河南省洛阳市西工区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0303刑初229号公诉机关河南省洛阳市西工区人民检察院。被告人徐太治，男，1981年6月23日出生，汉族，本科文化，无业，住河南省洛阳市老城区。2018年12月1日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局天津路分局刑事拘留，同年12月12日被依法逮捕，2019年4月28日因犯诈骗罪被洛阳市涧西区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元；同年12月5日因涉嫌漏罪被洛阳市公安局西工分局从三门峡监狱押解羁押于洛阳市看守所。被告人吴生治,男,1975年5月17日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省洛宁县，现住河南省南召县。2019年12月25日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局西工分局刑事拘留，2020年1月22日被依法逮捕。河南省洛阳市西工区人民检察院以洛西检一部刑诉〔2020〕223号起诉书指控被告人徐太治、吴生治犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。洛阳市西工区人民检察院指派检察员李丽霞出庭支持公诉，被告人徐太治、吴生治到庭参加诉讼。本案现已审理终结。洛阳市西工区人民检察院指控：（一）2017年11月份，被告人徐太治虚构自己是中铁十九局集团有限公司（以下简称中铁十九局）的徐主任，通过董某1、吴生治、刘某1等人认识被害人曹某、刘某2，以能够帮助被害人各自承包到一个标的额为1.6亿元左右的洛阳地铁一号线牡丹广场站地铁出口工程需要缴纳保证金为名，使被害人信以为真，按照被告人徐太治的要求，2017年12月10日和12月13日，被害人刘某2、曹某分别给被告人徐太治提供的中国银行卡转款100万工程保证金，后被告人徐太治将此200万元占为已有用于消费。（二）2017年12月底，被告人吴生治向被害人曹某、刘某2谎称其认识中铁十一局的王经理，以帮助曹某和刘某2承揽到洛阳地铁二号线工程需要活动费为名，使被害人刘某2和曹某信以为真，按照被告人吴生治的要求，2017年12月29日和2018年1月5日分别给吴生治提供的中国银行卡转款10万元，后被告人吴生治将该20万元用于个人消费。为支持上述指控，提供证据有被告人徐太治、吴生治的供述与辩解，被害人刘某2、曹某陈述，证人董某1、刘某1、董某2、张某、苗某、常某等人证言，到案经过、发破案经过、银行转账凭证、户籍及现实表现证明等。公诉机关认为，被告人徐太治、吴生治以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中徐太治诈骗数额特别巨大，吴生治诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；吴生治自愿认罪认罚，可以从宽处理；建议判处徐太治有期徒刑十二年以上十四年以下，并处罚金；判处吴生治有期徒刑四年零六个月以上六年零六个月以下，并处罚金。徐太治系刑罚执行完毕以前发现漏罪，应数罪并罚。被告人徐太治辩称其无罪。被告人吴生治对指控的犯罪事实无异议。经审理查明，（一）被告人徐太治谎称其是中铁十九局的徐主任，能够帮助他人承包到洛阳地铁一号线牡丹广场站地铁出口的工程。2017年11月，经董某1、吴生治、刘某1等人介绍，徐太治与被害人曹某、刘某2相识，徐太治以帮助曹某和刘某2承包标的额为1.6亿元左右的洛阳地铁一号线牡丹广场站地铁出口工程需缴纳保证金为由，骗取曹某100万元、刘某2100万元。（二）2017年12月底，被告人吴生治向被害人曹某和刘某2谎称其认识中铁十九局的王经理，可以帮助该二人承揽到洛阳地铁二号线工程，骗取刘某2和曹某信任后，以帮助曹某和刘某2承揽到洛阳地铁二号线工程需要活动经费名义，骗取刘某2、曹某各10万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被告人徐太治供述，证实刘某2和曹某分别给其转账100万元的事实。2.