福建省三明市梅列区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0402刑初191号 公诉机关三明市梅列区人民检察院。 被告人赵智涛，男，1990年10月10日出生于广东省汕头市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地广东省汕头市金平区，住址广东省汕头市龙湖区。因涉嫌诈骗于2020年3月6日被刑事拘留，同年4月8日被逮捕。现羁押于福建省三明市看守所。 辩护人叶晓建，福建如贤律师事务所律师。 被告人赵智涛被控诈骗一案，三明市梅列区人民检察院于2020年11月6日以梅检刑诉〔2020〕188号起诉书向本院提起公诉。本院于同年11月7日立案，依法组成合议庭，于2020年11月19日公开开庭审理了本案。三明市梅列区人民检察院指派检察员田富泓出庭支持公诉。被告人赵智涛及其辩护人叶晓建到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1.被告人赵智涛在咸鱼网站上发布虚假代办驾驶证信息后，于2019年8月至2020年3月间陆续通过微信骗取肖某、魏某等三十余名被害人钱款共计人民币240459元（币种，下同），骗得上述款项被其用于日常消费及挥霍。具体如下： （1）2019年8月至11月间，被告人赵智涛通过微信（微信号：×××，昵称：茄睦）对被害人冯某1（微信号：×××，昵称：Ｄａ×）以办理驾驶证的方式先后骗得11600元。 （2）2019年8月间，被告人赵智涛通过微信（微信号：×××，昵称：茄睦）对被害人钱某（微信号：×××，昵称：醒×××民）以办理驾驶证的方式先后骗得3570元。 （3）2019年8月至10月间，被告人赵智涛通过微信（微信号：×××，昵称：茄睦）被害人侯某（微信号：×××，昵称：Ａ××）以办理驾驶证的方式先后骗得9170元。 （4）2019年8月至12月间，被告人赵智涛通过微信（微信号：×××，昵称：茄睦）对被害人林某1（微信号：×××，昵称：××）以办理驾驶的方式先后骗得7270元。 （5）2019年8月至11月间，被告人赵智涛通过微信（微信号：×××，昵称：茄睦）对被害人魏某（微信号：×××，昵称：×）以办理醉驾消档及新驾驶的方式先后骗得22080元。 （6）2019年8月至12月间，被告人赵智涛通过微信（微信号：×××，昵称：茄睦）对被害人朱某1（微信号：×××，昵称：××）以办理驾驶证的方式先后骗得31110元。 （7）2019年8月23日，被告人赵智涛通过微信（微信号：×××，昵称：茄睦）对被害人曾某（微信号：×××,昵称：海阔~××）以办理驾驶证的方式骗得1800元。 （8）2019年8月28日，被告人赵智涛通过微信（微信号：×××，昵称：茄睦）对被害人佘某1（微信号：×××，昵称：Ｓｈｅ.Ｊ××Ｎａ）以办理驾驶证的方式骗得4000元。 （9）2019年8月28日，被告人赵智涛通过微信（微信号：×××，昵称：茄睦）对被害人王某1（微信号：×××，昵称：诺××化）以办理驾驶证的方式骗得2000元。 （10）2019年8月至12月间，被告人赵智涛通过微信（微信号：×××，昵称：茄睦）对被害人佘某2（微信号：×××，昵称：×）以办理驾驶证的方式先后骗得10650元。 （11）2019年8月31日，被告人赵智涛通过微信（微信号：×××，昵称：茄睦）对被害人何某1（微信号：×××，昵称：小×）以办理驾驶证的方式骗得4000元。 （12）2019年9月2日，被告人赵智涛通过微信（微信号：×××，昵称：茄睦）对被害人何某2（微信号：×××，昵称：小×）以办理驾驶证的方式骗得2000元。 （13）2019年9月7日至11月间，被告人赵智涛通过微信（微信号：×××，昵称：茄睦）对被害人王某2（微信号：×××，昵称：奇趣××物（招代理））以办理驾驶证的方式先后骗得8500元。 （14）2019年9月至10月间，被告人赵智涛通过微信（微信号：×××，昵称：茄睦）对被害人朱某2（微信号：×××，昵称：空×）以办理驾驶证的方式先后骗得2200元。 （15）2019年9月11日，被告人赵智涛通过微信（微信号：×××，昵称：茄睦）对被害人黄某（微信号：×××，昵称：Ａ××）以办理驾驶证的方式骗得2000元。 （16）2019年9月11日，被告人赵智涛通过微信（微信号：×××，昵称：茄睦）对被害人李某1（微信号：×××）以办理驾驶证的方式骗得1500元。 （17）2019年9月11月间，被告人赵智涛通过微信（微信号：×××，昵称：茄睦）对被害人陈某（微信号：×××，昵称：×××）以办理驾驶证的方式先后骗10300元。 （18）2019年9月15日至16日，被告人赵智涛通过微信（微信号：×××，昵称：茄睦）对被害人冯某2（微信号：×××，昵称：Ｅｒ××）以办理驾驶证的方式先后骗得3500元。 （19）2019年9月17日，被告人赵智涛通过微信（微信号：×××，昵称：茄睦）对被害人刘某（微信号：×××，昵称：××）以办理驾驶证的方式骗得1000元。 （20）2019年9月25日，被告人赵智涛通过微信（微信号：×××，昵称：茄睦）对被害人吴某（微信号：×××，昵称：逆风××）以办理驾驶证的方式实施诈骗，共计诈骗1500元。 （21）2019年9月25日至12月间，被告人赵智涛通过微信（微信号：×××，昵称：茄睦）对被害人谈某（微信号：×××，昵称：我就是××）以办理驾驶证的方式先后骗得7715元。 （22）2019年9月30日，被告人赵智涛通过微信（微信号：×××，昵称：茄睦）对被害人赵某（微信号：×××，昵称：××-积分ｐｏｓ招商，花呗白条提取）以办理驾驶证的方式骗得2000元。 （23）2019年10月4日至11月间，被告人赵智涛通过微信（微信号：×××，昵称：茄睦）对被害人林某2（微信号：×××，昵称：豪××）以办理驾驶证的方式先后骗得3500元。 （24）2019年10月至11月间，被告人赵智涛通过微信（微信号：×××，昵称：茄睦）对被害人李某2（微信号：×××，昵称：×××）以办理驾驶证的方式先后骗得3201元。 （25）2019年11月25日至12月间，被告人赵智涛通过微信（微信号：×××，昵称：茄睦）对被害人许某（微信号：×××，昵称：××）以办理驾驶证的方式先后骗得2803元。 （26）2020年1月间，被告人赵智涛通过微信（微信号：×××，昵称Ｙｅａｒ）对被害人武某（微信号：×××，昵称：××）以办理驾驶证的方式先后骗得8870元。 （27）2020年1月间，被告人赵智涛通过微信（微信号：×××，昵称Ｙｅａｒ）对被害人李某3（微信号：×××，昵称：开心××）以办理驾驶证的方式先后骗得17100元。 （28）2020年1月间，被告人赵智涛通过微信（微信号：×××，昵称Ｙｅａｒ）对被害人方某（微信号：×××,昵称：久病成××）以办理驾驶证的方式先后骗得15900元。 （29）2020年2月10日，被告人赵智涛通过微信（微信号：×××，昵称Ｙｅａｒ）对被害人余某（微信号：×××，昵称：××的）以办理驾驶证的方式先后骗得8820元。 （30）2020年2月间，被告人赵智涛通过微信（微信号：×××，昵称××）对被害人吕某（微信号：×××，昵称：××）以办理驾驶证的方式先后骗得12400元。 （31）2020年2月13日，被告人赵智涛通过微信（微信号：×××，昵称Ｙｅａｒ）对被害人肖某（微信号：×××，昵称：××（诚招代理信誉保证））以办理驾驶证的方式先后骗得8900元。 （32）2020年2月29日，被告人赵智涛通过微信（微信号：×××，昵称Ｙｅａｒ）对被害人曲某（微信号：×××，昵称：点石××）以办理违章消分的方式骗得2000元。 （33）2020年3月5日，被告人赵智涛通过微信（微信号：×××，昵称Ｙｅａｒ）对被害人张某（微信号：×××，昵称：××）以办理驾驶证的方式骗得7500元。 2.2020年2月16日，被告人赵智涛在与被害人肖某微信聊天过程中得知其有购买口罩进行销售的需求后，便对被害人谎称他朋友“赵灏涛”有口罩货源，并通过微信（微信号：×××）假冒赵灏涛与被害人进行口罩买卖，被害人肖某在三明市梅列区珠海花园家中先后通过微信、云闪付转账方式支付货款共计99500元，赵智涛收到货款后将虚构的快递订单发给被害人，在被害人无法查询到快递信息后以快递单号延迟等理由搪塞，最终对被害人进行联系不予理会。