广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0102刑初306号 公诉机关南宁市兴宁区人民检察院。 被告人黄某琨，男，1965年12月3日出生，壮族，高中文化，户籍住址广西南宁市兴宁区那剑坡**。曾因犯非法携带危险物品危及公共安全罪于2002年4月23日被本院判处有期徒刑一年。现因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年11月10日被刑事拘留，同年11月23日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人曾晓明，广西金中大律师事务律师。 南宁市兴宁区人民检察院以南市兴检刑诉[2020]186号起诉书指控被告人黄某琨犯合同诈骗罪，于2020年7月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市兴宁区人民检察院指派检察官班毅出庭支持公诉。被告人黄某琨及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 南宁市兴宁区人民检察院指控，2012年底，被告人黄某琨对被害人刘某、黄某称一起承包桂嘉林业公司位于上青坡的一块林木的砍伐项目，陆续收取了黄某的201000元、刘某的33000元用于前期运作，2013年7月23日黄某琨与广西桂嘉林业有限公司签订合同，承包了广西南宁市上青坡的林木购销，次日黄某琨将该合同转包给邓某，后黄某琨隐瞒已将合同转包他人的情况，又以合作砍伐的名义进一步收取了刘某、黄某投资款515000元，经查，黄某琨收到的刘某、黄某的钱 2 款均被其用于赌博活动进行挥霍。 上述事实，公诉机关当庭出示书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录及指认照片等证据证实。公诉机关认为，被告人黄某琨在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起本院依法判处。 被告人黄某琨提出其没有收取被害人的前期费用和现金，也未隐瞒合同已经转包的情况，希望法庭能够从轻处罚。辩护人提出，被告人黄某琨是在2012年年底才认识二被害人，先前的转款记录与本案无关，并且被告人没有收取被害人的前期费用，其与邓某实际上是合作关系，不存在隐瞒被害人的情节，被告人主观恶性小，并且积极赔偿被害人损失，并得到谅解，建议对被告人从轻处罚。被告人黄某琨及其辩护人未向法庭提交证据。 经审理查明，2012年底，被告人黄某琨与被害人刘某、黄某经韦某2介绍认识。三人商量合作承包广西桂嘉林业有限公司（以下简称“桂嘉公司”）位于上青坡的一块林木（232.7亩）的砍伐项目。2013年7月23日三人签署了合作协议：总木款为74万元，刘某占40%股份，黄某和黄某琨各占30%股份。2012年底开始，黄某琨以合作砍伐林木项目为由陆续收取了刘某银行转账50万元、收取了黄某现金12.2万元及银行转账7.9万，上述共计70.1万元。黄某琨收取钱款后并未用于合作砍伐林木项目，而是用于偿还赌债和用作他用。 另查明，被告人黄某琨在与被害人刘某、黄某签订合作协议前已经将涉案的林木转让给邓某等人，并于2013年6月20日开始收取了邓某相关的购木钱款。2013年7月4日邓某将木材款共162.7万多元转给桂嘉公司，但黄某琨并未将其与邓某合作的事情告知刘某、黄某，仍以合作为由收取二人的钱款。黄某琨于2019年11月10日被公安机关抓获归案。案发后被告人黄某琨家属已经退赔被害人刘某二万元，并得到谅解 3 。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 一、书证 （1）受案登记表、立案决定书，证实本案由被害人报案至公案机关，并于2014年7月22日立案侦查。 （2）户户籍证明，实被告人黄某琨的身份情况以及实际年龄于案发之日已达完全刑事责任年龄。 （3）抓获经过，证实被告人黄某琨于2019年11月10日被公安机关抓获归案。 （4）接受证据清单、林木采伐许可证、农业银行个人结算业务申请书，证实邓某于2014年6月10日已对涉案的山林办理了林木采伐许可证，邓某于2013年7月4日通过自己的银行账户（尾号6116）分二次向广西桂嘉林业有限公司转款约162万多元。 （5）邓某提供的收条，证实2013年6月20日、7月4日邓某分别将200000元、678900元的购木款交给黄某琨，让黄某琨转款给广西桂嘉林公司。 （6）林木购销合同复印件，证实黄某琨与广西桂嘉公司分别于2014年7月4日、7月23日与广西桂嘉公司签订购销协议，将包括涉案的林木出售给被告人黄某琨。 （7）林木清转让合同，证实2013年7月5日黄某琨与邓某、邓任贤、黄品瑞签订林木转让合同，将包括涉案在内的林木转让给邓某等人的情况。 （8）合作协议，证实2013年7月23日被告人黄某琨与被害人刘某、黄某签订合作协议，共同砍伐涉案的上青坡的林木，木款总计为74万，股份刘某占十分之四，黄某占十分之三，黄某琨占十分之三。 （9）接受证据清单、转账回执，证实被害人刘某在2013年7月23日转账50万元至黄某琨账户的事实。 （10）证人李某农业银行明细，证实李某尾号2212、4719的农业银行卡的 4 流水记录，其中2013年7月25日有转款57000的记录。 （11）黄某琨银行流水记录，尾号9968农业银行账号及尾号8159农村信用社的银行流水账号，证实尾号9968农业银行账号于2013年7月23日、24日分别收到刘某、李某50万元和5.7万元；黄某琨尾号8159农村信用社的银行账号交易流水情况。 （12）黄某尾号7310的农业银行流水记录，证实被害人黄某2012年12月至2015年12月的银行流水情况。 （13）黄某提交的证据材料、证人证据，证实黄某于2014年6月、证人韦某1于2016年8月关于被害人黄某支付给被告人黄某琨多笔钱款的陈述，其中黄某给黄某琨有现金12.2万元及银行转账7.9万。 （14）刑事谅解书，证实被告人黄某琨家属在案后已向刘某赔偿2万元，并取得被害人刘某的谅解。 （15）刑事判决书，证实黄某琨于2002年4月23日因犯非法携带危险物品危及公共安全罪被判处有期徒刑一年。 二、证人证言 （1）证人邓某证言，证实2013年6月其通过他人认识黄某琨，黄某琨称可以帮忙将广西桂嘉公司在上的两片林地（包括上青坡的232亩林地）给其做，其与合伙人邓任贤考虑后同意要了。2013年6月20日通过黄某琨给了广西桂嘉林业有限公司20万元定金，2013年7月4日上午后其转了那剑坡和上青坡两块林地的总价1827257.08元到广西桂嘉林业有限公司账户后，当时只签了那剑坡的林地，上青坡的林地因广西桂嘉林业有限公司的问题没有签下来；2013年7月24日黄某琨才将和广西桂嘉林业有限公司签的上青坡林地的合同原件送给其，后按程序办理砍伐证。2014年6月11日左右上青坡林地的砍伐证办下来后，其就派工人进场开工了。2013年8月份左右刘某找到其问其关于上青坡232亩林地的事，后来刘某和其核实了合同内容确定了其与刘某两方看上的上青坡 5 232亩地是同一块林地；2014年春节前其和刘某一直打电话给黄某琨，后来他的电话就停机无法联系了。 （2）证人韦某2的证言，证实2012年底其将黄某和刘某介绍给黄某琨认识，合作承包山林。黄某曾经多次给钱给黄某琨，其中一次在青秀区一间茶行将6万元现金交给黄某琨带来的一男一女，说是林业公司的领导，还有一次给了2万元给上青队的队长说是活动费用。看见黄某交给黄某琨的现金大约有十万元左右。2014年年初的时候刘某告诉其黄某琨将山林转包给他人的情况，但是黄某琨予以否认。另外黄某琨有赌博的习惯，经常到处去赌博。 （3）李某的证人证言，证实其是被害人黄某的岳父，李某尾号为（2212、4719）的2张银行账户2012年到2014年黄某也在使用。 三、被害人陈述 （1）被害人刘某的陈述，证实其是在2012年年底认识黄某、黄某琨，黄某琨称可以要到上青坡桂嘉公司的200多亩的林地给其和黄某做，并称利润高，不做可惜，其与黄某就同意了。接着黄某琨说要给林业公司的经理抬底钱（好处费）还差3万块钱，让其先垫上，第二天中午11点左右其就在友爱立交桥附近路边给了黄某琨3万块现金。2013年7月22日黄某琨打电话给其，称和桂嘉林业公司谈好了，只要打钱过去就马上签协议，于是第二天7月23日其与黄某、黄某琨、韦某2四人在长湖路桂嘉林业公司楼下附近见面，后一同去南宁市金洲路的农业银行，当时其将三千元给黄某琨，他说是请桂嘉林业公司领导吃饭。后来韦某2说他没有钱，就不参股了，然后其、黄某和黄某琨三个人就在银行签署了砍伐协议：其占40%股份，黄某和黄某琨各占30%股份。然后黄某琨说给桂嘉公司的钱还差50万块钱，要其打50万块钱给他，其看见黄某琨当时在柜台转了一部分钱给桂嘉林业公司，然后其四人就到桂嘉林业公司要黄某琨和桂嘉林业公司签的砍伐合同，其和黄某都复印了一份，黄某琨说可以回家等消息开工。到了2013年11月份左右， 6 黄某琨打电话让其打钱交测计费，其就拿1.5万元让韦某2交给了黄某琨，然后黄某琨打电话跟其说等去政府盖章办好砍伐证后就可以开工了。2014年4月份左右，其才知道与黄某琨签好协议的那块林地已经给邓某，邓某还说黄某琨已经在2013年7月23日和他也签那块地的协议，本来黄某琨是占有40%的股份的，几天前已经全部转给他了。其发现被骗后，就打电话向黄某琨核实，黄某琨说是谁的名字不要紧，反正那块地给其和黄某做就行了。