江苏省丹阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1181刑初145号公诉机关江苏省丹阳市人民检察院。被告人韩怀波，男，1977年11月22日出生于黑龙江省哈尔滨市，居民身份证号码×××2319，汉族，无业，暂住江苏省丹阳市，户籍地黑龙江省哈尔滨市道外区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月28日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。辩护人钱卫新，江苏丹凤律师事务所律师。被告人崔海涛，男，1984年2月6日出生内蒙古自治区通辽市，居民身份证号码×××0938，蒙古族，农民，暂住江苏省丹阳市，户籍地内蒙古自治区通辽市科尔沁区。因擅自经营需公安机关许可的行业，于2017年4月19日被丹阳市公安局行政拘留五日。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月28日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。辩护人悦瑞英，江苏定典律师事务所律师。被告人袁凯，男，1984年10月4日出生于江苏省常州市，居民身份证号码×××4936，汉族，个体，住江苏省常州市金坛区。曾因赌博，于2018年12月21日被丹阳市公安局行政拘留十日，并处罚款五百元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月5日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。辩护人韦正夫，江苏维尔达律师事务所律师。被告人徐连杰，男，1985年6月9日出生于山东省青岛市，居民身份证号码×××4614，汉族，无业，住山东省青岛市即墨区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月2日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。辩护人王**，江苏言竹律师事务所律师。被告人赵春贵，男，1973年8月17日出生于江苏省句容市，居民身份证号码×××0012，汉族，无业，住江苏省句容市开发区。曾因犯容留卖淫罪，于2017年10月30日被句容市人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金一万五千元（已缴纳）。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月6日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。辩护人眭毅，江苏江成（丹阳）律师事务所律师。被告人李矿，男，1987年11月16日出生于安徽省凤台县，居民身份证号码×××5433，汉族，农民，住安徽省淮南市凤台县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年7月28日被刑事拘留，同年9月3日被取保候审，现在家候审。辩护人杨帆，江苏定典律师事务所律师。被告人李闯，男，1984年12月5日出生于安徽省凤台县，居民身份证号码×××5453，汉族，农民，住安徽省淮南市。曾因犯假冒注册商标罪，于2015年5月5日被上海市闵行区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年7月28日被刑事拘留，9月3日被取保候审，现在家候审。被告人李运，男，1987年7月30日出生于安徽省凤台县，居民身份证号码×××5413，汉族，农民，住安徽省凤台县。曾因犯故意杀人罪，于2009年11月26日被安徽省淮南市中级人民法院判处有期徒刑十年，2016年5月18日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年8月9日被刑事拘留，9月3日被逮捕，经本院决定于2020年4月8日被监视居住。现在家候审。丹阳市人民检察院以丹检诉刑诉（2020）118号起诉书指控被告人韩怀波、崔海涛、袁凯、徐连杰、赵春贵犯集资诈骗罪、被告人崔海涛、袁凯、李矿、李运、李闯犯非法拘禁罪，于2020年3月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。期间，因不可抗拒的原因，本院于2020年4月10日裁定中止审理，10月23日恢复审理。丹阳市人民检察院指派检察员石白蕾出庭支持公诉，被告人韩怀波、崔海涛、袁凯、徐连杰、赵春贵、李矿、李运、李闯及辩护人钱卫新、悦瑞英、韦正夫、王**、眭毅、杨帆到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：一、集资诈骗2019年2、3月份，被告人韩怀波与崔海涛、赵春贵、袁凯、徐连杰经过共谋，每人出资1至2万元作为初始资金，创立“众筹魔方”投资项目，由韩怀波作为操盘手及会计，负责找人制作“众筹魔方”投资系统、管理该系统的资金，崔海涛、袁凯、徐连杰、赵春贵负责发展会员及对外宣传。上述人员在没有任何实体经营的情况下，通过以讲师身份讲课、制作虚假宣传视频等方式，对外谎称该项目系英国、香港等地引进、具有美好前景，并以高额返利为诱饵，吸引被害人投资。