浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0782刑初1973号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人朱革明，男，1966年4月24日出生于浙江省义乌市，汉族，大专文化，家住浙江省义乌市。2008年1月29日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑一年；因涉嫌犯非法占用农用地罪于2014年12月18日被义乌市公安局刑事拘留，2015年1月22日变更强制措施为取保候审，2016年1月20日继续取保候审，2016年6月12日因犯非法占用农用地罪被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元，后于2017年6月27日被义乌市司法局以2017年6月26日矫正期满为由解除社区矫正。2018年12月18日因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪被义乌市公安局刑事拘留，2019年1月24日被逮捕。现羁押于义乌市看守所。 辩护人吴平，浙江滔腾律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉〔2019〕1910号起诉书指控被告人朱革明犯非法吸收公众存款罪、拒不执行判决、裁定罪、合同诈骗罪，于2019年9月30日向本院提起公诉，后于2020年1月13日以义检刑追诉〔2019〕15号追加起诉决定书追加部分非法吸收公众存款的事实。本院依法组成合议庭，召开了庭前会议，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员雷小强参加庭前会议、出庭支持公诉，被告人朱革明及其辩护人吴平参加庭前会议、到庭参加诉讼、被害人徐某2委托的诉讼代理人何长明到庭参加诉讼。案经延期审理。现已审理终结。 义乌市人民检察院指控： 一、非法吸收公众存款部分 2013年2月至2015年6月期间，被告人朱革明以资金周转、银行转贷、购买股权为由，先后向被害人马某、张某1、吕某、徐某1、胡某1、陈某1、陈某2、黄某1、方某、施某等人以月利息1-7.5分不等提出借款，然后以个人名义或以其所控制的浙江德胜建设有限公司（以下简称“德胜公司”）等名义出具借条，非法吸收存款1亿余元，造成损失近1亿。具体如下： 1、2015年2月15日，被告人朱革明以购买义乌市惠商小额贷款公司股权名义向马某借款2500万元，约定月息2分，借款期限3个月，朱革明一直未归还。后马某起诉至法院，2017年5月18日，本院判决朱革明、陈佩佩归还马某借款2500万元，并支付利息。2018年本院执行部门追回500万元。 2、张某1系义乌市凯迪达进出口有限公司法定代表人张文亮的父亲，2015年6月，被告人朱革明找到张某1，以其所在德胜公司因银行贷款到期按时转贷需要为名向张某1提出借款，张某1以义乌市凯迪达进出口有限公司名义向德胜公司出借3500万元，借款期限13天，并约定利息。德胜公司归还部分借款后，一直再未还款。2017年4月18日，义乌市凯迪达进出口有限公司向本院起诉，2018年4月3日，本院判决德胜公司归还义乌市凯迪达进出口有限公司本金19226748元并支付逾期利息。 3、2015年2月15日，被告人朱革明以加油站股份转让需要800万元资金为由向吕某吸收存款800万元，约定月息6分。后朱革明除支付部分利息外，本金至今未归还。 4、2013年，徐某1通过农行工作人员认识被告人朱革明。2014年12月份，朱革明以德胜公司贷款周转为名向徐某1借款1120万元，一直未归还。2015年12月份，徐某1向本院起诉。经法院主持调解，由德胜公司返还借款本金1120万元，并支付利息。期间，朱革明还款200万元，后法院拍卖朱革明在村镇银行的股权，徐某1分到426万元，截至目前，还有494万元未归还。 5、2015年6月5日，被告人朱革明以德胜公司资金周转困难为由向胡某1借款200万元，并借胡某1房产证用于向银行贷款1000万元（后又单方变更为抵押贷款1400万元），该款项以及房产证均一直久拖不还，后因朱革明未还贷款，胡某1房产被拍卖，致使胡某1损失2000余万元。 6、2015年2月15日，被告人朱革明及陈佩佩以购买义乌市惠商小额贷款公司的股权为名向陈某1借款500万元，并约定月息3分。后朱革明除归还少量本金和利息外，剩余款项一直未归还。陈某1于2016年9月向本院起诉。本院于2017年12月25日判决朱革明、陈佩佩归还陈某1本金4475680元并支付利息。 7、2015年5月底，被告人朱革明以用于义乌联合村镇银行的贷款资金周转提出向陈某2借款460万元。同年6月1日，陈某2和朱革明指定的浙江齐悦市政工程有限公司全梨针签订了借据，约定6月5日前归还，担保人是朱革明和陈佩佩。全梨针在借条中书写“转入账号6228××××0572全梨针农行城南支行”。后陈某2将460万元汇给全梨针，但到期未还，经陈某2催促，并于7月17日让朱革明在借据书写内容为“肆佰陆拾万元本金未偿还2015年7月17日朱革明”。之后朱革明从借款日至2015年12月18日陆续支付给其利息，利息从银行四倍利率至6分不等，总共支付给陈某2利息70万元左右。之后朱革明再未还款，陈某2起诉到本院后，法院最终判决浙江齐悦市政工程有限公司返还陈某2本金338.8万余元，由德胜公司承担连带清偿责任。 8、2014年5月，黄某1系通过朋友陈麟宗介绍认识被告人朱革明，朱革明以资金周转为名向黄某1借款800万元，约定月息5分，并于5月16日出具借条，黄某1通过其父亲黄某2的账号将800万元汇入朱革明妻子陈佩佩的账号。之后朱革明陆续归还部分本金和利息。2016年2月7日，经协商，朱革明再次出具一张借条，尚欠其本金205万元，利息260万元，约定本金还款日为2016年4月28日，利息还款日是2016年6月28日。之后朱革明再没有还款。 9、2013年，方某通过朋友徐某1介绍认识被告人朱革明夫妇。2014年1月，朱革明以用于公司经营为由向其借款500万元，并向方某提议可以向义乌三鼎小额贷款股份有限公司贷款，后方某以龙飞进出口有限公司的名义向义乌三鼎小额贷款股份有限公司贷款1000万元，其中500万元借给朱革明，朱革明除归还部分本金和利息外，剩余款项一直未还。2014年10月27日，陈佩佩再次出具了一张借据，内容为借款400万元，利息按照三鼎贷款利息计算，之后再未付款。其后被起诉到本院，本院于2016年8月22日判令陈佩佩、朱革明归还方某借款400万元及利息。 10、2013年12月31日、2014年9月22日，被告人朱革明以资金周转为由，先后向施某借款100万元、200万元（施某均以其丈夫陈金奶名义出借），约定月息2分，至今被告人朱革明除支付20万元利息外，剩余款项均未归还。 