湖北省汉川市人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0984刑初482号公诉机关湖北省汉川市人民检察院。被告人唐某，男，1990年5月10日出生，汉族，湖北省京山市人，大专文化，中共党员，无业。户籍地湖北省京山市，住湖北省京山市。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月19日到公安机关投案，5月20日被汉川市公安局刑事拘留，同年6月19被执行逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。辩护人陈滋琼、李飞亮，湖北陈孙律师事务所律师。湖北省汉川市人民检察院以鄂川检二部刑诉﹝2020﹞263号起诉书指控被告人唐某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年9月21日立案受理，并依法组成合议庭，于2020年11月20日公开开庭审理了本案。汉川市人民检察院指派检察员高志雄出庭支持公诉，被告人唐某及其辩护人陈滋琼、李飞亮到庭参加诉讼。现已审理终结。汉川市人民检察院指控：（一）2018年11月，被告人唐某与吕某（已判刑）共同出资人民币10万元，加盟深圳泰力投金融服务有限公司，获得“奥古金融”(Angelo)、“Hugesky”平台使用权，并约定按照入金数额提成返佣金，其中“奥古金融”(Angelo)平台返佣比例高达入金数额的50%至60%。2019年1月开始，唐某、吕某等人以“武汉市存真信达企业管理咨询有限公司”对外作为掩饰，购置大量电脑、手机、电话卡等设备，并陆续招募王某2、江某、游某、余某、张艳丽、王侃、田某、黄某1、姚某（均已判刑）等人，利用“奥古金融”(Angelo)、“Hugesky”等平台在武汉光谷新世纪K11等地进行网络诈骗活动。该诈骗团伙分工明确，成立了销售部和市场部。江某为市场部经理，负责指导市场部业务员游某、余某在电脑上安装“越狱”软件、google浏览器登录国外网站、facebook软件，使用“上粉”软件对购买的facebook账号进行加粉，即自动添加活跃用户为好友，用虚构美女身份，主要选择与会讲中文的新加坡、马来西亚等国外男性聊天，在初步的了解后，谎称很少登录使用facebook账号，要求被害人加微信，随后，将被害人微信号推送给公司销售部业务员或向被害人推送销售部业务员的微信号；王某2为销售部经理，带领销售部业务员张艳丽、王侃、田某、黄某1、姚某等人实施具体的诈骗活动。销售部业务员在收到市场部推送的被害人微信号或被害人添加请求后，使用伪装成美女的微信号进行添加。成为微信好友后，王某2、江某、张艳丽、王侃、田某、黄某1、姚某等人使用虚构的美女模特、化妆师、金融公司职员等靓丽女性身份，按照诈骗话术及流程，用手机和电脑与被害人进行微信聊天；每天用虚构的美女身份照片有关的内容来更新微信朋友圈，吸引和博取被害人的好感；在取得被害人的好感和情感上的信任后，谎称有内部消息、专业的分析师和老师指导，将虚假的炒黄金赚钱截图发送给被害人，诱骗被害人进行投资炒黄金。获得被害人投资意向后，再通过微信将“奥古金融”(Angelo)、“Hugesky”平台开户网址链接推送给被害人，诱导被害人在平台上注册账户、充值入金，和下载MT4（MetaTrader4）交易软件。在被害人将钱汇款充值到指定的银行账号后，要求被害人将汇款凭证上传平台或通过微信发送给对应的业务员确认，在确定被害人汇款成功后，由后台给被害人MT4账户内“上分”，引导被害人或由业务员直接登录账户进行买卖黄金的操作。上述人员建立“一号群”等微信工作群，在群里发送需要的诈骗业务信息，进行合伙诈骗。王某2作为公司销售部经理和业务指导，主管诈骗用平台的后台“王千秋”账户，在微信工作群里发布虚假买涨买跌等数据信息，江某、张艳丽、王侃、田某、黄某1、姚某等人根据群里发布的虚假数据信息，来引导被害人进行频繁交易、盲目操作、买涨买跌数据反向操作，造成被害人资金亏损。2019年5月13日，唐某、吕将将全部人员、设备搬至湖北省汉川市仙女山街道办事处西湖国际“鑫马电子商务有限公司”内，继续进行网络诈骗活动。2019年3月7日至案发，唐某、吕某团伙采取以上方式，使用“奥古金融”(Angelo)、“Hugesky”平台骗取多名受害人钱财。其中，利用“Hugesky”平台骗取被害人充值入金合计104850马某、9259美金；利用“奥古金融”(Angelo)平台骗取被害人充值入金合计48000马某、4000新币。经湖北中新科维检验检测有限公司鉴定，从上述人员作案使用的手机、电脑中检测出，该团伙利用“Hugesky”平台骗取被害人充值入金合计94850马某、3000美金；利用“奥古金融”(Angelo)平台骗取被害人充值入金合计48000马某、4000新币；上述人员通过微信发送诈骗信息共计328153条。