安徽省桐城市人民法院   刑事判决书    (2020)皖0881刑初143号     公诉机关安徽省桐城市人民检察院。   被告人刘亮，男，汉族,1994年3月13日出生于安徽省桐城市,高中文化,无业,住桐城市。曾因犯协助组织卖淫罪于2018年2月23日被安庆市中级人民法院判处有期徒刑八个月,并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年11月26日被桐城市公安局刑事拘留,2020年1月2日经桐城市人民检察院批准逮捕,同日由桐城市公安局执行逮捕。现羁押于潜山市看守所。   辩护人孙江涛，安徽文都律师事务所律师。   安徽省桐城市人民检察院以桐检一部刑诉[2020]88号起诉书指控被告人刘亮犯诈骗罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年10月22日公开开庭审理了本案。安徽省桐城市人民检察院指派检察员周明出庭支持公诉。被告人刘亮及其辩护人孙江涛均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   公诉机关指控：2017年10月份以来,被告人刘亮利用微信、陌陌等网络平台及朋友介绍认识女性,以陈星、陈亮等虚假姓名交友、谈恋爱,骗取受害人的信任,后编造各种虚假理由,向被害人高某玲、李某素等15人借钱,多次实施诈骗行为,后将所得款用于个人消费、还债及赌博,作案15起,共计骗取人民币1042633元,后在被害人催还下还款307223元,实际骗取735410元，具体犯罪事实如下：   1、2017年,被告人刘亮通过微信红包群认识缪某飞,2017年10月份,刘亮在桐城市维也纳酒店约见缪某飞,后确定恋爱关系。骗取信任后,2017年10月份至12月份期间,该刘编造自已钱包银行卡丢失,在合肥、浙江等地讨要欠款发生打架被派出所抓了,挪用公司资金被起诉,卖车还钱等理由向缪某飞借钱,共计骗取44500元,后在缪某飞催还下,还款13000元,实际骗取31500元。   2、2017年10月份,被告人刘亮通过陌陌软件认识刘某莹,谎称自己跟人合伙在安庆开男装店。2017年11月14日晚,刘亮在合肥步行街约见刘某莹,两人确定恋爱关系。骗取信任后,该刘编造挪用公司资金被人起诉、卖车还钱等理由向刘某莹借钱,共计骗取240080元,后在刘某莹的催还下,还款123898元,实际骗取116182元。   3、2018年10月份,被告人刘亮以假名“陈星”通过朋友介绍认识刘某,谎称自己在上海开公司,做放贷生意,后两人确定恋爱关系。骗取信任后,该刘编造自己在上海被人起诉要打官司、银行卡被冻结、出车祸等理由向刘某借钱,共计骗取141476元,后在刘某催还下,还款59678元,实际骗取81798元。   4、2018年11月份,被告人刘亮以假名“陈亮”通过朋友介绍认识伍某,谎称自己在上海开金融公司。骗取信任后,2018年12月份至2019年2月份期间,该刘编造自己被人起诉、出车祸、银行卡被限额等理由向伍某借钱,共计骗取7100元。   5、2018年,被告人刘亮通过陌陌认识离异女性高某玲,2019年3月份,两人确定恋爱关系。骗取信任后,该刘先以银行卡被限额需要支付物流款为由向高某玲借钱,同时使用另一个微信号1-11314-1冒充广大物流收款,随后又以出车祸、打架被派出所抓了、套现信用卡等各种理由,多次向高某玲借钱,共计骗取108880元,后在高某玲的催还下,还款13047元,实际骗取95833元。   6、2018年10月份,被告人刘亮以假名“陈星”通过朋友介绍认识项某丽,谎称自己在上海跟朋友合伙做二手车生意,两人很快确定恋爱关系,并同居在一起。骗取信任后,该刘编造在上海做生意出事、高速出车祸、卖车还钱等理由向项某丽借钱,共计骗取160905元,后在项某丽的催还下,还款1000元,实际骗取159905元。   7、2019年4月17日,被告人刘亮以假名“陈亮”通过快手软件认识离异女性赵某,谎称自己在合肥开婚庆公司。骗取信任后,2019年4月份期间,该刘编造婚庆公司资金周转困难、套现信用卡等理由向赵某借钱,共计骗取25600元,后在赵某催还下,还款21600元,实际骗取4000元。   8、2019年6月份,被告人刘亮以假名“陈亮”通过微信认识朱某霞,称自己跟朱某霞上学的时候就认识了,后两人确定恋爱关系。骗取信任后,该刘编造自己跟人合伙开婚庆公司、欠钱被人起诉、银行卡被冻结、卖车还钱、套现信用卡等理由向朱某霞借钱,共计骗取69020元,后在朱某霞的催还下,还款22500元,实际骗取46520元。   9、2019年8月份起,被告人刘亮编造自己认识合肥驾校的人,学驾驶不用考试就能通过为由,骗取朋友戴某8000元报名费,后又以卖金项链还钱、人在西藏没钱回家、出车祸等理由向戴某借钱,骗取29560元,共计骗取37560元。   