福建省政和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0725刑初91号 公诉机关政和县人民检察院。 被告人叶俺果，男，1981年5月2日出生于政和县，汉族，高中文化，驾驶员，户籍地政和县，住政和县。曾因犯盗窃罪，于2015年12月29日被上海市黄浦区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2017年5月8日刑满释放。又因赌博，于2019年3月26日被建瓯市公安局处以行政拘留13日并处罚款人民币3000元。现因涉嫌合同诈骗罪，于2019年12月25日被取保候审，2020年6月8日被逮捕。现羁押于政和县看守所。 指定辩护人周兴，福建五仁律师事务所律师。 政和县人民检察院以政检一部刑诉〔2020〕45号起诉书指控被告人叶俺果犯合同诈骗罪,于2020年8月20日向本院提起公诉。受××疫情的影响，在征得被告人同意后，本院依法组成合议庭，分别于2020年9月28日、2020年11月19日，通过远程视频模式，公开开庭审理了本案。政和县人民检察院指派检察员叶月春出庭支持公诉，被告人叶俺果及其辩护人周兴到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2018年3月到2019年5月，被告人叶俺果谎称其是福建省翼展科技创新服务有限公司股东之一，将该公司新盖的楼房先后出售给许某1、江某、连某、雷某、马某、周某，曾某1、陈某、兰某9人，通过签订合同的方式骗取他们的定金或购房款共计2482420元，用于赌博挥霍。 公诉机关认为，被告人叶俺果主观上具有非法占有他人财物的目的，客观上虚构了其为公司的股东，与被害人签订购房合同的方式骗取购房款，并将骗取的钱款用于赌博挥霍。被告人在签订、履行合同过程中，骗取他人财物达2482420元，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。被告人在刑满释放后,五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,系累犯,应从重处罚。被告人主动到案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻或从宽处理。提请依法判处。 被告人叶俺果的辩护人周兴提出的辩护意见是：被告人叶俺果在销售该房产时，有获得法定代表人的口头授权，其销售房产是履行职务行为。被害人对房屋有进行现场查看过，缴纳购房款并未陷入错误认识。被害人交付给被告人叶俺果的购房款应属公司所有，所以被告人叶俺果侵害的是公司的资金。因此，被告人叶俺果的行为不构成合同诈骗罪，可以职务侵占罪对被告人定罪处罚。 经审理查明，被告人叶俺果在2018年4月至2019年5月间，以福建省翼展科技创新服务有限公司股东身份，并以其本人和该公司的名义将该公司新盖的楼房出售给被害人许某1、江某、连某、雷某、马某、周某、曾某1、陈某、兰某，分别骗取被害人许某1人民币225768元、江某人民币527115元、连某人民币484900元、雷某人民币210000元、马某人民币150000元、周某人民币234469元、曾某1人民币212800元、陈某人民币222700元、兰某人民币214668元，共计骗取被害人的购房款为2482420元，并将其中的2246169元用于“北京赛车”网络赌博挥霍，其他的钱款用于还债和个人生活开支。后被害人找其要房或退钱，其于2019年5月10日逃离政和。具体犯罪事实如下： 1、2018年8月20日，被告人叶俺果与被害人许某1签订一份“双创”用房转让合同，出售该楼房的1301室及车库，骗取被害人许某1购房款共计225768元。 2、2018年10月29日，被告人叶俺果与被害人江某签订一份“双创”用房转让合同，出售该楼房的3302室及车库，被害人支付部分购房款计251115元。2019年1月22日，被告人叶俺果以一次性付清尾款可以便宜为由，双方又签订了房屋买卖协议。骗取被害人江某购房款共计527115元。 3、2018年10月29日，被告人叶俺果与被害人连某签订一份“双创”用房转让合同，出售该楼房的3303室及车库，被害人支付部分购房款计234900元。2019年1月22日，被告人叶俺果以一次性付清尾款可以便宜为由，双方又签订了房屋买卖协议。骗取被害人连某购房款共计484900元。 4、2018年10月26日，被告人叶俺果与被害人雷某签订了一份“双创”用房转让合同，出售该楼房的2403室，骗取被害人雷某购房款共计210000元。 5、2018年8月21日，被告人叶俺果与被害人马某签订一份“双创”用房转让合同，出售该楼房的2201室，骗取被害人马某购房款共计150000元。 6、2018年8月23日，被告人叶俺果与被害人周某签订一份“双创”用房转让合同，出售该楼房的3601室，骗取被害人周某购房款共计234469元。 