河南省新郑市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0184刑初241号公诉机关河南省新郑市人民检察院被告人刘阳春，男，1969年12月25日出生于湖北省公安县，汉族，初中文化程度，无业，住湖北省公安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月22日被新郑市公安局刑事拘留，同年11月29日由新郑市公安局执行逮捕。指定辩护人侯瑞芳，河南郑韩大有律师事务所律师。被告人谢明材，男，1974年10月27日出生于陕西省城固县，汉族，初中文化程度，无业，住陕西省城固县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月26日被新郑市公安局刑事拘留，同年11月29日由新郑市公安局执行逮捕。指定辩护人周亚平，河南言明律师事务所律师。河南省新郑市人民检察院以新检一部刑诉（2020）126号起诉书指控被告人刘阳春、谢明材犯诈骗罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省新郑市人民检察院指派检察员柳向红出庭支持公诉，被告人刘阳春及其辩护人侯瑞芳，谢明材及其辩护人周亚平到庭参加了诉讼。审理期间，河南省新郑市人民检察院于2020年7月20日向本院申请延期审理，并于2020年8月20日申请恢复审理。现已审理终结。河南省新郑市人民检察院指控，2018年3月，袁景仙（另案处理）伙同被告人谢明材、陶永波（另案处理）、申大坡（另案处理）等人密谋后，在山东省海阳市非法成立“中国扶民景仙基金会”，袁景仙担任会长，下设常务副会长、副会长、指挥长、财务部、统计部、办公室、督察部、政宣部、开发部等部门。该犯罪团伙利用伪造的国务院、国际梅花协会、中国人民银行的机关文件，假借“精准扶贫”的名义，搭建微信群发展下线团队、裂变式传播。以国家将发放决扶贫款项为幌子骗取广大群众信任后，让每名会员缴纳50元“转账费”或3元“大数据费”。基金会总部以下设团队，每1000名会员为一个大组，每100名会员为一个小组。每个小组设小组长和统计，每个大组设大组长和统计，由小组统计收取本小组费用后，上交给大组统计，大组统计收取后上交给团队统计，各团队收取费用后交给财务部长申大坡，后申大坡转交给会长袁景仙。目前已查明被骗群众69070人，经审计，各团队收款上交金额总计4423248元。经查，2018年3月初至2018年11月，被告人刘阳春担任中国扶民景仙基金会统计部部长期间，涉案金额达3512911元。2018年3月初至2018年9月底，被告人谢明材担任中国扶民景仙基金会副会长兼总团队长期间，涉案金额2617061元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人刘阳春、谢明材的供述和辩解，同案犯袁景仙、申大坡、孙宝贵等人的供述和辩解，并有被害人刘某1、刘某2等人的陈述，证人时某等人的证言，审计报告，辨认笔录，户籍证明，前科证明，到案经过，侦破报告，相关书证等证据加以证实。认为被告人刘阳春、谢明材的行为已经构成诈骗罪。在庭审过程中，公诉机关认为被告人刘阳春系初犯，坦白，从犯，建议判处有期徒刑三年至五年，并处罚金三万至五万；被告人谢明材系初犯，坦白，从犯、认罪认罚，建议判处有期徒刑三年至五年，并处罚金三万至五万。被告人刘阳春辩称他2018年7月份已经退出基金会，他没有骗人的故意，也没有获利，他不构成诈骗罪；其辩护人认为起诉书指控刘阳春在基金会担任统计部部长职务事实不清，因此无法认定数额，刘阳春也没有发展下线和获利。被告人谢明材表示认罪认罚；其辩护人建议考虑到谢明材后来主动退出基金会，对谢明材减轻处罚。经审理查明：2018年3月，袁景仙（另案处理）伙同被告人谢明材、陶永波（另案处理）、申大坡（另案处理）等人密谋后，在山东省海阳市非法成立“中国扶民景仙基金会”，袁景仙担任会长，下设常务副会长、副会长、指挥长、财务部、统计部、办公室、督察部、政宣部、开发部等部门。