盘锦市兴隆台区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1103刑初346号公诉机关盘锦市兴隆台区人民检察院。被告人徐全超，男，1987年3月18日出生于河北省衡水市，汉族，初中文化，捕前住辽宁省盘锦市兴隆台区（户籍地：河北省衡水市枣强县）。因本案于2020年4月23日被刑事拘留，同年5月29日被执行逮捕。现羁押于盘锦市看守所。指定辩护人施西，辽宁鹤乡律师事务所律师。被告人王立强，男，1982年5月24日出生于河北省邢台市，汉族，初中文化，捕前住河北省邢台市平乡县（户籍地）。因殴打他人，2019年2月26日被北京市公安局朝阳分局给予行政拘留五日，并处罚款人民币二百元。因本案于2020年4月17日被指定居所监视居住，同年4月27日被解除指定居所监视居住，同日被刑事拘留，同年5月29日被执行逮捕。现羁押于盘锦市看守所。指定辩护人王传奇，辽宁鹤乡律师事务所律师。被告人徐兴龙，男，1984年10月19日出生于辽宁省大石桥市，汉族，初中文化，捕前住辽宁省大石桥市（户籍地）。因本案于2020年5月7日被刑事拘留，同年5月29日被执行逮捕。现羁押于盘锦市看守所。指定辩护人阚世毅，辽宁盛达律师事务所律师。被告人高博旭，男，1980年1月2日出生于辽宁省本溪市，汉族，初中文化，捕前住辽宁省本溪市溪湖区（户籍地）。因犯盗窃罪，2002年6月25日被本溪市溪湖区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一千元。因本案于2020年5月7日被刑事拘留，同年5月29日被执行逮捕。现羁押于盘锦市看守所。指定辩护人张乃心，辽宁盛达律师事务所律师。被告人张建国，男，1993年4月15日出生于河北省保定市，汉族，大专文化，捕前住河北省廊坊市大厂回族自治县（户籍地：河北省保定市易县）。因本案于2020年5月12日被指定居所监视居住，同年5月26日被解除指定居所监视居住，同日被刑事拘留，同年5月29日被执行逮捕。现羁押于盘锦市看守所。指定辩护人王东晗，辽宁盛达律师事务所律师。被告人滕绘爽，男，1979年10月23日出生于黑龙江省安达市，汉族，初中文化，捕前住河北省沧州市任丘市（户籍地：黑龙江省安达市）。因本案于2020年5月12日被指定居所监视居住，同年5月26日被解除指定居所监视居住，同日被刑事拘留，同年5月29日被执行逮捕。现羁押于盘锦市看守所。指定辩护人李书俭，辽宁盛达律师事务所律师。被告人张润智，男，1974年7月3日出生于辽宁省本溪市，汉族，初中文化，捕前住辽宁省本溪市平山区（户籍地）。因本案于2020年5月7日被刑事拘留，同年5月29日被执行逮捕。现羁押于盘锦市看守所。指定辩护人陆晶晶，辽宁鹤乡律师事务所律师。盘锦市兴隆台区人民检察院以兴检刑诉[2020]382号起诉书指控被告人徐全超、王立强、徐兴龙、高博旭、张建国、滕绘爽、张润智犯买卖国家机关证件罪，于2020年10月28日向本院提起公诉，本院于同日立案，于2020年11月3日以兴检刑追诉[2020]4号追加起诉。本院依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。盘锦市兴隆台区人民检察院指派检察官王德才、检察官助理贾英月出庭支持公诉，被告人徐全超及其指定辩护人施西、被告人王立强及其指定辩护人王传奇、被告人徐兴龙及其指定辩护人阚世毅、被告人高博旭及其指定辩护人张乃心、被告人张建国及其指定辩护人王东晗、被告人滕绘爽及其指定辩护人李书俭、被告人张润智及其指定辩护人陆晶晶到庭参加诉讼。现已审理终结。盘锦市兴隆台区人民检察院起诉指控，2019年7月至2020年4月期间，被告人徐全超利用微信发布广告，先后招募王立强、徐兴龙、滕绘爽、高某、张润智、张建国到盘锦注册企业，办理营业执照并开立对公账户，并将上述六名被告人办理的21套营业执照及对公账户贩卖给其一名姓吕的男子，被告人徐全超从中获利15000余元。2019年11月，被告人王立强在微信朋友圈看到被告人徐全超发布的广告之后，在徐全超的安排下，在盘锦市家企业，并将3家企业的营业执照及对公账户并全部贩卖给被告人徐全超，从中获利2600元；被告人王立强介绍徐兴龙、滕绘爽、段某（未到案）、丁某（未到案）、胡某（未到案）5人办理营业执照及对公账户贩卖给徐全超，从中获取介绍费2500元。2019年12月，被告人徐兴龙经被告人王立强介绍，在盘锦市家企业，并将5家企业的营业执照及对公账户等相关手续全部贩卖给被告人徐全超，从中获利3200元。被告人徐兴龙介绍高博旭、张建国办理营业执照和对公账户并贩卖被告人徐全超，从中获取介绍费1000元。2019年12月，被告人滕绘爽经被告人王立强介绍，在盘锦市家企业，并将营业执照及对公账户等相关手续贩卖给被告人徐全超，被告人滕绘爽从中获利2600元。