江苏省盱眙县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0830刑初262号公诉机关盱眙县人民检察院。被告人朱国飞（曾用名朱小飞），男，1967年12月19日出生，汉族，初中文化，江苏天承餐饮服务有限公司法定代表人，住淮安市淮安区。被告人朱国飞曾因犯放火罪，于1992年3月13日被原江苏省淮安县人民法院判处有期徒刑七年，剥夺政治权利二年；曾因犯聚众斗殴罪，于2005年6月15日被原江苏省淮安市楚州区人民法院判处有期徒刑六年，剥夺政治权利一年，2009年4月27日刑满释放。被告人朱国飞因涉嫌犯寻衅滋事罪、诈骗罪，于2019年6月12日被淮安市公安局淮安分局刑事拘留，同年7月10日被盱眙县公安局指定居所监视居住，同年8月29日经盱眙县人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。辩护人徐鹏，江苏宁创律师事务所律师。辩护人许慧旻，江苏宁创律师事务所律师。被告人周文雨，男，1977年8月3日出生，汉族，初中文化，个体工商户，住淮安市淮安区。被告人周文雨因涉嫌犯寻衅滋事罪、诈骗罪，于2019年6月12日被淮安市公安局淮安分局刑事拘留，同年7月10日被盱眙县公安局指定居所监视居住，同年8月29日经盱眙县人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。辩护人叶剑，上海市华荣律师事务所律师。被告人张军（绰号甲鱼），男，1984年9月8日出生，汉族，初中文化，无业，住淮安市清江浦区。被告人张军曾因犯聚众斗殴罪，于2005年3月16日被原淮安市清浦区人民法院判处有期徒刑三年，2007年9月11日刑满释放。被告人张军因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年9月7日被淮安市公安局淮安分局刑事拘留，2019年10月14日经盱眙县人民检察院批准逮捕，同日由盱眙县公安局执行逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。辩护人花平敏、宋琦，江苏法之衡律师事务所律师，系受盱眙县法律援助中心指派。被告人李春旺，男，1992年3月8日出生，汉族，初中文化，无业，住淮安市淮阴区。被告人李春旺曾因赌博，于2018年7月25日被淮安市公安局淮安分局罚款四百元。被告人李春旺因涉嫌犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，于2019年6月12日被淮安市公安局淮安分局刑事拘留，同年7月10日被盱眙县公安局指定居所监视居住，同年8月29日经盱眙县人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于淮安市看守所。辩护人邱维佳，江苏泰耀律师事务所律师。被告人邵飞，男，1989年2月26日出生，汉族，大学专科文化，个体工商户，住淮安市淮安区。被告人邵飞曾因犯强奸罪，于2013年2月1日被原江苏省淮安市清河区人民法院判处有期徒刑四年，2015年1月28日假释释放，假释考验期自2015年1月28日起至2016年9月13日止。被告人邵飞因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年8月11日被淮安市公安局淮安区分局刑事拘留，同年9月17日经盱眙县人民检察院批准逮捕，同日由盱眙县公安局执行逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。辩护人周星辰，江苏法之衡律师事务所律师，系受盱眙县法律援助中心指派。被告人朱步金，男，1959年2月8日出生，汉族，文盲，劳务人员，户籍地淮安市淮安区,住淮安市淮安区。被告人朱步金因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年8月13日被淮安市公安局淮安区分局刑事拘留，同年9月19日经盱眙县人民检察院批准逮捕，同日由盱眙县公安局执行逮捕，2020年4月13日经盱眙县人民检察院决定对其取保候审，同年11月28日经本院决定并由盱眙县公安局于同日对其执行逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。辩护人龚青，江苏昂格律师事务所律师，系受盱眙县法律援助中心指派。被告人杜伟，男，1987年5月28日出生，汉族，小学文化，劳务人员，住淮安市淮安区。被告人杜伟曾因犯诈骗罪，于2007年4月9日被原江苏省淮安市楚州区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元；曾因犯寻衅滋事罪，于2009年3月9日被原江苏省淮安市楚州区人民法院判处拘役三个月；曾因犯聚众斗殴罪，于2011年9月7日被原江苏省淮安市楚州区人民法院判处有期徒刑一年十个月,2013年1月18日刑满释放。被告人杜伟因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月6日被淮安市公安局淮安区分局刑事拘留，同年9月30日经盱眙县人民检察院批准逮捕，同日由盱眙县公安局执行逮捕，同年12月29日被盱眙县公安局取保候审，2020年11月28日经本院决定并由盱眙县公安局于同日对其执行逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。辩护人黄果红叶，江苏昂格律师事务所律师，系受盱眙县法律援助中心指派。被告人武永锁（曾用名武永所、别名武勇），男，1982年12月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地淮安市淮安区，住所地淮安市淮安区。被告人武永锁曾因犯聚众斗殴罪，于2004年6月4日被原江苏省淮安市楚州区人民法院判处有期徒刑一年，2005年3月21日刑满释放。被告人武永锁因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年9月11日被盱眙县公安局刑事拘留，同年10月18日被该局取保候审，2020年11月28日经本院决定逮捕，盱眙县公安局对其执行收监时，淮安市淮安区看守所以其身患疾病为由建议本院暂缓收监，2020年11月30日本院对其取保候审。现取保候审于其住所地。辩护人谭顺祥，江苏益淮律师事务所律师。被告人徐刘锁，男，1979年5月19日出生，汉族，小学文化，无业，住淮安市淮安区。被告人徐刘锁曾因犯盗窃罪，于2006年8月22日被原江苏省淮安市楚州区人民法院判处罚金人民币五千元。被告人徐刘锁因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月23日被盱眙县公安局刑事拘留，同年9月29日被盱眙县公安局取保候审，2020年11月28日经本院决定逮捕，盱眙县公安局对其执行收监时，淮安市淮安区看守所以其身患疾病为由建议本院暂缓收监，2020年11月30日本院对其取保候审。现取保候审于其住所地。辩护人宗志远，江苏普悦（盱眙）律师事务所律师，系受盱眙县法律援助中心指派。被告人邵帅，男，1990年10月24日出生，汉族，中专文化，无业，住淮安市淮安区。被告人邵帅曾因犯寻衅滋事罪、盗窃罪，于2012年6月19日被淮安市淮安区人民法院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三千五百元；曾因犯聚众斗殴罪，于2014年10月11日被淮安市淮安区人民法院判处有期徒刑三年四个月。被告人邵帅因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月25日被淮安市公安局淮安分局刑事拘留，同年10月25日被该局取保候审，2020年11月28日经本院决定并由盱眙县公安局于同日对其执行逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。辩护人周楠，江苏普悦（盱眙）律师事务所律师，系受盱眙县法律援助中心指派。被告人韩路，男，1989年8月8日出生，汉族，小学文化，无业，住淮安市淮安区。被告人韩路曾因犯强奸罪，于2011年12月2日被江苏省南京市江宁区人民法院判处有期徒刑四年三个月。被告人韩路曾因犯聚众斗殴罪，于2018年3月21日被淮安市淮安区人民法院判处有期徒刑一年三个月，与原强奸罪剩余刑期合并执行有期徒刑二年三个月，2019年6月2日刑满释放。被告人韩路因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年12月4日被淮安市公安局淮安分局取保候审，2020年11月28日经本院决定并由盱眙县公安局于同日对其执行逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。辩护人史进，江苏昂格律师事务所律师，系受盱眙县法律援助中心指派。被告人武晶晶，男，1996年5月20日出生，汉族，初中文化，无业，住淮安市淮安区。被告人武晶晶因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月6日被淮安市公安局淮安分局刑事拘留，同年10月6日被盱眙县公安局取保候审，2020年11月28日经本院决定并由盱眙县公安局于同日对其执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。辩护人刘睿子，江苏益淮律师事务所律师。被告人李祥，男，1975年11月8日出生，汉族，初中文化，个体工商户，户籍地江苏省涟水县，住所地江苏省南通市通州区。被告人李祥曾因犯盗窃罪，于1998年6月16日被广东省珠海市香洲区人民法院判处有期徒刑一年；曾因犯强奸罪，于2005年5月17日被淮安市淮阴区人民法院判处有期徒刑四年，2009年2月21日刑满释放；曾因犯伪造国家机关证件罪、伪造居民身份证罪，于2011年7月6日被民法院判处有期徒刑一年九个月，2012年10月14日刑满释放。被告人李祥因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年11月23日被淮安市公安局淮安区分局刑事拘留，同年12月28日被盱眙县公安局取保候审，2020年11月28日经本院决定并由盱眙县公安局于次日对其执行逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。辩护人高明珠、周恒勇，江苏凯仕曼律所律师事务所律师。被告人佘玉华，女，1968年8月13日出生，汉族，初中文化，劳务人员，住淮安市淮安区。被告人佘玉华曾因犯故意伤害罪，于2002年8月28日被原江苏省淮安市楚州区人民法院判处拘役四个月。被告人佘玉华因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年12月31日被淮安市公安局淮安分局取保候审，2020年11月28日经本院决定并由盱眙县公安局于同日对其执行逮捕。现羁押于淮安市看守所。辩护人李长江、朱涛，江苏凯仕曼律所律师事务所律师。被告人陈忠，男，1992年2月4日出生，汉族，初中文化，劳务人员，户籍地淮安市淮安区，住所地淮安市淮安区。被告人陈忠因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年5月23日经盱眙县人民检察院批准逮捕，同日被盱眙县公安局取保候审，同年11月28日经本院决定并由盱眙县公安局于同日对其执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。辩护人曹俊，江苏淮海潮（盱眙）律师事务所律师，系受盱眙县法律援助中心指派。被告人陈群，男，1981年8月10日出生，汉族，高中文化，山东文宇建筑工程有限公司法定代表人，户籍地淮安市淮安区，住所地淮安市淮安区。被告人陈群因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年5月26日被盱眙县公安局取保候审，同年11月28日经本院决定并由盱眙县公安局于同日对其执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。辩护人朱瑞雪，江苏舜点律师事务所律师。盱眙县人民检察院以盱检刑一刑诉（2020）149号起诉书指控被告人朱国飞犯诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人周文雨犯诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人张军、李春旺、邵飞、武永锁、徐刘锁、邵帅、韩路犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人朱步金、李祥、佘玉华、陈忠、陈群犯寻衅滋事罪，被告人杜伟、武晶晶犯非法拘禁罪向本院提起公诉。本院于2020年6月1日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序进行审理。鉴于案情疑难复杂，本院于2020年8月13日、14日召开庭前会议，听取控辩双方的意见，组织控辩双方展示证据，归纳争议焦点。于2020年10月10日、11日公开开庭进行了审理。盱眙县人民检察院于2020年8月31日以补充侦查为由建议本院延期审理，于2020年9月30日建议本院恢复审理，本院均予以准许。盱眙县人民检察院指派检察官江翰轩、检察官助理童笑笑出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案经合议庭评议后报请本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。盱眙县人民检察院指控，被告人朱国飞原系社会闲散人员，曾因犯放火罪、聚众斗殴罪被判处刑罚。2011年8月份开始，被告人朱国飞分别在淮安市淮安区范集镇、淮安市清江浦区租用他人房屋经营景和调剂行、广商调卖行，以景和调剂行、广商调卖行为办公地点向不特定人员发放及催讨高利贷，实施“套路贷”犯罪活动。2012年5月份以后，由于公安机关逐渐加大了对暴力讨债的打击力度，被告人朱国飞为了掩饰违法犯罪的真实目的，相继关闭了景和调剂行和广商调卖行，并将违法犯罪活动的场所迁移至淮安市洪泽区刘一手火锅店、淮安市淮安区城区爵士岛咖啡店、淮安宾馆一号楼、天承大酒店等地，继续发放高利贷并实施“套路贷”违法犯罪活动。2014年6月份开始，被告人朱国飞、周文雨相互勾结，继续组织人员专门从事高利放贷、讨债及“套路贷”违法犯罪活动。被告人朱国飞先后招揽了曾一起服刑的王海军、被告人张军、两劳释放及社会闲散人员董领山、陈冲（均在逃）、被告人李春旺、邵帅、韩路、李祥、陈忠、陈群以及王廷胜、咸小兵、陈乾、陈坤、乔晢语、肖星、董健（均另案处理）等人，被告人周文雨招揽了被告人徐刘锁、武永锁、武晶晶等人。被告人朱国飞、周文雨通过每月发放工资、提供吃住等方式拉拢上述人员，同时被告人朱国飞将经营的刘一手火锅店、爵士岛咖啡店、天承大酒店等地作为团伙成员固定活动的地点。为了方便控制团伙成员及方便团伙成员之间相互联系，被告人朱国飞为团伙成员设置了集团号，安排被告人武永锁建立了微信群，进一步巩固了该犯罪团伙的稳定。通过一定时间淘汰、吸收和发展，逐渐形成了以被告人朱国飞为首要分子，被告人周文雨、张军及王海军、陈冲为骨干成员，被告人武永锁、李春旺、徐刘锁、邵帅、韩路、邵飞、杜伟、武晶晶、李祥、陈忠、陈群等人为一般成员的相对固定的恶势力犯罪团伙。该恶势力犯罪团伙长期盘踞在淮安市淮安区、洪泽区、盱眙县等地从事违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。