该犯罪团伙利用伪造的国务院、国际梅花协会、中国人民银行的机关文件，假借“精准扶贫”的名义，搭建微信群发展下线团队、裂变式传播。以国家将发放决扶贫款项为幌子骗取广大群众信任后，让每名会员缴纳50元“转账费”或3元“大数据费”。基金会总部以下设团队，每1000名会员为一个大组，每100名会员为一个小组。每个小组设小组长和统计，每个大组设大组长和统计，由小组统计收取本小组费用后，上交给大组统计，大组统计收取后上交给团队统计，各团队收取费用后交给财务部长申大坡，后申大坡转交给会长袁景仙。目前已查明被骗群众69070人，经审计，各团队收款上交金额总计4423248元。经查，2018年3月初至2018年9月，被告人刘阳春担任中国扶民景仙基金会统计部部长期间，涉案金额达2637061.95元。2018年3月初至2018年9月，被告人谢明材担任中国扶民景仙基金会副会长兼总团队长期间，涉案金额2617061元，其中196000元由申大坡转给谢明材使用。另查，被告人刘阳春于2019年10月15日被临时羁押于荆州市沙市区看守所，后被带回新郑市看守所继续关押；被告人谢明材于2019年10月17日被临时羁押于陕西省城固县看守所，后被带回新郑市看守所继续关押。上述事实有以下经庭审示证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被告人刘阳春供述，2018年3月份，当时在山东省海阳市三龙海之苑2号楼1单元302室，由袁景仙牵头，成立了中国扶民景仙基金会，袁景仙是会长，陶永波是副会长，他和谢明材、孙宝贵、申大坡都是副会长，他还兼任统计部长，负责统计会员的交钱情况和个人基本信息，申大坡兼任财务部长，负责将各团队交上来的钱整合后交给袁景仙。基金会下面有各个团队，各个团队有他们的团队长，下面还有各个组，也就是各个微信群，袁景仙建了基金会的领导群，下面建的有各个团队的群，一些文件和宣传工作先发领导群，再发到团长群，团长群再发到各小组的微信群。基金会先是有个免费平移大数据项目，这个项目是免费的。后来袁景仙在微信群里发了个任命书之类的伪造文件，让大家参加50元项目，意思就是每个会员交50元，将来事成之后分红。后来还有个503项目，就是每人交50300元成为推荐人，下家交50300元，推荐人可以获得24612元。各会员通过各小组群报单的形式参加民族大业的项目，然后这些单子再层层上报，最后他进行信息汇总，申大坡负责收钱。他是3月份参与的，7月底因为和袁景仙吵架就退出了。2、被告人谢明材供述，2018年3月份，他和袁景仙、田春祥、陶永波等人成立了中国扶民景仙基金会，他担任副会长，主管团队发展会员，中国扶民景仙基金会对外宣称是国家成立的，是国家委托基金会去精准扶贫，基金会是靠建立微信群，然后宣传群成员是扶贫对象，给发放扶贫款，但需要老百姓交钱报单。他在基金会就参与了一个50元项目，这是袁景仙给他们发的项目，需要老百姓缴纳五十元的转账费。基金会主要有两种发展模式，一是他们基金会的领导层先招一批他们的亲戚朋友，说这个项目好，让亲戚朋友参加，然后再通过亲戚朋友建群拉人；二是他们也会直接找自己团队的人，直接把团队长拉进基金会。他是2018年9月底退出基金会的，在参与基金会期间，他从财务部部长申大坡那拿走了19.6万元的会费，当时他跟申大坡说参与一个叫10元试水项目，他感觉这个项目比较好，让申大坡给他点钱去投，因为他是副会长，申大坡就转给他19.6万元，他拿着19.6万元和景仙基金会2万人的数据去投了这个项目，后来这个钱被平台骗走了。3、同案犯被告人袁景仙供述，2018年3月，她在网上接受到一个基金会法人代表登记证书的邮件后，便伙同谢明材、刘阳春、申大坡等人经密谋后，在山东省海阳市非法成立“中国扶民景仙基金会”。会长、法人代表都是袁景仙。