被告人吴生治供述，证实其经董某1介绍与徐太治认识，徐太治跟其和董某1说他是中铁十九局的办公室主任，他可以帮助承包到洛阳地铁一号线牡丹广场站的工程，让董某1帮他找人来承包该工程，可以给我们好处费。后刘某1介绍了刘某2、曹某，其和徐太治、董某1、刘某1、刘某2、曹某等人在洛阳市涧西区华阳大酒店大厅见面时，徐太治说他是中铁十九局的徐主任，并拿出一个洛阳地铁一号线工程造价单让刘某2和曹某看，但不让他们拍照。徐太治跟刘某2、曹某说，洛阳地铁一号线牡丹广场站工程每个地铁口项目需先交100万元工程保证金，才可以进场施工，等徐太治把钱交到中铁十九局以后，再给刘某2和曹某换正规发票并签正式合同。后刘某2和曹某同意接该工程并分别给徐太治转账100万元。徐太治当时承诺给刘某2和曹某一人弄一个洛阳地铁一号线工程出站口的工程，让他们交纳的也是这个工程的保证金，但是徐太治说只要他们交纳了这个保证金，让他们就先进场干着桩基工程的活。过了一段时间，其给刘某2和曹某说认识中铁十九局的王经理，王经理的父亲在郑州住院，他们如果还想干工程，让他们每人拿十万元钱给其，其去郑州跟王经理说说，刘某2和曹某急于干工程项目，就给其转账20万元的事实。3.被害人刘某2、曹某陈述，证实其经刘某1介绍认识徐太治、吴生治、董某1，徐太治称其是中铁十九局的领导，中铁十九局有洛阳地铁一号线两个地铁口的工程，每个工程造价1.6亿元左右，并拿出一个洛阳地铁一号线工程造价单让我们看，但不让拍照，以做这两个地铁口工程，每人需先交100万元的工程保证金为由，骗取其二人各100万元。后曹某询问中铁十九局的杨艺经理得知，中铁十九局没有叫徐太治的人，该局也没有收到该钱。曹某向洛阳恒晟建筑有限公司的经理常治了解到，中铁十九局的打桩机工程是洛阳恒晟建筑有限公司和中铁十九局签订的合同，我们在洛阳地铁一号线牡丹广场站工地所干的打桩工程是洛阳恒晟建筑有限公司给我们进行的结算。2017年12月底，吴生治跟其二人说洛阳地铁二号线还有两个地铁出口的工程，他认识该项目部的王经理，王经理的父亲在郑州住院，让二人每人给他十万元，他去跟王经理联系把二号线地铁口的工程也交给我们做。其二人信以为真，分别给吴生治转了十万元钱的事实。4.证人董某1证言，证实其经梁某介绍认识徐太治，徐太治给其说现在洛阳地铁一号线牡丹广场站有两个出入口的工程，每个工程标的大约1.6亿元左右，整体承包，但需要交纳工程保证金，保证金交纳后与中铁十九局签订整体承包合同，让其找人来承包这两个工程。其和吴生治说可以帮忙找人承包该工程，拿点介绍费，我们两人开始找人承包该工程。其联系到刘某1，刘某1经张某找到刘某2，后其和徐太治、刘某1、刘某2、张某、吴生治等人在涧西区华阳大酒店大厅见面，其介绍徐太治是中铁十九局的办公室徐太治主任，介绍吴生治是徐太治的司机，其跟徐太治说刘某2想承包洛阳地铁一号线牡丹广场站的两个地铁出入口的整体大包工程。然后徐太治说他是中铁十九局的办公室主任，可以把这两个工程交给刘某2干，但是每个工程需要交100万的工程保证金，等他把工程保证金交到中铁十九局的账号上开始签正式合同，但是只要交完工程保证金他可以先安排刘某2进到洛阳地铁一号线牡丹广场站的工地先干桩基工程，桩基工程的造价不低于1000万元。徐太治从包里拿出来一个工程造价单让刘某2等人看，刘某2要拍照，徐太治不让他们拍照。徐太治最后说让刘某2回去考虑一下，想干这个工程，尽快安排工程保证金，同时准备打桩机，等他通知后进场干活。过了几天，其和刘某2、曹某、徐太治、吴生治、董某2、刘某1、刘某2、张某等人还是在洛阳市涧西区华阳大酒店的大厅，徐太治同意刘某2和曹某每人承包一个洛阳地铁一号线牡丹广场站的工程，让每人交100万元的工程保证金，曹某、刘某2分别给徐太治交了100万元工程保证金。梁某介绍其认识徐太治以后，梁某跟其说徐太治是工程骗子。中铁十九局根本没有叫徐太治的办公室主任，让其不要跟着徐太治陷太深的事实。5.证人刘某1证言，证实其和董某1是朋友，董某1知道其是干工程的。2017年董某1让其联系一个施工队干洛阳地铁一号线牡丹广场站地铁出口工程时，经董某1介绍认识徐太治和吴生治。其经张某认识刘某2，刘某2说他可以干洛阳地铁一号线牡丹广场站地铁出口工程。其把刘某2介绍给徐太治、董某1、吴生治。