河南省焦作市山阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0811刑初271号公诉机关焦作市山阳区人民检察院。被告人岳静，女，1978年12月24日出生于河南省焦作市，汉族，专科毕业，无业，中共党员，租住于焦作市山阳区户，户籍所在地焦作市山阳区。因涉嫌虚假诉讼，于2019年7月31日被焦作市公安局定和分局刑事拘留，因涉嫌虚假诉讼犯罪，于2019年8月16日经焦作市山阳区人民检察院批准，同日由焦作市公安局定和分局执行逮捕；因涉嫌虚假诉讼犯罪，于2019年9月28日由焦作市公安局定和分局取保候审；因涉嫌虚假诉讼犯罪，于2020年4月20日经焦作市山阳区人民检察院决定，同日由焦作市公安局定和分局取保候审。辩护人付芳芳，焦作市山阳区法律援助中心指派河南华凌律师事务所律师。被告人宋利霞，女，1975年12月8日出生于河南省焦作市，汉族，高中毕业，无业，住焦作市山阳区，户籍所在地西藏自治区拉萨市城关区。因涉嫌虚假诉讼，于2019年7月27日被焦作市公安局定和分局刑事拘留，因涉嫌虚假诉讼犯罪，于2019年8月16日由焦作市公安局定和分局取保候审；因涉嫌虚假诉讼犯罪，于2020年4月20日经焦作市山阳区人民检察院决定，同日由焦作市公安局定和分局执行取保候审。辩护人赵艳霞，河南众科律师事务所律师。焦作市山阳区人民检察院以焦山检一部刑诉[2020]165号起诉书指控被告人岳静、宋利霞犯虚假诉讼罪，于2020年9月18日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法适用普通程序并组成合议庭，于2020年11月17日公开开庭进行了审理。焦作市山阳区人民检察院指派检察员杨东平、郭馨谧出庭支持公诉，被告人岳静及其辩护人付芳芳、被告人宋利霞及其辩护人赵艳霞到庭参加诉讼。现已审理终结。焦作市山阳区人民检察院指控：2016年4月，焦作同心电缆有限公司从冯某处借款人民币200万元。被告人岳静、宋伟（另案处理）等人为该债务提供担保。借款到期后焦作同心电缆有限公司一直未偿还借款。为逃避担保责任，岳静、宋伟二人经商议后指使被告人宋利霞虚构岳静欠宋利霞150万元债务的事实，于2017年2月3日向焦作市山阳区人民法院提起民事诉讼并提出财产保全申请。焦作市山阳区人民法院于当日立案，并对岳静名下的焦作市解放中路远大北苑7号楼1单元13层26号房产、焦作市山阳区龙源路建业公园里5号楼1单元4层402号房产、焦房权证解放字第**房产进行了财产保全。经开庭审理后，焦作市山阳区人民法院于2017年2月24日制作了（2017）豫0811民初382号民事调解书，对宋利霞、岳静之间的债权、债务关系进行了确认，并确认岳静将上述三套房产过户给宋利霞以抵偿债务。2017年5月2日，该案进入执行程序，但未实际执行。经鉴定，岳静名下位于建业公园里的房产价值人民币1799473元。由于岳静、宋利霞的虚假诉讼行为，致使冯某的债权1496000元和利息无法实现。被告人岳静于2019年7月31日主动到公安机关投案。被告人岳静、宋利霞到案后如实供述了自己的罪行。公诉机关为证实指控提交了发破案经过、抓获证明、到案证明、本院执行通知书等书证；证人窦某的证言；被害人冯某的陈述；被告人岳静、宋利霞的供述和辩解等证据。并认为，被告人岳静、宋利霞以捏造的事实提起民事诉讼，妨害了司法秩序，且严重侵害他人合法权益，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人岳静在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定，系主犯，应当按照其组织、指挥或参与的全部犯罪处罚。被告人宋利霞在犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，应当从轻或减轻处罚。被告人岳静主动投案，并如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或减轻处罚。被告人宋利霞自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。建议判处被告人宋利霞有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请求本院依法判处。被告人岳静对起诉书指控其犯虚假诉讼罪的罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪。被告人岳静辩护人的辩护意见是：对起诉书指控的罪名无异议。辩护人认为，被告人岳静案发后主动到公安机关自首，如实供述自己的罪行，且自愿认罪；被告人岳静没有前科，属于初犯、偶犯；案发后被告人岳静深刻认识到自己的错误，虽自己不是主借贷人，仍积极弥补被害人的损失，被告人岳静的行为得到谅解。被告人宋利霞对起诉书指控其犯虚假诉讼罪的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议，且签字具结。被告人宋利霞辩护人的辩护意见是：1、宋利霞主观上犯罪动机恶性小，涉及本案只是因为朋友与丈夫之间的家庭财产纠纷，从没有想过是为了帮助岳静及其丈夫逃避第三人债权，更没想过侵害社会公共利益。2、宋利霞有大量诉讼材料均无宋利霞签字，而是岳静找人代笔所为，没有过多积极主动参与虚假诉讼犯罪的行为。在岳静谋划的虚假诉讼案件中，宋利霞并不知道案件的办理手续和流程，对诉讼程序一无所知，宋利霞主观上并不知道自己的行为已经涉嫌虚假诉讼。3、宋利霞主观恶性小，对犯罪认知不清，系初犯、偶犯，具有坦白情节。