天津市第三中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）津03刑终147号原公诉机关天津市滨海新区人民检察院。上诉人（原审被告人）王井刚，男，1963年11月18日出生于天津市滨海新区，汉族，初中文化，无业，住天津市滨海新区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月2日被刑事拘留，同年4月8日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。辩护人段克文，天津纳淼律师事务所律师。天津市滨海新区人民法院审理天津市滨海新区人民检察院提起公诉的原审被告人王井刚犯诈骗罪，于2020年5月14日作出（2019）津0116刑初79号刑事判决。宣判后，原审被告人王井刚不服提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人，听取了天津市人民检察院第三分院意见及辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院判决认定：2014年到2018年间，被告人王井刚虚构工程项目，骗取被害人刘某1、林某、魏某、王某共计人民币689650元，并将所骗得款项用于个人挥霍，具体事实如下：2016年10月间，被告人王井刚向被害人林某、刘某1编造自己承揽到中国水利水电第三工程局天津港东疆港工程项目，可以将工程分包给林某、刘某1二人的事实，同时伪造了该项目的施工合同、图纸、进场施工通知书等工程文件，先后骗取林某人民币15万元、刘某1人民币5.5万元。2014年至2018年间，被告人王井刚向被害人魏某、王某虚构中电华能产业园区黑沿子标段基杆基础临时路工程、天津市新能源恒基伟业海水淡化中水合成工程、国投新能源（华泰龙）北疆电厂沉淀池工程、东疆港水利水电第三工程局土石方工程、潮白河工程等项目，承诺将上述工程交由二被害人承包，并伪造相关项目的施工方案、合同、进场施工通知书等工程文件，先后多次骗取被害人魏某、王某人民币共计484650元。2019年3月1日，被告人王井刚被抓获归案。案发后，被告人王井刚通过林某向被害人刘某1退回了其骗取的款项人民币5.5万元。其亲属赔偿给被害人林某人民币8万元，取得了被害人林某的谅解。上述事实有公诉机关当庭宣读、出示及被告人的辩护人提交的以下证据证实：（一）关于诈骗被害人林某、刘某1的证据1.被害人林某的陈述：2016年10月底，王井刚说要和其一起干东疆港区国旅泊位项目工程，并给其图纸，让其找施工队。从2017年年中开始，王井刚以各种理由找其要钱,2017年11月，王井刚说水利水电第三工程局将东疆港工程给其承包，让其交70000元承包费，其给了王井刚70000元现金；2018年3月，王井刚以给东疆港工程的施工队伍结风浪板的费用为由找其要了50000元，2018年5月，王井刚以同样的理由找其要走了50000元，王井刚以东疆港工程相关的理由共找其要了17万元，其中不包括刘某1让其转交给王井刚的55000元，后续王井刚还以没钱花为由陆续找其要钱。后来，其儿子结婚时，王井刚给了其50000元，把风浪板的10万元也退给其了，其被王井刚骗的钱其都是现金支付给王井刚的，一部分来源于其让其儿子申请的公积金贷款，还有其当时卖家具时随身携带的大量现金。2017年，王井刚让其注册了天津市渤强建筑工程有限公司（以下简称“渤强公司”）用于承揽东疆港区国旅泊位项目。2017年上半年刘某1找到其想和其合作接东疆港的项目，之后其收了他的钱并和他签了合同。2017年8月，刘某1给其微信转了20000元，说让其先用着，过了段时间王井刚说东疆港的项目需要用钱，其就把这笔钱取现后给了王井刚；2018年1月，王井刚说东疆港的项目要交环保保证金30000元，刘某1说这钱他出，微信转给其30000元，其取现后当着他的面给了王井刚；2018年4月1日，王井刚说施工路面要有指示牌，需要花费5000元，刘某1说这钱他出，又微信转给其5000元，其取现后当着他的面给了王井刚；其共收了刘某155000元，都给了王井刚。