广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0103刑初297号 公诉机关广西壮族自治区南宁市青秀区人民检察院。 被告人张栏萍，女，1998年2月3日出生，汉族，大学文化，无固定职业，户籍所在地：四川省内江市威远县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月23日被抓获，同日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人文启辉，广西昊卓律师事务所律师。 被告人查萍，曾用名查鹏珍，女，1996年10月23日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地：四川省眉山市仁寿县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月23日被抓获，同日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人张淇，曾用名张术木，男，1994年9月22日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地：四川省眉山市仁寿县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月23日被抓获，同日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于隆安县看守所。 南宁市青秀区人民检察院以南市青检二刑诉〔2020〕2号起诉书指控被告人张栏萍、查萍、张淇犯组织、领导传销活动罪，于2020年1月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。南宁市青秀区人民检察院指派检察员罗铮出庭支持公诉，被告人张栏萍及辩护人文启辉，被告人查萍、张淇到庭参加诉讼。现已审理终结。 -2- 南宁市青秀区人民检察院指控，被告人张栏萍、查萍、张淇从2018年开始，陆续在南宁市青秀区以交钱申购虚拟份额的形式参加以“纯资本运作”为名的传销组织，该组织要求参加者通过拉人头发展下线并按照“五级三晋制”进行管理，形成上下线传销网络关系，上线人员依照其层级排位、级别和发展下线的人数及申购份额数予以瓜分获得非法收益的方式进行传销活动。 该组织以“家庭”为单位开展非法传销活动，被告人张栏萍在家庭中担任邀约总管，被告人查萍担任邀约配合总管，被告人张淇担任能力配合总管，对传销“家庭”进行组织、管理，对传销队伍的发展壮大起到组织、领导作用。被告人张栏萍、查萍、张淇到案后自愿如实供述自己的罪行。 公诉机关举证了相关证据以证明指控事实，认为被告人张栏萍、查萍、张淇组织、领导传销活动，扰乱经济秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人张栏萍、查萍、张淇犯罪以后如实供述自己的罪行，属于坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人张栏萍、查萍、张淇自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。建议对被告人张栏萍、查萍、张淇判处有期徒刑一年至一年三个月并处罚金。提请依法判处。 被告人张栏萍、查萍、张淇对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，希望对其从轻处罚。 被告人张栏萍的辩护人对公诉机关指控张栏萍的事实和罪名均无异议，辩称1.被告人张栏萍是被朋友骗过来加入传销组织的，没有发展下线，没有获利。担任家庭邀约总管的时间不长，属末端老总，只是接受上级老总的工作安排，故在传销组织起次要或者辅助作用。2.被告人张栏萍是初犯、偶犯，归案后如实供述事情经过，属坦白，且认罪认罚，希望法庭对被告人张栏萍从轻、减轻处罚。建议在有期徒刑一年二个月的幅度定罪量刑。 经审理查明，被告人张栏萍、查萍、张淇从2018年开始，陆续在南宁市青秀区以交钱申购虚拟份额的形式参加以“纯资本运作”为名的传销组 -3- 织，该组织要求参加者通过拉人头发展下线并按照“五级三晋制”进行管理，形成上下线传销网络关系，上线人员依照其层级排位、级别和发展下线的人数及申购份额数予以瓜分获得非法收益的方式进行传销活动。 该组织以“家庭”为单位开展非法传销活动，被告人张栏萍在家庭中担任邀约总管，被告人查萍担任邀约配合总管，被告人张淇担任能力配合总管，对传销“家庭”进行组织、管理，对传销队伍的发展壮大起到组织、领导作用。被告人张栏萍、查萍、张淇到案后自愿如实供述自己的罪行。 另查明，公安机关从被告人张栏萍处扣押了银白色vivo手机一台，从被告人查萍处扣押了黑色苹果手机一台，从被告人张淇处扣押了黑色华为手机一台。 认定上述事实的证据有受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、扣押清单、证人万某、邱某、杨某、齐某、燕某的证言、被告人张栏萍、查萍、张淇的供述与辩解、辨认笔录及照片。 本院认为，被告人张栏萍、查萍、张淇违反法律规定，组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，其行为均己触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控上述被告人的罪名成立。在组织、领导传销活动犯罪中，三被告人均积极参与实施犯罪，对传销活动的实施起关键作用，均是主犯，按各自参与的全部犯罪处罚，但根据各人在犯罪中的作用大小量刑时予以区别。关于被告人张栏萍的辩护人辩称张栏萍在传销组织起次要或者辅助作用的相关意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。三被告人归案后如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，有悔罪表现，依法从轻处罚。关于被告人张栏萍的辩护人辩称张栏萍是初犯、偶犯，具有坦白情节，认罪认罚，希望从轻处罚的相关意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。公安机关扣押在案的银白色vivo手机一台、黑色苹果手机一台、黑色华为手机一台，不属于刑法第六十四条规定的涉案财物，由扣押机关依法处理后所得款项用于履行被告人应负的财产刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十三条之规定，判决如下： -4- 一、被告人张栏萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2021年1月22日止。罚金于判决生效次日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）。 二、被告人查萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2020年12月22日止。罚金于判决生效次日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）。 三、被告人张淇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2020年12月22日止。罚金于判决生效次日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  易紫阳 人民陪审员  边 境 人民陪审员  吴丹萍 二〇二〇年十一月二十五日 -5- 书记员李成林 附：判决书引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》： 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。