该恶势力犯罪组织成员经常纠集在一起，从事高利放贷、逼讨债务，共同故意实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁等犯罪活动。该恶势力犯罪组织有组织实施的犯罪、组织成员单独实施的犯罪事实具体包括：诈骗犯罪十起，分别为诈骗魏某乙人民币（币种下同）16.55万元，武某乙21.6万元，宋某乙14.449万元，管某丙403.251万元，张某酉现金152.5万元和门面房8间、住宅房**（住建部门备案总价值541.2827万元，经鉴定价格为600.63万元），其中被告人周文雨参与骗取张某酉22.5万元和门面房1间、住宅房**（住建部门备案总价值135.8723万元，经鉴定价格为182.61万元），樊某乙126.79万元，张某戌92.6万元，傅某乙230.92万元，欲骗取刘某子房产或30万元未遂，李某庚300万元未遂。敲诈勒索唐某甲、王某甲120.5万元。寻衅滋事被害人分别为：高某、邱某丙、陈某辛、许某丁、许某丙、陶某戊、魏某乙、杨某壬、邓某乙、王某辰、张某戌、张某酉、屠某、傅某乙、樊某乙、唐某甲、王某甲、杨某癸、张某亥。非法拘禁被害人分别为：赵某辛、陈某辛、魏某乙（2次）、王某辰。案发后，被告人韩路、陈忠、陈群主动向公安机关投案，并如实供述自己的主要犯罪事实；被告人李春旺、邵飞、朱步金、杜伟、徐刘锁、邵帅、武晶晶、李祥、佘玉华如实供述自己的犯罪事实；被告人武永锁如实供述自己参与寻衅滋事的犯罪事实。为证明上述指控事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人的供述和辩解，被害人陈述，证人证言，高速通行、宾馆住宿记录等书证，辨认笔录，审计报告等证据，公诉机关据此认为，被告人朱国飞以非法占有为目的，以欺骗手段骗取他人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；恐吓他人，情节恶劣以及强拿硬要，情节严重，纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪；非法扣押、拘禁他人，依法应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人周文雨以非法占有为目的，以欺骗手段骗取他人财物，数额特别巨大；恐吓他人，情节恶劣以及强拿硬要，情节严重；非法拘禁他人，依法应当以诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人张军、李春旺、邵飞、武永锁、徐刘锁、邵帅、韩路恐吓他人，情节恶劣或者强拿硬要，情节严重或者2年内实施寻衅滋事行为3次以上；非法拘禁他人，依法应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人朱步金、李祥、佘玉华滋扰、恐吓他人，情节恶劣，依法应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人杜伟、武晶晶伙同他人拘禁他人，非法剥夺他人人身自由，依法应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人朱国飞、周文雨等人共同实施犯罪，系共同犯罪。被告人朱国飞、周文雨、张军、李春旺、邵飞、武永锁、徐刘锁、邵帅、武晶晶、韩路、杜伟、李祥、陈忠、陈群等人经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，已经形成恶势力犯罪集团。被告人朱国飞为恶势力犯罪集团首要分子，依法应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人周文雨、张军系首要分子以外的主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人徐刘锁在所参与的非法拘禁犯罪中，起主要作用，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李春旺、邵飞、武永锁、徐刘锁、邵帅、武晶晶、韩路、杜伟、李祥、陈忠、陈群等人在所参与的共同犯罪中一般均起次要或者辅助作用，被告人李祥、佘玉华在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人韩路、陈忠、陈群犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人李春旺、邵飞、朱步金、杜伟、徐刘锁、武永锁、邵帅、武晶晶、李祥、佘玉华归案后如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人朱国飞、杜伟、邵帅、李祥在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，依法应当从重处罚。被告人朱国飞、周文雨、张军、李春旺、邵飞、徐刘锁、武永锁、邵帅、韩路判决宣告前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人邵飞在假释考验期限内犯新罪，依法应当撤销假释，数罪并罚。被告人李春旺、邵飞、朱步金、武永锁、徐刘锁、邵帅、韩路、杜伟、武晶晶、李祥、佘玉华、陈忠、陈群自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请依法判处。被告人朱国飞辩称起诉书指控的事实和罪名均不属实。被告人周文雨辩称起诉书指控的诈骗罪事实和罪名不属实，其监视居住期间的供述系刑讯逼供所得应予以排除。被告人张军当庭表示认罪，对指控的事实和罪名没有异议。被告人李春旺、邵飞、武永锁、徐刘锁、邵帅、武晶晶、韩路、杜伟、李祥、陈忠、陈群、朱步金、佘玉华对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。被告人朱国飞的辩护人提出以下辩护意见：一、诈骗罪部分。（一）指控的诈骗魏某乙、武某乙、宋某乙、管某丙、张某酉、张某戌、傅某乙均不符合诈骗罪的构成要件。1、主观上双方均有借贷合意，客观上未采取欺骗方式骗取他人财产。2、被害人给付高额利息均系明知，并没有产生错误认识而处分财产。3、部分被害人尚未还清本金，其财产并未受到损害。（二）事实不清、证据不足。1、指控的诈骗魏某乙，其出具的40.8万元借条系真实债务，并非虚增。2、指控的诈骗武某乙，朱国飞仅隐瞒部分还款事实提起民事诉讼，不构成诈骗罪，也不构成虚假诉讼罪。3、指控的诈骗宋某乙，给付的14.6万元利息未超过约定，故以20万元本金诉讼并未隐瞒事实，出具的28.8万元还款协议系本金及利息，没有虚增债务。4、指控的诈骗管某丙，2015年8月16日出具的两张100万元借条系以新换旧、2015年7月7日出具的200万元借条系担保前面的借条、姜某甲还款系双方之前约定的利息及本金，均有条据载明的内容可以印证，均非虚增债务。5、指控的诈骗张某酉，“砍头息”及高额利息均系双方约定，网签给王海军的5套门面与朱国飞无关、李春旺名下2套门面系抵押并非骗取，张某酉借款200万元还款116万元并无财产损失。6、指控的诈骗张某戌，指控虚增债务90万元证据不足，调解协议系在法院主持下达成，不存在基于错误认识处置财产的情况。7、指控的诈骗傅某乙，300万元的借条是换据不是虚增，799万元包含前面的300万元借款及后续的200万元借款以及高额利息计算所得不是虚增且在法院协调也系双方自愿而非胁迫。二、敲诈勒索罪部分。（一）被告人朱国飞不具有非法占有他人财物的故意。1、租赁协议真实。2、实施锁门不让车辆进出目的是维护自身合法权益。3、三方协议系真实意思表示。（二）朱国飞未对财物所有者采取威胁或要挟的方法，迫使被害人交出财物。三、寻衅滋事罪部分。1、指控的对高某、邱某丙、陈某辛、许某丁、许某丙、杨某壬寻衅滋事，已在2014年立案侦查，后变更强制措施，现无新证据再次提起诉讼，违反一事不再理原则。2、指控的对邓某乙寻衅滋事，朱国飞未指使、安排他人实施相关行为。3、指控的对王某辰、屠某、杨某癸、张某亥寻衅滋事，均系他人债务，朱国飞也未参与索债。4、指控的对张某戌、傅某乙寻衅滋事，主观上是为了索要债务、客观上仅有一次行为，不构成寻衅滋事罪。5、指控的对樊某乙等人寻衅滋事与敲诈勒索系同一事实，不属于并处情形。四、非法拘禁罪部分。指控的非法拘禁王某辰与朱国飞无关。五、恶势力犯罪集团部分。1、不具有经济特征。朱国飞从事的放贷行为均以个人名义进行，与集团无关。2、达不到人数要求。不存在三人以上为实施共同犯罪形成的犯罪组织。3、不具备组织特征。各被告人均系亲友关系。没有行为规范、组织纪律等组织结构要素。被告人周文雨的辩护人提出以下辩护意见：一、程序违法。1、监视居住地点选择违法。2、周文雨存在被刑讯逼供、诱供的事实。二、诈骗罪部分。周文雨不具有非法占有的主观故意，客观上也未实施虚构或隐瞒真相的行为如肆意提高利息、肆意认定违约、虚增债务等，故不构成诈骗罪。三、寻衅滋事罪部分。1、王某辰案。周文雨未指使、参与殴打王某辰。2、张某酉案。属私立自救行为，不构成犯罪。3、屠某案。周文雨未指使李春旺殴打屠某，周文雨实施的索债行为不构成寻衅滋事罪。4、杨某癸案。无殴打行为，正常索债不构成寻衅滋事罪。四、非法拘禁罪部分。应认定为坦白。取得谅解。五、本案不存在恶势力犯罪集团，周文雨更非集团成员。六、周文雨具有立功、无前科等量刑情节。被告人张军的辩护人对指控的罪名及事实均不持异议，提出被告人张军在实施的寻衅滋事及非法拘禁犯罪中没有使用暴力、也没有对被害人造成实质性的伤害，且其具有坦白、认罪认罚的量刑情节，建议对其从轻处罚。被告人李春旺的辩护人对指控的罪名不持异议，但认为对张某酉寻衅滋事中被告人李春旺只存在一个“招手拦车”的行为、对傅某乙寻衅滋事中被告人李春旺与朱国飞等人没有共同犯罪故意，故不构成犯罪；且其具有从犯、认罪认罚、初犯的量刑情节，建议对其从轻处罚，另其被查封的房产系李春旺个人合法财产，应予以解封。被告人邵飞的辩护人对指控的罪名及事实均不持异议，提出被告人邵飞具有从犯、坦白、认罪认罚等量刑情节，建议对其从轻处罚。被告人朱步金的辩护人提出被告人朱步金具有坦白、认罪认罚、主观恶性小、无前科等法定或酌定从轻量刑情节，建议对其从轻处罚并宣告缓刑。被告人杜伟的辩护人提出被告人杜伟具有从犯、坦白、认罪认罚、主观恶性小等法定或酌定从轻量刑情节，建议对其从轻处罚并宣告缓刑。被告人武永锁的辩护人对指控被告人武永锁犯寻衅滋事罪的罪名和事实均不持异议，对指控其犯非法拘禁罪有异议，认为其仅提供了武晶晶的联系方式，并未参与亦不知情，故指控被告人武永锁犯非法拘禁罪的事实不清、证据不足，另被告人武永锁具有坦白、认罪悔罪等量刑情节且患有严重疾病，综上，建议对其宣告缓刑。被告人徐刘锁的辩护人对指控的罪名不持异议，提出被告人徐刘锁在寻衅滋事犯罪中系从犯，在非法拘禁犯罪中手段未达到严重暴力程度，系事出有因并即时消除了违法行为，且具有坦白、认罪认罚的量刑情节，综上，建议对其从轻处罚。被告人邵帅的辩护人对指控的罪名不持异议，提出对张某亥寻衅滋事犯罪中，被告人邵帅的行为并未达到法定“情节恶劣”或者“情节严重”的程度，且其具有从犯、坦白、认罪认罚的量刑情节，建议对其从轻处罚。被告人韩路的辩护人对指控的罪名不持异议，提出被告人韩路具有从犯、自首、认罪认罚、主观恶性小等量刑情节，建议对其从轻处罚。被告人武晶晶的辩护人对指控罪名和事实均不持异议，提出被告人武晶晶具有从犯、坦白、认罪认罚、无前科等量刑情节，建议对其宣告缓刑。被告人佘玉华的辩护人对指控罪名不持异议，提出被告人佘玉华并非恶势力犯罪集团成员，且其系主张代位权从而实现自身债权，无谋取非法利益的主观故意，另其具有从犯、坦白、认罪认罚等量刑情节，家庭困难，综上，建议对其判处有期徒刑七个月并宣告缓刑。被告人李祥的辩护人对指控的罪名不持异议，提出被告人李祥系犯罪集团的一般成员，且参与犯罪的时间短、次数少，在参与的犯罪事实中具有从犯、坦白、认罪认罚等量刑情节，综上，建议对其判处有期徒刑七个月。被告人陈忠的辩护人对指控的罪名不持异议，提出被告人陈忠具有从犯、自首、认罪认罚、初犯、主观恶性小等量刑情节，建议对其从轻处罚。被告人陈群的辩护人提出被告人陈群与被告人朱国飞系正常的劳务关系，且工作时间不足一年，均受指使开车或者传达消息，无寻衅滋事的主观故意，其实施的行为亦属于犯罪情节轻微或显著轻微，并未达到法定情节恶劣的程度，且具有自首、从犯、认罪认罚、初犯等量刑情节，综上，建议对其免予刑事处罚或者宣告缓刑。经审理查明：一、恶势力犯罪集团的事实自2011年8月始，被告人朱国飞先后在淮安市淮安区范集镇、清江浦区、洪泽区等地以经营调剂行为名，发放高利贷，暴力、软暴力讨债，实施“套路贷”相关违法犯罪活动，并逐步将办公场所迁移至洪泽区刘一手火锅店、淮安市淮安区爵士岛咖啡店、淮安宾馆一号楼、天承大酒店等地。2014年6月，被告人朱国飞、周文雨相互勾结，以谋取非法利益为目的，继续专门从事“套路贷”相关违法犯罪活动。2014年前，被告人朱国飞即通过发放工资、提供吃住等方式招揽亲友、刑满释放人员等经常纠集在一起，逐步形成了以被告人朱国飞为首要分子，王海军、被告人张军为骨干成员，被告人李春旺、邵帅、韩路、李祥、陈忠、陈群为集团成员的恶势力犯罪集团。2014年，被告人朱国飞、周文雨相互勾结后，又吸收被告人武永锁、徐刘锁、邵飞、杜伟、武晶晶为集团成员，周文雨为集团骨干成员。上述人员以上述地点为据点，以发放高利贷为名，通过诱使或迫使被害人签订虚假协议、虚增债权数额、肆意认定违约等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼或者暴力、软暴力手段讨债，非法占有他人财物，实施“套路贷”相关违法犯罪活动，为非作恶,欺压百姓,扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响。上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：1、工商登记信息，证明淮安市清河区广商调卖行，登记场所为淮安市清河区承德北路安涉桥小区G-113号，经营者朱国飞，2011年8月8日开业。2、房屋租赁合同，证明孙宏伟2012年4月20日租赁关天培路翡翠城小区31号楼102、103门面房，王海军2017年7月12日续租。3、租赁合同、1号楼长包房合作协议，证明2014年6月20日朱国飞、周文雨与淮安宾馆签订协议，租用淮安宾馆1号楼客房楼用于办公，期限四年。4、天承酒店租赁合同、委托书、江苏天承餐饮服务有限公司登记信息，证明天承大酒店法定代表人为朱国飞，住所地金陵名府购物中心**，2016年6月24日开业。5、集团号信息，证明2010年到2019年朱国飞等人使用集团号情况，其中187××××****手机号码2012年12月25日加入，2019年5月1日退出。6、被告人朱国飞的供述，证明其是2011年年底开始放高利贷的。有事会找张军、王海军、陈冲等人帮忙，张军、陈冲各自也有几个玩的小兄弟，其只认张军、陈冲，不认他们手下人。张军、王海军是其狱友、陈冲是家门口人、咸小兵是认识多年的朋友，王廷胜在2013年初给其开几个月车子，陈群是爵士岛咖啡店经理也帮其开车。7、被告人周文雨的供述，证明2012年、2013年在饭局上认识朱国飞，熟悉后知道朱国飞、孙宏伟、开文合伙放高利贷。2014年,其与朱国飞合租淮安宾馆一号楼，当年朱国飞被楚州公安局抓了37天,出来后其就和他一起放高利贷,2016年其和朱国飞合伙开天承大酒店,一直经营到被抓获。朱国飞通过带人放高利贷把这帮人聚到一起就是为了要债,这帮人里有王海军、张某戊、张军、董领山、陈冲、咸小兵、邵帅、邵飞、武永锁、武晶晶、杜伟、徐留锁、李春旺、朱步金等，王海军主要负责洪泽事情,张军主要负责帮朱国飞要钱,朱国飞做事总会带着陈冲，朱国飞说话最管用。