重庆市万州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）渝0101刑初1006号 公诉机关重庆市万州区人民检察院。 被告人张君(绰号“君儿”)，男，1982年10月22日出生于重庆市万州区，汉族，小学文化程度，无职业，户籍所在地重庆市万州区，现住重庆市万州区。因涉嫌盗窃罪，于2019年11月15日被重庆市万州区公安局刑事拘留，2019年12月6日被重庆市万州区公安局以信用卡诈骗罪逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。 辩护人马兵，重庆荣东律师事务所律师。 被告人张坪(绰号“坪儿”)，男，1986年1月2日出生于重庆市万州区，汉族，小学文化程度，无职业，户籍所在地重庆市万州区，现住重庆市万州区。因涉嫌盗窃罪，于2019年10月30日被重庆市万州区公安局刑事拘留，2019年12月6日被重庆市万州区公安局以信用卡诈骗罪逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。 辩护人张道荣，重庆法韵律师事务所律师。 被告人何光鑫，男，1995年5月16日出生于重庆市万州区，汉族，小学文化程度，户籍所在地重庆市万州区，现住重庆市万州区。因打架，于2017年10月23日被重庆市万州区公安局行政拘留十日。因涉嫌盗窃罪，于2019年11月22日被重庆市万州区公安局刑事拘留，2019年12月25日被重庆市万州区公安局以信用卡诈骗罪逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。 辩护人万启国，重庆君之合律师事务所律师。 被告人邵安林(绰号“小邵”)，男，1993年10月29日出生，汉族，小学文化程度，出生地重庆市万州区，户籍所在地重庆市万州区，现住重庆市万州区。因涉嫌盗窃罪，于2019年12月13日被重庆市万州区公安局刑事拘留，2020年1月19日经被重庆市万州区公安局以信用卡诈骗罪逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。 辩护人谭伟，重庆奎龙律师事务所律师。 被告人李曾川(绰号“川”)，男，1988年5月20日出生于重庆市万州区，汉族，小学文化程度，无职业，户籍所在地重庆市万州区，现住重庆市万州区。因吸毒，于2019年11月18日被重庆市万州区公安局行政拘留十二日。因犯贩卖毒品罪，于2014年9月22日被重庆市万州区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元，2015年5月16日刑满释放。因涉嫌盗窃罪，于2019年11月18日被重庆市万州区公安局刑事拘留，2019年12月25日被重庆市万州区公安局以信用卡诈骗罪逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。 指定辩护人冉韬，重庆益安律师事务所律师。 被告人罗福东，男，1991年10月21日出生于重庆市万州区，汉族，小学文化程度，无职业，户籍所在地重庆市万州区，现住重庆市万州区。因犯故意伤害罪，于2015年5月8日被湖北省武汉市东西湖区人民法院判处有期徒刑一年五个月，2015年7月18日刑满释放。因涉嫌盗窃罪，于2019年12月12日被重庆市万州区公安局刑事拘留，2019年12月25日被重庆市万州区公安局以信用卡诈骗罪逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。 指定辩护人张晓华，重庆益安律师事务所律师。 重庆市万州区人民检察院以渝万州检刑诉［2020］Z1019号起诉书指控被告人张君、张坪、何光鑫、邵安林、李曾川、罗福东犯信用卡诈骗罪，于2020年10月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市万州区人民检察院副检察长邬小军、检察官助理廖熔，被告人张君及其辩护人马兵，被告人张坪及其辩护人张道荣，被告人何光鑫及其辩护人万启国，被告人邵安林及其辩护人谭伟，被告人李曾川及其辩护人冉韬，被告人罗福东及其辩护人张晓华到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：大约2019年6月，被告人张君利用QQ等网络聊天软件与网络黑客联系，约定以套现获取的赃款总额度，按照4:6或者3:7的分成比例，通过网络黑客制作的中国工商银行、中国银行、中国建设银行等各个银行的“钓鱼网站”，以提高持卡人信用卡额度为由，将植入了“木马”程序的短信发送给持卡人。持卡人将短信中的链接打开，按照网络黑客设置的步骤进行操作后，其相关的信用卡卡号、姓名、身份证号码、信用卡密码、绑定的手机号码、安全码、验证码等信用卡信息被网络黑客非法获取。网络黑客将非法获取的信用卡信息资料提供给被告人张君。被告人张君获取持卡人的信用卡信息后，通过NFC功能和“钱包与ApplePay”的功能绑定在手机上，又将手机绑定在从他人处收购的银行卡和P0S机上，采用虚假消费和手机扫码的方式，将持卡人信用卡的资金套现至P0S机的结算卡中，再将结算卡中的赃款转移至网络黑客提供的多个账户。自2019年7月起，按照约定的提成比例，被告人张君先后安排被告人张坪、李曾川帮助自己收购P0S机、买卖电话卡、二手手机以及银行卡等。 2019年8月，按照被告人张君的安排，被告人张坪将被告人何光鑫提供的一台重庆梵众汽车销售有限公司的P0S机交给了被告人张君。被告人张君使用重庆梵众汽车销售有限公司的P0S机进行套现消费后，有被害人找到被告人何光鑫询问此事，被告人何光鑫方知张君购买P0S机的目的就是套现他人银行卡的资金，遂找被告人张君拿回了自己的P0S机。2019年8月，被告人何光鑫拿回自己的P0S机后，联系熊某到建设银行办理了一台P**机，并将该P0S机由被告人张坪转交给被告人张君。同月，被告人何光鑫将张君使用P0S机套现他人银行卡资金的事情告诉了被告人邵安林，被告人邵安林表示愿意参与其中，并联系杨某、熊某1二人办理P0S机。2019年8月，杨某先后二次将一台建设银行的P0S机和重庆农村商业银行的P0S机交给被告人邵安林，被告人何光鑫、邵安林再将P0S机由被告人张坪转交给被告人张君使用。被告人张君将所骗资金按照事先约定的比例，以银行转账、微信转账或者现金支付的方式分赃。 2019年8月底9月初，被告人罗福东从被告人张坪、李曾川处知晓其老板使用P0S机套现他人银行卡的资金，便主动提出办理一台P**机交给张坪的老板。被告人张坪不同意，但被告人罗福东仍然让自己的妻子赵某去农业银行办理了一台P**机，于2019年10月，由被告人李曾川转交给被告人张君使用。被告人张君将所骗资金按照事先约定的比例，以银行转账、微信转账或者现金支付的方式分赃。 2019年10月，熊某1按照被告人邵安林的要求，到中国工商银行办理了一合P0S机交给邵安林，邵安林再将该P0S机交由被告人张坪转交被告人张君使用。被告人张君将所骗资金按照事先约定的比例，以银行转账、微信转账或者现金支付的方式分赃。 