文书内容重庆市万州区人民法院刑 事 判 决 书(2020)渝0101刑初623号公诉机关重庆市万州区人民检察院。被告人叶司豪，男，2001年4月29日出生于广东省陆河县，汉族，初中文化，无业，住广东省汕尾市陆河县。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月17日被重庆市万州区公安局抓获，同日被刑事拘留，同年11月22日被执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。辩护人陈斌，重庆高山律师事务所律师。被告人叶思源，男，1998年3月8日出生于广东省陆河县，汉族，高中文化，无业，住广东省汕尾市陆河县。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月17日被重庆市万州区公安局抓获，同日被刑事拘留，同年11月22日被执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。辩护人胡娟，重庆高山律师事务所律师。被告人叶怀，男，2000年6月28日出生于广东省陆河县，汉族，初中文化，无业，住广东省汕尾市陆河县（户籍登记地址：广东省汕尾市陆河县）。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月17日被重庆市万州区公安局抓获，同日被刑事拘留，同年11月22日被执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。辩护人韦华，重庆谦合谦律师事务所律师。被告人叶佳宝，男，1999年11月19日出生于广东省陆河县，汉族，初中文化，无业，住广东省陆河县户籍登记地址：广东省汕尾市陆河县）。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月3日向广东省陆河县公安局投案，同日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同月17日被执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。辩护人沈扬，重庆谦合谦律师事务所律师。被告人叶利贝，男，1996年7月6日出生于广东省陆河县，汉族，初中文化，无业，住广东省汕尾市陆河县。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月30日向广东省陆河县公安局投案，次日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年11月22日被执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。指定辩护人张宇凌，重庆奎龙律师事务所律师。被告人刘志林，男，1998年12月5日出生于广东省陆河县，汉族，初中文化，无业，住广东省汕尾市陆河县。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月30日向广东省陆河县公安局投案，次日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年11月22日被执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。辩护人黄涛，重庆谦合谦律师事务所律师。被告人万林胡，男，2001年2月1日出生于广东省陆河县，汉族，初中文化，无业，住广东省汕尾市陆河县（户籍登记地址：广东省汕尾市陆河县）。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月23日向洛阳市吉利区公安局投案，同月25日被刑事拘留，同月31日被该局取保候审，又于2020年1月2日被洛阳铁路公安处抓获，同月8日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同月17日被执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。指定辩护人李丹，重庆奎龙律师事务所律师。被告人丘佳州，男，2001年5月23日出生于广东省陆河县，汉族，初中文化，无业，住广东省陆河县（户籍登记地址：广东省汕尾市陆河县）。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月7日向洛阳市吉利区公安局投案，次日被刑事拘留，同月13日被该局取保候审，又于2020年1月3日向广东省陆河县公安局投案，同日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同月17日被执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。