文书内容山西省芮城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0830刑初152号公诉机关山西省芮城县人民检察院。被告人王朝鹏，男，1997年2月22日出生，公民身份号码：XXXXX，汉族，初中文化程度，户籍所在地湖南省娄底市娄星区，住娄星区XX镇XX村**，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月20日被芮城县公安局上网追逃，2020年5月15日到湖南省长沙市公安局芙蓉分局定王台派出所投案，被临时羁押于长沙市第一看守所；2020年6月13日被芮城县公安局指定居所监视居住，同年6月16日被该局依法刑事拘留，经芮城县人民检察院批准，2020年7月24日被依法逮捕。现羁押于芮城县看守所。芮城县人民检察院以芮检检一刑诉〔2020〕75号起诉书指控被告人王朝鹏犯诈骗罪，于2020年10月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。芮城县人民检察院指派检察员李伟波、检察官助理李嘉欣出庭支持公诉，被告人王朝鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。芮城县人民检察院指控：2018年11月份开始，刘泽农（另案处理）组织被告人王朝鹏、胡洪全（另案处理）、钟汝（另案处理）等人实施诈骗。2019年9月16日至19日，被告人王朝鹏在胡洪全安排下，利用昵称为“随风”的微信号多途径大量添加微信好友，后与胡洪全分别在手机、电脑客户端共用该微信号，让被害人李某在虚假的“中国体育彩票”网站上注册，并在该网站上的“广东11选5”进行投注。起初，操控后台让被害人李某获利，从而诱使被害人李某选择更高金额进行投注。9月17日，被害人李某投资5万元中奖，胡洪全操作后台拒绝被害人李某提现。后被害人李某被以其他名义诱骗继续投资，9月17日至18日，被害人李某又先后投资15万元，分别汇入钟汝的微信、支付宝、银行账户，胡洪全再次操作后台拒绝被害人李某提现。刘泽农等人害怕被害人李某因被骗金额较大出现其他意外，指使胡洪全使用他人微信账号向被害人李某转账1000元并将李某拉黑。被告人王朝鹏从此次诈骗中获利49500元。针对以上指控事实，公诉机关提供的证据有：1.受案登记表、微信聊天记录截图、银行交易记录、微信及支付宝交易记录截图、抓获经过、户籍证明等；2.证人胡洪全、刘泽农、谭伟的证言；3.被害人李某的陈述；4.被告人王朝鹏的供述与辩解；5.辨认笔录。公诉机关认为，被告人王朝鹏以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。案发后，被告人王朝鹏主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，系自首，可以从轻处罚。被告人王朝鹏认罪认罚，具结悔过，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，对其适用认罪认罚从宽制度。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，现提起公诉，建议对被告人王朝鹏在有期徒刑三年至四年之间量刑，请依法判处。被告人王朝鹏对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用普通程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，辩称，其分得的49500元已经给了同案犯刘泽农，并请求法庭从轻处罚。经审理查明：从2018年11月份开始，刘泽农组织被告人王朝鹏及胡洪全、钟汝等人实施诈骗。