河北省邯郸市峰峰矿区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0406刑初207号 公诉机关河北省邯郸市峰峰矿区人民检察院。 被告人代新顺，男，1965年12月9日出生，居民身份证号码，汉族，小学文化，户籍所在地河北省邯郸市峰峰矿区，捕前住邯郸市峰峰矿区峰峰镇友谊北小区1号楼3单元307。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年5月23日被邯郸市公安局峰峰矿区分局监视居住，于同年6月5日被该局逮捕。现羁押于涉县看守所。 辩护人张永祥，河北浩博律师事务所律师。 辩护人赵卿，北京市华贸硅谷（邯郸）律师事务所律师。 被告人代俊茹，女，1988年12月26日出生，居民身份证号码，汉族，初中文化，户籍所在地河北省邯郸市峰峰矿区，捕前住邯郸市峰峰矿区临水镇东沟村1队139号。因犯非法拘禁罪，于2015年5月28日被判处拘役六个月，缓刑一年。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年5月23日被邯郸市公安局峰峰矿区分局监视居住，于同年6月13日被该局逮捕。现羁押于邯郸市第三看守所。 辩护人王亚斌，河北极致律师事务所律师。 被告人曹子营，女，1987年6月22日出生，居民身份证号码，汉族，中专文化，户籍所在地河北省邯郸市峰峰矿区，捕前住河北省邢台市宁晋县四芝兰镇南白豆村。因犯非法拘禁罪，于2016年10月24日被判处拘役六个月，缓刑一年。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年5月23日被邯郸市公安局峰峰矿区分局指定监视居住，于同年6月12日被该局逮捕。现羁押于邯郸市第三看守所。 2 被告人代俊杰，男，1991年1月14日出生，居民身份证号码，汉族，初中文化，户籍所在地河北省邯郸市峰峰矿区，捕前住邯郸市峰峰矿区新市区美雅小区1号楼2单元1602室。因犯非法拘禁罪，于2015年5月28日被判处有期徒刑七个月。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年5月22日被邯郸市公安局峰峰矿区分局监视居住，于同年6月5日被该局逮捕。现羁押于涉县看守所。 被告人张晓峰，男，1987年8月30日出生，居民身份证号码，汉族，初中文化，户籍所在地河北省邯郸市峰峰矿区，捕前住邯郸市峰峰矿区黑龙洞村5队140号。因犯非法拘禁罪，于2015年5月28日被判处有期徒刑六个月。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年5月22日被邯郸市公安局峰峰矿区分局监视居住，于同年6月5日被该局逮捕。现羁押于涉县看守所。 辩护人杨树山，河北宝星律师事务所律师。 被告人韩晓艳，女，1980年4月28日出生，居民身份证号码，汉族，初中文化，户籍所在地河北省邯郸市峰峰矿区，住邯郸市峰峰矿区新市区人民二街****。因赌博，于2014年5月28日被行政拘留十日，并处罚款3000元；因犯非法拘禁罪，于2015年5月28日被判处拘役六个月，缓刑一年。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年5月22日被邯郸市公安局峰峰矿区分局监视居住。 被告人郝昊，女，1991年5月15日出生，居民身份证号码，汉族，初中文化，户籍所在地河北省邯郸市峰峰矿区，住邯郸市峰峰矿区新市区美雅小区**楼****。因犯非法拘禁罪，于2015年5月28日被判处拘役六个月，缓刑一年。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年5月23日被邯郸市公安局峰峰矿区分局监视居住，经本院决定，于同年11月25日被执行逮捕。现羁押于邯郸市第三看守所。 辩护人郝宇飞，河北超群律师事务所律师。 3 被告人高金芳，女，1967年8月2日出生，居民身份证号码，汉族，小学文化，户籍所在地河北省邯郸市峰峰矿区，捕前住邯郸市峰峰矿区峰峰镇友谊北小区1号楼3单元307。因涉嫌非法侵入住宅罪，于2020年5月23日被邯郸市公安局峰峰矿区分局监视居住，于同年6月13日被该局逮捕。现羁押于邯郸市第三看守所。 辩护人高学娇，河北极致律师事务所律师。 被告人李振兴，男，1990年12月23日出生，居民身份证号码，汉族，初中文化，户籍所在地河北省邯郸市峰峰矿区，住邯郸，住邯郸市峰峰矿区临水镇东沟村1队**非法侵入住宅罪，于2020年5月24日被邯郸市公安局峰峰矿区分局监视居住。 邯郸市峰峰矿区人民检察院以峰检刑诉（2020）182号起诉书指控被告人代新顺、代俊茹、曹子营、代俊杰、张晓峰、韩晓艳、郝昊、高金芳、李振兴犯非法拘禁罪犯、非法侵入住宅罪、诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邯郸市峰峰矿区人民检察院指派检察员莫建文、孙凯明，检察官助理张静娴出庭支持公诉，被告人代新顺及其辩护人张永祥、赵卿，被告人代俊茹及其辩护人王亚斌，被告人张晓峰及其辩护人杨树山，被告人郝昊及其辩护人郝宇飞，被告人高金芳及其辩护人高学娇，被告人曹子营、代俊杰、韩晓艳、李振兴均到庭参加诉讼。现已审理终结。 邯郸市峰峰矿区人民检察院起诉指控： 一、非法拘禁罪 1、马强被非法拘禁案 被害人马强给李艳雪担保向代新顺借款，之后因李艳雪未能按照约定还款给代新顺，代新顺要求马强还款，2014年10月2日代新顺找到马强后，开车将马强拉到其位于峰峰矿区太行东路老粮站院内的办公地点，逼迫其还款。威胁马强如果其离开办公室，将到其单位闹事。后 4 代新顺派人将马强看守在办公室里屋，由代俊茹、代俊杰、郝昊、曹子营、韩晓艳轮流看守。2014年10月5日下午，马强妻子李娇娇还款给代新顺3万元后，代新顺等人才让马强离开其办公室。 2、李艳雪被非法拘禁案 2012年期间李艳雪多次向代新顺借款，按照代新顺要求李艳雪将借款本金和虚高利息一并算作本金出具借条给代新顺并让担保人在借款人处签字。后因李艳雪未能按照约定还款给代新顺。2014年10月2日代新顺等人将李艳雪借款担保人马强拘禁在其位于太行东路老粮站院内的办公地点逼迫马强还钱。马强妻子李娇娇找到李艳雪让李艳雪从中调解。2014年10月3日李艳雪来到代新顺办公地点解决此事被代新顺扣押。在代新顺指使下，由代俊茹、代俊杰、韩晓艳、曹子营、郝昊轮流看守，期间李艳雪借了几千元还给了代新顺，2014年10月7日，代俊茹让李艳雪给其分期付款购买了一部手机后才让李艳雪离开。 3、赵良民被非法拘禁案 2012年9月15日，被害人赵良民、李国平给李艳雪担保向代新顺借款5万元，按照代新顺要求李艳雪给代新顺写了借款为8.6万元的借据，代新顺扣除一个月利息3000元实际给了李艳雪4.7万元。2012年10月19日，被害人赵良民给李艳雪担保向代新顺借款3万元，按照代新顺要求李艳雪给代新顺写了借款为6万元的借据，代新顺扣除一个月利息2500元实际给了李艳雪27500元。之后因李艳雪未能按照约定还款给代新顺。 2014年10月29日，在被告人代新顺的指使下，代俊茹让李艳雪将赵良民叫到代新顺位于峰峰矿区太行东路老粮站院内的二楼办公室。代新顺让赵良民偿还李艳雪的借款，赵良民无力偿还，代新顺就让人将赵良民扣押在办公室的里屋，并由专人看守，期间由被告人代俊茹、代俊杰、张晓峰、曹子营、韩晓艳、郝昊轮流对赵良民看守，逼迫赵良民还款，2014年11月3日赵良民的妹妹赵冬红替赵良民还款给了代新顺 5 3万元后代新顺才让赵良民离开其办公室。 二、非法侵入住宅罪 1、崔秀玲被非法侵入住宅案 2012年9月，崔秀玲为其朋友索安芳做担保，索安芳将其名下帕萨特汽车的机动车登记证书作抵押向被告人代新顺借款两万元，代新顺实际给了索安芳18800元（扣除第一个月利息1200元），同时双方口头约定月利息6分，索安芳无力偿还高额利息。2014年8月，代新顺安排其女儿代俊茹携带借条复印件，找到担保人崔秀玲并以索安芳未归还借款两万元及利息为由向崔秀玲索要本金加利息32000元，崔秀玲询问索安芳此事，索安芳称其已归还清该债务，崔秀玲拒绝支付代俊茹32000元，随即代俊茹带领曹子营、郭庆三人携带被褥居住在崔秀玲家客厅沙发和地板上，三人在其家中对崔秀玲进行语言威胁、恐吓、辱骂，轮流催促崔秀玲还钱,代俊茹等人在其居住小区放置高音喇叭播放还款录音进行催账，代俊茹等人将崔秀玲本人照片放大、拉横幅摆放至广场示众催债，当日高金芳和郝昊两人去崔秀玲家对崔秀玲进行辱骂催账并为代俊茹等人轮班替岗。在代俊茹等人在崔秀玲家闹事期间，张晓峰、代俊杰为代俊茹等人提供饭菜，张晓峰并在崔秀玲家陪同代俊茹居住三天两夜，代俊茹还在崔秀玲家中翻找到崔秀玲在新疆服兵役儿子部队的电话向该部队打催账电话进行滋扰，被害人崔秀玲不堪代俊茹等人多日滋扰，最终借得亲戚朋友30000元支付给代俊茹。 2、路彦超被非法侵入住宅案 2012年10月10日李艳雪通过被害人路彦超介绍向代新顺借款30000元，按照代新顺意思由被害人路彦超向代新顺出具借据60000元，代新顺扣除一个月利息2500元实际给付李艳雪27500元。之后因李艳雪未能按照约定还款给代新顺，代新顺便让路彦超还款。后代新顺以路彦超未按约定还款为由到路彦超家中索要债务，2016年1月5日下午在代新顺的指使下被告人李振兴和代俊茹来到路彦超位于峰峰矿区新 6 市区滏新大街的家中言语威胁、恐吓其还款，其后二人再次带着被子以在其家中居住为要挟逼迫路彦超还钱，2016年1月8日0时许李振兴独自来到路彦超家中打算在其家中居住时和郭文秀发生冲突，郭文秀倒地后李振兴才离开路彦超家中。 三、诈骗罪 1、王**楠、许福生被诈骗56000元 2013年5月份王**楠通过许福生从代新顺处借1万元，代新顺扣了1000元利息后实际借款9000元，并要求购买两箱酒2000元，王**楠打了2.2万元的借条。2013年10月26日王**楠再次通过许福生借代新顺1万元，代新顺再次扣了1000元利息后实际借款9000元，并再次要求购买两箱酒2000元，王**楠写了4.4万元的借条（把上次2.2万借条加进去了），许福生为担保人，王**楠将自己的工资卡抵押给代新顺。王**楠无力偿还后，2014年7月16日代新顺带王**楠、许福生到邯郸市仲裁委员会峰峰办事处，在代新顺的诱导下王**楠、许福生把借款期间里的利息补写成一张3万元的借款协议，双方达成（2014）邯仲调字第055号调解书，调解内容为双方约定2014年年底前王**楠、许福生偿还代新顺5万元，否则代新顺可以7.4万元（4.4万元借条+3万元的借款协议条）的本金及利息要求二人偿还，调解约定时间到期后王**楠、许福生未按照调解书偿还。2015年3月16日代新顺向邯郸市中级人民法院申请强制执行，2015年4月14日邯郸市中级人民法院裁定（2014）邯仲调字第055号调解书借款担保合同纠纷一案由邯郸市峰峰矿区人民法院执行。2015年7月27日峰峰矿区人民法院（2015）峰执字第184号执行裁定书执行王**楠、许福生各项存款104181元，2015年12月26日在冻结王**楠、许福生一部分住房公积金后向峰峰矿区人民法院申请撤回执行，峰峰矿区人民法院裁定终结执行。2016年1月19日分别执行王**楠、许福生住房公积金6000元、1800元。2016年1月代新顺再次向峰峰矿区人民法院申请强制执行，2016年1月20日峰峰 7 矿区人民法院立案执行，2017年10月23日峰峰矿区人民法院（2016）峰执70号执行裁定书决定执行王**楠、许福生各项存款78546元,代新顺于2018年5月18日领取王**楠的房产拍卖余款10979元，2019年12月24日领取许福生公积金16000元。代新顺通过两次强制执行共计得款34779元。 2、李艳雪、赵良民被诈骗32500元 2012年10月19日，被害人李艳雪因急需用钱向代新顺提出借款3万元的要求，代新顺让李艳雪找借款担保人，李艳雪找来赵良民担保。李艳雪和代新顺约定好每月2500元的利息，借款时先扣一个月的利息，按照代新顺要求李艳雪给代新顺打借条时将借款的3万元加上一年的利息3万元打成了一个6万元的借条，代新顺要求担保人赵良民在借款人处签名。借条打好后，代新顺扣除一个月的利息2500元，实际给付李艳雪27500元。后李艳雪无法偿还代新顺债务，2014年9月16日代新顺向邯郸仲裁委员会提出裁决李艳雪、赵良民共同偿还申请人代新顺借款本金60000元，并支付相应利息。2014年10月16日在仲裁庭主持下双方自愿达成调解协议，被申请人李艳雪、赵良民于2014年10月20日前偿还被申请人本金60000元，并自2012年10月20日起至还清借款本金之日止，按照中国人民银行规定的同期同类贷款利率的四倍支付代新顺利息。2017年5月16日代新顺向峰峰矿区人民法院提出申请执行，2017年5月22日代新顺撤回申请。 3、王艳芳被诈骗案9900元 2013年10月21日，王艳芳做生意需要资金为由在段丽平的引荐下向代新顺借款1万元，王以液晶电视作为抵押并按代新顺的意愿打了包含本息15000元的欠条，否则，代新顺不借给王艳芳钱。后代新顺给付王艳芳现金9400元，口头约定月息300元。后王艳芳还过代新顺部分本息。因未按时还款，代新顺让王艳芳于2015年4月28日和2015年5月28日向其分别打1000元和3300元借条。后代新顺在明知实际 8 给王艳芳9400元现金的前提下，以王艳芳向其打的并未实际给付的共计19300元借条为据，于2016年1月5日将王艳芳起诉至峰峰矿区人民法院，要求王艳芳偿还19300元，2016年3月28日峰峰矿区人民法院判决王艳芳偿还代新顺本金19300元及至还清之日的利息。 4、李艳雪、安学文被诈骗2.5万元 2012年9月20日，被害人李艳雪因急需用钱向代新顺提出借款3.5万元的要求，代新顺让李艳雪找借款担保人，李艳雪找来安学文担保。李艳雪和代新顺约定好每月利息为六分，借款时先扣一个月的利息，按照代新顺要求李艳雪给代新顺打借条时将借款的3.5万元加上一年的利息25200元打成了一个6万元的借条，代新顺要求担保人安学文在借款人处签名。借条打好后，实际给付李艳雪3.5万元。后李艳雪无法偿还代新顺债务，2016年3月7日代新顺将借款人李艳雪、安学文起诉至峰峰矿区人民法院要求判令李艳雪、安学文还借款本金6万元及利息。2016年9月10日峰峰矿区人民法院判决被告李艳雪、安学文偿还代新顺借款本金6万元。 5、李艳雪、李国平、赵良民被诈骗3.3万元 2012年9月15日，被害人李艳雪因急需用钱向代新顺提出借款5万元的要求，代新顺让李艳雪找借款担保人，李艳雪找来李国平、赵良民担保。李艳雪和代新顺约定好每月利息为六分，借款时先扣一个月的利息，按照代新顺要求李艳雪给代新顺打借条时将借款的5万元加上一年的利息3.6万元打成了一个8.6万元的借条，代新顺要求担保人李国平、赵良民在借款人处签名。借条打好后，代新顺扣除一个月的利息0.3万元，实际给了李艳雪4.7万元。后李艳雪无法偿还代新顺债务，2016年3月10日代新顺将借款人李艳雪、李国平、赵良民起诉至峰峰矿区人民法院要求判令李艳雪、李国平、赵良民还借款本金8.6万元及利息。2016年9月6日峰峰矿区人民法院判决被告赵良民、李艳雪、李国平偿还代新顺借款本金8万元及逾期利息（以本金8万元为基数， 9 自2014年9月16日起至本判决确定的履行期限届满之日止，按年利率6%计算）。后李国平提出二审、再审均维持原判。2018年7月28日在法院执行局的调解下李国平给付代新顺8万元后该案结案。 6、刘乃莲被诈骗6.6万元 2015年11月9日，刘乃莲向被告人代新顺借款两万元整，代新顺要求刘乃莲写下四万元整的借条，签订虚高借款协议，并扣押了其工资卡，刘乃莲同意后，代新顺支付给刘乃莲18000元现金（两人约定月息一毛10%即每月还息2000元）。2015年12月8日，刘乃莲再次向被告人代新顺借款一万元整，代新顺要求写下两万元整的借条，并要求刘乃莲及其丈夫赵习堂二人在借条上签字、按捺手印，签订虚高借款协议，代新顺实际支付给刘乃莲9000元现金。2016年1月19日，刘乃莲向被告人代新顺借款三万元整，代新顺要求刘乃莲写下借其妻子高金芳六万元整的借条，并要求刘乃莲及其丈夫赵习堂二人在借条上签字、按捺手印，签订虚高借款协议，代新顺实际支付给刘乃莲27000元现金。期间代新顺扣押了刘乃莲本人工资卡并要求刘乃莲告知其工资卡密码，又每次借款扣押了刘乃莲多副金银首饰，代新顺自2015年11月27日至2016年6月20日期间取走刘乃莲工资16900元。2016年5月6日，代新顺以高金芳名义，标的80000元，委托韩晓艳为代理人，向峰峰矿区人民法院起诉刘乃莲、赵习堂，刘乃莲、赵习堂二人均未到场开庭，法院公示后，于同年11月12日判处被告刘乃莲、赵习堂于判决书生效后十日内偿还原告高金芳借款本金80000元。2017年2月27日，代新顺以标的42000元向峰峰矿区人民法院起诉刘乃莲、赵习堂，刘乃莲、赵习堂二人均未到场开庭，法院公示后，于同年3月29日判处被告刘乃莲、赵习堂于判决书生效后十日内偿还原告代新顺借款本金40000元及利息（利息计算期间及标准：从2016年2月10日起至借款还清之日止，按照年利率6%支付资金占用期间利息）。2017年7月代新顺向峰峰矿区人民法院申请强制执行执行，冻结刘乃莲、赵习堂银行账户，余额 10 不足，同年7月17日，双方达成执行和解协议，只冻结了刘乃莲工资。2018年8月31日双方达成执行和解协议，刘乃莲一次性支付代新顺70000元（不包括已经执行到位的8000元）。 7、郭美香被诈骗91780元 2016年1月11日，郭美香在其所经营的峰峰矿区鸿翔医院办公室，在场人员有王尚义、付林生、代新顺，郭美香以医院需要进设备为由向代新顺借款5万，代新顺要求其写8万元的借条，遂郭美香写下8万借条，约定期限一个月，口头约定利息6分，借条上有郭美香、郭金平、王尚义、付林生、田路娜五人签名，后代新顺以现金的形式给郭美香40000元；次月11日，该郭偿还代新顺利息2400元；2017年4月19日，代新顺以高金芳名义将郭美香等人起诉至峰峰矿区人民法院，2017年6月21日，法院判决郭美香、郭金平、王尚义、付林生、田路娜偿还高金芳8万本金及2016年2月12日起至借款还清期间利息，月利按2.4%支付；2017年8月14日，郭美香、郭金平、王尚义、付林生、田路娜五人上诉至邯郸中级法院，法院判决撤销峰峰法院判决，该5人偿还高金芳8万本金及2016年2月12日起至借款还清期间利息，年利按24%支付。峰峰法院于2018年6月27日作出的裁定书裁定冻结、扣划田路娜39000元，郭金平54600元，付林生41000元（包含受理费900，保全费820，执行费1100）。 8、徐润冬、段志国被诈骗14.5万元 2016年10月，徐润冬急需用钱想向被告人代新顺借款八万元，代新顺提出让徐润冬找个担保人并口头约定月利息5分（每月偿还4000元）还需要购买其1000元一箱的白酒才同意将钱借给徐润冬，徐润冬找到其同事段志国为其做担保，段志国同意后，徐润冬与代新顺一同去段志国单位，代新顺要求徐润冬打一个十五万元的借条，并要求徐润冬配合制造银行假流水，代新顺对徐润冬说，如未能按时偿还该八万元，其将携该借条和银行流水去法院起诉。徐润冬同意后，当场亲笔按照代 11 新顺的要求写下借款十五万元的借条，徐润冬、段志国在借条上签字、按捺手印。随后代新顺用自己的银行卡转给徐润冬银行账户八万元，代新顺又手持徐润冬银行卡当场将该八万元中的五万元转至其儿媳郝昊银行卡上，代新顺又给徐润冬同一银行卡上转账45000元，制造资金走账流水。代新顺实际支付徐润冬借款75000元。徐润冬偿还代新顺一月利息后，便无法还上高额利息，代新顺便让徐润冬、段志国到其本人办公室，让该二人将原借条借款数额由十五万增加两万元利息至十七万元，并要求徐润冬将原借条上的伍字改写成柒字、按捺手印，后徐润冬再未偿还过代新顺借款。2017年5月22日，代新顺以代俊杰名义，将徐润冬、段志国二人起诉至峰峰矿区人民法院，要求徐润冬、段志国偿还代俊杰借款本金170000元，并按照约定承担利息。法院随即冻结了徐、段二人银行存款及其他金融机构的存款170000元，并查封了被告人段志国所有的位于邯郸市丛台区环城路26号稽山公寓3单元一套房产，开庭后双方达成协议，被告徐润冬、段志国愿一次性偿还原告代俊杰借款本金170000元及利息，之后徐润冬支付给代俊杰34000元现金，代俊杰支取段志国冻结银行卡中48000元，共计82000元。代新顺于2018年8月9日向峰峰矿区人民法院对徐润冬、段志国申请强制执行，要求徐、段二人偿还剩余的88000元，最终由法院执行单位从段志国在铁路石家庄公积金中心及法院冻结的工资卡扣留148000元后结清此案，其中包括170000元剩余本金人民币88000元及其利息50000元、段志国预支生活费10000元。段志国、徐润冬共付给代新顺22万元。 9、王雪勇、徐润冬被诈骗4.55万元 2016年12月16日起，王雪勇以家中有事及买房为由，从代新顺处借过四次钱并向代新顺打虚高借条，分别是：1、2017年4月26日，王雪勇以家中临时急用为由向代新顺借款3万，按代新顺的意愿王雪勇打了6万元借条，在扣除2000元利息后，代新顺实际给徐润冬（王雪勇朋友）转账28000元;2、2017年4月29日，王雪勇以买房为由向 12 代新顺借款2万，代实际给15500元，并按代新顺意愿打5万元借条，该借条证明人为徐润冬；3、2017年6月9日，王雪勇以家中临时急用为由向代新顺借款2万，其按代新顺的意愿打6万元借条并要求其从代新顺处买酒，在扣除利息、买酒的1000元及好处费后，代新顺实际给了王雪勇16500元现金；4、2017年6月15日，王雪勇以家中临时急用为由向代新顺借款2万，其按代新顺的意愿打5万元借条并让其在代新顺处买酒，在扣除利息、买酒钱及好处费后，代新顺实际给王雪勇16500元现金。代新顺在借钱给王雪勇过程中，通过让王雪勇手拿现金的形式给其拍照，照片中拿的钱数与借条上显示额度一致，并非其实际借给王雪勇的实际钱数。 期间，王雪勇称偿还过代新顺部分本息，但并无证据支持其说法。代新顺在明知借条额度明显高于其借给王雪勇实际金额的情况下，隐瞒实际借款额，2017年8月8日，代新顺以未按时还款为由，让高金芳作为原告以上述四张虚高借条为据将王雪勇、徐润冬起诉至峰峰矿区人民法院，请求法院令王雪勇及徐润冬偿还其本金22万及相关利息；2017年10月26日，峰峰矿区人民法院判决驳回高金芳起诉；后代新顺私下与王雪勇协商并达成一致，四张借条作废，重新打两张借高金芳5万元的借条，共计10万元，借款人为王雪勇、徐润冬，并注明王雪勇在磁县居住，于2018年3月6日起诉至磁县人民法院，2018年6月22日，法院判决原告高金芳胜诉，判决王雪勇、徐润冬偿还本金10万元及利息25000元，至今未执行。 10、付林生被诈骗21004元 2016年年初韩晓艳急需用钱壹万元整，随即找到郭美香向其借钱，郭美香自身无钱支付，安排付林生向放贷人代新顺借钱，代新顺安排其子代俊杰借给付林生一万元，实际代俊杰支付给付林生9400元（口头约定月息6分及6%，扣除第一个月利息），并要求付林生写下借款两万元整的借条，签订虚高借款协议，付林生拿到钱后交给郭美香，郭美香 13 抽出200元支付给付林生做辛苦费，随即将付林生借回的钱借给韩晓艳8200元（口头约定月息800元，扣除1000元好处费和第一个月利息800元），韩晓艳归还给郭美香四、五次利息（4000元）后无力偿还，韩晓艳与郭美香谈判以利息抵本金，郭美香未同意。2017年12月，代新顺安排其女代俊茹多次向付林生讨要债务未果，付林生不堪代俊茹等人滋扰讨债，同意和代新顺谈判此事，后双方约至代新顺办公地点，代俊茹向付林生索要该借款本金加利息13600元，并语言威胁付林生，付林生被迫向代新顺求助，代新顺提议其先帮付林生清除与其子代俊杰债务，但前提要求付林生重新给代新顺本人写下今借款高金芳现金三万元整的虚高借款协议，付林生被迫同意了代新顺的提议，当场给代新顺写下借款三万元整的借条才得以脱身，随后付林生多次要求郭美香还款解决此事未果。代新顺于2018年7月份以高金芳名义，标的32000元将付林生起诉至峰峰矿区人民法院，峰峰矿区人民法院于2018年7月25日判决付林生偿还借款本金30000元及利息404元。后付林生未偿还，代新顺又以高金芳名义于2019年3月申请对付林生强制执行，最终峰峰矿区人民法院划扣付林生银行卡账户中30000元支付给代新顺。代新顺其行为已构成诈骗罪。 四、诈骗未遂 1、路彦超被诈骗3.25万元 2012年10月10日李艳雪找代新顺借款30000元，代新顺不同意李艳雪写借条，李艳雪找到路彦超希望路彦超帮其借款，路彦超同意后，路彦超向代新顺写了一张60000元借条，借期1年，每月还2500元；李艳雪也向路彦超写了一张60000元借条，借期1年，每月还2500元，代新顺在扣除第一个月2500元利息后，李艳雪实际拿到27500元，路彦超没有拿到钱。李艳雪还了几个月利息后无力偿还，代新顺便找到路彦超让其偿还欠款，路彦超与代新顺口头约定路彦超偿还代新顺本金，每月1000元，直至还清30000元本金为止。路彦超还款至2015年8月 14 共计还款26000元后便不再向代新顺还款。之后代新顺多次找路彦超继续要求还钱无果后，2015年12月25日代新顺向峰峰矿区人民法院将路彦超、郭文秀夫妇提起民事诉讼，起诉本金60000元及其利息，2016年1月15日峰峰矿区人民法院立案审查。2016年5月10日代新顺与其诉讼代理人韩晓艳，路彦超在峰峰矿区临水法庭开庭，路彦超称其已还26000元本金，代新顺予以否认并出示韩晓艳与其的借款协议，路彦超是韩晓艳的担保人，证明路彦超还的钱不是为李艳雪借款之事还款，临水法庭采信了代新顺的观点。2016年6月28日峰峰矿区人民法院（2016）冀0406民初124号判决书判决路彦超、郭文秀偿还代新顺本金27500元及利息。路彦超、郭文秀不服于2016年7月11日上诉至邯郸市中级人民法院，2016年9月8日邯郸市中级人民法院立案审查，2016年10月25日邯郸市中级人民法院（2016年）冀04民终4815号判决书维持原判。2016年12月19日代新顺向峰峰矿区法院申请执行，2017年5月26日代新顺撤回执行，2019年2月20日峰峰矿区人民法院（2018）冀0406执457号执行裁定书裁定执行路彦超、郭文秀28588元存款，2019年2月20日双方达成执行和解协议，2019年3月11日郭文秀一次性给代新顺10000元后此案结案。 2、李艳雪、李国平、申广忠被诈骗21600元 2012年9月19日，被害人李艳雪因急需用钱向代新顺提出借款3万元的要求，代新顺让李艳雪找借款担保人，李艳雪找来李国平、申广忠担保。李艳雪和代新顺约定好每月利息为六分，借款时先扣一个月的利息，按照代新顺要求李艳雪给代新顺打借条时将借款的3万元加上一年的利息2.16万元打成了一个5.16万元的借条，代新顺要求担保人李国平、申广忠在借款人处签名。借条打好后，代新顺扣除一个月的利息0.18万元，实际给付李艳雪2.82万元。后李艳雪无法偿还代新顺债务，2017年1月9日代新顺将借款人李艳雪、李国平、赵良民起诉至峰峰矿区人民法院要求判令李艳雪、李国平、赵良民还借款本金51600元及 15 利息。