江苏省泰州市高港区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1203刑初99号公诉机关泰州市高港区人民检察院。被告人蒋正浩，男，1995年11月18日出生，无业，住泰州市医药高新区。2014年7月22日因犯盗窃罪被兴化市人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。2020年2月29日、9月3日因涉嫌犯诈骗罪分别被取保候审，同年11月19日经本院决定被逮捕。现羁押于泰州市看守所。被告人高鹏，男，1995年9月5日出生，无业，住泰州市海陵区。2020年5月12日、9月3日因涉嫌犯诈骗罪分别被取保候审，同年11月19日经本院决定被逮捕。现羁押于泰州市看守所。被告人郑昱，1998年4月29日出生，无业，住泰州市海陵区。2020年7月31日、9月3日因涉嫌犯诈骗罪分别被取保候审，同年11月19日经本院决定被逮捕。现羁押于泰州市看守所。泰州市高港区人民检察院以泰高检二部刑诉〔2020〕27号起诉书指控被告人蒋正浩、高鹏、郑昱犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。因发生重大疫情，本院分别于同年10月10日、10月21日中止审理，于10月17日、11月20日恢复审理。泰州市高港区人民检察院指派检察员蒋伟出庭支持公诉，被告人蒋正浩、高鹏、郑昱到庭参加诉讼。现已审理终结。泰州市高港区人民检察院指控：2019年1月至8月，被告人蒋正浩、高鹏、郑昱通过电话联系被害人、添加被害人微信等方式，以帮助被害人刷流水办贷款为由，对被害人实施诈骗，骗取被害人“刷银行流水费”、“家访费”等相关费用共计人民币52680元。其中被告人蒋正浩单独诈骗人民币7375元，伙同被告人高鹏诈骗人民币23799元，合计诈骗人民币31174元，得款人民币22590元；被告人高鹏单独诈骗人民币5266元，伙同被告人蒋正浩诈骗人民币23799元，伙同被告人郑昱诈骗人民币16240元，合计诈骗人民币元45305元，得款人民币22590元；被告人郑昱伙同被告人高鹏诈骗人民币16240元，得款人民币7500元。具体分述如下:1.2019年7月3日，被告人蒋正浩通过微信号×××（实名认证蒋正浩）以帮被害人吉某办贷款需收取家访费为由实施诈骗，被害人吉某通过其微信账号×××转帐人民币1200元“家访费”至微信号×××内（实名认证蒋正浩），后该款被蒋正浩提现至中国银行卡62×××20内（户主蒋正浩），其中925元被蒋正浩留作自用，275元被蒋正浩通过×××微信号（实名认证蒋正浩）转入被告人高鹏的微信号×××内。2.2019年4月21日、23日，被告人高鹏、郑昱通过微信号×××（实名认证郑昱）、×××（实名认证高鹏）以帮助被害人王某甲办理银行贷款需要收取刷银行流水费、家访费为由实施诈骗，王某甲通过其微信账号×××微信转账500元刷流水费至微信号×××内（实名认证郑昱），该500元被郑昱留作自用；王某甲又通过其支付宝账号13×××48支付宝转账1000元（刷流水费）至高鹏支付宝账号198********，后王某甲又通过其微信×××转账1000元（家访费）至微信账号×××内（实名认证高鹏），其中200元被高鹏转入郑昱微信账号×××内，800元被高鹏留作自用。3.2019年3、4月间，被告人蒋正浩通过微信号×××（实名认证蒋正浩）以帮助被害人张某甲所办理银行贷款需收取刷银行流水费、办理假房产证费、家访费为由实施诈骗，张某甲所通过其微信账号×××分三次微信转账人民币4600元至微信账号×××（实名认证蒋正浩），该款被蒋正浩留做自用。2019年7月下旬，被告人高鹏、郑昱通过微信号×××（实名认证高鹏）、f****k（郑昱使用）以帮张某甲所办理银行贷款收取办理假房产证费、刷银行流水费为由实施诈骗，张某甲所通过微信账号×××分两次转账至微信号×××（实名认证高鹏），共计1200元，其中400元被高鹏转入郑昱微信号×××，800元高鹏留作自用。后张某甲所又通过其微信号×××转账1000元至微信账号×××（郑昱使用），其中500元被郑昱转入高鹏微信号×××内，500元郑昱留作自用。4.2019年3月7日、9日，被告人蒋正浩通过微信号×××（实名认证蒋正浩）以帮助被害人端和前办理银行贷款需要收取刷银行流水费、家访费为由实施诈骗，端和前通过其微信账号×××分两次微信转账至微信号×××（实名认证蒋正浩），分别为800元（刷银行流水费），1000元（家访费），1000元家访费中有240元被蒋正浩转入高鹏微信账号×××内，剩余1560元被蒋正浩留作自用。5.2019年5、6月间，被告人蒋正浩通过微信×××（实名认证蒋正浩）以帮被害人王某乙办理银行贷款收取刷银行流水费、材料费、家访费为由实施诈骗，王某乙通过其微信账号×××分3次转账人民币2200元至微信号×××（实名认证蒋正浩），该款被蒋正浩留作自用。6.2019年3月14日，被告人蒋正浩通过微信账号×××（实名认证蒋正浩）以帮助被害人胡某办理银行流水贷款需要收取刷银行流水费为由实施诈骗，胡某通过其微信账号×××微信转账人民币800元至微信号×××（实名认证蒋正浩）内，其中600元被蒋正浩转入高鹏微信账号×××内，200元被蒋正浩留作自用。