浙江省宁波市鄞州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0212刑初1005号 公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。 被告人杜战战，男，1990年8月1日出生于河南省开封县，汉族，大学文化，住河南省开封县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月9日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人陈军，北京盈科（宁波）律师事务所律师。 被告人李亮，男，1988年2月26日出生于河南省开封县，汉族，大专文化，务工，住河南省开封县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月9日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人刘瀚中，浙江婺星律师事务所律师。 被告人赵鑫，男，1992年12月15日出生于河南省开封市，汉族，中专文化，务工，住河南省开封市顺河回族区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月9日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人范旖晔、方建文，浙江佳兆律师事务所律师。 被告人汪月琴，女，1971年8月23日出生于安徽省太湖县，汉族，初中文化，务工，住安徽省太湖县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月9日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被取保候审。 被告人蒋陆艳，女，1987年10月12日出生于河南省杞县，汉族，初中文化，务工，住河南省杞县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月9日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被取保候审。 被告人张洁，女，1997年4月2日出生于广东省惠州市，汉族，大专文化，务工，住广东省惠州市惠阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月9日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被取保候审。 被告人雷欢，女，1995年12月1日出生于陕西省安康市，汉族，初中文化，务工，住陕西省安康市汉滨区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月9日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被取保候审。 被告人程贵生，男，1998年12月4日出生于江西省鄱阳县，汉族，高中文化，务工，住江西省鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月9日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被取保候审。 被告人房燕东，男，1993年5月5日出生于江西省鄱阳县，汉族，初中文化，务工，住安徽省临泉县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月9日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被取保候审。 被告人程盛正，男，1999年2月15日出生于江西省鄱阳县，汉族，初中文化，务工，住江西省鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月9日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被取保候审。 被告人程新结，男，2000年4月8日出生于江西省鄱阳县，汉族，初中文化，务工，住江西省鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月9日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被取保候审。 被告人刘长春，男，2000年2月3日出生于湖北省黄梅县，汉族，初中文化，务工，住湖北省黄梅县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月9日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被取保候审。 被告人安减鹏，男，2001年2月18日出生于安徽省临泉县，汉族，初中文化，务工，住安徽省临泉县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月9日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被取保候审。 被告人郑赟，女，1999年11月20日出生于浙江省金华市，汉族，大专文化，务工，住浙江省金华市婺城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月9日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被取保候审。 被告人王宗浩，男，2000年11月24日出生于浙江省宁海县，汉族，高中文化，务工，住浙江省宁海县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月9日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被取保候审。 被告人蔡荣慧，男，1995年10月2日出生于江西省永丰县，汉族，大专文化，务工，住江西省永丰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月9日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被取保候审。 被告人李世洋，男，2000年1月15日出生于安徽省和县，汉族，初中文化，务工，住安徽省和县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月9日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被取保候审。 宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉[2020]86号起诉书指控被告人杜战战、李亮、赵鑫、汪月琴、蒋陆艳、张洁、雷欢、程贵生、房燕东、程盛正、程新结、刘长春、安减鹏、郑赟、王宗浩、蔡荣慧、李世洋犯诈骗罪，于2020年10月16日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院检察员吴婕，被告人杜战战及其辩护人陈军，被告人李亮及其辩护人刘瀚中，被告人赵鑫及其辩护人范旖晔，被告人汪月琴、蒋陆艳、张洁、雷欢、程贵生、房燕东、程盛正、程新结、刘长春、安减鹏、郑赟、王宗浩、蔡荣慧、李世洋到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2019年8月，被告人杜战战在宁波市鄞州区××路××号××广场××幢××号注册了中根文化传媒（宁波）有限公司。自2019年10月开始，杜战战雇佣被告人李亮、赵鑫、汪月琴、蒋陆艳、张洁、雷欢、程贵生、房燕东、程盛正、程新结、刘长春、安减鹏、郑赟、王宗浩、蔡荣慧、李世洋及王奕铭、王创新、陈进文、董志鹏、安仁义、丁金伟、刘松、张映超（均另案处理）等人作为业务员，其中李亮、赵鑫担任组长，汪月琴冒充50岁左右、有一女儿的丧偶妇女，蒋陆艳担任公司主播，并冒充汪月琴冒充的丧偶中年妇女的女儿，上述人员在伊对ＡＰＰ上以50岁左右的单身男性为目标，加对方微信，以谈恋爱结婚的名义使用话术套路技巧骗取被害人黄某1等人的信任，以帮助女儿做直播完成任务等为理由，引诱黄某1等人至事先安排好的啾哩直播平台直播间内哄骗对方为假冒的做直播的女儿充值刷礼物，共计诈骗40余万元，其中李亮组业务员张洁、雷欢、程贵生、程盛正、程新结、房燕东、董志鹏、王创新、王奕铭、刘松、张映超共诈骗30余万元，赵鑫组业务员蔡荣慧、王宗浩、郑赟、李世洋、刘长春、安减鹏、安仁义、陈进文共诈骗10余万元。 具体如下： 2019年11月至2020年4月，被告人张洁使用上述方式从被害人黄某1、张某1、张某2处共骗取4万余元。 2019年11月至2020年3月，被告人雷欢使用上述方式从被害人龙某、张某3处骗取6万余元。 2020年3月，被告人程贵生使用上述方式骗取被害人潘某2万余元。 2020年3月至4月，被告人房燕东使用上述方式共骗取被害人李某1、黄金根5千余元。 2020年3月，被告人程盛正使用上述方式骗取被害人王某7千余元。 2020年3月，被告人程新结使用上述方式骗取被害人章某1万余元。 2019年12月，被告人刘长春使用上述方式骗取被害人张某46千余元。 2020年3月至4月，被告人安减鹏使用上述方式共骗取被害人张某5、李某2、高某、傅某3千余元。 2020年3月，被告人郑赟使用上述方式骗取被害人吕某1万余元。 2019年8月至2020年3月，被告人王宗浩使用上述方式从被害人陈某、林某1处共骗取2万余元；另外，王宗浩任组长期间，组员丁金伟共骗取被害人柯某、张某6、徐某2万余元。 2020年3月，被告人蔡荣慧使用上述方式共骗取被害人杜某、黄某21万余元。 2020年3月，被告人李世洋使用上述方式共骗取被害人彭某、唐某3千余元。 2020年3月，王奕铭使用上述方式骗取被害人罗某2万余元。 2020年3月，王创新使用上述方式骗取被害人屠某1万余元。 2020年3月，陈进文使用上述方式骗取被害人卢某2万余元。 2019年12月至2020年5月，董志鹏使用上述方式骗取被害人刘某6万余元。 2019年12月至2020年3月，安仁义使用上述方式骗取被害人谭某3万余元。 2019年8月至2019年3月，刘松使用上述方式共骗取被害人胡某、肖某2万余元。 2019年8月至2019年3月，张映超使用上述方式共骗取被害人倪某、殷某、熊某3万余元。 2020年4月9日，被告人杜战战、李亮、赵鑫、蒋陆艳、汪月琴、郑赟、张洁、程贵生、房燕东、程新结、程盛正、李世洋、蔡荣慧、王宗浩、雷欢、安减鹏、刘长春在宁波市鄞州区××街道××幢××号××楼被抓获。案发后，被告人杜战战、李亮、赵鑫、汪月琴、蒋陆艳、张洁、雷欢、程贵生、房燕东、程盛正、程新结、刘长春、安减鹏、郑赟、王宗浩、蔡荣慧、李世洋分别退赃4万、4万、4万、3.3万、8万、4.5万、2.3万、0.1万、0.3万、1.2万、0.1万、1.4万、0.2万、1.7万、8万、2万、0.2万。 公诉机关认为，被告人杜战战、李亮、赵鑫、汪月琴、蒋陆艳、张洁、雷欢、程贵生、房燕东、程盛正、程新结、刘长春、安减鹏、郑赟、王宗浩、蔡荣慧、李世洋伙同他人以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段，采用虚构事实的方式骗取公民钱财，其中被告人杜战战、李亮、赵鑫、汪月琴、蒋陆艳、张洁、雷欢、王宗浩数额巨大，被告人程贵生、房燕东、程盛正、程新结、刘长春、安减鹏、郑赟、蔡荣慧、李世洋数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且被告人杜战战系主犯，其他被告人均系从犯；建议判处被告人杜战战有期徒刑五年，并处罚金；被告人李亮有期徒刑一年十个月，并处罚金；被告人赵鑫有期徒刑一年八个月，并处罚金；被告人汪月琴有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金；被告人蒋陆艳有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金；被告人张洁有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金；被告人雷欢有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金；被告人程贵生有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金；被告人房燕东拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金；被告人程盛正拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金；被告人程新结有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金；被告人刘长春拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金；被告人安减鹏拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金；被告人郑赟有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金；被告人王宗浩有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金；被告人蔡荣慧有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金；被告人李世洋拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金。