山西省太原市中级人民法院刑事裁定书（2020）晋01刑终986号原公诉机关太原市杏花岭区人民检察院。上诉人（原审被告人）曾江彬，男，1990年2月5日出生于广西壮族自治区南宁市，壮族，初中文化，无业，户籍住址:广西壮族自治区南宁市，现住广西壮族自治区南宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月7日被刑事拘留，同年9月13日被执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。上诉人（原审被告人）陈海泉，男，1985年12月21日出生于广西壮族自治区北流市，汉族，大专文化，无业，户籍住址:广西壮族自治区北流市，现住广西壮族自治区南宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月7日被刑事拘留，同年9月13日被执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。上诉人（原审被告人）罗贤勇，男，1990年11月27日出生于广西壮族自治区南丹县，壮族，高中文化，无业，户籍住址：广西壮族自治区南丹县六寨镇才怀村才怀七队**。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月7日被刑事拘留，同年9月13日被执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。上诉人（原审被告人）沈冲，男，1987年11月15日出生于四川省武胜县，汉族，大专文化，无业，户户籍住址:四川省武胜县，住四川省成都市金牛区。因涉嫌犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪于2018年8月31日被刑事拘留，同年9月13日被执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。上诉人（原审被告人）幸波，男，1986年1月4日出生于山西省大同市，汉族，本科文化，个体，户户籍住址：山西省大同市南郊区铂蓝郡原著**楼****。涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年8月8日被刑事拘留，同年9月13日被执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。上诉人（原审被告人）赵政龙，男，1986年5月8日出生于山西省应县，汉族，大专文化，无业，户籍住址：户籍住址：山西省大同市矿区泰昌里******。饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年8月8日被取保候审。辩护人何锐、王强，北京德恒（太原）律师事务所律师。原审被告人许开胜，男，1991年7月5日出生于广西壮族自治区贵港市平南县，汉族，大专文化，无业，户籍住址:广西壮户籍住址:广西壮族自治区贵港市平南县，区南宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月7日被刑事拘留，同年9月13日被执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。原审被告人罗明，男，1994年10月10日出生于广西壮族自治区南丹县，壮族，高中文化，无业，户籍住址：广西壮户籍住址：广西壮族自治区南丹县六寨镇才怀村才怀六队**。2018年8月7日被刑事拘留，同年9月13日被执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。原审被告人韦彬彬，女，1990年10月10日出生于广西壮族自治区都安瑶族自治县，壮族，初中文化，无业，户籍住址：广西壮族户籍住址：广西壮族自治区都安瑶族自治县保安乡保安村河边队**，南宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月7日被刑事拘留，同年9月14日被执行逮捕。现羁押于太原市第四看守所。原审被告人郑彩云，女，1989年11月3日出生于福建省福安市，汉族，初中文化，无业，户籍住址：福建省福户籍住址：福建省福安市康厝乡洋溪村下村**。018年8月7日被刑事拘留，同年9月14日被执行逮捕。现羁押于太原市第四看守所。原审被告人杨莉飞，女，1997年9月9日出生于广西壮族自治区南宁市横县，壮族，初中文化，无业，户籍住址：广西壮族自户籍住址：广西壮族自治区南宁市横县六景镇亭茶村**。18年8月7日被刑事拘留，同年9月14日被执行逮捕。现羁押于太原市第四看守所。原审被告人罗贤毅，男，1991年11月10日出生于广西壮族自治区南丹县，壮族，高中文化，无业，户籍住址：广西壮族自治区南户籍住址：广西壮族自治区南丹县六寨镇才怀村才怀屯7队**，因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月7日被刑事拘留，同年9月13日被执行逮捕。2020年10月19日被取保候审。原审被告人谢晓玲，女，1992年11月13日出生于广西壮族自治区北海市，汉族，本科文化，无业，户籍住址:广西壮族自治区北海户籍住址:广西壮族自治区北海市，涉嫌犯诈骗罪于2018年8月8日被刑事拘留，同年9月14日被执行逮捕。2020年10月19日被取保候审。原审被告人彭水金，女，1992年2月17日出生于广东省化州市，汉族，初中文化，无业，户籍住址:广东省化州市，暂住户籍住址:广东省化州市，涉嫌犯诈骗罪于2018年8月8日被刑事拘留，同年9月14日被执行逮捕。2020年10月19日被取保候审。原审被告人李晓曼，女，1998年10月1日出生于辽宁省大石桥市，汉族，大专文化，无业，户籍住址:辽宁省大石桥市，现户籍住址:辽宁省大石桥市，涉嫌犯诈骗罪于2018年8月8日被刑事拘留，同年9月14日被执行逮捕。2020年11月7日被取保候审。原审被告人陈洁，女，1988年5月17日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，无业，户籍住址:广西壮族自治区陆川户籍住址:广西壮族自治区陆川县，涉嫌犯诈骗罪于2018年8月8日被刑事拘留，同年9月14日被执行逮捕。2020年10月19日被取保候审。原审被告人黄冬梅，女，1992年8月24日出生于广西壮族自治区藤县，汉族，中专文化，无业，户籍住址:广西壮族自治区藤县户籍住址:广西壮族自治区藤县，涉嫌犯诈骗罪于2018年8月8日被刑事拘留，同年9月14日被执行逮捕。2020年11月7日被取保候审。原审被告人施艳，女，1994年11月13日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，户籍住址:广西壮族自治区宾阳户籍住址:广西壮族自治区宾阳县，涉嫌犯诈骗罪于2018年8月8日被刑事拘留，同年9月14日被执行逮捕。2020年11月7日被取保候审。原审被告人仇雪怡，女，1998年6月28日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，户籍住址:广西壮族自治区青州户籍住址:广西壮族自治区青州市灵山县，涉嫌犯诈骗罪于2018年8月8日被刑事拘留，同年9月14日被执行逮捕。2020年10月19日被取保候审。原审被告人黄美秋，女，1997年10月8日出生于广西壮族自治区南宁市，壮族，初中文化，无业，户籍住址:广西壮族自治区南宁户籍住址:广西壮族自治区南宁市，涉嫌犯诈骗罪于2018年8月8日被刑事拘留，同年9月14日被执行逮捕。2020年10月19日被取保候审。原审被告人陶美蓉，女，1998年3月18日出生于广西壮族自治区浦北县，汉族，大专文化，广西壮族自治区经济干部管理学院学生，户籍住址：广西壮族自治区浦北户籍住址：广西壮族自治区浦北县大成镇罗城村委会黄屋村**。月8日被刑事拘留，同年9月14日被执行逮捕。2020年10月19日被取保候审。原审被告人苏珍美，女，1997年9月7日出生于广西壮族自治区南宁市，壮族，高中文化，无业，户籍住址:广西壮族自治区南宁市户籍住址:广西壮族自治区南宁市，嫌犯诈骗罪于2018年8月8日被刑事拘留，同年9月14日被执行逮捕。2020年10月19日被取保候审。原审被告人李慧萍，女，1998年9月21日出生于广西壮族自治区玉林市，汉族，初中文化，广西壮族自治区经济干部管理学院学生，户籍住址:广西壮族自治区玉林市户籍住址:广西壮族自治区玉林市，嫌犯诈骗罪于2018年8月8日被刑事拘留，同年9月14日被执行逮捕。2020年10月19日被取保候审。原审被告人王艳姣，女，1994年3月12日出生于河南省长垣县，汉族，大专文化，户籍住址:河南省长垣县，现住广户籍住址:河南省长垣县，嫌犯诈骗罪于2018年9月7日被刑事拘留，同年9月28日被依法执行逮捕。2020年10月19日被取保候审。原审被告人韦金凤，女，1984年6月15日出生于广西壮族自治区藤县，汉族，初中文化，户籍住址:广西壮族自治区藤县，户籍住址:广西壮族自治区藤县，嫌犯诈骗罪于2018年9月11日被刑事拘留，同年9月28日被执行逮捕。2020年10月19日被取保候审。原审被告人刘琳，女，1999年10月6日出生于广西壮族自治区博白县，汉族，大专文化，广西壮族自治区经济干部管理学院学生，户籍住址:广西壮族自治区博白县户籍住址:广西壮族自治区博白县，嫌犯诈骗罪于2018年9月8日被刑事拘留，同年9月28日被执行逮捕。2020年10月19日被取保候审。原审被告人黄川桑，女，1997年1月9日出生于广西壮族自治区上思县，汉族，大专文化，广西壮族自治区经济干部管理学院学生，户籍住址:广西壮族自治区上思县户籍住址:广西壮族自治区上思县，嫌犯诈骗罪于2018年9月8日被刑事拘留，同年9月28日被执行逮捕。2020年10月19日被取保候审。原审被告人林文媚，女，1991年8月7日出生于广西壮族自治区南宁市，壮族，初中文化，无业，户籍住址：广西壮族自治区南宁市户籍住址：广西壮族自治区南宁市邕宁区彩虹南路**，嫌犯诈骗罪于2019年1月22日被刑事拘留，同年2月27日被执行逮捕。2020年10月19日被取保候审。原审被告人黄惠许，女，1990年4月10日出生于广西壮族自治区靖西市，壮族，初中文化，无业，户籍住址:广西壮族自治区靖西市，现住户籍住址:广西壮族自治区靖西市，骗罪于2019年3月6日被刑事拘留，同年3月27日被执行逮捕。2020年10月19日被取保候审。原审被告人柳远妹，女，1995年5月27日出生于湖南省岳阳市，汉族，初中文化，无业，户籍住址：湖南省岳阳市云溪区长岭炼油户籍住址：湖南省岳阳市云溪区长岭炼油厂洞庭村****，019年5月8日被刑事拘留，同年6月13日被执行逮捕。2020年10月19日被取保候审。原审被告人廖靖雲，女，1996年8月29日出生于广西壮族自治区柳州市，壮族，大专文化，无业，户籍住址：广西壮族自治区柳州市鱼峰区雒容户籍住址：广西壮族自治区柳州市鱼峰区雒容镇民生南街**，于2019年5月17日被刑事拘留，同年6月13日被执行逮捕。2020年10月19日被取保候审。原审被告人王姝懿，女，1991年11月1日出生于辽宁省康平县，汉族，大专文化，无业，户籍住址：辽宁省康平县康平镇向阳街一组39户籍住址：辽宁省康平县康平镇向阳街**398，2019年12月12日被刑事拘留，2020年1月15日被执行逮捕。2020年10月19日被取保候审。原审被告人段宇靖，男，1990年11月13日出生于山西省清徐县，汉族，大专文化，户籍住址:山西省清徐县，现住山西省清徐县。户籍住址:山西省清徐县，罪于2018年9月17日被刑事拘留，同年9月28日被执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。太原市杏花岭区人民法院审理太原市杏花岭区人民检察院指控原审被告人曾江彬、陈海泉、罗贤勇、沈冲、许开胜、罗明、韦彬彬、郑彩云、杨莉飞、罗贤毅、谢晓玲、彭水金、李晓曼、陈洁、黄冬梅、施艳、仇雪怡、黄美秋、陶美蓉、苏珍美、李慧萍、王艳姣、韦金凤、刘琳、黄川桑、林文媚、黄惠许、柳远妹、廖靖雲、王姝懿犯诈骗罪；原审被告人赵政龙、幸波犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪；原审被告人段宇靖犯侵犯公民个人信息罪一案，太原市杏花岭区人民法院于2020年10月16日作出（2019）晋0107刑初433号刑事判决。原审被告人曾江彬、陈海泉、罗贤勇、沈冲、赵政龙、幸波不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，并讯问了上诉人，听取了辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审查明：2018年6月，被告人陈海泉分别与被告人沈冲、曾江彬预谋后，由被告人陈海泉出资，被告人沈冲作为购买人以6万元的价格向被告人段宇靖购买了30万条移动积分在8300分以上的山西移动客户的信息。被告人陈海泉在拿到客户信息后，将客户信息提供给被告人曾江彬，被告人曾江彬利用客户信息编写了一套外呼取号软件，提供给被告人陈海泉、罗贤勇进行诈骗活动。被告人陈海泉在位于广西壮族自治区南宁市青秀区蓉茉大道41号的尚泉科技有限公司雇佣被告人许开胜负责人员招聘、接待等，雇佣被告人郑彩云对话务员进行培训、管理，雇佣被告人韦彬彬负责前台，雇佣被告人李晓曼、林文媚、柳远妹、彭水金、王艳姣、韦金凤、谢晓玲、黄惠许、王姝懿为话务员，使用被告人曾江彬提供的外呼取号软件，再利用被告人陈海泉在网上租用的打电话软件(显示山西区域号码)，由话务员冒充移动商城客服人员，按照话术单的内容，拨打山西移动客户电话，以移动积分快要过期，可以兑换话费为由，获取被害人的短信验证码。在获取验证码之后，将被害人的大部分积分转至被告人曾江彬事先拷贝到外呼软件的电话号码内，并由被告人曾江彬返还被害人一小部分话费。被告人罗贤勇在位于广西壮族自治区南宁市西乡塘区的城市碧园C栋825室，雇佣被告人杨莉飞、罗明对话务员进行培训、管理，雇佣被告人罗贤毅负责安装软件、电脑维护等技术工作，雇佣被告人陈洁、黄冬梅、施艳、仇雪怡、黄美秋、陶美蓉、苏珍美、李慧萍、刘琳、黄川桑、廖靖雲为话务员，采用上述相同方式，对山西移动客户实施诈骗。截止案发，共有160名被害人向公安机关报案，涉案金额21066元。经中国移动通信集团山西有限公司太原分公司核实，侦查机关锁定的江苏C**平台外呼号码03512917095、03512918510、03512918516、03526243093在2018年6月9日至15日期间，累计呼出66960次，被叫号码59468个，接通35062次，被叫号码33480个；被兑换积分号码2531个，兑换话费金额总计469504.44元，充入199个大同号码中。该话费总额469504.44元，扣除已给被害人充某的金额共计94900元，本案犯罪数额为374604.44元。被告人曾江彬、陈海泉、罗贤勇、沈冲将骗取到的移动积分，通过被告人赵政龙、幸波进行销赃。被告人幸波获利5万元，被告人赵政龙获利2.4万元。被告人陈海泉从中得款10万元，被告人曾江彬得款3.5万元，被告人罗贤勇得款7万元，被告人沈冲得款6万元。被告人陈海泉、罗贤勇将部分赃款以工资名义发放给其他被告人。其中，被告人许开胜分得7000元，被告人罗明分得7600元，被告人韦彬彬分得6100元，被告人郑彩云分得7543.1元，被告人杨莉飞分得7400元，被告人罗贤毅分5200元，被告人谢晓玲分得9397.64元，被告人彭水金分得7734.36元，被告人李晓曼分得8427.8元，被告人陈洁分得6000元，被告人黄冬梅分得5000元，被告人施艳分得6000元，被告人仇雪怡分得1555元，被告人黄美秋分得6500元，被告人陶美蓉分得2461元左右，被告人苏珍美分得5500元，被告人李慧萍分得2470元，被告人王艳姣分得8492.94元，被告人韦金凤分得3668.64元，被告人黄川桑分得2500元，被告人刘琳分得3200元，被告人林文媚分得5783.84元，被告人黄惠许分得7266元，被告人柳远妹分得12154.5元，被告人廖靖雲分得5200元。2018年8月6日，公安人员将被告人幸波抓获后，其带领公安人员前往被告人赵政龙居住小区，并电话约赵政龙见面，后公安人员将被告人赵政龙抓获。2019年1月22日，被告人林文媚主动到公安机关投案。被告人曾江彬退赃35000元，被告人陈海泉退赃80000元，被告人罗贤勇退赃70000元，被告人许开胜退赃7000元，被告人罗明退赃7600元，被告人韦彬彬退赃6100元，被告人郑彩云退赃7543元，被告人杨莉飞退赃7400元，被告人罗贤毅退赃5200元，被告人谢晓玲退赃9397元，被告人彭水金退赃7734元，被告人李晓曼退赃8527元，被告人陈洁退赃6000元，被告人施艳退赃6000元，被告人仇雪怡退赃1555元，被告人黄美秋退赃6500元，被告人陶美蓉退赃2661元，被告人苏珍美退赃5500元，被告人李慧萍退赃2470元，被告人王艳姣退赃8492元，被告人韦金凤退赃3668元，被告人刘琳退赃3200元，被告人黄川桑退赃2500元，被告人林文媚退赃5783元，被告人黄惠许退赃7266元，被告人柳远妹退赃12154元，被告人廖靖雲退赃5200元，被告人王姝懿11668元，被告人赵政龙退赃24000元，被告人幸波退赃50000元，被告人段宇靖退赃30000元。原审认定上述事实的证据有：1.太原市公安局杏花岭分局巨轮责任区刑警队出具的抓获经过证实，2018年8月6日，被告人曾江彬、陈海泉、罗贤勇、罗明、郑彩云、韦彬彬、杨莉飞、罗贤毅、许开胜在广西省南宁市被抓获；2018年8月7日，被告人谢晓玲、彭水金、李晓曼、陈洁、黄冬梅、施艳、仇雪怡、黄美秋、陶美蓉、苏珍美、李慧萍在广西省南宁市被抓获；2018年8月6日，被告人幸波、赵政龙在大同市被抓获；2018年8月30日，被告人沈冲在四川省成都市被抓获；2018年9月6日，被告人王艳姣在广西省南宁市被抓获；2018年9月8日，被告人黄川桑、刘琳被抓获；2018年9月11日，被告人韦金凤经传唤到案。北海铁路公安处五象南站派出所出具的抓获经过证实，2019年1月22日15时许，被告人林文媚主动投案。南宁铁路公安局南宁市公安处南宁站派出所出具的抓获经过证实，2019年3月6日8时许，被告人黄惠许在南宁站候车大厅被抓获。2.被害人陈述。⑴于丹的陈述节录，2018年6月19日17时27分，我正在万柏林区小井峪街32号院29号楼2单元202户家中休息，接到了一个陌生电话，称自己是中国移动迎泽大街营业厅的客服，说我的移动手机积分有一半马上就过期了，可以在网上商城兑换玩具、钱包等物，由于我有一个3岁的孩子，就选择了一个遥控小汽车，话费8000积分。通话中收到一个6位验证码，我就将验证码告诉她了，然后她向我索要了我的家庭地址：万柏林区小井峪街32号院29号楼2单元2楼中户后就挂断了电话。