浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0782刑初1123号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人兰宾明，曾用名兰小斌，男，1994年2月13日出生于福建省龙岩市长汀县，汉族，初中文化，家住福建省长汀县。因涉嫌买卖国家机关证件罪于2020年3月4日被义乌市公安局刑事拘留，同年4月10日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人王诗涵,义乌市法律援助中心指派的浙江商苑律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉[2020]6626号起诉书指控被告人兰宾明犯买卖国家机关证件罪、收买信用卡信息罪，于2020年9月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员邓立新出庭支持公诉，被告人兰宾明及其辩护人王诗涵到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2019年6月份以来，被告人兰宾明为牟取非法利益，在义乌以每套1000元至1500元不等的价格向他人收购对公账户（含营业执照、公司印章、法人私章、财务章、银行卡、u盾等），再以每套4000元左右的价格卖给其上家（身份不详）。具体事实如下： 1、2019年8月，被告人兰宾明以每套对公账户1500元的价格向姜某（另案处理）收购姜某名下办理出来的包含营业执照的对公账户四套（分别为义乌市确X电子商务商行、义乌姜某电子商务商行、义乌市赤X电子商务商行、义乌市季X饰品商行）。 2、2019年8月，被告人兰宾明以每套对公账户1000元的价格向舒某（另案处理）收购舒某名下办理出来的包含营业执照正副本等材料的对公账户四套（分别为义乌市渚X服装商行、义乌市笠X饰品商行、义乌市哚X饰品商行、义乌市舒X饰品商行）。 3、2019年9月份，被告人兰宾明以每套对公账户1200元的价格向朱某（另案处理）收购朱某名下办理出来的包含营业执照正副本等材料的对公账户二套（分别为义乌耿X电子商务商行、义乌市庆X服装商行）。 4、2019年9月份，被告人兰宾明以每套对公账户1000元的价格向胡某（另案处理）收购胡某名下办理出来的包含营业执照正副本等材料的对公账户二套（分别为义乌市捷X电子商务商行、义乌市长X饰品商行）。 5、2019年6月份，被告人兰宾明以每套对公账户1000元-1500元的价格向杨某（另案处理）收购杨某名下办理出来的包含营业执照正副本等材料的对公账户四套（分别为义乌市环X电子商务商行、义乌市驰X服装商行、义乌市赖X饰品商行、义乌市缕X饰品商行）。 6、2019年10月份，被告人兰宾明以每套对公账户1000元的价格向程某（另案处理）收购程某名下办理出来的包含营业执照正副本等材料的对公账户二套（分别为义乌市任X玩具商行、义乌市程某日用百货商行）。 7、2019年10月份，被告人兰宾明通过姜某介绍以每套对公账户1000元的价格向包旋旋（另案处理）收购包旋旋名下办理出来的包含营业执照正副本等材料的对公账户二套（分别为义乌市类X工艺品商行、义乌市悦X工艺品商行）。 8、2019年10月份，被告人兰宾明通过姜某介绍以每套对公账户1000元的价格向张世忠（另案处理）收购张世忠名下办理出来的包含营业执照正副本等材料的对公账户二套（分别为义乌市芹X玩具商行、义乌市钟X玩具商行）。 9、2019年10月份，被告人兰宾明以每套对公账户1000元的价格向张某2（另案处理）收购张某2名下办理出来的包含营业执照正副本等材料的对公账户三套（分别为义乌市齐X服装商行、义乌市冠X贸易商行、义乌市临X玩具商行）。 10、2019年10月份，被告人兰宾明通过姜某、程某介绍以每套对公账户1000元的价格向郑某（另案处理）收购郑某名下办理出来的包含营业执照正副本等材料的对公账户三套（分别为义乌市任X服装商行、义乌市樽X贸易商行、义乌市迁X饰品商行）。 11、2019年10月份，被告人兰宾明通过姜某、程某介绍以每套对公账户1000元的价格向余某（另案处理）收购余某名下办理出来的包含营业执照正副本等材料的对公账户二套（分别为义乌市余某贸易商行、义乌市今X饰品商行）。 12、2019年10月份，被告人兰宾明通过姜某、程某介绍以每套对公账户1000元的价格向李某1（另案处理）收购李某1名下办理出来的包含营业执照正副本等材料的对公账户二套（分别为义乌市毕X贸易商行、义乌市视X玩具商行）。 13、2019年10月份，被告人兰宾明通过姜某介绍以每套对公账户1000元的价格向寇金柯（另案处理）收购寇金柯名下办理出来的包含营业执照正副本等材料的对公账户二套（分别为义乌市仕迅箱包商行、义乌市联X服装商行）。 14、2019年11月份，被告人兰宾明通过姜某、魏某（另案处理）介绍以每套对公账户800元的价格向吴某（另案处理）收购吴某名下办理出来的包含营业执照正副本等材料的对公账户一套（义乌市跃X服装商行）。 15、2019年11月份，被告人兰宾明通过姜某、魏某介绍以每套对公账户800元的价格向李某2（另案处理）收购李某2名下办理出来的营业执照正副本等材料一套（义乌市荭X贸易商行）。 16、2019年12月份，被告人兰宾明通过姜某介绍以每套对公账户1000元的价格向王某（另案处理）收购王某名下办理出来的包含营业执照正副本等材料的对公账户二套（分别为义乌市祥X文具商行、义乌市杰X玩具商行）。 17、2019年12月份，被告人兰宾明通过姜某介绍以每套对公账户1000元的价格向路某（另案处理）收购路某名下办理出来的包含营业执照正副本等材料的对公账户二套（分别为义乌市奕X服装商行、义乌市即X玩具商行）。 18、2019年12月份，被告人兰宾明通过魏某、李某2介绍以每套对公账户1000元的价格向邓某（另案处理）收购邓某名下办理出来的包含营业执照正副本等材料的对公账户二套（分别为义乌市阁X饰品商行、义乌市曲X服装商行）。 2020年3月4日，被告人兰宾明被警方抓获。作案工具苹果6手机一只等物已被公安机关扣押在案。 被告人兰宾明自愿认罪认罚，同意公诉机关提出的对其犯买卖国家机关证件罪判处有期徒刑二年，并处罚金；犯收买信用卡信息罪判处有期徒刑三年，并处二万元以上二十万元以下罚金。数罪并罚，合并执行有期徒刑四年，并处罚金二万元至二十万元的量刑建议，且在认罪认罚具结书上签字具结。 上述事实，被告人兰宾明在庭审过程中亦无异议，且有证人郑某、余某、李某1、寇某、张某1、包某、舒某、李某2、吴某、魏某、朱某、程某、姜某、邓某、路某、王某、张某2、杨某、胡某的证言，浙江省企业基本信息查询表，对公账户客户合约信息表，扣押决定书，扣押清单，刑事辨认笔录、行政辨认笔录、搜查笔录及照片，抓获经过，被告人兰宾明的供述，认罪认罚具结书，身份证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人兰宾明买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。被告人兰宾明收买他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为已构成收买信用卡信息罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人兰宾明到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人兰宾明一人犯数罪，依法应当数罪并罚。辩护人提出被告人兰宾明系初犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳；提出适用缓刑的辩护意见与法不符，不予采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第一百七十七条之一第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款和第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人兰宾明犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月4日起至2024年3月3日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、扣押在案的被告人兰宾明作案工具苹果6手机一只予以没收。其余扣押物品由公安机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员  叶雪花 人民陪审员  季倩青 人民陪审员  方小娟 二〇二〇年十一月十六日 代书 记员  张亦含