广东省惠州市惠阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1303刑初680号公诉机关惠州市惠阳区人民检察院。被告人温继宏，男，1990年1月18日出生，身份证号码445************390，汉族，初中文化，群众，非公职人员，户籍地广东省揭阳市普宁市。委托辩护人朱效根，广东权晔律师事务所律师。被告人李辉煌，男，1993年5月25日出生，身份证号码441************918，汉族，初中文化，群众，非公职人员，户籍地广东省梅州市梅县。指定辩护人詹国稳，广东金卓越（惠阳）律师事务所律师。被告人朱婷，女，1998年11月29日出生，身份证号码430************023，汉族，初中文化，群众，非公职人员，户籍地湖南省常德市津市。委托辩护人李姜，广东佐君律师事务所律师。被告人刘凯炬，男，2001年1月19日出生，身份证号码441************034，汉族，中专文化，群众，非公职人员，户籍地广东省河源市紫金县。指定辩护人王泓胜，广东铸铭律师事务所律师。被告人耿忠辉，女，1998年10月2日出生，身份证号码532************867，汉族，初中文化，群众，非公职人员，户籍地云南省昭通市鲁甸县。指定辩护人徐莉，广东稳健律师事务所律师，被告人傅学仲，男，2001年12月26日出生，身份证号码441************319，汉族，中专文化，群众，非公职人员，户籍地广东省梅州市丰顺县。指定辩护人胡晓燕、彭劲雄，分别为广东颂业律师事务所律师、实习律师。被告人耿忠倩，女，2001年6月21日出生，身份证号码530************821，汉族，中专文化，群众，非公职人员，户籍地云南省昭通市鲁甸县。指定辩护人陈运霞，广东德邻律师事务所律师。被告人张令，男，1995年1月12日出生，身份证号码522************850,汉族，中专文化，群众，非公职人员，户籍地贵州省遵义市正安县。指定辩护人魏小琴，广东鸿浩（惠阳）律师事务所律师。被告人曾俊旋，男，1996年7月6日出生，身份证号码445************475，汉族，初中文化，群众，非公职人员，户籍地广东省揭阳市揭西县。指定辩护人叶晨，广东立邦律师事务所律师。被告人罗兴秀，女，1999年4月8日出生，身份证号码532************924，汉族，中专文化，群众，非公职人员，户籍地云南省昭通市鲁甸县。委托辩护人陈运庭，广东稳健律师事务所律师。被告人李兆基，男，1999年11月23日出生，身份证号码441************378，汉族，小学文化，群众，非公职人员，户籍地广东省惠州市龙门县。指定辩护人吴玉连，广东惠泰（惠阳）律师事务所律师。被告人张运维，男，1992年9月6日出生，身份证号码441************217,汉族，初中文化，群众，非公职人员，户籍地广东省惠州市惠阳区。指定辩护人叶向明，广东铸铭律师事务所律师。上述被告人均因涉嫌诈骗罪，于2020年4月24日被刑事拘留，于同年5月29日被逮捕，现均押于惠州市惠阳区看守所。惠州市惠阳区人民检察院以惠阳检一部刑诉[2020]Z135号起诉书指控被告人温继宏、李辉煌、朱婷、刘凯炬、耿忠辉、傅学仲、耿忠倩、张令、曾俊旋、罗兴秀、李兆基、张运维犯诈骗罪，于2020年8月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年9月24日、11月11日公开开庭审理了本案。惠州市惠阳区人民检察院分别指派检察员蔡耿忠、林佳铭出庭支持公诉，被告人温继宏及其辩护人朱效根、李辉煌及其辩护人詹国稳、朱婷及其辩护人李姜、刘凯炬及其辩护人王泓胜、耿忠辉及其辩护人徐莉、傅学仲及其辩护人彭劲雄、耿忠倩及其辩护人陈运霞、张令及其辩护人魏小琴、曾俊旋及其辩护人叶晨、罗兴秀及其辩护人陈运庭、李兆基及其辩护人吴玉连、张运维及其辩护人叶向明到庭参加诉讼。现已审理终结。惠州市惠阳区人民检察院指控，2020年3月5日至今，被告人温继宏为牟取不正当利益，借李胜福（未到案）的身份证，由温继宏投资成立东莞市宏笙电子商务有限公司，租赁惠阳区淡水街道办白云路世贸大厦某办公室为办公地点，成立“购奢华”微店，并招揽李辉煌、朱婷等人在“探探”号、手机微信上以交友的形式实施诈骗行为。组织架构：被告人温继宏负责管理财务、提供作案工具（手机、电脑、微信号、“探探”号），占股68%，被告人李辉煌负责管理运营团队、招聘培训员工、提供技术支持，占股30%，被告人朱婷负责充当模特及监督团队，底薪1万元人民币，占股2%。该诈骗团队分为两组，A组成员被告人耿忠倩、耿忠辉、刘凯炬、傅学仲、张令、陈某（2020年4月23日入职），B组成员被告人曾俊旋、李兆基、张运维、罗兴秀，组员底薪3000元人民币，按诈骗金额提成6%到15%不等。公司组建QQ群传送话术模板，微信素材群更新朱婷的自拍、小视频，微信交流群汇总业绩、交流诈骗经验。诈骗模式：业务员以被告人朱婷为模板伪造一个三十多岁离异独自抚养女儿的虚假女性身份，通过“探探”APP添加男性后在微信聊天交友。第一天营造好感，第二天铺垫感情，第三天“切单”，即以过生日等理由向男性受害人索要红包或礼物。如若事主发送红包、微信转账或经业务员引导在“购奢华”微店下单送礼物，则继续以送男士用品的方式联络感情实施诈骗，如若事主不中招则冷落一段时间再删除好友。业务员将每天诈骗业绩发到微信交流群，将诈骗所得的红包、转账转给温继宏（微信号：LSF622502),李辉煌将业绩汇总后交给温继宏，温继宏将业绩与“购奢华”微店入账核对。“购奢华”微店运营：上架的女性用品都是虚拟的，上架的男性名牌假货如皮带标价968元人民币，内裤标价498人民币，手表标价1699人民币、3400人民币，钱包标价558人民币、688人民币，实际成本不到十分之一。被告人李辉煌事先将男性用品存放在深圳市龙岗区某中通快递点，如若事主下单购买女士用品，则通过微信联系快递员冯某宇发送空包裹到惠阳区金惠大道上湖西街天天快递代收点林某萍处。如若业务员下单送事主礼物，则按订单地址快递礼物。非法获利：2020年3月5日至2020年4月23日，被告人温继宏团队诈骗249045.51元人民币，其中“购奢华”微店获取约18万元人民币，微信红包、转账获取约7万元人民币。温继宏每月15日使用现金发放工资，30日通过微信转账提成、分红。经查实：被告人刘凯炬用以上方式方法诈骗事主贺某4632元、徐某茂6800元、宋某1400元、陈某800元、叶某恩602元、陈某源1918元、“兰华”（微信昵称）199.99元、孔某龙956.66元、谭某平3898元、许某8506元、林某强2400元、赵某瑜5172.65元、陈某2188元、姜某武3840元、梁某扉1020元、刘某中3200元、占某波1346.66元、苏某伟1899元、殷某3480元、莫某780元、Tanjun5201314001(微信号）599.99元、许某才10908元，共22人66546.95元;被告人耿忠辉用以上方式方法诈骗事主简某康876.15元、杨某1092元、秦某斌1280元、何某1280元、罗某华1398元、周某孙3666元、杨某林7220元、曾某涛1280元、韩某880元、尹某君8819元、胡某伟1198元、李某富1020元、黄某云10**元、张某强1670元、吴某材4346元、邦某780元、何某超1280元共17人39105.15元；被告人傅学仲用以上方式方法诈骗事主王某890元、廖某国890元、黄某宾1410元、余某890元、许某700元、汪某力3512元、赵某1670元、邓某780元、曹某1290元、孙某1539元、杨某伟1910元、陈某升1760元、晏某刚1280元、肖某华656元、徐某华1020元、邓某敏2617元、向某礼638元、张某638元、王某1280元、李某芳1230元、程某558元、金某明1560元、张某3346元、张某忠1280元、李某泽1280元共25人34624元；被告人耿忠倩用以上方式方法诈骗事主冯某雄1105元、肖某2000元、陈某1346.60元、李某军1280元、李某2268元、翟某鹏2060元、尹某华5813元、海某1280元、张某1560元、孙某2961元、尹某华400元、范某豪1280元、程某1108.88元、宋某强2718元、付某翔1480元、徐某伦1020元、“多吉”（微信昵称）660.88元、吕某奎934.88元、李某1492元共19人32768.24元；被告人张令用以上方式方法诈骗事主伍某行558元、陈某才4407元、麦某明3228元、陈某7858元、叶某欢3565.89元共5人19616.89元；被告人曾俊旋用以上方式方法诈骗事主周某12061元、周某1414元、刘某海905元、谢某章780元、袁某亮649元共5人15809元；被告人罗兴秀用以上方式方法诈骗事主“客容天下”（微信名）500元、贺某105元、“友情岁月”（微信名）100元、“黄”(微信名）100元、蔡某杨688元、李某青9**.66元、叶某青5**元、冯某青1**元、杨某737元、杨某1899元、潘某立2800元、凌某520元、朱某磊2708元共13人13811.66元；被告人李兆基用以上方式方法诈骗事主戴某斌6268元、唐某荣558元、曾某超780元、谢某声520元、陈某坚890元、刘某远780元、江某1000元、梁某成2903.66元共8人13699.66元；被告人张运维用以上方式方法诈骗事主“广东远盛.灿”（微信昵称）52元、杨某请52元、许某鹏608.88元、黄某伟168元、高某远520元、步某文5.20元、廖某高1404.88元、陈某华1430元、吴某辉5634元、代某军3189元共10人13063.96元。2020年4月23日16时许，惠阳区公安分局公安干警在惠阳区淡水街道办白云路世贸大厦办公室抓获涉嫌诈骗被告人李辉煌等十三人，并在现场缴获涉案工具一批。认定上述事实的证据如下：物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、电子数据、现场勘查记录、视听资料等。公诉机关认为，被告人温继宏、李辉煌、朱婷、刘凯炬、耿忠辉、傅学仲、耿忠倩利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗他人数额巨大财物的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人张令、曾俊旋、罗兴秀、李兆基、张运维利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗他人数额较大财物的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分。应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人有以下量刑情节：1、共同犯罪中，被告人温继宏、李辉煌、朱婷是组织者和策划者，是主犯，被告人刘凯炬、耿忠辉、傅学仲、耿忠倩、张令、曾俊旋、罗兴秀、李兆基、张运维在犯罪团伙中起次要作用，是从犯；2、以上被告人归案后如实供述，认罪态度好；3、被告人李辉煌、朱婷、刘凯炬、耿忠辉、傅学仲、耿忠倩、张令、曾俊旋、罗兴秀、李兆基、张运维自愿适用认罪认罚从宽制度，同意适用简易程序；4、被告人傅学仲的家属退请其全部赃款。故根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，建议判处被告人温继宏有期徒刑五年三个月，并处罚金；判处被告人李辉煌有期徒刑四年，并处罚金；判处被告人朱婷有期徒刑三年六个月，并处罚金；判处被告人刘凯炬有期徒刑二年,并处罚金；判处被告人耿忠辉有期徒刑一年六个月，并处罚金;判处被告人傅学仲有期徒刑一年三个月，并处罚金；判处被告人耿忠倩有期徒刑一年六个月，并处罚金；判处被告人张令有期徒刑十个月，并处罚金；判处被告人曾俊旋有期徒刑十个月，并处罚金；判处被告人罗兴秀有期徒刑九个月，并处罚金；判处被告人李兆基有期徒刑九个月，并处罚金；判处被告人张运维有期徒刑九个月，并处罚金。庭审中，由于被告人温继宏在审查起诉阶段容认罪不认罚，庭审中不认罪不认罚；被告人朱婷庭审中认罪不认罚，以上两被告人量刑建议改为请依法判处。被告人朱婷、李辉煌、刘凯炬、耿忠辉、傅学仲、耿忠倩、张令、曾俊旋、罗兴秀、李兆基、张运维对公诉机关指控的犯罪事实、定性及量刑建议没有异议，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人温继宏辩称，我认罪，但我不认为是诈骗罪，我们公司有商品交换，只是我们商品质量不好。我认为我们在网上销售伪劣商品，网店有18万左右的销售金额，是和客户买卖货物得来的，还有7万元的微信红包是客户打赏给我们的。其辩护人辩护称：关于本案事实，1、本案的策划者、组织者、具体实施者是李辉煌，温继宏是听取了李辉煌的意见进行了投资；2、本案的大部分被告人都是李辉煌介绍进来的，从侧面可以说明李辉煌的作用；3、辩护人对起诉书指控被告人的罪名没有异议；4、微信红包是被害人的赠与行为，不应计入诈骗金额；关于本案量刑，1、被告人系初犯；2、被告人没有抗拒抓捕和翻供的行为，一直如实供述自己的罪行，其法律意识淡薄；3、经与被告人的家属协商，被告人家属愿意缴纳一部分罚金，愿意好好管教温继宏；4、被告人年纪较小，认罪悔罪；5、检察院的量刑建议过重。综上，恳请法庭对被告人温继宏从轻、减轻处罚，如果法院可以对被告人适用缓刑，被告人家属愿意对其好好管教。被告人李辉煌辩称：我认罪，起诉书指控我占股30%，我实际占股只有20%。其辩护人辩护称：辩护人对公诉机关指控被告人构成诈骗罪不持异议；1、被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，被告人当庭认罪，悔罪态度诚恳；2、被告人自愿实施认罪认罚从宽制度；3、被告人此前没有违法犯罪前科，系初犯、偶犯。综上，辩护人请求在量刑建议内对被告人从轻处罚。被告人朱婷辩称：我认罪认罚，我不是主犯，我没有占股2%，也没有监督团队。也没有策划。其辩护人辩护称：1.对起诉书中表述朱婷为组织者、策划者有异议；2.朱婷在组织当中的职务是艺人，朱婷不是管理者；3.朱婷百分之二的分红只是激励形式，是劳动分红，不能认定为组织的领导者，是工资的支付形式；4.从获利情况看，朱婷只有八千元工资，七百元提成。辩护人认为可以考虑认定为从犯。被告人有实际赠与被害人礼物，应当将这部分金额从犯罪金额中减去，综上，恳请法庭对被告人朱婷从轻判处。