黑龙江省嫩江市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑1121刑初129号公诉机关黑龙江省嫩江市人民检察院。被告人夏俊生，男，1982年4月15日出生于黑龙江省嫩江市，汉族，中专文化，无职业，住所地嫩江市，户籍住所地嫩江市。2020年6月12日因涉嫌犯诈骗罪，被嫩江市公安局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于嫩江市看守所。辩护人汤志军，黑龙江九三律师事务所律师。嫩江市人民检察院以黑嫩检一部刑诉（2020）122号起诉书指控被告人夏俊生犯诈骗罪于2020年9月17日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭公开开庭进行审理。嫩江市人民检察院指派检察官周桓宇出庭支持公诉，被害人董某，被告人夏俊生及其辩护人汤志军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。嫩江市人民检察院指控，2019年1月，被告人夏俊生同被害人董某因搭乘车而相识，后夏俊生隐瞒自己已婚的事实，谎称自己单身且在九三检察院工作，担任检察官职务，骗取董某的信任，进而二人发展成恋人关系，直至案发。二人相处期间，夏俊生多次虚构如母亲生病需要钱款、工程需要走人情需要钱款、自己因金钱事宜被九三法院刑拘等各种理由骗取董某钱款，致使董某共计微信转帐给夏俊生41422元；电子银行转帐给夏俊生及夏俊生提供的吴某、郑某、周某1、何某1等人帐户钱款共计22960.75元；向九三法院执行局专项帐户汇款20000元；给夏俊生现金3000元。同时夏俊生于2019年12月2日在董某的工商银行卡中取出30000元，以上钱款共计117388.75元。赃款被夏俊生用于偿还债务、个人挥霍、日常生活支出。立案前夏俊生迫于压力分两次共计偿还董某40000元，案发后夏俊生的父亲夏某代为还款30000元。被告人夏俊生于2020年6月11日被公安机关转唤到案，未能如实供述犯罪事实。公诉机关认为，被告人夏俊生骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华入民共和国刑法》第二百六十六条规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人夏俊生对公诉机关指控的犯罪事实辩解称我和董某刚认识的时候，就向董某说我以前在九三检察院上班，当时已经不干了。我没有让董某给吴某、周某1、何某1汇过款，这三个人我都不认识。我向董某说我欠别人的钱，九三法院要拘留我，董某向九三法院执行局的帐户上转了2万元。董某也知道是向法院的专用帐户中汇款，这2万元不是我骗董某的。辩护人汤志军的辩护意见：1．被害人给九三法院执行局帐户内汇入2万元，这两万元钱是为了偿还他人债务，并且汇款账户是执行局专户，被害人应该明知是为了清偿他人债务，此2万元不能计入夏俊生的诈骗数额中。2．被害人给吴某、周某1、何某1三人合计汇款6950元没有其他证据予以证实，不能认定为夏俊生诈骗所得。3．夏俊生如实供述，自愿认罪，没有前科劣迹，对被害人退赔了大部分的经济损失，建议法院对被告人从轻处罚。经审理查明，2019年1月，被告人夏俊生与被害人董某相识，夏俊生向董某谎称其为离异单身，在九三农垦区人民检察院任检察官，并将其伪造的检察官工作证、警车准驾证交给董某保管，董某受到夏俊生的蒙骗后与夏俊生确定了恋爱关系。此后，夏俊生多次虚构事实骗取董某财物，所得财物均被夏俊生据为己有，具体犯罪事实如下：1．2019年2月24日，夏俊生对董某谎称其母亲有外债需要偿还为借口，骗取董某财物。董某用微信给夏俊生转帐11000元，该款被夏俊生据为己有。2．2019年3月17日，夏俊生以生活琐事需要用钱为借口，骗取董某财物。董某通过银行给夏俊生转帐6000元，董某另支付6元汇款服务费。该款被夏俊生据为己有。3．