文书内容福建省永泰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）闽0125刑初136号公诉机关福建省永泰县人民检察院。被告人林玉兰，女，1988年9月20日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，出生地福建省福清市，住福清市。因涉嫌开设赌场罪，于2020年7月13日经永泰县人民检察院批准，同年7月15日由永泰县公安局执行逮捕。现羁押于福州市第二看守所。被告人陈瑜琦，女，2000年1月3日出生，汉族，中专文化程度，无固定职业，出生地福建省平潭县，住福清市。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月16日被上海市公安局城市轨道和公交分局刑事拘留，同年2月12日被上海市公安局城市轨道和公交分局取保候审。因涉嫌开设赌场罪，于2020年7月13日经永泰县人民检察院批准，同年7月15日由永泰县公安局执行逮捕。现羁押于福州市第二看守所。辩护人：倪志敏，福建亿阳律师事务所律师。永泰县人民检察院以樟检一部刑诉［2020］103号起诉书指控被告人林玉兰犯开设赌场罪、被告人陈瑜琦犯开设赌场罪、非法提供信用卡信息罪，于2020年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。永泰县人民检察院指派检察官侯国珍、检察官助理黄溧出庭支持公诉。被告人林玉兰、被告人陈瑜琦及其辩护人倪志敏律师到庭参加诉讼。现已审理终结。永泰县人民检察院指控:一、开设赌场2019年6月底至2019年12月16日期间，被告人林玉兰伙同林力（另案处理）经事先商量，向江某租赁永泰县××镇××小区××栋××室，并准备电脑、手机等作案工具，纠集被告人陈瑜琦以及同案人王为锦、张春福、林恩、林倩（均已判决）等人，以手机微信软件为媒介，为参赌人员在“大富翁”、“大发财”等22款赌博软件内提供上下分服务，从中收取服务费非法牟利。经福建国龙会计事务所专项审计，被告人王为锦、张春福、林恩组6-12月份获利金额合计人民币63337.03元，上分金额合计人民币3972407元。被告人林倩组营利约50000元至80000余元，上分金额约为120万元。被告人陈瑜琦于2020年1月15日向福清市公安局江阴派出所投案。经福建锐眼司法鉴定所鉴定，送检主机的硬盘中发现“金冠娱乐”软件游戏玩法有15种，通过使用金币进行下注，金币需要通过代理赠送获得，赠送时需要2%的手续费，手续费从赠送的金币数值中扣除；“聚宝盆”软件游戏玩法有14种，通过使用金币进行下注，金币需要通过代理转账获得，转账时需要2%的手续费，手续费从赠送的金币数值中扣除；同时，硬盘中发现“金冠娱乐”软件和“聚宝盆”软件可以使用代理账号对用户账户实施金币赠送或转账功能，也能正常进行游戏；“Ｂｉｇｗｉｎ”、“博乐”、“星耀电玩城银行”、“幺妹娱乐”软件可以登录，但是无法进行游戏；“八方欢乐厅”、“中油游戏”、“世纪乐”、“星河娱乐城”软件可以进行游戏；“龙珠”、“雅乐”和“大红袍”软件可以使用代理账号对用户账号实施金币赠送或转账功能，但无游戏界面；“新天地”、“千叶”、“荣耀”、“名门欢乐厅”、“品冠娱乐城”、“太阳城”、“3Ｄ鱼鱼乐2”、“709娱乐ＰＣ”、“金顶”、“王者”、“钻石娱乐”、“乐高”、“梦想娱乐城”、“海湾”软件无法登陆。二、非法提供信用卡信息2018年12月份，被告人陈瑜琦和同案人陈福星、林旻楷（另案处理）经事先共谋，被告人陈瑜琦让陈福星指使林旻楷办理银行卡预谋出售，后被告人陈瑜琦将林旻楷办理的银行卡交给其上家用于电信诈骗的银行转账使用。2018年12月27日，被害人陆某接到自称是韵达快递公司经理的诈骗电话，对方以快递包裹赔付事宜要求其通过点击微信里的超链接进行操作。后被害人陆某根据对方的要求先后通过微信绑定的银行卡向对方提供的银行账户转账人民币44864.87元，其中有一笔30000元的钱款转入了林旻楷名下的银行账户（账号×××75）。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人林玉兰、陈瑜琦以营利为目的，为网络赌博活动提供帮助，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人陈瑜琦伙同他人非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人陈瑜琦自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从轻处罚。被告人林玉兰到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人林玉兰在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，系主犯。被告人陈瑜琦在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人陈瑜琦自动投案，到案后如实供述自己的罪行，《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈瑜琦在判决宣告前犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。为此，建议判处被告人林玉兰三年九个月以上四年三个月以下有期徒刑，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人陈瑜琦有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币八千元，鉴于被告人陈瑜琦主动退出违法所得并预缴罚金，调整量刑建议为判处二年二个月以上二年五个月以下有期徒刑，并处罚金人民币八千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人林玉兰辩称，我愿意当庭认罪认罚，请求从轻处罚。开设网络赌博的这套房子是我出面以我的名义租赁的，当时来永泰开设网络赌博是大家一起协商的，并不是我一个人能决定的，我负责财务，电脑和手机是林力采购寄过来的，由我分配使用。我只招聘了林恩，王为锦、林倩、张春福是林力叫来的，后来我做到10月底就离开了，林恩也离开永泰回了福清。之后王为锦又叫了林恩过来加入了他那组，陈瑜琦和王为辉应该是林恩叫来的。我在我自己这组与林力各占五成股份；我在林倩组占股三成，林力在林倩组也占股三成，林倩自己占股四成；我在王为锦组占股两成，林力在王为锦组也占股两成。我离开的时候把使用的电脑、手机以及里面的软件卖给别人卖了58000元，把我在林倩组的股份转让给了林倩13000元，加上各组股份分成，再除去林力给我的用于支付房租和日常开销的20000元钱，我的所有违法所得应该在人民币7.7万元至7.8万元之间，我愿意退出违法所得。我家里还有两个小孩，一个6岁，一个8岁，父母身体不好，家里需要我来支撑，希望能给我一个改过自新的机会，从轻处罚。被告人陈瑜琦对起诉书指控的事实及罪名不持异议，当庭认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护律师的辩护意见为：被告人陈瑜琦认罪认罚，对自己的犯罪行为真心悔过，且主动退出违法所得并预缴罚金共计1.8万元，恳请法庭念被告人陈瑜琦年幼无知，减轻对其刑事处罚并适用缓刑。