甘肃省白银市平川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0403刑初46号 公诉机关甘肃省白银市平川区人民检察院。 被告人娄潘潘。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市景泰县看守所。 辩护人高韬，甘肃法翔律师事务所律师。 被告人赵花宁。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。 辩护人李东毅，陕西九成宫律师事务所律师。 辩护人王旭鹏，陕西九成宫律师事务所律师。 被告人蒲万利。2012年11月20日因犯妨害公务罪被山西省临汾市中级人民法院判处有期徒刑一年六个月，2013年1月19日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。 辩护人郭恩利，甘肃沁川律师事务所律师。 被告人胡沂辰。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。 辩护人唐正洋，甘肃临泰律师事务所律师。 被告人李荣荣。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市景泰县看守所。 辩护人刘伟，北京大成（兰州）律师事务所律师。 被告人原金鑫。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。 辩护人朱锦蓉，白银长征律师事务所律师。 被告人畅通。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。 辩护人午娅萍，甘肃铜城律师事务所律师。 被告人彭小波。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。 辩护人王进彩，白银长征律师事务所律师。 被告人张某某。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。 辩护人罗继武，甘肃为道律师事务所律师。 被告人娄某某。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。 辩护人范宏生，甘肃明源律师事务所律师。 被告人王某。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市景泰县看守所。 辩护人李新，甘肃沁川律师事务所律师。 被告人季某。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。 辩护人周尚莹，白银长征律师事务所律师。 被告人程某。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。 辩护人杨方志，甘肃法翔（兰州）律师事务所律师。 被告人张某某。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市景泰县看守所。 辩护人万守红，甘肃沁川律师事务所律师。 被告人刁某。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。 辩护人程志杰，陕西若定律师事务所律师。 被告人寇某。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月18日被取保候审。 辩护人李广振，甘肃正天合律师事务所律师。 被告人孙某。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。 辩护人杨海，白银大公律师事务所律师。 被告人韩某。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月12日被取保候审。 辩护人王松涛，陕西齐一律师事务所律师。 被告人崔某。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被取保候审。 辩护人周宁宁，白银长征律师事务所律师。 被告人王某。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕，同年12月27日被取保候审。 辩护人汪启东，甘肃岱峰律师事务所律师。 甘肃省白银市平川区人民检察院以平检一部刑诉［2020］38号起诉书指控被告人娄潘潘、赵花宁、蒲万利、李荣荣、原金鑫、程某、胡沂辰、畅通、彭小波、张某某、孙某、娄某某、王某、季某、寇某、刁某、崔某、韩某、张某某、王某犯诈骗罪，于2020年3月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月24日召开了庭前会议，于2020年7月16日公开开庭进行了审理。白银市平川区人民检察院指派检察员张婵娟出庭支持公诉，被告人娄潘潘及其辩护人高韬、被告人赵花宁及其辩护人李东毅、王旭鹏、被告人蒲万利及其辩护人郭恩利、被告人李荣荣及其辩护人刘伟、被告人原金鑫及其辩护人朱锦蓉、被告人程某及其辩护人杨方志、被告人胡沂辰及其辩护人唐正洋、被告人畅通及其辩护人午娅萍、被告人彭小波及其辩护人王进彩、被告人张某某及其辩护人罗继武、被告人孙某及其辩护人杨海、被告人娄某某及其辩护人范宏生、被告人王某及其辩护人李新、被告人季某及其辩护人周尚莹、被告人寇某及其辩护人李广振、被告人刁某及其辩护人程志杰、被告人崔某及其辩护人周宁宁、被告人韩某及其辩护人王松涛、被告人张某某及其辩护人万守红、被告人王某及其辩护人汪启东均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 甘肃省白银市平川区人民检察院指控 2018年6月份至2019年7月份间，以邢富强、陈文红、马艺萌三人（均另案处理）以经营公司为名，在陕西省西安市成立诈骗集团，通过网络购买被害人信息，租赁房屋作为诈骗场所，大量招募社会人员，组织、策划、领导实施电信诈骗活动。该诈骗集团设总部和A、B、C三个市场部，诈骗集团总部设在西安市太白南路新一代国际大厦C座2105室，由邢富强、陈文红、马艺萌、何柱、卢俊兰、王笑、李文佳、王丹丹、郑佳乐、杨蓉（均另案处理）组成。各市场部设经理一名，负责策划、指挥、管理、指导实施诈骗活动。各市场部设客服一名，负责后台操控客户盈亏。各市场部下设若干小组，每个小组设主管一名，负责管理、指导本小组人员实施诈骗活动，每个小组有若干业务员，辅助实施诈骗活动。 诈骗集团市场C部设在西安市雁塔区凯丽大厦西座603室，由被告人娄潘潘担任经理，被告人程某担任客服人员，市场C部下设4个小组，有4个主管和15个业务员。第一组由被告人赵花宁任主管，业务员有被告人胡沂辰、畅通、张某某、季某、寇某。第二组由被告人蒲万利任主管，业务员有被告人彭小波、王某、张某某。第三组由被告人李荣荣任主管，业务员有被告人娄某某、刁某、王某、张凯利（不起诉）。第四组由被告人原金鑫任主管，业务员有被告人孙某、崔某、韩某。 