云南省昆明市盘龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0103刑初1442号公诉机关昆明市盘龙区人民检察院。被告人王铁光，男，1978年4月20日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地陕西省安康市汉滨区，住陕西省安康市汉滨区。因涉嫌买卖国家机关证件罪，2020年3月25日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留，2020年4月26日被昆明市公安局盘龙分局执行逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第二看守所。指定辩护人陈志浩，云南汇同律师事务所律师。被告人付磊，男，1996年6月13日出生，回族，中专文化，无职业，户籍所在地云南省大理白族自治州永平县，住昆明市官渡区。因犯侵犯公民个人信息罪，2019年12月31日被江苏省扬州市江都区人民法院判处罚金4000元。因涉嫌买卖国家机关证件罪，2020年3月27日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留，2020年4月26日被昆明市公安局盘龙分局执行逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第一看守所。委托辩护人俞翼、郑菲，云南滇昆律师事务所律师。被告人潘绍兴，男，1985年2月16日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县，住云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县。因涉嫌买卖国家机关证件罪，2020年4月24日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留，2020年5月22日被昆明市公安局盘龙分局执行逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第一看守所。指定辩护人周守俊、刘建忠，云南北上律师事务所律师。被告人陈良飞，男，1971年7月11日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地云南省曲靖市沾益区，住云南省曲靖市沾益区。因涉嫌买卖国家机关证件罪，2020年5月5日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留，2020年5月29日被昆明市公安局盘龙分局执行逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第一看守所。委托辩护人范俊，云南汇同律师事务所律师。被告人张绍富，男，1975年8月1日出生，穿青人，小学文化，无职业，户籍所在地云南省昆明市官渡区，住云南省昆明市官渡区。因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，2020年6月9日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留，2020年7月14日被昆明市公安局盘龙分局执行逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第一看守所。委托辩护人向小多、赵云珊，云南方中律师事务所律师。被告人蒋超，男，1989年9月19日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市，住云南省昆明市官渡区。因犯聚众扰乱社会秩序罪，2013年1月14日被红河哈尼族彝族自治州中级人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因涉嫌买卖国家机关证件罪，2020年4月4日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留，2020年4月26日被昆明市公安局盘龙分局执行逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第二看守所。委托辩护人胡静静，云南颐高律师事务所律师。被告人李顺祥，男，1984年1月1日出生，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县，住云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县。因犯盗窃罪，2008年1月17日被昆明市官渡区人民法院判处有期徒刑十个月，2008年5月15日刑满释放。因涉嫌买卖国家机关证件罪，2020年5月2日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留，2020年6月3日被昆明市公安局盘龙分局执行逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第二看守所。指定辩护人陈慧娟，云南格元律师事务所律师。