重庆市第二中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）渝02刑终403号原公诉机关重庆市巫山县人民检察院。上诉人（原审被告人）迮兴龙，男，1988年3月7日出生于辽宁省盖州市，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地为辽宁省盖州市，租住于北京市朝阳区。2019年6月20日因涉嫌犯诈骗罪被巫山县公安局刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于巫山县看守所。辩护人刘召奎、刘小楷（实习），重庆奎龙律师事务所律师。上诉人（原审被告人）门阔，女，1989年12月21日出生于辽宁省盖州市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地为辽宁省盖州市，租住于北京市朝阳区。2019年6月20日因涉嫌犯诈骗罪被巫山县公安局取保候审，同年9月26日经巫山县人民检察院取保候审。经巫山县人民法院决定，2020年7月15日由巫山县公安局执行逮捕。现羁押于奉节县看守所。辩护人彭琰，重庆渝万律师事务所律师。上诉人（原审被告人）何平，女，1987年1月10日出生于辽宁省盖州市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地为辽宁省盖州市，租住于北京市朝阳区。2019年6月20日因涉嫌犯诈骗罪被巫山县公安局刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于云阳县看守所。上诉人（原审被告人）刘孝生，男，1997年12月14日出生于辽宁省盖州市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地为辽宁省盖州市，租住于北京市朝阳区。2019年6月20日因涉嫌犯诈骗罪被巫山县公安局刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于巫山县看守所。原审被告人王业安，别名“王强”，绰号“三宝”，男，1990年7月26日出生于辽宁省盖州市，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地为辽宁省盖州市，租住于北京市朝阳区。2019年6月19日因涉嫌犯诈骗罪被重庆市黔江区公安局刑事拘留，同年7月4日被巫山县公安局刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于巫山县看守所。原审被告人岳宇，女，1991年7月6日出生于辽宁省盖州市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地为辽宁省盖州市，租住于北京市朝阳区。2019年6月20日因涉嫌犯诈骗罪被巫山县公安局刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于云阳县看守所。原审被告人胡雪松，男，1990年7月27日出生于辽宁省盖州市，汉族，初中肄业，无固定职业，户籍地为辽宁省盖州市，租住于北京市朝阳区。2019年6月20日因涉嫌犯诈骗罪被巫山县公安局刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于巫山县看守所。原审被告人纪英卓，女，1995年2月1日出生于辽宁省盖州市，汉族，大专文化，无固定职业，户籍地为辽宁省盖州市，租住于北京市朝阳区。2019年6月20日因涉嫌犯诈骗罪被巫山县公安局刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于奉节县看守所。原审被告人杨婷婷，女，1990年7月12日出生于辽宁省盖州市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地为辽宁省盖州市，租住于北京市朝阳区。2019年6月20日因涉嫌犯诈骗罪被巫山县公安局刑事拘留，同年7月27日被逮捕。2020年10月17日被取保候审。原审被告人郭海涛，女，1998年10月11日出生于辽宁省盖州市，汉族，高中文化，无固定职业，户籍地为辽宁省盖州市，租住于北京市朝阳区。2019年6月20日因涉嫌犯诈骗罪被巫山县公安局刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于奉节县看守所。