2019年11月末，夏俊生向董某谎称其工程款被九三人民法院扣押，需要送礼为借口，向董某借钱，董某将其中国工商银行卡（尾号6893）交给夏俊生。2019年12月2日，夏俊生从董某的银行卡中支取30000元，该款被夏俊生据为己有。4．2019年12月份一天，夏俊生对董某谎称其将嫩江市大酒店物品砸损需要赔偿为借口，骗取董某财物。董某在嫩江市中心加油站附近交给夏俊生现金3000元，该款被夏俊生据为己有。5．2020年1月23日，夏俊生对董某谎称其工程款被九三人民法院扣押，需要送礼为借口，骗取董某财物。董某用微信给夏俊生转帐10000元，该款被夏俊生据为己有。6．夏俊生因拖欠王某2债务被九三人民法院强制执行，2020年4月9日，夏俊生对董某谎称其工程款被九三人民法院扣押，需要送礼为借口，骗取董某财物。夏俊生将九三人民法院执行局专项帐户提供给董某，董某向该帐户内汇款20000元。此20000元做为夏俊生个人交纳的执行款被九三人民法院依法处理。7．2020年5月2日，夏俊生因拖欠他人债务需要偿还，夏俊生对董某谎称九三人民法院要对其拘留，需要10000元送礼，董某按夏俊生提供“郑某”的帐户中汇款10000元，董某另支付10元汇款服务费。8．2019年7月5日至2020年5月4日期间，董某分49次使用微信红包给夏俊生转款49笔，合计为5832元；2019年2月14日至2020年4月25日期间，董某使用微信给夏俊生转帐12笔，合计为14590元，上述钱款均被夏俊生据为己有。以上8项合计金额为110438元。2020年5月6日，被害人董某因怀疑自己被骗将夏俊生带至嫩江市公安局铁西派出所，公安民警给董某和夏俊生分别做了询问笔录。2020年5月10日，夏俊生将2万元交到铁西派出所，该款被公安机关依法扣押，并于5月14日发还给董某。2020年5月15日夏俊生通过微信给董某转帐1万元，5月16日夏俊生通过微信给董某转帐1万元。2020年6月11日，嫩江市公安局铁西派出所将夏俊生涉嫌诈骗案件移交至嫩江市公安局刑事侦查大队侦办，嫩江市公安局于同日立案侦查，同日，夏俊生被公安民警口头传唤到案。2020年6月12日，夏俊生父亲夏某代替夏俊生偿还董某3万元。认定上述事实，有公诉机关依法收集，经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1．证人朱某的证言：我与夏俊生是夫妻关系，已经分居一年多了（调查朱某时间为2020年6月26日），我与夏俊生大约是在2013年登记结婚，从我俩结婚到现在夏俊生一直没有工作。2．证人杨某1的证言：我与董某是朋友关系，我在2020年1月份通过董某认识的夏俊生，当时夏俊生与董某正在处对象，夏俊生说他在九三检察院工作，具体干什么的他没有说，他还说涉及到法律方面的事可以找他，他都可以办。3．证人王某1的证言：我与董某是朋友关系，我在2020年1月份通过董某认识的夏俊生，当时夏俊生与董某正在处对象，夏俊生说他在检察院上班，具体在哪个检察院上班、干什么的他没有说。4．证人夏某的证言：夏俊生是我的儿子，他没有固定职业。2020年6月初，夏俊生说他欠别人钱，让我帮他张罗钱。后期我到嫩江市公安局铁西派出所打听才知道他骗了董某十多万元钱，我认为把董某的钱偿还上，夏俊生就可以取保候审，我就替夏俊生还给董某3万元钱。5．被害人董某的陈述：2019年1月份，我认识的夏俊生，他说他在九三检察院工作，并给我看过他的工作证，他把工作证放在我的家中。通过交往，夏俊生说他离婚了，2019年2月份，我俩开始确定情侣关系并同居生活。2019年2月24日，夏俊生说替他母亲还债务，向我借了11000元，我用微信转帐给的夏俊生；2019年3月17日，夏俊生以琐碎理由向我借了6000元，我通过微信转帐给的夏俊生；2019年5月9日，夏俊生说他欠吴某的水泥钱，我利用支付宝转给吴某3700元；2019年6月，夏俊生说嫩江市检察长袁某违法违纪被处理，也关联到他，他的工作被辞退了。