被告人张兴祥，曾用名张祥，男，1994年2月9日出生，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地云南省曲靖市麒麟区，住云南省曲靖市麒麟区。因犯盗窃罪，2016年5月5日被昆明市盘龙区人民法院判处有期徒刑一年五个月，2016年5月17日刑满释放。因涉嫌买卖国家机关证件罪，2020年5月26日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留，2020年6月11日被昆明市公安局盘龙分局执行逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第二看守所。指定辩护人沈忱，云南登闻律师事务所律师。被告人李俊，男，1992年12月26日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地云南省昆明市东川区，住云南省昆明市官渡区。因涉嫌买卖国家机关证件罪，2020年4月11日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留，2020年5月14日被昆明市公安局盘龙分局执行逮捕。现羁押于昆明市西山区看守所。委托辩护人施立花，云南衡律之和律师事务所律师。被告人张金华，男，1994年2月24日出生，彝族，专科文化，无职业，户籍所在地云南省楚雄彝族自治州禄丰县，住云南省楚雄彝族自治州禄丰县。因涉嫌买卖国家机关证件罪，2020年4月26日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留，2020年5月22日被昆明市公安局盘龙分局执行逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第一看守所。指定辩护人杨晓宇，云南事兴律师事务所律师。被告人张延庆，男，1983年2月2日出生，汉族，专科文化，无职业，户籍所在地陕西省咸阳市淳化县，住陕西省咸阳市淳化县。因涉嫌买卖国家机关证件罪，2020年4月29日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留，2020年5月14日被昆明市公安局盘龙分局执行逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第一看守所。指定辩护人马正兰、李培，云南枢环律师事务所律师。被告人李雪，女，1989年1月28日出生，回族，中专文化，无职业，户籍所在地云南省昆明市东川区，住云南省昆明市东川区。因涉嫌买卖国家机关证件罪，2020年4月29日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留，2020年5月14日被昆明市公安局盘龙分局执行逮捕。现羁押于昆明市看守所。委托辩护人何鑫，云南联亚律师事务所律师。被告人闵崇秀，女，1970年3月17日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地云南省昆明市盘龙区，住云南省昆明市盘龙区。因涉嫌买卖国家机关证件罪，2020年4月22日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留，2020年5月14日被昆明市公安局盘龙分局执行逮捕。现羁押于昆明市看守所。指定辩护人姚冠宇，云南迈征律师事务所律师。被告人保旭，曾用名保晓伟，男，1995年10月17日出生，回族，初中文化，无职业，户籍所在地云南省曲靖市罗平县，住云南省曲靖市罗平县。因涉嫌买卖国家机关证件罪，2020年4月23日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留，2020年5月22日被昆明市公安局盘龙分局执行逮捕。经本院决定，于2020年10月22日被取保候审。指定辩护人曾佳，云南弘同律师事务所律师。被告人王怀有，男，1968年7月8日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地吉林省长春市农安县，住云南省昆明市官渡区。因涉嫌买卖国家机关证件罪，2020年5月10日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留，2020年5月29日被昆明市公安局盘龙分局执行逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第一看守所。指定辩护人杨楠，云南博凡律师事务所律师。被告人何汝富，男，1985年2月18日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地云南省曲靖市宣威市，住宣威市。因涉嫌买卖国家机关证件罪，2020年5月13日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留，2020年5月29日被昆明市公安局盘龙分局执行逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第一看守所。指定辩护人陈竹、杜绍佳，云南硕欣律师事务所律师。