二、拒不执行判决、裁定、合同诈骗部分 自2016年以来至2018年4月底，本院作出判决并进入执行程序，被告人朱革明承担归还责任的案件以及朱革明作为被执行人的未结执行案件均有十余件，涉案金额达3亿余元。其中：2016年6月13日本院作出（2016）浙0782民初5114号判决：朱革明于判决生效十日内归还原告何某借款本金200万元及利息，同年10月31日本院要求朱革明申报个人财产、限制高消费。 2016年12月，杭州华水市政工程有限公司（以下简称“杭州华水公司”）中标义乌市阳光大道立交化改造提档工程（二阶段）四标段工程。之后杭州华水公司和李某签订了建设工程施工合同内部承包协议，2017年3月1日，李某授权被告人朱革明和其妻子陈佩佩全权负责上述四标段工程项目。2017年3月12日，朱革明与陈某3经洽谈以杭州华水公司该工程项目部项目负责人名义与陈某3签订了项目施工合作协议书和补充协议，约定由陈某3一共支付1453万元给朱革明，其中包括保证金500万元和技术支持费953万元。在签订合同之前，朱革明谎称该保证金500万元需向杭州华水公司交纳并称自己已垫付。因合同约定付款期满即3月25日之前资金难以到位，故陈某3与朱革明在原有补充协议基础上约定将付款期限延后，期间，截至4月8日陈某3分批陆续将1100万余元汇到朱革明指定的陈某4农行账号。签订合同后，与陈某3合作的林某即进驻工程场地进行施工，同年5月29日，朱革明无视补充协议向陈某3及其担保公司江西颖川农业综合开发有限公司发函，内容为陈某3未在3月25日前将技术支持费余款付清，其可以单方解除协议没收保证金及已缴纳的费用。而在2017年5月29日之前，朱革明即频繁与被害人徐某2接触洽谈转包工程事宜，并授权陈建文于同年6月1日和徐某2签订了项目施工合作协议书，约定徐某2支付给其保证金及技术支持费共计1500万元，并签订了保密协定，但隐瞒了其和陈某3就同一工程已签订过合同以及陈某3、林某正在工地施工的事实。当日徐某2通过银行转账的方式汇给了陈建文资金800万元。但因陈某3、林某在工程场地施工，徐某2一直无法进场，徐某2多次找朱革明理论，朱革明均推脱敷衍，甚至不与徐某2见面。后又以违约为由将徐某2支付的800万元占为己有。之后杭州华水公司介入调查，明确表示从未向朱革明提出和收取过任何保证金，并以朱革明违反规定转包与其解除了工程关系。 指控认为，被告人朱革明的行为已构成非法吸收公众存款罪、拒不执行判决、裁定罪、合同诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百二十四条第（五）项、第三百一十三条第一款、第六十九条之规定予以惩处。庭审中，公诉机关明确：拒不执行判决、裁定的数额为600万元（即从陈某3处收取的600万元技术支持费）；合同诈骗的数额为1300万元（包括从陈某3处收取的500万元保证金以及从徐某2处收取的800万元）。 被告人朱革明提出，一、非法吸收公众存款部分。1、指控第1起，借款2500万元属实，但马某与其妻子系同学，借款用途为购买股权及归还银行贷款，且借款时提供了股权质押作为担保，之后由德胜公司为马某提供担保向银行贷款1500万元，该笔贷款由马某使用，利息则由其承担。2、指控第2起，借款3500万元属实，系德胜公司用于银行转贷，归还贷款后被银行抽贷1500万元左右，已归还1900万元左右。3、指控第3起，2013年其向吕某借款200万元、500万元，在吕某的专卖店购买了七八百万元的茅台酒，在归还了770万元后重新出具了涉案的借条，实际包括了跑关系的200万元以及利息、酒款。4、指控第4起，借款1120万元属实，借款时未约定利息，在法院调解时才答应支付利息，因为德胜公司与徐某1的公司系担保圈企业，相互借款帮忙转贷等资金周转，借款时间短的话不需要支付利息，时间长才支付利息。5、指控第5起，其与胡某1的丈夫系师兄弟关系，借款200万元属实，但未约定利息，已归还70万元。6、指控第6起，借款500万元属实，借款时未约定利息，之后约定月息三分。7、指控第7起，其未向陈某2借款，德胜公司提供担保属实。8、指控第8起，向黄某1借款800万元属实，用于归还银行贷款，后被银行抽贷，且该笔借款已全部归还。9、指控第9起，向义乌三鼎小额贷款股份有限公司的贷款实际由德胜公司与龙飞进出口有限公司共同使用，由德胜公司提供担保，利息各自承担，已归还300余万元。10、指控第10起，借款300万元属实，其系施某夫妇的干儿子，未约定利息，其中200万元借款系用于归还担保圈企业的银行贷款，实际归还金额不止20万元。二、拒不执行判决、裁定部分。案件进入法院执行程序是事实，但涉案金额未达3亿元，许多资产已变卖用于支付欠款，其收到陈某3支付的1100万元及徐某2支付的800万元属实，但其没有隐瞒、转移，收到的上述款项系涉案工程项目的钱，而不是其个人的钱，部分系保证金，部分用于工程。三、合同诈骗部分。其与陈某3签订协议后，徐某2也想与其合作，其明确告知徐某2该项目已交给陈某3一方做了，后因陈某3工期跟不上、违约等，其发函与陈某3解除协议，终止合作后才与徐某2合作，当时约定付款后才让徐某2进场施工，但徐某2未按约定支付款项。 辩护人吴平提出，一、非法吸收公众存款部分，指控的十起事实中其中五起借款人不是被告人朱革明，部分系互保企业，部分未约定利息，借款用于转贷、发放民工工资等合法用途，不构成非法吸收公众存款罪。1、指控第1起，系企业间的互相帮忙，且未约定利息。2、指控第2起，借款人为德胜公司而非朱革明，且借款系用于公司转贷。3、指控第3起，800万元系欠款而非借款，其中包含了酒款、委托朱革明跑关系办事情的费用。4、指控第4起，借款人为德胜公司而非朱革明，且德胜公司与徐某1的公司是互保企业，未约定利息，借款用途为银行转贷。5、指控第5起，向银行贷款部分的借款使用人不是朱革明，借房产抵押不属于非吸，另外200万元也与朱革明无关，法院做出的判决也不是依据涉案的借条。6、指控第6起，借款系用于发放民工工资。7、指控第7起，与朱革明没有关系，借款用途也是银行转贷且双方系朋友关系。8、指控第8起，系企业正常支出。9、指控第9起，借款人是陈佩佩，法院判决归还的依据是夫妻共同债务，且双方系互保企业。10、指控第10起，朱革明系对方的干儿子，且双方未约定利息，借款人既然是陈金奶，理应由陈金奶出具证言。二、拒不执行判决、裁定部分。拒执的财产应该是确定为被执行人所有的财产，而本案中向陈某3收取的款项并没有归被告人朱革明所有。三、合同诈骗部分。1、陈某3违约证据充分，既然违约就可以单方解除，被告人朱革明在向陈某3发函解除协议后，将工程转包给徐某2，就不属于“一女二嫁”，徐某2在签订协议后违反协议也是证据确实，且徐某2事先对工程已转包给他人也是明知的，朱革明不存在非法占有的行为，至于解除是否合理是另外的问题，并不能据此就认定诈骗。