文书内容江苏省涟水县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0826刑初488号公诉机关涟水县人民检察院。被告人唐志永，男，1965年11月4日出生，汉族，初中文化，农民，住湖南省永州市东安县。被告人唐志永因犯诈骗罪，于2010年11月12日被江苏省张家港市人民法院判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币五千元，2014年10月31日刑满释放。被告人唐志永因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月30日被刑事拘留，2019年9月5日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。辩护人陆继旭，江苏龙俊律师事务所律师。涟水县人民检察院以涟检诉刑诉〔2019〕489号起诉书指控被告人唐志永犯诈骗罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。涟水县人民检察院指派检察官李锐出庭支持公诉，被告人唐志永及其辩护人陆继旭到庭参加诉讼。审理期间，本院依法决定延期审理。现已审理终结。公诉机关指控，2016年10月13日至2016年12月24日，被告人唐志永同唐盛华经事先预谋，采取打电话谎称购买被害人的商品，“顺便”委托被害人代为购买指定品牌的拖把、消毒水等物品，诱骗被害人联系其提供的“经销商”并向该“经销商”提供的账户付款进货，安排李伟立即将款项取出方式，在江苏省涟水县及山东省成武县等地境内诈骗作案14起，骗取成某、祝某、陈某等14名个体经营户人民币222075元。其中，在骗取陈某人民币15000元过程中，因陈某在转账之后发现被骗报警并冻结账户而未取款成功。为证实上述事实，公诉机关当庭出示了相关证据。公诉机关指控认为，被告人唐志永以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，依法应以诈骗罪追究刑事责任，提请本院依法判处。被告人唐志永辩称，其未参与起诉书指控的诈骗行为。其辩护人提出：认定被告人唐志永参与指控的14起犯罪事实不清，证据不足。经审理查明：2016年10月13日至2016年12月24日，被告人唐志永同唐盛华（已判决）经事先预谋，采取打电话谎称购买被害人的商品，“顺便”委托被害人代为购买指定品牌的拖把、消毒水等物品，诱骗被害人联系其提供的“经销商”并向该“经销商”提供的账户付款进货，安排李伟（已判决）立即将款项取出方式，在江苏省涟水县及山东省成武县等地境内诈骗作案14起，骗取成某、祝某、陈某等14名个体经营户人民币222075元。其中，在骗取陈某人民币15000元过程中，因陈某在转账之后发现被骗报警并冻结账户而未取款成功。具体事实如下：1.2016年10月13日，被告人唐志永同唐盛华骗取江苏省淮安市清江浦区个体经营户成某人民币17400元。2.2016年10月22日，被告人唐志永同唐盛华骗取山东省成武县个体经营户祝某人民币7775元。3.2016年10月25日，被告人唐志永同唐盛华骗取江苏省徐州市鼓楼区个体经营户刘某人民币6800元。4.2016年10月27日，被告人唐志永同唐盛华骗取江苏省东海县个体经营户薛青彪人民币16800元。5.2016年11月10日，被告人唐志永同唐盛华骗取江苏省连云港市海州区个体经营户孙某人民币28200元。6.2016年11月11日，被告人唐志永同唐盛华骗取江苏省连云港市海州区个体经营户陆某甲人民币15600元。7.2016年11月19日，被告人唐志永同唐盛华骗取江苏省连云港市海州区个体经营户宋某人民币6800元。8.2016年11月24日，被告人唐志永同唐盛华骗取江苏省涟水县个体经营户顾某人民币10000元。9.2016年11月29日，被告人唐志永同唐盛华骗取江苏省淮安市淮安区个体经营户林某人民币15100元。10.2016年11月30日，被告人唐志永同唐盛华骗江苏省涟水县个体经营户丁某人民币19500元。11.2016年12月3日，被告人唐志永同唐盛华骗取江苏省涟水县个体经营户陈某人民币15000元，因陈某在转账之后发现被骗报警并冻结账户而未取款成功。12.2016年12月14日，被告人唐志永同唐盛华骗取江苏省沭阳县个体经营户高某人民币19500元。13.2016年12月14日，被告人唐志永同唐盛华骗取江苏省沭阳县个体经营户陆某乙人民币9000元。14.2016年12月24日，被告人唐志永同唐盛华骗取江苏省丰县个体经营户郭某人民币34600元。2019年7月30日，被告人唐志永到公安机关投案。案发后，同案关系人唐盛华退赃款人民币30000元至涟水县公安局账户。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.书证（1）户籍信息，证实被告人唐志永的身份情况。（2）江苏省张家港市人民法院刑事判决书、江苏省丁山监狱出具的释放证明，证实被告人唐志永的前科情况。（3）涟水县公安局出具的发破案经过，证实本案案发情况。（4）东安县公安局出具的证明，证实被告人唐志永于2019年7月30日到该局投案。（5）银行卡交易明细，证实被骗资金的数额及去向。