湖南省岳阳市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘06刑初20号公诉机关湖南省岳阳市人民检察院。被告人陈思，女，1989年8月12日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省汨罗市，住汨罗市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月23日被抓获，同年7月25日被湖南省岳阳市公安局岳阳楼分局决定刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于岳阳市第二看守所。辩护人周仲书，湖南卓越律师事务所律师。被告人李建文，男，1972年5月29日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省华容县，住华容县。曾因犯非法经营罪，于2008年6月2日被湖北省仙桃市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月29日被抓获，同年8月31日被湖南省岳阳市公安局岳阳楼分局决定刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于岳阳市第一看守所。辩护人徐寅罡，湖南金州律师事务所律师。湖南省岳阳市人民检察院以岳检公二刑诉〔2020〕2号起诉书,指控被告人陈思、李建文犯诈骗罪一案，于2020年6月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭进行审理，在审理过程中，因受新冠肺炎疫情影响，本院于二Ｏ二Ｏ年七月十三日裁定本案中止审理。二〇二〇年九月二十四日本院裁定恢复审理，后于同年十一月四日在本院公开开庭，湖南省岳阳市人民检察院指派检察员彭勇、吴可嘉出庭支持公诉，被告人陈思及其辩护人周仲书、被告人李建文及其辩护人徐寅罡到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2012年开始，被告人陈思单独或伙同被告人李建文通过虚构放贷获取高额回报、投资工程项目等事由，骗取了许某2（包括其女儿许某3、许某1、女婿湛某）、潘某、黄某1、夏某、周某1、黄某2、王某、石某等人财物，共计人民币12433904.12元。其中被告人李建文帮助陈思骗取了许某2一家共计人民币1529112.4元。具体事实如下：一、2013年9月，被告人陈思、李建文结婚并租住在岳阳市岳阳楼区××小区。2013年12月22日，被告人陈思、李建文经商议后，由陈思跟张某腾假结婚，陈思还邀请亲友在岳阳华天酒店举办婚礼。张某腾化名李万欣，李建文化名李某假扮为陈思的公公。陈思在婚礼上介绍李建文及其家族都是有钱老板，陈思的亲友（包括陈思的姨父许某2一家）也因此相信陈思嫁了个有钱的婆家。此后，被告人陈思、李建文以投资放息为由多次从许某2一家（包括其女儿许某3、许某1、女婿湛某）骗取了人民币共计7185000元，期间陈思以支付利息、偿还本金等名义共计归还了人民币5655887.6元。陈思还以迷信手段骗取了许某3、许某1人民币4936474.72元。陈思共计骗取许某2一家人民币6465587.12元，其中被告人李建文帮助陈思骗取许某2一家共计人民币1529112.4元。二、2017年起，被告人陈思就开始跟被害人潘某（潘某是陈思的高中同学）网上聊天，各种侧面衬托宣称其男朋友“李万欣”家里经济条件优越。之后，陈思每次找潘某借钱，都会给一点利息作为诱饵。陈思以放钱投资为由，多次骗取潘某人民币共计4899835元。三、2018年3月，被告人陈思在珍爱网上结识了被害人夏某。陈思以结婚为幌子，以做工程需要资金为由，多次骗取夏某人民币共计443852元。四、2018年7月，被告人陈思在珍爱网上结识了被害人黄某1。陈思以结婚为幌子，以做工程需要资金为由，多次骗取黄某1人民币共计368630元。五、2016年5月，被告人陈思通过王某介绍认识了被害人周某1。陈思以投资放息的名义，多次骗取周某1人民币共计130000元。六、2019年2月，被告人陈思经常约被害人黄某2（陈思与黄某2是高中同学）一起玩。陈思以月息10%为诱饵，骗取了黄某2人民币70000元。七、2015年，被告人陈思通过小学同学介绍认识被害人王某。2016年开始，陈思以投资工地需要资金的名义，骗取了王某人民币40000元。八、2018年9月，被告人陈思在微博上认识了被害人石某。陈思利用投资、借钱的方式骗取了石某人民币16000元。针对上述事实，公诉机关当庭出示了下列证据予以证明：1.银行流水资料、微信聊天记录、借条、相关法律文书等书证；2.证人张某腾、陈某等人的证言；3.辨认笔录；4.