广东省惠州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤13刑终294号原公诉机关广东省博罗县人民检察院。上诉人（原审被告人）莫玉剑，男，1994年12月4日出生，身份证号码：440************514，汉族，小学文化，户籍所在地：广东省化州市************。因犯寻衅滋事罪和故意毁坏财物罪，于2013年6月18日被广东省化州市人民法院判处有期徒刑二年，2014年12月19日刑满释放。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年9月3日被抓获，次日被惠东县公安局刑事拘留，经惠东县人民检察院批准，同年9月25日被依法逮捕。现羁押于惠东县看守所。指定辩护人刘文高、邱健，均系广东宝晟律师事务所律师。原审被告人郭小龙，男，1995年11月29日出生，身份证号码：440************519，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省化州市********29*。因犯寻衅滋事罪，于2016年10月12日被广东省化州市人民法院判处有期徒刑一年六个月，2017年4月12日刑满释放。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年9月3日被抓获，次日被惠东县公安局刑事拘留，经惠东县人民检察院批准，同年9月25日被依法逮捕。现羁押于惠东县看守所。原审被告人王家辉，男，1998年8月16日出生，身份证号码：440************651，汉族，小学文化，户籍所在地：广东省化州市************。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年9月3日被抓获，次日被惠东县公安局刑事拘留，经惠东县人民检察院批准，同年9月25日被依法逮捕。2020年9月3日被博罗县人民法院取保候审。广东省博罗县人民法院审理博罗县人民检察院指控被告人莫玉剑、郭小龙、王家辉犯敲诈勒索罪一案，于2020年5月27日作出（2020）粤1322刑初11号刑事判决。宣判后，被告人莫玉剑不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经审查阅卷、讯问上诉人及听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭进行审理。现已审理终结。原审判决认定，2019年年初以来，被告人莫玉剑驾驶自己丰田皇冠车辆（车牌：粤K*****），纠集被告人郭小龙、王家辉、梁广华（另案处理）、郭广富（在逃）等人，在惠州、东莞等地的高速公路上，换上假牌及碎裂后视镜后尾随单独驾车行驶的被害人车辆，在被害人车辆变道的过程中加速至并排行驶，再从作案车辆中用弹珠弹砸被害人车辆制造声响并示意被害人停车。双方在高速公路应急车道停车后，作案车辆中有人下车利用砂纸在被害人车辆车身制造刮痕以伪造双方车辆发生碰撞过的假象，要求被害人现场赔偿。在被害人要求报警或报保险处理时，莫玉剑等人以人员众多会对被害人动手，及以开设赌场、放高利贷为生等黑恶势力名义对被害人进行恐吓并要求被害人赔偿车辆损坏的损失。被害人被威吓后只得交出现金或扫描微信二维码进行现场赔偿，金额从几百元到几千元不等。当天作案结束，由纠集人莫玉剑对当天的违法所得按一定比例分配给参与作案的团伙成员。2019年4月开始，该团伙形成了以莫玉剑为首要分子，郭小龙、王家辉、郭广富（在逃）为骨干成员的恶势力犯罪集团，该犯罪集团共实施了以下敲诈勒索案件。（一）2019年8月7日11时40分许，被害人蔡灿泉独自驾驶车辆（车牌号：粤T*****）在惠州市****行驶时，遭遇被告人郭小龙、郭广富等人以上述方式“碰瓷”。双方停车后，被告人郭小龙等人以蔡灿泉撞坏了其皇冠车后视镜为由，要求被害人现场赔偿，不能报警或报保险，并故意向蔡灿泉展示身上的纹身，声称在赌场放高利贷，被害人想走就要老实点。蔡灿泉受到恐吓后，现场扫描被告人提供的微信二维码（微信名:勿忘，微信号:GuanRuilO，以下均是同一微信二维码）付款人民币3100元才能离开。（二）2019年8月10日7时许，被害人范德满驾驶奇瑞货车（渝D*****）在惠州市博罗县****行驶时，遭遇被告人莫玉剑、郭小龙、郭广富等人以上述方式“碰瓷”。双方停车后，被告人莫玉剑等人故意向范德满展示身上的纹身，声称在赌场放高利贷为职业，有黑社会背景并且有兄弟马上来，要求范德满赔偿后视镜损坏的损失。范德满受到恐吓后，通过扫描被告人提供的微信二维码支付人民币3800元。（三）2019年8月10日11时许，被害人周燕聪驾驶别克凯越汽车（车牌号：粤H*****）在惠州市博罗县******行驶时，遭遇被告人莫玉剑、郭小龙、郭广富等人以上述方式“碰瓷”。莫玉剑等人声称是以开设赌场为职业，是混黑社会的，后面还有两辆车。周燕聪明知道是“碰瓷”方式敲诈勒索，但在暴力胁迫下，同意赔偿2000元。微信扫码支付后，其中一名被告人坐到周燕聪车上不让其离开，要求周燕聪再赔偿人民币1000元，周燕聪再次微信扫码支付人民币1000元后才能离开，共被强行索取人民币3000元。（四）2019年8月16日09时20分许，被害人余觉林驾驶车辆（车牌号：粤V*****）在惠州市****行驶时，遭遇被告人莫玉剑、郭小龙、郭广富等人以上述方式“碰瓷”。双方停车后，被告人莫玉剑等人以其皇冠车后视镜损坏为由，要求余觉林现场赔偿3000元，不得报警或者报保险，不赔钱就揍一顿。余觉林受到人身威胁后，交出人民币400元现金并通过扫描微信二维码支付人民币1600元。（五）2019年8月16日11时20分许，被害人李耀恒驾驶东南小车（车牌号：粤J*****）在惠州市****正常行驶时，遭遇莫玉剑、郭小龙、郭广富等人以上述方式“碰瓷”。双方停车后，被告人莫玉剑等人以车辆后视镜损坏为由要求李耀恒赔偿3000元，并声称有黑社会背景，等会有兄弟过来帮忙，不给钱就要揍一顿。李耀恒受恐吓后通过扫描微信二维码支付人民币2000元。（六）2019年8月28日11时40许，被害人余莹驾驶大众牌车辆（车牌号：粤T*****）在惠莞高速路段，遭遇莫玉剑、郭小龙、王家辉等人以上述方式“碰瓷”。双方停车后，莫玉剑等人以后视镜损坏为由要求余莹赔偿损失，声称以赌场放数为职业，不赔钱就叫人打被害人。余莹在人身安全受到胁迫下，通过扫描微信二维码支付人民币1500元。（七）2019年8月29日09时许，被害人陆永波驾驶橘红色吉利小车（桂R*****）在惠州市博罗县*洲镇上高速不久，遭遇被告人莫玉剑、郭小龙、王家辉等人以上述方式“碰瓷”。双方停车后，莫玉剑等人以其车辆后视镜损坏为由要求陆永波赔偿损失，声称以放高利贷为职业，有黑社会背景，如果不现场赔偿会报复被害人。陆永波顾忌自己及妻儿人身安全，扫描微信二维码支付人民币3000元。