太原市万柏林区人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0109刑初630号公诉机关太原市万柏林区人民检察院。被告人张文斌，男，1993年10月28日出生于山西省太原市，身份证号XXX，汉族，中专文化，无业。住太原市尖草坪区。2020年6月19日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。辩护人张宝印，山西晋商律师事务所律师。太原市万柏林区人民检察院以并万检刑刑诉[2020]615号起诉书指控被告人张文斌犯诈骗罪，于2020年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市万柏林区人民检察院指派检察员王松松出庭支持公诉，被告人张文斌及辩护人张宝印到庭参加诉讼。现已审理终结。太原市万柏林区人民检察院指控，2019年2月至7月，被告人张文斌虚构经营收售、维修汽车店的事实，以倒卖汽车营利给被害人分红为籍口，在太原市万柏林区国投国兴小区诈骗被害人王某某人民币31897元（以下币种同），在太原市万柏林区下元北二条裕祥苑小区诈骗被害人张某某130200元，具体事实如下：2018年7月6日，被告人张文斌以收购现代IX35二手越野车倒卖后给被害人王某某分红为籍口，实施诈骗，被害人王某某在太原市万柏林区国投国兴小区给被告人张文斌转账15000元。2018年7月12日，被告人张文斌以修理现代IX35二手越野车倒卖后给被害人分红为籍口，实施诈骗，被害人王某某在太原市万柏林区国投国兴小区给被告人张文斌转账6957元。2018年7月23日，被告人张文斌以收购起亚智跑二手越野车倒卖后给被害人王某某分红为籍口，实施诈骗，被害人王某某在太原市万柏林区国投国兴小区给被告人张文斌转账9940元。2019年2月27日，被告人张文斌以收购白色起亚K2二手轿车（车牌号鲁G7J8**）倒卖后给被害人张某某分红为籍口，实施诈骗，被害人张某某在太原市万柏林区下元北二条裕祥苑小区给被告人张文斌转账30000元。2019年3月9日，被告人张文斌以收购白色起亚K5二手轿车倒卖后给被害人张某某分红为籍口，实施诈骗，张某某在太原市万柏林区下元北二条裕祥苑小区分两笔给被告人张文斌转账36000元。2019年3月28日，被告人张文斌以收购香槟色奥迪A4二手机轿车（车牌号浙H209**）倒卖后给被害人张某某分红为籍口，实施诈骗，张某某在太原市万柏林区下元北二条裕祥苑小区给被告人张文斌转账45000元。2019年5月1日，被告人张文斌以收购白色本田凌派二手轿车（车牌号晋A6EH**）倒卖后给被害人张某某分红为籍口，实施诈骗，张某某在太原市万柏林区下元北二条裕祥苑小区给被告人张文斌转账29000元。以上赃款均已被被告人张文斌用于偿还个人债务及生活消费，经被害人张某某多次催要，立案前，被告人张文斌退还张某某9800元。案发后，被告人张文斌到公安机关自首。太原市万柏林区人民检察院向本院移送了该案的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据材料，认为被告人张文斌以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依法判处。被告人张文斌对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人的辩护意见为：1、立案前，被告人张文斌退还被害人张某某33200元，张文斌的母亲退还被害人王某某10000元，应从犯罪数额中核减；2、被告人张文斌主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，应对其减轻处罚；3、被告人张文斌系初犯，且无前科劣迹，可酌情从轻处罚。经审理查明，2019年2月至7月，被告人张文斌虚构经营收售、维修汽车店的事实，以倒卖汽车营利给被害人分红为籍口，在太原市万柏林区国投国兴小区诈骗被害人王某某31897元，在太原市万柏林区下元北二条裕祥苑小区诈骗被害人张某某140000元。具体事实如下：2018年7月6日，被告人张文斌以收购现代IX35二手越野车倒卖后给被害人王某某分红为籍口，实施诈骗，被害人王某某在太原市万柏林区国投国兴小区给被告人张文斌转账15000元。2018年7月12日，被告人张文斌以修理现代IX35二手越野车倒卖后给被害人王某某分红为籍口，实施诈骗，被害人王某某在太原市万柏林区国投国兴小区给被告人张文斌转账6957元。2018年7月23日，被告人张文斌以收购起亚智跑二手越野车倒卖后给被害人王某某分红为籍口，实施诈骗，被害人王某某在太原市万柏林区国投国兴小区给被告人张文斌转账9940元。2019年2月27日，被告人张文斌以收购白色起亚K2二手轿车（车牌号鲁G7J8**）倒卖后给被害人张某某分红为籍口，实施诈骗，被害人张某某在太原市万柏林区下元北二条裕祥苑小区给被告人张文斌转账30000元。2019年3月9日，被告人张文斌以收购白色起亚K5二手轿车倒卖后给被害人张某某分红为籍口，实施诈骗，被害人张某某在太原市万柏林区下元北二条裕祥苑小区分两笔给被告人张文斌转账36000元。