贵州省纳雍县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0525刑初261号 公诉机关纳雍县人民检察院。 被告人龙亮，男，1997年10月8日出生于贵州省纳雍县，白族，中专文化，纳雍县裕顺汽车服务有限公司法定代表人，住纳雍县。因结伙殴打他人，于2019年10月29日被纳雍县公安局行政拘留十日，并处五百元罚款。因本案于2020年3月15日被刑事拘留，同月25日被逮捕。现羁押于纳雍县看守所。 辩护人黄秋榕，贵州煜昌祥律师事务所律师。 纳雍县人民检察院以纳检刑诉（2020）133号起诉书，指控被告人龙亮犯诈骗罪，于2020年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于同年11月30日公开开庭审理了本案。纳雍县人民检察院指派检察员卢永出庭支持公诉，被告人龙亮及其辩护人黄秋榕到庭参加诉讼。现已审理终结。 纳雍县人民检察院指控：2020年2月，在新型冠状病毒疫情防控期间，龙亮利用人们急需口罩防御的心里，在微信朋友圈表示自己有口罩要卖，简某1信以为真，就通过微信聊天与龙亮达成以2.5元/个的价格交易2.40万个口罩的协议。简某1通过支付宝支付6万元货款给龙亮，龙亮收到货款后，没有积极向龙亮发货，而是将简某1的钱据为己有，不再向简某1交付口罩。案发后，龙亮母亲赵某某退赔了简某16万元，并赔偿了简某1损失6000元，取得了简某1的谅解。 公诉机关为证明其指控，当庭出示相关证据予以佐证。据此认为，被告人龙亮以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物共计6万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议在有期徒刑三年至四年之间对被告人龙亮判处刑罚，并处罚金。请依法判处。 被告人龙亮表示认罪，辩称起诉书指控的6万元诈骗金额中有1万元系借款，其诈骗的金额只是5万元。无证据提交，请求从轻处罚。 辩护人黄秋榕提出的辩护意见是：1.被告人龙亮的诈骗金额应认定为5万元；2.被告人龙亮具有自首情节；3.被告人龙亮亲属积极赔偿被害人简某1经济损失，求得了简某1对龙亮的谅解；4被告人龙亮系初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，积极配合公安机关的侦查工作。综上所述，建议法庭对被告人龙亮从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：2020年2月，被告人龙亮在新型冠状病毒疫情防控期间，在自身没有口罩货源的情况下，仍虚构可以为他人提供口罩的事实在微信朋友圈发布售卖口罩的虚假信息。同月27日，被害人简某1看到被告人龙亮发布的信息后信以为真，便通过支付宝向龙亮支付了以2.50元/个的价格购买2万个口罩的货款人民币5万元。后被告人龙亮又虚构自己订购了大量口罩、急需资金支付订购口罩费用的事实，以“借”为名另外骗取了被害人简某11万元。被告人龙亮将骗取的6万元用于偿还他人等支出，并不再和被害人简某1联系。案发后，被告人龙亮的母亲赵某某已将龙亮骗取的6万元退还给被害人简某1，并赔偿了简某1经济损失人民币6000元，简某1出具书面谅解书，对龙亮的行为表示谅解。 另查明，2020年3月14日，被害人简某1与鲁某某等人将被告人龙亮扭送到纳雍县公安局文昌派出所后报案。 上述事实，公诉机关当庭出示下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书、破案报告、到案经过，证实2020年3月4日，被害人简某1到六盘水市公安局钟山分局巴西派出所报警称其被诈骗。同月14日16时许，被害人简某1将被告人龙亮扭送到纳雍县公安局文昌派出所后报案。同日，纳雍县公安局对本案立案侦查。 2.人员基本信息，载明被告人龙亮的身份信息情况。 3.纳雍县看守所新入所人员健康体检表，证实2020年3月16日，被告人龙亮被送入纳雍县看守所羁押时，体表检查除有纹身外无异常，检查医生的意见是符合收押条件。 4.行政处罚决定书，证实被告人龙亮因结伙殴打他人，于2019年10月29日被纳雍县公安局处以行政拘留十日，并处五百元罚款的行政处罚。 5.接受证据材料清单、微信聊天记录截屏、截图及扭送视频光盘，证实2020年2月27日，被告人龙亮与被害人简某1通过微信聊天商定，由简某1以2.50元/个的价格向龙亮购买2万个口罩，龙亮承诺第二天发货。