市场C部利用诈骗集团事先在网上购买的电话资源信息，由经理被告人娄潘潘、主管被告人赵花宁、蒲万利、李荣荣、原金鑫将电话资源信息分发给业务员，指导业务员利用微信搜索，从中筛选中年女性添加为微信好友后，根据诈骗集团事先拟定的诈骗话术，以做进出口贸易、医疗器材等成功男士的虚假身份和对方聊天发展朋友、情人关系，并在朋友圈发一些自己投资“玉石”等理财产品和旅游的虚假信息，主管、经理随时跟进指导业务员聊天，在取得对方信任后，业务员将其发展对象的相关情况向主管、经理汇报，由业务员、主管或经理向对方推荐投资“玉石”“外汇”的微信公众号，引诱被害人注册账户并通过手机支付平台进行转账入金，骗对方进行理财“投资”，充值的最低金额为4999元，充值后教对方买“玉石”“外汇”的涨跌。之后主管、经理指使客服程某通过后台操控，先让对方赚取小额利润，继续由业务员跟进聊天，以此欺骗被害人继续向该平台大量充值资金，最后跟进市场部经理和各小组主管的诈骗计划，在后台操控涨跌，使被害人投入的钱全部亏损。程某通过诈骗平台系统统计市场C部人员业绩，给总部财务上报业绩数据。诈骗集团将被害人充值的钱通过第三方平台转至业务员办理的银行卡，再将钱取出上交总部。骗取的钱按比例给业务员、主管、经理提成，其中业务员按照被害人投资金额2万元以下10%，2万元以上20%的标准提成，主管按照该小组收入10%的标准提成，经理按照市场C部总收入10%的标准提成，剩余的钱由总部邢富强、陈文红、马艺萌按比例分配以及发放员工工资、日常开销等。诈骗集团市场C部共诈骗54名被害人，诈骗金额共计1879192元，详情如下： 第一组主管被告人赵花宁，业务员有被告人胡沂辰、畅通、张某某、季某、寇某5人，该组共诈骗23名被害人，诈骗金额共计884627元。 被告人胡沂辰共诈骗6名被害人，诈骗金额合计309156元，以昵称为“一朝痴梦”“以德做事、以诚待人”“理想三旬”的微信号，使用假名字郭志斌、刘建军，骗取被害人杨玲35000元、冯程程5000元、刘培红70000元、冯莉35000元、姜月钗67216元、黄石莲96940元。 被告人畅通共诈骗6名被害人，骗取金额共计195498元，以昵称为“沧海一粟”“半世浮生”的微信号，使用假名字郭志斌，骗取被害人刘军英4999元、韦莉5499元、王莉莎50000元、喻堂梅60000元、刘卫华30000元、南旭敏45000元。 被告人张某某共诈骗6名被害人，诈骗金额共计174976元，以昵称“忘川”的微信号，使用假名字郭志斌，骗取被害人王静20000元、徐杨15000元、王娅莎24997元、焦青青199**元、楼燕84991元、李冬梅9992元。 被告人季某共诈骗3名被害人，诈骗金额共计105000元，以昵称为“听风吟”“海纳百川”的微信号，骗取被害人孙海艳5000元、王艳华70000元、吕小霞30000元。 被告人寇某共诈骗2名被害人，诈骗金额共计99997元，以昵称为“厚德载物”的微信号，使用假名字郭志斌，骗取被害人郝景菲94997元、罗中群5000元。 第二组主管被告人蒲万利，业务员有被告人彭小波、王某、张某某3人，该组共诈骗13名被害人，诈骗金额共计446442元。 主管被告人蒲万利诈骗2名被害人，诈骗金额共计110000元，以昵称为“余温”的微信号，使用假名字李新国，骗取被害人王虹凯100000元、顾维10000元。 被告人彭小波诈骗7名被害人，诈骗金额共计183951元，以昵称为“海纳百川”的微信号，使用假名字李新国，骗取张瑾涛14990元、陈爱月35000元、刘士丽15000元、马春侠25000元、梁根英19986.98元、张彦敏20000元、代智英53973.54元。 被告人王某诈骗2名被害人，诈骗金额共计117500元，以昵称为“凡人”的微信号，使用假名字李新国，骗取闫玲95000元、邹阳22500元。 被告人张某某诈骗2名被害人，诈骗金额共计34991元，以昵称为“海阔天空”“余温”的微信号，使用假名字李新国，骗取胡志球5000元、潘云仙29991元。 第三组主管李荣荣，业务员有娄某某、刁某、王某、张凯利4人，该组共诈骗8名被害人，诈骗金额共计293129元。 被告人李荣荣诈骗1名被害人，以昵称为“云帆沧海”的微信号，骗取被害人马秉霞60000元。 被告人娄某某诈骗3名被害人，诈骗金额共计143129元，以昵称为“枫林叶落”“宁静致远”的微信号，使用假名字杨建军，骗取徐静鸿57129元、赵伟15000元、张芳71000元。 被告人刁某诈骗1名被害人，以昵称为“天道酬勤”的微信号，使用假名字刘建军，骗取被害人易琼600**元。 被告人王某诈骗1名被害人，以昵称为“风轻云淡”的微信号，骗取被害人胡艳20000元。 张凯利诈骗2名被害人，诈骗金额共计10000元，以昵称为“坦荡”的微信号，使用假名字杨建军，骗取被害人王银凤5000元、陈波5000元。 第四组主管被告人原金鑫，业务员有被告人孙某、崔某、韩某3人，该组共诈骗10名被害人，诈骗金额共计254994元。 被告人原金鑫使用假名字李松涛，诈骗被害人俸丽琴4999元。 被告人孙某诈骗1名被害人，以昵称为“天道酬勤”的微信号，使用假名字李松涛，骗取被害人雷康奇150000元。 被告人崔某诈骗4名被害人，诈骗金额共计54995元，以昵称“淡然”的微信号，使用假名字李松涛，骗取被害人张莉10000元、王美荣9996元、李艳24999元、石雪10000元。 被告人韩某诈骗4名被害人，诈骗金额共计45000元，以昵称为“风轻云淡”“宁静致远”的微信号，使用假名字李松涛，骗取被害人闫珲20000元、危芳10000元、谭海艳10000元、李伟娟5000元。 2019年10月18日，被告人寇某主动到公安机关投案。2019年12月26日，被告人胡沂辰家属退缴57500元。2019年12月27日被告人王某家属退缴5000元。 针对上述指控，公诉机关提供了无证、书证、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录及照片、电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人娄潘潘、赵花宁、蒲万利、李荣荣、原金鑫、程某、胡沂辰、畅通、彭小波、张某某、孙某、娄某某、王某、季某、寇某、刁某、崔某、韩某、张某某、王某以非法占有为目的，利用电信网络骗取他人财物，其行为均已触犯了刑法，构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人娄潘潘、赵花宁具有从犯、如实供述的情节，建议判处娄潘潘六年至八年有期徒刑，并处罚金；判处赵华宁四年六个月至六年六个月有期徒刑，并处罚金。被告人蒲万利、李荣荣、原金鑫、程某、畅通、彭小波、张某某、孙某、娄某某、王某、季某、程某、刁某、崔某、韩某、张某某具有从犯、如实供述的情节，建议判处蒲万利四年至六年有期徒刑，并处罚金；判处李荣荣三年至五年有期徒刑，并处罚金；判处原金鑫三年至四年六个月有期徒刑，并处罚金；判处畅通、彭小波、张某某、孙某、娄某某三年至四年有期徒刑，并处罚金；判处王某、季某、程某二年至三年有期徒刑，并处罚金；判处刁某、韩某、崔某、张某某一年至二年有期徒刑，并处罚金。被告人寇某具有从犯、自首、退赔被害人经济损失的情节，建议判处其一年六个月至二年六个月有期徒刑，并处罚金。