被告人李明辉，男，1990年9月14日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地云南省曲靖市会泽县，住云南省曲靖市会泽县。因涉嫌买卖国家机关证件罪，2020年6月3日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留，2020年6月12日被昆明市公安局盘龙分局执行逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第一看守所。委托辩护人杨天礼，云南天外天律师事务所律师。被告人陈燕平，男，1978年12月17日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地云南省曲靖市沾益县，住云南省曲靖市沾益县。因涉嫌买卖国家机关证件罪，2020年3月27日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留，2020年4月26日被昆明市公安局盘龙分局取保候审。指定辩护人李青，云南大韬律师事务所律师。昆明市盘龙区人民检察院以盘检刑诉﹝2020﹞1624号起诉书指控被告人王铁光、付磊、潘绍兴、陈良飞、张绍富、蒋超、李顺祥、张兴祥、李俊、张金华、张延庆、李雪、闵崇秀、保旭、王怀有、何汝富、李明辉、陈燕平犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年10月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年11月12日公开开庭进行审理。公诉机关依法指派检察员王萍出庭支持公诉。被告人王铁光、付磊、潘绍兴、陈良飞、张绍富、蒋超、李顺祥、张兴祥、李俊、张金华、张延庆、李雪、闵崇秀、保旭、王怀有、何汝富、李明辉、陈燕平及辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年以来，被告人王铁光为牟取非法利益，通过在微信上发布广告等方式，多次从他人处购买企业对公账户（包括公司营业执照正副本、开户许可证、公司及法人财务印章、法人身份证复印件、公司银行结算卡及U盾等）后出售牟利。现查明：1、被告人王铁光从童厚松（另案起诉）处收购了4套企业对公账户后转卖牟利。2、被告人陈燕平为牟取非法利益，办理了1套企业对公账户卖给被告人王铁光。3、被告人张金华为牟取非法利益，办理了2套企业对公账户卖给被告人王铁光。4、被告人李雪为牟取非法利益，办理了1套企业对公账户卖给被告人王铁光。5、被告人张延庆为牟取非法利益，办理了3套企业对公账户卖给王铁光。6、被告人闵崇秀为牟取非法利益，在被告人付磊的帮助下，办理了2套企业对公账户卖给被告人王铁光。7、被告人潘绍兴为牟取非法利益，办理了2套企业对公账户卖给被告人王铁光。后又介绍被告人保旭、张兴祥、李俊给被告人王铁光，并向被告人李顺祥收购了2套企业对公账户卖给被告人王铁光。8、被告人保旭为牟取非法利益，在被告人潘绍兴的帮助下办理了1套企业对公账户卖给被告人王铁光。9、被告人张兴祥为牟取非法利益，在被告人潘绍兴的帮助下，办理了1套企业对公账户卖给王铁光。10、被告人李俊为牟取非法利益，在被告人潘绍兴的帮助下办理了2套企业对公账户卖给被告人王铁光。11、2020年3月，被告人蒋超先后两次向被告人王铁光购买了3套企业对公账户后提供给他人。12、2019年11月，被告人李顺祥为牟取非法利益，办理了2套企业对公账户卖给被告人潘绍兴。13、被告人付磊为牟取非法利益，帮助被告人王铁光为被告人闵崇秀、保旭、陈燕平、张金华等人办理多套营业执照和对公账户。并从杨进华（另案起诉）处收购了3套企业对公账户，从邹伟（另案起诉）处收购了1套企业对公账户，从被告人陈良飞处收购了1套企业对公账户，并经被告人陈良飞介绍从被告人王怀有、何汝富、李明辉分别收购了3套对公账户。14、被告人陈良飞为牟取非法利益，办理了5套企业对公账户卖给被告人付磊。后又介绍被告人王怀有、何汝富、李明辉分别办理了3套对公账户卖给付磊。并伙同被告人张绍富收买、非法提供他人个人银行卡共计17套。15、被告人王怀有为牟取非法利益，在被告人陈良飞的介绍下，办理了3套企业对公账户卖给被告人付磊。16、被告人何汝富为牟取非法利益，在被告人陈良飞的介绍下，办理了3套企业对公账户卖给被告人付磊。17、被告人李明辉为牟取非法利益，在被告人陈良飞的介绍下，办理了3套企业对公账户卖给被告人付磊。公安人员于2020年3月25日在本市官渡区邦盛国际茶城8栋5单元401室抓获被告人王铁光；于2020年3月26日在红河州蒙自市网络主题酒店抓获被告人付磊；于2020年4月3日在官渡区抓获被告人蒋超；于2020年4月10日在官渡区抓获被告人李俊；于2020年4月21日在官渡区附近抓获被告人闵崇秀；于2020年4月22日在本市官渡区子君村护国寺附近路边查获被告人保旭；于2020年4月23日在本市官渡区鑫都韵城小区东门查获被告人潘绍兴;于2020年4月25日在银海银苑小区8栋6单元401室查获被告人张金华；于2020年4月28日在本市清馨宾馆403号房抓获被告人李雪，在昆明市官渡区抓获被告人张延庆；于2020年5月1日在本市官渡区六谷村105号附近抓获被告人李顺祥；于2020年5月26日在盘龙区领域富侨足疗店内抓获被告人张兴祥。2020年3月26日，被告人陈燕平经公安人员电话通知到案，后电话联系并带领公安人员抓获同案犯钱玲。