随后我收到一条用积分给136XXXX****充某的短信（序号：7218）。我感觉不对劲，就往回打，结果提示是空号。我打10086接人工客服，叙述了我遇到的情况，客服告诉我说我是被诈骗了。手机号码下原有积分13000多积分，扣除了8330积分，短信没有给我提示。⑵闫巧芬的陈述节录，2018年6月12日下午2时44分左右我在太原市桥东街新生里小区街道一个好像0351-2917095的陌生电话，称是中国移动的，说我的移动手机积分不兑换的话马上就过期了，告我说我会收到一个验证信息，把验证码告诉电话对端就能便捷兑换，还说我有一万多积分，两千积分6月12号就到期了，对方说我的全部积分能兑换到25元话费，我就答应了，答应之后我手机就收到了验证码，我就在电话里告诉了对方，对方说兑换成功，说完之后我还问了对方说：“你是哪个移动的”对方说：“小店的一个移动的”，我就说那我就不兑换了，对方就挂了电话了。挂了电话我感觉不对就回拨电话，回拨过去后电话打不通了，我给移动客服打电话核实查询我的积分没有了也没有得到返的话费，移动客服告诉我说移动公司积分也没有到期清零这一说，我就发现我被骗了。后来我打电话问移动客服，正常一万多积分好像能兑换200多元话费。⑶丁复兴的陈述节录，2018年6月13日上午11点左右，我正在太原市小店区太矿电器公司五楼上班，上班的时候接了一个电话0351-291****的陌生电话，称自己是中国移动商城的，说我的移动手机积分可以在网上商城兑换话费，不兑换的话马上就过期了，告我说我会收到一个验证短信我把验证码告诉他就能兑换了，还说我有5000多积分马上到期了，对方说兑换规则是100积分就能换1元，还说我只能兑换50元，我就答应了，答应后我手机收到了验证码，我就在电话里告诉了对方这个验证码，对方说兑换成功后就挂了电话了，我查了一下对方给我兑换了50元，可是积分就剩8分了，我感觉不对就给移动客服打电话核实查询我的积分，我原有16300分，中国移动客服兑换话费的话是84积分兑换1元，告诉我说移动公司没有积分清零一说，我算了一下正常我能兑换话费195.6元，对方只给我兑换了50元，我发现我被骗了。其余被害人张某1、赵某1、徐某1、李某1、刘某1、蔡某、赵某2、牛某1、张某2、郭某1、牛某2、王某1、杨某1、刘某2、武某1、胡某1、郭某2、刘某3、刘某4、曹某1、王某2、阎某、郭某3、袁某1、曹某2、张某3、张某4、程某、冯某1、史某、吴某1、刘某5、王某3、潘某、夏某、王某4、孟某、王某5、刘某6、王某6、高某1、张某5、辛某、刘某7、李某2、赵某3、王某7、田某2、刘某8、谢某、刘某9、高某2、徐某2、靖某、胡某2、张某6、张某7、王某8、易某、王某9、李某3、杨某2、李某4、韩某、侯某1、崔某、王某10、郝某1、渠某、张某8、田涛之、侯某2、周某、张某9、李某5、王某11、刘某10、裘某、王某12、丁某、任某1、郭某4、杨某3、黄某、孙某、翟某、白某1、刘某11、郭某5、武某2、胡某3、任某2、李某6、杜某、牛某3、晋某、王某13、张某10、贾某、王某14、王某15、白某2、王某16、陈某1、宋某、甄某、庞某1、刘某12、刘某13、张某11、张某12、高某3、吴某2、李某7、赵某4、曲某、付某、李某8、张某13、张某14、李某9、王某17、徐某3、庞某2、彭某、康某、杨某4、赵某5、王某18、苏某、张某15、郭某6、王某19、李某10、冯某2、贺某、袁某2、徐某4、高某4、王某20、王某21、张某16、张某17、李某11、张某18、刘某14、胡某4、刘某15、陈某2、刘某16、胡某5、张某19、郝某2、兰某、张某20、郭某7、李某12、苗某、刘某17的陈述证实，均是被南方口音自称移动公司的客服被骗取积分。3.书证。⑴扣押清单，证实扣押被告人罗贤勇2部手机、6个电脑主机、49台电脑显示器；扣押被告人罗贤毅1部手机；扣押被告人罗明27个电脑主机；扣押被告人陈海泉20台笔记本电脑、3个固定电话、1个路由器、1个交换机、27个耳麦、7部手机、15份话术单、1个U盘、3个电脑主机、15张手机卡、1个内存条、50个充电宝、43个蓝牙耳机、6个电饭煲；扣押被告人杨莉飞15个电脑主机；扣押被告人曾江彬15个硬盘、1个主机、6个猫池、2台笔记本电脑、1722张手机卡、4个切换器、15个手机、1张工商银行卡、18台N**笔记本电脑、64页员工身份信息、1张移动积分话术；扣押被告人韦彬彬1台笔记本电脑、1部手机；扣押被告人幸波7盒手机卡、6个电脑主机、1个交换机、9个猫池、1台显示器、1台笔记本电脑、7部手机、1个硬盘、26个证书、2个U盘、1袋文件；扣押被告人沈冲1部手机、1张银行卡；扣押被告人段宇靖1台笔记本电脑、1个电脑主机。⑵中国联合网络通信有限公司太原市分公司关于阿里钉钉业务业务数据制作的说明。⑶中国移动通信集团山西有限公司太原分公司的说明证实，自2010年至今，公司印章名称为中国移动通信集团山西有限公司太原分公司，公司从未使用过中国移动通信集团太原分公司印章。证明，证实中国移动通信集团山西有限公司太原分公司并未授权给广西初蕾电子商务有限公司在山西省内推广移动积分兑换话费业务合作。中国移动通信集团山西有限公司太原分公司关于“6.28”电信诈骗案相关数据的说明，证实“6.28”电信诈骗案中，警方锁定的江苏C**平台外呼号码03512917095、03512918510、03512918516、03526243093在2018年6月9日至15日期间，累计呼出66960次，被叫号码59468个，接通35062次，被叫号码33480个；被兑换积分号码2531个，兑换话费金额总计469504.44元，全部充入199个大同号码中。⑷广西初蕾电子商务有限公司营业执照证实，法定代表人为被告人罗贤勇。⑸话术本截图。⑹被告人陈海泉公司积分量明细表，被告人罗贤勇公司积分量明细表，证实给被害人充某话费的数额，累计94900元。⑺员工工资表，证实各被告人的收入情况。⑻被告人曾江彬、沈冲、幸波、赵政龙、陈海泉的银行卡明细。⑼三十三名被告人的户籍证明。4.证人证言。（1）刘荣生的证言节录，2018年5月底，我接到郁文世的电话，说要租我的房子，做移动业务办公使用。我们说好价钱后，于2018年6月2日签订合同，规定6月2日至6月20日为装修期。租赁期自2018年6月20日至2021年6月19日，郁文世先付了我13702元押金，又付了我俩个月的房租，到了2018年8月12日，我房子隔壁公司的人给我打电话说我房子里的人被警察带走了。郁文世说是和一个姓罗的朋友一起做移动业务，具体做什么我不清楚。（2）刘德彬的证言节录，2017年7月份，我在广西南宁的58同城网上发布了出租房子的信息，到了8月底，我接到了一个租房子的电话，就是曾江彬，然后我在广西百色市见到了曾江彬。他和我说了租房子的事。他也没说别的，我俩谈好价格后，到了2017年9月2日，我和曾江彬签订了租房合同，他先付了我半年的房租6000元，是打到了我妻子的支付宝里了。之后曾江彬到了广西平果县一品小区找我姐拿了房门钥匙，租上了我的房子。到了2018年3月2日，曾江彬又付了我半年的房租6000元，这次是转到我的微信里了。到了2018年8月22日，我无法联系到曾江彬。我就于2018年9月8日到了平果县我的房子处，因无法打开房门，就叫物业开锁公司打开我的房门，发现里面被装成公司，还放着好多电脑。因这些东西不是自己的，我又联系不到曾江彬，我担心他出意外就报警了。（3）谭陈湖的证言节录，我和罗贤勇认识，是大学同校的师兄弟。2018年4月15日，我将城市碧园的办公室转租给罗贤勇，一是因为节省租金，二是因为我知道罗贤勇在帮别的代理商做中国移动的业务，我就转租给罗贤勇了，只是口头协议，说好是3000元一个月，罗贤勇帮我做中国移动资费开档，宽带业务来抵扣房租，我和广西南宁中国移动签订有代理协议，可以做南宁市内中国移动的相关业务。2017年10月份，尚泉科技的陈海泉帮我做了两个星期的移动宽带和资费开档，后来就没再给我做了，陈海泉应该不是移动代理商，城市碧园的办公室是在网上找到信息租的，租房合同是与卢振盛签订的，房产证是卢捷，他们是父子关系，我只知道他帮我做资费开档，宽带业务，我没有权限做移动积分兑换业务，移动积分兑换业务只能在商城做，我们代理商不能做的。（4）卫晋辉的陈述节录，2018年6月13日上午开始，我公司（中国移动通信集团山西有限公司太原分公司，以下简称太原移动）陆续收到客户反映，表示其接到固定电话来电，（号码分别为：0351-2917095、0351-2918510、0351-2918457、0351-2918516）电话对端操南方口音，普通话不标准，告知客户可以用积分换话费如不兑换积分将清零作废，兑换比例为10000积分换25元话费，经核实，客户收到的话费非积分兑换转入，为充某缴费。电话接通后对方冒充移动公司员工，声称用手机积分可以兑换话费，如不及时兑换积分就会作废清零，并告知客户如果客户同意兑换，公司就会给客户发一条验证码，客户将验证码告知公司就可以进行兑换，客户把验证码告知对方后公司就把全部积分使用。后我移动公司客户发现，该兑换并未按照我移动公司兑换标准（太原移动现行积分兑换比例为84:1）进行兑换，且我公司并未有“积分清零作废一说”，客户就拨打我公司10086客服电话进行投诉，经我公司内部核实发现客户积分被骗。我公司客服电话为1****，没有其他客户服务电话。我公司接到投诉为53个，具体多少人被骗还在核实中。我公司客户被骗积分可兑换的总金额大概40余万元。5.被告人供述。（1）曾江彬的供述节录，我自己开了一家公司，公司叫南宁市首捷网络科技有限公司，我是公司的法人代表，主要是做一些软件技术的服务，可以为客户提供外呼取号软件。我这个公司成立于2016年，地址在南宁市民族大道环球时代**，公司主要帮广西移动客户办理升级套餐、开通流量等业务，也做过积分兑换业务。公司的具体情况我不是很清楚，因为实际负责人不是我。公司是做过广西移动客户积分换礼品的业务。我为客户提供外呼取号软件，客户是陈海泉和罗贤勇。外呼取号软件是我自己做的。这个软件是2018年1月份的时候，我一个人在家里用我自己的笔记本电脑制作的，一开始并没有编写积分兑话费的程序，是2018年6月份的时候陈海泉提出能不能增加积分兑话费的功能，然后我就制作并且增加了这项功能。我知道陈海泉是在骗取受害人的积分，软件不合法，没有经过移动公司授权。给客户提供这种软件是我的个人行为。这个软件是陈海泉提出来的，他有这个需求，我为他提供这项服务还可以赚到一些钱，所以就做了。这个取号软件可以把手机号码从系统里提取出来直接拨打过去，拨打成功的电话会有反馈的统计，软件直接可以把积分按照我们自己设置好的比例通过中国移动商城兑换成话费返给中国移动的客户。系统里的手机号码是陈海泉上传给我的，陈海泉上传的手机号码应该是从沈冲那里搞来的，陈海泉上传给我，由我将陈海泉上传的这些数据导入外呼取号软件，导入的数据我记不清楚提供了多少手机号码。官方的兑换比例大概是84积分可以兑换一元钱话费，我们拿到移动客户积分之后通过移动商城兑换成话费，我们会将这些话费的三分之一返给移动客户，这样按照比例算下来大约是280积分兑换一元钱话费。我提供外呼取号软件给尚泉科技公司的老板陈海泉和另一个公司的老板罗贤勇，他们安排自己公司的员工操作软件、拨打电话骗取山西移动客户的积分，利用我的软件做成业务之后我从中提成5%。我们是从2018年6月份的时候开始的，具体日期记不清了，为山西移动客户办理积分兑话费的业务做了一周左右，我记不清总共给多少山西移动客户办理过积分兑换业务，大概给1000名山西移动客户办理成功过积分兑话费的业务，总共利用骗得的积分兑换了多少话费记不清了，大概是30多万吧。外呼取号软件有转赠话费的功能，软件可以直接将骗得的积分通过移动商城兑换成话费，同时软件还可以将兑换成功之后的话费直接充某到我指定的手机号码上，我将话费分别充某到了沈冲提供给我的约80个手机号码上，然后沈冲按照我们充某话费的80%返还给我们现金，沈冲共返还给我30多万，是通过支付宝或者是银行转账的方式将钱转给我和陈海泉，钱我自己用于消费以及还信用卡。我负责制作和维护外呼取号软件，为陈海泉和罗贤勇的公司提供技术支撑，我同时还负责给山西移动客户充某话费。陈海泉负责整个业务的操作，包括对接号码来源、培训员工、积分兑换礼品。罗贤勇这个人我不了解，他和陈海泉所做的应该是差不多。我没有联系过江苏C**公司平台的业务。我制作的兑换积分的软件工具2018年5月底做好之后，大概是6月1日开始至7日，做的广西壮族自治区的积分兑话费、积分兑礼品业务，6月10日至17日做山西省的积分兑话费、积分兑礼品业务，6月17日至20日做四川省的积分兑话费、积分兑礼品业务，具体时间可能跟我说的有偏差，记不清楚了。外呼取号软件里包含了积分兑换的功能。我和陈海泉将客户的手机号码上传到我放在阿里云的服务器，公司员工通过外呼取号软件中的取号功能将客户手机号获取显示在电脑屏幕上，然后员工就拨打这个电话号码询问客户是否同意兑换积分，客户同意后在积分兑换的功能里下发第一次验证码给客户，客户念出验证码与员工核对后，员工登录移动官网就可以看到客户的积分，如果客户积分足够就下发第二个验证码，让客户再次念出验证码核对正确后，员工点击确认键完成积分兑换。积分兑换成话费之后，这些话费就会打入到我预先在积分兑话费功能中设置好的50至100个目标手机号码里进行循环充某。广西和四川的客户资料是陈海泉给我提供的，山西的客户资料是陈海泉通过沈冲搞到并提供给我的。所谓的客户资料就是手机号码和对应的积分。陈海泉给我提供了大概有30万条左右的山西客户资料、10万条左右的广西客户资料、2万左右的四川客户资料，为多少广西客户办理了业务我不记得了，应该从中能够得到10000元左右，但是陈海泉还没有给我钱，为约5000名山西移动客户办理了积分兑话费的业务，业务办成后沈冲通过网银转到我工商银行的账户约40至50万元，我从中获利约3至5万，为500至1000名四川移动客户办理了积分兑话费和积分兑礼品的业务，我从中获利3000至5000元。购买移动积分，招聘、雇佣话务员，购买电脑，制作软件等的钱都是陈海泉的钱，具体他的钱怎么来的，我不清楚，一般积分业务是不需要软件的，为了提高效率，陈海泉让我做软件，我一共做了两个软件。一个软件是取号软件，另外一个是移动过机软件这个软件是用来看历史记录的，全部客户的手机号码以及兑换的话费，现在数据都没有了，当时陈海泉告我说积分兑换出现点问题，我就把所有的记录都删除了。打电话软件是陈海泉租的，是网络电话的账号，如果里面没钱的话，就让我交钱，沈冲提供给陈海泉的移动积分数据有20万条以上，具体多少我不清楚，我们通过一加一平台给客户充某，这块工作一开始的时候是陈海泉负责，后来这个工作陈海泉就交给我了。山西移动积分客户的信息是陈海泉联系的，购买信息是陈海泉让我给沈冲打的钱，我印象中是10万元以上，具体多少我记不清了，关于积分兑换，我提成大概是35000元左右。（2）陈海泉的供述节录，2010年我在南宁市做中国移动的相关业务时认识了一个叫曾江彬的男子。到了2017年7月份，我在广西南宁青秀区仙葫蓉茉大道41号开了一间公司，广西南宁尚泉科技有限公司，招录了3名员工开始做外呼中国移动宽带业务，也就是给移动客户打电话，向他们推销中国移动宽带。可是，做了一段时间后，发现在分配号码、统计结果的时候很不方便，于是，我想到了之前有人跟我说过曾江彬有一套取号系统，对外呼业务很方便，你可以将需要联系的客户号码输入到这个系统后台，员工登录后，系统自动分配客户号码给员工，之后还能看到每个员工拨打号码后的状态，比如每个员工拨打了几个号码，打通几个，未接通几个等等。曾江彬没有告诉过我们，他只是给我们提供技术支持，到了今年5月份，我在一个中国移动外呼QQ群里了解到，做中国移动积分兑换的业务能赚到钱，于是我就开始尝试着做了。2018年6月中旬，之前认识的一个朋友沈冲告诉我，他有山西移动客户积分的信息数据，问我做不做，我说可以做。刚开始，沈冲给了我20000条数据，因当时我公司员工数量只有5人，人手不够，于是我就开始招人，后来公司员工最多时有20人。公司成立时招录的员工有许开胜、郑彩云，另外一个辞职了，开始做山西移动积分业务兑换时，公司里的五个员工有许开胜、郑彩云、王姝懿、韦彬彬、谢晓玲。沈冲给了我山西移动的数据后，我就开始让员工做积分兑换业务。做了大约一周的样子，沈冲说他不收话费了，不让我们做了就停了，后来听他说，山西移动公司封掉他们的话费了，不能做了。沈冲说他能大量收山西的话费，问我做不做，我当时也没做过外省的，也没有山西的数据，就想着试一下，就同意做了，先是沈冲给了我山西的数据，我把数据给了曾江彬，曾江彬负责把这些数据上传到取号系统，取号系统自动将这些数据中的电话号码分配各员工，员工使用我租来的打电话的软件拨打电话。电话接通后，员工就跟客户说是移动积分商城的，为了避免积分过期，我们现在可以帮你兑换话费，然后问客户要两条验证码，第一条是看客户可以充多少话费，另一条就把客户的积分给别的手机号充了话费了。然后，在给客户充回承诺的一少部分话费，员工所使用的打电话的软件是我在QQ群里看到有人打广告，出租全国线路，低至6分钱一分钟。我就问对方打山西电话多少钱一分钟，对方说6分钱，于是我就租了。对方还问我要了营业执照，我把罗贤勇公司的广西初蕾商贸有限公司的营业执照发了过去。我有山西数据，做山西的业务，所以用山西的电话线路，租金我花了4000元，后来是曾江彬付的租金了，具体多少我不清楚了，业务员把客户的积分给沈冲提供给我的手机号充了话费了，沈冲给了我大约300个，他当时说每个手机只能充2000到5000的话费，这些手机号归属地应该都是山西的，因为这个业务只能充同一个省份的。移动公司规定84积分换一元，我们一般帮客户充客户积分所能兑换话费的百分之三十到四十，我们一般不跟客户说兑换比例，只是员工在取号系统输入客户提供的第一条验证码后，直接显示出来计算好的那一少部分话费，然后就告知客户这个话费金额了，话费金额是取号系统自动算出来的，大约是按实际兑换话费金额的百分之三十至四十算的，员工在取号系统上点击取号，会显示客户的真实积分，这个积分是沈冲给我们山西数据的时候里面的积分，这个积分百分之九十以上都是真实的，这些手机号码的积分都是在10000至20000之间。沈冲按我给他所充话费金额的百分之八十给我钱，我一共获利17万，我又转了7万多给罗贤勇。我实际获利10万元左右，钱基本上都给员工发工资了，员工底薪1800加提成，提成是客户真实积分所充话费的百分之八。后来还有一笔26万，沈冲没有给我结账，沈冲说山西移动把话费冻结了。沈冲是第一笔微信转给我一万多，后来沈冲是先把钱给了曾江彬，曾江彬在把钱转到我的银行卡上。除了给客户充话费，有的客户不想要话费，我们就给他们兑换礼品了，兑换了充电宝、保温杯、蓝牙耳机，都是花20多元进的。我一般不怎么培训员工，给他一张话术单，在让他看着别人打就学会了，话术单是我自己编的。许开胜全面负责公司的各项工作，郑彩云负责业务，指导员工怎么外呼，韦彬彬她7月底不在我这干了，之前是负责前台，登记员工每天的业绩，考勤。