浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0782刑初755号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人龙和坤，男，1988年12月9日出生于河南省信阳市，汉族，高中文化，家住河南省信阳市息县。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年10月25日被义乌市公安局刑事拘留，同年11月28日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人施孔周，浙江金哲律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉[2020]4384号起诉书指控被告人龙和坤犯非法吸收公众存款罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员蒋莉出庭支持公诉，被告人龙和坤及其辩护人施孔周到庭参加诉讼。现已审理终结。 义乌市人民检察院指控，2013年8月22日，施立新、范丽萍（均已起诉）设立浙江金桑农业科技有限公司（以下简称金桑公司，已起诉）。2018年4月至7月，施立新、范丽萍利用在义乌开设的金桑公司，对外宣传金桑公司拥有多个培育基地种植构树苗进行销售，可以在短期内获得巨大利润，投资金桑公司能够获得高额利息回报，以此吸收社会不特定公众投资金桑公司，同时设置15%业绩考核奖扩大吸收资金范围，并把投资款折合成金桑公司的GMC币，以持币量设定返利等级，最终到期后无法还本付息。其中，被告人龙和坤作为公司后台系统开发者、管理者，负责管理后台投资人数据及拨币等工作，对金桑币项目的推广，进行非法集资活动起到关键作用。潘丽丽（另案处理）在金桑公司担任讲师，负责给投资人上课宣传金桑币模式，吸引投资人投资，对金桑币项目的推广，进行非法集资活动起到助推作用。目前已查证属实投资人90名，投资金额人民币392万余元。 指控认为，被告人龙和坤的行为已构成非法吸收公众存款罪，应依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定予以惩处。 被告人龙和坤对指控的罪名及犯罪数额无异议，提出公司的后台系统是老板施立新让其从网上购买的，系统管理者是施立新。 辩护人提出，1、被告人龙和坤不是公司系统的开发者和管理者，系从犯。2、系初犯、偶犯，如实供述犯罪事实。3、被告人龙和坤获利较小，并已退赃10000元。请求从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明:2013年8月22日，施立新、范丽萍（均已判决）设立浙江金桑农业科技有限公司（已判决）。2018年4月至7月，施立新、范丽萍利用在义乌开设的金桑公司，对外宣传金桑公司拥有多个培育基地种植构树苗进行销售，可以在短期内获得巨大利润，投资金桑公司能够获得高额利息回报，以此吸收社会不特定公众投资金桑公司，同时设置15%业绩考核奖扩大吸收资金范围，并把投资款折合成金桑公司的GMC币，以持币量设定返利等级，最终到期后无法还本付息。其中，被告人龙和坤作为公司后台系统开发者、管理者，负责管理后台投资人数据及拨币等工作。目前已查证属实投资人90名，投资金额人民币392万余元，损失金额人民币370万余元。具体事实如下： 1、2018年6月2日至6月11日，骆某经胡某介绍，投资金桑公司27960元，最终损失为26960元。 2、2018年6月2日至6月9日，刘某经胡某介绍，投资金桑公司18400元，无提现金额，最终损失为18400元。 3、2018年6月16日，吴某经陈某介绍，投资金桑公司43600元，提现金额为2780元，最终损失为40820元。 4、2018年6月11日，何某经朱某介绍，投资金桑公司40400元，最终损失为39922元。 5、2018年6月20日，斯某经刘某介绍，投资金桑公司50000元，无提现金额，最终损失为50000元。 6、2018年6月13日，陈某经朱某介绍，投资金桑公司41800元，提现金额为2597元，最终损失为39203元。 7、2018年6月12日至6月18日，吴某经刘某介绍，投资金桑公司144200元，提现金额为18086元，最终损失为126114元。 8、2018年5月31日至6月20日，冯某经傅某介绍，投资金桑公司24160元，无提现金额，最终损失为24160元。 