山西省芮城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0830刑初106号 公诉机关山西省芮城县人民检察院。 被告人王卫兵，男，1953年7月28日出生，居民身份证号码1xxx********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地山西省xx县，住xx县xx乡xx村**。因涉嫌犯诈骗罪，经芮城县公安局决定，于2020年4月14日被指定居所监视居住，2020年4月17日被刑事拘留，2020年5月19日，经芮城县人民检察院批准，被依法逮捕,现羁押于芮城县看守所。 辩护人孙永兴，山西魏都律师事务所律师。 芮城县人民检察院以芮检检二刑诉〔2020〕40号起诉书指控被告人王卫兵犯诈骗罪，于2020年8月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。芮城县人民检察院指派检察员张灵宝出庭支持公诉，被告人王卫兵及辩护人山西魏都律师事务所律师孙永兴到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，一、2006年7月30日至2014年10月5日，被告人王卫兵担任xx乡xx村信用联络员，负责为本村村民到信用社办理存、贷款业务提供联络服务和帮助。2014年10月5日,因其办理的存款业务数额不达标,被学张信用社解聘。之后,在其已经不是信用联络员的情况下,隐瞒真相,骗取村民信任,仍以信用联络员的身份，收取20名村民存款,共计428460元,用于归还个人债务。 1、2016年9月5日、2017年11月30日、2018年1月20日、2019年1月29日,被告人王卫兵隐瞒其已经不是信用联络员的身份,利用被害人赵XX对其的信任,先后收取赵XX存款72000元、10000元、33000元、10000元，共计125000元,用于归还个人债务。2019年农历正月十五后,被告人王卫兵归还赵XX30000元,剩余95000元未归还。 2、2018年2月5日、8月21日、9月15日、11月30日、2019年1月7日、3月10日,被告人王卫兵隐瞒其已经不是信用联络员的身份,利用被害人姚XX对其的信任,先后收取姚XX存款10000元、10000元、2500元、4400元、1340元、7000元,共计35240元,用于归还个人债务。 3,2018年12月30日,2019年2月14日,被告人王卫兵隐瞒其已经不是信用联络员的身份,利用被害人程XX对其的信任,先后收取程XX存款15000元、10000元,共计25000元，用于归还个人债务。 4、2017年1月24日、2018年12月17日,被告人王卫兵隐瞒其已经不是信用联络员的身份,利用被害人赵XX对其的信任,先后收取赵XX存款13000元、5000元,共计18000元,用于归还个人债务。 5、2018年11月27日、2019年2月27日、4月1日,被告人王卫兵隐瞒其已经不是信用联络员的身份,利用被害人赵XX对其的信任,先后收取赵XX存款8000元、8000元、10160元、10000元,共计36160元,用于归还个人债务。 6、2018年5月7日,被告人王卫兵隐瞒其已经不是信用联络员的身份,利用被害人李XX对其的信任,收取李XX存款32000元,用于归还个人债务。 7、2015年9月4日、2016年1月30日,被告人王卫兵隐瞒其已经不是信用联络员的身份,利用被害人杨XX对其的信任，先后收取杨XX存款3000元、7000元,共计10000元,用于归还个人债务。 8、2018年5月17日,被告人王卫兵隐瞒其已经不是信用联络员的身份,利用被害人王XX对其的信任,收取王XX存款4000元,用于归还个人债务。 9、2018年9月20日、10月8日,被告人王卫兵隐瞒其已经不是信用联络员的身份,利用被害人王XX对其的信任,先后收取王XX存款3000元、6000元、6000元,共计15000元,用于归还个人债务。 10、2017年3月31日、2018年3月30日,被告人王卫兵隐瞒其已经不是信用联络员的身份,利用被害人刘XX对其的信任，先后收取刘XX存款3000元、5000元,共计8000元,用于归还个人债务。 11、2018年5月10日,被告人王卫兵隐瞒其已经不是信用联络员的身份,利用被害人程XX对其的信任,收取程转娥存款20900元,用于归还个人债务。2019年6月份,被告人王卫兵归还程XX5000元,剩余15900元未归还。 12、2018年10月18日、11月15日,被告人王卫兵隐瞒其已经不是信用联络员的身份,利用被害人赵金玲对其的信任,先后收取赵XX存款30000元、20000元,共计50000元,用于归还个人债务。 13,2019年3月15日,被告人王卫兵隐瞒其已经不是信用联络员的身份，利用被害人费XX对其的信任，先后收取费XX存款10000元,7800元,共计17800元,用于归还个人债务。 14,2017年1月1日、1月4日、9月12日、12月23日2019年1月13日,被告人王卫兵隐瞒其已经不是信用联络员的身份，利用被害人赵XX对其的信任，先后收取赵XX存款1500元、3200元、1800元、1500元、1000元,共计9000元,用于归还个人债务。 15、2018年5月12日、9月24日、11月7日、12月26日,被告人王卫兵隐瞒其已经不是信用联络员的身份,利用被害人李XX对其的信任,先后收取李XX存款2000元、2000元、5000元、4000元、9000元、5000元,共计27000元,用于归还个人债务。2019年6月份,被告人王卫兵弟媳代其归还李XX4000元,剩余23000元未归还。 16、2017年4月18日、2018年3月6日,被告人王卫兵隐瞒其已经不是信用联络员的身份,利用被害人李XX对其的信任，先后收取李XX存款2000元、6000元,共计8000元,用于归还个人债务。 17,2018年4月21日、7月30日,被告人王卫兵隐瞒其已经不是信用联络员的身份,利用被害人邹XX对其的信任,先后收取邹XX存款500元、500元、1000元、2000元,共计4000元,用于归还个人债务。 18.2017年3月25日、4月22日、2019年3月2日,被告人王卫兵隐瞒其已经不是信用联络员的身份,利用被害人佘XX对其的信任,先后收取佘XX存款7560元、1300元、4500元,共计13360元,用于归还个人债务。 