复、关于萝北县农村信用合作联社开业的请示、中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局关于萝北县农村信用合作联社开业的批复、关于萝北联社开展票据业务的请示、关于萝北县农村信用合作联社开办票据业务的批复、萝北县农村信用合作联社会议纪要、关于筹建黑龙江萝北农村商业银行股份有限公司的请示、中国银监会黑龙江监管局关于同意黑龙江萝北农村商业银行股份有限公司开业的批复证实，萝北县农村信用合作联社具有票据贴现业务资质。鹤岗、萝北、绥滨农村信用合作联社2010年-2012年承兑票据收益、分配报告、鹤岗市市区农村信用合作联社出具的说明、鹤岗市市区农村信用合作联社执照复印件、关于鹤岗市市区农村信用合作联社开业的请示、关于鹤岗市市区农村信用合作联社开业的请示、中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局关于鹤岗市市区农村信用合作联社开业的批复、关于鹤岗市市区农村信用合作联社申请开办票据贴现业务的请示、黑龙江省农村信用社票据贴现管理办法、中国银行业监督管理委员会鹤岗监管分局行政许可事项受理通知书（存根）、鹤岗市市区农村信用合作社2011年-2012年票据贴现业务收益及分配证实，鹤岗市市区农村信用合作联社具有票据贴现业务资质。上述证据证实上述信用合作社进行承票汇兑的相关情况。（21）关于吴晓洲非法收受丰田4000车一辆价值73.5万元相关证据材料【1】机动车销售统一发票证实，购货人李某4在2011年购买一辆越野车，价款为73.5万元。【2】机动车转移登记表证实，该辆越野车转移到侯某名下。【3】现金交款单及大连骏宇国际贸易有限公司交易流水证实，大连骏宇国际贸易有限公司的账户收到丰田4000的购车款。（22）关于吴晓洲受贿中经徐某1、林某2给付的800万元相关书据有：连云港本渡新型材料有限公司账户交易流水、黑龙江摇篮乳业有限公司账户流水、黑龙江摇篮乳业股份有限公司银行交易、隋某1银行流水、鼎晖投资管理有限公司银行流水、连云港本渡新型材料有限公司营业执照等相关资料。（23）关于吴晓洲受贿中经徐某1给付的650万元的书证，有赵某3及沈阳汇锦城投资资信有限公司开户及交易流水、厦门欣陆丰商贸有限公司银行流水、万某1银行流水、刘某3银行流水、厦门欣陆丰商贸有限公司营业执照等相关材料、鞍山市中然汇通科技有限公司相关材料。3.证人证言：（1）、证人徐某1证言证实，我在鹤岗市绥滨县农村信用社、萝北县农村信用社、鹤岗市市区联社做过票据业务。上述业务我是与黑龙江省农村信用社联合社鹤岗办事处原主任吴晓洲谈的这件事情。上述农村信用社都在吴晓洲管辖范围之内，只有他的同意我才能在这些信用社开展这些业务。我承诺给吴晓洲个人好处费。做票据业务的好处费没有具体标准。我在上述三家农村信用社开展票据业务的金额分别是多少我记不清了。上述三家信用社应该有账，账内应该有所体现。当时我挂靠在一家投资公司做的票据业务。这家投资公司是其他人帮我推荐的，这家公司地址如果我没记错的话应该在杭州市，具体叫什么名我记不清了。做票据业务时，我们向合作银行提供合同、发票和跟单资料如票据的正反面复印件等。这些材料合作银行都应该留存。在上述三家信用社做票据业务共给吴晓洲多少好处费在我记忆中我分两次或者多次给吴晓洲好处费两千多万元，具体数额我记不清了，当时吴晓洲给我提供了一个账户，这个账户是一个公司的还是个人的账户我记不清了，他让我把好处费打到他提供的账户内，之后我就把好处费分笔打到这个账户内了，具体每笔打多少，通过查询银行应该能查清楚，我给吴晓洲打好处费的具体时间我记忆中是2013年左右，具体时间我记不清了，当时通过哪个银行打的款，我也记不清了。这些好处费是通过我个人账户还是通过我挂靠的公司账户打的，时间太长，我记不清了。上述好处费，吴晓洲没有退还给我或给我等价物品，应该是四笔：1、2011年，吴晓洲在大连市买房子时，杭州欣格商务咨询有限公司法人张某2晶通过我送给吴晓洲人民币350万元。2、2012年1月，张某2晶通过我送给吴晓洲350万元。3、我通过厦门欣陆丰商贸有限公司邱某，转款三次，共送给吴晓洲人民币650万元钱。这三次转款都不是直接转给吴晓洲，而是转到吴晓洲指定的账号里了，第一次转给刘某3100万元，第二次转给鲍某50万元，第三次转给万某1500万元，共650万元。4、2012年2月份，我和杭州润银公司的林某2送给吴晓洲800万元钱。上述所谈4笔，我共计送给吴晓洲人民币2150万元。（2）证人孙某1证言证实，2014年年初,具体时间我记不清了,我到吴晓洲的办公室,当时没有其他人在场,我俩简单聊了几句,我对吴晓洲说，感谢领导将我提升到鹤岗市区联社副主任待遇,接着我就把一个装有10万元的储蓄装钱的袋子放到吴晓洲的办公桌上,吴晓洲推辞说不用，我说您快收下吧，然后我就走了。因为吴晓洲当时在黑龙江省农村信用社联合社鹤岗市办事处当主任,我在鹤岗市市区农村信用合作联社新华信用社当主任,他将我提升至鹤岗市区联社副主任的待遇。虽然我还是在新华信用社任职,但是我享受市区联社副主任待遇,而且将来我还有机会竟争副主任职位,为了感谢吴晓洲,我才给他送钱。（3）证人周某1证言证实：大约2012年春节前，具体时间我记不清了，我给吴晓洲送了5万元人民币。我给他送钱是为了感谢他在我的提拔中给予的帮助，如果没有吴晓洲的推荐，我不会当上绥滨县农村信用合作社联合社主任。（4）证人赵某1证言证实，我在2017年春节前，给吴晓洲送过2万元钱。我当时是双鸭山办事处监察保卫部副部长，吴晓洲把我提为纪检监察部负责人，我为了感谢他，才给他送去2万元钱。（5）证人赵某2证言证实，在2017年春节前，具体时间记不清了，我给吴晓洲送过5万元人民币。（6）证人侯某证言证实，2013年年末或2014年年初，我送给了吴晓洲20万元人民币。（7）证人史某证言证实，在2017年5月左右，我给吴晓洲送过10万元人民币。（8）证人周某2证言证实，2017年5月份，我送给吴晓洲10万元人民币。（9）证人李某3证言证实，2011年春节前，我给吴晓洲送过2万元现金。（10）证人徐某2证言证实，我从萝北县农村信用合作社护卫队调到鹤岗市农村信用合作联社护卫队，是我叔叔李某3帮我调转的，具体怎么调转的我不知道。（11）证人杜某1证言证实，我为了感谢吴晓洲在我贷款的时候提供帮助，送给了吴晓洲10万元人民币。（12）证人陈某1证言证实，2011年至2012年，杜某1在我们萝北县农村信用合作社申请贷款，期间吴晓洲跟我打过招呼，让我们单位对他的贷款快点审批，快点放款。杜某1每次贷款金额记不清了，他的每次贷款我都依照吴晓洲的意思再符合程序的情况下尽快审批放款了。（13）证人楼某证言证实，我现在没有工作，在家做家务。我名下没有公司。是否有其他人借用我的名字注册成立公司我不清楚，我自己没有注册过公司。我是2011年7月至2012年5月在杭州润银公司上班的，主要就是负责一些公司的杂务。杭州润银公司的老板是谁我记不清了。林某2我有些印象，他应该就是杭州润银公司的老板，但我没接触过，只是听说过。杭州润银公司都经营哪些业务我也不知道。我记得当时公司的人都忙来忙去的，具体做些什么我不清楚，我也没问。出示中国农业银行卡，卡号为62×××16、62×××15，户名为楼某的两张银行卡2011年11月、12月交易流水，经我看过，我不清楚这两张银行卡是怎么回事。我当时在润银公司入职的时候，要求我开银行卡交给公司，卡里的交易情况我不清楚，不是我使用的。