自2019年8月至2019年10月，采用上述手段，被告人张君、张坪、何光鑫、邵安林、李曾川、罗福东共同冒用他人名义，进行信用卡诈骗活动，其中，被告人张君涉案金额1340977元，被告人张坪涉案金额1266445元，被告人何光鑫涉案金额1221045元，被告人邵安林涉案金额1034911元，被告人李曾川涉案金额631015元，被告人罗福东涉案金额74532元。 具体犯罪事实如下: 利用“重庆梵众汽车销售有限公司”P0S机刷卡套现共计人民币45400元的事实：1.2019年8月6日，被告人张君冒用被害人唐某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币5000元；2.2019年8月6日，被告人张君冒用被害人张某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币5000元；3.2019年8月6日，被告人张君冒用被害人候某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币2200元；4.2019年8月6日，被告人张君冒用被害人秦某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币5000元；5.2019年8月6日，被告人张君冒用被害人刘某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币5000元；6.2019年8月6日，被告人张君冒用被害人雷某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币3000元；7.2019年8月6日，被告人张君冒用被害人韦某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币2000元；8.2019年8月6日，被告人张君冒用被害人熊某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币5200元；9.2019年8月6日，被告人张君冒用被害人孙某的名义采取扫码消费套现的方式套现人民币5000元；10.2019年8月6日，被告人张君冒用被害人郑某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币5000元；11.2019年8月6日，被告人张君冒用被害人文某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币3000元。 利用“宠物乐园”、“万州区个体户杨某宠物用品店”P0S机套现他人钱财，共计人民币478428元的事实：1.2019年8月18日、8月19日，被告人张君冒用被害人庞某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币共计10193元；2.2019年8月19日，被告人张君冒用被害人任某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币4988元；3.2019年8月20日，被告人张君冒用被害人杨某的名义采取扫码消费套现的方式套现人民币5000元；4.2019年8月20日，被告人张君冒用被害人黄某的名义，釆取扫码消费套现的方式套现人民币15000元；5.2019年8月20日，被告人张君冒用被害人马某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币15000元；6.2019年8月20日，被告人张君冒用被害人袁某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币15000元；7.2019年8月20日，被告人张君冒用被害人丁某的名义，釆取扫码消费套现的方式套现人民币15000元；8.2019年8月20日，被告人张君冒用被害人曾某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币10000元；9.2019年8月20日，被告人张君冒用被害人韦某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币3000元；10.2019年8月20日，被告人张君冒用被害人毛某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币15000元；11.2019年8月20日，被告人张君冒用被害人岳某的名义，釆取扫码消费套现的方式套现人民币15000元；12.2019年8月20日，被告人张君冒用被害人覃某的名义采取扫码消费套现的方式套现人民币15000元；13.2019年8月20日，被告人张君冒用被害人周某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币15000元；14.2019年8月20日，被告人张君冒用被害人赵某1的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币15000元；15.2019年8月20日，被告人张君冒用被害人朱某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币5000元；16.2019年8月20日，被告人张君冒用被害人燕某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币10000元；17.2019年8月20日，被告人张君冒用被害人孙某1的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币9000元；18.2019年8月21日，被告人张君冒用被害人吴某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币7000元；19.2019年8月21日，被告人张君冒用被害人任某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币5000元；20.2019年8月21日，被告人张君冒用被害人瞿某升的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币5000元；21.2019年8月21日，被告人张君冒用被害人李某的名义采取扫码消费套现的方式套现人民币5000元；22.2019年8月21日，被告人张君冒用被害人周某1的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币2000元；23.2019年8月21日，被告人张君冒用被害人王某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币12600元；24.2019年8月21日，被告人张君冒用被害人车某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币2810元；25.2019年8