然后过了几天，黄某琨的电话就停机了，就联系不上他了。其一共给了黄某琨转账50万元，现金4.8万元。 （2）被害人黄某的陈述，证实2012年底其通过韦某2认识黄某琨、刘某。三人合作承包南宁市兴宁区的一片林地进行砍伐，林木总价值74.5万元，整个林木前后期工程大约90多万工程款，三人签署砍伐协议，按照比例出资，刘某占比40％、其与黄某琨各占比30％，2012年底在韦某2见证下将6万元现金交给黄某琨带来的一男一女，黄某琨称是林业公司的领导，作为活动费用，当日又向黄某琨账户转账2万元。2012年2-3月份因为山头计测，其通过现金或者转账给了黄某琨4万元，2013年4月份，又托韦某2将2万元现金作为上青村队长活动经费交给黄某琨，2013年7月25日、2014年2月19日，其又在三塘农行通过转账的方式向黄某琨的账户转了5.9万元，2014年2月23日，其又给了2千元给黄某琨，当时韦某2也在现场；2013年7月23日黄某琨与林业公司签订合同的时候，刘某通过转账给黄某琨50万元，其中有10万元是帮其垫付，其在过后分别于2013年7月26日、12月2日通过转账将6万元给刘某，2014年6月其发现承包的林木已被承包给他人，打电话给黄某琨询问情况，但是电话停机，怀疑被黄某琨骗了遂报警。 四、被告人供述与辩解 被告人黄某琨的供述与辩解，证实2012年至2013年之间，其与黄某、刘老板三人合伙与桂嘉公司签订承包五塘两山村大约270亩山林砍伐，由其负责管钱，黄某分二次 7 或者三次转账了大约十几万元，刘老板一次转账五十万元，但是这些钱其并未交给桂嘉公司，而是将钱拿去偿还赌债以及其他地方。 五、辨认笔录及指认照片，证实被告人黄某琨能够辨认黄某、刘某；证人邓某、被害人黄某、刘某能够辨认本案被告人黄某琨。 以上证据来源合法，内容客观真实，互相关联，本院予以确认。 关于本案被告人黄某琨的行为是否构成合同诈骗罪的问题。评判如下：合同诈骗罪，是以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段骗取对方当事人财物，数额较大的行为。本案中，被告人黄某琨在明知涉案的林地已经承包给他人后，对二被害人隐瞒该事实，仍以合作的方式收取被害人钱款，数额巨大，并将骗取的钱款用于偿还赌债及他用。上述事实有在案证据予以佐证，且证据内容客观真实、取证程序合法，证据之间相互关联，互为印证，足以认定被告人黄某琨主观上具有非法占有的故意，在签订合同、履行合同过程中骗取被害人财物的犯罪事实，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。 本院认为，被告人黄某琨以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。关于被告人黄某琨骗取数额的认定问题。本案犯罪的具体数额认定，有在案的银行流水记录、证据材料及证人证据等书证、证人邓某、韦某2的证言、二被害人的陈述及被告人黄某琨的供述与辩解、辨认笔录等证据证实，足以证实被告人黄某琨骗取二被害人的数额共计70.1万元。公诉机关指控的犯罪数额不准确，本院予以纠正。被告人及其辩护人提出的未对被害人隐瞒涉案林地已转包他人的辩解及未收取被害人现金的辩解，与查明的事实和在案的证据不符，本院不予采纳。鉴于被告人黄某琨归案后能如实供述自己的主要罪行，是坦白，依法从轻处罚。被告人家属带其赔偿被害人刘某二万元，并得到谅解，酌情从轻处罚。辩护人提出的与上述相同辩护意见，本院予以采纳。综上，根据被告人犯罪的事实、性 8 质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄某琨犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月10日起至2023年11月9日止），并处罚金人民币五万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 二、责令被告人黄某琨退赔被害人刘某经济损失人民币四十八万元、退赔被害人黄某经济损失人民币二十万一千元（上述款项于判决生效后十日内向本院付清）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李到福 人民陪审员  梁晓珊 人民陪审员  黄丽恒 二〇二〇年十一月三十日 法官 助理  曾海靖 书 记 员  杨懿力 9 【附法律条文】 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 10 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。