贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）黔27刑终169号 原公诉机关贵州省福泉市人民检察院。 上诉人（原审被告人）胡龙祖，男，1968年10月17日出生，汉族，高中文化，、法人代表，户籍所在地贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市，住贵州省福泉市。因涉嫌强迫交易罪，于2019年7月25日被福泉市公安局刑事拘留；因涉嫌强迫交易罪、非法经营罪、虚开增值税专用发票罪，经福泉市人民检察院批准，于2019年9月1日被福泉市公安局逮捕；2019年10月24日，因发现其另涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪，重新计算侦查羁押期限二个月。现羁押于福泉市看守所。 辩护人赵庆，北京平商律师事务所律师。 辩护人向聿民，北京平商律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）杨光学，男，1960年4月28日出生，汉族，初中文化，、总经理，户籍所在地贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市，住贵州省福泉市。因涉嫌强迫交易罪，于2019年7月25日被福泉市公安局刑事拘留；因涉嫌强迫交易罪、非法经营罪、虚开增值税专用发票罪，经福泉市人民检察院批准，于2019年9月1日被福泉市公安局逮捕；2019年10月24日，因发现其另涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪，重新计算侦查羁押期限二个月。现羁押于福泉市看守所。 辩护人王泽军，贵州平越律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）冉仕龙，男，1966年4月25日出生，汉族，初中文化，户籍所在地贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市，住贵州省福泉市。因涉嫌强迫交易罪，于2019年7月25日被福泉市公安局刑事拘留；因涉嫌非法经营罪，经福泉市人民检察院批准，于2019年9月1日被福泉市公安局逮捕；2019年10月24日，因发现其另涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪，重新计算侦查羁押期限二个月。现羁押于福泉市看守所。 辩护人何东，贵州煜众律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王朝江，男，1968年6月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市，住贵州省福泉市。因涉嫌强迫交易罪，于2019年7月25日被福泉市公安局刑事拘留；因涉嫌非法经营罪、虚开增值税专用发票罪，经福泉市人民检察院批准，于2019年9月1日被福泉市公安局逮捕；2019年10月24日，因发现其另涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪，重新计算侦查羁押期限二个月。现羁押于福泉市看守所。 辩护人王纯剑，贵州望江律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张良永，男，1974年2月28日出生，汉族，中专文化，户籍所在地贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市，住贵州省福泉市。因涉嫌强迫交易罪，于2019年7月26日被福泉市公安局刑事拘留；因涉嫌强迫交易罪，经福泉市人民检察院批准，于2019年9月1日被福泉市公安局逮捕；2019年10月24日，因发现其另涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪，重新计算侦查羁押期限二个月。2020年8月25日由福泉市人民法院决定被取保候审。 辩护人杨光贵，贵州平越律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）袁先富，男，1972年2月4日出生，汉族，初中文化，户籍所在地贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市，住贵州省福泉市。2018年12月21日因犯非法持有枪支罪被福泉市人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年。因涉嫌强迫交易罪，于2019年7月25日被福泉市公安局刑事拘留；因涉嫌非法经营罪，经福泉市人民检察院批准，于2019年9月1日被福泉市公安局逮捕；2019年10月24日，因发现其另涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪，重新计算侦查羁押期限二个月。现羁押于福泉市看守所。 辩护人涂焱峰，贵州煜众律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李秀松，男，1975年8月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市，住贵州省福泉市。因涉嫌强迫交易罪，于2019年7月25日被福泉市公安局刑事拘留；因涉嫌非法经营罪，经福泉市人民检察院批准，于2019年9月1日被福泉市公安局逮捕；2019年10月24日，因发现其另涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪，重新计算侦查羁押期限二个月。现羁押于福泉市看守所。 辩护人石贵银，贵州桥城律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）陈贞义，男，1980年12月9日出生，汉族，中专文化，户籍所在地贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市，住贵州省福泉市。2002年4月11日因交通肇事罪被福泉市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌强迫交易罪，于2019年7月25日被福泉市公安局刑事拘留；因涉嫌非法经营罪，经福泉市人民检察院批准，于2019年9月1日被福泉市公安局逮捕；2019年10月24日，因发现其另涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪，重新计算侦查羁押期限二个月。现羁押于福泉市看守所。 辩护人胡建华，贵州望江律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张道軍，男，1972年11月4日出生，汉族，初中文化，户籍所在地贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市，住贵州省福泉市。2003年1月24日，因犯交通肇事罪被都匀市人民法院判处有期徒刑四年；因涉嫌强迫交易罪，于2019年7月25日被福泉市公安局刑事拘留；因涉嫌非法经营罪，经福泉市人民检察院批准，于2019年9月1日被福泉市公安局逮捕；2019年10月24日，因发现其另涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪，重新计算侦查羁押期限二个月。现羁押于福泉市看守所。 辩护人李思文，贵州望江律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）罗万辉，男，1966年3月20日出生，汉族，小学文化，户籍所在地贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市，住贵州省福泉市。因涉嫌强迫交易罪，于2019年7月25日被福泉市公安局刑事拘留；因涉嫌非法经营罪，经福泉市人民检察院批准，于2019年9月1日被福泉市公安局逮捕；2019年10月24日，因发现其另涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪，重新计算侦查羁押期限二个月。现羁押于福泉市看守所。 辩护人李文远，贵州望江律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘盛宽，男，1963年4月21日出生，汉族，初中文化，户籍所在地贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市，住贵州省福泉市。因涉嫌非法经营罪，经福泉市人民检察院批准，于2019年9月1日被福泉市公安局逮捕；2019年10月24日，因发现其另涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪，重新计算侦查羁押期限二个月。现羁押于福泉市看守所。 辩护人蔡泽元，贵州望江律师事务所律师。 原审被告人罗正科，男，1969年12月22日出生，苗族，中专文化，户籍所在地贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市，住贵州省福泉市金山办事处市。因涉嫌强迫交易罪，于2019年7月25日被福泉市公安局刑事拘留；因涉嫌虚开增值税专用发票罪，经福泉市人民检察院批准，于2019年9月1日被福泉市公安局逮捕；2019年10月24日，因发现其另涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪，重新计算侦查羁押期限二个月。2020年11月24日被取保候审。 原审被告人王兴祥，男，1963年3月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市，住贵州省福泉市。因涉嫌强迫交易罪，于2019年7月25日被福泉市公安局刑事拘留；因涉嫌强迫交易罪，经福泉市人民检察院批准，于2019年9月1日被福泉市公安局逮捕；2019年10月24日，因发现其另涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪，重新计算侦查羁押期限二个月。