河南省济源市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫9001刑初337号公诉机关济源市人民检察院。被告人张利强，男，1982年4月13日出生于河南省济源市，汉族，小学肄业，务工，捕前住济源市。曾因无证驾驶于2009年3月13日被行政拘留5日；因赌博于2015年11月8日被行政拘留十日，罚款500元。因涉嫌开设赌场犯罪，于2019年2月23日被济源市公安局刑事拘留，同年3月29日转取保候审，2020年3月6日被济源市人民检察院取保候审，同年8月21日被济源市人民法院取保候审。经济源市人民法院决定，于2020年10月22日被逮捕。指定辩护人杨杰，河南朗齐律师事务所律师。被告人王灵枝，女，1978年9月5日出生于河南省济源市，汉族，初中文化，无业，捕前住济源市。因涉嫌开设赌场犯罪，于2019年2月23日被济源市公安局刑事拘留，同年3月29日转取保候审，2020年3月6日被济源市人民检察院取保候审，同年8月21日被济源市人民法院取保候审。经济源市人民法院决定，于2020年10月22日被逮捕。指定辩护人任文刚，河南俊卿律师事务所律师。被告人王红雨，男，1980年10月2日出生于河南省济源市，汉族，初中文化，无业，捕前住济源市。因涉嫌开设赌场犯罪，于2019年2月23日被济源市公安局刑事拘留，同年3月10日转取保候审，2020年3月6日被济源市人民检察院取保候审，同年8月21日被济源市人民法院取保候审。经济源市人民法院决定，于2020年10月22日被逮捕。指定辩护人任磊磊，河南艳阳天律师事务所律师。被告人王建新，男，1985年10月10日出生于河南省济源市，汉族，高中文化，务工，捕前住济源市。因涉嫌开设赌场犯罪，于2019年3月4日被济源市公安局取保候审，2020年3月6日被济源市人民检察院取保候审，同年8月21日被济源市人民法院取保候审。经济源市人民法院决定，于2020年10月22日被逮捕。指定辩护人赵倩倩，河南涛声律师事务所律师。被告人王伟贞，绰号“毛娃”，男，1982年2月12日出生于河南省济源市，汉族，初中文化，无业，捕前住济源市。曾因打架于2013年被行政拘留十五日。因涉嫌开设赌场犯罪，于2019年3月4日被济源市公安局取保候审，2020年3月6日被济源市人民检察院取保候审，同年8月21日被济源市人民法院取保候审。经济源市人民法院决定，于2020年10月22日被逮捕。指定辩护人李芳芳，河南明砥律师事务所律师。被告人王天天，曾用名王伟，男，1991年12月6日出生于河南省济源市，汉族，初中肄业，无业，捕前住济源市。因涉嫌开设赌场犯罪，于2019年4月23日至4月29日被临时羁押于广州铁路公安处看守所，2019年4月30日被济源市公安局刑事拘留，同年5月10日转取保候审，2020年3月6日被济源市人民检察院取保候审，同年8月21日被济源市人民法院取保候审。经济源市人民法院决定，于2020年10月22日被逮捕。指定辩护人贾海丰，河南愚公律师事务所律师。被告人原向阳，男，1984年11月4日出生于河南省济源市，汉族，初中文化，捕前住济源市。因涉嫌开设赌场犯罪，于2019年5月12日被济源市公安局取保候审，2020年3月6日被济源市人民检察院取保候审，同年8月21日被济源市人民法院取保候审。经济源市人民法院决定，于2020年10月22日被逮捕。指定辩护人崔淑芳，河南剑光律师事务所律师。被告人王香枝，曾用名王香芝，女，1983年4月24日出生于河南省济源市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地济源市，住济源市。因涉嫌开设赌场犯罪，于2019年2月23日被济源市公安局取保候审，2020年2月21日被济源市公安局解除取保候审，2020年3月6日被济源市人民检察院取保候审，同年8月21日被济源市人民法院取保候审。指定辩护人王菲菲，河南九威律师事务所律师。济源市人民检察院以济检一部刑诉（2020）315号起诉书指控被告人张利强、王灵枝、王红雨、王建新、王伟贞、王天天、原向阳、王香枝犯开设赌场罪，于2020年8月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。济源市人民检察院指派检察员贾俊勇、陈晚清出庭支持公诉，各被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年3月，被告人张利强和李某（另案处理）在济源市玉泉办事处西郭路村李某家，各出资3000余元，通过在赌博网站上注册账号，建立微信群，招揽赌客，设立赌博规则，通过微信接收赌资并在赌博网站上投注，利用“重庆时时彩”开奖结果进行赌博，根据赌博网站和自定赌博规则的赔率差抽头渔利，前后有十余天时间。2018年3月至2018年9月，被告人张利强、王灵枝陆续采取上述方式在济源市沁园办事处南夫村租房处开设赌场，抽头渔利。