河北省涿州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0681刑初364号 公诉机关河北省涿州市人民检察院。 被告人梁梦冬，男，1987年11月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省保定市高阳县，捕前住原籍。因涉嫌合同诈骗罪，2020年5月18日被刑事拘留，2020年6月24日被逮捕。现押于涿州市看守所。 指定辩护人张媛媛，河北博典律师事务所律师。 被告人高永辉，男，1975年5月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省沧州市任丘市，捕前住原籍。因涉嫌合同诈骗罪，2020年6月23日被刑事拘留，2020年7月28日被逮捕。现押于涿州市看守所。 指定辩护人赵蒙，河北博典律师事务所律师。 被告人张文杰，男，1983年8月11日出生，满族，初中文化，无业，户籍所在地河北省保定市高阳县，捕前住原籍。因涉嫌合同诈骗罪，2020年6月24日被刑事拘留，2020年7月28日被逮捕。现押于涿州市看守所。 指定辩护人杨微，河北博典律师事务所律师。 河北省涿州市人民检察院以涿检二部刑诉（2020）25号起诉书指控被告人梁梦冬、高永辉、张文杰犯合同诈骗罪，于2020年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。河北省涿州市人民检察院指派检察员张兢巍出庭支持公诉，被告人梁梦冬及指定辩护人张媛媛、被告人高永辉及指定辩护人赵蒙、被告人张文杰及指定辩护人杨微到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年4月，被告人梁梦冬、高永辉、张文杰三人预谋从4S店骗取车辆出售套现。后由高永辉、张文杰负责联系，以梁梦冬的名义与涿州市辉泰汽车贸易有限公司签订商品车销售合同，采用分期付款的方式购买了价值12.39万元的大众高尔夫轿车一辆，并交纳了25900元首付款后将车辆提走。2019年5月，梁梦冬等人偿还了第一期车辆分期款后将该车转手出售，未再归还车辆贷款。 为证实上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了商品车销售合同、银行转账记录、证人证言、被害人陈述、被告人的供述及辩解等证据。 公诉机关认为，被告人梁梦冬、高永辉、张文杰以非法占用为目的，与他人签订合同，骗取他人财物的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，均构成合同诈骗罪，提请对三被告人依法判处。建议判处被告人梁梦冬、高永辉、张文杰均为有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金。 被告人梁梦冬、高永辉、张文杰均对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。以上三被告人的辩护人均辩称，三被告人到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，系初犯，望对三被告人从轻处罚。 经审理查明，2019年4月，被告人梁梦冬、高永辉、张文杰三人预谋从4S店骗取车辆出售套现。后由高永辉、张文杰负责联系，以梁梦冬的名义与涿州市辉泰汽车贸易有限公司签订商品车销售合同，采用分期付款的方式购买了价值12.39万元的大众高尔夫轿车一辆，并交纳了25900元首付款后将车辆提走。2019年5月，梁梦冬等人偿还了第一期车辆分期款4150元后将该车转手出售，未再归还车辆贷款。三被告人共同骗取被害单位款项共计93850元。 另查，涿州市公安局扣押涉案人员马某主动退还其收到被告人高永辉的涉案资金2000元；任某主动退还其收到高永辉的涉案资金4000元；刘某2主动退还其收到高永辉的涉案资金5300元；李某1主动退还其收到高永辉涉案资金12000元。以上扣押款项合计人民币23300元，已随案移送。 上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了被告人梁梦冬的供述、辨认笔录、被告人高永辉的供述、高永辉手机微信截图三张、辨认笔录、被告人张文杰的供述、被害人支某的陈述、证人陈某、刘某1、赵某、于小晖、刘某2、李某1、李某2、闫某、马某、任某、寇某、路某的证言、涿州市公安局查询路某名下的建设银行卡交易明细、证人张某的证言、涿州市公安局接受支某于2019年6月28日提交的涿州市辉泰汽车贸易有限公司对支某的委托书、支某身份证复印件、涿州市辉泰汽车贸易有限公司营业执照复印件、梁梦冬身份证复印件、发动机号ＳＺ8358车辆识别代码、ＬＦＶ2Ｂ25ＧＸＪ5118199的机动车销售注册登记联及销售统一发票、涿州市辉泰汽车贸易有限公司与梁梦冬商品车销售合同、梁梦冬购车手续、机动车交通事故责任强制保险单副本、机动车商业保险正本、一汽租赁有限公司与