在支付该笔3000元后，被告人继续向陆永波索要赔偿，被害人只得继续支付500元现金，共被强行索取3500元人民币。（八）2019年4月29日9时许，被害人有郑文贤在惠州市****被莫玉剑等人“碰瓷”，被强行索取1500元。（九）2019年5月18日8时许，被害人蔡锐杰在惠州市****被莫玉剑等人“碰瓷”，被强行索取1500元。（十）2019年7月24日11时许，被害人文梓杰在惠州市****被莫玉剑等人“碰瓷”，被强行索取1500元。（十一）2019年7月29日10时许，被害人肖贤慧在惠州市*********被莫玉剑等人“碰瓷”，被强行索取1500元。（十二）2019年7月29日13时许，被害人郑得胜在惠州市博罗县*****被莫玉剑等人“碰瓷”，被强行索取1300元。（十三）2019年8月9日12时许，被害人梁宇在惠州市****被莫玉剑等人“碰瓷”，被强行索取1600元。（十四）2019年8月10日8时许，被害人王小明在惠州市****被莫玉剑等人“碰瓷”，被强行索取2000元。另查一，涉案犯罪集团借用“勿忘”（微信号：GuanRui10）的账号专门收取被害人“赔偿款”，再将资金通过“配角”（微信号：li810818661）账号作为中转，或不经中转直接发到被告人莫玉剑“小马”（微信号：abcdef578520）和“虚情假意”（微信号：myj578520）账号处，由莫玉剑统一分配给被告人郭小龙（微信号：GXL164）、王家辉（微信号：a183*****023）、郭广富（微信号：ShaLv000）等人。以莫玉剑为首的犯罪集团自2019年3月至8月期间，共通过微信账号“勿忘”收取钱财135430元，其中郭小龙分得20445元，王家辉分得2200元。王家辉参与敲诈勒索的次数为五次，犯罪数额为7800元。上述事实，有经原审法庭质证、认证的以下证据予以证实：受案登记表、立案决定书，被告人户籍信息，到案经过，现场检测报告书，勘验、检查、辨认、指认笔录，刑事判决书、释放证明，扣押决定书、扣押清单、随案移送清单，车辆行驶证，售后回租赁合同、抵押合同、车辆登记信息，转账记录，证人证言，被害人陈述，被告人的供述和辩解，视听资料、电子数据等。原审法院认为，被告人莫玉剑、郭小龙、王家辉以非法占有为目的，强行索取他人财物，其中，被告人莫玉剑敲诈勒索的数额为人民币135430元，数额巨大；被告人郭小龙敲诈勒索的数额为人民币20445元，数额较大；被告人王家辉敲诈勒索的数额为人民币7800元，数额较大；综上，被告三人的行为均已构成敲诈勒索罪。据此，公诉机关指控被告三人所犯的罪名成立，原审法院予以支持。被告人莫玉剑曾因犯寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯本罪，属累犯，依法应从重处罚。被告人郭小龙曾因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯本罪，属累犯，依法应从重处罚。鉴于其归案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人王家辉归案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。公安机关扣押被告人莫玉剑的丰田牌汽车一辆，因该车辆存在抵押情况，权属存在争议，故原审法院不作处理，由扣押机关依法处理；扣押被告人莫玉剑的手机两部、郭小龙的手机一部、王家辉的手机一部，属作案工具，依法应予以没收；扣押的其他物品（详见扣押清单），均由扣押机关依法处理。公诉机关提出对被告三人的量刑建议，符合相关法律规定，且被告人郭小龙、王家辉均无异议并签字具结，原审法院予以采纳。对被告人莫玉剑依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十六条第一款、第二款、第三款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，对被告人郭小龙依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十六条第二款、第四款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，对被告人王家辉依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十六条第二款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，作出一审判决：一、被告人莫玉剑犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币150000元。二、被告人郭小龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元。三、被告人王家辉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币6000元。四、责令被告人莫玉剑在本判决发生法律效力之日起30日内退赔被害人蔡灿泉的经济损失人民币3100元、被害人范德满的经济损失人民币3800元、被害人周燕聪的经济损失人民币3000元、被害人余觉林的经济损失人民币2000元、被害人李耀恒的经济损失人民币2000元、被害人余莹的经济损失人民币1500元、被害人陆永波的经济损失人民币3500元、被害人郑文贤的经济损失人民币1500元、被害人蔡锐杰的经济损失人民币1500元、被害人文梓杰的经济损失人民币1500元、被害人肖贤惠的经济损失人民币1500元、被害人郑得胜的经济损失人民币1300元、被害人梁宇的经济损失人民币1600元、被害人王小明的经济损失人民币2000元，被告人郭小龙、王家辉以其各自分得的份额对相应被害人承担连带退赔责任。五、公安机关扣押被告人莫玉剑的手机两部、郭小龙的手机一部、王家辉的手机一部，依法予以没收，由扣押机关在本判决发生法律效力后依法处理。上诉人莫玉剑提出上诉意见称，1、对一审法院认定敲诈勒索罪没有异议，对认定数额有异议。上诉人收到的135430元中只有29800元为犯罪来的钱，有105630元是2018年借给李广生和杰的钱。现有证据中只有14单中的钱是非法来的。上诉人认为涉案金额认定事实不清、证据不足，适用法律错误。2、对一审法院认定为恶势力犯罪集团有异议，上诉人没有在一定的区域或者行业、场所实施违法犯罪活动。作案手段没有一审认定的那么暴力与恶劣，只是口头上以开设赌场、放高利贷等实施恐吓的行为是为了达到敲诈勒索钱财的目的，并非黑恶势力犯罪集团。3、作案过程中人员众多，实际十四单作案过程，从来未对被害人动手，也没有拿刀枪之类凶器，并非首要分子，只是提供车辆和开车。都是分工合作，相互配合，上诉人提供车辆又开车，所以比同伙高出10%。4、一审证人证言有误，上诉人从来没有和证人梁广华一起作案过。希望二审法院查明事实，依法对上诉人判处三年以下有期徒刑。