河南省中牟县人民法院执 行 裁 定 书（2020）豫0122执2289号之九申请执行人：中牟县人民法院，住所地：中牟县商都大道与牟州街交叉口。被执行人：慕春朝，男，1989年4月19日生，汉族，住中牟县。被执行人：朱俊敏，男，1980年10月1日生，汉族，住中牟县。被执行人：许午胜，男，1989年9月24日生,汉族，住中牟县。被执行人：张东东，男，1989年3月15日生，汉族，住中牟县。被执行人：木小朋，男，1982年10月24日生，汉族，住中牟县。被执行人：闫宏一，男，1990年12月5日生，汉族，住中牟县。被执行人：李阳，男，1990年2月3日生，汉族，住中牟县。被执行人：裴宝玉，男，1987年2月10日生，汉族，住中牟县。被执行人：马彦昭，男，1988年1月10日生，汉族，住中牟县。被执行人：曹慧强，男，1987年10月9日生，汉族，住中牟县。被执行人：贺彦存，男，1989年1月2日生，汉族，住中牟县。被执行人：慕盼盼，男，1988年8月22日生，汉族，住中牟县。被执行人：李超杰，男，1998年4月15日生，汉族，住中牟县。被执行人：陈胜，男，1991年3月5日生，汉族，住中牟县。关于中牟县人民法院与慕春朝、朱俊敏、李超杰、张东东、贺彦存、慕盼盼、陈胜、木小朋、李阳、裴宝玉、许午胜、闫宏一、曹慧强、马彦昭罚金纠纷一案中，本院作出的（2019）豫0122刑初722号刑事判决书已发生法律效力。根据上述生效法律文书的规定，被执行人慕春朝并处罚金人民币十六万元；被执行人朱俊敏并处罚金人民币十三万元；被执行人张东东并处罚金人民币七万元；被执行人贺彦存并处罚金人民币三千元；被执行人慕盼盼并处罚金人民币三万五千元；被执行人陈胜并处罚金人民币五千元；被执行人木小朋并处罚金人民币一万元；被执行人李阳并处罚金人民币二万元；被执行人裴宝玉并处罚金人民币一万五千元；被执行人许午胜并处罚金人民币三千元；被执行人闫宏一并处罚金人民币一万元；被执行人曹慧强并处罚金人民币八千元；被执行人马彦昭并处罚金人民币五千元。责令被执行人慕春朝、朱俊敏、张东东、慕盼盼、慕家骏共同退赔被害人金某1损失人民币十三万元；责令被执行人慕春朝、李超杰共同退赔被害人金某2损失人民币四万三千元；责令被执行人慕春朝退赔被害人朱某损失人民币六万元；责令被执行人慕春朝、李阳、裴宝玉、慕盼盼、贺彦存、许午胜、木小朋共同退赔被害人韩某损失人民币三万九千元；责令被执行人李阳、裴宝玉共同退赔被害人郭某损失人民币一万二千六百元。被执行人人慕春朝开设赌场违法所得人民币五千元，非法处置查封、扣押的财产违法所得人民币八万五千元，陈胜开设赌场违法所得一千四百元，马彦昭开设赌场违法所得一万元，依法予以追缴，上缴国库。以上三项执行事项标的共计860000元。慕春朝、朱俊敏、李超杰、张东东、贺彦存、慕盼盼、陈胜、木小朋、李阳、裴宝玉、许午胜、闫宏一、曹慧强、马彦昭未按上述生效法律文书履行义务，本院于2020年6月18日依法立案执行。在本案执行过程中，本院依法采取了下列措施:一、向被执行人发出执行通知书，责令其限期履行法律文书所确定的义务。二、通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询被执行人名下财产。1.被执行人许午胜于2020年6月28日缴纳罚金3000元(已足额缴纳)；被执行人陈胜于2020年6月30日缴纳罚金5000元（已足额缴纳）；被执行人曹慧强于2020年9月28日缴纳罚金8000元（已足额缴纳）；被执行人裴宝玉于2020年10月25日缴纳罚金15000元（已足额缴纳）；被执行人木小朋于2020年10月25日缴纳罚金10000元（已足额缴纳）。被执行人慕春朝于2020年11月17日缴纳罚金15863.72元。2.扣划慕春朝名下中国建设银行账户内存款75477.8元。3.提取中牟县公安局扣押的盛威名车服务公司现金16万元整。4.扣划贺彦存中牟郑银村镇银行雁鸣湖支行账户内存款2119.16元。5.扣划李阳河南中牟农村商业银行股份有限公司营业部账户内存款2266.76元。6.慕西安退还卖车款18000元。7.裴宝玉退赔郭某损失20000元，退赔韩某损失10000元，许午胜退赔韩某5000元，木小朋退赔韩某5000元。