甘肃省天水市秦州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0502刑初147号 公诉机关天水市秦州区人民检察院。 被告人贠彬彬，男，生于1978年10月26日，汉族，天水市秦州区人，中专文化，甘肃省某建设公司工人，群众，住甘肃省天水市秦州区。2019年11月23日因涉嫌犯诈骗罪被天水市公安局秦州分局刑事拘留，2019年12月26日被逮捕。现羁押于秦州区看守所。 指定辩护人柴君，甘肃法茂律师事务所律师。 天水市秦州区人民检察院以天秦检一部刑诉[2020]128号起诉书指控被告人贠彬彬犯诈骗罪，于2020年8月18日向本院提起公诉。本院于2020年8月25日立案，依法适用普通程序并组成合议庭，于2020年9月24日公开开庭审理了本案。天水市秦州区人民检察院指派检察员魏秀成出庭支持公诉，被告人贠彬彬、指定辩护人柴君到庭参加诉讼。现已审理终结。 天水市秦州区人民检察院指控： 1.2016年3月至8月间，吕某、刘某、赵某通过亲戚赵某2认识了被告人贠彬彬，贠彬彬谎称可以给吕某之女赵某3、刘某之子刘某2、赵某之子赵某4解决甘肃省信用联社的工作，取得三人的信任后以此为由，骗得吕某24200元、刘某34200元、赵某25000元。 2.2016年11月份，高某经朋友陶某介绍认识了被告人贠彬彬，贠彬彬谎称可以给高某妻子潘某安排甘肃省信用联社的工作，并谎称可以给高某调动工作，取得高某的信任后以此为由，骗得高某57000元。 3.2017年1月，被告人贠彬彬谎称可以给陶某办理甘肃省秦安县泰山庙土方工程，取得陶某的信任后以此为由，骗得陶某20000元。 4.2017年1月，黎某经朋友陶某介绍认识了被告人贠彬彬，贠彬彬谎称可以给黎某安排甘肃省信用联社的工作，取得黎某的信任后以此为由，骗得黎某54600元，后贠彬彬给黎某退还了5300元（不计入诈骗数额）。 5.2017年8月，管某通过汪某认识了被告人贠彬彬，贠彬彬谎称可以给管某的妻子王某解决武山县林业局的工作，取得管某的信任后以此为由，骗得管某73200元。 6.2018年3月，何某通过朋友吕3某认识了被告人贠彬彬，贠彬彬谎称可以为其儿子解决到中石油公司工作、可以给其儿媳谢某解决甘肃省信用联社的工作，取得何某的信任后以此为由，骗得何某103000元。 7.2018年5月，马某2通过朋友吕3某认识了被告人贠彬彬、贠彬彬谎称可以给马某2姐姐调动工作，取得马某2的信任后以此为由，骗得马2某216000元。 8.2018年6月，刘某5、赵某6通过刘某5之子范某认识了被告人贠彬彬，贠彬彬谎称可以给刘某5之孙刘某垣及赵某6之子崔某2解决兰州铁路总公司的工作，取得刘某5、赵某6信任后以此为由，骗得刘某5、赵某6每人各49300元，共计98600元。后刘某5、赵某6多次询问情况未果后要求退款，2019年11月，贠彬彬给刘某5退还25000元（不计入诈骗数额）。 9.2019年5月，马3某通过侄女马4某认识了被告人贠彬彬，贠彬彬谎称可以给马3某办理土改房补偿款，取得马3某的信任后以此为由，骗得马3某50000元。 10.2019年6月，黄某通过李2某介绍认识了被告人贠彬彬，贠彬彬谎称可以将黄某的女儿黄2某安排天水市某医院工作，取得黄某的信任后以此为由，骗得黄某22000元。 针对指控的事实，公诉机关当庭出示了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人贠彬彬以非法占有为目的，通过虚构的事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，建议对贠彬彬以诈骗罪判处十年至十一年有期徒刑，并处罚金。 被告人贠彬彬对指控的犯罪事实中除对刘某5、赵某6的一起无异议外，对其他指控均有异议，认为是正常的借贷行为，不是诈骗。 辩护人柴君的辩护意见为：一、对公诉机关指控的诈骗罪名无异议，但对诈骗数额有异议。1.被告人贠彬彬出具《借条》涉及的数额不应认定为诈骗数额，是其与被害人之间产生的借贷关系，在主观上无非法占有目的，不符合诈骗罪的构成要件；2.禄某、王2某实际占有使用的钱款不应认定为被告人贠彬彬的诈骗数额；3.被害人马3某的5万元不应认定为诈骗数额，被告人贠彬彬向马3某出具了5万元借条，但实际占有使用了1万元，剩余4万元由马3某的侄女马4某实际占有使用，被告人贠彬彬在主观和客观上均未非法占有。二、被告人贠彬彬有自首情节，依法可以从轻、减轻处罚。综上，请求对被告人贠彬彬从轻、减轻处罚。 经审理查明：被告人贠彬彬谎称自己有能力为他人解决工作或承揽工程、或解决其他事宜等，在取得受害人信任后，以收取受害人相关资料、填写报名表、服装费、培训费、安排体检等方式多次骗取受害人钱款，具体犯罪事实如下： （一）2016年3月中旬，被告人贠彬彬向赵某2谎称其认识甘肃省信用联社的人可以解决工作，赵某2遂向其亲戚吕某介绍贠彬彬，贠彬彬谎称自己有能力将吕某之女赵某3、吕4某安排到甘肃省农村信用联社工作，需要4万元办事费用，取得吕某信任后，吕某分别于2016年3月20日、8月31日向贠彬彬提供的农村合作银行账户共计转账4万元。2016年8月26日贠彬彬又以交培训费、服装费为由，向吕某骗取4200元。后因吕某女儿赵某3工作自行解决，贠彬彬于2017年8月13日向吕某退款2万元。 2016年3月15日，刘某通过邻居吕某得知其亲戚赵某2认识的贠彬彬可以帮忙解决子女工作，约见后，贠彬彬谎称可以将刘某的儿子刘某2安排到甘肃省农村信用联社工作，需要3万元办事费用，取得刘某信任后，刘某于当天向贠彬彬转账3万元。2016年8月26日贠彬彬谎称要交服装费、培训费，从刘某处骗取4200元（由吕某代付）。 2016年赵某听侄女婿吕某和朋友刘某说赵某2（赵某堂侄）认识的贠彬彬可以给他人解决工作。赵某便通过吕某联系赵某2，让帮忙给其子赵某4解决工作。经协商后，赵某于2016年8月31日向赵某2转账26000元，其中1000元是给赵某2的交通费。2016年9月1日赵某2按照贠彬彬的安排将22000元转至禄某甘肃银行账号。2016年9月3日，贠彬彬向赵某2出具一张25000元的收条，赵某2将该收条交付赵某。2016年11月24日、12月3日，禄某通过中国建设银行、甘肃银行分别向贠彬彬转款49000元、2万元。 2018年1月，被告人贠彬彬打电话通知赵某4、刘某2、赵某3到兰大二院进行体检，进一步骗得了受害人的信任。后吕某、刘某、赵某多次询问贠彬彬事情进展，贠彬彬均以各种理由予以推脱，至今未能办理。被告人贠彬彬骗取吕某24200元、刘某34200元、赵某25000元，所得赃款部分用于归还他人债务，部分用于个人消费。 上述事实有公诉机关提交，并经当庭示证、质证的下列证据证实： 1.受案登记表，证实吕某、刘某、赵某分别于2020年5月20日报称被贠彬彬诈骗，金额分别为24200元、34200元、25000元。 2.被害人吕某的报案材料、陈述、辨认笔录及照片，2016年2月，我和妻子的堂哥赵某2闲聊时，他说认识一个叫贠彬彬的朋友能将我女儿赵某3联系到甘肃省农村信用社工作。到了3月中旬，我和赵某2到天水市秦州区解放路某酒店找贠彬彬吃饭，请托他为孩子联系工作。当时我与贠彬彬互留了联系电话。3月20日，我接到贠彬彬电话，说孩子的工作已经联系好了，让我把4万元赶紧给他打过去，我提出先打2万元，剩余2万元等赵某3上班之后再付清，贠彬彬同意了。当日，我向贠彬彬银行账户（账号为：62306500009********）转账2万元，大约一周后我打电话问贠彬彬事情进展，贠彬彬说已经办好了，让我等待消息。2016年8月贠彬彬打电话说甘肃省农村信用社要收培训费、工装费4200元，我当时就转给他4200元。之后贠彬彬仍让我耐心等待，我约他见面，他以事务繁忙屡屡拒绝。2017年9月贠彬彬打电话让我把赵某3、刘某2带到天水，把毕业证、学位证等相关资料也带上要填写入职表，我和赵某3、刘某2在秦州区七里墩附近的天水人力资源大厦路边贠彬彬的车上填写了贠彬彬提供的甘肃农村信用社人才招聘表，填好后交给了贠彬彬。贠彬彬称他将表交省信用联社，让我们继续等消息。