贵州省毕节市七星关区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黔0502刑初657号 公诉机关毕节市七星关区人民检察院。 被告人曹宣勤，女，1965年4月18日出生于贵州省毕节市，汉族，初中文化，无业，住毕节市七星关区，2019年7月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月17日被执行逮捕，现押于毕节市七星关区看守所。 辩护人周旭，贵州众正律师事务所律师。 毕节市七星关区人民检察院以七星检刑诉〔2019〕1590号起诉书指控被告人曹宣勤犯诈骗罪，于2019年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。毕节市七星关区人民检察院指派检察员葛畅出庭支持公诉，被告人曹宣勤及辩护人周旭到庭参加诉讼。现已审理终结。 毕节市七星关区人民检察院指控，2017年至2018年，被告人曹宣勤借口其认识房管局领导和工作人员、可以托人找关系低价购买公租房，骗取陈**、宋勇等人的信任，后陈**、宋勇陆续收取多名被害人的钱款交给曹宣勤帮忙购买公租房，曹宣勤收到钱款后，并未实际帮被害人申请购买公租房，而是将所得钱款挥霍一空。经贵州中联信会计师事务有限公司鉴定，曹宣勤共收到陈**、宋勇的钱款为人民币37.22万元。为证实上述事实提供了被告人曹宣勤的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、收条、转账记录等证据证实，曹宣勤以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，建议以诈骗罪判处被告人曹宣勤有期徒刑四年至七年。另，公诉机关当庭变更指控标的为31.3万元。其中，陈**是28万元，宋勇3.3万元。 被告人曹宣勤当庭辩称，我得陈**的钱是不属实的，我打了27万的条子给他，但没有得那么多钱，陈**只转账了十多万元给我，全都有微信转账记录，没有现金给过我。陈**第一次我打给他4万的条子，他只给了我1万，剩下的没给我。 宋勇和我没有任何收据，我得他的钱我全部退齐全给他的。通过现金退了7.4万元，微信转账是3.88万元。 辩护人周旭提出的辩护意见是对公诉机关指控的罪名不持异议。曹宣勤在陈**、宋勇邀约下犯罪，没有和各被害人有过联系，被告人在本案系起到消极作用。本案指控的涉案金额为两笔，陈**部分应当不足28万元，被告人收到的实际为25万元，有3万元没收到；宋勇部分，被告人供述中其以现金及微信转账记录退给宋勇11.3万元，转账部分7万多，3万多，故宋勇涉案金额部分已全部退还，不存在3.3万元的指控；曹宣勤认罪态度较好，被告人当庭供述的与在公安有所区别，应当以当庭供述的为准；公诉机关的量刑建议是原未降低的金额提出的，不是公诉人庭审中提出的降低后的金额，应当对量刑进行调整。 经审理查明，被告人曹宣勤假称其认识房管局领导和工作人员，可以找关系购买公租房。陈**、宋勇二人得知曹宣勤“有关系”购买公租房，2017年至2018年期间将向他人收取的购房款截留部分后交曹宣勤，曹宣勤将所得钱款挥霍一空。其中，曹宣勤共收取陈**28万元“购房款”，事后分6次向陈**出具共计27万元的收条。 另，曹宣勤收取陈**的款项，其中3万元是以出借的方式占有。 上述事实，有如下经庭审的证据予以证实： （一）书证 1.抓获经过。证实：曹宣勤是被抓获归案，无自首等情节。 2.户籍证明。证实：曹宣勤作案时是完全负刑事责任年龄。 3.收条、收据、借条。证实：陈**有收、退房款的事实；曹宣勤收到陈**办理公租房费用的事实。 4.电子表格。证实：曹宣勤向陈**提供的23户在房管局办理公租房“名单”。 5.行政处罚决定书。证实：曹宣勤有劣迹。 6.毕节市七星关区房产事业局情况说明。证实：曹宣勤2011年申请廉租房，后因未参加复审，停发租赁补贴；2017年5月9日曹宣勤提交的公租房租赁审批表；2019年拆迁、商品房、车辆等情况时该户均有信息。 7.谅解书。证实：购房人尹廷栋、尹廷梁、付峰出具谅解书谅解宋勇，宋勇承担三人的损失。 8.提取笔录、转账记录、微信聊天记录、银行流水。证实：曹宣勤与陈**就购买公租房进行商量，且双方有资金往来；曹宣勤与宋勇及妻子刘春明多次就公租房事宜进行协商，且在案发时有相应的银行交易记录。 （二）被害人陈述、证人证言 1.付柬钧证言。证实：我听陈柄森说他可以找关系买廉租房，就以我妻子张星萍的名义拿了2.8万元给陈柄森。大姨妹张萍知道后，交了3.8万元给陈柄森购房。我妹付倩以她亲戚樊焕秀的名誉交了7万元给陈柄森。张以芬交7万元、吴学军交8万元、魏元华交8万元给陈柄森各买一套廉租房，陈柄森把钱给陈**，陈**是请曹宣勤办。2019年元月联系曹宣勤，其一直推。怀疑被骗了，就报警。我们付钱给陈柄森都是在我家里付现金。 2.陈**证言。证实：因曹宣勤说能跑关系买到公租房，2万元一套，我就收了30多家人的钱，张桂菊2万元；张亚琼2万元；谭勤飞1.9万元；樊桂菊2万元；韩得庆2万元；周真友2万元；周礼东2万元，陈举2万元；张香萍2万元；谭礼2万元；周鎏鉴2万元；王继飞2万元；顾勇学2万元；聂江2.6万元；夏体超2.7万元。陈燕2.8万元；姚静2.8万元；付元婷2.8万元；闵丽2.8万；顾怀虎2.8万元；苏远东2.8万元，樊焕秀3万元；张以飞3万元；魏元华3万元；吴学军3万元；吴学军3万元；魏元兵3万元（已经退还）；张和凤2万元（已经退还）；彭勇2万元（已经退还），这些钱我从中吃差价有3.8万元，交给曹宣勤买房的钱是51万元，写的收据是2.7万元左右。一直没有得到房子，我追得紧曹宣勤还弄一张登记表给我，说是去房产局查询的登记表，我看表格假的，我就知道被骗了，其间，曹宣勤还骗我她认识房产局的李局长，我打电话去房产局，根本没有李局长。 我交给曹宣勤的钱有51万多元，她写收据的有27万左右。其他的没有写条子因为开始太相信她了，是2018年10月开始怀疑她是在骗我们的钱，所以才喊她写收据给我。 我叫曹宣勤帮我借3万元，是因为我喊曹宣勤帮忙整房子，但是还差3万元，我只好喊曹宣勤帮我借3万元，利息我付。 2018年曹宣勤带我们看过房子，说到时候抽签，抽到那层就是那层，2019年5月份的时候，曹宣勤也带我们去看过房子，都是曹宣勤一个人带着我们去，都是在房子外面指着给我们看，没有进房子里面去看，当时我们也就相信了。 3.陈炳森证言。证实：陈**给我说他可以买到公租房，然后我就叫陈**给我整公租房，我的亲戚朋友听说后也叫我帮他们整公租房，我就收了他们的钱，我给了陈**十套房子的钱共计27.2万元，我从收的钱中赚差价18万元，房子一直都没有买到。 4.魏中毕证言。证实：我女儿吴道艳想买廉租房，她拿了8万元钱给她的爸爸吴学军。2018年1月16日我丈夫吴学军去付柬均家给了付柬钧8万元钱，有借条，借款人是一个姓陈的人，但是借条上写的是6.5万元。 5.李洪证言。证实：在七星关区房产局申请公租房有一个严格的标准的，必须是低保户或没有房子等条件才能申请，原来廉租房可以购买，并轨后叫保障标准房，公租房都是以租的形式。我不认识曹宣勤，没有见过，她也没有找过我们申请公租房，我们局没有姓李的局长。 （三）被害人陈述 1．周训新陈述。证实：我妻子付倩听说付柬钧可以购买到公租房，我们就给了他7.7万元现金，当时写了收条但是收条上是6.5万元，但房子没有得。 2.宋秋霞陈述。证实：我听说付柬钧能买公租房，就给了他8万元，之后一直没有得房子，后退了我5万元，有3万元到现在都还没有还。 3.魏元华陈述。证实：我先后就给付柬钧8万元买廉租房，但是房子一直没有得到，我怀疑被骗了，然后就报警了。 4.周珍华陈述。证实：我舅子付柬钧能买到廉租房，我就给他7万元，但是房子一直没有得到。一天，一个姓曹的女的带着我和付柬钧去了十一中旁边看廉租房，说以后就是我们的房子。 5.尹廷栋陈述。证实：2018年7月，我兄弟尹廷梁给我说他的同学宋勇能买到公祖房，6.2万元一套，先给2.2万元，得房后给余款，然后我们来到宋勇家，我给了宋勇2.2万元的现金，2019年8月8日宋勇告诉我兄弟买公租房的事情被骗了，我兄弟又将事情告诉我。 6.彭先荣陈述。证实：2018年7月，宋勇问我买公租房不，我就分两次给了宋勇3万元现金，房子一直没有得。2019年8月9日宋勇告诉我房子是他请曹宣勤办理的，曹宣勤因为给别人买公租房骗钱被公安拘留了，我怀疑我也被骗了，就报警了。 7.尹廷梁陈述。证实：宋勇他说能搞到公租房，每套先要拿出2.2万块钱出来跑关系，名额下来以后在付钱买公租房，然后我就拿了2.2万元给了他，我兄弟尹廷栋也买一套付了2.2万元。一直没有得房子，多次打电话给宋勇，事发后知道被曹宣勤骗了。 