陕西省西安市未央区人民法院刑事判决书（2020）陕0112刑初416号公诉机关西安市未央区人民检察院。      被告人任某某，男，1989年5月18日出生，汉族公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，大学专科文化，原系陕西沐康盈生物科技有限公司法定代表人，户籍所在陕西省西安市未央区，住陕西省咸阳市秦都区秦汉新城正阳街道渭河发电公司家属院**，因涉嫌诈骗罪于2019年9月6日被西安市公安局经开分局刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕，现羁押于高陵区看守所。指定辩护人赵军文，陕西志辰律师事务所律师。指定辩护人李冲，陕西志辰律师事务所实习律师。西安市未央区人民检察院以西未检刑诉[2019]1254号起诉书、西未检公诉刑追诉（2020）19号追加起诉决定书指控被告人任某某犯诈骗罪，于2020年6月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市未央区人民检察院指派检察员原亚芳出庭支持公诉，被告人任某某及其辩护人赵军文、李冲到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年9月至2019年9月期间，被告人任某某为了取得被害人信任，以能给孩子办理上学、便宜购买本市高新区天地源公司开发的万熙天地小区（简称万熙天地小区）低价房、消违章、办工程等理由，通过伪造巨额存款证明、租赁高档奔驰车辆、开办公司等方式包装自己，并向被害人提供其购买的假入学通知书、假购房合同、假收款收据,通过以上手段获取被害人信任，实施了多起诈骗行为，骗取多名被害人钱财。1、2019年1月29日，被告人任某某以帮助被害人李某某购买万熙天地小区低价房为由诈骗人民币16万元，后李某某陆续又从被告人任某某处借款13万元左右；2、2019年6月21日，被告人任某某以帮助被害人吴某某低价购买别克昂科威车为由骗取8.64万元；3、2019年6月2日，被告人任某某以帮助被害人张某某孩子办理本市莲湖区郝家巷小学上学为由骗取张某某2.5万元，并向张某某给了一张伪造的郝家巷小学入学录取通知书；以帮助被害人张某某公司办理劳务派遣合同为由骗取2万元；4、2019年6月2日，被告人任某某以帮被害人王某某孩子办理西安西港花园小学上学为由骗取王某某2万元，并给王某某了一张伪造的西港花园小学入学录取通知书；5、2019年3月份左右，被告人任某某以帮助被害人刘某甲购买万熙天地小区低价房为由骗取9.24万元；6、2019年8月21日，被告人任某某通过姜某某以帮助被害人张某给孩子办理西安铁一中学初中部入学为由骗取张某钱财，张某将8万元转账至姜某某处，姜某某给任某某转账6万；7、2019年5月20日起，被告人任某某以帮助被害人金某某购买万熙天地小区低价房为由陆续骗取被害人88.466万元；8、2018年9月左右被告人任某某以帮助被害人杨某某孩子办理西航三校入学为由骗取人民币被害人0.65万元，并给杨某某了一张伪造的西航三校录取通知书；2019年1月25日以帮助被害人杨某某购买万熙天地小区低价房为由骗取7.5万元；9、2019年1月21日、3月4日，被告人任某某以帮助被害人常某某购买万熙天地小区低价房为由，两次骗取被害人共计7.37万元，并向被害人提供了一份虚假购房合同；10、2019年1月8日至4月11日，以帮助被害人许某某购买西安市高新区天地源万熙天地低价房陆续骗取22.3万元；11、2019年5月6日至7月30日，被告人任某某以帮助被害人刘某乙购买万熙天地小区低价房、介绍工程为由骗取共计29.28万元；12、2018年11月至2019年9月，被告人任某某以帮助被害人韩某某购买万熙天地小区低价房、合伙开办修理厂、给孩子办理户口等理由骗取22.85万元；13、2019年5月1日起至8月19日左右，被告人任某某以帮助介绍工程、为被害人王某某侄女办理西安铁一中学入学、合作投资、为被害人亲戚消违章等理由骗取被害人王某某34万元；14、2019年7月1日、7月22日以帮助被害人王某某开设的汇丰汽车修理厂多要拆迁补偿款为由骗取7万元。15、2019年1月至5月，被告人任某某以帮助被害人张某某购买万熙天地小区低价房为由多次骗取被害人共计40.2万元。被告人任某某诈骗金额达290余万元左右，并将诈骗所得以出国旅游、租赁高档车辆、开公司等方式挥霍。2019年9月4日，被告人任某某投案。为证实上述指控事实，公诉机关向法庭出示了相关证据，据此认为被告人任某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于其认罪认罚，公诉机关提出对被告人判处有期徒刑十年以上十三年以下的量刑建议。被告人任某某对指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪认罚。被告人任某某的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人有自首情节，依法可从轻或减轻处罚；2、被告人自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯，可从轻处罚。