被告人刘凯炬的辩护人辩护称：辩护人对公诉机关指控被告人构成诈骗罪的罪名及事实不持异议；1、被告人刘凯炬在本案中起次要辅助作用，系从犯；2、被告人有坦白情节；3、被告人自愿签署认罪认罚具结书；4、被告人刘凯炬系初犯、偶犯，此前没有犯罪前科。综上，恳请法庭对被告人刘凯炬从轻判处。被告人耿忠辉的辩护人辩护称：辩护人对公诉机关指控被告人耿忠辉构成诈骗罪的罪名及事实不持异议；1、被告人耿忠辉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，其使用的话术是由其他主犯提供；2、被告人耿忠辉归案后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，当庭自愿认罪;3、被告人耿忠辉系初犯、偶犯，被告人耿忠辉的家庭经济困难，在上学期间为了补贴家用才误入歧途。综上，恳请法庭对被告人耿忠辉从轻判处。被告人傅学仲的辩护人辩护称：辩护人对公诉机关指控被告人傅学仲构成诈骗罪的定性不持异议；1、被告人傅学仲自愿认罪认罚，在本案中系从犯；2、被告人傅学仲系初犯、偶犯；3、被告人傅学仲已履行了退赔责任；4、被告人傅学仲年纪尚小，其还在上学。综上，恳请法庭对被告人傅学仲从轻判处。被告人耿忠倩辩称：我自愿认罪认罚，但其中两个人我已经退款了，两个都退了1280元，但是起诉书上没有把金额扣除。其辩护人辩护称：1、被告人耿忠倩如实坦白交代了涉案的全部犯罪事实；2、被告人耿忠倩是经人引导入职，系从犯；3、被告人耿忠倩系初犯、偶犯，刚步入社会，法律意识淡薄，其已退赔两名被害人的损失。综上，恳请法庭对被告人耿忠倩从轻判处，建议判处一年以下有期徒刑。被告人张令的辩护人辩护称：辩护人对公诉机关指控被告人张令构成诈骗罪的定性不持异议；1、被告人张令在本案中系从犯，所起作用较小；2、被告人张令入职时间短，犯罪时间短，犯罪情节轻微；3、被告人张令归案后如实供述自己的罪行，有坦白情节；4、被告人张令系初犯、偶犯。综上，建议法庭对被告人张令有期徒刑八个月。被告人曾俊旋的辩护人辩护称：1、被告人系从犯，在本案共同犯罪中起次要作用；2、被告人到案后认罪态度好，如实供述。被告人罗兴秀的辩护人辩护称：1.对本案定性无异议；2.被告人是初犯、偶犯、从犯，依法从轻处罚；3.被告人犯罪情节轻微，获利少；4.被告人个人及家庭情况特殊，在校期间表现良好，家庭情况十分困难；5.归案后坦白，自愿认罪认罚。请适用缓刑或者从轻处罚，有利于其顺利就业。被告人李兆基的辩护人辩护称：1.对本案定性无异议；2、被告人在本案共同犯罪中起次要作用，同意公诉机关对其从犯的认定；3、被告人李兆基归案后如实供述，具有坦白情节，当庭自愿认罪；4、被告人李兆基系初犯、偶犯，此前没有犯罪前科。综上，恳请法庭在公诉机关的量刑建议内对被告人李兆基从轻处罚。被告人张运维的辩护人辩护称：辩护人对公诉机关指控被告人张运维构成诈骗罪的定性不持异议；1、被告人张运维归案后如实供述，具有坦白情节；2、被告人张运维在本案中所起作用较小，系从犯；3、被告人张运维系初犯、偶犯，此前没有犯罪前科。综上，恳请法庭对被告人张运维从轻判处。经审理查明，2020年3月5日至今，被告人温继宏为牟取不正当利益，利用李胜福（未到案）的身份证投资成立东莞市宏笙电子商务有限公司，租赁惠阳区淡水街道办白云路世贸大厦某办公室为办公地点，注册“购奢华”微店，并招揽李辉煌、朱婷、刘凯炬等人利用“探探”交友平台及手机微信以交友的形式实施诈骗行为。其中，被告人温继宏占股68%，负责管理该公司财务、提供作案工具（手机、电脑、微信号、“探探”号）；被告人李辉煌占股30%，负责管理运营团队、招聘培训员工、提供技术支持；被告人朱婷占股2%，负责充当聊天模特及监督团队，有底薪。公司设立两个小组，A组成员被告人耿忠倩、耿忠辉、刘凯炬、傅学仲、张令、陈某（2020年4月23日入职），B组成员被告人曾俊旋、李兆基、张运维、罗兴秀，底薪3000元人民币，按诈骗金额提成6%到15%不等。该公司组建QQ群传送和更新话术模板，微信素材群更新朱婷的自拍生活照片、小视频等，微信交流群汇总业绩、交流诈骗经验。被告人温继宏每月15日使用现金发放工资，每月30日通过微信转账发放提成及分红。被告人刘凯炬等人通过以被告人朱婷为模板虚构一个三十多岁离异独自抚养女儿，从事美术培训的名叫“朱婷”的女性，利用“探探”交友平台添加男性后在微信聊天交往继而实施诈骗，第一天营造好感、聊生活与各自工作，第二天铺垫感情、互送交换礼物，第三天“切单”，即以过生日等理由向被害人索要红包或礼物。如被害人发送红包、微信转账或经“朱婷”引导在“购奢华”微店下单送礼物，则继续以送被害人男士用品的方式联络感情实施诈骗，如若对方不中招则冷落一段时间再删除好友。被告人将每天诈骗业绩发到微信交流群，将诈骗所得的红包、转账金额转给温继宏（微信号：LSF622502),李辉煌将业绩汇总后交给温继宏，温继宏将业绩与“购奢华”微店入账进行核对。“购奢华”微店上架的女性用品均是虚拟的，上架的男性名牌均是赝品，标价远远高于实际成本，皮带标价968元人民币，内裤标价498人民币，手表标价1699人民币、3400人民币、钱包标价558人民币、688人民币。被告人李辉煌事先将上述男性用品存放在深圳市龙岗区某中通快递点，如被告人下单送被害人礼物，则按订单收件地址寄送礼物，如被害人下单购买女士用品，则通过微信联系快递员冯某宇发送空包裹到惠阳区金惠大道上湖西街天天快递代收点林某萍处。经查实，2020年3月5日至2020年4月23日，被告人温继宏等人通过上述诈骗手段，“购奢华”微店获取约18万元人民币，微信红包、转账获取约7万元人民币，共计诈骗人民币249705.51元。其中，被告人刘凯炬诈骗被害人贺某4632元、徐某茂6800元、宋某1400元、陈某800元、叶某利602元、陈某源1918元、“兰华”（微信昵称）199.99元、孔某龙956.66元、谭某平3898元、许某8506元、林某强2400元、赵某瑜5172.65元、陈某2188元、姜某武3840元、梁某扉1020元、刘某中3200元、占某波1346.66元、苏某伟1899元、殷某4040元、莫某780元、谭某烈Tanjun5201314001(微信号）599.99元、许某才10908元，共22人的67106.95元;被告人耿忠辉诈骗被害人简某康876.15元、杨某1092元、秦某斌1280元、何某1280元、罗某华1398元、周某孙3666元、杨某林7220元、曾某涛1280元、韩某880元、尹某君8819元、胡某伟1198元、李某富1020元、黄某云10**元、张某强1670元、吴某材4346元、邦某780元、何某超1280元，共17人的39105.15元；被告人傅学仲诈骗被害人王某890元、廖某国890元、黄某宾1410元、余某890元、许某700元、汪某力3512元、赵某1670元、“邓哥”780元、曹某1290元、孙某1539元、杨某伟1910元、陈某升1760元、晏某刚1280元、肖某华656元、徐某华1020元、邓某敏2617元、向某礼638元、张某738元、王某1280元、李某芳1230元、程某558元、金某明1560元、张某3346元、张某忠1280元、李某洋1280元，共25人的34724元；被告人耿忠倩诈骗被害人冯某雄1105元、肖某2000元、陈某1346.60元、李某军1280元、李某268元、翟某鹏2060元、尹某华5813元、海某1280元、张某1560元、孙某2961元、尹某华400元、范某豪1280元、程某1108.88元、宋某强2718元、付某1480元、徐某伦1020元、韩某谊（微信昵称“多吉”）660.88元、吕某奎934.88元、李某1492元，共19人的32768.24元；被告人张令诈骗被害人伍某行558元、陈某才4407元、麦某明3228元、陈某7858元、叶某欢3565.89元，共5人的19616.89元；被告人曾俊旋诈骗被害人周某12061元、周某1414元、刘某海905元、谢某章780元、袁某亮649元，共5人的15809元；被告人罗兴秀诈骗被害人“客容天下”（微信名）500元、贺某105元、“友情岁月”（微信名）100元、“黄”(微信名）100元、蔡某杨688元、李某青9**.66元、叶某青5**元、冯某青1**元、杨某737元、杨某1899元、潘某立2800元、凌某2520元、朱某磊2708元，共13人的13811.66元；被告人李兆基诈骗被害人戴某斌6268元、唐某荣558元、曾某超780元、谢某声520元、陈某坚890元、刘某远780元、江某1000元、梁某成2903.66元，共8人的13699.66元；被告人张运维诈骗被害人陈某灿（微信昵称：广东远盛.灿）52元、杨某请52元、许某鹏608.88元、黄某伟168元、高某远520元、步某文5.20元、廖某高1404.88元、陈某华1430元、吴某辉5634元、代某军3189元，共10人的13063.96元。经法庭质证，证明上述事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关于2019年10月29日决定对本案立案侦查。2、人员基础信息表及人员信息，证实各被告人的身份信息。3、到案经过，公安网警支队在工作中侦查发现一个以李辉煌为首活跃于惠阳区利用交友实施网络诈骗的一个诈骗团队。2020年4月23日16时许，惠阳区分局刑警大队联合特警大队、秋南派出所、秋长派出所、古井派出所、新圩派出所在惠阳区淡水街道办白云路世贸大厦某办公室抓获被告人李辉煌等十三人，并在现场缴获涉案工具一批。4、被告人张令、傅学仲的全国违法犯罪人员信息资源库查询结果及派出所出具的无犯罪记录证明。5、东莞市电子科技学校出具的证明及耿忠倩、耿忠辉的相关学籍材料：证明耿忠倩、耿忠辉为其在校学生，在校表现良好，遵纪守法，恳请对耿忠倩、耿忠辉宽大处理。6、扣押决定书及扣押清单，证实公安机关扣押本案被告人作案手机、台式电脑多部，银行卡、电话卡、身份证多张，送被害人的赝品若干。7、提取笔录及提取证据材料清单，证实公安机关在扣押的手机及电脑中提取到的聊天记录、收款情况、业绩汇总、诈骗素材等证据的情况。8、接受证据材料清单，快递交易单号50个（空包）；快递交易单号146个（实物）；微信号截图2个；微信聊天记录截图15个。9、傅学仲家属返赃清单，人民币百元面额346张，人民币拾元面额两张；人民币壹元面额四张。10、现场勘查笔录，证实诈骗地点位于惠阳区淡水街道办白云路世贸大厦。11、被害人陈述（1）周某：我于2020年4月的时候在微信上被诈骗了人民币总计12061元。对方先是和我在“探探”APP上搭识，之后在微信上和我聊天，然后诱使我在微信上向其转账。我不认识对方，对方自称朱婷，手机号码189*****332，是一名广东惠州市惠阳区教育机构的美术老师，年纪为33岁。我于2020年3月在探探”APP上认识朱婷，后聊了几句就加了对方微信。我是通过微信向对方转账，一共转了7次，分别是：2020年3月28日我通过微信向对方发了10个131.4的红包，总计1314元；2020年3月31日我通过微信向对方发了10个150元的红包，总计1500元；2020年4月2日我向对方微信转账了199元；2020年4月6日我向对方微信转账了1378元；2020年4月10日我向对方微信转账了520元；2020年4月12日我向对方微信转账了3850元；2020年4月22日我向对方微信转账了3300元；共计12061元；这期间，对方分三次送了我一根保罗牌皮带，一块阿玛尼手表及三条内裤。被害人周某提交了朱婷微信号、聊天记录（已删除）、转账记录（共12061元）、周某本人微信号、农业银行卡照片、朱婷手机号。（2）周某龙：我于2020年3月26日左右在奉贤区南桥镇江海花园家中被骗了1414元。对方自称是在学校里工作的单身女性，没有见过面，视频过，视频里是一个30多岁的女子，对方以要来上海、还信用卡差点钱、生日等理由叫我发红包给她，我于2020年3月26日转账131.4元、3月29日转账66.66元、3月31日转账128元，还有两次分别是888元和200元，其中888元是微信转账，其他都是红包。我是通过微信红包转钱过去的，对方之前还有一个微信，她后来说换微信了，叫我删掉了。我没有购买过礼物送给对方，我收到了对方送的一条皮带，我后来查过是很便宜的，就几十元，质量与其标注的价格不匹配。周某龙提交对方微信信息（微信号xiaot1988zt，微信昵称：安静的错觉）；周某龙提交其和对方的转账记录。（3）刘某海：我于2020年4月初通过探探认识对方并互加微信，后对方于2020年4月11日给我买了一个价值500多元的内裤，我于第二天在对方提供的网站上给他买了一身内衣，价值649元。4月17日对方说过生日让我发500元的红包，我给对方发了一个168元和88元的红包。我一共转账三次给对方，分别是：第一次：2020年4月11日给微店-购奢华转账649元；第二次：2020年4月16日转账88元；第三次：2020年4月17日给对方微信转账168元；对方的微信是judy，朱婷，我实际收到的礼物和礼物标注的价格不相配，我查过这条内裤网上的价格是68元；刘某海提供转账记录（共905元）、报案材料一份、内裤商品截图、刘某海本人微信、购买内衣订单截图。（4）谢某章：我于2020年3月27日在惠城区河南岸五星国墅门口被诈骗780元。我于2020年3月27日通过世纪佳缘软件推送的微信号添加对方，聊天后，对方要求我在微店上购买一件780元的内衣送给她以表诚意，后我在微店上购买了该内衣并通过支付宝付款，收件人为朱婷18******33，对方寄了三条内裤给我，后便再无联系。2020年5月2日惠阳警方通过对方寄给我的包裹找到我并让我报案。我一共被骗780元，我是通过在对方微店下单并用支付宝转账给对方的方式购买的商品，只转账过一次780元。对方未向我索要微信红包。对方微信号：junxuan369，昵称：JuAn婷婷，对方微店名：购奢华；谢某章提交聊天记录及微信号截图2张、转账记录及购买记录截图4张。（5）吴某材：我于2020年4月15日在桂林市临桂区奥林匹克某宿舍被诈骗。我是通过探探认识的对方，后互加微信，后对方为表达诚意在网上给我买了皮带、手机、内裤，价值大概3100元，我认为我实际收到的礼物和礼物标注的价格不符合，质量明显不是在一个档次。对方让我帮她买了三样东西，价值4346元。后2020年5月2日惠州市公安局打电话告诉我对方是诈骗团伙，让我报案。我是通过对方发的微店购买的东西，微店名：购奢华,分别购买了三次：第一次于2020年4月15日15点34分，订单号812********6811，价值1280元；第二次于2020年4月17日15点04分，订单号812********3467，价值1688元；第三次于2020年4月21日19点57分，订单号812********4555，价值1378元；共计4346元。