2020年3月，被告人高博旭经被告人徐兴龙介绍在盘锦市兴隆台区家企业，并将营业执照及对公账户等手续贩卖给被告人徐全超，从中获利2000元；被告人高博旭介绍张润智办理营业执照及对公账户并贩卖给被告人徐全超，被告人高博旭从中获取好处费500元。2020年1月，被告人张建国经被告人徐兴龙介绍，在盘锦市家企业，并将营业执照及对公账户等相关手续贩卖给被告人徐全超，被告人张建国从中获利2000元。2020年3月，被告人张润智经被告人高博旭介绍，在盘锦市家企业，并将营业执照及对公账户等相关手续贩卖给被告人徐全超，被告人张润智从中获利2000元。2020年2月至3月期间，被告人徐全超通过在微信群内发布广告的方式招募人员办理营业执照及对公账户。2020年3月在被告人徐全超的安排下周某1（已另案处理）、周某2（未到案）、周景成（未到案）三人在盘锦市家企业，被告人徐全超将上述三人办理的营业执照及对公账户全部收购并贩卖给一名吕姓男子。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了案件来源、抓捕经过、户籍证明信、刑事判决书、微信转账记录截图、企业机读档案登记资料、营业执照、公安账户档案、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为被告人徐全超、王立强、徐兴龙、高博旭、张建国、滕绘爽、张润智的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任；被告人徐全超认罪认罚，建议判处有期徒刑一年至一年二个月，并处罚金人民币三万元；被告人王立强认罪认罚，建议判处有期徒刑九个月至十一个月，并处罚金人民币一万元；被告人徐兴龙认罪认罚，建议判处有期徒刑九个月至十一个月，并处罚金人民币一万元；被告人高博旭认罪认罚，建议判处有期徒刑九个月至十一个月，并处罚金人民币五千元；被告人张建国认罪认罚，建议判处拘役六个月，并处罚金人民币五千元；被告人滕绘爽认罪认罚，建议判处拘役六个月，并处罚金人民币五千元；被告人张润智认罪认罚，建议判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。被告人徐全超对起诉指控的犯罪事实、罪名及量刑建议表示无异议，提出其到案后积极配合公安机关办案，有重大立功表现，希望对其从轻处罚，自愿签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对起诉指控的犯罪事实无异议，提出被告人徐全超主观恶性小，社会危害性不大，无犯罪前科，认罪认罚，具有坦白情节，建议对其从轻处罚。被告人王立强对起诉指控的犯罪事实、罪名及量刑建议表示无异议，对犯罪数额有异议，自愿签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对起诉指控的犯罪事实无异议，对量刑部分提出被告人王立强在共同犯罪中，起次要作用，应为从犯，具有法定的减轻情节，认罪认罚，可从宽处理，系初犯，主观恶性不深，可酌情从轻处罚。综上，建议对其从轻处罚。被告人徐兴龙对起诉指控的犯罪事实、罪名及量刑建议表示无异议，且自愿签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对起诉指控的犯罪事实无异议，对量刑部分提出被告人徐兴龙在犯罪过程中起次要作用，系从犯，应减轻或从轻处罚，认罪认罚，可从宽处理，被告人徐兴龙到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，应从轻处罚，无犯罪前科，可酌情从轻处罚，综上，建议对其从轻处罚。被告人高博旭对起诉指控的犯罪事实、罪名及量刑建议表示无异议，且自愿签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对起诉指控的犯罪事实无异议，对量刑部分提出被告人高博旭主观恶性小，社会危害性不大，可酌情从轻处罚；系从犯，应从轻或减轻处罚；具有坦白情节，认罪认罚，可从轻或减轻。综上，建议对其从轻、减轻处罚。被告人张建国对起诉指控的犯罪事实、罪名及量刑建议表示无异议，且自愿签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对起诉指控的犯罪事实无异议，对量刑部分提出被告人张建国主观恶性小，在犯罪过程中起次要作用，具有坦白情节，无犯罪前科，具有坦白情节，建议对其从轻或减轻处罚。被告人滕绘爽对起诉指控的犯罪事实、罪名及量刑建议表示无异议，且自愿签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对起诉指控的犯罪事实无异议，对量刑部分提出被告人滕绘爽系初犯，无犯罪前科，认罪认罚，被动参加犯罪，建议对其从轻处罚。