甘肃省兰州市安宁区人民法院刑 事 判 决 书（2020）甘0105刑初221号公诉机关兰州市安宁区人民检察院。被告人滕飞，男，汉族，1990年4月9日出生，甘肃省兰州市人，大学本科文化程度，无业，户籍所在地甘肃省兰州市城关区，现住兰州市七里河区。2020年10月1日因涉嫌寻衅滋事被刑事拘留，同年10月20日被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。辩护人杨琪，甘肃达而成律师事务所律师。被告人何鑫，男，汉族，1990年5月30日出生，甘肃省兰州市人，大学本科文化程度，户籍所在地甘肃省兰州市安宁区，现住兰州市安宁区。2020年10月2日因涉嫌寻衅滋事被刑事拘留，同年10月20日被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。辩护人王爱荣，甘肃英之剑律师事务所律师。被告人何全兴，男，汉族，1990年6月6日出生，甘肃省白银市人，大专文化程度，无业，户籍所在地甘肃省白银市白银区，现住白银市白银区。2020年10月3日因涉嫌寻衅滋事被刑事拘留，同年10月20日被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。指派辩护人魏仲兰。被告人崔先财，男，汉族，1990年5月20日出生，甘肃省兰州市人，中专文化程度，无业，户籍所在地甘肃省兰州市安宁区，现住兰州市安宁区。2017年3月因犯非法拘禁罪，被兰州市安宁区人民法院判处有期徒刑九个月，于2017年4月被刑满释放。2020年10月1日因涉嫌寻衅滋事被刑事拘留，同年10月20日被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。指派辩护人刘帆。兰州市安宁区人民检察院以安检公诉刑诉（2020）256号起诉书指控被告人滕飞、何鑫、何全兴、崔先财犯寻衅滋事罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市安宁区人民检察院指派副检察长戚福成出庭支持公诉，四被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，并经审判委员会讨论决定，现已审理终结。兰州市安宁区人民检察院起诉书指控，2017年6月至2020年2月期间，被告人滕飞为牟取非法利益，纠集被告人何鑫、何全兴、崔先财等人，由滕飞、何鑫共同出资，采取放高利贷的方式，巧立名目，通过收取“砍头息”、“保证金”、“家访费”等费用，签订明显不利于借款人的虚高借款合同，对未在规定时间还款的借款人，该团伙以采取言语威胁、殴打、喷涂油漆、张贴小字报、破坏门锁等“软暴力”手段上门催收讨债，严重影响借款人及亲友、邻居等正常的生活、工作，扰乱了经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成以滕飞为首，何鑫、何全兴、崔先财为骨干的较为稳定的恶势力团伙。1.2017年6月，被告人滕飞与刘某1签订50000元的借款合同，滕飞从中收取“保证金”及“砍头息”5000元。因刘某1未能在约定的时间还款，滕飞伙同被告人何鑫、何全兴、崔先财等人多次前往刘某1父母位于兰州市安宁区××大学××号楼××室的家中及西北师范大学知行学院的工作地点上门催收，期间采取辱骂、在门口张贴小字报、喷涂油漆、在楼道内起哄喊口号等手段对刘某1及其家人进行滋扰、纠缠，刘某1及其家人不堪其扰，偿还滕飞20000余元。刘某1父母因无法忍受滕飞等人的滋扰、纠缠，被迫搬离师大家属院46号楼2-1202室的住处，刘某1本人亦辞职前往外地躲债。2.2018年年底，被告人滕飞与廖某1签订了26000元的借款合同，滕飞从中收取“砍头息”、“保证金”、“家访费”。后廖某1未能在约定的时间还款，滕飞伙同被告人何鑫、何全兴、崔先财等人多次前往廖某1位于兰州市安宁区康居小区25号楼2单元1706室家中及工作单位上门催收，期间采取辱骂、威胁、殴打，在门口喷涂油漆等手段对廖某1及家人进行滋扰、纠缠，逼迫廖某1还款，严重扰乱了廖某1及其家人正常工作及生活秩序。3.2018年9月上旬，被告人滕飞与齐某签订了60000元的借款合同，滕飞从中收取“砍头息”、“保证金”、“家访费”20400元，实际向齐某支付39600元。因齐某未能在约定的时间还款，滕飞于2018年9月至10月期间，伙同被告人何鑫、何全兴、崔先财等人多次前往齐某位于兰州市西固区××街××号××室的家中，并将齐某从其所在单位叫出拉至兰州齿轮厂附近上门催收，采取辱骂、恐吓、威胁、殴打等手段对齐某及其家人进行滋扰，后齐某向滕飞还款60000元。严重扰乱了齐某及其家人正常工作及生活秩序。4.2017年11月下旬，被告人滕飞与张某1签订了8000元的借款合同，滕飞从中收取“砍头息”、“保证金”、“家访费”3300元。因张某1未能在约定的时间还款，滕飞伙同被告人何鑫、崔先财等人前往张某1位于兰州市西固区××路××单元××室的家中及其在兰州公交集团第六客运公司的工作单位上门催收，期间采取在门口喷油漆、砸门等手段对张某1及家人进行滋扰，逼迫张某1还款，张某1父母因滕飞等人滋扰搬离住处，张某1亦离职到外地躲债。5.2018年6月至2019年3月期间，被告人滕飞与张某2先后三次签订借款合同，共计40000元，滕飞从中收取“砍头息”、“保证金”及“家访费”，后张某2未能在约定的时间还款，滕飞伙同被告人何鑫、何全兴、崔先财多次前往张某2位于兰州市城关区××路××大厦××楼××室的家中及其在甘肃省交通厅的工作单位上门催收，采取在门口喷涂油漆等手段对张某2进行滋扰。6.2018年12月下旬至2019年1月期间，被告人滕飞与任某先后三次签订借款合同，滕飞从中收取“砍头息”、“保证金”、“家访费”等费用。后任某未能在约定的时间还款，滕飞伙同被告人何鑫、何全兴、崔先财等人多次前往任某位于兰州市城关区××号楼××室的家中上门催收，采取辱骂、威胁、喷涂油漆、砸门等手段对任某及其家人进行滋扰、纠缠，逼迫任某还清全部借款，严重干扰了任某及其家人的正常生活。另，2019年8月至2020年2月期间，被告人滕飞与刘某2签订了20000元的借款合同，双方约定借款期限为12个月，每月利息3000元。后滕飞随意变更还款方式，要求刘某2每月还款6400元，刘某2连续还款2个月后，滕飞于农历除夕（2020年1月24日）与一女一男（身份未确定）前往刘某2位于兰州市城关区××街道××小区××栋××单元××室的住处上门催债，对刘某2进行滋扰、殴打，后刘某2还清借款。案发后，被告人崔先财主动退赃16000元。公诉机关认为被告人滕飞、何鑫、何全兴、崔先财的行为已触犯刑律，构成寻衅滋事罪，应当追究其刑事责任。对于指控，公诉机关附有被告人的常住人口基本信息、案件来源、兰州市公安局扫黑办关于对王磊举报线索涉嫌违法犯罪行为立案侦办的指令、立案决定书、拘留证、逮捕证、抓获经过、破案经过、扣押决定书、扣押清单、情况说明、解除劳动合同说明书、辞职申请、接处警记录、调解协议书、民事起诉状、解除劳动合同证明、银行交易流水、收条、微信转账记录、刑事判决书、刑满释放证明书、情况说明、被害人刘某1、廖某1、齐某、张某1、张某2、任某、刘某2的陈述、证人余某、刘某3、萧某、刘某4、钟某、廖某2、张某3、石某、李某、柴某、张某4、苏某的证言、被告人滕飞、何鑫、何全兴、崔先财的供述与辩解、辨认笔录、现场勘验笔录及现场照片、视频资料等证据佐证。对于公诉机关指控的事实与罪名，四被告人均表示承认，并自愿签署了认罪认罚具结书。四被告人的辩护人均提出辩护意见认为，四被告人均自愿认罪，被告人滕飞、何鑫、崔先财退缴赃款、被告人滕飞取得部分被害人谅解，依法均可从轻处罚。被告人何鑫、崔先财的辩护人提出辩护意见认为，被告人何鑫、崔先财在公安机关电话传唤到案后如实供述了犯罪事实，应认定为自首情节，依法应从轻或减轻处罚。经审理查明，2017年6月至2020年2月期间，被告人滕飞为牟取非法利益，纠集被告人何鑫、何全兴、崔先财等人，由滕飞、何鑫共同出资，采取放高利贷的方式，巧立名目，通过收取“砍头息”、“保证金”、“家访费”等费用，签订明显不利于借款人的虚高借款合同，对未在规定时间还款的借款人，该团伙以采取言语威胁、殴打、喷涂油漆、张贴小字报、破坏门锁等“软暴力”手段上门催收讨债，严重影响借款人及亲友、邻居等正常的生活、工作，扰乱了经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成以滕飞为首，何鑫、何全兴、崔先财为骨干的较为稳定的恶势力团伙。（一）2017年6月，被告人滕飞与刘某1签订50000元的借款合同，滕飞从中收取“保证金”及“砍头息”5000元。因刘某1未能在约定的时间还款，滕飞伙同被告人何鑫、何全兴、崔先财等人多次前往刘某1父母位于兰州市安宁区××大学××号楼××室的家中及西北师范大学知行学院的工作地点上门催收，期间采取辱骂、在门口张贴小字报、喷涂油漆、在楼道内起哄喊口号等手段对刘某1及其家人进行滋扰、纠缠，刘某1及其家人不堪其扰，偿还滕飞20000余元。刘某1父母因无法忍受滕飞等人的滋扰、纠缠，被迫搬离师大家属院46号楼2-1202室的住处，刘某1本人亦辞职前往外地躲债。上述犯罪事实有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、案件来源、兰州市公安局扫黑办关于对王磊举报线索涉嫌违法犯罪行为立案侦办的指令。证明本案系兰州市公安局扫黑办移交涉黑涉恶线索，经侦查，兰州市公安局安宁分局于2020年5月21日立案侦查的情况。2、受案登记表、立案决定书。