福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0524刑初843号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人孙闽泉，男，1985年11月10日出生，汉族，大学本科，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月24日被安溪县公安局刑事拘留，同月29日因其患有严重疾病而被该局取保候审；同年9月8日被安溪县人民检察院取保候审。 被告人翁坤元，男，1990年9月1日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月5日被安溪县公安局抓获，同月6日被刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于同年7月8日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 被告人林土生，男，1992年5月4日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月12日向安溪县公安局投案，同月13日被刑事拘留，同月19日被该局取保候审；同年10月22日被安溪县人民检察院取保候审。 安溪县人民检察院以安检六部刑诉（2020）311号起诉书指控被告人孙闽泉犯收买、非法提供信用卡信息罪、被告人翁坤元、林土生犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察官陈定阳出庭支持公诉，被告人孙闽泉、翁坤元、林土生均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控,被告人孙闽泉于2019年12月至2020年4月间，在安溪县××镇××，明知他人利用网络实施犯罪，仍向被告人翁坤元、林土生等人购买银行账户14套，并提供给他人用于接收诈骗、开设赌场等网络犯罪所得款，并从中牟利5000元。其中，被告人翁坤元出售的银行账户共接收、转移款项计人民币18960997元，并从中非法获利人民币7700元；被告人林土生出售的银行账户共接收、转移款项计人民币6259670元，并从中非法获利人民币5000元。 被告人翁坤元于2020年6月5日被安溪县公安局抓获，并被扣押作案工具手机1部等物；被告人林土生、孙闽泉分别于2020年8月12日、8月24日向安溪县公安局投案，并分别被扣押作案工具手机各1部；其到案后，均能如实供述自己的罪行。 审理中，被告人孙闽泉、林土生分别向本院缴交违法所得人民币5000元、5000元。 上述事实，三被告人在开庭审理过程中均无异议，并有由公诉机关提供的经庭审质证的搜查笔录、扣押清单及现场照片，证人林某的证言，被害人王某、施某等人的陈述，辨认笔录，涉案银行卡交易明细及进账统计表，手机微信转账记录截图，电子勘验提取截图，涉案手机通话清单，电子证物检查工作记录，工作说明，到案经过，认罪认罚具结书，户籍证明和三被告人的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人孙闽泉收买并非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪；被告人翁坤元、林土生明知是他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供资金账户用于支付结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人孙闽泉犯收买、非法提供信用卡信息罪、被告人翁坤元、林土生犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立。被告人孙闽泉、林土生犯罪以后自动向公安机关投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法对被告人孙闽泉减轻处罚，对被告人林土生从轻处罚；被告人翁坤元到案后，如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。审理中，被告人翁坤元、林土生主动向本院退赃及预交罚金，均予以酌情从轻处罚。鉴于三被告人自愿认罪认罚，公诉机关建议判处被告人孙闽泉有期徒刑二年六个月，并处罚金；建议判处被告人翁坤元有期徒刑一年，并处罚金；建议判处被告人林土生有期徒刑七个月，并处罚金的幅度量刑适当。鉴于被告人孙闽泉、林土生具有自首、主动退赃的从轻或者减轻情节，予以适用缓刑。为维护社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，根据三被告人的犯罪事实、情节及其社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定，判决如下： 一、被告人孙闽泉犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴交）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人翁坤元犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年6月5日起至2021年6月4日止。） 三、被告人林土生犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元（已缴交）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、追缴被告人翁坤元的违法所得人民币7700元，予以没收，上缴国库。 五、被告人孙闽泉、林土生分别缴交于本院的违法所得各人民币5000元，予以没收，上缴国库。 被告人翁坤元的上述罚金及违法所得均应于本判决生效后十日内缴纳。 六、没收三被告人分别被公安机关扣押的作案工具手机各1部。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  周开源 二〇二〇年十一月二十五日 书记员  石景艺 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的； 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上不满五张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡五张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。