广东省惠州市惠阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1303刑初677号公诉机关惠州市惠阳区人民检察院。被告人叶瑞茵，女，1998年5月21日出生，身份证号码441************128，汉族，初中文化，户籍地广东省汕尾市城区香洲街道新区。因本案于2020年4月24日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕，现押于惠州市惠阳区看守所。指定辩护人杨庆、欧少佳，分别为广东铸铭律师事务所律师、实习律师。被告人刘晓姻，女，1999年5月9日出生，身份证号码441************628，汉族，初中文化，户籍地广东省汕尾市红海湾开发区。因本案于2020年4月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕，现押于惠州市惠阳区看守所。指定辩护人徐稳、易佳欣，分别为广东稳健律师事务所律师、实习律师。被告人陆红，男，1996年11月8日出生，身份证号码452************653，壮族，初中文化，户籍地广西壮族自治区百色市田阳县。因本案于2020年4月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕，现押于惠州市惠阳区看守所。委托辩护人王金兰，广东辅安律师事务所律师。被告人黄炫瑜，男，1999年4月2日出生，身份证号码44150********202IX，汉族，高中文化，户籍地广东省汕尾市。因本案于2020年4月24日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕，现押于惠州市惠阳区看守所。委托辩护人刘培新、定豪，分别为广东尚辰律师事务所律师、实习律师。被告人朱俊，男，1998年5月1日出生，身份证号码445************879,汉族，初中文化，户籍地广东省揭阳市揭西县。因本案于2020年4月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕，现押于惠州市惠阳区看守所。指定辩护人周重庆，广东颂业律师事务所律师。被告人郑建财，男，1998年10月4日出生，身份证号码441************618，汉族，中专文化，户籍地广东省汕尾市城区。因本案于2020年4月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕，现押于惠州市惠阳区看守所。委托辩护人林荫怀，系公民代理。被告人谢若锋，男，1998年5月23日出生，身份证号码441************617，汉族，高中文化，户籍地广东省汕尾市城区。因本案于2020年4月24日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕，现押于惠州市惠阳区看守所。指定辩护人欧阳智彬，广东立邦律师事务所律师。被告人庄思杰，男，1998年9月12日出生，身份证号码441************135，汉族，中专文化，户籍地广东省汕尾市城区。因本案于2020年4月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕，现押于惠州市惠阳区看守所。指定辩护人邱文峰、朱海森，分别为广东金卓越（惠阳）律师事务所律师、实习律师。被告人庄淑仪，女，1997年10月10日出生，身份证号码445************628，汉族，初中文化，户籍地广东省揭阳市揭西县。因本案于2020年4月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月29日被惠阳区公安局取保候审，9月4日被本院取保候审。指定辩护人钱向阳、蔡文耀，广东德邻律师事务所律师、实习律师。被告人何艺标，男，1997年8月2日出生，身份证号码441************311，汉族，大专文化，户籍地广东省汕尾市城区。因本案于2020年4月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕，8月3日被公诉机关取保候审，9月4日被本院取保候审。指定辩护人黄盛君，广东日升律师事务所律师。惠州市惠阳区人民检察院以惠阳检一部刑诉[2020]Z122号起诉书指控被告人叶瑞茵、刘晓姻、陆红、黄炫瑜、朱俊、郑建财、谢若锋、庄思杰、庄淑仪、何艺标犯诈骗罪，于2020年8月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年10月15日公开开庭审理了本案。惠州市惠阳区人民检察院指派检察员黄微出庭支持公诉，被告人叶瑞茵及其辩护人杨庆、欧少佳，被告人刘晓姻及其辩护人徐稳、易佳欣，被告人陆红及其辩护人王金兰，被告人黄炫瑜及其辩护人刘培新、定豪，被告人朱俊及其辩护人周重庆，被告人郑建财及其辩护人林荫怀，被告人谢若锋及其辩护人欧阳智彬，被告人庄思杰及其辩护人邱文峰，被告人庄淑仪及其辩护人钱向阳、蔡文耀，被告人何艺标及其辩护人黄盛君到庭参加诉讼。现已审理终结。惠州市惠阳区人民检察院指控，被告人叶瑞茵、刘晓姻、陆红、黄炫瑜、朱俊、郑建财、谢若锋、庄思杰、庄淑仪、何艺标等10人自2019年至2020年4月期间，陆续加入陈俊华（另案处理）成立的诈骗团伙，公司名为“远盛工作室”，实则在广东汕尾海丰设有三个窝点的地方集中实施诈骗。诈骗步骤：被告人叶瑞茵等10人通过“探探”的交友软件设定地区，以虚假的单身离异女性的身份吸引男性互相添加好友，成为好友聊天中引导被害人进一步添加微信好友。诈骗第一步，成为微信好友后聊天中利用虚构的女性生活照片、视频等素材(为陈俊华事先提供），加上准备好的诈骗术语，和被害人聊天谈感情、建立“男女朋友关系”，逐步了解被害人和取得被害人信任。第二步，待获得被害人信任，被告人以生日到了或者互赠礼物加深感情为由向被害人索取微信红包和礼物。被告人向被害人索取礼物会先主动赠送被害人礼物，实际上将被害人的收货名和地址等信息发送至该团伙的微信沟通群，由陈俊华生成一份虚拟的已购买和已付款的信息截图，再由被告人转发被害人，并将陈俊华的两家微店（名为“ANSU安素”、“北面清关”）的其中一家某商品链接和虚假的收货地址发送给被害人，指定被害人购买链接中的礼物赠送给其（链接中的产品不存在且高于市场价数十倍，实际不发货）。待被害人在链接中下单付款则为被告人诈骗成功，该笔钱款直达陈俊华账户，作为被告人诈骗所得的“业绩”，而后被告人答应赠送给被害人的礼物，则同由陈俊华下设的微店发货标价高价实则廉价的男士用品（如内裤、腰带、皮鞋等）给被害人。诈骗金额：(1)被告人叶瑞茵于2019年10月至2020年4月诈骗被害人程某功24780元，诈骗被害人徐某990元，共诈骗25770元。(2)被告人刘晓姻于2020年3月至4月期间诈骗被害人蒋某绵1150元，诈骗被害人杨某林3313.33元，诈骗被害人张某祥2200元，诈骗被害人白某飞820元，诈骗被害人严某玉3000元，诈骗被害人杨某中1979元，诈骗被害人佘某文2308.66元，共诈骗14770.99元。(3)被告人陆红于2020年4月期间分别诈骗被害人钟某勋3135元，诈骗被害人冯某湘9**元，诈骗被害人王某1590元，诈骗被害人赵某2140元，诈骗被害人沈某耀990.04元，共诈骗8854.04元。