9、2018年5月30日，楼某经胡某介绍，投资金桑公司108500元，无提现金额，最终损失为108500元。 10、2018年5月16日至6月7日，曹某经刘某介绍，投资金桑公司18280元，无提现金额，最终损失为18280元。 11、2018年5月9日至5月11日，邱某经万某介绍，投资金桑公司14003元，无提现金额，最终损失为14003元。 12、2018年5月至6月26日，骆廷福经韩桂萍介绍，投资金桑公司61496元，提现金额为11000元，最终损失为50496元。 13、2018年4月21日至5月3日，张某经刘某介绍，投资金桑公司71400元，无提现金额，最终损失为71400元。 14、2018年5月23日至6月12日，傅某经刘某介绍，投资金桑公司46000元，最终损失为43640元。 15、2018年5月16日至5月31日，吴某经刘某介绍，投资金桑公司56410元，最终损失为53514元。 16、2018年6月13日至6月28日，余某经黄某介绍，投资金桑公司6680元，最终损失为6140元。 17、2018年6月27日，应某经刘文震介绍，投资金桑公司5000元，无提现金额，最终损失为5000元。 18、2018年6月10日，何某经吴某介绍，投资金桑公司43473元，最终损失为42493元。 19、2018年6月5日，冯某经唐某介绍，投资金桑公司11000元，无提现金额，最终损失为11000元。 20、2018年6月，冯某经冯某介绍投资金桑公司2000元，无提现金额，最终损失为2000元。 21、2018年5月至6月10日，冯某经冯某介绍，投资金桑公司21000元，无提现金额，最终损失为21000元。 22、2018年7月，李某经刘某介绍，投资金桑公司5400元，无提现金额，最终损失为5400元。 23、2018年6月，黄某经何某介绍，投资金桑公司10300元，无提现金额，最终损失为10300元。 24、2018年6月，傅某经吴某介绍，投资金桑公司23000元，最终损失为21506元。 25、2018年5月31日，傅某经吴某介绍，投资金桑公司9000元，无提现金额，最终损失为9000元。 26、2018年5月，王某经吴某介绍，投资金桑公司4000元，无提现金额，最终损失为4000元。 27、2018年6月，周某经何某介绍，投资金桑公司2090元，最终损失为2000元。 28、2018年6月13日，汪某到金桑公司听讲座后，投资该公司23290元，无提现金额，最终损失为23290元。 29、2018年6月4日至6月28日，王某到金桑公司听讲座后，投资该公司154321元，最终损失为154141.5元。 30、2018年5月15日至5月31日，马某到金桑公司听讲座后，投资该公司42220元，最终损失为17767元。 31、2018年6月5日至6月17日，杜某到金桑公司听讲座后，投资该公司117900元，最终损失为113270元。 32、2018年6月12日，吕某经刘某介绍，投资金桑公司46200元，无提现金额，最终损失为46200元。 33、2018年6月13日，陈某经刘某介绍，投资金桑公司46200元，最终损失为44757元。 34、2018年6月15日，程某到金桑公司听讲座后，投资金桑公司40000元，无提现金额，最终损失为40000元。 35、2018年6月13日，陈某到金桑公司听讲座后，投资金桑公司16800元，无提现金额，最终损失为16800元。 36、2018年6月11日，柳某到金桑公司听讲座后，投资金桑公司190000元，最终损失为153805元。 37、2018年6月22日，王某到金桑公司听讲座后，投资金桑公司27109元，最终损失为0元。 38、2018年6月13日至6月17日，陈某到金桑公司听讲座后，投资金桑公司33800元，无提现金额，最终损失为33800元。 39、2018年6月15日，叶某到金桑公司听讲座后，投资金桑公司43000元，无提现金额，最终损失为43000元。 40、2018年6月10日至6月15日，尹某到金桑公司听讲座后，投资金桑公司381470元，最终损失为364355元。 41、2018年6月20日至6月24日，李某到金桑公司听讲座后，投资金桑公司33851元，提现1200元，最终损失为32651元。 42、2018年5月11日，陈某经万某介绍，投资金桑公司14100元，无提现金额，最终损失为14100元。 43、2018年6月13日，赵某到金桑公司听讲座后，投资金桑公司233050元，最终损失为196238元。 