重庆市武隆区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）渝0156刑初120号 公诉机关重庆市武隆区人民检察院。 被告人应海滨，男，1986年12月30日出生于浙江省台州市路桥区。2004年8月20日，因吸毒被浙江省台州市公安局路桥分局强制戒毒六个月；2005年4月13日，被浙江省台州市人民政府劳动教养管理委员会决定劳动教养二年；因犯故意毁坏财物罪，于2010年5月25日被浙江省台州市路桥区人民法院判处有期徒刑一年，2010年12月1日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月28日被刑事拘留，同年5月27日被执行逮捕。现羁押于重庆市武隆区看守所。 指定辩护人杨华锋，重庆星空律师事务所律师。 被告人杨炬帆，男，1989年11月1日出生于福建省漳平市。2007年6月26日，因犯盗窃罪被福建省漳平市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金二万二千元；2014年11月26日，因犯盗窃罪被福建省漳平市人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金二万二千元，2015年7月20日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月10日被刑事拘留，同年11月15日被执行逮捕。现羁押于重庆市武隆区看守所。 指定辩护人张仲文，重庆星空律师事务所律师。 被告人叶福德，男，1987年2月10日出生于福建省漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月10日被刑事拘留，同年11月15日被执行逮捕。现羁押于重庆市武隆区看守所。 指定辩护人冉剑华，重庆星空律师事务所律师。 被告人吴许涛，男，1985年10月17日出生于河南省禹州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月10日被刑事拘留，同年11月15日被执行逮捕。现羁押于重庆市武隆区看守所。 指定辩护人陈柏林，重庆星空律师事务所律师。 被告人蓝宏斌，男，1998年8月17日出生于广东省普宁市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月10日被刑事拘留，同年11月15日被执行逮捕。现羁押于重庆市武隆区看守所。 辩护人鲁人集，重庆雄明律师事务所律师。 被告人何翔，男，1987年1月25日出生于浙江省临海市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月10日被刑事拘留，同年11月15日被执行逮捕。现羁押于重庆市武隆区看守所。 指定辩护人王玻，重庆星空律师事务所律师。 被告人王志华，男，1994年4月5日出生于江西省横峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月10日被刑事拘留，同年11月15日被执行逮捕，2020年4月26日被监视居住，2020年10月12日至2020年10月13日被本院决定指定居所监视居住。 指定辩护人李廷国，重庆星空律师事务所律师。 被告人胡发育，男，1983年9月27日出生于江西省上饶市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月10日被刑事拘留，同年11月15日被执行逮捕，2020年4月26日被监视居住，2020年10月12日至2020年10月13日被本院决定指定居所监视居住。 指定辩护人刘警伟，重庆星空律师事务所律师。 重庆市武隆区人民检察院以渝武检刑诉[2020]Z43号起诉书指控被告人应海滨、吴许涛、胡发育、叶福德、何翔、蓝宏斌、王志华犯诈骗罪，指控被告人杨炬帆犯诈骗罪、偷越国（边）境罪于2020年8月27日向本院提起公诉。本院于2020年8月27日立案，适用普通程序，并依法组成合议庭，于2020年10月13日公开开庭审理了本案。重庆市武隆区人民检察院指派检察官李群、代卓男出庭支持公诉，被告人应海滨及其辩护人杨华锋、被告人杨炬帆及其辩护人张仲文、被告人叶福德及其辩护人冉剑华、被告人吴许涛及其辩护人陈柏林、被告人王志华及其辩护人李廷国、被告人何翔及其辩护人王玻、被告人胡发育及其辩护人刘警伟、被告人蓝宏斌及其辩护人鲁人集到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年6月左右至2019年9月28日，被告人应海滨、陈某(在逃)、杨某某(在逃)在缅甸小勐拉组织人员参与“杀猪盘”电信诈骗，形成了组织严密、分工明确的诈骗集团，由老板、主管、总监、后台、代理、组长、组员、后勤等组成。该诈骗集团利用陌陌、微信等网络聊天工具，先由组员以婚恋、交友等方式取得被害人信任后，以挣钱为由引导被害人在其虚假赌博网站“博泰基金”赌博，后由组员、组长以及负责“钓大”的人员继续骗取被害人，当被害人充值到一定数额后，通过操控后台骗取被害人资金，该诈骗集团的诈骗金额为253941.5元。本案各被告人的犯罪事实如下： 1.被告人应海滨系诈骗集团的老板，于2019年6月左右至 2019年9月28日在缅甸小勐拉组织诈骗集团进行诈骗，诈骗金额为253941.5元。 2.