被害人许某2、许某3、许某1、湛某、潘某、黄某1、夏某、周某1、黄某2、王某、石某等人的陈述；5.被告人陈思、李建文的供述和辩解。公诉机关认为，被告人陈思伙同被告人李建文，虚构事实、隐瞒真相，共同骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪。被告人陈思与李建文系共同犯罪，在共同犯罪中，陈思起主要作用，系主犯，李建文起次要作用，系从犯。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分。据此，公诉机关依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条第一款、第二款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。被告人陈思、李建文对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，在本院审理期间自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书。被告人陈思的辩护人辩护提出：陈思系初犯，到案后能如实供述犯罪事实，认罪、悔罪态度好，请求对其予以从轻处罚。被告人李建文的辩护人辩护提出：李建文亲自参与诈骗的部分为2014年8月20日之前针对许某2的2070000元，该部分金额已在2014年11月27日前归还，可以认定李建文并无非法占有该2070000元的故意，故应认定其主观恶性较小，犯罪情节轻微，其在诈骗许某2的过程中仅对陈思的部分犯罪行为起到协助作用，系从犯，自愿认罪认罚，请求依法予以减轻处罚。经审理查明：2014年开始，被告人陈思单独或伙同被告人李建文，通过虚构投资项目、放贷收高息等事由，骗取许某2（包括其女儿许某3、许某1、女婿湛某）、潘某、黄某1、夏某、周某1、黄某2、王某、石某等人财物，共计人民币12433904.12元。其中被告人李建文帮助陈思骗取许某2一家共计人民币1529112.4元。陈思、李建文将诈骗所得全部用于个人日常开销和赌博。具体事实如下：一、被告人陈思自1999年读小学开始直至2007年高中毕业，一直寄住在姨父许某2家中。期间，陈思与张某腾相识并发展为恋人，在恋爱期间，陈思将张某腾化名为“李万欣”介绍给家人认识，并谎称张某腾为“俄罗斯留学归来的有钱人”。高中毕业前，陈思在网吧结识了被告人李建文，玩到很晚时李建文会送陈思回家，二人因此逐渐熟络并互生好感。后陈思与张某腾分手便与李建文在一起。2013年9月，陈思与李建文以夫妻名义共同租住在岳阳市岳阳楼区××小区。2013年12月22日，被告人陈思、李建文经商议后，以陈思家中逼婚但又不同意李建文与陈思在一起为由，说服张某腾与陈思假结婚，由张某腾化名为“李万欣”，李建文化名为“李某”假扮陈思的公公，李建文另找一人化名为“连晓玉”假扮陈思的婆婆，邀请亲朋好友在岳阳华天酒店举办了婚礼。陈思在婚礼上介绍李建文及其家族都是有钱老板，陈思的亲友（包括陈思的姨父许某2一家）也因此相信陈思嫁了个有钱的婆家。此后，被告人陈思、李建文多次虚构“李某”这边有投资项目的事实，以高息为诱，从许某2一家（包括其女儿许某3、许某1、女婿湛某）共计骗取人民币7185000元，期间陈思以支付利息、偿还本金等名义共计归还了人民币5655887.6元。此外，被告人陈思还以迷信手段多次诱骗被害人许某3、许某1二人出钱为家人“续命”，并假借神名称二人所出之钱要烧毁才能达成心愿，然后自己从网上购买假币，充当真币当着许某3、许某1的面烧毁。其以此手段诈骗许某3、许某1二人共计人民币4936474.72元。据此，被告人陈思共计骗取了许某2一家人民币6465587.12元，其中被告人李建文帮助被告人陈思骗取了许某2一家人民币共计1529112.4元。上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证明：1、接报案登记表。证明2019年6月23日，许某3报警称陈思、李建文从2014年开始利用投资理财、迷信手段骗取其及家人共计500余万元。2、立案决定书。证明岳阳市公安局岳阳楼分局于2019年6月25日对许某3被诈骗案立案侦查。3、陈思、李某（李建文）向许某2出具的借据四张。证明陈思、李建文从许某2处获得资金的情况：第一张，陈思借许某2666666元；第二张，陈思借许某2120万元；第三张，陈思借许某222万元；第四张，李某（李建文）借许某215万元。4、张某腾母亲提供的说明。证明当年陈思在她家系以“陈文奇”的化名与张某腾谈恋爱，陈思所说的一切都是假的，陈思说父母在香港做大生意，有几套房子。还带李建文去她家，介绍说是舅舅。后来陈思与张某腾分手，还找张某腾借款20万元。之后陈思与李建文找张某腾与陈思假扮婚礼，说陈思家人不认可李建文。