陕西省神木市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0881刑初248号 公诉机关神木市人民检察院。 被告人袁驳，男，因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年7月10日被榆林市公安局榆神工业园区分局监视居住；同年6月27日被榆林市横山区监察委员会采取留置措施，2019年9月4日被解除留置措施，2019年9月5日被榆林市公安局榆神工业园区分局取保候审。 辩护人王杰，陕西东源律师事务所律师。 被告人田永忠，曾用名田云中，男,因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年4月4日被榆林市公安局榆神工业园区分局指定居所监视居住，同年6月27日被榆林市横山区监察委员会采取留置措施，2019年9月26日被解除留置措施，同日被榆林市公安局榆神工业园区分局以涉嫌敲诈勒索罪执行逮捕。现羁押于神木市看守所。 辩护人张延平，陕西格道律师事务所律师。 辩护人郭红红，陕西格道律师事务所律师。 神木市人民检察院以神检一部刑诉（2020）171号起诉书指控被告人袁驳犯敲诈勒索罪、受贿罪及被告人田永忠犯敲诈勒索罪。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。神木市人民检察院指派检察员白欢、温于娇、助理检察员郭美美出庭支持公诉，被告人袁驳及其辩护人王杰、被告人田永忠及其辩护人张延平、郭红红均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、关于袁驳、田永忠涉嫌犯敲诈勒索罪 2001年5月，被害人刘某某、李某某（各占油井股份50%）取得“坊11-11”揭盖油井采售权及油井设备所有权。后经刘某某修复，坊11-11揭盖油井出油。不久，因该井再次出现故障无法出油，2002年1月10日，刘某某、李某某与程某协商，确认刘、李二人欠程某人民币28万元，并约定在刘某某所有的坊11-11、12-13、马15三口油井出油的情况下，程某以每吨低于市场价200元的价格拉油；在上述三口油井不出油的情况下，刘、李二人于2002年3月28日一次付清全部油款，否则，程某有权出售三口井，扣押修井车，三井合同由程某掌管。当日，程某扣押了坊11-11油井资料。2002年4月8日，程某夫妇找到刘某某住处索要欠款，要求当日还款5万元，后经协商，刘某、史铁铁在替还2万元后，于次日取回了油井资料。2002年5月7日，坊11-11油井经刘某某维修后出油，日产原油20余吨，按照先前约定，程某以每吨低于市场价200元的价格拉运原油，并从该井收取售油款，截至同年5月16日，程某收回了刘某某、李某某的全部欠款。程某要求继续以每吨低于市场价200元的价格拉运原油，遭刘某某拒绝。 2002年5月16日，被告人程某以2002年1月10日签署的协议为由，主张油井所有权，并阻挡坊11-11油井正常的生产经营。期间程某、李某、田某某（三人均另案处理）与被告人袁驳、田永忠共谋，安排李某在油井强行拉油。事后虚构了2002年4月28日程某转让李某坊11-11、12-13、马15油井40%股份的合同。2002年5月16日至18日，李某带人到该井强行拉油，并殴打了看井工人魏某某。2002年5月21日晚，田永忠将刘某某带至程某家中，程某、田某某、田永忠等人以威胁方式逼迫刘某某在田永忠拟写的《关于坊11-11揭盖油井开采合同书》上签字。同年5月26日，程某、刘某某在打印的合同书上签字，确认了之前的合同效力。此后，程某便获取了坊11-11油井50%的股份，该油井恢复生产后，由田某某负责管理经营。事后，程某将该油井6%的股份分给田永忠，将20%的股份分给李某，李某又将其中10%股份分给袁驳。 根据定边县原油运销结算中心提供的数据，经靖边县价格认证中心认定，坊11-11油井在2004年至2009年交定边县原油运销结算中心的纯原油共计754.9吨，价值233.2933万元，油井设备价格无法计算。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了书证立案决定书、归案情况说明、“坊11-11”揭盖井采受权、油井设备所有权转让合同书、协议书、靖边县价格认证中心价格认定结论书等，证人魏某某、苏某某、魏某某、史某某、李某某、刘某、赵某某、程某某等的证言，被害人刘某某的陈述，同案犯程某、田某某的供述与辩解，辨认笔录、扣押清单、现场勘查情况及照片等。 二、关于袁驳涉嫌犯受贿罪 （一）收受范某某油井干股分红24万元 2009年春，定边县公安局根据举报对定边县博达40002打井队负责人范某某在长庆第五采油厂区块上非法采耿228揭盖油井展开调查。范某某为了逃避公安机关查处继续非法生产，便通过李某送给负责调查该案的被告人袁驳耿228揭盖井油井50%干股并请求袁驳帮忙，袁驳收受后答应帮忙。之后，公安机关在未查处该揭盖井，直至2013年10月被长庆第五采油长封停。袁驳在该油井先后分红四次，共获红利24万元，且将该款用于个人生活支出。 （二）收受赵某某50万元 2013年5月份，定边县贺圈学区教师赵某某及妻子卢某某等人因涉嫌生产销售伪劣产品犯罪被定边县公安局立案侦查。当月，赵某某因病被取保候审，卢某某等人被刑事拘留。赵某某为了能将卢某某等涉案人员释放，便委托朋友杨某某找被告人袁驳帮忙，并通过杨某某送给袁驳50万元，袁驳收受50万元后指示办案人员将该案放一放，并报请局务会研究同意将涉案人员取保候审。之后，该案长期搁置。袁驳收受赵某某的50万元用于其家庭日常开支。 （三）收受韦某某价值5.36万元的两根金条 2015年底至2016年初，韦某某因自己的射孔车被定边县公安局治安大队扣留以及审批射孔车工程施工许可的事找袁驳帮忙，并给袁驳3万元现金；2019年3月份，袁驳委托其妹袁某也将该3万元上交廉政账户。 2018年中秋节前，韦某某为了在民用爆炸器材审批中得到袁驳的关照，在袁驳办公室送给其价值5.36万元的两根金条（每根重100克，共200克）。 （四）收受杨某某价值34.89万元的财物 2010年至2019年，定边县丁力油气服务有限公司法定代表人杨某某为了在企业经营和业务承揽等事项中得到被告人袁驳的关照，利用春节、中秋节等节假日和袁驳母亲生病期间，先后多次送给袁驳共计价值34.89万元的财物。期间，被告人袁驳利用职务便利及本人职权和地位形成的便利条件，多次为杨某某提供帮助和谋取利益。袁驳收受杨某某价值34.89万元的财物均用于其家庭和个人的日常开支。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了书证立案决定书、干部履历表、任职通知、手机短信截屏、银行账户明细、赵某某生产销售伪劣产品案案卷材料、钱物汇总表、安全生产行政执法文书、情况说明、证明等，证人范某某、韦某某、赵某某、王某、杨某某等人的证言，被告人袁驳的供述与辩解、自书材料等。 据此公诉机关认为被告人袁驳、田永忠犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究袁驳、田永忠的刑事责任，以受贿罪追究袁驳的刑事责任。 被告人袁驳对公诉机关指控其敲诈勒索罪的犯罪事实及罪名均有异议，辩解其未实施敲诈勒索行为，故不构成敲诈勒索罪。对公诉机关指控其受贿罪的主要犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示认罪认罚，但说明在收受范某某油井干股分红24万元的犯罪事实中，其将受贿金额24万元给了时任定边市公安局局长的苏志强12万元。 被告人袁驳辩护人的辩护意见：对指控被告人袁驳敲诈勒索罪，认为被告人袁驳主观上并无非法占有他人财物的故意，且与本案同案犯并不存在共谋，故不构成敲诈勒索罪。同时，本案敲诈勒索的客体应当为股权，而股权价值并不明确，公诉机关指控敲诈勒索数额为233万元并无依据，且该数额与被告人袁驳并无关联，故在公诉机关指控数额不明确的情况亦不构成敲诈勒索罪。对指控被告人袁驳受贿罪的犯罪事实及罪名均无异议，但认为被告人袁驳具有立功、坦白、认罪认罚、主动退还赃款等从轻、减轻处罚情节。 被告人田永忠对公诉机关指控其敲诈勒索罪的犯罪事实及罪名均有异议，认为其不构成敲诈勒索罪。 被告人田永忠辩护人的辩护意见：认为被告人并未与程某共谋非法占有股份，亦无胁迫被害人的行为，且田永忠所持股份系向程某购买，并非非法占有，故被告人田永忠不构成敲诈勒索罪。 经审理查明： 一、关于袁驳、田永忠敲诈勒索罪 2001年5月9日，刘某某与苏敏签订合同取得了坊11-11揭盖油井的采售权和设备所有权。同年5月11日，刘某某与李某某签订各占该油井50%股份的合作协议。该油井经刘某某修复后出油，程某以预付拉油款的方式在刘某某的油井上拉运原油，但因坊11-11井出现故障不出原油，刘某某、李某某、程某于2002年1月10日经结算确认刘某某共欠程某28万元，同时约定：在（坊11-11、12-13、马15）出油的情况下，程某以每吨低于市场价200元的差价拉油；如不出油，刘某某和李某某在3月28日一次性付清全部欠款，否则，程某有权出售三口井、扣押修井车及上述三井的手续。上述协议约定期限届满后，油井未出油，刘某某等人也未能付款。同年4月初，被告人程某安排程某某、米广华到坊11-11井看井，4月8日，程某夫妇到定边县刘某家（李某某租房处）索要欠款，刘某某合伙人史铁铁和刘某劝说程某夫妇将欠款作入股投资，程某夫妇不同意并表示只要现金。后经协商刘某某方给了程某2万元，刘某某于次日取回油井手续。 2002年5月7日，坊11-11油井经刘某某维修后出油，截止5月16日程某通过拉油售油方式又收回现金264830元。程某要继续拉油，遭刘某某拒绝，程某便以1月10日签订的协议为借口主张油井的所有权，并阻挡坊11-11油井生产经营。后程某便找田某某商量此事，田某某又通过被告人田永忠找到被告人袁驳，袁驳又引见李某出面处理程某与刘某某之间的上述纠纷。为了让李某介入此事，上述人员虚构了一份程某以12万元给李某转让坊11-11、12-13、马15油井40%股份的合同，并安排李某在油井拉油挑起事端。