湖北省蕲春县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1126刑初161号公诉机关湖北省蕲春县人民检察院。被告人张敏，男，1987年9月27日出生，汉族，中专文化，蕲春县九环汽车销售服务有限公司实际经营人。户籍所在地湖北省黄冈市蕲春县，住。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月19日被蕲春县公安局刑事拘留，同年10月25日经蕲春县人民检察院批准逮捕，同日由蕲春县公安局执行。现羁押于蕲春县看守所。辩护人王礼军，湖北亨迪律师事务所律师。执业证号14211201910524025。蕲春县人民检察院以蕲检检察一部刑诉[2020]150号起诉书指控被告人张敏犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2020年5月29日向本院提起公诉。本院受理后，于同日立案，适用普通程序，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。蕲春县人民检察院指派检察员徐梦出庭支持公诉。被告人张敏及辩护人王礼军到庭参加诉讼。蕲春县人民检察院建议延期审理一次，本案现已审理终结。公诉机关指控：一、合同诈骗罪2018年7月至2019年9月期间，被告人张敏在与王某、韩某等人签订、履行购车合同的过程中，骗取上述人员财物，数额共计166余万元。具体事实分述如下：1.2018年7月，王某在张敏处订购车辆，7月8日至7月16日期间，王某先后向张敏支付订金4万元，车辆购置税、保险费用3.3万元。7月20日，张敏向武汉宝利德汽车有限公司（以下简称宝利德公司）支付0.5万元给.E霞芬订车。王某多次询问张敏何时去提车，张敏以各种理由拖延。8月22日，应张敏要求，王某向宝利德公司账户转入17.18万元购车款。8月29日，王某与张敏一起到宝利德公司，工作人员告知王某还雷支付10万余元的购车尾故，王某才得知张敏只交了0.5万到宝利德公司。为能顺利提车，王某又支付给该公司8.4万元，张敏支付2万元。经查，张敏在收取王某支付的7.3万元后，于几日内即将款项用于偿还债务、消费等。张敏共计骗取王某4.8万元，现已退还1.34万元。2.2018年7月1日，韩某在张敏处以分期付款方式订购车辆，约定韩某需向张敏支付购车款项17.04万元(包括保险1.2万，购置税3.6万，该部分多退少补)，后韩某共计支付给张敏16.8万元，余下的0.24万元双方约定待提车后看具体价格多退少补。8月6日，张敏将韩某车辆提回并交付。8月17日左右，韩某催促张敏去办理牌照，因张敏已将购置税费用使用，韩某只能自行缴纳购置税。后张敏向韩某出具6万元(购置税3.6万元，另张敏承诺的优惠、保养等折算)的借条，约定支付利息。张敏共计骗取韩某3.36万元，现已支付0.9万元利息。3.2018年7月，易某1在张敏处以分期付款方式订购车辆，约定首付款29.5万元，贷款45万元，后易某1先后支付给张敏29.5万。2018年8月7日易某1通过购车贷款审核，金融公司武汉鑫亚胜汽车销售服务有限公司业务员彭某将45万元贷款扣除相关费用后，将42.092万转账给张敏。易某1多次询问张敏何时能提车，张敏以各种理由拖延，最后亦未交付车辆。经查，张敏向武汉航宇隆舁汽车生活馆支付了2万元订金给易某1订车，因张敏将易某1支付的29.5万元和贷款42.092万用于还款、给他人购车等，导致未能给易某1提车。张敏共计骗取易某171.592万元，现已退还30余万元。4.2018年11月，陶某经人介绍联系张敏订购车辆，张敏告知陶某需支付首付款10.25万元。2018年11月12日，陶某支付给张敏3万元，次日，陶某又支付给张敏7.25万元。后陶某多次询问张敏何时能提车，张敏以各种理由拖延。2019年1月，因一直未能提车，陶某要求张敏退回车款。