证明兰州市公安局安宁分局于2020年5月7日接兰州市公安局扫黑办转【2019】第196号涉黑涉恶线索。该案于2020年5月21日立案侦查的情况。3、被害人刘某1的陈述证实：我给于之雷推荐给我的放贷人员滕飞打电话，从他那里借款5万元。我给滕飞打电话，对方说：需要上门看一下你在哪里居住，家里是什么条件，了解一下家庭情况。我把滕飞带到我自己的家中（瑞南紫郡）后，滕飞看完后把我带到瑞南紫郡的办公室，当时是他和另外一个小伙子在场，滕飞给我一份合同，上面写着借5万元，每个月利息5000元。我签好合同之后，滕飞当场给我现金2万元，转账25000元。随后我离开了滕飞的办公室，我将这45000元全部用于还于之雷、沈军成的高利贷及利息了。之后我给滕飞还了4个月的利息，包括晚还几天产生的罚息在内，我一共给滕飞通过微信转账3万元。滕飞于2017年6、7月份到我位于西北师大家属院的家中使用撬我门锁的方式两次破坏了我家大门的门把手及大门，用这种方式威胁我还钱。还有一次是给我打电话，让我到滕飞位于西站中广西苑华府的办公地点去，在他的办公地点，滕飞言语威胁让我还钱，看我没有能力还钱，他直接用一次性杯子朝我脸上泼了一杯凉水。滕飞他们还在我家门口泼油漆、喷大字、损坏门锁、胶水堵锁眼，在师大家属院拉横幅、贴大字报，在我当时的单位闹事。我当时和我前妻离婚后我就搬去和我爸妈住了，我住过去以后滕飞他们就经常去那里闹事，闹得我父母不能好好生活，后面他们因为闹得太凶，我父母就特别害怕有人敲门，晚上也不敢睡觉，那边家里的门口动不动就被人泼了油漆，给门上喷大字。上门写着刘某1还钱，再就是破坏我家里的门锁。最后在2017年9月我因为这些事情，实在忍受不了就从学校辞职了，跑来广东谋生，也不敢回兰州。我父母因为在那个房子里经常惊吓，所以他们也因为这个事情和我表哥刘某4换了房子住。4、证人刘某3的证言证实:我知道滕飞向刘某1借款的利息是借5万元，每个月的利息是5千元，当时借到钱的时候滕飞拿走了头月利息5千元，实际拿到手的是4万5千元。2017年7月刘某1被这些人逼的没办法了，辞了工作去外地躲债了。2018年上半年我帮刘某1还了三次共计5千元的，刘某1在外出躲债之前给滕飞还了1万多。我当时被滕飞逼的没办法了，为了打发滕飞让他少来，就答应他每个月给他些钱，也没具体说是本金还是利息，前后一共给了3次共计5千元,为找刘某1要债，滕飞经常带3、4个人到我兰州市安宁区安宁××路师大家属院46号楼2-1202家中。后来刘某1外出躲债，滕飞等人还是上门来找我要债，并且给我打电话要钱，我无奈就陆续还了5千元。滕飞带人上门没有殴打过刘某1、我和我爱人，但是经常辱骂刘某1，而且骂过我的爱人是“死老婆子”，滕飞等人把大门锁子踏坏过，还威胁我说如果刘某1不还钱就把刘某1信息往全兰州市贴去呢。我家还经常被人用胶水堵我家的大门锁眼，还有我家楼下单元门口喷了“刘某1，欠债还钱”的打字。刘某3系刘某1的父亲，证明滕飞等人因刘某1欠钱经常到其家中暴力催债的情况。5、证人萧某的证言证实：2017年6、7月份，滕飞一伙人就不断来家里骚扰，当时我和老伴还有刘某1住在兰州市安宁区安宁××路师大家属院46号楼2-1202家中，滕飞等人每次来都是辱骂我和我老伴还有刘某1，滕飞他们基本上每一周就要来一次，每次来都是辱骂，再就是不断的砸门，就这样持续了大概一两个月，刘某1觉得太丢人了，所以刘某1就去外地躲债了。我本来以为刘某1走后，滕飞他们就不会来骚扰了，但是滕飞还是不断的来，甚至做得比以往更加恶劣，家里的门把手被弄坏了2、3次，锁眼被堵了4、5次，楼梯间用黑色的油漆写欠债还钱有个2、3次，还经常来我家砸门。萧某是刘某1的母亲，证明滕飞等人自2017年6、7月经常到其家中骚扰、砸门、要债，对其生活造成了极大影响。6、证人刘某4的证言证实：我在兰州市安宁区安宁××路师大家属院46号楼2-1202居住期间遇到过两次，一次就是我报警那次的这5个人，他们在我家里待了一个半小时不走，后来警察来了才走。还有一次来到一个中年人也来找刘某1，我开门告诉他这里现在我住，他没进门，问我知不知道刘某1搬哪去了，我说不知道，他们说刘某1借钱的时候就是在这个房子里借的，所以他就到这个房子里来要，现在谁住就跟谁要，天天都要来，我说我要报警，一个穿白衣服的年轻人说“我是你爹，你赶紧报”。刘某1父母原来居住的时候，经常有人上门骚扰，短信、电话骚扰数不胜数，还有人在小区刷了标语，具体标语的内容我说不上，这都是听物业公司的人说的，这些标语后来被物业公司铲了。证明刘某4在兰州市安宁区安宁××路师大家属院46号楼2-1202居住期间，滕飞等人到其家中要债的情况。7、证人钟某的证言证实：刘某1是我们学校刘某3老师的儿子，以前住在我校46号楼2单元1202室，现在搬走了。刘某1的具体情况我不是很了解，但是我听说他在外面借了很多钱，有好多人找他要钱。2017年冬天的时候还有要账的人在46号楼2单元门口喷过漆，找他要钱，还有人在他家门口经常有人贴催他还钱的纸条子。贴纸条子是在喷漆之前大约持续两三个月，在他家门口、楼道单元门口经常有人贴上催刘某1尽快还钱的纸条子，之后有一天就突然有人在46号楼2单元门口的墙面上用黑色自喷漆喷了催刘某1尽快还钱的字。证明钟某陈述其在刘某1居住的单元门口看见有人用油漆喷字催其还钱、楼道内被贴上刘某1身份信息的事实。8、情况说明、解除劳动合同说明书、辞职申请。证明西北师范大学知行学院安全保卫处证明刘某1因多次被人追讨债款、对学校教学秩序造成不良影响、无法正常授课等原因，向学校辞职的情况。9、银行交易凭证、收条、微信转账记录。证明滕飞于2017年3月28日向刘某1账户打款35000元的事实和刘某1向滕飞归还欠款共5000元的事实。10、现场勘验笔录及现场照片。证明兰州市安宁分局技术大队对刘某1父母住所甘肃省兰州市安宁区西北师范大学**楼**门口进行勘查和拍照固定的事实。11、手机视频资料。证明证人刘某4手机拍摄的被告人滕飞等人到刘某1家滋扰的事实。12、被告人滕飞供述证实：2018年公司成立之初有我、何鑫、崔先财、蔺良东、何全兴我们五个人，后来蔺良东干了两个月就走了，主要负责的是我、何鑫、崔先财。何全兴主要是跑业务和催收。如果客户按时还款，所得的利息我与何鑫一人一半。如果客户不按时还款，需要催收人员介入，扣掉的利息我跟何鑫均分，扣除的利息保证金我和何鑫先拿走一半平分，剩下的另一半给参与催收的人，让他们自己平分去。何全兴、崔先财平时主要靠催收赚钱，他们的工资主要从扣除客户的利息保证金中开，其他的部分就是上门费等其他费用了。刘某1放的款是我跟何鑫的钱，我俩每人出了2万5千元，一共5万元。刘某1借款5.5万元，但他只拿到了5万元。我们是为了规避法律风险，防止刘某1不还钱，签订了一份5.5万元的借款合同。将来即使到法院起诉，保证我们将钱全部要回来的同时，即有钱赚还没损失。第一次刘某1没按时还钱，我直接给刘某1打的电话，让他到我们公司来了一趟，刘某1也很配合，说会按时把钱还上。结果他还是没按时还，于是我带着何鑫、崔先财直接找了到刘某1在师大家属院他父母的住处，我们去了之后，敲开了他父母家的门，刘某1也不在家，他父母没让我们进去，我们双方就在门口商量关于让刘某1还钱的事情，他父母直接说不会管刘某1，我们见谈不下去，就先离开了。第二次我们直接去了刘某1上班的地方（知行学院）找他，他不在。第三次我们又去了刘某1父母家，我敲门他父母也不开门，我就把刘某1父母家的门锁给弄坏了，我们三个在刘某1父母家门口大声骂着“高学历的教授养了不还钱的杂碎儿子！”，还不断调侃他父母，他父母受不了就报了警，警察来之后给我们双方做了调解，他父母也答应帮刘某1还钱，之后我们就离开了。我们回去又等了一段时间，刘某1还是没还钱，我就安排何鑫跟崔先财又去了两次刘某1父母家，这两次我都没去。我们上客户家去骚扰、喊口号、喷油漆等手段催收的主要目的是给借款不还的客户施加压力，让他们的左邻右舍都知道借钱不还的事、让他难看、让他没法正常生活、最后迫于压力给我们把借款及利息还上。13、被告人何鑫的供述证实：2017年6月份，滕飞找到我并与我商量向别人贷款的事情，滕飞说我们一起合伙干给别人借钱可以从中收取砍头息和高额利息，我当时觉得有利可图便答应滕飞一起干这个事情。当时我和滕飞商量的一人出资一半，共同向别人贷款。我拿出了十二三万元，这十二三万都给了滕飞，向客户放款也是从滕飞的招商银行账户中往出放款。2017年4、5月份的时候，刘某1经张鸿介绍想从我这里借点钱。我们先让刘某1提供他本人身份证、家庭住址、工作单位，我们才知道他是西北师大知行学院的老师。之后，滕飞就安排我去刘某1家做家访。刘某1就带我去了他住的地方，我到房间里转了一圈，当时刘某1的父母也在家。之后，我们向刘某1的账户转了钱可能就是3、4万元。刘某1借钱快满一个月的时候，滕飞就安排我和崔先财给刘某1打电话，让他还钱，但是刘某1只还了一部分利息，本金他还不上，于是我就让他先把利息还上一部分，其余的钱可以迟一些还。又过了一个月，滕飞就和他谈还钱的事情，刘某1还是说本金没办法还上，只能先还一部分利息，滕飞听了之后很生气，就拿起桌上的纸杯，将杯子里的水全部泼到了刘某1的脸上，并打了刘某1一个耳光。打完之后滕飞对刘某1说：“你打算什么时候还，你要是不还，我们就上你家找找你的家人去。”意思就是不还钱我们就去骚扰他的父母，逼迫他还钱。刘某1就说：“我这两天一定想办法还上。”之后，我们就让刘某1离开了。过了几天，刘某1还了一部分钱，但是大部分的没还上。滕飞带着我、崔先财直接就找到刘某1家里去了。我们来到了刘某1家，没有人开，于是滕飞就在刘某1家的防盗门上踏了一脚，直接就把他家防盗门的门把手踏坏了，我们等了一会还是没人，于是我们就离开了。当天晚上刘某1给滕飞打电话，让我们过去一趟，于是我们三个又去了刘某1家。