西安市莲湖区人民法院 西安市莲湖区人民法院刑事判决书 （2019）陕0104刑初553号公诉机关西安市莲湖区人民检察院。被告人白江南，男，1967年6月15日出生，汉族，大专文化，户籍地福建省安溪县，2018年10月12日被抓获，同年10月25日因涉嫌犯诈骗罪被西安市公安局莲湖分局刑事拘留，11月16日被依法逮捕，现羁押于西安市莲湖区看守所辩护人来国刚，陕西锦园律师事务所律师。西安市莲湖区人民检察院以莲检诉刑诉（2019）552号起诉书指控被告人白江南犯集资诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。西安市莲湖区人民检察院指派检察员郭胜利出庭支持公诉，被告人白江南及辩护人来国刚均到庭参加了诉讼。现本案已审理终结。西安市莲湖区人民检察院起诉书指控：2013年9月，被告人白江南自称上海迈克纳国际联盟投资有限公司西安办事处联络人，先后租赁本市莲湖区北大街宏府大厦、公园壹号5号楼4单元702室为办公场所，伙同李某某、陈某某（另案处理）以通过网络向上海迈克纳国际联盟投资有限公司投资炒卖黄金为由，向社会群众非法吸收资金。2014年3月18日通过网络平台向集资参与人最后一次分红后，3月23日网站关闭，白江南逃匿。经过审计，共有白渊等77名群众投资1899750元，尚有1448881.9元损失未收回。为证实所指控犯罪事实成立，公诉人当庭出示并宣读了案件来源及抓获经过、被害人王某甲等人的报案材料、同案犯李某某、陈某某供述及辩解、投资凭证等书证、审计意见、被告人供述、户籍证明等证据材料。据此认为，被告人白江南的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，构成集资诈骗罪，提请本院依法判处。庭审中，被告人白江南辩称，其与李某某先在迈克纳投资，收益较好，其他人知道后，就来投资，其没有非法占有的目的，其只是让李某某帮忙，没有雇佣别人。办公室费用是用投资款的3%进行营运，其只是收回投资回报。2013年12月中旬，其离开了公司，后面的投资金额与其没有关系。辩护人辩护称，被告人没有集资诈骗的主观故意，起诉书指控的犯罪数额证据不足，其不构成集资诈骗罪。经审理查明：2013年9月，被告人白江南自称上海迈克纳国际联盟投资有限公司西安办事处联络人，先后租赁本市莲湖区北大街宏府大厦、公园壹号5号楼4单元702室为办公场所，伙同李某某（另案处理）、陈某某（已判决）以通过网络向上海迈克纳国际联盟投资有限公司投资炒卖黄金为由，诈骗社会群众资金后将大部分资金转给上海迈克纳国际联盟投资有限公司指定的个人账户。2014年1月底，被告人白江南离开西安。同案犯李某某、陈某某继续诈骗群众资金，2014年3月18日网络平台向投资人最后一次分红后，3月23日网站关闭。经过审计，被告人白江南在西安期间共有49名群众投资1326450元，尚有914746.9元损失未收回。认定上述事实的证据有：1、立案决定书及受案登记表证实，被害人王某甲等人报案称被迈克纳国际联盟投资有限公司骗其投资款，现公司网络账户关闭，在西安的办公地点也已关门。2、公安机关出具的抓获经过证明证实，2018年10月12日，福建省泉州市安溪县公安局龙门派出所民警在安溪县XX镇XX村朴都角落将被告人白江南抓获。3、被害人王某甲证言，称2013年10月底，其接到李某某电话，说有一个项目可以投资让其看看，接着其在北大街宏府大厦见到白江南，白江南告诉其有一个金矿项目，项目是迈克纳国际联盟投资有限公司，是美国公司，在印度尼西亚有金矿，迈克纳国际联盟投资公司在中国有股份，光印尼的金矿每年的纯利率就有20多亿美元，现在要扩大规模，需要大量资金，面向亚太地区筹资，在上海浦东新区设立有办公室，投资平台是网络的。白江南还说，他同学在上海迈克纳公司工作，因为项目好、投资多，让他来西安开拓市场，他有投资额3%的好处。我考虑了一段时间，他们公司陈某某的授课下，其给了陈某某6.5万元现金，当时白江南也在场，陈某某给了其一个会员号码（就是一个纸条）。会员可以登录网站，看到分红情况。接着其在网站（www.mkml-mkn）上分红，其分红多次，陈某某将其银行卡和账户绑定，所以其看到分红就将钱转到账户里，每操作一笔收5美元的手续费，其总共收到分红是投资钱的一半，能得到33000元。最后一次分红是2014年3月18日。2014年3月23日投资的人就发现迈克纳公司已经不在了，其和投资人交谈后，就知道的情况代表大家来报案。迈克纳公司地址在北大街宏府大厦4楼的一间房子，2013年11月份搬到西安市莲湖区XX园XX小区XX号楼XX单元XX室。迈克纳公司成员有三个人，白江南是头儿，是上海派来的，2016年12月底至2014年元月初，白江南去了四川开拓市场。白江南走后是李某某负责，陈某某给他们配合，平时给投资群众讲课、收款，就是操作电脑。投资人如果自己转钱，他们指定了三个账号：分别是徐建昆、黄志刚、朱世友三人的争行卡号。4、被害人姜某某证言，称2013年12月，其在李某某家聊天时，他介绍了迈克纳公司的投资项目。