陕西省西安市未央区人民法院刑事判决书（2020）陕0112刑初470号公诉机关西安市未央区人民检察院。被告人候某某，男，1987年4月28日出生，汉族，大专文化程度，无业，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍所在地陕西省延安市子长县，住陕西省西安市雁塔区，2019年9月20日因涉嫌诈骗罪被西安市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2019年10月18日被执行逮捕，现羁押于西安市高陵区看守所。指定辩护人赵晓俊，陕西开航律师事务所律师。指定辩护人周婷婷，陕西开航律师事务所实习律师。被告人王某，男，1973年3月3日出生，汉族，高中文化程度，无业，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍所在地陕西省西安市莲湖区，住陕西省西安市莲湖区，2019年10月14日因涉嫌诈骗罪被西安市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2019年10月18日被执行逮捕，现羁押于西安市高陵区看守所。辩护人苗红梅，陕西平非律师事务所律师。辩护人任龙龙，陕西平非律师事务所实习律师。被告人王某某，男，1984年5月4日出生，汉族，初中文化程度，无业，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍所在地陕西省延安市洛川县，住陕西省西安市莲湖区，2019年10月14日因涉嫌诈骗罪被西安市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2019年10月18日被执行逮捕，现羁押于西安市高陵区看守所。指定辩护人李瑞芳，陕西鸿辰律师事务所律师。指定辩护人郑永鑫，陕西鸿辰律师事务所律师。被告人姜某，女，1993年7月29日出生，汉族，初中文化程度，无业，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍所在地陕西省咸阳市淳化县，住陕西省西安市莲湖区，2019年10月21日因涉嫌诈骗罪被西安市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2019年11月27日被执行逮捕，现羁押于西安市未央区看守所。指定辩护人周永立，陕西润慈律师事务所律师。指定辩护人赵锋，陕西润慈律师事务所律师。西安市未央区人民检察院以西未检公诉[2019]1362号起诉书指控被告人候某某、王某、王某某、姜某犯诈骗罪，于2020年6月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市未央区人民检察院指派检察员蒋承民出庭支持公诉，被告人候某某及其辩护人赵晓俊、周婷婷，被告人王某及其辩护人苗红梅，被告人王某某及其辩护人李瑞芳，被告人姜某及其辩护人周永立、赵锋到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年10月，一名叫郭某某的男子找到候某某称自己汽车贷款被许某倩骗了，希望候某某能帮忙替他处理，并约定事情办成给予辛苦费。候某某同意后，问朋友王某某是否有关系办事，王某某随后介绍了一名自称是公安领导的王某给候某某帮忙。之后候某某、王某等人带着郭某某在大明宫派出所报警，经大明宫派出所侦查，将涉嫌诈骗郭某某的嫌疑人许某倩及另外两名同伙刑事拘留。许某倩被拘留后，其姐许某某联系了郭某某，提出是否能见面协商解决此事，把人放出来。郭某某将此情况告知候某某，候某某要求郭某某联系许某某让其来邓家村见面商议处理。见面后，候某某对许某某称她妹妹的事情就是自己带着郭某某去大明宫派出所报的案，称自己有公安局里有关系，可以将她妹妹弄出来，提出必须由许某某先给郭某某退款10万元人民币，让郭某某给银行归还，之后的事情才能好办。同时称可以帮其安排与公安局的领导见面详谈。2018年12月4日，在候某某的安排下许某某在朱雀大街海巢酒店见了所谓公安局领导王某及王某某。在饭局上，候某某、王某某向许某某介绍王某是公安领导，并称为“王局”。王某也对许某某称，自己可以办事，只要给郭某某退款，取得谅解，剩下的事情才好办。许某某将事先准备好的10万元钱交给郭某某。郭某某得到钱后，候某某以前期给郭某某跑前跑后办事为由，让郭某某支付5万元，郭某某随后用支付宝给候某某的女朋友姜某转账5万。随后，候某某又让姜某用支付宝将该笔钱给他本人转了4万，给王某某转账1万。