5、陈思遗留在许某2家的包裹照片。证明陈思在网上购买假币的情况。6、许某3提供的资金统计表、银行流水、交易截图。证明许某2一家向陈思、李建文提供资金的情况。许某2一家（包括其女儿许某3、许某1、女婿湛某）共计转款或提现共计人民币7185000元给陈思和李建文，期间陈思共计归还人民币5655887.6元。此外许某3、许某1二人出于迷信转款共计人民币4936474.72元。7、陈思、李建文的银行流水。证明许某2一家资金的转入以及返还的情况。8、微信聊天记录截图。证明陈思在微信聊天中多次透露其婆家实力雄厚，要带姨父一家一起赚钱的讯息，并多次以迷信手段引导许某3、许某1出钱为家人续命。9、证人杨某的证言。证明大概是2008年还是2009年，他当时职务是湖北省仙桃市公安局治安支队的教导员，有一个自称是陈思的女子加他ＱＱ，跟他说了李建文在仙桃服刑的情况，后每天都会在网上与陈思聊一聊。李建文出狱后请他和他妻子、管教还有陈思一起吃了餐饭，就这么认识了陈思和李建文。听陈思说李建文是做挖机生意的，有没有钱他不清楚，反正陈思一直说李建文十分有钱，家里还有房子正准备拆迁。2013年的时候，他跟老表在宾馆里谈事，陈思跟李建文找了过来，当时陈思还下跪求他帮忙介绍点工程项目做，他因此还专门去了一趟岳阳，跟许某2他们见了一面，还说要搞工程就要把预算什么的都算好，要200万的押金，许某2也没提出明确的想法，后来这个事就不了了之。陈思曾找他借过两次车，没有说具体做什么事，他当时找朋友借了一台宝马Ｘ6的湖北牌车，陈思和李建文来拿的车，借了两天就还回来了。10、证人张某腾的证言。证明陈思、李建文找他商量与陈思假扮婚礼，让他假装是岳阳的一个非常有钱的人，在俄罗斯留学，李建文就假装他爸爸，假名李某，是个大老板，常年在外地做生意。他跟陈思去过陈思姨父家几次，陈思和他都跟姨父家里的人说他家里比较有钱，在岳阳有多处房产之类的话，之前在俄罗斯留过学。如果他的ＱＱ号64871××××有跟许某2等人聊天的记录，按道理只可能是陈思登录的ＱＱ联系的。11、证人陈某（陈思的父亲）的证言。证明许某2一家曾与陈思算账，许某2一家在陈思那里投了550万，只回来220万左右，许某2一家听了陈思的话去信迷信做法，也花了300多万。张某腾化名李万欣与陈思假结婚，李建文化名李某冒充李万欣的父亲，陈思说李某是个有钱的老板。张某腾也说过与陈思是假结婚，李建文和陈思还找张某腾借了20万。他得知陈思假结婚的事情后去找李建文对质，李建文说都是陈思的主意。李建文说找张某腾借的20万，被李建文和陈思两人打牌赌博输掉了。李建文当时问他们家里有没有一个叫霍朗明的亲戚，是不是家里有很多钱。他明确的告诉了李建文，说他们家没有一个姓霍的亲戚，也没有什么有钱的亲戚。在2012年第一次到他们家里来，李建文就讲自己很有钱，说自己是搞房地产的老板，说劳斯莱斯的车可以买20台。12、证人罗某（陈思的母亲）的证言。证明2018年元月，许某2带着两个女婿来她们家，告诉她和老公陈某，陈思以投资做工程的名义，骗了许某2一家很多钱。2014年3月8日，她和陈思在陈思国大的租房内，李建文也在场，她老公先打电话告诉她说陈思是假结婚，后带着儿子陈彬从长沙赶到了岳阳，李建文和陈思就说了陈思与张某腾是假结婚，跟陈思真正在一起的是李建文。大概2012年四月份的时候，李建文以亲家的身份到她们家，还说自己是大老板，有个把亿，有很多处房产。李建文跟她说还是喜欢陈思，而且自己还有个很大的工程，包括长炼还有个表弟，也是搞项目的，在外面的关系很硬扎，别人想放钱都放不了，要凭他李建文的关系才能搭得上线，李建文还说自己马上就要赚大钱发财了。李建文问她到底有没有叫霍朗明的亲戚，问她认不认识这个人，是不是还有钱，做大生意的大老板？她明确回复了说没有，她和她老公家都没有这么个亲戚。13、被害人许某3的陈述。证明陈思小学就住在她们家直至高中毕业。陈思结婚后，从2014年开始，就多次向她及她家人透露说其婆家的实力雄厚，说婆家在岳阳有多处房产，并且拍了视频给她们看，还说李某是从事工程、钢材生意的，在多地都有工程项目。陈思还利用迷信手段让她和许某1多次凑钱转款。2016年9月，她和许某1凑了666666元给陈思提供的账户。2016年12月份，她将房子卖掉后转了38万元给陈思的银行账户。从2016年开始到2018年之间，她一共给陈思转款200多万元，许某1转了60万元左右。14、被害人许某1的陈述。证明陈思是她的亲表妹。她和老公湛某在陈思、李某欺骗她们投资的过程中就已投入320多万元左右，后来她又被陈思迷信诈骗了60万元左右，她和湛某一共被诈骗380多万元。15、被害人湛某的陈述。证明他先后通过转账的方式给陈思、李建文转款人民币4815000元，以他提供的银行转账为准。期间陈思通过许某2给他回转了102万元钱，李建文给他回转了5万元钱，相当于他还有3745000元钱被陈思骗走了。