河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0104刑初462号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人魏欢，女，1992年12月28日出生于河南省郑州市，汉族，中专文化程度，郑州易汇电子科技有限公司客服，户籍地郑州市管城回族区，居住地郑州市管城回族区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月11日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年8月18日被该局取保候审，2020年8月18日被郑州市管城区人民检察院取保候审。被告人赵娇娇，女，1996年10月1日出生于河南省许昌县，汉族，大专文化程度，郑州易汇电子科技有限公司客服，户籍地河南省许昌县，居住地郑州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月12日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年8月18日被该局取保候审，2020年8月18日被郑州市管城回族区人民检察院取保候审。被告人王帅，女，1991年9月6日出生于河南省沈丘县，汉族，本科文化程度，郑州易汇电子科技有限公司客服，户籍地河南省沈丘县，居住地同上。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月12日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年8月18日被该局取保候审，2020年8月18日被郑州市管城回族区人民检察院取保候审。被告人张红丽，女，1985年11月18日出生于河南省杞县，汉族，初中文化程度，郑州易汇电子科技有限公司客服，户籍地河南省杞县，居住地郑州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月12日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年8月18日被该局取保候审，2020年8月18日被郑州市管城回族区人民检察院取保候审。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检一部刑诉〔2020〕404号起诉书指控被告人魏欢、赵娇娇、王帅、张红丽犯诈骗罪，于2020年9月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序，公开开庭审理本案。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员张艺凡出庭支持公诉，被告人魏欢、赵娇娇、王帅、张红丽到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州市管城回族区人民检察院指控，2016年底至2019年5月，赵跃武（已判处刑罚）以位于郑州市管城回族区绿都广场A座2013室、707室等地的郑州易汇电子科技有限公司为依托，任命叶茂（已起诉）为副总，史丰硕、王博（均已判处刑罚）为百度推广人员，韩金（已判处刑罚）为财务人员，招聘被告人魏欢、赵娇娇、王帅、张红丽等人为客服人员，被害人通过在百度上搜索“转运”等关键词，可以添加上述客服人员为微信好友，上述客服人员假冒寺院僧人身份，使用固定的话术称被害人需要转运等，单独或伙同位于河南省禹州市大悲禅寺的崔怀密(法号释妙成，自称释果成，已判处刑罚)，由任君朝、赵宇剑（均已判处刑罚）以事先放置的玉器样品或空盒子制作虚假开光、法事等视频，发送给客服人员后转给被害人，使被害人陷入错误认识，诱骗其购买998至2000元的“灵宝”等虚假开光物品以及3000元不等的超度婴灵、开财库等法事，骗取钱款。经河南中财德普会计师事务所有限公司鉴定，郑州易汇电子科技有限公司2017年1月1日至2019年5月28日诈骗金额共计24761143.59元。其中，魏欢诈骗金额为53223.88元，赵娇娇诈骗金额为47655.50元，王帅诈骗金额为19022.01元，张红丽诈骗金额为16435.88元。2019年8月11日，魏欢主动到郑州市公安局二里岗分局投案。同年8月12日，张红丽、赵娇娇、王帅主动到郑州市公安局二里岗分局投案。