2018年1月23日，贠彬彬打电话说省信用联社需要孩子的体检表、让孩子到兰大二院体检。2018年1月25日贠彬彬带赵某3、赵某4、刘某2三人去兰大二院体检，结束后告知三个孩子将体检表放在医院，他和信用联社的工作人员去取。因赵某3通过事业单位招考，入职了徽县人民医院，我就联系贠彬彬，说赵某3已经考上了，正好我次女吕4某也面临求职，干脆把吕4某弄到甘肃省农村信用社。贠彬彬说可以，让我等消息，期间我多次催促，贠彬彬以种种理由推脱让我再等等，安排工作的事情至今没有办成，24200元也没有退还。 3.被害人刘某的报案材料、陈述、辨认笔录及照片，2016年2月，我和邻居吕某聊天时，他说有一个远方亲戚赵某2认识一个亲朋贠彬彬能够解决大学生的工作。2016年3月15日中午，我和吕某通过赵某2在天水某酒店约见了贠彬彬，贠彬彬说他可以帮忙把我的孩子刘某2安排到甘肃省农村信用合作社，办事费用3万元，随后贠彬彬将他的邮政银行账号（62170043100********）给了我，我在当天就将3万元转到了他卡里，贠彬彬也向我出具了一张收条。由于我生过病，肢体行动、语言表达不方便，贠彬彬给我儿子刘某2解决工作的事情一直由吕某帮我操心着。2016年9月1日，吕某说贠彬彬给孩子解决工作的事情有着落了，让每人交4200元岗前培训费，我就把4200元现金给了吕某让他代转给贠彬彬，贠彬彬也出具了收条。2017年的一天（具体时间记不清），贠彬彬让我和吕某的孩子填写了甘肃省农村信用合作社招聘表，还拿走了两个孩子的毕业证、身份证、户口本复印件、几张照片，当时我们信以为真，但是过了很长时间又没有任何结果，我们打电话问贠彬彬，他以各种理由推脱。到了2018年，他又通知我们让孩子去兰州体检，体检后贠彬彬告诉我们说孩子的工作马上就安排好了，当时我就隐约感到被骗了，但还抱有一丝幻想，后面就没有任何消息，今年（2020年）5月，我听赵某2说贠彬彬是诈骗，已经被公安机关抓了。 4.被害人赵某的报案材料、陈述、辨认笔录及照片，2016年，我听侄女婿吕某和朋友刘某说赵某2（我的堂侄子）认识一个叫贠彬彬的人能给孩子解决工作。我就私下给吕某说让他联系赵某2给我儿子赵某4解决工作。之后吕某让我给赵某2的账号打26000元，2016年8月31日我向赵某2甘肃银行账号（621320401********）打款26000元。2016年9月3日我收到赵某2给的贠彬彬出具的收条，金额为25000元，剩余1000元是我支付给赵某2的交通费。期间我多次打电话给贠彬彬，他均承诺能解决。2017年11月，贠彬彬给吕某打电话，让赵某4自行在互联网搜索下载甘肃省农村信用社应聘报名表，填好后发到他给的邮箱。2018年1月25日，贠彬彬给赵某4打电话，让赵某4、刘某2、赵某3到兰大二院进行体检。后来贠彬彬打电话说赵某4的甘肃省农村信用社录取通知书到了，让我去兰州取，我说让他带到天水，之后就再没接到贠彬彬的电话，我就感觉自己被骗了。 5.证人赵某2证言、辨认笔录及照片，2016年初我经别人介绍认识贠彬彬，他说自己是某市市长贠某的堂弟，靠贠某的关系找人帮忙办了好多事，包括孩子上学、就业，联系工程等，还说甘肃农村信用合作社有几个就业的内部名额，他可以帮忙。我想起堂妹夫吕某家有两个女儿没有上班，便在2016年2月给吕某打电话说了此事，吕某考虑后让我问一下贠彬彬看能不能帮他邻居刘某（即刘某）的儿子解决到甘肃农村信用合作社工作。我联系贠彬彬后，贠彬彬说可以。2016年3月15日中午，吕某、刘某、李某堂三人来到天水市秦州区解放路某酒店大厅和贠彬彬见面，当时贠彬彬又给吕某、刘某、李某堂他们讲了他和贠某的关系，说贠某是父辈老六的儿子，他是父辈老五的儿子，往甘肃农村信用合作社安排工作不是难事，但是需要花钱，刘某同意后就按协商的意见将3万元转给贠彬彬提供的邮政银行卡内，贠彬彬出具了收条，为保险起见，我和吕某在收条上签字作为证明。后吕某、赵某和贠彬彬取得联系，让贠彬彬帮忙将他们的子女也安排到甘肃农村信用合作社。2016年8月，贠彬彬给我打电话说事情办的差不多了，马上要岗前培训、体检，培训费每人4200元，让我联系刘某、吕某、赵某，我就通知吕某，至于他们如何给付的我不清楚。后来吕某给我打电话，让贠彬彬把培训费的收条打一下。2016年8月底还是9月初的一天晚上，在秦州区某酒店门口，贠彬彬分别给刘某、吕某、赵某写了收条，第二天我就将收条捎给了吕某。贠彬彬从微信上给我发过招聘表，我给吕某转发过去了，至于他们如何填写及提交的我都不清楚。 6.证人禄某证言、辨认笔录及照片，我和贠彬彬是老乡，在2010年认识。2012年下半年开始贠彬彬托我为别人办事。2016年3月份贠彬彬在电话中向我了解甘肃省信用联社人才招聘的事情，我给他说省信用联社的网站上有招聘信息，报名表可以自行下载，填好后将报名表发送至省信用联社网站的邮箱里，我记得当时我给贠彬彬发过一个邮箱号（recruitment@XXXXX.c om）,邮箱号是我在网上查的。我不认识刘某2、赵某4、吕4某、赵某3，也没有收取他们的钱财。2016年9月1日贠彬彬让赵某2在我建行卡上转了22000元，当时可能找贠彬彬办事的人不信任他，为了使别人相信，贠彬彬将我的卡号给对方，让对方认为我有能力解决工作。2016年11月24日我向贠彬彬转款49000元，其中包含赵某2转来的22000元，剩下的钱是之前的一些账务。2016年期间我和贠彬彬在微信、短信上基本上没有联系，2018年后我们有联系，主要说一些旧账的事情，因为在2013年至2016年期间，我被高某勋诈骗了好多钱，其中一些受害人找到贠彬彬，贠彬彬通过我把受害人的办事费用交给高某勋，高某勋被抓以后，我就把办事费用退给贠彬彬了。我和贠彬彬在微信、短信上的聊天记录涉及给他人解决工作的信息，是因为2016年需要解决工作的需求者先托贠彬彬办事，贠彬彬答应给他人办理，但是一直久拖不决，他又继续向我咨询，让我帮他人解决工作，我拿了其中一部分办事费用，具体多少记不清了，但是事情没有办成后，我积极的退还给贠彬彬了。我没有和贠彬彬合伙、预谋以介绍工作来诈骗他人钱财，直到2019年贠彬彬被抓我才知道他诈骗的事情。贠彬彬之所以说我也参与诈骗是因为他在诈骗他人钱财时，故意将我的工作情况及个人信息透漏给找他办事的人，并称我有能力解决工作，实际上我并没有能力办。我也没有收取过贠彬彬给的培训费、服装费以及书面资料，我知道贠彬彬人脉很广，认识很多领导，他在给别人办事的过程中收取一些办事费用，事情没办成后又骗新的受害人以偿还之前受害人的办事费用。 7.被告人贠彬彬供述，2016年赵某2找我帮他贷款时，我对赵某2说我认识甘肃省信用联社的人可以解决工作。2016年3月15日，刘某（别名刘某）、吕某、赵某2等人和我在天水市秦州区某酒店商量解决子女工作的事情，我向他们承诺可以托人（具体托何人当时未提及）为孩子解决甘肃省信用联社的工作，但是需要3万元办事费用，对方答应了。我就将邮政银行尾号XXXX的卡号给了他们，当天刘某转了3万元。过了几天，吕某打电话问我能否将他女儿赵某3、吕4某顺便把工作解决了，我说可以。2016年3月20日，吕某向我信合卡尾号XXXX的账号转了2万元，后来又转了2万元。由于吕某女儿赵某3的工作自行解决了，我于2017年8月13日给吕某退了2万元。2016年8月26日，我通过赵某2告知吕某、刘某孩子工作的事情有进展了，但还需要每人交4200元培训费、服装费。我提供了信合卡尾号XXXX的账号，当天吕某转了8400元。我还通知吕某让准备好刘某2、赵某3、吕4某的毕业证、身份证、照片等资料。2016年8月31日，赵某2又委托我给他亲戚赵某的儿子赵某4安排工作，当时我就答应了，并将禄某甘肃银行尾号XXXX的账号给了他，赵某2直接把22000元打到该账户上。2018年1月25日，我通知吕某让三个孩子到兰大二院体检，之后将体检报告放到我在兰州住的一家酒店吧台。我收取刘某的3万元用于给别人还账，收取吕某的2万元给王某庆还账，有5000元给夏某还账，收取赵某的22000元直接转给禄某了，剩余的钱我花费了。我没有能力给刘某、吕某、赵某的孩子解决就业，都是委托的禄某，应聘报名表也是禄某在兰州给我的，但禄某没有收取刘某和吕某的办事费用。