广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0104刑初103号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人黄学东，男，1967年4月12日出生，汉族，文化程度初中，户籍地为江苏省盐城市经济开发区。因本案于2019年5月24日被羁押，同日被刑事拘留，2019年6月27日被逮捕，2020年8月23日被本院决定取保候审。辩护人刘玉芳，广东红棉律师事务所律师。被告人李彩容，女，1971年10月10日出生，居民身份证号码4404211971********，汉族，文化程度大专，户籍地为广东省珠海市香洲区翠前北二街******。因本案于2019年5月9日被羁押，次日被刑事拘留，2019年6月13日被逮捕，2020年4月8日被本院决定取保候审。指派辩护人何曼妮，广东诺为律师事务所律师。被告人罗小红，女，1971年6月5日出生，汉族，文化程度大学本科，户籍地为广户籍地为广东省珠海市香洲区。019年5月7日被羁押，同日被刑事拘留，2019年6月13日被广州市越秀区人民检察院取保候审，2020年2月18日被本院决定继续取保候审。广东省广州市越秀区人民检察院以穗越检刑诉〔2020〕18号起诉书、穗越检量建〔2020〕1号量刑建议书指控被告人黄学东、李彩容、罗小红犯非法吸收公众存款罪，以普通程序向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员唐佳出庭支持公诉，上述被告人、辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市越秀区人民检察院指控：2018年8月至2019年3月期间，同案人谭某文伙同龚某、王某1、冯某、武某等人（均另案处理）召集多人非法创立中华全国总工会普贤创业协会，由谭某文担任会长，下设十多个团队发展成上万名会员，每个团设团长、副团长、总统计、统计、团教导员、团督察等职务，以大团、小团、大队、小队等进行层级管理，租用广东省广州市越秀区署前二街13号602房作为办事处，在未经金融管理部门批准的情况下，虚构各种“民族资产解冻”和国家“精准扶贫”项目，以每个会员将来会获得巨额扶贫款项为诱饵，将不特定的社会公众拉进微信群进行非法集资，由团队各级统计收钱并逐级上交总会。被告人黄学东任中华全国总工会普贤创业协会9-3团团长，负责9-3团会员管理及消息上传下达，收取非法集资款项并上交至9团统计吕某处。被告人李彩容任9-3团总统计，2018年12月改任统计，负责协助被告人黄学东登记报单资料以及统计报单费。被告人罗小红于2018年12月担任总统计，协助被告人李彩容整理报单登记表格。经司法会计鉴定：9-3团向社会公众非法集资金额合计人民币325,058.52元。被告人黄学东于2019年5月24日在江苏省盐城市射阳县盘湾镇东居委会一民宅被公安人员抓获归案。被告人李彩容于2019年5月9日在广东省珠海市香洲区翠前北二街128号2单元301房被公安人员抓获归案。被告人罗小红于2019年5月7日在广东省珠海市香洲区翠前北街138号3栋305房被公安人员抓获归案。公诉机关随案提供了相关证据，认为被告人黄学东、李彩容、罗小红无视国家法律，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额较大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。各被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。各被告人归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议判处黄学东一年以下有期徒刑，并处罚金；判处李彩容十一个月以下有期徒刑，并处罚金；判处罗小红十个月以下有期徒刑，依法适用缓刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人黄学东对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。其辩护人主要辩护称涉案数额不全部来自于会员，黄学东主观恶性相对较小，是从犯，请求法庭对黄学东从轻处罚；扣押的黄学东的手机与本案无关，请求法庭判决发还给黄学东。被告人李彩容对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。其辩护人主要辩护称李彩容是从犯，认罪悔罪，主观恶性较小，没有获利，家有老幼需要照顾，请求法庭对李彩容从轻处罚并适用缓刑。被告人罗小红对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。经审理查明：2018年8月至2019年3月期间，同案人谭某文纠集同案人龚某、王某1等人成立“普贤创业协会”，后又吸纳同案人冯某、武某等人加入该组织，由谭某文担任会长，下设数十个团队发展成数万名会员，每个团设团长、副团长、总统计、统计、团教导员、团督察等职务，以大团、小团、大队、小组等进行层级管理，租用广东省广州市越秀区署前二街13号603房作为办事处，在未经金融管理部门批准的情况下，虚构各种“民族资产解冻”和国家“精准扶贫”项目，以每个会员将来会获得巨额扶贫款项为诱饵，将不特定的社会公众拉进微信群进行非法集资，由团队各级统计收钱并逐级上交总会。被告人黄学东任“普贤创业协会”9-3团团长，负责9-3团会员管理及消息上传下达，收取非法集资款项并上交至9团统计吕某处。被告人李彩容任9-3团总统计，2018年12月改任统计，负责协助黄学东登记报单资料以及收取报单费。被告人罗小红于2018年12月担任总统计，协助李彩容统计报单人数及金额。经司法会计鉴定：9-3团向社会公众非法集资金额合计人民币325,058.52元。被告人黄学东于2019年5月24日被公安人员抓获归案；被告人李彩容于2019年5月9日被公安人员抓获归案；被告人罗小红于2019年5月7日被公安人员抓获归案。上述事实，有经庭审举证、质证的扣押手机等物品照片，立案决定书、到案经过、抓获经过，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，同案人王某1电脑信息截图，同案人龚某现场照片、电脑信息截图，同案人谭某文QQ邮箱邮件，“普贤创业协会”核心管理人员、核心领导架构图，广州市越秀区市场监督管理局关于在本局企业及个体登记数据库中未查到“普贤创业协会”的记录的证明，中国银行保险监督管理委员会广东监管局粤银保监便函[2019]667号关于普贤创业协会经营资格认定的复函，被告人李彩容和罗小红微信账号和支付宝账号资料照片、微信联系人及其微信头像照片、微信群聊天记录照片，李彩容U盘内有关“普贤创业协会”资料照片，李彩容名下涉案中国银行账户开户资料及交易流水，公安机关出具的附案说明，各被告人的主体身份材料，证人叶某的证言，同案人谭某文、王某1、龚某、武某、王某2、吕某的供述，各被告人的供述，广州市大同会计师事务所有限公司出具的司法会计鉴定意见，同案人谭某文、龚某、武某、杨成嗣的辨认笔录，现场勘验检查工作记录，电子物证检查工作记录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄学东、李彩容、罗小红变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额较大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。各被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。各被告人归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。各辩护人的从轻处罚辩护意见，本院已予考量。扣押的李彩容名下OPPO手机1部和银行卡1张、罗小红名下银行卡1张无充分证据证实属作案工具，由公安机关发还二被告人。综合考虑各被告人的犯罪事实、性质、情节、对于社会的危害程度和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄学东犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2020年8月23日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳。）二、被告人李彩容犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2020年4月8日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳。）三、被告人罗小红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳。）四、扣押的作案工具被告人黄学东名下手机1部，被告人李彩容名下华为手机1部、电脑主机1部、U盘1个，被告人罗小红名下手机1部、电脑主机1部予以没收（由广州市公安局越秀区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  潘文杰人民陪审员  李碧香人民陪审员  郭绮群二〇二〇年十一月二十五日法官助理周楚鑫法庭记录谭诗祺