经审理查明：一、开设赌场2019年6月底至2019年12月16日期间，被告人林玉兰伙同林力（另案处理）经事先商量，向江某租赁永泰县樟城镇日出东方小区12栋201室，并准备电脑、手机等作案工具，纠集被告人陈瑜琦以及同案人王为锦、张春福、林恩、林倩（均已判决）等人，以手机微信软件为媒介，为参赌人员在“大富翁”、“大发财”等22款赌博软件内提供上下分服务，从中收取服务费非法牟利。经福建国龙会计事务所专项审计，被告人王为锦、张春福、林恩组6-12月份获利金额合计人民币63337.03元，上分金额合计人民币3972407元。被告人林倩组营利约50000元至80000余元，上分金额约为120万元。被告人陈瑜琦于2020年1月15日向福清市公安局江阴派出所投案。经福建锐眼司法鉴定所鉴定，送检主机的硬盘中发现“金冠娱乐”软件游戏玩法有15种，通过使用金币进行下注，金币需要通过代理赠送获得，赠送时需要2%的手续费，手续费从赠送的金币数值中扣除；“聚宝盆”软件游戏玩法有14种，通过使用金币进行下注，金币需要通过代理转账获得，转账时需要2%的手续费，手续费从赠送的金币数值中扣除；同时，硬盘中发现“金冠娱乐”软件和“聚宝盆”软件可以使用代理账号对用户账户实施金币赠送或转账功能，也能正常进行游戏；“Ｂｉｇｗｉｎ”、“博乐”、“星耀电玩城银行”、“幺妹娱乐”软件可以登录，但是无法进行游戏；“八方欢乐厅”、“中油游戏”、“世纪乐”、“星河娱乐城”软件可以进行游戏；“龙珠”、“雅乐”和“大红袍”软件可以使用代理账号对用户账号实施金币赠送或转账功能，但无游戏界面；“新天地”、“千叶”、“荣耀”、“名门欢乐厅”、“品冠娱乐城”、“太阳城”、“3Ｄ鱼鱼乐2”、“709娱乐ＰＣ”、“金顶”、“王者”、“钻石娱乐”、“乐高”、“梦想娱乐城”、“海湾”软件无法登陆。本案审理过程中，被告人陈瑜琦主动向本院退出违法所得人民币10000元，并预缴罚金8000元，有转账凭证在卷佐证。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，且被告人对下列证据没有异议，本院予以确认：1.书证（1）到案经过，证明上列被告人的到案情况，其中被告人林玉兰系抓捕到案，被告人陈瑜琦系传唤到案。（2）户籍证明、违法犯罪经历查询记录，证明上列被告人已达完全刑事责任年龄及其有无违法犯罪记录情况。（3）房屋租赁协议，证明被告人林玉兰以自己名义于2019年8月7日向房东江某租赁了永泰县××镇××栋××室。（4）搜查证、扣押决定书、扣押清单等财物扣押、冻结材料，证明公安机关于2019年12月16日在永泰县××镇××栋××室抓捕同案犯王为锦、张春福、林倩、林恩（均已判决）的过程中依法扣押了供网络赌博使用的黑色电脑主机2台、黑色电脑显示屏2台、黑色鼠标1个、黑色键盘1个、白色鼠标1个、白色键盘1个、白色华为充电宝2个、苹果牌手机14部（灰色6部、白色7部、黑色2部）、白色华为牌手机1部、Ｏｐｐｏ牌手机2部（黑色、白色各1部）、黑色Ｖｉｖｏ牌手机1部、笔记本2本（黑色、蓝色、黄色、粉色各1本）、银行卡8张，并冻结卡内余额（上述物品均已判决上缴国库）。（5）提取笔录、林玉兰手机内与王为锦支付宝转账记录截图、林玉兰手机内与林力支付宝转账记录截图、陈瑜琦手机内支付宝账单记录截图，证明公安机关在被告人林玉兰、陈瑜琦的手机支付宝内截取到各自与其他同案犯之间的转账记录。（6）银行转账凭证，证明被告人陈瑜琦家属已代其自愿退出违法所得人民币10000元，并预缴罚金8000元。2.证人证言证人江某的证言，证明：我在2017年在永泰县购买了一套房产，房产位于永泰县日出东方12号楼201室。因为我后来搬到福州了，这套房子就空置下来了，所以我就将房子外租了。2019年8月7日左右，有一个叫林云兰的女的通过电话联系我，说要租这套房子，我带她去看了房，当天她就表示要租下来。然后我们约定租期一年，每三个月林云兰付我6000元房租，另外要支付给我2000元押金。签完协议后，我就把房子钥匙给了林玉兰，她通过银行转账给了我8000元人民币。在这之后，我就只有在收租金的时候联系过林玉兰，除了上述的8000元，林云兰在11月12日左右又支付了我6000元的3个月租金，除此之外都没联系。当时林玉兰有说房子租了用来住宿，也有说用来做贸易。因为我都在福州生活，基本上都没有回永泰，所以房子内具体居住人数和里面发生了什么事我不清楚。我和林玉兰签订合同后，都是林玉兰跟我联系并向我缴纳房租，基本上都是通过微信和电话。3.被告人供述和辩解（1）被告人林玉兰的供述和辩解，证明：2019年7月下旬，林力联系我找一个地方进行工作（指网络赌博游戏），林力跟我说一起合作。因为那时候我也没事做，我就答应了。之后林力就叫我到罗源、宁德等比较偏一点的地方地方找，因为我前夫是永泰人，我对永泰县比较熟，所以2019年8月初，我承租了永泰县日出东方12栋201室。租完房子后我就跟林力汇报了租房子的情况，林力对我租的房子表示很满意，通过支付宝向我转账了20000元作为租房子的钱及日常花销。我租好房子以后，林力就通知王为锦、林倩、张春福、林恩过来我租的房子，过了几天林力邮寄了三台电脑和十来部手机给我，我就把这些设备带到了租住的房子了，之后我们就组装电脑。我们的网络是通过随身WiFi进行网络连接，接着我们就开始工作。那时，我跟林恩、王彬是一组，股东有我和林力，我们各占50%股份，林恩和王彬是组员，之后我和王彬先后离开该窝点后，林恩就到王为锦那组去上班；王为锦组的股东有王为锦、林力、张春福，具体分成不清楚，组员有后来从我这组转过去的林恩、陈瑜琦；林倩组的股东有林倩、林力和我，林倩占40%股份，我和林力各占30%股份，之后我把这三成股份卖给了林倩，这组的组员有王为辉。因林倩组当时是一个人而且是新人，林力叫我教林倩怎么操作所以答应给我三成股份。我们租房子都是做网络游戏软件，我记得的有“大红袍”、“新天地”“博乐”等软件，具体怎么玩我不清楚，就是有玩家要玩游戏的话，必须要购买游戏分才能进行网络赌博，玩家就先把钱通过微信红包的形式发给我们，我们从微信上收取红包，然后给玩家指定的账户充值游戏分。这些游戏玩家都是林力提供的资料，然后我们会通过微信添加游戏玩家。我在日出东方12栋201室这边做了半个月就先离开了，因为我跟我老公要复合，所以我就先离开了。我记得我们是8月中旬才正式开始营业，我离开之后我这组就交给林恩负责，林恩之后叫了什么人过来跟她一组我不清楚，直到2019年11月中旬，因我本人一直不在，我这组没人管理，而且当时林倩组刚要开始赚钱，林倩就要把我的三成股份吃回去，我就觉得没有什么意思，之后我就和林力、王彬商量将我这组所有的手机连同手机内游戏软件卖给了我事先联系的同样经营网络赌博的买家，电脑有没有一起卖掉我不清楚，一共卖了58000元人民币，买家是通过别人介绍的。我们分成三组，三组林力都有股份，我跟林力是各占百分五十股份。因林倩是新来的，林力为了让我快点教林倩，就答应我在林倩这组给我三成的股份，但是王为锦组跟林力股份怎么分成我不清楚，林倩组跟林力私下怎么分成我也不知道。林力主要是先负责出资、电脑设备及游戏玩家资源，我负责我这组，给玩家进行上分、下分及记录账本。王为锦组和林倩组是各做各的，我们互不干涉，有问题都是通过林力来解决。首先我们都要先注册该款游戏的客服，然后从开发该款游戏的商家购买游戏分，我们低价从游戏开发商那里购买游戏分，然后再以比成本高一些的价格卖给玩家，从中赚取差价。