同年5月18日，李某到坊11-11井拉油遭到阻挡，与看井人魏某某发生厮扯，致魏某某胳膊擦破皮出血。刘某某报警后，定边县公安局以李某涉嫌非法经营罪立案并对其刑事拘留，同年5月20日，李某被取保候审。次日晚，刘某某被叫到程某家，被迫在田永忠拟写好的以田某某为甲方，刘某某为乙方的《关于坊11-11揭盖油井开采合同书》上签字。为确认上述合同效力，程某、刘某某于5月26日重新打印合同，并以合同条款形式确认了刘某某投资成本及外欠债务共计77.68万元，合同约定程某在坊11-11油井占股50%。刘某某于同年5月23日将剩余50%股份以126万元的价格卖给了魏某某。为了感谢李某、袁驳、田永忠帮忙，程某将其占有的坊11-11油井6%的股份送给了田永忠、20%的股份送给了李某，李某又将其中10%的股份送给了袁驳，后袁驳在该油井上收益16万元。程某将剩余股份以80万元的价格卖给了田某某，坊11-11油井恢复生产后，由田某某负责管理经营。 此后，刘某某向公安机关提出控告，榆林市公安局于2004年经侦查，认为刘某某控告程某等人强迫交易事实不成立，未予立案。2004年11月19日在榆林市公安局办案人员参加调解下，程某与刘某某达成了程某自愿放弃坊12-13#、马15#两口井的采售权，并由程某一次性补偿刘某某14万元的调解协议。刘某某收到14万元后，又继续向相关部门控告至今。 被告人袁驳通过李佼玲于2019年8月19日向中共榆林市纪律检查委员会交回涉案款项151.6万元，其中包括本案中的违法所得人民币16万元，且该16万元款项已随案移交本院。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 第一组证据：书证 （1）长庆石油勘探局锦林三公司与苏敏的协议书、苏敏与刘某某的合同书、刘某某、李某某合作协议书。证实2011年5月9日，刘某某与李某某签订合作开发11-11#油井及双方各占一半股份的合作协议。 （2）刘某某、李某某和程某于2002年1月10日签订的协议书。证实经协商刘某某、李某某共欠程某28万元，协议同时约定：在上述三口井出油的情况下，程某以每吨200元差价拉油，如不出油，刘某某和李某某在3月28日一次性付清全部油款，否则程某有权出售三口井，扣押修井车，三口井合同由程某掌管。 （3）刘某于2002年6月9出具的证明。证实程某和刘某某、史铁铁在刘某家商量过修井的事，史铁铁提出让程某在井上入股时，程某夫妻表示坚决不入股，只要钱和拉油。后程某收了史铁铁现金2万元并归还了油井资料。 （4）程某某出具的油款收条8张、史铁铁、魏某某、魏某某出具的证明。证实程某已拉清了预付油款。 （5）2002年5月21日田某某与刘某某签订的《关于“坊11-11#”揭盖井油井开采合同书》、2002年5月26日程某与刘某某签订的《关于合伙开采“坊11-11”揭盖井开采合同书》、坊11-11井投资明细、证明、收条、委托书。证实2002年5月19日程某委托田某某作为其坊11-11#股份的全权代理人解决和处理程某与刘某某股份的一切事宜。同年5月26日刘某某和程某签订合同，确认程某占有了坊11-11#油井50%的股份及刘某某投资成本及外欠债务共计为77.68万元。 （6）程某与李某于2002年4月28日签订的《三口揭盖井部分采售权及油井设备所有权转让合同书》、程某收取李某款项的收条。证实为让李某参与到该事中，程某和李某签订了虚假合同。 （7）程某与李某于2002年6月5日签订的《关于坊11-11#揭盖井股份转让合同书》。证实程某为了感谢李某将20%的股份给了李某。 （8）程某与刘某某于2004年11月29签订的调解协议、刘某某于同日出具的收条。证实2004年11月29日在公安干警在场的情况下，程某与刘某某签订了调解协议，约定程某一次性给刘某某补偿了14万元以了结双方油井股份纠纷，后程某按约向刘某某支付了约定款项。 （9）刘某某、李某某与魏某某于2002年5月23日签订的《“坊11-11#”揭盖井采售权及油井设备所有权转让合同书》。证实刘某某、李某某将坊11-11#油井剩余50%的股份以126万元的价格转让给魏某某。 （10）原油产量测定表、票据、2004年至2017年长庆边缘残次井原油调运统计表等材料、开采情况、坊11-11#限期撤离通知书等。证实该油井分别于2016年9月7日、2017年4月7日被通知限期撤离，目前处于停井状态。 （11）2002年刘某某的报案材料、程某的报案材料及关于合伙开采坊11-11#油井的有关情况说明、刘某某关于黑恶势力暴力抢夺他油井的情况反映、拓兴华的工作记录、立案决定书、取保候审决定书、监视居住决定书、批准逮捕决定书、留置决定书、被告人归案情况说明、户籍证明、扣押清单、辨认笔录、被害人请求返还财产申请书等。证实2002年后刘某某和程某分别就他们之间的纠纷报过案，2008年刘某某向榆林市公安局反映过该事。榆神工业园区分局于2018年9月29日立案侦查程某、田某某强迫交易一案。 （12）中共榆林市纪律检查委员会扣留袁驳涉案款项清单及银行汇款凭证。