河北省石家庄市鹿泉区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0110刑初176号 公诉机关河北省石家庄市鹿泉区人民检察院。 被告人王德清，男，1954年8月14日出生，汉族，大专文化，中共党员，户籍所在地及捕前住址河北省石家庄市鹿泉区。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月13日被抓获。2019年11月14日被鹿泉区公安局刑事拘留，2019年12月19日经鹿泉区人民检察院批准，2019年12月20日被鹿泉区公安局执行逮捕。现羁押于石家庄市鹿泉区看守所。 河北省石家庄市鹿泉区人民检察院以鹿检公诉刑诉（2020）315号起诉书指控被告人王德清犯诈骗罪，于2020年7月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市鹿泉区人民检察院指派检察员李玲玲出庭支持公诉，被告人王德清到庭参加了诉讼。现已审理终结。 河北省石家庄市鹿泉区人民检察院指控： 1、2017年6月至2018年11月，被告人王德清以帮聂某1调动工作为由，期间，被告人王德清用伪造的不动产权证书骗取聂某1的信任，多次诈骗聂某1共计130万元。后王德清陆续退给聂某1共计28.53万元，给聂某1造成损失101.47万元。 2、2018年11月至2019年10月，被告人王德清以和高某1给荣盛建设工程有限公司供应原材料、以和高某1一起做工程交保证金、以和高某1低价购买永壁新星健康城的住宅、以帮高某1职位升迁等理由，期间，王德清用伪造的合同和伪造的合作协议等骗取高某1的信任，多次诈骗高某1共计279.53万元。后王德清陆续退给高某1共计28.2898万元，给高某1造成损失251.2402万元。 3、2016年8月至2017年12月，被告人王德清谎称给其在包头市办理过户和产权证，多次诈骗胡某1共计197.2万元。 4、2016年1月至2017年5月，被告人王德清以给工人发工资、工厂周转需要资金、给包钢抵押给其房产办理产权证需要补缴税款、给公司缴税账户解封等理由，期间，被告人王德清使用伪造的6本房产证、顶账协议、债务重组协议骗取范某的信任，多次诈骗范某共计2298万元。 5、2015年11月，被告人王德清用伪造的房屋所有权证诈骗田某17万元。2018年9月，被告人王德清以给荣盛集团工地绿化项目缴纳保证金为名，使用伪造的绿化图纸、竞争性磋商文件等诈骗田某6.6万元。两次共诈骗田某23.6万元，王德清陆续退给田某4.59万元，给田某造成损失19.01万元。 6、2014年5月至2015年11月，被告人王德清以公司生产经营需要周转、购买废铝需要资金、投标暖气片项目、公司缴纳税款、补缴包钢抵押其房款等理由，期间，被告人王德青使用伪造的房屋所有权证、商品房买卖合同等，多次诈骗侯某共计205万元。王德清陆续退给侯某9万元，给侯某造成损失196万元。 7、2016年2月至2016年10月，被告人王德清以包钢欠其600余万元供货款马上回款、公司壁挂炉招投标、给27军供应暖气片签订合同需要送礼等理由，多次诈骗张某1共计88万元。 综上，被告人王德清诈骗金额共计1153.13万元，给被害人造成损失共计1082.7202万元。 公诉机关提交了1.书证；2.被害人陈述；3.证人证言；4.被告人供述与辩解；5.认罪认罚具结书等。 公诉机关认为，被告人王德清诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人王德清有期徒刑十四年六个月，并处罚金二十万元。 被告人王德清辩称，我愿意认罪认罚，起诉书指控的七起事情的时间、地点、过程都属实。诈骗金额、返还金额、最后损失金额都属实。我用假的房产证、合同等东西都是我在内蒙街上找小广告做的，不认识做假证的那个人。我没有说过能给聂某1调动工作，最后没有办成，他说算是借给我80万，我给他打了130万的条。健康城的房子名字是我编出来的。做工程交保证金，我没有做工程。商铺不是我的，房子里的暖气片是我供的。胡某1到内蒙去旅游，不是我骗他看房子，我借的钱都是给着高额利息的。范某的事情，我用假房产证骗了229.8万，钱都没有归还，我打了收据和借条，他怕我给不了他钱，就告了我诈骗。我和范某之间还有民事官司。除了229.8万外还有六七十万，一共290万。田某，我告诉他可以承包绿化项目，是我准备承包，实际上我没有承包，我做了假的图纸文件，骗了23.6万，返还了4.59万。侯某，我和他说要投标等理由骗钱，城东小区的房产证是假的。王浩名下的房屋买卖合同是假的。张某1，我和他说包钢欠我的钱，我和27军有合同，还没有供暖气片。 经审理查明： 1、2017年6月至2018年11月，被告人王德清以帮聂某1调动工作为由，期间，被告人王德清用伪造的不动产权证书骗取聂某1的信任，多次诈骗聂某1共计130万元。后王德清陆续退给聂某1共计28.53万元，给聂某1造成损失101.47万元。 2、2018年11月至2019年10月，被告人王德清以和高某1给荣盛建设工程有限公司供应原材料、以和高某1一起做工程交保证金、以和高某1低价购买永壁新星健康城的住宅、以帮高某1职位升迁等理由，期间，王德清用伪造的合同和伪造的合作协议等骗取高某1的信任，多次诈骗高某1共计279.53万元。后王德清陆续退给高某1共计28.2898万元，给高某1造成损失251.2402万元。 3、2016年8月至2017年12月，被告人王德清谎称给其在包头市办理过户和产权证，多次诈骗胡某1共 —5— 计197.2万元。 