2016年以来，禄某多次给我的账户转款，是退还我请托他为其他人办事的费用。 8.银行卡交易明细、收条，证实2016年3月20日、8月26日、8月31日吕某向贠彬彬农村信用合作银行账户（账号：62306500009********）转款48400元（其中4200元是代刘某支付），2017年8月13日贠彬彬退还吕某2万元；2016年3月15日刘某向贠彬彬中国邮政储蓄银行账户（账号：62******** 00XXXXXXX）转账3万元；2016年8月31日赵某向赵某2账户转款26000元，2016年9月2日，赵某2向禄某账户转款22000元，2016年11月24日、12月3日，禄某向贠彬彬账户转款49000元、2万元。 9.体检记录、体检报告单，证实赵某3、赵某4、刘某2三人在兰大二院进行体检的事实，其中赵某4、刘某2二人的体检单一直无人领取。 10.鉴定意见通知书，证明吕某提交的借条系被告人贠彬彬本人所写。 （二）2016年11月，高某经朋友陶某介绍认识被告人贠彬彬，贠彬彬谎称其在甘肃省农村信用联社、工商银行、邮政银行等都有认识的人，可以为高某妻子潘某安排工作，需要办事费用10万元，取得了高某的信任。2016年11月19日高某向贠彬彬转款5万元。2016年11月26日贠彬彬又谎称收取服装费、培训费，向高某骗取4000元。2017年7月19日贠彬彬谎称可以给高某调动工作，需要宴请吃饭，高某信任后于当日给付贠彬彬现金3000元。后贠彬彬通知高某带妻子到兰大二院进行体检，骗取进一步的信任。之后高某多次询问贠彬彬办事进展，贠彬彬均以各种理由推脱。被告人贠彬彬共骗取高某57000元，所得赃款部分用于退还其他请托人的办事费用，部分用于个人消费。 上述事实有公诉机关提交，并经当庭示证、质证的下列证据证实： 1.受案登记表，证实高某于2019年11月27日报称被贠彬彬诈骗57600元。 2.被害人高某的报案材料、陈述、辨认笔录及照片，2016年11月我听朋友陶某说他认识一个叫贠彬彬的人，有能力帮我媳妇安排工作，办事费用10万元，当时我和陶某商量，5万元打给贠彬彬，剩余5万元打给陶某，等事情办好后再转给贠彬彬，如果办不成就相当于陶某借我的钱。当月19日，我、陶某、贠彬彬在天水市秦州区七里墩建材市场附近见面，贠彬彬说他在信用社、工行、邮政银行都有认识的关系可以解决工作，并给了我一个账号，让我打5万元，当场给我写了5万元的借条，我和陶某在武山县一个信合网点给贠彬彬转了5万元。第二天，陶某说贠彬彬要求把剩余的5万元转到陶某的卡上，我就给陶某的信合卡上转了5万元。之后贠彬彬又让陶某给我打电话说我媳妇的工作办好了，需要4600元服装及培训费，我就用媳妇潘某的邮政卡给贠彬彬转了4600元。后来就没有音讯了。2017年7月19日，经我多次联系贠彬彬，贠彬彬说他在兰州，我就到兰州的一家酒店找到他，他说还可以将我从乡村小学调到县城工作，但要和领导吃饭需要3000元，我就给了3000元，他当场给我写了收条，并说我媳妇的事办好了，让到兰大二院体检。体检后就再没有任何音讯，我感觉上当了。 3.陶某陈述，高某是我朋友。2016年后半年，我和高某一起聊天，他说他妻子想找一份正式工作，正好我认识的贠彬彬在帮我贷款的过程中说过，他有一个亲戚在银行工作，是双职工，可以提供一个名额帮他人解决工作，大概需要10万元办事费用。我就把贠彬彬的情况给高某说了。2016年11月19日，我、高某、贠彬彬在天水市秦州区七里墩建材市场附近见面，当时在贠彬彬的车上商量，他说银行系统都有认识的人，可以安排高某妻子到信用社、工行、邮政银行上班，商量好后，贠彬彬当场在车上给高某写了5万元的借条。后我与高某回武山县城通过ATM机给贠彬彬转账5万元。第二天高某将剩余的5万元打给我，先作为我的周转资金，如果贠彬彬事情办成了，我就再转给贠彬彬。2017年7月19日，我和高某到兰州找到贠彬彬问潘某工作的进展，他说专门为这个事情在跑，并且又以给高某调动工作为由骗取高某3000元。我听高某说他后面又给贠彬彬转过4600元的培训费和服装费。2018年下半年，高某一直催问我，我就打电话催贠彬彬，他一直推脱，到现在也没有给高某妻子安排工作，钱也没有退。 4.证人潘某证言，我与高某是夫妻关系，2016年我丈夫高某通过陶某认识一个叫贠彬彬的男子，这人自称能通过关系将我安排到武山县农村信用社或者武山县邮政银行工作，之后所有事情都是高某和贠彬彬、陶某在联系，具体怎么商量的我不清楚。2017年8月的一天，高某带我去兰州进行体检，当时在医院还遇见另一名委托贠彬彬解决工作的黎某，体检完毕后我就直接回了武山，高某和陶某留在兰州，后面的事情我不知道。体检报告是黎某拿给贠彬彬的。我们还给贠彬彬信合卡转了4000元的服装费及培训费，高某报案时说的是4600元，是他记错了。 5.证人禄某证言，对于高某解决工作的事情，我记得当时贠彬彬在电话中咨询过，我说省信用联社网站有招聘信息，自行下载报名表报名通过正规考试才能被录用，我没收取他的资料以及办事费用，也没提供任何信息给他们。 6.证人王2某证言、辨认笔录及照片，我和贠彬彬是老乡，认识较早，他常常向我咨询别人的电话号码，有一次他来兰州到我家要一个塑料袋，我居住在兰州省委家属院X号楼XXXX室，他发现我家中有一张和天水领导合影的照片，他就问我要照片，我迫于老乡情面就把这张照片给了他，事后我也在想他会不会用照片做一些违法的事情。我不认识高某、陶某，也没有收取高某、陶某的办事费用，我只记得贠彬彬问我要过电话号码，我没有能力办此事，贠彬彬也没有委托我办理，更谈不上收钱。自2016年4月以后我发现贠彬彬做人有问题，不地道的害人，有时给我打电话，在电话里叫我部长、厅长或者其他称呼，我还没来得及反应，他就把电话挂掉了，事后有一次我打电话骂他，说你再这样子做事情我要报案，做事要适可而止。贠彬彬没有和我预谋、商议为他人解决工作、介绍工程，我没有收取贠彬彬任何办事的钱财，包括现金以及银行转账。我和禄某是亲戚关系，但是没有往来，我不清楚贠彬彬有没有和禄某合伙预谋以为他人解决工作的方式诈骗他人钱财，我感觉贠彬彬在骗人干违法的事情，但是具体不知道。 7.被告人贠彬彬供述，2016年5、6月，我通过陶某认识了高某，高某称其妻子潘某无正式工作，看我能不能通过关系安排，我就答应了。2016年11月，我和高某、陶某约在天水市秦州区七里墩建材市场门口，见面后高某给我转了5万元，我给高某写了借条，并承诺将高某妻子安排到甘肃省信用联社工作。2017年2月，我联系高某声称已经办理好了，需要交培训费和服装费，高某就转给我4600元。2017年7月，高某到兰州找我询问事情进展，也想让我找人把他的工作调动一下，我答应了，高某给了我3000元现金，我给他写了借条。之后高某就一直电话催我，我以各种名义拖着。我从高某处共拿了57600元，第一次给的5万元有一部分用来还账，一部分用来跑工程；第二次给的4600元，我添了400元，凑够5000元给了禄某用于给高某妻子安排工作；第三次的3000元我给了王2某，我让王2某找人给高某调动工作，我给禄某和王2某给现金的时候周围没有人。我本人没有能力给高某和他妻子安排工作，我后来才知道禄某和王2某也是骗子。 8.银行卡交易明细、借条，证实2016年11月19日、11月26日，高某、潘某向贠彬彬农村信用合作银行账户（账号：62306500009********）转款54000元，2017年7月19日，高某向贠彬彬给付3000元现金。 9.体检记录，证实潘某在兰大二院进行体检的事实。 （三）2017年1月22日，被告人贠彬彬谎称可以为陶某联系甘肃省秦安县某庙的某工程，陶某信任后给付现金20000元。后贠彬彬将所得赃款全部挥霍。 上述事实有公诉机关提交，并经当庭示证、质证的下列证据证实： 1.受案登记表，证实陶某于2020年4月9日报称被贠彬彬诈骗2万元。 2.被害人陶某的陈述、辨认笔录及照片，2016年我通过朋友吕3某介绍认识被告人贠彬彬。