云南省昆明市西山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0112刑初633号公诉机关昆明市西山区人民检察院。被告人赵平，男，1973年2月16日出生，汉族，大学本科，无业，云南省昆明市人，户籍所在地:云南省昆明市五华区。2019年3月7日因本案被刑事拘留；同年4月3日被执行逮捕，现羁押于昆明市西山区看守所。辩护人张朝虎，云南法闻律师事务所律师。被告人许钿，女，1977年10月5日出生，汉族，大学本科，无业，云南省昆明市人，户籍所在地：云南省昆明市五华区。2017年2月11日因犯骗取贷款罪被云南省大理市人民法院判处有期徒刑三年零六个月，2019年1月2日刑满释放。2019年2月25日因本案被刑事拘留，同年4月3日被执行逮捕。现羁押于昆明市看守所。辩护人朱东，云南西翥律师事务所律师。被告人彭力，男，1973年1月3日出生，汉族，重庆市北碚区人，户籍所在地：重庆市北碚区。2019年3月17日因本案被刑事拘留；同年4月3日被逮捕。现羁押于昆明市西山区看守所。辩护人刘书含，北京德恒（昆明）律师事务所律师。被告人周国云，曾用名周小荣，男，1984年10月8日出生，汉族，高中文化，无业，云南省泸西县人，户籍所在地：云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县。2019年3月24日因被本案被刑事拘留，同年4月3日被执行逮捕。现羁押于昆明市西山区看守所。辩护人李烨华，云南八谦律师事务所律师。被告人岩罕扁，男，1983年3月14日出生，傣族，高中文化，无业，云南省昆明市人，户籍所在地：云南省西双版纳州景洪市。2019年3月21日因本案被刑事拘留，同年4月3日被执行逮捕。现羁押于昆明市西山区看守所。辩护人徐立伟，云南滇石律师事务所律师。被告人张君华，男，1972年10月2日出生，傣族，中专文化，四川省泸州市人，无业，户籍所在地：四川省泸州市纳溪区。2019年5月13日因本案被刑事拘留，同年4月3日被执行逮捕。现羁押于昆明市西山区看守所。辩护人刘婷，北京德恒（昆明）律师事务所律师。昆明市西山区人民检察院以西检公诉刑诉［2019］1689号起诉书向本院提起公诉，分别指控：被告人赵平犯抢劫罪、敲诈勒索罪；被告人许钿犯敲诈勒索罪；被告人周国云、岩罕扁犯抢劫罪；被告人彭力、张君华犯非法拘禁罪。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年9月28日、11月9日在本院法庭公开开庭审理了本案。昆明市西山区人民检察院指派检察员郭彦伲出庭支持公诉，侦查员冯瑞、何映标出庭说明。上述被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼，且均未申请回避。本案经合议庭评议，现已审理终结。公诉机关指控：1、被告人赵平以“云南省医药仓储物流中心”项目中被害人段某1资金未到位为由，要求被害人段某1赔偿自己的损失。2013年7月2日，被告人赵平带领被告人周国云、岩罕扁在昆明市官渡区“颐华商务酒店”将在此入住的被害人段某1围堵，并使用暴力对其进行殴打，强行将其拖入房间内，被告人赵平将被害人段某1银行卡拿出，指使被告人岩罕扁去取钱（约2万余元），同时被害人段某1被迫让蔡某连夜将自己的一辆绿色路虎越野车从云南省景洪市开到昆明交给被告人赵平，该车已于2013年10月17日过户到被告人赵平名下，经鉴定该车价值人民币34.8624万元。2、2014年因被害人马某1资金短缺，被告人赵平就介绍被告人许钿给被害人马某1准备以“存单质押”的方式帮其融资，后被害人马某1通过自己的方式从银行贷款成功，被告人许钿听说后，明知被害人马某1的银行贷款与自己无关，仍然向其索要200万元的好处费，被害人马某1以被告人许钿介绍的存款人未帮助其贷款成功为由拒绝了被告人许钿的要求，被告人许钿多次威胁被害人马某1，并联系被告人赵平要求其在中间进行斡旋，被害人马某1被迫于2015年1月20日向被告人许钿转账人民币50万元。2015年1月25日，被告人赵平又以自己在帮被害人马某1以“存单质押”贷款中有垫付款为由，向被害人马某1索要转账款人民币30万元，马某1于2015年1月25日被迫向被告人赵平转账人民币30万元。3、2015年5月27日，被告人赵平伙同被告人彭力、张君华在昆明市盘龙区“欣都龙城”附近，以暴力方式将被害人马某1、张某1带至被告人赵平位于昆明市的楼上。被告人彭力、张君华等人在楼下看守，被告人赵平逼迫被害人马某1给与自己人民币2000万元，被害人马某1被迫答应给被告人赵平人民币200万元及一张林某车。