文书内容湖南省长沙市天心区人民法院刑 事 判 决 书(2020)湘0103刑初771号公诉机关长沙市天心区人民检察院。被告人熊树霞，男，1989年6月18日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖南省娄底市双峰县，现住湖南省长沙市天心区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、伪造货币罪，于2020年6月8日被公安机关抓获，于2020年6月10日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，由长沙市公安局天心分局执行逮捕，现羁押于长沙市第一看守所。辩护人杨娜，湖南吟正律师事务所律师。被告人刘德雄，男，1988年12月2日出生，汉族，中专文化，住湖南省邵阳市邵东县双清区.因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月20日被公安机关抓获，于2020年8月21日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，由长沙市公安局天心分局执行逮捕，现羁押于长沙市第一看守所。辩护人喻欢，上海协力（长沙）律师事务所律师。被告人吴威，男，1987年10月24日出生，汉族，本科文化，无职业，户籍所在地湖南省娄底市双峰县，现住湖南省长沙市雨花区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月9日被公安机关抓获，同日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，由长沙市公安局天心分局执行逮捕，现羁押于长沙市第一看守所。辩护人马逗，湖南金厚律师事务所律师。被告人文飞，男，1985年6月14日出生，汉族，初中文化，无职业，住广东省信宜市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月8日经公安机关传唤到案，于2020年6月9日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，由长沙市公安局天心分局执行逮捕，现羁押于长沙市第一看守所。辩护人唐纯明，湖南吟正律师事务所律师辩护人皮永康，湖南吟正律师事务所实习律师被告人胡世华，男，1987年5月1日出生，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地湖南省娄底市双峰县，现住湖南省长沙市望城区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年2月21日主动向公安机关投案，同日被娄底市公安局娄星分局取保候审；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月8日被公安机关抓获，于2020年6月10日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，由长沙市公安局天心分局执行逮捕，现羁押于长沙市第一看守所。辩护人雷坚，湖南高天律师事务所律师。被告人吴雄，男，1986年6月22日出生，汉族，中专文化，无职业，住湖南省娄底市双峰县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月8日被公安机关抓获，于2020年6月10日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，由长沙市公安局天心分局执行逮捕，现羁押于长沙市第一看守所。辩护人吴若兮，湖南金厚律师事务所律师。辩护人邵晓青，湖南金厚律师事务所律师。被告人向柳，男，1993年9月1日出生，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地湖南省娄底市双峰县，现住湖南省长沙市天心区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月8日被公安机关抓获，于2020年6月9日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，由长沙市公安局天心分局执行逮捕，经长沙市天心区人民检察院决定，于2020年10月16日取保候审，经本院决定逮捕，于2020年11月18日由长沙市公安局天心分局执行逮捕。辩护人康娟，湖南吟正律师事务所律师被告人宋伟，男，1993年3月26日出生，汉族，职高文化，无职业，户籍所在地湖南省娄底市双峰县，现住湖南省长沙市天心区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月8日经公安机关传唤到案，于2020年6月9日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，由长沙市公安局天心分局执行逮捕，经长沙市天心区人民检察院决定，于2020年10月16日取保候审，经本院决定逮捕，于2020年11月18日由长沙市公安局天心分局执行逮捕。