因为我们有多种赌博游戏软件，我们每天平均纯利润大约1000元至1500元。我跟林恩一组，一天24小时，一个人12小时，我们上完12小时就会把这12小时所有的盈利及支出都记录在电脑上的Excel上进行记账，我这组的账簿标记为“诺兰”，我不知道电脑去哪里了。我们组会将每天微信及支付宝里面的余额提现到绑定的两张银行卡上，一张是我名下的兴业银行卡，一张是陈瑜琦名下的农业银行卡，这是当时林恩还在我这组的时候将我们组的微信、支付宝绑定到她朋友陈瑜琦的银行卡上的，现在这两张卡去哪里了我都不知道。王为锦组、林倩组也是一样操作的，但是他们的盈利情况我不知道，因为都是自己做自己的。我这一组一个月一般会盈利3万左右人民币，我会不定时给林力转账盈利的钱，我记得2019年9月有向林力的支付宝转账26000元，2019年10月向林力的支付宝转账30000元人民币，2019年11月有向林力转账13000多元给林力，这些钱都是林力之前出资的钱，比如房租、购买电脑设备的钱以及日常花销的钱。我跟林力合作期间有盈利了两万多元，2019年10月的时候，我占有林倩组的三成股份转让给林倩，这三成股份我获利17000元，我一共盈利3万多元，都被我日常花销掉了。林恩的工资是我发的，每月5000元，我是通过支付宝扫林恩的二维码向林恩转账的，我一共有向林恩转账了10000元。王为锦有向我转账过，因为我那时候走了之后把我这组交给林恩了，但是每天的营业情况都要经过王为锦，我比较信任王为锦，有盈利的话王为锦就会通过支付宝转账给我。我与林力、王为锦在支付宝上转账的钱款都是开设赌场期间盈利的钱。我在该网络赌博窝点时，负责组内的管理、发工资给林恩、王彬，偶尔我也有替赌徒在赌博游戏中上下分，林恩、王彬就是负责上下分；王为锦负责他们那组的员工，发放工资给张春福、陈瑜琦和林恩，张春福、陈瑜琦、林恩是负责上下分；林倩负责她自己那组，发放工资给王为辉，王为辉负责上下分。林力负责给我们三组出资、提供电脑设备及游戏玩家的资料，平时他没有在该网络赌博窝点上班，电脑和手机由我分配给王为锦、林倩等人使用。做网络赌博是林力提议的，房子是我出面租的，王为锦、林倩、张春福、林恩是林力叫过来到赌博窝点上班的，陈瑜琦和王为辉是林恩叫过来的。（2）被告人陈瑜琦的供述和辩解，证明：差不多是2019年9月中旬，因为我在找工作，我就打电话问我朋友林恩询问她那边工作的事情，她就跟我说她永泰那边有招微信游戏客服，叫我过去，我当时就答应了，当时跟我一起的还有王为辉。在2019年9月18日的时候，我和王为辉坐动车到了永泰动车站，林恩到动车站将我和王为辉接到了永泰县日出东方12栋201室里面。之后，林恩带着我就开始做业务，那个时候我就知道了我们具体要做的游戏客服就是在网络上帮助那些玩“打渔”、“老虎机”、“纸牌”之类游戏的玩家将钱换成积分，然后他们就能用这些积分到一些名字叫做“大魔王”、“玖玖”等游戏APP里面进行游戏，在游戏里有赚到积分就要再通过我们把积分换成钱。当时在这个工作室里上班的一共有**人，一组是王为锦带着张春福在做，一组是林倩带着王为辉在做，最后一组是我和林恩、王彬在做，这个工作室有一个叫林玉兰的负责人，我的第一月工资1700元是由林玉兰通过林恩转给我的。大概到了2020年10月份的时候，我就去王为锦那一组跟着做事了，林恩跟着王彬一组，林倩还是带着王为辉一组，我们就是这样分工继续做我们的微信客服工作。差不多11月份前后这样，林玉兰就说她要去太原那边，就不跟我们一起做这个了，当时王彬也表示不跟我们一起在永泰做了，就这样我们就撤掉了一组，林恩就到我和王为锦、张春福这组，林倩还是带着王为辉一组，我们两组人自己做。我大概做这个游戏客服做到12月份左右，我就接到上海警方一个电话，跟我说我涉嫌诈骗罪，要我去配合调查，我一害怕就不继续在永泰县这边做了，回了老家。之后王为锦有叫我继续回去做，我因为害怕就没有答应，后来我被上海警方带去上海，取保候审之后我就一直在家里面了。我所知道的股东有林玉兰、王为锦、张春福，还有一个“林总”，是否还有股东我就不知道了。我认识林玉兰，虽然没有见过面，但是林恩给我看过她照片，我不认识这个“林总”，具体他是谁我不清楚，只在微信群里看到过他发微信。我是在2019年9月18日来到永泰县开始做的，最开始的一个月是林玉兰通过林恩从微信上转了1700元人民币给我，第二个月是王为锦在2019年10月31日的时候分别通过支付宝和微信转给了我4000元和1000元，第三个月因为我有中途请过假，王为锦通过微信给了我4000元作为工资（具体多少我不记得了），我12月初就走了所以没有继续再拿工资，所以我一共拿了1万余元的收入。（3）同案犯王为锦的供述和辩解，证明：2018年12月我与张春福在福清市龙田一租房内跟着别人做网络赌博。2019年8月，我与张春福在林玉兰的介绍下到永泰县樟城镇日出东方12＃201室做网络赌博，当时我到的时候，201室有7个人。然后，我与张春福分一组在房间内用电脑及手机操作网站进行买分卖分，其他人分两组进行操作。今年11月的时候，原来也在进行买分卖分操作的林恩被我叫到我们这一组进行买分卖分的操作。直到刚才被你们抓获，我们在永泰县××＃××室共居住了3个月左右的时间。我们是通过ＡＰＰ软件进行赌博的，我们注册成为很多赌博游戏软件的客服，然后低价从游戏软件开发商手上购买游戏的分数，接着提高价格把游戏分卖给ＡＰＰ上的玩家，从中赚取差价。像“博乐”ＡＰＰ，我们花4000元买1亿分，以7000元1亿分的价格卖出去，从中赚取3000元的差价，这个差价每段时间会调整，时高时低，不同游戏ＡＰＰ的价格也不一样。我们注册有“博乐”、“雅乐”、“满堂彩”、“大红袍”、“大赢家”、“大魔王”、“星耀”、“乐高”、“新天地”、“利胜”、“吉利”等游戏客服。我知道这些游戏都是骗人的，所以我只负责买卖分，没有实际玩过，我是用我和张春福的手机号码注册的。赌博游戏玩家通过微信添加我们的客服，然后将钱通过微信红包转给我们，我们收到微信红包后，将对应分数充值到客人的游戏账户中，这样一次交易就完成了。微信里面的钱大概一个月左右一次体现到我的银行卡或者张春福的银行卡上，我们提现后，给林恩5000元的工资，剩余的我占4成，张春福占2成，林玉兰和她朋友各占2成，我们把赚来的钱按这样的比例给分了。我用来提现的卡有广发银行、兴业银行、招商银行、工商银行共四张卡，其中广发银行卡和兴业银行卡是我自己的，招商银行卡和工商银行卡是张春福的。我在福清的时候就认识张春福了，林恩是到了永泰这边做网络赌博才认识的，林倩和王为辉这组也是跟我们一样做网络赌博的，我们两组各做各的，互不影响，他们怎么分成的我不清楚。我是我们这组的管理人，林倩是他们组的负责人。我们没有上家，就是通过注册游戏客服买分卖分赚取差价。我们来的时候这个房子里面已经有人了，后来走了一些人之后就剩我们5个人，所以我们才一起住在里面。我们每天的营业额大约有2万元左右，每月会挣2、3万元左右，公安机关在电脑上发现的有关营业额的Ｅｘｃｅｌ表格就是我们每天的记账情况。从2019年8月至今，我赚了7万元钱左右，钱都被我日常花销掉了，林玉兰从中获利约7万元，张春福从中获利约5万元，林玉兰和张春福的钱都是我分给他们的，有的时候是微信转账，有的是支付宝转账。（4）同案犯林倩的供述和辩解，证明：2019年6月份，我从美国回到国内福清老家，因为没有工作，我就通过微信添加了一个陌生的微信，之后我们就在微信上聊天，通过聊天我知道对方是做平台游戏分，我就问对方能不能带我一起做，对方说可以，之后我们就相约在永泰见面细聊。