我在润银公司工作时，当时是公司的人把我的身份证拿走办的，时间太长，具体是谁拿的我的身份证我记不清了。银行卡公司用了，没交给我。除了上述这两张银行卡外，他们还办没办过其他的银行卡，我不清楚。我没在其他公司任过职吗。（14）证人隋某1证言证实，2011年的时候，具体时间记不清了，我收粮需要钱，我就找吴晓洲借3000000元，吴晓洲同意了，吴晓洲是怎么把钱汇给我的我记不清了，这笔钱我用了一段时间就还给吴晓洲了。（15）证人徐某3证言证实，我这张卡号为62×××18农业银行卡是我专门给我们六桂福公司办理的，办完就上交给公司了，我个人没有使用过这张银行卡。我不认识楼某，不知道我银行卡收到200万元和350万元的交易是怎么回事。（16）证人翁某1证言证实，我公司曾向吴晓洲拆借过人民币800万元资金，没有签定合同,但我收到每笔款项时都给吴晓洲打有借条。2011年,具体时间记不清了。我公司准备成立北安市东北亚商厦六桂福珠宝金楼,由于资金短缺,我向时任鹤岗信用社主任吴晓洲拆借800万元资金,吴晓洲同意了。经协商,借款时间三年,约定利息是本金的年利百分之二十。之后吴晓洲分了三笔,将800万元转入我们公司。我公司每年向吴晓洲支付利息。2014年由于运营不好,我将北安市东北亚商厦六桂福珠宝金楼撤掉,并将向吴晓洲拆借的800万元和当年利息归还给吴晓洲了，分别用我们公司徐某3、林某1、彭某2个人银行卡收、支吴晓洲款项。还有一笔现金,我现在想不起来是谁送来了的。北安市东北亚商厦六桂福珠宝金楼是六桂福珠宝首饰集团股份有限公司的加盟店,法人都是我，是2011年开店的,具体时间我记不清了。我公司员工徐某3银行卡62×××18、林某1银行卡62×××14、彭某2银行卡62×××61这三个人的三张卡是公司让其个人开设,我们公司使用,卡里的钱是我们公司的,但这三张卡在我公司财务彭某1手里保管使用,这三张某4没有个人钱,都是公司的钱。公司曾用过这三张卡收、支过吴晓洲的款项。户名徐某3,卡号为62×××18的农业银行卡交易流水,2011年11月4日,户名楼某通过卡号为62×××15的银行卡网银转入200万元、2012年1月18日,由户名徐某5账号为12×××54转存存入人民币350万元，2011年11月4日,楼某转入200万元和2012年1月18日,由徐某5转存入人民币350万元,共550万元。是我公司向吴晓洲拆借的款项。当时是我将我公司徐某3的银行卡号提供给吴晓洲的,上述款项打入后,我都告诉吴晓洲款收到了，我公司借吴晓洲800万元,其余250万元是2011年末或2012年初,具体时间我记不清了。吴晓洲到哈尔滨市,他拿的现金250万元交给我。这笔钱我交给公司财务彭某1了。加上上述转账存入的550万元,一共向吴晓洲借款是800万元。我公司向吴晓洲借800万元已归还了,并且还支付利息。户名林某1,卡号为62×××14的农业银行卡交易明细,此交易明细中,2013年3月17日,通过网银转账转给隋某1卡号为62×××14的银行卡1589041元是支付向吴晓洲拆借800万元的笫一笔利息。隋某1的账号是吴晓洲提供给我的,我就安排彭某1给转款。户名彭某2,卡号为62×××61的农业银行卡交易明细,该卡交易明细中,2014年3月9日,通过网银转账支付给吴某3卡号为62×××10的银行卡两笔款,分别为5000000元和4854247元,共计转账支付给吴某39854547元是归还800万元的本金.加第二笔1854547元利息。吴某3的账号是吴晓洲给我的,我也是安排彭某1给转款。（17）证人侯某证言证实，2012年下半年，具体时间记不清了，吴晓洲送给我一辆军绿色的丰田4000越野车。吴晓洲跟我说这辆车是做票据业务的中介公司送给他的，我把这辆车由李某4的名下转移到我名下，后来又转移到我亲属贺长君的名下了。我同意将此车交给桦南县监察委员会。（18）证人赵某3言证实，2011年，吴晓洲给我们公司介绍过客户购买过两辆丰田4000和丰田4700，丰田4000车价款是73.5万元，丰田4700车价款是116.8万元，（19）证人张某1证言证实，吴晓洲曾借用过我身份证，在大连落户车辆，经我看过，售价73.5万元的越野车不是我买的，是吴晓洲在赵某3那里买的，并借用我的身份证在大连落户，后来过户给侯某了。（20）证人袁某证言证实，2011年8、9月份左右,具体时间我记不清了,时任黑龙江省农村信用社联合社鹤岗市办事处主任吴晓洲让我们下属的信用社办理票据业务,我记得当时吴晓洲带着时任鹤岗市区联社理事长侯某、时任萝北联社理事长陈某1还有我,我们四个人一起去杭州润银投资管理有限公司进行考察,主要就是看看杭州润投资管理有限公司的规模,预估一下与该公司合作票据业务的可行性。在我记忆中对方公司与我们接洽的人好像叫林某2,大约30多岁,主要就是向我们介绍一下票据业务的合作方式、开展票据业务的要求和流程等,当时吴晓洲就同意我们下属的信用社与杭州润银投资管理有限公司合作开展票据业务了,然后我们就回来了。回来之后吴晓洲就安排我们下属的三个信用社理事长回去安排业务的相关事宜。我回到绥滨县农村信用合作联社后就召开班子成员会议,通知我单位班子成员吴晓洲安排开展票据业务的事情,召开完会议之后我就安排我单位科技部科员陶某办理票据业务的相关事宜。绥滨县农村信用合作联社与杭州润银投资管理有限公司办理票据业务的时间为2011年10月14日至2011年10月28日,共办理24笔业务,共获得收益款100175158.34元。其中支付回购利息18919425.75元,支付给鞍山市中然汇通科技有限公司38950000元,绥滨县农村信用合作联社收益********.59元。我单位与杭州润银投资管理有限公司开展票据业务,打给鞍山市中然汇通科技有限公司38950000元，当时与杭州润银投资管理有限公司开展票据业务时,吴晓洲又给了我另一个电话号码联系,我单位在与杭州润银投资管理有限公司开展票据业务过程中,还与另一家中介公司发生了票据业务,但是具体是哪家中介公司我不清楚,现在联系方式也都没有了。打给鞍山市中然汇通科技有限公司38950000元也是吴晓洲的指示,吴晓洲给我提供了该公司的账户和转款金额,我就将转款账户和转款金额发给我们核算中心主任王某6了,让王某6将钱打到该账户内。划款的指令是我下的,但是该笔业务是否履行划款手续我记不清了。我想鞍山市中然汇通科技有限公司可能就是当时我们发生票据业务的另一家公司。2011年11月份,具体时间我记不清了,我单位与杭州润银投资管理有限公司的票据业务结束之后,时任黑龙江省农村联合社鹤岗市办事处主任吴晓洲给我打电话,让我单位与沈阳汇锦诚投资咨询有限公司合作开展票据业务,并且给了我一个联系方式。我就直接将联系方式给了陶某,安排陶某与对方公司联系,联系后陶某就去沈阳开展票据业务了。经我统计,绥滨县农村信用合作联社与沈阳汇锦诚投资咨询限公司办理票据业务的时间为2011年11月29日至2011年12月22日,共获得收益款206685384.45元。其中支付沈阳汇锦诚投资咨询有限公司利润款125526237.86元,绥滨县农村信用合作联社获得收益81159146.59元。（21）证人陶某证言证实，我是绥滨县农村信用合作联社职工，在2011年10月份,具体时间我记不清了,我们单位与中介公司杭州润银投资管理有限公司办理了票据业务。2011年10月份,具体时间我记不清了,我们单位与沈阳汇锦诚投资咨询有限公司做了票据业务,这两笔票据业务都是我经办的。