后来刘某1报警了，其才对东疆港的工程产生了怀疑，找王井刚核实，王井刚还说工程是真实的，把钱退给刘某1就行了，2019年3月1日，王井刚给了其50000元现金，让其凑齐55000元退给刘某1，其通过银行转账退给了刘某1共55000元。王井刚说东疆港区国旅泊位项目是修一条宽30米、长3.2公里的临时道路，中铁十八局干了半截后转给中国水利水电第三工程局的。其手里有和刘某1签的合同、工程的图纸，其余的诸如工程相关手续、工程的技术指标、渤强公司和中国水利水电第三工程局签的承包合同、中国水利水电第三工程局的进场通知等都在王井刚手里，渤强公司和中国水利水电第三工程局签的承包合同是2018年12月份签的，乙方是其，甲方是中国水利水电第三工程局李亚洲，不是面签，是其签完后王井刚去找对方签的，其没见过李亚洲，王井刚还通过微信给其发了中国水利水电第三工程局的进场通知照片，其给刘某1发过去了。这个项目一直没有施工，其多次追问王井刚原因，他总有各种理由，要么是环保查得紧，要么是排水问题，要么是雾霾，总让其等等，其相信王井刚，所以也没有去核实，没去过项目。2.被害人刘某1的陈述：2017年7月，其通过朋友和林某相识，想和他一起做东疆港改扩建工程。8月14日，林某给其打电话说甲方需要钱去运作工程，让其给他打100000元，其有点害怕，只打了20000元，林某说这20000元是王井刚要的。2017年10月23日，林某又打电话说项目明天就拿图纸了，让其赶快成立项目部，其当时在新加坡，就让其合作伙伴来天津成立项目部、拿图纸。2018年1月30日，林某说要交环保费30000元，其分三笔给他转了30000元，林某在北塘农行取现后当其面给了王井刚。2018年4月1日，林某说工地上要做宣传广告牌需要5000元，其又给他转了5000元。其给林某付款都是用其妻子王某某的微信转账。林某通过手机微信给其发了《工程施工合作协议》和《中国水利水电第三工程局通知》的照片，其没见过原件。之后工程一直没有开工，其一直等到现在，林某不接电话、也不回微信了。2019年3月1日，其收到林某银行转账退给其的55000元。同时，被害人刘某1的辨认笔录证实：其于2019年3月1日在天津市滨海新区公安局塘沽分局北塘派出所对一组12张不同男性免冠照片进行辨认后指出，9号照片上的男子就是在北塘农行门口从林某手中拿走30000元环保费用的王井刚。3.中国水利水电第三工程局有限公司出具的《关于协助天津市滨海新区北塘派出所调查的复函》证明：该公司未以任何形式承建或者参建名为“天津港东疆港区国旅泊位项目”“东疆国旅码头项目”及其他相似名称的建设施工项目；该公司与“天津市渤强建筑工程有限公司”无任何业务往来也无委托关系；该公司无“刘晋秋”此名员工。同时，该公司提供了印章印记三枚，经比对，该公司提供的印章与王井刚提供的东疆港区国旅泊位项目工程上甲方印章不相符。4.被害人刘某1提供的其妻子王某某名下尾号为8929的中国工商银行转账流水记录、微信转账截图证明：王长芳于2017年8月14日用微信给林某转账2万元；2018年1月30日用微信给林某转账3万元，转账说明为“环境保证金”；2018年4月1日用微信给林某转账5000元。上述转账共计5.5万元。5.被害人刘某1提供的《工程施工合作协议》及《中国水利水电第三工程局通知》的照片证明：2017年4月8日，刘某1与林某签订东疆港区国旅泊位项目相关协议及项目的具体情况；《中国水利水电第三工程局通知》内容为同意渤强公司进场东疆国旅码头项目施工，上有中国水利水电第三工程局印章。被害人刘某1陈述上述文件来源于王井刚。6.被害人刘某1提供的渤强公司及营业执照照片证明：渤强公司于2017年7月3日成立，法人代表为林某，且该公司有实际经营场所。7.被害人林某提供的银行转账回执复印件证明：林某于2019年3月1日将55000元转给刘某1。8.被害人林某提供的工程图纸7张、公安机关依法扣押的《运输项目合同书》《天津市道路施工项目工程合同》、东疆港保税区港通证2张证明：《运输项目合同书》工程名称为东疆港捌号码头回填工程，甲方为中国水利水电第三工程局，乙方是渤强公司；《天津市道路施工项目工程合同》工程项目为东疆港中国文化旅游投资有限公司游客分散中心临时路工程，甲方为中国水利水电第三工程局，乙方是渤强公司。被害人林某陈述上述书证来源于被告人王井刚，公安机关依法扣押的书证来源于被告人王井刚位于天津市滨海新区××街××号的居住地，经公安机关讯问，王井刚供述上述书证及书证所指工程均系其虚构。