4、2016年1月至2017年5月，被告人王德清以给工人发工资、工厂周转需要资金、给包钢抵押给其房产办理产权证需要补缴税款、给公司缴税账户解封等理由，期间，被告人王德清使用伪造的6本房产证、顶账协议、债务重组协议骗取范某的信任，多次诈骗范某共计2298万元。 5、2015年11月，被告人王德清用伪造的房屋所有权证诈骗田某17万元。2018年9月，被告人王德清以给荣盛集团工地绿化项目缴纳保证金为名，使用伪造的绿化图纸、竞争性磋商文件等诈骗田某6.6万元。两次共诈骗田某23.6万元，王德清陆续退给田某4.59万元，给田某造成损失19.01万元。 6、2014年5月至2015年11月，被告人王德清以公司生产经营需要周转、购买废铝需要资金、投标暖气片项目、公司缴纳税款、补缴包钢抵押其房款等理由，期间，被告人王德青使用伪造的房屋所有权证、商品房买卖合同等，多次诈骗侯某共计205万元。王德清陆续退给侯某9万元，给侯某造成损失196万元。 7、2016年2月至2016年10月，被告人王德清以包钢欠其600余万元供货款马上回款、公司壁挂炉招投标、给27军供应暖气片签订合同需要送礼等理由，多次诈骗张某1共计88万元。 综上，被告人王德清诈骗金额共计1153.13万元，给被害人造成损失共计1082.7202万元。 上述事实由公诉机关提交的并经当庭举证质证的下列证据 —6— 予以证实： 1、被害人聂某1陈述，2016年2月份通过我表哥认识了在鹿泉工信局工作的王德清，2017年我表哥告诉了他我想调动工作的事情（我想平调工作），后来通过联系，王德清告诉我说他跟在河北省移动副总经理的张世勇是战友，张世勇可以帮上忙。在2017年6月3日，我通过手机银行转了2万给一个户名是王皓的农行账号，卡号是62×××73，王德清以自己的名字通过短信给我打的欠条。2017年7月17日上午王德清主动联系我说张世勇有权限可以将我升一级调到市移动计费中心担任副主任一职，但是需要我出5万元的费用通过王德清交给张世勇，我将5万元的现金送到王德清城东小区的家里。下午的时候，王德清需要2万元给办理调动手续的工作人员，当天下午王德清去我家楼下（城东小区）拿的2万元现金。这两笔都是在7月18日的时候，王德清给我后补的两张收条。2017年7月18日的时候，是在城东小区我家楼下，我给了他3万元的现金，嫌钱少，我又取了2万元现金在城东小区我家楼下给了他，这次他没有给我打条。2017年7月29日，要求我把2.2万元打到之前的户名为王皓的银行卡上（有转账记录），又让我打了2万元到王皓的卡上，这里的4.2万我有转账记录证明。2017年8月3日，王德清和我要了2万元的封口费，这是给的现金，并没有打条。2017年8月5日，王德清联系我说需要给我办一个党员手续，需要1万元的费用，这钱也没有打条，我给的他现金，地点我记不清了。2017年8月8日，王德清说他帮张世勇买了房子，自己垫付了80万还差48万需要我出这个钱，算是张世勇借我的，这48万元，有7万元 —7— 现金，41万是我转到王皓的银行卡上，我有转账记录。2017年9月20日，王德清说要跟张世勇一起去内蒙出差，需要我出10万元购买礼品，我通过手机银行将10万元转到了王皓的银行卡上。2017年10月13日，王德清说给我办理石家庄市移动公司的副总经理需要向省组织部报备，需要20.5万元打到王皓的银行卡上。2017年10月21日，王德清说从省移动把我的档案调到省组织部，需要工本费0.9万元，我把钱达到了王皓的银行卡上。2017年10月28日，王德清称需要给省市组织部、省移动人力资源部封口费，又让我打了6万元到王皓的银行卡上。2017年11月5日，王德清联系我说当时张世勇同时帮我跟另外一个人办理行政干部，让我打了3万元到王皓的卡上，7万元给了王德清现金。2017年11月8日，王德清说省组织部需要存档费3万元，让我把钱打到了王皓的银行卡上。2017年11月8日，王德清说张世勇帮忙办我的事情，让我又打了10.4万元到了王皓的银行卡上。总共给了130万整，其中现金33.2万，银行转账96.8万。从2018年12月29日至今，王德清陆陆续续还给了我18.8万，都是通过ATM机存款到我的银行卡上。2018年11月份，我又去华鹿暖通设备有限公司找王德清要钱，王德清又给我打了一个欠条，算上利息共150万。同时他抵给了我一个房本，承诺说如果两个月内还不清的话，由我处置这处房产。我找朋友去包头房管局问了，房管局说这个小区都没有房本，我感觉自己被骗了，就来报案了。 2、被害人高某1陈述，2018年11月初的一天，具体时间我记不清了，王德清好像是去我家找到我说：“咱们给荣盛房地产集团下面的工地送点料吧，赚点钱，光挣这点工资不行 —8— 啊。”我说：“这不清楚人家底细的，别出什么问题，要不回来钱。”王德清说：“我原来和我一个战友一直在给荣盛送原材料，可是我战友回张家口了，再说荣盛的副总许宏亮（音）是我的外甥，负责石家庄市所有工地，出不了事。我负责资金安全，可以用我的住宅和公司作抵押。”我一听这样就答应了，货款和利润我与王德清对半平分。2018年11月22日，王德清说：“荣盛的工地需要供14万元的清水板，每人出七万元。”然后我就给王德清汇过去7万元钱。我记不清是当天还是隔了一天，王德清说：“荣盛的工地需要供7万元的空调，每人出3.5万元。”然后我就给王德清汇过去3.5万元钱。在2018年11月25日，王德清把我出资这10.5万元给我写了收条，而且我们还签订了《双方合作协议》。我忘记我用那张银行卡转账了，因为我调取了我农业银行的流水，上面没有这两笔记录。王德清收款的银行卡卡号我也记不清了。但是王德清一般都是让我转账到王**的一张农业银行卡上，卡号62×××78。王**，女，30多岁，是王德清的女儿。