2019年9月份，我就从福清来了永泰，见面后我见是一个大姐，她带我去了永泰县日出东方12#201室，我到了201室后，大姐就带我到电脑房，我看见201室还有几个人，这些人都是大姐安排过来做网络赌博客服的。大姐就教我在其中一台电脑上如何操作，就是很多人在赌博软件上玩游戏，需要充值游戏分，我们就是买卖游戏分（上分跟下分），电脑桌上还有七八部手机，这些手机都是用来挂微信，都是赌博游戏的微信群，我看见有“大红袍”、“新天地”、“博乐”、“太阳城”、“新时代”等微信群，如果群里有人需要买分，就会发红包并说明需要购买什么赌博软件的平台的游戏分，我们收完红包后，就会向客人指定账号充值游戏分，游戏分可以购买5元至100元不等，5元人民币可以购买6万左右的游戏分，100元人民币可以购买150万左右的游戏分，大姐主要是通过赚取游戏分赚差价。我跟着大姐学了半个多月基本上就学会了，我就自己操作了，大姐说给我每个月5000元，包吃住，我就同意了。经过一段时间的接触，我知道我们网络赌博窝点的人员构成情况，其中一组是大姐和林恩，之后大姐说有事要离开了，王彬自己一个人一组，我一个人一组，林恩就到王为锦、张春福一组了。之后陈瑜琦跟王为辉来了，王为辉就跟我一组，由我负责，陈瑜琦就跟王为锦、张春福、林恩一组，王彬还是一个人一组，那时候我们一共有三组。王彬在2019年11月中旬也离开了，陈瑜琦自己也做到12月份离开了。林玉兰走后还说让我把事情做好，并承诺给我三成股份，让我一个人做并叫我把她微信号删除了。我大约做了一个月，王为辉就过来跟我一起做了，直到被抓获。我们有5个人在日出东方12#201室做事，都由大姐一个人管理，但是大姐几乎不在这边，目前我们有两台电脑，分成两组，24小时在线，一个人12小时。我自己一个人管一台电脑带一个王为辉；王为锦一组管一台电脑，带了两个人，一个张春福，一个林恩。我们两组都是各做各的，互不干涉，但是如果我们这边玩家需要游戏分，而我们这边又刚好没有这个游戏分的话，我就会叫王为锦那边先帮我上分，然后我们会注明再做账，当一个人12小时上完班后，就把自己这个班的营业额情况做个记录，以便统计。我这组大姐是大股东，占股七成，我占三成，王为锦那组怎么分成我不清楚。我工资是直接在每个月的营业里拿的，我跟王为辉一组，每天挣的钱都是放在王为辉的银行卡内，到月底的时候，我就到王为辉那边通过收付款扫码的方式领取5000元的工资加三成的股份钱，王为辉的工资也是通过收付款扫码的方式领取5000元的工资，剩下一部分钱用于购买各个赌博游戏平台的游戏分。我在这三个月期间，一共向大姐转账了两次，一次转账17000元左右，一次5000元，都是通过收付款扫二维码的方式转给大姐的，我自己一共拿了25000元左右，都被我日常花销掉了。虽然大姐叫我把她微信删除了，但是大姐会主动添加我微信，发一个收付款二维码给我，我就通过王为辉的银行卡扫码收付款二维码的方式向大姐转账，转账完大姐叫我把她的微信再删除掉。我们使用的电脑、手机都是大姐提供的，微信号是我通过网上购买的，我们吃住及日常生活用品由我负责，到月底发工资的时候一起结算。我只知道大姐年龄大约30几岁，大家都叫她林玉兰，身高150cm左右，长头发，其他信息我不知道。我和王为辉共使用四张银行卡，其中一张建设银行卡和中国银行卡是用的我外公施忠金的，一张兴业银行卡是王为辉的，还有一张建设银行卡是黄妹妹的。因为赌博软件很多，玩家也多，我们每天的营业额有七八千元左右，每天利润大约在200至1000元不等。王为辉主要就是负责上下分，把自己每天的工作量情况做一个记录在电脑上，我一共给了王为辉3个月的工资，大约15000元人民币，我自己一共盈利大约5万元。（5）同案犯张春福的供述和辩解，证明：2019年8月底的时候，我接到王为锦的电话，问我有没有工作，我说没有，王为锦就说永泰这边有份工作，工作内容就是每天操作电脑收钱转账什么的，包吃住，一个月工资五六千元，我听了之后就从闽侯来到了永泰日出东方12#201室的工作点。我来了之后，经过王为锦的具体介绍和指点后，才知道这是一个网络赌博窝点。该窝点除了王为锦，还有林恩、林倩、王彬。我和王为锦一组，林玉兰、林恩与王彬一组，林倩一个人一组。后来陈瑜琦、王为辉也来了，陈瑜琦加入了我们这一组，王为辉加入了林倩一组。十来天后，林玉兰就离开了这个赌博窝点。我每天晚上8点上班，次日早上八点下班，工作地点就是201室的一个电脑机房内，里面有两台台式电脑，每台电脑前桌面上摆放着七八部手机，我的工作就是负责操作靠门口这台电脑及手机，通过这些手机上的微信推广“大富豪”、“大魔王”、“大红袍”、“万豪”、“银河”等APP软件给陌生人下载并要求这些陌生人上软件玩，这些软件都是赌博软件，里面可以玩“十三水”“牛牛”“斗地主”“打渔”等赌博游戏。玩家玩这些赌博游戏，需要向我这样的游戏管理者买分数，分数就是赌博游戏里面的筹码，只有买了分数才可以以输赢分数的方式赌博。王为锦会给我们几个人赌博软件的管理账号，玩家下载进入游戏后，会添加我们为微信好友（桌面上的7、8部手机都有登录好的微信账号），成为好友后，我们会将该玩家拉入一个微信群，玩家要买哪个赌博软件的分数就会发红包及游戏ID号到群内，作为管理者的我，一般会操作其中的固定两部手机随机将红包领取，然后登陆游戏的管理账号，向该玩家的游戏ID充值与红包相应的分数。因为软件不同，所以比例也不一样。我们都是使用QQ联系游戏开发商或者上一级平台，然后通过银行转账支付相应的钱款。每次购买分数都要花费500元至3000元左右，一般我们花100元可以从游戏开发商或上一级平台买到300万分，而玩家的话，100元可以从我们手中换140万分，玩家赢了分数后，需要150万分向我们兑换100元，我们就是从中赚差价。我本人是拿死工资的，刚来的第一个月5000元，后面两个月都是6000元，包吃住，这17000元都是王为锦通过支付宝转给我的。上了两个月之后，王为锦就没有和我一起帮客人上下分了，而是专门做管理，王为锦有答应让我一个人做，并答应每个月分给我净利润的两成。2019年11月中旬，王彬就离开了这个赌博窝点，王彬离开后，就只剩王为锦组和林倩组，林恩和我一组了。12月初，陈瑜琦也离开这个赌博窝点回家了。上班三个多月我一共领了26000元工资，包括工资和分成。林恩拿的钱和我一样，都是王为锦给的，大部分赚到的钱都被王为锦拿走了，具体多少我不清楚。林倩和王为辉赚了多少钱我不清楚。我们每个人上完12小时就会在电脑上做好一个表格记账，我平时在12个小时内大概会收入8000元，一天的话大概是16000元，然后我们会通过微信将这些钱提现到微信绑定的银行账户内，利润平均的话每天在3000元至4000元左右，不过有的时候只有几百元或者亏损，三个多月以来扣除相关的水电费、房租费大概盈利25万元左右，其他组的话每天的营业额跟我们这一组也差不多，盈利多少我不清楚。林倩和王为辉是一组。我们24小时上班，负责收钱，买分卖分，王为锦是我们的老板，给我们发工资，每天检查我们的工作情况。我和王为锦组盈利的钱款存入我和王为锦名下的银行卡，王为锦名下的是一张兴业银行卡，账号记不清楚了，他叫我拿自己的银行账号出来绑定微信号，我一共拿了两张银行卡出来，一张是工商银行、一张是招商银行，户名是我本人，账号记不清楚，我和林恩就用我这两张银行卡，这两张银行卡应该还在电脑房内，目前卡上面还有2万多元。当每张卡上面的余额超过3万元后，我们这组就要从该卡转账1万元给王为锦。