做山西移动积分兑换业务的业务员全职的有郑彩云、谢晓玲、王姝懿、林文媚、彭水金，剩下兼职的就不记得了。每个业务员一天能打平均200个电话。我的公司广西南宁尚泉科技有限公司是2017年7月成立的，做外呼业务，外呼业务是电话推销、推广中国移动公司的业务，帮其他中国移动的代理商做业务，员工首先打开取号软件，点击取号后出来一个电话号码，这是能看到这个号码对应的积分数，然后，员工用我租来的电话软件拨打电话。电话接通后，告知客户我们移动积分商城的，为了避免积分过期，可以帮客户把积分兑换成话费，如果客户不想要话费可以帮助兑换礼品。客户同意后，我们点击发送按钮就给客户发生了一条验证码，客户告诉我们验证码后，我们在将验证码输入到取号软件上后会显示出客户能兑换的话费金额，这个金额打过折扣的；然后客户同意兑换后，在向其发送一条验证码，客户告诉我们这条验证码后，我们将这条验证码输入到取号软件上后，点击兑换，客户的积分就全部兑换成话费到了我们指定的电话号码上。新员工来后，我安排郑彩云、许开胜负责培训新入职员工。公司购买电脑，聘用话务员，购买移动积分数据的钱是我本身自己有点资本，然后我们公司之前做移动营销业务，也挣了点钱。沈冲提供给我们的山西移动积分数据，印象中有30多万条，我们给客户充某了15、16万元，通过一加一平台，具体是通过我的淘宝号购买一加一平台的充某点，然后再手动充某，这样只用了一天，后来是移动外呼软件自动充某。我通过我的微信一次性付给罗贤勇7万元，沈冲知道我要移动积分的目的，我跟他要的就是移动积分的数据，要数据肯定是扣积分，这是明事。而之后他收我的话费，就是积分兑换成了话费，这个是一整个链条，不可能单独分开去做。郑彩云，许开胜他俩相当于公司的负责人，而我是老板，他们负责业务工作，一般是郑彩云负责的多一些，他们是培训员工，监督员工。（3）罗贤勇的供述节录，我们冒充移动积分商城的工作人员，做法是打电话给客户，告诉客户积分可以兑换话费，正规移动积分是84积分兑换1元，我们这里操作是84积分兑换40%至50%大概是4角到5角左右，我赚中间差价，客户不知道是84积分兑换1元，客户同意后话务员通过陈海泉提供的“中国移动外呼”软件给对方发验证码，一共收到两次验证码，第一次是话务员登录客户移动账号，第二条验证码是同意兑换的验证码，操作完后将客户剩余积分转到陈海泉提供的软件程序里，具体转到哪个账号不清楚，陈海泉的软件都设置好了。广西初蕾电子商务有限公司法人是我，公司的具体业务是做移动公司的宽带、换套餐、冒充移动积分商城工作人员套取积分费用差价，冒充移动积分商城工作人员套取积分费用差价业务是陈海泉给我说的。2018年6月份陈海泉打电话给我说现在积分业务现在可以赚钱，电话里就告清我具体怎么做，软件发到我的QQ还是微信上我忘了，软件安装好就可以用了，用法就是通过打电话和微信问的陈海泉，通过陈海泉给的账号密码登录就可以用了，打电话怎么说的剧本也是陈海泉给发过来的，打电话的软件是英文的名字忘了，用软件拨打电话对方显示是当地固话，骗到验证码后用陈海泉提供的中国移动外呼软件录入就可以操作了，操作成功后按照陈海泉告诉我的我赚返回积分客户积分费用的三成，也就是84积分换一元，我赚30%，陈海泉留20%，每月结算一次，根据积分数量结算，我赚积分换话费84积分换一元的30%左右，陈海泉20%左右，剩下返给客户，2018年6月9日到6月15日具体套取的积分我不记得了，中间过程中陈海泉给我微信陆续转过7万元，这应该就是我在骗取山西客户积分换话费赚的钱，我不知道陈海泉怎么套现，我就是用陈海泉提供的软件操作，只能可看到套取了多少积分，怎么到陈海泉的账户我不清楚应该是通过软件，具体到了那个账户不清楚。山西移动业务积分做过，具体时间是2018年6月9日到15日，当时陈海泉让我先做的山西省这块，电话告诉我山西移动公司在移动话费积分换话费有漏洞，可以拿他提供的软件挣钱，客户资源就是陈海泉提供的软件里提供的，打完一个就又出现一个，我也不知道有多少个，无限的。软件名称是中国移动外呼，中国移动过机，还有一个英文的软件不知道怎么念，是用来拨打山西电话的，软件陈海泉发到微信群里，大部分是罗贤毅下载安装，安装了大概20台左右。2018年6月初，陈海泉给我打电话告诉我冒用移动人员骗取积分换话费后，我就让我公司话务员全力做这项业务，别的业务不做了，我当时在城市碧园小区有一个办公室（825房间），办公室门口挂的是广西万顺洪广商贸公司的牌子，按照陈海泉的指示我先做山西这块，那原有工作人员13人，话务员10人，杨莉飞是主管负责管理话务员，罗明是副主管，罗贤毅是负责修理电脑和维护网络的，话务员从早上9点开始上班，中午12时30分开始休息，到下午2点上班，继续开始直到下午18时30分下班。我在城市碧园做了几天，东凯国际广场的写字间也装修好了，东凯国际也做了3天，东凯国际当时有话务员10个左右，我从城市碧园调罗明到东凯国际管理。山西的业务直到干到2018年6月15日陈海泉打电话告诉我，山西业务有状况，我就停下来了，一开始说好的是活动做不了多长时间，一结款就给我按照说好的比例结钱。我没具体跟罗明、罗贤毅、杨莉飞和话务员说过用陈海泉提供的软件冒充移动工作人员骗取客户积分，我告诉他们流程后，话务员他们也知道自己不是移动公司的员工，他们也知道打的是山西的电话，我没有明说是违法行为，他们清楚不清楚是违法行为我不知道，罗明、罗贤毅和杨莉飞知道流程，应该知道是违法的，我和陈海泉建了一个微信群，相关积分兑换业务都在里面聊一块探讨，罗明、罗贤毅、杨莉飞和我都在群里，群里还有陈海泉那边的公司的两个员工，一个叫郑彩云，一个姓曾大名不知道，还有一个微信名叫不改，不知道名字。罗明是东凯国际的主管，底薪2000元，他也打电话联系客户，按照我的积分提成给他8%。杨莉飞是城市碧园的主管，底薪2000元，他也打电话联系客户，按照我的积分提成给他8%。罗贤毅是负责修理电脑和维护网络的，底薪2000，我每月另外给他发几百元的奖金，话务员底薪1500，根据业绩打电话的多少给6%到8%不等，罗明和杨莉飞我每月还给他所管理话务员总提成的1%，陈海泉给我提供的中国移动过机软件内就有记录，我能知道成功了多少，还有每个话务员有多少量。话务员共计联系了多少山西客户，骗取了多少积分具体多少我不清楚，因该是每个话务员一天打个70个左右客户的电话，做成换积分的有4个到10个客户不等，具体多少积分，我不太清楚，都在软件里，都转到陈海泉那了。罗明负责管理东凯国际话务员和店内的日常事务，杨莉飞负责管理城市碧园话务员和店内日常事务，罗贤毅负责管理两个地方的电脑修理和网络维护。我有什么安排都是告诉罗明和杨莉飞，在由他俩传达给话务员。陈海泉提供软件和剧本，我全面负责，罗明和杨莉飞具体负责每个话务员打电话联系客户的情况。每天结束后，罗明和杨莉飞在软件里登记每个话务员联系成功了多少客户换取了多少积分和话费。他俩告诉我情况后，我电话联系陈海泉问他给我返多少钱和何时汇款情况。罗明是2018年5月，我打电话叫过来的，杨莉飞是我2017年我开公司的时候，我招募的话务员，一直干到现在。罗贤毅是2018年6月初我打电话从老家叫过来的。话务员是我在网上发广告，自己过来的，我们三个都接待和培训过来的应聘的话务员。陈海泉2018年6月15日之前，陆续给我转过7万元，告诉我这是山西赚的钱，6月15日之后陈海泉告我山西出了点事后面的钱不能结了。除了山西还做了4天四川业务，按照之前和陈海泉说好的比例，应该返还我1万元左右，这个钱陈海泉通过微信转给我了，具体多少积分不记得了。（4）罗明的供述节录，我在位于南宁市西乡塘区东凯国际商业广场3-3009的办公地点有26人。老板是罗贤勇，郁文世，罗贤勇开着一家名叫广西初蕾电子有限公司的公司，我们公司总共有两个办公地点，一个是在广西壮族自治区西乡塘区城市碧园7座A单元825室，另一个是在西乡塘区东凯国际商业广场3-3009，城市碧园办公室是由一名叫杨莉飞的女子负责管理带团队，我是负责在东凯国际进行管理带团队。我还知道在青秀区仙湖附近也有一个办公地点，但是我不知道那边是谁的老板，我们三个办公地点的管理人员有一个微信群，群内有罗贤勇，罗贤毅，杨莉飞，韦彬彬，这几个人我见过，韦彬彬后来好像不做了，还有一个叫陈海泉的人，还有一个微信名叫“不改”的人，这两个人像是业务上的负责人，还有一名叫郑彩云的女子是负责仙湖那边的，我没见过，首先估计是由“不改”和陈海泉将长期不兑换积分的手机用户电话号码导入我们工作使用的一个软件后台，第二步由罗贤勇通知我和杨莉飞让我们负责的团队开始向目标客服打电话，话务员从那个软件内按照软件弹出的目标客户电话号码，话务员就使用专门打电话的软件给客户打通电话后，冒充客户手机号码归属地的移动营业厅客服人员或归属地移动积分商城工作人员，向客户说明其的积分快到期清零了或者说有一部分积分，可以免费兑换话费，客户同意兑换后，我们就通过我们软件登陆页面查询客户积分的窗口输入，移动公司向客户发送验证码后，我们的话务员索要到验证码后就可以使用客户的手机号码成功登陆这个软件，进入登陆页面后，话务员就可以查看到客户的积分和可以兑换的话费数额，然后话务员用事先我们培训的话术和客户交谈，一般不告知客户积分剩余情况，如果客户追问积分数量和兑换比例话务员就直接告诉客户可以兑换多少钱数和礼品，客户同意以后，我们就会在软件内给对方充某相应数额的话费或邮寄相应的礼品。我刚上班的时候，不清楚，后来我负责的话务员反应有客户问兑换比例，我向移动客服查过是84积分兑换一元话费，我才发现实际给客户兑换的话费是低于客服应该兑换话费的数额的，一般客户可以兑换的话费不超过50元，可以兑换的话费数额是那个软件生成的。2018年4月我在和我老乡罗贤勇吃饭的时候，罗贤勇就和我们老乡们说他的公司想扩大团队，我就和罗贤勇说我愿意去，过了段时间罗贤勇又叫我去他那里上班，我就同意了，就于2018年5月21日到了罗贤勇位于城市碧园的公司上班了，上班后，我就看到罗贤勇的公司就开始做这种积分兑换话费的业务，我当天就开始当话务员做这种业务了，后来罗贤勇和我说做这种业务挣的钱多一点，并且罗贤勇觉得我有点能力就提出要在别的地方再开一间办公室，让我去管理并且带团队，当时罗贤勇资金紧张，他的同学郁文世提出入股和他一起干了，罗贤勇就同意了，到了2018年6月15日我们公司在西乡塘区东凯国际商业广场的办公室就开始办公了，开始我带了七个人先去的东凯办公，一个月左右陆续走了三个人，后来又陆续招了些人，到现在在东凯国际上班的人有26人。到了东凯国际上班后，我负责培训那里新入职的员工，还有业务上的联系，有时候也出去帮忙招聘新员工。罗贤勇对我进行了积分兑换话费话术的培训，并且交给我办理资费提档话术和积分兑换话费话术的资料，还告诉我怎么提成，他当时说比如客户有两万积分，系统上应该显示可以给客户返还充某50元话费，但是其实这两万的积分在移动积分商场值200元面值，中间的150元的差额，就是业务员的业绩。另外我在实际工作中发现问题后是向杨莉飞、陈海泉、“不改”进行请教的，罗贤勇和我说软件已经这样设计好了，所以客户实际拿到的话费是低于客户可以兑换的话费，并且这个积分的消费有限额，通过软件最多兑换50元话费，具体差多少我不知道，但是肯定是实际兑换给客户的钱要少。罗贤勇开始没有告诉过我这种业务违法，但是有段时间我们就不做这种业务了，我问过罗贤勇为什么不做这种业务了，罗贤勇和我说他问过律师了，这种做法有点违法，以后做换礼品的业务。我们做山西客户这种积分兑换话费业务具体时间我忘记了，大概是在2018年6月中旬做了一个礼拜就停止了，以后还做过这种业务。我做积分兑换话费业务接通电话以后，话务员就开始说，你好，请问你是手机尾号XXX机主吗，然后等客户的回应，假如客户是男的我们称对方先生你好，我们告知对方我们是中国移动的营业厅，或者说是中国移动积分商城的来电，并且告知现在使用的手机号码有一部活动积分，或者是积分，即将到期清零，或者告知对方有部分积分可以免费兑换话费，假如对方问他的积分能兑换多少话费，我们就告知对方为了维护客户的权益查询积分需要经过你的同意，一般情况下对方就让我们帮忙查询一下他的积分，查询过程中会通过我们给对方下发一条短信，短信上面有6位数的验证码或者是说短信有6位数的业务凭证码，然后我们向对方索要验证码，对方给了我们验证码我们这边就可以查询到对方的积分，和软件显示兑换的话费。如果说电脑上显示可以免费兑换成50元话费，我们就给对方说可以免费兑换成50元话费，然后问对方同意吗，如果同意我们这边就给对方兑换了，为了确保是对方本人同意兑换的话然后也同样会下发一条短信给对方的手机上，短信上面也同样会有6位数的验证码，或者是6位数的业务凭证码，然后让对方念出来等我们这边核实一下就可以了。之后我们告诉对方已经对换成功了，告知对方两分钟左右会收到充某成功的话费短信，并告诉对方注意查收一下。之前我也不相信，我自己用软件测试过我自己的手机，也确实收到了话费，但是别的客户我不知道他们收到没有，有时候会接到10086反馈的投诉信息，遇到这种情况，我们会继续给客户打电话，并且尽快联系老板，老板就会马上给对方兑换的话费充某进去。有人给软件内导入这种长期不兑换积分的客户信息后，罗贤勇就让我们先做积分兑换话费的业务，没有这种客户的数据以后在做其他业务，手机归属地是那里的，我们就说是那里的。有客户问我们是不是当地人，我们就说是广西在当地上大学的大学生，暑假在当地打工。当时想到是违法的了，但是为了挣钱就按照老板安排继续做了，我受罗贤勇和郁文世的领导，工资底薪1800元，200元的全勤奖，提成是员工的总业绩乘以百分之0.13还是0.15我记不清楚了，罗贤勇跟我说如果对方客户积分是20000乘以百分之一应该可以兑换成200元面值的券，但是实际给客户发还50元话费，中间的150元差额就是业绩，员工抽百分之六，如果是兑换的礼品，员工抽百分之四，员工总业绩就是员工完成业务量加起来的总业绩，我的总业绩是他们所有员工加起来的总业绩。东凯国际这个点给山西太原和大同，及四川等地打过电话做这种业务，平均每天一个人拨打400－500个，做积分兑换话费及礼品也是这个量，我们这边有二十多个人，每天要打一万左右个电话，东凯国际这个点6月份大约获利10万元左右，7月份大约获利也是10万元左右，8月份可能是打了1个小时左右，我还没有统计数量。东凯国际这个点员工的工资是我发的，钱是罗贤勇通过支付宝给我的，然后我按照个人的业绩再发给员工。办公地点使用的电脑内的软件应该是陈海泉、“不改”他们做的，我刚到公司就有这种软件，等我到了东凯上班后，我就让杨莉飞通过微信或QQ将软件安装文件发给我后，我让罗贤毅在电脑上安装的。罗贤毅我记得好像是六月中旬左右来的，他来了以后罗贤勇让罗贤毅统计业绩，并且负责电脑维修一类的工作。积分兑换话费是具体什么时候开始我不清楚，但6月份在做的，总共罗贤勇给了我3800元。（5）郑彩云的供述节录，2017年11月份，我应聘到南宁市尚泉科技限公司做移动客服工作。从我到这家公司至今，这家公司分别做过帮客户办理宽带、改套餐、积分兑换礼物、积分兑换话费等移动业务。这家公司老板叫陈海泉，南宁市蓉茉大道43号广西南宁市尚泉科技有限公司，2018年3月份，总经理陈海泉让我担任话务员主管，负责公司话务员日常考勤、管理、绩效考核及新旧话务员的培训等工作……2018年6月初开始，老板陈海泉说有省外移动用户积分兑换话费的业务，并且陈海泉告诉我有一套系统软件，这套软件可以将客户积分的大部分兑换后自动充某到我们公司指定的手机号码中，从中盈利。这套软件包括：中国移动外呼、中国移动过机（办理中国移动公司业务的后台）、“大哥大”（我们内部员工叫的名字，一款打电话的软件，复制电话号码上去就能往山西打电话，前期用的这款电话往山西打电话，使用了大概有10天左右就不使用了）、软电话（也是一款往山西省打电话的软件，这款软件一直在用）四个软件。中国移动外呼：事先把我们拨打的号码资源考入外呼软件，具体出租是用户名为尚泉科技，密码：357，这是陈海泉告我的，进行登录之后，点获取新号码，就会弹出客户的号码，随后我们就会用“软电话”或者是“大哥大”（可以显示山西太原0351电话号码）拨打该号码，我们会问客户“您好，我们是中国移动积分商城的，来电告知您您的部分积分即将过期清零，在清零之前这边可以帮您兑换成话费，请问您需要兑换吗?客户会问我有多少积分能换多少话费，我们就会说能够兑换多少是根据您快过期的积分来决定的，我们这边先给您具体查询一下能够兑换多少话费好吗，我们为了确保是您本人同意查询的，我们会通过中国移动系统给您发送短信验证码，短信上有6位数字验证码，请您念给我们听。当客户告诉我们第一次验证码后，我们就可以在中国移动外呼软件上看到这个客户的积分情况，并且软件上会自动算出该客户积分所对应的兑换话费“金额”（这个金额是系统后台按照一定比例自动计算生成的，按照移动公司正常积分兑换比例为84积分兑换1元话费，而系统自动计算我们也不太清楚），之后我们会告诉客户他的积分能换到外呼软件自动生成的那个兑换金额，如果对方同意，我们会再向客户发送第二次短信验证码，客户告诉我们之后我们在外呼平台输入后，软件会自动将客户的积分（单次上限为2万积分）兑换成话费全部充到公司指定的手机号码中”，之后由陈海泉负责将客户兑换积分30%左右话费给客户充某进去，剩余70%左右在客户不知情的情况下就被我们公司骗走了。中国移动“过机”的作用就是由我操作（用户名为尚泉科技，密码：357，）这个软件获取每个话务员具体拨打电话成功率，根据这个统计给每位的话务员发提成。我还知道有两个业务点，分别为西乡塘，另一个就不清楚了地址了，总共有三个点在做移动业务。我们用百度搜索山西太原中国移动营业厅地址（比如经济开发区移动营业厅的工作人员，还有其他具体地址我记不清了）我们会告诉对方我们是太原市移动公司的，因为我们只有说是太原移动营业厅的才会相信我们，取得客户的信任后对我们下一步骗取积分就容易，有客户怀疑，我们就骗客户说我们是南方人在太原移动营业厅打工的，移动营业厅就是子虚乌有的不存在的，只是一个幌子，让客户相信我是真正的营业厅工作人员，这样我就能骗取客户积分内话费。当时公司18人左右，平均每人每日拨打300个电话，共拨打了20天左右。按照这样计算大概108000个电话。培训话务员时，都告知了计算方法即：客户的积分换话费返还30%后，剩下70%归公司，话务员的提成是70%乘以2%就是话务员的提成，话务员工资包含有保底工资、积分提成、激励奖金三项。公司还有兼职工及短期工，人员名单在我2018年7月26日离职后我就把我微信内公司的报表、工资单、人员名单都删除了，我在尚泉科技公司内工作期间共计获利大约1.96万元左右。（6）韦彬彬的供述节录，2018年3月份，我应聘到南宁市尚泉科技有限公司做移动客服工作。从我到这家公司至今，这家公司分别做过帮客户改套餐、积分兑换等移动业务。这家公司老板叫陈海泉，南宁市蓉茉大道43号南宁市尚泉科技有限公司，2018年4月份，总经理陈海泉让我担任管理员，负责公司话务员日常考勤、管理及绩效等工作……2018年6月初开始，老板陈海泉说有省外移动用户积分兑换的业务，并且陈海泉告诉我有一套系统软件，这套软件可以将客户积分的大部分兑换后自动充某到我们公司指定的手机号码中，从中盈利。