16、被害人许某2的陈述。证明陈思是他的姨侄女，从小学寄住在他家直至高中毕业。大概2013年的时候，陈思说跟一个叫李万欣的在谈恋爱马上要结婚了，还说李万欣家是岳阳湖滨、麻塘的，家里背景非常强大，非常有钱。到2013年12月22日，陈思和李万欣就在华天大酒店举办了结婚典礼，邀请了他们一家人出席。陈思结婚后，跟他们家的走动越来越密切，基本上是每天都要来一回，来了基本上就是说婆家的势力有多雄厚有多有钱，陈思说李万欣家在岳阳有很多资产，还拍了视频给他们看，还说李万欣在俄罗斯留学是个高学历人才，父亲李某在青岛市做承包工程钢材生意的，在外地很多地方都有工程项目，他们也看到过李某开一台鄂Ｄ开头的宝马Ｘ6。陈思还说李万欣的老表张毅也非常有钱，人经常在香港，是在岳阳、香港做投资公司的。说多了他们一家人也对陈思说的深信不疑。没过多久陈思就带着李某到他们家里跟他谈起了投资赚钱的事情。2014年3月份左右，陈思到他家里跟他老婆罗青亚提议投资赚钱，每个月会给他们算息钱，没有任何风险，罗青亚马上拿出了6万元现金给陈思，在后来的三个月内陈思每个月给了3000元息钱给罗青亚，一共给了9000元。到了2014年6月份的时候，陈思、李某再次要求罗青亚投资，罗青亚觉得前面的6万元都按时给了息钱，所以这次罗青亚同意了。通过银行卡转账的方式共转给陈思150000元，李某跟他打了一张15万的总借据。后来的两个月陈思给了每个月7500的息钱，一共给了15000元。2014年6月14日，陈思、李某两人再次找他及家人谈投资的事情，陈思这次提出让他们投资50万元，一个月就可以获得10万的利润。他要大女婿湛某把50万元直接转给了陈思，过了一个月陈思连本带利还给了他，而且还把第一次投资的6万元也还给了他们，等于说是陈思打了66万元给他，通过这件事他们一家人就更加信任陈思了，认为陈思是真的对他们好，想带着他们家一起发财。陈思后面过不了多久就会跟他们介绍新的投资业务要他们继续投钱。2014年8月初的时候，陈思又要他们投资，他们转账了22万给陈思，这次陈思给他打了一张22万元的借条，约定息钱是3分，这笔钱到了9月份陈思给他打了一次14000元的息钱，这个息钱包括6月份他们借她的15万元的息钱和这次22万元的息钱。2014年8月中旬，陈思和李某再次来到他家要他们投资，提出要120万，一个月也有10万的息钱，出于前两次陈思带他们赚钱的经历，就让大女婿湛某继续投资了120万元钱，当时也是陈思跟他打了一张120万元的借条，李某还说跟张毅是亲戚，张毅这个钱李某不能赚是让他们赚的。一个月后这笔120万元的借款到期，陈思只还了50万元给他，还有70万元和当初说好10万元息钱没有给，陈思说70万元被李万欣挪用借给俄罗斯的同学投资了。他们把这个事情跟李某说后，李某说干脆继续在张毅那里投资，张毅在香港那边正好有一个项目，需要投资200万元钱，如果顺利的话能赚几百万，但是那个时候实在是没有钱了再加上还有这么多钱没回来有点怕，这个事情就不了了之。大概到了9月中旬，李某又提出张毅那边有一笔500万元的投资项目，要他们投资500万元，这个项目有三个月工期如果顺利的话就能赚千把万左右，当时听了这个事情就把女儿女婿喊到一起商量，大家都觉得这个事情可以做。这段时间陈思也一直在他家里做工作，说要快点凑齐，怕别人把这个业务接了，后来他们一家人凑齐了400万元左右，跟李某商量后，李某表示这个钱不能少，说要是实在凑不到钱的话，建议去找仙桃的杨副局长借，陈思要他加过杨局长的ＱＱ，ＱＱ号是166932××××，他在ＱＱ上试着跟杨局长提了下，没想到杨局长很爽快的答应了。没过多久陈思就说找杨局长借的100万元钱已经到她的账上了。接下来他们把凑集的280多万元通过银行转账的方式分别都转给了陈思，包括在杨局长那里借来的100万元加上原来陈思的欠款一起就是500万元，但是这笔钱陈思没有打借条。当时陈思告诉他们这500万元的业务大概要做3个月，不过之后李某和他妻子连晓玉跟他ＱＱ联系了，说投资的500万元的项目要拖延，最多九月肯定能够搞完，他们也同意。在这期间杨局长通过李某多次跟他联系要把借的100万元还了，他就要女婿湛某凑了76.5万元加上自己出了15万元加起来就是91.5万元准备还给杨局长，但杨局长不给他银行卡说直接转给陈思，后来实在是凑不到钱了，陈思就说帮他们出剩下的8.5万元，算是借给他们的。到了2015年的上半年杨局长在ＱＱ上说有一期特码消息是香港来的，要他买，他按照要求转账了3万元给杨局长提供的一个叫刘素珍的卡号，后来开码出来根本就没有中。到了2015年10月份，因为这个投资500万元的事情他们没有拿到一分钱的分红，压力比较大，他多次找到李某商量，每次找李某的时候陈思基本上都在，李某就说也想帮他们，要他们出50万元现金，每个月返回30万元左右借给他们帮忙还息解决困难，一直到项目结束投资收到回报为止，他就把在洞庭茶厂自己居住的三层楼私房抵押到银行贷款了50万元，自己用掉了6万元，陈思说差的这6万元陈思先帮忙垫付，他就打了44万元到陈思账户上，但是这个事实际上只给了他3个月的钱，一起也才58万元。