2017年6月26日峰峰矿区人民法院判决被告赵良民、李艳雪、申广忠偿还代新顺借款本金2.82万元，并自2013年9月19日起至判决确定的履行期限届满之日止，按年利率6%支付利息（扣除已付利息3200元）。2018年7月28日在法院执行局的调解下李国平给付代新顺3万元（本金28200元，利息1800元）后该案结案。 3、张玉安被诈骗20000元 张玉安从2016年3月22日起多次向代俊杰借款，借款在短期内都已还清。2016年5月14日张玉安向代俊杰借款20000元，代俊杰在向代新顺请示后代新顺同意借款但需要张玉安抵押汽车，扣除一个月利息（5分）1000元后实际转账19000元，张玉安以其子张晨的东风标致308白色轿车（）做抵押，5月15日张玉安与其朋友路一兵将路一兵提供的一辆长城汽车Ｍ4（）及其车辆相关手续抵押于代俊杰处换回其子张晨的东风标致308汽车并再次借款10000元，代俊杰扣除一个月利息（5分）500元后实际转账9500元。代俊杰让张玉安重新写了一张3万元的借条。代俊杰前后收到张玉安利息2700元，张玉安还不上利息和本金，代俊杰听从代新顺意见后于2017年2月份将长城Ｍ4汽车以现金两万元卖给二手车商人马志成，最终此车过户变更为。 2017年5月2日代新顺、代俊杰在明知已获得20000元卖车款后，为获得更多利益，代新顺授意下代俊杰以张玉安不还其借款30000元将张玉安及妻子付美花起诉至峰峰矿区西固义法庭，5月24日开庭，调解不成，5月31日代俊杰撤诉。2017年8月份告至彭城法庭，未开庭，8月28日代俊杰撤诉。2017年12月11日代俊杰委托律师曹某某以张玉安未其还款28500元将其起诉于太安法庭，太安法庭以扣押车辆纠纷应另案起诉，判决张玉安偿还代俊杰借款本金28500元，并自判决生效日其支付年利率24%利息，扣除张玉安义支付利息2700元。2018年1月19日张玉安不服将此案上诉于邯郸市中级人民法院，2018年5月11 16 日邯郸市中级人民法院将此案发回峰峰矿区人民法院重审。2018年11月17日代俊杰向峰峰矿区人民法院提出撤回起诉申请，此事搁置至今。 以上案件是以代新顺为首要分子，代俊茹、曹子营、韩晓艳、代俊杰、郝昊、张晓峰为团伙成员，经常纠集在一起，以亲属关系为纽带招募社会闲杂人员组成了以代新顺为首的恶势力犯罪集团。2012年至2018年期间，该团伙成员交叉结伙作案，以代新顺在峰峰矿区放贷收取高额利息为主要经济来源，通过签订虚高借款协议、制造资金走账流水等方式实施“套路贷”，在借款人无力偿还债务的情况下，进而采取滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等手段使被害人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制，通过实施非法拘禁、非法侵入住宅的犯罪活动进行讨债，或利用其制造的明显不利于借款人的证据向法院提起民事诉讼等各种手段向借款人、担保人施压，以实现侵占借款人及担保人合法财产的目的，扰乱了峰峰本地正常的经济、社会生活秩序，造成恶劣影响。依据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》的通知，代新顺、代俊茹、曹子营、韩晓艳、代俊杰、郝昊、张晓峰可认定恶势力犯罪集团。 公诉机关提交了相应的证据，指控被告人代新顺、代俊茹犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、诈骗罪；指控被告人韩晓艳犯非法拘禁罪、诈骗罪；指控被告人曹子营、代俊杰、张晓峰、郝昊犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪；指控被告人高金芳、李振兴犯非法侵入住宅罪，请求分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条、第二百四十五条追究各被告人的刑事责任。当庭发表如下量刑建议：1、被告人代新顺犯非法拘禁罪，建议判处有期徒刑一年九个月；犯非法侵入住宅罪，建议判处有期徒刑一年六个月；犯诈骗罪，建议判处有期徒刑十年，并处罚金，数罪并罚，建议判处有期徒刑十二年，并处罚金。2、被告人代俊茹犯非法拘禁罪，建议判处有期徒刑一年九个月；犯 17 非法侵入住宅罪，建议判处有期徒刑一年六个月；犯诈骗罪，建议判处有期徒刑八个月，并处罚金，数罪并罚，建议判处有期徒刑三年六个月，并处罚金。3、被告人韩晓艳犯非法拘禁罪，建议判处有期徒刑一年；犯诈骗罪，建议判处有期徒刑一年，并处罚金，数罪并罚，建议判处有期徒刑一年十个月，并处罚金。4、被告人曹子营犯非法拘禁罪，建议判处有期徒刑一年；犯非法侵入住宅罪，建议判处有期徒刑六个月，数罪并罚，建议判处有期徒刑一年四个月。5、被告人代俊杰犯非法拘禁罪，建议判处有期徒刑一年七个月；犯非法侵入住宅罪，建议判处有期徒刑一年，数罪并罚，建议判处有期徒刑二年四个月。6、被告人郝昊犯非法拘禁罪，建议判处有期徒刑一年；犯非法侵入住宅罪，建议判处有期徒刑六个月，数罪并罚，建议判处有期徒刑一年四个月。7、被告人张晓峰犯非法拘禁罪，建议判处有期徒刑一年；犯非法侵入住宅罪，建议判处有期徒刑十个月，数罪并罚，建议判处有期徒刑一年十个月。8、被告人高金芳犯非法侵入住宅罪，建议判处有期徒刑六个月。9、被告人李振兴犯非法侵入住宅罪，建议判处拘役五个月，并适用缓刑。 被告人代新顺、代俊茹、曹子营、代俊杰、张晓峰、韩晓艳、郝昊、高金芳、李振兴均自愿认罪认罚，对公诉机关指控的罪名、犯罪事实、量刑建议均无异议。 被告人代新顺的辩护人发表如下辩护意见：1、马强、李艳雪被非法拘禁应作为一起事实认定，郝昊、代俊杰二人并非轮流看守，公诉机关表述各被告人轮流看守不准确；路彦超被非法侵入住宅案中，被告人代俊茹、李振兴并未在被害人家中居住，不构成非法侵入住宅罪。2、诈骗部分涉及调解结案的、被害人未到庭参加诉讼的，被害人并未陷入错误认识的均不构成诈骗；诈骗未遂部分未经庭审，代新顺的理由不足以让被害人陷入错误认 18 识，不构成诈骗，即便构成诈骗，也属于犯罪中止，而非未遂。3、诈骗罪的本质是骗，没有骗借款人的高利贷、砍头息模式不构成诈骗罪，将双方事先约定的砍头息及双方知情的虚假银行流水、超出民事法律保护的过高利息等认定为诈骗罪构成要件中的欺骗行为，属于法律适用错误。4、本案不应定性为恶势力犯罪集团，各被告人之间没有形成较强的组织性和稳定性。5、犯罪既遂数额应按照被告人实际得到非法款项数额认定，公诉机关认为的既遂数额包括“财产性权益”不能成立。 被告人代俊茹的辩护人提出如下辩护意见：1、起诉书指控部分案件已超法定的刑事追诉时效。2、马强李艳雪被非法拘禁案系同一债权、债务关系所引发，拘禁行为发生于同一时间段，建议作为同一起犯罪事实认定。3、路彦超被非法侵入住宅一案，仅仅是一起普通索债行为，情节显著轻微，不宜作为犯罪处理。4、付林生被诈骗一案中，被告人代俊茹主观上没有非法占有的目的，客观上因对虚高借款协议不知情，在庭审中虚假陈述自然也不能构成，故代俊茹在这起案件中不构成犯罪。5、公诉方对被告人代俊茹的非法拘禁罪、非法侵入住宅的量刑建议与首要分子代新顺的量刑意见完全一致，应当有所区别，低于首要分子的量刑。 被告人张晓峰的辩护人提出如下辩护意见：张晓峰不属于恶势力犯罪集团的成员；张晓峰在其参与的两起犯罪过程中均不是主犯，是起次要作用的从犯，依法应从轻处罚；张晓峰开庭后主动认罪悔罪，可从轻处罚；张晓峰系自首，依法可从轻处罚。 被告人高金芳的辩护人提出如下辩护意见：对构成非法侵入住宅罪不持异议，但是被告人犯罪情节较轻，未造成实质性严重后果；被告人系初犯、不是恶势力犯罪团伙成员、被告人有悔罪表现、自愿认罪认罚，可从宽处理；被告人犯罪情节较轻，没有 19 再犯的社会危害性，宣告缓刑不会产生不良影响且已羁押五个月，建议宣告缓刑。 被告人郝昊的辩护人提出如下辩护意见：鉴于本案郝昊自愿认罪认罚，关于犯罪事实部分同其本人意见；马强、李艳雪被非法拘禁侵犯的法益、实施的犯罪行为均具有同一性，应认定为同一事实。被告人郝昊自愿认罪认罚且已签署认罪认罚具结书，自始至终如实供述自己的罪行，应当从轻或减轻处罚；在整个犯罪过程中所起作用及其微小，系从犯，同时根据其犯罪情节依法从轻、减轻处罚。 经审理查明： 2012年至2018年期间，被告人代新顺、代俊茹、曹子营、韩晓艳、代俊杰、郝昊、张晓峰经常纠集在一起，交叉结伙作案，以代新顺在峰峰矿区放贷收取高额利息为主要经济来源，通过签订虚高借款协议、制造资金走账流水等方式实施“套路贷”，在借款人无力偿还债务的情况下，进而采取滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等手段使被害人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制。通过实施非法拘禁、非法侵入住宅的犯罪活动进行讨债，或利用其制造的明显不利于借款人的证据向法院提起民事诉讼等各种手段向借款人、担保人施压，以实现侵占借款人及担保人合法财产的目的，扰乱了峰峰本地正常的经济、社会生活秩序，造成恶劣影响。依据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》的规定，被告人代新顺、代俊茹、曹子营、韩晓艳、代俊杰、郝昊、张晓峰为恶势力犯罪集团，其中代新顺为首要分子。 一、非法拘禁罪 1、马强、李艳雪被非法拘禁案 2012年期间李艳雪多次向代新顺借款，按照代新顺要求李 20 艳雪将借款本金和虚高利息一并算作本金出具借条给代新顺并让担保人马强在借款人处签字。后李艳雪未能按照约定还款给代新顺，代新顺要求马强还款。2014年10月2日代新顺找到马强后，开车将马强拉到其位于峰峰矿区太行东路老粮站院内的办公地点，逼迫其还款，威胁马强如果其离开办公室，将到其单位闹事。后代新顺派人将马强看守在办公室里屋，由代俊茹、代俊杰、郝昊、曹子营、韩晓艳轮流看守。马强妻子李娇娇找到李艳雪让李艳雪从中调解，2014年10月3日李艳雪来到代新顺办公地点解决此事被代新顺扣押。在代新顺指使下，由代俊茹、代俊杰、韩晓艳、曹子营、郝昊轮流看守李艳雪，期间李艳雪借了几千元还给了代新顺。2014年10月5日下午，马强妻子李娇娇还款给代新顺3万元后，代新顺等人让马强离开其办公室。2014年10月7日，代俊茹让李艳雪给其分期付款购买了一部手机后让李艳雪离开。 认定上述的事实，有公诉机关提交并由法庭质证认证如下证据予以证实： 一、书证 （1）接处警综合单，证实报警人李艳雪于2014年10月3日17:32:34报警称因经济纠纷被人扣下。 （2）马强于2014年6月5日出具的还款计划。 二、被害人陈述 （1）被害人马强陈述，我以前和李艳雪一起做过生意，后来帮李艳雪贷过款，帮她做过担保人也直接帮她从别处贷过款，总共是65万元，其中7万元是从临水村代新顺那里贷的。大概是2012年的时候，李艳雪找到我让我做个担保人，钱贷出来之后给我个好处费，之后李艳雪带我和代新顺见了面，李艳雪说我是担保人，并介绍了我的工作。代新顺在车上写了一张李艳雪借代 21 新顺7.5万元的借款条，我在担保人上面签了字，后来李艳雪拿了多少钱我就不知道了，也没给我好处费。2014年6月30日下午5点左右，代新顺和杜天顺到我的办公室找到我，当时代新顺拿着一份借款条，上面写着还款计划，上面还有借款人李艳雪的签字，代新顺告诉我说李艳雪借的钱还不上，目前先还着利息，让我在欠条上签个字，换个新条。当时我也没有想那么多，我看上面有李艳雪的签字我也就在担保人上面签了名字按了手印。大概过了不到一个月的时间，代新顺就带着杜天顺和代新顺女儿还有三个女的到了羊东矿工会创新工作室里面找到我，之后代新顺拿出我第二次签字的借条让我还钱，我说我没钱，我就是个担保人，代新顺说李艳雪没钱你就还钱，代新顺的女儿和那几个女的就开始骂我，说不给钱就天天来单位闹。我就和代新顺商量先拿出13000元给他，但是代新顺说这是利息不是本金，我把钱给了代新顺之后他就在我的笔记本上面写了个收到条，他们就走了。到了2014年10月2日上午，因为当时是我一个朋友家的孩子结婚，我在饭店帮忙，杜天顺来饭店找我，问我什么时候还钱，我告诉他我现在没钱，有啥事让他找李艳雪。杜天顺说去上车说，当时代新顺就在一辆银灰色的福特轿车上，我坐在副驾驶，代新顺开车，代新顺问我啥时候还钱，我说是李艳雪借的钱，你找她吧，我就是担保人。之后代新顺就开车往市区方向走，我被拉到老粮站院内，我被带到二楼顶头的办公室里面，办公室里有代新顺的女儿代俊茹、代新顺儿子代俊杰、曹子营、杜天顺、代新顺女婿、韩晓艳都在场。代新顺就威胁我让我赶紧还钱，我说我没有钱，期间曹子营就骂我要是不还钱，就弄死你，反正你有工作，你要是不还钱我就天天给你找事，看你要不要脸。之后他们几个人就一直骂我，我也不敢吭声。代新顺让我联系李艳雪过来，我给李艳雪打通电话说在代新顺这里，让她拿钱过来。李艳雪说现 22 在没钱，她也没有来。我当时想走，代新顺说可以走，但是有人会跟着我要钱，要不就住在这里。代新顺女儿代俊茹就跟我说你能走出去这个门吗，你要是敢出门我们就给你闹事，弄死你。当时我想到代新顺他们之前在我单位闹过一次，我更害怕如果我出了门他们真的打我，我就没有敢走，就住在那里。代新顺女儿还有韩晓艳、曹子营一直看着我，就是我上个厕所也跟着我去，上完厕所她们就让我赶紧回到屋子里面去，晚上睡觉的时候她们三个人还看着我。第二天李艳雪过来了，当时代新顺把李艳雪也扣在了那里，我在代新顺那里一直住了4天左右，2014年10月5日下午我妻子李娇娇给我送了3万元给了代新顺才让我离开。 代新顺他们威胁我要去我单位闹腾，让我上不成班，还说去我家里闹，我怕单位知道影响不好，也怕我家人知道后担惊受怕，就没给家人说，我也怕报警没用，就没报警。在我被拘禁期间，我见李艳雪的孩子曹逸凡在院子里面的一辆车上坐着哭，李艳雪就给代新顺或代俊茹说这个事儿跟孩子没关系，孩子还小，求他们把孩子给放了。拘禁期间代俊杰开车带着代俊茹、曹子营、郝昊、李艳雪和我到李艳雪妈妈家，她们找李艳雪妈妈要钱。我被拘禁期间主要是曹子营、代俊茹、韩晓艳看守我，在这期间见过代俊茹的老公张晓峰两次，有一次张晓峰对我说你是担保人，要不你还钱，要么你让李艳雪还钱，否则你们走不了。 （2）被害人李艳雪陈述，2014年10月份的时候，我被代新顺他们非法拘禁了6天。我记得当时我借代新顺的钱已经还不起了，马强的妻子给我打电话说马强因为帮我贷款的事情被代新顺扣在了他的门市上了，让我抓紧回来把马强换回去。后来我见到了马强妻子，我俩一起商量这件事怎么办，我提议说不行就报警吧，马强妻子也同意了。之后我俩打车到了峰峰矿区公安局门口，我下车在公安局门口打了110报警电话，之后出来两个民警问我 23 怎么回事，我说代新顺扣着我朋友不让走，然后我带着路往代新顺那里走，到了代新顺那里之后出警的民警了解情况之后说是经济纠纷，他们就走了，马强妻子也跟着出警的人一起走了。民警走了之后代新顺女儿代俊茹对我说你不知道好歹，还报警了，本来没找你的事你还报警呢，你也别想走了。曹子营就开始骂我，她骂的特别难听，还想动手打我，我就害怕了。代俊茹还让一个女的把大门锁住了，代俊茹指着我对曹子营说把她弄到楼上去关起来，曹子营就把我拽到了楼上和马强关到了一个屋子里面了。代俊茹就让我打电话借钱，我说借不到钱，代俊茹说让我把手机上的联系人挨个打电话借钱。我当时还没打电话，然后曹子营就开始骂我并说要是拿不出来钱就别想走，要不就去找你孩子去，让你孩子也别想上学。她一说要找我孩子麻烦我就害怕了，我就哭着求她们不要去找我孩子。曹子营还是不停的骂我，过了一会代新顺就来了，见到我之后就说你拿不来钱就在这待着吧，什么时候把钱给我什么时候让你走，这里的事我都交给我女儿处理，你要是不给钱就去找你儿子和你家人的麻烦，你自己看着办吧。说完之后代新顺就出去了，剩下代俊茹和曹子营、韩晓艳、代俊杰、郝昊看守我和马强。之后我就开始打电话借钱，一直到了晚上我也没有借到钱，晚上他们也没有让我吃饭，还让我继续借钱，期间曹子营还是一直骂我、威胁我，要找我孩子和我妈的麻烦，还说要是不拿钱就把我孩子和我妈也关到这里来。当晚我和马强待在一个屋子里面住了一晚上，当天晚上是曹子营和代俊茹、韩晓艳看着我们。 到了第二天上午，代俊茹叫我出来，下楼我看见我孩子在院子里面的一辆车上坐着，我看见我孩子在车上哭，代俊茹就对我说你让你孩子给你家亲戚打电话借钱。我求代俊茹别让我孩子掺合这事，代俊茹不同意，曹子营还威胁我说如果你孩子不打电话 24 借钱，你孩子也别上学了，也在这待着吧。我就害怕了，我就把我手机给我孩子让他打电话，我孩子拿我手机给亲戚打电话，打完电话代俊茹就把我拽到屋子里面了，不知道是谁把我孩子送回学校了，当时我还想和我孩子说几句话，但是代俊茹和曹子营就威胁我不让我说话，她们说我再多说一句话就不让我孩子走了。回到了屋子里面她们还让我打电话借钱，我就给我朋友郭自勇打电话说我欠别人钱不让我走，给我送点钱来吧。到了傍晚郭自勇就送了四千元给我，之后我把钱给了代俊茹，代俊茹收了钱之后还是不让我走，让我接着借钱，我就接着打电话借钱，但是没有借到。当天晚上她们还是让我和马强待在一个屋子里，期间代俊茹还逼着我给她写了一张条子，大概内容是我自愿在代新顺的公司居住，直到还清钱为止再离开。 到了第三天代俊茹还是逼着我让我借钱，曹子营还是一直骂我、威胁我，到了傍晚代俊茹和郝昊说去你妈那里拿钱吧，我说我妈没有钱。她们说你妈有工资，让她写个条，做个担保人。当时代俊杰开着一辆黑色的轿车带着我和马强、代俊茹、郝昊、曹子营到了我妈家。到了我妈家里之后代俊茹和曹子营带着我进到家里了，在路上的时候代俊茹还教我对我妈说只是暂时借个钱，有多少钱就借多少。我见到我妈之后也是这样说的，然后代俊茹还让我妈签个字当担保人，我妈没有同意。我在我妈那里拿了一笔钱，好像是不到一万元，到了车上之后代俊茹立马把钱从我这里抢走了，回到代新顺的公司之后，代俊茹他们还是让我和马强住在一个屋了。 到了第四天傍晚，马强妻子给送来了三万元，就把马强带走了，代俊茹还是让我待着不让走，让我接着借钱，第五天也是这样让我借钱，到了第六天早上代俊茹看我实在是拿不出来钱了，就说你买个手机吧，这个手机给了我让你顶几千元的帐。我同意 25 了，之后代俊茹和曹子营就带着我到了峰峰矿区政府对面的太行通讯门市，让我以我的名义分期购买了一部银灰色的苹果5手机，当时手机价值四千多元，首付款是300元，代俊茹给的钱，剩下的钱我自己还，手机拿到手之后代俊茹就直接拿走了，然后代俊茹就让我走了。 我被拘禁期间，他们不让我来回走，就让我待在屋里打电话借钱，我就是到厕所也有人跟着我一起去。这期间代俊杰、代俊茹、韩晓艳、郝昊、曹子营轮流看着我和马强。每天他们逼着我打电话借钱，我和外界联系只能说借钱的事情，不能说别的话。我打电话时候，他们都在我旁边站着，要是说别的他们就把我手机抢过去关掉，我也没机会报警。 代新顺是他们这几个人的主心骨，是代新顺让他们把我和马强扣在这里，说让我还清钱再放我走，这几个人都是听代新顺安排的。代俊茹是代新顺的女儿，她和曹子营、韩晓艳晚上一直看着我和马强，白天代俊茹和曹子营逼着我打电话借钱。代俊杰是代新顺的儿子，郝昊是代新顺的儿媳妇，他俩主要是白天来替换代俊茹、曹子营、韩晓艳来看着我和马强，催我们借钱还钱。我记得是我被代新顺他们扣留后的第四天，马强妻子拿钱把马强赎走的。马强是在我被扣留的头一天就被代新顺他们扣留下来的。 三、被告人的供述 （1）被告人代新顺供述，大概五六年前的时候，李艳雪说马强想用钱，他在羊一矿有正式工作，我就和李艳雪一起去羊一矿找马强了，在马强办公室和他见的面，他说家中有事要用3万元，我看了看马强的工作证件，并让他打了工资流水，我说打个欠条，欠条的内容是今借到代新顺现金3万元整，家中临时急用，月利息三分，马强签了字。我说你跟我去市区拿钱吧，他说不用，把钱给我四姐李艳雪就行了，我就带着李艳雪到市区的一家银行， 26 取完钱后给了李艳雪3万元。他连着给了我两个月利息，每月900元，共1800元。第三个月的时候就不给钱了，我就去羊一矿找他了，他说是李艳雪用的钱，别找我。我去矿上找了他两三趟，也没要过来钱，我就对我女儿代俊茹说了这个事，我和代俊茹去矿上找马强，我闺女和马强吵起来了，呆了二十分钟左右，马强说了个尽快处理，我和女儿就走了。两三个月后的一天，我从外面回到临水老粮站，看到马强在那，他还给我打招呼了，我女儿说马强媳妇给拿过来3万元，这件事就到此为止了。当时马强、我女儿代俊茹和韩晓艳在门市，韩晓艳长期住在我门市，她欠着我6万元左右，在我这干点活，相当于还帐了。 （2）被告人代俊茹供述，2014年秋天的一天，我记得马强欠我爸六万元左右，我爸爸给我说了马强的工作单位，让我去马强单位找马强要账，我就和曹子营还有一个司机叫杜天顺，我们三个去的，当时就我和曹子营进去了，司机杜天顺当时没有下车。我们见了马强后，马强就去凑钱了，我就等着马强，下午很晚了他还没有回来，我就很着急的给马强打电话，马强回来了给了我八千元并且给我约定每个月月初还款的计划，后来到了约定的时间我去马强单位找马强，马强不在，他单位的同事说他半个多月不上班了。然后过两三个月，马强在粮站的二楼小屋里和我父亲代新顺说话，当天晚上马强就没有回家，他就住在了粮站门市，我和曹子营陪着他，晚上他睡沙发床上，我和曹子营就睡在两个单人床上，马强去哪里，我和曹子营就跟着他去哪里，给他压力，让他还钱，他上厕所，曹子营也跟着他，我给马强说过你不还钱，你走到哪里，我就跟着到哪里。我印象里马强在粮站门市大概住了三四天左右，马强的家人给了三万元后，他才离开粮站门市，过了几个月后，他又把剩下的三万元凑齐了给了我。马强在粮站门市的时候我感觉马强应该是想离开粮站门市想回家的，但是我 27 给他说了你不还钱，你走到哪里，我就跟着到哪里那些话后，马强也就不走了。 我记得马强的媳妇来过一次门市，当时她坐在沙发上和我聊天，说自己的家庭不容易，埋怨马强，我和马强媳妇说话的时候，李艳雪带着两个警察来了，警察问马强有人不让你走吗？马强说没有。警察问马强有人限制你人身自由？马强说没有人限制我，然后警察和李艳雪就都走了。过了一会儿，马强给李艳雪打电话让李艳雪来粮站门市，李艳雪又回来了，马强和李艳雪就开始讨论他俩之间经济往来的事情，我记得是马强说你今天不拿出来钱也别走了，李艳雪就往沙发上一坐，说我没有钱，那我就不走了。那天晚上，我睡在床上，李艳雪睡在沙发上，马强睡在一个躺椅上，曹子营那天没有在粮站门市。李艳雪就在这里住了一个晚上，第二天她就走了，马强还在粮站门市。李艳雪走了的当天还是第二天，我记不清了，马强的家人就拿着三万元现金过来了，然后马强的家人就把马强带走了。马强在粮站门市住的时候，没有人对他发生肢体冲突或是言语侮辱。 有一天李艳雪主动给我打的电话，她说她能贷款买一部手机，但是让我把首付付了，我就过去了，我们在世纪广场东边的太行通讯见得面，她领着我就进去办手续了，我付了四五百元的首付款，李艳雪办理了具体贷款手续，然后她给了我一个苹果5S的白色手机，我拿这个手机后给李艳雪写了一张收到条，内容是今天收到李艳雪四千元。李艳雪的孩子没有去过粮站门市，但我记得李艳雪领着我去她妈家，我当时在楼下等着李艳雪，李艳雪自己上的楼找的她妈，一会儿李艳雪下楼后对我说她妈也没有钱。 （3）被告人代俊杰供述，李艳雪欠钱的事具体情况不太清楚，我知道我父亲代新顺当时给李艳雪打电话要钱，李艳雪推脱，后来我父亲把她叫到了办公室，让她想法还钱。李艳雪打电话借钱， 28 但没人借给她，我爸当天晚上没有让她走。我父亲的一个朋友周瑞，还有我姐的同学看着李艳雪。李艳雪分期付款买了一个苹果手机给了我姐作为抵账然后我们才让她走。看守期间李艳雪出去过，我姐代俊茹、曹子营、韩晓艳还有我，开车带着李艳雪去羊一工人村一个小区李艳雪母亲家，但家里没人，我们就回老粮站了。 大概2014年11月份时候，李艳雪还不上我父亲的钱，找担保人马强要钱，马强也没有钱，我父亲就把马强扣留在老粮站2楼中户。当时看守马强的有韩晓艳、曹子营，我姐代俊茹参与没参与不清楚，我只是去看了看，我没有看守马强也没有送过饭。 （4）被告人曹子营供述，我听说李艳雪借了代新顺钱，马强是李艳雪的担保人，2014年的时候，代新顺带着我们去羊一矿工会找马强，要了些钱，记不清多少了。国庆节后一个上午，代新顺将马强带到了门市，当时屋里有我、代俊茹、代俊杰、郝昊、韩晓艳。进屋后代新顺说马强是李艳雪的担保人，你们负责看着他，让他抓紧还钱，不给钱不让走。我们几个就轮流开始跟马强要钱，代俊茹比较凶，时不时还骂他，马强去上厕所我们也有人跟着。马强说要回家，代新顺、代俊茹都不同意。第二天上午，张晓峰也来了帮着要钱，下午的时候李艳雪、马强妻子来的门市，然后报了警，之后她俩跟着警察一起进来的，警察告诉我们要钱不能扣人，并让马强离开门市，之后警察走了。马强准备走的时候，代俊茹就威胁说你要是走了，我接着带人找你闹。马强被吓到了，就没有走，然后李艳雪想帮马强让他走，最后李艳雪也没有走。代俊茹就逼着他俩分别写了内容为我自愿在代新顺公司居住，直到还清钱为止再离开的条子，接着我们就轮流催着他俩打电话借钱。晚上的时候还是我们轮流看着他俩，第三天还是催着他俩打电话借钱，好像有人来送过钱，但是送的多少我不清楚。 29 第四天，不知道谁把李艳雪的孩子带到了门市院里，李艳雪看到后直接就哭了，边哭边说孩子还小，别为难孩子。代俊茹还威胁李艳雪说不给钱就不让孩子去上学，李艳雪就不断求代俊茹，李艳雪女儿也跟着哭了，代俊茹还让李艳雪女儿用手机给家人打电话借钱，结果也没借到钱，李艳雪最后怎么答应我不知道，代俊茹让她女儿走了，她女儿当时十三四岁，在上初中。李艳雪女儿走了后，还是没人送来钱，晚上我们还是看着他俩。第五天上午代俊茹又让代俊杰开着代新顺的黑色轿车，带着我、郝昊、马强、李艳雪来到羊一矿工人村李艳雪母亲家，路上代俊茹还让李艳雪好好说，争取借到钱。到了之后好像李艳雪母亲不愿意给钱，代俊茹又提出让李艳雪母亲签字当担保人，李艳雪母亲不同意，最后我们就回门市了。那天估计马强被吓到了，傍晚的时候马强家里人送来钱了，马强就走了。马强一共被扣在门市四五天，马强走后，我们接着轮流催李艳雪借钱，第六天也是这样。第七天代俊茹看李艳雪可能借不到钱了，就提出让李艳雪分期付款买了个手机让她离开。代俊茹就带着我、李艳雪去太行通讯分期买了一个苹果5手机，分期下来是4000元多，首付是代俊茹出的，好像800左右，买了手机后李艳雪就走了，李艳雪被扣了6天左右。马强被扣期间，除了代新顺不看人，剩下我、代俊茹、张晓峰、代俊杰、郝昊、韩晓艳都是轮流看人。他们每月开我工资1500元，韩晓艳欠着代新顺的钱，替他们要账是为了还债。 （5）被告人郝昊供述，大概是在2014年国庆节期间的时候，我去代新顺老粮站门市，见李艳雪带着警车在老粮站院内，当时我看到马强也在老粮站院里待着，然后才知道马强和李艳雪还不上钱了，所以被留在了这里，当时警察告知双方打官司解决，不允许触犯法律，我们答应好好解决，然后警察就离开了，但是实际上我们并没让李艳雪和马强走，马强在门市被扣了大概三天左 30 右，最后应该是凑了个钱给了代新顺后走了，李艳雪最后可能也凑了一些钱，还在世纪广场西边的一个手机门市那还贷款买了部苹果5S或是苹果5的手机给了代俊茹后才离开了，李艳雪比马强晚走一两天。