广东省高级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）粤刑终898号 原公诉机关广东省茂名市人民检察院。 上诉人（原审被告人）谢英达（曾用名谢金刚，绰号“老总”、“金刚”），男，1972年9月16日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，户籍地茂名市电白区，现住茂名市电白区。因涉嫌犯开设赌场罪本案于2018年5月17日被抓获羁押，次日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。 辩护人李晓英、蒋忻如（实习），广东一粤律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）谢英波（绰号“波总”、“波哥”），男，1979年1月8日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，户籍地茂名市电白区，现住茂名市电白区。因涉嫌犯聚众斗殴罪本案于于2018年6月3日被羁押抓获，同年6月7日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。 辩护人郑城、徐仲汝，北京大成（广州)律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）谢金平（曾用名谢英碧，绰号“金平大佬”、“大佬”），男，1976年5月8日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，户籍地茂名市电白区。曾因吸毒于1999年3月31日被决定强制戒毒六个月。又曾因吸毒、殴打他人于2001年3月6日被茂名市劳动教养管理委员会决定劳动教养三年（自2001年1月23日起至2004年1月22日止）。因本案涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年6月3日被抓获被羁押，同年6月7日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。 辩护人张颖慧、吴晓婷（实习），北京大成（广州)律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）林春妹，女，1971年10月5日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，户籍地茂名市电白区。因本案涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年5月17日被抓获被羁押，次日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。 辩护人杨文龙、杨雅淋，北京大成（广州)律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）谢英勤（又名谢良珍，绰号“经理”、“阿珍”、“阿真”），男，1984年5月17日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，户籍地茂名市电白区。曾因赌博于2014年8月23日被原电白县电白区公安局处以行政拘留十五日并处罚款人民币三千元。因本案涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月17日被抓获被羁押，次日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。 辩护人崔广雄、吴帅强，广东鸿基律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）谢英每（绰号“七爹”）,男，1982年6月19日出生于广东省茂名市电白区，汉族，小学文化，户籍地茂名市电白区。曾因赌博于2011年7月11日被原电白县电白县公安局处以行政拘留十二日并处罚款人民币三千元，又曾因赌博于2017年7月2日被茂名市公安局电白分局处以行政拘留五日，曾因犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪于2018年8月30日被茂名市电白区人民法院判处有期徒刑一年九个月（刑期自2017年10月24日起至2019年7月23日止）。因本案涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪于2019年7月23日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。 辩护人周红军，广东诚挚律师事务所律师，由广东省法律援助局指派。 上诉人（原审被告人）严全强（绰号“阿强”、“强哥”），男，1983年9月20日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，户籍地茂名市电白区。因本案涉嫌犯非法拘禁罪于2018年5月17日被抓获被羁押，次日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。 辩护人陈光、卢秋璇，广东佰仕杰律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘海东（绰号“阿东”、“东哥”），男，1985年11月12日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，户籍地茂名市电白区，现住茂名市电白区。因本案涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月17日被抓获被羁押，次日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。 辩护人陈祖礼、张旭东，广东诚挚律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）杨胜田（绰号“九哥”、“疯狗”），男，1985年5月2日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，户籍地茂名市电白区。因本案涉嫌犯聚众斗殴罪于2018年9月7日被抓获被羁押，次日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。 辩护人朱明利、黄富威，广东佰仕杰律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）符伟平，男，1987年10月11日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，户籍地茂名市电白县电白区，现住茂名市电白区。曾因吸毒于2014年3月13日被原电白县电白县公安局处以行政拘留五日。因本案涉嫌犯非法拘禁罪于2018年7月20日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。 辩护人蒋三国，广东大贤东宇律师事务所律师，由广东省法律援助局指派。 上诉人（原审被告人）李江仔（绰号“阿虾”、“虾哥”），男，1982年1月29日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，户籍地茂名市电白区。因本案涉嫌犯故意伤害罪于2018年5月17日被抓获被羁押，次日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。 辩护人吴国华，广东民道律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王鉴（绰号“亚鉴”、“小虎”），男，1982年3月4日出生于广东省化州市，汉族，初中文化，户籍地化州市。曾因犯绑架罪于2012年6月25日被广东省高州市人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元（刑期自2010年9月11日起至2015年9月10日止）。因本案涉嫌犯聚众斗殴罪于2018年5月17日被抓获被羁押，次日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。 辩护人张学清、陈婷，广东粤茂律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李惠（绰号“阿惠”），男，1986年11月12日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，户籍地茂名市电白区。因本案涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年5月17日被抓获被羁押，次日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。 辩护人程恳、杨济源，广东广和（茂名）律师事务所律师，由广东省法律援助局指派。 上诉人（原审被告人）钟庆（绰号“阿捞”、“捞手庆”），男，1977年3月25日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，户籍地茂名市电白区。曾因犯抢劫罪于2010年3月30日被原电白县电白县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三千元（刑期自2009年7月17日起至2013年7月16日止），曾因吸毒于2017年9月5日被茂名市公安局电白分局处以行政拘留十五日，曾因犯介绍卖淫罪于2017年12月27日被茂名市电白区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元（刑期自2017年9月18日至2019年3月17日止）。因本案涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪于2019年3月29日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。 辩护人萧鸿文，广东民道律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李龙保，男，1982年9月23日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，户籍地茂名市电白区。曾因吸毒于2013年8月13日被原电白县电白县公安局处以行政拘留十日并处罚款人民币一千元，又曾因吸毒于2015年12月5日被茂名市公安局电白分局处以行政拘留十日，再因吸毒于2015年12月5日被茂名市公安局电白分局决定强制隔离戒毒二年（自2015年12月4日至2017年12月4日）。因本案涉嫌犯非法拘禁罪于2018年9月4日被抓获被羁押，次日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。 辩护人徐玉云，广东民道律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）唐华金，男，1981年10月10日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，户籍地茂名市电白区，现住茂名市电白区。因本案涉嫌犯非法拘禁罪于2018年3月28日被抓获被羁押，次日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。 辩护人黄全儒，广东法申律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）谢亚标，男，1986年3月3日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，现住茂名市电白区。因本案涉嫌犯聚众斗殴罪于2019年9月5日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。 辩护人吴乐，广东海法律师事务所律师，由广东省法律援助局指派。 上诉人（原审被告人）谢辽帮，男，1986年9月11日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，现住茂名市电白区。因本案涉嫌犯聚众斗殴罪于2019年9月12日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。 辩护人宁向东，广东鸿基律师事务所律师，由广东省法律援助局指派。 上诉人（原审被告人）谢柳邦，男，1987年9月21日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，户籍地茂名市电白区。曾因赌博于2009年9月19日被原茂名市公安局茂港分局沙院派出所处以罚款人民币五百元，又曾因赌博于2009年10月8日被原茂名市公安局茂港分局沙院派出所罚款人民币二百元。因本案涉嫌犯聚众斗殴罪于2018年8月23日被抓获被羁押，次日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。 辩护人李锋，广东普爱律师事务所律师，由广东省法律援助局指派。 上诉人（原审被告人）符伟洋，男，1984年10月21日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，户籍地茂名市电白县电白区。因本案涉嫌犯非法拘禁罪于2018年7月20日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。 辩护人陈康贵，广东公勤律师事务所律师，由广东省法律援助局指派。 上诉人（原审被告人）张高维，男，1997年6月13日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，户籍地茂名市电白区。曾因犯故意伤害罪于2015年7月14日被茂名市电白区人民法院判处有期徒刑一年一个月（刑期自2014年7月1日起至2015年7月31日止）。因本案涉嫌犯聚众斗殴罪于2018年7月19日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。 辩护人唐灵辉，广东公勤律师事务所律师，由广东省法律援助局指派。 上诉人（原审被告人）邓志斌（绰号“斌狗”），男，1990年6月14日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，户籍地茂名市电白区。曾因犯故意伤害罪于2011年10月27日被原电白县电白县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。又曾因犯寻衅滋事罪于2018年8月1日被本茂名市中级人民法院二审判处有期徒刑三年六个月（刑期自2017年10月25日至2021年4月23日止），判决生效后在广东省江门监狱服刑。现羁押于茂名市第一看守所。 辩护人车晓欣，广东广和（茂名）律师事务所律师，由广东省法律援助局指派。 上诉人（原审被告人）刘发旭，男，1988年6月13日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，现住茂名市电白区。因本案涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪于2019年6月28日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。 辩护人张展，广东粤茂律师事务所律师，由广东省法律援助局指派。 上诉人（原审被告人）符海，男，1974年5月20日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，、副主任，户籍地茂名市电白区。因本案涉嫌犯非法拘禁罪于2018年11月24日被抓获被羁押，次日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。 辩护人黄权、张锦武（实习），广东前瞻律师事务所律师，由广东省法律援助局指派。 上诉人（原审被告人）李健宏，男，1974年8月3日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，户籍地茂名市电白县电白区。曾因犯非法拘禁罪于2008年5月27日被茂名市中级人民法院二审判处有期徒刑七年（（刑期自2007年6月23日至2014年6月22日止）。因本案涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月17日被抓获被羁押，次日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。 辩护人刘付毓，广东民道律师事务所律师，由广东省法律援助局指派。 上诉人（原审被告人）魏永星，男，1991年9月1日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，户籍地茂名市电白区。因本案涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年5月17日被抓获被羁押，次日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现已取保候审。 辩护人杨小红，广东海法律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）谭东平，男，1986年8月9日出生于广东省茂名市电白区，汉族，小学文化，现住茂名市电白区。因本案涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪于2019年6月26日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。 辩护人梁小云，广东大贤东宇律师事务所律师，由广东省法律援助局指派。 上诉人（原审被告人）谢膺杨（绰号“村长”），男，1985年8月6日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，户籍地茂名市电白区。因本案涉嫌犯聚众斗殴罪于2018年7月13日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。 辩护人冯灿，广东普罗米修（茂名）律师事务所律师，由广东省法律援助局指派。 上诉人（原审被告人）谢朗邦（曾用名谢剑邦，绰号“苏鼠”、“铁鼠”、“缺鼠”），男，1993年9月23日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，户籍地茂名市电白区。因本案涉嫌犯聚众斗殴罪于2018年7月10日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。 辩护人黄金甫，广东海法律师事务所律师，由广东省法律援助局指派。 上诉人（原审被告人）严伟，男，1986年12月15日出生于贵州省六盘水市水城县，汉族，初中文化，户籍地贵州省六盘水市水城县。曾因犯故意伤害罪于2012年2月22日被茂名市中级人民法院二审判处有期徒刑二年六个月（刑期自2011年3月30日起至2013年9月29日止）。因本案涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年5月17日被抓获被羁押，次日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。 辩护人胡胜德，广东泰的律师事务所律师，由广东省法律援助局指派。 上诉人（原审被告人）李新，男，1970年5月4日出生于河南省正阳县，汉族，初中文化，户籍地正阳县。因本案涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年8月7日被抓获被羁押，同年8月12日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。 辩护人许幸，广东海法律师事务所律师，由广东省法律援助局指派。 上诉人（原审被告人）何达文，男，1978年12月25日出生于广东省茂名市电白区，汉族，小学文化，户籍地茂名市电白区。因本案涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年5月17日被抓获被羁押，次日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。 辩护人林宇鹏，广东诚挚律师事务所律师，由广东省法律援助局指派。 上诉人（原审被告人）谢膺强，男，1962年2月11日出生于广东省茂名市电白区，汉族，小学文化，现住茂名市电白区。因本案涉嫌犯非法转让、倒卖土地使用权罪于2019年4月2日被抓获被羁押，次日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。 辩护人张昌、谢智明，广东格正律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘继炳（曾用名刘水泉），男，1982年8月22日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，户籍地茂名市电白区。因本案涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年5月17日被抓获被羁押，次日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现已取保候审。 辩护人卓国来，广东格正律师事务所律师。 原审被告人谢良球（绰号“阿球”、“球哥”），男，1978年5月7日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，户籍地茂名市电白区。因本案涉嫌犯聚众斗殴罪于2018年5月17日被抓获被羁押，次日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。 原审被告人李国晓，男，1992年6月12日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，户籍地茂名市电白区。因本案涉嫌犯聚众斗殴罪于2018年5月17日被抓获被羁押，次日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。 原审被告人欧海文，男，1981年8月12日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，户籍地茂名市电白区）号。曾因吸毒于2012年11月16日被原电白县公安局处以行政拘留十二日并处罚款人民币一千九百元。因本案涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年5月17日被抓获被羁押，次日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。 原审被告人曾志强，男，1979年10月16日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，户籍地茂名市电白县电白区。因本案涉嫌犯聚众斗殴罪于2018年11月25日被抓获被羁押，同年11月27日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。 原审被告人钟华明，男，1973年5月6日出生于广东省茂名市电白区，汉族，中专文化，现住茂名市电白区。2018年9月13日投案自首，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年9月14次日被刑事拘留；因涉嫌犯利用影响力受贿罪、行贿罪、非法转让、倒卖土地使用权罪于2018年10月10日被取保候审后移交监察部门处理，当日被化州市监察委员会采取留置措施。2019同年3月15日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。 原审被告人李木欣，男，1975年9月28日出生于广东省茂名市电白区，汉族，高中文化，户籍地茂名市电白区。因本案涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月25日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现已取保候审。 原审被告人崔炳杰（绰号“马吉”、“马杰”、“崔总”），男，1974年9月6日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，户籍地茂名市电白区，现住茂名市电白区。因本案涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月17日被抓获被羁押，次日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现已取保候审。 原审被告人郑明，男，1978年4月5日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，户籍地茂名市电白区。因本案涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年5月17日被抓获被羁押，次日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现已取保候审。 原审被告人魏伟全，男，1987年5月4日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，户籍地茂名市电白区。曾因吸毒于2013年4月6日被原茂名市公安局茂港分局处以行政拘留十五日，曾因犯故意伤害罪于2013年12月11日被原茂名市电白区电白县人民法院判处有期徒刑九个月（刑期自2013年4月15日起至2014年1月14日止）。因本案涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年9月27日被抓获被羁押，次日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。 原审被告人邓广秀（绰号“阿鸡”），男，1986年2月28日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，户籍地茂名市电白区。曾因勒索他人于2002年10月10日被茂名市劳动教养管理委员会决定劳动教养二年三个月（自2002年7月21日起至2004年10月20日止），曾因吸毒于2010年8月6日被原电白县公安局处以行政拘留十日。因本案涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年5月17日被抓获被羁押，次日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现已取保候审。 广东省茂名市中级人民法院审理广东省茂名市人民检察院指控原审被告人谢英达、谢英波、谢金平、谢英勤、林春妹、李惠、谢良球、谢英每、刘海东、严全强、曾志强、李江仔、符伟平、王鉴、杨胜田、郑明、崔炳杰、李木欣、李国晓、符伟洋、谢膺杨、魏永星、张高维、谢朗邦、谢柳邦、邓志斌、邓广秀、刘继炳、魏伟全、李新、欧海文、严伟、何达文、李健宏、钟庆、李龙保、符海、钟华明、谭东平、唐华金、刘发旭、谢膺强、谢亚标、谢辽帮，分别犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、非法吸收公众存款罪、非法转让、倒卖土地使用权罪、重婚罪、非法出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物制品罪、行贿罪、利用影响力受贿罪、行贿罪一案，于2020年6月28日作出（2019）粤09刑初51号刑事判决。宣判后，原审被告人谢英达、谢英波、谢金平、谢英勤、林春妹、谢英每、刘海东、严全强、李江仔、符伟平、王鉴、杨胜田、李惠、符伟洋、谢膺杨、魏永星、张高维、谢朗邦、谢柳邦、邓志斌、刘继炳、李新、严伟、何达文、李健宏、钟庆、李龙保、符海、谭东平、唐华金、刘发旭、谢膺强、谢亚标、谢辽帮不服，均提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定以不开庭方式审理。现已审理终结。 原判认定： 一、被告人谢英达、谢英波、谢金平、林春妹、谢英勤、谢良球、谢英每、刘海东、严全强、李江仔、符伟平、王鉴、杨胜田、李惠、郑明、崔炳杰、李木欣、符伟洋、谢膺杨、魏永星、张高维、谢朗邦、谢柳邦、邓志斌、李新、欧海文、严伟、何达文、李健宏、钟庆、李龙保、符海、曾志强、李国晓、钟华明、谭东平、刘发旭、唐华金、谢膺强、谢亚标、谢辽帮等人组织、领导、参加黑社会性质组织罪 从2007年开始，被告人谢英达伙同被告人谢英波、谢金平，纠集同案犯林春妹、谢英勤、谢良球、谢英每、刘海东、严全强、李江仔、符伟平、王鉴、杨胜田、李惠、郑明、崔炳杰、李木欣、符伟洋、谢膺杨、魏永星、张高维、谢朗邦、谢柳邦、邓志斌、李新、欧海文、严伟、何达文、李健宏、钟庆、李龙保、符海、曾志强、李国晓、钟华明、谭东平、刘发旭、唐华金、谢膺强、谢亚标、谢辽帮等人，利用谢英达的影响力，以原茂名市公安局茂港分局局长杨强（另案处理）等相关公职人员作为保护伞，在电白区茂名市××镇及周边地区开设赌场、发放高利贷以攫取非法经济利益。2010年杨强腐败案案发，但该组织未得到有效打击处理，仍继续通过开设赌场、非法吸收公众存款、非法转让、倒卖土地使用权等违法犯罪活动牟利，以及成立茂名市长盈物业管理有限公司、“自由城”ＫＴＶ酒吧、“家和农庄”餐馆，入股公司等经济实体获取经济利益。以商养黑，以黑护商，逐步形成了以谢英达、谢英波、谢金平三兄弟为组织、领导者；被告人林春妹、谢英勤、谢良球、谢英每、刘海东、严全强、李江仔、符伟平、王鉴、杨胜田、李国晓为骨干成员；被告人李惠、郑明、崔炳杰、李木欣、符伟洋、谢膺杨、魏永星、张高维、谢朗邦、谢柳邦、邓志斌、李新、欧海文、严伟、何达文、李健宏、钟庆、李龙保、符海、曾志强、钟华明、谭东平、刘发旭、唐华金、谢膺强、谢亚标、谢辽帮为一般成员的黑社会性质组织。 （一）该组织有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，有组织成员认可的不成文规定。 谢英达等人的犯罪组织以赌场（包括网络赌博）作为人身关系的纽带、以自由城酒吧和棕榈园茶室作为据点，组织成员有的在赌场内担任工作人员，有的发放高利贷，还有的充当赌场打手，用暴力手段追讨赌债，黑社会性质组织初步形成。2015年9月12日，籍着与吴天皓、蔡伟镇、黄伟斌、许智钊、黄永术、高土木、凌金生在自由城酒吧进行斗殴一事，形成以谢英达、谢英波、谢金平为组织、领导者，林春妹、谢英勤、谢良球、谢英每、刘海东、严全强、李江仔、符伟平、王鉴、杨胜田、李国晓等11人为骨干，郑明等27人为一般参加者的黑社会性质组织，该组织根据谢英达的指示形成了不成文的规定，谢英达在组织中拥有绝对权威，其他组织成员均接受其领导。此事件为谢英达黑社会性质组织的标志性事件。 （二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取一定的经济利益，以支持该组织的活动，扩大经济实力。 2007年起该组织在电白区茂名市××镇及周边地区开设赌场牟利，2012年又通过网络开设赌场，非法吸收公众存款，非法放高利贷，非法转让、倒卖土地使用权，非法获取巨额经济利益。其中根据银行流水清单等确认非法吸收公众存款借入本金9832.575万元；发放高利贷收取利息4812万元；非法倒卖土地获利3975.82万元。 此外，该组织还通过其成立的茂名市长盈物业管理有限公司、“自由城”KTV酒吧、“家和农庄”餐馆，入股茂名市电白区普昌投资有限公司、茂名市电白万年城投资有限公司、电白众和建设工程有限公司、茂名市新湖利通投资有限公司、广州保宜投资有限公司、茂名市星际投资有限公司、茂名富晟投资公司、广东金琳投资有限公司等经济实体获取经济利益。 该组织以经济利益拉拢组织成员、为组织成员提供部分生活开支、为参与组织经营活动的成员提供报酬、为作案后外逃的组织成员提供费用，向国家工作人员行贿寻求庇护。 （三）通过采取暴力、威胁或其他手段，有组织地进行犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。 2007年至2018年5月，以谢英达、谢英波、谢金平为首的犯罪组织及其成员利用组织势力和影响，在牟取非法利益的过程中，多次实施非法拘禁、聚众斗殴、寻衅滋事、故意伤害等暴力性犯罪和违法事件，手段残忍，行为恶劣。其中暴力性犯罪12宗，违法事件9宗，共造成1人死亡，5人轻伤，13人轻微伤的严重后果。此外，还通过实施开设赌场、低吸高放，非法吸收公众存款，非法转让、倒卖土地使用权等违法犯罪活动，不断壮大组织发展。 （四）通过实施违法犯罪活动，在一定区域内，形成非法控制或重大影响。 以谢英达、谢英波、谢金平为组织、领导的黑社会性质组织，多年来通过实施有组织违法犯罪活动形成强势地位，拉拢、腐蚀国家工作人员为其违法犯罪活动提供支持和便利，欺压残害群众，称霸一方。谢英达利用其电白区茂名市电白区人大代表、村委会主任、书记身份，插手、破坏基层选举活动，插手民间纠纷，暴力征收土地，侮辱人格，作案手段凶残，藐视法律，为所欲为。暴力讨债，导致群众害怕报复而不敢报案，害怕被再次伤害不敢验伤，对群众形成心理强制，社会影响极坏。 此外，该黑社会性质组织利用其强势地位，通过非法吸收公众存款、非法放高利贷、非法转让、倒卖土地使用权获取巨额经济利益，严重破坏当地社会经济生活秩序，造成重大影响。 二、被告人谢英达、谢英波、谢金平组织、领导的黑社会性质组织实施的开设赌场、聚众斗殴、非法拘禁、寻衅滋事、故意伤害、非法吸收公众存款、非法转让、倒卖土地使用权等事实 （一）开设赌场罪 1．.被告人谢英达、谢英波、谢金平、谢英勤、刘海东、严全强、李江仔、谢良球、谢英每、符伟平、谢柳邦、李国晓、李健宏、李龙保、钟庆、谢亚标、谢辽帮、唐华金等人开设赌场的犯罪事实 2007年以来，被告人谢英达、谢英波、谢金平三兄弟组织一帮有前科劣迹人员、社会闲散人员在××镇××村××村××村××市场××村××村××市场××村××市场××开设赌场，并从中抽水渔利，非法获取巨额利益。赌场工作人员有被告人谢英勤、刘海东、严全强、李江仔、谢良球、谢英每、符伟平、谢柳邦、李国晓、李健宏、李龙保、钟庆、唐华金、谢亚标、谢辽帮和谢日邦、倪梁某4、郑钦华、郑水雄、杨亚钦、谢海邦、谢远邦、杨太军（前述8人均另案处理）、陈木茂、杨日海（前述2人已科刑）等人。每天来该赌场的人多则20人，少则10多人，赌注最少的有100元，最大的有三万元一注，一般都是在1000元一注。 2.被告人谢英勤、谢英每等人开设赌场的犯罪事实 2014年8月中旬至2014年8月23日，被告人谢英勤、谢英每和凌某、严伟南（上述2人已科刑）等人在电白区茂名市××镇××路××号二楼开设赌场。参赌人数日均20多人，下注由50元至1000元一注不等。2014年8月23日该赌场被公安机关查处时，现场抓获涉赌人员26人，收缴赌资6000元及赌具一批。 3.被告人谢英勤等人开设赌场的的犯罪事实 2014年9月25日至2014年10月2日，被告人谢英勤伙同蔡忠、潘兴忠（前述2人已科刑）等人在茂名市电白区南海街道万寿口村开设赌场。该赌场每天开赌两场，每场有十多人参与赌博，投注金额从5元至1000元不等。2014年10月2日，公安机关查获该赌场并现场扣押赌具骰子等物品一批。 4.被告人杨胜田等人开设赌场的犯罪事实 2015年7月至2016年5月左右，谢英周、谢景邦（前述2人另案处理）等人凭借谢英达的影响力，在沙院镇里铺仔村附近谢英周的益丰家庭农场内开设赌场，每天参赌人员有几十人。其中被告人杨胜田为该赌场望风。该赌场在谢景邦家里设有饭堂负责为工作人员煮饭。 5.被告人谢英勤、谢英达、崔炳杰、李木欣、李江仔、刘海东、严全强、曾志强、李惠等人通过网络开设赌场的犯罪事实 2014年以来，被告人谢英勤伙同他人在互联网上开设祥益六合彩、好彩网、“皇冠”足球和重庆时时彩等赌博网站进行网络赌博，其中谢英勤为一级代理，被告人谢英达作为庄家占“一成”股份。谢英勤通过开设下级代理账号伙同被告人谢英波、崔炳杰、李木欣、李江仔、刘海东、严全强、曾志强、李惠等人合伙接受他人投注等方式参与网络赌博，并从中抽水获利。谢英勤、李木欣、崔炳杰等人共计接受他人投注827.9451万元。 （二）被告人谢英达、谢英波、王鉴、李国晓、谢柳邦、符伟洋、杨胜田、张高维、谢膺杨、谢朗邦、曾志强、谢亚标、谢辽帮、谭东平等人聚众斗殴的犯罪事实 2015年9月12日凌晨，被告人谢英达、崔炳杰等人在自由城酒吧V19座娱乐时，吴天皓和蔡伟镇、黄伟斌、徐智钊、黄永术、高土木、凌金生（上述7人另案处理）等人也在自由城酒吧V21座做生日。在吴天皓等人退场时，被告人李国晓因让路与吴天皓、蔡伟镇等人发生争吵，引发谢英达方和吴天皓方的对峙，谢英达方纠集多名自由城保安、被告人谢柳邦、符伟洋、杨胜田、张高维、谢膺杨、谢朗邦、曾志强和谢辽帮、谭东平、谢亚标等人来到现场，并将事先准备的木棍、皮带等凶器匿藏于身后，在被告人谢英波、王鉴到达后，冲突升级引发双方斗殴。其中谢英波连续挥拳殴打一名男青年，符伟洋用脚踹向对方人群，王鉴、杨胜田、张高维、谢朗邦、谢亚标、谢辽帮、谭东平、曾志强等人用棍子、谢膺杨用皮带、“高佬”、谢创邦用灭火器对已倒在地上的蔡伟镇进行持续殴打，谢柳邦左手拿皮带、右手拿棍子追打，刘海东、李惠、李国晓、谢海邦、吴红青、卢水金、谢英周、谢叠邦、谢膺春、冯景伦、潘世豪在场。双方聚众斗殴的行为造成蔡伟镇等多人受伤，公共秩序混乱。经法医部门鉴定，蔡伟镇损伤程度属轻伤二级，谢英达、黄光城、戴记华（处警人员）损伤程度属轻微伤。经鉴定，自由城酒吧损失价值为5917元。 （三）非法拘禁犯罪事实 1.被告人谢英达、李龙保、钟庆等人非法拘禁被害人梁某1和的犯罪事实 2007年6月22日，被害人梁某1和在电白区××镇××村××旁被告人谢英达等人开设的赌场参与赌博，在输光钱后向赌场内放高利贷的李健宏借了4万元。为了追讨债务，被告人钟庆等人开摩托车将梁某1和押着筹钱，梁某1和拿到家人筹来的1..5万元又被输光。李健宏遂指使被告人李龙保和钟庆等人将梁某1和带到电白水东镇各地筹款还债未果，后将梁某1和带至南湾宾馆8417房，由李龙保、钟庆及另一名男子在房间内看守。2007年6月23日早上，梁某1和在南湾宾馆一楼被发现坠亡，李龙保、钟庆立刻打电话将情况告知李健宏并逃离现场。经法医鉴定，被害人梁某1和系因高坠致重度颅脑损伤而死亡。 案发后，李健宏打电话给谢英达商议对策，经过商议后，李健宏出钱安排李龙保、钟庆外出躲避，李健宏到公安机关投案自首。2008年原茂名市茂港区人民法院以李健宏犯非法拘禁罪判处其有期徒刑七年，同年茂名市中级人民法院二审维持原判。 2.被告人谢英达、谢英波等人非法拘禁被害人郑某1的犯罪事实 2008年1月24日，被害人郑某1（时任上吴村委会主任，原茂港区原茂名市茂港区人大代表）在原茂港区××镇××市场边被告人谢英达、谢英波及郑钦华、郑水雄（（前述2人另案处理））等人开设的赌场里赌博，欠下谢英波11000元赌债。适逢坡心镇上吴村委会即将换届选举，谢英达、谢英波等人密谋在村委会换届选举期间对郑某1追赌债，影响其连任村委会主任一职。2008年3月21日早上9时许，郑钦华、郑水雄两人各驾驶摩托车带着一辆白色丰田面包车来到郑某1的村口附近，后从车上下来四名男青年分别坐在郑钦华、郑水雄两人的摩托车上。当郑某1开摩托车路过村口往养猪场时，郑钦华、郑水雄对开车经过路口的郑某1进行指认，那四名男青年尾随，其中三名男青年分别拿出一支短枪并自称是公安局的而要求郑某1跟他们走，用枪指着郑某1的头部并用手铐铐住郑某1的双手，不顾正在养猪场做工工人们的阻止，将郑某1蒙着头强行推上面包车，劫持到××镇××荔枝林对其继续殴打。不久，谢英波来到现场，勒令被反铐着的郑某1跪在地上，谢英波等人继续对郑某1进行殴打并威逼郑某1喝他们的尿液，又强逼其吃石头，同时威胁郑某1不能再参加村委会主任选举。郑某1被绑走后，其兄郑木刚找到朋友李某5帮忙，李某5打电话给谢英达，谢英达告知李某5是郑某1欠谢英波的钱被谢英波抓走的，并说人已被打伤，还钱才可以放人。于是郑木刚和李某5又找到熟悉谢英波的潘洪江，请潘洪江帮忙打电话给谢英波帮忙说情，经潘洪江说情先还本金后还息后，谢英波才同意放人。当天14时许，谢英波开一辆深绿色宝马车带三个男青年押郑某1到关屋转盘处，将人交给了在此处等候的郑木刚、潘洪江、李某5带去医院治疗，最后郑某1家人通过潘洪江将钱还给了谢英波。经鉴定，郑某1损伤程度为轻伤。该案报案后，公安机关对该案展开调查，郑钦华、郑水雄、谢英波先后到案，后因证据不足而被取保候审。 郑某1认为案件处理不公，无法讨还公道，认为是郑钦华等人借助谢英达、谢英波兄弟的力量来对其进行打击，遂在村委会选举时，召集了一帮人来对付郑钦华，在郑钦华叫来的帮手驾驶校车来到选举现场时，开枪射向郑钦华叫来的帮手，致一人死亡。为此，郑某1等人因涉嫌故意杀人罪被判处重刑，造成了严重后果。 3.被告人杨胜田等人非法拘禁被害人徐某的犯罪事实 2014年2月1日16时许，被害人徐某因曾欠杨玉仔2万元，被杨玉仔（另案处理）强行带到电白区××镇××村××庙处，杨玉仔伙同被告人杨胜田、“亚伟”等人对徐某进行殴打，并将其拉上面包车带至木苏村杨玉仔家附近进行殴打。杨胜田等人持枪威逼徐某还钱，因徐某只是欠了杨玉仔2万元，而杨玉仔却要求其归还3.5万元，徐某觉得难以接受，便哀求杨玉仔是否可以只归还本金，杨胜田、杨玉仔、“亚伟”等人不理，继续使用枪支、木棍等工具对徐某的头部、背部、腹部等部位进行殴打长达数小时。后杨胜田、杨玉仔、“亚伟”等人将徐某抓到一旧屋处，并用绳索将徐某反绑拘禁，并扬言如天亮后不及时付清3.5万元，则将徐某扔到湖里淹死，随后将旧屋门反锁后离去。直至2014年2月2日凌晨，徐某挣脱绳索逃离。2014年2月3日中午，徐某突然倒地不醒，其妻子徐健玲将其送至电白区茂名市电白区人民医院抢救，经治疗徐某虽能行走，但因脑部被殴打受伤，其语言功能部分丧失。经鉴定，徐某的损伤程度为轻微伤。 4.被告人谢英波、王鉴、杨胜田、符伟洋、李新等人非法拘禁被害人林某1的犯罪事实 2015年4月21日凌晨，因朋友冯祝平等人在电白区茂名市电白区自由城酒吧与保安发生斗殴，被害人林某1去电白区茂名市电白区人民医院探望时，被人开面包车抓走并带到自由城酒吧一楼一间办公室。在办公室里，被告人谢英波迫使林某1下跪，并组织被告人王鉴、杨胜田、符伟洋等十几人对林某1进行殴打，逼林某1说出冯祝平等人下落，被告人李新带领自由城保安负责在外围看守，后谢英波等人又将林某1拉到外面的停车场继续进行殴打。在林某1带几名打手去到其朋友梁观鹏的出租屋时，电白分局关草田派出所的人来到现场并将林某1带回派出所。在派出所，林某1提出验伤并追究打人者的法律责任，但关草田派出所以水东人民医院不在自己辖区为由叫林某1到海滨派出所报案处理，林某1觉得报警没用而未再去海滨派出所。经法医鉴定，林某1的损伤程度为轻微伤。事后谢英波主动用微信联系林某1提出赔偿，林某1因惧怕谢英达等人涉黑团伙而没有回复。 5.被告人谢良球等人非法拘禁被害人胡某1、胡某2的犯罪事实 被告人谢良球在与黄某2、梁某2及被害人胡某1相识，经商量，由谢良球、黄某2、梁某2出资，胡某1出技术，共同合伙办饮料厂，因胡某1无法提供相关设备及技术，导致饮料厂无法办下去。为挽回损失，谢良球指使谢英每帮忙留意胡某1动向。2015年12月14日16时30分许，谢英每与谢膺保、“Ｄ狗”等人经过茂名市站前四路宝皇汽车用品店门口时碰见胡某1，谢英每请示谢良球如何处理，谢良球叫谢英每将胡某1抓住并交给黄某2、梁某2。谢英每自恃以谢英达、谢金平、谢英波为首的黑恶团伙势力强大，遂伙同谢膺保、“Ｄ狗”在大庭广众之下抓住胡某1，胡某1挣脱后再次被谢英每、谢膺保、“Ｄ狗”等人抓住殴打，并被劫持上一辆白色小车拉至电白区沙院镇海尾路口处转交给梁某2及“亚忠”等人看管。梁某2等人用手铐将胡某1反铐后带到七迳镇东山长山村后面岭头木屋处进行殴打，威逼胡某1还钱，期间梁某2通知胡某1的大哥胡某2拿钱过来赎人。2015年12月15日凌晨2时左右，黄某2及黄金侨、黄某1来到现场再次对胡某1进行殴打。并逼迫胡某1写下欠黄某2、梁某2两人共四十七万47万元的欠条。当日凌晨4时许，胡某2来到现场后被在场的梁某2、黄某2等人抓住殴打，胡某2的录音手机被抢去扔进鱼塘。在胡某2逃跑并报警后，当日早上7时许黄某2等人才将胡某1释放。经鉴定，胡某1、胡某2损伤程度均为轻微伤。 6.被告人符海、符伟洋、符伟平、唐华金、刘发旭等人非法拘禁被害人魏某1的犯罪事实 因被害人魏某1欠被告人符海的欠款未能及时归还，为追债，2018年1月5日中午12时许，符海带领被告人符伟洋及唐华金、刘发旭等人开白色皇冠汽车去到电白区茂名市电白区高地街道中海山兜村的沙场找到魏某1并将其强行拉上车带至七迳山岚大队荔枝林的一个养猪场。在养猪场内，符海、符伟洋、唐华金、刘发旭等人自以为是跟随谢英达三兄弟混，凭借谢英达三兄弟的势力无人敢得罪，便不断对魏某1进行殴打、侮辱，威逼魏某1还钱，符海打电话叫被告人符伟平过来（借条上写的是借符伟平的钱）帮忙追债，符伟平来到后也跟着对魏某1进行了殴打。期间符海叫魏某1打其大哥魏晓明手机要其转账26万元，未果后，符海、符伟平、符伟洋、唐华金、刘发旭等人继续对魏某1殴打，随后用绳索将其捆绑起来丢到猪栏里。后来符海接到派出所电话知道有人已报警后，威胁魏某1叫人取消报警。直至当天17时许，魏某1才被释放。经法医鉴定，魏某1损伤程度为轻微伤。 （四）寻衅滋事罪 1.被告人符伟平、杨胜田、唐华金等人对被害人李某1寻衅滋事的犯罪事实 2012年9月30日，被害人李某1为从外地回家的弟弟庆祝生日，晚饭时，被告人符伟平带领被告人杨胜田及谢辽帮、倪梁某4、景田等人持枪闯进李某1家中企图抓走李某1。由于李某1的家人及村民的阻止未能得逞，后符伟平让李某1交出奥迪车，并写一张30万元的借条后才离开。 2017年1月23日，符伟平及唐华金、冯景志等十几个人开车（李某1认得其中一辆棕色奥德赛是谢金平的）到李某1家里，持枪企图将李某1带走。在李某1家人和村民的极力阻止后，符伟平等人还是强行将李某1边走边打拉出了800米远后才放开。被打后李某1到电白赤坎头派出所报警并做了伤情鉴定，经法医鉴定，李某1的损伤程度为轻微伤。 2.被告人李新、欧海文等人对被害人李某2、林某2、李某3等人寻衅滋事的犯罪事实 2016年11月14日3时许，被害人李某2、林某2、李某3等人在电白区茂名市电白区自由城酒吧娱乐完准备离开时，李某2因退充电宝未果与前台发生争吵，酒吧保安过来制止，双方发生争执。在李某2等人走出自由城酒吧后，被告人李新带领被告人欧海文等保安和一些社会青年对李某2、林某2、李某3三人进行殴打，致李某2头部流血，李某2、林某2、李某3三人多处受伤。经法医鉴定，李某2、林某2、李某3三人损伤程度为轻微伤。李某2等人被打后几天，其父亲李某1打电话给自由城酒吧股东王昆霖，协调赔偿些医药费，后王昆霖请示自由城酒吧大股东谢英波后，遭谢英波拒绝。 3.被告人谢金平、李新、严伟、欧海文、何达文、张高维、谢柳邦、谢亚标等人对被害人陈某1、陈某2、陈某3、蓝某、高某等人寻衅滋事的犯罪事实 2017年6月12日3时许，被害人陈某1、陈某2、陈某3、蓝某、高某等人在电白区茂名市电白区自由城酒吧喝酒庆祝陈某1生日，期间陈某2在征得现场酒吧工作人员的同意后，上台使用ＤＪ麦克风对陈某1表示生日快乐，恰巧被告人谢金平经过，谢金平说“我是谢金平，你们敢在我的场子里闹事？”，指示被告人李新、严伟、欧海文、何达文等人强行拖下并殴打陈某1等人并将其押至酒吧后巷。当时陈某1等人已向谢金平苦苦求饶，试图将情况解释清楚，但谢金平不由分说，指示被告人张高维、谢柳邦、谢亚标及谢海邦、蔡朝荣等社会青年持凳子多次对陈某1、陈某2、陈某3、高某进行殴打，蓝某在去找陈某1等人时也被殴打。谢金平等其他人打完后还威胁陈某1等人不让他们报警，并抓住陈某1的头发不停地扇耳光。经法医鉴定，陈某1、陈某2、陈某3、高某等人均为轻微伤，陈某3的128Ｇ苹果手机6ＳＰ被抢。事后，谢英波出面找到陈某1父亲陈某7，提出赔钱了事，陈某7考虑到谢英波、谢金平等人得罪不起，同意自由城酒吧方赔偿3.8万元，谢英波当即叫人通过银行转账转了3.8万元到陈某7银行卡上。后来，陈某1、陈某2他们就去关草田派出所和自由城酒吧方代表李新、欧海文、何达文签了和解协议。 4.被告人谢金平、邓广秀、刘继炳、魏伟全、谢辽帮等人对被害人陈某4、莫某1、谢某等人寻衅滋事的犯罪事实 2017年10月21日凌晨，被告人邓广秀驾驶摩托车搭乘邓志斌途经电白水东镇新湖二路红绿灯路口时，与驾驶马自达小汽车（粤ＫＲ××××）的被害人陈某4、杨某1发生冲突，于是邓志斌电话叫谢英每帮忙，谢英每随后组织被告人刘继炳、魏伟全及谢辽帮、林成胜、魏某2、魏某3、林某3等人来到现场。双方在协商小汽车的赔偿过程中，谢英每自恃在电白是跟随谢英达、谢金平及谢英波这些“大哥”，打电话给被告人谢金平寻求帮忙，谢金平随后组织人员携带刀棍驾车赶至现场。不问因由便指示谢英每殴打被害人一方。在谢英每的指挥带头下，邓志斌、魏某2、魏某3、林某3、谢辽帮、邓广秀、刘继炳、魏伟全及携带刀、棍驾车赶到现场的人员公然在人流密集的公共场合持刀、棍殴打谢某、莫某1、陈某4等人，砸碎陈某4的小汽车前后挡风玻璃。经鉴定，莫某1、谢某的损伤程度均为轻伤二级，被砸坏的粤ＫＲ××××小汽车损失价值为4000元。事后，为保团伙成员，谢英达、谢金平、谢英波等人通过各种手段威逼利诱被害人陈某4、谢某、莫某1，迫于以谢英达、谢金平、谢英波三人为首的黑恶团伙在电白的势力，陈某4、谢某、莫某1不得不与对方达成和解。 （五）被告人李江仔、严全强等人故意伤害被害人李某4的犯罪事实 2014年4月25日16时许，被告人李江仔开车经过电白海尾菜市场时，看到被害人李某4并要求其还此前借的1万元钱，李江仔及同车的男青年下车踢李某4的腹部致其倒地，并对李某4进行语言上侮辱。