被告人杨炬帆，于2019年6月左右至2019年9月28日参与该诈骗集团，为该诈骗集团的总监，负责继续“钓大”和指导实施诈骗，诈骗金额为253941.5元。 3.被告人叶福德，于2019年6月左右至2019年9月28日参与该诈骗集团，系该诈骗集团的后台，负责管理后台、网站客服、修改赌博网站数据控制开奖结果等，诈骗金额为253941.5元。 4.被告人吴许涛，于2019年7月左右至2019年9月28日参与该诈骗集团，系该诈骗集团的代理，负责招募人员以及对其招募的人员进行管理。期间，诈骗被害人吴某13380元、许某某70012元，共计诈骗金额83392元。 5.被告人王志华，于2019年7月左右至2019年9月28日参与该诈骗集团，协助该组组长“约翰”管理组员，诈骗金额为170540.5元。 6.被告人蓝宏斌，于2019年9月3日至2019年9月28日参与该诈骗集团，系“约翰”组组员，和负责钓大的人员一起骗取被害人郑某某155287.5元，对参与期间该组的诈骗金额170540.5元负责。 7.被告人何翔，于2019年8月至2019年9月28日参与该诈骗集团，系“约翰”组组员，和负责钓大的人员一起骗取被害人彭某某15262元，对参与期间该组的诈骗金额170540.5元负责。 8.被告人胡发育，于2019年6月左右至2019年9月28日参与该诈骗集团，系该诈骗集团的后勤，负责接送诈骗的人员以及负责该诈骗集团的后勤管理，诈骗金额为253941.5元。 另，2019年2月至2019年9月，被告人杨炬帆三次偷越国（边）境。 2019年9月28日，被告人杨炬帆、叶福德、吴许涛、王志华、蓝宏斌、何翔、胡发育被缅甸掸邦东部第四特区警察局抓获归案，同年10月9日移交至云南省公安机关。2020年4月24日，被告人应海滨被公安机关抓获归案。 针对以上指控，公诉机关出示了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人应海滨、杨炬帆、叶福德、吴许涛、王志华、蓝宏斌、何翔、胡发育以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨炬帆违反国(边)境管理法规，偷越国(边)境，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百二十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以偷越国(边)境罪追究其刑事责任。被告人杨炬帆犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。 在实施诈骗犯罪中，被告人应海滨系犯罪集团的首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款、第三款的规定，应当按照其组织的全部犯罪处罚；被告人杨炬帆、叶福德、吴许涛起主要作用，是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人王志华、蓝宏斌、何翔、胡发育系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定应当减轻处罚。应海滨、杨炬帆、吴许涛、王志华、何翔、蓝宏斌、胡发育具有坦白从轻处罚情节，应海滨、杨炬帆、吴许涛、王志华、何翔、蓝宏斌、胡发育、叶福德自愿认罪认罚，应从宽处罚。应海滨具有犯罪前科，应酌情从重处罚。杨炬帆系累犯，应从重处罚。应海滨、杨炬帆、吴许涛、王志华、何翔、蓝宏斌、胡发育、叶福德均在境外实施电信网络诈骗，应酌情从重处罚。 公诉机关建议：被告人应海滨犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金五万元。被告人杨炬帆犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金三万元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元；数罪并罚，执行有期徒刑四年三个月，并处罚金三万二千元。被告人叶福德犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金二万四千元。被告人吴许涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。被告人蓝宏斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万五千元。被告人何翔犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万一千元。被告人王志华犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金一万元。被告人胡发育犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金一万元。提请依法判处。 被告人应海滨、杨炬帆、吴许涛、王志华、何翔、蓝宏斌、胡发育、叶福德对指控事实及罪名无异议，均自愿认罪认罚。 被告人应海滨的辩护人杨华锋提出应海滨具有坦白、自愿认罪认罚的从轻从宽处罚情节。 被告人杨炬帆的辩护人张仲文提出杨炬帆具有坦白、认罪认罚的从轻从宽处罚情节，杨炬帆的刑期应从2019年9月28日被缅甸警方抓获时计算。 被告人叶福德的辩护人冉剑华提出叶福德系坦白、初犯，当庭认罪并自愿认罪认罚的从轻从宽处罚情节。 