到了之后，刘某1就问他家门锁是怎么回事，滕飞直接承认是他弄坏的，刘某1就说：“门锁坏了，你们还想闯到我家里吗。”滕飞说：“锁就是我弄坏的，多少钱我赔给你。”为此我们双方争执了起来，也不知道刘某1什么时候报了警，警察也来了，就把我们双方带到了安宁培黎派出所，最后口头调解处理了，调解的结果就是：滕飞向刘某1道歉，并赔偿刘某1家门锁1000多元，刘某1说钱从利息里扣，我们也没有给他钱，之后我们就离开了。后来，滕飞联系不上刘某1了，他就带着我、崔先财、何全兴去刘某1家找他父母。我们前前后后去了很多次，每次去都是跟刘某1父母接触，我们把刘某1欠我们钱的事情给他父母也说了，他父母一开始不管，我们就跟刘某1父母吵，当时我们就想通过不断的滋扰刘某1的父母，给他父母施加压力，尽快把刘某1欠我们的钱要回来。后来刘某1的父母对我们上门的滋扰也招架不住了，就妥协了，答应了每个月向我们还一部分钱。我们这才停止了去找刘某1的父母。14、被告人崔先财的供述证实：滕飞算是我的老板，他给我规定的底薪是1700元，要是我给他拉来借款的客户的话，滕飞给我提成本金的3%。要是跟着他要账成功的话给我返还账面金额的2%。滕飞从2018年3月到2018年6月间给我发过4个月的工资，其余的时候我跟着滕飞去要账都是没有工资的。但是滕飞给我多少会给点好处，陪他去要几次，滕飞会给我给个100-200元。不一定每次去要账都给我给钱。工资滕飞是给我发的支付宝或者现金。每次去跟他要账回来给的好处费都是现金。2017年5月左右，滕飞给说我有个安宁区西北师大的老师叫刘某1，欠滕飞的钱。滕飞叫我和何鑫陪着他一起去师大家属院要账。到了刘某1家，当时没有人开门，接着滕飞气急败坏的用脚将刘某1家的门把手给踹歪了。过了两个月，滕飞给刘某1打电话催帐，刘某1的电话打不通了，滕飞很生气，滕飞又给刘某1的父母打电话，他父母说要看刘某1的借条。刘某1的妈拿上条子看了一眼给滕飞扔了出来，说：我儿子都找不到了，我们就不还钱。刘某1的父母不还钱，我们四个就在他门上站着喊着：欠债还钱、还钱。又过了几天，滕飞带着我、何鑫、何全兴来到师大家属院，找到刘某1家，砸了一阵门，发现没有人。之后我们四个人下楼找到家属院里面的一家打字复印社，何全兴到电脑上打了几页Ａ4纸的大字报，上面写着：刘某1，欠债还钱，为人师表，欠债不还。我们打了两三份，问打字复印社要了些双面胶。随后我们四个人又回到了刘某1家门口，在刘某1家门上并排着贴了三张。之后我们离开了他们家。15、被告人何全兴的供述证实：我通过何鑫认识的滕飞，被何鑫叫过去到滕飞手下上班的。我们公司的老板就是滕飞，他负责出资，谈客户，负责催收组的管理，也就是说公司的所有事情都是滕飞负责的。何鑫负责出钱，他在这里面没有话语权。崔先财主要带着我到借款人家中要账。他们给我底薪加提成，提成主要分两种，一种是我拉来低利息借款的客户，谈成后滕飞按照2%的提成给我，另一种是高利息借款的客户，如果借款人按时还款，我是拿不到提成的，除非借款人不按时还款，需要我上门做催收，如果按照滕飞的要求把账催回来了，滕飞就不会扣我500元，还要从客户之前交的利息保证金中拿出四分之一给我做提成。借款人借钱前期需要提供身份证、工资流水、个人征信报告。滕飞跟何鑫先和借款人谈，如果觉得借款人符合借款条件，紧接着就会到借款人家去做家访，记清楚借款人家的地址。2018年四月份左右的一天，何鑫带着我到兰州市安宁区××大学××栋高层住宅楼刘某1家去找他，但没有找到。何鑫就将一张事先写着“为人师表、欠钱不还”字样的Ａ4大小的打印纸贴在刘某1家门上，然后我们就离开了。（二）2018年年底，被告人滕飞与廖某1签订了26000元的借款合同，滕飞从中收取“砍头息”、“保证金”、“家访费”。后廖某1未能在约定的时间还款，滕飞伙同被告人何鑫、何全兴、崔先财等人多次前往廖某1位于兰州市安宁区康居小区25号楼2单元1706室家中及工作单位上门催收，期间采取辱骂、威胁、殴打，在门口喷涂油漆等手段对廖某1及家人进行滋扰、纠缠，逼迫廖某1还款，严重扰乱了廖某1及其家人正常工作及生活秩序。上述犯罪事实有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、受案登记表、立案决定书。证明兰州市公安局安宁分局于2020年5月7日接兰州市公安局扫黑办转【2019】第196号涉黑涉恶线索。该案于2020年10月2日立案侦查的情况。2、被害人廖某1的陈述证实：2018年10月11日11时许，因我急需资金，我的朋友杨成基带我到兰州市七里河区西津西路天河苑小区一栋居民楼7楼的滕飞公司去找滕飞借款。到了以后，滕飞要我的身份证看了一下，并用他的手机将我的身份证拍了照，并上网查询了一下我的住房公积金缴纳情况，然后与他商定从他那借款26000元，借款期限是三个月，并约定按月还息2000余元（具体金额我想不起来了），如逾期将扣除保证金及违约金等相关费用，并当场签订了合同。滕飞安排了姓崔的一个小伙子和一个胖小伙陪我到我家去做家访。过了一会我的银行卡就收到了26000元。那个胖小伙说要收取家访费、保证金、违约金及首月利息共计13100元，还说必须支付现金。我就取了14500元现金，将其中13100元现金给了那个胖小伙，剩下的1400元钱我装进了自己的口袋。到11月份的时候，那个胖小伙就给打电话说要收利息，我还不上钱，他们就一直给我打电话催我。11月12日17时许，滕飞带着何鑫和那个姓崔的小伙子、那个胖小伙四个人在我住的小区门口将我拦住了，催我还钱，在此期间我们发生了争执，那个姓崔的小伙子在我脸上打了两巴掌，于是我就打电话报警了，滕飞一看我报了警就和何鑫走了。过了一会，安宁区开发区派出所的民警就来了，问了一下情况后就将我和那个姓崔两个人带到了开发区派出所。后在开发区派出所民警的调解下，姓崔的小伙子给我赔礼道歉并通过微信转账方式给我赔偿了1000元现金，从开发区派出所出来后，我就将1000元现金又还给了那个姓崔的小伙子并对他说这1000元钱就当我还利息了，接着我们就分开了。到11月19日12时许，他们又来找我，要我还钱，我说我没有钱，胖小伙说要我从住房公积金内先取出一部分钱还，第二天我将住房公积金的钱取了5700元钱并转入我自己的中国银行储蓄卡内，之后他们就向我问了一下储蓄卡的密码然后将卡拿走了。11月21日中午那个胖小伙通过微信电话告知我他通过ＰＯＳ机刷卡方式已经将5700元取走了，完了我从我自己的手机中国银行ＡＰＰ上看了一下，他们是分两次将卡上的5700元（4500元、1200元）取走了。2018年12月初的一天（具体时间我想不起来了），我上班的时候，那个胖小伙给我打电话我没有接听，晚上23时许我下班回家的时候，我看见我家的门上、门边的墙上还有我家旁边的消防栓上被人红色的自喷漆写了我的名字和“还钱”等字样，但我当时没有报警。第二天我就自己买了一罐乳胶漆刷掉了。之后一段时间他们一直给我打微信电话催我还钱，我也一直没有接电话。12月28日晚，我上班的时候，我媳妇张某3给我打电话说家里的门上被人喷漆了，还在我家门上、电梯内贴着我的身份证复印件的纸条，并告诉我她已经报警了。我下班回家后就给那个胖小伙打了个微信电话说他们什么时候把我家门口的墙弄干净我就什么时候还钱，那个胖小伙不同意。第二天我就自己用乳胶漆重新将外面刷了一下。2019年过完年后的一天（具体时间我想不起来了），那个胖小伙给我打微信电话说让我还钱，我说我还不上，就让我到滕飞公司去找滕飞好好说一说，于是我就去了，到了以后我和滕飞发生了一些争执，滕飞要打我被那个胖小伙劝开了。之后到2019年03月11日我回家的时候，我爸廖某2给我说有人过来催债，并从对方那听说我之前还给他们支付过1000元现金，然后他让对方打了两张收条分别是一张1300元的和一张1000元的，是一个叫何鑫的人写的，然后他就给了对方1300元现金。后面那个胖小伙给我发微信称让我每个月给他们还1000元钱，他们就不再来找我了，之后他们也确实也没有来过。3、证人廖某2的证言证实：2018年11月左右的一天，有两个小伙子到位于兰州市安宁区××小区××号楼××室我家中来找我儿子廖某1要钱的时候，我才知道我儿子廖某1在外面欠了别人的钱。从2018年11月至2019年3月期间对方前后到我们家来过六次，都是找廖某1催收债务的，前面五次来的都是两个小伙子，最后一次来了一个小伙子。他们每次到我们家都是说要找廖某1要钱，中间他们有两次他们从我们家出去后，用红漆在我们家门口的墙上、电梯口附近墙上喷了字。廖某2系廖某1的父亲，证明滕飞等人到其位于孔家崖康居小区25号楼1706室的家中要债，并在门口墙上、电梯口附近喷字的情况。4、证人张某3的证言证实：大概2018年11月份，具体哪一天我记不清了，我记得那天的20点左右，我和我的公公婆婆还有两个小孩在家，当时有人敲门，我就过去开门。打开门后有三个30岁左右的男人在我家门口，他们说我老公廖某1欠了他们钱，他们是来要账的。我当时就把他们让到家里坐下，其中一个男子拿出两张欠条，告诉我廖某1没有向他们按时还款，所以他们来催债，并且把欠条给了我，我就问廖某1是何时向他们借钱的，他们说欠条上有时间和金额，让我自己看。他们坐了一会就走了。第二次我听我婆婆说这帮人把我老公堵在小区门口，并且把我老公打了一顿，当时我老公也报警了。第三和第四次我没有见到人，但是我下午回家时发现我家大门口和电梯口被人用红色的自喷漆喷了很多字，他们在墙上写“廖某1还钱”“讨吃”等字，并且把印有廖某1身份证的纸张贴在了我家17楼的电梯口。自从这帮人殴打我老公后，我的小孩晚上有人敲门就十分害怕。喷在我家门口的字我们也自行清理掉了，贴在电梯口的身份证复印件我们也自行清理了，但是现在都还能看到痕迹。