2020年5月4日公安人员在本市花样年华小区门口查获被告人陈良飞。2020年5月9日，被告人王怀有经公安人员电话通知到案。2020年5月12日被告人何汝富在玉溪市部汽车客运站被公安人员盘查时主动交代了其犯罪事实。2020年6月3日，公安人员在贵昆路边一辆微型面包车附近查获被告人李明辉。2020年6月9日，公安人员在官渡区抓获被告人张绍富。针对上述指控，公诉人当庭宣读并出示了户籍证明及前科材料、抓获经过、出售银行卡记录、银行卡开户及交易信息、微信交易记录、营业执照及公章、情况说明等书证，证人证言，辨认笔录及照片，搜查笔录及微信账号、聊天记录、物证指认照片，扣押决定书及清单，电子数据勘验检查工作记录，同案犯及被告人王铁光、付磊、潘绍兴、陈良飞、张绍富、蒋超、李顺祥、张兴祥、李俊、张金华、张延庆、李雪、闵崇秀、保旭、王怀有、何汝富、李明辉、陈燕平的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人王铁光、付磊、潘绍兴、陈良飞、张绍富、蒋超、李顺祥、张兴祥、李俊、张金华、张延庆、李雪、闵崇秀、保旭、王怀有、何汝富、李明辉、陈燕平无视国家法律，收买、非法提供他人信用卡信息资料，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究刑事责任。公诉人结合十八名被告人的犯罪事实及归案后表现，发表量刑建议称：被告人李顺祥、蒋超、付磊有犯罪前科；被告人张兴祥系累犯；被告人王怀有、李明辉、何汝富、陈良飞、保旭、陈燕平有自首情节；被告人陈燕平、张延庆协助公安机关抓获同案犯，具有立功情节。鉴于十六名被告人认罪认罚，建议判处被告人王铁光、付磊、有期徒刑三年三个月至三年六个月，判处被告人张绍富有期徒刑三年，判处被告人蒋超有期徒刑一年五个月，判处被告人李顺祥有期徒刑十一个月，判处被告人张兴祥有期徒刑八个月，判处被告人李俊、张金华、闵崇秀有期徒刑十个月，判处被告人张延庆有期徒刑一年一个月至一年四个月，判处被告人李雪有期徒刑七个月，判处被告人保旭有期徒刑六个月，判处被告人王怀有、何汝富、李明辉有期徒刑一年，判处被告人陈燕平拘役五个月，均并处罚金。被告人潘绍兴、陈良飞当庭认罪，未签署认罪认罚具结书，建议判处被告人潘绍兴有期徒刑三年至三年三个月，被告人陈良飞有期徒刑三年三个月至三年六个月，并处罚金。庭审中，被告人王铁光、付磊、潘绍兴、陈良飞、张绍富、蒋超、李顺祥、张兴祥、李俊、张金华、张延庆、李雪、闵崇秀、保旭、王怀有、何汝富、李明辉、陈燕平对公诉机关的指控均无异议，当庭表示认罪、悔罪。其中被告人潘绍兴辩解称其没有办理过2套企业对公账户卖给被告人王铁光。被告人王铁光的辩护人发表辩护意见称：结合本案证据对指控的潘绍兴办理2套企业对公账户卖给王铁光有异议，同时王铁光有坦白情节、自愿认罪认罚，愿意缴纳罚金，主观恶性较小，系初犯，希望法庭从轻或减轻处罚。被告人付磊的辩护人发表辩护意见称：付磊只是起到中介作用，是从属地位，所起作用较小、非法获利少，系初犯且诚恳认罪，希望法庭从宽处罚。被告人潘绍兴的辩护人发表辩护意见称：潘绍兴本人涉及的对公账户数量少、无其他严重情节，主要是收买账户后转卖给王铁光，没有实际办理过，属从犯，且具有坦白情节，系初犯、无前科，希望法庭从宽处罚。被告人陈良飞的辩护人发表辩护意见称：陈良飞涉嫌构成非法提供信用卡信息罪，本人受邀约通过别人出卖相关账户、银行卡，起到次要的辅助作用，系从犯；到案后供述其他被告人的情况，有立功情节；涉及陈良飞的17张储蓄卡没有成交，没有造成实际的社会危害，且其系初犯、偶犯，真诚悔罪，相关行业制度也确实存在一定漏洞，希望法庭在有期徒刑三年以下量刑。被告人张绍富的辩护人发表辩护意见称：张绍富为买家和卖家提供信息，属于中间人，应当认定为从犯，且涉案17张信用卡未流入社会；其本人具有坦白情节，主观恶性不大，系初犯、偶犯，希望法庭在有期徒刑三年以内量刑并适用缓刑。被告人蒋超的辩护人发表辩护意见称：蒋超如实供述犯罪事实，具有坦白情节，犯罪情节较轻、主观恶性较小，尚未对社会造成较大的影响，且其本人签署认罪认罚具结书，愿意缴纳罚金，希望法庭从轻处罚。被告人李顺祥的辩护人发表辩护意见称：李顺祥法律意识淡薄，主观恶性不深、社会危害性较小，涉案仅两套企业对公账号，且其签署认罪认罚具结书，愿意缴纳罚金，希望法庭从轻处罚。被告人张兴祥的辩护人发表辩护意见称：张兴祥没有收买行为，仅是提供了个人信息在他人帮助下注册公司，不是提供信用卡信息，其本人具有坦白、认罪认罚的情节，希望法庭综合考虑。被告人李俊的辩护人发表辩护意见称：李俊使用自己的身份信息办理账户，主观恶性不大、社会危害性较轻，具有坦白情节，且认罪认罚，系初犯、偶犯，希望法庭从轻处罚并适用缓刑。被告人张金华的辩护人发表辩护意见称：张金华仅将自己名义办理的营业执照和对公账户卖给他人，不属于非法提供他人信息卡信息，且其本人系从犯，有坦白情节，认罪认罚，系初犯、偶犯，主观恶性较小、社会危害性不大，希望法庭从轻或减轻处罚。被告人张延庆的辩护人发表辩护意见称：张延庆协助抓捕王铁光，有立功情节，与王铁光的共同犯罪中属从犯，其本人系初犯、偶犯，有坦白情节，认罪悔罪态度较好，犯罪行为没有造成实际经济损失，希望法庭判处有期徒刑一年以下并宣告缓刑。