之后自称中国人民银行行长“易纲”、副行长“潘功胜”、“国际梅花协会”、“国务院”等部门便与袁景仙取得联系，虚构国家关于“一带一路”扶持西南地区投入资金项目。袁景仙在接收到伪造的“国务院”、“中国人民银行”、“国际梅花协会”’等部门关于精准扶贫或民族资产解冻的虚假文件、任命书、授权书、钢印、批文后，该基金会以“一带一路经济带战略民族资产解冻扶持西南地区民族大业有功人员项目”为幌子通过微信群进行宣传，骗取每个会员交纳50元的精准扶贫款转账费和3元的会员录入国家扶贫大数据库费等加入景仙基金会后，就可以领取国家的民族资产解冻补助金200万元、500万元、800万元等，引诱大量真像不明的群众交纳费用，从中牟取暴利。景仙基金会内部分为会长，指挥长，副会长，下设统计部、督察部（法务部）、政宣部、财务部、市场开发部、人事部、办公室、企划部、后勤部、文艺部等部门，按照基金会总部、团队、组、群的模式建制。其中会长是袁景仙，主管基金会的全面工作。副会长有谢明材、刘阳春等人，负责分管各个部门，协助会长开展基金会的工作。统计部部长是马运江，负责统计基金会所有会员的详细信息，还负责审核交转账费的凭证，督察部又叫法务部，负责基金会的纪律，维护本基金会的利益。政宣部是负责宣传国家一些形势。财务部部长是申大坡，负责收款，也就是会员所交的转账费。市场开发部是负责各个群主的交接的地方。人事部是负责人员调配。办公室是负责打扫卫生，端茶倒水。企划部是负责我们基金会文化策划的事情。后勤部是负责做饭、买办公用品的。文艺部是负责节日表演节目的单位。基金会下边还有许多小组长，每个小组长负责一个群，每个群有100名会员，每十个小组为一个团，该团的负责人叫团队长，这些团队长均归指挥长孙宝贵负责管理。4、同案犯申大坡关于中国扶民景仙基金会的人员职责分工、管理运营与同案犯袁景仙的供述基本一致的供述。他还供述，他是2018年3月就加入景仙基金会，并担任财务部部长，负责对各个团队长收上来的会员交的钱进行整合，与统计部做的统计人数进行核对，最后把钱交给袁景仙。而且50块钱的项目，当时是以国务院、中国银行以他们两个单位牵线，说要收50元的转账费，当时各个团队收的钱然后打给他，他再打给袁景仙，总共给袁景仙77512人，当时收的是三百多万。项目下来之后，基金会有专门的报单交费的模板，各个团队的人员会在各个的群内发这些模板，模板的内容是脱贫攻坚项目交50块钱的转账费，姓名，身份证号，银行卡号，是怎么返利的，当时写的有大组长返利800万，小组长返利400万，会员返利200万来诱惑人群。2018年9月、10月左右，谢明材说山东济南有一个分钱比较快的项目，叫试水项目每人交10元钱，袁景仙不同意，谢明材和袁景仙闹翻了，当时谢明材说这个项目需要2万人参与，当时谢明材收了400个会员的钱，为了稳住会员，他就把之前收的项目钱直接给谢明材转了196000元。5、同案犯孙宝贵关于中国扶民景仙基金会的人员职责分工、管理运营与同案犯袁景仙的供述基本一致的供述。他还供述，2018年4月份左右他加入景仙基金会，2018年9月至今担任景仙基金会总团队长，主管：第一团队翟德华团队；第二团队李亚梅团队；第三团队许桂华团队；第四团队黄慧敏团队，第五团队韩锡芳团队，第六团队孙根周团队，第七团队邢志刚团队。他负责监督每个团队的报单，督促每个团队的报单数量，而且当时他还负责起草各个部门的规章制度，比如政宣部、督查部等部门，以及各个团队的框架结构。但是后来他写的规章制度不行，所以基金会就让谢明材重新起草了一份。景仙基金会是每个人拉100名会员为小组，任命为小组长；每10小组为一大组，带头的任命为大组长，每十大组为一团队，带头的任命为团队长，如果满5000人的，可以任命为代团队长，行使团队长的职权。当时袁景仙拿着一个文件说中国国务院，人民银行和国际梅花协会，授权中国扶民景仙基金会，开展50项目，项目的具体内容就是国家现在有一批扶贫款，需要发放，只要缴纳50元钱的转账费，就会分的200万元，团队组长会分到500万元，团队负责人会分到800万人民币。