文书内容湖北省当阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0582刑初260号公诉机关当阳市人民检察院。被告人胡晓威，男，1992年8月6日出生于湖北省当阳市，汉族，本科肄业，住当阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月8日被当阳市公安局刑事拘留，同年7月15日被逮捕，现羁押于当阳市看守所。指定辩护人周开喜，湖北弘发律师事务所律师。当阳市人民检察院以当检一部刑诉﹝2020﹞237号起诉书指控被告人胡晓威犯诈骗罪，于2020年10月11日向本院提起公诉，同年11月5日，当阳市人民检察院以当检一部刑补诉﹝2020﹞1号补充起诉决定书指控被告人胡晓威犯诈骗罪向本院补充起诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年11月19日公开开庭审理了本案。当阳市人民检察院指派检察官段华平及检察官助理郑华出庭支持公诉，被告人胡晓威及其指定辩护人周开喜到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2016至2020年，被告人胡晓威通过谈恋爱等方式骗取被害人信任，编造各种事由，以借为名骗取钱财，骗取曹某、魏某、黄某等14名被害人人民币共计90.5112万元用于赌博和挥霍。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述和被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人胡晓威以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物且数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处胡晓威有期徒刑十年至十一年，并处罚金人民币七万元。被告人胡晓威对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：胡晓威到案后如实供述了犯罪事实，当庭认罪，也表示悔罪，可从轻处罚。经审理查明，2016至2020年，被告人胡晓威将自己包装成有钱人，通过谈恋爱或先借小额款项及时归还等方式骗取被害人信任，编造各种事由，以借为名骗取钱财，先后骗取曹某、魏某、黄某等14名被害人人民币共计90.5112万元用于赌博和挥霍。分述如下：1.2016年，被告人胡晓威通过他人与被害人曹某相识，胡晓威多次向曹某小额借款并及时归还，取得曹某的信任。后某晓威以借为名骗取曹某人民币9000元，曹某多次向胡晓威索要借款，胡晓威多方搪塞并将曹某拉黑。2.2018年1月，被告人胡晓威通过添加微信好友与被害人魏某相识。同年8月，胡晓威多次向魏某小额借款并及时归还，取得魏某的信任。后某晓威编造信用卡透支还款、母亲手术等事由，以借为名骗取魏某人民币4.25万元，魏某多次向胡晓威索还，胡晓威多方搪塞，拒不归还。3.2017年，被告人胡晓威与被害人黄某曾在广州一家金融公司共事。2018年1月，胡晓威谎称要投资，以借为名骗取黄某人民币6.5万元。黄某多次向胡晓威索还，胡晓威多方搪塞，拒不归还。4.2018年3月，被告人胡晓威通过添加微信好友与被害人李某1相识，并建立男女朋友关系。胡晓威编造信用卡透支还款、家人手术、购买机票等事由，以借为名骗取李某1人民币共计3.57万元。李某1多次索还，胡晓威归还人民币0.28万元后将李某1拉黑。胡晓威骗取李某1人民币3.29万元。5.2018年12月，被告人胡晓威通过添加微信好友与被害人吴某相识，并建立男女朋友关系。胡晓威编造赔偿客户损失、爷爷病故等理由，以借为名骗取吴某人民币共计13万元。吴某多次索还，胡晓威拒不归还并将吴某拉黑。6.2017年夏，被告人胡晓威通过他人认识被害人李某2。2019年初，胡晓威向李某2小额借款后及时归还，骗得李某2信任。后某晓威编造奶奶住院、信用卡透支还款等事由，以借为名骗取李某2人民币2.73万元。李某2多次向胡晓威索还，胡晓威多方搪塞并将李某2拉黑。7.2019年5月，被告人胡晓威通过添加微信好友与被害人王某1相识，并建立男女朋友关系。胡晓威以借为名骗取王某1借款人民币7000元，胡晓威欲继续以借为名骗钱，遭到王某1拒绝。王某1索要借款，胡晓威以各种理由搪塞，拒不归还。8.2019年10月，被告人胡晓威通过交友软件认识被害人向某。胡晓威编造赔偿客户损失、解封银行卡等事由，以借为名先后骗取向某人民币18.1821万元。向某多次向胡晓威索要借款，胡晓威多方搪塞，拒不归还。9.2019年11月，被告人胡晓威通过添加微信好友与被害人江某相识。胡晓威编造解冻银行卡、赔偿客户损失等事由，以借为名先后骗取江某人民币10.7万元。江某多次向胡晓威索要借款，胡晓威多方搪塞并将江某拉黑。10.2020年1月，被告人胡晓威通过交友软件与被害人朱某1相识，并建立男女朋友关系。胡晓威编造投资、信用卡透支还款等事由，以借为名骗取朱某1人民币2.5291万元。朱某1多次向胡晓威索要借款，胡晓威多方搪塞并将朱某1拉黑。11.2020年2月，被告人胡晓威通过交友软件与被害人朱某2相识。