代俊茹是主要负责人，主要负责跟马强、李艳雪要钱并看守她俩，韩晓艳、曹子营都是给代新顺打工的，主要负责白天和晚上看守，我偶尔去那也待会，就是充个人场。我光听代俊茹的，但总得来说都是帮代新顺办事，代新顺指示代俊茹要账的。张晓峰、代俊杰也是偶尔去那待会，催催李艳雪、马强还账。马强、李艳雪上厕所代俊茹、曹子营、韩晓艳她们跟着去，以防马强、李艳雪跑掉。 （6）被告人韩晓艳供述，我记得是2015年八九月份，当时是吃中饭的时候，我在院子里看到代新顺开着车带着马强、代俊茹、代俊杰、郝昊进了老粮站的院子里，然后他们就上了二楼代新顺的办公室，到了办公室后他们在办公室跟马强吵吵，我在楼下也听到了，催马强还钱，有时候吵有时候骂，当时我听的意思是代新顺嫌马强每个月还的少，之后我听到马强在二楼给李艳雪打电话，让李艳雪过来，说代新顺不让他走，让李艳雪过来处理。当天一下午这个事也没有谈好，代新顺也没有让他走，当天傍晚李艳雪就打的过来了，通过马强和李艳雪的对话，我才知道是李艳雪借的这个钱，不是马强借的，实际用这个钱的人是李艳雪，马强还跟李艳雪说，让她赶紧想办法还钱，马强对李艳雪说如果晚上我回不了家，就让我妻子去找你，这个钱是你用了不是我用了。然后李艳雪就说去外面借钱就走了，当天晚上代新顺、代俊杰、代俊茹、郝昊四个人就在办公室里看着马强。第二天早晨八点半曹子营和郭庆来上班了，她们两人就替上他们去看着马强，代新顺没走，其他三个人都回家了，代新顺就在旁边睡觉，曹子营和郭庆看着马强。大概上午十点左右的时候，李艳雪和马强的 31 妻子过来找马强，问他为什么不回家，马强说在等李艳雪借钱，李艳雪说没有借上所以晚上没有回来，马强特别生气，马强的妻子也不愿意，一直说到下午的时候，也没有说好。李艳雪给代俊茹和郝昊打电话让她们过来，代俊杰就开车带着代俊茹、郝昊过来了，还是在谈还款的事，来了之后也是都在吵吵嚷嚷，最后到天黑了还是没有解决清。到了晚上八九点的时候，代俊茹提出让李艳雪第二天去拿着本人的身份证去贷款买部手机，然后给了他们家人，每月的贷款手机费用由李艳雪出，李艳雪也答应了，马强的妻子就回去了。然后当天晚上代新顺安排我和曹子营、代俊杰、代俊茹在那看了马强一晚上。第三天早晨的时候李艳雪和代新顺陆续都过来了，李艳雪又写了个还款计划给代新顺，然后李艳雪跟着代俊茹出去买手机，我记得是买了个几千块钱的苹果手机给了代俊茹。代新顺和李艳雪、马强三人都同意剩余的还款计划后，大概是当天中午的时候就让他们都走了。 在看守马强期间郝昊和代俊茹对马强辱骂，一直骂他不还钱。马强想走，并说还上着班，但是被代俊杰和代新顺拦住，代俊杰还跟马强推搡了两下，但是没有打起来，并说你爱上班不上班，跟我没关系，只要把钱还给我就让你走。然后马强就回办公室坐着了，当时他们就不让马强下楼，除了上厕所。马强在那个院子里被看守了应该有两天整的时间。 （7）同案犯张晓峰供述，代新顺是我前妻代俊茹的父亲，2015年5月份我和代俊茹离婚了。大概是在2013年底或者2014年初的时候代新顺在外面放高利贷，代俊茹和韩晓艳、郝昊、曹子营去负责要账，代俊杰负责开车接送他们，有时候这几个女的在欠款人家里住着代俊杰也给送饭什么的。 代新顺把钱借出去，一万元每个月利息是五分钱，给钱的时候直接把当月的利息扣除不给，如果借款人不还钱代新顺就会从 32 不还钱之日起每个月的利息加上本金重新写一张欠条，之后代新顺会拿着这张欠条去法院起诉欠款人，代俊茹就拿着欠条的复印件到担保人家里要钱，担保人不给钱代俊茹她们四个女的就拿出来横幅，大概写的就是欠账还钱什么的，然后还用高音喇叭录上还钱的话，反复在担保人家门口播放，后来代俊茹她们就直接住在别人家里逼着拿钱。还有就是代新顺或者代俊茹把欠款人和担保人叫到代新顺位于临水镇老粮站院内的办公室那里，如果不给钱的话就把人扣留在那里不让走，什么时候拿钱才让走。 我记得代俊茹让我开车带着代俊茹、郝昊还有一个担保人忘了叫什么名字了去找过一个叫李艳雪的借款人，当时我带着代俊茹和郝昊到彭城李艳雪的担保人家里，到了之后代新顺在那里，当时代俊茹让代新顺回家了，代俊茹就让我把她和郝昊送到了李艳雪的工作地方，李艳雪的工作地方好像是彭城火车站。在李艳雪单位闹，逼着她还钱，当时李艳雪嫌代俊茹她们在单位闹事丢人，李艳雪下班之后就跟着她们回到了老粮站，到了之后代俊茹就没有让李艳雪走，李艳雪当时还报警了，后来代俊茹就把李艳雪扣到了老粮站的二楼一间屋子里面了，我印象中我在那里见到过李艳雪三天，这三天期间一直催还钱，到后来李艳雪家人给送了钱，但是她走没走我就不知道了。李艳雪在老粮站被扣留期间是代俊茹、曹子营、韩晓艳三个人看守的，代俊杰白天也在那里，他看不看守我就不知道了，我没有看守过李艳雪。 四、证人证言 （1）证人曹逸凡（李艳雪孩子）证明，我被一个三十岁左右的女子带到后马路一个小院，并让我给二姨打电话借钱。 （2）证人李丰证明，大概是五六年前的一天，马强给我打电话说能不能借一万元，我听他说话声音不对劲，感觉有事，我说和他见一面。我到新市区新开路和后马路交叉口有个二层楼，那 33 个院子里除了这栋二层楼，还有几个平房，中间有个大院子，大门是那种铁栏杆样式的大门，我到那的时候是锁着的状态，大门的旁边的墙上有小额贷款的字样。我见到马强后感觉他和对方应该是因为钱的事，被对方扣那了，不让他出门，限制了他的自由，他下楼的时候后边就跟着三个人，两男一女，那几个人始终看着马强并对他说不还清钱不让走。事后我得知马强是因为欠对方钱，对方也去单位找他闹过，影响挺不好的，因为此事他一两个月没有上班。 （3）证人李娇娇证明，我和马强是夫妻关系，2014年10月2日下午马强给我打电话说因为帮李艳雪在外面借钱作担保，被人强行带到了峰峰矿区新市区后马路一个院子里面，如果要是回家的话那些人就跟着一起回去。我就坐车到了马强说的位置，到了之后代俊茹和马强从楼上下来见的我，代俊茹说李艳雪欠钱不给，马强是担保人就得还钱。之后我就让马强跟我走，代俊茹说你不怕我们给你闹丢人你就走。马强听见之后就不敢走了，我离开之后就回家了。 第二天我就联系李艳雪让她解决这件事，见到李艳雪之后她说不行就报警吧。之后我俩打车到了峰峰广场对面的公安局门口，李艳雪让我在车里等着她，她进去报警，过了几分钟之后李艳雪就出来了。我俩就坐车一起到了马强被关的地方，李艳雪说让我在门口等着就行了，我在门口等了好长时间也没有见到李艳雪出来我就进去了。我见到了代俊茹还有两个男的在那里，代俊茹说马强还欠六万元，你把钱给了我就让马强走。之后我回家就在外面借钱，到了马强被扣留的第四天我借到了三万元，我就带着钱到了马强被关的地方见到了代俊茹，我把钱给了代俊茹之后她就把马强叫了出来，说还有三万元没有还清，你先把马强带走，等什么时候把钱还清了就不找你们事了。后来到了2015年我们又 34 攒了三万元，我就拿着钱再次送到了代俊茹手里，这件事情才算结束。 我不知道马强帮李艳雪贷款的事，马强被扣留的时候我才知道这件事，从2014年10月2日11点被扣留直到2014年10月5日20点才离开，马强总共被扣留了五天时间。 （4）证人韩亮亮证明，有人到单位找马强纠缠要账，我给了马强5000元，后马强跟我联系说被扣了。到场看到代俊茹、曹子营看守着马强。第二天上午我凑了8000元给了马强媳妇，马强被大概扣了三四天。 （5）证人郭子勇证明，李艳雪给我打电话说借1万元，听李艳雪说她和马强被关到后马路老粮站不让走，我就到老粮站给李艳雪送了4000元，看到另外两个女的一个男的在院子口等着我。 2、赵良民被非法拘禁案 2012年9月15日，被害人赵良民、李国平给李艳雪担保向代新顺借款5万元，按照代新顺要求李艳雪给代新顺写了借款为8.6万元的借据，代新顺扣除一个月利息3000元实际给了李艳雪4.7万元。2012年10月19日，被害人赵良民给李艳雪担保向代新顺借款3万元，按照代新顺要求李艳雪给代新顺写了借款为6万元的借据，代新顺扣除一个月利息2500元实际给了李艳雪27500元。之后因李艳雪未能按照约定还款给代新顺。 2014年10月29日，在被告人代新顺的指使下，代俊茹让李艳雪将赵良民叫到代新顺位于峰峰矿区太行东路老粮站院内的二楼办公室。代新顺让赵良民偿还李艳雪的借款，赵良民无力偿还，代新顺就让人将赵良民扣押在办公室的里屋，并由专人看守，期间由被告人代俊茹、代俊杰、张晓峰、曹子营、韩晓艳、郝昊轮流对赵良民看守，逼迫赵良民还款，2014年11月3日赵 35 良民的妹妹赵冬红替赵良民还款给了代新顺3万元后代新顺才让赵良民离开其办公室。 认定上述的事实，有公诉机关提交并由法庭质证认证如下证据予以证实： 一、书证 （1）邯郸市公安局峰峰矿区分局接处警综合单、反馈单，证实报警人赵良民于2014年11月1日17:54:21分报警称被人非法拘留，新市区派出所王超于当日22:02:48反馈经济纠纷告知自行解决或到法院起诉。 （2）还款计划、收条、证明，证实实际借款人为李艳雪，后代新顺让赵良民签了还款协议成为借款人。 二、被害人赵良民陈述，我和李艳雪是多年的朋友，大概在2012年的时候李艳雪让我作担保借钱，之后向临水村的代新顺陆续借了几笔钱，后来代新顺让李艳雪把这几笔欠条都换成一张欠代新顺十二万元的条子，当时我把我的工资卡压在了代新顺那里。李艳雪不还钱之后代新顺就在我的工资卡里面取出来九千元。到了2015年10月底，代新顺给我打电话，让我和李艳雪一起去找代新顺，商量还款的事情。当时李艳雪也给我打电话说到代新顺那里商量还款的事情。我到了之后李艳雪也在代新顺的办公室，还有代新顺的女儿、女婿、儿子、儿媳妇、一个圆脸的女的、一个瘦黑的女的，这几个人都在那里。代新顺见到我后就让我还钱，我说我是担保人怎么变成借款人了，代新顺说都一样，欠钱就得还。后来说了一会话我说要回家一趟，代新顺他们几个人就拦住我不让我走，代新顺说你不还钱就别走了。代新顺他们一家人就把我推到里屋，把我关到屋子后代新顺说你最少给我拿一半钱，拿不出来就不能走，赶紧打电话让你家人送钱来吧。之后代新顺就让他家人看着我，后来李艳雪给我买了一箱方便面、火腿肠放 36 在那里就走了。晚上代新顺就让我在那个屋子里面睡觉，过夜的时候那个黑瘦女的看着我，并把门锁了。到了第二天早上七点左右，那个黑瘦女的把我喊起来，让我给家里打电话要钱，我没有打电话。白天的时候也让我吃饭，上厕所的时候这个女的也跟着我一起去。到了晚上代新顺关进来一个姓曹的邯郸市第四医院的医生，是个年轻人。晚上让我们正常休息，还是这个黑瘦女的看着我们。第三天早上她把我们喊起来，还是让我打电话要钱，过了一会她看见我没有打电话，就开始骂我，并说再不打电话就拿个大喇叭去我家门口喊去，后来她就一直骂我，骂的还特别难听，骂我的时候还骂那个姓曹的医生。到了第四天早上黑瘦女的把我们叫醒，我给我朋友王文斌打电话说了这个事情，之后我的几个朋友都过来了，他们要代新顺把我放了，代新顺没有同意，我就报警了。之后110的人来了，我不知道他们和代新顺说了什么然后就走了，我和四院的医生还在代新顺那里关着，当时我还告诉出警的人我是因为帮别人借钱作担保，代新顺就把我关到这里不让走了。代新顺把我关到那里第一天就让我写了一张我自愿留在代新顺这里的条子，是代新顺他们几个人强迫我写的，当时我也不想写这个条子，我看他们一家人有男有女的我也害怕他们伤害我，我就写了。110的人没有处理就走了，他们走了之后黑瘦女的和代新顺女儿就对我更加变本加厉了，骂我更厉害了，代新顺他们其余人都在那里看着我，他们还说警察来了都不能怎么样。到了晚上我朋友回去把这个事情给我家人说了，到了第二天也就是关我的第五天我母亲和我妹妹来了，我母亲向代新顺求情把我放走，代新顺也不同意，之后我母亲都给代新顺跪在那里了，代新顺还是不同意放我走，后来我就把我母亲和我妹妹劝走了。第六天上午我妹妹过来在代新顺的POS机上刷了三万元，代新顺才让我离开。 37 我被代新顺总共关了六天时间，第一天下午把我关起来直到第六天上午才把我放走。在关我期间只有黑瘦女的和代新顺女儿骂我、威胁我了，好像在第二天的时候代新顺女婿把我叫走让我和他一起到彭城干了装修的活。我被关的期间我的随身物品都是我自己拿着，我有机会离开也不敢，因为他们知道我家在哪，我母亲身体也不好，当时他们也威胁我说要是我不拿钱或者有别的什么事情就到我家里闹事去，我怕他们去我家里闹事就不敢找事了。 我被关的位置是新市区后马路老临水粮站院内二楼最北头的房间里面。看守我的人有代新顺的儿子、儿媳妇、女儿、女婿、黑瘦女的、还有一个圆脸女的，除了代新顺之外这些人轮流看守我，他女儿和黑瘦女的骂我最厉害，威胁我的话也是她们俩人说的，我知道这些人什么事情都敢做。 赵良民对代新顺、代俊茹、张晓峰、代俊杰、郝昊、韩晓艳、曹子营进行了辨认。 三、证人证言 （1）证人李艳雪证明，2012年9月15日我在代新顺那里借了50000元，当时代新顺和我约定的利息是每月6分钱，一年还清，在借条上就写了借代新顺86000元，加上了36000元利息。当时我找的羊东矿的赵良民和李国平帮我一起借的钱，因为我没有固定收入，代新顺还是和前两次借款时说的一样，让我找两个担保人，必须有正式工作的人员来借款，所以我就找了赵良民和李国平二人帮我借款。我实际拿到手里是现金47000元，当时赵良民和李国平都在现场，代新顺给我钱的时候就扣除了一个月的利息3000元，借款到期之后我给代新顺86000元就行了。我还了两个月的利息，每个月还3000元，都是现金还的。如果每个月到期之后我没有去还钱代新顺就给我打电话通知我还钱。我没 38 有记过还款情况，只要本金不还给代新顺，每个月都是这么多的利息。86000元的借条上的字是李国平写的，内容是代新顺让这样写的。我实际上借款5万元，代新顺让我写上借款86000元，我当时就提出来不同意见，我说在借条上写上借款5万元，然后在下面写上每月利息是多少就行了，但是代新顺不同意这样写，他说我给你说你就这样写就行了，在我这借钱都是这样写的。 2014年冬天的时候，代俊茹给我打电话让我过去对帐，我到了之后代俊茹让我给赵良民打电话来对帐，我给赵良民打通电话让他来代新顺这里，赵良民在下午4点左右到的，到了之后代俊茹就说让我们还钱，不还钱就不能走，当时代俊茹、韩晓艳、曹子营、代俊杰、郝昊、代新顺这几个人都在，他们这几个人就不让我们下楼。赵良民和我都拿不出来钱就都住在这里了，这一次代俊茹他们没有对我怎么样，也没有逼着我拿钱，因为他们知道我拿不出来钱了，赵良民有工作，他们就开始威胁和辱骂赵良民让赵良民拿钱，到了第三天赵良民没办法了就联系了他的母亲和他妹妹拿来了三万元才让赵良民离开，赵良民走的第二天上午才让我走。 我们被拘禁期间代俊茹、曹子营、代俊杰、郝昊、韩晓艳这五个人轮流看守我们俩人，这期间他们没有对我殴打、辱骂，但他们辱骂、威胁赵良民，赵良民联系的时候只能说借钱的事情，不能说别的，如果说了就把手机给抢走关掉了。我们这次没有报警，代俊茹说最好别报警，报警也不管用，你们也得还钱，要是报警就给你们闹得更厉害，曹子营也是一边说一边骂我们，还威胁我们要是报警就去我们家里和单位闹事，让你们丢人，弄个大喇叭去矿上喊话。我和赵良民被扣留的时候还有一个小孩因为欠钱也被扣在那里，和我们一个屋子住着。 我见过张晓峰给代俊茹送过一次饭，赵良民事后告诉我，张 39 晓峰带着他去干了一天装修活。 （2）证人赵冬红（赵良民妹妹）证明，大概是2014年的时候，我去我妈妈家，我妈给我说我哥哥赵良民因为欠别人钱被人扣押起来了，我就和我妈一起去了扣押我哥哥的地方。我们到了之后就有一个三十岁左右的女人跟我们说话，她向我们要钱，也见到了我哥，我哥说他给别人作担保，欠这些人钱，这个女的给我们说赵良民欠钱，不给他们钱不让走，我们给她说了很多好话求情，我妈向她下跪求她放我哥走，她都不答应，我们没办法就走了。回家后我妈让我们家里人凑钱，我们家兄弟姐们一起凑了三万元整，我又陪我妈去了我哥被扣押的地方，我们给了第一见面那个女的三万块钱，他们就把我哥放了出来，后来我们问了我哥才知道他是给李艳雪借钱做担保人被扣押的。我哥哥赵良民被扣押了五六天。 扣押的那个地方有一个院子，旁边两层楼，我哥当时被扣押在二楼一个房间里，房间地面铺的木地板，房间里面有两个小套间，我哥在其中一个小套间里关着，当时扣押我哥的房间里有两三个女，都是年轻人，大概都三十岁左右，还有好几个男的在屋里来回走动，不知道这些人是干啥的。除了我哥哥被扣押还有一个很瘦的男子，是个瘦长脸型，大约三十岁左右也被扣押在那。 证人申玉玲（赵良民母亲）证明内容与赵冬红证言内容基本一致。 （3）证人王建新证明，大概是2014年10月份的一天，赵良民联系我说他因为和别人的债务问题被扣到峰峰矿区后马路一个房间了，让我们过去帮忙沟通，于是我就开着车带着王文斌、王玉保一起去了。我们上了这个楼二层一个房间，见到赵良民在房间里坐着。我们问他怎么回事，他说因为和这家公司有点债务纠纷，人家扣着不让他走。对方有三个人，两女一男，对方说欠 40 他们钱，不给钱不能走，当天我们在那跟对方交涉了两三个小时，没说成，最后我们就先走了，赵良民继续被扣着。对方说话最多最凶的是那个年轻一些的女的，说不还钱不能走，说话比较强硬，另外那个女的和那个男的也是说的这个意思。最后我们带着赵良民下楼走到门口时，对方那三个人也跟着，有人拽住赵良民，有人把大铁门锁上了，赵良民不能出来。回去以后我们把这个情况给赵良民大姐和他妈说了。 证人王文斌、王玉保证明内容与王建新证明内容基本一致。 四、被告人的供述 （1）被告人代新顺供述，我在2012年开始放贷挣利息，租了临水老粮站的院子，门市没有备案，也没有名字，来我这借钱的人一般都是通过熟人或者通过我发的名片，知道我这里可以放款。一般情况我要钱借款人或担保人有正式工作，月息5分，借款期限不定，当对方不能按时还款的时候，有时候我会去法院起诉对方，有时候我就会催他们还账，也用过一些不当的方法，去对方家要过，也私自在门市上扣过欠钱的人。大概在五六年前，李艳雪急需用钱找到我借钱，因为李艳雪没有正式工作，李艳雪带着我一起去了羊一矿机修车间办公室找到了赵良民，他当时是机修车间的小队长，赵良民对我说是他四姐李艳雪做买卖用的，这个钱让我对他口就行了。我给赵良民说都是借款人没有担保人这一说，赵良民同意后写了借条并在借条上签了他的名字，赵良民就回单位继续上班，我和李艳雪去了两三个银行，凑了九万元现金给了李艳雪，我们就分手各自走了。后来李艳雪还了三个月利息8100元，也没有写收据，再后来李艳雪就不还钱。我找李艳雪、赵良民要钱多次无果，有一次我又找到李艳雪要钱，李艳雪一直推脱，我让李艳雪把赵良民叫到我在临水村老粮站的门口，我让赵良民和李艳雪写了还款计划，我还让赵良民把他的工资卡 41 和医保卡押在我，他俩说两个月还清我。等了两个月他俩没有还钱，我就把这个事交给我女儿代俊茹了，让她帮我处理要钱。代俊茹开始跟李艳雪、赵良民要钱，后面的事我就不管了。过了没多久，代俊茹让李艳雪和赵良民一起来到了我办公的地点老粮站，我女儿就跟李艳雪和赵良民交涉，我跟赵良民谈过还钱的事，赵良民好像被扣了2天。 韩晓艳帮我写诉状，我放款的时候也帮我去银行取钱，我出去要账的时候有时候也会带上她，在门市扣留不还钱的人时，她也会帮我看着他们。我媳妇高金芳、儿子代俊杰、儿媳郝昊、女儿代俊茹、女儿前夫张晓峰、现夫李振兴、还有曹子营，他们都帮我要过账。当我要不过来钱的时候，我就对我女儿代俊茹说了，她怎么要我就不管了。代俊杰、郝昊、张晓峰、曹子营、韩晓艳在代俊茹的安排下，帮我去对方家要账或者在门市有不还钱的人的时候，帮忙看人、要账。我女儿没有给曹子营1500元，韩晓艳本身欠我钱，在我这干活还钱，其他人不给钱，都是家里钱。 （2）被告人代俊茹供述，马强那件事之后过了一个月左右的一天，我记得是李艳雪给的我赵良民的电话，我给赵良民打了一个电话，他就在一天的下午就来了新开路北头的粮站门市，我记得当时赵良民和李艳雪两人在讨论他俩之间的经济问题，谈论完后李艳雪就走，我问赵良民怎么还钱，赵良民说这个钱是李艳雪花的，我就说那你走哪里，我就跟着到哪里，后来赵良民就在新开路北头粮站门市住下了，直到他的家人还了三万块钱，赵良民才走了,具体住了几天没有印象了。我觉得他应该是觉得让我一直跟着，感觉丢人，他之前是个矿上的领导，所以产生了顾虑，就干脆不走了住在这里了。我和曹子营、韩晓艳负责在粮站门市陪着赵良民，我们三个看着他和跟着他，他在门市粮站的时候就在我们三个的视野里，他要是出粮站门市的大门，我们三个就跟 42 着他，但是我记得他好像就没有出过粮站的大门。我记得有次有几个人来找过赵良民，他们也没有替赵良民还钱，警察也来过，然后警察问赵良民你走不走，赵良民说不走，警察说不能限制人家的人身自由，然后警察就走了。后来我记得是第二天赵良民的家人过来了，他的家人给了我三万元现金，赵良民才被他的家人带走，赵良民跟我爸代新顺借了9万，剩下的6万元左右，赵良民至今没有还。代新顺知道赵良民在粮站门市住着。 （3）被告人曹子营供述，大概是2014年秋冬天的时候，当时代新顺、代俊茹、张晓峰、代俊杰、郝昊、韩晓艳和我都在峰峰矿区新开路北头老粮站代新顺的放贷门市里。那天李艳雪怎么到的门市我记不清楚了，我们几个和李艳雪都坐在屋里让李艳雪还钱，不还钱就不让她走。李艳雪没有办法了，代新顺就让李艳雪给担保人赵良民打了电话，让他来代新顺的门市。当天下午三四点左右赵良民自己到了门市，代新顺他们一家人就让赵良民还钱，赵良民说他是担保人又不是借钱的人，他不还钱。代新顺他们说担保人和借钱人一样都得还钱，不还钱就不能走。随后赵良民就提出想先回家一趟，代新顺他们就拦着不让走，让赵良民进到北屋里了。随后代新顺他们就让赵良民想法打电话凑钱，让人把钱送过来，还了钱才能走。当天下午郝昊、代俊茹、代俊杰、韩晓艳和我五个人在门市里看着赵良民，不让赵良民走。赵良民打了几个电话借钱，但一直也没人来给他送钱。到了晚上代新顺还强迫让赵良民写一张大概内容是自愿留在代新顺这儿的条子。赵良民不愿意写，代新顺还说不写就跟着赵良民去他家闹，赵良民说他家里母亲有病，但之后他写没写我记不清楚了。随后其他人都走了，代俊茹让我和她一块看着赵良民，还把北屋的防盗门从里面锁住。赵良民在代新顺门市待了两天，白天代新顺、代俊茹、代俊杰、郝昊、韩晓艳和我一般都在门市，晚上除了代新顺 43 不在，我们留两个人在北屋睡觉，也看着赵良民。第三天的时候，张晓峰把赵良民带出去帮他干装修活了，到晚上才回来。第四天赵良民的朋友找到了代新顺的门市，让代新顺放人，代新顺不同意，赵良民就打电话报警了。110来后了解到是债务纠纷，告知我们不能限制人身自由，后就离开了。这天晚上我喝酒回来后对赵良民骂骂咧咧地，让他快点还钱，随后我就在门市睡了。第五天下午，赵良民的母亲和妹妹来门市了，求代新顺把赵良民放了，但代新顺不同意，还说不还钱就不放人，随后赵良民的母亲和妹妹就走了。第六天赵良民还给了代新顺一部分钱，才放他走的，这六天一直是我们给赵良民提供吃喝，晚上就让他睡北屋的沙发床，赵良民上厕所时代新顺或代俊杰也跟着，怕他跑了，张晓峰还带着赵良民去干了一天装修活。我们没有打骂过赵良民，只是催他想法还钱。 我和韩晓艳都是听代新顺和代俊茹指挥，他们叫我们干什么，我们就干什么。代新顺一家每月给我开1500元工资，还管我吃住。因为韩晓艳欠代新顺的钱，她替代新顺他们要帐是为了还债。 （4）被告人代俊杰供述，有天下午，我当时在我爸租的老临水粮站的一楼，我看见赵良民坐出租车过来了，然后赵良民直接去的二楼我爸办公室。我过了一会儿，我也上二楼办公室了，我看见我爸和赵良民在办公室坐着不说话。我在办公室待了几分钟，我就先走了。我到傍晚七八点钟的时候，我回到我爸办公室。我看见我爸、我姐代俊茹、曹子营和赵良民都在办公室。我问了一句赵良民怎么还没走？我姐说赵良民一分钱也没还，也不说啥时候还钱，先不让他走。我也说了赵良民一句你借了这么长时间了，一毛钱不给，不说利息不利息，本金你也不给。赵良民说他现在也借不到钱。我和我爸他们就都给赵良民说，让他赶紧打电话借钱。我记得赵良民当时也没打电话，就在办公室坐着。当时到晚 44 上11点多时候，过来一辆警车，是李艳雪报的警，意思想让赵良民出去回家。警察问了一下情况，我们告诉他说，赵良民欠着我们钱不还，我们把他叫过来，让他还钱。警察作了笔录，告诉我们让我们去法院起诉，后来警察就走了。警察走的时候，赵良民在楼下院子里站着没走。因赵良民欠我父亲借贷门市钱，我们把赵良民扣留了三天，后来赵良民家属送过来3万元，才让他走。参与扣留赵良民的有代俊茹、曹子营、韩晓艳、我，其他人记不清了。是我爸让我们几个看着赵良民不让他走的。 （5）被告人郝昊供述，代新顺经营一个放贷公司，在峰峰矿区新开路和后马路交叉口路北的老粮站院内的二层小楼上办公。我记得在2014年的时候有过一个在矿上上班的，个子不高，四十多岁，他是李艳雪的担保人，当时因为还不了钱，代俊茹等人让他在代新顺的办公地点待了五六天，最后凑了个钱才让他离开，我也就是有时候下午的时候去那待会，晚上的时候我就走了，有时候到不了晚上我就走了，我目的是给代俊茹他们充个人场，让这个人抓紧还钱。李艳雪当时还给这个男的买了箱方便面、火腿肠之类的东西放到老粮站门市了。李艳雪没有被扣留在那里，她说她去外面想法凑钱。参与扣留李艳雪的有代俊茹、曹子营、韩晓艳和我，以及代新顺、张晓峰、代俊杰。代俊茹主要负责跟这个男的要钱，并且给他施加压力、看守他；曹子营、韩晓艳白天晚上都在那看着这个男的，防止他离开；我有时候下午过去，凑个人场，这个人上厕所的时候我跟着一块去过；张晓峰、代俊杰偶尔去一趟，捧个人场，催催这个男的赶紧还钱。是代新顺交代我这么做的，曹子营和韩晓艳她俩都是给代新顺打工的。这个男的提出过要离开，但还不了钱肯定是不让他走的。我们没有对这个人进行过人身伤害，但是代俊茹、曹子营他们对他说话稍微冲一点。 45 （6）被告人韩晓艳供述，2015年上半年具体时间我记不清了，因为当时还欠着代新顺的4万本金没有还清，当时我找到代新顺，跟他说想去他那工作，看能不能顶账，而且我需要带着两个孩子和母亲居住，需要代新顺给我在院子里找个住的地方，代新顺也知道我没有经济来源，需要还他钱，也就留下我，在他那打扫卫生、看仓库、把租赁门市的门也看好，而且每天把代新顺在二楼的办公室打扫一下，每个月的工资是给我1000元，但是不给到我手里，直接顶账，从我欠他的4万元本金里面扣除，一共顶账三四千块钱。代新顺跟我说让你干啥你就干啥，要不你就滚出去找别的地方住。我记得5月份左右的一天中午，我在院子里听到二楼有吵架的声音，我就上去看怎么回事。赵良民从代新顺那借了款，还没有还上，代新顺和赵良民正在办公室吵架，听他们是为欠钱的事情吵起来，代新顺就说你今天还也得还不还也得还，如果还不上这笔钱今天就别走，在吵的过程中，代新顺就拿出手机打电话联系他的家人，让他们都过来，停了几分钟，代新顺的儿子代俊杰、女儿代俊茹、儿媳郝昊、前女婿张晓峰就陆续过来了，来到之后还是围绕欠钱不还的问题一直在吵，代新顺又让赵良民赶紧还钱，还说不还钱就去单位找你，或者去家里找你，要不你今天就不要走。赵良民一听说晚上不让走就着急了，就说我又不是白借你的，我出了那么高的利息，你还不让我走。赵良民说钱是我用了吗？我在中间是个冤大头，钱是李艳雪用了，利息是你吃了，凭啥不让我走？代新顺说我不管这个钱你给了谁，哪怕你出去扔了呢，这个钱我对你的口，你给了谁我不管。我就抱着孩子下去了，等到天黑了要做饭的时候我看见赵良民还没走，代俊茹和代俊杰他们就都回家了，期间曹子营和郭庆来了，代新顺和曹子营、郭庆在楼上看着赵良民不让他回家，非要让赵良民还钱，晚上七八点钟的时候代新顺在楼上喊我上去看会儿人，让 46 曹子营和郭庆去买买饭顺便上上厕所。