9.天津市滨海新区公安局北塘派出所出具的《情况说明》证明：关于王井刚诈骗林某数额的事实，有被害人陈述和被告人供述证实，没有相关书证，无法查找其他证据。（二）关于诈骗被害人魏某、王某的证据1.被害人魏某的陈述：（1）王井刚以中电华能产业园区黑沿子标段基杆基础临时路工程项目为由骗其钱。2010年10月，其公司监事王某通过吕某1得知王井刚手里有一个风能项目，经过吕某1引荐认识了王井刚。王井刚说风能项目在黑沿子，发包人是中电华能风能产业园区，工程内容是在海上修建临时道路，从而在海上建风能发电设备的基杆基础，等风能设备建好之后再把临时道路拆掉。经过吕某1建议，王井刚同意让其干修23条临时路及拆除临时路的工程。2014年6月，王井刚让其成立一个公司用于签订合同，于是其于6月25日成立了天津市滨海新区综江建筑工程公司（以下简称“综江公司”），2018年5月24日签订了《中电华能风能产业园区建设工程施工合同》，合同发包人是中电华能产业园区，承包人是综江公司，工程名称是风能产业园区风能基杆基础临时路工程，工程地点是河北丰南黑沿子至大神堂风能电厂，工程立项批准文号是新能源风能发电项目2014临时建2014XXXX4，资金来源是华能集团自主投资，工程内容是是修建海上风电基杆底座临时道路，发包人处签字的是邓某某，加盖中电华能风能产业园区施工技术部章，承包人是其签字并盖章，合同签订时其没有与发包人见面，合同拿来时发包人已经签字盖章了。之后，当其问王井刚开工时间，或者王井刚找其要钱时，王井刚就给其发一些材料，有开工通知书的图片，盖有邓某某姓名章的合同页图片、告知书图片、打印着中电华能风力发电基杆工程施工图字样的图片、中电风能产业园区运输证和一本《黑沿子标段基杆临时路工程施工方案》，但是直到今天工程也没有施工。2014年6月24日，王井刚让其交印花税31400元，其为了能干工程就同意了，给了王井刚31400元现金，吕某1给其写的收条，王井刚签了字。（2）王井刚以天津市新能源恒基伟业海水淡化中水合成工程、国投新能源（华泰龙）北疆电厂沉淀池工程为由骗其钱。2017年5、6月，王井刚说北疆电厂有个沉淀池工程，甲方是天津新能源恒基伟业公司，天津市金环市政工程有限公司（以下简称“天津金环公司”）中标，问其要不要接沉淀池土石方工程项目，其同意了。2018年1月19日，王井刚带着汤某来其公司，说汤某是天津金环公司的项目经理，汤某带着该工程的承包合同、施工许可证、中标通知书，并将这些材料给其看，其相信了汤某是天津金环公司的项目经理，也相信了这个项目是真实存在的。王井刚让其和汤某签了一个关于一百万方工程的《平移协议》，汤某说这一百万方的工程他每立方要5元的好处费，其同意了，起草了《平移协议》和每立方给汤某5元好处费的《承诺书》，并签字盖章，汤某拿走了《承诺书》和《平移协议》，说拿回天津金环公司盖章，紧接着汤某说他急需20000元，找其借钱，王井刚说这笔钱当做给汤某的好处费，其就给了汤某2万元，汤某押给其一个象牙雕件。这2万元是苏某套现取出的，取款时间是2018年2月28日。第二天王井刚把盖好章的《平移协议》拿回来了，让其拍个照他再拿走，他去做天津金环公司工作，争取把另外一百万方工程也争取过来跟其签合同。过了段时间，王井刚说通过他做工作，让发包方天津新能源恒基伟业公司直接跟其签合同，工程全给其做，天津金环公司只收管理费，又说天津金环公司在这工程中花钱了，让其出钱给发包方，发包方再把钱退给天津金环公司，其同意了。2018年4月19日，王井刚带着天津市新能源恒基伟业《海水淡化中水合成项目合同》来找其，发包人是天津新能源（恒基）投资公司，发包人处已经签字盖章，姓名章是李某，承包人是综江公司，其签字盖章，留了一份合同，签合同后王井刚又开始以这个项目为由找其要钱。2018年7月30日，王井刚又说北疆电厂沉淀池清淤工程下来了，《北疆电厂沉淀池清淤工程》合同也拿来了，甲方是国投新能源（华泰龙）有限公司，甲方盖章是国投新能源（华泰龙）有限公司预算部，姓名章是李某某，乙方是综江公司，其签字盖章后王井刚拿走了一份，其留存了一份，过了一个多月，王井刚说要把其留存的这份合同拿给甲方备案，就把合同原件拿走了，其只拍了照片。这两个项目直到今天也没开工。