经查，张敏在收取陶某支付的10.25万元后，于几日内即将款项用于偿还债务、消费等。张敏共计骗取陶某10.25万元，现已退还3万元。5.2018年11月10日，陈某1姐夫张某2为陈某1联系在张敏处订购车辆，张敏称需先缴纳购车订金4.5万元，陈某1在11月10日至11月14日期间将4.5万元通过张某2转交给张敏，后因张敏告知张某2称需另交首付款等费用4.85万元，张某2于11月28日、11月29日将4.85万给张敏。2018年12月19日，张敏跟陈某1、张某2约定到黄冈提车，张敏谎称需陈某1垫付按揭款项8.8万，等按揭款项下发后再退还给陈某1。为能顺利提车，张某2将8.8万元转账至黄冈市恒信鄂东汽车销售服务有限公司账户。经查，张敏在收取陈某1的车款9.35万元后，于几日内即将款项用于偿还债务、消费等。张敏共计骗取陈某18.8万元，现已退还2万元。6.2018年11月30日，邱某在张敏处订购车辆，约定以分期付款方式购车。张敏称分期付款要交手续费不划算，建议邱某先交全款，后再抵押贷款，能免除手续费和利息，邱某同意。邱某先后支付给张敏8.09万元(包括车款、购置税等)。2018年12月4日，张敏将邱某带到黄冈三环瑞通汽车销售服务有限公司提车。张敏在给邱某交纳3.89万首付款，并让邱某在店内办理按揭贷款3.3万元后顺利提车，张敏称待3.3万元贷款到其账户后，会退还给邱某。经查，张敏并未交全款到汽车销售公司。张敏共计骗取邱某3.3万元，目前已退还1.64万元。7.2018年12月13日，石某经人介绍到张敏处订购车辆，约定车型后，当日石某即支付给张敏订金2千元。12月18日，张敏谎称已口头给石某订了车，让其支付车款。石某于当日分多次共计转给张敏10.3万元。2019年1月7日，石某询问张敏何时能提车，张敏谎称原先预订车辆已被人买走，建议石某更换其他车辆，石某要求张敏退还购车款，张敏一直未退。经查，张敏在收取石某的车款10.5万元后，便将款项用于偿还债务、消费等。张敏共计骗取石某10.5元，尚未退还。8.2018年12月，张敏称可以低于市场价8千余元买到一辆吉利帝豪小车，问夏某1是否有意向购买，夏某1表示愿意购买。12月22日，张敏带夏某1至黄冈吉利4S店，夏某1支付了7.49万元车款给4S店。交款后，夏某1要求提车，张敏称车在武穴市，会让人去将车某回，但之后并未向夏某1交付车辆。经查，夏某1支付给4S店的车款实际是张敏为客户张进提车，张敏已将车交付给张进。张敏共计骗取夏某17.49万元，尚未退还。9.2019年1月，江某1在张敏处订购车辆。1月3日，张敏让江某1支付1万元订金和2万元车款，尾款等车到了再支付，江某1同日便将3万元支付给张敏，张敏收到款项后，告知江某1五天左右车可到。1月7日，江某1询问张敏何时可以提车，张敏称第二天车就能到，并让江某1支付保险、购置税、上牌费用共1.25万元，1月8日，江某1将1.25万元支付给张敏。后江某1多次询问张敏何时能提车，张敏以各种理由拖延，未提车。经查，张敏在收取江某1的车款4.25万元后，便将款项用于偿还债务、消费等。张敏共计骗取江某14.25万元，尚未退还。10.2019年1月4日，江某2在张敏处订购车辆，张敏称当天付款晚上即可装车，江某2遂支付3.88万元给张敏，双方约定余款提车时付清。1月6日，张敏称需要6万余元给他人提车，让江某2先将车辆尾款4万元支付，并另向江某2借款1万元，张敏承诺购置税由其交，多退少补，江某2当天支付给张敏5万元。后江某2多次询问张敏何时能提车，张敏以各种理由拖延，未提车。经查，张敏在收取江某2的8.88万元后，便将款项用于偿还债务、消费等。张敏共计骗取江某28.88万元，现已退还0.133万元。11.2019年1月，胡某在张敏处订购车辆。1月8日，胡某向张敏支付6.6万元购车款，张敏承诺1月17日可以提车。1月22日，张敏让胡某交尾款，胡某当日便将9万元购车尾款支付给张敏。