山东省东营市东营区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0502刑初773号公诉机关东营市东营区人民检察院。被告人姜凌志（绰号小志），男，汉族，1981年1月13日出生于四川省隆昌县，初中文化，无业，户籍地四川省隆昌县，现住东营市垦利区。2010年7月27日因故意伤害他人被劳动教养，2011年5月3日因期满解除劳动教养。2018年5月30日因饮酒后驾驶机动车被东营市公安局垦利分局交通管理大队行政拘留五日。因涉嫌犯开设赌场罪、非法拘禁罪于2019年10月17日批准逮捕后在逃，2020年8月10日被山东省滨海公安局滨北分局执行逮捕。现羁押于山东省滨海看守所。山东省东营市东营区人民检察院以东区检一部刑诉〔2020〕366号起诉书指控被告人姜凌志犯开设赌场罪、非法拘禁罪向本院提起公诉，本院经审查后于2020年11月3日立案，本院依法组成合议庭，于同年11月18日公开开庭审理了本案，东营市东营区人民检察院指派检察员赵鹏出庭支持公诉，被告人姜凌志到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2016年前后，范某2（已判决）先后将被告人姜凌志、孙某、尚某1、张某1、宋某、皮某（以上五人已判决）等无正当职业人员纠集在一起，形成了以范某2为纠集者的恶势力。该犯罪团伙形成后，范某2纠集团伙成员以暴力、威胁、恐吓等手段，实施开设赌场、非法拘禁、非法侵入住宅、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。被告人姜凌志参与的具体违法犯罪事实如下：（一）开设赌场罪2016年底至2017年上半年，范生清（已判刑）与耿某（另案处理）合伙在范生清位于东营区辛店街道办事处红卫村的一处大院以及胜北社区胜荣小区24号楼4单元501室开设赌场，并共同出资放贷。耿某负责介绍参赌人员到赌场赌博、抽水，范某2安排被告人姜凌志在赌场放贷、抽水，安排张某2（另案处理）在赌场记账，安排尚某1在赌场帮忙打杂。（二）非法拘禁罪2016年底至2017年初，被害人李某1在范某2的赌场内赌博后欠下10万元高利贷，后在范某2的授意安排下，被告人姜凌志带领尚某1多次到李某1单位找其索要。2017年上半年的一天下午，姜凌志得知苟某等人也在向李某1要债，因担心李某1无法还债，姜凌志带领尚某1等人从苟某处将李某1强行带至德州路范生清办公室，姜凌志等人逼迫李某1还钱并将其在范某2办公室看管一晚。次日上午，范某2、姜凌志等人继续逼迫李某1还钱并由姜凌志等人带李某1外出借钱。因未借到钱，当晚姜凌志又将李某1带至范生清位于东营区辛店街道办事处红卫村的一处大院内看管。第三日上午，尚某1等人继续带李某1外出借钱未果，当日下午姜凌志向范某2汇报后将李某1放走。（三）寻衅滋事违法行为2016年底，被害人夏某在范某2开设的赌场内赌博欠下高利贷。2016年底或2017年初的一天，在范某2的授意安排下，被告人姜凌志带领尚某1、皮某等人通过耿某在东营区祥和小区找到夏某，在索要欠款过程中，姜凌志、尚某1、皮某等人对夏某进行殴打。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人姜凌志参与结伙开设赌场、结伙非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、二百三十八条、第二十五条第一款之规定，构成开设赌场罪、非法拘禁罪，并提出对被告人姜凌志判处有期徒刑一年六个月以上三年六个月以下，并处罚金二万元的量刑建议。被告人姜凌志自愿如实供述自己的罪行，对指控的犯罪事实和罪名没有异议，同意量刑建议，签署具结书。经审理查明：2016年前后，同案犯范某2（已判决）先后将被告人姜凌志、孙某（已判决）、尚某1（已判决）、张某1（已判决）、宋某（已判决）、皮某（已判决）等无正当职业人员纠集在一起，形成了以范某2为纠集者的恶势力。该犯罪团伙形成后，范某2纠集团伙成员以暴力、威胁、恐吓等手段，进行违法犯罪活动，插手民间纠纷，实施开设赌场、非法拘禁、非法侵入住宅、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。上述事实，被告人姜凌志在开庭审理过程中无异议，并有其在侦查机关的供述，证人范某1、薛某、张某2、王某、来某证言，同案犯范某2、孙某、尚某1、张某1、宋某、皮某的供述，辨认笔录等证据证实，经庭审举证、质证，均合法有效，证据间相互印证，足以认定。被告人姜凌志参与的具体犯罪事实如下：一、开设赌场罪2016年底至2017年上半年，同案犯范生清与耿某（二人已判决）合伙在范生清位于东营区辛店街道办事处红卫村的一处大院以及胜北社区胜荣小区24号楼4单元501室开设赌场，并共同出资放贷。耿某负责介绍参赌人员到赌场赌博、抽水，范某2安排被告人姜凌志在赌场放贷、抽水，安排张某2（已判决）在赌场记账，安排尚某1（已判决）在赌场帮忙打杂。上述事实，被告人姜凌志在开庭审理过程中无异议，并有其在侦查机关的供述，证人尚某1、宋某、张某3、夏某、周某、曲某、韩某、段某、孟某证言，同案犯耿某、张某2的供述，辨认笔录等证据证实，经庭审举证、质证，均合法有效，证据间相互印证，足以认定。