江西省南丰县人民法院刑 事 判 决 书(2020)赣1023刑初126号公诉机关江西省南丰县人民检察院。被告人吴发先，男，1986年1月10日出生于江西省南丰县，汉族，农民，住南丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月17日被南丰县公安局刑事拘留，同年12月23日经南丰县人民检察院批准逮捕，同日由南丰县公安局执行逮捕。现羁押于南丰县看守所。南丰县人民检察院以丰检刑诉（2020）114号起诉书指控被告人吴发先犯诈骗罪，于2020年10月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南丰县人民检察院指派检察员汪志成出庭支持公诉。被告人吴发先到庭参加了诉讼。现已审理终结。南丰县人民检察院指控：2018年2月份，被告人吴发先邀被害人吴某1合伙入股招工生意，吴某1同意了。2018年3月至2018年11月份期间，吴先发通过微信、邮箱等发了相关的工资单、押金收据、付款凭证、劳务派遣合同协议书等给吴某1，以垫付缴纳工人社保费、工资、保险费、车费、公积金、学校押金、进厂押金、消防器材费、开发票税点费为由要吴某1投资出钱，诈骗吴某1717.159万元，以结清垫付款项归还480.78万元。2018年2月份开始，被告人吴发先邀被害人吴某2合伙做招工生意，并通过微信和邮箱给吴某2发了一些相关的收据、用工协议等，以垫付缴纳工人社保费、工资、保险费、车费、公积金、学校押金、进厂押金、消防器材费、开发票税点费，以及垫付做广告牌生意、工地清理垃圾费用、工人手机套费用、消防器材生意购买灭火器、购买送礼月饼费用、合伙做金属泥生意等为由，诈骗吴某2335.507544万元，以结清垫付款项归还191.8825万元。2018年10月份开始，被告人吴发先以合伙投资招工生意、垫付学校押金、工人工资、学生车费、体检费、厂牌费，做公益广告牌生意费用、购买福利费用，代开发票税点费用、请客户吃饭费用等为由，并通过微信给汪某1发了一些相关视频、收据、截图、照片，骗取汪某1的信任，诈骗汪某135.79万元。2018年10月23日至2019年1月21日期间，被告人吴发先虚构以做欧达可电子（深圳）有限公司（简称欧达可公司）的回收金属泥生意、做凯中厂的回收废塑料粒子回南丰做塑料桔子篓的生意为由要黄某投资，并通过微信给黄某发了工程车停放在堆放一些类似金属泥旁边等待装车等视频，诈骗黄某8.03万元，以结清欧达可公司垫付款为由还6万元。2018年11月20日至2018年12月17日期间，被告人吴发先虚构以其岳父承接了新农村建设的琉璃瓦生意要钱发货、承接到回收凯中厂的废塑料粒子回南丰做塑料桔子篓的生意为由要鲁某投资，诈骗鲁某9.4万元，在鲁某的催促下还了5万元。2018年6月份开始，被告人吴发先以合伙做生意为名让彭某投钱，每次要投资钱的时候，吴发先会通过微信发送相关视频和凭证给彭某看，并说在做被子生意、招工进厂人员押金、消防器材生意、床铺生意等，从2018年6月2日至2019年2月，彭某被诈骗共计44.5万元。吴发先于2019年10月25日写了一张金额为33.2万元的借条给彭某。被告人吴发先诈骗吴某1、吴某2、汪某2、黄某、鲁某、彭某共计1150.386544万元，吴发先案发前归还了上述六名被害人共计683.6625万元，被害人实际财物损失共计466.724044万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读出示了常住人口信息，归案情况说明，证人付某、陈某等证言，被害人吴某1、吴某3、汪某1、黄某、鲁某、彭某的陈述，辨认笔录，电子数据及光盘，被告人吴发先的供述和辩解。公诉机关认为，被告人吴发先虚构事实诈骗他人财物共计1150.386544万元，案发前归还被害人683.6625万元，被害人实际财物损失共计466.724044万元，诈骗数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定。犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴发先自愿认罪认罚，具有《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定的情形，可以依法从宽处理。公诉机关提出对被告人吴发先判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元的量刑建议。提请本院依法判处。被告人吴发先对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。另查明，2019年11月16日深圳市公安局沙井派出所民警抓获吴发先，吴发先于2019年11月17日至2019年11月22日临时羁押于深圳市宝安区看守所。上述事实有经庭审质证、确认的常住人口信息，归案情况说明，临时羁押证明，吴发先伪造的收据及协议等，鲁某提供的深圳市鑫丰泰企业管理有限公司资金往来的收据以及安远县中等职业学校实习胜保障协议，与欧达可电子（深圳）有限公司学生工合作协议书、工资结算单，鲁星提供的深圳市鑫丰泰企业管理有限公司2019年3月1日与欧达可电子（深圳）有限公司派遣合作协议书复印件，调取证据清单，深圳市好诚信劳务有限公司2019年9月28日与安远县中等职业学校学生的实习生保障协议复印件，曾某微信聊天截图，欧达可电子（深圳）有限公司与深圳市鑫丰泰企业管理有限公司签订的学生合作的协议书复印件，从秦凯手机中提取的转账记录及微信截图，松下泰康电子公司与深圳市鑫丰企业公司劳务派遣合同协议复印件，深圳市凯中泽华整流子有限公司提供的深圳市鑫丰企业公司2018年在职人数、人力资源部印章、2019年1月劳务派遣合同复印件，吴某1提供的吴先发通过微信及QQ邮箱发给他的收据、工人工资表、工资情况、实习生保障协议，工厂保证金单、学生工合作协议书等，吴某1提供的农业银行卡交易明细清单、中国银行交易流水清单，江西信用卡交易流水，提取笔录、吴某3提供的吴发先通过微信等发给他的危险废品经营许可证、营业执照、收据、用工协议，吴某2建设银行交易明细，提取笔录，汪某2与吴先发支付宝转账记录，吴先发个人信用报告，吴先发农商银行卡交易明细，民生银行客户信息表及民生银行卡交易明细，李某、泰某安银行客户信息表及交易明细，调取证据通知书、张某交通银行卡开户信息及2018年1月1日至2018年12月31日交易明细、吴发先中国银行开户信息及2018年1月1日至2018年12月31日交易明细，扣押决定书及扣押清单，电子证物检查工作记录、提取笔录，从钦州市公安局复印的材料，截图照片，彭某手机提取笔录及农业银行卡交易明细及与吴发先微信转账记录，扣押物品清单，王某转账记录，部分微信记录，被告人吴先发与吴某1、彭某、吴某2、汪某1的部分微信记录，吴发先与杨明韬、蒋雄、蒋冲的支付宝转账明细，认罪认罚具结书、量刑建议书，证人付某、陈某等人的证言，被害人吴某1、吴某3、汪某1、黄某、鲁某、彭某的陈述，辨认笔录，电子数据及光盘，被告人吴发先的供述等证据所证实，足以认定。本院认为，被告人吴发先虚构事实诈骗他人财物共计人民币1150.386544万元，案发前归还被害人人民币683.6625万元，被害人实际财物损失共计人民币466.724044万元，诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。南丰县人民检察院指控被告人吴发先犯诈骗罪罪名成立。被告人吴发先归案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白；庭审中，其又自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人吴发先自愿签署了认罪认罚具结书，公诉机关提出判处被告人吴发先有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元的量刑建议。公诉机关提出的量刑建议适当，本院依法予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人吴发先犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月17日起至2031年11月16日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邱灿辉人民陪审员  陈国辉人民陪审员  姚红爱二〇二〇年十一月十一日书 记 员  范泽龙