我们单位有办理票据业务的资质，办理票据贴现业务和票据转贴及买入返售、卖出回购业务。是时任黑龙江省农村信用社联合社鹤岗市办事处主任吴晓洲同意办理的。2011年10月份,具体时间我记不清了,时任绥滨县农村信用合作联社理事长袁某和我说，黑龙江省农村信用社联合社鹤岗市办事处主任吴晓洲让我们单位做票据业务,吴晓洲指定了与杭州润银投资管理有限公司做。过了几天,袁某就带着我去杭州与杭州润银投资管理有限公司接洽业务。因时任理事长袁某同意开展业务以后,我就没有核实手续是否齐全。我单位与杭州润银投资管理有限公司开展票据业务,利益如何分配都是时任理事长袁某决定的,他让我怎么做划款我就怎么做。收益款是由我根据时任理事长袁某的决定计算的,具体情况袁某能说清。2011年10月份,具体时间我记不清了,我们单位与杭州润银投资管理有限公司做完票据业务以后,大概过了一个月左右,也就是2011年的11月份,我们原绥滨县农村信用合作联社理事长袁某和我说，黑龙江省农村信用社联合社鹤岗市办事处主任吴晓洲又让我们单位和沈阳汇锦诚投资咨询有限公司合作办理票据业务。然后袁某给了我一个沈阳汇锦诚投资咨询有限公司人员的联系方式,让我和对方联系,之后我和沈阳汇锦诚投资有限公司做的票据业务，收益分配是按照协议约定,每1亿元票面金额的利润为30万元,随着市场利率波动,利润随着相应变化,实际的利润收益需要根据实际账面进行统计。绥滨县农村信用合作联社2011年至2012票据业务相关材料，经我统计,我们绥滨县农村信用合作联社与杭州润银投资管理有限公司办理票据业务共10笔、与沈阳汇锦诚投资咨询有限公司办理票据业务共134笔。（22）证人孙某2证言证实，我是绥滨县农村信用合作联社记帐员，我单位都具体与哪些公司办理票据业务我不清楚,我只知道我们单位的票据业务经办人是我们单位的陶某,我们核算中心负责票据业务中的资金划拨，当时核算中心有主任王某6、会计主管姚某、当时我是记账员。我们单位开展票据业务应该是在2011年的10月份,具体时间我记不清了。我们单位当时的整个票据业务都是由我们单位陶某在外面负责经办的,和哪些公司办理票据业务、怎么办理的我不清楚,陶某能说清楚。我们核算中心就是负责对陶某传回来的汇票明细表和划款通知书进行复核,复核无误后我们核算中心负责票据业务的资金划拨。就是在票据业务办理过程中,陶某会将他审核盖章后的票据业务的明细表和划款通知书传回到我们核算中心,划款通知书上有票面金额、划款金额、贴现利息金额及下家银行名称账户,我负责对传回来的明细表和划款通知书进行网银操作,主要就是对明细表和划款通知书上面的金额、明细等进行审核计算、姚某负责复核、主任王某6负责审批。经过我们三个人审核复核无误后,我们就根据划款通知书上的金额进行汇划款,将划款通知书上的票面金额扣除掉贴现利息,将剩佘金额汇至划款通知书上指定的下家银行。我看了2011年10月31日流水号:230002200K530000415,绥滨县农村信用合作联社转给鞍山市中然汇通科技有限公司38950000元，这个我不清楚,我们核算中心是正常按照划款通知书上笔钱划走的,具体是什么钱、为什么转给鞍山市中然汇通科技有限公司我不清楚。绥滨县农村信用合作联社转给鞍山市中然汇通科技有限公司38950000元的划款通知书现在何处我不清楚,我不负责保管划款通知书。（23）证人姚某证言证实，我单位都与哪些公司办理过票据业务我不清楚,我只知道我们单位的票据业务经办人是我们单位的陶某,我们核箅中心负责票据业务中的资金划拨。当时核算中心有主任王某6、记账员孙某2、我是会计主管。王某6已经退休了,她现在在深圳。孙某2现在是我们单位营业部勾挑员。2011年10月份,具体时间我记不清了,我单位办理票据业务,当时科技部的陶某在外面负责整个票据业务的经办过程,负责对中介公司提供的若干张承兑汇票及明细表进行验票、审核、验收、背书、盖章,然后将审核盖章后的汇票明细表传给我们核算中心,我们核算中心负责票据业务的资金划拨,具体的票据业务过程我不清楚。我单位在办理票据业务的过程中,由当时科技部的陶某在外面负责整个票据业务,我们核箅中心负责整个票据业务的资金划拨。陶某将审核盖章后的票据业务的明细表和划款通知书传回到我们核箅中心,划款通知书上有票面金额、划款金额、贴现利息金额及下家银行名称账户。孙某2主要负责对传回来的数据进行网银操作,我负责复核、王某6负责审批,然后才能将款拨走。我们三个人主要就是对明细表和划款通知书上面的金额、明细等进行审核计算,复核无误后我们就根据划款通知书上的金额进行汇划款,将划款通知书上的票面金额扣除掉贴现利息,将剩余金额汇至划款通知书上指定的下家银行。我看了你们出示的2011年10月31日,流水号:230002200K530000415,绥滨县农村信用合作联社转给鞍山市中然汇通科技有限公司38950000元，我们核箅中心是正常按照划款通知书上的要素将这笔钱划走的,具体是什么钱、为什么转给鞍山市中然汇通科技有限公司我不清楚。绥滨县农村信用合作联社转给鞍山市中然汇通科技有限公司3895000元的划款通知书现在何处我不清楚,因为划款通知书不是由我保管的,是由我们之前的核算中心主任王某6保管,后来交接给谁我不清楚了。（24）证人陈某1证言证实，我任萝北县农村信用合作联社理事长的工作职责是负责萝北县农村信用合作联社的全面工作。萝北县农村信用合作联社的性质属于股份制,现在已经改制为萝北县农商银行。我任萝北县农村信用合作联社理事期间,萝北县农村信用合作联社经营的业务有办理存款、贷款、票据贴现、国内结算业务,办理个人储蓄业务,代理其他银行的金业务,代理首付款项及受托代办保险业务,买卖政府债卷,代理发行、代理兑付、承销政府债券,提供保险箱业务,由县联社统一办理资金融通调剂业务,办理经银行监管机构批准的其他业务。我们单位有办理票据业务的资质。就是开展了票据业务,但是具体的票据种类我说不清。2011年3月份前,具体时间我记不清了,时任鹤岗市农村信用合作联社办事处主任吴晓洲带领鹤岗市市区信用合作联社、萝北县农村信用合作联社、绥滨县农村信用合作联社，三家联社的理事长一起去杭州欣格商务咨询有限公司进行业务考察,我记得当时我们三家联社的理事长分别带了两个人去,但是当时我带谁去的记不清了。吴晓洲把我们带到杭州欣格商务咨询有限公司,当时是杭州欣格商务咨询有限公司法人张某2晶接待的我们,我们一起协商了票据业务,协商的内容都在后期我们签订的合同里面了。考察完我回到单位,吴晓洲就指定萝北县农村信用合作联社与杭州欣格商务咨询有限公司开展票据业务,我们单位做了一个“关于萝北联社开展票据业务请示”向鹤岗办事处进行请示,鹤岗市办事处给了我们单位同意开展票据业务的批复,同意我单位与杭州欣格商务咨询有限公司开展票据业务。然后我们单位召开了领导班子会议,通知班子成员萝北县农村信用合作联社与杭州欣格商务咨询有限公司开展票据业务的事宜。之后我就带着单位公章到杭州,和杭州欣格商务咨询有限公司签订了“合作协议书”,签完合作协议书后我就回到了单位,我派单位吴某4带着业务章到杭州欣格商务咨询有限公司开展票据业务。我们单位和杭州欣格商务咨询有限公司开展的票据按照合作协议执行的,我们单位留下收益,剩下收益打到杭州欣格商务咨询有限公司的账户内了。另外两家吴晓洲指定的公司,是由吴晓洲提供的收款单位名称、开户行名称、账号及划款金额,我按照吴晓洲的指示安排核算中心的鲍某、王某2进行划款,这两家公司的收益比例也是吴晓洲定的。（25）吴某4证言证实，我单位2010年和2011年都办理过票据业务。