广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0606刑初123号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人夏魏，男，1987年6月21日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省常德市鼎城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月19日被刑事拘留，2018年7月24日被佛山市顺德区公安局取保候审，2019年6月27日被佛山市顺德区人民检察院取保候审，2020年1月9日被本院继续取保候审，2020年8月17日被本院决定逮捕。现羁押于佛山市顺德区看守所。辩护人梁汉，北京市京师（深圳）律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉[2020]2号起诉书指控被告人夏魏犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。本案审理过程中，佛山市顺德区人民检察院以案件需要补充侦查为由，于2020年4月3日、2020年8月1日建议延期审理，于2020年5月2日、2020年8月31日建议恢复审理，本院均予同意。佛山市顺德区人民检察院指派检察员欧阳海明出庭支持公诉，被告人夏魏及其辩护人梁汉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，2018年4月初，被告人夏魏与被害人张某相识，双方互加微信好友。经过沟通协商，双方约定一起从事去工厂用人民币兑换美金的活动。之后，被告人夏魏与东莞市卓雅鞋业有限公司（以下简称“卓雅公司”）的周某就夏魏一方用人民币兑换周某一方的美金之事达成意向。2018年4月24日，被告人夏魏向张某宣称其已经谈成了一个客户，该客户一年要出售约一千万美元，全部找其兑换；以此争取张某的信任。2018年4月25日上午，周某向被告人夏魏发微信称可能需要兑换8万美元（按当日汇率约等值于50万元人民币），被告人夏魏于是将上述微信内容转发给张某，张某于是决定与夏魏一起向周某收购该8万美元。之后，被告人夏魏与肖某（另案处理）一起去到卓雅公司找到周某，被告人夏魏通过微信发送其在卓雅公司现场的小视频给被害人张某，要求张某提供用于收取美元的中国银行账户，并表示准备就绪，交易可以开始。被害人张某于是要求被告人夏魏将卓雅公司一方的人民币账号发送给她，以便其将用于兑换美元的人民币汇入该账号。被告人夏魏为非法占有被害人张某的财物，故意隐瞒真相，将其本人控制的肖某的中国工商银行账户（账号为622*************287）作为卓雅公司的账号发给被害人张某，被害人张某因此被误导，以为该账户就是卓雅公司的账户，遂于当日（日期下同）14时26分将人民币50万元转账至该账户；被告人夏魏于14时36分迅速将上述50万元从肖某的上述账户转入其本人的中国工商银行账户（账号为622***********90181）。随后，被告人夏魏将上述50万元中的12.5万元（按约定汇率等值于19700美元）转账给周某用于兑换19700美元，并将其余37.5万元在14时57分至17时08分之间持续转账至其本人、苏某、谢某、其母亲陈某、匡某、钟某、袁某、肖某、张某1等人名下的多个账户。同时，被告人夏魏与肖某离开卓雅公司，并指使肖某通过银行柜员机将上述部分账户中的款项取现。过程中，被告人夏魏通过手机与被害人张某保持联系，并通过对话故意拖延时间，以便转移赃款。至16时1分，周某向夏魏提供的张某一方的中国银行账户转账了19700美元。被告人夏魏将上述19700美元的转账证明发给被害人张某，并谎称周某还要分两笔转账给被害人张某，被害人张某要求停止交易并将人民币退还给她，被告人夏魏则要求其继续等待，并于17时许断绝与被害人张某的联系。综上，被告人夏魏诈骗被害人张某375000元人民币。2018年6月19日，公安民警在东莞市厚街镇厚沙路涌口幼儿园附近将被告人夏魏抓获。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提交被告人夏魏的供述与辩解、被害人张某的陈述、证人周某等人的证言、物证、书证、辨认笔录、电子数据、视听资料等证据予以证明。公诉机关据此认为被告人夏魏无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。被告人夏魏辩称他没有故意去诈骗张某，只是拿37.5万元来周转。