我就抱着孩子上到二楼代新顺的办公室看着赵良民，代新顺也在。一会儿曹子营和郭庆买饭回来了，我就抱着孩子下去了，到了晚上9点左右的时候，代新顺跟让我把院子里的大铁门锁好，我说你晚上不走了？代新顺说不走了。当天晚上是代新顺、女婿张晓峰、曹子营、郭庆四个人在二楼办公室轮流看着赵良民，赵良民去厕所他们就跟着他。第二天早晨八点左右我开大门的时候，我看到赵良民就在二楼走廊站着，我想应该是头天晚上他们没有说好。开门没多大会儿我就见李艳雪过来找代新顺了，还是在谈还钱的事，快中午的时候李艳雪走的时候朝楼上说了句等着我吧，我去先借点，能还就先还你点，然后李艳雪就走了。李艳雪走之后代新顺、张晓峰就走了，但是代俊茹和代俊杰来了，他们也是过来看人，代新顺跟他儿子代俊杰交待，等李艳雪借钱回来后给他打电话说一声，但一直到天黑的时候我也没有见李艳雪回来过。就这样，赵良民又在那待了一晚上，这一天也是代俊杰、代俊茹、曹子营、郭庆他们四个在那看着赵良民，当天晚上代俊杰在上面喊我让我晚上把大门锁上。第三天上午八九点的时候我去二楼打扫卫生，发现里面没有人了，知道人都走了。看着赵良民这两天经常听到楼上吵闹，有吵的声音有骂的声音，有男的声音有女的声音，肯定都是在骂赵良民，催他还钱，没有看到打人的行为。 二、非法侵入住宅罪 1、崔秀玲被非法侵入住宅案 2012年9月，崔秀玲为其朋友索安芳做担保，索安芳将其名下帕萨特汽车的机动车登记证书作抵押向放贷人员代新顺借款两万元，代新顺实际给了索安芳18800元（扣除第一个月利息1200元），同时双方口头约定月利息6分，索安芳无力偿还高额利息。2014年8月，代新顺安排其女儿代俊茹携带借条复印件， 47 找到担保人崔秀玲并以索安芳未归还借款两万元及利息为由向崔秀玲索要本金加利息32000元，崔秀玲询问索安芳此事，索安芳称其已归还清该债务，崔秀玲拒绝支付代俊茹32000元，随即代俊茹带领曹子营、郭庆三人携带被褥居住在崔秀玲家客厅沙发和地板上，三人在其家中对崔秀玲进行语言威胁、恐吓、辱骂，轮流催促崔秀玲还钱,代俊茹等人在其居住小区放置高音喇叭播放还款录音进行催账，代俊茹等人将崔秀玲本人照片放大、拉横幅摆放至广场示众催债，当日高金芳和郝昊两人去崔秀玲家对崔秀玲进行辱骂催账并为代俊茹等人轮班替岗。在代俊茹等人在崔秀玲家闹事期间，张晓峰、代俊杰为代俊茹等人提供饭菜，张晓峰并在崔秀玲家陪同代俊茹居住三天两夜，代俊茹还在崔秀玲家中翻找到崔秀玲在新疆服兵役儿子部队的电话向该部队打催账电话进行滋扰，被害人崔秀玲不堪代俊茹等人多日滋扰，最终借得亲戚朋友30000元支付给代俊茹。 认定上述的事实，有公诉机关提交并由法庭质证认证如下证据予以证实： 一、被害人崔秀玲陈述，2012年9月份左右，我的朋友索安芳做洗煤厂生意缺钱，她找到路彦超，通过路彦超认识了代新顺。一天下午，索安芳带着我去路彦超家，代新顺也在路彦超家，代新顺写了个借条，索安芳和我在上面签字按捺了手印，索安芳是借款人，我是担保人，索安芳拿她名下一辆帕萨特汽车的绿本作抵押，代新顺给了索安芳18800元。 2014年8月份左右，代新顺的女儿带两个女的去我家找我，代新顺女儿拿着借条的复印件让我还钱，我说我就是个担保人，你有事找索安芳，她对我说她不找借款人，就找担保人。当时我给索安芳打了电话，索安芳说她已经还了代新顺的钱，我给代新顺女儿说索安芳还给你爸钱了。代新顺女儿说索安芳没还钱，让 48 我赶紧还钱，要是不给钱，他们就在我家住，明天拿高音喇叭在我家楼下喊叫。代新顺女儿和这两个女的就住在我家了，我推她们走，推不动，我也没办法。她们仨在我家住到第三天的时候又来了两个女的，一个是代新顺妻子，一个是代新顺儿媳妇，这五个人在我家住了七天，她们在我家住的第三天时，还把从我家找到的我的照片拿去复印店里放大，拿到世纪广场假山前面展示给路人看，还拿喇叭喊叫，喊叫的内容大概是崔秀玲欠钱不还。代新顺妻子、女儿和儿媳妇在我家住的期间经常对我推搡，代新顺妻子还恐吓我，她对我说要是不还钱，就把我从楼上扔下去，要不就找六七个男的把我扔岳城水库里。代新顺女儿看到我家里我儿子当兵的照片和我邮寄的快递盒子上单子对我说要给我儿子部队上打电话，让我儿子当不成兵。这五个女的轮流拿各自的手机给我儿子当兵的部队打电话，骚扰我儿子，电话打到我儿子部队的总机上，我儿子给我打电话说这个事他们领导都知道了，影响他执行任务。我当时害怕还让我朋友魏兴玲在我家陪我住了一天，魏兴玲的一个男性朋友来我家帮我赶她们走，她们就在我家脱衣服不让这个人进，谁都没有办法。 我当时报了3次警，第一次报警是她们在我家住的第二天，我以有人在我家闹事为由拨打的110，后来出警的人说是经济问题，得起诉到法院处理；第二次报警是因为她们拿喇叭在我家楼下喊叫扰民，我报的警，出警的人制止了她们；第三次是因为她们给我儿子部队打电话报的警，出警人制止了她们，她们不听，依然打电话。我借侄媳妇李海滨一万元的现金给了代新顺女儿，我还让我哥哥崔金波给代新顺儿媳妇郝昊银行转账了两万元整，一共三万元整，她们就收拾了东西从我家走了。 经历过这件事后，我的记忆力减退严重，大街上见了好多熟人，我都叫不上名字，我现在听不了吵闹的声音，一听见有女人 49 高声喊叫我就受不了，我一直吃着中药，看着心理医生做着心理疏导，自从那件事后，我在兴旺小区住不下去了，怕她们再找我。 代新顺女儿去我家的时候就说是代新顺委托她来的，当时还拿着委托书，大概意思代新顺委托他女儿找我要账，而且在代新顺女儿他们在我家闹事期间，我跟代新顺还电话沟通过这事，代新顺也承认是他指使的，当时我还求代新顺让他们先走，我先给他们5000元，代新顺说不行，给不清就不走，在我家一直闹。代新顺还说他已经委托他女儿向我要钱了，他也管不了他女儿。代新顺女儿在我家住的时候，代新顺的儿子和女婿经常给她们送饭，送饭的时候也经常会在我家客厅沙发上抽烟，去我家厨房倒水喝水，像在他们自己家一样，还经常时不时对我说赶紧把钱给了吧，不给钱后果严重这一类的话。 二、证人证言 （1）证人韦兴玲证明，我知道有伙人到崔秀玲家闹事，逼着崔秀玲还钱，对她心理上造成严重伤害，事后每次见到崔秀玲的时候都会有人在背后窃窃私语，说三道四。 （2）证人柴付晓证明，2014年7月份左右的一天下午，我姑姑崔秀玲给我打电话，她给我说有人在她家里闹事向她要钱，让我去找我们村里的李海滨借一万元，当时我姑姑已经和李海滨说好了借钱的事，我就直接去找了李海滨，见面后我和李海滨一起去建设银行取了现金一万元，我自己打车去了峰峰矿区新市区的公安局斜对面的中国银行。我到了之后我跟我姑姑打电话，过了没多久我见到我姑姑崔秀玲和一个高个女子一起来了，见面后我直接把一万元现金交给了我姑姑崔秀玲，我们也没有说什么，我就离开了。 柴付晓对曹子营进行了辨认。 （3）证人崔辰宇证明，我在部队当兵时接到索债电话，影响 50 我执行任务，被部队通报批评。 （4）证人索安芳证明，我几年前做煤炭生意，借了代新顺两次钱。第一次，我和崔秀玲找代新顺借钱，崔秀玲跟代新顺认识，她介绍我去找的代新顺，我们俩去了代新顺公司，代新顺给了我两万现金，并打了两万元的条，口头约定利息一毛，口头约定一个月还一次利息直到还清为止，借条上没有写约定利息和约定还款时间，我是借款人，崔秀玲是我的担保人，后来一月一还代新顺利息，我一共还了代新顺四次利息都是现金，一共一万两千元。再后来我就取了两万元现金去代新顺公司找代新顺还钱，我给了代新顺两万现金，我向代新顺要借条，代新顺找各种理由不给我借条，我没有办法我就走了。代新顺口头答应我他会自动销毁借条，我也想相信他，就没有向他追要。代新顺言而无信又去找崔秀玲要钱，这就是坑崔秀玲。崔秀玲打电话给我说的，她说是代新顺派的他女儿和其他人到崔秀玲家里闹，住着不走，，住着不走儿子的部队打电话骚扰，具体闹了多长时间我不清楚，代新顺女儿带人天天赖在崔秀玲家，还用各种方法催着要钱，其中就有高音喇叭在家里、楼道放要账的喊话，这些事都是崔秀玲当时和事后哭着向我说的。这件事之后崔秀玲受了刺激，精神上一直受影响。 （5）证人田蕾宇证明，2014年我当时在新疆武警兵团指挥部当兵，我接到过两次找崔辰宇的电话，第一次是一天我值夜班的时候，在晚上11点的时候，我接到一个电话，打电话是个女的，这个女的也没说她叫什么，直接上来就说向崔辰宇要钱；第二次是值班的一天早上八点半左右，我又接到了同样的人打来找崔辰宇的电话，说了同样的话。两次打电话都是同一个女的，那个女的说崔辰宇家里面欠他们钱，如果不还钱，他们就在他家闹，住着不走。，住着不走是他战友，我不了解情况，我值班，不能 51 随便接打电话，就挂断了电话。 （6）证人路彦超证明，大概在2012年9月份，崔秀玲和索安芳一起到我家把我叫到楼下说索老板想找人借钱，之后我就把代新顺的电话给了索安芳，过了一会代新顺就开车到了我家楼下，之后索安芳和崔秀玲就到代新顺的车上说借钱的事情，我在外面等她们，过了一会我就回家了。过了段时间我听崔秀玲说事情办了，贷了代新顺2万元，条上写的是两万元加上一年的利息，给钱的时候扣了一个月的利息。我听崔秀玲说借款人是索安芳，担保人是崔秀玲。大概两年左右后我听崔秀玲说代新顺等人去她家闹了，索安芳把钱给了代新顺，但是他家人还是拿着借条去她家闹事要钱。听崔秀玲说她给了代新顺1万元，她哥哥转给代新顺2万元。 （7）证人贾和平证明，我是单元楼楼长，听到有人找崔秀玲还钱，用高音喇叭播放崔秀玲还钱的声音，非常扰民。 （8）证人王月芹证明，2013年夏天的一天，我听见一个高音喇叭放置在我家门口楼道处，喇叭里面反复播放的内容大概是崔秀玲欠债还钱，天经地义，还有一些不好听的话。我看见崔秀玲家大门开着，里面有两个男的和三个女的在她家，一个瘦高个长脸女的问我崔秀玲在哪里？我说我也不清楚，问他们是干什么的？她给我说崔秀玲欠他们钱，他们是找崔秀玲要钱的。这些人在崔秀玲家住了五六天，后来听说崔秀玲还上了钱，这些人就走了。这个高音喇叭放置在我家门口窗户喇叭口朝向窗外，放置了大约两三天，声音很大，我和我的邻居都很厌烦。大约有3个女的她们都在崔秀玲家过夜，因为崔秀玲家厨房亮着灯，我能看见她们，她们也不避讳我看她们。一开始有两个男的和三个女的在崔秀玲家，后来男的都走了，就剩三个女的在崔秀玲家，这些女的在崔秀玲家住了好几天。 52 （9）证人白海霞证明，崔秀玲找我看心理方面的病。 三、书证，崔秀玲提交的给了代俊茹3万元的收条。 四、被告人的供述 （1）被告人张晓峰供述，我记得当时代俊茹好几天没有回家，一天中午我就给她打电话问她在哪，她说我在峰峰矿区第二小学对面马老大门市上面，你过来吧。之后我就开车到了马老大门市对面，我把车停到了二市小西门就过去找代俊茹，她就在4楼或者5楼窗户喊我，我印象中好像是在2单元门向西的一家，阳台向着二市小的操场。我上楼之后代俊茹给我开的门，进家之后代俊茹告诉我说这户是个女的，欠咱爸代新顺的钱没给，我就来她家住几天，这户女的就对我说没钱，愿意怎么就怎么着吧，她就走了，我就在这住着了。其实我刚开始给代俊茹打电话的时候就知道她在这户人家要账，因为她就是干的这个工作，之后我就没有走和代俊茹一起住在了那里，我在那户人家住了两个晚上三个白天我就自己走了，在居住期间代俊茹还给我说这户人家还报警了，警察来了说这样扰民。我问她怎么扰民了，代俊茹说我给她要账的时候扯了条幅还有高音喇叭喊话，警察说我这是扰民，我就把这东西撤了。我记得在我居住期间这户人家的户主还回来拿过东西，不过我没有给她说话，人家拿了东西就走了。我听代俊茹说过用这种方式要账让欠钱的丢人就把钱给了，具体这个方法是谁想出来的我就不知道了，我觉得代新顺肯定是知道这个方法的，也是通过代新顺的同意之后才会做出来这个方式的。 （2）被告人曹子营供述，大概是2014年夏天七八月份的时候，代新顺在新开路北头老粮站代新顺的放贷门市跟我、代俊茹、郝昊、代俊杰等人说让我们去兴旺小区找一个姓崔的女的家去要钱，这个姓崔的女人是一个借代新顺钱的人的担保人，代新顺说借钱的人没有还钱，让我们去找这个姓崔的女要。然后代俊茹就 53 拿一张借条的复印件和我、还有一个女的一起去了兴旺小区。这个姓崔的女的家在兴旺小区东门旁，是顶楼六楼东北户。第一天上午，代俊茹带着我和另外一个女就来到姓崔的家，代俊茹应该是之前来到过，上楼后代俊茹直接就开始敲门，开门后姓崔女子就问代俊茹为什么要来，代俊茹就拿出借条复印件给姓崔女子说你欠我爸钱，我帮我爸代新顺要钱，这个是你签字的欠条。姓崔女子就说她没借钱，只是个担保人，代俊茹告诉她借款人没还钱，她是担保人就得还钱。然后我们进到她家，在客厅沙发上坐着，代俊茹就接着给姓崔女子要钱，崔姓女子还当着我们面给借款人打电话核实情况，好像借款人说还了钱，但没有证据证明，并强调自己只是个担保人，她不该还这个钱。看到姓崔女子当时没有还钱的意思，代俊茹就打电话让人送过来两个高音喇叭。代俊茹和我把高音喇叭一个放在姓崔女子家东凉台，另一个拿到六楼楼道窗户口，高音喇叭里放着代俊茹录好的让姓崔女子还钱的话，具体内容好像是欠债还钱，天经地义，还有名字什么的，一直重复播放，这段录音是代俊茹在姓崔女子家客厅录的。没过多久中午时还有人给我们送饭，具体代新顺家谁送的我忘了。我们三个女的就在姓崔女的家接着催着要钱，姓崔女子说让我们先走吧，钱不是她借的，代俊茹就说不给钱，我仨肯定不走。当天天黑代新顺家人给我们送饭，还有我们三个人的睡觉用的被褥，当晚我们就睡在客厅了。第二天我们仨就接着让姓崔女子还钱，代俊茹去把楼道高音喇叭打开了，昨晚九时关掉的喇叭，我仨轮流向去催促姓崔女子，代俊茹有时候还会说脏字。因为高音喇叭扰民的问题，姓崔女子的邻居还报警了，警察到场后制止我们，之后我们就避开邻居时间段播放。代俊茹在姓崔女子家中还到处翻东西，代俊茹不知道从哪找到了姓崔女子的照片，然后代俊茹安排人去把照片放大成长约50cm、宽约30cm左右长方形的小海报样子 54 的彩色照片送过来。代俊茹和我拿着这个扩印照片和高音喇叭去世纪广场东侧小广场，照片摆好后用高音喇叭放音，大概放在广场一天，这天晚上我们三人还是在姓崔家客厅睡的地铺。第三天早晨代新顺妻子、郝昊也来到姓崔家中，进家后，代新顺妻子、郝昊就开始说难听话让姓崔女子还钱，她俩时不时还会骂脏字，挺难听的，姓崔女子当时有点生气，让我们离开她家，别再她家闹了，代新顺妻子和郝昊就说不还钱是不可能走的，我们几个人就全住你们家了。接着两天我们五个女的就在她家住着，这期间我们在姓崔的家有时候下去买饭，有时候是张晓峰、代俊杰过来送饭，有时候我们还买菜在崔姓女子家做饭，好几次都是我炒的菜，我们还在她家里洗过澡。代新顺妻子和郝昊晚上有时候会回家，这时候韩晓艳会来顶替一下代新顺妻子和郝昊，第二天早上她俩还会来向崔姓女子要钱，具体她俩回家住了几晚我记不清了。第五天左右的时候，姓崔女子有事出门了，不是我就是代俊茹从姓崔女子卧室翻抽屉找到一个信封，上面有姓崔女子儿子部队的电话，然后代俊茹就打电话问姓崔女的什么时候回来，要是准备躲着不见就要给姓崔女子的儿子部队打电话进行骚扰。接着没多久代俊茹开始给她孩子部队打电话，这个电话打过先接的总机，然后再往下转到她儿子那，主要就是让姓崔女子还钱，好像我们几个都轮流给她儿子打电话，都是说要账的话。在我们给她儿子打电话没多久，姓崔女的就回来了，当时我们还有人在给她儿子打电话，我明显能看出来姓崔女子很生气，后来她的朋友一共两人，一男一女也来了，她朋友让我们离开她家，我们也没走，她的朋友没办法就离开了。姓崔的就报警了，警察到场制止我们给她儿子打电话的行为，还说要通过正规途径要钱。警察走后姓崔女子有点情绪失控，像是被逼到了极点，没办法开始打电话找人借钱，之后就有人给她送来钱，好像是我跟着她下楼拿的钱，我 55 俩拿着钱上楼，姓崔女子就把钱给了代俊茹，好像是一万元人民币，代俊茹写了收到条。当天因为钱没给够，我们就又在她家住了一晚，第二天姓崔女子又让人转账了一笔钱，钱到账后代俊茹又写了收到条，接着我、代俊茹、郝昊、代新顺妻子、韩晓艳，还有另一个女子就离开崔姓女子家。 （3）被告人代俊茹供述，我记得有一次是在2014年7月份左右的时候，好像是我父亲代新顺给我说让我从抽屉里拿崔秀玲的欠条，让我拿着这张欠条去找找崔秀玲要账，随后我和曹子营一起去了兴旺小区东侧顶楼崔秀玲的家，当时崔秀玲开了门，我们在门口聊了一会儿，崔秀玲说可以在一个星期以后还钱，我和曹子营就走了。一个星期后，我和曹子营又去了崔秀玲的家，崔秀玲让我们进了家，崔秀玲说这个钱我又借给别人了，我说我父亲生病也需要用钱，崔秀玲说那我联系一下让别人给我凑凑钱，然后崔秀玲就走了，我在她家等到天黑了，她也没有回来，我给她一直打电话，她说她没有弄到钱，我说你弄不到钱，我就不走了。崔秀玲说那你就在我家住着吧。然后我和曹子营就在她家住下了，第二天，我弄了一个喇叭放在了她家楼道，放了半个小时后，喇叭不见了，我就又买了一个喇叭，当时邻居嫌吵闹，我就没再放喇叭。中间的几天崔秀玲一直不回家和我谈还钱的事情，电话也不接了，我看见她家客厅的桌子上有个信封，信封上写着崔秀玲儿子的电话，我就给她儿子打电话，问她妈妈在哪里，让她妈妈给我回电话，打电话的第二天，崔秀玲就回来了。我把喇叭放在阳台上，对着大街播放，因为这事崔秀玲还报警了，派出所的人让我把喇叭关了，并问什么事情，我说崔秀玲欠着我的钱，派出所的人说要钱要通过合法途径，不能这样放喇叭。然后我和曹子营就找了一个打印门市，把欠条放大后，把欠条贴在一个纸板子上，我把纸板子放在她家楼下的菜市场边上，我就给过路的 56 人口述崔秀玲欠账不还，在路边呆了有半个小时，其实我就为了给崔秀玲点压力，然后我们就又去了崔秀玲家，又待了一天，崔秀玲就把钱还给我了，具体怎么还的，给了多少，给了谁了，我记不清了。我只是记得她还了钱后还欠着两三千元，后来我也没有去过她家，也没有再给她要这个钱。 （4）被告人代新顺供述，大概是2012年的时候，索安芳通过路彦超认识的我，在路彦超家的时候，索安芳说洗煤厂运转需要用钱，用多少我忘记了，索安芳把她的帕萨特轿车抵给我，我就在银行取完钱后给她了，10天后就把钱给清了，这件事就到此为止了。一个月后，路彦超给我打电话让我去他家，到那后索安芳和崔秀玲也在，想不起来谁对我说的了，意思是索安芳用两三万元，崔秀玲当担保人，我同意了，他们给我打了个借条，借的具体钱数我忘记了，月息三分，他们跟着我到了银行，取完钱后就把钱给索安芳了。后来他们一直不还我钱，我也找不到索安芳，我就和我媳妇高金芳去崔秀玲家找她了，到那后呆了半个小时左右，崔秀玲说尽快给凑凑，我们就走了。后来崔秀玲也没给钱，我就对我女儿代俊茹说了，让她去给我要，后来听我女儿代俊茹说拿着喇叭喊她了，内容大概是欠钱还钱，天经地义，再后来听我女儿说钱给清了，大概是两三万。 （5）被告人高金芳供述，崔秀玲从代新顺那借了钱之后一直没还清，我和家人就去她家找她要了，我、代俊茹、曹子营都去了，代俊茹、曹子营在她家住着，也给他在部队当兵的儿子打过电话要账，也拿过喇叭喊欠债还钱，天经地义，最后崔秀玲的哥哥送过来2万元我们才离开。 （6）被告人郝昊供述，在2014年夏天的一天，我丈夫的姐姐代俊茹领着曹子营、韩晓艳还有我一起去了新世纪广场旁的兴旺小区的一户人家，我只知道那户人家欠我老公公代新顺的钱。 57 当时代俊茹或是曹子营敲开那户人家的门，那户人家就一个中年妇女在家，我们没有进门，代俊茹让那个中年妇女还钱，那个中年妇女说没有钱，代俊茹和那个中年妇女简单说了说，然后我们就都走了。第三天中午，代俊茹给我打电话，让我去那个中年妇女家给她们带点饭，我就去那个中年妇女的家里了。当时代俊茹、曹子营在那个中年妇女家里，我当时也坐在了客厅，我在那个中年妇女家里待了一下午，然后我就回家了。后来我又去了那户人家，我在那户人家的楼下看见有一个喇叭在放着声音，曹子营坐在喇叭旁边，里面的声音是欠债还钱，天经地义等之类的话，我给曹子营带了几盒烟，我也没有上楼，我就回家了。最后我听代俊茹说那个中年妇女把钱还了。代俊茹让我过去凑个人数，顺便让我给她俩带点饭，所以我给她们送饭。 我们去兴旺小区和扣留受害人，代新顺都知道，是他授意的。一般就是代俊茹带着曹子营、韩晓艳去受害人家里要账，在老粮站内扣留受害人的时候，也是代俊茹和曹子营、韩晓艳负责看着受害人，我有时就去凑个人数、捧个人场。去过兴旺小区受害人家里，扣留受害人至老粮站内时，我也去给受害人做工作，劝其还钱。张晓峰、代俊杰在老粮站内也去劝过受害人早日还钱。我见过张晓峰也去过兴旺小区受害人家里，他进去的时候，我就走了。 （7）同案犯韩晓艳供述，我记得当时我已经不在代新顺那工作了，具体哪一年什么时间我记不清了，我只记得有过一次这么个事，当时我在新开路北头的门市，在门口遇见了代俊茹和郝昊，她们手里拿着喇叭，我问她们去干啥了，她们说去二市小菜市场附近的一个楼那去找人要账，说是个女的叫什么玲，我问她们拿着喇叭干什么，代俊茹说她们在要账的人的小区里放喇叭了。 2、路彦超被非法侵入住宅案 58 2012年10月10日李艳雪通过被害人路彦超介绍向代新顺借款30000元，按照代新顺意思由被害人路彦超向代新顺出具借据60000元，代新顺扣除一个月利息2500元实际给付李艳雪27500元。之后因李艳雪未能按照约定还款给代新顺，代新顺便让路彦超还款。后代新顺以路彦超未按约定还款为由到路彦超家中索要债务，2016年1月5日下午在代新顺的指使下被告人李振兴和代俊茹来到路彦超位于峰峰矿区新市区滏新大街的家中言语威胁、恐吓其还款，其后二人再次带着被子以在其家中居住为要挟逼迫路彦超还钱，2016年1月8日0时许李振兴独自来到路彦超家中打算在其家中居住时和郭文秀发生冲突，郭文秀倒地后李振兴才离开路彦超家中。 认定上述的事实，有公诉机关提交并由法庭质证认证如下证据予以证实： 一、被害人陈述 （1）被害人路彦超陈述，2012年李艳雪急需用钱找到我，让我帮她找个人借钱，后来我找到了临水村代新顺，代新顺不借给她钱，让我做借款人，我给代新顺写了一个借条，李艳雪同时给我写了一个借条，两个借条内容一样，借款人和被借款人名字不一样，实际上是李艳雪需要用钱，我帮她借的，最后是代新顺和李艳雪直接交易的钱，我根本没见过钱。 2016年1月5日19时左右，有人到我家敲门，我们开了门后，代新顺的女儿代俊茹和一个男子就进了我家，那个男子还抱着一个厚被子坐到我们加客厅沙发了，因为之前来过我家要账，我就没说别的，我媳妇说让他们离开，代新顺女儿说你们今天不给钱，我俩就住着不走了，啥时候把钱还了我们再走。俩人当天在家也没闹就到我家东屋睡觉了。第二天早晨天一亮我就出门想法借钱了，那时候那俩人还没醒。之后我一直在外面想法借钱， 59 直到1月8号1点多我接到代新顺女儿的电话，电话中代新顺女儿说你赶紧回来吧，你老婆快死啊。接着我没来得及问具体情况代新顺女儿就给我挂了，然后我给代新顺打电话问什么情况，他也没说啥，我也没当回事。10时左右我接到我媳妇同事付林生的电话，付林生让我抓紧回来，说我俩见面后让我再回家。挂了电话我就往回赶，下午3点左右我跟付林生在新市区新开路川菜馆附近见面。付林生告诉我代新顺女儿带那个男子凌晨左右在我家把我媳妇打晕了，我媳妇天亮后还买了敌敌畏、写了遗书，付林生到家后把敌敌畏和遗书拿走了，接着付林生就把我媳妇写的遗书给了我，我就马上回家了。进家后客厅被打扫了，但是家中电热水壶坏了，沙发上放着那天是男子带的被子，我就在家安抚了媳妇的情绪，但是我媳妇还是念叨自己不舒服，头疼之类的。9日早晨我媳妇还是难受，我就打电话报警了，后来我就跟着媳妇去新市区派出所，我媳妇做了笔录，我还带着我媳妇去第四人民医院看病。派出所通知了代新顺那边的人，并警告对方不能再去我家闹事。又过了四五天，代新顺女儿来到我家把她俩之前带来的被子拿走了。我听我媳妇说是代新顺女儿他们是5号晚上到8号凌晨在我家，共计三天左右。 （2）被害人郭文秀陈述，我的丈夫路彦超为李艳雪借钱做担保，李艳雪没有还上代新顺钱。2016年1月5日傍晚，一个自称代新顺女儿的人和一个男子来我家找我丈夫路彦超，代新顺女儿对我们说她是代新顺的女儿，老路欠他们钱，不还钱他们就不走。我知道我丈夫为李艳雪借钱当了担保人，我也没办法就让他们在我家住了，在我们家住了大概三天左右。最后一天他们白天没在我家，到了晚上12点左右，我以为他们不在我家住了，就睡下了，刚睡下不久，就有人子狠敲我家大门，还在门外面喊路彦超开门，连敲带喊的，我受不了给开了门，门口停有一辆车， 60 车开走了，门口敲门的男人就进屋了。这个男子就是之前跟代新顺女儿在我家住的男子，他进屋就去我家东侧卧室抱出了他们之前自己带的被子，就往我家客厅沙发上放，我一看就他自己一个人在我家，我就赶他走，他不走，他摔坏了桌子上的水杯，我着急了把我家的电水壶摔在了地上，我上去拽他胳膊走，他就推我，把我推到了地上，我的脑袋磕到了地板砖上，当时我就晕过去了。天快亮了时我被冻醒了，起来之后发现那个男子已经不见了，我家的大门敞开着，后来我家邻居都来我家了，帮我清理了屋子。代新顺知道这事后给我丈夫打了电话，我丈夫回来之后报了警，我丈夫陪我先去了峰峰矿区的邯郸市第四医院检查了身体，诊断结果是轻微脑震荡，后来我们去了派出所，问了我们的经过，过了两天代新顺的女儿去我家抱走了他们的被子，还对我说这个事没完，还得还钱。其中一天，我受不了他们在我家住了，我去后马路临水大队楼下种子门市，买了一瓶农药敌敌畏，我就不想活了，觉得他们在我家闹事丢人，我给我孩子和丈夫写好了遗书，后来我丈夫的朋友付林生来我家看我劝阻了我，他安慰我，他去跟代新顺说这件事，代新顺对此事并没有理会。 二、证人证言 （1）证人付林生证明，郭文秀的丈夫路彦超跟代新顺有经济往来，路彦超借过代新顺钱，听路彦超说，别人借代新顺钱时他做的担保人，当时他没钱还给代新顺，期间我还替路彦超还过代新顺三千块钱，后来路彦超把三千块钱还给我了，就是因为当时路彦超还不上代新顺钱，所以代新顺派代俊茹和一个男的去路彦超家闹，当时路彦超不在家，就他妻子郭文秀在家住。 大概是2016年年初的一天上午，我在公司开会，我听同事说郭文秀家出事了，我就赶紧去郭文秀家了。到了郭文秀家后，郭文秀的一个女性朋友在劝说她，我问郭文秀怎么回事？郭文秀 61 对说路彦超不在家，有人在家闹事还在我家住，他们的被子还在沙发上扔着，我没法活了，遗书都写好了，敌敌畏都买好了。我一看这情况，把敌敌畏从她手里夺走了，我对她进行了劝说，直到郭文秀不哭不闹后，我就走了。 （2）证人牛振江证明，2016年1月份的一天早上，我出门遛弯，转到路彦超家门口时，我发现他家大门敞开着，我就进去了，走到屋里时，发现路彦超媳妇郭文秀在地上躺着，有个水壶在地上扔着，我就赶紧过去叫郭文秀，晃了晃她没有反应，当时一看就不是睡着了的样子，过了一会她才慢慢苏醒过来，见她醒过来没啥事了，停了一会我就走了。 （3）证人王秀芹证明，2016年初的时候一天上午，当时天还冷，我没事去我对门邻居郭文秀家串门，进门时大门没锁，我进到家中看到郭文秀坐在她家客厅地上哭，旁边还有一个摔坏的电热水壶，我就问她是不是跟你老公打架了呢？她开始没吭声，就一直哭，停了好大会她才说没有，是有人来找我丈夫老路要账，人家住在我家不走。正好前几天找郭文秀串门的时候也见过她家有一男一女俩年轻人晚上8点多了还在她家呆着没走，我就明白了，这俩人应该就是来家要账的。这时候我又看到她家客厅沙发上还有几张纸，我看了一下好像是类似遗书的东西，大概内容就是老路当担保人，别人到她家要账，她觉得特别丢人，她不想活了。我就劝她，并且帮她把客厅那个电热水壶拿起来了。没多久郭文秀的同事付林生也来到她家，我见付林生到了，我没给付林生说什么，没多久我就走了。 