河南省太康县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1627刑初427号公诉机关太康县人民检察院。被告人沈明迪，女，1993年9月6日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地河南省周口市太康县，住河南省太康县。因涉嫌开设赌场，于2019年10月9日被太康县公安局监视居住，于2020年4月8日被太康县公安局取保候审。2020年8月31日经太康县人民检察院决定被取保候审。因犯开设赌场罪，于2020年9月7日被太康县人民法院决定监视居住。同年11月25日被太康县人民法院决定逮捕，次日由太康县公安局执行逮捕。辩护人李志华，河南李宜霖律师事务所律师。太康县人民检察院以太检一部刑诉〔2020〕200号起诉书指控被告人沈明迪犯开设赌场罪，于2020年9月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。太康县人民检察院指派检察员宋玉音出庭支持公诉，被告人沈明迪及辩护人李志华到庭参加诉讼。现已审理终结。太康县人民检察院指控：2018年10月份至×××年3月份，被告人沈明迪利用微信建立微信群，招揽参赌人员以投注购买龙虎合的方式进行网络赌博。游戏规则是，每天上午九点至晚上22点每十分钟开彩一次，晚上22点至次日凌晨2点每五分钟之开彩一次，压龙、虎比例为1:1；压合为1:8或9；五位数字可以买万千、千百、百十、个十，比例为1:8或9，参赌人员赌博时投注、退钱通过被告人沈明迪或其提供的微信、支付宝账号进行转账支付。现查明，参赌人员转账给被告人沈明迪的赌资金额计798786.83元。公诉机关当庭提供的证据有：1、书证：户籍证明、前科证明、证明、手机截图等；2、证人沈某2、沈某1、时某等人的证言；3、被告人沈明迪的供述与辩解；4、鉴定意见及照片；5、视听资料：光盘一张。公诉机关根据上列犯罪事实及证据，认为被告人沈明迪的行为已构成开设赌场罪，并建议判处四年六个月以上至五年六个月以下有期徒刑。被告人沈明迪对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示家里有两个年幼的孩子没人照顾，请法庭从轻处罚。辩护人的辩护意见：被告人沈明迪认罪态度较好，积极退还违法所得；在案发前没有故意犯罪记录，且身患严重疾病，请法庭对被告人从宽处罚，建议判处有期徒刑三年，缓刑五年。同时提供书证两份：太康县城关回族镇东街社区居委会证明一份、周口市中心医院病历一份，以此证明辩护观点。经审理查明：2018年10月份至×××年3月份，被告人沈明迪利用微信群，招揽参赌人员以投注购买龙虎合的方式进行网络赌博。游戏规则是，每天上午九点至晚上22点每十分钟开彩一次，晚上22点至次日凌晨2点每五分之开彩一次，压龙、虎比例为1:1；压合为1:8或9；五位数字可以买万千、千百、百十、个十，比例为1:8或9.参赌人员赌博时投注、退钱通过被告人沈明迪或其提供的微信、支付宝账号进行转账支付。参赌人员转账给被告人沈明迪的赌资金额共计人民币798786.83元。另查明，被告人当庭供述开设赌场期间获利人民币5000元，已自愿退缴。上述事实，有下列证据证实：书证：（1）户籍证明证实了被告人沈明迪犯罪时已达刑事责任年龄；（2）银行流水账单记载了，开设赌场期间收入、支出的情况；调取证据通知书，记载了太康县公安局调取本案中支付宝的开户信息及支付宝交易明细；（3）沈明迪病例、出生证明，记载了被告人沈明迪×××年7月27日以“停经4+月，下腹疼痛两天”入住周口市永兴医院，并于×××年11月24日在该医院生育一子；（4）王俊兰病历及张车岗村委会证明，记载了被告人的奶奶王俊兰于2018年12月23日因脑梗塞、高血压病入住太康县血栓病医院及其精神痴呆，生活不能自理的情况。同时证明了王俊兰没有使用本案支付宝收付款的能力。（5）李**举报材料，证实了自己参与过微信群内的网络赌博，并向萝卜青菜（支付宝昵称，真实姓名为王俊兰）等支付宝或微信号转过钱。