贵州省贵阳市南明区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0102刑初692号公诉机关贵阳市南明区人民检察院。被告人周某某，男，1983年3月21日出生，汉族，初中文化，粮农，户籍地：贵州省平坝县。2019年6月19日因涉嫌犯诈骗罪被贵安新区公安局刑事拘留，同年7月11日被监视居住。2020年3月5日因涉嫌犯赌博罪被贵阳市公安局南明分局刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于贵阳市南明区看守所。辩护人：邹松，贵州济仁律师事务所律师。贵阳市南明区人民检察院以南检刑诉[2020]390号起诉书指控被告人周某某犯诈骗罪，于2020年9月4日向本院提起公诉，本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。贵阳市南明区人民检察院指派检察员孙隽南出庭支持公诉，被告人周某某及其辩护人邹松到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1、2020年3月3日，被告人周某某携带耳机等设备与李某2、杨某（另处）等人预谋通过打假牌方式对被害人张某1实施诈骗，当日20时许，在周某某的邀约下，周某某、李某2、张某1、杨某、周某（另处）5人在贵阳市南明区李某2家中打斗牛牛进行赌博，周某某以扫描牌面控制赌局输赢方式打假牌诈骗被害人张某1人民币2.5万元。因打假牌一事被张某1当场发现，张某1遂邀约朋友强行将当日赌资9万元拿走。周某某报警称被人实施抢劫后公安机关将当日参与赌博人员带至派出所，并在张某1处扣押剩余赌资51100元。2、2016年12月18日，梁发勇（已处）以吃饭为由邀请被害人李某1应到其位于贵安新区家中，计划以打假牌方式骗取李某1应钱财，当日21时许，被告人周某某明知梁发勇、唐国平（已处）打假牌，依然参与二人对李某1应实施诈骗，共同在梁发勇家中通过打金花拱，以藏牌器换牌控制赌局输赢的方式诈骗李某1应现金1万元，债务13万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被告人的供述、被害人陈述、证人证言、扣押笔录、辨认笔录等证据。据以证实被告人构成指控之罪，诉请本院依法惩处。公诉机关认为，被告人周某某以非法占有为目的，以诈骗手段控制赌局输赢，骗取被害人张某1现金2.5万元，配合他人骗取李某1应现金1万元，债务13万元，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人周某某有期徒刑三年，并处罚金。被告人周某某对公诉机关指控罪名及犯罪事实不予认可，辩称公诉机关指控的两起犯罪与事实不符。辩护人邹松提出如下辩护意见：1、二戈寨赖头冲赌博事件，仅是一次治安违法行为，充其量为犯罪预备或是犯罪未遂。2、贵安党武赌博事件，不构成诈骗罪。同时又以被告人没有获取收益，有孩子需要抚养为由对被告人作罪轻辩护，请求对被告人从轻处罚。经审理查明，1、2020年3月3日，被告人周某某携带耳机等设备与李某2、杨某（另处）等人预谋通过打假牌方式对被害人张某1实施诈骗，当日20时许，在周某某的邀约下，周某某、李某2、张某1、杨某、周某（另处）5人在贵阳市南明区李某2家中打斗牛牛进行赌博，周某某以扫描牌面控制赌局输赢方式打假牌诈骗被害人张某1人民币2.5万元。因张某1事先怀疑被告人打假牌，便叫其朋友在楼下等候，在赌博过程中，打假牌一事被张某1当场发现，张某1遂叫其等候的朋友进入房内强行将当日赌资9万元拿走。周某某报警称被人实施抢劫后，公安机关将当日参与赌博人员带至派出所，并在张某1处扣押剩余赌资51100元。2、2016年12月18日，梁发勇（已处）以吃饭为由邀请被害人李某1应到其位于贵安新区家中，计划以打假牌方式骗取李某1应钱财，当日21时许，被告人周某某明知梁发勇、唐国平（已处）打假牌，依然参与二人对李某1应实施诈骗，共同在梁发勇家中通过打“金花拱”，以藏牌器换牌控制赌局输赢的方式诈骗李某1应现金1万元，债务13万元。认定上述事实的证据有：一、抓获经过。证明被告周某某是被公安机关抓获到案。二、被告人周某某的户籍信息。证明被告人周某某达到完全刑事责任年龄。三、缴款单。证明从张某1处扣押的人民币51100元缴款至南明区财政局非税收入结算专户。四、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单。证明在李某2家中扣押犯罪工具扑克牌的事实。证明在张某1身上扣押人民币51100元的事实。五、辨认笔录及照片。证明李某2辨认出参与赌博诈骗的周某某等人。六、照片。证明张某1在赌博现场从周某某身上搜出的耳机一个，周某身上搜出男士包一个。七、证人李某2的证言。证明周某某在2020年3月3日和其预谋对被害人张某1实施赌博诈骗，并事先伙同杨某等五人到李某2家中调试机子（出老千的设备），并邀约李某2一起通过打牌“出老千”的方式诈骗张某1，李某2出于之前也输钱给过周某某，便将此事事先告知张某1。