证实被告人袁驳于2019年8月19日通过李佼玲向中共榆林市纪律检查委员会交回涉案款项151.6万元，其中包括其在敲诈勒索犯罪中的违法所得16万元。 第二组证据：证人证言 （1）苏敏的证言。证实他在2001年5月9日将坊11-11#揭盖油井采售权及设备以12万元卖给了刘某某。 （2）魏某某的证言。证实2001年左右，刘某某从苏敏手中购买了长庆揭盖坊11-11油井，油井出油后，程某以打预付款的方式在刘某某处拉油，该井中途不出油，程某向刘某某索要预付款。2002年春，程某要回了2万元，同年农历3月份，坊11-11油井经刘某某维修出了大油，程某在该油井拉够28万元预付油款后，程某派人来挡住不让生产，说井是程某的。后曹宝（李某）带着三四个人到井场上说有自己的股份就把井停了。同年5月21日在程某家，程某以刘某某未在3月28日支付原油预付款为由，主张坊11-11油井就归其所有了，并威胁刘某某说如果不签字就给公安局举报卖黑油、关号子、停井。刘某某被迫在程某拿出来的一份合同上签了字，他作为中间人在协议上也签了字。当时在场的人有程某、田某某、李某某、史铁铁。后刘某某将剩余百分之五十的股份卖给了魏某某。 （3）刘某的证言。证实坊11-11油井是刘某某、史铁铁、李某某几个人的。2002年元月份，程某到他出租房与刘某某要预付油款，并写了一份协议，约定如果到2002年3月28日井不出油，就要扣修井车，出了油就继续拉油。同年4月8日，程某夫妻二人又到他们家找刘某某要钱，他劝程某把这些钱入成股，等将来出了油可以拉油，程某不同意。后程某提出要两万元，他们当时给了程某五千元，第二天史铁铁和他到程某家又给了一万五千元，程某将坊11-11号油井的资料给了他们，并同意刘某某修井。坊11-11油井出油后李某到过现场。 （4）史某某（史铁铁）的证言。证实他、李某某、史武年、史塞轩、刘某某五人在11-11号油井各占20%股份。油井开始出油时，程某以拉油的方式抵偿预付款。后因油井不出油，刘某某与程某签订了一份还款协议，大致内容是11-11号油井和刘某某的另外两口油井出油，程某以低于市场价二百元的价格拉油，如不出油，截止2002年3月28日刘某某不能还程某28万元，程某有权出售三口油井及扣押刘某某的修井设备，程某还扣押了油井资料。2002年4月8日，程某夫妻来刘某家要钱，程某要求还五万元，因他们拿不出钱，就说把这钱算成程某入油井的股，程某夫妻坚决不同意。后协商成先还两万元，当天他给程某了五千元，第二天又给了一万五千元，程某把修井的资料给了他。5月7日刘某某修井出油后，程某开始拉油，由他和魏某某负责记账抵扣程某的拉油预付款，十来天后程某的预付款就拉完了。5月18日，井上来了很多人，有要拉油的、有挡路的，现场很乱，他们的井也被停了。5月21日晚上，程某的小舅子开车把刘某某接走了，他和李某某、魏某某也去了程某家，进门后见刘某某和程某在说油井股份的事情，程某拿出一份手写的协议让刘某某签字，协议的意思是程某要占他们油井50%的股份，刘某某当时不签字，他们都说欠程某的拉油预付款已经结清了。程某说要告刘某某拉黑油，田某某和程某的小舅子（公安局工作人员）也跟着说要告刘某某拉黑油、停井、关房子等威胁的话。就这样一直僵持了三四个小时，刘某某最终在被逼无奈的情况下，在协议上签了字，魏某某也在协议上签了字。5月21日签完合同后11-11号油井由程某控制，他、李某某、史武年、史塞轩和刘某某就参与不到油井的经营管理中去了。无奈之下，刘某某只好把剩余的50%股份以126万元的价格转让给魏某某。 （5）李某某的证言。证实2001年的五月份，他和史武年、史塞轩、史铁铁四人与刘某某共同承包了11-11号油井，刘某某以设备和修井技术入股，名义上他和刘某某各占50%股份。刘某某修井出油后，程某以预付款的方式拉油。中间油井不出油，刘某某就和程某协商，由程某提前预付拉油款，等油井修好后，再由程某继续拉油抵这些钱。经结算，程某共预付拉油款24万元，加3万元的利息和1万元的精神损失费，共欠程某28万元。2002年1月10日，程某和他们签订了协议，内容是：截止2002年3月28日如果11-11号油井和刘某某的另外两口油井出油（12排13号油井、马15油井），程某以低于市场价二百元的价格拉油，如不出油刘某某不能还程某28万元，程某有权出售三口油井，以及扣押刘某某的修井车，油井资料也由程某保管。到2002年3月28日，双方均未履行该协议。听说2002年4月8日程某夫妻来要钱，刘某某给程某还了两万元，程某把修井资料还了回来，刘某某继续开始修油井，程某和其他人都没有给油井投过钱。5月7日油井出油后，程某就以每吨低于市场价200元的价格拉够了28万元预付款的油。2002年5月21日晚上，刘某某不知道被谁叫去程某家里，他和史铁铁、魏某某得知后也去了程某家，进门后见程某家有三四个人，程某及田某某已起草了一份协议让刘某某签字，协议的意思是田某某要占11-11号油井50%的股份，刘某某当时不签字。程某、田某某及田永忠就说，如果不签字就要停井、不让卖油，并到公安局告刘某某拉黑油，把刘某某关到“号子”里等威胁的话，刘某某不愿签字，就这样一直僵持很长时间，后刘某某在万般无奈的情况下在协议上签了字。