辽宁省丹东市元宝区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0602刑初188号公诉机关丹东市元宝区人民检察院。被告人周新政，男，1997年5月19日出生于海南省东方市，汉族，高中文化，无职业，捕前住海南省东方市。2017年6月因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年六个月，2018年3月28日刑满释放。2020年4月1日因涉嫌犯诈骗罪被指定居所监视居住，同年5月21日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于丹东市看守所。辩护人杨晓娜，辽宁万鹏律师事务所律师。被告人许建兴，男，1999年2月9日出生于海南省东方市，黎族，初中文化，无职业，户籍所在地海南省东方市，捕前住海南省东方市。2020年3月30日因涉嫌犯诈骗罪被指定居所监视居住，同年5月21日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于丹东市看守所。被告人张汉发，男，1998年12月26日出生于海南省东方市，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地海南省东方市，捕前住海南省东方市。2020年4月23日因涉嫌犯诈骗罪被指定居所监视居住，同年5月21日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于丹东市看守所。辩护人冷雪，辽宁云舒律师事务所律师。被告人谭晶升，男，1994年12月2日出生于海南省东方市，汉族，大学文化，无职业，户籍所在地海南省，捕前住海南省东方市。2020年4月17日因涉嫌犯诈骗罪被指定居所监视居住，同年5月21日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于丹东市看守所。丹东市元宝区人民检察院以丹元检公诉刑诉［2020］171号起诉书指控被告人周新政犯诈骗罪，被告人许建兴、张汉发、谭晶升犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。丹东市元宝区人民检察院指派检察员张金羽、代理检察员赵冠铭出庭支持公诉，被告人周新政及其辩护人杨晓娜，被告人许建兴，被告人张汉发及其辩护人冷雪，被告人谭晶升到庭参加诉讼。现已审理终结。丹东市元宝区人民检察院指控，2020年1月至2020年2月间，被告人周新政作为“金某”（注：组织诈骗的人）在海南省东方市联系“房户”（注：设立钓鱼网站的人）租用虚假游戏充值网站链接，组织“枪手”（注：实际实施诈骗的人）利用各大游戏平台发布虚假充值广告诱导被害人对“马商”、“商户”（注：提供转账微信二维码的人）的二维码进行扫码充值实施诈骗，骗取多名被害人人民币合计十二万一千二百元。其中，2020年2月6日，骗取居位于丹东市元宝区被害人高某人民币八千七百元，2020年2月12日骗取被害人魏某人民币二万三千零一十七元。随后，周新政利用多张银行卡将赃款进行流转，最终组织被告人许建兴、张汉发、谭晶升从其实际控制的用户名为钟某的中国银行卡（卡号：62×××28）取现，并支付“枪手”报酬。被告人许建兴、张汉发、谭晶升明知被告人周新政等人实施电信网络诈骗，仍帮助其取现，将诈骗犯罪所得予以转移，并从中牟利。具体事实如下：被告人许建兴分别于2020年1月27日、1月29日、2月7日在海南省东方市使用周新政提供的钟某银行卡在ATM柜员机上自助取款人民币二万元、二万元、二万元，合计人民币六万元，每次收取好处费人民币二百元，获利合计人民币六百元。被告人张汉发分别于2020年2月8日、2月13日、2月19日在海南省东方市使用周新政提供的钟某银行卡在ATM柜员机上自助取款人民币二万元、二万元、八千元，合计人民币四万八千元，每次收取好处费一百元，获利合计人民币三百元。被告人谭晶升于2020年1月26日在海南省东方市使用周新政提供的钟某银行卡在ATM柜员机上自助取款人民币一万三千二百元，收取好处费二百元，获利人民币二百元。2020年3月29日，被告人周新政在海南省东方市的家中被公安人员抓获。2020年3月25日，被告人许建兴在海南省东方市家中被公安人员抓获。2020年4月20日，被告人张汉发在海南省东方市家中被公安人员抓获。2020年4月14日，被告人谭晶升在海南省东方市被公安人员抓获。四名被告人到案后均如实供述了犯罪事实。公诉机关认为，被告人周新政利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人许建兴、张汉发、谭晶升明知是犯罪所得而予以转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。周新政曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。鉴于周新政、许建兴、张汉发、谭晶升到案后如实供述犯罪事实，且认罪认罚，可以从轻处罚。建议对周新政犯诈骗罪判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元，对许建兴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元，对张汉发犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元，对谭晶升犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。公诉机关提交了周新政、许建兴、张汉发、谭晶升的供述，被害人高某、魏某等的陈述，证人钟某、杨某、张某1、张某2等的证言，微信交易记录，银行交易明细，刑事判决书，释放证明，辨认笔录，监控视频，认罪认罚具结书，情况说明，户籍材料，案件来源及抓捕经过等证据证实。被告人周新政、许建兴、张汉发、谭晶升对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。周新政的辩护人提出的辩护意见是周新政到案后如实供述犯罪事实,认罪态度较好，望法庭在量刑时能予以从轻处罚。张汉发的辩护人提出的辩护意见是张汉发到案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，无前科劣迹，望法庭在量刑时能予以从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人周新政于2020年3月29日在海南省东方市被抓获后带至丹东市，同年4月1日被指定居所监视居住；被告人许建兴于2020年3月25日在海南省东方市被抓获后带至丹东市，同年3月30日被指定居所监视居住；被告人张汉发于2020年4月20日在海南省东方市被抓获后带至丹东市，同年4月23日被指定居所监视居住；被告人谭晶升于2020年4月14日在海南省东方市被抓获后带至丹东市，同年4月17日被指定居所监视居住。谭晶升已缴纳罚金人民币一万元，并退缴违法所得人民币二百元。本院认为，被告人周新政构成诈骗罪，被告人许建兴、谭晶升、张汉发构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。周新政、张汉发的辩护人提出的辩护意见本院予以采纳。周新政曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。鉴于周新政、许建兴、张汉发、谭晶升到案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，谭晶升愿意接受处罚，并缴纳罚金和违法所得，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人周新政犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月21日起至2025年10月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人许建兴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月21日起至2021年12月20日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人张汉发犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月21日起至2021年8月3日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人谭晶升犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月21日起至2020年11月30日止。罚金已缴纳。）五、被告人周新政违法所得人民币十二万一千二百元，退赔被害人高某人民币八千七百元，退赔被害人魏某人民币二万三千零一十七元（于判决生效后十日内退赔）；被告人许建兴违法所得人民币六百元、被告人张汉发违法所得人民币三百元，予以追缴（于判决生效后十日内缴纳）。被告人谭晶升违法所得人民币二百元，予以追缴（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李 颖人民陪审员 宋 诚人民陪审员 孙 菲二〇二〇年十一月二十七日书 记 员 李佳妮