湖北省孝昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鄂0921刑初90号 公诉机关湖北省孝昌县人民检察院。 被告人车娟，女，1995年2月4日出生，汉族，初中文化程度，无业。出生地湖北省孝昌县，户籍所在地湖北省孝昌县，现住该地。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月12日被孝昌县公安局取保候审。2020年8月19日经本院决定取保候审。 指定辩护人余慧芬，孝昌县法律援助中心律师。 被告人丁祥，男，1994年4月15日出生，汉族，初中文化，户籍地湖北省孝昌县，住孝昌县。因涉嫌诈骗罪于2020年5月12日被孝昌县公安局刑事拘留，同年6月17日被依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。 辩护人王建江，湖北中伟律师事务所律师。 被告人丁元成，男，1993年5月23日出生，汉族，初中文化，无业。户籍所在地湖北省孝昌县，住孝昌县。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月12日被孝昌县公安局刑事拘留，同年6月17日被依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。 辩护人顾祖成，湖北熠耀律师事务所律师。 孝昌县人民检察院以鄂孝昌检二部刑诉（2020）40号起诉书指控被告人车娟、丁祥、丁元成犯诈骗罪，于2020年8月17日向本院提起公诉。本院于当日决定受理，并依法组成合议庭，于2020年10月14日公开开庭审理了本案。孝昌县人民检察院指派检察员李微出庭支持公诉，三被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 孝昌县人民检察院指控：2020年5月6日至11月期间，被告人车娟、丁祥雇请被告人丁元成在一起，由丁祥驾驶其鄂Ｋ×××××日产轩逸小轿车载着车娟、丁元成在车上通过拨打电话方式，冒充贷款公司客服人员与被害人联系，以帮助被害人办理贷款收取代理费、贷款银行需要验资等名义骗取被害人向指定账户打款。三被告人以该方式骗取被害人陆某25000元、骗取被害人吴某5000元。 2020年7月20日至24日期间，三被告人通过其家属将赃款全部退还给被害人，取得被害人的谅解。 公诉机关认为，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时，三被告人有退赃、坦白等量刑情节，建议对被告人车娟、丁祥在三年有期徒刑内量刑，并处罚金；建议对被告人丁元成在一年三个月内量刑，并处罚金。 被告人车娟针对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均没有异议，签署认罪认罚具结书并当庭自愿认罪，请求从轻处罚。 其辩护人辩称：被告人车娟自愿认罪、并签署认罪认罚具结书，认罪态度较好，且车娟属于孕妇，请求从轻处罚。 被告人丁祥对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，提出其在犯罪过程中的作用相对较小。 其辩护人辩称：1、对公诉机关指控的罪名没有异议，但指控被告人丁祥的诈骗金额有异议，被告人丁祥没有参与诈骗吴某的5000元，其只是在开车，因此其诈骗数额应当认定为25000元，不属于数额巨大；2、被告人丁祥在本案中的作用相对较小，应当认定为从犯；3、被告人丁祥具有坦白、退赃等从轻、减轻处罚情节。 被告人丁元成对指控的事实及罪名均没有异议，并自愿认罪认罚。 其辩护人辩称：1、被告人丁元成属于初犯、偶犯；2、被告人具有坦白、认罪认罚、退赃、谅解等从轻、减轻处罚情节；3、被告人在犯罪过程中作用较小，属于从犯。 经审理查明：2020年5月6日至11日期间，被告人车娟、丁祥雇请被告人丁元成在一起，由丁祥驾驶其鄂Ｋ×××××日产轩逸小轿车载着车娟、丁元成在车上通过拨打电话方式，冒充贷款公司客服人员与被害人联系，以帮助被害人办理贷款收取代理费、贷款银行需要验资等名义骗取被害人向指定账户打款。三被告人以该方式骗取被害人陆某25000元、骗取被害人吴某5000元。 案发后，三被告人通过家属退还全部赃款并取得被害人谅解。 又查明，被告人车娟正在怀孕期间。 上述事实，有经庭审举证、质证、本院予以确认的下列证据证实： 一、被害人陈述 1、被害人陆某陈述证实：2020年5月11日大概1点多钟，我接到一个陌生电话（17801743595）问我是不是想办贷款，我说是，并问对方需要什么条件？能贷款多少等情况，还说我要办25万是贷款，对方告诉我说25万可以分48期还，利息6厘，但是要看我卡上10%的验资费，我按照对方的指令操作后，发现我卡上的25000元被扣了，我就和对方打电话，对方说系统出了问题，还要再转15000元的费用才可以全部返还给我，我才意识到自己可能被诈骗了，我就说我不办贷款了，要求对方归还我的25000元，对方说在7个工作日内可以返还给我，我就没有和对方联系了。我有转账记录为证。 