被告人李雪的辩护人发表辩护意见称：李雪因法律意识淡薄而听从他人办理账户，主观恶性小、社会危害性不大，仅起到辅助作用，应认定为从犯；且有坦白情节，系初犯、偶犯，签署认罪认罚具结书，希望法庭从轻或减轻处罚。被告人闵崇秀的辩护人发表辩护意见称：闵崇秀系初犯，受王铁光影响才犯罪，被抓获后如实供述所犯罪行，希望法庭适用缓刑。被告人保旭的辩护人发表辩护意见称：保旭系初犯、偶犯，犯罪情节较轻、所获利益较少，有自首和坦白情节，且认罪认罚，希望法庭从宽处罚。被告人王怀有的辩护人发表辩护意见称：王怀有具有自首情节，系初犯、偶犯，社会危险性较小，且自愿认罪认罚，希望法庭判处一年以下有期徒刑并处以缓刑。被告人何汝富的辩护人发表辩护意见称：何汝富使用自己的信息办理账户，并非非法获取他人信息，并未造成严重危害后果；其有坦白情节，无犯罪前科，自愿认罪认罚，身体及家庭状况不好，希望法庭采纳公诉机关量刑建议有期徒刑一年并适用缓刑。被告人李明辉的辩护人发表辩护意见称：李明辉具有自首情节，主观恶性不大、社会危害性小，系初犯、偶犯，没有前科，且自愿认罪、悔罪，希望法庭判处有期徒刑一年并适用缓刑。被告人陈燕平的辩护人发表辩护意见称：陈燕平具有自首、立功情节，因受王铁光影响犯罪，主观恶性较小，且系初犯、偶犯，无犯罪前科劣迹，自愿认罪认罚，希望法庭适用缓刑或单处罚金。经审理查明：2019年以来，被告人王铁光为牟取非法利益，通过在微信上发布广告等方式，多次从他人处购买企业对公账户（包括公司营业执照正副本、开户许可证、公司及法人财务印章、法人身份证复印件、公司银行结算卡及U盾等）后出售牟利。具体为：1、被告人王铁光从童厚松（另案起诉）处收购了4套企业对公账户后转卖牟利。2、被告人陈燕平为牟取非法利益，办理了1套企业对公账户卖给被告人王铁光。3、被告人张金华为牟取非法利益，办理了2套企业对公账户卖给被告人王铁光。4、被告人李雪为牟取非法利益，办理了1套企业对公账户卖给被告人王铁光。5、被告人张延庆为牟取非法利益，办理了3套企业对公账户卖给王铁光。6、被告人闵崇秀为牟取非法利益，在被告人付磊的帮助下，办理了2套企业对公账户卖给被告人王铁光。7、被告人潘绍兴为牟取非法利益，向被告人李顺祥收购了2套企业对公账户卖给被告人王铁光，并介绍被告人保旭、张兴祥、李俊给被告人王铁光。8、被告人保旭为牟取非法利益，在被告人潘绍兴的帮助下办理了1套企业对公账户卖给被告人王铁光。9、被告人张兴祥为牟取非法利益，在被告人潘绍兴的帮助下，办理了1套企业对公账户卖给王铁光。10、被告人李俊为牟取非法利益，在被告人潘绍兴的帮助下办理了2套企业对公账户卖给被告人王铁光。11、2020年3月，被告人蒋超先后两次向被告人王铁光购买了3套企业对公账户后提供给他人。12、2019年11月，被告人李顺祥为牟取非法利益，办理了2套企业对公账户卖给被告人潘绍兴。13、被告人付磊为牟取非法利益，帮助被告人王铁光为被告人闵崇秀、保旭、陈燕平、张金华等人办理多套营业执照和对公账户。并从杨进华（另案起诉）处收购了3套企业对公账户，从邹伟（另案起诉）处收购了1套企业对公账户，从被告人陈良飞处收购了1套企业对公账户，并经被告人陈良飞介绍从被告人王怀有、何汝富、李明辉分别收购了3套对公账户。14、被告人陈良飞为牟取非法利益，办理了5套企业对公账户卖给被告人付磊。后又介绍被告人王怀有、何汝富、李明辉分别办理了3套对公账户卖给付磊。并伙同被告人张绍富收买、非法提供他人个人银行卡共计17套。15、被告人王怀有为牟取非法利益，在被告人陈良飞的介绍下，办理了3套企业对公账户卖给被告人付磊。16、被告人何汝富为牟取非法利益，在被告人陈良飞的介绍下，办理了3套企业对公账户卖给被告人付磊。17、被告人李明辉为牟取非法利益，在被告人陈良飞的介绍下，办理了3套企业对公账户卖给被告人付磊。公安人员于2020年3月25日在本市官渡区邦盛国际茶城8栋5单元401室抓获被告人王铁光；于2020年3月26日在红河州蒙自市网络主题酒店抓获被告人付磊；于2020年4月3日在官渡区抓获被告人蒋超；于2020年4月10日在官渡区抓获被告人李俊；于2020年4月21日在官渡区附近将抓获被告人闵崇秀；于2020年4月22日在本市官渡区子君村护国寺附近路边查获被告人保旭，经现场询问，被告人保旭承认自己的犯罪事实；于2020年4月23日在本市官渡区鑫都韵城小区东门查获被告人潘绍兴;于2020年4月25日在银海银苑小区8栋6单元401室查获被告人张金华；于2020年4月28日在本市清馨宾馆403号房抓获被告人李雪，在昆明市官渡区抓获被告人张延庆；于2020年5月1日在本市官渡区六谷村105号附近抓获被告人李顺祥；于2020年5月26日在盘龙区领域富侨足疗店内抓获被告人张兴祥。2020年3月26日，被告人陈燕平经公安人员电话通知到案，后电话联系并带领公安人员抓获同案犯钱玲。2020年5月4日公安人员在本市花样年华小区门口核实被告人陈良飞身份信息时其交代自己的犯罪事实。2020年5月9日，被告人王怀有经公安人员电话通知到案。2020年5月12日被告人何汝富在玉溪市部汽车客运站被公安人员盘查时主动交代了其犯罪事实。2020年6月3日，被告人李明辉在贵昆路边被公安人员核实身份时主动交代了其犯罪事实。2020年6月9日，被告人张绍富在本市官渡区被公安人员核实身份时交代其犯罪事实。