(4)被告人黄炫瑜于2020年4月期间分别诈骗被害人潘某东5316.8元，诈骗被害人施某翔2170元，共诈骗7486.8元。(5)被告人朱俊于2019年12月至2020年4月期间分别诈骗被害人焦某共计3780元，诈骗被害人龙某情1590元，诈骗被害人邓某明300元，诈骗被害人周某恒1590元，诈骗被害人沈某耀52元，共诈骗7312元。(6)被告人郑建财于2020年4月期间分别诈骗被害人梁某忠3360元诈骗被害人王某生1052元；诈骗被害人洪某2249.27元，共诈骗6661.27元。(7)被告人谢若锋于2020年4月期间分别诈骗被害人曾某兵2152元，诈骗被害人李某东1708元，诈骗被害人王某芝1087.88元，诈骗被害人皇甫某峰1570元，共诈骗6517.88元。(8)被告人庄思杰于2020年4月期间分别诈骗被害人尹某3450元，诈骗被害人马某宇2788.76元，共诈骗6238.76元。(9)被告人庄淑仪于2019年12月至4月期间分别诈骗被害人杜某桦3208元，诈骗被害人曾某2168元，共诈骗5376元。(10)被告人何艺标于2020年4月期间分别分别诈骗被害人李某769.11元，诈骗被害人（微信号hy675973305)3344元，共诈骗4113.11元。认定上述事实的证据如下：书证、物证、被告人供述、被害人陈述、勘验笔录等。公诉机关认为，被告人叶瑞茵、刘晓姻、陆红、黄炫瑜、朱俊、郑建财、谢若锋、庄思杰、庄淑仪、何艺标诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人有以下量刑情节：1、叶瑞茵、刘晓姻、陆红、黄炫瑜、朱俊、郑建财、谢若锋、庄思杰、庄淑仪、何艺标系从犯；2、叶瑞茵、刘晓姻、陆红、黄炫瑜、朱俊、郑建财、谢若锋、庄思杰、庄淑仪、何艺标均认罪认罚。故根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，建议判处被告人叶瑞茵有期徒刑一年三个月，并处罚金；被告人刘晓姻有期徒刑一年，并处罚金；被告人陆红有期徒刑九个月，并处罚金；被告人黄炫瑜有期徒刑八个月，并处罚金；被告人朱俊有期徒刑八个月，并处罚金；被告人郑建财有期徒刑七个月，并处罚金;被告人谢若锋有期徒刑七个月，并处罚金;被告人庄思杰有期徒刑七个月，并处罚金;被告人庄淑仪有期徒刑六个月，并处罚金;被告人何艺标拘役五个月，并处罚金。被告人叶瑞茵、刘晓姻、陆红、黄炫瑜、朱俊、郑建财、谢若锋、庄思杰、庄淑仪、何艺标对公诉机关指控的犯罪事实、定性及量刑建议没有异议，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人叶瑞茵的辩护人辩护称，1、被告人叶瑞茵在本案中并非主要领导者、组织者，在本案中起辅助作用，依法应认定为从犯；2、被告人叶瑞茵在本案中实际实施犯罪行为所诈骗的金额相对较小，犯罪情节较为轻微，社会危害性较小；3、被告人叶瑞茵具备坦白情节，依法应从轻处罚；4、被告人叶瑞茵无犯罪前科，属初犯、偶犯，被抓获后已明确表示后悔，认罪认罚；综上，恳请合议庭对被告人叶瑞茵从轻、减轻处罚，以利其重新回归社会。被告人刘晓姻的辩护人辩护称，1、辩护人对公诉机关指控被告人刘晓姻犯诈骗罪的定性没有异议；2、被告人刘晓姻系初犯、偶犯，归案后如实供述；3、被告人刘晓姻认罪认罚，自愿签署认罪认罚具结书；4、被告人刘晓姻家属自愿退赔赃款；5、被告人刘晓姻实际获利只有8000多元。综上，恳请法庭对被告人刘晓姻从轻判处。被告人陆红的辩护人辩护称：被告人陆红是一时糊涂走上犯罪道路，此前一向遵纪守法，在家里也是孝顺老人、照顾妻子，其文化水平不高很难找到工作，案发前其妻子临产需要钱，一时贪念走上了犯罪的道路，其巳认识到自己行为的社会危害性，积极配合公安机关的工作，如实供述自己的全部犯罪事实，愿意退赔自己诈骗的全部赃款，目前其家庭也很困难，其孩子还不满一周岁。综上，恳请法庭对被告人陆红从轻判处。被告人黄炫瑜的辩护人辩护称，辩护人对公诉机关指控被告人黄炫瑜犯诈骗罪不持异议；1、被告人黄炫瑜犯罪情节，社会危害性小；2、被告人黄炫瑜系初犯、偶犯；3、被告人黄炫瑜自愿退赔涉案的全部款项；4、被告人黄炫瑜年纪尚小。综上，恳请法庭对被告人黄炫瑜从轻判处。被告人朱俊的辩护人辩护称，1、被告人朱俊犯罪情节轻微，主观恶性小，被告人朱俊最开始是以上班打工的形式进入微店工作，刚开始也不知情，也是按照微店的要求销售货物，并不清楚自己的行为构成诈骗，本次犯罪属于涉世不深；2、被告人朱俊是从犯；3、被告人朱俊是初犯、偶犯，到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚；综上，希望法庭综合考虑被告人朱俊认罪悔罪情节，酌情对被告人朱俊从轻、减轻处罚。被告人郑建财的辩护人辩护称，1、本案被告人郑建财没有犯罪前科；2、被告人郑建财归案后如实供述自己的犯罪行为，保留有关证据向公安机关检举；3、被告人郑建财的诈骗金额是6661.27元，但被告人郑建财收到的只有900多元，被告人郑建财是受他人教唆犯罪；综上，恳请法庭对被告人郑建财从轻判处，建议判处有期徒刑六个月。被告人谢若锋的辩护人辩护称，1、被告人谢若锋具有坦白情节；2、被告人谢若锋归案后，当庭自愿认罪、悔罪，认罪态度好；3、被告人谢若锋同意向被害人退赔款项，没有给国家、集体造成严重的危害结果，情节显著轻微；4、被告人谢若锋受陈俊华的指挥，被告人谢若锋只是从犯，而且情节显著轻微；5、被告人谢若锋家庭情况特殊，自小辍学，仅具有高中文化程度，法律意识淡薄，并未深刻认识到其行为已经触犯了法律，但当其知道自己的行为违法后，能够积极主动配合公安机关、检察院工作，如实交代，供述案情。综上，恳请法庭对被告人谢若锋从轻、减轻处罚。被告人庄思杰的辩护人辩护称，1、被告人庄思杰系从犯；2、被告人庄思杰到案后如实供述自己的罪行，有坦白情节；3、被告人庄思杰在案发前没有前科，此次犯罪系初犯；综上，恳请法庭对被告人庄思杰从轻判处，判处罚金刑时酌情考虑其非法获利情况。被告人庄淑仪的辩护人辩护称，1、被告人庄淑仪自愿认罪、悔罪；2、被告人庄淑仪归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好；3、被告人庄淑仪无犯罪前科，系初犯、偶犯；4、被告人庄淑仪符合免除处罚的情节，依法可以对其免于刑事处罚；5、对被告人庄淑仪从轻、减轻处罚，更符合宽严相济原则，被告人庄淑仪与本案被告人朱俊育有一子，尚年幼，亟需被告人庄淑仪的照料。综上，恳请法庭对被告人庄淑仪从轻、减轻或免于刑事处罚。被告人何艺标的辩护人辩护称，辩护人对公诉机关指控被告人何艺标的犯罪事实及罪名不持异议；1、被告人何艺标并非本案的主犯，系从犯；2、被告人何艺标自愿认罪认罚；3、被告人何艺标有立功情节，其曾写信劝主犯陈俊华投案自首，而后陈俊华确实投案自首，如果属实应当认定为立功表现；4、被告人何艺标系初犯、偶犯；5、被告人何艺标自愿退赃。综上，恳请法庭对被告人何艺标从轻、减轻处罚，给被告人何艺标一个改过自新的机会。经审理查明，被告人叶瑞茵、刘晓姻、陆红、黄炫瑜、朱俊、郑建财、谢若锋、庄思杰、庄淑仪、何艺标等10人自2019年至2020年4月期间，陆续加入陈俊华（另案处理）成立的诈骗团伙，公司名为“远盛工作室”，实则在广东汕尾海丰设有三个窝点的地方集中实施诈骗。其中，被告人叶瑞茵、刘晓姻、陆红、黄炫瑜、朱俊、郑建财、谢若锋、庄思杰、庄淑仪、何艺标均为该诈骗团伙的业务员，通过陈俊华的培训及领取诈骗所需的电脑、手机、U盘等资料和设备后上岗，该团伙按照诈骗数额分阶梯式计算业绩提成。