江西省丰城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0981刑初625号公诉机关江西省丰城市人民检察院。被告人吴丽敏，女，1979年10月8日出生于重庆市巫山县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地广东省惠州市惠城区，现住重庆市巫山县。2020年4月20日因涉嫌犯开设赌场罪被丰城市公安局刑事拘留，2020年5月27日经丰城市人民检察院批准，于2020年5月28日被丰城市公安局逮捕。现羁押在丰城市看守所。被告人李亚辉，男，1992年2月23日出生于重庆市巫山县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地重庆市巫山县。2020年5月12日因涉嫌犯开设赌场罪被丰城市公安局刑事拘留，2020年5月27日经丰城市人民检察院批准，于2020年5月28日被丰城市公安局逮捕。现羁押在丰城市看守所。被告人李**辉（别名杨保），男，1989年9月3日出生于重庆市巫山县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地重庆市巫山县。2020年5月12日因涉嫌犯开设赌场罪被丰城市公安局刑事拘留，2020年5月27日经丰城市人民检察院批准，于2020年5月28日被丰城市公安局逮捕。现羁押在丰城市看守所。被告人唐龙，男，1995年7月10日出生于重庆市巫山县，汉族，高中文化，务工，户籍所在地重庆市巫山县。2020年5月12日因涉嫌犯开设赌场罪被丰城市公安局刑事拘留，2020年5月27日经丰城市人民检察院批准，于2020年5月28日被丰城市公安局逮捕。现羁押在丰城市看守所。被告人邹吉伟，男，1994年8月14日出生重庆市巫山县，汉族，高中文化，务工，户籍所在地重庆市巫山县。2020年6月3日因本案被重庆市巫山县公安局庙宇派出所宣布刑事拘留，并于6月5日被羁押于重庆市巫山县看守所，2020年6月14日解回羁押于丰城市看守所，2020年7月10日经丰城市人民检察院批准，于2020年7月11日被丰城市公安局逮捕。现羁押在丰城市看守所。被告人欧炳南，男，1981年9月10日出生于广东省惠州市，汉族，中专文化，务工，户籍所在地广东省惠州市惠城区，现住重庆市巫山县。2020年6月12日因涉嫌犯开设赌场罪被丰城市公安局刑事拘留，于2020年6月28日被丰城市公安局取保候审，2020年11月3日经本院决定取保候审。江西省丰城市人民检察院以丰检二部刑诉(2020)312号起诉书指控被告人吴丽敏、李亚辉、李**辉、唐龙、邹吉伟、欧炳南涉嫌开设赌场罪，向本院提起公诉，本院于2020年11月3日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，于2020年11月17日公开开庭审理了本案。丰城市人民检察院指派检察员罗春虹出庭支持公诉，被告人吴丽敏、李亚辉、李**辉、唐龙、邹吉伟、欧炳南到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：众付公司位于柬埔寨西哈努克港，公司老板有李辉武（另案处理），案发时主管是李少云（另案起诉），被告人吴丽敏、李亚辉、李**辉、唐龙、邹吉伟、欧炳南和张河斌、翟锐先后从事该公司客服和财务工作。众付公司构建四方平台软件，在介绍人的介绍下通过BBIN公司与永信公司等赌博网站链接，永信等赌博公司将周转卡下发至四方平台会员，四方公司平台会员向赌博公司周转卡充值购买积分后，平台将会员的微信或支付宝收款码推送至赌博网站进行赌资收款（俗称“跑分”)，收款额度为会员充值购买积分多少，平台会员、代理、公司通过二维码收款后获取一定比例积分提成，公司每个月为赌博公司转账金额上千万元，从中按照1.8%至3%的比例进行佣金抽成后，再按照公司、代理、会员、介绍人进行分配，当会员积分额度用完后需再次向赌博公司周转卡充值积分才能继续收取参赌人员赌资。被告人吴丽敏经人介绍自2019年3月至众付公司工作至2019年10月，工作期间在该公司先后从事过客服及财务，从事客服工作期间负责处理平台掉单、错单以及通知平台代理上线跑分，从事财务工作期间负责下发银行卡、给平台会员上分、对账，其在众付公司工作期间工资等获利约四万余元。被告人李亚辉自2019年1月至众付公司工作至2019年5月，工作期间在该公司先后从事过客服及财务，从事客服工作期间负责处理平台掉单、错单以及通知平台代理上线跑分，从事财务工作期间负责下发银行卡、给平台会员上分、对账，其在众付公司工作期间工资及跑分佣金获利约五万余元。被告人李**辉自2018年12月至众付公司工作至2019年12月，工作期间在该公司从事客服工作，其从事客服工作期间负责处理平台会员掉单、错单以及通知平台会员上线跑分准备接受赌博人员充值等事宜，期间，2019年3月至5月回国未上班，其在众付公司工作期间工资等获利约四万余元。被告人唐龙自2019年4月至众付公司工作至2019年10月，工作期间在该公司从事财务工作，负责发工资、给平台会员上分、对账，其在众付公司工作期间工资等获利约四万五千余元。