被告人胡沂辰具有从犯、到案后如实供述、退赔被害人经济损失的情节，建议判处其三年至四年六个月有期徒刑，并处罚金。被告人王某具有从犯、退赔部分经济损失的情节，建议判处其六个月至一年六个月有期徒刑，并处罚金。建议对从被告人娄潘潘、赵花宁等人处扣押的涉案物品及部分被告人退赔的涉案款，依法予以处理，对被告人违法所得的财物，依法予以追缴。 被告人娄潘潘对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人辩称，起诉书指控的部分诈骗数额的认定缺乏客观证据，客户的出金额和账面余额，应扣除。娄潘潘具有从犯、如实供述、退赔的情节，应从轻处罚。 被告人赵花宁辩称，季某是其离职后到公司的，6月中旬到7月15日的提成其没有经手。 辩护人辩称，季某是2019年4月入职，6月份到赵花宁组时赵花宁已离职，没有领取季某的业绩提成。赵花宁是从犯且如实供述、认罪悔罪态度好、主观恶性小、积极退赔，应从轻处罚。 被告人蒲万利对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人辩称，蒲万利当庭自愿认罪，认罪态度好，应从轻处罚。 被告人李荣荣辩称，起诉书指控的金额不属实。其发展了一个客户，诈骗的话术是公司提供的，公司没有现实的玉石交易，客户的盈亏是客服操作的。其认罪悔罪，希望从轻处罚。 辩护人辩称，起诉书指控诈骗马秉霞的事实，没有被害人陈述，和详细的聊天记录，不能认定为诈骗数额。李荣荣认罪认罚，应从轻处罚。 被告人原金鑫对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人辩称，起诉书指控诈骗谭海艳和李伟娟的证据不足，不应认定。原金鑫是从犯，认罪态度较好，应从轻处罚。 被告人程某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人辩称，程某是主管和老板安排做事的，不应对全部的诈骗数额承担责任。应从轻处罚。 被告人胡沂辰对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人辩称，胡沂辰在实施诈骗时所起的作用较小，且认罪认罚，应从轻处罚。 被告人畅通对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人辩称，起诉书指控骗取喻堂梅的事实，没有被害人陈述，不应认定为诈骗。畅通自愿认罪认罚，主观恶性小，应从轻处罚。 被告人彭小波对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人辩称，本案涉案金额认定不正确，被害人的实际损失，应以提成表计算。彭小波是从犯，主观恶性较小，应从轻处罚。 被告人张某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人辩称，诈骗楼燕的事实，没有楼燕陈述，转账记录，不能以张某某与楼燕聊过天，就认定张某某实施了诈骗。张某某主观恶性小，应从轻处罚。 被告人孙某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人辩称，起诉书指控的诈骗被害人雷康奇的转账记录只能证实转出的数额，看不到收款的记录，诈骗数额应认定为60000元。案发后已退赔被害人20000元经济损失，应从轻处罚。 被告人娄某某辩称，其诈骗的数额应为110000元，张芳充值了60000元，提现了12000元，被骗金额应为43000元，徐静鸿被骗金额为50000元。 辩护人辩称，本案将被害人提供的转账记录全部认定为既遂不合理。被告人获得的只是提成，按照诈骗的所有数额进行定罪量刑有失公平。 被告人王某辩称，对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。但诈骗金额应扣除客户的账户余额和出金额。 辩护人辩称，本案认定诈骗金额应扣除被害人出金的数额，骗取邹阳的金额不正确。王某主观恶性小，认罪态度好，应从轻处罚。 被告人季某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人辩称，季某认罪认罚，应从轻处罚。 被告人寇某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人辩称，郝景菲的被骗金额应为90500元，罗中群的为4750元。寇某具自首、从犯、积极退赔的情节，应从轻处罚。 被告人刁某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人辩称，该案诈骗金额的认定应将平台中客户的账户余扣除，刁某所起的作用，应从轻处罚。 被告人崔某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人辩称，崔某诈骗金额应将李艳出金2000元扣除。崔某认罪态度好，社会危害性小，应从轻处罚。 被告人韩某辩称，其是2019年4月初入职。李伟娟是原金鑫骗的，不应计入其名下。 辩护人辩称，被告人韩某认罪认罚、积极退赔、社会危害性小，应从轻处罚。 被告人张某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人辩称，诈骗金额的认定应扣除出金数额。张某某自愿认罪认罚，应从轻处罚。 被告人王某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人辩称，王某主观恶性及社会危害性小，应从轻处罚。 经审理查明，2018年6月份至2019年7月份间，以邢富强、陈文红、马艺萌三人（均另案处理）以经营公司为名，在陕西省西安市成立诈骗集团，通过网络购买被害人信息，租赁房屋作为诈骗场所，大量招募社会人员，组织、策划、领导实施电信诈骗活动。该诈骗集团设总部和A、B、C三个市场部，诈骗集团总部设在西安市太白南路新一代国际大厦C座2105室，由邢富强、陈文红、马艺萌、何柱、卢俊兰、王笑、李文佳、王丹丹、郑佳乐、杨蓉（均另案处理）组成。各市场部设经理一名，负责策划、指挥、管理、指导实施诈骗活动。各市场部设客服一名，负责后台操控客户盈亏。各市场部下设若干小组，每个小组设主管一名，负责管理、指导本小组人员实施诈骗活动，每个小组有若干业务员，辅助实施诈骗活动。 诈骗集团市场C部设在西安市雁塔区凯丽大厦西座603室，由被告人娄潘潘担任经理，被告人程某担任客服人员，市场C部下设4个小组，有4个主管和15个业务员。第一组由被告人赵花宁任主管，业务员有被告人胡沂辰、畅通、张某某、季某、寇某。第二组由被告人蒲万利任主管，业务员有被告人彭小波、王某、张某某。第三组由被告人李荣荣任主管，业务员有被告人娄某某、刁某、王某、张凯利（不起诉）。第四组由被告人原金鑫任主管，业务员有被告人孙某、崔某、韩某。