吴某材提交微信交易订单截图3张、微信账号截图2张、建设银行交易明细1张。（6）杨某林：我于2020年4月2日至4月21日期间在广西临桂区临桂镇会元路被诈骗7220元人民币，2020年4月2日我通过微信认识一个老师“朱婷”，对方给我送了一个皮带、手表、钱包，都是她先买礼物给我，然后叫我买给她，后我于：2020年4月6日通过微信零钱发了一个188元红包给她、购买了个一个价值约1200元的手提包给她；4月9日从她发给我的链接买了一个价值668元的芭比娃娃给她；4月14日从她发给我的链接买了一个价值约3850元人民的手表给她，4月21日从她发给我的链接买了一个价值约1314元人民的口红给她。以上共计7220元，一个星期后惠州市刑警队说我被诈骗了叫我报案。她的微信被我删了找不到了，杨某林提交工行银行交易明细清单二张、微店订单详情一张、微信红包截图和账单明细一张（188.88元）、杨某林微信号截图一张。（7）李某富：我于2020年4月11日至4月23日之间在临桂区凤凰西路家中被诈骗。对方是使用微信号交友诈骗我的，我于2020年4月11日在探探APP上认识朱婷，后互加微信。我于2020年4月20日22时52分通过朱婷发给我的网店链接微信付款购买了1020元人民币的包送给朱婷。网店名为购奢华，朱婷送了我一条皮带。我一共转了一次账，共被诈骗1020元。朱婷微信账号：yunsheng998853，昵称：岁月静好，联系电话：18******32；李某富提交微信聊天截图共23页。（8）曾某涛：我于2020年3月的一天在桂林市秀峰区这边被诈骗了1288元。我在探探APP上认识了朱婷并互加微信，后经过聊天，朱婷说给我买了一条皮带，并让我给她买包。后我通过朱婷发送的链接在购奢华微店里下单购买了一款1288元的包包，我还发送过一个66元的红包给她。曾某涛提交嫌疑人微信截图一份、事主微信截图一份、涉案物品拍照一份、付款银行卡截图一份、付款截图一份、收货地址截图一份。（9）黄某云：我于2020年4月19日18时在广西恭城瑶族自治县被骗1020元。我是通过探探APP认识的朱婷并互加微信，后朱婷送了一条皮带给我，让我送她包包。我嫌麻烦直接转账了1020元给朱婷。后来我觉得自己像是被骗了，但因为觉得钱不是很多所以没有报警。我是通过微信转账的方式把钱给对方的，转账时间是2020年4月19日18时59分，转了1020元，一共只转过一次钱。我的微信号：QQ157*****817。黄某云提交微信转账截图一张。（10）宋某强：我在成都市金牛区家中被骗，2020年4月1日下午我在探探APP上认识了朱婷，并互加微信。后朱婷叫我买东西送给她，我通过她发给我的链接买了一个1280元的挎包给她。她送了我一条皮带，后我又买了1438元的内衣给她。我一共被骗2718元人民币。（11）肖某：我于2020年4月初在网上认识了朱婷并互加了微信聊天。朱婷主动送了我一根皮带，一条内裤。然后她要求我也送她礼物，我就送了她在网上选的一个价值1020元的女式包，一套价值780元的内衣，我是直接通过微信转账的方式把购买礼物的钱转给了她，第一笔转了1020元（转账单号100********020411********0920），第二笔转了780元（转账单号100********020041********055423）。肖某提交转账记录截图、微信号截图、微信聊天截图；（12）瞿某鹏：我于2020年4月份在微信上认识了朱婷，跟她聊天后，有一天她提出给我买东西，然后给我寄了一根皮带，后她提出想要我给她买包，我答应了，然后她给我发了一个链接，我点进去付了1280元。后面她又给我买了三条内裤，然后她又让我帮她买内衣，我按她发给我的链接付款了780元，后来她又提出给她买手表，我没同意。后面惠州警方打电话给我让我报警。瞿某鹏提交微信聊天截图。（13）徐某伦：我于2020年4月份在沐川县被骗，一次性打给了对方1020元人民币。我4月份在探探APP上认识了她，然后互加了微信，聊天后她说给我买了一条皮带，然后也让我买东西给她，我就买了一个1020元人民币的包给她。后来她又给我买了内裤，我看要几百块钱就没要，她又让我买东西给她，我觉得不对就没有理她了。我没有给她转账，是在网上直接给她买的。徐某伦提交微信账号截图、微店购买账单截图；（14）宋某：我于2020年4月初的时候在马庄小区家中与人微信聊天被骗1400元钱，我和对方是在探探上认识的，后来在微信上聊天，她说自己生日，要互送礼物，她送了我一条皮带，然后我微信转账了1400元给对方买化妆品。我使用自己的微信号和对方联系的，我只转过一次1400元给对方，具体时间记不清楚了。（15）许某才：我于2020年3月下旬在广东省阳江市阳东区被诈骗10908元人民币。对方是以在谈恋爱，要我买礼物的方式实施诈骗行为，对方7次以要送礼物给我为由，叫我转钱给她，我就分7次转了10908元给他，是通过网银和微信转账的方式将钱转给对方。对方为信号是xiaot1998zt，昵称是安静的错觉，还有一个微信号昵称是走走停停，户主叫朱婷。对方送过一个手表给我。许某才提交嫌疑人微信号截图一张、转账记录截图七张（共10908元人民币），POSS签购单一张。（16）姜某武：2020年4月13日，我通过探探APP认识了朱婷，然后互加了微信，后朱婷说给我买了一只手表，然后她给我发了一个价值3840元的女包给我，我下单后就把订单发给了她。拿到手表后我发现是假的，我怀疑对方是以此来诈骗，后面她再让我给她买内衣，我没有买，后面就没理她了。具体是2020年4月15日19：04分，我通过朱婷发送的微店链接，购买了店铺名为“购奢华”内的一个手提包，支付方式为微信支付，朱婷微信号：linxi1988000，昵称：停停走走。姜某武提交身份证复印件1页、银行卡复印件1页、聊天记录截图9页、订单详情1页、物流，转账记录1页；（17）梁某菲：2020年4月15日我玩手机时认识了朱婷，后加了微信聊天。4月16日朱婷说要送一根皮带给我，然后她要求我在她指定的微店（购奢华）购买东西送给她，我于当晚在该店买了一个1020元的女包给她，后来我收到她送给我的皮带，质量很差。后来她还要和我互送东西，我没有再理她。我被她骗了1020元，我是用微信支付购买该微店女包，此后没有被诈骗其它财物。朱婷微信号：linxi1998000，昵称：停停走走，我的微信昵称：黑暗中的明灯。梁某菲提交转账记录截图一张、对方微信资料一张、购物订单一张。（18）谭某平：我于2020年5月1日发现我被人诈骗了4000元左右，2020年3月20日左右对方申请添加我为微信好友，聊天后说要送我几条内裤。我说我也要送点东西给她，她就发了一个链接给我，让我在这个链接里买包包给她，我就买了。后来我一共转了2次钱给对方，第一次是在2020年3月29日下午17时40分许，我通过微信转账500元给了对方微信，第二次是在3月29日19时29分许通过微信转了2000元给对方，合计3898元。对方的微信是linxi1998000，昵称是停停走走；我的微信昵称是谭某平（加固纠偏防水古建）。谭某平提交转账记录截图3张、聊天记录截图3张；（19）苏某伟：我于2020年4月上旬在佛山市高明区杨和镇上网时被诈骗了1899元。我是听过探探APP认识的朱婷，并互加了微信聊天，后朱婷给我买了一条皮带，然后朱婷要我给她买包，我通过其发送的链接购买了1899元的包给她。后其还叫我给她买内衣，我觉得奇怪就没买，然后其就不回复我了。我购买包的微店叫购奢华。朱婷微信号：linxi1998000，昵称：朱婷。苏某伟提交手机截图12张；（20）赵某瑜：我于2020年3月初至2020年4月初被诈骗，我是通过探探APP认识的对方，后互加了微信聊天，对方于2020年3月20日和我说房租差1400元，让我帮她付一下，我就转了7个200元的红包到她微信账户。3月21日对方以过生日为由让我在微信上转账520元、66.66元、99.99元到她账上，我都照做了。后对方在3月中旬给我买了一条皮带，然后让我也回她一个礼物，我就同意了，并通过微店APP将其发送给我的链接点击购买了一款价格为1398元的女包，微店名叫购奢华。后对方又送了我一只手表，让我回礼物给她，我通过她给的链接于3月23日下午给她买了一只价格为1688元的手表。之后对方再跟我要礼物我就没答应了。我总共被骗5172.65元。对方说自己叫朱婷。赵某瑜提交微信账号截图一张、微信转账明细十一张、订单截图四张、身份证复印件一份。（21）潘某立：（诈骗过程与上述被害人基本一致）我就通过微信转账了1300元给她。之后她要我给她女儿买玩具，我转了1500元给她。我一共被诈骗过两次，共2800元，第一次转账是在2020年4月3日20时59分左右；第二次转账是在2020年4月18日21时04分左右；潘某立提交微信转账记录一份。（22）凌某：（诈骗过程与上述被害人基本一致）在2020年4月17日，我给她转了两笔钱，一笔是520元，一笔是2000元，都是在当天转的。凌某提交微信转账截图2张、微信账号截图1张、探探账号截图1张。（23）李某青：（诈骗过程与上述被害人基本一致）我用微信转账的方式转给对方现金880元。我只有对方发给我的收货人信息是朱婷。李某青提交身份信息一份。（24）冯某青：（诈骗过程与上述被害人基本一致）我于2020年4月23日被对方骗取188元，我是通过发送微信红包将钱给对方的，转完钱后对方就不回我信息了。冯某青提交手机截图1份。（25）梁某成：（诈骗过程与上述被害人基本一致）我向她发了一个66.66元的微信红包，微信转账了500元，微店购买一套内衣给她。梁某成指认出其本人使用的微信号、对方诈骗其使用的第二个微信号、微信红包截图（66.66元）、微店购买内衣交易截图、微店购买手表交易截图、转账交易截图。（26）曾某超：（诈骗过程与上述被害人基本一致）我点进其发送的链接并购买了一款780元人民币的内衣给她。对方的微信账号：Cx11********,微信昵称：YSCandice。曾某超提交手机微信截图共23页。（27）陈某坚：（诈骗过程与上述被害人基本一致）我在微店购奢华购买了一个价值890元的女包送给了她。朱婷的微信号：Cx1162725886。陈某坚提交朱婷微信聊天截图15张、朱婷微信号截图1张、微店购买记录截图1张，陈某坚微信号截图1张。（28）代某军：（诈骗过程与上述被害人基本一致）4月10日那天，我发了999元微信转账给对方，我又转了520元到对方的微信上，当晚对方还把口红的链接发给我，价格是1314元。我按照对方的要求花了1314元购买口红。晚上9点钟，对方让我请她吃宵夜，我又给对方转账了188元和168元人民币。对方有两个微信，一个微信号昵称：安之若素，微信号：hanling_588，第二个微信号昵称：安静的错觉，微信号：xiaot1988zt。我一共给对方转了五次账，共3189元。对方买东西的微店名叫购奢华。郴州市公安局北湖分局从代某军微信提取出微信转张流水复印件一份、微信聊天截图、转账截图一份；（29）陈某华：（诈骗过程与上述被害人基本一致）我通过她发送来的购奢华购物网站，在上面下单给她了一套价值人民币1378元的内衣。朱婷的微信号是hanling_558，昵称安之若素。陈某华提交微信转账记录截图1张、微信聊天记录截图6张。（30）肖某华：（诈骗过程与上述被害人基本一致）我通过微信转账了638元给她。肖某华提供微信聊天记录截图2页。（31）晏某刚：（诈骗过程与上述被害人基本一致）诈骗我的人叫朱婷，朱婷微信名：小仙女zt；我一共转账了1次，具体是2020年4月10日13时32分支付了1280元。晏某刚提交了转账短信截图、邮递物流信息截图。（32）孙某：（诈骗过程与上述被害人基本一致）我给她买了一个价值890元的单肩包和一套价值649元的内衣，总价值1539元。对方是个诈骗团伙，给我买的东西都是假的，我给对方买的东西也是空包裹，压根没有这些活，就是为了骗我钱。孙某提交微信个人信息一张、微店APP订单一张。（33）廖某国：（诈骗过程与上述被害人基本一致）之后朱婷又让我送内衣给她，我当时告诉朱婷我没有钱了，并对朱婷说奢侈品不适合我。朱婷当时就在微信中对我说我们以后别联系了。之后我们就再也没有联系了。廖某国指认微信聊天记录、微信个人信息、购买记录。（34）徐某华：（诈骗过程与上述被害人基本一致）她就通过微信发了一个微店的小程序给我，就是一个买包的付款链接，上面还有一个包的图片，价格是1020元。我当时就用我的中国银行储蓄卡(尾号8583)支付了1020元钱。后来广东的警察打电话给我我就知道我是被骗了。徐某华指认微信聊天记录、微信个人信息、购买记录；（35）许某：（诈骗过程与上述被害人基本一致）我给她转账转了700元，后来她又让我给她买什么东西;我就确定我被骗了，我就把对方删了没有再联系了。许某指认支付宝支出明细、皮带。（36）杨某伟：在2020年4月3日的时候我在玩探探的候认识宇个叫朱婷的女子，（诈骗过程与上述被害人基本一致），我给她买了一个价值638的一个拿挎包给她，到了晚上8点钟的时，并且给我要520的红包，我发了52元的红包给她，然后到了4月10日的时侯，朱婷又给我发了一个内衣的链接我给她买内衣，在她挑好款式以后，我就花780元给她买了一套内衣，接着我又给她发了140元的微信红包给她，然后在12号的时候朱婷的另外一个微信聊天的时候我又发了300元的红包给她，到今天2020年5月2日早上的时候我接到了一个电话说他是广东惠州市惠阳区古井派出所的电话，说他们查获了一起交友诈骗案，让我到当地的派出所报案。杨某伟指认购买的包、内衣，微信转账记录。（37）汪某力：3月下旬我在探探APP上加了一个女性，（诈骗过程与上述被害人基本一致）我给对方转了512元，后来缠着我给她买包，想在“微店”APP上下单，后来再给她转了3000元，看到APP里面大部分是假货，感觉被骗就删除微信好友了。汪某力指认支付宝个人信息、微信转账记录。（38）陈某才：2020年4月8日16时许，我在江门市高新区附近码头工地内手机上“探探”，然后添加了一女子微信号:wsx789qq，昵称Cc(朱婷湖南常德)，到了4月11日，她就发来一个在微店“购奢华”店里购买包包的链接，价格是1020元的包包，我点击购买付款，收货地址是朱婷的；到了4月15日对方又发来一个链接，链接是在“购奢华”店里购买一只女手表的，价格人民币1688元，我点击购买，填上上面一样的收货人；到了4月20日对方称送我领带，已经发了，对方让我回送礼物给她，随后又发来一个链接，链接是价格1699元的护肤品。之后我在微信联系她，她一直没回复我，事情的经过就是这样了。