月21日，被告人张君冒用被害人孙某2的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币2900元；26.2019年8月21日，被告人张君冒用被害人陈某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币4800元；27.2019年8月21日、8月22日，被告人张君冒用被害人陈某1的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币共计10000元；28.2019年8月21日，被告人张君冒用被害人温某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币2330元；29.2019年8月21日、8月22日，被告人张君冒用被害人李某1的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币共计5950元；30.2019年8月21日，被告人张君冒用被害人魏某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币2100元；31.2019年8月21日、8月22日，被告人张君冒用被害人林某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币共计9999元；32.2019年8月21日、8月22日，被告人张君冒用被害人彭某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币共计9997元；33.2019年8月21日、8月22日，被告人张君冒用被害人杨某1的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币共计9997元；34.2019年8月21日，被告人张君冒用被害人钟某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币4997元；35.2019年8月21日，被告人张君冒用被害人石某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币4999元；36.2019年8月21日，被告人张君冒用被害人李某2的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币4996元；37.2019年8月21日、8月22日，被告人张君冒用被害人田某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币共计9995元；38.2019年8月21日、8月22日，被告人张君冒用被害人王某1的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币共计9996元；39.2019年8月21日，被告人张君冒用被害人王某2的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币4997元；40.2019年8月21日，被告人张君冒用被害人朱某1的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币4997元；41.2019年8月22日，被告人张君冒用被害人秦某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币5000元；42.2019年8月22日，被告人张君冒用被害人程某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币1100元；43.2019年8月22日，被告人张君冒用被害人管某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币5000元；44.2019年8月22日，被告人张君冒用被害人寇某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币4997元；45.2019年8月22日，被告人张君冒用被害人陈某2的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币28000元；46.2019年8月22日，被告人张君冒用被害人乔某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币99690元。 利用“重庆黑狼社”P0S机套现他人钱财，共计人民币186134元的事实：1.2019年8月22日，被告人张君冒用被害人赵某2的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币120000元；2.2019年8月22日，被告人张君冒用被害人唐某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币2700元；3.2019年8月22日，被告人张君冒用被害人刘某1的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币3998元；4.2019年8月22日，被告人张君冒用被害人迟某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币5000元；5.2019年8月22日，被告人张君冒用被害人杨某2的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币5000元；6.2019年8月22日，被告人张君冒用被害人唐某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币5000元；7.2019年8月22日，被告人张君冒用被害人王某3的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币2000元；8.2019年8月22日，被告人张君冒用被害人段某的名义采取扫码消费套现的方式套现人民币5000元；9.2019年8月22日，被告人张君冒用被害人周某2的名义采取扫码消费套现的方式套现人民币2389元；10.2019年8月22日，被告人张君冒用被害人彭某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币3979元；11.2019年8月22日，被告人张君冒用被害人康某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币4189元；12.2019年8月22日，被告人张君冒用被害人白某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币4996元；13.2019年8月22日，被告人张君冒用被害人李某3的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