陈思为了缓解他们的经济压力也陆陆续续的以借款为由给了他们100多万元。在2014年的时候，陈思把他、他女儿许某3、许某1拉进了一个叫“Ｃｈｅｎ思滴亲朋好友群！”的ＱＱ群，群号：45598809，陈思告诉他们这个群里面除了杨副局长之外都是亲戚，包括张毅、李某、李万欣、连晓连、连晓玉等人都在里面，其他人他没有见过，刚开始是李某一家人在里面说，他们也没有作声，到了2015年，他被这个群退了出来，当时正是他们在跟陈思、李某扯500万投资项目的时候，后来听女儿许某3说群里有人认识一个河南的大师，会算命，群里面还说这个大师算出来李万欣的姑妈过不了清明节，结果李万欣的姑妈就在清明节的时候过世了，还有人发了陈思穿孝衣的照片。后来没过多久女儿许某3又找到他说河南的大师说许某3的儿子还有许某1的儿子加上他都有生命之灾，可能都活不了多久，大师说要凑666666元给陈思用来做法消灾，一直到了2018年年底他才知道两个女儿许某3、许某1因为在那个群里面被传话说自己儿子有生命之灾要准备钱做法，陆陆续续一共给了300多万元给陈思。在投资过程中陈思、李建文返给他们大概70多万元左右，陈思借口帮他们解决还息，借给他们100万元左右，事发后陈思的爸妈给了他们50万元，陈思自己还给他们60万元，加起来陈思一共还给了他们280万元，到现在为止他们还损失520万元左右。17、被告人陈思的供述与辩解。证明其对虚构投资项目，以高息为诱饵欺骗其姨父一家参与投资共计7185000元，仅归还5655887.6元，以及用迷信手段骗取许某3、许某1二人转款共计4936474.72元的事实供认不讳。诈骗所得的钱财，一部分用于自己网上放贷，一部分赌博输掉了，赌博账户、赌博平台还存了一部分钱，还有就是日常开支。18、被告人李建文的供述与辩解。证明2014年3月8日，陈思的父母知道了陈思假结婚且陈思实际上系跟他在一起的事，跑来拆散他们。陈思的爸爸明确告诉他没有霍朗明这样的亲戚。他知道了霍朗明这个人是不存在的，之后的事情完全是因为反正有人给他打钱，霍朗明存不存在对他来说意义不大，对他是有利益的，只要按照霍朗明说的去做，就能得到生活费。主要的骗钱过程都是陈思在骗，他只是配合，扮演需要的角色。所有投资放息或者做工程的事情都是假的。他现在还帮陈思保管20万元，其中有13万元借给了朋友阳宇良，剩下的7万已经被公安冻结了。跟陈思一起在澳门赌博输了差不多300多万的样子，还有一次陈思借给高德锰50万元，没有收回来。在广东肇庆养猪花了50万。19、辨认笔录。证明陈思通过照片混杂辨认，辨认出了李建文、湛某、许某2、许某3、许某1；许某3、许某1、湛某、许某2通过照片混杂辨认，辨认出了陈思、李建文；李建文通过照片混杂辨认，辨认出了陈思。二、被告人陈思与潘某是高中同学，高中时期潘某就经常听陈思说起男朋友“李万欣”家中条件优越，高中毕业后二人断断续续一直保持联系。2017年起，被告人陈思开始与潘某频繁网上聊天。2019年4月6日，陈思以银行卡被限额为由找潘某帮忙转款。此后，陈思便开始虚构自己手上有低投资高回报的福利项目可以让潘某加入赚钱。为取得潘某信任，被告人陈思在微信上使用多个账号以“刘总”“黄雅丽”等的身份同时跟潘某聊天，各方面透露该福利项目真实可靠的讯息，诱导潘某不断的投入资金。陈思以此多次骗取潘某人民币共计4899835元。上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证明：1、接报案登记表。证明2019年10月23日，潘某报警称其高中同学陈思以低投资高回报的福利项目为由让其投入资金共计490万元左右未回收。2、立案决定书。证明岳阳市公安局岳阳楼分局于2019年10月23日对潘某被诈骗案立案侦查。3、潘某的银行流水、微信转款截图、资金统计表。证明潘某共计转款人民币4899835元给陈思或陈思提供的银行账户未收回。4、潘某微信聊天记录及陈思、刘总、黄雅丽的微信账号截图。证明陈思的微信号为×××12,昵称为沉思；刘总的微信号为×××12,昵称奋斗ｉｎｇ;黄雅丽的微信号为×××98,昵称米丽。陈思在微信中向潘某介绍低投资高回收的福利项目，不断要求潘某投入资金，刘总、黄雅丽在微信中印证该项目真实可靠的情况。5、被告人陈思的手机取证报告及手机微信聊天截图。证明陈思分别使用微信账号×××12昵称为沉思、账号×××12昵称为奋斗ｉｎｇ、账号×××98昵称为米丽与他人聊天的情况。6、陈思的银行流水。证明陈思与潘某之间发生的资金往来情况。7、被害人潘某的陈述。证明她与陈思是高中同学，高中时期陈思就经常说起男朋友“李万欣”，说“李万欣”家中条件优越，在岳阳有好几套房产。高中毕业后与陈思断断续续有联系。