四川省达州市达川区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川1703刑初290号 公诉机关达州市达川区人民检察院。 被告人何仕超，男，生于1987年2月8日，汉族，高中文化，个体户，户籍所在地四川省眉山市青神县，住四川省眉山市青神县。因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪，2020年4月13日到达州市公安局经开区分局投案，次日被刑事拘留；同年5月14日经达州市达川区人民检察院批准逮捕，次日由达州市公安局经开区分局执行。现羁押于达州市看守所。 被告人刘利斌，男，生于1987年9月16日，汉族，大学本科，个体户，户籍所在地四川省眉山市青神县，住四川省邛崃市。因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪，2020年3月18日到四川省邛崃市公安局水口派出所投案，次日被达州市公安局经开区分局刑事拘留；同年4月24日经达州市达川区人民检察院批准逮捕，同日由达州市公安局经开区分局执行。现羁押于达州市看守所。 达州市达川区人民检察院以达川检公刑诉[2020]182号起诉书，指控被告人何仕超、刘利斌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年9月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年10月15日公开开庭审理了本案。达州市达川区人民检察院指派检察员屈翔宇出庭支持公诉，被告人何仕超、刘利斌到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2019年11月底，被告人何仕超在一外号叫“幺哥”(身份不明)的男子处得知，可以找人办理他人实名登记的银行卡及信息(一套银行卡包含:一张银行卡、U盾、密码、绑定手机卡等)用于贩卖给“幺哥”获利，并以2000元-2500元每套卡每月的价格从何仕超处收购。被告人何仕超为获利，后找到并告知被告人刘利斌办银行卡可以赚钱，并以每套卡每月1500元-2000元的价格收购。被告人刘利斌为获利，再以每套卡每月支付1200元从亲属朋友李文丽、李文艳、王鑫、华燕、吴成龙、郑小丹、刘波、罗伟、李玉梅处收购共计26套银行卡及信息，连同被告人刘利斌本人的2套银行卡及信息全部提供给何仕超，被告人何仕超再将这28套银行卡及信息提供给“幺哥”。被告人何仕超在2020年1月，在眉山市青神县康苑世纪城后大门茶楼路边支付给刘利斌33000元，同年2月，被告人何仕超网络转账、支付现金给刘利斌30000元，同年3月，被告人何仕超在青神县康苑世纪城家中支付给刘利斌28000元，且每次在被告人刘利斌卖给被告人何仕超的银行卡出现问题让刘利斌等人出面解决时，给予每次500元的价格作为报酬，刘利斌再支付给卡主200元-300元不等现金作为报酬。被告人何仕超共计获利30000元左右，被告人刘利斌获利50600元左右。具体犯罪事实如下: 1、2019年12月左右，被告人刘利斌告知李玉梅可以1200元／套的价格收购银行卡，同年12月，李玉梅将其办理的4套银行卡及信息（成都银行卡号6221××××8841;农业银行卡号6230××××6274;招商银行卡号6214××××6237;工商银行卡号6212××××5478）交给刘利斌。被告人刘利斌将上述银行卡及信息以每套1500元-2000元的价格提供给被告人何仕超。 2、2019年12月左右，被告人刘利斌告知罗伟可以1200元／套的价格收购银行卡，同年12月至次月，罗伟将其办理的4套银行卡及信息（招商银行卡号6214××××7303;工商银行卡号6212××××7863;邮政银行卡号6217××××9345;农业银行卡号6213××××4477）交给刘利斌。被告人刘利斌将上述银行卡及信息以每套1500元-2000元的价格提供给被告人何仕超。 3、2019年12月左右，被告人刘利斌告知刘波可以1200元／套的价格收购银行卡，同年12月至次年2月，刘波将其办理的3套银行卡及信息（建设银行卡号6227××××6368;工商银行卡号6222××××0415;招商银行卡号6214××××5008）交给刘利斌。被告人刘利斌将上述银行卡及信息以每套1500元-2000元的价格提供给被告人何仕超。 4、2019年12月左右，被告人刘利斌告知郑小丹可以1200元／套的价格收购银行卡，同年12月，郑小丹将其办理的3套银行卡及信息（农业银行卡号6230××××9675工商银行卡号6212××××1698;招商银行卡号6214××××0435）交给刘利斌。被告人刘利斌将上述银行卡及信息以每套1500元-2000元的价格提供给被告人何仕超。 5、2019年12月左右，被告人刘利斌告知吴成龙可以1200元／套的价格收购银行卡，同年12月，吴成龙将其办理的3套银行卡及信息（工商银行卡号6212××××7848招商银行卡号6214××××4985;建设银行卡号6217××××1057）交给刘利斌。被告人刘利斌将上述银行卡及信息以每套1500元-2000元的价格提供给被告人何仕超。 