其和朱国飞认识的时候,绝大部分人已经和朱国飞在一起了，武永锁、徐留锁、杜伟、武晶晶是后来的。所有人称呼朱国飞为“飞哥”,称呼其“周总”,手底下人称呼王海军为“王总”,称呼陈冲为“毛头”,其他人互相就喊名字。这帮人都没有稳定工作、游手好闲,大部分人坐过牢，身上都有纹身，就是一帮混社会的。8、被告人李春旺的供述，证明朱国飞是其表哥，放高利贷的，其是2012年跟着朱国飞后面的，当时朱国飞在楚州区范集镇开了景和调剂行，在翔宇小区南门对面开爵士岛咖啡店，2013年前后在淮安市区承德路上开了广商调剂行，在洪泽开了刘一手火锅店，后来又在北宾馆一号楼租了办公室，在2017年又开了天承国际大酒店，都是用来对外放钱的。其开始每月800元工资、后来2、3000元，也带着其一起放贷。朱国飞手底下帮他放高利贷和讨债的人有：王海军、张军、周建阳、陈乾、陈坤、董领山、陈冲、肖星、邵帅、韩路、邵飞、咸小兵、王廷胜、陈群、杜伟等人，周文雨手底下主要有：徐刘锁、武永锁、武晶晶，和朱国飞合伙后，都可以帮着要钱，带队的正常有王海军、张军、陈冲、董领山、咸小兵、王廷胜等。通过人多架势、摆造型、吓唬、打骂来逼他人还钱，都自称是公司的人，这些人都是身上有纹身、有前科的、没有固定工作的闲散人员。9、被告人邵飞的供述，证明其是2015年刑满释放不久,到其姑父朱国飞公司里上班的，他办公室在北宾馆二楼，还有爵士岛咖啡、天承大酒店，他就是通过这些地方放高利贷的。当时武永锁、徐刘锁、张军、董领山、王海军、李春旺周文雨已经在公司里面了。陈冲也带着一伙人在朱国飞手下。公司叫广商投资有限公司，有集团号，是武永锁操办的，公司还有一个微信群。10、被告人杜伟的供述，证明2016到2017年跟朱国飞的，做的事就是去要债，每月发2000元工资，也会带着一起放钱。朱国飞是大老板，二老板周文雨。公。公司地点一开始在淮安区北宾馆**楼，朱国飞办公室在**，周文雨办公室在**他人大多数待在1楼周文雨办公室对面的一间小办公室内，待过的人有徐刘锁、武永锁、武晶晶、李春旺、董领山、陶某丁、邵飞。2016年10月份左右，就搬到了天承大酒店，朱国飞和周文雨的办公室都在酒店四楼，在天承大酒店有武永锁、徐刘锁、邵飞、董领山、陶某丁、武晶晶、李春旺、张军、王海军、陈冲、肖星、邵帅、韩路。天承大酒店、洪泽致青春老灶台是王海军负责的，市区有一个活动地点张军负责的，淮安区爵士岛咖啡店其没有去过，这几个地点主要就是放高利贷的。公司大老板是朱国飞，二老板是周文雨，下面是王海军、张军、陈冲、武永锁、徐刘锁这几个带队的人，董领山身份特殊是朱国飞亲戚，出去要债次数很少，陈冲、张军也命令不了他，他主要帮朱国飞跑家务事、到银行存取款等。然后就是底层的李春旺、陶某丁、武晶晶、邵飞、肖星、邵帅、大明子、韩路等人。11、被告人武永锁的供述，证明其是2013年左右认识周文雨的，后来周文雨就会带着其放钱。2014年、2015年,周文雨和朱国飞合伙放钱后认识朱国飞。后来其和周文雨有了矛盾，就跟着朱国飞后面放钱,平时给朱国飞开车子，帮着要钱什么的。朱国飞手下有王海军、徐刘锁、董岭山、张军、李春旺、陈冲、邵飞、杜伟等人，王海军跟朱国飞关系很近，董岭山管账,陈冲、张军、其负责要钱,陈冲手下有肖星、韩路、邵帅等，张军坐过牢比较狠手下也有人，王海军负责洪泽业务。以前有一个微信群叫“兄弟群”，群主是朱国飞,2018年解散了。12、被告人徐刘锁的供述，证明其每月从其姐夫周文雨处领3000元生活费，其他人从朱国飞那边拿生活费。其知道朱国飞、周文雨、张军、王海军、董领山、李春旺、陈冲、武永锁、杜伟、肖星、韩路、邵晓明等人,朱国飞是老大，重用董领山、陈冲。董领山负责管理具体的高利贷账目，陈冲手下有肖星、韩路、邵晓明等人，张军、王海军也是直接听朱国飞安排，张军主要负责要钱，王海军在洪泽负责。周文雨是朱国飞的合伙人。大家都称朱国飞“飞哥”。13、被告人邵帅的供述，证明其是2013年坐牢出来通过韩路跟着陈冲混,同年因聚众斗殴又被抓起来，2016年释放后跟着陈冲认识朱国飞。朱国飞遇到要钱的事情会安排陈冲然后再安排其、肖星、韩路。那时候王海军、张军、李春旺、邵飞、董领山、武永锁等人已经跟着朱国飞后面混了，朱国飞说话最管用。陈冲会带着其吃喝玩乐。14、被告人韩路的供述，证明2012、2013年前后,其刚从牢里出来通过肖星认识朱国飞,当时王廷胜和陈冲都在，朱国飞让其以后就跟着王廷胜和陈冲,朱国飞是老大,从来没有直接安排过其做什么事情。2013年其因聚众斗殴坐牢，2016年出来又继续跟在陈冲后面，平时没事在家,有事就出去找人要钱。朱国飞手下有王海军、陈冲、王廷胜、董领山、张军等得力助手,像其、肖星、邵帅等人都属于小马仔,听陈冲、王廷胜的安排，李春旺是给王海军开车的，出狱后又认识邵飞、武晶晶、杜伟他们几个,他们经常跟着周文雨。15、被告人武晶晶的供述，证明2016年就跟武永锁开车的，武永锁跟着朱国飞放钱，帮朱国飞要债，朱国飞和周文雨在淮安宾馆一号楼办公，主要就是放高利贷，他们还合伙开了爵士岛咖啡店、天承大酒店。平常喊朱国飞“飞哥”，喊周文雨“周总”或者“雨哥”，朱国飞是老大，周文雨差不多平级，他们安排事情大家都会去做。下面排序大概就是王海军、董领山、张军、陈冲，陈冲手底下有邵帅、肖星、韩路等，接着就是武永锁。武永锁每月给其1000元到2000元不等工资，其和武永锁住在一起，吃就在淮安宾馆或跟武永锁吃。16、被告人李祥的供述，证明跟朱国飞就是为了钱，2013年4月份，朱国飞安排其到王海军手下做事，到2014年夏天就彻底不干了。张军、王廷胜、王海军是朱国飞得力助手，张军负责市区，王廷胜负责淮安区，陈冲好像是跟他的，王海军负责洪泽区，其和李春旺在王海军手下做事，董领山是管账的，朱国飞是老大。朱国飞手下很多人都有前科，多数都是纹龙画虎的，跟在朱国飞后面就是想挣钱的，每月工资2000元，放高利贷也会带着他们。17、被告人陈忠的供述，证明其知道朱国飞在范集、市区开过调剂行，在淮安区城区开过爵士岛咖啡店，淮安北宾馆有过办公地点，开过天承大酒店，一直都在放高利贷，收入就是放高利贷。朱国飞对下面人除了发工资，也会请圈子里人吃喝玩乐，圈子里的人有朱国飞、周文雨、王海军、张军、陈冲、董领山、王廷胜、咸小兵、李春旺、肖星、韩路、邵帅、陈乾、陈坤等人，朱国飞是老大。18、被告人陈群的供述，证明主要人员有朱国飞、王海军、陈冲、王廷胜、咸小兵、董领山、李春旺、张军等人，朱国飞是老板,下面人都听他的,所有人都喊朱国飞“飞哥”。这些人基本上都有纹身,很多人有前科，没有正当职业，就是混社会的，朱国飞就是通过发工资、带着放高利贷笼络手下人帮他做事的。19、被告人朱步金的供述，证明朱国飞是其侄儿文化水平不高，坐过两次牢，没听说有什么正当职业，就是放高利贷的。2016年10月份,其在朱国飞那上班,朱国飞每月发两千多元工资。陈冲、张军、王海军、李春旺、邵飞、周文雨、徐刘锁、董领山一直跟他在一起。这些人都喊朱国飞“飞哥”,都听朱国飞的。20、同案人员王廷胜的供述，证明2013年通过于某加入广商投资发展有限公司，老板是朱国飞和开文，以公司名义放贷，要债也自称公司的人，其每月2000元工资。朱国飞通过发工资拉拢手下人帮他要钱。董领山是财物总管、王海军是洪泽区域负责人，要债小组有张军组、乔晢语组、陈冲组、其也会带陈冲下面的人。朱国飞和开文地位最高。21、同案人员咸小兵的供述，证明朱国飞手下有一帮人专门要钱,有王海军、张军、陈冲、董岭山等，他们每月拿工资。22、同案人员张某戊的供述，证明朱国飞带着手底下人一起放钱,笼络人心。这帮人有朱国飞、周文雨、王海军、董领山、张军、陈冲、邵飞、李春旺、徐刘锁、武永锁、韩路等，朱国飞是领导者，周文雨是一起合伙的，知道朱国飞玩的各种套路。王海军是朱国飞狱友，一起跟着朱国飞深度参与套路人的事情，负责洪泽放钱、要钱，还开个饭店。陈冲坐牢回来后，朱国飞有安排陈冲负责一些工程项目。董领山跟朱国飞是亲戚，管理公司财物。23、同案人员乔晢语的供述，证明2011年通过张军认识朱国飞并给朱国飞开车，朱国飞每月给其4000元。接触后知道朱国飞是放高利贷的，朱国飞通过发工资把弟兄们聚到一起。其在的时候有朱国飞、王海军、董领山、张军、陈冲、肖星、韩路、陈乾、陈坤、李春旺、邵飞等，其离开后有周文雨、武晶晶、徐刘锁，最高层是朱国飞，然后是王海军、张军、陈冲三个人，王海军下面有李春旺等，张军下面有其和陈乾、陈坤，陈冲下面有邵帅、肖星、韩路。24、同案人员董健的供述，证明朱国飞每月发固定工资2000元右，还带着放钱，所以大家才跟朱国飞混的。25、同案人员周建阳的供述，证明朱国飞是老板，王海军、张军、董领山和朱国飞关系比较近，其就跟着张军要债，吃喝都是张军或王海军花钱，每月1800元工资，属于小喽啰。这些人基本上都有纹身，有前科，没有正当职业，就在一起混社会。26、同案人员董艮山的供述，证明其知道的有周文雨、张军、王海军、董领山、武永锁、徐留锁、陈冲、李春旺、邵帅等，朱国飞是老大，大家都叫他“飞哥”，下面是周文雨和王海军，再下面是张军、董领山和陈冲，最底层的是武永锁、徐刘锁、邵帅、李春旺等。27、被害人张某酉的陈述，证明其现在知道他们不是诚心借钱的,其也认可高利息了，开始让其抵押房子就是幌子，就是在套路其,其总共拿到手186万,实际已还116万，他们还起诉其，其提出已经用房子抵押，朱国飞在法庭就不认可房子跟债务有关，说房子是王海军买的，其才知道朱国飞不把房子网签到自己名下就是为了起诉霸占房子，介绍周文雨也是一样的套路，是为了多霸占房子，目前其共有八套门面房和三套住宅房网签到他们名下，都没法对外卖，总价值有七八百万，因为房子无法出售，使其资不抵债，导致公司破产。28、被害人樊某乙的陈述，证明2015年年底的的一天，张军打电话说其儿子蛮帅气的，同时从微信上发给其一张其老家房子的门头照片，暗示其若不听话就要对其家某下手。朱国飞与其谈打条子事情的时候总会说不还钱就不给走，还要叫手底下的人到其厂里面去闹。2016年年初，有一次在洪泽南湾咖啡店，有十来个“活闹鬼”，因其没有钱还，朱国飞就让其站起来，并说这是客气的，之前都是用牙签戳别人手指头的，还逼迫其跪下来，其害怕朱国飞只能跪下来十分钟左右，最后打了一张两百多万元的条子给他。这件事对其影响比较大，这么大岁数从来没有给人下跪过，感觉很屈辱，现在想起来都很气。29、被害人王某甲、唐某甲的陈述，证明堵门、锁门之后,行人进出工厂只能从旁边小门,生产的东西不给运出去,生产经营受影响,送货延期。因为朱国飞每次都带几个人，又是光头或者纹身的，看上去就像黑社会。第一次锁门报警也没有处理结果，也不敢把门锁打开。30、被害人管某丙的陈述，证明其从朱国飞、周文雨处借了一百多万，最后还了670多万,肆意认定其违约，对其罚款。要不是姜某甲帮其一次性结清，其就算还清了借的200万，朱国飞他们肯定还要拿着多打的四百万条子来找其，那样就真还不起了。在还款的那段时间，其把工程上能拿的钱都拿出来了，现在还欠着一些工程款，为了还钱，还把开发商抵的房子都贱卖了，经济上损失很大。其过年有家不敢回，精神压力很大。31、被害人邓某乙的陈述，证明这件事对其影响巨大，先后在其店里常住几个月,硬生生把店逼停了,还通过流动广告车在大街小巷宣传其差钱,把其弄得在淮安呆不下去了,逼得其店、声誉、家庭都没了。32、被害人陈某辛的陈述，证明其认为朱国飞、王海军、张军等都不是好人，是社会上的小痞子，社会渣滓，横行霸道，欺压老百姓，希望他们都受到法律的制裁。33、被害人杨某壬的陈述，证明朱国飞派李祥等人经常到其厂里，盯着其要钱，把其软禁在厂里，还多次带着被子到其家里睡在家里，糟蹋其不给其做生意不给其生活。34、被害人赵某辛的陈述，证明把其儿子一家闹的不得安宁，其因为被他们逼债想不开曾服药自杀。35、被害人邱某丙的陈述，证明朱国飞派人多次到其老家砸玻璃、喷漆，把其母亲吓住院两、三次。36、被害人魏某乙的陈述，证明这个事情对其家里影响太大了，因为朱国飞等人的逼债，造成其老婆工作没有了，驾校被迫转让了，其夫妻被逼得背井离乡、外出打工，五年都不敢回来。37、被害人张某戌的陈述，证明朱国飞带人到公司门口拉横幅，对公司声誉有影响,客户和周围的单位议论公司的生产能力，其担心公司不能安心生产，被迫同意按照朱国飞要求签调解协议还钱。38、被害人陶某戊的陈述，证明每次找其要钱都有辱骂行为，到其家敲门声音大的楼上楼下都听得到，还强行闯到其家里去，动手打其。39、被害人许某丙的陈述，证明那段时间其已经被这帮人跟的想死的心都有了，精神打击非常大，到其家喷字等造成其名声受到损失，后来其躲到苏州两年才缓过来。40、被害人刘某子的陈述，证明基本上都是逼着其和万某打的借条。还款过程中，周文雨隔三差五就打电话辱骂、威胁其，还派人天天盯着其。有一次,在朱国飞办公室，他拿着电警棍出来,一按“啪啪"直响,恐吓其。41、被害人傅某乙的陈述，证明这些人一看就不是好人，身上都有纹身，看上去凶神恶煞，朱国飞带手下人来，主要是让其恐惧、害怕，答应他们提出的条件，从其身上赚取更多的利益。42、被害人李某庚的陈述，证明朱国飞等人把其广州路安置小区工程强行弄过去了,让其损失不少钱，其在淮安混不下去被逼离家到南京。其还被开文、周文雨殴打，其家某被朱国飞手下威胁、恐吓。43、证人王某乙的证言，证明这件事对其家庭影响太大，要债的人经常骚扰，导致其夫妻不敢住范集镇上的房子，没有办法住到娘家去，到其丈夫陈某丁单位要钱，导致班也上不了，当时家里人每天都担惊受怕。44、证人殷某的证言，证明首先是陈某辛吃了不少亏、受了不少罪，最后还还了那么多钱，其次其儿子陈某丁和儿媳妇王某乙也离婚了，家里人心里都挖苦一直有一口气。45、证人杨某甲的证言，证明其本是不相干的人,但他们非逼其签字担保，魏某乙、刘某丑他们还不起，朱国飞这些人就隔三差五上其家，给其造成很大的心理压力，小孩看到有轿车停在家门口就害怕，以为是来要钱的。还把魏某乙逼跑了，过年都不敢回来。46、证人万某的证言，证明其和刘某子到淮安宾馆谈还钱、重新打借条的时候，办公室外面都有几个纹身的、像打手一样的男的在外面，故意摆姿势恐吓其和刘某子，朱国飞也拿电警棍吓其和刘某子，正常人都受不了，他们都吓死了。47、证人张某甲的证言，证明自从王海军、周文雨带人将其父亲张某酉的洪泽鲲鹏房地产开发有限公司售楼处门锁了以后，公司就一直没法营业，门到现在也没有开。48、证人徐某甲的证言，证明周文雨是其前夫。2010年周文雨在开文的调剂行上班开始接触放钱这个行当。2015年前后，周文雨和朱国飞合租北宾馆一号楼合伙放高利贷。49、证人张某乙的证言，证明2011年8、9月份，其范集镇门面房租给朱国飞开调剂行的，第二年快要到期不租的。50、证人成某甲的证言，证明2012年前后,其和朱国飞在洪泽合伙开广商调剂行的，不到大半年时间。51、证人龙某的证言，证明其现在经营的饭店之前是王海军经营的致青春老灶台，再之前是陶某甲经营的江南人民公社饭店。52、证人许某甲、陶某甲的证言，证明陶某甲把自己经营的江南人民公社抵给了王海军，后王海军相继经营江南人民公社、海鲜馆、刘一手火锅、青春老灶台。53、证人金某的证言，证明天承大酒店朱国飞、周文雨各占股份30.96%，其占25.87%，李玉成占12.22%。54、鲍怀英的证言，证明天承大酒店、爵士岛咖啡等一直处于亏损状态。该恶势力犯罪集团实施的违法犯罪活动的相关证据见下列具体犯罪事实部分。以上证据，来源合法、客观真实、能够证明查明事实，本院予以确认。针对被告人及其辩护人所提“本案未形成恶势力犯罪集团”的辩解及辩护意见，本院综合评析如下：多名集团成员的供述、被害人的陈述等证据互相印证，能够证实：自2011年始，多名组织成员即经常纠集在一起，朱国飞为老大，所有人都听他的，其首要分子地位明显，张军负责带领手下人员非法讨债，周文雨加入进来后成为仅次于朱国飞地位的人员，重要成员基本固定，李春旺、邵帅、韩路、李祥、陈忠、陈群、武永锁、徐刘锁、邵飞、杜伟、武晶晶明知组织以实施违法犯罪活动为手段谋取不法利益，仍自愿加入，接受领导，成为组织成员，具备一定组织特征。