2、陈佩佩一案中已将徐某2支付的800万元认定为拒执的一部分，对同一笔款项不能认定二个罪名，公诉机关在本案中指控为合同诈骗的金额不能成立。 被害人徐某2委托的诉讼代理人何长明提出，被告人朱革明的行为已构成合同诈骗罪，且认罪态度差。1、朱革明于2017年5月29日的函中的内容并不是要求与陈某3解除合同，而是要求对方继续履行合同、加快履行合同。2、朱革明在与徐某2签订合作协议之前隐瞒了其与陈某3已签订了合作协议并收取1100万元，且已经进场施工数月的事实；与徐某2签订协议时要求另外签订保密协议，而与陈某3则未签订保密协议，可以证明朱革明具有诈骗的主观故意。3、朱革明收取徐某2的800万元后，没有实施与陈某3解除协议后的资金结算、场地清理等为徐某2进场作准备的相关工作，而是继续要求徐某2支付剩余的700万元。 经审理查明： 自2016年以来，被告人朱革明涉及多个未结执行案件，其中包括：1、2016年6月13日，本院作出（2016）浙0782民初5114号民事判决，判令朱革明于判决生效十日内归还何某借款本金200万元及其利息。判决生效后，该案于2016年10月20日以（2016）浙0782执9995号立案并进入执行程序。本院于2016年11月1日向朱革明邮寄送达执行通知书、财产申报令等相关法律文书。2、2016年8月22日，本院作出（2016）浙0782民初10438号民事判决，判令陈佩佩、朱革明于判决生效后五日内归还方某借款400万元及利息。判决生效后，该案于2017年2月21日以（2017）浙0782执1764号立案并进入执行程序。 被告人朱革明在上述案件判决生效后进入执行程序期间，为逃避执行而实施隐藏、转移财产，未依法履行判决，也未如实向法院报告相关财产状况，隐瞒自己的收入情况，通过他人账号走账的形式进行经营活动。 2016年底，杭州华水公司中标义乌市阳光大道立交化改造提档工程（二阶段）四标段工程。2017年2月28日，杭州华水公司和李某签订了建设工程施工合同内部承包协议，将该工程发包于李某。2017年3月1日，李某授权被告人朱革明夫妇全权负责上述四标段工程项目。2017年3月12日，朱革明与陈某3经洽谈以杭州华水公司该工程项目部项目负责人名义与陈某3签订了项目施工合作协议书和补充协议，约定由陈某3支付给朱革明1453万元，其中包括保证金500万元和技术支持费953万元。在签订合同之前，朱革明谎称该保证金500万元需向杭州华水公司交纳并称自己已垫付。陈某3于2017年3月3日支付300万元、4月2日支付300万元、4月8日支付500万元，前述1100万元（其中包括500万元保证金）均汇入朱革明指定的陈某4账号。2017年4月8日，陈某3与林某签订协议将上述工程转包给林某，林某在支付部分款项后即进驻工程场地进行施工。2017年5月，因合同约定的付款期满即3月25日之前资金难以到位，陈某3与朱革明对付款时间再次达成协议，约定剩余的353万元技术支持费，在2017年5月12日之前支付200万元，在2018年12月30日之前支付153万元。2017年5月29日，朱革明向陈某3发函，内容为陈某3未在3月25日前将技术支持费余款付清，其可以单方解除协议没收保证金及已缴纳的费用。在2017年5月29日之前，被害人徐某2通过中间人主动找朱革明接触洽谈欲承包涉案工程，双方经协商，朱革明委托授权陈建文于同年6月1日和徐某2签订了项目施工合作协议书，约定徐某2支付给其保证金及技术支持费共计1500万元，并签订了保密协定，但朱革明隐瞒了就同一工程已和陈某3签订过合同以及陈某3、林某正在工地施工的事实。当日，徐某2将800万元汇入陈建文账号。因陈某3、林某在工程场地施工，徐某2一直无法进场，徐某2找朱革明理论，朱革明予以推脱敷衍，并以违约为由将徐某2支付的800万元占为己有。之后杭州华水公司介入调查，明确表示从未向朱革明提出和收取过任何保证金，并以朱革明违反规定转包为由与其解除了工程关系。 另查明，2017年1月25日，本院作出（2017）浙0782民初222号民事判决，判令朱革明对1600万元借款及利、罚息、律师代理费等承担连带清偿责任。判决生效后，该案进入执行程序。 2016年4月27日，吕某向本院提起民事诉讼，2017年6月29日，本院作出（2016）浙0782民初06862号民事判决，判令朱革明偿还吕某欠款500万元及利息，以及律师代理费50000元。判决生效后，该案进入执行程序。 2016年9月23日，陈某1向本院提起民事诉讼，2017年12月25日，本院作出（2016）浙0782民初16203号民事判决，判令朱革明归还陈某1借款人民币447.568万元并支付利息，及律师代理费人民币5万元。判决生效后，该案进入执行程序。 2017年1月3日，马某向本院提起民事诉讼，同年5月18日，本院作出（2017）浙0782民初383号民事判决，判令朱革明归还马某借款人民币2500万元，并支付利息。判决生效后，该案进入执行程序。 2017年8月28日以来起诉至本院并进入执行程序，被告人朱革明承担直接归还责任的案件有（2017）浙0782民初14505号民事判决（判决支付欠款434.5万元及利息、律师代理费5万元）。2017年6月23日以来起诉至本院并进入执行程序，被告人朱革明承担连带清偿责任的案件有：（2016）浙0782民初10432号民事判决（判决归还本金人民币1960万元及相应利息、罚息、复利）、（2017）浙0782民初10485号民事判决（判决归还借款本金3980万元及利息）、（2017）浙0782民初10500号民事判决（判决归还借款本金2980万元及利息）、（2017）浙0782民初10504号民事判决（判决归还本金3000万元并支付利息、罚息、复利）、（2016）浙0782民初10483号民事判决（判决归还借款本金人民币29663260.87元并支付利、罚息、复利）、（2018）浙0782民初593号民事判决（判决归还借款本金550万元及利息、罚息、复息）。 认定上述事实的证据有： 1、（2016）浙0782执9995号执行案件材料【本院执行立案审批表、申请执行书、（2016）浙0782民初5114号民事判决书、生效证明、执行案件受理通知书、执行案件告知书、告知书、执行通知书、报告财产令、邮政快递单、执行裁定书、执行决定书】证明：2016年6月13日，本院作出（2016）浙0782民初5114号民事判决，判令朱革明于判决生效十日内归还原告何某借款本金200万元及其利息（利息从2013年1月1日起按年系7%计付至实际履行之日止），2016年10月20日，本院依何某的申请立案执行，申请执行标的为本金200万元及相应利息，本院于2016年11月1日向朱革明邮寄送达执行通知书、财产申报令等相关法律文书。