江西省进贤县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0124刑初215号公诉机关江西省进贤县人民检察院。被告人朱新太，男，1989年4月15日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省余干县。因涉嫌诈骗罪，2020年5月3日被南昌市公安局刑事拘留，经南昌市人民检察院批准逮捕，同年5月19日被执行逮捕，现羁押于南昌市。辩护人胡梦婷、黄涛，江西秦风（进贤）律师事务所律师。被告人熊强辉，男，1983年6月23日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省余干县。因涉嫌诈骗罪，2020年4月20日被南昌市公安局刑事拘留，经南昌市人民检察院批准，同年5月18日被执行逮捕，现羁押于南昌市新建区看守所。指定辩护人张瑜军，江西法剑法律师事务所律师。被告人孙柳，女，1980年8月12日出生，中专文化，无业，户籍所在地云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市，现住江西省余干县。因涉嫌诈骗罪，2020年4月20日被南昌市公安局刑事拘留，经南昌市人民检察院批准逮捕，同年5月18日被执行逮捕，现羁押于南昌市公安监管医院。辩护人王挺剑、王向军，江西江佑律师事务所律师。江西省进贤县人民检察院以进检一部刑诉〔2020〕247号起诉书指控被告人朱新太、熊强辉、孙柳犯诈骗罪，于2020年8月21日向本院提起公诉，本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年10月10日公开开庭进行了审理，进贤县人民检察院指派检察员李祝君出庭支持公诉。被告人朱新太及其辩护人胡梦婷，被告人熊强辉及其指定辩护人张瑜军，被告人孙柳及其辩护人王挺剑、王向军到庭参加诉讼，本案现已审理终结。江西省进贤县人民检察院指控，2020年4月18日上午9时45分，被害人李某（手机号码147××××****）接到手机号码为185××××****的电话询问其是否需要贷款，确认其欲贷款后将“平安好贷”的下载链接（ｈｔｔｐｓ:／／ｂｉｔ.ｌｙ／33ＲＴＦＮｙ）及邀请码（75766）通过手机短信的方式发送至被害人的手机。当晚被害人李某通过该链接及邀请码，下载注册了平安好贷软件，并申请了贷款。2020年4月19日上午8时许，由犯罪嫌疑人熊强辉驾驶赣Ｅ×××**车辆搭载着犯罪嫌疑人孙柳、朱新太由余干开往进贤县境内，一路上走走停停，熊强辉、孙柳和朱新太分别拨打诈骗电话、发送短信。上午8时47分，犯罪嫌疑人朱新太用手机号码为185××××****的电话联系李某告知其贷款审批已通过并让其提现。后以被害人李某在“平安好贷”Ａｐｐ上提款时输入卡号错误导致账户被冻结，需要核实提款卡系被害人本人所持有为由，要求李某往卡号为62×××58的林建杰兴业银行卡内转5080元，并承诺解冻成功后，只收取80元手续费，剩余5000元加入贷款可提现额度内。上午10点09分，李某从卡号为62×××19的工商银行卡上向对方指定的账号上转款5080元。双方电话确认成功后，李某在“平安好贷”ＡＰＰ提现金额上升到55000元，然而李某提现再次未果，账户被冻结。朱新太又“以李某在未收到提现通知的情况下即自行提现为由，导致账户被冻结”为由要求李某再转5080元解冻。因李某通过工商银行卡转款失败，李某在对方引导下载“云南农信”Ａｐｐ通过手机银行将5080元转入指定账户。双方确认成功后并表示可以提现，李某再次提现又被告知征信出现问题。于是朱新太等人以帮其刷高征信为由让李某向指定卡内转10000元。此时李某对对方产生质疑，朱新太等人便通过言语解释和发送“曾光”身份证照片来套取信任，在取得李某的信任后，户名林建杰的兴业银行卡再次收到李某转入的10000元。13时许，经双方电话沟通后，朱新太等人又以需继续刷高征信为由，并让孙柳冒充兴业银行经理接电话说明情况，成功诱骗李某再次将10000元打入指定的兴业银行账户。14时许，孙柳再次冒充兴业银行经理，电话里呵斥朱新太未向李某解释清楚，要以一次性汇款才能刷好征信为由，要求李某向指定账户上转入20000元。朱新太等人在确认李某无力筹款后果断拒接李某电话。2020年4月19日下午14时30分，南昌市便衣侦查支队民警在进贤县公路旁将犯罪嫌疑人熊强辉、孙柳抓获归案；2020年5月2日，犯罪嫌疑人朱新太到南昌市投案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了银行转账记录、短信截图、通话记录、证人朱某的证言、被害人李某的陈述、电子数据、人口基本信息、到案经过等证据。公诉机关认为，被告人朱新太、熊强辉、孙柳以非法占有为目的，冒充银行工作人员，以推销贷款为由，利用电信网络信息手段，骗得被害人人民币30160元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱新太、熊强辉系累犯，依法应从重处罚。被告人熊强辉在侦查及审查起诉阶段均没有认罪，但在庭审中认可了主要犯罪事实，对公诉人出示的所有证据均无异议，可考虑从轻处罚。被告人孙柳经过教育能如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚，可从轻处罚，建议被告人孙柳判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。