河南省濮阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0928刑初190号公诉机关河南省濮阳县人民检察院。被告人梅永乐，男，1985年7月23日出生，汉族，专科文化，务工，捕前住天津市宝坻区。因犯非法吸收公众存款罪，2014年6月12日被天津市和平区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金八万元；因涉嫌诈骗罪，2019年7月29日被濮阳县公安局刑事拘留，同年9月4日经濮阳县人民检察院批准逮捕，次日被濮阳县公安局执行逮捕。辩护人张凤英，河南英搏律师事务所律师。被告人战轶，男，1992年6月4日出生，汉族，专科文化，务工，捕前住吉林省通化市二道江区。因涉嫌诈骗罪，2019年7月29日被濮阳县公安局刑事拘留，同年9月4日经濮阳县人民检察院批准逮捕，同月5日被濮阳县公安局执行逮捕。辩护人程美珍，天津吉贤律师事务所律师。濮阳县人民检察院以濮县检一部刑诉[2020]117号起诉书、濮县检一部刑诉变诉[2020]6号变更起诉决定书指控被告人梅永乐、战轶犯诈骗罪，于2020年5月14日、同年8月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳县人民检察院指派检察员张翠翠出庭支持公诉，被告人梅永乐及其辩护人张凤英，被告人战轶及其辩护人程美珍到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年2月底，被告人梅永乐伙同关某（另案处理）通过张程代理艾斯博（ICB）平台，租赁海南省海口市太平洋小区一别墅，组织被告人战轶等人组成诈骗犯罪集团，利用微信等网络社交软件添加好友，寻找目标客户，拉客户进入已经设计好的微信群，采取利用微信、编造虚假美女身份、发送虚假盈利截图等手段，诱导被害人黄某、崔某2、骆某、唐某等的信任，吸引被害人在该集团提供的ICB虚假投资平台上投资，共骗取被害人钱款61万余元。为指控上述事实，公诉人当庭讯问了被告人梅永乐、战轶，并宣读了其供述，被害人黄某、崔某2、唐某、骆某、金广富等述，证人夏某、肖某、关某、刘某1、赵自超、卢某、季某、张某1、张某2、秦某、韩某、聂某、罗某、林某、赵某、王某、郑某、吴某1、刘某2、崔某1、吴某2证言，出示了户籍证明，前科证明，案发经过，到案经过，抓获经过，微信号截图，电子证据勘验工作记录，平台主页，客户资料，入金、出金资料，现场勘验笔录，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人梅永乐、战轶伙同他人，虚构事实、隐瞒真相，利用网络骗取公民合法财物，均数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人梅永乐、战轶为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，被告人梅永乐系首要分子，被告人战轶系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人梅永乐当庭对公诉机关指控的犯罪事实及定性不持异议；表示认罪、悔罪；请求从轻处罚。辩护人对起诉书指控被告人梅永乐的犯罪事实及定性不持异议；提出的辩护意见是：梅永乐能主动投案，如实供述自己的犯罪事实，属自首，主观恶性较小，犯罪较轻；对梅永乐应予以从轻、减轻处罚。被告人战轶对公诉机关指控的犯罪事实及定性不持异议；当庭表示认罪、悔罪；辩称：自己不起主要作用，应为从犯；请求从轻处罚。辩护人对起诉书指控被告人战轶的犯罪事实及定不持异议；提出的辩护意见是：战轶的犯罪行为持续较短，犯罪数额应为133900元，不应承担公诉机关指控的犯罪数额；战轶不是积极主动实施诈骗，主观恶性较小，危害不大；战轶在犯罪集团中起次要作用，系从犯；战轶能主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首；请求对战轶从轻、减轻处罚。经审理查明：2019年2月底至5月初，被告人梅永乐伙同关某（另案处理）通过张程代理艾斯博（ICB）平台，租赁海南省海口市太平洋小区一别墅，组织被告人战轶等人组成诈骗犯罪集团，利用微信等网络社交软件添加好友，寻找目标客户，拉客户进入已经设计好的微信群，并包装微信身份，冒充指导老师、冒充客户诱导被害人黄某、崔某2等注册入金，后通过人为操控后台数据让客户亏损实施诈骗，诈骗被害人黄某401574元、崔某2160760元、唐某46952元、骆某6710元。