公诉机关提交了被害人张某2、罗某、谭某、刘某、卢某、彭某、俞某、章某、黄某2、杜某、李某1、黄金根、张某3、王某、吕某、林某2、潘某等人的陈述，证人褚某、张某7等人的证言，另案处理犯罪嫌疑人王奕铭、安仁义、董志鹏、施丹、粟宇晗等人的供述，辨认笔录，搜查笔录，扣押决定书，扣押、发还清单，转账记录，充值清单，平台数据，电子数据检查工作记录，宁波市产品质量检验研究院检验报告，抓获经过，各被告人的户籍证明等证据证实。 被告人杜战战、李亮、赵鑫、汪月琴、蒋陆艳、张洁、雷欢、程贵生、房燕东、程盛正、程新结、刘长春、安减鹏、郑赟、王宗浩、蔡荣慧、李世洋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人杜战战、李亮、赵鑫、汪月琴、蒋陆艳、张洁、雷欢、程贵生、房燕东、程盛正、程新结、刘长春、安减鹏、郑赟、王宗浩、蔡荣慧、李世洋构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人杜战战在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李亮、赵鑫、汪月琴、蒋陆艳、张洁、雷欢、程贵生、房燕东、程盛正、程新结、刘长春、安减鹏、郑赟、王宗浩、蔡荣慧、李世洋在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当对被告人李亮、赵鑫、张洁、雷欢、王宗浩减轻处罚，对被告人汪月琴、蒋陆艳、程贵生、房燕东、程盛正、程新结、刘长春、安减鹏、郑赟、蔡荣慧、李世洋从轻处罚。各被告人到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。各被告人能够退赃，又均可酌情从轻处罚。被告人汪月琴、蒋陆艳、张洁、雷欢、程贵生、房燕东、程盛正、程新结、刘长春、安减鹏、郑赟、王宗浩、蔡荣慧、李世洋确有悔罪表现，又均可酌情从轻处罚并可适用缓刑。各被告人愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。各辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条，对被告人杜战战还应依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款，对被告人李亮、赵鑫还应依照《中华人民共和国刑法》第二十七条，对被告人汪月琴、蒋陆艳、张洁、雷欢、程贵生、程新结、郑赟、王宗浩、蔡荣慧还应依照《中华人民共和国刑法》第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款；对被告人房燕东、程盛正、刘长春、安减鹏、李世洋还应依照《中华人民共和国刑法》第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人杜战战犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月9日起至2025年4月8日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 二、被告人李亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月9日起至2022年2月8日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 三、被告人赵鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月9日起至2021年12月8日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 四、被告人汪月琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 五、被告人蒋陆艳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 六、被告人张洁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 七、被告人雷欢犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 八、被告人程贵生犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 九、被告人房燕东犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 十、被告人程盛正犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 十一、被告人程新结犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 十二、被告人刘长春犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 十三、被告人安减鹏犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 十四、被告人郑赟犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 十五、被告人王宗浩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 十六、被告人蔡荣慧犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 十七、被告人李世洋犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 十八、扣押的电脑主机27台、笔记本1本、玉5个，均予以没收； 十九、各被告人的违法所得发还给相关被害人，责令被告人杜战战继续退赔被害人的经济损失，。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马 晓 人民陪审员  华洁汶 人民陪审员  王明琪 二〇二〇年十一月三日 代书 记员  吴方健