山东省泰安高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0991刑初20号 公诉机关山东省泰安高新技术产业开发区人民检察院。 被告人陈起，曾用名陈显锐，男，1988年10月10日出生，户籍所在地河南省郑州市金水区，捕前租住郑州市金水区。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月27日被泰安市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年8月16日被依法逮捕。现羁押于泰安市看守所。 辩护人陈文冲，山东公允律师事务所律师。 被告人宋俊琦，男，1997年10月8日出生，户籍所在地河南省许昌市，捕前租住许昌市东城区。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月12日被泰安市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年8月16日被依法逮捕。现羁押于宁阳县看守所。 被告人郭鹏辉，男，1996年11月29日出生，户籍所在地河南省许昌市。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月12日被泰安市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年8月16日被依法逮捕。现羁押于宁阳县看守所。 辩护人孙永强、荣飞，山东泰宁律师事务所律师。 被告人卢雨，女，1997年4月12日出生，户籍地许昌市，捕前住许昌市魏都区。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月12日被泰安市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年8月16日被依法逮捕。现羁押于泰安市看守所。 辩护人王黔，山东泰山法正律师事务所律师。 被告人胡一波，男，1996年11月17日出生，许昌市。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月12日被泰安市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年8月16日被依法逮捕。现羁押于宁阳县看守所。 辩护人张营培、张建磊，山东圣卓恒律师事务所律师。 山东省泰安高新技术产业开发区人民检察院以泰高新检公刑诉﹝2020﹞17号起诉书指控被告人陈起、宋俊琦、郭鹏辉、卢雨、胡一波犯诈骗罪，于2020年4月3日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省泰安高新技术产业开发区人民检察院指派检察员戴晓宁、张晶出庭支持公诉，被告人陈起及其辩护人陈文冲、被告人宋俊琦、被告人郭鹏辉及其辩护人孙永强、被告人卢雨及其辩护人王黔、被告人胡一波及其辩护人张营培、张建磊到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省泰安高新技术产业开发区人民检察院指控：被告人陈起作案前有从事外汇交易及代理外汇平台经历。2018年6月，被告人陈起以非法占有为目的，伙同他人套牌搭建了资盘分离的FXDD平台，该平台于2018年9月初上线运行至案发。期间被告人陈起纠集被告人宋俊琦等人作为代理商，约定以客户在平台内账面资金亏损数额为依据与对应代理商分成，并对外虚构平台系正规平台、大量交易可获利的信息，隐瞒注入资金并未进入真实交易市场而是由陈起控制支配的真相，诱骗多名被害人向平台转入资金从而大量获利。被害人转入资金后，陈起与代理商相互配合，通过鼓励、引导或代为操作等方式造成被害人账面资金亏损假象，以掩饰资金已被非法占有并分赃的事实。 2018年7、8月，被告人宋俊琦在河南省许昌市购置电脑、租赁民房作为诈骗场所，纠集被告人郭鹏辉、卢雨、胡一波及其他人员作为业务员，以婚恋网女性会员为目标，通过网络婚恋方式实施诈骗，约定以客户在平台内账面资金亏损数额为依据与对应业务员分成。期间宋俊琦安排郭鹏辉作为平台客服并整理话术资料上传至各被告人均加入的“卧薪尝胆”QQ群培训，安排卢雨、胡一波等人使用虚假资料在婚恋网、微信注册账号，将上述被告人虚构为投资经验丰富的中年成功男性，先后诱骗被害人孙某、许某1、王某1等多人向FXDD平台投资，并在投资过程中鼓励被害人追加投资、引导或代为操作致其账面资金亏损，从而获取大量分成。 现查明被告人陈起诈骗47名被害人资金共计13725968.49元，被告人宋俊琦、郭鹏辉、卢雨、胡一波诈骗3名被害人资金共计7829885.17元。上述赃款被陈起部分用于向宋俊琦等人返佣、部分用于支付平台费用、部分个人使用。陈起分配赃款到帐后，部分被宋俊琦用于购买奔驰汽车及个人消费，部分按照约定支付给郭鹏辉412805元、卢雨534022元、胡一波222000元。 针对上述指控的事实，公诉机关提供了物证、被害人陈述、被告人供述和辩解、视听资料、电子数据等证据予以证实。公诉机关认为，被告人陈起、宋俊琦、郭鹏辉、卢雨、胡一波以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭鹏辉、卢雨、胡一波同时适用第二十七条的规定。被告人宋俊琦、郭鹏辉、卢雨、胡一波认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请求本院依法判处。 被告人陈起对公诉机关的指控无异议。 被告人陈起的辩护人陈文冲的辩护意见是：一、关于定罪及事实部分。（一）辩护人对起诉书指控被告人陈起犯诈骗罪的罪名没有异议，被告人陈起本人认罪认罚。（二）起诉书指控陈起诈骗资金共计13725968.49元的证据不充分。1、侦查机关不做任何区分的对所有的银行流水进行简单的求和，这种办案模式，存在很多不足之处。2、对涉案金额进行统计，是一项专业性的工作，侦查机关应委托或聘请专业审计机构或者司法会计鉴定机构对涉案平台的银行流水、支付通道数据进行统计。3、本案未核实被害人陈述，无法认定被害人的人数及诈骗金额。（1）结合本案的犯罪手段可知，涉案被害人均是网络婚恋的女性，均在婚恋网实名注册，留有手机号。被告人也是通过微信方式与被害人沟通交联络感情。无论微信还是婚恋网，侦查机关均可联系到被害人，不存在联系不到的客观条件限制。（2）本案的涉案人数共计47名，并非像电信诈骗动孰涉及成百上千人。本案涉案资金高达壹仟叁佰七十多万元，相对47名被害人来某，与其他电信诈骗案相比，本案的涉案人数相对较少。侦查机关未核实被害人的陈述，无法形成完整的证明体系，无法认定被害人的人数及诈骗金额。二、关于量刑部分。（一）被告人陈起如实供述了基本的犯罪事实，具有坦白情节，可以减少基准刑的20%以下。（二）被告人陈起在共同犯罪中仅起到次要或辅助作用，应认定为从犯。（三）不能仅凭银行流水来确定投资者均是受害人。在涉案平台上，投资者可自由的投资、交易。本案共计47名被害人，除查证属实的孙某、许某1、王某1三名被害人以相亲交友的方式诱骗投资外，其他44名人员是否是主动的参与平台的投资，是否对平台的运作模式是明知的，是否基于代理商的虚构事实、隐瞒真相的方式，让44名投资人陷入错误认识之后作出财产处分。又或者代理商采取了欺诈行为，但投资者对涉案平台的运行模式是明知的，就想碰碰运气看看能否赚钱，其投资行为并不是基于代理商的欺诈行为所作出的，投资结果无论亏损还是获利，该投资者不应列为本案的受害人。综上，陈起涉案的13725968.49元减去宋俊琦等人涉案的7829885.17元，剩余涉案金额5896083.32元是否是基于诈骗手段形成，本案缺乏证据证实。即不应把5896083.32元计算为陈起的涉案犯罪数额。