朱国飞、周文雨通过发放工资、带组织成员一起放贷，招揽人员、笼络人心，继而实施“套路贷”相关违法犯罪活动，谋取非法经济利益，具有一定经济特征。组织成员以调剂行、刘一手火锅店、爵士岛咖啡店、淮安宾馆一号楼、天承大酒店等地点为活动据点，经常纠集在一起，共同故意实施多起诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，具有一定行为特征。组织成员通过对借贷人员、担保人员及家某实施“套路贷”相关违法犯罪活动，包括诈骗借贷人员、敲诈勒索借贷人员合伙人，数额均特别巨大，对借贷人员、担保人员及家某多次实施寻衅滋事、非法拘禁犯罪，造成上述人员生产经营、经济生活困难，身心健康受到摧残，具有一定危害性特征。综上，该组织四个特征初步具备但并不明显，尚未形成黑社会性质组织，但符合组织成员较多、首要分子明显、重要成员基本固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意以暴力、软暴力手段实施多起违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序的恶势力犯罪集团特征，应依法认定形成了实施“套路贷”相关违法犯罪活动的恶势力犯罪集团，对首要分子朱国飞应按集团所犯的全部罪行处罚，故对该辩解及辩护意见，本院不予采纳。以被告人朱国飞为首要分子的恶势力犯罪集团具体实施了以下违法犯罪事实：（一）诈骗事实1、2011年7月9日，宋某乙经葛某甲介绍向被告人朱国飞借款20万元，口头约定月利率7%，扣除“砍头息”1.4万元，实际得款18.6万元，但出具20万元的借条。2011年8月至2012年5月期间，宋某乙连续还款14.6万元。2015年4月23日，朱国飞隐瞒宋某乙已经还款14.6万元的事实，以原20万元借条向淮安市淮安区人民法院提起诉讼，主张宋某乙还款20万元。因宋某乙外出躲债未到庭应诉，致使淮安市淮安区人民法院于2015年9月14日作出了宋某乙返还朱国飞借款20万元、负担诉讼费用4860元的判决。2016年，宋某乙正处于缓刑考验期间，朱国飞等人以此逼迫宋某乙出面商谈还款事宜，2016年7月20日晚，宋某乙、张某丙、杜某甲约朱国飞商谈还款事宜，被告人朱国飞及王海军等人采用威胁、恐吓手段，要求宋某乙向朱国飞出具了28.8万元的借条及还款计划，张某丙、杜某甲提供担保。2016年7月至2018年3月，宋某乙陆续向朱国飞还款18.449万元。综上所述，被告人朱国飞等人通过收取“砍头息”、肆意认定违约金、隐瞒还款事实进行诉讼等手段，骗取宋某乙14.449(1.4+14.6+18.449-20)万元。上述事实，有经庭审质证的接受证据材料清单、银行凭证、民事判决书、还款情况短信截图、抵押房屋承诺书、还款协议、还款说明、支付宝、微信转账截图，审计报告，被害人宋某乙的陈述，证人杜某甲、张某丙、宋某甲、葛某甲、杨某乙、刘某甲的证言等证据证实，足以认定。针对被告人朱国飞的辩护人提出的“该起指控中，朱国飞的行为不构成诈骗罪”的辩护意见，经查,首先朱国飞对起诉书指控的出借款项、收取“砍头息”及高额利息、隐瞒已还部分高额利息提起诉讼获得支持、约定还款计划及还款事实不持异议，且有客观证据印证；其次被害人宋某乙仅保存的现有打款记录已经能证明宋某乙在2011年8月至2012年5月共计10个月内偿还朱国飞14.6万元，已超出双方约定的14万元高额利息，故可推断在高额利息之外必然存在收取违约金或罚款的情况；第三被害人的陈述及证人杜某甲、张某丙的证言互相印证能够证实朱国飞以暴力手段及被害人宋某乙正处于缓刑考验期威胁宋某乙违背意愿按照朱国飞的要求出具超出判决数额的还款协议及承诺书并按还款协议还款的事实。综上，朱国飞以非法占有为目的，采取肆意认定违约金、隐瞒收取高额利息提起民事诉讼、虚增债权数额等手段，骗取被害人宋某乙钱财，符合诈骗罪的构成要件，故对该辩护意见，本院不予采纳。2、2014年6月30日，管某丙经周某甲介绍向被告人朱国飞、周文雨借款100万元，口头约定月利率7%，扣除“砍头息”7万元，实际得款93万元，但出具100万元的借条及收条。同年8月份，管某丙再次向被告人朱国飞、周文雨借款100万元，口头约定月利率7%，扣除“砍头息”3.5万元，实际得款46.5万元后，周文雨带人到山西管某丙的工地考察，并以手续费、“砍头息”等理由收取3.6万元，实际得款46.4万元，但出具100万元的借条及收条。2015年7、8月份，朱国飞、周文雨以管某丙还款不及时为由，要求管某丙向朱国飞出具两张借款各100万元的借条及收条，并向周文雨出具一张借款200万元的借条及收条作为借款200万元的担保。2015年8月，朱国飞等人又让管某丙承揽工程所挂靠单位的老板姜某甲签字担保。因管某丙无力还款，经协商，自2016年2月始，姜某甲按月利率5%还息。2014年7月至2017年5月19日，管某丙、姜某甲共向朱国飞、周文雨付款359.151万元。2017年5月19日，经协商，姜某甲与朱国飞达成协议，约定姜某甲一次性还款170万元，结清其为管某丙担保的所有债务。协议达成后，朱国飞又向姜某甲出示管某丙出具给周文雨的一张200万元的借条及收条，姜某甲为了管某丙不被拖垮，不得已与朱国飞再次协商，约定由姜某甲给付30万元，赵某甲、周某甲替管某丙担保30万元，将200万元的借条及收条赎回。2017年5月，姜某甲给付朱国飞、周文雨200万元。2018年1月，朱国飞以管某丙、赵某甲、周某甲未及时支付30万元为由，到淮安市淮安区人民法院提起民事诉讼，至管某丙给付30万元后撤诉。综上所述，被告人朱国飞、周文雨采取收取“砍头息”、虚增债务并提起诉讼等方式，骗取管某丙、姜某甲403.251（170+30+30+359.151-93-46.5-46.4）万元。上述事实，有经庭审质证的借条、收条、还款保证书、协议书、银行交易明细、银行转账、汇款凭证、还款、划款明细，车辆及人员轨迹信息、民事诉状、民事裁定书等书证，审计报告，辨认笔录，被害人管某丙的陈述，证人管某甲、管某乙、姜某甲、孔某、赵某甲、周某甲、李某甲、曹某甲、解某甲、李某乙的证言，被告人周文雨及同案人员武永锁的供述等证据证实，足以认定。针对被告人朱国飞、周文雨及各自辩护人所提“朱国飞、周文雨在本起事实中没有套路，不构成诈骗罪”及被告人周文雨的辩护人所提“周文雨未参与朱国飞起诉管某丙等人的事实，不构成诈骗罪”的辩解及辩护意见，经查，首先朱国飞、周文雨对起诉书指控的出借款项、收取“砍头息”及高额利息不持异议，且有客观证据证实；其次朱国飞、周文雨共同向管某丙出借200万元，二被告人在管某丙已向朱国飞出具两张各100万元的借条（后由姜某甲签字担保)情况下，又以担保为由要求管某丙向周文雨出具一张200万元借条，当姜某甲还清其担保的200万元借款后，二被告人又拿出管某丙出具给周文雨的200万元借条，迫使姜某甲、管某丙等人继续还款60万元；第三周文雨与朱国飞共同出借高利贷、共同要求管某丙出具虚假条据、共同迫使管某丙偿还虚假债务、共同获益，同时其作为恶势力犯罪集团的骨干成员清楚知道集团实施“套路贷”犯罪活动的手段、目的，构成共同犯罪，对其中个别环节是否参与不影响对其定罪。综上，二被告人以为真实债权担保为由骗取被害人出具虚假借条，当被害人还清真实债务后，又逼迫被害人偿还虚假债务，其非法占有的主观目的明显，符合诈骗罪的构成要件，故对上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。3、2015年1月4日，张某戌经他人介绍向被告人朱国飞借款100万元，口头约定月利率6%、借款期限1个月，张某戌通过其所有的江苏力博士机械股份有限公司先转账支付“砍头息”6万元至周文雨账户，后朱国飞给付张某戌100万元，张某戌出具100万元的借条。2015年2月5日，还款期限到期后，张某戌无力还款，朱国飞提高月利率至8%，并要求张某戌按时付息即可继续使用本金。2015年2月至7月，张某戌给付朱国飞6个月利息共计42.6万元。2015年5月13日，在朱国飞的要求下张某戌出具虚增的90万元借条。2016年2月28日，朱国飞以上述100万元借条和虚增的90万元借条向淮安市淮安区人民法院提起民事诉讼，要求张某戌偿还190万元本金及利息。2016年7月27日，经淮安市淮安区人民法院调解，张某戌及江苏力博士机械股份有限公司于1年内分四次返还朱国飞120万元。2016年10月10日，朱国飞以张某戌还款迟延为由申请法院强制执行。2016年8月至2018年1月，张某戌支付朱国飞共计138万元。综上所述，被告人朱国飞通过制造资金流水、虚增债务、隐瞒还款事实及虚增债务提起民事诉讼等方式非法占有张某戌86.6（6+42.6+138-100）万元。上述事实，有经庭审质证的民事诉状、借条、进账单、收条、开庭笔录、调解书、强制执行申请书等民事诉讼执行材料等书证，审计报告，被害人张某戌的陈述，证人骆某甲、褚某、邱某甲、朱某甲的证言，同案人员周文雨、徐刘锁的供述等证据证实，足以认定。针对被告人朱国飞及其辩护人所提“90万元借条系实际借款，不构成诈骗罪”的辩解及辩护意见，经查，首先该90万元借条系张某戌于2015年5月13日出具，但之后均无该笔借款的还息记录；其次朱国飞辩称该借款系现金出借，这既与前笔100万元借款系银行转账的交易习惯不符，也无其他证据印证；第三被害人张某戌在2016年的民事诉讼中即陈述该借条系虚增债务，前后陈述稳定一致；第四结合以朱国飞为首的恶势力犯罪集团实施“套路贷”犯罪活动的一贯手法，可以认定该90万元借条系虚增债务。再考虑朱国飞于2016年2月28日以该虚增借条提起民事诉讼的行为，综合可知朱国飞具有非法占有的主观目的，同时实施制造资金走账流水的虚假给付事实隐瞒“砍头息”，空打借条虚增债务，借助诉讼手段，骗取被害人张某戌的钱财，符合诈骗罪的构成要件，故对该辩解及辩护意见，本院不予采纳。4、2011年下半年，肖某甲向朱国飞、王海军借款人民币6万元，扣除“砍头息”等费用后，实得5万元，魏某乙提供担保。2012年4月4日，魏某乙因经营的驾校资金周转需要，向朱国飞借款10万元，扣除“砍头息”及肖某甲借款的利息后，实得7.2万元。截止2013年6月11日，魏某乙通过转账方式向朱国飞还款16.55万元后无力继续偿还。之后朱国飞等人多次以暴力手段向魏某乙索要债务。2014年1月1日，朱国飞、王海军等人以魏某乙违约罚款、担保债务等理由将债务虚增至40.8万元并由魏某乙夫妻出具借条一张。2015年2月4日，朱国飞隐瞒了魏某乙、刘某丑夫妇已还款16.55万元的事实，以40.8万元的借条到淮安市淮安区人民法院提起民事诉讼，向魏某乙、刘某丑索要40.8万元的本金及利息。魏某乙、刘某丑夫妇因惧怕朱国飞等人对其实施暴力讨债而未出庭应诉，致使淮安市淮安区人民法院于2015年7月23日判决魏某乙、刘某丑支付朱国飞40.8万元本金及利息。2016年6月28日，淮安市淮安区人民法院向魏某乙、刘某丑夫妇发出了执行裁定书。上述事实，有经庭审质证的民事诉状、借条、开庭笔录、民事判决书、强制执行申请书等民事诉讼执行材料，转账存款凭证、银行流水，审计报告，辨认笔录，被害人魏某乙、刘某丑的陈述，证人杨某甲、张某乙、花某甲、朱某乙、潘某、肖某甲的证言，被告人朱国飞及同案人员李春旺、乔晢语的供述等证据证实，足以认定。关于本起是否构成诈骗的问题。经查，被害人魏某乙、刘某丑均陈述与朱国飞之间的债务只有为肖某甲担保的6万元及自己借款10万元，且均扣除了高额“砍头息”，40.8万元借条系上述债务本金、利息及罚款等费用的累加，系被逼迫出具，证人杨某甲的证言证实其听魏某乙夫妻说与朱国飞之间的债务只有为肖某甲担保的6万元及魏某乙借款10万元，40.8万元的借条是朱国飞按照本金、利息算出来的，肖某甲的证言也证实魏某乙和其说过欠朱国飞的钱是利息滚下来的，结合以朱国飞为首的恶势力犯罪集团一贯采用的手段，可知40.8万元的借条系虚增债务。后朱国飞又隐瞒魏某乙已还款的事实，持虚增债务的借条提起民事诉讼并获得支持，“套路”明显，非法占有的主观目的清楚，符合诈骗罪的构成要件，故对相关辩解及辩护意见，本院不予采纳。5、2012年，武某乙从被告人朱国飞处分别借款5万元、9万元、15万元，共计29万元，均约定高额利息，并扣除“砍头息”。2012年2月21日，在武某乙借款15万元时，朱国飞以未还本金及利息等名义将债务虚增至36万元，武某乙出具借款36万元的借条。2013年12月21日，朱国飞以抵押为名诱骗武某乙与其签订了武某乙位淮安市经济开发区张码办事处刘桥村四组的仓库和房屋转让协议。2012年5月19日，武某乙向朱国飞付款20万元，后按照本金16万元每月向朱国飞给付利息1.6万元。后因武某乙无力还款，朱国飞安排他人以软暴力手段向武某乙及其家某讨债。2015年4月3日，朱国飞隐瞒武某乙已还款21.6万元的事实向淮安市淮安区人民法院提起民事诉讼，主张武某乙偿还本金36万元及利息。武某乙因在外躲债未到庭应诉，致使淮安市淮安区人民法院于2015年9月14日作出了武某乙返还朱国飞借款36万元及利息的判决。上述事实，有经庭审质证的转账凭条、银行交易记录、房屋拆迁补偿安置协议书，民事诉状、开庭笔录、借条、转让协议、民事判决书等民事诉讼材料，被害人武某乙的陈述，证人花某乙、李某丙、王某丙、刘某乙、武某甲、阮某、刘某丙的证言，被告人朱国飞的供述等证据证实，足以认定。关于本起是否构成诈骗罪的问题。经查，首先武某乙陈述其向朱国飞出具36万元借条时，实际未还借款只有三次分别为5万元、9万元、15万元，且均扣除了“砍头息”，均有担保人，也能得到担保人的证实；其次朱国飞供述36万元借条是多笔真实债务的组成，但其对具体债务次数、利息多少、借款给付、有无担保均表示记不清，这与本起其他借款均有担保人的事实不符；第三结合该恶势力犯罪集团实施“套路贷”相关违法犯罪活动的一贯手段，可知该36万元借条系虚增之后的债务。综上，本院认为朱国飞以虚增债务提起民事诉讼并隐瞒还款事实，其非法占有主观目的明显，符合诈骗罪的构成要件。6、2015年2月17日，洪泽新城嘉园小区开发商张某酉经人介绍向被告人朱国飞借款，约定借款200万元，月利率7%，收取“砍头息”14万元，实际交付186万元。朱国飞利用张某酉急需资金周转的心理，以抵押为借口，诱使张某酉以鲲鹏房地产公司的名义与王海军签订了7套门面房（住建部门备案总价值405.4104万元，经鉴定价格为418.02万元）的购房合同，并在网上备案，其中5套网签在王海军名下、2套网签在李春旺名下。2015年8月28日，朱国飞明知张某酉已无力偿还借款，仍伙同被告人周文雨共同出资，以周文雨名义继续向张某酉出借50万元，约定月利率8%，借款期限3个月，扣除“砍头息”4万元，实际交付46万元。随后朱国飞、周文雨继续以抵押为借口，骗使张某酉以鲲鹏房地产公司的名义与朱国飞签订了3套住宅房、1套门面房的购房合同（住建部门备案总价值135.8723万元），并在住建局网上备案。2015年3月至10月，被告人张某酉以转账、现金等方式向朱国飞、周文雨给付高额利息等，其中银行转账为61万元。2015年底，朱国飞带人将网签在王海军、李春旺名下的7套门面房门锁撬掉，换锁后将门锁上，并在门上张贴留有朱国飞、王海军手机号码的租售广告。2016年1月5日，朱国飞向淮安市洪泽区人民法院提起民事诉讼，以一张200万元的借条和一张30万元的借条向张某酉主张230万元本金及利息，庭审中，朱国飞隐瞒多套门面房网签在王海军、李春旺名下做担保的事实。2016年5月27日，淮安市洪泽区人民法院判决张某酉仍需向朱国飞归还借款216万元及利息。2016年1月至3月，朱国飞又安排周文雨等人采用滋扰、胁迫等手段向张某酉索取2万元及白酒。2017年1月13日，淮安市洪泽区人民法院将张某酉位于洪泽区黄集镇黄河路南侧的1717.52平方的房产进行了查封、评估。2019年3月，张某酉举报朱国飞等人套路贷、虚假诉讼，2019年4月，淮安市公安局洪泽分局进行调查，朱国飞、李春旺与王海军等人通过事先预谋、串供等方式，在淮安市公安局洪泽分局的调查中隐瞒相关事实。