7.2019年3月中旬，被告人高鹏通过微信号×××（实名认证高鹏）以帮助被害人刘泽宇办网贷需要手续费，办理银行流水贷款需要收取刷银行流水费、家访费为由实施诈骗，刘泽宇通过其微信账号×××分两次转账至微信账号×××（实名认证高鹏）内，分别为999元（网贷手续费）、500元（家访费），其中999元中有630元被高鹏转入蒋正浩微信账号×××内，869元被高鹏留作自用；刘泽宇又通过其支付宝账号15×××26转账800元（刷银行流水费）至蒋正浩支付宝账号159********内。8.2019年1月，被告人蒋正浩通过微信号×××（实名认证蒋正浩）以帮助被害人梅某办理银行流水贷款需要收取刷银行流水费、加快进程费、家访费为由实施诈骗，梅某通过其微信账号×××分三次转账人民币2300元至微信号×××（实名认证蒋正浩）内，该款被蒋正浩自用。9.2019年3月，被告人蒋正浩通过微信号×××（实名认证蒋正浩）以帮助被害人王某丙办理银行流水贷款需要收取刷银行流水费为由实施诈骗，王某丙通过其微信账号×××微信转账75元至微信号×××（实名认证蒋正浩）内，该75元被蒋正浩留作自用。10.2019年1月，被告人蒋正浩通过微信号×××（实名认证蒋正浩）以帮助被害人陈某办理银行贷款需要收取材料费、打点关系费为由实施诈骗，陈某通过其微信账号×××分两次转账人民币1800元至微信号×××（实名认证蒋正浩）内，该款被蒋正浩留作自用。11.2019年1月，被告人蒋正浩通过微信号×××（实名认证蒋正浩）以帮助被害人李某甲办理银行贷款需要收取刷银行流水费、家访费为由实施诈骗，李某甲通过其微信账号×××分两次微信转账人民币1600元至微信号×××（实名认证蒋正浩）内，该款被蒋正浩自用。12.2019年1月17日，被告人蒋正浩通过微信号×××（实名认证蒋正浩）以帮助被害人许某办理银行贷款需要收取刷银行流水费为由实施诈骗，许某通过其微信账号×××分两次转账人民币1600元至微信号×××（实名认证蒋正浩）内，该款被蒋正浩自用。13.2019年4、6月，被告人高鹏通过微信号×××（实名认证高鹏）、×××（实名认证高鹏）以帮助丁骏办理银行贷款需要收取刷银行流水费、保证金为由实施诈骗，丁骏通过其微信账号×××分九次转账至微信号×××（实名认证高鹏）内，分别为2000元（刷银行流水费）、278元（借款）、1300元（刷银行流水费）、3000元（保证金）、3000元（保证金），600元（借款），300元（借款），200元（借款），200元（借款），其中2000元刷银行流水费中1200元高鹏转入郑昱微信账号×××内，1300元中200元被高鹏转入蒋正浩微信账号×××内，两笔3000元中2950元被高鹏转入蒋正浩微信账号×××内，其余6528元被高鹏留作自用，另外丁骏通过微信号×××分两次转账300元至微信号×××（实名认证高鹏），该款被高鹏留作自用。14.2019年4月19日、4月23日，被告人高鹏通过微信×××（实名认证高鹏）、×××（实名认证高鹏）以帮助被害人束某办理银行贷款需要收取刷银行流水费、家访费为由实施诈骗。束某通过微信账号×××微信转账2500元（刷银行流水费）至微信账号×××（实名认证高鹏）内，其中500元被高鹏转入郑昱微信账号×××内，2000元被高鹏留作自用；束某通过其微信账号×××微信转账800元（家访费）至微信账号×××（实名认证高鹏）内，该800元被高鹏留作自用。2019年7、8月间，被告人高鹏通过微信号×××（实名认证高鹏）、×××（实名认证高鹏）以帮助束某办理银行贷款需要收取家访费、做假营业执照费、打点关系费、保证金为由实施诈骗，束某通过其微信账号×××微信转账600元至微信账号×××（实名认证高鹏）内，该600元被高鹏留作自用；束某又通过其微信账号×××分五次转账至微信账号×××（实名认证高鹏），分别为100元（买烟钱）、500元（做假营业执照费）、200元（打点关系费）、100元（打点关系费）、850元（保证金），共计1750元，该款被高鹏留作自用。15.2019年4月，被告人高鹏通过微信号×××（实名认证高鹏）、×××（实名认证高鹏）以帮助被害人季某办理银行贷款需要收取刷银行流水费为由实施诈骗，季某通过其微信账号×××分三次转账2240元至微信号×××（实名认证高鹏）内，其中1350元被高鹏转入郑昱微信账号×××内，890元被高鹏留作自用。后高鹏又以借款名义向季某诈骗，季某通过其微信账号×××分四次转账538元至微信号×××（实名认证高鹏）内，其中150元被高鹏转入郑昱微信账号×××内，388元被高鹏留作自用。16.2019年3月17日、19日，被告人高鹏通过微信号×××（实名认证高鹏）、×××（实名认证蒋正浩）以帮助被害人张某乙办理银行流水贷款需要收取刷银行流水费、家访费为由实施诈骗，张某乙通过其微信账号×××微信转账400元（刷流水费）至微信账号×××（实名认证高鹏）内，其中150元被高鹏微信转账至微信账号×××内（实名认证蒋正浩），250元被高鹏留作自用；之后张某乙通过其微信账号×××转账700元（家访费）至微信号×××（实名认证蒋正浩）内，其中250元被蒋正浩微信转账至高鹏微信账号×××内，450元被蒋正浩留作自用17.2019年4月13日、、16日，被告人高鹏通过微信号×××（实名认证高鹏）、×××（实名认证高鹏）、×××（实名认证蒋正浩）以帮助被害人陆某办理银行流水贷款需要收取刷银行流水费、家访费为由实施诈骗，陆某通过其微信账号×××转账1500元（刷流水费）至微信号×××（实名认证高鹏）内，该1500元被高鹏留作自用，陆某通过其微信账号×××转账1000元（家访费）至微信号×××（实名认证蒋正浩）内，其中450元被蒋正浩微信转账至高鹏微信号×××内，550元被蒋正浩留作自用。