市场C部利用诈骗集团事先在网上购买的电话资源信息，由经理被告人娄潘潘、主管被告人赵花宁、蒲万利、李荣荣、原金鑫将电话资源信息分发给业务员，指导业务员利用微信搜索，从中筛选中年女性添加为微信好友后，根据诈骗集团事先拟定的诈骗话术，以做进出口贸易、医疗器材等成功男士的虚假身份和对方聊天发展朋友、情人关系，并在朋友圈发一些自己投资“玉石”等理财产品和旅游的虚假信息，主管、经理随时跟进指导业务员聊天，在取得对方信任后，业务员将其发展对象的相关情况向主管、经理汇报，由业务员、主管胡经理向对方推荐投资“玉石”“外汇”的微信公众号，引诱被害人注册账户并通过手机支付平台进行转账入金，骗对方进行理财“投资”，充值的最低金额为4999元，充值后教对方买“玉石”“外汇”的涨跌。之后主管、经理指使客服程某通过后台操控，先让对方赚取小额利润，继续由业务员跟进聊天，以此欺骗被害人继续向该平台大量充值资金，最后跟进市场部经理和各小组主管的诈骗计划，在后台操控涨跌，使被害人投入的钱全部亏损。程某通过诈骗平台系统统计市场C部人员业绩，给总部财务上报业绩数据。诈骗集团将被害人充值的钱通过第三方平台转至业务员办理的银行卡，再将钱取出上交总部。骗取的钱按比例给业务员、主管、经理提成，其中业务员按照被害人投资金额2万元以下10%，2万元以上20%的标准提成，主管按照该小组收入10%的标准提成，经理按照市场C部总收入10%的标准提成。 2019年7月15日侦查人员在西安市凯丽大厦603房当场将娄潘潘、赵花宁、蒲万利、原金鑫、李荣荣、程某、胡沂辰、畅通、彭小波、张某某、孙某、娄某某、王某、刁某、韩某、崔某、张某某、王某、季某、张凯利抓获。 2019年10月18日，被告人寇某主动到公安机关投案，并如实供述了其犯罪事实。 2019年7月15日，公安人员从娄潘潘处扣押号码单30张、笔记本2本、提成统计单4份、签到表1张、条2张、履约金汇总表2份、未打卡登记单6张、手机2部、电话卡74张、打卡机1台、入职登记表15份；从程某处扣押手机3部、文件3份、电脑2台；从张凯利处扣押手机2部、号码单1张、电脑1台、笔记本1本；从韩某处扣押手机1部、笔记本1本、号码单1张、电脑1台；从孙某处扣押手机3部、号码单2张、笔记本3本、电脑1台；从崔某处扣押手机2部、笔记本1本、号码单3张、电脑1台、银行卡1张；从原金鑫处扣押手机1部、号码单3张、电脑1台；从张某某处扣押手机2部、笔记本1本、号码单1张、电脑1台；从彭小波处扣押手机1部、笔记本1本、电脑1台、银行卡1张；从王某处扣押手机2部、笔记本1本、号码单1张、电脑1台；从蒲万利处扣押手机2部、笔记本1本；从刁某处扣押手机2部、号码表2张、电脑1台；从娄某某处扣押手机3部、笔记本1本、号码单若干张、电脑1台；从王某处扣押手机2部、号码单1张、笔记本1本、电脑1台；从畅通处扣押手机2部、电脑1台；从李荣荣处扣押手机2部、笔记本1本、号码单1张、电脑1台；从季某处扣押手机2部、笔记本1本、电脑1台；从胡沂辰处扣押手机2部、笔记本1本、电脑1台；从张某某处扣押手机2部、笔记本1本、号码单1张、电脑1台；从赵华宁处扣押手机1部、号码单2张、电脑1台。 公安机关从手机、电脑中提取了诈骗聊天信息、诈骗话术及硬盘数据，对被告人所控制的玉石投资诈骗平台的电子数据及硬盘数据实施解析，调取了平台充值记录等。 2019年8月5日，公安人员将季某尾号为7677的银行卡内余额43693元予以冻结。 案发后，被告人娄潘潘退缴26000元、程某退缴10000元、赵华宁退缴20000元、蒲万利退缴1000元、李荣荣退缴30000元、原金鑫退缴4999元、胡沂辰退缴57500元、畅通退缴20000元、彭小波退缴10000元、张曼玲退缴20000元、娄某某退缴20000元、季某退缴5000元、寇某退缴95518元、孙某退缴79800元、刁某退缴21500元、韩某退缴44983元、崔某退缴34982元、王某退缴9000元、张凯利退缴10000元。上述款项共计520282元。 上述事实，20名被告人在开庭审理时未提出异议，且有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的各被告人的供述、同案人的供述、提取手机照片及笔录，市场C部部分后台数据，部分被告人的工资发放情况及提成统计表，证人冯静的证言，勘验、检查笔录，现场扣押笔录，扣押的电脑、手机等财物及清单，侦查实验笔录，辨认笔录，房屋租赁合同，抓获经过，到案经过，收缴收据，户籍证明等证据证实，足以认定。 被告人娄潘潘负责的C部共诈骗54名被害人，诈骗金额共计1685953.88元， 第一组主管被告人赵花宁，业务员有被告人胡沂辰、畅通、张某某、季某、寇某5人，该组共诈骗23名被害人，诈骗金额共计847785.66元。 一、被告人胡沂辰以昵称为“一朝痴梦”“以德做事、以诚待人”“理想三旬”的微信号，使用假名字郭志斌、刘建军，共诈骗杨玲、冯程程、刘培红、冯莉、姜月钗、黄石莲6名被害人，金额合计309140.43元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人陈述 被害人冯莉的陈述，证实2019年5月中旬，有人加其微信并推荐投资平台，其在对方推荐的平台上注册了账号，充值50000元，提现15000元。 被害人姜月钗的陈述，证实2019年3月网名“理想三旬”，叫郭志斌的人，诱骗其投资玉石产品，其共投资70000元，在平台损失了67216元，提现2700元。 被害人黄石莲的陈述，证实一微信号lixiangsanxun66，昵称为“理想三旬”，叫刘建军的加了其微信，并诱骗其注册账号进行投资，其在注册该平台充值了96940.43元。 2.被告人胡沂辰的供述，证实其2019年5月中旬共领了1万元工资，其从骗取的杨玲的充值金额中获得了2000元提成；冯程程在2019年4、5月份向其推荐的平台充值了5000元。骗了刘培红80000余元，提现10000元。冯莉充值了30000元，后来提现一部分。其还骗了姜月钗，具体充了多少钱记不清了。骗黄石莲充值了90000元。 3.后台充值数据，证实2019年6月10日、6月17日、6月18日、6月19日杨玲共充值35000元。2019年4月24日，冯程程充值4999元。2019年4、5月份，刘培红充值105984元。2019年5月冯莉充值共49994元。2019年4月、5月姜月钗充值共计69986元。黄石莲2019年4月26日至5月22日充值73987。 4.提成表，证实冯程程入金4999元，刘培红入金49990元。 姜月钗入金54989元，出金1400元。 5.转账记录，证实冯莉2019年5月24日转账共计49985元。2019年4月23日至25日，姜月钗通过银行卡转账54967.32元；通过支付宝充值14990.04元。2019年4月26日至5月22日黄石莲转账96940.43元。 4.手机勘验记录，证实胡沂辰持有的工作手机中用的微信群“超越队”微信名为一朝痴梦，另一微信号昵称理想三旬。胡沂辰用微信发诈骗杨玲、冯程程、刘培红的相关信息。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 二、被告人畅通以昵称为“沧海一粟”“半世浮生”的微信号，使用假名字郭志斌，共诈骗刘军英、韦莉、王莉莎、喻堂梅、刘卫华、南旭敏6名被害人，骗取金额共计195488。