6、2019年12月左右，被告人刘利斌告知华燕可以1200元／套的价格收购银行卡，同年12月，华燕将其办理的3套银行卡及信息（成都银行卡号6214××××2165;招商银行卡号6214××××4899;农业银行卡号6213××××0877）交给刘利斌。被告人刘利斌将上述银行卡及信息以每套1500元-2000元的价格提供给被告人何仕超。 7、2019年12月左右，被告人刘利斌告知王鑫可以1200元／套的价格收购银行卡，同年12月，王鑫将其办理的1套银行卡及信息（工商银行卡号6212××××6093）交给刘利斌。被告人刘利斌将上述银行卡及信息以每套1500元-2000元的价格提供给被告人何仕超。 8、2019年12月左右，被告人刘利斌告知李文燕可以1200元／套的价格收购银行卡，次年1月，李文燕将其办理的3套银行卡及信息（建设银行卡号6217××××1029;农业银行卡号6230××××9670;工商银行卡号6212××××5043）交给刘利斌。被告人刘利斌将上述银行卡及信息以每套每月2000元的价格提供给被告人何仕超。 9、2019年12月左右，被告人刘利斌告知其妻子李文丽可以1200元／套的价格收购银行卡，次年1月，李文丽将其办理的2套银行卡及信息（工商银行卡号6212××××9162;农业银行卡号6230××××9477）交给刘利斌。被告人刘利斌将上述2套银行卡及信息以每套1500元-2000元的价格提供给被告人何仕超。 10、2019年12月左右，被告人刘利斌将自己2套银行卡及信息（建设银行卡号6217××××7139、招商银行卡号6214××××3632）,以每套银行卡1500元-2000元的价格提供给被告人何仕超。 2020年4月13日，被告人何仕超到公安机关投案，归案后如实供述自己的犯罪事实。2020年3月18日，被告人刘利斌到公安机关投案，归案后如实供述自己的犯罪事实。案发后，被告人刘利斌的近亲属代为退赃50600元。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、物证、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录、视听资料、电子数据、情况说明等证据证实。 公诉机关认为，被告人何仕超收买、非法提供他人信用卡信息资料共计28张；被告人刘利斌收买、非法提供他人信用卡信息资料共计26张；二被告人的行为足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，其行为应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究二被告人的刑事责任。被告人何仕超、刘利斌自动投案，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人何仕超、刘利斌到案后自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议对被告人何仕超犯收买、非法提供信用卡信息罪判处有期徒刑三年十个月，并处罚金三万元；对被告人刘利斌犯收买、非法提供信用卡信息罪判处有期徒刑三年八个月，并处罚金二万五千元。提请本院依法判处。 被告人何仕超、刘利斌对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年10月14日，被告人何仕超的亲属代为退清赃款30000元。 本院认为，被告人何仕超、刘利斌收买、非法提供他人信用卡及信息资料，数量巨大，其行为均已构成收买、非法提供信用卡信息罪,依法应予刑事处罚。公诉机关指控被告人何仕超、刘利斌犯收买、非法提供信用卡信息罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人何仕超、刘利斌自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；被告人何仕超、刘利斌的亲属代为退清全部违法所得，可酌情从轻处罚。被告人何仕超、刘利斌承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关量刑建议不当，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第二款之规定，判决如下： 一、被告人何仕超犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；自2020年4月13日起至2023年8月12日止；罚金限本判决生效后十日内缴清，逾期不缴纳，强制缴纳。） 二、被告人刘利斌犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万五千元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；自2020年3月18日起至2023年5月17日止；罚金限本判决生效后十日内缴清，逾期不缴纳，强制缴纳。） 三、对被告人何仕超、刘利斌所退违法所得，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应该提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  柏 燕 审 判 员  周玉洁 人民陪审员  魏建英 二〇二〇年十一月六日 书 记 员  谭小平