7、2019年5月31日，被告人叶俺果与被害人曾某1签订一份“双创”用房转让合同，出售该楼房的2303室，骗取被害人曾某1购房款共计212800元。 8、2018年6月2日，被告人叶俺果与被害人陈某签订一份“双创”用房转让合同，出售该楼房的2401室及车库，骗取被害人陈某购房款共计222700元。 9、2018年8月23日，被告人叶俺果与被害人兰某签订一份“双创”用房转让合同，出售该楼房的3603室，骗取被害人兰某购房款共计214668元。 2019年10月25日，被告人叶俺果主动到案，并如实供述犯罪事实。 另查明，被告人叶俺果系福建三立集团和政和县竹木商会的驾驶员，范某是福建三立集团的股东、政和县竹木商会的会长，且是福建省翼展科技创新服务有限公司的法定代表人。被告人叶俺果不是福建省翼展科技创新服务有限公司股东，也没有与该公司合作建房。 再查明，2015年12月29日，被告人叶俺果因犯盗窃罪被上海市黄浦区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2017年5月8日刑满释放。2019年3月26日，因赌博被建瓯市公安局处以行政拘留13日并处罚款3000元。 上述事实，公诉机关当庭举示了下列证据： 1、书证 （1）“双创”用房转让合同、收款收据，证实被告人叶俺果有与被害人许某1、江某、连某、雷某、马某、周某、曾某1、陈某、兰某等签订“双创”用房转让合同，该合同记载了房号、面积、总价等内容，并有出具收款收据给九被害人。 （2）转账记录、银行流水，证实被告人叶俺果收取九被害人购房款共计2482420元，并将大部分款项用于“北京赛车”网络赌博挥霍的事实。 （3）接受证据清单，证实涉案房屋是范某的，范某建设“双创”用房所办理相关手续文件。该房屋的产权与叶俺果无关。 （4）工资表，证实叶俺果是三立集团和政和县竹木制品商会的驾驶员。 （5）内资企业登记基本情况表、股东出资情况，证实企业名称福建省政和翼展科技创新服务有限公司，法人代表人是范某。股东是范某和范榜瑞。叶俺果并不是该公司的股东。 （6）户籍证明，证实被告人叶俺果，1981年5月2日出生，其已达完全刑事责任年龄。 （7）前科材料，证实被告人叶俺果2015年因盗窃罪被上海市黄浦区人民法院判处有期徒刑一年六个月。2019年3月26日因参与赌博被建瓯市公安局处以行政拘留13日并处罚款3000元。 （8）到案经过，证实2019年10月25日，被告人叶俺果主动到政和县公安局投案自首。 （9）认罪认罚具结书、量刑建议书，证实2020年8月18日，被告人叶俺果自愿签署认罪认罚具结书，对检察院指控的罪名认罪认罚，同意检察院的量刑建议。 2、证人证言 （1）证人范某的证言，证实叶俺果仅是其政和县竹木商会的驾驶员，其并未委托叶俺果卖房，叶俺果在其公司预订三套房子，每套支付定金十万元，后因叶俺果无力缴纳剩余的购房款，就把叶俺果的房子退掉，并退还叶俺果三十万元的购房款，2018年5月份，陈某和他的妻子有一起到其公司咨询房屋出售的事情，其有叫叶俺果带陈某夫妻去看房子户型图，但其没有授权叶俺果售卖该房产。 （2）证人曾某2的证言，证实其与叶俺果仅是购房往来或是其他相关生意往来。其并未收到叶俺果销售房屋的购房款，叶俺果收的房款与其无关。 （3）证人高某的证言，证实叶俺果签订的购房合同中，有两份其有签字，当时叶俺果说购房的人要求签字，所以他就把其叫来签了字，其没有和叶俺果一起售卖房子。 （4）证人李某的证言，证实其于2009年到政和县竹木商会工作，负责管理政和县竹木商会的后勤保障。福建省翼展科技创新服务有限公司的法人代表是范某，2016年翼展公司开始建设“双创用房”销售，范某叫其到翼展公司的建筑工地进行帮忙，就是有人要向范某买房子时，其会带看房的人到建筑工地上去看，如果购房人会满意，交纳定金给范某，由其对购房人购买的具体房号进行登记，叶俺果有说要预定房子，但未到其处登记，经其辨认本案的被害人均未在其处登记购房。 （5）证人许某2的证言，证实2018年5月份，其发现熊山公园附近有楼盘在盖，就和其丈夫陈某找到该地点咨询买房事宜，当时该公司的法定代表人范某有在公司。经询问后，范某告知可与被告人叶俺果联系看图纸。购房及付款情况与证人陈某陈述的一致，范某有叫被告人叶俺果带其夫妻二人去看图纸，但未委托叶俺果售房。 3、被害人的陈述 （1）被害人许某1的陈述，证实2018年8月20日，曾某2带其去见叶俺果，叶俺果说公司法人代表是范某，他也是公司的股东之一。其看中“双创”房××号楼第三层房产，户号1301室，房子总价514420元。与叶俺果签订合同后，交给叶俺果定金150000元。其共被叶俺果骗取225768元，其中购房款205768元，车库定金20000元，后其找叶俺果退钱，在一次协调时，叶俺果借故逃走，之后就联系不上他了。 （2）被害人江某的陈述，证实2018年7月31日，其看到一个房屋出售信息。