（四）被告人陈起积极赔偿被害人损失，可减轻处罚在本案的侦查阶段，陈起及其家属积极赔偿被害人经济损失，已退赃9万元。虽然相对于整体涉案金额来某是杯水车薪，但结合陈起的犯罪所得较少，参与程度较低的情节，作为减轻处罚的因素，法庭在量刑时也应予以参考。（五）被告人陈起系初犯、偶犯，认罪、悔罪态度好，主观恶性较轻。 被告人宋俊琦对公诉机关的指控无异议。 被告人郭鹏辉对公诉机关的指控无异议。 被告人郭鹏辉的辩护人孙永强的辩护意见是：一、被告人郭鹏辉庭前已经自愿认罪认罚，辩护人对指控的事实及罪名均无异议。二、被告人具有以下从轻减轻和酌定从轻减轻处罚的情节：1、被告人到案后能如实供述，主动坦白，可以依法从轻处罚。2、被告人到案后能积极协助公安机关破案，协助抓捕其他犯罪中嫌疑人，应认定为立功，可以从轻或减轻处罚。3、被告人到案后自愿悔罪，积极退赃，也可予以从轻处罚。4、被告人是从犯，在整个案件中所起作用较小，社会危害性较小。5、被告人作为客服时，仅仅参与的诈骗活动与之相关联的就是帮助孙某开某、在和卢雨建立恋爱关系后，因卢雨开寿司店，后来帮助卢雨给受害人许某1回复过信息，在此过程中，所起作用较小，主观恶性较小。6、被告人系初犯、偶犯，积极退赃，综合考量，恳请从轻判处罚金。7、被告人并未实际挥霍违法所得并全部追回所指控的分得赃款412805元。 被告人卢雨对公诉机关的指控无异议。 被告人卢雨的辩护人王黔的辩护意见是：一、公安机关在起诉意见书中认定犯罪嫌疑人卢雨涉及的428万余元诈骗金额没有充分证据证实，被害人许某1的投资损失额不能等同于卢雨涉嫌诈骗金额。卢雨自2018年8月末到宋俊琦处工作，至10月份离开后，就不再对被害人许某1予以关系维护，因此许某1自2018年10月之后入注平台的投资是其个人自主行为，与卢雨不存在任何关系。该事实从卢雨的多次供述及郭鹏辉的供述中都可以证实。事实上卢雨在2018年末开始经营寿司店，也无暇顾及客户关系维护。2019年春节期间，许某1自主入金投资，宋俊琦通过平台后台知悉后，将许某1交给郭鹏辉进行客户关系维护，卢雨并没有实质参与。被害人许某1投资自2018年9月起持续至2019年7月，期间投资损失并非全是卢雨行为所致。许某1主张其投资总损失额为428万余元，缺乏充分有效证据证明。该数额只是许某1个人所作的统计，公安机关在卷宗中并没有明确说明该数额计算的依据。且按许某1所述，其向平台入金的接受账号都是私人账号，该账号是否确与平台显示的接收资金账号一致？公安机关并没有进一步确认和说明，辩护人从卷宗材料中也无从得知。二、综观本案，可确定卢雨在本案中只是起到辅助次要性的作用。卢雨不懂外汇投资，其只是在前期与被害人联络沟通，在被害人有投资意向时，是由宋俊琦和郭鹏辉及胡一波（语音聊天）进行实质性的引导与帮助。被害人注册、开某、是否进行投资、投资数额、投资种类都不是卢雨所能左右和决定的。卢雨在本案中并没起到主导性作用。三、犯罪嫌疑人卢雨此次涉嫌犯罪，主观上不存恶意。首先，卢雨年少无知交友不慎，是导致其涉嫌本次犯罪的主要因素。卢雨与宋俊琦是同学关系，因其过分相信同学情谊，不防范宋俊琦会带其走上犯罪道路；其次，辩护律师会见卢雨，其数次提及曾多次劝阻许某1停止投资，原因是卢雨自己不愿再看到被害人许某1继续赔钱，也正是因此原因，卢雨决定离开不再跟随宋俊琦继续工作。从上述看来卢雨主观上不存恶意。四、卢雨现认罪、悔罪、认罚，愿意积极退赔被害人经济损失。悔罪认罪态度诚恳。对其处罚应依法从宽从轻或减轻。五、辩护人认为对卢雨与被害人许某1的微信聊天记录，应进一步调取。原因是：根据卢雨向公安机关及辩护人所述，其曾多次劝阻被害人许某1停止投资。该行为如确实存在，对卢雨量刑必会存在有利影响。因此，卢雨与许某1的微信聊天记录是查明确认本事实的证据。辩护人在侦查阶段曾向公安机关提出建议和要求，但通过查阅卷宗，并没有该证据材料。六、辩护人恳请检察院给卢雨一个改过从新的机会，向法院提起公诉时就卢雨量刑提出从轻、减轻量刑建议。 被告人胡一波对公诉机关的指控的罪名无异议，辩称资金管道被冻结，大部分工资没发，实际没有拿那么多。 被告人胡一波的辩护人张营培、张建磊的辩护意见是：一、被告人是从犯，依法应从轻或减轻处罚。二、在公诉机关指控的三被害人许某1、孙某、王某1被骗7829885.17元中，只有孙某是胡一波发展的客户，孙某损失金额是违法所得892006.33元。而关于指控的被骗数额7829885.17元中，涉及许某1的被骗数额证据相矛盾：补充侦查卷二中许某1在2019年12月17日的陈述中，其共被骗金额5684297.58元，公诉机关在计算许某1的入金时，将2019年7月12日各被告人被拘留之后的12笔入金（190余万元）也计入了被骗数额，指使被骗金额虚增190余万元。该情节，在对胡一波量刑时请予以充分考虑。三、案发后被告人胡一波积极退赃，应酌定对其从轻处罚。四、胡一波局有坦白情节，依法应从轻处罚。五、胡一波系初犯、偶犯，应酌定从轻处罚。 经审理查明： 被告人陈起作案前有从事外汇交易及代理外汇平台经历。2018年6月，被告人陈起以非法占有为目的，伙同他人套牌搭建了资盘分离的FXDD诈骗平台，经由被告人陈起联络、出资，对接银盈通、快钱、汇付宝等支付通道作为诈骗平台出入金通道，该平台于2018年9月初上线运行并由被告人陈起实际管理至案发。期间被告人陈起纠集被告人宋俊琦等人作为代理商，约定以客户在平台内账面资金亏损数额为依据与对应代理商分成，并对外虚构平台系正规平台、大量交易可获利的信息，隐瞒注入资金并未进入真实交易市场而是由陈起控制支配的真相，诱骗多名被害人向平台转入资金从而大量获利。被害人转入资金后，陈起与代理商相互配合，通过鼓励、引导或代为操作等方式造成被害人账面资金亏损假象，以掩饰资金已被非法占有并分赃的事实。 2018年7、8月，被告人宋俊琦在河南省许昌市购置电脑、租赁民房作为诈骗场所，纠集被告人郭鹏辉、卢雨、胡一波及其他人员作为业务员，以婚恋网女性会员为目标，通过网络婚恋方式实施诈骗，约定以客户在平台内账面资金亏损数额为依据与对应业务员分成。期间宋俊琦安排郭鹏辉作为平台客服并整理话术资料上传至各被告人均加入的“卧薪尝胆”QQ群培训，安排卢雨、胡一波等人使用虚假资料在婚恋网、微信注册账号，将上述被告人虚构为投资经验丰富的中年成功男性，先后诱骗被害人孙某、许某1、王某1等多人向FXDD平台投资，并在投资过程中鼓励被害人追加投资、引导或代为操作致其账面资金亏损，从而获取大量分成。 至2019年7月本案案发，被告人陈起诈骗46名被害人资金共计13091403.89元，其中，被告人宋俊琦、郭鹏辉、卢雨、胡一波诈骗孙某、许某1、王某13名被害人资金共计7746670.37元（详见附表1）。上述赃款被陈起部分用于向宋俊琦等人返佣、部分用于支付平台费用、部分个人使用。陈起分配赃款到帐后，部分被宋俊琦用于购买奔驰汽车及个人消费，部分按照约定支付给郭鹏辉412805元、卢雨534022元、胡一波222000元。案发后，五被告人均系被抓获归案，被告人郭鹏辉到案后协助公安机关抓获被告人宋俊琦，被告人宋俊琦、郭鹏辉、卢雨、胡一波到案后如实供述了案件事实；被告人陈起上缴违法所得9万元，被告人郭鹏辉上缴违法所得12万元，被告人卢雨上缴违法所得5万元、被告人胡一波上缴违法所得6万元。 以上事实经举证、质证，有下列证据予以证实： 第一组证据：证实陈起系涉案FXDD诈骗平台的搭建者、运营者。 一、证实陈起系平台搭建者的证据 1.被告人陈起供述、微信号为“×××”昵称为“墨香”微信账户与诈骗平台搭建方昵称为“奔历程”的于2018年6月29日至2019年3月22日期间的部分微信聊天记录及、通过卢雨QQ进入诈骗使用QQ群“卧薪尝胆”群对数据进行网络在线提取笔录、网络在线提取陈起chenqi微信数据提取笔录、对陈起手机数据进行电子证物检查工作记录及部分电子数据打印件、陈起微信中的部分聊天截图 证实：微信号为“×××”昵称为“墨香”微信账户系陈起本人使用微信账户，其于2018年6月29日通过网络寻找到平台搭建方联络搭建诈骗平台的网站、手机端、宣传资料、对接相关支付通道等技术细节。