2010年我们单位是与鹤岗市工商银行还有一家叫中融国际信托有限公司,三家合作做的票据业务;2011年我单位与杭州欣格商务咨询有限公司合作做的票据业务,另外2011年我单位还与林某3、陈某3的公司合作做过票据业务,但是林某3、陈某3的公司叫什么不知道。⒛10年3月份,具体时间我记不清了,时任萝北县农村信用合作联社理事长陈某1通知我,说我们单位与鹤岗市工商银行还有中融国际信托有限公司合作开展票据业务,让我到杭州去开展业务,我就和鹤岗市工商银行一起学习的那几个人去了杭州。在杭州开展票据业务就是由中融国际信托有限公司提供票源、由在杭州工作的鹤岗市工商银行的人负责验明票据真伪、我负责制作业务清单及票据盖章背书,然后由鹤岗市工商银行的人将票据明细表、票据原件扫描件、查询查复书、签字的划款通知书等材料传回到鹤岗市工商银行,划款通知书上的要素都是由鹤岗市工商银行的人负责,我不太清楚,然后由在鹤岗市工商银行的王某2及其他工作人员负责资金划拨。我们单位此次票据业务的所有指令由鹤岗市工商银行下达,票据业务一直开展到2010年的11月份左右,具体时间记不清了。我单位2010年与鹤岗市工商银行、中融国际信托有限公司合作开展票据业务本次票据业务签订合同了。2011年3月份,具体时间记不清了,当时的理事说我们单位决定与杭州欣格商务咨询有限公司开展票据业务,已经签完合同了,让我带着业务章到杭州,和杭州欣格商务咨询有限公司合作开展票据业务。这次开展票据业务就是由杭州欣格商务咨询有限公司的人提供票源、对票据进行真伪鉴别、计算利息、制作票据业务的划款通知书。然后由我对票据业务划款通知书上的要素进行复核,复核无误后我就在划款通知书上签字,然后我负责将票据明细表、票据原件扫描件、查询查复书、签字的票据业务划款通知书等材料传回到我们单位的核箅中心,由核箅中心的王某2、鲍某负责复核和资金划拨，经我看过,甲方萝北农村信用合作联社,乙方:杭州欣格商务咨询有限公司,签订日期:2011年3月22日，这个合作协议书就是我们萝北农村信用合作联社和杭州欣格商务咨询有限公司签订的票据业务合作协议，我们是按照这个合作协议书的内容进行合作的。我单位2010年没有同杭州润银投资管理有限公司开展票据业务,但是为什么给杭州润银投资管理有限公司分配收益，2010年办理的票据业务是由鹤岗市工商银行牵头的,为什么这么分配收益我不清楚。（26）证人王某2、鲍某、王某3的证言与吴某4证实的基本一致。关于吴晓洲受贿犯罪（350万元房款）（27）证人徐某4证言证实，2011年,具体时间我记不清了,我弟弟徐某1给我打电话对我说，二姐,吴晓洲要用350万元,我向你的银行卡里转一笔钱,我把吴晓洲提供给我的银行卡号给你,你往这个账户汇款人民币350万元。大约过了一两天,我收到钱后,我将人民币350万元转到徐某1提供给我的账户中。（28）证人吴某2证言证实，大连市开发区亿锋8号5号楼2单元102室房产是我和我爱人吴晓洲给我儿子吴某1购置的,2011年购置的,大约花了550多万元。吴晓洲付了450万元房款,吴晓洲的钱来源我不知道,吴晓洲能说清楚。我付了100万元多点,这钱是我个人的私房钱。收房时我儿子吴某1也付了2万多块钱,也是吴某1个人的钱。我看了大连市开发区亿锋8号5号楼2单元102室房产交款单据。2011年6月20日，刘某3交的100万元房款是吴晓洲付的，2011年6月23日王某1交的350万元房款是吴晓洲付的,王某1是谁我不知道,吴晓洲能说清楚。2011年7月8日,我交的1014800元是我付的。2011年11月2日,交的21200元是吴某1付的。（29）证人吴某1证言证实：我看了大连市开发区亿锋8号5号楼2单元102室房产交款单据。经我看过,2011年6月20日,刘某3交的100万元房款是我爸吴晓洲付的,刘某3是我爸的司机。2011年6月23日,王某1交的350万元房款我不知道是怎么回事,我爸能说清楚,王某1我不认识。2011年7月8日,我妈吴某2交的101480元付的房款。2011年11月2日,交的21200元是我付的。（30）证人王某1证言证实，2011年6月23日，徐某4转给我的350万元是我代吴晓洲接收的房款，并由我交付给大连鑫地房地产开发有限公司财务。（31）证人侯某证言证实，我任鹤岗市市区农村信用合作联社理事长的工作职责就是负责鹤岗市市区农村信用合作联社的全面工作。鹤岗市市区农村信用合作联社的性质是股份制。我在任鹤岗市市区农村信用合作联社理事长期间,鹤岗市市区农村信用合作联社经营的业务有办理存款、贷款、票据贴现、国内结算业务,办理个人储蓄业务,代理其他银行的蚤弊爹,代理首付款项及受托代办保险业务,买卖政府债卷,代唾豪宿、代理兑付、承销政府债券,提供保险箱业务,由市区联社统L办理资金融通调剂业务,办理经银行监管机构批准的其他业务。我们单位有办理票据业务的资质。2011年12月份至2012年9月份我单位开展的票据业务,但是具体开展了什么票据业务我说不清。我单位具体是与哪家中介公司做的票据业务我不清楚,我就是按照时任黑龙江省农村信用社联合社鹤岗市办事处主任吴晓洲的指示做的票据业务。当时吴晓洲让鹤岗市办事处管辖内的农村信用社做票据业务增加收入,萝北县农村信用合作联社是最先开始做票据业务的,也通过票据业务挣到了钱。之后绥滨县农村信用合作联社也开始做票据业务,并通过票据业务增加了营业外收入。然后吴晓洲就找到了我,让我们鹤岗市市区农村信用合作联社也做票据业务,并且给了我一个中介公司的联系电话,让我与这个公司联系合作开展票据业务,我就按照吴晓洲的指示做了。我就安排我单位核算中心主任栾某与这个中介公司联系开展票据业务了,后期我单位所有的票据业务都是栾某经手办理的,办理票据业务的过程栾某能说清楚。我单位与中介公司开展票据业务,收益分配的比例都是吴晓洲与中介公司协商定的收益分配比例。2011年,我单位向萝北县农村信用合作联社拆借过资金，2011年具体时间我记不清了,时任黑龙江省农村信用社联合社鹤岗市办事吴晓洲协调我们单位拆借资金给萝北县农村信用合作联社经营业务,我单位拆借2.5亿元给萝北县农村信用合作联社。⒛11年6月份,具体时间我记不清了,萝北县将本息还给我们单位,具体还了多少利息我说不清楚,核算中心栾某能说清楚。我单位的票据业务收益款都入我单位财务账了。（32）证人栾某的证言与侯某得内容基本一致。（33）证人翁某1、彭某1、彭某2、徐某3证言证实，徐某1代表杭州欣格商务咨询有限公司去找吴晓洲谈与鹤岗下边的萝北县信用社做票据业务，同时承诺会给其好处费。北安市东北亚商厦六桂福珠宝金楼的老总翁某1联系吴晓洲说想用些钱，给二分利，吴晓洲答应后，翁某1向其提供了一个银行卡号，随后吴晓洲将翁某1提供的银行卡号提供给了徐某1。2012年1月18日，户名为徐某5卡号为62×××16向户名为徐某3卡号为62×××18转款350万元。几天后，翁某1给吴晓洲打电话说已收到350万元了。（34）证人林某1、隋某1的证言证实，2013年3月17日，林某1转入的1589041元是吴晓洲让隋某1代为保管，后来隋某1汇给吴晓洲指定的银行账户内，也有通过现金给过吴晓洲。（35）证人吴某3、孟某、王某4、吴某2、李某4的证言证实，2014年12月26日，吴某3让王某4转给李某42300000元和2000000元，还有780000元、220000元、2750000元是吴某3转给李某4的账户的，2015年1月4日，吴某3让孟某打给李某41950000元。