经审理查明：2018年9月至2019年9月期间，被告人任某某为了取得被害人信任，以能给孩子办理上学、找工作、便宜购买本市高新区天地源公司开发的万熙天地小区（简称万熙天地小区）低价房、购买低价车、消违章、办工程等理由，通过伪造巨额存款证明、租赁高档奔驰车辆、开办公司等方式包装自己，并向被害人提供其购买的假入学通知书、假购房合同、假收款收据,通过以上手段获取被害人信任，实施了多起诈骗行为，骗取多名被害人钱财。1、2019年1月29日，被告人任某某以帮助被害人李某某购买万熙天地小区低价房为由诈骗人民币16万元，后李某某陆续又从被告人任某某处借款13万元；2、2019年6月21日，被告人任某某以帮助被害人吴绍南低价购买别克昂科威车为由骗取8.64万元；3、2019年6月2日，被告人任某某以帮助被害人张某某孩子办理本市莲湖区郝家巷小学上学为由骗取张某某2.5万元，并向张某某给了一张伪造的郝家巷小学入学录取通知书；以帮助被害人张某某公司办理劳务派遣合同为由骗取2万元；4、2019年6月2日，被告人任某某以帮被害人王某某孩子办理西安西港花园小学上学为由骗取王某某2万元，并给王某某了一张伪造的西港花园小学入学录取通知书；5、2019年3月份左右，被告人任某某以帮助被害人刘某甲购买万熙天地小区低价房为由骗取9.24万元；6、2019年8月21日，被告人任某某通过姜某某以帮助被害人张某给孩子办理西安铁一中学初中部入学为由骗取张某钱财，张某将8万元转账至姜某某处，姜某某给任某某转账6万；7、2019年5月20日起，被告人任某某以帮助被害人金某某购买万熙天地小区低价房为由陆续骗取被害人88.466万元；8、2018年9月左右被告人任某某以帮助被害人杨某某孩子办理西航三校入学为由骗取人民币被害人0.65万元，并给杨某某了一张伪造的西航三校录取通知书；2019年1月25日以帮助被害人杨某某购买万熙天地小区低价房为由骗取7.5万元；9、2019年1月21日、3月4日，被告人任某某以帮助被害人常某某购买万熙天地小区低价房为由，两次骗取被害人共计7.37万元，并向被害人提供了一份虚假购房合同；10、2019年1月8日至4月11日，以帮助被害人许某某购买西安市高新区天地源万熙天地低价房陆续骗取22.3万元；11、2019年5月6日至7月30日，被告人任某某以帮助被害人刘某乙购买万熙天地小区低价房、介绍工程为由骗取共计29.28万元；12、2018年11月至2019年9月，被告人任某某以帮助被害人韩某某购买万熙天地小区低价房、合伙开办修理厂、给孩子办理户口等理由骗取22.85万元；13、2019年5月1日起至8月19日左右，被告人任某某以帮助介绍工程、为被害人王某某侄女办理西安铁一中学入学、合作投资、为被害人亲戚消违章等理由骗取被害人王某某34万元；14、2019年7月1日、7月22日以帮助被害人王某某开设的汇丰汽车修理厂多要拆迁补偿款为由骗取7万元。15、2019年1月至5月，被告人任某某以帮助被害人张某某购买万熙天地小区低价房为由多次骗取被害人共计40.2万元。被告人任某某诈骗金额达2947960元，并将诈骗所得以出国旅游、租赁高档车辆、开公司等方式挥霍。2019年9月4日，被告人任某某投案。上述事实，被告人任某某在开庭审理过程中亦无异议，且有公安机关出具的报案材料、接处警登记表、受案登记表、抓获经过、辨认笔录、转账记录、物品清单、被害人陈述、被告人供述及其户籍证明等证据，足以认定。本院认为，被告人任某某以非法占有为目的，以帮助他人入学、就业、购买低价房、低价车等理由为欺骗手段，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪，西安市未央区人民检察院指控被告人任某某犯诈骗罪的事实成立，应依法予以惩处。关于辩护人提出的被告人自愿认罪认罚，可从轻处罚的辩护意见与庭审查明的事实相符，予以采纳。关于辩护人提出的被告人有自首情节，可从轻处罚的辩护意见，与查明相符，予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人任某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金15万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至止2032年9月3日;罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人任某某向被害人退赔损失共计2947960元（清单附后）。扣押在案的台式电脑主机七台、AOC显示器七台、华硕笔记本电脑四台、佳能打印机一台、三星打印机一台、中盘打印机一台、震旦碎纸机一台、摩托罗拉子母机电话一部、宝泰尔固定电话一部依法处置，所得款项连同扣押在案的资金共计107600元按比例向各被害人退赔；  如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 梁雪玲人民陪审员 史苑良人民陪审员 王 芳    二〇二〇年十一月十三日 书 记 员 王小玉附：退赔清单被害人姓名金额（元）李龙飞30000吴绍南86400张晓华45000王**强20000刘雪92400张波60000金媛媛884660杨晓研81500常晓军73700许峻玮223000刘辉292800韩建228500王仕忠340000王艳峰70000张文龙420000  1