2018年2月底，被告人战轶开始接受梅永乐安排伙同他人租赁海南省海口市太平洋小区别墅，并被梅永乐注册一公司法人代表，后利用虚假身份通过打电话、微信等方式联系客户，同年3月18日左右离开该团伙，战轶应对2019年2月底3月初至3月18日左右参与犯罪及参与犯罪延续期间的犯罪数额234300元（黄某133900元，2019年3月6日、12日入金；崔某2100400元，2019年3月18日至20日入金）负责。另查明，案发后，同案人关某退出25000元、同案人刘某1退出10000元、同案人赵自超退出5000元、同案人卢某退出3500元、同案人季某退出3000元、同案人张某2退出5000元、同案人秦某退出3000元、同案人韩某退出1400元。上述事实，被告人梅永乐、战轶当庭不持异议，又有被害人崔某2、黄某、唐某、骆某陈述及转账明细，证人夏某、肖某、关某、赵自超、卢某、季某、刘某1、张某1、张某2、秦某、韩某、聂某、罗某、林某、赵某、王某、郑某、吴某1、刘某2、崔某1、吴维绵、金广富等证言，户籍证明，前科证明，到案经过及案发经过，微信号截图，微信号截图，电子证据勘验工作记录，平台主页，客户资料，入金资料、出金资料及证明，现场勘验材料，现场勘验检查制图、照片，辨认笔录，电子证据勘验工作笔录、手机截屏、聊天记录等证据，均经当庭举证、质证，来源合法、客观真实，证据之间相互印证，足以认定，本院予以确认。本院认为，被告人梅永乐伙同他人虚构事实、隐瞒真相，利用网络骗取公民合法财物，数额特别巨大，被告人战轶伙同他人虚构事实、隐瞒真相，利用网络骗取公民合法财物，数额巨大，二被告人的行为侵犯了公民的财产权利，均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。公诉机关指控战轶应承担本案的全部数额，经查，现有证据不能证明战轶离开后的行为和该犯罪团伙继续犯罪的关系，故指控理由不足，不予支持。本案系共同犯罪；梅永乐、战轶等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团；梅永乐系首要分子，应当按照该诈骗集团所犯的全部犯罪处罚。在共同犯罪中战轶起次要作用，系从犯，应予以从轻处罚。战轶应对其参与犯罪期间及延续的犯罪数额负责；二被告人当庭能如实供述自己的犯罪事实，有悔罪表现，可分别予以从轻处罚。梅永乐的辩护人认为，梅永乐能主动投案，如实供述自己的犯罪事实，属自首的辩护意见，经查，梅永乐虽能主动投案，但投案后对其经营的平台是否正规，后台数据是否能修改等事实没有如实供述，故辩护理由不能成立；辩护人认为，梅永乐的主观恶性较小，犯罪较轻的辩护意见与查明的事实及证据不符，理由不能成立，不予采纳。战轶的辩护人认为，战轶的犯罪数额应为133900元的辩护意见与查明的事实、证据不符，理由不能成立，不予采纳；辩护人认为战轶能主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首的辩护意见，经查，战轶虽能主动投案，但投案后对该公司经营什么，微信号、身份是否虚假，客户是否入金等事实没有如实供述，故辩护理由不能成立，不予采纳。被告人及其辩护人的辩护意见与事实、证据及法律规定相符的已在审理查明的事实及上述认证中予以确认。根据二被告人的犯罪事实、性质、情节、所起的作用及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：（1）被告人梅永乐犯诈骗罪，判处有期徒刑十年又十个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2030年5月28日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）（1）被告人战轶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2023年1月28日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、责令被告人梅永乐退赔被害人黄瑞琦401574元、被害人崔艳敏160760元、被害人唐妍46952元、被害人骆永康6710元。四、在判决第三项退赔责任范围内，责令被告人战轶与被告人梅永乐共同退赔上述被害人黄瑞琦133900元、被害人崔艳敏100400元。五、上述判决退赔被害人部分与本院（2020）豫0928刑初88号刑事判决书判决的同案人退赔被害人部分系共同退赔。如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 彬人民陪审员  王远法人民陪审员  李杰民二〇二〇年十一月五日书 记 员  胡昭璐