后来，王德清就以工地需要供清水板、毛毡、开票、电缆、给出库员好处费、等理由陆续从我这骗取钱。一开始还给我写收条，后来就没有给我写收条了。我整理出来一个账目清单，上面都写清楚了，因为我每给王德清一笔钱，我都在我电脑上记录了。在往工地供应原材料期间的2018年12月5日，王德清对我说：“永壁小区也就是永壁新星健康城那有个工程，咱们合伙干一下，投资33万元利润49.5万元。”当时也没有说什么工程，还带我到永壁卫生院西侧一处工地看了看，围挡上写有“荣盛建设有限公司承建”的字样。后来我就转给 —9— 王德清16.5万元，王德清给我写了收条，而且我们还签订了《双方合作协议》。我也忘了是用那张银行卡转的账了，记不清转到王德清提供的那张银行卡上了。 2018年12月22日，王德清找到我说：“咱们以后别往工地上供应原材料了，这些都是小钱，又不好要钱，回款也慢。永壁新星健康城这马上要动工，许宏亮和他们公司领导、朋友把1、2号楼以3000元每平米的价格给内部收购了，咱们两个人算一股，以成本价3000元一平米从许宏亮处订上五套住宅，最迟2019年5月底后以市场价卖出回款。”我一听这是好事，而且挣的还多，也就答应了。然后我和王德清一起算了一下以前供应原材料的货款和利润是每人842663元，还差87337元，因为感觉到王德清总是跑前跑后的，我就转给王德清10万元钱。王德清给我写了收条，而且我们还签订了《双方合作协议》。我也忘了是用那张银行卡转的账了，记不清转到王德清提供的那张银行卡上了。 又过了两天，我记不清具体时间了，王德清说荣盛的“范总”具体负责永壁新星健康城1、2号楼，他又从“范总”处要了4套住房，跟我商量把这4套住房也给买下来，而且对我说2019年5月底肯定能把房子以市场价卖了回款。2018年12月27日、2019年1月4日、2019年1月6日我分别给王德清回款30万元、16.8万元、4万元，用于购买王德清从“范总”处要的4套住房。随后王德清给我一份手写的购房合同，让我按格式打印出来，然后王德清看后没有问题，拿着打印的购房合同去和新星健康城签订了合同，过来一段时间给了我一本签好购房合同。 —10— 对于“范总”，他当时没有说“范总”叫什么，我也没有问。在这之后，王德清以去包头要账、战友出车祸、荣盛绿化需交保证金、缴纳售房税费、给荣盛“范总”好处费、给荣盛华府供应壁挂炉、去包钢要账送礼、给包钢领导孩子结婚上礼金等各种理由陆续从我这里要钱，每次钱数不等，这些都有银行流水，是从我农业银行62×××78账号转给了王德清提供的他女儿王**的农业银行62×××78账户。 2019年5月份的一天，王德清对我说：“你在这干了这么多年，也应该调动一下工作，升升职了，在过两年就提不上去了。”因为我一直鹿泉区石井乡政府工作，也想调动一下工作，升一下职。然后王德清以调动工作需要找人送礼、领导家属开店资金周转不开、学历认证等理由骗取了35.41万元，我银行卡都有汇款记录。并且还给我拿回来了干部调动需要填写的档案表等，答应我2019年9月15日去承德市围场县扶贫任职，至今也没有办成。 我给王德清的这些钱大部分是银行汇款，是从我农业银行62×××78账号转给了王德清提供的他女儿王**的农业银行62×××78账户，也有少部分现金。 2018年11月至2019年10月，1、王德清以和我一起给荣盛建设有限公司旗下各工地供应原材料；2、王德清以和我一起做工程，交工程保证金；3、王德清以和我低价购买永壁新星健康城的住宅；4、王德清以帮我在职位上升迁等理由多次骗取我总共是279.53万，但是这期间因为我归还到期的贷款时王德清给我转过28.2898万元，我第一次笔录中说的251.2402万元是 —11— 王德清现在还骗我的钱。我把给王德清钱的时间和钱数详细写了个清单给你们拿过来了。还有就是我的父母在知道贷款借给王德清这么多钱后非常着急，曾多次给王德清发短信，我也把他们之间的短信记录也打印拿过来了。王德清总共诈骗我279.53万元，因我需要还贷款，王德清给了我28.2898万元，给我造成实际损失251.2402万元。 3、被害人胡某1陈述，我是河北慧昌房地产开发有限公司的法人，我们公司地址在石家庄市鹿泉区。2016年8月31日至2017年12月4日，王德清以其在包头市需要办理过户和产权证为名，分22次骗取我1972000元。王德清陆续到我公司来找到我，以：1、到房管局办理抵给他的住宅和商铺办理房产证。2、给包钢开错发票，需要补缴税款。3、包钢需要交税费办大证，需要自己先垫付等各种理由陆续从我这里借款，总共累计1972000。2018年2月初的一天，具体哪天我记不清了，我到河北华鹿暖通设备有限公司找到王德清要钱，王德清拿出来一份房屋买卖交易协议书给我看，说：“抵给我的这些房子已经找到买主了，而且买家已经把定金给支付了，现在定金在保证人手里。你别着急，等房款全到了就还钱给你。”我当时想找他要一份协议书的复印件，他说别复印了拍张照片吧，我就拍了一张照片。后来我经过核实这些房子的信息都是假的。 4、被害人范某陈述，我原来在区委工作的时候王德清是我的司机，我们早就认识。2016年1月份，具体哪天我记不清了，王德清多次去我家找到我说：“到年底了，我要给公司员工发工资，现在手里没有那么多钱，想借点钱给工人发工 —12— 资。”王德清第一次来的时候就拿着一张“包头包钢房产管理处给王德清写的一张630多万的欠条”，还说包钢欠他630多万（具体数额记不清了）货款并抵给几处房产正在办产权证，现在给不了他钱，但是两三个月就能给，等他的欠款到了后还我的借款不是问题，还说要把这个欠条押到我这里，我说这欠条押到我这我给弄丢了怎么办，也就没有押他这张欠条，但是我看了那张欠条，上面有包钢房产处的公章。