江西省永新县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0830刑初222号 公诉机关江西省永新县人民检察院。 被告人梁锡洲，男，1988年2月11日出生于广东省罗定市，汉族，大专文化，务工，住广东省罗定市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月4日被江西省永新县公安局刑事拘留；2019年9月24日被江西省永新县公安局取保候审；2020年8月17日被江西省永新县人民检察院取保候审；2020年10月20日被本院取保候审。现在家。 指定辩护人彭正荣，江西省永新县法律援助中心律师。 被告人焦飞，男，1981年12月12日出生于广东省罗定市，汉族，初中文化，务工，住广东省罗定市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月4日被江西省永新县公安局刑事拘留；2019年9月10日被江西省永新县公安局取保候审；2020年8月17日被江西省永新县人民检察院取保候审；2020年10月20日被本院取保候审。现在家。 指定辩护人陈泯，江西省永新县法律援助中心律师。 江西省永新县人民检察院以永新检刑诉[2020]233号起诉书指控被告人梁锡洲、焦飞犯开设赌场罪，于2020年10月20日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。江西省永新县人民检察院指派检察员彭浩、助理检察员李瑶出庭支持公诉，被告人梁锡洲及其指定辩护人彭正荣、被告人焦飞及其指定辩护人陈泯到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省永新县人民检察院指控，太阳城网络赌博网站系在境外搭建并在国内经营推广的网络赌博平台，欧某（未到案）系该网络赌博平台工作人员。2018年4月至2019年9月期间，被告人梁锡洲应欧某要求为赌博网站提供资金结算账户，并协助收取、转移赌资。被告人梁锡洲伙同被告人焦飞通过本人办理或收购他人办理的银行账户以及支付宝、拼多多账户用于赌博网站转移赌资，同时根据网络赌博平台提示协助收取并转移赌资。期间，被告人梁锡洲从中非法获利人民币80000元，被告人焦飞从中非法获利人民币32300元。2019年9月3日，被告人梁锡洲、焦飞均被抓获归案并全部退缴非法获利。 另根据太阳城网络赌博网站用于收受和转移赌资的涉案资金账户巡线追踪，查明北京爱农驿站科技服务有限公司开户的11家企业涉案资金账户（分别是福建聚万和电子商务有限公司、长春市经逾期科技有限公司、长沙市御尊食品贸易有限公司、珠海市娉鸾贸易有限公司、珠海市瑞方装修材料有限公司、珠海市协贵昌电子科技有限公司、珠海市从众合电脑商贸有限责任公司、株洲亚丽丝贸易有限责任公司、菏泽开发区亚婷化妆有限公司、西安凌佳商贸有限公司、广州松泽商贸有限公司），以及莒南申雪服饰有限公司、哈尔滨泉悦农业租赁有限公司、大连宁贵电子科技有限公司、莱州市福智商贸有限公司、昆明欧联信息科技有限公司均存在太阳城网络赌博平台赌博资金汇入或汇出情形。江西省永新县公安局先后于2019年4月至10月对上述涉案资金账户内待结算资金依法进行冻结。 针对上述事实，公诉机关为支持其指控向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人梁锡洲、焦飞明知是赌博网站，仍提供赌博资金结算、转移等帮助服务，并从中非法获利，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人梁锡洲、焦飞归案后能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚；在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；退缴了违法所得，依法可以酌情从轻处罚；系初犯，无犯罪前科，依法可以酌情从轻处罚。建议判处被告人梁锡洲有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币四万元；判处被告人焦飞有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。公安机关在本案侦查期间依法冻结的涉案资金，依法应当予以没收，上缴国库。 被告人梁锡洲对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。但对量刑提出以下意见：被告人梁锡洲在共同犯罪中，起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；归案后能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；退缴了违法所得，依法可以酌情从轻处罚；系初犯，一贯表现好，依法可以酌情从轻处罚。同意公诉机关的量刑建议。 