币4998元；14.2019年8月22日，被告人张君冒用被害人尹某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币5000元；15.2019年8月22日，被告人张君冒用被害人杨某3的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币4998元；16.2019年8月22日，被告人张君冒用被害人吴某1的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币4999元；17.2019年8月2日，被告人张君冒用被害人张某1的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币4999元；18.2019年8月22日，被告人张君冒用被害人周某2的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币4997元；19.2019年8月22日，被告人张君冒用被害人韩某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币4997元；20.2019年8月22日，被告人张君冒用被害人冯某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币4998元；21.2019年8月22日，被告人张君冒用被害人孙某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币4998元；22.2019年8月22日，被告人张君冒用被害人刘某2的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币4996元；23.2019年8月22日，被告人张君冒用被害人张某2的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币4996元；24.2019年8月22日，被告人张君冒用被害人黄某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币4996元；25.2019年8月22日，被告人张君冒用被害人白某1的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币4998元；26.2019年8月22日，被告人张君冒用被害人徐某的名义，釆取扫码消费套现的方式套现人民币5000元；27.2019年8月22日、8月23日，被告人张君冒用被害人黄某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币共计9992元；28.2019年8月22日，被告人张君冒用被害人曹某的名义采取扫码消费套现的方式套现人民币5000元；29.2019年8月22日，被告人张君冒用被害人代某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币5000元；30.2019年8月22日，被告人张君冒用被害人王某4的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币4997元；31.2019年8月22日，被告人张君冒用被害人王某5的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币5000元；32.2019年8月22日，被告人张君冒用被害人马某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币4930元；33.2019年8月22日，被告人张君冒用被害人王某6的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币9995元；34.2019年8月22日、8月23日，被告人张君冒用被害人佘某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币共计9999元；35.2019年8月22日，被告人张君冒用被害人王某7的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币5000元。 利用“万州区周家坝赵某餐饮店”P0S机套现他人钱财，共计人民币74532元的事实：1.2019年10月20日，被告人张君冒用被害人杨某4的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币2200元；2.2019年10月20日，被告人张君冒用被害人刘某3的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币5000元；3.2019年10月20日，被告人张君冒用被害人王某8的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币1620元；4.2019年10月20日，被告人张君冒用被害人赵某3的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币1400元；5.2019年10月20日，被告人张君冒用被害人高某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币1920元；6.2019年10月20日，被告人张君冒用被害人刘某4的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币4998元；7.2019年10月20日，被告人张君冒用被害人胡某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币4989元；8.2019年10月20日，被告人张君冒用被害人周某3的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币3108元；9.2019年10月20日，被告人张君冒用被害人李某2的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币2600元；10.2019年10月20日，被告人张君冒用被害人黄某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币4998元；11.2019年10月20日，被告人张君冒用被害人徐某1的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币2100元；12.2019年10月20日，被告人张君冒用被害人李某3的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币9999元；13.2019年10月20日，被告人张君冒用被害人吴某2的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币10000元；14.2019年10月20日，被告人张君冒用被害人梁某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币10000元；15.2019年10月20日，被告人张君冒用被害人张某3的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币6700元；16.2019年10月20日，被告人张君冒用被害人赵某4的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币2900元。 