诈骗模式：被告人叶瑞茵等10人通过“探探”的交友软件设定地区，以虚假的单身离异女性的身份吸引男性互相添加好友，成为好友后在聊天中引导被害人进一步添加成为微信好友。诈骗第一步，利用虚构的女性生活照片、视频等素材(为陈俊华事先提供），运用准备好的诈骗术语，和被害人聊天谈感情、建立“男女朋友关系”，逐步了解被害人和取得被害人信任；第二步，获得被害人信任后，被告人以生日到了或者互赠礼物加深感情为由向被害人索取微信红包和礼物。被告人向被害人索取礼物钱先主动赠送被害人礼物，礼物多为男士用品（内裤、皮带、皮鞋等），上述物品均是虚高价格的赝品，并陈俊华下设的微店发货给被害人，并生成一份虚拟的已购买和已付款的信息截图由被告人转发被害人。被告人则将陈俊华的两家微店（名为“ANSU安素”、“北面清关”）的某商品链接和虚假的收货地址发送给被害人，指定被害人购买链接中的礼物赠送给其（链接中的产品不存在且高于市场价数十倍，实际不发货）。若被害人在链接中下单付款则为被告人诈骗成功，该笔钱款直达陈俊华账户，作为被告人诈骗所得的“业绩”。诈骗金额：经核实，各被告人诈骗金额（人民币）如下：叶瑞茵诈骗被害人程某功24780元，诈骗被害人徐某990元，共诈骗25770元；被告人刘晓姻于2020年3月至4月期间诈骗被害人蒋某绵1150元，诈骗被害人杨某林3313.33元，诈骗被害人张某祥2200元，诈骗被害人白某飞820元，诈骗被害人严某玉3000元，诈骗被害人杨某中1979元，诈骗被害人佘某文2308.66元，共诈骗14770.99元；被告人陆红于2020年4月期间分别诈骗被害人钟某勋3135元，诈骗被害人冯某湘9**元，诈骗被害人王某1590元，诈骗被害人赵某2140元，诈骗被害人沈某耀990.04元，共诈骗8854.04元；被告人黄炫瑜于2020年4月期间分别诈骗被害人潘某东5316.8元，诈骗被害人施某翔2170元，共诈骗7486.8元；被告人朱俊于2019年12月至2020年4月期间分别诈骗被害人焦某共计3780元，诈骗被害人龙某情1590元，诈骗被害人邓某明300元，诈骗被害人周某恒1590元，诈骗被害人沈某耀52元，共诈骗7312元；被告人郑建财于2020年4月期间分别诈骗被害人梁某忠3360元，诈骗被害人王某生1052元；诈骗被害人洪某2249.27元，共诈骗6661.27元；被告人谢若锋于2020年4月期间分别诈骗被害人曾某兵2152元，诈骗被害人李某东1708元，诈骗被害人王某芝1087.88元，诈骗被害人皇甫某峰1570元，共诈骗6517.88元；被告人庄思杰于2020年4月期间分别诈骗被害人尹某3450元，诈骗被害人马某宇2788.76元，共诈骗6238.76元；被告人庄淑仪于2019年12月至4月期间分别诈骗被害人杜某桦3208元，诈骗被害人曾某2168元，共诈骗5376元；被告人何艺标于2020年4月期间分别分别诈骗被害人李某769.11元，诈骗被害人（微信号hy675973305)3344元，共诈骗4113.11元。经法庭质证，证明上述事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关于2019年4月22日决定对本案立案侦查。2、户籍信息，证实各被告人的身份信息。3、到案经过，证实2020年4月23日17时许，沙田派出所联合刑侦大队、网安大队，在汕尾市海丰县抓获被告人陆红、朱俊、庄淑仪、何艺标、庄思杰、郑建财、刘晓姻，于2020年4月24日1时许抓获被告人黄炫瑜、谢若锋、叶瑞茵。4、微信聊天内容、微信转账记录截图，证实被告人骗取被害人的聊天经过，被害人的微信转账记录。5、U盘信息截图：证实该诈骗团队的使用话术的文档截图、模特图片素材截图、微店截图、考勤业绩截图。6、扣押决定书及扣押清单，证实公安机关扣押本案被告人作案手机、电脑、显示器多部，U盘多个，银行卡、电话卡、身份证多张。7、现场勘查笔录，证实诈骗地点位于汕尾市海丰县。8、被害人陈述（1）钟某勋陈述：2020年4月中旬的时候，一个昵称叫做“亭亭玉立”的女子在探探APP加了我的好友，聊了一会之后，她就加了我的微信，她的微信昵称叫“往事随风陆...玲”。聊了一个星期左右，到了4月22日，那名女子说她要生日了，当时她还和我视频并且发了她的照片给我，要我送给她一个礼物，我就答应了，然后她就发了一个链接给我。要我付款，我收到之后就直接付款了2650元，后来我还发了一个520元的红包给那名女子，后来那名女子又要我发一个999元的红包给她，我就觉得不对劲了。对方送了一个皮带给我，跟标注的价格不匹配。那名女子的微信号是:xuelii999，微信昵称是“往事随风陆...玲”;探探昵称是:“亭亭玉立”。被害人提交了微信付款截图，聊天记录。（2）冯某湘陈述：我在探探APP上与一名叫”亭亭玉立”的女子，聊天随后双方添加微信聊天，我们在微信上面谈感情，对方问我要地址，邮寄一点东西给我，我将自己的地址在微信里面发给了该女子，大约在2020年3月28日的时候，我收到一个快递，打开看是一条皮带。在2020月4月21日的时候，为了不让她锁住我，我通过微信红包的方式，分六次给该女子发了999元的红包，前四次每次200元，第五次20元，第六次179元，共计999无。对方邮寄给我的皮带谎称价值1000多元，实际价值才几十元。被害人冯某湘辨认出其本人探探账户，辨认出跟嫌疑人部分探探聊天记录，辨认出被告人“亭亭玉立”探探账户，辨认出其发给被告人999元微信红包的记录。（3）王某陈述：2020年4月17日左右，我通过探探（呢称:行到水穷处）交友软件认识了一个女孩子陆雅琳，双方相互加了微信，4月19日她以过生日的名义要我送一份小礼物给她，我就同意了，陆雅琳就推荐给我了一个售卖雅诗兰黛护肤品的微店(http：k.weidian.com/OGDdrmlE),陆雅琳把收货地址通过微信发给我，然后我就在地推荐的微店里买了一份一套雅诗兰黛的护肤品给她，价值1590元。我买了之后直接让店家发货给陆雅琳提供的地址上。对方微信号:xuelii999,呢称:往事随风。被害人辨认出其在微店“安素”支付记录；辨认出购物订单详情；辨认出其本人探探账号和微信账号；辨认出被告人微信账号。（4）赵某陈述：2020年4月5日，我在“探探”认识了一名女子，我们就添加了微信聊天。到了4月9日，对方说今天是她生日，我就跟她说我也是生日，她就跟我说了不如我们相互给对方都买一份礼物给对方。她就跟我说给我买了一条皮带，还问我拿了地址邮寄给我，我没多久就接到了快递的单号通知，我查了一下那皮带显示980元。接着就发了一个链接给我，说喜欢链接的这个包包，价值820元。我觉得她都给我买了一条皮带，我也应该送她的就没多想直接付款了。然后过了一周左右，对方又跟我说给我买了内裤，想跟我交换礼物，让我给她买两个内衣，我也答应给她买了，当时一个内衣是660元，两个一起就1320元。她叫陆雅琳，联系电话:17*****6203，微信号:xuelii999。皮带和内裤都收到了，都是高仿品，不值这个价。被害人赵某辨认出其在微店“安素”下单的三个订单付款记录。（5）焦某陈述：2019年12月，我玩探探，对方自称是单身离婚女性，想认识一下我，并提供了微信号，聊了一段时间后就成为网上的男女朋友，2019年12月31日对方给我送了一双鞋子留作纪念，她提出要求让我也送她一款价值1280元的名牌包作为礼物，我答应了，我就在微信上给对方转了1280元。