2019年4月8日，“众筹魔方”投资系统开始上线运行，期间，韩怀波通过后台操作匹配，将部分投资人的钱转到了五人提前准备好的银行账号或支付宝账号内，且一直通过以旧还新的方式向投资人返利，至2019年7月下旬系统崩盘，投资人无法提现。韩怀波等人共计向社会公众非法集资17684360元，其中57名被害人损失共计1697202元。被告人韩怀波、袁凯自动投案，归案后如实供述自己罪行。被告人崔海涛因非法拘禁被抓获后，主动交代司法机关尚未掌握的集资诈骗罪行。被告人徐连杰、赵春贵归案后如实供述自己罪行。被告人韩怀波、崔海涛、袁凯、徐连杰、赵春贵承认指控的犯罪事实。二、非法拘禁2019年7月下旬，因韩怀波等人设立的“众筹魔方”投资系统崩盘，被告人崔海涛、袁凯等人要求韩怀波拿钱出来护盘。2019年7月25日上午，被告人崔海涛、袁凯、李矿等人在微信群内商议逼迫韩怀波拿钱出来，袁凯提议如果韩怀波不拿钱，就将其带往南通方向，以此逼迫其拿钱。崔海涛、李矿等人赶至韩怀波家中，向其要钱，其未能拿钱出来。期间，李矿联系同为“众筹魔方”投资人的被告人李闯、李运等人一起到丹阳来，称已经找到操盘手。李运、李闯等人从南通赶至丹阳韩怀波家，并按李矿的指使候在韩怀波家门口。后崔海涛、李矿、李云、李闯等人将韩怀波带至崔海涛经营的足浴店，继续向韩怀波要钱。袁凯在微信内指示李矿、崔海涛等人将韩怀波架走，以此逼迫韩怀波拿钱。当晚韩怀波向李矿、董丽娟支付10万元。为了逼迫韩怀波继续拿钱，2019年7月26日凌晨2时许，崔海涛、李矿、李运、李闯等人将韩怀波带上汽车，并带至南通市海门市浦江OYO快捷宾馆，采用轮流看管等方式向韩怀波要钱。7月27日中午12时许，崔海涛、李矿、李运、李闯等人经过协商，将韩怀波转移至李运家中。至当日下午18时韩怀波被警察解救，崔海涛等人共限制韩怀波人身自由40小时。被告人袁凯、李运自动投案，归案后如实供述自己罪行。被告人崔海涛、李矿、李闯归案后如实供述自己的罪行。被告人崔海涛、袁凯、李矿、李运、李闯承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈述，证人证言，被告人供述与辩解，辨认笔录，勘验记录，扣押笔录，户籍资料，刑事判决书，认罪认罚具结书，案件侦破经过等证据。公诉机关认为，被告人韩怀波、崔海涛、袁凯、徐连杰、赵春贵以非法占有为目的，使用欺骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任；被告人崔海涛、袁凯、李矿、李运、李闯以非法方法限制他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。同时认为，被告人韩怀波在集资诈骗共同犯罪中系主犯，被告人崔海涛、袁凯、徐连杰、赵春贵系从犯；被告人李运系累犯；被告人韩怀波、袁凯、李运系自首；被告人崔海涛在集资诈骗犯罪中具有自首情节，在非法拘禁犯罪中如实供述自己的罪行；被告人徐连杰、赵春贵、李矿、李闯归案后如实供述自己的罪行；被告人赵春贵在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚；被告人崔海涛、袁凯一人犯数罪，应当数罪并罚；被告人韩怀波、崔海涛、袁凯、徐连杰、赵春贵、李运、李矿、李闯均自愿认罪认罚；建议以集资诈骗罪判处被告人韩怀波有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元；以集资诈骗罪判处崔海涛有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元，以非法拘禁罪判处有期徒刑七个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币六万元；以集资诈骗罪判处袁凯有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元，以非法拘禁罪判处有期徒刑七个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币六万元；以集资诈骗罪判处赵春贵有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元，与前罪数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金七万五千元；以集资诈骗罪判处徐连杰有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元；以非法拘禁罪判处李运有期徒刑八个月；以非法拘禁罪判处李矿有期徒刑六个月，可适用缓刑；判处李闯有期徒刑六个月，可适用缓刑。被告人韩怀波、崔海涛、袁凯、徐连杰、赵春贵、李矿、李运、李闯对指控事实、罪名及量刑建议没有异议,且签字具结,在开庭审理过程中亦无异议。被告人韩怀波的辩护人提出的主要意见被告人韩怀波在共同犯罪中作用较小，不能认定为主犯，其具有自首、认罪认罚的减轻、从轻情节，请求对其减轻处罚。被告人崔海涛的辩护人提出的主要意见是被告人在集资诈骗中系从犯，并具有自首情节，在非法拘禁犯罪中具有如实供述的情节，自愿认罪认罚，请求对其减轻处罚。被告人袁凯的辩护人提出的主要意见是被告人袁凯系初犯，在集资诈骗犯罪中系从犯，具有自首情节，且自愿认罪认罚，非法拘禁韩怀波的本意也是为了让韩怀波拿钱出来还给集资参与人，请求对其从宽处罚。被告人徐连杰的辩护人提出的主要意见是被告人徐连杰系从犯，归案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，请求对其从宽处罚。