10、2019年8月18日,被告人刘亮以假名“陈亮”通过微信认识离异女性张某,谎称自己和朋友合伙开婚庆公司,两人很快确定恋爱关系。骗取信任后,该刘编造欠人货款、家里塑料厂出事、银行卡被冻结、出车祸等理由向张某借钱,共计骗取97050元,后在张某的催还下,还款33900元,实际骗取63150元。   11、2019年9月份,被告人刘亮以假名“陈亮”通过抖音认识离异女性张某敏,谎称自己在合肥开婚庆公司。骗取信任后,2019年9月28日,该刘编造车子在路上出事故的理由向张某敏借款2000元,共计骗取2000元。   12、2019年10月份,被告人刘亮以假名“于成洋”通过陌陌认识离异女性方某燕,谎称自己在桐城市经济开发区办塑料厂,两人很快确定恋爱关系。骗取信任后,该刘编造提高支付宝花呗额度的理由,让方某燕通过支付宝花呗转账的方式,共计骗取26462元,后在方某燕的催还下,还款8600元,实际骗取17862元。   13、2019年10月份,被告人刘亮以假名“陈亮”通过微信认识都某瑰,谎称自己是洪峰塑料厂负责招聘的人。骗取信任后,2019年10月份至11月份期间,该刘编造自己网店出问题,要提高支付宝花呗额度,被骗到西藏没钱住宿,开车把人撞了等理由向都某瑰借钱,共计骗取65380元,后在都某瑰的催还下,还款4300元,实际骗取61080元。   14、2019年11月8日,被告人刘亮通过微信认识吴某,骗取信任后,当晚该刘编造自己在新渡镇开塑料厂,网店要冲销量为由,让吴某通过支付宝花呗转账的方式,共计骗取5800元,后在吴某的催还下,还款2800元,实际骗取3000元。   15、2019年11月16日,被告人刘亮通过微信联系李某素,编造自己要提高支付宝花呗额度为由,同时发送虚假的银行转账截图,让李某素通过支付宝花呗转账6000元,后以套现信用卡还款为由向李某素借钱3100元,同时使用另一个微信号1-11314-1冒充套现信用卡人员收款1720元,共计骗取10820元,后在李某素催还下,还款2900元,实际骗取7920元。   公诉机关认为：被告人刘亮以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大,其行为应当以诈骗罪追究刑事责任。刘亮被判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑的犯罪,具有《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款规定的情节。提请依法判处。建议对其判处有期徒刑十一年至十三年，并处罚金。   被告人刘亮对起诉书指控的事实及罪名无异议，并表示自愿认罪认罚。   其辩护人提出的辩护意见为：一、对公诉机关指控被告人刘亮犯诈骗罪不持异议。二、关于本案涉及的相关量刑情节。   1、证据卷中反映的部分转账，使用的昵称如“贱弟弟”等，并无证据印证系刘亮使用，故该部分金额应从本案涉案金额中扣除；2、刘亮与其妻子黄某柔系于2018年12月份相识并形成恋爱关系，2019年1月份两人分手，后因黄某柔怀孕双方于2019年6月登记结婚形成夫妻关系。因法律并未禁止多重恋爱关系同时存在，故刘亮与缪某飞、刘某莹、刘某、高某玲、项某丽之间，在相识后互知双方真实身份的情况下，发生的经济往来是否应认定为诈骗行为，请合议庭综合考虑。3、由于在网络交往中存在使用昵称等情况的客观存在，网络交往中法律也未明确规定必须使用真实身份和年龄交往，故被告人刘亮使用与真实姓名不同的昵称与案涉当事人交往，不能认定其主观上即具有诈骗的本意。刘亮向部分受害人借取的款项，用于正常经营活动，不应认定为诈骗款项，应从涉案金额中予以扣除。4、本案涉案金额中还涉及刘亮及其父亲向刘某莹等人出具借条的行为，系双方对前期经济往来的结算，是双方真实意思的表示，应认定在双方之间形成合法的债权债务关系，是否应认定为诈骗行为，请合议庭综合考虑。5、庭审时到庭的被害人明确表示谅解被告人的行为，建议合议庭在量刑时综合考虑。6、刘亮到案后能如实供述自己的犯罪行为，自愿认罪认罚，应酌定从轻处罚。   经审理查明：2017年10月份以来,被告人刘亮利用微信、陌陌等网络平台及朋友介绍认识女性,以“陈星”、“陈亮”等虚假姓名交友、谈恋爱,骗取受害人的信任,后编造各种虚假理由,向被害人高某玲、李某素等15人借钱,多次实施诈骗行为,后将所得款用于个人消费、还债等,作案15起,共计骗取人民币963753元,后在被害人催讨下还款人民币306723元,实际骗取人民币657030元。具体犯罪事实如下：   1、2017年,被告人刘亮通过微信红包群认识缪某飞,2017年10月份,刘亮在桐城市维也纳酒店约见缪某飞,后确定恋爱关系。