河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0105刑初546号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人朱茵（曾用名：朱春梅、朱菌），女，1965年5月25日出生于河南省郑州市管城回族区，汉族，初中文化程度，无业，群众，户籍地：河南省郑州市经济技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月16日被郑州市公安局文化路分局刑事拘留，同年6月25日被逮捕。辩护人姚艳秋，上海市海华永泰（郑州）律师事务所律师。辩护人孙立霞，河南良承律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检公诉刑诉（2020）2099号起诉书指控被告人朱茵犯诈骗罪，于2020年8月24日向本院提起公诉并建议适用认罪认罚简易程序审理，因有不适用简易程序审理的事由，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院检察员赵媛出庭支持公诉，被告人朱茵及其辩护人姚艳秋、孙立霞到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2018年3月至4月，被告人朱茵虚构帮助闻某女儿李冉办理取保候审、在检察院办理不批准逮捕、在法院办理缓刑、找人请客送礼的事实，隐瞒私自占有钱款的真相，两次骗取被害人闻某97万元（由闻某的亲戚高某在郑州市农业路天明路附近的农业银行通过手机向朱茵转账）。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人朱茵的供述及辩解，被害人闻某的陈述，证人高某、宋某、项某、李某等人的证言，受案经过、到案经过、银行交易明细、微信聊天记录、户籍证明等证据，认为被告人朱茵的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请法院依法判处。被告人朱茵辩解称其不构成诈骗罪。其辩护人的意见为被告人朱茵没有非法占有的目的，公诉机关的指控证据不足，被告人朱茵不构成诈骗罪。经审理查明：2018年3月至4月，被告人朱茵虚构帮助闻某女儿李冉办理取保候审、在检察院办理不批准逮捕、在法院办理缓刑、找人请客送礼的事实，隐瞒私自占有钱款的真相，两次骗取被害人闻某97万元（由闻某的亲戚高某在郑州市农业路天明路附近的农业银行通过手机向朱茵转账）。上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.被害人闻某的陈述，2018年3月18日下午16时许，其女儿李冉的朋友给其打电话称李冉因卖假酒被公安机关带走了。其就联系了女婿朱振华，朱振华让其想想办法找找人疏通关系，先把李冉从公安机关弄出来，于是其就想到了高某，让她帮忙找找人，后高某给其打电话称找到了一个叫朱茵的女的，是专门帮人跑事的，但是需要先给对方转过去38万元疏通关系，对方保证能将李冉从公安机关先放出来，其就将38万元交给了高某，并委托她帮其处理这件事，之后高某告诉其已经把钱给朱茵了，朱茵让等她消息。到2018年4月中旬的一天，高某给其打电话称朱茵给她打电话说李冉的涉案金额太多，公安局跑不出来了，需要到检察院协调关系，可以办个不批捕，但是需要再给朱茵转62万元，用以协调关系，这次肯定能办成。其就通过POS机给高某转了62万元，当天下午，高某就通过手机银行转账的方式将62万元转给了朱茵。又过了几天，李冉的事情一直没有进展，其就让高某将朱茵约出来，当面问问朱茵情况，见面后，朱茵称李冉被逮捕了，涉及的金额太大，但领导答应她了，给李冉判缓刑没问题，很快就出来了，让回去等好消息。之后其就和高某又见了朱茵两三次面，每一次朱茵都以正找领导协调关系，并且法院的熟人已经答应了，绝对能判缓刑，让其放心，等她的好消息等理由推脱。随后其再约朱茵见面，她要么不接电话、要么不回消息，拒绝与其见面。一直到2019年4月份，其收到了郑州市中级人民法院的判决书，才知道李冉的事情朱茵根本没有办成。其就赶紧联系朱茵问她怎么回事，朱茵一直不接电话，微信也不回，其就让高某联系朱茵，让她把给朱茵办事的钱要回来。后期向他人了解到李冉的案件涉及金额太大，根本办不了取保和缓刑，其感觉被骗，就报警了。2.证人高某证实，闻某系其老公的亲姐姐，2018年3月18日下午18时许，闻某给其打电话称她女儿李冉因卖假酒被派出所带走了，闻某让其帮忙想想办法找人疏通关系，将李冉从派出所弄出来。于是其就想到了以前同在银基卖衣服的朱茵，朱茵曾经对其说过她在公、检、法有人脉关系，如果家里人有这方面事，她可以找关系摆平。