南通市通州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0612刑初777号 公诉机关南通市通州区人民检察院。 被告人姚铭，男，1994年1月26日出生于安徽省池州市，无业，住安徽省池州市青阳县（户籍地安徽省池州市青阳县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月8日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。 辩护人柳一舟，执业证号13205201810073920，江苏坤象律师事务所律师。 被告人吴涛涛，男，1994年1月6日出生于安徽省池州市，健身房销售经理，住安徽省池州市青阳县。曾因嫖娼，于2018年6月20日被上海市公安局松江分局决定行政拘留五日。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月8日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。 被告人江建伟，男，1999年2月8日出生于安徽省池州市，自由职业者，住安徽省池州市青阳县（户籍地安徽省池州市青阳县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月6日被南通市通州区公安局取保候审。 被告人李家昌，男，1986年10月20日出生于福建省宁德市，房产经纪人，住福建省宁德市。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2020年8月28日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。 辩护人岳启明，执业证号13101200910836307，上海大驰律师事务所律师。 辩护人吴云帆，执业证号13101201810058883，上海大驰律师事务所律师。 南通市通州区人民检察院以通检一部刑诉〔2020〕700号起诉书指控被告人姚铭、吴涛涛、江建伟犯诈骗罪，被告人姚铭、吴涛涛、李家昌犯侵犯公民个人信息罪，于2020年11月10日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年11月25日公开开庭审理了本案。南通市通州区人民检察院指派检察员伍倩出庭支持公诉，被告人姚铭及其辩护人柳一舟，被告人吴涛涛、江建伟，被告人李家昌及其辩护人吴云帆到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 南通市通州区人民检察院指控： 一、诈骗 2020年5月初至2020年7月7日期间，被告人姚铭、吴涛涛经共同计议后，合伙出资在网络上购买包含有贷款记录人员的姓名、电话号码等要素的公民个人信息，后二人冒充贷款公司工作人员，拨打被害人电话，以网贷公司催款为由，要求被害人添加其本人假冒的贷款公司财务微信账号。被害人按照要求添加微信后，被告人姚铭、吴涛涛谎称被害人有贷款逾期或贷款公司网站维护等，自己可以帮忙处理还款或支付逾期手续费等，要求被害人向其提供的被告人姚铭、江建伟等人的支付宝收款二维码扫码转账。被告人姚铭、吴涛涛采用上述方法骗得被害人王某人民币1000元、陈某人民币537元、牛某甲人民币408元、卫某人民币50元、严某（住南通市通州区）人民币2572.4元、石某人民币486.2元、史某人民币786.2元、郭某人民币4687.23元、沈琴人民币1160元、谢某人民币1890元、张某人民币600元、蒋小花人民币1968元、朱某乙人民币7529.18元，共计骗得上述13名被害人人民币23674.21元。所得赃款由被告人姚铭、吴涛涛平分。 2020年6月26日，被告人吴涛涛联系被告人江建伟，借用其支付宝收款二维码，被告人江建伟向吴涛涛提供自己的支付宝收款二维码，并按照吴涛涛的要求将收到的钱款提现转账。2020年7月2日，被告人江建伟得知吴涛涛借其支付宝账号收取诈骗赃款，后其仍继续允许吴涛涛使用其提供的支付宝账号用于收取诈骗所得，并将收取的赃款提现转账给吴涛涛。2020年7月3日至2020年7月7日，被告人江建伟为吴涛涛收取诈骗所得共计人民币5781元。 二、侵犯公民个人信息 被告人姚铭、吴涛涛为实施诈骗活动，经共同计议后，二人共同出资，由被告人吴涛涛在网上联系购买公民个人信息。2020年4月17日至7月3日期间，被告人李家昌为牟取非法利益，在其位于福建省厦门市海沧区的暂住地内通过其QQ（昵称“练习”，号码106××××3333）多次向被告人吴涛涛（昵称“空白”，号码218××××2099）出售包含公民姓名、电话号码、公民身份证号码、借贷情况等要素的个人信息。被告人吴涛涛获取包含公民个人信息的表格文件后分享给被告人姚铭，并用于实施诈骗。经统计，被告人李家昌共向被告人姚铭、吴涛涛出售公民个人信息15037条，获利人民币800元。 2020年7月8日，被告人姚铭、吴涛涛被公安机关传唤到案，后如实供述了自己的犯罪事实；同日，被告人江建伟作为证人在接受公安机关询问时如实供述了自己的犯罪事实；2020年8月27日，被告人李家昌被公安机关传唤到案，后如实供述了自己的犯罪事实。案发后，公安机关依法扣押被告人姚铭华为荣耀9X手机一部，扣押被告人吴涛涛苹果6S手机一部、苹果11手机一部、银行卡三张，扣押被告人李家昌VIVO手机二部、小米笔记本电脑一台。