被告人朱新太辩称其三人是去游玩，其没有打诈骗电话，其没有参与诈骗，其不知情。其辩护人的辩护意见：1、本案事实不清，证据不足，被告人朱新太不构成犯罪。三被告人是相邀出去游玩，无共同犯罪意思联络，被告人朱新太供述其上车后一直在睡觉，没有作案时间和动机。被告人朱新太供述其抛了一部黑色手机和几张小纸条，公安在树丛里找到的向被害人拨打电话的是蓝色小米手机，无法确定蓝色小米手机是朱新太使用的还是其他案外人使用的。公安从树丛里找到的蓝色小米手机在扣押图片里注明的是车内扣押手机，该手机是车内的还是树丛里找到的不明确，该手机未现场扣押，存在数据信息删除或变更可能，不能确定本案被告人使用了该手机向受害人行使了诈骗行为。2、本案存在诸多程序不当之处。扣押清单，仅有见证人签名，未附身份信息，见证人身份不明，不能证明与案件无关。案发现场地处偏僻，不具备现场打印扣押清单的客观条件，扣押清单非现场开具，朱新太未参与扣押清点现场，向其宣读扣押清单中不含向受害人行骗的手机。3、即使认定被告人朱新太构成犯罪，鉴于被告人朱新太的母亲是聋哑人，父亲和丈母娘都身患重病，有两名幼儿需抚养，考虑其家庭特殊情况，请予以从轻或减轻处罚。被告人熊强辉对指控的犯罪事实、罪名没有异议，但提出其只负责开车，其没有拨打过诈骗电话，其只是辅助诈骗，其是从犯。其指定辩护人的辩护意见：1、对指控被告人构成诈骗罪无异议；2、被告人熊强辉对指控的犯罪事实无异议，当庭认罪，认罪态度较好，可从轻处罚；3、被告人熊强辉在本案中作用较小，为从犯，可从轻处罚。被告人孙柳对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。被告人孙柳的辩护人的辩护意见：1、对指控被告人孙柳犯诈骗罪无异议；2、被告人孙柳在本案中起辅助或次要作用，系从犯；3、本案被告人没有实际控制诈骗钱款，属于犯罪未遂，应当比照既遂犯从轻或减轻处罚；4、被告人孙柳属于初犯、偶犯，可酌情予以从轻处罚；5、被告人孙柳有两个小孩需抚养，2019年12月3日被告人孙柳在交通事故中受伤，从有利于被告人康复治疗及小孩健康成长的角度，希望对其从轻处罚，判处缓刑。经审理查明，2020年4月18日上午9时45分，被害人李某（手机号码147××××****）接到手机号码为185××××****的电话询问其是否需要贷款，其确认欲贷款后，对方通过手机短信将“平安好贷”软件的下载链接（ｈｔｔｐｓ:／／ｂｉｔ.ｌｙ／33ＲＴＦＮｙ）及邀请码（75766）发送至其手机上。当晚被害人李某通过该链接及邀请码，下载注册了平安好贷软件，并申请了贷款。2020年4月19日上午8时许，被告人熊强辉、朱新太、孙柳驾驶赣Ｅ×××**车辆从江西省余干县开往进贤县境内，一路上走走停停，对着打印有手机号码的字条逐个拨打诈骗电话、发送短信。上午8时47分，被告人朱新太等人用手机号码为185××××****的电话联系被害人李某，告知李某贷款审批已通过并让其提现，后以被害人李某在“平安好贷”ＡＰＰ上提款时输入卡号错误导致账户被冻结，需要核实提款卡系被害人本人所持有为由，要求李某往卡号为62×××58的林建杰兴业银行卡内转款5080元，并承诺解冻成功后，只收取80元手续费，剩余5000元加入贷款可提现额度内。上午10点09分，李某从卡号为62×××19的工商银行卡上向对方指定的账号即兴业银行62×××58卡上转款5080元。双方电话确认成功后，李某在“平安好贷”ＡＰＰ提现金额上升到55000元，然而李某提现再次未果，账户被冻结。被告人朱新太等人又以“李某在未收到提现通知的情况下即自行提现，导致账户被冻结”为由要求李某再转5080元解冻。因李某通过工商银行卡转款失败，李某在对方引导下下载“云南农信”Ａｐｐ，通过手机银行将5080元转入指定账户。双方确认成功，可以提现后，李某再次提现又被告知征信出现问题。于是被告人朱新太等人以帮其刷高征信为由让李某向指定卡内转10000元。此时李某对对方产生质疑，被告人朱新太等人便通过言语解释和发送“曾光”身份证照片来套取信任，在取得李某的信任后，户名林建杰的兴业银行卡再次收到李某转入的10000元。13时许，经双方电话沟通后，被告人朱新太等人又以需继续刷高征信为由，并让被告人孙柳冒充兴业银行经理接电话说明情况，成功诱骗李某再次将10000元打入指定的兴业银行账户。14时许，被告人孙柳再次冒充兴业银行经理，在电话里呵斥朱新太未向李某解释清楚，要以一次性汇款才能刷好征信为由，要求李某向指定账户上转入20000元。被告人朱新太等人在确认李某无力筹款后果断拒接李某电话。2020年4月19日下午14时30分，南昌市便衣侦查支队民警在进贤县公路旁将被告人熊强辉、孙柳抓获归案。2020年5月2日，被告人朱新太到南昌市投案。另查明，被告人朱新太2011年7月20日因犯盗窃罪被福建省福州市晋安区人民法院判处有期徒刑一年，2017年6月23日因犯盗窃罪被江西省鄱阳县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元。2017年10月29日刑满释放。被告人熊强辉2019年8月26日因犯信用卡诈骗罪被上海市黄浦区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。2020年3月21日刑满释放。上述事实，有公诉机关在庭审中出示并宣读及在案的下列证据予以证实：1、证人朱某的证言、刑事照片，证实朱新太是其亲弟弟，熊强辉是其堂外甥。