和朱茵联系后，朱茵告诉其没问题，其找公安局的熟人就可以将李冉放出来了，让其先等她消息。随后，其就按照她的要求等消息，期间闻某给其说过李冉已经被刑事拘留了。过了三、四天，朱茵给其打电话称现在李冉已经被刑事拘留了，其通过领导过问此事了，过几天就可以办取保出来了，但是需要38万元打点关系，尽快将李冉放出来。第二天闻某就拿着38万元现金来银基找其，其接过钱就到农业银行存到了其账户上，后转至朱茵卡号为62×××07的卡上。钱转给朱茵后，其就催促朱茵抓紧时间协调关系，尽快为李冉办理取保，将她放出来，朱茵称她已经收到钱，马上给领导送去，李冉马上就会被放出来，让其放心等她消息，中间其打电话问朱茵办到什么程度了，朱茵称已经打点好公安局领导的关系了，很快就会取保。一直等到2018年4月中旬的一天，朱茵打电话告诉其称李冉的涉案金额有点大，事情有点严重，公安局取保可能办不成了，需要到检察院协调关系，让检察院不批准逮捕，这样到时候公安局必须为李冉办理取保，还需要协调检察院关系，找检察院的领导需要打点，找检察院领导的同时她再找个知名的律师，双管齐下，事情肯定能办成，所以再让其给她转62万元，并告诉其其中12万元是给律师的费用，剩余的50万元钱她需要到检察院找熟人疏通关系。其听后就将此事告诉了闻某，闻某第二天就拿着一张建设银行的银行卡来找其，其就通过POS机刷卡的方式从闻某的卡内往其工商银行卡里刷了62万元，其将钱凑齐后通过手机银行转账分了10次转到了朱茵的卡上。转完钱后，等了几天还是没有收到朱茵的回话，闻某非常着急，让其把朱茵约出来见面，当面问问朱茵情况，见到朱茵后，朱茵告诉其和闻某，李冉已经被逮捕了，涉及的金额太大，但是领导答应她了，把李冉判缓刑没问题，只不过比取保候审晚出来几天，让回去等她的好消息。之后其和闻某又见过朱茵二、三次面，每一次朱茵都以正在找领导协调关系，并且法院的熟人已经答应了绝对能判缓刑，让其和闻某放心等她的好消息等方式为由推脱。随后其再约朱茵见面，她要么不接电话、要么不回信息，拒绝与其和闻某见面，就这样一直等到2019年4月份，闻某告诉其她收到了法院的判决书，李冉被判了五年。其听后就给朱茵打电话问她怎么回事，朱茵称她知道一审判决书下来了，她正在协调关系争取二审的时候改判个缓刑。后来二审判决书也下来了，维持原判，其咨询了法官，法官告诉其李冉这样的情况不可能判缓刑。3.证人宋某的证言，其是郑州市公安局交警支队事故科副科长，朱茵以前是其单位的理发员，其和朱茵认识将近30年了。2018年4月份，朱茵和其联系说她的一个外甥女李冉因为红酒的事情被郑州市公安局金水区经侦支队带走了，让其帮忙找人问问，能不能找人给她放出来，其同意后就告诉她先帮忙问问，回头再给她答复。之后朱茵就将李冉的事情通过微信发给其了，一直到4月10日左右，朱茵问其李冉的案件应该到检察院了，其问的咋样了，其就向其在检察院认识的一个朋友打听李冉的情况，其朋友称，李冉的案件还没到检察院。后其就将此事告诉了朱茵，期间朱茵还给其发微信让其帮她把检察院的人约出来吃饭或者给检察院的人拿点钱什么的，意思就是让其帮忙找人尽快把李冉放出来。当时其就告诉朱茵让她再等等，一直到4月28日，其给检察院的朋友打电话问了李冉的情况，检察院的人就告诉其李冉已经被逮捕了，放不出来了，之后其就把此事告诉了朱茵。一直到了2019年1月份的时候，朱茵联系其称李冉的案件已经到郑州市中级人民法院了，让其帮她找人看能能给李冉判个缓刑。其联系了在郑州市中级人民法院的朋友，其朋友当时就回复其称李冉的案件数额比较大，根本判不了缓刑，其就赶紧将这个结果告诉朱茵。后其知道李冉的事情办不成了，就再也没有帮朱茵问李冉这个情况。其帮朱茵办事情没有收过钱及物品。4.证人李某的证言，其是河南天新律师事务所律师。2018年3、4月份，朱茵联系其称她大姐的女儿李冉因为卖假红酒的事情被公安机关抓起来了，现在被羁押在了看守所，让其当李冉这个案件的代理律师，其通过对李冉案件了解，得知李冉的案件同时涉案还有4个人，其中除了李冉没有律师外，还有另外一个人也没有律师，朱茵就让其帮他再找一名律师，其因和朱茵认识时间比较长，不适合向她收律师费就找了同所的项某和蒋飞。同意代理后，李冉的家属就和其律所签订了代理合同，每个人每个阶段的代理费是5000元，两个律师的代理费用一共是1万元。后朱茵分别于2018年4月2日、2018年7月5日、2018年12月6日，通过微信向其共转了3万元的律师费。证人项某的证言与证人李某的证言相一致，并有微信账单记录在卷予以佐证，能够相互印证。5.被告人朱茵的华夏银行交易明细，证实2018年3月22日高某向朱茵转款38万元；2018年4月15日高某分10笔向朱茵共转款62万元。