2020年10月24日被取保候审。 原审被告人刘文泮，男，1940年4月4日出生，汉族，小学文化，系福泉市七剑运输有限责任公司三分队，户籍所在地贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市，住福泉市。因涉嫌强迫交易罪，于2019年8月26日被福泉市公安局取保候审，福泉市人民法院于2020年7月16日继续对其取保候审。 贵州省福泉市人民法院审理福泉市人民检察院指控原审被告人胡龙祖犯组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、虚开增值税专用发票罪、非法经营罪、敲诈勒索罪，指控原审被告人杨光学、冉仕龙犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、虚开增值税专用发票罪，指控原审被告人王朝江、罗正科犯参加黑社会性质组织罪、虚开增值税专用发票罪，指控原审被告人张良永、王兴祥犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪，指控原审被告人袁先富、罗万辉犯参加黑社会性质组织罪、虚开增值税专用发票罪、非法经营罪，指控原审被告人李秀松、陈贞义、张道軍、刘盛宽犯参加黑社会性质组织罪、非法经营罪，指控原审被告人刘文泮犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪一案，于2020年9月21日作出（2020）黔2702刑初92号刑事判决。宣判后原审被告人胡龙祖、杨光学、冉仕龙、王朝江、张良永、袁先富、李秀松、陈贞义、张道軍、罗万辉、刘盛宽不服提出上诉。本院依法组成合议庭进行审理，经阅卷并提讯上诉人胡龙祖、杨光学、冉仕龙、王朝江、张良永、袁先富、李秀松、陈贞义、张道軍、罗万辉、刘盛宽，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理本案，现已审理终结。 原判认定：被告人胡龙祖、杨光学、冉仕龙、王朝江、张良永、袁先富、李秀松、陈贞义、罗正科、王兴祥、张道軍、罗万辉、刘盛宽、刘文泮为获取非法经济利益，在胡龙祖的领导下，利用七剑运输公司作为平台，通过强迫他人接受服务、非法买卖柴油、虚开增值税专用发票等犯罪手段，获取了巨额非法利益，形成稳定的犯罪集团。被告人胡龙祖、杨光学、冉仕龙、王朝江、张良永、袁先富、李秀松、陈贞义、罗正科、王兴祥、张道軍、罗万辉、刘盛宽、刘文泮实施了下列犯罪行为： 组织、领导、参加黑社会性质组织罪 2007年5月，被告人胡龙祖、张良永等人将福泉市、道坪镇辖区内的七个车队整合,成立福泉市七剑运输有限责任公司（以下简称七剑运输公司）。胡龙祖任董事长，张良永任总经理，被告人杨光学任副总经理，被告人刘文泮等人为分队长，相关人员为管理人员。2008年2月份左右，胡龙祖、张良永等人聘用被告人罗正科加入七剑运输公司，负责办公室工作。2009年，被告人袁先富、王朝江带领所在车队加入七剑运输公司，成为七剑运输公司一分队，二人入股成为七剑运输公司股东，袁先富任一分队队长，王朝江任一分队管理人员，后任七剑运输公司安全员。2009年11月，张良永离开七剑运输公司，杨光学担任七剑运输公司总经理。2010年，经胡龙祖安排，聘用被告人罗正科、王兴祥任七剑运输公司副总经理；被告人张道軍、刘盛宽入股七剑运输公司，任三分队管理人员。2011年，原团坡、后寨车队加入七剑运输公司，成立七剑运输公司六分队，由被告人冉仕龙任队长，罗万辉任副队长。同年，被告人陈贞义入股七剑运输公司，任四分队管理人员。2012年，被告人李秀松入股七剑运输公司，任三分队管理人员。2014年，李秀松接替刘文泮任三分队队长，张道軍任三分队副队长；因陈长进死亡，陈贞义任七剑运输公司四分队队长。2014年刘文泮因年龄原因离开七剑运输公司。 福泉市七剑运输公司成立后，胡龙祖等人利用七剑运输公司掌握的对矿区磷矿石的运输权，通过强迫交易、非法经营等犯罪手段，以获取经济利益为目标，利用七剑运输公司具备道路运输资质，当地驾驶员无法与企业签订运输合同，被迫挂靠七剑运输公司从事运输的优势，通过排挤企业自主运输和外来车辆运输，在磷矿运输行业长期垄断、控制瓮福磷矿、福泉市磷矿和其他小矿山企业开采的磷矿石运输，从而持续不断地获得巨额非法经济利益，壮大了组织实力，严重损害企业、群众的合法利益，严重破坏了当地经济和社会生活秩序。已经形成了以胡龙祖为首的严密而稳定的犯罪组织，该组织具备了刑法规定的黑社会性质组织的四个特征： （一）组织特征 2007年5月，胡龙祖、张良永等人利用国家关于道路货物运输的政策组建了七剑运输公司。为了达到垄断矿山磷矿运输和从瓮福磷矿等企业收取协调费的目的，在多次向瓮福（集团）有限公司下属瓮福磷矿提出索要协调费被拒绝以后，2008年6月19日，被告人胡龙祖召集张良永、杨光学、刘文泮、陈长进等人在七剑运输公司会议室密谋，商量采取鼓动、指使驾驶员以向瓮福磷矿提出涨运费的要求而进行罢运的手段，然后由胡龙祖、张良永出面以协调运输秩序为由，向时任瓮福（集团）有限公司下属瓮福磷矿的矿长赵某2、副矿长袁某1提出要解决七剑运输公司的经费，从而达到向瓮福磷矿索要管理协调费的目的。2008年6月20日，胡龙祖等人组织驾驶员将车辆停放在瓮福磷矿英坪矿磅房处，致使瓮福磷矿的矿石运输瘫痪，致使瓮福磷矿生产经营受到严重影响，瓮福磷矿向福泉市人民政府报告，2008年7月4日福泉市人民政府针对矿山的运输秩序出台会议纪要，明确运输行业的运率由市场决定，胡龙祖等人借此会议纪要，迫使瓮福磷矿提高运费，同时瓮福磷矿被迫答应向胡龙祖等人支付协调费，该罢运事件标志着该组织的正式成立。2011年11月,胡龙祖与冉仕龙、罗万辉采取组织驾驶员停运、迫使福泉市磷矿的矿石运输停顿，福泉市磷矿的生产经营受到严重影响，福泉市磷矿被迫接受七剑运输公司的支付管理费的要求，胡龙祖等人采取罢运堵路的手段，致使相应企业被迫接受非法要求，从而收取瓮福磷矿、福泉市磷矿及其他矿山开采企业的管理费，在此后长达十余年的时间里，胡龙祖等人完全控制了当地的矿石运输行为，确立了七剑运输公司在福泉市矿山运输行业的垄断地位。 经过多年发展，形成了以被告人胡龙祖为明确的组织者、领导者，以被告人杨光学、张良永、冉仕龙、王朝江为积极参加者,李秀松、刘文泮、陈贞义、袁先富、王兴祥、罗正科、张道軍、罗万辉、刘盛宽为一般参加者的违法犯罪组织。该组织较为稳定，层级分明，人数较多，该组织有明确的组织者、领导者，成员基本固定，七剑运输公司设立以胡龙祖为首的五人董事会，进行董事会会商制度。在该组织长期发展衍变过程中，形成了不成文的规矩：一是遇事请示汇报，公司的各种事情必须要向胡龙祖汇报；二是每月召开例会，商量组织的发展，就实施犯罪和逃避打击作出安排。 （二）经济特征 在被告人胡龙祖的领导下，杨光学、李秀松、陈贞义、袁先富等人以七剑运输公司为平台，通过有组织的实施违法犯罪活动，对瓮福磷矿、福泉市磷矿及其他矿山开采企业实施强迫交易等违法犯罪行为，获取巨额的经济利益。一是2008年至2019年案发，胡龙祖控制七剑运输公司从瓮福磷矿获取协调费、管理费共一千八百余万元及从福泉市磷矿等企业获取四百余万元的高额利益。该组织在实施犯罪中均是以公司名义进行安排实施，获取经济利益之后通过发放工资、奖金的形式分配给该组织成员；同时组织管理人员实施虚开增值税专用发票、非法经营柴油获取不法经济利益，为该组织获取了巨额非法利益，具备强大的经济实力。 （三）行为特征 自2008年以来，以胡龙祖为首的犯罪组织为非法获取经济利益，在福泉市多次实施违法犯罪活动，采取罢运、堵路等暴力或软暴力手段，对瓮福磷矿、福泉市磷矿及其他磷矿开采企业实施强迫交易；为了逃避国家对该公司税费的征收，虚开巨额增值税专用发票抵扣税款，并为其他公司虚开增值税专用发票获取返点利润；为了非法获取更多的经济利益，组织成员非法经营柴油，获得巨额利润；控制当地货车驾驶员，迫使驾驶员挂靠公司进行运输。该犯罪组织先后实施强迫交易、敲诈勒索等犯罪行为,极大损害企业和当地群众的利益，严重破坏了当地的经济和社会生活秩序。 （四）危害特征 胡龙祖通过控制七剑运输公司对高坪矿区的运输行业进行垄断，当地驾驶员被迫加入七剑运输公司，被迫接受胡龙祖等人的管理，胡龙祖等人通过组织驾驶员堵路、罢运、排挤外来运输车辆等手段迫使瓮福磷矿、福泉市磷矿、其它矿山开采企业接受其索要协调费、管理费的要求，实现了对磷矿运输行业的非法控制，致使高坪当地的生产经营秩序受到严重破坏。 该犯罪组织通过非法手段获取的钱财，胡龙祖从中分得442360元，杨光学从中分得377600元、冉仕龙从中分得226800元、王朝江从中分得370050元、袁先富从中分得332560元、李秀松从中分得240900元、陈贞义从中分得217300元、罗正科从中分得405200元、王兴祥从中分得352000元、张道軍从中分得270500元、罗万辉从中分得226800元、刘盛宽从中分得164100元、刘文泮从中分得150000元，张良永从中分得51320元。 原判认定上述事实的证据有：1、被告人胡龙祖、杨光学、冉仕龙、王朝江、张良永、袁先富、李秀松、陈贞义、罗正科、王兴祥、张道軍、罗万辉、刘盛宽、刘文泮的供述与辩解。2、被害人陈述：（1）瓮福磷矿出具的《关于向七剑运输公司支付协调费的情况说明》，（2）福泉市磷矿负责人付某陈述。3、书证：瓮福磷矿与七剑运输公司的运输合同、运输协调协议、付款凭证、七剑运输公司与福泉市磷矿的运输合同、付款凭证、七剑运输公司与双山坪公司等公司签订的运输合同、付款凭证。4、证人蒲某、王某1、杨某1、赵某2、邵某、袁某1、侯某1、田某1、周某2、张某2、陈某4、周某3、黄某1、李某2、王某2、任某、陈某5、韦某1、邓某1、杨某2、商某、汪某1、李某3、王某3、张某3、宋某1、杨某3、叶某1、吕某1、曹某、周某4、翟某、王某4、熊某2、叶某2、向某2、刘某1、熊某3、熊某4、程某1、刘某2、刘某3、杨某4、阮某1、李某4、赵某3、罗某1、杜某、黎某、周某5、袁某2、张某4、周某6、周某7、曾某1、宋某2、周某8、张某5、张某6、周某9、唐某、陈某6、罗某2、刘某4、周某10、刘某5、阮某2、赵某3、唐某、叶某2、程某1、向某2、李某5、易某2、魏某、黄某2、王某5的证言。 