44、2018年6月11日至6月13日，戴某到金桑公司听讲座后，投资金桑公司180000元，最终损失为175260元。 45、2018年7月，龚某经朱某及刘某介绍，投资金桑公司16000元，无提现金额，最终损失为16000元。 46、2018年7月11日，叶某经朱某及刘某介绍，投资金桑公司15000元，无提现金额，最终损失为15000元。 47、2018年6月1日，傅某经刘某及吴某介绍，投资金桑公司37975元，无提现金额，最终损失为37975元。 48、2018年6月24日，朱某经何某介绍，投资金桑公司48400元，无提现金额，最终损失为48400元。 49、2018年6月14日，方某经何某介绍，投资金桑公司41797元，无提现金额，最终损失为41797元。 50、2018年6月11日至6月24日，王某经何某介绍，投资金桑公司34510元，无提现金额，最终损失为34510元。 51、2018年4月23日，芦v经吴某介绍，投资金桑公司6000元，无提现金额，最终损失为6000元。 52、2018年5月19日以来，朱某经芦金浪介绍，投资金桑公司46800元，无提现金额，最终损失为46800元。 53、2018年6月4日，吴某经龚某介绍，投资金桑公司1000元，无提现金额，最终损失为1000元。 54、2018年6月25日，蒯某经被告人任某介绍，投资金桑公司51170元，无提现金额，最终损失为51170元。 55、2018年6月12日，郑某经叶某介绍，投资金桑公司4120元，无提现金额，最终损失为4120元。 56、2018年5月20日，姚某经顾某介绍，投资金桑公司1500元，无提现金额，最终损失为1500元。 57、2018年6月15日，王某经何某介绍，投资金桑公司1075元，无提现金额，最终损失为1075元。 58、2018年6月24日，柴某经何某介绍，投资金桑公司12340元，无提现金额，最终损失为12340元。 59、2018年6月14日，童某经何某介绍，投资金桑公司2120元，无提现金额，最终损失为2120元。 60、2018年6月14日，许某在听取金桑公司讲座后，投资金桑公司10600元，无提现金额，最终损失为10600元。 61、2018年6月20日，水某在听取金桑公司讲座后，投资金桑公司25100元，无提现金额，最终损失为25100元。 62、2018年6月19日，蒋某在听取金桑公司讲座后，投资金桑公司4960元，无提现金额，最终损失为4960元。 63、2018年6月25日，韩某在听取金桑公司讲座后，投资金桑公司4900元，无提现金额，最终损失为4900元。 64、2018年6月左右，吴某在听取金桑公司讲座后，投资金桑公司5240元，无提现金额，最终损失为5240元。 65、2018年6月25日，许某在听取金桑公司讲座后，投资金桑公司5240元，无提现金额，最终损失为5240元。 66、2018年6月17日，江某在听取金桑公司讲座后，投资金桑公司4740元，无提现金额，最终损失为4740元。 67、2018年6月25日，应秋某在听取金桑公司讲座后，投资金桑公司4840元，无提现金额，最终损失为4840元。 68、2018年6月25日，方某在听取金桑公司讲座后，投资金桑公司4900元，无提现金额，最终损失为4900元。 69、2018年6月13日，黄某经王某介绍，投资金桑公司4180元，无提现金额，最终损失为4180元。 70、2018年6月21日，丁红英经何某介绍，投资金桑公司46800元，提现金额为2840元，最终损失为43960元。 71、2018年6月21日至7月8日，杨某经何某介绍，投资金桑公司66700元，无提现金额，最终损失为66700元。 72、2018年6月21日，徐某经何某介绍，投资金桑公司12100元，无提现金额，最终损失为12100元。 73、2018年6月24日，金某经何某介绍，投资金桑公司48400元，无提现金额，最终损失为48400元。 74、2018年6月25日，李某经王某介绍，投资金桑公司10000元，无提现金额，最终损失为10000元。 75、2018年6月25日，王某经朱某介绍，投资金桑公司109100元，无提现金额，最终损失为109100元。 76、2018年6月28日，毛某1经毛某2介绍，投资金桑公司5060元，无提现金额，最终损失为5060元。 77、2018年6月29日，万某经毛某2介绍，投资金桑公司50000元，无提现金额，最终损失为50000元。 