后其、徐太治、董某1、吴生治、刘某2、曹某等人在涧西区华阳大酒店见面，徐太治说他已承包到洛阳地铁一号线牡丹广场站两个地铁口的工程，并拿出工程造价单，让刘某2和曹某看了一下，曹某要拍照，徐太治不让拍照。徐太治说曹某和刘某2想干洛阳地铁一号线牡丹广场站地铁口工程，每人需先给他交100万元工程保证金，等徐太治把这些钱交到中铁十九局以后，才可以跟刘金山和曹某签订协议。后来刘某2和曹某把100万元转到徐太治个人银行账号上的事实。6.证人常某证言，证实其是洛阳恒晟建筑有限公司经理，2017年其公司从中铁十九局仅承包了洛阳地铁一号线牡丹广场的部分桩基成孔工程，就是中铁十九局根据图纸标注桩基的位置和直径、深度，我们使用打桩机进行钻孔，符合图纸要求后，中铁十九局使用我们的打桩机把钢筋和水泥放进桩基的孔内进行浇筑。因其公司打桩机不够，经人介绍，其公司将该桩基工程的部分工程分包给徐太治，其公司和徐太治约定根据工程量结算工程款，不负责其它费用。曹某等人在工地施工，其以为他们是给徐太治干活。后工程结算时其联系不上徐太治，当时曹某等人带着工人找我们要钱，其公司就和他们按照当初与徐太治谈好的价格结算了工程款，其是后来才知道徐太治把工程又转包给曹某等人，曹某跟其说徐太治自称是中铁十九局的主任，承诺承包给他洛阳地铁一号线牡丹广场出站口工程，曹某给徐太治交了100万元工程保证金。其跟曹某说徐太治不是中铁十九局的员工，他是从我们公司承包的洛阳地铁一号线牡丹广场的部分桩基工程的事实。7.证人张某证言，证实其经苗某介绍认识刘某1，刘某1说有关系能够承包到洛阳地铁口的工程项目，当时刘某2正找工程做，其就介绍刘某2、曹某与刘某1认识，后刘某1通知其、刘某2、曹某等人到涧西区华阳大酒店见面，见面后，徐太治说他是中铁十九局的办公室主任，并把他公司的资质、证件等资料让曹某看了一下，刘某2要拍照，徐太治不让拍照，但是刘某2拍下来一个公司名称，是山东隆通建筑劳务公司。当时徐太治说曹某和刘某2想干活的话，让他们回去把钱准备好等通知，一个项目一个人交100万保证金，等曹某、刘某2他们进场施工以后，徐太治负责给曹某和刘某2换中铁十九局的合同。后来刘某2和曹某给徐太治他们交钱的事情都没有通过其。2017年11月底，其才知道他们已经给徐太治交保证金的事实。8.证人苗某证言，证实2017年9月份，刘某1给其说她能联系洛阳地铁站口的工程，其把该信息又告诉给经常干工程的张某，后来张某找到了刘某2，并说如果工程做成了，刘某2要给其和张某工程量1%的好处费。后来刘某2找了个合伙人曹某一起参与，接下来的事其就没有参与了，刘某2和曹某直接对接上了刘某1。后来其听张某说刘某2和曹某为了干整个地铁口的工程，各自缴纳了130万元的费用，最后只干了打地桩工程的事实。9.证人梁某证言，证实2017年4月，其在郑州通过朋友认识徐太治，当时朋友给其说徐太治是中铁十九局的领导，准备在洛阳干地铁一号线工程，让我们多联系。2017年5月前，徐太治给其打电话说他是中铁十九局的办公室主任，能够帮助承包到洛阳土地一号线工程，他让其介绍人去承包该工程。期间董某1问其能否介绍点工程干，其就介绍他给徐太治认识，他们互留了电话。之后徐太治又打电话让其介绍人承包上述工程，其带着王姓朋友见徐太治后，朋友觉得徐太治讲的不是那回事就走了，后来该朋友给其说，中铁十九局根本没有徐太治这个人，他是骗子。以后其就没有再理会过徐太治。其知道徐太治是骗子后，其给董某1打电话说，徐太治是个骗子，不要相信他，顶多跟着他干些人力，千万不要投资，也不要给他介绍人的事实。10.证人董某2证言，证实2017年秋天，吴生治让其跟着他到洛阳包地铁工程干，其跟着吴生治到洛阳见到了董某1。吴生治跟其说董某1认识中铁十九局的一个姓徐的人，通过姓徐的可以承包到洛阳地铁牡丹广场站的工程，但是前期请客吃饭送礼需要花钱，他现在没有钱，他让其先投些钱来干这个工程。吴生治当着董某1的面跟其说，咱们不懂工程，可以找工程队过来施工。后董某1和吴生治经常出去跑着见中铁十九局姓徐的，期间，吴生治没有钱就跟其说，其就给吴生治拿钱。2017年冬天，吴生治跟其说他和董某1找到工程队了，要跟中铁十九局姓徐的见面去看图纸，其就跟吴生治、董某1到洛阳市涧西区华阳大酒店的一楼大厅，见到姓徐的、还有五六个人，姓徐的说他是中铁十九局的徐主任，他可以给对方施工队的姓刘和姓曹的每人介绍一个洛阳地铁牡丹广场站的地铁出入口的工程，但需要每人先给他交100万元的工程保证金，并承诺让他们到洛阳地铁牡丹广场站的桩基工程施工。