被告人吴许涛的辩护人陈柏林出示家庭情况证明1份，拟证明吴许涛母亲系残疾人，父亲患严重疾病，希望对其宽大处理。提出吴许涛系坦白、自愿认罪认罚的辩护意见，建议对其判处缓刑。 被告人王志华的辩护人李廷国提出同意公诉机关量刑建议，王志华系从犯、坦白、认罪认罚、初犯的辩护意见。 被告人何翔的辩护人王玻提出何翔系从犯、坦白、初犯、自愿认罪认罚的辩护意见。 被告人胡发育的辩护人刘警伟提出胡发育系坦白、自愿认罪认罚的辩护意见。 被告人蓝宏斌的辩护人鲁人集提出以下辩护意见：1.对指控蓝宏斌犯诈骗罪无异议，但蓝宏斌参与诈骗的时间是2019年9月3日，何翔在这之前就与被害人彭某某联系，不应对何翔骗取被害人彭某某的金额承担责任；2.蓝宏斌在诈骗案中起辅助作用，系从犯；3.蓝宏斌认罪态度一直很好，系坦白，并自愿认罪认罚；4.蓝宏斌系初犯，作案时21岁,对事情的违法性及严重程度认识不够；5.蓝宏斌的涉案金额不大，建议对蓝宏斌宣告缓刑。 经审理查明，2019年6月左右至2019年9月28日，被告人应海滨在缅甸小勐拉组织人员参与“杀猪盘”电信诈骗，形成了组织严密、分工明确的诈骗集团，由老板、主管、总监、后台、代理、组长、组员、后勤等组成。该诈骗集团利用陌陌、微信等网络聊天工具，先由组员以婚恋、交友等方式取得被害人信任后，以挣钱为由引导被害人在其虚假赌博网站“博泰基金”赌博，后由组员、组长以及负责“钓大”的人员继续骗取被害人，当被害人充值到一定数额后，通过操控后台骗取被害人资金，该诈骗集团的诈骗金额为253941.5元。本案各被告人的犯罪事实如下： 1.被告人应海滨系诈骗集团的老板，于2019年6月左右至 2019年9月28日在缅甸小勐拉组织诈骗集团进行诈骗，诈骗金额为253941.5元。 2.被告人杨炬帆于2019年6月左右至2019年9月28日参与该诈骗集团，为该诈骗集团的总监，负责继续“钓大”和指导实施诈骗，诈骗金额为253941.5元。2019年2月至2019年9月，被告人杨炬帆三次偷越国（边）境。 3.被告人叶福德于2019年6月左右至2019年9月28日参与该诈骗集团，系该诈骗集团的后台，负责管理后台、网站客服、修改赌博网站数据控制开奖结果等，诈骗金额为253941.5元。 4.被告人吴许涛于2019年7月左右至2019年9月28日参与该诈骗集团，系该诈骗集团的代理，负责招募人员以及对其招募的人员进行管理。期间，诈骗被害人吴某13380元、许某某70012元，共计诈骗金额83392元。 5.被告人王志华于2019年7月左右至2019年9月28日参与该诈骗集团，协助该组组长“约翰”管理组员，参与期间该组的诈骗金额为170540.5元。 6.被告人蓝宏斌于2019年9月3日至2019年9月28日参与该诈骗集团，系“约翰”组组员，和负责钓大的人员一起骗取被害人郑某某155287.5元，参与期间该组的诈骗金额为170540.5元。 7.被告人何翔于2019年8月至2019年9月28日参与该诈骗集团，系“约翰”组组员，和负责钓大的人员一起骗取被害人彭某某15262元，参与期间该组的诈骗金额为170540.5元。 8.被告人胡发育于2019年6月左右至2019年9月28日参与该诈骗集团，系该诈骗集团的后勤，负责开车接送诈骗的人员以及负责该诈骗集团的生活物资采购，参与期间该诈骗集团的诈骗金额为253941.5元。 2019年9月28日，被告人杨炬帆、叶福德、吴许涛、王志华、蓝宏斌、何翔、胡发育被缅甸掸邦东部第四特区警察局抓获归案，现场查获电脑、手机等作案工具，同年10月9日移交至云南省公安机关。2020年4月24日，被告人应海滨被公安机关抓获归案。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证明： 1.关于对何翔等人诈骗案指定管辖的批复、指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、监视居住决定书、户籍信息、抓获经过、刑事判决书、扣押决定书及清单、转账记录（微信、银行卡）、微信聊天记录、轨迹信息等书证。 2.证人胡某某、魏某某、孙某某1、孙某某2、孙某某3、袁某某、王某某、杨某某、欧某某的证言。 3.被害人吴某、彭某某、郑某某、许某某的陈述。 4.被告人应海滨、杨炬帆、叶福德、吴许涛、王志华、蓝宏斌、何翔、胡发育的供述和辩解。 5.检验报告。 6.辨认笔录。 本院认为，被告人应海滨、杨炬帆、叶福德、吴许涛、王志华、蓝宏斌、何翔、胡发育以非法占有为目的，利用电信网络手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人杨炬帆违反国(边)境管理法规，多次偷越国(边)境，情节严重，其行为已构成偷越国(边)境罪。公诉机关指控事实及罪名成立，本院予以确认。公诉机关对被告人应海滨、吴许涛、蓝宏斌、何翔、王志华、胡发育的量刑建议适当，本院予以采纳；对被告人杨炬帆、叶福德的量刑建议不当，本院不予采纳。杨炬帆犯数罪，应当数罪并罚。应海滨具有犯罪前科和劣迹，应酌情从重处罚。杨炬帆曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。应海滨、杨炬帆、吴许涛、王志华、何翔、蓝宏斌、胡发育、叶福德均在境外实施电信网络诈骗，应酌情从重处罚。在实施诈骗犯罪中，应海滨系犯罪集团的首要分子，应当按照其组织的全部犯罪处罚。杨炬帆、叶福德、吴许涛起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。