聊天记录显示对方要求陈起购买境外服务器服务等搭建平台必须资源，陈起要求对方套其他平台监管牌搭建。2019年3月对方催付搭建平台的域名费用，确认域名系yangqifx.com。该域名与提取到的群内分享的平台注册资料显示官网名www.yangqifx.com一致，也与陈起发给其他代理商的该平台安装包文件一致。陈起于2018年8月底起发送大量平台资料、CRM账号密码、涉案平台××网址、2018年12月27日发来BPOTC开某链接及账号密码等数据。 2.电子数据，陈起手机报告，证实：陈起曾在6月20至6月22日与对方讨价还价确认平台手机端、官网、贴标及后台开发和入金通道对接费用为2.5万；陈起指定了该平台客服QQ（与许某1、孙某手机恢复数据中与该QQ聊天记录吻合）；陈起截屏其收到邮件显示FXDD平台搭建用邮箱系ｃｈｅ×××＠163.ｃｏｍ（与陈起供述中该邮箱是其本人使用邮箱一致）；期间对方数次催付平台保证金等费用，并提供叶某0383户、林某24075户、王某28912户、刘枇杷7280户等账户收款，陈起聊天确认打款，与陈起建设银行1768户调取到的向前述4个账户打款15.6万元吻合，与陈起支付宝及银行明细吻合。陈起主机恢复数据及陈起手机支付宝付款页面提取到陈起转账以及对方收款二维码，均与相应聊天和银行明细相符。另陈起聊天数据中对应的部分支付平台运营费用的转账明细、陈起与平台搭建方聊天、陈起1768户明细与赵某1账户明细，证实2018年9月18日陈起使用银盈通并转账20400元支付当月平台月费、2019年6月10日转账20730元支付平台月费。 3.陈起供述及搜查笔录及扣押清单、扣押物品情况说明、物证照片，证实建设银行1768户系其本人长期使用的银行卡，已在其家中搜查到被依法扣押。 4.聊天记录、搜查陈起办公室时其电脑显示屏登陆QQ页面照片、对陈起godaddy网站中194274982账户电子物证检查笔录及部分电子数据打印件、被害人许某1陈述、陈起与平台服务器租赁方、平台搭建运维方聊天及相关支付宝支付费用截图、陈起电脑恢复数据中打款明细，证实：①2018年8月30日与搭建平台方人员联系确认搭建平台套牌StrattonMarkets并将相关原网站的监管资料作为诈骗平台FX**官网公司的简介；②确认2019年4月7日改变为www.stratton-fx.com无法登陆后陈起提供平台服务器IP103.35.117.242用于搭建方技术人员检修。陈起手机恢复电子数据中有陈起使用QQ与服务器商的聊天记录：证实2018年8月至其到案一直租用服务器，2019年3月26日因涉案平台官网××持续被投诉，3月26日陈起联系服务器商将原使用IP103.35.151.196变更为103.35.117.242，网址也变更为www.stratton-fx.com。补5P78陈起主机电脑中恢复出2019.1.17IP催付1500元103.35.151.196费用；③2018年8月30日从godaddy网站通过194274982账户登录后购买域名Stratton-fx.com、yangqifx.com两个域名，还曾经把该域名的账号密码发给搭建方；④陈起于2018年8月5日通过网络以4500元价格注册yangqico.ltd,并确定相关手机号接收相关资料。 对平台绑定邮箱ｓｔｒ×××＠ａｌｉｙｕｎ.ｃｏｍ邮箱内数据进行提取的电子物证检查笔录，证实涉案平台在2018年9月至案发始终运行并吸引多名被害人向平台注资的事实。 以上证据证实陈起在平台搭建调试和实际运行中，陈起先后租赁域名用于平台注册，完善套牌公司注册资料、租赁香港服务器用于支撑平台运行。 二、证实陈起对接支付通道 聊天记录、陈起与传化支付聊天记录、陈起与开联通支付聊天记录、郭某1自书材料、经对宋俊琦手机的检查笔录及宋俊琦与陈起QQ部分聊天记录打印件、宋俊琦光大银行3647账户银行交易记录、对陈起微信号内自己发送给自己的聊天记录网络提取笔录，证实：诈骗平台由陈起联络并出资，出资购买河南德勤公司等资料对接银盈通、开联通、快钱、衫德支付、汇付宝、盈嘉支付、传化、BPOTC等支付通道作为诈骗平台出入金通道。2018年10月初银盈通通道被冻结，内有200余万元被害人转入资金无法支取，陈起曾多次联系解冻资金事宜。10月后因资金被冻结，宋俊琦多次催要佣金返成，陈起告知其系银盈通出了问题。2018年11月28日对接传化支付，2018年10月、12月二人聊天显示陈起让钱庄给宋俊琦返佣金，宋俊琦银行明细显示10月转账付款方为银盈通、12月为传化，至2019年4月期间一直使用传化支付。同时宋俊琦与陈起聊天记录及陈起与其他代理商的聊天记录，证实被害人在平台上操作出入金均需得到陈起确认。2018年12月20日陈起向奔历程询问有没有可靠支付通道，奔历程发给其BPOTC通道的介绍，12月27日陈起墨香微信中即有了BPOTC的商户链接、账号以及密码，2月11日许某1的银行明细显示收款账户即变为了个人账户，与BPOTC介绍的“确认承兑商姓名、收款银行、收款卡号（以每次实时发起的付款页面为准），直接转账至承兑商银行卡”的操作方式一致，亦与陈起2019年3月27日与代理商h聊天中提醒对方每次入金的银行卡都不一样的记录一致。陈起2019年2月13日指导新代理操作时告诉对方入金要点BPOTC。 西安春晓通博商贸有限公司在银盈通支付开立账户信息及账户部分明细，陈起1768与西安春晓通博公司的银行流水，聊天显示9月3日当天测试了入金，与银行明细一致，此外，聊天显示此后银盈通变更过一次内部账号。 聊天数据等显示陈起掌握平台后台和支付通道密码，其中快钱通道于2018年12月20日发拒付函，明确因该通道实际下接网址为××，与原申请提交材料不符，进一步确认陈起以假身份包装诈骗平台后接通并掌握支付通道，因央行检查严格先后更换多次，即便是正常使用期间也有小额限付等问题需要频繁入金（与许某1银行明细一致）。陈起因出金汇率问题与BPOTC商户交涉的聊天截图。 侦查机关依法对陈起电脑主机进行电子证物检查，恢复、获取到部分支付通道开某资料及支付合同：①显示主机内存储有标记为“杭州诺哒”、“河南德勤汽车销售有限公司-传化支付”、“西安进件开联通”、“汇付宝”等文件夹，还有“平台出入金PPT”、“入金流程”、“网关银行支持列表-银盈通”等文件。②恢复提取到的陈起使用西安建铭豫兼职材料有限公司名义在开联通支付服务有限公司开立支付通道。陈起手机恢复数据，陈起2018年10月11日与开联通支付通道人员聊天记录，证实其提供了上述邮箱和手机号作为支付通道商户号的开某信息，同时陈起还有当日使用支付宝向对方付款7500元的记录。③恢复提取到的陈起使用河南德勤汽车销售有限公司名义在传化支付开立支付通道的申请表及相关开某资料。对陈起小米手机电子证物检查报告，证实从陈起小米手机上恢复出短信一宗，陈起2018年10月2日为相关手机号码充值短信。陈起供述确认该手机号码系其本人使用电话号码，该号码注册使用的微信号也是其使用的。陈起手机恢复数据、陈起与传化通道人员的聊天记录，证实2018年12月21日以德勤公司名义开传化通道。④杭州诺达科技有限公司营业执照等开某资料一宗，陈起手机恢复数据，证实2018年12月13日陈起接入快钱通道，为测试出入金陈起向通道入金，截图显示快钱方面收款账户为高某11857户；2018年12月20日陈起接到快钱支付通道发来拒付函，上面明确记载因申报公司系杭州诺达，实际下挂网址为××，快钱公司拒付已入资金。⑤广州符文贸易有限公司相关资料，结合陈起手机恢复数据证实，也是为了在支付公司开设收款商户购买的假资料。