骗取信任后,2017年10月份至12月份期间,该刘编造自已钱包银行卡丢失,在合肥、浙江等地讨要欠款发生打架被派出所抓了,挪用公司资金被起诉,卖车还钱等理由向缪某飞借钱,共计骗取44500元,后在缪某飞催讨下,还款13000元,实际骗取31500元。   2、2017年10月份,被告人刘亮通过陌陌软件认识刘某莹,谎称自己跟人合伙在安庆开男装店。2017年11月14日晚,刘亮在合肥步行街约见刘某莹,两人确定恋爱关系。骗取信任后,刘亮编造挪用公司资金被人起诉、卖车还钱等理由向刘某莹借钱,共计骗取240080元,后在刘某莹的催讨下,还款123898元,实际骗取116182元。   3、2018年10月份,被告人刘亮以假名“陈星”通过朋友介绍认识刘某,谎称自己在上海开公司,做放贷生意,后两人确定恋爱关系。骗取信任后，刘亮编造自己在上海被人起诉要打官司、银行卡被冻结、出车祸等理由向刘某借钱,共计骗取122476元,后在刘某催讨下,还款59678元,实际骗取62798元。   4、2018年11月份,被告人刘亮以假名“陈亮”通过朋友介绍认识伍某,谎称自己在上海开金融公司。骗取信任后,2018年12月份至2019年2月份期间,该刘编造自己被人起诉、出车祸、银行卡被限额等理由向伍某借钱,共计骗取7100元。   5、2018年,被告人刘亮通过陌陌认识离异女性高某玲,2019年3月份,两人确定恋爱关系。骗取信任后,刘亮先以银行卡被限额需要支付物流款为由向高某玲借钱,同时使用另一个微信号1-11314-1冒充广大物流收款,随后又以出车祸、打架被派出   所抓了、套现信用卡等各种理由,多次向高某玲借钱,共计骗取104380元,后在高某玲的催讨下,还款13047元,实际骗取91333元。   6、2018年10月份,被告人刘亮以假名“陈星”通过朋友介绍认识项某丽,谎称自己在上海跟朋友合伙做二手车生意,两人很快确定恋爱关系,并同居在一起。骗取信任后,刘亮编造在上海做生意出事、高速出车祸、卖车还钱等理由向项某丽借钱,共计骗取144905元,后在项某丽的催讨下,还款1000元,实际骗取143905元。   7、2019年4月17日,被告人刘亮以假名“陈亮”通过快手软件认识离异女性赵某,谎称自己在合肥开婚庆公司。骗取信任后,2019年4月份期间,该刘编造婚庆公司资金周转困难、套现信用卡等理由向赵某借钱,共计骗取25600元,后在赵某催讨下,还款21600元,实际骗取4000元。   8、2019年6月份,被告人刘亮以假名“陈亮”通过微信认识朱某霞,称自己跟朱某霞上学的时候就认识了,后两人确定恋爱关系。骗取信任后,该刘编造自己跟人合伙开婚庆公司、欠钱   被人起诉、银行卡被冻结、卖车还钱、套现信用卡等理由向朱某霞借钱,共计骗取69020元,后在朱某霞的催讨下,还款22500   元,实际骗取46520元。   9、2019年8月份起,被告人刘亮编造自己认识合肥驾校的人,学驾驶不用考试就能通过为由,骗取朋友戴某8000元报名费,后又以卖金项链还钱、人在西藏没钱回家、出车祸等理由向戴某借钱,骗取27480元,共计骗取35480元。   10、2019年8月18日,被告人刘亮以假名“陈亮”通过微信认识离异女性张某,谎称自己和朋友合伙开婚庆公司,两人很快确定恋爱关系。骗取信任后,该刘编造欠人货款、家里塑料厂出事、银行卡被冻结、出车祸等理由向张某借钱,共计骗取60250元,后在张某的催讨下,还款33900元,实际骗取26350元。   11、2019年9月份,被告人刘亮以假名“陈亮”通过抖音认识离异女性张某敏,谎称自己在合肥开婚庆公司。骗取信任后,2019年9月28日,该刘编造车子在路上出事故的理由向张某敏借款2000元,共计骗取2000元。   12、2019年10月份,被告人刘亮以假名“于成洋”通过陌陌认识离异女性方某燕,谎称自己在桐城市经济开发区办塑料厂,两人很快确定恋爱关系。骗取信任后,该刘编造提高支付宝花呗额度的理由,让方某燕通过支付宝花呗转账的方式,共计骗取26462元,后在方某燕的催讨下,还款8600元,实际骗取17862   元。   13、2019年10月份,被告人刘亮以假名“陈亮”通过微信认识都某瑰,谎称自己是洪峰塑料厂负责招聘的人。骗取信任后,2019年10月份至11月份期间,该刘编造自己网店出问题,要提高支付宝花呗额度,被骗到西藏没钱住宿,开车把人撞了等理由向都某瑰借钱,共计骗取64880元,后在都某瑰的催讨下,还款3800元,实际骗取61080元。   14、2019年11月8日,被告人刘亮通过微信认识吴某,骗取信任后,当晚该刘编造自己在新渡镇开塑料厂,网店要冲销量为由,让吴某通过支付宝花呗转账的方式,共计骗取5800元,后在吴某的催讨下,还款2800元,实际骗取3000元。   