被告人姚铭、吴涛涛的家属分别代其退出赃款人民币11842.23元、11831.98元，并取得部分被害人的谅解。 另查明，被告人姚铭、吴涛涛、江建伟、李家昌在侦查阶段、审查起诉阶段、本院审理期间均承认公诉机关指控的犯罪事实，同意公诉机关指控的罪名，接受公诉机关提出的量刑建议，并在公诉人、辩护律师或值班律师均在场的情况下签订认罪认罚具结书。 审理中，被告人李家昌的家属代其退出违法所得人民币800元，现暂存于本院财政专户。 上述事实，被告人在庭审中亦无异议，并有南通市通州区公安局调取的各被告人常住人口基本信息，微信、支付宝转账记录、微信聊天记录、公安行政处罚决定书、谅解书等书证；被害人严某、张某、石某、朱某、郭某等人的陈述；南通市通州区公安局查获的各被告人手机、笔记本电脑通讯、转账记录等电子数据；南通市通州区公安局制作的搜查笔录、人身检查笔录、手机检查笔录、电子数据检查笔录，出具的发破案及抓获经过，被告人姚铭、吴涛涛、江建伟、李家昌的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人姚铭、吴涛涛以非法占有为目的，利用电信网络，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额较大；被告人江建伟明知他人实施电信网络诈骗，仍帮助转移犯罪所得、取现，数额较大，上述各被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人姚铭、吴涛涛、李家昌违反国家有关规定，非法获取或向他人出售公民个人信息，情节严重，各被告人的行为均已构成侵犯公民个人信息罪。南通市通州区人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。在诈骗共同犯罪中，被告人姚铭、吴涛涛起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人江建伟系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人姚铭、吴涛涛共同实施侵犯公民个人信息犯罪，在该共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人江建伟在接受公安机关询问时，如实供述公安机关尚未掌握的本案犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人姚铭、吴涛涛、李家昌到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人姚铭、吴涛涛、李家昌自愿认罪认罚，可依法从宽处理。被告人姚铭、吴涛涛积极退赃，取得谅解，可酌情从轻处罚。采纳被告人姚铭、李家昌的辩护人分别提出的对两被告人予以从轻处罚的辩护意见，但被告人李家昌的犯罪情节、社会危险性，不符合缓刑适用条件，故对其辩护人提出的此项辩护意见，本院不予采纳。被告人江建伟自愿认罪认罚，结合其犯罪情节、地位作用及其所在地司法机关的评估意见，本院决定对其从宽处理，并适用缓刑。被告人姚铭、吴涛涛一人犯数罪，应当数罪并罚。 为严肃国法，惩罚犯罪，保护他人的合法财产及个人信息安全不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第四条、第五条第一款第（五）项、第十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人姚铭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元，决定合并执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万六千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2022年4月7日止；罚金已缴纳）； 二、被告人吴涛涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元，决定合并执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万六千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2022年4月7日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人江建伟犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 四、被告人李家昌犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月28日起至2021年3月27日止；罚金已缴纳）； 五、对被告人李家昌退出的违法所得人民币800元，予以没收，上缴国库。 对公安机关已扣押的作案工具：华为荣耀9X手机、苹果6S手机、VIVO手机等物品予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审判员  顾凤凤 二〇二〇年十一月二十五日 书记员  高竹君