认罪认罚，主动撤回原执行申请，并解封财产，未造成债权人损失，请求减轻处罚。经审理查明：2016年4月，焦作同心电缆有限公司从冯某处借款人民币200万元。被告人岳静、宋伟（另案处理）等人为该债务提供担保。借款到期后焦作同心电缆有限公司一直未偿还借款。为逃避担保责任，岳静、宋伟二人经商议后指使被告人宋利霞虚构岳静欠宋利霞150万元债务的事实，于2017年2月3日向本院提起民事诉讼并提出财产保全申请。本院于当日立案，并对岳静名下的焦作市解放中路远大北苑7号楼1单元13层26号房产、焦作市山阳区龙源路建业公园里5号楼1单元4层402号房产、焦房房权证解放字第**产进行了财产保全。经审理后，本院于2017年2月24日制作了（2017）豫0811民初382号民事调解书，对宋利霞、岳静之间的债权、债务关系进行了确认，并确认岳静将上述三套房产过户给宋利霞以抵偿债务。2017年5月2日，该案进入执行程序，但未实际执行。经鉴定，被告人岳静名下位于建业公园里的房产价值人民币1799473元。由于被告人岳静、宋利霞的虚假诉讼行为，致使冯某的债权1496000元和利息无法实现。被告人岳静于2019年7月31日主动到公安机关投案。被告人岳静、宋利霞到案后如实供述了自己的罪行。上述事实，被告人岳静、宋利霞在开庭审理过程中亦无异议，并有焦作市山阳区人民检察院焦山检民（行）监[2018]41081100010号线索移交函，焦作市公安局定和分局案件侦办大队出具的受案登记表，冯某的举报信及陈述，焦作市山阳区价格认证中心出具的山价认[2019]073号价格认定结论书，焦作市山阳区价格认证中心出具的山价认[2019]073号中止通知书，焦作市公安局定和分局出具的发破案经过、被告人岳静的到案经过、被告人岳静的户籍证明，拉萨铁路公安处拉萨西站货场派出所出具归案情况说明和证明，被告人宋利霞户籍信息，焦作市公安局定和分局出具被告人宋利霞违法犯罪前科查证说明，被告人岳静、宋利霞的供述，同案犯宋伟的供述，证人窦某、王某证言，借条三张（复印件），转账凭条三张（复印件），岳静及宋利霞银行账户流水，诉状一份，诉前保全申请书一份，中国平安保险公司诉讼财产保全责任险保单，本院（2017）豫0811民初382号民事调解书，本院确认法律文书生效日通知书，申请执行书，本院执行案件立案登记表，本院（2017）豫0811执725号执行裁定书及执行通知书，和解协议，申请，本院（2017）豫0811执382号报告财产令，申请人提供被执行人财产状况表，焦作市房地产交易所出具合同备案查询信息告知书，焦作市房地产交易所出具的解放字第20126310号房屋所有权证存根，焦作市房产交易所2017年9月22日出具查询告知书，本院（2017）豫0811民撤2号民事裁定书，宋利霞出具的撤回申请执行申请书，宋利霞出具的解除财产保全申请书，岳静出具的承诺书，本院（2019）豫0811执恢158号之一执行裁定书，冯某给被告人岳静、宋利霞出具的谅解书等证据证实，足以认定。关于被告人岳静辩护人提出的辩护意见与庭审查明事实相符，予以采纳。关于被告人宋利霞辩护人提出的辩护意见中“宋利霞主观上犯罪动机恶性小，涉及本案只是因为朋友与丈夫之间的家庭财产纠纷，从没有想过是为了帮助岳静及其丈夫逃避第三人债权，更没想过侵害社会公共利益；宋利霞有大量诉讼材料均无宋利霞签字，而是岳静找人代笔所为，没有过多积极主动参与虚假诉讼犯罪的行为，在岳静谋划的虚假诉讼案件中，宋利霞并不知道案件的办理手续和流程，对诉讼程序一无所知，宋利霞主观上并不知道自己的行为已经涉嫌虚假诉讼”的辩护意见，其未提交证据证实，且与庭审查明事实不符，不予采纳。关于“宋利霞主观恶性小，对犯罪认知不清，系初犯、偶犯，具有坦白情节。认罪认罚，主动撤回原执行申请，并解封财产，未造成岳静的债权人损失”的辩护意见与审理查明的事实相符，予以采纳。本院认为，被告人岳静、宋利霞以捏造的事实提起民事诉讼，妨害了司法秩序，且严重侵害他人合法权益，情节严重，其行为已构成虚假诉讼罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。本案系共同犯罪，被告人岳静在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其组织、指挥或参与的全部犯罪处罚。被告人宋利霞在犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人岳静主动投案，并如实供述了自己的罪行，是自首，可以减轻处罚。被告人宋利霞自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人岳静、宋利霞积极配合挽回冯某全部经济损失，取得冯某谅解，可以酌情从轻处罚。根据被告人岳静、宋利霞的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响。根据《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人岳静犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元。罚金已缴纳。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。二、被告人宋利霞犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。罚金已缴纳。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 勇人民陪审员  刘文霞人民陪审员  田春云二〇二〇年十一月二十四日书 记 员  王中艳