2、被害人吴某陈述证实：2020年5月8日，我接到一个陌生电话（17801743595）问我是不是想办贷款，我说是，并问对方需要什么条件？能贷款多少等情况，还说我要办5万是贷款，利息6厘，但是要看我卡上10%的验资费，我按照对方的指令操作后，发现我卡上的5000元被扣了，我就和对方打电话，对方说系统出了问题，在7个工作日内可以返还给我，我等到第五天的时候，湖北公安局给我打电话，说我被骗了，我才知道我被人骗了，然后到公安机关说明情况。 二、被告人供述 1、被告人车娟供述证实：我和丁祥是男女朋友关系，马上就要结婚了。2020年4月15日左右，丁祥将他的VIVO手机给我，说可以将该手机作为诈骗手机使用，当天我和他一起到孝昌县发展路“发展通信”拿了三部用于诈骗的平板手机，买作案工具的钱是网名为“自由的风”提供给丁祥的。丁元成是丁祥叫来一起从事电信诈骗的。自2020年5月6日我们开始打电话诈骗，丁祥负责开车，我和丁元成负责打电话，我诈骗了2个客户，一个叫陆某，电话：159××××3398，农行卡号62×××65，诈骗了他25000元；另一个叫吴某5000元。 2、被告人丁祥的供述证实：2020年过年的时候，我和我女朋友车娟、丁元成一起吃饭时商量搞电信诈骗，但由于疫情的原因没有做。今年清明节过后，我把我的VIVO手机交给车娟使用，让他跟着“三”（网名自由的风）学着搞诈骗，到今年4月底，车娟说她学会了，想自己单独搞诈骗。我就和“三”联系，问他在哪能搞到手机、卡和资源。他借给我2000元并告诉我在孝昌县发展路“发展通信”能买到手机和卡。我就到那买了三部手机、两张充值卡，共花了1470元。客户信息是我与网名叫全网推广NO2的人联系，以每条50元的价格购买后，我就打印出来反发给车娟和丁元成，然后由我开车，车娟坐在副驾驶、丁元成坐在后排打电话诈骗。2020年5月11日骗取了25000元。我和车娟是男女朋友关系，准备结婚的，车娟是老板，我也相当于老板，丁元成是打工的，他没有基本工资，按照业务的15%提成。 3、被告人丁元成陈述证实：我从事诈骗是车娟口头教我的。2020年5月8日开始和车娟、丁祥实施诈骗，5月11日在诈骗过程中被抓获了。我主要是打电话给客户，问对方办理多少贷款？在哪个银行有业务？让对方打10%-20%的钱到客户自己的账户，我的工作就完成了，然后我把信息发给丁祥，由他进一步实施诈骗。我的工资是按照诈骗金额的15%提成。我知道的是车娟诈骗到25000元。 三、书证 1、孝昌县公安局扣押物品清单证实三被告人用于诈骗的手机、银行卡的情况。 2、手机QQ聊天记录截屏证实三被告人用于诈骗的客户信息、手机及银行卡的来源情况。 3、银行交易明细、手机通话清单证实三被告人行使诈骗的情况。 4、被害人出具的收条、转账凭证及谅解书证实被害人陆某、吴某对三被告人的行为表示谅解。 5、指认现场笔录及照片证实三被告人作案的地点、购买作案工具的地点等情况。 6、作案手机、记录本、客户资料等证实三被告人的作案工具、客户信息等情况。 7、犯罪记录查询证实三被告人以前没有受到刑事处罚，被告人丁元成于2019年4月曾因赌博被孝昌县公安局行政拘留五日。 四、有三被告人的多次供述及户籍证明在卷佐证。 本院认为：被告人车娟、丁祥、丁元成以非法占用为目的，虚构事实骗取他人现金30000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人车娟、丁祥在共同犯罪过程中相互配合、协作，系主犯，依法应当从重处罚；被告人丁元成在共同犯罪过程中起次要和辅助作用，系从犯，应当比照主犯从轻、减轻处罚。被告人丁祥的辩护人辩称其犯罪金额应当认定为25000元及其属于从犯的辩护意见与事实及法律规定不符，本院不予采纳。三被告人犯罪后如实供述自己的犯罪事实，在庭审中自愿认罪，属于坦白，具有法定从轻、减轻处罚情节；犯罪后通过其家人退还全部赃款，取得被害人谅解，具有酌定从轻处罚情节；各辩护人有关上述情节的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。综上，以三被告人的基本犯罪事实为量刑基准，以其应具有的量刑情节为调节幅度，结合其认罪态度、悔罪表现，予以综合量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条、第二十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人车娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算）。 二、被告人丁祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月12日起至2023年5月11日止）。 三、被告人丁元成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月12日起至2021年8月11日止）。 上述罚金于判决生效后十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡火明 审 判 员  范波涛 人民陪审员  李 伟 二〇二〇年十一月二日 书 记 员  黄梦思