我看这张630多万欠条王德清拿着，上面也有公章，再加上包钢还抵给王德清多处房产，在2016年1月18日，我借给王德清15万元，其中我出了3万元现金，另12万元我是向朋友借的，我记不清这12万元是现金还是让朋友给王德清转的账了。当时王德清给我写了借条。第二天，2016年1月19日，王德清又找到我说：“钱不够给工人发工资，还得借点钱。”这样我就又借给王德清15万元，这15万元我是让我朋友张凤虎（音）用他的银行卡给王德清提供的他儿子王皓的一个卡号汇款15万元。王德清给我写了借条。我于2016年1月22日、2016年1月23日、2016年2月4日、2016年2月6日分别借给王德清20万元、20万元、8万元、13万元。当时应给是给王德清汇的款，我记不清是用哪个账号汇的了，回去得查查。具体时间记不清了，王德清找到我说包头那抵给他的房产办理房产本需要补30万元的税，这样我又借给了王德清30万元。王德清后来拿着一份“给济南军区供1000多万元散热器片的供货合同”找我，得拿钱给军区的部长、股长送礼。又以这样的理由多次从我这里借款共计30多万元。2016年1月18日至2017年5月6日我陆续多次被王德清骗取共计210万元。2015年11月10日，王德 —13— 清找到我说其公司河北华鹿暖通设备有限公司需要缴纳税款开取发票，然后才能给包钢结算供货款，要向我借款18万元。2014年5月8日至2015年11月10日被王德清陆续多次骗取我205万元。王德清分多次归还过我有10万左右的利息，还我利息的时间我就记不清了，有时候他在借我钱的时候我就把利息给扣除了，但是没有给过我本金。 5、被害人田某陈述，2015年11月13日王德清以假的《房屋所有权证》抵押骗取了我17万元；2018年9月3日王德清以给荣盛集团项目工地绿化为名骗取我6.6万元。2015年11月12日，王德清对我说：“我给包头市包钢房产处送暖气片的时候把税票开错了，现得给对方补开发票需要点钱，我向你借17万元，用我家鹿泉区城东小区10-4-101室的房产抵押。”2015年11月13日王德清找到我家，我先给了王德清部分现金，具体数额我记不清楚了，后来我又把17万元的尾款现金送到了王德清鹿泉区获鹿镇南高庄河北华鹿暖通设备有限公司给了王德清，然后王德清给我签了《借款抵押协议》，用石家庄市鹿泉区镇宁路城东小区10-3-101号房屋抵押，并把房屋所有权证给了我，房屋所有权证证号“鹿房权证获鹿字第××号”，房屋所有人是李树霞。李树霞是王德清的妻子，当时把他们的结婚证和身份证复印件一块给了我，后来我去鹿泉区不动产登记中心查询，这个房屋所有权证是假的。2018年9月3日王德清把“荣盛建设工程有限公司采购部园林绿化工程成交公示函”和“荣盛建设工程有限公司采购部园林绿化工程竞争性磋商文件”拿来找我借6.6万元，并承诺干了这些工程就把钱还我，我按王德清的要求把6.6万元用魏祥柱 —14— 6228410633021441764汇到了孙鑫的62×××37账户。过后王德清将6.6万元的绿化保证金收据给我看，我还复印了一张，后来向荣盛集团打听了一下根本没有这些绿化项目。 6、被害人侯某陈述，2014年5月初的一天，王德清找到我说他的公司河北华鹿暖通设备有限公司生产经营需要资金周转，向我借50万元，王德清还说可以用他连襟赵某1的房产抵押，并且付我月息1.8%利息，这样我在2014年5月6日和王德清、赵某1签订了《抵押担保借款合同》。2014年5月8日用我女儿侯杰静信用社14×××29账户给王德清汇款45.5万元。2014年9月25日，王德清说他的公司河北华鹿暖通设备有限公司生产经营需要资金周转，需要借款30万元，也是给月息1.8%利息，因为第一次押有房产，我就向我妹妹侯更琴取款30万元。2014你9月30日，王德清说要去任丘油田买油田的废铝需要资金，要借我17万元，也是给月息1.8%利息。这样我就用我农业银行62×××10账户给王德清汇款15万元。2015年1月19日，王德清说要去廊坊市投标，因为廊坊市有一个暖气片招标项目，需要投标押金10万元，要向我借款10万元，也是给月息1.8%利息。我就用我农业银行62×××10账户给王德清汇款10万元。2015年2月25日，王德清说包头包钢下属的建筑公司欠他的供货款说要借我50万元去办这事，借款也给月息1.8%利息。2015年4月23日，王德清说他的公司河北华鹿暖通设备有限公司生产经营需要资金周转，向我借款30万元。 7、被害人张某1陈述，2016年2月14日，王德清和范某（已到你们这报案）找到我家说：“他们公司（河北华鹿暖 —15— 通设备有限公司）壁挂炉要投标，现在急于用钱，想借点钱，我不白用你的钱，回头按年息12%给利息。”范某说：“王德清的公司开的不错，这不包头包钢欠了王德清600多万元，两三个月就还款了，也就急用下，等包钢还款就把钱还你。”当时我是不想借给王德清钱，我和范某早就认识，而且关系不错，他的朋友需要帮忙，而且范某说包钢还欠王德清这么多钱，我就借给了王德清3万元，当时是给的现金，王德清当时给我写了借条。2016年3月10日，王德清和范某找到我家说：“我在27军订了个1000多万的供暖气片合同，这笔生意能赚几百万，我的战友在27军后勤部当部长，就把这笔68万元的存款借给了王德清，使用我名下民生银行的账户汇给王德清名下的账户，王德清给我写了借条。2016年3月22日，王德清又找到我说还是需要钱送礼，又从我这骗借了7万元，也写有借条。2016你那10月18日，王德清又找到我说厂子急需要钱，又是磕头又是作揖的，又从我这骗取了10万元。这两笔钱好像都是现金给的王德清。2016年2月14日至2016年10月18日期间，我陆续被王德清骗取了88万元。 