二、强迫交易罪 （一）被告人胡龙祖为获取非法利益，在多次向瓮福磷矿管理人员索要协调费未果后，为逼迫瓮福磷矿答应支付协调费，2008年6月19日，胡龙祖召集张良永、杨光学、刘文泮、陈长进等人在七剑运输公司会议室密谋，商量以鼓动、指使驾驶员以向瓮福磷矿提出涨运费的要求而进行罢运的手段，然后由胡龙祖、张良永出面以为瓮福磷矿协调运输秩序为由，向瓮福（集团）有限责任公司下属的瓮福磷矿矿长赵某2和副矿长袁某1提出要解决七剑运输公司的经费。从2008年6月20日起，胡龙祖安排刘文泮、陈长进等人指使三、四分队数百名驾驶员以提高运费为由进行罢运，鼓动驾驶员将车辆停放在瓮福磷矿英坪矿的磅房等处，造成瓮福磷矿主采区的生产运输秩序混乱。最初赵某2明确表示拒绝胡龙祖等人提出的非法要求，同时向高坪镇人民政府、福泉市人民政府等部门求助协调处理，经多次协调未果。在罢运期间，发生了瓮安6.28事件，同时2008北京奥运会也即将召开，瓮福磷矿遭受被罢运一天将承受数十万元损失的巨大压力，最终瓮福（集团）有限责任公司迫于无奈，于2008年7月16日与七剑运输公司签订《运输协调协议》，瓮福（集团）有限责任公司被迫从2008年6月20日起支付外运1元／吨、内运0.5元／吨的协调费给胡龙祖等人。2009年1月，瓮福（集团）有限责任公司与七剑运输公司签订《运输协议》，将协调费变更为管理费，并写入《运输协议》，明确管理费为外运2元／吨、内运1元／吨，瓮福（集团）有限责任公司一直被迫支付管理费至2019年7月案发。2008年6月至2019年7月期间，瓮福（集团）有限责任公司共向胡龙祖等人支付协调费、管理费18585488.62元。 原判认定上述事实的证据如下：1、书证：（1）七剑公司与瓮福（集团）有限责任公司签订的运输协议、运输协调协议、剥离协议、小河联采劳务协议、复垦土方运输协议。（2）瓮福磷矿领导行政分工文件。（3）瓮福磷矿交接班记录、调度记录材料、福府专议（2018）49号专题会议纪要。（4）赵某2工作笔记本记录复印件。2、证人蒲某、王某1、杨某1、赵某2、邵某、袁某1、侯某1、田某1、周某2、张某2、陈某4、周某3、黄某1、李某2、王某2、任某、陈某5、韦某1、邓某1、杨某2、商某、汪某1、李某3、王某3、翟某、王某4、熊某2、叶某2、向某2、刘某1、熊某3、熊某4、程某1、刘某2、刘某3、杨某4、阮某1、李某4、赵某3、罗某1、杜某、黎某、周某5、袁某2、张某4、周某6、周某7、曾某1、宋某2、周某8、张某5、张某6、周某9、唐某、王某6、陈某6、罗某2、刘某4、周某10、刘某5、李某6的证言。3、被告人胡龙祖、杨光学、张良永、刘文泮的供述与辩解。4、辨认笔录：（1）刘文泮辨认笔录及照片。（2）刘某5、罗某2、李某6、陈某6辨认笔录及照片。5、鉴定意见：黔智合专审字（2020）第039号鉴定报告。 （二）被告人胡龙祖等人通过罢运迫使瓮福磷矿接受服务后，控制了瓮福磷矿矿区的磷矿运输业务，在瓮福磷矿英坪矿区购买磷矿石的企业都必须将磷矿石交给七剑运输公司承运，并被迫按照与瓮福磷矿同样的标准向胡龙祖等人控制的七剑运输公司交纳管理费。从2008年7月至2018年5月期间，胡龙祖等人从开阳县双山坪磷化工有限公司福泉分公司（以下简称双山坪公司）、福泉市牛场镇摸银硐化肥厂、贵州越都化工有限公司、福泉市福朋化工有限公司、福泉市祥盛磷化工有限公司共获取管理费人民币1197104.89元，具体事实如下： 1.双山坪公司在瓮福磷矿英坪矿山从事磷矿石开采及销售。2008年7月23日至2018年5月，胡龙祖、张良永、杨光学通过七剑运输公司与双山坪公司签订运输协议，双山坪公司除支付运输磷矿石的运费外，还被迫向七剑运输公司支付每吨1元或2元的管理费。签订协议后胡龙祖安排冉仕龙、罗万辉负责组织车辆运输。从2008年7月至2018年5月，七剑运输公司从双山坪公司共获取管理费人民币1125400.28元。 其中，2012年3月，被告人胡龙祖、王兴祥以七剑运输公司之名与双山坪公司签订磷矿石运输协议，约定有效期从2012年3月1日至2012年12月31日，七剑运输公司为双山坪公司运输磷矿石，除支付运费外，还要支付给公司每吨2元的协调费。从2012年7月至12月期间，双山坪公司共计支付给七剑运输公司协调费人民币108440.20元。 2018年1月，福泉市祥盛磷化工有限公司在瓮福磷矿购买磷矿石，因瓮福磷矿采区的运输业务被胡龙祖控制的七剑运输公司垄断，由杨光学与福泉市祥盛磷化工有限公司负责人签订运输协议，由被告人冉仕龙、罗万辉组织驾驶员进行运输，福泉市祥盛磷化工有限公司除支付运输磷矿石的运费外，还被迫向七剑运输公司支付每吨2元的管理费。2018年3月，福泉市祥盛磷化工有限公司共支付给七剑运输公司给运费333956.16元、管理费18875.6元。 原判认定上述事实的证据如下：开阳县双山坪磷化工有限公司支付七剑运输公司运费及管理费一览表、开阳县双山坪磷化工有限公司记账凭证及运输费用结算单、付款通知书、发票、运输合同等附件和福泉祥盛磷化工有限公司记账凭证及运输费用结算单、付款通知书、发票、运输合同等附件。2、被害人陈某1的陈述。3、证人曾某2的证言。4、被告人胡龙祖、冉仕龙、罗万辉、王兴祥的供述与辩解。 2.2009年至2012年期间，贵州越都化工有限公司在瓮福磷矿1号井、2号井购买磷矿石，因瓮福磷矿采区的运输业务被胡龙祖控制的七剑运输公司垄断，贵州越都化工有限公司除支付运输磷矿石的运费外，还被迫向七剑运输公司支付每吨2元的管理费,共支付了运费542749.45元、管理费23835.4元。 原判认定上述事实的证据如下：1、书证：越都公司财务记账凭证发票五张、资金审批单二张、转账支票存根一张。2、被害人陈某2的陈述。3、证人王某7、杨某5的证言。4、被告人胡龙祖的供述与辩解。 3.2017年6月，福泉市福朋化工有限公司从瓮福磷矿购买磷矿石，因瓮福磷矿采区的运输业务被胡龙祖控制的七剑运输公司垄断，福泉市福朋化工有限公司除支付运输磷矿石的运费外，还被迫向七剑运输公司支付每吨2元的管理费，至2017年10月16日，福泉市福朋化工有限公司共计支付运费69756.7元、管理费6065.8元。 原判认定上述事实的证据如下：1、书证：工矿产品购销合同一份、磷矿石运输对账单一份、福朋化工公司2017年10月第63号记账凭证及附件增值税专用发票二张、福泉农商行付款回单一张。2、被害人张某1的陈述。3、证人黄某3的证言。4、被告人胡龙祖的供述与辩解。 4.2008年8月，福泉市牛场镇摸银硐化肥厂从瓮福磷矿购买磷矿石，因瓮福磷矿采区的运输业务被胡龙祖控制的七剑运输公司垄断，福泉市牛场镇摸银硐化肥厂除支付运输磷矿石的运费外，还被迫向七剑运输公司支付每吨2元的管理费。至2010年期间，福泉市牛场镇摸银硐化肥厂共计支付管理费29755.55元。 原判认定上述事实的证据如下：1、书证：磷矿砂加工协议二份、磷精矿粉加工协议一份、瓮福磷矿统计证明一份。2、被害人余某的陈述。3、证人李某7的证言。4、被告人胡龙祖、张良永、刘文泮的供述与辩解。 （三）2011年10月，福泉市运输管理部门整治超限车辆，矿区货车驾驶员因反对整治超限，开始大规模的罢运，胡龙祖安排冉仕龙、罗万辉趁控制六分队驾驶员罢运机会，借机以维护秩序组织驾驶员恢复运输而向福泉市磷矿索要管理费。福泉市磷矿多次组织协商未果，便向道坪镇人民政府、原高坪镇人民政府、福泉市人民政府求助，请求协商解决，因罢运规模大，罢运时间长达一月，企业损失巨大，维稳压力大，福泉市人民政府组织召开专题会议，同意福泉市磷矿向各矿点承包单位收取每吨1元管理费用后交由福泉市原高坪镇统一管理使用，建立对运输企业的量化考核机制，专项用于维护矿山道路日常养护、化解矛盾纠纷、维护正常运输秩序。胡龙祖等人借政府会议纪要，直接向福泉市磷矿索要管理费，从2011年11月至2019年4月期间，胡龙祖等人以七剑运输公司之名从福泉市磷矿共获取管理费3471055.46元。 原判认定上述事实的证据如下：1.书证：（1）福泉市政府专题会议纪要。（2）小坝矿段2012年至2016年销售矿石统计表。（3）矿石运输协议。（4）福泉市磷矿采掘劳务承包结算协议。（5）市磷矿记账凭证及附件。（6）报告一份。（7）销售矿石统计表等。（8）矿石运输协议、结算明细表、付款清单矿石销售吨位统计表等。2.被害人付某的陈述。3.证人张某7、程某2、陈某7、赵某4、陈某8、侯某1、翟某、杨某6、肖某、王某8、田某2、李某8、杨某7、高某1、罗某3、高某2、陈某9、罗某4、蔡某1、胡某1、覃某、罗某5、黄某4、杨某8、陈某10、杨某9、王某9、陈某11、陈某12、邓某2、喻某1、王某10、韦某2、杨某10、刘某2、杨某11、陈某13、陈某14、喻某2、吴某2、宋某3、胡某2、冯某、吴某3、张某8、陈某15的证言。4.被告人胡龙祖、杨光学、冉仕龙、罗万辉的供述与辩解。5.鉴定意见：黔智合专审字（2020）第039号鉴定报告。 三、敲诈勒索罪 2006年，福泉市英坪村居委下属企业福泉市宏永矿业有限公司承接瓮福磷矿底板矿回收工程，后宏永公司将开采劳务转包给居委的刘某1、熊某1、吴某1等12名组长，矿石运输由英坪车队负责，时任英坪车队长的胡龙祖多次以安排车辆运输为由向刘某1等人提出入干股参与底板矿回收工程，熊某1、刘某1等人以工程刚开始，没有获利为由拒绝。2010年9月左右，刘某1等人回收底板矿工程结束，但仍有几千吨矿石堆放在嘎拉坡（小地名）货场未发运，胡龙祖驾驶自己的车辆将该货场堵住，也不安排七剑运输公司车辆来运输矿石，胡龙祖向熊某1、刘某1等人提出要好处费。因为堆放在货场的矿石不能运出，迫于压力，刘某1等12人商量后，于2010年10月7日支付了5万元给胡龙祖。 原判认定上述事实的证据如下：1、书证：（1）福泉市农村信用合作社现金支票一张（票号07933435）。（2）福泉市宏永矿业有限责任公司银行流水一份。2、被害人罗万辉、陈某3、吴某1、熊某1、赵某1、周某1、李某1、刘某1、向某1、穆某、易某1的陈述。（3）证人冷某、李某9、吕某2、刘某5前的证言。4、被告人胡龙祖的供述及辩解。 四、虚开增值税专用发票罪 （一）2013年8月，国家税务税制改革营业税改为增值税，2013年12月七剑运输公司被税务机关认定为一般纳税人，可以开具增值税专用发票抵扣税款，胡龙祖、杨光学等人安排罗正科担任七剑运输公司“营改增”专项工作领导小组组长。2016年被告人胡龙祖、杨光学授意指使王朝江虚开增值税专用发票用于抵扣税款，王朝江按照胡龙祖、杨光学的安排，通过与贵州依奥瑞轮胎公司的业务员郭某1（另案处理）联系，采用虚假交易形式，由郭某1分别在2016年至2018年12月以贵州依奥瑞轮胎公司、贵州新特意轮胎公司的名义共计开具增值税专用发票57份，王朝江将郭某1开具的增值税专用发票交给罗正科，罗正科负责收集并登记核算金额后交公司会计到税务机关进行抵扣，通过郭某1虚开的增值税专用发票价税合计510.8万元，七剑运输公司用于抵扣税款73.2172万元。 