当天，被害人简某1向被告人龙亮支付了5万元货款后，龙亮又以自己订购了10万个口罩，急需钱向厂家支付口罩费用为由让简某1向其转款1万元。后被告人龙亮未按时发货，被害人简某1催促龙亮退款时，龙亮一直推脱。同年3月14日，被害人简某1与鲁某某等人将被告人龙亮扭送到纳雍县公安局文昌派出所。 6.提取笔录、支付宝账单截图、支付宝转账电子回单、账单详情，证实2020年2月27日，被害人简某1两次通过支付宝向被告人龙亮转账5万元和1万元，共计6万元。被告人龙亮收到钱后，马上又两次通过支付宝向纳雍县义和汽车修理厂转账51500元和4600元，共计56100元。 7.扣押、发还物品清单，证实公安机关已将从被告人龙亮处扣押的两部手机发还给龙亮的亲属。 8.接受证据材料清单、刑事谅解书、收据，证实案发后，被告人龙亮将其骗取的6万元退还给被害人简某1，并赔偿简某1经济损人6000元，简某1出具书面谅解书，对龙亮的行为表示谅解，请求司法机关不予追究龙亮的刑事责任。 9.调取证据通知书、个人活期账户交易明细，证实2020年2月至3月期间，被告人龙亮账号为62170071400********的建设银行账户的存取款情况。 10.情况说明，证实2020年2月27日，被告人龙亮与高某某来到纳雍县公安局居仁派出所后，高某某称其与龙亮有经济纠纷，请派出所帮忙处理。后被告人龙亮与高某某自行处理经济纠纷，居仁派出所未参与处理，也无任何记录。 11.证人刘某某、鲁某某证言，证实2020年3月14日，简某1对我们说他被龙亮骗了6万元钱，然后我们和简某2、简某1两姐弟到纳雍县城找龙亮要钱。当天15时许，我们在纳雍县城华熙酒店附近的路上遇到龙亮后，简某1让龙亮还钱，龙亮想跑，鲁某某和简某1见状就一人拉住龙亮的一只手。简某1提出去派出所后，龙亮就说去派出所可以的，我带你们去。在去往派出所的途中，为了防止龙亮逃跑，鲁某某和简某1一直一人拉住龙亮的一只手。 12.证人简某2证言，证实2020年2月9日，我兄弟简某1打电话给我说他要和我哥简某3做生意，让我借6万元钱给他。后我分三次转了6万元钱给简某1。同月27日，简某1对我说他向一个朋友购买了6万元钱的口罩，钱转过去后对方一直没有发货，当时我想到对方和简某1是朋友关系就没有多问。同年3月5日，简某1对我说他联系不上卖口罩给他的龙亮了，我就带简某1到六盘水市钟山区的派出所报案，并做了笔录。同月14日，我和简某1、刘某某等人到纳雍找龙亮，我们在纳雍县环城路“印地安理发店”门口遇见龙亮后，简某1就一把抓住龙亮问口罩的事情怎么办，接着龙亮就问简某1要怎么办，我就说去派出所处理。后来我们双方就来到纳雍县公安局文昌派出所了。 13.证人陶某某证言，证实我和龙亮都是从事汽车租赁生意的，我们添加的有汽车租赁生意方面的共同微信群。新冠肺炎疫情期间，我帮政府部门订购过口罩，并在微信群里发了一些口罩生产厂家的资质图片。龙亮看到后就联系我说他在帮政府订购口罩，让我将厂家资质证书的图片发给他，我就将口罩生产厂家“武汉卓亚”的资质证书图片发给龙亮，之后我们就没有任何联系了。龙亮没有请我帮他订购过口罩。 14.证人高某某证言，证实2020年2月，新冠肺炎疫情期间，我和龙亮达成过以5.10万元的价格向其购买2万个口罩的口头协议，同时还约定如果我付款后三天不到货，龙亮要退款给我并按货款的10%支付违约金。后龙亮未能按时给我发货。同月27日，龙亮将我的5.10万元货款退给我并向我支付了5100元违约金，共计付给我56100元。龙亮是通过支付宝将56100元转给我的，我的支付宝名称是“纳雍县义和汽车修理厂”。 15.被害人简某1陈述，证实2020年2月，新冠肺炎疫情期间，我得知我小婶陈某某和我堂哥简某3各需采购1万个一次性医用口罩。同月27日，我在微信朋友圈看到龙亮发布出售口罩的信息后，就通过微信联系龙亮商谈购买口罩事宜，当时龙亮发了口罩生产厂家湖北卓亚医疗器械有限公司的资质给我看，并告知我单价是2.50元/个。当天，我小婶陈某某和我堂哥简某3都同意由我帮他们各购买1万个一次性医用口罩后，我又联系龙亮，确定向他购买2万个口罩，并通过支付宝向龙亮支付了5万元货款。十多分钟后，龙亮又对我说口罩生产厂家要10万个口罩起发货，他还差1万元的口罩费用，让我借1万元给他，到时他多发1万元钱的口罩给我，我遂又通过支付宝转了1万元给龙亮。我向龙亮转款后，龙亮对我说第二天发货。第二天，龙亮未按时发货。我一直催促龙亮发货或者退款，但龙亮一直以他在和厂家联系、将车子卖了后退款给我等理由推脱。2020年3月4日以后，我就联系不到龙亮了。后我到六盘水市公安局钟山分局报案，并做了笔录。