这套软件包括：中国移动外呼、中国移动过机（办理中国移动公司业务的后台）、“大哥大”（我们内部员工叫的名字，一款打电话的软件，复制电话号码上去就能往山西打电话，前期用的这款电话往山西打电话，使用了大概有10天左右就不使用了）、软电话（也是一款往山西省打电话的软件，这款软件一直在用）四个软件。中国移动外呼：事先把我们拨打的号码资源考入外呼软件，具体出租是用户名为尚泉科技，密码：357，这是陈海泉告我的，进行登录之后，点获取新号码，就会弹出客户的号码，随后我们就会用“软电话”或者是“大哥大”（可以显示山西太原0351电话号码）拨打该号码，我们会问客户“您好，我们是中国移动积分商城的，来电告知您您的部分积分即将过期清零，在清零之前这边可以帮您兑换成话费，请问您需要兑换吗?客户会问我有多少积分能换多少话费，我们就会说能够兑换多少是根据您快过期的积分来决定的，我们这边先给您具体查询一下能够兑换多少话费好吗，我们为了确保是您本人同意查询的，我们会通过中国移动系统给您发送短信验证码，短信上有6位数字验证码，请您念给我们听。当客户告诉我们第一次验证码后，我们就可以在中国移动外呼软件上看到这个客户的积分情况，并且软件上会自动算出该客户积分所对应的兑换话费“金额”（这个金额是系统后台按照一定比例自动计算生成的，按照移动公司正常积分兑换比例为84积分兑换1元话费，而系统自动计算我们也不太清楚），之后我们会告诉客户他的积分能换到外呼软件自动生成的那个兑换金额，如果对方同意，我们会再向客户发送第二次短信验证码，客户告诉我们之后我们在外呼平台输入后，软件会自动将客户的积分（单次上限为2万积分）兑换成话费全部充到公司指定的手机号码中”，之后由陈海泉负责将客户兑换积分30%左右话费给客户充某进去，剩余70%左右在客户不知情的情况下就被我们公司骗走了。中国移动”过机”的作用就是由我操作（用户名为尚泉科技，密码：357，）这个软件获取每个话务员具体拨打电话成功率，根据这个统计给每位的话务员发提成。我还知道有罗贤勇公司搞的两个业务网点，分别为西乡塘，另一个就不清楚了，陈海泉和罗贤勇是合作关系，我们有好多移动业务都共同在做。我负责公司每天话务员的积分统计工作，以及罗贤勇两个业务点的积分统计工作，还有对新员工的培训工作，每个月的月初给陈海泉报话务员的工资及提成，如果山西太原的移动客户问你们是哪里的，我们会告诉对方我们是太原市移动公司的（具体的移动公司营业厅是我们通过手机百度搜索的，有两个地址具体我记不清了），因为我们只有说是太原移动营业厅的才会相信我们，取得客户的信任后对我们下一步骗取积分就容易，有客户怀疑，我们就骗客户说我们是南方人在太原移动营业厅打工的。我不清楚我们共向山西太原移动用户拨打过多少个兑换积分电话，当时公司15人左右，平均每人每日300个电话，共拨打了21天左右。按照这样计算大概94500个电话。我在尚泉科技公司内工作共计获利大约1.4万元左右。2018年4月中旬，老板陈海泉让我来做公司的前台，主要负责公司员工的考勤、话务员积分的统计工作、工资表的制作，2018年7月25日，我辞职离开的公司，没有什么原因就是和许开胜有矛盾，所以就离开了。尚泉公司的话务员积分量的文件，还有就是员工的工资表，并且有罗贤勇公司内话务员积分量的文件，我负责保管优盘，我在尚泉公司内从事话务员获利2300余元。张彩云在公司的工作职位是主管，主要负责业务方面的培训和管理，业务培训包括积分业务培训，对话务员实施管理，假如有人不打电话，只能聊天什么的，都由郑彩云管理，如果系统有什么问题，由郑彩云解决处理，许开胜是公司的经理，他负责管理公司除陈海泉以外的所有人。（7）杨莉飞的供述节录，2017年11月份，我应聘到广西南宁初蕾电子商务有限公司做移动客服工作。从我到这家公司至今，这家公司分别做过移动宽带、存话费送话费、帮客户改套餐、积分兑换等移动业务。这家公司老板叫罗贤勇，分别有城市碧园分部（由我负责）、东凯国际分部（由罗明负责）两个分部都是在做上述业务。2018年5、6月份前任碧园分部的管理员许惠婷离职后由我开始担任管理员，负责话务员日常考勤、管理及绩效等。2018年6月中旬一天，老板罗贤勇来城市碧园分部告诉我说公司马上会开展骗取四川省成都市移动用户积分兑换的业务，通过一套系统软件可以将客户积分的大部分兑换后自动充某到我们公司指定的手机号码中，从中盈利。罗贤勇将怎样骗取对方进行积分兑换的话术剧本先交给我和莫莉荣（已经离职），随后罗贤勇又对所有话务员针对上述积分兑换业务进行了培训。这套软件一共四种软件，首先使用中国移动外呼，事先把我们要拨打的号码资源拷入外呼软件，具体怎么操作我不清楚（每次没有号码资源我就告诉罗贤勇或者陈海泉，过一会外呼软件中就有号码资源了。）之后我们每次需要拨打时打开软件点获取新号码，就会弹出客户的号码，随后我们就会用软电话或者是“大哥大”（可以显示山西太原0351电话号码）拨打该号码，我们会问客户“我们是中国移动积分商城的，来电告知您您的活动积分即将过期清零，在清零之前这边可以帮您兑换成话费，请问您需要兑换吗?客户会问我有多少积分能换多少话费，我们就会说能够兑换多少是根据您快过期的积分来决定的，我们这边先给您具体查询一下能够兑换多少话费好吗，我们为了确保是您本人同意查询的，我们会通过中国移动系统给您发送短信，短信上有6位数字验证码，请您念给我们。当客户告诉我们验证码后，我们就可以在中国移动外呼软件上看到这个客户的积分情况，并且软件上会自动算出该客户积分所对应的兑换话费“金额”（这个金额是系统后台按照一定比例自动计算生成的，按照移动公司正常积分兑换比例为84积分兑换1元话费，而系统自动计算为84积分兑换3毛钱左右），之后我们会告诉客户他的积分能换到外呼软件自动生成的那个兑换金额，如果对方同意，我们会再向客户发送一次短信验证码，客户告诉我们之后我们在外呼平台输入后，软件会自动将客户的积分（单次上限为2万积分）兑换成话费全部充到公司指定的手机号码中”，之后由陈海泉的公司负责将客户兑换积分30%左右话费给客户充某进去，剩余70%左右在客户不知情的情况下就被我们公司骗走了。中国移动过机的作用：管理人员可以通过这个软件获取每个话务员具体拨打电话成功率，根据这个统计给每位的话务员发提成，在使用上述方法针对四川成都客户积分兑换话费一周左右时间后，罗贤勇因为南宁话和四川话差别太大业务量一直上不去，后来就从陈海泉那里拿到山西太原和大同的移动客户号码资源让接着使用上述手段骗取积分兑换话费后并且向公司指定手机号码充某，如果山西太原的移动客户问你们是哪里的，我们会告诉对方我们是太原市长风营业厅的，因为我们只有说是太原移动营业厅的才会相信我们，有客户怀疑，我们就骗他说我们是南方人在太原移动营业厅打工的，当时公司20人左右，平均每人每日200个电话，共拨打了7天左右。按照这样计算大概28000个电话，我也参与向山西移动客户拨打积分兑换的电话，并且我还有一项工作就是按老板要求的监督每人每天最少要拨打通80部电话号码。如果话务员不打电话玩手机的话我会警告他们再玩手机的话会扣他们工资，我针对山西太原兑换积分每天平均骗取1000元左右话费差额。暑假工李萍、何婷婷、黎艳鸿、方小倩、叶红、王某20、兰璇这几人是按照底薪1800元+200元全勤奖+提成（骗得积分差额%6），剩余人员按照底薪1500元+100全勤奖+提成（骗得积分差额1500以上提成15%，1500以下12%）。我的工资是底薪1500元+200全勤奖+个人提成（骗得积分差额1500以上提成15%，1500以下12%）+团队提成（所有人骗得积分差额总数1%）。我负责的广西初蕾公司碧园分部针对山西太原移动用户积分兑换话费共非法获利大约8、9万元。（8）许开胜的供述节录，我们公司全称是“广西南宁尚泉科技有限公司”，法人是：陈海泉，这个公司是2017年7月份左右成立的，我是这个公司的经理，我们公司现有员工有20个左右，员工里兼职的有10个人左右、全职的有10个人左右，我底下有一个主管叫郑彩云，还有一个前台叫莫惠语，陈海泉的老婆管财务，我负责面试、业务培训、兼职的招聘、考核、公司大小事情我都管，公司成立到现在就一个主管，就是郑彩云，负责具体事情的实施，我不在的时候负责所有工作，员工的培训主要是郑彩云实施，公司成立到现在共有两个前台，开始是韦彬彬，2018年8月份韦彬彬辞职了，现在的前台刚来3-4天。前台负责员工上下班的签到、业绩的考核、制作各种表格，其余的员工就是话务员，主要就是老板将电话单发到一个中国移动外呼的软件上，话务员就开始拨打电话，开始办理业务。我们公司成立的时候，我就去了，我属于公司第一批员工，我上班之后公司做过南宁范围内的中国移动宽带业务，宽带业务做到2018年3月份左右。之后就是做广西范围内个别地市的，我记得有南宁、百色移动套餐更改业务。做套餐更改业务的同时还穿插做过四川省、山西省的移动积分兑换业务，大概是在一个月之前，做了有一个月左右。我们公司每个员工有一台电脑，电脑上有“沃.云总机”（电脑上拨打电话的功能）、“中国移动外呼”（陈海泉发来的号码都发到这个软件上）、还有一个我不懂的一个软件（名字不知道，电脑上拨打电话的功能），话务员从中国移动外呼软件复制电话号码，之后放到“沃.云总机”、另一个软件，开始拨打电话，接通后，话务员自称是“移动积分商城”询问对方是否要兑换积分，对方同意之后，话务员就用中国移动外呼软件给对方发一个查询对方积分的验证码，对方告了话务员验证码之后，中国移动外呼软件就自动生成客户积分可以兑换的话费（举例就是10000积分，系统自动显示可以兑换50-60元），客户要兑换的话，话务员操作一下就会给客户发一个兑换的验证码，之后话务员在向客户要来验证码开始兑换，正规中国移动积分兑换是83积分或84积分兑换一元，我们的系统是按190积分左右兑换一元算的。话务员和客户聊天内容是陈海泉给我们发过来的，软件谁编写的我不知道，陈海泉先教会我、郑彩云，由我和郑彩云培训员工。员工基本工资都有，只要有业绩就有提成，奖励是每天每个员工充够2100元就有，就是每天实际给客户充某够了2100元，一般每个人一天大概拨打200个左右，打300个的人很少，公司每天能拨打大概有4000个左右电话。陈海泉带着我去采购，他负责谈，有时他付款、有时我付款（全是用公司的钱），我负责邮递，如果邮出的物品出现破碎及客户要换货都是我来处理，这些商品在南宁市的江南区的一个物流园、西乡塘区中华路的小商品批发市场购买，一般是刷卡，用陈海泉的信用卡。我们公司员工桌子上都有积分换礼品的等级表，就是积分换礼品分八级，第一级是45000的积分，礼品有九阳球釜双喷电饭煲、苏尼斯遥控落地扇；第二级是35000的积分，礼品有新飞电压力锅；第三级是16500-28000的积分，礼品有大号手提蓝牙音响、电磁炉、青杨车家两用6珠按摩枕、智皓落地扇；第四级是15500的积分，礼品有节能养生锅、欧式咖啡壶；第五级是13500的积分，礼品有炫彩三件套；第六级是11500，礼品有双层多功能蒸锅；第七级是10500的积分，礼品有吹风机、大白卡通台扇、小黄人卡通台扇、剃须刀；第八级的积分是7000-9500，礼品有55°摇摇杯、弹跳杯、保温杯、电热水壶10000毫安、VIVO.OPPO充电宝。我们公司联系的一个固定的邮政快递，他们每天上门收邮件，邮寄的客户信息前台打好，我贴上之后邮寄商品。在做山西业务这段时间，我们公司每天营业额有19000元左右。尚泉公司做业务，我不提成，我每个月就是固定的工资，每个月挣3500元。（9）罗贤毅的供述节录，我在老乡罗贤勇的公司打工，地址是，地址是东凯国际商业广场**和城市碧园825司主要工作是电脑和网络维护，有时候罗贤勇、罗明、杨莉飞给我发过来话务员考勤业绩让我帮得统计，有时候他们要打印剧本我也帮得打印一下，我是2018年6月初上的班，具体日期忘了，公司做推销套餐和积分兑换业务，积分具体怎么兑换我不清楚，但是罗贤勇2018年6月在城市碧园给话务员讲解怎么念稿子怎么操作我在场，罗贤勇是老板，罗明是管理东凯的，杨莉飞是管理城市碧园的，东凯大概有20多个人，城市碧园大概10来个人，公司名称城市碧园挂的广西万顺洪广商贸有限公司。知道有流程，主管把和客户的谈话内容打印出来，话务员自称是移动公司的工作人员用软件拨打里面的客户名单电话，后面我不操作不太清楚，我知道积分业务是违法的，2018年6月初罗贤勇在城市碧园办公点教话务员怎么跟客户说积分换话费情况，我也在场，还有把我拉进一个微信群里，群里有我、罗贤勇、罗明、杨莉飞、陈海泉还有别人我记不清了，他们在群里聊积分兑换话费情况我看见了所以我知道，移动外呼等软件罗贤勇给我发的让我装的，罗明也给我发过，有移动外呼、云总机、eyebeam软件山西版，移动外呼是带的客户数据，eyebeam软件山西版拨打山西的电话，云总机拨打南宁的电话，公司电脑使用中的城市碧园有20台左右，东凯国际有26、7台，都是罗贤勇买的。电脑使用的拨打电话软件基本都是我装的，罗贤勇招募娥培训话务员，罗明负责东凯国际的管理和培训，杨莉飞负责城市碧园的管理和培训，我打印过剧本，打印出来发给话务员和客户对答，目的是防止客户知道我们不是移动工作人员，罗明统计东凯国际的，杨莉飞统计城市碧园的，我有时候也帮的统计，我就是挣工资，每月给我2600元。（10）谢晓玲的供述节录，2017年12月31日，我在家附近找工作，我在58同城上看到尚泉科技有限公司在招聘，我就去那里应聘成为电话客服人员，尚泉科技公司老板是陈海泉，经理是许开胜，郑彩云是话务员主管，韦彬彬是负责前台、行政工作，公司全职员工约15人左右，还有部分是暑期工。公司主要是给移动办理积分兑换话费、礼品，变更套餐、移动宽带等业务，我来之后公司当时是给广西移动用户办理积分兑换话费的业务，到了2018年6月上旬开始给山西太原、大同以及四川的移动用户拨打电话办理积分兑换话费的业务，大约打了半个月时间，公司客服主管郑彩云给我一份以移动商城工作人员为名义的话术单，教我怎么一步步和客户交谈，并且让我听一下他们是怎么给客户拨打电话的，收入就是基本工资加提成，基本工资2400（全勤，一个月可休4天），提成是差额（目标充某-客户充某）的12%，目标充某是往老板陈海泉提供的几个指定的号码充某。首先使用中国移动外呼软件点获取新号码，把需要拨打的电话号码从软件中提取出来，随后软件就会弹出客户的号码，随后我们就会沃云总机还有手机形状的软件（专门给山西用户拨打电话的软件）拨打该号码，我们会问客户“我们是中国移动积分商城的，来电告知您的活动积分即将到期，我们这边可以帮助兑换成话费，请问您需要兑换吗?客户会问我有多少积分能换多少话费，我们就会说能够兑换多少是根据您的积分来决定的，我们这边先给您具体查询一下能够兑换多少话费好吗，我们为了确保是您本人同意查询的，我们会通过中国移动系统给您发送短信，短信上有6位数字验证码，请您念给我们。当客户告诉我们验证码后，我们就可以在中国移动外呼软件上看到这个客户积分所对应的兑换话费“金额”，之后我们会告诉客户他的积分能换到外呼软件自动生成的那个兑换金额，如果对方同意，我们会再向客户发送一次短信验证码，客户告诉我们之后我们在外呼平台输入后，软件会将客户的积分兑换成话费一部分话费充给客户，大部分充到公司老板提供的电话号码里，软件可以自动显示一个兑换的金额，比官网上显示的金额要少，官网上积分正常可以兑换200元话费的，软件上显示只能兑换50元话费；官网上积分正常可以兑换100元话费的，软件上显示只能兑换30元话费。我会告诉他说我是太原市移动营业厅的，因为我不这样说山西移动客户肯定不会相信我让我帮他兑换积分，我每天平均给山西移动客户拨打200-300个电话，共打了8天左右，共打电话2000个左右，在2018年6月份积分兑换话费业务共提成估计是1800多元。在2018年6月份办理积分兑换话费业务实际骗取移动客户话费的数额是15000多元。（11）彭水金的供述节录，2018年5月20日，我58同城上找工作，看到尚泉科技有限公司在招聘移动客服，我就去那里应聘成为客服人员，尚泉科技公司老板是陈海泉，经理是许开胜，郑彩云是话务员主管，韦彬彬是负责前台、行政工作，公司全职员工约15人左右，还有部分是暑期工。公司主要是给移动办理积分兑换话费、礼品，变更套餐、移动宽带等业务，我来之后公司当时是给广西移动用户办理积分兑换话费的业务，到了2018年6月上旬开始给山西太原、大同以及四川的移动用户拨打电话办理积分兑换话费的业务，大约打了半个月时间，公司客服主管郑彩云给我一份以移动商城工作人员为名义的话术单，叫我怎么一步步和客户交谈，教我外呼软件的操作方法，并且让我听一下他们是怎么给客户拨打电话的，收入就是底薪加提成，底薪2400（全勤，一个月可休4天），提成是差额（目标充某-客户充某）的12%。对客户的隐瞒欺骗，在客户不知情的情况下，没有给客户充到实际应该充的金额，我自己觉得是不合法的。首先使用中国移动外呼软件点获取新号码，把需要拨打的电话号码从软件中提取出来，随后软件就会弹出客户的号码，随后我们就会沃云总机还有手机形状的软件（专门给山西用户拨打电话的软件）拨打该号码，我们会问客户“我们是中国移动积分商城的，来电告知您的活动积分即将到期，我们这边可以帮助兑换成话费，请问您需要兑换吗?客户会问我有多少积分能换多少话费，我们就会说能够兑换多少是根据您的积分来决定的，我们这边先给您具体查询一下能够兑换多少话费好吗，我们为了确保是您本人同意查询的，我们会通过中国移动系统给您发送短信，短信上有6位数字验证码，请您念给我们。当客户告诉我们验证码后，我们就可以在中国移动外呼软件上看到这个客户积分所对应的兑换话费“金额”，之后我们会告诉客户他的积分能换到外呼软件自动生成的那个兑换金额，如果对方同意，我们会再向客户发送一次短信验证码，客户告诉我们之后我们在外呼平台输入后，软件会将客户的积分兑换成话费一部分话费充给客户，大部分充到别的电话号码里，官网上积分正常可以兑换200元话费的，软件上显示只能兑换50元话费；官网上积分正常可以兑换100元话费的，软件上显示只能兑换30元话费，我会告诉他说我是太原市移动营业厅的，因为我不这样说山西移动客户肯定不会相信我让我帮他兑换积分，我每天平均给山西移动客户拨打300个电话左右，共打了8天左右，共打电话2400个左右，我在2018年6月份积分兑换话费业务共挣到提成估计是1500多元，在2018年6月份办理积分兑换话费业务实际骗取移动客户话费的数额是12500多元。（12）李晓曼的供述节录，2018年5月20日左右时候，我在58同城上想找一份工作，之后看到南宁市尚泉科技有限公司在招聘电话客服，我觉得工资给的不低于是我就来这里上班了，尚泉科技公司老板是陈海泉，经理是许开盛（音译），郑彩云是客服主管，韦彬彬是负责前台（制作表格，导入电话号码等工作），公司全职员工约15人左右，还有部分是暑期工。公司主要是给移动办理积分兑换话费、礼品，变更套餐、移动宽带等业务。我来之后公司当时是给广西移动用户办理积分兑换话费的业务，到了2018年6月上旬开始给山西太原、大同以及四川的移动用户拨打电话办理积分兑换话费的业务，大约打了半个月时间，公司客服主管郑彩云给我一份以移动商城工作人员为名义的话术单，叫我怎么一步步和客户交谈，并且让我听一下他们是怎么给客户拨打电话的。