两被害直到人第二天早上9点左右才被放走。被害人马某1于2015年5月28日转款200万人民币给被告人赵平，林某车于2015年6月17日落户于被告人赵平名下，经鉴定，该车价值人民币119.8万元。公诉机关针对上述指控事实，当庭出示以下证据证实：书证、被告人供述及辩解、被害人陈述、证人证言、辨认笔录及照片、鉴定意见等证据。公诉机关认为：①在起诉书指控第一起事实（涉及被害人段某1犯罪事实）中，被告人赵平与被告人周国云、岩罕扁以非法占有为目的，共同使用“暴力”等威胁手段，当场劫取现金人民币2万元后，又基于同一事实劫取被害人段某1绿色路虎越野车从车辆（价值人民币34.8624万元），被告人赵平、周国云、岩罕扁上述行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条规定，应当以抢劫罪追究其刑事责任。其中：被告人赵平涉案金额人民币36.8624万元，被告人周国云、岩罕扁涉案金额人民币2万元；②在起诉书指控第二起事实（涉及被害人马某1犯罪事实）中，被告人赵平明知被告人许钿与被害人马某1贷款之事无关，仍积极“斡旋”，共同威胁被害马某1向被告人许钿支付人民币50万元后，又另索取人民币30万元，被告人赵平、许钿上述行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。其中：被告人赵平涉案金额人民币80万元，被告人许钿涉案金额人民币30万元；③在起诉书指控第三起事实（涉及被害人马某1犯罪事实）中，被告人赵平伙同被告人彭力、张君华拘禁被害人马某1、张某1，并实施殴打，后被告人赵平以“人质型”的方式索取被害人马某1转账款人民币200万元及林某车一辆（价值人民币119.8万元），合计人民币319.8万元。根据被告人赵平、彭力、张君华在该起事实的行为目的及手段，其行为触犯第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任，涉案金额人民币319.8万元；被告人彭力、张君华的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人岩罕扁主动投案后,如实供述，构成自首。被告人周国云自动投案后，庭审中拒认其在共同抢劫被害人段某2犯罪事实的作用，不应认定“自首”。在共同犯罪中，被告人周国云、岩罕扁、彭力、张君华系从属、辅助作用，系从犯，可比照主犯从轻、减轻处罚。综上，提出如下量刑意见：被告人赵平一人犯抢劫罪、敲诈勒索罪，应数罪并罚，建议对其处有期徒刑二十三年以上，并处罚金；被告人许钿敲诈勒索数额特别巨大，建议对其处有期徒刑十年以上，并处罚金；建议对被告人岩罕扁、周国云以抢劫罪处有期徒刑三年以上，并处罚金；建议对被告人彭力、张君华犯非法拘禁罪分别处有期徒刑七个月以上。据此，特提起公诉，请依法判处。针对公诉机关指控罪名、事实及当庭出示的证据，上述被告人、辩护人分别发表如下辩解意见：一、被告人赵平及其辩护人张朝虎辩称公诉机关指控赵平犯抢劫罪、敲诈勒索罪事实不清，罪名不能成立：1、公诉机关指控被告人赵平抢劫被害人段某1财物的事实不成立：因段某1与被告人赵平与合作开发《云南省医药产品仓储物流配送中心》项目及时到位合作项资金，导致项目停产后，段某1与被告人赵平签订《终止合作协议书》，并出具《欠条》，均属普通的民事纠纷；被告人赵平为此向段某1讨要垫付资金，以及段某1主动将陆虎车落户赵平名下等行为，被告人赵平主观上不具有“以非法占有为目”，不符合抢劫罪主观要件；公诉机关将段某1涉案车辆的价值计入被告人赵平的犯罪金额，而不评价参与该车辆处理的被告人岩罕扁，周国云，明显指控不公；④公诉机关未向法出示关键证人“张天合”的证言及“云南省卫生厅”、“云南省食品监督管理局”公章的鉴定结论，法庭应作出对被告人的评判。2、公诉机关指控被告人赵平抢劫、敲诈勒索被害人马某1财物的事实不成立：马某1因建林某4Ｓ店求助被告人赵平“融资”，赵平由此介绍许钿解决。马某1事成后，不愿兑现三人约定的报酬，后经协商：马某1自愿补偿被告人赵平人民币200万元、垫付偿款30万元及一辆林某轿车，补偿被告人许钿人民币50万元。因此，被告人赵平在公诉机关指控该二起事实中，不具有“非法占有”主观故意及“暴力”、“威胁”客观行为。二、被告人许钿及其辩护人朱东辩称公诉机关指控被告人许钿犯敲诈勒索罪证据不足，事实不清，宣告无罪。其理由:被告人许钿主观上不具有非法占的目的。