又过了几天，其跟着董某1、吴生治又到华阳大酒店大厅，施工队还是上次见面的那几个人，姓徐的说想干洛阳地铁牡丹广场站地铁出入口工程，让施工队的那两个人赶快给他交100万元的工程保证金，今天交钱，明天就安排他们到洛阳牡丹广场站的桩基工程施工，后施工队的人就去银行交钱了的事实。11.证人杨某证言，证实其因为卖酒认识徐太治，其借款给徐太治，徐太治将名下的别克轿车给其。其不知道徐太治工程的事情。12.中铁十九局情况说明、2017年12月28日该局与洛阳恒晟建筑有限公司的“钻孔灌注桩工程专业分包合同”，证实①徐太治与中铁十九局没有任何关系，该局既没有姓名为徐太治的员工也没有这位主任，该局与山东隆通公司没有任何合作也没有任何授权，未委托任何单位招标1号线工程，未收取徐太治任何款项。②中铁十九局与洛阳恒晟建筑有限公司签订的“钻孔灌注桩工程专业分包合同”，洛阳恒晟建筑有限公司承包的只是“牡丹广场站钻孔灌注桩工程”。13.洛阳恒晟建筑有限公司出具的证明，证实徐太治自称其本人自有旋挖机设备，可以自行施工，故该公司分包给徐太治一部分钻孔桩成孔施工任务，为便于现场工作就委托徐太治负责现场，但只委托其负责分包合同范围内的部分钻孔桩成孔作业施工，没有委托其他施工作业任务。14.中铁十九局洛阳地铁1号线土建一标03工区项目部出具的情况说明，证实徐太治系洛阳恒晟建筑有限公司指定，仅限在牡丹广场站钻孔灌注桩工程该公司施工区域现场施工负责，与其他工程没有任何关系。15.转账凭证，银行交易明细等，证实刘某2、曹某分别给徐太治转账100万元。16.徐太治银行交易明细，证实徐太治骗取刘某2和曹某200万元后，购买理财产品50万元及转入其他银行卡的事实。17.户籍证明、现实表现证明、刑事判决书、辨认笔录、受案登记表、立案决定书、到案经过、公安机关文件、情况说明、常青林书写的证明、证明、民事判决书、银行交易流水、领条、冻结手续、车辆信息等在卷佐证。本院认为，被告人徐太治、吴生治以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中徐太治诈骗数额特别巨大，吴生治诈骗数额巨大。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。经查，被告人吴生治供述、证人董某1、刘某1、董某2、常某、张某等人证言，被害人刘某2、曹某陈述、中铁十九局证明等证据，相互印证，均证实徐太治谎称其是中铁十九局的徐主任，以帮助承包工程为由骗取被害人钱财的事实，故徐太治辩称其无罪的意见，与庭审查明事实不符，本院不予采纳。吴生治自愿认罪，可以从轻处罚。徐太治系刑罚执行完毕以前发现漏罪，应与前罪数罪并罚。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人徐太治犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币300000元；和原判刑罚有期徒刑五年，并处罚金50000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币350000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月1日起至2033年11月30日止）。二、被告人吴生治犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币10万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月25日起至2025年6月24日止）。三、责令被告人徐太治于本判决生效后十日内退赔被害人刘某2人民币100万元、曹某人民币100万元。四、责令被告人吴生治于本判决生效后十日内退赔被害人某2人民币10万元、曹某人民币10万元。罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  邢利红人民陪审员  窦东晨人民陪审员  刘 平二〇二〇年十一月十九日代书记员代  亦 杰附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。