辩护人陈琼，湖南吟正律师事务所律师被告人李宁，男，1983年1月5日出生，汉族，大专文化，无职业，住湖南省邵阳市隆回县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月8日经公安机关传唤到案，于2020年6月10日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，由长沙市公安局天心分局执行逮捕。经本院决定，于2020年11月18日取保候审。被告人王凯韬，曾用名王凯超，男，1998年10月27日出生，汉族，大专肄业，无职业，住湖南省娄底市双峰县永丰镇红旗村。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月8日被公安机关抓获，于2020年6月9日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，由长沙市公安局天心分局执行逮捕，经长沙市天心区人民检察院决定，于2020年10月16日取保候审，现在居住地候审。辩护人何琴，湖南高泽律师事务所律师被告人曹浪浪，男，1987年10月20日出生，汉族，高中文化，无职业，住湖南省娄底市双峰县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月8日被公安机关抓获，于2020年6月10日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，由长沙市公安局天心分局执行逮捕，现羁押于长沙市第一看守所。辩护人周文松，湖南纲维律师事务所律师。辩护人王锋，湖南纲维律师事务所律师。被告人谢斌，男，1985年12月23日出生，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地湖南省长沙市芙蓉区，现住湖南省长沙市芙蓉区。因犯危险驾驶罪，于2020年6月3日被长沙市芙蓉区人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月8日被公安机关抓获，于2020年6月10日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，由长沙市公安局天心分局执行逮捕，现羁押于长沙市第一看守所。被告人肖卓，男，1996年1月29日出生，汉族，本科文化，无职业，住湖南省长沙市雨花区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月8日被公安机关抓获，于2020年6月9日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，由长沙市公安局天心分局执行逮捕，现羁押于长沙市第一看守所。辩护人陈碧辉，湖南海天律师事务所律师。被告人周灿辉，男，1988年11月15日出生，汉族，中专文化，无职业，住湖南省长沙市开福区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月8日被公安机关抓获，于2020年6月9日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，由长沙市公安局天心分局执行逮捕，现羁押于长沙市第一看守所。辩护人肖雪晴，湖南金厚律师事务所律师被告人李怀安，曾用名李璇，男，1992年3月11日出生，汉族，初中文化，无职业，住江苏省徐州市铜山县。因涉嫌故意伤害罪，于2019年11月29日被苏州市相城区人民法院判处有期徒刑七个月。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月8日被公安机关抓获，于2020年6月10日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，由长沙市公安局天心分局执行逮捕，现羁押于长沙市第一看守所。被告人杨扬安，男，1994年12月1日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地浙江省温州市平阳县，现住湖南省长沙市开福区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月8日被公安机关抓获，于2020年6月9日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，由长沙市公安局天心分局执行逮捕，现羁押于长沙市第一看守所。辩护人杨杰林，湖南真泽律师事务所律师。长沙市天心区人民检察院以长天检刑检刑诉（2020）339号起诉书指控被告人熊树霞、刘德雄、胡世华、吴威、文飞、吴雄、向柳、宋伟、李宁、王凯韬、曹浪浪、谢斌、肖卓、周灿辉、李怀安、杨扬安犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。