安徽省无为市人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0225刑初429号公诉机关安徽省无为市人民检察院。被告人刘奇杰，男，1995年6月2日出生，汉族，中专文化，务工，住福建省泉州市安溪县。曾因犯诈骗罪，于2017年10月22日被临沂市兰山区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八千元。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月15日被无为市公安局刑事拘留，2020年7月21日经无为市人民检察院批准，当日由无为市公安局执行逮捕。现羁押于无为市看守所。辩护人艾强，安徽鲁拥军律师事务所律师。被告人余阿勇，男，1998年6月13日出生，汉族，初中文化，务工，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月4日被无为市公安局刑事拘留，2020年7月21日经无为市人民检察院批准，当日由无为市公安局执行逮捕。现羁押于无为市看守所。辩护人包玉娟，安徽祥骏律师事务所律师。被告人刘志鹏，男，1996年12月31日出生，汉族，初中肄业，无业，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月26日被无为市公安局刑事拘留，2020年8月31日经无为市人民检察院批准，当日由无为市公安局执行逮捕。现羁押于无为市看守所。辩护人丁文燕，安徽祥骏律师事务所律师。被告人刘诗远，男，1996年5月23日出生，汉族，初中肄业，无业，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月20日被无为市公安局刑事拘留，同年7月21日经无为市人民检察院批准，同日由无为市公安局执行逮捕。现羁押于无为市看守所。辩护人吴宗保，安徽点津律师事务所律师。安徽省无为市人民检察院以无检一部刑诉〔2020〕1182号起诉书指控被告人刘奇杰、余阿勇、刘志鹏、刘诗远犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月5日向本院提起公诉。本案依法适用普通程序，组成合议庭于2020年11月27日公开开庭进行了审理。无为市人民检察院指派检察员季海青出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省无为市人民检察院指控：2020年4月下旬被告人余阿勇与境外网络犯罪组织成员取得联系，对方要求被告人余阿勇提供转账服务，随后被告人余阿勇组织刘奇杰、刘诗远、吴木金（在逃）等人在明知境外人员从事网络犯罪活动的前提下，仍然通过QQ与境外人员联系并根据其要求接受被害人转账，后将赃款转入境外人员提供的银行卡内。境外人员按照每天转账流水的1.5％给余阿勇等人提成。被告人余阿勇等人从4月23日开始在安溪县租住酒店公寓为境外人员转移赃款至5月3日结束，期间余阿勇等人共计获利82890元，为境外人员转移赃款金额高达五百余万元。其中被告人刘志鹏负责提供用于转移赃款的银行卡，获取转移赃款金额0.5％的提成，获利约两万元；被告人刘奇杰、余阿勇、吴木金三人除去费用后分得剩余的提成，每人获利一万余元；被告人刘诗远为具体转账人员，工资每日约三百元，获利三千余元。被害人王某被该境外网络犯罪组织骗取约11万元，其被骗款项由被告人余阿勇等人接收并转移给境外网络犯罪组织成员。2020年5月4日，被告人刘奇杰、刘志鹏、刘诗远三人将尚未转给境外的赃款65559元转入被告人刘志鹏个人银行卡内，后三人将款项私分，每人分得两万余元。公诉机关针对被告人的上述犯罪事实，向本院当庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、勘验、检查、搜查、辨认笔录等证据，指控被告人刘奇杰、余阿勇、刘志鹏、刘诗远明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供转账帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，系共同犯罪。被告人刘奇杰、余阿勇、刘志鹏在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人刘诗远在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人刘奇杰曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑十一个月，刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人刘奇杰、余阿勇、刘志鹏、刘诗远均认罪认罚，可以从宽处理，建议判处被告人刘奇杰有期徒刑一年二个月至二年二个月，并处罚金；判处余阿勇、刘志鹏有期徒刑一年至二年，并处罚金；判处被告人刘诗远有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金，可适用缓刑。据此，提请本院依法判处。被告人刘奇杰、余阿勇、刘志鹏、刘诗远对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议，并自愿认罪认罚。被告人刘奇杰的辩护人提出辩护意见：被告人刘奇杰到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，自愿认罪认罚，其在案件中起不到组织、领导作用，建议法庭从轻处罚。被告人余阿勇的辩护人提出辩护意见：被告人余阿勇到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，自愿认罪认罚，无违法犯罪前科，建议法庭从轻处罚。被告人刘志鹏的辩护人提出辩护意见：被告人刘志鹏在共同犯罪中所起作用较小，应当认定为从犯；到案后如实供述犯罪事实，构成坦白情节；在本案中主观恶性较小，犯罪情节较轻；无违法犯罪记录。综上，建议法庭从轻处罚，并适用缓刑。被告人刘诗远的辩护人提出辩护意见：被告人刘诗远到案后如实供述犯罪事实，构成坦白；在共同犯罪中起次要、辅助作用，应当认定为从犯；系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，积极退赃。综上，建议法庭适用缓刑。