2016年11月16日，本院以查明朱革明暂无可供执行的财产，同时何某也未能提供其他可供执行的财产线索为由，裁定该案终结本次执行。 2、民事判决书及执行裁定书若干证明：（1）2016年8月22日，本院作出（2016）浙0782民初10438号民事判决，判令陈佩佩、朱革明于判决生效后五日内归还方某借款400万元及利息。判决生效后，该案于2017年2月21日以（2017）浙0782执1764号立案并进入执行程序。（2）2017年1月3日，马某向本院提起民事诉讼，同年5月18日，本院作出（2017）浙0782民初383号民事判决，判令：一、朱革明、陈佩佩于本判决生效后二十日内归还马某借款人民币2500万元，并支付利息。二、义乌市篁园路加油站有限公司对借款人民币500万元承担连带清偿保证责任。三、马某对朱革明出资的股权（义乌市篁园路加油站有限公司出质股权数额：60万元人民币）在借款人民币500万元内享有优先受偿权。判决生效后，该案进入执行程序。（3）2017年1月25日，本院作出（2017）浙0782民初222号民事判决：一、浙江珮嘉服饰有限公司支付中国银行股份有限公司义乌市分行借款本金1600万元及利、罚息（计算至2016年12月26日止510999.36元，以后按合同约定计付至实际履行完毕之日止）。二、浙江珮嘉服饰有限公司支付中国银行股份有限公司义乌市分行律师代理费106000元。三、陈佩佩、朱革明对上述债务及本案诉讼费用承担连带清偿责任。四、被告浙江弘润建材有限公司、全梨针、朱樟达在借款本金363万元及利罚息、诉讼费、律师费等范围内对上述债务承担连带清偿责任。上述一至四项款项于判决生效之日起十日内履行完毕。五、原告中国银行股份有限公司义乌市分行对被告浙江珮嘉服饰有限公司所有的坐落于义乌市新凉亭工业区的房地产【房产证号：义乌房权证后宅字第**；土地证号：义乌国用（2011）第005-002**；最高本金余额1800万元】享有优先受偿权。六、原告中国银行股份有限公司义乌市分行对被告毛小花、朱刚毅所有的坐落于义乌市××村路××号××室房地产【房产证号：义乌房权证稠江：义乌房权证稠江字第****国用（2007）第1-7769号；最高本金余额150万元】享有优先受偿权。七、原告中国银行股份有限公司义乌市分行对被告毛俊花、俞旭飞所有的坐落于义乌市新科花园Ａ区××幢××单元××室房地产【房产证号：义乌房权证稠江字第ｂ00001606、ｂ00001607号；土土地证号：义乌国用（2008）第1-75**最高本金余额215万元】享有优先受偿权。判决生效后，该案进入执行程序。（4）2016年4月27日，原告吕某向本院提起民事诉讼，2017年6月29日，本院作出（2016）浙0782民初06862号民事判决：朱革明于本判决生效后十日内偿还原告吕某欠款5000000元及利息，以及律师代理费50000元。被告陈佩佩、德胜公司、朱勤政对上述一、二项债务承担连带责任。判决生效后，该案进入执行程序。（5）2016年9月23日，原告陈某1向本院提起民事诉讼，2017年12月25日，本院作出（2016）浙0782民初16203号民事判决，判令：朱革明、陈佩佩于本判决生效后十日内归还原告陈某1借款人民币447.568万元并支付利息及律师代理费人民币5万元；被告德胜公司、金国民对上述债务承担连带清偿责任。判决生效后，该案进入执行程序。（6）2017年6月23日，原告中国农业银行股份有限公司义乌分行向本院提起民事诉讼，同年7月27日，本院作出（2016）浙0782民初10432号民事判决：被告浙江弘润建材有限公司于本判决生效后十五日内归还原告中国农业银行股份有限公司义乌分行借款本金人民币1960万元及相应利息、罚息、复利；德胜公司、朱革明、陈佩佩、全梨针、朱樟达对上述债务承担连带清偿责任。判决生效后，该案进入执行程序。（7）2017年6月23日，原告中国农业银行股份有限公司义乌分行向本院提起民事诉讼，同年9月19日，本院作出（2017）浙0782民初10485号民事判决：被告德胜公司于本判决生效后十五日内归还原告中国农业银行股份有限公司义乌分行借款本金人民币8180万元并支付利、罚息；原告中国农业银行股份有限公司义乌分行在编号为33010120160027107《流动资金借款合同》项下2100万元借款本息及诉讼费用范围内对被告德胜公司所有的坐落于义乌市稠州北路1121号福田大厦2701、2702、2706、2708、2710室房地产、义乌市××路××号××室房地产享有优先受偿权；原告中国农业银行股份有限公司义乌分行在编号为33010120160027120《流动资金借款合同》项下2100万元借款本息及诉讼费用范围内对被告浙江珮嘉服饰有限公司坐落于义乌市后宅工业区房地产享有优先受偿权；浙江齐悦市政工程有限公司、朱革明、陈佩佩、全梨针、朱旦、朱勤政对上述编号为33010120160027116、33010120160031106《流动资金借款合同》项下借款本金3980万元及利息、诉讼费用在最高担保余额6000万元范围内承担连带清偿责任。判决生效后，该案进入执行程序。（8）2017年6月23日，原告中国农业银行股份有限公司义乌分行向本院提起民事诉讼，同年9月19日，本院作出（2017）浙0782民初10500号民事判决：被告德胜公司于本判决生效后十五日内归还原告中国农业银行股份有限公司义乌分行借款本金人民币3600万元并支付利、罚息；原告中国农业银行股份有限公司义乌分行在编号为33010120160006520、33010120160006892《流动资金借款合同》项下2020万元借款本息及诉讼费用范围内对被告朱旦所有的坐落于义乌市××小区××幢××单元××室××室房××坐落于义乌市车站路**、200-16号房地产享有优先受偿权；浙江宇航制笔有限公司、朱革明、陈佩佩、朱旦、朱勤政、李樟弟、金巧莲对上述编号为33010120150040525、3301012016000689、33010120160027114《流动资金借款合同》项下借款本金2980万元及利息、诉讼费用在最高担保余额4500万元范围内承担连带清偿责任。（9）2017年6月23日，原告中国农业银行股份有限公司义乌分行向本院提起民事诉讼，同年11月6日，本院作出（2017）浙0782民初10504号民事判决：一、被告德胜公司在本判决生效之日起五日内归还原告中国农业银行股份有限公司义乌分行借款1600万元并支付利息、罚息、复利；二、被告德胜公司在本判决生效之日起五日内归还原告中国农业银行股份有限公司义乌分行借款1500万元并支付利息、罚息、复利；三、被告德胜公司在本判决生效之日起五日内归还原告中国农业银行股份有限公司义乌分行借款2400万元并支付利息、罚息、复利；四、被告德胜公司在本判决生效之日起五日内归还原告中国农业银行股份有限公司义乌分行借款600万元并支付利息、罚息、复利；五、原告中国农业银行股份有限公司义乌分行对朱革明、陈佩佩坐落于杭州市钱塘航空大厦601室至602室12套房产拍卖、变卖所得的款项，就本判决所确定的第一、二、三项债权在最高余额4547万元范围内享有优先受偿权；六、浙江金鸿制笔有限公司、朱革明、陈佩佩、朱旦、朱勤政、李樟弟对本判决所确定的第三、四项债务承担连带清偿责任。