随后李某4害怕再次遭到李江仔的殴打，就找大哥李木富借了1万元去李江仔家还钱未果。李江仔知道后，纠集被告人严全强及潘旺东、“谢标”、“阿光”等人回到李江仔家门口，并持木棍将李某4、李郁殴打致伤。经鉴定，李某4的伤情构成轻伤一级，李郁的伤情构成轻微伤。事后，谢英波出面协商要求以2万元解决此事，李某4感到个人自尊受到严重打击，当时未同意谢英波的协商要求。 （六）被告人谢英达、谢英波、林春妹、郑明、李惠、钟华明等人非法吸收公众存款的犯罪事实 2013年2月至2018年5月，被告人谢英达伙同被告人谢英波、林春妹、郑明、李惠、钟华明等人未经过政府金融部门的批准，通过各种不同场合的聚会、朋友之间互相介绍等变相公开宣传的方式，许诺还本付息，公开向社会不特定对象非法吸收公众资金9832.575万元，严重破坏了国家金融秩序，影响了当地的经济发展和社会稳定。 其中，自2013年以来，谢英达、林春妹和李惠以1分至7分不等的月息从卢振发、陈威雄、杨国全、陈彩云等21人处吸收巨额资金：从卢振发处吸收50万元，从陈威雄处吸收30万元，从杨国全处吸收350万元，从符华强处吸收300万元，从黄义朗处分二次吸收650万元，从邵亮处吸收200万元，从张胜良处吸收220万元，从符华鹏处吸收400万元，从黄紫元处吸收100万元，从钟华明处吸收150万元，从郑明处吸收50万元，从杨锦处分二次吸收1100万元，从王珏红处吸收80万元，从陈帮娣处分多次吸收2900万元，从陈彩云处吸收150万元，从李建华处分二次吸收200万元，从倪同广处吸收200万元，从刘建强处吸收100万元，从李木欣处分三次吸收90万元，从严全强处吸收95万元，从李快处吸收100万元，以上共计吸收资金7515万元，至今尚有780万元本金未还清。 谢英波以2分至3分不等的月息分别从邵亮处吸收40万元，从李永荣处吸收100万元，从王珏红处分三次吸收180万元，从陈树武处分二次吸收50万元，以上合计吸收资金370万元。 郑明以1分至3分不等的月息分别从郑文利处吸收20万元，从冯志超处吸收30万元，从潘康杨处吸收32万元，从潘晓斌处吸收70万元，从何琨处吸收10万元，以上合计吸收资金162万元。 2014年9月至2015年9月，钟华明以2分至5分不等的月息从张胜良、杨焕标、谭伟权等10人处吸收资金：从张胜良处分三次吸收240万元，从杨焕标处分二2次吸收65万元，从黄玉藏处吸收10万元，从唐关荣处分二次吸收20万元，从郑翔轩处吸收20万元，从陈树武处分三次吸收80万元，从黄春晓处吸收200万元，从郑明处吸收130万元，从黄仁启处吸收30万元，从谭伟权处吸收30万元，从苏建芬处吸收15万元，从陈华德处分两次吸收25万元。以上合计共吸收到社会公众的资金865万元，但至今仍造成杨焕标、郑明和谭伟权三人本金195万元未还清。 同时，谢英达伙同林春妹、李惠、郑明、钟华明等人非法吸收公众存款后，通过非法放高利贷收取利息4812万元。其中谢英达（林春妹、李惠）收取利息3927万元，郑明收取利息139万元，钟华明收取利息746万元。 （七）被告人谢英达、谢英波、林春妹、谢膺强等人非法转让、倒卖土地使用权的犯罪事实 （1）2011年11月，被告人谢英波伙同海尾居委会干部黄坤，以333万元的价钱强行购买卢少伟事前向海尾居委会非法购买的31亩村集体用地，之后将该地块划分为107块，制作好《电白区沙院镇海尾文明新村第三期》规划图纸。2014年开始，通过黄明仔及黄仕森、李春梅向社会人员以43万元至48万元出售。目前查实谢英波等人已售出土地56块，从中非法获利2351.94万元。 （2）2013年10月，被告人谢英达等人在水东镇附城村委会那毫村村民黄亚国、黄亚权等人不情愿的情况下，以326.98万元的价钱征收18.165亩村集体用地，之后将该地块当中的13亩划分为39块，制作好《海尾社区文明新村花园小区》规划图纸，通过被告人林春妹及黄明仔、黄仕森、李春梅向社会人员以40万元至45万元出售。目前核查发现，谢英达等人已售出土地29块，从中非法获利1189.3万元；林春妹获利150万元。 （3）2013年12月，被告人谢英达等人通过暴力、欺骗等手段，以565万元分别从李和及沙院居委旧屋村等村民陈某6、陈某5等人手中，非法获得50亩村集体用地，之后将该地块划分为146块，制作好《沙院居委金山小区》规划图纸，通过黄明仔、被告人谢膺强、陈道勇向社会人员以22万元至27万元出售。目前核查发现，谢英达等人已售出土地13块，从中非法获利284.58万元。 三、被告人个人实施的犯罪事实 （一）被告人谢英达个人实施的犯罪事实 1.被告人谢英达等人非法出售濒危野生动物制品的犯罪事实 2014年1月至2017年1月间，被告人谢英达分多次向蔡志谦（另案处理）出售象牙及犀牛角，其中，在2016年12月15日至16日，谢英达卖给蔡志谦价值260多万元人民币的犀牛角20多公斤。之后，通过吴某2、颜某一起，由吴某2开一辆小车将该批犀牛角拉到电白区茂名市电白区林头客运站托运回福建仙游。随后，蔡志谦将该批犀牛角加工成犀牛角杯、碗等状物并将其中的3个犀牛角碗以90万元的价格卖给他人，将其中的8只犀牛角杯卖给了洪文革（另案处理）。2019年3月8日，侦查机关在洪文革处查获该8只犀牛角杯。经鉴定，该8只犀牛角杯均为哺乳纲奇蹄目犀科白犀的角制品，共净重0.24千克，涉案价值为6万元。 另外，2016年（日期不详）谢英达将象牙售卖给蔡志谦。蔡志谦将象牙加工后，林志育将其中一对象牙以25.5万元转卖给李明亮。随后，李明亮将该对象牙存放在李长兴处待售。2019年3月7日，侦查机关在李长兴处查获该象牙2根。经鉴定，该象牙2根分别重13.87千克和14.31千克（含填充物的重量），均为哺乳纲长鼻目象科现代象整根象牙；涉案价值为50万元。 2.被告人谢英达与谢秋玉重婚的犯罪事实 2015年6月份，被告人谢英达和谢秋玉在茂名市东方世纪夜总会认识。之后谢英达在自己已结婚生子的情况下，仍与谢秋玉公开以夫妻名义一起生活，两人于2017年5月13日生下一名女婴，取名谢某萱。经鉴定，谢某萱为谢英达和谢秋玉的亲生女儿。 3.被告人谢英达行贿的犯罪事实 2014年，被告人谢英达在利用黑社会性质组织的影响力处理茂名凯雷投资管理有限公司的用地纠纷问题过程中，获取了人民币300万元的巨额利益。为感谢时任电白区茂名市电白区委常委、政法委书记和电白区茂名市电白区处理凯雷公司项目用地历史遗留问题工作协调小组副组长吴穆继为其处理凯雷公司与群众的纠纷提供的帮助，送给吴穆继80万元，涉嫌行贿罪。 （二）被告人钟华明个人实施的犯罪事实 1．.被告人钟华明非法转让、倒卖土地使用权的犯罪事实 2012年，被告人钟华明利用驻点海尾社区居委会的职务便利，在协助该社区居委会做好国土、规建等工作过程中，为了倒卖土地获取利益，与海尾社区居委会书记黄坤商量，以每亩6.5万元的低价，购买海尾社区居委会5亩土地，。2015年11月28日，钟华明将其中的2亩地以113.98万元转让给吴盛伟、李秀蒲、李海天等人，获利61.98万元。 4.被告人钟华明利用影响力受贿、行贿的犯罪事实 2014年底，时任电白区茂名市电白区委常委、政法委书记吴穆继利用职务的影响力，向时任电白区茂名市电白区人力资源和社会保障局局长李勇打招呼，由钟华明承接电白区茂名市电白区人社局一项宣传栏广告制作和安装工程。钟华明找到茂名市名世纪网络科技有限公司法人代表杨辉荣，由杨辉荣实际承包该工程的制作和安装，项目完工后给予钟华明回扣，杨辉荣表示同意。后杨辉荣通过钟华明找到电白区茂名市电白区人社局办公室主任梁健凤，杨辉荣根据梁健凤提供的相关招标资料制作标书参加投标，并顺利中标。施工并通过验收后，钟华明先后要求杨辉荣从250200元到帐的工程款中给其11.7万元，其中7万元作为回扣。钟华明收到款项后，用其中的4.2万元帮电白区茂名市电白区人社局支付接待用烟酒礼品所拖欠的款项，给予黄明仔10000元作为辛苦费。为了感谢吴穆继、梁健凤在上述项目的关照，分别送给吴穆继2万元，送给梁健凤2000元，剩余4.3万元归自己所有。 四、被告人谢英达、谢英波、谢金平组织、领导的黑社会性质组织实施的其他违法事实 1．.2015年4月20日21时李新、欧海文、何达文、严伟等人参与聚众斗殴的违法事实。 5.谢英每等人对潘某1实施故意毁坏财物的违法事实。 6.谢英波、谢良球、符伟平等人对梁某3实施非法拘禁的违法事实。 7.符伟平等人扰乱选举秩序的违法事实。 8.郑成喜操控基层政权的违法事实。 9.杨晋杰、吴彭等人因征地款上访被打伤的违法事实。 10.陈某5因征地被恐吓、故意伤害的违法事实。 11.李某1被符伟平、倪梁某4等人非法拘禁的违法事实。 9．.何某被谢英波、谢良球等人非法拘禁的违法事实。 五、另查明涉案财产部分。 1.登记在李惠名下的个人银行账户×××90,6228××××4477内的银行存款是李惠根据谢英达的指示开卡给谢英达使用的，属于谢英达的存款。 2.被告人谢英达以其儿子谢政邦名义投资电白万年城投资有限公司股金3426万元，其中属于谢英达投资的1684.91万元，属于谢英波投资的1741.09万元。 3.茂名市长盈物业管理有限公司实际股东为谢英达，被告人严全强、谢英勤属挂名股东，实际经营人谢英达。 4.登记在被告人谢英达的儿子谢政邦和谢誉邦名下的25处（见《涉案财产清单》）房产，是被告人谢英达登记在其儿子名下的财产，实际所有人为谢英达。 5.被告人谢英达位于茂名市电白区××镇××村××村别墅××栋，该房屋建设没有合法手续，没有产权证明，故该房产产权不明。 6.被告人谢英达以其儿子谢政邦名义投资广州保宜投资有限公司持股60%，属于谢英达实际持股。 7.被告人谢英达以其儿子谢政邦名义投资广东金琳投资有限公司持股18%，属于谢英达实际持股。 8.被告人谢英波位于茂名市电白区××镇××社区××村别墅××栋，该房屋建设没有合法手续，没有产权证明，故该房产产权不明。 9.富得生命保险理财产品：单号为POOOOO0049518891,P000000049518845,P000000049518753,POOOOOO049518881，实际所有人林春妹。 10.被告人李惠名下位于电白县××镇××路××号［产权证号：电府国用（96）字第0016111号］房产已于1996年进行房产登记，被告人李惠当时尚年幼。 11.扣押被告人崔炳杰小车一辆（粤Ｋ5××××），车主为其妻子魏桂芬。 12.公安侦查机关查扣谢秋玉的财产，现金属于谢英达所有，小车一辆粤ＫＸ××××属于谢英达出资购买，房产一套谢英达出资40万元人民币。 13.邓业明依法转回公安侦查部门的1960万元为其向谢英达的借款及收益。 14.黄文1000万元属于被告人谢英达借给其的借款及收益，属于谢英达的债权。 原判认定上述事实，有物证、书证、证人证言、被害人陈述、现场勘验材料、鉴定意见、视听资料、辨认笔录、户籍材料、电子数据及被告人供述辩解等证据证实。 原审法院认为，被告人谢英达组织、领导黑社会性质组织，是组织的发起人，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪，依法应在处七年以上有期徒刑,并处没收个人全部财产幅度内量刑；以营利为目的，结伙开设赌场，情节严重，其行为构成开设赌场罪，应在五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑；持械聚众斗殴，情节严重，应在五年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑；非法拘禁他人，致一人死亡，应在十年以上有期徒刑幅度内量刑；纠集他人多次实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪，应在处五年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑；故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪，应在处三年以下有期徒刑、拘役或者管制幅度内量刑；非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应在处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑；以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节特别严重，其行为已构成非法转让、倒卖土地使用权罪，应在处三年以上七年以下并处罚金幅度内量刑；有配偶又与他人以夫妻名义生活的，其行为已构成重婚罪，应在处二年以下有期徒刑或者拘役幅度内量刑；非法出售濒危野生动物制品，情节严重，其行为构成非法出售濒危野生动物制品罪，应在处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑；为了谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为已构成行贿罪，应在处三年以下有期徒刑、拘役或者管制幅度内量刑。被告人谢英达作为黑社会性质组织的组织、领导者，不仅应对其直接参与实施的犯罪行为承担刑事责任，依法还应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚。对被告人谢英达上述所犯各罪，实行数罪并罚。 被告人谢英波组织、领导黑社会性质组织，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪，依法应在处七年以上有期徒刑，并处没收个人全部财产幅度内量刑；以营利为目的，结伙开设赌场，情节严重，其行为构成开设赌场罪，应在处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑；持械聚众斗殴，情节严重，应在处五年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑；非法拘禁他人，致一人死亡，应在处十年以上有期徒刑幅度内量刑；纠集他人多次实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪，应在处五年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑；故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪，应在处三年以下有期徒刑、拘役或者管制幅度内量刑；非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应在处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑；以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节特别严重，其行为已构成非法转让、倒卖土地使用权罪，应在处三年以上七年以下，并处罚金幅度内量刑。被告人谢英波作为黑社会性质组织的组织、领导者之一，不仅应对其直接参与实施的犯罪行为承担刑事责任，依法还应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚。对被告人谢英波上述所犯各罪，实行数罪并罚。 被告人谢金平组织、领导黑社会性质组织，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪，依法应在处七年以上有期徒刑，并处没收个人全部财产幅度内量刑；以营利为目的，结伙开设赌场，情节严重，其行为构成开设赌场罪，应在处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑；持械聚众斗殴，情节严重，应在处五年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑；非法拘禁他人，致一人死亡，应在处十年以上有期徒刑幅度内量刑；纠集他人多次实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪，应在处五年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑；故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪，应在处三年以下有期徒刑、拘役或者管制幅度内量刑；非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应在处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑；以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节特别严重，其行为已构成非法转让、倒卖土地使用权罪，应在处三年以上七年以下，并处罚金幅度内量刑。被告人谢金平作为黑社会性质组织的组织、领导者之一，不仅应对其直接参与实施的犯罪行为承担刑事责任，依法还应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚。对被告人谢金平上述所犯各罪，实行数罪并罚。 被告人林春妹积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应在处三年以上七年以下有期徒刑，并处没收财产或者罚金幅度内量刑；非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，在非法吸收公众存款共同犯罪当中，起辅助次要作用，是从犯，可以酌情从轻处罚，应在处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金幅度内从轻处罚；以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节特别严重，其行为已构成非法转让、倒卖土地使用权罪，在共同犯罪中，起辅助次要作用，是从犯，可以酌情从轻处罚，应在处三年以上七年以下，并处罚金幅度内量刑。对被告人林春妹上述所犯各罪，实行数罪并罚。 被告人谢英勤积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应在处三年以上七年以下有期徒刑，并处没收财产或者罚金幅度内量刑；以营利为目的，结伙开设赌场，情节严重，其行为构成开设赌场罪，在开设赌场共同犯罪当中，被告人谢英勤既有参与开设赌场，也有自己开设赌场，起主要作用，是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚，应在处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑。对被告人谢英勤上述所犯各罪，实行数罪并罚。 被告人谢英每积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应在处三年以上七年以下有期徒刑，并处没收财产或者罚金幅度内量刑；以营利为目的，结伙开设赌场，情节严重，其行为构成开设赌场罪，在开设赌场共同犯罪当中，被告人谢英每既有参与开设赌场，也有伙同他人一起参与开设赌场，起主要作用，是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚，应在处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑。对被告人谢英每上述所犯各罪，实行数罪并罚。 被告人谢良球积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应在处三年以上七年以下有期徒刑，并处没收财产或者罚金幅度内量刑；以营利为目的，结伙开设赌场，情节严重，其行为构成开设赌场罪，在开设赌场共同犯罪当中，系赌场里的工作人员，起次要作用，是从犯，依法应当在三年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑；非法拘禁他人，具有殴打情节，应在处三年以下有期徒刑、拘役或者管制幅度内量刑。对被告人谢良球上述所犯各罪，实行数罪并罚。 被告人严全强积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应在处三年以上七年以下有期徒刑，并处没收财产或者罚金幅度内量刑；以营利为目的，结伙开设赌场，情节严重，其行为构成开设赌场罪，在开设赌场共同犯罪当中，系赌场里的工作人员，起次要作用，是从犯，应在处三年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑；故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪，在故意伤害共同犯罪中，起次要作用，是从犯，应在处三年以下有期徒刑、拘役或者管制幅度内量刑。对被告人严全强上述所犯各罪，实行数罪并罚。 被告人刘海东积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应在处三年以上七年以下有期徒刑，并处没收财产或者罚金幅度内量刑；以营利为目的，结伙开设赌场，情节严重，其行为构成开设赌场罪，在开设赌场共同犯罪当中，系赌场里的工作人员，起次要作用，是从犯，应在处三年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑。对被告人刘海东上述所犯各罪，实行数罪并罚。 被告人杨胜田积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应在处三年以上七年以下有期徒刑，并处没收财产或者罚金幅度内量刑；以营利为目的，结伙开设赌场，情节严重，其行为构成开设赌场罪，在开设赌场当中，系赌场里的工作人员，其作用地位较为次要，是从犯，应在处三年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑；伙同他人持械聚众斗殴，情节严重，其行为已构成聚众斗殴罪，在聚众斗殴共同犯罪中，起次要作用，是从犯，应在处三年以下有期徒刑幅度内量刑；非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，其参与非法拘禁两次，起主要作用，是主犯，具有殴打情节，应在处三年以下有期徒刑幅度内量刑；纠集他人实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪，在寻衅滋事共同犯罪中，起辅助次要作用，是从犯，应在处五年以下有期徒刑幅度内量刑。对被告人杨胜田上述所犯各罪，实行数罪并罚。 被告人符伟平积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应在处三年以上七年以下有期徒刑，并处没收财产或者罚金幅度内量刑；以营利为目的，结伙开设赌场，情节严重，其行为构成开设赌场罪，在开设赌场当中，系赌场里的工作人员，起次要作用，是从犯，应在处三年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑；非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，具有殴打情节，应当从重处罚，其参与非法拘禁一次，起次要作用，是从犯，应在处三年以下有期徒刑幅度内量刑；纠集他人实施寻衅滋事行为，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪，在共同犯罪中，其是组织者，起主要作用，是主犯，应在处五年以下有期徒刑幅度内量刑。对被告人符伟平上述所犯各罪，实行数罪并罚。 被告人李江仔积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应在处三年以上七年以下有期徒刑，并处没收财产或者罚金幅度内量刑；以营利为目的，结伙开设赌场，情节严重，其行为构成开设赌场罪，在开设赌场共同犯罪当中，系赌场里的工作人员，起次要作用，是从犯，应在处三年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑；故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪，在故意伤害共同犯罪中，被告人李江仔起主要作用，是主犯，应在处三年以下有期徒刑、拘役或者管制幅度内量刑。对被告人李江仔上述所犯各罪，实行数罪并罚。 被告人王鉴积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应在处三年以上七年以下有期徒刑，并处没收财产或者罚金幅度内量刑；非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，具有殴打情节，应当从重处罚，其参与非法拘禁一次，在非法拘禁共同犯罪中，起次要作用，是从犯，应在处三年以下有期徒刑幅度内量刑；伙同他人持械聚众斗殴，情节严重，其行为已构成聚众斗殴罪，在聚众斗殴共同犯罪中，起较次作用，应为从犯，依法应在三年以下有期徒刑幅度内量刑。被告人王鉴是累犯，依法应当从重处罚。对被告人王鉴上述所犯各罪，实行数罪并罚。 被告人李惠参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应在处三年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑；以营利为目的，参与网络赌博，情节严重，其行为构成开设赌场罪，在网络赌博中，起次要作用，是从犯，应在处三年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑；非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，在非法吸收公众存款中，起辅助次要作用，是从犯，应在处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金幅度内处罚。对被告人李惠上述所犯各罪，实行数罪并罚。 被告人钟庆参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应在处三年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑；以营利为目的，参与开设赌场，情节严重，其行为构成开设赌场罪，在开设赌场共同犯罪当中，系赌场里的工作人员，起次要作用，是从犯，应在处三年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑；非法拘禁他人，致一人死亡，其行为已构成非法拘禁罪，其参与非法拘禁一次，作案积极，起主要作用，是主犯，应在处十年以上有期徒刑幅度内量刑。对被告人钟庆上述所犯各罪，实行数罪并罚。 被告人李龙保参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应在处三年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑；以营利为目的，参与开设赌场，情节严重，其行为构成开设赌场罪，在开设赌场共同犯罪当中，系赌场里的工作人员，起次要作用，是从犯，应在处三年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑；非法拘禁他人，致一人死亡，其行为已构成非法拘禁罪，其参与非法拘禁一次，作案积极，起主要作用，是主犯，应在处十年以上有期徒刑幅度内量刑。对被告人李龙保上述所犯各罪，实行数罪并罚。 被告人唐华金参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应在处三年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑；以营利为目的，参与开设赌场，情节严重，其行为构成开设赌场罪，在开设赌场共同犯罪当中，系赌场里的工作人员，起次要作用，是从犯，应在处三年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑；非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，其参与非法拘禁一次，在共同犯罪中起辅助次要作用，是从犯，应在处三年以下有期徒刑幅度内量刑；伙同他人寻衅滋事行为，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪，在寻衅滋事共同犯罪中，起辅助次要作用，应在处五年以下有期徒刑幅度内量刑。对被告人唐华金上述所犯各罪，实行数罪并罚。 被告人谢亚标参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应在处三年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑；以营利为目的，参与开设赌场，情节严重，其行为构成开设赌场罪，在开设赌场共同犯罪当中，系赌场里的工作人员，起次要作用，是从犯，应在处三年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑；伙同他人寻衅滋事行为，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪，在寻衅滋事共同犯罪中，起辅助次要作用，是从犯，应在处五年以下有期徒刑幅度内量刑；伙同他人持械聚众斗殴，情节严重，其行为已构成聚众斗殴罪，在共同犯罪中，起次要作用，是从犯，应在处三年以下有期徒刑幅度内量刑。对被告人谢亚标上述所犯各罪，实行数罪并罚。 被告人谢辽帮参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应在处三年以下有期徒刑并处罚金幅度内量刑；以营利为目的，参与开设赌场，情节严重，其行为构成开设赌场罪，在开设赌场共同犯罪当中，系赌场里的工作人员，起次要作用，是从犯，应在处三年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑；伙同他人寻衅滋事行为，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪，在共同犯罪中，起辅助次要作用，是从犯，应在处五年以下有期徒刑幅度内量刑；伙同他人持械聚众斗殴，情节严重，其行为已构成聚众斗殴罪，在共同犯罪中，起次要作用，是从犯，应在处三年以下有期徒刑幅度内量刑。对被告人谢辽帮上述所犯各罪，实行数罪并罚。 被告人谢柳邦参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应在处三年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑；以营利为目的，参与开设赌场，情节严重，其行为构成开设赌场罪，在开设赌场共同犯罪当中，系赌场里的工作人员，起次要作用，是从犯，应在处三年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑；伙同他人寻衅滋事行为，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪，在共同犯罪中，起辅助次要作用，是从犯，应在处五年以下有期徒刑幅度内量刑；伙同他人持械聚众斗殴，情节严重，其行为已构成聚众斗殴罪，在共同犯罪中，起次要作用，是从犯，应在处三年以下有期徒刑幅度内量刑。对被告人谢柳邦上述所犯各罪，实行数罪并罚。 被告人符伟洋参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应在处三年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑；伙同他人持械聚众斗殴，情节严重，其行为已构成聚众斗殴罪，在共同犯罪中，起次要作用，是从犯，应在处三年以下有期徒刑幅度内量刑；非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，其参与非法拘禁两次，作案积极，起主要作用，是主犯，具有殴打情节，应在处三年以下有期徒刑幅度内从重处罚。对被告人符伟洋上述所犯各罪，实行数罪并罚。 被告人张高维参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应在处三年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑；伙同他人寻衅滋事行为，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪，在共同犯罪中，起辅助次要作用，是从犯，应在处五年以下有期徒刑幅度内量刑；伙同他人持械聚众斗殴，情节严重，其行为已构成聚众斗殴罪，在聚众斗殴共同犯罪中，起次要作用，是从犯，应在处三年以下有期徒刑幅度内量刑。被告人张高维是累犯，依法应从重处罚。对被告人张高维上述所犯各罪，实行数罪并罚。 被告人邓志斌参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应在处三年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑；邓志斌因犯寻衅滋事罪，被法院判处有期徒刑三年六个月，在该判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在该判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应对两罪予以数罪并罚。己经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 被告人李国晓参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应在处三年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑；以营利为目的，参与开设赌场，情节严重，其行为构成开设赌场罪，在开设赌场共同犯罪当中，系赌场里的工作人员，起次要作用，是从犯，应在处三年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑；伙同他人持械聚众斗殴，情节严重，其行为已构成聚众斗殴罪，在聚众斗殴共同犯罪中，起次要作用，是从犯，应在处三年以下有期徒刑幅度内量刑。对被告人李国晓上述所犯各罪，实行数罪并罚。 被告人李新参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应在处三年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑；非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，其参与非法拘禁一次，具有殴打情节，在非法拘禁共同犯罪中起辅助次要作用，是从犯，应在处三年以下有期徒刑幅度内量刑；伙同他人寻衅滋事行为，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪，在共同犯罪中，起辅助次要作用，是从犯，应在处五年以下有期徒刑幅度内量刑。对被告人李新上述所犯各罪，实行数罪并罚。 被告人严伟参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应在处三年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑；伙同他人寻衅滋事行为，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪，在寻衅滋事共同犯罪中，起辅助次要作用，是从犯，应在处五年以下有期徒刑幅度内量刑。被告人严伟是累犯，依法应从重处罚。对被告人严伟上述所犯各罪，实行数罪并罚。 被告人符海参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应在处三年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑；非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，其参与非法拘禁一次，作案积极，起主要作用，是主犯，具有殴打情节，应在处三年以下有期徒刑幅度内从重处罚。对被告人符海上述所犯各罪，实行数罪并罚。 被告人欧海文参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应在处三年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑；伙同他人寻衅滋事行为，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪，在寻衅滋事共同犯罪中，起辅助次要作用，是从犯，应在处五年以下有期徒刑幅度内量刑。对被告人欧海文上述所犯各罪，实行数罪并罚。 被告人何达文参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应在处三年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑；伙同他人寻衅滋事行为，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪，在寻衅滋事共同犯罪中，起辅助次要作用，是从犯，应在处五年以下有期徒刑幅度内量刑。对被告人何达文上述所犯各罪，实行数罪并罚。 被告人刘发旭参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应在处三年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑；伙同他人参与非法拘禁，其行为已构成非法拘禁罪，其参与非法拘禁一次，作案积极，起主要作用，是主犯，具有殴打情节，应在处三年以下有期徒刑幅度内从重处罚。对被告人刘发旭上述所犯各罪，实行数罪并罚。 被告人李健宏参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应在处三年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑；以营利为目的，参与开设赌场，情节严重，其行为构成开设赌场罪，在开设赌场共同犯罪当中，系赌场里的工作人员，起次要作用，是从犯，应在处三年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑。对被告人李健宏上述所犯各罪，实行数罪并罚。 被告人魏永星参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应在处三年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑。 被告人谭东平参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应在处三年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑；伙同他人持械聚众斗殴，情节严重，其行为已构成聚众斗殴罪，在聚众斗殴共同犯罪中，起次要作用，是从犯，应在处三年以下有期徒刑幅度内量刑。对被告人谭东平上述所犯各罪，实行数罪并罚。 被告人谢膺杨参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应在处三年以下有期徒刑并处罚金幅度内量刑；伙同他人持械聚众斗殴，情节严重，其行为已构成聚众斗殴罪，在聚众斗殴共同犯罪中，起次要作用，是从犯，应在处三年以下有期徒刑幅度内量刑。对被告人谢膺杨上述所犯各罪，实行数罪并罚。 被告人谢朗邦参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应在处三年以下有期徒刑并处罚金幅度内量刑；伙同他人持械聚众斗殴，情节严重，其行为已构成聚众斗殴罪，在共同犯罪中，起次要作用，是从犯，应在处三年以下有期徒刑幅度内量刑。对被告人谢朗邦上述所犯各罪，实行数罪并罚。 被告人曾志强参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应在处三年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑；以营利为目的，参与网络赌博，情节严重，其行为构成开设赌场罪，在网络赌博共同犯罪中，起次要作用，是从犯，应在处三年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑；伙同他人持械聚众斗殴，情节严重，其行为已构成聚众斗殴罪，在共同犯罪中，起次要作用，是从犯，依法应在三年以下有期徒刑幅度内量刑。对被告人曾志强上述所犯各罪，实行数罪并罚。 被告人钟华明参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应在处三年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑；非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，在非法吸收公众存款中，被告人钟华明作案积极，起主要作用，是主犯，应按照其所参加的全部犯罪处罚；以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，其行为已构成非法转让、倒卖土地使用权罪，应在处三年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑；为谋取不正当利益，被告人钟华明利用影响力受贿4.3万元人民币，其行为已构成利用影响力受贿罪，依法均应在处三年以下有期徒刑、拘役或者管制幅度内量刑;为谋取不正当利益，向他人行贿2.2万元人民币，其行为已构成行贿罪，依法均应在处三年以下有期徒刑、拘役或者管制幅度内量刑。被告人钟华明自动投案，并如实供述犯罪事实，具有自首情节，其又主动检举他人犯罪，经查证属实，具有立功情节，均应当从轻处罚。对被告人钟华明上述所犯各罪，实行数罪并罚。 被告人李木欣参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应在处三年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑；以营利为目的，参与网络赌博，情节严重，其行为构成开设赌场罪，在网络赌博共同犯罪中，起次要作用，是从犯，应在处三年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑。对被告人李木欣上述所犯各罪，实行数罪并罚。 被告人崔炳杰参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应在处三年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑；以营利为目的，参与网络赌博，情节严重，其行为构成开设赌场罪，在网络赌博共同犯罪中，起次要作用，是从犯，应在处三年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑。对被告人崔炳杰上述所犯各罪，实行数罪并罚。 被告人郑明参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应在处三年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑；非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，在非法吸收公众存款中，作案积极，起主要作用，是主犯，应按照其所参加的全部犯罪处罚。对被告人郑明上述所犯各罪，实行数罪并罚。 被告人谢膺强参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应在处三年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑；以牟利为目的，违反土地管理法规，帮助被告人谢英达非法转让、倒卖土地使用权，其行为已构成非法转让、倒卖土地使用权罪，在共同犯罪中，起辅助次要作用，是从犯，可以酌情从轻处罚，应在处三年以上七年以下，并处罚金幅度内量刑。对被告人谢膺强上述所犯各罪，实行数罪并罚。 被告人魏伟全伙同他人寻衅滋事行为，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪，在共同犯罪中，起辅助次要作用，是从犯，应在处五年以下有期徒刑幅度内量刑。被告人魏伟全是累犯，依法应从重处罚。 被告人邓广秀伙同他人寻衅滋事行为，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪，在共同犯罪中，起辅助次要作用，是从犯，应在处五年以下有期徒刑幅度内量刑。 被告人刘继炳伙同他人寻衅滋事行为，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪，在共同犯罪中，起辅助次要作用，是从犯，应在处五年以下有期徒刑幅度内量刑。 被告人钟华明、崔炳杰、郑明、魏伟全、邓广秀、曾志强、欧海文、李木欣、李国晓在公诉机关审查起诉阶段做认罪认罚，表示认罪，并签订了认罪认罚具结书。被告人谢朗邦及其辩护人在庭审当中，否认事实，否认公诉机关的指控，对其依法不能适用认罪认罚从宽制度。 至于公安机关依法查封、扣押、冻结在案的被告人谢英达等人的涉案财物，对于被告人谢英达非法转让、倒卖土地使用权犯罪获取的违法所得人民币1473.88万元予以追缴，上缴国库；被告人谢英达借给黄文的人民币1000万元属于谢英达的违法所得，予以追缴，上缴国库；对于被告人谢英波非法转让、倒卖土地使用权犯罪获取的违法所得人民币2351．.94万元予以追缴，上缴国库；对于被告人林春妹非法转让、倒卖土地使用权犯罪获取的违法所得人民币150万元予以追缴，上缴国库；对于被告人钟华明利用影响力受贿所得的赃款人民币4.3万元予以追缴，上缴国库；对于谢秋玉持有属于被告人谢英达违法所得财物现金人民币8400元、美金100元、港币70900元、谢秋玉名下房产茂名市油城十路6号大院14号702房属于被告人谢英达违法所得出资部分40万元人民币及谢英达以违法所得赠与谢秋玉名下奔驰小汽车一辆（粤ＫＸ××××），上述属于被告人谢英达违法所得，依法予以没收，上缴国库。对于各被告人涉案的财产，用于执行没收财产或者抵扣罚金，对涉案财产的处理意见详见《被告人谢英达等人涉案财产处理一览表》，继续追缴被告人谢英达等人违法犯罪所得。 综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，以及归案后的表现，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第一百七十六条第一款、第二百二十八条、第二百三十四条第一款、第二百三十八条第一款、第二款、第二百五十八条、第二百九十二条第一款、第二百九十三条第一款、第三百零三条第二款、第三百四十一条第一款、第三百八十八条之一、第三百八十九条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十九条、第六十一条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十条，《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条、第六条，《最高人民法院关于对为索取法律不予保护的债务非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释》的规定，判决如下： （一、）被告人谢英达犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一百万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二百万元；犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一百万元；犯非法出售濒危野生动物制品罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元；犯行贿罪，判处有期徒刑二年；犯重婚罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。 （二、）被告人谢英波犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五十万元；犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十四年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。 （三、）被告人谢金平犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五十万元；犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十三年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。 （四、）被告人林春妹犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处没收个人全部财产；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五十万元；犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处没收个人全部财产。 （五、）被告人谢英勤犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处没收个人财产人民币八十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处没收个人财产人民币八十万元，罚金八十万元。 （六、）被告人谢英每犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处没收个人财产人民币六十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处没收个人财产人民币六十万元，罚金人民币五十万元。 （七、）被告人谢良球犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处没收个人财产人民币五十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处没收个人财产人民币五十万元，罚金人民币四十万元。 （八、）被告人严全强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处没收个人财产人民币五十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四十万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处没收个人财产人民币五十万元，罚金人民币四十万元。 （九、）被告人刘海东犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处没收个人财产人民币五十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处没收个人财产人民币五十万元，罚金人民币四十万元。 （十、）被告人杨胜田犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处没收个人财产人民币四十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处没收个人财产人民币四十万元，罚金人民币三十万元。 （十一、）被告人符伟平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处没收个人财产人民币四十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处没收个人财产人民币四十万元，罚金人民币三十万元。 （十二、）被告人李江仔犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处没收个人财产人民币四十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处没收个人财产人民币四十万元，罚金人民币三十万元。 （十三、）被告人王鉴犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处没收个人财产人民币三十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处没收个人财产人民币三十万元。 （十四、）被告人李惠犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币三十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八十万元。 （十五、）被告人钟庆犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元。 （十六、）被告人李龙保犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币五十万元。 （十七、）被告人唐华金犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五十万元。 （十八、）被告人谢亚标犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五十万元。 （十九、）被告人谢辽帮犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五十万元。 （二十、）被告人谢柳邦犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五十万元。 （二十一、）被告人符伟洋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。 （二十二、）被告人张高维犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。 （二十三、）被告人邓志斌犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元；前罪犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。 （二十四、）被告人李国晓犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五十万元。 （二十五、）被告人李新犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （二十六、）被告人严伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。 （二十七、）被告人符海犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三十万元。 （二十八、）被告人何达文犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （二十九、）被告人欧海文犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （三十、）被告人刘发旭犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元。 （三十一、）被告人李健宏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五十万元。 （三十二、）被告人魏永星犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三十万元。 （三十三、）被告人谭东平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三十万元。 （三十四、）被告人谢膺杨犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三十万元。 （三十五、）被告人谢朗邦犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三十万元。 （三十六、）被告人曾志强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五十万元。 （三十七、）被告人钟华明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元；犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯利用影响力受贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金五万元；犯行贿罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币七十五万元。 （三十八、）被告人李木欣犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四十万元。 （三十九、）被告人崔炳杰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四十万元。 （四十、）被告人郑明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币二十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四十万元。 （四十一、）被告人谢膺强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二十万元；犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三十万元。 （四十二、）被告人魏伟全犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年四个月。 （四十三、）被告人邓广秀犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月。 （四十四、）被告人刘继炳犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年四个月。 （四十五、）对被告人谢英达非法转让、倒卖土地使用权的违法所得人民币1473.88万元予以追缴，上缴国库。 （四十六、）被告人谢英达借给黄文人民币1000万元属于谢英达的违法犯罪所得，予以追缴，上缴国库。 （四十七、）对被告人谢英波非法转让、倒卖土地使用权的违法所得人民币2351.94万元予以追缴，上缴国库。 （四十八）、对被告人林春妹非法转让、倒卖土地使用权的违法所得人民币150万元予以追缴，上缴国库。 （四十九）、对被告人钟华明利用影响力受贿所得赃款人民币4.3万元予以追缴，上缴国库。 （五十）、对谢秋玉持有属于被告人谢英达违法所得财物现金人民币8400元、美金100元、港币70900元依法没收，上缴国库； （五十一）、对谢秋玉名下房产茂名市油城十路6号大院14号702房([产权证号：粵粤(（2017)）茂名市不动产证明第0007228号)]属于被告人谢英达使用违法所得出资人民币40万元购买的部分，依法予以没收，上缴国库。 （五十二）、对谢秋玉名下奔驰小汽车一辆（粤ＫＸ××××）属于被告人谢英达违法所得购买，依法予以没收，上缴国库； （五十三、）对于在案的被告人的财产，用于执行没收财产或者抵扣罚金（详见附表《被告人谢英达等人涉案财产处理一览表》）；继续追缴被告人谢英达等人违法所得。 上诉人谢英达上诉提出，请求撤销原判，发回重审。理由如下：1、.一审未依法向他本人送达全部起诉书，本案共有六份起诉书，但只送达了三份，剥夺了其辩护权等法定诉讼权利，影响了公正审判，另外一审庭审笔录没有给他本人阅读全部，影响了其合法权利。一审判决片面采信公诉机关举证，该证据与庭审查明事实相悖。2、.认定其构成组织、领导黑社会性质组织罪事实不清，证据不足。一是在本案中所谓的黑社会性质组织，并不存在。不符合黑社会性质组织的组织特征。其三兄弟互相之间并没有上下级之分，也没有三人共谋或者联络的证据。一审判决认定黑社会性质组织从2007年开始成立，没有事实和证据支持，也与判决所称的2015年聚众斗殴是标志性事件自相矛盾。被控的黑社会性质组织并无任何组织纪律，也没有专门的组织场所。一审判决无视各被告人的当庭供述，在证据不足的情况下作出判决。其三兄弟互相之间并没有上下级之分，也没有三人共谋或者联络的证据。一审判决认定黑社会性质组织从2007年开始成立，没有事实和证据支持，也与判决所称的2015年聚众斗殴所谓的标志性事件自相矛盾。被控的黑社会性质组织并无任何组织纪律，也没有专门的组织场所。二是本案各被告人获取的个人经济利益并未支持黑社会组织的发展与运行，不符合其经济性特征。三是涉案其他被告人实施的暴力行为不能归属于他，不符合构成黑社会性质组织罪所要求的行为特征。四是被指控的黑社会性质组织没有形成行业垄断特征，不符合非法控制性特征。3、.其他被告人实施的个人违法犯罪行为并不能归属于谢英达，其对有些事情完全不知情，且没有参与。4、.关于开设赌场罪，。其开设赌场的行为在2010年已经经过处理，其余涉案人员开设赌场的行为与谢英达无关。，不能强加于谢英达，违反了罪责相适应的原则。5、.关于聚众斗殴罪。对方吴天皓等人犯寻衅滋事罪，不能对同一事件做两种评价。本案不符合聚众斗殴的构成，其没有聚众斗殴的主观故意，也没有证人或同案人指证，其在现场有指挥或者纠集作用，其当时也有报警。，但对方仍然起哄闹事，随意殴打他人。6、.关于非法拘禁罪。一审判决认定六起非法拘禁行为均为组织犯罪，没有事实依据。谢英达均没有参与，与组织无关，不应当承担责任。7、.关于寻衅滋事罪。，谢英达并未参与四起寻衅滋事犯罪的任一环节。，上述犯罪均系个人行为，判决谢英达承担罪责没有事实和法律依据。8、.关于故意伤害罪。，该事件没有人提及谢英达，与所谓的黑社会性质组织并无关系，谢英达不应对该犯罪承担任何责任。9、.关于非法吸收公众存款罪，。该案证人证言存在办案机关非法取证的情况，且没有证人出庭作证导致案件事实不清，借贷证据不足。本案均为特定亲友之间一对一的借款，不具有公开性。谢英达并没有吸非法吸收公众存款的主观故意。，大部分出借人并没有任何损失。，本案的审计报告缺乏完整性，证明力不足，不应当作为定案证据。其他人的借贷行为与谢英达没有任何关联。10、.关于非法转让、倒卖土地使用权罪。谢英达的行为并没有违反土地管理法，本案涉及的两起农村集体建设用地转让符合规划，并经2/3以上集体经济组织成员同意，依法不应当认定，其不构成本罪，且审计报告中对其获利的金额计算错误。11、.关于非法出售濒危野生动物制品罪，。缺乏关键证人的证词，在案证据无法证实谢英达构成本罪。12、.关于重婚罪，。我国的立法已经不承认事实婚姻。一审判决依据的《最高人民法院关于》施行后发生的以夫妻名义非法同居的重婚案件是否以重婚罪定罪处罚的批复》已经废止。因此谢英达的行为不构成重婚罪。13、.关于行贿罪。本案并没有直接证据证明谢英达给予吴穆继80万元，。其没有请托的理由与义务，吴穆继亦未利用职务之便给谢英达牟取任何利益。14、.九起违法事件，。其均未参与，对此毫不知情。15、.其被扣押的财产不应当被没收。谢英达名下的不动产水东镇新湖区E19行一321-2号是家庭唯一住房，不应当没收。关于谢良佑一千万的投资款，属于案外人谢良佑的合法财产，应返还给谢良佑谢良友。非法吸收公众存款中的部分款项应当退还给被害人。故谢英达请求二审法院将本案发回重审，或依法予以改判。 上诉人谢英达的辩护人辩护提出：1、.本案审理程序违法。于是一是本案有六份起诉书，但仅送达了三份，剥夺了被告人的辩护权。二是在庭审中有13名被告人明确表示办案机关诱供、刑讯逼供、违法办案，但一审法院对此未予理会。三是办案人员不容许被告人阅读庭审笔录，大部分庭审笔录没有签名。四是据以定案的证据，有一部分为公诉机关自行概括的观点，违反证据规则。有的证人未到庭质证，有的混淆了被告人与证人的关系。2、.关于财产处理。一是不应当没收谢英达的全部财产。二是被告人名下的不动产水东镇新湖区E19-321，是家庭唯一住房，不应没收。三是茂名长盈物业管理有限公司不属于谢英达的资产，不应当没收。四是被没收的财产中有许多属于债权人的款项，应当予以返还。五是处理案外人谢秋玉的财产，没有法律依据。3、.谢英达不构成组织、领导黑社会性质组织罪。一是谢英达作为村党支部书记，为当地做了众多贡献。一审认定黑社会性质组织的证据不足，本案不符合黑社会性质组织的组织特征。谢英达三兄弟没有上下级之分，一审认定黑社会性质组织从2007年开始成立与2015年聚众斗殴的标志性事件自相矛盾。本案也没有任何组织纪律、活动规约、没有组织场所。二是本案各被告人获取的个人经济利益，并未支持黑社会性质组织的发展运行，不符合经济性特征。三是其他被告人实施了的暴力行为，不能归属于谢英达，不符合行为特征。四是指控的黑社会性质组织没有形成行业垄断性，不符合非法控制性特征。4、.即使认定存在黑社会性质组织，一审法院将个人犯罪归为组织犯罪，没有事实和法律依据。本案涉及的多种犯罪行为，均是个人利益而实施的。5、.关于开设赌场罪，。在2010年谢英达已对其参与的开设赌场行为自首，并承担了相应的责任，其余被告人开设赌场的行为与谢英达无关。6、.关于聚众斗殴罪。一审将受害方认定为聚众斗殴，与客观事实相违背，违反了罪刑法定原则。7、.关于非法拘禁罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪，。谢英达都没有参与。8、.关于非法吸收公众存款罪。借款均为一对一借款，有多起借贷的证据不足，不具有公开性特征，是民间借贷。审计报告缺乏完整性，不能作为定案证据。认定林春妹与李惠帮助谢英达吸收公众存款没有事实依据。谢英波、郑明、钟华明借贷行为与谢英达无任何关联。9、.关于非法转让、倒卖土地使用权罪，。谢英达的行为并未违反土地管理法，收购土地经过了2/3以上集体经济组织成员的同意，。并且经过了当地的规划，审计报告中的数额计算错误。10、.关于非法出售濒危、野生动物制品罪，。认定谢英达构成该罪的证据不足。11、.关于重婚罪，。我国立法已经不承认事实婚姻，故不构成该罪。12、.关于行贿罪，证据不足。13、.违法事实均与谢英达无关。请求二审法院考虑到上述情况，将本案发回重审或依法改判。 上诉人谢英波上诉提出：1、.一审认定本案是黑社会性质组织的事实错误，证据不足，其也不是组织者和领导者。2、.一审法院认定谢英波开设赌场证据不足，有些开设赌场案件明显与其三兄弟无关。3、.认定谢英波聚众斗殴错误。本案是“太子”的人在其经营的酒吧闹事，其是受害者，“太子”等人已经因生效判决认定为寻衅滋事，但本案却将谢英达等人认定为更重的聚众斗殴罪错误。4、.一审认定的非法拘禁犯罪案件均系个人行为，与组织无关。在非法拘禁林某1的案件中，证明谢英波本人参与的证据不足。5、.在寻衅滋事案件中，系被害人李建煌李某2、陈某1等人在自由城酒吧闹事所引发，且已经过公安机关处理。其他寻衅滋事案件与谢英波无关。6、.故意伤害李某4柱的案件系个人犯罪，已刑事和解，且该案与谢英波无关。7、.认定谢英波非法吸收公众存款罪的事实不清，证据不足，其都是向特定的对象借款，且都已归还。8、.其承认犯了非法转让、倒卖土地使用权罪。但该案的主犯是海尾居委会，其只是从犯，且对其获利数额计算错误。9、.一审认定的违法事实部分中与谢英波有关的两起证据不足，定性不准确。其他违法事实与其无关。10、.原判采用非法证据作为定案量刑证据，容易导致冤假错案的发生。，应当予以排除。11、.原判认为组织者应当对黑社会性质组织的全部犯罪，承担责任，违背了刑法罪责相适应原则。故请求二审法院查明事实，依法改判。并补充提出其与谢英达、谢金平等人是兄弟关系,不存在从属关系,与其他人员也不存在于从属关系。没有通过违法手段为组织获取经济利益。在非法拘禁何林清青一案中，其只是当面要债，并没有拘禁。在寻衅滋事何伟光一案中，其只是事后应朋友之约，才与陈某1之父陈某7吃饭约谈。请求二审法院以非法拘禁罪改判三年以下有期徒刑，以非法转让、倒卖土地罪改判两年以下有期徒刑。谢英波通过谢英达投资万年城的部分投资款，并非黑社会性质组织的涉案款项，是为其朋友邵伟等3人代持，要求予以返还。 上诉人谢英波的辩护人辩护提出：1、.谢英波只是黑社会性质组织的积极参加者，并不是组织领导者，仅应对其参与的犯罪事实承担责任。谢英波并不是纠集管理者，也没有资助组织成员实施违法犯罪活动，其经营活动是个人行为。2、.在开设赌场罪中依法应当认定为从犯。谢英波的参与程度较低，仅在部分赌场私下借钱给赌仔。3、.谢英波是自由城酒吧的经营者，没有召集他人参与，斗殴的升级也并非谢英波导致。其具有防卫的性质，不构成聚众斗殴罪。4、.对林世国非法拘禁案件的事实不清，证据不足。5、.谢英波基于资金周转困难，向朋友借钱，不构成非法吸收公众存款罪。6、.在非法转让、倒卖土地使用权案中，谢英波属于从犯。7、.即便认定谢英波是组织领导者，其也仅需要对2015年9月12日以后的犯罪事实承担领导责任。，因为一审判决认定的该黑社会性质组织是在聚众斗殴标志性事件以后才形成。，该日期以后认定的四宗寻衅滋事犯罪中，部分事实依法不构成犯罪。8、.即便谢英波承担组织领导责任，但非法拘禁梁某1和一案、非法拘禁徐某一案件、故意伤害李某4的案件，均是个人犯罪，不应当认定为组织内犯罪。请求二审法院重视并采纳。 上诉人谢金平上诉提出要求改判其无罪。理由如下:1、.原判认定其犯组织领导黑社会性质组织罪的事实不清，证据不足，该组织没有组织特征。认定其是黑社会性质组织的领导者的证据不足，专项审计报告不能作为定案依据。九起违法事件，其没有直接参与在内。所用的证人证言都是受害人的陈述或者是赌徒等推断性、猜测性的言词证据。2、.没有任何证据证明其参与了开设赌场罪。3、.其没有参与自由城酒吧的聚众斗殴事件。4、.原判认定的六起非法拘禁犯罪，其中没有直接参与或组织实施。5、.原判认定的四宗寻衅滋事案件中，其在场的两宗属于事出有因，并且没有证据证实其有指挥打人的行为，。6、.李江仔等人对李某4柱的故意伤害行为是个人行为。7、.其没有参与非法吸收公众存款及非法转让、倒卖土地使用权案。8、.原审判决在查明的事件中，谢政邦、马启良等人根本没有讯问笔录供述，仅仅是询问笔录。9，.原判对其查扣房产予以没收，予以折抵没收财产及罚金没有事实和法律依据。故请求二审法院依法改判其无罪。 上诉人谢金平的辩护人辩护提出：1、.一审判决对谢金平是黑社会性质组织的组织领导者身份认定错误。一是谢金平并非该组织的发起创建者，其与谢英达、谢英波2人是兄弟关系，未参与任何经济活动，不存在分工与合作，也不存在领导与管理的关系，与涉案组织的关系较为松散。二是在组织经济特征的形成过程中，未发挥任何组织领导作用，对组织实施的违法犯罪活动参与程度低。三是未涉足任一行业的非法控制，与其他两位组织领导者相比，在社会地位经济实力等方面存在明显区分。2、.一审法院认定与谢金平有关的犯罪事实中，有三宗认定其开设赌场的证据不足。，认定谢金平指使被告人李新、严伟等人寻衅滋事的事实不清，认定谢金平指示谢英每、邓广秀等人寻衅滋事的事实不清。在九起违法事件中，没有证据证明谢金平直接参与其中。3、.关于量刑，。谢金平不应对组织所犯的全部罪行，承担责任，没收谢金平个人全部财产，量刑畸重。谢金平名下房产系夫妻共有的合法财产，且有三名未成年子女需要抚养，该房产不属于应当没收的范围。请求二审法院依法查清事实，予以改判。 上诉人林春妹上诉提出：1、.原判认定林春妹参加黑社会性质组织罪事实不清，证据不足。林春妹没有参加黑社会性质组织的意愿，其与谢英达是夫妻关系，推定其为骨干成员，与事实相悖。谢英达使用了林春妹的银行账户，其并不是黑社会性质组织的财务人员，林春妹也没有参与其他的暴力性犯罪。2、.原判对林春妹构成非法吸收公众存款罪，事实认定错误。谢英达是向特定的对象借款，林春妹没有参与谢英达的借款行为，也没有单独向他人借款，仅仅是提供了银行账户，与谢英达不是本案的共犯。3、.原判认定林春妹犯非法转让、倒卖土地使用权罪错误。转让土地的主体是海尾社区居委会，并不是谢英达，林春妹涉案仅仅是因为谢英达借用其名义进行交易。4、.原判没收林春妹因本案被扣押的全部财产错误。原判没有对案外人马小燕的保险理财财产进行没有甄别既没收违反法律规定。林春妹并非积极参加者。，对其适用没收全部个人财产刑极重。5、.原判继续追缴林春妹违法倒卖土地所得150万元，无相关事实与法律基础，应予撤销。请求二审改判林春妹无罪或发回重审。 上诉人林春妹的辩护人辩护提出：1、.林春妹出于夫妻关系被谢英达借用账户适度协助谢英达查账转账，不应上升至共同犯罪。故一审认定林春妹系非法吸收公众存款罪的从犯，属于事实认定错误。2、.个别土地登记在林春妹名下，是谢英达的擅自安排，林春妹系被动协助办理购地手续，不应认定为非法转让、倒卖土地使用权的共犯。3、.林春妹不符合法律规定的黑社会性质组织骨干成员的认定标准，一审定性错误。一是赌场的财务人员是谢英勤，故一审以负责赌场资金收纳、出借为由，认定林春妹为骨干成员，缺乏事实依据。二是林春妹从未参与涉案组织，系全职家庭主妇。三是林春妹未参与较严重的黑社会性质组织犯罪。即便参与了也是从犯，作用较次。林春妹不符合骨干成员、积极参加者的认定。请求二审法院改判林春妹犯罪不成立。 上诉人谢英勤上诉提出：1、.一审判决认定其参加黑社会性质组织罪的事实不清，证据不足，其不具有参加黑社会性质组织罪的四个特征。即使构成本罪，也仅仅是一般参加者，不是骨干。2、.谢英勤在网络开设赌场只是一个普通代理，在其他赌场也仅是一个打工者，一审认定其为主犯错误，且量刑畸重。3、.一审法院对谢英勤名下财产处理没有事实依据。其财产都是个人或家庭合法财产，应当予以退还。四是4.对其财产刑性的判决亦没有法律依据。请求二审法院予以改判。 上诉人谢英勤的辩护人辩护提出的意见与上诉意见一致。提出谢英勤的违法犯罪行为相对较轻，请求二审法院撤销原判，以谢英勤为黑社会性质组织一般参加者，改判有期徒刑两年，；以开设赌场罪，改判有期徒刑三年。 上诉人谢英每上诉提出：1、.其与谢英达等人是同村关系。不知道有黑社会性质组织，更不属于其他积极参加者。2、.认定其参加两宗开设赌场犯罪缺乏必要的证据证明，更不是主犯，即使成立犯罪，也是从犯。请求二审法院撤销原判，改判其无罪。 上诉人谢英每的辩护人辩护提出:：1、.一审认定谢英每构成参加黑社会性质组织罪的事实不清，证据不足，其并没有积极参加。2、.一审认定谢英每构成开设赌场罪依法不能成立。谢英每只是参与赌博，并没有占有赌场的股份或者经营。请求请二审法院对其依法改判。 上诉人严全强上诉提出：1、.一审认定其为黑社会性质骨干成员的事实不清，证据不足，应当认定为一般参加者。2、.在开设赌场中其仅实施了海尾市场的赌场行为，在该案中是从犯，没有参与其他开设赌场的行为。，一审对其量刑过重。3、.在李某4被故意伤害罪中，其属于从犯，并取得被害人谅解。，且本案不应认定为组织犯罪。一审对其该罪的量刑过重。4、.没收严全强名下的财产及长盈公司银行余额缺乏事实和法律依据，上述都是其合法的财产。请求二审法院对其重新判决，归还所没收的合法财产。 上诉人严全强的辩护人辩护提出：辩护所提意见与上诉意见一致。认为严全强不是黑社会性质组织的骨干成员，不应当对其个人财产予以没收。所扣的严全强房产属于家庭共有，且其有两个小孩。，请求二审法院予以保留返还。 上诉人刘海东上诉提出，：其不构成黑社会性质组织罪。在开设赌场罪中，其只是在里面打工，原审法院对其量刑过重。请求二审法院查明事实，依法改判。 上诉人刘海东的辩护人辩护提出，：刘海东在开设赌场犯罪中属于从犯，应当从轻、减轻处罚。刘海东并不是黑社会性质组织的成员．，请求二审合议庭予以采纳。 上诉人杨胜田上诉提出：1、.一审认定其是黑社会性质组织的骨干成员，事实不清，证据不足。其处于该组织的底层，只是一般参与者。2、.在开设赌场犯罪中，其能如实供述，应对其从轻、减轻处罚。3、.在聚众斗殴犯罪中，其仅是被谢英波叫来参与斗殴，没有纠集作用。4、.在两次非法拘禁犯罪中，都属于从犯，起次要作用。5、.在寻衅滋事犯罪中其是从犯，。故一审法院对其量刑过重。请求二审法院查明事实后对其依法从轻判处。杨胜田后补充上诉提出：1、.办案人员在黑社会性质组织罪侦查过程中有诱供的行为，此证据应当予以排除。2、.其没有参与开设赌场罪，有罪证据系诱供所产生的，应当予以排除。3、.在聚众斗殴犯罪中，其当时正好在酒吧饮酒，为了维护秩序而参与，没有受到别人的纠集或指挥，此罪在侦查阶段有疲劳审讯刑讯逼供的行为，应当予以排除。4、.在两次非法拘禁案中，其没有参与，该案的证据亦系违法取得。5、.一审认定的其纠集他人寻衅滋事罪，属于事实认定错误。其没有参与符伟平等人一案。在被害人李某1的案件中，指证杨胜田上诉人的3名证人均与其本人有利害关系，质证的可信度有待查明。综上，希望二审法院查明事实，依法改判。 上诉人杨胜田的辩护人辩护提出：1、.杨胜田只是该黑社会性质组织的一般参加者，认定其为骨干成员的证据不足，认定错误。2、.杨胜田在谢英周开设的赌场负责望风，是从犯。一审对其该罪的量刑及罚金刑过重。3、.杨胜田在聚众斗殴中作用较轻，是从犯，但一审对其量刑偏重。4、.一审认定杨胜田参与两次非法拘禁，起主要作用属于认定事实错误，应予从轻改判。5、.一审认定杨胜田纠集他人实施寻衅滋事行为，属于认定事实错误。其为从犯，应从轻、减轻处罚。6、.杨胜田归案后能如实供述。，且其家境困难，。请求二审法院对其从轻处罚。 上诉人符伟平上诉提出：1、.其没有参加黑社会性质组织。2、.关于开设赌场罪，其只是到现场去赌博，李某1借的三十万高利贷，其只是担保人，并不是借款人。3、.关于寻衅滋事罪，其当时并没有到李某1家去抓他、打他。请求二审法院在查明事实后依法改判。 上诉人符付伟平的辩护人辩护提出：1、.本案不构成黑社会性质组织罪，更符合恶势力的特征。2、.符付伟平不构成参加黑社会性质组织罪，其与该黑社会性质组织没有一点关系。3、.认定符伟平上诉人行为构成开设赌场罪的理由不成立。，仅有主观的言词证据，并无客观事实依据。4、.上诉人符付伟平找李某1的目的是追索债务，不存在寻衅滋事的主观故意。请求二审法院予以采纳。 上诉人李江仔上诉提出：其对一审所认定的罪名自愿认罪，请二审对其从轻或者减轻处罚。1、.一审判决认定其是黑社会性质，组织骨干成员的理据不足。2、.在故意伤害犯罪中，被害人对其予以谅解。在开设赌场犯罪中，其只是辅助人员，没有获得巨大违法所得。请求二审法院对其从轻处罚。 上诉人李江仔的辩护人辩护提出，：一审判决认定李江仔为黑社会性质组织骨干成员的理据不足，其余理由与上诉意见一致。 上诉人王鉴上诉提出：1、.其不是黑社会性质组织的骨干分子，其只是谢银英波的司机，并到期领取报酬。2、.公诉机关指控其构成非法拘禁林某1的事实不清，证据不足，其没有到过现场。3、.在聚众斗殴犯罪中，其本人也是受害者，是防卫过当。4.其被扣押的财物没有证据证明是犯罪所得。故请求二审法院依法改判。 上诉人王鉴的辩护人辩护所提意见与上诉意见一致。出：1、一审认定王鉴是黑社性质组织的骨干分子、事实不清、证据不足，其只是谢英波的司机，并领取劳动报酬。2、公诉机关指控王鉴构成非法拘禁罪的事实不清，证据不足。没有人指认王鉴参与拘禁林某1的犯罪。3、在聚众斗殴中，王鉴本人也是受害人，具备防卫过当的性质。4、王鉴健被扣押的物品没有证据证明是犯罪所得。恳请二审法院充分考虑，并采纳。 上诉人李惠上诉提出：一审认定事实不清，证据不确实。1、.李惠上诉人没有参与黑社会性质组织，并不知道有黑社会性质组织的存在。2、.李惠上诉人没有参与网络赌博，也没有得到过网络赌博的利益。3、.李惠上诉人没有非法吸收公众存款，其名下的银行卡都是应谢英达的要求所办理，并且由主谢英达一直持有使用。4、.李惠上诉人位于茂名市××镇××路××号××花园××栋××房是家庭共有的财产，也是唯一的房子。5、.李惠上诉人名下的邮政银行卡是其父母的财产。其他银行卡上是其上诉人的合法权益，应当予以退还。请求二审法院依法作出公正判决。 上诉人李惠的辩护人辩护提出：1、.本案不存在黑社会性质组织。李惠仅是谢英达的司机，不具有参加黑社会性质组织的主观故意，不构成参加黑社会性质组织罪。2、.李惠没有参加开设赌场的行为，只是把手机提供给谢英勤使用而已。3、.谢英达对外借款行为，不具有非法吸收公众存款罪的构成要件，李惠更不构成此罪，李惠其不具有与谢英达共同犯罪的主观故意，不应当承担刑事责任。请二审法院充分考虑。 上诉人钟庆上诉提出：一审认定其构成参加黑社会性质组织罪，开设赌场罪的事实不清，证据不足：。1、.其没有参加黑社会性质组织的主观故意，只是与开设赌场的李建宏李健宏认识，并没有领取过赌场发放的工资。2、.其在非法拘禁罪中罪责低于李健建宏，是受李健宏的指示，但一审对其量刑却高于李建健宏。请求二审改判有期徒刑七年以下。3、.一审法院判处其罚金50万元过重，请求予以减少。 上诉人钟庆的辩护人辩护提出：1.一审判决认定上诉人钟庆构成参加黑社会性质组织罪，开设赌场罪，的事实不清，证据不足。应改判无罪。钟庆只是一个搭客仔，未领取过赌场发放的工资。2.一审法院认定钟庆构成非法拘禁罪的事实不清，。证据不足，。本案只有同案犯李龙宝保的供述指认，没有其他证据证实，即便构成非法拘禁罪，一审判决其有期徒刑十年六个月，属于量刑过重。 上诉人李龙保上诉要求撤销一审判决：1、.其所犯的参加黑社会性质组织罪，开设赌场罪，其只是在赌场中领取工资，且是二00七2007年的事情，已经过了诉讼时效。2、.其所参与的非法拘禁案件中，是其实受李健宏的指示指使，但与李健宏的量刑相比，其不是主犯，量刑却重于李健宏，量刑不平衡。3、.本案中有违法办案的情况，请求二审法院对其依法改判。 上诉人李龙保的辩护人辩护提出：1、.根据李龙保在本案中的角色，不应认定其为涉黑社会性质组织成员，李龙保与其他成员没有任何关系。2、.在非法拘禁案件中李龙保的作用远比李健宏低，但量刑重于李健宏，显然过重。3、.判处李龙保宝50万元的罚金过重。请合议庭予以采纳。 上诉人唐华金上诉提出，：其只构成非法拘禁罪，不构成其他罪名。1、.其没有参加黑社会性质组织，并不认识谢英达等三兄弟，。只认识符伟平，帮其追讨过两次债务。2、.关于开设赌场罪，其只是偶尔到现场去赌博，并不以此为业。3、.关于寻衅滋事罪。，其帮符伟平向李某1追债时行为规范，。没有其他违法行为。故请求二审法院对其改判相对较轻刑罚。 上诉人唐华金的辩护人辩护提出：1、.唐华金不构成开设赌场罪。唐华金只是有时在赌场赌博，并不以此为业。2、.关于寻衅滋事罪，仅有受害人李某1的供述，是孤证。3、.非法拘禁罪中唐华金只是从犯，一审对其量刑过重。4、.唐华金不构成参加黑社会性质组织。 上诉人谢亚标上诉提出：1、.其不构成参加黑社会性质组织罪，本案没有证据证明其有加入组织的愿望，与其他成员也没有隶属关系，没有从违法犯罪中获取大量的利益。2、.其不构成寻衅滋事罪，认定其参与的只有同案犯李新的辨认笔录，。没有其他的证据。，李新在庭审时陈述中明确翻供。3、.其上诉人不构成开设赌场罪，。其只是到赌场参赌。4、.对其罚金刑过高。请求依法予以减少。 上诉人谢亚标的辩护人辩护提出:1、.一审认定上诉人谢亚标构成参加黑社会性质组织罪不能成立。2、.谢亚标只是去赌场参赌，并非在赌场工作，不构成开设赌场罪。3、.认定谢亚标构成寻衅滋事罪的事实不清，证据不足。4、.在聚众斗殴犯罪中，谢亚标只是正当防卫，并非主动参与。 上诉人谢辽帮上诉提出：1、.本案中不存在所谓的黑社会性质组织，。其不构成参加黑社会性质组织罪。2、.认定上诉人谢辽邦谢辽帮构成开设赌场罪的事实不清，证据不足。3、.谢辽帮上诉人构成聚众斗殴罪以及寻衅滋事罪，。但其在本案中属于从犯。，原判对其量刑过重。4、.本案执行刑期过高，罚金刑过重。请求二审法院依法改判。 上诉人谢辽帮的辩护人辩护提出的意见与上诉意见一致。 上诉人谢柳邦上诉提出：1、.一审认定其构成参加黑社会性质组织罪错误，其与其他被告人之间没有形成一个黑社会组织，在案证据证明本案不具备黑社会性质组织四个特征。2、.认定其构成开设赌场罪的证据不足。3、.认定其参与对陈某1的寻衅滋事犯罪案件中，仅有李新一人的孤证，证据不足，况且此案原来派出所已做经过协调处理。故请求二审法院依法对其作出无罪判决。 上诉人谢柳帮谢柳邦的辩护人辩护提出，：一审认定谢柳刘邦参与聚众斗殴，罪名成立，但其属于从犯。其余意见与上诉意见一致。 上诉人符伟洋上诉提出：1、.其不构成参加黑社会性质组织罪和非法拘禁罪。其与谢英达是亲戚关系，没有听从他的指挥，也没有任何犯罪行为，没有获取任何经济利益。2、.在非法拘禁林某1的犯罪中，其没有在场，亦没有其他证人指证其实施了非法拘禁，请求二审法院对其依法判决。 上诉人符伟洋的辩护人辩护提出：1、.符伟洋的行为不构成参加黑社会性质组织罪，并不符合法律规定的该罪的必要特征。2、.一审法院认定的聚众斗殴犯罪中，符伟洋起次要作用，是从犯，一审法院量刑极重。3、.符伟洋没有参与林某1被非法拘禁的事实。4、.认定符伟洋在魏小平晓平被非法拘禁的事实中起主要作用的事实不清，应当认定为从犯。符伟洋认罪悔罪态度好。请求二审法院对上诉人符伟洋从轻处罚。 上诉人张高维上诉提出要求依法撤销参加黑社会性质组织罪。：1、.其与谢英达三兄弟只是一面之交，没有受他们的指使。2、.其参加聚众斗殴罪事出有因，。其当时在消费过程中被对方殴打，才拿起木棍来自卫的。3、.一审认定其犯寻衅滋事罪证据不足，仅有李新一人的供述，后来李新也推翻了原来的供词。4、.其是打工者没有收入，请求二审法院改判罚金为两万元。 上诉人张高维的辩护人辩护提出：，张高维不构成参加黑社会性质组织罪，一审认定的事实不清，证据不足，张高维也不存在寻衅滋事的行为。即使认定张高维伟构成上述两个罪名，一审判决量刑极重。依法应当改判。 上诉人邓志斌上诉提出：本案指控的黑社会性质组织不具备四个特征。一审法院认定其参加黑社会性质组织的事实不清，其没有参与黑可以社会性质组织的违法犯罪。与各被告人之间无从属关系，也没有经济往来。其家庭生活困难。对其判处罚金三十万过重。 上诉人邓志斌的辩护人辩护提出:1、.邓志斌没有参加黑社会性质组织，与谢英达等人也没有直接隶属关系，没有经济往来。其仅参与了一起寻衅滋事罪，且已被法院判决，没有再犯新罪，不应当数罪并罚。2、.一审法院对邓志斌判处罚金刑过高。3、.即使邓志斌构成参加黑社会性质组织罪，。也是从犯，能如实供述所犯罪行，已经得到被害人谅解，依法可以从轻处罚。请二审法院充分考虑。 上诉人李新上诉提出：其只是自由城酒吧的一个打工者，与谢英达等兄弟都不认识，不应当认定其参加黑社会性质组织罪。在寻衅滋事犯罪中，其并没有动手打人。在非法拘禁林某1的犯罪中，其当时没有在场。请求二审法院查明事实，依法改判。 上诉人李新的辩护人辩护提出:1、.李新不构成非法拘禁罪。其只是在履行一个保安应尽的职责，没有对其他人员拘禁林某1的行为阻止。2、.李新在寻衅滋事犯罪中已经与被害人达成了和解，并已调解结案，不应再以寻衅滋事罪追究的责任。3、.李新不构成参加黑社会性质组织罪。其只是一个保安，不知道有什么黑社会性质组织。请求二审法院依法改判。 上诉人严伟上诉提出，撤销原判，改判其无罪。：1、.其只是在自由城城酒吧当保安，是打工者，并不是黑社会组织的参加者。2、.认定其参与寻衅滋事犯罪的那一单，其当时正在河南老家，并没有在自由城酒吧上班。故请求二审法院查明事实，改判其无罪。 上诉人严伟的辩护人辩护提出：1、.一审判决认定严伟参加黑社会性质组织罪属认定事实错误，适用法律不当，严伟只是自由城酒吧的普通保安，按照上级指示履行工作职责，领取其劳动报酬。也不知道自由城酒吧属黑社会性质组织。2、.一审判决认定严伟构成寻衅滋事罪，属认定事实错误，适用法律不当。本案的起因是陈某1等人擅自造成酒吧的正常播音中断。其，其并没有打被害人。，况且严伟还供述他当时在老家。请求二审法院依法改判其无罪。 上诉人符海上诉提出：一审判决认定其构成黑社会性质组织，罪的事实不清，证据不足。非法拘禁罪是其自己个人债务纠纷引发的，过错情节相对轻微，请求二审法院查明事实，撤销原判，依法从轻审判。 上诉人符海的辩护人辩护提出：，一审认定符海构成参加黑社会性质组织罪，的本证据不足，符海实施非法拘禁魏小平晓平属于个案，不应当认定为组织犯罪。认定该组织帮助符海获取政治地位，担任村委副主任职务的证据不足，请求二审法院予以采纳。 上诉人何达文上诉提出：其只是自由城酒吧的保安，为了维护娱乐场所的正常秩序，是正常的履职行为。在寻衅滋事一案中，积极赔偿受害人损失，并达成和解协议。所以其没有参加黑社会性质组织，一审对其量刑过重。 上诉人何达文的辩护人辩护提出：1、.何达文只是自由城酒吧的保安，2016年1月才入职，也没有黑社会性质组织的犯罪行为和犯罪特征。2、.何达文作为酒吧保安，有维护酒吧秩序的职责，没有寻衅滋事的故意。请求二审法院准确定罪量刑。 上诉人刘发旭上诉提出：1、.其不构成参加黑社会性质组织罪，其与该组织的成员大多数都不认识，不知道该组织的存在，也没有加入该组织，没有受到该组织的利益。2、.其出于朋友义气，帮符伟平追讨欠款，是从犯，被害人有过错，其已深刻认识到错误，接受判罚，故请求重新审理本案。 上诉人刘发旭的辩护人辩护提出：1、.刘发旭不构成参加黑社会性质组织罪。其在组织里面没有层级划分和分工，也没有上下级关系，与组织也不存在经济往来。2、.刘发旭构成非法拘禁罪，但是初犯、、偶犯，有悔罪表现，在犯罪中是从犯，主观恶性较轻。请求二审法院依法改判。 上诉人李健宏上诉提出：其不构成参加黑社会性质组织罪和开设赌场罪。其只是利用别人的赌场放数。没有别的证据证明其参与了黑社会性质组织。其因非法拘禁罪被判刑以后，与本案的任何人都没有再联系过。即便构成这两个罪，也过了追诉讼时效。 上诉人李健宏的辩护人辩护提出：1、.一审认定李建宏李健宏犯参加黑社会性质组织罪的定罪不当，李建宏李健宏在非法拘禁梁某1和犯罪时，该黑社会组织并未成立。2、.李建宏李健宏犯开设赌场罪的证据不足，其没有赌场的股份，也不参与管理，只是在赌场放贷，应按赌博罪的共犯处理。3、.李建宏李健宏开设赌场犯罪已过追诉讼时效。 上诉人魏永星上诉提出；一审认定其构成参加黑社会性质组织罪的证据不足，本案不存在所谓的黑社会性质组织。其只是谢英波聘请的司机，靠打工领取合法工资。一审对其量刑及罚金刑三十万元均明显偏重。请求二审法院作出公正判决。 上诉人魏永星的辩护人辩护提出，一审认定魏永星构成参加黑社会性质组织罪的证据不足，不能成立。本案不存在所谓的黑社会性质组织，魏永星主观上没有参加黑社会性质组织的故意，魏永新客观上没有参加的行为。一审判决罚金三十万明显畸重。请二审法院予以纠正。 的意见与上诉意见一致。 上诉人谭东平上诉提出：1、.其没有参加黑社会性质组织，其与谢英达等人并没有隶属与利益关系。2、.在聚众斗殴事件中，其当时只是在现场消费，发现同学与人发生纠纷而过去帮忙。请求二审法院依法改判。 上诉人谭东平的辩护人辩护提出：谭东平并非该黑社会性质组织的稳定成员。其参与2015年9月12日的聚众斗殴犯罪具有偶发性，一审对谭东平明显量刑过重。 上诉人谢膺杨上诉提出，：其本人与谢英达并没有任何因为违法行为而产生的收益，其参与到自由城酒吧聚众斗殴事件，只是去了解情况，。所以其没有参加黑社会性质组织。 上诉人谢膺杨的辩护人辩护提出：一审认定谢膺杨参加黑社会性质组织罪的事实不清，证据不足，不能仅凭谢膺杨参与了聚众斗殴单个案就认定其为该组织的一般成员。谢膺杨在谢英达推荐副村长之前长期在外地打工，工。其与谢英达没有别的关系。谢膺杨虽然构成聚众斗殴罪，但属于从犯，认罪悔罪。对谢膺杨所扣押的物品应依法及时返还。 上诉人谢朗邦上诉提出：1、.其不构成参加黑社会性质组织罪，没有受谢英达等人的指使，也没有参与任何违法犯罪行为。2、.在聚众斗殴犯罪中，其是自由城酒吧公开招聘的工作人员，是“太子”一方先动手引发了斗殴，其才参与殴打太子一方的。请求二审法院依法改判其无罪。 上诉人谢朗邦的辩护人辩护提出：1、.谢朗邦系自由城酒吧的员工，在聚众斗殴的过程中是为了维护酒吧的秩序而参与斗殴。其主观上没有加入黑社会的愿望，不受黑社会组织的管理，没有参与其他违法犯罪活动，不能认定其行为构成参加黑社会性质组织罪。2、.一审判决谢朗帮邦罚金30万元明显过高。请二审合议庭予以采纳。 上诉人谢膺强上诉提出：其仅仅是接受谢英达的委托，帮助介绍客户购买金山小区的土地。该土地办理了相关的乡村建设用地规划许可证，因此不构成非法转让、倒卖土地罪。其没有参加黑社会性质组织的意愿，与其他成员不具有从属关系。请求二审法院依法改判其无罪。 上诉人谢膺强的辩护人辩护提出：1、.谢膺强其没有参加黑社会性质组织罪的意愿，也没有行为。不构成参加黑社会性质组织罪。，原判认定谢膺强是参加黑社会性质组织的一般参与人员明显错误。2、.在非法倒卖土地使用权案件中，涉案土地经原茂名市茂港区人民政府规划为建设用地。谢膺强不具有与谢英达共同犯罪的主观故意，且涉案的仅有7.3亩属于超出规划的其他用地，未达到刑事立案标准。请求二审法院改判谢膺强无罪。 上诉人刘继炳上诉提出：在寻衅滋事犯罪中，其只是到过现场，但并未参与打斗。1、被害人陈某4、莫某1的陈述前后矛盾，同案人的指证也前后不一，现场视频并没有证实其有打斗的行为。2、一审判决认定其是从犯。，但对其的量刑比主犯谢英每要高。，违背了司法公正原则。请求二审法院对其依法改判，无罪。 上诉人刘继炳的辩护人辩护提出：认定刘继炳参与寻衅滋事罪与本在案的证据事实不符，。刘继炳在事件发生之前，帮忙协调和解，不具有社会危险性。1、.刘继炳平没有殴打或持刀追砍其他人员。刘继炳其在发生斗殴时已不在现场。刘继炳其的供述与辩解与在案监控视频所证明的案发全过程相吻合。侦查机关未全面收集提取相关的监控视频，无法排除合理疑点，指控的证据不足。2、.即使刘继炳构成寻衅滋事，量刑也不应当高于其他同案人。请求二审法院依法宣告刘继炳刘继平无罪。 案外人马小燕在二审时提出异议：一审认定马小燕代林春妹购买的富德生命保险理财产品1000万元属于被告人林春妹的个人资产予以没收，上缴国库是错误的。这些保险是马小燕为自己所买，并不是代林春妹所购买。林春妹现在仍然欠其674万余元。故请求将该保险予以解冻并返还马小燕。 案外人符华强在二审时提出:其出借了300万元给谢英达。案外人倪同广在二审时提出：其出借了500万元给谢英达。其二人是谢英达非法吸收公众存款的被害人，该笔款项应当优先返还给被害人，而不能作为谢英达的个人财产予以处置。 经审理查明：一、、上诉人谢英达、谢英波、谢金平、林春妹、谢英勤、谢英每、刘海东、严全强、李江仔、符伟平、王鉴、杨胜田、李惠、符伟洋、谢膺杨、魏永星、张高维、谢朗邦、谢柳邦、邓志斌、李新、严伟、何达文、李健宏、钟庆、李龙保、符海、刘发旭、唐华金、谢膺强、谢亚标、谢辽帮、谭东平、被告人谢良球、郑明、崔炳杰、李木欣、欧海文、曾志强、李国晓、钟华明等人组织、领导、参加黑社会性质组织的事实 从2007年开始，谢英达伙同谢英波、谢金平，纠集林春妹、谢英勤、谢良球、谢英每、刘海东、严全强、李江仔、符伟平、王鉴、杨胜田、李惠、郑明、崔炳杰、李木欣、符伟洋、谢膺杨、魏永星、张高维、谢朗邦、谢柳邦、邓志斌、李新、欧海文、严伟、何达文、李健宏、钟庆、李龙保、符海、曾志强、李国晓、钟华明、谭东平、刘发旭、唐华金、谢膺强、谢亚标、谢辽帮等人，利用谢英达的影响力，以原茂名市公安局茂港分局局长杨强（另案处理）等相关公职人员作为保护伞，在原茂名市电白茂港区县(（后改为电白区茂名市电白区)）沙院镇及周边地区开设赌场、发放高利贷以攫取非法利益。2010年杨强腐败案案发后，该组织仍未得到有效打击处理，继续通过实施开设赌场、非法吸收公众存款、非法转让、倒卖土地使用权等违法犯罪活动为组织团伙成员牟取巨额经济利益，以及成立茂名市长盈物业管理有限公司、电白区自由城酒吧（以下简称自由城酒吧）、“家和农庄”餐馆，入股公司等经济实体获取经济利益。通过以商养黑，以黑护商，逐步形成了以谢英达、谢英波、谢金平三兄弟为组织、领导者；林春妹、谢英勤、谢良球、谢英每、刘海东、严全强、李江仔、符伟平、王鉴、杨胜田、李国晓为骨干成员；被告人李惠、郑明、崔炳杰、李木欣、符伟洋、谢膺杨、魏永星、张高维、谢朗邦、谢柳邦、邓志斌、李新、欧海文、严伟、何达文、李健宏、钟庆、李龙保、符海、曾志强、钟华明、谭东平、刘发旭、唐华金、谢膺强、谢亚标、谢辽帮为一般成员的黑社会性质组织。 （一）该组织有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，有组织成员认可的不成文规定。 谢英达等人的犯罪组织以赌场（包括网络赌博）作为人身关系的纽带、以自由城酒吧和棕榈园茶室作为据点，组织成员有的在赌场内担任工作人员，有的发放高利贷，还有的充当赌场打手，用暴力手段追讨赌债。2015年9月12日，籍着与吴天皓、蔡伟镇等七人在自由城酒吧大规模聚众斗殴一事件，以谢英达、谢英波、谢金平为组织、领导者的，林春妹、谢英勤、谢良球、谢英每、刘海东、严全强、李江仔、符伟平、王鉴、杨胜田、李国晓等11人为骨干，郑明等27人为一般参加者的黑社会性质组织的影响力实力进一步扩大，谢英达在组织中拥有绝对权威，其他组织成员均接受其领导。此事件为谢英达黑社会性质组织的有较大影响力的事件。 （二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取一定的经济利益，以支持该组织的活动，扩大经济实力。 20072007年起该组织在原电白区茂名市××镇及周边地区开设赌场牟利，2012年又通过网络开设赌场，非法吸收公众存款，非法放高利贷，非法转让、倒卖土地使用权，非法获取巨额经济利益。其中根据银行流水清单等确认非法吸收公众存款借入本金9832.575万元；发放高利贷收取利息4812万元；非法倒卖土地获利3975.82万元。 此外，该组织还通过其成立的茂名市长盈物业管理有限公司、“自由城”KTV酒吧、“家和农庄”餐馆，入股茂名市电白区普昌投资有限公司、茂名市电白万年城投资有限公司、电白众和建设工程有限公司、茂名市新湖利通投资有限公司、广州保宜投资有限公司、茂名市星际投资有限公司、茂名富晟投资公司、广东金琳投资有限公司等经济实体获取经济利益。 该组织以经济利益拉拢组织成员、为组织成员提供部分生活开支、为参与组织经营活动的成员提供报酬、为作案后外逃的组织成员提供费用，向国家工作人员行贿寻求庇护。 （三）通过采取暴力、威胁或其他手段，有组织地实施违法进行犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。 2007年至2018年5月，以谢英达、谢英波、谢金平为首的犯罪组织及其成员利用组织势力和影响，在牟取非法利益的过程中，多次实施非法拘禁、聚众斗殴、寻衅滋事、故意伤害等暴力性违法犯罪和违法事件活动，手段残忍，行为恶劣。其中暴力性犯罪12宗，违法事件8宗，共造成1人死亡，5人轻伤，13人轻微伤的严重后果。此外，该组织还通过实施开设赌场、非法吸收公众存款，非法转让、倒卖土地使用权等违法犯罪活动，不断壮大组织发展。 （四）通过实施违法犯罪活动，在一定区域内，形成非法控制或重大影响。 以谢英达、谢英波、谢金平为组织、领导的黑社会性质组织，多年来通过实施有组织违法犯罪活动，并拉拢、腐蚀国家工作人员为其违法犯罪活动提供支持和便利，欺压残害群众，称霸一方。谢英达利用其电白区茂名市电白区人大代表、村委会主任、书记身份，插手、破坏基层选举活动，插手民间纠纷，暴力征收土地，侮辱人格，侮辱他人作案手段凶残，藐视法律，为所欲为。，暴力讨债，导致群众害怕报复而不敢报案，害怕被再次伤害不敢验伤，对群众形成心理强制，社会影响极坏。 此外，该黑社会性质组织利用其强势地位，通过非法吸收公众存款、非法放高利贷、非法转让、倒卖土地使用权犯罪获取巨额经济利益，严重破坏当地社会经济生活秩序，造成重大影响。 以上事实，有以下经一审庭审举证、质证的证据证实： 1.