其等人都是同龄人，从小一起长大。2020年4月18日晚上其弟弟朱新太打电话问其借车子，他说他的白色标致赣Ｅ×××**车子坏了，其答应了他。第二天早上很早朱新太就来其家拿车子开走了。熊强辉是用他父亲的电话和其联系的，他之前因为盗窃信用卡被抓，今年3月份出狱。熊强辉出狱之后也问其借过车用，都是用他爸电话联系的。公安机关出示给其看的两张照片，其中白色标致赣Ｅ×××**车上面的两个人，开车的是朱新太，坐副驾驶位上的是其外甥熊强辉，赣Ｅ×××**车上面开车的是熊强辉，坐副驾驶位上的是孙柳。孙柳是熊强辉的老婆，熊强辉是朱新太的外甥，三人相互都很熟悉，经常会在一起。其看了公安局机关提供的车辆照片，其才知道，他们三人这段时间经常聚在一起在外面实施电信诈骗。因都是亲戚，他们借其的车用一天，其从没有收过钱。2、辨认笔录，证实朱某于2020年4月29日辨认出熊强辉、朱新太、孙柳。3、被害人李某的陈述，证实2020年4月18日19时左右，其在手机上接到一个电话（电话号码185××******），对方问其是否要借钱，因其之前也在网上找过借钱的网站，其就说是的，然后对方发了一个网址给我其（ｈｔｔｐｓ:／／ｂｉｔ.1ｙ／2ＶｐｔＦｐｄ），叫其点一下，其点了一下，就下载了一个叫平安好贷的软件，然后在软件上注册了一下，并填写了自己的名字、身份证号码、手机号码、银行卡卡号、工作状况、详细居住地、借钱金额，填完之后，对方说他们会审核其息，审核好了就会打电话给其，到了19日8时40分左右，他们打电话（电话号码185××******）过来，说是其的借钱审核已经通过了，说其可以在软件里提现了，其就想把钱提现到自己的银行卡里，但后面发现自己银行卡输入错了，钱被冻结了，对方叫其转5080元到他们的银行卡里，我就用手机银行给他们转了过去，其当时转完钱以后看到银行卡的数字已经正确了，其就又想提现，对方给其打电话过来，说还没有改好，其这样提现又被锁住了，叫其再转5080元过去，其就又用手机银行给他们转了5080元，转完之后对方通知其说可以提现了，叫其提现出来，但软件上提示其，其银行征信不够了，其打电话给对方，问为什么其征信不够了，对方说其因为输入错误，导致其银行征信降低了，对方说可以给其刷征信，叫其转1万元过去，等刷完了就会还给其，其就又用手机给对方转了一万元，转完之后，对方告诉其说是征信还没有刷够，还要其再转一万过去，其就又转了1万，过了一会儿，对方说因为刷的时间超时了，之前刷的已经不做数了，要一次性的转2万元过去，他们就给其刷好，其因为没有钱了，就给对方说自己没有钱了，对方就把其电话给挂了，其打电话过去对方也不接了，其就觉得有点不对，才知道自己被骗了。一共被骗了30160元。其当时打对方的电话号码185××******。其是用手机银行给对方转钱，其银行卡是工商银行和云南农村信用社银行的，卡号分别是62×××19、62×××32，开户人是其自已。对方的银行是兴业银行，卡号是62×××58，户名是林建杰。其工商银行转了5080元，其余的都是云南农村信用社转的，都是转到了卡号是62×××58的银行卡上。4、报案人李某的自述材料，证实其昨天早上即2020年4月18日上午9:54接到一个女的打电话给其，她的号码是185××××****，她用这个号码打给其，问其是不是想贷款，其说是的。她就发了ｈｔｔｐｓ:／／ｂｉｔ.1ｇ／ｌｖｐｔＦｐｄ，邀请码75766的网址给其，叫其登陆进去下载平安好贷ａｐｐ平台。到了晚上7点左右，其就下载了平安好贷平台，然后其在里面写了个人资料，选择了贷款50000元，写完之后就出现了审核中。4月19日早上8:47的时候这个185××××****的号码是个男的打电话给其，说其贷款通过了，让其在平安好贷里提现。在提现时显示其银行卡号不对，钱被冻结了，后来9:04分其打电话给他，跟他说钱被冻结了，然后他就说怎么这么不小心把卡号写错了，然后他就说他帮其处理。到了9:10分的时候其又打电话给他问处理好没有。然后9:32他打电话让其从卡上汇款，确认卡是其的，才可以重新提现，汇5080元给兴业银行账户62×××58林建杰的账户上。他说成功后，只收取80元的手续费，剩余的5000元和其的贷款一起打到其的卡上。其的卡是工商银行，账号62×××19，其是10:10从这张卡汇过去了5080元，后来9:43其打电话给他，他说可以了。其就到平安好贷平台里看到里面提现金额真的有55000元，然后其就提现去了，几分钟过去了还是没到账。9:51其又打电话给他，就跟他说怎么还提不了，然后他就跟其说他没叫其提其就去提了，钱还是一样被冻结了。到了9:56分他打来电话让其重新汇5080元款到之前的汇款账户上。因其工商银行卡从手机银行汇不出去，他问还有没有其他卡，其就说其有一张云南省农村信用社的，然后他就叫下载一个云南农信，从里面用手机银行给他汇款，其云南省农村信用社卡号62×××32，后来其就用手机银行给第一次汇给他的那个账户又汇了5080元。到了10:03其打电话告诉他汇过去了。到10:04他打电话说可以提现了，结果提了十几分钟还是没到账，上面出现了其的征信有问题。后来10:37其打电话问他又出现问题了，他说怎么了，其就说提现上面显示征信问题，他就说等他一下，他去征信部门问一下，等到10:46分时，他打电话跟其说他问了征信部门，说是因为前两次卡号搞错了，所以征信直接下滑了15个点，然后他就叫其汇一万元过去之前的账户，然后他们帮去刷征信。