签订协议现场有他、刘某某、史铁铁、魏某某、程某、程某的老婆、田某某、田永忠和程某的岳父。5月21日签完协议之后，11-11号油井由程某控制，他、史铁铁、史武年、史塞轩和刘某某就参与不到油井的经营管理了。 （6）赵某某的证言。证实刘某某从苏敏手中买了坊11-11油井后投资修井,程某给刘某某预付了二十多万元油款。后因油井不出油，程某和刘某某签订过一份还款协议。油井经刘某某维修出了油,程某在井上拉够了预付款,刘某某便向程某要回油井,但是程某占着不给刘某某,并叫来曹宝在油井上强行拉油。有一天晚上,程某、田某某、田永忠三个人开了一辆车把刘某某强行拉到程某家，他跟着去了。程某威胁刘某某签了一份转让50%股份的协议书。后来榆林市经侦支队的民警在定边县盛世宾馆让刘某某签了一个调解协议书并由程某给刘某某补偿了14万元。 （7）米广华的证言。证实2001年4月份，程某叫他给坊11-11井脱水，当时井是刘某某、老李、小史他们几个人的，程某是拉油的。2002年4月份，程某叫他和他叔父来看井并说井他折了。他们看井时，刘某某在维修井。 （8）程某某的证言。证实2002年4月份，他和老米两个人替程某看坊11-11油井设备，程某给他们安顿油井出油后及时给他打招呼，程某说过刘某某欠他的钱，这是给他顶的井。当时刘某某在修井，5月7、8日坊11-11井开始出油，程某开始拉油卖油，他收了所有卖油的钱，并给史铁铁打了收条，把所收的钱全部给了程某。后来油井上有个光头大个子带人上来闹事，他给程某说了情况，程某说不要管。 （9）魏某某的证言。证实他在坊11-11给刘某某看井，大概是2002年5月份的一天晚上七八点钟，曹宝带了四五个人要拉油，他们给装了一车油，老板刘某某打电话说不让拉油，曹宝就和他们发生了冲突，互相推了推，但没有打架，推的过程中把他的胳膊擦破了一点皮，流了一点血，但他没有去医院包扎。 （10）孙鹏强的证言。证实坊11-11井是刘某某从苏敏手里买来的，2002年4月份他们修井时程某以欠其预付款为由阻挡过。后来史铁铁给了程某2万元，程某才让他们修井。五月初，油井修好后，程某开始拉油。拉够预交油款后，曹宝（李某）、程某、田永忠又来拉油，魏某某挡住不让，曹宝就把魏某某打了，曹宝来过油井三次，每次来就拉闸停电，说油井是自己的，不让生产。 （11）刘俊辉的证言。证实他是给刘某某看井的，坊11-11油井出油后程某开始拉油，并派了程某的姑父老米来脱水，再就是防别人拉油。这口井是刘某某等人的，井上没有程某的股份。 （12）梁文友的证言。证实刘某某从苏敏手上取得油井之后，一边维修一边出油，油井出油后就成了程某和魏某某的了。 （13）魏宝章的证言。证实坊11-11井最先是长庆油田开采的，他知道时井已是刘某某的，接着该井就转让给魏某某和田某某，双方各占百分之五十的股份。修井期间，刘某某向他借过钱，出油后，刘某某又借钱修井，说给程某还钱，他才知道刘某某欠程某二十几万元。 （14）魏某某的证言。证实他听说11-11井是刘某某的，从没听说有程某的股，只是后来出了油，他和程某都拉油。刘某某说自己出不过当地人的够，只能将50%的股份以126万元的价格转让给了他。 （15）郭慧琴的证言。证实她在11-11号油井刘某某名下占20%的股份，听说刘某某在2002年5月21日被迫与程某签订了合同。 （16）党文林的证言。证实刘某某修复坊11-11井时从别人处借了不少钱，程某给了刘某某二十多万元，说是油井修复好后程某比市场价便宜一些拉油，油井出油后，程某说有他的股份，刘某某说是预付款。后他听人说刘某某被程某小舅子田永忠拉到定边县打了一顿，程某和田永忠威胁刘某某签了一份合同，拿走了油井50%的股份。 （17）叶淑芳的证言。证实程某和他老婆来她家要过钱，坊11-11油井又出油后，有一天下午，田永忠开着一辆白色小车来他家把刘某某接走了，车上还印着依法执法的字样，后来听修井工人孙鹏强说坊11-11油井和他们没关系了，刘某某说油井被程某、田永忠强占了。 （18）马占荣的证言。证实大概是在2002年，魏某某说他以150万元向刘某某买了坊11-11油井50%股份，田某某占股50%。油井由田某某和魏某某经营管理。 （19）田玉萍（程某妻子）的证言。证实大约2001年程某给刘某某油井上投资了28万元，中途油井不出油，他们就向刘某某要钱。2002年1月10日她和程某去刘某某住处和刘某某、李某某签订一份协议，约定程某预付油款为28万，在三口井出油的情况下，程某以每吨200元差价拉油，如不出油，刘某某和李某某在3月28日一次性付清全部油款，否则程某有权出售三口井，扣押修井车及油井手续。2002年5月21日刘某某来她家商量坊11-11油井股份的事，当时有程某、田某某、程丹、程宇她们一家人，刘某某方有魏某某、李某某、史铁铁。协商好后田永忠起草了合同，双方签字，就这样程某就拥有了50%的股权。最后程某以七八十万元价格把股权卖给了田某某。 （20）曹丕仁的证言。证实他参与了2004年9月份刘某某控告他人强迫交易案的办理工作。当时证据不能证明强迫交易罪成立，故未予立案。后刘某某与程某达成了调解协议，案子就没有继续往下查。 （21）拓兴华的证言。