（二）2018年12月28日，经被告人唐某介绍，王某3、熊某（均已判刑）出资，向唐某、吕某支付加盟费20.5万元后，加盟深圳泰力投金融服务有限公司，获得“奥古金融”(Angelo)、“石汇国际”(bedrockfxglobal)、“Hugesky”平台使用权，并约定按照入金数额提成返佣金，其中“Hugesky”平台返佣比例高达入金数额的50%。2019年1月，王煌和熊文林在本市仙女山街道办事处西湖国际小区8栋2单元403室租赁的办公场地，以“鑫马电子商务有限公司”对外作为掩饰，购置大量电脑、手机、电话卡等设备，并陆续招募喻某、戴某、蒋某、蔡某1、曾某1、蔡某2、姜某、汪某、刘西门、周某、余利芬、徐某、肖某、刘某、邹某、黄某2、曾某2、孙某、陈某、胡某、冯某（均已判刑）等人，合伙实施网络诈骗活动。王某3、熊某通过唐某、吕某安排的技术员在公司的电脑上安装所需的“越狱”软件、google浏览器登录国外网站、facebook软件；以每套15000元的价格，从吕某手中购买了2套“上粉”软件，用“上粉”软件对购买的facebook账号自动添加活跃用户为好友。该团伙成立相应的诈骗业务小组，由喻某、戴某、蒋某、蔡某1、曾某1、蔡某2为组长，对业务员进行业务培训、指导和管理。该团伙为实施诈骗犯罪活动，建立“管理群”、“巴拉巴拉汉川公司群”、“公司交流群（奥古捞金群）”、“小组群”等多个微信工作群，在微信群内提供诈骗用图、虚假交易截图、注册、入金和防止重复添加被害人微信等指导、交流；同时，该团伙由戴某负责，组织召开早、晚会，收集、解决在诈骗犯罪过程中遇到的问题；蔡某1负责购买、分发用来进行诈骗的facebook账号；喻某、戴某、蒋某、蔡某1、曾某1、蔡某2、汪某、刘西门、周某、余利芬、徐某、肖某、刘某、邹某、黄某2、曾某2、孙某、陈某、胡某、冯某等业务员，在电脑或手机上，登陆facebook账号，虚构美女身份，主要选择与会讲中文的新加坡、马来西亚等国外男性聊天，诱使被害人添加微信。在添加成为微信好友后，继续用虚构的美女模特、化妆师、金融公司职员等靓丽的女性身份，按照诈骗话术及流程聊天；同时，上述人员每天用虚构的美女身份照片有关的内容来更新微信朋友圈，用来吸引和博取被害人的好感。在取得被害人的好感或情感上的信任后，谎称有内部消息、专业的分析师和老师指导，将虚假的炒黄金赚钱截图等发送给被害人，诱骗被害人进行投资炒黄金。获取被害人投资意向后，通过微信将“奥古金融”(Angelo)、“石汇国际”(bedrockfxglobal)、“Hugesky”平台开户网址链接，推送给被害人，并诱导被害人在平台上注册账户、充值入金，及下载相应的MT4（MetaTrader4）软件。在被害人向平台充值到指定的银行账号后，要求被害人将汇款单上传至平台或发送给各业务员，各小组业务员将汇款单等充值入金截图等发送给组长，再由组长将每笔充值入金汇款截图发送给蔡某1，由蔡某1通过微信与唐某对接，通过唐某与诈骗平台方确定被害人是否成功充值入金，并登录平台的后台账户来记载、统计客户入金数额及每名业务员诈骗数据。被害人入金某后，由平台给被害人MT4账户内“上分”，被害人或业务员登陆MT4账户进行操作。之后，喻某、蒋某、蔡某2、汪某、刘西门、周某、余利芬、徐某、肖某、刘某、黄某2、曾某2、孙某等人根据微信群内发布的虚假数据信息，来引导被害人进行频繁交易、盲目操作、买涨买跌数据反向操作等方式，造成被害人投资到平台里面的资金亏损。2019年3月26日至案发，王某3、熊某团伙，采取以上方式，使用“奥古金融”(Angelo)、“石汇国际”(bedrockfxglobal)、“Hugesky”平台，骗取多名被害人钱财。其中，利用“Hugesky”平台骗取被害人入金合计44913马某、3300美金、300新币、1746澳元；利用“奥古金融”（angelo）平台骗取被害人入金合计21000马某；利用“石汇国际”（bedrockfxglobal）平台骗取被害人入金合计350新币、1000美金。经湖北中新科维检验检测有限公司鉴定，从上述人员作案使用的电脑、手机中检出该团伙利用“hugesky”平台骗取被害人入金合计41913马某、2300美金、300新币；利用“奥古金融”（angelo）平台骗取被害人入金合计21000马某；利用“石汇国际”（bedrockfxglobal）平台骗取被害人入金合计350新币、1000美金；上述人员通过微信发送诈骗信息共计277772条。现查明，被告人唐某与吕某等人合伙，组织多人实施电信网络诈骗犯罪活动；同时，被告人唐某帮助王某3、熊某团伙加盟泰力投公司，提供技术支持和指导，并掌控该团伙后台账户和数据，从该团伙业绩中提成获利，为王某3、熊某团伙诈骗活动提供帮助。