原判认定上述事实的证据如下：1.书证：（1）国家税务总局黔南州税务局案件移送书、调查报告、关于福泉市七剑汽车运输有限责任公司增值税专用发票认证抵扣税款说明、查询结果单、增值税纳税申报表、情况说明、受案登记表、立案决定书。（2）微信截图。（3）调取证据通知书，记账凭证，贵州新特意轮胎公司、贵州依奥瑞轮胎公司为七剑运输公司开具的发票，七剑运输公司抵扣贵州新特意轮胎公司、贵州依奥瑞轮胎公司发票统计表。（4）资金回流相关材料（贵州新特意轮胎公司、贵州依奥瑞轮胎公司、杨某12、刘某6、杨某13、许某1、许某2、王某11、王朝江等银行账户流水明细、资金回流表、情况说明）。（5）扣押清单、扣押笔录、接受证据清单。（6）贵州新特意轮胎公司和贵州依奥瑞轮胎公司销售开出单据。（7）购销合同。（8）贵州依奥瑞轮胎公司工商登记相关资料。（9）报销申请单、领条。（10）王朝江在福泉市农商银行高坪分理处还款记录。（11）罗正科制作的2017年至2019年七剑运输公司增值税进项抵扣发票登记表。（12）六分队现金日记账。（13）七剑运输公司现金日记账。2.证人杨某10、周某11、吴某2、喻某2、陈某13、杨某11、陈某16、刘某2、王某11、曾某3、杨某12、杨某13、汪某2、周某12、贾某、刘某6、何某、许某1、许某2的证言。3.被告人胡龙祖、杨光学、王朝江、罗正科的供述与辩解。4.辨认笔录。 （二）为获取增值税专用发票到税务部门抵扣税款获利，胡龙祖、杨光学、王朝江共谋，由王朝江向中国石化黔南分公司的业务员联系，利用中国石化黔南分公司销售给他人的柴油不需要开具销售发票的漏洞便利，通过七剑运输公司账户为王朝江转账支付货款到中国石化黔南分公司，然后虚开为七剑运输公司购买柴油的增值税专用发票，给七剑运输公司用于抵扣税款，然后七剑运输公司支付开票手续费给王朝江。在胡龙祖、杨光学的安排下，由许某2经手办理相关款项转账，制造购买货物的资金流水假象。从2016年6月至2017年7月期间，王朝江从中国石化黔南分公司共获得18份增值税专用发票，金额共计1842175.00元、税款数额为254415.20元。王朝江从中国石化黔南分公司得到增值税专用发票后，根据胡龙祖、杨光学的安排，将13份金额共计1302780.00元、税款数额为176041.56元的增值税专用发票交给罗正科用于七剑运输公司抵扣税款。 同时七剑运输六分队的冉仕龙为了获取增值税专用发票抵扣税款为七剑运输公司六分队获利，取得胡龙祖、杨光学的同意后，就找到王朝江以支付开票费的方式向其购买增值税专用发票。冉仕龙与王朝江商量好后，安排杨某10与王朝江办理购买增值税专用发票事宜。从2016年11月至2017年9月期间，王朝江将从中国石化黔南分公司所得的3份金额为422145.00元、税款数额为61337.32元的增值税专用发票交给杨某10，杨某10支付王朝江手续费后将发票交给罗正科用于七剑运输公司抵扣税款。 2017年8月，吴某2、喻某2、周某11为虚开增值税专用发票抵扣税款获利，找到王朝江以支付开票费的方式向其购买增值税专用发票。从2017年8月至2018年10月期间，王朝江将从中国石化黔南分公司所得的2份发票金额为117250.00元、税款数额为17036.32元的增值税专用发票交给吴某2等人，三人支付王朝江开票费用后将发票交给罗正科用于七剑运输公司抵扣税款。 原判认定上述事实的证据如下：1.书证：（1）受案登记表、立案决定书。（2）销售明细、收据、打款凭证、油品出库单、记账凭证、中国石化销售有限公司贵州黔南石油分公司为福泉市七剑汽车运输有限责任公司开具的增值税专用发票。（3）调取证据通知书、福泉市七剑汽车运输有限责任公司发票抵扣情况清单。2.证人袁某3、尚某、杨某10、周某11、吴某2、喻某2、许某2的证言。3.被告人胡龙祖、杨光学、王朝江的供述及辩解。 （三）2016年12月，福泉市三宝矿产品经营部（以下简称三宝矿产经营部）法人冯某（另案处理）、财务人员蔡某1（另案处理）与胡龙祖、杨光学共谋，由七剑运输公司为三宝矿产品经营部虚开增值税专用发票用于抵扣税款，所需缴纳税款由三宝矿产品经营部承担。胡龙祖、杨光学安排许某2、袁某3（另案处理）为三宝矿产品经营部与七剑运输公司之间制造资金走账流水、计算税率及开具增值税专用发票。从2016年12月至2017年7月期间，胡龙祖、杨光学等人在七剑运输公司与三宝矿产品经营部在只有少量运输业务的情况下，故意夸大业务量，为三宝矿产品经营部开具增值税专用发票80份，金额共计为7974120元，税款数额为790222.93元，其中七剑运输公司六分队为三宝矿产品经营部实际倒荒运输的运费为1429460元，税款金额141658.20元，七剑运输公司实际虚开增值税发票金额6544660元，虚开抵扣的发票税款金额648564.73元。 原判认定上述事实的证据如下：1.书证：（1）扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、收款凭证。（2）企业信息查询单。（3）运输合同、倒荒结算清单、付款凭证、补充协议、矿内运输结算清单。（4）应付账款明细。（5）七剑运输公司为福泉市三宝矿产品经营部虚开增值税发票资金走账流水明细。（6）领条、电子回单、记账凭证、增值税专用发票、收款收据、七剑运输公司发票抵扣登记表。2.证人冯某、蔡某1、袁某3、许某2的证言。3.被告人胡龙祖、杨光学的供述及辩解。 （四）2017年6月，为获取增值税专用发票抵扣税款获利，胡龙祖、杨光学安排袁先富为七剑运输公司虚开增值税专用发票抵扣税款。袁先富找到中石油黔南福泉分公司客户经理秦某（另案处理），通过支付开票费，采取虚假交易方式为七剑运输公司虚开增值税专用发票。从2017年6月至2017年10月期间，共虚开增值税专用发票7份，金额共计2277600.00元，税款数额为330933.08元。袁先富得到虚开的增值税专用发票后，交给许某2拿到税务部门为七剑运输公司抵扣税款。 原判认定上述事实的证据如下：1.书证：（1）受案登记表、立案决定书。（2）收入支出明细表、申请报销单。（3）福泉市七剑汽车运输有限责任公司增值税进项抵扣发票登记表。（4）中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司付油通知单、成品油配送单、贵州黔南分公司记账凭证、开增值税专用发票申请表、情况说明、七剑运输公司开单明细、资金往来明细、开票明细、划款明细，王某12、陈某17、陶某、袁先富银行流水明细。（5）中石油黔南分公司客户经理岗位职责、秦某个人资料。2.证人许某2、秦某、陈某17、陶某、王某12、甘某、莫某的证言。3.被告人胡龙祖、杨光学、袁先富的供述与辩解。 （五）2017年11月期间，胡龙祖和杨光学为获取增值税专用发票抵扣税款获利，动员员工为七剑运输公司虚开增值税专用发票。为获取利益，王兴祥拿出7.5万元，在七剑运输公司办理了三张中国石化公司的加油卡，交给其儿子王某13管理的牛场镇双龙村麻园玄武石厂从事运输货物的驾驶员使用。其充值的7.5万元与七剑运输公司其他油款由中国石化公司一起开具增值税专用发票给七剑运输公司，七剑运输公司用于到税务部门抵扣税款。七剑运输公司支付了4900元给王兴祥。 原判认定上述事实的证据如下：1.书证：（1）受案登记表、立案决定书。（2）福泉市七剑运输有限责任公司报销清单、收入支出明细表。（3）七剑运输公司小车油卡主卡充值登记表。（4）福泉市公安接受证据材料清单。（5）调取证据通知书、关于福泉市七剑汽车运输有限责任公司发票抵扣情况的说明、中石化销售有限公司贵州黔南福泉石油公司8份发票抵扣清单、增值税专用发票认证抵扣清册、增值税一般纳税人申报明细清册、情况说明、中国石化加油ＩＣ卡台账对账单。（6）记账凭证、增值税专用发票、收款收据、打款记录。2.证人许某2、王某13、王某14、徐某、李某10、王某5的证言。3.被告人胡龙祖、杨光学、王兴祥的供述与辩解。 五、非法经营罪 （一）2016年1月，胡龙祖组织七剑运输公司股东及工作人员开会，提出大家共同出资设立加油点获利，得到大家的支持。之后，胡龙祖、杨光学、李秀松、袁先富、陈贞义、张道軍、刘盛宽等22人每人出资人民币5万元，由李秀松、袁先富具体负责，在未办理经营许可的情况下，在福泉市瓮福磷矿采区内设立加油点，招揽向某3、赵某5、王某15（以上三人另案处理）等人为加油工，从宏福石化自用油库、中石化黔南分公司等处购买成品柴油非法销售给当地货运车主。2016年9月，王朝江出资人民币7.5713万元参与经营柴油。2018年2月，参与人员23人每人分得人民币10万元（5万元系出资款，5万元系违法所得）。2018年9月，23名参与人员每人又出资人民币2万元。直至2018年12月，胡龙祖、杨光学等人经营柴油共非法获利一百八十余万元。除参加入股人员每人分得违法所得人民币5万元，经营所得利益70万元及后来集资的46万元均保管在李秀松处。 原判认定上述事实的证据如下：1.书证：（1）受案登记表、立案决定书。（2）接受证据清单、向某3提供的其与李秀松的聊天记录及其在油库群聊天记录微信截图。2.证人刘某7、王某6、王某11、陈某6、陈某18、陈某19、周某10、许某2、王某5、周某13、周某11、吴某2、喻某2、刘某8、向某3、王某15、赵某5、陈某20、王某16、袁某4、向某4、王兴祥、向某2、熊某3、熊某4、熊某5、刘某9、熊某6、程某1、刘某3、杨某4、阮某3、李某4、刘某5前、周某5、袁某2、周某8、张某5的证言。3.被告人胡龙祖、杨光学、王朝江、袁先富、李秀松、陈贞义、张道軍、刘盛宽的供述与辩解。4.王龙文辨认笔录及照片。5.鉴定意：黔智合专审字（2020）第039号鉴定报告。 （二）2017年10月左右，被告人冉仕龙、罗万辉与刘某2国等8人在获得胡龙祖的同意后，在未办理经营许可手续的情况下，每人出资人民币8万元，在英坪后寨一带私自设立流动加油点，通过李秀松以七剑运输公司之名向中国石化、宏福石化购买成品柴油，招揽陈某14（另案处理）为加油工，将柴油销售给当地货运车主，非法获利人民币二十五万余元。除蔡某2（另案处理）分得违法所得人民币2万元外，其余七人每人分得违法所得人民币2.3万元。 原判认定上述事实的证据如下：1.书证：接受证据清单、刘某2国提供的开设加油点的记账本复印件。2.