广东省肇庆市端州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1202刑初346号公诉机关肇庆市端州区人民检察院。被告人王光超，男，1991年4月1日出生，公民身份号码370************415，汉族，高中文化，个体户，户籍所在地及现住址山东省昌乐县***********。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月25日在投案自首途中被查获，同日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现押于肇庆市端州区看守所。指定辩护人甘伟健，广东山丰律师事务所律师，由端州区法律援助处指派。被告人刘学庆，男，1989年9月23日出生，公民身份号码370************735，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址山东省潍坊市潍城区***********。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月5日主动向公安机关投案自首，同日被刑事拘留，次日被肇庆市公安局端州分局取保候审，同年8月30日被肇庆市端州区人民检察院取保候审。指定辩护人叶来妹，广东山丰律师事务所律师，由端州区法律援助处指派。被告人孙龙龙，男，1990年2月9日出生，公民身份号码370***********487Ｘ，汉族，中专文化，个体户，户籍所在地山东省高密市***********，现住址山东省潍坊市安乐街小区************。因涉嫌诈骗罪，于2020年*月26日被抓获并刑事拘留，次日被肇庆市公安局端州分局取保候审，同年8月30日被肇庆市端州区人民检察院取保候审。指定辩护人陈志伟，广东山丰律师事务所律师，由端州区法律援助处指派。被告人丁元飞，男，1988年9月26日出生，公民身份号码371************917，汉族，高中文化，务工，户籍所在地山东省日照市五莲县*******88*，现住址山东省潍坊市潍城区************Ｃ单元。因涉嫌诈骗罪，于2020年*月26日被抓获并刑事拘留，次日被肇庆市公安局端州分局取保候审，同年8月30日被肇庆市端州区人民检察院取保候审。指定辩护人李志敏，广东山丰律师事务所律师，由端州区法律援助处指派。肇庆市端州区人民检察院以端检刑诉〔2020〕71号起诉书指控被告人王光超、刘学庆、孙龙龙、丁元飞犯诈骗罪，于2020年9月24日向本院提起公诉。上述被告人在签署认罪认罚具结书的过程中，肇庆市端州区法律援助处指派的罗瑞龙、李敏杰律师分别为其提供法律帮助。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。肇庆市端州区人民检察院指派检察官黎巧玲出庭支持公诉，被告人王光超、刘学庆、孙龙龙、丁元飞及辩护人甘伟健、叶来妹、陈志伟、李志敏到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：被告人王光超于2020年3月11日，通过微信群聊信息得知被害人谢海影需购买口罩原材料熔喷布，便添加谢海影为好友，宣称其有10吨熔喷布，可以每吨395000元的价格出售，但要求先交付总货款十分之一的金额作为订金。被害人谢海影于2020年3月13日14时至15时许，分三次通过工商银行手机银行共汇款人民币395000元至王光超提供的“潍坊德光建筑工程有限公司”银行账号。被害人谢海影汇款后多次要求发货或退款，但被告人王光超以各种理由推搪，后无法联系上王光超，遂报案。被告人王光超为逃避侦查，在被害人谢海影同意支付订金后，即通过他人取得“潍坊德光建筑工程有限公司”的银行账号，并伙同被告人刘学庆、丁元飞、孙龙龙，经合谋后，由三人提供本人或他人的银行卡、支付宝和微信账号等，将上述395000元辗转多个账号后提现。期后王光超支付80006元手续费给提供对公银行账户的谢某亮等人，分给刘学庆24500元，分给丁元飞、孙龙龙各10000元，余款270494元用于个人花费。案发后，被告人王光超、刘学庆自动投案，四人均如实供述自己的罪行。被告人刘学庆、丁元飞、孙龙龙已将违法所得共44500元退回给被害人谢海影，取得被害人谅解。公诉机关认为，被告人王光超、刘学庆、孙龙龙、丁元飞以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物395000元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，建议判处被告人王光超有期徒刑五年六个月，并处罚金；被告人刘学庆有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金；被告人孙龙龙有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金；被告人丁元飞有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、到案经过、抓获经过、户籍资料、扣押决定书、银行转账流水明细、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录、电子证物检查工作记录等证据证实。被告人王光超、刘学庆、孙龙龙、丁元飞对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中均无异议，被告人王光超表示愿意积极筹款赔偿被害人的损失。四名被告人的辩护人对公诉机关指控的罪名及认定的事实均无异议。辩护人甘伟健提出，被告人王光超是初犯，且其具有自首、立功、认罪认罚等量刑情节，恳请法庭对被告人王光超从轻处罚；辩护人叶来妹提出，被告人刘学庆是初犯、从犯，且具有自首、积极退赃取得谅解的量刑情节，请法庭对被告人刘学庆从轻、减轻处理，并适用缓刑；辩护人陈志伟提出，被告人孙龙龙是初犯，且其具有坦白、认罪认罚、积极退赃取得谅解的量刑情节，请法庭对被告人孙龙龙从轻处罚；辩护人李志敏提出，被告人丁元飞是初犯、从犯，并具有坦白、认罪认罚、积极退赃取得谅解的量刑情节，建议法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，谢某亮等人已于案发后向被害人谢海影退出违法所得79974元。本院认为，被告人王光超、刘学庆、孙龙龙、丁元飞以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物395000元，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。被告人王光超、刘学庆、孙龙龙、丁元飞在疫情期间假借销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗财物数额巨大，依法均应从重处罚。被告人王光超直接实施诈骗犯罪，并纠合同案犯参与，在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人刘学庆、孙龙龙、丁元飞在共同犯罪中起帮助作用，是从犯，依法均应减轻处罚。被告人王光超协助公安机关抓捕同案犯，是立功，依法可从轻处罚。被告人王光超、刘学庆犯罪以后自动投案，如实供述其罪行，是自首；被告人孙龙龙、丁元飞归案后如实供述其罪行，是坦白，且上述四名被告人均认罪认罚，依法均可从轻处罚。鉴于被告人刘学庆、孙龙龙、丁元飞案发后已将违法所得退回给被害人，并取得被害人的谅解，可酌情从宽处理。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。各辩护人提出的被告人具有从轻处罚量刑情节的辩护意见，确有理据，本院均予以采纳。被告人王光超的犯罪所得应予退赔。扣押在案的手机是作案工具，应予没收。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制、突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，判决如下：一、被告人王光超犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金四万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年5月25日起至2025年11月24日止。罚金限于判决生效后十日内交纳。）二、被告人刘学庆犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金四千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内交纳。）三、被告人孙龙龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内交纳。）四、被告人丁元飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内交纳。）五、责令被告人王光超于判决生效后十日内退赔被害人谢海影人民币270526元。六、扣押在案的手机壹台由扣押机关予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  莫石此审 判 员  葛雪媚人民陪审员  区学深二〇二〇年十一月六日法官 助理  李子昊书 记 员  潘婉云附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制、突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。