根据中国银行汉川支行提供的同期汇率换算，唐某、吕某团伙诈骗金额共计人民币334520.89元，发送诈骗信息328153条；王某3、熊某团伙诈骗金额共计人民币149248.91元，发送诈骗信息277772条；两个团伙诈骗金额共计人民币483769.8元，发送诈骗信息共计605925条。公诉机关当庭提交了物证、书证，现场勘验检查笔录及照片，指认、辨认笔录，鉴定意见书，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解等证据，认为被告人唐某伙同他人，以非法占有为目的，通过电信网络骗取他人财物，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人唐某为主犯，应对其组织、指挥、参与的全部犯罪行为承担责任。被告人唐某主动投案并能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻或者减轻处罚。提请本院，依法判处。在开庭审理过程中，被告人唐某的辩护人辩称：被告人唐某系自首，积极退赃，本案的涉案赃款已全部退出，请求对被告人从轻、减轻处罚。并当庭提交了被告人唐某家庭情况证明、退赃票据等证据。经审理查明：公诉机关指控的事实属实。另查明，被告人唐某主动到公安机关投案，在庭中，如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪认罚。被告人唐某、吕某团伙的涉案赃款人民币334520.89元，已由同案人吕某、王某2、江某、游某、余某、张艳丽、王侃、黄某1、姚某向公安机关退出共计人民币104712.7元（已判决）；被告人唐某退出了剩余涉案赃款人民币229808.19元，并由公安机关予以扣押。王某3、熊某团伙的涉案赃款人民币149248.91元，已由同案人王某3、戴某、蒋某、蔡某1、曾某1、蔡某2、汪某、刘西门、周某、余利芬、徐某、刘某、邹某全部退出（已判决）。上述事实，有被害人NGHOCKHUAT、TANTEEKOON、TANNAMHENG、TIOWEECHUAN、CHOKKIUNLAM、TANCHEEYON、LIEWFOOFEI、JOHNNYSIM陈述及远程视频取证光盘，证人严某、魏某、王某1的证言，被告人唐某的供述，现场勘查笔录及照片，搜查笔录，扣押清单，发还清单，辨认笔录，调取证据通知书，登记客户信息表，诈骗话术及敏感国家不可收款的提示信息，58同城网络招聘信息，租赁合同及收据，应聘登记表，员工奖惩制度、离职标准、提问、新微信每天必做、工作制度、薪资待遇、考勤制度，工资表，收据，请假或考勤表，汇率表，石汇平台入金表、汇总表、hugesky入金表、奥古平台分组统计表，加盟合作协议，营业执照，开户许可，变更登记通知书，汽车租赁合同，手机微信记录信息，聊天记录截图，入金统计表，诈骗用收款人账户信息，诈骗情况一览表，鉴定意见，情况说明，关于微信诈骗条数统计情况说明，收据，被告人身份信息等证据证实，并经当庭举证、质证，足以认定。本院认为，被告人唐某等人组织、指挥他人利用电信网络对不特定多数人实施诈骗，具有其他特别严重情节，其行为已构成诈骗罪。在被告人唐某、吕某团伙的共同犯罪中，被告人唐某起主要作用，属主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；在王某3、熊某团伙的共同犯罪中，被告人唐某起主要作用，属主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，但其罪责相对较轻，酌予从轻处罚。被告人唐某主动投案，如实供述犯罪事实，属自首，当庭自愿认罪认罚，可以从轻或者减轻处罚。被告人唐某及其同案人共同退出了全部涉案赃款，可酌予对其从轻处罚。辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款的规定，判决如下：一、被告人唐某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币七万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月20日起至2027年3月19日止。罚金限本判决生效之日起三日内缴纳）二、公安机关扣押的涉案赃款由公安机关发还给被害人或者依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王志雄人民陪审员  周舜尧人民陪审员  何雕斌二〇二〇年十一月二十五日法官助理朱苗苗书记员邓玉凤附《中华人民共和国刑法》相关法律条款：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。