2018年6月14日，王井刚以北疆池子前期费用为由找其要了24800元，这笔钱是其找做工程的刘某2借的，其答应刘某2把北疆电厂清淤项目给他去干；2018年9月7日，王井刚以北疆池子甲方借钱为由找其要了100000元，这笔钱给其打借条了，借条上签的是“王景刚”；2018年7月20日，王井刚以给甲方平账为由找其要了50000元；2019年1月10日，王井刚以北疆池子管理费为由找其要150000元，让其打给汤某，其转账给了汤某；2019年1月10日，王井刚说他要拿5万元给北疆电厂里的海水淡化项目的中标方老徐，其找吕某2借了5万元，在办公室把这5万元交给了王井刚；王井刚以北疆电厂公示费为由找其要5万元，其还是找刘某2借的，其承诺刘某2是北疆电厂项目用钱，这个项目给刘某2做，另外，其翻看过其2018年的账本，账本上记着“7月20日交大刚5万元”，“大刚”就是王井刚。除了转给汤某的150000元，其他都是现金给的王井刚。（3）2018年12月15日，王井刚说有一个潮白河项目，以该项目议标预备金为由，找其要走了8500元，这笔钱是其找林金明借的9000元，其的账本上有这笔钱。上述这些项目都没有开工，每次其问王井刚为什么不开工，王井刚就拖着，给其发一些施工许可、工程款的打款凭证等图片，跟其说马上就能开工。2.被害人王某的陈述：其是综江公司的监事，该公司的法人是魏某。2018年9月，王井刚到其公司找魏某，当时其也在场，王井刚说有一个东疆港400万立方的工程给其等，还带来了一些合同文件和东疆港道路通行证，魏某当时就答应干这个工程，王井刚说要先给他10万元，具体干什么也没说，魏某让其拿30万元，其找人借了30万元，取了10万元现金给魏某，魏某把钱给了王井刚，王井刚打了借条。过了两三个月，王井刚又到公司来找魏某，拿着一张500万元的支票，说5天之内500万能打到其公司账户，公司就能开工干活了，又说需要20万元，给汤某转15万元，剩下5万元他去走人情，其就把剩下的20万元提现了5万元，还有15万元通过其名下卡号为6228********的中国农业银行卡转账给了汤某名下卡号为6228********的银行卡。3.被害人魏某提供的《收条》证明：2014年6月24日王井刚以中风能产业园修路工程需要材料款和印花税为由骗取魏某31400元。4.证明被告人王井刚以北疆电厂排水清淤项目为由骗取魏某7.48万元的证据：（1）证人刘某2的证言证明：其认识魏某，从他那拿活。2018年6月14日，魏某让其给王井刚转款24800元，并把王井刚的银行卡号6230********通过短信发给其了，其用名下卡号为6228********的农业银行卡给王井刚转款24800元。2018年7月，魏某说王井刚找他要5万元，找其借5万元，因为魏某要把北疆电厂清淤项目给其干，其就同意借钱。2018年7月18日，其从自己尾号为9223的中国银行卡里分两次每笔2万元取现4万元，加上其手头的1万元凑齐了5万元给了魏某。同时，证人刘某2的辨认笔录证实，其于2019年9月2日在天津市滨海新区公安局北塘派出所对一组12张不同男性免冠照片进行辨认后，辨认出照片中的2号男子就是其在2018年6月14日转账了24800元的王井刚。（2）公安机关调取的王井刚名下尾号为0978的银行卡交易记录及刘某2提供的其名下尾号为3476的银行卡转账记录证明：刘某2于2018年6月14日转给王井刚24800元。（3）公安机关调取的刘某2名下尾号为9223的银行流水证明：刘某2于2018年7月18日、19日取现四笔共4万元。（4）被害人魏某提供的账本证明：该账本记载“7月20日交大刚五万元”，记载内容与被害人陈述及证人刘某2证言一致。（5）被害人魏某提供的其与王井刚的短信记录、证人刘某2提供的手机短信截图证明：王井刚于2018年6月5日向魏某发送了内容为“转自，从工，大刚你让综江公司把前期的费用给转了，我这平完账”的短信，魏某于2018年6月14日向王井刚发送内容为“刚弟把卡号发过来！我在银行等着”的短信，收到王井刚发送的内容为“农行卡6230××××0978，王井刚”的短信；刘某2于6月14日收到“老魏大哥”发送的内容为“转自王井刚：农行卡6230××××0978，王井刚”的短信。5.证明被告人王井刚以新能源恒基伟业（北疆池子工程）为由骗取被害人魏某30万元的证据。