江苏省南通市崇川区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0602刑初584号公诉机关江苏省南通市崇川区人民检察院。被告人李飞，男，1996年1月5日出生于安徽省望江县，安徽仁鹏信息科技有限公司职工，户籍地安徽省望江县，住安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月8日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年6月11日被该局取保候审。辩护人李霞丽，江苏苏通律师事务所律师。被告人韩阳，男，1996年10月22日出生于安徽省望江县，无业，户籍地安徽省望江县，住安徽省安庆市望江县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月8日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年6月11日被该局取保候审。辩护人徐峰，江苏苏通律师事务所律师。被告人陈峰，男，1995年12月25日出生于安徽省望江县，安徽合肥增泽信息科技有限公司职员，户籍地安徽省望江县，住安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月8日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年6月11日被该局取保候审。辩护人蔡宏达，江苏濠阳律师事务所律师。江苏省南通市崇川区人民检察院以通崇检刑三刑诉〔2020〕89号起诉书指控被告人李飞、韩阳、陈峰犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年10月28日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。江苏省南通市崇川区人民检察院指派检察官章建生、检察官助理姜依菲出庭支持公诉，被告人李飞及其辩护人李霞丽、被告人韩阳及其辩护人徐峰、被告人陈峰及其辩护人蔡宏达到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年10月底，被告人李飞、韩阳合谋通过引诱投资人在虚假平台开户投资的方式诈骗被害人钱款。2019年11月初，被告人李飞、韩阳成为虚假投资平台“鑫睿网”的代理，约定非法所得与平台分成。后两人邀请陈峰入伙，三人在租住的安徽省合肥市蜀山区岚翠苑10幢303室实施诈骗活动。被告人李飞创建股票投资微信群，被告人李飞、韩阳、陈峰分别将各自在之前公司获得的客户资源拉入微信群，三人通过轮流扮演股票投资老师“孙大志”、扮演工作人员及投资人等身份相互配合，通过在微信群或单独向投资人发布股票咨询信息、虚假盈利信息、吹捧老师等方式获取投资人信任，诱使被害人在“鑫睿网”平台开户投资，骗取被害人钱款。2019年11月至12月期间，被告人李飞、韩阳、陈峰通过上述方式共计骗得人民币5万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被害人陈述、被告人供述、电子数据、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人李飞、韩阳、陈峰以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人李飞、韩阳、陈峰在共同犯罪中均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；三被告人到案后如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚；三被告人认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人李飞、韩阳、陈峰对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李飞的辩护人对公诉机关指控被告人李飞犯诈骗罪不持异议，认为被告人李飞是诈骗平台的工具，其自身并未获利；其已退赃，且认罪认罚。建议对被告人李飞从轻处罚并适用缓刑。被告人韩阳的辩护人对公诉机关指控被告人韩阳犯诈骗罪不持异议，认为：1.按照平台的约定，投资人如果亏损剩余资金可以提现或者收回，被告人韩阳不知道投资款打入平台就无法提现，被告人韩阳等人只是诈骗的一个环节，其不具有诈骗客户全款的主观故意；2、被告人韩阳主观恶性较小，认罪认罚，能够积极退赔被害人损失。综上，建议对被告人韩阳从轻处罚并适用缓刑。被告人陈峰的辩护人对公诉机关指控被告人陈峰犯诈骗罪不持异议，认为：1.赃款并非由三被告人所取得，所有钱款均汇入平台；2.