（10）2017年6月23日，原告中国农业银行股份有限公司义乌分行向本院提起民事诉讼，同年11月9日，本院作出（2016）浙0782民初10483号民事判决：被告德胜公司于本判决生效后十五日内归还原告中国农业银行股份有限公司义乌分行借款本金人民币29663260.87元并支付利、罚息、复利（暂算至2017年4月10日为863076.49元）；朱革明、陈佩佩、朱旦、朱勤政、义乌市东信玩具有限公司、徐某1、梁书萍对上述债务及诉讼费用在最高额4500万元范围内承担连带清偿责任。判决生效后，该案进入执行程序。（11）2017年8月28日，原告吕某向本院提起民事诉讼，2018年10月30日，本院作出（2017）浙0782民初14505号民事判决，判令：朱革明支付原告吕某欠款434.5万元及其利息；朱革明支付原告吕某律师代理费50000元；被告陈佩佩、朱勤政、德胜公司对上述债务承担连带清偿责任。判决生效后，该案进入执行程序。（12）2018年4月18日，本院作出（2018）浙0782民初593号民事判决：一、被告德胜公司于本判决生效后五日内偿付原告浙江义乌农村商业银行股份有限公司借款本金550万元及利息、罚息、复息343585.37元（暂算至2017年9月29日）。二、浙江艺灿建材有限公司、朱革明、陈佩佩、任殿余分别对上述第一项判决及诉讼费用承担连带清偿责任。判决生效后，该案进入执行程序。 3、汇款、转账凭证证明：被告人朱革明用陈某4的账号收取陈某3保证金、转包费等1100万元，其中2017年3月3日收取300万元，同年4月2日至8日收取800万元。2017年6月1日，朱革明用陈建文的账号收取徐某2800万元。 4、证人胡珍珍的证言证明：其于2016年上半年至2017年6月底在德胜公司任财务出纳。被告人朱革明主要负责接外面的市政工程、疏通关系等；陈佩佩将其手上尾号为4178的农行卡用于公司收付货款、收取房租，公司使用的银行卡主要有其堂叔胡某2的农行卡，陈佩佩姐妹陈某4和其的银行卡。 5、证人胡某2的证言证明：其尾号为4775的农行卡在2017年上半年被胡珍珍借到公司里走流水。 6、证人陈某4的证言证明：其系陈佩佩母亲的妹妹。其尾号为4177的农行卡、4951的农商行卡在2016年被陈佩佩借到公司里使用。 7、证人胡某3的证言证明：其于2014年下半年开始担任德胜公司的财务，主要是对账、跑银行，2016年左右，公司及老板朱革明、老板娘的账号被法院查封后，其知道公司用于资金走账的账号有胡珍珍、陈某4、胡某2。 8、证人陈某5的证言证明：2017年2月底，其经朋友未爱平介绍到义乌市了解了一个工程，估计有10%的利润，后未爱平带其见到了被告人朱革明和李某，其同意朱革明提出的收取6%的技术支持费和500万元的保证金共计1453万元。2017年3月12日，陈某3与朱革明签订了合作协议，后其通过陈某3先后共支付朱革明1100万元（均汇入朱革明指定的账号），但朱革明一直没有将项目部的财务和进材料的权力交出来，也没有按照承诺让杭州华水公司与其一方签订合同。之后，未爱平又找了一个合作人林某，陈某3与林某又签订了合作协议，从林某处拿回来三、四百万。在2017年4月底的时候，其一方发现朱革明一方之前说交给杭州华水公司500万元的事情并不属实，其一方认为扣除该500万元的话实际已经多付了100多万元，所以剩余部分款项未按照约定支付给朱革明。后发现被害人徐某2也有投资，工程出现问题。 9、证人陈某3的证言证明：2017年春节后，其经朋友未爱平介绍认识了德胜公司的李某，之后，通过李某认识了被告人朱革明。后其得知朱革明在做的阳光大道立交化改造工程有转包意向，经协商，最终达成朱革明收取6%的技术支持、管理费即转包费953万元，另再加500万元保证金，共计支付1453万元的协议，双方于2017年3月12日签订了合作协议，朱革明称杭州华水公司向他收取了500万元的保证金，所以也要向其收取500万元的保证金。其分多次先后支付给朱革明1100万元。协议签订后，因其在江西的施工队忙不过来，遂通过未爱平找到合作伙伴林某，并于同年4月8日签订了合作协议，约定其在2017年内分批收取8%的技术支持费及保证金500万元。协议签订后，林某支付其430万元的预付款后开始进场施工。施工期间其让未爱平全权负责现场。期间在2017年5月初左右，其因资金问题与朱革明签订了一份补充协议，约定尚未支付的353万元，其中200万元在2017年5月12日前支付，其余153万元在2018年12月30日前支付，之后其得知杭州华水公司没有向朱革明收取500万元的保证金，所以其就未支付余款，然后朱革明给其发了一份解除协议的函。2017年5月29日，其家人收到过朱革明所发的函，朱革明当时的意思是让其完善合同，主要是针对担保单位江西颖川农业综合开发有限公司没有盖章的问题，另外要求其抓紧将尾款353万元汇过去。因朱革明实际未向杭州华水公司交纳500万元保证金，故其未支付剩余的353万元。同年8月份，其听说被害人徐某2的钱被朱革明拿走，杭州华水公司来义乌处理分包事宜。 10、证人陈建文的证言证明：其于2013年开始在德胜公司任副总工程师，公司的老板是被告人朱革明。2016年12月份，德胜公司通过杭州华水公司中标了义乌市阳光大道立交化改造提档工程（二阶段）四标段工程项目，该工程的业主是义乌市城投建设有限公司。后朱革明找到合作人陈某3，朱革明向陈某3收取保证金、技术支持费等费用合计1100万元（其于2017年5月底得知）。2017年3月底，陈某3的施工队进场施工，随同来的人员还有林某，当时陈某3称林某是管财务的；2017年5月底，其等人才知道陈某3一开始就将工程转包给了林某。2017年4月底，被害人徐某2在张某2的陪同下到德胜公司询问工程状况。2017年5月中旬，徐某2与张某2又到公司称有实力想做该工程，当时朱革明不在场，当晚，朱革明及其与对方碰头讨论了一下合作事宜。2017年5月底，公司基本同意与徐某2合作，并起草了一份项目施工合作协议书。2017年6月1日，其和朱革明、陈佩佩及徐某2一方的四五个人签订了项目施工合作协议书、项目合作框架协议书、保密协议书，其根据陈佩佩的要求作为德胜公司一方与徐某2签订协议。合同约定徐某2支付保证金及技术支持费共计1500万元，合同签订当天支付800万元，一星期后支付余款700万元。