原审被告人高福星，男，1999年7月24日出生于辽宁省大石桥市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地：辽宁省大石桥市，现租住北京市朝阳区。2019年6月20日因涉嫌犯诈骗罪被巫山县公安局刑事拘留，同年7月26日经巫山县人民检察院批准，同日由巫山县公安局执行逮捕。2020年6月17日被取保候审。原审被告人刘莹，女，1986年12月27日出生于辽宁省盖州市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地为辽宁省盖州市，租住于北京市朝阳区。2019年6月20日因涉嫌犯诈骗罪被巫山县公安局刑事拘留，同年7月27日被逮捕。2020年4月17日被取保候审。重庆市巫山县人民法院审理重庆市巫山县人民检察院指控被告人迮兴龙、王业安、岳宇、门阔、胡雪松、何平、刘孝生、纪英卓、杨婷婷、郭海涛、高福星、刘莹犯诈骗罪一案，于2020年8月20日作出（2020）渝0237刑初4号刑事判决。宣判后，原审被告人迮兴龙、门阔、何平、刘孝生提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，经过阅卷、讯问上诉人迮兴龙、门阔、何平、刘孝生和原审被告人王业安、岳宇、胡雪松、纪英卓、杨婷婷、郭海涛、高福星、刘莹，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。重庆市巫山县人民法院认定：1、2018年9月份左右，被告人迮兴龙邀约王德郑（另案处理）以代加工艾条的方式骗取他人财物，王德郑同意后来到北京。之后，迮兴龙出资购买他人的公司，将公司的法定代表人变更为王某甲（王德郑的父亲），公司名称变更为北京某商贸有限公司，成立招商部、质检部、技术部、财务部，先后招聘王德郑、赵静（另案处理）、温新（另案处理）和被告人王业安等为员工。由迮兴龙出资购买原材料、负责快递、招聘客服人员、出资制作并通过互联网发布代加工艾条的虚假广告。王德郑承租北京市朝阳区某房间作为客服部。赵静按迮兴龙提供的话术本负责培训招商部话务员，并与温新等人作为客服人员与被害人联系，直接实施诈骗。王德郑和王业安负责快递的收发，同时王德郑还负责产品质检及公司后勤服务。通过互联网将代加工艾条的虚假广告发布后，被害人点击网页，以网上咨询、互加微信等方式与客服人员赵静、温新等联系，之后客服人员虚假介绍和宣传，谎称将加工完成的艾条寄回公司，公司将按照每支2.6元支付加工费。随后客服人员要求被害人交纳2800元保证金，并声称检验合格后支付加工费并退还全部保证金。于是被害人支付保证金，承揽代加工艾条的业务，当被害人将加工好的艾条寄回公司后，质检员以加工的艾条质量不合格拒不支付加工费和退还保证金。目前，查实该犯罪团伙以上述方式诈骗被害人李某甲、李某乙、魏某甲等12人保证金33600元。认定上述事实的证据有北京某商贸有限公司合同复印件、营业执照复印件、转账截图复印件、快递账单、工具盒照片复印件、艾条检验制作说明书，微信账号及聊天记录截图，被害人魏某甲、李某乙、李某甲等人的陈述，证人王德郑、赵静、温新、张某甲的证言，被告人王业安、岳宇的供述。2、2019年1月份，北京某商贸有限公司解散，被告人迮兴龙邀约王业安、岳宇一起开办一家代加工钻石画的公司。同年2月3日，迮兴龙在北京市工商行政管理局申请将原某文化传媒有限公司变更为北京广安某国际贸易有限公司，法定代表人变更为岳宇。3月2日王业安承租北京市朝阳区某房间作为公司的售后部，王德郑承租的另一房间作为客服部。被告人迮兴龙作为公司老板，负责公司前期准备工作如联系快递公司、租房子、办理银行卡、手机电话卡，公司运行期间负责发广告、给业务员发工资等；岳宇担任公司法人，同时招聘、培训以及担任业务员；王业安负责日常管理、打包发货、“指导”被害人制作钻石画、提取被害人保证金等；门阔负责统计业务员每天的业绩以及担任业务员；何平、刘孝生、郭海涛、纪英卓、杨婷婷、高福星、刘莹、岳胜男（另案处理）等人为业务员，通过微信朋友圈发布用“再歪一点”软件制做虚假的支付加工费和退还保证金的截图，联系被害人使其相信并缴纳保证金；胡雪松、谢龙（另案处理）负责检验钻石画、做售后。2019年3月下旬，被告人迮兴龙在互联网上发布虚假代加工钻石画信息，称北京广安某国际贸易有限公司有大量海外订单，需要找人代加工钻石画，由公司提供加工钻石画的原材料，客户加工好之后，公司根据画的大小、难易程度以每副98元、158元、318元和1980元的价格回收。岳宇、门阔、何平、刘孝生、郭海涛、纪英卓、岳胜男、杨婷婷、高福星、刘莹等通过微信联系愿意加工钻石画的被害人骗取其缴纳2900元的保证金。