马某1向许钿支付人民币50万元属于“贷款咨询服务”及工作帮助的费用，经双方协商后自愿给付的工作补助款，且有辩护人当庭提交“终止合作协议”、“收条影像照片”等证据证实，双方属咨询服务纠纷合同的民事法律关系；被告人许钿客观上未实施“威胁”手段。公诉机关当庭仅出示被害人马某1及贷款诈骗罪共犯主观相互矛盾陈述许钿实施“不给她好处，她什么事都能做出来”等口头威胁，且未达到“无力反抗”、“不得不支付”等威胁程度；被告人许钿未伙同他人敲诈马某1，也没有参与被告人赵平等人的共同犯罪;④公诉人当庭将指控金额“数额巨大”更改为“数额特别巨大”，不属笔误，系程序违法，法院不应支持。三、被告人周国云及其辩护人李烨华均辩称公诉机关指控其犯抢劫罪罪名不能成立：①被告人赵平系周国云表哥，周国云去“帮表哥赵平站台”出于人伦情理，其主观不具有“非法占有被害人段某1财物”的故意；②被告人周国云在被害人段某1与其表哥赵平扭打时，出手帮忙，应定性为寻衅滋事罪，且具有“自首”法定从轻、减轻情节。四、被告人岩罕扁对公诉机关指控的事实、罪名及当庭出示的证据不持异议；但辩护人徐立伟辩称：①岩罕扁在被告人赵平的公司工作，且与赵平系师生关系，其本案中行为属正常履职，应定为“索债型”非法拘禁；②被告人岩罕扁主动投案，且归案后如实供述犯罪，具有“自首”法定从轻情节。五、被告人彭力、张君华及其辩护人刘书含、刘婷对公诉机关指控罪名、事实及当庭出示的证据均不持异议，均辩称二被告人在本案中自愿认罪认罚，起从属、辅助作用，系从犯;请求法院对其从轻或减轻处罚。经审理查明：一、关于被告人赵平、周国云、岩罕扁共同犯抢劫罪的事实被害人段某1获悉被告人赵平在合作“云南省医药仓储物流中心”项目中提供虚假信息，拒绝提供合作资金。2013年7月2日，被告人赵平带领被告人周国云、岩罕扁到昆明市官渡区“颐华商务酒店”将在此入住的被害人段某1围堵，要求赔偿该项目“合作损失”，并对被害人段某1使用“殴打”、“强拖入房间”等暴力手段后，被告人赵平拿出被害人段某1的银行卡，并指使被告人岩罕扁取出卡内现金人民币2万余元，同时逼迫被害人段某1将其名下一辆绿色路虎越野车，连夜叫人开至昆明交给被告人赵平，该车已于2013年10月17日过户到被告人赵平名下，经鉴定该车价值人民币34.8624万元。2019年3月6日，民警依法抓获涉案被告人赵平。同年3月21日、24日，被告人岩罕扁、周国云先后接到民警电话后，主动投案。其中被告人岩罕扁归案后如实供述犯罪事实。以上事实有当庭质证、认证的如下证据证实：（一）报案材料、接警登记表、到案经过、抓获经过等证据，证实：2013年7月2日，被害人段某1亲属向公安机关报警称段某1因经济纠纷被人控制在昆明市，民警接警后赶到现场，段某1称其被赵平控制。于是现场民警将双方当事人带回公安机关调查，并调解；2019年3月6日，民警依法抓获涉案被告人赵平；同月21日、24日，被告人岩罕扁、周国云接到民警电话后，主动投案，接受公安机关调查。（二）被害人陈述及其辨认笔录1、被害人段某1的陈述2012年，普中文说赵平有个项目，并将材料发来我看。赵平在办公室（昆明市区的颐高数码城附近）拿了一份卫生厅关于同意筹建“安宁医药配送物流中心的建设和运营的请示批复”的原件给我看。我觉得项目不错，就转账前期费用人民币10万元给他，并草拟合同，成立公司运作此事。我先后共给赵平转账大约15万元及现金15万元左右。因赵平说开动用大笔资金，且赵平在这个项目上未出钱。我到云南省卫生厅落实，不存在这个项目批复之事。我也不想拆穿他。后赵平不同意我注销公司，坚持要我将占股钱给他，我无奈写了一张27万元左右的欠条。2013年7月一天，我因事住在昆明火车站附近酒店。次日早上，我刚到电梯口，就被赵平就带着三个人拳打脚踢，强行挟持我进房间，搜走手机银行卡等物品。三人一直找我要钱，不准出房间，直到我妻子打电话报警才从房间出来。其中一个是叫“老扁”的傣族。赵平当着警察面还来打我三拳。我没有办法才答应把我名下的一辆绿色路虎神行者越野车给他，当时他就叫老扁和我一起开路虎车来到景洪过户，过完户之后老扁就走了。2、被害人段某1辨认笔录及照片：被害人段某1依法辨认出：被告人周国平系赵平的表弟、被告人岩罕扁外号叫“老扁”；段某1案发当天被赵平、周国平、岩罕扁等人在昆明火车站附近酒店房间以“劫持”方式殴打；赵平、岩罕扁从段某1身上拿走银行卡，逼其说出密码，取走现金；④被告人赵平等人逼段某1拿出自己陆虎车辆供其使用。（三）被告人供述及辨认笔录：1、被告人赵平供述及辨认笔录2012年年底，我与普中文策划了一个“云南医药仓储物流中心”的项目，该项目已得到云南省卫生厅及食药监局的批准。因为我们没有资金支持，普中文就介绍段某1加入，段某1又带邓某1加入，并在安宁注册成立公司。