上述人员归案后均如实供述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人魏欢、赵娇娇、王帅、张红丽供述，同案犯袁晓瑞、宋春霞、谷永慧、杨文丽、李旭卓、崔书敏、赵跃武、叶茂、李倩英、王博、史丰硕、韩金、钟海兰、陈开露、张伟、靳改丽、费闪、张翠娥、崔怀密、李若愚供述，被害人杨某、郭某、郑某、刘某、孙某、徐某、侯某、谢某1、陈某、余某、廖某、崔某、唐某、谢某2、高某、艾某、袁某、李某2陈述，证人王某、李某1证言，到案经过，微信信息及转账信息，灵宝照片，聊天记录，郑州市二里岗分局扣押物品清单，财务分析报告，营业执照，会议记录，郑州市公安局二里岗分局会计鉴定数据来源说明，郑州易汇电子科技有限公司工作制度，郑州易汇电子科技有限公司绑定的微信号及银行卡账号信息，话术、朋友圈内容，产品价格表，河南省佛教教职人员管理办法、国家宗教事务局关于进一步治理佛教道教商业化问题的若干意见、全国汉传佛教寺院管理办法，郑州市公安局二里岗分局咨询函、工作记录、郑州市佛教协会复函、郑州市管城回族区宗教事物委员会情况说明，戒牒、河南省民族宗教事务委员会证明，查询身份及前科情况，年龄证明，搜查笔录，郑州市公安局物证鉴定所（郑）公（刑）鉴（电）字[2019]155号检验报告，河南中财德普会计师事务所有限公司关于支子等人诈骗案的涉案金额情况的豫中德会鉴定（2019）第085号鉴定意见书等证据。据此认为被告人魏欢、赵娇娇、王帅、张红丽同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取他人财物，其中魏欢、赵娇娇系数额巨大，王帅、张红丽数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人魏欢、赵娇娇、王帅、张红丽在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，依法均应当从轻或减轻处罚。被告人魏欢、赵娇娇、王帅、张红丽犯罪以后均自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法均可以从轻或减轻处罚。遂向本院提起公诉，并建议判处被告人魏欢有期徒刑八个月，并处罚金，可以适用缓刑；建议判处被告人赵娇娇有期徒刑八个月，并处罚金，可以适用缓刑；建议判处被告人王帅拘役六个月，并处罚金，可以适用缓刑；建议判处被告人张红丽拘役五个月，并处罚金，可以适用缓刑。被告人魏欢、赵娇娇、王帅、张红丽对公诉机关指控的事实、罪名及提出的量刑建议均不持异议，并自愿认罪认罚。经审理查明，2016年底至2019年5月，赵跃武（已判处刑罚）以位于郑州市管城回族区绿都广场A座2013室、707室等地的郑州易汇电子科技有限公司为依托，任命叶茂（已起诉）为副总，史丰硕、王博（均已判处刑罚）为百度推广人员，韩金（已判处刑罚）为财务人员，招聘被告人魏欢、赵娇娇、王帅、张红丽等人为客服人员，被害人通过在百度上搜索“转运”等关键词，可以添加上述客服人员为微信好友，上述客服人员假冒寺院僧人身份，使用固定的话术称被害人需要转运等，单独或伙同位于河南省禹州市大悲禅寺的崔怀密(法号释妙成，自称释果成，已判处刑罚)，由任君朝、赵宇剑（均已判处刑罚）以事先放置的玉器样品或空盒子制作虚假开光、法事等视频，发送给客服人员后转给被害人，使被害人陷入错误认识，诱骗其购买998至2000元的“灵宝”等虚假开光物品以及3000元不等的超度婴灵、开财库等法事，骗取钱款。经河南中财德普会计师事务所有限公司鉴定，郑州易汇电子科技有限公司2017年1月1日至2019年5月28日诈骗金额共计24761143.59元。其中，魏欢诈骗金额为53223.88元，赵娇娇诈骗金额为47655.50元，王帅诈骗金额为19022.01元，张红丽诈骗金额为16435.88元。2019年8月11日，魏欢主动到郑州市公安局二里岗分局投案。同年8月12日，张红丽、赵娇娇、王帅主动到郑州市公安局二里岗分局投案。上述人员归案后均如实供述犯罪事实。另查明，庭审中，被告人魏欢自供其在本案中的违法所得为9500元，被告人赵娇娇自供其违法所得为9100元，被告人王帅自供其违法所得为4400元，被告人张红丽自供其违法所得为3000元。四被告人均已退缴违法所得。以上事实，有经法庭举证、质证查证属实的下列证据予以证明：1、被告人魏欢、赵娇娇、王帅、张红丽在侦查阶段对上述指控的犯罪事实均有供述，在开庭过程中对上述犯罪事实亦无异议，并自愿认罪认罚；2、同案犯袁晓瑞、宋春霞、谷永慧、杨文丽、李旭卓、崔书敏、李倩英、王博、史丰硕、韩金、钟海兰、陈开露、张伟、靳改丽、费闪、张翠娥、崔怀密、李若愚供述，话术、朋友圈内容，均证明上述人员系郑州易汇电子科技有限公司工作人员，通过百度推广，假冒寺院僧人身份，使用固定的话术称被害人需要转运等，单独或伙同位于禹州市大悲禅寺的崔怀密，以事先放置的玉器样品或空盒子制作虚假开光、法事等视频，发送给被害人，使被害人陷入错误认识，诱骗其购买“灵宝”等虚假开光物品及超度婴灵、开财库等法事，骗取钱款的情况；3、被害人杨某、郭某、郑某、刘某、孙某、徐某、侯某、谢某1、陈某、余某、廖某、崔某、唐某、谢某2、高某、艾某、袁某、李某2陈述，微信信息及转账信息，灵宝照片，聊天记录，证明上述被害人从被告人及同案犯处购买虚假开光物品以及超度婴灵、开财库等虚假佛教法事，被骗取钱款的经过情况；4、到案经过，证明2019年8月11日，魏欢主动到郑州市公安局二里岗分局投案。