8.宋勇陈述。证实：曹宣勤给我说她可以搞到廉租房，问我要不要，要就拿钱疏通关系。然后我就拿了1.5万元给她，后来我的亲戚朋友知道后也要买，宋伟给我2万元，王会美给我2.4万元，尹廷栋给我1.7万元，尹廷梁家给了1.7万元，付善兵给我1.35万元，张正华给我2万元，张绪祥给我2.5万元，宋邦琴给我2万元，加上我的共计17.15万元，然后我给了曹宣勤16.17万元。之后曹宣勤退给我的7.42万元，我已经退给了张正华、张绪祥、宋邦琴、宋伟家。我从中赚取差价1.8万元左右。曹宣勤有没有实际帮我们跑公租房的事情不清楚，平时聊天的时候她还说自己认识房管局的李红局长，我去打听房管局确实有一个叫李红的，但是一般工作人员，而且人家不认识她，我发觉被骗了就来公安机关报案了。曹宣勤曾经带我们去茶亭看公租房，还告诉我们怎么装修。 9.付群陈述。证实：我通过宋勇拿了2万元给姓曹的女子购买公租房，后得不到房子后发现被骗后报警。 10.张祥芬陈述。证实：2018年2月刘春明说她找的一个叫曹宣勤的女的可以买到公租房，我就以我的名义购买，钱是我儿子宋伟出的，交了2万元现金给曹宣勤，曹宣勤说这2万元钱是要交给房产局的李局长的。 11.杨敏陈述。证实：我是在2017年12月29日，在张新萍家（三板桥茶亭廉租房内）拿7.2万元给张新萍购买公租房，张新萍说买房子是6.5万元，7千元是拿去找关系，所以在写给我的条子上是6.5万元。当时条子是陈炳森写给的，借款人是我的母亲周某，因为我是准备买给我的母亲住的。到2019年4月，我问张新萍房子的事情，我说房子我不要了，你把钱还给我，2019年4月24日，张新萍退了2.2万元给我。2019年7月我问张新萍退钱，张新萍说她已经报案了。 （四）被告人的供述与辩解。 曹宣勤的供述与辩解。证实：2017年四五月期间，我给陈**说我可以低价整到公租房，然后我陆续收了陈**28万元，打收条27万。实际上我只是找熟人简单地问一下公租房怎么整，根本没有去给陈**整公租房，我得到的钱被我用于日常开支以及赌钱输了。陈**拿给我的钱用完后，我发了一张假的电子表格给陈**，目的就是稳住他。陈**到底拿了多少钱给我真的记不清楚了，大约就是30多万，我打给陈**有收条的，以收条的钱为准，我也认账的。 2018年我答应宋勇整低价公租房，然后收了他以及他的亲戚些共计11.22万元，我还带宋勇妻子刘思琴去三板桥办事处廉租房的坝坝里面看房子，目的是让他相信我，拖延时间想办法把他的钱还了，实际上我没有能力购买或者申请公租房。后我退了7万多元给宋勇家。 （五）鉴定意见：司法会计鉴定意见及补充说明。证实：曹宣勤与陈**、宋勇客观上存在资金往来。 针对控辩双方的意见，综合评判如下： 1.被告人曹宣勤与陈**交易数额的认定。 被告人曹宣勤与陈**之间是采取先付款，后曹宣勤出具收条（1万元未写收条）。虽然陈**有3万元未直接以现金支付给曹宣勤，但是曹宣勤是以借款的方式占有，并因此获得相应的利息。故曹宣勤及辩护人认为应从犯罪金额28万中扣减3万元的理由不能成立。 2.被告人曹宣勤与宋勇交易数额的认定。 诈骗数额是量刑的必要条件。被告人曹宣勤与宋勇之间就涉案数额收、退款方式有现金支付、微信支付、网银转账等。公诉机关虽在庭审中变更指控标的，但其提交的证据只能证明曹宣勤有具体犯罪行为，不能证明未退金额。故公诉机关的该项指控数额，因无证据支持，不予采纳。 本院认为，被告人曹宣勤以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名正确，本院予以确认。 被告人曹宣勤到案后如实供述主要犯罪事实，依法从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人曹宣勤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2019年7月13日起至2023年7月12日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人曹宣勤向陈**退赔违法所得人民币二十八万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 霞 人民陪审员  成文娟 人民陪审员  李兴菊 二〇二〇年十一月二十三日 书 记 员  简 锷