被告人赵春贵的辩护人提出的主要意见被告人赵春贵在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，归案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，请求对其从宽处罚。被告人李矿的辩护人提出的主要意见是被告人主观恶性较小，作为投资人非法拘禁韩怀波也是为了拿回投资，且在犯罪中所起作用较小，应定从犯，另被告人归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，且取得被害人的谅解，请求对其从轻处罚。经审理查明：一、集资诈骗的事实2019年2、3月份，被告人韩怀波与崔海涛、赵春贵、袁凯、徐连杰经过共谋，每人出资1至2万元作为初始资金，创立“众筹魔方”投资项目，由韩怀波作为操盘手及会计，负责找人制作“众筹魔方”投资系统、管理该系统的资金，崔海涛、袁凯、徐连杰、赵春贵负责发展会员及对外宣传。上述人员在没有任何实体经营的情况下，通过以讲师身份讲课、制作虚假宣传视频等方式，对外谎称该项目系英国、香港等地引进、具有美好前景，并以高额返利为诱饵，吸引被害人投资。2019年4月8日，“众筹魔方”投资系统开始上线运行，期间，韩怀波通过后台操作匹配，将部分投资人的钱转到了五人提前准备好的银行账号或支付宝账号内，且一直通过以旧还新的方式向投资人返利，至2019年7月下旬系统崩盘，投资人无法提现。韩怀波等人共计向社会公众非法集资17684360元，其中57名被害人损失共计1697202元。被告人韩怀波、袁凯自动投案，归案后如实供述自己罪行。被告人崔海涛因非法拘禁被抓获后，主动交代司法机关尚未掌握的集资诈骗罪行。被告人徐连杰、赵春贵归案后如实供述自己罪行。被告人韩怀波、崔海涛、袁凯、徐连杰、赵春贵承认指控的犯罪事实。上述事实,有经庭审质证、确认的被害人米某、董某、朱某等人的陈述；证人秦某、崔某、杨某等人的证言，被告人韩怀波、崔海涛、袁凯、徐连杰、赵春贵的供述，辨认笔录、勘验笔录，户籍资料，刑事判决书，认罪认罚具结书，案件侦破经过等证据证实，足以认定。二、非法拘禁的事实2019年7月下旬，因韩怀波等人设立的“众筹魔方”投资系统崩盘，被告人崔海涛、袁凯等人要求韩怀波拿钱出来护盘。2019年7月25日上午，被告人崔海涛、袁凯、李矿等人在微信群内商议逼迫韩怀波拿钱出来，袁凯提议如果韩怀波不拿钱，就将其带往南通方向，以此逼迫其拿钱。崔海涛、李矿等人赶至韩怀波家中，向其要钱，其未能拿钱出来。期间，李矿联系同为“众筹魔方”投资人的被告人李闯、李运等人一起到丹阳来，称已经找到操盘手。李运、李闯等人从南通赶至丹阳韩怀波家，并按李矿指使候在韩怀波家门口。后崔海涛、李矿、李云、李闯等人将韩怀波带至崔海涛经营的足浴店，继续向韩怀波要钱。袁凯在微信内指示李矿、崔海涛等人将韩怀波架走，以此逼迫韩怀波拿钱。当晚韩怀波向李矿、董丽娟支付10万元。为了逼迫韩怀波继续拿钱，2019年7月26日凌晨2时许，崔海涛、李矿、李运、李闯等人将韩怀波带上汽车，并带至南通市海门市浦江OYO快捷宾馆，采用轮流看管等方式向韩怀波要钱。7月27日中午12时许，崔海涛、李矿、李运、李闯等人经过协商，将韩怀波转移至李运家中。至当日下午18时韩怀波被警察解救，崔海涛等人共限制韩怀波人身自由40小时。被告人袁凯、李运自动投案，归案后如实供述自己的罪行。被告人崔海涛、李矿、李闯归案后如实供述自己的罪行。被告人崔海涛、袁凯、李矿、李运、李闯承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。上述事实有经庭审质证、确认的被害人韩怀波的陈述，证人罗某的证言，被告人崔海涛、袁凯、李矿、李运、李闯的供述，辨认笔录，扣押笔录，户籍资料，认罪认罚具结书，案件侦破经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人韩怀波、崔海涛、袁凯、徐连杰、赵春贵以非法占有为目的，采用欺骗方法非法集资，数额特别巨大，构成集资诈骗罪；被告人崔海涛、袁凯、李矿、李运、李闯以非法方法限制他人人身自由，构成非法拘禁罪，依法均应予刑罚处罚。被告人韩怀波在集资诈骗共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人崔海涛、袁凯、徐连杰、赵春贵在集资诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人李运曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人韩怀波、袁凯自动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，对韩怀波、袁凯犯集资诈骗罪可以减轻处罚，对袁凯犯非法拘禁罪可以从轻处罚。被告人崔海涛因非法拘禁被抓获后，除如实供述自己非法拘禁的罪行外，还主动交代司法机关尚未掌握的集资诈骗罪行，以自首论，对其犯集资诈骗罪可以减轻处罚，犯非法拘禁罪可以从轻处罚。被告人李运犯罪后自动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚。被告人徐连杰、赵春贵、李矿、李闯归案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人赵春贵在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人崔海涛、袁凯一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人崔海涛、袁凯、徐连杰、赵春贵、李矿、李运、李闯均自愿认罪认罚，可以从宽处理。