后因段某1资金未到位，造成项目无法再做。因此，我们要求段某1补偿我与普中文的经济损失人民币100万元，段某1也同意后并写张欠条，但一直不给钱。事发当天，我被告知段某1来昆明了，就带着周国云到酒店找到段某1，将段某1鼻子打流血了，拉进房间。因段某1不还钱，我就上去对段某1拳打脚踢。警察接警后，就把我们带到了北京路派出所，警察见借条说我们是民事纠纷，并调解。最后段某1口头答应把卡上的钱及名下的路虎车给我。我们从派出所出来时，岩罕扁与普中文也来了，我们就拉着段某1回当时的房间。我拿了段某1的银行卡交给岩罕扁，并叫段某1说出密码。岩罕扁取完钱之后就拿上来给我，约人民币两万多元。隔几天后，我叫岩罕扁拉着段某1去景洪把车过户到我名下，车牌变更为云Ａ×××**。严格来说，我和普中文没有正式投入资金，段某1主要赔偿租用该项目办公场地等花销。被告人赵平依法辨认出：邓某2是许钿前夫，也是其战友；其三次协商许钿与马某1涉案50万元时均在场。2、被告人岩罕扁的供述及其辨认笔录赵平系我在云南省就学的散打教练。因段某1与赵平合作搞一个药材物流事情。2013年2月份一天，赵平电话叫我去昆明火车站附近的一酒店，守着段某1的房间门口，后赵平及其表弟周国云也到了现场，并拦住开门出来的段某1。赵平、周国云上前就一起殴打、将按倒在地，拉进房间，拿走手机，并叫段某1还钱。后段某1拿出两三张银行卡，说出密码，交由我取钱，我取了两万多元后，就把钱、卡放在桌子上就出来了。当天下午两时左右，一个叫“普行长”的人来后，赵平与他回到段某1对面的房间，叫我和周国云守着段某1。段某1怕吃亏，一直顺从。段某1购见警察来后不承认欠钱。赵平因此就打了段某1。二人被公安机关协商，段某1最后同意用其路虎车来抵债，赵平带着我与周国云将这辆路虎车开走了。后赵平叫我将辆路虎车过户在他名下。这辆车由原车牌云Ｋ×××**，过户成车牌为云Ａ273**。我没见过相关政府批文，也没见他们去处理、协调这些事情。被告人岩罕扁依法辨认出：被告人赵平及其表弟周国云以及被害人段某1等人；被害人段某1系赵平有合作项目的男子，赵平、周国云在酒店找到被害人段某1后，都动手打过段某1；当段某1用手推周国云时，其用手将段某1推到凳子上坐着。3、被告人周国云的供述及其辩认笔录赵平是我老表。2013年7月，赵平说段某1欠他钱，叫我叫跟他去一家酒店，守对门的段某1。后赵平见段某1开门且不理我们时，上去就给段某1两腿，双方扭打在一起。当时岩罕扁也站在电梯口守着。后赵平将段某1拉进房间。赵平抢了段某1电话后，双方打起来了，我与岩罕扁就冲上去帮忙。段某1答应电话叫人送钱后，赵平才递给他电话。因赵平怕段某1打电话叫人，就叫我出去看看。我坐在大厅时，见岩罕扁下楼出酒店后，我就上楼进房间了。接着警察就把我们带去派出所，因为我手疼先离开了。被告人周国云依法辨认出：被告人赵平、岩罕扁及被害人段某1；被告人岩罕扁曾带其去景洪找段某1，案发当天共同在电梯口守段某1，还在房间里按过段某1。（四）证人证言1、证人普某证言2012年，我参与赵平的“云南医药仓储物流中心”项目，口头约定我占股10%，约20万元左右。赵平负责对接的云南省人民政府、云南省卫生厅、云南省发改委、云南省食品药品监督管理局等机关批复文件，我跟着跑腿。后因合伙人段某1、邓某1等人资金未到位，项目就没做成。段某1等人又不让我报警，我就不清楚后面的事情了。我都不清楚赵平、邓某1、陈进后面各买一辆奥迪车的车价及过程。我参与了赵平的医疗仓储这个项目，共前后投资现金人民币20余万元，大部分钱被他们拿去吃饭、考察、接待等日常开销。2、证人邓某1证言2012年5月份，赵平说拿到省卫生厅这个项目的批文，于是段某1叫上我与寇琼芬共投资“医疗物流公司”项目。后段某1注册“云南万源鑫投资有限公司”对接该项目，法人是寇琼芬的儿子毕洋。按照约定：我与段某1、寇琼芬负责垫资；赵平、普中文负责推动项目。我们按约将推动经费打到公司账上供赵平等人使用，段某1和赵平在公司成立不久，双方发生冲突后，赵平还扣下段某1的一辆路虎车。3、证人蔡某证言段某1是我侄女的老公。2013年底，段某1电话叫我连夜将其名下的一辆绿色路虎越野车开到昆明。按其要求开到昆明火车站三叶饭店背后的一个酒店，段某1和一个男子坐在酒店大堂，状态不好，手背上有损伤，段某1直接把钥匙给了那个男子。4、民警冯瑞、何映标出庭说明等证据，证实：该两位民警作为本案侦查人员，在侦查过程中，未使用诱供、刑讯等手段非法讯部被告人周国云等人。（五）鉴定意见：昆明市西山区发展和改革局价格认证中心西发改价认［2019］612号鉴定涉案车牌号云Ａ×××**路虎越野车价值人民币348624.00元。