2019年7月9日，夏俊生让我给一个叫周某1的转1550元，具体理由我记不清了，我通过支付宝给周某1转了1550元；2019年7月13日，夏俊生以琐碎理由向我借了5000元，我给他的现金；2019年8月5日，夏俊生让我给一个叫何某1的人转了1700元，我用支付宝转的账，具体什么理由我记不清了；2019年10月27日，夏俊生以琐碎理由向我借了3000元，我通过微信转帐给的夏俊生；2019年11月，夏俊生以购买发票为由，让我用微信给他转帐2700元；2019年11月29日，李微利用支付宝给我转帐30000元，11月30日，夏俊生说他认识的检察长袁某帮他包了一个工程，他的工程款被九三人民法院扣押了，要去走人情，夏俊生向我借30000元。夏俊生拿我的银行卡取了这30000元钱；2019年12月，夏俊生说他把嫩江市大酒店砸了，让我给他拿3000元赔偿金，我在嫩江市中心加油站给他的现金；2020年1月23日，夏俊生说他的工程款被法院扣押了，需要走人情向我借10000元钱，我用微信转帐给夏俊生10000元；2020年4月，夏俊生说他因为工程款要被九三法院拘留，需要20000元钱，他让我给九三法院执行局帐户汇款20000元。我还有一些给夏俊生微信转帐的钱，我记不清了。2020年5月6日，夏俊生说他酒驾要交罚款向我借3万元，我感觉被骗了就来报警。后来夏俊生通过派出所转交我2万元，5月15日用微信给我转帐1万元，5月16日用微信给我转账1万元。2020年6月12日，夏俊生的父亲通过银行给我汇款3万元，一共夏俊生还我7万元。夏俊生的微信号是×××，微信昵称是一个蚂蚁图案，微信头像是“福”字图片。夏俊生在2019年12月9日给我发的他和刘书记的微信截图，他发微信截图时说袁某是被这个刘书记弄到监狱的，还说他的钱在纪检委扣着呢，夏俊生给我发微信截图想向我证明他有几百万的工程款在纪检委扣着呢，让我相信他有钱。2020年5月2日，夏俊生给我发他和九三法院的微信聊天截图，他发微信截图时说他因为和袁某一起搞工程的工程款被九三法院扣押了，如果不抓紧走人情把钱给九三法院送过去，他就要被九三法院拘留了。他给我发微信截图就是让我相信九三法院要拘留他，并因此向我借了10000元钱，我把钱转到他提供的叫郑某的帐号上。2020年6月5日，夏俊生给我发他和李某媳妇的微信聊天记录截图，当时我已经报案了，他发截图的目的是说李某媳妇那有他100万元，让我相信他有偿还能力，让我撤案。6．九三人民检察院提供的证明，证实夏俊生于2004年2月至2005年4月在九三人民检察院担任司机，后被辞退。7．黑龙江省垦区公安局九三分局提供的证明，证实夏俊生于2007年12月在黑龙江省垦区公安局九三分局九三派出所从事辅警工作，2012年2月离职。8．董某提供微信信息，记载：微信号为×××，微信名称为“蚂蚁图片”，微信头像为“福”，电话号码为138××******。9．董某提供的微信红包转帐记录，证实董某在2019年7月5日20时50分11秒给微信名称为“蚂蚁图片”的发微信红包200元，2019年8月28日18时39分54秒发微信红包200元，2019年8月28日19时57分9秒发微信红包100元，2019年9月28日22时21分51秒发微信红包100元，2019年10月6日17时41分2秒发微信红包200元，2019年11月3日19时41分54秒发微信红包100元，2019年11月10日18时59分43秒发微信红包100元，2019年11月11日17时10分37秒发微信红包100元，2019年11月11日20时44分48秒发微信红包100元，2019年11月16日16时48分40秒发微信红包200元，2019年11月15日17时28分11秒发微信红包200元，2019年11月17日18时37分47秒发微信红包200元，2019年11月20日14时11分11秒发微信红包100元，2019年11月21日14时26分7秒发微信红包100元，2019年11月22日18时55分51秒发微信红包150元，2019年11月24日16时41分51秒发微信红包100元，2019年11月27日16时50分19秒发微信红包100元，2019年11月28日13时0分35秒发微信红包100元，2019年11月30日11时1分3秒发微信红包200元，2