在2020年3月25日，对方送了我一条价值980元的皮带，我就回赠了对方一套价值1980元的化妆品作为礼物，我就通过对方给我的微店链接支付了1980元的化妆品作为礼物。之后在2020年4月1日对方称520快到了，让给她发一个520的红包，我就在微信转账给她520元，之后就联系不上了。对方的微信号是zsy131*****010，微信名是岁月静好，第一次在转账是直接微信转账的，第二次是在一家名为“ANSN安素”的网店上支付的，第三次是直接微信转账给对方。被害人焦某辨认出两次转账给“岁月静好”的转账记录；辨认出在微店“安素”支付记录。（6）龙某情陈述：2020年3月30日我在探探上认识的对方，对方加了我的微信，对方自称叫朱婷，三十多岁离异带了个孩子，然后每天就跟我闲聊。2020年4月2日这个自称叫朱婷的人对我说想跟我互送一份礼物，然后我答应了对方，对方给我发了一张皮带的图片说给我买了一条皮带，还给我发了一张支付成功的截图，显示那条皮带价格650元，然后让我给她买一套护肤品，对方发了一个微电平台的商品链接给我让我付款送给她，我就按照她的要求以1590元的价格购买了这个商品，发货地址填上了对方提供给我的。对方的微信账号是“Sdzxc22”，微信昵称是“随遇而安”、对方告诉我的手机号是173****6203。我是用微信零钱在微店下单的，微店叫ANSU。我实际收到的礼物和礼物标注的价格不匹配。被害人龙某情辨认出与“随遇而安”微信聊天记录；辨认出在微店“安素”上的付款凭证。（7）邓某明陈述：我于2020年4月4日在探探的APP上加了一个人的微信，对方微信号为BIUBIU1208CHEN，微信名为任年华静走。在2020年4月7日对方称其今天生日，在网上帮我买一件礼物送给我，对方在网上帮我购买了一条皮带，然后我于2020年4月7日通过微信转账给了对方300元，到现在我都没有收到皮带。对方另一个微信名花好月圆，微信号是shaoye199301，自称“陈莉华”。被害人邓某明辨认出跟“陈莉华”微信聊天记录，辨认出转账给“陈莉华”300元微信转账记录。（8）周某恒陈述：我2020年4月5日下午1点多被骗了1590元。4月5日，她说要过生日了，叫我和她互换礼物，她给我发了一个ANSN安素网店的链接叫我给她化妆品，当时我就在网上购买了1590元的化妆品，对方的微信号是：BIUBIU1208CHEN，微信昵称：任年华静走。被害人周某恒辨认出其在安素网店下单的记录。（9）曾某陈述：2020年4月12日1时，我在探探(交友APP)上被“晓”联系，互相成了好友，并进行聊天。对方告诉我她叫余晓玲，微信名是Regina，2020年4月20日上午，我在同余晓玲微信聊天中，余晓玲称今天过生日，要我发红包，我就给她发了188元的微信红包。我讲过几天我过生日，余晓玲就给我网购了皮带，并发快递给我了，她将网购的支付信息，商家信息通过微信发给我了，信息显示这皮带价值980元。余晓玲称互送礼物，并发了网购链接给了我，我就按链接的提示进行操作，购买了北京口袋时尚科技有限公司出品的”兰蔻小黑瓶7”的化妆品，花了1980元。过了2至3天，我就收到了皮带，我觉得是山寨品，顶多值几十元钱。我就感觉上当受骗了。被害人曾某辨认出“余晓玲”探探账号；辨认出其在微店购物的支付记录；辨认出嫌疑人送给其的皮带；辨认出其发送微信红包的图片。（10）杜某桦陈述：2019年12月份的时候，我在家耍手机的时候就有一陌生人加我的微信，微信号是:hhhowie，微信名叫:regina.我就加了微信。到了2020年4月9号的时候我回南充，她给我发信息说她要过生日，叫我给她买包包，因为当时我在外面喝酒有点醉了，我就答应了给她买包，于是她马上通过微信给我发了一个链接过来，说她已经在好了包，她叫我点开链接看，我看了包是2700元钱，我就通过微信给她转了2700元钱，给她发了2700元钱的时候她又叫我给她转520元钱，我还是通过微信给她转的钱，他说他在平台里面买东西很便宜，还可以得到积分，平台还会给她赠送礼品，她说他平台里面买包，会赠送我一根皮带，没过多久我就收到了一根皮带，我收到了皮带了我就给她发信息说东西我已经收到了，他就没有回我信息，我就感觉我接骗了。对方的电话是:17*****6203、微信号是:hhhowie，微信名叫:regina。我的微信号是:scncdh，微信名叫:一杯冰咖啡的等待。我在网店名为ANSN安素买的礼物送给她的。（11）翁某松陈述：今年3月底，我是通过网络上的交友软件探探，加了上面一个女的微信，这个女的自称叫陈嘉欣。在恋爱期间，该女的会以各种理由，让我给她买东西。我也不好推脱。之后她会给我发一些链接，我点进去后看想是一个微店一样的。我是在4月1日，给她第一笔花了1499元买了一个包。第二笔是4月3日花了820元给她女儿买了个玩具车，第二笔是4月3日花了4469元给她买了一套化妆品，第四笔是4月4日花了770元给她买了一件睡衣，第五笔是4月5日又花了770元给她买了一件睡衣。在一家名字好像就叫ANSU安素的微店买的，后面我觉得不对了。被害人翁某松辨认出五张在微店的交易记录。（12）沈某华陈述：今年四月十三号左右，一个女的以生意合作为由加了我的微信，后来这个女的提出要来南通见我谈生意，说见面要有仪式感要互相送礼物。然后过了一两天她寄了条皮带给我，又给我发了个包的链接说是要我买给她，我不会手机买东西就直接用微信零钱发微信红包发了2260元给她让她自己买。4月18号她说自己化妆品快用完了，让我买给她，我就按她的要求又加了她表妹微信用微信零钱发微信红包发了900元给她表妹。那个女的的微信号:HKgwy888，昵称是:’’C；她表妹的微信号是:Loaszc，昵称是：February。我的微信号是:agui273973，昵称是:钰冉。对方送了一条皮带给我，具体牌子我也不懂，质量不好被我扔了。被害人沈某华辨认出其发微信红包的支付记录。（13）李某陈述：2020年4月18日左右，我在家中玩探探，加了一个微信聊天。后来她在2020年4月22日给我，买了一条“巴宝莉”的内裤，是从一个微店上购买的，微店名叫“北面清关”，图片显示内裤价值725元。她坚持叫我给她买内衣。还发了同一个微店的三款女性内衣链接给我(微店名:ANSU，三款内衣价格分别足770元，1200元，798元），我选了那款770的拍下了(实付769.11元，微店官方有0.89元的补贴)。买了之后我觉得有问题，我打她电话也是关机，于是我就通过微店官方客服申请运货，2020年4月30日我就收到了退款769.11元。她微信名：ccono702；昵称：怡然自得。（14）马某宇陈述：2020年4月初的时候，我在探探app认识了一个女的，后来就加了对方的微信，对方的微信号是nuoweibb，呢称“柚子”。2020年4月15日，这个“柚子”说她要过生日了，想过个有意思的生日，就是我们互相买礼物送给对方，对方给我发了个截图，对方给我发了个截图，显示是给我买了个COACH的腰带，价值980元。然后我就问对方我给你送什么，对方就给我发了一个化妆品的链接，我就点击链接，下载了一个微店app，在里面购买了一套化妆品，完成了对方发的订单，支付了1588.84元，过了2小时左右我就又完成了对方发的一个胸罩的订单，支付了1199.92元。对方的微信号足nuoweibb，呢称“柚子”，然后对方让我买的东西上显示名字叫庄可爱，手机号码173****6203。我的微信号足madingyu1985，呢称:“明王”;我的支付宝帐号是lightkign句sina.com，绑定的是我本人的身份信息，我的手机号139****3619。