（五）书证：1、扣押决定书、扣押清单及银行查询等证据,证实：民警依法向昆明市公安局车辆管理所调取了云Ａ×××**的车辆登记过户信息，证实该车系2013年10月17日从段某1处过户到赵平;2019年4月12日依法扣押涉案云Ａ×××**路虎神行者一辆及机动车登记证书，该车持有人为林吉。2、公安机关依法接受普某家属陈燕英提交的证据,证实：涉案“云南省医药产品仓储物流配送中心意向报告”等文书盖有“云南省卫生厅”、“云南省食品药品监督管理局”、“安宁市投资促进局”等“公章”字样。3、其他书证：云南省人民政府办公厅、云南省发展和改革委员会、云南省卫生健康委员会、云南省食品药品监督管理局等机关出具书函，证实各部门均未收到过有关赵平个人名义或云南青科投资有限公司、云南中庚进出口贸易有限公司关于建设云南医药仓储物流中心的相关报告及其项目建设备案、审批手续；安宁市人民证据办公厅、安宁市自然资源局等机关出具书函，证实该市机关无“云南医药仓储物流中心”等会议材料、档案记录；昆明南亚国际陆港开发有限公司出具书函，证实该公司涉及所园区无被告人赵平的“云南医药仓储物流项目”等公司。3、户籍证明等证据，证实：被告人赵平、周国云、岩罕扁等人作案时均已成年，具有完全刑事责任能力。二、关于被告人赵平、许钿共同犯敲诈勒索罪事实2014年，被告人赵平因被害人马某1资金短缺，便介绍被告人许钿与被害人马某1相识。后被告人许钿明知马某1向“银行贷款成功”之事，与其提供“存单质押”等融资方式无关，仍向马某1索要好处费人民币200万元。被告人许钿遭到拒绝后，多次威胁被害人马某1，并联系被告人赵平从中“斡旋”。2015年1月20日，被害人马某1被迫于向被告人许钿转账人民币50万元。2015年1月25日，被告人赵平又以其帮忙解决“贷款”等问题，垫付了资金，向被害人马某1索要了转账款人民币30万元。（一）被害人陈述1、被害人马某1陈述2014年，因公司经营需要资金，赵平介绍许钿找存款人到银行进行存款，然后我以“存单质押”方式贷款。后许钿介绍都是骗吃骗喝的人，没办成事。2014年11月份，我通过自己经营的“云南盛世锦华汽车销售服务公司”向玉溪市商业银行下贷款人民币500万元。许钿知道此事后，坚持要我支付其好处费二、三百万元，并威胁说：“不给她好处费，她什么事情都能够做得出来”。同时，许钿还叫赵平在中间协商或叫人“摆造型”。我答应给一、二十万元后，许钿仍不同意。于是赵平叫我到他办公室协商。我得罪不起混社会的赵平，便同意给许钿50万元，并于2015年1月20日通过手机银行转账的方式支付了结。几天后，赵平却向我借款人民币二、三百万元，还通人传“马某1做人差，我帮了他很多忙，给了许钿50万元，但一分钱未给他，如果没有表示，他会收拾我”等话语，期间不断向我借钱。因害怕影响公司正常经营，于2015年1月25日拿出30万元给他。我自己心理清楚，赵平肯定不会还这笔款的。（二）被告人供述1、被告人赵平供述2014年底，因马某1需融资开林某4Ｓ店，我便牵线许钿融资。后许钿说马某1背着她做成融资了。严格说，马某1向银行贷款之事与许钿无关。便我在对接此事过程中，垫了些费用，加上许钿及其前夫邓某2就想要我做中间人，帮其向马某1兑现好处费人民币200万元，而马某1只愿支付人民币10万元。我斡旋达成协议：由马某1当场手机银行转账给许钿转好处费人民币50万元了结。完事后，我跟马某1说“你现在有钱了，把抵押给我的路虎车赎回来，加上前期垫付的钱…”。于是马某1转账人民币30万元到我的平安银行卡上。2、被告人许钿的供述2014年，赵平说马某1需要资金融资。朋友郝敏告诉我可找人来银行存款做存单质押贷款，存款人要签署不承诺。后郝敏联系中间人存款，而我负责在郝敏和马某1中间传话、接机、订酒店等跑腿的事，马某1也承诺办成事后给我好处费人民币200万元和一辆宝马5系轿车。马某1支付绝大部分开支。叫来的存款人都骗吃骗喝，没有做成事。2014年底，马某1自己联系资金方，且贷款成功。因马某1不同意给我点辛苦费，便将此事告诉赵平。赵平听后说马某1想“跳墙”，便约赵平谈谈。后马某1同意转账人民币50万元给我以作跑腿费。（三）证人证言1、证人马某3证言及辨认笔录赵平是昆明退役武警，在昆明很有势力。马某1在昆明有什么事情均由他摆平。赵平介绍许钿帮马某1贷款，但未成事。2015年初，许钿以此为由向马某1要钱。最后在赵平调解下，马某1同意通过手机网银转账给许钿人民币50万元-60万元。证人马某3依法辨认出：被告人许钿向马某1要钱的女子，最终在被告人赵平调解下，马某1支付给许钿人民币50万元-60万元。2、证人张某1证言2014年，马某1欠了很多高利贷，经泸西县老乡廖爱国介绍，认识了赵平。