赵智涛骗得口罩货款后被其用于偿还个人债务、日常消费及挥霍。 被告人赵智涛于2020年3月6日在广东省汕头市龙湖区被三明市公安局梅列分局抓获到案，到案后其如实供述了上述犯罪事实。案发后，其家属向被害人肖某退还赃款99750元，并取得被害人肖某的谅解。 为证实上述指控，公诉机关提供了被害人陈述，被告人供述和辩解，搜查、检查、提取等笔录，涉案手机、银行卡照片等物证，被害人提供的微信聊天记录及银行交易明细、转账凭证，被告人赵智涛微信、银行交易明细，常住人口个人信息表，违法犯罪经历查询情况表，到案经过，刑事谅解书，认罪认罚具结书等证据。 公诉机关认为，被告人赵智涛以非法占有为目的，采取虚假事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财共计339959元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；并建议对被告人赵智涛在有期徒刑五年至六年并处罚金予以量刑。 被告人赵智涛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出，赵智涛具有坦白情节，无犯罪前科劣迹，系初犯，退还部分赃款并取得部分被害人谅解，并已缴纳罚金，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 经审理查明： （一）被告人赵智涛在咸鱼网站上发布代办驾驶证的虚假信息后，从2019年8月至2020年3月期间陆续通过微信（微信号：×××，昵称：茄睦）骗得冯某1、钱某等33名被害人钱款共计240459元，并将上述钱款用于日常消费及挥霍。具体事实如下： 1.2019年8月11日至11月间，被告人赵智涛通过微信以办理驾驶证的方式，先后骗得被害人冯某1（微信号：×××，昵称：Ｄ××）11600元。 2.2019年8月间，被告人赵智涛通过微信以办理驾驶证的方式，先后骗得被害人钱某（微信号：×××，昵称：醒悟的××）3570元。 3.2019年8月至10月间，被告人赵智涛通过微信以办理驾驶证的方式，先后骗得被害人侯某（微信号：×××，昵称：Ａ××）9170元。 4.2019年8月至12月间，被告人赵智涛通过微信以办理驾驶证的方式，先后骗得被害人林某1（微信号：×××，昵称：××）7270元。 5.2019年8月至11月间，被告人赵智涛通过微信以办理醉驾消档及新驾驶证的方式，先后骗得被害人魏某（微信号：×××，昵称：×）22080元。 6.2019年8月22日至12月间，被告人赵智涛通过微信以办理驾驶证的方式，先后骗得被害人朱某1（微信号：×××，昵称：××）31110元。 7.2019年8月23日，被告人赵智涛通过微信以办理驾驶证的方式，骗得被害人曾某（微信号：×××,昵称：海阔~××）1800元。 8.2019年8月28日，被告人赵智涛通过微信以办理驾驶证的方式，骗得被害人佘某1（微信号：×××，昵称：Ｓｈｅ.××）4000元。 9.2019年8月28日，被告人赵智涛通过微信以办理驾驶证的方式，骗得被害人王某1（微信号：×××，昵称：诺坦××）2000元。 10.2019年8月28日至12月间，被告人赵智涛以办理驾驶证的方式，先后骗得被害人佘某2（微信号：×××，昵称：×）10650元。 11.2019年8月31日，被告人赵智涛通过微信以办理驾驶证的方式，骗得被害人何某1（微信号：×××，昵称：××）4000元。 12.2019年9月2日，被告人赵智涛通过微信以办理驾驶证的方式，骗得被害人何某2（微信号：×××，昵称：××）2000元。 13.2019年9月7日至11月间，被告人赵智涛通过微信以办理驾驶证的方式，先后骗得被害人王某2［微信号：×××，昵称：××小宠物（招代理）］8500元。 14.2019年9月10日至10月间，被告人赵智涛通过微信以办理驾驶证的方式，先后骗得被害人朱某2（微信号：×××，昵称：××潜入夜）2200元。 15.2019年9月11日，被告人赵智涛通过微信以办理驾驶证的方式，骗得被害人黄某（微信号：×××，昵称：Ａ××）2000元。 