（15）尹某陈述：2020年04月初我在家中用手登录“探探APP”，联系一个女性，后来我们就互加了微信，对方的微信号:nuoweibb，昵称:袖子。大约在2020年04月13日对方以她生日为由，叫我送个包给对方，对方叫我按她的要求在微店APP其中的一家叫ANSU安素的店内拍包，我照做了，拍到一款“汤丽柏琦”中号牛皮金属Logo手包女包61176，价值2790元，我拍到后按照对方提供的“广东省广州市白云区三元里**大街48号，庄小姐173****6203”地址及收货人寄了过去，同时对方也拍了一款皮带COACH寄给了我，记得地址是我公司，显示的价格980元，货我已收到;4月16日对方又在微店拍了一款男士内裤，显示价值780元，对方也要求我送东西给对方，称有纪念意义，于是我还是按照对方提供的网店(还是我买包的那家店)在该网店拍了一款“曼妮芬性感抹胸”，价值660元寄给了对方。（16）梁某忠陈述：（诈骗过程与上述被害人的陈述基本一致）我在微店支付了两笔，第一笔是2020年4月16日支付2590元;第二笔是2020年4月19日支付770元。店名:ANSU安素。第一件购买的是TORYBURCH汤丽柏琦ROBINSON；第二件购买的2020新款文胸套装蕾丝睫毛性感超薄内衣。对方微信昵称是：柠乐；微信号：TanTanTanbaby。（17）王某生陈述：（诈骗过程与上述被害人的陈述基本一致）2020年4月6日晚上通过微信发红包给柠乐52元，2020年4月6日晚上转账给柠乐570元，2020年4月14日上午通过微信点开对方发给我的链接支付了430元。（18）余某文陈述：（诈骗过程与上述被害人的陈述基本一致）我给她买过3次东西，第一次支付的时间是2020年4月3日支付了872元，第二次支付的时间是2020年4月6日支付了770元+660元。我是在她发我的一个叫“ANSU安素”里面买的。我给她发过一个红包6.66元。（19）沈某耀陈述：（诈骗过程与上述被害人的陈述基本一致）我一共用微信给她的两个微信发了4次红包，第一次是2020年4月8日1发的5.2元，第二次是2020年4月8日发的131.4元，第三次是2020年4月8日发的33.44元，第四次是2020年4月14日发的52元。5.2元、131.4元、33.44元微信红包都是发给她微信昵称是“往事随风”，微信账号为xuelii999。52元的微信红包发给她的另一个微信呢称叫“花好月圆”，微信账号斗:shaoe199301。她让我给她买的820的包包，是在ANSN安素店里。（20）张某陈述：（诈骗过程与上述被害人的陈述基本一致）对方给我一个微信截图，要找按截图上的品牌给她买个飞鸟包燕子包，价格1450元，还有一套化妆品安素小黑瓶，价格1590元；另外还有一个苹果MAX手机，价格6100元，我按对方要求在网上下订单。我在ANSN安素和北面专柜上购的，是对方发给我的链接。（21）杨某华陈述：（诈骗过程与上述被害人的陈述基本一致）我花了2290元给她买了这个包，商户名称是“北京口袋时尚科技有限公司”，对方是先给我买了一根皮带，杂牌的不值钱。（22）黄某华陈述：（诈骗过程与上述被害人的陈述基本一致）我就通过对方发的链接，直接付款在微店上面购买了那件价值770元的内衣。对方的商户全称为北京口袋时尚科技有限公司，商品为AUSU安素一【安素】2020新款。（23）杨某中陈述：（诈骗过程与上述被害人的陈述基本一致）我买了1979元礼物给她，对方送了一条皮带给我，很廉价那种。对方微信号：sunny，微信号joiuas。（24）王某兵陈述：（诈骗过程与上述被害人的陈述基本一致）我在微店APP上给对方买了一套化妆品（兰蔻牌，价值1200元）直接寄到对方的地址了。她说叫叶莉茵，微信号是:siqi2440，微信名:青莳。（25）皇甫某峰陈述：（诈骗过程与上述被害人的陈述基本一致）我花了990元，从她发的网店内买了一款口红。等到4月15日，我给她买了一套内衣，花了580元。对方微信号:Beiyue52，昵称叫向善若水，名字叫叶莉茵，对方的店名叫ANSU安素。（26）蒋某绵陈述：（诈骗过程与上述被害人的陈述基本一致）我一共转了1150元人民币给对方，转账时间是2020年4月22日22时54分。蒋某绵辨认出与“郑嘉瑜”的微信聊天记录，辨认出转账给“郑嘉瑜”的微信转账记录。（27）杨某林陈述：（诈骗过程与上述被害人的陈述基本一致）3月26日，对方突然称自己过生日了，我就用微信红包发了173.33元给对方，然后对方提出想买一款包包，价值1520元，我就用微信转账给对方转了1520元，2020年4月2日对方发送了内衣裤的链接出来，两套内衣裤需要1620元，我立马又用微信转账给对方转了1620元。杨某林辨认出与“黎嘉瑜”的微信账号以及微信转账记录。（28）张某祥陈述：（诈骗过程与上述被害人的陈述基本一致）我一共转账了2次，第一次是在2020年4月16日，发了200元的微信红包；第二次是在2020年4月17日给她转了2000元。张某祥辨认出嫌疑人的微信号以及微信转账记录，辨认出收到的皮带。（29）白某飞陈述：（诈骗过程与上述被害人的陈述基本一致）她在微店上选择了商品发给我链接，然后我就购买了该商品给对方，价值820元。白某飞辨认出其本人身份信息。（30）余某文陈述：（诈骗过程与上述被害人的陈述基本一致）我是在她给我的一个叫“ANSU安素”里面买下了礼物送给她的。余某文辨认出其本人的微信账号，辨认出其微信红包转账记录（红包6.66元给sunny),辨认出其在微店“ANSU安素”的支付2302元账单。（31）严某玉陈述：（诈骗过程与上述被害人的陈述基本一致）我在3月8日17时8分通过手机微信转账给她的微信1300元，4月1日我通过我的微信分两笔（第一笔是4月1日21时28分转900元；第二笔是4月1日21时29分转了800元）一共转了1700元到对方微信。辨认出嫌疑人的微信账号以及微信转账记录（共计3000元）。（32）施某翔陈述：（诈骗过程与上述被害人的陈述基本一致）辨认出黄嘉瑜的微信号，辨认出其在微店ANSU安素的微信支付记录以及订单详情（共计2170元）。（33）潘某东陈述：（诈骗过程与上述被害人的陈述基本一致）辨认出其本人的微信号以及微信转账记录（转账给“Free”共计5316元）。（34）李某东陈述：（诈骗过程与上述被害人的陈述基本一致）辨认出与叶莉茵的微信聊天记录以及红包转账记录（88元），辨认出微店订单记录（1620元）。（35）王某芝陈述：（诈骗过程与上述被害人的陈述基本一致）王某芝辨认出叶莉茵的微信账户以及聊天记录，辨认出微信转账记录（共1087元）。（36）曾某兵陈述：（诈骗过程与上述被害人的陈述基本一致）辨认出吴欣汝的微信账户以及微信红包、转账记录（2064元）。（37）程某功陈述：（诈骗过程与上述被害人的陈述基本一致）程某功辨认出其收到礼品、照片，辨认出嫌疑人的微信账号（绘画吴老师），辨认出其银行卡流水（转账给绘画吴老师共计24780元）。（38）徐某陈述：（诈骗过程与上述被害人的陈述基本一致）徐某辨认出嫌疑人的微信以及在微店的下单记录（990元）。9、被告人供述（1）陆红供述我就是2020年3月份开始加入了陈俊华的公司至今。远盛工作室的地址就在汕尾市海丰县港维雅（第二分店），陈俊华是老板，我跟朱俊、庄淑仪都是业务员，我们只负责在一个交友软件“探探”开发添加客户到微信好友聊天来进行下一步、再用微信跟客户按照工作室的话术一步步对添加到的客户进行诈骗。