非法拘禁犯罪中，被害人韩怀波对被告人李矿、李运、李闯表示谅解，对被告人李矿、李运、李闯可酌情从轻处罚。各辩护人所提与上述一致的意见本院予以采信。对被告人韩怀波的辩护人提出被告人韩怀波系从犯的意见，本院认为，被告人韩怀波是集资诈骗犯罪的犯意提起者，并负责系统后台操作会员匹配及资金管理，作用强于其余四名被告人，故对辩护人的意见不予采信。对于被告人李矿的辩护人提出被告人李矿系从犯的意见，经查，被告人李矿联系了被告人李运、李闯，后又积极实施非法拘禁行为，不宜认定为从犯，故本院对该意见不予采信。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款、第二款第（一）项、第五条第一、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款的规定,判决如下：一、被告人韩怀波犯集资诈骗罪,判处有期徒刑七年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月28日起至2026年7月27日止）,并处罚金人民币八万元(于本判决生效后十日内缴纳)。二、被告人崔海涛犯集资诈骗罪,判处有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年九个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月28日起至2025年4月27日止），并处罚金人民币六万元(于本判决生效后十日内缴纳)。三、被告人袁凯犯集资诈骗罪,判处有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年九个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月28日起至2025年4月27日止），并处罚金人民币六万元(于本判决生效后十日内缴纳)。四、被告人徐连杰犯集资诈骗罪,判处有期徒刑五年六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月2日起至2025年3月1日止），并处罚金人民币六万元(于本判决生效后十日内缴纳)。五、被告人赵春贵犯集资诈骗罪,判处有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币六万元；撤销江苏省句容市人民法院（2017）苏1183刑初360号刑事判决书对被告人赵春贵缓刑三年的执行部分，执行原判有期徒刑二年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，因前罪被羁押37日，即自2019年8月6日起至2026年6月29日止），并处罚金人民币七万五千元(已缴纳一万五千元，剩余部分于本判决生效后十日内缴纳)。六、被告人李运犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2020年4月8日止）。七、被告人李矿犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。八、被告人李闯犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。九、扣押于公安机关的被告人韩怀波的手机2部、笔记本电脑1台、记账本1本、合同1份，被告人崔海涛、袁凯、徐连杰、赵春贵、李矿、李闯被扣押的手机6部，予以没收，上缴国库。被告人韩怀波、崔海涛、袁凯、徐连杰、赵春贵尚未退出的赃款继续予以追缴后发还各被害人。（详见清单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  岳为尧人民陪审员  秦志新人民陪审员  张 传二〇二〇年十一月四日书 记 员  唐 敏附本判决所适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为"以非法占有为目的"：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；（三）携带集资款逃匿的；（四）将集资款用于违法犯罪活动的；（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；(七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；（八）其他可以认定非法占有目的的情形。集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为"数额较大"；数额在30万元以上的，应当认定为"数额巨大"；数额在100万元以上的，应当认定为"数额特别巨大"。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为"数额较大"；数额在150万元以上的，应当认定为"数额巨大"；数额在500万元以上的，应当认定为"数额特别巨大"。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议。但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。