2019年9月16日至19日，被告人王朝鹏在胡洪全安排下，利用昵称为“随风”的微信号多途径大量添加微信好友。后被告人王朝鹏与胡洪全分别在手机、电脑客户端共用该微信号，诱使被害人李某在虚假的“中国体育彩票”网站上注册，并在该网站上的“广东11选5”进行投注。起初，通过操控后台让被害人李某获利，从而诱使其选择更高金额进行投注。9月17日，被害人李某投资5万元，显示中奖，胡洪全操作后台拒绝被害人李某提现。后被害人李某被以其他名义诱骗继续投资，9月17日至18日，被害人李某又先后投资15万元，分别汇入同案犯钟汝的微信、支付宝、银行账户，胡洪全再次操作后台拒绝被害人李某提现。刘泽农等人害怕被害人李某因被骗金额较大出现其他意外，指使胡洪全使用他人微信账号向被害人李某转账1000元并将其拉黑。另查明：在同案犯刘泽农等人诈骗一案中，刘泽农家人代其向被害人李某退赔人民币19.5万元。本案在审查起诉阶段，在值班律师蔡红卫的见证下，被告人王朝鹏签署了认罪认罚具结书。1.受案登记表、立案决定书，主要内容：2019年9月19日，被害人李某向芮城县公安局110指令报警，称其在网上投资18万元被骗，该局于2019年9月21日立案侦查。2.被害人李某卡号为XXXXX的建设银行账户交易明细，主要内容：2019年9月15日、9月16日、9月17日、9月18日，李某通过微信向诈骗人员转账记录显示，（1）9月15日投入500元，返还847元，向诈骗人员发红包70元；（2）9月16日投入300元，返还405元，向诈骗人员发红包21元；投入2000元，返还2630元，向诈骗人员发红包126元；（3）9月17日投入50000元、50000元、20000元；（4）9月18日投入20000元、16000元。以上156000元均转入同案犯钟汝账户。3.被害人李某递交的微信聊天截图及微信转账记录、支付宝转账记录、银行转账回执单，主要内容：2019年9月17日通过支付宝转入服务专员10000元；2019年9月18日通过支付宝转入服务专员20000元，通过微信向“彩票”转账10000元、4000元。以上共计44000元。4.芮城县公安局绘制的李某被诈骗案全流程一级卡截图，主要内容：李某被诈骗钱款流转情况，共计被诈骗20万元（已核减诈骗前期犯罪嫌疑人返现的本金）；2019年9月19日，“随风”通过微信扫码付给李某1000元。5.户籍证明，主要内容：被告人王朝鹏的身份基本信息，其具有刑事责任能力。6.在逃人员登记表，主要内容：王朝鹏因涉嫌诈骗罪，于2020年2月20日被芮城县公安局上网追逃。7.线索来源及抓获经过，主要内容：2020年5月15日23时许，长沙市公安局芙蓉分局定王台派出所民警接市局通知，在长沙市公安局门口有一名男子投案自首，民警随即赶至长沙市公安局门口，经询问了解，系王朝鹏(男，身份证号:XXXXX)自称其在网上诈骗他人，向公安机关投案自首，民警将其带回定王台派出所，经核实，王朝鹏因涉嫌诈骗已被山西运城公安机关上网追逃。8.长沙市第一看守所羁押证明，主要内容：王朝鹏因涉嫌诈骗罪于2020年5月16日被羁押于长沙市第一看守所，2020年6月12日被芮城县公安局侦查人员从该看守所接出。9.吸毒现场检测报告书，主要内容：2020年6月12日，经公安机关对犯罪嫌疑人王朝鹏的检测样本进行现场检测，结果呈阴性。10.同案犯胡洪全的供述，主要内容：2018年10月份，我在贵州省安顺市开始诈骗，11月份，我被湖北的警察抓走，后被取保候审。2019年4月份，我又到贵州省安顺市开始诈骗，一直到被抓。我老板是刘泽农和他老婆“苏娅”，跟我一起诈骗的还有李俊杰、尹彬、谭伟、王攀、“军哥”、王存全、刘郑风、钟汝、李峥嵘、贺伟。我们使用的诈骗工具是电脑和手机，先用微信到群里加人，加上后就关心、问候对方，慢慢熟悉后就给他们推荐我们操控的“广东11选5”彩票，告诉他们我们这个彩票有内幕，可以再建立一个微信群，我和其他人互相打配合，让他相信我们。