二、非法拘禁罪2016年底至2017年初，被害人李某1在同案犯范某2的赌场内赌博后欠下10万元高利贷，后在范某2的授意安排下，被告人姜凌志带领同案犯尚某1多次到李某1单位找其索要。2017年上半年的一天下午，被告人姜凌志得知苟某等人也在向李某1要债，因担心李某1无法还债，姜凌志带领尚某1等人从苟某处将李某1强行带至德州路范生清办公室，姜凌志等人逼迫李某1还钱并将其在范某2办公室看管一晚。次日上午，范某2、姜凌志等人继续逼迫李某1还钱并由姜凌志等人带李某1外出借钱。因未借到钱，当晚姜凌志又将李某1带至范生清位于东营区辛店街道办事处红卫村的一处大院内看管。第三日上午，尚某1等人继续带李某1外出借钱未果，当日下午姜凌志向范某2汇报后将李某1放走。上述事实，被告人姜凌志在开庭审理过程中无异议，并有其在侦查机关的供述，被害人李某1陈述，证人张某1、范某1、宋某、李某2、尚某2、苟某、赵某证言，同案犯尚某1的供述，辨认笔录等证据证实，经庭审举证、质证，均合法有效，证据间相互印证，足以认定。三、寻衅滋事违法行为2016年底，被害人夏某在同案犯范某2开设的赌场内赌博欠下高利贷。2016年底或2017年初的一天，在范某2的授意安排下，被告人姜凌志带领同案犯尚某1、皮某等人通过耿某在东营区祥和小区找到夏某，在索要欠款过程中，姜凌志、尚某1、皮某等人对夏某进行殴打。上述事实，被告人姜凌志在开庭审理过程中无异议，并有其在侦查机关的供述，被害人夏某陈述，证人耿某、张某2证言，同案犯尚某1、皮某的供述，辨认笔录等证据证实，经庭审举证、质证，均合法有效，证据间相互印证，足以认定。关于被告人范某2团伙是否属于恶势力犯罪团伙及被告人姜凌志是否为该团伙成员的问题，审理认为，被告人范某2为了谋取非法利益、插手他人民间纠纷，将被告人姜凌志及同案犯孙某、尚某1、张某1、宋某、皮某纠集在一起，在实施违法犯罪过程中直接或间接指挥团伙成员和其他人员共同参与，成为较为固定的犯罪团伙，该犯罪团伙成立以来，由被告人范某2组织、策划、指挥姜凌志、孙某、尚某1、张某1、宋某、皮某从事违法犯罪活动，范某2系该犯罪团伙的首要分子，具有固定的纠集者，被告人姜凌志以及同案犯孙某、尚某1、张某1、宋某经常交叉结伙纠集在一起，实施敲诈勒索、非法拘禁、非法侵入他人住宅、寻衅滋事等违法犯罪活动，是该犯罪团伙的稳定成员，该犯罪团伙长期多于3人以上；该犯罪团伙为获取经济利益，多次在与他人发生纠纷和插手他人纠纷过程中实施暴力、恐吓、威胁手段，实施开设赌场、非法拘禁、非法侵入他人住宅、敲诈勒索、寻衅滋事违法行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱了一定区域的经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。综上，范某2犯罪团伙符合法律规定的恶势力犯罪团伙的全部认定条件，应当认定为恶势力犯罪团伙，被告人姜凌志应当认定为该团伙成员。另查明，2019年8月，山东省滨海公安局滨北分局根据线索，发现犯罪嫌疑人范生清（已判决）伙同姜凌志、耿某（已判决）、尚某1（已判决）等人在东营区胜北社区、红卫村开设赌场，并纠集多人在赌场赌博，涉及赌资数十万元，该局于2019年8月15日立为“1.03开设赌场案”进行侦查。侦查发现，该团伙涉嫌多起敲诈勒索、非法拘禁案件。2020年2月11日，该分局对犯罪嫌疑人姜凌志网上追逃。同年8月10日，姜凌志主动到滨北分局投案自首，到案后如实供述了犯罪事实。被告人姜凌志2010年7月27日因故意伤害他人被劳动教养，2011年5月3日因期满解除劳动教养。2018年5月30日因饮酒后驾驶机动车被东营市公安局垦利分局交通管理大队行政拘留五日。上述事实，被告人姜凌志在开庭审理过程中没有异议，且有发、破案经过，刑事判决书，违法犯罪记录证明、解除劳动教养证明书等证据证实，经庭审举证、质证，证据间相互印证，足以认定。本院认为，被告人姜凌志与他人结伙以营利为目的开设赌场，行为构成开设赌场罪，结伙非法拘禁他人，限制他人人身自由，行为构成非法拘禁罪，应数罪并罚，公诉机关提供的证据确实、充分，指控的犯罪事实清楚，罪名成立，量刑建议适当。本案开设赌场罪、非法拘禁犯罪均系共同犯罪，被告人姜凌志与同案犯均积极实施犯罪，作用相当，不区分主从犯，根据其在犯罪中的具体作用予以量刑。被告人姜凌志犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚，自愿认罪认罚，并签字具结，可从宽处罚。积极为可能判处罚金的执行提供财产保证，量刑时酌情从轻考虑。综上，根据本院审理查明的被告人参与犯罪的事实、次数、犯罪性质、在共同犯罪中的作用和地位，犯罪前后的表现，归案情况及归案后的供述情况、具备的法定、酌定量刑情节，庭审期间的认罪态度以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第一款之规定，判决如下：被告人姜凌志犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月10日起至2022年9月9日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  解旭明审 判 员  纪鹏辉人民陪审员  许海燕二〇二〇年十一月十八日书 记 员  史媛媛