当日，其收到徐某2通过银行转账的800万元，后按照朱革明给其的银行账号，分别汇入胡某2、陈某4的账户500万元和300万元。一星期后，徐某2未按合同约定支付余款，2017年6月12日，经双方协商签订了一份承诺函，徐某2承诺6月20日之前支付余款700万元，但最终徐某2没有支付。其在6月23日、6月30日发函给徐某2要求解除合同，后徐某2将情况反映到杭州华水公司，被杭州华水公司发现朱革明有转包行为，杭州华水公司遂与朱革明解除合同。 11、证人李某的证言证明：被告人朱革明的老婆系其表姐，2013年至2016年底其在德胜公司担任总工程师，2017年初，杭州华水公司中标义乌市阳光大道立交化改造工程，其到杭州华水公司上班，杭州华水公司委派其到义乌做该工程的项目副经理，该工程由朱革明承包。2017年3月，朱革明将该工程转包给陈某3，收取了500万元保证金及600万元的技术支持费。同年4月，陈某3、林某的施工队进场，开始时称林某是做财务的，后来得知陈某3将工程转包给林某了。做了一个多月，朱革明在5月底发函提出解除合作。同年6月初，朱革明又找了一个合作伙伴即被害人徐某2，因徐某2未按合同支付全部款项，双方未合作成功，之后徐某2把该事情反映到杭州华水公司，最终杭州华水公司和林某签订合作协议。 12、证人未爱平的证言证明：其经人介绍认识了李某，其与陈某5通过李某介绍到被告人朱革明办公室谈涉案工程的事项，双方谈好当天先付300万元定金给朱革明，几天之后签订了正式合同。其一方进场后，朱革明没有履行承诺，杭州华水公司还是与朱革明对接，其一方有部分款项就没有及时支付。在朱革明发函前，其一方得知朱革明没有交保证金给杭州华水公司，该工程就停了，之前李某给其看过一张500万元保证金的收据，收据上有杭州华水公司的公章。 13、证人林某的证言证明：2017年3月份，其通过朋友介绍与未爱平取得联系并认识了德胜公司的李某。未爱平提出义乌市阳光大道立交化改造提档工程（二阶段）四标段的工程由杭州华水公司中标，他们已将工程拿下，其就提出想负责施工的事宜。同年4月6日，其到该工程现场查看，当时有人在搭设项目部的工棚，负责人为李某。同年4月初，其经未爱平介绍认识陈某3后，陈某3提出该工程是他以1500万元从被告人朱革明处转包的，已经支付了1100余万元，要其拿出500万元保证金，可以带其到杭州华水公司签订合同。同年4月7日，其汇给陈某3430万元，同时约定签订合同后支付余款70万元。4月10日左右，其安排施工队进场施工。2017年5月份，因陈某3还有300多万元未付，朱革明以对方违约为由发了解除合同的函，陈某3收到后让其把该笔钱给朱革明，其没有给。后其曾听陈某3说朱革明还向他要钱，陈某3提出要与杭州华水公司签合同。2017年8月的一天傍晚，被害人徐某2带了三辆车，五、六个人堵住项目部大门，拿出他与陈建文签订的项目施工合作协议书、陈佩佩授权书，称朱革明已将工程交给他们施工，他们已经支付800万元，其电话联系朱革明，朱革明称会叫人将徐某2赶走，为此福田派出所曾出警。后杭州华水公司将朱革明踢掉，该工程由其正常施工。 14、证人魏某的证言证明：其与被害人徐某2系认识多年的朋友，2016年，徐某2让其帮忙找工程项目，后其问了朋友郭某，郭某通过柯某找到张某2，从张某2处得知义乌的一个阳光大道立交化改造工程。后其和徐某2到义乌考察并在张某2的引荐下认识了被告人朱革明。其帮徐某2在杭州融资了800万元后在德胜公司的办公室内与朱革明商谈，朱革明称该工程是他的，当时双方谈好支付给朱革明500万元保证金及1000万元技术支持费，其提出先支付800万元，其一方进场后一个星期再支付余款700万元。朱革明说分两次打款，目前进场条件还不成熟，但可以逐步安排其一方的人员进场。次日，徐某2和朱革明在其不知情的情况下签订了合同，徐某2汇给朱革明800万元。 15、证人郭某的证言证明：2017年3月，其朋友魏某打电话给其称一个叫徐某2的朋友想做义乌市阳光大道立交化改造工程，问其是否认识，其向朋友柯某打听后对方称有人认识。后魏某带着被害人徐某2从杭州到义乌找其。之后其和柯某陪徐某2等人去了被告人朱革明的办公室谈项目的事情。后其与魏某帮徐某2融资800万元，该款在签订协议当天汇入一个指定账号。 16、证人柯某的证言证明：2017年过完年，其朋友郭某称有个杭州的朋友想做义乌市阳光大道立交化改造工程，问其是否认识中标单位的人，后其通过朋友张某2了解该工程系被告人朱革明在做。之后其与张某2、郭某、魏某、被害人徐某2和一个杭州市融资公司的人一起去朱革明的公司商谈，商谈时其和郭某没有进去，魏某、徐某2和融资公司的人进去谈。徐某2与朱革明一方签订合同后的事情其不清楚。 17、证人张某2的证言证明：2017年2、3月份，其朋友柯某提到被害人徐某2想做杭州华水公司中标的义乌市阳光大道立交化改造提档工程（二阶段）四标段的工程，后其通过德胜公司的李某认识被告人朱革明，最终徐某2与朱革明达成协议。在签订合同之前，其和徐某2去现场发现有人在施工，朱革明称系自己的人员。同年6月1日，其与徐某2、陈建文、陈佩佩等人在义乌国际大厦签订了合同，徐某2汇给陈建文800万元，6月十几号，其与徐某2到朱革明的办公室，朱革明称只要徐某2把余款付清，随时可以让现场施工的人员离开。之后徐某2跟其说该工程已经有人在做了，朱革明收了1000多万元。后因余款未付清，加上工地现场已经有人在施工，施工问题一直未解决。 18、证人顾某的证言证明：其于2016年开始担任义乌市城投公司的子公司义乌市城发公司市政工程管理部部门经理，主要负责市政道路、桥梁等。杭州华水公司中标了阳光大道立交化改造提档工程四标段的工程，该工程的实际负责人是被告人朱革明。工程开工后7日内，城投公司将10%的工程预付款打入三方监管账号，用于支付供货商货款和劳务输出费用及一部分工程管理费、税费。 19、证人王某的证言证明：其系杭州华水公司的总工程师，2017年10份开始在义乌××道××段的工程施工。被告人朱革明系杭州华水公司在义乌的分公司的负责人，负责义乌区域工程的招投标，分公司自负盈亏。朱革明以杭州华水公司的名义中标了义乌市阳光大道立交化改造提档工程四标段的工程并签订了内包协议，朱革明的德胜公司作为担保单位，双方约定朱革明负责后续工程施工，资金前期由朱革明垫付，施工到一定阶段后再由杭州华水公司向工程出资方义乌城投公司拿工程进度款，工程不能转包。签订协议后，朱革明未支付资金给杭州华水公司。2017年8月份，被害人徐某2到杭州华水公司反映朱革明拿了对方的钱，公司经核查后发现朱革明存在转包行为，同年11月份，公司和朱革明解除了内包协议，并与林某签订了施工协议。 20、证人董某的证言证明：其系杭州华水公司副总经理，主要负责工程。杭州华水公司在义乌设立分公司已经多年，李某是挂在其公司的员工。2016年底，其公司中标了阳光大道立交化改造提档工程四标段的工程。