8、证人高某2证言，我认识张世勇，原省移动公司副总，现在退休了。张某2是我们公司在新乐的经理。我不认识王德清和聂某1。在2017年张世勇、王德清二人没有找过我帮聂某1办理升迁事宜，也没有和张世勇及公司内部人员去过内蒙， 9、证人张某2证言，我认识张世勇，这是我们原来的一个领导，聂某1好像是我们移动物流里的人，没有打过交道，王德清我不认识。这三个人没有找过我办过关于聂某1升迁的事情，2017年我也没有去过内蒙。 —16— 10、证人杜某证言，我是荣盛建设工程有限公司法务部主管。出示的荣盛建设工程有限公司采购部ＰＳ2Ｂ-2018-001园林绿化工程竞争性磋商文件及成交公示函我询问我公司线管部门，这些文件不是我公司的文件，还有我公司就没有荣盛建设工程有限公司采购部这个部门的印章，还有无过我们公司对外招标用的是“荣盛建设工程有限公司”。我们公司也没有“荣盛建设工程有限公司招标采购部”的印章。也没有‘荣盛集团技术部设计室’这个部门和印章，所以图纸上的印章不是我公司的。我公司没有范总、张南这两个人，我们公司的法人是耿建春，是我们的耿总，耿总的两个女儿都在上中学还没有参加工作。 11、证人刘某1证言，我是包头市昆区三八路新星水岸花园物业的员工。我查询了我们物业档案，然后又和小区的开发商核实了一下，新星水岸花园小区6号楼1单元1801室现在是未售状态，没有业主，现在是空置房，没人居住。现该小区的不动产权证书是正在办理中，目前一个不动产权证书也没有办下来，所以6号楼1单元1801室也没有办理不动产权证书。 12、证人聂某2证言，2002年我在录取拿去信用社工作时，王德清去我们信用社贷款的时候我们认识的。认识后，我听说王德清总提起河北移动通信公司的副总是他的老乡，有事了说话。我表妹在移动公司上班生孩子后想调动工作就去找王德清，他当时肯定的说没有问题，但是得先拿5万元花点钱活动活动关系，我表妹聂某1表示可以接受，当时没有给王德清钱，后来聂某1自己给的王德清钱，我没有在。后来才知道王德清陆续从我表妹处骗了100多万调动工作的事也没有给办 —17— 成。 13、证人封某证言，王德清欠我的借款，我不予报案，通过民事诉讼解决。 14、证人陈某1证言，我是鹿泉区荣美商行的员工，负责采购和送货。我们公司是个体工商户，经营者是陈某2，没有合作伙伴，王德清没有参与我公司鹿泉区荣美商行的经营。我们荣美商行与荣盛建设工程有限公司之间有合作。我们商行往荣盛建设工程有限公司平山县西柏坡大酒店项目、鹿泉区阿尔卡迪亚项目供过部分原材料。 15、证人刘某2证言，我是荣盛建设工程有限公司员工，现任石家庄市鹿泉区荣盛阿尔卡迪亚（优山美地）项目部经理。我认识王德清，2017年左右，具体时间我记不清了，王德清找到我们在平山县西柏坡李家庄大酒店项目部（原统战部旧址），当时我是这个项目部的经理，王德清说想往我们这个项目工地送点暖气片，我说我们这个项目用不着暖气片，再说我们工地货款结算比较慢，得需要长时间垫付货款。王德清说那这样算了，我认识一个朋友，他可以给你们送点小型材料，然后他介绍了他的那个朋友过来认识，我们工地需要的部分小型材料就从他那个朋友那进货。王德清介绍的陈大飞的荣美商行不是王德清的公司，公司是陈大飞的，每次我们进货和结算货款都是对接荣美商行的陈大飞。我们都从荣美商行进过塑料布、小五金、彩条布、管件等这些小型材。 16、证人杨某证言，我是荣盛建设工程有限公司石家庄市鹿泉区福临名邸项目部经理，我公司为该项目的施工单位。该项目部位于石家庄市鹿泉区。石家庄市鹿泉 —18— 区福临名邸项目没有其他的名字，从2018年10月份我们进场就叫石家庄市鹿泉区福临名邸。一直是石家庄市鹿泉区福临名邸，没有叫过别的。鹿泉区铜冶镇永壁西街在建的住宅项目目前就我们一个。我不认识叫王德清的。我们项目部没有直接采购过清水板、电缆、空调等大型或大宗的材料。石家庄市鹿泉区福临名邸这个项目是新风系统，建成后也不需要空调。没有叫王德清的人往你们石家庄市鹿泉区福临名邸项目部送过清水板、电缆、空调、毡布等材料。 17、证人牛某证言，我是河北国广基业房地产开发有限公司员工，现任石家庄市鹿泉区村福临名邸项目前期经理。石家庄市鹿泉区村福临名邸项目地址在石家庄市鹿泉区，在《土地证》上有显示，由我公司负责开发，由荣盛建设工程有限公司施工建设。福临名邸项目没有其他名字，也没有案名变更。没有叫过“永壁新星健康城”，石家庄市鹿泉区在建的住宅项目就我们公司开发的这个福临名邸一个住宅项目。河北国广基业房地产开发有限公司没有过其他的名字，没有进行过名称变更。我不知道“廊坊市建通地产有限公司”。我们公司没有子公司，也没有更名使用过“廊坊市建通地产有限公司”这个名称。我公司没有签订过《廊建新第10号永壁新星健康城购房合同》这样的合同，我公司也没有“范玉祥”这个人，也没有使用过“廊坊市建通地产有限公司”这个名称。王德清、高某1没有在我公司开发的福临名邸购买过住房，我们公司的购房合同也不是这个样的，现在都是网签备案合同。出示“收款收据”复印件，这不是我公司开具的。我公司没有一个叫张南 —19— 的工作人员。 18、证言魏乐证言，我在石家庄鹿泉区荣盛建设工程有限公司福临名邸项目部人采购员，该项目大概在2018年夏天进场，到了年底的时候开始施工建设，项目开始就叫福临名邸。现在一期三栋楼和二期开发的5栋楼都在建设，楼号现在编号4-11号。现在规划应该没有建设1、2、3号楼。我没有听说过永壁新星健康城项目。证实王德清虚构了用笔新星健康城项目来诈骗高某1的钱财。 19、证人陈某2证言，我是鹿泉区荣美商行的经理。鹿泉区荣美商行的性质是个体工商户。没有和其他人共同经营，就是我个人独资。王德清没有在我的鹿泉区荣美商行投资入股合作经营。