证实他在2004年参与过刘某某控告程某等强迫交易案，经侦查控告事实不能成立，故未予立案。后应刘某某请求，2004年11月24日，他与范崇升、曹丕仁去定边对此案进行调解，双方于2004年11月29日达成了调解协议，他们办案民警作为中间人在调解协议上签字。整个调解过程中没有威胁强迫过任何人。 第三组证据:被害人刘某某的陈述。证实坊2001年5月9日他从苏敏手中以23万元的价格购买11-11油井，和李某某各占50%的股份。刚接井后油井不出油，他花费185万元维修后油井出油。程某陆续给他预付油款24万元，后油井不出油程某就和他要钱。2002年1月10日，他和程某协商签订协议，约定他欠程某的28万元于2002年3月28日一次性还清，如果违约，程某有权出售三口油井，扣押修井车。协议签订当天他就把坊11-1l、12-13、马15油井资料交给了程某，还把修井车也开到程某家门口，车钥匙给了程某。到了2002年3月28日，他没有给程某还欠款，提出让程某入股油井，程某夫妻都不愿意。2002年4月份，他通过刘某、史铁铁给程某还了2万元，程某把三口油井资料和修井车钥匙给了他们，之后维修油井程某没有任何投入。5月7日油井出油后，程某通过在井上买油卖油将26万元的原油预付款拉完后，他就不让程某到井上拉油了。5月16日，程某让程某某阻止油井生产，曹宝（李某）也先后来过四次，还带人去井场把魏某某的被子扔出去并打了魏某某，还把坊11-11的配电箱弄坏，就此事他报警后公安就把曹宝关了。2002年5月21日晚上，程某小舅子田某某开车强行把他拉到程某家，程某和田某某、田永忠以及一大群人将他围住，程某拿出由田永忠事先拟好的合同强迫他签字，他不同意，这些就不让他离开。田永忠说他不签股份转让合同就举报他卖黑油，关号子让犯人整，曹宝再来闹事的时候，他就不管了，程某在旁边拿着一把刀子耍，并说如果不签合同，他就在定边待不住，非把他撵出去不可。程某老婆和老丈人也在旁边帮腔，田某某说不签合同就要停井，而且不让他离开程某家，还要让大烟鬼天天到他家闹事。一直僵持到次日凌晨，确实没办法，他签了字后就离开了。签字后坊11-11油井50%的股份归程某了，田某某开始管理油井。5月26日，程某叫他去谈井上的事，陈浩、田某某、田永忠又逼迫他签订了一份关于合伙开采坊11-11揭盖油井开采合同书(打印件)，合同书中程某要低于市场价格200元拉原油的条款是他勾掉的，合同最下面的那句话是程某写的。后来他担心剩下的股份保不住，就把油井剩下50%的股份以150万元卖给了魏某某。2004年他和程某就上述纠纷达成调解协议，程某向他支付了14万元补偿款。 第四组证据：被告人及同案犯的供述与辩解 （1）程某的供述与辩解。证实刘某某在修坊11-11等三口井的时候，他先后拿出28万元借给刘某某，后修井没有出油，他多次找刘某某，后于2002年1月10日在刘某家碰见刘某某，他就和刘某某、李某某签了一份还款协议，大致内容是刘某某拿他的钱，以坊11-11、12-13、马15号井和修井车做抵押，如果3月28日刘某某给他还不上钱，这三口油井和修井车的经营权就是他的了。签订完协议后，刘某某就把坊11-11油井资料给了他。同年3月28日后，刘某某和李某某没有还款，4月份他就派程某某、米广华去接管照看坊11-11油井，另外两口井没有设备所以没有接管。刘某某于4月份给他还过两万元，2002年5月中旬，他又给过刘某某2万元的修井费。坊11-11油井出油后，程某某在油井上卖油，把卖回来的钱给了他，他共收回二十多万元。后刘某某不让他在油井拉油，他就找田某某商量这个事情，过了一两天，田某某拿过来一份虚构的已有李某签名的股份转让协议让他签字，内容大致是：他在2002年4月28日以12万元的价格给李某转让包括坊11-11油井在内的三口油井40%的股份，并让他写了一份收到李某12万元买股份钱的收据，他签字后剩下的事情就委托给田某某办理。2002年5月18日李某到坊11-11油井拉油，后来他和刘某某协商在坊11-11油井各占50%股份，另外两口油井仍然属于刘某某所有，田永忠拟写好协议，田某某代表他和刘某某签了协议。过了几天刘某某主动找他，他们就又打印了一份关于坊11-11油井股份划分协议，内容仍然是他和刘某某各占50%的股份，双方签字。签订协议后，他把坊11-11揭盖井50%的股权以80万元的价格转给田某某30%，给了李某20%的股份。他与刘某某两次签订合同过程中，都没有威胁、胁迫过。 （2）田某某的供述与辩解。证实2002年1月份，他姐夫程某和刘某某、李某某签订了协议后，到3月28日刘某某没有还钱。程某将预付的油款拉够后刘某某就不让拉了，程某就通过他二哥田永忠找到了时任定边县公安局刑警大队队长袁驳，袁驳出谋让李某出面解决程某和刘某某的纠纷。为了让李某参与，他、袁驳、李某、程某在定边县宾馆一个房子内，由程某和李某签了内容为李某出资12万购买油井的40%股份的虚假协议，他作为中间人也签了字，袁驳让把协议时间写成2002年4月28日。2002年5月18日李某去坊11-11油井闹事后被定边县公安局刑事拘留，5月20日袁驳安排他当保人把李某取保出来。