这时其有点不相信，后来他就一会打电话过来跟其解释，说他们这个都是正规平台，他说如果其不相信可以报警，如果其解约合同，要交违约金6000元。他说其不相信他可以发身份证给其看，他把他身份证发给其看了。这时其又从农村信用社手机银行给他汇了10000元过去。到了13:03他打电话来旁边有个女的，说是他的主任，他问那女的怎么还提不了。结果那女的说10000元只刷了征信8个点，还差7个点没刷，结果提不了现，然后他让其再充10000元把7个点给刷了。然后其就说我没钱了，他就叫其去凑，一会一个电话，叫其抓紧时间，后来其凑到钱就打电话给他，到14:02其又把10000元汇到了一开始那个账户上。然后14:04其告知他钱汇过去了。14:06他打电话过来说必须一次性汇20000元才能刷。刚刚那女的还在旁边骂他没跟其解释清楚。然后他又叫其凑钱，其说其凑不到了，他说他帮其凑10000元，叫其再想办法凑10000元，到后来过了几分钟，其告诉他其真的凑不到了，结果他话都没讲就把电话挂了。到后来14:31和14:40其打过去都没人接，在14:42分其又打了过去，过了一会一位南昌的刘警官接的，他跟其说其被他们骗了，他们是一伙诈骗犯，现在被他们警察在现场抓住了。然后刘警官就把他的号码发给其，叫其赶快去附近的派出所报案。其到派出所如实把情况讲给了警官们听，最后派出所问其总共被骗了多少，其说被骗了30160元。5、被告人熊强辉的供述与辩解，证实2020年4月19日早上八点多钟其到其舅舅朱某那里借车，和其老婆开车从余千家里出来玩，其开车，其老婆坐副驾驶，九点来钟到了邻村的朱家村碰到了跑掉的那个人，其和那个人不是很熟悉，只是面熟，后来提供了他的照片，告诉其照片上的人叫朱新太，但其认为这照片上的人和上其车上的人不是同一个人，那个人花了300元雇其开车带他出来玩，上车后他坐在车的后排，然后其三个人一起开车一路走，中午的时候开到了进贤县二塘乡的一个路边停了一个多小时，期间其在路边散步，其在朱家村接的那个人一直在打电话，其门在那里吃了点从家里带出来的干粮和点心，然后又顺着马路往前开车到了一条新修的马路上。其把车停在路边散步，其老婆走到马路对面的山坡上。其在朱家村接的人在车上。这时候大概两点半左右，公安机关开着一辆车停到了其停车的旁边，两个人跑向其把其抓起来，有人跑向其老婆那边抓其老婆。这时在车里的朱家村碰到的那个人发现这个情况打开车门就跑，一个抓其的警官就去追他，其看到这个情况也很害怕，挣脱了抓住其手的另一个警察，也向路边的草丛中跑去，在跑了五百米左右因为体力不支被一个警官抓住了，把其带回了停在马路上的车旁边让其蹲在那里，其看到其老婆也被几个民警控制在一辆车旁边。后面公安民警还到旁边的树丛里寻找跑掉的那个人，但没找到人，在树丛里找到了一部手机，那时那部手机刚好铃声响起来了，有人打电话来，其中一个警官姐的电话，电话交谈的内容其不清楚，后来警察就搜查了其开的那辆黑色福特小轿车，在车上查出5部手机等物品，然后将其和其老婆带回到了公安机关。公安机关在其开的车上搜查出来并扣押的物品有五部手机，其中两部为蓝色的小米Ｒｅｄｍｉ手机，型号都是Ｍ1903Ｃ3ＥＥ，一部手机为ＭＥＩＤ是9900153917717，一部为99001335827894，一部牌子为ＧＯＭＥＦｅｎｍｍｙＮｏｔｅ的金色手机，型号为ＧＯＭＥ2018Ｘ38Ａ，其ＩＭＥＩ1是869689031243900，ＩＭＥＩ2是869689031443906，一部白的的ＯＰＰＯＡ33手机，其号码是182××××****，ＩＭＥＩ是862020038858994，一部黑色中兴手机，型号是ＺＴＥＶ0920,其中ＭＥＩＤ是Ａ00000810407ＥＤ，两张打印好电话号码的小纸条，一张有25个号码，一张有58个号码，三个手机充电的充电宝，两张新的电话储值卡，其中一张移动的面值100元，一张联通的面值50元，一个粉色的爱丽熊Ａ6牌迷你打印机，全新电话卡一张，号码131××××****，已用电话卡一张以及赣Ｅ×××**小车的车辆登记证和行驶本，行驶证中夹着朱某的临时身份证和建设银行卡（卡号62×××98）。朱家村上车那个人上车时拿了好多手机。一路上只有其和其老婆朱家村上车的那个人，中途没有人上车。车子在行驶和停下来的时候，其开车，停车后其就在路边散步，其老婆在干什么其没注意，朱家村上车那个人在打电话。五个手机是朱家村上其车的那个人的，包括被他抛掉后被公安机关找回的那个手机（蓝色小米手机）。其没有手机，其老婆身上有一部手机。手机卡等这些物品也都是那个上其车子的人的。其看到朱家村上车那人逃跑，公安民警在树丛里面找到一部手机，捡了回来，这些都是其亲眼看到的。其和朱家村那人不是很熟，不知道他叫什么名字，是在朱家村碰到的。一路上其老婆是否和跑掉的那个人有交流其没注意。其看到公安机关在抓捕其和其老婆时进行了录音录像。6、被告人孙柳的供述与辩解，2020年4月19日在公安机关的供述证实今天其在余干县家中吃了中午饭后，其就想让其老公带其出去玩，其老公就开了辆汽车（车牌赣Ｅ×××**）载车其出来了。其当时坐在副驾驶的位置，离开其村后在马路边碰到一个男子，该男子上车后坐在后排座椅，并且用家乡话和其老公聊天。其门一直开着车子转，转到一个公路修的蛮好看的地方，其等人觉得像风景区，于是三人就一致同意开进去看看，其们开车在里面转了会后，就把车停在路边（南昌市进贤县二塘乡钟陵村4Ａ公路）。其们三人从余干出发后就一直开着车，边走边开，一直到被抓获的公路旁，中途没有其他人上车，一直就其们三个人，没有其他人接近其们。