2017年1月22日，贠彬彬说他有一个亲戚能帮忙介绍秦安县某庙的某工程，让我和高某弄些费用一起干，我就和高某筹了2万元现金交给贠彬彬，贠彬彬向我出具了借条，后来贠彬彬说工程尚未开工，让我们等消息，后来又说天平高速有一段工程让我们参与，我们没有参与，之后就再无音讯，我将高某筹的1万已归还。 3.证人王2某证言，我不认识陶某，没有收取陶某的办事费用，贠彬彬也没有委托我办此事，更谈不上收钱。 4.被告人贠彬彬的供述，2017年1月22日，高某和陶某在兰州找到我，在问高某妻子工作进展时，还委托我给他们跑秦安县某庙的某工程，我当时问了在秦安县干活的甘谷人（时间太长名字记不清），说需要事前垫资，我就向陶某要了2万元，并写了借条。后来我问了一个在该工程中干活的人，说工程已经投标出去了，这个活干不了，我就委托王2某咨询某高速工程上的土方和砂子，事情最终也没有谈成，我收到这2万元其中1万元请他人吃饭、送礼和住宿花费了，另外1万元和高某、陶某在兰州吃饭、唱歌娱乐时消费了。 5.借条，证实2017年1月22日，陶某向被告人贠彬彬给付2万元现金的事实。 （四）2017年1月，被告人贠彬彬向陶某谎称有能力安排毕业大学生的工作，让陶某联系有意向的人。陶某遂将同学黎某介绍给贠彬彬，贠彬彬谎称可以给黎某安排工作，取得了黎某的信任。2017年1月8日黎某给付贠彬彬现金5万元。2017年底，贠彬彬又以收取培训费、服装费为由骗取黎某现金4600元。后黎某多次询问办事进展，贠彬彬均以各种理由推脱，黎某遂要求贠彬彬退款，2019年1月12日、11月21日贠彬彬共向黎某退款5300元，剩余钱款部分用于退还顾某强、周某斌的办事费用，部分用于个人消费。 上述事实有公诉机关提交，并经当庭示证、质证的下列证据证实： 1.受案登记表，证实黎某于2019年11月29日报称被贠彬彬诈骗54600元。 2.被害人黎某的报案材料、陈述、辨认笔录及照片，2017年1月我在兰州打工，初中同学陶某打电话说他认识一个叫贠彬彬的人，可以帮我解决工作。2017年1月8日，在兰州市火车站附近的一宾馆，陶某和贠彬彬来找我商量，贠彬彬答应帮我在武山县信用社安排工作，让我给他5万元办事费用，等工作联系好后再支付3万元。我就在银行取了5万元现金交给贠彬彬，在我的要求下，他出具了借条。之后我多次打电话给贠彬彬，贠彬彬称他正在办理，让我不要着急。2017年底贠彬彬打电话说工作已经落实好了，让我和他在兰州大学附近的一家咖啡店见面，期间说武山县信用社要收取培训费、工装费4600元，我就给了他4600元现金。2018年初我多次联系贠彬彬，贠彬彬以各种理由推脱。2019年1月12日，经我多次催要，贠彬彬通过微信转账退款5300元。 3.陶某证言，黎某是我初中同学。2016年我与贠彬彬认识后，他说如果有毕业的大学生要找工作，他可以安排。2017年1月，贠彬彬给我打电话说还有一个解决工作的名额，我就想到初中同学黎某。2017年1月8日我、黎某、贠彬彬在兰州市黎某登记的宾馆见面，贠彬彬答应帮黎某在武山县信用社安排工作，黎某向贠彬彬支付8万元，前期黎某先支付5万元，等工作安排好后再支付3万元。当天，黎某给了贠彬彬5万元现金，贠彬彬也当场给黎某出具5万元的借条。过了一年时间，我听黎某说又给贠彬彬转了4600元。后来贠彬彬承诺的事情没有兑现，在黎某的多次催要下，退还了5300元。 4.证人禄某证言，对于黎某解决工作的事情，我记得当时贠彬彬在电话中问过，我说省信用联社网站有招聘信息，自行下载报名表报名通过正规考试才能被录用，我没收取他们的资料以及办事费用，也没提供任何信息给他们。 5.被告人贠彬彬供述，2017年1月，我通过陶某认识一个叫黎某的女子，问我能不能解决工作，我就答应了。2017年1月8日，我和黎某在兰州市一宾馆见面，我说可以托人将工作安排到甘肃省信用联社，但是需要5万元办事费用，之后黎某取了5万元现金给我，我当场出具了借条。之后我们一直电话联系。2018年初，我联系黎某说工作跑的差不多了，现在单位要交培训费和服装费，黎某便给了我4600元现金。后黎某再联系我时，我说一直在办。2019年11月黎某一直催我，我没有办法就通过微信分两次给她转了5300元，并承诺2019年12月之前将所有办事费用退还。我没有能力给黎某安排工作，之前我也答应给别人办事，但是没有办成，其他人就向我要钱，我没有办法只能骗其他人的钱。我共收取黎某54600元，其中5万元用于偿还顾某强、周某斌的办事费用，4600元服装费我以现金的方式交给了禄某，让他给黎某解决工作。 6.借条，证实2017年1月8日、2017年年底，黎某向被告人贠彬彬给付54600元现金的事实。 7.转账记录，证实被告人贠彬彬在2019年1月12日、2019年11月21日向黎某退款5300元的事实。 （五）2017年8月，管某通过朋友汪某认识被告人贠彬彬，贠彬彬谎称其与某市委书记是亲戚，能通过关系将管某的妻子王某安排到武山县林业局工作，取得了管某的信任。2017年8月6日管某向贠彬彬转账7万元。2017年10月17日，贠彬彬委托汪某向管某收取服装费、培训费3200元，管某通过支付宝转给汪某，汪某收到后于次日转给贠彬彬。后管某多次联系贠彬彬，贠彬彬均以各种理由推脱，所得赃款部分用于退还吕某、杨某林的办事费用，部分用于个人消费。 上述事实有公诉机关提交，并经当庭示证、质证的下列证据证实： 1.受案登记表，证实管某于2020年5月14日报称被贠彬彬诈骗73200元。 2.被害人管某的报案材料、陈述、辨认笔录及照片，2017年8月初，朋友汪某说认识一个叫贠彬彬的人，可以办理很多其他人办不了的事情，于是我就向汪某要了贠彬彬的电话，想着给我媳妇找个正式工作。我和贠彬彬取得联系后，他说某市委书记贠某是他哥哥，能通过他哥的关系给我媳妇解决正式工作，需要花费7万元，可以先支付3万元，事办成了再给付剩余的4万元。2017年8月6日14时，我和贠彬彬在秦州区七里墩天河广场人力资源大厦楼下见面，见面后贠彬彬说跑工作不容易，必须一次性付清，于是我就在天河广场对面的甘肃省农村信用社给贠彬彬的卡内（6230650000900XXXXXX）转账7万元，贠彬彬说两、三个月之内就能把事情办好，并拿走了我媳妇相关证件的复印件。隔了十几天，我就给贠彬彬打电话问事情进展，贠彬彬说可以安排到武山县林业局，让我不要着急。2017年10月17日，贠彬彬让汪某给我打电话，说工作办的差不多了，需要到省上进行培训，费用是3200元，还称他找了人可以不用去培训，只交培训费，我通过汪某给贠彬彬转了3200元。2018年1月我与贠彬彬联系，他说工作的事情已经到体检阶段了，让我带媳妇到兰大二院进行体检，之后我将体检报告交给了贠彬彬，他让我耐心等待。2018年6月中旬，贠彬彬让我把媳妇领到秦州区人社大厦，贠彬彬说他先去人社局找一下领导，让我们在门口等，过了半个小时，贠彬彬出来了，说领导说再过十天要进行面试，地点在天水卫校，可能还需要体检，之后我们便离开，这是和贠彬彬最后一次见面，之后一直电话联系，但贠彬彬总以各种理由让我继续等待，直到2019年11月我才知道贠彬彬被抓。 3.证人汪某证言、辨认笔录及照片，2015年12月，我通过张某强认识贠彬彬，贠彬彬自称他有关系在省上可以给人安排工作，听到这个消息我就想到了朋友管某，因为他的妻子王某没有工作，我就将贠彬彬的电话给了管某，后来他们具体怎么联系的我不知道。2017年10月17日，管某说他给贠彬彬支付宝转账转不过去，让我给贠彬彬转一下，管某就给我转了3500元，贠彬彬说他要3200元就可以了，我给贠彬彬转了3200元后将剩余的300元退还给了管某。2017年底，贠彬彬给管某打电话通知填表，因为当时管某走不开，便让我去找贠彬彬。在麦积区分路口贠彬彬的车里我填了登记表和甘肃省事业单位审批表，表是一式三份，我填了两份，只填了王某的名字、年龄、身份证号**籍地、毕业院校等信息，之后贠彬彬让我给管某转达，让等电话。当时我想拍照，但是贠彬彬不让拍。2018年1月，贠彬彬通知王某在兰大二院体检，体检完后就可以上班，但是体检完后就没有消息了。2019年11月管某说贠彬彬电话打不通，我就陪管某到秦州区公安局了解情况，警察告诉我们贠彬彬被抓了。 4.