2018年12月5日，候某某、王某又以还需要花费钱财才能继续办事为由向许某某要钱，称第一个10万是给受害人郭某某的钱，第二笔10万是给许某某妹妹许某倩办事的钱，两个不一样。同时说，只要钱到位，许某某的妹妹就能尽快出来。许某某将10万元在XX城XX路XX路左岸咖啡转账给了候某某女朋友姜某。之后候某某带着姜某，在XX城XX路老板火锅与王某和王某某见面，又让姜某将钱给王某转了8万，给王某某交了2万现金。当天晚上，候某某致电许某某并称，钱还是不够，还需要5到10万，因第二个10万，只能将许某某妹妹一人弄出来，这样的话许某某妹妹的其他同案犯肯定会咬住不放，只有再多花钱，将全部人都弄出来，许某某妹妹事情才能彻底解决。12月6日，许某某在XX路XX小区门口当面给候某某转账5万元，仍然是转给候某某的女朋友姜某，姜某收钱之后陆续按照候某某的要求给王某转账1万，剩余4万元又分次转给了候某某和王某某。12月10日，候某某找到许某某称王局被双规了，事情不好办了。许某某随即要求退款，候某某此时称，因为前前后后帮许某某活动花钱，无法全部退款，随后许某某感觉自己被骗，但是为了止损，同意部分退款，后向公安机关报案。为证实上述指控事实，公诉机关向法庭出示了相关证据，据此认为被告人候某某、王某、王某某、姜某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人候某某、王某、王某某、姜某对指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪认罚。被告人候某某的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人候某某系初犯，自愿认罪，且已全额退赔受害人取得受害人谅解，建议对其从轻处罚。2、被告人候某某有自首情节、在共同犯犯罪中起次要作用，是从犯。被告人王某的辩护人提出以下辩护意见：1、郭某某被骗案，许某某给付郭某某的10万元不属于本案的诈骗数额。案发后，四名被告人已经向被害人许某某退赔了损失，并取得了谅解，可酌情从轻处罚；2、被告人王某主观恶性小，系初犯、从犯，建议对其从轻处罚。被告人王某某的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人王某某系初犯，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；2、被告人王某某有自首情节，依法可从轻处罚；3被告人王某某犯罪情节较轻，是从犯，可依法从轻处罚。被告人姜某的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人姜某系初犯，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；2、被告人姜某有自首情节，依法可从轻处罚；3被告人姜某犯罪情节较轻，积极退赔损失，且是从犯，可依法从轻处罚。经审理查明，2018年10月，一名叫郭某某的男子找到被告人候某某，称自己汽车贷款被许某倩骗了，希望候某某能帮忙替他处理，并约定事情办成给予辛苦费。候某某同意后，问朋友王某某是否有关系办事，被告人王某某随后介绍了一名自称是公安领导的被告人王某给候某某帮忙。之后候某某、王某等人带着郭某某在大明宫派出所报警，经大明宫派出所侦查，将涉嫌诈骗郭某某的嫌疑人许某倩及另外两名同伙刑事拘留。许某倩被拘留后，其姐许某某联系了郭某某，提出是否能见面协商解决此事，把人放出来。郭某某将此情况告知被告人候某某，被告人候某某要求郭某某联系许某某让其来邓家村见面商议处理。见面后，被告人候某某对许某某称她妹妹的事情就是自己带着郭某某去大明宫派出所报的案，称自己有公安局里有关系，可以将她妹妹弄出来，提出必须由许某某先给郭某某退款10万元人民币，让郭某某给银行归还，之后的事情才能好办。同时称可以帮其安排与公安局的领导见面详谈。2018年12月4日，在被告人候某某的安排下许某某在朱雀大街海巢酒店见了所谓公安局领导王某及王某某。在饭局上，被告人候某某、被告人王某某向许某某介绍王某是公安领导，并称为“王局”。被告人王某也对许某某称，自己可以办事，只要给郭某某退款，取得谅解，剩下的事情才好办。许某某将事先准备好的10万元钱交给郭某某。郭某某得到钱后，被告人候某某以前期给郭某某跑前跑后办事为由，让郭某某支付5万元，郭某某随后用支付宝给候某某的女朋友姜某转账5万。随后，被告人候某某又让姜某用支付宝将该笔钱给他本人转了4万，给被告人王某某转账1万。