被告人邹吉伟经李亚辉介绍自2018年底至众付公司工作至2019年10月，工作期间在该公司从事客服工作，负责处理平台会员掉单、错单以及通知平台会员上线跑分准备接受赌博人员充值等事宜，其在众付公司工作期间工资等获利约四、五万元。被告人欧炳南于2019年6月至众付公司工作至2019年10月，工作期间在该公司从事客服工作，负责处理众付平台上会员掉单、错单业务，其在众付公司工作期间工资等获利约一万五千元。2020年6月12日上午，被告人欧炳南主动到重庆市巫山县宇派出所投案，此案扣押被告人欧炳南所退涉案资金2万元。经司法鉴定，永信赌博公司有涉案资金3317.763021万元与其有关联，众付公司通过李亚辉、翟锐、张河斌、崔丽莉、杨静（均另案起诉）进行“跑分”收款所使用的银行卡帮助永信赌博公司收取赌资合计131.8084万元。公诉机关认为，被告人吴丽敏、李亚辉、李**辉、唐龙、邹吉伟、欧炳南明知是为赌博网站提供资金支付结算服务的公司，仍受雇公司提供资金结算服务，均属情节严重，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人吴丽敏、李亚辉、李**辉、唐龙、邹吉伟、欧炳南认罪认罚，可以从宽处罚。本案开设赌场罪属共同犯罪，被告人吴丽敏、李亚辉、李**辉、唐龙、邹吉伟、欧炳南在共同犯罪中系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。被告人欧炳南主动投案且如实供述，属自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。被告人吴丽敏、李亚辉、李**辉、唐龙、邹吉伟到案后能够如实供述，属坦白，适用《中华人民共和国开刑法》第六十七条第三款之规定。建议对被告人吴丽敏、李亚辉、李**辉、唐龙、邹吉伟判处有期徒刑一年，并处罚金；对被告人欧炳南判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金。公诉机关提交了人口信息表、到案经过、银行流水等书证；证人周某的证言；同案犯李少云等的供述；被告人吴丽敏、李亚辉、李**辉、唐龙、邹吉伟、欧炳南的供述与辩解；扣押清单、辨认笔录、勘验笔录等；鉴定意见等证据。被告人吴丽敏、李亚辉、李**辉、唐龙、邹吉伟、欧炳南对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人吴丽敏、李亚辉、李**辉、唐龙、邹吉伟、欧炳南参与开设赌场，且情节严重，其行为均构成开设赌场罪，公诉机关的指控成立。本案是共同犯罪，被告人吴丽敏、李亚辉、李**辉、唐龙、邹吉伟、欧炳南在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，依法减轻处罚。被告人欧炳南主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人吴丽敏、李亚辉、李**辉、唐龙、邹吉伟到案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法从轻处罚。被告人吴丽敏、李亚辉、李**辉自愿认罪认罚，依法从宽处罚。公诉机关对被告人吴丽敏、李亚辉、李**辉、欧炳南的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人唐龙、邹吉伟没有缴纳不少于财产刑的保证金，公诉机关也没有提供被告人唐龙、邹吉伟无力缴纳的证据，故对被告人唐龙、邹吉伟不适用认罪认罚从宽的规定，本院建议公诉机关调整对其量刑建议，公诉机关调整后的量刑建议适当，本院予以采纳。为了维护社会管理秩序，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人吴丽敏犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月20日起至2021年4月19日止。罚金已预缴。）二、被告人李亚辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月12日起至2021年5月11日止。罚金已预缴。）三、被告人李**辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月12日起至2021年5月11日止。罚金已预缴。）四、被告人唐龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月12日起至2021年7月11日止。罚金限本判决书生效后七日内缴清。）五、被告人邹吉伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月3日起至2021年8月2日止。罚金限本判决书生效后七日内缴清。）六、被告人欧炳南犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  晏志彬人民陪审员  袁筱芹人民陪审员  冯文兰二〇二〇年十一月三十日书 记 员  刘 磊附：《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。