（1）证人苏某的证言证明：其在综江公司工作，2018年12月，王井刚给其公司介绍了一个工程项目，给其公司法人魏某一份合同，合同上盖有渤强公司的章，两家公司签了这份合同后，王井刚就把合同拿走了，渤强公司的林某给其公司签了一张500万元的支票，后来其公司找银行咨询，这张支票不能用。在其公司操作这个工程期间，其公司一共支付了王井刚30万元，这30万元有15万元是管理费，直接通过ＡＴＭ机转给王井刚指定的银行账户，另外15万元是分两次给的王井刚，一次5万元，一次10万元，都是直接现金给付，具体什么名义给的其不清楚。签完合同后，渤强公司一直未和其公司联系过，王井刚也一直以各种理由拖着，到公安机关通知其等王井刚被拘留了，其等才知道之前签订的合同是假的。（2）证人汤某的证言证明：2008年，王井刚跟其提及北疆电厂沉淀池土石方工程，2010年下半年他以这个工程为名找其要了5万元，这笔钱是其找王文发借的，2016年10月，他再次以该工程为由找其借10万元，其找杨某某借了10万元，王井刚让其给他转账9万元，留1万元让其给杨趁法，感谢他借钱，其用尾号为5557的工商银行给王井刚转了账。后来其不想干这个工程了，让他还钱，他带其到了魏某的公司，跟魏某介绍说北疆电厂沉淀池二百万土石方工程是天津金环公司的，其是项目经理，其干不动了想把这个工程给魏某，还说其在这个工程上跑了这么多年，魏某得出点劳务费，每方土给其俩提五元。2019年1月，王井刚给其打电话说，他找魏某借了钱，给其打过去15万元，让其把钱还了，其收到钱后就把钱还给王某某和杨某某了。（3）王某提供的汇款凭证、魏某提供的王某尾号为8575的银行转账记录、公安机关调取的汤某尾号为7313的银行开户信息及流水证明:王某尾号为8575的银行卡于2019年1月10日给汤某尾号为7313的银行卡转账15万元；汤某于2019年1月10日转账给杨趁法10万元，后又多笔取现。（4）魏某提供的其与王井刚的短信聊天记录证明：2018年12月10日，王井刚向魏某发送了内容为“建行，6217XXXX6015，汤士臣，魏总你把这处理好”的短信；2018年12月10日，魏某向王井刚发送内容为“刚弟，如果山东朋友来了银行下班了柜员机打不了，15万明天银行上班打过去是否能行？”的短信；2019年1月9日，魏某向王井刚发送内容为“刚弟，你今天让我安排30万已办好！明天10点全部到他们的卡上放心吧”的短信，上述证据与被害人魏某陈述相印证。（5）被害人魏某提供的其名下尾号为9779的银行流水、《借条》复印件证明：魏某于2018年8月27日从其卡号为9779的银行卡取现10万元，2018年9月7日王井刚向魏某借款10万元，并出具了借条。（6）被害人魏某提供的其与被告人王井刚之间的短信聊天记录证明：2018年9月6日，魏某向王井刚发送内容为“另外从你那里倒五万块钱下午把池子那事了了，排水款到了返给你”，该证据与魏某陈述的被王井刚以北疆池子平账骗取5万元相一致。6.证明被告人王井刚以新能源恒基伟业工程为由骗取魏某2万元的证据。（1）证人苏某的证言证明：王井刚说恒基海水淡化项目是金环市政公司中的标，汤某是该项目的经理，王井刚让汤某把该项目的一般工程给综江公司做，汤某同意了。王井刚跟魏某说活儿都给你干了，就给汤某2万元当做好处费，魏某同意了，并找其借钱。其从自己尾号为3911的银行卡中套现2万元给了魏某，之后汤某以借钱的名义找魏某借款2万元并抵押给魏某一个象牙挂件。（2）魏某提供的苏某信用卡取现手机银行截图证明：苏某尾号为3911的银行卡于2018年2月28日支付两笔1万元。7.证明被告人王井刚以北疆池子工程给秦皇岛中标方老徐钱款为由骗取魏某5万元的证据。（1）证人吕某2的证言证明：其认识魏某而且经常去综江公司拿活，其也认识王井刚，在综江公司见过他。2019年1月10日，魏某告诉他，王井刚说北疆电厂项目上要用5万元，找其借5万元，当天下午其取了5万元现金后开车到了综江公司楼下，正好碰见王井刚，和王井刚、魏某、王某一起上楼进了王某办公室，进屋后王井刚就说“上面要用钱”，魏某把其叫到他的办公室，让其把5万元给他，不想让王井刚知道综江公司没钱。魏某拿了钱后其又回到王某办公室，看见魏某把这5万元给了王井刚。吕某2的辨认笔录证明：其于2019年9月2日，在天津市滨海新区公安局北塘派出所对一组12张不同男性免冠照片进行辨认后，辨认出照片中的9号男子（王井刚）就是2019年1月10日在综江公司找魏某要5万元现金的人。