刚开始是郑彩云告诉我说我的工资是底薪加提成，提成部分就是我办理积分兑换话费成功后话费总额的8%，过了几天（大约6月初），我通过听别的同事讲知道了我们用的这个系统实际上是会把移动客户积分兑换的话费按系统设置好的比例减少，我们的提成是客户积分实际兑换话费与公司实际给客户充某话费差额的12%，也就是我挣的提成就是客户在我们帮助兑换积分过程中损失的话费金额的12%。首先使用中国移动外呼软件点获取新号码，把需要拨打的电话号码从软件中提取出来，随后软件就会弹出客户的号码，随后我们就会沃云总机还有手机形状的软件（专门给山西用户拨打电话的软件）拨打该号码，我们会问客户“我们是中国移动积分商城的，来电告知您的活动积分即将到期，我们这边可以帮助兑换成话费，请问您需要兑换吗?客户会问我有多少积分能换多少话费，我们就会说能够兑换多少是根据您的积分来决定的，我们这边先给您具体查询一下能够兑换多少话费好吗，我们为了确保是您本人同意查询的，我们会通过中国移动系统给您发送短信，短信上有6位数字验证码，请您念给我们。当客户告诉我们验证码后，我们就可以在中国移动外呼软件上看到这个客户积分所对应的兑换话费“金额”，之后我们会告诉客户他的积分能换到外呼软件自动生成的那个兑换金额，如果对方同意，我们会再向客户发送一次短信验证码，客户告诉我们之后我们在外呼平台输入后，软件会将客户的积分兑换成话费一部分话费充给客户，大部分充到公司老板那里（我听别人说充到公司手机号中）。客户实际能够兑换200元话费的，我们系统只会显示能够兑换50元话费，能够兑换100元的系统只显示能兑换30元，这些都是系统自动生成的，我会告诉他说我是太原市移动营业厅的，因为我不这样说山西移动客户肯定不会让我帮他兑换积分，我的工资带薪底薪2400+提成（积分提成：客户积分实际兑换话费与公司实际给客户充某话费差额*12%，办理套餐提成：套餐升档套餐与原先套餐差额*18%）。每次兑换成功一笔业务后，我们都会将拨打电话号码、客户实际兑换话费金额数、实际给客户充某话费金额数记录的表格内，以便于自己记录提成金额。我每天平均给山西移动客户拨打200-300个电话，共打了10天左右，一共拨打2000多个电话，在2018年6月份积分兑换话费业务共挣到提成我印象是3000多元，在2018年6月份办理积分兑换话费业务实际骗取移动客户话费的数额是20000多元。（13）陈洁的供述节录，我在广西壮族自治区西乡塘城市碧园C座825房间，一家名叫万顺红的公司上班，老板是罗贤勇，主管是杨莉飞，下面还有十七个员工，老板在东凯国际商业广场还有一家分公司，有一名叫罗明的男子负责，罗明开始上班的时候是杨莉飞带了一段时间，六月左右罗明就独自去东凯那面带团队了，那边还有一名姓罗贤毅的男子负责处理电脑问提的，罗贤勇还有一合作伙伴在仙湖那边也有一个类似的公司，我们冒充移动客户归属地的移动营业厅或归属地移动积分商场工作人员通过公司提供的软件联系长期不兑换积分且有大量积分的客户后，在征得客户许可可以用积分兑换话费后，向客户索取两次验证码后，给客户兑换的话费是实际低于客户积分可以兑换的话费的数额的，这中间的差额就算成我们话务员的业绩了，首先估计是由仙湖那边将长期不兑换积分且有大量积分的手机用户电话号码导入我们工作使用的一个软件后台（好像叫尚泉的一个软件），第二步由杨莉飞通知我们话务员向目标客服打电话，话务员从那个软件内按照软件弹出的目标客户电话号码，话务员就使用专门打电话的软件（沃云总机，还有一个类似沃云的软件，这种软件给客户打通电话后显示的电话号码就是当地的固话）给客户打通电话后，冒充客户手机号码归属地的移动营业厅客服人员或归属地移动积分商城工作人员，向客户说明其的积分快到期清零了或者说有一部分活动积分，可以免费兑换话费，客户同意兑换后，我们就说现在需要帮对方查询积分数量，但是需要客户提供登录验证码，我们就点击软件内的关于查询客户积分下发短信按钮，然后移动公司向客户发送登录的验证码后，我们的话务员索要到验证码后就可以使用客户的手机号码成功登陆这个软件，进入登陆页面后，话务员就可以查看到客户的积分和可以兑换的话费数额，一般是三十或五十元，然后话务员用事先培训的话术和客户交谈，一般不告知客户积分剩余情况，交谈后客户同意积分兑换话费，我们就会在软件内点击兑换按钮，这时候移动会再次给客户发送短信验证码，我们要到验证码后，就可以先将客户手机内的积分转到了我们公司的账户，这时候我们话务员就会告知客户，两分钟后客户会收到充某短信，注意查收，我们就完成一单任务了。移动公司有规定，一次最多使用两万积分，假如使用软件给客户兑换了两万的积分，实际上客户的积分可以兑换200多元钱，但是我们公司最多给客户返40到50元话费，我是2018年5月底开始做这种积分换话费业务的，一般是每个月做一段时间这种业务，我们公司开始主要做改资费的业务，到了2018年5月底，罗贤勇就引进了这种业务，罗贤勇和杨莉飞就给我们话务员进行了集体培训，操作方面比较简单，以软件为主，具体到我们是挣什么钱，罗贤勇说，公司提供长期不兑换积分且有大量积分客户的信息后，将信息导入软件内，我们话务员开始通过软件联系客户，通过培训的话术使客服同意兑换积分后，我们进行操作，以软件显示的兑换数额给客户兑换话费，但是这个数字是低于客户实际可以兑换的话费数额的，中间的这个差额，就是我们的业绩，我们的提成是这个业绩乘以百分之八。我们5月份做了十天左右，6月份也做了十天左右，七月也是做了十天左右是做的积分兑换礼品的业务，总共做了三十天左右，我个人一般每天以300个电话来打，做一天最少完成五个，最多完成过十一二个，平均每天七八个，拨打电话的总数是大概9000个左右，像我一般一天拨300个电话，平均能接通的电话是180、190个的样子，未拨通的电话号码还会在软件内循环被取出来，我底薪1500元每月，我只干了三个多月，七月份的公司还没发，我在五月领了3000多一点，其中应该有900元左右是资费提档的提成，有600元左右是做积分换话费的提成（是以百分之八提成的），六月份也差不多是这个数额，七月的工资没发，我自己算过大概能领2900元，做这个积分换话费的提成估计有300元左右，七月份改成积分兑换礼品以后我们的提成也变成了百分之六，我大概给客户造成了15000元左右的损失。（14）黄冬梅的供述节录，我是在广西壮族自治区西乡塘城市碧园C座825房间，一家名叫万顺红的公司（还有一个名字叫初蕾电子有限公司）上班，老板是罗贤勇，日常主管是杨莉飞，下面还有十四、五个员工，罗贤勇说过还有两个分公司，一个在东凯国际商业广场，一个在仙湖附近，但那边公司的情况我不知道，只是听老板和员工说过，我们冒充移动客户归属地的移动营业厅或归属地移动积分商城工作人员通过公司提供的软件联系长期不兑换积分且有大量积分的客户后，在征得客户许可可以用积分兑换话费后，向客户索要两次验证码后，给客户兑换的话费是实际低于客户积分可以兑换的话费的数额的，这中间的差额就算成我们话务员的业绩了，不知道老板通过什么方式将长期不兑换积分且有大量积分的手机用户电话号码导入我们工作使用的一个软件后台，然后杨莉飞通知我们话务员向目标客服打电话，话务员从那个软件内按照软件弹出的目标客户电话号码，选择后，话务员就使用另一个和这个软件连接的专门打电话的软件给客户打通电话后，冒充客户手机号码归属地的移动营业厅客服人员或归属地移动积分商城工作人员，向客户说明其的积分快到期清零了或者说有一部分活动积分，可以免费兑换话费，要是客户同意兑换后，我们就说现在需要帮对方查询积分数量，但是需要客户提供登录验证码，我们就点击软件内的关于查询客户积分下发短信按钮，然后移动公司向客户发送登录的验证码后，我们的话务员索要到验证码后，将验证码输入软件内提交后就可以使用客户的手机号码成功登陆这个软件，进入登陆页面后，话务员就可以查看到客户的积分和可以兑换的话费数额，话费数额应该是软件事先设置好的，一般是三十或五十元，然后话务员用事先培训的话术和客户交谈，交谈后让客户同意积分兑换话费，我们就会在软件内点击兑换按钮，这时候移动会再次给客户发送短信验证码，我们要到验证码后，将验证码输入软件内提交后就可以先将客户手机内的积分转到了软件设置的地方，这时候我们话务员就会告知客户，两分钟后客户会收到充某短信，注意查收，我们就完成一单任务了。实际兑换给客户的话费和客户实际可以积分兑换的话费差额一般是100多元，这个钱就算成我们的业绩了。我是2018年5月底开始做这种业务的，只要公司收到这种数据，杨莉飞就安排我们打这种业务电话了。我们公司开始主要做改资费的业务，到了2018年5月底，罗贤勇就引进了这种业务，罗贤勇和杨莉飞就给我们话务员进行了简单的培训，给了我们和客户交流时使用的话术资料，罗贤勇说，公司提供长期不兑换积分且有大量积分客户的信息后，将信息导入软件内，我们话务员开始通过软件联系客户，通过培训的话术使客服同意兑换积分后，我们进行操作，以软件显示的兑换话费数额给客户兑换话费，但是这个数字是低于客户实际可以兑换的话费数额的，中间的这个差额，就是我们的业绩，并且还说这种电话好打，提成也高，是以百分之八提成，我们的提成是这个业绩乘以百分之八，我们5月底开始做的，到7月15日我开始休息了半个月，中间做了有二十天左右，我到了8月1日才上开班，这中间我就不知道了，以我的水平，一天拨打电话我估计是400个左右，我做了十来天，平均每天能完成四五个的样子，办理这种积分兑换话费的业务拨打电话的总数大概六七千个左右，好些电话也接不通，平均每天能接通的电话是五六十个的样子，未拨通的电话号码我就会按拒绝办理按钮，我底薪1400元每月，我只干了2个多月，七月份的公司还没发，我在五月领了2500元左右，其中应该有五百左右是资费提档的提成，有五百元左右是做积分换话费的提成（是以百分之八提成的），六月份也差不多是这个数额，七月份我就没上几天班，上班的几天我也没有做这种业务，八月也没有做，我大概给客户造成了12000元左右的损失。（15）施艳的供述节录，我在广西壮族自治区西乡塘城市碧园C座825房间，一家名叫万顺红的公司上班，老板是罗贤勇，日常都是杨莉飞在公司，负责管理我们，下面还有十六个员工，如果我们电脑出现问题还有一名叫罗贤毅的男子负责处理电脑问题的，罗贤勇在西乡塘东凯国际商业广场还有一家公司，也是和我们一样做业务的，我们冒充移动客户归属地的移动营业厅或归属地移动积分商场工作人员通过公司提供的软件联系长期不兑换积分且有大量积分的客户后，在征得客户许可可以用积分兑换话费后，向客户索取两次验证码后，给客户兑换的话费是实际低于客户积分可以兑换的话费的数额的，这中间的差额就算成我们话务员的业绩了。不知道老板通过什么途径将长期不兑换积分且有大量积分的手机用户电话号码导入我们工作使用的一个软件后台（这个软件叫外呼系统），杨莉飞就会让我们在软件内获取一下数据看有数据了没，如果有数据，杨莉飞就让我们话务员向目标客户打电话，话务员从那个软件内按照软件弹出的目标客户电话号码，话务员就使用专门打电话的软件（沃云总机，还有一个类似沃云的软件，这种软件专门给外地客户打电话使用的，使用这种软件客户接到电话后显示的电话号码就是当地的固话）给客户打通电话后，冒充客户手机号码归属地的移动营业厅客服人员或归属地移动积分商城工作人员，向客户说明其的积分快到期清零了或者说有一部分活动积分，可以免费兑换话费，客户同意兑换后，我们就说现在需要帮对方查询积分数量，但是需要客户提供登录验证码，我们就点击软件内的关于查询客户积分下发验证码按钮，然后告知客户10086会向客户发送登录的验证码，我们话务员索要到验证码后，将验证码输入到软件内提交，就可以使用客户的手机号码成功登陆这个软件，进入登陆页面后，话务员就可以查看到客户的积分和可以兑换的话费数额，可以兑换的话费数额是软件自动生成的，一般是三十到五十元，然后话务员用事先培训的话术和客户交谈，一般不告知客户积分剩余情况，交谈后使客户同意积分兑换话费，我们就会在软件内点击兑换按钮，这时候移动会再次给客户发送短信验证码，我们要到验证码后，将验证码再次输入软件内提交后，就可以先将客户手机内的积分转到了我们公司这个软件的后台了，这时候我们话务员就会告知客户，两分钟后客户会收到充某短信，注意查收，我们就完成一单任务了。使用软件拨打外地手机号码，并冒充当地移动营业厅人员和移动积分商城工作人员就是为了让当地人相信我们是当地的移动客服，提高信任度后，就提高了我们完成任务的成功率，和外地客户沟通时遇到外地客户询问你们是那里人的时候，我们会说：我们是南方人，在你们这边上学，现在是暑假做兼职，使用这个软件拨打电话后，对方显示的来电号码就是当地的固话号码，实际兑换给客户的话费和客户实际可以兑换的话费一般是差七八十元，我们是2018年5月中旬开始做这种业务的，具体时间忘记了，从2018年5月中旬开始做了十天左右，六月份也陆续做了十天左右，七月份也是陆续做了十天左右，总共做这种业务有三十天左右。我们公司开始主要做改资费的业务，到了2018年5月底，罗贤勇就引进了这种业务，罗贤勇和杨莉飞就给我们话务员进行了集体培训，操作方面比较简单，以软件为主，具体到我们是挣什么钱，罗贤勇说，公司有了长期不兑换积分且有大量积分客户的数据后，会将这些导入软件内，我们话务员开始通过软件联系客户，通过培训的话术使客服同意兑换积分后，我们进行操作，以软件显示的兑换数额给客户兑换话费，但是这个数字是低于客户实际可以兑换的话费数额的，中间的这个差额，就是我们的业绩，我的提成是这个业绩乘以百分之十，通过公司提供的这个软件给客户积分兑换话费，但是这个数字是低于客户实际可以兑换的话费数额的，中间的这个差额，就是我们的业绩，我的提成是这个业绩乘以百分之八，后来因为话务员成功率不高，提成下降过一点，以我的水平，一天最少要拨打200个电话以上，做一天平均每天能完成四五笔，我拨打电话的总数大概6000个左右，平均能接通的电话是八九十个的样子。我是2018年3月到这个公司上班的，我底薪1500元每月，这种业务只是五月、六月、七月我们在做，七月份的公司还没发，我在五月领了3600元左右，其中应该有1000元左右是做其它业务的提成，有1100元左右是做积分换话费的提成（是以百分之八提成的），六月份挣了2400元，其他业务才提成了300元左右，积分提了600元左右，七月的工资没发，我自己算过大概能领2000元，积分这方面基本没有做，我还请了几天假，所以工资不高，我给客户造成了大概16000元左右的损失。（16）仇雪怡的供述节录，我是通过黄小玲介绍，于2018年6月15日到南宁市西乡塘区城市碧园C座825房间的初蕾有限公司上班的，老板是罗贤勇，杨莉飞是主管，我在城市碧园上班的时候有十几个员工，平时就是杨莉飞在管理我们，罗贤勇偶尔去一次，我们冒充移动客户归属地的移动营业厅或归属地移动积分商场工作人员通过公司提供的软件联系长期不兑换积分且有大量积分的客户，在征得客户许可后，用积分兑换话费，向客户索取两次验证码，给客户兑换低于客户实际积分可以兑换的数额的方式诈骗的，我每个员工都有一台电脑，每台电脑上面都装有一个中国移动的一个APP(获取客户的电话号码的功能)、云总机的拨号软件，我们话务员通过移动的这个APP获取客户的电话号码，将客户的号码复制，之后放到云总机的拨号软件开始拨打，打通后我们冒充客户手机号码归属地的移动营业厅客服人员或归属地移动积分商城工作人员，向客户说明其的活动积分快到期清零了或者说有一部分活动积分，可以免费兑换话费，客户同意兑换后，我们就说现在需要帮对方查询积分数量，但是需要客户10086发送的验证码（这个验证码就是帮客户查询积分），我们就点击软件内的关于查询客户积分下发验证码按钮，之后向客户索要到验证码后，将验证码输入到软件内提交，我们的系统就会自动显示客户可以兑换多少现金，我们就告诉客户可以兑换多少钱的话费，可以兑换的话费金额是软件自动生成的，一般是五十元，之后何客户聊天，询问客户是否需要兑换，客户同意兑换的话，我们就会在软件内点击兑换按钮，这时候10086会再次给客户发送短信验证码，之后我们向客户索要验证码，要到验证码后，将验证码再次输入软件内提交后，系统就显示兑换成功了，这时候我们话务员就会告知客户，两分钟后客户会收到充某短信，注意查收，我们就完成一单任务了。遇到外地客户询问你们是那里人的时候，我们遇到这种情况会说，我们是南方人，在你们这边工作，我们对太原客户说我们是体育西路长风大卖场对面的移动营业厅的。使用这个软件拨打电话后，对方显示的来电号码就是当地的电话号码，中国移动官方积分兑换话费的比例是84积分兑换1元话费，我上班后，开始做积分兑换业务的时候，杨莉飞告我的，给客户办理兑换话费业务的时候，不管客户有多少积分，系统都显示可以兑换50元话费，客户实际得到的话费要比可以兑换到的话费低，实际兑换给客户的话费和客户积分实际可以兑换到话费，一般是差一百元左右。杨我做这种业务前是杨莉飞培训我的，莉飞给我们发了一张话术表，让我们按照话术表说，让我们先看话术，看熟之后，和她对接一下，杨莉飞扮演客户，我们是话务员，之后就是看老员工的操作。我们做的业务量的差额的百分之八算。就是公司扣除客户实际的积分，对应的金额，减去给客户充某的金额，这个差额，就是我们的业绩，我的提成是这个业绩乘以百分之八。我一共6月份也做了3-4天左右，七月没有做，以我的业务水平，一天能打200个，实际接通的80-90个电话。做一天平均每天能完成3、4笔，我底薪1500元每月，我在6月领了1555元，其中底薪是950元左右，其余的是提成，我给客户造成的损失大概上千元左右。（17）黄美秋的供述节录，我是在城市碧园，公司名称是广西万顺洪有限公司上班，2018年4份，我在58同城上看到公司招聘信息就去应聘做了客服，广西万顺红有限公司老板是罗贤勇，主管是杨莉飞。公司大约有18人。公司主要是给移动办理积分兑换话费、礼品，升级套餐等业务，上班后公司主管杨莉飞组织我们进行培训，发一个话术表让我们熟悉内容，并培训我们怎么在电脑上操作更改套餐提档升级业务和积分兑话费的业务，每天上午9点上班，12点半下班，下午2点上班，6点半下班。我是做全的，一个月可以休息4天，我在公司做的业务是移动公司的积分兑换和套餐提档业务。我在自己的工位上用公司的台式电脑打开外呼软件提取到外呼号码，然后戴上耳麦用沃云软件给这个号码拨打电话，电话拨通后我就自称是中国移动积分商城的工作人员，询问客户是否同意用积分兑换话费，如果客户同意，我就会用外呼软件点击发送验证码给客户，并与客户核对验证码，验证码核对之后我就通过外呼软件查到客户积分可以兑换的话费，后我把积分兑换话费的金额告诉客户（这个话费是外呼软件按照我们提前设置好的比例自动生成的一个金额），征得客户同意之后我就会用外呼软件给客户发送第二个验证码，我再次向客户要到验证码，拿到第二个验证码我就可以把客户的积分兑换成话费，兑换成功之后，公司的外呼软件会将自动生成的话费金额充某到客户手机上，剩余部分公司会拿走，但是我不知道公司是通过何种方式将剩余部分拿走。我平均每天能打约300个电话，从上班至今总共拨打大约24000个电话，如果是拨打广西南宁的电话我就自称是南宁市西乡塘区北湖移动营业厅的，要是拨打外地的号码老板罗贤勇就会提前在微信群里把外地营业厅的名称发给我们，我们除了拨打广西南宁的号码还拨打过四川和山西太原的号码。