涿州市辉泰汽车贸易有限公司签订的经销商乘用车融资租赁业务合作协议、2019年4月27日梁梦冬支付辉泰汽车贸易公司26050元的收据两张、涿州市公安局涿公（经）调证字【2020】016号调取证据通知书、赵某向李某1购车的协议及转账记录、梁梦冬身份证复印件、涿州市公安局涿公（经）调证字【2019】137号、【2020】015号、20号调取证据通知书、支某于2020年5月24日向侦查机关提交的微信聊天截图13张、涿州市公安局于2019年8月15日向保定市车管所调取的车牌号为冀Ｆ×××××、车辆识别代码为ＬＦＶ＊＊＊＊＊＊8199车辆档案、2020年3月30日调取车牌号冀Ｆ×××××车辆档案、机动车档案资料目录、机动车转移、注销转入申请表一份（2019年5月22日注册登记）、机动车销售统一发票（销售单位：合肥羽驰汽车贸易有限公司）、完税证明（高阳县税务局第一税务分局）、机动车交强险保险单正本、机动车档案资料目录、机动车转移、注销转入申请表一份（转移登记）、保定市保联旧机动车产权交易有限公司二手车转移登记统一发票、机动车查验凭证、机动车档案资料目录、机动车业务受理凭证（所有人李丹，业务登记）、机动车抵押登记／质押备案申请表（所有人李丹，冀Ｆ×××××）、委托书（李丹委托刘某1办理车辆抵押登记）、中国工商银行信用卡汽车专项分期付款业务清单、中国工商银行信用卡汽车专项分期付款／担保（抵押、抵押物质押及保证）合同、保联旧机动车交易市场调取车牌号冀Ｆ×××××轿车交易记录、梁梦冬冀Ｆ×××××机动车行驶证、李丹、梁梦冬、赵某的身份证复印件、保定市二手车交易登记表、机动车买卖合同、机动车交易授权委托书、涿州市公安局接受李某1提供的转账记录三张、李某1中国建设银行个人活期账户交易明细的证据清单、涿州市公安局接受刘某2于2020年6月20日提交李某1与刘某2签订的协议书1份、刘某2建设银行62×××39账户明细的证据清单、涿州市公安局2020年7月31日接受任某提交的任某常住人口登记卡复印件、李秀敏常住人口登记卡复印件、梁梦冬、程灿向任某出具的借款协议书、任某6230521000005942575中国农业银行流水、李秀敏廊坊银行62×××34客户回单、光盘一张、涿州市公安局查询梁梦冬中国农业银行业务凭证、银行卡交易明细、涿州市公安局2020年7月28日接受张某提交李丹所购买大众高尔夫行驶证复印件、车辆购置税证明、二手车销售统一发票、涿州市公安局涿公（经）扣字【2020】010、011、012、013号扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、随案移送物品清单、被告人高永辉、张文杰、梁梦冬常住人口信息、违法犯罪登记三联单、涿州市公安局经侦大队关于被告人梁梦冬、张文杰、高永辉无犯罪记录说明、涿州市公安局受案登记表、抓获经过、破案经过等证据，足以认定。 本院认为，被告人梁梦冬、高永辉、张文杰以非法占有为目的，在履行合同过程中，共同骗取他人财物93850元，数额较大，三被告人的行为均构成合同诈骗罪，应予以惩处，公诉机关对以上三被告人的指控成立。在案扣押涉案人员主动退赔的23300元给付被害单位，剩余款项70550元（93850元-23300元）责令三被告人共同退赔。三被告人到案后均如实供述犯罪事实，自愿接受处罚，可以对以上三被告人从轻处罚。对三被告人指定辩护人的相应辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三项、第四项、第二十五条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人梁梦冬犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人梁梦冬的刑期自2020年5月18日起至2021年8月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人高永辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人高永辉的刑期自2020年6月23日起至2021年9月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人张文杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人张文杰的刑期自2020年6月24日起至2021年9月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、责令被告人梁梦冬、高永辉、张文杰共同退赔被害单位涿州市辉泰汽车贸易有限公司七万零五百五十元。三被告人承担连带退赔责任。（退赔款于判决生效后十日内给付）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  解文海 审 判 员  裴 燕 人民陪审员  刘 影 二〇二〇年十一月二十五日 书 记 员  田 元