其辩护人提出辩护意见称，尊重上诉人莫玉剑的上诉意见，对一审定性无意见，但认为一审法院认定上诉人莫玉剑为恶势力犯罪集团的首要分子，其敲诈勒索的数额为人民币135430元，属于认定事实错误，适用法律错误；一审对上诉人量刑过重。理由如下：1、一审法院在无受害人报案，无案外人李广生的证人证言及其他证据的情况下，仅凭李广生向上诉人的微信转账数额直接认定上诉人莫玉剑敲诈勒索的数额为135430元系认定事实错误。上诉人供述称李广生与莫玉剑是朋友，两者之间存在经济往来属于正常现象。2019年6月1日至2019年7月19日之间，李广生的微信没有收取相关款项的记录，但有向上诉人莫玉剑转账，可以侧面证实两人之间存在经济往来。除了一审判决书认定的14单敲诈勒索外，其他的犯罪数额不应认定为上诉人莫玉剑的犯罪所得。2、上诉人莫玉剑等三人，虽然多次实施敲诈勒索行为，均是临时起意，无组织，无规划，且没有固定的区域，不符合恶势力犯罪集团的表现形式。上诉人实施威胁恫吓等语言也仅是为了敲诈勒索的目的，敲诈勒索的行为并没有造成被害人人身损害。随意认定为恶势力犯罪集团，势必加重了对犯罪分子的处罚。3、上诉人莫玉剑归案后，如实供述犯罪事实，构成坦白，一审法院对其量刑过重。恳请法院综合考虑，依法对上诉人莫玉剑改判，对其从轻处罚。本院经审理查明，2019年年初以来，上诉人莫玉剑驾驶自己丰田皇冠车辆（车牌：粤K*****），纠集原审被告人郭小龙、王家辉、梁广华（另案处理）、郭广富（在逃）等人，在惠州、东莞等地的高速公路上，换上假牌及碎裂后视镜后尾随单独驾车行驶的被害人车辆，在被害人车辆变道的过程中加速至并排行驶，再从作案车辆中用弹珠弹砸被害人车辆制造声响并示意被害人停车。双方在高速公路应急车道停车后，作案车辆中有人下车利用砂纸在被害人车辆车身制造刮痕以伪造双方车辆发生碰撞过的假象，要求被害人现场赔偿。在被害人要求报警或报保险处理时，莫玉剑等人以人员众多会对被害人动手，及以开设赌场、放高利贷为生等黑恶势力名义对被害人进行恐吓并要求被害人赔偿车辆损坏的损失。被害人被威吓后只得交出现金或扫描微信二维码进行现场赔偿，金额从几百元到几千元不等。当天作案结束，由纠集人莫玉剑对当天的违法所得按一定比例分配给参与作案的团伙成员。2019年4月开始，该团伙形成了以莫玉剑为首要分子，郭小龙、王家辉、郭广富（在逃）为骨干成员的恶势力犯罪集团，该犯罪集团共实施了以下敲诈勒索案件。（一）2019年8月7日11时40分许，被害人蔡灿泉独自驾驶车辆（车牌号：粤T*****）在惠州市****行驶时，遭遇上诉人莫玉剑等人以上述方式“碰瓷”。双方停车后，上诉人莫玉剑等人以蔡灿泉撞坏了其皇冠车后视镜为由，要求被害人现场赔偿，不能报警或报保险，并故意向蔡灿泉展示身上的纹身，声称在赌场放高利贷，被害人想走就要老实点。蔡灿泉受到恐吓后，现场扫描被告人提供的微信二维码（微信名:勿忘，微信号:GuanRuilO，以下均是同一微信二维码）付款人民币3100元才能离开。上述事实，有原公诉机关提交，并经原审法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实公安机关依法对本案予以立案侦查。2.被害人陈述被害人蔡某1，2019年8月7日12时许，我独自驾驶车辆行驶至沈海高速惠州路段时被敲诈勒索。当时我正常行驶，突然听到有异响，后面有车就按喇叭叫我停车，停车后一名男子来到我的车边说我碰到了他们的车，我就建议报警处理，但他们不同意，我觉得他们要敲诈我，准备报警，他们就把我的手机拿过去，并说他们是赌场放高利贷的，叫我老实点，并拿出手机搜出一个3046元的界面，我说赔3046元，他们不同意，要求我赔偿3500元，并问我是不是想死，想死就推我去高速路上，我因为害怕，最后通过微信扫二维码支付了3100元，收款的微信名是“勿忘”。3.辨认笔录，证实蔡灿泉辨认出郭小龙、王家辉、梁广华就是敲诈勒索其的男子。4.转账记录，证实蔡灿泉于2019年8月7日11时50分通过微信号“eric***ycai”向微信名“勿忘”支付了3100元。5.指认笔录，证实莫玉剑指认的收款记录中，账号“GuanRui10”于2019年8月7日11时50分收到账号“eric***ycai”（使用人为蔡灿泉）转账的3100元。（二）2019年8月10日7时许，被害人范德满驾驶奇瑞货车（渝D*****）在惠州市博罗县****行驶时，遭遇上诉人莫玉剑等人以上述方式“碰瓷”。双方停车后，上诉人莫玉剑等人故意向范德满展示身上的纹身，声称在赌场放高利贷为职业，有黑社会背景并且有兄弟马上来，要求范德满赔偿后视镜损坏的损失。范德满受到恐吓后，通过扫描被告人提供的微信二维码支付人民币3800元。上述事实，有原公诉机关提交，并经原审法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实公安机关依法对本案予以立案侦查。2.被害人陈述被害人范某1，我在2019年8月10时7时许被他人用碰瓷的方式敲诈勒索。当时我驾驶奇瑞货车（车牌号：渝D*****）从东莞上高速往惠州方向行驶，走到惠州博罗路段准备变道时，我的车身响了一下，后面有辆黑色皇冠汽车一直按喇叭把我逼停，我下车后，皇冠小车也下来了两个人，一个手上都是纹身的质问我怎么开车，问我是不是想死，并说我碰到了他的车，我说我没有，他就说我不赔钱就要打我，说他们是黑社会，在赌场放数的，后面还有他们的兄弟马上就跟上来了，叫我等着，然后另外一个男子就说大事化小叫我赔钱，我很害怕，问他们要多少钱，他们说要4000元，我问能不能少赔一点，纹身男子说不赔钱就等他大哥过来，我更害怕了，就说我的卡里只有3800元，另一个男子说3800元就可以，随后拿出手机微信支付二维码，我就扫码支付了。现场一共有三个男子，还有一个在车上没下来。3.辨认笔录，证实范德满辨认出莫玉剑就是敲诈其的纹身男子，他负责开车。4.转账记录，证实范德满于2019年8月10日7时50分通过微信号“wxid_crzgiau***pg22”转账3800元。5.指认笔录，证实莫玉剑指认的收款记录中，账号“GuanRui10”于2019年8月10日7时50分收到账号“wxid_crzgiau***pg22”（使用人为范德满）转账的3800元。（三）2019年8月10日11时许，被害人周燕聪驾驶别克凯越汽车（车牌号：粤H*****）在惠州市博罗县******行驶时，遭遇上诉人莫玉剑等人以上述方式“碰瓷”。莫玉剑等人声称是以开设赌场为职业，是混黑社会的，后面还有两辆车。周燕聪明知道是“碰瓷”方式敲诈勒索，但在暴力胁迫下，同意赔偿2000元。微信扫码支付后，其中一名被告人坐到周燕聪车上不让其离开，要求周燕聪再赔偿人民币1000元，周燕聪再次微信扫码支付人民币1000元后才能离开，共被强行索取人民币3000元。上述事实，有原公诉机关提交，并经原审法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实公安机关依法对本案予以立案侦查。2.被害人陈述被害人周某1，我在2019年8月10日11时许被他人用碰瓷的方式敲诈勒索。