同年3月，胡晓威向朱某2小额借款后及时归还，取得朱某2的信任。后某晓威编造资金周转、投资等事由，以借为名骗取朱某2人民币4万元。朱某2多次索要借款，胡晓威多方搪塞并将朱某2拉黑。12.2020年2月，被告人胡晓威通过朱某2认识了被害人高某，并建立男女朋友关系。胡晓威谎称投资，以借为名先后骗取高某人民币8.7万元。高某多次向胡晓威索要借款，胡晓威多方搪塞，拒不归还。13.2020年4月，被告人胡晓威通过交友软件与被害人赵某相识，并建立男女朋友关系。胡晓威谎称奶奶住院以借为名骗取赵某人民币6300元。赵某多次索要借款，胡晓威多方搪塞并将赵某拉黑。14.2019年12月，被告人胡晓威通过交友软件与被害人张某相识，并建立男女朋友关系。胡晓威编造爷爷住院、无生活费等事由，以借为名骗取张某人民币14.4万元。张某多次向胡晓威索要借款，胡晓威多方搪塞，拒不归还。上述事实有经庭审质证、确认的手机等物证，受案登记表、立案决定书、强制措施凭证、扣押决定书、扣押清单、微信聊天记录、交易明细等书证，勘验、检查、辨认笔录，证人王某2、石某的证言，被害人魏某、李某1、吴某、黄某、朱某1等人的陈述，被告人胡晓威的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人胡晓威以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。胡晓威到案后如实供述其犯罪事实并当庭认罪，属坦白，依法可从轻处罚。胡晓威的指定辩护人提出胡晓威系坦白，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。胡晓威多次实施诈骗，且所得赃款用于赌博，应从重处罚。胡晓威自愿认罪认罚，可从宽处理。胡晓威的违法所得，应当予以追缴，退还给被害人。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人胡晓威犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月8日起至2030年12月7日止。罚金限于本判决生效后三日内缴清。）二、对被告人胡晓威的违法所得人民币九十万五千一百一十二元，予以追缴，退还给被害人（附明细表）。三、对被告人胡晓威的作案工具手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谭 军人民陪审员  余家华人民陪审员  胡 云二〇二〇年十一月二十日法官助理刘丹书记员童涛附表：被告人胡晓威犯诈骗罪一案被害人损失明细表            序号              姓名              金额(元)              备注                  1              曹曌天              9000                                2              魏雪银              42500                                3              黄  隐              65000                                4              李西凤              32900                                5              吴秩娇              130000                                6              李嫣然              27300                                7              王秋雨              7000                                8              向  黎              181821                                9              江  璇              107000                                10              朱雷亮              25291                                11              朱亚兰              40000                                12              高婷婷              87000                                13              赵敬梓              6300                                14              张煜雯              144000                                              合计              905112