（2）吕某2及魏某提供的银行取款凭证证明：吕某2于2019年1月10日从尾号为8361的银行卡取款5万元。（3）魏某提供的其与王井刚短信记录证明：2019年1月10日魏某给王井刚发信息，内容为“钱已备好刚弟”。8.证明被告人王井刚以潮白河项目为由骗取魏某8450元的证据。（1）魏某提供的其与王井刚的短信记录证明：王井刚于2018年12月14日向魏某发送内容为“转自水利翟：王叔，河道改造项目，你提供的单位已录入，评标时间2018年12月18日，如有意愿，今天就把议标的预备金交来，计8450元”的短信；12月14日，魏某向王井刚发送内容为“刚弟你是要现还是打卡上，如果打卡上把卡号发过来！如果要现金我马上去取现金，回复魏哥”的短信；魏某于2018年12月15日向王井刚发送内容为“刚弟忙完了吗：你来把钱拿去交上去吧”的短信，短信内容与被害人陈述相关联，证实王井刚虚构潮白河项目诈骗魏某的情况。（2）魏某账本记录证明：该笔钱款系其从他人处借来，证实了被骗钱款的来源。9.公安机关出具的《检查笔录》及照片、《扣押决定书》《扣押清单》证明：公安机关在见证人见证下依法对被告人王井刚的牌照号为津ＮＨ93**黑色福特汽车进行了检查，在该汽车仪表盘处发现一部戴黑色手机壳的华为ＭＡＴＥ10手机，在副驾驶车门手扣内发现单位名称为“天津市天宇陆通市政工程有限公司”的企业法人营业执照、组织机构代码证、建筑业企业资质证书、税务登记证、安全生产许可证等复印件11张、带红色“广东一新长城建筑集团有限公司第二分公司天津金环市政公司汤某”字样材料2张；在该车后备箱内发现一棕色提包，提包内发现蓝色半透明文件袋一个，文件袋内有“土石方运输工程战略合作施工联合协议”4份，其中2份正本、2份副本，合同内容：甲方天津渤强建筑工程有限公司，乙方天津市滨海新区综江建筑工程有限公司，工程名称东疆港捌号路停车场回填工程（中国文化旅游投资有限公司）；带有“国投新能源（华泰龙）有限公司工程预算部”公章的材料1张及其他材料6张。提包内发现白色透明塑料袋一个，文件袋内有带有“天津新能源（恒基）投资有限公司”公章字样的材料1张；红色进账单3张；工程款支付卡1张，工程名称为“津新能源公司冷却池施工工程”工程款支付申请表4张，工程名称为“天津新能源冷却池土方工程”动工报审表1张，魏某的身份证复印件1张，天津市滨海新区综江建筑有限公司营业执照复印件1张。提包内发现蓝色半透明文件袋一个，文件袋内有编号ＧＦ-1999-02XX天津市建设工程施工合同正本1份，合同内容：甲方国投新能源（华泰龙）有限公司，乙方天津世纪天达建筑工程有限公司滨海新区分公司，工程名称发电海水淡化池清淤工程、施工许可证、进场通知，发包方天津新能源恒基投资有限公司，承包方天津世纪天达建筑工程有限公司，工程名称天津市新能源恒基伟业海水淡化中水合成项目，土石方运输工程战略合作施工联合协议1份，合同内容：承包方是天津渤强建筑工程有限公司，承包方是天机世纪天达建筑工程有限公司，工程名称东疆港捌号路停车场回填工程（中国文化旅游投资有限公司），黑色笔记本1个，笔记本内夹层有进账单、收据、现金支票、转账支票等材料共计26张；提包内发现牛皮纸档案袋一个，档案袋表面贴有“天津世纪天达建筑工程公司支付款文档”，档案袋内有工程名称为“津新能源公司沉淀池施工工程”工程动工报审表、进账单、工程支付申请表、万志祥身份证复印件等材料21张。被告人王井刚供认扣押的公章和合同等均是其找路边制作小广告的人伪造的。10.被害人魏某提供的猪舍保育育肥舍结构施工图、猪舍厂房工程报价单、东疆港项目图纸（港池）、名为黑沿子标段基杆临时路工程的施工方案、招商银行金额为500万的支票复印件（收款人为综江公司）、中国水利水电第三工程局东疆港保税区港通（通行证）、进场通知、合同、中电风能产业园运输证原件、中电华能风能产业园建筑施工合同及相关材料、北疆电厂清淤（华泰龙）施工合同材料、恒基海水淡化中水合成项目合同、进场通知、施工许可等相关书证证明，被告人王井刚虚构多个项目对被害人魏某实施诈骗的情况。11.被害人魏某提供的王井刚书写的《工程款使用规定》的书证佐证其被王井刚以天津新能源恒基伟业工程对其实施诈骗的情况。12.魏某提供的银行流水证明被害人魏某名下多张银行卡的多次取款情况。