文书内容重庆市大足区人民法院刑 事 判 决 书(2020)渝0111刑初526号公诉机关重庆市大足区人民检察院。被告人李志文，男，1990年11月2日出生，住山东省滨州市博兴县。因犯诈骗罪，于2019年12月24日被天津市宁河区人民法院判处有期徒刑六个月，2019年12月24日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月16日被重庆市大足区公安局刑事拘留，于2020年8月18日被执行逮捕。现羁押于重庆市大足区看守所。辩护人代炳权，北京市东卫（重庆）律师事务所律师。重庆市大足区人民检察院以渝足检刑诉[2020]Z517号起诉书指控被告人李志文犯诈骗罪一案，于2020年11月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市大足区人民检察院指派检察官卢艳等二人出庭支持公诉，被告人李志文通过远程网络视频在重庆市大足区看守所参加了诉讼，被告人李志文的辩护人代炳权到庭参加诉讼，现已审理终结。经审理查明，2020年3月，被告人李志文购买了多张无记名电话卡注册绑定微信，而后在“货车帮”和“运满满”APP平台上以其注册的空壳物流公司“龙哼物流”和“盛玖物流”的名义发布虚假货源信息，虚构有货源需要货车拉货的事实，要求与其联系的货车司机添加微信交纳“信息费”。待收取了被害人的“信息费”后，提供虚假货源信息。当被害人要求退还“信息费”时，通过各种理由推脱，并制作虚假退款截图等方式拖延，之后换号让被害人无法联系。2020年4月至7月，被告人李志文通过上述方式骗取80名被害人共计38000元。具体犯罪事实如下：1.2020年3月5日，被告人李志文通过上述方式骗取被害人郭某1800元，案发前退还300元；2.2020年4月11日，被告人李志文通过上述方式骗取被害人吕某某400元、余某400元；3.2020年4月13日，被告人李志文通过上述方式骗取被害人白某某800元、付某某400元、高某某400元、孙某1400元、王某1400元、王某2400元；4.2020年4月14日，被告人李志文通过上述方式骗取被害人兰某某400元、宋某400元；5.2020年4月16日，被告人李志文通过上述方式骗取被害人冯某800元、李某1400元、门某某、郭某2800元、乔某1400元、乔某2400元；6.2020年4月17日，被告人李志文通过上述方式骗取被害人李某2800元；7.2020年4月18日，被告人李志文通过上述方式骗取被告人杨某1400元；8.2020年4月19日，被告人李志文通过上述方式骗取被害人李某3400元、孙某2400元；9.2020年4月21日，被告人李志文通过上述方式骗取被害人柴某某800元、姬某某400元、孙某3800元；10.2020年4月24日，被告人李志文通过上述方式骗取被害人丁某某800元、浮某某400元、薛某某400元、杨某2400元、张某某400元、赵某某400元、郭某3200元、杜某某200元；11.2020年4月25日，被告人李志文通过上述方式骗取被害人杜某某400元、尹某某800元、代某某800元；12.2020年4月26日，被告人李志文通过上述方式骗取被害人栗某某200元、吕某某400元、罗某200元、马某1200元、马某2400元、王某3、王某4800元、帅某400元、杨某3400元；13.2020年5月1日，被告人李志文通过上述方式骗取被害人丁某某200元、勉某200元；14.2020年5月2日，被告人李志文通过上述方式骗取被害人袁某某400元；15.2020年5月7日，被告人李志文通过上述方式骗取被害人李某4400元；16.2020年5月9日，被告人李志文通过上述方式骗取被害人王某5400元；17.2020年5月11日，被告人李志文通过上述方式骗取被害人许某某800元、王某6400元；18.2020年5月15日，被告人李志文通过上述方式骗取被害人曹某某800元、尹某400元、李某3400元；19.2020年5月16日，被告人李志文通过上述方式骗取被害人王某7700元；20.2020年5月17日，被告人李志文通过上述方式骗取被害人刘某800元；21.2020年5月18日，被告人李志文通过上述方式骗取被害人满某某400元、王某8400元；22.2020年5月19日，被告人李志文通过上述方式骗取被害人朱某某800元；23.2020年5月24日，被告人李志文通过上述方式骗取被害人郭某3400元；24.2020年5月25日，被告人李志文通过上述方式骗取被害人温某某800元；25.2020年5月28日，被告人李志文通过上述方式骗取被害人葛某某400元；26.2020年5月29日，被告人李志文通过上述方式骗取被害人陈某2200元、常某某800元；27.2020年6月2日，被告人李志文通过上述方式骗取被害人李某4400元；28.2020年6月4日，被告人李志文通过上述方式骗取被害人李某5400元；29.2020年6月5日，被告人李志文通过上述方式骗取被害人李某6800元；30.2020年6月9日，被告人李志文通过上述方式骗取被害人韩某400元；31.2020年6月10日，被告人李志文通过上述方式骗取被害人段某某800元、杨某3400元；32.2020年6月12日，被告人李志文通过上述方式骗取被害人常某某400元、李某7400元；33.2020年6月13日，被告人李志文通过上述方式骗取被害人王某8400元；34.2020年6月15日，被告人李志文通过上述方式骗取被害人闫志强400元；35.2020年6月27日，被告人李志文通过上述方式骗取被害人贺某某400元；36.2020年6月28日，被告人李志文通过上述方式骗取被害人郭某4800元；37.2020年6月29日，被告人李志文通过上述方式骗取被害人郭某5400元、郭某6400元；38.2020年7月8日，被告人李志文通过上述方式骗取被害人侯某某800元；39.2020年7月11日，被告人李志文通过上述方式骗取被害人韩某2400元。2020年7月15日，被告人李志文被公安民警抓获，民警在其身上查获并依法扣押OPPO牌手机一部、HUAWEI牌手机两部，在其住处查获并依法扣押中国农业银行卡三张、中国银行卡一张、K宝四个、顺达牌电脑主机箱一台。另查明，被告人李志文对公诉机关指控的事实、罪名以及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚，其家人于2020年11月10日代其退交赃款38000元。上述事实，被告人李志文及其辩护人在庭审中亦无异议，其辩护人提出李志文到案后如实供述，自愿认罪认罚，并积极退赃，建议对其从轻处罚。以上事实，有当庭举示并经质证的接受刑事案件登记表、立案决定书、到案经过、转账截图、公安部电诈平台流水及主体数据、指认照片、通话清单、扣押决定书及清单、户籍信息、情况说明等书证；证人李某7、张某某的证言；被害人乔某1、乔某2、帅某、马某某、曹某某、冯某、门某某等人的陈述；被告人李志文的供述及辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人李志文利用互联网发布虚假消息骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李志文的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人李志文曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯可能判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人李志文到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚、从宽处理。被告人李志文案发后退还全部赃款，可酌情从轻处罚。对其辩护人提出的被告人如实供述、认罪认罚、积极退赃的辩护意见予以采纳。公诉机关建议判处被告人李志文有期徒刑三年二个月，量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李志文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万五千元；二、责令被告人李志文于本判决生效后十日内退赔各被害人被骗损失（详见退赔清单）；扣押在案的作案工具OPPO牌手机一部、HUAWEI牌手机两部、中国农业银行卡三张、中国银行卡一张、K宝四个、顺达牌电脑主机箱一台，予以没收交公安机关处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  胡孝松人民陪审员  陈中万人民陪审员  童世红二〇二〇年十一月二十六日法官 助理  蒋爱廷书 记 员  卢炫霖