因为微信号不够用，有的时候我们几个人会花100元从游戏玩家那里买微信号。我们三组的工作是互相分开的，业绩也是各做各的，偶尔有客人需要买哪一款游戏的分数而我们组没有的话就会让另外一组先给客人充值，之后再抵扣。我知道自己的行为是不正当的行为。（6）同案犯林恩的供述和辩解，证明：我与王为锦、张春福、林恩、林倩、王为辉等人在永泰县××#××室经营网络赌博。2019年9月中旬的时候，我还在福清做配送员。我朋友林玉兰（绰号“大姐”）打电话给我说她在永泰经营网络游戏，问我要不要来永泰上班。主要是在电脑上操作帮客人上分、下分，一天上12小时，包吃住一个月工资5000元。我看待遇不错就答应了。过了两三天我就来永泰找林玉兰了，按照她告诉我的地点就到了日出东方12#201室办公地点。当时里面上班的人有王为锦、张春福、林倩等人，电脑的话有两台，因为当时电脑桌还没配齐所以没有正式开工，到了9月下旬才正式开工。我们几个人分成三组，一组是我和张春福，负责人是王为锦，一组是林倩一个人，负责人也是林倩，最后**是林玉兰和她表弟王彬两个人，负责人是林玉兰。我们是早上8点上班，晚上8点下班。我们这一组有八九部手机专门接收客人发的红包以及上下分的消息，平时我和张春福的工作就是如果有客人发红包到店里的微信内，我们收了红包就帮客人在“大赢家”、“大魔王”等赌博软件游戏上上分、下分，每天下班后我和张春福两人要将每天工作账簿通过微信发给王为锦。王为锦负责管理我们这组的人以及给我们发工资。另外两组也是工作内容和我们一样，不过林玉兰平时也负责管理他们那组人，我们三组的工作、盈利等都是分开的，各做各的。到了9月底的时候，林玉兰离开了这个赌博窝点，剩下王彬一个人在经营。到了10月份，陈瑜琦和王为辉同时来到了窝点上班，陈瑜琦加入了王彬那一组，王为辉加入林倩那一组，陈瑜琦和王为辉也是负责上分、下分。到了11月底的时候，王彬这组就搬离了窝点，和他表姐林玉兰去山西太原那边经营网络赌博游戏了，林玉兰有问我要不要一起去，我考虑到路途太远，另一方面家里刚好有事情，于是我就离开返回福清老家了，直到12月3日，王为锦打电话给我说陈瑜琦回家了，叫我过来替代一下，这次王为锦承诺给我166元每天的报酬，当天我就又从福清坐车来了永泰这个网络赌博经营点上班，还是和张春福一个组，工作内容一样，直至被抓。我们这一组的话，股东是王为锦和张春福，具体占股情况不清楚，账簿也是王为锦管理，微信绑定的是王为锦和张春福的银行卡，盈利多少我不清楚；林倩那一组股东就是她自己，林倩负责管理她这一组，并且给王为辉发工资；林玉兰那组股东是林玉兰。我一共从王为锦这里领取了一万元的工资，都花销掉了。（7）同案人王为辉的供述和辩解，证明：我是2019年9月底才开始做网络赌博的，是我朋友陈瑜琦介绍我做的。2019年9月底，我问陈瑜琦有没有地方找工作，她说她去找一下，过了一段时间她就跟我说找到一个打电脑的工作，接着就带我来到了永泰县××#××室开始做网络赌博，她没有告诉我是怎么找到这个工作的，我是跟她一起做的网络赌博，不过她做到2019年12月初就没做了。我们刚到这个套房的时候，我们一共七个人在这个套房里经营网络赌博。我和“狗哥”（林倩）一组，“狗哥”是我老板，我是她员工；王为锦、张春福、林恩、陈瑜琦是一组的，王为锦好像是他们的老板；另外还有一个陌生的男子一个人做网络赌博，到了2019年11月份，这个陌生男子就搬走了，还把他使用的电脑也搬走了，我不知道他去哪里了。我只负责上分下分，其他的事情我不会去过问，至于王为锦和“狗哥”上面还有没有老板我不清楚。我们先通过QQ或微信向网络赌博游戏平台购买一个相当于游戏管理员的账号，然后再向平台购买游戏积分，我们都是使用手机银行转账给游戏平台收款人。由于我们的账号是专门用来为赌徒兑换积分的，平台会将我们的账号和微信联系方式在平台上置顶推荐给赌徒，赌徒有需要购买游戏积分进行赌博时，就会加我们微信，通过微信支付或支付宝支付的方式使用人民币向我们购买积分，我们收到钱之后就会以赠送积分的方式将赌徒购买的积分充值到他们的游戏账号，这种充值方式就是我说的上分，赌徒再用从我们这里买到的积分去赌博游戏平台上赌博。我们不同组之间还会互通有无，比如有的游戏积分我们这组没有，王为锦组有，我也会把单接下来，由王为锦组的人给赌徒上分，我再将收到的钱扣下百分十抽成，剩下的转给王为锦组，反过来他们组也会这么做。遇到赌徒要提现的时候，也就是我前面说的下分，我们就按赌徒购买的游戏积分的比例多收取百分十的积分兑换为现金，通过微信或支付宝将钱发给赌徒。我们经验的赌博类游戏平台很多，每个平台里还有很多种类的游戏，因为我自己没有玩，而且也刚做没多久，业务很差，只管上分，只记得几个游戏平台，其中有“世纪乐”、“久久玩”、“新天地”、“大红袍”、“满堂彩”、“博乐”、“博弈”、“中油”、“龙珠”等等，还有的想不起来了，这些游戏平台里的赌博游戏有麻将和各种棋牌游戏、超级玛丽、捕鱼等，都可以用来供赌徒赌博。这些赌博游戏平台都是“狗哥”去弄的，我不知道具体哪里来的，有的用电脑登录，有的用手机登录。我们就是靠从赌博游戏平台那里购买游戏积分后，再将游戏积分卖给赌徒，从中赚取差价。如果赌徒需要将积分兑现，我也可以给他们将积分兑现，之后我们把赌徒兑现的积分再转卖给其他赌徒，如果积分实在卖不出去，我们就把积分交给赌博游戏平台回收兑现给我们。有的游戏平台我们卖给赌徒的积分价格要比我们从游戏平台那里购买的积分价格高出一倍左右，有的没什么钱赚，主要为了招揽赌徒，我们从中赚取差价，偶尔为了招揽赌徒购买积分，我们还会做一些活动送一些积分卡。这些网络赌博游戏平台账户都在电脑上，我们这组用于经营网络赌博的QQ是“狗哥”的，QQ昵称是“轩轩”或者“小轩”，号码我不记得了，微信有9个左右，其中有三个微信有用我的身份实名认证，微信昵称有“轩轩”、“小轩”、“小可”、“可可”、“芊芊”、“咕咕”等，其他昵称我忘记了，微信号我都不记得。我知道的支付宝账号有三个，其中一个绑定的我的兴业银行卡，是“狗哥”叫我于2019年11月16日去福清市万达那边的兴业银行办的，用于绑定微信、支付宝方便工作时提现，11月17日晚上，我就将我的兴业银行卡绑定了上述9个微信里的其中三个，具体是哪三个不记得了，另外两个支付宝账号绑定的谁的银行卡我不清楚，另外还有使用两个中国建设银行账户，都在“狗哥”控制下，我不清楚具体信息。我们一共使用9部左右的手机，这些手机大部分是苹果6手机，有黑色、金色的，另外其中一部是Vivo白色手机，一部是Oppo或者华为牌的黑色手机。这些手机的手机号码我都不知道。我这组的老板是“狗哥”，我和她都有做上下分的工作，她还兼管我们这组的资金及账号管理等工作；王为锦那一组，大约一个月前，他们组所有人都有做上下分工作，之后王为锦没有做上下分了，只负责他们组的资金及账号等统管工作。我们每组都有各自的电脑和赌博游戏平台账号，大部分时候都是各做各的，偶尔会互通有无帮忙。我们都是24小时不停工作的，我这组是“狗哥”从上午8点上班到晚上8点，我接她的班，从晚上8点上到早上8点，“狗哥”再接我的班，就这样循环。王为锦组在陈瑜琦还在的时候是他们组四个人每人6个小时轮流上班，王为锦没做上下分只负责管理之后，其他三个人轮流上班，再之后陈瑜琦走了，就剩下张春福和林恩轮流上班，林恩上白班，张春福上晚班。我和陈瑜琦就是2019年9月底才开始做这个网络赌博的，当时其他人都已经在套房里做了，从我开始做这个网络赌博那天开始，我们这些人每天都在经营网络赌博没有停过。