苏州市吴江区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0509刑初1389号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人陈阳阳，男，1993年2月4日生，汉族，初中文化，务工，住安徽省宿州市埇桥区。被告人陈阳阳因涉嫌犯职务侵占罪，于2020年6月29日被刑事拘留（6月28日被羁押），同年7月29日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人吉鹏程，江苏政纬律师事务所律师。辩护人张明华，江苏政纬律师事务所律师。苏州市吴江区人民检察院以吴江检一部刑诉〔2020〕1380号起诉书指控被告人陈阳阳犯合同诈骗罪、职务侵占罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察员薛丽娟出庭支持公诉，被告人陈阳阳及其辩护人张明华到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控并经本院审理查明：一、合同诈骗2020年5月至同年6月期间，被告人陈阳阳在苏州市吴江区盛泽镇，向被害单位、被害人虚构原材料交易需要支付货款，并要求货款转账至其本人控制的银行卡内，采用交付部分原料或完全不交付原料的手段，骗取被害单位、被害人货款共计人民币1204939元。具体分述如下：1.2020年6月期间，被告人陈阳阳在上述地点、采用上述手段，骗取被害人郑某人民币共计516752元。2.2020年5月期间，被告人陈阳阳在上述地点、采用上述手段，骗取被害人莫某人民币共计42514元。3.2020年6月期间，被告人陈阳阳在上述地点、采用上述手段，骗取被害人汪某乙人民币共计50000元。4.2020年5月期间，被告人陈阳阳在上述地点、采用上述手段，骗取被害人顾某人民币共计83253元。5.2020年5月期间，被告人陈阳阳在上述地点、采用上述手段，骗取被害人孙某人民币共计20000元。6.2020年6月期间，被告人陈阳阳在上述地点、采用上述手段，骗取被害单位华某甲公司人民币共计96373元。7.2020年5月期间，被告人陈阳阳在上述地点、采用上述手段，骗取被害人杨某乙人民币共计116331元。8.2020年6月期间，被告人陈阳阳在上述地点、采用上述手段，骗取被害人兰某人民币共计20000元。9.2020年5月期间，被告人陈阳阳在上述地点、采用上述手段，骗取被害人曾某人民币共计166928元。10.2020年5月期间，被告人陈阳阳在上述地点、采用上述手段，骗取被害单位某乙公司人民币共计9312元。11.2020年5月期间，被告人陈阳阳在上述地点、采用上述手段，骗取被害单位某丙公司人民币共计83459元。案发后，被告人陈阳阳明知他人报警，而留在现场等待，归案后如实供述了其合同诈骗的犯罪事实。二、职务侵占2019年8月至2020年6月期间，被告人陈阳阳在苏州市吴江区盛泽镇，利用其担任被害单位某集团业务员，具有帮助客户申请提货、发货等职务便利，先后多次采用假借客户名义申请提货后另行发货给他人的手段，侵占被害单位共计价值人民币779426元的化纤原料。案发后，被告人陈阳阳明知他人报警，而留在现场等待，归案后如实供述了其职务侵占的犯罪事实。2020年10月29日，被告人陈阳阳在辩护人在场的情况下，自愿签署认罪认罚具结书，表示认罪认罚。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为：被告人陈阳阳以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大；又利用职务上的便利，将单位财物非法占为己有，数额较大，应当以合同诈骗罪、职务侵占罪追究其刑事责任。被告人陈阳阳犯数罪，应予数罪并罚。被告人陈阳阳认罪认罚，可以从宽处理。被告人陈阳阳犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。请依法判处。被告人陈阳阳对起诉书中所指控的犯罪事实和罪名未提出异议。被告人陈阳阳的辩护人提出的辩护意见是：被告人陈阳阳具有自首情节，认罪认罚，属初犯偶犯，请求从轻处罚。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的发破案经过、抓获经过、人口信息、接受证据材料清单、微信记录、转账凭证、对账单、欠条、营业执照、劳动合同书、工资表、协助查询财产通知书、银行交易明细、勘验、检查、辨认、扣押等笔录、扣押决定书、扣押清单、证人杨某丙、李某、吴某、汪某甲、王某、陈某、卢某、张某甲、刘某、景某、郭某、石某、张某乙、杨某甲等人的证言、被害人郑某、曾某、孙某、莫某、汪某乙、顾某、杨某乙、兰某等人的陈述、被告人陈阳阳的供述、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈阳阳以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大；又利用职务上的便利，将单位财物非法占为己有，数额较大，其行为分别构成合同诈骗罪和职务侵占罪，依法均应予以惩处。被告人陈阳阳犯数罪，依法予以数罪并罚。被告人陈阳阳犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人陈阳阳认罪认罚，依法予以从宽处罚。关于辩护人提出的从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二百七十一条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人陈阳阳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币四万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年五个月。决定执行有期徒刑六年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月28日起至2026年12月27日止），并处罚金人民币四万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。二、责令被告人陈阳阳退赔被害人郑某人民币五十一万六千七百五十二元，退赔被害人莫某人民币四万二千五百十四元，退赔被害人汪某人民币五万元，退赔被害人顾某人民币八万三千二百五十三元，退赔被害人孙某人民币二万元，退赔被害单位某甲公司人民币九万六千三百七十三元，退赔被害人杨某人民币十一万六千三百三十一元，退赔被害人兰某人民币二万元，退赔被害人曾某人民币十六万六千九百二十八元，退赔被害单位某乙公司人民币九千三百十二元，退赔被害丙公司人民币八万三千四百五十九元，退赔被害单位某集团人民币七十七万九千四百二十六元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李荣胜人民陪审员徐玉兰人民陪审员 沈    美    华二〇二〇年十一月二十日法官 助理 吴    欢    欢书 记 员 周    晓    景附录法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权表明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。