张敏于1月22日在车商处为胡某支付了购车订金1千元，车商多次催促张敏去提车，张敏以各种理由拖延，1月28日，张敏又向车商支付订金1千元，但后并未提车。经查，张敏在收取胡某15.6万元后，随即将款项全部用于偿还债务、退还他人车款等。张敏共计骗取胡某现金15.6万元，现已退还0.12万。12.2019年1月，黄某在张敏处订购车辆。1月17日，黄某支付给张敏2万元订金。次日，张敏对黄某称分期已经通过，让其尽快交尾款，当日就可在武汉为其办理购车手续，黄某随即按照张敏要求支付7.2万元。1月23日，黄某找张敏交车，张敏谎称等合格证出来，才能放款到4S店提车。随后张敏又多次以贷款未放款等理由拖延未提车。经查，张敏在收取黄某的车款9.2万元后，便将款项用于给他人购车、消费等。张敏共计骗取黄某9.2万元，尚未退还。13.2018年10月，孙某1在张敏处订购车辆，约定以分期付款方式购车。10月8日，孙某1支付4.68万元订金给张敏。2019年1月2日，张敏让孙某1交纳0.35万服务费和0.68万保险费，先把车某回来，并称联系了武汉长城汽车4S店，价格优惠1万元，随即孙某1支付给张敏1.03万元。1月15日，孙某1决定全款买车，张敏称全款买车不需交服务费，只需交购置税1.35万、保险0.68万、上牌0.02万，因孙某1已交1.05万，原车价又优惠1万，故保险、购置税孙某1已交齐，只需在尾款中交上牌费用0.02万。1月18日，孙某1将尾款交给张敏后提车。2019年1月21日，孙某1驾驶车辆发生事故，联系张敏后，张敏称车辆修理费用保险公司会赔付。经查，张敏并未给孙某1缴纳购置税、保险、上牌费用。张敏共计骗取孙某12.05万，现已退还0.15万。14.2019年9月，廖某在张敏处订购车辆。9月3日，廖某支付给张敏5千元订金。9月6日，张敏将廖某带至武汉长城汽车4S店看车，看车后，廖某又支付给张敏4万元购车款，随后张敏支付了0.22万元订金到4S店给廖某订车。9月9日，按照张敏要求，廖某支付给张敏1.3万元的保险、购置税。9月12日廖某通过长城汽车金融按揭审核。后廖某多次询问张敏何时去提车，张敏以各种理由拖延。9月18日，张敏带廖某到4S店提车，张敏对廖某称让其先付全款，然后再做按揭贷款，在原车优惠的基础上，还可以给廖某优惠近1万元，待长城汽车金融按揭贷款的8万元下发后，廖某可拿回8万元贷款。廖某信以为真，当日支付4.91万元到武汉长城汽车4S店对公账户，因张敏称自己还为廖某垫付了车款到4S店，廖某另支付给张敏0.47万，后廖某顺利提车。9月20日，廖某询问4S店工作人员傅某按揭贷款的8万元何时能退还，傅某告知廖某张敏并未交全款，9月18日向4S店交纳的4.91万元只是车辆首付款。经查，张敏在收取廖某的6.27万元后，除支付了0.22万订金，余款均个人使用。张敏共计骗取廖某6.05万元，尚未退还。二、诈骗罪2016年，操业文在被告人张敏处以分期付款方式购买了车辆。2019年5月27日，张敏对操业文称可以帮其办理提前一次性还款业务，可以少交利息，还能扣除先前办理车辆贷款时的押金，操业文随即按照张敏要求交给张敏7609元。后操业文多次询问张敏贷款归还进度，张敏称担保公司已在处理。经查，张敏在收到上述款项后，并未帮操业文归还贷款，而是在二日内即将款项用完。张敏骗取操业文7609元，现已退还3千元。公诉机关当庭出示和宣读了被告人的供述、证人证言、书证、辨认笔录、视听资料、电子数据等证据证实上述指控。公诉机关认为，被告人张敏以非法占有为目的，在签订、履行经济合同的过程中骗取他人财物，数额特别巨大：以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人张敏具有自首情节、部分退赃、认罪认罚，建议对其犯诈骗罪判处拘役四个月至有期徒刑七个月，犯合同诈骗罪判处有期徒刑七年至九年六个月，并处罚金。