这些钱是吴某3还给吴某2的本金及利息。（36）证人房某证言证实，我在2012年或者2013年左右，具体时间记不清了，我给吴晓洲送过10万元，为了以后我们贷款的时候，希望得到吴晓洲的照顾。第二次大概是2016年末，我又给吴晓洲送过10万元，我这次是为了吴晓洲帮忙过问贷款的事。（37）证人高某证言证实，房某公司贷款5000万元时，房某曾经让我给时任黑龙江省农村信用社联合社双鸭山办事处吴晓洲打个电话问问贷款的事，过了一会吴晓洲就给我回电话说房某的贷款手续没问题，这两天就能走流程。（38）证人隋某1证言证实，2009年，我的侄子隋某2在信用社工作期间，吴晓洲帮忙将我侄子从共青农场信用社调到了离家近的宝泉岭信用社，我送给吴晓洲5万元。2015年吴晓洲的儿子结婚的时候，我给吴晓洲送了10万元。（39）证人曹某1证言证实，2013年11月，隋某1在我们单位贷款1000万元，当时吴晓洲给我打电话让我给隋某1公司做贷款，尽快放款，然后我就安排我下面的人，优先给隋某1公司的材料进行审核评估，然后将贷款材料上报，如果没有吴晓洲的意思，我单位不会提前给隋某1做手续。（40）证人庞某证言证实，2015年5月，吴晓洲儿子结婚，我和隋某1送给了吴晓洲夫妇10万元。（41）证人隋某2证言证实，隋某1是我大伯。2008年，我被分配到共青农场农村信用合作联社工作，2019年9月就调到了宝泉岭农村信用合作联社工作，当时是吴晓洲给我调动的工作。（42）证人卢某、曹某2、栗媛媛证实将身份证借过徐某1，具体干什么不知道。（43）证人徐某5证言证实，徐某1拿我身份证办理过银行卡，银行流水中的资金款项跟我没关系。（44）证人刘某2证言证实，我办理过一张银行卡交给张某2晶了，里面的交易流水我说不清，卡内的钱不是我个人的钱。（45）证人何某证言证实，辽宁省大连市经济技术开发区凯悦公寓A-15-1室房屋所有权人是我，登记时间是2014年1月8日，房屋面积60.8平方米，这套房子是吴晓洲以我的名义登记的房屋所有权证，实际房子是吴晓洲的，是他花钱买的，所有权归他，房产证也在吴晓洲那里，因为我丈夫张少春和吴晓洲是朋友，我们两家处的比较好，当时吴晓洲说房产落到我名下，我就同意了。我与吴晓洲之间没有经济往来也没有供贷关系。（46）证人范某1证言证实，辽宁省大连市经济技术开发区金马路120号-6-10，房屋所有权人范某1，登记时间2014年9月26日，面积105.89平方米的这套房子是吴晓洲的，是他花钱买的，以我的名义办理的房屋所有权证。因为我丈夫贾其彪和吴晓洲是朋友，我们两家处的经较好，当时吴晓洲说房产要落到我名下，我就同意了，当时吴晓洲直接找的我，贾其彪不知首这件事，我和吴晓洲之间没有经济往来和借贷关系。（47）关于吴晓洲受贿中经徐某1、林某2给付的800万元的相关证据有证人孙某3之、陈某2、韩某、万某1、吕某、徐某6、曲某、薛某、吴某1、王某5证言证实，2012年初，徐某1控股的中介公司沈阳沃斯信息咨询有限公司与林某2的杭州润银公司合作一起与鹤岗市区信用联社做票据贴现业务。鹤岗市区信用社方面是徐某1与鹤岗办事处主任吴晓洲联系的，并承诺做这个业务给其一定的好处费。后来，吴晓洲问其给好处费的事并将黑龙江摇篮乳业有限公司的账号告诉了徐某1，徐某1就给林某2打电话，把吴晓洲的意思跟林某2说了，并把吴晓洲给的账号告诉了林某2，林某2过几天就给这个账号转了800万元。此组证人证实徐某1、林某2向吴晓洲行贿800万元的事实。（48）关于吴晓洲经徐某1受贿650万元的相关证据有证人刘某3、鲍某、邱某、胡某1、周某3、万某1、吕某、徐某6、曲某、薛某、吴某1、王某5证言证实，徐某1通过厦门欣陆丰商贸有限公司邱某，转款三次，共送给吴晓洲人民币650万元钱。这三次转款都不是直接转给吴晓洲，而是转到吴晓洲指定的账号里了，第一次转给刘某3100万元，第二次转给鲍某50万元，第三次转给万某1500万元，共650万元。此组证人证言，证实徐某1向吴晓洲行贿650万元的事实。（2）被告人的供述与辩解被告人吴晓洲的供述与辩解（1）、鹤岗市区新华农场信用社主任孙某1送给我10万元钱。2014年初,具体时间我记不清了。孙某1到我办公室,当时没有其他人在场,我俩简单聊了几句工作的事情,他就说感谢我给他提升到鹤岗市区联社副主任待遇,接着就把一个储蓄装钱的袋子放到我办公桌上,我推辞说不用,他说您快收下吧,然后他就走了。我打开袋子看里面是10万元现金。（2）、鹤岗市区联社理事长侯某送给我20万元钱。2014年初,具体时间我记不清了。侯某到我办公室,当时没有其他人在场,我俩简单聊了几句,他对我说想要提到办事处副主任级别,然后把一个布袋放到我办公桌上。我说咱们都是老同事,你不用这样,并说你的事情我全力帮你运作一下,他说您快收下吧,然后他就走了。我打开袋子看里面20万元现金。他给我送钱是因为我当时在信用社鹤岗办事处当主任,侯某找我想要调整到办事处副主任级别,工资待遇都能提高。为此事,他才给我送钱。后来因为他年龄超了,这事件没办成,钱我也没退。（3）、原绥滨县信用社副主任周某4送给我5万元钱。2012年春节前,时间我记不清了。周某4到我办公室,当时没有其他人在场,他跟我简单的汇报了一下工作,接着拿出一个档案袋放在我办公桌上,并对我说感谢我对他的提拔,快过年了,来看看我。我跟他客气了几句,然后他就走了。我打开档案袋看里面是5万现金。（4）、原宝清县农村信用社信贷部经理,现在是饶河县农商银行副行长的史某送给我10万元钱。我在双鸭山办事处当主任期间,2O17年5月,具体时间我记不清了。史某到我办公室,当时没有其他人在场,我俩简单聊了几句,他对我说这次提拔副职级下面已经把他推荐上来了,请领导多帮帮忙,然后就把一个黑色塑料袋放到我办公桌上,就走了。我打开袋子看里面是10万元现金。（5）、原饶河县信用社理事长助理周某2送给我10万元钱。2017年5月,具体时间我记不清了。周某2到我办公室,当时没有其他人在场,我聊了几句,他对我说想要提到饶河县信用社当理事长助理:，就把一个袋子放到我办公桌上。我推辞说不用,并说你的事情我可以帮你运作一下,他说您快收下吧,然后他就走了。我打开袋子看里面是10万元现金。（6）、原双鸭山办事处监察保卫部副部长赵某1送给我2万元钱。2017年春节前,具体时间我记不清了。赵某1到我办公室,当时没有其他人在场,我俩打了个招呼,他就把一个大信封放到我的办公桌上,说快过年了,来看看领导。我推辞了一下,就收下了。他走后,我打开大信封看里面是2万元现金。（7）、鹤岗办事处安全保卫部副部长李某3送给我2万元钱。2011年春节前,具体时间我记不清了。李某3到我办公室,当时没有其他人在场,打了个招呼,他就把一个大信封放到我的办公桌上,说快过年了，来看看领导。我推辞了一下,就收下了，然后他就走了，我打开大信封里面是2万元现金。（8）、原双鸭山办事处财务部副部长赵某2送给我5万元钱。2017年春节前,具体时间我记不清了。赵某2到我办公室,当时没有其他人在场,聊了一会工作,然后他就放到我办公桌上一个档案袋,说了,一点意思,感谢我把他提为电子商务办主任。我推辞了,就收下了,然后他就走了。我打开档案袋里面是5万元现金。（9）、萝北县房地产综合开发公司法人杜某1送给我10万元钱。2013年5月,具体时间我记不清了,杜某1给我打电话说之前他贷款的事情,想要感谢我,让我把我的银行卡号给他。我就把我的银行卡号发给了杜某1,我现在想不起来是我的哪个银行的卡了,卡号我也记不清了，我把卡号发给杜某1后,他又给我打电话说往我卡里打了10万元钱,我说知道了。