被告人张润智对起诉指控的犯罪事实、罪名及量刑建议表示无异议，且自愿签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对起诉指控的犯罪事实无异议，对量刑部分提出被告人张润智到案后如实供述自己的罪行，签署具结书，系初犯，社会危害性较小，建议对其从轻处罚。经审理查明，2019年7月至2020年4月期间，被告人徐全超利用微信发布广告，先后招募王立强、徐兴龙、滕绘爽、高某、张润智、张建国、周某1（已另案处理）到盘锦注册企业，办理营业执照并开立对公账户，并将上述六名被告人办理的24套营业执照及对公账户贩卖给一名姓吕的男子，被告人徐全超从中获利15000余元。2019年11月，被告人王立强在微信朋友圈看到被告人徐全超发布的广告之后，在徐全超的安排下，在盘锦市家企业，并将3家企业的营业执照及对公账户并全部贩卖给被告人徐全超，从中获利2000元；被告人王立强介绍徐兴龙、滕绘爽、段某（未到案）、丁某（未到案）、胡某（未到案）5人办理营业执照及对公账户贩卖给徐全超，从中获取介绍费2500元。2019年12月，被告人徐兴龙经被告人王立强介绍，在盘锦市家企业，并将5家企业的营业执照及对公账户等相关手续全部贩卖给被告人徐全超，从中获利3200元。被告人徐兴龙介绍高博旭、张建国办理营业执照和对公账户并贩卖被告人徐全超，从中获取介绍费1000元。2019年12月，被告人滕绘爽经被告人王立强介绍，在盘锦市家企业，并将营业执照及对公账户等相关手续贩卖给被告人徐全超，被告人滕绘爽从中获利2600元。2020年3月，被告人高博旭经被告人徐兴龙介绍在盘锦市兴隆台区家企业，并将营业执照及对公账户等手续贩卖给被告人徐全超，从中获利2000元；被告人高博旭介绍张润智办理营业执照及对公账户并贩卖给被告人徐全超，被告人高博旭从中获取好处费500元。2020年1月，被告人张建国经被告人徐兴龙介绍，在盘锦市家企业，并将营业执照及对公账户等相关手续贩卖给被告人徐全超，被告人张建国从中获利2000元。2020年3月，被告人张润智经被告人高博旭介绍，在盘锦市家企业，并将营业执照及对公账户等相关手续贩卖给被告人徐全超，被告人张润智从中获利2000元。案发后，盘锦市公安局兴隆台分局兴隆派出所扣押被告人徐全超手机1部（黑色小米直板智能手机）、被告人高博旭手机2部（金色OPPO手机）、被告人张建国手机1部（黑色GIONNE直板智能手机）、被告人滕绘爽手机2部（黑色华为直板智能手机、黑色苹果直板智能手机）、被告人徐兴龙手机1部（蓝色VIVO直板智能手机）、被告人张润智手机1部（金色华为手机）、被告人王立强手机1部（紫色OPPO直板智能手机）。2020年4月16日11时许，盘锦市公安局兴隆台分局兴隆派出所刑侦中队通过日常工作中发现，在辽宁省盘锦市兴隆台区银杏湾小区旁建行银行内，发现一人正在银行销户，形迹可疑，随后将被告人王立强传唤至兴隆派出所进行询问。2020年4月22日13时许，盘锦市公安局兴隆台分局兴隆派出所侦查员将被告人徐全超抓获，通过对徐全超的讯问，其供认出被告人徐兴龙、高博旭、张润智，2020年5月7日11时许，在辽宁省盘锦市火车站前停车场内将被告人徐兴龙抓获，2020年5月7日7时许，在辽宁省盘锦市兴隆台区社区宏兴旅馆内将被告人高博旭、张润智抓获；通过徐全超手机发现，排查出被告人张建国、滕绘爽，2020年5月12日3时许，在辽宁省盘锦市盘锦火车站前广场内将被告人张建国抓获，2020年5月11日21时许，在辽宁省盘锦市盘锦火车站前广场内将被告人滕绘爽抓获。上述事实有经庭审质证、确认的案件来源、抓捕经过、户籍证明信、无犯罪记录证明、刑事判决书、行政处罚决定书、扣押决定书、扣押清单、被告人徐兴龙、滕绘爽、徐全超、王立强、张润智、高博旭、张建国、段某（未到案）、柳某（未到案）在盘锦市注册的企业机读档案登记资料、营业执照、对公账户档案、微信转账记录截图、证人宋某、周某1的证言、被告人徐全超、王立强、徐兴龙、高博旭、张建国、滕绘爽、张润智的供述与辩解、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人徐全超、王立强、徐兴龙、高博旭、张建国、滕绘爽、张润智以牟利为目的，办理国家机关证件后出售，其行为妨害了社会管理秩序，已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关对被告人徐全超、王立强、徐兴龙、高博旭、张建国、滕绘爽、张润智的犯罪指控，罪名成立。公诉机关指控被告人徐全超招募周某2（未到案）、周景成（未到案）二人在盘锦市家企业，将上述企业的营业执照及对公账户收购并贩卖给吕姓男子的犯罪事实，仅有被告人徐全超的供述，未提供其他证据予以相互印证，故对公诉机关指控的该部分事实，本院不予认可。被告人王立强所得的生活费不应计入犯罪违法所得，故公诉机关指控的被告人王立强违法所得数额应将生活费予以扣除，对被告人王立强犯罪数额的辩解，本院予以支持。