江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2267号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人邝清华，男，1996年11月12日生，汉族，中专文化，户籍所在地广东省佛冈县，住广东省广州市白云区。2019年11月28日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月28日被该局取保候审。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕2068号起诉书指控被告人邝清华犯诈骗罪，于2020年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于同年11月3日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员宋梦醒出庭支持公诉，被告人邝清华到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：毛成泳（另案处理）等人自2018年以来，在广东省广州市各高档写字楼租赁办公场所，先后设立多个以博物馆为名的有限公司实施诈骗活动。2019年10月1日以来，毛成泳伙同他人成立御鑫汇典博物馆（广州）有限公司（以下简称“御鑫公司”），租赁广州市番禺区节能科技园25号楼1001-1002室作为办公场所，招募温世杰（另案处理）担任总经理，下设业务部、行政部，副总经理分管不同业务部，各业务部设总监、副总监对部内业务员进行管理、指导。御鑫公司通过网络收集、购买被害人信息，后由业务员通过电话、微信等方式联系被害人，按照公司制定的话术向被害人谎称公司可以帮助出售藏品、邀请被害人至公司对藏品进行鉴定或将藏品图片发送给业务员，黄文清（另案处理）假装鉴定专家对藏品进行虚假鉴定后，业务员谎称被害人的藏品系真品、具有很高的市场价值。随后，副总经理、总监、副总监在业务员的配合下对被害人藏品进行夸张报价，谎称公司可以提供展览等服务帮助被害人拍卖、对接私人买家，再谎称已联系到买家但需要办理相关证书向被害人骗取办理证书费用。御鑫公司副总经理、总监、副总监、业务员共同采用上述手段骗取各被害人鉴定费、服务费、办理证书费用等，所骗取的全部金额作为个人业绩，每人按照不同比例提成。被告人邝清华在该公司担任八部副总监，管理业务部八部，指导、配合手下业务员采用上述手段实施诈骗，共计骗得人民币110000余元。具体犯罪事实分述如下：1.被告人邝清华于2019年10月至11月期间，在公司业务部八部担任副总监时，采用上述手段，以鉴定费、展览服务费、证书服务费等理由骗取被害人陈某1人民币13150元，骗取被害人刘某人民币16000元，骗取被害人陈某2人民币20500元。2.被告人邝清华于2019年11月担任八部副总监期间，指导、配合手下业务员龙某（已判决），采用上述同样手段骗取被害人罗某人民币20800元，骗取被害人赵某人民币9000元，骗取被害人房某人民币6548元。案发后，龙某已全额退赃。3.被告人邝清华于2019年11月担任八部副总监期间，指导、配合手下业务员冯灼锋（已判决），采用上述同样手段骗取被害人谢某人民币12500元。案发后，冯灼锋已全额退赃。4.被告人邝清华于2019年11月担任八部副总监期间，指导、配合手下业务员潘某（已取保候审），采用上述同样手段骗取被害人三智多杰人民币12000元。案发后，潘某退回赃款人民币3000元。被告人邝清华归案后如实交代了自己的犯罪事实。案发后，被告人邝清华退赔人民币50000元。公诉机关认为，被告人邝清华以非法占有为目的，加入诈骗组织，伙同他人骗取财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邝清华系从犯、坦白，自愿认罪认罚。书面建议判处被告人邝清华有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万五千元。公诉人当庭变更指控被告人邝清华诈骗共计人民币98498元，建议判处被告人邝清华有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元，可适用缓刑。被告人邝清华对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明：毛成泳等人自2018年以来，在广东省广州市租赁办公场所，先后设立多个以博物馆为名的有限公司实施诈骗活动。2019年10月1日以来，毛成泳伙同他人成立御鑫公司，租赁广州市番禺区节能科技园25号楼1001-1002室作为办公场所，招募温世杰担任总经理，下设业务部、行政部，副总经理分管不同业务部，各业务部设总监、副总监对部内业务员进行管理、指导。御鑫公司通过网络收集、购买被害人信息，后由业务员通过电话、微信等方式联系被害人，按照公司制定的话术向被害人谎称公司可以帮助出售藏品、邀请被害人至公司对藏品进行鉴定或将藏品图片发送给业务员，黄文清假装鉴定专家对藏品进行虚假鉴定后，业务员谎称被害人的藏品系真品、具有很高的市场价值。随后，副总经理、总监、副总监在业务员的配合下对被害人藏品进行夸张报价，谎称公司可以提供展览等服务帮助被害人拍卖、对接私人买家，再谎称已联系到买家但需要办理相关证书向被害人骗取办理证书费用。御鑫公司副总经理、总监、副总监、业务员共同采用上述手段骗取江阴市等地的被害人鉴定费、服务费、办理证书费用等，所骗取的全部金额作为个人业绩，每人按照不同比例提成。被告人邝清华在该公司担任八部副总监，管理业务部八部，指导、配合手下业务员采用上述手段实施诈骗，共计骗得人民币98498元。具体犯罪事实分述如下：1.被告人邝清华于2019年10月至11月期间，在公司业务部八部担任副总监时，采用上述手段，以鉴定费、展览服务费、证书服务费等理由骗取被害人陈某1人民币13150元，骗取被害人刘某人民币16000元，骗取被害人陈某2人民币20500元。2.被告人邝清华于2019年11月担任八部副总监期间，指导、配合手下业务员龙某（已判决），采用上述同样手段骗取被害人罗某人民币20800元，骗取被害人赵某人民币9000元，骗取被害人房某人民币6548元。业务员龙某退出上述赃款，并已判决发还相应被害人。3.被告人邝清华于2019年11月担任八部副总监期间，指导、配合手下业务员冯灼锋（已判决），采用上述同样手段骗取被害人谢某人民币12500元。业务员冯灼锋退出上述赃款，并已判决发还相应被害人。被告人邝清华归案后如实交代了自己的犯罪事实。案发后，公安机关从被告人邝清华处扣押作案工具vivoX20A手机1部，连同被告人邝清华退赔的人民币5万元，均暂扣于江阴市公安局。上述事实，被告人邝清华在侦查阶段多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无无异议，且有微信信息及聊天记录、转账记录、收据、委托展览服务合同、扣押决定书及清单、业绩单、营业执照、退赃情况说明、人口信息、刑事侦破案经过及归案说明、刑事判决书等书证，证人毛某、曾某、龙某、冯某、潘某等人的证言笔录，被害人陈某1、陈某2、罗某、刘某、赵某、房某、谢某等人的陈述笔录，江阴市公安局制作的扣押笔录、检查笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人邝清华以非法占有为目的，加入诈骗组织伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公民钱财，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立，公诉人当庭变更犯罪金额，予以采纳。被告人邝清华在共同犯罪中起次要作用，系从犯，结合其归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，已退清全部赃款，依法予以减轻处罚。根据被告人邝清华的犯罪情节和悔罪表现，认为没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人邝清华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、暂扣于公安机关的退赃款分别发还被害人陈某1人民币13150元、刘某人民币16000元、陈某2人民币20500元。扣押在案的作案工具ｖｉｖｏＸ20Ａ手机1部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  张**星人民陪审员  徐建明人民陪审员  周春霞二〇二〇年十一月三日法官 助理  陈 梦书 记 员  张晓慧附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。3.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况,在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。