2013年12月15日，他打电话，说他帮其投资了两单，已经回钱了，让其过去取。其到了公园壹号，见到白江南，李某某给基使人个投资单子，写着其名字、会员编号、密码，说每单13000元，每按给1%的回报，他给其260元，还和白江南请其吃饭，在这个过程中，他俩一直介绍这个有项目有多好，稳赚不赔。第二天，其到公司将26000元还给李某某后，又投资了13000元，后来其住院，没去公司，出院后再去找公司，已经关门，李某某也不接电话了。其自己投资了26000元，其母亲刘桂芝还投资了13000元，共收回不到5000元，收回的钱里还有介绍别人投资，公司发的推荐奖。我曾介绍党政训，他投资五单65000元，只有第一单13000元公司算我推荐的，李某某给了我1950元。5、被害人童瑞娟报案材料，称2014年1月11日在公园壹号5号楼4单元702室迈克纳国际联盟投资公司，陈某某接待其并介绍项目，其交给陈某某13000元人民币，3月4日又投资13000元。钱全部交给陈某某，一切资料都在陈某某网络（U盘）里，分红廖谬无几。6、被害人余某某证言，称2013年10月，经李某某、陈某某介绍投资，前期李某某替其垫付13000元，后用介绍朋友的返点还给李某某，后又投资39000元，交给陈某某。分红9000元。7、被害人张某某证言，称2013年年底经余某某介绍向迈克纳公司投资，将13000元交给陈某某，后又投资2次，一共交给陈某某39000元。8、徐美芳等被害人报案材料，称上海迈克纳国际联盟投资有限公司市场的工作人员除白江南外，还有李某某，主要负责龙首村和长安韦曲两个收款点的全面工作，陈某某是骨干之一，主要负责收款和宣讲。9、部分被害人提供的投资会员号、密码、投资额凭条复印件。10、证人敖某某、王某乙、郑某某证言证实，郑某某系XX园XX小区XX号楼XX单元XX室房东，在2012年5月将房子租赁给敖某某，敖某某在2013年5月后不再居住，由其母王某乙于2013年11月将房屋租赁给白江南。11、同案犯李某某在供述中，称2013年9月底，白江南找到其，带其看病并住在其家中。他说有一个项目是上海迈克纳国际联盟投资有限公司的，可以赚钱，让其参与。白江南说迈克纳公司总部在印尼，上海是亚洲的一个分部。迈克纳公司想在亚洲融资扩大金矿的规模，融资额最少每笔500美金，最多10000美金，投资第二天开始按融资额的1%返利。直到投资人收回本金后不再返利，只有等投资人发展两个下线且两个下线投资后，上线才开始赚钱即提成。提成按投资的20%，如果下线再发展下线，上线不直接提成，只有等下线把融资额积累到一定金额后会按8%、12%、16%、20%提成，如果下线没有把金额积累到一定数值就没有提成。其在白江南租的北大街宏府大厦投资32500元人民币（相当于5000元美金），白江南帮其把其名下农业银行卡和迈克纳公司的网站绑定，并说每天都会返利，让我给他发展下线，我介绍了崔俊。之后我只去过两回宏府大厦的报单点，每次去都看到崔俊在打电话，联系客户发展下线，但不到一个月，听白江南说崔俊发展了一个下线，没有挣到钱，所以不干了。2013年11月左右，白江南打电话说把报单点搬到了西安市XX村XX园XX号XX室，其到那看到很多人，白江南负责接待，陈某某负责给投资人报单及开收据。其因为生病干不了什么，就离开了。到2013年12月25日左右，白江南说他在西安没有挣到钱，要到成都再开发一个区，白江南离开后，陈某某负责西安这个点。其一共发展了8个下线，大概投资了12万元人民币。但是都是自己出的钱，相当于其以别人名义投资。我的这个投资是先赚取20%的提成，然后每天按1%返利，我的本金已经回来了，大概收回10多万元人民币。其听白江南说有500多人投资，金额有600多万元人民币，如果是这样，他能赚取600万元的3%的报单费具体有多少，其不知道。西安这个点，白江南总负责，陈某某负责操作。 12、同案犯陈某某在供述中，称2014年10月，其通过朋友知道迈克纳黄金矿投资信息，投了1000美金在项目中。2014年11月其就参与到项目当中，白江南让其参与其中的一些工作，如网页、注册、投资等电脑操作，其在电脑上操作报单并收钱，给客户讲这个金矿投资情况。直到2015年二月，公司网站慢慢打不开了，最后整个网站关闭了，白江南、李某某都联系不上，再加上投资者给其打电话，其就把电话号码换了。该公司总负责是白江南，他负责整个公司的运作，迈克纳公司投资金矿的项目也是白江南引进过来的，其听说李某某从开始就和白江南一起干，他在公司是负责联系和维护投资客户，其他人都是投资者。后白江南去其他地方开展业务，就由李某某管理这个公司。白江南在时，我收新客户的钱和报单核算后交给他，白江南不在的时候，钱就交给李某某。白江南曾承诺给我每月二千元工资，但一直没发。我在公司陆陆续续投资了3000美金，收回了1000多美金。直到网站关闭，我才发现这个网站是骗人的。在后期其对公司投资事项有一定的怀疑，在里面参与一些事。