陈某才指认出聊天记录、转账记录、订单。（39）麦某明：我于2020年4月6日(具体时间我记不清楚了)通过手机探探APP认识叫一名叫朱婷女网友添加我为好友，（诈骗过程与上述被害人基本一致）我发了188元微信红包给朱婷，叫朱婷买点零食给她女儿。4月11日(具体时间我记不清楚了)，朱婷就发了价格2520的粉色包包给我，至13日中午，我就通过微信(微信号:tangqimai2888)转账2520元到朱婷致信(wsx789qq，昵称:Cc)，朱婷收到钱后表示感谢。后来我还通微信转账520元到朱婷微信。后续我微信找朱婷她都没有回复，电话也没有打通过，事情的经过就是这样的。麦某明辨认出朱婷；指认聊天记录、微信个人信息、转账记录。（40）叶某欢：2020年4月12日晚上，朱婷通过探探加了我，又通过微信号加了我，（诈骗过程与上述被害人基本一致）2020年4月13日下午18时许她以生日给她买蛋糕，我给她用微信转了888.88元。2020年4月14日她叫我买个手提包给她，并发了一个购物链接给我，我就通过微信支付了1280购买了。2020年4月15日朱婷叫我发红包，我就发了188.88的红包。2020年4月16日上午朱婷叫我发红包，我就发了520.13元。2020年4月18日，朱婷叫我买一个洋娃娃给她女儿，后发了一个购物链接给我，我通过微信付款了人民币688元下单了。直到4月23日我联系不上，4月25日警察通知我被诈骗，我就去古井派出所报案了。叶某欢辨认出朱婷；指认皮带、微店下单记录、聊天记录、微信个人信息、转账记录。（41）邓某敏：2020年4月11日下午，朱婷通过探探加了我，又通过微信号加了我，（诈骗过程与上述被害人基本一致）2020年4月13日早上她说生日，我给她用微信转了199元。后来我在朱婷给我的链接里下单买了1890的包包，还发了一个520的红包，晚上还要求我给她发1314元红包，我没同意。后来我觉得自己被骗了，就把朱婷删了。邓某敏指认聊天记录截图、转账记录、微信号、皮带。（42）陈某：2020年4月14日朱婷在探探APP上加我好友，随后加我微信号。（诈骗过程与上述被害人基本一致）2020年4月18日14时20分我为了加深感情给对方转账1000元，我在购奢华店里下单买一个1280的包包给她。2020年4月19日20时52分我为了加深感情转了520元。4月20日15时46分朱婷要我送她女儿洋娃娃，在上述微店地址买了一个688元的洋娃娃。2020年4月22日23时20分我转账520元。4月23日我在上述微店地址下单3850元的手表给她。4月24日朱婷开始没有和我聊天，26日我收到手表。5月2日我收到我被诈骗消息我就去报案了。陈某指认聊天记录截图、转账记录、微信号、礼物。（43）陈某源：（诈骗过程与上述被害人基本一致）2020年3月27日发了一个520元的红包给对方，然后对方就又发了一个链接给我，我按进去一看是一个价值1398元的包包，我就付款了。我只给对方转账过一次520元，后来因为无法联系到该人，我就觉得对方是个骗子。陈某源指认出微信转账记录和购奢华微店购买付款截图。（44）许某：（诈骗过程与上述被害人基本一致）我一共转账了一次给对方，是2020年3月19日转了700元给对方，后面我确定我被骗了，就把对方删了没有再联系了。许某指认出支付宝转账记录和犯罪嫌疑人寄给许欢本人的腰带的照片。（45）孙某春：（诈骗过程与上述被害人基本一致）2020年3月份的时候在古丈县，我在对方给我提供的微店里面花了2500多元钱给对方买了化妆品。孙某春指认出转账给朱婷的2688元截图和皮带照片。（46）张某：（诈骗过程与上述被害人基本一致）我一共给对方买了三次东西，合计3346元，减去她买给我的皮带跟内裤1496元的话，就是1850元，但是她给我买的皮带跟内裤根本就不用那么贵，应该就是几十元的东西，她发给我的截图价格是1496元。张某指认出朱婷微信信息、手机微信转账记录、购买女包记录。12、证人证言（1）陈某：2020年4月23日10时许，我来到惠阳区淡水世贸大厦上班，接着C男就安排给我一个办公电脑台工作，C男给了我一部手机(一部小米，即被你们警察扣押的手机)。并叫我在电脑下载微信，但小米手机登录不了微信。于是我就把我的微信在电脑登录同时叫A男和B男发送诈骗陌生男子的话术、朱婷的生活照片、朱婷的身份证到我使用的电脑，我就问A男和B男我现在的工作是做什么，B男就说C男会给探探聊天软件给我，过了一会C男就拿了一部OPPO手机(即被你们警察扣押的手机)给我，该手机已经下载注册好探探聊天软件。我就问B男怎么聊，他说我在探探先跟陌生男子聊，聊的比较投机的男子就添加微信，于是我就开始在探探聊天，不一会我就在探探认识一名男子(下面简称D男)，并且其发送了微信号(微信号:wy543363，昵称:雨后的太阳，备注4-23张强，北海工作，做房地产代理销)给我，我就用我的微信(微信号:helloyz，昵称:rashdyz)添加了该名男性，随后我就用我第一天营造好感的话术和对方聊天。到了中午我又通过探探和一名男子(下面简称E男)聊得比较投机，B男又发送微信号(微信号，ganmosheng008，昵称:甘默笙)给我让我加他，于是我又通过我的微信(微信号helloyz，昵称:rashdyz)加了该名男子，加了之后我还是通过第一天营造好感的术语和对方聊天，一直到今天下午16时多，我们公司就被你们警察查获了。我没有诈骗到D男和E男的钱财。我不知道有购奢华这个网店。陈某辨认出B男子就是张令、A男子就是傅学仲、C男子就是李辉煌；指认微信聊天记录、手机、QQ号、微信号。（2）林某萍：她经常将东西寄往我这里，但本人没有亲自来拿过快递。朱婷的快递是由2018年6月份左右开始寄往这里的，当时有一名男孩子来拿朱婷的快递，他跟我说，他们平时上班不方便拿快递，以后快递的地址能不能全部写这里，因为我这里也是一个快递代收点，我想我帮他们代收，他们平时寄件也可以来这里寄，所以我就同意了。林某萍辨认出李辉煌。（3）冯某宇：2019年12月19日的时候，李辉煌用微信找我，问我能否做空单号？我就问他做什么空单？他说做假的物流信息单号刷空包。然后我就跟他商量价格，做一个空包5元，邮寄一个实物10元。然后他就将皮带发给我（深圳市龙岗区），我收到皮带以后再将这些皮带发给他指定给我的收货人以及收货地。今年我收到他邮寄来的货物有内裤、手表、钱包，我也按照之前发皮带的形式发给了他指定给我的收货人，在此期间他还有要求我发空包给朱婷（收件地址：惠阳区淡水镇上湖西街天天快递），我们的业务往来一直到2020年4月23号以后我再联系他就没反应了。目前为止我发过146个实物以及50个空包，50个空包是朱婷收的，实物的每一个收取10元邮寄费，空包的每一个收取5元邮寄费。我和他去年快递费是日结的，今年3月份开始月结，现在还有390元快递费没给我结清。13、被告人供述及辩解（1）温继宏供述：我因涉嫌诈骗，被惠阳区公安分局处刑事拘留，我知道我的行为已经构成诈骗，我的诈骗行为具体是公司的业务员在一个叫“探探”的聊天APP上添加附近的人为好友，再把加为好友的人加为微信好友，然后就统一塑造一个单身妈妈，有一个五岁的女儿，在广东惠州开了一间培训机构的形象和对方聊天。之后再按照公司给的话术剧本和对方聊天并逐渐加深感情，等到第三天就开始以生日为由让对方发红包或者转账，之后再以加深缘分（感情）为由，让对方和业务员互送礼物，首先业务员先在公司的微店”购奢华“上挑一个礼物（比如皮带、内裤、手表）给对方，对方同意之后再让其从公司微店“购奢华”里挑一个礼物（比如内衣、皮包、手表等）下单付款再送给业务员，这样就是一个大概的诈骗过程了。2020年1月份的时候李辉煌找到我，说有一个赚钱的项目，但是需要我投资，他负责日常的管理和招聘员工，所以我就拿了78000元人民币出来，用来支付公司日常的运作，包括租办公室所、买电脑、买手机、支付员工工资、购买手表、皮带、内裤货品等。公司业务员使用的手机、电脑、作案微信、探探号都是由我出资让李辉煌购置，再提供给公司业务员使用的。公司的办公室是李辉煌负责找的，地址在惠州市惠阳区，李辉煌和房东谈好价钱后我就叫来李胜福跟房东签合同，房租和押金是由我用支付宝支付给房东的。因为李胜福是我的朋友，所以公司的法人代表和租用办公室的场地都是用李胜福的名义。李胜福不参与公司分红，也没有向我索要好处，但我每个月会固定给李胜福1000元左右，这些钱是我给李胜福办理公司的营业执照以及他的个人银行卡。宏笙电子商务有限公司是2020年3月5日成立的，我是和李辉煌合作成立的该公司，其中我以资金投入公司，李辉煌以技术投入公司。公司地址是在惠州市惠阳区，公司架构情况是：法人代表是李胜福，股东有李辉煌（同时也负责公司日常管理）、朱婷（同时也负责形象部）和我，我是资金入股，占公司总股份68%，李辉煌是技术入股，占公司总股份30%，朱婷也是技术入股，占公司总股份2%。业务员有耿忠倩、耿忠辉、罗兴秀、张运维、张令、曾俊旋、傅学仲、刘凯炬、李兆基、陈某（新招进来的）共10个人。其中，我只负责招聘了张令和陈某进来，其中有一名女员工是我于2020年04月23日在BOSS网站新招聘过来公司上班的。耿忠倩、耿忠辉、罗兴秀、张运维、曾俊旋、傅学仲、刘凯炬、李兆基都是李辉煌负责招聘进来的。我每2至3天会去一次宏笙电子商务有限公司，到公司主要是了解公司的运营以及对账单的情况，也会以公司股东名义主持公司所有员工的会议。公司的日常经营分工职责主要是我负责每天把所有业务员诈骗得来的微信红包和微信转账汇总到我使用的工作微信（微信号：LSF622502，昵称是：撑伞者），还有核对和管理微店“购奢华”诈骗得来资金,以及鼓励业务员的工作，组织公司的表彰大会等。李辉煌负责公司业务员的日常管理、进出货管理、统计业务员每日和每月业务量等，业务员的工作都是由李辉煌安排的，日常遇到什么问题都是李辉煌负责处理的，工作流程我不清楚。朱婷负责公司的形象部，具体就是当业务员诈骗的对象（都是男性）需要微信视频或者语音聊天的时候，就由朱婷去和诈骗的对象（都是男性）微信视频或者语音聊天，耿忠倩等十个业务员负责具体去实施诈骗，并每天向我汇报业绩（包括微信红包、转账和被诈骗人在微店下单的钱），还有把每天从微信诈骗得来的钱用微信转账的方式转给我使用的工作微信。微店”购奢华“是以李胜福的名字实名认证开的，绑定的银行卡是中国农业银行卡，卡号：623*************577，也是我叫李胜福去农业银行开通的。公司日常经营是李辉煌负责的，李辉煌每日还负责把微店”购奢华“里的诈骗所得提现到绑定的银行卡。我是根据业务员每日微信私发给我的个人业绩，在手机备忘里登记储存好，还有李辉煌每日也会统计各个业务员的业绩，然后我再核对业务员每日发给我的业绩和李辉煌统计的业绩是否有出入，业务员具体的业绩包括微信收到被害人发的微信红包、微信转账以及在微店”购奢华“里下单购买礼物的金额。公司的内部交流群有“宏笙电子商务有限公司”微信交流群，群里有10多人，有李辉煌、张令，还有很多不认识，张令是我喊过来上班的。素材群，QQ群也有，但我没去注意看。公司老业务员的工资构成是底薪3000元人民币+提成，新业务员的工资构成是2700元人民币+提成+奖励，提成的算法就是业绩10000以内提成按百分之六来算，业绩20000以内提成按百分之七来算，业绩30000以内提成按百分之八来算，以此类推，直到最高百分之十五；奖励有月总团队奖励4人一组的达到15万奖励2000元，达到20万奖励4000元，达到25万奖励6000元，月总团队奖励5人一组的达到20万奖励4000元，达到25万奖励6000元，达到30万奖励8000元，月总团队奖励6人一组的达到25万奖励6000元，达到30万奖励8000元，达到35万奖励10000元，月总团队奖励7人一组的达到30万奖励8000元，达到35万奖励10000元，达到40万奖励15000元，个人日奖励当天业绩达到5000奖励50元，达到7000奖励100元，达到10000奖励200元，个人月奖励总计50000元并参与排名第一名1500元，第二名1000元，第三名500元。公司股东和业务员的分红和工资都是由我负责发放的，员工的工资是每个月15日由我发放，奖励和提成都是每个月30日由我发放，股东的分红都是月底由我发放的。发放工资是用现金发的，提成和分红是用微信转账。我发工资所用的微信号是：LSF622502，微信昵称是：撑伞者，是用李胜福的身份实名认证的，绑定的银行卡有中国农业银行卡，卡号：623*************577，户主是李胜福，银行登记的手机号码是137*****502，这个微信是我叫李胜福申请好之后给我使用的；我发工资所用的支付号码是137*****502。我微信转给李辉煌的分红有8000元人民币左右，我给了朱婷一次现金8000元多人民币，这里面包括底薪是每月1万元人民币和2%的股份分红（因为她迟到扣了一部分，分红我记得是700元人民币。这2%的股份是我从自己70%股份抽出来给她的）。李胜福没有占有宏笙电子商务有限公司股份。宏笙电子商务有限公司诈骗得来的钱有一部分用于公司日常支出和给员工发工资，还有一部分是用于股东分红，还有一部分存在以李胜福名义办的农业银行卡里。迄今为止我们公司诈骗所得总有约有27万元人民币，微店”购奢华“获利18万元人民币左右，微信红包和微信转账获利9万元人民币左右，具体以微信流水为准。我从中盈利了约3000元。温继宏辨认出东莞市宏笙电子商务有限公司管理人员李辉煌、东莞市宏笙电子商务有限公司的艺人朱婷；辨认出公司业务员耿忠辉（耿阳洋）、罗兴秀、耿忠倩、张运维、傅学仲、李兆基、张令、曾俊旋、刘凯炬；辨认出工作用的手机7部、东莞市宏笙电子商务有限公司印章备案记录、公司营业执照副本、公司营业执照、电话卡28张、银行卡17张、农业银行U盾3个、公司财务章1枚、公司发票章1枚、公司公章1枚、私章两枚（温继宏、李胜福）、绑定微店“购奢华”的农业银行卡1张；辨认出公司业务员曾俊旋、朱婷、李辉煌以及温继宏本人使用的微信号；辨认出其负责经营管理的微店“购奢华”的信息；辨认出微店“购奢华”深圳仓库的礼物；辨认出宏笙电子商务有限公司的工作群。（2）李辉煌供述：我有诈骗的行为，我于2020年3月5日开始至2020年4月23日期间，在广东省惠州市惠阳区内有诈骗的行为，该地址是宏笙电子商务有限公司的办公地点。2020年2月份，温继宏和我说要办一个利用微信聊天方式诈骗他人的公司，想请我做经理负责管理公司，因为我没有工作，我就答应了温继宏。