被害人通过扫描二维码或者银行卡转账支付200至500元不等的保证金，岳宇每天通过支付宝或者银行卡将骗取的保证金转账到迮兴龙的支付宝账户；被害人剩余的保证金由快递公司通过货到付款的方式代收，并将加工协议快递给被害人，由被害人签字后返回公司。收到原材料的被害人联系王业安，由王业安负责指导被害人加工钻石画。当被害人将钻石画加工完成寄回公司后，由胡雪松、谢龙联系被害人以画面不整洁、偏钻、掉钻等理由拒付加工费和退还保证金。2019年3月至6月18日，被告人迮兴龙等人以上述方式在重庆市、山西省、安徽省、广东省、云南省等地共计骗取郑某甲、王某乙等1000余名被害人共计金额2449270元。具体犯罪事实如下：2019年3月20日至2019年6月18日，作为业务员的被告人岳宇采用上述方式，先后骗取被害人廖某甲、代某甲、刘某甲等182人，共计人民币360900元，个人违法所得28000元。2019年3月20日至2019年6月18日，作为业务员的被告人门阔采用上述方式，先后骗取被害人李某丙、陈某甲、柳某甲等116人，共计人民币232300元，个人违法所得14000元。2019年3月20日至2019年6月18日，被告人何平采用上述方式，先后骗取被害人方某甲、梁某甲、江某甲等142人，共计人民币285850元，个人违法所得17000元。2019年3月20日至2019年6月18日，被告人刘孝生采用上述方式，先后骗取被害人陈某乙、王某丙、张某乙等135人，共计人民币267320元，个人违法所得19300元。2019年3月20日至2019年6月18日，被告人纪英卓采用上述方式，先后骗取被害人唐某甲、曾某甲、熊某甲等121人，共计人民币266600元，个人违法所得15700元。2019年3月20日至2019年6月18日，被告人杨婷婷采用上述方式，先后骗取被害人郑某甲、穆某甲、陈某丙等114人，共计261200元，个人违法所得16300元。2019年3月20日至2019年6月18日，被告人郭海涛采用上述方式，先后骗取被害人杨某甲、袁某甲、杨某乙等129人，共计260300元，个人违法所得20300元。2019年3月20日至2019年6月18日，岳胜男采用上述方式，先后骗取被害人王某丁、王某戊、刘某乙等129人，共计235200元，个人违法所得14000元。因胡某甲、李某丁在网上发帖称北京广安某国际贸易有限公司是骗子公司，同时加入一个反传销诈骗群，由微信号为LXXXXX5777和LitXXXXX075063的人联系该公司，迫使迮兴龙退还二人保证金各2600元。2019年3月20日至2019年6月18日，被告人高福星采用上述方式，先后骗取被害人刘某丙、李某戊、田某甲等87人，共计176500元，个人违法所得13500元。2019年3月20日至2019年6月18日，被告人刘莹采用上述方式，先后骗取被害人杨某丙、杜某甲、张某丙等56人，共计103100元，个人违法所得4000元。2019年3月20日至2019年6月18日，被告人胡雪松作为质检员，参与诈骗359人，诈骗金额1041100元，个人违法所得10000元。2019年6月18日10时许，重庆市黔江区公安局民警在北京市朝阳区酒仙桥电子城小区将被告人王业安抓获；2019年6月18日10时许，巫山县公安局民警在北京市朝阳区将台路将府锦苑5号院将被告人迮兴龙、胡雪松抓获；2019年6月18日10时许，巫山县公安局民警在北京市朝阳区将台路将府锦苑5号院将被告人岳宇、门阔、何平、刘孝生、纪英卓、杨婷婷、郭海涛、高福星、刘莹抓获。认定上述事实的证据有受案登记表、立案决定书、搜查证、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、收押证明、取保候审决定书、批准逮捕决定书、逮捕证、释放通知书、调取证据通知书，抓获经过，全国常住人口信息，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、封存照片，现场勘验笔录及照片，提取刘莹、郭海涛、何平、纪英卓、刘孝生、高福星、岳宇、杨婷婷、门阔工作情况的装订本的提取笔录，电子证物检查笔录，手机数据光盘，微信账号账单、支付宝账号账单和账单计算过程表格光盘，广安某公司与被害人郑某甲、王某乙等签订的合作合同、微信截图、付款截图等，北京市房屋租赁合同、房屋续租协议，各被告人之间的微信聊天记录，柳某甲的转账截图，发还清单，被告人门阔记录的公司账目统计表，北京环XX通与广安某公司签订的快递合作协议，北京某物流有限公司出具的快递单流水情况，北京某货运代理有限公司出具的快递单流水情况，查询被告人岳宇、门阔、迮兴龙、王业安的银行卡交易清单，北京市工商行政管理局的内资企业设立（变更）登记（备案）审核表，被告人迮兴龙、岳宇、王业安的支付宝流水情况，被告人胡雪松的微信账单，被告人门阔的微信账单流水情况，辨认、提取等笔录，被害人郑某甲、穆某甲、曾某甲等人的陈述，证人柳某甲、蔡某甲、宋某甲等人的证言，被告人迮兴龙、王业安、岳宇、门阔、刘孝生、高福星、纪英卓、何平、郭海涛、杨婷婷、刘莹、胡雪松的供述和辩解。