证人陈某21、刘某10、陈某22、许某3、翟某、胡某3、罗某6、杨某10、刘某2国、杨某11、陈某13、陈某16、蔡某2、陈某14的证言。3.被告人李秀松、冉仕龙、罗万辉的供述与辩解。 原判确认的综合证据如下：1.受案登记表、立案决定书、福泉市公安局初查报告、线索核查方案、传唤证、拘留证、逮捕证、拘留通知书、逮捕通知书、变更羁押期限通知书、询问通知书等程序性法律文书。2.三份刑事判决书。3.福泉市人民代表大会常务委员会文件。4.搜查笔录、扣押笔录、扣押清单。5.到案经过。6.十四名被告人户籍信息表。 原判根据上述事实和证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百二十六条、第二百七十四条、第二百零五条第一款、第二百二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第六十九条、第七十条、《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，作出如下判决：一、被告人胡龙祖犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利五年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元；犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，总和刑期三十二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑十九年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利五年。二、被告人杨光学犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币五万元，总和刑期十四年零六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑九年零六个月，并处罚金人民币十五万元。三、被告人冉仕龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元，总和刑期十三年，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币七万元。四、被告人王朝江犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币一万元；犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币五万元，总和刑期九年，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十二万元。五、被告人张良永犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，总和刑期六年，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。六、被告人袁先富犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币五万元，撤销原犯非法持有枪支罪判决缓刑部分，执行原判刑罚有期徒刑一年零六个月，总和刑期六年零十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币七万五千元。七、被告人李秀松犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯非法经营罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币五万元，总和刑期三年零十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币五万五千元。八、被告人陈贞义犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯非法经营罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币五万元，总和刑期三年零六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五万五千元。九、被告人张道軍犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯非法经营罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币五万元，总和刑期三年零六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五万五千元。十、被告人刘盛宽犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯非法经营罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币五万元，总和刑期三年零六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五万五千元。十一、被告人罗万辉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万三千元，总和刑期三年，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币三万三千元。十二、被告人罗正科犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元，总和刑期一年零十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币二万五千元。十三、被告人王兴祥犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元，总和刑期一年零九个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币七千元。十四、被告人刘文泮犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，总和刑期二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。十五、追缴被告人胡龙祖非法收入人民币四十四万二千三百六十元、杨光学非法收入人民币三十七万七千六百元、冉仕龙非法收入人民币二十二万六千八百元、王朝江非法收入人民币三十七万零五十元、张良永非法收入人民币五万一千三百二十元、袁先富非法收入人民币三十三万二千五百六十元、李秀松非法收入人民币二十四万零九百元、陈贞义非法收入人民币二十一万七千三百元、罗正科非法收入人民币四十万五千二百元、王兴祥非法收入人民币三十五万二千元、张道軍非法收入人民币二十七万零五百元、罗万辉非法收入人民币二十二万六千八百元、刘盛宽非法收入人民币一十六万四千一百元、刘文泮非法收入人民币十五万元，共计三百八十三万一千九百九十元，发还被害单位。十六、对冻结的被告人李秀松名下的福泉市农商银行高坪分理处的银行账户62×××56内的非法经营所得人民币七十万元予以没收，上缴国库。十七、追缴被告人胡龙祖、杨光学、袁先富、李秀松、陈贞义、张道軍、刘盛宽非法经营所得人民币各五万元、追缴被告人王朝江非法经营所得人民币二万四千二百八十六元一角五分、追缴被告人冉仕龙、罗万辉非法经营所得人民币各二万三千元，上缴国库。 宣判后，原审被告人胡龙祖、杨光学、冉仕龙、王朝江、张良永、袁先富、李秀松、陈贞义、张道軍、罗万辉、刘盛宽不服提出上诉。 1、上诉人胡龙祖的上诉请求：请求撤销一审判决，改判胡龙祖不构成组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、非法经营罪。对胡龙祖涉及的虚开增值税专用发票罪依法作出较轻改判；或撤销一审判决，将案件发回原审人民法院重新审判。理由：1、一审判决认定上诉人胡龙祖构成组织、领导黑社会性质组织罪，缺乏基本事实和证据支持。本案不存在犯罪组织，更不具备“四个特征”的黑社会性质组织。福泉市七剑运输公司是依法成立的合法民营企业。上诉人胡龙祖没有利用七剑公司控制当地磷矿运输，没有迫使当地货车驾驶员挂靠七剑运输公司，不存在严重损害企业、群众合法利益，破坏当地经济和社会生活秩序，所获取的工资、七剑运输公司取得的协调费（管理费）都是合法收入。胡龙祖不存在组织强迫交易、实施敲诈勒索的事实，七剑运输公司营运柴油、开具增值税专用发票都是事出有因,部分虚开增值税专用发票的行为依法不构成犯罪，经营柴油不构成刑事犯罪，而且这些都是普通的单位犯罪。2、一审判决认定事实不清、证据不足，证据间存在矛盾，与客观事实不符，不能证实判决书认定的事实。 辩护人向聿民、赵庆认为一审判决认定事实不清、证据不足，一审审理过程中本案存在的程序性问题未依法处理，要求二审开庭审理；提交了辩护人对杨光胜、周进前、向某4、袁先华、罗江林的调查笔录；提交了调取新的证据申请书，要求调取“福府专访（2020）199号”文件，编号为“ＷＦ-001-2020-ＹＳ-00051”、“ＷＦ-001-2020-ＹＳ-00052”《瓮福（集团）有限责任公司产品运输合同》（合同签订时间：2020年8月14日）。 2、上诉人杨光学的上诉请求：请求撤销一审判决，改判杨光学不构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、非法经营罪。对杨光学涉及的虚开增值税专用发票罪，依法认定为单位犯罪，杨光学只承担主管人员的刑罚责任。理由：1、一审判决认定事实不清、证据不足，证据采信错误。2、七剑公司依法成立，上诉人杨光学等人不具备黑社会性质组织的“四个特征”。3、上诉人杨光学等人的行为不构成强迫交易罪，2008年6月中下旬及2011年10月的驾驶员停运并不是杨光学等组织，磷矿企业支付协调费（管理费）是自愿行为。4、上诉人杨光学的行为不构成非法经营罪，为驾驶员购油的目的不是为了谋取经济利益，没有对外经营，所购柴油不属专卖品。5、上诉人杨光学等人的行为不构成虚开增值税专用发票罪，即使构成犯罪也是单位犯罪。6、一审判决对杨光学罚金十五万元并对杨光学在七剑公司的工资收入作为非法收入进行追缴，是错误的。 