19,2018年2月20日、3月6日,被告人王卫兵隐瞒其已经不是信用联络员的身份,利用被害人李XX对其的信任,先后两次收取李XX存款,每次2000元,共计4000元,用于归还个人债务。 20,2019年3月10日,被告人王卫兵隐瞒其已经不是信用联络员的身份，利用被害人焦XX对其的信任，收取焦XX存款5000元，用于归还个人债务。 二、2017年1月至2019年1月,被告人王卫兵虚构事实,隐瞒真相,编造虚假理由,明知自己没有还款能力,以借为名,骗取5名村民175000元借款,用于归还个人债务。 1、2018年1月15日,被告人王卫兵明知自己没有还款能力,虚构事实，以兄弟买车需要资金为由,骗取被害人李X借款20000元,用于归还个人债务。2018年4月15日,被告人王卫兵又虚构事实，骗取李X借款30000元,用于归还个人债务。 2、2019年1月29日,被告人王卫兵明知自己没有还款能力,虚构事实,以在芮城县购买单元房需要资金为由,骗取被害人薛XX借款20000元,用于归还个人债务。 3、2018年9月2日、2019年1月12日,被告人王卫兵明知自己没有还款能力，虚构事实，以和村民合伙包土地、村里有人养毛驴需要资金为由，两次骗取被害人范XX借款,每次20000元,共计40000元,用于归还个人债务。 4、2018年9月3日,被告人王卫兵在明知自己没有还款能力,虚构事实,以村里有人养毛驴需要资金为由,骗取被害人薛XX借款20000元，用于归还个人债务。 5、2017年1月份、2018年8月份、2019年1月份,被告人王卫兵明知自己没有还款能力,虚构事实,先后以他人需要资金周转为由,先后骗取李XX借款10000元、10000元、15000元;2017年11月份,被告人王卫兵以李XX需要追加保险费为由,骗取其10000元,共计45000元,用于归还个人债务。 以上，被告人王卫兵共计骗取他人钱财603460元。 公诉机关认为被告人王卫兵以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相、骗取村民信任,诈骗他人钱财,数额特别巨大,其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王卫兵自愿认罪认罚、具结悔过,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定,对其应当适用认罪认罚从宽制度,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起诉讼，请依法判处，建议判处有期徒刑十年。 为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证：户籍证明、抓获经过、学张乡村委会证明、聘任函、联络员存款余额及明细确认书、收条、借条、银行明细等；证人张立平、赵江波等9人的证言;被害人赵亚泽、姚天朝等25人的陈述;被告人王卫兵的供述与辩解等证据。 被告人王卫兵对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人到案后如实交代自己的犯罪事实，有坦白情节，签署了认罪认罚具结书，应从轻处罚。 经审理查明，被告人王卫兵于2006年7月30日至2014年10月5日被聘为学张乡枯垛村信用联络员，负责为该村村民到信用社办理存贷款业务提供联络服务和帮助。2014年10月5日被解聘后至案发，被告人隐瞒被解聘的事实，先后骗取赵XX95000元，姚XX35240元、程XX25000元、赵X18000元、赵XX36160元、李XX32000元、杨XX10000元、王XX4000元、王XX15000元、刘XX8000元、程XX15900元、赵XX50000元、费XX17800元、赵XX9000元、李XX23000元、李XX18000元、邹XX4000元、佘XX13360元、李XX4000元、焦XX5000元。 2017年1月至2019年1月，被告人王卫兵虚构事实，编造虚假理由，骗取李X30000元、薛XX20000元、范XX40000元、薛XX20000元、李XX45000元。 综上被告人共骗取他人钱财603460元，用于归还个人债务。 上述事实有经庭审质证、确认的书证：户籍证明、抓获经过、学张乡村委会证明、聘任函、联络员存款余额及明细确认书、收条、借条、银行明细等；证人张XX、赵XX等9人的证言;被害人赵XX、姚XX等25人的陈述;被告人王卫兵的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王卫兵以非法占有为目的，采用隐瞒真相，虚构事实的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控成立，应予依法惩处。被告人到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人王卫兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；判决执行前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年4月17日起至2030年4月14日止；罚金应在判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人王卫兵在判决生效后十日内退赔受害人赵XX人民币95000元；姚XX人民币35240元；程XX人民币25000元；赵XX人民币18000元；赵XX人民币36160元；李XX人民币32000元；杨XX人民币10000元；王XX人民币4000元；王XX人民币15000元；刘X人民币8000元；程XX人民币15900元；赵XX人民币50000元；费XXX人民币17800元；赵XX人民币9000元；李XX人民币23000元；李XX人民币8000元；邹XX人民币4000元；佘XX人民币13360元；李XX人民币4000元；焦XX人民币5000元；李X人民币30000元；薛X人民币20000元；范X人民币40000元；薛XX人民币20000元；李XX人民币45000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  尚新民 审 判 员  罗洪泽 人民陪审员  刘亚妮 二〇二〇年十一月三十日 书 记 员  李 晶