陕西省榆林市榆阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0802刑初422号 公诉机关榆林市榆阳区人民检察院。 被告人王强，男，1967年12月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省西安市未央区,捕前住西安市经济开发区，无业。2018年3月24日因涉嫌诈骗罪被榆林市公安局榆横工业园区分局刑事拘留，同年4月13日因疾病被该局取保候审，2019年9月28日被靖边县公安局抓获，次日经榆林市榆阳区人民检察院批准后被依法执行逮捕，现羁押于榆林市榆阳区看守所。 辩护人李辛园，榆林市榆阳区法律援助中心指派陕西富能律师事务所律师。 榆林市榆阳区人民检察院以榆区检刑检诉刑诉（2020）244号起诉书指控被告人王强犯诈骗罪，于2020年4月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。榆林市榆阳区人民检察院指派检察员卢洁萍、张宇出庭支持公诉，被告人王强及其辩护人李辛园到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明:1、2017年6月，被告人王强以有能力安排刘某1之子刘某2到东方航空公司工作为由，骗取刘某1人民币10万元。 2、2017年6月，被告人王强以有能力安排张某1到中国东方航空公司榆林机场货运部工作为由，骗取张某1人民币7.35万元，后退还人民币1万元。 3、2017年5月，被告人王强以有能力安排胡某到中国东方航空公司西北分公司工作为由，骗取胡某人民币11.13万元。 4、2013年7月，被告人王强以有能力安排闫某1女儿闫某2到中国东方航空公司西北分公司工作为由，骗取闫某1人民币8.118万元，后以酒折抵退还人民币3万元。 5、2018年8月，被告人王强以有能力安排马某到中国东方航空公司下属油料公司工作为由，骗取马某人民币6.95万元。 6、2013年3月至2015年12月，被告人王强以有能力安排王某2大女儿、二女儿到未央区信用社、咸阳机场监管局工作为由，骗取王某2人民币20万元，后退还人民币10万元。 7、2013年，被告人王强以有能力安排王某3、王某4的子女到咸阳机场工作为由，骗取王某3人民币12万元，骗取王某4人民币6万元，以上人民币18万元已全部退还。 8、2014年3月至2015年3月，被告人王强以有能力安排赵某1女儿到咸阳机场东方航空公司工作为由，骗取赵某1人民币9万元，后退还人民币7万元。 9、2014年11月，被告人王强以有能力安排吕某的女儿安到陕西信合工作为由，骗取吕某人民币8万元，后将人民币8万元全部退还。 10、2016年4月，被告人王强以有能力安排赵某2的外甥到咸阳机场的东方航空公司后勤指挥部工作为由，骗取赵某2人民币16万元，后退还人民币10万元。 11、2016年10月至2017年4月，被告人王强以有能力为他人安排进咸阳机场的东方航空公司工作，有能力帮他人承包向东方航空公司供应矿泉水、饮料，承包东方航空公司宾馆改造工程、机库拆迁工程、机场三期拆迁工程，先后骗取王某1人民币77万元，后退还人民币16.9万元。 12、2013年9月至2014年1月，被告人王强以有能力安排孙某的儿子到西部机场集团工作为由，骗取孙某人民币28万元。 13、2015年至2016年1月，被告人王强以有能力帮刘某3承包到咸阳机场的护栏网工程为由，骗取刘某3人民币2.08万元，后退还人民币0.5万元。 14、2017年11月至2018年4月，被告人王强以有能力安排谈某儿子谈齐某到东方航空西北分公司指挥部工作为由，骗取谈某人民币3.55万元。 15、2018年5月至2019年1月，被告人王强以有能力帮明某承包到咸阳机场的钢结构工程为由，骗取明某人民币11.77万元。 16、2016年，被告人王强以有能力将刘梅之子、杨某2、魏某、张某3安排到东方航空公司为由，分别骗取刘梅6.1万元，杨某25.5万元，魏某5.5万元，张某34万元，共计21.1万元。 17、2019年7月，被告人王强谎称其系咸阳国际机场管基建的处长，向被害人申某承诺可以向咸阳国际机场及飞机内部供运瓶装水和饮料，并以此为由骗取申某人民币9.7万元，用于个人支出。 被告人王强共骗取他人人民币267.748万元，退还人民币74.4万元。 