当时我驾驶别克凯越汽车（粤H*****）行驶至广惠高速博罗路段，听到汽车有异响，一部黑色皇冠汽车打双闪灯和鸣喇叭叫我停车，我停车后，皇冠汽车下来了两个人说我的车变道时剐蹭到他的车，叫我赔钱，我知道他们想敲诈我，但是看到他们人很多，又很凶地说话，其中一个人还说不赔钱就收拾我，并说他们是开赌场的、混黑社会的，后面还有两辆车等，要我赔偿3000元，我说我只有2000元，他们就拿出二维码让我支付，但支付完了他们还要我再支付1000块，有一名男子坐上了我的车不让我离开，我没办法就又扫码支付了1000元。转账给他们的微信号是“勿忘”。3.辨认笔录，证实周燕聪辨认出莫玉剑、梁广华就是敲诈其的男子。4.转账记录，证实周燕聪于2019年8月10日上午分别通过微信号“wxid_78w9kyf***kg22”向“勿忘”扫码支付了2000元、1000元。5.指认笔录，证实莫玉剑指认的收款记录中，账号“GuanRui10”于2019年2019年8月10日10时57分、10时59分分别收到账号“wxid_78w9kyf***kg22”（使用人为周燕聪）转账的2000元、1000元。（四）2019年8月16日09时20分许，被害人余觉林驾驶车辆（车牌号：粤V*****）在惠州市****行驶时，遭遇上诉人莫玉剑等人以上述方式“碰瓷”。双方停车后，上诉人莫玉剑等人以其皇冠车后视镜损坏为由，要求余觉林现场赔偿3000元，不得报警或者报保险，不赔钱就揍一顿。余觉林受到人身威胁后，交出人民币400元现金并通过扫描微信二维码支付人民币1600元。上述事实，有原公诉机关提交，并经原审法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实公安机关依法对本案予以立案侦查。2.被害人陈述被害人余某2，我于2019年8月16日9时许在广惠高速路段惠州段被人碰瓷敲诈。当时我驾驶别克小车（粤E*****）在路上正常行驶，在超过一辆黑色皇冠的时候听到车身有异响，该皇冠就对我猛按喇叭打双闪让我停车，停车后对方车上下来两个人，一个人走到我车窗上说我的车刮到他们的后视镜了，另外一个人在我车的右侧不知道做什么，我下车后看到我的车右侧后尾箱处有一道剐蹭的痕迹，因为当时我赶时间，就问对方怎么处理，对方要求我赔偿3000元，但我没有这么多钱，而且对方态度很差，我就说报警处理，对方两人就立马围了过来，说不赔钱可以，他们还有人跟在后面，不赔钱就揍我一顿，看是医药费多还是赔钱多，我看对方人多，就只能赔钱了，最后我通过微信转账了1600元、现金支付了400元给对方。3.辨认笔录，证实余觉林辨认出莫玉剑就是敲诈其时负责开车的男子，梁广华就是敲诈其时先下车的男子。4.转账记录，证实余觉林于2019年8月16日9时27分通过微信号“yjl1533*******”向微信名“勿忘”支付了1600元。5.指认笔录，证实莫玉剑指认的收款记录中，账号“GuanRui10”于2019年8月16日9时27分收到账号“yjl1533*******”（使用人为余觉林）转账的1600元。（五）2019年8月16日11时20分许，被害人李耀恒驾驶东南小车（车牌号：粤J*****）在惠州市****正常行驶时，遭遇莫玉剑等人以上述方式“碰瓷”。双方停车后，上诉人莫玉剑等人以车辆后视镜损坏为由要求李耀恒赔偿3000元，并声称有黑社会背景，等会有兄弟过来帮忙，不给钱就要揍一顿。李耀恒受恐吓后通过扫描微信二维码支付人民币2000元。上述事实，有原公诉机关提交，并经原审法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实公安机关依法对本案予以立案侦查。2.被害人陈述被害人李某1，2019年8月16日11时许，我在惠州高速路段被人碰瓷敲诈。当时我驾驶国产东南小车（粤J*****）途中听到一声响，后方一辆黑色小车一直打喇叭并超车让我停车。停车后对方车上下来两个男子，一个走过来说我把他的车刮了，还拉我过去看，当时我看到他们车左边的后视镜被撞裂了，另一个人说我车上也有撞到的痕迹，我就走过去我车的右侧，发现确实有剐蹭的痕迹，我提出报警走保险，对方就开始骂起来，说必须要赔偿他们3000块，还说他们是搞赌场，类似黑社会之类的，等会还有其他兄弟来帮忙。我有点慌张，看到他们想要打我，我就说微信只有2000多元，并给对方看了微信账号，对方就说赔2000元，我通过对方提供的二维码支付了2000元。3.辨认笔录，证实李耀恒辨认出莫玉剑、梁广华就是敲诈勒索其的男子。4.转账记录，证实李耀恒于2019年8月16日11时31分通过微信号“heng7***0510”向微信号“勿忘”支付了2000元。5.指认笔录，证实莫玉剑指认的收款记录中，账号“GuanRui10”于2019年8月16日11时31分收到账号“heng7***0510”（使用人为李耀恒）转账的2000元。（六）2019年8月28日11时40许，被害人余莹驾驶大众牌车辆（车牌号：粤T*****）在惠莞高速路段，遭遇莫玉剑等人以上述方式“碰瓷”。双方停车后，莫玉剑等人以后视镜损坏为由要求余莹赔偿损失，声称以赌场放数为职业，不赔钱就叫人打被害人。余莹在人身安全受到胁迫下，通过扫描微信二维码支付人民币1500元。上述事实，有原公诉机关提交，并经原审法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实公安机关依法对本案予以立案侦查。2.被害人陈述被害人余某1，2019年8月28日11时许，我驾驶大众小车（粤T*****）在莞惠高速路段被敲诈勒索。当时我驾驶车辆超过了一辆黑色皇冠小车，听到车辆有响声，该皇冠小车就鸣喇叭让我停下。停车后该皇冠小车下来了两个人，一个骂骂咧咧走过来问我怎么开车，另一个走到我车右后侧观察，因为我当时赶时间，而且对方很凶，我就问对方怎么处理，对方拉着我指着皇冠小车的左侧后视镜说是我超车是撞到的，又拉我到我车辆右侧，我看到自己的车身确有一道刮痕。对方要求我赔偿3000元，我说报警走保险，但是对方不同意，并说他们是开赌场的，如果不同意私了就叫人过来打我，我因为害怕，就按照他们提供的微信二维码扫码支付了1500元。3.辨认笔录，证实余莹辨认出莫玉剑、王家辉、郭小龙就是敲诈勒索其的男子。4.转账记录，证实余莹于2019年8月28日11时50分通过微信号“win78***7358”向微信号“勿忘”支付了1500元。5.指认笔录，证实莫玉剑指认的收款记录中，账号“GuanRui10”于2019年8月28日11时50分收到账号“win78***7358”（使用人为余莹）转账的1500元。（七）2019年8月29日09时许，被害人陆永波驾驶橘红色吉利小车（桂R*****）在惠州市博罗县*洲镇上高速不久，遭遇上诉人莫玉剑等人以上述方式“碰瓷”。双方停车后，莫玉剑等人以其车辆后视镜损坏为由要求陆永波赔偿损失，声称以放高利贷为职业，有黑社会背景，如果不现场赔偿会报复被害人。陆永波顾忌自己及妻儿人身安全，扫描微信二维码支付人民币3000元。