13、陕西铭建司法会计鉴定所陕铭鉴字【2016】016号司法鉴定意见书证实，本案涉及的集资参与人为77人，涉及金额1899750元，已兑付金额450868.1元，截至目前尚欠金额1448881.9元。14、同案犯陈某某的刑事判决书。15、朱世友、黄志刚的账户明细，证明白江南向朱世友转账344400元，向黄志刚转账500150元。16、被告人白江南供述，称其和李某某是朋友关系，于2003年在云南做传销时认识的，因为都当过兵关系一系不错。2013年8月，其得知他生病没人照顾，就来西安照顾他。去了他家后觉得环境很差，其提出在外租电梯房，于是就在北大街宏府大厦租了间公寓。后在聊到投资的事，其在福建做过网络投资，认识的老乡王总介绍这个迈克纳国际发展联盟有限公司要开盘，并把公司的官网和报单网站发给其，其通过网站了解到公司总部在上海，公司在印尼也有金矿项目，投资回报率很高。其和李某某说了这事，就一起进行投资。当时其与李某某两个每人投了5000美元，按照公司规定，发展下线能获得更高收益，因为在西安其只认识李某某，就让他继续发展下线。他联系了一些人到租赁房子里谈投资，因为他身体不好，主要由其来介绍。网站上介绍将人民换算成美元，以1：6.5进行投资，就是投资650元人民币等同于投资了100美元，并按照投资金额多少获得相对应的产品，并承诺按照购买产品的金额每天进行百分之一的返利，最高返300天，也是本金的3倍回报。在返利过程中，投资人只能将每天的返利提现，本金不能提现。投资者了解情况后，选择投资额，填写投资单，之后他们将投资钱汇入该公司指定账户，向其出示汇款单，帮他们在网上报单，激活会员，生成对应会员账户，他们可以在网上看到返利信息，报单成功，其再按照他们投资额不同给他们相应的玉器饰品，这些玉器饰品是由迈克纳公司寄给其。其是迈克纳公司西安办事处联络人，这个办事处全部投资款其都要扣除3%，用于办事处的办公费用，所以房租是其付的。每天报单完成后，其在网上与客服联系，告诉他们报了多少单，第二天公司就会将这3%转到其个人账户上，如果第二天有客户用现金进行投资，其也可以直接将这3%扣除。其离开西安后，由李某某和陈某某来负责西安办事处的业务。后来因为投资的人多，XX街XX园XX小区的一套房子。到了2014年年初，其觉得这个赚不到钱，就回老家过年，回家之后才发现返利网已经关闭，过了段时间，官网也关闭了。这时，李某某、陈某某问其怎么回事，其也不清楚，就没有与他们联系了。17、被告人白江南的户籍证明，证明其系完全刑事责任能力人。上列证据经当庭举证、质证，证据确实、充分，且相互印证，足以定案。本院认为，被告人白江南以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法非法集资1326450元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，构成集资诈骗罪。西安市莲湖区人民检察院指控被告人白江南的犯罪事实及罪名成立。被告人及辩护人的辩解、辩护意见，经查，卷内证据证实，被告人在未考察上海迈克纳国际联盟投资有限公司投资项目是否属实的情况下，仅凭老乡“王总”介绍，就宣传、吸收大量群众资金提成后，将资金转给公司指定的个人账户，在网站关闭后逃匿，其非法占有目的明显，符合集资诈骗罪的构成要件，被告人及辩护人的辩解辩护意见，不能成立，不予采纳。根据卷中同案犯供述、被害人陈述及朱世友账户明细、黄志刚账户明细可以看出被告人自2014年2月后就无资金转入以上三个账户，故被告人的犯罪数额计算应自2013年9月至2014年1月底。被告人白江南将诈骗所得大部分资金转入公司指定个人账户，其在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法对其从轻处罚。根据被告人白江南的犯罪事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条及第六十四条之规定，判决如下：     一、被告人白江南犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年又六个月，并处罚金三十万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月12日起至2024年4月11日止。所处罚金应于本判决生效后一个月内交至本院，上缴国库）。    二、未追回之赃款九十一万四千七百四十六元九角继续追缴，追缴后发还被害人（发还清单详见陕西铭鉴字[2016]016号司法鉴定意见书、陕铭函字[2020]125号回复函）。    如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。                    审    判    长    权波蓉 人 民 陪 审 员    唐  超 人 民 陪 审 员    杜军芳                 二○二○年十一月十一日    书     记   员   戴艳铃 1