辩护人提出被告人夏魏只是因为公司资金周转不开，临时截留部分用于兑换美元的款项，且一直有还款意愿，根本未想过将截留款据为己有，不构成诈骗罪；另外，本案不管是犯罪行为地、犯罪结果发生地还是夏魏的户籍地、经常居住地均不在佛山，佛山公安机关对该案没有管辖权。经审理查明，公诉机关指控被告人夏魏犯诈骗罪的事实清楚，本院予以确认。另查明，公安机关从被告人夏魏的母亲陈某处扣押赃款人民币2.6万元。再查明，案发后被告人夏魏已退还被害人张某人民币35.3062万元。上述事实，有公诉机关、辩护人提交，并经庭审质证的下列证据予以证明：1.抓获经过：证明2018年6月19日12时许，民警在东莞市厚沙路涌口幼儿园附近将涉嫌诈骗的被告人夏魏抓获。2.户籍证明：证明被告人夏魏的身份情况。3.扣押笔录、扣押、移交涉案财物清单：证明从被告人夏魏处扣押手机两部、从证人陈某处扣押现金人民币2.6万元。4.微信记录截图、中国农业银行个人明细对账单：证明案发后被告人夏魏已退还给被害人张某人民币35.3062万元。5.情况说明：证明公安机关暂未找到谢某、匡某、钟某、袁某、张某1取证。6.提取笔录、被告人夏魏与被害人张某微信及短信记录：证明公安机关从被害人张某手机提取了相关的信息记录，其中有张某要求夏魏提供需兑换美元的工厂的人民币账户、实在搞不了就让周某退钱以及夏魏谎称周某一年有一千万要兑换、要分两笔转8万美元给张某等内容，至2018年4月25日16：57分后夏魏不再回复信息。7.被害人张某与周某的微信记录截图：证明案发当日，张某向周某核实情况并请其协助找被告人夏魏。8.资金流向图、ATM机交易流水、银行交易流水：证明2018年4月25日14:26被害人张某将人民币50万元转入被告人夏魏提供的肖某的账户，14:36该50万元全部转入夏魏账户，之后除将12.5万元人民币转给周某账户以外，至17:08剩余的37.5万元人民币已全部转入其他十多个账户并有多笔在东莞ATM机取现。9.监控视频：证明肖某通过8个银行ATM机取现的情况。10.被害人张某的陈述及辨认、指认笔录：2018年4月24日，夏魏用微信语音跟我说他已经谈成了一个客户，一年要出售1千万美金，全部都是找他换。到了第二天早上，夏魏就发了一个截图给我，里面内容就是卓雅鞋业的周小姐有8万美金要兑换人民币，叫我去做这笔美金生意，我想到我有客户也需要美金，就答应了。14时许，我和夏魏用微信联系，其称已经和客户周小姐面对面确认了，而且拍了他在该客户工厂里的视频，又提供了一个周小姐账户里有美金的截图，我就叫他提供周小姐工厂的账号给我，结果夏魏发了一个肖某的账号给我，我以为这个是周小姐工厂的账号，于是想也没有想就把50万元打到肖某的账上，并提供我要收美金的香港中行的账号给他。转账之后，16时许，夏魏向我提供了一个周小姐已经转账19700美金的截图，后问他什么时候将余下的美金转过来，若不能转美金，就把人民币退回我账号，他一直骗我说对方在转，让我等下，期间他还说他怀疑周小姐的公司账号有问题所以才转不出来，直到17时许我再打夏魏的电话已经打不通，微信也把我拉黑了，还把我从一个兑换港币的微信群踢出来。我自2018年4月24日至5月初一直住在乐从，我在美团网上订房的记录还在。夏魏叫我转钱的时候，当时我正带着四个客人在乐从家具市场买家具，我就在乐从国际家私城顺联四座一家具店里通过我手机网银把50万元转到夏魏提供的账号上。被害人张某通过照片辨认出被告人夏魏是诈骗其财物的男子；对其4月24日至5月3日在顺德区乐从镇维也纳酒店的订房信息进行了指认。11.证人周某的证言及辨认笔录：2018月4月21日，我在微信群里看到“企业互助群”里有个微信名叫“石头”（微信号：Xw137*****309，我在微信里备注为“换美金夏天”）的人在群里发布信息说要换美金，由于我自己有一些美金，于是我就加他微信和他联系，后来他要了我的电话并打给我说要换价值50万人民币的美金，我说按照当日汇率（人民币兑美金）加上0.05个点来兑换，他也同意了。一直到4月25日，他来到我工作的东莞市卓雅鞋业有限公司找到我，我和他商定是按6.345的汇率（当日银行汇率是6.30，我加了0.045个点）兑换美金之后他就离开了我公司，接着他往我的账户汇进了12.5万元的人民币，接着他说要用另一个账户把剩余的钱转给我，并且说让我先把8万美金转到他提供的账户，我说人民币没有到账我是不会转账美金的，于是他就说去他小汽车拿另一张银行卡就离开了，过了一会说另一张银行卡坏了转账不了，让我先给他转账两万美金，我不同意，因为他转账给我的125000元人民币经过我们之前同意的汇率只能换19700美金，于是我也就转账给他提供的账户19700美金。