16.2019年9月11日，被告人赵智涛通过微信以办理驾驶证的方式，骗得被害人李某1（微信号：×××）1500元。 17.2019年9月至11月间，被告人赵智涛通过微信以办理驾驶证的方式，先后骗得被害人陈某（微信号：×××，昵称：陈××）10300元。 18.2019年9月15日至16日，被告人赵智涛通过微信以办理驾驶证的方式，先后骗得被害人冯某2（微信号：×××，昵称：××）3500元。 19.2019年9月17日，被告人赵智涛通过微信以办理驾驶证的方式，骗得被害人刘某（微信号：×××，昵称：××）1000元。 20.2019年9月25日，被告人赵智涛通过微信以办理驾驶证的方式，骗得被害人吴某（微信号：×××，昵称：××飞扬）1500元。 21.2019年9月25日至12月间，被告人赵智涛通过微信以办理驾驶证的方式，先后骗得被害人谈某（微信号：×××，昵称：××是这么拽）7715元。 22.2019年9月30日，被告人赵智涛通过微信办理驾驶证的方式，骗得被害人赵某（微信号：×××，昵称：××-积分ｐｏｓ招商，花呗白条提取）2000元。 23.2019年10月4日至11月间，被告人赵智涛通过微信以办理驾驶证的方式，先后骗得被害人林某2（微信号：×××，昵称：××ｂ）3500元。 24.2019年10月6日至11月间，被告人赵智涛以办理驾驶证的方式，先后骗得被害人李某2（微信号：×××，昵称：××）3201元。 25.2019年11月25日至12月间，被告人赵智涛通过微信以办理驾驶证的方式，先后骗得被害人许某（微信号：×××，昵称：××）2803元。 26.2020年1月间，被告人赵智涛通过微信以办理驾驶证的方式，先后骗得被害人武某（微信号：×××，昵称：××）8870元。 27.2020年1月间，被告人赵智涛通过微信以办理驾驶证的方式，先后骗得被害人李某3（微信号：×××，昵称：××就好）17100元。 28.2020年1月间，被告人赵智涛通过微信以办理驾驶证的方式，先后骗得被害人方某（微信号：×××,昵称：××成医＠）15900元。 29.2020年2月间，被告人赵智涛通过微信以办理驾驶证的方式，先后骗得被害人余某（微信号：×××，昵称：××的）8820元。 30.2020年2月间，被告人赵智涛通过微信以办理驾驶证的方式，先后骗得被害人吕某（微信号：×××，昵称：××）12400元。 31.2020年2月13日，被告人赵智涛通过微信以办理驾驶证的方式，先后骗得被害人肖某［微信号：×××，昵称：××子（诚招代理信誉保证）］8900元。 32.2020年2月29日，被告人赵智涛通过微信以办理驾驶证的方式，骗得被害人曲某（微信号：×××，昵称：××成金）2000元。 33.2020年3月5日，被告人赵智涛通过微信以办理驾驶证的方式，骗得被害人张某（微信号：×××，昵称：张某）7500元。 （二）2020年2月16日，被告人赵智涛（微信号：×××，昵称Ｙｅａｒ）在与被害人肖某［微信号：×××，昵称：××子（诚招代理信誉保证）］微信聊天过程中，得知肖某有购买口罩进行销售的需求，便谎称其朋友“赵灏涛”有口罩货源。后赵智涛通过微信（微信号：×××，昵称：茄睦）假冒赵灏涛身份与肖某进行口罩买卖，肖某在三明市梅列区碧海花园家中先后通过微信、云闪付转账方式支付货款共计99500元，赵智涛收到货款后将虚构的快递订单发给肖某，在肖某询问无法查询到快递信息原因时以快递单号延迟等理由搪塞，最终不再理会肖某的联系。赵智涛骗得口罩货款后，将货款用于偿还个人债务、日常消费及挥霍。 另查明，2020年3月6日，被告人赵智涛在广东省汕头市龙湖区被三明市公安局梅列分局民警抓获，后如实供述自己犯罪事实。公安民警扣押了被告人赵智涛随身携带的小米ＭＩＸ2Ｓ手机1部、黑色苹果7手机1部、黑色苹果11Ｐｒｏ手机1部、广发银行信用卡1张、工商银行信用卡1张、中国银行信用卡1张，还在其住处搜查后扣押了黑色ＳＯＮＹ笔记本1台。案发后，其家属向被害人肖某退还赃款99750元，并取得被害人肖某的谅解。 再查明，被告人赵智涛在检察机关审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书。 