刚开始，一般都是投资100元左右，我们在后台操作出奖数字让他们赢一次，再引诱他们投资大额的资金，等到大笔的钱进来之后，我们就用各种理由不给他提现，这单诈骗就算成功了，最后把他删除。老板给我们提供电脑和手机的时候，网站和微信账号都是提前准备好的。我到毕节之后一共用过三个网站，每次搬到一个新的窝点就会更换新的网站，最后使用的这个网站我诈骗成功了三个人。我认识王朝鹏，王朝鹏是我介绍到我们团伙中的，当时联系王朝鹏进入团伙也是刘泽农同意的，在王朝鹏进入团伙之前，刘泽农认识他，但不熟悉。王朝鹏手里有一个手机登录手机版微信，我登陆电脑版微信，我们双方登录的是一个微信，可以看到对方的聊天内容，基本上我是替王朝鹏补充一些内容，后期客户把钱打给刘泽农，是我在电脑上操作的拒绝提现。这个客户大概被诈骗了20万左右，诈骗的钱好像是刘泽农和王朝鹏对半分的，然后王朝鹏给我分了一点，具体数额不清楚了。刘泽农给我发了一个二维码，让我给这个二维码转1000元钱。“绿水青山”这个微信是刘泽农给的，是我们平常用来收佣金的。11.同案犯谭伟的供述，主要内容：2019年年初，我在贵州省安顺市翠麓大厦时成功诈骗一单，当时我用的微信名叫“奋战”。只知道对方是甘肃一个男的，年龄50岁左右，在中国体育彩票“广东11选5”平台里投资了一万多元，我只做成这一单，老板注销了所有手机里的微信，这样对方就联系不上我了，我就可以得到对方投资额的35％，3000元左右。由于后期操作是钟汝帮我做的，我分给钟汝15％，1500元左右，我自己得到2000多元。我还知道胡洪全的电脑上登录着一个叫“鹏鸡”的微信，他们使用“随风”的微信号合伙诈骗了一笔，对方微信名叫“蓝天”，这个“蓝天”是“鹏鸡”的微信好友，他俩合伙诈骗了一笔，具体多少钱我不知道，只知道这单成功了。“鹏鸡”姓王，具体叫什么我不知道，但我能辨认出他。12.同案犯刘泽农的供述，主要内容：我不认识王朝鹏，是胡洪全跟他联系的，王朝鹏诈骗的谁我不清楚，具体诈骗的事情我不管，都是王朝鹏和胡洪全联系的，王朝鹏只是借用我们的平台。胡洪全等人抓住后，我没有和王朝鹏联系过，王朝鹏没有给我退钱，我也没有找过王朝鹏让他退钱。当时给王朝鹏分了10万元左右，给胡洪全分了2万元左右，具体数额记不清了。胡洪全中间回了一趟湖南，我给的他现金。13.被害人李某的陈述，主要内容：2019年9月15日，去年加的一个微信好友给我推荐了一个网址，登录上去显示的是“中国福利彩票”，同时将客服人员微信推荐给我，开始我投入了2000元，赚了几百元。之后我投入了5万元，挣了一万多元，就不能提现了。“随风”把我拉进一个微信群，同时给我提供新的方案，让我继续充值，之后我通过微信转账、支付宝扫描支付和银行转账的方式又充值13万元，一直到今天早上还是不能提现，我发现上当了，就来报案。这些钱是通过我的卡号为XXXXX建设银行卡转给钟汝的中国银行卡XXXXX，共计13.6万元，通过扫描客服给我提供的支付宝二维码转账3万元，微信转账给客服人员1.4万。我一共被骗了20万元，报案时没有加上最后一天的转账记录，后来我全部整理了一下，准确数字是20万元。14.被告人王朝鹏的供述，主要内容：2020年5月15日，我因涉嫌诈骗罪，来到湖南省长沙市公安局芙蓉分局定王台派出所投案自首。2019年9月份的一天，胡洪全找到我说他最近在做京东刷单，叫我买一部手机和微信跟他一起做，我就购买了一部手机和微信。当时我登录以后显示有好几个群，我告诉胡洪全后他又拉我进了几个群，大致就是做项目的微信群，胡洪全让我用这个微信在群里加好友，创个群给这些人拉进群里，我大概拉了100个人左右进了我创的群。胡洪全就给了我一些关于购买彩票的资料，叫我在群里发送。我建好群后，就将微信群交给胡洪全，他去操作。后来胡洪全在群里还发过购买彩票的网址，我点进去以后，显示的是11选5的彩票。我当时也没多想，就帮胡洪全加好友。