⑥电子证物检查工作记录，证实经对陈起小米手机数据恢复，提取到一宗快钱、随行付、传化等支付公司发送的付款成功或付款被拒的短信息，及手机充值记录。此外有向快钱支付充值100元的短信，该短信与陈起手机恢复数据中陈起与快钱支付通道公司人员聊天记录截图显示的陈起转账100元记录吻合，结合全案其他证据足以证实上述短信对应的操作者是陈起。 被害人孙某陈述、宋俊琦、卢雨讯问笔录以及陈起手机恢复数据及陈起1768户建行明细，证实：陈起对宋俊琦说自己掌握平台后台，另外与他人聊天显示其可以随意调整客户的点差、杠杆比等数据，可以随意删除平台投资客户数据。2018年11月19日因孙某在QQ上询问平台公司的具体情况，陈起让宋俊琦把握一下，说不行就把孙某的后台删掉，这样她就登不上了，11月26日孙某即无法在手机端和网页上登陆自己的账号了。 陈起与代理商二哥聊天显示，陈起自述截止2018年11月21日，陈起核算的对平台的投资40万元尚未回本，仅支付通道已换4条，每条要5万元费用。 陈起与平台搭建方QQ聊天，证实整个涉案期间陈起一直支付平台运维费用。 三、证实资盘分离证据 1.陈起建行1768户交易明细、陈起与平台搭建方的聊天记录（提供下述阿里云邮箱及密码）、对涉案绑定外汇投资平台邮箱ｓｔｒ×××＠ａｌｉｙｕｎ.ｃｏｍ检查报告及刘某2注册及出入金明细证实：因银盈通资金被冻结，致宋俊琦诈骗的刘某2出金申请迟迟不到账，宋俊琦二人商议后，由宋俊琦2018年10月8日向陈起1768户转账5万元，陈起10月9日将107367.55元通过1768户转账给刘某2。 涉案邮箱记录、陈起与另一代理商聊天记录、陈起建行1768户交易明细，证实：2018年12月18日客户汪某1要求出金，因资金迟迟不到账，代理商客服催促陈起尽快出金，12月28日陈起从1768户向汪某1账户转账5万元。 2.对宋俊琦苹果手机QQ聊天及与墨香QQ25×××44账号聊天记录检查笔录及部分二人聊天记录、平台邮箱数据、许某1民生银行1969户交易明细、宋俊琦光大3647账户交易明细，证实：2018年10月中旬，因银盈通资金被冻结无法正常返佣，陈起称新通道钱进来就会洗出来放在自己卡上，许诺宋俊琦将会在新通道客户入金的次日直接将60%返给宋俊琦，并在11月份再次聊天表示将会继续直接次日返。2018年12月8日宋俊琦在聊天中请求陈起直接把许某1新入的2万美元直接返70%回来，并说剩下得等亏完再说，陈同意并在12月10日聊天中让宋俊琦查收，经比对许某1交易明细确认12月7日许某1民生银行1969户向平台入账，10日宋俊琦光大银行3647户即收到显示为“传化”的转账。 3.陈起手机恢复数据、陈起与搭建平台方技术测试人员聊天，证实陈起询问对方如何在真实账户中虚增账户资金数，对方告知陈起平台数据与银行数据不联通，如平台显示出金成功但实际还需要再操作三方支付才能真正到账。陈起问对方如平台显示出金成功，但实际三方支付未支付，数据不一致怎么办？对方回复平台后台审批出金与第三方支付不牵扯，如客户点了入金，显示成功，但实际未付款，系统也会有订单。 2018年11月27日与支付通道的人员江某聊天显示，2018年12月21日陈起以河南德勤汽车销售有限公司名义接支付通道，24日正式使用。 陈起于2018年12月12日与昵称为海盗的支付通道人员聊天显示，陈起以杭州诺达公司名义接了快钱通道。 陈起于2018年8月29日进入银盈通对接群，对方强调，支付只管商户资金，至于平台上的资金数据由陈起自己负责。 陈起与昵称为关羽的代理商聊天显示，2018年10月22日答复关羽平台资金出给谁都可以，那个账户都行。关羽问陈起上次说现在如今可以先返50%是否还行？陈起说：“急用可以，资金在洗，这两天转进来给你转过去。” 许某1招商银行2005账户交易明细、许某1陈述、提取说明及3电子物证检查工作记录及许某1手机恢复数据聊天光盘，证实：2019年7月26日中午，许某1收到办案民警李俊博手机发来短信要求许某1配合作证后，将短信内容发给平台客服QQ，7月30日客服QQ主动联系许某1将账户内剩余的67万余元分四笔使用个人账户转账退回至许某1招商行2005账户，许某1并未在平台上操作出金申请，故邮箱内无出金的邮件，邮件停留在7月12日其入金的邮件。 4.陈起手机恢复数据、陈起与平台搭建方技术人员2018年8月27聊天记录显示，陈起询问对方平台dd和stp区别，对方回复B仓是DD，单子不会抛给平台之外，A仓是将平台单子抛出平台之外。2019年5月4日对方聊天催付陈起缴纳本月白标费和4月B仓费用。证实陈起仅租赁使用B仓。 第二组证据，证实陈起与宋俊琦达成代理协议后，对宋俊琦安排郭鹏辉、胡一波、卢雨等人利用虚假中年男性身份在珍爱网寻找被害人并网恋后骗至平台注入资金投资的方式知情并鼓励，二人在诈骗中相互配合，在被害人注入资金后虚构交易事实，通过代为操作、指导操作方式尽快让被害人账面资金损失，引诱被害人不断投资，隐瞒实际资金已被陈起等人非法占有的真相，非法获取孙某、许某1、王某1资金。 一、证实孙某被诈骗证据 1.受案登记表、立案决定书 证实：2019年4月8日孙某向高新区分局报案称被准爱网上结识的自称付苏和郑某的两人前后骗走资金。同年4月11日高新区公安分局以诈骗罪立案侦查。 2.孙某陈述及孙某提供的微信昵称为付苏的人员照片及平台操作截图、银行转账截图、孙某银行明细、孙某手机电子物证检查工作记录、数据光盘，从陈起机箱硬盘恢复的胡一波与孙某部分聊天截图。 证实：孙某其系珍爱网女会员，2018年8月底在珍爱网上浏览男会员资料时，接到名叫付苏的男会员的信息，随后添加对方微信成为好友，并在此后聊天确定网恋关系，此后付苏推荐其到一个平台投资，发送了付苏本人在平台赚钱的截图并称稳赚不赔，于是其添加平台客服，在客服指导下开某下载手机端，2018年9月6日投入137644元折合2万美元、11日投入207375元折合3万美元用于投资，9月13日付苏向其索要平台账户及密码代其操作，数天后亏损至1000美元，后付苏称其资金量太小扛不住风险，让其再入8万美元，于是其于10月5日投入554240元折合8万美元，大约30天左右账户内仅剩余1059美元，后付苏对其开始敷衍。2018年11月左右其感觉不对上线与客服QQ联系要求提供平台公司名称，客服发送“这个客户已经打爆了”后回复称系五笔输入错误，并提供平台系塞浦路斯STM平台，11月18日其将账户内1059元出金并于19日收到周某20426户转来7252.67元，也能证实孙某向平台转入资金及资金受损的事实。 另证实，2018年11月26日其无法登陆平台账号，2019年4月其报警，5月登陆原网址登陆不上，联系客服后QQ提供strattonmarkets网站，并称以前网址停用，2019年5月14日其向QQ索要付苏手机号码，客服拒绝。 经查询孙某提供的付苏照片，确认该照片系冒用某演员照片。 3.陈起、宋俊琦、胡一波、郭鹏辉、卢雨到案后所做供述、宋俊琦手机扣押清单及对宋俊琦手机的检查笔录及恢复出的部分二人聊天截图、对陈起白色佑泽牌主机硬盘电子物证检查笔录及恢复出的自2018年8月28日至9月3日微信聊天记录截屏、卢雨手机扣押清单及登陆卢雨QQ对QQ群卧薪尝胆群内话术资料、FXDD平台开某及介绍资料、对胡一波手机淘宝交易记录提取笔录、对卢雨手机电子证物检查笔录及光盘数据中提取到的卧薪尝胆群内聊天记录，证实：（1）陈起、宋俊琦对二人形成对涉案平台代理上下级关系、以客户损失作为二人分成依据、宋俊琦系采用婚恋网上包装身份方式寻找客户知情。（2）宋俊琦于2018年7、8月纠集胡一波、郭鹏辉、卢雨等人在河南省许昌市顺河街家和饮品超市二楼租赁民房，购买办公家具、电脑，安排郭鹏辉上传话术资料等至卧薪尝胆群内让大家学习，安排胡一波购买阿里小号手机，胡一波随后使用明星郭某2照片及其他虚假资料注册珍爱网、注册微信用于包装身份，并在珍爱网上寻找经济条件较好女会员打招呼，胡一波与孙某加了好友。