上述事实，有经庭审质证的借条、收条、庭审笔录、民事判决书、财产查封冻结、执行裁定书等民事诉讼执行材料，商品房销售网上管理系统档案、商品房买卖合同备案证明，收据，商品房买卖合同，短信聊天截图，车辆高速进出口记录，付款流水明细、银行凭证、记账本，鲲鹏房地产破产相关材料，张某酉至洪泽区扫黑办举报朱国飞“套路贷”的举报材料，辨认笔录，现场勘查笔录，淮安市淮安区价格认证中心出具的价格认定结论书，被害人张某酉的陈述，证人张某甲、贝某、王某丁、王某戊、赵某乙、颜某、王某己、邵某、姜某乙、董某甲、杜某乙、陶某乙、陈某甲、张某丁的证言，被告人朱国飞、周文雨及同案人员张某戊、李春旺的供述等证据证实，足以认定。关于本起是否构成诈骗的问题。第一、被告人朱国飞对张某酉向其借款200万元，口头约定月利率7%，扣除“砍头息”14万元，实际交付186万元，向周文雨借款50万元，口头约定月利率8%，扣除“砍头息”4万元，实际交付46万元，及网签在李春旺名下的2套门面房名为买卖实为担保，以及后面收取利息的事实并无异议，且有客观证据予以印证。第二、网签在王海军名下的5套门面房系为涉案借款的担保。经查，首先被害人张某酉从2015年朱国飞提起民事诉讼时即陈述该网签实为借款的担保且在借款时即告知了其子张某甲；其次证人邵某作为公司负责合同的工作人员证实网签在王海军、李春旺、朱国飞名下的房产均不符合公司正常的房屋买卖程序，也未实际交付购房款，因为张某酉借钱才签的房屋买卖合同，证人王某戊的证言也能证实其受张某酉委托商谈还款事宜时，朱国飞对其表示不需要找王海军等人，这些房子实际就是他的，证人王某丁证实其作为张某酉公司破产管理人时，王海军告知其朱国飞借给张某酉的钱有一部分是王海军出资，故将房子网签在他名下；再次被告人周文雨、同案人员张某戊均供述朱国飞曾对王海军说如果洪泽公安局刑警大队调查的话一定咬死了说几套房子就是买的，被告人李春旺也供述朱国飞让网签2套门面房至其名下担保时曾说过王海军名下5套门面房也是担保的；第四张某酉提供的短信截图证实朱国飞说房子不要了并让张某酉复利还钱，也印证房子实际是借款的担保。故辩护人所提“王海军名下房屋与涉案借款无关”的辩护意见，本院不予采纳。第三、针对被告人朱国飞所提“网签在其名下房产及涉案房产换锁出售出租的情况其不知情”的辩解意见，经查，该辩解与备案合同系其签名及租售广告留有其电话的客观证据证实内容不符，本院不予支持。第四、被告人周文雨对网签在朱国飞名下的房屋真实情况是知情的，经查，被告人周文雨多次供述其出借款项时，要在房屋买卖合同上签字，因购买方系朱国飞，会计不同意，故将合同带回交朱国飞签字，该供述能得到证人邵某证言的印证，故其所提“其对网签房屋不知情”的辩解意见与现有证据证明事实不符，本院不予支持。综上，被告人朱国飞、周文雨出借高利贷、收取“砍头息”，并以为借款担保为由骗取被害人签订房屋买卖合同并网签至其名下，后隐瞒该事实提起民事诉讼既主张借款，又意图实际占有涉案房屋，非法占有主观目的明显，符合诈骗罪构成要件。7、2015年1月27日，被告人朱国飞向樊某乙出借高利贷100万元，并由樊某乙预先支付“砍头息”。2015年3月12日，樊某乙再次向朱国飞借款50万元，由被告人朱国飞、周文雨共同出资，从周文雨账户转账给樊某乙。2015年5月以后，樊某乙未能按时还款，朱国飞以累计未还利息及罚息的名义迫使樊某乙出具借条和收条，恶意垒高借款金额。2016年3月20日，朱国飞以为涉案借款担保为由，骗取樊某乙与其签订江苏林海塑业有限公司厂房租赁协议，约定租期20年、租金480万元，并让樊某乙出具480万元租金的虚假收条。2016年4月21日，朱国飞将樊某乙约至洪泽“刘一手”火锅店办公室，以将之前出具的所有借条、收条全部累加、销毁为由，骗取樊某乙出具594万元的借条及收条，并将部分现金放在桌子上进行拍摄，制造给付假象。2015年1月至12月，樊某乙支付朱国飞、周文雨高额利息等共计122.5万元。2016年4月到7月，朱国飞滋扰、胁迫樊某乙向张军账户转账4.29万元。2016年8月23日，朱国飞隐瞒事实向淮安市洪泽区人民法院提起民事诉讼，以594万元的借条以及一张2015年7月的40万元借条，向法院主张樊某乙偿还634万元本金及利息。2017年2月7日，在樊某乙未出庭、未委托代理人的情况下，法院缺席审判，判决樊某乙向朱国飞偿还借款594万元及利息。上述事实，有经庭审质证的借条及收条、租赁协议及收条、三方（樊某乙、朱国飞、王某甲）协议书、洪泽法院民事判决书、短信聊天截图、厂房租金返还协议、电子银行交易回单、交易流水，银行交易流水，账户明细，接处警工作登记表，江苏林海塑业有限公司工商登记资料，审计报告，庭审录像，被害人樊某乙的陈述，证人王某甲、唐某甲、姜某丙、连某、邓某甲、胡某甲、姚某、张某戊的证言，被告人朱国飞、周文雨的供述等证据证实，足以认定。关于本起是否构成诈骗的问题。经查，首先朱国飞存在以为借款担保为由诱骗樊某乙签订虚假租赁协议并出具收条，后又以此敲诈勒索第三人王某甲、唐某甲财物的事实（具体见敲诈勒索的证据），被告人朱国飞对签订虚假租赁协议及收条不表异议；其次朱国飞存在以累加本金及利息等逼迫樊某乙出具借条，并以摆放现金拍照的方式制造给付假象，后隐瞒真相提起诉讼的事实，该事实同案人员周文雨、张某戊的供述互相印证能够证实；综上朱国飞套路明显，非法占有的主观故意清楚，符合诈骗罪的构成要件。8、2016年8月26日，傅某乙向被告人朱国飞借款80万元，约定月利率7%，收取“砍头息”5.6万元，由傅某乙转给闫某，再由闫某转给被告人朱国飞，傅某乙出具80万元的借条，缪某签字担保。2017年11月20日左右一天，傅某乙再次向朱国飞借款200万元，朱国飞以傅某乙之前借款80万元未付利息等为由累计计算，实际支付傅某乙171.95万元，并要求傅某乙出具300万元的借条，缪某等人签字担保。2017年12月25日左右，傅某乙再次向朱国飞借款200万元，扣除“砍头息”12万元，然后向傅某乙、缪某分别支付94万元，要求傅某乙出具200万元的借条，缪某担保，并以抵押为借口诱骗傅某乙签订了价值600万元的江苏宇通建材科技有限公司70%股份的转让协议。2016年9月至2018年2月，傅某乙共向朱国飞、周文雨账户还款57.1万元。2018年2月26日，因傅某乙无力还款，朱国飞隐瞒事实以虚假股份转让协议向淮安市淮安区人民法院提起民事诉讼，要求傅某乙给付违约金180万元，傅某乙陈述了股权转让协议是借款的担保，被告人朱国飞被迫撤诉。2018年4月10日，朱国飞隐瞒还款事实以2017年12月25日傅某乙出具的200万元借条等向淮安市淮安区人民法院提起民事诉讼，要求傅某乙偿还200万元借款、利息及违约金，傅某乙提供了打款记录等证据，被告人朱国飞再次撤诉。2018年7月31日，被告人朱国飞将债务虚增至799万元，并以借款给傅某乙朋友的名义诱骗傅某乙与朱国飞到淮安市淮安区人民法院以调解方式将799万元的债权予以确认。2018年3月至8月，傅某乙向周文雨账户转账25万元。2019年3月，朱国飞以偿还借款为由，将傅某乙的一台挖机（鉴定价值为143.22万元）抵债。上述事实，有经庭审质证的转账记录，借条协议书、还款承诺书、民事诉状、民事调解书等民事诉讼材料，缪某给周文雨转账20万元的的短信截图，挖机、合格证照片，淮安市淮安区价格认证中心出具的价格认定结论书，审计报告，被害人傅某乙的陈述，证人缪某、董某乙、林某甲、闫某、傅某甲、张某戊、张某己、张某庚、朱某丙、杨某丙、姜某丁、程某、赵某丙、刘某丁、周某乙、孟某的证言，同案人员武永锁、李春旺、杜伟、武晶晶、陶某丁、周文雨的供述等证据证实，足以认定。关于本起是否构成诈骗的问题。经查，被告人朱国飞对傅某乙几次向其借高利贷，其扣除“砍头息”（包括要求将“砍头息”由第三人转给其）、签订虚假股份转让协议以作借款担保的事实不表异议，且有客观证据印证，同时其明知股份转让协议为虚假协议仍隐瞒事实向人民法院提起民事诉讼要求给付违约金，结合隐匿“砍头息”的事实，以及后期又两次提起民事诉讼均有隐瞒还款事实，虚增债务诱骗调解等行为，可见被告人朱国飞在放贷过程中套路明显，非法占有的主观目的清楚，符合诈骗罪的构成要件。9、2015年3月期间，刘某子从被告人朱国飞处借款40万元，约定借款期限一个月。到期后，刘某子无力还款，被告人朱国飞、周文雨以恐吓的方式逼迫刘某子每月还款，并要求刘某子出具借款40万元的借条，刘某戊、张某辛提供担保，又以担保人担保金额不足为由，以抵押为借口诱骗刘某子、方某、叶某与周文雨签订了书香门第小区住房的房屋买卖协议。为了制造该协议为真实的假象，朱国飞、周文雨安排律师张某戊起草房屋买卖协议，并在未实际见证交易及交付购房款的情况下由张某戊、武永锁、李春旺签署见证人。朱国飞、周文雨为讨要该笔债务，曾安排武永锁、徐刘锁等人通过言语威胁、恐吓、上门骚扰等方式对刘某子进行逼债，并迫使刘某子以及担保人万某出具虚增借条。后刘某子无力还款，朱国飞、周文雨明知房屋买卖协议实为借款40万元的担保，仍然于2016年5月12日到淮安市淮安区人民法院分别以40万借条、房屋买卖协议起诉刘某子，分别要求法院判令刘某子返还朱国飞借款40万元及利息，同时判令办理产权过户或者返还周文雨购房款30万元。2016年7月25日，淮安区人民法院判决刘某子偿还朱国飞借款40万元。2016年11月3日，因刘某子向法庭提供相关录音证据揭露了朱国飞、周文雨隐瞒事实的真相，朱国飞、周文雨撤回起诉。上述事实，有经庭审质证的民事诉状、买卖协议及收条、撤诉申请书、民事裁定书、借条、民事判决书、执行申请书、调解笔录及协议等民事诉讼执行材料，万某与朱国飞、周文雨等人通话录音光盘，刘某子与周文雨的微信转账记录，辨认笔录，被害人刘某子的陈述，证人叶某、方某、刘某戊、张某辛、万某、张某壬、钟某、骆某乙的证言，被告人朱国飞、周文雨及同案人员张某戊、李春旺、武永锁、徐刘锁、杜伟的供述等证据证实，足以认定。关于本起是否构成诈骗的问题，经查，涉案房屋买卖协议系为40万元借款的担保并非真实的房屋买卖。该事实证人万某、张某壬均能证实，尤其是同案人员张某戊供述朱国飞要求刘某子将涉案房屋以与周文雨签订买卖协议的方式为借款提供担保时，其在现场并草拟了买卖协议，同时作为见证人的武永锁、李春旺以及拿着买卖协议找方某签字的徐刘锁均能证实房屋买卖协议实为借款的担保。后被告人朱国飞、周文雨既持40万借条提起诉讼主张借款，又持房屋买卖协议主张返还购房款，套路明显，二被告人非法占有的主观目的清楚，符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪追究刑事责任。10、2012年，李某庚向被告人朱国飞借款，双方产生债权债务关系。后李某庚竞标广州路安置小区的建设项目，朱国飞得知该情况后，以抵债为名哄骗李某庚与其签订了工程合作协议，为了能够非法占有工程获利，朱国飞与被挂靠公司签订了合同。签订了工程合作协议后，被告人朱国飞邀请杨某丁一起合伙经营工程，并向杨某丁借款150万元投资工程，为了达到非法占有李某庚财物的目的，朱国飞以罚款、债务封顶等名义将债务虚增至300万元，要求李某庚向杨某丁出具了一张300万元的借条，李某丁提供担保。2015年3月30日，朱国飞安排律师张某戊以李某庚出具的300万元的借条向淮安市淮安区人民法院提起诉讼，要求李某庚归还借款300万元及利息，诉讼过程中，李某庚代理人提出借条是空打的、内容不真实等理由进行抗辩，并要求测谎，2016年4月，朱国飞被迫安排律师张某戊申请撤诉。2018年3月，朱国飞再次安排律师张某戊以李某庚出具的300万元的借条向淮安市经济技术开发区人民法院提起诉讼，2019年2月，朱国飞无法提供借款300万元给李某庚的证据，被迫安排律师张某戊申请撤诉。上述事实，有经庭审质证的杨某丁诉李某庚民间借贷案淮安区人民法院、淮安经济技术开发区人民法院民事诉讼材料，李某庚出具给杨某丁300万元的借条及收条，广州路安置小区合作协议、建设工程内部承包协议书，辨认笔录，被害人李某庚的陈述，证人倪某甲、陈某乙、陶某丙、翟某、黄某甲、李某丁、杨某丁、刘某己、王某庚、张某庚的证言，被告人朱国飞及同案人员周文雨、张某戊的供述等证据证实，足以认定。关于本起是否构成诈骗罪的问题。经查，涉案300万元借条系虚增债务。证人杨某丁证言证实朱国飞以合伙做广州路安置小区工程名义让其出资150万元，其于2012年7月21日上午转账150万元给朱国飞，当日下午在爵士岛咖啡店，看到朱国飞和李某庚算帐后说李某庚欠朱国飞300万元，其中有杨某丁150万元，要求李某庚出具300万元借条给杨某丁并由李某丁担保，但并未看到朱国飞给李某庚钱款，李某丁的证言也能证实当天其父亲让其到爵士岛咖啡店签字担保，其看现场有一帮混社会的，知道不签字其父子是走不了的，不得已签字担保，但并没有看到现金交付。被告人朱国飞虽辩解杨某丁转账给他的150万元借给了李某庚，但提供不出证据予以印证，结合上述证人证言、被害人陈述，以及考虑以朱国飞为首的恶势力犯罪集团实施“套路贷”违法犯罪活动的一贯手段、目的，能够证实300万元借条系虚增债务。故被告人朱国飞以虚增债务诉至人民法院，意图骗取被害人钱财，符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪追究刑事责任，因其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂。（二）敲诈勒索事实2016年3月20日，被告人朱国飞诱骗樊某乙与其签订江苏林海塑业有限公司厂房租赁协议。2016年6月，樊某乙联系唐某甲、王某甲合伙经营江苏林海塑业有限公司，并将公司名称变更为江苏林淮管业有限公司。朱国飞得知该情况后，故意待唐某甲、王某甲投资运营后，带朱步金、邵飞等人采用锁门、不让发货车辆出入等手段，以厂房设备已租赁给其为由不准许樊某乙、王某甲、唐某甲生产。2016年9月，王某甲、唐某甲为了能够继续使用厂房设备，被迫与朱国飞签订协议，同意代樊某乙给付朱国飞200万元。之后，王某甲、唐某甲、江苏林淮管业有限公司陆续支付朱国飞多笔款项。2016年12月底、2017年8月、2017年9月至10月期间，朱国飞以王某甲等人未及时支付为由，三次安排朱步金等人采用锁门、不让发货车辆出入等手段逼迫王某甲等人支付款项。王某甲、唐某甲被迫向朱国飞付款共计120.5万元。2016年8月23日，被告人朱国飞隐瞒上述事实向淮安市洪泽区人民法院提起民事诉讼主张樊某乙偿还634万元的债务及利息。2017年2月7日，淮安市洪泽区人民法院缺席判决樊某乙向朱国飞偿还借款594万元及利息。上述事实，有经庭审质证的借条、收条、中国农业银行记录业务回单、樊某乙银行账户数据、电子银行交易回单、交易记录及流水、账户明细、租赁协议、三方协议书、民事判决书、短信聊天截图、厂房租金返还协议、接处警工作登记表、工商登记资料等书证，审计报告，被害人樊某乙、王某甲、唐某甲的陈述，证人姜某丙、周某丙、倪某乙、孙某、倪某丙、胡某乙、连某、邓某甲、胡某甲、严某甲、郭某、杜某丙、陈某丙、吴某甲、樊某甲、姚某的证言，被告人朱国飞及同案人员周文雨、朱步金、邵飞、杜伟、武晶晶、武永锁、李春旺、张某戊的供述等证据证实，足以认定。针对被告人朱国飞的辩护人所提“朱国飞主观上没有非法占有他人财物的故意，客观上未采取威胁的方法，迫使被害人交出财物，故不构成敲诈勒索罪”的辩护意见，经查，首先租赁协议并非真实，朱国飞也未实际交付租金，该租赁协议实为樊某乙向朱国飞借款的担保，朱国飞对此亦无异议；其次朱国飞存在以厂房及设备已被租赁给其为由，以锁门不让生产为手段，迫使非借款方唐某甲、王某甲代为偿还非真实的租金，该事实有多名参与人员的供述互相印证予以证实；第三尤其是唐某甲、王某甲偿还部分款项后，朱国飞仍以樊某乙出具的全部借条提起民事诉讼并得到支持。综上，被告人朱国飞以虚假的租赁协议为由，以锁门不让生产为手段，威胁第三人代为偿还虚假的租金，其非法占有的主观目的明显，符合敲诈勒索罪的构成要件，依法构成敲诈勒索罪。故对该辩护意见，本院不予采纳。