苏州市吴江区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0509刑初1146号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人张岩，男，1990年9月12日生，汉族，初中文化，无业，住河北省辛集市。被告人张岩因涉嫌诈骗罪，于2019年4月17日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。后因患有严重疾病于同年6月19日被取保候审。被告人张岩又因犯诈骗罪，于2020年5月19日被河北省邯郸市永年区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。被告人张岩被苏州市吴江区公安局从河北省沙河监狱解回，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人沈红霞，江苏江太律师事务所律师。苏州市吴江区人民检察院以吴江检二部刑诉〔2020〕54号起诉书指控被告人张岩犯诈骗、信用卡诈骗罪。于2020年11月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察员李琳出庭支持公诉，被告人张岩及其辩护人沈红霞到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控：一、诈骗2019年3月至4月期间，被告人张岩通过快手软件直播四季彩票吸引被害人，虚构事实，采用微信联系、转账等手段，骗得被害人范某、杨某、邢某的微信转账共计人民币19571元。具体分述如下：1.2019年3月下旬，被告人张岩通过快手软件直播四季彩票吸引被害人，虚构四季彩票赚钱、返利的事实，采用微信联系、转账等手段，骗得在苏州市吴江区黎里镇某公寓上网的被害人范某的微信转账人民币13000元。2.2019年3月下旬，被告人张岩通过快手软件直播四季彩票吸引被害人，虚构四季彩票赚钱、返利的事实，采用上述手段，骗得被害人杨某的微信转账人民币4271元。3.2019年4月初，被告人张岩通过快手软件直播四季彩票吸引被害人，后在河北省石家庄市，以合伙开店为由，采用上述手段，骗得被害人邢某的微信转账人民币2300元。归案后，被告人张岩如实供述了自己诈骗的犯罪事实。二、信用卡诈骗2019年3月至4月期间，被告人张岩通过快手软件直播四季彩票吸引被害人，虚构帮助被害人提升信用卡额度等事实，骗取被害人邢某、马某、耿某的信用卡和密码后，冒用被害人信用卡提取现金共计人民币16406元。具体分述如下：1.2019年3月31日，被告人张岩通过快手软件直播四季彩票吸引被害人，虚构帮助被害人提升信用卡额度等事实，骗取被害人邢某的信用卡和密码后，冒用被害人邢某的信用卡提取现金人民币4000元。2.2019年4月上旬，被告人张岩采用上述手段，冒用被害人马某的信用卡提取现金人民币2095元。3.2019年4月11日，被告人张岩采用上述手段，冒用被害人耿某的信用卡提取现金人民币10311元。归案后，被告人张岩如实供述了自己信用卡诈骗的犯罪事实。2020年9月28日,被告人张岩在辩护人在场的情况下，自愿签署认罪认罚具结书，表示认罪认罚。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为：被告人张岩以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大；又以非法占有为目的，冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动，数额较大，应当以诈骗罪、信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人张岩认罪认罚，可以从宽处理。被告人张岩犯数罪，且在判决宣告以后、刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决，应予数罪并罚。被告人张岩如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。请依法判处。被告人张岩对起诉书指控的犯罪事实和罪名未提出异议。被告人张岩的辩护人提出的辩护意见是：被告人张岩认罪认罚，无固定工作，法律意识淡薄，患有严重疾病，需要就医治疗，不适宜羁押。请求从轻处罚。经审理查明：一、诈骗2019年3月至4月期间，被告人张岩通过快手软件直播四季彩票吸引被害人，虚构事实，采用微信联系、转账等手段，骗得被害人范某、杨某、邢某的微信转账共计人民币19571元。具体分述如下：1.2019年3月下旬，被告人张岩通过快手软件直播四季彩票吸引被害人，虚构四季彩票赚钱、返利的事实，采用微信联系、转账等手段，骗得在苏州市吴江区黎里镇某公寓上网的被害人范某的微信转账人民币13000元。2.2019年3月下旬，被告人张岩通过快手软件直播四季彩票吸引被害人，虚构四季彩票赚钱、返利的事实，采用上述手段，骗得被害人杨某的微信转账人民币4271元。3.2019年4月初，被告人张岩通过快手软件直播四季彩票吸引被害人，后在河北省石家庄市，以合伙开店为由，采用上述手段，骗得被害人邢某的微信转账人民币2300元。归案后，被告人张岩如实供述了自己诈骗的犯罪事实。二、信用卡诈骗2019年3月至4月期间，被告人张岩通过快手软件直播四季彩票吸引被害人，虚构帮助被害人提升信用卡额度等事实，骗取被害人邢某、马某、耿某的信用卡和密码后，冒用被害人信用卡提取现金共计人民币16406元。具体分述如下：1.2019年3月31日，被告人张岩通过快手软件直播四季彩票吸引被害人，虚构帮助被害人提升信用卡额度等事实，骗取被害人邢某的信用卡和密码后，冒用被害人邢某的信用卡提取现金人民币4000元。2.2019年4月上旬，被告人张岩采用上述手段，冒用被害人马某的信用卡提取现金人民币2095元。3.2019年4月11日，被告人张岩采用上述手段，冒用被害人耿某的信用卡提取现金人民币10311元。归案后，被告人张岩如实供述了自己信用卡诈骗的犯罪事实。2020年9月28日,被告人张岩在辩护人在场的情况下，自愿签署认罪认罚具结书，表示认罪认罚。上述事实，有发破案经过、扣押决定书及清单、接受证据材料清单、刑事判决书、调取证据通知书、信用卡对账单、疾病证明书、研判报告、常住人口信息及户籍信息、勘验、检查、辨认等笔录、证人孙某的证言、被害人范某、耿某、邢某、马某、杨某等人的陈述、被告人张岩的供述、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张岩以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大；又以非法占有为目的，冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动，数额较大，其行为分别构成诈骗罪和信用卡诈骗罪，依法应予以惩处。被告人张岩犯数罪，且在判决宣告以后、刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决，依法予以数罪并罚。被告人张岩如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人张岩认罪认罚，依法予以从宽处理。关于辩护人提出的从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条第一款第（三）项、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第六十七条第三款、第六十四条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人张岩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。与前罪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元并罚。决定执行有期徒刑六年四个月（刑期从判决执行之日起计算。因前罪，服刑期限自2020年3月20日起至2024年9月4日止，已扣除折抵刑期十五日。因判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，本次刑期自2020年3月20日起至2026年5月1日止），并处罚金人民币七万五千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。二、责令被告人张岩退赔本案被害人范某人民币一万三千元、被害人杨某人民币四千二百七十一元、被害人邢某人民币六千三百元、被害人马某人民币二千零九十五元、被害人耿某人民币一万零三百十一元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李荣胜人民陪审员  杨荣泉人民陪审员  顾家华二〇二〇年十一月二十日法官 助理  吴欢欢书 记 员  周晓景附录法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。