在支付该笔3000元后，被告人继续向陆永波索要赔偿，被害人只得继续支付500元现金，共被强行索取3500元人民币。上述事实，有原公诉机关提交，并经原审法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实公安机关依法对本案予以立案侦查。2.被害人陈述被害人陆某1，2019年8月29日9时许，我驾驶吉利小汽车（车牌号：桂R*****）从博罗园洲上高速，变道时突然听到异响，看到后面一辆黑色皇冠打双闪让我停车，皇冠副驾驶的男子下车后让我过去，主驾驶的男子说我的车刮到他的后视镜，要求我赔偿3800元，我提出不需要维修后视镜不需要这么多钱，主驾驶的男子就大声凶我，说他们是放高利贷的，有黑社会背景，如果耽误他的行程就找我算账。看到主驾驶男子手上有纹身，其他两名男子都很凶地看着我，为了妻儿的安全我就微信扫码支付了3000元，但他们还要求我支付现金，后又从我妻子处拿了500元现金给他们。3.辨认笔录，证实陆永波辨认出莫玉剑就是碰瓷其的主驾驶男子，王家辉就是副驾驶男子。4.转账记录，证实陆永波于2019年8月29日9时22分通过微信号“wxid_m7t2hsg***8o22”扫二维码付款3000元。5.指认笔录，证实莫玉剑指认的收款记录中，账号“GuanRui10”于2019年8月29日9时22分收到账号“wxid_m7t2hsg***8o22”（使用人为陆永波）转账的3000元。（八）2019年4月29日9时许，被害人郑文贤在惠州市****被莫玉剑等人“碰瓷”，以车辆后视镜被弄坏为由，要求赔偿1800元，并声称还有几辆车的同伴威胁被害人，被害人被迫通过二维码支付被强行索取1500元。上述事实，有原公诉机关提交，并经原审法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实公安机关依法对本案予以立案侦查。2.被害人陈述被害人郑某1，我于2019年4月24日11时许在惠州市****被一辆黑色皇冠小车碰瓷，后被车上三名男子敲诈了1500元。当时我驾驶黑色雪佛兰（闽E*****）正常行驶，突然听到车辆发出一声异响，后有一辆黑色小车跟上来按喇叭让我停车，我没有理会，他们追上我后说我的车碰到他们的车了，让我停车，对方后排座下来一名男子走到我车辆右边车身，随后叫我下车，说我把他们的后视镜弄坏了，要我赔钱，我下车查看发现我车辆有一条细小的刮痕。他们要求我赔偿1800元，我说没有，副驾驶的男子就说如果我耽误他们时间，后面还有几台车，小心他们弄死我。我因为害怕，所以最后通过他们提供的二维码支付了1500元，收款的微信名是“勿忘”。3.辨认笔录，证实郑文贤辨认出莫玉剑、郭小龙、郭广富就是敲诈勒索其的男子。4.转账记录，证实郑文贤于2019年4月24日11时42分向微信名“勿忘”支付了1500元。（九）2019年5月18日8时许，被害人蔡锐杰在惠州市****被莫玉剑等人“碰瓷”，被逼迫停车后，以被害人弄坏上诉人车辆后视镜为由，强行索要财物，并以后面还有兄弟加以威胁，被害人被强行索取1500元。上述事实，有原公诉机关提交，并经原审法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实公安机关依法对本案予以立案侦查。2.被害人陈述被害人蔡某2，2019年5月18日8时许，我驾车在惠州高速公路被敲诈勒索。当时我驾驶蓝色皇冠小车（粤V*****），变道后看到有辆黑色小车一直打双闪灯并按喇叭示意我停车，我没有理会，他们追上我后说我的车碰到他们的车了，让我停车，停车后对方副驾驶下来一个男子，走到我车辆右边车身，随后叫我下车，说我把他们的后视镜弄坏了，我下车查看发现我车辆有一条细小的刮痕，我就说要报保险，驾驶位的男子很凶地对我说，如果我不赔钱耽误了他的时间，等会他后面的兄弟赶到来就弄死我，接着副驾驶的男子就冲过来想对我动手，我赶到害怕，就赔偿了1500元给他们，是通过他们提供的微信收款二维码支付的，对方的微信名是“勿忘”。3.辨认笔录，证实蔡锐杰辨认出莫玉剑、郭小龙就是敲诈勒索其的男子。4.转账记录，证实蔡锐杰于2019年5月18日8时29分向微信名“勿忘”支付了1500元。（十）2019年7月24日11时许，被害人文梓杰在惠州市****被莫玉剑等人“碰瓷”，被害人听到撞击声下车，发现车身右后侧有划痕，上诉人等人声称是黑社会的后面还有兄弟，威胁被害人令其不敢报警，被害人被迫扫码支付1500元。上述事实，有原公诉机关提交，并经原审法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实公安机关依法对本案予以立案侦查。2.被害人陈述被害人文某1，2019年7月24日11时许，我驾驶车辆在惠州市****上，被一辆黑色皇冠小车碰瓷，后被车上三名男子敲诈了1500元。当时我驾车变道听到有撞击声，一辆黑色皇冠就追赶上来让我靠边停车，停车后皇冠汽车后排座下来一名男子，说我撞坏了他们的后视镜，要我去跟驾驶位的司机谈，我说我没有撞到他们的车，驾驶位的男子就很凶地说有，并让我看看我车身有无痕迹，我检查之后发现右后侧有刮痕，就说报警处理，驾驶位的男子指着我说他们是混黑社会的，后面还有兄弟，等下发生什么事就不好说，我听到后就不敢报警了，并按照他们的要求扫码支付了1500元。收款的微信名是“勿忘”。3.辨认笔录，证实文梓杰辨认出莫玉剑、郭小龙、郭广富就是敲诈勒索其的男子。4.转账记录，证实文梓杰于2019年7月20日11时49分向微信名“勿忘”支付了1500元。（十一）2019年7月29日10时许，被害人肖贤慧在惠州市*********被莫玉剑等人“碰瓷”，在高速上被逼停车，声称撞坏了上诉人车辆的后视镜，要求赔偿。并表示有同伴在后面等威胁被害人，被害人被迫通过微信二维码支付1500元。上述事实，有原公诉机关提交，并经原审法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实公安机关依法对本案予以立案侦查。2.被害人陈述被害人肖某1，2019年7月29日10时许，我驾驶白色现代小车（粤B*****）行驶至汝湖服务区附近，车辆出现一声异响，后面就有一辆黑色皇冠小车追上来并按喇叭、打双闪让我停车。停车后一名男子过来，说我的车撞坏了他们的后视镜，让我赔偿2000元。随后我发现我的车辆有条痕迹，提出报保险处理，该男子听到后很大反应，说他们赶时间给赌场送钱，如果耽误他们的时间，等后面的兄弟赶到了就有我好受的。我因害怕，所以最后通过扫他们提供的微信二维码支付了1500元，收款的微信名是“勿忘”。3.辨认笔录，证实肖贤惠辨认出莫玉剑、郭小龙、郭广富就是敲诈勒索其的男子。4.转账记录，证实肖贤慧于2019年7月29日12时30分向微信名“勿忘”支付了1500元。（十二）2019年7月29日13时许，被害人郑得胜在惠州市博罗县*****被莫玉剑等人“碰瓷”，上诉人一方逼停被害人车辆，以车辆被碰撞为由要求赔偿，并露出文身、要去讨债等引导被害人相信上诉人等人是黑社会，威胁被害人通过微信转账支付1300元。