（10）、鹤岗市万源米业的老板房某,他送给我两次10万元,共20万元钱。在2012或2013年左右,具体时间我记不清了。房某请我到他的米厂参观，目的就是让我看看他的米厂规模，准备要贷款。参观完,在他的办公室，我们又聊了会儿,我准备要走的时候,房某拿出一个档案袋,对我说这是一点心意,以后请多多关照,我推辞一下就收下了。后来我打开这个档案袋看里面是10万元现金。（11）、宝泉岭倒粮大户隋某1送给我10万元钱,我儿子结婚在大连,2015年5月份左右,具体时间我记不清了。隋某1给我打电话说,听说我儿子要结婚了,他问问结婚的时间和地点,我就告诉他了。隋某1也在大连生活,他夫妇就约我夫妇一起吃饭,当时在哪吃的饭我记不清了。在吃饭的过程中,隋某1交给了我个布袋,对我说,感谢我这些年对他的帮忙,我儿子结婚了是他一点心意,我和我媳妇推辞了一下,就收下了。后来我打开看,里面是一捆现金,共10万元。隋某1还送过我5万元钱。我在萝北县农村信用社任理事长的时候,在2009年1月份左右,具体时间我记不清了，隋某1到我办公室，我俩聊了会儿天,他就走了。隋某1走不一会就给我打电话说,刚才在我办公室趁我去卫生间的时候,往我办公桌里放钱了,说是为了感谢我帮她侄子调动工作，我就跟他客气了几句,就挂了电话。我看办公桌牡屉里有一个深色的塑料袋,打开看里面是5万元现金。（12）、哈尔滨有个搞装修工程的人叫胡某2,他给我送过钱。我在鹤岗办事处当主任的时候,2013年初,单位办公楼要装修,有一次饭局上,胡某2也在场,当时还有其他人,我想不起来都有谁了。他听说我们办公楼要装修,就跟我说他想干这个装修工程,我当时答应了,我和胡某2就是这样认识的。胡某2的公司名称我记不清了。通过我的协调,将鹤岗市区联社办公楼外墙贴大理石的工程分包给胡某2干了。2014年我调到双鸭山办事处当主任之前,有一天,具体时间我记不清了，胡某2给我打电话说鹤岗这个外墙工程感谢我,让我给他个银行卡号,给我转100万元感谢我。这样我就把隋某1的银行卡号发给了胡某2,让他往这个卡号里转钱。后来这100万元用于偿还我个人欠款了,具体以隋某1的银行流水为准。2015年,具体时间我记不清了,胡某2给我打电话说,他听说我们双鸭山有几个信用社的营业用房要装修,他想干这些工程，我说我帮你沟通一下，然后我就联系双鸭山市区联社的理事长王舍冰，跟他说我有个朋友叫胡某2,想承揽办公楼装修工程,王舍冰说让胡直接去找他吧。我把这个情况告诉了胡某2,至于后来的事就是他和王舍冰直接联系了,具体情况我就不清楚了。后来我听说胡某2承揽到了市区信用社的装修工程了。胡某2承揽到该工程以后,具体时间我记不清了,他来到我办公室,对我说感谢我对他的帮助,并放到我办公桌上一个布袋,放下后他就走了。我打开布袋里面是五捆钱,共50万元。布袋的特征我记不清了。2016年,具体时间我记不清了,胡某2又给我打电话说,他听说宝清要盖信用社办公楼,他想承揽装修工程,我说行,我帮帮看。后来又过了不长时间,具体时间记不清了,胡某2给我打电话,说他在双鸭山市六马路附近的一个宾馆,我现在想不起来这个宾馆叫什么名字了,他要和我见见面,我到宾馆跟他见面后,他让我把宝清办公楼装修的工程包给他,又指了指地上的一个编织袋说,这是给你150万元的好处费。我说这个得正常走招投标程序,我尽量帮你。说完我把装有钱的编织袋拿走了。后来我打开编织袋看里面是150万元现金。我共计收胡某2送给我的钱是300万元，大约过了3、4个月左右,宝清的工程胡某2没中标,他就给我打电话,让我把钱给他退回去,并把她妻子的银行卡号发给我,他妻子叫吴海霞,银行卡号我记不清了。我就在别人那借钱,分几次陆续把这300万,打到了吴海霞的账户里。这300万退完,具体时间记不清了,胡某2又给我打电话说他这300万是从小额贷款公司4分利息借的钱,让我再给他打256万元的利息,而且他媳妇当时都记账了,并把这个记的账单照下来发给我看了,并说如果不给,就去告我,吴海霞也多次给我打电话向我要钱,也有要告我的意思。这样我就东拼西凑,又借了256万元,陆续打到了吴海霞的账户。（13）、2011年，具体时间我记不清了。我在购买大连亿锋半山墅5栋2单元2室的房子时候差350万元购楼款，我便给徐某1打电话，我们相互寒暄了几句后，我对徐某1说松涛，我要买个房子，需要人民币350万元，你和张某2晶说一下借给我购房款350万元。徐某1对我说我先请示一下总经理张某2晶，她如果同意这笔钱就算是我和张某2晶给你的好处费了。我们在你下属信用社做票据业务，也得到了你的关照。挂电话后，我又给张某2晶打电话对她说智晶，我要买个房子，需要人民币350万元，我刚才给徐某1打电话了，你看看你俩能不能借给我。张某2晶在电话里就直接同意，并说这钱送给我做为好处费，称安排徐某1去办理。我随后将大连亿锋半山墅售楼处业务员王某1的银行卡号使用短信发给了徐某1。几天后，王某1给我打电话说房款350万元已经到账了，我便先后给张某2晶和徐某1打了电话表示感谢，我们客气了几句就挂电话了。2011年我任黑龙江省农村信用社联合社鹤岗市办事处主任期间，经过我的同意，张智晶和徐某1的杭州欣格商务咨询有限公司与我辖区内的萝北县农村信用社做票据业务。如果我不同意，他们是不能做这项业务的。张某2晶和徐某1为了感谢我同意他们做这项业务，才送给我这350万元做为好处费。我购买大连亿锋半山墅5栋2单元2室的这套房产，大约花了550余万元，具体金额我记不清了。这套房产我是2011年购买的，2015年落户到我儿子吴某1名下。除了张某2晶和徐某1松送给你的人民币350万元，剩余的人民币200余万元的来源我记不清了。王某1是大连亿锋半山墅售楼处的业务员，我购买大连亿锋半山墅5栋2单元2室的初期就与她认识，为了转款方便，我要了她的银行卡号并记下来了，卡号现在我记不清了。经我看王某1银行卡号为60×××71中国银行大连市分行的银行交易明细，2011年6月23日汇款账号为62×××16，户名徐某4，转给王某1账户人民币350万元，这笔就是张某2晶和徐某1为了感谢我，送给我的350万元，是我让徐某1转到王某1账户里的。这350万元就由王某1的账户里付房款了。徐某4是徐某1的姐姐。至于张某2晶和徐某1为什么让徐某4给我汇款，我就不清楚了。这350万元钱我没有还给张某2晶、徐某1，也没给其他等价物品。我和张某2晶、徐某1之间没有借贷关系（14）、2012年年初，具体时间我记不清了。徐某1给我打电话，说作票据业务我们挣了些钱，您帮了我不少忙，您给我一个银行卡号，我给您汇350万元。正好那段时间，北安市东北亚商厦六桂福珠宝金楼的老总翁某1联系过我想用些钱，给我二分利，我答应后，翁某1向我提供了一个银行卡号，随后我将翁某1提供的银行卡号提供给了徐某1。几天后，翁某1给我打电话说已收到350万元了。我当黑龙江省农村信用社联合社鹤岗市办事处主任的时候，经过我的同意，张某2晶的杭州欣格商务咨询有限公司与鹤岗市萝北县信用社做票据业务。张某2晶是杭州欣格商务咨询有限公司的法人总经理，徐某1是副总经理。当时是徐某1代表杭州欣格商务咨询有限公司去找我谈与鹤岗下边的萝北县信用社做票据业务，同时承诺会给我好处费，我同意了。如果我不同意，他们这项业务就做不了，所以才送给我350万元好处费。我看了徐某3卡号为62×××18的银行交易明细，2012年1月18日，户名为徐某5卡号为62×××16向户名为徐某3卡号为62×××18转款350万元，就是徐某1送给我的好处费。