证人王2某证言，管某、王某我不认识，我也不知道贠彬彬给管某妻子王某解决甘肃省交通系统工作的事情，我没有能力办此事，贠彬彬也没有委托我办此事，更谈不上收钱。 5.被告人贠彬彬供述，2017年我通过朋友介绍认识汪某，汪某请托我给他朋友管某的妻子解决工作，我们协商了7万元的办事费用，我承诺将管某妻子安排到交通系统工作。2017年8月6日，管某将7万元打到我的帐户，当天我给管某出具了借条。2017年10月17日我让汪某通知管某工作基本弄好了，需要到省上培训，但是要交3200元培训费，后管某将该笔钱打到了我的银行卡上。2018年1月，我让管某到兰州体检，并将体检报告放到我在兰州居住的宾馆。2018年6月我又让管某带他妻子到天水，说准备体检、面试的事情。我共诈骗管某73200元，其中2万元在2017年8月13日给吕某还账，30600元在2017年8月7日给杨某林还账，2017年8月8日我自己取了2万元加上我凑的5万元（是一个朋友还的账，具体是谁想不起来了），共7万元以现金的方式拿到王2某位于兰州市省委家属院的XXXX室，剩余的2600元我花费了。我没有能力给管某妻子解决工作，但是我将管某妻子的办事费用交给了王2某，他说能办这个事情。 6.转账记录、借条，证实被害人管某于2017年8月6日向贠彬彬转账7万元，2017年10月17日向汪某转账3500元，汪某于10月18日向贠彬彬转账3200元的事实。 7.体检记录，证明王某在兰大二院进行体检的事实。 （六）2018年3月20日，何某通过朋友吕3某认识被告人贠彬彬，贠彬彬谎称可以将何某儿子田某源解决到中石油公司工作，需要办事费用4万元。何某信任后，于2018年3月29日向吕3某建设银行账户转款3万元，2018年5月23日又向吕3某转款1万元。吕3某于2018年3月29日分两次交给贠彬彬35000元。2018年7月6日，贠彬彬谎称和甘肃省信用联社的领导关系很好，可以解决省信用联社的工作，何某信任后委托贠彬彬帮其子田某源的对象谢某解决工作，当天下午，何某给付贠彬彬2万元现金。2018年7月8日，贠彬彬称谢某的事情已经办好，需要给付剩余的4万元，何某丈夫田某遂向贠彬彬提供的农村信用银行尾号为XXXX的卡号转账4万元。2018年7月12日，贠彬彬以交培训费为由骗取何某8000元。后何某多次询问贠彬彬事情进展，贠彬彬均以各种理由推脱，何某遂要求退还办事费用。吕3某于2019年3月26日向何某退还1万元、2020年3月28日退还3万元。被告人贠彬彬共骗取何某103000元，所得赃款部分用于归还他人债务，部分用于个人消费。 上述事实有公诉机关提交，并经当庭示证、质证的下列证据证实： 1.受案登记表，证实被害人何某于2019年11月26日报称被贠彬彬诈骗108000元。 2.被害人何某的报案材料、陈述、辨认笔录及照片，2018年3月20日下午，我在天水市秦州区某美容院认识了吕3某，通过闲聊，感觉吕3某认识的人多，我就想让她托关系给我孩子找一份工作，吕3某答应了。2018年3月29日，吕3某打电话说孩子的事情人家正在运作中，单位是中石油公司，贠彬彬认识中石油的某书记，马上上报中石油总公司等人事审批，还说让我给她转3万元运作费。当天下午，我通过手机银行给吕3某转了3万元。2018年5月18日，吕3某让我和一个叫贠彬彬的人直接联系。2018年5月23日，吕3某又让我给她转了1万元，说是用于给孩子在中石油领表填表。2018年7月6日，我和贠彬彬微信联系时，贠彬彬说他和省信用联社的领导关系很好，省联社在招人，让我给他介绍几个孩子，安排工作是6万元，我当时就将儿子对象谢某的资料发给了贠彬彬，他让我先准备4万元，当天下午我和贠彬彬在秦州区天河广场见面，我将准备的2万元现金给他，他当场出具了借条。2018年7月8日，贠彬彬打电话说谢某的事情已经办好了，让我把剩下的4万元给他，孩子就可以填表了，于是我将剩余的4万元打给了贠彬彬，当天晚上贠彬彬将4万元的借条给了我。2018年7月12日上午，贠彬彬打电话说谢某的事情已经办好了，马上要培训，让我再交8000元培训费，我就用微信给贠彬彬转了8000元，之后就再没有消息了，我每次问起，贠彬彬总是以各种理由推脱，并一直让我等着。2018年10月底之后我就联系不上贠彬彬，我感觉事情不对，就和吕3某联系，吕3某也让我等着，但之后就再没有任何消息。我当初委托吕3某请托贠彬彬办事时，吕3某承诺如果事情办不成，她将退还全部办事费用。2019年3月26日吕3某退给我1万元，2020年3月28日退还3万元，共计4万元。 3.证人吕3某证言、辨认笔录及照片，2018年4月，朋友何某托我找人帮她儿子解决工作。我说认识的一个叫贠彬彬的可以办成此事，但是需要花费一些钱，我就联系贠彬彬，他说能安排到天水市中石油工作，大概5月底就能解决好，需要花费4万元，期间我问贠彬彬能不能先办事再给钱，贠彬彬说不行，必须先给钱，然后直接安排上班，之后我就将贠彬彬的意思转达给何某，何某说4万元能行，但是她要求把钱打到我的卡上，让我把关。之后何某在2018年3月29日给我转账3万元，2018年5月23日转账1万元，共计4万元。2018年3月29日下午，我将贠彬彬叫到我在秦州区玉泉观X号楼天水国际商会的办公室，将2万元现金交给他本人，贠彬彬收到钱后说办事不够，必须要4万元，我说可以，何某先给我了3万元，我自己添5000元，加上剩余的1万元，共计1.5万元我转到了贠彬彬的建行卡。何某在委托我时，我向她承诺如果事情办不成，我就将全部费用退还，所以贠彬彬被抓以后，我将转给贠彬彬的3.5万元，还有剩余的5000元，一同退还给了何某，当时何某写了4万元的收条，并声明退款中代贠彬彬退还2万元，这应该是何某写错了。 4.证人禄某证言，我不认识何某，也没有收取给他们办事的钱财。 5.被告人贠彬彬在2019年11月30日的供述，2018年4月吕3某打电话说她有一个在信合上班的朋友叫何某，看我能否把她儿子的工作安排，我答应了。一周后，吕3某将我叫到她办公室，给了我2万元现金，让我把何某的儿子安排到中石油天水分公司。后来我和何某取得联系，我说托人正在办理。2018年7月，何某打电话询问事情进展，同时问我还有一个大学生叫谢某看能否一起安排，我说甘肃省信用联社准备招人，可以托人解决，需要花费。2018年7月6日，我和何某在秦州区天河广场附近见面，她给了我2万元现金，我出具了借条。7月8日何某向我信合卡尾号为XXXX的账户转了4万元，7月12日何某通过微信给我转了8000元。我是听其他人说中石油的“某书记”，我自己不认识，也安排不了工作。我将何某给付的8.8万元其中2万元交给了禄某，让他替我给何某儿子安排工作，剩余的6.8万元我在跑工程的时候花费了。 6.被告人贠彬彬在2020年4月1日的供述，2018年3月，何某将4万元转给吕3某，吕3某给了我2万元现金，还有15000元转至我建设银行卡号（尾号是XXXX），共35000元。 7.被告人贠彬彬在2020年5月28日的供述，2018年3月29日何某通过吕3某委托我解决田某源、谢某的工作，我也是托的禄某，后来事情没有办成。我共从何某处收取了83000元，其中2018年3月29日收到吕3某通过ATM机两次转帐的15000元，这些钱中1万元我给杨某顺归还了欠款，剩下的5000元用于日常开销；2018年7月6日我与何某见面后收取了何某2万元现金，过了几天，我将何某给的2万元以现金方式给了禄某。2018年7月8日，我信合卡尾号XXXX的账号收到何某丈夫田某转来的4万元，我将其中35000元用于归还林某泽的借款，剩下的5000元自己零花了。2018年7月12日我向何某收取服装费、培训费8000元，一周之后我在兰州将8000元以现金方式交给了禄某。给何某孩子安排工作的事情我分三次共给了禄某4万元，一次是2万元、一次是8000元、另一次是12000元，前两次给钱现场没有人，第三次现场有禄某认识的一位女老师，我不认识。何某的事情没有办成，禄某也没有将4万元退还给我。 8.吕3某银行交易明细、贠彬彬银行交易明细、何某与吕3某微信聊天记录、何某与贠彬彬微信聊天记录、借条，证实何某于2018年3月29日、5月23日分别向吕3某转账3万元、1万元。