在组织特征方面的证据 ①被告人的供述和辩解 谢英达：平时跟我做一起做事的有李国晓、李惠，而在我以前开设赌场时严全强、刘海东等人跟我十年前做过赌场工作。 谢金平：平时交往较密的有谢良球、谢剑邦、谢英勤琴、谢海邦、谢英每、谢南帮、叶子豪、李国晓等人。我经常请他们吃饭、唱K。 符伟洋：谢英达（“金刚”）一般身边都有很多人跟在他身边，因为他经常出资请大家饮饮食食的。 李健宏：谢金刚是电白黑社会大佬级人物。平时他的弟弟谢金平、谢英波是其左右手，谢英波、谢金平负责出面处理有关事务，刘海东、严全强等人是谢金刚的得力干将，长期跟随谢金刚左右。 谢英勤：我叫谢英达其人“老总”。平时与谢英达一起做事的有李国晓、李惠等人，李国晓、李惠是帮他做司机的；因为他们有钱，我们希望跟着捞点钱，另外，我们有什么事，他们也乐意帮我们，所以都愿听他们的话做事。 李惠：社会上的人都叫他“金刚”，身边的人都称呼他老总。谢英达这伙人谢英达是“老总”。其次是谢金平、谢英波讲话有分量。谢英达是我的老板，我当然要听他的。 谢良球：平时与谢英达一起做事的有李惠、李国晓、谢英勤、严全强、刘海东等人，李惠是帮他做司机的，严全强负责帮谢英达管理物业公司，另外，谢英勤、李国晓、刘海东等人经常跟谢英达一起；谢朗邦、谢海邦、谢膺杨、谢柳帮谢柳邦等人是经常跟谢金平一起做事的。 谢英每：谢金平他说话有分量，所以我才打电话叫他过来帮忙的。 杨胜田：李惠、李国晓、符伟洋、谢朗邦、谢膺杨、谢柳邦、谢亚标、张高维、谢辽帮、谭东平、王鉴、曾志强等人都是跟谢英达、谢金平、谢英波三兄弟混的。其中李惠、李国晓、符伟洋、曾志强是谢英达的近身人物，李国晓、符伟洋是谢英达的司机，李惠是帮谢英达管数的，符伟洋是谢英达的司机，曾志强是跟在谢英达身边的得力“马仔”；张高维、谢朗邦、谢柳邦、谢亚标、谢叠邦、谢辽帮、谭东平、卢水金这些人是跟着谢金平的；王鉴是谢英波的司机兼马仔，我是跟着谢英波的混的。谢英达地位最高，我们这些手下都尊称他做“老总”；一般人都称呼谢金平做“大佬”。 曾志强：他们三兄弟平时都有很多马仔跟着出出入入的。经常跟在“金刚”身边的马仔有李惠、李国晓、李木欣、严全强、李江仔等；经常跟在谢英波身边的马仔有魏永星、王鉴；谢金平身边的马仔就基本是一些年轻仔，我都不认识。因赌场利益争斗，谢英波的汽车曾被另一帮黑社会人马烧后该帮人被公安抓获了；谢英达曾被人枪杀但自己开车自救后名声大振，被抓前谢金刚是电白公认的黑道大人物。 刘继炳：因为谢金平在电白比较有地位，算是大哥级的人了，所以我存他手机号码备注为“金平大佬”。 谢柳邦：他们三兄弟是我们电白的风云人物，也是现在公认的大哥。大哥谢英达绰号“金刚”，我们身边的人称呼他为“老总”，他是自由城酒吧的大股东，他现在也是最有经济实力的，他之前是靠开赌场发家的，现在做房地产生意，他在我们沙院镇和水东镇海尾街道那边划了很多地皮用来贩卖，平时我们跟到他一起玩也十分有面子，没有人敢欺负我们，如果身边人出什么事老总他都会出面帮我们摆平，但他也说过如果发现我们当中有人吸毒的话他不会再帮这个人；二哥谢金平，我们身边的人称呼他为“大佬”，金平在我们村年轻仔里面最得人心，他平时带着我们出去水东镇吃喝玩乐，我们没有地方落脚就安排地方给我们住，他见我们当中有听话又醒目的就推荐给"“老总"”谢英达认识，所以最早跟到他一起玩的谢膺杨做到我们村村长，谢郎邦也在自由城酒吧做营销，一个月赚好几万元，谢金平为人比较爱出风头，带到我们出去玩的时候经常仗着我们人多就滋事打架什么的；谢英波是自由城酒吧的股东，我们对他们三兄弟都非常尊敬，需要我们做什么只需出句声我们马上照吩咐办事。 李国晓：我一般都是听谢英达的话去做事的。李惠、符伟洋也是听从谢英达使唤的，符伟洋以前也是给谢英达做过司机的。大哥在我们电白这边势力非常大，没有人敢得罪他，三兄弟里谢英达地位最高，所以我们这些手下统一都尊称他“老总”。 谢英波、魏永星等人的供述内容有：魏永星是本案二号人物谢英波的贴身司机，长期跟随谢英波，且与组织其他成员保持密切联系。 其他参与黑社会性质组织人员的证据详见组织内犯罪各罪所列证据内容。 ②被害人的陈述 陈东俊：谢金刚三兄弟在当地很有名气，很有能耐，是开设赌场、放高利贷、非法收数。平时有一大帮人长期跟随着谢金刚、谢金平、谢英波三兄弟做事，我知道他们身边比较出名的马仔有：“七爹”、“经理”、“阿球”。谢金平社会上的名声就是好勇斗狠。 潘某1：内容与陈东俊基本一致。“七爹”，全名叫谢英每，平时都是到处开赌场、放数和追数的，都是做一些偏门的事，带着他自己的马仔到处打打杀杀的，“七爹”是他同村的“阿球”的马仔，“阿球”又是跟着“金刚”混的，“阿球”是“金刚”的马仔，有什么事“金刚”都会帮他处理的，“金刚”有三兄弟，是我们电白的最有实力的黑社会老大，他手下马仔众多，他也是开赌场起家的，后来又涉足房地产、物业管理、酒吧等行业。，总之在我们电白，一些大项目，如果没有他们参与，我觉得是很难开展的。 ③证人证言 李纯林：谢金刚、谢金平、谢英波三人在当地很有名气，很有能耐。平时，有一大帮人长期跟随着谢金刚、谢金平、谢英波三人，其中李国晓就是跟他们的。 招文滨：谢英达有三兄弟，平时有一帮人跟随在谢家兄弟身边，谢英达在电白区电白是个黑社会大佬。 毛某：：“波总”、、“金平”来自由城的时候都是带着马仔来的。谢金平经常来自由城玩的，一般他出入都有十几个人跟着的。 岑某：在电白谢金刚是出名的黑社会大哥，手下有很多“马仔”跟着谢英达、谢金平、谢英波三兄弟混的。 李参：认识谢金平，他是我们电白水东、沙院、南海、高地一带很出名的大哥级人物。 范世珍：金刚在水东名气很大，他的手下马仔众多，在水东很嚣张。他掌管着水东的很多赌场，还有“自由城”酒吧，涉足的领域很广，在电白区电白黑白通吃。 谢英周：我们村很多年轻仔都是在电白水东那里跟着金刚、金平、英波三兄弟做事。 2.在经济特征方面的证据 （1）有组织地通过犯罪活动或其他不正当手段聚敛财物的证据： ①详见开设赌场，非法非法吸收公众存款、非法转让、倒卖土地使用权等违法犯罪事实所举证据。 ②《专项审计报告》：证实谢英达等人长期在电白区茂名市××及网络以开设赌场，非法吸收公众存款后放高利贷、非法转让、倒卖土地使用权和非法出售濒危野生动物制品等违法犯罪活动的方式获取经济利益，查封冻结嫌疑人资产7802.83万元、嫌疑人亲属资产76.81万元、涉案人员不动产47处、可疑对象资产7730.3万元、涉案公司股权6个。 （2）有组织地以投资、控股、参股、合伙等方式通过合法的生产、经营活动获取经济利益证据： ①被告人的供述和辩解 谢英达：“茂名市长盈物业管理有限公司”是严全强开的。我平时主要在电白做房地产工程、家和农庄等生意，与杨锦、马启良三人合股做房地产工程。在电白棕榈园、盈翠生态园做工程。 谢金平：大嫂林春妹所说的物业管理公司在棕榈园里面，我听说这个物业管理公司我大哥有股份。谢英波在自由城酒吧有股份，谢英达经营房地产生意。棕榈园的物业管理公司是我们家的，但具体的情况我不清楚。 谢英勤：我现在跟严全强以我们二人的名义开设一间名叫：了茂名市长盈物业管理有限公司，我占40%股份、严全强占60%股份，公司的办公场所在电白棕榈园楼盘，棕榈园的物业是使我们公司在管理，平时我很少理会公司的事务，主要是严全强在打理，我只是挂个名字在那里。我知道之前谢英达曾开设过赌场，而后来开有长盈物业管理公司、自由城酒吧、家和农庄饭店等，其他的不清楚，如何壮大的不知道了。长盈物业管理有限公司实际上是谢英达的公司，我没有占股份的，严全强应该也是。物业管理公司具体收入多少我一概不知道，是谢英达的女儿谢宝如管理的。我除了知道他们以前开设赌场、在自由城打架、做一些网络赌博之外，其它的事不知道了。 严全强：谢英勤和我合股经营茂名市长盈物业管理公司，我占60%股份，谢英勤占40%股份。该公司是我和谢英勤以我们二人的名义开设的，我占60%股份，谢英勤占40%股份，我是法人代表，谢宝如（谢英达女儿）在棕榈园做财务，平时主要我在打理。 李龙保：长盈物业公司的法人代表是严全强。长盈物业公司的幕后老板是谢金刚。 谢良球：我知道谢英达以前做过海参等海产品生意，现在参股“家和农庄”、参股房地产建设，经营棕榈园、盈翠生态园物业管理；谢英波主要经营“自由城”；谢金平没有做什么生意。棕榈园、盈翠生态园的物业管理公司是谢英达的，他叫严全强在那里管理。 符伟洋：谢英达（“金刚”）、谢英波都是做房地产生意，其中谢英达（“英刚”）在棕榈园开了一间物业管理公司、谢英波是自由城酒吧的大股东之一。 谢英波：我是自由城的最大股东，占30%股份，其他大股东有王昆霖、潘元金，另外还有很多小股东我忘记都有谁了。自由城的法人代表是潘元金，总经理是邹房陵，邹房陵是我聘请回来做总经理的。 ②证人证言 谢秋玉：谢英达跟我在电白水东的“家和农庄”吃过饭，谢英达跟我说过他在这个农庄有股份。 何某：明面上电白区茂名市电白区家和农庄、自由城酒吧、棕榈园物业管理等都是谢金刚兄弟的产业。 屈磊：盈翠生态园每月大约可以收18万元。 梁春柳：谢英达和林春妹夫妇他们经营有长盈物业管理有限公司，分管两个楼盘的物业，一个是棕榈园小区，另一个是盈翠生态园小区。 招文滨：谢英达经营有家和农庄、万达广场、棕榈园物业、盈翠生态园等物业，另外谢英达开设赌场、放高利贷、走私等。 （3）该黑社会性质组织存在提供资金支持组织成员违法犯罪活动的证据： 1）为组织成员违法犯罪后善后情况： ①谢膺杨、谢良球、刘发金的供述，证实邓志斌打伤一被害人牙齿事件中，由谢英达垫付75000元赔偿费通过刘发金提供的账户转给被害人。 ②李新、欧海文的供述证实在自由城酒吧聚众斗殴事件中，由自由城酒吧赔偿给陈某3、陈某2等人的人民币38000元。 ③谢某、陈某4、莫某2等被害人的陈述可以证实在被谢金平等人寻衅滋事后由谢英达找人协调赔偿了60万元；蔡日伟、凌某、岑某等证人也证实在事后与谢英达等人的组织协商经过。 2）为该黑社会性质组织成员提供吃住、玩乐的证据： ①被告人的供述和辩解 谢英达：在今年5月份被抓之前，我曾和李惠等人去过澳门玩，当晚我和李惠等人一起去看陈柏宇演唱会，看完演唱会后，我和李惠等人又一起吃宵夜，第二天就分开活动，。后来，我和李惠、刘海东、王昆霖、崔炳杰等人去了越南玩。在2016年或2017年时候（具体日期不记得了），我和谢英勤等人乘飞机去长白山玩过，当时还下雪的。出去玩有些是叫在当地的朋友请，有些是我们自己出钱的。 刘海东：之前我和谢英达、李惠、严全强、谢英勤、李江仔、崔炳杰、郑明等人相约去到澳门玩，外出游玩，食宿、机票等花销基本都不用我自己的钱，基本都是老总谢英达安排的。 严全强：被抓之前，我曾跟谢英达、李江仔、谢英勤、王昆霖、李惠、魏永星去过澳门玩，去澳门玩谁出钱这个我不知道，我只知道是谢英勤开房给我和李江仔、谢英勤、魏永星四人住。在2016年或2017年3、4月份，我曾经跟谢英达、谢英勤、李江仔、崔炳杰、黄紫元、谢恩华、曾志强等人去长白山玩过。，这些费用由谁支出的不记得了。部分费用自己出。 李江仔：我和谢英勤、严全强、崔炳杰等人跟随谢英达乘飞机去吉林长白山玩过，那时候还可以看到下雪的。，这些费用由谁支出的我不清楚的，反正不是我出钱的。今年（2018年）5月份左右，我和严全强、魏永星、谢英勤、李惠等人跟随谢英达去过澳门玩，到达澳门当晚我和严全强、谢英勤、魏永星一起去看了陈柏宇演唱会。我知道谢英达和刘海东、李惠、崔炳杰等人就去了越南玩。 张高维：平时谢金平和我们去自由城酒吧玩，我们都不用出钱的，负责玩就行了。因为自由城酒吧谢英波占最大股份的，谢金平去玩也不用给钱的，我见他都是签谢英波的单。2015年我在水东镇没有落脚点也没有经济来源，是谢金平和谢膺朝在棕榈园酒店开了两个月房我住。 谢柳邦：自由城酒吧刚开业那段时间我们陪＂“老总＂”谢英达去玩，Ｖ20和Ｖ21卡座基本都是预留给我们的。之前谢金平长期在富丽宾馆开了房给我们落脚，后面就改为租房子给我们住了。活动的地方和区域都在××路××带，因为＂“老总＂”谢英达他们的生意和活动范围也都在那边。 李惠：我是谢英达的司机，除我之外谢英达没有其他司机了。谢英达给我每月3000元工资，另外每月还有1000至2000元的奖金。曾经和刘海东等人跟着谢英达去云南丽江旅游，费用都是谢英达出的。谢英达经常会组织大家聚餐、旅游等活动。 曾志强：在“十九大”期间在××路××宗交通事故引起的打架事件，谢金平的马仔开车与其他人发生交通事故，就给电话谢金平带他们的人来，谢金平就将人打伤了，后来谢英达出面把事情摆平，听说花了过百万元，谢金平和他的一些马仔也没有被处罚，跟着他们的人都捞起来了。 跟着谢英达的这些人的工资一般都是谢英达自己出，还有一些就是从严全强的长盈物业公司和自由城酒吧那里出工资。 魏永星：事后我从银行的收款信息才知道是自由城的“潘总”潘元金按月帮谢英波把工资打到我的这个建行尾数1101的银行卡上。从2018年开始我每个月工资由原来的3000元每月涨到了8000元每月。 谢朗邦：谢家（谢英达、谢英波、谢金平）三兄弟在我们村中威望都很高的，现在我们村中的年轻仔大家都想跟他们一起玩，如果有幸可以给他们三兄弟看得起安排一个稳定的工作，以后就不用担忧生活来源的事情了。 林春妹：车辆有两台，一辆路虎、一辆保时捷，车辆都是谢英达出钱购买的，平时路虎是谢英达使用，我平时使用的是保时捷。 ②证人证言 陈东俊：我跟李国晓认识，李国晓请我们吃饭、唱歌、喝酒、玩乐。此前，李国晓安排我们一直在该酒店住宿的，我不知道是谁开的房，也不知道是谁付的房费。后来我知道李国晓跟谢金刚、谢金平兄弟等较熟。 李纯林：我们住宿的酒店都是李国晓以他自己的身份证开房给我们住的。 李深波：李国晓安排我们在米兰简约酒店住了约三个月左右，而李深业和陈东俊就是后来才到米兰简约酒店住宿的，平时一般都是李国晓以其名义开房的，房费也是他负责结算。 谢秋玉：从我认识谢英达以后，我的生活起居都是由谢英达负责的。谢英达有时候给我七八万元现金，有时候两三个月没给，平均下来每个月有两万元左右。除了生活费用以外，谢英达先是给我三十多万元付了金源盛世的房子的首期，后来又给我二十多万元办理房子的手续和装修的一些费用等，另外谢英达给我买了一辆奔驰车，价值四十多万元人民币。 王丹：我主要是跟着谢英达一起去玩的，上次去澳门、越南等地旅游的时候他身边也都是会跟着一帮朋友，“阿惠”、“老B"”等人叫谢英达为“老总”，所以平时他们一起吃喝玩乐的消费都是谢英达负责的。还有平时吃饭和开房住宿等消费结账都是谢英达叫“阿惠”、“老B”等人跑腿代劳的。 3.在行为特征方面的证据 谢英达黑社会性质组织该组织先后实施了多起随意打砸、寻衅滋事、殴打、拘禁他人的违法犯罪行为，均是暴力或者暴力相威胁，特别是梁某1和被非法拘禁致死案中，谢英达指使李健宏等人纠集多人以追讨赌债为名将梁某1和非法拘禁于宾馆内，最终导致梁某1和坠楼死亡结果。谢英达犯罪组织的犯罪行为明显具有暴力性的特征。 具体的违法犯罪事实及相应证据详见组织内犯罪的证据内容。 4．.在非法控制性特征方面的证据 （1）证实多名群众，合法利益遭受犯罪或严重违法活动侵害后，不敢通过正当途径举报、控告的证据： 1）被告人杨胜田的供述和辩解：欠债还钱天经地义的，那名男子欠了杨玉仔的钱肯定要还的，我们抓他起来是为了让他快点还钱给杨玉仔，我们跟着“金刚”三兄弟做事，凭借着“金刚”三兄弟在我们电白的势力，那些村民一般不敢对我们怎么样，事后“金刚”他们有帮过我们处理这件事的，我们也有向他们认错过，道歉过，只是对方一直不肯跟我们协商而已。 2）被害人的陈述 魏某1：我知道他是“金刚”的人，就更不敢跑。被找出来，会被打得更惨。在我们那边，“金刚”给钱一般人都不敢随便要的，大家都知道他那些是夺命钱，我借了谢海邦的钱其实就相当于借了“金刚”的钱，所以当我知道我借的10万元是林春妹的钱就后悔了，害怕这笔钱永远都还不清。 我们那边很多那些无所事事、游手好闲的人都是跟着他混的，仗着人多势众做了很多伤天害理的事，很多人是被打了就被打了，那些人抓了进去也是一两天就可以出来的，所以我们大家都怕他们。我听说几年前有人在“金刚”开的赌场输了钱还不起钱被抓去给活活打死了，这件事我们当地人都听说过，还有的就是“金刚”在沙院开了很多年的赌场，电白一带很多赌场都是“金刚”开的，其他人开的话，会很快就被搞掉了，根本开不下去。 陈某4：我们大家都知道谢金平在电白的黑道势力很大的，躲是躲不过的，肯定会被他们找出来，然后会被打得更惨的，所以我们当时就硬着头皮在那里想看一下谢金平他们想怎样，所以最后谢金平就叫了那些拿刀棍的人来对我们进行殴打了。 莫某2：谢金平家族在我们电白实在太强大了，我实在招惹不起他们，如果深究下去，怕会对我自己不利。我在水东听说过很多关于谢氏三兄弟的事情，其中就听说过约10年前，谢氏三兄弟在电白沙院开赌场，有赌仔在赌场那里欠了很多钱，被谢氏三兄弟他们派人抓了并殴打致死，后来再在某酒店推下楼。当时大家都在讨论出了这种事居然都能摆平，证明他们的关系很够硬，就更加不敢惹他们三兄弟了。无论黑白两道，只要是说到他们三兄弟，都要给点面子的。 谢某：我们电白地区没有谁敢惹他的。最后迫于“金刚”、金平的势力，我们不得不妥协。其实，我自己是很不情愿拿他们的钱的，但是我、莫某2和我的家人都清楚“金刚”在电白的势力，正是如此，我最后才妥协，同意出谅解书以及签和解协议书。 关向雄：林丽明就说：“关向雄欠林小莉的钱已经委托他来收数的，借据都已经给我了，你知道我是谁吗？你们都认识金刚吗？金刚是我的亲戚，金刚说过只要欠钱不还的话大胆收，报警都不怕！”林丽明和他的朋友一直在我家没有走，临走前林丽明再次强调我要还钱，不还钱的话就会定期过来砸我家的门窗，保证我家没有安宁的日子。当时林丽明跟我说欠钱不还，就算报警了也没有用。我考虑到我是国家公务员的身份，知道“金刚”团伙在电白区电白的势力，得罪他怕遭到报复，我就更加不敢报警了。我母亲谭某因为被林丽明追数这件事，整天站立不安，经常骂我惹上“金刚”这些人，迟早害死家人。 3）证人证言 蔡业烨：他们三兄弟金刚、金平、英波在电白地区茂港威了10多年，过来这里打架的人，只要有挂名是金刚那边的人，一般人都不敢出声。 李参：现场没有人报警，那些持枪男子离开后，我叫李某1赶紧报警，但是李某1说那帮男子是跟着谢金平他们混的，才敢这样持枪公然进入私人住宅抓人走，大家也害怕被人报复，所以没人敢报警。 李某7：谢金刚、谢金平、谢英波，他们一共三兄弟，以谢金刚为首，他们手底下很多马仔的，在电白，他们三兄弟可以说是只手遮天的，他们说的话比任何人说的话都管用，他们开设有自由城酒吧，在自由城酒吧要是被他们打了，就算你是对的，打了也是白被打，根本不会处理他们那帮人的，什么网络赌博、走私等，在我们电白大家都知道的，这次我们敢回来反映情况也是因为他们被抓了才敢回来的。 邓某：当时没有报警，当时符伟平他们过来的时候，就已经说了谁报警，就找谁麻烦，所以我们都不敢报警。 杨丰球：由于谢英达等人有保护伞，在2007年至2009年期间沙院镇范围内所有赌场只能由谢英达或其安排的人开设。 李志芬：在沙院镇范围内的赌场只有谢英达等人开设的是最安全的。 (（2)）证实该组织插手民间纠纷、经济纠纷，在相关区域或者行业内造成严重影响的证据： 详见李某1被非法拘禁案、李某1被寻衅滋事事件、何某被非法拘禁事件等的证据,证实谢英达等人犯罪组织通过插手民间纠纷、经济纠纷，在电白区电白区域造成严重影响。 (（3)）证实该组织干扰、破坏他人正常生产、经营、生活，并在相关区域或者行业内造成严重影响的证据： 详见魏小平晓平被非法拘禁案、陈某4等被寻衅滋事案证据,证实谢英达等人犯罪组织干扰、破坏他人正常生活，并在电白内区域造成严重影响。 （4）证实该组织利用组织的势力、影响，帮助组织成员或他人获取政治地位，或者在党政机关、基层群众自治组织中担任一定职务的证据： 被告人谢膺杨、符海的供述及证人邓某、梁某4、王某、郑某2、郑某3的证言，证实谢英达等人犯罪组织还利用组织的势力、影响，帮助组织成员或他人获取政治地位，或者在基层群众自治组织中担任一定职务。 证人谢英汉的证言：证实谢英达在自己担任沙村管区书记后，叫其一定到回该管区的里铺仔村担任村长，并在其担任村长后在在征地过程中提供帮助。 针对上述事实，关于对于各上诉人上诉及其辩护人辩护所提意见，综合评判如下： 1、.关于本案是否存在黑社会性质组织罪的问题。一审就相关事实、证据和法律规定从黑社会性质组织犯罪所具备的组织特征，经济特征，行为特征，危害性特征等四个方面作了详细的分析与评判。二审中相关上诉人与辩护人围绕黑社会组织犯罪所具备的以上四个特征，提出了认定证据不足，某个特征不明显，或者不存在该黑社会性质组织的上诉意见。现补充评析判如下： 第一：，关于该黑社会性质组织的组织特征。以谢英达为首的黑社会性质组织，成立时间长，自2007年开始，利用原茂名市公安局茂港分局局长杨强等政府部门相关公职人员作为保护伞，在原茂名市茂港区××镇及周边地区实施开设赌场，发放高利贷，非法吸收公众存款，非法转让倒卖非法转让、倒卖土地使用权等违法犯罪活动，随着该组织经济实力的增长，又成立了物业管理公司、酒吧、餐馆等经济实体，以黑护商，又以商养黑，逐步形成了以谢英达、谢英波、谢金平等三兄弟的为首的黑社会性质组织。一是谢英达、谢英波、谢金平等三兄弟的地位得到了组织内其他成员的认可。实践中对内，该3人对其他黑社会性质组织的成员具有指挥调派的作用。，成员内部也都认为谢英达是黑社会大佬级的人物，尊称其为“老总”。而谢英波与谢金平是谢英达的左右手，负责出面处理有关事务，说话有分量，其他人员都是跟其三兄弟混的。对外部的一般群众而言，也均认为谢英达等三兄弟是该黑社会性质组织的领导者，尤其认为谢英达即“金刚”是该组织的黑老大，在社会上具有很大的影响力，成员内部也都认为谢英达是黑社会大佬级的人物，尊称其为“老总。”而谢英波与谢金平是谢英达的左右手，负责出面处理有关事务，说话有分量，其他人员都是跟其三兄弟混的。二是该黑社会性质组织具有较固定的骨干成员，这些成员或者在组织中担任重要工作，或者为组织的维系发挥了重要的作用，或者长时间加入该组织，为组织的成长壮大起了关键作用，或者已通过该组织获得了巨大的经济利益。如该黑社会性质组织开始以开设赌场作为主要犯罪活动，后期又陆续实施非法吸收公众存款、非法转让、倒卖土地使用权等犯罪活动行为的，大部分犯罪事实都涉及数额巨大的资金，而林春妹作为谢英达的妻子，是该组织的财务人员，同时还参与了转让、倒卖土地使用权等犯罪活动，同时还参与转让、倒卖土地使用权等犯罪行为。谢英勤、谢英每、谢良球、刘海东、严全强、李江仔、符伟平均是赌场的工作人员，在赌场拿工资，而且均有多次参与谢英达黑社会性质该组织违法犯罪活动的行为，，从2007年开始跟随着组织发展壮大。并现有证据显示谢英勤除了前期参与“野赌”外，后期负责网络赌博。此外赌场及其他债务的追讨，主要由符伟平、王鉴、杨胜田通过非法拘禁、寻衅滋事、故意伤害等暴力、威胁手段去追讨，在组织中起到较大的作用。上述11人员参与组织的时间较长，作用较为明显，又参与了组织内较为严重的违法犯罪活动，原判认定上述人员为黑社会性质组织的骨干成员正确。三是有众多的其他一般参与者参加者。虽然该组织除谢英达等三兄弟外，在领导者以下的等级上区分不明显，但在该组织的领导者有召唤，或者其他成员有纠集的情况下，其他这些一般参与者参加者均能积极参与加且行为主动，或者利用组织名义为自己捞取好处，或者利用组织的势力打击竞争对手，实现争强好胜，树立权威的目的。有些组织成员在平时能按要求从事经济活动，但在该组织需要暴力解决一些问题的时候，这些组织成员均能按要求冲锋陷阵，打击对手，自由城酒吧发生的聚众斗殴事件就是一个典型的案例。在组织内的其他违法犯罪活动，亦有众多的参加者。由此可见，以谢英达为首的黑社会性质组织，从2007年开始至2018年被扫除抓获，在当地为非作恶，逞强斗狠，欺压、残害群众，恶名远播，有关当地一般群众都有所闻，上诉人仅以主观不明知，当地不存在黑社会性质组织的意见否定犯罪，理据不足，不予采纳。 第二，关于该黑社会性质组织的经济特征。一是该黑社会性质组织先开始通过开设赌场等方式捞取经济利益，现有证据已证实后续发生的多起非法拘禁案件就是因为赌债而引发。后又通过网络开设赌场，非法吸收公众存款、非法放高利贷，非法转让倒卖非法转让、倒卖土地使用权等犯罪，来追求更大的经济非法利益。此外，该组织还通过成立物业管理公司，、酒吧餐馆。、入股其他公司、或经济实体等方式，获取经济利益。二是该黑社会性质组织以经济实力，支持该组织的活动。首先，该组织以经济利益拉拢组织成员，为组织成员提供生活开支，为参与组织经营活动的成员提供报酬，为作案后外逃的组织成员提供费用。多名组织成员供述以及证人证言证实，该组织成员曾多次到外地旅游，到港澳，以及越南等地消费，费用均是由组织承担。其次，该组织与对手发生争执，成员医药费等均是由组织承担，产生的后续赔偿费用，亦由组织出面解决，并借此组织名义给被害人形成强大的心理压力，促使和解。此外再次，该组织领导者谢英达为寻求非法保护来和拉拢腐蚀国家工作人员，向时任茂名市公安局茂港分局局长杨强、电白茂名市电白区政法委书记吴穆继以及其他对其有影响力的公务人员行贿。谢英达为首的犯罪集团，利用违法犯罪获取经济利益，反之又通过经济实力，为集团提供保障，完全符合黑社会性质组织犯罪的经济特征。 第三，该黑社会性质组织的行为特征，经一审法院查明：2007年至2018年5月间，该黑社会性质组织利用组织势力和影响，实施了暴力性犯罪12宗，8宗违法事件。中造成1人死亡，5人轻伤，13人轻微伤的严重后果。原判已对具体的犯罪罪名做过充分表述，这里就不再赘述。这些犯罪有些是由组织领导者谢英达等三兄弟直接组织策划、参与实施的违法犯罪活动，有些案件虽然不是谢英达刻意或亲自组织实施的，但这些案件或者事件是为组织牟利、或者是为组织利益与外部势力对手争斗，或者是按组织内的通用惯例来实施，最后得到组织领导者谢英达等三兄弟认可或默许的违法犯罪活动，更进一步体现出谢英达为首的组织领导地位，故其黑社会性质组织的行为特征明显。 第四，该黑社会性质组织的危害性特征。以谢英达等三兄弟为首的黑社会性质组织在茂名市电白区××镇原茂港区沙院镇形成非法控制。多年来通过实施有组织违法犯罪活动，强势地位，拉拢腐蚀国家工作人员，为其违法犯罪活动提供支持和便利。以暴力手段打压竞争对手，尤其是谢英达利用是电白区茂名市电白区人大代表、村委会主任、书记的身份，利用对群众固有的心理威胁力，将触角伸向基层村委选举，消弱政府控制，插手民间纠纷，又以此来获得案外利益，或非法取得土地使用权，牟取更大暴利。遇到其它矛盾，又组织成员聚众斗殴，非法拘禁。，通过黑白结合、互相利用的方式获取经济与政治利益。在长达十几年的时间里，为非作恶，称王称霸，对当地群众形成心理强制强势,社会影响极坏。因此原判认定谢英达等三兄弟为首的黑社会性质组织犯罪，事实清楚，证据确实、充分。但原判对该组织标志性事件的认定错误，黑社会性质组织的成立，并不一定有明显的标志性事件，有的黑社会组织是在一系列的小的违法犯罪活动中逐渐发展壮大的，本案中该黑社会性质组织的成立时间表现在组织、领导者与其他组织成员首次共同实施该组织犯罪活动，因此以谢英达为首的黑社会性质组织成立的时间为2007年共同开设赌场犯罪开始，2015年发生的聚众斗殴事件只是该组织扩大影响力的典型事件。 4.、关于各上诉人谢英达等三兄弟在黑社会性质组织中的地位及罪责问题。经查，在本案中，以谢英达、谢英波、谢金平为首的黑社会性质组织成立时间长，人员多，虽然该组织的层级不多，但组织领导者与其他一般成员的层次分明。根据证人证言，及组织内被告人的供述来看，谢英达纠集了一批亲属、朋友及社会闲散人员，通过开设赌场等犯罪方式，进行了资本的原始积累，获取了大量的经济利益以后，成立了发展成以谢英达、谢英波、谢金平三兄弟为首的黑社会性质组织。，在组织之中其三兄弟分工亦有不同，谢英达负责组织的全部工作，主要借用其村委会主任、书记、人大代表的身份，对外协调，处理该组织与当地政府机关及司法机关的关系，负责该组织的善后事宜。谢英波主要经营组织内的经济实体，特别是其经营等的自由城酒吧，为黑社会组织成员提供了娱乐与享受的场所地方，该本案亦有多次犯罪发生在该酒吧。谢金平在组织内主要从事暴力性犯罪活动，带领一帮马仔争强斗狠，打击对手，为黑社会性质组织树立强势地位。其三兄弟之间分工明确，互相配合，共同促成了该黑社会组织的发展壮大，。也在组织内部及社会上被公认为该黑社会性质组织的组织者领导者。因此原判认定谢英达、谢英波及谢金平为黑社会性质组织的组织、领导者正确。上诉人林春妹、谢英每、刘海东、严全强、李江仔、符伟平、王鉴、杨胜田等人积极参加黑社会性质组织的活动，或者参与黑社会性质组织内经济实体经营管理，或者为黑社会性质组织开设的赌场看守、维护赌场的秩序，为其他的经济实体如自由城酒吧等，担任保镖充当打手。这些人员或参与时间久，或参与犯罪活动多，或者独当一面，或者在组织的活动中行为积极，对组织的发展壮大，起到了推波助澜的作用。故原判认定上述人员为黑社会性质组织的骨干成员正确。上诉人李惠、符伟洋、谢膺扬、魏永星、张高维、谢朗帮、谢柳邦、邓志斌、李新、严伟、何达文、李健宏、钟庆、李龙保、符海、谭东平、刘发旭、唐华金、谢膺强、谢亚标、谢辽邦等人明知道谢英达为首的黑社会性质组织的存在，却甘受驱使。在黑社会性质组织的活动中，一呼即来，积极参与，而且不论组织活动的正当性，享受黑社会性质组织为其带来的经济利益，故一审按上述人员在组织内的地位，参与程度、危害性质认定为一般参加者正确。 5.、关于各上诉人上诉所提的量刑问题。经查，根据法律规定，作为黑社会性质组织的组织者与领导者，应当按照该组织所犯的全部罪行承担刑事责任。因此，本案中虽然有部分犯罪谢英达、谢英波、谢金平等3人没有具体参与，但作为组织内的领导者，原判认定谢应英达等三兄弟应对组织内的犯罪全部承担责任符合法律规定。此外，在财产刑方面，原判对各个各上诉人没收财产及罚金刑的判决，是综合考虑到各上诉人在本案中的地位及犯罪性质、犯罪责大小任等因素来确定应承担的责任，没有承担能力并不是决定财产刑数量的法定情节，故此上诉理由的理据不足，不予采纳。 4、.关于本案的追诉时效的问题。我国法律明确规定，犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算追诉期限，黑社会性质组织是在较长时期内持续存在的犯罪组织，该罪的追诉期限应当从该黑社会性质组织终止时或脱离该组织时计算。法律又规定，在追诉期限内又犯罪的，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算，故原判对本案各犯罪人员追诉期限适用正确。 5、.关于部分被告人上诉人提出有些犯罪行为，已经进行了民事赔偿，取得了被害人的谅解，有些行为已经被行政处理的意见。经查，根据法律规定,行政处罚并不能代替刑事处理。民事赔偿只是一个从轻的酌定量刑法律情节,并不是罪与非罪的定罪法律情节。 二、上诉人谢英达、谢英波、谢金平组织、领导的黑社会性质组织实施的开设赌场、聚众斗殴、非法拘禁、寻衅滋事、故意伤害、非法吸收公众存款、非法转让、倒卖土地使用权等犯罪 （一）开设赌场罪 1．.上诉人谢英达、谢英波、谢金平、谢英勤、刘海东、严全强、李江仔、谢英每、符伟平、谢柳邦、李健宏、李龙保、钟庆、谢亚标、谢辽帮、唐华金、被告人谢良球、李国晓等人开设赌场的犯罪事实 2007年以来，上诉人谢英达、谢英波、谢金平三兄弟为非法获取利益，组织一帮有前科劣迹人员、社会闲散人员在原茂名市茂港区××镇××村××村××村××市场××村××村××市场××村××市场××开设赌场，并从中抽水渔利，获取非法利益。赌场工作人员有谢英勤、刘海东、严全强、李江仔、谢良球、谢英每、符伟平、谢柳邦、李国晓、李健宏、李龙保、钟庆、唐华金、谢亚标、谢辽帮等人。每天参与赌博的有数十人，赌注最少的有100元，最大的有三万元一注，一般都是在1000元一注。 以上事实，有以下经一审庭审举证、质证的证据证实： （1）被告人的供述和辩解 谢英达：约在2008年至2009年期间，曾在沙院镇沙村里铺仔村岭头及沙院镇海尾社区野外的岭脚这两个地点开设过翻摊“番摊”赌场，当时在赌场帮我工作的有严全强、刘海东，其他人不记得了；获利只有十几万元。在海尾沙村村边开设赌场的时候刘海东、严全强帮其“望水”。2009年6月份，在沙村村委里铺仔村村民小组的村内路边的一块空地开设“番摊”赌场，每天都分郑光2000元保护费。 谢良球：其跟谢英波去过海尾市场附近的番摊“番摊”赌场，赌场都是帮谢英波借钱给赌仔和出面叫赌仔还钱的。谢英达在金凤小学附近的番摊“番摊”赌场不做的时候（时间大概在2007年年底、2008年年初），谢英达就把赌场搬到海尾市场附近。2007年至2008年期间，谢英达在沙院镇金凤村金凤小学附近开设了一个番摊“番摊”赌场，该赌场谢英达是老板、谢英波、谢金平睇场、“亚珍”（谢英勤）在场内做数的、严全强在场内维持秩序。海尾赌场内见过谢英达、谢金平、谢英勤、刘海东、严全强、符伟平、杨亚钦在赌场内打理赌场。 谢英勤：2009年期间，其到谢英达开设在沙院镇海尾村的赌场内帮谢英达管理赌场数目；该赌场的工作人员还有严全强、李江仔、刘海东，其在该赌场是负责记录数，主要是记录“抽水”情况以及放数给赌仔的情况，严全强、刘海东是负责维护赌场内秩序的；符伟平、倪梁某4、唐华金、谢良球，他们几个在赌场内负责看场，防止有人在场内搞事，在场外负责望风的是谢辽帮、谢亚标、谢海邦等人，谢英达、谢英波、谢金平有时候轮流在赌场内坐阵。 严全强：2007年至2009年期间，曾在沙院镇海尾村附近的赌场里帮忙做事；该赌场是由谢英达、谢金平、谢英波开设，赌场做工的人员还有刘海东、谢英勤、李江仔等人，其在该赌场是负责“望风”的，谢英勤负责在赌场记录数，主要是记录“抽水”情况以及放数给赌仔的情况，刘海东、李江仔是在场内维护赌场内秩序的。曾去过沙院镇海尾那边山岭上的一个赌场；2008年、2009年的时候在沙院一个小山头谢英达开的一个赌场负责“看风”。 刘海东：2007年至2009年期间，其在谢英达开设的赌场做过工作人员；当时与其一起在谢英达的赌场做工作人员有严全强。 李健宏：其和朋友李龙保到金刚在沙院镇金凤小学旁边开设的番摊“番摊”赌博场放数；赌场是谢金刚、谢英波、谢金平开设；谢金平带10人左右负责看场，谢英波有时也带人看场，有时放数（放高利贷）；平时有10名左右男青年在该赌场参与看场，有刘海东、严全强平时在赌场放数的，若当日没有借出高利，没有做成生意，赌场就会从抽水的水桶中拿出300元、500元发，当做当日的工资；李龙保和其一样都在赌场内放高利贷款及拉拢赌客，为赌场聚人气；每天来该赌场的人多则20个人，少则10多个人，赌债最小的都有100元，最大的要有人下注过三万元一注，一般都是在1000元一注。 谢亚标：2008年夏秋季节，谢英达、谢英波、谢金平、谢英勤等人曾在电白沙院镇海尾社区的野外山岭上开设翻摊“番摊”赌场聚众赌博，我曾经去过该赌场赌博，也伙同谢海邦、谢辽帮、谢柳邦等人帮赌场望风，从赌场的管理人员谢英勤那里每天领取150元工资。这个赌场是以谢英达、谢英波、谢金平三兄弟为首开设的，在赌场内负责帮手的有谢英勤、严全强、刘海东、符伟平、倪梁某4、唐华金、谢良球等人。在场外负责望风的是我和谢辽帮、谢海邦、谢柳邦等人。这个赌场每天参赌人员都有几十人。 唐华金：2011年至2012年的时候，我曾经去过谢英达、谢英波、谢金平三兄弟在沙院镇沙村里铺仔村山岭那里开设的番摊“番摊”赌场赌过钱，我看到谢英波、谢金平在赌场内理事，谢英达偶尔过去看看，符伟平、谢英每、谢良球在赌场内帮手。 李龙保：在金凤小学附近在岭边的一个野外“番摊”赌场帮赌场做工，赌场内打工的还有钟庆，工资都是李健宏发；李健宏在赌场内放数、记数，有时候李健宏在赌场内从庄家谢金刚、谢英波打庄的本钱那里直接放给参赌的赌仔；赌场的庄家谢金刚、谢金平、谢英波长期在水东的大全宾馆、党校的宾馆、瑞湖宾馆开有房间给在赌场做工的马仔住；该赌场平时是谢金刚、谢金平在现场打理较多，他们负责打庄、抽水，谢英波有时在赌场放高利，严全强在赌场理赔、管钱；李健宏在赌场放数，放数的钱一进一出,很明确的。 钟庆：曾到沙院镇金凤小学旁边的赌场参赌；李健宏在该赌场放高利贷。 曾志强：2007年前后谢英达攀上了原茂名市茂港区公安局局长杨强这个“靠山”；谢英达在电白区××镇××村做赌场，谢英波、谢金平负责管理；该赌场负责放数的有谢良球，钟庆在赌场内和其他人合伙放数，李健宏则在赌场做些打杂工（负责放风、放数），实际在场管理的是严全强。 符伟洋：2011年、2012年前后在原电白区茂名市××镇××村开设“番摊”幕后老板是谢英达；该赌场做工的人有谢英勤（绰号“经理”）、严全强、刘海东、李江仔、其弟符伟平，还有很多社会青年。 谢朗邦：谢金平、谢英波、谢英勤等人在电白区沙院镇沙村里铺仔村岭边开番摊“番摊”赌场，其平时没事做就跟负责帮赌场望风谢辽帮聊天；赌场内负责管账的人是谢英勤，金平负责看场，英波在场内放数，谢辽帮在该赌场负责望风。 谢柳邦：里铺仔村靠近其家处开设翻摊“番摊”赌场，其村谢华邦在该赌场抓庄；谢英达肯定知道该赌场，没有谢英达同意，谢华邦开不了赌场。 （2）证人证言 李纯林、赖建省、李深波、郑志标、蔡洪珠：证实在木苏咸田村赌场开设赌场，且指证李国晓负责组织上述人员在木苏咸田村赌场的分工、安排住宿、支付工资。 陈东俊：2010年前，谢金刚几兄弟是在沙院一带开赌场闻名，他们开赌场靠抽水、放高利贷发家。 李某1：2011年5、6月份，其和朋友“阿旺”相约到电白区××镇××社区山边一个野外番摊“番摊”赌场赌博，该赌场是谢金平、符伟平等人开设的；认识的有符伟平、唐华金、“阿科”，其中符伟平在打庄，唐华金、“阿科”等人在场内看场，管理投注，谢金平在赌场内巡视，这帮赌场打工的年轻仔都称呼谢金平为“大佬”；在第二次到该赌场赌博共输了31万多元，其中的30万元赌债是从符伟平手里借的高利贷。 李某9：约2012年4、5月份，其曾到位于海尾市场里面“金刚”开的翻摊“番摊”赌场参赌。 李惠琴：在2009年6、7月份朱卡尔带我一起去沙院镇木苏市场隔壁骆昌文仓库赌场，该仓库开设有一家百家乐赌场，后又搬到谢英达所在的沙村里铺仔村的一个私人屋继续开场。该赌场场主是谢英达，其前后共输了400多万元。后通过大伯的儿子杨其颖转给林春妹90多万元。 杨其颖：2009年年中的时候，李惠琴因赌博欠了赌债，她被迫将其叔叔留下的广西河池都安县一个煤气站20%股权抵押给债主谢英达。后通过骆昌文与谢英达协商赎回该20%股份，其中转了975000元到林春妹信用社的账户，剩下的225000元后拿现金给李惠琴。 朱卡尔：电白沙院镇木苏管区骆昌文仓库内的百家乐赌场是谢英达开设的，他的马仔“阿东”、“阿强”、“经理”、“阿球”在赌场内帮忙打理，他们分工合作，互相配合。参赌人员一般有十几二十人。谢英达为首的人员是该赌场的场主兼庄家，庄家抽取赌仔中注金额的5%作为水钱。其曾经和李惠琴一起去过这个百家乐赌场内参赌过，一共去过这个赌场三四次，基本谢英达都亲自在现场。 潘建、潘剑惠、潘开华：反映谢英达开设赌场，影响到其开设的赌场利益。 陈日平：沙院“金刚”的赌场是2009年8月份开的，听说是“金刚”三兄弟开设；该赌场管理人员有“阿东”负责整个赌场管理，“经理”管理现金和筹码。 陈木茂：沙院番摊“番摊”场赌场是茂港区原茂港区沙院镇的"“金刚"”开设的，以"“番摊"”的形式进行聚众赌博；赌场每天分日场和夜场，场主从赌场内抽取参赌人员赌博所赢的百分之五的金额作为场费,而庄家只负责赌博的输赢。其在"“金刚"”所开设的沙院番摊“番摊”场赌场为杨太军打工时一共获利2500元。 杨日海：2009年10月1日，杨太军提出到茂港区××镇市场附近在一个外号叫＂“金刚＂”的男子所开设赌场内以做＂“摊官＂”的方式参与赌博从中获利，一个外号叫＂“金刚＂”的男子是场主，其本人和陈木茂、＂“阿虾＂”是帮杨太军打工的；公安机关民警在其所租住的茂名金龙泉酒店1001房内找到笔记本和借据。笔记本是其用来记录杨大军与其他＂“摊官＂”在场主＂“金刚＂”在沙院开设的赌场内做＂“摊官＂”时的输赢总数。 杨国全：2008年左右曾到谢英达在沙院镇金凤小学旁开设的赌场参赌。 何某：2007年年中，其和杨水容合伙在金刚三兄弟在××镇××村委××附近开设的“番摊”赌场参赌，输的十几万元赌债是向当时在赌场内负责放数的谢英波那里出的数。 杨水容：与何某的证言基本一致。 郑某1：其多次独自或和李清等人到谢金刚、谢金平、谢英波和他人开设的赌场参赌；谢金刚在安排指挥赌场的工作人员干活，有时也参与赌博，谢英波、谢金平负责打理赌场及赌台的监工，谢英波也兼顾向赌仔放高利贷。 李清：与郑某1证言一致。 李某5：谢金刚、谢英波、谢金平在海尾市场开设的“翻摊番摊”赌场，其总共去了二、三十次；该赌场抓庄的有时是谢金刚，有时是谢英波，有时是谢金平，有时是郑钦华；谢金刚的“马仔”谢良球、刘海东在赌场负责理赔、抽水、记数。 潘洪江：其多次去过谢英达、谢金平、谢英波是在海尾市场开设的赌场；赌场的内帮忙打工有谢良球、严全强、刘海东、谢英勤这几个人一般轮流在赌场内负责理赔赌注、抽水、记账，符伟平、唐华金、倪梁某4、谢辽帮、谢海邦、谢亚标、谢日帮等人在赌场内打杂，主要是维持赌场秩序，为赌仔们递烟、送饮料等等工作。 梁某3：海尾赌场是谢英达、谢英波、谢金平兄弟开设的，谢英达在赌场负责监管抽水篮，谢英波在现场放数、认数，谢金平带了一帮马仔在现场看场，维护赌场秩序；谢良球负责监督赌仔下注，维护赌场内秩序、严全强负责管钱记账、刘海东在赌场内负责监督下注、杨亚欣是谢英达这伙人的军师，很多事情都是他出谋划策、符伟平负责帮赌场追数、谢英勤在赌场内管理筹码及日常开支，还有一帮年轻仔在赌场内打杂工，递烟送水，接送赌仔，送快餐之类的杂工。 杨锦：海尾村委会翻摊“番摊”赌场听说是“金刚”三兄弟设的。 郑光：曾听谢英达和他的马仔在闲谈，谢英达在2007年底至2008年2月份期间，在沙院海尾市场开了一个番摊“番摊”赌场，每月交2000元保护费给杨强。 李国恩：2008年7、8月份谢金刚又在海尾同一个地方开“番摊”赌场后郑光叫其不要去查处。 郑钦华：2008年下半年去过茂港区原茂名市茂港区××镇海尾社区海尾市场附近山岭上的野外“番摊”赌场参赌过；该赌场是谢英达、谢英波、谢金平三兄弟及底下的马仔开设的。 （3）辨认笔录 李某1辨认出在原电白区茂名市××镇××社区山边野外开设番摊“番摊”赌场的谢金平；负责看场、管理投注以及在2012年农历8月15日持枪强迫写下欠条并强行开走其小汽车的几名男子中的倪梁某4；开“番摊”赌场、打庄并多次伙同他人迫害其的符伟平。 谢英勤辨认出2009年谢英达在电白沙院镇海尾村开设的赌场内看场的倪梁某4、唐华金、符伟平。 郑钦华辨认出2008年下半年在谢英达等人开设的野外番摊“番摊”赌场内负责打理赌场，有时候帮忙推摊的“啊钦”杨亚钦。 符伟平辨认出与其一起到赌场进行赌博的赌仔“年仔”谢梦年、进行打庄的“阿森”林森。 郑某1辨认出开设赌场的谢金刚、开设赌场及参与非法拘禁的谢英波、谢金平。 李清辨认出开设赌场和收数的谢英波、谢金平，跟随谢英波，在金刚赌场工作的郑水雄、郑水雄，并指出郑水雄“番摊”技术好，有名气，是个吸毒人员。 李某5辨认出于2008年海尾市场西北角开设赌场的谢金刚、开设赌场并开车将郑某1带回的谢英波、开设赌场的郑钦华、负责理赔、抽水、放数的工作人员刘海东、谢良球、开设赌场的谢金平。 潘洪江辨认出在海尾市场开设赌场的老板谢金刚、开设赌场并将郑某1抓去追讨债务并且殴打致伤的谢英波、开设赌场的谢金平、打庄的郑钦华、负责理赔、抽水、放数的工作人员刘海东、严全强、谢海邦、谢辽帮，打杂、递烟的符伟平、倪梁某4、唐金华、谢亚标。 梁某3辨认出2008年在沙院镇海尾居委会山岭开设赌场，在赌场里监管抽水篮的谢英达、在赌场放数、认数后抓走殴打并拘禁其三天三夜的谢英波、在赌场看场的谢金平、维持秩序后抓走殴打并拘禁其三天三夜的谢良球、负责出谋划策的杨亚钦、负责追数殴打并拘禁其三天三夜的符伟平、负责管钱记账的严全强、负责监督下注的刘海东。 梁旺辨认出与谢英波一起拦下梁某3的年轻男子邵炜杰、2008年7、8月份拦下梁某3的谢英波。 李健宏辨认出交代开设赌场的谢金刚、谢金平、谢英波、刘海东、严全强。 李龙保辨认出2007年在电白沙院镇金凤小学的赌场放高利贷以及参与非法拘禁赌仔致死案中的李建宏李健宏、赌场工作人员严全强、赌场的老板之一谢英波、老板之一谢英达、老板之一谢金平。 钟庆辨认出2007年期间在茂名市××镇××旁边赌场负责“抽水”和管理“水钱”的人严全强、开设赌场的谢英达、走来走去管理赌场的谢英每、工作人员李龙保、管理人员谢英波、管理人员谢金平。 杨水容辨认出2007年在茂名市电白区××镇“金刚”三兄弟开设的番摊“番摊”赌场内负责放数的谢英波、负责看场的谢金平、开设番摊“番摊”赌场的“金刚”、负责管理筹码以及记账的“阿球”谢良球、跟着“金刚”混的“阿东”刘海东。 李某1辨认出2007年年中，在电白沙院镇金凤村金竹坡村野外的一个番摊“番摊”赌场负责维持投注秩序的杨亚钦、负责收杀理赔的谢英勤、开设的番摊“番摊”赌场并在现场放高利贷的谢金刚、负责维持投注秩序的“七爹”谢英每、负责记账的谢良球、负责认数放高利贷的谢英波、负责收杀理赔的严全强、负责收杀理赔的刘海东。 李纯林、赖建省、李深波、郑志标辨认出开设赌场并安排他们到赌博参与外围“望风”工作的李国晓。 陈东俊辨认出开设赌场、“放数”的谢金平；开房给他住宿及带他同谢金刚一起吃饭、喝酒的李国晓；平时跟谢金刚、谢金平开设赌场的马仔谢良球；“七爹”谢英每。 （4）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 1）金凤村赌场现场勘查记录：反映案发现场情况。 2）沙院镇海尾市场旁赌场现场勘验笔录：2010年1月13日9时许，茂西公安分局刑侦大队技术中心由谢英达亲自指认，对谢英达在茂港区原茂名市茂港区内开设的2个“番摊”赌场的地点进行勘查。 首先勘查的是海尾村委会海尾市场附近一山边空地，谢英达在2008年下半年在该地点开设“番摊”赌场。 其次进行勘查的是沙村村委会里铺村村民小组路边空地，谢英达在2009年6月在该地点开设“番摊”赌场。 （5）书证 1）刑事判决书：证实陈东俊等人于2014年因犯故意伤害罪被判处刑罚。 2）杨强的刑事判决书：证明杨强因犯受贿罪被，判处刑罚无期徒刑，剥夺政治权利终身并处没收个人全部财产，犯巨额财产来源不明罪，判处有期徒刑八年，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收全部个人财产。 3）杨亚日等人刑事判决书、刑事附带民事裁定书：证明杨日海等人参与2009年10月金刚在沙院镇市场旁开设翻摊“番摊”赌场。 4）茂名市茂南区人民检察院检察建议书、特殊类别案件审核审批表、撤销案件决定书、关于对检察建议书落实情况的答复：反映谢英达开设赌场案由茂南区人民检察院建议，茂名市公安局茂西分局于2012年4月28日撤销案件。 5）谢英达退赃单据：反映谢英达2010年1月14日因违纪退赃13万元。 6）梁某3指证的图片：反映梁某3对2008年谢英达、谢英波位于海尾居委会山岭的赌场的指认。 对上述该起开设赌场犯罪事实，针对上诉人的辩解及辩护人的辩护意见，综合评析如下： 一审已就每个赌场涉及的相关证据列出详尽的证据来源及内容有理有据，二审予以确认，不再赘述。 关于开设赌场的事实。第一，金凤村赌场的证据，有被告人谢良球、李健宏、李龙保、钟庆、曾志强在侦查机关的供述指证谢英达、谢英波、谢金平在金凤村开设赌场，证人证言及辨认笔录证实谢英达在金凤村开设赌场。赌场工作人员有谢良球、李健宏、李龙保、钟庆、刘海东、严全强、谢英勤、谢英每等人。第二，海尾市场旁赌场。该起事实有谢英达自首材料，茂名市公安局茂西分局于2012年4月作出撤案处理。同案人供述、证人证言证实该赌场是谢英达、谢英波、谢金平三兄弟所开，在该赌场的工作人员有谢英勤、严全强、李江仔、刘海东、谢英波、谢金平、谢良球、谢亚标、符伟平等人。第三，沙院里铺仔村赌场。该起事实有谢英达供认，有同案人谢朗邦、谢柳邦的供述、证人证言证实该赌场是谢英达所开。第四，海尾村委会赌场。该起事实的证据有符伟洋、符伟平的供述指证赌场的幕后老板是谢英达，赌场的工作人员有谢金平、谢英勤、严全强、刘海东、李江仔、符伟平等人，有证人证言、辨认笔录证实该赌场与谢英达、谢金平有关。第五，沙院镇市场赌场。该起事实的证据有杨亚日已生效判决书查明的事实，有证人证言、辨认笔录等证据证实，可以认定。第六，木苏市场骆昌文仓库赌场。该事实的证据有证人证言、辨认笔录、有银行转账记录等证实。第七，木苏咸田村赌场。该起事实的证据有陈东俊的已生效判决，有证人证言、辨认笔录等证据证实李国晓参与开设赌场。 综上，上诉人谢英达、谢英波、谢金平、谢英勤、刘海东、严全强、李江仔、谢良球、谢英每、符伟平、谢柳邦、李国晓、李健宏、李龙保、谢亚标、谢辽帮、唐华金、钟庆等人开设赌场的犯罪事实清楚，证据确实充分，足以认定，上述上诉人及其辩护人辩称开设赌场的证据不足理由不充分，不予采纳。 6.上诉人谢英勤、谢英每等人开设赌场的犯罪事实 2014年8月中旬至2014年8月23日，上诉人谢英勤、谢英每等人在茂名市电白区××镇新湖三路243号二楼开设赌场。其中谢英勤负责做庄，凌某负责摇骰子，严伟南负责收钱和赔钱给赌客，谢英每负责是赌场看场人员。2014年8月23日该赌场被公安机关查处时，现场抓获涉赌人员26人，收缴赌资6000元及赌具一批。 以上事实，有以下经一审庭审举证、质证的证据证实： （1）书证、物证 扣押物品清单：证实扣押到赌资及赌具一批。 刑事判决书：证实凌某、严伟南犯赌博罪被判处刑罚。 （2）证人证言 严伟南：2014年7月下旬，凌某叫其到他做庄的“鱼、虾、蟹”赌场帮手；知道凌某是做庄家，但老板不是他；谢金平来到赌场，凌某和那几名看场仔、在场赌仔都是称呼谢金平做“大佬”的。 凌某：2014年8月23日，其被谢英潮叫去电白区茂名市××镇××路××号二楼开设的“鱼、虾、蟹”赌场内打庄；谢英潮是谢英达、谢英波、谢金平三兄弟身边的马仔，谢金平偶尔会到赌场内巡场；该赌场被查处时，谢英波出面交钱保了一部分人他们那边的人出去。 李某6：2014年8月23日晚上9时许，我在××镇××路××楼赌“鱼、虾、蟹”，我最终输了约60元。 李惠琴：2014年8月份，其曾去过位于电白区茂名市××镇××路××楼谢英达马仔开设的“鱼、虾、蟹”赌场赌过；赌场里打工的基本都是一直跟在谢英达三兄弟身边的马仔，其中认识的有谢英勤（绰号：“经理”）、谢英每（绰号：“七嗲”）、谢海邦、谢日邦、潘兴忠、谢叠邦等。 林元庆、潘富钦、严亚陈、谢金清：于2014年8月份在茂名市电白区××镇××路××栋房子的二楼参与赌博被公安机关抓获。 （3）现场勘查、辨认笔录 ①现场勘查笔录、现场照片、现场图； 反映2014年8月23日零时，电白县茂名市电白区公安局在电白区茂名市××镇××路××号进行检查，当场查获正在以鱼虾蟹“鱼、虾、蟹”方式参与赌博人员凌某等二十六人，在现场检查到赌具鱼虾蟹“鱼、虾、蟹”等图案骰子、鱼虾蟹“鱼、虾、蟹”图案木板等及赌资六千元。 ②辨认笔录； 李慧琴辨认出谢英每、谢海邦、潘兴忠、谢叠邦、谢日邦、谢淮帮；凌某辨认出谢英潮、潘兴忠、谢英勤；严伟南辨认出谢叠邦、谢亚标、谢日邦。 7.