被告人张敏对指控的事实及罪名均无异议，认罪认罚。其辩护人的辩护意见：1.被告人张敏已偿还部分金额，不应以退赃形式确定，退还部分不应认定为诈骗的数额；2.指控的十四起合同诈骗中，有七起已经被生效的判决书或调解书确定为经济纠纷案件，此七起不能认定为合同诈骗罪；3.被告人主动到案，并如实交代犯罪事实；4.被告人积极退赃，并认罪认罚；5.被告人系高利贷被害人，主观恶性较小。经审理查明：一、合同诈骗罪2018年7月至2019年9月期间，被告人张敏在与王某、韩某等人签订、履行购车合同的过程中，骗取上述人员财物，数额共计127.617余万元。具体事实分述如下:1.2018年7月，王某在张敏处订购车辆，7月8日至7月16日期间，王某先后向张敏支付订金4万元,车辆购置税、保险费用3.3万元。7月20日，张敏向武汉宝利德汽车有限公司(以下简称宝利德公司)支付0.5万元给.E霞芬订车。王某多次询问张敏何时去提车，张敏以各种理由拖延。8月22日，应张敏要求，王某向宝利德公司账户转入17.18万元购车款。8月29日，王某与张敏一起到宝利德公司,工作人员告知王某还雷支付10万余元的购车尾故，王某才得知张敏只交了0.5万到宝利德公司。为能顺利提车，王某又支付给该公司8.4万元，张敏支付2万元。经查，张敏在收取王某支付的7.3万元后，于几日内即将款项用于偿还债务、消费等。张敏共计骗取王某4.8万元，案发前已退还1.34万元。2.2018年7月1日，韩某在张敏处以分期付款方式订购车辆，约定韩某需向张敏支付购车款项17.04万元(包括保险1.2万，购置税3.6万，该部分多退少补)，后韩某共计支付给张敏16.8万元，余下的0.24万元双方约定待提车后看具体价格多退少补。8月6日，张敏将韩某车辆提回并交付。8月17日左右，韩某催促张敏去办理牌照，因张敏已将购置税费用使用，韩某只能自行缴纳购置税。后张敏向韩某出具6万元(购置税3.6万元，另张敏承诺的优惠、保养等折算)的借条，约定支付利息。张敏共计骗取韩某3.36万元，案发前已支付0.9万元利息。3.2018年7月，易某1在张敏处以分期付款方式订购车辆，约定首付款29.5万元，贷款45万元，后易某1先后支付给张敏29.5万。2018年8月7日易某1通过购车贷款审核，金融公司武汉鑫亚胜汽车销售服务有限公司业务员彭某将45万元贷款扣除相关费用后，将42.092万转账给张敏。易某1多次询问张敏何时能提车，张敏以各种理由拖延，最后亦未交付车辆。经查，张敏向武汉航宇隆舁汽车生活馆支付了2万元订金给易某1订车，因张敏将易某1支付的29.5万元和贷款42.092万用于还款、给他人购车等，导致未能给易某1提车。张敏共计骗取易某171.592万元，案发前已退还30余万元。4.2018年11月，陶某经人介绍联系张敏订购车辆，张敏告知陶某需支付首付款10.25万元。2018年11月12日，陶某支付给张敏3万元，次日，陶某又支付给张敏7.25万元。后陶某多次询问张敏何时能提车，张敏以各种理由拖延。2019年1月，因一直未能提车，陶某要求张敏退回车款。经查，张敏在收取陶某支付的10.25万元后，于几日内即将款项用于偿还债务、消费等。张敏共计骗取陶某10.25万元，案发前已退还3万元。5.2018年11月10日，陈某1姐夫张某2为陈某1联系在张敏处订购车辆，张敏称需先缴纳购车订金4.5万元，陈某1在11月10日至11月14日期间将4.5万元通过张某2转交给张敏，后因张敏告知张某2称需另交首付款等费用4.85万元，张某2于11月28日、11月29日将4.85万给张敏。2018年12月19日，张敏跟陈某1、张某2约定到黄冈提车，张敏谎称需陈某1垫付按揭款项8.8万，等按揭款项下发后再退还给陈某1。为能顺利提车，张某2将8.8万元转账至黄冈市恒信鄂东汽车销售服务有限公司账户。经查，张敏在收取陈某1的车款9.35万元后，于几日内即将款项用于偿还债务、消费等。