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人陈述 被害人韦莉的陈述，证实2019年3月叫郭志斌的人加了其的微信，并向其推荐了“金速募微购”公众号，要求其投资购买玉石产品，其共充值了6999元，提现1500元。 被害人南旭敏的陈述，证实自己被骗了45000元。 2.被告人畅通的供述，证实其用昵称“沧海一粟”，假名字郭志斌骗取了刘军英10000元、韦莉5000元、王莉莎50000元、喻堂梅80000元、刘卫华30000元、南旭敏45000元。 3.后台充值数据，证实刘军英充值4999元、韦莉充值4999元、王莉莎充值49990元、喻堂梅充值60000元。刘卫华充值30000元。南旭敏充值45000元。 4.转账记录，证实南旭敏共向畅通提供的账户转账45000元、 5.手机勘验记录，证实畅通手机微信备注栏中标注了刘军英的个人基本信息。郭志斌是韦莉的微信好友，畅通手中勘验到韦莉的信息。畅通的微信好友中有王莉莎、喻堂梅、刘卫华 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 三、被告人张某某以昵称“忘川”的微信号，使用假名字郭志斌，共诈骗王静、徐杨、王娅莎、焦青青、楼燕、李冬梅6名被害人，诈骗金额共计142643.34元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人陈述 被害人徐杨的陈述，证实其在金速募微购投资被骗了15000元。 被害人焦青青的陈述，证实2019年3月，微信昵称为“忘川”的人加了其微信，让其投资和田玉，他教其赚钱，其共投资了四次，每次都是4999元，最后平台还剩200多元。 被害人李冬梅的陈述，证实2019年3月其投资买玉石，2019年4月14日、4月18日共投了9992.34元。 2.被告人供述张某某的供述，证实其两个微信昵称都叫“忘川”，其用该昵称骗了王静10000元或20000元、徐杨10000元或15000元、王娅莎30000元、焦青青100**元、李冬梅10000元或者15000元。其接手赵花宁给其的手机号时楼燕就在工作的微信中，不知道她有没有充值。 3.后台充值数据，证实王静充值30000元。徐杨充值14997元。王娅莎2019年5月23日、24日、27日共充值24997元。焦青青充值19996元。楼燕充值84991元。2019年4月14日、18日李冬梅共充值9998元。 4.提成表，证实徐杨入金14997元，出金5247元。焦青青入金19996元,楼燕出金26490元,李冬梅出金596元。 5.银行交易明细、转账记录，证实徐杨于2019年4月10、18、25日三次转账15000元。焦青青20**年4月1日、2日共转账19985.51。李冬梅于2019年4月14日、4月18日分两次给对方尾号3230的卡转账共9992.34元。 6.手机勘验记录，证实张某某与王静、楼燕微信聊天，张某某指导王静、楼燕如何操作投资。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 四、被告人季某以昵称为“听风吟”“海纳百川”的微信号，诈骗孙海艳、王艳华、吕小霞3名被害人，诈骗金额共计104995.62元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人陈述 被害人孙海艳的陈述，证实其在2019年7月投资玉石被骗了5000元。 被害人吕小霞陈述，证实其投资玉石被骗了30000元。 2.被告人季某的供述，证实其骗成功的三个客户王艳华、吕晓霞、孙海艳，其中孙海艳5000元、王艳华70000元、吕小霞30000元。 3.银行交易明细、转账记录，证实孙海艳2019年7月5日转账4995.62元。吕小霞2019年7月4日、5日共转账30000元。 4.手机勘验记录，证实季某所在的超越队微信群记录显示孙海艳投资5000元，显示王艳华投资20000元。季某与吕小霞的聊天记录显示吕小霞被骗数额为30000元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 五、被告人寇某以昵称为“厚德载物”的微信号，使用假名字郭志斌，诈骗郝景菲、罗中群2名被害人，诈骗金额共计95518.27元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人陈述 被害人郝景菲的陈述，证实其被微信昵称为“厚德载物”的骗了115000元，提现20000元。 被害人罗中群的陈述，证实其被一个叫郭志斌的网友骗了5000元。 2.被告人寇某的供述，其到赵花宁组，主管赵花宁给了他一部工作手机和很多电话号码，让他通过微信和陌生中年妇女聊天，聊天中其冒充的叫“郭志斌”的人，对方有个叫郝景霏，还有一个叫罗中群，这两个人都是2019年三四月份接触的，聊的比较深，建立了信任关系，在其和客户聊天过程中赵花宁一直在身边进行指导和监督，不会聊和聊不到位，赵花宁会帮着聊。等到赵花宁认为时机成熟了，赵花宁就用寇某的工作号开始给她们提投资入金的事情，完了客户开始充值。 3.银行交易明细、转账记录，证实郝景霏2019年4月22日至26日共充值115000元。罗中群2019年5月27日转账4995.27元。 4.后台数据，证实郝景菲于4月22日至4月26日共充值114997元。罗中群2019年5月27日充值5000元。 5.提成表，证实郝景菲入金114977元，出金24477元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 第二组主管被告人蒲万利，业务员有被告人彭小波、王某、张某某3人，该组共诈骗13名被害人，诈骗金额共计413876.83元。 一、被告人蒲万利以昵称为“余温”的微信号，使用假名字李新国，诈骗王虹凯、顾维2名被害人，诈骗金额共计89777.43元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人陈述 被害人王虹凯陈述，证实2018年12月份有个微信号yueyexinhui888（余温）骗了其100000元，后剩余200元。 2.被告人供述 被告人张某某供述，其听蒲万利说顾维充值了10000元。 被告人蒲万利的供述，证实其在做组员的时候开发了一个叫王虹凯的人，用的微信微信昵称叫“余温”。当时是公司帮他们设计的身份，其当时冒充的是一个叫李新国的做建筑生意的老板和王虹凯聊天的。其做组长期间，带了王某、彭小波、张某某。 3.转账记录，证实王虹凯转账共计79977.43元。 4.后台数据王虹凯充值79988元。顾维充值了10000元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 二、被告人彭小波以昵称为“海纳百川”的微信号，使用假名字李新国，诈骗张瑾涛、陈爱月、刘士丽、马春侠、梁根英、张彦敏、代智英7名被害人，诈骗金额共计181679.10元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人陈述 被害人张瑾涛的陈述，证实2019年6月份一个昵称为“海纳百川”人的骗了其14990元。 