被告人徐全超在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王立强、徐兴龙、高博旭、张建国、滕绘爽、张润智在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。对被告人王立强的辩护人、徐兴龙的辩护人、高博旭的辩护人、张建国的辩护人提出被告人王立强、徐兴龙、高博旭、张建国系从犯，应当减轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。被告人徐全超到案后协助公安机关抓获被告人徐兴龙、高博旭、张润智，被告人徐全超具有立功表现，可从轻处罚。对被告人徐全超提出具有重大立功表现的辩解，本院不予认可。被告人高博旭有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人徐全超、王立强、徐兴龙、高博旭自愿认罪认罚，本院依法适用认罪认罚从宽制度，在公诉机关量刑建议的幅度范围内从宽处罚。被告人张建国、滕绘爽、张润智自愿认罪认罚，依法适用认罪认罚从宽制度，依法从宽处理，公诉机关对被告人张建国、滕绘爽、张润智的量刑建议适当，本院予以采纳。本案适用认罪认罚从宽制度，对被告人徐全超的辩护人、徐兴龙的辩护人、高博旭的辩护人、张建国的辩护人提出的被告人徐全超、徐兴龙、高博旭、张建国构成坦白的辩护意见，不再重复评价。对被告人徐全超、王立强、徐兴龙、高博旭、张建国、滕绘爽、张润智的辩护人提出从轻处罚的辩护意见予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十八第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第七十六条的规定，判决如下：一、被告人徐全超犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人徐全超的刑期自2020年4月23日起至2021年4月22日止。）（罚金于本判决生效后三个月内缴纳。）被告人王立强犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即被告人王立强的刑期自2020年4月27日起至2021年1月21日止。）（罚金于本判决生效后三个月内缴纳。）被告人徐兴龙犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人徐兴龙的刑期自2020年5月7日起至2021年2月6日止。）（罚金于本判决生效后三个月内缴纳。）被告人高博旭犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人高博旭的刑期自2020年5月7日起至2021年2月6日止。）（罚金于本判决生效后三个月内缴纳。）被告人张建国犯买卖国家机关证件罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即被告人张建国的刑期自2020年5月26日起至2020年11月18日止。）（罚金于本判决生效后三个月内缴纳。）被告人滕绘爽犯买卖国家机关证件罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即被告人滕绘爽的刑期自2020年5月26日起至2020年11月18日止。）（罚金于本判决生效后三个月内缴纳。）被告人张润智犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人张润智的刑期自2020年5月7日起至2020年12月6日止。）（罚金于本判决生效后三个月内缴纳。）二、依法没收被告人徐全超违法所得15000元、被告人王立强违法所得4500元、被告人徐兴龙违法所得4200元、被告人高博旭违法所得2500元、被告人张建国违法所得2000元、被告人滕绘爽违法所得2600元、被告人张润智违法所得2000元，上缴国库。三、公安机关扣押的被告人徐全超手机1部（黑色小米直板智能手机）、被告人高博旭手机2部（金色OPPO手机）、被告人张建国手机1部（黑色GIONNE直板智能手机）、被告人滕绘爽手机2部（黑色华为直板智能手机、黑色苹果直板智能手机）、被告人徐兴龙手机1部（蓝色VIVO直板智能手机）、被告人张润智手机1部（金色华为手机）、被告人王立强手机1部（紫色OPPO直板智能手机），由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省盘锦市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 高 坤人民陪审员 李 静人民陪审员 王 鑫二〇二〇年十一月十八日书 记 员 张洪坤