胡洪全给我说挣到钱一人分一半，我可以看到胡洪全和被害人的聊天记录，转了多少钱我都看得到。我和胡洪全使用同一个微信号码，我登录手机端，胡洪全登录电脑端，聊天记录在两边都可以看到。我骗了一名被害人，微信名叫“蓝天”，我只知道她是女的，其他情况不清楚。当时使用的作案微信账号我记不起来了，微信名字叫“随风”，这个微信账号是我和胡洪全共同使用的。当时我拿到微信的时候已经有人了，后续的事情都是胡洪全操作的。我们一共诈骗了这个被害人198000元，我参与诈骗共获利49500元，是刘泽农给我的。2019年9月中旬的一天，胡洪全给我打微信电话说:“你去双峰一个茶楼找刘泽农，他给你一笔钱，你不要多问。”我当时在长沙，便联系车到了双峰县一个茶楼，找到刘泽农，他叫我下楼取钱。我看见一辆奔驰轿车开过来，刘泽农让我坐在后面，上车后刘泽农给了我95000元现金，还说90000元是给我和胡洪全的，5000元是给胡洪全在贵州负责的生活费。拿到钱后我联系胡洪全，他给我微信发了两个账号，因胡洪全之前欠我7000元，我就留了50000元在我姑姑家，剩下的钱我让我姑姑向胡洪全提供的账户转钱，转给胡洪全姐姐35000元，转给谭伟10000多元，当天晚上我打车回长沙。当时胡洪全在贵州什么地方我不清楚，这个诈骗团伙的老板是刘泽农，因为胡洪全对我说过刘泽农是老板，刘泽农还负责胡洪全他们在贵州诈骗的日常开销，还有我诈骗来的钱也是刘泽农给我的。2019年年底，刘泽农联系我说他要自首，需要退赃，我就把5万元钱给了刘泽农。15.辨认笔录及照片，主要内容：（1）2019年11月1日，经公安机关组织，在见证人李芮彬的见证下，同案犯谭伟从多张照片中辨认出王鹏，即被告人王朝鹏；（2）2019年11月1日，经公安机关组织，在见证人张岩的见证下，同案犯胡洪全从多张照片中辨认出王朝鹏。16.认罪认罚具结书，主要内容：2020年10月21日，在值班律师蔡红卫的见证下，被告人王朝鹏签署了认罪认罚具结书。以上证据，经庭审举证、质证，相互之间能够印证，且被告人王朝鹏没有异议，本院对上述事实及相关证据予以认定。本院认为，被告人王朝鹏以非法占有为目的，伙同他人在网络上采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王朝鹏的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院应予以惩处。本案系共同犯罪，被告人王朝鹏在犯罪中与其他同案犯相互配合，共同完成诈骗行为，起主要作用，系主犯。案发后，被告人王朝鹏自动到案，并能够如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。庭审中，被告人王朝鹏自愿认罪，具结悔过，愿意接受处罚，可以从轻处罚。审理中，被告人王朝鹏辩称其已将分得的被骗款项给了同案犯刘泽农，其未提供证据证实，且刘泽农否认，本院不予采信。被告人王朝鹏等人诈骗款项，责令其退赔被害人。全面考虑本案被告人王朝鹏犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对于社会的危害程度以及公诉机关的量刑建议等因素，综合量刑予以判处。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人王朝鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年6月16日起至2024年5月15日止。）二、责令被告人王朝鹏退赔被害人李某人民币五千元。以上所处罚金及退赔款项，于本判决生效后10日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  罗洪泽人民陪审员  张治兵人民陪审员  张泽武二〇二〇年十一月二十七日书 记 员  刘 江