2018年7月6日何某向贠彬彬给付现金2万元，7月8日何某通过其丈夫田某账户向贠彬彬转账4万元，7月12日何某通过微信转给贠彬彬8000元，贠彬彬分别出具了2万元、4万元借条各1份。 9.吕3某与贠彬彬微信聊天记录、转账记录，证实吕3某于2018年3月29日向贠彬彬给付何某办事费用35000元。 10.收条，证明2020年3月28日吕3某向何某退赔4万元，包含2019年3月26日退还的1万元。 11.户籍材料，证实何某与田某系夫妻关系。 （七）2018年5月，马某2通过朋友吕3某认识被告人贠彬彬，贠彬彬谎称可以为马某2姐姐马某红调动工作，马某2信任后于2018年5月7日向吕3某农业银行账户转款2万元，当日，吕3某通过微信转给贠彬彬1万元。2018年11月马某2询问情况，贠彬彬让继续等机会。2019年5月28日，贠彬彬又以请领导吃饭为由骗取马某22000元。2019年10月15日贠彬彬以家人有病为由骗取马某24000元。后马某2多次询问事情进展，贠彬彬均以各种理由推脱。被告人贠彬彬共骗取马某216000元，所得赃款全部挥霍。2020年3月18日，吕3某向马某2退款2万元。 上述事实有公诉机关提交，并经当庭示证、质证的下列证据证实： 1.受案登记表，证实被害人马某2于2019年11月27日报称被贠彬彬诈骗24000元。 2.被害人马某2的报案材料、陈述、辨认笔录及照片，2018年4月，我找朋友吕3某看能否把我姐马某红的工作调到市内，吕3某说认识一个叫贠彬彬的，原来帮别人调过工作，可以试试，并说先给2万元。2018年5月7日我通过银行给吕3某转款2万元。后来吕3某将贠彬彬电话给了我，我就向贠彬彬询问事情进展，他每次都说在等机会。2019年5月28日贠彬彬打电话说要请领导吃饭需要2000元，我通过微信转账2000元。2019年10月15日贠彬彬以家里人生病为由骗取我4000元。之后我再没能联系上贠彬彬。 3.证人吕3某证言，2019年5月，马某2问我能否帮忙将他姐调到城里上班，我说认识贠彬彬，他能办成此事，我给你电话，你们打电话直接说，我在办公室把贠彬彬的电话给了马某2，马某2当着我的面给贠彬彬打电话说帮他姐调动工作的事情，经过商量，贠彬彬答应办事，但需要办事费用4万元。第三天马某2说先给贠彬彬2万元，我对他说2万元你先不要给贠彬彬转过去，如果事情办不成，还是我给你介绍的，事情就不好说了，你还是先把钱给我，我再转给贠彬彬，马某2就往我的农行卡中转了2万元，当天我就通过微信给贠彬彬转了1万元，事后我给马某2说我把1万元留下了，等贠彬彬把事情办成了再给他，直到现在贠彬彬没有办成此事，剩余的1万元还在我的手上。给何某和马某2介绍贠彬彬，我并没有从中获利，之所以让他们将钱打到我的卡上，我没有全部转给贠彬彬，是因为我害怕事情有变故。 4.证人王2某证言，贠彬彬没有委托我给秦州区的一名乡镇干部马某红调动工作，我根本不认识马某红，也没收办事费用。 5.被告人贠彬彬供述，2018年4月，吕3某还让我帮马某2调动他姐马某红的工作，我说可以，事情不好弄也一定办好。2018年7月，我和马某2通过吕3某联系上了。2019年5月28日，我以请领导吃饭为由向马某2收取2000元。2019年10月15日，我以家中有人生病为由向马某2借款4000元，这些钱有一部分我自己花费了，另一部分给了家里人。马某2每次问我，我都说先等或者说有时间见面再说。我从马某2处共拿了16000元，其中1万元是微信转帐，但这1万元我在兰州以现金方式给了王2某，托王2某办理马某红调动工作的事情。 6.吕3某银行交易明细、吕3某微信聊天记录，证实马某2于2018年5月7日向吕3某转款2万元，吕3某同日向贠彬彬转款1万元的事实。 7.贠彬彬微信聊天记录，转账记录，证实马某2于2019年5月28日、10月15日分别向贠彬彬转账2000元、4000元。 8.收条，证实2020年3月18日吕3某向马某2退还2万元。 （八）2018年6月，刘某5、赵某6通过刘某5之子范某认识被告人贠彬彬，贠彬彬谎称在兰州铁路公司和甘肃省委有认识的人，可以给刘某5之孙刘某垣、赵某6之子崔某2解决兰州铁路总公司的工作，骗取刘某5、赵某6的信任后，刘某5、赵某6于2018年6月27日分别向贠彬彬给付现金4万元。2018年7月5日贠彬彬又以交服装费和档案费为由骗取赵某64300元。2018年11月18日贠彬彬称给的资金不够，刘某5、赵某6分别给贠彬彬5000元现金。2018年11月19日贠彬彬以交服装费为由向刘某5收取4300元。后刘某5、赵某6多次询问情况未果后要求退款，2019年11月21日，贠彬彬退还刘某525000元。贠彬彬共骗取刘某5、赵某698600元，所得赃款部分用于归还他人债务，部分用于个人消费。 上述事实有公诉机关提交，并经当庭示证、质证的下列证据证实： 1.受案登记表，证实被害人刘某5、赵某6于2019年11月23日报称被贠彬彬诈骗98600元。 2.被害人刘某5报案材料、陈述、辨认笔录及照片，2018年6月27日，我儿子范某带来一个叫贠彬彬的朋友，贠彬彬说他曾给别人解决过兰州铁路局招聘乘务员、安全员的工作，我就想让贠彬彬帮忙解决我孙子刘某垣的工作。当天我干女儿赵某6也在，也托贠彬彬解决她儿子崔某2的工作，贠彬彬说给别人办事收6万元，我们认识给4万元，当天我和赵某6每人给付贠彬彬4万元现金，贠彬彬当场出具了收据，还承诺2018年7月15日前后就能上班。2018年7月5日，贠彬彬打电话说要崔某2的档案和服装费4300元，赵某6便转给贠彬彬4300元。2018年10月23日，贠彬彬打电话要了刘某垣和崔某2的身份证、毕业证等。2018年11月18日，我约贠彬彬到家中问事情进展，他的意思是钱有些少，我和赵某6又每人给他5000元现金。第二天，贠彬彬又问我要刘某垣的服装费4300元，我便让刘某垣给他转了过去。2018年12月16日，我实在等不住了，就给贠彬彬打电话让到家中来，他来之后承诺在12月23日之前一定办好，并当场给我和赵某6写下承诺书。2019年1月3日，贠彬彬拿来两张兰州铁路集团招聘表，我们填好后交给了他，之后再没有消息。直到2019年7月26日晚，贠彬彬打电话说事情办好了，7月底可以上班，但之后仍没有动静，我就报案了。 3.被害人赵某6报案材料、陈述、辨认笔录及照片，2018年6月，我妈妈刘某5说兰州铁路总公司在招乘务员，说我儿子崔某2可以报考，她认识一个贠彬彬的人可以帮助解决，但需要4万元好处费。后来我们查了信息，确实有招考，我便和刘某5商量请托贠彬彬解决孩子工作。过了几天，刘某5说贠彬彬到她家来了，我就拿了4万元现金过去给付，贠彬彬分别给我们写了收据，让我们等电话。过了几天，刘某5说贠彬彬要4300元服装费，我就在广场农行给他转了4300元。又过了几天，贠彬彬说每人还得5000元才能办好，我们又分别给了5000元现金。后来再联系，贠彬彬就一直推脱，直到现在也没有安排工作，我们意识到被骗后就报警了。 4.证人范某证言、辨认笔录及照片，2018年6月左右，我到母亲刘某5处，她说在网上看见兰州铁路公司招人，看我能不能找人将我侄子刘某垣给安排进去。后来我与贠彬彬见面，说起我侄子刘某垣的事情，贠彬彬说他在兰州铁路公司有认识的人，甘肃省委也认识人。我就将贠彬彬介绍给我母亲，因赵某6（我母亲的干女儿）的儿子崔某2大学毕业无正式工作，她们商量将两个孩子的工作一起解决。2018年6月27日我就将贠彬彬叫到我母亲家中，协商后，我母亲与赵某6每人给了贠彬彬4万元现金。后来我听说母亲和赵某6又给了贠彬彬1万元现金，后面还向她们每人要了4300元的服装费，到今年我母亲一直催问我，我打电话问贠彬彬，但他以各种理由推拖，直到现在事情仍未办成。2019年11月21日贠彬彬向我母亲退款25000元。 5.证人禄某证言，我不认识刘某5、赵某6等人，也没有收取给他们办事的钱财。对于给刘某垣、崔某2等人解决工作的事情，我记得当时贠彬彬在电话中问过，我说省信用联社网站有招聘信息，自行下载报名表报名通过正规考试才能被录用，我没收取他们的资料以及办事费用，也没提供任何信息给他们。 6.