（三）寻衅滋事事实1、2012年年底，被告人朱国飞为逼迫高某偿还债务，指使咸小兵、被告人陈群等人对高某采用跟随、辱骂等手段多次滋扰高某及公司工作人员，严重影响他人生活、生产秩序。具体事实如下：（1）2012年年底一天，朱国飞获知高某在淮安市淮安区人民法院开庭，便安排陈群及咸小兵、王海军等人前往法院将高某连人带车一起带走。王海军、咸小兵等人以威胁、恐吓方式逼迫高某交出轿车钥匙，并让陈群驾驶高某的轿车（车牌照为苏Ｈ×××**），强行将高某带上车带到爵士岛咖啡讨要债务。陈群将轿车开到爵士岛咖啡后，将车钥匙交给王海军等人保管。朱国飞等人强行扣押高某的轿车，并将该车作为自备车辆使用，直到2014年9月该车被淮安市公安局淮安分局查扣。（2）2012年底至2013年初，朱国飞在高某离开爵士岛咖啡后，安排陈群以盯梢、跟随、同吃同住、言语辱骂等方式向高某进行讨债持续数日，期间高某被迫给付被告人陈群2万元。（3）2013年初，朱国飞从陈群处获知高某公司位置后，安排咸小兵纠集多人数次前往高某所在的淮安市清江浦区淮海东路新世纪大厦的办公地点，采用辱骂、拉电闸、乱扔办公材料等方式起哄闹事，严重影响正常办公秩序。上述事实，有经庭审质证的收条、报警记录，辨认笔录，被害人高某的陈述，证人靳某、刘某庚、张某癸、李某戊的证言，被告人朱国飞、陈群及同案人员咸小兵的供述等证据予以证实，足以认定。针对被告人朱国飞所提“其未指使任何人向高某非法讨债”的辩解意见，经查，首先在案证据能够证实指控本起的三次具体寻衅滋事行为，陈群对指控内容亦无异议；其次被害人高某的陈述和被告人陈群及同案人员咸小兵的供述互相印证能够证实咸小兵、陈群等人向高某非法讨债系被告人朱国飞指使安排；第三陈群向高某索债实施的寻衅滋事行为，系为以朱国飞为首的恶势力犯罪集团的利益，其所犯罪行应视为集团罪行，朱国飞应承担刑事责任。故对该辩解意见，本院不予采纳。2、徐某乙借孙宏伟、谷继来等人高利贷未能及时偿还。2013年3、4月份，被告人朱国飞等人以邱某丙欠徐某乙债务为由，要求徐某乙出具债权转让协议和委托书，并指使王廷胜及被告人韩路等人通过滋扰、纠缠等方式向邱某丙索要债务。具体事实如下：（1）2013年4月份左右一天，王廷胜带领韩路及肖星等人到淮安市经济技术开发区上海新城邱某丙住处向邱某丙讨债，进入邱某丙家与邱某丙发生争吵，以此向邱某丙施加压力。（2）2013年4月18日，为了向邱某丙施加压力逼迫其还款，韩路及肖星等人在王廷胜带领下，在邱某丙淮安区平桥镇老家墙上喷“邱某丙欠债还钱”等字样。（3）2013年4月28日，韩路及肖星等人在王廷胜带领下，到淮安市经济技术开发区上海新城小区邱某丙住处墙上喷“邱某丙欠债还钱”的字样。上述事实，有经庭审质证的借条、债权转让及委托书、接处警工作登记表，辨认笔录，被害人邱某丙的陈述，证人徐某乙、王某辛、邱某乙、庄某、周某丁、刘某辛、倪某丁、徐某丙、王某壬的证言，被告人韩路及同案人员王廷胜、乔晢语的供述等证据证实，足以认定。针对被告人朱国飞所提“其不认识邱某丙，没有安排他人向邱某丙非法讨债”的辩解意见，首先在案证据能够证实指控本起的三次具体寻衅滋事行为，被告人韩路对指控内容亦无异议；其次证人徐某乙的证言证实其写委托书让朱国飞等人去找邱某丙要钱，后邱某丙告诉其朱国飞那帮人在他家喷漆让他受不了了，证人王某辛的证言证实邱某丙家有一次被喷漆，其在现场看到邱某丙打朱国飞电话并对骂的，同案人员王廷胜供述朱国飞把邱某丙欠钱的条子给其让其想办法要钱的，乔晢语供述张军曾让其到上海新城，到现场后才看到张军等人均在现场，是帮朱国飞向姓邱的要钱的，被告人韩路供述其受王廷胜安排参与对邱某丙的寻衅滋事行为，王廷胜是跟朱国飞混的，这些都是为朱国飞要债的，上述证据互相印证能够证实向邱某丙非法讨债系被告人朱国飞指使安排，讨债过程中发生的寻衅滋事行为，朱国飞应当承担责任。故对该辩解意见，本院不予采纳。3、2012年2月，何德兵向被告人朱国飞借款30万元，由陈某辛、许某丁等三人担保。2012年5月，何德兵欠债外逃，被告人朱国飞向许某丁、陈某辛讨要该债务。2012年5月24日早上，被告人朱国飞将陈某辛约到在淮安市淮安区范集镇景和调剂行后，辱骂、威胁陈某辛，并指使被告人张军及王海军等人继续向陈某辛讨要债务，直到陈某辛向朱国飞出具借款16.5万元（其中5000元为罚款）的借款还款协议、鱼塘及鱼买卖协议，并在陈某辛儿子陈某丁签字担保后，陈某辛才被允许离开。2012年9月3日，在景和调剂行，陈某辛再次被限制人身自由、非法讨债，其子陈某丁被迫向王海军出具了16.5万元的借款还款协议、收条、房屋抵押协议等。为了掩盖非法讨债行为，2013年3月10日，王海军还出具了一份委托张军向陈某丁索要债务的委托书。2013年4月2日，张军从范集镇人民政府将陈某辛鱼塘拆迁款13.5万元领走。上述事实，有经庭审质证的借款还款协议、鱼塘及鱼的买卖协议、借款收条、还款协议、房屋抵押协议、房屋入住证明、王海军出具的委托张军向陈某丁索债的委托书、记账凭证、转账支票存根、领款单、银行交易明细等书证，辨认笔录，被害人陈某辛、陈某丁的陈述，证人王某癸、王某乙、殷某、杨某戊、黄某乙、吴某乙、张某子、王某子、张某乙、田某的证言，被告人朱国飞、张军及同案人员王海军、李春旺、邵帅、韩路、乔晢语的供述等证据证实，足以认定。针对被告人朱国飞所提“其和陈某辛达成协议把该债权转给王海军后，对后来发生的事即不知情”的辩解意见，经查，首先在案证据能够证实上述具体寻衅滋事行为，被告人张军亦无异议；其次2014年朱国飞已供述陈某辛向王海军出具借款16.5万元的借款还款协议、签订鱼塘及鱼买卖协议、要求陈某辛儿子签字担保及安排王海军继续讨要债务的事实；第三朱国飞作为恶势力犯罪集团的首要分子，明知集团成员索要债务手段的非法性，仍然安排集团成员讨要债务，对讨要债务过程中涉及的犯罪应视为集团罪行，应承担刑事责任。故对该辩解意见，本院不予采纳。4、2012年，何德兵向被告人朱国飞借款30万元，由陈某辛、许某丁签字担保。2012年5月，何德兵负债外逃。2013年6月份一天，受被告人朱国飞指使向许某丁追讨债务的王海军等人在淮安市洪泽区城区找到许某丁，并电话通知朱国飞。之后朱国飞与许某丁在一个茶楼包间内商谈还款事宜，许某丁称无钱偿还，朱国飞通过语言威胁逼迫许某丁打欠条，并扣押许某丁所开的一辆卡罗拉轿车。直至第二天，许某丁还款6万元，朱国飞才将该车还给许某丁。上述事实，有经庭审质证的被害人许某丁的陈述，证人许可、李某己、陈某戊的证言，被告人朱国飞及同案人员王海军的供述等证据证实，足以认定。针对被告人朱国飞所提“许某丁主动将卡罗拉轿车作为抵押，其无寻衅滋事行为”的辩解意见，经查，首先朱国飞对车辆抵押及许某丁第二天还款6万元后返还车辆的事实不持异议，且有在案证据予以印证；其次被害人许某丁的陈述、证人许可的证言均证实案发当天许可接到父亲许某丁电话说被朱国飞等人以做工程名义骗到洪泽看住了，并追讨为何德兵担保的债务，其姑父李某己的丰田卡罗拉汽车也被扣下了，问其家里有没有钱，证人李某己的证言同样证实了上述事实；第三以朱国飞为首的恶势力犯罪集团的一贯表现及讨债时多名集团成员聚众在一起给债务人所带来的压迫感，即使朱国飞等人未实施明显的暴力手段，仅通过语言威胁，就足以使许某丁心理上被强制，迫使将车辆留下以担保还款，其行为应视为强拿硬要的寻衅滋事行为。故对该辩解意见，本院不予采纳。5、2012年3月，被告人朱国飞与高某产生债权债务关系，许某丙提供担保。高某因无力还款被逼外逃。2013年5月7日，王廷胜将许某丙约至爵士岛咖啡店索债。因许某丙无力还款，经朱国飞的同意，王廷胜带领被告人韩路及肖星等人采取纠缠、跟随的方式给许某丙施加心理压力以逼迫许某丙还款。自许某丙离开爵士岛咖啡店起，韩路与王廷胜、肖星等人跟随许某丙，造成许某丙的心理压力。当晚，许某丙为避免家某被滋扰，在淮安市公安局淮安分局旁边的天乐宾馆入住。许某丙入住天乐宾馆后，韩路及王廷胜、肖星等人采取在宾馆内外对许某丙盯梢的方式继续向许某丙施加压力。许某丙被逼无奈向淮安市公安局淮安分局板闸派出所报警，又到淮安分局躲避王廷胜等人。王廷胜等人在处警民警离开后及许某丙离开公安机关后，仍然继续跟随、盯梢许某丙。韩路及王廷胜、肖星等人采取跟随、盯梢的方式滋扰许某丙48小时左右，最终因许某丙无力还款，王廷胜等人在向朱国飞请示后离开。上述事实，有经庭审质证的协助查询财产通知书回执、接处警信息表，辨认笔录，被害人许某丙的陈述，证人高某、张某丑、许某乙、赵某丁的证言，被告人韩路及同案人员王廷胜的供述等证据证实，足以认定。针对被告人朱国飞所提“许某丙没有为高某向其借款担保，其也未安排他人向许某丙追讨债务”的辩解意见，经查，首先在案证据足以证实被告人韩路实施的本起指控的寻衅滋事行为，被告人韩路对指控内容亦无异议；其次高某陈述证实其向朱国飞出具借条由许某丙签字担保，事后许某丙告知其因担保被朱国飞等人非法讨债的，被告人韩路的供述证实王廷胜当时是跟着朱国飞混的，其受王廷胜的安排实施了本起指控的寻衅滋事行为，同案人员王廷胜的供述证实了朱国飞安排其向许某丙追讨债务，其又安排韩路的，上述证据相互印证证实被告人朱国飞安排指使王廷胜、韩路等人实施向许某丙讨债的行为，被告人朱国飞的辩解与事实不符，本院不予采纳。6、2013年7、8月份，被告人朱国飞指使被告人陈忠与王廷胜等人帮助肖某乙向被害人陶某戊讨要债务,多次滋扰、纠缠被害人陶某戊及家某,严重影响他人生活。具体事实如下:（1）2013年7月17日下午13时许,陈忠与王廷胜等人到陶某戊位于淮安市淮安区兴文街经营的店内,以讨债为由滋扰陶某戊做生意,陶某戊被逼无奈报警。民警到达现场后,将双方带至淮安市公安局淮安分局鱼市派出所协调,并告知王廷胜等人通过法律途径处理。然而陈忠与王廷胜等人为给陶某戊施加心理压力,继续跟随陶某戊逼迫其还款,后陶某戊无奈又报警至板闸派出所。民警出警，并再次告知陈忠与王廷胜等人通过合法途径处理。当晚，民警处理结束后，陈忠与王廷胜等人仍然继续跟随陶某戊回家向其讨要债务,直至陶某戊弟弟陶某乙年出具了还款计划后才离开。（2）2013年7月18日,陈忠与王廷胜到陶某戊家中讨要债务,在逼讨债务的过程中双方发生争执。陶某戊要求王廷胜及陈忠退出住宅,而王廷胜及陈忠拒不退出，并发生争执。陶某戊想将王廷胜拽出去，与王廷胜等人发生撕扯被推倒在地。随后，陶某戊拿出一个饮料瓶装的汽油浇到王廷胜身上。陈忠及王廷胜与陶某戊发生撕扯过程中,还打了陶某戊一巴掌。（3）2013年8月20日,陈忠与王廷胜等人到陶某戊家找陶某戊讨要债务,在无法找到陶某戊的情况下,为了向陶某戊施加压力,王廷胜等人在陶某戊家墙上喷涂“欠债还钱不要脸”等内容,严重影响他人生活安宁。上述事实，有经庭审质证的接处警工作登记表、警务综合平台查询记录、借条、委托书，辨认笔录，被害人陶某戊的陈述，证人肖某乙、张某寅、马某、于某、韩某甲、刘某壬的证言，被告人陈忠及同案人员王廷胜的供述等证据证实，足以认定。针对被告人朱国飞所提“其对该起寻衅滋事不知情”的辩解意见，经查，被告人陈忠供述朱国飞给其发工资，其自然要给他做事，向陶某戊要钱就是朱国飞安排王廷胜带着其和肖星一起去的；同案人员王廷胜供述肖某乙姑父张某寅通过于某找到其帮助肖某乙向陶某戊追讨债务，其让于某征得朱国飞的同意，于某和朱国飞在爵士岛咖啡办公室谈过后，朱国飞让其把事情解决一下；证人张某寅的证言也证明其曾追问王廷胜钱要的怎么样了，王廷胜说：“暂时没有效果，你和于某关系很好嘛，要不然于某也不能找到朱国飞安排我们去帮你要钱”。上述言词证据互相印证能够证实帮肖某乙向陶某戊追讨债务系朱国飞安排，朱国飞的该辩解意见与事实不符，本院不予采纳。7、2013年10月份左右一天下午，被告人李春旺与王海军在淮安市洪泽区东三街遇到被害人魏某乙。随后李春旺与王海军为了向魏某乙索债，将魏某乙的捷达轿车扣下由李春旺开走，将魏某乙控制在王海军的车上，后带魏某乙到淮安市洪泽区东双沟镇、城区等地，逼迫魏某乙及其妻子还款。后魏某乙的妻子刘某丑被逼无奈之下向亲属借款1万元给付王海军等人，王海军等人才放魏某乙离开，并将车辆归还。上述事实，有经庭审质证的举报信，被害人魏某乙、刘某丑的陈述，证人杨某甲、王某丑、蔡某、魏某甲的证言，被告人李春旺的供述等证据证实，足以认定。针对被告人朱国飞所提“其不知情”的辩解意见，经查，首先在案证据能够证实本起寻衅滋事事实，被告人李春旺亦无异议；其次魏某乙所欠债务系朱国飞所有，被告人李春旺、同案人员王海军系以朱国飞为首的恶势力犯罪集团成员，向魏某乙追讨债务系为集团利益，其罪行应视为集团所犯罪行，被告人朱国飞作为集团首要分子应当承担刑事责任。故对该辩解意见，本院不予采纳。8、2012年上半年，杨某壬向被告人朱国飞借款15万元，后因杨某壬无力偿还，被告人朱国飞指使被告人张军、李祥及王海军、周建阳等人向杨某壬讨债，另外李祥为自己所有的债权自行向杨某壬讨债。涉及犯罪的事实如下：（1）2013年4月初一天，朱国飞指使张军、李祥等人向杨某壬讨要债务，杨某壬已承诺还款，并已经给付了部分款项，然而张军仍然强行将杨某苏Ｈ×××**本田雅阁轿车开走。（2）2017年1月17日晚上，李祥到淮安市洪泽区洪泽高良涧街道太湖路1号杨某壬家中向杨某家某讨要债务，在杨某家某报警民警出警后，李祥拿出被害人杨某壬出具的房屋租赁协议，杨某家某被迫离开。当晚，李祥睡在杨某壬家中，直至第二天上午有人再次报警，民警将双方带至派出所调解后，被告人李祥方才离开。上述事实，有经庭审质证的报警、出警记录、情况说明、买卖协议、租赁合同、收条等书证，被害人杨某壬的陈述，证人杨某己、范某、杨某庚、徐某丁的证言，被告人朱国飞、张军、李祥及同案人员周建阳、陈坤、陈乾的供述等证据证实，足以认定。针对被告人朱国飞所提“其未指使他人向杨某壬追讨债务，苏Ｈ×××**本田雅阁轿车系其花钱所买”的辩解意见，经查，首先在案证据能够证实上述寻衅滋事事实，被告人张军、李祥亦无异议，第（2）起寻衅滋事行为系被告人李祥为其个人利益所为，公诉机关亦未指控其他被告人；其次杨某壬所欠债务系朱国飞所有，张军、李祥及同案人员王海军系以朱国飞为首的恶势力犯罪集团成员，向杨某壬追讨债务系为集团利益，其罪行应视为集团所犯罪行，被告人朱国飞作为集团首要分子应当承担责任。故对该辩解意见，本院不予采纳。9、2013年8月份，严某乙向被告人朱国飞及王海军借款60万元，邓某乙提供担保。后因严某乙无力还款，2014年1月至3月期间，王海军安排被告人佘玉华、李祥到淮安市区承德路邓某乙经营的饭店内向邓某乙索债。为了逼迫邓某乙还款，李祥、佘玉华每天到邓某乙经营的饭店内向邓某乙索债，在饭店内外逗留至晚间，佘玉华采用跟随、纠缠等方式滋扰邓某乙及家某的生活，李祥制作印有“邓某乙欠债还钱”字样的纸板摆放在自己的车辆上并将车辆停放在邓某乙饭店的门口，以向邓某乙施加心理压力，在邓某乙饭店滋扰共计十余天，造成不良的社会影响，严重影响他人正常生产、生活。上述事实，有经庭审质证的借条、收条、处警记录、淮安市清浦区禧福源大酒店登记信息及拆迁安置材料、法院诉讼、执行材料等书证，辨认笔录，被害人邓某乙陈述，证人张某卯、葛某乙、仲某、严某乙的证言，被告人李祥、佘玉华的供述等证据证实，足以认定。针对被告人朱国飞所提“其不知情”的辩解意见，经查，在案证据能够证实本起寻衅滋事事实，被告人李祥、佘玉华亦无异议；其次邓某乙所欠债务系朱国飞、王海军所有，被告人李祥及同案人员王海军系以朱国飞为首的恶势力犯罪集团成员，向邓某乙追讨债务系为集团利益，其罪行应视为集团所犯罪行，被告人朱国飞作为集团首要分子应当承担刑事责任。故对该辩解意见，本院不予采纳。10、2013年6月，王某辰因工程资金短缺，向周文雨借款100万元，约定月利率6%，王某辰按照约定给付周文雨利息至2014年底，后因资金缺口较大无力给付。2014年12月25日晚上，王某辰与朋友在淮安市淮安区阿波罗演绎广场消费时被李金晖等人发现，后李金晖殴打了王某辰，并将王某辰带至淮安宾馆周文雨办公室进行讨债。周文雨及李金晖等人在淮安宾馆相互配合向王某辰讨要债务，期间李金晖等人对王某辰拳打脚踢以逼讨债务。