（3）2018年8月底，平台上线后，宋俊琦、胡一波将虚拟盈利截图发给孙某，成功骗取孙某信任于2018年9月初在平台开某入资，后二人与陈起相互配合通过胡一波包装的微信小号操纵孙某投资，以先小额盈利引诱孙某不断投资，期间胡一波获取孙某账户密码，与宋俊琦一同多次操作致孙某亏损近8万美元。后陈起多次向宋俊琦返佣。 4.孙某银行转账截图及明细、许某1银行明细、孙某手机扣押及发还清单、电子物证检查工作记录（平台邮箱恢复数据）、陈起手机恢复数据、陈起与其他代理聊天记录中显示的陈起截取的宋俊琦诈骗客户入金后台图片，证实：（1）平台邮箱恢复数据显示尚存有孙某2018年9月11日、10月5日期间多次入金、2018年11月16日出金1059美元的邮件，与孙某陈述、孙某提供账户截图及明细一致，此外孙某账户内尚有9月6日向平台入金的记录，与宋俊琦、胡一波供述及卧薪尝胆群内QQ聊天记录显示的宋俊琦与胡一波结算佣金依据显示的孙某入金金额一致。（2）前述涉案平台于2018年8、9月调试运行时使用银盈通作为支付通道的证据，陈起于2018年9月10日截取的宋俊琦客户于9月7日至10日期间在银盈通后台入金原始记录截图，与陈起2018年10月7日截取的宋俊琦客户十一长假期间的银盈通入金截图，证实孙某、许某1等人入金显示的中国银联上海分公司即为涉案平台对接银盈通用于收取资金的账户，二者同一。入金减去出金的数额就是指控的孙某被诈骗数额，调取的相关银行流水及阿里云邮箱邮件的比对，证实诈骗数额，与指控一致。 二、证实许某1被诈骗的证据： 1.许某1陈述、许某1提供的微信截图、部分转款截图、对许某1手机数据提取的电子数据检查笔录及数据光盘、聊天截图及许某1平台操作截图、许某1银行账单说明及许某1招商银行、民生银行账户明细及高某24269户的银行交易明细、对平台邮箱数据检查工作记录及邮箱分析数据，证实：许某1于2018年9月初与自称宋某1的人在珍爱网结识并添加微信好友，后迅速确立恋爱关系，后在宋某1的指导下操作交易，先后投入七百余万元不断亏损，平台先后变更多次入金账户，后变为个人账户收款。7月中旬其接到泰安警方短信后将短信截图发给平台客服，客服后于7月底主动联系其并为其操作将平台款项67万余元返还至银行卡。 2.陈起、宋俊琦、胡一波、郭鹏辉、卢雨到案后所做供述，、宋俊琦手机扣押清单及对宋俊琦手机的检查笔录及恢复出的部分二人聊天截图、卢雨手机扣押清单及登陆卢雨QQ对QQ群卧薪尝胆群内话术资料、FXDD平台开某及介绍资料、对卢雨手机淘宝交易记录提取笔录、公安机关整理制作的对涉案平台邮箱数据及陈起与宋俊琦方面聊天记录表格，证实：（1）陈起、宋俊琦对二人形成对涉案平台代理上下级关系、以客户损失作为二人分成依据、宋俊琦系采用婚恋网上包装身份方式寻找客户知情。（2）宋俊琦于2018年8月纠集胡一波、郭鹏辉、卢雨等人在河南省许昌市顺河街家和饮品超市二楼租赁民房，购买办公家具、电脑，安排郭鹏辉上传话术资料等至卧薪尝胆群内让大家学习，安排卢雨购买阿里小号手机，卢雨使用虚假资料注册珍爱网会员、配套微信包装身份为宋某1，并在珍爱网上寻找经济条件较好女会员打招呼，成功添加许某1LINDA为好友。（3）2018年9月，平台上线后，卢雨按照宋俊琦要求将虚拟盈利截图发给许某1，成功骗取许某1信任于2018年9月在平台开某入资，后二人及郭鹏辉、胡一波与陈起相互配合通过卢雨包装的微信小号操纵许某1投资，并以资金量小扛不住风险等为由引诱许某1不断投资，2019年春节后卢雨与郭鹏辉一同维护许某1，胡一波作为语音聊天也多次和许某1聊天。后许某1大量亏损陈起多次向宋俊琦返佣。 3.许某1银行转账截图、银行明细、电子物证检查工作记录（平台邮箱恢复数据）、对许某1资金与邮件比对表、陈起手机恢复数据、陈起与其他代理聊天记录中显示的陈起截取的宋俊琦诈骗客户入金后台图片，证实：（1）平台邮箱恢复数据存有许某12018年9月28日开某并多次注入资金的邮件。（2）前述涉案平台于2018年8、9月调试运行时使用银盈通作为支付通道的证据，陈起于2018年9月10日截取的宋俊琦客户于9月7日至10日期间在银盈通后台入金原始记录截图，与陈起2018年10月7日截取的宋俊琦客户十一长假期间的银盈通入金截图，与许某1银行明细中在上述期间多次入金的记录吻合，证实许某1入金显示的中国银联上海分公司即为涉案平台对接银盈通用于收取资金的账户，二者同一。 三、证实王某1被诈骗证据： 宋俊琦等人的供述、电子数据聊天记录、平台邮箱内账户及邮件统计表、王某12711账户交易明细，证实王某1系宋俊琦团伙诈骗对象，于2018年9月至12月间在涉案的诈骗平台操作，造成资金损失。 第三组证据，证实许某1等宋俊琦团伙被诈骗资金由陈起实际控制并按照约定向宋俊琦返佣、宋俊琦向郭鹏辉、卢雨、胡一波等人返佣的过程，上述款项分配后宋俊琦等人用于购买奔驰车、购买房产等。 一、由陈起实际控制证据： 1、陈起供述、陈起手机聊天记录数据、陈起1768户、7108户银行明细及涉案其他账户明细、许某1、孙某的银行明细及转账截图结合郭某1自述材料 宋俊琦银行账户明细 在陈起苹果手机提取的陈起相关QQ聊天记录 证实：（1）许某1、孙某2018年年度向平台投资时平台收款账户为“中国银联上海分公司”，陈起先后向别人发过2018年9月7日至10日、10月4日至5日银盈通后台入账截图，结合陈起、宋俊琦10月8日的聊天记录和银盈通支付群内的聊天记录证实此时平台入金通道为银盈通，期间还有传化支付、快钱、汇付宝等支付通道先后接入，期间宋俊琦多次收到佣金，且返佣之前二人依据期间被害人亏损对账。能证实转入“中国银联上海分公司”的资金被陈起实际控制。（2）陈起有另一人员作为其代理商，这期间陈起将QQ51×××94作为陈起方的官网客服与被害人聊天回复问题，另证实该人员在该平台代理之前的2018年6月也是作为陈起此前做的另一平台的代理商开发客户的。结合陈起与XTFX聊天记录、平台邮箱、陈起1768户向汪某1转账明细证实，汪某1系该人员开发客户，汪某12018年12月17日、18日连续申请出金3万余美元，因陈起对接支付通道问题迟迟无法到账，对方不断催问，客服多次向陈起交涉，后陈起1768户于2018年12月28日、2019年1月2日向汪某14075账户转账10万元。（3）陈起与宋俊琦、郭鹏辉负责客服账户聊天及陈起、宋俊琦、胡一波供述、陈起1768户明细、平台邮箱记录，证实刘某2系胡一波开发客户，2018年10月7日刘某2申请出金15864美元，因资金不到位陈起让郭鹏辉负责的客服QQ告知对方需要周一到账，并与宋俊琦商议筹措资金，后宋俊琦转账5万元至陈起1768户，陈起10月9日使用1768户转账给刘某20943户107367.55元（与邮件时间一致，经计算汇率为6.76）。（4）2019年初开始平台接入梁某等个人账户的BPOTC通道作为入金通道，陈起、宋俊琦名下账户多次收到被害人转入资金账号、与转入资金账号同一人名下其他账号及其他个人账户转来的大量资金。 涉案期间特别是2019年后，陈起多次向代理商确认部分个人账户系平台收款账户，被害人转入资金后陈起确认收款，并有向他人通过涉案部分个人账户转账支付的情况。 聊天及转款截图显示，陈起使用吴某12072账户向代理商“善行者”返佣。同时该账号还于2019年5月22日转账至陈起5万余元，并与5月20日返给宋俊琦66万余元。 聊天显示及转款截图显示，陈起代理商h的客户2019年2月11日张某2向平台入金2万余元的收款账户为梁某6609户，许某1也曾向该户转账。 聊天记录及转款截图显示，h的另一客户刘某3向平台入金2万余元的收款账户为耿腾飞3075户。许某1曾向该账户转账，另陈起1768户亦曾向该账户转账。 聊天记录及转账截图显示，陈起提供高某11857户给h，作为客户“刘先生”2019年5月2日、8日向平台入金的收款账号。该账号有多次向陈起1768户转账的银行记录。 