张某3是廖某1的妻子，证明其陈述有人多次到其家中要债，在门口和电梯口被人用红色自喷漆字的情况。5、证人石某的证言证实：廖某1是我家邻居1706的住户家的儿子，在外面借了钱还不上，讨债的人上门讨债的时候在17楼的楼道内的墙上，门上、消防栓、电表盒上喷的油漆字。一共被喷了两次，都是用油漆喷的，喷了廖某1的名字，还有“还钱”等字样，后来被廖家的人用涂料和油漆刷掉了，但是还可以看到印子。我还见过在楼道窗户玻璃上粘贴过Ａ4大小的纸，纸上有廖某1的头像，写了“还钱”等字样。内容很多，我没记住。这些行为让我感觉社会乱的很，自己家门口出现油漆喷字，让家里的家人、小孩很恐慌。石某系廖某1的邻居，证明石某看到廖某1家门口被人用油漆喷字催其还钱，对其生活造成一定影响的情况。6、证人李某的证言证实：我记得是2018年年底的时候，楼道被人喷过两三次，好像是隔壁1706室廖家的儿子在外借钱还不上被催债的人喷的，喷的他家门上墙上楼梯间楼道墙上、消防栓、电表箱上都是。喷的是“廖某1”的名字，还有“还钱”等字样。后来这些字都被廖家人用涂料刷了，但现在墙体上还留有印子。这些催债的还在电梯间楼道墙上张贴用廖某1身份证复印件“还钱”等字样的纸条。他们在墙上喷漆、贴纸条影响了公共场所的卫生，给我们小孩成长造成了非常不好的影响。李某系廖某1的邻居，证明李某看到廖某1家门口被人用油漆喷字催其还钱，对其孩子生活造成一定影响。7、银行交易凭证、收条、微信转账记录。证明滕飞于2018年10月11日向廖某1账户打款26000元，廖某1向滕飞、何鑫还款15000元的事实。8、现场勘验笔录及现场照片。证明兰州市安宁分局技术大队对廖某1住所安宁区孔家崖安置小区25号楼2单元1706室进行勘验检查、绘制方位示意图、平面示意图，并拍照固定的情况。9、被告人滕飞供述证实：2018年的一条（具体时间我记不清了），廖某1找到我，说他想从我这里借2万元左右，我审查了他的个人征信后，觉得可以放款，我们约定借款期限是两个月，借款利息是7%-8%每个月。做完家访以后，我收了廖某1300元的家访费，于是我就把钱放给了他。到了快还款的期限，廖某1没有给我还钱，我就让崔先财、何鑫、何全兴他们去廖某1家找他要账。当时我没在跟着去，具体他们怎么要的我也不知道。后来他们回来之后，崔先财对我说：他和廖某1发生了冲突，当时廖某1还拿着菜刀说是要砍崔先财。后来有人报了警，警察来了之后就把廖某1和崔先财带走了，后来调解处理了。调解的结果是：崔先财给廖某1赔1000块钱。后来，廖某1把这1000块钱当成借我钱的本息又还给了崔先财。之后，廖某1陆陆续续又还了差不多5000多元，但还是没有还清。我就带着崔先财、何鑫、何全兴又去了廖某1家一趟，我们敲了半天门，但是家里没有人。后来，崔先财跟何全兴就在廖某1家门口的白墙上喷了几个字“欠债还钱”，喷好之后我们就走了。再后来廖某1搬家了，我们也找不到他本人，他欠我剩下的钱也没还，我们只能放弃也再没找过他，找别人继续要账去了。10、被告人何鑫的供述证实：2018年的一天（具体时间我记不清了），经滕飞朋友介绍，廖某1找到了滕飞，并从滕飞那里借了1万多元，约定借款期限为1个月。但是到期之后，廖某1并没有按时把钱还上，于是滕飞就安排我、何全兴、崔先财到廖某1家去上门要账。期间，滕飞带着崔先财、何全兴去过几次，我们就是上廖某1家门口大吵大闹，叫喊着：“廖某1，还钱！”其中，我们四个人去的那次，何全兴、崔先财还拿自喷漆在廖某1家门口的白墙和消防栓柜子上喷了字。，最后一次是滕飞安排我去的，我是过去找廖某1父母拿钱的。那次我找廖某1的父母拿到钱以后，我们就再没去找过廖某1。11、被告人崔先财的供述证实：2018年10月份左右，滕飞通过他自己关系联系了一个安宁区孔家崖安居小区的借款人，叫廖某1。我记得当时是何全兴跟着滕飞到廖某1家里家访认门的。廖某1过了约定好的时间没有还上钱。之后滕飞叫上我还有何全兴、何鑫，我们四个人坐ＢＲＴ来到了安宁区孔家崖安居小区，打算让廖某1还钱。当时我给廖某1的后脑勺用右手扇了一巴掌，廖某1生气回家去又取了一把菜刀，很快的派出所的民警过来了，廖某1也把菜刀扔掉了，警察把我和廖某1两个人拉到了派出所，给我们进行了调解。廖某1问我要5000，我坚决不给那么多，之后我们调解到了1000元。我当场通过微信转账的方式给廖某1给了1000元钱。随后我们就出了派出所，廖某1又把这1000元钱给我转了过来，说是把他借的钱的本金还上1000元钱。这件事我给滕飞说了，算是给廖某1还了1000元钱的本金。过了几天，我和何全兴又找到廖某1去要账。他说他没有钱，公积金里面有四千多块钱，可以取出来给我们还钱。第二天公积金的钱就到账了，廖某1给何全兴打电话说钱已经到账了，我记得有4000-5000元左右。到了还款的日子，又超了两三天，找到廖某1的家里，本来打算让他还钱，但是我们砸了门，他家里没人，之后我们就到安居小区门口的小卖部去买了红色的自喷漆。返回到廖某1的家门口，朝他的家门上还有墙边上用自喷漆喷了“廖某1还钱”的字样。我们四个人都喷了。12、被告人何全兴的供述证实：廖某1借了滕飞的1万块钱，一直没还。滕飞对我、何鑫、崔先财说：走，我们上一趟安宁，找找这个廖某1。之后我们四个就去了安宁区孔家崖安置小区，正好在小区门口碰上了廖某1，崔先财上去就说：呔，钱不还着撒意思，装哈滴骗不来吗。廖某1说：你是干什么的，到一边上去。崔先财二话没说，上去就给廖某1两个耳光，廖某1就骂骂咧咧的返回家拿刀去了，说是要杀了崔先财，过了一会廖某1拿个刀就来了，我见廖某1把刀藏在袖筒里，我还对崔先财说：他拿着刀来了。崔先财说：你害怕就往边站，我看看他今天敢拿刀把我动一下。廖某1还没走到我们跟前，警察已经先到了，就把崔先财和廖某1带到公安局去了，后来他们俩也被放出来了，崔先财给廖某1赔了1000块钱。在那次打要廖某1之后，滕飞又带着我、何鑫、崔先财去了一趟廖某1家，滕飞给了我一罐红色的自喷漆，让我在廖某1家门口的墙上喷“廖某1还钱”的字样，我听见房间里有人说话的声音，我就对滕飞说：他家有人，我不敢喷。滕飞说：你胆子就这么小，不敢喷就往一边上站，钱要来你一毛都别想分。说罢，滕飞就自己拿着自喷漆在廖某1家门口随便喷了几条竖杠，喷完我们就离开了。（三）2018年9月上旬，被告人滕飞与齐某签订了60000元的借款合同，滕飞从中收取“砍头息”、“保证金”、“家访费”20400元，实际向齐某支付39600元。因齐某未能在约定的时间还款，滕飞于2018年9月至10月期间，伙同被告人何鑫、何全兴、崔先财等人多次前往齐某位于兰州市西固区××街××号××室的家中，并将齐某从其所在单位叫出拉至兰州齿轮厂附近上门催收，采取辱骂、恐吓、威胁、殴打等手段对齐某及其家人进行滋扰，后齐某向滕飞还款60000元。严重扰乱了齐某及其家人正常工作及生活秩序。上述犯罪事实有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、受案登记表、立案决定书。证明兰州市公安局安宁分局于2020年5月7日接兰州市公安局扫黑办转【2019】第196号涉黑涉恶线索。该案于2020年10月5日立案侦查的情况。2、被害人齐某的陈述证实：2018年9月11日，我朋友将我带到滕飞位于兰州市七里河区××小区内贷款公司。到了贷款公司后滕飞先给我讲了他们公司借款的流程，同时说如果我想拿到40000元，就必须在他那里办理60000元的贷款，因为在60000的贷款内扣除利息、保证金的费用后，我实际可以拿到40000元，如果我贷款40000元，我实际是拿不到40000元的，现因为我急着用钱，我考虑后就同意了，并在滕飞的公司签订了借款60000元的合同，借款期限为一个月，到期还款金额为50000元，并口头约定如果还款逾期，还款金额按合同金额执行。签订完借款合同后滕飞通过银行转账的方式分两次将60000元贷款打人我的账户，每次30000元。打完款后滕飞说安排公司的工作人员去我家家访，家访结束后我才可以使用这笔钱。然后我就和滕飞安排的工作人员去了我位于兰州市西固区××街××号××室的家，确定这里是我家后滕飞就让我将保证金、利息以及上门费给工作人员，当时利息、保证金及上门费共计20400元，我全部都是通过支付宝转账的方式分4次转给了何鑫，一次5400元，三次5000元，当时我实际拿到了39600元。过了一个月后，我因未能及时还款，滕飞公司的工作人员就给我打电话催我还款，当时那个工作人员问我你超期两天了该怎么办，我说除了偿还50000元后再给你们2000元利息。对方说不行。我问你们说怎么办，对方说按当时口头约定的执行，我当时表示不同意，对方直接把电话挂了。又过了一天，滕飞的工作人员打电话说要来单位找我，过了约1个小时，他们说到我单位门口了，让我出来、我怕对方毁坏我在公司的名声，我就出去和他们见面了，他们开了一辆红色荣威牌轿车，他们让我上车，上车后胖小伙手里拿了一把匕首，穿黑色衣服的小伙手里拿着一根铁链，他们直接将我拉到安宁区齿轮厂门口。在前往齿轮厂的途中，车上的3给人一直骂我，并让我还钱，期间胖小伙在我头上打了几巴掌，穿黑色衣服的小伙用铁链拴住我的脖子，快到齿轮厂门口的时候才放开我。当时我说我再给你们还52000就行了，他们说不行，胖小伙在我头上打了几巴掌，穿黑色衣服的小伙就用砖头在我的后背砸了几下，我说只还52000，对方见我这么说，穿黑色衣服的小伙就拿出手机录音，让我说我欠滕飞60000元，当时我说了，对方也录音了。录完后，对方就把我送回单位了。他们也就走了。他们去单位找我后的第二天，我就托朋友帮我约一下滕飞，我和滕飞谈一下还钱事宜，晚上我和滕飞见了面，并问滕飞还52000元行不行，滕飞说不行。之后我也没有还钱，我逾期5天后，胖小伙说他在我家门口，找我家人还钱，让我赶紧过去。