13.天津市滨海新区公安局北塘派出所出具的《情况说明》证明：民警正在进一步查找万志祥、汤某、吕某1、丁某，汤某在开庭前已经找到，其所做证言在举证阶段已经出示；2014年4月，魏某以“交风能房租”给付王井刚2.8万元，魏某陈述吕某1在场，因魏某无法准确提供该吕某1身份信息，侦查员以“吕某1”为关键字查询后，天津共有15条符合条件的搜索结果，后侦查员逐一进行核查，仍未找到该吕某1；2016年2月23日，魏某打款1.8万元至胡某账户，经过多种方式工作，未找到该胡某。（三）综合证据1.天津市滨海新区公安局北塘派出所依法出具的《案件来源》《抓获经过》《立案决定书》证明:2018年8月31日，刘某1到北塘派出所报警称其被骗62000元，同日公安机关决定立案侦查；2019年3月4日，王某报警称渤强公司的林某和王井刚以承包工程名义骗取综江公司30万元，2019年3月6日，公安机关决定立案侦查；2019年3月6日，综江公司法人魏某来北塘派出所报案称其被王井刚诈骗821700元，2019年3月7日，公安机关决定立案侦查；2019年3月26日，林某来北塘派出所报警称被王井刚骗取人民币37万元，2019年3月27日，公安机关决定立案侦查。公安机关经侦查发现王井刚有重大作案嫌疑,2019年3月1日，公安机关在天津市滨海新区××小区附近将其抓获，并传唤其至公安机关接受讯问。2.户籍证明材料、《情况说明》证明：被告人王井刚的基本身份信息，其案发时系成年人，具有完全刑事责任能力，此前无违法犯罪记录。3.《天津市不动产登记簿查询证明》证明：王井刚名下有一套房产，坐落于滨海新区汉沽滨海小区XX里，该房产登记时间为1991年5月18日。4.被告人王井刚的辩护人提交的《滨海新区棚户区改造项目寨上街惠阳里房屋协商搬迁补偿协议（货币补偿）》证明：被告人王井刚名下坐落于滨海新区汉沽滨海小区XX里的房产已经拆迁，获得拆迁赔偿926726元，其中有4万元的残疾困难救助款为被告人王井刚家人的救助款。5.被告人王井刚的辩护人提交的《收条》《谅解书》证明：被告人王井刚的家属赔偿被害人林某人民币8万元，取得了被害人林某的谅解。（四）被告人供述被告人王井刚在侦查阶段的供述：2016年其向林某虚构了东疆港国旅泊位项目，说是中国水利水电第三工程局的活，要跟林某合作，林某同意了，其就让他去办个营业执照成立个公司，然后林某注册了渤强公司，其找路边的小广告制作了一些假的《工程施工合作协议》、图纸和进场通知等材料给林某。后来其以环保费用、制作宣传标语和走关系用钱等为由向林某要钱，有时要三五千元，有时要三五万元，林某都给其了，都是现金，大概一共有30万元左右。后来林某儿子结婚，其给了林某5万元，还了林某10万元，剩下的钱都被其日常花销了。其向林某编造了东疆港区国旅泊位项目后，就让林某找施工队，林某找来一个叫做“小刘”的男子，林某跟其说“小刘”要给其等租房子办公，后来“小刘”和林某在北塘租了房子并挂上渤强公司的牌子，其听林某说费用都是“小刘”出的。其在被抓之前听说“小刘”报警说其等骗他钱，其问林某拿了多少钱，林某说拿了5.5万元都给其了，于是其就给了林某5万元并让他凑了5千元还给“小刘”，其还钱的目的就是不想让“小刘”再告其了。因为林某不知道这个工程是假的，所以“小刘”也不知道这个工程是假的。2010年，其通过吕某1认识了魏某和王某，后来他俩一起合作经营综江公司。从2010年至2019年，其先后虚构了中电华能风能产业园区建设工程、河北省丰南区黑沿子标段基杆基础临时路工程、天津市新能源恒基伟业海水淡化中水合成项目、北疆电厂修池子工程、东疆港土方工程、修建猪舍、潮白河清淤工程等项目给魏某他们干，还给了他们这些工程的一部分合同、图纸、运输证等材料，这都是其找路边小广告的人花钱做的。其以这些工程为由先后找魏某和王某要了15万元，包括其找魏某借的10万元钱（其写了借据），31400元的印花税，剩下的1万多元其忘了是以什么理由拿的，后来这些钱也都让其花了。汤某是天津金环公司的人，和其是朋友关系，其二人间有经济往来，其记得其让魏某给汤某转过15万元。吕某1是和其一起跑工程的，他知道其承诺给魏某和王某做的工程都是其虚构的，还知道其给他们的合同、图纸、运输证等材料都是假的，不过吕某1没有具体参与诈骗，民警在其天津市滨海新区汉沽街XX里XX号的办公地点里搜查出来的文件有的是吕某1找路边小广告的人花钱做的，还有一些是魏某公司的。