指定辩护人谭荣、易诗韵，重庆奎龙律师事务所律师。被告人肖俊义，男，1998年5月4日出生于广东省陆河县，汉族，高中肄业，无业，住广东省汕尾市陆河县。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月30日向广东省陆河县公安局投案，次日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年11月14日被该局取保候审，2020年7月27日被本院取保候审。指定辩护人何泽蓉、谢树平，重庆奎龙律师事务所律师。被告人杨兆刊，男，1999年1月13日出生于广东省陆河县，汉族，初中文化，住广东省陆河县。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月7日向洛阳市吉利区公安局投案，次日被刑事拘留，同月13日被该局取保候审，又于2020年6月15日向重庆市万州区公安局投案，次日被该局取保候审，同年7月31日被本院取保候审。指定辩护人刘少清，重庆奎龙律师事务所律师。被告人练意隆，男，2000年2月16日出生于广东省陆河县，汉族，初中文化，无业，住广东省汕尾市陆河县。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月17日被重庆市万州区公安局抓获，同日被刑事拘留，同年11月22日被执行逮捕，2020年7月16日被重庆市万州区人民检察院取保候审，同月29日被本院取保候审。指定辩护人董发，重庆奎龙律师事务所律师。重庆市万州区人民检察院以渝万州检刑诉（2020）Z624号起诉书指控被告人叶司豪、叶思源、叶怀、叶佳宝、刘志林、叶利贝、万林胡、丘佳州、肖俊义、杨兆刊、练意隆犯诈骗罪，于2020年7月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市万州区人民检察院检察官米双鹏、检察官助理周艳宁、被告人叶司豪及其辩护人陈斌、被告人叶思源及其辩护人胡娟、被告人叶怀及其辩护人韦华、被告人叶佳宝及其辩护人沈扬、被告人叶利贝及其指定辩护人张宇凌、被告人刘志林及其辩护人黄涛、被告人万林胡及其指定辩护人李丹、被告人丘佳州及其指定辩护人易诗韵、被告人肖俊义及其指定辩护人谢树平、被告人杨兆刊及其指定辩护人刘少清、被告人练意隆及其指定辩护人董发到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年5月至10月，被告人叶司豪伙同被告人叶思源、叶怀、叶佳宝、叶利贝、刘志林、万林胡、丘佳州、肖俊义、练意隆，先后在广东省汕尾市陆河县×、广东省惠州市×、×小区、×小区的出租房内，通过在微信群发布虚假微粒贷广告和入群二维码，以办理贷款需要为由骗取他人微信账号、密码、验证码等信息，然后登录此人微信账号，冒充此人与其亲友微信聊天，以生病住院急需用钱等理由向其亲友借钱，让其亲友扫码转账至被告人提供的微信账户。叶司豪等人分成2-3人一小组，组员相互配合，分别实施换群、打骚扰电话、聊天等行为，诈骗陈某、钱某等全国各地一百多名被害人共计人民币205887.12元，诈骗所得一般由叶司豪提取15%，剩余的部分扣除相关成本后由参与诈骗的被告人均分。2019年8月至9月，被告人万林胡、丘佳州退出该诈骗团伙，与被告人杨兆刊一起到广东省汕尾市陆河县×采用上述同样的方式继续实施诈骗，骗取温某等被害人共计人民币21930元。其中：1.被告人叶司豪为团伙组织管理者，负责租赁诈骗场所、提供诈骗工具、传授作案方法和直接实施诈骗，诈骗金额为205887.12元。2.被告人叶思源2019年7月底至10月中旬参与该团伙作案，诈骗金额为109025元。3.被告人叶怀2019年6月下旬至10月中旬参与该团伙作案，诈骗金额为108475元。4.被告人叶佳宝2019年5月下旬至9月参与该团伙作案，诈骗金额为65401.12元。5.被告人叶利贝2019年8月下旬至9月参与该团伙作案，诈骗金额为61131元。6.被告人刘志林2019年7月下旬至9月参与该团伙作案，诈骗金额为58601.12元。7.被告人万林胡2019年5月至8月上旬参与该团伙作案，诈骗金额为33305元；同年8月下旬至9月与丘佳州、杨兆刊继续实施诈骗，金额为21930元，诈骗金额共计55235元。8.被告人丘佳州2019年6月至8月上旬参与该团伙作案，诈骗金额为19250元；同年8月下旬至9月与万林胡、杨兆刊继续实施诈骗，金额为21930元，诈骗金额共计41180元。9.被告人肖俊义2019年9月初至10月中旬参与该团伙作案，诈骗金额为29401元。10.被告人杨兆刊2019年8月下旬至9月与万林胡、丘佳州共同实施诈骗，金额为21930元。11.被告人练意隆2019年9月初至10月中旬参与该团伙作案，诈骗金额为14260元。