同年8月12日，张红丽、赵娇娇、王帅主动到郑州市公安局二里岗分局投案的情况；5、河南省佛教教职人员管理办法、国家宗教事务局关于进一步治理佛教道教商业化问题的若干意见、全国汉传佛教寺院管理办法，郑州市公安局二里岗分局咨询函、工作记录、郑州市佛教协会复函、郑州市管城回族区宗教事物委员会情况说明，戒牒、河南省民族宗教事务委员会证明，证明崔怀密（法号释妙成）不是依法备案的宗教教职人员，他在本案中所从事的系非法宗教活动的情况；6、查询身份及前科情况，年龄证明，证明四被告人均属于应负刑事责任年龄阶段及其均无犯罪前科的情况；7、郑州市公安局二里岗分局会计鉴定数据来源说明，郑州市公安局物证鉴定所（郑）公（刑）鉴（电）字[2019]155号检验报告，河南中财德普会计师事务所有限公司关于支子等人诈骗案的涉案金额情况的豫中德会鉴定(2019)第085号鉴定意见书，证明经鉴定，郑州易汇电子科技有限公司自2017年1月1日至2019年5月28日的诈骗金额共计24761143.59元，其中，魏欢诈骗金额为53223.88元，赵娇娇诈骗金额为47655.50元，王帅诈骗金额为19022.01元，张红丽诈骗金额为16435.88元的情况；8、同案犯赵跃武、叶茂供述，证人王某、李某1证言，郑州市二里岗分局扣押物品清单，财务分析报告，营业执照，会议记录，郑州易汇电子科技有限公司工作制度，郑州易汇电子科技有限公司绑定的微信号及银行卡账号信息，产品价格表，搜查笔录等证据附卷，与其他证据相互印证一致，佐证了案件事实。本院认为，被告人魏欢、赵娇娇、王帅、张红丽伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取他人财物，其中，魏欢、赵娇娇系诈骗数额巨大，王帅、张红丽诈骗数额较大，其四人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控四被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。根据被告人魏欢、赵娇娇犯罪的事实和性质，对其依法均应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚；根据被告人王帅、张红丽犯罪的事实和性质，对其依法均应在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。具体适用刑罚，本院充分考虑以下量刑情节：1.四被告人在共同犯罪中均起次要或者辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；2.四被告人犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻或者减轻处罚；3.四被告人均已退缴违法所得，且均系初犯，可酌情从轻处罚。综上所述，四被告人确有悔罪表现，对其四人适用缓刑不致再危害社会，且四被告人所居住的社区均同意对其实行社区矫正，故可对四被告人依法宣告缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条的规定，判决如下：一、被告人魏欢犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。二、被告人赵娇娇犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。三、被告人王帅犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币四千元。四、被告人张红丽犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三千元。（以上缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。罚金均于判决生效后三日内缴纳）。五、被告人魏欢、赵娇娇、王帅、张红丽已退缴的违法所得，返还被害人；责令被告人魏欢、赵娇娇、王帅、张红丽与同案犯继续退赔被害人损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 朱 宏 扬人民陪审员 高 晓 勤人民陪审员 陶  春二〇二〇年十一月三十日书 记 员 皇甫润婷