辩护人王泽军的辩护意见与上诉人杨光学的上诉意见相一致，请求二审法院开庭审理并改判或发回重审。 3、上诉人冉仕龙的上诉请求：请求撤销一审判决，改判冉仕龙无罪。理由：1、冉仕龙不构成参加黑社会性质组织罪。七剑公司依法成立，冉仕龙所在六分队挂靠七剑公司，并不是挂靠在胡龙祖名下，冉仕龙不是七剑公司董事会成员，也不是股东，冉仕龙的行为不构成黑社会性质组织罪的“四个特征”。2、冉仕龙的行为不构成强迫交易罪，冉仕龙所在六分队收取福泉市磷矿的劳务费，是政府多部门和磷矿领导多次协商的结果。七剑公司所有签订的劳务协议都是公司对外代表签订，车辆运行冉仕龙也是听从公司安排，即使构成犯罪也是单位犯罪。付某等人出庭时已证实协议是双方友好协商，认定强迫交易与事实严重不等符。3、冉仕龙不构成虚开增值税专用发票罪，冉仕龙对虚开的增值税发票不知情，即使六分队虚开行为构成犯罪也是单位犯罪，由单位法人或直接承办人承担刑事责任，冉仕龙不应承担责任。4、冉仕龙不构成非法经营罪。本案非法经营罪属单位犯罪，冉仕龙等人设立加油点目的是为了方便六分队司机，提供内部司机加油，所获取的利润很少。5、一审判决认定冉仕龙有罪的证据不足，对证人证言只采信不利于被告人部分，对出庭证人证言不予采信。6、本案从侦查到审判程序违法，审庭中有被告人刘文泮的儿子代其回答，对刘文泮的讯问没有同步录音录像。对违法查封被告人家属的财产未做处理和解释。7、一审判决追缴被告人非法收入226800元适用法律错误，对罚金缴纳期限判决不当。 辩护人何东的辩护意见与上诉人冉仕龙的上诉意见相一致，认为一审判决认定事实不清，证明冉仕龙有罪的证据不足，请求二审法院查清事实后予以改判。 4、上诉人王朝江的上诉请求：请求撤销一审判决，改判王朝江不构成参加黑社会性质组织罪，对虚开增值税专用发票罪从轻或减轻处罚，对非法经营罪重新判决。理由：1、上诉人王朝江自2009年底进入七剑公司后从事安全管理工作，超出规定运输吨位运费、克扣车主运费收取外运沙石管理费等，都是以胡龙祖、杨光学为首的三四分队管理人员享有，其他公司股东并未参与享有，上诉人王朝江没有参与，不构成参加黑社会性质组织罪。2、对于虚开增值税专用发票罪，上诉人王朝江系直接责任人，应承担刑事责任，请求从轻或减轻处罚。3、在非法经营犯罪中入股晚，入股金最多，获利最小，获罪同等，请求对非法经营罪重新判决。 辩护人王纯剑的辩护意见：1、胡龙祖、杨光学等14名被告人不构成黑社会性质组织罪，不具备黑社会性质组织的四个特征，认定王朝江积极参加黑社会性质组织罪错误。2、王朝江在七剑公司中是安全员，不是管理人员，主要从事全安工作，其虚开增值税专用发票和倒卖柴油的行为与黑社会性质组织特征挨不上边。3、虚开增值税专用发票是七剑公司单位犯罪，王朝江只是作为单位中的直接责任人员承担责任。4、七剑公司所经营的成品柴油，是以公司名义购买，供应给七剑公司的驾驶员使用，只是七剑公司内部服从管理驾驶员才能使用，是七剑公司自用，七剑公司不构成犯罪，指控王朝江非法经营罪不成立。 5、上诉人张良永的上诉请求：一审判决量刑过重，请求二审法院改判并宣告缓刑。理由：1、张良永对犯黑社会性质组织罪、强迫交易罪的事实及罪名无异议，并当庭自愿认罪，具有投案自首情节。在本案中张良永仅为一般参加者，不是领导者。2、从参加时间上看，仅为二年二个月，期间只发生一次强迫交易，从2009年10月后没有再犯罪。3、从参加黑社会性质组织罪所起作用来看，张良永在案件中起辅助作用，处于从犯地位。4、与同案被告人相比较，量刑过重。5、上诉人张良永没有强迫交易的主观故意，没有以暴力、威胁手段强买强卖商品，出庭证人证实当年是通过和平友好协商签订合同。6、上诉人张良永所犯强迫交易罪早已过法律规定的追诉时效。7、上诉人张良永系初犯、偶犯，之前无任何刑事犯罪或者行政违法行为，无前科劣迹，请求二审法院改判。 辩护人杨光贵的辩护意见与上诉人张良永的上诉意见相一致，请求二审法院依法改判。 6、上诉人袁先富的上诉请求：请求撤销一审判决第十五项。理由：袁先富在一审庭前签署了《认罪认罚具结书》，因此对本案认定的事实和罪名无异议，但对于追缴上诉人三十三万二千五百六十元的收入不当，袁先富在2009年加入到七剑公司是为了响应当地运输政策和生活需要，上诉人袁先富被推举管理车队，工资是一分队车主自愿给付，这三十三万二千五百六十元的收入与黑社会组织的违法收入有本质区别，不应当予以追缴。 辩护人涂焱峰的辩护意见与上诉人袁先富的上诉意见相一致。 7、上诉人李秀松的上诉请求：请求撤销一审判决第十五项“追缴李秀松非法收入人民币二十四万零九百元。理由：一审认定“该犯罪组织通过非法手段获的钱财，李秀松从中分得240900元。”没有事实依据，请二审法院予以改判。 辩护人石贵银的辩护意见与上诉人李秀松的上诉意见相一致，请求二审法院予以改判。 8、上诉人陈贞义的上诉请求：请求撤销一审判决，改判上诉人无罪。理由：1、七剑公司不具备黑社会性质组织的“四个特征”，七剑公司是依法成立的公司，陈贞义在七剑公司工作，不构成参加黑社会性质组织罪。2、一审判决认定陈贞义犯非法经营罪不能成立。七剑公司购进柴油供本公司名下的货车使用，系自用，没有向公司以外的车辆售卖，所购进柴油走正规渠道，油品保证，低于市场价，整过过程没有造成严重后果，也没有扰乱国家成品油市场秩序。上诉人是垫资5万元（本质是借款），并未实际参与成品柴油经营管理。如经营成品油行为被认为是犯罪，也应属单位犯罪，应由直接负责人员和其他直接责任人员来承担责任。3、一审判决追缴陈贞义非法收入217300元没有事实依据，该收入是上诉人在七剑公司的劳动报酬和合法收入。 辩护人胡建华的辩护意见与上诉人陈贞义的上诉意见相一致。 9、上诉人张道軍的上诉请求：请求撤销一审判决第九项、第十五项，撤销对张道軍275000元非法收入的追缴判决，改判减轻对张道軍的量刑。理由：1、一审判决认定张道軍参加黑社会性质组织罪的事实不清、证据不足，七剑公司是依法成立的公司，包括上诉人在内的十四人不符合黑社会组织的“四个特征”。2、一审判决认定上诉人张道軍非法收入275000元的事实不存在。3、一审判决对非法经营罪量刑过重。 辩护人李思文的辩护意见：1、一审判决的全部证据不能证明黑社会性质组织存，本案不具备黑社会性质组织的“四个特征”，本案证据不能证明张道軍参加了哪个黑社会性质组织。2、一审判决认定张道軍获取法收入275000元的事实不存在，审计报告涉及张道軍的是270500元。3、原判决对张道軍参加柴油销售行为罚罪不当，该行为系一般违法行为，达不到刑事违法和程度。综上，应撤销原判，宣告张道軍无罪。 10、上诉人罗万辉的上诉请求：请求撤销一审判决第十五项“追缴被告人罗万辉非法收入人民币二十二万六千八百元，发还被害单位”及第十七项“追缴被告人罗万辉非法经营所得人民币二万三千元，上缴国库”之判决。理由：1、七剑公司是依法成立的企业，公司在正常经营活动中产生的必要成本及开支具有合法性，罗万辉作为七剑公司六分队副队长，向公司提供正常劳动，8年中获取的226800元系正常收入，不应被列为追缴范围。2、判决追缴罗万辉二十二万六千八百元工资收入并发还被害单位超出上诉人认罪认罚范围。 辩护人李文远的辩护意见与上诉人罗万辉的上诉意见相一致。 11、上诉人刘盛宽的上诉请求：请求撤销一审判决中对刘盛宽犯参加黑社会性质组织罪的判决；对刘盛宽非法经营罪量刑过重，请求从轻或减轻处罚。理由：1、一审判决认定胡龙祖、杨光学等人形成黑社会性质组织属事实认定错误，七剑公司不具备黑社会性质组织必备的“四个特征”。2、刘盛宽2010年进入七剑公司上班后，做的是普通的工作，对涉及七剑公司的运营、决策、管理等事宜并不清楚。3、即便刘盛宽构成参加黑社会性质组织罪，量刑也存在畸重的情况。4、刘盛宽参与非法经营活动，一是为了解决驾驶员加油的资金困难，二是为了从中获取一点利润，上诉人已当庭认罪，请求对上诉人从轻处罚。 辩护人蔡泽元的辩护意见：1、一审判决将七剑公司认定为黑社会组织，刘盛宽等被认定为一般参加者，七剑公司不具备黑社会性质组织罪的“四个特征”，因此认定上诉人刘盛宽构成参加黑社会性质组织罪不能成立。2、刘盛宽出资购油为七剑公司旗下车主加油只能评价为一般违法行为，如出资分红构成犯罪，刘盛宽也是从犯，应当从轻、减轻处罚。 黔南布依族苗族自治州人民检察院的意见： 一、本案犯罪事实清楚，证据确实充分，原审诉讼程序合法，判决适用法律、定罪量刑正确。原判认定事实的证据有书证、证人证言等与上诉人供述、辩解相互印证，原审被告人陈贞义、袁先富、罗万辉、刘盛宽、张道軍、李秀松、刘文泮、王兴祥、罗正科等人自愿认罪认罚，并签署《认罪认罚具结书》，且本案证据调取符合法定程序、客观真实，相互关联，形成证据体系，并经原审法庭举证、质证，证据确实、充分，足以认定。 二、上诉人的上诉理由不能成立。 （一）组织、领导、参加黑社会性质组织罪。 1、上诉人胡龙祖、冉仕龙、陈贞义、杨光学、刘盛宽、王朝江等人提出不构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪的上诉理由不能成立。 2007年5月，上诉人胡龙祖、张良永等人将福泉市、道坪镇所辖矿区内的七个车队整合，成立福泉市七剑运输有限责任公司，胡龙祖任董事长，张良永任总经理，被告人杨光学任副总经理。其后，王朝江任一分队管理人员，后任七剑公司安全员；杨光学任七剑公司总经理；刘盛宽任三分队管理人员；冉仕龙任六分队队长；陈贞义任四分队管理人员，后任四分队队长。以胡龙祖为组织、领导者的犯罪组织，利用七剑公司为外壳，采取公司化管理，骨干成员逐步固定，结构较为稳定，有比较明确的层级和职责分工。 从2008年7月至2019年6月期间，通过强迫交易、敲诈勒索、非法经营、虚开增值税专用发票、不结算超出限载吨位运费给运输矿石车主、违法收取外运砂石管理费等方式，获取非法所得2000余万元，具有较强的经济实力，以支持组织的活动。 为确立、维护、扩大组织的势力、影响、利益，有组织地大肆实施强迫交易、敲诈勒索等违法犯罪活动，侵害不特定多人的人身权利、财产权利，破坏经济秩序、社会秩序，在矿石运输行业形成垄断，对福泉市域的运输行业的准入、运输价格、竞争机制等形成了重大影响，以胡龙祖为首的犯罪组织具备了《刑法》第二百九十四条第五款规定的黑社会性质组织的“组织特征”“经济特征”“行为特征”和“危害性特征”，符合组织、领导、参加黑社会性质组织罪的犯罪构成。因此，上诉人胡龙祖、冉仕龙、陈贞义、杨光学、刘盛宽、王朝江等人提出不构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪的上诉理由不能成立。 