2018年10月5日起，被告人张利强、王灵枝先后召集被告人王红雨、王天天、原向阳、王伟贞、王建新入股，在济源市沁园办事处南夫村租房处，通过在“天鲸”、“公爵”、“豪门娱乐”、“金亚洲”等赌博平台上（系境外服务器）注册账号，建立“台湾五分彩”、“群英会所”等多个微信群，招揽赌客，设立赌博规则，通过微信接收赌资并在赌博网站上投注，利用“重庆时时彩”网站的开奖结果进行赌博，根据赌博网站和自定赌博规则的赔率差抽头渔利。被告人王红雨、王天天、原向阳于2018年10月9日加入到该赌博团伙中，被告人王伟贞于2018年10月17日加入到该赌博团伙中。被告人张利强、王灵枝、王红雨、王伟贞、王天天、原向阳每人各出资一万元，其中张利强和王灵枝占一股、王天天和原向阳占一股、王伟贞、王红雨占一股。王天天、原向阳于2018年10月20日退股。被告人王建新于2018年12月15日出资一万元加入该赌博团伙。2018年12月23日，王伟贞退股。2019年2月1日王建新退股。该团伙剩余成员张利强、王灵枝、王红雨继续开设赌场至2019年2月22日被抓获。其中，2019年1月9日至2019年2月21日该赌场存续期间，被告人王香枝为该赌博团伙提供收取赌资、在网站上投注并赔付等服务。现查明被告人张利强、王灵枝入股期间，该团伙累计向赌博平台充值757356元用于投注，张利强、王灵枝共抽头渔利4.5万余元；被告人王红雨入股期间，该团伙累计向赌博平台充值603357元用于投注，王红雨抽头渔利3万余元；被告人王建新入股期间，该团伙累计向赌博平台充值429686元用于投注，王建新抽头渔利1万余元；被告人王伟贞入股期间，该团伙累计向赌博平台充值361160元用于投注，王伟贞抽头渔利3万余元；被告人王天天、原向阳入股期间，该团伙累计向赌博平台充值20000元用于投注，王天天、原向阳各抽头渔利4千余元。被告人王香枝在该赌场服务期间，每日获利200元，共获利6000余元。另查明，案发后，被告人王伟贞、原向阳、王建新系自动投案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人的供述与辩解、书证、证人证言、电子数据等证据，认为被告人张利强、王灵枝、王红雨、王建新、王伟贞、王天天、原向阳、王香枝以营利为目的，通过在赌博网站上注册账号，建立微信群招揽赌客，设立赌博规则，接收赌资并在赌博网站上投注，根据“重庆时时彩”网站的开奖结果进行赌博，从中抽头渔利，其中张利强、王灵枝、王红雨、王建新、王伟贞情节严重，应当以开设赌场罪追究八被告人的刑事责任，并建议判处被告人张利强有期徒刑三年六个月，并处罚金30000元；被告人王灵枝有期徒刑三年三个月，并处罚金25000元；被告人王红雨有期徒刑三年，并处罚金22000元；被告人王建新有期徒刑二年至三年，并处罚金20000元；被告人王伟贞有期徒刑二年至三年，并处罚金20000元；被告人王天天有期徒刑一年至二年，并处罚金12000元；被告人原向阳有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金10000元；被告人王香枝拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金3000元。被告人张利强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为，张利强有坦白、自愿认罪认罚等从轻处罚情节。被告人王灵枝对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为，王灵枝有坦白、自愿认罪认罚等从轻处罚情节。被告人王红雨对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为，王红雨有坦白、自愿认罪认罚、所起作用较小等从轻处罚情节。被告人王建新对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为，王建新有自首、自愿认罪认罚等从轻处罚情节。被告人王伟贞对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为，王伟贞有自首、自愿认罪认罚等从轻处罚情节。被告人王天天对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程表示希望对其从轻处罚。其辩护人认为，王天天有坦白、自愿认罪认罚等从轻处罚情节。被告人原向阳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程表示希望对其从轻处罚。其辩护人认为，原向阳有自首、自愿认罪认罚、应当认定为从犯等从轻处罚情节。被告人王香枝对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程表示希望对其从轻处罚。其辩护人认为，王香枝有坦白、自愿认罪认罚、主动退出违法所得等从轻处罚情节。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，被告人王建新、王伟贞、原向阳自动到案后如实供述主要犯罪事实，其余被告人到案后亦如实供述主要犯罪事实。公安机关从被告人张利强、王灵枝、王红雨、王建新、王香枝等处扣押了手机、电脑、银行卡等物品。