公司给客户兑换话费的比例，这个我不清楚，我也没有算过，我们把客户的积分兑换话费成功之后，不管可以兑换到多少话费，最多只给客户充某50元，剩余部分会作为我们的业绩进入公司的账户，具体进入什么账户，我不了解，中国移动商城给客户兑换话费的比例是84积分兑换1元话费。这些号码是公司直接提供给我们的，我总共给山西移动约1800个客户拨打过电话。我的月工资底薪是1500元，全勤是1600元，公司给我发过两个月的工资，六月份的时候给我发过3500元的工资，7月份的时候给我发了3000元的工资，我给客户总共造成了约10000元的损失。（18）陶美蓉的供述节录，2018年6月5日左右，我先到广西初蕾商务电子有限公司城市碧园825房间分部上的班，之后于2018年6月16日公司调我到东凯分部上班，老板罗贤勇，城市碧园主管是杨莉飞，东凯国际商业广场是罗明，罗贤毅负责修理电脑和网络维护，城市碧园有15人左右，东凯国际有28个人，我去广西初蕾商务电子有限公司应聘的工作是打电话额客服，在公司主要工作是兑换积分和套餐升档，到公司打工上岗积分换话费业务是在城市碧园罗明培训的，培训了我两天，并告诉我电脑上有软件，点开软件操作就可以了，还给了我剧本让我应付客户，一开始就给我张纸，上面是打电话回答客户要说的内容，然后电脑上中国移动外呼软件可以取出号码，另一个软件可以拨出后显示当地固话，然后按剧本跟客户说就行了，给客户发一个验证码短信通过电话客户告我后输入取号软件就可以看到对方的积分，客户同意的话就再发一条验证码短信，再让客户电话里告诉我，再输入软件就显示交易成功了。中国移动积分换话费客户的电话罗明告诉我是老板罗贤勇买的，我每天的工作时间9点到12点半，下午2点到6点半，大概每天拨打300个电话，这几天拨打了3000个电话左右，我做成20多笔。我按照公司给的剧本上念是100积分兑换1元，和移动公司兑换的比例不一样，实际是84积分换一元，我拨打的电话客户主要是山西省太原市，电脑软件取号就是山西的，我底薪一个月1800元，提成是积分换取话费后，返回公司钱每条费用的8%。从我从2018年6月5日到公司上班，到现在公司发给我1800工资，661元提成。（19）苏珍美的供述节录，2018年5月月中左右至今，我在广西初蕾商务电子有限公司城市碧园825房间分部上的班，老板罗贤勇，城市碧园主管是杨莉飞，东凯国际商业广场是罗明，罗贤毅负责修理电脑和网络维护，我去广西初蕾商务电子有限公司应聘的工作打电话的客服，在公司主要工作是兑换积分和套餐升档，到公司打工上岗积分换话费业务培训了，是在城市碧园杨莉飞培训的，培训了我一天，有软件还有剧本，教给我怎么操作和客户应答，然后要验证码操作，先打开电脑下载好软件，然后给我们脚本念顺尽量熟悉，打通电话后和客户讲有多少积分可以兑换话费，客户同意后就下发短信验证码，客户念出验证码我就查询，然后告他可以兑换话费，在发一条短信，客户念后我就用软件帮他兑换，城市碧园有15人左右，每天的工作时间是9点半到12点半，下午2点到6点半，大概每天拨打1300个电话，这几天大概拨打了8000多不到10000个电话，运气好一天能做成10笔，运气不好能做成1笔。我告诉客户积分兑换是大概是4500积分兑换50元话费，6月份大概转移了6000多一点的积分，折算成话费不清楚多钱。我拨打的电话客户主要是山西省大同市、太原市，软件提供哪的号我就拨打哪的号。我底薪一个月1500元，提成是积分换取话费后，返回公司钱每条费用的10%。从我从2018年5月中旬到公司上班，到现在公司发给我5500工资，6月发了工资加提成2500元。（20）李慧萍的供述节录，2018年5月的时候我通过校友的QQ空间内看到有招聘暑期工的信息，后来我的这名校友就带我到这个公司面试的，到了2018年6月5日我就正式到了南宁市西乡塘区城市碧园C座825房间内上班了，我在那里上了10天班，东凯国际由这家公司的分公司在2018年6月15日开业了，我就被罗明带到东凯上班了，老板是罗贤勇，我是罗明在管理我，我在城市碧园上班的时候有十几个员工，当时罗明只负责我们新员工，过了东凯后，就完全是由罗明负责了。我们冒充移动客户归属地的移动营业厅或归属地移动积分商场工作人员通过公司提供的软件联系长期不兑换积分且有大量积分的客户后，在征得客户许可可以用积分兑换话费后，向客户索取两次验证码后，给客户兑换的话费是实际低于客户积分可以兑换的话费的数额的，这中间的差额就算成我们话务员的业绩了。首先我听说是公司向移动以七八毛钱的价格买来的长期不兑换积分且有大量积分的手机用户电话号码，有人会将这些数据导入我们工作使用的一个软件后台（叫尚泉科技的软件），罗明就通知我们话务员向目标客服打电话，话务员从那个软件内按照软件弹出的目标客户电话号码，话务员就使用专门打电话的软件（给本地客户打电话用的是一个名叫沃云总机的软件，给外地客户使用另外的软件）给客户打通电话后，冒充客户手机号码归属地的移动营业厅客服人员或归属地移动积分商城工作人员，向客户说明其的积分快到期清零了或者说有一部分活动积分，可以免费兑换话费，客户同意兑换后，我们就说现在需要帮对方查询积分数量，但是需要客户提供登录验证码，我们就点击软件内的关于查询客户积分下发验证码按钮，然后告知客户10086会向客户发送登录的验证码，我们话务员索要到验证码后，将验证码输入到软件内提交，就可以使用客户的手机号码成功登陆这个软件，进入登陆页面后，话务员就可以查看到客户的积分和可以兑换的话费数额，可以兑换的话费数额是软件自动生成的，一般是三十到五十元，然后话务员用事先培训的话术和客户交谈，一般不告知客户积分剩余情况，交谈后使客户同意积分兑换话费，我们就会在软件内点击兑换按钮，这时候移动会再次给客户发送短信验证码，我们要到验证码后，将验证码再次输入软件内提交后，就将客户的积分扣掉了，这时候我们话务员就会告知客户，两分钟后客户会收到充某短信，注意查收，我们就完成一单任务了。使用软件拨打外地手机号码，并冒充当地移动营业厅人员和移动积分商城工作人员，我们入职培训后，罗明就交代我们这样做。外地客户沟通时遇到外地客户询问你们是那里人的时候我们遇到这种情况会说，我们是南方人，在你们这边上学，现在是暑假做兼职。我们对太原客户说我们公司在长风大卖场对面，告诉大同客户我们在大同大学附近。中国移动官方积分兑换话费的比例是84积分兑换一元话费，实际兑换给客户的话费和客户实际可以兑换的话费一般是差一百元左右，罗明告诉我们几个新员工现在要做积分兑换话费的业务，公司有了长期不兑换积分且有大量积分客户的数据后，会将这些导入软件内，我们话务员开始通过软件联系客户，通过培训的话术使客户同意兑换积分后，我们进行操作，以软件显示的兑换数额给客户兑换话费，但是这个数字是低于客户实际可以兑换的话费数额的，中间的这个差额，就是我们的业绩，我的提成是这个业绩乘以百分之八。我6月份也做了十天左右，七月也是做了四天是做的积分兑换礼品的业务，一天要保证接通80个电话，具体拨打多少个电话我不清楚。做一天平均每天能完成五六笔，我底薪1800元每月，还有每月200元的全勤奖，我在6月领了2470元，这个月给我算的是一百元的全勤奖，当时我觉得提成没给够我，但是我也没注意我到底挣了多少提成，但是大部分提成是做积分来的。七月份的工资没有发，我自己算过应该有2500元的工资，这个月我只做了四天积分兑换礼品的业务，提成大部分应该是别的业务，大概给客户造成了6000元左右的损失。（21）王艳姣供述节录，2018年5月23日在58同城看到尚泉科技招聘信息我网上问了一下说是招聘移动话务员，我就去荣茉大道32号尚泉科技公司应聘话务员，我刚去的时候还没有积分兑换话费，一开始我都是办理的升档和宽带，好像是6月1号公司早会经理许开胜就说了要开展积分兑换话费业务别的正规公司也在做是合法的，开完会后郑彩云就给我了一份“话术”，“话术”的大概内容是打电话给客户要说的话，接通后一般自称中国移动网上商城，告对方可以积分换话费，换话费业务大概开展了十来天，整个6月份我大概提成有4000元左右，这个业务做了大概十来天郑彩云通知我们说老板要停这个业务我们就停了，这十多天积分换话费客户电话都是山西太原和大同的，后来还有广西河四川的客户具体我忘了，积分兑换话费的具体操作流程是电脑上点击沃云总机提取号码，复制后粘贴到一个专门拨打山西客户的软件里就能拨出去电话，接通后我就说我是中国移动积分商城的，你有一部分积分即将到期，我们可以帮助兑换话费，请问您需要兑换吗？然后我通过软件能看到对方的积分大概都是1万多积分，对方同意兑换后我就通过软件给对方发一个验证码，让后我让对方把验证码通过手机告我，我输入软件就能显示对方能兑换最多50元话费也有2、30元的，我就再给对方发一条验证码，电话告我验证码后我输入软件就显示1万或2万积分兑换成功了，正常是84积分兑换1元话费，客户1万、2万积分兑换完50元话费剩下的积分充到老板的手机上了，刚开始做移动积分兑换的时候，陈海泉问我们客户收到的短信会显示剩余的积分兑换话费到别的手机号上面，他问我们这样行不行，我们说不行，这样客户会知道积分被骗了，于是陈海泉就说他通知技术部门把短信里他的号码删掉，这是我才知道兑换50元后剩余的积分给老板的手机号码充了，给老板手机充某的号码不知道，都是软件自动充某，当时别的员工问老板是不是诈骗，许开胜说别的移动公司也是这么做的是合法的，我们就继续做下去了，我当时相信许开胜说的话，我就继续做下去了，我不是中国移动积分商城的工作人员，我问过许开胜自称移动积分商城工作人员合法不合法，许开胜说是中国移动外包的业务，我就觉得可以自称是中国移动积分商城的工作人员，没有尚泉科技公司移动业务相关的授权合同、外包协议等文件，我每天大概能打200或300个电话，大概拨打了8天左右，大概拨打了1500个电话左右，我们按照客户实际应该兑换的话费金额减去实际给客户充某的话费差额的12％提成，2018年6月大概提成4000元左右。（22）韦金凤供述节录，我是看到荣茉大道尚泉公司门口有招聘广告招聘移动电话销售客服，我就应聘了，陈海泉是老板，我应聘的是打电话给移动客户装宽带换套餐，移动积分兑换话费，2017年12月中旬到2018年7月初，7月4号左右就辞职了，移动积分兑换话费是2018年5月份和6月份，我们操作的流程就是用公司电脑上的软件操作，一个叫沃云总机拨电话，还有一个外呼软件显示有客户号码，一开始是拨打的广西南宁的电话，还有四川的，6月份拨打山西的电话，打通后我就按照主管郑彩云发给的“话术”和客户说，我们是山西移动积分商城的，有一部分活动积分即将到期要不要兑换成话费，对方同意的话我就通过公司软件给对方发一个验证码，对方通过电话告我验证码，我把验证码输入软件里就显示可以兑换多少话费，软件一般显示能兑换30元到50元话费，对方同意换的话我再发一条验证码，第二条验证码告我后我就可以给对方充某，客户积分显示有1万多、2万多、5万多都有，我们软件设置最多兑换客户2万积分，最多兑换50元，6月中旬同事有用移动号码的收到短信显示84积分兑换1元话费，剩余的积分充某到另外的手机号码上了，谁的号码我不清楚。初期积分兑换话费用的另外的系统，这个系统需要手工去填两个号码，第一个是积分兑换话费客户的手机号码，第二个号码就是剩余积分充某的号码，第二个号码经常换，主管郑彩云提供第二个号码我们手工填到软件里，我的积分兑换话费提成有1000左右，提成怎么算我不清楚，我大概拨打了10天左右，每天拨打200个电话，我是中国移动商城的工作人员，为了让对方兑换积分，主管郑彩云发的纸上写的也是让我们这么说的。主管郑彩云是培训的。话务员兑换积分首先登陆移动外呼软件，获得手机号码，将手机号码复制到打电话软件中，给客户拨打电话之后，获取验证码，获取验证码之后，可以看到客户的积分以及可以兑换的话费数，然后再跟客户要一条验证码，扣除积分，兑换话费，刚开始的时候是两步操作，一步是给客户充某话费，另一步是将积分或是话费存到陈海泉提供的目标号码上，等到后期的时候，就是按照软件提示操作就可以了，我们只需要跟客户获取两个验证码，第一个是可以看到积分的验证码，第二个就是兑换的验证码就可以，兑换之后显示充某成功，就不必再去另外操作了。（23）刘琳供述节录，我是6月1号去的广西城市碧园小区上的班，6月10号左右公司搬到东凯商业广场，8月6号离开公司，我是同学介绍去初蕾公司上班的，我在公司做活动积分换话费和升档，公司电脑里点开中国移动外呼系统，再点开一个拨打电话的软件名称忘了，登录我的工号，工号是公司给的，点获取号码就会弹出电话号码，把号码复制到打电话的软件里就拨出去电话了，拨通电话就按照“话术”说这边是中国移动积分商城，有一部分活动积分要过期了，可以兑换成话费，对方同意的话我就通过软件给对方发一条验证码后让对方在电话里告我验证码，我用验证码输入系统就显示对方能兑换多少话费，让后再给对方发一条验证码，电话告我验证码后输入软件就可以兑换了，我的工号是LXY刘琳，他们的积分大部分是1万多几分，也有几千的，最多兑换过50的，30元的也有，我知道是全兑换了，剩下的积分我也不清楚去哪了，我不是中国移动商城的工作人员，是经理罗明，让我们按照话术说的，我的工资底薪是1800元，200元的全勤，还有提成，提成按照业绩的百分之八，不清楚业绩怎么算，都是罗明负责算的，我6月份工资发了3200元。（24）黄川桑供述节录，我是2018年6月5日到8月6日在广西初蕾电子商务有限公司工作过，是学长李慧萍介绍过去的，一开始在城市碧园小区，具体房间号忘了，6月中旬搬到东凯商业广场，老板是罗贤勇，经理是罗明，到了公司后罗明培训的我们，给了我们一本“话术”让我们照着念，还让我们看老员工怎么操作的，培训两天后学会后我就可以自己操作了，具体工作就是给中国移动的客户打电话办理升档和积分兑换话费，公司电脑里有中国移动外呼软件可以弹出号码，还有一个拨打电话的软件，把号码复制到拨打电话软件里就可以打电话了，打通后我就说我们是中国移动积分商城的，有一部分活动积分要清零，可以兑换成话费，对方同意的话我就先帮对方查看一下积分，软件里能显示兑换多少话费，软件里点一下就可以给对方发验证码，然后我让对方在电话里念验证码的6个数字，我再把验证码输入到软件里，如果第一条验证码兑换不成功的话软件自动就再给用户发一条验证码，公司告我们问用户要最新的验证码就可以了，基本兑换都是25元、30元、50元话费，积分兑换话费业务拨打地区有山西和四川的，兑换话费业务软件里可以查询，我记得有几千的也有一万左右的，我的底薪是1300元加全勤200元，提成差额乘以0．08，我不是中国商城的工作人员，我是按照话术本说的，我每天拨打200个电话左右，大约打过7天左右。（25）林文媚供述节录，我在58同城发布了个人信息之后，尚泉科技公司的老板联系的我，经过面试之后，我去上班的，陈海泉是老板，我在尚泉科技公司职位是电话客服，从2017年12月底到2018年7月底，中间一段时间我不在，不在的时间是2018年3月或是4月一直到2018年5月，积分兑换话费是2018年6月份，具体流程是用公司电脑上的软件操作，一个叫沃云总机拨电话，还有一个外呼软件显示有客户号码，一开始是拨打的广西南宁的电话，还有四川的，6月份拨打山西的电话，打通后我就按照主管郑彩云发给的“话术”和客户说，告诉对方移动积分兑换成话费或者是礼品，对方同意的话我就通过公司软件给对方发一个验证码，对方通过电话告我验证码，我把验证码输入软件里就显示可以兑换多少话费，软件一般显示能兑换30元到50元话费，对方同意换的话我再发一条验证码，第二天验证码告我后我就可以充某，客户积分显示不等，有时候显示7、8000，有时候没有，有时候是一万多积分，我们软件设置最多兑换客户2万积分，最多兑换50元，拨打客户号码之后，我们登录中国移动商城，将积分兑换的话费直接充到了陈海泉的号码内，应该是老板要吃回扣，我6月份积分兑换是1000元左右，我每天拨打山西移动号码100多个，拨打山西电话大概是10来天左右，我共拨打电话有7、800个，我不是中国移动商城的工作人员，是主管郑彩云培训的我们，按照话术纸写的让我们这么说的。（26）黄惠许供述节录，我通过朋友张维介绍尚泉公司上班的，我只知道郑彩云负责，她是公司的主管，我在尚泉公司的职务是电话客服，具体操作流程是用公司电脑上的软件操作，利用软件拨打的广西南宁的电话，还有四川的以及山西的电话，打通后我就按照主管郑彩云发给的“话术”和客户说，我们说自己是中国移动网上商城的工作人员，告诉客户积分要到期了，可以兑换话费或是礼品。对方同意的话我就通过公司软件给对方发一个验证码，对方通过电话告我验证码，我把验证码输入软件里就显示客户的积分量，以及可以兑换多少话费，软件一般显示能兑换30元到50元话费，对方同意换的话我再发一条验证码，第二天验证码告我后我就可以充某，都是系统自动操作的，客户积分一般显示是10000积分到20000多积分，电脑显示兑换多少话费，我们就兑换多少，具体怎么提成，发工资的时候，我不会算，郑彩云帮我算的提成，6月份积分兑换话费提成有2100元左右，我每天拨打山西移动号码300个左右，拨打山西电话大概是10来天左右，我共拨打过有3000个电话左右，都是按照话术单上写的照着念的，我们的主管是郑彩云，是她培训的我们，我们公司的经理是个男的，不记得名字，负责日常的管理和监督，具体就是监督我们，如果有人不工作，只顾聊天，他会扣我们工资，我是中国移动商城的工作人员，我们是冒充的，这样说才有说服力。（27）王姝懿供述节录，我在58同城发布了个人信息之后，尚泉科技公司的一个女工作人员联系的我，经过面试之后，在尚泉科技有限公司上班。陈海泉是尚泉科技公司的老板，我在尚泉科技公司的职务是电话客服，我是从2017年12月低干到2018年7月份，然后就辞职了，我是2018年4、5月份做移动积分兑换话费的，具体操作流程是用电脑上的软件操作，一个外呼软件显示有客户号码，一开始拨打的广西南宁的电话，还有四川的，5、6月份拨打山西的电话，打通后我就按照老板发的“话术”和客户说，告诉对方我是移动营业厅的员工，移动积分兑换成话费或者是礼品，对方同意的话我就通过公司软件给对方发一个验证码，对方通过电话告我验证码，我把验证码输入软件里就显示可以兑换多少话费，软件一般显示能兑换10元到50元话费不等，对方同意换的话我再发一条验证码，第二条验证码告我后我就可以充某。一部分话费充某给客户，一部分话费充某到陈海泉指定的手机号码了，刚开始是手工操作，后来就不需要我们操作了。我的提成是4000元，每天拨打山西移动号码100个左右，不是固定的，拨打山西电话大概是一个月左右，我共拨打过2000多个。我们做了大概两个多月，底薪4500元，积分兑换话费提成1.3万元左右，我一共挣了17500元左右，2018年7月份的工资没有给我发，钱都花了，我不是中国移动商城的工作人员，都是老板让我们这么说的，主管郑彩云和经理许开胜培训的。（28）柳远妹供述节录，我是通过蒋丽丽介绍过去的，当时尚泉科技有限公司的老板是陈海泉，我的职务是电话客服，我是从2017年12月份开始到2018年1月份工作的，之后有段时间我就回家过年了，2018年4月到2018年7月，我又到了尚泉公司上班。