河南省淅川县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1326刑初735号公诉机关河南省淅川县人民检察院。被告人白某某，男，1957年9月16日出生，满族，大专文化，群众，原河南省郑州市饮料总厂职工。户籍所在地河南省郑州市中原区，现住河南省郑州市中原区。因犯诈骗罪、招摇撞骗罪，于1987年12月21日被永城县人民法院判处合并执行有期徒刑六年。因犯非法拘禁罪，于1996年11月6日被郑州市二七区人民法院判处有期徒刑六个月。因犯诈骗罪，于2006年11月被孟州市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金5000元。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月17日被郑州市公安局嵩山路分局抓获，于2020年3月20日被淅川县公安局指定居所监视居住。2020年5月1日被淅川县公安局刑事拘留，于2020年5月14日经淅川县人民检察院决定，次日由淅川县公安局执行逮捕。指定辩护人马群，河南框正律师事务所律师。河南省淅川县人民检察院以淅检一部刑诉〔2020〕831号起诉书指控被告人白某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省淅川县人民检察院指派检察员武腾飞出庭支持公诉，被告人白某某及其辩护人马群均到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省淅川县人民检察院指控：（1）2014年，被告人白某某和黄某某（已起诉）相识后，由白某某假扮工商局领导，黄某某找资源，以给让人安排工作的名义骗钱。2016年4月初，被告人白某某和黄某某在没有能力给他人安排工作的情况下，谎称能给杨某4的儿子杨某安排到郑州市公安局金水区分局财政编制，杨某4遂转账14万元给黄某某。黄某某将其中的七万元转账给白某某，后杨某招录面试中发现被安排的工作是协警而非财政编制，杨某4遂向黄某某要钱，黄某某称钱已用来给领导送礼并称一年内给杨某解决财政编制，遂后仅退还给杨某44万元。（2）2016年10月，被告人黄某某谎称认识河南省商检局的女领导，能安排门某甲的儿子门某乙去省商检局上班，骗取门照××万元后，黄某某又称安排不了。随后黄某某伙同白某某，对外谎称白某某是郑州市工商局副局长，能将门某乙安排到郑州市工商局二七分局上班，并取得正规财政事业编制，黄某某将其中的16万元转账给了白某某。后白某某结合劳务公司，以劳务派遣的名义将门某乙派遣到郑州市二七区工商局当临时工。(3)2015年底,被告人黄某某和白某某谎称白某某是郑州市工商局副局长，能将周某的儿子舒某某安置到郑州市工商局工作，周某通过李某3将18万元转交给黄某某，黄某某给白某某7万元，2016年3月舒某某上班后发现并非是事业编制，而是劳务派遣的临时工，白某某又谎称一年后能转为正规的事业编制。转正无果后周某向黄某某要钱，李某3无奈自己出18万元退还给周某。（4）被告人白某某在无能力安排他人转校的情况下，谎称可以帮助他人安排学生转校。于2019年12月6日骗取梅某3万元；于2020年1月14日骗取张某5万元，骗取赵某32万元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人黄某某、白某某的供述与辩解，被害人杨某4、门某甲、周某的陈述，证人舒某某、门某乙等人的证言，银行转账凭证、收条、辨认笔录、户籍证明、到案经过、前科查询证明等书证，据此，公诉机关认为被告人白某某犯诈骗罪，数额特别巨大，提请法院依法惩处。被告人白某某辩解：1.第一笔事实自己没有参与，黄某某转给自己的7万元是黄某某还自己的欠款。第二笔事实认可，但提出自己没有结合劳务公司。2.自己没有假扮工商局领导和黄某某共谋诈骗，也没有给人承诺解决财政编制，黄某某要多少钱自己不清楚，自己只应当对自己所得的钱财负责，数额没有达到特别巨大。辩护人的意见同被告人的意见。经审理查明：（1）2014年，被告人白某某和黄某某（已起诉）相识后，由白某某假扮工商局领导，黄某某找资源，以给让人安排工作的名义骗钱。2016年4月初，被告人白某某和黄某某在没有能力给他人安排工作的情况下，谎称能给杨某4的儿子杨某安排到郑州市公安局金水区分局财政编制，杨某4遂转账14万元给黄某某。黄某某将其中的七万元转账给白某某，后杨某招录面试中发现被安排的工作是协警而非财政编制，杨某4遂向黄某某要钱，黄某某称钱已用来给领导送礼并称一年内给杨某解决财政编制，遂后仅退还给杨某44万元。