上述事实，有原公诉机关提交，并经原审法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实公安机关依法对本案予以立案侦查。2.被害人陈述被害人郑某2，2019年7月29日13时许，我在惠州市******被敲诈勒索。当时我驾驶白色三菱越野车（湘L*****），突然车子右侧传来轻微碰撞声，随后来了一辆黑色皇冠小车一直按喇叭叫我停车，我停车后，黑色皇冠下来一个男子说我撞到他们的车，语气很重的让我过去跟他们大哥谈，我看到主驾驶座有一名手臂带纹身的男子，该男子说他们赶着去讨债，如果对方跑路了我就要承担后果，并叫我赔偿1800元维修费，我提出带他们去维修，维修费我支付，他们不同意而且很凶，我迫于无奈向他们微信转账了1300元。收款的微信名是“勿忘”。3.辨认笔录，证实郑得胜辨认出莫玉剑、郭小龙、郭广富就是敲诈勒索其的男子。4.转账记录，证实郑得胜于2019年7月29日14时42分向微信名“勿忘”微信转账1300元。（十三）2019年8月9日12时许，被害人梁宇在惠州市****被莫玉剑等人“碰瓷”，被害人被逼迫停车后，上诉人等人声称车辆被碰，声称后面还有兄弟、赶着去赌场威胁被害人，被害人被迫支付1600元。上述事实，有原公诉机关提交，并经原审法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实公安机关依法对本案予以立案侦查。2.被害人陈述被害人梁某1，2019年8月9日12时许，我驾驶福瑞斯小车经过惠州高速路段时被敲诈勒索。当时我驾车变道，听到有人按喇叭，一辆黑色皇冠超车后示意我停车，停车后皇冠副驾驶下来一个男子，走到我车子旁边说我的车碰到他们的车了，我下车看到我车子右边有一条很细的刮痕，然后该男子要我赔偿，我说没有碰到他们的车，该男子就冲上来想打我，并且很凶地说他车里有好几千万要送去赌场，后面还有几部车的兄弟，等兄弟来了就不是赔钱可以解决的了，我害怕他们对我动手，且看到驾驶位的男子手上有纹身，就按照他们的要求支付了1600元赔偿款，通过微信转账支付到微信名“勿忘”账号中。3.辨认笔录，证实梁宇辨认出莫玉剑、董胜武就是敲诈勒索其的男子。4.转账记录，证实梁宇于2019年8月9日12时19分向微信名“勿忘”支付了1600元。（十四）2019年8月10日8时许，被害人王小明在惠州市****被莫玉剑等人“碰瓷”，被害人被逼迫停车后，上诉人等人声称车辆被碰，声称后面还有兄弟、赶着去赌场威胁被害人，并故意露出文身，被害人被迫通过微信二维码支付2000元。上述事实，有原公诉机关提交，并经原审法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实公安机关依法对本案予以立案侦查。2.被害人陈述被害人王某1，2019年8月10时8时许，我在往惠州市的高速上被敲诈勒索。当时我变道后就从后视镜看到一辆黑色皇冠一直打双闪灯并按喇叭，我没有理会，但它一直跟着我，副驾驶的男子摇下车窗向我挥手，我就停到了应急车道上，副驾驶的男子下车后说我的车碰到他们的车了，我下车看到我车右边有一条不明显的刮痕。该男子叫我赔钱，我说要告诉租车公司，该男子就很凶地说他车上装有好几千万现金要送去赌场，后面还有几车兄弟，叫我马上赔钱，并用手指指着我，我看到驾驶位的男子手上有纹身，怕他们对我动手，就问要多少钱，该男子说要3000元，我说只有2000元，他们就拿出手机让我扫微信二维码付款，收钱之后他们就走了。收款的微信名是“勿忘”。3.辨认笔录，证实王小明辨认出莫玉剑和郭广富就是敲诈勒索其的男子。4.转账记录，证实王小明于2019年8月10日8时30分向微信名“勿忘”支付了2000元。5.指认笔录，证实莫玉剑指认的收款记录中，账号“GuanRui10”于2019年8月10日8时30分收到账号“wxid_ottkc51r35fa22”（使用人为王小明）转账的3000元。本案的综合证据：1.书证、物证（1）人员基本信息，证实上诉人莫玉剑、原审被告人郭小龙、王家辉作案时均已达完全刑事责任年龄。（2）到案经过，证实公安机关于2019年9月3日在东莞市抓获上诉人莫玉剑、原审被告人郭小龙、王家辉。（3）现场检测报告书，证实公安机关现场对上诉人莫玉剑、原审被告人郭小龙、王家辉进行胶体金法检测，结果均呈阴性。（4）刑事判决书、释放证明，证实上诉人莫玉剑曾因犯寻衅滋事罪和故意毁坏财物罪，于2013年6月18日被广东省化州市人民法院判处有期徒刑二年，2014年12月19日刑满释放；原审被告人郭小龙曾因犯寻衅滋事罪，于2016年10月12日被广东省化州市人民法院判处有期徒刑一年六个月，2017年4月12日刑满释放。（5）扣押决定书、扣押清单、随案移送清单，证实公安机关依法扣押梁广华持有的手机一部；王家辉持有的手机一部、银行卡三张；莫玉剑持有的手机两部、银行卡一张、丰田牌汽车一辆、车钥匙一把；郭小龙持有的手机一部、银行卡一张。（6）车辆行驶证，证实涉案粤K*****号丰田皇冠小车登记在上诉人莫玉剑名下。2.上诉人及原审被告人的供述与辩解（1）上诉人莫玉剑供称，我有两部手机，一部黑色苹果X，号码是182*****828，一部是白色OPPOR15，号码是189*****804。微信账号有两个，一个名称是“小马”，微信号是“abcdef578520”，一个名称是“猪”，微信号是“zhoulinyi00”。我名下有一部黑色皇冠小车，车牌号是粤K*****。我从2019年的五、六月份开始碰瓷作案，一般是跟郭小龙和郭广富一起，一般都是我召集的，我通过微信或电话通知他们。作案前我们商量好，我负责开车，郭广富负责跟对方谈价钱，郭小龙负责帮我们打下手，搭配比较固定。我们是以在高速公路上制造假的交通事故实施碰瓷的，一般先在车上准备好玻珠，在高速公路上选择一些单个人的外地车牌车辆作为作案目标，选择的时间是在早上，因为早上那些人的时间都比较赶，可以比较快搞到钱。作案时一般是开我名下的皇冠车。一副假车牌的价格约100多元，上高速之前我们先把假车牌换上，作案后就把真牌换回来，把假牌丢掉。我们一般从虎门北栅上高速，一路往惠州方向作案，主要地点是惠州、东莞、广州、佛山、清远等。我们一般都是三个人出去作案，我负责开车，选择好目标后就一直跟着对方的车，当对方变道时就故意把车加速开上去接近对方的车，然后郭小龙就将玻珠打到对方车上，对方听到响声后我们就招手示意对方靠边停车，再由郭广富去跟对方谈价格，我们一般都会起个比较高的价格，多的时候跟对方要三五千，少的时候一两千，对方还价后我们就会叫对方扫二维码支付，有时候车上有现金的也会直接给现金我们。如果遇到一些事主说要报警，或者比较难讲话的，我们就说很赶时间之类的话，但没有动手打人或者强硬控制对方要钱。我是用李广生发给我的微信二维码收款的，他的微信名为“广生”和“杰”，李广生收到钱后就把钱转到我微信上，然后我将钱按照一定比例转给郭小龙和郭广富，一般我得30%，郭广富得20%，郭小龙得15%，剩下的35%是平常开销用的，包括加油、过路费、车辆保养、吃饭喝水买烟等。