经审理查明：2020年4月下旬被告人余阿勇与境外网络犯罪组织成员取得联系，对方要求被告人余阿勇提供转账服务，随后被告人余阿勇组织刘奇杰、刘诗远、吴木金（在逃）等人在明知境外人员从事网络犯罪活动的前提下，仍然通过QQ与境外人员联系并根据其要求接受被害人转账，后将赃款转入境外人员提供的银行卡内。境外人员按照每天转账流水的1.5％给余阿勇等人提成。被告人余阿勇等人从4月23日开始在安溪县租住酒店公寓为境外人员转移赃款至5月3日结束，期间余阿勇等人共计获利82890元，为境外人员转移赃款金额高达五百余万元。其中被告人刘志鹏负责提供用于转移赃款的银行卡，获取转移赃款金额0.5％的提成，获利约两万元；被告人刘奇杰、余阿勇、吴木金三人除去费用后分得剩余的提成，每人获利一万余元；被告人刘诗远为具体转账人员，工资每日约三百元，获利三千余元。被害人王某被该境外网络犯罪组织骗取约11万元，其被骗款项由被告人余阿勇等人接收并转移给境外网络犯罪组织成员。2020年5月4日，被告人刘奇杰、刘志鹏、刘诗远三人将尚未转给境外的赃款65559元转入被告人刘志鹏个人银行卡内，后三人将款项私分，每人分得两万余元。被告人刘奇杰、刘志鹏分别于2020年6月13日、7月23日在安溪县城厢镇大寨小区被抓获归案；被告人刘诗远于2020年6月18日在广州市白云区石井街国大皮具城被抓获归案；被告人余阿勇于2020年7月3日在安溪县城厢镇土楼村被抓获归案。本案在审理过程中，被告人刘诗远退出非法所得23000元。上述事实，由银行卡、U盾、笔记本等物证，户籍信息、到案经过、前科查询证明、银行卡流水等书证，证人林某的证言，被害人王某的陈述，被告人刘奇杰、余阿勇、刘志鹏、刘诗远的供述与辩解，无为市公安局辨认、检查、搜查、勘验笔录等证据证实，本院予以确认。本院认为，被告人刘奇杰、余阿勇、刘志鹏、刘诗远明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供转账帮助，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘奇杰、余阿勇、刘志鹏在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人刘诗远在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人刘奇杰曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人刘奇杰、余阿勇、刘志鹏、刘诗远到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人刘诗远退出违法所得，酌情从轻处罚。被告人刘奇杰、余阿勇、刘志鹏、刘诗远均认罪认罚，依法从宽处理，公诉机关量刑建议适当，本院予以支持。对被告人刘志鹏的辩护人提出的被告人刘志鹏在共同犯罪中起次要、辅助作用，应当认定为从犯的辩护意见，经查，被告人刘志鹏提供转移赃款的银行卡，并与其他被告人共同私分违法所得，在共同犯罪所起作用相当，不宜认定为从犯，但其罪责相对较小，可酌情从轻处罚，综上，对被告人刘志鹏的辩护人提出的此节辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第二十五条第一款，第二十六条第一、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十五条第一款，第七十二条第一、第三款，第七十三条第二、第三款，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘奇杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月13日起至2022年4月12日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）二、被告人余阿勇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月3日起至2022年5月2日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）三、被告人刘志鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2022年1月22日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）四、被告人刘诗远犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、扣押在案作案工具依法予以没收。退缴在案的违法所得，依法发还被害人。继续追缴被告人的违法所得，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周俊生人民陪审员  刘海深人民陪审员  金其国二〇二〇年十一月二十七日书 记 员  张林云附件:本判决引用的法律和司法解释原文1.《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。2.《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。3.《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。4.《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。5.《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。6.《中华人民共和国刑法》第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。7.《中华人民共和国刑法》第七十二条第一、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。8.《中华人民共和国刑法》第七十三条第二、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。9.《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。10.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。