上述事实，有经庭审质证的户籍证明及前科材料、抓获经过、出售银行卡记录、银行卡开户及交易信息、微信交易记录、营业执照及公章、情况说明等书证，证人证言，辨认笔录及照片，搜查笔录及微信账号、聊天记录、物证指认照片，扣押决定书及清单，电子数据勘验检查工作记录，同案犯及被告人王铁光、付磊、潘绍兴、陈良飞、张绍富、蒋超、李顺祥、张兴祥、李俊、张金华、张延庆、李雪、闵崇秀、保旭、王怀有、何汝富、李明辉、陈燕平的供述和辩解等证据予以证实，证据充分，足以认定。本院认为，被告人王铁光、付磊、潘绍兴、陈良飞、张绍富、蒋超、李顺祥、张兴祥、李俊、张金华、张延庆、李雪、闵崇秀、保旭、王怀有、何汝富、李明辉、陈燕平无视国家法律，收买、非法提供他人信用卡信息资料，其行为构成收买、非法提供信用卡信息罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。公诉机关指控被告人潘绍兴办理2套企业对公账户卖给被告人王铁光的事实无相关证据证实，关于此项指控事实本院不予采纳，其他指控的犯罪事实本院予以确认，被告人王铁光、潘绍兴及辩护人所提相关辩护意见本院已予以注意。信用卡是指具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。相关被告人通过注册企业申请办理信用卡并与之配套使用信用卡的转账交易功能，被告人王铁光、付磊等十八名被告人为获取不法利益，明知其收买、提供的信用卡足以使他人以持卡人名义进行交易，而积极实施收买、提供的行为，其行为应以收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚。经庭审质证的证据证实，被告人王铁光在被告人付磊、潘绍兴的帮助及介绍下收买闵崇秀、保旭等人办理的对公账户，被告人付磊在陈良飞的介绍下收买王怀有等人办理的对公账户并伙同张绍富收买他人银行卡，被告人闵崇秀、保旭等人为谋取利益非法提供办理的银行卡、U盾等企业对公账户给王铁光、付磊、潘绍兴，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，严重扰乱金融管理秩序，各被告人均积极参与实施收买、非法提供企业对公账户、银行卡的犯罪行为，应当对各自的犯罪行为及所参与的共同犯罪行为承担相应的刑事责任，故被告人王铁光、付磊、潘绍兴、陈良飞在本案中系一般共同犯罪，不宜区分主从关系。相关辩护人所提未提供信用卡信息、系从犯、社会危害性小等辩护意见与法律规定和查明事实不符，本院不予采纳。被告人保旭、陈良飞、何汝富、李明辉、张绍富在公安机关盘问核查身份时即主动供述所犯罪行，被告人王怀有、陈燕平接公安机关电话通知到案并如实供述所犯罪行，均属自首，依法可以从轻处罚；被告人陈燕平电话联系并带领公安人员抓获同案犯钱玲，被告人张延庆微信联系被告人王铁光协助公安人员将其抓获，属立功，依法可以从轻处罚；被告人陈良飞到案后如实供述自己及同案犯的共同犯罪事实，依法不构成立功，辩护人所提其具有立功情节的辩护意见本院不予采纳，但可对其酌情从轻处罚。被告人张兴祥曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚。被告人王铁光、付磊、张绍富、蒋超、李顺祥、张兴祥、李俊、张金华、张延庆、李雪、闵崇秀、保旭、王怀有、何汝富、李明辉、陈燕平自愿签署认罪认罚具结书，可依法从轻处罚；被告人潘绍兴、陈良飞，当庭认罪，可酌情从轻处罚。被告人陈燕平认罪认罚，具有自首、立功情节，犯罪情节较轻，本院认为对其适用缓刑不致再危害社会，对其居住的社区无重大不良影响。相关辩护人所提罪轻辩护意见本院已予以注意，并结合公诉机关量刑建议和各被告人犯罪的事实及归案后表现量刑时予以考虑。据此，本院为维护金融管理秩序、打击金融犯罪，根据被告人王铁光、付磊、潘绍兴、陈良飞、张绍富、蒋超、李顺祥、张兴祥、李俊、张金华、张延庆、李雪、闵崇秀、保旭、王怀有、何汝富、李明辉、陈燕平犯罪的事实、情节、社会危害后果以及归案后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二十五条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第四十五条、第四十七条、第四十二条、第四十四条、第七十二条、第七十三条、第七十五条、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王铁光犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币30000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月25日起至2023年8月24日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人付磊犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币30000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月27日起至2023年7月26日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人潘绍兴犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币30000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月24日起至2023年6月23日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人陈良飞犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币30000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月5日起至2023年8月4日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）五、被告人张绍富犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月9日起至2023年6月8日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）六、被告人蒋超犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币15000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月4日起至2021年9月3日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）七、被告人李顺祥犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月2日起至2021年4月1日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）八、被告人张兴祥犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月26日起至2021年1月25日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）九、被告人李俊犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月11日起至2021年2月10日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）十、被告人张金华犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月26日起至2021年2月25日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）十一、被告人张延庆犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2021年5月28日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）十二、被告人李雪犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2020年11月28日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）十三、被告人闵崇秀犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月22日起至2021年2月21日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）十四、被告人保旭犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月23日起至2020年10月22日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）十五、被告人王怀有犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月10日起至2021年5月9日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）十六、被告人何汝富犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2021年5月12日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）十七、被告人李明辉犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月3日起至2021年6月2日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）十八、被告人陈燕平犯非法提供信用卡信息罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）十九、扣押的涉案物品依法予以没收。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  杜 冰人民陪审员  胡思婕人民陪审员  晏 武二〇二〇年十一月二十六日书 记 员  朱 艳