019年12月1日13时17分27秒发微信红包100元，2019年12月2日7时23分56秒发微信红包66元，2019年12月3日19时52分30秒发微信红包100元，2019年12月6日13时40分54秒发微信红包100元，2019年12月11日17时35分20秒发微信红包100元，2019年12月13日20时16分18秒发微信红包100元，2019年12月15日19时34分22秒发微信红包100元，2019年12月19日16时30分43秒发微信红包200元，2019年12月24日11时51分26秒发微信红包100元，2019年12月24日16时8分58秒发微信红包200元，2019年12月28日22时18分40秒发微信红包100元，2019年12月29日16时54分44秒发微信红包100元，2020年1月5日15时11分40秒发微信红包100元，2020年1月9日9时20分18秒发微信红包100元，2020年1月11日11时4分2秒发微信红包100元，2020年1月15日00时15分4秒发微信红包100元，2020年1月17日22时4分51秒发微信红包100元，2020年1月18日16时26分19秒发微信红包100元，2020年1月19日10时22分25秒发微信红包100元，2020年2月1日14时19分30秒发微信红包100元，2020年2月5日10时29分46秒发微信红包70元，2020年2月12日16时42分38秒发微信红包100元，2020年4月15日8时39分8秒发微信红包100元，2020年4月17日22时36分35秒发微信红包100元，2020年4月27日10时5分30秒发微信红包100元，2020年4月29日18时8分47秒发微信红包196元，2020年5月2日21时34分29秒发微信红包50元，2020年5月3日17时19分29秒发微信红包200元，2020年5月4日14时41分43秒发微信红包50元，2020年5月4日16时27分58秒发微信红包50元。以上49笔合计金额为5832元。10．董某提供的微信转帐记录，证实董某在2019年2月14日12时18分52秒给微信名“蚂蚁图片”、微信头像“福”转帐630元，2019年2月18日13时41分41秒转帐220元，2019年2月21日10时28分7秒转帐600元，2019年2月24日9时28分39秒转帐11000元，2019年5月14日9时16分54秒转帐5000元，2019年8月27日8时28分31秒转帐2000元，2019年9月23日13时44分13秒转帐1800元，2019年12月18日17时46分34秒转帐300元，2019年12月27日9时55分6秒转帐500元，2020年1月23日18时29分24秒转帐10000元，2020年1月26日17时1分25秒转帐500元，2020年3月28日15时33分40秒转帐500元，2020年4月3日9时44分6秒转帐2000元，2020年4月25日16时7分15秒转帐540元。以上14笔合计金额为35590元。11．董某提供的银行转帐记录，证实董某通过其中国工商银行帐户（尾号6893）向外汇款，（1）2019年3月17日14时37分给夏俊生中国农业银行帐户（尾号2473）汇款6000元，汇款服务费6元。（2）2019年5月9日20时34分给吴某邮政储蓄银行帐户（尾号7383）汇款3700元，汇款服务费3.67元。（3）2019年7月9日17时3分给周某1中国农业银行帐户（尾号3676）汇款1550元，汇款服务费1.38元。（4）2019年8月5日10时6分给何某1中国农业银行帐户（尾号3277）汇款1700元，汇款服务费1.70元。12．中国工商银行股份有限公司嫩江支行提供的《借记卡帐户历史明细清单》，证实卡号尾号6893户名为董某，该帐户在2019年12月2日ATM机取款2万元，柜台卡取1万元。13．中国农业银行业务凭证、转帐汇款回执，证实2020年4月9日14时23分8秒董某向九三人民法院执行款专户被汇款20000元。14．