同月14日，我喊起我姐简某2、我姐夫刘某某以及我朋友鲁某某到纳雍找龙亮，我们在纳雍县环城路华熙酒店门口遇到龙亮后，我一把将龙亮抓住，然后我们就将龙亮带到纳雍县公安局文昌派出所了。 2020年3月18日，我和龙亮的母亲赵某某协商后，赵某某代龙亮赔偿了我6.60万元。刑事谅解书上的内容是我口述后，由龙亮的律师代写，再由我签字捺印，当时我也发现了谅解书上有我和龙亮因买卖口罩发生纠纷等与实际情况不相符的内容，但由于赵某某哭着求我，我就心软了，便没有让龙亮的律师修改该部分内容，我实际上是被龙亮诈骗。 16.被告人龙亮供述，证实2020年2月27日，简某1看到我微信朋友圈发布的有关售卖口罩的信息后，就用微信联系我，让我帮忙咨询口罩的价格，我告知简某1价格是2.50元/个。后我和简某1谈成以5万元的价格向其出售2万个口罩，并向简某1承诺第二天发货。当天，简某1就通过支付宝将5万元货款转给我。约一个小时后，我又以急需用钱为由，让简某1借1万元给我周转，简某1就又通过支付宝转了1万元给我。我收到简某1的6万元钱后，就将其中的56100元偿还给高某某了。因为我当时缺钱用，我实际上根本没有给简某1订购口罩，我是以售卖口罩的方式骗简某1。后简某1一直催我发货或者退款，我就以正在催厂家、过几天退钱等理由推脱，最后就直接不和简某1联系。同年3月14日，简某1等人在纳雍县华熙酒店对面遇到我后，就把我扭送到纳雍县公安局文昌派出所了。 上列证据，来源合法，经庭审举证、质证属实，证据间能相互印证，形成锁链，本院予以确认。 关于被告人龙亮及其辩护人黄秋榕提出起诉书指控的6万元诈骗金额中有1万元系借款，龙亮的诈骗金额应认定为5万元的辩解及辩护意见。经查，被告人龙亮是在虚构自己订购了大量口罩、急需资金支付订购口罩费用事实的情况下，被害人简某1才将1万元“借”给其，结合龙亮收到“借”款后拒不归还，并不再和简某1联系的客观事实，足以认定龙亮主观上具有非法占有的目的，其是以“借”款为名，行诈骗之实。故对该辩解及辩护意见，本院不予采纳。 关于辩护人黄秋榕提出被告人龙亮的行为构成自首的辩护意见。经查，根据相关法律规定，自首必须同时具备主动投案和如实供述犯罪事实两个构成要件。本案中，被害人简某1的陈述、证人简某2、刘某某、鲁某某等人的证言以及扭送视频光盘等证据证实简某1与鲁某某等人将被告人龙亮控制后，龙亮第一反应并非是去公安机关处理问题，而是在简某1等人提出去公安机关后，其才进行附和，但此时龙亮客观上已不具备主动投案的条件，其行为依法不能认定为自首。辩护人黄秋榕的该辩护意见，无事实和法律依据，本院不予采纳。 关于辩护人黄秋榕提出建议对被告人龙亮适用缓刑的辩护意见。经查，被告人龙亮在新型冠状病毒疫情防控期间，利用大家急需疫情防控物品口罩的心里实施诈骗犯罪，依法应当从重处罚，其行为不属于犯罪情节较轻的情形，依法不宜对其适用缓刑。故对该辩护意见，本院不予采纳。 本院认为：被告人龙亮以非法占有为目的，在新型冠状病毒疫情防控期间，虚构自己有口罩货源及订购大量口罩急需资金的事实，骗取他人现金人民币6万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应依法追究刑事责任。纳雍县人民检察院指控被告人龙亮犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。 被告人龙亮在新型冠状病毒疫情防控期间，利用大家急需疫情防控物品口罩的心里实施诈骗犯罪，依法应当从重处罚。 被告人龙亮归案后如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。鉴于被告人龙亮的亲属积极赔偿被害人简某1的经济损失，求得了简某1对龙亮的谅解，可对其酌情从轻处罚。故对被告人龙亮及其辩护人黄秋榕从轻处罚的请求予以采纳。公诉机关提出在有期徒刑三年至四年之间对被告人龙亮判处刑罚，并处罚金的量刑意见适当，本院予以采纳。 据此，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 被告人龙亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月15日起至2023年3月14日止。所处罚金，应在本判决生效后三个月内向本院缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈晓 人民陪审员  刘静 人民陪审员  刘熙 二〇二〇年十一月三十日 法官助理孙文艳 书记员吴珊