上诉人谢英勤等人开设赌场的的犯罪事实 2014年9月25日至2014年10月2日，上诉人谢英勤伙同蔡忠、潘兴忠（前述2人已科刑）等人在茂名市电白区南海街道万寿口村开设“鱼、虾、蟹”赌场，其中谢英勤、潘兴忠在赌场打庄。该赌场每场有十多人参与赌博，投注金额从5元至1000元不等。2014年10月2日，公安机关查获该赌场并现场扣押赌具骰子、“鱼虾蟹”赌桌、塑料凳等物品一批。 以上事实，有以下经一审庭审举证、质证的证据证实： （1）书证、物证 潘兴忠的刑事判决书：证实潘兴忠犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。 （2）证人证言 蔡日伟：南海街道万寿口村赌场是蔡忠的男子开设的，但真正的幕后操控人是谢金刚；该赌场的庄家中有一个绰号叫“经理”的男子；金刚曾通过蔡文胜等多次来我家，以赔钱后去边防派出所那里改口供。 蔡凤府：我知道蔡日伟在服刑前，该案曾经抓了两个人，一个叫潘兴忠，一个叫杨文广。 蔡业烨：金刚那边有人找到其要求帮他们说情，其通过电话约蔡日伟后叫阿生自己带人过去找蔡日伟谈。 邓和海：在电白区茂名市××街道万寿口树林的一个鱼虾蟹“鱼、虾、蟹”赌场内打庄的是潘兴忠和“经理”及两个不认识的男的，潘兴忠当时被抓后，蔡日伟跟其说过：“金刚那边找人来跟我谈赔偿的事，叫我和你去派出所那里改口供。”这个赌场是“七爹”、“经理”、潘兴忠、杨文广他们开的，很多朋友说这个赌场是金刚那边的马仔开。 蔡忠：电白区茂名市××街道万寿口村树林赌场是其自己经营，我主要是提供场地，负责看风，保障饮食；赌场是潘兴忠和“经理”两个人做庄。 杨文广：××街道万寿口村委会万寿口村赌场，是一个叫蔡忠男子开设，在该赌场打庄的是潘兴忠和“经理”。 李梅春：南海街道万寿口村小树林“鱼虾蟹“鱼、虾、蟹””赌场负责摇骰子的是潘兴忠，收钱赔钱的是一个叫“经理”的男子。 （3）上诉人谢英勤的供述和辩解 其在潘兴忠位于××街道××村小树林的“鱼虾蟹“鱼、虾、蟹””赌场内打过三次庄。 （4）辨认笔录 谢英勤辨认出2014年10月2日电白区茂名市××街道万寿口小树林鱼虾蟹“鱼、虾、蟹”赌场和其一起打庄的潘兴忠；赌场内放高利贷的木松；开设鱼虾蟹“鱼、虾、蟹”赌场的“黑仔”。 蔡忠辨辨认出2014年10月2日晚上在万寿口居委会小树林赌场；辨认出与杨文广发生争吵的邓和海；辨认出参加赌博并被枪打伤的蔡日伟；辨认出参加赌博并有开枪嫌疑的李梅春；辨认出参加赌博的甘土尊、蔡民华、放高利贷的黄木松；辨认出做庄摇色子的潘兴忠；辨认出与“晏镜赌客”发生争吵并开枪的杨文广；辨认出与潘兴忠一起打庄的“经理”谢英勤。 蔡日伟、杨文广、李梅春三人均辨认出2014年10月2日晚上，在××庄的“经理”谢英勤。 邓和海辨认出2014年10月2日晚上，在茂名市电白区××街道××庄的“经理”谢英勤;辨认出开设赌场的“七爹”谢英每。 8.上诉人杨胜田等人开设赌场的犯罪事实 2015年7月至2016年5月左右，谢英周、谢景邦（前述2人另案处理）等人凭借谢英达的影响力，在茂名市电白区××村附近谢英周的益丰家庭农场内开设赌场，每天参赌人员有几十人。其中杨胜田为该赌场望风并，每天领取150元工资。该赌场在谢景邦家里设有饭堂，负责为工作人员煮饭。 以上事实，有以下经庭审经一审庭审举证、质证的证据证实： （1）上诉人的供述和辩解 杨胜田：2015年7月至2016年5月，其在沙院镇里铺仔村谢英周的一个果场开设的赌场内负责望风，每天的工资是150元；谢英周和他侄子是该赌场股东，“金刚”他们也有份，平时谢英周、谢景邦都是在赌场走走看看的。 谢景邦：只知道该赌场谢英周的果场内；不知道该赌场是何人开设的，该赌场的人开饭就用三轮车拉到赌场那边给他们吃；其老婆唐秋霞为了赚点钱做家用帮赌场煮饭。 谢亚标：2015年到2017年底，谢英周在沙院镇里铺仔村附近承包的果园开设了一个赌“大小”的赌场。我偶尔见到谢英周、谢景邦在赌场里面。赌博的多数是外来的赌客，我见过杨胜田在赌场，但是不知道他是否在里面工作。 (（2)）证人证言 谢英周：2015年至2016年期间我涉嫌在电白区茂名市××村××内开设赌场，聚众以买“大小”的形式进行赌博。当时果园很多工人需要开饭，就叫大哥谢膺恒的妻子唐秋霞帮我的工人煮饭。 谢钟锐：2015年7月至2016年5月，其帮忙做饭给赌场的工作人员以及赌仔们吃；谢英周在村中肯定是没有实力开得了这种规模的赌场的，主要是借着金刚的势力在村开赌场；所以谢英周只是表面上的老板，该赌场幕后老板是“金刚”；其到过该赌场，看到很多人在那里赌；在场的工作人员除了“阿咩”、“阿狗”外，还有“七爹”、谢膺保、谢良球、谢膺杨、谢柳邦、“亚标”等等。 唐秋霞：2015年7月份，其通过谢英周找到帮赌场煮饭的工作；从2015年7月份开始做的，一直做到2016年的四五月份；该赌场幕后的老板不知道是谁，其老公谢景邦和叔谢英周是在该赌场里面帮忙做事。 谢水云：其到过位于谢英周电白区茂名市××区益丰家庭农场农场内的赌场；赌场最大的股东是“金刚”，谢英周因为那他农场是他的，所以应该有点干股，谢英周在赌场那里帮忙管理一下赌场。 (（3)）勘验、检查、辨认笔录 ①现场勘验笔录：证实赌场现场。 ②辨认笔录： 谢钟锐辨认出2015年7月至2016年5月期间在茂名市电白区××村;开设赌场的谢英周;开设赌场帮忙的工作人员杨胜田、严全强、刘发旭、李江仔、谢英勤、唐华金、魏永星、谢亚标、谢膺杨、谢柳邦、谢良球、谢英每、刘海东。 唐秋霞辨认出2015年7月至2016年5月期间在茂名市电白区××村××谢景邦开设的赌场帮忙的工作人员谢奋邦。 谢英周辨认出谢英波身边的马仔杨胜田、2015年至2016年在茂名市电白区××村帮其煮饭的唐秋霞。 杨胜田辨认出2015年7月至2016年5月期间在茂名市电白区××村开设赌场的谢景邦、谢英周。 谢景邦辨认出在谢英达家中认识的杨胜田、阿金唐华金。 谢水云辨认出谢叠隆的女儿谢钟锐、在茂名市电白区益丰家庭农场内“金刚”的赌场负责管理的谢英周、工作人员谢柳邦、赌场老板谢英达。 对上述（2、3、4）三起开设赌场的事实，针对上诉人的辩解及辩护人的辩护意见，综合评析如下： 关于三起上诉人开设赌场证据是否充分的问题。经查，第一起谢英勤、谢英每等人开设赌场案的证据有证人凌某证言证实其在谢英达手下的赌场打庄，证人严伟南、李某6、李惠琴证实赌场与谢英达身边的马仔有关，现场勘查情况、辨认笔录辨认出本案上诉人谢英勤、谢英每等人。证据充分，足以认定。第二起潘兴忠、谢英勤等人赌博案，该起事实证据有潘兴忠的刑事判决书查明的事实证实，有上诉人谢英勤供述在案，有证人证言、辨认笔录均证实谢英勤参与该起开设赌场的事实。第三起杨胜田参与开设赌场的事实证据有杨胜田的供述承认在该赌场工作，有证人证言、辨认笔录证实杨胜田参与该赌场的工作，证实该赌场与谢英达有关。 9.上诉人谢英勤、谢英达、李江仔、刘海东、严全强、曾志强、李惠、被告人崔炳杰、李木欣等人通过网络开设赌场的犯罪事实 2014年以来，上诉人谢英勤伙同他人在互联网上开设祥益六合彩、好彩网、“皇冠”足球和重庆时时彩等赌博网站进行网络赌博，其中谢英勤为一级代理，上诉人谢英达作为庄家占“一成”股份。谢英勤通过开设下级代理账号伙同谢英波、崔炳杰、李木欣、李江仔、刘海东、严全强、曾志强、李惠等人合伙接受他人投注等方式参与网络赌博，并从中抽水获利。谢英勤、李木欣、崔炳杰等人共计接受他人投注827.9451万元。 以上事实，有以下经一审庭审举证、质证的证据证实： (（1)）物证、书证 1）受案登记表、受案回执：证实案件立案情况。 2）指认照片： 谢英勤、李木欣、崔炳杰、李江仔指认照片情况：证实 ①谢英勤签认其和李木欣微信转账记录和语音关于时时彩赌博的聊天记录截图。 ②谢英勤签认刘海东、严全强、李江仔的微信资料照片 ③谢英勤签认其和严全强、李惠、李江仔、曾志强关于网络赌博微信的聊天记录和转账截图 李木欣指认照片情况： ①李木欣签认其本人、梁海媚、谢英勤、崔炳杰、林东、谢英达、谢英波、刘东、严全强、李江仔、曾志强、李惠、林永胜微信资料照片 ②李木欣签认其和梁海媚、谢英勤、崔炳杰、林东、李江仔、刘海东、曾志强关于网络赌博微信聊天记录和转账截图、与崔炳杰、谢英勤银行转账回执照片 ③李木欣签认其和梁光彪打拖拉机输的钱的微信转账截图 崔炳杰指认照片情况： ①崔炳杰签认其和李木欣关于网络赌博微信聊天记录和转账截图 ②崔炳杰签认其和程**关于网络赌博微信聊天记录和转账截图 ③崔炳杰签认其和幸运杰（崔杰）关于网络赌博微信聊天记录和转账截图 ④崔炳杰签认其和PeoplesRepublicofChiana关于网络赌博微信聊天记录和转账截图 ⑤崔炳杰签认其和北北微信聊天记录截图 ⑥崔炳杰签认其和赖广顺微信转账记录和语音关于网络赌博的聊天记录截图。 李江仔指认照片情况： ①李江仔签认其参与网络赌博的界面、会员情况、开奖界面等图片截图。 ②李江仔了与本案有关的签认其被侦查机关扣押的手机情况及微信记录及转账截图情况。 范建成、曾志强：、严全强、林亚东、陈兴州、梁海媚、程**、苏浩富、李志军范建成签认了其微资料、李木欣微信资料、谢英勤微信资料、曾志强微信资料、其手机保存的网赌网站照片、微信聊天记录 曾志强：曾志强签认了其微信资料、其和李木欣等人微信关于网络赌博聊天和转账微信截图 严全强：严全强签认李江仔微信资料、其和李江仔微信聊天资料、其与李江仔手机微信截图和其和李江仔银行转账记录截图 林亚东：林亚东签认了其微信资料照片、李木欣微信资料、其与李木欣微信关于网络赌博聊天记录截图、其与李江仔微信聊天记录及转账情况照片。 陈兴州：陈兴州签认了提供其赌博账号和赌博权限的上级李木欣微信资料照片、介绍其赌博的梁海媚微信资料照片、其转账还赌博4000元赌资给梁海媚微信支付照片。 梁海媚：梁海媚签认其与陈兴州、李木欣关于网络赌博微信聊天截图。 程**：程**签认其微信资料、其与崔炳杰关于网络赌博及转账微信聊天截图。 苏浩富：苏浩富签认崔炳杰微信资料、其微信资料、其与崔炳杰微信聊天及转账截图。 李志军：李志军签认其和李惠网络赌博转账给李惠的情况，以及李志军提供给侦查机关的银行流水情况 3）审计报告：证实共接受他人投注827.9451万元。 （2）证人证言 谢秋玉：其听谢英达多次提及参与“六合彩”网络赌博。 付伟洋：其知道谢英达除了在海尾村开设野外赌场外还做网络赌博，谢英勤就是帮他打理网络赌博的；在棕榈茶庄聊天的时候经常可以听到谢英达和谢英勤在说网络赌博的事情。 谢英建：谢英勤曾经叫其帮其办理了两张银行卡；只知道谢英勤是做赌博，做庄收单，具体是赌什么不太清楚。 林亚东：李木欣发给其六合彩赌博网站名称叫祥益，网址和账号是什么我不记得了，赌博网站的网址都是不定期变换的，账号、密码是不变的，每次变换网址后，李木欣都会通过微信告诉其。其用李木欣发送给我的账号、密码登陆网站后，显示的是会员账号；后来交收了几次后，李木欣介绍一个叫“阿真”的男子交收，“阿真”和李木欣合股从中抽取我投注的赌资。有时候是微信把钱转账给李木欣，也有时候用银行卡转账到“阿真”的银行卡账号。 陈兴州、梁海媚：陈兴州通过梁海媚向叫李木欣（微信号“xin694161”）的人开通“重庆时时彩”网络赌博权限和账号；梁海媚表示李木欣是网络“重庆时时彩”赌博的代理，可以让他新开通一个赌博账号和密码给陈兴州专门用于参与网络“重庆时时彩”赌博；陈兴州拿到赌博网址、把梁海媚提供3万元额度差不多输光后。 梁光彪：反映其微信转账记录都是和李木欣等人一起赌博的交易记录。 程**：2015年，其向崔炳杰要过一个网络赌博的网站是会员级别的网站，限额是500元；与崔炳杰通过微信进行赌资的交收；2017年5月底，其又向崔炳杰联系拿了个六合彩赌博网站“祥益”、账号和密码信息进行投注。 苏浩富：2018年初，其向崔炳杰要到六合彩的网站“祥益”，网址、账号、密码，是会员级别的网站，额度是3万元；2018年3月21日，在微信上向崔炳杰转账了28042元，是输给崔炳杰的六合彩的赌数。 倪国东：我从2015年至2017年与我朋友李惠有十多次资金往来，数额大小从几千到十几万元不等，是我和李惠赌“六合彩”的赌博数；李惠于2015年提供一个网络赌博账号和登录密码给其参与“六合彩”赌博；通过银行账户交收输赢资金。 钟华明：2014年谢英波是做六合彩庄家时，其就开始帮谢英波在社会上收单，将收来的单都是通过电话报单给谢英波，之后谢英波说不再做六合彩庄家了，其就将收来的六合彩单交给谢英勤做了；直到2017年7月份左右，谢英勤不再做庄了，之后其就收单给李惠；谢英勤做庄时，我大概抽水获利约7万元；李惠做庄时，我大概抽水获利约4万元。 关东杰：2013年、2014年，其就在崔炳杰那下注，赌资都是通过现金的方式直接在茶庄给崔炳杰。 李志军：2015年5月份的时候，其跟一个叫戴金朝的男子买六合彩；其将买六合彩的钱通过银行转账的方式转到戴金朝提供的李惠名下银行账号里，累计转了8笔钱，大概30多万元给李惠，这些钱都是其赌博六合彩输掉的钱。 范建成：侦查人员向范建成出示其与李木欣银行交易流水资金往来频繁、李木欣自2014年7月7日至2017年1月5日向范建成名下建行卡尾数3044账户转账5笔共计23.86万元、崔炳杰自2015年1月至2016年12月期间向其名下尾号3044建行卡账户累计转账17笔共148.535万元、2010年12月13日至2012年10月14日期间，范建成名下建行卡转账4笔共计86.84万元给谢英波、林春妹自2011年12月至2015年1月累计转账2笔共计63.886万元到范建成名下账户，范建成累计转账2笔共计20.03万元给林春妹、范建成名下建行账户转账1笔30万元给李惠等银行流水，范建成均称不清楚；其2018年6月开始参与赌博。 （3）上诉人的供述与辩解 谢英达：不承认参与网络赌博。 谢英勤：参与了网络赌博，主要通过“好彩”网向赌仔们提供网址供他们网上投注赌番摊，在番摊赌场当中属于中级代理角色，上级是一个叫“阿军”的深圳人；网赌从2016年下半年到2017年年中这段时间，做庄家代理或直接参赌一共赢了十一二万元。主要是通过我以堂大哥谢英建的名义开的建设银行卡。现在为了规避追查很多都是现金交易。公安机关扣押的号码137××××0700黑色苹果7手机是我一直使用，我曾用这个手机的微信转发过赌博网站的网址及账号密码。 和我一起参与网络赌博并发生赌资交易的人当中有崔炳杰、李木欣、刘海东、严全强、谢海邦、李江仔。其跟曾志强一起参与了网络赌博行为。黄永清是曾志强发展的下级会员，他当时在我向曾志强提供的时时彩的赌博网站投注赢了18万多元；当时曾志强在其提供的代理账号中占有4成股份；。 其作为网络赌博代理级别，主要是通过发展下级会员，抽取会员赌博投注额的千分之一作为水钱获利，每个星期基本获利2千元。其与李江仔一起合股参赌过这种蓝洋翻摊的网络赌博，这个赌博网站的账号密码是李江仔不知道从哪里代理的，我当时占了3成股份；跟李江仔之间的赢输赌资是有时是现金交易，有时候通过银行卡互相转账方式完成。 2017年年中，李惠发展了一个叫倪国东的人给其做会员，当时其直接开了一个会员账号通过微信发给倪国东，信用额度是5000元。 李木欣跟我约定，他在我处占3成股份，即无论输赢李木欣都占30%，通常情况下是其以代理的身份与东仔进行赌资的交收，之后其便根据李木欣本人所占的成数再与李木欣核对交收输赢的赌资。 2017年12月份，其与刘海东一起合股在祥益网站参与六合彩网络赌博，每期我们的投资额在2万元至10万元不等，我和刘海东各占50%的股份。 “老总”谢英达知道其有“祥益六合彩”赌博网站后，就叫其调成数给他。其大约是2017年4至5月份开始帮“老总”谢英达管理的“祥益六合彩”网站的。其帮“老总”谢英达管理有抽水，大约是占每期投注额的千分之一，按每期投注额20-30万元计算，每期可以抽水200-300元左右。 网站的输赢账目有时候我直接“老总”（指谢英达）汇报输赢情况后，打到李惠的账户；有时候我直接打到李惠的账户，因为李惠是帮“老总”（指谢英达）管理银行卡的账户的，他知道打到他账户的这些钱是帮“老总”打理网赌的赌资，每次都会告知李惠“老总”每期的输赢情况及金额。 其和严全强一起合股“SA36代理管理系统”，其占2成数；网络赌博的总金额及输赢情况不记得了。 李木欣：、崔炳杰、曾志强：对网络赌博事实供认不讳。 崔炳杰：对网络赌博事实供认不讳。 刘海东：其在通过手机短信向梁健运发送时时彩的网址、账号；发送“好彩”网的网址“土泉二”。其有参与过网络赌博。 李江仔：2017年以来，我和严全强一起合伙进行“番摊”网络赌博，其中我占百分之十。我们一共输了几万元。我与严全强进行赌博有时现金交收，有时是通过银行转账的方式转账进行交收。 曾志强：我参与过网络赌博。“经理”（谢英勤）和李江仔是网络赌博的合伙人，他们是负责帮“老总”（谢英达）打理网赌这方面的生意的。我知道的他们两人打理的有“祥益六合彩网”、“蓝洋翻摊网”、“皇冠足球网”三个网站。他们收到的投注额都是全部交到“老总”处。 微信截图中有“出了7.5”等内容，是我与谢英勤合伙参与网络赌博进行对数、发账号等的内容。 我与李木欣的微信截图中有“460＋910＋780－630＝1520”等内容，是我与李木欣合伙参与网络赌博进行对数、发账号等的内容。 李惠：谢英勤将“六合彩”网络赌博的账号提供给我，我按照谢英达的要求将该网络赌博的账号、网站等信息通过微信等渠道告诉了倪国东。后来，谢英达叫我利用我名下的银行卡与倪国东交收“六合彩”输赢的情况，每次有钱进入账户，我收到银行短信就及时告诉谢英达。以上这些，我都是按照谢英达要求帮助他做事的。谢英达叫我利用我名下的银行卡与倪国东交收“六合彩”输赢的情况。谢英勤主要帮谢英达管理网络赌博业务。 (（4)）鉴定意见 1）电子证据检查工作记录： ①谢英达手机电子检查工作记录：证实谢英达和李惠有资金往来和聊天记录以及涉嫌追讨追债话题。 ②谢英勤手机电子检查工作记录：证实经过检查谢英勤手机发现其和志强、李江仔、李惠、韩远忠、吴某2、刘海东等人有赌博对数和交收情况、涉嫌网络赌博的网址、密码，以及下级代理的情况；送检手机中有涉嫌为赌博网站担任代理，接受投注相关信息。 ③李木欣手机电子检查工作记录：证实李木欣和林亚东等人有网络赌博对数和银行转账、网络赌博登录和密码等情况。 ④崔炳杰手机电子检查工作记录：证实经过检查崔炳杰手机发现程**、李木欣等人是其网络赌博上下级会员、有网络赌博对账及转账、代理及密码登录情况。 ⑤李江仔手机电子检查工作记录：证实李江仔与林东、严全强等人有关于网络赌博及转账、代理及登录情况。 ⑥刘海东手机电子检查工作记录：证实微信有与李江仔等人有关于网络赌博的聊天情况。 2）手机微信语音翻音材料： 谢英达、谢英勤、李木欣、范建成、崔炳杰、刘海东、李江仔手机微信语音翻音材料：证实侦查机关通过调取手机微信语音发现上述上诉人微信号语音记录中有涉及网络赌博信息。 (（5)）辨认笔录： ①李木欣辨认情况：李木欣辨认出提供时时彩网站给其提供给梁海媚的人名字叫“亚珍”（谢英勤）。 ②林亚东辨认情况：林亚东辨认出提供六合彩外围赌博网站的沈鸿乔、李江仔、“亚珍”（谢英勤），辨认出为其通风报信的罗派。 ③梁海媚辨认情况：梁海媚辨认出提供网络赌博网站的李木欣、其提供网络赌博网站给他的陈兴州。 ④倪国东辨认情况：倪国东辨认出提供其六合彩网络赌博账号密码给其下注的李惠。 (（6)）视听资料、电子数据 谢英勤、李木欣等18人微信号注册资料及2017年11月1日至2018年7月31日交易记录视频一张。 针对对上述网络赌博开设赌场的事实，对于各上诉人上诉及其辩护人辩护所提意见，评析如下： 1.一审已就每个赌场涉及的相关证据列出详尽的证据来源及内容，对参与开设赌场的犯罪人员的罪责亦作了相应的分析，有理有据，二审予以确认，不再赘述。对于网络赌博案的事实有上诉人供述及证人证言外，针对上诉人的辩解及辩护人的辩护意见，综合评析如下： 1.关于本案的事实证据问题。经查，该事实的证据有上诉人谢英勤供述承认其参与网络赌博，并属于中级代理角色，和其参与网络赌博的有崔炳杰、李木欣、刘海东、严全强、李江仔、曾志强等人，其供述祥益六合彩赌博调一成给老总谢英达并帮他管理六合彩数。有同案上诉人李木欣、曾志强、崔炳杰、刘海东、李江仔的供述参与网络赌博的事实，上诉人李惠供述帮助谢英达交收六合彩数，并介绍倪国东参加网络赌博；还有电子证据、微信聊天记录纪录等客观性证据证实网络赌博的事实；还有辨认笔录佐证。上述事实证据确实充分，足以认定各上诉人参加网络赌博的事实。 2.关于上诉人李惠是否参与网络赌博的问题。上诉人李惠明知网络赌博是违法的行为，仍然提供其银行卡帮助谢英达交收赌资，并介绍倪国东给谢英勤参加网赌，同案人也指证其有参与网赌，依法，构成网络赌博的共犯。 综上，对上述五宗开设赌场的犯罪事实，或是由谢英达、谢英波、谢金平等三兄弟亲自带领马仔所为，或是谢英达等人直接参与，或是由多名组织成员共同实施，或按照以往惯例实施，事后得到组织者的认可，特别是赌场出事后，谢英达、谢英波曾出面协调处理善后，故原判认定该五宗起开设赌场犯罪系组织内的犯罪正确，谢英达等三名黑社会性质组织领导者应对全部开设赌场罪承担责任。 （二）上诉人谢英达、谢英波、王鉴、李国晓、谢柳邦、符伟洋、杨胜田、张高维、谢膺杨、谢朗邦、曾志强、谢亚标、谢辽帮、谭东平等人聚众斗殴的犯罪事实 2015年9月12日凌晨，吴天皓（“太子”）和蔡伟镇、黄伟斌、徐智钊、黄永术、高土木、凌金生（上述7人另案处理）等人也在茂名市电白区自由城酒吧V21座为朋友过生日时，与李国晓、谢海邦（另案处理）等人因让路发生争吵，进而引发同在该酒吧娱乐的谢英达、崔炳杰等人的争执，谢英达方纠集多名自由城酒吧保安及谢柳邦、符伟洋、杨胜田、张高维、谢膺杨、谢朗邦、曾志强、谢辽帮、谭东平、谢亚标等人来到现场，后谢英波及其司机王鉴也听信到达现场，双方开始斗殴。其中谢英波挥拳、符伟洋脚踹对方，王鉴、杨胜田、张高维、谢朗邦、谢亚标、谢辽帮、谭东平、曾志强等人用事先准备好的棍子、谢膺杨用皮带、“高佬”、谢创邦用灭火器对已倒在地上的蔡伟镇进行持续殴打，谢柳邦左手拿皮带、右手拿棍子追打对方的人，刘海东、李惠、李国晓、谢海邦、吴红青、卢水金、谢英周、谢叠邦、谢膺春、冯景伦、潘世豪在场。双方聚众斗殴的行为造成蔡伟镇等多人受伤，公共秩序混乱。经法医部门鉴定，蔡伟镇损伤程度属轻伤二级，谢英达、黄光城、戴记华（处警人员）损伤程度属轻微伤。经鉴定，自由城酒吧损失价值为5917元。 以上事实，有以下经一审庭审举证、质证的证据证实： 1.证人证言 蔡伟镇：其跟“太子”在过通道时发生纠葛，后在休息厅里与“金刚”等人对峙；混乱中英波冲上来将其打倒在地，他的马仔也围上来用拳脚还有长棍对其猛殴；除了英波外，还有一个就是跟英波一起进来的男子一直拿丁字棍对我进行殴打。 黄义昌（自由城酒吧的营销总监）：2015年9月的一天晚上，见到“太子”和“金刚”在酒吧的休息大厅吵架；过了一会我就见到“波哥”（谢英波）带人从酒吧正面门口进来后双方就开始打起来了。 胡某3（自由城的酒吧主管）：视频里面我看到谢英波的司机参与打架斗殴。 2.上诉人的供述与辩解 谢英达：谢英波也来到了现场，没多久我看到有人掐谢英波的脖子，英波反抗于是引发群殴，太子方的人在打斗过程中也把自由城的门窗砸烂了，我也被误伤；因为场面混乱，我看不清楚参与打斗是什么人员。 谢英波：我劝说我大哥谢英达返回，不要跟“太子”纠缠。此时，我后面的人群开始涌动，已经开始打起来了，我见到有人打王鉴，我不知被谁把我T恤都扯烂了。我想把这些搞事的人赶出去，我把其中一个男青年推到墙边，王鉴也过来帮忙，跟那个男青年互相对打，我当时的想法就是想把他们赶出去，维护自由城的秩序。 谢金平：参与了打斗的有谢英波、符伟洋、谢海邦、谢膺杨、谢朗邦、李国晓。其参与殴打的人员我不是认得很清楚。 李新(自由城酒吧的保安经理）：“老总”谢英达在跟“太子”谈判期间，我看见有很多跟随谢英达而来的男青年手上都拿了棍子，还有皮带；后来不知道怎么样我们双方就开始打起来了。 李惠：“太子”带着人经过过道的时候，说我们这边的人不及时给他让道，于是发生口角，太子方的人员二话不说便动手打了李国晓一拳；不久后谢英波便带着王鉴等人进到大厅里面，英波来到之后，不知道为什么双方便突然打了起来，老板“金刚”被身边的人护着往自由城里面撤离了打架现场； 通过反复观看，我确定有以下人员在现场并参与了斗殴：李国晓、“村长”、王鉴、谢英波、“苏鼠”、谢海邦。从视频可以很清楚地看到符伟洋当时赤手空拳殴打和追打对方。李国晓：其有参与动手推搡吴天皓方人员；“村长”：手拿皮带追打对方人员；“九哥”：他手拿一黑色长棍殴打对方人员；王鉴：他当时跟随谢英波来到现场后不久就引发了双方冲突，他在现场打得最凶，他拿丁字棍狂殴倒在地上的“太子”方的人，谢英波与王鉴一起来的，就是他来到现场后才引发了冲突，他追着“太子”方的一名男子打，并与他的人一起把该名男子打倒在地上；“苏鼠”：手拿一铁棍追打“太子”方的人员；谢海邦：他当时也跟着其他人一起追打“太子”方的人员。我当时就在现场跟在谢英达身边，但我没有动手。 王鉴：我通过观看视频，在冲突发生的时候我先是被人推到了墙边，谢英波过来帮我挡隔，挥拳打向勒他的人，我在混乱中被推到在地，我起来后加入了冲突。我被人推倒在地站起来后，从我方一个男子手中夺过承认用丁字棍参与，加入打斗。视频中可以清楚看到我和谢英波及几名我不认识的男子，将一个身材蓝黑色短袖恤上衣围住实施殴打，打斗过程中谢英波的衣服被扯烂了，那名男子被众人用木棍、灭火筒等工具追打，倒地后又被我们用棍子打了一会，打完后谢英波、我及参与打斗的人员往员工通道撤离了休息大厅。 曾志强：在现场参与聚众斗殴的有“老总”、谢英波、李国晓、李惠、刘海东、崔炳杰、“村长”（谢膺杨）、符伟洋、吴红青、谢叠邦、谢海邦、梁健锋、陈海洋（谢英波的保镖）、谢朗邦、“亚辽”（谢辽帮）、张高维、谢亚标，其他我不记得了。 杨胜田：是谢英波叫我快点到自由城酒吧帮忙，承认持；随后几分钟，“波哥”跟他的司机王鉴走进休息大厅，“波哥”就叫“老总”先走，他来处理。“波哥”说完后转身就去找“太子”理论，很快就打起来了；我见到“波哥”被打，我忍不住就爆发了，我也跟着冲上去看到像是对方的人就是一顿乱打，我见到我这边的人或者保安就指着“太子”一方大声喊：“打他们”；很快我从一名男子手中抢过一根银白色长约1米的棍子冲上去殴打对方，我们这边的人都有“家伙”（指器械，有的人拿皮带、有的人拿长棍、有的拿警棍），对方被我们打得四处乱串，混乱中我见到“波哥”在一个角落殴打一名黑衣男子，王鉴也在打那名男子，“波哥”打完转身走开，我就持棍围过去也围殴那名男子，后来，我和“波哥”、王鉴等人将对方那名黑衣男子打跌在地上了，后来很多人加入一直打到那名男子不会动了我们就陆陆续续往酒吧里面撤了。 李国晓：当时我和谢海邦站在过道看表演，看到他们走过来，我就准备让道，他们中的一人（太子的人）指着我们骂了一句“看什么看？”，然后一巴掌打过来，打中谢海邦；太子一方不断打电话叫帮手过来，不知怎么的就有人打起来了。后面发生的事情具体的我不清楚了。 符伟洋：视频中我见到谢英波在人群中冲出来，一会儿后就开始互相推搡、互相殴打，后来王鉴、谢膺杨、谢朗邦、张高维手持长棍殴打对方在休息大厅角落的一名穿蓝黑色T恤男青年，谢英波用拳头也在打该男子，杨胜田用长棍殴打一名对方男子，谢辽帮拿棍子殴打对方男青年，谢膺杨手持一条皮带状物体打对方男青年，曾志强手持棍子殴打对方男青年，谭东平手持棍子殴打对方男青年，李惠、李国晓、潘世豪在现场围着。最后被王鉴、谢朗邦等人打伤的男子自己一个跌跌撞撞扶墙走出了自由城。 谢膺杨、谢朗邦、谢柳邦、谢亚标、谢辽帮对视频中的打斗人员作了指认。 谭东平：我看到王鉴、谢膺杨、杨胜田、张高维、谢亚标、谢朗邦围着一个已经被打倒在地上的青年狂打，我有继续过去打了一棍。符伟洋等人也追着太子方的人殴打，直到把他们赶出了休息大厅他们才走了回来。 3.鉴定意见 蔡伟镇病历、鉴定事项确认书、茂公（司）鉴（法活）字[〔2017〕2017]12002号鉴定书、鉴定意见通知书：证实蔡伟镇的损伤程度为轻伤二级。 4.物证、书证 （1）刑事判决书：证明蔡伟镇于2017年1月23日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年六个月。 （2）指认笔录、指认图片： 蔡伟镇指认出现场视频截图中的其本人、带头殴打其的谢英波及跟随谢英波到现场并参与殴打其的男子。 5.辨认笔录：证实了相关人员互相辨认的情况。 1）谢英波分别辨认出自由城酒吧的法人代表潘元金、保安部经理李新、另一名大股东王昆霖、案发时在场的其本人的司机王鉴。 2）李惠分别辨认出案发时参与斗殴的王鉴、谢英波、谢海邦、李国晓、符伟洋。 3）王鉴辨认出自由城酒吧的老板谢英波，谢英波于2015年9月份一天晚上聚众与“太子”一方在自由城酒吧斗殴。 4）曾志强分别辨认出案发时与“太子”一方倾数的“老总”谢英达；参与聚众斗殴的谢英波、符伟洋、杨胜田、王鉴、张高维、谢膺杨、谢朗邦。 5）杨胜田辨认出与其一起到自由城酒吧内斗殴的谢英周。 6）李国晓分别辨认出案发时在自由城酒吧参与斗殴的谢英波、符伟洋、李惠；经常与谢英达联系密切的崔炳杰（“马吉”）；无法辨认出谢海邦。 7）符伟洋分别辨认出案发时与“太子”谈判后被护送离场的谢英达（“老总”）；在现场连续挥拳殴打对方一名男青年的谢英波；在案发现场的谢英达的司机李国晓；在案发现场的潘世豪；在案发现场手持一条棍子殴打对方一名男青年的谭东平、曾志强、张高维、王鉴、谢朗邦、谢辽帮（阿辽）、杨胜田；在案发现场的负责帮谢英达管数的李惠；在案发现场手持一条类似皮带的东西殴打对方一名男青年的谢膺杨（“村长”）。 8）谢膺杨分别辨认出案发时手持一条棍子殴打对方一名男青年的谢辽帮、谢朗邦、杨胜田、谢柳邦、谢亚标、张高维、谭东平、冯景伦、曾志强；辨认出其老板谢英达；在现场参与斗殴的李惠、潘世豪、谢海邦、吴红青、卢水金（“老鸭”）、谢叠邦、刘海东、谢膺春、李国晓；案发时挥拳将对方一名男青年殴打落地的谢英波；案发时手持一个手持式灭火器砸向对方男青年的谢创帮；案发时起脚踹向对方人群的符伟洋。 9）谢朗邦分别辨认出案发时参与打斗的谢英达一方的谢辽帮、符伟洋、李惠、王鉴、谢柳邦、卢水金（“老鸭”）、谢叠邦、谢亚标、杨胜田、谢海邦、刘海东、谢英波、梁健锋、吴红青、张高维、谭东平、谢膺春、李国晓、曾志强；辨认出谢英达。 10）谢柳邦分别辨认出当时被众人护送离场的“老总”谢英达；当时连续挥拳将对方一名男青年殴打落地的谢英波；手持棍子殴打对方一名男青年的张高维、谢朗邦、谢辽帮、谭东平、杨胜田、谢亚标；手持皮带殴打对方一名男青年的谢膺杨；手持灭火器、棍子殴打对方一名男青年的谢创帮；当时护送谢英达离场的谢叠邦、吴红青。 11）黄义昌分别辨认出案发时参与打架斗殴的谢英达（“金刚”）、谢英波（“波哥”）、王鉴、谢朗邦、梁健锋；经常带一帮人来酒吧喝酒的酒吧老板谢金平（“大佬”）。 12）胡某3分别辨认出自由城酒吧的潘总（潘元金）、谢总（谢英波）；谢总（谢英波）的司机王鉴。 13）毛某分别辨认出自由城酒吧老板谢英波（波总）及其司机王鉴。 14）蔡伟镇辨认出案发时参与殴打其的谢英波。 6.视听资料、电子数据 案件现场视频1张：证实案发现场的情况。 针对上述事实，各针对上诉人的辩解及辩护人所提的辩护意见，综合评析如下： 1.关于本案的定性问题。一审已对此做了详细的阐述，故不再赘述。本案发生虽有偶然性,但事件发生后，谢英达、谢英波等迅速组织多人参与斗殴，在当地造成极其恶劣的影响，也扩大了谢英达、谢英波等黑社会性质组织的影响力，显示了该组织逞强斗狠的特性，可以足以认定为组织实施的犯罪活动。 2.关于本案各上诉人是否构罪的问题。经查，本案虽然事出有因，但双方不是平和解决。尤其上诉人谢英达等在发生矛盾后，不断纠集约合其他同案人，在公共场合，集合几十人，公然持械在警察维持秩序的情况下仍然参与群殴，且有多人持械，藐视法律、藐视国家司法机关，扰乱了公共妨害了社会管理秩序，对社会造成恶劣的影响，其犯罪情节严重，各上诉人及辩护人辩称不构成该罪的意见不成立，不予采纳。 （三）非法拘禁犯罪事实 1.上诉人谢英达、李龙保、钟庆等人非法拘禁被害人梁某1和的犯罪事实 2007年6月22日，被害人梁某1和在原茂名市茂港电白区××镇××村××旁谢英达等人开设的赌场参与赌博，输钱后向赌场内放高利贷的李健宏借了4万元。为追讨债务，李健宏、李龙保和钟庆等人将梁某1和拘禁在电白南湾宾馆8417房，由李龙保、钟庆等人及另一名男子看守。2007年6月23日早上，梁某1和在南湾宾馆一楼被发现坠亡，李龙保、钟庆打电话将情况告知李健宏并逃离现场。经法医鉴定，被害人梁某1和系因高坠致重度颅脑损伤而死亡。 案发后，李健宏出钱安排李龙保、钟庆外出躲避，随后李健宏主动到公安机关投案自首。 以上事实，有以下经一审庭审举证、质证的下列证据证实： （1）物证、书证 李健宏刑事判决书：证明李健宏于2008年2月28日因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑7七年。 李龙保于2018年9月5日指认的案发现场南湾宾馆图片。 （2）证人证言 梁某5、梁某1容、梁某1洪、梁某6、梁某1辉、张某、梁某7、梁某8的证言主要内容：反映梁某1和曾打电话给其妻子说欠下赌债1.5万元，其妻子梁某5将1.5万元及一张银行卡交给梁某1辉等人并让他们联系梁某1和；后梁某1洪称梁某1和赌博输了钱，还欠债4万元被别人困起来，需要拿4万元去赎人；梁某5与梁某1洪来找人，发现梁某1和在南湾宾馆旁边已经死亡了。 梁某5的证言还证实听投案者说着三个人里面有一个叫“阿捞”，“阿捞”帮忙守人的； 梁某1洪、梁某1辉的证言还证实他们准备离开时对方给一个男子说“没事的，有事找我，我叫金平”。 梁某1洪（梁某1和弟弟）：我知道我大哥梁某1和是因为在沙院镇那边“金刚”开设的“翻摊”赌场赌博输钱，因为输钱欠了四五万元，被在该赌场放高利贷的人抓走的。 梁某6：我知道梁某1和是在南湾宾馆摔死的，后来我去南湾宾馆了解情况，服务员跟我说，梁某1和是在下半夜被三个人挟持上楼的。后来梁某1辉跟我说，投案者说着三个人里面有一个叫“阿捞”的，“阿捞”帮忙守人的。 李木全：李建宏李健宏来到我的房间睡觉，早上7时多，我听见李健宏讲电话，听他说“真的死了吗？为什么不抢救、怎么办事的、怎么搞到跳楼”等内容；李健宏说昨天在沙院镇有个人在赌场欠了他赌债，龙保等人就跟欠钱的那个人去取钱，没取到就在南湾宾馆开房，今天早上那个欠钱的人从南湾宾馆的房间的窗户上摔下死了；这时龙保及另两名男子来我房中，李健宏他们就商量跑路避风头，李健宏就给钱他们。 曾志强：我听过2007年还是2008年，有一名赌仔在金凤村那个赌场欠下赌债没法偿还，在南海霞里的南湾宾馆处跳楼死了。 （3）上诉人的供述与辩解 李健宏：沙院镇人金刚在沙院镇金凤小学旁边开设有一个翻摊”番摊”赌场，我和李龙保就去赌场放数。当时梁某1和在我这里借钱参赌，后来又输掉了，当时我怕梁某1和会跑掉，就叫阿捞和李龙保一起带梁某1和去取钱，取到钱后李龙保又将梁某1和带回赌场，梁某1和又输光了。当时梁某1和还去到水东找人借钱，但都没借到，为了能让梁某1和早点还钱，我就让李龙保和阿捞看守他，在宾馆看守了一会，李龙保和阿捞离开了，后来梁某1和被我关在宾馆出了事，我就去自首了。 李龙保：有个赌仔在该赌场赌钱欠了高利贷,李健宏叫我和钟庆去帮忙收债,把这个赌仔关在××街道的南湾宾馆内催债,结果赌仔从楼下跌下来死了。李健宏对我说：“不关你们的事,赌场老板（指谢金刚、谢英波、谢金平三兄弟）说了他们会搞掂!老板交待我发齐工资给你们,你们出去避避风头。”然后我便从李健宏那里领了1300元便独自坐摩托车回家了；那晚在南湾宾馆参与看守的有我、李健宏、钟庆和钟庆的两个朋友。李健宏在赌场放数的钱是从“庄家”的本钱或“摊官”的“水箱”内拿的。该赌仔实际是欠了赌场老板的钱。 钟庆：我没有参与将那赌仔押到南湾宾馆并参与看守。到了凌晨时，李健宏和他的朋友敲我房间的门。接着，李健宏对我说“那个人想爬窗逃跑，但跌落摔死了”。我不理他继续睡觉。李健宏和他的朋友商量了一会儿就离开了。 （4）鉴定意见 茂港公刑技法尸字【2007】〔2007〕08号鉴定书、鉴定意见通知书：证实：①根据尸检损伤程度分析，符合高坠所致损伤特征，排除暴力作用损伤致死。②根据毒化实验，胃内容物未见常见农药、毒鼠药和催眠镇静药物成分，可排除中毒致死。③死者系因头部损伤致重度颅脑损伤死亡。 （5）勘验、检查、辨认笔录 1）现场勘验笔录：2007年6月23日茂名市公安局茂港分局对案发地原茂名市茂港区南湾宾馆东侧现场以及四楼8417房间进行现场勘查，并在8417客房提取了青色拖鞋一双、黑色拖鞋一双、矿泉水5瓶、椰树饮料一瓶。 2）辨认笔录： ①李健宏：辨认出谢金刚、谢金平、谢英波、刘海东、严金强、李龙保、梁某1和、“亚捞”。 ②李龙保：辨认出李健宏、谢英波、谢英达、谢金平、钟庆。 ③钟庆：辨认出李健宏、严亚强、谢英达、谢英每。证实相关人员互相辨认的情况。 2.上诉人谢英达、谢英波等人非法拘禁被害人郑某1的犯罪事实 2008年1月24日，被害人郑某1在原茂名市茂港区××镇××市场边谢英达、谢英波及郑钦华、郑水雄（（前述2人另案处理））等人开设的“番摊”赌场里赌博，欠下谢英波11000元赌债未能及时归还，适逢该区坡心镇上吴村委会即将换届选举，谢英达、谢英波、郑钦华、郑水雄等人密谋在换届选举期间追赌债，影响郑某1连任村委会主任一职。2008年3月21日早上9时许，郑钦华、郑水雄带人到郑某1的村口附近准备抓郑某1。当郑某1开摩托车路过时，郑钦华、郑水雄对郑某1进行指挥认，四名男青年用枪指着郑某1的头部并用手铐铐住其双手，将郑某1蒙着头强行劫持到沙院镇一荔枝林对其殴打。不久，谢英波来到现场，勒令郑某1跪在地上，继续殴打并威逼郑某1喝尿液，郑某1不喝，谢英波等人又强逼其吃石头，威胁郑某1不能再参加村委会主任选举。郑某1被绑走后，其兄郑木刚与李某5、潘洪江分别打电话给谢英达、谢英波说情。当天14时许，谢英波带三个男青年将郑某1交给了郑木刚等人，后郑某1家人将钱还给谢英波。经鉴定，郑某1损伤程度为轻伤。 以上事实，有以下经庭审经一审庭审举证、质证的证据证实： (（1)）物证、书证 郑水雄非法拘禁案原刑事侦查卷宗诉讼文书类材料：证明郑水雄非法拘禁案办理情况。 （（2））被害人郑某1的陈述 我在该赌场输了钱并向谢英波借了人民币11000元高利贷，后来没有及时还高利贷；在2008年3月下旬的一天被谢金平带郑水雄、郑钦华及四名男子持枪强行带出路口不远处的白色面包车边，后带到原茂名市茂港区××镇的一荔枝林处被非法拘禁，并被谢英波、谢金平等人继续殴打。我听到我身边的人打电话说“不错，是人大代表。”我一听就知道说话的是谢金刚了。潘洪江到茂名市中医院看望我时，他跟我说是他先找到谢金刚，后再经过谢金刚协调，另外其帮我还了谢英波的高利贷，我才被释放出来的。 (（3)）证人证言 郑木刚（被害人大哥）：郑某1在“金刚”的赌场输了钱被人抓走；后来陈什梅将11000元现金拿给我，我跟李某5一起去到水东镇找潘洪江，当时潘当着我的面给英波打电话，英波说郑某1欠我11000元，我们已经把他打伤了，你带30000元来，我就放人。我说先给11000元，你们把人放了，剩下的慢慢还，当时对方也没说什么了，就让我们去到关屋转盘等，另外还让我把钱交给潘洪江。到了后英波开车来，他打开车窗说人就在后面；车后门打开后我见到一男子把郑某1夹在中间，郑某1赤裸着上身，被人打得像个猪头一样，脸上、身上全是肿胀，红一块、黑一块的，全是伤。 陈什梅（被害人妻子）：英波在电话里说郑某1欠他钱，最后我凑齐11000元交给英波，他们才将我丈夫放了。 李某5（被害人朋友）：郑某1是因为在谢英达、谢英波、谢金平的赌场赌博欠高利贷被抓走的，郑某1被抓走后，我就打电话给谢金刚，问：“老总，郑某1是不是被你们抓了”，当时谢金刚并不否认，他在电话说：“郑某1欠了钱，被场（指赌场）那班后生仔打得有点伤了，把钱还了就放人”。还钱后我们接到郑某1，当时郑某1上身是没有穿衣服的，头部被打伤。 潘洪江（被害人朋友）：与李某5的证言基本一致。 郑什道、郑木喜、郑良华、郑金、郑金许、郑锦、欧盛球、郑水宁主要内容：郑某1被四名男青年持枪殴打并被强行拉上一辆面包车后带走；其中郑金、欧盛球、郑水宁还证实郑钦华和郑水雄参与该起事实。 （4）上诉人的供述与辩解 谢英波、谢金平：谢英波、谢金平均否认参与该起事实。 （5）鉴定意见 茂港公刑法活字〔2008〕【2008】186号鉴定书、鉴定意见通知书： 证实：伤者头部分别见3.1ｃｍ、2ｃｍ2ｃｍ缝合创口；右眼周挫伤；右胸部6ｃｍ×5ｃｍ软组织挫伤；腹部12ｃｍ×8ｃｍ范围内散在性软组织挫伤；右手腕14ｃｍ×1ｃｍ软组织挫伤；左手腕16ｃｍ×1ｃｍ软组织挫伤；左小腿12ｃｍ×9ｃｍ软组织挫伤；背部12ｃｍ×9ｃｍ软组织挫伤。伤者郑某1损伤程度为轻伤。 （6）勘验、检查、辨认笔录 现场勘验笔录：2008年3月21日侦查人员在茂港区原茂名市××镇××村委××村郑某1养猪场勘验结果：在案发现场并未发现血迹及其他特殊痕迹物证。 辨认笔录： ①郑某1辨认出谢英达、谢英波、谢金平、郑水雄。 ②李某5辨认出谢英波、谢英达。 ③潘洪江辨认出谢英波。 ④郑水宁辨认出郑水雄。 ⑤郑木刚辨认出谢英波。证实了相关人员互相辨认的情况。 3.上诉人杨胜田等人非法拘禁被害人徐某的犯罪事实 2014年2月1日16时许，被害人徐某因欠杨玉仔2万元，被杨玉仔强行带到电白区沙院镇木苏村杨玉仔家附近处，并伙同杨胜田、“亚伟”等人对用枪支、木棍等工具对徐某殴打长达数小时，徐某进行殴打。杨胜田等人持枪威逼徐某还3.5万元，并用枪支、木棍等工具对徐某殴打长达数小时。后又用绳索将徐某反绑在一张椅子上，扬言如天亮后不及时付清，则将徐扔到湖里淹死。次日凌晨，徐某挣脱绳索逃离。2014年2月3日中午，徐某突然倒地被送医抢救，经治疗徐某虽能行走，但因脑部被殴打受伤，其语言功能部分丧失。经鉴定，徐某的损伤程度为轻微伤。 以上事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据证实： （1）物证、书证 1）受案登记表、立案决定书、破案告知书： 证明该案受案情况，由徐健玲于2014年2月4日报案。及破案经过。 2）不批准逮捕决定书： 证实茂名市电白区人民检察院于2016年6月8日对杨玉仔作出不批准逮捕决定。 3）徐某病历资料、诊断报告、ＣＴ检查报告、出院记录：证明徐某被伤害的事实。 4）重新鉴定申请书、呈请重新鉴定报告书、鉴定委托书、徐某损伤程度鉴定会诊：证明被害人家属申请对被害人伤情进行重新鉴定，重新鉴定的会诊意见为徐某左侧急性大面积脑梗死，系动脉硬化、左大脑中动脉Ｍ2狭窄、闭塞所致。“2014.2.1”外伤损伤程度属轻微伤。 5）原茂名市公安局茂港分局的《证明》：证明被害人徐某的妻子徐健玲提出重新进行鉴定，之后按程序进行申请后，于2014年4月9日、4月11日到茂名市××室进行会诊，结果是维持原鉴定结果不予重新鉴定。 6）沙院派出所于2016年5月20日的《证明》：证明因受害人徐某无法清楚回答民警提出的问题，也无法清楚自己写出被非法拘禁的情况，因此暂无法收集徐某的笔录材料附卷。再因徐某无法讲述其被非法拘禁的地点，所以无法制作现场勘查和拍照现场照片附案。 （2）被害人徐某的陈述：2014年春节的一天中午，杨玉仔将我带到我家附近的一间公庙处，杨胜田、亚伟已经在那里等了，他们就将我带到杨玉仔家附近的一个球场，杨玉仔就用巴掌打我脸和头部，杨胜田和亚伟就用木棍打我的身体；打了一会后，又将我拉到了小树林，杨胜田用一支来复枪的枪托打我得头部、胸部、腰部和腹部，亚伟就用拳头打我，证实了其被杨玉仔、杨胜田拘禁并殴打的事实。就在旁边看着；过来一会，他们就将我抓到那小树林旁边的旧屋那里，当时已经有另外三个人在那里了，他们一共六个人就开始又对我殴打；期间杨玉仔将我手机抢过去，并打开我手机里面的通讯录，打我那些亲戚的电话，让我那些亲戚拿钱来赎我。 （3）证人证言 徐健玲：我丈夫徐某在2014年2月1曰日下午（具体时问我不清楚）被他人在村中（上海尾村）绑架走并且打伤；我听到我丈夫在电话里讲，他是被杨玉仔（债主）、杨胜田、伟等十几名男子去村里抓走并打伤。 杨玉仔：当时我因徐某欠我钱所以找他；承认开车接上徐某到位于电白区沙院镇木苏村的家商量还款的事，期间徐文伟有通过电话联系家人要钱还债；但否认有对徐某使用过暴力进行过殴打和非法拘禁或指使他人对他进行殴打和非法拘禁的行为。 黄广：徐某在2014年2月1日我在大院里的厨房外洗碗，突然我看到徐某与一名男子往外步行出大院，并往徐某家那一边（东边）的大路走去。 郑礼光：徐某跟我讲因欠他人高利贷被他人抓走后自己逃跑出来的；说被他人打到，而且打到很伤，他就问我有没有云南白药；我看到他时他的精神很差，还有想呕吐的情况，后来去睡了约一个小时后，到了吃饭时他也只是吃了两口而已。 钟锦平：我听到村里的人讲我儿子徐某当天被杨玉仔抓走了。徐某到了第二天下午约2点就自行回到家里，我看过他身上、双手、双脚多处有淤青的伤迹。 （4）上诉人杨胜田的供述与辩解：2014年春节期间的一天，我叔杨玉仔打电话给我，跟我说有个人欠了他的钱一直不肯还，并叫我开车到沙院镇海尾村的个公庙处等他们，我开车等杨玉仔，过了一会，杨玉仔就带着那个欠了他钱的男子回来了，我就开车载他们回去杨玉仔家了，我就自己开车离开了，那名男子一直不肯还钱给杨玉仔，我们把他抓起来是为了逼他快点还钱给杨玉仔的；事后“金刚”他们有帮过我们处理这件事的，我们也有向他们认错，道歉过，只是对方一直不肯跟我们协商而已。 （5）法医学人体损伤程度鉴定书： 证实被鉴定人徐某损伤程度构成轻微伤。 （6）勘验、检查、辨认笔录 现场勘验笔录：现场位于茂名市电白区××镇××村杨其镇的鸡屋。经勘验，没有发现有价值的痕迹物证。 辨认笔录：证实了相关人员的辨认情况。 ①杨胜田辨认出本组照片的8号就是在2014年2月1日在电白区××镇××村参与抓走殴打徐某的杨玉仔。 ②徐某辨认出本组照片的3号就是在2014年2月份在茂名市茂港区××镇××村将其抓走带到茂港区沙院镇木苏村村中篮球场、杨玉仔家附近的小树林和小树林旁边的旧屋进行殴打的上诉人杨胜田；6号就是进行殴打的上诉人杨玉仔。 ③徐健玲辨认出本组照片的3号就是在2014年2月1日非法拘禁其丈夫徐某的杨玉仔。 ④钟锦平辨认出本组照片的10号就是在2014年2月1日下午到其家中询问其儿子徐某在哪的杨玉仔。 ⑤黄郁华辨认出本组照片的6号就是在2014年2月2日早上约10时在茂名市茂港区××镇××村××0元人民币的男子杨玉仔。 （7）视听资料、电子数据 询问证人徐某（被害人）同步录音录像：光盘两张。 4.上诉人谢英波、王鉴、杨胜田、符伟洋、李新等人非法拘禁被害人林某1的犯罪事实 2015年4月21日凌晨，被害人林某1到去茂名市电白区人民医院探望与自由城酒吧保安斗殴并被打伤的冯祝平等人时，被人抓到自由城酒吧。谢英波迫使林某1下跪，并与王鉴、杨胜田、符伟洋等十几人对林某1进行殴打，逼林某1说出冯祝平等人下落，李新带领酒吧保安在外围看守，后谢英波等人又将林某1拉到外面的停车场继续殴打。后电白公安分局关草田派出所的人到场将林某1带回派出所。经法医鉴定，林某1的损伤程度为轻微伤。 以上事实，有以下经一审庭审举证、质证的证据证实： （1）物证、书证 林某1病历：证明被害人林某1被殴打致轻微伤的事实。 （2）被害人林某1的陈述：证实了其被谢英波等人拘禁并被殴打的事实，证实 其在2015年4月21日凌晨2时许因朋友黑狗打电话说在自由城酒吧打架叫其到医院看看是否有朋友被打伤，后在医院门口被几个人抓上车到自由城办公室，被对方用拳头和警棍不断地殴打约一个半小时；后又被带到自由城外的停车场叫其跪在地上，在此过程中其看到他们当中有几个人手里拿着来福枪，其中一男子拿着一把长约40厘米的枪顶着其背部叫把双手放在地面上，其他人立刻上前用伸缩警棍打其手掌和脚部；事件发生之后大约半年，一个自称英波的男子微信与其商量赔偿的事，但因其害怕对方势力而不敢和英波商量。 （3）证人证言 岑某：2015年4月份的一天约是凌晨，我看见自由城酒吧的保安手持长棍在场内与一些滋事的客人在互相厮打在一起，那些客人就拿酒瓶、杯子到处乱砸，自由城的保安则手持长棍抡打那些滋事客人，相互斗殴。因为被砸伤头部，所以我当晚要留院观察。 曾某、姜某、胡某3等证言与岑某的证言基本一致，证实2015年4月自由城酒吧发生斗殴事件。 严伟：2015年4月21日凌晨自由城曾发生斗殴事件。并在医院附近发现一名客人鬼鬼祟祟地在我们附近转悠，我们就过去把那名男子围住,说送他到派出所去。但那名男子不肯去，还想逃跑，于是我们就男子按倒在地、控制住后再送到派出所去了。 （4）上诉人的供述与辩解 李新：20**年的3、4月份自由城发生斗殴事件后，当天大概是凌晨5点，有十来个男青年在外面押了一个男青年回来，我看见谢英波在现场，我认识有三个男青年（其中一个是谢英波的司机）；然后那个男青年就跪下了，谢英波当时手拿着一条伸缩警棍打了几下那名被抓来的男青年，还用扇了几个耳光，然后他们用本地话说了些什么，之后跟着谢英波的那十几个男青年就围着被抓来的男青年拳打脚踢，谢英波取过对方男青年的手机在翻阅，后谢英波一边问一边殴打，有的人是拳打脚踢的，有的人是拿着警棍抡打的，他们好像在审问着什么，我听不明白，整个过程大约持续了一个小时。对方那名被抓来的男青年被押到外面停车场上了车。 （5）鉴定意见 法医学人体损伤程度检验鉴定书、鉴定意见通知书：证实被鉴定人林某1的损伤程度属轻微伤。 （6）勘验、检查、辨认笔录 现场勘验笔录：现场位于茂名市电白区××镇自由城酒吧，东边为停车场和一排平房，南边为车之家汽车美容中心，西边为车道，北边为停车场和家和农庄。 中心现场为茂名市电白区××镇自由城酒吧保安值班室。经勘验，在沙发南侧发现黑色铁棍22条，黑色棒球棍1条，木棍两条；在储物柜北侧发现制式装备一箱（丁字棍9条，长棍1条、铁叉1条、标有“警察”字样盾牌12面、标有“警察”字样头盔1个）。 辨认笔录：证实了相关人员的辨认情况。 ①李新辨认出照片中的9号就是谢英波“波总”，他当时手拿着一条伸缩警棍打了几下对方那名被抓来的男青年，还用手对那名男青年扇几个耳光；谢英波的司机（王鉴），他当时伙同谢英波殴打该名男青年；符伟洋、杨胜田伙同谢英波等人殴打一名男青年的男子。 ②严伟辨认出照片中的3号就是茂名市电白区自由城酒吧的股东“英波”；保安部经理李新；自由城酒吧的“潘总”。 ③林某1辨认出本组照片中的7号就是在2015年4月21日凌晨在茂名市电白区××楼××室内参与殴打其的男子（谢英波）。 5.被告人谢良球等人非法拘禁被害人胡某1、胡某2的犯罪事实 谢良球在其堂弟上诉人谢英每、邓志斌的介绍下，与黄某2、梁某2（前述2人已科刑）及被害人胡某1相识，后因生意产生纠纷，谢良球指让使谢英每帮忙留意胡某1动向。2015年12月14日16时30分许，谢英每与谢膺保（在逃）等人经过茂名市站前四路时碰见胡某1，谢英每遂伙同谢膺保、“Ｄ狗”抓住胡某1并殴打，劫持后上一辆小车转交给梁某2及“亚忠”（在逃）看管。梁某2等人用手铐将胡某1反铐后带到七迳镇东山长山村后面岭头木屋处进行殴打，逼胡某1还钱，期间梁某2通知胡某1的大哥胡某2拿钱赎人。次日凌晨2时左右，黄某2及黄金侨、黄某1（上述2人已科刑）来到现场再次对胡某1进行殴打，逼迫胡某1写下欠黄某2、梁某2两人共47万元的欠条。