到2020年02月29日，温继宏就约我来到惠阳区淡水街道一起去选择办公地点，后来我们就选择了惠州市惠阳区，温继宏叫我把去年在瑞寰贸易有限公司的员工招回来，继续做以上所说的诈骗业务，他负责出资租用公司办公场地以及购买工作手机、电脑和日常维护等，然后我就联系了房产中介在惠阳区淡水镇世贸大厦找到一间办公室，之后我就和温继宏一起去看房子，最终确定世贸大厦某房为我们公司的办公地址，签合同的时候温继宏叫了李胜福过来，我也在场，李胜福用他的身份和房东签订了租房合同，温继宏支付了房租和押金，公司地址确定之后，温继宏就用李胜福的名义注册了工商营业执照，之后我就开始在微信上联系之前在瑞寰贸易有限公司的老员工，具体有：朱婷、李兆基，刘凯炬，傅学仲，张运维，曾俊旋，耿忠辉共7个人，上述六个人都同意来宏笙电子商务有限公司上班，之后耿忠辉就介绍了耿忠倩和罗兴秀过来，张令和陈某是温继宏招进来的，至此，公司的规模就完善成立了。公司法人代表是李胜福，李胜福的职责包括担任公司的法人代表、用他的名义租用公司办公场所（世贸大厦）、用他的名义注册微信（微信号：LSF622502）和微店“购奢华”并交给温继宏使用、公司办公室拉的网线也是用他的名义。公司股东有温继宏（同时也负责财物）、朱婷（同时也是负责公司形象部）还有我。温继宏占多少公司股份我不清楚，我占了公司股份20%，朱婷也有占一点股份，具体多少我不清楚，公司刚成立的时候温继宏还跟我李胜福也有公司的股份，具体多少温继宏让我不要过问，他让我只要拿好属于我的那一份就可以了。温继宏的职责是负责出资（购买公司所需的工作手机和工作电脑、租用办公场所的费用、进货的费用、员工的工资）、给全体员工开总结大会、统计业务员每天和每月业绩从而统计每个业务员的工资、每天用他的工作微信（微信号：LSF622502，微信昵称：撑伞者）统一接收业务员在微信上的诈骗所得（包括被骗男性的微信红包和微信转账）、管理微店“购奢华”的订单和资金、给股东发分红、给员工发工资等；朱婷负责形象部，以及当业务员在和网上男性好友微信聊天的时候，男性好友需要语音聊天或者视频聊天看是不是“朱婷”本人的时候，业务员就会把其使用的工作手机交给朱婷，由朱婷负责和网上男性好友语音聊天和视频聊天，从而获取网上男性好友的信任；我在公司负责管理日常的经营，具体包括管理业务员的考勤、统计业务员每天和每月的业绩、进出货管理（具体包括购置发货给网上男性好友的内裤、皮带、手表，钱包是温继宏购置的）；业务员的工作手机、电脑、电话号码、微信号、探探号都是我提供的。工作手机、电脑有问题告诉我，电话号码、微信号、探探号有异常也是找我解决。有时温继宏没空我就替他给全体业务员开总结大会（温继宏编辑好要说给全体业务员的话通过微信发给我，我替他说给全体业务员，以及在会上指出某些业务员业绩不好的原因并鼓励他）。业务员有耿忠倩、耿忠辉、罗兴秀、张运维、张令、曾俊旋、傅学仲、刘凯炬、李兆基、陈某（2020年4月22日新招的）共10个人。都是由温继宏通过互联网的“BOSS”网招聘的，面试正常由温继宏在东莞市宏笙电子商务有限公司面试，温继宏没有时间就由我自己面试。业务员进公司需要先培训三天，第一天由我亲自培训，第二，三天在老业务员旁边学习，不懂的也是问我本人。业务员的职责就是在“探探”上加有交友欲望的男性好友，再引导到微信上加为好友，再利用公司提供的话术剧本实施诈骗从而达到骗取这些男性好友的金钱（包括微信红包、微信转账和在微店“购奢华”上下单付款购买礼物的钱）目的，还有就是每天在“宏笙电子商务有限公司”的微信群里汇报总结当天的业绩（微信红包、微信转账和微店“购奢华”的订单金额），总结每天的问题等。公司的整个诈骗过程是：首先，温继宏出资并购置了一批手机和电脑放在世贸大厦的公司里，再由我发到各个业务员手里，每个手机都是事先由我登陆好微信和探探的，公司刚成立的时候温继宏买了大概有30个微信号和40张手机卡，之后的微信号和探探号都是由我负责在微信上购买的，手机卡也是由我负责在微信上找购买的，都是找微信上的好友购买的（我都不认识，也不记得具体的微信号）；公司的话术剧本是由公司的业务员傅学仲分享到微信群聊“素材群”给其他所有业务员参考使用的，是我以前在别的公司上班所累积的话术；公司的微信“购奢华”是用李胜福的名义开通的，具体使用人是温继宏，温继宏也把账号密码给了我，还有一部业务员通用的手机（具体哪一部我也不清楚）也登陆有这个微店的信息；送男性好友的礼物一般是高仿CK内裤（由我在淘宝上以55元人民币购买的）、高仿阿玛尼手表（由我在淘宝上以270元人民币、380元人民币购买的）、精仿菲拉格幕皮带（由我在淘宝上以90元人民币+10元运费购买的）和MUMABOLO钱包（温继宏负责进货的，拿货价大概是六十多，具体温继宏才清楚），内裤、手表和皮带由我在淘宝上购买后再寄往深证市龙岗区聚龙菜鸟驿站，由快递员冯世宇接收，统一保管在他那里，等到需要发货的时候再通过我的微信（微信号：lihuihuang7194136664）通知他发货给受骗的男性好友（由我提供地址和收货人），一单是十元人民币，还有受骗的男性好友在“购奢华”下单后我会通过我的微信（微信号：lihuihuang7194136664）通知快递员冯世宇发空包（一个是五元）的方式发给朱婷（收件地址：惠阳区淡水镇上湖西街二巷天天快递，收货人：朱婷），实际快递是不会配送的，快递费是月结的，我没有见过快递员。在微店“购奢华”上，我们会把内裤、手表、皮带和钱包的价钱抬高，让我们业务员的目标男性好友更加相信其真实性，在微店“购奢华”，内裤的标价是498元人民币，手表标价是3400元人民币，皮带标价是968元人民币，钱包的标价是588元人民币；然后我们会提前在微店“购奢华”上架一些女性用品，比如：包包（标价有638元、890元、1280元、1398元、2368人民币等）、口红（558元、880元人民币等）、护肤品（3300元等）、内衣（649元、780元、1378元、2355元人民币等）、手表（1280元、1688元等）、香水（不记得具体价格）等，实际上这些女性用品都是虚构的，不存在的；之后就由公司的业务员开始用公司提供的手机、微信号和探探号开始寻找目标，业务员跟目标男性聊天时使用的微信头像及视频是朱婷本人，是由朱婷拍照和录制后发到公司的“素材群”给业务员诈骗目标男性好友使用的。业务员首先是先把探探的位置信息改到全国各地，再添加附近的男性好友，之后逐个筛选，确定目标后就引导加为微信好友，然后就开始运用公司提供的话术剧本，并且冒用朱婷的身份去和目标男性聊天，朱婷的身份信息不是其真实身份信息，是我在微信上找人做的假身份证。因为有受害男性要看身份证，所以我将这个假的身份证拍照发到素材群“微信交流群，供所有业务员使用，业务员再将出生日期P成当日时间使用。然后业务员第一天首先跟目标男性营造好感，统一介绍自己叫朱婷，是一个三十多岁单身妈妈，有一个五岁的女儿，在广东惠州开了一间培训机构（或者在广东惠州的一间培训机构上班），再问对方有无交往的欲望，第二天就开始和目标男性好友聊家常，聊工作，并时不时发朱婷的自拍照以及视频，第三天就跟对方说今天生日，希望对方送礼物或者互送礼物，因为朱婷长的可爱、漂亮，以“朱婷生日的名义”去和客户要红包会有比较轻松，易开口的噱头。然后业务员就会把微店“购奢华”里皮带、手表、钱包和内裤等链接发给目标男性好友，目标男性好友选好之后业务员就发给我，由我通知快递员冯世宇发货，然后业务员再发一张在微店“购奢华”下单成功的截图给目标男性好友，之后就让目标男性去公司的微店“购奢华”选一个礼物送给业务员塑造的“朱婷”，目标男性好友在微店“购奢华”上下单付款成功后，业务员就会让对方截图发给其，然后业务员自己统计好自己的业绩，然后在“宏笙电子商务有限公司”的群里汇报总结，我就负责把“宏笙电子商务有限公司”的群里所有业务员发的每日总结汇总并统计好发给温继宏，每个业务员也会通过其作案微信把每日的总业绩发给温继宏的工作微信（微信号：LSF622502，微信昵称：撑伞者），温继宏再去核实统计每个业务员的总业绩，以及每天业务员都会把目标男性好友发给其作案微信的微信红包、微信转账的钱全部如数通过微信转账的方式发到温继宏的工作微信（微信号：LSF622502，微信昵称：撑伞者），受骗的男性好友在微店“购奢华”买礼物的钱就会由温继宏把这些钱提现到微店绑定的农业银行卡（银行卡的尾号是3577，是用李胜福的名义申请办理的），诈骗所得都是用于支付公司日常支出、发放员工工资以及我们股东的分红。以上这些就是一个完整的诈骗过程。公司日常的交流主要通过两个工作微信群聊，微信群聊名称分别是“宏笙电子商务有限公司”和“素材群”，还有一个QQ群，群名叫总群，群号是1079622303。“宏笙电子商务有限公司”的作用主要是业务员每天汇报业绩、问题，汇报的格式一般是：业务员名字+今日切单；微+金额+店+金额+今日加粉数+明日切单数+每日总结+问题；“素材群”的作用主要是朱婷分享她的自拍照、自拍视频给业务员作为和网上男性好友聊天的素材、业务员在和网上男性好友聊天过程遇到的问题的分享、业务员诈骗成功后会把相关的微信红包截图、微信转账截图以及被骗男性好友在微店“购奢华”下单付款成功的订单截图等分享到群上、以及谈论解决在具体实施诈骗网上男性好友过程中遇到问题等，“宏笙电子商务有限公司”这个群里的成员有公司所有的人，具体有我、温继宏、朱婷、曾俊旋、张运维、张令、刘凯炬、李兆基、傅学仲、耿忠辉、耿忠倩、罗兴秀，共十二个人，“素材群”的群成员也是以上十二个人。QQ群的作用就是发公司文件资料（比如发给男性好友的发货表格等）。业务员的业绩是由我当天统计各个业务员的业绩再发给温继宏，温继宏自己也会统计一份，业务员具体的业绩包括目标男性好友微信发的红包金额、微信转账金额和在微店“购奢华”上购买礼物的金额，我一般会在“宏笙电子商务有限公司”群里各个业务员每日发的汇报总结里去统计各个业务员每日的总业绩，再由温继宏来核实。业务员诈骗目标男性好友的微信发的红包和微信转账得来的钱都是由业务员通过其和目标男性好友聊天的作案微信号微信转账到温继宏的工作微信号（微信号：LSF622502，微信昵称：撑伞者），在微店“购奢华”上购买礼物的钱都是由温继宏直接提现到微店绑定的农业银行卡（银行卡的尾号是3577，是用李胜福的名义申请办理的），到了每个月月底就由温继宏统计每个业务员、我以及朱婷的工资和分红，再由温继宏用微信转账发给我、朱婷和所有业务员。朱婷的工资是10000元人民币（9000元底薪+1000元房补）新业务员，老业务员（具体有李兆基，刘凯炬，傅学仲，张运维，曾俊旋，耿忠辉共六个人）的基本工资都是3000元+提成+奖金，（具体的有耿忠倩、罗兴秀、张令、陈某）的基本工资都是2700元+提成+奖金；宏笙电子商务有限公司成立至被公安机关抓获一共发了1次提成和奖金（2020年3月30日发的），都是温继宏通过其工作微信（微信号：LSF622502)微信转账给我的生活微信（微信号：lihuihuang7194136664，转了6800多元人民币）、朱婷以及各个业务员的生活微信号，1次工资（2020年4月15日发的）是温继宏发给朱婷、所有业务员，我没有工资发，是温继宏拿现金发给朱婷和所有业务员的。业务员的业绩构成是微信男性好友在微店“购奢华”购买的物品价格和红包、转账等加起来的总数。提成的算法是业绩10000以内提成按百分之六来算，业绩20000以内提成按百分之七来算，业绩30000以内提成按百分之八来算，以此类推，直到最高百分之十五。奖金的算法有月总团队奖励4人一组的达到15万奖励2000元，达到20万奖励4000元，达到25万奖励6000元，月总团队奖励5人一组的达到20万奖励4000元，达到25万奖励6000元，达到30万奖励8000元，月总团队奖励6人一组的达到25万奖励6000元，达到30万奖励8000元，达到35万奖励10000元，月总团队奖励7人一组的达到30万奖励8000元，达到35万奖励10000元，达到40万奖励15000元，个人日奖励当天业绩达到5000奖励50元，达到7000奖励100元，达到10000奖励200元，个人月奖励总计50000元并参与排名第一名1500元，第二名1000元，第三名500元。从2020年03月30日至今，我领取了6800元提成，是温继宏通过微信发的。从2020年03月05日我接管公司经理开始，2020年03月05日至2020年03月31日，我公司的所有业务员共通过微信聊天方式诈骗到约有110000元；2020年04月01日至2020年04月23日，我公司的所有业务员共通过微信聊天方式诈骗到约有160000元。耿忠辉2020年04月诈骗的业绩有约有35000多元，耿忠倩2020年04月诈骗的业绩有约有33000多元，傅学仲2020年04月诈骗的业绩有约有26000多元，张运维2020年04月诈骗的业绩有约有16000多元，刘凯炬2020年04月诈骗的业绩有约有24000多元，李兆基2020年04月诈骗的业绩有约有10000多元，张令2020年04月诈骗的业绩有约有16000多元，付罗兴秀2020年04月诈骗的业绩有约有9000多元，曾俊旋2020年04月诈骗的业绩有约有8000多元。他们3月份诈骗到金额我就记不清楚了，都有几千元的。李辉煌辨认出东莞市宏笙电子商务公司形象负责人朱婷、老板温继宏、业务员曾俊旋、业务员耿忠倩、业务员罗兴秀、业务员耿忠辉、业务员张运维、业务员张令、业务员李兆基、业务员傅学仲、业务员刘凯炬；辨认出工作时使用的电脑1台、手机13部、业绩表、公司办公地点世贸大厦15B02房的租赁合同、公司办公地点世贸大厦15B02房的房租缴费收据和缴费通知单、公司给男性好友的礼物、李辉煌本人微信号（工作使用）、李辉煌本人微信（生活使用）、温继宏工作微信、公司群聊截图、素材群截图、曾俊旋使用的生活微信和工作微信、刘凯炬使用的生活微信和工作微信、耿忠辉使用的生活微信、傅学仲使用的生活微信和工作微信、罗兴秀使用的生活微信和工作微信、李兆基使用的生活微信、张运维使用的生活微信和工作微信截图。（3）曾俊旋供述：我有诈骗的行为。我于2020年03月20日加入东莞市宏笙电子商务有限公司上班，公司地址在惠阳区淡水白云路世贸大厦，我的职务是业务员，我的上司是李辉煌。主要通过与微信好友聊天，达到销售微店产品，我知道我的公司大约有13人。我们公司有一个业务部，一个形象部只有称为模特的朱婷一个工作人员（模特就是供我们业务员在与微信好友聊天时，使用她的相片、视频以及与微信好友视频或语音做为我们业务员的替身使用的，我们公司称她为模特），还有一个经理室。老板是李辉煌、温继宏，财务是温继宏。业务部的所有人都由李辉煌管理。我们业务部分了A组、B组。A组有四人（三男一女），B组有六人（三男三女），两组的业务都是相同，都没有负责人，两组人员都由李辉煌安排工作、管理。我的工作手机、电脑、电话号码、微信号、探探号都是李辉煌提供的。