吉林省吉林市丰满区人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0211刑初200号公诉机关吉林省吉林市丰满区人民检察院。被告人赵昌毅，男，1988年3月19日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化，无职业，住广东省茂名市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月26日被刑事拘留，同年7月28日被指定居所监视居住，同年8月6日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。辩护人朱立明,吉林松花江律师事务所律师。被告人孙杰，男，1989年4月16日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地湖南省长沙市，住广东省茂名市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月28日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。辩护人刘祥斌，吉林帅正律师事务所律师。被告人黄广生，男，1989年8月20日出生，公民身份号码×××，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地湖南省安化县，住成都市青羊区。曾因犯故意伤害罪，于2009年7月6日被判处管制一年。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月28日被指定居所监视居住，同年4月29日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于舒兰市看守所。辩护人孙国良，吉林孙国良律师事务所律师。被告人陈星晔，男，1989年5月18日出生，公民身份号码×××，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地湖南省安化县，住成都市青羊区。曾因犯容留他人吸毒罪，于2014年5月12日被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，2014年9月4日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月28日被指定居所监视居住，同年4月29日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于舒兰市看守所。指定辩护人唐恬恬，吉林坤儒律师事务所律师。被告人李其，男，1990年3月4日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地四川省乐至县，住广东省深圳市龙华区。现因犯诈骗罪，于2020年4月16日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。指定辩护人姜程亮，吉林德北律师事务所律师。被告人吴学凌，男，1991年6月16日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地四川省广安市岳池县。曾因犯强奸罪，于2015年7月6日被判处有期徒刑二年六个月，2017年8月3日刑满释放。现因犯诈骗罪，于2020年4月16日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。指定辩护人温成芳，吉林远耀律师事务所律师。吉林省吉林市丰满区人民检察院以吉丰检一部刑诉（2020）194号起诉书指控被告人赵昌毅、孙杰、黄广生、陈星晔犯诈骗罪，被告人李其、吴学凌犯收买信用卡信息罪，于2020年10月15日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭。同年月日，依法公开开庭进行了审理。吉林市丰满区人民检察院指派检察员冯利萍出庭支持公诉。被告人赵昌毅及其辩护人朱立明、被告人孙杰及其辩护人刘祥斌、被告人黄广生及其辩护人孙国良、被告人陈星晔及其指定辩护人唐恬恬、被告人李其及其指定辩护人姜程亮、被告人吴学凌及其指定辩护人温成芳到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省吉林市丰满区人民检察院指控：被告人赵昌毅伙同被告人孙杰、黄广生、陈星晔等人参与网络诈骗团伙，该团伙以游戏充值名义骗取不特定多人钱款，并通过黄广生向被告人李其购买银行卡取现。李其找到被告人吴学凌照片人员办卡，吴学凌招聘许某（另案处理）办理了北京银行、中国光大银行、浦发银行等银行储蓄卡四张，并支付给许某办卡费800元，该四张银行卡号被吴学凌、黄广生等人层层上报该诈骗团伙。该团伙于2020年3月11日，假借向被害人裴某购买“街蓝”游戏账号为由，并谎称将支付款打到指定的支付平台“梦鼎趣”后，再让裴某提现，因裴某无法在该平台提现，该团伙再次谎称需要继续向该平台汇款解冻账户，对裴某实施诈骗，并告知裴某将钱款汇入指定的许某银行账户，骗取裴某人民币20000.12元，其中10000.1元汇入许某中国光大银行卡，10000.02元汇入许某北京银行卡。