被害人陈爱月的陈述，证实2019年3月，其被一个微信昵称为“海纳百川”的人骗了35000元。 被害人刘士丽的陈述，证实2019年3月1日昵称为“海纳百川”的人骗投资了20000元，其共损失了15000元。 被害人马春侠陈述，证实2019年6月，其添加了一个微信昵称为“海纳百川”的，对方让其投资，其一共投资了25000元。 被害人梁根英的陈述，证实2019年3月9日，微信昵称叫“海纳百川”的人，自称李新国，诱骗其投资，其共充值了19986.98元。 被害人张彦敏陈述，证实2019年6月19日有人加其微信给其说了一种投资产品，其通过支付宝转账投资了20000元。 被害人代智英陈述，证实2019年4月25日至5月22日其是投资玉石理财被骗了53973.54元。 2.被告人彭小波的供述，证实其实施诈骗时伪装的是做建筑承包商的李新国，微信昵称叫“海纳百川”、“平淡”，这个假身份就是为了进行电信诈骗的。其骗了张瑾涛15000元，陈爱月35000元，刘士丽13000元，张彦敏20000元。 3.转账记录，证实张瑾涛转账2次，共14990元。陈爱月共转账35000元，刘士丽转账19982.54元，马春侠转账24992.04元，代智英转账53973.54元。 4.后台充值数据，证实张瑾涛充值15000元，陈爱月充值35000元，刘士丽充值20000元，梁根英充值了20000元，张彦敏充值了20000元，代智英充值44993元。 5.提成表，证实刘士丽出金7246元。 6.聊天记录，证实证实彭晓波使用的微信号为：fenglinyeluo321，昵称：海纳百川， 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 三、被告人王某以昵称为“凡人”的微信号，使用假名字李新国骗取闫玲、邹阳2名被害人，诈骗金额共计107429.40元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人陈述 被害人闫玲的陈述，证实2019年4月中旬，一个叫李新国的加其的微信号，并向其推荐金速募微购平台，通过其的银行卡身投资了60000元，用其女儿解梦珂的建设银行卡投资了35000元。 被害人邹阳的陈述，证实一个叫李新国的人以投资玉石骗了其20000余元。 2.被告人王某的供述，其诈骗用的微信昵称叫“凡人”，其骗成功了2个，一个是江苏徐州的闫女士，她前后投了92000元，另一个是江苏无锡人，叫邹阳，她投资了17000元。 3.转账记录，证实闫玲和解梦珂共转账94938元。邹阳共转账22491.40元。 4.后台数据，证实闫玲和解梦珂充值100000元。邹阳充值了22500元。 5.提成表，证实闫玲出金10000元。 6.微信聊天记录，证实了李新国骗邹阳投资玉石的情况。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 四、被告人张某某以昵称为“海阔天空”、“余温”的微信号，使用假名字李新国，诈骗胡志球、潘云仙2名被害人。诈骗金额共计34990.90元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人陈述 被害人胡志球陈述，证实2019年4月有个微信叫“海阔天空”（李新国）的人加其微信，之后其们聊天，并给其推荐了金速募微购公众号让其投资，其投资了5000元。 被害人潘云仙的陈述，证实2019年3月份其微信加了一个好友，聊天过程对方让其投资玉石，其投资了30000元。 2.被告人张某某的供述，证实其有两个微信号，昵称“陌若安生”和“海阔天空”，这个号是其们主管给的，其骗成功了2个人，其中一个叫胡志球，她投了5000元。另一个叫潘云仙，她投了29600元。 3.转账记录，证实胡志球转账4999元，潘云仙转账29991.90元。 4.后台数据，证实胡志球充值了5000元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 第三组主管李荣荣，业务员有娄某某、刁某、王某、张凯利4人，该组共诈骗8名被害人，诈骗金额共计259526.67元。 一、被告人李荣荣以昵称为“云帆沧海”的微信号骗取被害人马秉霞59988元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被告人李荣荣的供述，证实其昵称“云帆沧海”的微信号，骗取马秉霞29994元。 2.手机勘验记录，证实李荣荣手机中勘验到，李荣荣与马秉霞的聊天记录，马秉霞是李荣荣的客户。 3.后台数据，证实马秉霞充值59988元。 4.提成表，证实马秉霞入金24995元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 二、被告人娄某某以昵称为“枫林叶落”、“宁静致远”的微信号，使用假名字杨建军，骗取徐敬红、赵伟、张芳3名被害人，诈骗金额共计120103.59元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人陈述 被害人徐敬红的陈述，证实2019年3月11日有个陌生人加其微信，并让其在金速募微购平台投资，其充值了57129.41元。 被害人赵伟的陈述，证实一个微信昵称为“枫林叶落”，叫杨建军的人介绍其投资中时信微购公众号，其投资了15000元。被害人张芳的陈述，证实2019年5月有个叫杨建军的陌生人加其微信，介绍其投资玉石，其投资了71000元，都是通过支付宝和银行卡转账的。 2.被告人娄某某的供述，证实其实施诈骗微信号有两个，一个是“宁静致远“，还有一个“枫林叶落”，两个号的微信信息都是杨建军，诈骗了徐静鸿9000多元。微信昵称“静心如梦”，名字叫赵薇的10000元。 3.后台数据，证实徐敬红充值50000元。张芳充值50993元。赵伟转账14996.08元 4.银行转账记录、支付宝转账记录，证实赵伟共转账14996.08元。张芳转账57129.41元。 5.手机勘验记录，证实娄某某以“枫林叶落”，微信号：YJF1970XA号与张芳聊天，并骗张芳充值。 6.提成表，证实张芳入金50993元、出金7998元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 三、被告人刁某以昵称为“天道酬勤”的微信号，使用假名字刘建军，骗取被害人易琼499**.68元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人易琼的陈述，证实2018年底一个男的通过微信添加其为好友，后那男子向其推送了金速募微购投资平台。其按照他要求投资了84983元，提现24983元。 2.被告人刁某的供述，证实其实施诈骗的微信名有两个，一个叫“天道酬勤”，还有一个叫“风清云淡”，使用的名字为刘建军，其骗了一个叫易琼的40000余元。 3.银行交易明细，证实2019年4月11日易琼尾号2222的建行卡向尾号为6488的银行卡转账金额合计14986.37元，4月2日至4月9日，易琼尾号为1750的中国银行卡向尾号6488银行卡转账金额合计64954.28元，易琼尾号为7139的中国银行卡向尾号为6488的银行卡转账4998.13元，以上总计84938.68元。 