张敏共计骗取陈某18.8万元，案发前已退还2万元。6.2018年11月30日，邱某在张敏处订购车辆，约定以分期付款方式购车。张敏称分期付款要交手续费不划算，建议邱某先交全款，后再抵押贷款，能免除手续费和利息，邱某同意。邱某先后支付给张敏8.09万元(包括车款、购置税等)。2018年12月4日，张敏将邱某带到黄冈三环瑞通汽车销售服务有限公司提车。张敏在给邱某交纳3.89万首付款，并让邱某在店内办理按揭贷款3.3万元后顺利提车，张敏称待3.3万元贷款到其账户后，会退还给邱某。经查，张敏并未交全款到汽车销售公司。张敏共计骗取邱某3.3万元，案发前已退还1.64万元。7.2018年12月13日，石某经人介绍到张敏处订购车辆，约定车型后，当日石某即支付给张敏订金2千元。12月18日，张敏谎称已口头给石某订了车，让其支付车款。石某于当日分多次共计转给张敏10.3万元。2019年1月7日，石某询问张敏何时能提车，张敏谎称原先预订车辆已被人买走，建议石某更换其它车辆，石某要求张敏退还购车款，张敏一直未退。经查，张敏在收取石某的车款10.5万元后，便将款项用于偿还债务、消费等。张敏共计骗取石某10.5元，尚未退还。8.2018年12月，张敏称可以低于市场价8千余元买到一辆吉利帝豪小车，问夏某1是否有意向购买，夏某1表示愿意购买。12月22日，张敏带夏某1至黄冈吉利4S店，夏某1支付了7.49万元车款给4S店。交款后，夏某1要求提车，张敏称车在武穴市，会让人去将车某回，但之后并未向夏某1交付车辆。经查，夏某1支付给4S店的车款实际是张敏为客户张进提车,张敏已将车交付给张进。张敏共计骗取夏某17.49万元，尚未退还。9.2019年1月，江某1在张敏处订购车辆。1月3日，张敏让江某1支付1万元订金和2万元车款，尾款等车到了再支付，江某1同日便将3万元支付给张敏，张敏收到款项后，告知江某1五天左右车可到。1月7日，江某1询问张敏何时可以提车，张敏称第二天车就能到，并让江某1支付保险、购置税、上牌费用共1.25万元，1月8日，江某1将1.25万元支付给张敏。后江某1多次询问张敏何时能提车，张敏以各种理由拖延，未提车。经查，张敏在收取江某1的车款4.25万元后，便将款项用于偿还债务、消费等。张敏共计骗取江某14.25万元，尚未退还。10.2019年1月4日，江某2在张敏处订购车辆，张敏称当天付款晚上即可装车，江某2遂支付3.88万元给张敏，双方约定余款提车时付清。1月6日，张敏称需要6万余元给他人提车，让江某2先将车辆尾款4万元支付，并另向江某2借款1万元，张敏承诺购置税由其交，多退少补，江某2当天支付给张敏5万元。后江某2多次询问张敏何时能提车，张敏以各种理由拖延，未提车。经查，张敏在收取江某2的8.88万元后，便将款项用于偿还债务、消费等。张敏共计骗取江某28.88万元，案发前已退还0.133万元。11.2019年1月，胡某在张敏处订购车辆。1月8日，胡某向张敏支付6.6万元购车款，张敏承诺1月17日可以提车。1月22日，张敏让胡某交尾款，胡某当日便将9万元购车尾款支付给张敏。张敏于1月22日在车商处为胡某支付了购车订金1千元，车商多次催促张敏去提车，张敏以各种理由拖延，1月28日，张敏又向车商支付订金1千元，但后并未提车。经查，张敏在收取胡某15.6万元后，随即将款项全部用于偿还债务、退还他人车款等。张敏共计骗取胡某现金15.6万元，案发前已退还0.12万。12.2019年1月，黄某在张敏处订购车辆。1月17日，黄某支付给张敏2万元订金。次日，张敏对黄某称分期已经通过，让其尽快交尾款，当日就可在武汉为其办理购车手续，黄某随即按照张敏要求支付7.2万元。1月23日，黄某找张敏交车，张敏谎称等合格证出来，才能放款到4S店提车。随后张敏又多次以贷款未放款等理由拖延未提车。经查，张敏在收取黄某的车款9.2万元后，便将款项用于给他人购车、消费等。