王某辰受伤后报警，民警到场后，王某辰才得以离开。上述事实，有经庭审质证的接处警登记表，被害人王某辰陈述，被告人周文雨的供述等证据证实，足以认定。针对被告人朱国飞及其辩护人所提“该起寻衅滋事行为和朱国飞无关”的辩解及辩护意见，经查，该起寻衅滋事行为发生时，被告人周文雨和朱国飞已纠结在一起形成恶势力犯罪集团，被告人朱国飞系集团首要分子，被告人周文雨为骨干成员，该起寻衅滋事系集团骨干成员周文雨在集团活动地淮安宾馆利用集团影响力实施的，被告人朱国飞作为首要分子应当承担责任。故对该辩解意见，本院不予采纳。11、2015年7、8月份，被告人朱国飞指使被告人徐刘锁等人制作印有“张某戌欠债还钱”字样的横幅、广告牌，并安排被告人徐刘锁、邵飞、武永锁等人将印有“张某戌欠债还钱”字样的横幅、广告牌摆放在张某戌经营的江苏力博士机械有限公司门前，将车辆堵在门口。张某戌接到门卫电话后赶到现场，与徐刘锁等人发生争执，并将横幅损坏。随后，朱国飞到现场与张某戌商谈还款事宜，要求张某戌先赔偿横幅损失。过了一段时间，朱国飞再次纠集徐刘锁、邵飞等人到张某戌经营的江苏力博士机械有限公司摆场架势、讨债滋扰，对张某戌施加压力。上述事实，有经庭审质证的辨认笔录，被害人张某戌的陈述，证人褚某、朱某丁、陈某己、杨某辛、朱某甲、韩某乙、靖某的证言，被告人徐刘锁、邵飞、武永锁及同案人员周文雨的的供述等证据证实，足以认定。12、2015年10月至2016年11月份期间，被告人朱国飞、周文雨、李春旺、武永锁、徐刘锁等人结伙以锁门、威胁、恐吓拦截车辆等方式多次向张某酉讨债。另有强拿硬要财物一次。具体事实如下：（1）2016年4月的一天，周文雨、李春旺到洪泽区新城嘉园售楼部向张某酉讨要朱国飞、周文雨共同出资的50万元借款的利息。因张某酉未同意还款，继而张某酉与李春旺发生言语争执，随后李春旺用椅子砸张某酉，因张某酉躲开，致使售楼部酒柜上两瓶白酒被砸碎，椅子也被砸坏。（2）2016年6月左右一天，朱国飞指使周文雨、李春旺、武永锁、徐刘锁等人到洪泽区新城嘉园售楼部，以向张某酉索要欠款、利息为名，强行将售楼部工作人员全部赶出售楼部，并用锁将售楼部大门锁住，致使售楼部无法正常工作。（3）2016年11月3日，周文雨、李春旺、徐刘锁至新城嘉园找张某酉要钱，到达新城嘉园时遇见张某酉正驾车离开，张某酉因惧怕被逼债，故未停车，李春旺等人遂上前拦截张某酉车辆。另查明，2016年1月26日，周文雨、李春旺、张军等人为索要朱国飞、周文雨共同出借给张某酉的50万元借款的高额利息，经事先预谋后分工配合，到洪泽区新城嘉园售楼部找到张鹤连，谎称周文雨欠张军4万元，要求张某酉还款4万元给张军。因张某酉不同意周文雨的要求，随即张军辱骂、殴打张某酉，李春旺催促、威胁张某酉，共同逼迫张某酉向张军出具了一张4万元的欠条，之后便离开。数天后，张军从新城嘉园售楼部会计成某乙处拿了4万元。上述事实，有经庭审质证的苏Ｈ×××**轿车行驶轨迹，张某酉与朱国飞的短信聊天截图，公安机关关于李春旺拦张某酉车子被碰的调查材料，辨认笔录，证人成某乙、曹某乙、张某甲、贝某、成某丙、王某己的证言，被害人张某酉的陈述，被告人周文雨、李春旺、徐刘锁、武永锁的供述等证据证实，足以认定。针对被告人朱国飞所提“其没有安排、指使”的辩解意见，经查，首先在案证据足以证实上述寻衅滋事的事实，被告人周文雨、张军、李春旺、徐刘锁、武永锁亦无异议；其次张某酉所欠债务系朱国飞、周文雨所有，参与实施寻衅滋事人员系以朱国飞为首的恶势力犯罪集团成员，向张某酉追讨债务系为集团利益，其罪行应视为集团所犯罪行，被告人朱国飞作为集团首要分子应当受到刑事处罚；第三周文雨、徐刘锁、武永锁等被告人均明确供述系受朱国飞安排。故该辩解意见无事实和法律依据，本院不予采纳。13、屠某因工程资金短缺，经人介绍向被告人周文雨多次借款，并支付了高额利息，后因屠某资金链断裂，无力向周文雨还款。2016年8月9日，周文雨在淮安市淮安区第二农机公司门口看到屠某，便将屠某拦住后向其讨要债务。周文雨以辱骂的方式向屠某讨债，双方发生争吵并报警，周文雨又叫来被告人李春旺到场。之后周文雨、李春旺将屠某带至淮安宾馆周文雨的办公室内继续讨债。在周文雨办公室内因屠某无力还款、不同意道歉，周文雨暗示李春旺以打屠某耳光的方式继续向屠某讨债，直至屠某签下还款计划后才让屠某离开。上述事实，有经庭审质证的报警记录及录音文字版、还款协议书、收条、借条、还款承诺书等书证，被害人屠某的陈述，证人苏某、蒋某的证言，被告人周文雨、李春旺的供述等证据证实，足以认定。针对被告人朱国飞所提“其不知情”的辩解意见，经查，首先在案证据足以证实本起寻衅滋事事实，被告人周文雨、李春旺亦无异议；其次该起寻衅滋事行为发生时，被告人周文雨和朱国飞已经纠结在一起形成恶势力犯罪集团，被告人朱国飞系集团首要分子，被告人周文雨为骨干成员，该起寻衅滋事系集团骨干成员周文雨在集团活动地淮安宾馆与集团其他成员利用集团影响力实施的，被告人朱国飞作为首要分子应当承担责任。故对该辩解意见，本院不予采纳。14、2016年8月，傅某乙向被告人朱国飞借款80万元。后傅某乙还款至2017年5月份后无力还款，朱国飞带领被告人武永锁、邵飞、李春旺及杜伟、武晶晶等人到傅某乙位于盱眙县宇通建材有限公司摆场架势，以不还钱就让人睡在厂里，影响经营的方式逼迫傅某乙还款，后因傅某乙答应继续借款以还欠债，朱国飞才带人离开。上述事实，有经庭审质证的被害人傅某乙的陈述，证人缪某、傅某甲、陶某丁的证言，被告人朱国飞、武永锁、李春旺及同案人员杜伟、武晶晶、张某戊、周文雨的供述等证据证实，足以认定。针对被告人朱国飞所提“其没有摆场架势行为，也没有说过不还钱就睡在厂里的话，其不构成寻衅滋事罪”的辩解意见，经查，首先在案证据尤其是多名被告人的供述互相印证能够证实以朱国飞为首的恶势力犯罪集团多名成员到被害人李某辛的公司追讨债务，朱国飞到办公室商谈，其他人员就在公司内外聚众造势，其次公诉机关并未指控该起寻衅滋事行为单独构成犯罪，故对该辩解意见，本院部分予以采纳。15、2016至2017年期间，朱国飞为向樊某乙、唐某甲、王某甲等人索要非法债务，安排被告人朱步金等人采用摆场架势、锁门、不让发货车辆出入等手段，严重影响他人公司的正常生产经营。其中，朱步金参与多次锁门、不让发货，被告人邵飞、张军、武永锁及杜伟、武晶晶参与滋扰行为。另外，朱国飞还强行索要3000元“看门费”。具体事实如下：（1）2016年8月底，朱国飞为讨要债务，安排朱步金等人将樊某乙公司大门锁上，不让发货车辆出入，并安排朱步金住在门卫室看管，直至2016年9月9日与王某甲达成协议，前后持续10天左右。（2）2016年12月底至2017年1月初，朱国飞因没收到钱款，安排朱步金等人将樊某乙公司大门锁上，并安排朱步金住在门卫室看管，直至王某甲按照协议还款，前后持续一周多。（3）2017年8月，朱国飞因王某甲未能及时打款，安排朱步金等人将公司大门锁上，并安排朱步金住在门卫室看管，直至王某甲等人在天承大酒店与朱国飞签订补充协议，持续一周左右。（4）2017年9、10月，朱国飞以樊某乙等人未及时还款为由，安排邵飞、杜伟、武永锁、武晶晶、张军等人驾车到厂门口，摆场架势，并让朱步金等人将樊某乙公司大门锁上，并安排朱步金住在门卫室看管，直至王某甲还款，持续一周左右。另查明，朱国飞要求唐某甲等人按照天数支付朱步金看门费共计3000元。上述事实，有经庭审质证的倪某丙提供的电话号码记录页、借条、收条、租赁协议、三方协议书、厂房租金返还协议、民事判决书、短信聊天截图、电子银行交易回单、账户明细、接处警工作登记表、工商登记资料等书证，被害人樊某乙、王某甲、唐某甲的陈述，证人姜某丙、周某丙、倪某乙、孙某、倪某丙、胡某乙、连某、邓某甲、胡某甲、严某甲、郭某、杜某丙、陈某丙、吴某甲、张某戊、樊某甲、姚某的证言，被告人朱国飞、朱步金、邵飞、武永锁及同案人员周文雨、杜伟、武晶晶的供述等证据证实，足以认定。针对被告人朱国飞的辩护人所提“该起寻衅滋事与起诉指控的敲诈勒索系同一事实，不应并罚”的辩护意见，经查属实，同一事实触犯不同罪名，应择一重罪处罚，但其他涉案被告人因不具有敲诈勒索的主观故意，仍应以寻衅滋事罪定罪处罚，对该辩护意见，本院予以采纳。（四）非法拘禁事实1、2011年，赵某辛向被告人朱国飞借款10万元，月利率10%，到期未还。2013年2月24日14时许，朱国飞指使被告人张军等人带赵某辛去处理债务。张军及陈乾、陈坤、乔晢语遂将赵某辛胁迫至淮安市淮安区城区、林集镇、范集镇、金湖县等地，以要求赵某辛找担保人、看管等手段逼迫赵某辛还钱，期间张军等人辱骂、恐吓赵某辛施加压力。直至次日14时许，赵某辛将在金湖县开发的房子抵押给张军，才得以离开。赵某辛被非法限制人身自由长达24小时。2013年4月，赵某辛因被多人多次逼债，服药自杀一次。上述事实，有经庭审质证的调取证据材料清单、金湖县申州宾馆住宿登记信息，辨认笔录，被害人赵某辛的陈述，证人张某辰、赵某戊、张某巳、解某乙、赵某己、赵某庚、张某午、唐某乙、刘某癸的证言，被告人朱国飞、张军及同案人员乔晢语、陈坤、陈乾的供述等证据证实，足以认定。针对被告人朱国飞所提“其没有安排他人向赵某辛非法讨债”的辩解意见，经查，首先2014年朱国飞在公安机关已供述其安排张军带赵某辛去金湖看看房子并抵押两间的事实；其次被害人赵某辛的陈述与被告人张军的供述也能互相印证系朱国飞安排张军等人向赵某辛非法讨债的事实，故该辩解与在案证据证明事实不符，本院不予支持。针对各被告人及辩护人所提“无证据证明赵某辛自杀与本起非法拘禁有关”的辩解及辩护意见，经查，首先在案证据能够证明同一时期被害人赵某辛还被其他人非法讨债；第二同时被害人的陈述及部分亲属证言能够证实包括朱国飞在内的人员逼债导致被害人赵某辛自杀，朱国飞等人的逼债行为是赵某辛自杀的原因之一；第三公诉机关指控也并非特指被害人赵某辛自杀系朱国飞一人非法讨债所致。2、2013年6、7月份一天早上，被告人邵帅、韩路及陈冲等人将陈某辛强行押上汽车带到爵士岛咖啡店包间内，邵帅、韩路及陈冲等人采用橡胶棍栓、打巴掌的方式殴打陈某辛，逼迫其在朱国飞面前下跪约半小时，至当日上午十时左右才让其离开。上述事实，有经庭审质证的辨认笔录，被害人陈某辛的陈述，证人陈某丁、王某癸、王某乙、殷某、吴某丙、杨某戊、黄某乙、吴某乙、张某子、王某子的证言，被告人邵帅、韩路及同案人员乔晢语、王海军、张军的供述等证据予以证实，足以认定。针对被告人朱国飞提出“没有人打骂且时间很短”的辩解意见，经查，被告人邵帅、韩路的供述与被害人的陈述互相印证，能够证实强行把陈某辛带到爵士岛咖啡店看管索债，期间伴随殴打、让其下跪等行为，时间在数小时不到半天。本院认为被告人邵帅、韩路等人为索债而将被害人强行带走非法拘禁，且具有殴打、侮辱情节，其行为构成非法拘禁罪。该行为系恶势力犯罪集团成员为犯罪集团首要分子朱国飞索债产生，朱国飞应对集团所犯罪行承担责任，其本人有无打骂行为不影响对其定罪，该辩解意见无事实和法律依据，本院不予采纳。3、2011年8月前后，被害人魏某乙帮助肖某甲担保从被告人朱国飞处借款，后肖某甲负债外出。朱国飞要求魏某乙支付该借款的利息。2011年年底，魏某乙向朱国飞借款10万元。魏某乙无力偿还上述借款利息后，朱国飞、张军及王海军等人向魏某乙逼讨债务。2013年9月份一天下午，被告人李春旺及王海军在淮安市区遇到魏某乙后，强行将魏某乙带至承德路广商调剂行。在调剂行内，被告人张军、李春旺及乔晢语、陈坤、王海军等人让魏某乙罚站、不让离开的方式，逼迫魏某乙还债，非法限制魏某乙人身自由长达数小时后才让魏某乙离开。上述事实，有经庭审质证的辨认笔录，被害人魏某乙的陈述，被告人朱国飞、李春旺及同案人员乔晢语、陈坤的供述等证据证实，足以认定。针对被告人朱国飞所提“其没有没安排王海军向魏某乙索债，对该起指控不知情”、被告人张军所提“和其没有关系”及被告人李春旺所提“其没有殴打、罚站的行为”辩解意见，经查，同案人员王海军系以朱国飞为首的恶势力犯罪集团在洪泽的负责人，其为集团追讨债务不需要朱国飞事事安排，其罪行应为集团罪行，被告人朱国飞作为集团首要分子应当承担责任；被告人李春旺的供述及同案人员乔晢语、陈坤供述互相印证能够证实李春旺等人强行将魏某乙带至广商调剂行，后多人对其看管并罚站，被告人张军也参与其中，时长达四五小时以上。各被告人基于共同犯罪故意，实施非法拘禁行为，具体何人实施何种行为不影响定罪，故对上述辩解意见，本院不予采纳。4、2013年11月左右一天晚上，被告人李春旺及王海军、周建阳、乔晢语等人在淮安市洪泽区一足疗店看到魏某乙，随即向魏某乙索要债务，对魏某乙拳打脚踢，并强行将魏某乙带上车带至景和调剂行看管。当天夜里，魏某乙妻子刘某丑被迫与王海军进行协商，并带着王海军到驾校新址查看。之后王海军等人才将魏某乙从调剂行放走。上述事实，有经庭审质证的被害人魏某乙的陈述，证人证言刘某丑、杨某甲的证言，被告人李春旺及同案人员周建阳、乔晢语的供述等证据证实，足以认定。针对被告人朱国飞所提“其没有安排王海军向魏某乙索债，对该起指控不知情”的辩解意见，经查，首先在案证据足以证实上述非法拘禁的事实，被告人李春旺亦无异议；其次同案人员王海军系以朱国飞为首的恶势力犯罪集团在洪泽的负责人，其为集团追讨债务不需要朱国飞事事安排，其罪行应为集团罪行，被告人朱国飞作为集团首要分子应当承担责任，故对该辩解意见，本院不予采纳。5、2016年7月26日，被告人周文雨为了向王某辰讨要债务，通过朱某戊、林某乙得知王某辰在镇江。随后，周文雨联系被告人徐刘锁、邵飞、杜伟等人驾车至镇江市区与朱某戊汇合，在朱某戊的帮助下徐刘锁等人成功找到王某辰。徐刘锁、邵飞、杜伟以讨债为由采用辱骂、拖拽的等方式强行将王某辰带上车，后从镇江市带至淮安市淮安区翔宇宾馆三楼一房间内关押并继续讨要债务。王某辰被带至翔宇宾馆后，由徐刘锁、邵飞、杜伟看管，期间徐刘锁联系被告人武永锁后，安排被告人武晶晶到宾馆看管王某辰，武晶晶电话请示武永锁得到同意后前往翔宇宾馆参与实施看管。王某辰在宾馆内被轮流看管到2016年7月28日10时许，看管期间徐刘锁等人没收王某辰手机、不让王某辰睡觉，并对王某辰实施了殴打。之后，周文雨安排徐刘锁等人带着王某辰找其家某写承诺书。王某辰被非法限制人身自由时间持续长达三十余小时。上述事实，有经庭审质证的王某辰举报材料、受案登记表、立案决定书、江苏京沪高速公路有限公司淮安东收费站苏Ｈ×××**汽车2016年高速路径信息、江苏省旅馆业治安管理信息系统查询的林某乙在镇江市京口区静凯宾馆登记住宿记录、谅解书等书证，辨认笔录，证人王某寅、王某卯、陈某庚、林某乙、朱某戊的证言，被害人王某辰的陈述，被告人周文雨、邵飞、杜伟、徐刘锁、武晶晶、武永锁的供述等证据证实，足以认定。针对被告人朱国飞所提“其没有参与，与其无关”的辩解意见，经查，本起非法拘禁发生时，以朱国飞为首的恶势力犯罪集团已经形成，多名集团成员参与，部分人员参与得到朱国飞的同意，本起非法拘禁应视为集团所犯罪行，被告人朱国飞作为犯罪集团首要分子，应当按照集团所犯全部罪行处罚，故对该辩解意见，本院不予采纳。针对被告人周文雨所提“其仅将王某辰在镇江的消息告诉徐刘锁，其他没有安排”的辩解意见，经查，在案证据能够证实被告人周文雨为向王某辰索债委托他人寻找王某辰，得知消息后安排徐刘锁等人向王某辰索债，在徐刘锁对王某辰非法拘禁时也随时向周文雨进行汇报，周文雨在本起非法拘禁犯罪中基于共同犯罪故意，起策划指挥作用，虽未参与非法拘禁的具体实施，但仍构成共同犯罪，故对该辩解意见，本院不予采纳。针对被告人武永锁所提“其没有参与，不应承担刑事责任”的辩解意见，经查，被告人武晶晶系被告人武永锁的侄儿，平时与武永锁住在一起，受武永锁安排做事，事发当日武永锁明知徐刘锁在从事非法拘禁的犯罪活动仍然同意武晶晶去犯罪现场参与犯罪活动，其行为构成非法拘禁罪的共犯，故对该辩解意见，本院不予采纳。二、寻衅滋事1、2011年11月，杨某癸向王强借款15万元。2012年9月30日，被告人周文雨与王强、王军、杨某癸见面商谈，王军、王强要求将15万元本金加上10个月利息8万元，合计23万元债权转让给周文雨，由杨某癸向周文雨出具一张23万元的借条，约定月利率8%。