长沙市天心区人民检察院指派检察员周洁、郑玥出庭支持公诉，被告人熊树霞、刘德雄、胡世华、吴威、文飞、吴雄、向柳、宋伟、李宁、王凯韬、曹浪浪、谢斌、肖卓、周灿辉、李怀安、杨扬安及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。长沙市天心区人民检察院指控：2019年6月至2020年6月，被告人熊树霞等人明知他人建立赌博网站而为其发送推广信息，具体事实如下：自2019年6月被告人熊树霞在被告人刘德雄等人处购买手机卡、猫池、短信群发软件，通过QQ群以0.18元-0.23元/条的价格招揽赌博网站广告投放业务，其短信成本为0.13元/条左右。被告人熊树霞招揽被告人吴威、文飞分别建立两个业务团队，并将其所招揽的赌博网站广告业务以0.15元/条左右的价格承包给上述团队，同时提供电话卡、猫池等发送设备。另，被告人吴威、文飞团队自行招揽部分赌博网站广告业务，并按照0.15元/条的价格向被告人熊树霞支付设备使用费。被告人熊树霞在2019年6月至2020年6月期间，共计发送赌博网站广告信息数千万条，个人违法所得170万元左右；被告人刘德雄明知被告人熊树霞发送赌博网站信息而为其提供电话卡和话费充值，个人违法所得90万元左右。被告人文飞招揽被告人宋伟、向柳发送赌博网站广告信息，个人违法所得7万元左右。其中，被告人宋伟在2019年6月至2020年2月期间，共计发送赌博网站广告信息1000万条左右，个人违法所得7万元左右；被告人向柳在2019年9月至12月期间，共计发送赌博网站广告信息1000万条左右，个人违法所得10万元左右。被告人吴威带领其团队内被告人李宁、肖卓、王凯韬等人招揽赌博网站广告信息，个人违法所得40万元左右。其中，被告人李宁在2019年6月至2020年6月期间，共计招揽赌博网站广告信息业务600万条左右，个人违法所得5.8万元左右；被告人肖卓在2019年7月至2020年6月期间，共计招揽赌博网站广告信息业务100万条左右，个人违法所得5万元左右；被告人王凯韬2019年11月至2020年6月期间在职，共计招揽赌博网站广告信息业务100万条左右，个人违法所得10万元左右。被告人胡世华在2019年6月至2019年12月期间，与朱凯淼、杨航、王亚卓、胡向前等人（均另案处理）共同出资合伙从事赌博网站广告信息发送业务，个人违法所得共计40万元左右。同时，被告人胡世华在2020年5月至6月间通过为被告人吴威团队招揽赌博网站广告推广业务共计80万条左右，个人违法所得1.4万元左右；被告人杨扬安在2019年11月至2020年6月期间，共计四次为被告人吴威招揽赌博网站广告信息业务100万条左右，个人违法所得1.67万元左右。被告人吴雄于2019年12月左右通过网络或通过被告人吴威在被告人熊树霞处购买手机卡、猫池、短信群发软件等设备，通过QQ群以0.18元-0.23元/条的价格招揽赌博网站广告投放业务，并聘请被告人曹浪浪、李怀安、周灿辉等人招揽或发送赌博网站广告信息业务，其个人违法所得6万元左右。其中，被告人曹浪浪在2019年12月至2020年6月期间，共计发送赌博网站广告信息200万条左右，个人违法所得6万元左右；被告人李怀安在2020年4月至2020年6月期间，共计发送赌博网站广告信息20万条左右，个人违法所得1万余元；被告人周灿辉在2019年9月至2020年6月期间，共计招揽赌博网站广告信息业务200万条左右，个人违法所得1.5万元左右。被告人谢斌在2020年1月至2020年6月期间，通过QQ群承接赌博网站广告信息发送业务，先后多次为被告人曹浪浪、周灿辉、李宁、李殿永（另案处理）等人共计发送赌博网站广告信息40万条左右，个人违法所得5.4万元左右。2020年6月8日，被告人熊树霞、刘德雄、胡世华、吴威、文飞、吴雄、向柳、宋伟、李宁、王凯韬、曹浪浪、谢斌、肖卓、周灿辉、李怀安、杨扬安被公安机关抓获，上述人员归案后均如实供述了自己的罪行。案发后，被告人熊树霞已退缴200万元；被告人吴威已退缴30万元；被告人吴雄已退缴2万元；被告人向柳已退缴10万元；被告人宋伟已退缴7万元；被告人李宁已退缴5.8万元；被告人王凯韬已退缴10万元；被告人曹浪浪已退缴6万元；被告人胡世华已退缴40万元；被告人杨扬安已退缴1.67万元。该院以接报案登记表、受案经过、抓获经过、扣押物品清单、电脑提取业务数据及统计、被告人熊树霞、刘德雄、胡世华、吴威、文飞、吴雄等人的供述和辩解等证据为佐证，指控被告人熊树霞、刘德雄、胡世华、吴威、文飞、吴雄、向柳、宋伟、李宁、王凯韬、曹浪浪、谢斌、肖卓、周灿辉、李怀安、杨扬安明知他人开设赌博网站而为其提供广告推广帮助，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究各被告人的刑事责任，其法定刑为三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。