同年5月21日晚，刘某某自己坐车来到程某家，通过魏某某把油井上的事情说好后，由田永忠草拟了一份协议，协议约定程某和刘某某各占坊11-11井50%的股份，他作为程某的代理人签了字，中间人魏某某也签了字。在签订协议过程中他们没有威胁、胁迫过刘某某。后程某和刘某某于5月26日又签订了一份协议，程某取得坊11-11油井50%股份后，把其中30%的股份以80多万元价格转让给他，将另外20%的股份给了李某。后刘某某也把坊11-11井剩余的50%股份卖给了魏某某，刘某某的77.6万元投资款通过魏某某、魏宝章以油款方式收回。2004年程某和刘某某在经侦支队拓兴华等人组织调解下达成了调解协议，由他给了刘某某14万元。经营期间他共收回200-300万元，给了李某大约十几二十万元。 （3）李某的供述与辩解。证实他和程某在2002年4月28日签订了一份油井股权买卖合同。2002年5月18日程某让他去井场拉油，他拉上了两车油后，照井的不让他走并报了警。田某某经营坊11-11油井给他分红十几万元。 （4）袁驳的供述与辩解。证实2002年的一天，田永忠就程某和刘某某因11-11油井产生纠纷的事咨询他，说话的过程中，田某某提议让李某参与，李某当时在定边拉黑油很有名气，人们都知道李某拉黑油“抗硬”，这样就容易处理那口井的纠纷，他也就同意了。过了几天，李某去拉油被定边县公安局经侦大队刑事拘留了，他找关系协调过李某取保候审的事。事后田永忠、田某某、程某为感谢他，通过李某给了他坊11-11井上10%的股份，并给他分红十几万元。 （5）田永忠的供述与辩解。证实2002年元月份，程某就与刘某某的事咨询过他。2002年5月16、17号，程某说他拉了价值28万元的油后刘某某不让继续拉了，于是他和程某商量去找袁驳来处理这件事情，并承诺事成后感谢。后他让田某某拿着协议跟袁驳商议，袁驳让李某出面参与处理这个事情，就是想把刘某某吓唬一下，把油井要到程某手上，因为李某当时是定边很有名的黑皮混混。2002年5月18日定边县公安局经侦大队民警把李某刑事拘留了，他就把李某拘留的事情打电话告诉了袁驳，在李某被拘留后的第三天袁驳出面把李某取保了出来。2002年5月21日晚上，他到程某家起草了一份协议，约定刘某某和程某各占坊11-11油井50%股份，田某某和刘某某在这份协议上签了字，签订协议时，双方谁也没有说重话，也没有争吵。后来听说程某和刘某某于2002年5月26日又重新签订了一份协议。签订协议后，程某给了他6%的股份，给了李某、袁驳20%的股份，剩余股份程某都交给田某某去安排了，大概卖了七八十万元。 第五组证据：现场勘查情况以及照片。证实坊11-11油井处于停井状态，井场设备有抽油机一台、储油罐五具、砖房三间。 二、关于袁驳受贿案 （一）收受范某某油井干股分红24万元 2009年春，定边县公安局根据举报对定边县博达40002打井队负责人范某某在长庆第五采油厂区块上非法采耿228揭盖油井展开调查。范某某为了逃避公安机关查处继续非法生产，便通过李某送给负责调查该案的被告人袁驳耿228揭盖井油井50%干股并请求袁驳帮忙，袁驳收受后答应帮忙。之后，公安机关未再查处该揭盖井，直至2013年10月被长庆第五采油长封停。袁驳在该油井先后分红四次，共获红利24万元。 （二）收受赵某某50万元 2013年5月份，定边县贺圈学区教师赵某某及妻子卢某某等人因涉嫌生产销售伪劣产品犯罪被定边县公安局立案侦查。当月，赵某某因病被取保候审，卢某某等人被刑事拘留。赵某某为了能将卢某某等涉案人员释放，便委托朋友杨某某找被告人袁驳帮忙，并通过杨某某送给袁驳50万元，袁驳收受50万元后指示办案人员将该案放一放，并报请局务会研究同意将涉案人员取保候审。之后，该案长期搁置。 （三）收受韦某某价值5.36万元的两根金条 2018年中秋节前，韦某某为了在民用爆炸器材审批中得到袁驳的关照，在袁驳办公室给其价值5.36万元的两根金条（每根重100克，共200克）。 （四）收受杨某某价值34.89万元的财物 2010年至2019年，定边县丁力油气服务有限公司法定代表人杨某某为了能在企业经营和业务承揽等事项中得到被告人袁驳的关照，利用春节、中秋节等节假日和袁驳母亲生病期间，先后多次送给袁驳共计价值34.89万元的财物。期间，被告人袁驳利用职务便利及职权和地位形成的便利条件，多次为杨某某提供帮助和谋取利益。袁驳收受杨某某价值34.89万元的财物均用于其家庭和个人的日常开支。 综上，被告人袁驳共计受贿114.25万元，且将上述款项用于其家庭及个人生活开支。被告人袁驳通过李佼玲于2019年8月19日向中共榆林市纪律检查委员会交回涉案款项151.6万元，其中包括上述受贿款项114.25万元，现该款项已随案移交本院。 上述事实，被告人袁驳在开庭审理过程中无异议，且有其在侦查阶段的供述，证人范某某、韦某某、赵某某、王某、杨某某等人的证言，书证立案决定书、干部履历表、任职通知、手机短信截屏、银行账户明细、赵某某生产销售伪劣产品案案卷材料、钱物汇总表、安全生产行政执法文书、情况说明、证明、自书材料等证据证实，足以认定。 综合事实，被告人袁驳于2019年11月份向榆林市人民检察院扫黑办检举揭发李强、赵某某等人贩卖毒品及张变变非法倒卖增值税票的犯罪线索，上述线索经定边县公安局核查，均已立案侦查。 