被告人贠彬彬的供述，2018年6月，我朋友范某在与我谈生意的过程中，问我兰州有无熟人，家里有毕业的大学生能不能托人在兰州把就业解决，我说兰州有认识的人，先给你打听着。2018年6月27日，范某叫我去他母亲刘某5家中，当时赵某6也在，说两个孩子大学毕业要在兰州找工作，我说这事不是我能办的，我在兰州托的人说能安排工作，但是很难，要等机会，解决一个大学生要4万元，两个是8万元。当天，刘某5和赵某6各给了我4万元，我一共拿了8万元现金。过了几天，我按刘某5的要求给她们每人写一份承诺书。2018年10月刘某5叫我去他们家吃饭，我知道是问事情的进展，我说事情非常难办，我托的兰州铁路总公司人力资源部的刘主任，他说得继续等，具体时间说不上。说话过程中，刘某5给了我一个信封，里面有1万元现金，我就拿上了。2018年11月19日，我以兰州刘主任要服装费为由，给刘某5打电话说每人还需要4300元的服装费，当天她们就打了8600元。2018年12月16日，我应刘某5的要求又给她们写了一份承诺书作为凭证。从2019年5月到现在，范某一直跟我说，如果办不成了就退钱。其实我没有能力办这个事，因为我手头没钱，要债的人很多我要想办法还债，兰州铁路公司没有“刘主任”这个人，主要是为了骗取他们对我的信任。2019年1月，我自行下载了几张中国铁路兰州局集团有限公司录用人员审批表交给了范某，让尽快填写，之后刘某5将填好的表和刘某垣、崔某2的毕业证等资料交给了我，我还在审批表复印件上签了我的名字。2019年8月，我在兰州将审批表和毕业证等资料交给了禄某，我让禄某去办崔某2、刘某垣的工作。我总共从刘某5和赵某6处骗取了98600元，因和范某有经济账，我将其中5000元给了范某，1万元自己花费了，收取的培训费、服装费8600在兰州以现金的方式给了禄某，剩余75000元用于给他人还账。2019年11月21日我退还刘某525000元。我和禄某、王2某没有合伙，也没有预谋，之所以给他们给钱，是因为他们当时说多了我也要不来，先要上一部分费用运作，我给他们的钱都是现金，他们也没有给任何收据，事情没有办成也没有退还。 7.收据、承诺书、转账记录，证实刘某5、赵某6共给付贠彬彬办事费用98600元，贠彬彬承诺如果事情办不成，将全额退还。 8.刘某5银行卡交易明细，证实被告人贠彬彬在2019年11月21日向刘某5退还25000元。 9.被告人贠彬彬签字的兰铁局新录用人员审批表及刘某垣、崔某2的毕业材料等，证实被告人贠彬彬以填写审批表的方式骗取刘某5、赵某6的信任。 10.办案说明，经公安机关侦查，贠彬彬虽辩解将收取受害人的部分办事费用及相关资料交由禄某、王2某办理，但交付方式均为现金，无相关证据证实。 （九）2019年5月，马3某通过侄女马4某认识被告人贠彬彬，贠彬彬谎称认识房管局的领导，可以给马3某办理土改房补偿相关事宜，需要办事费用5万元。马3某信任后于2019年5月25日在秦州区某饭店大厅向贠彬彬给付现金5万元，贠彬彬当场出具借条1份，内容为：“今借到马3某现金50000元，于2019年5月25日拿到，至2019年11月25日归还。借款人：贠彬彬”。马3某拿着借条离开后，马4某提出向贠彬彬借款4万元，贠彬彬同意后将4万元现金借给马4某。2019年11月25日之后，马3某多次拨打贠彬彬电话均无法接通（已抓获）。被告人贠彬彬共骗取马3某5万元，其中4万元借给马4某，1万元用于个人消费。 上述事实有公诉机关提交，并经当庭示证、质证的下列证据证实： 1.受案登记表，证实被害人马3某于2020年2月18日报称被贠彬彬诈骗5万元。 2.被害人马3某报案材料、陈述、辨认笔录及照片，我在秦州区某巷和某街各有三间老房子，之前政府部门统一规划，告知我们有相关补偿政策，但是我一直没有管。2019年5月，我侄女马4某说她认识一个叫贠彬彬的人可以办此事。后经马4某联系我们与贠彬彬见面协商，他说认识房管局的局长，能办成，需要5万元办事费用。2019年5月25日下午，我、马4某、贠彬彬在秦州区某饭店大厅见面，我将事前准备好的5万元现金交给贠彬彬，他当场给我写了收条，并写道如事情办不成，于2019年11月25日之前归还。11月25日之后，我多次拨打贠彬彬电话，均无法接通，后来才知道贠彬彬被抓。 3.证人马4某证言、辨认笔录及照片，2016年我通过朋友介绍认识贠彬彬，互留了电话。2019年2月，贠彬彬和朋友来我经营的面馆吃饭，闲聊过程中，贠彬彬说他认识很多领导，我就问我二伯马3某家的房子被政府征收了，房管局一直未补偿，看能找人把房子要回来吗，贠彬彬说他认识房管局的科长，专门办这个事情。过了几天他给我打电话说可以办。2019年5月我、马3某、贠彬彬在南郭寺附近见面具体谈了一下，贠彬彬提出要5万元办事费用，二伯当时说考虑一下，后来贠彬彬多次打电话催问我，2019年5月25日我二伯说钱凑好了，我们和贠彬彬约在秦州区某饭店见面，见面后贠彬彬说以半年为限，事情办不好就退钱，我二伯当场把5万元现金给了贠彬彬，贠彬彬也出具了借条，我二伯拿着借条先走了，我便对贠彬彬说我之前为了孩子入学的事借了别人4万元，人家催的急，能不能给我借4万元，贠彬彬当时就答应了，我就拿着4万元现金离开了，对于我二伯的事情，我事先没有和贠彬彬预谋或者协商。 4.被告人贠彬彬供述，2019年5月，我通过马4某认识了她二叔马3某，马3某称他在秦州区有一个院子被拆迁了，需要找房管局的领导办理，我说我能找人办理，但需要5万元，马3某说他考虑一下。2019年5月25日，我和马4某、马3某约在秦州区某饭店大厅见面，见面后马3某将5万元现金交给了马4某，我就给马3某写了一张5万元的借条，之后马3某就走了，马4某对我说她有一笔账着急还，从她二叔拿来的5万元取出4万元用于还账，过段时间再把4万元给我用来办事，我就答应了，我只拿了1万元，这1万元我用于日常开销。我本人没有能力办此事，我想禄某能办理，但我并没有把从马3某处拿的钱给禄某。马4某从5万元的办事费中拿走4万元还账的事没有提前与我商量。 5.马4某聊天记录，证实马4某向被告人贠彬彬借款4万元的事实。 6.借条，证实马3某向被告人贠彬彬给付5万元办事费用的事实。 （十）2019年6月，黄某通过同村村民李2某介绍认识被告人贠彬彬，贠彬彬谎称可以将黄某的女儿黄2某安排至天水市某医院工作，需要办事费用3万元。取得黄某信任后，黄某于2019年7月2日给付贠彬彬1万元现金，次日通过微信向贠彬彬转账5000元。2019年8月14日贠彬彬以办事签字为由向黄某骗取4000元。2019年11月21日贠彬彬以急需用钱为由向黄某借款3000元。贠彬彬所骗赃款全部挥霍。2020年7月28日，黄某从天水市公安局秦州分局七里墩派出所领取退赃款1万元。 上述事实有公诉机关提交，并经当庭示证、质证的下列证据证实： 1.被害人黄某的陈述、辨认笔录及照片，2019年6月22日，我请同村村民李2某、还有李2某介绍给我帮忙办事的贠彬彬等人在三江渔府吃饭，席间我问贠彬彬看能否安排我女儿黄2某到天水市某医院上班，他说他关系硬，能安排进去。2019年7月2日，我与李2某、贠彬彬在麦积区一个茶园商量给我女儿解决工作的事情，贠彬彬说需要3万元，先给15000元，我当天只带了1万元现金，就先给了他，剩余5000元在第二天通过微信转了过去。2019年8月14日贠彬彬打电话说卫生局给孩子办事签字需要4000元，并说孩子上班后这4000元就退了，于是我通过微信转给贠彬彬4000元。2019年11月20日，贠彬彬打电话说有急事需要3000元，让我帮他先借上，2019年11月21日我向贠彬彬微信转款3000元，这3000元是我借给他的。2019年11月22日，我接到派出所电话，才确定上当受骗了。 2.证人李2某证言、辨认笔录及照片，2019年3月，同村村民黄某委托我找人给他女儿解决工作。2019年6月，我经张某春介绍认识贠彬彬，他称可以办理。6月22日，张某春约好贠彬彬，让我和黄某在三江渔府吃饭并谈黄某女儿的事情，席间黄某说能否将女儿黄2某安排到天水市某医院护士岗位工作，贠彬彬说可以，还说他认识很多领导，并让我们看他手机里面很多领导的联系电话，说需要花费3万元左右，谈好以后我们就离开了。