78、2018年7月2日，华某经王某介绍，投资金桑公司26500元，无提现金额，最终损失为26500元。 79、2018年6月22日王某经毛某2介绍，投资金桑公司30700元，提现金额为283元，最终损失为30417元。 80、2018年6月25日，何某1经何某介绍，投资金桑公司1225元，无提现金额，最终损失为1225元。 81、2018年4月至6月，吴某经刘某介绍，投资金桑公司33600元，最终损失为25064元。 82、2018年5月27日至6月16日，郑某经金某介绍，投资金桑公司96960元，无提现金额，最终损失为96960元。 83、2018年4月19日，郑某经金某介绍，投资金桑公司80000元，最终损失为73985元。 84、2018年5月6日至5月11日，薛某经人介绍，投资金桑公司7587元，最终损失为7353元。 85、2018年6月4日，张某经朱某介绍，投资金桑公司8975元，提现635元，最终损失为8340元。 86、2018年6月5日至6月7日，沈某经张某介绍，投资金桑公司17830元，最终损失为17628元。 87、2018年6月21日，王某经彭某介绍，投资金桑公司75000元，无提现金额，最终损失为75000元。 88、2018年6月21日，李某经汤某介绍，投资金桑公司9800元，无提现金额，最终损失为9800元。 89、2018年6月21日，汤某经朱某介绍，投资金桑公司23476元，无提现金额，最终损失为23476元。 90、2018年4月25日至6月21日，李某经张某介绍，投资金桑公司236850元，最终损失为230737元。 被告人龙和坤于2019年10月25日被公安机关抓获归案。被告人龙和坤已退赃人民币10000元。 认定上述事实的证据有集资参与人骆某、刘某、吴某等人的陈述,证人叶某、张某1、周某、盛某、楼某、王某、张某2、展某等人的证言,同案犯施立新、范丽萍、封旭、任强、刘某、潘丽丽的供述，接受证据清单，银行、微信、支付宝转账记录，公司宣传资料及相关证据，金桑公司的通知及公告，银行流水记录，投资协议，扶贫合作框架协议书，金桑公司宣传资料，授权委托书，情况说明，扣押决定书及清单,电子数据光盘，到案经过，被告人龙和坤的供述及身份证明等，上述证据均经当庭举证、质证，证据之间相互印证，本院予以确认。 关于被告人龙和坤的辩解及辩护人的辩护意见，经查，1、被告人龙和坤在本案中作为公司后台系统开发者、管理者，负责管理后台投资人数据及拨币等工作，对金桑币项目的推广，进行非法集资活动起到一定的作用。被告人龙和坤及辩护人提出被告人龙和坤系从犯的相关意见予以采纳。2、关于本案的犯罪数额，本案部分集资参与人虽然同意以猪肉款抵现，但相关集资参与人陈述领取猪肉票后实际并未兑换成猪肉，亦无证据证明已兑换为猪肉，结合施立新“金桑币项目出问题后，由于非洲猪瘟，其在湖南、江西养殖的猪肉无法运到义乌这边，所以投资人换的猪肉票也无法兑现”的相关供述，本院仅对集资参与人自认已兑换猪肉的金额依法在损失金额中予以扣除；此外，部分集资参与人自认的提现金额以及在案的银行流水证实的部分集资参与人返现（提现）金额，本院依法在损失金额中予以扣除。 本院认为，被告人龙和坤非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，情节严重，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人龙和坤在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人龙和坤当庭认罪，可酌情从轻处罚。辩护人提出被告人龙和坤系初犯、从犯，获利小，已退赃10000元，请求减轻处罚的辩护意见予以采纳，对适用缓刑的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人龙和坤犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2022年2月24日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、扣押在案的被告人龙和坤违法所得人民币10000元返还相关集资参与人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  叶雪花 人民陪审员  金程程 人民陪审员  朱堂辉 二〇二〇年十一月十三日 代书 记员  张亦含