被告人焦飞对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出的辩护意见是鉴于公诉机关充分考虑了被告人焦飞具有的减轻、从轻或者从宽量刑情节。同意公诉机关的量刑建议。 经审理查明，太阳城网络赌博网站系在境外搭建并在国内经营推广的网络赌博平台，欧某（未到案）系该网络赌博平台工作人员。2018年4月至2019年9月期间，被告人梁锡洲应欧某要求为赌博网站提供资金结算账户，并协助收取、转移赌资。被告人梁锡洲伙同被告人焦飞通过本人办理或收购他人办理的银行账户以及支付宝、拼多多账户用于赌博网站转移赌资，同时根据网络赌博平台提示协助收取并转移赌资。期间，被告人梁锡洲从中非法获利人民币80000元，被告人焦飞从中非法获利人民币32300元。2019年9月3日，被告人梁锡洲、焦飞均被抓获归案并全部退缴非法获利。 另根据太阳城网络赌博网站用于收受和转移赌资的涉案资金账户巡线追踪，查明在北京爱农驿站科技服务有限公司开户的11家企业涉案资金账户以及昆明欧联信息科技有限公司等5家公司涉案资金账户均存在与太阳城网络赌博平台赌博资金汇入或汇出情形。江西省永新县公安局先后于2019年4月至10月对该16家涉案资金账户内待结算资金依法冻结。具体为：万和电子商务有限公司的银行账户余额590.02元、长春市经逾期科技有限公司的银行账户余额506.89元、长沙市御尊食品贸易有限公司的银行账户余额50999.21元、珠海市娉鸾贸易有限公司的银行账户余额50052.23元、珠海市瑞方装修材料有限公司的银行账户余额50906.52元、珠海市协贵昌电子科技有限公司的银行账户余额50315.48元、株洲从众合电脑商贸有限责任公司的银行账户余额3369.37元、株洲亚丽丝贸易有限责任公司的银行账户余额72.38元、菏泽开发区亚婷化妆品有限公司的银行账户余额364919.51元、西安凌佳志商贸有限公司的银行账户余额249417.23元、广州松泽商贸有限公司的银行账户余额1019.26元（以上账户均系在北京爱农驿站科技服务有限公司的所有待清算资金），莱州市福智商贸有限公司的银行账户余额32821.49元（卡号：14×××48；开户行：浦发银行烟台莱州支行）、莒南申雪服饰有限公司的银行账户余额45330.84元（卡号：16×××16；开户行：工商银行山东省临沂莒南支行）、哈尔滨泉悦农业机械租赁有限公司的银行账户余额79000元（卡号：18×××30；开户行：哈尔滨银行宾县支行）、大连宁贵电子科技有限公司的银行账户余额21309.41元（卡号：75×××55；开户行：浦发银行大连八一路支行）、昆明欧联信息科技有限公司的银行账户余额4980754.01元（卡号：25×××42；开户行：工商银行昆明茭菱路支行）。江西省永新县公安局和公诉机关依法建议对所冻结资金予以没收，上缴国库。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书，证实被告人梁锡洲、焦飞涉嫌开设赌场罪一案，由受害人邓某报案至江西省永新县公安局，经调查发现犯罪事实，于2019年1月25日立案侦查。 （2）冻结财产通知书，证实江西省永新县公安局依法冻结了福建聚万和电子商务有限公司的银行账户余额590.02元、长春市经逾期科技有限公司的银行账户余额506.89元、长沙市御尊食品贸易有限公司的银行账户余额50999.21元、珠海市娉鸾贸易有限公司的银行账户余额50052.23元、珠海市瑞方装修材料有限公司的银行账户余额50906.52元、珠海市协贵昌电子科技有限公司的银行账户余额50315.48元、株洲从众合电脑商贸有限责任公司的银行账户余额3369.37元、株洲亚丽丝贸易有限责任公司的银行账户余额72.38元、菏泽开发区亚婷化妆品有限公司的银行账户余额364919.51元、西安凌佳志商贸有限公司的银行账户余额249417.23元、广州松泽商贸有限公司的银行账户余额1019.26元（以上账户均系在北京爱农驿站科技服务有限公司的所有待清算资金），莱州市福智商贸有限公司的银行账户余额32821.49元（户名：莱州市福智商贸有限公司；卡号：14×××48；开户行：浦发银行烟台莱州支行）、莒南申雪服饰有限公司的银行账户余额45330.84元（户名：莒南申雪服饰有限公司；卡号：16×××16；开户行：工商银行山东省临沂莒南支行）、哈尔滨泉悦农业机械租赁有限公司的银行账户余额79000元（户名：哈尔滨泉悦农业机械租赁有限公司；卡号：18×××30；开户行：哈尔滨银行宾县支行）、大连宁贵电子科技有限公司的银行账户余额21309.41元（户名：大连宁贵电子科技有限公司；卡号：75×××55；开户行：浦发银行大连八一路支行）、昆明欧联信息科技有限公司的银行账户余额4980754.01元（户名：昆明欧联信息科技有限公司；卡号：25×××42；开户行：工商银行昆明茭菱路支行）。 （3）前科情况说明：证实被告人梁锡洲、焦飞无违法犯罪记录。 （4）被告人基本信息：证实梁锡洲、焦飞案发时均达到法定责任年龄，具备完全刑事责任能力。 （5）抓获经过：证实被告人梁锡洲于2019年9月3日在罗定市邮政银行总行门口被抓获归案。证实被告人焦飞于2019年9月3日在罗定市围定市门口被抓获归案。 （6）手机截图（参赌人员邓某提供）：证实2019年1月26日由邓某提供其通过网址××进入界面为太阳城集团网站平台并进行下注赌钱及微信、支付宝转账交易等部分手机截图信息。 （7）银行流水明细：证实梁锡洲提供给欧某用于太阳城网络赌博网站转移赌资的银行卡（梁某、辛某、陈某、焦飞等）部分流水明细。证实部分资金账户与北京爱农驿站科技服务有限公司吸收网联企业：凌佳志商贸、亚婷商城、御尊食品、协贵昌、聚万和、瑞方直销商城等公司账户存在密集资金来往情况。 （8）转账和聊天记录截图（参赌人员肖某提供）：证实赌客肖某与太阳城网络赌博平台提供的收款人为刘明玥、何晟的银行账户进行转账交易记录。并与微信名称为“嫣然”的太阳城客服微信聊天记录。 （9）手机截图（参赌人员刘某提供）：证实刘某在手机下载太阳城集团网站ＡＰＰ平台进行网络游戏赌博并线上充值（充值账户李某、王某、靳某的中国邮政银行，赵某的中国工商银行账户），赌博平台通过福建聚万和电子商务有限公司、株洲亚丽丝贸易有限公司、西安凌佳志商贸有限公司等银行资金账户向刘某返水提现等。 （10）银行流水明细（参赌人员钟某提供）：证实钟某通过其工商银行卡（62×××99）在太阳城赌博平台进行充值赌博（充值账户为赵侯英名下资金账户62×××62），太阳城网络游戏平台给钟某下分账户为大连宁贵电子科技有限公司、哈尔滨泉悦农业机械租赁有限公司。 （11）暂扣款票据：证实江西省永新县公安局于2019年9月16日暂扣焦飞涉案款物3.23万元，于2019年9月24日暂扣梁锡洲涉案款物8万元。 （12）借记卡账户历史明细清单：证实吴某2银行卡62×××07于2019年7月15日向昆明欧联信息科技公司账户转账3500元资金；曾某银行卡62×××12于2019年7月3日向昆明欧联信息科技公司账户转账27384元资金。 （13）营业执照：证实昆明欧联信息科技有限公司于2016年4月26日成立，办公地址昆明市西山区马街镇马街上村**，法人代表为谢某。 （14）Live800系统区域代理合同和Live800系统软件证明材料：证实2017年3月28日昆明欧联信息科技有限公司与成都金铠甲科技有限公司签订协议，昆明欧联信息科技有限公司以48万元取得Live800系统代理权，期限自2017年4月1日至2022年3月30日。证实Live800系统软件系成都金铠甲科技有限公司（法人代表刘某）开发，于2016年4月28日进行著作权登记，于2018年11月28日获取增值电信业务经营许可。 （15）税收完税证明：证明昆明欧联信息科技有限公司经营期间纳税情况。 （16）昆明欧联信息科技有限公司资金账户流水明细：证明昆明欧联信息科技有限公司2019年1月至8月资金账户开支明细。 2.证人证言 （1）证人邓某的证言：2018年8月份左右的一天，我微信上收到一个昵称叫做太阳城官方壹号的好友申请，我通过之后，对方就发了一个网址给我，网址是××，然后让我在这个网站里面的游戏下注赌钱，还说在里面不管输赢都会把我充的钱还给我，而且还会给我在游戏里面下注流水的15%返点给我。后来我就用手机进入网址看了一下里面有好多赌博游戏，有真人百家乐、牛牛、捕鱼、彩票类等赌博游戏，我当时就用自己的手机注册了会员。2018年10月份的一天，我自己闲的无聊，就在这个平台页面上的充值界面用我的工行卡充了500元钱，之后我的游戏账号内就自动产生了500分，然后我就在里面的真人百家乐里面玩，投注了几次我赢了500分，我就在这个“太阳城集团”赌博网站页面上的线上取款界面提现，我提现了1000元，结果这1000元都提现到了我的工行卡上，同时到账的还有之前我加的那个太阳城官方壹号微信给我承诺的15%的返点，那个太阳城官方壹号微信跟我说因为是第一次所以赢的也给我返现。尝到甜头后，我就一直往里面充钱玩真人百家乐，但是后面的返现比例就跟太阳城官方壹号微信跟我说的一样，有一次我充值2000元赌博，赢了50000元，我在网站内线上取款界面提现这50000元，实际到账有10000元左右，这个比例就跟太阳城官方壹号跟我说的一样，将本金还给我，还将在游戏里面下注流水的15%返点给我。于是我就一直在这个赌博网站里面玩，但是到2018年12月份以后，我发现我一直在输钱，包括自己之前赚的返点在内总共输了30万元钱，然而这个网站并没有向之前那个太阳城官方壹号微信说的那样给我返点并将本金还给我，只是一次给我返回一点点本金，不会都给我，到后来直接不返回了，太阳城官方壹号微信也把我删了，网站内的游戏账号也封了。所以我觉得这个网站就是一个诈骗网站，我就过来举报这个网站。 我是通过充值渠道里面的银行卡转账的方式给网站充钱的，充的时候充值渠道会跳出一个银行卡出来，充值到对方的银行卡有户名：刘某，卡号62×××21、62×××70；户名刘某，卡号62×××76；户名何某，卡号62×××77；户名王某，卡号62×××28；户名王某，卡号62×××73；户名陈某，卡号为62×××90，还有的我忘记了。 （2）证人肖某的证言：2018年9月份左右，我和几个朋友在我的运输公司办公室聊天，有一个朋友跟我说了可以在网站上找网络赌博游戏，所以我就在网上下载了这个网络赌博游戏，这个网站的网址是××，下载了这个游戏以后我就注册了游戏账号和密码，账号是ｈｙxxx,密码是xxx，绑定农行卡（6228482318179872076）。这个太阳城集团网站上有真人游戏，里面有真人百家乐、俄罗斯转盘、还有牛牛、捕鱼等好多赌博类游戏，我是从注册游戏账号就开始在里面玩那个真人百家乐游戏，一直玩到2019年1月份左右我就没玩了，前前后后我在里面输了30万左右。 （3）证人刘某的证言：我参与赌博的网站叫“太阳城集团”，网址是××。我一般是手机登录，网址是××，网站名就叫“太阳城集团”。这个赌博网站内有百家乐、牛牛、金花、真人视讯等游戏，我一般玩牛牛和诈金花。我可以直接在这个网站上充值赌钱，比例是1：1，赌完以后如果我赢了，可以直接在网站上提现，我充值提现用的是我的工资卡，广发银行的（卡号62×××09）。这个太阳城集团的充值渠道有银行卡、支付宝、微信等充值方式，进入网站后，网站内有一个财务中心，里面有好多充值渠道，我一般是支付宝充值。提现是网站内有一个线上取款，我只要直接点击这个线上取款输入取款金额，太阳城集团网站就会直接将我提现的金额转入我绑定在网站上的广发银行卡上。 （4）证人钟某的证言：我知道太阳城集团网络赌博网站，里面有各种网络赌博游戏，网址是××，这个网站按照1:1比例兑换游戏币。我注册账号是ｚｘｈxxx，密码是ｚｘｈxxxx，大概今年年初账号被冻结了。 因为网站的充值账号和我下分网站给我的打款账号它都会不定时更换，我看了你们提供我的工商银行账单，可以确定名字为赵某的浦发卡是网站提供的充值卡，还有杨某的浦发卡、王某的浦发卡、交通银行王某的卡。我下分次数比较多，我现在看我的工商银行账单印象特别深的有哈尔滨泉悦农业机械租赁有限公司、大连宁贵电子科技有限公司。我那张农业银行卡也有下分给我的打款记录，有个打款公司名称是莱州福智商贸有限公司。 （5）证人谢某的证言：我是昆明欧联信息科技有限公司的法人，该公司是2016年注册成立的，从事两项业务，一个是开发一个律师办公ＯＡ系统提供给了云南博政律师事务所用；还有一个就是我代理的Ｌｉｖｅ800聊天系统进行销售，该系统是我2017年以480000元从成都金铠甲科技有限公司拿到了四年代理权，款项一次性付清。获利来源一项是一年收取律所一次服务费大概是6000-8000元，剩下的进账来源都是销售Ｌｉｖｅ800的客户打过来的钱。我们公司对公的账户是在工商银行开的，账户是25×××42。我们公司有时也会在外面请一些临时人员来跟我一起开发软件，做一些编程的工作，杨某是我请的女员工，做一些接待客户的工作，整理一些内部公司资料，一个月工资2000元，偶尔报销一些办公用品，通过公司公账发工资的只有她一个。 Live800客服系统分个人版和企业版、集团版，市场价个人版一个席位1500元每年，企业版一个席位3500元每年，集团版一个席位8500元每年，企业版和集团版卖给企业，个人版卖给个人用户。我卖给客户都是以上述价格去卖，但是我是以4折的价格从金铠甲科技有限公司拿的，拿个人版打比方也就是意味着我卖一个个人版席位我要给金铠甲600元剩下900元是我挣的，一般累计到1万-10万就会通过公司公账给对方公账打过去。 我之前到你们交代公司账上的钱，也就是你们冻结的钱跟我公司没有任何关系，我也不知道是什么钱，我的公司是存在的，可是一直没有开展业务，所以这个钱跟我没有关系。我确实在2017年3月和成都金铠甲公司签订了Ｌｉｖｅ800系统云南区域代理，并用我工商银行卡转了50万元到欧联信息科技有限公司的公账上，然后叫会计罗某转的。因为这个Ｌｉｖｅ800系统软件不好推广，根本做不起来，所以这个业务我压根就没有做，所以公账上的钱根本就不是我的钱，我也不知道是什么钱，所以你们之前给我做的材料问我进出款项的事情我一直回答不上来，就因为我自己没从事什么业务，公司只是为了保存下来，就叫会计罗某做账，保证公司不会停掉，这些钱跟代理Ｌｉｖｅ800系统没有任何关系。我自己目前在柬埔寨昆明商务中心上班，同时我自己也承接别的公司软件业务，我如果有一个这样的信息科技公司存在，别人也会相信我本人的实力，也会让我去做这些软件业务，但钱是直接给我的，跟公司没有关系，所以欧联信息科技公司的存在说白了只是给我充门面，根本没有开展业务。罗某老家是四川泸县人，女性，身份证号5105021981××××××××，现住四川省成都市成都金铠甲科技有限公司附近小区，联系电话158××××1736，微信号×××，昵称ｊｕａｎ，她是金铠甲员工。我们公司的操作Ｕ盾和授权Ｕ盾都给罗某，她从没来我公司，就在自己家里帮我操作，工资是她自己从我公司公账里发的，一年是6000元。我公司账上的这些进出款项都是罗某操作的，我也不知道是什么钱，我让罗某做账报税的目的是要保证我公司的存在，公账上的钱绝对不是我的。 （6）证人赵某1的证言：我家在云南省昆明市，房子是一栋，二层自建房，有十年没有对外出租，我家从未注册过公司，也没有什么办公活动，就是我们一家人自住，我没听过昆明欧联信息科技有限公司，我的房产证也没有给过他人注册，我也不认识谢某。 （7）证人罗某的证言：我是从2008年开始一直在成都金铠甲科技有限公司当财务，同时我也是昆明欧联信息科技有限公司的兼职财务。我没有去过谢某的公司，我只是在成都通过网上替谢某的昆明欧联信息科技有限公司申报税收、公司做账，一年工资6000元钱。谢某的公司没有员工，像孔某、徐某、黄某等都是我为了避税自己造的，同时也是为了套一点工资出来用。谢某的昆明欧联信息科技有限公司公账上的资金，也就是你们冻结的资金是我们金铠甲科技有限公司代运营销售Ｌｉｖｅ800系统的收入。因为谢某在2017年的时候跟我们公司签订了Ｌｉｖｅ800系统的代理合同，合同是到2022年到期，当时50万代理费是我通过欧联的公账转到金铠甲的公账上，我为什么说代运营，因为谢某做不好，所以我们公司自己的业务员在卖他的产品，所以谢某的公账上就会产生卖产品的收入流水。欧联就是金铠甲的一个代理商，欧联只需要付代理费就可以卖金铠甲的Ｌｉｖｅ800的产品，他自己经营，营利亏损都是谢某自己的，双方不存在隶属关系。欧联公司进账的人太多，我记不清，有公司也有个人的，我不清楚这些资金来源，这些钱有可能是非法的，但他一定是买了Ｌｉｖｅ800这个产品我才收钱。谢某公司公账的授权Ｕ盾和操作Ｕ盾在我这里，转给北京梦想加信息有限公司的355969.8元钱是房租，转上海迈鑫信息技术有限公司的840000元钱是金铠甲公司法人李某叫我转的我就转，但至于打到谁的卡上我不清楚。 （8）证人王某的证言：我在石狮市工商银行德辉支行办理过一张卡，卡号为62×××70，预留手机号是159××××0767，开通了网银转账功能，这张卡是我自己在使用。2019年8月5日我的银行卡向昆明欧联信息科技有限公司账户转账3500元是我赌博充值的钱。我跟昆明欧联信息科技有限公司没有什么业务往来，只有在玩网络赌博游戏的时候，对方提供过公司账号给我，我就给对方提供的公司账号或私人账号转钱进行买游戏币赌博，我的银行账号只要是给公司转钱，那一定是玩网络赌博游戏充值的。 （9）证人吴某1的证言：办卡当天我在朋友店里玩，看到外面有人贴小广告，内容就是代办信用卡贷款之类的信息，我就上去咨询，对方说可以帮我办理信用卡，前提是我办理银行卡给他，我也没多想，就按对方的要求去工商银行宁德焦城支行办理了一张工商银行卡（62×××53），那个人是跟我一起去，只是他在银行门外等我，我按对方要求开通网银，预留我的手机号码，办好后我用自己邮政卡转了点钱进去试卡，确定能用就出来将卡和网银Ｕ盾、手机卡给了那个人，然后我们又去焦城区另一个银行办了一张建设银行的卡给对方，之后他留了联系方式给我说一个月可以给我弄信用卡，一个月后我联系对方说卡办不下来，我也没在乎就算了，也没向对方要回我的银行卡。后来我听朋友说那些人拿我的卡就是替网络赌博平台转移资金，具体情况不知道。2019年8月18日我办理的那张银行卡转账给昆明欧联信息科技有限公司账户3500元，不是我操作的，这张卡不是我本人在用。 （10）证人邱某的证言：我是从2018年下半年开始在网吧玩游戏时，网吧里的人介绍我玩的赌博游戏，里面有金花、百家乐、捕鱼等游戏，我玩的是一种赌赛车的游戏，通过我的银行卡充钱到平台账户上去，赚了钱要从平台提现的话还要扣0.01%的手续费，去年我还在这个平台上充钱玩游戏，充过500、1000、1500，最多有5000元。后面我输的多了就没玩了。如果说我向昆明欧联信息科技有限公司打过款，那就是我赌博时要充钱，打款给他，我从来没有跟公司有过业务往来。 （11）证人曾某的证言：2019年4月份左右，我的朋友郭某找到我说叫我办理银行卡给他用，每套给我800元，我答应了。办卡时郭某跟我一起去的信丰县工商银行，郭某给我一张电话卡叫我办理银行卡是绑定这个手机号，还叫我开通Ｕ盾，接着我们又去信丰县农业银行办好了给郭某。大概过了两天，郭某就通过微信将1600元转给了我。大概2019年7月底左右我通过微信联系郭某说要我注销我的银行卡，过几天我去银行将这两张卡注销时，当时工商卡里还有300多元钱，我自己拿着了。过了几天郭某微信联系我，我跟他说卡已经注销了。 （12）证人吴某2的证言：2019年6月中旬，高考结束没多久我想去打暑假工，赵某2比我高一级，我问他能不能介绍暑假工，赵某2跟我说有一个赚钱的路子，就是让我办理银行卡给他，一套银行卡他租6个月给我500元钱，我问他办银行卡有什么用，他说用于转账收账用，他还给我看了他手机上给他办了银行卡的人的身份证，有几个还是我同届同班的学生，于是我给他办了两套银行卡（包括电话卡、开通网银、Ｕ盾），赵某2跟我说租6个月给了我1000元，我就没管了。大概是2019年8月底，赵某2找到我说银行卡他不用了，要我去注销，我们一起去银行把卡里剩的几千块钱取给赵某2后注销了卡。 （13）证人赵某2的证言：2019年7月左右，陈某打电话给我说他是我叔叔赵某平的朋友，问我想不想挣钱，可以去找身边朋友办银行卡，办一套给我800-1200元，我后来打电话给我叔叔求证了一下，我叔叔让我自己考虑，说有一点风险，我因为要钱用，就找了一些同学办银行卡卖给陈某了。我找吴某2办理了两套银行卡（农业银行和工商银行），每一套都要开通Ｕ盾、网银并办理一张手机卡绑定银行卡，每套我给吴某2500元钱。我还找了李某办了三套、唐某办了三套、刘某办理一套、黄某办理2套、肖某办理2套、张某办了2套。 3.被告人梁锡洲、焦飞的供述与辩解 （1）被告人梁锡洲的供述与辩解：太阳城网络赌博网站的电脑版网址是××、手机版网址是××，不过手机版的网址老是会换。因为我自己注册手机ＡＰＰ版玩过，这里面有真人视讯、百家乐、牛牛等赌博游戏，可以在网站里面直接通过银行卡、微信、支付宝等转账方式进行充值，充值比例是1:1，如果不玩了可以直接在网站内进行提现，所以我判定这是一个网络赌博网站。 我有一个朋友叫欧某，他是广东罗定市人，他一直在菲律宾马尼拉太阳城网络赌博网站上班。2018年4月份左右的一天，他叫我办银行卡放在他们网络赌博网站里面收取赌资，每套给我3500元钱人民币；还有我自己通过手机银行来操作我提供的银行卡收取转移赌资。2018年12月份左右的一天欧某通过微信联系我，叫我去办支付宝帮网站收取并转移赌资，我自己操作银行卡转移赌资和利用支付宝转移赌资，我就可以提我所转移赌资流水的千分之七的提成。 欧某要求办银行卡要附带办U盾、预留手机号码的电话卡，我自己办了3套（广发银行、农业银行、工商银行），我妈陈某一套农业银行、我哥梁某一套工商银行、我朋友许某一套农业银行。还有我朋友焦飞找人办了26套，其中焦飞自己3套（广发银行、工商银行、建设银行）、梁某4套（农业银行、建设银行、交通银行、工商银行），贺某2套（广发银行、建设银行），陈某3套（农业银行、广发银行、建设银行），陈某4套（建设银行、光大银行、华夏银行、工商银行），陈某2套（建设银行、农业银行），邓某2套（农业银行、建设银行），莫某2套（建设银行、农业银行），莫某1套建设银行，黎某3套（工商、建设、农业），这些卡号我都忘记了。我自己办理的银行卡和办理焦飞的那些卡有一半一开始价格比较低是2500一套，焦飞后面办理的一套是3500元一套，因为我找焦飞办理的银行卡每套要给焦飞2700元，所以我算了一下获利是22400元左右。 我总共办理了4套支付宝来收取太阳城网络赌博网站的赌资，一套是我自己的（绑定的是我自己的工商银行卡），一套是我哥梁安洲的（绑定的是我哥办理的工商银行卡），这两张银行卡我上述有交代就是提供给菲律宾去收取赌资的那两张，还有两套是我哥朋友王健、辛某，这四套是我自己在操作收取太阳城网络赌博网站的赌资，收取赌资后我先提现到自己的工商银行卡或者我哥的工商银行卡。 我的获利是收取赌资的千分之七，焦飞是我叫他弄的，我给他的提成是千分之六，另外千分之一被我拿了。我的提成获利大概是5万元。 大概是2019年7月份初左右，欧某通过ＱＱ联系我，叫我注册拼多多商户用于收取太阳城网络赌博网站的赌资，方法和支付宝一样，这个没有提成，只有月租，一个商户月租费1500元，我自己181××××0170的号码注册了2个商户，总共是12个商户，就做了一个月，我总共获利是18000元，其中给焦飞一个商户是1300元，总共给了10400元，我自己就得到了7600元。我总共获利大概是8万元。这些拼多多商户只用了一个月左右就没用了，因为拼多多也有风控，会将店铺限制收款，所以现在这个商户都不存在了。 欧某的手机号码是186××××1236和131××××5526，他经常用的是第一个，私人微信号×××,有关于太阳城业务的聊天都是用ｔｔｙｙxxx、ｍｌａ9xxxx这两个微信联系我的，微信名叫马里奥，他的ＱＱ号是20×××44，ＱＱ名也叫马里奥，但是我所有跟欧某关于太阳城网络赌博网站的聊天都是在我之前使用的ＯＰＰＯＲ17手机上，但是在今年8月份初的时候，欧某说现在公安机关查网络赌博比较严格，叫我把那个手机丢掉，所以我就将之前我们所有聊天的那天ＯＰＰＯＲ17丢到河里去了。现在新手机上面没有信息，不过我手机上还有理察德＊泰森的微信号，号码是ｙａｕｍａxxxｏ、ＱＱ号码是10×××02，ＱＱ名叫察得理＊泰森。 我找辛某办理一套建设银行卡，王健也办了一张卡，但是我记不起来是什么银行的卡，这两张银行卡我也是提供给欧某用于转移太阳城网络赌博网站的赌资流水。我看了一下你们打出来的银行账单流水，梁某的农业银行卡62×××78、陈某的建设银行卡62×××77、焦飞的建设银行卡62×××18确实是我提供给欧某用于太阳城网络赌博网站转移赌资的银行卡，我自己的工商银行卡62×××34是我自己在操作支付宝收取太阳城网络赌博网站赌客赌资提现到这张卡里，之后再转移到欧某提供的银行卡里，同时也接收他们用别人银行卡打过来的太阳城赌资再帮他们转移到指定银行卡内。我知道欧某的哥哥欧永康也办理了银行卡给欧某用于太阳城网络赌博网站转移赌资流水，我记得欧永康跟我说过他办了一张建设的，还有其他的我记不得了。 （2）被告人焦飞的供述与辩解：我和梁锡洲是2018年5月份和朋友一起吃宵夜的时候认识的，我和他都是广东省罗定市人。从2018年5月份开始，梁锡洲联系我叫我给他办理一批银行卡用于菲律宾的赌博游戏平台用于收取赌资，并告诉我说赌博游戏在菲律宾是合法的，叫我不要担心。我自己办了三张银行卡，分别是广发、工商、建设；我叫我老婆办理了三张银行卡，分别是农业、建设、工商；梁某办理了两张银行卡，分别是农业、建设；陈某办理了两张银行卡，分别是农业、建设；何某办理了两张银行卡，分别是广发、建设；陈某办理了两张银行卡，分别是农业、建设；陈某办理了两张，分别是建设、工商；邓某办理了两张，分别是农业、建设；莫某办理了两张银行卡，分别是农行、建设；莫坚腾办理了1张建设银行卡，这些卡号我都不记得。银行卡和银行卡绑定的电话卡都给了我，总共有21张银行卡和21张电话卡，都是由我提供给了梁锡洲。梁锡洲跟我说是将这些银行卡提供给菲律宾的一个网络游戏赌博平台用来收取赌资的，具体是哪个平台梁锡洲没有告诉我，直到2019年5月份我老乡焦某告诉我说他看到我的银行卡用于一个叫太阳城网络赌博游戏平台流转赌资，因为焦某之前在太阳城这个游戏平台工作过。 我提供给梁锡洲的银行卡都是按一张卡使用一年2700元来结算的，每张卡我要给办卡人1500元（不熟的）或2000元（熟的），我每张卡就获利700元或1200元。我总共提供了21张卡给梁锡洲，共获利2万元左右。 2019年7月中旬，梁锡洲通过微信联系我叫我搞几张手机卡给他注册几个拼多多的商户，然后叫我将注册绑定的手机卡和银行卡提供给他，梁锡洲用我注册的两个手机号码（158××××5464、135××××0131）、银行卡（农行尾号5173）和我老婆黎某注册的两个手机号码（150××××9590、还有一个我不记得）、银行卡，我舅舅陈良茂注册的两个手机号码、银行卡，共注册了8个拼多多的商户。梁锡洲跟我说注册的拼多多商户里有钱的话，就叫我将钱提到绑定的银行卡上面，然后叫我通过网上银行转账的方式将提到银行卡的钱转到他提供给我的银行卡账户里。梁锡洲将注册的拼多多商户提供给游戏平台使用，具体是哪个游戏平台梁锡洲没有说过。他提供过好多银行卡账号给我，我记得有一个叫欧某的银行卡账户，是农业银行的银行卡，还有一个叫屈金旺的银行卡账户，账号多少我不记得了。就这两个转的多，我记得比较清楚，其他我不记得了。这8个拼多多的商户都是从2019年7月中旬开始使用的，一直到7月底，之后就没有使用了，总共提现到银行卡的钱有40万左右，这些钱后来都通过绑定商户的银行卡转账到梁锡洲提供给我的银行卡账户上。因为我是提供4个人的信息给梁锡洲办理拼多多商户的，他就是按每个人1300元给我，除去我支付给我舅舅陈良茂和我朋友谭永明每个人900元，我总共获利3400元。 梁锡洲是按一个支付宝使用一个月支付1200元给我结算的，我支付了800给用他们信息注册支付宝的人，梁锡洲是从2018年9月份开始支付使用支付宝的费用，一直结算到2019年6月份，中间过年有两个月没有使用，每个月平均使用了3个支付宝，我从中获利8000元左右。我只提供了一个支付宝收款二维码给梁锡洲，支付宝账号是158××××5461，绑定银行卡是农业银行尾号为5173。梁锡洲将我的支付宝收款二维码挂在网络游戏平台上收取赌资，然后每次都是梁锡洲叫我将支付宝收取的赌资提现到绑定的银行卡上，我就去操作提现到我绑定支付宝的银行卡上，然后再通过银行卡转账的方式转账到梁锡洲提供的银行卡账户上，这个支付宝使用了两三天就被封掉了。梁锡洲提供过2、3个银行卡账户给我，我就只记得有一个是欧永康的银行账户，是农业银行，账户多少我不记得了。我就办理了四个支付宝用于吸收太阳城网络赌博网站赌客的赌资的，一个是我自己的（158××××5461），一个是我老婆黎某（150××××5950），一个是梁某、一个是陈某。我总共通过我的支付宝收取了30万元左右的赌资，我将这30万元转账到梁锡洲提供的银行卡，梁锡洲支付流水的千分之六，但是我要支付千分之一的手续费，也就是共获利1500元左右。 我提供银行卡、支付宝、注册拼多多商户等给梁锡洲使用共获利32900元左右。 因为我没有接触过太阳网络赌博网站的工作人员，都是梁锡洲去联系的，然后告诉我怎么做，弄完以后梁锡洲支付我流转赌资的千分之六，我还要支付千分之三给梁某、黎某、陈某，我通过支付宝共流转赌资30万元左右，我共获利了900元左右。之前我交代的是把支付宝给梁某等人的千分之三也算进去了，我现在重新算了下，总共获利32300元左右。 4.勘验、辨认笔录 （1）远程勘验笔录：2019年9月2日、9月5日、9月6日吉安市文化广电视新闻出版旅游局执法人员傅惠强打开电脑ＫＫ屏幕录像机和使用ＰｒｔＳｃ功能建对此太阳城集团ｈｔｔｐ:／／××远程勘验取证，并对整个取证过程用ＫＫ屏幕录像工具和摄像机摄像进行全程录像，并使用电脑图画功能进行了截图（附远程查勘截屏证据）。证明涉案太阳城网络游戏平台系网络游戏赌博平台。 （2）辨认笔录：2019年9月6日辨认人梁锡洲辨认出照片中的4号就是叫其办理银行卡为太阳城网络赌博网站转移赌资的高中同学欧某。 