2014年开始，两人在微信上聊天比较多。到2019年4月6日，陈思以银行卡被限额为由要她帮忙转款给一个工地上的合作伙伴。2019年4月12日，有一个自称是黄雅丽的女子加她微信，昵称是米丽，说是她的高中同学。后来，陈思以高息为诱，多次让其投资福利项目，还介绍了项目的“刘总”给她。黄雅丽也侧面宣传项目的真实可靠。因此她多次转给陈思或陈思提供的账户共计490万元左右。8、被告人陈思的供述与辩解。证明她跟潘某系高中同学，跟潘某说放钱到她这里帮她赚息钱，还不断要潘某加钱，大概是300万左右，这个钱被她用于赌博了。手机经常登录的几个微信号包括昵称为“奋斗ｉｎｇ”，“日月”的都是她的小号，系她在使用。三、2018年3月，被告人陈思在珍爱网上结识了被害人夏某。陈思以结婚为幌子，以做工程需要资金为由，多次骗取了夏某共计人民币443852元。上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证明：1、接报案登记表。证明2019年10月23日，夏某报警称其在珍爱网认识一名叫陈思的女子，该女子以银行卡被冻结，工程需要资金为由，找夏某借款人民币44万余元，一直未返还。2、立案决定书。证明岳阳市公安局岳阳楼分局于2019年10月23日对夏某被诈骗案立案侦查。3、被害人夏某提供的报告、陈思借款明细、银行流水及微信转账记录截图。证明夏某共计转款人民币443852元给陈思或陈思提供的账户未收回。4、被害人夏某的微信聊天记录截图。证明陈思与夏某恋爱期间微信要求夏某按要求转款的情况。5、被告人陈思的银行流水。证明陈思与夏某之间发生的资金往来情况。6、被害人夏某的陈述。证明2018年3月左右，他在珍爱网上认识了陈思。陈思以自己的土方工程需要资金周转及银行卡被限额为由找他借款，其中有转账记录的是44.3852万元。实际这些费用加起来有46万元。7、被告人陈思的供述与辩解。证明夏某想找她谈爱，她以需要资金周转等名义要求夏某转钱给她，累计有40万元左右，但实际上这些钱她都用于赌博输了。四、2018年7月，被告人陈思在珍爱网上结识了被害人黄某1。陈思以结婚为幌子，以做工程需要资金为由，多次骗取了黄某1人民币共计368630元。上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证明：1、接报案登记表。证明2019年7月30日，黄某1报警称其在珍爱网认识一名叫陈思的女子，该女子以银行卡被冻结需要资金周转，投资收取利息，工程缺乏资金为由，找黄某1骗取人民币46万余元。2、立案决定书。证明岳阳市公安局岳阳楼分局于2019年10月23日对黄某1被诈骗案立案侦查。3、被害人黄某1、被告人陈思的银行流水以及微信转账记录截图、资金统计表。证明陈思与黄某1之间发生的资金往来情况。黄某1转款至陈思或陈思提供的账户至少人民币368630元。4、提取笔录、扣押物品、文件清单。证明岳阳市岳阳楼公安分局现场提取并扣押陈思在黄某1家中使用的电脑、手机、光盘等物品的情况。5、被害人黄某1的陈述。证明他跟陈思是2018年7月份通过珍爱网认识。陈思当时告诉他农行卡有900多万元的余额，但被冻结了。后以需要投资、工程需要资金周转等多种理由找其拿走了464680元。6、被告人陈思的供述与辩解。证明她跟黄某1是男女朋友关系，她以外面欠债需要还账以及需要资金周转的名义要黄某1帮忙凑钱，黄某1前后转给其40万元左右，她用于赌博输了。五、2015年，被害人王某通过小学同学的介绍认识了被告人陈思。2016年开始，陈思虚构投资工地需要资金的事实，以高息为诱，骗取王某人民币40000元。上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证明：1、接报案登记表。证明2019年10月24日，王某报警称其通过小学同学介绍认识了一名叫陈思的女子，2019年7月陈思称有一个投资项目一个月投资5万元可以赚2万元，后给陈思转款6万元就再联系不上陈思。2、立案决定书。证明岳阳市公安局岳阳楼分局于2019年10月24日对王某被诈骗案立案侦查。3、被害人王某、被告人陈思的银行流水及手机转账截图。证明王某与陈思的资金往来情况。陈思目前为止还有4万元没有归还王某。4、被害人王某的微信聊天截图。证明她与陈思微信聊天时，陈思以高息为诱要求其转款投资的情况。5、被害人王某的陈述。证明2015年，她经小学同学介绍与陈思相识，两人互加了微信经常聊天。后来，陈思说银行卡被冻结了，显示余额还有500多万，让她帮忙凑钱投资项目赚利息。陈思还说有个土方工程的项目要她一起做，她因此前后一起投资几十万，但2016年的时候都要回来了。2019年打给陈思的6万元陈思没有还，但之前她找陈思借了2万元也还没有还。6、被告人陈思的供述与辩解。证明王某跟她是朋友关系，她以帮王某投资收息为由要王某转钱给她。