廖爱国说赵平以前是在昆明服役，现在昆明混社会，认识很多省市领导，可做马某1的靠山。后赵平介绍许钿帮马某1促成贷款，未成。2015年初，许钿向马某1要介绍费人民币200-300万元。赵平出面“调解”时，马某1怕出事，就叫我与马某3、梁某2等人到赵平办公室。马某1告诉许钿：其正常程序从银行贷款出来的，以后是要还的，不愿给许钿“好处费”200万元。于是许钿威胁马某1说：“你把你屁股洗干净点，等着牢底坐穿，你想做什么事都别想做成…”。后在赵平的调解下，马某1同意给许钿好处费人民币50万元，并当场转账至许钿的银行账户上。3、证人邓某2证言2015年，前妻许钿电话要我跟他去找马某1谈点事情，我建议去了金实小区旁边的茶室。我到茶室时，许钿与马某1、赵平等人已在谈以存单质押贷款帮忙之事，索要好处费。赵平从中撮合，我在包间外面喝茶，未参与。谈妥后，许钿还我欠款人民上5万元。后听说赵平又找马某1要了好处费，金额不清楚。（四）书证：1、2015年1月20日、25日，被害人马某1从富滇银行账户“6230585000********”分别转账人民币50万元、人民币30万元至被告人许钿、赵平的账户。2、抓获经过等证据，证实：2019年2月25日，民警依法抓获被告人许钿。3、户籍证明、前科材料等证据，证实：被告人赵平，许钿作案时均已成年，具有完全刑事责任能力；被告人许钿于2017年2月11日因犯骗取贷款罪被云南省大理市人民法院判处有期徒刑三年零六个月。三、关于被告人赵平犯敲诈勒索罪及被告人彭力、张君华犯非法拘禁罪的共同事实2015年5月27日，被告人赵平得知被害人马某1在昆明市盘龙区“欣都龙城”附近吃饭，便邀约被告人彭力、张君华等人以暴力方式将被害人马某1、张某1带至其办公室（昆明市北京路颐高数码城）楼上后，安排被告人彭力、张君华等人看守。后被告人赵平以“向银行贷款成功”向被害人马某1索要人民币200万元、林某车一辆等财物。次日，被告人赵平收到被害人马某1转款人民币200万元，并于同年6月17日将林某车落户其名下。后经鉴定，涉案林某车价值人民币119.8万元。（一）抓获经过等证据2019年3月17日、5月13日，公安机关先后依法抓获被告人彭力、张君华。（二）被害人陈述及其辨认笔录：1、被害人马某1陈述及辨认笔录2015年1月25日，我被赵平强行拿走30万元后，又听说我从玉溪市商业银行贷款人民币3000多万元，便电话要我分两千万元给他用，并威胁说：“如果我不分给他用，他对我不客气”。期间，赵平不断用电话、短信威胁公司员工马某3、张某1等人，叫社会闲散人员转悠公司门口，影响运营。有一天，我与公司员工在昆明市“欣都龙城“吃饭。赵平带人找到我，见我不愿意跟他走，就打了我及员工张某1。张某1的眼睛被赵平一拳打青了，强行将我和张某1拖到车上，拉到办公室的小房子，索要人民币2000万元。次日早上，我被逼无奈，同意给他200万元及一辆价值市场价120万元的林某ＭＫＴ越野车。于是我通过网银转账人民币200万元给赵平，办完林某ＭＫＴ越野车交接手续之后，我才没被控制。被害人马某1依法辨认出：被告人赵平、张君华（外号：小二）、彭力及员工马某2等人；案发当天，赵平、张君华、彭力等人在本市“欣都龙城”把其拦下，强行将其与张某1带到办公室等事实。2、被害人张某1陈述及辨认笔录赵平知道马某1在银行拿到了贷款，就威胁索要人民币500-600万元。马某1没有同意。2015年5月一天中午，马某1组织公司员工在本市欣都龙城一回族餐厅吃饭。赵平带着彭力等人到此餐厅殴打马某1。期间，员工王某被打躺在地，我拉架时被赵平打了两拳。后赵平等人强行将我与马某1拉到车上。赵平办公室在给马某1两个选择：第一，马某1拿出人民币2000万元钱来一起做事；第二，马某1拿出人民币600万元或800万元给他来了结此事。赵平等人一址不准我们外出。直到马某1第二天早上同意给赵平转钱，才让我们离开。十多天后，梁某2将马某1白色林某ＭＫＴ落户赵平。后我才知赵平向马某1索要人民币200万元钱这辆白色林某ＭＫＴ越野车。被害人张某1依法辨认出：被告人赵平、张君华（外号：张二）、彭力等人；案发当天，被告人张君华、彭力陪同赵平到欣都龙城强行将其与马某1带到赵平的公司等事实。（三）被告人的供述1、赵平的供述及辩解2014年，我介绍许钿帮马某1想找资金开4Ｓ店，马某1说没有做成。2015年，许钿通过资金方了解马某1避开我们在银行质押贷款做成功了，“跳墙”我们的承诺。同年5月下旬一天，我掌握马某1在本市欣都龙城的一回族餐厅吃饭，就带着张君华、彭力等人到此围堵。