我们具体操作流程是，郑彩云把话术发给我们电话客服，让我们照着话术打电话给移动的客户，我们用公司电脑上的软件操作，软件显示有科客户号码，一开始是拨打的广西南宁的电话，还有四川的，之后拨打的山西的电话，打通后我就按照主管郑彩云发给的话术和客户说，告诉对方我们是中国移动商城的，移动积分即将要过期，积分可以兑换成话费或者是礼品，对方同意的话我就通过公司软件给对方发一个验证码，对方通过电话告我验证码，我波验证码输入软件里就显示可以兑换多少话费，软件一般显示能兑换10元50元话费不等，对方同意换的话我再发一条验证码，第二条验证码告我后就可以充某，客户的积分不等，有一万多积分的，有二万多积分的。最早拨打客户号码之后，我们登陆中国移动商城，将积分兑换的话费直接充到了陈海泉的指定的号码内，后期就不需要这样操作了，我认为陈海泉让我们这么做，是为了赚取差价。我的积分兑换话费提成大概有1000元左右，我们公司规定每天拨打山西移动号码150个到200个，拨打山西电话大概是10来天左右，我共拨打电话有1500个到2000个左右，我不是中国移动商城的工作人员。我们主管是郑彩云，也是她培训的我们，许开胜主要负责传达老板陈海泉的话，负责管理我们，主要是监督我们有没有好好打电话，还有安排郑彩云给我们培训。（29）寥靖雲供述节录，我是通过58同城去城市碧园上班的，老板是罗贤勇，平时是他负责，杨莉飞是主管，老板不在的时候，是杨莉飞负责。我的职务是电话客服，我是2018年4月20日到2018年6月30日工作的，具体操作就是罗贤勇把话术发给我们电话客服，让我们照着话术打电话给移动的客户，我们用公司电脑上的取号软件操作，软件显示有客户号码，一开始是拨打的广西南宁的电话，还有四川的，之后拨打山西的电话，打通后我就按照罗贤勇发给的话术和客户说，拨打电话的时候，我们告诉对方我们是当地移动公司软件给对方发一个验证码，对方通过电话告我验证码，我把验证码输入软件里就显示积分有多少，可以兑换多少话费，软件一般显示能兑换10元到50元话费不等对方同意换的话我再发一条验证码，第二条验证码告我后就兑换成功。一部分话费充某到罗贤勇指定的手机号码中，公司另外给客户充某话费，我认为罗贤勇这样做是为了赚差价。我兑换积分话费的提成有1800元左右，我每天平均拨打100个，做山西积分兑换大概是一周多，这样算下来我拨打电话1000个以上。我不是山西移动工作人员，这样说的话可以增加可信度，让别人认为我就是山西移动的，积分操作是罗贤勇培训的。（30）幸波的供述节录，2018年6月10号左右，赵政龙给我打电话说他有个朋友有一批活动话费，问我买不买。我就问他这批话费是不是现金账本，并且还问他这批话费来源合不合法。他和我说话费保证没问题，还问我要了2个移动号码说要测试一下。第一次我就给了他2个移动号码进行测试，过了差不多半小时，我查了下这2个号码的话费，每个号码大概充了200多元，并且备注了缴费方式是统一支付，属于可以转账类型的话费。我分3次总共给赵政龙发了200－300个移动电话号码。第二次大概6月10日给赵政龙100个左右号码的时候我就跟他说一定要确保这批话费是合法的，他和我保证话费没问题。6月11号中午赵政龙就给发过来话费充某明细单和充某总额，总额大概10万元左右，我核实之后就把这笔话费转到1－2个202账户上，晚上我就按照这笔话费总额的93折转给了赵政龙。第三次是6月12号，上午赵政龙给我发过来充某明细单和充某总额，总额大概15万元左右，我核实之后就把这笔话费转到2－3个202账户上，晚上我就给赵政龙按这笔话费打了93折，大概14万左右，转给了赵政龙。第四次是6月13号，赵政龙就把话费充某明细和充某总额发给我看，这次总额是25万元左右。因为这个钱比较多，我就对这个钱有了怀疑，我就问赵政龙话费来源是什么和来源合不合法。他和我说话费来源他不清楚，并和我保证不会干出格的事，然后我就相信他了。之后我就转给赵政龙转了大概23万元。第五次是6月14号，这次总共充某大概20万元左右，我核实之后，就给赵政龙转了大概18万元左右。第六次是6月15号，上午赵政龙给我转了大概8元左右，我核实之后就给赵政龙转过去大概7万多元。下午4点多大同移动客户经理给我打电话，询问以我在山西爱校园科技有限公司开户的手机号有什么问题，并且告诉我其中1个号码，我想了想估计就是和赵政龙购买话费这个事有问题，我下午就给赵政龙打电话告诉他停止充某，并问他这批话费到底是什么问题，他说他也不知道。在我下午打电话让他停止充某话费之前，赵政龙又已经给我充某了大概110元的话费，因为怀疑话费有问题我就没给赵政龙结算这笔话费。活动话费就是举办活动的活动方为了促进活动回馈给客户的话费，通过缴费记录了解到是统一支付充某的，又看转账记录看到了可转的话费数，可转的话费数和赵政龙充某的数是一样的，所以我就继续跟赵政龙购买他的话费。只要是移动公司的工号都有这个权限可以查询这个缴费记录和转账记录，我之前在太谷经营过移动营业业务，所以太谷的移动公司就给我开通了一个工号，工号是：王飞林，因为这个工号是我以王飞林的名义开通的，我提供给赵政龙的200－300个电话号码之前在太谷做移动业务时候留下来的。因为我给赵政龙的这些移动号码只对应我4个202账号，所以我只有将这些话费转到这几个202账户上我才能出售这些话费，我用的这4个202账户，其中3个是大同的一个联通营业厅的营业执照办的，号码记不清楚了；另一个是太谷的是用的太谷实验小学办的，号码也记不清楚了。我用的这些202账户主要是统一付费的账户，2012年赵政龙从我手上买了我转让的一个联通营业厅，我们就认识了，我跟赵政龙问过话费的来源，赵政龙说他不知道来源，他说话费是他朋友的，不告诉他话费的来源，只说是活动话费，他说他这个朋友是做活动的。我怕他这批话费的来源不合法，因为我没有其他途径核实，只有找赵政龙核实，我认识的赵政龙是一个顾家的人，不做不着边的事情，做事踏实，也认识他好多年了，所以我就相信他。我怕移动后台检测出我的手机号业务量和金额太高，所以我就和赵政龙说每个电话号充某不要超过2000元。从这次交易中我获利大概5万元左右，都在我的银行卡上存着。2018年6月15日，大同一个叫闫志伟的移动产品经理打电话告诉我有一个号码投诉了话费、积分之类的，我也不清楚到底投诉了什么，我想起朋友圈加的几个移动公司营业员发的关于积分诈骗的一些信息，我觉得其中有关联，我就联系赵政龙核实情况。再以后就没有往回收话费了。我以98.5折全部卖给北京太逗科技有限公司了。6月16日我忘了有没有出售话费，最后1笔话费是6月17日出售的，大概有10万元左右（31）赵政龙的供述节录，2018年6月10日左右，沈冲打电话找到我，说他有一批慢充话费看我这里能不能出售，如果可以的话以9折给我，我问他这批话费有没有问题，他说这批话费肯定没问题。然后我就找了几个人，但只有幸波能出售这批话费，然后我就问幸波我给你93折你能不能做，幸波说可以做，我就用幸波给我的2个移动号让沈冲充话费测试了一下，然后幸波说可以出售，我们3个就一起开始做。从2018年6月10日左右到15日总共做了3天，第一次是2018年6月11号我问幸波要来2个移动号转给沈冲，让沈冲先充电话费测试一下，2个号码每个大概充某200元左右，幸波收到充某后说可以做。第二次是6月12号幸波给我发了200个移动号，我把这些号码全部转给了沈冲，之后沈冲就往这些手机号里充某话费，充完话费后沈冲将充某的明细和总价发给我，我再发给幸波让他对账，幸波核对确认没有异议后就给我转账。这一次沈冲大概给幸波的号码充某15万元左右，幸波核对无误后告诉我说他的资金不到位让我和沈冲拖两天结账，但当时沈冲不同意，我就先垫付了其中的一部分，大概4万多元。第二天下午的时候幸波就把前一天的13万多元都转给了我，我就将欠沈冲的钱全部转给了沈冲。第三次是6月13日沈冲分2批充给幸波的号码约20万的话费，当天晚上幸波把18万多元都转给了我，我又按9折转给了沈冲。第四次是6月14号，沈冲分2批充给幸波的号码约30万左右的话费，当天晚上幸波把28万元左右转给我，我又打9折转给了沈冲。第五次是6月15号上午沈冲给幸波的手机号充某了大概15万左右的话费，到下午的时候幸波给我打电话说话费有问题，让我赶紧停。我就赶紧打电话给沈冲，告诉他说他的话费有问题让他赶紧停。沈冲问我有什么问题，我说你先停了，然后再说原因。挂了沈冲的电话我就给幸波打电话问他什么原因，幸波说他接了移动工作人员的电话，说他提供的号码里边的话费有问题。因为沈冲一直在问我要最后一次充某话费的钱，不能让沈冲怀疑是我和幸波想黑他的钱，所以我就问幸波有没有移动公司关于的处理这些话费的文件，幸波就给我发了几张移动员工朋友圈发出来的积分充某诈骗的图片和大概4个投诉的移动号码，我就把这些图片和号码全都转给了沈冲。之后我就马上电话给沈冲说如果他觉得他的话费没问题就来大同跟移动公司把这件事讲清楚，沈冲说他的话费肯定没问题，还是一直问我要钱，我说你要要钱就过来跟移动讲清楚。第二天沈冲又打电话说我给他发的那些投诉电话他跟投诉人已经协商好了，让我把钱都给他，这时我就知道沈冲的卖给我的话费是积分兑换的。2018年6月9日的时候，幸波给了我两个号码先让我先试着充某一下，联系沈冲给幸波的两个号码各充某了239元，总共是478元钱的话费，6月12日的时候，我给幸波充某了两批号码的话费，共计第一批充某了34050元的话费，第二批充某了65073元的话费加上之前的478元，总共给幸波充某了99601元的话费，因为我们约定是按9．3折卖给幸波，所以6月12日，幸波应向我付款92628元，因为之前幸波之前先垫付了5000元，所以6月12日，实际幸波应向我转款87628，但是当天幸波并没有给我转账。6月13日，我又让沈冲给幸波提供的一批号码充某了106416元的话费，按照9.3折卖给幸波，他应该给我98966.88元钱，加上前一天的87628元，幸波总计欠我186594元，不过幸波于当天下午分两笔给我的建设银行卡（卡号：×××）还了100000元钱，这时候幸波还欠我86594元钱。当天晚上我给幸波提供的电话号码又充某了153101元，打过折后幸波应给我142383元，幸波通过银行转账再次给我的建行卡（卡号：×××）转了100000元钱，加上前一天欠我的87628元，幸波还欠我128977元，当日晚上8点50左右，幸波通过转账向我尾号为9628的建行卡里分别转账了3笔钱（前两笔个50000元，最后一笔28977元）把欠款全部还清了。6月14日，我又通知沈冲给幸波提供的电话卡里充某了143060元钱，打折后，幸波应当给我133045元钱，当天下午两点半左右的时候幸波就分三笔（第一笔50000元，第二笔50000元，第三笔33045元）将这次的款项转账给我结清了。6月14日下午我又让沈冲给幸波的电话卡里充某了148816元，折后幸波应给我138398元，这次幸波给我的支付宝（账号：×××）里转账了80000元钱，给我的尾号为9628的建行卡里转账了100000元，总共给我转账了180000元，跟他欠我的138398元抵消后，我还欠他41602元钱。6月15日，我让沈冲给幸波的电话卡里充某了154773元话费，折扣后为143938元，减去之前我欠幸波的41302元，幸波还需要给我转账102336元钱，当天下午14点左右的时候幸波分三笔（第一笔50000元，第二笔50000元，第三笔2336元）将这些钱转入了我的建行卡内，下午6点左右的时候我又让沈冲给幸波的电话卡里充某了103909元的话费，给幸波打了9.3折后，打应该给我转账96635元，可是幸波当时跟我说这些话费有问题，就一直没有给我转账，我总共让沈冲给幸波充某了909676元的话费，幸波应当给我845993元，但是他最后的96635元没有给我，所以我实际收到的是749358元。我从沈冲这面购买话费是9折，6月12日下午16点左右，我用我的建行卡给沈冲的招商银行卡（卡号：×××）转账了31075.2元，晚上20点左右的时候通过我的建行卡给沈冲的招商银行卡转账了58565.7元。6月13日下午15点左右，我通过建行卡给沈冲分两次转账了95774.4元，晚9点左右的时候还是用我的建行卡给沈冲的招行卡里分三笔转账了137791元。6月14日下午14点左右的时候我用建行卡给沈冲的招行卡里分三笔转账了128754元，当天晚上21点的时候我通过我的支付宝（支付宝号：×××）给沈冲的支付宝转账了130000元，随后用微信直接给沈冲转账了3931元。6月15日下午14时左右，我通过建设银行卡给沈冲的招行卡里转账了139296元，到了晚上18时的时候沈冲又给幸波充某了103909元，我应该给沈冲93518元，但是这最后一次幸波没有给我转账，所以我也一直没有给沈冲。所以我前后一共给沈冲转账了725187元，还有93518元没有给他，我从中获利大概24000元。幸波打电话告诉我让我告诉我的上家赶紧停止充某话费，我就马上给沈冲打电话让他停止充某。之后我又打电话问幸波到底是怎么回事，幸波跟我说移动给他打电话了，说我的上家给他的号码里充某的话费有问题。之后幸波又在微信里给我提供了几张关于移动营业员关于积分诈骗的公告的截图，并和我说钱先不给我结了，说“骗的全是大同的人”，他又给我发了一些关于积分清零诈骗的通知让我看。之后我就把沈冲的号码给了幸波，把幸波的号码给了沈冲，但他们有没有联系就不知道了。沈冲一直问我要6月15日下午充某的最后一笔话费的钱，我说钱不在我这里，我就把幸波的手机号给了沈冲，让他们沟通。幸波在发现话费有问题后和我说移动公司开始查他，我就把沈冲的号码发给幸波让幸波直接问沈冲的话费来源。幸波说这批话费有问题就不给我结了，沈冲说话费没问题，怕我和幸波黑他的钱，要我把这最后一笔大概9万转给他。我就把幸波给我发的截图转发给沈冲，并告诉他要钱的话就得来和大同移动公司讲清楚这笔话费的来源，沈冲也没说来不来，只是一直问我要这个钱。最后一笔话费在幸波账户里。（32）沈冲供述节录，我牵扯到了一起诈骗案，南宁一个名叫陈海泉的男子在2018年6月到7月之间让我帮助他购买了一批移动客户积分在8300分以上的移动客户数据，还让我帮助他处理话费，我就联系了山西大同一个名叫赵政龙的男子将陈海泉的话费变现后，我从中提取抽成后，将现金再转给陈海泉。2018年6月初，一名叫陈海泉的广西男子网上联系我，问我可不可以找人将话费分销（实际上就是将话费变成现金），我这边可以提成到百分之十五，给他返回去百分之八十五，我说试一试，我就开始联系我原来在移动公司打工时认识的朋友，大概在两三天后，我联系到一名叫赵政龙的山西大同人，和对方说可以将话费以9折卖给他，他说他联系联系再给我回话，过了一两天，他就说联系到可以分销的人了。我将这个情况告诉了陈海泉，陈海泉就和我说看能不能想办法找点移动积分在8300分以上的山西移动客户信息，我就通过我们微信和QQ内的网友联系看能不能找到这些信息，后来微信联系到原来在QQ群（一个全国各地从事移动业务的群）认识的一名微信名我备注叫“小段”的男子，我们谈好以每条三毛五的价格向他购买积分在8300分以上的移动客户数据，当时陈海泉着急要数据，就先给了我10万元左右让我购买这种数据，和“小段”谈好以后，我总共给“小段”转过去9万元左右，购买了30多万条这种数据，又以每条四毛钱的价格转给了陈海泉，后来陈海泉和我说有些数据不符合条件，通过他们用EXCEL表格筛选之后，将数字传给我，我还让“小段”按照数量退钱，但是他没有给我退。并且给了我几个山西的手机号码让我先给充话费，因为他想先测试一下话费可不可以正常到手机号码上，然后我就将这几个号码发给了陈海泉，大概过了一个小时左右，赵政龙就收到了陈海泉给他充的话费，每个号码收到200元左右的话费，测试成功以后，赵政龙第二天又给我发来收话费的手机号码的文件，我就直接将数据转给的陈海泉，具体发了多少个号码我没有看，大概有一百多个电话号码。然后陈海泉就给那批号码充话费，充了以后我就问赵政龙充了多少话费了，赵政龙把数字发给我，我再向陈海泉对账，当天充了10万元左右的话费，具体数额我记不清了，当天赵政龙就给我银行卡内按照我们事先说的比例给我的银行卡内转回来了百分之九十的现金，我又通过我的光大银行手机银行APP向陈海泉事先发给我的说是他们财务的一个名叫曾江彬的账户将总额的百分之八十五转给了陈海泉。大概这样做了六七天，总共做了八九十万的的数额，全部是按照事前约定的比例进行了分销，我拿了属于自己的钱，把剩下的钱都转回了陈海泉那边，除了最后一次8万多元的钱，赵政龙向我说他的上家说出现投诉了，有客户说积分兑换话费以后没有收到话费，所以移动公司没有将话费转到他的上家那里，所以说给不了我。我总共帮助陈海泉分销了八九十万元，我问陈海泉要了张银行卡，陈海泉给了我张一个户名叫曾江彬（卡号我没有记住，好像是张建行卡），让我把钱打到这张卡上。后来我就通过手机（1389613****×××）光大银行手机APP还有微信（1389613****×××）、支付宝（1389613****×××）进行的转账，都绑定的我的广大银行卡，卡号：×××。赵政龙是通过银行卡给我的光大银行卡上转的账，其中还有一笔是赵政龙通过支付宝给我转到我的支付宝（1389613****×××）上的。我知道有个小段，男，30多岁，山西省人，他的手机号码我没有记全，只记得手机尾数是3333，我的微信好友里有他的微信，我当时还备注叫小段，我是通过我的光大银行卡向小段转账购买的，小段的账号我没有记住，我不知道话费的来源的，除了山西的，还向他卖过四川的这种数据，四川是在做山西数据前一个礼拜左右，大概2018年5月底前后几天陈海泉让我帮助购买四川的这种数据，我就联系到一个我微信名备注叫“老周”的男子，对方说有这种数据，但是别人也用过了，并且数据已经转了好几手，我问陈海泉要不要这种数据，陈海泉说要，并且给我转过钱来了，我就和“老周”谈好以一毛五（具体价格我记不清了）左右每条的价格向他购买数据，总共分两到三次购买了五六万条数据，给了他几千元，然后我就将数据给了陈海泉。还认识一个叫老周，男，大概30多岁，四川成都人，他是开公司的，微信好友里我备注他叫老周，其他的我记不清了。我在老周哪里购买的数据都是通过我的微信转给老周的微信的，四川的我没有挣钱，山西的数据挣了两万多元钱，数据内容就是手机号码对应有多少积分的列成表格，我也不知道陈海泉购买这种大量积分具体做什么，只知道他们是打电话，做移动外呼业务的，我也不知道陈海泉为什么要选择积分数量在8300分以上的移动客户数据，他没有和我说，我是后来才知道他是以积分兑换话费挣钱的，我是看到新闻才知道他那边因为诈骗被抓了很多人，我接触移动业务有好几年了，正常情况下最高就是我们业内叫慢充话费，是按照9折收话费，快充是九八折，我陈海泉的话费最低是八五折，最高是八八折，当时市场上便宜就卖给我了，我是二十天前知道陈海泉可能被抓获了，当时害怕被牵连，我就停了手机号，跑回老家躲起来了，我2018年6月的时候（具体时间我记不清楚了），赵政龙说他的上线被投诉了，然后账没法结，我就不收话费了，陈海泉让我帮助他找符合条件的数据，还让我帮他找分销话费的人，我帮助陈海泉获利大概四万元，因为赵政龙说能分销山西的话费，所以就找的山西的数据，陈海泉本来就在做四川的业务，我就是给他们提供了一下四川的这种数据，我一共获利五六万左右，我问过陈海泉套现话费是如何来的，他不让我问，但是我在做这个事情前就知道当时有人在做这种通过积分兑换话费的业务，我当时觉得陈海泉应该是在做这种业务，我估计做那种积分兑换话费的业务，就是用别人的积分给指定手机号码充话费，我问过陈海泉，他不告诉我，但是我知道他是通过积分兑换话费的，正常移动的业务，代理商会有大概百分之一点五左右，具体陈海泉如何操作我不清楚，我知道原来有的移动代理商是通过外呼软件联系到这种有大量积分未兑换的客户，通过和客户交流，假如客户的积分可以兑换100元话费，话务员使客户同意兑换礼品，例如充电宝一类的物品，但是充电宝肯定是低于100元价值的，通过这样实现高盈利，还有就是积分兑换话费正常移动公司是83分兑换一元话费，好多代理商兑换给移动客户是以百分之七十进行兑换，大概要达到120分左右兑换一元话费，这样实现盈利。