福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0802刑初778号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人江铭忠，男，1992年7月3日出生于龙岩市永定区，汉族，初中文化，务工，户籍所在地龙岩市永定区。因本案于2020年6月18日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年7月24日被龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检检一刑诉[2020]293号起诉书指控被告人江铭忠犯买卖国家机关证件罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，收买他人信用卡信息罪，于2020年11月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员李裕强出庭支持公诉，被告人江铭忠到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 一、买卖国家机关证件 2019年9月，被告人江铭忠将本人的身份证提供给他人在龙岩市新罗区办理了龙岩市宏坤网络科技有限公司的营业执照及对公账户，后将该公司的营业执照和对公账户以人民币1500元的价格出售给他人。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得 1、2019年9月18日，被告人江铭忠将龙岩市宏坤网络科技有限公司的银行卡、U盾、账户密码等信用卡信息和营业执照出售给他人后，经统计2019年9月26日至2020年6月21日，该对公账户被用于帮助他人转移诈骗钱款，其中接收钱款金额共计人民币4490753.87元。 2、2020年5月21日，被告人江铭忠在龙岩市新罗区动车站附近的旅馆以2200元的价格将本人的一张农业银行卡（账号：62×××71）和一张工商银行卡（账号：62×××11）及密码、网上支付密码等提供给他人转移诈骗钱款，其中工商银行卡共转移接收诈骗款人民币81557元。 三、收买他人信用卡信息罪 2020年6月1日，被告人江铭忠在龙岩市新罗区通过微信群向他人以1200元的价格购买了3张中信银行卡及取款密码、网银登录密码等信用卡信息，准备用于出售给他人。 另查明：2020年6月17日，龙岩市公安局新罗分局民警在龙岩市新罗区豪斯顿大酒店抓获被告人江铭忠。 被告人自愿认罪认罚，在律师的见证下与公诉机关签订了认罪认罚具结书。为此，公诉机关对被告人提出如下具体量刑建议：被告人江铭忠犯买卖国家机关证件罪，建议判处有期徒刑六个月；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议判处有期徒刑三年四个月；犯收买信用卡信息罪，建议判处有期徒刑七个月，并处罚金。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人江铭忠的户籍证明、到案经过、银行交易明细、营业执照、开立银行结算账户申请书等书证，扣押笔录、提取笔录、电子数据检查笔录，被害人林某1、李某、付某的陈述，证人林某2的证言，被告人江铭忠的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人江铭忠买卖国家机关颁发的营业执照一份；明知是犯罪所得仍提供账户帮助转移，共计人民币4572310.87元，情节严重；收买他人信用卡及相关信用卡信息资料，涉及信用卡3张，其行为已分别构成买卖国家机关证件罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪和收买信用卡信息罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人江铭忠在判决宣告以前一人犯数罪，依法予以数罪并罚。被告人自愿认罪认罚，依法从宽处理。公诉机关提出被告人江铭忠在帮助转移犯罪所得共计人民币4490753.87元的犯罪活动中起次要作用，是从犯，建议从轻处罚，本院予以采纳。公诉机关所提量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第三百一十二条、第一百七十七条之一第二款、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人江铭忠犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元；犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元，总和刑期为有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币四万六千元，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万六千元（限于本判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年6月17日起至2024年9月16日止。） 二、追缴被告人江铭忠违法所得人民币1500元，予以上缴国库。 三、龙岩市公安局新罗分局向被告人江铭忠扣押的中信银行储蓄卡三张，属赃物；银色苹果手机一部，属作案工具，由该局依法没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向龙岩市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长 王  晓  露 人民陪审员 林    业 人民陪审员 陈    宇 二〇二〇年十一月三十日 书 记 员 邱奕蕴（代） 本案主要适用的法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； (二)非法持有他人信用卡，数量较大的； (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的； (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。