盘锦市兴隆台区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1103刑初331号公诉机关盘锦市兴隆台区人民检察院。被告人李安琪，女，1996年12月4日出生，汉族，专科文化，户籍所在地陕西省西安市碑林区，现住址。因涉嫌诈骗罪，于2020年2月24日被盘锦市公安局兴隆台分局刑事拘留，经盘锦市兴隆台区人民检察院批准，于2020年3月26日被盘锦市公安局兴隆台分局依法执行逮捕，现羁押于盘锦市看守所。辩护人王间，陕西永嘉信律师事务所律师。兴隆台区人民检察院以兴检刑诉[2020]357号起诉书指控被告人李安琪犯诈骗罪，于2020年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。兴隆台区人民检察院指派检察官宋某、书记员张旭出庭支持公诉，被告人李安琪及其辩护人王间到庭参加诉讼，现已审理结束。公诉机关指控，2020年2月13日至2月20日期间，被告人李安琪在明知自己没有销售一次性医用口罩的资质，也没有一次性医用口罩的库存的情况下，谎称自己能够采购到大量一次性医用口罩，在微信上以2元一个的价格多次、大量销售一次性医用口罩，共计诈骗郝某人民币218万元、穆某人民币31.5万元、王某1人民币3.5万元、张某1人民币70万元。2019年4月至9月，被告人李安琪谎称以给姜某办理经济适用房为名，在陕西省西安市朝阳门益田假日诈骗姜某人民币11万元。2019年8月至2020年1月，被告人李安琪以给李某办理经济适用房为名，在陕西省西安市灞桥区诈骗李某人民币45.7999万元。综上，被告人李安琪以销售一次性医用口罩和办理经济适用房为名多次实施诈骗，经盘锦世辅会计师事务所审计，李安琪诈骗数额共计人民币379.7999万元，退款金额共计人民币110.78万元。2020年2月23日，盘锦市公安局兴隆分局惠宾派出所侦查员在陕西省西安市碑林区将被告人李安琪抓捕到案。被告人李安琪到案后自愿如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人李安琪以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李安琪自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。被告人李安琪部分退赃，可以从轻处罚。被告人李安琪多次诈骗，可以从重处罚。被告人李安琪在预防、控制突发传染病疫情期间故意犯罪的，依法从重处罚。公诉机关为上述指控，提交并经庭审质证的证据如下：1、书证：案件来源及抓捕经过、户籍证明信、无犯罪记录证明、微信聊天记录、扣押决定书及扣押清单、被告人银行卡流水、情况说明、图片十七张、物证照片十张、微信聊天记录及转账截图、承诺书及收据、报案材料等；2、被害人郝某、穆某、王某1、张某1、李某、姜某等人的陈述；3、证人王某2、王某3、苏某1、王某4、王某5、王某6、吴某、苏某2、王某7、张某2等人的证言；4、被告人李安琪的供述与辩解；5、辨认笔录；6、审计委托书及审计报告；7、电子数据等相关证据材料。被告人李安琪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人的辩护人提出，被告人李安琪对李某、姜某没有隐瞒真相，没有非法占有目的。《审计报告》不能作为书证，也不能作为鉴定意见。被告人李安琪系自首。被害人郝某具有重大过错。本案遗漏重要犯罪嫌疑人鲍某。另外，被告人李安琪自愿认罪认罚，具有坦白情节，建议对被告人李安琪从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年2月23日，盘锦市公安局兴隆分局惠宾派出所侦查员在陕西省西安市碑林区将被告人李安琪抓捕到案。被告人李安琪部分退还被害人损失共计人民币110.78万元。本院认为，被告人李安琪以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人信任，多次骗取他人钱款共计人民币379.7999万元，用于个人赌博，数额特别巨大，其行为侵犯了公民私人财物的所有权，已构成诈骗罪。被告人的辩护人提出，被告人李安琪对李某、姜某没有隐瞒真相，没有非法占有目的。经查，被告人李安琪在客观上没有能力为他人办理经济适用房，只是听说某人可以办理，在收取二位被害人钱财后，为取得李某的信任，几次给李某返利，目的是让李某继续向被告人李安琪转钱，在收取被害人姜某11万元后，在网上PS虚假的转账记录，目的是取得被害人姜某的信任。主观上，被告人李安琪在供述中已经明确承认就是想骗取被害人钱财，为自己的赌博行为筹集资金。因此，本院对被告人的辩护人提出的此种观点不予采纳；被告人的辩护人提出的《审计报告》不能作为书证，也不能作为鉴定意见。经查，书证是指在侦查活动中发现的可用以证明被告人有罪或者无罪的各种文件，而鉴定意见是指为了查明案情，需要解决案件中某些专门性问题的时候，指派、聘请有专门知识的人进行鉴定所得出的结论。本案证据中的审计报告系公安机关委托具有相应资质的会计师事务所，依照相关在案证据对被告人及被害人的资金流向、结合被告人供述与辩解、被害人陈述等证据进行专项审计并出具的报告，系对本案中涉案的人数、金额等客观材料进行梳理与计算的结果，证据类型应当属于书证。因此，本院对被告人的辩护人提出的此种观点不予采纳；被告人的辩护人提出的被告人李安琪系自首的辩护观点。经查，自首需要满足自动投案，并如实供述自己的罪行，本案中，被告人李安琪没有向任何人或任何部门进行主动投案，而是由公安机关到其家中进行抓获。因此，本院对被告人的辩护人提出的此种观点不予采纳；被告人的辩护人提出的被害人郝某具有重大过错的辩护观点。经查，被害人郝某是因为被告人李安琪向其展示了她的口罩库存的视频，及具有生产口罩的资质，使被害人郝某产生错误认识，基于此种错误认识使得被告人李安琪能够成功的实施诈骗行为。因此，本院认为被害人郝某没有重大过错，辩护人提出的此种观点本院不予采纳；被告人的辩护人提出本案遗漏重要犯罪嫌疑人鲍某的辩护观点。经查，鲍某是与被告人李安琪一起赌博人员，在本案中，并没有非法占有被害人的财产，没有证据证明授意被告人李安琪进行诈骗行为。因此，本院认为鲍某与本案没有关联，被告人的辩护人提出的此种观点本院不予采纳。被告人辩护人提出被告人李安琪自愿认罪认罚，具有坦白情节，建议对被告人李安琪从轻处罚，经查，被告人李安琪到案后如实供述自己的犯罪事实，并且积极退赃，辩护人的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关对被告人李安琪指控的事实及罪名成立。被告人李安琪自愿认罪认罚，可对其从轻处罚。被告人李安琪多次事实诈骗，对其可从重处罚。被告人李安琪在疫情防控期间，为个人私利故意犯罪，应依法从重处罚。被告人李安琪对部分被害人退还经济损失，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人的意见经查证，部分属实，予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李安琪犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三百八十万元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人李安琪的刑期自2020年2月24起至2032年2月23日止。）（罚金于判决生效后三个月内缴纳。）二、责令被告人李安琪退赔被害人郝某经济损失人民币1753000元、退赔被害人穆某经济损失人民币315000元、退赔被害人张某1经济损失人民币160000元、退赔被害人王某1经济损失人民币35000元、退赔被害人李某经济损失人民币330999元、退赔被害人姜某经济损失人民币96200元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省盘锦市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  齐绍海人民陪审员  张婷婷人民陪审员  孙丽娟二〇二〇年十一月二十五日书 记 员  邢城宾