2019年10月17日，被告人叶司豪、叶怀、练意隆在广东省惠州市惠阳区×出租房被民警抓获；同日，在叶司豪的协助下，民警在广东省汕尾市陆河县×将被告人叶思源抓获；2019年10月30日、2020年1月3日、2020年6月15日，被告人肖俊义、刘志林、叶利贝、丘佳州、叶佳宝、杨兆刊先后到公安机关投案；2020年1月2日，被告人万林胡在河南省洛阳铁路站被民警抓获。十一名被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。涉案的3台台式电脑、5张电话卡、22部手机等作案工具于2019年10月17日被公安机关扣押。公诉机关针对上述指控，当庭出示和宣读了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据，认为被告人叶司豪、叶思源、叶怀、叶佳宝、刘志林、叶利贝、万林胡、丘佳州、肖俊义、杨兆刊、练意隆以非法占有为目的，结伙利用通讯工具、互联网等电信网络技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，实施电信网络诈骗，其中被告人叶司豪、叶思源、叶怀、叶佳宝、叶利贝、刘志林、万林胡、丘佳州诈骗数额巨大，被告人肖俊义、杨兆刊、练意隆诈骗数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人叶司豪系主犯；被告人叶思源、叶怀、叶佳宝、叶利贝、刘志林、万林胡、丘佳州、肖俊义、练意隆系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人肖俊义、刘志林、叶利贝、叶佳宝自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人叶司豪、叶思源、叶怀、练意隆、万林胡、丘佳州、杨兆刊如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人叶司豪、叶思源、叶怀、叶佳宝、刘志林、叶利贝、万林胡、丘佳州、肖俊义、杨兆刊、练意隆自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人叶司豪协助公安机关抓获其他被告人，系立功，可以从轻处罚。提请本院判处。被告人叶司豪等十一人均对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实无异议，并自愿认罪认罚。辩护人对公诉机关指控被告人叶司豪等人犯诈骗罪的事实及罪名无异议，同时提出被告人叶司豪等人具有以下从轻、减轻处罚的量刑情节：被告人叶思源、叶怀、叶佳宝、叶利贝、刘志林、万林胡、丘佳州、肖俊义、练意隆系从犯；被告人肖俊义、刘志林、叶利贝、叶佳宝、万林胡、丘佳州、杨兆刊具有自首情节；被告人叶司豪、叶思源、叶怀、练意隆如实供述犯罪事实；被告人叶司豪协助公安机关抓获其他被告人，具有立功情节；被告人万林胡等人退赔了洛阳被害人的经济损失，被告人杨兆刊主动退出了违法所得；被告人叶司豪、叶思源、叶怀、叶佳宝、刘志林、叶利贝、万林胡、丘佳州、肖俊义、杨兆刊均系初犯；被告人叶司豪、叶思源、叶怀、叶佳宝、刘志林、叶利贝、万林胡、丘佳州、肖俊义、杨兆刊、练意隆均自愿认罪认罚。辩护人建议对十一名被告人从轻或者减轻处罚，其中被告人叶思源、叶怀、叶佳宝、刘志林、叶利贝、万林胡、丘佳州、肖俊义、杨兆刊的辩护人还建议对以上九名被告人适用缓刑。经审理查明：2019年5月至10月，被告人叶司豪伙同被告人叶思源、叶怀、叶佳宝、叶利贝、刘志林、万林胡、丘佳州、肖俊义、练意隆，先后在广东省汕尾市陆河县×、广东省惠州市×、×小区、×小区的出租房内，通过在微信群发布虚假微粒贷广告和入群二维码，以办理贷款为由骗取他人微信账号、密码、验证码等信息，然后登录此人微信账号，冒充此人与其亲友微信聊天，以生病住院急需用钱等理由向其亲友借钱，让其亲友扫码转账至被告人提供的微信账户。被告人叶司豪等人分成2-3人一小组，组员相互配合，分别实施换群、打骚扰电话、聊天等行为，诈骗陈某、钱某等全国各地一百多名被害人共计人民币205887.12元。诈骗所得一般由被告人叶司豪提取15%，剩余的部分扣除相关成本后由参与诈骗的被告人均分。2019年8月至9月，被告人万林胡、丘佳州退出该诈骗团伙，与被告人杨兆刊一起到广东省汕尾市陆河县×采用上述同样的方式继续实施诈骗，骗取温某等被害人共计人民币21930元。