我让徐某1转到翁某1向我提供的银行账号的交易。徐某3的卡号是翁某1提供给我的，我提供给徐某1了。徐某5是干什么的我不认识，通过向我出示银行流水，徐某5应该是徐某1公司的工作人员。我总共借给翁某1800万元，这350万元是其中的一笔，翁某1用了大约一年后，付给了我利息款158万元左右，我让他转到隋某1的账户里了。后来又大约过了一年，翁某1连本带利还给了我9854247元，包括本金800万元及利息1854247元，我让翁某1转到了我三舅哥吴某3账户中。经过我计算，这350万元产生的利息款是1506438.50元。这350万元钱我没有还给徐某1或还给其他等价物品，你和徐某1之间没有借贷关系。（15）、2012年，徐某1和林某2合作与我们鹤岗市区信用联社做的票据业务，中介公司叫什么名我记不清了，从2012年1月开始做，到3月份就结束了。我当时是鹤岗办事处主任，我指定鹤岗市区信用联社与徐某1和林某2做票据业务。徐某1开始找我让我们与他做票据业务的时候，承诺会给我一定的好处费。2012年初，具体时间我记不清了。我干女儿许某老公公家里的黑龙江摇篮乳业有限公司缺少资金运转，向我借钱。我就给徐某1打电话问好处费能不能给我。徐某1说跟林某2商量一下，并让我提供银行账号，到时候把款就直接打到这个账号里。我就把黑龙江摇篮乳业有限公司的账号告诉徐某1了。这个账号我记不清了。后来，徐某1给我打电话说给我转了800万元，款打到这个账号里了。接着林某2又给我打电话说打到摇篮乳业的款是1800万元，让我将其中的1000万元打到赵培的账号里，并把赵培的银行卡号告诉了我，卡号我现在想不起来了。这样我就告诉许某将这1000万元打到赵培的账号里。赵培是林某2的妻子。这800万元摇篮乳业用后，陆续都还到我指定的账户里了，这个账户是隋某1的账户。当时林某2为什么要转到黑龙江摇篮乳业有限公司账户内1800万元钱，并让你转给赵培1000万元我也不清楚，他让我把其中的1000万元转给赵培，我就告诉许某给转了。我看了连云港本渡新型材料有限公司，宁波银行账号71×××45交易流水，2012年2月21日，转款到黑龙江摇篮乳业股份有限公司，账号231000648018010040623，转款金额：两笔900万元，共1800万元，这1800万元就是上面我所谈的，我提供了黑龙江摇篮乳业有限司的账号给徐某1，后来林某2往这个账号里转了1800万元。这里面就有徐某1和林某2给我的800万元好处费。徐某1和林某2合作做票据业务。当时徐某1找我谈要跟我们鹤岗市区信用联社做票据业务，还承诺要给我一定的好处费，我也没想到会给我这么多钱。林某2实际控制很多个公司，上面谈的连云港本渡公司，应该也是林某2实际控制的公司，这800万元就是从这个公司打出来的。因为我当时是信用社鹤岗办事处主任，徐某1来找我谈要同鹤岗市区信用联社做票据业务，并承诺给我好处费，我同意了。如果我不同意，这项业务他们就做不了。这800万元我没有退还给徐某1或林某2，也没有退还给他们等价物品。我与徐某1、林某2没有借贷关系（16）、徐某1是做银行汇票承兑业务的。我在黑龙江省农村信用社联合社鹤岗市办事处当主任的时候，徐某1的中介公司与我辖区内的绥滨县农村信用社、萝北县农村信用社和鹤岗市市区联社共同做银行承兑汇票业务，我们就相互认识了，后期我们个人关系相处的也比较好。徐某1的中介公司叫什么名字我记不清了。徐某1在其中介公司担任的职务具体我不清楚，但是我们在合作银行承兑汇票业务时，他是与我联系的直接联系人，他应该是中介公司的控制人。2011年年末，具体时间我记不清了，徐某1给我打电话说，这段时间我的中介公司在你们鹤岗的信用社开展票据业务赚钱了，您帮了我不少忙，我给您点好处费，您给我一个银行卡号，我给您汇100万元，我随后向我的司机刘某3要了一个他的银行卡号，当时我未与刘某3说明原因，后来我将这个银行卡号通过短信发给了徐某1。几天后，刘某3给我打电话说其银行卡进账100万，我对刘某3说先放他那里，这笔钱是什么钱，我没跟刘某3说。厦门欣陆丰商贸有限公司交通银行卡号为352000664010150043775的银行交易明细，我看这份银行交易明细，2011年12月6日，户名为厦门欣陆丰商贸有限公司卡号为352000664010150043775向户名为刘某3卡号为62×××32转款人民币100万元的交易流水就是徐某1送给我的人民币100万元。厦门欣陆丰商贸有限公司是什么公司我不清楚，但通过银行流水来看，该公司一定与徐某1有关。徐某1送给我100万元转到刘某3的银行卡后，对于这笔钱是如何支出使用的由于时间太长，我记不清了，以刘某3存储这笔款的银行流水和刘某3说的为准。转给鲍某50万元也与上面谈的一样，徐某1给我打电话说要给我好处费，我认为转给我本人不太方便，我就让他转给鲍某了。同时我又跟鲍某说有点钱在你那存放一下，并要来了她的银行卡号发给了徐某1。鲍某的银行卡是哪个银行的、卡号是多少我都记不清了，这笔钱一直由鲍某保管至今。我以前在萝北信用社当主任时和鲍某是同事。她当时是萝北县信用社核算中心的主任。现在是什么职务我不清楚。交通银行账号352000664010150043775，厦门欣陆丰商贸有限公司账户，2011年12月16日，转款50万元，账号62×××93，户名鲍某。经我看过，这笔50万元钱就是徐某1送给我的好处费，我当时向鲍某要了她的银行卡号，并把这个银行卡号发给了徐某1，他就把款打到这个卡里了。在鲍某处保管的这笔50万元钱，截至2020年1月1日收益为91897.13元，对这我没有异议。转给万某1500万元与上述所谈一样，徐某1给我打电话说票据业务赚钱了，我帮了他不少忙，要给我500万元好处费。正好那段时间，黑龙江摇篮乳业老总万某1儿媳许某联系过我想用些钱，后许某把万某1银行卡号用短信息发给了我。我将万某1的银行卡号提供给了徐某1，让他把500万元好处费打到这个账号里。几天后，许某给我打电话说我这边收到了500万元，使用完还给你。这笔钱万某1大约使用了两年，万某1联系我要陆续将钱还给我，让我提供银行卡号，并商定每个月还给我50万元。我把我朋友隋某1的银行卡号给了他，后来摇篮乳业每个月都向隋某1的银行卡内转款，隋某1每次收到款后也告诉我。在我用钱时，让隋某1按照我的指示给我，这些钱都让我使用了，现在我记不清具体使用的原因了。交通银行账号352000664010150043775，厦门欣陆丰商贸有限公司账户，2011年12月16日，转款500万元，账号11×××00，户名万某1。经我看过，这笔500万元钱就是徐某1送给我的好处费，我当时向许某要万某1的银行卡号，并把这个银行卡号发给了徐某1，他就把款打到这个卡里了。我共借给黑龙江摇篮乳业公司1800万元，这其中包括上面谈的转给万某1的500万元钱。当时约定1800万元的利息是500万元钱。经我计算，这笔500万元钱的利息是138.89万元钱。徐某1之所以要送给我这三笔一共650万元，是因为我当黑龙江省农村信用社联合社鹤岗市办事处任主任的时候，没有我的同意，徐某1的中介公司是不能与我辖区内的绥滨县农村信用社、萝北县农村信用社和鹤岗市市区联社共同做银行承兑汇票业务的，而且徐某1当时来找我谈的时候，承诺过要给我好处费，所以才分三次送给我这650万元钱。这650万元钱我没有还给徐某1或还给其他等价物品，我和徐某1之间没有借贷关系。上面所谈，共计收受钱款2559万元。