三、视听材料 （1）李振兴拍摄的视频，证明李振兴在郭文秀家中拍摄的郭文秀躺在地上。 （2）监控视频，证明李振兴进入被害人家中的时间和出来的 62 时间。 （3）出警录像。 四、被告人供述 （1）被告人李振兴供述，大概三四年前，一天吃完中午饭过后，代俊茹跟我说去路彦超家要钱，我俩就骑电动车去了路彦超家，路彦超和代俊茹说还钱的事，说了大约半个小时，最后谈成什么样子我不清楚我俩就走了。第二天下午，我和代俊茹拿了一床被子，我俩人开着代俊茹家的一辆车去了路彦超家，我们一进门就把被子放在了他们客厅的沙发上，代俊茹和路彦超说了几句话我们就离开了，期间我一句话也没说。拿被子去是为了让路彦超还钱，要是不还钱晚上太晚就住到路彦超家不走了。又过了一段时间的一天晚上7点左右，代俊茹给我打电话说她晚上不去路彦超家要钱了，让我去把被子拿回来。我去了路彦超家看见靠在西南墙摆放的沙发上放着一条被子，我就准备向代俊茹打电话，这时就听见客厅大门方向有声音，我回头一看地上摔着一个热水壶，有个女人坐到了地上，开始叫喊呻吟，她自己还拿头往地上撞，我害怕这个女的讹我，我就用手机给这个女的拍摄了视频，这个女人就故意躺在了地上，我又录了大约一分钟，被子我也没有拿就空手走了。我回到东沟村的家后，我就给代俊茹打电话说了这个情况。第二天，新市区派出所的给我打电话，让我去派出所，派出所的人问了我昨天晚上的事，问我打那个女的没有，我说没有，他说就你两个人怎么能证明？我说我有视频，然后民警就拷贝了一份视频，还给我做了一份询问笔录，然后我就走了。 （2）被告人代俊茹供述，路彦超具体是什么时候借的我爸的钱，我记不清了，我记得大概一共有十几万。2016年年初的时候，我给路彦超打电话，路彦超说在家，我就自己拿着路彦超的欠条去了路彦超的家，当时路彦超的媳妇给我开的门，路彦超的 63 媳妇说路彦超喝多了，在沙发上睡觉，我就把路彦超的欠条给他的媳妇看了，路彦超的媳妇就开始骂路彦超，把路彦超骂醒了。路彦超醒了后就开始骂我你有什么本事，你不就喜欢在别人家住着吗？你有本事在我家住一辈子，你知不知道你该叫我爷爷呢。然后我就回家拿一条被子再次回到路彦超家，路彦超媳妇给我开的门，当时路彦超没有在家，我就把被子放在路彦超家的沙发上，我就走了。当天晚上，李振兴的妈妈在我家住着，当时我记得天气挺冷的，我家里的被子不够用，我给李振兴说你去路彦超家拿被子吧，他家有咱一个被子。李振兴问我路彦超家的位置，我给李振兴描述了一下，然后李振兴自己就去了，过了一会儿，李振兴就拿着被子回来，李振兴的手机上还录了一段视频，李振兴给我说他当时没有找到具体位置，就在楼下喊路彦超的名字，然后路彦超的媳妇给他开门的时候还挺好的，开门后就躺在地上自己打自己，他就赶紧拿出手机录视频。第二天早上，派出所就给李振兴打电话，李振兴在派出所录完材料就回来了。 （3）被告人代新顺供述，路彦超借了我3万元，出具了3万元的借条，没有标注利息，口头约定每月还500元。路彦超给了2000元利息，后来不给钱了，说这3万元是李艳雪用了。我找他多次无果，就把这个事跟我女儿代俊茹说了，我和我女儿一起去找过路彦超要钱，也没有要到钱，后来我向法院起诉了路彦超。 三、诈骗罪 1、王**楠、许福生被诈骗案 2013年5月份王**楠通过许福生从代新顺处借1万元，代新顺扣了1000元利息后实际借款9000元，并要求购买两箱酒2000元，王**楠打了2.2万元的借条。2013年10月26日王**楠再次通过许福生借代新顺1万元，代新顺再次扣了1000元利息后实际借款9000元，并再次要求购买两箱酒2000元，王**楠 64 写了4.4万元的借条（把上次2.2万借条加进去了），许福生为担保人，王**楠将自己的工资卡抵押给代新顺。王**楠无力偿还后，2014年7月16日代新顺带王**楠、许福生到邯郸市仲裁委员会峰峰办事处，在代新顺的诱导下王**楠、许福生把借款期间里的利息补写成一张3万元的借款协议，双方达成（2014）邯仲调字第055号调解书，调解内容为双方约定2014年年底前王**楠、许福生偿还代新顺5万元，否则代新顺可以7.4万元（4.4万元借条加3万元的借款协议）的本金及利息要求二人偿还，调解约定时间到期后王**楠、许福生未按照调解书偿还。2015年3月16日代新顺向邯郸市中级人民法院申请强制执行，2015年4月14日邯郸市中级人民法院裁定（2014）邯仲调字第055号调解书借款担保合同纠纷一案由邯郸市峰峰矿区人民法院执行。2015年7月27日峰峰矿区人民法院（2015）峰执字第184号执行裁定书执行王**楠、许福生各项存款104181元，2015年12月26日在冻结王**楠、许福生一部分住房公积金后代新顺向峰峰矿区人民法院申请撤回执行，峰峰矿区人民法院裁定终结执行。2016年1月19日分别执行王**楠、许福生住房公积金6000元、1800元。2016年1月代新顺再次向峰峰矿区人民法院申请强制执行，2016年1月20日峰峰矿区人民法院立案执行，2017年10月23日峰峰矿区人民法院（2016）峰执70号执行裁定书决定执行王**楠、许福生各项存款78546元,代新顺于2018年5月18日领取王**楠的房产拍卖余款10979元，2019年12月24日领取许福生公积金16000元。代新顺通过两次强制执行共计得款34779元。 认定上述的事实，有公诉机关提交并由法庭质证认证如下证据予以证实： 一、被告人代新顺的供述，2013年5月份王**楠找我想借 65 10000元做生意用，我让王**楠找个担保人，王**楠找到许福生做担保人，这次从我这借1万元，我扣了1000元利息，实际给了王**楠9000元，王**楠又买了我几箱酒，给了我多少钱我记不清了，王**楠、许福生打了2.2万元的借条。2013年10月26日王**楠再次找到我想再借1万，他又找许福生做担保人，我扣了1000元利息实际给了王**楠9000元，王**楠又买了我几箱酒，我让王**楠、许福生把上次2.2万借条加进去了，写了4.4万元的借条，我还让王**楠把自己的工资卡抵押给我。借了18000元写成44000元的借条，是因为分别在借条里多写了一年的利息，为了让他按照约定给我利息钱，我能多挣个钱。后来王**楠不还钱，2014年7月9日我就带着王**楠、许福生到邯郸市仲裁委员会峰峰办事处进行仲裁，最终达成调解协议是7.4万元，因为我去仲裁前，让二人给我写了一张3万元的借条，这个钱是那段时间的利息，但王**楠、许福生没有按照约定调解协议履行，我就到法院申请执行，最终法院执行了34000多元。 二、被害人陈述 （1）被害人王**楠陈述，大概是在2013年5月份左右，我通过许福生在代新顺那里借了一万元，代新顺说在他那借钱1万元每个月利息是1000元，还必须在代新顺那里买两箱白酒，我记得好像是御龙春牌的白酒，每箱酒是一千元，之后代新顺让我写了一张借条，内容大概是今借到代新顺现金22000元整，之后我签字按手印，许福生在担保人那里签字按了手印，然后代新顺给了我7000元。借条上把一年的利息和本金写到了一起，一年的利息是1.2万元。2013年10月26日我再次通过许福生到代新顺那里借了1万元，这一次也是必须要在代新顺那里买两箱御龙春白酒，每箱是1000元，利息是每个月1000元，这次的借条是许福生写到了我的身份证复印件上了，大概内容是今借到代新 66 顺现金4万4千元整，之后代新顺给了我7000元。这一次的一万元加上一年利息是2.2万元，上一次借款本金和一年利息是2.2万元，总共是4.4万元。代新顺把第一次的借条销毁了，把两次的借款写到了一起。 （2）被害人许福生陈述，许福生陈述借款的事实与王**楠说的基本一致。另，许福生还陈述了法院把我的公积金冻结了，划走了公积金17800元，工资卡现在还在冻结中。 三、书证 （1）仲裁申请书，证明代新顺于2014年7月2日申请仲裁，请求邯郸市仲裁委裁决王**楠偿还其本金74000元并支付相应利息；许福生承担连带担保责任。 （2）借条，证明2013年10月26日借款人王**楠，担保人许福生，借到代新顺44000元；2013年12月28日借款人王**楠，担保人许福生，借到代新顺现金3万元。 （3）（2014）邯仲调字第055号仲裁调解书，证明2014年7月16日邯郸市仲裁委作出仲裁调解书，调解协议为：1，被申请人王**楠于2014年7月31日前偿还申请人借款本金3000元，以后分别于2014年8月、9月、10月、11月每月偿还申请人10000元，2014年12月底之前再偿还申请人7000元，申请人自愿放弃追究剩余欠款及利息；2，若被申请人不能按以上第一条约定偿还申请人欠款，那么被申请人王**楠自愿承担偿还申请人74000元借款本金及利息。许福生承担连带担保责任。 （4）强制执行申请书，证明2015年3月16日代新顺向邯郸市中级人民法院申请强制执行（2014）邯仲调字第055号仲裁调解书。 （5）（2015）邯市申指执字第18号执行裁定书，证明邯郸市中级人民法院指定峰峰矿区人民法院执行055号仲裁调解书。 67 （6）峰峰矿区人民法院执行通知书，证明2015年6月18日法院通知王**楠、许福生执行借款74000元及仲裁费3536元。 （7）裁定书，证明扣留、提取王**楠、许福生收入104181元。 （8）撤回执行申请书、裁定书，证明2015年12月26日代新顺申请撤回执行。2017年10月23日法院裁定继续执行。 （9）收到条，证明2016年1月19日执行许福生1800元，执行王**楠6000元，代新顺于2018年5月18日领取王**楠房产拍卖余款10979元，执行许福生公积金16000元。 2、李艳雪、赵良民被诈骗案 2012年10月19日，被害人李艳雪因急需用钱向代新顺提出借款3万元的要求，代新顺让李艳雪找借款担保人，李艳雪找来赵良民担保。李艳雪和代新顺约定好每月2500元的利息，借款时先扣一个月的利息，按照代新顺要求李艳雪给代新顺打借条时将借款的3万元加上一年的利息3万元打成了一个6万元的借条，代新顺要求担保人赵良民在借款人处签名。借条打好后，代新顺扣除一个月的利息2500元，实际给付李艳雪27500元。后李艳雪无法偿还代新顺债务，2014年9月16日代新顺向邯郸仲裁委员会请求李艳雪、赵良民共同偿还申请人代新顺借款本金60000元，并支付相应利息。2014年10月16日在仲裁庭主持下双方自愿达成调解协议，被申请人李艳雪、赵良民于2014年10月20日前偿还被申请人本金60000元，并自2012年10月20日起至还清借款本金之日止，按照中国人民银行规定的同期同类贷款利率的四倍支付代新顺利息。2017年5月16日代新顺向峰峰矿区人民法院提出申请执行，2017年5月22日代新顺撤回申请。 认定上述的事实，有公诉机关提交并由法庭质证认证如下证据予以证实： 68 一、被告人代新顺供述，2012年10月19日李艳雪找我借3万元，她找到赵良民作担保。当时我们约定的是每月2500元利息，当时扣了一个月的利息2500元，实际上给了李艳雪27500元。打借条时把一年的利息都算进去了，他们给我打了一个6万元的借条。这个事情最后是我们一起让邯郸仲裁委员会调解的，我们商量的是李艳雪、赵良民还给我6万元，这个调解书没有执行。 二、被害人李艳雪陈述 2012年10月19日，我当时要借代新顺3万元，代新顺让我找个有工作的人当担保人，我就找到赵良民给我担保，当时和代新顺约定的是每个月2500元的利息，打借条的时候代新顺要求得把一年的利息都打成本金。代新顺给我钱的时候直接扣了一个月的利息2500元，代新顺实际上给了我27500元。当时3万元加上一年的利息3万元就是6万元，我给代新顺打了一个6万元的借条，按照代新顺要求，赵良民也在借款人处签了字，否则代新顺不借给我钱。后来我给了几个月利息，然后我就没钱了。后来代新顺就把我和赵良民叫到邯郸市仲裁委峰峰办事处，经过仲裁委的调解我和赵良民同意偿还代新顺本金60000元，还有借款之日起以来的同期银行的四倍利息。后来这个钱我也没有还给过代新顺，赵良民被代新顺拘禁后赵良民给了代新顺钱，具体给了多少钱，赵良民没有给我说。 三、书证 （1）借条，证明李艳雪于2012年10月19日向代新顺出具了6万元的借条，借款人是赵良民和李艳雪。 （2）仲裁申请书、（2014）邯仲调字第125号调解书，证明代新顺于2014年9月16日向邯郸市仲裁委员会提交仲裁申请，请求裁决李艳雪、赵良民共同偿还申请人代新顺借款本金6万元， 69 并支付相应利息。后双方达成调解协议，被申请人李艳雪、赵良民于2014年10月20日前偿还申请人借款本金6万元，并自2012年10月20日起至还清借款本金之日止，按照中国人民银行规定的同期同类贷款利率的四倍支付申请人利息。 3、王艳芳被诈骗案 2013年10月21日，王艳芳做生意需要资金为由在段丽平的介绍下向代新顺借款1万元，王艳芳以液晶电视作为抵押并按代新顺的意愿打了包含本息15000元的欠条，否则，代新顺不借给王艳芳钱。后代新顺给付王艳芳现金9400元，口头约定月息300元。后王艳芳还过代新顺部分本息。因未按时还款，代新顺让王艳芳于2015年4月28日和2015年5月28日向其分别打1000元和3300元借条。后代新顺在明知实际给王艳芳9400元现金的前提下，以王艳芳向其打的并未实际给付的共计19300元借条为据，于2016年1月5日将王艳芳起诉至峰峰矿区人民法院，要求王艳芳偿还19300元，2016年3月28日峰峰矿区人民法院判决王艳芳偿还代新顺本金19300元及至还清之日的利息。 认定上述的事实，有公诉机关提交并由法庭质证认证如下证据予以证实： 一、被告人代新顺的供述，王艳芳以做生意为由向我借1万，我让她打了15000元的条子，我实际给了她9400元，扣了他一个月600元利息，口头约定利息6分，后来她没有按时还我钱，我就让她打了两张共计4300元的借条，后来她还是没有还我钱，我就把她起诉到峰峰矿区人民法院了，法院判决我胜诉，判令王艳芳偿还我本金19300元。 二、被害人王艳芳陈述，2013年的时候我在市区做生意资金不够了，因为我经常到段丽平位于后马路老粮站院内的门市还信用卡，当时我向段丽平打听谁那能借到钱，段丽平就给我介绍 70 了代新顺，说代新顺那里能借到钱，之后段丽平就走了。段丽平走了之后代新顺就问我需要借多少钱，我说需要借10000元，代新顺问我有没有工作，我说没有工作，代新顺说没有工作需要拿有价值的物品做抵押，我说我这里有传媒电视，我可以放在这里做抵押，代新顺当时就同意了。之后我就回去带来了十台传媒电视放在了代新顺的门市里，然后代新顺就给了我9000元，之后把我的身份证复印了，在复印件上让我写上借代新顺15000元，后来我每个月都按时把1000元利息打给了段丽平，具体每个月打给段丽平多少钱以银行流水为准，但是段丽平有没有给代新顺我就不知道了，期间代新顺一直没有向我要过钱。当时我借钱的时候就说我用的时间不长，代新顺就说把利息和本金写到了一起，每个月还利息，什么时候本金给清了就停止还款，所以写了一张借款一万五千元的借条。到了2015年４月28日代新顺通知我到他的门市，到了之后代新顺对我说你现在给不了我利息，你就给我写个条吧，然后代新顺让我按照他说的写了一张借条，写上借代新顺一千元，这其实是利息钱，我当时没有考虑这么多，代新顺就让我这样写的。到了2015年５月28日，代新顺再次通知我到了他的门市，到了之后代新顺就说你还不上利息就再给我写一张条子，然后我就按照代新顺说的写了一张借代新顺3300元的借条。在我向代新顺写了这张欠条之后，代新顺的女儿和另外一个女的，到了我的门市上，到了之后就向我要钱，我当时确实没有钱，她们就骂我，然后代新顺的女儿看见我门市里面还有净水机什么的，她就说把这些东西拉走做抵押，当时到了中午我急着去接孩子放学我就说你愿意怎么就怎么吧，之后她们俩就把我门市上的一台净水机、两台液晶电脑显示器，一台传媒电视拉走了。净水机是铭族牌的，是我门市上的样品机，当时市场价格是3200元；显示器是在电脑上用着的，当时电脑主机去维修了；传媒电 71 视也是样品机和我在代新顺那里借钱的时候抵押的传媒电视是一样的。就在代新顺女儿把这些东西拉走之后没多长时间，代新顺儿媳妇给我打电话让我到代新顺门市，我到了之后在门市上正在和代新顺儿媳妇说还钱的事情时，和代新顺女儿一起到我门市上拉东西的那个女的对我说了一句难听话，我就对那个女的说我又不是借的你的钱，碍你啥事了。我刚说完话这个女的就过来往我的左脸上打了一巴掌，然后我从椅子上站了起来想打她，代新顺儿媳妇看见我站起来了就把那个女的拉出去了，在那个女的被拉出去的时候还对我说如果不还钱还要打你，之后代新顺儿媳妇回来劝了我几句我就走了。那个女的打了我之后我没有报警，因为我怕报了警她们还打我，到我的门市上闹事。后来代新顺还把我电动车扣在他的仓库里了。 我大概总共还了代新顺一万元左右，有的钱是给段丽平转账，我还记得给过代新顺儿媳妇一千元现金，还给过代新顺现金，具体多少钱我想不起来了，但代新顺都没有写过收据，我给钱的时候他就说他记下了，具体记了没有我就不知道了。后来代新顺把我起诉到了牛儿庄法庭，法庭判我还给代新顺19300元，法庭判完后我没有给过钱，因为代新顺拿我的东西他不承认，所以我就没有给他钱。 三、证人段丽平证明，王艳芳实际上向代新顺借钱1万元，代新顺都在借条上写借钱数额，我也问过代新顺，他说到时候告状的时候也需要费用。王艳芳老公有时候去代新顺那里还利息现金，有时候王艳芳把钱转到我的银行卡上，我再转给代新顺。 四、书证，民事起诉书、民事判决书，证明代新顺向法院起诉王艳芳，要求偿还本金19300元及利息，法院判决王艳芳偿还19300元及利息。 4、李艳雪、安学文被诈骗案 72 2012年9月20日，被害人李艳雪因急需用钱向代新顺提出借款3.5万元，代新顺让李艳雪找担保人，李艳雪找来安学文担保。李艳雪和代新顺约定好每月利息为六分，借款时先扣一个月的利息，按照代新顺要求李艳雪给代新顺打借条时将借款的3.5万元加上一年的利息25200元打成了一个6万元的借条，代新顺要求担保人安学文在借款人处签名。借条打好后，代新顺实际给付李艳雪3.5万元。后李艳雪无力偿还代新顺债务，2016年3月7日代新顺将李艳雪、安学文起诉至峰峰矿区人民法院要求判令李艳雪、安学文偿还借款本金6万元及利息。2016年9月10日法院判决被告李艳雪、安学文偿还代新顺借款本金6万元。 认定上述的事实，有公诉机关提交并由法庭质证认证如下证据予以证实： 一、被告人代新顺供述，2012年9月20日，李艳雪、安学文给我打了一个6万元的借条，这个钱实际上是李艳雪借的，安学文是担保人。当时实际上给了李艳雪3.5万元，我们约定每个月6分钱的利息，就是每个月2100元。打条的时候把一年的利息都算进去了，所以打了一个6万元的条，当时借钱的时候安学文也在场。我起诉了李艳雪和安学文，我起诉的是6万元。 二、被害人陈述 （1）被害人安学文陈述，2012年9月20日下午我接到李艳雪的电话说他在代新顺这里需要用钱，让我过去帮帮忙。我就到了代新顺位于后马路老粮站的门市里面了，当时李艳雪对我说需要在代新顺这里借3万元，每个月2500元利息。之后我就按照代新顺的要求写了一张借代新顺6万元的借条，借款人写上了我和李艳雪的名字，我写完借条就走了，之后情况就不知道了。这笔钱是李艳雪借的，因为我有正式工作，李艳雪没有固定收入，她自己借不出来钱，所以就把我写在了借款人上面了，我没有得 73 到钱。三万元每个月利息是2500元，一年就是3万元，写借条的时候就直接把一年的利息和本金都写上了。 （2）被害人李艳雪陈述，2012年10月20日，我当时要借代新顺3.5万元，代新顺让我找个有工作的人当担保人，我就找到安学文给我担保，当时和代新顺约定的是每个月6分的利息，打借条的时候代新顺要求得把一年的利息都打成本金。当时3万元加上一年的利息25200元是60200元，我就给代新顺打了一个6万元的借条，去了200元，按照代新顺要求安学文也在借款人处签了字，否则代新顺不借给我钱。后来我给了几个月利息，然后我就没钱了。后来代新顺就把我和安学文起诉到峰峰矿区人民法院了，开庭的时候我也没去，后来怎么判的我也不清楚，执行情况我也不清楚。 三、书证 （1）民事起诉书，证明代新顺于2016年2月20日起诉安学文、李艳雪，要求偿还借款本金6万元及利息。 （2）借条，证明安学文、李艳雪于2012年9月20日向代新顺出具借条一份，借款6万元，每月20日前还代新顺2500-3000元，如违约每天自愿给代新顺100元。 （3）民事判决书，证明峰峰矿区人民法院判决安学文、李艳雪偿还代新顺借款本金6万元。 5、李艳雪、李国平、赵良民被诈骗 2012年9月15日，被害人李艳雪因急需用钱向代新顺借款5万元，代新顺让李艳雪找担保人，李艳雪找来李国平、赵良民担保。李艳雪和代新顺约定每月利息为六分，借款时先扣一个月的利息，按照代新顺要求李艳雪给代新顺打借条时将借款的5万元加上一年的利息3.6万元打成了一个8.6万元的借条，代新顺要求担保人李国平、赵良民在借款人处签名。借条打好后，代新 74 顺扣除一个月的利息0.3万元，实际给了李艳雪4.7万元。后李艳雪无力偿还代新顺债务，2016年3月10日代新顺将借款人李艳雪、李国平、赵良民起诉至峰峰矿区人民法院要求判令李艳雪、李国平、赵良民还借款本金8.6万元及利息。2016年9月6日法院判决被告赵良民、李艳雪、李国平偿还代新顺借款本金8万元及逾期利息（以本金8万元为基数，自2014年9月16日起至本判决确定的履行期限届满之日止，按年利率6%计算）。后李国平提出二审、再审均维持原判。2018年7月28日在法院执行局的调解下李国平给付代新顺8万元后该案结案。 认定上述的事实，有公诉机关提交并由法庭质证认证如下证据予以证实： 一、被告人代新顺供述，2012年9月15日，李国平、赵良民、李艳雪向我借钱，这个钱实际上是李艳雪借的，李国平和赵良民是担保人，李艳雪实际上要借5万元，当时给李艳雪商量的是每月五六分的利息，就是每月2500或3000元的利息。当时给李艳雪钱的时候直接扣了一个月利息，实际上给了李艳雪47000元左右，打条的时候，把一年的利息都算了进去，就打了86000元的借条。我起诉了李艳雪、李国平、赵良民，最后法院判给了我8万元，李国平把这个钱还了。 二、被害人陈述 （1）被害人李艳雪陈述，我当时要借代新顺5万元，代新顺让我找几个有工作的人当担保人，我就找到了李国平和赵良民给我担保，当时我和代新顺约定的是每个月6分的利息，打借条的时候代新顺要求把一年的利息都打成借款本金。代新顺给我钱的时候直接扣了一个月的利息3000元，他实际上给了我47000元。当时5万元加上一年的利息36000元是86000元，我就给代新顺打了一个86000的借条，按照代新顺要求李国平和赵良民也得在 75 借款人处签字，否则不借给我钱。借了钱后来我给了代新顺几个月利息，然后我就没钱了。后来代新顺就把我和李国平、赵良民起诉到法院了，开庭的时候我也没去。法院最后按照借条的内容判我们赔偿给代新顺钱，通过法院执行李国平把这些钱给清代新顺了，给了代新顺具体多少钱我就不清楚了。 （2）被害人李国平陈述，2012年9月份的时候，李艳雪说做生意需要钱，想去代新顺那借个钱，因为我认识代新顺，需要我做个担保，于是9月15日我跟李艳雪就一起去了临水村路彦超家办理借款手续，紧接着赵良民也就去了，当时在场的有我、李艳雪、赵良民、路彦超、申广忠、代新顺，当场写下借条，李艳雪和赵良民就先走了，然后我跟着代新顺、申广忠、路彦超和代新顺的一个伙计就一起去新市区中国银行取了现金，取完钱李艳雪打车来把钱拿走了。李艳雪是实际借款人，我和赵良民是李艳雪找来的担保人，申广忠和路彦超好像是帮李艳雪联系的代新顺，代新顺是出借人，借的这笔钱是从代新顺的伙计卡里取走的。当时借条上大概内容是借代新顺86000元，借款1年，保证每月还代新顺3000-10000元，若违约自愿每日支付100元，借款人李国平、赵良民、李艳雪，当时还把赵良民的工资卡扣押了。借款人是李艳雪，但当时我和赵良民有正式工作，不这样写的话，代新顺不借钱，所以为了帮李艳雪，就这么写了。代新顺实际给了李艳雪5万元，之所以借款5万打8万6的条是因为把一年的利息写进去了。后代新顺到法院起诉了我们，法院先冻结了我的资产，判决的时候代新顺说86000元里面有6000元的利息，他不要了，最终法院判决我和赵良民、李艳雪偿还代新顺8万元。法院冻结我的财产后，法院从我的工商银行卡划走51000元，我又给法院转了6万多，我一个人全担了，还清代新顺了。因为当时代新顺还有个事也起诉了我、李艳雪、申广忠了，这个事法院 76 判决我们偿还代新顺28000多，另外加上这个案件的一些起诉费等共11万多。 被害人申广忠陈述、证人路彦超证言的内容与上述二被害人陈述基本一致。 三、书证 （1）民事起诉书，证明代新顺起诉李艳雪、赵良民、李国平要求偿还借款本金86000元及利息。 （2）借条，证明李国平、赵良民、李艳雪向代新顺借款本金86000元。 （3）峰峰矿区人民法院民事判决书，邯郸市中级人民法院民事判决书、民事裁定书，执行裁定书、执行和解协议，证明法院判决李国平、赵良民、李艳雪偿还代新顺借款本金80000元及逾期利息，最终执行和解。 6、刘乃莲被诈骗案 2015年11月9日，刘乃莲向被告人代新顺借款两万元整，代新顺要求刘乃莲写下四万元整的借条，签订虚高借款协议，并扣押了其工资卡，刘乃莲同意后，代新顺支付给刘乃莲18000元现金（两人约定月息一毛，即每月还息2000元）。2015年12月8日，刘乃莲再次向被告人代新顺借款一万元整，代新顺要求写下两万元整的借条，并要求刘乃莲及其丈夫赵习堂二人在借条上签字、按捺手印，签订虚高借款协议，代新顺实际支付给刘乃莲9000元现金。2016年1月19日，刘乃莲向被告人代新顺借款三万元整，代新顺要求刘乃莲写下借其妻子高金芳六万元整的借条，并要求刘乃莲及其丈夫赵习堂二人在借条上签字、按捺手印，签订虚高借款协议，代新顺实际支付给刘乃莲27000元现金。期间代新顺扣押了刘乃莲本人工资卡并要求刘乃莲告知其密码，又扣押了刘乃莲多副金银首饰，代新顺自2015年11月27日至2016 77 年6月20日期间取走刘乃莲工资16900元。2016年5月6日，代新顺以高金芳名义，标的80000元，委托韩晓艳为代理人，向峰峰矿区人民法院起诉刘乃莲、赵习堂，刘乃莲、赵习堂二人均未到场开庭，法院公示后，于同年11月12日判处被告刘乃莲、赵习堂于判决书生效后十日内偿还原告高金芳借款本金80000元。2017年2月27日，代新顺以标的42000元向峰峰矿区人民法院起诉刘乃莲、赵习堂，刘乃莲、赵习堂二人均未到场开庭，法院公示后，于同年3月29日判处被告刘乃莲、赵习堂于判决书生效后十日内偿还原告代新顺借款本金40000元及利息（利息计算期间及标准：从2016年2月10日起至借款还清之日止，按照年利率6%支付资金占用期间利息）。2017年7月代新顺向峰峰矿区人民法院申请强制执行执行，冻结刘乃莲、赵习堂银行账户，余额不足，同年7月17日，双方达成执行和解协议，只冻结了刘乃莲工资。2018年8月31日双方达成执行和解协议，刘乃莲一次性支付代新顺70000元（不包括已经执行到位的8000元）。 认定上述的事实，有公诉机关提交并由法庭质证认证如下证据予以证实： 一、被告人代新顺供述，我借给过刘乃莲三笔钱，第一次，刘乃莲向我借款两万元，我让她给我打了四万元的借条，我实际给了刘乃莲18000元现金，约定月息一毛，即每月2000元。