我和“狗哥”这组每天上分进账约15000元人民币，扣除各种成本，每天净利润约1000元人民币。从我加入以来，我和“狗哥”一共经营约80天，贩卖积分进账共约120万元人民币，净利润约8万元人民币，具体可以看账本，账本就存在电脑桌面上，就是写着“轩轩几月账单”名字的文档。其他组情况我不知道。我是按月领工资的，每个月“狗哥”给我发5000元的工资，目前为止我才领了两个月工资加上9月份上的几天班的工资，共约11000元。“狗哥”是林倩。4.鉴定意见（1）福建省公安厅物证鉴定中心作出的闽公鉴〔2020〕33号检验报告，证明检验结果为：经检验，提取到与案件相关的QQ聊天记录、账本等电子数据，导出取证报告2份，提取到账本、手机号列表等相关文档文件共计592份，文件的哈希值等信息保存为“文件哈希列表.xlsx”（大小：90,367字节，MD5：985888B9A519E5EF3F7C032EB13352B6，SHA1：42D970C162658A9539549F367487EAE4721D7EEC）,文件封盘刻录于本实验室制作的编号2020E0004-1A的结果数据光盘。（2）福建锐眼司法鉴定所作出的福建锐眼司鉴［2020］数鉴字第32号司法鉴定意见书，鉴定意见为：ａ.经过检验测试可知，在送检主机（编号：×××02、品牌为百盛）的硬盘（编号：×××02、品牌：金士顿、容量240ＧＢ）中发现“金冠娱乐”软件游戏玩法有15种，通过使用金币下注，金币需通过代理赠送获得，赠送时需要2%的手续费，手续费从赠送的金币数值中扣除。“聚宝盆”软件游戏玩法有14种，通过使用金币进行下注，金币需通过代理转账获得，转账时需要2%的手续费，手续费从赠送的金币数值中扣除。ｂ.经过检验测试可知，在送检主机（编号：×××02、品牌为百盛）的硬盘（编号：×××02、品牌：金士顿、容量240ＧＢ）中发现“金冠娱乐”和“聚宝盆”可以使用代理账号对用户账号实施金币赠送或转账功能，也能正常进行游戏；“新天地”、“千叶”、“荣耀”、“名门欢乐厅”、“品冠娱乐城”、“太阳城”、“3Ｄ鱼鱼乐2”、“709娱乐ＰＣ”、“金顶”、“王者”、“钻石娱乐”、“乐高”、“梦想娱乐城”、“海湾”软件无法登陆；“Ｂｉｇｗｉｎ”、“博乐”、“星耀电玩城银行”、“幺妹娱乐”软件可以登录，但是无法进行游戏；“八方欢乐厅”、“中油游戏”、“世纪乐”、“星河娱乐城”软件可以进行游戏；“龙珠”、“雅乐”和“大红袍”软件可以使用代理账号对用户账号实施金币赠送或转账功能，但无游戏界面。ｃ.从送检手机（编号：×××03、品牌为Ａｐｐｌｅ、型号为Ａ1586、移动设备识别码（手机串号）为35947908205××××）中提取出微信应用程序数据。ｄ.从送检手机（编号：×××04、品牌为Ａｐｐｌｅ、型号为Ａ1586、移动设备识别码（手机串号）为35302409279××××）中提取出微信应用程序数据。ｅ.本次鉴定过程中提取的电子数据详见附件光盘“Ｆ2020021.ｒａｒ”。(3）福建国龙会计事务所专项审计作出的闽国龙[2020]F018号专项审计报告，审计意见为：a.已提供的林倩组（轩轩账目流水记录）8-12月份获利金额合计19,892.86元，上分金额合计19,988.54元。b.已提供的王为锦组（千禧账目流水记录）6-12月份获利金额合计63,337.03元，上分金额合计3,972,407.00元。c.已提供的金冠娱乐、聚宝盆、龙珠、雅乐及大红袍等五个赌博软件相关金额具体如下表：            组别              林倩组合计              王为锦组合计              两组合计                  金冠娱乐              下分金额              -              7，029.55              7，029.55                  余款金额              -              1，120.61              1，120.61                  进货余额              -              -              -                  聚宝盆              下分金额              -              -              -                  余款金额              -              -              -                  进货余额              -              -              -                  龙珠              下分金额              -              -              -                  余款金额              -              -              -                  进货余额              261.90              -              261.90                  雅乐              下分金额              -              71，632.71              71，632.71                  余款金额              -              4，666.43              4，666.43                  进货余额              -                            -                  大红袍              下分金额              2，166.67              13，098.50              15，265.17                  余款金额              -              1，092.00              1，092.00                  进货余额              790.98              -              790.98      5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录搜查笔录、辨认笔录，证明：公安机关于2019年12月16日在永泰县××镇××栋××室抓捕同案犯王为锦、张春福、林倩、林恩（均已判决）的过程中依法扣押了涉案财物并制作清单，被告人林玉兰、陈瑜琦与同案犯之间的互相辨认以及对涉案财物的辨认。二、非法提供信用卡信息2018年12月份，被告人陈瑜琦和同案人陈福星、林旻楷（另案处理）经事先共谋，被告人陈瑜琦让陈福星指使林旻楷办理银行卡预谋出售，后被告人陈瑜琦将林旻楷办理的银行卡交给其上家用于电信诈骗的银行转账使用。2018年12月27日，被害人陆某接到自称是韵达快递公司经理的诈骗电话，对方以快递包裹赔付事宜要求其通过点击微信里的超链接进行操作。后被害人陆某根据对方的要求先后通过微信绑定的银行卡向对方提供的银行账户转账人民币44864.87元，其中有一笔30000元的钱款转入了林旻楷名下的银行账户。