2019年7月2日贠彬彬打电话让我通知黄某先给15000元，他给领导说好了，要给办事费用，当天黄某给了贠彬彬1万元现金，第二天黄某通过微信又转给贠彬彬5000元。2019年8月，黄某打电话说贠彬彬向他要孩子办事签字费用4000元，他通过微信转了4000元。2019年11月黄某打电话说贠彬彬称自己遇到急事需要3000元，他用微信给贠彬彬转了3000元，我和黄某多次询问贠彬彬办事进展，他均说让我们等电话，领导正在办理中。 3.证人张某春证言、辨认笔录及照片，我和贠彬彬是因为介绍工程认识，平时来往较少。2019年6月，我朋友李2某给我打电话，说一个叫黄某的人和他同村，需要托人解决孩子工作的事情，让我问一下贠彬彬能否办理，我便给贠彬彬打电话，他说可以办理，我就回复了李2某，李2某说约上贠彬彬见面谈一下，接着我和贠彬彬、黄某、李2某约在秦州区三江渔府吃饭，席间贠彬彬答应将黄某的孩子安排到市某医院工作。我记得当时我还给李2某、黄某提醒过先办事再给钱，我不知道他们给贠彬彬多少办事费用，我认为贠彬彬应该没有能力办成此事，但贠彬彬向他们保证能办成。我帮贠彬彬介绍没有向他收取钱财，但是我曾向他借过两次钱，都是现金，没有任何凭据。 4.被告人贠彬彬供述，2019年6月，张某春叫我吃饭，同去的还有张某春的朋友李2某、黄某等，期间黄某说她女儿今年卫校毕业，看能否安排到天水市某医院。我说先问一下情况，想办法办，之后大家就离开了。2019年7月，李2某打电话约我到麦积区一茶园谈黄某女儿的事情，当时我说可以办，需要3万元，先给付15000元，黄某当场就给了1万元现金，第二天通过微信给了5000元。8月中旬，我给黄某打电话说还需要三、四千元，黄某通过微信转账4000元。2019年11月20日，我以有急事为由向黄某借款3000元。因为在此之前我骗刘某5、冯某等人的钱人家急着要，我没法办法只能把黄某的钱骗来给他人偿还。我从黄某处共拿了22000元，其中15000元给了冯某，4000元归还平安普惠的贷款，3000元退给了刘某5。我答应马3某、黄某请托的事情我没有再托别人，是我自己看着办理的。 5.微信聊天记录、转款记录，证实黄某向贠彬彬给付19000元办事费用的事实。 6.领条，证实黄某于2020年7月28日从七里墩派出所领取追回的赃款1万元。 7.到案经过、户籍证明，证实被告人贠彬彬的身份信息及2019年11月23日被刑事拘留的事实。 综上，被告人贠彬彬骗取吕某24200元、刘某34200元、赵某25000元、高某57000元、陶某2万元、黎某49300元、管某73200元、何某103000元、马某216000元、刘某5和赵某673600元、马3某5万元、黄某19000元，共计544500元。 案发后，公安机关扣押被告人贠彬彬OPPOR15X手机1部、农业银行卡2张、甘肃农村信用社卡2张、中国工商银行卡1张、中国银行卡1张。 本院认为，被告人贠彬彬以非法占有为目的，隐瞒真相，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪成立。 关于被告人贠彬彬提出除刘某5、赵某6一起是诈骗行为外，其余均为借贷关系的辩解，也即本案犯罪金额的认定，经查，被告人贠彬彬谎称有能力为本案受害人安排工作、联系工程、解决其他事宜，虚构事实，骗取受害人信任，采取填写报名表、收取服装费、培训费、安排体检等方式多次骗取受害人钱款，每起诈骗事实均有被害人陈述、证人证言、转账记录、交易明细、微信聊天记录、收条、借条等予以证实，证据之间相互印证，足以认定，且被告人贠彬彬在多次供述中对诈骗事实供认不讳，供词一致、稳定，其将骗取的钱财或用于退还其他人的办事费用，或用于个人消费，全部挥霍，并没有为受害人办事，具有非法占有的目的，与民间借贷有本质区别，同时被告人贠彬彬提出以家人有病为由向马某2借款4000元是借贷、不是诈骗的辩解，经查，被害人马某2不认可是借贷关系，认为是以借贷为名进行的诈骗行为，因此被告人贠彬彬提出的上述辩解不能成立。关于被告人贠彬彬提出以有急事需要用钱为由黄某借款3000元属借贷，不是诈骗的辩解，经查，被害人黄某认可该3000元是借贷关系，故该3000元不应认定为诈骗金额。关于贠彬彬提出将受害人的部分办事费用给了禄某和王2某的辩解意见，经查，贠彬彬在侦查阶段的供述中称赵某给付的22000元于2016年9月1日直接打给了禄某，禄某则陈述已经在2016年11月24日退还贠彬彬，当天转账49000元，其中包括收取赵某的22000元，该事实有银行交易明细为证。同时向赵某出具“收条”的人是被告人贠彬彬，因此，没有证据证实赵某给付的办事费用是禄某收取。对于庭审中被告人贠彬彬提出其他受害人的部分钱款如服装费、培训费等以现金方式给了禄某和王2某，禄某和王2某均不认可，亦无证据证实，且贠彬彬多次供述内容不一致，故本院对被告人贠彬彬上述辩解不予采纳。 关于被告人贠彬彬的辩护人提出涉案“借条”的数额不能认定为诈骗金额及贠彬彬骗取马3某的金额应为1万元的辩护意见，经查，贠彬彬谎称有能力为受害人办事，虚构事实、隐瞒真相，骗取信任后收取钱财，虽形式上出具了“借条”，但实质是以非法占有为目的，不符合民间借贷的法律关系特征，故“借条”的数额应当认定为诈骗金额。对于马3某被骗数额的认定，因马3某实际给付贠彬彬5万元办事费用，而贠彬彬也向马3某出具了5万元的“借条”，在马3某拿着借条离开后，马4某提出向贠彬彬借款4万元，骗取行为在先，出借行为在后，虽然贠彬彬最终拿到1万元，但属于从马3某处骗取5万元之后对钱财的自由处置，不能以此认定诈骗金额为1万元，故对辩护人的上述辩护意见不予采纳。 关于退赔金额的认定，被害人何某通过吕3某请托被告人贠彬彬办事，给付吕3某4万元，吕3某转给贠彬彬35000元，何某又单独给付贠彬彬68000元，贠彬彬实际骗取金额为103000元，案发后吕3某退还何某4万元，则何某实际损失为68000元，故应由被告人贠彬彬退赔何某损失68000元，退赔吕3某损失35000元。被害人马某2通过吕3某请托被告人贠彬彬办事，给付吕3某用2万元、吕3某转给贠彬彬1万元，马某2又单独给付贠彬彬6000元，贠彬彬实际骗取金额为16000元，案发后吕3某退还马某22万元，则马某2实际损失为6000元，故应由被告人有贠彬彬退赔马某2损失6000元，退赔吕3某损失10000元。被害人黄某被骗金额为19000元，案发后从公安机关领取了追回的赃款1万元，故其实际损失为9000元。 被告人贠彬彬虽经公安机关传唤到案后供述了部分犯罪事实，但审理中除对刘某5、赵某6的诈骗事实无异议外，其余均予以翻供，故其不构成自首，对公诉机关的量刑建议予以采纳，对辩护人所持自首的辩护意见不予采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人贠彬彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金60000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年11月23日起至2029年11月22日止；罚金在判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人贠彬彬退赔吕某损失款24200元、刘某损失款34200元、赵某损失款25000元、高某损失款57000元、陶某损失款20000元、黎某损失款49300元、管某损失款73200元、何某损失款68000元、马某2损失款6000元、刘某5损失款24300元、赵某6损失款49300元、马3某损失款50000元、黄某损失款9000元，吕3某损失款45000元，共计534500元； 三、扣押的被告人贠彬彬所有的OPPOR15X手机一部，依法没收；扣押的被告人贠彬彬名下的农业银行卡2张、甘肃农村信用社卡2张、中国工商银行卡1张、中国银行卡1张发还被告人贠彬彬。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 佳 审 判 员  张 丹 人民陪审员  百鹏云 二〇二〇年十一月十二日 书 记 员  曹雪梅