我就叫了我的两个朋友过去了，我到小区门口看见滕飞、何鑫、胖小伙及之前开车的小伙都在。胖小伙说让我还钱，我说只还52000元，多的没有。胖小伙很生气就朝我的腹部踏了两脚，之后我就报警了，滕飞见我报警了，就自行离开了。过了一会警察也来了，我就将事情的经过警察说了一下，警察让我留好证据，向扫黑办反映。之后我也就出去了。直到当晚，我接我妈的电话，我妈说你借了别人的钱，人家到家里要来了，并让我赶紧回家。同时我接到滕飞公司工作人员的电话，我们到你家了，你赶紧回来。打完电话后，我先报了警，等警察来了后我就和警察一起回我家了，因为对方多次骚扰我，并且我怕影响我的工作，我在警察的见证下将60000元的贷款以现金的形式给了滕飞，之后滕飞就走了，事情经过就是这样的。3、现场勘验笔录及现场照片。证明兰州市安宁分局技术大队对齐某住所西固区临洮北街54号火车站小区2号楼5单元202室进行勘验检查、绘制方位示意图、平面示意图，并拍照固定的情况。4、收条、微信转账记录。证明齐某向何鑫转账20400元的事实。5、证人柴某的证言证实：2018年10月份，我当时在家的阳台上看到一辆红色的车停在我们家楼下，从车上下来四个人就开始敲我们家门，我打开门后对方问我齐某是否在家，我当时问对方你们找齐某干什么，对方一个个子较高的人给我说齐某借了我们的欠款他们是来要钱的，我便给我儿子齐某打电话说有人找到家里要钱来了，过了一会我儿子齐某和派出所的民警一起到了我家，民警了解情况以后，确定我们欠了对方的钱，随后民警就陪同我们一起到附近银行取钱，对方当时出示了齐某和对方写的六万块钱的欠条，我们就将六万块的现金给了要账的人。柴某系齐某的母亲，证明2018年10月份的一天有四个男子到其家中找齐某要钱，后在民警的调解下，归还对方六万元欠款的情况。6、被告人滕飞供述证实：2018年9月期间，我朋友齐某找到我说想从我这里借6万元有急用，于是我就向齐某借了6万元，没有向齐某收取砍头息、保证金。当时我和齐某约定的借款期限是一个月，利息每个月1000元，齐某当时也同意了。于是向齐某的银行账户转了6万元。到了约定还款的期限，齐某没有向我按时还钱，于是我就联系了齐某见面商谈还钱的事情，我们约好在齐某家附近见面，我、何鑫、崔先财、何全兴就去了西固区齐某家附近找他，当时齐某来的时候带了二十几个小伙子，见面后我对齐某说：让他给我还本金6万元。但是齐某不愿意，他说他只还5万多元。我们最后还是没有谈妥，由于对方人多，我们也没敢给齐某找事就离开了。事后我才知道，何鑫在做家访的时候，让齐某给他转了2万多元，何鑫说：他和齐某之间有2万元的债务，于是他就让齐某从6万元的贷款中拿出2万元给了自己用于还债，同时还收了齐某几百块的家访费。当天晚上七八点，我、何鑫、崔先财又去了西固，这次我们直接就去了齐某家，过了一会，齐某带着人，旁边还跟着警察，见面后警察问了我们双方的一些情况，我就跟警察说：齐某借了我6万块钱，只要他把钱给我还了就行。警察就给齐某做了做工作，后来齐某同意还钱，他给他妈打了个电话，齐某的妈当时就从楼上下来了，之后齐某当着警察的面就把6万块钱还给了我，我当着齐某的面将我们之前签订的借款合同撕掉了。我们拿着钱离开后，在路上何鑫跟我说：齐某并没有欠他的钱，何鑫从齐某那里收的2万元钱是纯赚的钱。我说：赚了赚了吧。7、被告人何鑫的供述证实：滕飞就把款放给了齐某。到了该还款的期限，齐某那边也没有还款的迹象，于是滕飞给我安排让我打电话给齐某要账，我又让崔先财跟何全兴就先打电话给齐某。后来，一个姓顾的男的和崔先财、何全兴去齐某工作的地方去找过他一次，他们3个人是开抵押在我们那的一辆红色荣威牌轿车去的，后他听他们说他们从齐某单位将齐某叫上车，后用铁链和刀子威胁了齐某还钱，但是齐某不愿意按照逾期还款。第二天，滕飞又安排我、何全兴、崔先财去西固区齐某家所在的小区，何全兴就把齐某踏了一脚，齐某带的人就把他们俩拉开了，我跟崔先财就把何全兴也拉开了，之后齐某还报警了，在警察的调解下，齐某还是按照跟滕飞签订借款合同的金额还了钱。8、被告人崔先财的供述证实：滕飞让我和何全兴、一个姓顾的小伙子去找齐某催账，同时将电话号码给何全兴，随后安排我开了一辆红色荣威牌小轿车拉着何全兴他们俩到齿轮厂附近齐某的单位找齐某，到了以后，何全兴给齐某打了个电话，齐某就出来上了我们车。何全兴问齐某什么时候还钱，还多少，齐某说过两天，还十万元，何全兴说别开玩笑了，合同上该还多少还多少。说完以后，齐某就回单位了。之后滕飞带着我直接到齐某家里去找齐某，齐某当时不在家，齐某的母亲在家，然后滕飞对齐某的母亲说齐某从他处借了钱，只想让齐某还本金。接着齐某的母亲给齐某打了个电话，过了一会齐某带来了二三十个人过来了，在我们争执的过程中，派出所的民警也来了，之后在派出所的民警调解下，齐某的母亲带着齐某和滕飞到银行，从ＡＴＭ取款机上将钱取出后，将钱还给了滕飞，完了我们就离开了。9、被告人何全兴的供述证实：滕飞让我和崔先财、一个姓顾的小伙子去找齐某催债，还对我们说如果齐某不听话就收拾他一顿。崔先财就开了一辆滕飞押的一个客户的红色荣威牌小轿车到了齐某的单位。齐某找到我们后就直接上车了。然后崔先财直接将车开到了兰州市安宁区齿轮厂附近的一空地上，崔先财将车停下来后，姓顾的小伙子就拉开车门下了车，并将齐某拉下了车，将齐某拉下车后，姓顾的小伙子从路边捡起了一块砖在齐某身上拍了两下。我也就下车将姓顾的小伙子手里的砖拿掉了，并对齐某说你还不还钱呢，齐某说还，我说那就上车说，我们就又回到了车上个，我说那你什么时候还呢，齐某说他有一笔账没有到，到了就还。就这崔先财就从身上拿出了一把匕首，对齐某说你什么时候还，还多少。我当时也拿了一根锁自行车的铁链子挂在齐某的脖子上了，然后对齐某说你什么时候还，还多少。齐某说你们说还多少，崔先财对齐某说你自己觉得要还多少。齐某说那我还你们80000元，崔先财说不要这么多，你还60000元就行，齐某当时就答应了。说完以后，我们就拿出了手机打开录像功能，让齐某对着手机说欠滕飞60000元钱。完了以后，我们就开着车将齐某送回单位了。（四）2017年11月下旬，被告人滕飞与张某1签订了8000元的借款合同，滕飞从中收取“砍头息”、“保证金”、“家访费”3300元。因张某1未能在约定的时间还款，滕飞伙同被告人何鑫、崔先财等人前往张某1位于兰州市西固区××路××单元××室的家中及其在兰州公交集团第六客运公司的工作单位上门催收，期间采取在门口喷油漆、砸门等手段对张某1及家人进行滋扰，逼迫张某1还款，张某1父母因滕飞等人滋扰搬离住处，张某1亦离职到外地躲债。上述犯罪事实有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、受案登记表、立案决定书。证明兰州市公安局安宁分局于2020年5月7日接兰州市公安局扫黑办转【2019】第196号涉黑涉恶线索。该案于2020年10月5日立案侦查的情况。2、被害人张某1的陈述证实：我到滕飞的公司后，他让我在合同上填写完的名字、身份证号码以及借款的8000元金额，还在合同的背后写了“今收到滕飞手机银行转账5000元，扣除利息及押金共计3000元”。但并没有告诉我要收取的利息、家访费等相关情况。然后用手机将我的证件拍了照。接着滕飞安排了一个小伙子到我家去看了一下，并对我家及附近拍了照片。之后滕飞就给我转了5000元钱，那个小伙子向我要了300元下户费。当时合同上没有注明利息，后来我拿到钱以后，算了一下，我从滕飞处借了8000元，滕飞又收回了1500元的首月利息，1500元的利息保证金，300元的下户费，我拿到手实际只有4700元，这样算是按照15%-20%。我逾期了后，滕飞他们开始催收，多次打电话、去我单位找我、辱骂、恐吓威胁，到我家喷字、堵锁眼、砸门、砸窗户，还将我家的窗户玻璃砸了等方式催我还款。还因为多次到我单位找我，干扰了我们单位的正常工作，我因此也被单位开除了。2018年1月9日前后我和我父亲张某4实在不堪滕飞等人天天这样骚扰，我工作也丢了，正常的生活也无法进行，于是我们就到兰州市西固分局陈官营派出所口头报警。2018年3月左右，我父亲张某4还给甘肃省公安厅扫黑办写了举报材料。3、证人张某4的证言证实：2018年12月的一天，因为当时我位于兰州市西固区××公司家属院的房子窗户被砸，锁眼被堵，我就去报案了，并且当时我看见张某1收到一条威胁短信，短信的大概内容是张某1告诉对方我已经报警了，对方说你告诉我在哪个派出所报警的，你等我来找你，我把你腿打断。当时我不知道是谁发的短信，直到安宁分局刑侦大队的民警找我了解情况，我才知道给我儿子张某1发威胁短信的人叫滕飞，张某1曾经从滕飞那里办过贷款未还。我儿子告诉我说因为这些要债的人隔三差五就上他单位找他催债，他也挺害怕的，因此长期不敢去上班，单位领导因他长期旷工，加上这些催债的人经常上他单位要债，单位也不能正常开展工作，所以才将张某1开除的。张某4是张某1的父亲，证明滕飞等人向张某1催款时将其位于兰州市西固区××公司家属院的房子窗户砸了，将锁眼堵了，张某1也因为催债被单位开除的情况。4、现场勘验笔录及现场照片。证明兰州市安宁分局技术大队对西固区环形东路50号四公司家属院3号楼3单元101室进行勘验检查、绘制方位示意图、平面示意图，并拍照固定的情况。5、被告人滕飞供述证实：2017年年底的一天，张某1找到我，说他想从我这里借5000元，我跟他约定见面详谈，谈完后觉得可以放款，我们约定借款期限是一个月，借款利息每个月1000元，还要收取2000元的利息保证金。张某1也同意了。之后我们就签订了借款合同，当时合同上我们签的是借款8000元，但实际我只给张某1转了5000元，另外我还向张某1收取了1个月的利息和2000元的利息保证金以及300元的家访费。钱放给张某1以后，我们就分开了。