我是跟朱俊2020年3月份被陈俊华一起叫到这个工作室的。汕尾海丰窝点一共有三个，组织架构基本一样，老板是陈俊华，他负责组织、投资、统筹等工作，我是在港维亚港店这个窝点，另外两个我听说是租房的，我没有去过，也不知道具体位置在哪里。我们是以一种名为“探探”的交友软件为工具，通过设定地区的形式，所有业务员均以虚假的单身离异女性的身份（虚拟身份姓名都是自拟的，职业幼儿教育机构）吸引目标地区的男性互加好友，成为好友之后再引导受害者互加微信为好友，方便进行下一步诱骗。第一步：互为微信好友后，利用虚构的女性生活照片、视频等素材和事先准备号的诈骗话术，与对方聊天谈感情，逐步增进了解。第二步：待骗取事主的信任后，再以编造“生日”等虚假理由，索取红包或者互赠礼物，这些礼物主要是内衣、包包、围巾等；通常我将选定好的礼物链接发给受害者进行网络购买，或向受害者索要购买礼物相对应的钱，礼物链接是陈俊华事先开好的“微店”上购买商品然后再发货，为增进了解过程中提出购买价格不菲的名牌皮带（也有勿忘我的意思，希望你能喜欢让我的祝福每天伴随你身上）、内裤、手表、钱包钥匙扣等礼品送给受害者，这些所谓的礼物均是我们在事先开好的微店“ANSU安素，北面专柜，Reginann”购买商品，都是些廉价购进的山寨奢侈品。第三步：对方购买成功后不断地与受害人维系感情继续诈骗，直到所谓的感情破裂为止，诈骗成功的微信号，业务员会把受害者的微信号备注改为“切”X钱或者“开”X钱，即谁诈骗了多少钱，以低价的礼物送出换取高价礼物的回报所有的购买商品的钱均回流至微店账户。第一个网店名：ANSU安素，第二个网店名：北面专柜，第三个网店名：Reginann。指定用来给客户买东西给他们，也是给客户买东西给我们进行诈骗的。如果是在微信收取到钱给我们，然后再钱发给陈俊华的财务微信账号："WMDLX966"上，如果是通过网店购买的礼物钱就有开网店的人收取钱。我是没有收到过礼物的，都是一些虚拟的快递空包，真实价格我不知道，实物我也没有见过，都是通过一些事先准备好的素材照片发给对方说已经收到了的。我们所有人是每天晚上发给一个微信名“WMDLX966”的财务微信上，由陈俊华用这个号来汇总公布。微信账号“WMDLX966”是陈俊华在使用。业绩就是诈骗多少客户算多少业绩，诈骗的金额提出是阶梯式的，一个月做到1万就拿68％的提成；2万就拿70％的提成；3万就拿72％的提成，4万就拿75％的提成；封顶就是提成75％。没有工资，都是按提成的形式获利的。业绩是客户微店下单的金额、客户转账的金额、客户发的红包合起来的，然后陈俊华会把每天业绩填到表格里面发到微信工作群传阅，他没有结算什么业绩给我，到现在为止我没有结到我的提成工资，我听朱俊说陈俊华是通过支付宝转账给他发工资的，我因为还没有工作一个月，所以不知道他是如何发给我的。我们所使用的身份和生活素材是是陈俊华提供的，里面的身份和生活素材我都不清楚是谁的，人物身份及生活素材都是大家共享，然后姓名和工作都可以自己虚拟的。话术、剧本等材料也是陈俊华提供的，有话术基本都可以完成整个诈骗流程。其中工作号的微信群有四个，分别是“YS问题咨询群”“YS拼多多素材群”、“YS拼多多单号群”“YS拼多多运营群”、；生活号微信群有二个，分别是：“YS拼多多总结交流”（朱俊、庄淑仪、陈俊华、陆红、大B、阿标、叶瑞茵、阿财（郑建财）、阿能（谢若锋）、阿玲）、“YS拼多多运营群”（朱俊、庄淑仪、陈俊华、陆红、大B、阿标、叶瑞茵、阿财（郑建财）、阿能（谢若锋）、阿玲）。“YS问题咨询群”主要是大家“业务”上遇到什么问题，就在这个群里提出来，大家一起解决问题；YS拼多多素材群”是用于平时工作号微信朋友圈、日常回复客户的一些模板。“YS拼多多单号群”是用于我们发货给客户的快递单号群，都是由陈俊华处理这些事情的。“YS拼多多运营群”是用于我们开单成功的“报喜”群；生活号的“YS拼多多总结交流”用于每天的总结汇报；”YS拼多多运营群”也是我们开单成功的“报喜”群。我一共与133个事主聊天，有40个是被我骗成功的；都有给我红包的，具体金额是31405元人民币。我、朱俊、庄淑仪、陈俊华一组；阿标、叶瑞茵、阿能（谢若锋）一组；阿财（郑建财）、阿玲、大B（黄炫瑜）、阿杰（庄思杰）一组，他我这组是在汕尾市海丰县港维雅（第二分店）。陆红辨认出老板陈俊华，辨认出业务员谢若锋、郑建财、朱俊、叶瑞茵、庄淑仪，辨认出诈骗使用的工具（电脑、手机），辨认出与陈俊华、庄淑仪等同伙的微信聊天记录，辨认出与被害人冯某湘、胡俊果、王瑜、赵某、陈明峦等人的微信聊天记录，辨认出其用于诈骗的素材文档。（2）朱俊供述朱俊供述的诈骗运营模式、骗取方式、业绩分成同其他被告人供述相同。公司一共有11个人，除了陈俊华是我们老板外，其他人都是业务员。我一般都是用朱婷和吴晓惠的身份，通过说异等方式。我的生活微信号是：ZSY131*****010，昵称：岁月静好，工作微信号：BIUBIU1208CHEN，昵称：任年华静走。我从2020年3月21日开始到2020年3月31日就一共有8、9个“客户”共诈骗了15997元人民币，具体的我就记不得了，2020年4月1日到4月22日“客户”太多记不清了但是共诈骗了16409元人民币。朱俊辨认出老板陈俊华，辨认出业务员阿玲（刘晓姻）、阿茵（叶瑞茵）、庄淑仪、阿财（郑建财）、阿标（何艺标）、阿能（谢若锋）、陆红、大B（黄炫瑜）、阿杰（庄思杰），辨认出用于诈骗的工具（手机、电脑），辨认出与陈俊华、庄淑仪等同伙的微信聊天记录，辨认出与被害人杨积宏、谢勇等人的微信聊天记录，辨认出其用于诈骗的素材文档。（3）庄淑仪供述庄淑仪供述的诈骗运营模式、骗取方式、业绩分成同其他被告人供述相同。我领取了3月份的工资，我领了3934元人民币陈俊华通过支付宝转给我的，4月份我还没有领取工资大概还有17000左右元人民币没有领取。我本人未婚姻登记但已育有1男孩。姓名：朱某1，2019年7月17日出生，未上户口，现与我一同生活。我和我老公朱俊是2020年3月23日过去陈俊华公司上班的。我没有真实收到“客户”给我送的礼物。我收到的生日红包和其他转账都是转给陈俊华的微信去。我工作使用的有两个微信账号，其中一个比较主要的账号是hhhowie，昵称是Regina，该账号在案发那几天已经被封停了;还有一个新的账号是lan42se，昵称是倾听花开，这个账号还没有开始使用。我生活用的微信账号也有两个，一个账号是zsy57556，昵称是sunny；另外一个是zzjj12388888，昵称是Livealone。我一共与200多个客户聊天，我从2020年3月23日开始到2020年3月31日就一共有2个“客户”共诈骗了5785元人民币，具体的我就记不得了，2020年4月1日到4月20日一共有“客户”5、6个客户共诈骗了26977元人民币。陈俊华将我们工作的微信号里面的红包和转账等资金转入他掌握的财务微信号里面，该微信号是WMDLX966。庄淑仪辨认出朱俊、陈俊华、陆红，辨认出用于诈骗的工具（手机、电脑），辨认出与朱俊、陈俊华等同伙的微信聊天记录，辨认出其用于诈骗的素材文档，辨认出其业绩考核表。（4）何艺标供述何艺标供述的诈骗运营模式、骗取方式、业绩分成同其他被告人供述相同。我现在陈俊华的工作室上班，该工作室一共有11人，老板及管理人是陈俊华，其余人都是业务员，11人共分成三组，我、郑建财、庄思杰、刘晓姻一组，黄炫瑜、谢若锋、叶瑞茵一组，陆红、陈俊华、朱俊、庄淑怡一组。我是2020年4月1日进入该工作室工作的。