张敏共计骗取黄某9.2万元，尚未退还。13.2018年10月，孙某1在张敏处订购车辆，约定以分期付款方式购车。10月8日，孙某1支付4.68万元订金给张敏。2019年1月2日，张敏让孙某1交纳0.35万服务费和0.68万保险费，先把车某回来，并称联系了武汉长城汽车4S店，价格优惠1万元，随即孙某1支付给张敏1.03万元。1月15日，孙某1决定全款买车，张敏称全款买车不需交服务费，只需交购置税1.35万、保险0.68万、上牌0.02万，因孙某1已交1.05万，原车价又优惠1万，故保险、购置税孙某1已交齐，只需在尾款中交上牌费用0.02万。1月18日，孙某1将尾款交给张敏后提车。2019年1月21日，孙某1驾驶车辆发生事故，联系张敏后，张敏称车辆修理费用保险公司会赔付。经查，张敏并未给孙某1缴纳购置税、保险、上牌费用。张敏共计骗取孙某12.05万，现已退还0.15万。14.2019年9月，廖某在张敏处订购车辆。9月3日，廖某支付给张敏5千元订金。9月6日，张敏将廖某带至武汉长城汽车4S店看车，看车后，廖某又支付给张敏4万元购车款，随后张敏支付了0.22万元订金到4S店给廖某订车。9月9日，按照张敏要求，廖某支付给张敏1.3万元的保险、购置税。9月12日廖某通过长城汽车金融按揭审核。后廖某多次询问张敏何时去提车，张敏以各种理由拖延。9月18日，张敏带廖某到4S店提车，张敏对廖某称让其先付全款，然后再做按揭贷款，在原车优惠的基础上，还可以给廖某优惠近1万元，待长城汽车金融按揭贷款的8万元下发后，廖某可拿回8万元贷款。廖某信以为真，当日支付4.91万元到武汉长城汽车4S店对公账户,因张敏称自己还为廖某垫付了车款到4S店，廖某另支付给张敏0.47万，后廖某顺利提车。9月20日，廖某询问4S店工作人员傅某按揭贷款的8万元何时能退还，傅某告知廖某张敏并未交全款，9月18日向4S店交纳的4.91万元只是车辆首付款。经查，张敏在收取廖某的6.27万元后，除支付了0.22万订金，余款均个人使用。张敏共计骗取廖某6.05万元，尚未退还。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证（1）张敏个人户籍信息。证实：张敏的身份情况及生于1987年9月27日，达到完全刑事责任年龄。（2）张敏到案经过、情况说明。证实2019年1月30日、9月19日张敏传唤到案接受讯问，两次传唤均系办案民警提前电话通知张敏在规定时间到刑侦中队接受讯问。（3）张敏与其父亲张某1微信聊天记录。证实张敏欠他人钱的事实。（4）王某、易某1、陶某、陈某1、邱某、石某、夏某1、江某1、江某2、胡某、黄某、孙某1、廖某所提供的转账记录、转账截图、收据、汽车销售合同、借条、协议书、信用卡交易明细等书证，证实与张敏之间的资金往来情况。（5）张敏与王某、韩某、易某1、彭某、陶某、邱某、石某、夏某1、江某1、江某2、胡某、黄某、孙某1、廖某等人的微信聊天记录。证实：被害人多次就买车问题与张敏进行交谈，张敏多次拖延，后多次让张敏还款的事实。（6）张敏的支付宝、微信账单以及其名下湖北蕲春农村商业银行、农业银行、中国银行、工商银行、邮政储蓄银行、中国建设银行交易明细。证实本案多名被害人同张敏之间转账的情况，以及张敏在收到款项后资金去向。（7）武汉宝利德汽车有限公司提供的情况说明、购车记账等材料。证实王某车辆总价28万元。（8）张敏与“恒信柳总监”的微信聊天记录。证实张敏支付给了恒信柳总监1000元给陈某1定车，后柳退还给张敏800元，留下的200元抵押费用。（9）黄冈三环瑞通汽车销售服务有限公司提供的邱某在该公司购车的相关书证。（10）张敏与“奥迪全国资源刘”、“湖北格瑞骑进口车”、“奥泽奥迪旗舰店-许某”的聊天记录。证实：张敏向三人咨询奥迪车辆一事，但无人回复有车。（11）办案人员同“湖北格瑞骑进口车”的微信聊天记录。