内蒙古自治区赤峰市红山区人民法院刑事判决书（2020）内0402刑初343号公诉机关内蒙古自治区赤峰市红山区人民检察院。被告人高洁清，男，1963年3月8日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市，捕前住赤峰市红山区。2016年7月26日，高洁清因犯受贿罪被本院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元，犯利用影响力受贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元，数罪并罚决定执行有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币三十万元。于2019年7月6日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月21日被赤峰市公安局红山区分局指定居所监视居住，同年5月22日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年6月3日经赤峰市红山区人民检察院批准，同日由赤峰市公安局红山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。辩护人王大海，北京市信杰（赤峰）律师事务所律师。赤峰市红山区人民检察院以红检一部刑诉（2020）282号起诉书指控被告人高洁清犯诈骗罪，于2020年9月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤峰市红山区人民检察院指派检察员卢宏然、检察官助理周文涛出庭支持公诉，被告人高洁清及其辩护人王大海到庭参加了诉讼。现已审理终结。赤峰市红山区人民检察院指控：2014年3月份，被告人高洁清明知自己没有能力为高某的亲属孙某1、孙某2、周某三人办理特殊工种提前退休事宜，先后两次在赤峰市××区高某的饭店内骗取孙某1、孙某2、周某共计人民币6万元，被其日后挥霍。公诉机关认为，被告人高洁清以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人人民币60000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人高洁清对公诉机关指控的罪名及事实均有异议，辩解称：他当时在就业局任劳动中心副主任，有办理特殊工种的便利条件，也深知办理的方法，他能够调阅、提取下岗职工档案，对不太符合条件的人员能够补充资料进行办理。而且是高某多次找他，他才答应给高某办理的，高某的哥哥和他是同学，他没有骗高某的目的。辩护人的辩护意见：被告人高洁清仅构成受贿罪、利用影响力受贿罪，不构成诈骗罪。一、被告人高洁清2014年在赤峰市松山区就业服务局任劳动输出办公室副主任,在任职期间,被告人接受高某的委托,为高某的亲属办理特殊工种,由于在2015年2月12日高洁清被采取强制措施,并最终被判处有期徒刑四年零六个月,为高某的亲属办理特殊工种的事情以失败告终。事实上,被告人掌管着松山区部分劳动人员的档案,其利用职务之便能将档案提出,并且通过修改档案中的部分内容,利用工作便利与其他部门人员共同操作,办理特殊工种,其本质上具备利用职务之便为他人牟取利益的主观意愿和客观行为，并不具备诈骗的主观意愿和客观行为。同时,高某自身也知晓被告人有能力办理特殊工种,并非基于错误认识而处分自己财产。所以被告人高洁清的行为并不符合诈骗罪的构成要件。二、2016年7月26日,高洁清因受贿罪、利用影响力受贿罪,被判处有期徒刑四年零六个月,通过调阅相关资料,被告人在2012年至2014年间为多人办理特殊工种,被告人的这些行为符合受贿罪或利用影响力受贿罪的构成要件。并且红山区人民检察院以受贿罪、利用影响力受贿罪提起公诉,红山区人民法院最终以受贿罪、利用影响力受贿罪判决。法院最终认定的犯罪事实与本案完全一致。三、本案中高洁清的所有行为都发生在2014年,在(2015)红刑初第444号判决生效之前,并且是与此判决是相同的犯罪事实,所以被告高洁清并不成立新的犯罪,本案属于一个漏罪,涉案金额为6万元,属于行贿罪数额较大的情节,根据法律规定,已经过了追溯时效。综上所述,被告人高洁清在松山区就业服务局任职期间利用职务便利,为他人牟取不正当利益，并且收受贿赂，其行为要件符合受贿罪、利用影响力受贿罪的构成要件,并不符合诈骗罪的构成要件,同时,本案符合超过追诉实效不起诉的的相关规定,请求法院终止审理,并宣告被告人高洁清无罪。经审理查明，2014年3月份，被告人高洁清谎称能为高某的亲属孙某1、孙某2、周某三人办理特殊工种提前退休事宜，先后两次在赤峰市××区高某的饭店内骗取高某共计人民币6万元，所得款项被其个人使用。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书、案件来源、犯罪嫌疑人归案情况说明证明：2020年3月26日8时许，高某报案称，其在2014年3月份被高洁清以给其家属办理特殊工种为由骗取人民币6万元。赤峰市公安局红山区分局于同日决定立案侦查，并于2020年5月21日将高洁清传唤到案。