公诉机关认为被告人王强以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取他人财物数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。 榆林市榆阳区人民检察院建议对被告人王强判处有期徒刑十二年二个月至十二年八个月，并处罚金；后因被告人当庭认罪认罚，当庭调整为十二年至十二年六个月。 上述事实，有受案登记表、立案决定书、报案材料、归案情况说明、抓捕经过、羁押证明、情况说明、被告人王强在侦查阶段的供述、被害人刘某1、刘某2、张某1、闫某1、闫某2、马某、王某1、谈某、胡某、明某、邸某、王某2、赵某1、吕某、赵某2、孙某、刘某3、徐某、赵某3、冯某1、申某的陈述、证人冯某2、杨某1的证言、辨认笔录、劳动合同书、收据、借条、银行卡交易明细、存款凭条、电子银行业务回单、短信记录、微信记录、电子证据检查笔录、中国东方航空股份有限公司西北分公司人力资源部的说明材料、余某的个人信息材料、卖酒清单、户籍信息等证据在卷佐证，足以认定。 被告人王强在开庭审理过程中自愿认罪认罚，对指控的收取被害人的钱款数额无异议，认为指控的第1、2、5起犯罪在其取保候审期间全部退还，在案发前已经将第3、4、7、8、9起的犯罪金额全部退还，第6起案发前已经退还15万元，第10起，案发前退还6万元，案发后退还7万元，第11起案发前退还30万元，且有部分属于借款，不能认定为诈骗，第12次犯罪，被告人已经将孙某的儿子安排上班了两年，后他自己辞职，故该28万元不应当计入犯罪金额，第13起案发前退还0.5万元，第14起取保候审期间退还2万元，第15起取保候审期间退还9.77万元，第16起未退还。 辩护人李辛园认为公诉机关指控的犯罪金额不实，被告人实际诈骗金额为132.23万元，被告人在取保候审期间退还被害人42.07万元，案发前已经退还被害人98.618万元。之外，被告人已经安排孙某的儿子在西部机场集团上班，两年后辞职，该部分与案发前退还部分不应认定为诈骗金额。另外，被告人归案后如实供述自己的罪行，属坦白，且自愿认罪认罚，系初犯偶犯，应依法从轻处罚。 本院认为，被告人王强以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人王强犯诈骗罪的事实及罪名成立。被告人犯诈骗罪，数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑。被告人王强到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，退赔了部分被害人的损失，依法对其从轻处罚。因有前述充足证据证明被告人的犯罪事实，且被告人在侦察机段的供述与其及辩护人的辩护意见不能相吻合，故对被告人及其辩护人认为犯罪金额及退还数额本院不予确认；被告人及其辩护人主张已经将孙某的儿子安排工作，且上班两年后辞职，无事实依据，本院对其辩护意见不予采纳；辩护人从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。公诉机关对被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。本院为了保护公私财物所有权不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、五十三条之规定，判决如下： 一、被告人王强犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年四个月，并处罚金人民币30万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，之前羁押21日，折抵刑期21日；即自2019年9月28日起至2032年1月6日止；罚金自本判决生效第二日起三个月内缴纳）。 二、责令被告人王强退赔违法所得193.348万元，其中刘东红10万元，张娜6.35万元，胡凯11.13万元，闫锡章5.118万元，马迪6.95万元，王梅10万元，赵红侠2万元，赵智华6万元，王彬60.1万元，孙华28万元，刘志远1.58万元，谈敬3.55万元，明斯11.77万元，刘梅6.1万元，杨纯迪5.5万元，魏敏5.5万元，张金超4万元，申巧智9.7万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 员 高 强 人民陪审员 冯 健 人民陪审员 姚孟余 二〇二〇年十一月二十五日 书 记 员 房刚刚