福建省邵武市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0781刑初160号 公诉机关福建省邵武市人民检察院。 被告人何海川，男，1991年9月16日出生于福建省邵武市，汉族，初中文化，务工，户籍地邵武市，住邵武市。因本案于2020年5月9日被刑事拘留，同年6月11日被执行逮捕。 被告人肖文斌，男，1993年6月15日出生于福建省邵武市，汉族，初中文化，无业，住邵武市水北镇故县。因本案于2020年5月9日被刑事拘留，同年6月11日被取保候审。 被告人曾骏男，男，1995年7月11日出生于福建省邵武市，汉族，初中文化，务工，户籍地邵武市，住邵武市。因本案于2020年5月9日被取保候审。 邵武市人民检察院以邵检公刑诉[2020]151号起诉书指控被告人何海川、肖文斌、曾骏男犯帮助信息网络犯罪活动罪、非法拘禁罪，于2020年9月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。邵武市人民检察院指派检察官张洁、检察官助理王孟妮出庭支持公诉，被告人何海川、肖文斌、曾骏男到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、帮助信息网络犯罪活动罪 2020年4月至5月8日间，被告人何海川、肖文斌、曾骏男为谋取不法利益，在明知他人利用银行卡从事网络违法犯罪活动的情况下，仍收购并转卖他人配套的银行卡（包含银行卡、U盾、手机卡、身份证复印件）。具体事实如下： 被告人肖文斌以每套500元的价格向邓某（另案处理）收购名下三套银行卡（中国工商银行6212××××3572、中国农业银行6230××××2179、中国建设银行6217××××5662），随后再将上述银行卡以每套1000元的价格转卖给何海川。此外，肖文斌还将其名下一套银行卡（中国建设银行6217××××3051）以1000元的价格出售给何海川。上述银行卡进账流水累计达530万余元。 被告人曾骏男以每套800元价格向兰振扬（另案处理）收购两套银行卡（中国农业银行6230××××4878、中国建设银行6217××××1961），向涂某（另案处理）收购一套银行卡（中国建设银行6217××××1552），并将上述三套银行卡以同样的价格转卖给何海川。此外，曾骏男将其名下四套银行卡（中国工商银行卡6212××××5024、中国邮政储蓄银行6217××××4710、中国建设银行6017××××5000、中国农业银行6230××××2170）以每套800元的价格出售给何海川。其中，曾骏男名下银行卡进账流水累计达178万余元；涂某名下建行卡进账流水累计达24万余元；兰振扬名下建行卡进账流水累计达5万余元。 此外，被告人何海川还向邱某（另案处理）收购两套银行卡（中国建设银行6217××××5215、中国农业银行6230××××0378），上述银行卡进账流水累计达106万余元。 二、非法拘禁罪 2020年5月8日，被告人何海川得知邓某将出售的银行卡进行挂失补办转移卡内资金，遂联系被告人肖文斌、曾骏男，由曾骏男驾驶闽Ｈ1××××小型汽车载着何海川、肖文斌在邵武市工商银行水北分行营业大厅找到正在补办新卡的邓某。随后，肖文斌与何海川一同将邓某拖拽上车，何海川逼问邓某新卡密码，并打了邓某一巴掌，威胁将其扔下河，车辆往杨梅岭方向行驶十余分钟后，曾骏男接到民警电话，三人将车辆掉头行驶到水北养马洲路口与民警会合。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人何海川、肖文斌、曾骏男明知他人利用信息网络实施违法犯罪活动，仍收购银行卡为他人犯罪提供支付结算等帮助，情节严重；三被告人非法拘禁他人，并有殴打情节，三人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二百三十八条的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪、非法拘禁罪追究三被告人刑事责任。三被告人自动投案并如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。三被告人自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。公诉机关提出对被告人何海川犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；犯非法拘禁罪判处拘役六个月的量刑建议；对被告人肖文斌犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑八个月至一年，并处罚金；犯非法拘禁罪判处拘役六个月的量刑建议；对被告人曾骏男犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑八个月至一年，并处罚金；犯非法拘禁罪判处拘役四个月的量刑建议。 被告人何海川、肖文斌、曾骏男对起诉书指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人肖文斌、曾骏男当庭向法庭提出适用缓刑的意见。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，同时查明，被告人肖文斌退出违法所得2500元、被告人曾骏男向本院退出违法所得6600元。 上述事实有经庭审质证、确认的手机等物证；受案材料、立案材料、传唤材料、取保候审材料、到案经过、户籍证明、违法犯罪信息查询表、情况说明、银行卡流水明细、情况说明等书证；证人邱某、涂某、兰某、高某、黄某的证言；被害人邓某的陈述；被告人何海川、肖文斌、曾骏男的供述与辩解；辨认笔录、电子证据检查笔录；监控视频等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人何海川、肖文斌、曾骏男明知他人利用信息网络实施违法犯罪活动，仍帮助他人提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人何海川、肖文斌、曾骏男采用暴力手段非法限制他人人身自由，其三人的行为已构成非法拘禁罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人何海川、肖文斌、曾骏男主动投案，归案后如实供述自己的犯罪事实，属自首，自愿认罪认罚且签字具结，依法从轻从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人肖文斌、曾骏男的犯罪情节、悔罪表现，对所居住社区没有重大不良影响，依法可以对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二百三十八条第一款、第二十五条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人何海川犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处拘役六个月。决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月9日起至2021年5月8日止。罚金应在判决生效后十日内缴清。） 二、被告人肖文斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；犯非法拘禁罪，判处拘役六个月。决定执行有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人曾骏男犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币七千元；犯非法拘禁罪，判处拘役四个月。决定执行有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人肖文斌退出的违法所得人民币二千五百元、被告人曾骏男退出的违法所得人民币六千六百元，予以没收，上缴国库；继续向被告人何海川追缴违法所得人民币一万八千元，上缴国库。 五、公安机关扣押的三部手机，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  吴雪芬 人民陪审员  张桂兰 人民陪审员  傅彩英 二〇二〇年十一月二十六日 法官 助理  王 芳 书 记 员  林丽春 本案依据的主要法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。