证实：办案人员同该人进行核实，该人称2018年12月张敏有向其咨询奥迪A7小车，但是没车，也未支付订金。（12）（2019）鄂1126民初2505号民事调解书，证实经法院调解，张敏自愿于2019年9月29日分次偿还江某1、万某购车款42500元。（13）（2019）鄂1126民初2000号民事调解书一份，证实经法院调解，张敏自愿于2020年12月30日分次偿还胡某购车款15.6万元。（14）（2019）鄂1126民初1994号民事调解书一份，证实经法院调解，张敏自愿于2020年12月30日分次偿还黄某购车款9.2万元。（15）（2019）鄂1126民初2910号民事判决书，证实由被告人张敏、蕲春县九环汽车销售服务有限公司返还陶某购车款72500元。（16）（2019）鄂1126民初4394号民事判决书，证实由被告人张敏偿还江某2购欠款88800元及利息。（17）柯某提供的借条复印件。证实：张敏自2016年6月至2018年6月期间，多次向柯某借款达200余万元，部分款项约定利息，部分备注为提车。（18）执行和解协议。证实2019年6月21日童某与张敏达成执行和解，张敏欠童某的本金53万及利息19.63万以房屋作价抵还，扣除房屋尚欠的32余万分期还款。2.证人证言（1）田某的证言，证实2018年5月前后，陈杰和张敏一起做汽车生意，田某借款50万给陈杰、张敏，至今还有39余万元未归还。（2）张某1的证言，证实蕲春县九环汽车销售服务有限公司法人为张某1，实际控制人为张敏，公司无其他员工，张敏在外有多笔欠债。（3）柯某的证言，证实张敏先后向柯某借款200余万元。其中2019年1月4日向张敏转账2万元给柯某还款。（这笔2万元来源为江某2购车款），借钱一是还借别人的高利贷，另外就是提车，用于业务周转。（4）江某3的证言，证实张敏先后两次向江某3借款7.5万元用于提车，归还了部分利息。（5）童某的证言，证实在2014年至2017年间，张敏向童某借款，有五十几万未归还，2018年1月童某起诉张敏，2019年9月法院将张敏位于首府壹号的房子判给童某。（6）彭某的证言，证实彭某所在公司通过贷款45万后，打给了张敏42.092万元。张敏让彭某给石某办理车辆按揭贷款，贷款下来后，因张敏一直未提车，银行放款就未交给张敏，收取了张敏1200元家访费。（7）夏某2的证言，证实易某1在转账给张敏8万后，又给了张敏1.5万。（8）白某的证言，证实2018年12月22日，张敏在该公司帮一个叫张进的客户购买了一辆吉利小车，车款7.49万元是夏某1刷卡支付。（9）陈某2的证言，证实张敏曾经支付陈某2车辆定金给江某2、万某（江某1丈夫）订车。（10）徐某（黄某妻子）的证言，证实2019年3月到刑侦中队报案，后因没结果，2019年4月黄某、徐某就去法院起诉了张敏，张敏承诺2019年12月31日还款3万。（11）余正安（廖某朋友）的证言，证实2019年9月18日余正安陪同廖某到武汉提车，余正安帮忙付给4S店4.91万，转给张敏0.47万。（12）傅某（武汉市博悦兴贸易有限责任公司销售总监）的证言，证实2019年9月6日张敏支付0.22万元订车，张敏只是交了4.91万元首付和320元的车牌费用，廖某并未交全款。3.被害人王某、韩某、易某1、彭某、陶某、邱某、石某、夏某1、江某1、江某2、胡某、黄某、孙某1、廖某的陈述，与本案的事实一致，证实张敏合同诈骗的事实。4．被告人的供述与辩解，与本案查明的内容一致，证实其在与被害人签订合同过程中骗取被害人财物的事实。5.搜查、检查笔录（1）2019年2月20日，蕲春县公安局刑侦大队民警对蕲春九环汽车销售服务有限公司进行搜查，现场扣押多份销售合同，收据等。（2）2019年2月21日，黄冈市公安局网安支队电子数据鉴定中心对张敏的华为手机进行数据恢复、提取及分析。6.视听资料、电子数据讯问视频光盘，证实讯问过程合法。张敏手机内容提取光盘，证实对其手机进行提取的聊天记录，证明本案相关事实。