当日20时许，周某某等人将张某1约到其家中，周某某先交给其1万元作赌资，张某1在输掉2万元左右后，其又借1万元系给张某1，后张某1在输2万元的时候，以叫人下去取钱为借口，将事前安排好的人员带入李某2家中，搜出周某某“出老千”的设备耳机一个，男士手包一个，周某某便告知张某1愿大事化小，周某某就同意将桌上的现金给张某1。八、证人杨某的证言。证明周某某在2020年3月3日14时许，其接到周某某电话后，到李某2家先看周某某测试周某某“抽老千”的设备后，于晚上8时许，周某某又打其电话后，其赶到李某2家参与赌博。在赌博过程中，其看见周某左腋下夹着白天测试用的那个黑色皮包站在周某某左边。当张某1输掉2万元左右后，就进来7、8名男子，其中一名男子还拿出刀在桌上砍了一刀，张某1就说“你们哪个带耳机的，自觉拿出来？”，周某某便从自己耳朵里拿出一个黄豆大的隐形耳机出来，放在桌上，并对张某1说，我们私下解决。张某1就叫所有人把赌资拿出来放在桌上，共9万多，张就对周某某说，我今天输1万，你今天就相当于还了我8万，连同今天的你们就还我15万就行了。随后大家就各自离开了。九、证人张某2的证言。证明其在2020年3月3日15时许，其接到周某某电话后，送周某某到李某2家看到周某某测试扑克牌后，于晚上8时许，又送周某某到李某2家参与赌博。十、证人周某的证言。证明在2020年3月3日14时许，其和周某某坐张某2的车到李某2家，到李某2家先后，看见周某某、杨某、李某2开始试牌，重复了十多把，在试牌时，周某某叫其用手臂夹着一个男式站在边上，并且不停的调试其手中的提包位置，调试好后，就离开了。晚上8时许，我们又回到李某2家，在开始赌博时，我就按照周某某的要求夹着提包站在他左边，几把后，张某1就输了1万多元，还从李某2那借了1万元，期间我一直夹着包站在旁边，过了一会，张某1就叫了7、8名男子进来，并说“太邪门了，和你们打牌每次都输，把你们耳机掏出来”，周某某便从耳朵里拿出一个耳机，我也将包包放在桌上，张某1就叫所有人把赌资拿出来放在桌上，共9万多，张就对周某某说，我今天输1万，你今天就相当于还了我8万，连同今天的你们就还我15万就行了。随后大家就各自离开了。十一、被害人张某1的陈述。证明在2020年3月2日，接到其朋友李某2的电话，说周某某在找他，让他帮忙设局套我的钱，我就告诉他前几次我就怀疑周某某在出老千，这一次你一定要看清楚。3月3日16时许，李某2打电话告诉我，他们是一个团队，已经到家里来调试设备了，周某某带耳机，一人负责在旁扫描，一人在后台把信息传给周某某，我就叫我的一个朋友找了几个人在楼下等着。当晚8时许，在李某2家开始赌博，打了一小时左右，我就把带来的1万5千元输了，还输了从李某2手里借了1万元。我已确定他们抽老千，就叫我朋友他们上来，当时周某某承认了出老千的事实，并把耳机拿出来放在桌上，我还照了相，并叫周某某给个说法，周某某就把桌上的9万多元的钱给了我，我就说还要7万，李某2答应剩下的7万他来给，我们就离开了。十二、被告人周某某的供述。辩称其于3月3日与张某1相约，晚上在李某2家赌博，为防止对方作弊，在自己的耳朵里面带了微型耳机，后张某1以打假牌为由带人将现场9万元赌资抢走。十三、刑事判决书、党武诈骗案件的侦查卷宗材料。证明梁发勇、唐国平共谋采取赌局圈套，以打假牌的方式骗取他人钱财，2016年12月18日，梁发勇、唐国平伙同周某某在梁发勇党武镇的家中打“金花拱”，以藏牌器换牌控制独具输赢的方式，骗取李某1应人民币1万元，债务13万元的事实。本院认为，被告人周某某以非法占有为目的，以诈骗手段控制赌局输赢，骗取被害人张某1现金2.5万元，配合他人骗取被害人李某1应现金1万元，债务13万元，数额巨大，已构成诈骗罪，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关的指控，事实清楚、证据充分，指控罪名成立。被告人周某某辩称两起犯罪指控不属实，经查，上述证据相互印证，形成锁链，已充分证明了被告人周某某组织诈骗张某1和参与诈骗李某1应的犯罪事实，其辩解纯属狡辩，本院不予采信。其辩护人关于两起案件中被告人之行为均不构成犯罪的辩护意见，同样与本院查明事实不符，本院也不予采信。被告人周某某在诈骗李某1应一案中，因13万元债务未实际获取，该13万元系未遂，可以比照既遂犯从轻处罚；在该起案件中，被告人周某某作用相对较小，起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月5日起至2023年2月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人周某某连带赔偿被害人李某1应经济损失人民币10000元。三、被公安机关扣押的作案工具扑克牌4盒及散牌42张依法予以没收、销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  秦家柱人民陪审员  余 桂人民陪审员  徐自立二〇二〇年十一月二十七日书 记 员  李立佳