其中：被告人叶司豪为团伙组织管理者，负责租赁诈骗场所、提供诈骗工具、传授作案方法和直接实施诈骗，诈骗金额为205887.12元;被告人叶思源于2019年7月底至10月中旬参与该团伙作案，诈骗金额为109025元;被告人叶怀于2019年6月下旬至10月中旬参与该团伙作案，诈骗金额为108475元;被告人叶佳宝于2019年5月下旬至9月参与该团伙作案，诈骗金额为65401.12元;被告人叶利贝于2019年8月下旬至9月参与该团伙作案，诈骗金额为61131元;被告人刘志林于2019年7月下旬至9月参与该团伙作案，诈骗金额为58601.12元;被告人万林胡于2019年5月至8月上旬参与该团伙作案，诈骗金额为33305元,同年8月下旬至9月与丘佳州、杨兆刊继续实施诈骗，金额为21930元，诈骗金额共计55235元;被告人丘佳州于2019年6月至8月上旬参与该团伙作案，诈骗金额为19250元,同年8月下旬至9月与万林胡、杨兆刊继续实施诈骗，金额为21930元，诈骗金额共计41180元;被告人肖俊义于2019年9月初至10月中旬参与该团伙作案，诈骗金额为29401元;被告人杨兆刊于2019年8月下旬至9月与万林胡、丘佳州共同实施诈骗，金额为21930元;被告人练意隆于2019年9月初至10月中旬参与该团伙作案，诈骗金额为14260元。被告人叶司豪、叶怀、练意隆于2019年10月17日被公安机关抓获。同日，被告人叶司豪协助公安民警将被告人叶思源抓获；被告人肖俊义、刘志林、叶利贝于同月30日、被告人叶佳宝于2020年1月3日向广东省陆河县公安局投案。以上被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。被告人丘佳州、杨兆刊于2019年12月7日、被告人万林胡于2019年12月23日向洛阳市吉利区公安局投案，但到案后仅供述了骗取洛阳市被害人钱财的事实。被告人丘佳州、杨兆刊于同月13日、被告人万林胡于同月31日被洛阳市吉利区公安局取保候审。后被告人万林胡又于2020年1月2日被洛阳铁路公安处抓获，被告人丘佳州于2020年1月3日向广东省陆河县公安局投案、被告人杨兆刊于2020年6月15日向重庆市万州区公安局投案，此后三被告人才对骗取其他被害人钱财的事实进行了供述。案发后，公安机关扣押了被告人叶司豪等人实施诈骗的作案工具台式电脑3台、电话卡5张、手机22部。案发后，被告人万林胡、丘佳州、杨兆刊退赔了洛阳市张某、张某1、王某等被害人的经济损失共计6371元，取得了被害人的谅解。被告人杨兆刊另退出违法所得8000元。诉讼中，被告人肖俊义退出违法所得3000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、被告人叶司豪、叶思源、叶怀、叶佳宝、刘志林、叶利贝、万林胡、丘佳州、肖俊义、杨兆刊、练意隆的供述。十一名被告人的供述互相印证，证明了以下事实：(1)2019年5月，叶司豪得知诈骗作案手法后，与万林胡、叶佳宝先后在叶司豪、叶佳宝家一起实施诈骗作案，6月邱佳州、叶怀加入，分为两个诈骗作案小组，7月22日搬至惠州市×小区的租房实施诈骗作案，叶思源、刘志林加入，8月底万林胡和邱佳州离开，叶利贝加入，9月搬至惠州×小区实施诈骗作案，肖俊义、练意隆加入，9月底叶佳宝、刘志林离开，10月搬至惠阳区×实施诈骗作案。（2）被告人一伙的作案手法为：在微信群发微粒贷广告和入群二维码，以贷款为由骗取对方微信账号、密码、验证码等信息，然后登录对方微信冒充对方与其亲戚、朋友微信聊天，以生病住院等理由向亲友借钱，让亲友扫码付款，同时安排人一直给对方打电话使其号码占线，防止其亲友打电话进行核实。（3）叶司豪系该诈骗团伙的组织管理者，负责租赁作案用房屋，并提供用于作案的电脑、手机、电话卡、微信号，还向其他被告人传授作案手法。其余被告人则分组实施换群、发广告、聊天、打骚扰电话等诈骗作案行为。（4)每诈骗成功一起，叶司豪一般从骗取的钱款中收取15%的提成，其余赃款扣除作案成本后由参与作案的组内成员平分。2、证人叶某的证言。其证明：2019年10月，叶司豪邀约自己加入其诈骗团伙，自己刚到租房没几天就被公安机关查获，还未实施诈骗，但自己知道作案手法，即以提供贷款为名骗取被害人的微信账号、密码、验证码等信息，然后登录此人微信账号，冒充此人与其亲友微信聊天，以生病住院急需用钱等理由向其亲友借钱，让其亲友扫码转账至被告人提供的微信账户。3、证人王某1、崔某、李某、刘某、徐某、聂某、刘某1、宋某、王某2、严某、张某2、李某1、姬某的证言。以上证人均证明：自己见到微信群里有微粒贷广告，就扫了二维码，通过微信群添加对方为好友，并将微信账号、密码、收到的验证码等信息告知对方，让其帮自己开通微粒贷。此后就一直有人给自己打电话，并且不让自己挂断。后来自己的亲友打电话来询问自己出了什么事、收到转账没有，自己才明白在这期间对方登录自己的微信，并向自己的微信好友骗钱。4、被害人陈某、简某、孙某、钱某、李某2、聂某1、史某、邓守某、周某等149人的陈述。以上被害人均证明：自己的亲戚、朋友以亲人住院急需用钱等理由，在微信上向自己借钱，并发了一个微信二维码，要求自己扫码转账。自己通过扫二维码向对方转账后，想打电话向其核实，但对方的电话一直打不通，后来打通了电话，才得知对方的微信号被盗了。5、被害人提供的微信聊天及转账记录截图、转账交易明细等。证明被告人一伙冒用被害人亲友的微信号向被害人借钱，被害人信以为真向其微信转账的情况，与被害人的陈述相印证。