4.后台数据，证实易琼充值85000元。 5.提成表，证实易琼出金34996元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 四、被告人王某以昵称为“风轻云淡”的微信号，骗取被害人胡艳19993.40元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人胡艳的陈述，证实2019年4月份有个陌生人加其微信，其聊了一段时间对方就介绍投资玉石。其向对方提供的公众号充值20000元。 2.被告人王某的供述，证实其骗了胡艳20000元，使用的微信号是“风轻云淡”。 3.支付宝转账截图，证实胡艳转账19993.40元。 4.后台数据，证实胡艳充值10000元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 五、同案人张凯利以昵称为“坦荡”的微信号，使用假名字杨建军，骗取王银凤、陈波共计9499元， 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.同案人张凯利的供述，证实其以昵称为“坦荡”的微信号，使用假名字杨建军实施诈骗，王银凤充值了5000元，赔了4500元，骗了陈波5000元 2.后台数据，证实王银凤充值了15000元、陈波充值4999元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 第四组主管被告人原金鑫，业务员有被告人孙某、崔某、韩某3人，该组共诈骗10名被害人，诈骗金额共计164764.72元。 一、被告人原金鑫使用微信号一个叫“海纳百川”、“溯源流年”，假名字为李松涛，诈骗俸丽琴4999元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人俸丽琴的陈述，证实2019年3月其微信添加了易速购平台工作人员，对方是投资玉石的，后其就跟着对方投资玉石，被骗了4999元。 2.被告人原金鑫的供述，证实其使用微信号伟“海纳百川”、“溯源流年”，假名字李松涛，诈骗俸丽琴4999元。 3.后台数据，证实俸丽琴充值15000元。 4.扣款照片，证实俸丽琴尾号为4191的银行卡转账14990.51元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 二、被告人孙某以昵称为“天道酬勤”的微信号，使用假名字李松涛，骗取被害人雷康奇79800元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人雷康齐的陈述，证实2019年5月份其在微信上认识了一个人昵称为“天道酬勤”，对方推荐其投资玉石，其投资了150000元。 2.被告人孙某的供述，证实其使用的微信号昵称是“笑看人生”、“大海”、“天道酬勤”，其骗了一个叫雷康奇的人，对方入金的时候原金鑫在操作，原金鑫告诉其入金了30000元。当时给了其12000元提成。 3.后台数据，证实雷康齐充值了80000元。 4.提成表，证实雷康齐入金29999元，出金200元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 三、被告人崔某以昵称“淡然”的微信号，使用假名字李松涛，骗取张莉、王美蓉、李艳、石雪4名被害人，诈骗金额共计34982.11元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人陈述 被害人张莉的陈述，证实2019年5月底有个做玉石投资的人加了其，给其推荐中时信微购公众号，其共投了9997元。 被害人王美蓉的陈述，证实2019年3月份一个自称做进出口木材生意的李总通过微信加其，后来其知道对方叫李松涛，后来李总给其推荐私募汇捐的理财平台上做玉石生意，其投了9996元。 被害人李艳的陈述，证实2019年4月份一个陌生男子加其微信给其推荐金速募微购公众号投资玉石，其一共投了24999元。 2.被告人崔某的供述，证实其以微信昵称“知足常乐”、“淡然”的号骗了张莉5000元、王美蓉10000元。石雪投资了10000元，李艳投资了25000元，提现5000元。 3.转账记录，证实张莉共转账9996.17元，王美蓉转账9996.06元。李艳转账24982.88。 4.后台数据，证实李艳充值34993元。石雪充值了34993元。 5.提成表，证实李艳出金19996元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 四、被告人韩某以昵称为“风轻云淡”、“宁静致远”的微信号，使用假名字李松涛，骗取闫珲、危芳、谭海艳、李伟娟4名被害人，诈骗金额共计44983.61元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人陈述 被害人闫珲的陈述，证实2019年4月26日其加了一个微信，后来对方给其推荐金速募微购的项目，其投了19997元。 被害人李伟娟的陈述，证实2019年底有个叫李松涛的人加了其微信，他给其推荐了金速募微购的公众号，其投资了5000元。 2.被告人韩某的供述，证实其实施诈骗时使用的微信昵称“风轻云淡”、“宁静致远”，使用的假名字是李松涛，骗了闫珲20000元、危芳10000元、谭海艳10000元、李伟娟5000元 3.转账记录，证实闫珲转账19985.61元。 4.后台数据，证实闫珲充值了15000元、危芳充值了29994元、谭海艳充值了10000元。 5.提成表，证实危芳入金24995元，出金19996元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 本院认为，被告人娄潘潘、赵花宁、蒲万利、李荣荣、原金鑫、程某、胡沂辰、畅通、彭小波、张某某、孙某、娄某某、王某、季某、寇某、刁某、崔某、韩某、张某某、王某以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取他人财物，其中被告人娄潘潘、赵华宁、胡沂辰诈骗数额特别巨大，被告人蒲万利、程某、李荣荣、原金鑫、畅通、彭小波、张曼玲、娄某某、王某、季某、寇某、孙某、刁某、韩某、张某某、崔某诈骗数额巨大，王某诈骗数额较大，其行为均已触犯了刑法，构成诈骗罪，依法应予惩处。甘肃省白银市平川区人民检察院指控被告人娄潘潘、赵花宁、蒲万利、李荣荣、原金鑫、程某、胡沂辰、畅通、彭小波、张某某、孙某、娄某某、王某、季某、寇某、刁某、崔某、韩某、张某某、王某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。娄潘潘、赵花宁、蒲万利、李荣荣、原金鑫、程某、胡沂辰、畅通、彭小波、张某某、孙某、娄某某、王某、季某、寇某、刁某、崔某、韩某、张某某、王某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法对被告人娄潘潘、赵花宁、蒲万利、李荣荣、胡沂辰、原金鑫、畅通、彭小波、王某均依法从轻处罚；对被告人张某某、程某、孙某、娄某某、王某、季某、寇某、刁某、崔某、韩某、张某某均减轻处罚。