福建省建瓯市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0783刑初289号 公诉机关福建省建瓯市人民检察院。 被告人郑学锋，曾用名“郑春旺”，男，1978年2月6日出生于福建省建瓯市，汉族，初中文化，农民，住建瓯市。2020年8月24日，因犯妨害信用卡管理罪被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，同日被逮捕。又因涉嫌犯盗窃罪、帮助信息网络犯罪活动罪，由建瓯市人民检察院于2020年9月17日向本院提起公诉。现羁押于建瓯市看守所。 辩护人胡芝庭，福建启新律师事务所律师。 建瓯市人民检察院以瓯检一部刑诉(2020)85号起诉书指控被告人郑学锋犯盗窃罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建瓯市人民检察院指派检察官章新华出庭支持公诉，被告人郑学锋及其委托的辩护律师胡芝庭到庭参加诉讼。现己审理终结。 公诉机关指控，2018年10月份，被告人郑学锋明知周某2购买银行卡用于非法活动的情况下，将其本人名下兴业银行卡“四件套”（银行卡、户主身份证复印件、电话卡、Ｕ盾）以1000元的价格卖给周某2（另案处理）、黄某（另案处理），周某2、黄某再以2000元的价格将该银行卡“四件套”倒卖给缪某（另案处理），缪某以每10000元银行流水抽取10元的价格将该银行卡“四件套”卖给微信名叫“阿华”的男子（目前身份尚未查实）。郑学锋卖卡时即产生将卖出卡内输入资金占为已有的想法，遂在银行卡卖出前便将银行卡绑定其本人微信，郑学锋将其名下兴业银行卡卖出后两三天，收到微信提示该卡分8笔收到314388元，为占有这笔资金，郑学锋通过兴业银行客服将该卡挂失，再到湖北省武汉市江岸区兴业银行网点补办该卡，欲将卡内资金取走，但被银行告知该卡已被福建省宁德市公安局冻结，冻结期限6个月，无法取走卡内资金。冻结期限到期后，郑学锋将卡内资金通过取现和刷卡形式将卡内314388元占为已有用于赌博。 被告人郑学锋于2020年6月12日到建瓯市投案。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据。 公诉机关认为，被告人郑学锋以非法占有为目的，秘密窃取他人所有、管理的财物，数额特别巨大；其为他人逃避监管或者规避调查提供支付帮助的交易方式明显异常，属于明知他人进行信息网络犯罪，为其提供支付的银行卡，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百八十七条之二、第六十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪、帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，并数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。 被告人郑学锋对起诉书指控的事实和罪名不持异议。其辩护人认为起诉书指控被告人郑学锋犯盗窃罪的事实不清、证据不足，其认为雷某不是本案的被害人，指控被告人郑学锋犯盗窃罪，没有失窃的报案记录，没有被害人，而周某2、黄某、缪某只是实施违法买卖银行卡的行为人，不是起诉书认定的管理人。另，起诉书指控被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪，因尚未查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，指控的依据不足，不能成立。且被告人郑学锋有自首情节，庭审中自愿认罪认罚，无前科，依法可酌情从轻、减轻处罚。 经审理查明： 2018年10月份，被告人郑学锋明知周某2购买银行卡用于非法活动的情况下，将其本人名下兴业银行卡“四件套”（银行卡、户主身份证复印件、电话卡、Ｕ盾）以1000元的价格卖给周某2（另案处理）、黄某（另案处理），周某2、黄某再以2000元的价格将该银行卡“四件套”倒卖给缪某（另案处理），缪某以每10000元银行流水抽取10元的价格将该银行卡“四件套”卖给微信名叫“阿华”的男子（目前身份尚未查实）。被告人郑学锋在银行卡卖出前办理银行卡开户手续时便将银行卡绑定其本人微信，被告人郑学锋将其名下兴业银行卡卖出后两三天，收到微信提示该卡分8笔收到30万余元，为占有这些资金，被告人郑学锋通过兴业银行客服将该卡挂失，再到湖北省武汉市江岸区兴业银行网点补办该卡，欲将卡内资金取走，但被银行告知该卡已被福建省宁德市公安局冻结，冻结期限6个月，无法取走卡内资金。冻结期限到期后，被告人郑学锋将卡内资金通过取现和刷卡形式将卡内310062元资金占为已有用于赌博等。2020年6月12日，被告人郑学锋到建瓯市投案。 另查明，2018年10月份，被害人雷某将10万元通过其本人招商银行账户（41×××89）汇款至被告人郑学锋涉案兴业银行账户（62×××14）内被骗。 上述事实，被告人在开庭审理中无异议，并有证人周某1、王某、周某2、黄某、缪某的证言、被害人雷某的陈述、被告人郑学锋的供述与辩解、微信聊天记录截图、微信转账凭证截图、银行流水、到案经过、户籍证明、违法、犯罪信息查询记录表等证据证实，足以认定。 对被告人的辩护人提出起诉书指控被告人郑学锋犯盗窃罪的事实不清、证据不足的辩护意见。经查，被告人郑学锋在侦查阶段以及庭审时的供述能够证明被告人明知将自己名下的涉案兴业银行的银行卡出卖给周某2，银行卡卡内的资金不属于被告人自己所有或者占有，而通过挂失、补卡的方式，在被银行告知该卡被冻结的情况下，仍在冻结期满时，将银行卡卡内资金通过取现和刷卡形式占为已有用于赌博等，符合盗窃罪的构成要件，即使未找到相应的被害人，也不影响本案盗窃罪的成立。故辩护人该辩护意见，理由不能成立，不予采纳。 本院认为，被告人郑学锋以非法占有为目的，明知不属于自己所有或者占有的存款，采用挂失、补卡的方式，掌握银行存款的支配权，进而秘密窃取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的罪名成立。但本案中被告人明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，仅查证被害人雷某将10万元通过其本人招商银行账户（41×××89）汇款至被告人郑学锋涉案兴业银行账户（62×××14）内被骗，未达到情节严重标准，故公诉机关指控被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪不成立，本院不予支持。辩护人认为起诉书指控被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪不能成立的意见，理由成立，予以采纳。鉴于被告人郑学锋归案后对主要犯罪事实尚能供认，庭审中亦能认罪，有自首情节，可以酌情减轻处罚。辩护人据此建议从轻、减轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。被告人郑学锋在刑罚执行完毕前，发现还有其他罪没有判决，应予以数罪并罚。综上，根据本案的事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人郑学锋犯盗窃罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金六万元。与原犯妨害信用卡管理罪被判处有期徒刑三年罚金三万元并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币九万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月24日起至2029年8月23日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、继续追缴被告人违法所得，依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈慧雯 人民陪审员  饶祥毅 人民陪审员  蔡 瑰 二〇二〇年十一月二十七日 书 记 员  王 蔚 附：本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。