15、2019年11月16日,被告人刘亮通过微信联系李某素,编造自己要提高支付宝花呗额度为由,同时发送虚假的银行转账截图,让李某素通过支付宝花呗转账6000元,后以套现信用卡还款为由向李某素借钱3100元,同时使用另一个微信号1-11314-1冒充套现信用卡人员收款1720元,共计骗取10820元,后在李某素催讨下,还款2900元,实际骗取7920元。   另查明：2019年11月20日，高某玲报案至桐城市公安局，同月25日，该局立案侦查。同日，桐城市公安局书面传唤刘亮到案。   上述事实，有受案登记表、立案决定书、户籍信息、归案经过、刑事判决书、微信、支付宝转账记录及聊天记录等书证；被害人李某素、缪某飞等人的陈述；证人胡兵、刘庆丰等人的证言；被告人刘亮的供述与辩解等证据予以证实，并经庭审质证，足以认定。   针对辩护人提出的辩护意见，本院根据审理查明的事实、证据，综合评判如下：   对辩护人提出的被害人转给昵称如“贱弟弟”等人的钱，无证据印证昵称 “贱弟弟”等微信号、支付宝账号系被告人刘亮使用，故该部分相应金额应从本案涉案金额中扣除的意见，经查，公诉机关提供了赵某等人的证言，可以印证被害人转给昵称“贱弟弟”等人的钱系代刘亮收款，对转给昵称“奔跑的男孩”、“好先森”、“MELODY”、“飘雪”、“小阿飞”等部分无相关证人证言印证的部分，应予以剔除。对辩护人此节辩护意见予以采信。   对辩护人提出的法律并未禁止多重恋爱关系，对刘亮与缪某飞、刘某莹、刘某、高某玲、项某丽之间的发生的经济往来是否认定为诈骗，由法庭综合认定的意见，经查：刘亮与缪某飞、刘某莹、刘某、高某玲、项某丽交往时，以谈恋爱为由取得对方信任，后虚构事实，骗取对方钱款，应认定为诈骗行为。   对辩护人提出的刘亮使用不同昵称与被害人交往并向被害人借款，不能认定其主观有诈骗的故意，部分借款已经由刘亮父亲出具借条，是否认定为诈骗，由法庭综合认定的意见，经查：刘亮使用不同的昵称与被害人交往，并虚构各种理由，向被害人借款，其主观上具有非法占有的目的，客观上实施了骗取他人钱财的行为，虽然部分借款在被害人的催讨下由被告人父亲出具了借条，亦应认定为诈骗数额。故对辩护人该辩护意见不予采纳。   本院认为：被告人刘亮以非法占有为目的，用虚构事实隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，共计657030元，属数额特别巨大，其行为构成了诈骗罪。公诉机关对其指控罪名成立。刘亮在被判处有期徒刑刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,属累犯,应从重处罚。刘亮归案后，虽未如实供述诈骗罪全部犯罪事实，但其当庭对指控的犯罪事实没有异议，属坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。对辩护人与上述情节相关的辩护意见予以采纳。公诉机关指控刘亮将诈骗所得钱款用于赌博的意见，因仅有刘亮的供述，没有其他证据予以印证，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：   一、被告人刘亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。   （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月26日起至2031年11月25日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）   二、继续追缴被告人刘亮违法所得人民币657030元，返还给各被害人。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。            审 判 长   黎  俊  秀   审  判  员   叶  险  峰     人民陪审员   鲍  齐  萍         二〇二〇年十一月十日     书 记 员   谢     莎           附相关法条：   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十五条 被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。   前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。   第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条   犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。                                                   y?iv?奺蹉笁.>€jm,o'eow睜a]傂b︹罤@lf"i奅cq`yq1h$"啦くx不?