河南省安阳市殷都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0505刑初145号公诉机关安阳市殷都区人民检察院。被告人崔志侨，男，1975年5月23日出生，籍贯河南省南乐县，汉族，大专文化，无固定职业，住河南省安阳市殷都区。因犯危险驾驶罪于2018年10月23日被安阳市殷都区人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币二万元。因涉嫌票据诈骗罪，于2019年11月28日被安阳市公安局殷都分局刑事拘留，同年12月12日被逮捕。辩护人苗红超，大沧海律师事务所律师。安阳市殷都区人民检察院以安殷检一部刑诉〔2020〕99号起诉书指控被告人崔志侨犯票据诈骗罪，于2020年8月11日向本院提起公诉。本案依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年9月17日公开开庭审理了本案。安阳市殷都区人民检察院指派检察员刘卫龙出庭支持公诉，被告人崔志侨及辩护人苗红超到庭参加诉讼。现已审理终结。安阳市殷都区人民检察院指控：2017年6月至2018年4月，被告人崔志侨利用河南华融硅粉材料有限公司（以下简称河南华融公司）委托其在安钢集团冶金炉料有限责任公司（以下简称安钢炉料公司）办理货款结算等事宜的便利，使用加盖伪造的河南华融公司财物印章的收款收据，从安钢炉料公司领取结算的承兑汇票后，私自截留八张总计金额为1048500元的承兑汇票，之后冒用河南华融公司的名义使用截留的承兑汇票在濮阳市盛达化工公司陆续将上述八张承兑汇票贴现1028030元，并将其中775708.76元侵吞。安阳市殷都区人民检察院就上述犯罪事实提供了被告人崔志侨的户籍证明、刑事判决书、抓获证明、控告书、法人授权委托书、证明、购销合同、承兑汇票复印件、收款收据复印件、银行交易明细等书证、被告人崔志侨供述与辩解、被害人卜某陈述、证人李某、刘某等人证言、安阳市公安局物证鉴定所鉴定书证据予以证实，认为崔志侨的行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第三项之规定，应当以票据诈骗罪追究崔志侨的刑事责任。被告人崔志侨对起诉书指控的罪名无异议，其辩称和被害人卜某系合伙人关系，没有卜某的同意是不会去拿着承兑汇票去兑换现金的，卜某明知从安钢炉料公司结算方式是承兑汇票，而在其本人贴现后给华融公司的是现金，如果卜某不知道贴现的事，那收取现金的时候就应该有所察觉。自己确实不应该侵吞77万余元，并将侵吞的钱部分用于之前个人垫付的费用，认识到自己的错误了，希望给其一个重新改过的机会。被告人崔志侨的辩护人辩称，起诉书指控的犯罪事实不清、证据不足，崔志侨的行为不构成票据诈骗罪。1.本案为民事纠纷，非刑事案件，崔志侨客观上以华融公司的名义持承兑汇票贴现的行为，只是为了合伙生意回款的需要，其贴现过程中主观上更无诈骗的故意和非法占有其他票据关联单位财物之目的，崔志侨的行为不符合票据诈骗罪的构成要件；2.崔志侨用以贴现的承兑汇票上的印章系谁所盖、印章是真是假不清楚，不能证明崔志侨贴现的行为构成票据诈骗罪；3.崔志侨以承兑汇票贴现的行为不属于“冒用”，且没有非法占有之故意，虽有使用伪章之行为，但该行为不构成票据诈骗罪；4.崔志侨主动到公安机关投案自首，如实供述其行为，系自首；5.崔志侨不构成累犯；经审理查明，2017年3月，被告人崔志侨与河南华融硅粉材料有限公司（以下简称河南华融公司）实际控制人卜某协商，由卜某出资、崔志侨具体联系业务，共同向安钢集团冶金炉料有限公司（以下简称安钢炉料公司）供应石灰石。2017年4月24日，河南华融公司与安钢炉料公司签订石灰石购销合同，并于2017年7月22日、10月9日、10月15日分三次就价格问题签订了补充协议。合同签订后，为方便崔志侨在安钢炉料公司结算货款，河南华融公司出具法人授权委托书，以公司员工身份委托崔志侨为该公司在安钢炉料公司办理货款结算、领取银行承兑汇票、办理转款等一切财务手续的全权代理人。华融公司依照合同约定共计向安钢炉料公司供应石灰石30159.04吨，总金额2225108.76元（含税），安钢炉料公司陆续通过合同约定的付款方式即承兑汇票的形式向华融公司结算了货款。结算的承兑汇票均由被告人崔志侨领取。领取后，崔志侨将其中八份承兑汇票共计120万元交回华融公司，将其余八份承兑汇票共计1048500元截留，之后其到濮阳市盛达化工公司陆续将该八份承兑汇票贴现1028030元，其中30万元通过银行转账交回华融公司，向安钢炉料公司返回多支付的23391.24元，剩余725108.76被崔志侨侵占，用于个人支出。上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被告人崔志侨户籍证明、前科证明，证实被告人崔志侨达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力，且因危险驾驶罪被安阳市殷都区人民法院判处拘役三个月，并处罚金二万元；2.