2、上诉人张良永提出其是黑社会性质组织一般参加者，系自首，原审判决量刑过重的上诉理由不能成立。 2007年5月，上诉人胡龙祖、张良永等人将福泉市、道坪镇所辖矿区内的七个车队整合，成立福泉市七剑运输有限责任公司，胡龙祖任董事长，张良永任总经理，张良永作为七剑运输公司的第一批管理人员，并出任总经理，与胡龙祖、冉仕龙等人采取罢运、堵路等暴力或软暴力手段，威胁瓮福磷矿、福泉市磷矿等企业，迫使受害企业接受支付协调费或管理费的要求，从中非法获利，系该组织的积极参加者。 同时，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条规定，犯罪分子主动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。本案中，福泉市公安局于2019年2月23日对胡龙祖等人涉嫌强迫交易罪立案侦查，张良永系通知传唤到案。因此，上诉人张良永不成立自首。 综上，上诉人胡龙祖犯组织、领导黑社会性质组织罪，上诉人冉仕龙、陈贞义、杨光学、刘盛宽、王朝江、张良永等人犯参加黑社会性质组织罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当。 （二）强迫交易罪。 1、上诉人胡龙祖、冉仕龙、杨光学、张良永提出不构成强迫交易罪的上诉理由不能成立。 本案中，上诉人胡龙祖、张良永等人为迫使瓮福磷矿接受其提出的有偿协调服务，操纵货车驾驶员采取罢运、堵路、堵磅房等暴力或软暴力手段，迫使瓮福磷矿妥协，接受七剑公司提出的有偿协调管理服务，并向其支付协调管理费。而且迫使在瓮福磷矿英坪矿区承包开采、购买磷矿石的其他企业都必须将磷矿石交给七剑公司承运，并按瓮福磷矿的模式，除支付运费外，还要向七剑公司支付管理费。在长达十余年的时间里，胡龙祖等人从瓮福磷矿获取协调管理费18585488.62元；从双山坪公司、福泉市牛场摸银硐化肥厂、贵州越都化工有限公司、福泉市福朋化工有限公司、福泉市祥盛磷化工有限公司获取协调管理费1197104.89元。上述事实有胡龙祖、杨光学、张良永等被告人的供述和辩解与证人蒲某、王某1、杨某1、赵某2、邵某、袁某1、侯某2、田某1等45名证人证言证实，原审被告人罗万辉、刘文泮、王兴祥等人自愿认罪认罚，同时有赵某2的工作笔记本记录、瓮福（集团）有限公司出具的情况说明、瓮福磷矿交接班记录、调度记录材料、福府专议（2018）49号专题会议纪要、运输协议、运输协调协议、剥离协议、小河联采劳务协议、复垦土方运输协议、黔智合专审字（2020）第038号审计报告、瓮福磷矿提供的会计帐页及凭证等书证证实，足以认定。 2、上诉人胡龙祖、冉仕龙、杨光学、张良永等人犯强迫交易罪原审判决程序合法，量刑适当。 本案中，上诉人胡龙祖作为该黑社会性质组织的组织、领导者，在强迫交易的共同犯罪中起主要作用，系主犯；上诉人杨光学、张良永、冉仕龙等人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。同时，被告人罗万辉、刘文泮、王兴祥等人在审查起诉阶段自愿认罪认罚，并签署《认罪认罪认罚具结书》，应从宽处罚。原审判决已充分考虑上诉人主、从犯、认罪认罚、认罪态度等法定和酌定量刑情节。因此，原审判决定性准确，量刑适当。 综上，原判认定强迫交易罪犯罪事实清楚、证据确实充分，原审判决程序合法，定性准确，量刑适当。上诉人胡龙祖、冉仕龙、杨光学、张良永提出不构成强迫交易罪的上诉理由不能成立。 （三）敲诈勒索罪。 上诉人胡龙祖提出不构成敲诈勒索罪的上诉理由不能成立。 本案中，上诉人胡龙祖为获取非法利益，利用控制当地运输车辆的调度权，采取不安排车辆运输，自己开车将熊某1等人堆放磷矿石的货场通道堵住，强行向熊某1等12人索要了人民币5万元。胡龙祖主观上有非法占有的目的，客观上表现为采取威胁、要挟手段，逼使被害人交付财物，数额巨大，侵犯了他人财物的所有权。原判认定上述事实的证据有被告人胡龙祖的供述和辩解与陈某3、吴某1、熊某1等11名被害人陈述及福泉市农村信用合作社现金支票和银行流水佐证，足以认定。 （四）虚开增值税专用发票罪。 1、上诉人冉仕龙、杨光学提出不构成虚开增值税专用发票罪的上诉理由不能成立。 本案中，上诉人胡龙祖、杨光学为了获取增值税专用发票到税务部门抵扣税款获利，指使王朝江、袁先富采取虚假交易的方式为七剑公司虚开增值税专用发票，用于七剑公司抵扣税款，王朝江虚开了75份，价税合计金额6950175.00元、税款金额为986587.37元的增值税专用发票，袁先富虚开了7份，价税合计2277600元，税款金额为330933.08元。 冉仕龙为了获取增值税专用发票抵扣税款为七剑公司六分队获利，经取得上诉人胡龙祖、杨光学的同意，找到王朝江以支付开票费的方式向其购买了15份，价税合计1440145.00元，税款数额为209251.84元的增值税专用发票。 胡龙祖、杨光学在没有发生实际货物运输的情况下，安排七剑公司财务人员为三宝矿产虚开了金额共计为6544660.00元，税款数额为648564.73元的增值税专用发票。 胡龙祖和杨光学为获取增值税专用发票抵扣税款获利，动员员工为七剑公司虚开增值税专用发票。为获取利益，王兴祥拿出7.5万元，在七剑公司办理了加油卡，交给他人使用。但其充值的7.5万元开具了增值税专用发票给七剑公司用于到税务部门抵扣税款。 本起犯罪事实有郭某1、曾某3、杨某12、汪某2、周某12等证人证言予以证实，并有国家税务局黔南州税务局稽查局税务处理决定书、新特意、依奥瑞为七剑公司开具的发票，七剑公司抵扣新特意公司、依奥瑞公司发票统计表、资金回流相关材料、购销合同、六分队现金日记账、七剑公司现金日记账等书证予以印证，足以认定。 2、上诉人胡龙祖、王朝江提出虚开增值税专用发票罪量刑过重的上诉理由不能成立。 本案中，上诉人胡龙祖、杨光学参与虚开的增值税专用发票税款金额为190余万元，系数额较大；王朝江参与虚开的增值税专用发票税款金额为90余万元，系数额较大；冉仕龙参与虚开增值税专用发票税款金额为20余万元。原审判决已充分考虑各上诉人在共同犯罪中所起作用和认罪悔罪态度等法定和酌定量刑情节，定性准确，量刑适当。 （五）非法经营罪。 1、上诉人胡龙祖、冉仕龙、陈贞义、杨光学等人提出不构成非法经营罪的上诉理由不能成立。 根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定，非法经营罪是指未经许可经营专营、专卖或者其他限制买卖的物品等，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。同时，根据《国务院对确有必要保留的行政审批项目设定行政许可的决定》规定，对于石油成品油包括柴油批发、仓储、零售经营应经由商务部或省级人民政府商务行政部门办理行政审批许可。 本案中，上诉人胡龙祖、杨光学、王朝江、袁先富、李秀松、陈贞义、张道軍、刘盛宽等23人在未取得经营成品柴油的许可的情况下，共同出资设立加油点销售柴油，非法获利200余万元，扰乱了市场秩序，情节特别严重；冉仕龙、罗万辉等8人在未取得经营成品柴油的许可的情况下，共同出资设立加油点销售柴油，非法获利20余万元，扰乱了市场秩序，情节特别严重。 2、上诉人张道軍提出非法经营罪量刑过重和上诉人刘盛宽提出本起犯罪系单位犯罪的上诉理由不能成立。 本案中，上诉人张道軍、刘盛宽为获取非法利润，客观上为未经许可经营限制买卖的成品油，侵犯了国家限制买卖物品的市场管理秩序，非法获利200余万元，扰乱了市场秩序，情节特别严重。本起犯罪事实系23名被告人个人合伙集资经营，只以七剑公司名义支付购油款，所得收益由23名集资人私分，而非七剑公司所得收益。本起犯罪应为个人定性准确，量刑适当。 综上所述，上诉人胡龙祖、杨光学、李秀松、陈贞义、袁先富、冉仕龙、张道軍、王朝江、罗万辉、张良永、刘盛宽等人犯罪事实清楚，证据确实、充分，原审判决定性准确，量刑适当。上诉人的上诉理由不能成立，建议二审法院驳回上诉请求，维持原判。 经二审审理查明的事实和证据与一审相同，经审查，证据收集及质证符合法定程序，能够证明认定的事实，本院对一审认定的事实和证据予以确认。 对于本案的争议焦点，本院综合评判如下： 一、关于组织、领导、参加黑社会性质组织罪是否成立问题。 在案证据证实，2007年以来，被告人胡龙祖、张良永等人整合了福泉市原高坪镇的七个车队成立七剑运输公司，胡龙祖利用该公司的道路运输资质，以该公司的名义控制了当地的磷矿运输，采取强迫交易、非法经营、虚开增值税专用发票、敲诈勒索等犯罪手段，以获取经济利益为目标，迫使当地货车驾驶员挂靠七剑运输公司从事运输业务，胡龙祖等人在此过程中排挤企业自主运输和外来车辆到当地运输，控制了瓮福（集团）有限责任公司、福泉市磷矿和其他小矿山企业开采的磷矿运输，从而持续不断获得巨额非法经济利益，壮大了该组织的经济实力，严重损害企业、群众的合法利益，严重破坏了当地经济和社会生活秩序。已经形成了以胡龙祖为首的严密而稳定的犯罪组织，该组织具备了刑法规定的黑社会性质组织的四个特征。 该黑社会性质组织以被告人胡龙祖为组织者、领导者；在该组织发展壮大过程中，被告人杨光学、冉仕龙、王朝江、张良永起积极的作用，为该组织的积极参加者,被告人袁先富、李秀松、陈贞义、罗正科、王兴祥、张道軍、罗万辉、刘盛宽、刘文泮明知该组织为黑社会性质组织仍参与，为该组织的一般参加者。该黑社会性质组织以七剑运输公司为平台，形成了不成文的规定:一是遇事请示汇报，各种事情必须要向胡龙祖汇报；二是每月召开例会，商量组织的发展，就实施犯罪和逃避打击做出安排。 在被告人胡龙祖的领导下，杨光学、冉仕龙、王朝江、张良永、袁先富、李秀松、陈贞义等人以七剑运输公司为平台，通过有组织的实施违法犯罪活动，对瓮福（集团）有限责任公司、福泉市磷矿及其他矿山开采企业实施强迫交易等违法犯罪行为，获取巨额的经济利益。一是从2008年至案发，胡龙祖控制的七剑运输公司从瓮福（集团）有限责任公司获协调费、管理费1858余万元及从其他企业获取非法高额利益。该组织在实施犯罪中均是由公司名义进行安排实施，获取经济利益之后通过发放工资、奖金的形式分配给该组织成员；同时胡龙祖安排相应人员实施虚开增值税发票、非法经营等手段获取非法经济利益，使该组织具备较强大的经济实力。 