我觉得陈海泉应该也是使用的类似的方法，但是他们的具体比例我不知道，大部分代理商以百分之七十兑换，不会出现大面积投诉，就会实现盈利，我以为陈海泉也和大部分人一样会以稍微提高兑换的比例实现盈利，这种情况下不会出事，我还能挣到钱，我就帮他做了。做这种业务每天收入可以兑换面额百分五左右，陈海泉当时就是这样说的，我认为当时是正常的，稍微高一点没什么事。陈海泉找我寻找话费套现的人的时候，我找到了赵政龙，赵政龙说试着找找人看能不能做，后来赵政龙给了我回话说可以做，他问我这些话费是怎么来的，我告诉他是积分兑换的话费，他问我是怎么操作的，我说对方没有告诉我怎么操作的，我们做了测试以后就决定接这个活了，陈海泉总共给我百分之十五的提成，我将其中的百分之十分给了赵政龙，赵政龙还找了一个上家，他们怎么分配我不知道，因为山西的数据和分销都是我找的，并且移动公司有规定本省的这种积分兑换下的话费只能充到本省移动用户账户内，赵政龙可能知道话费来源不正规，我们干这个行业的人可能都知道这种积分兑换话费挣钱的方式，只不过大家认为一般情况下不要太黑心，就不会出事，我只知道一些营业厅或外包公司通过在客户的积分上做文章，通过特殊途径，具体不知道，挺高的兑换比例，从中差额就是代理商可以挣到的积分或话费。赵政龙在最后一天的时候，他说他的上家收到投诉了，做不了了，让我叫他们停，并且赵政龙没有给我结最后一天的钱，我一直在向他，后来还和赵政龙的上家幸波通过话，因为陈海泉催的比较紧，我就问赵政龙，赵政龙就把他的上家幸波的电话给了我，我和幸波打通电话后，幸波说等一等就给我，一直联系他也没有给我打回钱来，后来就不接电话了，我网上看到他们出事了，也联系不到他们了，我害怕公安机关找到我，我和他们的聊天记录中有我们对账和数据的往来，我害怕这些东西对我不利，我就删除了，赵政龙告诉每个号码充某的话费不要超过2000元，我和陈海泉、赵政龙以及卖数据的人进行资金往来时使用过我的招商银行卡，卡号记不清了，据我了解移动公司不允许外包公司做这种积分兑换话费的业务，但是很多地方都在做，觉得不会出事，为了挣钱，并且这种方式第一开始是移动正常的营业厅流传出来的，虽然不正规，但是没有见到有人出事。我不知道陈海泉的身份，我只知道他开了一家公司，但具体什么公司我不清楚，我听说他是移动的外包公司，我提供给陈海泉带有移动积分的号码，我知道他们要销积分，但他们具体怎么操作我不清楚，在我的认知里，我觉得是批发价购买一些商品，然后以正常价出售，出售的时候扣取客户积分，例如批发一批充电宝，批发价50元，扣取积分的时候能一个100元的样子，我转给陈海泉的话费给赵政龙，没有给清，我还欠陈海泉80000元左右在赵政龙那儿，我从中获利五、六万元，我都花了，我平时大手大脚，花钱比较快。山西移动积分数据是从小段手里买的，我印象好像是花了9万元，陈海泉好像是给了我十几万元购买山西移动积分数据，我是从购买数据中挣了3万元，我不提成，只是从陈海泉手中购买话费之后，转卖给赵政龙，从中挣取差价，我挣了3万元的差价，数据挣了3万多元，差价挣了3万多元，共计6万元左右。（33）段宇靖供述节录，我是从2014年5月份之后开始和沈冲以及田涛等开始有业务上的往来，当时做的是电子劵业务，到了2015年年初的时候，我和田涛开始做话费充某业务，刚开始我们还是手工缴费，流程是田涛把需要缴费的号码通过各种渠道发给我，我当时开着移动营业厅，我在移动的系统上查询到缴费手机号码与田涛提供的手机号码信息是否相符，符合的话我就将需要缴费的号码冲上话费再反馈到田涛那边，当时经常出错，田涛就提出来要做自动化缴费系统，然后我和田涛就开始牵头做这个系统（其实就是个软件）。到了2015年五六月份的时候，这个软件就做好了，我和田涛就开始使用这个软件进行工作了。到了2018年三四月份，沈冲问我能不能弄到积分数据（包含：客户移动号码和积分数），我就和他说我能弄到这个数据，我问他是要干什么了，他当时和我说他当时在广西做积分兑换电子券业务，做的挺好，每天能挣几万块钱，我就问他山西的积分能不能兑换电子券，他说是可以，我又问他外呼团队是不是他自己的，他也说是的，不会有投诉等问题。然后我问他，你们每天这么挣钱，能不能让我也挣点钱，他问我又多少数据，我告诉他我回头问问能弄到多少。过了几天，他又问我这个事情，我就说找到了，我就问他一条给多少钱，沈冲当时给的我两毛五一条，我就先给了沈冲一批积分数据，这批数据大概有五到十万条，沈冲当时给了我两万元钱。后来他给我两毛钱一条，我给了他十几万条的数据，他给了我四万多块钱。我记得总共我给了沈冲三十万条左右的数据，他总共给了我六万多块钱。我认识沈冲和幸波，沈冲是在2014年我做电子卷的时候认识，我当时认识的是叫田涛，田涛是沈冲的老板，这样就认识了沈冲；幸波是通过孙帅认识的，孙帅是之前做业务认识的，2014年前后幸波当时也是做电子券业务，幸波把电子券卖给我，我再卖给田涛，这样认识的幸波。我这边负责开着电脑，给田涛那边提供移动工号，田涛那边给我发一个验证码，我将验证码告诉他，然后他就开始运行这个软件，但是这个软件就会在本地（我这边的电脑上）生成一个本地文件夹，每天操作的数据都会保存到这个文件，我不清楚沈冲拿数据干嘛，我口头问了他一下，也是做移动业务的，我记得我是通过是微信文件传给沈冲的，然后沈冲微信转帐给我钱，就是我本人的微信收的钱，积分数据包含移动客户号码和拥有的积分数，我给沈冲的数据是在软件本地文件上（我这边的电脑上）生成的数据，都是山西的数据，我给沈冲的数据都是8800积分以上的，现在找不到了，我删除了，我知道他们出事了，我卖给沈冲的数据就是为了挣钱，钱还贷款了，我卖给沈冲的数据相当于一个外挂小程序，将数据保存，都是之前我在营业厅的时候保存下来的软件生成的，在笔记本电脑里保存着，我将这些数据提供给沈冲之后，全部都删除了，我获利共6万元，有一大部分我还了信用卡了，还有一小部分我个人日常消费了。原审法院认为，被告人曾江彬、陈海泉、罗贤勇、沈冲、许开胜、罗明、韦彬彬、郑彩云、杨莉飞、罗贤毅、谢晓玲、彭水金、李晓曼、陈洁、黄冬梅、施艳、仇雪怡、黄美秋、陶美蓉、苏珍美、李慧萍、王艳姣、韦金凤、刘琳、黄川桑、林文媚、黄惠许、柳远妹、廖靖雲、王姝懿以非法占有为目的，通过电信网络的手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，系共同犯罪；被告人赵政龙、幸波明知是犯罪所得仍帮助套现话费，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪；被告人段宇靖向他人出售公民个人信息，其行为构成侵犯公民个人信息罪。被告人林文媚犯罪后能主动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚；被告人曾江彬、沈冲、许开胜、罗明、杨莉飞、罗毅、陈洁、谢晓玲、彭水金、李晓曼、黄冬梅、施艳、仇雪怡、黄美秋、陶美蓉、苏珍美、李慧萍、王艳姣、韦金凤、刘琳、黄川桑、黄惠许、柳远妹、廖靖雲、王姝懿、段宇靖归案后能如实供述自己的犯罪事实，予以从轻处罚；被告人幸波被抓获后能协助公安机关抓获同案犯，根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，有立功表现，依法可以减轻处罚；被告人许开胜、韦彬彬、郑彩云、罗明、杨莉飞、罗贤毅、谢晓玲、彭水金、李晓曼、陈洁、黄冬梅、施艳、仇雪怡、黄美秋、陶美蓉、苏珍美、李慧萍、王艳姣、韦金凤、刘琳、黄川桑、林文媚、黄惠许、柳远妹、廖靖雲、王姝懿在共同犯罪中起次要辅助作用，均系从犯，应减轻处罚。被告人曾江彬、陈海泉、罗贤勇、许开胜、罗明、韦彬彬、郑彩云、杨莉飞、罗贤毅、谢晓玲、彭水金、李晓曼、陈洁、施艳、仇雪怡、黄美秋、陶美蓉、苏珍美、李慧萍、王艳姣、韦金凤、刘琳、黄川桑、林文媚、黄惠许、柳远妹、廖靖雲、王姝懿、赵政龙、幸波、段宇靖主动退赃，酌情从轻处罚。根据三十三名被告人的犯罪事实、情节、认罪悔罪表现等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二百五十三条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决：一、被告人陈海泉犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金十万元。二、被告人沈冲犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金十万元。三、被告人曾江彬犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金八万元。四、被告人罗贤勇犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金七万元。五、被告人许开胜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元。六、被告人郑彩云犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金五千元。七、被告人韦彬彬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金五千元。八、被告人罗明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金五千元。九、被告人杨莉飞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金五千元。十、被告人罗贤毅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金三千元。十一、被告人谢晓玲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金三千元。十二、被告人彭水金犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金三千元。十三、被告人李晓曼犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金三千元。十四、被告人陈洁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金三千元。十五、被告人黄冬梅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金三千元。十六、被告人施艳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金三千元。十七、被告人仇雪怡犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金三千元。十八、被告人黄美秋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金三千元。十九、被告人陶美蓉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金三千元。二十、被告人苏珍美犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金三千元。二十一、被告人李慧萍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金三千元。二十二、被告人王艳姣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金三千元。二十三、被告人韦金凤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金三千元。二十四、被告人刘琳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金三千元。二十五、被告人黄川桑犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金三千元。二十六、被告人黄惠许犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金三千元。二十七、被告人柳远妹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金三千元。二十八、被告人廖靖雲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金三千元。二十九、被告人王姝懿犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金三千元。三十、被告人林文媚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金三千元。三十一、被告人赵政龙犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。三十二、被告人幸波犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元。三十三、被告人段宇靖犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金六万元。三十四、被告人陈海泉等人退缴的赃款，发还各被害人，剩余非法所得予以没收，上缴国库。三十五、扣押的物品由侦查机关依法处理。上诉人曾江彬上诉提出：其未参与预谋，系从犯；罗贤勇公司涉案金额对其应剔除，一审认定金额不当，应为32万元。上诉人陈海泉上诉提出：其起辅助作用，没有决策权，其只对尚泉公司负责，不应对罗贤勇公司业绩承担责任，认定其以6万元购买数据，子虚乌有；一审认定其电信诈骗从重量刑不公平，移动积分是虚拟货币，不应以人民币量刑，望二审从轻判处。上诉人罗贤勇上诉提出：其没有参与陈海泉、沈冲、曾江彬三人的预备，涉及的犯罪数额与该三人不同，其只参与了初蕾公司的犯罪，一审认定其主犯，对本案全部犯罪承担责任划分不清，量刑不当；一审未认定“其如实陈述自己的犯罪事实”，与事实不符，应重新认定，对其从轻处罚。上诉人沈冲上诉提出：本案犯意提起人非其本人，陈海泉、罗贤勇系组织者，其所起作用在该二人之后；一审认定的犯罪数额错误，应予纠正。上诉人幸波上诉提出：其不知道充某给其的话费是不合法的，其只是一名受害者。上诉人赵政龙上诉提出：其对一审认定的事实没有争议，其主动退赃、认罪悔罪、身体患病，一审量刑过重。上诉人赵政龙的辩护人提出：上诉人赵政龙犯罪情节较轻，有悔罪表现、没有再犯的危险，望对其适用缓刑。经二审审理查明的事实和证据与一审相同，予以确认。本院认为，上诉人曾江彬、陈海泉、罗贤勇、沈冲、原审被告人许开胜、罗明、韦彬彬、郑彩云、杨莉飞、罗贤毅、谢晓玲、彭水金、李晓曼、陈洁、黄冬梅、施艳、仇雪怡、黄美秋、陶美蓉、苏珍美、李慧萍、王艳姣、韦金凤、刘琳、黄川桑、林文媚、黄惠许、柳远妹、廖靖雲、王姝懿以利用电信网络骗取他人钱财，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，且系共同犯罪；上诉人赵政龙、幸波明知是犯罪所得而予以代为销售，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪；原审被告人段宇靖向他人出售公民个人信息，其行为构成侵犯公民个人信息罪。原审被告人林文媚系自首，可以从轻处罚；上诉人曾江彬、沈冲、原审被告人许开胜、罗明、杨莉飞、罗毅、陈洁、谢晓玲、彭水金、李晓曼、黄冬梅、施艳、仇雪怡、黄美秋、陶美蓉、苏珍美、李慧萍、王艳姣、韦金凤、刘琳、黄川桑、黄惠许、柳远妹、廖靖雲、王姝懿、段宇靖能如实供述，可从轻处罚；上诉人幸波有立功表现，可减轻处罚；原审被告人许开胜、韦彬彬、郑彩云、罗明、杨莉飞、罗贤毅、谢晓玲、彭水金、李晓曼、陈洁、黄冬梅、施艳、仇雪怡、黄美秋、陶美蓉、苏珍美、李慧萍、王艳姣、韦金凤、刘琳、黄川桑、林文媚、黄惠许、柳远妹、廖靖雲、王姝懿均系从犯，应减轻处罚。上诉人曾江彬、陈海泉、罗贤勇、赵政龙、幸波、原审被告人许开胜、罗明、韦彬彬、郑彩云、杨莉飞、罗贤毅、谢晓玲、彭水金、李晓曼、陈洁、施艳、仇雪怡、黄美秋、陶美蓉、苏珍美、李慧萍、王艳姣、韦金凤、刘琳、黄川桑、林文媚、黄惠许、柳远妹、廖靖雲、王姝懿、段宇靖主动退赃，可酌情从轻处罚。关于上诉人曾江彬、陈海泉、罗贤勇、沈冲上诉提出“系从犯、起辅助作用”的相关意见，经查，上诉人陈海泉提供资金，上诉人沈冲负责购买移动积分信息，上诉人曾江彬负责编写外呼取号软件，由上诉人陈海泉、罗贤勇组织人员实施诈骗活动，在整个犯罪过程中，以上四名上诉人均起到了主要作用，均系共同犯罪中的主犯。故相关上诉意见与查明的事实不符，本院不予支持。关于上诉人曾江彬、陈海泉、罗贤勇、沈冲上诉提出“一审认定犯罪金额不当”的相关意见，经查，认定诈骗的犯罪金额，系根据移动公司统计的被非法兑换的话费总额，核减给被害人充某金额后，依法予以认定。该移动积分并非虚拟货币，是可以兑换成人民币作为话费予以使用的，故该相关上诉意见亦不能成立。关于上诉人幸波上诉提出“其不知道充某给其的话费是不合法的，其只是一名受害者”的相关意见，经查，上诉人幸波自称经营过移动营业业务，其应当明知作为移动话费的充某，移动公司有着合法的正规渠道，其通过非法渠道明知系非法来源的“话费”而予以充某销售，并从中获取非法利益，其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，故该相关上诉意见，不能成立。关于各上诉人提出“量刑过重、望从轻处罚”的相关上诉意见，及上诉人赵政龙的辩护人提出“望对其适用缓刑”的辩护意见，经查，一审法院根据各上诉人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，并考虑了其各自的量刑情节，对其定罪量刑并无不当，故该相关上诉意见及辩护意见，本院不予支持。原判认定事实清楚，证据确实充分，量刑适当，审判程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 邢如灏审判员 张志刚审判员 李 杰 二〇二〇年十一月二十四日书记员 郭丽婷