2012年10月25日，杨某癸又向周文雨借款10万元，约定月利率10%。后因杨某癸未及时还款。2014年3、4月份左右一天，周文雨将杨某癸约至淮安宾馆的办公室内讨要债务，因杨某癸不回答周文雨的索债要求。被告人武永锁为配合周文雨向杨某癸施加压力而动手打了杨某癸，随后周文雨“演好人”将武永锁劝离并继续向杨某癸索要1万元。数天后，被告人杨某癸因害怕继续被施加暴力，给付周文雨1万元。上述事实，有经庭审质证的借条、利息汇总、银行存款凭条等书证，辨认笔录，被害人杨某癸的陈述，被告人周文雨、武永锁的供述等证据证实，足以认定。2、2017年1月至5月，张某亥先后向陈冲借款70万元，月利率10%到12%不等，在偿还了部分本息后，无力偿还。为了逼迫张某亥继续偿还剩余款项，陈冲安排被告人邵帅、韩路及邵晓明等人，在2017年下半年多次采用跟随、住在张某亥家、砸张某亥家窗户、在张某亥家和厂里墙上喷漆等方式逼迫张某亥及家某还债，被告人邵帅、韩路均参与3次以上。上述事实，有经庭审质证的接处警记录，现场勘验检查笔录及方位图，辨认笔录，被害人张某亥、李某壬的陈述，证人张某未、张某申的证言，被告人邵帅、韩路及同案人员邵晓明的供述等证据证实，足以认定。另查明，案发后被告人韩路、陈忠、陈群主动向公安机关投案，并如实供述自己的主要犯罪事实；被告人李春旺、邵飞、朱步金、杜伟、徐刘锁、邵帅、武晶晶、李祥、佘玉华被抓获归案后如实供述自己的犯罪事实；被告人武永锁如实供述自己参与寻衅滋事的犯罪事实。被告人朱国飞、张军因本案相关事实在2014年曾被羁押37日。证明全案其他有关事实的证据有户籍信息、前科查询、刑事判决书、释放通知书、行政处罚决定书、拘留证、取保候审决定书，不动产登记簿查询结果，发破案及抓获经过，立案决定书、证明羁押情况的相关材料等，经庭审质证，来源合法、客观真实，与查明事实具有关联性，本院予以确认。针对被告人及其辩护人所提其他关于全案的证据、事实、定性及量刑的辩解及辩护意见，本院综合评判如下：1、关于被指定居所监视居住期间供述的效力问题。经查，本案系淮安市公安局依法指定盱眙县公安局管辖，盱眙县公安局依据刑事诉讼法的相关规定，对被告人朱国飞、周文雨、李春旺采取指定居所监视居住的强制措施符合法定程序，且在指定居所监视居住期间保障了相关被告人的合法权利，其中被告人朱国飞未作有罪供述，现被告人周文雨及其辩护人提出指定居所监视居住期间的供述系非法取得要求予以排除的意见，本院在庭前会议中已组织控辩双方交换证据材料并充分发表意见，经法庭审查已经确认相关被告人在指定居所监视居住期间供述的合法性，对其排非的申请予以驳回。其次，周文雨在监视居住期间供述稳定，庭审中翻供但未能做出合理解释也未能提供线索或证据，而其在监视居住期间的供述结合其他证据，本院综合认定能够予以采信，相关供述具有证明力，本院予以确认。2、被告人周文雨是否构成立功。辩护人提出周文雨在公安机关调查之初就供述了被告人朱国飞对樊某乙实施的违法犯罪行为，构成立功。经查，周文雨在2019年7月29日的供述中第一次提到了对朱国飞樊某乙实施的违法犯罪活动，而公安机关在2019年6月23日即询问了樊某乙掌握了相关线索，故周文雨不构成立功。本院认为，被告人朱国飞以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；纠集他人多次实施强拿硬要他人财物，情节严重，恐吓他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序；非法拘禁他人或者以其他方法剥夺他人人身自由；其行为依法分别构成诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人周文雨以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大；恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要，情节严重；非法拘禁他人；其行为依法分别构成诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人张军、李春旺、邵飞、武永锁、徐刘锁、邵帅、韩路恐吓他人，情节恶劣或者强拿硬要，情节严重；非法拘禁他人，其行为依法分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人朱步金、李祥、佘玉华、陈忠、陈群恐吓他人，情节恶劣，其行为依法均构成寻衅滋事罪。被告人杜伟、武晶晶非法拘禁他人，其行为依法均构成非法拘禁罪。被告人朱国飞、周文雨等人交叉共同实施犯罪，系共同犯罪。被告人朱国飞、周文雨、张军、李春旺、邵飞、杜伟、武永锁、徐刘锁、邵帅、韩路、武晶晶、李祥、陈忠、陈群等人经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，已经形成恶势力犯罪集团。被告人朱国飞为恶势力犯罪集团首要分子，依法应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人周文雨、张军系首要分子以外的主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人徐刘锁在所参与非法拘禁犯罪中，起主要作用，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李春旺、邵飞、杜伟、武永锁、徐刘锁、邵帅、韩路、武晶晶、李祥、陈忠、陈群、朱步金、佘玉华等人在所参与共同犯罪中一般均起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人韩路、陈忠、陈群犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人李春旺、邵飞、朱步金、杜伟、武永锁、徐刘锁、邵帅、武晶晶、李祥、佘玉华归案后如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人朱国飞、杜伟、邵帅、李祥在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人朱国飞、周文雨、张军、李春旺、邵飞、武永锁、徐刘锁、邵帅、韩路判决宣告前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人邵飞在假释考验期限内犯新罪，依法应当撤销假释，数罪并罚。被告人李春旺、邵飞、朱步金、杜伟、武永锁、徐刘锁、邵帅、韩路、武晶晶、李祥、佘玉华、陈忠、陈群自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人朱国飞、张军因本案查明的犯罪事实曾被羁押的期限，应折抵刑期。对各名被告人的辩护人当庭提出的各名被告人具有的上述法定或酌定从轻处罚情节的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十九条，第七十一条，第八十六条第一款，第二百六十六条，第二百七十四条，第二百九十三条第一款第（二）（三）项、第二款，第二百三十八条第一款、第三款，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（六）项，第四条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人朱国飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处没收财产人民币一百五十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币四十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；数罪并罚，合并执行有期徒刑二十年，并处没收财产人民币一百九十万元，罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2039年5月29日止。财产刑于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人周文雨犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处没收财产人民币八十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，合并执行有期徒刑十四年六个月，并处没收财产人民币八十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2034年1月5日止。财产刑于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人张军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，合并执行有期徒刑三年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月7日起至2023年3月30日止。）四、被告人李春旺犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；数罪并罚，合并执行有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2022年1月5日止。）五、被告人邵飞犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；撤销假释裁定，与前罪没有执行完毕的刑期一年七个月十七日并罚；数罪并罚，合并执行有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月11日起至2022年8月10日止。）六、被告人朱步金犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月28日起至2021年2月26日止。）七、被告人杜伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月28日起至2021年5月3日止。）八、被告人武永锁犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，合并执行有期徒刑一年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。）九、被告人徐刘锁犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；数罪并罚，合并执行有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。）十、被告人邵帅犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，合并执行有期徒刑一年七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月28日起至2022年5月26日止。）十一、被告人韩路犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；犯非法拘禁罪，判处拘役四个月；数罪并罚，合并执行有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月28日起至2022年7月27日止。）十二、被告人武晶晶犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月28日起至2021年5月26日止。）十三、被告人李祥犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年11月29日起至2022年4月22日止。）十四、被告人佘玉华犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月28日起至2021年10月27日止。）十五、被告人陈忠犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月28日起至2021年9月27日止。）十六、被告人陈群犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月28日起至2021年9月27日止。）十七、责令被告人朱国飞退出违法所得人民币14.449万元发还被害人宋国春，退出违法所得人民币86.6万元发还被害人张春生，退出违法所得人民币120.5万元发还被害人王友华、唐成友；责令被告人朱国飞、周文雨共同退出违法所得人民币403.25万元发还被害人管金生；责令被告人朱国飞退出违法所得人民币13.5万元发还被害人陈风生，退出违法所得人民币6万元发还被害人许守年。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙在桐审 判 员  蒋莹莹人民陪审员  季春林二〇二〇年十一月二十五日书 记 员  夏 青陈艳附：相关法律法规及司法解释《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第八十六条被假释的犯罪分子，在假释考验期限内犯新罪，应当撤销假释，依照本法第七十一条的规定实行数罪并罚。在假释考验期限内，发现被假释的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销假释，依照本法第七十条的规定实行数罪并罚。被假释的犯罪分子，在假释考验期限内，有违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于假释的监督管理规定的行为，尚未构成新的犯罪的，应当依照法定程序撤销假释，收监执行未执行完毕的刑罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”：（一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的；（二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的；（三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的；（四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；（五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的；（六）其他情节恶劣的情形。第四条强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第三项规定的“情节严重”：（一）强拿硬要公私财物价值一千元以上，或者任意损毁、占用公私财物价值二千元以上的；（二）多次强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，造成恶劣社会影响的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人的财物，造成恶劣社会影响的；（四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；（五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的；（六）其他情节严重的情形。