凌晨4时许，胡某2来到现场后又被梁某2、黄某2等人抓住殴打，录音手机被扔进鱼塘。后胡某2逃跑并报警，当日7时许黄某2等人才将胡某1释放。经鉴定，胡某1、胡某2损伤程度均为轻微伤。 以上事实，有以下经庭审经一审庭审举证、质证的证据证实： （1）物证、书证 1）客户资料、中国移动通信客户详单：证明谢英每、黄某2、梁某2、胡某1等人的通话记录。 2）黄某2、梁某2、谢英每、黄某1、黄金侨刑事判决书：证明黄某2、梁某2、谢英每、黄某1、黄金侨人已被依法判决。 3）谢良球手机截图：证明胡某1与梁某2、谢良球和黄某2之间确实曾因为投资办厂的事情存在纠纷，梁某2、谢良球等人确实有一段时间联系不上胡某1。 4）经指认的图片： 谢良球指认出其和胡某1之间互相发的信息截图。其和光头林之间互相发的信息截图。其和谢英波之间互相发的信息截图。 胡某1、胡某2指出涉案照片。 （2）被害人胡某1的陈述：其与黄某2、梁某2以及谢良球因合股建厂发生纠纷后，2015年12月14日16时许被黄某2、梁某2等六名男子殴打、强制带回到茂名髙高新区七迳镇东山长山村非法拘禁达14小时。在此过程中，胡某1被黄某2等人用手铐铐手、脚多次殴打，后还被逼欠下两张分别是25万元、22万元金额的欠条，还通过电话联系其大哥胡某2过来作担保。 胡某2：2015年12月14日19时许其接到弟弟胡某1的来电称他已经被人绑架到了一个树林中，并殴打他到吐血；对方一名男性就在电话中叫其回到茂名市在胡某1借据担保人上签字做借款的担保人；其到达现场时看见了胡某1双手被手铐铐住，眼部有点肿，对方一共有五名男子；后对方叫其在两份借据的担保人上面签字和写上身份证号码。在此过程其曾因手机的事被对方殴打。 （3）证人证言 何志伟：当天下午16时左右，我帮一名约30岁左右的男子修理音响，有3、4名男子从另一台车下来并与车主争吵并相互推拉，车主见他们人多，所以向公路对面走去，而那3、4名男子就追过去对面。、 甘某的证言：证实当天看到一男子被人带走的事实。：当时有三、四名男子捉住那名光着上身的男子后，就对该男子拳打脚踢，他们殴打了大约5分钟左右，一辆白色的小汽车开入空地处，他们三、四名男子就将卧地的男子抬上白色小汽车的后排并一起驾车离开。 谢英每：2015年12月份某一天，我看到我认识的“阿狗”带着几个人在追打一名男子，我就过去帮忙抓住那名男子并打了他几巴掌，“阿狗”说那名男子叫胡某1，我想起堂哥谢良球曾跟我说过胡某1欠了他钱，并叫我帮忙留意。于是我就打电话给谢良球，跟他说胡某1抓到了，谢良球叫我打电话给梁某2和黄某2。梁某2叫我帮忙捉住胡某1，我说我没空，后来“阿狗”就夹着胡某1开车走了，他们具体去了哪里我不清楚，我留下来继续修理我的车了。 黄金侨：事发当晚，我和黄某1看见黄某2、梁某2、还有几人在那里，他就叫我和黄某1过去，并跟我们说那名被他们围着的男子欠了他四十多万元，叫我和黄某1帮忙看守一下，免得逃跑了就追不到钱了。过了大约一小时，黄某2、梁某2等人就说要带男子进入村公庙，然后我就和黄某1分别站在那名男子的身后两边，将那名男子押到我们村的公庙处继续看守。不久后，又有一名男子来到现场，听说是被我们看押的那名男子的大哥，之后黄某2、梁某2就又和来的那名男子争吵起来，并将那名男子的手机抢了，被我们看押的男子想过去帮忙，我们就拦着他不让他过去。 当时那名男子是被手铐铐着的，而且被我们看押着，他是跑不了的，而且他也不敢跑，跑的话肯定又会被打的。 黄某1、黄某2、梁某2的证言证实了上述事实。 （4）被告人谢良球的供述与辩解：我认识胡某1，我跟梁某2、黄某2和胡某1合伙办厂生产饮料产生了矛盾。这件事过了一年多，有一天谢英每打电话给我，说找到胡某1了，我叫他直接通知黄某2、梁某2，黄某2、梁某2二人也因非法拘禁胡某1被判了9个月。黄某2出来后，通过梁某2的账号向我划三笔共计五万元，因为胡某1当时是被谢英每带人抓的，所以受到牵连。 （5）鉴定意见 1）法医学人体损伤程度鉴定书、鉴定意见通知书：证实伤者胡某1全身多处软组织损伤，损伤程度属轻微伤。 2）法医学人体损伤程度鉴定书、鉴定意见通知书：证实伤者胡某2全身多处软组织损伤，损伤程度属轻微伤。 （6）勘验、检查、辨认笔录 现场勘验笔录：第一现场位于茂名市茂南区××委对面的宝皇汽车用品店前，附近人流量较大。经仔细勘察，现场无提取到有效痕迹物证。 第二现场位于茂名市高新区××镇××村委××村，中心现场分别位于××村××庙××座××楼房××村××庙。经仔细勘察，现场无提取到有效痕迹物证。 辨认笔录：谢英每指出本组照片中的**就是曾指使其帮忙抓住胡某1后交由他人看押的人（谢良球）。 6.上诉人符海、符伟洋、符伟平、唐华金、刘发旭等人非法拘禁被害人魏某1的犯罪事实 2018年1月5日中午12时许，符海带领符伟洋、唐华金、刘发旭等人开车去到茂名市电白区高地街道中海山兜村的沙场找到欠其款的被害人魏某1，并带至七迳山岚大队荔枝林的一个养猪场。符海等人不断对魏某1进行殴打、侮辱，威逼魏某1还钱，期间符海打电话叫符伟平过来（借条上写的是借符伟平的钱）帮忙追债，符伟平到后也对魏某1进行了殴打后并用绳索捆绑。后来符海接到派出所电话知道有人已报警后，威胁魏某1叫人取消报警。，直至当天17时许，魏某1才被释放。经法医鉴定，魏某1损伤程度为轻微伤。 以上事实，有以下经庭审经一审庭审举证、质证的证据证实： （1）物证、书证 借据照片：证明魏某1向符伟洋借款四万元事实的发生。 符海指认出照片中高地街道中海山兜村路边的沙场就是2018年1月其与符伟洋、“亚金”将魏某1抓走的位置。 符海指认出照片中关押魏某1的废弃屋概貌图，废弃屋内的猪栏。 （2）被害人魏某1的陈述：2018年1月5日12时30时许，我被证实了其被符海等四人拘禁并殴打的事实。拉到乙烯厂附近的养猪场，符海和其中一个人从我身后压住我肩膀对我后背和胸口、手臂等位置拳打脚踢，另外两个人一个人拿住砖头，一个拿着长木棍打我的双脚，直接将我打跪在地动不了了他们才停手。符海全程都是用拳头和脚打的，其他人有用木棍和砖头。木棍大约1米多长，直径5厘米左右；砖头是水泥砖。我认为他们之所以要绑架殴打我，是因为我两年多前向符海借了人民币8万元，后来断断续续还了大约3万元。我的胳膊、后背、双脚等都受伤了，现在身上很多地方都淤青，感觉全身都疼痛。 符伟平有参与，他是在我到达猪场之后才过来的，而且“阿平”打我是最厉害的。一开始用拳脚打我，后来用木棍殴打。 （3）证人证言 魏晓明：我接到了我弟弟的手机打来的电话，有个陌生男人叫我拿26万元去赎回我弟弟，而我弟弟则说欠了一个叫“阿海”的人7万多元。 陈义财：证实魏某1被抓及被打的情况。 （4）上诉人的供述与辩解 符伟平：2018年1月5日约14时许，我接到符海的电话，他跟我说魏某1欠他的钱，欠条是以我的名义借的钱，叫我赶紧过去帮忙追数，我听到了就坐车过去。我到那里我看见魏某1跪在地下，在场的有唐华金、符伟洋、“阿旭”、符海，我就叫魏某1还钱。在我到达之前，魏某1已经被符海、唐华金、符伟洋、“阿旭”他们殴打了，我到了后，也和他们一起殴打了魏某1。 符伟洋：2018年1月5日中午，符海打电话给我叫我陪他去找一个叫魏某1的人还钱，当时我就驾车接唐华金、“阿旭”、符海，去到高地街道澳内桥头附近的沙场。符海、唐华金、“阿旭”将魏某1拉了上车去到七迳附近的一个岭头的养猪场。之后，我、符海、唐华金、“阿旭”、魏某1便下车行进养猪场的废弃屋，符海就叫魏某1还钱，之后我就出养猪场外抽烟。过了一会儿，我就看见符伟平搭车来到了养猪场。 符海、唐华金、刘发旭的供述证实了上述事实。 （5）鉴定意见 法医学人体损伤程度鉴定书、鉴定人资格证书、鉴定机构资格证书、鉴定意见通知书：证实被鉴定人魏某1损伤程度属轻微伤。 （6）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 1）现场勘验笔录: 现场位于广东省茂名市电白区××街道××村沙场，现场没有发现有任何痕迹，没有提取到有价值物证。现场未能提取到与拘禁有关的痕迹物证。 2）辨认笔录：证实了相关人员的辨认情况。 针对符伟平：辨认“阿旭”（刘发旭）、符海、唐华金参与抓走魏某1，并在废弃屋殴打魏某1；符伟洋负责开车。 符伟洋：辨认出符伟平；叫其一起去找魏某1追债的符海、唐华金、刘发旭。 符海：辨认出2018年1月份在高地街道中海山兜村沙场抓走魏某1并带到七迳镇山岚大队荔枝林的一个养猪场进行殴打的符伟洋，殴打魏某1的符伟平，抓走魏某1并带到七迳镇山岚大队荔枝林的一个养猪场进行殴打的“亚金”，殴打魏某1的那名当地的年轻男子。 魏某1：辨认出参与对他实施非法拘禁并殴打他的唐华金；参与对他实施非法拘禁过程中开车至拘禁地点的男子符伟洋；参与对他实施非法拘禁的男子符海；将其从沙场抓走并在养猪场殴打其的刘发旭、符海、符伟洋、唐华金、符伟平；借10万元高利贷给其并多次以淋油漆以及打砸门窗等方式到其家中追债的谢海邦。 对上述六宗非法拘禁的事实，各针对上诉人的辩解及辩护人的辩护意见，综合评析如下： 1..关于六宗非法拘禁行为是属于个人犯罪还是组织犯罪的问题。根据相关证据证实，拘禁案件都是因债务而引起，本案中多名同案人都提及赌场借了高利贷的人员如果没有及时归还，要不当场被打，要不会被带走，印证了谢英达等人以非法拘禁、殴打等方式暴力索取债务是在组织内惯例也是公开的事实，如梁某1和等人被非法拘禁犯罪事实是为追讨在谢英达开设的赌场欠下的赌债，；其他五起案件中，有些是由组织、领导者直接参与的，如谢英达、谢英波等人非法拘禁被害人郑某1案、非法拘禁林某1案；有些是由组织成员借助谢英达、谢英波、谢金平等黑恶团伙势力实施的犯罪行为，如非法拘禁被害人胡某1案：；有的是组织成员按照惯例共同实施的，如符海、符伟平等人拘禁和魏某1案件。故此原判认为这六宗犯罪均为团伙成员借助组织黑恶势力实施的，均应认定为组织犯罪正确。 2.关于符伟平、钟庆、李龙保、符伟洋、刘发旭在非法拘禁案中的作用地位问题。经查，符伟平、符伟洋、刘发旭在非法拘禁魏某1案中行为积极参与拘禁并有、殴打的从重情节，魏某1，行为均积极主动，应当认定为主犯。上诉人钟庆、李龙保在非法拘禁梁某1和案中，在虽受李健宏的指使，但二人强行下带被害人梁某1和筹钱未果，又强行将梁某1和带到拘禁在宾馆拘禁，并看守至发现梁某1和死亡的过程中，，两二上诉人的行为积极，对造成梁某1和死亡负有直接责任，应认定为主犯，且二上诉人没有法定的从轻、减轻情节，原判对其量刑符合法律规定。 （四）寻衅滋事犯罪事实 1.上诉人符伟平、杨胜田、唐华金等人对被害人李某1寻衅滋事的犯罪事实 2012年9月30日，因赌俩债问题，符伟平带领杨胜田及谢辽帮、倪梁某4（前述2人另案处理）、景田等人持枪闯进被害人李某1家中企图抓走李某1。由于李某1的家人及村民的阻止未能得逞，后符伟平让李某1交出奥迪车，并写了一张30万元的借条后才离开。 2017年1月23日，符伟平及唐华金、冯景志（上述2人另案处理）等十几个人开车到李某1家里，持枪企图将李某1带走未果后。，在李某1家人和村民的极力阻止后，符伟平等人仍又殴打拉扯李某1。被打后李某1到电白赤坎头派出所报警并做了伤情鉴定，经法医鉴定，李某1的损伤程度为轻微伤。 以上事实，有以下经庭审经一审庭审举证、质证的证据证实： （1）物证、书证 1）照片签认：证实李某10对2015年6、7月的一天，符伟平带人在其家门口喷漆、写着“李某1、还钱”的照片进行签认。 2）接受证据材料清单、奥迪小汽车图片、转让收据：证明李某12010年12月4日从朋友李建翔处以36000元买到粤Ｋ5××××奥迪小汽车，2013年2月9日符伟平强行开走该车。 （2）被害人李某1的陈述：我2012年因在谢金平、符伟平等人开设的赌场欠了30万元赌债因不及时还清，此后一直被谢金平的得力马仔符伟平等人殴打迫害。 2012年农历8月15日，那天是我弟弟李秋铭过生日，突然符伟平带着几名男子持了几支枪冲进我家把我围住，符伟平本人拿着一支仿六四式手枪冲到我面前抓住我，企图将我抓走。我家里人及我村里的人围过来解救我。符伟平便叫我将我的奥迪车交给他，同时叫我写了一张30万元的欠条给他，因为他们有枪，迫于无奈，我只好当场写了一条30万元的欠条给符伟平，同时将我一辆奥迪A6的车交给了符伟平。 2015年2月份下午六点左右，我在水东美食城对面吃饭的时候，被两个年轻仔拦住，接着他们打电话给符伟平，没多久符伟平便带着三四个年轻仔过来，这帮人把我的车钥匙和一条白金项链抢走，临走前叫我拿2万元到棕桐园酒店给他们，最后我叫我的朋友李志芬拿了2万元到棕榈园酒店房间交给符伟平，符伟平才将车钥匙跟白金项链给回给我。 2015年6、7月份，我位于电白区茂名市××镇××路××栋××房被人喷了红油，内容是：“李某1，还钱！”。我打电话质问符伟平，符伟平说“是我叫人做的，你如果不还钱，我见你一次打你一次，直到你把钱还清为止“。 2012年农历12月29日，符伟平、倪梁某4和两名不认识男子开车把我押到一间地下室里面，符伟平从墙上拿着一条桌球棍和一条铁棍不停地对我殴打，前后打了10来分钟，打得我全身皮开肉绽，我右手臂的血管都被打爆了；他们从五六点钟把我抓走拘禁殴打，直到第二天凌晨一两点，我被打得浑身是伤口，血差点干了。 2016年农历12月26日下午三、四点，当天是我村年例，符伟平、唐华金、冯景志等十几个人，开了三辆车，我认得其中一辆棕色奥德赛是金平的。他们十几个人去到我村里，符伟平、唐华金、冯景志便冲到我身后，其中符伟平用拳头打了一拳我右肋部，并拿出一支银白色的六四手枪，唐华金、冯景志分别从一个羽毛球拍袋子各自拿出了一支来福枪握在手里，企图将我抓走，这时候我儿子、老婆、母亲拉住我不让他们抓走我，他们强行将我拉出去将近800米，期间他们不停地对我拳打脚踢，最后全村人跑出来才把我救了回来。 2017年5月份，我参加赤坎头村委会副主任换届选举，符伟平带了三四十人来到村委会门口企图抓我；符伟平在外面对着我说：“你今天不还钱给我，绝对不给你参加选举，选上了也不让你做！” （3）证人证言 杨某2、李某2、李某10、李某7、李某9、李参、邓某、李某8等证人证言主要内容：内容与李某1的陈述基本一致，印证了李某1被寻衅滋事的过程。 （4）上诉人的供述与辩解 符伟平：曾经三次去找李某1还钱引发事端，第一次是2012年农历12月29日，李某1被打伤了手臂；第二次是2016年农历12月26日，当时发生了打斗；第三次是2017年5月份李某1选举的时候，我带人去催他还钱，威胁他说：“如果不还钱给我，就不让他选举！”最后李某1为了躲债，没有继续参选。 杨胜田：2012年八九月份其伙同、符伟平、倪梁某4等四五个人持来福枪、六四式手枪到××街道××村企图抓走李某1，但因村民及时阻止，符伟平只能叫李某1将奥迪车交给我们，并写了30万元的欠条。 唐华金：对于2017年年中伙同符伟平等十多人到电白区茂名市××街道炮台村委会的选举现场，扰乱选举秩序，逼迫正在参选村委会干部的李某1还债，扬言要将正在参选的李某1抓走，当时是符伟平叫我过去帮忙的，我只是去现场吵过，因为当时边防武警在场，我们最后离开了。 (（5)）鉴定意见 （茂电）公（司）鉴（法活）字〔［2017〕］161号鉴定书：证实李某1全身多处软组织挫伤，右侧第11根肋骨骨折，左侧肱骨头撕脱性骨折，其损伤程度构成轻微伤。 (（6)）勘验、检查、辨认笔录 1）现场勘验笔录： 茂名市公安局对2012年9月30日李某1被寻衅滋事现场茂名市电白区茂港区南海街道炮台村委会那中坡村12号进行勘验。绘制现场图三张，拍摄现场照片三张，制作现场笔录一份。 茂名市公安局对2017年1月23日李某1被寻衅滋事现场茂名市电白区南海街道炮台村委会那中坡村12号附近铁棚进行勘验。绘制现场图三张，拍摄现场照片三张，制作现场笔录一份。 2）辨认笔录：证实了相关人员的辨认笔录。 杨胜田分别辨认出2012年八九月份提供枪支并叫其一起去××街道××村向他人追债的符伟平。 李某1分别辨认出2012年农历8月15日持枪强迫其写下欠条并强行开走其小汽车的几名男子中的杨胜田、谢辽帮（“阿辽”）；在电白区××镇××社区山边野外番摊赌场的负责看场、管理投注及2012年农历8月15日持枪强迫其写下欠条并强行开走其小汽车的几名男子中的倪梁某4；在电白区××镇××社区山边野外番摊赌场的负责看场、管理投注及2016年农历12月26日在其家门前持枪殴打其的其中一名男子唐华金；2016年农历12月26日在其家门前持枪殴打其的其中一名男子冯景志；在电白区××镇××社区××庄并多次伙同他人迫害其的符伟平。 杨某2分别辨认出多次上门暴力讨债、殴打其丈夫李某1的符伟平；2012年农历8月15日伙同符伟平持枪上门暴力讨债的杨胜田、谢辽帮、倪梁某4；2016年农历12月26日伙同符伟平持枪上门暴力讨债并殴打李某1的唐华金。 李某2分别辨认出2011年农历8月15日在电白区××街道××村××号李某1家中持枪强迫李某1签写欠条并强行开走李某1小汽车的符伟平、杨胜田；2016年农历12月26日在电白区××街道××村××号李某1家门前持枪殴打李某1的唐华金、冯景志、符伟平。 李某10辨认出一直殴打迫害李某1还债的符伟平。 李某7分别辨认出曾多次带人带枪向李某1暴力追债致李某1受伤的符伟平；2016年12月尾伙同符伟平等人持枪到李某1家中欲抓走李某1并对李某1进行殴打的唐华金（阿金）、冯景志。 李某9分别辨认出2012年农历8月15日伙同他人持枪到李某1家中强迫李某1写下欠条并开走李某1小汽车的符伟平、倪梁某4。 李参辨认出带头持枪到李某1家中暴力讨债的符伟平。 邓某辨认出暴力追债并殴打李某1的符伟平。 (（7)）视听资料、电子数据 李某1询问视频（治安案件）：证实李某1的讯问询问情况。 2.上诉人李新、被告人欧海文等人对被害人李某2、林某2、李某3等人寻衅滋事的犯罪事实 2016年11月14日3时许，被害人李某2、林某2、李某3等人在茂名市电白区自由城酒吧娱乐时，李某2因退充电宝一事与自由城酒吧保安发生争执。在李某2等人走出酒吧后，上诉人李新带领欧海文等酒吧保安和一些社会青年对李某2、林某2、李某3三人进行殴打，致李某2头部流血，李某2、林某2、李某3三人多处受伤。经法医鉴定，李某2、林某2、李某3三人损伤程度为轻微伤。 以上事实，有以下经庭审经一审庭审举证、质证的证据证实： (（1)）物证、书证 受理报警登记表：证实茂名市公安局电白分局关草田派出所2016年11月14日受理报警。 (（2)）被害人的陈述 李某2、李某3主要内容：2016年11月份的一个晚上，李某2和林某2、李某3还有很多个朋友一起去水东镇新湖二路的自由城酒吧玩时因租用充电宝退还押金与现场工作人员发生争执，后李某2和林某2、李某3刚走出酒吧大门口的时候，被12至13名自由城保安（穿着保安制服，手拿着丁字棍，头戴黑色头盔）拿着棍子朝身体就是一阵乱打；他们有些人用棍子打，有些人则对拳打脚踢，当时被殴打约有5分钟，一直被打到不能动弹，那些保安和社会男青年才罢手。 （（3））证人李某1：2016年，我儿子李某2到自由诚酒吧玩的时候，因退还充电宝押金，与自由城工作人员有口角，结果出到自由城酒吧大门便被自由城内人员殴打致伤。 (（4)）上诉人的供述与辩解 李新：约是2016年的10月至11月份，因充电宝退还问题，有三名男青年在大吵大闹，用手想把充电盒子举起来砸烂。我马上跟欧海文还有三、四名在场的保安把他们三名男青年拖到门口，我们看见他们态度很嚣张，就想教训他们，跟欧海文还有几名我手下的保安一共5、6个人把那三个男青年围起来拳打脚踢，当时有两个男青年逃脱了，我们继续对那名没有逃脱的男青年进行殴打。 欧海文：内容与李新的供述基本一致。 (（5)）鉴定意见 （茂电）公（司）鉴（法活）字〔2016〕［2016］2463号鉴定书：证实林某2全身多处挫伤，其损伤程度构成轻微伤。 （茂电）公（司）鉴（法活）字〔2016〕［2016］2461号鉴定书、鉴定意见通知书：证实李某3全身多处擦挫伤，其损伤程度构成轻微伤。 （茂电）公（司）鉴（法活）字〔2016〕［2016］2462号鉴定书、鉴定意见通知书：证实李某2左面部见缝合创，全身多处擦挫伤，其损伤程度构成轻微伤。 (（6)）勘验、检查、辨认笔录 现场勘验笔录：茂名市公安局对现场茂名市电白区××镇自由城酒吧进行勘验，没有发现有价值的痕迹物证。绘制现场图两张，拍摄现场照片三张，制作现场笔录一份。 辨认笔录：李新辨认出2017年6、7月份参与陈某1等人被寻衅滋事案的欧海文。 3.上诉人谢金平、李新、严伟、何达文、张高维、谢柳邦、谢亚标、被告人欧海文等人对被害人陈某1、陈某2、陈某3、蓝某、高某等人寻衅滋事的犯罪事实 2017年6月12日3时许，被害人陈某1、陈某2、陈某3、蓝某、高某等人在电白区茂名市电白区自由城酒吧庆祝生日，期间陈某2在征得酒吧工作人员的同意后，使用ＤＪ麦克风表示祝贺，恰巧谢金平经过，在没有搞清事情不明情况下，指示李新、严伟、何达文、欧海文等人强行拖下并殴打陈某1等人，又并将人其押至酒吧后巷。谢金平又指示张高维、谢柳邦、谢亚标、谢海邦、蔡朝荣（上述2人另案处理）等社会青年人持凳子等凶器多次对围殴陈某1、陈某2、陈某3、高某、蓝某进行殴打。谢金平参与殴打并威胁陈某1等人不让他们许报警。经法医鉴定，陈某1、陈某2、陈某3、高某等人均为轻微伤，陈某3的128Ｇ苹果手机6ＳＰ被抢。事后，谢英波出面找到陈某1父亲陈某7，提出赔钱了事，陈某7不敢得罪谢英波、谢金平等人，接收了赔偿款3.8万元后，陈某1、陈某2与去关草田派出所和自由城酒吧方代表李新、欧海文、何达文签了和解协议。 以上事实，有以下经庭审经一审庭审举证、质证的证据证实： （1）物证、书证 1）受案登记表、受案回执：证实茂名市公安局电白分局关草田派出所2017年6月12日受理该案。 2）现场检测报告书：证实欧海文、何达文、李新尿液（吗啡）检测结果均呈阴性。 3）鉴定委托书、送达回执、关于蓝某验伤报告的说明：证明关草田派出所多次通知蓝某去验伤，蓝某都因故没有时间去进行验伤，故无法提供蓝某的验伤报告。 4）调解协议书、收据：证实被害人蓝某、高某、陈某1、陈某2、陈某3与上诉人李新、何达文、欧海文于2017年8月31日在关草田派出所签订调解协议，李新、何达文、欧海文一次性赔偿5名被害人医疗费及其他一切费用38000元。 (（22）)被害人的陈述 陈某1：2017年6月11日我生日当晚，在自由城酒吧大厅因“ＤＪ台”拿麦克风与现场保安发生争执，那个穿便衣的中年男子随即对我扇了几个耳光，我跟他说：“我又没搞事，不要打我。”他说：“今晚就是要打你！”随即他跟他带来的十几个男青年和自由城的几个保安说：“做巨！”说完，那个穿便衣的中年男子带着那十几个社会男青年和几个保安对我们4个人围起来拳打脚踢，当中有一个参与殴打我的男子把我的手机也抢去了，我们一直被打到趴在地下，期间，我的朋友蓝某来到找我，那些社会男青年和保安又把蓝某拖进来一起殴打，他们对我们殴打约有15分钟，一直到我们被打到已经奄奄一息了，他们才离开。 这件事差不多过了一个来月吧，我爸跟我讲，谢金平已经赔钱了，谢金平我们惹不起的，你去派出所签和解协议就行了。后来我到派出所签了协议，在派出所签协议的时候，我看到有两、三个社会青年带着几个保安过来跟我们一起签和解协议，对方赔偿了38000元。 陈某2、陈某3、：与陈某1陈述基本一致。带头打我们的男子一边打我们一边说：“我就是谢金平，你知道这个场是我睇的吗（黎话）？你们敢来这里搞事！”当晚是一个自称“谢金平”的人，是他先动手扇了我堂哥陈某1几个耳光后，他身后的那群“马仔”就上前对我们进行殴打。当晚包括“谢金平”在内一共有十多名社会青年打我们。 陈某3：与陈某1陈述基本一致。谢金平对我们是拳打脚踢，其他的约十几名社会青年则是使用板凳等工具对我们实施殴打。 蓝某、高某：与陈某1陈述基本一致。 (（3)）证人证言 陈某7：其接到儿子陈某1电话称被谢金平等人殴打后报警并做了笔录，后谢英波约其商量赔偿3.8万元后撤案。 毛某：我看到谢金平和他领来的十几名男青年对着对方4、5个男青年围起来殴打，期间，我看到李新、欧海文、何达文、严伟、毛刚岭也参与殴打，对方男青年都被打到趴在地上，但他们还围着来打，我就站在一旁观看。 (（4)）上诉人的供述与辩解 谢金平：2017年6月份，当时有一帮人在“自由城酒吧”内庆祝生日，后来有人想到DJ台上拿麦克风，随后不知道为什么就与酒吧内的工作人员引发冲突，当时我正好在现场。为了不影响生意，我就指住那几个人说“你们不要在这个场搞事”，随后就叫“自由城酒吧”内的工作人员将对方的几个人推出酒吧外面进行处理，之后发生的事我就不理他们了。 李新：我就跟欧海文、何达文、严伟，还有谢金平带来的那十几名男青年一起去把那4名男青年围起来，我们一直把他们围着推到自由城酒吧后门，我当时跟何达文、欧海文、严伟还有几个谢金平带来的男青年摁着对方那4名男青年，谢金平对那名说话的男青年扇了几个耳光，谢金平动手后，谢金平带来的那些男青年就冲对方那4名男青年拳打脚踢，有人拿来胶凳往对方那几名男青年身上砸。 何达文：与李新的供述基本一致。自由城这边参与殴打他们的还有经理李新、保安队长欧海文、苏长华、“毛钢岭”、李东阳、郑海明、陈龙飞、毛某、刘伟金。 欧海文：我和几名同事把他们带到自由城酒吧后门那里进殴打，就是用拳手和脚打了几下，他们随后就离开了。 谢朗邦：“大佬”金平带着那十几个社会青年一起往后门走去，我也跟着后面一起出去看，出到门口后“大佬”金平就指着其中一个年轻仔说：“我叫谢金平，敢在我的场里面搞事？”说完后那十几个社会青年对搞事的那几个年轻仔就是一顿拳打脚踢。我当时在场看到但我没有动手参与打。 谢亚标：我没有参与此事。 (（5)）鉴定意见 1）（茂电）公（司）鉴（法活）字〔2017〕［2017］1113号鉴定书、鉴定意见通知书：证实陈某1全身多处擦挫伤，其损伤程度构成轻微伤。 2）（茂电）公（司）鉴（法活）字〔2017〕［2017］1114号鉴定书、鉴定意见通知书：证实高某全身多处软组织挫伤，其损伤程度构成轻微伤。 3）（茂电）公（司）鉴（法活）字〔2017〕［2017］1115号鉴定书、鉴定意见通知书：证实陈某2全身多处软组织挫伤，其损伤程度构成轻微伤。 4）（茂电）公（司）鉴（法活）字〔2017〕［2017］1116号鉴定书、鉴定意见通知书：证实陈某3左眉弓缝合创，全身多处擦挫伤，其损伤程度构成轻微伤。 （(6)）勘验、检查、辨认笔录 1）现场勘验笔录： 内容：茂名市公安局对现场茂名市电白区××镇自由城酒吧Ｔ台及东面停车场进行勘验，没有发现有价值的痕迹物证。绘制现场图两张，拍摄现场照片四张，制作现场笔录一份。 2）辨认笔录：证实了相关人员的辨认情况。 李新辨认出带十几名男青年一起殴打对方4名男青年的谢金平，辨认出严伟、欧海文、何达文，辨认出跟着谢金平用拳头殴打对方4名男青年并拿胶凳砸往对方的谢亚标、张高维、谢柳邦、谢海邦、蔡朝荣，无法辨认出其余三个上诉人。 何达文辨认出出现在斗殴现场的谢金平（谢总），辨认出李新、欧海文、严伟。 欧海文分别辨认出在关草田派出所签订调解协议书的李新、何达文，在关草田派出所签订调解协议书时在场的潘元金。 毛某辨认出实施殴打的李新、严伟、何达文、欧海文。 陈某1分别辨认出指挥十几名社会青年和自由城保安对其实施殴打的谢金平；把其拉下ＤＪ台并对其实施殴打的严伟、李新，无法辨认出上诉人何达文、欧海文。 陈某2分别辨认出其被殴打后在关草田派出所与其签订和解协议的何达文、欧海文、李新；带领十几名社会青年对其实施殴打的谢金平；和李新一起将其拉下ＤＪ台并推搡的严伟。 陈某3分别辨认出带头指挥对其实施殴打的谢金平；将陈某2拉下ＤＪ台并指挥其他保安的李新；合力推拉陈某2出自由城酒吧的保安何达文、严伟、欧海文。 蓝某分别辨认出组织社会男青年殴打陈某1、陈某2、高某、陈某3的男子谢金平；参与殴打陈某1等4人的何达文。 高某分别辨认出带领保安和十几名社会男青年对其进行殴打的谢金平；参与殴打其的保安及去关草田派出所签和解协议的李新（保安队的“头”）、欧海文、何达文；参与殴打其的保安严伟。 4.上诉人谢金平、刘继炳、魏伟全、谢辽帮、邓广秀等人对被害人陈某4、莫某1、谢某等人寻衅滋事的犯罪事实 2017年10月21日凌晨，邓广秀驾驶摩托车搭乘邓志斌途经茂名市电白区××镇新湖二路红绿灯路口时，与驾驶马自达小汽车的被害人陈某4、杨某1发生冲突，于是邓志斌用电话叫谢英每帮忙，谢英每随后组织刘继炳、魏伟全、谢辽帮、林成胜（另案处理）、魏某2、魏某3、林某3（前述3人已科刑）等人来到现场。双方在瑞湖宾馆门口协商小汽车的赔偿过程中，谢英每又打电话给谢金平寻求帮忙，谢金平随后组织人员携带刀棍驾车赶至现场，到场后指示谢英每殴打被害人一对方人员。在谢英每指挥带头下，邓志斌、魏某2、魏某3、林某3、谢辽帮、邓广秀、刘继炳、魏伟全及携带刀棍驾车赶到现场的人员等人持刀、棍殴打谢某、莫某1、陈某4等人，并砸碎陈某4的小汽车前后挡风玻璃。经鉴定，莫某1、谢某的损伤程度均为轻伤二级，被砸坏的粤ＫＲ××××小汽车损失价值为人民币4000元。事后，谢英达、谢金平、谢英波等人威逼利诱被害人陈某4、谢某、莫某1，迫于以谢英达、谢金平、谢英波三人为首的黑恶团伙的影响力，陈某4、谢某、莫某1不得不与对方达成和解。 以上事实，有以下经庭审经一审庭审举证、质证的证据证实： （1）物证、书证 1）指认相片 邓志斌指认相片红色圈中的男子分别是当晚参与打斗的“阿全”、“阿辽”。邓志斌指认其砸小轿车的工具。 魏某2指认相片红色圈中的男子是当晚参与打斗的魏伟全。 陈某4分别指认出相片中被追砍的谢某；同案犯魏某2、谢英每；正在殴打谢某的邓广秀；参与殴打其的林某3、魏伟全、刘继炳；拿刀追打莫某2的邓广秀；正在追打莫某2的谢辽帮。 莫某2指认相片红色圈中的男子分别是参与殴打其和陈某4的陈哈公、谢英每、陈家彬等人。 谢膺杨指认相片红色圈中的男子分别是谢英每、谢辽帮、“光头”。 2）扣押笔录、决定书、清单；邓志斌指认图片： 证实：茂名市公安局电白分局在案发现场查获并扣押白色铁棍一条、摩托车防盗锁一把。 3）申请书、谅解书、刑事和解协议书、收据： 证实被害人莫某2、谢某、陈某4与邓志斌、魏某2、魏某3、林某3、谢英每等人家属达成赔偿协议，并出具刑事谅解书对上述人员的犯罪行为表示谅解，请求司法机关对上述人员依法从宽处理。 4）刑事判决书、刑事裁定书： ①2018年5月8日同案犯邓志斌犯寻衅滋事罪（包括另一起寻衅滋事）被判处有期徒刑三年六个月。 ②2018年8月30日，同案犯谢英每犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年六个月。 （(2)）被害人的陈述 陈某4：因交通事故引发矛盾后，当时在瑞湖宾馆那边协商的时候，由于我表哥“汉爹”认识“斌狗”，我们双方基本已经协商下来了，后谢英每就叫我们等一下，我们以为他们会拿钱来的，于是就在那里等。过一会，谢金平就来到，问今晚的事是何人的，我就说是我的车被砸烂了，谢金平没有理我，谢某就说：“打烂了车，还想打人？”谢金平问谢某是哪里的，谢某就说是墨胶那边的，谢金平说：“今晚谁也不找，就找你了。”所以谢英每才去先对谢某进行殴打的。 当时谢英每先是打了谢某，然后指挥那些拿刀的人追砍谢某，接着又指挥人对莫某2进行殴打，我在瑞湖门口那边被打了，刘继炳追打完莫某2回来，看到我，就用双手抱着我并叫谢英每他们过来，然后谢英每、魏某2等人就过来围着我，谢英每用脚把我踹倒后，魏某2、谢辽帮、刘继炳等人就过来围着我拳打脚踢了，其中还有人用砖头等打我。 莫某2、谢某：与陈某4的笔录基本一致。 谢某：2017年10月底的某天凌晨，当时接到我朋友陈某4的电话说他的小车在瑞湖宾馆门前被人砸，叫我过去。我进入瑞湖宾馆大厅问陈某4现场发生了什么事，陈某4对我说他的小车被“斌狗”用摩托车防盗锁砸了，我就去跟“斌狗”说这件事既然发生了，只要修好车就行了，大家好好说话，但是“斌狗”旁边的一名男子（我不认识的）就将我推开，我见如此情形我就出去瑞湖宾馆外面了，我看到当时“七爹”在外面打电话，不久对面马路工商银行那里来了三名男子，我也认出中间的男子是“金平”，当时对方在场的男子就全都围在“金平”的身边了，我就对“金平”说：“金平哥，今晚的事是很小的事情的，既然砸了车就把车修好就可以了。”“金平”对我说：“你是谁？哪里的？”我就说：“我是墨胶的，叫谢某。”“金平”用手指着我对我说：“今晚的事你要出头是吗？很够力了是吗？那今晚谁都不找了，就找你，今晚所有的事都入你的数（意思就是“今晚就只打你”）。”这时候我留意到有一辆白色奥德赛开过来，当时车上下了好几名男子，我看见他们手上拿着刀和棍。“七爹”指着我：“就是他，打他。”说完，他就冲过来挥了一拳打我，我被打后迅速躲避，奥德赛车上下来男子就全部冲过来追砍我，我赶紧逃离，没跑几步，我就跌倒在地下了，他们就用棍和刀打我，我的左胸和后背都被砍了一刀，手臂也被划了两刀，我爬起来迅速往对面马路逃跑，过了约十分钟，我担心我朋友莫某2、陈某4的安危，我回现场看看，发现已经没人了，我去茂港区人民医院处理我的伤势。，金平仗着他哥“金刚”和他弟谢英波有钱有势，在我们电白是横行霸道，收有很多马仔的。 (（3)）证人证言 杨某1、陈炳进作为现场目击者，笔录内容与陈某4的笔录基本一致。 谢屯娣：谢屯娣作为谢英每家属出资40万元、其他参与打架的人家属出资20万元共赔偿60万元给被害方。 谢膺杨：我听说当时是金平、“七爹”、“斌狗”、谢辽帮及谢英琴等人都去到现场参与打架了的，事发后“老总”出面赔了钱给对方，所以当时“七爹”很快就出来了。 曾志强：在“十九大”期间在××路××宗交通事故引起的打架事件，谢金平的马仔开车与其他人发生交通事故，就给电话谢金平带他们的人来，谢金平就将人打伤了，后来谢英达出面把事情摆平，谢金平和他的一些马仔也没有被处罚，跟着他们的人都捞出来了。 谢英每：2017年10月份的一天晚上，我接到邓志斌的电话，他说他在瑞湖宾馆不远处的红绿灯处与他人撞车，被人家围着了，并叫我过去帮忙。我就叫上谢辽帮、刘继炳、林某3、林成胜过去，对方来了很多人，而且都是拿着棍的，最后我们双方就来到瑞湖宾馆一楼大厅处协商，我看到对方越来越多人来到，于是我就打电话给金平，叫他过来帮忙，对方一个叫“汉爹”的人是认识邓志斌的，所以双方就基本协商下来了，突然有人从我后面打我的头部并撕扯我的衣服，这个时候金平也来到了，我就过去和金平打招呼并问他拿了一件衣服，金平来了之后就与谢某争吵了几句，接着来了一辆奥德赛小车，从车上下来一帮带着口罩拿着刀棍的人，金平就指着谢某说：“今晚谁都不找，就找他。”然后双方就打起来了，我冲过去打谢某和陈某4，不一会你们警察到了。当时跟我过去的谢辽帮、刘继炳、林某3、林成胜，还有邓志斌、阿鸡等人都有参与打架，我认识的就这几个，当时人很多，大家都参与进去打架了的，他们的具体动作我就没有留意了。 邓志斌：与谢英每的笔录内容基本一致。“七爹”和谢辽帮、林某3、林成胜、刘水泉（现改名刘继炳）五人一起过来到现场；我认识邓广秀、谢英每（绰号“七爹”）、林某3、林成胜、谢辽帮、刘水泉（现名刘继炳）、谢金平、魏某2、魏某3，其他的有些认识人，但不知道名字。 魏某2：当时林某3说“七爹”在瑞湖宾馆那里和别人打架了，我就和魏某3、魏伟全赶过去，去到现场的时候，邓志斌、“七爹”、林某3他们已经在那里了。魏伟全有参与打斗，我从办案人员提供的视频中看到他有参与殴打对方的其中一名男子，他是拿着雪糕筒殴打对方那名男子，而我当时就只是用拳脚殴打那名男子。 魏某3：案件发生的过程与魏某2的笔录基本一致。 林某3：供述的案件过程与谢英每的笔录基本一致。 林成胜：供述的案件过程与谢英每的笔录基本一致。当时我见到谢金平和三、四名男子过来和对方说什么，过了一会双方就动手对打了起来，我和“亚靓”、“邹琴”就进到“金源按摩档”里面；我没留意到当时有谁动手打架，当时太多人了。 李惠：2017年因“七爹”（谢英每）和邓志斌打伤人，谢英达曾叫转过一笔75000元。 谢良球：其通过刘金发帮邓志斌与对方就邓志斌寻衅滋事案件协商赔偿达成75000元的意见后，向谢英达汇报、谢英达安排人向其通过刘金发拿到的林世杰银行账户转账。 (（4)）上诉人的供述与辩解 谢金平：其承认案发时谢英每曾打电话叫其到现场帮忙，其叫侄子谢南邦开车搭其过去。但否认参与打架、寻衅滋事。 邓广秀：供述的案发过程与邓志斌、谢英每的基本一致。金平叫大家动手大家就动手了，是因为那些人都是跟金平的，所以只有他叫得动大家。 刘继炳：供述的案件过程与谢英每、邓志斌的笔录基本一致。辩解称认识打架双方，没有参与打架、寻衅滋事。 魏伟全：我就在现场随手拿起一个塑胶雪糕筒也对该男子进行殴打。打了一会儿，大家就停手。 谢辽帮：我不认识对方那个被我殴打的人，我只是打了对方其中一个人的手部位置，我是用拳头和脚打的。我看见邓志斌用拳头打对方男子身体，具体打伤什么部位我没留意，其他的我没有留意。谢金平去到现场，我只看见他和对方的人协商交谈一些事，聊着聊着就走开了。 谢英达：知道2017年8月30日在水东镇新湖二路发生的寻衅滋事案。 (（5)）鉴定意见 （茂电）公（司）鉴（法活）字［〔2017〕2017］1771号鉴定书、鉴定意见通知书：证实谢某左胸前区见创口，其损伤程度构成轻伤二级。 （茂电）公（司）鉴（法活）字〔2017〕［2017］1780号鉴定书、鉴定意见通知书：证实莫某2全身多处创伤，其损伤程度构成轻伤二级。 电发改价认字〔2017〕［2017］1374号价格认定结论书、鉴定意见通知书：证实粤ＫＲ××××红旗牌小汽车ＣＡ7200ＡＴ更换修复价格合计4000元。 (（6)）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 现场勘验笔录：茂名市公安局电白分局城西派出所对现场茂名市电白区××镇××路××宾馆门口处进行勘验。车牌号码粤ＫＲ××××轿车（马自达牌子，灰色，型号Ｍ6）是在广东省茂名市电白区××镇××路××宾馆××路面上被砸烂后挡风玻璃。 被害人陈某4、莫某2、谢某等人也是在广东省茂名市电白区××镇××路××宾馆××路面及附近处被打伤和砍伤。 在瑞湖宾馆门口处发现了一根长约一米五的白色铁质棍子（太阳伞柄）和一把银色铁质摩托车防盗锁，其余未见异常。绘制现场图2张，拍摄现场照片11张，制作现场笔录1份。 辨认笔录：证实了相关人员的辨认情况。 1）邓广秀辨认出与其一起参与寻衅滋事的谢英每（“七爹”）、邓志斌、魏某2。 2）刘继炳辨认出跟邓志斌一起与陈某4等人发生争吵的邓广秀。 3）谢英每辨认出在××镇××路××宾馆门口处与其一起到案发现场的谢辽帮、刘继炳。 4）邓志斌辨认出在××镇××路××宾馆门口与其一起打架的邓广秀、谢辽帮、刘继炳（刘水泉）、谢金平、魏伟全。 5）魏某2辨认出在瑞湖宾馆门口参与殴打他人的魏伟全。 6）林某3辨认出在××镇××路××宾馆门口打架的谢辽帮、刘继炳（水泉）。 7）林成胜辨认出在××镇××路××宾馆门口处在案发现场的刘继炳、谢金平。 8）陈某4分别辨认出在瑞湖酒店门口指挥并殴打其的谢金平；在瑞湖宾馆对其进行殴打的谢英每（“七爹”）、邓志斌（斌狗）、刘继炳、魏伟全、谢辽帮；2017年5月份在自由城酒吧对其进行殴打的杨湾兴；在瑞湖宾馆持刀追砍莫某2的邓广秀；参与殴打莫某2的陈哈公。 9）谢某分别辨认出在瑞湖宾馆门口参与殴打其的谢英每（“七爹”）；参与殴打及追砍莫某2的邓广秀；参与殴打陈某4、莫某2的谢辽帮；在瑞湖宾馆门口现场并指挥现场男子殴打其的谢金平（“金平”）；参与殴打莫某2的陈家彬；参与殴打陈某4的魏伟全。 10）莫某2辨认出在瑞湖宾馆门口砍伤其的邓志斌、刘继炳、谢英每；在瑞湖宾馆门口叫人打架的谢金平；在瑞湖宾馆门口殴打其的谢英每（“七爹”）、陈哈公、谢辽帮；殴打陈某4的刘继炳、魏伟全、林某3；追砍其的邓广秀；出现在追砍现场的李光杰。 (（7)）视听资料、电子数据 案发现场视频1张：证实案发现场概况。 针对上述四宗寻衅滋事案的事实证据，对于针各对上诉人上诉理由的辩解及其辩护人的辩护意见，综合评析如下： 1.关于上诉人谢柳邦、唐华金、张高维、严伟、刘继炳、李新、谢亚标、谢辽帮寻衅滋事是否证据充分，是否构成寻衅滋事罪的问题。经查，.认定上诉人张高维、谢柳邦、谢亚标参加寻衅滋事的证据有上诉人本人的供述，同案人的供述指证，亦有被害人的陈述及辨认笔录相互印证，辨认笔录均辨认出上诉人，也与其他证人证言相佐证，上述证据相互印证，基本吻合，已形成完整的证据链条证明案件事实，足以认定。 2.关于对于严伟辩称其不在现场的意见。经查，其当日参与寻衅滋事行为，有同案人李新、何达文的直接指证，有案外证人毛某、陈某3的辨认证实严伟参与当晚殴打被害人，有被害人陈某1的直接辨认证实出严伟参与当晚的寻衅滋事行为犯罪，足以认定其辩称当日回河南老家，但其严伟参与的事实在二审时一直未能提供相关证据的证明，故不予支持。 3.关于对于上诉人刘继炳是否在现场参与打斗的事实，。经查，本案的被害人及同案人明确指认刘继炳继斌在现场。尤其被害人陈某4明确指认刘继炳参与寻衅滋事，并对其本人进行殴打的犯罪事实，足以认定。的犯罪事实。本案是共同犯罪，是黑社会性质组织犯罪的一部分，且犯罪地点在繁华的公共场所，交通要道，社会影响恶劣，一审判决对其量刑适当。 （五）上诉人李江仔、严全强等人故意伤害被害人李某4的犯罪事实 2014年4月25日16时许，李江仔开车经过茂名市电白区海尾菜市场时，看到被害人李某4后要求归其还1万元借款，随后李江仔及同车的男青年下车踢将李某4踢的腹部致其倒地。李某4因害怕再次遭到李江仔的殴打，就遂借了1万元去李江仔家找李江仔未果。李江仔在外知道后，纠集严全强及潘旺东（在逃）、“谢标”、“阿光”等人赶到李江仔家门口，并持木棍将李某4、李郁殴打致伤。经鉴定，李某4的伤情构成轻伤一级，李郁的伤情构成轻微伤。事后，谢英波出面协商要求以2万元解决此事。 以上事实，有以下经庭审经一审庭审举、证、质证的证据证实： 1.物证、书证 和解申请书：证实李江仔殴打李某4后，与李某4签的和解申请书，申请书上李某4表示已支付其医疗费及其他赔偿，自愿不再追究李江仔的法律责任，并向公安机关提出撤案申请。 2.被害人李某4陈述：李某4因与李江仔债务纠纷，于当日下午16时在海尾市场旁李勇的铺档门口外被李江仔车后排的一名男子突然抓住并往腹部踢了一脚；晚饭后又被李江仔叫来的一名男子持木棍往额头上打了一下，被打出血。接着被几名男子持木棍对身上胸前、背部进行殴打。在逃跑时又被那些持木棍男子继续围着殴打。殴打其的男子，约有十几二十名，都是李江仔叫来的。 3.证人证言 李郁、李日有两个证人证言主要内容与李某4的陈述内容基本一致。 4.上诉人的供述与辩解 李江仔：2014年上半年，我打电话给隔壁村的李某4，让他还钱。晚上7时许，李某4就去到我的家中找到我的父母告状，我的母亲便在电话里骂我一顿。李某4还在电话里叫我回家，要不然就铲平我的家。我听了，就打电话叫上严全强、谢标、旺东、“阿江”、“阿包”等人，并告诉他们李某4在我家搞事，而且借钱不还，需要他们帮忙教训李某4。晚上8时许我就开着我的车去到茂名市××路××谢标，而“阿江”就驾驶他的车搭载“阿包”等其他人，我们一起驾车回到我的家。约晚上9时许，我们回到村口的时候，就见到李某4和几个人在村口那里，于是我们车上的人就全部下了车，不一会发生口角，李某4就上前同我推撞，我的朋友旺东见到，就冲上去对李某4拳打脚踢，我和严全强、谢标、“阿江”、“阿包”也冲了上去对李某4进行殴打，大概打了几分钟，李某4已经将身体卷缩坐在地上。后李某4想逃脱我们的追打，这时，旺东就从旁边拿起了一根木棍向李某4的上身狠狠打过去，每一下都到肉。被用木棍打了几分钟后，李某4动弹不得。因为我们的人多，李某4的朋友也被我们殴打了。 参与殴打李某4的有严全强、谢标、“阿包”、旺东、“阿江”等人，其他人我不记得是谁了，一共有十多人。 严全强：与李江仔的供述基本一致。但其辩解没有持有任何棍类的工具，其他人的情况不太注意。 5.鉴定意见 （1）茂公（司）鉴（法活）字〔2014〕【2014】G188号鉴定文书： 证实被鉴定人李某4损伤程度属轻伤一级。 （2）茂公（司）鉴（法活）字〔2014〕【2014】G187号鉴定文书： 证实被鉴定人李郁损伤程度属轻微伤。 6.勘验、检查、辨认等笔录 （1）现场勘验笔录： 2014年4月28日沙院派出所派员到茂名市茂港电白区沙院镇海尾新兴村三岔路口处勘验，经勘验现场未发现有其它与案件有关物证痕迹，制作现场勘验图1张、照片5张。 （2）辨认笔录：证实了相关人员的辨认情况。 针李江仔辨认出2014年上半年与其一起对李某4事实殴打的严全强，被其叫回家帮忙殴打李某4致轻伤的严全强、潘东旺。 李某4辨认出对其实施殴打的李江仔。 李郁辨认出与李某4互推并殴打李某4的李江仔。 李日有辨认出殴打李某4、李郁的李江仔。 对上述故意伤害证据证明的事实，针对于各上诉人的上诉辩解及其辩护人的辩护意见，综合评析如下： 1.关于本案上诉人李江仔、严全强在案中的作用地位问题。经查，在共同犯罪中，该案的起因是因李江仔而起，同时也是李江仔纠集了严全强等人，故李江仔的作用最大，是主犯，上诉人严全强受纠集参与犯罪，起辅助次要作用，是从犯，可酌情从轻处罚。 2.该犯罪是组织犯罪还是个人犯罪的问题。该案由多名组织成员实施，事后又得到组织、领导者的认可或者默许，该组织领导者谢英波出面、出钱协商调解此事。故原判认定该起犯罪为组织犯罪正确。 （六）上诉人谢英达、谢英波、林春妹、李惠、被告人郑明、钟华明等人非法吸收公众存款的犯罪事实 2013年2月至2018年5月，上诉人谢英达伙同上诉人谢英波、林春妹、郑明、李惠、钟华明等人未经过政府金融部门的批准，通过各种不同场合的聚会、朋友之间互相介绍等变相公开宣传的方式，许诺还本付息，公开向社会不特定对象非法吸收公众资金9832..575万元，严重破坏了国家金融秩序，影响了当地的经济发展和社会稳定。 其中，自2013年以来，谢英达、林春妹和李惠以1分至7分不等的月息从卢振发、陈威雄、杨国全、陈彩云等21人处吸收巨额资金：共计吸收资金7515万元，至今尚有780万元本金未还清。 谢英波以同样的方式以2分至3分不等的月息从4人处合计吸收资金370万元。 郑明以同样的方法以1分至3分不等的月息从5人处合计吸收资金162万元。 钟华明以2分至5分不等的月息从从张胜良、杨焕标、谭伟权等10人处合计吸收资金865万元，但至今仍造成杨焕标、郑明和谭伟权三人本金195万元未还清。 同时，谢英达伙同林春妹、李惠、郑明、钟华明等人非法吸收公众存款后，通过非法放高利贷收取利息4812万元。其中谢英达（林春妹、李惠）收取利息3927万元，郑明收取利息139万元，钟华明收取利息746万元。 以上事实，有以下经庭审经一审庭审举证、质证的证据证实： 1.物证、书证 （1）杨国全确认的银行交易明细流水是谢英达每月支付给他的利息款；银行流水记录是其转账给林春妹的借款。 （2）接受证据材料清单、卢振发借据： 证实谢英达曾向卢振发借入款50万元人民币，借款按银行同期同类贷款利息4倍计算。 （3）接受证据材料清单、农行账单流水： 李南提供的14张农行账单流水。 （4）接受证据材料清单、余汉提供的相关证据： 借据证明余汉向叶子豪借款三次，分别是2016年6月12日400万元；2016年8月9日200万元；2016年11月16日300万元。 （5）接受证据材料清单、蔡应仁提供的相关证据： 证实叶子豪于2017年1月1日向蔡应仁借款1000万人民币。 （6）陈某7、陈光银、邓思虹、谢小琴、李黑银行交易记录。 （7）李木欣确认银行交易记录是将钱放在谢英达处收到的利息。 （8）卢振发：银行交易记录是将钱放在谢英达处收到的利息。 （9）黄紫元、倪同广确认的个人活期账户交易明细。 （10）潘康杨：郑明与其账目往来情况表。 （11）冯志超确认：其与郑明账目往来情况表。 （12）陈树武：其与谢英波、钟华明账目往来情况。 （13）梁金华确认：其与崔炳杰银行账户资金往来流水。 （14）黄鼎华：其与李木欣、林春妹、谢英波账目往来情况。 （15）吴宪确认：是其儿子吴敏的账户还款给谢英达的凭证。 （16）叶子豪确认：其提供的银行流水资料。 （17）谢英达确认：借条复印件。 （18）倪观明确认：借据由其提供，内容由其本人书写交于李快签字按手印。 （19）谢英波、谢英勤、林春妹、钟华明签认的流水；谢英勤签认的微信聊天记录。 （20）李惠、谢英每、刘海东、李木欣签认的流水；严全强签认的证据材料。 （21）张胜良、邵亮、陈邦娣提供的银行流水；陈彩云签认的银行流水。 （22）刘建强、李建华、冯春强提供的银行流水； 杨国全、杨锦、李快签认的流水；杨锦提供的借据。 （23）王钰红、李永荣、陈树武、何琨、潘俊卿、李丹萍签认流水；李永荣签认的流水及欠据；李丹萍提供的证据材料；黄文签认及提供的证据材料 （24）黄义朗、符华强、卢振发、陈树武、潘武平、关东杰、杨国全、黄文、李木欣签认的流水。 （25）审计报告：反映公开向社会不特定对象吸收公众资金9832.575万元；谢英达伙同林春妹、李惠、郑明、钟华明等人非法吸收公众存款后，通过非法放高利贷收取利息4812万元。其中谢英达（林春妹、李惠）收取利息3927万元，郑明收取利息139万元，钟华明收取利息746万元。 2.证人证言 卢振发：卢振发通过陈汉介绍以3分月息借款50万元给谢英达。 陈威雄：谢英达会经常同我们讲，他需要资金周转，谁有钱都可以放给他。以2分月息借款30万元给谢英达；谢英波曾说如果你们没有就发动你们的朋友、同学，谁有钱可以借给我用，一样给2分息。以2分月息借款30万元给谢英波。 王珏红：所借款项与其丈夫陈威雄的一致。在电白区茂名市××路××街很多人都知道，可以拿钱放给谢英达夫妻收利息，我知道符华强也有放过钱给他们，其他人也很多，但具体名字我叫不出来。2014年4月初的时候，谢英波找到我和我老公，向我们说有什么闲钱可以借给他使用，其他亲戚朋友或社会的上人有钱都可以借给他。 杨国全：谢英达说：“我需要大量资金周转，你是否能提供资金给我，或介绍他人提供资金给我，任何人都可以，我会回报月息2、3分利息。（即提供1万元可回报200、300元）”以3分月息借款350万元给谢英达。 符华强：2014年7-8月份的时候，会后在吃饭时，谢英达问我有没有大笔钱，有的话借给他使用，同时说谁人有都可以借给他，他每月按一分半利率给回利息，有多少他都要。后以1分半月息借款三百万元给谢英达；2016年8月份左右按2分月息借款六百万元给谢英达；2018年3月份的时候，林春妹又打电话问我有没有钱可以借给她，或者是否知道还有其他人有钱借，有的话她都要，一样是给两分息，后以2分月息借款三百万元给谢英达。我不太清楚谢英达、林春妹是否还有向其他人借款，只是听林春妹打电话给我借钱时说过，叫我借钱给她放心，有好多人都借了钱给她的，从来没有赖过账，同时还说如果知道谁人有钱也可以叫他借给她，她也是按两分利息计算给他的。 黄紫元：从陈道鹏处借到100万元后以2分月息借给谢英达。谢英达、谢英波、李惠、谢英勤、林春妹等人是经常借钱放钱（民间高息放贷）的，他们都叫我们谁有钱可以把钱借给他们，他们给利息，或者叫我们介绍他人借钱给他们，他们也会支付利息。 倪观明、倪同广：以2分月息借款给李快，转入林春妹银行账户。 潘晓斌：以2分月息借款70万元给郑明。 潘康杨：以1分月息先后借款14万元、18万元合计32万元给郑明。 冯志超：有时候郑明在办公室同我和一些员工一起喝茶聊天的时候，他就说如果有钱或者其他亲戚朋友都可以借给他，月息大概1分至3分之间。