我从进入陈俊华工作室后，一共与30多个客户聊天，没有收到过他们发来的红包或转账，一共骗客户在“安素”微店购买了4次礼物，分别是一套护肤品872元，一套内衣770元，一套内衣990元，一条口红420元，共收到礼物金额为3052元。在我名下的业绩有约5万，实际上我只有其中的3052元，其余的业绩实际上是陈俊华。陈俊华说他本身是管理人，怕别人说他抢业务，不好直接将他业绩公开，就算在我名下，到时发工资了再细分。我诈骗使用的微信号有两个，分别是微信号：HKgwy888，昵称："C；微信号：ccon0702，昵称：怡然自得。财务微信号是WMDLX966，昵称是YS，是陈俊华在使用。作案微信号1：HKgwy888，有如下被我诈骗的记录：微信号“huangshaohua123456”的人员，在微店内购买了标价770元的内衣；微信号“gaofeng288684”的人员，在微店内购买了标价1200元的内衣；微信号“A974655306”的人员,在微店内购买了标价320元的口红。作案微信号2：ccon0702，有如下被我诈骗的记录：微信号“JiuRen6699”的人员，在微店内购买了标价420的口红；微信号“fire66666”的人员，在微店内购买了标价770元的内衣；微信号“hy675973305”的人员，在微店内购买了标价3344元的包包。微信号：HKgwy888的交易记录都是陈俊华将手机交给我之前就有的记录，微信号：ccon0702的记录才是我本人操作实施诈骗的记录。陈俊华于2020年4月10日将该微信号HKgwy888给我使用，但是其没有给我工作用手机，我就用自己的苹果手机登陆该微信号聊天，2020年4月11日晚上就显示账号异常，陈俊华就叫我不要再使用该微信号了，我就回家休息，至2020年4月17日陈俊华就将工作用华为手机和新的微信号：ccon0702给我使用，我就用这个新的微信号操作实施诈骗。我不知道微信号：HKgwy888为何会有2020年4月10日之后的交易记录。何艺标辨认出老板陈俊华，辨认出业务员刘晓姻、庄思杰、郑建财、叶瑞茵、黄炫瑜、谢若锋、陆红、朱俊、庄淑仪，辨认出用于诈骗的工具（手机、电脑），辨认出与被害人邓志华、何**等人的微信聊天记录，辨认出其用于诈骗的话术内容。（5）庄思杰供述庄思杰供述的诈骗运营模式、骗取方式、业绩分成同其他被告人供述相同。我工作只用微信和探探app，微信用的微信昵称：柚子，微信号：nuoweibb，探探昵称：柚子，探探ID：4136935392。我的诈骗业绩在25000元左右，上述的诈骗也是我本人操作的，所以我对27498元的诈骗金额无异议。庄思杰辨认出何艺标是其诈骗同伙；辨认出刘晓姻是其诈骗同伙；辨认出郑建财是其诈骗同伙；辨认出叶瑞茵是其诈骗同伙；辨认出黄炫瑜是其诈骗同伙；辨认出谢若锋是其诈骗同伙；辨认出陈俊华是其诈骗同伙，是工作室的管理者；辨认出陆红是其诈骗同伙；辨认出朱俊是其诈骗同伙；辨认出庄淑仪是其诈骗同伙。辨认出其用于诈骗的电脑，用于诈骗的手机；辨认出部分诈骗微信聊天记录及转账记录；辨认出陈俊华给其的话本内容。（6）郑建财供述郑建财供述的诈骗运营模式、骗取方式、业绩分成同其他被告人供述相同。我工作使用的微信号是TanTanTanbaby，昵称是柠乐。我所在的401房办公地点有庄思杰、刘晓姻、何艺标一组。该工作室一共有约10人。我是2020年3月初进入该工作室工作的。我3月份业绩有约10000元，4月份有约20000元，故我的总业绩约为30000元。郑建财辨认出何艺标是其诈骗同伙；辨认出庄思杰是其诈骗同伙；辨认出刘晓姻是其诈骗同伙；辨认出陈俊华是其诈骗同伙，是工作室的管理者；辨认出陆红是其诈骗同伙；辨认出朱俊是其诈骗同伙；辨认出其用于诈骗的电脑和手机；辨认出其部分诈骗微信聊天记录及转账记录；辨认出陈俊华给其的话本内容。（7）刘晓姻供述被告人刘晓姻供述的诈骗运营模式、骗取方式、业绩分成同其他被告人供述相同。我工作上微信账号是Joiuas，绑定的手机号是156****3419，我是今年3月初和我男朋友郑建财一起进入工作室工作的，我从进入公司至今一共与约30名男性聊天，其中大概有20名男性跟我购买了我推送的礼物送给我，金额约2万元。我和何艺标、庄思杰、郑建财在汕尾市海丰县*********工作室，我只拿到了一个月的分成，约8500元，还有半个月的成分没有拿到。刘晓姻辨认出何艺标是其诈骗同伙；辨认出庄思杰是其诈骗同伙；辨认出郑建财是其诈骗同伙；辨认出叶瑞茵是其诈骗同伙；辨认出黄炫瑜是其诈骗同伙；辨认出谢若锋是其诈骗同伙；辨认出陈俊华是其诈骗同伙，是管理者；辨认出陆红是其诈骗同伙；辨认出朱俊是其诈骗同伙；辨认出庄淑仪是其诈骗同伙。辨认出其用于诈骗的电脑和手机；辨认出其部分诈骗微信聊天记录及转账记录；辨认出诈骗使用的话本内容。（8）黄炫瑜供述黄炫瑜供述的诈骗运营模式、骗取方式、业绩分成同其他被告人供述相同。我2020年2月份中旬开始加入“文华“的这个诈骗公司，我诈骗成功了大概二十多个人，总共约2万多元人民币。我本人工作在用手机号码的有189*****143；微信号有：账号lanmaoii，昵称Free、账号hxy24********，昵称bigboss。我们这个作案点共三个人，分别是我、谢若锋、叶瑞茵。我们都是每个月1号统计业绩并且由陈俊华发放工资。我二月份拿到了7500元人民币，三月份我拿到了大概是4、5千元人民币。我正式入职是在2020年2月中旬正式到陈俊华公司入职开始骗人，2019年10月份到12月份有做过3-5次的陈俊华公司的兼职。陈俊华有两个微店，一个是微店名叫ANSU安素，开店时间是2019年9月23日。今年4月有运行过是另一个微店，微店名称：Reginann。黄炫瑜辨认出叶瑞茵是其诈骗同伙；辨认出谢若锋是其诈骗同伙；辨认出庄思杰是其诈骗同伙；辨认出朱俊是其诈骗同伙；辨认出陆红是其诈骗同伙；辨认出庄淑仪是其诈骗同伙；辨认出刘晓姻是其诈骗同伙；辨认出郑建财是其诈骗同伙；辨认出何艺标是其诈骗同伙；辨认出陈俊华是公司老板；辨认出诈骗用的银行卡；辨认出诈骗用的手机、U盘和电脑；辨认出诈骗用的话术；辨认出微信聊天记录和转账记录。（9）谢若锋供述谢若锋供述的诈骗运营模式、骗取方式、业绩分成同其他被告人供述相同。我工作的微信账号：Beiyue52，昵称：向善若水。公司名字好像是叫远盛，共11人，管理者为陈俊华，他在公司给我们发手机、发工资、招人、租宿舍、提供手机号、微信、QQ、探探等，其他10人为员工。账号公司共有三个地点。我是于2020年1月底进入该公司的。我共诈骗了20多人。我大概拿了3万多工资。我总共骗了别人大概有40000元人民币。2019年10月份到2020年1月份，我帮陈俊华做兼职的，共诈骗大概二十多人，我的工资共计约两万三千元人民币。谢若锋辨认出叶瑞茵是其诈骗同伙；辨认出黄炫瑜是其诈骗同伙；辨认出庄思杰是其诈骗同伙；辨认出朱俊是其诈骗同伙；辨认出陆红是其诈骗同伙；辨认出庄淑仪是其诈骗同伙；辨认出刘晓姻是其诈骗同伙；辨认出郑建财是其诈骗同伙；辨认出何艺标是其诈骗同伙；辨认出陈俊华是老板。辨认出其工作使用的电脑、U盘、手机、银行卡；辨认出其部分诈骗微信聊天记录和诈骗转账记录。（10）叶瑞茵供述叶瑞茵供述的诈骗运营模式、骗取方式、业绩分成同其他被告人供述相同。我工作微信账号：siqi2440，昵称：（青莳）。公司老板是陈俊华，包括总共有10名员工。我是从2020年2月中旬进入公司的。我2月份没有工资，3月份工资大概有2000元人民币，4月份可以拿到8600多元人民币。每个月1号都是陈俊华将我们的工资通过他的支付宝转钱发到我的支付宝账号上。