因其具有以下量刑情节：1、本案系共同犯罪，被告人熊树霞在其实施的共同犯罪中系主犯，被告人胡世华在其实施的前一笔共同犯罪中系主犯；被告人刘德雄、文飞、吴威、向柳、宋伟、李宁、王凯韬、曹浪浪、谢斌、肖卓、周灿辉、李怀安、杨扬安在各自参与的共同犯罪中均系从犯，被告人胡世华在其参与的后一笔共同犯罪中系从犯，可以从轻处罚；2、被告人李怀安曾因故意犯罪被判处刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚；3、被告人胡士辉在实施前一笔犯罪事实后主动向公安机关投案并如实供述，并在归案后如实供述其后一笔犯罪事实，若其在法庭审理期间仍能如实供述，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第三款，可以从轻处罚；4、被告人熊树霞、刘德雄、文飞、吴威、吴雄、向柳、宋伟、李宁、王凯韬、曹浪浪、谢斌、肖卓、周灿辉、李怀安、杨扬安归案后均如实供述了自己的罪行，若其在法庭审理期间仍能如实供述，可以认定具有坦白情节，依法可以从轻处罚；5、被告人熊树霞、刘德雄、胡世华、吴威、文飞、吴雄、向柳、宋伟、李宁、王凯韬、曹浪浪、谢斌、肖卓、周灿辉、李怀安、杨扬安均自愿认罪认罚且签字具结，可以从宽处理；6、被告人谢斌因犯危险驾驶罪被判决宣告以后，刑罚执行完毕以前发现漏罪，应当数罪并罚；7、案发后，被告人熊树霞、向柳、宋伟、王凯韬、曹浪浪、杨扬安退缴了全部违法所得，被告人吴威、胡士辉退缴了大部分违法所得，酌情从轻处罚。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，建议对被告人熊树霞犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金；对被告人刘德雄、胡世华、吴威犯帮助信息网络犯罪活动罪均判处有期徒刑一年，并处罚金；对被告人文飞、吴雄犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑十个月，并处罚金；对被告人向柳、宋伟犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑八个月，并处罚金；对被告人李宁、王凯韬、曹浪浪、谢斌、肖卓、周灿辉、李怀安犯帮助信息网络犯罪活动罪均判处有期徒刑七个月，并处罚金；对被告人杨扬安犯帮助信息网络犯罪活动罪判处拘役六个月，并处罚金。被告人熊树霞、刘德雄、胡世华、吴威、文飞、吴雄、向柳、宋伟、李宁、王凯韬、曹浪浪、谢斌、肖卓、周灿辉、李怀安、杨扬安对公诉机关指控的事实当庭供认属实，对公诉人当庭出示和宣读的证据，表示没有异议。被告人熊树霞的辩护人提出如下辩护意见：被告人熊树霞具有自首、坦白、初犯、偶犯、认罪认罚、退缴全部违法所得等从轻或减轻处罚情节；被告人吴威的辩护人提出如下辩护意见：一、被告人吴威所犯罪行较轻，主观恶性及人身危险性不大；二、被告人吴威具有坦白、从犯、退缴赃款、认罪认罚、初犯、偶犯等从轻或减轻处罚情节；被告人胡世华的辩护人提出如下辩护意见：被告人胡世华具有如下从轻或减轻处罚情节：一、被告人胡世华在第一次犯罪中系自首，在第二次犯罪中系坦白；二、被告人胡世华积极退缴赃款；三、被告人胡世华自愿认罪认罚；四、被告人胡世华在第二次犯罪中系从犯。被告人肖卓的辩护人提出如下辩护意见：被告人肖卓具有坦白、认罪认罚、初犯、偶犯等从轻处罚情节；被告人王凯韬的辩护人提出如下辩护意见：被告人王凯韬具有坦白、从犯、自愿认罪认罚、退缴违法所得等从轻或减轻处罚情节；被告人宋伟的辩护人提出如下辩护意见：被告人宋伟具有自首、坦白、从犯、初犯、偶犯、认罪认罚、退缴全部赃款等从轻或减轻处罚情节；被告人向柳的辩护人提出如下辩护意见：被告人向柳具有自首、坦白、从犯、初犯、偶犯、认罪认罚、退缴全部赃款等从轻或减轻处罚情节；被告人周灿辉的辩护人提出如下辩护意见：一、被告人周灿辉所犯罪行较轻，主观恶性及人身危险性不大；二、被告人周灿辉具有坦白、从犯、认罪认罚、初犯、偶犯等从轻或减轻处罚情节；被告人吴雄的辩护人提出如下辩护意见：一、被告人吴雄所犯罪行较轻，主观恶性及人身危险性不大；二、被告人吴雄具有坦白、从犯、退缴赃款、认罪认罚、初犯、偶犯等从轻或减轻处罚情节；被告人王凯韬的辩护人提出如下辩护意见：被告人王凯韬具有坦白、认罪认罚及积极退缴违法所得等从轻处罚情节；被告人杨扬安的辩护人提出如下辩护意见：被告人杨扬安具有坦白、从犯、初犯、偶犯、自愿认罪认罚等从轻或减轻处罚情节；被告人刘德雄的辩护人提出如下辩护意见：一、被告人刘德雄的违法所得金额不清，证据不足；二、被告人刘德雄所犯罪行社会危害性小，主观恶性较小；三、被告人刘德雄系从犯并自愿认罪认罚，可以从轻处罚；被告人文飞的辩护人提出如下辩护意见：被告人文飞具有自首、坦白、从犯、初犯、偶犯、认罪认罚等从轻或减轻处罚情节；被告人曹浪浪的辩护人提出如下辩护意见：被告人曹浪浪具有坦白、初犯、偶犯、认罪认罚、退缴违法所得等从轻或减轻处罚情节；经审理查明，被告人文飞已退缴违法所得7万元；被告人周灿辉已退缴违法所得1.8万元。公诉机关指控被告人熊树霞、刘德雄、胡世华、吴威、文飞、吴雄、向柳、宋伟、李宁、王凯韬、曹浪浪、谢斌、肖卓、周灿辉、李怀安、杨扬安犯罪的事实属实，其他情节没有出入。本院予以确认。