以上款项退赔执行情况如下：退赔被害人金某1损失人民币130000元（已全部退赔到位）;退赔被害人金某2损失人民币43000元（已全部退赔到位）;退赔被害人朱某损失人民币60000元（已全部退赔到位）;退赔被害人韩某损失人民币39000元（已全部退赔到位）；退赔被害人郭某损失人民币12600元（已全部退赔到位）。8.被执行人陈胜于2020年8月17日缴纳违法所得1400元（陈胜违法所得已追缴到位）。9.被执行人慕春朝于2020年11月12日缴纳违法所得5863.72元；被执行人慕春朝于2020年11月17日缴纳违法所得84136.28元（慕春朝违法所得已追缴到位）。10.在执行过程中，中牟县公安局于2020年8月27日查扣慕春朝占有的车牌号为豫Ｂ×××**号的白色奥迪牌机动车、车牌号为粤Ａ×××**号的灰色路虎牌机动车、车牌号为豫Ａ×××**号的红色雪铁龙牌机动车、车牌号为豫Ｋ×××**号的灰色奔驰牌机动车、车牌号为豫Ａ×××**号的黑色本田雅阁牌机动车五辆，本院于当日在中牟县人和停车场将上述五辆机动车就地查封，于2020年9月3日分别至上述车辆登记地的车辆管理所进行查封登记并查询车辆的查封抵押情况，但因权属不清，现无法处置。9.冻结并扣划许午胜妻子张芳名下银行账户中存款20000元，案外人提出异议，现无法处置。10.查封张东东名下位于中牟县滨河××、××街东××小区××楼××号（不动产权证书号为：豫（2017）中牟县不动产权第0000049号）的房产一套，已移送河南省财政厅处置。11.向公积金管理部门查询被执行人及其配偶名下住房公积金情况，经查询：张东东在郑州缴存公积金，其余人员无公积金缴存记录。12.查询各被执行人拆迁安置房分配情况，现场查封各被执行人安置房共计11套，已移送河南省财政厅处置。13.在执行过程中查明，车辆识别代码为LSGGH55LXJS095443的凯迪拉克牌机动车的抵押权人为慕春朝，抵押金额为20万元，该车辆原由慕春朝占有。案外人郭莹（身份号码4101221991********）将该车辆出售，获得卖车款186000元，车辆识别代码为SALAN2F41CA648790的路虎牌机动车、车辆识别代码为LSVJV133972153053的桑塔纳牌机动车以及车辆识别代码为LSVAU033182303820的桑塔纳牌机动车原由慕春朝占有。案外人慕庆安（身份号码4101221961********）将上述车辆出售，获得卖车款120000元，车辆识别代码为LZWADAGA4GC600023的五菱牌机动车原由慕春朝占有。案外人慕西安（身份号码4101221963********）将上述车辆出售，获得卖车款18000元。现已对上述人员送达提取卖车款执行裁定书及协助执行通知书，慕西安已退还卖车款18000元，予以退赔。14.中牟县公安局查明慕春朝对张松山等7人享有到期债权共计83.4万元，对该七笔到期债权已发出冻结裁定书和履行到期债务通知书。15.查封张东东名下豫Ａ×××**东风牌汽车一辆（未实际控制）、裴宝玉名下豫Ａ×××**众泰牌汽车一辆（未实际控制）。三、通过实地走访等形式对被执行人所在居住地周边群众进行了调查和了解，未能查找到其他可供执行的财产。四、已向被执行人发出限制消费令，并依法将被执行人纳入失信被执行人名单。本院认为，经穷尽财产调查措施，涉案房产、车辆已移交财政部门处置，未发现被执行人有其他可供执行的财产，依法应当终结本次执行程序，依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：终结本次执行程序。被执行人慕春朝、朱俊敏、李超杰、张东东、贺彦存、慕盼盼、木小朋、李阳、裴宝玉、许午胜、闫宏一、马彦昭负有继续向申请执行人履行债务的义务，被执行人自动履行完毕的，当事人应当及时告知本院。本裁定送达后立即生效。不服本裁定的，可在收到本裁定之日起六十日内，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条向本院提出执行异议。审判长  李印召审判员  李运兴审判员  朱卫平二〇二〇年十一月十三日法官助理曹松奇书记员校轲