他叫我们向帮亲戚朋友介绍，郑明借钱来是做柴油生意很稳妥的，叫大家放心借给他，如果我们需要叫郑明还钱，就提前一个月和他讲，他会将本金归还我们的。后以1分半月息借款30万元给郑明。 郑文利：当时郑明在村中跟大家闲聊时说他需要钱，谁借钱给他，可以给每月二分利息。因为当时他是跟大家说谁借钱给他，他可以给利息的，又不是针对我一个人的，而且他跟我是同村的，我又可以赚点利息，所以就放心将钱借给他的。以2分月息借款20万元给郑明。 陈树武：在喝茶的时候谢英波就跟大家说，现在资金紧张，有谁可以调一些钱给他，计算一定的利息；以3分月息分别于2014年初借款20万元、2016年年头借款50万元、2016年年中借款30万元合计100万元给谢英波。 潘武平：2015年12月份左右其帮曾昌泽通过银行以3分月息借款60万元给谢英波；2017年曾昌泽以2分月息借款100万元给谢英波。 潘碧华：我一共转了30多万元给魏永星，除去我叫他帮我买东西的几万块，我一共借给他有差不多三十万元。我听魏永星说他还借有很多其他人的钱来放数，具体谁的我不清楚。 梁金华：大约以月息2分合计借款262.26万元给崔炳杰。 冯春强：以3分月息向谢英达借款2000万元。 关东杰：以5分月息分别向谢英达借款40万元、19万元、40万元合计99万元；3分月息向谢英波借款70万元；4分月息向李惠借款35万元、28.8万元合计63.8万元；3分利息向王昆霖借款5万元；向李快借款10万元；向谢英勤借款5万元，3万元合计8万元；向崔炳杰借过几次钱，4分息每月，但是具体次数和金额我忘记了；向李木欣借款15万元、5万元合计20万元，忘记了他当时是否收我利息。 黄鼎华：曾向谢英达借款10万元；向李木欣借款10万元。 黄文：经杨隆泉介绍向谢英达以月息8分借2000万元、月息7分借1500万元；共还本金和利息合计金额为5322万元，这里面包括本金3500万元，其中1822万元为利息。 叶子豪：其向谢英达帮田传东以月息4分、田业飞为担保人借款1100万元。帮潘胜以月息4分借款200万元；帮孟庆亮以月息4分借款500万元。 田业飞、田传东：借款田传东的经过与叶子豪的证言一致。 吴宪：其向谢英达借款110万元。 梁培河：其帮梁忠、赖兴文向郑明借款15万元，其中13万元是5分月息，2万元无利息。 李南：其向田叶**借款300万元。 孟庆亮：为李晓飞4分息以本人名义向叶子豪借了200万元；以月息4分向叶子豪借钱500万元；叶子豪他曾四处同朋友（包括我）讲，有时也多次打电话给我讲，你们做工程做生意的老板平时谁需要资金周转都可以找他，他背后有老板在电白比较有实力，随时可以放款，但是调款要高利息。 李晓飞：与孟庆亮关于李晓飞借款的证言部分一致。 余汉：与叶子豪关于余汉借款的证言部分一致。 蔡应仁：由田叶**做担保以每月2分利息借款1000万元给叶子豪。 邓小帆：大家一起喝茶时，叶子豪跟大家说，如果大家有闲钱，可以借给他，急需拿回时，可提前打电话给他。2015年的时候，，具体时间不记得，叶子豪通过我儿媳跟我说：“问我是否闲钱，若有，可以借些给他，急需时，提前通知，随时可以调回”。后以2分利息借给叶子豪200万元、250万元合计450万元。 陈某7：2016年11月份的一天，我在叶子豪单位喝茶的时候，叶子豪就问我手头有没有闲钱，放些钱给他，每个月给我1.5分息。以1.5分月息借给叶子豪100万元。 邓丽媚：与陈某7的证言一致。 陈光：以2-3分月息借款给叶子豪400万元。 邓思虹：其经姐姐邓小帆介绍以2分月息通过女儿刘付雯名下的中国农业银行向叶子豪借款200万元。 谢小琴：2017年5月底，叶子豪打电话对我说“如果谁有闲钱，就可以借给我，我会按时给回本金，并可以给利息。你是否有钱借给我？”。以月息1.5借给叶子豪100万元。 李黑：20**年4月11日左右，大儿子李宏彪给我讲，他有个叫叶子豪的朋友告诉他，说可以介绍自己（李宏彪）身边一些有闲钱的朋友，把闲钱拿给叶子豪，每月承诺一定利息，需要钱的时候就提前打电话拿回钱。后以1.8分月息借款给叶子豪200万元。 张胜良：2015年1月的一天，将邵亮存放在其处的200万元转给林春妹的账户上；2015年3月16日通过建设银行6217××××8969账户转账了220万元给林春妹（通过邵亮借给林春妹的）。 邵亮：钟华明告诉我他老板谢英波需要资金周转，如果有钱的话可以借给他，他可以给我一些利息，如果我的朋友有谁有闲钱的也可以介绍借给他。我一共以2分月息借给谢英波40万元人民币。钟华明说起谢英达也需要资金周转，借给他，他也会保本还息的。我以3分月息把200万元打进了林春妹尾号2668的银行卡里；到2015年3月份通过我介绍，张胜良也以3分息借了220万元给谢英达。 陈帮娣：借给林春妹以2.5分月息100万元、400万元、500万合计1000万元；以3分月息300万元、500万元、800万元、300万元合计1900万元。 陈彩云：那里有很多人在聊天，有人说起林春妹需要资金做生意，她可以给些利息，谁有钱都可以借给她，她保证还本付息。以2.5分月息借款150万元给林春妹。 刘建强：以2分月息借款100万元给谢英达。 李建华：以4分月息借款100万元给林春妹。 杨锦：分别以3分月息借300万元、2分月息借800万元给谢英达。 李快：以2分月息借款300万元、200万元合计500万元给谢英达。 李永荣：以2.5分月息分别借款100万元、100万元合计200万元给王昆霖，转账至谢英波银行账户。 陈树武：以3分月息借款20万元、7分月息借款50万元、3分月息借款30万元合计100万元给谢英波。 何琨：以3分月息借款10万元给郑明。 潘俊卿、李丹萍、钟华明：潘俊卿通过钟华明以5分月息向谢英达借款1000万元。 3.上诉人的供述与辩解 谢英达：目前我本人欠了很多人的钱，也有很多人欠了我的钱，我没有具体计算过。还有很多借钱给我的人我记不清楚他们的名字，都是几万元到上千万元不等。我借钱的用途都是经济紧张的时候向朋友借的，大部分人借钱给我都是信用借款，有时候我会计算回一些银行基本利息给借款人，有时候关系一般的朋友借钱给我，我赚了钱之后会给回一点好处费当为感激他们。我借给别人的钱，有时是我从其他人处借来的，有时是我自己的。我借过一千五百万元给粤西农批的老板黄文，借过一千万元给房地产老板潘胜。 我曾向卢振发、陈威雄、杨国全、符华强、黄紫元、杨锦、陈帮娣、李建华、容木富夫妇、倪同广借过钱；与黄义朗、邵亮、钟华明、李木欣、严全强、王钰红、陈彩云、李快、叶子豪、黄文、冯春强、潘俊卿等人有资金往来，忘记怎么回事了。如果林春妹、李惠等人的银行账户与他们有交易流水，那是我借用林春妹、李惠等人的银行账户产生的。 林春妹：我与卢振发、钟华明没有生意、经济往来的。我只负责帮谢英达打理资金。每次谢英达叫我转账的时候，我就按照他的指令去转账。 李惠：我帮谢英达管理银行卡并转账，谢英达没要求我记录每一笔账，他本人应该有账本记录；他每次指示我转钱或收钱的时候都是直接跟我说打多少钱到什么账户，有多少钱转进来了，我与相互转账的人员没有直接的联系，他也不让我知道；在我家里扣押10张开办的银行卡是以我名字办理的，以上10张银行卡是我老板谢英达叫我帮他办理的，方便他使用。 谢英波：在生意经营中，经常会遇到资金周转困难。于是我就会向亲戚、朋友、同学等人说起向他们借钱救急的事情。在向他们提出借钱时，一般关系较好的，则承诺给2分息一个月；一些关系好的，我没有给利息他们。 通过潘武平的账户向曾昌泽以月息3分借款60万元、月息2分借款100万元合计160万元；向陈树武借过三次钱合计100万元；向陈威雄、王钰红夫妇以月利息2分借款30万元、月利息3分借款50万元人民币合计80万元；借出给关东杰70万元。 李木欣：曾借钱给李志运、李惠、崔炳杰、谢英达、周艺亮、李惠东、黄鼎华等人赚取利息。 严全强：曾借钱给倪华贵、魏良、林华太、崔角、李木欣、林春昌、林富昌等人赚取利息。 崔炳杰：大部分资金都是我从民间吸收过来的，然后再借给李木欣等人，赚取其中利息的差价。 曾志强：平时伙计朋友讲，谢英达和谢英波需要调钱，如果谁有钱就可以给他放数，利息都有保障的。 谢英勤：转账给梁兢瑜、林春妹及收到林宗耀、温毅芳转账都是根据谢英达指示操作。 谢英每：谢屯娣名下的中国农业银行卡6228××××2876、中国建设银行卡6214××××4006、6227××××1766是其妻子谢屯娣开户的，但都是其本人一直在使用；与林春妹、谢金平、李惠、谢英勤和严全强的转账记录都是和谢英达、谢金平和谢英勤的借款来往记录。 刘海东：名下建行尾号为9802卡交易备注：“给吴穆继的贷款”可能是卖房款；与林春妹、李惠、潘元金的转账记录应该是借款。 郑明、钟华明：其：二人对上述事实供认不讳。 钟华明：其对上述事实供认不讳。 4.辨认笔录 李惠辨认出存钱到其卡里的郑明。 郑明辨认出其同村的郑文仔，并从郑文仔处筹集过资金。 符华强辨认出谢英达，林春妹。符华强曾在2014-2017年间借出大笔款项给谢英达、林春妹以获取高额利息回报。 倪同广辨认出曾经向其借款两百万元人民币，并承诺每月两分利息的李快。 冯志超辨认出向其借款30万元的郑明。 梁金华辨认出曾出借大笔钱给他并从中收取一定利息回报的崔炳杰。 谢英达辨认出邓业明。 谢英波辨认出陈树武、叶义王、钟华明、潘国忠、梁兢瑜、魏永辉。 谢英勤、刘海东、严全强、李木欣辨认出潘元金。 李惠辨认出李木欣。证实了相关人员互相辨认的情况。 5.视听资料、电子数据 电子数据检查工作记录：检验鉴定李惠、郑明、魏永星、严全强所使用手机，证实涉案手机均存在资金往来等信息记录。 针对上述事实，对于各上诉人的辩解上诉所提及其辩护人的辩护意见，综合评析如下： 关于本案是否构成非法吸收公众存款罪的问题。经查，谢英达等人于2013年2月至2018年5月间，未经政府金融部门的批准，以提供高息回报为诱饵，多次在不同场合的公开聚会、朋友之间借款的相互介绍，利用朋友为其介绍、物色筹资对象等方式,高利放贷，赚取非法收益，向社会不特定对象吸收公众存款达9832，.575万元，造成至今尚有975万元本金未还清。大多数人与谢英达并不相识，体现出谢英达等人通过“口口相传、以人传人”的行为非法吸收资金，该行为具备公开性和社会性特征，扰乱了金融秩序，符合非法吸收公众存款罪的犯罪构成要件，构成非法吸收公众存款罪，上诉人上诉所提本案是亲属与朋友之间少量的应急借款的理由意见明显与事实不符，不能成立，不予采纳。 在本案中，谢英达、钟华明、谢英波、郑明主动或单独向多人吸收存款，是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚，上诉人林春妹、李惠受谢英达等人的指使，进行转帐等，帮助谢英达吸收公众存款，起辅助、次要作用，是从犯，可酌情从轻处罚。 （七）上诉人谢英达、谢英波、林春妹、谢膺强等人非法转让、倒卖土地使用权的犯罪事实 （1）2011年11月，谢英波伙同原茂名市茂港区海尾居委会干部黄坤，以333万元的价钱强行购买31亩村集体用地，之后将该地块划分为107块，制作好《电白区沙院镇海尾文明新村第三期》规划图纸。2014年开始，通过黄明仔及黄仕森、李春梅（前述2人均另案处理）向社会人员以43万元至48万元出售。目前现查实谢英波等人已售出土地56块，从中非法获利2351.94万元。 （2）2013年10月，谢英达等人在原茂名市茂港区××镇××村委××村村民不情愿的情况下，以326.98万元的价钱征收18.165亩村集体用地，之后将该地块当中的13亩划分为39块，制作好《海尾社区文明新村花园小区》规划图纸，通过林春妹及黄明仔、黄仕森、李春梅向社会人员以40万元至45万元出售。现查实谢英达等人已售出土地29块，从中非法获利1189.3万元；林春妹获利150万元。 （3）2013年12月，谢英达等人通过暴力、欺骗等手段，以565万元分别从李和（另案处理）及原茂名市茂港区沙院居委旧屋村等村民手中，非法获得50亩村集体用地，之后将该地块划分为146块，制作好《沙院居委金山小区》规划图纸，通过黄明仔、谢膺强、陈道勇（在逃）向社会人员以22万元至27万元出售。现查实目前核查发现，谢英达等人已售出土地13块，从中非法获利284.58万元。 以上事实，有经庭审经一审庭审举证、质证的下列证据证实： 1.物证、书证 （1）接受证据材料清单、，刘建强提供的材料： （2）接受证据材料清单、陈道杰提供的材料： 证实有海尾文明新村花园小区乡村建设规划许可证，陈道杰其购买地皮的位置，海尾社区居委会出具的单据。 （3）接受证据材料清单、沈平提供的材料： 证实有海尾文明新村花园小区乡村建设规划许可证，沈平购买地皮的位置，海尾社区居委会出具的单据、银行交易明细清单。 （4）、陈日珠提供的材料： 证实有海尾文明新村花园小区乡村建设规划许可证，陈日珠购买地皮的位置，海尾社区居委会出具的单据、银行账户对账单。 （5）接受证据材料清单、魏谋提供的材料： 证实有海尾文明新村花园小区乡村建设规划许可证，魏谋、魏兴超购买地皮的位置，海尾社区居委会出具的单据、银行活期明细。 （6）接受证据材料清单、黄鉴衡提供的材料： 证实有海尾文明新村花园小区乡村建设规划许可证，黄鉴衡购买地皮的位置，张彩容向谢英达借款的借据、黄鉴衡向黄明仔转账凭条、海尾社区居委会出具的单据。 （7）接受证据材料清单、钟水萍提供的材料： 证实有海尾文明新村花园小区乡村建设规划许可证，钟水萍身份证复印件、海尾社区居委会出具的单据、黄明仔开具的收据、银行转账回执。 （8）接受证据材料清单、吴亚增提供的材料： 证实有海尾文明新村花园小区乡村建设规划许可证、海尾社区居委会出具的单据、黄明仔开具的收据、陈全珍身份证复印件、海尾社区文明新村第三期规划图。 （9）接受证据材料清单、谭桂英提供的材料： 证实有海尾文明新村花园小区乡村建设规划许可证、海尾社区居委会出具的单据、手机银行转账记录、海尾社区文明新村第三期规划图。 （10）接受证据材料清单、曾珍连提供的材料： 证实有海尾文明新村花园小区乡村建设规划许可证、海尾社区居委会出具的单据、广东农村信用社客户回单、屋地款收据等。 （11）接受证据材料清单、黄小英提供的材料： 证实有海尾社区居委会出具的单据、屋地款收据、海尾社区文明新村第三期规划图、黄小英所购买土地的位置、谢英波在建别墅、别墅前的办公室。 （12）接受证据材料清单、崔立美提供的材料： 证实有乡村建设规划许可证申请表、海尾社区居委会出具的单据、海尾社区文明新村第三期规划图、崔立美所购买土地的位置、谢英波在建别墅、别墅前的办公室、建设银行流水。 （13）接受证据材料清单、曾培广提供的材料： 证实有乡村建设规划许可证、海尾社区居委会出具的单据、海尾社区文明新村第三期规划图、曾培广所购买土地的位置、谢英波在建别墅、别墅前的办公室、个人活期明细信息。 （14）接受证据材料清单、黄玉明提供的材料： 证实有乡村建设规划许可证、海尾社区居委会出具的单据。 （15）接受证据材料清单、郑寨提供的材料： 证实有海尾社区居委会出具的单据、海尾社区文明新村滨河小区规划图、个人活期明细信息。 （16）接受证据材料清单、郑武提供的材料：证实上述人员提供了相关买卖土地的资料。 证实有海尾社区居委会出具的单据、年纪较大村干部手写字条。 （172）茂名市国土资源局出具的海尾村地块权属属性表及图片。： （183）茂名市国土资源局出具的关于沙院镇海尾社区部分土地所有权情况的说明： 反映涉案土地红线图范围内面积共144.98亩，其中属国有土地（沟渠）0.03亩，属集体土地144.95亩。 （194）电白区××镇××社区村域总体规划（2017-2035）：。 （205）黄明仔、林春妹的银行交易记录：。 （216）谢英达、李惠、黄仕森、李春梅、谢英波等人签认的规划图：。 谢英达确认：《海尾社区文明新村花园小区》规划图。 李惠确认：《海尾社区文明新村花园小区》规划图，确认2017年其与谢英达去过两三次的埋高压线工程的地点。 黄仕森确认：谢英达开发的海尾社区文明新村花园小区地块图和规划图，确认谢英波开发的海尾社区文明新村三期规划图。 李春梅确认：谢英达开发的海尾社区文明新村花园小区地块图和规划图，确认谢英波开发的海尾社区文明新村三期规划图，林春妹所购买5亩地的地块图。，经其本人经手的收据。 谢英波确认：其出售的海尾社区土地位置、海尾社区购买出售土地规划图。 李春梅确认：经其本人经手的收据。 郑寨确认：其与郑明的资金流水。 （(227)）提供或经签认的流水： 谢英波、谢英波、谢英勤、林春妹、钟华明签认的流水；谢英勤签认的微信聊天记录。 李和、谢膺强、陈某6签认及提供的证据材料。 钟亚成签认图片；其支付给谢膺强购地款的交易流水；规划图及金山小区办公室、其建在金山小区的房屋。 林成泳、李宛龙、柯周购、张星年、朱翠、杨昌金、崔娣、钟汝芬购买土地的银行资料、规划图等。 黄亚高签认的那毫村卖给谢英达的约13亩土地。 黄亚国签认的那毫村卖给谢英达的约18.165亩土地及相关土地资料。 黄亚权签认的那毫村卖给谢英达的约18亩土地及相关土地资料。 李和（广州鼎威工贸发展有限公司）与沙院居委会征地的相关手续。于2013年12月13日以390万元的价格将位于沙院旧屋村西侧的约50亩土地转让给谢英达。 （238）电白区茂名市电白区自然资源局提供的总体规划：反映涉案土地金山小区调整完善前占用地类大部分为永久基本农田。 （249）土地购买人提供的买地资料： 土地购买人吴伟豪、李清梅、冯晓明、甘卿国、刘扬、徐晓燕、黄团、刘秋松、陈道武、刘龙伟、倪礼东、李雪梅、梁日献、吴瑞安、黄学明、刘智米、谢伟明、庞超梅、倪江**、郑月荣、潘珠坤、崔桃、黄清球、罗俊芳、梁宵、关华文、李康明、刘瑞志、李东平、张金俊、黄碧兰、廖燕媚、林梅生、詹杰军、曾华杰、徐秀玲、李华、黄瑞光、陈宝、刘秋云、吴阿宁、蔡科科、黄琼兰、黄辉明、张佰运、王湘玉、陈桂全、许智伟、许明惠、崔忠提供购买土地的相关资料。 （2510）茂名市电白区乡村建设规划许可证（农建类）申请表及申请人（谢丰大等78人）户籍资料。 （2611）谢英波建房情况的说明、图片：反映谢英波建房的建房手续及现状。 （127）审计报告：反映目前查实谢英波等人已售出土地56块，从中非法获利2351.94万元；谢英达等人已售出土地29块，从中非法获利1189.3万元；林春妹获利150万元；谢英达等人已售出土地13块，从中非法获利284.58万元。 （28）土地买卖情况： （13）-（86）项证人证言： 反映土地购买者陈道杰、沈平、陈日珠、魏谋、黄鉴衡、钟水萍、吴亚增、谭桂英、曾珍连、黄小英、崔立美、曾培广、黄玉明、郑寨、郑光祺、郑武、冯志超、钟亚成、林成泳、李宛龙、柯周、张星年、朱翠苹、杨昌金、崔娣、钟汝芬、崔忠、吴伟豪、李清梅、冯晓明、甘卿国、刘扬、徐晓燕、黄团、刘秋松、陈道武、刘龙伟、倪礼东、李雪梅、梁日献、吴瑞安、黄学明、刘智来、谢伟明、庞超梅、倪江**、郑月荣、潘珠坤、崔桃、黄清球、罗俊芳、梁宵、关华文、李康明、刘瑞志、李东平、张金俊、黄碧兰、廖燕媚、林梅生、詹杰军、曾华杰、徐秀玲、李华、黄瑞光、陈宝、刘秋云、吴阿宁、蔡科科、黄琼兰、黄辉明、张佰运、王湘玉、陈桂全、许智伟、许明惠等人向谢英达、谢英波购买土地的情况。 反映向谢膺强以43万元的价格购买位于××镇××小区的土地面积共144.65平方米。 2.证人证言 （1）刘建强：在2016年的时候，“金刚”谢英达以560多万元向我购买了一块位于××镇××村委××坊××村中直入约200米右边的一块地皮。 （2）黄紫元：我和“金刚”合股向西湖美食城老板刘建强那里买地的，都是“金刚”去和刘建强谈的，我只是在“金刚”买下刘建强位于××坊××米右边的那块地后我才去叫“金刚”给我入股的。我共投资了200万元进去，占2股，也就是20%。 （3）黄坤：我任书记期间，我海尾社区做建设文明中心村项目，上级批下来的就有两次，第一次是1996年上级批了一次海尾社区200亩地转性指标；第二次批下来的具体时间不记得了，批了海尾社区有300亩地转性指标，用于做建设文明中心村项目。该两次批下来的转性指标，我们要具体运作的话，还要经过相关部门测量批准，另外还要召开两委会议讨论后再决定对哪些地进行征地。我们将转性为建设用地的土地进行征地，征地需要给钱给村民，才能征到地，而我们社区又没有资金，然后我们需要将部分的土地卖给村民或者其他人，我们才有资金去运作征地，另外还将部分土地转让给老板，老板给我们资金，然后我们再将资金给予被征地的村民。在做建设文明中心村项目过程中，就需要对土地使用权进行转让及买卖。其中卖给钟华明等人的就有80多亩，钟华明自己买了4亩。 （4）谢水云：谢金刚以建设新农村的名义，没有在村里召开任何会议和经过村民的同意就用推土机将200多亩的土地推平了，将土地推平后谢金刚就公然在村里买卖这块土地，谢金刚将推平的土地约300块一平米卖给村民建房子；谢金刚通过强取豪夺的方式抢了木苏路口往沙院圩方向好几块土地，三大块的土地大概有300亩，这些地原来都是坡地或者是水田的，以前都是耕作农作物的，被谢金刚强抢过来后就被推平了，这些地都是没有土地证的，在土地上面建的建筑物也是没有经过报建的，是严重违反规划的。 （5）李和：我发现沙院木苏路口通至澳内海那条路，地形复杂，我向镇政府提出要将地势高的地方征收下来用于填地势低的地方，但是镇政府表示征地的话他们没有资金，我就说我给钱，你们政府只负责出面征地，我可以按照国家标准的征收地价补偿给村民。镇政府也同意我的建议，我按每亩土地约1万元的价格，把约60万元给到沙院居委会，再由沙院居委会把征地款发放给村民，征收好土地后，后以390万元的价格与谢英达签协议以及付款，将土地转让给谢英达。 （6）钟志刚、陈某6：反映李和购买土地转让给谢英达的过程与李和的证言相吻合。 （7）黄仕森：我们海尾社区居委会搞新农村建设分为两期。这两期的新农村建设的土地大部分都是居委会的集体用地，居委会从自然村村民中征收过来再重新划分给村民或者卖给外村的老板。海尾社区居委会于2016年11月12日开具的编号为“NO.0001124，NO.0001125，NO.0001126”的单据以及编号为“NO.19756330,19756331，19756332”的收据复印件是经我手开具的。这块地并不是我们海尾居委会的，是水东那豪村委会的地，我们海尾居委会只是表面上做个单据而已。这些地都是谢英达的，虽然经手人是黄明仔，但黄明仔是跟着谢英达打工的。 谢英达的土地也是从村民们手中征来的，怎么到他手中我不清楚，他开发搞了个海尾社区文明新村花园小区；谢英波的那些土地说是征收来搞新农村建设的，实际是谢英波以居委会的名义从村民手中买来的，征收来之后，谢英波就以海尾社区文明新村三期的名义开发。谢英达、谢英波将那些地规划成一小块一小块的，他们自己都搞有规划图，对每块地都标有编号，然后将这些规划好的土地卖给那些需要买地建房子的人。 （89）李春梅：谢英达那块海尾社区文明新村花园小区的地每块卖40万元到45万元左右，配套费是每块地1万元。屋地款是转给谢英达那边的，我们居委会不经手，每块地的配套费1万元是由黄明仔转到我的银行卡账户6227××××4054。收到配套费后，我都用来修居委会的路以及村委会旁边通往做谢英波在建的别墅的水泥桥。购买谢英达的土地的人都是黄明仔带来的，这些买家大约30多个，这些买家有海尾的，也有很多外村的。谢英达的地是村民的集体用地。 谢英达、谢英波卖地的过程，我们海尾居委会帮忙开屋地款单据、配套费收据，至于购地者是否与谢英达、谢英波签订协议或者合同，我不清楚。谢英达、谢英波买卖土地，没有政府的相关批文。 （109）黄景年：我是2015年9月到电白区茂名市电白区沙院国土资源所任负责人的，我经过日常巡查，发现电白区茂名市××镇海尾居委会下河角村、下河头村交界的地方有100多亩土地已经被开发平整，我通过查看国土资源局的终端机，看到这100多亩土地规划为城镇建设用地，经核查，发现这100多亩土地没有取得合法的用地手续就私自征收开发了。我后来经过调查，发现这100多亩土地没有任何的合法用地手续。我就去到海尾居委会，向海尾党支部书记、居委会主任黄坤了解这100多亩地的情况，黄坤对我说这些土地是居委会牵头开发的，由海尾居委会从村民手中征收到土地，安排给村民建房，我叫黄坤提供相关的用地手续，但黄坤未能提供，只告诉我正准备去办理，我就口头督促黄坤整改，及时办理相关的用地手续，等到办理好手续后，才能使用该地。海尾居委会在没有任何合法用地手续情况下，不可以对上述的100多亩土地进行征收开发，如果没有相关的合法用地手续就对土地进行征收开发是违法的。 上述的100多亩土地是在我到任前就已经开发平整了的，我发现这些土地没有合法用地手续后，目前，我所已对在上述100多亩土地上建的约二十栋房子发放了《停止违法用地通知书》，并对部位的违法用地的人进行了立案查处。在上述100多亩土地建房的有一两户是本地村民，其他的都是外地人。 （1110）谢锦君：据说当时省负责修编土地利用总体规划的工作组到海尾社区开展工作，我听工作组的工作人员说是海尾社区居委会部书记、主任黄坤提出申请调整变更上述地类的，没有提交相的书面申请材料。后来，在区政府的公示栏公示了海尾社区的地类情况，公示内容显示：荒废鱼塘区域的土地已从原来的耕地性质变更为建设用地。在上述地类变更过程中，应该需要区国土局审批审核同意的，我不清楚是否需要我沙院国土所审批审核，我也没有审批过上述地类变更的相关事项。 听说社区居委会几家企业的“三旧”改造用地申请均未获茂港区原茂名市茂港区人民政府批准，因此荒废鱼塘区域的土地在组织准备申报“三旧”改造用料的过程就停滞下来了。因此，海尾社区开发荒废鱼塘区域地是没有办理合法用地手续的，后期的大规模开发建设属违法行为。 （11）其他证人证言： 反映土地购买者陈道杰、沈平、陈日珠、魏谋、黄鉴衡、钟水萍、吴亚增、谭桂英、曾珍连、黄小英、崔立美、曾培广、黄玉明、郑寨、郑光祺、郑武、冯志超、钟亚成、林成泳、李宛龙、柯周、张星年、朱翠苹、杨昌金、崔娣、钟汝芬、崔忠、吴伟豪、李清梅、冯晓明、甘卿国、刘扬、徐晓燕、黄团、刘秋松、陈道武、刘龙伟、倪礼东、李雪梅、梁日献、吴瑞安、黄学明、刘智来、谢伟明、庞超梅、倪江**、郑月荣、潘珠坤、崔桃、黄清球、罗俊芳、梁宵、关华文、李康明、刘瑞志、李东平、张金俊、黄碧兰、廖燕媚、林梅生、詹杰军、曾华杰、徐秀玲、李华、黄瑞光、陈宝、刘秋云、吴阿宁、蔡科科、黄琼兰、黄辉明、张佰运、王湘玉、陈桂全、许智伟、许明惠等人向谢英达、谢英波购买土地的情况。 反映向谢膺强以43万元的价格购买位于××镇××小区的土地面积共144.65平方米。 3.上诉人的供述与辩解 （1）谢英达：《海尾社区文明新村花园小区》规划图是我找设计公司做的。当时我看中了那块地，就想着把那块地规划成海尾社区文明新村花园小区的。那块地是海尾社区的集体用地。 认识沈平但辩解称没人提过沈平向他购买土地的事。 否认知道与那毫村民小组（甲方）签订的土地转让合同。否认知道村民代表黄亚国、黄超泽、黄超禄等人的签名并按捺手指印的土地测量图；否认知道与李和签订的土地转让协议书。 （2）林春妹：我与老公谢英达有转卖海尾社区文明新村的土地，大部分都是我老公谢英达转卖的。我转卖过那些土地给沈平、陈日珠两人。 （3）李惠：谢英达有在海尾社区居委会购买有土地，那块地的权属应该是海尾居委会的地，谢英达是向海尾居委会买的地；我账户与黄明仔的资金往来都是谢英达叫我转的。 （4）谢英波：我所购买的土地，没有相关政府文件，当时是跟黄坤书记商量，然后从居委会处购买过来的。没有签写有相关合同或是协议。我从居委会处购买过来，再卖给那些需要买地建房的人，买地的人就到居委会处找黄仕森、李春梅开具相关的票据，具体什么票据我不记得了，然后买地者将买地款直接打给我。 （5）郑明：在2013年到2014年期间我和人合伙在海尾巿场附近向海尾管区购买了2亩土地，约100万元，向林春妹购买了5亩地，大约200万元，除了买地时候每亩要交了3万元给海尾村委会作为修路、排污等费用外，我一共赚120多万元左右，我自己分的利润70多万元，其余的50万元左右是其他合伙人的。所购买的海尾社区文明新村花园小区土地没有国土相关手续或文件。 （6）谢膺杨：有几个人向谢英达购买了土地并建房子，有的现在还在建设当中。 （7）钟华明：大概是在2017年的时候，我第三个姐姐钟旭清向郑明购买了一块位于海尾村委的地皮大约90平方。 针对上述事实证据，针对于各上诉人的上诉辩解及其辩护人的辩护意见，综合评析如下： 关于上诉人谢英达、谢英波、林春妹、谢膺强是否构成非法转让、倒卖土地使用权罪的问题。经查，村集体所有的土地使用权如需转让、应当依照有关土地管理法规中规定的条件和程序进行合法转让。本案中国土部门负责人均证实谢英达、谢英波在未经国家有关部门依法批准的情况下，违法征收村集体土地，擅自制作规划图将集体土地转让出售给本村以外人员，赚取大额利润，其行为构成非法转让土地使用权罪。上诉人林春妹协助其丈夫谢英达倒卖土地，上诉人谢膺强介绍他人买卖土地，帮助谢英达买卖土地，构成非法转让、倒卖土地使用权罪共犯，应承担相应的责任。 三、上诉人、被告人个人实施的犯罪事实 （一）谢英达个人实施的犯罪事实 1.上诉人谢英达等人非法出售濒危野生动物制品的犯罪事实 2014年1月至2017年1月间，上诉人谢英达分多次向蔡志谦（另案处理）出售象牙及犀牛角。，其中，在2016年12月15日，谢英达卖给蔡志谦犀牛角20多公斤。随后，蔡志谦将该批犀牛角加工成犀牛角杯、碗等状物，将其中的8只犀牛角杯卖给了洪文革（另案处理）。2019年3月8日，侦查机关在洪文革处查获该8只犀牛角杯。经鉴定，该8只犀牛角杯均为哺乳纲奇蹄目犀科白犀的角制品，共净重0.24千克，涉案价值为6万元。 另外，2016年谢英达将象牙售卖给蔡志谦。蔡志谦将谢英达出售的象牙加工后，将其中一对卖给李明亮（另案处理）。随后，李明亮将该对象牙存放在李长兴（另案处理）处待售。2019年3月7日，侦查机关在李长兴处查获该象牙2根。经鉴定，该象牙2根分别重13.87千克和14.31千克（含填充物的重量），均为哺乳纲长鼻目象科现代象整根象牙；涉案价值为50万元。 以上事实，有以下经庭审经一审庭审举证、质证的证据证实： （1）书证、物证 1）受案登记表、立案决定书、移送案件通知书：证实该案由茂名市公安局将线索移交给茂名市森林分局立案后再需并案侦查将案件移送茂名市公安局刑警支队。 2）扣押清单：证实从林春妹处扣押到筷子两双。 3）林春妹、蔡志谦、颜某、林志育对扣押物品、现场照片的签认。 4）吴某2、谢英勤、李惠、谢厚隆对现场照片的签认。 5）吴某2、蔡志谦、颜某、林志育、林春妹、李惠、谢英勤对银行流水签认。 6）蔡志谦、颜某对手机取证报告签认：证实手机提取信息情况。 7）调取证据通知书、林春妹银行账户流水、谢英达邮政储蓄银行账户流水。 8）李惠、林春妹银行账户流水。 （2）上诉人谢英达的供述和辩解：从2013年至2017年我和蔡志谦没有交易过走私行为。我认识蔡志谦、。我认识颜某这个人。我不认识林志育。我和蔡志谦、颜某的经济往来是借钱，去澳门赌博、还赌债。 （3）证人证言 蔡志谦：曾在2017年1月份我派颜某到电白跟谢英达谈买卖犀牛角的生意，共有四十多公斤犀牛角交易。 在2016年12月份，我还从谢英达那里买了20多公斤犀牛角，260多万元。这些都是我叫颜某帮我转账给谢英达的。我买到犀牛角之后，就在家中自己动手加工。将部分犀牛角加工成犀牛角杯子，其中我将8个犀牛角材质的杯子送给洪文革。 颜某：我和谢英达之间的资金流水都是我表哥蔡志谦叫我转的，主要是做生意的转账，大约转了几千万元，具体金额以银行流水为准。我除了转账到谢英达的账户外还转账到李惠、林春妹、潘元金的账户。这些钱都是蔡志谦和谢英达的赌债或者买卖象牙或者犀牛角的生意。 在2016年12月份，蔡志谦派我到电白水东跟谢英达谈犀牛角的交易。我在电白谢英达的仓库看了货之后，我就将我看到的情况告诉蔡志谦。蔡志谦根据我告诉的犀牛角的数量、成色等情况，就给一个价钱让我去跟谢英达谈，最后我们谈好了价钱，二十多公斤，全部260多万元。我们转账过去之后，谢英达就派人打包好，我在他老家附近的路口准备，不久就有小轿车从谢英达老家附近运着犀牛角开出，后我跟着这台小车到电白林头镇去等湛江到仙游的大巴车，托运犀牛角回去仙游。 手机微信跟别人聊天记录提到“白、黄、黑”：“白”是指白色象牙，“黄”是指黄色的象牙、“黑”是指犀牛角。 林志育：我跟蔡志谦、颜某到过电白找过谢英达购买象牙，我估计该象牙是蔡志谦从谢英达处买来的，我不敢肯定。 林春妹：我家客厅处两双筷子是白色的，每双筷子用盒子装着摆放，我不清楚筷子是什么材质做的，是谢英达买的。 李惠：有10张银行卡是我老板谢英达叫我帮他办理的，方便他使用。 谢英勤：不认识福建籍颜某、蔡志谦、林志育等人。谢英达好像叫我给过账号他使用，后来有人曾转账给该账户，我记得有一笔约两千万元人民币，我收到钱就按照谢英达要求转给林春妹账户了。 曾志强：谢英达走私鲍参翅肚（干货）、象牙、犀牛角等是通过骆昌开、骆昌文、骆昌武从越南走私入境，经广西运回电白。通过吴某2，还有一个叫做“海皮”的人帮他卖货，主要是卖给福建的人，其中我认识的有蔡志谦、阿新。蔡志谦、阿新与谢英达有象牙、犀牛角等的交易的情况。 李木欣：大家都议论谢英达可能是靠走私赚了很多钱。 王康文：谢英达走私货物是两条线的，一条是和骆昌开合伙走私象牙、犀牛角、穿山甲鳞片，另外一条是和陈进锋、陈丰强合伙走私象牙、犀牛角、穿山甲鳞片等货物。谢英达主要将这些走私来的货物卖给福建籍的人。除此以外，我还知道一个福建买家姓蔡的，他跟谢英达做过很多象牙、犀牛角交易。 招文滨：谢英达参与走私。他与骆昌开、骆昌文、骆昌武等人走私；谢英达等人从境外走私货物入境的通关都是骆昌开负责的。 许海：经我介绍，蔡志谦、颜某经常到电白水东找谢英达买象牙、犀牛角的。他们交易的次数多、数量大。我没有参与他们的交易。我只是他们交易的中间人，我没有直接分成。 郑新春：我跟随王志拥一共去了三次电白，都是向王康文购买白色的象牙。不知道我们向王康文购买的象牙的来源。 王志平：我是分别跟随弟弟王志拥、郑新春、林世明到过广东茂名电白向电白当地人购买象牙。 林世明：我家被查获的象牙是我从郑新春手中买来的，当时我一共买了4根，一共重约8.5公斤。郑新春卖给我的这些象牙是从广东电白买回来的。 李明亮：2016年的时候，林志育发短信给我，说他缺钱，想对外卖掉手中的白猛犸象牙，问我需不需要，说可以现卖给我，晚一些收钱，就这样我们双方达成一致意见。之后有一天，林志育将这猛犸象牙交给我。我之后就将这两根象牙存放在我4楼的展厅里。这两根象牙林志育以20万元人民币的总价卖给我。2017年秋天李长兴提出要购买这两根牙，约定27万元的总价。之后，我雇佣了一辆货车，将这两根象牙连带李长兴所购买的家具一起托运到无锡交给了李长兴。 李长兴：2017年秋天的时候，李明亮打电话给我要我帮忙把手里的两根象牙卖出去，我答应他如果把象牙卖出去就给他40万元，过不久，李明亮就安排车从深圳给我送到了我在无锡的工厂里。 洪文革：今天主动上交的8件茶杯是我从一个叫蔡志谦的人买的，材质是犀牛角，我花了一万多人民币买的。 吴某2：2016年12月份的一天，谢英达叫我去到沙院镇里铺仔路口对面的仓库将一箱犀牛角带出来给“阿新”。于是我就开车到沙院镇里铺仔路口对面的仓库将一箱犀牛角放进车尾箱里面，然后搭“阿新”到林头客运站。将车尾箱的犀牛角卸了下来去办托运。 （4）辨认笔录 证实谢英达辨认出颜某、蔡志谦。 吴福生辨认出曾志强、谢英达、李惠。 蔡志谦辨认出许海、谢英达、谢英波、招文滨、洪文革、吴某2；辨认出许海。 颜某辨认出谢英达、招文滨、吴某2、潘岳球。 林志育辨认出谢英达、招文滨。 李惠、谢英勤、李木欣辨认出吴某2。 王康文辨认出谢英达、吴某2、骆昌开、潘岳球。 招文滨辨认出许海、蔡志谦、谢英达、骆昌开、谢柳邦、黄紫元、曾志强、谢英波、谢金平、谢英勤、崔炳杰、谢良球、谢英每、严全强、邓志斌、李惠、李国晓、李木欣。 徐维辨认出骆昌开、谢金刚； 徐正元辨认出骆昌开； 陈盘仔辨认出谢英达、谢金平、谢英波； 王志拥辨认出潘岳球、郑光正；相关人员的辨认情况。 （5）.鉴定意见 1）鉴定报告（筷子） 送检疑似象牙筷子2双，总净重74克，经鉴定确定：其中1双筷子，编号为1号（净重37克）为哺乳纲（MAMMALIA）长鼻目（PROBOSCIDEA）象科（Elephantidae）现代象象牙制品。另外1双筷子，编号为2号（净重37克）不能确定其是否为象牙制品。 2）鉴定意见书（犀牛脚杯） 送检的疑似象牙制品4件、疑似犀牛角杯8个，经鉴定确定： 其中8个疑似犀牛角杯均为哺乳纲（MAMMALIA）奇蹄目（PERISSODACTYLA）犀科（Rhinocerotidae）白犀（Ceratotheriumsimum）的胶制品；其中2件疑似象牙制品均为非象牙制品；另外2件疑似象牙制品均为哺乳纲（MAMMALIA）长鼻目（PROBOSCIDEA）象科（Elephantidae）现代象象牙制品。 涉案动物制品的涉案价值为121667.16元。 （3）鉴定意见书（象牙）： 送检的疑似象牙2根，分别重13.87千克和14.31千克（含填充物的重量），经鉴定确定均为：哺乳纲（MAMMALIA）长鼻目（PROBOSCIDEA）象科（Elephantidae）现代象整根象牙。涉案价值为500000元。 针对上述事实，对于上诉人谢英达上诉及其辩护人的辩护意见评析如下： 对于该事实是否成立的问题。经查，上诉人谢英达向蔡志谦非法出售犀牛角的事实，有买家蔡志谦的证言、参与人员颜某的证言证实其与谢英达购买犀牛角的事实，颜某的证言证实蔡志谦向谢英达购买犀牛角，亦有银行流水、微信聊天记录等客观性证据印证据证实。有许海、招文滨等多名证人证实谢英达有买卖象牙、犀牛角的行为，且证人吴某2证实了运输过程，并有缴获的部分象牙、犀牛角实物、鉴定意见等证据在案，已形成完整的证据链，证实了谢英达非法出售濒危野生动物制品的行为，足以认定。上诉人谢英达及其辩护人辩称证据不足的意见，不予采纳。 2.上诉人谢英达与谢秋玉重婚的犯罪事实 2015年6月份左右，上诉人谢英达和谢秋玉（已科刑）在茂名市东方世纪夜总会认识。之后双方均知道谢英达已结婚生子的情况下，仍然公开以夫妻名义一起生活，并于2017年5月13日生下一名女婴。经鉴定，该女婴为谢英达和谢秋玉的亲生女儿。 以上事实，有以下经庭审经一审庭审举、证、质证的证据证实： (（1)）物证、书证 1）民政局婚姻记录证明：证实谢英达与林春妹于1998年12月15日办理结婚登记。 2）受种者接种记录：证实谢秋玉带女儿接种疫苗时父亲一栏均填写了“谢英达”的名字。 3）户口本复印件、出生医学证明： 4）刑事判决书：证明谢秋玉因犯重婚罪于2018年11月14日被茂名市茂南区人民法院判处有期徒刑六个月。 (（2)）证人证言 张美平：谢秋玉请我做保姆。平时一般就我和谢秋玉及她的小孩在家。除此之外有个相貌跟小孩很像的男子来过，最近一次是上个月中旬来过这里吃饭，又听到老板娘介绍说这是她老公，姓谢，是小孩的爸爸，然后我就叫他谢老板。 谢小云：谢秋玉未登记结婚，但是有一个老公，并且生了一个女儿。谢秋玉的老公叫谢英达，又叫金刚，别人都叫他“老总”，我叫谢秋玉的老公他做“姐夫”。 谢秋玉：我把谢英达当做我的老公跟他相处的，他应该也把我当做他的“小老婆”对待的。我知道在我跟谢英达一起生活时他已经结婚，有老婆，谢英达也跟我说过他有两个十多岁的儿子；我与谢英达建立夫妻关系，以夫妻名义生活后，谢小云就称谢英达为“姐夫”。我向我父母介绍谢英达是我老公。 3.上诉人谢英达的供述与辩解 我曾经叫我司机李惠开车载着我去桂林探望过谢秋玉的父母。谢秋玉应该知道我有妻儿，因为此事她经常跟我吵架。 (（4)）鉴定意见 鉴定文书茂公（司）鉴（DNA）字〔2018〕【2018】05090号、鉴定意见通知书：：证实在排除同卵多胞胎和近亲的前提下，支持谢英达和谢秋玉与谢某萱符合亲生关系。 对于上述事实和证据，针对上诉人谢英达上诉及其辩护人的辩护意见，综合评析如下： 经查，谢英达与谢秋玉二人均明知谢英达有配偶，且未办理离婚手续的情况下，仍公开以夫妻名义长期共同生活，互以夫妻相称，并育有一女，故原判认定其构成重婚罪正确，没有证据显示一审以最高人民法院作废的批复作为重婚罪的法律依据。上诉人谢英达及其辩护人的否认犯罪的辩解理由不成立，不予采纳。 4.上诉人谢英达行贿的犯罪事实 2012年，凯雷公司大股东潘某2在对其取得的原电白茂港区区陈村镇对其取得的500亩土地进行施工时，遭到周边登步村的群众及当地一些恶势力人员闹事阻挠，无法顺利开工。之后，潘某2了解到谢英达在电白区电白很有势力且很有能力，在时任电白区茂名市电白县委常委、政法委书记和电白区处理凯雷公司项目用地历史遗留问题工作协调小组副组长吴穆继的撮合下，潘某2和谢英达商定，谢英达帮助凯雷公司解决上述问题，潘某2支付给谢英达300万元。之后，谢英达利用其黑社会性质组织的影响力平息了相关人员阻挠施工的问题。同时，吴穆继带领其他工作人员进户做群众思想工作，协调公安维持施工秩序，凯雷公司的土地得以顺利施工。 之后，潘某2通过凯雷公司的法人代表潘某3的账户向谢英达提供的谢禅邦的银行账户转了300万元人民币，后谢禅邦将转其中的200万元转到林春妹的账户。2014年9月13日，谢膺强按谢英达的要求，办理了一张建设银行卡交给谢英达。当日，林春妹将其中的80万元转到谢膺强上述银行卡。 2014年9月的一天晚上，随后谢英达将存有80万元的谢膺强名下的银行该卡送给吴穆继。之后，吴穆继从该卡取现10.5万元，又叫钟华明与谢膺强一起将银行卡剩余的69.5万元及孳息转账到钟华明账户，由钟华明代其借给潘胜。 以上事实，有以下经庭审经一审庭审举证、质证的证据证实： 1.书证 （1）转账记录简要图表、潘某3银行交易明细证实：2014年8月15日，潘某2名下6222××××5501的工商银行卡向潘某3名下的6220××××4753的工商银行卡转账300万元。 （2）潘某2开户信息证实：卡号为6222××××5501的工商银行卡的户名是潘某2。 （3）谢禅邦开户信息及银行交易明细证实：卡号为6222××××9865的工商银行卡的户名是谢禅邦。2014年8月26日，潘某3名下的6220××××4753的工商银行卡向谢禅邦该银行账户转账300万元。2014年8月29日，谢禅邦再将该卡内300万元转账到其名下6228××××1619的银行账户上。 （4）陈少东开户信息及银行交易明细证实：卡号为6228××××8912的农业银行卡为陈少东持有。2014年8月29日，谢禅邦向该账户转账100万元，向林春妹47759030188015825的账户转账200万元。 （5）林春妹银行交易明细证实：林春妹47759030188015825的账户将200万元转存至其名下6217887000000586661的账户；2014年9月10日，再通过6217887000000586661的账户将300万元转存至其名下6214××××2668的建行账户。 （6）谢膺强银行交易明细证实：2014年9月13日，林春妹6214××××2668的建行账户向谢膺强6217××××3730的账户转账80万元。2014年9月24日，谢膺强上述账户向钟华明6236××××8698的工商银行账户转账69.508677万元（钟华明交代帮吴穆继放贷）。 （7）茂名凯雷投资管理有限公司不动产登记资料查询结果证明及其地籍档案、土地登记申请表、凯雷公司章程等材料证实：电白县茂名市电白区陈村镇登步北边岭附近地块(（约500亩)）土地使用权为凯雷公司合法所有。 2.上诉人谢英达的供述和辩解，其不承认上述事实。 3.证人证言 （1）吴穆继：吴穆继证实了上述事实，并经辨认，卡号为6217××××3730、户名为谢膺强的建设银行卡就是谢英达送给我的，里面有80万元。自己取了10.5万元；2014年9月24日，我叫钟华明和谢膺强将余下的695086.77元转到钟华明的账户。 2014年9月23日在中国建设银行茂名分行提供的取款凭条，是我到建设银行柜台取款的证明。我在签名时刻隐瞒自己平时书写的习惯笔迹，不想让别人知道。我在签名的过程中，一开始我以为“谢膺强”的名字是“谢英强”，填好单后交银行柜员，她说我的签名写错了，不是这个“英”字，然后我再签名，最后才写对“谢膺强”这个名字。 2018年5月中旬，因为这笔钱是潘某2送给谢英达，谢英达再送给我的，于是我就想把钱退回给潘某2，这样我的责任会减轻一点。但潘某2没有接受我退钱的意思。 （2）钟华明：其证实了帮吴穆继取款69万元并转借给潘胜的事实，每月的利息都是由我给吴穆继，从来没有将利息给过谢膺强。 （3）潘某2：我是凯雷公司董事长。2012年，我经营的凯雷公司取得电白陈村镇的500亩土地的使用权，但有部分附近村民一直在阻挠施工。2014年，为了使附近的村民不闹事阻挠，我通过电白区茂名市电白区常委、政法委书记吴穆继找到谢英达，谢英达承诺为我摆平此事，我则支付给谢英达300万元人民币作为工作经费。之后，我公司施工顺利了，我就通过银行转账一次性支付300万元给谢英达，我没有叫谢英达拿一部分钱给吴穆继做经费使用。但是吴穆继曾找过我，说谢英达帮我处理陈村镇土地纠纷问题时给了他80万元，他要将这80万元退还给我，被我拒绝了。我才知道谢英达给了80万元吴穆继。 （4）潘会：吴穆继是时任的电白区茂名市电白区政法委书记，他担任上述协调小组的副组长之后，为了推进解决凯雷公司与群众的土地纠纷问题，召集村干部、村民代表开会，要求他们回村做好群众工作，吴穆继有时会联系我，都是为了商量由我组织镇政府干部去如何做好群众工作，使土地纠纷问题得到解决，让凯雷公司顺利开工。 （5）谢膺强：其证实了帮谢英达开卡并与钟华明转款的事实。 经我辨认，户名为谢膺强，卡号为6217××××3730的银行卡是我本人于2014年9月13日在电白区茂名市××路建设银行开的，我不清楚林春妹为何要转80万元到我的银行卡。经我辨认，2014年9月23日取款凭条客户签名中的“谢膺强、谢英强、谢膺强”都不是我本人书写的。 （6）潘某3（凯雷公司法人代表）：2014年8月一天，潘某2打电话给我，说他已经找到人帮忙处理工地和登步村村民的土地纠纷问题，到时他会转300万元给我，由我转给对方用作处理土地纠纷的经费，我答应了。 （7）田业飞：我听到谢英达叫林华永帮忙平息当地村民和潘某2之间的土地纠纷事项，林华永也答应帮忙，因为谢英达在电白区茂名市电白区的势力很大，他找到我帮忙，我不想得罪他，就帮他约林华永与他见面。 （8）林华永：2014年的时候，金刚说他在帮潘某2处理登步村一块土地与我村村民的矛盾纠纷问题，但现在被我村的村民阻挠，叫我帮忙做我村年轻人的工作，叫他们不要闹事，我答应了。 （9）余伟文：我不清楚是否有社会人员参与协调处理上述土地纠纷。潘某2没有给协调小组经费，也没有给过我好处或者财物。 （10）李华琨：2008年至2016年我在登步村委工作，任登步村党支部书记。2013年年底和2014年，我们登步村与潘某2老板的凯雷公司因土地发生过纠纷。经过多次协商和做工作，潘某2老板的凯雷公司给了村民青苗款补偿，征地补偿款每亩5000元至10000元，最终补偿了240万元左右给登步村委会。 （110）李日新：20**年的时候，因为处理凯雷公司与登步村民的土地纠纷，我看见吴穆继也负责带其中一队工作人员进村入户，要求群众不要闹事，配合政府做好工作。 （121）崔代德：2014年的一天，潘某2带我到宝芝林饭店的一间包房，我见到潘某2、吴穆继及一个我不认识的男子，潘某2向我介绍说是金刚老板。在我们吃饭期间，金刚说他可以帮忙协调关系做好村民群众的工作，让他们不再到现场闹事，然后潘某2与金刚商量协调各种关系及做村民工作的经费问题，我听到潘某2答应给300万元作为帮忙协调各种关系及做村民工作的经费。 （132）林春妹：经我辨认，上述300万元的汇款申请单上“林春妹”的签名是我本人签名。该笔钱是谢英达叫我转的。之后资金的处理都是按照谢英达的意思去做的。根据资料显示，2014年9月13日，上述建设银行账户转账80万元给谢膺强的账户，是谢英达吩咐我做的。 4.辨认笔录：证实了相关人员的辨认情况。 针对（1）吴穆继辨认出送了80万元给他的谢英达。 （2）潘某2辨认出谢英达，其为了确保凯雷公司500亩土地顺利开工，让谢英达帮其协调关系，其转账给谢英达300万元。 （3）田业飞辨认出叫他帮找林华永出来商量登步村潘某2土地与群众纠纷问题的谢英达。 （4）林华永辨认出跟其商量做登步村村民工作不要阻挠潘某2土地施工的是谢英达。 针上述事实，对于上诉人谢英达上诉及其辩护人的辩护意见评析如下： 上诉人谢英达行贿吴穆继80万元的事实，有受贿人吴穆继的供述，并亦有证人潘某2、潘某3、钟华明、谢膺强等人证言证实，证明了犯罪的起因及转款的过程，并有银行转账记录相佐证，该事实证据确实充分，足以认定。上诉人上诉否定此事实的理据不足，不予采纳。 （二）被告人钟华明个人实施的犯罪事实 1．.被告人钟华明非法转让、倒卖土地使用权的犯罪事实 2012年，原茂港区电白区××镇××社区居委会在没有任何批文等手续的情况下，以征地的方式低价向其辖区内下的村民非法征收100多亩集体土地，并统一规划好后再以高于征地价格转卖给相关人员。被告人钟华明利用驻点海尾社区居委会的职务便利，以每亩6.5万元的低价，购买海尾社区居委会5亩土地。2015年11月28日，钟华明将其中的2亩土地以113.98万元转让给吴盛伟、李秀蒲、李海天等他人，获利61.98万元。 以上事实，有经庭审经一审庭审举证、质证的书证、黄景年、谢锦君、李海天、李秀浦等证人证言证实，被告人钟华明对上述犯罪事实供认不讳。 5.被告人钟华明利用影响力受贿、行贿的犯罪事实 2014年底，时任茂名市电白区委常委、政法委书记吴穆继利用职务的影响力，介绍钟华明承接电白区茂名市电白区人社局一项宣传栏广告制作和安装工程。钟华明与茂名市名世纪网络科技有限公司法人代表杨辉荣商量，由杨辉荣实际承包该工程，项目完工后给予钟华明回扣。杨辉荣通过人社局办公室主任梁健凤中标后通过虚报工程验收合格，按钟华明要求先后将11.7万元通过银行转到钟华明帐户。钟华明收款后，用其中的4.2万元帮电白区茂名市电白区人社局支付接待用烟酒礼品所拖欠的款项，两次给予介绍人黄明仔共1万元作为辛苦费，送给吴穆继2万元，送给梁健凤2000元，剩余4.3万元归自己所有。 以上事实，有经庭审经一审庭审举证质证的书证、物证、吴穆继、杨辉荣、梁健凤、李勇等证人证言证实，被告人钟华明对上述犯罪事实供认不讳。 四、上诉人谢英达、谢英波、谢金平组织、领导的黑社会性质组织实施的其他违法事实 1．.李新、欧海文、何达文、严伟等人参与聚众斗殴的违法事实 2015年4月20日21时至次日凌晨2时许，冯祝平、吴学谋、李儒、潘金绿、陈大辉等人到茂名市电白区××镇新湖二路棕榈园旁自由城酒吧喝酒，因消费纠纷，冯祝平等人与自由城酒吧工作人员发生争执，从而引发引发酒吧自由城保安李新、欧海文、何达文、严伟及胡娇、胡某3（自报邹高胜）、李春保、姜某、曾某、岑某与冯祝平等人的斗殴，后冯祝平等人因此事被刑事处罚，该斗殴此事件海引发了林某1被非法拘禁案。 以上事实，有以下经庭审经一审庭审举证、质证的书证、涉案上诉人谢英波、李新、严伟的供述与辩解等证据证实。： (1)其中原案件材料中的吴学谋、吴文卫刑事判决书、李儒刑事判决书、梁观鹏刑事判决书认定事实。 (2)上诉人的供述与辩解 1）谢英波：2015年年中的时候，我们自由城酒吧被冯祝平和李儒一伙人“扫场”，打伤我们酒吧多名员工，酒吧无法正常营业，因为这件事损失了很多钱。我们保安队就上前制止他们也被这伙人打了。 2）李新、严伟的笔录内容与谢英波的笔录基本一致。 6.谢英每等人对潘某1实施故意毁坏财物的违法事实 2016年2月14日，因潘某1未还清赌债，谢英每指使多人到潘某1位于茂名市茂港电白区××镇××村××组××号的家中进行打砸，造成潘某1家一楼的门窗、冰箱、摩托车、床、饭桌等物品被打烂。 以上事实，有以下经庭审经一审庭审举证、质证的物证、书证、被害人潘某1陈述、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录等证据证实。： (1)物证、书证 警情信息表：证明2016年2月14日19时许潘某4先后两次拨打110报警电话，20时许坡心派出所已到达现场。 签认照片：潘某1对打砸现场照片签认。 （2）被害人潘某1陈述：当时来打砸我家的有十多个人，后我打电话给“七爹”，“七爹”直接跟我说那些人是他叫去的，并叫我快点还钱，“七爹”全名叫谢英每。2011年旧历十一月份左右，我去“七爹”开设在电白区水东镇广隆岭（红旗修理厂对面）一赌场参赌，因为钱不够，就向在赌场放数“七爹”借了5000元。然后到了2012年，“七爹”就叫我连本带利还15000元给他，我觉得不合理，就一直没有还钱，所以2016年春节他就指使人打砸我家了。 （3）证人潘某4证言：内容与潘某1笔录基本一致。 (4)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录。 辨认笔录：辨认出谢英每。 7.谢英波、谢良球、符伟平等人对梁某3实施非法拘禁的违法事实 2008年，梁某3因在谢英达三兄弟在海尾居委会山岭开设的“番摊”赌场中赌博欠下高利贷，被谢英波、谢良球、符伟平等人带到沙院镇里铺仔村一个山岭上进行殴打并拘禁三天三夜，被威逼当众吃自己的假肢，后其妻子李荣拿了23000元过来赎人，谢英波才将梁某3释放。 以上事实，有经一审庭审举证、质证的物证、书证、被害人梁某3陈述、辨认笔录等证据证实。 以上事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实： (1)物证、书证 经梁某3指认的2008年位于海尾居委会山岭的赌场照片、2008年被谢英波等人强行捉走的电白区西湖路西地方的照片。 （2）被害人梁某3陈述：我曾经在他们兄弟开设的赌场内赌博，因放高利贷的谢英波7万元没钱还，结果被谢英波等人抓去殴打追债，符伟平叫了谢英波村三个人年轻仔将我带到一间他们村里的废弃瓦屋中，我被关押了三天三夜，在那间瓦屋，符伟平指示用一条长锁链将我手脚锁住，以防我逃走。 （3）梁旺证言：证实了梁某3被谢英波抓走的事实。 (4)辨认笔录 梁某3：辨认出谢英达、谢英波、谢金平、谢良球、杨亚钦、符伟平、严全强、刘海东；谢英达、谢英波、谢金平在海尾开设赌场开设赌场的地方；谢英达、谢良球强行抓走梁某3的地点； 梁旺：辨认出谢英波、与谢英波一起拦下梁某3的人。 8.符伟平等人扰乱选举秩序的违法事实 2017年5月6日，因赌债纠纷，在茂名市电白区赤坎头村委会副主任换届选举时，符伟平组织唐华金、刘发旭等十几人到村委会恐吓、威胁李某1不许参加选村委会选举，在赤坎头边防派出所民警出面警告后，符伟平等人仍叫骂十多分钟后才离开，后李某1因害怕被符伟平滋扰而放弃参选村委会副主任。 以上事实，有经一审庭审举证、质证的物证、书证、被害人李某1陈述、证人证言、上诉人的供述与辩解、辨认笔录等证据证实。 以上事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实： （1）被害人李某1陈述：证实了其在赤坎头村委会副主任换届选举时被符伟平带了三四十人威胁的事实。并承认因为害怕再次被符伟平等人滋扰，考虑到即使选上也会麻烦不断，也不想影响村委会的正常选举秩序，我被迫放弃了参选。 （2）证人杨某2、邓某的证言与李某1的陈述基本一致。 （3）上诉人符伟平的供述与辩解：事情经过与李某1的笔录基本一致。辩解称当时，我们和李某1没有发生打架。 （4）辨认笔录：李某1辨认出符伟平。 （5）视听资料、电子数据 现场视频：2017年5月6日炮台那中村委选举现场8时52分至8时59分共两段（不同记录仪摄影）。 9.杨晋杰、吴彭等人因征地款上访被打伤的违法事实 2010年2月3日，茂名市琼凡村村民认为时任沙院镇镇委书记吴穆继指使镇村干部与茂名市国土资源局茂港分局违规签订《征订协议书》，征收了琼凡老顾坑果场170.718亩土地，并侵吞了征地款2000多万元，2012年3月，琼凡村村民杨晋杰、吴彭等人自发到茂港区原茂名市茂港区人民政府上访时，被谢英达等人组织人员拦截并打伤。 以上事实，有经一审庭审举证、质证的物证、书证、证人证言、辨认笔录、被害人吴彭等人的陈述等证据证实。 以上事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实： （1）物证、书证 1）公证书证明杨晋杰对老顾坑果场承包真实存在。 2）进账单证明琼凡老顾坑地段被征收费用已通过茂港国土局中国工商银行账户打到琼凡村民委员会账户。 3）调取证据通知书，住院病案：证明公安机关向电白区人民医院调取吴鹏、吴忠木、吴忠江、吴忠金四人2010年3月就诊病历、DR底片等相关资料。证实吴鹏多处软组织挫伤、脑震荡；吴忠江多处软组织挫伤、脑震荡、前列腺增生；吴忠木多处软组织挫伤、脑震荡。 4）举报书：证明杨晋杰举报详细情况说明。 （2）证人证言 1）吴澎：当时我们沙院镇的书记吴穆继、我们琼凡村委会书记兼主任杨术、副书记兼副主任吴忠勇借助谢英达在电白的黑势力，他们几个人联合起来违法征收我们琼凡村老顾坑果场土地，后来我和吴忠江、吴忠玉、吴忠金、吴忠勋等人一起去茂港区区政府上访的路上被以电白黑社会大哥“金刚”为首的社会青年、身穿长袖制服的警察、政府人员分别持械拦截殴打。当时我被打伤打伤七条肋骨和左腿骨，吴忠江、吴忠玉、吴忠金、吴忠勋等人都被这伙人打伤。后来我听闻沙院镇委书记吴穆继和“金刚”都到了我们村委会，“金刚”当时还带了几十名青年来，威胁我们村民说：“谁要是搞事，就打死谁。” 吴穆继征收我们村土地的时候曾对住我们村民说过：“我八个村委会都可以搞掂，就不信搞不定你们村委会。”每当征地有村民出来反对的时候，“金刚”就带领“马仔”出来威吓村民，我们村民虽然想拿回属于自己的利益，但“金刚”这种人分分钟敢要人命的，所以我被打之后我都不敢留在沙院镇就离开茂名到广州打工了。 2）吴忠木、杨晋杰的笔录内容与吴彭的基本一致。 3）李瑞林：证实了吴澎、吴忠木等人受伤就医的情况。 （3）辨认笔录：第1组5号男子就是吴忠勇，于2010年3月17日上午在元茂名市茂港区政府广场前的路段处，吴忠勇在现并伙同杨术等人指挥他人对吴忠木事实殴打的。第2组11号男子就是杨术，于2010年3月17日上午在原茂名市茂港区政府广场前的路段处，杨术在现并伙同吴忠勇等人指挥他人对吴忠木事实殴打的。第3组4号男子就是谢英达“金刚”。第4组9号男子就是琼凡村委会副书记兼主任的吴忠勇。第5组5号男子就是琼凡村委会书记杨术。 10.陈某5因征地被恐吓、故意伤害的违法事实 2013年12月某天晚上，原茂港区沙院镇沙院居委会旧屋村村长陈某6召集村民代表开会研究政府征收的40亩土地转卖给谢英达的事宜，期间谢英达和两三个年轻男子来到会场，称该地风水很差，村民陈某5听到后回应说“既然这样，就别买了，我们村的土地大家都不愿卖”，结果遭到谢英达恐吓，谢身边的马仔随即对陈某5进行殴打，谢英达并叫其下跪，因陈某5的妻子杨群珍和其他村民的劝阻而未果。事后，陈某5因害怕报复，长期在外地不敢回村。 以上事实，有经一审庭审举证、质证的物证、书证、被害人陈某5的陈述、证人证言、辨认笔录等证据证实。 以上事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实： （1）书证、物证 杨某3对事发现场照片的签认。 陈某6对事发现场照片的签认。 （2）被害人陈某5的陈述：证实了上述事实，并证实因害怕“金刚”报复，长期在外地工作不敢回村。 （3）证人证言 证人孙某、杨某3、陈某6的证言内容与陈某5的陈述基本一致。 证人孙文仔：在其村征地过程中，谢英达等人有一暴力或暴力威胁等方式损害村民（陈某5）的合法权益。 （4）辨认笔录 陈某5辨认出谢英达。 杨某3辨认出谢英达。 11.李某1被符伟平、倪梁某4等人非法拘禁的违法事实 2013年2月9日20时许，因赌债问题，符伟平打电话叫李某1开车到电白县棕榈园酒店并将车交给符伟平作抵押车，李某1开奥迪车到电白县棕榈园酒店大堂后，便被符伟平方的人员押到××镇××室里，符伟平、倪梁某4和另外两名男子用桌球棍、铁棍等不停对李某1进行殴打，将李某1右手臂打烂，在李某1的哀求下，符伟平、倪梁某4等人将李某1送到医院后离开，李某1的奥迪车也被符伟平方的人开走车，至今未还。 以上事实，有经一审庭审举证、质证的物证、书证、被害人李某1的陈述、证人证言、上诉人的供述与辩解、勘验、辨认笔录等证据证实。 以上事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实： （1）物证、书证 1）调取案件材料登记表：证明茂名市公安局电白分局调取李某1被非法拘禁案材料。 2）李某1身份证复印件：证明李某1身份信息。 3）接受证据材料清单、转让收据、照片：证明该粤Ｋ5××××的奥迪车为2013年2月9日被符伟平强行开走。 4）接受证据材料清单、照片11张：证明李某1于2013年2月9日被符伟平等人殴打情况。 5）来源说明、照片3张：证明2013年2月9日李某1被非法拘禁的现场位置。 6）调取证据通知书、电白区人民医院出具相关材料：证明李某1于2013年2月在电白区人民医院就医住院记录。 （2）被害人李某1陈述：证实了上述事实。 （3）证人证言 证人李某7、李某8、李某2、杨某2、李某9、李某10的证言内容与李某1的笔录内容基本一致。 （4）上诉人的供述与辩解 符伟平：曾向李某1追还赌债，在追债过程中双方打架致李某1受伤送医院治疗。但辩解称只是和李某1在酒店大堂内守着李某1凑钱，没有非法拘禁、殴打李某1的行为。 杨胜田：符伟平搭着我和几个人来到第一滩附近的一条村庄内的球场处。他们就下车，我就在车上等他们。不知道符伟平等人下车去做什么。过了大约几分钟，就有一名男子上车开那辆面包车搭我走了。 （5）勘验、辨认笔录 1）现场勘验笔录：经勘验，现场未发现有价值的痕迹物。 2）辨认笔录： ①符伟平辨认出在野外赌场打庄的林森、谢梦年。 ②李某1辨认出符伟平。 ③李某7辨认出符伟平、谢良球。 ④李某8分别辨认出符伟平、谢良球、谢梦年。 ⑤杨某2分别辨认出符伟平、杨胜田、谢辽帮、倪梁某4。 ⑥李某10辨认出符伟平。 8．.何某被谢英波、谢良球等人非法拘禁的违法事实 2007年年中，何某和杨水容因赌博输钱而向谢英波、谢良球（在赌场放数）借了十几万元的高利贷，因未能及时偿还，2007年12月，何某被谢英波、谢良球等多人强行带到荒郊进行殴打。约1小时后因何某朋友李钢承诺帮其偿还债务，谢英波等人才将何某释放，。事后，何某因害怕谢英达报复而未敢到公安机关报案。 以上事实，有经一审庭审举证、质证的被害人何某的陈述、证人证言、上诉人的供述与辩解、辨认笔录等证据证实。 针以上事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实： （1）被害人何某陈述：证实了其被非法拘禁的事实。 （2）证人证言 杨水容：因为当时何某没有及时还钱给谢英波，2007年年底的时候，有一次何某去西湖大天地酒吧喝酒的时候被谢英波带着“阿球”等几十马仔抓到野外逼债并打了一顿，最后有人同意帮何某还钱，谢英波才将他放走。 李惠琴、潘建、李木欣证实了上述事实。 （3）上诉人的供述与辩解 谢英波、谢良球均表示不认识何某、杨水容。 （4）辨认笔录 何某辨认出谢良球、谢英波。 杨水容辨认出谢英波、谢良球。 关对于指控的上述八宗违法事件事实，综合评析如下： 该八宗违法事件事实，证实了以谢英达、谢英波、谢金平为组织、领导者的黑社会性质组织或者组织成员所实施的违法行为，反映该组织长期盘踞在电白区茂名市××镇××为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏了当地经济，、社会生活秩序，插手基层组织政权的事实，足以认定。但原判认定郑成喜操纵基层组织政权的违法事实与谢英达有关的证据不足，应予以纠正。 另查明，王鉴因犯绑架罪被广东省高州市人民法院判处有期徒刑五年，刑满释放后五年内又再犯罪，是累犯。张高维因犯故意伤害罪被茂名市电白区人民法院判处有期徒刑一年一个月，刑满释放后五年内又再犯罪，是累犯。邓志斌因犯寻衅滋事罪被原电白县人民法院判处有期徒刑三年六个月，刑期从2017年10月25日至2021年4月23日。严伟被茂名市中级人民法院判决有期徒刑二年六个月，刑满释放后五年内又再犯罪，是累犯。魏伟全因犯故意伤害罪被原茂名市电白县电白区人民法院判处有期徒刑九个月，刑满释放后五年内又再犯罪，是累犯。邓志斌因犯寻衅滋事罪被茂名市中级人民法院判处有期徒刑三年六个月，刑期从2017年10月25日至2021年4月23日。 又查明，1、.登记在被告人李惠名下的个人银行账户×××90,6228××××4477内的银行存款是李惠根据谢英达的指示指使开卡给谢英达使用的，属于谢英达的存款。2、.谢英达的儿子谢政邦和谢誉邦均为在校学生，谢英达以其儿子谢政邦名义投资电白万年城投资有限公司股金3426万元，其中属于谢英达投资的1684.91万元，属于谢英波投资的1741.09万元。3、.茂名市长盈物业管理有限公司实际股东为谢英达，严全强、谢英勤属挂名股东，实际经营人谢英达。4、.登记在谢英达的儿子谢政邦和谢誉邦名下的25处房产，实际所有人为谢英达。5、.谢英达位于电白区茂名市××镇××村××村别墅××栋，该房屋建设没有合法手续，没有产权证明，故该房产产权不明。6、.谢英达以其儿子谢政邦名义投资广州保宜投资有限公司持股60%，属于谢英达实际持股。7、.谢英达以其儿子谢政邦名义投资广东金琳投资有限公司持股18%，属于谢英达实际持股。8、.谢英波位于电白区茂名市××镇××社区××村别墅××栋，该房屋建设没有合法手续，没有产权证明，故该房产产权不明。9、.富得生命保险理财产品：单号为ＰＯＯＯＯＯ0049518891,Ｐ000000049518845,Ｐ000000049518753,ＰＯＯＯＯＯＯ049518881，该保险的投保人及被保险人均为马小燕，虽然马小燕与林春妹的账户有大量的资金往来，但仅凭此认定该三份四份保险是马小燕代林春妹购买的证据不足。然而根据林春妹与马小燕的账户往来，现可查明林春妹与马小燕在2009年至2017年4月28日之间发生大量往来转账，林春妹转给马小燕3701.14万元，马小燕转给林春妹2457.10万元，林春妹净转给马小燕1224.04万元。10、.公安侦查机关查扣谢秋玉的财产，现金属于谢英达所有，小车一辆粤ＫＸ××××属于谢英达出资购买，房产一套谢英达出资40万元人民币。11、.邓业明依法转回公安侦查部门的1960万元为其向谢英达的借款及收益。12、.黄文1000万元属于谢英达借给其的借款及收益，属于谢英达的债权。 以上事实，有谢英达、李惠、林春妹、谢英勤、谢金平、谢良球的供述、谢秋玉、谢政邦、杨锦、马启良、马立峰、黄文、邓业明的证言及其提供的房产相关说明、关于电白万年城公司的说明及保证书、企业登记资料、农村建房情况说明、谢英波建房说明、汽车车辆登记信息、广州保宜公司出具的说明、审计报告、协助冻结财产通知书等证据证实。 关于本案的事实，还有经一审庭前会议、庭审举证、质证的其他以下综合性证据证实： 1．.受案、立案文书：反映涉案事实的受案、立案情况。 2．.被告人照片、户籍资料：反映谢英达等44人已达追究刑事责任年龄。 3．到案经过：反映谢英达等44人到案经过。其中钟华明于2018年9月13日主动到电白区沙院镇政府投案，沙院镇政府工作人员以电话形式通知公安民警，同日，钟华明被带回茂名市公安局办案中心接受调查。其他同案人无自首情形。 4．.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单反映从谢英达等44人的人身、住处搜查扣押的情况。 5．.违法犯罪记录查询登记表，证实了谢英波、谢金平、谢英勤、谢良球、谢英每、严全强、曾志强、李江仔、王鉴、符伟洋、谢膺杨、张高维、谢柳邦、邓志斌、邓广秀、刘继炳、魏伟全、欧海文、严伟、李健宏、李龙保、钟庆有违法记录。 6．.现场检测报告书：证明涉案44名被告人吗啡、氯胺酮、甲基安非他明三类毒品检测情况。 7．.刑事判决书证实：证实了谢英每、王鉴、张高维、邓志斌、魏伟全、严伟、李健宏、钟庆的犯罪前科情况。 劳动教养决定书、行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书：证实了谢金平、邓广秀被决定劳动教养；谢英勤、谢英每、符伟平、谢柳邦、谢辽帮、邓广秀、魏伟全、欧海文、李龙保被行政处罚；李龙保被强制隔离戒毒。 8．.随案移送清单及附表、扣押决定书及清单、建设银行、工商银行、农业银行、中国银行协助冻结财产通知书回执；农村信用社、邮政储蓄银行、广发银行、其他商业银行、人寿保险公司、安信证券公司协助冻结财产通知书回执；电白工商局、广州市天河区市场和质量监督管理局、协助冻结财产通知书回执；茂名市不动产档案馆、电白区茂名市电白区不动产登记、珠海市不动产登记中心协助查封通知书回执；茂名市国土资源局、茂名市不动产档案馆、电白区茂名市电白区不动产档案馆协助查询财产通知书回执。 9．.邓业明、邓海迷、杨宇、黄永超、陈铭、宁森、曹丹、刘强、黎晓、杨锦等人的询问笔录、谢政邦签认材料、接受证据材料清单（邓业明）、林春妹、谢英达、李惠等人往来款明细、支出给林春妹、谢英达、李惠等人的款项、华夏银行电子回单、关于申请解除对我司银行账户的请求报告及附件、股权代持合同、关于申请解除茂名市电白万年城投资有限公司银行相关账户冻结的请求报告、邓业明申请书、扣押决定书及清单、区政府常务会议纪要、股权出质登记申请书、指定代表或者共同委托代理人授权委托书、关于谢振邦在茂名市电白万年城投资有限公司间接持有权益的说明、关于申请解除茂名市电白万年城投资有限公司银行相关账户冻结的请求报告、其他证据材料：反映谢英达参与入股电白万年城投资有限公司（电白万达广场项目）相关情况。 10．.马启良询问笔录、接受证据材料清单（杨锦）、杨锦提供的证据材料、茂名市公共资源交易中心调取的材料、茂名市电白区工商行政局提供的关于电白县茂名市电白区普昌投资有限公司的相关材料、杨锦提供的材料：反映谢英达参与入股电白普昌投资公司、茂名星际投资公司、电白众合工程公司等项目情况。 11．.化州市监察委员会到案说明一份（钟华明立功材料）：证实钟华明2018年9月13日向公安机关自首，主动交待审查调查组尚未掌握的事实：非法倒卖土地的事实。主动揭发审查调查组尚未掌握的他人违法的事实，并查证属实。 12．.认罪认罚具结书：证实被告人钟华明、谢朗邦、崔炳杰、郑明、魏伟全、邓广秀、曾志强、欧海文、李木欣、李国晓在检察阶段做认罪认罚，表示认罪，同意公诉机关提出的量刑幅度意见，并签具认罪认罚具结书。 针对全案事实，对于各上诉人上诉及其辩护人涉及全案的辩护意见，综合评析如下： （一）关于对于本案是否存在程序违法的上诉意见： 1、.关于谢英达辩护人所提的本案有六份起诉书，但仅送达了三份，剥夺了被告人的辩护权的意见。经查，一审未送达的三份起诉书是对后续被抓获的其他被告人的起诉指控，该三份起诉书认定的事实，在原对谢英达的起诉书中已有指控，并没有增加新的事实。未送达的起诉书之一茂名市人民检察院茂检一部刑诉（2019）3号起诉书主要是对被告人谢亚标、谢辽帮的指控。指控的事实如参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪等犯罪已经在谢英达的起诉书中有表述。未送达的起诉书之二茂名市人民检察院茂检公一刑诉（2019）55号起诉书主要是对被告人钟华明的起诉指控，该起诉书指控钟华明是黑社会组织成员，其所涉及的与谢英达共同非法吸收公众存款罪的犯罪事实，已经在茂名市人民检察院对谢英达及其黑社会性质组织罪追加起诉决定书（茂检公一刑变诉〔2020〕[2020]2号，该起诉书有送达谢英达）中有表述。指控钟华明非法转让倒卖非法转让、倒卖土地使用权以及受贿、行贿罪的事实，系钟华明个人犯罪，与谢英达及该黑社会性质组织无关。未送达的起诉书之三茂名市人民检察院茂检公一刑诉（2019）56号起诉书主要指控后续被抓获的被告人谭东平、唐华金、刘发旭、谢膺强等4人的犯罪事实。该4人的起诉事实均在原谢英达案件起诉书中有表述，没有增加新的犯罪事实。综上，虽然一审法院未将本案全部起诉书送达谢英达，但未送达起诉书没有涉及案件事实的本质，也未增加谢英达新的犯罪事实，未剥夺谢英达的告知权与辩护权，故对此上诉意见不予支持。2、.关于上诉所提办案人员不容许被告人阅读庭审笔录，大部分庭审笔录没有签名的问题，。经查阅一审庭审笔录，前70页有谢英达及其他部分被告人的签名，70页至92页有其他部分被告人签名，但没有谢英达的签名，再后页或有零星的被告人签名，或无被告人的签名。茂名市中级人民法院书面说明证实，在庭审过程中，谢英达在后期拒绝在笔录上签名，其他被告人看到谢英达不签名，亦拒绝签名。本案系公开开庭审理的刑事案件。，控、辩、审及被告人均有参加，也有多名被告人家属旁听了庭审，庭审笔录是对庭审活动的忠实记录，亦有庭审视频为依据，有据可查。被告人如果有意见，可以直接在笔录上改正签名标注。但谢英达却以拒绝签名的方式对抗庭审，一定程度上反映了其认罪悔罪的态度，并影响了其他被告人签笔录。在此过程中，亦可看出谢英达在黑社会性质组织案件之中的地位，以及对其他被告人的影响力，辩护人以此为由提出程序违法，理据不足，不予采纳。3、.关于上诉人上诉所提刑讯逼供的问题，经查，一审开庭前已就刑讯逼供的问题召开了庭前会议，并在庭前会议上就排除非法证据问题征求了检察员、辩护人的意见。现二审提出侦查机关违法办案的上诉人员并未就此问题提出新的证据，况且一审认定的犯罪事实，并非仅依靠被告人的供述，还综合了考虑了其他的证据，现仅以刑讯逼供的上诉意见来否定犯罪，理据不足，不予采纳。4、.关于证人的身份及出庭作证的问题，经查，根据刑事诉讼法的规定，证人是否出庭作证由人民法院根据案件情况来具体决定，因此只要证人证言经过当庭示证质证，证人未出庭作证不影响对其证言的采信。此外，不同的诉讼阶段，诉讼参与人的身份不同，在侦查阶段也可能因为涉嫌犯罪，被侦查机关作为犯罪嫌疑人来讯问，。后因排除嫌疑，在审判阶段作为证人来作证，亦符合法律规定，因此是以属于证人身份，还是以被告人的身份参与诉讼，均属正常，以此为由来否定犯罪，理据不足，不予采纳。 （二）对于谢英达等上诉人及其辩护人以及案外人关于涉案财产处置和财产刑判项部分方面的意见，综合评析如下： 1．原判对谢英达、谢英波、谢金平、林春妹的财产认定及处理等人涉案财产处置和财产刑判项部分的判决正确，应予维持正确，符合法律规定。2.二审时案外人符华强对借给谢英达的300万元、，倪同广对借给谢英达的500万元人民币提出了异议，但二人均并未提出新的证据，出新的证据，尚不足以推翻原判，故原判要求指引符华强、倪同广另循法律途径予查实的认定合理解决，并无不当。3．对案外人马小燕二审时要求返还四份保险的意见，经查，马小燕无法提供足够证据支持其诉请。根据审计，2009年至2017年4月28日之间，林春妹净转给马小燕1224.04万元，该款属于林春妹的债权，属于依法应被没收的林春妹个人财产范畴，该四份保单金额并未超出林春妹净转给马小燕的数额，可依法应予追缴，上缴国库，如马小燕有新的请求及证据有新的证据支持其异议及诉请，，可在执行中另循法律途径解决予查实。故不再对《谢英达等人涉案财产处理一览表》中关于马小燕的四份保险处理情况进行变更。4.关于其他上诉人提出的所扣财产属于家庭共有财产的意见，经查，原判对所扣财产的处理已充分考虑了上述上诉人员的请求，判决所查扣的房产以及对夫妻共同生活的房产均予以没收查扣房产属于被告人的份额部分，以折抵没收财产刑或罚金，该判决已确保了没有侵害其家庭成员的合法权益，如还有其他证据，可另循法律途径予查实。5.关于李惠辩称其名下卡（尾号为7673）是其父亲持有，应予退还的意见。经查，现有证据无法证明该卡实际权属人属其父亲，故其辩解不能成立依据不足，不予采信。6.关于严全强辩称茂名市长盈物业有限公司是其经营，并非属于谢英达所有的意见。经查，根据上诉人谢英勤的供述可知，谢英勤和严全强只是挂名的老板，实际所有人是谢英达，上诉人林春妹的供述也印证该公司物业管理属于其自家的物业，与谢良球、李龙保等同案人其他证人证言相佐证，此上诉意见不予采纳。 本院认为，上诉人谢英达组织、领导黑社会性质组织，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪；以营利为目的，结伙开设赌场，情节严重，其行为又构成开设赌场罪；聚众持械斗殴，情节严重，其行为又构成聚众斗殴罪；非法拘禁他人，并致一人死亡，其行为又构成非法拘禁罪；纠集他人多次实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序，其行为又构成寻衅滋事罪；故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为又构成故意伤害罪；非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为又构成非法吸收公众存款罪；以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节特别严重，其行为又构成非法转让、倒卖土地使用权罪；有配偶又与他人以夫妻名义共同生活，其行为又构成重婚罪；非法出售濒危野生动物制品，情节严重，其行为又构成非法出售濒危野生动物制品罪；为了谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为又构成行贿罪。谢英达作为黑社会性质组织的组织、领导者，不仅应对其直接参与实施的犯罪行为承担刑事责任，依法还应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚。对谢英达所犯各罪，依法应予数罪并罚。 上诉人谢英波组织、领导黑社会性质组织，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪；以营利为目的，结伙开设赌场，情节严重，其行为又构成开设赌场罪；聚众持械斗殴，情节严重，其行为又构成聚众斗殴罪；非法拘禁他人，致一人死亡，其行为又构成非法拘禁罪；纠集他人多次实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序，其行为又构成寻衅滋事罪；故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为又构成故意伤害罪；非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为又构成非法吸收公众存款罪；以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节特别严重，其行为又构成非法转让、倒卖土地使用权罪。谢英波作为黑社会性质组织的组织、领导者之一，不仅应对其直接参与实施的犯罪行为承担刑事责任，依法还应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚。对谢英波所犯各罪，依法应予数罪并罚。 上诉人谢金平组织、领导黑社会性质组织，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪；以营利为目的，结伙开设赌场，情节严重，其行为又构成开设赌场罪；持械聚众斗殴，情节严重，其行为又构成聚众斗殴罪；非法拘禁他人，致一人死亡，其行为又构成非法拘禁罪；纠集他人多次实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序，其行为又构成寻衅滋事罪；故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为又构成故意伤害罪；非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为又构成非法吸收公众存款罪；以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节特别严重，其行为又构成非法转让、倒卖土地使用权罪。谢金平作为黑社会性质组织的组织、领导者之一，不仅应对其直接参与实施的犯罪行为承担刑事责任，依法还应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚。对谢金平所犯各罪，依法应予数罪并罚。 上诉人林春妹积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为又构成非法吸收公众存款罪，在非法吸收公众存款共同犯罪中，起辅助、次要作用，是从犯，可以酌情从轻处罚；以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节特别严重，其行为又构成非法转让、倒卖土地使用权罪，在共同犯罪中，起辅助次要作用，是从犯，可以酌情从轻处罚。对林春妹所犯各罪，依法应予数罪并罚。 上诉人谢英勤积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；以营利为目的，结伙开设赌场，情节严重，其行为又构成开设赌场罪，在共同犯罪中，谢英勤既有参与开设赌场，也有自己开设赌场，起主要作用，是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。对谢英勤所犯各罪，依法应予数罪并罚。 上诉人谢英每积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；以营利为目的，结伙开设赌场，情节严重，其行为又构成开设赌场罪，在共同犯罪中，谢英每既有参与开设赌场，也有伙同他人开设赌场，起主要作用，是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。对谢英每所犯各罪，依法应予数罪并罚。 上诉人严全强积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；以营利为目的，结伙开设赌场，情节严重，其行为又构成开设赌场罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯；故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为又构成故意伤害罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯。对严全强所犯各罪，依法应予数罪并罚。 上诉人刘海东积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；以营利为目的，结伙开设赌场，情节严重，其行为又构成开设赌场罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯。对刘海东所犯各罪，依法应予数罪并罚。 上诉人杨胜田积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；以营利为目的，结伙开设赌场，情节严重，其行为又构成开设赌场罪，在共同犯罪中是从犯；伙同他人持械聚众斗殴，情节严重，其行为又构成聚众斗殴罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯；非法拘禁他人，其行为又构成非法拘禁罪，在共同犯罪中起主要作用，是主犯；纠集他人实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序，其行为又构成寻衅滋事罪，在共同犯罪中起辅助次要作用，是从犯。对杨胜田所犯各罪，依法应予数罪并罚。 上诉人符伟平积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；以营利为目的，结伙开设赌场，情节严重，其行为又构成开设赌场罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯；非法拘禁他人，其行为又构成非法拘禁罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯；纠集他人实施寻衅滋事行为，破坏社会秩序，其行为又构成寻衅滋事罪，在共同犯罪中是组织者，起主要作用，是主犯。对符伟平所犯各罪，依法应予数罪并罚。 上诉人李江仔积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；以营利为目的，结伙开设赌场，情节严重，其行为又构成开设赌场罪，在共同犯罪当中起次要作用，是从犯；故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为又构成故意伤害罪，在共同犯罪中，起主要作用，是主犯。对李江仔所犯各罪，依法应予数罪并罚。 上诉人王鉴积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；非法拘禁他人，其行为又构成非法拘禁罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯；伙同他人持械聚众斗殴，情节严重，其行为又构成聚众斗殴罪，在共同犯罪中起较次作用，应为从犯。王鉴是累犯，依法应当从重处罚。对王鉴所犯各罪，依法应予数罪并罚。 上诉人李惠参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；以营利为目的，参与赌博，情节严重，其行为又构成开设赌场罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯；非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为又构成非法吸收公众存款罪，在共同犯罪中起辅助次要作用，是从犯。对李惠所犯各罪，依法应予数罪并罚。 上诉人钟庆参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；以营利为目的，参与开设赌场，情节严重，其行为又构成开设赌场罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯；非法拘禁他人，致一人死亡，其行为又构成非法拘禁罪，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。对钟庆所犯各罪，依法应予数罪并罚。 上诉人李龙保参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；以营利为目的，参与开设赌场，情节严重，其行为又构成开设赌场罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯；非法拘禁他人，致一人死亡，其行为又构成非法拘禁罪，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。对李龙保所犯各罪，依法应予数罪并罚。 上诉人唐华金参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；以营利为目的，参与开设赌场，情节严重，其行为又构成开设赌场罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯；非法拘禁他人，其行为又构成非法拘禁罪，在共同犯罪中起辅助次要作用，是从犯；伙同他人寻衅滋事，破坏社会秩序，其行为又构成寻衅滋事罪，在共同犯罪中起辅助次要作用。对唐华金所犯各罪，依法应予数罪并罚。 上诉人谢亚标参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；以营利为目的，参与开设赌场，情节严重，其行为又构成开设赌场罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯；伙同他人寻衅滋事，破坏社会秩序，其行为又构成寻衅滋事罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯；伙同他人持械聚众斗殴，情节严重，其行为又构成聚众斗殴罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯。对谢亚标所犯各罪，依法应予数罪并罚。 上诉人谢辽帮参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；以营利为目的，参与开设赌场，情节严重，其行为又构成开设赌场罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯；伙同他人寻衅滋事，破坏社会秩序，其行为又构成寻衅滋事罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯；伙同他人持械聚众斗殴，情节严重，其行为又构成聚众斗殴罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯。对谢辽帮所犯各罪，依法应予数罪并罚。 上诉人谢柳邦参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；以营利为目的，参与开设赌场，情节严重，其行为又构成开设赌场罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯；伙同他人寻衅滋事行为，破坏社会秩序，其行为又构成寻衅滋事罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯；伙同他人持械聚众斗殴，情节严重，其行为又构成聚众斗殴罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯。对谢柳邦所犯各罪，依法应予数罪并罚。 上诉人符伟洋参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同他人持械聚众斗殴，情节严重，其行为又构成聚众斗殴罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯；非法拘禁他人，其行为又构成非法拘禁罪，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。对符伟洋所犯各罪，依法应予数罪并罚。 上诉人张高维参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同他人寻衅滋事行为，破坏社会秩序，其行为双又构成寻衅滋事罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯；伙同他人持械聚众斗殴，情节严重，其行为又构成聚众斗殴罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯。张高维是累犯，依法应从重处罚。对张高维所犯各罪，依法应予数罪并罚。 上诉人邓志斌参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；邓志斌前犯寻衅滋事罪，被判处有期徒刑三年六个月，在该判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在该判决宣告以前还有本案之罪没有判决，依法应对两罪予以并罚。己经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 上诉人李新参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；非法拘禁他人，其行为又构成非法拘禁罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯；伙同他人寻衅滋事，破坏社会秩序，其行为又构成寻衅滋事罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯。对李新所犯各罪，依法应予数罪并罚。 上诉人严伟参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同他人寻衅滋事，破坏社会秩序，其行为又构成寻衅滋事罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯。严伟是累犯，依法应从重处罚。对严伟所犯各罪，依法应予数罪并罚。 上诉人符海参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；非法拘禁他人，其行为又构成非法拘禁罪，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。对符海所犯各罪，依法应予数罪并罚。 上诉人何达文参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同他人寻衅滋事行为，破坏社会秩序，其行为又构成寻衅滋事罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯。对何达文所犯各罪，依法应予数罪并罚。 上诉人刘发旭参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同他人参与非法拘禁，其行为又构成非法拘禁罪，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。对刘发旭所犯各罪，依法应予数罪并罚。 上诉人李健宏参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；以营利为目的，参与开设赌场，情节严重，其行为又构成开设赌场罪，在共同犯罪当中起次要作用，是从犯。对李健宏所犯各罪，依法应予数罪并罚。 上诉人魏永星参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪。 上诉人谭东平参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同他人持械聚众斗殴，情节严重，其行为又构成聚众斗殴罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯。对谭东平所犯各罪，依法应予数罪并罚。 上诉人谢膺杨参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同他人持械聚众斗殴，情节严重，其行为又构成聚众斗殴罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯。对谢膺杨所犯各罪，依法应予数罪并罚。 上诉人谢朗邦参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同他人持械聚众斗殴，情节严重，其行为又构成聚众斗殴罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯。对谢朗邦所犯各罪，依法应予数罪并罚。 上诉人谢膺强参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；以牟利为目的，违反土地管理法规，帮助谢英达非法转让、倒卖土地使用权，其行为又构成非法转让、倒卖土地使用权罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，可以酌情从轻处罚。对谢膺强所犯各罪，依法应予数罪并罚。 上诉人刘继炳伙同他人寻衅滋事行为，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯。 被告人谢良球积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；以营利为目的，结伙开设赌场，情节严重，其行为又构成开设赌场罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯；非法拘禁他人，具有殴打情节，其行为又构成非法拘禁罪。对谢良球所犯各罪，依法应予数罪并罚。 被告人李国晓参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；以营利为目的，参与开设赌场，情节严重，其行为又构成开设赌场罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯；伙同他人持械聚众斗殴，情节严重，其行为又构成聚众斗殴罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯。对李国晓所犯各罪，依法应予数罪并罚。 被告人欧海文参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同他人寻衅滋事行为，破坏社会秩序，其行为又构成寻衅滋事罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯。对欧海文所犯各罪，依法应予数罪并罚。 被告人曾志强参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；以营利为目的，参与网络赌博，情节严重，其行为又构成开设赌场罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯；伙同他人持械聚众斗殴，情节严重，其行为又构成聚众斗殴罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯。对曾志强所犯各罪，依法应予数罪并罚。 被告人钟华明参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为又构成非法吸收公众存款罪，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按照其所参加的全部犯罪处罚；以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，其行为又构成非法转让、倒卖土地使用权罪；为谋取不正当利益，利用影响力受贿4.3万元人民币，其行为又构成利用影响力受贿罪;为谋取不正当利益，向他人行贿2.2万元人民币，其行为又构成行贿罪。钟华明自动投案，并如实供述犯罪事实，具有自首情节，其又主动检举他人犯罪，经查证属实，具有立功情节，应当从轻处罚。对钟华明所犯各罪，依法应予数罪并罚。 被告人李木欣参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；以营利为目的，参与网络赌博，情节严重，其行为又构成开设赌场罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯。对李木欣所犯各罪，依法应予数罪并罚。 被告人崔炳杰参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；以营利为目的，参与网络赌博，情节严重，其行为又构成开设赌场罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯。对崔炳杰所犯各罪，依法应予数罪并罚。 被告人郑明参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为又构成非法吸收公众存款罪，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按照其所参加的全部犯罪处罚。对郑明所犯各罪，依法应予数罪并罚。 被告人魏伟全伙同他人寻衅滋事，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯。魏伟全是累犯，依法应从重处罚。 被告人邓广秀伙同他人寻衅滋事，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯。 对于公安机关依法查封、扣押、冻结在案的上诉人谢英达等人的涉案财产物，对于上诉人谢英达非法转让、倒卖土地使用权犯罪获取的违法所得人民币1473.88万元予以追缴，上缴国库；上诉人谢英达借给黄文的人民币1000万元属于谢英达的违法所得，予以追缴，上缴国库；对于上诉人谢英波非法转让、倒卖土地使用权犯罪获取的违法所得人民币2351．94万元予以追缴，上缴国库；对于上诉人林春妹非法转让、倒卖土地使用权犯罪获取的违法所得人民币150万元予以追缴，上缴国库；对于被告人钟华明利用影响力受贿所得的赃款人民币4.3万元予以追缴，上缴国库；对于谢秋玉持有属于上诉人谢英达违法所得财物现金人民币8400元、美金100元、港币70900元、谢秋玉名下房产茂名市油城十路6号大院14号702房属于上诉人谢英达违法所得出资部分40万元人民币及谢英达以违法所得赠与谢秋玉名下奔驰小汽车一辆（粤ＫＸ××××），上述属于上诉人谢英达违法所得，依法予以没收，上缴国库。对于各上诉人、被告人涉案的财产，用于执行没收财产或者抵扣罚金，对涉案财产的处理意见详见《上诉人谢英达等人涉案财产处理一览表》《被告人谢英达等人涉案财产处理一览表》，继续追缴上诉人谢英达等人违法犯罪所得。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。各上诉人及其辩护人提出的辩解上诉、辩护意见理由均不成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 。 审 判 长 钟道春 审 判 员 马建兵 审 判 员 连辉海 二〇二〇年十一月二十五日 法官助理 付龙飞 二〇二〇年十一月二十三日 法官助理 付龙飞 书 记 员 林联圳