案发后，上述事实，有电话卡及插卡器等犯罪工具照片、接报案登记表、受案经过、抓获经过、立案决定书、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、群发赌博网站广告模板、电脑提取业务数据及统计、微信聊天记录、转账记录、悔过书、承诺书、学籍证明、被告人向柳手书情况说明、刑事判决书、户籍资料、同案犯周遵雷、王欣、李森、杨凯、骆雪、王彬、江川、朱东、朱凯的交代、被告人熊树霞、刘德雄、胡世华、吴威、文飞、吴雄、向柳、宋伟、李宁、王凯韬、曹浪浪、谢斌、肖卓、周灿辉、李怀安、杨扬安的供述和辩解、公安机关提取部分涉案网站投注及存取现金视频光盘等证据证实，足以认定。本院认为，被告人熊树霞、刘德雄、胡世华、吴威、文飞、吴雄、向柳、宋伟、李宁、王凯韬、曹浪浪、谢斌、肖卓、周灿辉、李怀安、杨扬安明知他人从事开设赌博网站的犯罪活动而帮助进行广告推广，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关对其犯罪的指控成立，对其行为应依法予以惩处。本案系共同犯罪，被告人熊树霞在共同犯罪中所起的作用较大，系主犯；被告人胡世华在其实施的前一笔共同犯罪中系主犯，在其参与的后一笔共同犯罪中系从犯；被告人刘德雄、文飞、吴威、向柳、宋伟、李宁、王凯韬、曹浪浪、谢斌、肖卓、周灿辉、李怀安、杨扬安在各自参与的共同犯罪中均系从犯，可以从轻处罚；关于被告人刘德雄的违法所得的金额问题，有微信聊天记录、对账单予以佐证，刘德雄本人也供述其违法所得在90万元左右，辩护人所称其违法所得金额不清的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。被告人李怀安曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚；被告人胡世华在实施前一笔犯罪事实后主动向公安机关投案并如实供述，但在取保候审期间再次从事帮助信息网络犯罪活动罪，不能认定自首，其在归案后如实供述，可以认定坦白，依法从轻处罚，其辩护人所称被告人胡世华在第一次犯罪中构成自首，在第二次犯罪中构成坦白的辩护意见与法律不符，本院不予采纳；被告人熊树霞、刘德雄、文飞、吴威、吴雄、向柳、宋伟、李宁、王凯韬、曹浪浪、谢斌、肖卓、周灿辉、李怀安、杨扬安归案后均如实供述了自己的罪行，其在法庭审理期间仍能如实供述，可以认定坦白，依法从轻处罚。被告人熊树霞、向柳、宋伟、文飞均系公安机关对被告人熊树霞、向柳、宋伟、文飞当面进行口头传唤而到案，口头传唤虽不属于刑事诉讼法规定的五种强制措施之一，但此时公安机关已经对被告人熊树霞、向柳、宋伟、文飞的人身进行实际控制，不能认定上述系自动投案。故被告人熊树霞、向柳、宋伟、文飞不构成自首，仅构成坦白，辩护人所提被告人熊树霞、向柳、宋伟、文飞构成自首的辩护意见与法律不符，本院不予采纳；被告人熊树霞、刘德雄、胡世华、吴威、文飞、吴雄、向柳、宋伟、李宁、王凯韬、曹浪浪、谢斌、肖卓、周灿辉、李怀安、杨扬安均自愿认罪认罚且签字具结，可以从宽处理；被告人谢斌因犯危险驾驶罪被判决宣告以后，刑罚执行完毕以前发现漏罪，应当数罪并罚；案发后，被告人熊树霞、文飞、向柳、宋伟、王凯韬、曹浪浪、周灿辉、杨扬安退缴了全部违法所得，被告人吴威、胡世华退缴了大部分违法所得，被告人吴雄退缴了部分违法所得，酌情从轻处罚。各辩护人所提被告人熊树霞、刘德雄、胡世华、吴威、文飞、吴雄、向柳、宋伟、李宁、王凯韬、曹浪浪、谢斌、肖卓、周灿辉、李怀安、杨扬安具有坦白情节、自愿认罪认罚、被告人熊树霞、文飞、向柳、宋伟、王凯韬、曹浪浪、周灿辉、杨扬安、吴威、胡世华、吴雄退缴违法所得、被告人刘德雄、胡世华、吴威、文飞、吴雄、向柳、宋伟、李宁、王凯韬、曹浪浪、谢斌、肖卓、周灿辉、李怀安、杨扬安系从犯的辩护意见与法律和事实相符，本院予以采纳。根据以上事实和情节，本院对被告人李宁、王凯韬可适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人熊树霞犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月8日起至2021年12月7日止，罚金已缴纳）二、被告人刘德雄犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月20日起至2021年8月19日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）三、被告人吴威犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月9日起至2021年6月8日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）四、被告人胡世华犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵1日，即自2020年6月8日起至2021年6月6日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）五、被告人文