工作手机、电脑、其他有需要解决的都告诉李辉煌，我进入公司大约和两百名微信男性好友聊天（均是使用探探号认识添加的微信男性好友），成功诈骗的有五人我通过公司提供的手机，内插有公司提供的手机卡、和公司注册的“探探”（探探号公司充值了会员，可以更改地址定位附近的人，公司要求不能定位在惠州市，要定位出了惠州市的地区，探探号里的头像是李辉煌更换好朱婷的照片，并统一塑造一个单身妈妈，32岁，离异，带一个五岁的女儿，在广东省惠州市惠阳开一间培训机构的形象和对方聊天）的聊天APP上面添加附近的单身男士好友，再把加为好友的单身男士要对方的微信号，要到微信号，我就使用公司提供的微信号（微信号李辉煌会提供给我们业务员，让我们自己将头像换成朱婷的照片当作微信头像，平时我们业务员会在微信“素材群”使用朱婷提供的生活照片、视频发朋友圈，并使用微信与微信男性好友聊天进行诈骗。）添加对方，添加成功后，使用公司提供的朱婷身份与对方制造好感，期间对方如问到我的情况，就用公司提供朱婷离婚单身的情况告诉对方，等对方信任朱婷的身份，就告诉对方今天是我生日，希望收到对方的礼物和祝福，同时我也会送出礼物当作见面前的信物，对方同意，我就先给对方挑礼物，告诉对方我要送出的礼物，并要对方的收货地址，要到地址后，我会将我购买礼物的订单详情发给他，对方给我挑礼物时，我就告诉对方我已经挑好了，根据聊天过程了解到男性好友的经济能力匹配不同价位的礼物，并将公司提供的微店“购奢华”链接给对方（是李辉煌发到微信“素材群”让我们在微信收藏的），让他下单，等对方下单成功，我送出的礼物才会发货，我只知道发货地是在深圳市龙岗区，详细地址我不清楚，真实价格我也不清楚，但是商品的实际价格肯定比购买价格低很多。如果对方不下单的话，我送出的礼物就不会发货，如对方下单，我的目标就基本完成了。如果对方想成为男女朋友关系，就先成为男女关系，后面以其他理由让对方送礼物给我。朱婷的身份信息不是朱婷真的身份信息，是李辉煌发到微信“素材群”给业务员使用的。业务员和男性聊天都有固定的剧本，剧本是李辉煌发到QQ的工作群里，业务员人手一份，内容：第一天叫营造好感（具体内容我不记得了，但是公司有写好的对话模式，在我的电脑里有）；第二天铺垫感情（具体内容我不记得了，但是公司有写好的对话模式，在我的电脑里有）；第三天叫切单模式（具体内容我不记得了，但是公司有写好的对话模式，在我的电脑里有）。我们都是用朱婷的身份跟男性谈恋爱，公司规定要用他们塑造出来的朱婷身份跟陌生男性聊天交友，谈恋爱，从而达到诈骗他人的目的。我们结识陌生男性后，我们先会提出送一条男性皮带给对方，为了博取对方的信任，才能接下来进一步实施相互送礼物，达到诈骗的目的。我只知道“购奢华”网店的主要用途是提供给微信男性好友进入网店购买商品。我收到微信男性好友的红包及转账都是当天下班前发给温继宏的。公司有“宏笙电子商务有限公司”微信交流群、群里有19人，有李辉煌、“阿仲”、温继宏、“阳洋”、刘凯炬、李兆基、张运维、“倩倩”、罗兴秀，其他人我不认识，“素材群”微信交流群，群里有23人，有李辉煌、“阿仲”、温继宏、“阳洋”、刘凯炬、李兆基、张运维、“倩倩”、罗兴秀，其他人员我不认识，QQ群（号码：1079622303）昵称：总群，群里有11人，有：李辉煌、“阿仲”、“阳洋”、刘凯炬、李兆基、张运维、“倩倩”、罗兴秀，其他人员我不认识。“宏笙电子商务有限公司”微信交流群是负责业务员汇报每日工作情况（总目标、今日完成数、今日加粉、明日切单、明日目标、切单总结），“素材群”是模特提供她的照片、视频给群里业务员使用或业务员向模特要照片、视频及微信好友下单情况（微信好友姓名、地址及礼物，下单后的快递单号）。我们业务员的业绩是微信男性好友在微店“购奢华”购买的物品价格和红包、转账等加起来的总数。业绩10000以内提成按百分之六来算，其他我不清楚，具体提成奖励只有李辉煌知道。除了提成奖励，还有月总团队奖励，4人一组的达到15万奖励2000元，达到20万奖励4000元，达到25万奖励6000元，月总团队奖励5人一组的达到20万奖励4000元，达到25万奖励6000元，达到30万奖励8000元；6人一组的达到25万奖励6000元，达到30万奖励8000元，达到35万奖励10000元；7人一组的达到30万奖励8000元，达到35万奖励10000元，达到40万奖励15000元，个人日奖励当天业绩达到5000奖励50元，达到7000奖励100元，达到10000奖励200元，个人月奖励总计50000元并参与排名第一名1500元，第二名1000元，第三名500元。我的工资是底薪3000元加上提成，温继宏于2020年04月15日向我发过一次工资1100元，提成还没有发。公司所有员工的工资都是温继宏以现金方式发放的。和我一起被传唤的有五名女子和七名男子共十二人，我认识的有朱婷、李辉煌、张运维，“阿仲”、李兆基、刘凯炬、罗兴秀、“洋洋”、“倩倩”，其他公司人员的名字我叫不上，但见到相片或本人我能辨认出来。其中除了朱婷和李辉煌，其他都是业务员。张运维，“阿仲”、李兆基、刘凯炬，罗兴秀、“阳洋”、“倩倩”都有诈骗到钱，我知道的“阳洋”诈骗到业绩约3万多元，“倩倩”诈骗到业绩约2万多元，罗兴秀诈骗到业绩约1万多元，业绩最少的就是我。温继宏平时每隔三天左右会到公司。他到公司是组织公司所有业务员，朱婷，经理杨辉煌开会，并且他是以股东身份主持会议的。开会内容就是要求我们业务员多做点业绩,多诈骗一点客户的钱，多引诱客户到微店“购奢华”下单购买商品。我上班至今温继宏到过公司主持会议十多次。公安机关统计我实施诈骗的金额总共12311.94元，我清楚并认可公安机关统计的数据。曾俊旋辨认出东莞市宏笙电子商务有限公司老板李辉煌、公司股东温继宏、公司模特朱婷、业务员张运维、业务员张令、业务员李兆基、业务员傅学仲、业务员耿忠辉（耿阳洋）、业务员罗兴秀、业务员耿忠倩、业务员刘凯炬；辨认出公司发放给其使用的手机4部、探探工作号1个（昵称：可乐星球原住民）、微信号3个（工作使用）、微信号1个（本人使用）、电脑1台、受害人微信号6个、受害人转账记录、李辉煌的微信号、温继宏的微信收款号、公司微信群、温继宏微信号、素材微信群。（4）朱婷供述：我因涉嫌诈骗被传唤至秋南派出所，我有诈骗行为，我于2020年03月份上旬开始在惠阳区淡水街道办白云路世贸大厦东莞市宏笙电子商务有限公司工作，是一名叫李辉煌的男子，外号“李哥”介绍我在东莞市宏笙电子商务有限公司工作的。我是负责形象部的，业务员有耿忠倩、耿忠辉、罗兴秀、张运维、张令、曾俊旋、傅学仲、刘凯炬、李兆基、陈某，共10个人。（诈骗方法和公司运营管理与上诉被告人供述基本一致）我有使用过公司配的手机和男性网友聊天，至今一共以交友方式与男性视频聊天约六次，我第一次交友于2020年03月份中旬下午17时许，在淡水街道办白云路世贸大厦东莞市宏笙电子商务有限公司内工作，接着A男子拿了一部手机与一名男性的视频到我工作岗位将手机递给我，然后A男子提供给我与男性聊天的话术内容“你在干嘛”、“忙什么”、“吃饭了没有”、“我去忙了”，于是我就与对方男性视频聊天约三分钟就结束视频，随后我将手机拿回给A男子，他就回到工作岗位了。我第二次交友于2020年03月份中旬下午16时许，在淡水街道办白云路世贸大厦东莞市宏笙电子商务有限公司内工作，接着B男子拿了一部手机与一名男性的视频到我工作岗位将手机递给我，然后B男子提供给我与男性聊天的话术内容“你在干嘛”、“忙什么”、“吃饭了没有”、“我去忙了”，于是我就与对方男性视频聊天约一分钟就结束视频，随后我将手机拿回给B男子，他就回到工作岗位了。我第三次交友于2020年03月份下旬下午15时许，在淡水街道办白云路世贸大厦东莞市宏笙电子商务有限公司内工作，接着A男子拿了一部手机与一名男性的视频到我工作岗位将手机递给我，然后A男子提供给我与男性聊天的话术内容“你在干嘛”、“忙什么”、“吃饭了没有”、“我去忙了”，于是我就与对方男性视频聊天约一分钟就结束视频，随后我将手机拿回给B男子，他就回到工作岗位了。我第四次交友于2020年04月份上旬下午16时许，在淡水街道办白云路世贸大厦东莞市宏笙电子商务有限公司内工作，接着E女子拿了一部手机与一名男性的视频到我工作岗位将手机递给我，然后E女子提供给我与男性聊天的话术内容“你在干嘛”、“忙什么”、“吃饭了没有”、“我去忙了”，于是我就与对方男性视频聊天约一分钟就结束视频，随后我将手机拿回给E女子，她就回到工作岗位了。我第五次交友于2020年04月份上旬下午16时许，在淡水街道办白云路世贸大厦东莞市宏笙电子商务有限公司内工作，接着B男子拿了一部手机与一名男性的视频到我工作岗位将手机递给我，然后E女子提供给我与男性聊天的话术内容“你在干嘛”、“忙什么”、“吃饭了没有”、“我去忙了”，于是我就与对方男性视频聊天约一分钟就结束视频，随后我将手机拿回给B男子，他就回到工作岗位了。我第六次交友于2020年04月份上旬下午17时许，在淡水街道办白云路世贸大厦东莞市宏笙电子商务有限公司内工作，接着A男子拿了一部手机与一名男性的视频到我工作岗位将手机递给我，然后A男子提供给我与男性聊天的话术内容“你在干嘛”、“忙什么”、“吃饭了没有”、“我去忙了”，于是我就与对方男性视频聊天约一分钟就结束视频，随后我将手机拿回给B男子，他就回到工作岗位了。事情的经过就是这样的。朱婷辨认出东莞市宏笙电子商务有限公司老板李辉煌、业务员曾俊旋、业务员张运维、业务员罗兴秀、业务员耿忠辉、业务员耿忠倩、业务员张令、业务员李兆基、业务员傅学仲、业务员刘凯炬、业务员温继宏；辨认出其使用的平板电脑1部、手机1部、皮带1条、银行卡5张、其使用的微信号截图、素材微信群聊天记录截图、素材微信群截图、宏笙电子商务有限公司微信群聊天记录截图、微信朋友圈照片、其工作电脑截图、支付宝转账给老板的转账记录截图、工资和提成截图；（5）耿忠辉供述：我现在是在东莞市宏笙电子商务有限公司工作，该公司是位于惠州市惠阳区，我是使用微信虚构自己的身份跟男性交友及谈感情，之后诱导对方送礼物或者转账、发微信红包给我的方式诈骗他人。是我老板“温总”和李辉煌让我使用这种方式去诈骗他人的，因为每次诈骗成功，老板就会给我高额的提成。（所述诈骗模式和公司运营管理与上述被告人供述基本一致）我是从2020年3月23日左右开始工作的，所以就发了3月份的工资加提成共1000元左右。2020年4月初至今的工资加提成还没有发。从2020年3月23日起，我诈骗了康哥876.15元、杨某1092元、斌哥1280元、何某1280元、罗某华1398元、周某孙1566元、2100元、杨某林7750元、曾某涛1288.88元、韩某880元、尹某君8819元、胡某伟1198元、李某副1020元、黄某云12**元、张某强1670元、吴某材4346元、邦某780元、何某超1280元。共约39844元。（6）耿忠辉辨认出与其一起在惠阳区淡水镇世贸大厦工作负责联系客户诈骗的耿忠倩、刘凯炬、曾俊旋、罗兴秀、李兆基、张运维、傅学仲、张令；辨认出在惠阳区淡水镇世贸大厦的诈骗团伙负责团伙工作管理的朱婷（艺人）；辨认出在惠阳区淡水镇世贸大厦的诈骗团伙老板“温总”（温继宏）；辨认出在惠阳区淡水镇世贸大厦的诈骗团伙管理人李辉煌（李总）；辨认出其工作使用的工作证、身份证（朱婷）、电脑1台、手机2部、手机微信截图7张；辨认出公安机关扣押其作案用的第2部手机里面截取到的素材截图、探探信息截图、手机桌面截图共110张；辨认出公安机关在其使用过的工作手机中的“购奢华”APP中截图所得、手机上登陆的微信（微信号：yunsheng998853，微信昵称：岁月静好）就是该微信收藏的素材、手机中所登陆的微信截图，该截图就是其使用的的工作微信内的客户（受害人）及聊天记录、其在公司的微信交流群截图及聊天记录，还有群主的基本情况及财务微信号基本情况；辨认出公安机关在其QQ中提取的工作群每日汇报业绩表汇总的数据表格是被其诈骗的对象及金额列表；辨认出公司提供的聊天话术剧本。（6）耿忠倩供述：我在“东莞市宏笙电子商务有限公司”上班，我是2020年3月23日通过我朋友耿忠辉介绍入职的。该公司位于淡水世贸大厦，法人代表是李胜福，股东是温继宏（温总），李辉煌是管理人员，朱婷是公司“艺人”，包括我还有10名业务员，分别是张令、傅学仲、刘凯炬、耿忠辉、罗兴秀、李兆基、“俊旋”、“运维”还有一名今天才上班的不知道名字。（所述诈骗模式和公司运营管理与上述被告人供述基本一致）我们的业绩是骗了多少钱就有多少业绩，提成是按业绩来提成，一万元以下的提成6%，一万元以上的提成百分比不清楚，业绩越高，提成的百分比越高。我的工资是3000元底薪加提成，每个月月底发提成、15号发工资，当月的工资是下个月发。我上个月因为才上了几天班，我上班至今拿到工资加提成共1100元。从2020年3月10日至4月20日，我使用微信号goodnedss1314作案诈骗了冯某雄1105元、肖某1800元、陈某、李某军1280元、李某2268元、翟某鹏2060元、尹某华5813元、海某1280元、张某1560元、孙某2961元、王某400元、范某豪1280元、程某1108.88元、付某1480元、宋某强2789元、徐某伦1020元、微信昵称：多吉6**.88元、吕哥934.88元、李某1492元。共约32639.24元，其中我记得有两个对象是付款后退款的，退款了780元和1280元，具体是谁退款的不记得了，除去退款的金额后，总金额约30579.24元。我知道利用虚假女性头像虚构事实在网上跟男性谈恋爱索取钱财这种行为是违法犯罪的，但是因为他们和我说这种情况是你情我愿，对方自己愿意的，而且被骗的人也收到了产品。并且我也觉得做这个比较轻松，只跟客户聊天就可以，所以就做了。耿忠倩辨认出与其一起在惠阳区淡水镇世贸大厦工作负责联系客户诈骗的嫌疑人耿忠辉；辨认出其在惠阳区淡水镇世贸大厦的诈骗团伙的艺人朱婷；辨认出其在惠阳区淡水镇世贸大厦15B02的诈骗团伙股东温继宏（温总）；辨认出其在惠阳区淡水镇世贸大厦15B02的诈骗团伙的管理人员李辉煌；辨认出与其一起工作的同事刘凯炬、张令、曾俊旋、罗兴秀、李兆基、张运维、傅学仲；辨认出其工作使用的电脑、手机；其用来诈骗客户的探探号和微信号、其工作的小号和微信号养号群及手机相册素材、其诈骗的客户微信和诈骗成功后的聊天截图、其微信工作群和QQ工作群、被其诈骗的对象及金额列表是公安机关在其QQ提取的工作群每日汇报业绩表汇总的数据表格、在其工作电脑打印的聊天话术文稿（文稿是由公司提供的）。（7）刘凯炬供述：工作地点在惠阳区淡水镇世贸广场，职务是业务员。（所述诈骗模式和公司运营管理与上述被告人供述基本一致）我进入公司以后诈骗成功的应该有10至20个左右，收到大约有20件礼物，收到的红包金额大约在3000元至4000元左右。