2017年2月，公司与李某签订了该工程的内包协议，李某任项目副经理，约定不允许分包或转包，该项目施工的实际控制人为被告人朱革明。2017年7、8月份，被害人徐某2向公司反映给了朱革明800万元却没有拿到工程，同年10月份左右，公司解除了与李某、朱革明的内部承包协议，经结算朱革明垫资了140多万元，公司将该款支付给朱革明。 21、被害人徐某2的陈述证明：2017年2月底，其随朋友魏某到义乌市与张某2、柯某、郭某见面商谈杭州华水公司中标的义乌市阳光大道立交桥项目转包事宜，柯某等人提出要先付介绍费，然后再介绍其与被告人朱革明认识，并要其准备相关的资金，后其支付给魏某、柯某、郭某、张某2介绍费。2017年4月底，其与魏某、张某2到工地现场察看，发现工地上项目部已建好，施工队已进场施工。过了几天，其与魏某、张某2到德胜公司与朱革明见面，在场的有陈建文等人，其与张某2提出为何工地上已建有项目部且现场有人施工，朱革明说是为了应付义乌城投检查，临时叫人先建了项目部，班组都是临时叫的，怕耽误工期。朱革明让其准备500万元保证金和1000万元转包费用，只要钱到账就可以将工地的临时工人撤离，让其进场施工。2017年5月31日晚上，其和张某2在朱革明的办公室与朱革明、陈建文等人起草了项目合作框架协议，约定第二天签订协议并付款800万元，当时朱革明提出陈建文是公司总工，也是项目总负责人，合同由陈建文负责签订。次日上午10时许，其与朱革明、陈建文、陈佩佩等人签订了协议，并转款800万元至陈建文的农行账号，由陈建文出具收条一张，朱革明提出安排时间让其进场施工。后其回杭州准备后期工程的材料、班组，期间，其与张某2再次到工地现场，发现还是有人在正常施工，其感觉不对劲，同年6月12日晚，其与张某2到朱革明的办公室，在场的有朱革明、陈建文等人，其和张某2质问朱革明有没有和别人签过合同、收别人的保证金，朱革明称没有和他人签订过合同，也没有收过他人的保证金。当天，其又与陈建文签订了项目施工合作协议书，其承诺在20号之前将剩下的700万元付清。同年6月十几号，其与魏某、张某2到工地现场准备对接项目，现场一林姓男子自称是工地项目负责人，并称早已与朱革明签订过合同，且支付了1100万元的保证金。其打电话给朱革明，要求说清这件事，但朱革明一直以没有时间为由不肯见面，后一直到7月份，朱革明才与其见面，承认收了别人的保证金并签订过合同。其要求朱革明退还800万元，但朱革明提出已于2017年5月29日与陈某3单方面解除合同，并以其违约为由拒不归还。 22、建设工程施工合同内部承包协议、全日制劳动合同、任命决定、授权委托书证明：（1）2017年2月28日，李某（乙方）与杭州华水公司（甲方）签订了义乌市阳光大道立交化改造提档工程（二阶段）四标段项目内部承包协议。（2）2017年3月20日，李某与杭州华水公司签订了无固定期限的劳动合同。（3）2017年2月23日，杭州华水公司下文成立义乌市阳光大道立交化改造提档工程（二阶段）四标段项目部，并任命李某为项目副经理。（4）2017年3月1日，李某就涉案工程授权委托朱革明、陈佩佩履行负责该项目流动资金的筹备及项目其他辅助事项、其他经李某同意可以实施的事项。 23、项目施工合作协议书、项目施工合作协议书补充协议证明：（1）2017年3月12日，朱革明（甲方）与陈某3（乙方）签订项目施工合作协议书及补充协议，约定“甲方收取项目工程合同价款158849000元的6%（不含税）作为甲方技术支持费，乙方在2017年3月12日之前支付甲方技术支持费500万元；在2017年3月25日前（业主将预付款拨付至华水市政账号后）一次性支付甲方剩余技术支持费453万元。…。为保证项目部的正常施工，乙方除了管理费之外，另行向甲方缴纳质量、安全及民工保证金500万元。甲方指定收款账户：陈某4农行义乌农贸支行6228××××4177”。（2）2017年5月份，双方对付款再次达成协议，该协议约定“陈某3在2017年3月之前支付朱革明技术支持费500万元；在2017年3月前一次性支付技术支持费100万元；在2017年5月12日之前支付技术支持费200万元；在2018年12月30日之前支付技术支持费153万元”等内容。 24、项目施工合作协议书证明：2017年4月8日，陈某3（甲方）与林某（乙方）签订协议将涉案工程转包给林某。 25、函、邮寄快递单及妥投凭证证明：2017年5月29日，被告人朱革明致函陈某3、江西颖川农业综合开发有限公司，“根据补充协议的约定，贵方应在2017年3月25日之前向我方支付剩余的款项，经我方多次催讨贵方尚未向我方支付以上款项。我方在此郑重函告贵方，请贵方立即与我方协商处理后续事宜，我方将根据合同依法行使解除权及相关权利，因贵方违约而造成的损失及后果将由贵方承担。”2017年9月29日，朱革明再次致函陈某3、江西颖川农业综合开发有限公司，“我方在2017年4月、5月期间已多次口头通知贵方，解除了双方之间的合作协议，并在2017年5月29日，再次向贵方书面发函明确了解除事宜。虽然陈某3拒收本人的函件，但是事后本人已多次致电、面谈，双方均已明确该合作已经解除。请贵方赔偿我方因贵方违约行为而造成的全部损失。” 26、委托书证明：2017年6月1日，陈佩佩委托陈建文副总工，有权在义乌市阳光大道立交化改造提档工程（二阶段）四标段项目工程范围内，与相关的合作单位签署与该工程相关的合作协议。 27、项目合作框架协议书证明：陈建文（甲方）与被害人徐某2（乙方）签订项目合作框架协议，约定“甲方同意由乙方（或乙方指定的公司）作为义乌市阳光大道立交化改造提档工程四标工程的合作施工人；乙方总计先预付甲方保证金、技术支持费1500万元，2017年6月1日前，乙方向甲方支付预付款800万元，2017年6月7日前，乙方向甲方支付剩余的700万元，双方的正式合作协议签订后，该1500万元自动转换为保证金、技术支持费。” 28、项目施工合作协议书证明：2017年6月12日，陈建文与被害人徐某2就义乌市阳光大道立交化改造提档工程（二阶段）四标段项目签订项目施工合作协议。 29、承诺函证明：2017年6月12日，被害人徐某2在张某2的见证下向陈建文（甲方）承诺：“徐某2（乙方）承诺于2017年6月20日之前，向甲方支付剩余700万元；乙方承诺对于双方之间的《项目合作框架协议书》以及其所知的，阳光大道立交改造工程相关的一切信息予以保密，如果有任何第三方得知相关信息的，视为乙方存在泄密行为，乙方应当按照《保密协议书》的约定向甲方支付违约金300万元；…。乙方确保双方合作施工开始之后，跟上施工进度，不给甲方造成任何损失。…。” 30、解除合同并要求赔偿损失的函证明：2017年6月23日及30日，被告人朱革明两次致函被害人徐某2，“…经本人多次催讨，您始终未能按约将700万元款项于2017年6月20日之前支付给本人，并且您还存在将双方之间的合作事宜泄露给其他第三方的行为。