第二次，刘乃莲向我借款一万元，我要求她给我写一张借款两万元整的借条，并要求刘乃莲及其丈夫赵习堂二人在借条上签字、按捺手印，我实际上给了刘乃莲9000元现金，扣除一个月的利息1000元。第三次刘乃莲又向我借款三万元整，我要求刘乃莲写借高金芳六万元整的借条，并要求刘乃莲及其丈夫赵习堂二人在借条上签字、按捺手印，我实际上给了刘乃莲27000元现金，扣除第一个月利息3000元。在刘乃莲借我钱的期间,刘乃莲把她本 78 人工资卡及密码，还有她的多副金银首饰和一个房本给我做为担保。她让我每个月取她的工资当作每月的利息。后来我看她一直没有还我钱的意思，我就拿着借条去法院起诉了她，第一次起诉，我用的四万元的借条起诉的她，因为找不到她夫妻俩，她夫妻俩都没有出庭，我胜诉了。第二次，我以我妻子高金芳的名义，拿两万的借条和六万元的借条去矿区法院起诉了她夫妻俩，他们俩又没有出庭，我又胜诉了。最后我申请强制执行，刘乃莲找人跟我们双方调解了，最后她一次性给了我七万元。 我实际借给刘乃莲钱的数额少，而让她打高出实际借款数额一倍的借条，是因为我就是想吃她的高额利息，每月一毛的利息，但是我又怕她还不上我的本钱，我打算她不还我本钱，我就拿这借条去法院告她，靠法院执行回我的钱。 二、被害人刘乃莲陈述，2015年11月9日我给代新顺打电话说要从他那里借两万元，之后代新顺就开车到了我家附近找到了我，在代新顺的车上他让我在一份借据上面写了两个我自己的名字，按了手印，其余的都是代新顺写的，之后代新顺就开车带着我到了彭城镇建设银行取钱，代新顺给了我18000元，是直接扣了我第一个月的利息，利息是一毛，我实际上借了他两万元。我把工资卡放到代新顺那里了，每个月我的工资到账之后代新顺就用我的工资卡把钱取走还利息。 2015年12月8日我给代新顺打电话想要借他一万元，之后代新顺开车到家找到我，在车上代新顺写了一张借条，借条上写了我借他两万元，之后我在条子上签了字后代新顺就开车带着我到了彭城镇建设银行，他在银行取钱出来之后在车上给了我九千元，给我钱后代新顺告诉我说这次得让我丈夫签个字，我就和代新顺开车到了市区找到了我丈夫赵习堂签字。我借代新顺一万元但要在借条上写两万元，代新顺说在他这借钱就是这样的，他说 79 他在借条下面写清本金是一万元就行了。 2016年1月19日在代新顺那里借过三万元，当时是我给代新顺打电话说需要再借他三万元，代新顺告诉我说让我拿着赵习堂的身份证到后马路老粮站院内找他，我到了之后代新顺就把赵习堂的身份证复印了一份，在复印件上写上今借到高金芳现金六万元，之后我在借款人上面写了我的名字按了手印，代新顺就给了我两万七千元，然后代新顺开车带着我找到了我丈夫赵习堂，让赵习堂在借款人上面签了字按了手印，之后代新顺就走了。当时代新顺说他和高金芳是两口子，写谁的钱都是一样的。我问过为什么借条上写借高金芳六万元，代新顺说这就是在他这借钱的方法，到时候还钱就按本金还钱就行了。 我三次总共在代新顺那里借了六万元，这六万元总共给了我五万四千元。代新顺总共从我的工资卡上取走了16900元，法院判决我还给代新顺十二万元，最后调解我再给代新顺七万元。当时我向代新顺借钱的时候我还把我的一块写有“骑龙送子”的银牌、一根圆形的银手镯、一副玉手镯、一块金色带有毛主席像的手表、一根大概有二十克的黄金手链给了代新顺作抵押，现在除了这根黄金手链之外的物品都在法院放着。 三、书证 （1）民事起诉状，证明高金芳起诉刘乃莲、赵习堂偿还借款本金8万元。 （2）借条，证明刘乃莲、赵习堂向代新顺、高金芳借款的情况。 （3）（2016）冀0406民初778号民事判决书，判决刘乃莲、赵习堂偿还高金芳借款本金8万元；（2017）冀0406民初247号民事判决书，判决刘乃莲、赵习堂偿还代新顺借款本金4万元及利息。 80 （4）执行和解协议、执行案件结案通知书，证明2018年8月31日代新顺与刘乃莲达成执行和解，由刘乃莲一次性支付给代新顺、高金芳人民币7万元（不包括已经执行到位的8000元），代新顺、高金芳自愿放弃其余本金和利息。 7、郭美香被诈骗案 2016年1月11日，郭美香在其所经营的峰峰矿区鸿翔医院办公室，在场人员有王尚义、付林生、代新顺，郭美香以医院需要进设备为由向代新顺借款5万，代新顺要求其写8万元的借条，郭美香遂写下8万借条，约定期限一个月，口头约定利息6分，借条上有郭美香、郭金平、王尚义、付林生、田路娜五人签名，后代新顺以现金的形式给郭美香40000元；次月11日，郭美香偿还代新顺利息2400元；2017年4月19日，代新顺以高金芳名义将郭美香等人起诉至峰峰矿区人民法院，2017年6月21日，法院判决郭美香、郭金平、王尚义、付林生、田路娜偿还高金芳8万本金及2016年2月12日起至借款还清期间利息；2017年8月14日，郭美香、郭金平、王尚义、付林生、田路娜五人上诉至邯郸市中级人民法院，中级法院判决撤销峰峰法院判决，改判该5人偿还高金芳8万本金及2016年2月12日起至借款还清期间利息，年利按24%支付。峰峰法院于2018年6月27日作出的裁定书裁定冻结、扣划田路娜39000元，郭金平54600元，付林生41000元（包含受理费900，保全费820，执行费1100）。 认定上述的事实，有公诉机关提交并由法庭质证认证如下证据予以证实： 一、被告人代新顺供述，几年前郭美香向我借5万元，我让她打了张8万元的借条，口头约定利息6分，然后让付林生、王尚义、田璐娜、郭金平在借条上签字当担保人，后来我给了她4万，是转账还是现金我忘记了，后来她没有按时还我钱，我就把 81 郭美香、付林生、王尚义、田璐娜、郭金平起诉到峰峰矿区人民法院了，法院判我胜诉，法院扣了郭金平8万元给我了。 二、被害人陈述 （1）被害人郭金平陈述，2016年年底一天的中午，代新顺找到我家，他说过年了，你先还我点钱。我问他什么时候欠他钱了？代新顺说你姐欠我钱，你姐找不到人了，你得还，代新顺给我看了一个借条上面写着我的名字，我的名字前面写着借款人，我当时有点纳闷，我问代新顺我怎么成借款人了？代新顺说你签的字，你就是借款人。我跟代新顺说我签字的时候，就一张白纸怎么我签名前多了借款人这三个字，还多了借条这些字？代新顺说你姐借的钱，找不到你姐找你吧，代新顺坐我家不走，并说不还钱，就住我家，我上班跟着我上班。我当时不知道签字的纸条是我姐郭美香借代新顺钱的借条，如果当时我要是知道是这样的话，我是不会在纸上签字的。后来代新顺起诉了我，起诉的事都是我姐郭美香帮我处理的，我只知道我的工资卡大约在2016年被峰峰矿区法院冻结，扣了我54800元，2018年9月解冻的。 （2）被害人付林生陈述，郭美香第一次借代新顺和王保军10万和第二次借代新顺8万之后，一直还着代新顺和王保军利息。后来郭美香没钱还了，代新顺以他妻子高金芳的名义以我和郭美香不偿还65000元为由将我和郭美香起诉到峰峰矿区人民法院，法院判决我和郭美香败诉，我和郭美香上诉到邯郸市中级人民法院，裁定结果为发回重审，后来因原告高金芳不到场，该案搁置，至今未处理。后来代新顺以郭美香没有偿还借代新顺8万元本金和利息为由又起诉了，被告人是我和王尚义、郭美香、多出了郭金平（郭美香的弟弟）和田露娜（郭美香的儿媳），后来判决结果是我们败诉了，执行局扣除了我的存折41000元和郭金平工资56000元和田露娜36000元，王尚义的工资卡冻结，后来我、郭 82 美香、王尚义、郭金平、田露娜一起向邯郸中级法院提起抗诉，至今没有结果。我、郭美香、王尚义和代新顺写8万借条时，上面没有郭金平的签名和田露娜的身份证复印件信息。 （3）被害人王尚义的陈述，2016年1月份的一天，郭美香把我叫到她医院的办公室，当时代新顺和郭美香、付林生都在她办公室聊天，郭美香对我说我需要再跟代新顺借个钱，让我再帮她做个证。我以为她之前借代新顺的钱已经还清了，所以我就答应了。郭美香当场写了一个借条，我和付林生在上面签了字并按捺了手印。如果我知道郭美香没有还清之前借代新顺的钱，我是不会再给郭美香借钱当证人的。郭美香这次实际上借代新顺伍万元，借条上写的是捌万元整，是代新顺这样要求的，不这样做，代新顺就不借钱。2016年5月份左右，高金芳以郭美香没有还款为由，将我和付林生、郭美香、田路娜、郭金平（不知道田路娜、郭金平的名字是怎么出现在借条上的）作为被告上了峰峰矿区法院，当时我和付林生、郭美香、高金芳、韩晓艳（高金芳代理人）、代新顺一起出的庭，郭金平和田路娜缺席，高金芳在法庭上没有说话，韩晓艳发的言，韩晓艳当场承认了月息三分四个字是她亲手写在借条上的，审判结果是原告高金芳一方胜诉。我和郭美香、郭金平、付林生、田路娜将该案上诉至邯郸市中级人民法院，在当年10月份时邯郸市中级人民法院作出维持原判的裁定，直到2018年9月份峰峰矿区法院执行庭扣除付林生、田路娜、郭金平工资时，我们才知道该案维持原判，判高金芳胜诉，我们又将此案申请至邯郸市中级人民法院申请再审，但被驳回了。 （4）被害人田露娜陈述，郭美香是我婆婆，有一年我在春光园西区5号楼1单元3楼西户郭美香的家中，有一个男的来敲门找郭美香，开门后我告诉对方郭美香没在这，那个人就进家在客厅待了会，他准备离开的时候，他让我写一个名字和电话，我 83 当时也没多想就答应了，我就从客厅找了一张白纸，用黑色碳素笔写下我的名字和电话，具体写在纸的哪个部位我记不清了，然后那个男的还说让我见到郭美香转告他来过，然后他就离开了家了。又过了不知道多久的一个夏天我发现自己的银行卡不能支付了，我才知道自己的银行卡被冻结，后来我听说是郭美香借钱的事，我的卡才被冻结了。我的卡被法院划扣了3万元左右，什么时候划走的我不清楚。 （5）被害人郭美香陈述，2016年初的时候我开的医院需要用钱，所以我就给代新顺打了个电话说想借他点钱，然后我就让代新顺来我办公室了，代新顺来我办公室得时候王尚义、付林生也在我办公室坐着聊天。代新顺问我借多少钱，我说借5万元，之后代新顺就让我写了一个欠条，欠条的内容是代新顺口述让我按着他说的写的，大概内容就是我因事借他8万元，然后我在上面签了我的名字，之后代新顺看到王尚义、付林生不是很愿意签字，我就说你俩当个见证人签了字，反正钱是我还，之后王尚义、付林生在欠条上签上了名字，但是欠条上有一些内容当时我没有写，是代新顺后面加上去的。借5万元给他打8万元的欠条，代新顺说这是规定，所以我就给他写了一个8万元的欠条。但借条上添加了：借款人田露娜，借款人郭金平，工作单位，供电局，交运局2号楼1单元6楼东户。而且欠条上王尚义、付林生签字前面的借款人三个字也是后面加上去的，欠条上面没有写出借人。写完欠条后我就和代新顺一起到了彭城镇一家建设银行了，然后代新顺就用ＡＴＭ机给我转账，转账的时候代新顺说他的钱不够，只有3万多，我说那我已经给你打了欠条了剩下的钱你什么时候给我，代新顺说剩下的钱我回头再给你，然后代新顺好像给我转了30600元，但是之后代新顺一直没有给我剩下的19400元。到2017年左右的时候代新顺媳妇高金芳就以那张我 84 写的欠8万元的借条把我告到法院了，之后法院就判定高金芳胜诉了判定我给高金芳8万元，后来因为我银行卡里没有钱，法院就从田路娜、我弟弟郭金平、付林生、王尚义的银行卡里把钱扣了，大概一共扣走13万多元，具体每个人扣走多少钱我不清楚。 三、证人证言 （1）证人索红霞证明，2016年大概就是10月份的时候，我上午回到家的时候我丈夫郭金平对我说有个男的上午来咱家找咱姐姐郭美香了，还让我给他写了个名字和电话，他说他是临水村的，姓代。后来到了12月份的时候的一天下午两点钟我回到家之后看见代新顺在我家沙发上坐着，我丈夫给我打开门说这个人是找咱姐姐要钱的，咱姐姐不给他钱，让咱给他钱。代新顺说你姐姐欠我钱不给我，联系不上，你是他弟弟，你就得还钱。我说我带你去找我姐姐，之后我就和代新顺吵了起来，在吵的过程中代新顺说你的饭店是在彭城开的，信不信我把饭店给你砸了，把你车砸了，就你这样的泼妇，我会让你付出代价，你就欠打。说完之后代新顺就打开门往外走，我就跟着他后面下楼，到了二楼的时候我和代新顺吵的急了，代新顺就抓住我的衣服往楼下拽我，还说就你这样的泼妇就是欠打，说完之后代新顺就夺我的挎包，我没有松手代新顺就往我的左肩膀上打了一拳，把我打到墙上了，我就开始骂他，之后代新顺就抓着我的头发往楼下拽我，让我把包松开，我没有松开包，然后代新顺又往我的肩膀上打了一拳，把我打倒在地上了，我的包也被代新顺给拽走了。代新顺拿着我的包就往楼下走，在走到一楼的楼宇门的时候我就说你大天白日的抢我包，我报警呀，代新顺听见我说要报警了，就把我的包挂在了一辆电动自行车的车把上了。代新顺把包挂到车把上之后我就对他说和我去找我姐姐说清这件事去。代新顺回过头来一边推我一边说我就找你们了，你们就得给我钱。我丈夫郭金平 85 在楼上听见了就下来说代新顺你到底想干啥，你想找我姐姐我就带你去，你在我们家干啥，我们又不认识你是谁，你等着我，我换了衣服就带着你一起去。说完我丈夫就上楼了，之后代新顺就骑着一辆电动车就走了。 （2）证人高金芳、韩晓艳证明，代新顺以高金芳名义起诉，韩晓艳是诉讼代理人。 四、书证 （1）民事起诉书，证明高金芳于2017年3月24日起诉郭金平、王尚义、付林生、田路娜、郭美香，要求偿还借款本金8万及利息。 （2）（2017）冀0406财保20号民事裁定书，裁定冻结郭金平、王尚义、付林生、田路娜、郭美香银行存款8万元。 （3）（2017）冀0406民初564号、（2017）冀04民终4658号民事判决书，判决郭金平、王尚义、付林生、田路娜、郭美香偿还高金芳本金8万元及利息。 （4）执行裁定书、协助扣划存款通知书，证明法院执行局于2018年6月27日做出裁定冻结、并扣划田路娜、郭金平、付林生名下存款。 8、徐润冬、段志国被诈骗案 2016年10月，徐润冬急需用钱想向被告人代新顺借款八万元，代新顺提出让徐润冬找个担保人并口头约定月利息5分，每月偿还利息4000元，还需要购买其1000元一箱的白酒才同意将钱借给徐润冬。徐润冬找到其同事段志国为其做担保，段志国同意后，徐润冬与代新顺一同去段志国单位，代新顺要求徐润冬打一个十五万元的借条，并要求徐润冬配合制造银行假流水，代新顺对徐润冬说，如未能按时偿还该八万元，其将携该借条和银行流水去法院起诉。徐润冬同意后，当场按照代新顺的要求写下借 86 款十五万元的借条，徐润冬、段志国在借条上签字、按捺手印。随后代新顺用自己的银行卡转给徐润冬银行账户八万元，代新顺又拿徐润冬银行卡当场将该八万元中的五万元转至其儿媳郝昊银行卡上，代新顺又给徐润冬同一银行卡上转账45000元，制造资金走账流水。代新顺实际支付徐润冬借款75000元。徐润冬偿还代新顺一月利息后，便无法还上高额利息，代新顺便让徐润冬、段志国到其办公室，让该二人将原借条借款数额由十五万增加两万元利息至十七万元，并要求徐润冬将原借条上的“伍”改写成“柒”、按捺手印，后徐润冬再未偿还过代新顺借款。2017年5月22日，代新顺以代俊杰名义，将徐润冬、段志国二人起诉至峰峰矿区人民法院，要求徐润冬、段志国偿还代俊杰借款本金170000元，并按照约定承担利息。法院随即冻结了徐、段二人银行存款及其他金融机构的存款170000元，并查封了被告人段志国所有的位于邯郸市丛台区环城路26号稽山公寓3单元一套房产。开庭后双方达成协议，被告徐润冬、段志国愿一次性偿还原告代俊杰借款本金170000元及利息，之后徐润冬支付给代俊杰34000元现金，代俊杰支取段志国冻结银行卡中48000元，共计82000元。代新顺于2018年8月9日向峰峰矿区人民法院对徐润冬、段志国申请强制执行，要求徐、段二人偿还剩余的88000元，最终由法院执行庭从段志国在铁路石家庄公积金中心及冻结的工资卡扣留148000元后结清此案，其中包括170000元剩余本金人民币88000元及其利息50000元、段志国预支生活费10000元。段志国、徐润冬共付给代新顺22万元。 认定上述的事实，有公诉机关提交并由法庭质证认证如下证据予以证实： 一、被告人代新顺供述，2016年10月份，徐润冬急需用钱向我借款八万元，我提出让徐润冬找个担保人，并口头约定月利 87 息5分，每月偿还利息4000元，还让他必须买我价值1000元一箱的白酒。徐润冬找到他的同事段志国做担保，徐润冬当场亲笔按照我的要求写下借款十五万元的借条，徐润冬、段志国在借条上签了字，随后我用自己的银行卡转给徐润冬银行账户八万元，随即我让徐润冬当场将这八万元中的五万元转给了我儿媳郝昊的卡上，我又给徐润冬转账了45000元。徐润冬还了我两个月利息后，我找他要钱，他给不了我钱，我让徐润冬、段志国来到我办公室，我让他俩人把利息算到借条上的钱数里，让他俩人将原借条借款数额由十五万改写成十七万，徐润东用笔把五改成了七并按上去了手印，后徐润冬再没还过我钱。2017年5月份，我以我儿子代俊杰名义，以标的170000元将徐润冬、段志国二人起诉至峰峰矿区人民法院，冻结了他俩银行存款170000元，并查封了担保人段志国所有的位于邯郸市的一套房产，开庭后双方达成协议，徐润冬、段志国愿意一次性偿还我借款本金170000元及利息，后来他俩把钱都给清我了。 二、证人证言 （1）证人代俊杰证明，徐润东、段志国没有向我借过钱，2017年5月份在峰峰矿区人民法院起诉该二人，是我父亲代新顺安排我去的，我只知道徐润东欠我爸钱，我也不知道欠多少钱。我是在双方调解时，我父亲让我去法院签字，我才知道这件事。民事起诉状不是我写的，上面落款我的名字都不是我自己写的，手印也不是我按捺的，这份文书我就不知道它的存在。我只在这个官司的民事调解书上签过自己的名字。 （2）证人郝昊证明，代新顺是我丈夫代俊杰的父亲，我不知道我丈夫代俊杰是否借过徐润冬、段志国十七万元，我不认识也没有见过徐润冬、段志国，我和他们没有经济纠纷或经济往来。我名下办理过一张工商银行卡，卡号是， 88 2017年之前，我和我丈夫代俊杰一直与我公公代新顺、婆婆高金芳一起在铁道北临水街一起住，我的银行卡一直在一楼放着，我不知道谁用过。2016年11月1日的银行交易流水，徐润冬向我账号转账的这笔五万元和我在同一天转给代新顺的五万元，这两笔转款不是我操作的，我也不知情。 三、被害人陈述 （1）被害人徐润冬陈述，代新顺是代俊杰的父亲，我之前在代新顺那里借过几次钱，但是都还清了，到了2016年10月31日我到了位于新市区后马路老粮站里面找到了代新顺，想从他那里再借8万元，代新顺让我找个担保人，第二天我带着代新顺还有一个朋友到了段志国的办公室里面，让他做担保，段志国同意了。在段志国的办公室里代新顺让我写了一张借款十五万元的借条，但是没有写出借人是谁，借款人写的我的名字，段志国还在我的名字下面签了字，写了这张条之后代新顺还让我写了一张证明，内容是收到转账12万5千元，收到现金4万5千元，收到人是我，写完了这两张条子之后我和代新顺就走了。到了市区十三中交通岗的工商银行代新顺给我的工行卡上转了8万元，刚把这8万元转过来代新顺就让我给郝昊的银行卡上转走了5万元，之后我在工行的ATM机上取了两笔伍仟元的现金，共一万元。然后代新顺又给我转过来了45000元，收到这笔钱之后我把卡里剩余的65000元转给了李**，因为我欠李**的钱。 我实际上是向代新顺借8万元，我拿到了75000元，借钱的时候扣除了第一个月的利息四千元，还有一千元是在代新顺那里借钱必须得购买他的酒。代新顺给我转了8万元之后让我给郝昊转了5万元，就是在我这里走了流水账单，因为证明上面写的是转账12.5万，代新顺凑够了这笔钱就行了。借了钱之后的第三个月，我就还不上他的高利息了，每月我得还他4000元的利息。 89 代新顺就一直打电话催我还款，也给我的担保人段志国打过电话。后来我就到矿区粮食局代新顺的办公室内找到了代新顺，代新顺说我没有按期还他的钱，让我在给他写的十五万元的借条上面，把十五万元改成了十七万元，意思就是算上那时候我没有还他钱的利息。我那时候确实也没有钱，就同意了代新顺的意见，我就把那张十五万元的借条上面改成了十七万元。 代新顺说他在法院起诉的案子太多了，就以他儿子的名义起诉的。大概是2017年五六月份的时候，代俊杰把我和段志国起诉到了法院，最后是我们双方调解处理的，法院按照我给代新顺写的十七万元的借条调解了。我给法院说了代新顺他们放的是高利贷，我并没有从代新顺处借到十七万，只是借了8万元，但是法院说我没有证据能够证明这件事情的事实。后来法院的执行法官把我担保人段志国的工资卡和住房公积金的账户都冻结，每月执行还款给代俊杰了，我再把钱还给段志国，现在我连本代利一共还了代新顺20万元，这笔钱现在还清了。 （2）被害人段志国陈述，2016年11月份，我同事徐润冬需要代新顺借8万元，我给他做担保人，借条是徐润冬在我单位写的，写的是借款十伍万元，后来徐润冬还不上代新顺钱了，代新顺把我俩叫到后马路老粮站楼他的办公室，代新顺以徐润冬长时间没有还上利息为由，让徐润冬在借条上将十伍万改成十柒万，加上了两万元利息。当时徐润冬说是借8万元，后来我听徐润冬说实际上代新顺给了他7.5万元。2018年3月6日徐润冬还给了代新顺3.4万元，2018年2月1日我还给了代新顺4.8万元。最后通过执行局调解，从我公积金卡上转走了148000元，这148000元里包含有88000是法院判决的我需要还给代新顺剩余的本金，有50000元是判决的170000元本金的利息，还有10000元是我从代新顺那儿支出的生活费。减去我支出的1万元生活费， 90 我和徐润冬总共因为这个事给了代新顺23万元。 四、书证 （1）民事一审案件立案审查、审判流程管理信息表、峰峰矿区人民法院立案审批表、民事起诉状，证明代俊杰于2017年5月22日请求法院判令徐润冬、段志国偿还借款本金170000元并按照约定承担利息。 （2）借条及证明，证明2016年11月1日徐润冬、段志国借到现金十七万元整，徐润冬出具证明2016年11月1日收到转账12万5千元及收到现金4万5千元。 （3）民事调解书，证明经双方调解，徐润冬、段志国于2017年6月15日前一次性偿还代俊杰借款本金170000元及利息。 （4）收款证明，证明2018年3月6日代俊杰收到徐润冬现金34000元整，2018年2月1日代俊杰收到段志国现金48000元整。 （5）执行和解协议，证明代俊杰与徐润冬、段志国经协商达成和解协议如下：1、关于（2018）冀0406执455号案件，标的为人民币88000元及利息和段志国预支的生活费共计148000元，由法院从铁路石家庄公积金中心及法院冻结的工资卡扣留上述款项后结清此案。2、案件受理费1850元，保全费1370元，执行费1220元，共计4440元由被执行人段志国负担。3、段志国付清本协议第一、第二项款项后，可以依法向实际借款人徐润冬追偿。双方履行完上述内容后，则(2018)冀0406执455号案件执行完毕。 9、王雪勇、徐润冬被诈骗案 2016年12月16日起，王雪勇以家中有事及买房为由，从代新顺处借过四次钱并向代新顺打虚高借条，分别是1、2017年4月26日，王雪勇以家中临时急用为由向代新顺借款3万，按代新顺的要求王雪勇打了6万元借条，在扣除2000元利息后， 91 代新顺实际给徐润冬转账28000元;2、2017年4月29日，王雪勇以买房为由向代新顺借款2万，代新顺实际给15500元，并按代新顺要求打5万元借条，该借条证明人为徐润冬；3、2017年6月9日，王雪勇以家中临时急用为由向代新顺借款2万，其按代新顺的要求打6万元借条并要求从代新顺处买酒，在扣除利息、买酒的1000元及好处费后，代新顺实际给了王雪勇16500元现金；4、2017年6月15日，王雪勇以家中临时急用为由向代新顺借款2万，其按代新顺的要求打5万元借条并让其在代新顺处买酒，在扣除利息、买酒钱及好处费后，代新顺实际给王雪勇16500元现金。代新顺在借钱给王雪勇过程中，让韩晓艳拿手机拍摄王雪勇手拿现金的照片，照片中拿的钱数与借条上显示额度一致，但并不是实际借给王雪勇的钱数。 代新顺在明知借条额度明显高于其借给王雪勇实际金额的情况下，隐瞒实际借款额，代新顺于2017年8月8日以未按时还款为由，让高金芳作为原告，韩晓艳为诉讼代理人，以上述四张虚高借条为据将王雪勇、徐润冬起诉至峰峰矿区人民法院，请求法院令王雪勇及徐润冬偿还其本金22万及相关利息。2017年10月26日，峰峰矿区人民法院判决驳回高金芳起诉。后代新顺私下与王雪勇协商并达成一致，四张借条作废，重新打两张借高金芳5万元的借条，共计10万元，借款人为王雪勇、徐润冬，并注明王雪勇在磁县居住，于2018年3月6日起诉至磁县人民法院，由韩晓艳、代新顺担任诉讼代理人，2018年6月22日，法院判决王雪勇、徐润冬偿还高金芳本金10万元及利息25000元。王雪勇父亲王德顺向代新顺偿还利息3000元。 认定上述的事实，有公诉机关提交并由法庭质证认证如下证据予以证实： 一、被告人供述 92 （1）被告人代新顺供述，三四年前的时候，我通过徐润冬认识了王雪勇，王雪勇共从我这分四次借走了10万元，分別打了四张借条，我实际给了他大概9万左右，我扣了他5000元利息，还扣了他3000元酒钱，四张借条的总额度是22万，借款人王雪勇，担保人徐润冬。这期间王雪勇陆续给了我几千元的利息，我找他要帐的次数多了，但没要过来钱，我就拿着这四张借条把他起诉到峰峰法院了，法院给我驳回了，我就和他协商只还我本金算了，我就留了两张借条，一张6万、一张5万，并在其中一张借条上让王雪勇写了还我1万元，这样两张借条剩余的欠款数是10万，也是我实际借给他的钱。过了半年，他还是没给我钱，我就又让他重新打两张借条，借条内容是从高金芳那借到5万元，两张借条共10万并注明王雪勇在磁县林坦镇林坦村一个小区居住，王雪勇也同意了，然后我就去磁县法院起诉他了，法院判我胜诉，连本带息共给我12万元，并把他位于峰峰矿区新市区水岸名都小区的房产查封了，最后我也没得到钱，这件事就到此为止了。 王雪勇打欠条的时候有两次徐润冬在场，好像有一次韩晓艳在场。我是从银行取出现金后给的王雪勇，我自己取了三次，韩晓艳去过一次。取出钱后，给钱之前我会用手机给他拿着钱的状态拍照片，目的是他拿着我的钱了。我取得钱数是借条上显示的钱数，拍照片也是借条上显示的钱数，我实际给他的钱是其中的一半，也就是我借3万，取6万，拍的照片也是他拿着6万，实际我给他三万，这是经过王雪勇同意的。 （2）被告人韩晓艳供述，2017年的时候，王雪勇来到我位于代新顺放贷门市旁边的殡葬门市对我说他想从代新顺那借钱，让我帮给代新顺说说，如果能借出来，给我500元的好处费。我找到代新顺后，代说不行，王雪勇从我这借过钱，他有担保吗， 93 让他上二楼来说吧。我给王雪勇说了后他就自己上去了，两个小时后，代新顺领着王雪勇让我和他们一起去银行，到峰峰矿区四市小西侧的农业银行后，代新顺去银行取了五万元左右，取完钱后让我用代新顺的手机给拿着钱的王雪勇拍了张照片，意思是王雪勇借到代新顺钱了，拍完照后我又见王雪勇给了老代一部分钱，应该有一半左右，之后就都离开了。大约两天后，王雪勇给我打电话让我去水岸名都，在小区门口他给了我500元现金。 过了一段时间，代新顺拿着王雪勇给他打的借条和银行转账流水找到我，借条不止一张，借款额度一共22万，让我以代理人的身份去峰峰矿区人民法院起诉王雪勇，让法院判王雪勇还钱。法院开庭的时候，我是代理人，高金芳是原告，被告是王雪勇，开庭的时候王雪勇的辩解大意是他实际借到的钱没有22万，最终法院驳回了我和代新顺的诉求。