2019年3月28日，被告人张文斌以收购香槟色奥迪A4二手轿车（车牌号浙H209**）倒卖后给被害人张某某分红为籍口，实施诈骗，被害人张某某在太原市万柏林区下元北二条裕祥苑小区给被告人张文斌转账45000元。2019年5月1日，被告人张文斌以收购白色本田凌派二手轿车（车牌号晋A6EH**）倒卖后给被害人张某某分红为籍口，实施诈骗，被害人张某某在太原市万柏林区下元北二条裕祥苑小区给被告人张文斌转账29000元。作案后，赃款用于偿还个人债务及生活消费。案发前，被告人张文斌家属退还被害人王某某10000元；被告人张文斌退还被害人张某某33200元。案发后，被告人张文斌主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。证实上述事实的证据有：1、被害人张某某的报案材料及询问笔录，证实我和张文斌是小学同学，2018年左右，张文斌跟我说他在迎泽区马庄开了一个收售、维修汽车的店，倒卖二手车能赚钱，让我投资挣分红款，并带我参观了他的店，当时院子里停放着六、七辆车，张文斌称这些车辆都是他的。我先后通过支付宝转账共计给了张文斌14余万元，2019年12月份，张文斌先后分两次给了我9800元，剩余的钱至今没给我。2020年5月16日，我了解到张文斌所说的二手车场地及车辆实际经营者是王某某1，我发现被骗，多次找张文斌索要，张文斌陆续给我退了3万余元。2、被害人王某某的报案材料及询问笔录，证实我和张文斌是小学同学，2018年5月份，张文斌跟我说其在迎泽区马庄开了一个收售、维修汽车的店，并称倒卖二手车利润特别大，让我投资入股，卖车后给我分红，并带我去他店里参观。店面正常营业，院里停放着五、六辆车。我先后共计给其转款31897元，但张文斌一直没有给我返利。2020年4月29日左右，我跟同学张某某聊天中得知张文斌也让她投资过二手车，我们一起到张文斌之前带我们参观的收售、维修汽车的店了解情况，该店老板王某某1告知我们张文斌与他是朋友关系，店铺及车辆跟张文斌没有关系。我们发现被骗，多次找张文斌要钱，张文斌一直以各种理由推拖，我们就报了警。报警前张文斌的母亲给我退了1万元。3、到案经过，证实2020年6月18日，太原市公安局万柏林分局小井峪责任区刑警队接到被害人张某某、王某某报案后进行调查核实，被告人张文斌于当天下午13时许到该队投案自首，并如实供述犯罪事实。4、证人王某某1的证言，证实我跟张文斌是朋友关系，我在太原市迎泽区马庄村租了一块场地经营二手车买卖和汽车配件。车辆需要喷漆或者拆换配件的时候会叫张文斌过来帮忙，所有车辆都是我自己购买的，跟张文斌没有任何关系，张文斌也不是我店里的员工。5、杨某出具的情况说明，证实2018年12月左右，张文斌称其在高速追尾需要赔偿对方，向我借款3000元，后得知其并没有在高速追尾，我不要求报案，我和他私下协商处理。6、辨认笔录，证实被害人张某某辨认出被告人张文斌。7、微信聊天记录，证实被告人张文斌以收购、转卖二手车诈骗被害人张某某、王某某的事实。8、微信、支付宝转账记录，证实2019年2月27日至3月28日，被害人张某某给被告人张文斌支付宝转账共计14万元；2019年7月6日至7月23日，被害人王某某通过支付宝给被告人张文斌转账共计31897元。2019年11月1日至2020年6月10日，被告人张文斌通过微信、支付宝共计向被害人张某某退款33200元。9、户籍证明，证实被告人张文斌的身份。10、被告人张文斌的供述，称2018年底，我以倒卖二手车能挣钱为由，并虚构在太原市迎泽区马庄经营收售、维修二手汽车店的事实，诈骗张某某14万元、王某某3万余元，以处理交通事故为由诈骗杨某3000元。诈骗所得钱款用于偿还网络贷款及个人债务和日常消费了。后来我通过微信、支付宝还了张某某3万多，我母亲还了王某某1万元。以上证据，均经当庭举证、质证，且证据间能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人张文斌以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物128697元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人张文斌主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。对辩护人的合理辩护意见，本院予以采纳。根据被告人张文斌的犯罪性质、犯罪情节、犯罪后果及认罪、悔罪态度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人张文斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月19日起至2023年12月18日止。罚金于判决生效后十日内，一次性向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、依法继续追缴被告人张文斌犯罪所得128697元，发还被害人张某某106800元，发还被害人王某某21897元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高爱平人民陪审员  郭丽红人民陪审员  冯 华二〇二〇年十一月三十日书 记 员  华文嘉