证人高某的中国农业银行交易明细清单及手机银行查询汇款明细截图与之相一致，能够相互印证。6.微信聊天记录，证实被告人朱茵联系李冉事情的微信聊天情况。7.刑事判决书，证实李冉因犯假冒注册商标罪于2019年3月1日被河南省郑州市中级人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币6200000元的事实。8.受案经过、到案经过，证实本案经被害人报案受理及被告人朱茵系被抓获到案的事实。9.户籍证明、情况说明，证实被告人朱茵系成年人，已达到应负完全刑事责任年龄，未发现有违法犯罪记录。朱茵非中共党员。10.被告人朱茵的供述，2018年3月份，其朋友高某找到其称她的外甥女李冉因卖假酒的事情被公安机关刑事拘留了，现羁押在郑州市第三看守所，问其是否认识律师，让其帮忙给她找个律师帮李冉辩护，其就告诉高某可以帮她找。其联系好李某后就告诉了高某，当时接李冉这个案件的还有一名叫项某的律师和另外一个姓曹的律师。其问李某这个案件的费用大概是多少钱，李某告诉其他和项某及另外一个律师会从侦查阶段介入到一审阶段，每个人的费用大概约6万元。其听过后就大概算了一下费用，除李冉外还有四个人，五个人应该是30万左右，因其想着让律师好好办这件事就再准备多给律师3万元当做差旅费，而且其想到高某欠其的还有五万元，一共让高某给其转了38万元。其收到后就将这33万元转给了李某，李某收到钱后就开始帮李冉的家人办理律师手续。2018年4月初，高某给其联系说案件已经到检察院了，让其帮她在检察院找人看看能不能帮李冉办理取保候审，到了4月15日，高某说给其转款62万元，其中60万元是让其疏通关系使用的，剩下的2万元是让其办事的时候请别人使用的，其就同意了，并将卡号发给了高某。一直到4月25日，其找的人给其回信了，告诉其称李冉已经被批准逮捕了，其得到这个消息后就赶紧给高某联系，告诉她李冉被批准逮捕了没办法办理取保候审。接着高某就告诉其称让其赶紧到法院找人看看能不能给李冉判缓刑。其知道人已经被批准逮捕了，判缓刑的可能性比较小，其就告诉高某判缓刑的可能性比较小，其到时候找人看看能不能尽量给李冉判轻点，之后其就让高某等其消息。到了2019年年初，李冉这个案件进入到了法院阶段，2019年1月份其当时在海南也没帮她找人问这件事，也没再管了，一直到3月份，高某给其联系说李冉的案件一审已经判决了，判的比较重，让其把她之前给其转的疏通关系的这些钱退给她，当时其同意退钱给她了，但是其在外面也有别的生意，而且高某给其转的这些钱也被其日常做生意的时候用完了，没钱退给她。当时其感觉高某到这个时候不再让其帮忙了，让其退钱，还说她姐姐要去告其，其就比较生气，而且当时其身上也没有钱，退钱的事就一直拖着高某。本院认为：被告人朱茵以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人朱茵犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人朱茵及其辩护人认为其不构成诈骗罪的辩解辩护意见，经查，被告人朱茵共收到高某转款100万元，该部分款项仅三万元用于聘请律师，有证人证言、微信账单截图在卷予以佐证，对该事实本院予以认可；关于剩余涉案97万元的用途，其在讯问及庭审时称该款项用于生意上了，并以各种理由进行推脱，足以证明其非法占有的目的，其以能够为李冉办理取保候审、不批准逮捕、办理缓刑等方式骗取被害人钱财，其行为符合诈骗罪的构成要件。有被害人陈述、被告人供述、证人证言、银行交易明细、相关书证等证据证实，故对该辩解辩护意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：“诈骗公私财物……数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产……”。被告人朱茵的行为依法应在上述量刑幅度内判处刑罚。根据被告人朱茵的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱茵犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月16日起至2031年6月15日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）二、责令被告人朱茵退赔被害人闻保莲人民币九十七万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王培德人民陪审员  方爱梅人民陪审员  王彦霞二〇二〇年十一月九日书 记 员  程义琴