中电华能风能产业园区建设施工合同、国投新能源（华泰龙）有限公司天津市建设工程施工单项分包合同、天津市建设工程施工合同、天津新能源（恒基）投资有限公司（标注：北疆池子工程）进场通知书等材料都是其找路边的小广告做的，也是其提供给魏某的。中电风能产业园区运输证、中电华能风能产业园区黑沿子标段基杆临时路工程施工方案、天津市滨海新区综江建筑工程有限公司猪舍报价单不是其提供的，其他的材料其记不清楚了。其给魏某和王某看过支票但没有给过他们支票。以上证据来源清楚，收集程序合法，内容客观、真实，证据间彼此相关联，相互印证，形成了完整的证据链条，均可作为定案依据，依法予以确认。原审法院认为，被告人王井刚以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人款项共计689650元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人王井刚的亲属赔偿了被害人林某的部分经济损失，取得了被害人林某的谅解，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十三条第一款之规定，被告人王井刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；责令被告人王井刚继续向被害人林某退赔剩余违法所得人民币7万元、向被害人魏某、王某退赔其剩余违法所得人民币484650元。宣判后，原审被告人王井刚以事实不清，证据不足，量刑过重为由提出上诉。其辩护人认为，1、认定上诉人王井刚构成诈骗罪系适用法律错误，应认定为合同诈骗罪；2、一审判决认定的事实不清，数额有误；3、量刑过重。天津市人民检察院第三分院意见，一审程序合法，判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，建议二审法院驳回上诉，维持原判。二审审理查明的事实和认定的证据与一审一致。关于上诉人王井刚所提事实不清，证据不足，量刑过重及辩护人所提一审判决适用法律错误问题。经查，1、关于定性问题：合同诈骗罪除侵害财产权益之外，还需侵害市场经济秩序。合同诈骗罪中的合同通常指的是经济合同，要认定合同诈骗罪，行为人必须实施与合同约定内容相关的筹备、管理、经营等活动，合同是导致被害人被骗的主要原因。本案中，所谓的“工程合同”均为王井刚虚构，签订合同只是王井刚对被害人实施诈骗的手段，用以骗取被害人的信任，从而进一步骗取财产，所谓的“合同”至始至终都是虚假的，根本没有履行也不可能履行，故王井刚的行为不构成合同诈骗罪。2、关于本案的事实问题：一审法院认定相关事实是基于被害人陈述、证人证言、特别是大量的书证、银行卡转账交易记录、手机短信记录及被告人供述等证据的综合分析认定，故一审判决认定王井刚犯罪事实清楚，证据确实、充分。3、关于量刑问题：一审判决综合考虑本案客观事实和证据，及王井刚的亲属赔偿被害人林某的部分经济损失，王井刚又系初犯等情节，对王井刚进行了酌情从轻处罚，有事实和法律依据。原审被告人王井刚诈骗犯罪数额特别巨大，法定刑为十年以上有期或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产，一审判处王井刚有期徒刑十一年，并处罚金十万元，量刑适当。本院认为，原审法院判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人王井刚的上诉理由及辩护人的辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。天津市人民检察院第三分院意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  刘建军审判员  路 诚审判员  车怡轩二〇二〇年十一月十二日法官助理魏源书记员李铁鑫附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项：第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；……