审理过程中，被告人王红雨家属代为退出违法所得3万元；被告人王建新家属代为退出违法所得1万元；被告人王伟贞家属代为退出违法所得3万元；被告人王天天、原向阳家属各代为退出违法所得4000元；被告人王香枝退出违法所得6000元。上述事实，被告人张利强、王灵枝、王红雨、王建新、王伟贞、王天天、原向阳、王香枝在开庭审理过程中亦无异议，且有证人崔某、李某2、牛某等人的证言，电子数据光盘，扣押决定书及扣押清单，照片，银行交易明细，情况说明，非税收入票据，发破案经过，到案经过，户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张利强、王灵枝、王红雨、王建新、王伟贞、王天天、原向阳、王香枝以营利为目的，通过在赌博网站上注册账号，建立微信群招揽赌客，设立赌博规则，接收赌资并在赌博网站上投注，根据“重庆时时彩”等网站的开奖结果进行赌博，从中抽头渔利，其中张利强、王灵枝、王红雨、王建新、王伟贞情节严重，八被告人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立。关于被告人原向阳的辩护人辩称应认定原向阳为从犯的辩护意见，经查，原向阳伙同他人商议采取查明的方式开设赌场，并出资、参与分红，积极参与犯罪，不宜认定为从犯，故该辩护意见于法无据，本院不予采纳。本案系共同犯罪，其中，被告人王香枝起辅助作用，系从犯，其他被告人积极参与犯罪，系主犯，对从犯依法可以从轻处罚。被告人王建新、王伟贞、原向阳自动到案后如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；其余被告人到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。八被告人均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。王建新、王伟贞、王天天、原向阳、王香枝自愿退出违法所得，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张利强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月22日起至2024年3月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人王灵枝犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金25000元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月22日起至2023年12月14日止）。三、被告人王红雨犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金22000元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月22日起至2023年10月5日止）。四、被告人王建新犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金20000元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月22日起至2023年1月21日止）。五、被告人王伟贞犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金20000元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月22日起至2023年1月21日止）。六、被告人王天天犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金12000元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月22日起至2021年12月3日止）。七、被告人原向阳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月22日起至2021年10月21日止）。八、被告人王香枝犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金3000元。（已缴纳）缓刑考验期限从判决确定之日起计算。九、对被告人王红雨、王建新、王伟贞、王天天、原向阳、王香枝退出的违法所得共84000元予以没收，上缴国库；对被告人张利强、王灵枝共同的违法所得45000元予以追缴，上缴国库；对扣押的手机、电脑等予以没收，上缴国库；其他扣押物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省济源中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王浩杰人民陪审员  翟丽娟人民陪审员  杨瑞合二〇二〇年十一月十日书 记 员  郑 淼