福建省福安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0981刑初501号 公诉机关福建省福安市人民检察院。 被告人熊战平，男，1983年2月4日出生，汉族，小学文化，无业，住江西省高安市，因犯诈骗罪于2011年8月25日被江西省龙南县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金3000元。 被告人熊胜山，男，1975年4月6日出生，汉族，初中文化，无业，住江西省余干县，因犯信用卡诈骗罪于2009年被江西省南昌市青山湖区人民法院判处有期徒刑五年,并处罚金50000元。 被告人熊美宽，男，1972年12月11日出生，汉族，初中文化，无业，住江西省余干县，因犯窃取信用卡信息罪于2012年6月21日被江西省南昌市青山湖区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。 被告人江自华，男，1988年11月1日出生，汉族，初中文化，无业，住江西省余干县。 被告人涂卫轩，男，1994年9月19日出生，汉族，初中文化，无业，住江西省余干县。 上述五被告人均因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月17日被江西省丰城市公安局抓获，羁押于丰城市看守所，因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月30日被福安市公安局刑事拘留，同年8月6日经福安市人民检察院决定，次日由福安市公安局执行逮捕。现羁押于福安市看守所。 福安市人民检察院以安检一部刑诉（2020）435号起诉书指控被告人熊战平、熊胜山、熊美宽、江自华、涂卫轩犯诈骗罪，于2020年11月5日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。福安市人民检察院指派检察员吴建华出庭支持公诉，被告人熊战平、熊胜山、熊美宽、江自华、涂卫轩到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年3月30日，被告人熊战平、熊胜山、熊美宽、江自华、涂卫轩经事先预谋后，准备了四部作案手机、大量电话卡及客户信息，从网上购买了虚假的“平安通”贷款ＡＰＰ软件，到江西省樟树市××附近，用事先准备好的电话，冒充“平安通”贷款ＡＰＰ软件的客服，以可提供“平安通”贷款给客户拨打电话，诱骗客户登陆事先准备好的虚假“平安通”贷款ＡＰＰ，骗取被害人注册该软件，将个人银行卡号、身份证及验证码等信息填入虚假软件内，获取信息后，再以银行卡填写错误、贷款款项被冻结以及需要走流水、征信有问题等借口，骗取被害人先行转款。其中，家住福建省福安市的被害人钟某信以为真，一步步按照被告人的指示操作，分两次转入被告人指定的银行账户共计15000元。 2020年6月17日，江西省丰城市公安局在江西省丰城市八景镇煤矿部招待所附近抓获被告人熊战平、熊胜山、熊美宽、江自华、涂卫轩，并查扣红色红米6A手机3部、金色红米6A手机1部。 案发后，被告人熊战平、熊胜山、熊美宽、江自华、涂卫轩亲属共同退出非法所得15000元，返还被害人钟某，取得谅解。 公诉机关认为，被告人熊战平、熊胜山、熊美宽、江自华、涂卫轩以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并建议对被告人熊战平、熊胜山、熊美宽均量刑有期徒刑七个月，并处罚金，被告人江自华、涂卫轩均量刑拘役五个月十五日，并处罚金。公诉机关提交了被害人钟某陈述，到案经过及侦查办案说明，寄押证明及工作记录表，扣押决定书及扣押清单，手机转账记录、信息等手机内存资料，通话清单列表一份，中国建设银行银行卡客户交易明细清单，江西省南昌市青山湖区人民法院（2017）湖刑初字第135号刑事判决书，江西省龙南县人民法院（2011）龙刑初字第93号刑事判决书，余干县公安局江埠派出所的复函，领条及谅解书，户籍证明，被告人熊战平、熊胜山、熊美宽、江自华、涂卫轩供述及辨认笔录等证据证实。 被告人熊战平、熊胜山、熊美宽、江自华、涂卫轩对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人熊战平、熊胜山、熊美宽、江自华、涂卫轩构成诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人熊战平、熊胜山、熊美宽具有前科，可酌情从重处罚。被告人熊战平、熊胜山、熊美宽、江自华、涂卫轩如实供述自己罪行，签署具结书认罪认罚，并退赔被害人经济损失，取得谅解，故予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人熊战平犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2021年1月16日止；罚金应于本判决生效之日起三日内缴清）。 二、被告人熊胜山犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2021年1月16日止；罚金应于本判决生效之日起三日内缴清）。 三、被告人熊美宽犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2021年1月16日止；罚金应于本判决生效之日起三日内缴清）。 四、被告人江自华犯诈骗罪，判处拘役五个月十五日，并处罚金人民币3000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2020年12月1日止；罚金应于本判决生效之日起三日内缴清）。 五、被告人涂卫轩犯诈骗罪，判处拘役五个月十五日，并处罚金人民币3000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2020年12月1日止；罚金应于本判决生效之日起三日内缴清）。 六、扣押在案的红色红米6A手机3部、金色红米6A手机1部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。 审判员  郑焕周 二〇二〇年十一月二十三日 书记员  杨劭强 附注： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的； (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。