2、被害人高某的陈述及高某提交的借据、录音光盘及文字整理资料证明：2014年3月份，我和高洁清在一起吃饭时聊到了特殊工种的事，我问高洁清能办吗，高洁清说他办了很多了，没问题，办一个2万元。我找高洁清帮我妻子孙某2和孙某1、周某三个人办理，在红山区园林路我开的饭店内，我分两次共给了高洁清6万元现金，一次5.5万元，一次5000元。其中包括孙某1和周某每人给了我2万元现金。之后高洁清每次来我饭店，我都问他什么时候办成特殊工种的事，高洁清都说快了，再等几天。直到2015年1月份我听说高洁清被判刑了，2016年10月9日我在赤峰市第四监狱见到高洁清，高洁清给我出了一枚借据。2019年7月份高洁清出狱后，我让他退我钱，他一直以各种理由让我等等，我感觉我被骗了。高洁清说是找新城区社保局的贺科长办理特殊工种的事情，6万元是办理特殊工种的费用，具体是什么钱我不清楚。我后来多次催问高洁清后，他承认没有给我办特殊工种的事，答应给我退钱。3、证人孙某2的证言证明：我通过我丈夫高某认识的高洁清，高某找高洁清给我和孙某1、周某办理特殊工种，一共给了高洁清6万元，是在园林路我们开的饭店内分两次给的。高洁清没有办理成特殊工种。4、证人孙某1的证言证明：高某是我妹夫，2014年我找高某给我办理过特殊工种，当时高某找高洁清办的，说一个人2万元，我给了高某2万元现金，具体事情是高某和高洁清谈的。事情至今都没有办成，高洁清也没有把钱退回来。5、证人周某的证言证明：高某是我舅舅。2014年我听高某说正在给我舅妈办理特殊工种的事情，就让高某也给我办理一个，高某说得2万元钱，我在高某经营的饭店内给了高某2万元现金。过了半年，高某说他找的人被抓起来了，办特殊工种的钱也没退回来。当时高某说是找一个叫高洁清的人办理，说高洁清在松山区就业局上班。6、询问贺玉军录像光盘、录音整理资料及办案说明证明：侦查人员对贺玉军进行询问，贺玉军称高洁清未找他给孙某2、孙某1、周某办理过特殊工种的相关事宜，对高洁清为他人办理特殊工种的事不知情。7、调取证据通知书、调取证据清单、干部任免审批表、赤峰市松山区监察局关于给予高洁清开除处分的决定证明：案发时高洁清在赤峰市松山区就业服务局工作，2017年1月18日赤峰市松山区监察局给予高洁清开除处分。8、调取证据通知书、调取证据清单、赤峰市松山区就业服务局事业单位法人证书、情况说明证明：赤峰市松山区就业服务局业务范围不涉及特殊工种服务。9、办案说明证明：2020年5月21日至2020年5月22日期间，依法对高洁清采取指定居所监视居住强制措施，监视居住地点为赤峰市红山区维也纳酒店。10、前科说明、刑事判决书、释放证明书证明：2016年7月26日，高洁清因犯受贿罪被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元，因犯利用影响力受贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元，数罪并罚决定执行有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币三十万元。于2019年7月6日刑满释放。11、户籍信息证明：被告人高洁清自然身份情况。12、被告人高洁清的供述及讯问光盘证明：大约2014年3月份，当时我还在松山区劳动就业局工作。我朋友高某找我吃饭，说起办理特殊工种提前退休的事情。我跟高某说我能办理特殊工种提前退休的事，不过得需要费用，每人2万元。几天后高某找我说他媳妇想办一个特殊工种提前退休，我答应了。后来高某说他大姨子和侄女也想办这个事，我也答应了，并约定每个人的费用是2万元，一共6万元。高某在他们饭店先后两次给了我现金6万元，一次5.5万元，一次5000元。我拿到钱后，在赤峰市劳动就业局档案室查了高某提供的三个人的档案。查完后也没有告诉高某，后来我因为个人的事情把高某给我的6万元花了。高某找我问事情办什么样了，我就跟他说正办着呢。我服刑的时候，高某跟我要钱，我跟他说钱算我借的，我给他打了一个借据。高某交给我的6万元，被我用于偿还信用卡了。本院认为，被告人高洁清以非法占有为目的，虚构能为被害人高某亲属办理特殊工种的事实，骗取被害人高某人民币6万元，其行为侵犯了被害人的财产所有权，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人高洁清犯诈骗罪的犯罪事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。关于被告人及辩护人辩称高洁清具有为他人办理特殊工种的便利条件，不构成诈骗罪，本院认为，根据本案现有证据，被告人高洁清的行为符合诈骗罪的构成要件，对该辩解及辩护意见不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人高洁清犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年5月22日起至2023年11月20日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。二、对被告人高洁清的违法所得人民币六万元继续予以追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 王丽杰人民陪审员 汪 玲人民陪审员 高晓荣 二○二○年十一月三十日书记员 李媛媛