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，且被告人对下列证据没有异议，本院予以确认：1.书证（1）到案经过、刑事判决书，证明：被告人陈瑜琦因涉嫌犯非法提供信用卡信息罪的到案情况以及相关联罪犯的判决书。（2）扣押决定书、扣押清单，证明：公安民警从被告人陈瑜琦处依法扣押其白色苹果牌iphoneX型手机一部（串码：35672408918××××）。（3）手机微信截图，证明：被告人陈瑜琦辨认出其被扣押的手机微信上“阿古”（王义）等人的微信账号。2.被害人的陈述被害人陆某的陈述，证明：2018年12月27日7时15分许，我联系韵达快递公司的工作人员，就前些日子丢失的快递包裹协调赔偿，对方表示公司经理会稍晚时候联系我协商赔偿方案。当天下午17时30分许，我在轨道交通一号线列车富锦路站下了列车，走到北站厅层时，接到手机号码152××××****的电话，电话中对方自称是韵达快递总部的售后人员，专门处理报警人在2018年12月14日快递包裹丢失事宜，让我添加微信好友（对方微信号：售后小曾），并通过微信发送超链接给我，网址是×××.ｃｎ／.ＥｂＰＨ8ｄＫ,让我登录其专属网络交易平台进行转账，用于所谓“虚拟交易”，可以免于被上级处罚，并宣称不会对我的账户进行真实扣款，待我操作完成后，会将丢失包裹的赔偿款通过该交易平台转账给我。于是我根据对方要求登录了该网络平台并按平台提示进行操作，操作过程中我发现招商银行账户内先后扣款了共5000元，遂要求对方退还我的扣款。对方表示扣款是因为网络信号延迟造成的，并且已经将1万元转账至我的农业银行账号内，我登录了自己的农业银行账户进行了确认。之后对方又要求我将多转的5000元转回去，并提供了农业银行账户，其收款方叫做“黄志忠”。我就按照其要求完成了转账。而后对方又借故系统发生故障，未收到5000元，我就又通过农业银行转了5000元给他，并让对方把我多转给他的钱还给我。对方告诉我，其通过蚂蚁借呗向我农业银行账户转了3万元，并要求我将多出的2.5万元还回去，而且对方通过微信将3万元的支付凭证发给了我。我登录了自己的农业银行账户确认后，遂将2.5万元转至收款方叫“林旻楷”的农业银行账户，随后又稀里糊涂地将5000元误转至收款方叫做“黄志忠”的农业银行账户。当晚20时15分许，我又发现自己支付宝账户内的余额宝10000元人民币被转走了，于是我来报警。对方全程都是通过电话和我联系的，能报出我的姓名、住址及丢件信息，电话里的声音是女性，说我按要求完成操作后，会按照包裹赔付款152块的2倍返还给我。我当时点击超链接后，呈现了“支付宝”登录的界面，我输入自己的支付宝账户密码后，系统又让我点击获取验证码，我先后点击了三次，最后一次验证码发过来了，我输入后，发现自己招商银行的账户被扣了5000元钱，于是我立即停了下来，并要求对方将钱款还给我。农业银行先后四次转账给了对方，第一次和第二次是转给“黄志忠”账户，两次各转了5000元。第三次和第四次都转给了“林旻楷”账户，金额分别为25000元以及5000元，当时我人已经崩溃了，实在想不起来为何最后又转了5000元。转账完成后就联系不上对方了，一直占线，而且微信上也把我删除好友了。我没有把支付宝账号密码告诉过对方，但是我登陆过对方发给我的网络交易平台，输入过我的支付宝账户密码以及验证码，可能因此泄露给对方了。我的聊天记录和转账记录都还保存着的。我发现我的支付宝账户里的蚂蚁借呗被透支了3万元，对方称往我农业银行转账了3万元可能就是通过盗取我的支付宝账户密码，然后从蚂蚁借呗透支的，然后他们将这3万元转账到我农业银行账户，并谎称转了3万元给我，我一看银行卡里确实多了3万元，也没仔细核对，便将银行卡内的钱转给对方了，我共计转给对方44864.87元人民币。8.被告人陈瑜琦及其同案人的供述和辩解（1）被告人陈瑜琦的供述和辩解，证明：2017年夏天，在福清的一家酒吧内，“军哥”跟我说收银行卡一套300元，用于网络游戏，我办了中国银行、农业银行、工商银行、建设银行的四套卡给“军哥”。2018年7月份，“军哥”出事了说不要联系他了，过了段时间其他帮“军哥”收银行卡的人告诉我“军哥”吞了卡里的钱逃跑了，当时我就感觉这些卡不是用于网络游戏，而是被用于电信诈骗、网络赌博这些违法犯罪的事情，然后我就停了一段时间没有收卡。2018年下半年，我从初中就开始认识的朋友张璐琪告诉我她老公“阿古”现在在做收银行卡的生意，因为我曾经的上家“军哥”停手了，我正好手头紧，我就和“阿古”联系收卡的事情，这时我一朋友告诉我不要相信“阿古”的话，这些卡是用于电信诈骗和网络赌博的，让我不要收卡了，但是我为了钱没有听我朋友的话。“阿古”说一方面赚开卡的钱，另一方面等卡里进钱了就让卡主人挂失并补办出来，把卡里的钱款拿出来一起分掉。2018年底，在我的介绍下陈福星和我的上家“阿古”谈妥以一张银行卡500元的价格向其出售，后来陈福星将他朋友林旻楷的一张农业银行卡、U盾及电话卡放在福清街心公园的美宜佳交给我，我又将这些东西在福清小北市场交给了“阿古”，但是最终“阿古”称这张银行卡没有卖出去，所以也一直没有给陈福星钱。一开始我以为我收的这些银行卡被用于网络游戏，后来“军哥”逃跑了我才知道是用于网络赌博和电信诈骗等违法犯罪活动，不过我不想赚开卡的钱，另一个是“阿古”说等林旻楷的农业银行卡进钱了就一起把钱拿出来分掉，我想赚这个钱，其实从“阿古”向我收银行卡的时候我就知道这张银行卡是用于电信诈骗等犯罪活动的，收卡前“阿古”的老婆也告诉过我“阿古”收的其他人的银行卡已经被公安机关冻结了，但是她跟我说人家并没有被公安机关抓起来，我就认为自己也不会出事，加上我自己比较缺钱，所以继续铤而走险向陈福星收了这张银行卡。经我回忆，“阿古”真实姓名叫王义，他老婆叫张璐琪，陈福星不知道我的真实姓名，他只知道我的微信昵称叫“翔辉”，我用这个名字是因为这样显得比较男性化。（2）同案人陈福星的供述和辩解，证明：2018年夏天我在福清市成龙步行街一家饮料店喝奶茶时，认识了一名自称叫“翔辉”的女子，并添加了她的微信。2018年12月中旬，“翔辉”通过微信联系我，问我能不能提供给她一张银行卡，她收到卡并确定能用后会给我500元好处费。但是我觉得“翔辉”会拿卡去实施犯罪活动，不敢把自己的银行卡交给她，于是借口自己的银行卡被冻结了，向我从小的玩伴林旻楷要了一张他的银行卡。林旻楷没有问我这张卡做什么用，也没有问我要钱。2018年12月17日，按照“翔辉”的要求，我将林旻楷办理的农业银行卡、移动手机卡和U盾放在福清市小桥街“美宜佳”便利店内，让“翔辉”取走，随后又告知林旻楷需要绑定微信，拍了林旻楷身份证的正反面照片传给了“翔辉”的朋友“阿古”。过了几天，“阿古”通知我这张银行卡没有使用，开卡钱就不给我了，让我去把银行卡注销掉，我就通知林旻楷去挂失并补办银行卡了。随后林旻楷告诉我卡里有1300余元，我就和林旻楷提出这笔钱可以作为借信用卡的好处费，和他对半分。但是经过我们多次尝试，卡里的钱都是被冻结的，始终取不出来，随后直到公安机关来找我们都没有再和“翔辉”他们联系过。“翔辉”说卡不能用，所以也没有给我好处费，所以我听到林旻楷说卡里有1300余元的时候才会向他提出来将钱取出对半分，但是取不出来。我犯了大错，现在认识到这件事情的严重性了，我以后不会再这么干了，我说的是实话。案发后，我通过微信联系“翔辉”过来投案自首，但是她很嚣张，说不会投案自首的，有本事公安机关去抓她。