吉林省汪清县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉2424刑初152号 公诉机关吉林省汪清县人民检察院。 被告人陆宝，男，1989年12月17日生，汉族，初中文化，群众，个体，住福建省宁德市屏南县。因涉嫌诈骗，于2020年8月10日被汪清县公安局刑事拘留，经汪清县人民检察院批准，同年9月11日被汪清县公安局执行逮捕，同年9月23日被汪清县人民检察院取保候审。 被告人陆剑平，男，1992年10月10日生，汉族，初中文化，群众，无职业，住福建省宁德市屏南县。因涉嫌诈骗，于2020年1月10日被汪清县公安局刑事拘留，经汪清县人民检察院批准，同年2月15日被汪清县公安局执行逮捕，同年9月21日被汪清县人民检察院取保候审。 被告人林孙峰，男，1988年12月24日生，汉族，高中文化，群众，无职业，住福建省宁德市。因涉嫌诈骗，于2020年1月10日被汪清县公安局刑事拘留，经汪清县人民检察院批准，同年2月15日被汪清县公安局执行逮捕，同年9月21日被汪清县人民检察院取保候审。 被告人陈剑长，男，1992年1月15日生，汉族，初中文化，群众，无职业，住福建省宁德市屏南县。因涉嫌诈骗，于2020年1月10日被汪清县公安局刑事拘留，经汪清县人民检察院批准，同年2月15日被汪清县公安局执行逮捕，同年9月21日被汪清县人民检察院取保候审。 被告人陆德映，男，1988年12月23日生，汉族，高中文化，群众，无职业，住福建省宁德市屏南县。因涉嫌诈骗，于2020年1月10日被汪清县公安局刑事拘留，经汪清县人民检察批准，同年2月15日被汪清县公安局执行逮捕，同年9月21日被汪清县人民检察院取保候审。 吉林省汪清县人民检察院以汪检一部刑诉〔2020〕132号起诉书指控被告人陆宝、陆剑平、林孙峰、陈剑长、陆德映犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年10月10日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。汪清县人民检察院指派检察员李艳出庭支持公诉，五被告人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年6月至2020年1月期间，被告人陆宝先后伙同被告人陆剑平、林孙峰、陈剑长、陆德映、陆彭壹（未到案）、林小强（未到案）等人，以购买私人信息、添加微信好友、朋友推荐的方式，兹扰被害人以无抵押、审核简单、放款快为借口，假借民间借贷之名，诱使被害人在“借贷宝”平台上签订借贷协议，通过签订阴阳合同及利用各种名义收取高额费用等手段骗取他人钱财。具体如下： 1.2019年10月至2020年1月，被告人陆宝伙同陆剑平假借民间借贷之名，诱使被害人在“借贷宝”平台上签订借款协议，通过签订阴阳合同、以“砍头息、展期费”的方式骗取被害人杜某、高某、利某等9人财物共计103640元人民币。 2.2019年6月至2019年12月，被告人陆宝伙同林孙峰假借民间借贷之名，诱使被害人在“借贷宝”平台上签订借款协议，通过签订阴阳合同、以“砍头息、展期费”的方式，骗取被害人杜某、高某、方某等8人财物共计47700元人民币。 3.2019年8月至2019年12月，被告人陆宝伙同陈剑长、陆德映假借民间借贷之名，诱使被害人在“借贷宝”平台上签订借贷协议，被告人陈剑长、陆德映分别为被告人陆宝提供微信账号和银行卡等作案工具，并为陆宝放款做审核，被告人陆宝通过签订阴阳合同，以“砍头息、展期费”的方式骗取被害人杜某、高某、王某等人财物共计11000元人民币。 被告人陆宝于2020年8月10日主动向汪清县公安局及汪清县人民检察院投案自首。被告人陆剑平、林孙峰、陈剑长、陆德映均于2020年1月10日被屏南县公安机关抓获归案。公诉机关提交了立案决定书、抓获经过、破案经过、自首证明、户籍证明、无前科证明、微信聊天记录、微信支付交易明细、搜查笔录、扣押清单、扣押决定书、汪清县公安局涉案财物交接凭证、发还清单、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解等证据证实。 公诉机关认为，被告人陆宝、陆剑平、林孙峰以非法占有为目的，隐瞒真相利用“套路贷”骗取公民财物，数额巨大，被告人陈剑长、陆德映以非法占有为目的，隐瞒真相利用“套路贷”骗取公民财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。陆宝系自首，可以从轻或者减轻处罚。陆剑平、林孙峰、陈剑长、陆德映系坦白，可以从轻处罚。陈剑长、陆德映在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。建议以诈骗罪判处被告人陆宝有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币八万元；以诈骗罪判处被告人陆剑平有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元；以诈骗罪判处被告人林孙峰有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币三万元；以诈骗罪判处被告人陈剑长有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；以诈骗罪判处被告人陆德映有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 被告人陆宝、陆剑平、林孙峰、陈剑长、陆德映对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明案发后，被告人陆宝主动上缴赃款20万元用于赔偿被害人损失，庭审中表示系五被告人共同退赃。涉及各被害人被诈骗数额具体如下：易某3200元；方某19700元；高某40900元；董某300元；彭某4700元；李某200元；杜某6500元；陈某2100元；赵某1490元；莫某2000元；韦某600元；周某3550元；阚某1500元；利某73600元；王某1700元；宋某300元。 本院认为，被告人陆宝、陆剑平、林孙峰、陈剑长、陆德映构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。其中陆宝、陆剑平、林孙峰数额巨大，陈剑长、陆德映数额较大。陆宝主动投案并如实供述所犯罪行，系自首，依法可以从轻处罚。陆剑平、林孙峰、陈剑长、陆德映到案后如实供述所犯罪行，可以从轻处罚。陈剑长、陆德映在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。五被告人主动退赃，酌情可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。综上，对被告人陆宝，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二款及第三款、第六十四条之规定；对被告人陆剑平、林孙峰，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款及第三款、第六十四条之规定；对被告人陈剑长、陆德映，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款及第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陆宝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币八万元。 二、被告人陆剑平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。 三、被告人林孙峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 四、被告人陈剑长犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 五、被告人陆德映犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 六、扣押在案的五被告人的赃款20万元，向被害人易某返还3200元；向方某返还19700元；向高某返还40900元；向董某返还300元；向彭某返还4700元；向李某返还200元；向杜某返还6500元；向陈某返还2100元；向赵某返还1490元；向莫某返还2000元；向韦某返还600元；向周某返还3550元；向阚某返还1500元；向利某返还73600元；向王某返还1700元；向宋某返还300元，共计返还162340元。余款37660元，返还给五被告人。 七、扣押的被告人陆剑平的手机2部（苹果黑色、华为黑色）予以没收；扣押的被告人林孙峰的手机4部，其中银色华为手机和紫色vivo手机予以没收，银色苹果手机和粉色苹果手机返还给被告人；扣押的被告人陈剑长的钱款人民币25160元和黑色三星手机1部，返还给被告人，扣押的陈剑长的黑色oppo手机和白色华为手机各1部予以没收；扣押的被告人陆德映的华为手机1部予以没收。 第一至第五判项确定的缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决发生法律效力后十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  穆峻秀 二〇二〇年十一月二十四日 书记员  崔美玲