被告人陈峰不是犯意提起者，在三被告人中所起作用较小；3.被告人陈峰系初犯、偶犯，能够积极退赔被害人损失，认罪、悔罪态度好，主观恶性不深。综上，希望对被告人陈峰适用缓刑。经审理查明，2019年10月底，被告人李飞、韩阳合谋通过引诱投资人在虚假平台开户投资的方式诈骗被害人钱款。2019年11月初，被告人李飞、韩阳成为虚假投资平台“鑫睿网”的代理，约定非法所得与平台分成。后两人邀请陈峰入伙，三人在租住的安徽省合肥市蜀山区岚翠苑10幢303室实施诈骗活动。被告人李飞创建股票投资微信群，被告人李飞、韩阳、陈峰分别将各自在之前公司获得的客户资源拉入微信群，三人通过轮流扮演股票投资老师“孙大志”、扮演工作人员及投资人等身份相互配合，通过在微信群或单独向投资人发布股票咨询信息、虚假盈利信息、吹捧老师等方式获取投资人信任，诱使被害人在“鑫睿网”平台开户投资，骗取被害人的钱款。2019年11月至12月期间，被告人李飞、韩阳、陈峰通过上述方式共计骗得人民币50000元。具体分述如下：1.2019年10月，被告人李飞使用微信号“澈光”(微信号：×××)搭识被害人吴某，将吴某拉入股票投资微信群，通过上述方式骗取吴某信任，诱使吴某在“鑫睿网”平台开户投资。2019年12月3日至12月5日期间，被害人吴某向“鑫睿网”平台充值共计人民币50000元。2019年12月中旬，被害人吴某发现该平台无法操作，遂联系被告人李飞要求退款。后被告人李飞、韩阳、陈峰为稳住被害人，通过微信转账退给被害人吴某人民币26000元。2.2019年11月底，被告人韩阳将被害人盛某等客户资源提供给被告人陈峰。被告人陈峰使用微信号“徐峰”(微信号×××)搭识被害人盛某，通过上述方式骗取盛某信任，诱使盛某在“鑫睿网”平台开户投资。2019年12月12日至12月13日期间，被害人盛某向“鑫睿网”平台充值共计人民币36000元。2019年12月中旬，被害人盛某发现该平台无法操作，遂联系被告人陈峰要求退款。后被告人李飞、韩阳、陈峰为被害人，通过微信转账退给被害人盛某人民币10000元。2020年5月8日，被告人李飞、韩阳、陈峰被抓获归案，到案后均如实供述自己的犯罪事实，三人分别退出赃款人民币18000元。另查，公安机关从被告人处扣押到笔记本电脑、手机等物品。以上事实，有经庭审质证、确认的户籍资料，扣押清单，银行交易流水，被害人吴某、盛某的陈述，被告人的供述，电子数据，鉴定意见以及发破案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李飞、韩阳、陈峰以非法占有为目的，利用电信网络，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。现有证据表明，三被告人在明知涉案的“鑫睿网”是虚假投资平台的情况下，仍诱骗被害人到该平台投资以从“客损”中获取利益，被害人在该平台产生的所有损失均是三被告人的主观故意追求的结果，故对被告人韩阳的辩护人提出的相关辩护意见不予采纳。本案是共同犯罪，被告人李飞、韩阳、陈峰在共同犯罪中相互配合，均是主犯，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚，对被告人陈峰的辩护人提出的被告人陈峰在共同犯罪中作用较小的辩护意见不予采纳。被告人李飞、韩阳、陈峰到案后均能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对三被告人均可以从轻处罚。三被告人对被害人的损失进行了退赔，酌情从轻处罚。综合考虑被告人李飞、韩阳、陈峰的犯罪情节、悔罪表现以及公诉机关的量刑建议、社区矫正机构的审前调查评估意见，本院认为可以对被告人李飞、韩阳、陈峰适用缓刑。对各辩护人的相关辩护意见予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、四款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人李飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）被告人韩阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）被告人陈峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）二、退赔在案的钱款发还给被害人吴云人民币24000元，发还给被害人盛辉人民币26000元。三、扣押在案的作案工具笔记本电脑、手机予以没收（上述物品扣押于南通市公安局崇川分局）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  王志敏人民陪审员  杜伟伟人民陪审员  杨美英二〇二〇年十一月二十五日法官 助理  黄 玲书 记 员  刘浩蓉