到了约定还款的日子，张某1并没有还钱。第一次是何鑫、崔先财就去张某1位于西固区××公司家属院的家找他催账，他们回来以后说张某1家没有人，而且张某1家门口的墙上已经被喷满了字，张某1不止欠我们一家的钱，至于他们是怎么上门要账的，我不清楚。期间，我们一直在找张某1，但是一直没找到。因为张某1借款的数额比较少，我从借贷圈里了解了一下张某1的情况，听人说张某1借了钱以后已经不在兰州待了。我们也实在找不到张某1本人，也就再没找过他。6、被告人何鑫的供述证实：滕飞跟张某1把借款合同签订完以后，安排崔先财到张某1家做了家访，之后就把钱放给了张某1，大概给张某1借了1万元。到了还款的期限，张某1也是没有按时还款，滕飞就安排我、崔先财、何全兴到张某1上班的公交公司东立开泰园调度站去找他。张某1说：再等几天，过了一段时间，张某1还是没有把钱还上，我、崔先财、何全兴又去张某1的单位找他，他单位的同事说张某1已经不干了，于是我们就去了张某1的住处找他。我们在张某1家门口敲了半天门，发现家里没有人，我们等了一会就先回了，想着过两天再来一趟。后来，滕飞就带着我、崔先财、何全兴又上张某1家去找他要账，但这一次张某1家还是没有人，于是滕飞就让崔先财跟何全兴在张某1家门口的墙上喷字，喷完以后我们四个就离开了。之后我们一直找不到张某1，他借的钱也没还。7、被告人崔先财的供述证实：经熟人介绍张某1过来贷款，当时滕飞向张某1询问了贷款的用途、贷款金额、贷款期限，个人的具体情况等信息后，滕飞决定给张某1放款，于是何鑫带着提前打印好的个人借款合同，和张某1签订借款合同，当时我记得合同内容是滕飞向张某1放款8000元，扣除3000元的利息和保证金，贷款期限是30天，之后滕飞将张某1的身份证、驾驶证、工作证，联系方式等贷款资料拍照后保存。张某1的还款期限超过了两三天，滕飞告诉我，张某1的电话一直打不通，无法联系他本人，让我们去张某1家里找一趟，于是滕飞带着我和何鑫、何全兴打车到张某1家，到达后发现张某1家里没有人，大门是锁着的，我们四个人便在小区大门又等了两个小时，结果没有等到人，于是我们便回去了。我和何全兴、何鑫三人又来到张某1的工作单位找过他，但是没有找到，然后我们问了一下张某1的同事，都说张某1没有上班，然后我们就回去了。之后我和滕飞闹了一点矛盾，后面我没有在滕飞公司上班了。8、被告人何全兴的供述证实：2018年1月到3月之间，我参与过找张某1催收债务一共有三次。第一次滕飞带着我们到张某1单位找到张某1后，将张某1带回到西站附近滕飞的公司和张某1谈了一会后，就让张某1回了；第二次崔先财带着我到张某1家去找他，没有找到，崔先财就用从张某1家二楼楼梯拐角找到的毛笔和红墨水在在张某1家门口的墙上写“张某1”两个字，然后我们就走了；第三次我和崔先财到张某1家看了一下，没有找到，我们就离开了。之后我就没有再参与过找张某1催收债务。（五）2018年6月至2019年3月期间，被告人滕飞与张某2先后三次签订借款合同，共计40000元，滕飞从中收取“砍头息”、“保证金”及“家访费”，后张某2未能在约定的时间还款，滕飞伙同被告人何鑫、何全兴、崔先财多次前往张某2位于兰州市城关区××路××大厦××楼××室的家中及其在甘肃省交通厅的工作单位上门催收，采取在门口喷涂油漆等手段对张某2进行滋扰。上述犯罪事实有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、受案登记表、立案决定书。证明兰州市公安局安宁分局于2020年5月7日接兰州市公安局扫黑办转【2019】第196号涉黑涉恶线索。该案于2020年10月21日立案侦查的情况。2、被害人张某2的陈述证实：我是2018年中旬的时候通过朋友介绍认识的滕飞，我向滕飞说我要借一万元人民币用于周转，然后滕飞给我说借10000块钱到手是7000，其中3000块钱是第一个月的利息，然后每个月的利息就是3000块钱，但是还钱的时候按照借条上面的金额还钱，我便写了借条,他们还将我手机中的通讯录导在他们的手机上。我将第一次的借款还完之后的第二天我又到了滕飞的公司，就和第一次借款的流程一样我给滕飞写了一张借条，又借10000元。随后何全兴、还有一个姓崔的男子一起打车到了我家，到我家楼下之后那个姓崔的男子没有上楼，何全兴和我一起到的我家，何全兴拍完照之后，滕飞就将钱转给我的银行卡内，随后他们和我到银行取出来3300元人民币给了何全兴。第二月个该还钱的时候，依旧是何全兴给我打电话催款，我便将第二个月的3000块钱利息转给了滕飞，到期该还款的时候，何全兴给我打电话催款，我给何全兴说我暂时手里没有钱给我宽限几天，他就给我连续打了两天电话，第三天中午的时候，何全兴便到了我单位门口（金塔巷路口）给我打电话说我们见个面，然后我从单位出来见到了何全兴和姓崔的那个男子，当时姓崔的那个男子脾气很大，说让我还钱，已经逾期了并且让我还16000，我当时说我暂时没有钱过两天还，那个姓崔的男子便让我说一个具体还钱的日子，我说那就后天还钱，之后两个人就走了。到了第三天晚上的时候，我给何全兴打电话把滕飞的卡号给我发过来，我给你还钱，然后何全兴通过微信将滕飞的卡号给我发过来，我给对方转过去一万六千多块钱。我向对方第三次借款10000元的时候没有按时还钱，对方在我居住的地方用油漆喷写在我家门口，喷的张某2还钱。之后我就打电话报警了，当时皋兰路派出所的民警在我家调取了小区的监控录像并对喷的油漆拍照后，民警向我要了何全兴的电话，并给我说让我一个小时之后到派出所去，过了一个小时我到派出所，民警给我说何全兴有事来不了，让我去法院打官司处理此事，说完我就从派出所出来了，我出来之后给何全兴打电话，何全兴让我还一万三还是一万五，具体多少钱我忘记了，我说你把我的墙喷成那样了，我还要找人粉刷墙面，何全兴就说那就还一万二，我说那就等着吧。3、证人苏某的证言证实：2019年3月初的时候，我和孩子在家睡觉，晚上6点多的时候我老公张某2下班回家给我说家门口有人喷漆。喷的“张某2、苏某还钱”。我老公当时报的警，我没有去。苏某系张某2妻子，证明2019年3月初的一天晚张某2回家后发现家门口被人喷了油漆，写着“张某2、苏某还钱”的字样。4、现场勘验笔录及现场照片。证明兰州市安宁分局技术大队对城关区嘉成大厦北楼1603室进行勘验检查、绘制方位示意图、平面示意图，并拍照固定的情况。5、银行交易凭证。证明滕飞于2018年10月23日向张某2妻子苏某账户付款15000元，于2018年11月19日向张某2账户付款15000元的事实。6、被告人滕飞供述证实：2018年中至2019年初，张某2经人介绍找到我，说想从我这里借点钱，于是我们详细谈了一下借款的利息以及借款的期限，当时我和张某2约定好，他从我这里借款10000元，每月的利息是1500元-2000元（具体利息金额我想不起来了），借款的期限是3个月，之后我就把张某2的身份证复印了一下，同时向张某2要了他的银行卡号，我们还签订了借款合同，合同签订完以后，我就安排手底下的人去他家做了家访，这些工作都做完之后，我按照约定将10000元打入了张某2提供的银行卡上。张某2拿了钱以后就离开了，到了该还款的日期后，我给张某2打了几次电话，催着他赶紧还钱，之后把钱还上了。7、被告人何鑫的供述证实：2018年的时候，我们向一名叫张某2的男子放贷，张某2逾期不还钱，滕飞让我和何全兴去张某2家里去找一下，我便和何全兴一起到了张某2的家中，当时我没有上楼，何全兴知道张某2的家具体位置，何全兴便上楼去敲门，我记得当时张某2不在家，随后滕飞就打电话让我们在张某2家门口喷油漆，喷完油漆之后我和何全兴就离开了。8、被告人何全兴的供述证实：2018年年中，张某2到滕飞公司去借款，我到张某2家中后，张某2将他的结婚证、房产证、身份证和银行卡拿出来，我用我的手机拍完照片后给滕飞的微信发过去了。张某2的借款已经到他的账上后我就让张某2将上门的家访费300元和首月的利息的给我，当时张某2就通过微信转账方式给我转了3300元。前两个月张某2都给了利息，之后张某2就不接电话了，到他家去找也没有找到。滕飞让我用油漆在张某2家门口喷个“还钱”，于是何鑫就到附近买了一罐红色的自喷漆，我用那罐自喷漆在张某2家防盗门旁边的墙上喷了“还钱”两个字后我和何鑫就离开了。过了一会，皋兰路派出所的民警就给我打电话说了一下要我们不要再去找张某2的麻烦，之后我就再也没有去找过张某2。（六）2018年12月下旬至2019年1月期间，被告人滕飞与任某先后三次签订借款合同，滕飞从中收取“砍头息”、“保证金”、“家访费”等费用。后任某未能在约定的时间还款，滕飞伙同被告人何鑫、何全兴、崔先财等人多次前往任某位于兰州市城关区××号楼××室的家中上门催收，采取辱骂、威胁、喷涂油漆、砸门等手段对任某及其家人进行滋扰、纠缠，逼迫任某还清全部借款，严重干扰了任某及其家人的正常生活。上述犯罪事实有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、受案登记表、立案决定书。证明兰州市公安局安宁分局于2020年5月7日接兰州市公安局扫黑办转【2019】第196号涉黑涉恶线索。该案于2020年10月21日立案侦查的情况。2、被害人任某的陈述证实：2018年下半年，因为我生意需要资金周转，通过网络认识了一个人，他向我推荐了一个民间放贷的名叫滕飞的小伙子，我从他那里第一次借了8万还是10万我记不清了，并且我们双方还签订了借款合同，为期一个月，就是利息高些，提前收取了利息、手续费、保证金，还上门确定了我家的住址，之后我在合同约定的时间内将这笔钱按时还给了滕飞。就这样又过了一段时间，到了2018年年底的时候，我第二次从滕飞那借钱，具体多少我记不清楚了，合同是3万元的，他通过银行给我转账也是3万元，但是我还要给他利息、手续费、保证金之类的，实际到手也就2万6千元左右。