2019年8月，郭广富回去化州老家，27日晚我就想到叫王家辉一起去作案，王家辉就顶替郭广富的位置，28日上午我们就跟往常一样去作案，成功了两单，分别获得1200元、2200元，我就分了1000元给王家辉，分了700或800元给郭小龙，我自己占一半。29日上午我又找到王家辉、郭小龙去作案，成功了三单，分别获得600元、800元、3000元，我就分了1200元给王家辉，700或800元给郭小龙，其余的钱除去开销的费用全部归我自己。我没有跟梁广华、黄有杰、董文志、陆浩一起作过案。我一个星期出去作案两三次，一个月大概八到十次，中间有一两个月没有作案，这几个月以来作案成功的约是三十宗（后称五、六十宗）具体地点记不清楚。有些数额几千块，有些数额几百块，总金额不清楚，我的微信“小马”里有收入记录，收到“广生”、“杰”转过来的钱都是我们作案的非法所得，大概有十几万元。（2）原审被告人郭小龙供称，我从2019年5月份开始跟莫玉剑、郭广富在高速公路进行碰瓷，2019年8月，郭广富回老家后，王家辉就加入我们。一般情况下都是莫玉剑叫我和郭广富，莫玉剑开着他的黑色皇冠小轿车，上高速前换上假车牌，把左边坏了的后视镜换上去，从北栅高速路口上去，往惠州方向行驶，路上寻找作案目标，如果看到是单个人驾驶车辆的，就拿出准备好在车上的石头或者螺丝帽往对方的车丢过去，然后按喇叭叫对方把车停靠在路边，郭广富就走到对方的车边用砂纸刮花对方的车辆，跟对方说他的车碰到我们的车了，叫他们赔钱。有些人不肯赔偿的话我们就说前面还有几台车，如果不赔钱我们就叫他们回来，并且还说我们是开赌场的，不赔钱的话就殴打他们。我们一般都是三个人出去作案，我负责扔石头，莫玉剑负责提供车辆、假车牌（一个佛山牌粤E开头的）和开车，郭广富负责刮花对方的车辆和对方讲数。我们准备了一张二维码收款的截屏，让事主扫二维码支付，二维码是李广生的。我收取15%的提成，都是莫玉剑发给我们的，每天收工分一次钱。一天一般做一两单，多的时候一天有五六千，少的时候两三千，最高的一次一单敲诈了事主六千元。至今收入大约有20多万，我分得2万左右。2019年8月28日、29日两天，我与莫玉剑、王家辉在惠州境内的高速上实施了5起碰瓷，其中28日实施了两单，分别获利1200元、2200元，莫玉剑分了800元给我；29日实施了三单，分别获利600元、800元（现金）、3000元，莫玉剑把现金800元分了给我。3000元的这单我们叫事主赔钱的时候有威胁他，说我们是放高利贷、开赌场的，后面还有两部车的人，如果不赔钱就收拾他。我的微信名是“小强”，微信号“GXL164”。（3）原审被告人王家辉供称，2019年8月28日，我跟着莫玉剑干活，他开着黑色皇冠载着我和郭小龙出发，从虎门北栅高速站上高速，8时许在惠州市*******上开始第一单作案，莫玉剑开车靠近一步白色宝骏七座车右后方，我就拉下车窗往宝骏扔螺丝制造声音，确定宝骏减速后，莫玉剑就按喇叭示意靠边停车，车主下来后，莫玉剑叫车主赔1500元，并吓唬车主说我们前面还有人，不给钱我们就叫前面的人过来，现在最好是私了，我们没有跟车主发生争吵，只是用凶凶的语气威胁对方。车主说只有1200元，就通过微信向莫玉剑支付了1200元。我们就继续寻找目标，莫玉剑又盯上了一台银色丰田卡罗拉，又用同样的方式吓唬车主，得到了2200元。回去之后莫玉剑通过微信“小马”转了1000元给我，说是今天一起作案的费用。8月29日，莫玉剑又开着黑色皇冠载我从虎门北栅高速站上高速，8时许去到惠州市*******上，以同样的方式，第一单是银色宝骏车，车主说要报保险，莫玉剑就说这是小事，赔600元就好了，随后从车主处得到了600元现金；第二单是华晨金杯七座车，车主说要报保险，莫玉剑就说这是小事，赔800元就好了，随后车主处得到了800元；第三单是白色雪佛兰轿车，莫玉剑吓唬车主说我们前面有人，让车主私了，然后车主害怕我们叫人过来打他，就给了莫玉剑3000元。回去后莫玉剑通过微信“小马”转了1200元给我。我和郭小龙都是莫玉剑叫过来的，由莫玉剑组织指挥。我的微信名是“陪你去闯荡”，微信号“a183*****023”。3.证人证言证人梁广华述称，我有在高速路上碰瓷的行为，2019年3月至6月，我和莫玉剑、“阿B”一起作案，6月份时“阿B”不做了，莫玉剑就找到郭小龙顶替“阿B”的角色，我们三个一直作案到8月底。莫玉剑是组织者和策划者，作案时负责寻找作案目标，提供了一辆粤K*****黑色皇冠作案车，并驾驶车辆，我和“阿B”（2019年6月后是郭小龙）负责制造虚假交通事故并向对方勒索。我们从虎门北栅高速站上高速，上高速前先换上假车牌，假车牌都是莫玉剑买的。我们在路上选择车上只有一个人的外地车作案，我们先跟着车辆，然后我或者“阿B”用螺母砸对方车尾，追上对方并示意对方停车，再用砂纸在对方副驾驶一侧留下痕迹，制造双方车辆发生碰撞的假象，让对方赔钱，对方一般会说报保险，我们就说赶时间，对于不肯直接赔钱的，我们就恐吓对方说我们是开赌场的，如果不赔钱前面有几部车等着搞你，而且莫玉剑身上有纹身可以吓对方，在我们的逼迫下对方一般都会赔钱。虚假碰撞部位在我们车的左倒车镜上，一直留有事先制造的刮痕。每次开价都是三四千块钱以上，对方有时候直接赔，有时候讲价，赔几百块、一两千的都有。有些通过现金支付，大部分通过扫描微信二维码支付。微信二维码的收款方是郭晓波，微信名称“情深似海”。我们作案的次数很多，有时候一天五六次，有时候一天七八次。作案金额最多的一次是2019年4月，我和莫玉剑、“阿B”在广惠高速惠州段作案。2019年8月10日，微信名“小马”转账给我的1800元也是作案的提成，是当天作案金额的15%。我的微信名是“常乐”，微信号“aaa66878”。后称郭小龙是2019年5月开始顶替“阿B”的角色的。4.勘验、检查、辨认、指认笔录（1）现场勘验检查笔录，证实本案案发现场位于广东省东莞市*********庐山公馆，公安机关依法到现场进行勘验，绘制现场平面图，并对现场拍照固定。（2）指认笔录，证实：①莫玉剑指认其使用的微信名“虚情假意”，微信号“myj578520”；指认董胜武使用的微信名“我走后”，微信号“LyxDsw”；指认郭小龙使用的微信名“小强”，微信号“GXL164”；指认王家辉使用的微信名“陪你去闯荡”，微信号“a183*****023”；指认李广生使用的微信名“勿忘”，微信号“GuanRui10”，其对该微信号的备注为“杰”，以及“配角”，微信号“li810818661”，其对该微信号的备注为“广生”；指认梁广华使用的微信名“常乐”，微信号“aaa66878”。指认其微信号“abcdef578520”（微信名“小马”）的转账记录。其中收款记录：于2019年5月16日至8月16日期间，收到来自微信号“li810818661”（微信名“配角”）的转账22笔，共计50843元；于2019年5月30日至8月29日期间，收到来自微信号“GuanRui10”（微信名“勿忘”）的转账13笔，共计26837元；于2019年1月7日至2019年6月15日期间，收到来自微信号“myj578520”（微信名“虚情假意”）的转账34笔，共计61467元。