2019年10月份中旬，当时没有正式加入，还是兼职，从2020年2月份才正式入职。在2019年11月1日，我支付宝收到陈俊华转账发给我9206元人民币，在2019年12月3日，我支付宝收到陈俊华转账发给我5967元人民币，在2020年1月1日，我支付宝收到陈俊华转账发给我工资9200元人民币，在2020年1月21日，我支付宝收到陈俊华转账发给我1250元人民币。当时工资是诈骗额的65％。叶瑞茵辨认出黄炫瑜是与其一起诈骗的人；辨认出谢若锋是与其一起诈骗的人；辨认出庄思杰是与其一起诈骗的人；辨认出朱俊是与其一起诈骗的人；辨认出陆红是与其一起诈骗的人；辨认出庄淑仪是与其一起诈骗的人；辨认出刘晓姻是与其一起诈骗的人；辨认出郑建财是与其一起诈骗的人；辨认出何艺标是与其一起诈骗的人；辨认出陈俊华是其公司老板。辨认出诈骗使用的手机、银行卡U盘、电脑；辨认出诈骗所使用的话术；辨认出微信聊天记录及转账记录。本院认为，被告人叶瑞茵、刘晓姻、陆红、黄炫瑜、朱俊、郑建财、谢若锋、庄思杰、庄淑仪、何艺标以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。本案是典型的电信网络诈骗犯罪，被告人利用被害人交友的心理，通过伪造包装成单身离异女性身份聊天获取被害人的好感后，骗取微信红包或者转账，并以引导被害人到公司微店购买物品的方式诈骗财物。本案十被告人受他人雇请参加诈骗团伙实施诈骗，在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法可以从轻处罚，且其均认罪认罚，依法可以从宽处罚。公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当。根据被告人庄淑仪参与诈骗的数额、造成被害人损失，其本人自愿认罪认罚等事实和情节，其辩护人关于可以对被告人庄淑仪免除处罚的意见与其犯罪事实和法律规定不符，故不予采纳；被告人何艺标的辩护人关于何艺标有立功情节的辩护意见，经查，其劝诫陈俊华投案自首的行为虽有助于陈俊华自动投案，但不构成立功，故该辩护意见不予采纳，上述辩护人的其他辩护意见，以及其他被告人的辩护人的辩护意见经查属实，予以采纳。鉴于被告人庄淑仪犯罪情节较轻，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第二款、第三款、第六十四条的规定判决如下：一、被告人叶瑞茵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月24日起至2021年7月23日止。罚金自判决生效之日起一个月内付清。）二、被告人刘晓姻犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月23日起至2021年4月22日止。罚金自判决生效之日起一个月内付清。）三、被告人陆红犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月23日起至2021年1月22日止。罚金自判决生效之日起一个月内付清。）四、被告人黄炫瑜犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月24日起至2020年12月23日止。罚金自判决生效之日起一个月内付清。）五、被告人朱俊犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月23日起至2020年12月22日止。罚金自判决生效之日起一个月内付清。）六、被告人郑建财犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月23日起至2020年11月22日止。罚金自判决生效之日起一个月内付清。）七、被告人谢若锋犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月24日起至2020年11月23日止。罚金自判决生效之日起一个月内付清。）八、被告人庄思杰犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月23日起至2020年11月22日止。罚金自判决生效之日起一个月内付清。）九、被告人庄淑仪犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内付清。）十、被告人何艺标犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月9日起至2020年12月26日止。罚金自判决生效之日起一个月内付清。）十一、扣押的被告人作案用的手机、电脑、U盘及银行卡、信用卡，予以没收。十二、责令被告人叶瑞茵退赔被害人程某功24780元、被害人徐某990元；责令被告人刘晓姻退赔被害人蒋某绵1150元、被害人杨某林3313.33元、被害人张某祥2200元、被害人白某飞820元、被害人严某玉3000元、被害人杨某中1979元、被害人佘某文2308.66元；责令被告人陆红退赔被害人钟某勋3135元、被害人冯某湘9**元、被害人王某1590元、被害人赵某2140元、被害人沈某耀990.04元；责令被告人黄炫瑜退赔被害人潘某东5316.8元、被害人施某翔2170元；责令被告人朱俊退赔被害人焦某3780元、被害人龙某情1590元、被害人邓某明300元、被害人周某恒1590元、被害人沈某耀52元；责令被告人郑建财退赔被害人梁某忠3360元、被害人王某生1052元、被害人洪某2249.27元；责令被告人谢若锋退赔被害人曾某兵2152元、被害人李某东1708元、被害人王某芝1087.88元、被害人皇甫某峰1570元；责令被告人庄思杰退赔被害人尹某3450元、被害人马某宇2788.76元；责令被告人庄淑仪退赔被害人杜某桦3208元、被害人曾某2168元；责令被告人何艺标退赔被害人李某769.11元、微信号为hy675973305的被害人3344元（以上退赔金额均为人民币）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余志浓人民陪审员  林海涛人民陪审员  巫春茂二〇二〇年十一月二日法官 助理  邹 媛书 记 员  邓 瑜张恒彬附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条（第一款）共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条（第三款）被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。犯罪后自首又有重大立功表现的，应当减轻或者免除处罚第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条（第一款）对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。（第三款）被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条（第一款）拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。（第三款）缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。