被告人崔志侨供述与辩解，其与卜某合作往安钢炉料公司上石子，利润平分，然后华融公司与炉料签订了石子购销合同，往炉料公司上石子的货款是其从炉料领取的承兑汇票，有八张华融公司从炉料公司结算货款的收据上的签名是其本人书写的，其中有6张“收款收据”上盖有伪造的“河南华融硅粉材料有限公司财务专用章”，那是为了方便，在铜冶找人刻了一枚“河南华融硅粉有限公司财务专用章”，然后盖在收款收据上去炉料公司结算货款。但这个情况给卜某说过，卜某默许了。然后其拿着这八张承兑汇票在濮阳找了一家名为盛达化工的公司贴现了，贴现款挪用了一部分，给卜某交了一部分，还有卜某向磁县鼎昌石料公司订购的石子，因该公司未能如数供货，将剩余的225290元货款退货，这钱也是其本人收到的，没有交给华融公司或卜某；3.被害单位代表卜某陈述，其本人是华融公司的实际控制人，其和崔志侨约定一起往安钢炉料公司上石子，华融公司授权委托崔志侨去炉料公司结算货款，2017年6月至2018年2月，崔志侨向华融公司财务上上交了五笔共计145万元从炉料公司结算回来的货款，还有775108.76元货款没有结清，后来其到炉料公司了解，知道崔志侨分八次已经从炉料厂将货款领走，炉料公司并提供了崔志侨结算货款的收款收据，经鉴别，在炉料公司提供的八份崔志侨签字的收款收据中的华融公司财务印章有六份是伪造的；4.安钢集团冶金炉料有限责任公司与河南华融硅粉材料有限公司的石灰购销合同及补充协议3份；5.华融公司法人授权委托书，证明华融公司委托崔志侨为该公司在安钢炉料公司办理货款结算，领取银行承兑汇票办理转款等一切财务手续的全权代理人；6.安钢炉料公司结算货款手续及向华融公司交款手续，证实安钢炉料公司共向华融公司支付货款2225108.76元（含税）全部为承兑汇票结算；华融公司共收到安钢炉料公司120万元的承兑汇票，系崔志侨领取后交回该公司的；同时证实安钢炉料公司向华融公司支付的承兑汇票金额多出货款总金额23391.24元，事后由崔志侨转回炉料公司；7.银行资料及崔志侨银行卡流水单，显示崔志侨收到承兑汇票贴现现金后，将所得款项分别用于归还个人借款，同时亦向华融公司会计卜珊珊共计转款30万元，向安钢炉料公司转回23391.24元；8.证人李某（濮阳市盛达化工厂经理）证言，证实崔志侨多次来到该公司贴现承兑汇票，其用孙香臣的银行卡转给崔志侨贴现款，该公司给崔志侨贴现这些承兑汇票必须在随后的背书中加盖河南华融硅粉材料有限公司的财务专用章和法人手章，否则背书不连续，这些汇票就无法正常使用了；9.证人刘某（崔志侨前妻）证言，证实崔志侨往刘某工商银行卡累计转款227600元，往建设银行累计转款28000元，这些钱一部分用于崔志侨开的“豆豆婆土豆粉店”上了，一部分用于还贷款，还有部分钱还了崔志侨以前的工友及老乡了；10.证人王某、闫某，证实崔志侨还王某借款15000元，还闫某借款115500元；11.到案经过，证实被害人卜某2019年7月23日报案，殷都分局2019年8月29日立案，被告人崔志侨于2019年11月28日早9时19分到案件侦查大队接受讯问，当日将崔志侨刑事拘留；12.安阳市公安局物证鉴定所（安）公（物）鉴（文检）字[2019]77号鉴定书，证实送检“单据”及“收据”上“河南华融硅粉材料有限公司财务专用章4105000068777”印文与样本印文是同一枚印章盖印。送检6张“收款收据”上“河南华融硅粉材料有限公司财务专用章4105000068777”印文均与样本印文不是同一枚印章盖印。本院认为，被告人崔志侨作为华融公司委托进行该公司业务的代理人，利用其职务上的便利，非法将本单位货款725108.76元占为己有，且数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控崔志侨犯票据诈骗罪的意见，经查，崔志侨与华融公司实际控制人卜某合作，共同向安钢炉料公司供应石灰石。华融公司委托崔志侨作为该公司员工到安钢炉料公司负责结算、领取承兑汇票等业务，崔志侨领取支付给华融公司的承兑汇票的行为，应系合法行为；同时，被告人崔志侨领取并予以贴现的承兑汇票上所加盖的华融公司财务章和公司法定代表人手章系在何阶段、由谁加盖，公诉机关提供给法庭的证据尚不能证实。故综合以上原因，本院对公诉机关指控罪名不予支持。辩护人辩称被告人崔志侨的行为不构成票据诈骗罪的意见，本院予以采纳；辩护人辩称被告人崔志侨系投案自首的意见，经查，本案系被害单位向公安机关报案，经公安机关调查予以立案，被害单位的报案材料控告的就是崔志侨，且经公安调查能够确定崔志侨系犯罪嫌疑人，故崔志侨虽是在公安机关通知后主动到公安机关接受询问，但不符合自首的相关条件，本院不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第六十一条、六十四条规定，判决如下：一、被告人崔志侨犯职务侵占罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2023年9月29日止。）；二、责令被告人崔志侨将所得赃款725108.76元返还被害单位河南华融硅粉材料有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贾晓辉审 判 员  王忠文人民陪审员  华素贤二〇二〇年十一月二十七日书 记 员  李亚飞