我没有按照借款合同的规定时间还款，逾期四天左右，我就通过支付宝于2018年12月31日先给他还了19980元，滕飞给我打电话说，你要再不按时还款，你给我试试看。我说：我这一两天钱一到账就立马给你还上，你再宽限我一两天时间。当天晚上我回到位于兰州市城关区××号楼××室的家时，发现我家门口两侧的墙上已经被人用红油漆喷上了“任某，还钱”的字样。当时，我本来要联系滕飞，问他怎么回事，但是电话没有打通。然后我接到何全兴的电话，何全兴问我什么时候还钱，我说就这一两天，客户给我把钱转过来我就还你们，我说只是迟了这么几天，又不是还不上，你们为什么要在我家门口墙上喷字，何全兴说：滕飞让我喷我就得喷。过了半个小时左右，何全兴一人来我家了，我看他一个人就让他进我家了。并把没有及时还款的原因告诉了他，他说因为我违约了，公司决定要我还万3万元还要多还6000元作为利息。当时我没有答应，因为我已经把剩下的一万多元还清了，何全兴打电话告诉滕飞我不同意多还6000元的事，滕飞就对我说：你不要给我说那些没有用的，赶紧还钱，如果还不上，这才是刚刚开始，好戏还在后头呢，你给我等着我让你好好过个年。约过了两个小时，滕飞开车带着何鑫及那个我不知道名字的男子到我家了，并砸我家的门，让我开门。当时家里只有我跟两个孩子，我担心孩子的安危，就没敢开门，于是滕飞和那几个小伙子就在我家阳台外面大喊：任某，日你妈的还钱，再不还我把你全家弄死呢。两个孩子当时都吓哭了，我也非常害怕，不敢应声。滕飞就带着那几个人开始砸我家的阳台窗户玻璃，之后又在我家阳台窗户玻璃上用红油漆喷字，我记得他们喷的内容是“任某”“欠钱”“还钱”等。我当时看他们想拉开我家阳台的窗户，我实在害怕的不行就报警了，同时我也通知了我老公。可能是他们见我打电话报警了，滕飞就带着所有人在警察来之前开车跑了。警察来了以后在单元门口向我了解了相关情况，见要债的人也走了，他们就离开了。隔了几天，滕飞带着何鑫、何全兴及那个我说不上名字的男子四人又来我家骚扰我，当时滕飞站在我家阳台窗户外面大声叫骂，当时他们骂的声音很大，我那栋楼的邻居都听见了，而且他们骂的脏话十分难听，简直不堪入耳，同时何鑫和那个我说不上名字的男子一人拿了一个喷漆桶，朝我家的阳台窗户玻璃上及墙上喷“任某、欠钱、还钱”等内容，当时我给我老公任江**打了电话，让他往回赶。之后何鑫使劲拉我家阳台的窗户，并把窗户拉开了一条缝，当时我在家里推着窗户不让他拉开，何鑫只是将窗户拉开了一条缝。那个我叫不上名字的男子先从窗户缝里将喷漆罐砸我，但是被我躲开了，喷漆罐就砸在了客厅的地上，然后那个我叫不上名字的男子准备从我家阳台窗户翻窗户强行进入我家，我顺手拿起阳台上发财树的树干打出去了，同时我就将窗户关好，并用发财树的树干将窗户顶住，不让他们拉开。后我叫不上名字的男子就从滕飞开来的车里拿了一个铁质的东西，具体是什么我没看清，因为我通知了我老公，我怕他们打我老公，我就报了警说有人要打我老公，当时滕飞听见我报警了，滕飞就对我说，任某你个狗日的，你给我听着，老子今天明话告诉你我们在雁园路派出所有人，早就把招呼打好了。3、现场勘验笔录及现场照片。证明兰州市安宁分局技术大队对城关区基业豪庭雁兴路3564号进行勘验检查、绘制方位示意图、平面示意图，并拍照固定的情况。4、被告人滕飞供述证实：2018年底，任某经人介绍找到我，具体谁介绍的我想不起来了，说想从我这里借点钱要急用，她从我这里借款5、6万元，每月的利息是6000元至7000元，借款的期限是1-2个月，之后我就把任某的身份证复印了一张，向任某要了她的银行卡号，让任某也按时把这笔钱给我还上了。后来，任某又找我说要借4、5万元，生意上要急用，借款期限还是一个月，利息每个月4000元至5000元，我们签订完借款合同以后，我就把钱转给了任某。后来该还款的时候，任某拖延了几天，我就带着何鑫、何全兴去了任某在雁滩基业豪庭小区的家里，我们找到任某以后，我们敲开了任某家的门，她出来以后，我对任某说：本金还不上就先把利息给。任某说：你把我家的墙喷成这样，我再给你不还。我说：我们没有喷你家的墙。任某后来还要打我们，后来她还报警了，警察来了以后，了解了我们双方的情况以后，对我们双方说：再不要闹事，有问题就上法院去打官司去。说完警察就走了。我们也就离开了。之后我就再也没去过任某家找她要账，其他人去没去我也不记得了。后来任某就把钱给我还上了，事情的经过就是这样的。5、被告何鑫的供述证实：2018年中旬和年底的时候，一个名叫任某的女子找我们借过两次钱，由于任某还钱的时候逾期了，我们去任某的家中喷过油漆，还辱骂过任某。第一次何全兴喷完漆之后，任某还是不还钱，然户滕飞就带着我、何全兴、崔先财坐着滕飞的车一起到了任某的家中，我们当时就在任某家门口辱骂任某，骂的过程中，崔先财就拿着自喷漆在任某家的玻璃上喷油器，就在辱骂的过程中，任某从家里出来，当时手中拿着一个木棒，就开始打我们，崔先财当时上去把任某的木棒夺下来，我们就继续辱骂逼迫任某还钱，过了一会任某家的亲戚过来开始劝架，然后我们就走了。6、被告人何全兴的供述证实：我去任某家中找过她三次，第一次我和崔先财去的时候，崔先财在任某家门口的对联上喷了漆；第二次我和滕飞去的时候，滕飞用红色的自喷漆在任某家阳台的窗户上喷了漆；第三次我和何鑫、崔先财到任某家什么都没有做，任某通过转账方式给何鑫26000元。除了上述三次之外，我没有找过任某。（七）2019年8月至2020年2月期间，被告人滕飞与刘某2签订了20000元的借款合同，双方约定借款期限为12个月，每月利息3000元。后滕飞随意变更还款方式，要求刘某2每月还款6400元，刘某2连续还款2个月后，滕飞于农历除夕（2020年1月24日）与一女一男（身份未确定）前往刘某2位于兰州市城关区××街道××小区××栋××单元××室的住处上门催债，对刘某2进行滋扰、殴打，后刘某2还清借款。另查明，案发后，被告人滕飞、何鑫、崔先财分别主动退缴赃款40000元、20000元、16000元。上述犯罪事实有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、受案登记表、立案决定书。证明兰州市公安局安宁分局于2020年5月7日接兰州市公安局扫黑办转【2019】第196号涉黑涉恶线索。该案于2020年10月21日立案侦查的情况。2、被害人刘某2的证言证实：2019年8月9日，因我急需资金，经朋友介绍认识一位自称专门做银行贷款业务的女子，该女子介绍给我一位名叫滕飞的男子，具体的借款事项让我和滕飞谈，于是我将打印好的征信交给滕飞，滕飞看完我的征信后，告诉我只能给我放款2万元，还必须要有抵押物，由于我当时急需用钱，便答应滕飞的要求，随后滕飞要我的身份证看了一下，并拍了照，接着滕飞拿出提前打印好的合同，然后与他商定从他那借款20000元，借款期限是12个月，并约定按月还本息3000余元，总计还款12期，如逾期将扣除抵押物，并当场签订了合同，同时滕飞告诉我还款帐号，并告知我每月10日为还款日期，接着滕飞说放款还要进行家访，于是滕飞和该女子一起来到我家，到达我家楼下后，滕飞和该女子没有上楼，滕飞让我到家里拍摄几段视频传给他，顺便将抵押物品（苹果牌笔记本电脑和苹果牌手表）带上给他，我按照滕飞的要求拍完视频并将我的苹果牌笔记本电脑和苹果牌手表交给他，同时滕飞还向我要了1000元的家访费，之后，我收到滕飞转账20000元。直到2019年9月10日，那个女子在给我说，到还款的时间了，让我及时还款，我问对方需要还多少钱，该女子说要还6400元，我当时也没有多顾虑，向滕飞转账6400元，到了2019年10月10日，那个女子又给我说需要还款6400元，我按照该女子的要求还款6400元，还款成功后问该女子，我当时合同上签订的是每月还款3000多元，总共还款12期，但是现在每月还款6400元，需要还款多少期？对方告诉我还是需要还款12期，我当时告诉对方，我借款2万元，按照对方的要求需要还款76800元，这个我没有办法接受，后来我便没有在还款。之后滕飞和那个女子一直通过打电话、发短信、发微信的方式辱骂、威胁我，让我把钱还上，如果不还的话会找人来我家里，但是我还是没有答应对方还钱。2020年1月24日（农历大年三十），滕飞带着那个女子和一个身材高大、比较胖的男子来到我家门口敲门，我开门后看见是滕飞，滕飞就朝我的脸上捣了两拳，然后问我钱还不还，我当时什么话都没有说便报警了，过了一会，城关区青白石派出所的民警就来了，问了一下情况后就将滕飞和那个女子两个人带去了派出所，民警对我们双方进行了调解，调解的内容是滕飞向我赔偿1000元的医药检查费，我三个月内还清滕飞剩余的7200元本金及2000元利息，我们双方签了调解协议书后，就各自回去了。事情的经过就是这样。3、现场勘验笔录及现场照片。证明兰州市安宁分局技术大队对城关区伊顿郡一组团3栋2单元1801室进行勘验检查、绘制方位示意图、平面示意图，并拍照固定的情况。4、银行交易凭证。证明滕飞于2019年4月2日接收刘某2向其付款36900元的事实。5、被告人滕飞供述证实：2019年8、9月份，刘某2经人介绍找到我，介绍人是我一个姓杨的女同行，说想从我这里借点钱用于周转，见面后，我们详细谈了一下借款的利息以及借款的期限，当时我和刘某2约定好，他从我这里借款20000元，每月的利息是3000元，借款的期限3-4个月，之后我就把刘某2的身份证拍了照片，向刘某2要了他的银行卡号和他的征信报告，同时我跟刘某2说，还要他提供一定的抵押物，我才能把钱借给他，他说可以把他的苹果笔记本电脑和苹果手表抵押给我，我觉得差不多，于是就签订了借款合同。