聊天记录及转账截图显示，代理商千百意的客户赵某22019年3月26日向平台入金2万余元的收款账号为王某31833户。该账号向陈起1768户有多次转账记录。 聊天记录及转账截图显示，赵某22019年4月2日、8日向平台入金的收款账号为许某3斌9542户、许某3斌1053户和许某3斌3716户，另有4月30日一笔2万余元的入金账户为邓洪振5840户。其中许某3斌1053户亦是许某1曾经转入账户。 聊天记录与转账截图显示，陈起2018年12月13日向高某11857转账100元用于快钱入金通道测试。 聊天记录及转账截图显示，陈起于2019年2月13日使用许某1向梁某6609户入金的截图向一代理商讲解入金流程。此后代理商发来其客户向王某35853账户入金的截图，陈起回复入金成功。王某35853户也曾是许某1入金的账号。 聊天记录显示，陈起于2019年3月15日使用王某3名下账户向服务器商支付月租费用，对方回复称收到。 陈起微信与朋友闵某的聊天记录、许某34242户明细，证实：陈起于2019年4月5日13:22向闵路要卡号，闵某拍下银行卡照片，14:00分闵某回复到帐，银行明细证实当日13:55许某34242账户向闵某6437户转款49999元。 二、证实许某1部分资金去向的证据 许某1入账账户查询明细及账户列表、许某1转入账户后部分资金流向分析图及相关银行明细、部分账户开某信息、资金分析图，证实：经分析许某12019年2月11日后转入梁某等个人账户的资金，经过多级平台账户洗钱，最终部分进入陈起、宋俊琦账户。 三、各被告人银行交易明细、宋俊琦手机扣押清单及对宋俊琦手机检查笔录提取宋俊琦与各被告人之间微信交易记录、对陈起手机微信及支付宝账单提取、郭鹏辉、卢雨、胡一波手机微信账单提取检查笔录；陈起手机恢复数据与宋俊琦聊天记录及五人供述、卢雨手机内恢复出的卧薪尝胆QQ群聊天记录、卢雨与宋俊琦的聊天记录，证实： （1）陈起手机恢复数据证实2018年9月3日起开始上线运行，陈、宋某2约定一周一返佣，后因资金通道被冻结改为客户入金次日返佣，先后转账给宋俊琦多个账户，陈起与宋俊琦供述证实与上述证据证实内容大致吻合。 陈起手机聊天记录、陈起建行1768、7108账户及其他涉案其使用账户明细（2018.7-2019.7.3） 证实：涉案期间该账户收到大量平台账户提现资金，并与周某20426账户、陈起7108户、朱某宇4767户、高某11857户、宋俊琦3647户、闵某5891户、刘辉壕7617户、王某31833户、周某27950户、王某32531户、耿腾飞7065户、许某34242户、朱某宇1728户、许某33307户、陈某27977户、宋俊琦9736户、吴某15676户、吴某12072户、吴某18805户、周某21574户、付思文5550、刘某11347户、罗某5920户等有大量频繁资金往来。结合聊天数据足以证实其大量提现被害人转入平台资金并使用本人名下或其他平台账户向朋友、出金被害人、代理商返现。 另还向刘某2、汪某1账户转账记录。 另宋俊琦6565户、3647户均有收到银盈通转入资金，此后再通过支付宝、微信转给陈起，与对应时段陈起二人聊天记录一致，证实系陈起安排支付通道可随时支配款项。 （2）宋俊琦发放佣金情况及其他赃款追缴情况。 胡一波、卢雨、郭鹏辉银行交易明细及微信转账记录，证实： ①2018年9月4日至2019年7月9日，宋俊琦通过微信向卢雨转账共计284022元，通过9736户向卢雨8387户转账25万（卢雨明细2019年6月6日），卢雨共计收到534022元。 ②2018年9月4日至2019年6月28日，宋俊琦通过微信向胡一波转账151060元、通过9736户向胡一波3870户转账20000元、通过6565户向胡一波支付宝转账16217元。卢雨手机恢复记录，证实截止2019年2月18日，宋俊琦与胡一波对账确认其诈骗3名被害人共应获取返佣24万，至2月18日已支付119000元，尚欠121000元。以该数字加上微信及银行转账中体现出的2月18日之后的转账记录，证实胡一波共计收到的佣金数额。 ③2018年8月10日至2019年6月11日，宋俊琦通过微信向郭鹏辉转账72805元，提供9736户向郭鹏辉0345户转账34万元。 ④另还有涉案期间宋俊琦使用微信向刘某4转账35052元、向高天转账17560元、向王某4转账50674元和用支付宝转账11120元、向曹某转账4000元、向马某3转账8000元、向航哥转账19970元的记录。 工作说明，证实郭鹏辉上缴违法所得12万元、陈起上缴违法所得9万元、胡一波上缴违法所得6万元、卢雨上缴违法所得5万元。 冻结清单，证实公安机关已冻结卢雨、郭鹏辉、宋俊琦等个人银行账户。 扣押清单，证实公安机关扣押宋俊琦奔驰汽车一辆、银行卡一张。 第四组证据，证实根据平台邮箱内数据及许某1转入相关账户明细比对确认的其他被害人被诈骗的事实。 1.公安机关注册文件表电子调查笔录、代理商文件表、出入金文件表、相关银行流水进行比对分析、提取平台链接邮箱内邮件及陈起手机恢复数据证实：涉案平台链接邮箱原用搭建方邮箱，陈起于2018年9月3日由提供ｓｔｒ×××＠ａｌｉｙｕｎ.ｃｏｍ作为平台链接邮箱，该邮箱与平台数据相连接，用于在被害人或者代理商在平台开某或者出入金时自动向对应人员邮箱发送开某确认或者出入金成功的邮件。该电子数据客观记录了从平台操作过的相关人员信息以及历次出入金数额（以美元计）。 经梳理邮件，上述被害人中有部分人名与前述证实陈起实际控制账户的证据中的转账记录及与代理商之间的聊天相符。 上述邮件结合许某1、孙某、刘某2、汪某1、赵某2、张某2等人的银行交易截图，陈起等人的聊天记录可以印证上述证据客观真实性。 陈起与宋俊琦方面人员聊天记录体现出的被害人表格及陈起与宋俊琦及郭鹏辉聊天记录，证实：宋俊琦团伙实施的诈骗行为，卢雨QQ群聊天记录也能印证部分被害人出入金情况。 2018年9月25日与董超聊天显示，经董超至当日核算刘某2亏损4.1万美元。并截图显示第三方支付被投诉，陈起猜测是被刘某2投诉。 陈起与千百意聊天，2019年4月8日聊天陈起再次说出入金的汇差由通道设定。陈起与代理商h、千百意聊天截图及聊天中涉及的对应刘某3等被害人入金明细和邮箱中邮件对比。 陈起与董超聊天显示，2018年9月28日陈起让对方上代理商刘景业的后台看看10070客户后台密码是否能登陆，并向刘景业账户有返佣。 2.陈起主机内恢复出的部分与张晓凤、黄海英等被害人聊天的截图及平台后台数据截图 证实：上述电子数据与邮箱恢复数据中显示的被害人、转账时间、部分出入金数目及平台客户号码均一致。聊天记录还显示陈起要求对方转账至许某3卡上。 3.陈起主机提取到的相关转账截图、话术资料（胡一波聊孙某），结合邮箱数据及陈起手机恢复数据和卢雨手机QQ聊天数据，证实陈起发展了除宋俊琦之外的其他代理商，因宋俊琦业务突出，陈起经常向其他代理商提起宋俊琦的业务量和工作方式，并试图推荐自己熟悉的业务员去宋俊琦处学习，宋俊琦方还截了胡一波与孙某的聊天记录，陈起存储至主机内。 4.侦查机关调取的部分与邮箱数据相吻合的部分被害人的部分出入金银行明细。 与许某1账户有转账记录和向宋俊琦返佣的账户吴某12287户2019.5.17-6.28期间的银行明细，证实上述转账交易，同时证实该账户与吴某1、周某3、陈某2、马某2等人名下多个账户间还有频繁交易。 5.补充材料一宗，被害人张某1、周某1、马某1、林某1、陈某1、董某1、方某、谢某的询问笔录及调取说明，证实各被害人被诈骗情况和平台账户情况。 6.公安机关依法调取的马某4、许真证言，证实向该平台投资受损过程及平台账户情况。 7.本案起诉指控的被害人的证据明细表，证实指控的被害人共计被陈起等诈骗的具体数额。 8.