我往他指定的账户汇入美金后，我还发微信问他有没有收到美金，但是他没有回复，接着我打电话给他，发现他已经关机。证人周某通过照片辨认出被告人夏魏。12.证人梁某的证言及辨认笔录：2018年4月25日下午，我在卓雅鞋业有限公司办公，我妻子周某带了一名男子过来，说他叫夏魏，夏魏说自己开公司，生意做得很大，自己很有实力，还用他自己的手机放了一个视频，视频是一张床，上面都是一捆捆百元大钞。聊天过程中，夏魏不断打电话给别人，说的都是美金兑换人民币的事，还拿出几张银行卡给我看，说他一张卡里就有500万人民币。当时我就觉得这个年轻人很有实力，就对他更加有好感。周某就跟我说夏魏是专程过来买美金的，当时我觉得奇怪了，夏魏生意做到那么大，要那么点美金做什么，于是我就多嘴问了夏魏，夏魏就说是他亲戚要在国外买东西，需要大量美金。当时我们厂刚好有点美金,而且见他生意做得那么大，就同意跟他做这笔交易。夏魏当时还跟我说你们有多少美金他都要，他卡里大把钱，但是我们公司就只有几万美金，后来就是我妻子周某跟他操作兑换，具体情况我就没有了解过。证人梁某通过照片辨认出被告人夏魏。13.证人肖某的证言及辨认、指认笔录：我与“夏天”是朋友关系，我们以前在东莞市厚街镇聚毅皮革一起工作过。2018年4月底左右，“夏天”跟我说去做一笔外汇，需要借我的中国工商银行银行卡与U盾进行转账，我同意了他的要求，并且将银行卡与U盾都给他。随后，他带我去了东莞南城一家工厂用我的银行卡与U盾找财务兑换8万元美金，我们先向财务转了约12万元人民币，但因为钱没到位，当时财务只换到2万元美金，换完2万元之后我们就走了。离开该厂后，“夏天”先拿了3张银行卡给我，叫我帮他取几万元出来，迟一点会有用的，还叮嘱我赶紧取，后来我在东莞南城一家农村信用社柜员机分别从三张银行卡里取了钱，一共是59800元。接着，他开车行驶了一段距离又说钱不够，然后又给了我4张银行卡去取钱，我拿着他给的银行卡在南城一家邮政储蓄银行的柜员机取了钱，一共是79800元。有19900元是从我的工商银行卡取出来的，其他钱都是用“夏天”给我的银行卡取的，银行卡的开户人是谁我就不清楚了，取款密码是夏天告诉我的。取了钱之后，我将现金与银行卡都还给他，他开车去到南城一街道上面，然后叫我下车自己打车回去，他就拿着我取出来的现金、我的U盾与银行卡离开了。自此之后，他没有再联系我，我也联系不上他。证人肖某通过照片辨认出被告人夏魏就是“夏天”，对与夏魏的聊天记录、ATM机取款截图进行了指认。14.证人陈某的证言：2018年4月20几日的一天下午，当时我在我妹妹陈某1位于韶关的出租屋玩，接到我儿子夏魏打电话说转了十万块给我，并叫我马上去银行把钱提现出来。当时我也没有问他太多问题，于是就拿着我邮政储蓄银行的储蓄卡去到韶关当地一家邮政储蓄银行，分别在该银行的柜台和ATM机把夏魏转给我的十万元都取现。夏魏转给我的钱我现在只剩下26000元，都存在我另一张农行卡里，其他的钱我都花掉了。15.证人钟某的证言：2018年4月25日有一笔20000元打进我的账户上，是因为我的朋友陈某于2017年跟我借了20000元，直到2018年4月25日才把钱还给我。16.证人苏某的证言：卡号为623*************544的华夏银行卡是我所有，卡号为623*************769的平安银行卡我就没有。华夏银行卡我是16年办理的，卡号也不记得，这张卡是公司集体帮我们办理的，当时公司老板是夏魏，他帮我办卡是用来发工资的，但是后来这张卡去哪我也不清楚。17.证人钟某1的证言：夏魏有欠别人的钱，欠钱情况我不清楚，我对夏魏的资产情况也不清楚。我们一家都住在东莞一出租屋，他在家乡也只有一间平房。18.被告人夏魏在侦查阶段的供述：2018年3月左右，当时我是一个微信兑换港币群的群主，张某就在我群里。后来，张某主动加我微信，说是叫我帮她做外汇。之后的一天晚上，张某约我到福田边检站外面一家超市一楼喝奶茶的地方见面，我们在奶茶店里聊了一下外汇的事情。大概一个月之后的一天，张某在微信里就叫我帮她收点美金。一开始我在外面收购点零散的美金（几百美元）。后来张某就叫我去收购企业的美金，当时我就问她这样犯不犯法的，然后我就打了一张自己的名片，内容是按照张某给我的一张收购外币业务员的名片模板做的。之后我把名片发到微信群里，一家叫卓雅鞋厂的老板娘周小姐说要人民币换美金，我就告诉张某这件事。张某叫我把周小姐账号里有美金的截图发给她，我就把截图发给了张某，张某告诉我她找了她上家拿钱给她买美金，之后张某问了周小姐的报价，我说中间只有5厘的利润，张某说无所谓。