（6）本院刑事判决书，证实同案关系人唐盛华判决情况及退赃情况。2.被害人丁某、陈某、陆某甲、孙某、宋某、薛某、成某、林某、高某、陆某乙、祝某、刘某、郭某、顾某的陈述，均证实接到一男子订购自己经营商品的电话，同时给自己一个联系电话，委托自己购买指定的拖把、清洁剂等商品，拨打该联系电话后，对方称先付款后发货，通过转账付款后，发现被骗的事实。3.被告人及同案关系人的供述与辩解（1）同案关系人唐盛华供述，2016年端午节过后半个月左右，唐志永通过电话联系让其一起实施诈骗，并让其找一个取款人。其将唐志永给的两张银行卡转交李伟，安排李伟负责取钱。这两张卡取款两三次即被冻结，后其以500元/张的价格购买了五张银行卡（户名分别为莫艺、陈晚娥、刘兴云、罗勇、苏检妹）交给李伟。具体诈骗方式是，被害人如果卖装潢材料，由唐志永负责打电话向被害人订购装修材料，再要求对方帮忙购买指定商家、品牌的拖把，并告诉指定商家的电话号码。其和唐志永一起实施诈骗的，其冒充指定商家接被害人电话，让被害人先付款后送货，并将银行卡号和姓名告诉对方，被害人将钱转到其提供的银行卡后，其通知李伟取款，李伟将取到的钱交给其，其和唐志永平分。唐志永一人实施诈骗的，钱到账后，唐志永给其电话，其再通知李伟取钱，李伟将取到的钱交给其后，其直接转交唐志永。其和唐志永用这五张卡总共骗了二十万元左右，其中和唐志永共同诈骗六、七万，其分到三万左右，其余都是唐志永一人诈骗的。其记得2016年11月底其和唐志永骗了淮安一个姓丁的19500元。过了两三天，又骗了一个淮安人15000元，但这笔钱被公安机关冻结没有提到，其他记不清了。（2）同案关系人李伟供述，2016年端午节过后的一天，其因母亲患病向唐盛华借钱，唐盛华让其帮忙取钱。唐盛华前后共给其七张银行卡，还给其一副墨镜和口罩，让其取钱时佩戴。每次都是唐盛华电话通知其哪张银行卡有钱，让其去自动取款机上取钱，取到钱后，其按照唐盛华的要求将钱交给唐盛华。刚开始其从取到的款项中获得200元/次的好处费，后来是300元/次。2016年11月份，一张农行卡内汇入1.5万元，其跟唐盛华提出借3000元，唐盛华说钱不是他一个人的，还有他姐夫的，此时其才知道唐盛华还有同伙，因其和唐盛华姐夫不认识，就不想再取款，唐盛华就将给其的好处费加到500元/次。其总共帮唐盛华取关十余次，共计20万元左右。（3）被告人唐志永供述，其于2016年6、7月份同唐盛华一起诈骗，到9月份就不再帮唐盛华诈骗。唐盛华负责打第一个电话，冒充厂里领导，向对方购买商品，对方相信后，唐盛华让对方送货上门，对方答应后，唐盛华跟对方说送货时顺便带一些拖把，与购买的商品货款一起结算，对方一般就会问唐盛华拖把的种类和数量，唐盛华编一个假的拖把品牌，并告诉对方有一个经常合作的卖拖把的老板，又将其电话提供给对方，说这是某某老板的号码。对方就会跟其联系，其冒充卖拖把的老板跟对方谈好后，对方就以唐盛华要求的数量订购拖把，其要求对方先付钱，然后把唐盛华提供的银行账号提供给对方。钱到位后，其骗对方几天后将拖把送过去，然后其和唐盛华都将手机关机。实施诈骗的手机、手机号都是唐盛华准备的，每次骗人钱，唐盛华都会给其一个新的手机号。银行卡唐盛华说是他外甥提供的。期间，其和唐盛华以这种方式实施诈骗二三十次，但就成功了一次，时间是2016年8月份，骗了6800元，唐盛华分给其3000元。4.涟水县公安局制作的辨认笔录，证实同案关系人唐盛华辨认出被告人唐志永。对被告人唐志永所提“其未参与起诉书指控的诈骗行为”及其辩护人所提“认定被告人唐志永参与指控的14起犯罪事实不清，证据不足”的辩解、辩护意见，经查，同案关系人唐盛华、李伟的供述能够相互印证，证实被告人唐志永和唐盛华共同实施起诉书指控的诈骗犯罪，被告人唐志永亦供述参与打电话诈骗二三十次，与同案关系人唐盛华的供述亦能相互印证，该辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人唐志永以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人唐志永犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。被告人唐志永与他人共同实施诈骗犯罪行为，系共同犯罪。被告人唐志永在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，依法应当从重处罚。公诉机关所提量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人唐志永犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2026年1月29日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)二、责令被告人唐志永同唐盛华共同退赔被害人经济损失共计人民币177075元。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  付礼彬人民陪审员  胡正兵人民陪审员  罗运喜二〇二〇年十一月十一日法官 助理  张 芸书 记 员  孙乙煊附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。