利用“熊某1美容店”P0S机共同套现他人钱财，共计人民币556483元的事实：1.2019年10月28日，被告人张君冒用被害人呼某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币9900元；2.2019年10月28日，被告人张君冒用被害人吴某3的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币73700元。3.2019年10月28日，被告人张君冒用被害人周某4的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币19800元；4.2019年10月28日，被告人张君冒用被害人夏某的名义，釆取扫码消费套现的方式套现人民币57700元；5.2019年10月28日，被告人张君冒用被害人周某5的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币33000元；6.2019年10月28日，被告人张君冒用被害人朱某2的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币8200元；7.2019年10月28日，被告人张君冒用被害人叶某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币59700元；8.2019年10月28日，被告人张君冒用被害人李某4的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币17000元；9.2019年10月28日，被告人张君冒用被害人莫某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币12900元；10.2019年10月28日，被告人张君冒用被害人林某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币10000元；11.2019年10月29日，被告人张君冒用被害人盛某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币17800元；12.2019年10月29日，被告人张君冒用被害人魏某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币9800元；13.2019年10月29日，被告人张君冒用被害人张某4的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币29000元；14.2019年10月29日，被告人张君冒用被害人何某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币20000元；15.2019年10月29日，被告人张君冒用被害人张某5的名义采取扫码消费套现的方式套现人民币10000元；16.2019年10月29日，被告人张君冒用被害人杜某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币2000元；17.2019年10月29日，被告人张君冒用被害人钱某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币1794元；18.2019年10月29日，被告人张君冒用被害人粟某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币19900元；19.2019年10月29日，被告人张君冒用被害人赵某5的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币52800元；20.2019年10月29日，被告人张君冒用被害人陶某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币1794元；21.2019年10月29日，被告人张君冒用被害人廖某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币4400元；22.2019年10月29日，被告人张君冒用被害人房某的名义采取扫码消费套现的方式套现人民币9978元；23.2019年10月29日，被告人张君冒用被害人李某5的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币3700元；24.2019年10月29日，被告人张君冒用被害人王某9的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币19900元；25.2019年10月29日，被告人张君冒用被害人谭某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币6800元；26.2019年10月29日，被告人张君冒用被害人赖某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币7400元；27.2019年10月29日，被告人张君冒用被害人贺某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币12080元；28.2019年10月29日，被告人张君冒用被害人向某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币5000元；29.2019年10月29日，被告人张君冒用被害人韩某1的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币7500元；30.2019年10月29日，被告人张君冒用被害人郭某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币9968元；31.2019年10月29日，被告人张君冒用被害人孟某的名义，采取扫码消费套现的方式套现人民币2969元。 2019年10月29日，被告人张坪在重庆市万州区被抓获归案;2019年11月15日，被告人张君在重庆市渝中区被抓获归案;2019年11月18日，被告人李曾川在重庆市万州区被抓获归案;2019年11月22日，被告人何光鑫在重庆市万州区被抓获归案;2019年12月12日，被告人罗福东经电话传讯至重庆市万州区公安局;2019年12月13日，被告人邵安林在重庆市万州区被抓获归案。 