之后张某就问我拿了一个账号，我把朋友肖某的账号给她之后，张某就把50万元人民币打到肖某的账上，但是肖某的网银U盾没有激活，所以我就把肖某账上的50万转到我自己的工商银行卡上，之后我就和肖某一起去到卓雅鞋厂，通过手机银行把125000元转到周小姐账上，然后叫周小姐转2万美金到张某提供的收美金账户上。当我准备转第二笔钱的时候，我发现我的U盾转不出钱了，具体原因我也不清楚，于是我就和肖某回到自己的车上，就在那个时候我就接到东莞捷信金融有限公司的电话，当时他们要我还三万元给他们公司，然后我又想到自己在外面还欠了几万元，那些债主也到处找我，于是我就想到用张某给我剩下的那375000元去还钱，于是我就把这些钱分拆了转走了，有些我就转到贷款公司还钱，有10万我就转到我妈妈陈某处还钱，其余那些我就转到自己和肖某的账户上。之后就在卓雅鞋厂附近的银行柜员机取现出来，然后取出来这些钱我也是拿去还钱，直到把所有钱都还没了，直到现在我还在欠钱。期间张某通过微信威胁我，她微信里还有一个男的说要对我家人不利，当时我出于害怕的原因，于是我就跟她说以后我还有条件就还她钱，我就把张某删除好友了。但是后来我又加了她，但是她一直发语音，内容都是威胁我的，我怕她定位找我麻烦，于是把她拉黑了。关于辩护人提出对被告人夏魏与被害人张某手机微信聊天记录进行技术鉴定的申请。经审查，公安机关通过截图、录像方式提取了张某手机中的微信聊天记录，经过庭审质证，上述记录内容能完整反映张某与夏魏结识、商量通过兑换外币获利以及案发当日将人民币50万元用于夏魏兑换美元的整个经过，与被害人张某陈述的事发经过相吻合，并没有线索表明上述记录存在增加、删除、修改等情况，故本院对该申请不予支持。关于管辖权问题。被害人张某陈述称事发时其在佛山市顺德区乐从镇带客人购置家具，亦提供了相应的订房住宿记录，结合事发当晚20时许即向佛山市顺德区公安机关报案的情况，足以认定案发地是在佛山市顺德区，故佛山市顺德区公安机关对本案具有管辖权，相应，辩护人提出佛山公安机关没有管辖权的意见理据不足，本院不予采纳。对于被告人夏魏提出其没有故意诈骗被害人张某，及辩护人提出被告人夏魏不构成诈骗罪的辩解、辩护意见。根据已查明的事实，夏魏与张某约定以人民币50万元向卓雅公司兑换美元8万元，并由夏魏前往卓雅公司具体操作，在张某要求夏魏提供卓雅公司银行账户用于转账50万元时，夏魏故意隐瞒真相将其自己能控制的肖某银行账户提供给张某，张某误以为是卓雅公司银行账户继而将50万元转入肖某的银行账户。随后，夏魏又将该50万元一次性全部转入其本人银行账户，之后除将12.5万元转给卓雅公司周某银行账户用以兑换美元以外，此后至2018年4月25日17:08将剩余的37.5万元全部转入其他十多个银行账户并指使肖某将上述部分银行账户中的款项取现。在上述转账过程中，夏魏仍通过手机微信与张某保持联系，将周某转账1.97万美元的截图发给张某并谎称剩余要兑换的美元需分笔再转，让张某再等等，以拖延时间以便转移款项，款项全部转移后即中断与张某的联系。上述事实足以证明被告人夏魏欺骗被害人张某转入款项并将其中的37.5万元非法据为己有，被告人夏魏依法构成诈骗罪，故上述意见缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。本院认为，被告人夏魏无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人数额巨大的财物，其行为已构成诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人夏魏犯诈骗罪，罪名成立。鉴于案发后被告人夏魏已将大部分款项退赔被害人张某，本院对其酌情从轻处罚。扣押款项其中的人民币21938元，由暂扣单位发还被害人张某。根据被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人夏魏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣减先前羁押的35日，即自2020年8月17日起至2024年1月12日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二、扣押款项其中的人民币21938元，由暂扣单位佛山市顺德区公安局乐从派出所发还被害人张某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙庆煌人民陪审员  冯润基人民陪审员  黄正玲二〇二〇年十一月三日书 记 员  谢婉琳附本案相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。