自2008年以来，以被告人胡龙祖为首的犯罪组织为非法获取经济利益，在福泉市原高坪镇地区多次实施违法犯罪活动，采取罢运、堵路等暴力或软暴力手段，对瓮福（集团）有限责任公司、福泉市磷矿等企业实施强迫交易；为了逃避国家税费的征收，采取虚开巨额增值税专用发票抵扣税款的方式规避，并为其他公司虚开增值税专用发票获取返点利润；为了非法获取更多的经济利益，组织公司的成员及他人非法经营柴油，获得巨额利润。该组织的犯罪行为极大损害国家、企业和当地群众的利益，严重破坏了当地的经济和社会生活秩序。 被告人胡龙祖通过控制七剑运输公司对福泉市的运输行业进行垄断，当地驾驶员挂靠七剑运输公司从事运输业务，被迫接受七剑运输公司的管理，七剑运输公司以驾驶员为筹码，通过堵路、罢运、排挤外来运输车辆等手段迫使瓮福（集团）有限责任公司、福泉市磷矿、其它矿山开采企业接受其索要协调费、管理费的要求，实现了对当地矿区磷矿运输行业的非法控制，致使当地的生产经营秩序受到严重破坏。 上述事实证实被告人胡龙祖构成组织、领导黑社会性质组织罪，被告人杨光学、冉仕龙、王朝江、张良永、袁先富、李秀松、陈贞义、罗正科、王兴祥、张道軍、罗万辉、刘盛宽、刘文泮构成参加黑社会性质组织罪。其中被告人杨光学、冉仕龙、王朝江、张良永在该黑社会性质组织发展过程中起积极的作用，积极参加该黑社会性质组织实施的犯罪行为，是该黑社会性质组织的积极参加者,被告人袁先富、李秀松、陈贞义、罗正科、王兴祥、张道軍、罗万辉、刘盛宽、刘文泮为该黑社会性质组织的一般参加者。 综上所述，上诉人胡龙祖及其辩护人所提不构成组织、领导黑社会性质组织罪的上诉和辩护意见不能成立，本院不予采纳；上诉人杨光学、冉仕龙、王朝江、陈贞义、张道军、刘盛宽及其辩护人所提不构成参加黑社会性质组织罪的上诉和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 二、关于强迫交易罪是否成立问题。 在案证据证实，原审被告人胡龙祖、杨光学、冉仕龙、张良永、罗万辉、刘文泮等人操纵货车驾驶员采取罢运、堵路的暴力或软暴力手段，威胁瓮福（集团）有限责任公司、福泉市磷矿等企业，致使相关企业的生产经营停顿，迫使相关受害企业接受支付协调费或管理费的要求，在长达十余年的时间里，胡龙祖等人从中非法获利二千余万元，情节特别严重，被告人王兴祥在胡龙祖的安排下，仍然对相关受害企业采取签订合同，迫使企业支付管理费十万余元，被告人胡龙祖、杨光学、冉仕龙、张良永、王兴祥、罗万辉、刘文泮的行为均构成强迫交易罪。被告人胡龙祖系该黑社会性质组织的组织者、领导者，系主犯，被告人杨光学、冉仕龙、张良永、王兴祥、罗万辉、刘文泮在共同犯罪过程中，起次要作用，系从犯。 综上所述，上诉人胡龙祖、杨光学、冉仕龙及其辩护人所提不构成强迫交易罪的上诉及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对于上诉人张良永及其辩护人所提张良永所犯强迫交易罪已过追诉期限的上诉和辩护意见，经查，因为胡龙祖、张良永等人在2008年对瓮福(集团）有限责任公司实施强迫交易犯罪以后，该强迫交易犯罪行为一直持续至2019年案发，根据《中华人民共和国刑法》第八十九条的规定，“犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算。”因此，张良永的犯罪行为仍然在刑事追诉期内。对于上诉人张良永及其辩护人所提张良永有自首情节的上诉和辩护意见，经查，张良永没有彻底供述犯罪事实，因此不符合刑法关于自首的规定。 三、关于敲诈勒索罪是否成立问题。 在案证据证实，被告人胡龙祖以非法占有为目的，采取堵路、停止运输矿石的方式要挟他人，非法获取5万元，数额巨大，该事实有被害人熊某1、吴某1等人的陈述和被告人胡龙祖的供述，以及证人冷某、吕某2、刘某5的证言等证据证实，足以认定，因此上诉人胡龙祖所提不构成敲诈勒索罪的上诉意见不能成立，本院不予采纳。 四、关于虚开增值税专用发票罪是否成立问题。 在案证据证实，被告人胡龙祖、杨光学、袁先富、王朝江、冉仕龙、罗正科为谋取非法利益,在没有真实交易的情况下，分别接受他人或为他人虚开增值税专用发票,虚开税款共二百余万元，其行为均构成虚开增值税专用发票罪。其中胡龙祖、杨光学、王朝江、罗正科涉及虚开的税款二百余万元，数额较大,袁先富涉及虚开税款数额为三十三万余元,冉仕龙涉及虚开税款数额为二十万余元。被告人胡龙祖系组织、领导该黑社会性质组织的组织者、领导者，系主犯,被告人杨光学、袁先富、王朝江、冉仕龙、罗正科在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。 本案七剑运输公司所取得的收入包括运费和管理费，胡龙祖等人接受他人虚开的增值税专用发票不足以抵扣取得的运费收入应纳增值税，胡龙祖、杨光学、王朝江、袁先富等人接受他人虚开的增值税专用发票构成虚开增值税专用发票犯罪，其次根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定，在我国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人为增值税纳税人，本案中胡龙祖、杨光学、王朝江、冉仕龙、袁先富、罗正科在与开票单位、受票单位没有实际交易的情况下，开具增值税专用发票，违反增值税专用发票管理规定，破坏了国家税收征管制度，属于刑法规定的虚开增值税专用发票的犯罪行为，同时本案是由胡龙祖领导的黑社会性质组织成员实施的犯罪，不能认定为单位犯罪。 综上所述，上诉人胡龙祖、杨光学关于涉及的虚开增值税专用发票罪系单位犯罪，以及冉仕龙及其辩护人关于不构成虚开增值税专用发票罪等上诉和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 五、关于非法经营罪是否成立问题。 在案证据证实，被告人胡龙祖、杨光学、王朝江、袁先富、李秀松、陈贞义、张道軍、刘盛宽违反国家规定,共同非法经营柴油,扰乱市场秩序,非法获利数额达二百余万元，情节特别严重,其行为均已构成非法经营罪。被告人胡龙祖系组织、领导该黑社会性质组织的组织者、领导者，系主犯,被告人杨光学、王朝江、袁先富、李秀松、陈贞义、张道軍、罗万辉、刘盛宽在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。被告人袁先富、李秀松、陈贞义、张道軍、罗万辉、刘盛宽自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人胡龙祖、王朝江在庭审中如实供述非法经营的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。 被告人冉仕龙、罗万辉及他人在胡龙祖同意下，通过李秀松的帮助，违反国家规定,共同非法经营柴油,扰乱市场秩序,非法获利十八余万元，情节特别严重,被告人胡龙祖、冉仕龙、李秀松、罗万辉系共同犯罪，其行为均已构成非法经营罪。被告人胡龙祖系组织、领导该黑社会性质组织的组织者、领导者，系主犯,被告人李秀松、冉仕龙、罗万辉在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。被告人罗万辉自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人冉仕龙在庭审中如实供述非法经营的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。 根据国务院以国务院令形式发布的《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》的规定，对于石油成品油包括柴油的批发、仓储、零售经营应由商务部或省级人民政府商务行政部门办理行政审批许可，本案被告人未取得行政许可即购买柴油向挂靠公司的驾驶员销售并从中获利，是属于违反国家规定的经营行为，并非自用；本案被告人经营柴油的数额达三千余万元，本案被告人的涉案金额或获利金额已经远远超出公安机关管辖刑事案件的立案追诉标准数十倍之多，应属于非法经营罪的情节特别严重情形；本案是黑社会性质组织成员实施的犯罪，本案被告人合股经营柴油虽以七剑运输公司账户支付购油款，是因为个人不能从石油公司获取大宗柴油，并且通过七剑运输公司账户支付货款能够获取相应增值税发票，并非以七剑运输公司对外经营，同时经营柴油是由二十三名自然人集资共同经营，集资人中也有不属于七剑运输公司股东，经营柴油所获利益并不归属于七剑运输公司，而是在二十三名自然人之间分配，因此不属于单位犯罪。 综上所述，上诉人胡龙祖、杨光学、冉仕龙、陈贞义及其辩护人所提不构成非法经营罪的上诉和辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于上诉人王朝江、张道軍、刘盛宽要求对涉及的非法经营罪从轻处罚的上诉意见，经查，原判已考虑王朝江、张道軍、刘盛宽具有的从轻处罚情节，量刑适当，该上诉意见不能成立，本院不予采纳。 六、关于一审判决对各被告人判决追缴违法所得是否合法问题。 根据《中华人民共和国刑法》第六十四条规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔偿。一审判决对各被告人非法所得予以追缴符合法律规定，并无不当。因此上诉人杨光学、冉仕龙、袁先富、李秀松、陈贞义、张道軍、罗万辉及其辩护人所提追缴非法收入不当的上诉和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 七、关于被告人胡龙祖、杨光学的辩护人要求二审开庭审理的意见，因本案经讯问被告人、听取辩护人意见，本院认为案件事实清楚，证据确实、充分，故本院决定不开庭进行审理。 八、关于被告人胡龙祖的辩护人要求调取新的证据的申请，经查，胡龙祖的辩护人所要求调取的证据，均系本案案发后才出现的材料，与本案的认定及处理无直接关联性，故不同意调取。 本院认为，原审判决认定原审被告人胡龙祖、杨光学、冉仕龙、王朝江、张良永、袁先富、李秀松、陈贞义、罗正科、王兴祥、张道軍、罗万辉、刘盛宽、刘文泮的犯罪事实清楚，证据确实、充分，对原审14名被告人的定罪、量刑并无不当，审判程序合法，各上诉人及其辩护人的上诉理由及辩护意见均不能成立，本院不予采纳。黔南布依族苗族自治州人民检察院建议驳回上诉，维持原判的意见本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 王观军 审 判 员 邹明刚 审 判 员 王亚宏 二〇二〇年十一月三十日 法官助理 朱一帆 书 记 员 范晓婷