上述事实，被告人袁驳在开庭审理过程中无异议，且有袁驳向榆林市人民检察院扫黑办反映材料、陕西省榆林市人民检察院扫黑除恶专项斗争线索处置表、违法犯罪线索查结报告证实，足以认定。 本院认为： 一、关于被告人袁驳、田永忠犯敲诈勒索罪 被告人袁驳、田永忠在程某（另案处理）敲诈勒索被害人刘某某新坊11-11油井50%股权的过程中提供帮助，其中被告人袁驳为程某出谋划策，并引见李某出面处理事宜；被告人田永忠为程某起草股权转让协议，其二人的行为均已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。 关于袁驳、田永忠及其辩护人所持不构成犯罪的观点，经查，在案证人证言、被害人陈述、被告人及同案犯供述，均能证明二被告人主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上对他人的敲诈勒索行为起到帮助作用，故其二人的行为符合敲诈勒索罪的犯罪构成要件，故对上述观点不予采纳。 关于本案的犯罪数额，虽公诉机关未能明确犯罪实施时的数额，但综合本案证据分析，不论以被害人取得该油井时支付的价格，还是以被告人程某处置部分股权时的非法获利的数额，或以被害人处置50%股份时的价格，上述数额均已达到该罪名数额巨大的标准，故应在刑法规定的相应量刑幅度内量刑。 被告人田永忠的辩护人所持本案已过追诉时效的观点，经查，案发后，被害人刘某某一直持续向公安机关及有关机关控告，故对其所持已过追诉时效的观点不予采纳。 在共同犯罪中，被告人袁驳引见李某，被告人田永忠帮助起草合同，其二人在程某敲诈勒索刘某某过程中起辅助作用，均系从犯，依法应从轻、减轻处罚。 被告人袁驳揭发他人犯罪行为且经查证属实，具有立功表现，可对其从轻或者减轻处罚。被告人袁驳主动上缴违法所得，亦可酌情对其从轻处罚。综上情节，决定对被告人袁驳从轻处罚。 因本案犯罪实施在《中华人民共和国刑法修正案（八）》（2011年2月25日）实施之前，根据“从旧兼从轻”处罚原则，本案应当适用该修正案之前的法律规定，即应依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定处罚。 被告人袁驳已交回违法所得人民币16万元，依法予以没收上缴国库。 二、关于被告人袁驳犯受贿罪 被告人袁驳作为国家机关工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物人民币114.25余万元，为他人谋取利益，其行为构成受贿罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，应予惩处。被告人袁驳受贿数额巨大，应在刑法规定的量刑幅度内判处刑罚。被告人袁驳到案后如实供述其犯罪事实，属坦白，且当庭认罪认罚，对其可从轻处罚。被告人袁驳揭发他人犯罪行为且经查证属实，具有立功表现，可对其从轻或者减轻处罚。被告人袁驳主动上缴违法所得，对其可酌情从轻处罚。综上情节，决定对被告人袁驳从轻处罚。 被告人袁驳已交回违法所得人民币114.25万元，依法予以没收上缴国库。 被告人袁驳一人犯数罪，依法应当数罪并罚。 综上，本案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百八十二条、第三百八十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条第一款之规定，判决如下： 一、被告人袁驳犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年又六个月；犯受贿罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金人民币20万元。上述两罪数罪并罚决定合并执行有期徒刑四年，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行确定之日起计算，罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人田永忠犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年又六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二个月零十二日，监视居住两日折抵刑期一日，共折抵一个月零十二日，即自2019年6月27日起至2020年11月14日止）。 三、被告人袁驳扣留款项人民币151.6万元，在敲诈勒索犯罪中的违法所得人民币16万元及在受贿犯罪中的违法所得人民币114.25万元，依法没收上缴国库；余款人民币21.35万元由扣留机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  白永军 审 判 员  王改霞 人民陪审员  陈建军 二〇二〇年十一月六日 书 记 员  王 杰