基金会分工完之后，就开始各司其责，每个团队也都积极的利用微信群，积极的拉拢员，因为每个团队都有政宣干部，给新加入会员讲解50元项目，让他们安心入会。因为他是总团队长，他就负责管理各个团队，记录每个团队的报单情况，平时督促每个团队尽快发展会员，赶紧报单。景仙基金会50元项目的报单，一共分为四批，第一批人数大概是4万多人；第二批时间是从2018年9月份的时候，大概有十来天，一共报上来四千多人。第三批时间也是2018年10月份左右的时候，当时一共报上三千多人。第四批大概是从2018年11月份开始，一直到2019年2月份左右。这些数据报上来之后，都交给马运江了，钱是交给申大坡了。这四批报单人员大概一共有七八万人，其中这四批报单的人员里面也包括3元项目的会员名单。3元项目就是我们基金会在第四批报50元项目的时候，突然加入一个项目，项目的大概意思就是，袁景仙总会长，接到中央的两个文件，文件上还有习主席和李**总理的亲笔签名，上面说海外有一批巨款，需要取出来，发给基金会的成员，一共七天时间，让基金会赶紧登记造册，统计基金会成员，然后统计完之后，报到中央，然后海外的巨款会根据每人缴纳的3元费用，发给每名会员200万元的福利，组长会得到500万元福利，负责人会得到800万元福利。这3元的费用说的是登记造册时候的工本费。6、同案犯韩锡芳关于中国扶民景仙基金会的人员职责分工、管理运营与同案犯袁景仙的供述基本一致的供述。她还供述，2018年秋天，刘阳春是统计部部长，当时刘阳春和袁景仙吵架了，之后统计部部长就交给马运江干了。7、同案犯马运江关于中国扶民景仙基金会的人员职责分工、管理运营与同案犯袁景仙的供述基本一致的供述。他还供述，刘阳春是2018年9月底卸任了统计部长的工作，刘亚轩把她推荐给袁景仙，于是就由他担任了统计部长的工作，具体负责整个基金会的统计工作。8、同案犯江龙法供述，2018年7月份中旬，他通过谢明材介绍加入了景仙基金会。之后，他担任了江龙法团队的团队长，发展了180人。他和刘凤芹团队的108人合并后，共收取报单288单，50元项目共14400元，3元项目共864元，他让陈春桃收取并报给了申大坡。9、同案犯乌日根巴雅尔供述，2018年上半年，他通过谢明材加入了景仙基金会。之后他担任了乌日根巴雅尔团队的团队长，团统计叫高娃，群成员一共700多人。9月份，他把收取的25000元汇到了申大坡的中国农业银行卡上。他怀疑基金会的真假，但是不敢去问，怕他的团队被袁景仙踢出去。10、被害人刘某1陈述，她在2018年10月份的时候通过微信链接加入过一个景仙扶贫、扶民基金会这样的微信群，当时受到微信群的哄骗，以为交钱会得到好处，便在这个群里面提交了她和她女儿时某的信息并每个人交了50元的报名费。11、被害人刘某2陈述，他在2018年上半年的时候，加入了中国扶民景仙基金会。景仙基金会对外宣称：因习**前往俄罗斯外交时发言，中国在2020年要达到7亿中产阶级。然后国家任命景仙基金会，负责这个项目，确保有这么多人可以达到中产阶级，然后让这7亿中产阶级在中国内进行消费，带动中国的经济增长，做中国的经济卫士，交50元加入景仙基金会就可以分国家200万的扶贫款。而且景仙基金会的微信群里每天都会发保密法，意思就是告诉会员们，要会员对扶贫项目要守口如瓶，保密就是保命。而且交会员们如何应对公安局的盘问调查。如果公安局刑侦队和派出所及村委会找到会员们，问关于这些扶贫的事，就让会员们说不在家，去外地打工了，或者一问三不知。刘某2信以为真，便向景仙基金会交纳了50元入会费。12、被害人乔某陈述，2018年5、6月份，一个叫王超雨的加他微信，并在8、9月份的时候把他拉进一个叫景仙基金会的群，告诉这是国家的扶贫项目，交50元可以分到200万的扶贫款，他看到群里有很多任命书，他就相信了。他通过二维码交了50元钱并能与其手机截图相互印证。13、证人时某证实，他母亲刘某1替他在景仙基金会报单的事实以及有人打电话核实是否报单的情况。