董某提供的银行转帐记录，证实2020年5月2日15时44分37秒，董某通过微信零钱付款方式给郑某农业银行帐户（尾号9768）汇款10000元，汇款服务费10元。15．董某提供的夏俊生与“刘书记”的微信聊天记录，对方发出：“夏，咱俩说说掏心窝子话，这些话说完就删除，我相信你有这人品。刚才市长给我打电话了，明天黑河纪委过来查我的事，你的钱，后天市委书记亲自给你签字放款。我没想到今天你真能把优盘交出来，我知道我也算把你逼急眼了，但是我没有办法，都是袁某惹的祸”。夏俊生发出：“我不知道为什么你会这样做，到底是为什么呢。你放心我一会就删除，不会第二个人知道。你告诉我，你完全可以把钱给我，不用这样的”。对方发出：“那我告诉你，当初袁某答应给我办的事一件没办，答应给我的钱也没给。他要是给我把事办了，他不会进去的，明白吗”。夏俊生发出：“他答应给你多少钱，我不知道啊”。对方发出：“答应给我200万，钱呢一分没给，那我还能惯的他吗。这钱是你俩干活的，我不扣你扣谁，所以你别怪我”。夏俊生发出：“明白了，我不怪你，其实你可以早点跟我说的”。对方发出：“你是局外人，我不可能跟你说。这是今天摊牌了，一会你千万把微信删除了。你的钱后天市长亲自签字给你，明天我也接受调查。市长意思让我把钱返给你，可以吗。这样明天调查完，我就把钱给你”。16．董某提供的夏俊生与“九三法院”的微信聊天记录，对方发出：“哥们，你那边怎么样了，我在等你信，我是回九三，还是不回，我都让你整蒙圈了，你是钱没到位还是怎么的，2万3有这么难吗，你也是见过大世面的人”。夏俊生发出：“回来吧，这样我也拖不起，我这边在尽力，我爱人有病。我现在真是太难了，就这事我怕他着急上火，都不敢跟他说”。对方发出：“都难，我也难，我也尽力了。这样吧，明天中午我往回走，再给你一上午时间，明天下午你把钱给我微信转过来，后天我给你办”。夏俊生发出：“我都不敢跟我媳妇说，怕他上火，太难了”。对方发出：“说实话接触这么长时间我能理解你，我也欠一些外债，我月月工资都开不到手，结婚我爸给我一个房子，都是抬钱办的，咱俩情况差不多，最起码你有期待啊，你钱扣着只要拿出来就可以了，我一分钱没有就靠工资。5点之前，你必须交上，真整不了了，给你复查，你就彻底废了，别因为这点钱耽误大事，犯不上”。夏俊生发出：“张罗不到了，哥们，我尽力了，愿意怎么样就怎么样吧”。对方发出：“你确定张罗不到了是吗，那我汇报了。你在嫩江啊，我一个小时就到，领导意思先给你办拘留，上班对你的案子进行复查，你的钱我明天全要回来给你，一会我接你回九三体检，今晚把你送到黑河”。17．董某提供的夏俊生与“李某媳妇”的微信聊天记录，对方发出：“有没有法说，那边也不差这一天吧，人家这钱今天到期，手续一会就能办，利息得到今晚结账才能算出来，明天我就给你存过去，还不可以吗。另外，刚才打电话我也跟你说了，你给我那个叫董某卡号，我不可能给他存钱。我欠你钱也不是欠他钱，他要是真想和你好好过，不能这样对你，别傻了。电话里没法说，说多了不好。我劝你，钱给他了就拉倒吧。一开始你的事我还有点不信，我打听了一下，我觉得这女的心里并不是多爱你，你这是有这100万，没这100万你就完了，要是真爱你不可能这样，醒醒吧”。18．2020年11月10日嫩江市公安局铁西派出所出具的情况说明：2020年5月6日20时许，被害人董某到嫩江市公安局铁西派出所反映其男友夏俊生总以干工程名义向其借款，共计借款十余万元，董某反映其男友夏俊生在九三检察院工作，接待民警怀疑董某可能被骗，便给董某作了询问笔录。随后，董某将夏俊生带到铁西派出所，办案民警在22时55分给夏俊生作了询问笔录。2020年5月10日，夏俊生将2万元交到铁西派出所，该款被公安机关依法扣押，并于2020年5月14日发还给董某。2020年6月11日，董某向铁西派出所提交工作证皮套一件、中国农业银行回执（尾号3588）、业务凭证（尾号3561），上述物品被公安机关扣押。董某同时将夏俊生的工作证照片通过微信发送给办案民警，由办案民警打印出来随卷移交嫩江市公安局刑警队。19．嫩江市公安局铁西派出所扣押、发还物品清单，证实2020年5月10日，公安机关扣押夏俊生20000元，2020年5月14日发还给董某20000元。