2018年12月5日，被告人候某某、王某又以还需要花费钱财才能继续办事为由向许某某要钱，称第一个10万是给受害人郭某某的钱，第二笔10万是给许某某妹妹许某倩办事的钱，两个不一样。同时说，只要钱到位，许某某的妹妹就能尽快出来。许某某将10万元在XX城XX路XX路左岸咖啡转账给了被告人候某某女朋友姜某。之后被告人候某某带着被告人姜某，在XX城XX路老板火锅与被告人王某和被告人王某某见面，又让姜某将钱给王某转了8万，给王某某交了2万现金。当天晚上，候某某致电许某某并称，钱还是不够，还需要5到10万，因第二个10万，只能将许某某妹妹一人弄出来，这样的话许某某妹妹的其他同案犯肯定会咬住不放，只有再多花钱，将全部人都弄出来，许某某妹妹事情才能彻底解决。12月6日，许某某在XX路XX小区门口当面给被告人候某某转账5万元，仍然是转给候某某的女朋友姜某，姜某收钱之后陆续按照候某某的要求给王某转账1万，剩余4万元又分次转给了候某某和王某某。12月10日，被告人候某某找到许某某称王局被双规了，事情不好办了。许某某随即要求退款，候某某此时称，因为前前后后帮许某某活动花钱，无法全部退款，随后许某某感觉自己被骗，但是为了止损，同意部分退款，后向公安机关报案。另查明，2019年9月18日，被告人候某某被公安机关抓获归案；2019年10月12日被告人王某被公安机关抓获归案；2019年10月12日，被告人王某某经公安机关口头传唤后到案。2019年10月21日，被告人姜某经公安机关传唤到案。四名被告人已经向被害人许某某退赔全部损失，并取得被害人谅解。上述事实，被告人候某某、王某、王某某、姜某在开庭审理过程中亦无异议，且有公安机关出具的报案材料、接处警登记表、受案登记表、抓获经过、辨认笔录及照片、提取笔录、扣押清单、银行流水明细、支付宝微信转账记录截图转账记录、被害人陈述、谅解书、四名被告人供述及其户籍证明等证据，足以认定。本院认为，被告人候某某、王某、王某某、姜某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪，公诉机关指控四被告人犯诈骗罪的事实成立，应依法予以惩处。关于辩护人提出的四被告人系初犯，认罪态度好，并已向被害人退赔损失，取得谅解，可从轻处罚的辩护意见，与庭审查明事实相符，本院予以采纳。关于辩护人提出的四被告人均是从犯的辩护意见，经查，被告人候某某、王某、王某某在犯罪中均共同参与谋划并实施犯罪，只是分工不同，作用相当，均系主犯，故其辩护人该意见不予采纳。被告人姜某在共同犯罪中主要负责收钱及转账，起辅助作用，系从犯，故辩护人关于被告人姜某系从犯的辩护意见，予以采纳。关于王某的辩护人提出的郭某某被骗案，许某某给付郭某某的10万元不属于本案的诈骗数额的辩护意见，与查明事实相符，该笔数额不计算入犯罪数额中。关于王某某、姜某的辩护人提出的被告人王某某、姜某有自首情节，依法可从轻处罚的辩护意见与查明事实相符，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第二十五条第一款、第七十二条、第七十三条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四之规定，判决如下：一、被告人候某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金1万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）二、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金1万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）三、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金8000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）四、被告人姜某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金6000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）五、扣押在案的涉案手机一部、涉案工作证一件，由扣押机关西安市公安局经开分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。  审 判 长 梁雪玲人民陪审员 王 芳人民陪审员 王玉林    二〇二〇年十一月二十三日 书 记 员 王小玉 1