之后，其与许某1及母亲许某3一起去看房。与其签订购房合同的是叶俺果，买方是写江某的姓名，住户号是**，面积129.81平方米，总价是578952元，签订完合同后，其当场就交给叶俺果现金130000元，另用其父亲微信转账20000元到叶俺果的微信。2019年1月22日其将尾款全部交给叶俺果。2019年4月13日之后其联系叶俺果，询问交房的事情，他以各种理由推脱，其和许某1、连某三人找了范某，她表示不认识叶俺果，5月10日看到叶俺果在祥和酒店门口，找他协商房子退款的事情，叶俺果就回避了，之后电话也关机，联系不上他。其共被叶俺果骗取527115元，其中购房款507115元，车库款20000元。 （3）被害人连某的陈述，证实2018年10月29日，其到××路看房子，看中3303室，当场就和叶俺果签订了一份“双创”用房转让合同。当时有询问为什么没有公司法人代表签字，叶俺果解释自己有经授权销售该房产，他也是该公司的股东之一，房子都有双证。之后，叶俺果联系其说交全款可以优惠69100元。双方签订协议后，其母亲将250000元现金交给叶俺果。其共被叶俺果骗取484900元，其中购房款464900元，车库款20000元，后其找叶俺果协商房子退款事宜，叶俺果就回避，电话也关机，联系不上他。 （4）被害人雷某的陈述，证实2018年10月19日，其在微信上看到房屋出售信息，就与叶俺果联系并看房子。同月25日，其与叶俺果签订“双创”用房转让合同，后看到合同上没有盖公司的印章，叶俺果说等证件办理下来合同要重新签订。其便转账150000元给叶俺果。2018年11月底，叶俺果联系说房子快封顶，需要交60000元，其从邮政储蓄银行转账60000元给叶俺果。其共被叶俺果骗取210000元，后叶俺果的电话转移到语音信箱，也联系不上他。 （5）被害人马某的陈述，证实2018年8月16日，其经曾某2介绍到××路××号购买房子，合同签订后有转账给叶俺果150000元。后叶俺果的电话转移到语音信箱，也联系不上他，其有联系叶俺果父亲协商，协商不成便报警。 （6）被害人周某的陈述，证实2018年8月22日，马某带其到××路××号看房，曾某2接待他们并看房，曾某2说叶俺果也有股份。且叶俺果说该房子是范某委托他卖的，现在合同上写一房一证，等房子封顶的时候会给他们正式的合同。其通过银行转账给叶俺果150000元，并与叶俺果签订了“双创”用房转让合同，叶俺果开了一张收据给其。2018年10月18日，叶俺果要求其交房款，其通过银行转账给叶俺果84469元，其共被叶俺果骗取212800元，之后叶俺果的电话打不通，也找不到他。 （7）被害人曾某1的陈述，证实2019年2月19日，其到政和县××路××号看房，叶俺果告知其该房子有双证，定金要交150000元，其就订了2号楼303室，签完合同，其给叶俺果30000元现金，银行卡转账120000元给叶俺果。2019年3月5日，叶俺果说要交62800元，其妻子便给叶俺果62800现金，叶俺果出具收据给其妻子，其共被骗取212800元。 （8）被害人陈某的陈述，证实2018年5月22日，其自己发现熊山公园附近有楼盘在盖，就和其老婆找到该地点咨询买房事宜，先是碰到该公司的法定代表人范某，即上前咨询买房事宜，范某叫叶俺果带其看房，其才与被告人叶俺果发生联系的，经与叶俺果协商其预定了××号楼401室，交定金20000元，叶俺果收到钱后有给其写了一张定金收条，收条上收款人是叶俺果。2018年6月26日，其找叶俺果签订合同，用微信转账30000元到叶俺果的微信上，另外其老婆用手机银行转账50000元到叶俺果建设银行账户上。2018年9月15日，叶俺果通过微信联系其交第二笔购房款116700元，其通过微信转了16700元以及银行转账100000元给叶俺果。后叶俺果问其是否要预定车位，先交20000元，其陈述需要，随后便转了6000元给叶俺果。其共支付给叶俺果222700元，其中购房款216700元，车库款6000元。 （9）被害人兰某的陈述，证实2018年8月22日，其在微信上看到××路××号有房屋出售信息，后电话联系上了叶俺果，他就带其到办公室看户型图，告知其如果要购买先交定金150000元，二期要再交214668元，叶俺果还跟其说12月份该房屋就会封顶。2018年8月23日，其去找叶俺果签订合同，交了130000元定金，并开了130000元的收据。2018年10月27日其交了二期84668元，一次转了50000余元，一次转了30000余元。之后联系不上叶俺果，便报警称其被骗了214668元。 4、被告人的供述与辩解，证实开始范某有叫其推销房子，范某有将双创购房合同的图纸等交给其，其有通过发布广告方式售房。其卖了十几套房子，收到购房款200多万元，交给范某300000元，后来范某将该300000元都退给其了。其他的钱均系其收取，后被其赌博输掉了。