河北省张家口市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）冀07刑终197号 原公诉机关河北省怀来县人民检察院。 上诉人（原审被告人）李印涛，男，1988年9月5日出生于河北省沧州市东光县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河北省沧州市东光县，捕前住河北省沧州市东光县。2019年12月12日因涉嫌犯诈骗罪被怀来县公安局刑事拘留，同年12月25日因本案被依法逮捕。现羁押于怀来县看守所。 辩护人贾更全、寇胜举，河北齐誉律师事务所律师。 河北省怀来县人民法院审理怀来县人民检察院指控原审被告人李印涛犯诈骗罪一案，于2020年9月14日作出（2020）冀0730刑初68号刑事判决。宣判后，原审被告人李印涛提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。 原判决认定，被告人李印涛通过ＱＱ认识被害人刘某，后二人发展成为网恋关系。2016年至2019年期间，李印涛与刘某相处过程中，李印涛虚构自己做生意需要钱、自己公司员工孩子得白血病需要钱等事实，先后多次骗取刘某现金共计人民币606857元。 认定上述事实的证据： 1.受案登记表、案件来源证实：本案的来源情况； 2.到案经过证实：被告人李印涛于2019年12月12日被抓获归案的情况； 2 3.被害人刘某的陈述、辨认笔录及照片证实：2016年至2019年期间，被告人李印涛虚构自己做生意需要钱、自己公司员工孩子得白血病需要用钱等理由，多次骗其，其分别向周某1的账户转账人民币18000元、向李某银行卡账户转账人民币465700元、向周某2银行卡账户转账61500元、向李印涛银行卡账户转账人民币1000元，并向李印涛微信转账人民币64657元，共骗取其财钱人民币610957元的事实；在见证人的见证下，其辨认出对其实施诈骗的人是李印涛的情况； 4.证人李某的证言证实：2016年夏天，被告人李印涛谎称自己银行卡不能使用，有工程款要打过来，让其到建设银行办理银行卡，其办好后至10月份期间，李印涛使用其的银行卡共转账十七八回，金额有人民币30万元左右的事实； 5.证人周某1的证言、辨认笔录及照片证实：李印涛与其是男女朋友关系，2016年初，李印涛谎称自己没有银行卡要收货款，借其的建设银行卡使用，其在此期间没有使用过该卡；2016年2月份，李印涛借用其父亲周某2的工商银行卡使用及在此期间其及其父亲周某2均未使用过该卡的事实；在见证人的见证下，其辨认出向其借用银行卡的人是李印涛的情况； 6.扣押决定书、扣押清单、手机照片、随案移送清单证实：被告人李印涛实施诈骗时使用的OPPOR15型手机被扣押和随案移送的情况； 7.接受证据材料清单、刘某（“美丽的爱”）微信交易明细、建设银行个人账户交易明细；接受证据材料清单、刘某建设银行个人账户交易明细；接受证据材料清单、刘某微信交易明细；李印涛诈骗数额统计表、刘某微信转账给李印涛钱数统 3 计表、怀来县公安局工作说明证实：被害人刘某分别向账户名为向周某1的账户转账人民币18000元、向李某银行卡账户转账人民币470700元、向周某2银行卡账户转账人民币61500元、向李印涛银行卡账户转账人民币1000元，并向李印涛微信转账人民币64657元，期间李印涛向刘某转账人民币9000元的事实； 8.怀来县公安局出具的在逃人员登记表证实：怀来县公安局对被告人李印涛诈骗一案于2016年2月26日立案后，李印涛电话关机失去联系，后怀来县公安局将李印涛列为在逃人员的情况； 9.户名为周某2的工商银行卡账户历史明细清单、户名为周某1的建设银行卡个人活期账户交易明细、户名为李某的建设银行卡个人活期账户交易明细、刘某的工商银行卡账户历史明细清单证实：被害人刘某共向李印涛提供的银行卡转账人民币551200元，李印涛使用李某的银行卡向刘某转账人民币9000元的情况； 10.