从2020年3月11日至4月22日，我诈骗了贺某4632元、徐某茂6800元、宋某1398元、陈某800元、叶某恩602元、陈某原1389元、微信昵称：兰华199.99元、孔某龙956.66元、谭某平6500元、许某8506元、林某强2400元、赵某瑜3103元、陈某2188元、姜某武4069元、梁某扉1020元、刘某中3200元、占某波1346.66元、苏某1899元、殷某3480元、莫某780元。共约55869.3元。刘凯炬辨认出与其一起在惠阳区淡水镇世贸大厦工作负责联系客户诈骗的耿忠倩、耿忠辉、朱婷、曾俊旋、罗兴秀、李兆基、张运维、傅学仲、张令；辨认出负责管理公司的李辉煌；辨认出公司负责人温继宏（温总）；辨认出其工作使用的电脑、工作时用于诈骗所使用的手机2部；（8）罗兴秀供述：我有诈骗的行为，我于2020年3月28日到宏笙电子商务有限公司上班，工作地点：广东省惠州市惠阳区淡水镇世贸广场。（所述诈骗模式和公司运营管理与上述被告人供述基本一致）我进公司后，一共跟142个男的聊过天，一共收了8107元礼物，3265.85元红包，共计11372.85元。一共诈骗成功了13个，其中：第一宗：2020年3月31日下午（具体几点我记不清），在探探上跟一男子说加微信聊天，（微信名：客容天下，真名我不知道），我骗了对方500元。第二宗：2020年4月6日晚上（具体几点我记不清），我在探探上留给一名男子微信号，，微信名：森林人SecurityMan，名字：贺某，然后他就发给我105元红包。第三宗：2020年4月6日晚上（具体几点我记不清），我在探探上留给一名男子微信号，微信名：友情岁月，他就发给我100元红包。第四宗：2020年4月4日下午（具体几点我记不清），我在探探上留给一名男子微信号，微信名：黄，他发给我100元红包。第五宗：2020年4月7日下午（具体几点我记不清），我在探探上留给一名男子微信号，微信名：优雅转身，真实名字：杨某，他发给我168元红包，他转了520元给我叫我自己去买。第六宗：2020年4月6日下午（具体几点我记不清），我在探探上留给一名男子微信号，微信名：青，真实名字：李某青，他发给我66.66元红包，他去微店下单买了口红共880元给我。第七宗：2020年4月15日下午（具体几点我记不清），我在探探上留给一名男子微信号，到了下午16时16分，他就加上了我的微信（微信名：风之魂，姓名：叶某）他给我转账520元。第八宗：2020年4月20日下午（具体几点我记不清），我在探探上留给一名男子微信号，到了下午18时06分，他就加上了我的微信（微信名：顶好包装，姓名：冯某青）他给我发给我188元红包。第九宗：2020年4月16日下午（具体几点我记不清），我在探探上留给一名男子微信号，到了晚上20时36分，他就加上了我的微信（微信名：yayo关爱，真实名字我不知道）他发给我88元红包，他去微店下单买了共649元衣服。第十宗：2020年4月18日下午（具体几点我记不清），我在探探上留给一名男子微信号，到了下午14时37分，他就加上了我的微信（真实名字杨某）我告诉他我想要一个手提包，我就发了一个微店里面的一个手提包的链接给他，他就去下单买了共1899元。第十一宗：2020年3月31日晚上（具体几点我记不清），我在探探上留给一名男子微信号，到了下午19时22分，他就加上了我的微信（真实名字潘某立）我发了一个微店里面的一个手提包，玩具的链接给他，他就去下单买了共2800元。第十二宗：2020年4月15日上午（具体时间我记不清）），我在探探上留给一名男子微信号，到了下午19时22分，他就加上了我的微信（微信名：沙漠孤星，真实名字凌某）他有转账520元给我，我发了一个微店里面的一个手提包链接给他，他就转账2000元给我自己去买。第十三宗：2020年4月20日上午（具体几点我记不清），我在探探上留给一名男子微信号，到了下午19时22分，他就加上了我的微信（微信名：沙漠孤星，真实名字凌某）第一天他给我发了188元红包说认识一下，第二天的时候，他就转账520元给我，我就发了一个微店里面的一个手提包链接给他，他就转账2000元给我自己去买。经公安机关现场清算，我诈骗的总金额是11104.66元人民币。罗兴秀辨认出公司业务员李兆基、曾俊旋、张运维、傅学仲、张令、耿忠辉、耿忠倩、刘凯炬；辨认出其团伙的负责人李辉煌；辨认出其在笔录中说的股东温继宏；辨认出其在笔录中说的模特朱婷；辨认出公司的银行卡、聊天时使用的照片、聊天时使用的聊天话术、被害人的微信号，聊天记录及金额（共18人）、公司素材微信群、温继宏微信号截图、罗兴秀本人微信号截图、耿忠倩微信号截图、张运维微信号截图、曾俊旋微信号截图、罗兴秀工作微信号截图、李辉煌微信号截图、刘凯炬微信号截图、耿忠辉工作微信号截图、耿忠辉工作微信号截图、张令微信号截图、张令工作微信号截图、傅学仲微信号截图、耿忠辉微信号截图、曾俊旋工作微信号截图、张运维工作微信号截图、傅学仲工作微信号截图、罗兴秀2020年4月份业绩表。（9）李兆基供述称：我因涉嫌诈骗于2020年4月23日19时左右在惠州市惠阳区被传唤至新圩派出所接受调查，我有诈骗的行为。我是在BOOS直聘APP软件上寻找的这份工作，我于2020年3月19日在惠州市惠阳区宏笙电子商务有限公司入职，招聘我的人有李辉煌和温哥（真实姓名不清楚）。职位是业务员，公司地址在惠阳区淡水镇世贸广场，法人不清楚，监管是李辉煌，平时都是他主管一切工作。（所述诈骗模式和公司运营管理与上述被告人供述基本一致）我诈骗的8名男子具体情况是：第一个叫戴某斌，我让戴某斌在微店里面买了一个价值1898元女性包包给我（诈骗金额1898元），后我跟戴某斌说让他买回一个价值3850元情侣手表给我（诈骗金额3850元），过了两天三天我又接着跟他聊天，我就开玩笑跟他说带女儿出去吃饭，问他报不报销，然后戴某斌就发了520元红包给我，一共诈骗6268元人民币。第二个叫唐某荣我让唐某荣在微店里面买了一个价值558元口红给我（诈骗金额558元）。第三个叫曾某我让曾某在微店里面买了一个价值780元内衣给我（共诈骗金额793.14元）。第四个叫谢某声，她微信发了一个520元的微信转账给我，（共诈骗金额520元）。第五个叫陈某坚，我让陈某坚在微店里面买了一个价值890元女性包包给我（共诈骗金额890元）。第六个叫刘某，我就让刘某在微店里面买了一个价值780元内衣给我（共诈骗金额780元）。第七个微信名江哥，江哥在微信发了一个120元的微信红包给我，我还让江哥在微店里面买了一个价值880元内衣给我（共诈骗金额1000元）。第八个梁某成，他发了一个66.66元的微信红包给我，我送了一条内裤给他，他在我公司微店买了一套649元人民币的内衣送给我，后来他在我公司微店买了一只1688元人民币的手表，我也送了一只手表给他。（一共是2403.66元）我承认我的行为违法了。经公安机关现场清算，我总共的诈骗金额是12586.82元人民币。李兆基辨认出公司业务员张运维、罗兴秀、耿忠倩、耿忠辉、曾俊旋、傅学仲、张令；辨认出公司股东温继宏、李辉煌；辨认出公司模特朱婷；辨认出其微信号（私人微信兼工作微信）、李辉煌微信号、傅学仲微信号、罗兴秀私人微信号、罗兴秀工作微信号、耿忠倩微信号、张运维微信号、曾俊旋工作微信号、刘凯炬工作微信号、刘凯炬私人微信号、朱婷工作微信号、耿阳洋（耿忠辉）工作微信号、张令私人微信号、张运维工作微信号、被害人微信号截图和聊天记录截图（6人）、诈骗话术截图、诈骗所使用的朱婷身份证、朱婷生活照片、微店所卖商品照片；辨认出其公司微信工作群、2020年4月份月结信息。（10）张运维供述：我因涉嫌诈骗于2020年4月23日下午19时左右在广东省惠州市惠阳区内被传唤至新圩派出所。我有诈骗行为，我的工作单位在广东省惠州市惠阳区，工作单位名称：宏笙电子商务有限公司。我于2020年3月20日入职该公司至今。经公安机关现场清算，我一共诈骗了他人12921.1元人民币。（所述诈骗模式和公司运营管理与上述被告人供述基本一致）张运维辨认出公司业务员傅学仲、张令、耿忠辉、耿忠倩、李兆基、罗兴秀、曾俊旋、刘凯炬；辨认出朱婷；辨认出温继宏、李辉煌；辨认出其诈骗时使用的朱婷生活照片、朱婷身份证、诈骗话术、张运维私人微信号，工作微信号、探探号、李辉煌微信号、温继宏微信号、将诈骗所得转给李辉煌的转账截图、被诈骗人的微信聊天记录截图和微信号截图（共6人）、傅学仲工作微信号、罗兴秀私人微信号、罗兴秀工作微信号、耿忠倩工作微信号、曾俊旋工作微信号、刘凯炬工作微信号、刘凯炬私人微信号、朱婷工作微信号、耿忠辉（耿阳洋）工作微信号、耿忠辉（耿阳洋）私人微信号、张令私人微信号、张令工作微信号、李兆基工作私人微信号、素材微信群。（11）傅学仲供述：我于2020年4月23日19时许在惠州市惠阳区被古井派出所传唤到惠州市公安局惠阳分局，我有诈骗他人的犯罪行为。我现在惠州市惠阳区一间叫宏笙电子商务有限公司上班。工作地点在惠州市惠阳区，我在公司的职务是业务员。宏笙电子商务有限公司是于2020年3月5日成立，我也是2020年3月5日第一批来到公司上班的。（所述诈骗模式和公司运营管理与上述被告人供述基本一致）2020年3月10日（具体时间我记不清楚了）我使用公司给我的一部银色国产OPPOR9s，登陆探探交友APP账号（具体账号我记不清楚了），添加了一名自称叫王某的微信（微信昵称：当我@遇上你），然后使用公司规定的话术骗取王伟成功在公司微店购奢华下单购买了我公司一款价格890元的包包。2020年4月21日上午（具体时间我记不清楚了），我用自己一部银色的OPPO工作手机以公司女性朱婷的人设与“男朋友”交友谈“恋爱”，用自己工作微信（微信号：duoduo-24-，昵称：小仙女ZT）诈骗“邓”姓男子送我一款从公司微店下单780元女性内衣和一个价格1280的包包给我。我还诈骗了以下人：廖某，到公司微店购奢华890元包包赠送给我；黄某宾，到公司微店购奢华890元包包赠送给我，发了一个520红包给我表达爱意；余某，通过微信在公司微店下单购买890元包包给我；王某，到朱婷的支付宝（账号：139********，昵称：安静的错觉）700元叫我购买包包；汪某强转账到朱婷的支付宝（账号：139********，昵称：安静的错觉）3512元叫我购买包包，期间汪某强还通过微信发250元左右的爱意红包给我，我就将红包钱转账给公司财务温继宏微信号（微信号：LSF622502，昵称：撑伞者）；赵某通过公司微店下单送我一个价格890的包包，通过微信转账780元到朱婷本人使用的工作微信（微信号：xiaot1988zt，昵称：安静的错觉）上；2020年4月2日，我用自己工作微信（微信号：duoduo-24-，昵称：小仙女ZT）诈骗一名叫曹某的男子，下单送我一个价格890包包，期间曹某还发了约400元红包向我示爱，我将这笔钱转发给公司财务温继宏微信（微信号：LSF622502）。2020年4月4日，我使用自己工作微信（微信号：duoduo-24-，昵称：小仙女ZT）诈骗一名叫孙某的男子，孙某通过网店（即购奢华）下单送我一个价格890包包，4月6日，孙某通过网店（即购奢华）下单送我公司微店内一个价格649的女士内衣。2020年4月7日，我用自己工作微信（微信号：duoduo-24-，昵称：小仙女ZT）诈骗一名叫杨某明的男子，杨某明通过网店（即购奢华）下单送我一个价格638的包包，4月10日，杨某明通过网店（即购奢华）下单送我一个价格780的女士内衣。2020年4月7日，我用自己工作微信（微信号：duoduo-24-，昵称：小仙女ZT）诈骗一名叫陈某升的男子，陈某升通过网店（即购奢华）下单送我一个价格890的包包,4月8日，陈某升通过微信给我发370元红包，第二天再通过微信给我发500元微信红包，共870元让我到公司微店内购买女性内裤。4月10日，我用自己工作微信（微信号：duoduo-24-，昵称：小仙女ZT）诈骗一名叫晏哥的男子，晏哥通过网店（即购奢华）下单送我一个价格1280的包包。4月11日，我用自己工作微信（微信号：duoduo-24-，昵称：小仙女ZT）诈骗一名叫肖某华的男子，肖某华通过网店（即购奢华）下单送我一个价格638元的包包。4月11日，我用自己工作微信（微信号：duoduo-24-，昵称：小仙女ZT）诈骗一名叫徐哥的男子，徐哥通过网店（即购奢华）下单送我一个价格1020的包包。4月13日，我用自己工作微信（微信号：duoduo-24-，昵称：小仙女ZT）诈骗一名叫邓某敏的男子，联系方式：137*****382，我送邓某敏一条皮带，邓某敏通过网店（即购奢华）下单送我一个价格1898的包包，期间邓某敏还给我约700元的微信红包向我表达爱意。4月16日，我用自己工作微信（微信号：duoduo-24-，昵称：小仙女ZT）诈骗一名叫向哥的男子，向哥通过网店（即购奢华）下单送我一个价格638的包包。4月16日，我用自己工作微信（微信号：duoduo-24-，昵称：小仙女ZT）诈骗一名叫张某的男子，张某通过网店（即购奢华）下单送我一个价格638的包包,期间张某还微信发我约100元的生日红包。4月16日，我用自己工作微信（微信号：duoduo-24-，昵称：小仙女ZT）诈骗一名叫王某的男子，王某通过网店（即购奢华）下单送我一个价格1280的包包。2020年4月16日，我用自己工作微信（微信号：duoduo-24-，昵称：小仙女ZT）诈骗一名叫李某子的男子，李某子通过网店（即购奢华）下单送我一个价格1280的包包，期间李某子有微店的优惠券实际付款1230元。4月17日，我用自己工作微信（微信号：duoduo-24-，昵称：小仙女ZT）诈骗一名叫程某的男子，我送程某一条皮带，程某通过网店（即购奢华）下单送我一个价格558的口红。2020年4月20日，我用自己工作微信（微信号：duoduo-24-，昵称：小仙女ZT）诈骗一名叫金某明的男子，金某明通过网店（即购奢华）下单送我一个价格780的包包，4月21日，金小明通过网店（即购奢华）下单送我一个价格780的女士内衣。4月20日，我用自己工作微信（微信号：duoduo-24-，昵称：小仙女ZT）诈骗一名叫张某的男子，张某通过网店（即购奢华）下单送我一个价格1280的包包。4月21日，张某通过微信转账1378元到朱婷工作号（安静的错觉），4月22日，张某通过微信转账688元给朱婷工作号（安静的错觉）。4月20日，我用自己工作微信（微信号：duoduo-24-，昵称：小仙女ZT）诈骗一名叫张哥的男子，我送张哥一条皮带，张哥通过网店（即购奢华）下单送我一个价格1280的包包。4月20日，我用自己工作微信（微信号：duoduo-24-，昵称：小仙女ZT）诈骗一名叫李某洋的男子，李某洋通过网店（即购奢华）下单送我一个价格1280的包包。