重庆市巫山县人民法院认为，被告人迮兴龙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，先后成立北京某商贸有限公司、广安某公司，利用互联网发布虚假的代加工艾条、代加工钻石画收取保证金的方式骗取他人财物。被告人王业安明知被告人迮兴龙实施诈骗行为，仍然全程参与协助被告人迮兴龙成立广安某公司、租赁房屋、购买设备、日常管理、打包发货、指导被害人技术、提取被害人保证金等活动。被告人岳宇明知被告人迮兴龙实施诈骗行为，仍然全程参与协助被告人迮兴龙成立广安某公司并担任公司法人代表、招聘、培训业务员，参与发布虚假信息、并帮助被告人迮兴龙收提取被害人的保证金等活动。被告人门阔明知被告人迮兴龙实施诈骗行为，仍然参与负责每天统计业务员的业绩，发布虚假信息、骗取被害人缴纳保证金等活动。被告人胡雪松明知被告人迮兴龙实施诈骗行为，仍然参与充当质检人员假借验收不合格而拒退被害人保证金的活动。被告人刘孝生、何平、纪英卓、杨婷婷、郭海涛、高福星、刘莹明知被告人迮兴龙实施诈骗行为，仍然参与发布虚假信息、联系被害人使其相信并愿意缴纳保证金的犯罪活动，致使被告人迮兴龙实施诈骗成功。在共同实施诈骗犯罪中，被告人迮兴龙、王业安、岳宇参与的数额特别巨大，被告人门阔、胡雪松、刘孝生、何平、纪英卓、杨婷婷、郭海涛、高福星、刘莹参与的数额巨大，各被告人的行为均已构成诈骗罪。各被告人分工负责、共同故意实施诈骗的犯罪活动，系共同犯罪。被告人迮兴龙因全程组织、参与，且对所有非法获利进行分配，应当对全部诈骗金额承担刑事责任和退赔责任；被告人王业安、岳宇在共同犯罪中虽然只起次要、辅助作用，系从犯，对其刑事责任依法可以减轻处罚，但全程参与了协助被告人迮兴龙组织实施的诈骗活动，应当对全部诈骗金额承担退赔责任。被告人门阔、刘孝生、何平、纪英卓、杨婷婷、郭海涛、高福星、刘莹在共同犯罪中均起次要、辅助作用，均系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人王业安、岳宇、刘孝生、何平、纪英卓、杨婷婷、郭海涛、高福星、刘莹到案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，依法可以从宽、从轻处罚。被告人门阔、胡雪松到案后如实供述罪行，当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决：一、被告人迮兴龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币叁拾万元。二、被告人王业安犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币伍万元。三、被告人岳宇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币伍万元。四、被告人门阔犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币壹万伍千元。五、被告人胡雪松犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币壹万元。六、被告人刘孝生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币壹万元。七、被告人何平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币壹万元。八、被告人郭海涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币壹万元。九、被告人纪英卓犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币壹万元。十、被告人杨婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币壹万元。十一、被告人高福星犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币捌千元。