2011年3月至2011年年末,杭州欣格商务咨询有限公司与萝北信用社做了承兑汇票业务;2011年10月至2012年6月，沈阳汇锦诚咨询有限公司与绥滨信用社做了承兑汇票业务;2011年12月至2012年9月，沈阳沃斯信息咨询有限公司同林某2实际控制的杭州润银理有限公司合作与鹤岗市区信用联社做了承兑汇票业务。这些公司做承兑汇票业务,主要就是徐某1与我联系的。润银公司的法人是不是林某2我不清楚,我只知道这个公司是林某2的。我记忆中,张某2晶是欣格公司的总经理。徐某1是欣格公司的副总经理。沈阳沃斯信息咨询有限公司是徐某1的公司。上述公司与鹤岗辖区内信用社做票据业务时,按规定,中介公司是不允许介入承兑汇票业务的,我当时是黑龙江省农村信用联社鹤岗办事处的主任,只有我同意,他们才能与鹤岗辖区内的信用社做承兑汇票业务。当时都是徐某1与我联系的,我同意并决定由哪家信用社与他们做。信用社方面是我安排的。鹤岗市区联社我当时安排的是侯某,萝北信用社我安排的是陈某1,绥滨信用社我安排的是袁某,当时我是怎么跟他们说的,我记不清了,他们能说清楚,以他们说的为准。他们当时都是理事长，里面的具体工作由他们分别具体安排的,具体怎么安排的,他们能说清楚。我上面谈了,只有我同意他们中介公司才能与鹤岗辖区内的信用社做承兑汇票业务。至于每家信用社与中介公司具体做了多少笔业务,我分不清,当时不是我直接经手的。我想每家信用社能说清楚,以他们说的为准。关于吴晓洲涉嫌非法收受1000万元部分供述我在任黑龙江信用社鹤岗办事处主任期间，与林某2和徐某1做过票据业务。做票据业务，我收好处费了。我看了卡号62×××16，户名楼某的交易明细，2011年12月15日，分三笔转给卡号43×××34，户名许某，合计500万元，这500万元就是票据业务我收的好费处，但是林某2给我的，还是徐某1给我的，我记不清了，也区分不出来。打给许某就是当时黑龙江摇篮乳业缺少资金运转，向我借钱，这笔好处费就打给许某了。这些钱后来连本带利摇篮乳业都陆续还到隋某1的账户里了。我总共借给黑龙江摇篮乳业1800万元，约定给我500万元的利息。上面谈的笔500万元的利息应该是1388888.89元。我看了银行卡号62×××15，户名楼某的交易明细，2011年11月4日，转款给卡号62×××18，户名徐某3200万元；转款两笔给卡号62×××14，户名隋某1，合计300万元，共计500万元，这500万元也是票据业务我收取的好处费。是林某2给我的还是徐某1给我的，我想不起来了，也区分不出来。转给徐某3的200万元，是六桂福翁某1向我借款，约定二分利息，所以这钱就转到翁某1那了，徐某3应该是六桂福工作人员。后来这笔钱翁某1将本金和利息还给我了，都还到了我三大舅哥吴某3的账户里了。转给隋某1的300万元，我都陆续支出了，至于干什么用了，我想不起来了。我总共借给翁某1800万元，这200万元是其中的一笔，翁某1用了大约一年后，付给了我利息款158万元左右，我让他转到隋某1的账户里了。后来又大约过了一年，翁某1连本带利还给了我9854247元，包括本金800万元及利息1854247元，我让翁某1转到了我三舅哥吴某3账户中。经过我计算，这200万元产生的利息款是860822元。楼某是干什么的我不知道，我也不认识。我想应该是林某2或徐某1的工作人员吧。我与楼某没有借贷关系，上述经楼某的账户转给许某、徐某3、隋某1名下账户内共计1000万元钱。这1000万元，我没有退还，也没法退还。我也想不起来是林某2给我的，还是徐某1给我的了。这些钱是林某2或徐某1因做票据业务给我的好处费，但到底是谁给的我分不清了。转给许某的钱实际是黑龙江摇篮乳业用了，转给徐某3的钱实际是六桂福用了，这两笔钱的孳息上面已计算清楚，本金加孳息总计为12249710.89元。我自愿把12249710.89元钱退缴给组织。关于吴晓洲非法收入丰田4000车一辆价值73.5万元部分供述吴晓洲供述，我还有问题向组织反映，我在鹤岗办事处工作期间，做票据业务，有个票据业务的中介商叫张某2晶，她送给我一台丰田4000普吉车。2011年，具体时间我记不清了。张某2晶的杭州欣格公司与我们鹤岗的萝北县信用社做票据中介业务。当时我单位配车不够用了，我就给张某2晶打电话让她给我买的一台车，后来张某2晶给我买了一台丰田4000吉普车，价值大约75万元左右，在大连保税区买的，买车款是怎么付的，我记不清了。这台车落在我朋友王保钢名下了，后来在2012年，具体时间我记不清了，我把这台车给我的下属侯某坐了，他把这台车过户，过到谁的名下我不清楚。2011年张某2晶的杭州欣格公司与我们鹤岗的信用社做票据中介业务。我当时是黑龙江省信用社鹤岗办事处主任，张某2晶的公司是经过我同意，才与我们鹤岗的萝北县信用社做票据业务，如果我不同意，她们就做不了这项业务，这项业务她们挣了不少钱。而且她们找我谈的时候也跟我说做票据业务会给我一定的好处费，所以我就让张某2晶给我买车了。这台丰田4000吉普车我是让她给我个人买的。实际上也是我个人在坐这台车，并且这台车也没有落在单位。后来我就把这台车送给侯某了。侯某知道这台车的来源是票据业务中介送给我的，但是哪个中介送的，他不清楚。我是2012年下半年把这台车给他的。我是在2010年到上海考察票据业务的时候，认识的徐某1。徐某1当时是张某2晶公司的副经理，我是通过徐某1认识的张某2晶，这个公司叫杭州欣格公司，张某2晶是法人，总经理。上述这台丰田4000吉普车，我没有退还给张某2晶，也没退还给其他等价物品。我和张某2晶之间没有借贷关系。本院认为，被告人吴晓洲身为集体企业管理人员，利用职务上的便利收受财物及产生的孳息共计人民币43049157.63元及丰田4000越野车一辆，为他人谋取不正当利益，数额巨大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪，依法应予惩处，被告人到案后能如实供述调查机关尚未掌握的同种行为较重的罪行，自愿认罪认罚，积极退缴了大部分赃款，依法可对其从轻处罚，辩护人关于被告人吴晓洲构成自首的辩护意见和未给单位造成任何损失，依法应对其从轻和减轻处罚的辩护意见与本院查明的事实不符，不予采信，其他辩护意见与本案查明事实相符，应予采信，公诉机关的量刑建议符合相关法律规定，应予采纳，依据《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴晓洲犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑六年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行留置、羁押的，留置、羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年10月15日起至2025年10月14日止）。二、收缴被告人受贿款项人民币13963447元，被扣押在案的被告人吴晓洲的房屋及车辆折价款人民币15022000元，共计人民币28985447元，由扣押机关上缴国库。三、扣押的车牌号为黑Ｈ×××**丰田小型越野车予以没收，由扣押机关上缴国库。四、继续追缴被告人吴晓洲受贿款项及孳息人民币14063710.63元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  迟俊男人民陪审员  侯桂芝人民陪审员  杨惠慧二〇二〇年十一月十六日书 记 员  陈晓秀