后来我在代新顺门市的时候，除了代新顺之外，还有王雪勇在场，王雪勇之前一共给代新顺打了四张条，这时代新顺在峰峰法院起诉王雪勇已经被驳回了，代新顺说其中两张借条不要了作废，只要另两张借条上的欠款，一张是5万元，另一张是6万元，代新顺并在5万的借条下写了今收到王雪勇还款1万元，等于王雪勇还欠代新顺10万元，紧接着王雪勇和代新顺协商，嫌这两张借条乱，王雪勇又重新给代新顺打了两张分别为5万元的借条，出借人是高金芳，借款人是王雪勇，担保人是徐润冬，并在借条下方写明王雪勇居住在磁县开发区1号楼2单元2号。又过了一段时间，代新顺找到我让我当代理人去磁县法院起诉王雪勇，给我提供的是带有王雪勇在磁县居住的两张5万借条和流水，开庭的时候原告是代新顺，代理人是我，对方有王雪勇，徐润冬有没有在我忘记了，后来法院怎么判的我就不知道了，以判决书为准。 二、被害人陈述 94 （1）被害人王雪勇陈述，我是在2017年4月16日左右认识的徐润冬，他当时欠我一万元，我让徐润冬帮我从代新顺那里借三万元，利息和本金由我来还。我们到了代新顺那里之后了解到必须得我本人打条，还要把峰峰矿区水岸名都小区的购房合同押在代新顺那里，当时我也没有多想，就把购房合同拿出来给了代新顺，代新顺让我写了一张六万元的借条，之后给我的建行银行卡转了28000元。代新顺说借三万元必须得写六万元的借条，少转了2000元是利息钱。徐润冬陆续从我这拿走两万，剩余的8000元我花了。 2017年６月９日徐润冬再次找到我，让我再去代新顺那里帮他借钱，我就和徐润冬一起到了代新顺的办公室，给代新顺说再借两万元，代新顺就让我写了一张六万元的借条，借条上还让写上2017年１月18日给现金四万元，2017年１月19日给现金贰万元，代新顺说这是他银行卡这两笔的银行流水，为了证明他给过我钱，但当时我打借条时手快没注意，落款时间写成2017年6月9日了，然后代新顺让我把落款时间划掉了。之后代新顺带着我和徐润冬到了工商银行取了16500元，扣了两千元利息，500元给代新顺的好处费，1000元的酒钱，这笔钱徐润冬直接拿走了。 第三次借钱跟第二次借钱间隔了没几天，徐润冬找到我说再帮他到代新顺那里借两万元，我和徐润冬就到了代新顺那里了，韩晓艳也在代新顺的办公室，代新顺当时不想借给我，韩晓艳说她能给代新顺说通借给我钱，这事说成了你们给我个好处费，徐润冬同意了。之后韩晓艳给代新顺说保证能还钱，代新顺才同意借钱，让我写的五万借条，借款人写的我，证明人徐润冬。然后代新顺带着我、徐润冬、韩晓艳到银行取钱，在农行门口代新顺给了我四五万元让我拿着，并让韩晓艳用代新顺的手机给我照了 95 相，照完了之后代新顺拿出15500元给了徐润冬。代新顺在矿区法院起诉我时照片的就是当时拍的照片。我本来是借两万元，这笔钱是徐润冬用的，代新顺说他的银行卡2017年4月29日正好有一笔五万元的取款记录，就让我写了五万元。当时扣了第一个月的利息两千元，一千元酒钱，因为在代新顺那里借钱必须得买他的酒才借给我，500元的车钱，500元的饭钱，当时韩晓艳还要走了500元，她说是她给我们介绍的这个事，她要500元的好处费，这些钱扣完了就剩下了15500元，这钱直接给了徐润冬。 第四次借钱是在2017年6月15左右，距离第三次借钱也没几天，这笔钱是王东让我帮他借两万，当时王东知道徐润冬跟代新顺熟，把徐润冬也叫过去了，到那后跟代新顺说了说，代新顺同意了，由我写了张五万的借条，借款人写的我，落款时间是2016年12月16，因为代新顺说那天他的银行卡有五万元的流水。最后代新顺带着我们在东沟岗农村信用社取完钱，让我拿着一沓钱，代新顺让徐润冬用代新顺手机给我拍了张照片，然后代新顺把那一沓钱拿过来，从里面拿出16500元给了王东，当时扣了两千元的利息，一千元的酒钱，500元的好处费。 我总共在代新顺那里借过四次钱，第一笔是我要借的，借了后徐润冬陆续从我这拿走20000元，我自己花了8000元，第二笔和第三笔都是徐润冬拿走了，最后一笔是王东拿走了。2017年年底的时候，代新顺的女儿找我要钱的时候给过她5000元现金。代新顺的妻子高金芳拿着借条把我起诉到了彭城法庭，被驳回了。 彭城法庭驳回高金芳起诉我之后，代新顺感觉法律不支持他，于是代新顺把我和徐润冬叫到他办公室，我和徐润冬、代新顺、代新顺女儿在后马路老粮站二楼代新顺办公室商量私下调解的事情，代新顺说前面的22万元的条只还给他10万元就行了，还 96 说我拿出来三万元给了他，他就把扣押我的购房合同给了我，他跟我之间就没事了，其余7万元找徐润冬要，我和徐润冬也同意了他的说法。然后代新顺从起诉我的那四张借条里面拿出两张，一张五万元、一张六万元，说在原条上作下修改，弄成10万就行，然后他让徐润冬在2017年4月26日借款六万元的借条上写上自己的名字并捺手印，还让我在条上写上当时收到的现金、我和徐润冬的身份证号。在2016年12月16日借款5万元的借条上也同样加上徐润冬的名字并捺手印，加上当时收到的是现金。因为这两张条加起来是十一万，然后代新顺又让我在2017年12月16日的借条下面加上2017年1月16日还款壹万元整，然后不是代新顺就是他女儿在下面写上今收到现金一万元，但没写名字，这样的话两张条加起来正好十万元。写好后代新顺说如果我们不还了，就以这两张条起诉我们。然后代新顺女儿说这样写的太乱，要不就重新打个条，徐润冬马上就把刚才条上签的名字“徐润冬”划掉了，于是我们就重新以借高金芳钱的名义给代新顺打了两张条，一张5万元，落款日期2016年12月16日，另一张也是5万元，落款日期2017年4月26日，我和徐润冬分别在两张条上签了字。然后代新顺说咱们得找个法院出个调解书，这样的话比较正规。代新顺嫌矿区事多，他说去磁县吧，他给我编造了个假地址，写上了现住磁县开发区1号楼2单元2号。过了段时间以后，我们就去磁县调解，调解时代新顺就不认账了，说这十万我和徐润冬共同承担，最终没调成，于是代新顺就在磁县法院把我和徐润冬起诉了，法院判决我和徐润冬偿还代新顺125000元。 （2）被害人徐润冬陈述，我和王雪勇一共借代新顺四笔钱，第一笔是在2017年春天的时候，王雪勇需要用钱找到我，我给他介绍了代新顺，我们一块去了新市区后马路老粮站代新顺办公 97 室，王雪勇需要用三万块钱，代新顺让王雪勇打了六万元整的借条，我和王雪勇在借条上签了字按捺了手印并扣押了王雪勇水岸名都的购房合同。写完借条后，我和王雪勇、代新顺、韩晓艳一起去了银行，代新顺不会用银行卡转账，让一个人拿他的银行卡帮他转给了王雪勇六万元整，随后代新顺扣除了月息一毛钱的利息3000元和按照代新顺的要求借一万块钱必须买他500元的一箱酒，每箱500元，借三万就是1500元，把剩下25500元现金给了王雪勇。第二次，我需要用两万元，我找到王雪勇希望他帮我借代新顺两万元，我们一起去老粮站找了代新顺，代新顺让王雪勇写了五万的借条，我和王雪勇、代新顺、韩晓艳一起去了银行，韩晓艳帮代新顺给王雪勇银行卡转了伍万元整，随后代新顺让王雪勇取出伍万元现金，扣除这次约定每日利息200元，扣除了前十天的利息2000元，又扣除1000元的酒钱，共给了王雪勇17000元，后来王雪勇把这个钱给了我，我用掉了，后来我还了代新顺利息共2000元。第三次，我又需要两万元，我找到王雪勇想让他再借代新顺钱，我俩又找到代新顺办公室，代新顺要求王雪勇写了伍万元的借条，这次约定的利息是月息一毛，写完借条后，我和代新顺、王雪勇、韩晓艳去了银行，代新顺给王雪勇银行账号转了五万元，代新顺扣除了第一月的利息2000元和1000元的酒钱，给了王雪勇17000元的现金，王雪勇后来把钱给了我，我把这个钱用了，后来我还过代新顺一个月的利息2000元。第四次，我听王东说，王雪勇替他向代新顺借了一笔钱，具体情况我不清楚。后来我们还不上代新顺的利息了，代新顺的妻子高金芳以王雪勇借钱二十二万元未还为由向峰峰矿区人民法院彭城法庭起诉，彭城法庭驳回高金芳起诉。后来王雪勇和代新顺达成共识，代新顺让王雪勇写了两个新的伍万元整的借条换回了之前的四个原借条，我和王雪勇约定我还代新顺六万元，王雪 98 勇还代新顺两万元，共计八万元，剩余两万元利息我俩各一万元，后代新顺在磁县法院把我和王雪勇以借钱十万元为由起诉了，经调解无效后，代新顺又追加了我们25000元的利息，后磁县法院判决我和王雪勇败诉。因为我之前借过代新顺钱，还没有还完，所以代新顺不借给我钱，我就让王雪勇去借。 三、证人王德顺（系王雪勇父亲）证明，2018年的4月14日晚上代新顺跟徐润冬去了我家，当时我和我的儿子王雪勇都在家里，一开始我儿子跟代新顺纠缠了很久，我儿子还不上借款，代新顺让还利息，我掺和了一句利息怎么还？代新顺说利息得还三万，王雪勇和徐润冬各分担15000元，然后都同意了，徐润冬当场写了一个欠条，让我儿子签字，我儿子不签，后来我在上面签了字按捺了手印，我跟代新顺商量好，每月还他500元利息，后来我还了他六个月，共计3000元，每次还代新顺钱时，代新顺都有给我写了收据。 四、书证 （1）借条，证明王雪勇分四次借代新顺钱的事实。 （2）民事一审案件立案管理登记、审判流程管理信息表、峰峰矿区人民法院立案审批表、民事起诉状、民事裁定书，证明2017年8月8日高金芳为原告请求判令王雪勇、冯海云偿还借款本金220000元，被峰峰矿区人民法院驳回，后以高金芳为原告起诉至磁县人民法院，请求判令被告王雪勇、徐润冬偿还借款本金10万元及利息，并查封王雪勇位于邯郸市峰峰矿区水岸名都20号楼2单元204号房产；冻结徐润冬的存款130000元。 （3）法庭笔录、（2018）冀0427民初931号民事判决书，证明磁县人民法院林坦法庭开庭审理了高金芳诉王雪勇、徐润冬一案，并判决被告王雪勇、徐润冬偿还原告高金芳借款本金100000元及利息25000元。 99 （4）收到条，证明王德顺向代新顺偿还利息3000元。 10、付林生被诈骗案 2016年年初韩晓艳急需用钱一万元整，随即找到郭美香借钱，郭美香自身无钱支付，安排付林生向被告人代新顺借钱，代新顺安排其子代俊杰借给付林生一万元，实际代俊杰支付给付林生9400元（口头约定月息6分，扣除第一个月利息），并要求付林生写下借款两万元整的借条，签订虚高借款协议，付林生拿到钱后交给郭美香，郭美香拿出200元支付给付林生做辛苦费，随即将付林生借回的钱借给韩晓艳8200元（口头约定月息800元，扣除1000元好处费和第一个月利息800元），韩晓艳归还给郭美香利息4000元后无力偿还，韩晓艳与郭美香谈判以利息抵本金，郭美香未同意。2017年12月，代新顺安排其女儿代俊茹多次向付林生讨要债务未果，付林生不堪代俊茹等人滋扰讨债，同意和代新顺谈判此事，后双方约至代新顺办公地点，代俊茹向付林生索要该借款本金加利息13600元，并威胁付林生。付林生被迫向代新顺求助，代新顺提议其先帮付林生清除与其子代俊杰债务，但前提要求付林生重新给代新顺写下借高金芳现金三万元整的虚高借款协议，付林生被迫同意了代新顺的提议，当场给代新顺写下借款三万元整的借条才得以脱身，随后付林生多次要求郭美香还款解决此事未果。代新顺于2018年7月份以高金芳名义，标的32000元将付林生起诉至峰峰矿区人民法院，由代俊茹作为诉讼代理人出庭参加诉讼。峰峰矿区人民法院于2018年7月25日判决付林生偿还借款本金30000元及利息404元。后付林生未偿还，代新顺又以高金芳名义于2019年3月申请对付林生强制执行，最终峰峰矿区人民法院划扣付林生银行卡账户中30000元支付给代新顺。 认定上述的事实，有公诉机关提交并由法庭质证认证如下证 100 据予以证实： 一、被告人供述 （1）被告人代新顺供述，2017年的一天傍晚，付林生约我在我的办公室见面，见面后付林生给我说他借了我儿子代俊杰一万元整，代俊杰一直跟他要钱，他想从我这拿个钱先还给我儿子，我不同意，付林生说他给我打个三万的条子，还不了我钱，让我就去法院告他，我贪图小便宜就同意了借给他一万元，实际上我直接把他借我儿子一万元的借条还给了付林生。过了两三个月我找付林生要钱，付林生给我说这个钱他没有用，都给郭美香用了。我说借条上可是写着你借的我钱，后来我上付林生家里找了他两次，两次付林生都报了警，我也没办法了，我就拿着付林生给我写的三万元的借条以高金芳的名义去彭城法庭起诉了付林生，最后彭城法庭判了我赢。因为当时借条上没有写明利息，加上诉讼费用，法院判付林生一共需支付我三万两千元左右。付林生还没还上我钱，我向法院申请了强制执行，法院冻结了他的工资卡，最终划拨了三万两千元给了我。 付林生向我借过两次钱，一次是付林生跟郭美香一起借了我65000元，一次是付林生自己向我借了10000元。大概是2016年付林生向我借钱，我当时没有在，我儿子代俊杰借给了付林生一万元，要求付林生写了个借款两万元的借条，后来付林生一直没有还我儿子钱，都是自己家里的钱，我就让代俊茹去向付林生帮忙要这笔钱，付林生受不了代俊茹一直去他家和他单位找他要钱，代俊茹给付林生打电话让他来我的办公地点，代俊茹向付林生要钱，对付林生说如今日不还清，就不让付林生离开，并说不还钱就去付林生家中吃住。付林生和我谈判，我提出先帮付林生清算了与我儿子代俊杰的债务，但前提是要求付林生重新给我写个新借条下，我给他说你让郭美香还上这笔欠款，我就同意把这 101 借条还给你，付林生就同意了，他当场给我写下借款三万元整的借条，我才同意让他走。我在2018年以高金芳名义，标的32000元将付林生起诉到了峰峰矿区人民法院，我以高金芳的名义起诉付林生，实际上是我代理处理的这件事，高金芳不知情。 （2）被告人代俊茹供述，2017年12月份的时候，付林生欠我弟弟代俊杰一万多元，我弟弟委托我去向付林生要钱，我弟弟给我说付林生欠我一万多，加上利息一共是13600元，你去帮我要要吧，我同意了。我当时给付林生打过多次电话，向付林生催账，他都不接，我还去过他的单位找他要账，他也不见我，后来我在烟草公司交通岗碰到了他，我向他要钱，我们就一起去了我爸爸在老粮站的二楼办公室，到了之后付林生就一直跟代俊杰、郭美香打电话说这笔欠钱的事，一直没有处理清。后来我的父亲代新顺就来了，他们俩就去卧室里说话了，后来他俩出来后，付林生一直让我爸爸先帮他把他与我弟弟代俊杰的账清掉，我爸爸同意了，我爸爸让付林生给他写一个新的借条，付林生同意了，付林生就给我父亲打了一个新的借条，我就把付林生借我的弟弟代俊杰的借条给了付林生，这个事就结束了。 二、证人证言 （1）证人代俊杰证明，付林生借过我钱，2016年的一天，付林生来我的办公室找到我，他向我借一万块钱，我没有答应他，我说我没有钱，你找我爸代新顺借吧，付林生就给我爸打电话说想借一万元，我爸给我打电话说付林生想借钱，我同意了，我就去了民生银行从我的银行卡取了一万多元，我让付林生给我打了一个借条，随即我给了付林生我在银行取的钱。借条的内容是今借到代俊杰现金两万元，还有付林生的名字、日期、电话。利息是我爸跟付林生约定的利息，具体多少我不清楚，利息也是付林生对我父亲的口。付林生给过我三回利息，一次利息600元共计 102 1800元。后来的事都是我父亲代新顺处理的，我不清楚。 （2）证人高金芳证明，我知道付林生，我跟他不熟，付林生没有借过我钱，我跟付林生之间没有任何瓜葛，即便是起诉也是代新顺用我的名义起诉的，如果需要出庭作证的话，代新顺准备好相关证据，他再教我到法庭上怎么去说。 （3）证人郭美香证明，我让付林生替我借过代俊杰的钱，三四年前的时候，韩晓艳找我借1万元，一开始我没借给她，韩晓艳给我说你让付林生去向代新顺儿子借一万块让我用用。我找到付林生，付林生说行，他去代俊杰那里借。付林生就去找代俊杰了，后来借到了一万块钱，他给了我一万元现金，我拿到了这一万元现金后，就给了韩晓艳一万元现金，韩晓艳给我打了一个借条就走了，后来我就找不到韩晓艳人了，她至今没有还我钱。后来代新顺以付林生借其三万元为由，把付林生起诉到了峰峰矿区人民法院彭城法庭，我当时出庭当证人，法院判决付林生败诉。 （4）证人韩晓艳证明，2016年年初的时候，我需要还别人钱，因为之前郭美香借过我钱，所以我想从她那里借点钱还债，她说行，但是她说她没钱，她在外面也借着高利货，不过她答应我向别人借钱，但是要求我支付借这个钱的利息，月利息800元，还要出一千元好处费，我答应了。后来我不知道她从哪借来的钱，她给我8200元现金，让我给她打了一万元整的借条，我在借条上签字按捺了我的手印，我把借条给了郭美香，后来我还了郭美香四五次利息，再后来我没有钱了，我就想和她商量用利息抵本金，她不同意，我俩就闹翻了，我也没有再还过她任何钱。 三、被害人付林生陈述，2016年2月份郭美香找到我，她跟我说她急用1万块钱，我说我没有钱，找代俊杰借钱吧，我就找代俊杰借了一万块钱。2016年2月份左右，一天的下午四五点的时候，我自己去了代俊杰办公室，我对代俊杰说我有个伙计 103 需要1万块钱，你帮帮忙借我1万块钱。代俊杰说你打条子吧，借一万需要打两万的条子，月息6分。我现场给他打了借条，他去银行取了一万块钱，他回来之后从一万块钱里抽出六张一百元，交给我9400元，然后我拿着这钱直接去了鸿翔医院给郭美香送去，郭美香从9400元里抽出了两张100元给了我，对我说今天也不请你吃饭了，给你200块钱你自己吃个饭吧。后来才知道这个钱是郭美香借给韩晓艳的。 代俊杰找我要过钱，我跟代俊杰说，这钱是郭美香用的，你跟她要吧，郭美香只还了代俊杰几个月的利息，后来利息和本金都不还了，后来代俊杰的姐姐代俊茹和代俊茹丈夫找我要过钱。2017年12月7日下午17点多，代俊茹给我打电话让我去代新顺办公室，我进去办公室之后，代俊茹和她丈夫就在办公室等着我了，代俊茹说现在连本带息一共13600元了，你得马上给钱，快过年了，你给不清，我们就准备去你家吃住要钱。我说我没有钱，代俊茹说你不给钱就别走，再不行我们就到你家吃住去。后来代新顺从楼下上来了，我跟代新顺说我还不了你钱，郭美香用的那个钱，她给我不了我钱，我还不了你钱，你女儿和女婿不让我走，说准备去我家吃住，你说这事怎么办。代新顺说咱们重写个条子吧，写成今借到高金芳现金叁万元整，家中临时急用，借款日期2017年12月7号到2018年元月28日还清，如违约每日多给50元，借款人付林生。后来代俊茹和她丈夫出去了一趟，一会儿回来之后给我看了一个客户交易明细对账单，代俊茹给我说你看看这不取了钱了，你在借条下面写上此款在农村信用社收到现金。我对代俊茹说我没有去信用社，也没有收到你的现金，你为什么让我写这个？代新顺对我说你写吧，你还了我们13600元，我们就把这个条子给你，你不写的话，她们去你家吃住，我就管不了。后来我没有办法就在借条上添加了他们让我写的那段 104 话，然后他们让我回家了。 2018年7月份代新顺以高金芳为原告、代理人代俊茹以我不还代俊杰叁万元为由将我起诉到峰峰矿区法院，判决结果高金芳胜诉，我就上诉到邯郸市中级人民法院，中级人民法院判决维持原判，至今还未执行。 四、书证 （1）民事一审案件立案审查、审判流程管理信息表、立案审批表、民事起诉状，证明2018年7月2日高金芳作为原告请求法院判决付林生偿还高金芳30000元及利息。 （2）借条，证明付林生借到高金芳现金叁万元整。 （3）（2018）冀0406民初946号民事判决书，判决被告付林生偿还原告高金芳借款本金30000元及利息404元。 （4）执行案件立案审查、流程管理信息表、执行裁定书、峰峰矿区人民法院协助扣划存款通知书（回执），证明2019年3月6日高金芳申请执行标的3.035万元，2019年3月21日申请执行人和被执行人达成和解协议，终结执行，执行局扣划付林生账户存款30000元。 11、路彦超被诈骗案 2012年10月10日李艳雪找代新顺借款30000元，代新顺不同意李艳雪写借条，李艳雪找到路彦超希望路彦超帮其借款，路彦超同意后，路彦超向代新顺写了一张60000元借条，借期1年，每月还2500元；李艳雪向路彦超写了一张60000元借条，借期1年，每月还2500元，代新顺在扣除第一个月2500元利息后，李艳雪实际拿到27500元，路彦超没有拿到钱。李艳雪还了几个月利息后无力偿还，代新顺便找到路彦超让其偿还欠款，路彦超与代新顺口头约定路彦超偿还代新顺本金，每月1000元，直至还清30000元本金为止。路彦超还款至2015年8月共计还 105 款26000元后便不再向代新顺还款。之后代新顺多次找路彦超继续要求还钱无果后，2015年12月25日代新顺向峰峰矿区人民法院将路彦超、郭文秀夫妇提起民事诉讼，起诉本金60000元及其利息，2016年1月15日峰峰矿区人民法院立案审查。2016年5月10日代新顺与其诉讼代理人韩晓艳，路彦超在临水法庭开庭，路彦超称其已还26000元本金，代新顺予以否认并出示韩晓艳与其的借款协议，路彦超是韩晓艳的担保人，证明路彦超还的钱不是为李艳雪借款之事还款，法院采信了代新顺的观点。2016年6月28日峰峰矿区人民法院作出（2016）冀0406民初124号判决书判决路彦超、郭文秀偿还代新顺本金27500元及利息。路彦超、郭文秀不服于2016年7月11日上诉至邯郸市中级人民法院，2016年10月25日邯郸市中级人民法院作出（2016年）冀04民终4815号判决书维持原判。2016年12月19日代新顺向峰峰矿区人民法院申请执行，2017年5月26日代新顺撤回执行，2019年2月20日峰峰矿区人民法院作出（2018）冀0406执457号执行裁定书裁定执行路彦超、郭文秀28588元存款，2019年2月20日双方达成执行和解协议，2019年3月11日郭文秀一次性给代新顺10000元后此案结案。 认定上述的事实，有公诉机关提交并由法庭质证认证如下证据予以证实： 一、被告人代新顺供述，路彦超没借过我钱，他都是担保人。2012年10月10日李艳雪想借我钱，我当时不愿意让她写借条怕她没钱还，就让李艳雪找别人写借条，李艳雪就找到路彦超来给我写借条，借条写好后我就把钱给了李艳雪了，她想借30000元，我扣除一个月利息给了她27500元现金，路彦超给我写的借条是6万元，我这是让路彦超多写了1年利息的钱，到时候好要钱。李艳雪借走钱后，给了几个月利息后就不给钱了，我就去找 106 路彦超，路彦超和我口头商量着还钱，还了1年多时间他又不给钱了，我和我女儿都去路彦超家找过他，让他继续还钱，要了几次还是没给。2016年1月份我就去峰峰矿区人民法院起诉路彦超了，起诉的本金是60000元，最终法院判决路彦超偿还我本金27500元及利息，路彦超不服又上诉到邯郸市中级人民法院，邯郸市中级人民法院维持原判。最终在峰峰矿区人民法院执行阶段我和路彦超、郭文秀夫妇达成调解协议，路彦超给我1万元结束此事。我给路彦超写了26张收到条，可能是利息钱，这26张收到条共计26000元。在临水法庭开庭时我出示韩晓艳的借款协议说路彦超还的不是李艳雪这个笔钱，我说的意思是路彦超还有其他借款，并不是还的李艳雪这笔钱，我就是想多要些钱，路彦超没有替韩晓艳还过钱。 二、证人证言 （1）证人代俊茹证明，我去过路彦超家三次左右。第一次去是拿着借条和委托书去要账；第二次是一天中午我和李振兴拿着被子放他家客厅，并在家客厅坐着说准备在他家住着要账，下午我俩就离开了，我没有在路彦超家住过。李振兴半夜去路彦超家拿被子，后来我知道好像跟路彦超发生了冲突。 2016年5月26日路彦超和代新顺的借贷案子我作为诉讼代理人，我本人不是很清楚借贷情况，都是我爸提前告诉我情况，具体借了多少钱，怎么借的我不清楚，我没有参与借钱的事，当时在法庭上我说的都是按照代新顺提请告诉我的，我事后知道这个钱事代新顺借给李艳雪的，路彦超只是写了借条，实际上没有拿到钱。路彦超最后被峰峰矿区人民法院执行了多少钱我不知道，代新顺也没有告诉我。 （2）证人韩晓艳证明，路彦超帮我做担保人从代新顺那借了钱，我已经还清代新顺钱了，都是我自己还的，路彦超没有替我 107 还过代新顺钱。开庭时还欠着代新顺4万元的高利贷没有还清，代新顺承诺不要我利息了，还有我租着代新顺的门市，每月租金都比其他人便宜几百块钱，所以当时我才对代新顺唯命是从，当庭不敢说话。 （3）证人李艳雪证明，2012年10月我找代新顺借钱，代新顺当时不让我打借条，我就按照代新顺的意思找到路彦超让他给代新顺写的借条，路彦超也同意了，我想借30000元，代新顺在扣除一个月利息2500元后实际给我本金27500元，按照代新顺的意思路彦超给代新顺写了一张6万元的借条，这里面加一年的利息是30000元，同样我又给路彦超写了一张60000元的借条给了路彦超。我还了代新顺几个月的利息，每月利息2500元，具体几个月我记不清了。 我事后听路彦超媳妇说，路彦超和代新顺口头商量说让路彦超还本金，最后还的只剩1000元的时候，路彦超就不再给代新顺钱了。路彦超不给钱后代新顺和代俊茹去他家要账，当时代俊茹去路彦超家要钱时，路彦超媳妇还打电话给我说了。后来代新顺把路彦超起诉到法院，起诉金额就是借条数额，我当时还给路彦超写了证明材料，最后法院判代新顺胜诉。路彦超找过我让我给他钱，毕竟这个钱是我用了，我和路彦超商量的是随后我有钱了就还给他，他也不去法院起诉我了，具体还款数路彦超也没给我说。 三、被害人路彦超陈述，2012年李艳雪急需用钱找到我，让我帮她找个人借钱，后来我找到了临水村代新顺，代新顺不借给她钱，要让我做借款人，我给代新顺写了一个借条，李艳雪同时给我写了一个借条，两个借条内容一样，借款人和被借款人名字不一样，实际上是李艳雪需要用钱，我帮她借的，最后是代新顺和李艳雪直接交易的钱，我根本没见过钱。我是帮李艳雪借的 108 钱，李艳雪需要三万元整，实际上代新顺给了李艳雪27500元，借条上写的六万元整，代新顺口头上跟我约定的，本金是三万元，利息是每月2500元，借款期限是一年，一年利息是三万元，加本金三万元，所以出具的6万元的借条。李艳雪拿了代新顺钱之后，李艳雪一直还着代新顺利息，每月2500元。后来李艳雪还不上了，代新顺就找我，并且多次到我家闹事，代新顺的女儿和一个纹身的男人在我家客厅沙发上住了三天，一天晚上我没在家，我妻子郭文秀被这个身上有纹身的男人打了。2016年10月份，代新顺以我借他六万元不还为由将我起诉到峰峰矿区临水法庭，当时我提出异议，提出代新顺私改借条上的还款期限，一年改为三年，判决结果我败诉，判我还代新顺三万元，我不满判决，随后我将此事上诉于邯郸市中院人民法院。 四、书证 （1）民事一审案件立案审查、审判流程管理信息表、民事起诉状，证明2016年1月15日代新顺作为原告起诉路彦超和郭文秀，请求判令路彦超、郭文秀偿还借款本金60000元及利息。 （2）借条、借款协议，证明2012年10月10日路彦超向代新顺借到现金6万元，每月给代新顺现金2500元；同日李艳雪借到路彦超6万元，每个月给路彦超现金2500元；2012年8月5日韩晓艳借代新顺80000元，路彦超为担保人。 （3）李艳雪书写证明一份，证明李艳雪找到路彦超让他帮李艳雪去向代新顺借钱的情况。 （4）收到条，证明代新顺收到路彦超还款情况。 （5）协议，证明路彦超和代新顺达成还款协议。 （6）峰峰矿区人民法院（2016）冀0406民初124号民事判决书，判决路彦超、郭文秀共同偿还代新顺借款本金27500元及利息。 109 （7）民事二审案件立案审查、审判流程管理信息表及上诉移送函、邯郸市中级人民法院（2016）冀04民终4815号民事判决书，证明2016年9月8日路彦超、郭文秀提起上诉，判决驳回上诉，维持原判。 （8）申请执行书、执行裁定书、执行和解协议及收到条，证明2016年12月19日代新顺申请执行，执行局冻结、划拨路彦超、郭文秀银行存款28588元（包括案件款本金27500元、诉讼费600元、执行费488元）。