2019年王某转了6万元，还没有还，用于赌博输了。六、2016年5月，被告人陈思通过王某介绍认识了被害人周某1。陈思以投资放息的名义，多次骗取周某1人民币共计130000元。上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证明：1、接报案登记表。证明2019年10月24日，周某1报警称其通过朋友王某认识一名叫陈思的女子，该女子以银行卡被冻结为由经常让周某1帮其转钱，后以投资的名义要求周某1转款15万元便再联系不上。2、立案决定书。证明岳阳市公安局岳阳楼分局于2019年10月24日对周某1被诈骗案立案侦查。3、被害人周某1、被告人陈思的银行流水、微信转账截图、资金统计表。证明周某1与陈思之间的资金往来情况，陈思找周某1的借款还有13万元没有归还。4、周某1微信聊天记录截图。证明陈思与周某1微信聊天找周某1借款投资刘佬大项目的情况。5、被害人周某1的陈述。证明2016年5月份她通过王某认识了陈思。陈思多次找她借钱说是投资收息，还有13万元没有归还。6、被告人陈思的供述与辩解。证明周某1是通过王某认识的。她以投资收利息的名义，找周某1转款15万元，还了2万元，剩下的钱被她用于赌博输了。七、被告人陈思与被害人黄某2是高中同学。2019年2月，被告人陈思开始频繁的与黄某2微信聊天，最后以月息10%为诱饵，骗取了黄某2人民币70000元。上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证明：1、接报案登记表。证明2019年10月24日，黄某2报案称其与陈思是高中同学，陈思以投资放息为由找其投资了7万元，现已联系不上陈思。2、立案决定书。证明岳阳市公安局岳阳楼分局于2019年10月24日对黄某2被诈骗案立案侦查。3、黄某2提供的借条、银行转账、微信转账记录截图、陈思的银行流水。证明陈思与黄某2资金往来的情况。2019年7月10日黄某2转款7万元给陈思。4、黄某2与陈思的微信聊天截图。证明陈思与黄某2经常微信聊天，陈思以带黄某2赚钱为由让黄某2频繁出资。5、被害人黄某2的陈述。证明她与陈思是七中的同学。2019年2月开始与陈思频繁的微信联系。后来陈思以高息为诱让她投资福利项目，她多次转款，还有7万元给陈思未收回。6、被告人陈思的供述与辩解。证明黄某2跟她是同学，她以一角的利息要黄某2转了7万给她，说是帮黄某2投资赚钱。但实际上没有什么赚钱项目，这个钱被她用于赌博输了。八、2018年9月，被告人陈思在微博上认识了被害人石某。陈思利用虚构投资、银行卡限额需要资金周转等事由骗取了石某人民币16000元。上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证明：1、接报案登记表。证明2019年10月23日，石某报警称其在微博认识一名叫陈思的女子，该女子以银行卡被冻结，工程急需资金为由，找石某借款人民币16000元一直未归还。2、立案决定书。证明岳阳市公安局岳阳楼分局于2019年10月23日对石某被诈骗案立案侦查。3、石某、陈思的银行流水以及聊天记录截图、资金统计表。证明陈思以利用投资、银行卡限额需要资金周转等为由频繁的让石某转款，尚有16000元未归还石某的情况。4、被害人石某的陈述。证明她是2018年9月22日在微博上与陈思互粉认识的。陈思以投资工程项目、银行卡限额需要资金周转等为由找她借了很多次钱，还差1.6万元未归还。5、被告人陈思的供述与辩解。证明石某是她的朋友，她与石某有多次资金往来。最后以资金挪用的名义要石某转了2万元给她，仅还了一部分，其他的自己赌博输了。另查明，被告人陈思于2019年7月23日在湖南省湘阴县芙蓉国际大酒店被抓获归案；被告人李建文于2019年8月29日在广东省东莞市××镇××工业园被抓获归案。岳阳市公安局岳阳楼分局于2019年9月9日冻结被告人李建文存款人民币76918.83元。上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证明：1、破案报告、抓获经过。证明被告人陈思、李建文被网上追逃，后陈思于2019年7月23日在湖南省湘阴县芙蓉国际大酒店被抓获归案；被告人李建文于2019年8月29日在广东省东莞市××镇××工业园被抓获归案的情况。2、协助冻结财产通知书回执。证明岳阳市公安局岳阳楼分局于2019年9月9日冻结被告人李建文中国银行账户人民币76918.83元。本案其他事实，还有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证明：1、被告人陈思、李建文的户籍资料。证明被告人陈思出生于1989年8月12日，未婚，已达完全刑事责任年龄；被告人李建文出生于1972年5月29日，丧偶，已达完全刑事责任年龄。2、刑事拘留证、逮捕证。