2020年6月11日，公安机关在董某处扣押夏俊生工作证及农业银行存款凭证、农业银行转帐回执。20．黑龙江省检察机关工作证，编号为黑检农第26777号，头像为夏俊生穿检察院制服照片，工作单位为九三农垦区人民检察院，姓名为夏俊生，出生日期为1982年4月，法律职务为助理检察官，行政职务（职级）为科员，检察官等级为四级检察官。21．警车准驾证，头像为夏俊生穿检察院制式衬衫照片，单位为九三家垦区人民检察院，部门为办公室，姓名为夏俊生，编号为黑AB003**，发证机关为黑龙江省公安厅警务督察处。22．嫩江市公安局受案登记表、立案决定书、案件侦破经过，证实2020年6月11日，嫩江市公安局刑警大队接到嫩江市公安局铁西派出所移交董某被诈骗一案，同日，夏俊生被公安民警口头传唤到案。23．黑龙江省九三人民法院（2019）黑8110民初80号民事判决书，证实2019年5月5日，九三人民法院判决被告人夏俊生偿还原告王某280000元，并承担案件受理费900元。24．九三人民法院执行局提供的情况说明，证实王某2向九三人民法院申请执行夏俊生80900元。2020年1月，被执行人夏俊生给付现金30000元，2020年3月25日以微信转帐方式给付10000元，2020年4月13日以银行汇款方式向法院执行款专户中缴纳20000元。25．嫩江市民政局提供的《结婚登记审查处理表》，证实2014年1月18日夏俊生与朱某登记结婚，结婚证号为XXX，登记机关为农垦九三分局民政局婚姻登记处。26．夏某提供的中国农业银行汇款凭证、中国农业银行业务凭证，证实2020年6月12日夏某分四笔给董某的中国农业银行帐户（尾号3561）中汇款30000元。27．嫩江市公安局情况说明：（1）夏俊生、董某二人手机中关于夏俊生向董某借钱的相关聊天记录均已被删除，无法提取。（2）2019年12月2日，夏俊生用董某的银行卡到工商银行ATM机取3万元，经与工商银行联系调取夏俊生取款时录像，银行表示该视频保存期限为三个月，故无法调取夏俊生取款监控视频。（3）本案中的微信截图均由被害人董某从其手机中调取后提供给公安机关。（4）夏俊生办理假检察官证件的复印部未能找到。（5）相关证人吴某、郑某、周某1、何某1均未联系上。28．被告人夏俊生的户籍证明，证实夏俊生犯罪时已成年。29．被告人夏俊生的供述与辩解：2019年1月，我与董某相识，我自称是九三检察院的检察官，已经离异是单身。我现任妻子叫朱某，董某不知道我的婚姻情况。我还给董某看了我虚假的检察官证件，证件的外皮是我在九三检察院上班时要的，里面的证件是我在一个复印部做的，已经做了10多年了，复印部我已经记不清了。随后我与董某确定了情侣关系，我还和董某说我和嫩江市检察院的检察长袁某关系好，袁某给我要了一个200万元的工程活。我因为欠别人的钱，被起诉到法院，我需要还外债，另外我没有经济来源，就产生骗董某钱的想法。我根本不认识袁检察长，我就是想让董某相信我，好骗她的钱。2019年2月，我因为手中没有钱花，就给董某打电话说我母亲欠别人11000元，现在债主着急要钱，让董某先借给我，董某通过微信转帐给我11000元，这钱被我日常开销和挥霍了；2019年5月，我因为没有钱花了就给董某打电话问她手中是否有钱，我整点水泥需要交3700元，让她把钱转到我借的一张银行卡上，具体转到谁的银行卡中我记不清了，这钱被我日常开销和挥霍了；2019年6月份，我因为欠臧某的11000元，我和董某说欠别人的钱，需要还帐，向她借了11000元，她一次给我5000元、一次给我6000元，怎么给我的钱我记不清了，这钱我都偿还了臧某；2019年11月份，我骗董某说要买发票向她借了2700元，她好像是给的我现金，这钱被我零花了；2019年11月份，因为九三法院催我偿还欠款，我就和董某谎称我的工程款被法院扣押了，需要30000元钱去走人情，董某把她的银行卡交给我，我自己去银行取的钱，这30000元钱被我交到九三法院执行局还我的欠款了；在这之后，我因为没有钱花了，就对董某谎称我把嫩江市