十二、被告人刘莹犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币伍千元。十三、责令上述十二名被告人共同退赔各被害人的经济损失：即被告人迮兴龙对犯罪金额2477670元承担全部退赔责任，被告人王业安、岳宇对2444070元承担共同退赔责任，被告人门阔对其中232300元承担共同退赔责任，被告人刘孝生对其中267320元承担共同退赔责任，被告人何平对其中285850元承担共同退赔责任，被告人纪英卓对其中266600元承担共同退赔责任，被告人杨婷婷对其中261200元承担共同退赔责任，被告人郭海涛对其中260300元承担共同退赔责任，被告人高福星对其中176500元承担共同退赔责任，被告人刘莹对其中103100元承担共同退赔责任。追缴被告人胡雪松的违法所得10000元，用于退赔被害人。对公安机关扣押在案的犯罪工具予以没收。上诉人迮兴龙上诉称：他没有开设某公司实施诈骗，也不是广安某公司的老板。他作为技术老师，为公司提供技术帮助，收取技术指导费用，一审判刑过重，请求二审减轻处罚。其辩护人提出：1、迮兴龙的行为应当认定为合同诈骗罪。2、不应认定迮兴龙为主犯。迮兴龙不是某公司的法定代表人或者实际管理人员，不是广安某公司的实际管理人员，广安某公司收取的保证金不属于迮兴龙所有、管理、支配，公司员工的工资是由王业安以现金方式发放。迮兴龙参与共同犯罪，只起辅助作用，系从犯。3、一审法院量刑过重，建议二审依法改判。上诉人门阔上诉称：一审量刑过重，应当适用缓刑。其辩护人提出：1、门阔的犯罪金额、个人违法所得明显低于同案的刘孝生、何平、郭海涛、胡雪松等人，但是一审刑期和罚金却要高于其他这些同案犯，一审量刑显失公平。2、门阔在侦查期间怀有身孕，因心情郁闷没有保住胎儿，应当视为“审判的时候怀孕的妇女”，根据刑法第72条的规定，应当宣告缓刑。一审未宣告缓刑系违反法律规定。请二审予以纠正。上诉人何平自愿撤回上诉。上诉人刘孝生上诉称：其犯罪金额比纪英卓、何平较少，一审量刑过重，现在愿意缴纳罚金，请求二审依法改判。经二审审理查明的事实和证据与一审判决认定的一致。在二审期间，上诉人迮兴龙及辩护人、上诉人门阔及辩护人、上诉人何平、上诉人刘孝生没有提交新证据。一审判决所列证据经当庭举示并质证，合法有效，本院对一审判决认定的事实及据以定案的证据予以确认。本院认为，上诉人迮兴龙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，先后成立北京某商贸有限公司、广安某公司，利用互联网发布虚假的代加工艾条、代加工钻石画收取保证金的方式骗取被害人财物；原审被告人王业安明知迮兴龙实施诈骗行为，全程参与协助迮兴龙成立广安某公司、租赁房屋、购买设备、日常管理、打包发货、指导被害人技术、提取被害人保证金等活动；原审被告人岳宇明知迮兴龙实施诈骗行为，全程参与协助迮兴龙成立广安某公司并担任公司法人代表，招聘、培训业务员，参与发布虚假信息、帮助迮兴龙接收、提取被害人保证金等活动；上诉人门阔明知迮兴龙实施诈骗行为，负责每天统计业务员的业绩，参与发布虚假信息、骗取被害人保证金等活动；原审被告人胡雪松明知迮兴龙实施诈骗行为，担任质检人员，假借验收不合格而拒退被害人保证金；上诉人刘孝生、何平、原审被告人纪英卓、杨婷婷、郭海涛、高福星、刘莹明知迮兴龙实施诈骗行为，参与发布虚假信息、联系被害人使其相信并愿意缴纳保证金的犯罪活动，致使迮兴龙实施诈骗成功，其中迮兴龙、王业安、岳宇犯罪数额特别巨大，门阔、胡雪松、刘孝生、何平、纪英卓、杨婷婷、郭海涛、高福星、刘莹犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。在共同犯罪中，迮兴龙全程组织、实施诈骗，对所有非法获利进行分配，系主犯，应当对全部诈骗金额承担刑事责任和退赔责任。王业安、岳宇虽然只起次要作用，系从犯，对其刑事责任依法减轻处罚，但全程参与并具体实施诈骗，应当对全部诈骗金额承担退赔责任。门阔、刘孝生、何平、纪英卓、杨婷婷、郭海涛、高福星、刘莹在共同犯罪中均起辅助作用，均系从犯，依法予以减轻处罚。王业安、岳宇、刘孝生、何平、纪英卓、杨婷婷、郭海涛、高福星、刘莹到案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。门阔、胡雪松到案后如实供述罪行，在一审庭审中自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。关于上诉人迮兴龙的辩护人提出迮兴龙的行为应认定为合同诈骗罪的辩护意见。