证明被告人陈思于2019年7月25日被湖南省岳阳市公安局岳阳楼分局决定刑事拘留，同年8月30日被执行逮捕；被告人李建文于2019年8月31日被湖南省岳阳市公安局岳阳楼分局决定刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。3、湖北省仙桃市人民法院（2008）仙刑初字第168号刑事判决书。证明被告人李建文曾因犯非法经营罪，于2008年6月2日被湖北省仙桃市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。4、扣押决定书、扣押物品清单。证明公安机关扣押被告人陈思、李建文手机、银行卡等物品情况。5、证人周某2的证言。证明2018年2月份左右，他在“珍爱网”认识陈思。在与陈思确定男女关系后，就经常在一起玩，陈思是一个花钱大手大脚的人，跟他在一起将近一年多时间，陈思只怕用了6、70万元左右。他自己也用了20万元钱左右。陈思花钱大手大脚，经常住酒店要住好的，吃也要吃好的，还经常出去旅游，这些钱都是这么用掉了。本院认为，被告人陈思单独或伙同被告人李建文，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控二人犯诈骗罪的事实及罪名均成立。在被告人陈思与被告人李建文共同诈骗部分的犯罪中，被告人陈思决定欺骗方式并具体实施犯罪行为，起主要作用，系主犯；被告人李建文按照陈思的吩咐协助陈思完成整个诈骗行为，起次要作用，系从犯，依法可对其减轻处罚。被告人陈思、李建文到案后均能如实供述犯罪事实，且在审判阶段自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书，对二人可予从宽处罚。综上，被告人陈思的辩护人提出陈思到案后能如实供述犯罪事实，认罪、悔罪态度好，请求予以从轻处罚，以及被告人李建文的辩护人提出李建文在诈骗许某2的过程中仅起协助作用，系从犯，且自愿认罪认罚，请求依法予以减轻处罚的意见均成立，本院予以采纳。关于被告人李建文的辩护人提出李建文亲自参与诈骗的部分为2014年8月20日之前针对许某2的2070000元，该部分金额已在2014年11月27日前归还，可以认定李建文对该2070000元无非法占有之故意，应认定其主观恶性较小，犯罪情节轻微的意见，经查，被告人李建文明知陈思虚构项目骗取资金的事实，亦明知自己的行为将帮助陈思进一步获取被害人许某2一家的信任，其为谋取私利，仍故意隐瞒真相，协助被告人陈思共同欺骗被害人许某2，骗取许某2一家人民币共计1529112.4元，其应当与被告人陈思共同承担诈骗被害人许某2的责任。此外，前部分资金的偿还，是为进一步获取被害人信任，以便实现最终诈骗行为而采取的犯罪手段，不能以此认定被告人李建文的主观恶性较小，犯罪情节轻微。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。对被告人的陈思、李建文的违法所得应予追缴，退赔被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款；《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人陈思犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币四十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月23日起至2033年1月22日止。罚金限本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）二、被告人李建文犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2024年2月28日止。罚金限本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）三、将被告人李建文处冻结在案的违法所得人民币76918.83元予以收缴，返还被害人。对未追缴到位的违法所得继续予以追缴。四、将扣押在案的作案工具手机予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 陈 敏审判员 陈 辉审判员 刘 琴二〇二〇年十一月十六日书记员 杨晓磊附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十三条第一款犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的;(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。