因马某1不愿配合，我就上前打了马某1两耳光、蹬了一脚肚子，也打了张某1眼睛一拳后，我将马某1带到公司办公室，同时，马某1的小弟张某1、马某3也跟着来了。在办公室，我踢马某1一脚说“我帮你找资金办成了，你要给我五十万左右的花费，另你都拿到几千万元，借我二、三千万元，以后各做各的，自己发展…”。马某1说：“钱都在股市，拿不出来”。最后，双方谈成费用人民币200万元及一辆林某车。次日早上九点多，我安排张洪祥跟着马某1转钱，马某1分两笔转款人民币200万元。我收到钱后，就电话叫张洪祥回来。马某1叫梁某2将白色林某车辆落户至我名下字。我留下车和手续后，叫马某1要给我发票。车辆发票送来后，才知这辆车价值人民币80多万元。被告人赵平辨认出：被告人张君华（张二）、彭力均是其战友；其案发当天将马某1带到公司要200万元时，张君华（张二）、彭力均及马某1的员工马某2等人均在现场。2、被告人张君华供述2015年的一天下午，我与赵平、彭力等人在茶室喝茶时，赵平叫我们“去欣都龙城”办点事。到时，我不认识两个兄弟也到了现场，赵平找到马某1后就打起来，赵平叫着另外一个去的人打了马某1的一个兄弟。后赵平扭着马某1的胳膊，拉上车。马某1的一个兄弟也跟着上了车。当时我、赵平、彭力与马某1及其兄弟等人到办公室后，赵平和彭力就带着马某1和他兄弟到楼上一层办公室，我与彭力等人在楼下喝茶。赵平只说向马某1讨要欠款。次日早上9点左右，赵平给我打电话说事情处理完了，叫我去他办公室喝茶。被告人张君华依法辨认出：被告人赵平就是带我们去把马某1挟持到办公室，并打了马某1；被告人彭力协助赵平将马某1强行带到办公室等事实。3、被告人彭力在公安机关多次作无罪供述，但庭审中自愿认罪。（四）证人证言1、证人邓某2、梁某1证言：证人邓某2证实案发当天马某1与赵平办公室谈事，看见张君华、彭力等人在赵平楼下的办公室；证人梁某1的证实我马某1被赵平打了，其未参与。证人邓某2、梁某1依法辨认出：被告人赵平、张君华、彭力等人。2、证人马某3的证言赵平知道马某1在银行拿到了贷款，就一直向马某1要钱，恐吓马某1。2015年5月一天，赵平知道马某1在本市“欣都龙城”一回族餐厅吃饭，就带着3、4个人堵住餐厅门口，强行带走马某1。张某1也跟着去了。马某1和张某1直到第二天9点钟才回公司，且马某1的上衣被撕坏掉了。马某1说：“一会赵平的人要来，就让我们出去了”。事情办完后，马某1说：“赵平这种烂人，以后再也不要和他来往了，就当是破财免灾了”。我不知道马某1给赵平多少钱。证人马某3依法辨认出：被告人赵平带人在本市欣都龙城一回族餐厅门口殴打马某1、王某。3、证人梁某2、马某4证言：2015年3、4月份，马某1等在本市欣都龙城一回族餐厅吃饭。赵平带着3、4个男子在店门口堵了马某1，一脚将马某1踢睡在地。后赵平将马景涛带到车上，张某1也跟着上车，直到到第二天才回来，马某1说给了赵平一些钱及一辆林某车。梁某2去办车辆落户，车落在赵平名下。（6）证人张某2证言我是赵平的云南青科投资有限公司的员工。在2015年的下半年，我按照赵平的安排去马某1的公司和他的两名员工办理了一辆林某车的落户手续，落在赵平的名下。（五）鉴定意见：昆明市西山区发展和改革局价格认证中心西发改价认［2019］612号鉴定涉案林某车价值人民币1198000.00元。（六）其他书证1、公安机关依法调取涉案林某车的购车资料、买卖合同等书证，证实：该车于2015年6月17日落户在赵平名下，2015年10月12日转移登记在张峻翔名下，2016年9月29日转移登记在钟世红名下等事实。2、2015年5月28日，被告人赵平中国工商银行账户“250212310101013429945”两次（100万元／次）共收被害人马某1“6222082502004659488”账户人民币200万元。3、户籍证明、前科材料等证据，证实：被告人赵平、彭力、张君华等人作案时均已成年，具有完全刑事责任能力。（七）视听资料、电子数据及立案、拘留文书等证据，证实：本案侦查、审查起诉等阶段均有法律规定的程序性文书，程序合法。本院认为,被告人赵平以被害人段某1“垫付项目合作资金”以及与被告人许钿共同“解决马某1融资问题”为由，邀约被告人岩罕扁、周国云对被害人段某1实施暴力、威胁等手段，当场劫取财物；邀约被告人彭力、张君华看守被害人马某1等人。因此，被告人赵平、许钿、岩罕扁、周国云、彭力、张君华在本案中参与程度异样、主观故意及客观表现各不相同，现依照我国刑法“主客归罪”、“罪刑法定”等原则，区别定性，分别评价：其一，被告人赵平邀约被告人岩罕扁、周国云暴力控制被害人段某1，并当场劫取现金人民币2万元，三被告人的该部分行为符合我国刑法第二百六十三条规定“抢劫罪”构成要件。