因为我和“翔辉”见面的时候，她打扮很中性，但是她又说过她是女性，我不能确定是男是女，以她自己说的为准。我还曾经向“军哥”出售过自己名下的工商银行、农业银行、建设银行卡各一张，目前都已经被我注销了，期间获利600元整，我们福清很多人做这一行，也没有被处理的，我抱着侥幸心理觉得也会没事。经辨认“翔辉”是被告人陈瑜琦。（3）同案人林旻楷的供述和辩解，证明：2018年12月初，我朋友陈福星向我介绍说认识一个朋友，专门帮人收卡后用以骗钱，陈福星向我保证不会害我，我们从小玩到大，于是我选择了相信他。2018年12月17日，我在农业银行福清阳下支行办理了一张银行卡，同时办理了U盾和一张手机卡，并将这些东西一并交给了陈福星。过了几天，陈福星叫我去把卡挂失补办出来，我看了下里面还有1300余元人民币，我通知了陈福星这件事，他说取出来五五分账。于是我再次前往银行准备把钱取出来，但是ATM机上取不出来，我就去银行柜台询问，银行工作人员告诉我卡里不止1300余元，大概有几万元，但是已经被冻结了，所以我们最终没有分到钱。我现在很后悔，不应该听信陈福星的话，随意将自己的银行卡给他人用于犯罪活动，银行卡被冻结后我就怀疑是被拿去实施犯罪的事情了，但是陈福星一直敷衍我，始终回避这张卡使用的实际用途。我愿意将卡内的钱取出来还给被害人，另外我也愿意对被害人受到的损失进行补偿。4.扣押笔录，证明：公安民警从被告人陈瑜琦处依法扣押其白色苹果牌手机一部，被告人陈瑜琦签名、捺印予以确认。本院认为，被告人林玉兰、陈瑜琦以营利为目的，为网络赌博活动提供帮助，情节严重，明知他人利用网络游戏平台进行赌博活动，仍提供游戏币与人民币的兑换服务赚取服务费，情节严重，其行为均构成开设赌场罪。被告人陈瑜琦伙同他人非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其行为已构成非法提供信用卡信息罪。公诉机关所指控的罪名成立。被告人林玉兰在开设赌场的共同犯罪中负责财务工作，租赁套房用于经营网络赌博，对供犯罪使用的台式电脑及手机进行分配，并在王为锦组、林倩组及自身经营的组别中均占有股份，起主要作用，系主犯；被告人陈瑜琦在开设赌场的共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人林玉兰到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人林玉兰当庭自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人陈瑜琦自动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈瑜琦主动向本院退出违法所得，并预缴罚金，悔罪态度较好，可以酌情从轻处罚。被告人陈瑜琦自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人陈瑜琦在判决宣告以前犯数罪，依法实行数罪并罚。辩护人关于对被告人陈瑜琦从轻处罚的辩护意见本院予以采纳，但建议适用缓刑的辩护意见本院不予采纳。公诉机关对被告人林玉兰的量刑建议适当，本院予以采纳；对被告人陈瑜琦的自由刑量刑建议适当，本院予以采纳，但对于财产刑的量刑建议不当，与法相悖，本院告知被告人陈瑜琦并征询其意见后予以调整。综上，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第一百七十七条之一第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款第（二）项、第二款、第三款第（二）项、第三条第三款、第四款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人林玉兰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2024年4月14日止；罚金于判决生效后十日内向本院缴纳）。二、被告人陈瑜琦犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币5000元；犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，因本案被上海市公安局城市轨道和公交分局刑事拘留的二十八日予以折抵刑期，即自2020年7月15日起至2022年8月17日止；扣除已预缴的罚金8000元，其余7000元罚金于判决生效后十日内向本院缴纳）。三、继续追缴被告人林玉兰违法所得人民币77000元，予以没收上缴国库。四、对被告人陈瑜琦向本院退出的违法所得人民币10000元依法予以没收，上缴国库。五、扣押在公安机关的被告人林玉兰、陈瑜琦的手机，依法予以发还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  廖淑琴人民陪审员  张秀华人民陪审员  唐建宁二〇二〇年十一月十九日书 记 员  陈祥清附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和以下、数刑中最高以上，酌情决定执行的，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第二条关于网上开设赌场共同犯罪的认定和处罚明知是赌博网站，而为其提供下列服务或者帮助的，属于开设赌场罪的共同犯罪，依照刑法第三百零三条第二款的规定处罚：（一）为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持等服务，收取服务费数额在2万元以上的；（二）为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的；（三）为10个以上赌博网站投放与网址、赔率等信息有关的广告或者为赌博网站投放广告累计100条以上的。实施前款规定的行为，数量或者数额达到前款规定标准5倍以上的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”。实施本条第一款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定行为人“明知”，但是有证据证明确实不知道的除外：（一）收到行政主管机关书面等方式的告知后，仍然实施上述行为的；（二）为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、软件开发、技术支持、资金支付结算等服务，收取服务费明显异常的；（三）在执法人员调查时，通过销毁、修改数据、账本等方式故意规避调查或者向犯罪嫌疑人通风报信的；（四）其他有证据证明行为人明知的。如果有开设赌场的犯罪嫌疑人尚未到案，但是不影响对已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事实认定的，可以依法对已到案者定罪处罚。第三条关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上不满五张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡五张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。