电子数据检验报告、光盘1张证实：怀来县公安局将被告人李印涛实施诈骗时使用的手机扣押后，对手机数据进行检验后并重新包装和将涉及到案件的数据刻录成光盘的情况； 11.被告人供述、辨认笔录及照片证实：其与刘某通过ＱＱ聊天认识，2016年至2019年期间，其先后编造其工程需要钱、公司员工孩子得病急需用钱，做生意需要用钱、朋友用自己公司抵押贷款，需要花钱解决等理由，让刘某通过银行卡转账和微信转账方式多次给其打钱，骗取刘某的钱财并全部用于个人消费的事实；在见证人的见证下，其辨认出在诈骗活动中使用借用的银行卡分别是李某、周某1的情况。 4 12.其他证据：户籍证明、被告人李印涛父亲的诊断证明及沧州市东光县大单镇崔达村民委员会出具的证明证实：被告人李印涛的家庭状况。 怀来县人民法院认为，被告人李印涛以非法占有为目的，编造虚构理由骗取他人钱财，共计人民币606857元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，怀来县人民检察院指控其犯罪罪名成立，但指控犯罪数额不当，应予纠正。被告人的辩护人提出的第一项辩护观点，经查，被告人李印涛与被害人虽是曾经的恋人关系，但被告人正是利用此亲密关系，利用被害人对其的信任，多次编造虚假理由骗取被害人钱财，且二人并非法律意义上的近亲属关系，故不应比照诈骗近亲属财物进行认定处理；对被告人及其辩护人提出的对被害人报警后的诈骗数额不应认定的观点，经查，有被害人于2019年12月17日陈述证实：2016年其向公安机关报案后，李印涛换了一个手机号与其联系过，说在北京的房子拆迁，让其给转钱，2017年李印涛发信息说往出提拆迁款需要付预约费，让其转钱，后又以买别墅、小儿子得白血病、儿子死了、在张家口开公司的名义一直不断让其给转钱的事实；被告人李印涛于2019年12月18日的供述证实：在刘某报案后，其又编造了其在北京大兴有处平房拆迁需要送礼、在怀来县拉菲水岸买别墅、北京大兴平房拆迁款放在别墅中有警察盯着暂时没法取的理由，多次让刘某给其微信转账，2019年，其又编造在张家口一个制铁厂上班，并以为了拿到股份需要送礼为理由，多次让刘某给其微信转账。综上，可见被告人主观犯意明显，非法占有目的明确，其行为符合诈骗罪的主、客观要件，故对此辩护观点，不予采纳。对辩护人提出的第二项辩护观点，经查， 5 被告人虽在侦查阶段能够如实供述侦查机关已掌握的犯罪事实，但其在庭审中推翻之前供述，否认部分犯罪事实，故对此辩护观点，不予采纳。提出的其他辩护观点，符合事实及法律规定，予以采纳。公诉机关对被告人犯诈骗罪提出的量刑建议，符合法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李印涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元；二、责令被告人退赔被害人刘某人民币606857元；三、随案移送作案工具：ＯＰＰＯＲ15型手机一部，予以没收。 李印涛上诉及辩护人辩护提出：一审认定诈骗数额有误；李印涛对部分事实的辩解不属于当庭翻供；本案量刑可比照诈骗近亲属从轻处理。 经审理查明，本院查明的事实与原审法院审理查明原审被告人李印涛犯诈骗罪的事实一致，本院予以确认。原审法院当庭举证、质证并依法认证的相关证据，经本院审查后继续采用。 本院认为,原审被告人李印涛以与被害人刘某恋爱骗取对方信任后编造其做生意需要钱、员工孩子得白血病需要钱等虚假理由，骗取刘某钱财共计人民币606857元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。李印涛所提上诉理由及辩护人意见与一审所提辩解、辩护意见一致，原判决均已依法予以评判，本院不再赘述。李印涛所提上诉理由及辩护人意见均不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 6 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 韩 涛 审判员 马文辉 审判员 王伟新 二〇二〇年十一月二十三日 书记员 栗 智