证人郭某1、董某2证言，证实按照陈起帮助联络支付通道搭建套牌平台、运营后操作平台后台及支付通道、通过客服QQ向某2、郑州两地代理商接洽及多名被害人向平台操作进行联络过程，另经梳理比对陈起用于被害人入金、出金账户、用于向多名代理商返佣账户、个人还款使用账户等共计158个，相关银行流水或电子数据聊天截图均已标注，证实相关账户均系平台使用账户、相关账户在涉案期间的流水记录均系陈起直接或授意使用记录。 9.证人梁某及陈某2证言，证实两人账户有偿由火币网使用赚取少量费用，其他朋友也是这个情况火币网使用的记录。 综合证据：证实本案其他情况 1.陈起、宋俊琦、卢雨、胡一波、宋俊琦的人员信息截图，证实：五名被告人的基本情况，在作案时已达刑事责任年龄，具备刑事责任能力。 2.工作说明一宗、陈起等五人到案情况说明及陈起网上追逃手续、发破案经过，证实：陈起系网上追逃人员，于2019年7月26日16时许在郑州市火车站被郑州铁路公安处郑州站民警抓获到案。2019年7月11日14时许，泰安市公安局高新区分局在河南省许昌市魏都区花囍寿司店抓获郭鹏辉、卢雨，并在当日16时许经郭鹏辉电话确定提供胡一波住处地址，将胡一波抓获，17时许，经郭鹏辉提供线索在许昌市魏都区明基网吧抓获犯罪宋俊琦、武某，及案件经孙某报案后侦查及被告人到案情况。 3.陈起的供述，证实：陈起供述称自己于2018年8月在网上结识FXDD平台上线代理沈万，并发展了宋俊琦、黄某、宋某3、h作为自己的代理商，从中抽取代理商发展客户损失的3%。其未参与代理商发展客户，其知道宋俊琦是采用三方包装的方式从婚恋网上拉客户投资的，其不知道宋俊琦这边如何操作，期间通过宋俊琦的客户共计获利约9万元。 另供述，其本人使用建设银行1768银行账户用于接收平台返佣。其本人邮箱为358×××＠ＱＱ.ｃｏｍ、ｃｈｅ×××＠163.ｃｏｍ，其本人使用手机号为136××××6090、185××××1742、156××××1364，使用微信号为×××（微信昵称为墨香）、sm393555（微信昵称潇潇烟雨）、t1393555（微信昵称舒夜）、17764535860，使用QQ号为35×××26（昵称狼狼）、25×××44（昵称墨香）。 微信聊天中体现的让钱庄给宋俊琦转款4万元中的钱庄系平台的支付通道，其可以通知平台给宋俊琦转账，宋俊琦先后发展孙某等到平台投资。 2018年8月，其通过沈万向其163的邮箱接收到了FXDD平台代理的合同，其签字后扫描发回给对方成为了该平台代理商，其每个月需要向平台缴纳4000美元左右的平台管理费，平台曾经给其发邮件催付费用，其使用1768户向平台账户缴纳管理费。随后其和平台、代理商共享客户亏损的资金。 其表示不认识陈某2、王某3、耿腾飞、吴某1、高某2等人，也没有和陈某2有资金往来。至于王某3等账户给其转款的记录其记不清楚，可能是向平台入金出金的记录。 4.宋俊琦的供述，证实：2018年5月份左右陈起联系其是否愿意做外汇平台代理商，约定与其按照客户在平台上操作损失的85%与其结算。其随后在许昌市家和饮品有限公司留上租了办公地点，联络了卢雨、胡一波、郭鹏辉、余某、马某3、刘某4、高某3、曹某等几人共同实施以婚恋网包装身份网恋方式拉客户至陈起平台投资，期间上述人员全部加入QQ群“卧薪尝胆”进行话术资料培训等，后卢雨发展了汪某2、周某4、许某1，郭鹏辉发展了肖小平，胡一波发展了刘某2、姜某。孙某，刘某4发展了miniwang、王某4发展了刘某5，余某发展了罗伟浓。另有吴某2、刘某6、李某1、田某、于某、echo等也曾在平台上开某，上述客户在平台投资造成大量损失。陈起系平台老板，与第三方支付通道有协议，并且能调整客户杠杆比，其提供银行卡给陈起，陈起通过公户以及私人账户给其返佣，其又向卢雨、郭鹏辉、胡一波等返拥。 在介绍客户上平台投资过程中，曾经给客户发过从虚拟账户上投资盈利照片、曾经给卢雨等业务员下指示让客户如何买卖。 其使用陈起返佣的钱中的50多万元购买了奔驰E300车一辆，剩余的100多万元存在招商银行卡。 5.胡一波所做供述，证实：2018年8月至11月期间，其跟随宋俊琦使用虚假身份微信与孙某等客户聊天并推荐对方进入平台投资，获取提成的事实。 6.郭鹏辉所做供述，证实：其于2018年8月开始参与宋俊琦组织的团伙，与胡一波、卢雨等人，加入卧薪尝胆群，整理上传了话术资料、明星照片等用于在珍爱网及聊客户使用，其负责实施诈骗，此后专门负责客服QQ。跟随宋俊琦期间，收到了宋俊琦发放的佣金。胡一波是负责和被害人语音聊天的。 7.卢雨所做供述，证实：与前述被告人供述一致，另证实其使用宋某1身份欺骗被害人的过程，因其有业绩，宋俊琦先后给其返佣，其使用上述返佣款项在许昌开了两家寿司店，并购买了一套房产。 8.武某讯问笔录，证实：卧薪尝胆群是宋俊琦组建，内有除其与常某之外的宋俊琦、胡一波、卢雨、郭鹏辉等人，在群内其曾看到投资外汇图片，宋俊琦是老板，郭鹏辉是秘书、胡一波和卢雨等人是业务员。他们通过在珍爱网上虚构身份加会员，和女会员网恋后推荐至平台投资方式，让客户亏损，然后拿到平台返利之后用于分成，郭鹏辉系宋俊琦的副手，平时负责管理，宋俊琦曾许诺郭鹏辉好好干会给郭买一辆奔驰C级车。 9.搜查笔录及扣押清单、情况说明及相关物证照片、书证，证实：从陈起家、办公室扣押到相关手机、电脑主机、U盘、银行卡、纸质材料等一宗。与此后进行数据恢复的2部手机、电脑主机特征一致。其中7950、1547银行卡在陈起办公室内被扣押，经比对均系周某2名下银行卡，与陈起1768户有转款记录。2019年7月11日在宋俊琦处扣押苹果手机ＭＡＸ一部、7月12扣押奔驰汽车一辆、招商银行卡9736一张、身份证一张。2019年7月11日从胡一波处扣押黑色苹果X手机一部，胡忠林提交胡一波处持有银行卡16张。2019年7月11日扣押卢雨金色苹果手机XS一部。2019年7月11日在武某处扣押黑色苹果手机一部。2020年1月17日胡一波辩护人代为向公安机关上缴违法所得6万元。 10.相关账户冻结说明、相关扣押手机、车辆行车证等照片 11.发破案经过，证实：该案经孙某报案立案后侦破及被告人到案过程。 12.许某1转入账户明细一宗，证实许某1转入上述资金的情况，另有大量其他被害人向某1账户转账的记录。 另有公安机关调取的其他账户： （1）梁某7126户明细，证实该户有多笔从梁某6609户转入的资金，随后经该户全部转账至梁某6981户。 （2）梁某6981户明细，证实该账户接收到梁某7126账户大量资金，另还接受网商银行和网商银行T1资金结算大量资金，并有向宋俊琦9736户转账18.2万元记录。 （3）耿腾飞浙江网商银行6981户明细，证实该户有大量接收耿腾飞5680户、9215户、9498户、7065户、4900户、3075户资金记录，并有上述账户资金全部转入耿腾飞5101账户的记录。 （4）耿腾飞招商银行5101账户明细，证实该账户多笔接受赵某39483户、霍某8232户、耿腾飞7687户、赵某42765户、许某34242户资金，并有接受李某2、马某4两名被害人资金的记录，还有使用该户向代理商付思文返佣记录。 （5）许某3招商银行4242户明细，证实该账户有多笔接受5101户、许某33345户、赵某42765户资金记录，并有向陈起1768户、刘某71347户、闵某6437户、赵某46414户转账记录。 13.许某1转入银行账户开某信息查询结果，证实：涉案高某2、王某3等人名下账户开某情况，其中叶立峻名下7492、2004户为一人下账户、刘辉壕3379户与6181户系一人名下账户、王某35853户和2531户系一人名下账户、陈某28861户和9997户系一人名下账户、吴某12072户和5676户系一人名下账户、耿腾飞7065户和3075户系一人名下账户、高某24269户与4194户系一人名下账户、 此外高某24269户系吉林省一诈骗案件收款账户，且明细显示许某1传入该账户资金随即被吴某18941户、高某21286户转走。 叶立峻7492户中许某1转入资金随即全部转入蓝某4612账户。 