二、诈骗罪2016年，操业文在被告人张敏处以分期付款方式购买了车辆。2019年5月27日，张敏对操业文称可以帮其办理提前一次性还款业务，可以少交利息，还能扣除先前办理车辆贷款时的押金，操业文随即按照张敏要求交给张敏7609元。后操业文多次询问张敏贷款归还进度，张敏称担保公司已在处理。经查，张敏在收到上述款项后，并未帮操业文归还贷款，而是在二日内即将款项用完。张敏骗取操业文7609元，现已退还3千元。上述事实，有公诉机关当庭出示和宣读，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：被告人到案经过、户籍信息、微信聊天记录、转账记录等书证；被害人操业文陈述；被告人张敏的供述。足以认定。针对被告人及辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：一、关于辩护人认为被告人张敏已偿还部分金额，不应以退赃形式确定，退还部分不应认定为诈骗的数额的意见。经查，被告人张敏多次实施合同诈骗，其案发前，对被害人王某、易某2、陶某、陈某1、邱某、江某2、胡某、孙某1共计归还了38.383万元，根据本案合同诈骗罪的属性，被告人在骗取款物后，退还部分款项既是其诈骗方法之一，也是为了继续实施诈骗的需要，因此多次诈骗的数额累计计算时应以实际骗取被害人的金额为准，故此数额应在总数额中予以扣除，此辩护意见，本院予以采纳。二、关于辩护人辩称，指控的十四起合同诈骗中，有七起已经被生效的判决书或调解书确定为经济纠纷案件，涉案数额有58.78万元，此七起不能认定为合同诈骗罪的意见。经查，被告人张敏以非法占有为目的，在签订、履行经济合同的过程中多次以购车方式骗取被害人财物，其行为已构成合同诈骗罪，且多名被害人均于提起民事诉讼前已向公安机关报案，被告人张敏即便有生效的民事判决书或调解书，亦不影响对刑事犯罪的认定，此辩解意见不成立，本院不予采纳。本院认为，被告人张敏以非法占有为目的，在签订、履行经济合同的过程中骗取他人财物共计127.617余万元，数额特别巨大；以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为分别构成合同诈骗罪、诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。其辩护人辩称，指控的第二起骗取韩某3.36万元，属经济纠纷，不应认定为合同诈骗的意见，经查与事实不符，本院不予采纳。被告人张敏经传唤后主动到案，并如实供述犯罪事实，可认定为自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人认罪认罚，可酌定从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十七条、第五十二条、五十三条、第六十四条、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人张敏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年二个月，并处罚金十万元；犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金四千元，决定执行有期徒刑八年二个月，并处罚金十万四千元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年9月19日起至2027年11月18日止。罚金限被告人自本判决生效之日起三十日内缴纳）。二、责令被告人张敏非法占有的被害人财物，依法予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张双全人民陪审员  程智武人民陪审员  李 瑛二〇二〇年十一月三日书 记 员  卢连军