宁波市北仑区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0206刑初623号 公诉机关宁波市北仑区人民检察院。 被告人程彪，男，1990年8月3日出生于安徽省望江县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地望江县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月26日被抓获，次日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年9月4日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。 辩护人顾科伟，浙江远洋律师事务所律师，由宁波市北仑区法律援助中心指派。 被告人王术锋，男，1986年6月24日出生于安徽省凤阳县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地凤阳县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月4日被抓获，次日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年9月4日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。 辩护人张奇，浙江腾瑞律师事务所律师，由宁波市北仑区法律援助中心指派。 被告人丁焕尧，男，1976年7月15日出生于安徽省凤阳县，汉族，小学文化，务工，户籍所在地凤阳县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动于2020年7月31日被抓获，次日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年9月4日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。 辩护人朱红，浙江凡心律师事务所律师，由宁波市北仑区法律援助中心指派。 被告人王小兵，男，1984年11月18日出生于四川省安岳县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地安岳县。因犯盗窃罪于2020年8月17日被宁波市北仑区人民法院判处罚金人民币四千元。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月10日被抓获，次日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年9月4日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。 辩护人蒋波，浙江和义观达（宁波经济技术开发区）律师事务所律师，由宁波市北仑区法律援助中心指派。 被告人李万吉，男，1989年1月10日出生于四川省简阳市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地简阳市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月10日被抓获，次日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年9月4日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。 辩护人周雨东，浙江海泰（宁波经济技术开发区）律师事务所律师，由宁波市北仑区法律援助中心指派。 宁波市北仑区人民检察院以甬仑检刑诉〔2020〕2089号起诉书指控被告人程彪、王术锋、李万吉犯帮助信息网络犯罪活动罪，以被告人丁焕尧、王小兵犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，于2020年11月17日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭适用简易程序公开开庭审理了本案。宁波市北仑区人民检察院指派检察员陈晓勇出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2020年7月，被告人程彪和王术锋明知收购的银行卡用于电信网络诈骗等违法犯罪活动，仍然接受“兄弟”（在逃）委托以每张银行卡300元的价格收购被告人丁焕尧、王小兵、李万吉在宁波多家银行网点办理的银行卡，后被告人程彪和王术锋再以每张银行卡500至600元价格卖给“兄弟”用于电信网络诈骗等违法犯罪活动。被告人丁焕尧、王小兵、李万吉明知开办的银行卡可能用于电信网络诈骗等违法犯罪活动，但为获取利益，将其开办的6张银行卡出售给程彪和王术锋，并开通网银功能。2020年7月期间，“兄弟”等人通过程彪出售的上述银行卡进行转账，骗取被害人吴桂兰等人153万余元。 2020年7月17日，被告人王小兵得知其出售尾号3579的农业银行储蓄卡内有资金，遂至银行以办理销卡补办新卡的方式，从卡内窃得人民币24053元；2020年7月18日，被告人丁焕尧得知其出售尾号1371的农业银行储蓄卡内有资金，遂至银行以办理销卡补办新卡的方式，从卡内窃得人民币80281.6元。 另查明，2020年8月6日，公安机关依法冻结被告人丁焕尧银行账户（农商银行尾号9735）违法所得人民币28335元。 公诉机关认为被告人程彪、王术锋、丁焕尧、王小兵、李万吉自愿认罪认罚，建议：对被告人程彪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；对被告人王术锋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元；对被告人丁焕尧犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元，犯盗窃罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万六千元，并罚决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万七千元；对被告人王小兵犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币二千元，犯盗窃罪判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元，并罚决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币七千元；对被告人李万吉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。被告人程彪、王术锋、丁焕尧、王小兵、李万吉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。 上述事实，被告人程彪、王术锋、丁焕尧、王小兵、李万吉在庭审过程中亦无异议，并有银行卡资金流水单及账户信息，辨认笔录及照片，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，协助冻结财产通知书回执，电子数据，视听资料，刑事判决书，认罪认罚具结书，到案经过陈述笔录，常住人口基本信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人程彪、王术锋、丁焕尧、王小兵、李万吉明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人丁焕尧、王小兵以非法占有为目的，盗窃他人财物，其中被告人丁焕尧数额巨大，被告人王小兵数额较大，其行为均已构成盗窃罪；依法均应予惩处。公诉机关指控的罪名均成立。被告人王术锋、丁焕尧、王小兵、李万吉具有坦白情节，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人程彪自愿认罪认罚，依法从轻处罚。鉴于被告人丁焕尧的部分违法所得已被冻结，酌情对其从轻处罚。各辩护人以上述为由建议对各被告人从轻处罚的辩护意见，予以采纳，但其他辩护意见，缺乏事实及法律依据，不予采纳。被告人丁焕尧、王小兵一人犯数罪，依法数罪并罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。被告人丁焕尧、王小兵的违法所得，应予追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二百六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人程彪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月26日起至2021年8月25日止。罚金限于本判决生效后五日内缴纳）。 二、被告人王术锋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月4日起至2021年7月3日止。罚金限于本判决生效后五日内缴纳）。 三、被告人丁焕尧犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万六千元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万七千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2023年7月30日止。罚金限于本判决生效后五日内缴纳）。 四、被告人王小兵犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币二千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月10日起至2021年11月9日止。罚金限于本判决生效后五日内缴纳）。 五、被告人李万吉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月10日起至2021年2月9日止。罚金限于本判决生效后五日内缴纳）。 六、被告人丁焕尧的违法所得人民币80271.6元，被告人王小兵的违法所得人民币24053元，予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李东阳 人民陪审员  顾依峰 人民陪审员  施艳茹 二〇二〇年十一月二十六日 代书 记员  张蓓蓓