14、辨认笔录，显示同案犯刘亚轩、孙宝贵、贾建平辨认被告人刘阳春、谢明材的情况。15、郑州市民政局出具的证明证实中国扶民景仙基金会（代码3142526366212）未在民政部门登记。16、公安部网站公告的公安要闻证实中国扶民景仙基金会是民族资产解冻类诈骗虚假项目和组织。17、谢明材、申大坡、刘阳春手机截图证实上述被告人谢明材、刘阳春参与中国扶民景仙基金会，并积极发布文件，组织会员报单、收取会员费。18、审计报告，显示涉案基金会收取资金的总数及每月收取的具体资金额。19、户籍证明显示被告人刘阳春、谢明材案发时系完全刑事责任能力人。20、前科证明显示被告人刘阳春、谢明材无违法犯罪记录。21、侦破报告、到案经过显示被告人刘阳春、谢明材均被抓获到案。22、临时羁押证明，显示被告人刘阳春、谢明材的临时羁押情况。本院认为，被告人刘阳春、谢明材以非法占有为目的，非法成立、参与景仙基金会，以扶民扶贫为由，引诱被害人缴纳费用，骗取财物，犯罪数额均特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人刘阳春及其辩护人提出的不构成诈骗罪的意见，根据二被告人供述及同案犯供述、相关书证，二被告人明知景仙基金会和福民没有任何设立手续，仍以该基金会名义大肆向社会不特定人员招募会员，并虚构国家扶民扶贫、解冻海外资金的事实，以收取会员费或报名费为由骗取财物，二被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪定罪处罚，故对于被告人刘阳春及其辩护人提出的不构成诈骗罪意见，本院不予采纳；本案认定犯罪数额系根据被告人供述、相关聊天记录截图等书证确定被告人的任职时间，进而结合审计报告和其他书证综合认定，故对于被告人刘阳春提出的其于2018年7月份已经退出基金会的意见，本院不予采纳。根据我国刑法规定，犯诈骗罪，数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。对被告人刘阳春、谢明材应当在上述法定刑幅度内分别判处刑罚。被告人刘阳春、谢明材在共同犯罪中起次要、辅助作用的，系从犯。本院在对二被告人的量刑过程中，充分考虑了以下量刑情节：1、二被告人到案后，均能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；2、二被告人均系初犯，可以酌情从轻处罚；3、二被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用的，系从犯，应当减轻处罚；4、被告人谢明材自愿认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关对各被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华花人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘阳春犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年10月15日起至2023年10月14日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人谢明材犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年10月17日起至2023年7月16日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）三、赃款赃物继续追缴，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张连中人民陪审员  范志忠人民陪审员  司新红二〇二〇年十一月十三日代理书记员  王玉鹏