2019年3月11日郭文秀一次性支付代新顺借款本金10000元，代新顺自愿放弃其余本金和利息。诉讼费600元、执行费488元由郭文秀承担，本案结案。 12、李艳雪、李国平、申广忠被诈骗案 2012年9月19日，被害人李艳雪因急需用钱向代新顺提出借款3万元的要求，代新顺让李艳雪找借款担保人，李艳雪找来李国平、申广忠担保。李艳雪和代新顺约定好每月利息为六分，借款时先扣一个月的利息，按照代新顺要求李艳雪给代新顺打借条时将借款的3万元加上一年的利息2.16万元打成了一个5.16万元的借条，代新顺要求担保人李国平、申广忠在借款人处签名。借条打好后，代新顺扣除一个月的利息1800元，实际给付李艳雪2.82万元。后李艳雪无法偿还代新顺债务，2017年1月9日代新顺将借款人李艳雪、李国平、赵良民起诉至峰峰矿区人民法院要求判令李艳雪、李国平、赵良民还借款本金51600元及利息。2017年6月26日峰峰矿区人民法院判决被告赵良民、李艳雪、申广忠偿还代新顺借款本金2.82万元，并自2013年9月19日起至判决确定的履行期限届满之日止，按年利率6%支付利息（扣除已付利息3200元）。2018年7月28日在法院执行局的调解下李国平给付代新顺3万元（本金28200元，利息1800元）后该案结案。 110 认定上述的事实，有公诉机关提交并由法庭质证认证如下证据予以证实： 一、被告人代新顺供述，2012年9月19日，李艳雪、李国平、申广忠给我打了一个5.16万元的借条，实际上这个钱是李艳雪借我的钱，李国平和申广忠是担保人。实际上李艳雪要借我3万元，当时约定的利息是每月6分利息，当时给李艳雪钱的时候扣了一个月的利息1800元，我给了李艳雪28200元。当时打条的时候把一年的利息加进去了，总共是51600元的借条。我起诉李艳雪、李国平、申广忠是51600元，最后法院判了28200元，这个钱最后是李国平给了我了。 二、被害人陈述 （1）被害人申广忠陈述，2012年9月19日郭新房给我打电话说李艳雪在代新顺那里准备借钱需要担保人，我就到了代新顺的办公室，到了之后李艳雪说准备在代新顺这里借3万元，我到那里时李国平也在，李国平就写了一张借代新顺51600元的借条，之后我在借条上签了名字就走了。代新顺给了李艳雪多少钱不知道，后来李艳雪给了我一千元好处费，我没有还过代新顺钱。 （2）被害人李国平陈述，李艳雪在2012年9月15日借完钱没几天，李艳雪说还需要再跟代新顺借个钱，让我跟申广忠做个担保，然后我就跟李艳雪去路彦超家办了借款手续，代新顺当场给了李艳雪28200元。李艳雪想借30000元，当时口头约定每月六分的利息，给钱的时候，代新顺先扣了一个月1800元的利息，给了李艳雪28200元现金，借条上写的借代新顺51600元，借款一年，但后来我在法院发现这个条改成两年了，每月保证给付代新顺1800至5000元，借款人李国平、申广忠、李艳雪，实际是李艳雪借是，但借条不这样写的话，代新顺不借。后来代新顺到法院起诉了我们，并冻结了我的财产，这次法院采纳了我的意见， 111 没有按代新顺起诉的去判，判决偿还代新顺两万八千二，以及一些诉讼费、律师费等，最终我连同李艳雪9月15日的借款一块偿还给了代新顺。 （3）被害人李艳雪陈述，2012年9月19日，我借了代新顺3万元，代新顺让我找几个有工作的人当担保人，我就找到了李国平和申广忠给我担保，当时和代新顺约定的是每个月6分的利息，打借条的时候代新顺要求把一年的利息都打成本金。代新顺给我钱的时候直接扣了一个月的利息1800元，代新顺实际上给了我28200元。当时3万元加上一年的利息21600元是51600元，我就给代新顺打了一个51600元的借条，按照代新顺要求李国平和申广忠也在借款人处签了字，否则不借给我钱。后来我给了几个月利息，然后我就没钱了，代新顺就把我和李国平、申广忠起诉到法院了。开庭的时候我也没去，法院最后怎么判的我不清楚，执行情况我也不清楚。借条上写的借款期限是二年，这个应该是代新顺自己改的，我借代新顺所有钱，约定的借期都是一年。 三、证人韩晓艳证明，代新顺到我家的门市找到我，说李艳雪借了他钱现在还不了，他起诉到法院了，让我当他的委托诉讼代理人，我就同意了。借款当时我没在场，他们借代新顺钱的事我不清楚，我之前没见过李国平，开庭的时候我才第一次见过李国平。开庭时我说的话是代新顺让我说的，他们借钱时我根本没在场，也不知道实际上是谁借的款。都是开庭前代新顺让我这么说的。我家开的殡葬用品门市租赁的是代新顺的门市，我用的租金都比别人的每月便宜300元，也算是欠他人情。所以代新顺提出让我帮忙，我就答应了。 四、书证 （1）民事一审案件立案审查、审判流程管理信息表、民事起诉状，证明2017年1月9日代新顺起诉李国平、申广忠、李艳 112 雪，请求判令三被告偿还借款本金51600元及利息。 （2）借条，证明李国平、申广忠、李艳雪借代新顺51600元。 （3）峰峰矿区人民法院（2017）冀0406民初21号民事判决书，判决李国平、申广忠、李艳雪偿还代新顺借款28200元，并自2013年9月19日起至本判决确定的履行期限届满之日止，按年利率6％支付利息（扣除已付利息3200元）。 （4）执行和解协议、执行裁定书，证明2018年7月28日经双方协商一致达成如下协议1、被执行人李国平于2018年7月30日一次性支付申请执行人代新顺30000元（其中本金28200元，利息1800元）；2、本案诉讼费889元、执行费323元，由被执行人李国平于2018年7月30日交纳。申请执行人代新顺自愿放弃迟延履行金及利息。法院裁定案件全部执行完毕。 13、张玉安被诈骗案 张玉安从2016年3月22日起多次向代俊杰借款，借款在短期内都已还清。2016年5月14日张玉安向代俊杰借款20000元，代俊杰在向代新顺请示后代新顺同意借款但需要张玉安抵押汽车，扣除一个月利息1000元后实际转账19000元，张玉安以其子张晨的东风标致308白色轿车（）做抵押，5月15日张玉安与其朋友路一兵将路一兵提供的一辆长城汽车Ｍ4（）及其车辆相关手续抵押予代俊杰处换回其子张晨的东风标致308汽车并再次借款10000元，代俊杰扣除一个月利息500元后实际转账9500元。代俊杰让张玉安重新写了一张3万元的借条。代俊杰前后收到张玉安利息2700元，张玉安还不上利息和本金，代俊杰听从代新顺意见后于2017年2月份将长城Ｍ4汽车以现金两万元卖给马志成，最终此车过户变更为。 2017年5月2日代新顺、代俊杰在明知已获得20000元卖车款后，为获得更多利益，代新顺授意代俊杰以张玉安不还其借 113 款30000元将张玉安及妻子付美花起诉至峰峰矿区西固义法庭，后代俊杰撤诉。2017年8月份起诉至彭城法庭后代俊杰撤诉。2017年12月11日代俊杰委托律师以张玉安未还款28500元将其起诉至法院，太安法庭以扣押车辆纠纷应另案起诉为由，判决张玉安偿还代俊杰借款本金28500元，并自判决生效日其支付年利率24%利息，扣除张玉安已支付利息2700元。2018年1月19日张玉安不服将此案上诉于邯郸市中级人民法院，2018年5月11日邯郸市中级人民法院将此案发回峰峰矿区人民法院重审。2018年11月17日代俊杰向峰峰矿区人民法院提出撤回起诉申请。 认定上述的事实，有公诉机关提交并由法庭质证认证如下证据予以证实： 一、被告人代新顺供述，张玉安找代俊杰借过钱，我没在家，具体怎么借我不清楚，这个事我听代俊杰给我说了，我说可以借给他钱，让他抵押汽车就行。那段时间我没在家，我想让我儿子接手我的借贷买卖，也算是锻炼我儿子，我让代俊杰出面，我给他把关。张玉安赌博输了没钱还，代俊杰把那辆长城车卖了一两万。代俊杰卖了车后，我就让代俊杰多次找张玉安但他也没给钱，最后我让代俊杰拿着借条去法院起诉张玉安。当时起诉的金额是借条上的钱数，在太安法庭开庭后，张玉安不服上诉到邯郸市中级人民法院，邯郸市中级人民法院发回峰峰矿区人民法院重审，最后代俊杰撤诉了，没有拿到钱。 二、证人代俊杰证明，2016年5月14日张玉安给我打电话有事想借3万元，我让张玉安抵押个东西，张玉安就把一辆东风标致308轿车抵押给我了，我就通过银行转账给张玉安转账了28500元，这个钱是扣除了一个月利息2500元，按五分计算，张玉安给我写了借款30000元的借条。之后张玉安提出想换辆车抵押，我同意后张玉安换过来一辆长城轿车后把标致车开走了。 114 张玉安给了几个月利息后就不给钱了，我多次找张玉安要账无果后，把长城车卖给收车人，当时卖了20000元。2017年5月我把张玉安、付美花夫妻二人起诉到峰峰矿区人民法院西固义法庭，法庭上我承认把长城车卖了20000元，但是由于双方调解不成我撤诉了。我又起诉到彭城法庭，没开庭我就撤诉了。2017年12月份我再次将此事起诉到太安法庭，法院判我胜诉，让张玉安给我28500元本金。2018年1月张玉安夫妻二人不服上诉到邯郸市中级人民法院，法庭上我说卖车的20000元是顶之前张玉安欠我的钱，中院没有支持我的请求并发回重审。2018年11月再次回到峰峰矿区人民法院后我就撤诉了，这个事就这么结束了。我把长城车卖了20000元后还以30000元本金去峰峰矿区人民法院起诉张玉安，一是因为有点着急，二是想以30000元起诉多要回来钱，在邯郸市中级人民法院也是这么想的，所以我才谎称卖车20000元是为了顶张玉安之前的账，其实张玉安和我就这30000元的借款，他当时不欠我其他钱。 三、被害人张玉安陈述，2016年3月22日，我当时有点急事需要用钱，我在后马路一个门口看见写着个人贷款，我就进去了，当时是代俊杰接待的我。我说想借2万块钱，代俊杰让我找东西抵押，我就把我开的轿车抵押到他那里。借代俊杰2万元，我们口头约定的每个月5分的利息，然后代俊杰直接扣除第一个月1000钱的利息后，给我银行卡转了19000元，我给代俊杰写了2万元的借据。大概过了一两天我就把钱还给代俊杰了，把车也开回来了。 2016年5月14日，我着急还别人钱，我又找到代俊杰借钱，我当时说借他2万块钱。代俊杰要求我找东西抵押才借给我钱，我就跟我邻居路一兵商量用他的轿车抵押到代杰那里借钱，我答应路一兵借到钱以后，会抓紧把钱还了把他车赎回来，另外我本 115 来欠着路一兵钱，我答应他从代俊杰那里借来钱之后，就还他一部分钱，路一兵就答应了。然后我和路一兵开着他的长城轿车去找代俊杰借钱，我和代俊杰口头约定的是每个月5分利息，然后代俊杰直接扣除了第一个月1000块利息后，给我转19000元，我给代俊杰写了一张2万元的借据。第二天时侯，我又找到代俊杰，借了他1万块钱，代俊杰扣除第一个月500元利息后，给我转了9500院内，然后他把我之前写的2万块钱的借条给了我，让我重新写了个3万的借条。我还了代俊杰4个月利息，一共是6000钱的利息后，我就没钱还他了，代俊杰就把路一兵的车卖掉了，但是借条没有给我。 2017年5月24日，代俊杰把我和我我媳妇付美花一起起诉到了法院，要求我还他3万元和利息，当时在峰峰矿区法院西固义法庭开庭，开庭时候代俊杰承认我把车抵押给他后他把车卖了，而且承认我给过6000钱利息，后来当庭没有调解成，过了几天他就撤诉了；2017年12月份时，代俊杰又把我和我媳妇起诉了，要求我还他3万元和利息，这次是在太安法庭开庭的，这次开庭过程中，代俊杰只承认收到我2700元利息，不承认我把车抵押给他的事，也不承认我给过他6000元利息的事，后来法院判决我偿还代俊杰本金28500元，并且自2016年6月15日起至判决生效之日起的利息，另外判决我媳妇付美花承担连带清偿责任。我不服判决上诉到邯郸市中院，撤销了第一次判决，发回重审。 四、书证 （1）民事一审案件立案审查、审判流程管理信息表、民事起诉状，证明2017年10月20日代俊杰向法院起诉张玉安和付美花，请求判令被告偿还借款本金28500元及利息。 （2）峰峰矿区人民法院（2017）冀0406民初1880号民事判 116 决书，证明判决张玉安偿还原告代俊杰借款本金28500元，并自2016年6月15日起至本判决生效之日止按年利率24％支付利息，被告张玉安已支付的利息2700元应予以扣除。付美花对上述债务承担连带清偿责任。 （3）民事二审案件立案审查、审判流程管理信息表及民事上诉移送函、邯郸市中级人民法院（2018）冀04民终2508号民事裁定书，证明张玉安和付美花向邯郸市中级人民法院提起上诉，中院裁定撤销原判，发回重审。 （4）峰峰矿区人民法院（2018）冀0406民初1768号民事裁定书，证明法院准许代俊杰撤回起诉。 其他综合证据： （1）到案证明，证明被告人代新顺、曹子营、代俊杰、韩晓艳、郝昊、高金芳系抓获到案；被告人代俊茹、李振兴、张晓峰系传唤到案。 （2）刑事判决书，证明曾因犯非法拘禁罪，被告人代俊茹被判处拘役六个月，缓刑一年；被告人曹子营被判处拘役六个月，缓刑一年；被告人代俊杰被判处有期徒刑七个月；被告人张晓峰被判处有期徒刑六个月；被告人韩晓艳被判处拘役六个月，缓刑一年；被告人郝昊被判处拘役六个月，缓刑一年。 （3）查封决定书、查封清单，证明邯郸市公安局峰峰矿区分局查封代新顺名下位于峰峰矿区红星美凯龙6-214商铺、（二期）21-125房屋各一套。 另有各被告人的户籍证明、社会调查、认罪认罚具结书等证据在卷予以作证。 本院认为，被告人代新顺、代俊茹、曹子营、代俊杰、张晓峰、韩晓艳、郝昊非法拘禁他人时间超过24个小时，其行为均已构成非法拘禁罪；被告人代新顺、代俊茹、曹子营、代俊杰、 117 张晓峰、郝昊、高金芳、李振兴，非法侵入他人住宅，其行为均已构成非法侵入住宅罪；被告人代新顺、代俊茹、韩晓艳以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，既遂金额为370459元，未遂金额为391421元，其中被告人代俊茹参与诈骗既遂金额为20600元，被告人韩晓艳参与诈骗未遂金额为143500元，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控各被告人的罪名成立但指控诈骗罪既、未遂金额不当，诈骗罪是占有型犯罪，应以行为人实际取得被害人财物为认定既遂的标准，公诉机关以生效的判决书、调解书确定的金额减去被告人实际出借金额，得出“财产性权益”为既遂的金额，系计算方法有误，应予纠正。 九被告人均自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人代新顺、曹子营、代俊杰、韩晓艳、郝昊、高金芳系坦白，依法可以从轻处罚。被告人代俊茹、李振兴系被传唤到案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人代新顺多次诈骗，且是犯罪集团的首要分子，可酌情从重处罚。被告人张晓峰、高金芳、李振兴在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人代俊茹、韩晓艳在诈骗罪中起帮助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人郝昊明知代新顺实施“套路贷”犯罪，仍参与非法拘禁三人次、非法侵入住宅一次，不应认定为从犯，公诉机关认定郝昊为从犯有误，应予纠正。被告人代俊茹、曹子营、代俊杰、张晓峰、韩晓艳、郝昊，曾因犯非法拘禁罪被判处刑罚且韩晓艳还因赌博被行政处罚，其中被告人代俊茹、曹子营、韩晓艳、郝昊被判处缓刑，本次犯罪系前罪的漏罪，应当撤销被告人代俊茹、曹子营、韩晓艳、郝昊前罪的缓刑部分，与本次犯罪数罪并罚。 关于被告人代新顺的辩护人提出马强、李艳雪被非法拘禁应作为一起事实认定；被告人代俊茹、李振兴并未在被害人路彦超 118 家中居住，不构成非法侵入住宅罪；诈骗部分涉及调解结案的、被害人未到庭参加诉讼的，不构成诈骗罪；诈骗未遂部分未经庭审的，不构成诈骗，即便构成诈骗，也属于犯罪中止；不应定性为恶势力犯罪集团，各被告人之间没有形成较强的组织性和稳定性；犯罪既遂数额应按照被告人实际得到非法款项数额认定，不应包括“财产性权益”的意见，经查，马强、李艳雪被非法拘禁确系因同一事实而起，可作为一起犯罪事实认定；诈骗罪中被告人实际占有被害人财物，使被害人遭受财产损失的，可认定为诈骗既遂，故对于上述相关辩护意见，本院予以采纳。被告人代俊茹、李振兴携带被褥到路彦超家中“索债”，且与路彦超妻子发生冲突，其行为均已构成非法侵入住宅罪。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安局、司法部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》规定，三人以上为实施“套路贷”而组成的较为固定的犯罪组织，应当认定为犯罪集团，本案各被告人经常纠集在代新顺门市，且以亲属关系为纽带并招募其他人员，在代新顺的指使、安排下有组织的多次实施犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应当认定为恶势力犯罪集团。被告人代新顺等人假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”、“担保”等手续，通过虚增借贷金额、制造走账流水、毁匿还款凭证等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼、仲裁或采用威胁、非法拘禁以及其他手段非法占有或意图非法占有被害人财物，系“套路贷”犯罪。被告人代新顺等人通过提起民事诉讼为手段，提交虚假的债权凭证，作出虚假的陈述使法院、仲裁机构做出有利于自己的裁判，从而获得不当利益，属于典型的诉讼诈骗，即使调解结案或被告缺席审理，均不影响诈骗罪的构成；对于张玉安被诈骗未遂案件中，代俊杰是在二审法院撤销一审判决，发回重审的情况下申请撤诉，系因其本 119 人意志以外的因素导致其犯罪目的不能实现，属于犯罪未遂。综上，对辩护人的上述相关辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人代俊茹的辩护人提出公诉机关指控部分案件已超法定的追诉时效；马强、李艳雪被非法拘禁案，应作为一起犯罪事实认定；路彦超被非法侵入住宅一案，不宜作为犯罪处理；付林生被诈骗一案中，代俊茹不构成犯罪；公诉方对被告人代俊茹的非法拘禁罪、非法侵入住宅的量刑建议与首要分子代新顺的量刑意见完全一致，应当低于首要分子的量刑的意见，经查，马强、李艳雪被非法拘禁案，应作为一起犯罪事实认定的意见，经查属实，予以采纳。公诉机关指控的部分案件虽发生在2014年，但案发后被害人均报警，公安机关出警后告知是经济纠纷，根据刑法第八十八条规定，被害人在追诉期限内提出控告，公、检、法应当立案而不予立案的，不受追诉期限的限制。路彦超被非法侵入住宅案，被告人代俊茹构成非法侵入住宅罪。被告人代俊茹系代新顺女儿，其多次替代新顺向被害人索要虚高债务，在被害人不能偿还时实施非法拘禁或非法侵入住宅等行为，其主观上具有明知代新顺实施“套路贷”犯罪，客观上作为代新顺的代理人出庭参加诉讼，并作虚假陈述，其行为构成诈骗罪的共犯。对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。辩护人所提代俊茹的量刑应低于首要分子代新顺的量刑的意见，经查属实，予以采纳。 关于被告人张晓峰的辩护人提出张晓峰不属于恶势力犯罪集团的成员；系从犯，依法应从轻处罚；开庭后主动认罪悔罪，可从轻处罚；张晓峰系自首，依法可从轻处罚的意见，经查，被告人张晓峰案发时系代新顺女婿，在明知代新顺实施“套路贷”犯罪时，仍然参与实施非法拘禁、非法侵入住宅，属于恶势力犯罪集团的成员；被告人张晓峰被传唤到案后，在侦查机关并不如实供述其犯罪事实，不能认定为自首，故对辩护人的上述相关辩 120 护意见，本院不予采纳。关于辩护人所提张晓峰系从犯、开庭后认罪认罚的意见，经查属实，予以采纳。 被告人高金芳的辩护人提出被告人高金芳系初犯、不是恶势力犯罪团伙成员、有悔罪表现、自愿认罪认罚，可从宽处理的意见，经查属实，本院予以采纳。 被告人郝昊的辩护人提出马强、李艳雪被非法拘禁应认定为同一事实、自愿认罪认罚的意见，经查属实，本院予以采纳。辩护人所提郝昊系从犯的意见与查明的事实不符，本院不予采纳。 被告人代新顺等人实施“套路贷”犯罪，在认定犯罪数额时，应当与民间借贷相区别，应从整体上予以否定性评价，“虚高债务”和以“利息”等名目被被告人非法占有的财物，均应计入犯罪数额。有证据证明是被告人为实施“套路贷”而交付给被害人的本金，赔偿被害人损失后如有剩余，应依法予以没收。 综上，分别根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条、第二百四十五条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第七十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条之规定，判决如下： 一、被告人代新顺犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑九年二个月，并处罚金人民币四十万元，剥夺政治权利二年。决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币四十万元，剥夺政治权利二年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2031年12月4日止。罚 121 金在本判决生效后十日内缴纳完毕。) 二、被告人代俊茹犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年四个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。撤销邯郸市峰峰矿区人民法院（2015）邯峰刑初字第136号刑事判决书中被告人代俊茹犯非法拘禁罪，判处拘役六个月，缓刑一年的缓刑部分。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月13日起至2023年11月7日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳完毕。) 三、被告人曹子营犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月。撤销邯郸市峰峰矿区人民法院（2016）冀0406刑初201号刑事判决书中被告人曹子营犯非法拘禁罪，判处拘役六个月，缓刑一年的缓刑部分。决定执行有期徒刑二年一个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月12日起至2022年7月1日止。) 四、被告人代俊杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月。决定执行有期徒刑一年八个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2022年2月4日止。) 五、被告人张晓峰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑八个月。决定执行有期徒刑一年二个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2021年8月4日止。) 122 六、被告人韩晓艳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。撤销邯郸市峰峰矿区人民法院（2015）邯峰刑初字第136号刑事判决书中被告人韩晓艳犯非法拘禁罪，判处拘役六个月，缓刑一年的缓刑部分。决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金在本判决生效后十日内缴纳完毕。) 七、被告人郝昊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑八个月。撤销邯郸市峰峰矿区人民法院（2015）邯峰刑初字第136号刑事判决书中被告人郝昊犯非法拘禁罪，判处拘役六个月，缓刑一年的缓刑部分。决定执行有期徒刑一年九个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月25日起至2022年6月4日止。） 八、被告人高金芳犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月13日起至2020年12月12日止。) 九、被告人李振兴犯非法侵入住宅罪，判决拘役五个月，缓刑一年。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 十、责令被告人代新顺退赔被害人经济损失（名单及金额详见附表1）；代新顺交付给被害人的本金，扣除被害人损失后，剩余部分予以没收（名单及金额详见附表2）；侦查机关扣押的财物，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。 123 审 判 长  孙宝中 审 判 员  王 林 人民陪审员  冯玉军 二〇二〇年十一月二十七日 法官 助理  魏亚敏 书 记 员  蔺瑞华 附表1： 被告人代新顺应退赔被害人的损失清单： 编 退赔被害人姓名 退赔金额（元） 124 号 1 马强 30000 2 崔秀玲 30000 3 王**楠、许福生 16779 4 赵良民 2500 5 李国平 38000 6 刘乃莲 40900 7 郭美香、田路娜、郭金平、付林生 94180 8 徐润冬、段志国 149000 9 付林生 20600 10 路彦超、郭文秀 8500 附表2： 应从被害人处没收清单： 编号 被害人姓名 没收金额（元） 1 王艳芳 9400 2 李艳雪 35000 3 王雪勇 73500 4 张玉安 5800 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下 125 有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百四十五条非法搜查他人身体、住宅，或者、住宅入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 司法工作人员滥用职权，犯前款罪的，从重处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 126 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能 127 超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反 128 人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》 第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。 涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。