2019年11月15日，侦查人员从被告人张君处扣押多部苹果、华为、诺基亚等手机、密码器、U盾和多张银行卡等物品;2019年12月13日，侦查人员从被告人邵安林处扣押中国工商银行、中国建设银行等共计11张银行卡。 被告人张君、张坪、何光鑫、邵安林、李曾川、罗福东到案后如实供述其犯罪事实。 上述事实，被告人张君、张坪、何光鑫、邵安林、李曾川、罗福东在开庭审理过程中亦无异议，且有书证受案登记表，户籍资料，前科材料，抓获经过，银行卡交易明细表，POS机刷卡登记表，信用卡户主信息资料，搜查笔录，扣押决定书，扣押清单，证人赵某、杨某、熊某、熊某1、谭某的证言，持卡人唐某、张某、庞某、杨某、彭某、孙某1、杨某4、黄某、赵某2、呼某等139人的证言，被告人张君、张坪、何光鑫、邵安林、李曾川、罗福东的供述和辩解，辨认等笔录，电子数据，认罪认罚具结书等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人张君、张坪、何光鑫、邵安林、李曾川、罗福东以非法占有为目的，通过非法方式获取他人信用卡信息资料后，冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动，其行为均构成信用卡诈骗罪。其中被告人张坪、何光鑫、邵安林、李曾川的涉案数额为特别巨大，被告人罗福东的涉案数额为巨大。公诉机关的指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人张君起主要作用，是主犯；被告人张坪、何光鑫、邵安林、李曾川、罗福东起次要作用，应当从轻或减轻处罚。被告人张君、张坪、何光鑫、邵安林、李曾川到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从宽处罚；被告人李曾川、罗福东在有期徒刑刑罚执行完毕以后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；被告人罗福东经公安机关电话通知自动到案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。关于被告人罗福东的辩护人当庭提出罗福东具有扭送其他犯罪嫌疑人到案，应当认定具有立功情节的辩护意见，本院认为，根据相关法律法规，将立功发生的时间明确限定在犯罪分子到案以后，被告人罗福东在到案前协助抓捕犯罪嫌疑人的行为不构成立功。另外，公诉人亦当庭对该问题对被告人罗福东及其辩护人予以回应，并表示虽然没有认定被告人罗福东的立功情节，但在提出量刑建议时已经予以考虑，本院予以认同，对该辩护意见不予采纳。关于部分辩护人提出调整量刑建议的辩护意见，经查，各被告人庭前在辩护人、值班律师的参与下与公诉机关进行了量刑协商，对公诉机关的量刑建议均表示认可，且自愿签署了认罪认罚具结书，在没有出现其他影响公正审判的情形或者量刑建议明显不当的，本院应当采纳公诉机关的量刑建议。对辩护人提出调整量刑建议的辩护意见不予采纳。公诉机关提出判处被告人张君有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币20万元；判处被告人张坪有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币15万元；判处被告人何光鑫有期徒刑六年，并处罚金人民币15万元；判处被告人邵安林有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币15万元；判处被告人李曾川有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元；判处被告人罗福东有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5万元的量刑建议，本院予以采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》笫一百九十六条第一款第(三)项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人张君犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币20万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2030年5月14日。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。） 二、被告人张坪犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币15万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月29日起至2026年4月28日。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。） 三、被告人何光鑫犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币15万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月22日起至2025年10月21日。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。） 四、被告人邵安林犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币15万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月13日起至2025年6月12日。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。） 五、被告人李曾川犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2025年10月17日。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。） 六、被告人罗福东犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2023年6月11日。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。） 扣押在案的被告人张君用于作案的手机、密码器、U盾、银行卡等予以没收，由公安机关依法处置。 追缴被告人张君违法所得1340977元，并发还各被害单位（银行）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  严学万 人民陪审员  夏志明 人民陪审员  廖元平 二〇二〇年十一月二十六日 法官 助理  金 垚 书 记 员  冯 娜