经审查，迮兴龙等人在互联网上发布虚假信息，针对不特定多数人实施诈骗，签订合同是其掩盖犯罪目的、骗取被害人信任的犯罪手段，故对迮兴龙的行为应当以诈骗罪定罪处罚。该辩护意见不成立，本院不予采纳。关于上诉人迮兴龙及辩护人提出迮兴龙没有开设某公司实施诈骗，迮兴龙不是“鑫X公司”的法定代表人或者实际管理人员的上诉、辩护意见。经审查，根据证人王德郑、赵静、温新的证言，同案犯王业安、岳宇的供述，被害人魏某甲、李某乙、李某甲等人的陈述，以及转账截图复印件、快递账单复印件、微信聊天记录截图，能够证明迮兴龙以加工艾条为借口，虚构事实，骗取被害人李某甲等十二人的保证金33600元的犯罪事实。该上诉、辩护意见本院不予采纳。关于上诉人迮兴龙及辩护人提出迮兴龙不是广安某公司的实际管理人员，广安某公司收取的保证金不属于迮兴龙所有、管理、支配，公司员工的工资是由王业安以现金方式发放，迮兴龙为公司提供技术帮助，收取技术指导费用，参与共同犯罪，起辅助作用，系从犯，一审量刑过重的上诉、辩护意见。经审查，证人柳某甲、蔡某甲证实并辨认出迮兴龙到快递公司联系货到付款的业务，蔡某甲还证实迮兴龙自称公司老板；岳宇供述迮兴龙将公司法人变更为她的名字，迮兴龙才是公司真正的老板，迮兴龙在网络上发布广告，她们按照公司话术和制作假的转账截图让客户相信并缴纳保证金，从她账户收取的保证金转账到迮兴龙的账号里，迮兴龙和王业安都向业务员发过工资；门阔供述迮兴龙安排其担任公司财务，迮兴龙到快递公司办理合作，通过她微信收取的保证金都转到了迮兴龙的微信账户里；胡雪松、高福星、郭海涛、刘孝生、岳胜男等业务员均证实迮兴龙是公司老板，迮兴龙和王业安在场共同支付业务员的工资；支付宝流水单、微信流水单、转账记录截图证实以岳宇、门阔的支付宝和微信账户收取的部分保证金分别转账到迮兴龙的账户里，快递公司代收的部分保证金直接转账到迮兴龙账户里，与岳宇、门阔的庭前供述相印证，以上证据足以证明迮兴龙系北京广安某公司的实际控制人，其利用互联网发布虚假信息，组织、指挥、安排王业安、岳宇、门阔、胡雪松、刘孝生、何平、纪英卓、高福星、杨婷婷、刘莹、郭海涛等人以加工钻石画为名，实施骗取被害人保证金的诈骗活动。迮兴龙系本案主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。一审在法定幅度内量刑并无不当。该上诉、辩护意见本院不予采纳。关于上诉人门阔及辩护人提出门阔的犯罪金额、个人违法所得明显低于同案的刘孝生、何平、郭海涛、胡雪松等人，但是一审刑期和罚金却要高于其他这些同案犯，一审量刑显失公平；门阔在侦查期间怀有身孕，应当视为“审判的时候怀孕的妇女”，请求二审法院对门阔适用缓刑的上诉、辩护意见。经审查，门阔在共同犯罪中既担任业务员，实施骗取被害人保证金的犯罪行为，也负责统计业务员业绩，提供账号收、转部分保证金，门阔在本案中所起作用明显大于其他业务员。根据《中华人民共和国刑法》第七十二条的规定，除符合“被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子”，还需要同时符合“犯罪情节较轻；有悔罪表现；没有再犯罪的危险；宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响”的条件，才应当对怀孕的妇女宣告缓刑。一审判决已经明确“根据被告人门阔在本案中的所起作用和社会危害程度，不宜适用缓刑”，因此未对门阔宣告缓刑。一审并无量刑显失公平、适用法律错误的情形。在二审审理期间，亦无新的事实和证据证明门阔符合缓刑适用条件。故该上诉、辩护意见本院不予采纳。关于上诉人刘孝生提出其犯罪金额比纪英卓、何平较少，一审量刑过重，现在愿意缴纳罚金，请求二审依法改判的上诉理由。经查，人民法院裁量刑罚不仅只依据犯罪金额，还要根据被告人实施犯罪时的具体行为、参与程度和所起的作用，以及犯罪金额、个人违法所得、归案后认罪的程度进行综合考量。一审对刘孝生已作从轻、减轻处罚，并无量刑畸重的情形。依判决缴纳罚金是被告人的法定义务，不属于法定从轻、减轻情节。该上诉理由本院不予采纳。综上，原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人何平自愿申请撤回上诉的请求，符合法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条第一款、第三百零八条的规定，裁定如下：一、准许上诉人何平撤回上诉。二、驳回上诉人迮兴龙、门阔、刘孝生的上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 薛 梅审判员 翟 羽审判员 余 华二〇二〇年十一月十日书记员 牟其凤书记员 钟佳灵