上述事实有被告人黄某某供述自己和白某某诈骗杨某4的过程、与被害人杨某4的陈述，证人杨某1、赵某1的证言相互印证，另有及书证银行转账凭证、杨某4提供的收条、工商银行卡交易明细，白某某银行流水及收条等证据在卷证实，足以认定。（2）2016年10月，被告人黄某某谎称认识河南省商检局的女领导，能安排门某甲的儿子门某乙去省商检局上班，欺骗门照××万元后，黄某某又称安排不了。随后黄某某伙同白某某，对外谎称白某某是郑州市工商局副局长，能将门某乙安排到郑州市工商局二七分局上班，并取得正规财政事业编制，黄某某将其中的16万元转账给了白某某。后白某某结合劳务公司，以劳务派遣的名义将门某乙派遣到郑州市二七区工商局当临时工。上述事实有被告人白某某、黄某某的供述，被害人门某甲的陈述，证人门某乙、杨某2、李某1、杨某3、陈某、李某2、刘某1、吴某、宋某、赵某2、刘某2、谢某的证言，辨认笔录，以及书证收条及农业银行卡账号、黄某某农业银行卡交易明细、聊天截图、劳动合同书、郑州鸿易人力资源有限公司员工登记表、农业银行和建设银行业务凭单、纸条、等证据在卷证实，足以认定。（3）2015年底，被告人黄某某和白某某谎称白某某是郑州市工商局副局长，能将周某的儿子舒某某安置到郑州市工商局工作，周某通过李某3将18万元转交给黄某某，黄某某给白某某7万元，2016年3月舒某某上班后发现并非是事业编制，而是劳务派遣的临时工，白某某又谎称一年后能转为正规的事业编制。转正无果后周某向黄某某要钱，李某3无奈自己出18万元退还给周某。上述事实有被告人黄某某的供述收到李某318万元的事实，同案白某某的供述自己和黄某某一起实施诈骗的过程以及收到黄某某转给自己7万元的事实，被害人周某的陈述自己被诈骗的经过，证人李某3证实自己托黄某某和白某某办事的过程以及转账给钱的过程，、舒某某的证言，以及黄某某邮政银行转账记录等证据在卷证实，足以认定。（4）被告人白某某在无能力安排他人转校的情况下，谎称可以帮助他人安排学生转校。于2019年12月6日骗取梅某3万元；于2020年1月14日骗取张某5万元，骗取赵某32万元。上述事实，有被告人白某某的供述，被害人梅某、张某、赵某3的陈述，书证浦发银行流水交易明细，白某某自书收条等证据证实，足以认定。本院认为，被告人白某某以非法占有为目的，伙同他人骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，淅川县人民检察院指控的罪名成立。本院予以支持。被告人白某某及其辩护人提出的“第一笔自己没有参与，黄某某转给自己的7万元是黄某某还自己的欠款”的辩解与辩护意见，经查，该笔事实有黄某某的供述其和白某某一起实施诈骗的过程，有被害人转账给黄某某的记录，及相黄某某转账给白某某7万元的凭证，亦有白某某书写载明为杨某工作的事所写的7万元收条，上述证据能够相互印证证实被告人白某某伙同黄某某共同实施诈骗杨某4的事实，故该辩解意见不能成立，本院不予采纳。被告人白某某及其辩护人提出的“第二笔事实自己没有结合劳务公司”的辩解，本院认为该辩解并不影响诈骗罪的成立。被告人白某某及其辩护人提出的“自己没有假扮工商局领导和黄某某共谋诈骗，也没有给人承诺解决财政编制，黄某某要多少钱自己不清楚，自己只应当对自己所得的钱财负责，数额没有达到特别巨大”辩解，经查，综合本案所有证据，能够证实被告人白某某与黄某某各自扮演角色，共同对外实施诈骗，二人主观上存在着共同诈骗的故意，系共同犯罪，被告人白某某应当对黄某某索要的全部钱财共同负责，白某某分钱的多少只是分赃多少的问题，故被告人白某某及其辩护人的辩解及辩护意见不能成立，本院不予支持。被告人白某某有多次犯罪前科，仍不思悔改，又再次犯罪，属于从重处罚的情节。为了保护公民的合法财产不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人白某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币8万元。（刑期自收押之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2020年5月1日起至2031年4月6日止。罚金自判决生效后三十日内缴清。）二、对被告人白某某违法所得人民币40万元予以追缴，退还被害人（其中杨鄂奇7万元，门某甲16万元，梅艳晖3万元，张小敏5万元，赵静2万元,李周忠7万元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  杨建民审判员  黄俊慧审判员  温 莉二〇二〇年十一月二十五日书记员  王 楠