案发后，被告人寇某主动到公安机关投案，并如实供述了其犯罪事实，是自首，依法从轻处罚。畅通的辩护人辩称畅通骗取喻堂梅的事实不应认定为诈骗，有公诉机关提供的畅通的供述、后台数据予以否定，不予采纳。张某某辩护人辩称，诈骗楼燕的事实，张某某只与被害人进行了聊天，不能认定其实施了诈骗，有公诉机关提供的张某某与被害人的聊天记录予以否定，对该辩称意见不予采纳。韩某辩称骗取李伟娟的金额不应计入其名下，有其在公安机关的供述予以否定，对该辩称不予采纳。20名辩护人提出各被告人在共同犯罪中是从犯应从轻处罚的辩护意见均予以采纳。对退赔了被害人部分或全部经济损失，的被告人依法均酌予从轻处罚。从各被告人处扣押的手机39部、电脑19台，依法予以没收，上缴国库；各被告人退缴的520282元，依法向相应的被害人退赔，未退赔的1165671.88元，依法责令参与诈骗的各被告人继续退赔。冻结季某的银行存款43693元依法予以扣划，退赔被害人。据此，本院根据娄潘潘等20名被告人的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现及其对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人娄潘潘犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2027年7月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人赵花宁犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2026年1月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人蒲万利犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2025年1月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人胡沂辰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2023年7月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人李荣荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2023年3月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人原金鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2022年7月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人畅通犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2022年7月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人彭小波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2022年7月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币一万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2022年2月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人娄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2021年12月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2021年12月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人季某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2021年10月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人程某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2021年7月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千五百元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2021年5月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人刁某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币六千五百元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2020年12月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人寇某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万一千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人孙某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币九千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人韩某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人崔某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千五百元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 二、从各被告人处扣押的手机39部、电脑19台，依法予以没收，上缴国库。 三、各被告人退赔的520282元，依法向相应被害人退赔，未退赔的1165671.88元，责令参与诈骗的各被告人继续退赔。冻结季某的银行存款43693元，依法予以扣划，计入继续退赔款。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄文丽 审 判 员  万 敏 人民陪审员  王会霞 二〇二〇年十一月四日 法官 助理  陈海春 书 记 员  孙文成 附：本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。