具体骗取了许某1人民币225768元、江某人民币527115元、连某人民币484900元、雷某人民币210000元、马某人民币150000元、周某人民币234469元、曾某1人民币212800元、陈某人民币222700元、兰某人民币214668元，共计骗取购房款2482420元。因被害人的购房款被其赌博输掉了，其无法交付房屋，致购房户多次找其要房或退钱，其没法应付，便于2019年5月10日逃离政和。 5、现场勘查笔录及照片，证实2019年5月23日，公安机关对政和县北大路119号民宅翼展创客空间进行现场勘验。 上述证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法，质证有效，可以作为定案依据。 关于被告人叶俺果的辩护人提出，被告人叶俺果的行为不构成合同诈骗罪，而符合职务侵占罪的辩护意见。经查，被告人叶俺果仅是三立集团和政和县竹木制品商会的驾驶员，不是福建省翼展科技创新服务有限公司股东，也没有与福建省翼展科技创新服务有限公司合作建房，其却虚构是该公司的股东，并由该公司法定代表人范某授权其售卖该房产的事实，以其本人和福建省翼展科技创新服务有限公司的名义与被害人签订售房合同，属于“冒用他人名义”签订合同，其犯罪行为的对象是向其购房的被害人，而不是福建省翼展科技创新服务有限公司；被告人骗取被害人的购房款后，将其中的2246169元用于“北京赛车”网络赌博挥霍，并将其他的钱款用于还债和个人生活开支；被告人的供述和被害人的陈述可以相互印证，被告人将被害人的购房款用于赌博挥霍，没钱退还给被害人，就逃离政和躲债。上述事实可证实被告人叶俺果主观上具有非法占有被害人购房款的目的，客观上实施了合同诈骗的行为，符合合同诈骗罪的构成要件。被告人叶俺果辩解范某有授权其售卖福建省翼展科技创新服务有限公司涉案的房产，经查，被告人叶俺果与范某之间没有授权售房的书面材料，被告人叶俺果与各被害人签订的“双创”用房转让合同，没有福建省翼展科技创新服务有限公司的盖章，也没有法定代表人范某的签名，其用于向被害人收取购房款的票据，仅是普通的收款收据亦没有加盖福建省翼展科技创新服务有限公司印章，售房款也没有转入公司账户，范某不予认可其有授权被告人叶俺果卖房，并说明叶俺果有向其预订过三套房子，每套预付款100000元，向其预付了定金300000元，后因叶俺果无力支付剩余的购房款，就将房子退订，并退还叶俺果该300000元，该事实亦得到被告人叶俺果的确认。因此，被告人叶俺果售卖涉案的房产不是其职务行为，故辩护人提出的此节辩护意见，没有事实和法律依据，不予采纳。 本院认为，被告人叶俺果以非法占有为目的，在签订、履行合同中，虚构事实骗取他人钱款2482420元，数额特别巨大,其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人的罪名成立。被告人叶俺果曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年以内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应从重处罚。被告人有赌博劣迹，且多次实施合同诈骗，应酌情从重处罚。辩护人提出被告人叶俺果主动到案，并如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关提出对被告人叶俺果判处有期徒刑十年至十一年，并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一项、第四项、第六十五条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,判决如下： 一、被告人叶俺果犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月8日起至2030年6月7日止，罚金自本判决生效之日起30日内缴纳）。 二、责令被告人叶俺果退赔被害人许某1人民币225768元、退赔被害人江某人民币527115元、退赔被害人连某人民币484900元、退赔被害人雷某人民币210000元、退赔被害人马某人民币150000元、退赔被害人周某人民币234469元、退赔被害人曾某1人民币212800元、退赔被害人陈某人民币222700元、退赔被害人兰某人民币214668元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 张云华 审 判 员 叶思东 审 判 员 何陈灿 二〇二〇年十一月十九日 法官助理 李 典 书 记 员 黄小娜 本案依据的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产: (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。