王志华、蓝宏斌、何翔、胡发育起次要作用，均系从犯，应当减轻处罚。应海滨、杨炬帆、吴许涛、王志华、何翔、蓝宏斌、胡发育到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，叶福德当庭认罪，均可从轻处罚。应海滨、杨炬帆、吴许涛、王志华、何翔、蓝宏斌、胡发育、叶福德自愿认罪认罚，予以从宽处罚。 关于辩护人提出被告人应海滨、杨炬帆、吴许涛、王志华、何翔、胡发育、蓝宏斌具有坦白、自愿认罪认罚以及被告人叶福德自愿认罪认罚的从轻从宽处罚情节的辩护意见。经查属实，本院予以采纳。 关于辩护人提出被告人杨炬帆的刑期应从2019年9月28日被缅甸警方抓获时计算的辩护意见。经查，杨炬帆等人于2019年9月28日被缅甸警方抓获，后移交给云南省公安机关。杨炬帆等人被限制人身自由的期间应折抵刑期，对该辩护意见本院予以采纳。 关于辩护人提出被告人叶福德系坦白的辩护意见。经查，叶福德到案后避重就轻，未供述自己的主要犯罪事实，不能认定为坦白，但是能够在庭前认罪认罚，应从宽处罚，对该辩护意见本院不予采纳。 关于辩护人出示被告人吴许涛的家庭情况证明1份。因该证明材料与本案不具有关联性，本院不予采信。 关于辩护人提出对被告人吴许涛判处缓刑的辩护意见。经查，吴许涛系电信诈骗集团的代理，起主要作用，认定为主犯，且诈骗金额巨大，未退缴赃款，不符合缓刑的适用条件，对该辩护意见本院不予采纳。 关于辩护人提出被告人王志华、何翔、胡发育、蓝宏斌系从犯的辩护意见。经查属实，本院予以采纳。 关于辩护人提出被告人蓝宏斌参与诈骗的时间是2019年9月3日，被告人何翔在这之前就与被害人彭某某联系，不应对何翔骗取被害人彭某某的金额承担责任的辩护意见。经查，蓝宏斌于2019年9月3日至2019年9月28日参与诈骗集团，系“约翰”组成员，同为“约翰”组成员的何翔实际骗取被害人彭某某财物的时间为2019年9月13日至2019年9月23日，在蓝宏斌参与诈骗的期间内，蓝宏斌应对何翔骗取被害人彭某某的金额承担责任，故对该辩护意见本院不予采纳。 关于辩护人提出被告人蓝宏斌的涉案金额不大，建议对蓝宏斌宣告缓刑的辩护意见。经查，蓝宏斌直接参与骗取被害人郑某某155287.5元，数额巨大，且没有退赃，不符合缓刑适用条件，对该辩护意见本院不予采纳。 综上，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十三条第一款、第六十九条、第六十五条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人应海滨犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月24日起至2025年10月23日止。罚金限本判决生效之日起10日内缴纳。） 二、被告人杨炬帆犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金三万元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年五个月，并处罚金三万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月28日起至2024年2月27日止。罚金限本判决生效之日起10日内缴纳。） 三、被告人叶福德犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金二万四千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月28日起至2023年2月27日止。罚金限本判决生效之日起10日内缴纳。） 四、被告人吴许涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月28日起至2022年9月27日止。罚金限本判决生效之日起10日内缴纳。） 五、被告人蓝宏斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月28日起至2021年9月27日止。罚金限本判决生效之日起10日内缴纳。） 六、被告人何翔犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月28日起至2020年11月27日止。罚金限本判决生效之日起10日内缴纳。） 七、被告人王志华犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押折抵1日。即自2019年9月28日起至2020年4月26日止。罚金限本判决生效之日起10日内缴纳。） 八、被告人胡发育犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押折抵1日。即自2019年9月28日起至2020年4月26日止。罚金限本判决生效之日起10日内缴纳。） 九、责令被告人应海滨、杨炬帆、叶福德、胡发育、吴许涛共同退赔被害人吴某13380元、许某某70012元；责令被告人应海滨、杨炬帆、叶福德、胡发育、王志华、蓝宏斌、何翔共同退赔被害人彭某某15262元、郑某某155287.5元。 （退赔款限判决生效后10日内支付） 十、对扣押在案的作案工具手机、电脑予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李方明 人民陪审员  肖 娜 人民陪审员  应永秀 二〇二〇年十一月二十六日 书 记 员  肖中宏