因此，根据《项目合作框架协议书》、《保密协议书》、《承诺函》的约定，您的行为已经构成严重违约，并已导致双方的合作无法继续。郑重向您告知：本人依约单方解除双方之前签订的《项目合作框架协议书》、《项目施工合作协议书》，并且本人将依约向您收取逾期付款违约金、泄密金、导致双方合作解除的违约金暂计800万元，…。” 认定本案事实的证据还有：证人何某的证言，接受证据清单，鉴定文书，刑事判决书，执行通知书，解除社区矫正证明书，到案经过，被告人朱革明的供述，身份信息等。 上述证据均经质证，证据之间相互印证，本院予以确认。 关于被告人朱革明及其辩护人所提意见，综合评判如下： 1、关于是否构成非法吸收公众存款罪的问题。（1）指控第2、4、5起，借款人均为德胜公司，第2、4起的二笔借款打入德胜公司后系用于归还银行贷款；指控第7起，被告人朱革明既非借款人，亦非担保人；指控第9起，借款人为其妻子陈佩佩。（2）指控第2、4起，出借人均陈述借款当时未约定利息；指控第9起，从出借人的陈述、借据可以相互印证方某夫妇从三鼎贷款公司贷款后将其中的500万元出借给陈佩佩，约定的利息为按照三鼎贷款公司的利息计付，方某实际上并未从中获得利息差；指控第10起，虽然出借人陈述约定利息，但借据中并无利息约定的条款，且被告人朱革明并不认可曾约定利息。（3）指控第1、2、5、7、10起，出借人均与被告人朱革明相识，且部分出借人与被告人朱革明系相识多年的朋友；指控第3起，出借人吕某与被告人朱革明之间资金来往时间较长，款项交易频繁，数额巨大；指控第4起，徐某1系义乌市东信玩具有限公司的法定代表人，而义乌市东信玩具有限公司与德胜公司之间具有担保关联——被担保关系；指控的第9起，从被告人提交的三鼎贷款公司出具的证明来看，方某夫妇向三鼎贷款公司申请贷款500万元，由德胜公司、朱革明夫妇等提供担保。综上，公诉机关指控的十起事实，其中部分借款人并非被告人朱革明、部分借款时未约定利息、部分出借人与被告人朱革明之间关系特殊，本案不符合非法吸收公众存款的特征，不宜认定为非法吸收公众存款。 2、关于是否构成拒不执行判决、裁定罪的问题。从建设工程施工合同内部承包协议、项目施工合作协议书、项目施工合作协议书补充协议等在案证据来看，涉案的阳光大道立交化改造提档工程系被告人朱革明以个人身份承包，之后以个人身份转包，被告人朱革明从陈某3处收取的工程转包所得款项600万元并非公司所得，身为被执行人的被告人朱革明收取涉案的工程转包所得款项后，为逃避被执行人应履行的义务，采用通过使用他人的账号收取款项的方式隐藏、转移财产，有能力执行而拒不执行，致使本院判决、裁定无法执行数额达500万元以上，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，且属情节特别严重。 3、关于是否构成合同诈骗罪的问题。（1）关于从陈某3处收取的500万元保证金部分。现有证据足以认定被告人朱革明与陈某3签订涉案项目合作协议后，陈某3一方已经进场施工，被告人朱革明已经在积极履行合同，至于被告人朱革明虚构其已向杭州华水公司交纳了500万元保证金的事实，该行为对合同的实际履行并未产生实质影响，且公诉机关亦并未提交证据证明其取得该500万元保证金后进行挥霍，故该笔500万元不宜认定为合同诈骗。（2）关于从被害人徐某2处收取的800万元部分。被告人朱革明在2017年5月29日向陈某3一方发解除函之前就已开始接触被害人徐某2并磋商转包工程事宜，在发解除函之后的6月1日就与被害人徐某2达成框架合作协议、签订了保密协议、收取被害人徐某2的预付款800万元，且隐瞒了涉案工程已转包给陈某3以及陈某3一方已入场施工的事实，同时，被告人朱革明发解除函后并未与陈某3一方进行清算或者为被害人徐某2的入场施工做相应的准备工作，在被害人徐某2承诺的付款时间2017年6月20日之后的6月23日、30日，两次致函被害人徐某2，以对方严重违约为由要求解除双方之前签订的合作协议、收取违约金等相关费用暂计800万元，可见被告人朱革明实际并无履行合同的意愿，结合被告人朱革明的负债情况，足以认定被告人朱革明具有非法占有被害人徐某2人民币800万元的目的，依法应以合同诈骗定罪处罚。被告人朱革明及其辩护人提交的相关证据无法达到其提出的不构成合同诈骗罪的证明目的。 本院认为，被告人朱革明对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节特别严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪；被告人朱革明以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控以上罪名成立，予以支持；但指控构成非法吸收公众存款罪不当，不予支持。被告人朱革明一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人朱革明在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑，实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第二百二十四条第（五）项、第五十二条、第五十三条、第七十七条第一款、第六十九条第一款和第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、撤销本院（2016）浙0782刑初00826号刑事判决中判决被告人朱革明有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元的宣告缓刑部分。 二、被告人朱革明犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元，犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十五万元；与前罪所判处的有期徒刑十个月、并处罚金人民币一万元并罚，决定执行有期徒刑十三年二个月，并处罚金人民币四十六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2032年1月12日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳，其中罚金一万元已缴纳）。 三、责令被告人朱革明退赔被害人徐某2人民币800万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒋华锋 人民陪审员  丁王强 人民陪审员  朱春荷 二〇二〇年十一月二十四日 代书 记员  季青春