合同签订完以后，我就和这个女同行去刘某2家做了家访，刘某2到家以后，拍了一些他家的视频发给了我，同时他还将抵押的电脑和手表拿了下来，当时我跟没有上楼，一直在楼下等刘某2，他将电脑和手表交给我后，我又收了刘某2300元的家访费，这些工作都做完之后，我按照约定将20000元打入了刘某2提供的银行卡上，之后我们就离开了刘某2家小区。接下来两个月，每月我的银行卡上都会收到刘某2转来的6400元钱，他一共向我银行账户内转过2次，每次都是6400元，总共是12800元。到第三个月的10号，刘某2就再没给我转过钱，我给刘某2打了好几次电话，催他还钱，但刘某2一直不还。到了今年大年三十那天，刘某2还是没有还钱的迹象，我就直接找到了刘某2在碧桂园小区的家里找他要账，期间我还在楼道里遇到了另一波找刘某2要账的人，一共是三个人，那三个人走后，我敲开了刘某2家的门，刘某2从家里出来以后，我就问刘某2：你什么时候还钱。刘某2说：我没钱，也还不上。我说：过年了，你好歹给我还上些。刘某2什么也没说，转身就进屋去了，我就一直在他家门口站着，大概站了几分钟，刘某2把门打开，他从家里出来推了我一把，我抬手就在刘某2脸上打了一个耳光，之后刘某2就报警了。我和刘某2站在他家的楼道里等着警察来处理，大概过了十几分钟以后，青白石派出所的警察就来了，我们两个就被带到了派出所调解处理，调解的结果是：我赔偿刘某21000元钱，刘某2将欠我的钱还清。派出所调解完以后，我们就各自离开了。大概到了今年四月份，我们又到青白石派出所，当着警察的面，刘某2给了我还了7200元的本息，我向刘某2支付了1000元的医药费，事情的经过就是这样的。（八）本案经当庭出示并质证的综合证据如下：1、常住人口基、常住人口基本信息滕飞、何鑫、崔先财、何全兴至案发时，已满十八周岁，系具有完全刑事责任能力的成年人。2、拘留证、拘留通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书。证明被告人滕飞、崔先财于2020年10月1日、被告人何鑫于2020年10月2日、被告人何全兴于2020年10月3日被兰州市公安局安宁分局依法刑事拘留，经我院批准，均于2020年10月20日被执行逮捕并告知家属的情况。3、抓获经过、破案经过。证明2020年9月30日22时许，办案民警在兰州市七里河区敦煌路阳光家园百合苑附近蹲点守候，将居住在此小区1号楼1-402室的被告人滕飞抓获归案；2020年10月1日14时许，经口头传唤，被告人何鑫主动到公安机关接受调查；2020年9月30日22时许，经口头传唤，被告人崔先财主动到公安机关接受调查；2020年10月3日21时许，办案民警在白银市白银区××路××附近蹲点守候，将居住在此小区7号楼1-502室的被告人何全兴抓获归案的情况。4、扣押决定书、扣押清单。证明兰州市公安局安宁分局从被告人何鑫处扣押魅族牌智能移动电话一部；从被告人滕飞处扣押中信银行、招商银行、中国建设银行、光大银行等信用卡共八张、居民身份证一张、驾驶证件一张、马自达牌轿车一辆、现金人民币529元、苹果牌智能移动电话两部；从被告人何全兴处扣押智能移动电话两部；从被告人崔先财处扣押小米牌智能移动电话一部。5、银行交易凭证。证明滕飞于2018年9月28日接收崔先财向其付款24000元的事实。6、刑事判决书、刑满释放证明书。证明被告人崔先财因犯非法拘禁罪，于2017年3月被兰州市安宁区人民法院判处有期徒刑九个月，于2017年4月11日刑满释放的情况。7、辨认笔录。证明各被害人及证人对各被告人进行辨认的情况。8、视频资料。证明被告人滕飞、何鑫、崔先财、何全兴如实供述的同步录音录像情况。9、退缴赃款凭条。证明案发后，被告人滕飞、何鑫、崔先财分别主动退缴赃款40000元、20000元、16000元的事实。以上证据均经当庭举证、质证，四被告人及其辩护人均无异议，且证据来源合法，内容真实有效，能够形成完整的证据体系，可以作为定罪的依据，本院予以确认。本院认为，以被告人滕飞为纠集者，被告人何鑫、何全兴、崔先财为参与者的恶势力团伙经常纠集在一起，利用非法高利贷，采取滋扰、纠缠、言语威胁、喷涂油漆等“软暴力”手段上门催收债款，多次实施追逐、拦截、辱骂、恐吓他人等违法犯罪活动，情节恶劣，其行为均已触犯刑律，构成寻衅滋事罪，应予惩处。其中，被告人滕飞纠集他人多次实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序，依法应判处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第十四条之规定，恶势力团伙，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。恶势力一般为三人以上，纠集者相对固定，违法犯罪活动主要为强迫交易、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、故意毁坏财物、聚众斗殴、寻衅滋事等，以及其他一些伴随实施的违法犯罪活动。本案中被告人滕飞为纠集者，被告人何鑫、何全兴、崔先财为参与者的犯罪团伙完全具备了通常认定恶势力团伙的几个基本特征：第一，组织特征，一般为三人或三人以上，其中，纠集者相对固定，相对固定的成员一般为三人以上，并且经常纠集在一起实施违法犯罪活动，但平常组织相对松散，聚合灵活机动。本案中，滕飞一伙四人，在2017年6月至2020年2月期间，以滕飞为首，四人共同实施了多起犯罪。第二，行为特征，主要表现为以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次实施违法犯罪活动，包括敲诈勒索、强迫交易、非法拘禁、聚众斗殴、寻衅滋事等惯常实施的违法犯罪和开设赌场、组织卖淫、毒品犯罪、抢劫抢夺、聚众扰乱社会秩序、公共秩序、交通秩序及聚众打砸抢等伴随实施的违法犯罪行为。本案中，滕飞纠集何鑫、何全兴、崔先财，采取言语威胁、殴打、喷涂油漆、张贴小字报、破坏门锁等“软暴力”手段，有组织地多次实施了多起寻衅滋事犯罪行为。第三，危害性特征，主要表现在一定区域或行业内，有组织地多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，虽未达到黑社会性质组织称霸一方、形成非法控制或者重大影响程度，但也对当地经济、社会、生活秩序带来较为恶劣的社会影响。本案中，四被告人以殴打、喷涂油漆、张贴小字报、破坏门锁等方式对被害人进行威胁、滋扰，给被害人的正常生活造成严重影响，给当地群众造成心理恐慌，其行为严重扰乱了经济、社会、生活秩序，造成了恶劣的社会影响。第四，发展阶段性特征，表现在为谋取不法利益或形成非法影响力，有组织地违法犯罪，具有黑社会性质组织雏形的特征，或者具有演化、渐变为黑社会性质组织的极大可能性。本案中，四被告人为谋取非法利益，多次有组织地实施犯罪，具有演化、渐变为黑社会性质组织的极大可能性。综上，四被告人的行为符合恶势力团伙犯罪的认定标准，对四被告人应当以其所犯的罪行依法从重追究刑事责任。被告人滕飞在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人何鑫、何全兴、崔先财在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当比照主犯从轻处罚。被告人何鑫、崔先财经电话传唤主动到案并如实供述犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。被告人崔先财被判处有期徒刑、刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人滕飞、何鑫、何全兴、崔先财认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。关于辩护人提出被告人何鑫、崔先财构成自首的辩护意见，因理由成立，予以采纳。对于辩护人提出被告人滕飞、何鑫、崔先财积极退赔赃款，且被告人滕飞取得部分被害人谅解，依法可从轻处罚的辩护意见，因与查明的事实相符，予以采纳。为维护社会治安秩序，保护公民的人身及财产权益，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人滕飞犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月1日起至2026年3月31日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）被告人何鑫犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月2日起至2024年10月1日止。）被告人何全兴犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月3日起至2023年10月2日止。）被告人崔先财犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月1日起至2023年9月30日止。）二、扣押在案的马自达牌轿车一辆、智能移动电话六部、现金人民币529元，依法没收，上缴国库。三、被告人滕飞、何鑫、何全兴、崔先财违法所得共计304400元，其中被告人滕飞、何鑫、崔先财已退缴违法所得共计76000元，依法没收，上缴国库，剩余228400元，依法向四被告人继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  王文杰审 判 员  欧 艳人民陪审员  任国庆二〇二〇年十一月二十日法官 助理  王珊珊书 记 员  刘慧茹