付款记录：分别于2019年8月28日、8月29日向王家辉微信转账1000元、1200元，共计2200元；于2019年5月8日至8月28日期间，分32次向郭小龙微信转账共计20445元；于2019年4月23日至8月23日期间，分46次向郭广富微信转账共计36340元。指认其微信号“myj578520”（微信名“虚情假意”）的转账记录，分别于2019年3月13日至6月13日期间，收到微信号“li810818661”（微信名“配角”）的转账5笔，共计10100元；于2019年3月1日至5月24日期间，收到微信号“GuanRui10”（微信名“勿忘”）的转账27笔，共计47650元。②郭小龙指认其微信账单收到来自“小马”的作案分成。③王家辉指认微信账单中莫玉剑给其的分成，分别于2019年8月28日转账1000元，8月29日转账1200元。（3）辨认笔录，证实：①莫玉剑辨认出同伙郭小龙、王家辉、郭广富。②郭小龙辨认出同伙莫玉剑、王家辉、郭广富。③王家辉辨认出同伙莫玉剑、郭小龙。④梁广华辨认出莫玉剑就是与其一起于2019年1月至2019年8月在高速公路上进行敲诈勒索的男子；辨认出郭小龙就是与其一起于2019年5月至2019年8月在高速公路上进行敲诈勒索的男子。5.售后回租赁合同、抵押合同、车辆登记信息，证实被告人莫玉剑名下的粤K*****号小车于2018年8月13日办理了抵押登记，抵押权人为平安国际融资租赁有限公司。6.视听资料、电子数据，证实与本案相关的情况。本院认为，上诉人莫玉剑、原审被告人郭小龙、王家辉以非法占有为目的，强行索取他人财物，其中，上诉人莫玉剑敲诈勒索的数额为人民币29800元，数额较大；原审被告人郭小龙敲诈勒索的数额为人民币12300元，数额较大；原审被告人王家辉敲诈勒索的数额为人民币5000元，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。上诉人莫玉剑、原审被告人郭小龙曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。原审被告人郭小龙、王家辉归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。对于上诉人莫玉剑及其辩护人提出的上诉及辩护意见，本院综合评判如下：一、关于上诉人等人是否构成恶势力犯罪集团的问题。本案中，上诉人莫玉剑与郭小龙、郭广富、王家辉等人形成了较为固定的犯罪团伙，自2019年年初起，多次纠集在固定高速路段实施敲诈勒索的行为，在一定区域内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，社会影响恶劣，符合恶势力犯罪集团的认定。上诉人莫玉剑负责纠集众人参与、提供车辆、负责转取钱款、分配犯罪所得，认定为恶势力犯罪集团的首要分子并无不妥。原审对恶势力集团的认定已作出了充分的回应，本院予以认定，不做过多赘述，对于上诉人及其辩护人对此提出的意见，与查明事实不符，本院不予采纳。二、事实认定问题。经查，虽有上诉人莫玉剑供述称“广生”、“杰”是其用于收取敲诈钱款的账号及微信转账流水，但除本案14单认定事实外，其他犯罪金额均缺乏事实依据，既无被害人报案，也缺乏相应的证据材料予以佐证，仅凭在案证据无法认定上诉人敲诈勒索的事实，本院依法不予认定，对于上诉人莫玉剑及其辩护人对此提出的意见，本院予以采纳。依法认定上诉人莫玉剑敲诈勒索金额为人民币29800元。综合被害人指认，莫玉剑与郭小龙、王家辉之间的转账记录，上诉人莫玉剑、原审被告人郭小龙、王家辉的供述，足以认定原审被告人郭小龙参与了本案第六单至第十二单的犯罪事实，敲诈勒索金额为人民币12300元；原审被告人王家辉参与了本案第六单、第七单的犯罪事实，敲诈勒索金额为人民币5000元。对于原审法院认定上诉人及原审被告人的敲诈勒索数额，本院依法予以纠正，并对量刑一并作出调整。综上所述，原判认定基本事实清楚、证据确实充分，定罪准确，适用法律正确，审判程序合法，但认定上诉人莫玉剑、原审被告人郭小龙敲诈勒索的数额有误，导致对二人的量刑不当，本院依法予以纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项、《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十六条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、维持广东省博罗县人民法院（2020）粤1322刑初11号刑事判决书第一项对上诉人莫玉剑的定罪部分、第二项对原审被告人郭小龙的定罪部分、第三项对原审被告人王家辉的定罪量刑部分；第五项对扣押的作案工具的处理部分。二、撤销东省博罗县人民法院（2020）粤1322刑初11号刑事判决书第一、二项对上诉人莫玉剑、原审被告人郭小龙的量刑部分；第四项责令退赔的判项。三、上诉人莫玉剑犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币140000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月3日起至2022年7月2日止。罚金应在本判决生效之日起三十天内，一次性向原审法院缴纳，上缴国库）四、原审被告人郭小龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月3日起至2021年9月2日止。罚金应在本判决生效之日起三十天内，一次性向原审法院缴纳，上缴国库）五、责令上诉人莫玉剑退赔被害人蔡灿泉的经济损失人民币3100元、被害人范德满的经济损失人民币3800元、被害人周燕聪的经济损失人民币3000元、被害人余觉林的经济损失人民币2000元、被害人李耀恒的经济损失人民币2000元、被害人余莹的经济损失人民币1500元、被害人陆永波的经济损失人民币3500元、被害人郑文贤的经济损失人民币1500元、被害人蔡锐杰的经济损失人民币1500元、被害人文梓杰的经济损失人民币1500元、被害人肖贤惠的经济损失人民币1500元、被害人郑得胜的经济损失人民币1300元、被害人梁宇的经济损失人民币1600元、被害人王小明的经济损失人民币2000元；原审被告人郭小龙对被害人余莹、陆永波、郑文贤、蔡锐杰、文梓杰、肖贤慧、郑得胜的经济损失承担连带退赔责任；原审被告人王家辉对被害人余莹、陆永波的经济损失承担连带退赔责任。本判决为终审判决。审 判 长 李汉加审 判 员 唐荣平审 判 员 邱玉薇二〇二〇年十一月二十日法官助理 邓梦琪书 记 员 杨一莲附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。