后黄广生通过操作许某的手机银行和支付宝，将裴某汇入许某银行卡内的20000.12元提现至许某浦发银行账号内，由陈星晔至银行网点将赃款取现后再存入被告人孙杰提供的银行账户内，孙杰将赃款取现后交给赵昌毅，赵昌毅再交给其上线。公诉机关认为应以诈骗罪追究被告人赵昌毅、孙杰、黄广生、陈星晔的刑事责任，以收买信用卡信息罪追究被告人李其、吴学凌的刑事责任。六名被告人对公诉机关指控事实及罪名均无异议。被告人赵昌毅的辩护人为其辩称，赵昌毅自首、认罪认罚、主动返赃、缴纳罚金、无前科劣迹，建议对其判处缓刑；被告人孙杰的辩护人为其辩称，孙杰系从犯、有立功表现、认罪认罚、坦白、无前科劣迹、有悔罪表现，建议对其判处缓刑；被告人黄广生的辩护人为其辩称，黄广生在本案中起次要、辅助作用，认罪认罚，坦白，主观恶性不深，建议对其减轻处罚；被告人陈星晔的辩护人为其辩称，陈星晔在诈骗活动中起一般辅助作用，坦白、认罪认罚，建议对其从轻处罚；被告人李其的辩护人为其辩称，李其认罪认罚，坦白，建议对其从轻处罚；被告人吴学凌的辩护人为其辩称，吴学凌认罪认罚，有悔罪表现，建议对其从轻处罚。经审理查明，被告人赵昌毅、孙杰、黄广生、陈星晔诈骗的犯罪事实，被告人李其、吴学凌收买信用卡信息的犯罪事实均与指控事实相一致。另，公安机关于2020年4月16日将李其、吴学凌传唤到案，于同年4月23日将陈星晔、黄广生传唤到案，于同年4月24日将孙杰传唤到案，同年7月25日赵昌毅主动到公安机关投案。赵昌毅退缴赃款17000元、孙杰退缴赃款3000元。以上事实，六名被告人在开庭审理中均无异议，并有书证户籍信息、到案经过、刑事判决书及释放证明、银行卡交易账单、辨认笔录及照片、扣押决定书、清单及笔录，证人刘某、许某证言，被害人裴某陈述，视听资料等证据证明，足以认定。本院认为，被告人赵昌毅、孙杰、黄广生、陈星晔以非法占有为目的，骗取他人钱财,数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人李其、吴学凌收买他人信用卡信息资料，其行为均已构成收买提供信用卡信息罪。公诉机关指控罪名成立。被告人赵昌毅主动投案、并如实供述犯罪事实，是自首，认罪认罚，可对其从轻处罚；被告人孙杰协助抓捕同案人，系一般立功，坦白、认罪认罚，可对其从轻处罚；被告人黄广生、陈星晔、李其坦白、认罪认罚，均可对其从轻处罚；被告人黄广生、陈星晔有前科，在量刑时予以酌情考虑；被告人吴学凌系累犯，对其从重处罚；其坦白、认罪认罚，可从轻处罚。被告人赵昌毅、孙杰退缴赃款，被告人赵昌毅、孙杰、黄广生、陈星晔积极缴纳财产刑担保，均可酌情从轻处罚。各辩护人提出的正确的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条(http://135.0.0.202/document/showcollection=legislation&aid=MTAxMDAwOTc1NTg%3D&language=中文""No661_B2Z3J4T177""_blank)之一第二款、第六十七条、第六十八条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下：一、被告人赵昌毅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月6日起至2021年7月29日止。先期羁押日已折抵刑期。罚金于判决生效之日一次性缴纳。）二、被告人孙杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月28日起至2021年4月24日止。先期羁押3日已折抵刑期。罚金于判决生效之日一次性缴纳。）三、被告人黄广生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月29日起至2021年4月23日止。先期羁押5日已折抵刑期。罚金于判决生效之日一次性缴纳。）四、被告人陈星晔犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月29日起至2021年4月23日止。先期羁押5日已折抵刑期。罚金于判决生效之日一次性缴纳。）五、被告人李其犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月16日起至2021年6月15日止。罚金于判决生效之日一次性缴纳。）六、被告人吴学凌犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月16日起至2021年6月15日止。罚金于判决生效之日一次性缴纳。）七、随案移送手机七部（孙杰黑色华为手机一部、黄广生OPPO黑色手机一部、陈星晔华为黑色手机一部、李其苹果绿色手机一部、苹果黑色手机一部、吴学凌VIVO白色手机一部、许某VIVO蓝紫色手机一部）予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  臧巍威人民陪审员  王贵臣人民陪审员  侯义全二〇二〇年十一月三十日书 记 员  周 威