6、各被害人、被告人及其他涉案微信收款码的微信及支付宝查询结果、支付账号查询结果。证明公安机关对涉案的微信收款码、支付宝账号进行核实，确定了其持有人。7、公安机关依法调取的微信、支付宝及银行卡转账记录、交易明细。证明：（1）被害人向被告人的微信账户或者被告人指定的中间人微信账户转账的情况。（2）经由中间人微信账户转账给被告人的微信或支付宝账户的情况。（3）骗得的钱款由各被告人分赃的情况。8、辨认人像笔录及照片。证明被告人叶司豪等人互相进行辨认的情况。9、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。证明：（1）公安机关依法对被告人叶司豪租住的房屋进行了搜查，现场查获作案工具台式电脑3台、手机22部、电话卡5张等物品，并依法予以扣押。（2）被告人杨兆刊主动退出违法所得人民币8000元，公安民警依法对其予以扣押。10、领条。证明被告人万林胡、丘佳州、杨兆刊退赔了洛阳市张某、张某1、王某等被害人的经济损失共计6371元，取得了被害人的谅解。11、公安机关出具的抓获经过说明及办案情况说明。证明：（1）被告人叶司豪、叶怀、练意隆、叶思源系被公安机关抓获归案。（2）被告人叶司豪协助公安机关抓获被告人叶思源。（3）被告人肖俊义、刘志林、叶利贝于2019年10月30日、被告人叶佳宝于2020年1月3日向广东省陆河县公安局投案。以上被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。（4）被告人丘佳州、杨兆刊于2019年12月7日、被告人万林胡于2019年12月23日向洛阳市吉利区公安局投案，但到案后仅供述了骗取洛阳市被害人钱财的事实。被告人丘佳州、杨兆刊于同月13日、被告人万林胡于同月31日被洛阳市吉利区公安局取保候审。后被告人万林胡又于2020年1月2日被洛阳铁路公安处抓获，被告人丘佳州于2020年1月3日向广东省陆河县公安局投案、被告人杨兆刊于2020年6月15日向重庆市万州区公安局投案，此后三被告人才对骗取其他被害人钱财的事实进行了供述。公诉机关还当庭出示和宣读了受案登记表、立案决定书、户籍证明等证据。上述证据经庭审质证，本院予以确认。本院认为，被告人叶司豪、叶思源、叶怀、叶佳宝、刘志林、叶利贝、万林胡、丘佳州、肖俊义、杨兆刊、练意隆以非法占有为目的，结伙利用通讯工具、互联网等电信网络技术手段，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，实施电信网络诈骗，其中被告人叶司豪、叶思源、叶怀、叶佳宝、叶利贝、刘志林、万林胡、丘佳州诈骗数额巨大，被告人肖俊义、杨兆刊、练意隆诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人叶司豪在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人叶思源、叶怀、叶佳宝、叶利贝、刘志林、万林胡、丘佳州、肖俊义、练意隆在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人肖俊义、刘志林、叶利贝、叶佳宝自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人叶司豪、叶思源、叶怀、练意隆、万林胡、丘佳州、杨兆刊如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人叶司豪、叶思源、叶怀、叶佳宝、刘志林、叶利贝、万林胡、丘佳州、肖俊义、杨兆刊、练意隆自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人叶司豪协助公安机关抓获其他被告人，系立功，可以从轻处罚。被告人万林胡、丘佳州、杨兆刊退赔了洛阳市被害人的经济损失，并取得谅解，被告人杨兆刊还主动退出违法所得8000元，被告人肖俊义在诉讼中退出违法所得3000元，均可以酌情从轻处罚。对辩护人提出的涉及以上从轻、减轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳。因被告人万林胡、丘佳州、杨兆刊向洛阳市吉利区公安局投案后仅供述了骗取洛阳市被害人钱财的事实，未供述其参与的其他犯罪事实，故不能认定为自首。本院对辩护人关于被告人万林胡、丘佳州、杨兆刊系自首的辩护意见不予采纳。被告人肖俊义、杨兆刊犯罪情节较轻，悔罪态度较好，对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。本院对辩护人建议对被告人肖俊义、杨兆刊适用缓刑的辩护意见予以采纳。