宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院   刑事判决书   （2020）宁0202刑初216号   公诉机关石嘴山市大武口区人民检察院。   被告人景学冬，出生于宁夏石嘴山市，住宁夏石嘴山市。2020年5月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被石嘴山市公安局大武口区分局刑事拘留，同年6月23日经石嘴山市大武口区人民检察院批准，于当日由石嘴山市公安局大武口区分局执行逮捕。现羁押于石嘴山市看守所。   指定辩护人胡丽杰，宁夏致和律师事务所律师。   石嘴山市大武口区人民检察院以石大检一部刑诉（2020）221号起诉书指控被告人景学冬犯组织、领导传销活动罪，于2020年9月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年11月17日公开开庭审理了本案，石嘴山市大武口区人民检察院指派检察员贾半半出庭支持公诉，被告人景学冬及其指定辩护人胡丽杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。   石嘴山市大武口区人民检察院指控：2017年9月29日黑龙江乾易通电子商务有限公司注册成立，其名下的“乾易通”平台以分享消费经济模式的名义，利用微信、手机app等网络社交媒体进行讲解培训和操作平台。要求参加者必须有推荐人举荐后，方能在“乾易通”网上注册成为会员，实名认证。该公司在“乾易通”网上出售价格远远高于市场价格的产品，且以投资积分，（1元=1积分）。该公司运营层级为运营部经理、服务中心主任、服务站站长、会员，会员还可以继续发展会员。投资产品为：500元/单，会员在“乾易通”投资后，每周可得投资10%的利润分成，连分20周，分红总额达投资额的一倍后终止，（后期改为1.8倍）。会员发展人每购一单，推荐人可获10元奖励，只要关联消费者达到80人，即可成立服务站，服务站名下会员每投一单，站长可得30元奖励。关联服务站达到6个，即可成立服务中心，服务中心下属的会员，每投一单，服务中心主任可得5元奖励。   2017年6月，被告人景学冬经他人推荐注册成为“企信易购”（后更名为“乾易通”）平台的会员，因发展会员人数超过80人，2018年3月，被告人景学冬晋升为“乾易通”站长级别的会员。晋升为站长后，其自行组建了群名为“3012-75工作群”，在群中向下线会员转发“乾易通”平台的相关通知、宣传片及文件，并和会员沟通报单、转款及提现的相关信息。经湖南省励胜司法鉴定所鉴定，被告人景学冬有下级会员596个，层级7层。   案发后，被告人景学冬经公安机关电话传唤到案，如实供述自己的犯罪事实。   为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述及辩解、鉴定意见等证据。   公诉机关认为，被告人景学冬组织、领导以投资返利为诱饵，要求参加者以购买积分的方式获得“乾易通”会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，与“乾易通”平台的创建者、组织者和领导者相比较，被告人景学冬的行为起次要作用，系从犯；被告人景学冬经公安机关电话传唤到案，如实供述自己的犯罪事实，系自首；被告人景学冬自愿认罪认罚；建议对被告人景学冬判处有期徒刑二年六个月，并处罚金20000元。   被告人景学冬对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控罪名及事实无异议，被告人在本案中系从犯，具有自首情节，且认罪认罚，应当从宽处罚；被告人在本案中也是受害者，希望酌情从轻处罚。   经审理查明：2017年9月29日黑龙江乾易通电子商务有限公司注册成立，其名下的“乾易通”平台以分享消费经济模式的名义，利用微信、手机app等网络社交媒体进行讲解培训和操作平台。要求参加者必须有推荐人举荐后，方能在“乾易通”网上注册成为会员，实名认证。该公司在“乾易通”网上出售价格远远高于市场价格的产品，且以投资积分（1元=1积分）。该公司运营层级为运营部经理、服务中心主任、服务站站长、会员，会员还可以继续发展会员。投资产品为：500元/单，会员在“乾易通”投资后，每周可得投资10%的利润分成，连分20周，分红总额达投资额的一倍后终止（后期改为1.8倍）。会员发展人每购一单，推荐人可获10元奖励，只要关联消费者达到80人，即可成立服务站，服务站名下会员每投一单，站长可得30元奖励。关联服务站达到6个，即可成立服务中心，服务中心下属的会员，每投一单，服务中心主任可得5元奖励。   2017年6月，被告人景学冬经他人推荐注册成为“企信易购”（后更名为“乾易通”）平台的会员，因发展会员人数超过80人，2018年3月，被告人景学冬晋升为“乾易通”站长级别的会员。晋升为站长后，其自行组建了群名为“3012-75工作群”，在群中向下线会员转发“乾易通”平台的相关通知、宣传片及文件，并和会员沟通报单、转款及提现的相关信息。经湖南省励胜司法鉴定所鉴定，被告人景学冬有下级会员596个，层级7层。   案发后，被告人景学冬经公安机关电话传唤到案，如实供述自己的犯罪事实。   上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、抓获经过、户籍信息、前科查询资料、微信截图、公安机关文件、个人资产确认统计表、微信聊天截图、正宇控股集团公司资料、微信截图、银行交易明细、银行回单、吸毒现场检测报告书、账户流水分析情况说明等书证，证人王某1、陶某、杨某1、黄某、岳某、王某2、谢某1、王某3、张某1、李某1、徐某、吴某1、赵某、吴某2、曹某、李某2、袁某1、袁某2、梁某、周某、旷某、王某4、张某2、李某3、谢某2、孔某、王某5、郭某、何某、白某、张某3、杨某2等人的证言，被告人景学冬供述及辩解、湖南省励胜司法鉴定所司法鉴定意见书等证据予以证实，足以认定。   本院认为，被告人景学冬组织、领导以投资返利为诱饵，要求参加者以购买积分的方式获得“乾易通”会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，应予支持。指定辩护人的辩护意见符合案件事实及法律规定的，本院予以采纳。本案系共同犯罪，与“乾易通”平台的创建者、组织者和领导者相比较，被告人景学冬的行为起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚；被告人景学冬经公安机关电话传唤到案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚；被告人景学冬自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。本院为保护经济与社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：   被告人景学冬犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金20000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月18日起至2022年11月17日止；罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向石嘴山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。   审判长 张 洁   人民陪审员 王建宁   人民陪审员 杨旭东     二〇二〇年十一月二十五日   书记员 王 伟   附相关法律条文：   1、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一   组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。   2、《中华人民共和国刑法》第二十五条   共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。   3、《中华人民共和国刑法》第二十七条   在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。   对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。   4、《中华人民共和国刑法》第四十七条   有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。   5、《中华人民共和国刑法》第五十二条   判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   6、《中华人民共和国刑法》第五十三条   罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   7、《中华人民共和国刑法》第六十七条   第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   8、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条   犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。   9、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条   第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但又下列情形的除外：   （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；   （二）被告人违背意愿认罪认罚的；   （三）被告人否认指控的犯罪事实的；