王德清没有在我的鹿泉区荣美商行投资60万元用于入股。我经营的鹿泉区荣美商行给“荣盛西柏坡项目工程”送过原材料。没有和其他人合作，就是我们商行个人行为。王德清没有参与这个项目原材料供应，就是我们商行的行为。 20、证人徐某证言，我是荣盛建设工程有限公司产业集团经营副总经理。我认识王德清，我和王德清有点远方亲戚，他是我的表舅。3、4年前的时候，具体时间我记不清了，王德清给我公司石家庄市鹿泉区的一个项目供应原材料，具体哪个项目我记不清了，当时王德清已经给这个项目供应了原材料，不是太多，好像是沙子、路牙砖和水泥之类的小型材料。后来王德清给我打电话说帮他多要回来点材料款，因为年底的时候结算材料款都不按合同全额给，我给这个项目的经理打过一次电话说王德清是我的一个老舅。3、4年前的时候，具体时间我记不清了，王德清给我公司石家庄市鹿泉区的一个项目供应原 —20— 材料，具体哪个项目我记不清了，当时王德清已经给这个项目供应了原材料，不是太多，好像是沙子、路牙砖和水泥之类的小型材料。后来王德清给我打电话说帮他多要回来点材料款，因为年底的时候结算材料款都不按合同全额给，我给这个项目的经理打过一次电话说王德清是我的一个老舅，如果资金允许的话，提高一点付款比例。但是我没有给工地项目经理打过让王德清往工地供应原材料的电话。2018年8月的时候，具体时间我记不清了，因为王德清供应的原材料总是出问题，我向我公司审计部报备把王德清列入了不合格供应商，自此后王德清不能以他的名义在我公司项目上供应原材料和承揽工程。如果资金允许的话，提高一点付款比例。但是我没有给工地项目经理打过让王德清往工地供应原材料的电话。 21、证人宋某证言，我现在是包头冶金建筑研究院的副院长，原在包钢房地产开发有限公司工程科工作，期间有过工作调动。我和王德清认识，王德清是河北华鹿暖通设备有限公司的，该公司往我们公司开发的房地产项目里送过散热器片，也就是暖气片，期间都是王德清来洽谈业务。我公司与河北华鹿暖通设备有限公司上的房地产项目业务来往：1、明日星城一期项目，2、明日星域二期的部分项目，因为我负责的小区不是华鹿供应的暖气片，3、新星水岸花园小区，这三个项目我当时作为包钢房地产开发公司甲方工作人员时，华鹿公司往项目供应过暖气片，其它我不清楚。1、明日星城市是包头市住宅合作总社和包钢房地产开发公司合作开发的，当时成立了部门是包头市住宅合作总社包钢分社，这个项目供应的暖气片款结清没有我不知道，因为这个部门解散了。2、新星水岸花园小区开发的 —21— 时候我住包钢房地产开发有限公司开发办主任，2014年10月底我调离岗位时“华鹿”公司供应这个项目的暖气片款还没有结清，后来有没有结清我不知道。我在任包钢房地产开发有限公司开发办主任开发“新星水岸花园”小区时没有给河北华鹿暖通设备有限公司或王德清说过用新星水岸花园小区的住宅或商铺抵顶其供应的暖气片货款。王德清或河北华鹿暖通设备有限公司没有向我或我公司提过用“新星水岸花园”小区的住宅或商铺抵顶其供应的暖气片货款。更没有说过用“明日新城”的住宅来抵顶“华鹿”供应的暖气片货款。 22、证人崔某证言，我是包钢房地产开发有限责任公司财务部，现任部长一职。我们翻看了财物档案，河北华鹿暖通设备有限公司与我们公司有业务往来，当时是王德清与我公司签订的供货合同。《工程结算审核表》显示，该合同的供货结算值为4966009元，该货款已分多笔付清。是通过银行转账，承兑汇票和房产抵账等方式。总共抵账具体用哪的房产抵账得看顶账协议，我查看了账目发现了一份顶账协议。该协议生效了，并且由王德清签字认领了该协议的房产。我们只发现了这一份顶账协议，没有发现“新星水岸花园”小区的房产抵河北华鹿暖通设备有限公司的散热器供货款协议，应该没有用这个小区房产抵。 23、证人胡某2证言，我认识王德清，男，60岁左右，鹿泉区人，经营河北华鹿暖通设备有限公司制作暖气片，我爸爸胡某1曾经用过他的暖气片。王德清借过我爸爸好多钱，具体数额我不知道，总说包钢顶给了他好多房产，等房产卖了后还我爸爸的钱，在2016年9月的时候，具体那天我记不清了，王 —22— 德清叫我爸爸胡某1、我、还有几个人去包头市玩了一圈，主要是看看包钢顶给他的房产，我们到包头后，王德清领着我们到了一个大型的小区后，我也说不上来叫什么小区，指着该小区的几处商铺说这就是开发商顶给他的商铺，还说小区里有顶给他的几处住宅。我们想进去看看，王德清说没有拿着钥匙就没有进去看。 24、证人胡某3证言，我认识王德清，男，60岁左右，鹿泉区人，经营河北华鹿暖通设备有限公司制作暖气片，我们公司曾用过他的暖气片。我和他没有其他的业务，就是在2016年9月份的时候，具体那天我记不清了，他邀请我们到包头去玩了一趟。不是只是去玩，主要是王德清欠我们公司老板胡某1的钱总是说还也还不了，说包头包钢那顶给了他几套房产，主要是叫我们老板胡某1去看看包钢顶给他的房产。我们到包头后，他领着我们到了一个大型的小区后，我也说不上来叫什么小区，指着该小区的几处商铺说这就是开发商顶给他的商铺，还说小区里有顶给他的几处住宅。我们去王德清说的这些商铺和住宅没有进去看，胡某1说要去看看王德清说没有拿着钥匙就没有进去看。 25、证人赵某1证言，我认识王德清，我们原来是连襟。014年的时候，具体时间我记不清了，王德清给我说要用我的房产抵押带点钱，因为是亲戚我就同意了，后来用我名下的秋实花园8-1-102房产为王德清抵押从“老侯”处借了点钱，当时我的媳妇也去签了字。后来因为我需要用这处房产的房产证，我就用我父亲赵某2名下的获鹿镇四街新村的一处房产证把秋实花园8-1-102房产证换了回来。 —23— 26、被告人王德清供述，1995年-2018年8月在石家庄市鹿泉区工业信息化产业局工作，现在病退在家经营河北华鹿暖通设备有限公司。我原是石家庄市鹿泉区工业信息化产业局的工作人员，现在办理病退。具体的时间我说不清了，大概在两年以前，聂某1说想往市里来调动一下工作离家比较近，这样我想通过我的老乡张世勇办，因为以前在省移动公司是副总。我找张世勇问了一下，张世勇说他退休了办不了调动了，然后我就没有给聂某1办理调动工作的事。那个时候我正需要钱，然后就想以这个理由从聂某1这拿钱，我怕说借钱人家也不会借给我，我就说1、张世勇买房子钱不够，我们先帮忙垫付钱；2、给张世勇买空气净化器；3、调动工作要找省委组织部的领导，要送礼；4、我说移动公司张世勇等人去内蒙出差，给准备点费用，等等我编的理由挺多，其实就是没有的事我想用聂某1的钱了。陆续从聂某1这要钱总共下来到130万元。这之后我还了聂某1一部分有几十万元，现在我没有具体的数字，大概有80-90万。如果聂某1拿出来凭据说出准确数，我认可她的数目，多与少我都认可。我有过给聂某1以房抵债，房本登记的是包头昆区38路新星水岸小区的房子，我忘了几号楼了，面积是168平米。这个房本是我在内蒙找的一个办假证的电话，然后办理的假的房本。我之前办了假房本，然后聂某1说让我给她抵押，我就把这个房本给了聂某1，让她放心。我和胡某1早就认识，我经营的河北华鹿暖通设备有限公司曾经给胡某1供应过暖气片。我近两年从胡某1处陆续借用了100多万元，具体数目我记不清了。2017年、2018年的事，具体时间我记不清了。我向胡某1借钱的时候，说需要钱去包 —24— 头办理包钢棚户区改造欠我暖气片款抵商品房的事，因为办理这些抵账的商品房办理手续需要费用。我因为需要钱，但是直接说从胡某1这借钱怕他不借给我，我就以办房本还有买房子过户、交税、找人办事送礼这些理由，这些过程都要用钱，以这些理由借钱。胡某1他们说我在包头熟悉，想去旅游，我说可以叫上家人朋友来包头旅游，费用我来管，但是当时我没有钱，就又从胡某1那借了3万元钱。我每笔借款都写有借条，有我签字的借条我都认可。房屋买卖交易书是我自己造的假的，根本没有这些房屋交易，上面的签名是我仿造瞎写别人名字，为了让胡某1相信我包头有房产，卖了后就能还他钱，也好从胡某1处骗出钱来。 我和高某1是朋友关系，我和高某1从去年年底开始合伙做买卖。我们往荣盛房地产工地送原材料，包括清水板、空调、电缆等。地址在石家庄市平山县柏坡原国家统战部旧址，这里是荣盛地产开发建设的。2018年11月份的时候，具体时间我记不清了，我找到高某1说合伙往荣盛房地产开发有限公司下属的工地送点原材料，我原来就跟荣盛的工地送过水泥和沙子等原材料，关系不错，其中我外甥许宏亮是荣盛总部的部门经理，咱能把这个活给揽下来。然后我们商量好共同出资所得税后利润平分，并且签订了《双方合作协议》，就是你们刚才向我出示的那份，上面有详细的协议内容。然后高某1给我汇款后我给高某1写了收条。高某1的回款账号记不清了，我让他汇到了我女儿王某的农业银行卡账户上，账号我记不清了。因为我没有银行卡就用了我女儿一张银行卡。 我女儿王某，女，40多岁，石家庄市鹿泉区人，现在石家庄市土门关干个体。我往荣盛地产平山县项目工地送过4、5次左右的清水板、空调、毡布等原材料，送的这些原材料货款和利润总共约300万元。这些材料的账目可以到鹿泉区抱犊寨山下找荣盛的项目部经理刘某2去看，刘某2原来在平山项目那负责.刘某2，男，40多岁，唐山市人，任荣盛集团项目部主任。我和高某1送原材料的这些货款和利润荣盛没有给我们，我确认是300万元左右。 我和高某1有投资在荣盛项目工地承揽工程，就是你们刚才向我出示的第二份《双方合作协议》，上面的内容写的比较清楚。当时是有永壁小区工程项目，也是荣盛建设集团在开发，项目在，东边有一个学校，当时我找的是廊坊建通地产有限责任公司副经理张南，他们公司负责施工这个项目的2、3楼。张南的基本情况是，男，40多岁，不是廊坊就是唐山人后来这个项目没有施工，高某1给了我16.5万元，高某1给我的16.5万元没有用于缴纳施工保证金。这16.5万元我自用了，我用于还欠款了，还了聂某1部分，具体多少记不清了，聂某1就是告我骗她钱的那个女的。签署《双方合作协议》这个协议的时候，我给高某1说我有关系去这个永壁小区以建筑成本3000元一平米价购买5套住宅，等盖好后以市场价卖了然后挣点大钱，然后我还领着高某1去工地看了看。高某1同意后，我们把原来我们往工地上送料的货款和利润算作投资，把这5套房子买下来，我们一起算了一下，没人还差8万多元，然后高某1给我汇款10万元。我没有把186万元给建筑商张南。我们只是算了一下账，并没有给建筑商，但我又以购买房子为名从高某1处要了10万元。这些钱我都用了，但是什么了。 荣盛工地上送原材料的货款和利润都还没有给我们结算，对于购买永壁小区的这5套房产我和高某1只是对了一下账，这些钱并没有给我们，我又以购买房子为名从高某1处要了10万元。《永壁新星健康城购房合同》这是我和廊坊市建通地产有限责任公司签的购买9套住房的合同。购买了上面的5套住房以后，我对高某1说张南处还有4套富余的住房，咱们一块买下来吧，到时候一块以市场价卖了，高某1同意后给我汇了款，具体汇了多少我记不清了。我和高某1签字后，我找到张南把合同给了张南，过了几天，张南把签字盖章的合同给了我。购房款没有给廊坊市建通地产有限责任公司。 高某1给我的购房款我拿着呢，用于我河北华鹿暖通设备有限公司的原材料购买和运营上了。我说过要帮他找一下石家庄市市委组织部的部长张效春，我和张效春是老乡，我曾经在张晓春办公室和张晓春说，我的一个朋友想提拔一下，然后我就把高某1的简历给高某1的简历给了张效春。但是并没有办理。