在车上其老公和那个跑掉的男子用家乡话讲话，其就偶尔跟他们说句话，其和其老公在车上没有接打电话，跑了的男子其就不清楚他接打了没有。抓获其时扣押了其两部手机和一部充电宝，一部是其自己的手机，为ＶＩＶＯＸ227，卡号157********。一部是蓝色小米手机，手机号码为185××××****。这部蓝色的手机不是其的，是其捡的，当时手机连接着充电宝一起放在其被抓的土山丘上，其在土山丘上欣赏风景，准备解小便时发现的，其捡起来后就放进了自己的口袋。第一部ＶＩＶＯＸ27型手机是在其乘坐的牌号为赣Ｅ×××**的汽车上搜出来的，第二部蓝色小米手机是在其身上口袋里拿出来的。其有两个微信号，一个微信号是×××，绑定号码159××××****，另一个微信号是×××，昵称是：坚强。其有两个×××，一个号码是24×××40，×××名字是“知足常乐”，绑定号码159××××****，一个号码是28×××98，×××名字是“漂流瓶”这个不清楚是否绑定手机。被告人孙柳于2020年4月21日在公安机关的供述，证实坐起老公车的那个人用余干话叫“细高”（谐音）。他的真名其不知道，其跟着其老公叫那个人“舅舅”，过年过节两家之间都会走动来往。4月19日早上在吃早饭的时候其老公说“细高”舅舅叫他开下车。其就说和他们一起出去玩。然后其们走路到舅舅朱某家借车开到了“细高”舅舅家里接他。其没有打过电话。在最后停车被公安机关抓捕前“细高”舅舅叫其接个电话，叫其和电话里的对方说：不要这样，不要这样。但其没有接这个电话。被告人孙柳2020年8月11日在公安机关的供述，证实2020年4月18日上午朱新太开着赣Ej3561车来其老公熊强辉家（尧咀熊家村7号），跟其夫妻俩商量是否去打电话询问他人是否贷款，通过“平安好贷”App实施贷款诈骗。然后其三人一拍即合就觉得一起干。于是由其老公熊强辉开车（赣Ej3561）沿着昌万公路到处转，走走停停，三人就在路途中对着朱新太拿出来的打印有手机号码的字条，逐个电话号码进行拨打，询问对方是否需要贷款。4月18日朱新太拨打了多少电话号码其不清楚，其自己拨打15个左右的电话号码，但是都没打通，其老公熊强辉打了大概10个电话的样子，也都没有打通，于是其老公就说没什么用，并要求回家。然后其们就开车回家了，到家后朱新太就开车走了。到了4月19日早上，朱新太再次开着牌号为赣Ej3561小汽车来其家，跟其妻俩说“今天再出去试试（指拨打电话实施贷款诈骗）”。其夫妻俩就同意了，然后朱新太又安排其公开车，其们就沿着昌万公路一路走走停停，一边拨打朱新太拿出来的打印有电话号码的纸条上的电话号码。三人都各自拨打字条上的电话。大概到了中午1点左右，朱新太跟其夫妻俩商量，要其配合他，其做下他的领导，让其在他与诈骗对象打电话时在旁边说下话，原话的意思就是“告诉对方其征信下降了15个点，10000元只能刷高8个点，还有7个点没刷好”。其当时就按朱新太的要求做了。之后其就自己去拨打字条上的电话了。大概到了14点左右，朱新太又让其配合他做下领导，在其与诈骗对象打电话的时候在旁边说下话，原话的意思就是“要其骂朱新太，是不是没有跟客户讲清楚，要一次性打款20000元才能刷好征信”。其当时就按朱新太的要求配合了。配合之后其就继续下车去自己拨打电话。大概过了一段时间，公安机关民警就在其们停车的地方将其们抓获，当时其就在车旁边的土山上没有跑。当场其老公熊强辉也被抓获了，朱新太当时没抓到，应该是跑了。然后其们就被带到公安机关来了，之后就被拘留了。三人出来诈骗之前就商量了，各自拨打电话号码询问对方是否需要贷款，如果对方有贷款意向，就用手机短消息把平安好贷APP下载链接及邀请码发给对方。如果对方下载注册并申请了贷款，朱新太就可以在其手机的平安好贷APP上知道，然后其们就可以进一步实施诈骗。并约定根据实际情况三人相互配合，帮忙扮演其他角色。因为其夫妻俩不是很懂，主要都是朱新太做主，他跟其夫妻说，购买诈骗用的手机、电话卡等都要花钱，所以等诈骗得到钱后就除去大家得费用开支，他根据其夫妻俩得表现给其分成。具体多少要看他的意思，其们还没分钱就被抓了。诈骗使用的手机、电话卡、拨打的电话号码、收款的银行卡这些都是朱新太提供的，其不清楚。“平安好贷”APP是朱新太的，都是他在操作，收钱也是他。实施诈骗后，收诈骗钱的账户都是朱新太去操作，收款的账户肯定不是其和熊强辉的，他好像有专门的人帮着收款，这个其不知道，他也没跟其说。2020年4月19日诈骗电话其大概打了50个左右，其老公也打了十几、二十个的样子，具体数量其不知道，因为老打不通电话，他比较烦躁，就没打什么电话。朱新太打了多少其就不知道了。7、被告人朱新太的供述与辩解，被告人孙柳2020年5月2日在公安机关的供述，证实其是熊强辉的堂舅，他的妈妈是其堂姐，孙柳是熊强辉的老婆，她是云南嫁过来的，平时两家关系蛮好，过年过节都会走亲戚。2020年4月18日，其在熊强辉家玩，熊强辉和其说明天开车一起出去玩，其答应了，并说明天到其家里来，从其家里出发。4月19日早上八点多钟熊强辉两夫妻走路到了其家（两家相隔一公里，走路十多分钟），其就去隔壁的哥哥朱某家中的抽屉里拿他的汽车钥匙，其开着其哥哥的赣Ｅ×××**福特车带着熊强辉两夫妻（熊强辉坐后排，孙柳坐副驾驶）出来玩，沿着昌万公路一直开到了余干和进贤交界的瑞洪桥附近。其就和熊强辉说叫熊强辉来开，其想睡一下。后面其就坐在后排睡了一个多小时。醒了后其就看到车后排放了五六个手机。其就问熊强辉车上怎么有这么多手机？熊强辉说是捡的。后面车子就走走停停，有时他们两夫妻下去玩，有时其自己下去玩。