傅学仲辨认出公司业务员陈某、耿忠倩、耿忠辉、朱婷、罗兴秀、张运维、曾俊旋、李兆基、张令、刘凯炬；辨认出公司的监事及财务温继宏；辨认出公司的老板李辉煌；辨认出其本人生活兼工作使用的手机一部、工作手机2部、电脑主机1台、张令QQ号、公司QQ总群、傅学仲每天在QQ总群将诈骗到他人礼物在群上的汇总、诈骗话术、傅学仲本人使用的QQ号、被害人微信截图、朱婷工作微信号截图、傅学仲本人使用的微信号兼工作号，工作号、购奢华微店下单截图；傅学仲辨认出其和老板李辉煌的聊天记录、其和财务温继宏的聊天记录、温继宏微信号、公司微信群聊天记录、素材群聊天记录、宏笙电子商务有限公司工作群、公司素材群、傅学仲微信工作号、李辉煌微信工作号、被害人张某微信号、被害人张某聊天记录、被害人李某洋微信号、被害人李某洋聊天记录、傅学仲为被害人“晏哥”购买皮带的订单与购买皮带成功截图、傅学仲与被害人“晏哥”的聊天记录、伪造的朱婷身份证、被害人程某的微信号、傅学仲与被害人程某的聊天记录、被害人肖某华的微信号、被害人肖某华转给傅学仲购买包包的钱截图、傅学仲与被害人肖某华微信聊天记录、傅学仲使用公司话术诈骗他人的聊天记录、傅学仲每天成功诈骗被害人的业绩汇总表、傅学仲诈骗他人的聊天记录、李某洋购买商品支付成功截图、公司诈骗话术截图、诈骗被害人的皮带照片、用于诈骗被害人的做饭菜的素材、用于诈骗被害人的朱婷的自拍、被害人杨某明发送红包的截图、被害人杨某明购买商品支付成功截图、被害人杨某明微信号、被害人杨某明被诈骗的微信聊天记录截图。（12）张令供述：我因涉嫌诈骗罪，于2020年04月23日19时在惠州市惠阳区工作室内被古井派出所传唤至惠州市公安局惠阳区分局接受讯问的，我有诈骗他人财物的犯罪行为。我上班的公司名称叫宏笙电子商务有限公司、公司地址：惠州市惠阳区，我们对外称主营业业务是网络销售。（所述诈骗模式和公司运营管理与上述被告人供述基本一致）我在公司上班至今大约诈骗成功了有7、8个人左右，共收到约1万多元的礼物，收到红包约1000多元。2020年4月9日，我添加了一名叫陈某才的人探探号，骗取陈某才在购奢华微店内购买了一款价格1020的包包给我，期间我还收到陈某才发给我200多元的微信红包。4月15日，陈某才在购奢华微店内购买了一款价格1688的DW手表给我，4月20日，陈某才在购奢华微店上购买了价格1699元的护肤品。2020年4月11日（具体时间我记不清楚了），通过话术骗取麦某明通过微信转账给我2368元，期间麦某明发送约600多元微信红包给我。2020年4月16日，我添加了一名叫陈某的男子的微信，骗取陈某在购奢华微店上购买了价格1280的包包，4月20日，我又骗取陈某在购奢华微店上购买了价格688的洋娃娃。2020年4月16日（具体时间我记不清楚了）我通探探添加一名叫叶某欢的男子，骗取叶某欢在购奢华微店上购买了价格688的洋娃娃。张令辨认出公司业务员张运维、刘凯炬、曾俊旋、李兆基、傅学仲、陈某、耿忠辉、耿忠倩、罗兴秀、朱婷、刘凯炬；辨认出宏笙电子商务有限公司监事温继宏；辨认出宏笙电子商务有限公司老板李辉煌；辨认出其跟温继宏的聊天记录截图、电脑主机1台、工作手机3部、傅学仲QQ号截图、张令本人微信号截图、张令本人QQ号截图、公司业务QQ总群截图、张令每日工作汇报截图、李辉煌微信号截图、宏笙电子商务有限公司微信群截图、张令将被害人麦某明购买包包的钱转给李辉煌的截图、公司派发给张令的微信号截图、被害人伍某行微信号截图、伍某行送给张令口红的截图、伍某行微店下单的账号截图、张令诈骗陈某的聊天记录截图、张令诈骗麦某明的转账明细截图、张令诈骗伍某行的聊天记录截图、张令诈骗陈某才的聊天记录截图、张令诈骗叶某欢到公司微店买包包、洋娃娃的订单详情截图、被害人麦某明的微信账号截图、张令诈骗麦某明的转账明细、张令诈骗伍某行的转账明细、张令诈骗叶某欢的转账明细、被害人陈某的微信账号截图、被害人叶某欢的微信账号截图、张令诈骗被害人陈某的转账明细截图、张令诈骗被害人陈某的购买记录截图、张令诈骗陈某才购买手表的订单截图、张令诈骗陈才的购买记录截图、被害人陈某才的微信账号截图、张令诈骗他人的话术截图、张令成功诈骗被害人购买礼物的业绩表、朱婷身份证、张令利用微信号wxs748qq诈骗他人的聊天记录截图、张令利用朱婷伪造身份信息诈骗他人的聊天记录截图。本院认为，被告人温继宏、李辉煌、朱婷、刘凯炬、耿忠辉、傅学仲、耿忠倩、张令、曾俊旋、罗兴秀、李兆基、张运维以非法占有为目的，利用电信网络技术虚构事实诈骗他人财物，其中，被告人温继宏、李辉煌、朱婷、刘凯炬、耿忠辉、傅学仲、耿忠倩，诈骗数额巨大，被告人张令、曾俊旋、罗兴秀、李兆基、张运维诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。本案是典型的电信诈骗，被告人利用被害人交友的心理，采用伪装成单身离异女性进行聊天获取被害人的好感后，骗取微信红包或者转账，并引导被害人到公司微店购买物品的手段诈骗财物，所采用的公司上岗前的话术培训、业绩考核办法等均证明本案被告人以非法占有为目的进行诈骗的事实，故被告人温继宏关于其是网上销售伪劣产品的辩解及其辩护人关于微信红包是被害人的赠与行为，不应计入诈骗数额的辩护意见均不予采纳。被告人温继宏是涉案公司的主要负责人并持有68%的公司股份、李辉煌是涉案公司的主要管理者、培训者并持有公司30%的股份、朱婷作为公司的形象模特，负责与被害人视频聊天与制作分享自己的照片和小视频作为诈骗素材并持有公司的2%股份，上述三被告人在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘凯炬、耿忠辉、傅学仲、耿忠倩、张令、曾俊旋、罗兴秀、李兆基、张运维受纠集参与诈骗犯罪，在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，依法可以从轻处罚。被告人朱婷、李辉煌、刘凯炬、耿忠辉、傅学仲、耿忠倩、张令、曾俊旋、罗兴秀、李兆基、张运维到案后均能坦白交代自己的罪行，愿意接受处罚，依法可以从宽处罚。被告人耿忠辉、耿忠倩为在校大学生，未完成学业，且是初犯，量刑时可酌情考虑。被告人傅学仲积极履行退赔，酌情可以从轻处罚。被告人朱婷及其辩护人关于朱婷不应认定为主犯的辩护意见，经查，朱婷作为公司的形象模特，不仅负责诈骗的“收尾”工作，还承担视频聊天、接听被害人电话、制作诈骗素材，平时负责监督业务员“加粉”量和聊天记录等，因此，被告人朱婷的作用贯穿于整个诈骗流程，其不在公司分组成员名单内，作用明显大于其他的业务员，应认定为主犯，故辩护人的该辩护意见不予采纳。被告人李辉煌称其实际只占有公司20%的股份，与查明的事实不符，不予采纳。被告人耿忠倩关于其已退赔两名被害人的辩解，因没有证据证实，不予认定。公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当，本案其余辩护意见经查属实，予以采纳。鉴于被告人傅学仲犯罪情节较轻，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款及第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定判决如下：一、被告人温继宏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月24日起至2025年7月23日止。罚金自判决生效之日起一个月内付清。）二、被告人李辉煌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月24日起至2024年4月23日止。罚金自判决生效之日起一个月内付清。）三、被告人朱婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月24日起至2023年10月23日止。罚金自判决生效之日起一个月内付清。）四、被告人刘凯炬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月24日起至2022年4月23日止。罚金自判决生效之日起一个月内付清。）五、被告人耿忠辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月24日起至2021年10月23日止。罚金自判决生效之日起一个月内付清。）六、被告人傅学仲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内付清。）七、被告人耿忠倩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月24日起至2021年10月23日止。罚金自判决生效之日起一个月内付清。）八、被告人张令犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月24日起至2021年2月23日止。罚金自判决生效之日起一个月内付清。）九、被告人曾俊旋犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月24日起至2021年2月23日止。罚金自判决生效之日起一个月内付清。）十、被告人罗兴秀犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月24日起至2021年1月23日止。罚金自判决生效之日起一个月内付清。）十一、被告人李兆基犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月24日起至2021年1月23日止。罚金自判决生效之日起一个月内付清。）十二、被告人张运维犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月24日起至2021年1月23日止。罚金自判决生效之日起一个月内付清。）十三、扣押的被告人作案用的手机、电脑、银行卡予以没收；扣押的被告人的身份证予以返还。十四、责令被告人刘凯炬退赔被害人贺某4632元、徐某茂6800元、宋某1400元、陈某800元、叶某利602元、陈某源1918元、“兰华”（微信昵称）199.99元、孔某龙956.66元、谭某平3898元、许某8506元、林某强2400元、赵某瑜5172.65元、陈某2188元、姜某武3840元、梁某扉1020元、刘中3200元、占某波1346.66元、苏某伟1899元、殷4040元、莫某780元、谭某烈599.99元、许某才10908元；责令被告人耿忠辉退赔被害人简某康876.15元、杨某1092元、秦某斌1280元、何某1280元、罗某华1398元、周某孙3666元、杨某林7220元、曾某涛1280元、韩某880元、尹某君8819元、胡某伟1198元、李某富1020元、黄某云10**元、张强1670元、吴某材4346元、邦某780元、何某超1280元；责令被告人耿忠倩退赔被害人冯某雄1105元、肖某2000元、陈某1346.60元、李某军1280元、李某2268元、翟某鹏2060元、尹某华5813元、海某1280元、张某1560元、孙某2961元、尹某华400元、范某豪1280元、程某1108.88元、宋某强2718元、付某翔1480元、徐某伦1020元、韩某谊（微信昵称“多吉”）660.88元、吕某奎934.88元、李某1492元；责令被告人张令退赔被害人伍某行558元、陈某才4407元、麦某明3228元、陈某7858元、叶某欢3565.89元；责令被告人曾俊旋退赔被害人周某12061元、周某1414元、刘某海905元、谢某章780元、袁某亮649元；责令被告人罗兴秀退赔被害人“客容天下”（微信名）500元、贺某105元、“友情岁月”（微信名）100元、“黄”(微信名）100元、蔡某杨688元、李某青9**.66元、叶某青5**元、冯某青1**元、杨某737元、杨某1899元、潘某立2800元、凌某2520元、朱某磊2708元；责令被告人李兆基退赔被害人戴某斌6268元、唐某荣558元、曾某超780元、谢某声520元、陈某坚890元、刘某远780元、江哥1000元、梁某成2903.66元；责令被告人张运维退赔被害人陈某灿（微信昵称“广东远盛.灿”）52元、杨某请52元、许某鹏608.88元、黄某伟168元、高某远520元、步某文5.20元、廖某高1404.88元、陈某华1430元、吴某辉5634元、代某军3189元。被告人温继宏、李辉煌、朱婷对被告人刘凯炬、耿忠辉、傅学仲、耿忠倩、张令、曾俊旋、罗兴秀、李兆基、张运维的上述退赔款负连带退赔责任。十五、被告人傅学仲退缴的赃款分别发还给被害人王某890元、廖某国890元、黄某宾1410元、余某890元、许某700元、汪某力3512元、赵某1670元、“邓哥”780元、曹某1290元、孙某1539元、杨某伟1910元、陈某升1760元、晏某刚1280元、肖某华656元、徐某华1020元、邓某敏2617元、向某礼638元、张某738元、王某1280元、李某芳1230元、程某558元、金某明1560元、张某3346元、张某忠1280元、李某洋1280元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余志浓人民陪审员  刘笑天人民陪审员  巫春茂二〇二〇年十一月二十日法官 助理  邹 媛书 记 员  邓 瑜张恒彬附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条（第一款）共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条（第一款）组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。（第四款）对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条（第三款）犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条（第一款）对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。（第三款）被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条（第二款）有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。（第三款）缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。