上述事实，被告人赵智涛在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人林某1、魏某、朱某1、曾某、佘某1、王某1、佘某2、何某2、王某2、朱某2、黄某、李某1、陈某、冯某2、吴某、谈某、赵某、林某2、李某2、许某、武某、李某3、方某、吕某、曲某、张某、肖某的陈述，扣押笔录、扣押清单、扣押照片，搜查笔录、搜查照片，检查笔录、提取手机串号照片、提取聊天记录照片、提取支付宝照片，接受证据清单及手机微信聊天记录截图、手机交易记录截图、个人账户交易明细，赵智涛手机微信聊天记录、微信交易明细、手机银行转账记录、中国银行个人客户交易明细、中国工商银行借记卡账户历史明细清单，到案经过，违法犯罪经历查询情况表，常住人口信息表，转账交易凭证、刑事谅解书，认罪认罚从宽制度告知书、认罪认罚具结书、量刑建议书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人赵智涛以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财339959元，且系利用电信网络技术手段实施，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人赵智涛通过互联网多次实施诈骗活动，酌情从重处罚。被告人赵智涛在疫情防控期间假借销售疫情防控物品的名义实施诈骗活动，酌情从重处罚。被告人赵智涛归案后能如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，对其可以从轻处罚。被告人赵智涛家属代其退出部分违法所得，对其酌情从轻处罚。被告人赵智涛自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。综上，决定对被告人赵智涛从轻处罚。公诉机关对被告人的量刑建议适当，予以采纳。被告人赵智涛的辩护人关于“赵智涛具有坦白情节，无犯罪前科劣迹，系初犯，退还部分赃款并取得部分被害人谅解，并已缴纳罚金，自愿认罪认罚”的辩护意见，予以采纳。被告人赵智涛应继续退赔违法所得。扣押在案供犯罪所用的财物，予以没收。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人赵智涛犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月;并处罚金人民币二万元(罚金已缴纳。刑期从判决执行之日起算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月6日起至2025年9月5日止）。 二、责令被告人赵智涛继续退赔违法所得240209元，分别发还被害人冯某111600元、被害人钱某3570元、被害人侯某9170元、被害人林某17270元、被害人魏某22080元、被害人朱某131110元、被害人曾某1800元、被害人佘某14000元、被害人王某12000元、被害人佘某210650元、被害人何某14000元、被害人何某22000元、被害人王某28500元、被害人朱某22200元、被害人黄某2000元、被害人李某11500元、被害人陈某10300元、被害人冯某23500元、被害人刘某1000元、被害人吴某1500元、被害人谈某7715元、被害人赵某2000元、被害人林某23500元、被害人李某23201元、被害人许某2803元、被害人武某8870元、被害人李某317100元、被害人方某15900元、被害人余某8820元、被害人吕某12400元、被害人肖某8650元、被害人曲某2000元、被害人张某7500元。 三、公安机关从被告人赵智涛处扣押的小米MIX2S手机1部、黑色苹果7手机1部、黑色苹果11Pro手机1部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨伟光 人民陪审员  苏俊妹 人民陪审员  方闽永 二〇二〇年十一月十九日 书 记 员  吴明暇 附本判决书相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。