5.电子数据 江西省永新县公安局调取了太阳城网络游戏赌博平台充值账户、涉案企业资金账户等，以及梁锡洲、焦飞提供给太阳城赌博平台资金账户的银行流水明细。 上述证明被告人梁锡洲、焦飞犯开设赌场罪的证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法、有效，形成了完整的证据链，合议庭予以确认。 本院认为，被告人梁锡洲、焦飞明知是赌博网站，仍提供赌博资金结算、转移等帮助服务，并从中非法获利，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，依法应予以惩处。公诉机关的指控成立。被告人梁锡洲、焦飞归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；退缴了违法所得，依法可以酌情从轻处罚；系初犯，无犯罪前科，依法可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人梁锡洲、焦飞指定辩护人的辩护意见与本案事实相符，本院可以采纳。鉴于被告人梁锡洲、焦飞认罪认罚，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。故对被告人梁锡洲、焦飞指定辩护人提出适用缓刑的量刑辩护意见，本院可以采纳。对江西省永新县公安局冻结在北京爱农驿站科技服务有限公司开户的11家企业（分别是福建聚万和电子商务有限公司、长春市经逾期科技有限公司、长沙市御尊食品贸易有限公司、珠海市娉鸾贸易有限公司、珠海市瑞方装修材料有限公司、珠海市协贵昌电子科技有限公司、珠海市从众合电脑商贸有限责任公司、株洲亚丽丝贸易有限责任公司、菏泽开发区亚婷化妆有限公司、西安凌佳商贸有限公司、广州松泽商贸有限公司），以及莒南申雪服饰有限公司、哈尔滨泉悦农业租赁有限公司、大连宁贵电子科技有限公司、莱州市福智商贸有限公司、昆明欧联信息科技有限公司等企业银行账号的资金，应认定为涉案网络赌博平台的非法资金，依法予以追缴，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款和第三款、第六十四条、第五十二条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人梁锡洲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币四万元； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日缴纳至本院） 二、被告人焦飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日缴纳至本院） 三、被告人梁锡洲退缴的违法所得人民币八万元，被告人焦飞退缴的违法所得人民币三万二千三百元，予以没收，由江西省永新县公安局上缴国库； 四、对江西省永新县公安局在侦查期间依法冻结太阳城网络赌博平台中的涉案赌资共计5981383.85元，即万和电子商务有限公司的银行账户余额590.02元、长春市经逾期科技有限公司的银行账户余额506.89元、长沙市御尊食品贸易有限公司的银行账户余额50999.21元、珠海市娉鸾贸易有限公司的银行账户余额50052.23元、珠海市瑞方装修材料有限公司的银行账户余额50906.52元、珠海市协贵昌电子科技有限公司的银行账户余额50315.48元、株洲从众合电脑商贸有限责任公司的银行账户余额3369.37元、株洲亚丽丝贸易有限责任公司的银行账户余额72.38元、菏泽开发区亚婷化妆品有限公司的银行账户余额364919.51元、西安凌佳志商贸有限公司的银行账户余额249417.23元、广州松泽商贸有限公司的银行账户余额1019.26元（以上账户均系在北京爱农驿站科技服务有限公司的所有待清算资金），莱州市福智商贸有限公司的银行账户余额32821.49元（卡号：14×××48；开户行：浦发银行烟台莱州支行）、莒南申雪服饰有限公司的银行账户余额45330.84元（卡号：16×××16；开户行：工商银行山东省临沂莒南支行）、哈尔滨泉悦农业机械租赁有限公司的银行账户余额79000元（卡号：18×××30；开户行：哈尔滨银行宾县支行）、大连宁贵电子科技有限公司的银行账户余额21309.41元（卡号：75×××55；开户行：浦发银行大连八一路支行）、昆明欧联信息科技有限公司的银行账户余额4980754.01元（卡号：25×××42；开户行：工商银行昆明茭菱路支行）。以上所冻结的银行卡账户内资金共计5981383.85元及其利息，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  蔡 创 审 判 员  肖 康 人民陪审员  贺雪兰 二〇二〇年十一月二十三日 书 记 员  刘 洋 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。