（6）扣押物品清单，记载了太康县公安局扣押沈某2（沈明迪弟弟）的，手机卡槽一个、工商银行卡三张、建行卡一张、农商银行卡一张、浦发银行卡一张、中国银行卡一张、兴业银行卡一张、农业银行卡一张、华为手机一部。证人沈某2的证言，姐姐沈明迪有四个微信号，五个支付宝账号，都是姐姐沈明迪在使用，其中有一个支付宝真实姓名是王俊兰（沈明迪奶奶）。自己的支付宝和微信号×××年是本人使用的，以前不知道谁在用，手机里的转账记录一部分是转给姐姐沈明迪了，其他的记不清了。证人沈某1的证言，其没有注册过支付宝账户，身份证和银行卡都在家里，不知道女儿沈明迪有没有用自己的身份信息注册过微信号及支付宝账户，其母亲王俊兰瘫痪十多年了，果果（外孙女）刚满六岁，不会用微信，更不会开设银行卡。证人时某的证言，证实了支付宝名称为爱果果的账户和微信名称为糖果的账户是同一个人在使用，其玩龙虎合的时候往这两个账户里转过钱。在爱果果群里玩过两三次，群里大概有五六十个人，玩龙虎合期间一共赢了435.24元。证人李某1的证言，证实了爱果果（支付宝昵称）是微信群“龙虎合”的群主，爱果果（支付宝昵称）和萝卜青菜（支付宝昵称，真实姓名为王俊兰）应该是同一个人，其只知道群主是个女的，听着声音比较年轻，玩龙虎合转账的时候偶尔会转给群主的弟弟。在群里一共输了有几万块钱，玩的是龙虎斗，买龙、买虎、买合；买龙、虎是1:1，买合适1:9或8，五位数可以买万千、千百、百十、个十，比例是1:8或9，白天是十分钟开彩一次，晚上下半夜是五分钟开彩一次。伊鹏飞的证言，证实了其参与过沈明迪组织的龙虎斗赌博群，沈明迪是朋友柳亚伟的妻子。其在沈明迪的赌博群里认识程某，因为是其把程某拉进去的。证人李某2、程某、李某3的证言跟李某1的证言基本一致，均证实了自己进入过赌博群玩龙虎斗等游戏，并向萝卜青菜（支付宝昵称，真实姓名为王俊兰）和爱果果（支付宝昵称）转接过赌资的情况。被告人沈明迪的供述与辩解，其只有一个微信号和支付宝账号，微信名称是糖果，支付宝昵称是爱果果，其没有使用家人的身份证信息注册过支付宝和微信账户，也没有开设过龙虎合的网络赌博，不认识李某1、伊鹏飞、李**、李某3、李某2、程某，跟他们均没有任何往来也没有转过账。被告人当庭对公诉机关指控的犯罪事实无异议。周口市公安局刑事科学技术研究所鉴定文书，证实了太康县公安局治安大队在工作中发现有人利用微信群以龙虎合的方式进行网络赌博，后对检材样本（手机）中的微信数据、支付宝数据进行分析后，检出的数据和报告文件经分卷压缩后刻录在光盘里。照片，证实了对送检的手机进行拍照后留存的情况。视听资料光盘一张，记载了公安机关从支付宝（中国）网络技术有限公司调取的各证人与被告人之间的交易记录及转账明细、注册信息等刻录在光盘里。上述证据来源合法，均经庭审质证，属实，足以认定。本院认为，被告人沈明迪以盈利为目的，利用网络开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人沈明迪当庭自愿认罪，并自愿退回违法所得，且系初犯，予以酌情从轻处罚。辩护人的此辩护观点予以采纳。被告人开设赌场赌期间接收赌资金额共计人民币798786.83元，属情节严重，辩护人的缓刑建议不予采纳；公诉机关的量刑建议予以采纳。综合本案，根据被告人的犯罪性质、情节、作用等情况，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人沈明迪犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月25日起至2025年5月24日止，罚金限本判决生效后十日内当庭一次性缴纳。)二、被告人沈明迪退缴的违法所得人民币五千元予以没收，上缴国库。三、扣押未随案移送的物品，由扣押单位负责处理。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 陈 娟审判员 游合营审判员 高玉英二〇二〇年十一月二十六日书记员 许肖杰