公诉机关建议判处被告人叶司豪有期徒刑五年，并处罚金人民币60000元；判处被告人叶思源、叶怀有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元；判处被告人叶佳宝有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币20000元；判处被告人叶利贝、刘志林、万林胡有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元；判处被告人丘佳州有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；判处被告人肖俊义有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币8000元；判处被告人杨兆刊有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币8000元；判处被告人练意隆有期徒刑九个月，并处罚金人民币4000元。该量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人叶司豪、叶思源、叶怀、叶佳宝、刘志林、叶利贝、万林胡、丘佳州、肖俊义、杨兆刊、练意隆犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人叶司豪犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2024年10月16日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）二、被告人叶思源犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2023年4月16日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）三、被告人叶怀犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2023年4月16日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）四、被告人叶佳宝犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2020年1月3日起至2022年8月2日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）五、被告人叶利贝犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2022年4月29日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）六、被告人刘志林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2022年4月29日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）七、被告人万林胡犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2020年1月2日起至2022年6月22日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）八、被告人丘佳州犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2020年1月3日起至2021年12月26日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）九、被告人肖俊义犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币8000元。（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）十、被告人杨兆刊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币8000元。（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）十一、被告人练意隆犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2020年7月16日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）十二、扣押在案的作案工具电脑3台、电话卡5张、手机22部，予以没收。十三、对本案的赃款予以追缴，发还给被害人，不足部分责令被告人继续退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘纯元人民陪审员  宋丽红人民陪审员  陈清萍二〇二〇年十一月四日法官 助理  李 真书 记 员  向均旭