我没有以为高某1办理工作为名从高某1那拿钱，后续高某1给我转过钱，但是都是我们合伙做买卖的钱，还有我去包头办事也需要钱，就给高某1要。我给高某1说过：1、我战友出车祸住院需要钱。2、高某1升迁需找人送礼。3、领导家属开店资金周转不开。4、高某1升迁需要学历认证等事情。说的这些事情不属实。就是为了让高某1给我拿钱。我没有把高某1的简历给过张效春。我给高某1的购房合同、我与高某1签订的合作协议都是假的。我没有能力给高某1买低价房子，那个房子也不叫新星健康城，都是我骗高某1的。我是在包头市街上看见小广告后打电话做的这些假合同，假房本。2016年2月，具体时间我记不住了，我和范某一起去找的张某1，当时我以我们公司河北华鹿暖通设备有限公司壁挂炉要在27军投标为由，多次拿了张某188万元，每笔钱都写有借条，只要有借条我都认，以前给我出示的张某1与我的款项明细我也认可了。当时说好不白用他的付利息，为了让张某1能够借给我钱，我还让张某1看了包钢欠了我600余万元欠条。我给张某1出示的包钢的欠条是假的，我把这个欠条也出示给范某看过，也是我从内蒙街上找人做的，给他们看也是为了能够从他们那里拿出钱来。没有壁挂炉要在27军投标的事，是假的，就是为了能够骗出钱。2004年我的华路暖通暖气片厂出过事故，死了一人，伤了3人，我连赔偿带给这些人看病共花费了670多万元，我借了很多高利贷，借了高国庆30多万，后来连本带息还了他有200多万，我还借过田树喜五、六十万，还了多少钱我也记不清了，还借过好几个人记不清了，再加上2008年下大雪把我工厂厂房给压塌了，我又借了钱来翻盖维修厂房，再加上公司日常经营的花销，给工人开工资等，就这样我成了恶性循环，就这样只能借钱来填补这些“窟窿”。2018年以前，具体时间我记不住，我押给了田某一个我媳妇名下李淑霞城东小区的房产证，借了他17万元，一直没有还他，2018年，具体时间我记不住，我告诉田某要给荣盛工地绿化项目缴纳保证金借了他6.6万元，我给他出示了采购部成交公示函、绿地规划图纸、园林绿化竞争性磋商文件。我当时告诉他我认识荣盛的许宏亮，能承揽到这个工程。我返了他十几万了。那十七万我还没有还完。这些钱我都用于生产及个人生活消费了。这些“采购部成交公示函、绿地规划图纸、园林绿化竞争性磋商文件”都是假的，都是我从内蒙街上找人做的。我押给田某的李淑霞名下的城东小区的房产证是真的假的我记不清了。我给田某的缴纳绿化保证金的收款收据也是假的，为了让田某相信我真缴纳了保证金。范某是我以前的领导，从2017年左右，具体时间我记不清了，我以要给工人发工资、去包钢办产权证、华鹿暖通公司要运营资金、拿下给济南军区供散热器的项目需要送礼、给税务局交罚款、生产的壁挂炉要投标、给评标专家送礼、给包钢送礼等各种理由大概分二十来次一共拿了范某二百多万元，具体数额我记不住，每笔钱都写有借条，只要有借条我都认，以前给我出示的范某与我的款项明细我也认可了。我期间给过范某6个包头市的房产证，这6个房本都是我在包头找做假证的做的，包钢没有抵给我这些房子，我是为了让他相信我有还款能力让他借给我钱。我给范某出示的包钢欠条、济南军区供散热器合同、债务重组协议、顶账协议等都是假的，是我骗了范某。2018年以前，具体时间我记不清了，我以河北华鹿暖通设备有限公司生产经营、去任丘油田买废铝、去廊坊投标买暖气片、河北华鹿暖通设备有限公司需缴纳税款开发票、缴纳折抵时多出来的半套房款等理由多次拿了侯某二百多万元，当时为了从侯某处拿钱，我还给侯某看过包钢欠我钱的“公告声明”、“拨款报告”，这些“声明”、“公告”都是假的，还压给了侯某一套假的我儿子王皓的商品房买卖合同和一本假的李树霞房屋所有权证，这些是为了让侯某相信我有实力借他的钱还能还他，当时说的是每月三、四分利息，我也给过他利息，我拿的他每笔钱都写有借条，只要有借条我都认，以前给我出示的侯某与我的款项明细我也认可了。 27、调取证据清单（包头市不动产包钢分中心、城东小区10-3-101登记信息、华兴楼买卖合同、赵焕辰房产、花鹿暖通工商档案、银行流水等）。 28、调取证据清单（还款明细等）。 29、辨认笔录。 30、诊断证明。 31、情况说明。 32、户籍信息、身份证明。 33、到案经过，系被抓获到案。 34、无前科证明。 35、认罪认罚具结书。 上述证据，予以认定。 本院认为，被告人王德清以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人到案后如实供述，承认犯罪事实，并自愿接受处罚，可以从宽处理。被告人王德清案发前已归还被害人聂某1共计28.53万元，归还被害人高某1共计28.2898万元，归还被害人田某4.59万元，归还被害人侯某9万元，对被告人王德清可酌定从轻处罚。公诉机关量刑建议适当本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人王德清犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月13日起至2034年05月12日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、责令被告人王德清退赔被害人1082.7202万元（聂某1101.47万元，高某1251.2402万元，胡某1197.2万元，范某229.8万元，田某19.01万元，侯每辰196万元，张某188万元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李占军 审 判 员  李永良 人民陪审员  陈晓蕊 二〇二〇年十一月二十五日 书 记 员  胡 静