后来车子停在了进贤县二塘乡钟陵村附近一条新修的马路上，他们两夫妻下车去了，其在车上玩手机，后面一伙警察开了辆车停在其车旁，（之前不知道是警察，现在才知道）几个警察去抓他们两夫妻，其看到之后就吓蒙了，赶紧打开车门把手机和两张纸条抛向路边逃跑。其什么都没带，就在家里拿了几个塑料小凳子，在村里买了一条香烟放在车上，他们夫妻拿了袋子，里面装了茶壶，还有没有别的东西我不清楚。其没有接打电话，在车上其没看到他们接打电话，下车后有没有其不是很清楚。其逃跑时抛了一部黑色的手机和几张小纸条。其看到后座上面的五六个手机之后随便拿了一个玩，刚好你们警察来了，其就吓得赶紧下车逃跑，跑的时候就把手机抛了，纸条是不小心放在裤子口袋里的，当时就一起抛掉了。被抛掉的那几张小纸条上是密密麻麻的电话号码，大概有几十个。公安机关将4月19日从赣Ｅ×××**福特车上搜查出来并扣押的物品详细告知了其，其不知道这些物品是谁的，不是其的。被告人朱新太2020年7月4日在公安机关的供述，证实4月19日早上熊强辉和他老婆孙柳到其家，其三人一起开着其哥哥朱某的车（车牌为赣Ｅ×××**）出来，沿着昌万公路开车到进贤县境内，一路上走走停停的，当时车上放着五六部手机。昵称为“叶子”和“明月”的两位好友其都不认识，号码为26×××88的×××不是其的。在其等人驾驶的车牌为赣Ｅ×××**的车上搜查的蓝色小米手机内的曾光身份证照片及林建杰的兴业银行卡非其持有，其不认识曾光、林建杰这两个人。8、南昌市2020年4月30日出具的情况说明三份，证实当场在作案车辆赣Ｅ×××**中缴获的银色小米手机（手机号176××××3296、手机ＩＭＥＩ1为869689031243900、ＩＭＥＩ2为869689031443906），该手机于4月19日拨打92个全国各地手机号码，其中35个手机号未接通。经民警对已接通电话逐一回访，其中部分机主明确4月19日当天接到号码为176××××3296打来的电话，对方自称为平安好贷业务推销员，并发送链接给有贷款需求的人，该手机号为北京的号码。在案发地旁树丛捡回的逃跑人员朱新太丢掉的蓝色小米手机（手机号185××××****，手机ＭＥＩＤ为99001539317717），该手机于4月19日拨打82个全国各地手机号码，其中35个未接通。经民警对已接通电话逐一回访，其中部分机主明确4月19日当天接到号码为185××××****打来的电话，对方自称为平安好贷业务推销员，并发送了链接给有贷款需求的人，据回忆该手机号为北京的号码。在当场缴获的孙柳手中的一部作案手机为蓝色小米手机（手机号：185××××****，手机ＭＥＩＤ为99001335709242），该手机于4月19日拨打50个全国各地的手机号码，其中26个手机号未接通。经民警对已接通电话逐一回访，其中部分机主称185××××****电话是个女的，自称为平安好贷业务推销员，并发送了链接给有贷款需求的人，该手机号为北京的号码。9、南昌市2020年7月6日出具的情况说明，证实×××号为26×××88的拥有者身份目前无法核实；“曾光”的身份证（身份证号4306241989********）经查证，信息属实，目前未找到此人；户名“林建杰”的兴业银行卡（卡号62×××58）所在的位置目前未找到，该卡开户人系林建杰（男，福建仙游人，身份证号码3503221990********），该人目前未找到。10、南昌市公安局向兴业银行调取户名为林建杰的银行卡62×××58近六个月的流水及开户信息，证实李某于2020年4月19日分三次共转入该卡人民币30160元。林建杰，身份证号3503221990********，户籍地址福建省仙游县尾厝**。手机号码157××××****，家庭住址福建省厦门市湖里区后埔社****，工作单位：宸宏科技（厦门）有限公司。11、南昌市公安局向联通公司调取电话号185××******、185××××****、176××××3296三个号码的机主信息、四月份通话详单、短信对端号等信息，证实185××××****手机号4月19日接打各地号码82个，其中主叫51个、被叫31个。该手机号于2020年4月19日发送短信14次，其中发送给本案被害人李某147××××****手机号3次。185××××****手机号4月19日被叫8次，发送短信10次。176××××3296手机号4月19日被叫4次。手机号185××××****的机主为王露露，身份证号6127292000********，证件地址陕西省佳县大佛寺乡后王家坬村长峁035号。手机号185××××****的机主李家辉，身份证号610122201********，证件地址西安市蓝田县厚镇乡青峰村第四村民小组。176××××3296手机号的机主李凯男，身份证号6125261999********，证件地址西安市莲湖区西北三路31号楼4门12号。12、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实公安机关扣押小米Ｒｅｄｍｉ7Ａ手机一部（蓝色机身，ＭＥＩＤ99001539317717，手机号185××××****），小米Ｒｅｄｍｉ7Ａ手机一部（蓝色机身，ＭＥＩＤ99001335827894），小米Ｒｅｄｍｉ7Ａ手机一部（蓝色机身，ＭＥＩＤ99001335709242手机号185××××****），ｖｉｖｏＸ27手机一部，ＭＥＩＤ:Ａ00000ＡＦＥ6Ｆ5Ａ，手机号157××××****，ＧＯＭＥ2018Ｘ38Ａ一部（金色机身，手机号为176××××3296），ＯＰＰＯＡ33手机一部（白色机身，手机号182××××****），中兴ＺＴＥＶ0920一部（黑色机身，安装有流量卡，ＭＥＩＤ：Ａ00000810407ＥＤ）,打印有手机号码的纸条2张（一张打印58个号码，一张打印了25个号码）。