大酒店砸了，需要3000元赔偿，董某在嫩江市中心加油站附近给我3000元现金，这钱也被我零花了；2020年1月23日，九三法院催促我还款，我对董某谎称我的工程款被法院扣押了，需要10000元走人情，董某用微信给我转的帐，这10000元让我交到九三法院偿还我的欠款；2020年三四月份，因为九三法院催促我还款，我对董某谎称我的工程款被法院扣押了，需要20000元走人情，我把法院的帐号给了董某，董某直接把这20000元转到法院的帐户中，这20000元用于偿还我的个人欠款；2020年5月份，我对董某谎称我的工程款被法院扣押了，需要用10000元走人情，这钱好像是当初我和郑某做买卖我欠她的钱，我让董某转给她的。在这之后，我谎称酒驾需要交3万元罚款骗董某借给我钱，这次董某没有借给我。我的微信昵称是一个蚂蚁图案，微信头像是一个“福”字图案，我的手机号码是138××××****。公安民警向我出示微信名称为蚂蚁图案、微信头像为“福”、微信号码×××的截图是我使用的微信，公安民警向我出示的董某提供的微信聊天截图，是我给董某发的，这些微信聊天记录是我自己编造的，我发给董某看就是为了取得董某的信任，好骗她的钱。我让董某向吴某、周某1、何某1转帐，这三个人我都不认识，应该是我在这三个人处买过烟，我让董某给我付的钱，具体我记不清了。我分两次还了董某40000元，一次是通过铁西派出所给的，一次是用微信转帐给的董某。针对控辩双方对证据的质证意见，对于控辩双方争议的焦点问题，本院结合全案的事实及证据评判如下：一、关于被告人夏俊生及其辩护人所提被害人董某向九三人民法院执行局专户中汇入的2万元不应认定为夏俊生诈骗所得的问题。经查，董某陈述其向九三人民法院执行局帐户汇款2万系夏俊生称其工程款被九三人民法院扣押，需要给法院工作人员送礼为借口，被夏俊生骗取了该2万元。九三人民法院收到该2万元，依法冲减了夏俊生所欠的其他的债务，董某据此损失了2万元。董某的陈述与夏俊生在公安机关的供述能够相互印证，结合夏俊生欺骗董某所使用的一贯手段，足以认定夏俊生以非法占用为目的，采用虚构事实的手段，骗取了董某该2万元。被告人夏俊生及其辩护人的此项意见不能成立。二、关于被告人夏俊生及其辩护人所提被害人董某向吴某、周某1、何某1三人合计汇款6950元及汇款服务费6.75元不应认定为夏俊生诈骗数额的问题。经查，董某通过银行给吴某、周某1、何某1三人合计汇款6950元有银行交易凭据为证，但公诉机关未提供吴某、周某1、何某1是否收到上述款项的证据，也未查明吴某、周某1、何某1是否收到该款后转交给夏俊生或用于冲抵夏俊生的债务。公诉机关指控董某给吴某、周某1、何某1合计汇款6950元系夏俊生诈骗所得的事实不清、证据不足，本院不予确认。被告人夏俊生及其辩护人的此项意见予以采纳。本院认为，被告人夏俊生以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取被害人董某数额巨大的财物，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人夏俊生及其近亲属已退还被害人7万元经济损失，可适当酌情对夏俊生从轻处罚。夏俊生诈骗所得应责令其退赔给被害人董某。根据被告人夏俊生犯罪的事实、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十一条第（五）项的规定，判决如下：一、被告人夏俊生犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2024年6月10日止。罚金于判决生效之日起30日内缴纳。）二、责令被告人夏俊生退还被害人董某人民币四万零四百三十八元（40438元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑河市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  魏明石审判员  李春红审判员  朱 红二〇二〇年十一月三十日书记员  刘书源