飞犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月8日起至2021年4月7日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）六、被告人吴雄犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月8日起至2021年4月7日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）七、被告人向柳犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵131日，即自2020年11月18日起至2021年3月8日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）八、被告人宋伟犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币七千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵131日，即自2020年11月18日起至2021年3月8日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）九、被告人李宁犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）十、被告人王凯韬犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）十一、被告人曹浪浪犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月8日起至2021年1月7日止，罚金已缴纳）十二、被告人谢斌犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币七千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月8日起至2021年1月7日止，罚金限判决生效后十日内缴纳，其犯危险驾驶罪的罚金三千元已缴纳）十三、被告人肖卓犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币七千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月8日起至2021年1月7日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）十四、被告人周灿辉犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月8日起至2020年12月7日止，罚金已缴纳）十五、被告人李怀安犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月8日起至2021年1月7日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）十六、被告人杨扬安犯帮助信息网络犯罪活动罪判处拘役六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月8日起至2020年12月7日止，罚金已缴纳）十七、扣押在案的银行优盾、优盘、银行卡（卡里的余额冲抵违法所得和罚金，多余款项予以退还）、手机、小主机、加密狗、猫池、手机卡、笔记本电脑、电脑主机、卡池作为供犯罪所用的工具予以没收，由公安机关依法处理；十八、各被告人的违法所得予以收缴，上交国库（其中被告人熊树霞的违法所得170万元已全部退缴；被告人吴威的违法所得40万元已退缴30万元，剩余部分继续追缴；被告人文飞的违法所得7万元已全部退缴；被告人胡世华的违法所得41.4万元已退缴40万元，剩余部分继续追缴；被告人吴雄的违法所得6万元已退缴2万元，剩余部分继续追缴；被告人宋伟的违法所得7万元已全部退缴；被告人向柳的违法所得10万元已全部退缴；被告人李宁的违法所得5.8万元已全部退缴；被告人王凯韬的违法所得10万元已全部退缴；被告人曹浪浪的违法所得6万元已全部退缴；被告人周灿辉的违法所得1.5万元已全部退缴；被告人杨扬安的违法所得1.67万元已全部退缴；被告人刘德雄的违法所得90万元、被告人谢斌的违法所得5.4万元、被告人肖卓的违法所得5万元、被告人李怀安的违法所得1万元尚未退缴，由公安机关继续追缴。）限被告人李宁、王凯韬自本判决生效之日起十日内，持本刑事判决书到居住地司法局报到，接受社区矫正。根据规定，社区服刑人员未在规定期间内报到，脱离监管一个月以上的，应当撤销缓刑，收监执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员  董燕二〇二〇年十一月十八日书记员陈检附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。