手机充电宝3个。话费充值卡2张（一张面值100元移动充值卡、一张50元面值联通充值卡）。数据线2根。爱立熊迷你打印机1个（粉色外壳、型号Ａ6）。ＳＩＭ卡电话号码131××******（未使用），ＳＩＭ卡卡面数字8986045016199013333（已使用），ＳＭ卡套（卡套上电话17037562855，ＳＩＭ被剥离）。银行卡两张（一张建设银行卡号62×××92，一张云南省农村信用社联合社卡62×××37）。福特蒙迪欧牌号赣Ｅ×××**汽车，汽车行驶证（系福特蒙迪欧牌号赣Ｅ×××**）。打印纸条卷1卷（已拆封并使用）。福特蒙迪欧牌号赣Ｅ×××**汽车及该车行驶证已发还朱某。13、电子数据：（1）孙柳生活手机vivo的通信识别码及详细参数（2）孙柳身上扣押的蓝色小米手机及充电宝照片，手机识别码、串号及参数。充电宝的参数。（3）赣Ｅ×××**车内扣押手机照片，①手机型号：Ｒｅｄｍｉ7Ａ，ＭＥＩＤ：99001335827894，正反面照片及参数；②ＭＥＩＤ为99001539317717的Ｒｅｄｍｉ7Ａ手机正反面照片及参数；③ＭＥＩＤ为Ａ00000810407ＥＤ的中兴手机正反面照片及参数；④移动通信国际识别码为862020038858994的ＯＰＰ0Ａ33手机正反面照片及参数；⑤ＧＯＭＥ手机正反面照片及参数。（4）赣Ｅ×××**车内扣押的充电宝及充电线照片。（5）赣Ｅ×××**车内扣押的已使用的ＳＩＭ卡及卡套（6）赣Ｅ×××**车内扣押的未使用电话卡一张（7）赣Ｅ×××**车内扣押的100元移动话费充值卡、50元联通话费充值卡照片。（8）扣押的迷你打印机照片。（9）扣押的银行卡照片:中国建设银行卡号62×××98，云南省农村信用社联合社卡号62×××37.（10）赣Ｅ×××**车辆外观及行驶证照片（11）赣Ｅ×××**车内扣押的打印有电话号码的纸条。（12）车内扣押的打印纸卷。（13）孙柳生活手机内微信号×××，“坚强”。微信号×××，×××号28×××98，昵称“漂流瓶”，×××24×××40，昵称“知足常乐”（14）蓝色小米手机（ＭＥＩＤ99001335827894）内26×××88×××与昵称为“明月”的聊天记录购买的人员信息（手机号码）。（15）蓝色小米手机（MEID99001335827894）内与昵称“叶子”的聊天记录，联系诈骗金额的过程。（16）蓝色小米手机185××××****与李某147××××****的短信内容：证实①4月19日9:09手机185××××****发给李某兴业银行卡照片及“兴业银行62×××58林建杰”文字内容；②4月19日10:11李某发给对方其尾号8719的工行卡转账林建杰5080元的截图③4月19日11:25李某发给对方其转账给林建杰5080元的手机截图。④4月19日12:43李某发给对方转账给林建杰10000元的手机银行交易截图。⑤4月19日下午1:14对方发给李某“曾光”的身份证照片。⑥4月19日下午2:04李某发给对方其转账给林建10000元的手机银行交易截图。（17）蓝色小米手机185××××****于2020年4月19日的通话及短信记录照片:该手机于2020年4月19日与李某的通话记录，同日下午2:42李某发来的短信“大哥，你接下电话”。该手机内发送短信的时间最早为9:07，中间10点、11点等时间段内均有发送短信记录。（18）孙柳身上扣押的蓝色小米手机185××××****于2020年4月的通话及短信记录照片。（19）ＧＯＭＥ型手机176××××3296的2020年4月19日的通话及短信录。（20）赣Ｅ×××**车辆2020年4月19日0时至16时0分21秒在南昌市进贤县视频监控卡口抓拍轨迹图和抓拍照片。14、公安机关抓捕现场视频及讯问过程同步录音录像，证实公安机关取证过程合法。15、受案登记表、立案决定书，证实南昌市因发现赣Ｅ×××**的车辆形迹可疑，盘查时车上人员立即四散逃跑。2020年4月20日南昌市公安局立案侦查孙柳、熊强辉等人电信诈骗案。16、户户籍证明、事判决书、拘留证、释放情况，证实被告人朱新太、熊强辉、孙柳作案时均已为完全刑事行为责任能力人。被告人朱新太2017年2月28日因犯盗窃罪被鄱阳县法院判处有期徒刑八个月并处罚金人民币一万五千元。被告人熊强辉2019年8月26日因犯信用卡诈骗罪被上海市黄浦区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元，2020年3月21日刑满释放。17、抓获经过、到案经过，证实被告人熊强辉、孙柳于2020年4月19日在进贤县抓获归案。被告人朱新太于2020年5月2日到南昌市投案。18、认罪认罚具结书，证实被告人孙柳在审查起诉阶段认罪认罚并签署具结书。上述证据经质证，被告人朱新太提出异议，认为其是出来玩的，其不知情，其没有犯罪。被告人熊强辉提出其只是开车，没有打电话，其是帮助诈骗。被告人孙柳对上述证据无异议。被告人朱新太的辩护人提出被告人朱新太供述扔掉的是一个黑色的手机，而不是民警缴获的号码为185××××****的蓝色小米手机，该手机无法证实行使诈骗的是朱新太以及诈骗电话都是他打的，扣押清单三性均有异议，见证人身份信息不详，无法确定与本案有没有关系，是否具有完全民事行为能力人或是否是公安司法机关的工作人员。