18.2019年8月26日，被告人高鹏通过微信号×××（实名认证高鹏）、×××（实名认证高鹏）以帮助被害人李某乙办理银行流水贷款需要收取刷银行流水费为由实施诈骗，李某乙通过其微信账号×××转账1200元（刷流水费）至×××（实名认证高鹏）内，其中600元被高鹏微信转账至郑昱微信账号×××内，600元被高鹏留作自用。19.2019年6月6日、11日，被告人高鹏通过微信号×××（实名认证高鹏）、×××（郑昱实际使用）以帮助被害人窦某办理银行流水贷款需要收取刷银行流水费、家访费为由实施诈骗，窦某通过其微信账号×××微信转账1000元（刷流水费）至微信号×××（郑昱实际使用）内，其中500元被郑昱微信转账至高鹏微信账号×××内，500元被郑昱留作自用，窦某通过其微信账号×××微信转账300元（家访费）至微信号×××（实名认证高鹏），其中100元被高鹏微信转账至郑昱微信账号×××内，200元被高鹏留作自用。20.2019年3月12日、14日，被告人高鹏通过微信号×××（实名认证高鹏）、×××（实名认证郑昱）以帮助被害人顾某办理银行流水贷款需要收取刷银行流水费、家访费为由实施诈骗，顾某通过其微信账号×××微信转账1200元（刷流水费）至微信号×××（实名认证高鹏）内，其中700元被高鹏微信转账至郑昱微信账号×××内，500元被高鹏留作自用；顾某通过其微信账号×××微信转账800元（家访费）至微信号×××（实名认证郑昱），该800元被郑昱留作自用。2020年2月28日，被告人蒋正浩被抓获归案，被告人高鹏、郑昱分别于同年5月11日、7月31日主动至公安机关投案自首，三名被告人归案后均如实供述自己的犯罪事实并认罪认罚，被告人高鹏、郑昱分别退出各自违法所得人民币22590元、7500元。上述事实，三被告人在开庭审理过程中均无异议，且有泰州市公安局高港分局调取的身份信息、判决书、银行卡交易明细等书证，证人徐某、颜某的证言，被害人吉某、王某甲等人的证言，泰州市公安局高港分局制作的勘验、提取等笔录，提取的被告人微信、支付宝交易记录等电子数据，被告人蒋正浩、高鹏、郑昱的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人蒋正浩、高鹏、郑昱，以非法占有为目的，通过电信网络手段虚构事实，诈骗他人财物，其中被告人蒋正浩、高鹏犯罪数额巨大，被告人郑昱犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪且部分系共同犯罪。公诉机关指控被告人蒋正浩、高鹏、郑昱犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，应予支持。被告人蒋正浩、高鹏、郑昱在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人高鹏、郑昱主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻或减轻处罚；被告人蒋正浩归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚；被告人高鹏、郑昱退出全部诈骗所得，酌情从轻处罚；三被告人认罪认罚，依法从宽处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人蒋正浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年11月19日起至2023年11月18日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人高鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年11月19日起至2022年9月18日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人郑昱犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年11月19日起至2021年9月18日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）四、责令被告人蒋正浩退出诈骗所得赃款人民币二万二千五百九十元，连同被告人高鹏、郑昱已退出的赃款人民币三万零九十元，分别发还给相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  韩 燕人民陪审员  马建国人民陪审员  王桂琴二〇二〇年十一月二十日书 记 员  戴 倩附：裁判所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；(二)被告人违背意愿认罪认罚的；(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。