关于涉案车牌号云Ａ×××**路虎越野车的事实评价如下：①被告人赵平非法占有被害人段某1属于延后取得，该行为不符合抢劫罪中“当场性”，应符合我国刑法第二百七十四条规定“敲诈勒索罪”构成要件，且涉案金额为人民币34.8624万元。因此，公诉机关将被告人赵平该事实定性抢劫罪，于法不符，本院不予支持；②公诉机关未指控被告人岩罕扁、周国云涉及该车辆后续处置行为定性，根据“控审分离”原则，本院对此不作评价。另外，在该起指控共同抢劫犯罪事实中，被告人赵平起主要作用，系主犯；被告人岩罕扁、周国云起次要、辅助作用，系从犯，比照主犯从轻或减轻处罚。其二，被告人赵平、许钿得知被害人马某1“使用虚假材料贷款成功”后，先后以“斡旋”之名，使用“跟踪”、“威胁揭发”等手段，勒索被害人马某1钱财，且数额特别巨大。其中：①被告人许钿在被告人赵平帮助下，勒索被害人马某1人民币50万元后，再次诈取被害人马某1人民币30万元，二人在该起犯罪事实中不区分主从犯。因此，公诉机关指控被告人赵平、许钿涉案金额分别为人民币80万元、50万元，本院予以支持；②被告人赵平以同样的理由及方式，再次向被害人马某1索取钱财，且取得转账款人民币200万元及涉案林某车（价值人民币119.8万元）一辆，不具“当场性”，被告人赵平该起事实的行为应符合我国刑法第二百七十四条规定“敲诈勒索罪”构成要件。因此，公诉机关将被告人赵平该事实定性抢劫罪，于法理不符；被告人彭力、张君华在该起犯罪事实中，听从被告人赵平安排，看守被害人马某1，二人不具有“非法占有”的主观故意，公诉机关根据“主客一致”原则，指控被告人彭力、张君华犯非法拘禁罪，本院予以支持。综上，被告人赵平、许钿、周国云及其辩护人提出“指控罪名不成立”、“寻衅滋事罪”等辩解意见与本院查明的事实及法理相悖，本院均不予支持。另外，本院查明被告人岩罕扁“自首”事实与公诉机关一致，即：被告人岩罕扁具有“自首”法定条件，应从轻或减轻处罚。被告人周国云到案后未如实供述自己的犯罪事实，不应认定“自首”。被告人赵平、岩罕扁、周国云涉“抢劫罪”数额较大；被告人赵平、许钿涉“敲诈勒索罪”数额特别巨大。被告人赵平本案中犯抢劫罪、敲诈勒索罪，应数罪并罚。被告人彭力、张君华庭审”中“认罪认罚”，可适用我国刑诉法第十五条规定，应从宽处罚。据此，为严肃国法，打击犯罪，保护公民人身权利，整顿金融市场秩序，本院结合各被告人在本案的事实、情节及控辩双方的意见，坚持宽严相济、区别量刑，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百七十四条、第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人赵平犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币二十万元；数罪并罚，决定有期徒刑十七年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2036年3月6日止），并处罚金人民币二十二万元（限判决生效之日起90日内缴清）。二、被告人许钿犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月25日起至2029年8月24日止），并处罚金人民币十万元（限判决生效之日起90日内缴清）。三、被告人周国云犯抢劫罪，判处有期徒刑二年二个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月24日起至2021年5月23日止），并处罚金人民币一万元（限判决生效之日起90日内缴清）。四、被告人岩罕扁犯抢劫罪，判处有期徒刑一年十一个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2021年2月20日止），并处罚金人民币一万元（限判决生效之日起90日内缴清）。五、被告人彭力犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月17日起至2021年1月16日止）。六、被告人张君华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2021年2月12日止）。七、责令被告人赵平、许钿、岩罕扁、周国云退赔被害人段某1、马某1涉案经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李丽君人民陪审员  曹庆辉人民陪审员  车惠珍二〇二〇年十一月二十一日书 记 员  邬 润