扣押清单出具程序错误，扣押现场在钟陵乡××旁边，属于荒郊野岭，没有现场出具的条件。朱新太未参与扣押清点现场，向其宣读扣押清单中不含向受害人行骗的手机，转到林建杰账号上的款项不能证实是被告人朱新太所控制的。被害人李某称4月18日是个女的打的电话，4月19日是一个男的打电话。而被告人中有两名男性，无法确定，应存疑从无，被告人熊强辉之前供述称被告人朱新太为临时搭载人员，后来又供述路线都是被告人朱新太制订的，前后矛盾，被告人孙柳的供述不属实。被告人熊强辉的辩护人对上述证据无异议。被告人孙柳的辩护人对被告人朱新太的供述有异议，认为被告人孙柳的供述和被害人李某的陈述基本上吻合，被害人李某的电话都是朱新太打的，孙柳与李某打电话也是朱新太指使的，使得被害人向林建杰的账上支付了钱款。本院认为因被告人朱新太在抓捕时逃离现场，无法当其面清点扣押物品，其到案后，公安机关将抓捕现场搜查并扣押的物品详细告知了其，含从树丛找到的蓝色小米手机，公安机关同时告知了其该手机系当熊强辉的面在树丛里搜到的及该手机拨打电话、接听被害人电话的情况，被告人朱新太知悉并对扣押清单未提异议，被告人熊强辉、孙柳、见证人胡某等在扣押清单上签名，公安机关抓捕现场视频及讯问过程同步录音录像等证实公安机关取证过程合法。被告人朱新太承认其与被告人熊强辉、孙柳2020年4月19日驾车从余干县出发往南昌市进贤县境内行驶，从早晨直至下午被公安机关抓捕，三人一直在一起，其承认在车上看到五、六部手机，在发现熊强辉、孙柳被抓捕时，其从车上拿了一部手机及打印有电话号码的纸条立即逃跑，其逃跑时将手机和纸条抛弃在抓捕现场，结合被告人孙柳、熊强辉的供述与辩解、被害人李某的陈述、抓捕现场视频、物证照片、手机聊天记录照片、电子数据、通话记录、银行交易记录等证据，能够证实被告人朱新太与被告人熊强辉、孙柳共同实施本案犯罪行为。上述证据由侦查机关依法取证，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，证据间能相互印证证实本案事实，本院予以确认。被告人朱新太的辩护人向法庭提交了朱桂仂残疾证一份、朱亮开在南昌大学第一附属医院所做检查报告单四份、张永红出院记录、病理诊断报告、疾病证明书三份，证实被告人朱新太母亲是残疾人、其父亲和岳母均患病，请考虑被告人朱新太家庭情况，从轻处罚。被告人孙柳的辩护人向法庭提交了被告人孙柳家庭情况证明及云南滇南中心医院住院记录，证实被告人孙柳的小孩处于成长期，被告人孙柳2019年12月3日在交通事故中受伤，需康复治疗，请求从轻处罚。公诉机关认为家庭情况不能作为量刑的依据，只能作为参考。二辩护人提交的上述证据与本案犯罪事实无关，本院均不予支持。本院认为，被告人朱新太、熊强辉、孙柳以非法占有为目的，利用电信网络信息手段，骗取被害人人民币30160元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人朱新太及其辩护人辩称被告人朱新太是开车出来玩的，其不知情也没有参与实施诈骗，被告人朱新太无罪，与被告人孙柳、熊强辉的供述与辩解、被害人李某的陈述、抓捕现场视频、物证照片、手机聊天记录照片、电子数据、通话记录、银行交易记录等证据证明的事实及审理查明的事实不符，对该辩解意见不予支持。本案系共同犯罪，根据被告人朱新太、熊强辉、孙柳的供述与辩解等证据及审理查明的事实，不宜区分主从犯。被害人按照被告人的指示已将人民币30160元汇入指定的账户，对被告人孙柳的辩护人提出本案系犯罪未遂的辩护意见不予支持。被告人孙柳到案后能如实供述主要犯罪事实，且自愿认罪认罚，可从轻处罚。被告人熊强辉当庭表示认罪，可从轻处罚。被告人朱新太、熊强辉均系累犯，依法应予以从重处罚。被告人孙柳系初犯，可酌情予以从轻处罚。各辩护人的相应辩护意见予以采纳。公诉机关对被告人孙柳的量刑建议适当。根据被告人朱新太、熊强辉、孙柳的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人朱新太犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月2日起至2023年9月1日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）二、被告人熊强辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月19日起至2023年8月18日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）三、被告人孙柳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月19日起至2023年4月18日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）四、责令被告人朱新太、熊强辉、孙柳退赔被害人李某人民币30160元。五、在案扣押的vivoX27手机一部返还被告人孙柳。六、在案扣押的其他物品依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  吴玉婷人民陪审员  盛 慧人民陪审员  李艳琴二〇二〇年十一月二十六日法官 助理  甘丽琴法官 助理  刘 畅书 记 员  胡思含