梁某6609户系山东青岛一电信网络诈骗收款账户，该账户接受许某32520户、0435户资金后全部转入梁某7126户。 王某59972户系另一诈骗案涉案账户，该户资金全部转入蓝某4612户。 王某35853户内转入资金全部转入王某32531户。 陈某29997户内转入资金（含许某1资金）全部转入陈某22936户。 刘辉壕6181户内许某1转入资金全部转入王辉辉1168户。 叶立峻2004户内许某1转入资金，全部转入蓝某4612户。 林子汇1477户内许某1转日资金随即被林子汇9396户和叶立峻7492户转走。 余通6126户同时是另一诈骗案涉案账户，许某1转入该账户资金随即被余通8385账户转走。 14.涉案账户明细来源说明； 15.陈起电脑主机存储的陈起在该电脑上曾经炒股的数据； 16.银行流水一宗。 证实：该电脑的实际使用人系陈起，2019年6月10日许某1转入王某5的198240元，由王某59972户转入蓝某4612户再转入蓝某5218户、并经蓝某5218户网商银行T1转入李某39847户，最终9847转给宋俊琦9736户20万元。汇入平台资金经多级账户洗钱后由陈起分配给宋俊琦，公安机关冻结的蓝某5218户即为其中一级洗钱账户。 17.认罪认罚具结书，证实被告人宋俊琦、郭鹏辉、卢雨、胡一波自愿认罪认罚的事实。 本院认为：被告人陈起、宋俊琦、郭鹏辉、卢雨、胡一波以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额特别巨大，公诉机关指控其构成诈骗成立，本院予以采纳。对于公诉机关指控的被告人诈骗数额，其中，被害人卢某的被骗数额应为448800元，被害人欧某的被骗数额应为16400元，被害人许某1的被骗数额应为6492639.48元，同时，对公诉机关指控的诈骗倪友波的35900.20元，证据不足，本院不予认定，被告人的犯罪数额应为13091403.89元。对于被告人陈起的辩护人认为起诉书指控陈起诈骗资金的证据不充分、无法认定被害人人数及诈骗金额等的辩护意见，本院认为，根据公诉机关提供的证据，被告人陈起出资搭建了资盘分离的诈骗平台，并接通了相应的多条支付通道，根据平台邮箱数据、被告人陈起与代理商聊天记录以及银行明细等证据相互印证，能证实涉案平台在运行期间46名被害人向平台转入资金，并按照被害人的亏损数额向代理商、业务员发放提成，诈骗数额达1300余万元，且不能说明向其大量转款的原因，足以认定本案的被害人身份及被告人的诈骗数额，对其以上辩护意见，本院不予采纳，对其提出的应委托或聘请专业审计机构或者司法会计鉴定机构对涉案平台的银行流水、支付通道数据进行统计的意见，本院不予支持；对辩护人提出的被告人陈起系从犯的辩护意见，本院认为，被告人陈起系涉案诈骗平台的搭建者，并纠集被告人宋俊琦等人作为代理商，约定了分成依据，对外虚构事实、隐瞒真相，诱骗多名被害人向平台转入资金从而大量获利，后又对赃款进行分配，因此，被告人陈起在犯罪中起到了主要作用，系主犯，对其该辩护意见，本院不予采纳。对于被告人卢雨的辩护人提出的卢雨涉及的诈骗金额没有充分证据证实的辩护意见，本院认为，被告人卢雨系受被告人宋俊琦纠集作为业务员实施诈骗行为，并获得大量分成，被告人卢雨参与实施了犯罪行为，对其该辩护意见，本院不予采纳。对于被告人胡一波的辩护人认为其目的仅仅是为了发展客户、不是骗取资金归自己非法占为己有的辩护意见，本院认为，被告人胡一波受被告人宋俊琦纠集作为业务员，使用虚假资料伪造身份，诱骗被害人向平台投资并大量获利，其主观上具有非法占有他人财物的主观故意，也实施了诈骗他人财产的行为，故对其该辩护意见，本院不予采纳；对于被害人孙某被诈骗数额，根据出入金的交易流水，计算为892006.33元，事实清楚，本院予以认定。五被告人组织严密、分工协作实施电信网络诈骗犯罪，系共同犯罪，其中，被告人陈起、宋俊琦在共同犯罪中起到主要作用，系主犯，被告人郭鹏辉、卢雨、胡一波起到次要作用，系从犯，应依法减轻处罚。被告人陈起到案后未如实供述案件事实，对其辩护人认为是坦白的辩护意见，本院不予采纳，但在庭审中认罪态度较好，能退回部分违法所得，且系初犯，可酌情予以从轻处罚，对其辩护人要求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，此外，被告人陈起在开庭审理后表示自愿认罪认罚，根据审理查明的事实，结合控辩双方就本案定罪和量刑发表的意见，依法予以从宽处罚。被告人宋俊琦、郭鹏辉、卢雨、胡一波自愿认罪认罚，到案后如实供述案件事实，系坦白，且均系初犯，可予以从轻处罚，被告人郭鹏辉协助抓获被告人宋俊琦，具有立功表现，可予以从轻处罚，被告人郭鹏辉、卢雨、胡一波退回部分违法所得，也可酌情予以从轻处罚，对相关辩护人提出的从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对五被告人的犯罪违法所得应予以追缴并返还被害人，公安机关冻结、扣押的被告人的银行款项、车辆、房产等可在追缴执行中予以处理。对被告人的作案工具手机等予以没收并依法上缴国库。根据各被告人在犯罪中的犯罪情节、地位作用、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条第一款之规定，判决如下： 一、被告人陈起犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金11万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月27日起至2031年7月26日止。所判罚金限于本判决生效之日起十日内缴清。）； 被告人宋俊琦犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金9万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2030年1月11日止。所判罚金限于本判决生效之日起十日内缴清。）； 被告人郭鹏辉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金6万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2025年7月11日止。所判罚金限于本判决生效之日起十日内缴清。）； 被告人卢雨犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金5万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2025年1月11日止。所判罚金限于本判决生效之日起十日内缴清。）； 被告人胡一波犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金5万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2025年7月11日止。所判罚金限于本判决生效之日起十日内缴清。）。 二、除被告人陈起、郭鹏辉、卢雨、胡一波上缴的部分违法所得外，继续追缴被告人陈起、宋俊琦、郭鹏辉、卢雨、胡一波的违法所得，并返还被害人孙某892006.33元、许某16492639.48元、王某362024.56元；继续追缴被告人陈起违法所得，并返还郭某某等43名被害人（详见附表2）。 三、公安机关扣押的犯罪工具，包括电脑主机5台（含硬盘3个）、电脑显示屏1个、手机6部、移动硬盘2个、笔记本电脑1台、U盘一个、银行卡及书面纸张材料一宗，予以没收，并由扣押机关依法上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 孟  宪  彬 人民陪审员 张  茂  乾 人民陪审员 李  宝  清 二〇二〇年十一月十三日 书 记 员 孙文豪