黑龙江省尚志市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0183刑初49号公诉机关黑龙江省尚志市人民检察院。被告人张异琼，女，汉族，1970年6月8日出生于陕西省咸阳市高中文化，无业，住陕西省咸阳市杨凌区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年8月30日被抓获，同年9月1日被尚志市公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。辩护人李振斌，河南迪卡沃律师事务所律师。被告人刘敬华，女，汉族，1969年12月23日出生于黑龙江省绥化市初中文化，无业，住黑龙江省绥化市青冈县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年8月30日被抓获，同年9月1日被尚志市公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。被告人樊杰，女，汉族，1962年6月16日出生于辽宁省大连市高中文化，无业，住辽宁省大连市沙口区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年6月9日被尚志市公安局刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。被告人徐焕成，女，汉族，1964年9月14日出生于河北省邢台市小学文化，无业，住河北省邢台市临西县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年6月9日被尚志市公安局刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。指定辩护人李艳芝，黑龙江善淼律师事务所律师。被告人武俊菊，女，汉族，1958年1月9日出生于辽宁省锦州市初中文化，无业，住辽宁省锦州市凌河区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年6月9日被尚志市公安局刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。指定辩护人李晓东，黑龙江王树全律师事务所律师。被告人王苏春，女，汉族，1964年2月17日出生于浙江省东阳市小学文化，无业，住浙江省东阳市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年6月9日被尚志市公安局刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。被告人程凤兰，女，汉族，1954年3月15日出生于湖北省孝感市大专文化，无业，住湖北省孝感市孝**。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年6月10日被尚志市公安局刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。被告人王红敏，女，汉族，1967年1月28日出生于湖北省襄樊市小学文化，无业，住湖北省襄樊市襄阳区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年6月9日被尚志市公安局刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。被告人汪克军，男，汉族，1960年1月27日出生于江苏省盐城市高中文化，无业，住江苏省盐城市滨海县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年6月10日被尚志市公安局刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于黑龙江省尚志市看守所。黑龙江省尚志市人民检察院以黑尚检刑诉〔2020〕58号起诉书指控被告人张异琼、刘敬华、樊杰、徐焕成、武俊菊、王苏春、程凤兰、王红敏、汪克军犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。因疫情本院于2020年4月2日中止审理，经公诉人建议并经本院同意，检察机关于2020年5月14日对本案进行补充侦查，于同年6月13日补充侦查完毕，同年10月14日恢复审理。本院依法组成合议庭，于2020年10月27日公开开庭审理了本案。黑龙江省尚志市人民检察院指派检察员张宜军出庭支持公诉，被告人张异琼及其辩护人李振斌、刘敬华、樊杰、徐焕成及其指定辩护人李艳芝、武俊菊及其指定辩护人李晓东、王苏春、程凤兰、王红敏、汪克军到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省尚志市人民检察院指控：1.从2018年到2019年6月份，被告人张异琼、刘敬华、樊杰、徐焕成、武俊菊、王苏春、程凤兰、王红敏在尚志市组织、领导参与者以缴纳会员费方式获利加入“振兴东北老工业基地3260”项目资格，并按会员、推广员、培训员、代理员、代理商五个级别划分层级，其组织内部参与传销活动，人员在30人以上。2.从2018年11月份到2019年6月份，被告人汪克军在尚志市通过其上线冯某（另案处理）加入“1800中国梦护贫款保险平台”传销网络，并发展下线韩某2（另案处理）等人，汪克军发展下线三十余人以上。经侦查，被告人张异琼、刘敬华于2019年8月30日，被公安机关在北京市密云区抓获；被告人樊杰、徐焕成、武俊菊、王苏春、王红敏于2019年6月9日，被公安机关在尚志市抓获；被告人程凤兰于2019年6月10日，被公安机关在尚志市抓获；被告人汪克军于2019年6月10日，被公安机关在尚志市抓获。公诉机关认为，被告人张异琼、刘敬华、樊杰、徐焕成、武俊菊、王苏春、王红敏、汪克军组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪对其处罚。建议法庭对被告人张异琼、刘敬华、樊杰、徐焕成、武俊菊、程凤兰、王苏春、王红敏、汪克军在有期徒刑一年至二年幅度内量刑，并处罚金。针对上述指控，公诉机关提交了相关证据。被告人张异琼、刘敬华、樊杰、徐焕成、武俊菊、程凤兰、王苏春、王红敏、汪克军对公诉机关指控的事实、罪名以及量刑意见无异议，庭审中认罪认罚。被告人张异琼的辩护人的辩护意见为对张异琼构成组织、领导传销活动罪无异议，认可三级层级结构及30人以上人员数量，超过30人以上的人数认为事实不清证据不足，张异琼属于从犯，且无前科劣迹，认罪悔罪，建议从轻处罚适用缓刑。被告人徐焕成辩护人的辩护意见为对被告人徐焕成构成组织、领导传销活动罪无异议，但被告人徐焕成情节轻微，无前科劣迹，自愿认罪认罚，社会危害性较小且为初犯，建议对被告人徐焕成判处有期徒刑一年六个月。被告人武俊菊辩护人的辩护意见为对被告人武俊菊构成组织、领导传销活动罪无异议，武俊菊犯罪情节轻微，社会危害性相对较小，认罪态度良好，自愿认罪，有悔罪表现，建议对被告人武俊菊从轻处罚。经审理查明，从2018年到2019年6月份，被告人张异琼、刘敬华、樊杰、徐焕成、武俊菊、王苏春、程凤兰、王红敏以加入“振兴东北老工业基地3260项目”资格获利为名，在黑龙江省尚志市组织、领导参加者以缴纳会员费方式即缴纳3260元会费及100元签网费获得加入资格，并按照会员、推广员、培训员、代理员、代理商五个级别划分组成层级，组织内部参与传销活动，并以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，发展人员在30人以上。2、从2018年11月份到2019年6月份，被告人汪克军在黑龙江省尚志市通过其上线冯某（另案处理）加入“1800中国梦护贫款保险平台”传销网络，组织、领导参加者以缴纳会员费方式获得加入资格，并按照三个级别划分组成层级，组织内部参与传销活动，并以发展人员的数量作为计酬或返利依据，并发展下线韩某2（另案处理）等人，汪克军发展下线30余人以上。另查明，公安机关依法冻结张异琼中国建设银行卡内余额871910.02元，中国银行卡内余额716133.66元，中国工商银行卡内余额390673.04元，中国工商银行卡内余额924.2元；冻结刘敬华中国建设银行卡内余额298027.58元，中国农业银行卡内余额20323.39元；黑龙江省农村信用社合作联社卡内余额2138.77元。被告人张异琼、刘敬华于2019年8月30日被公安机关在北京市密云区抓获；被告人樊杰、徐焕成、武俊菊、王苏春、王红敏于2019年6月9日被公安机关在尚志市抓获；被告人程凤兰于2019年6月10日被公安机关在尚志市抓获；被告人汪克军于2019年6月10日被公安机关在尚志市抓获。上述事实，有经法庭质证确认的各被告人的户籍证明；案件来源、到案经过；传销网络图；证人张某9、周某1、朱某1、朱某2、包某、刘某1、姚某、王某1、刘某2、胡某、史某、朱某3、马某1、崔某1、向某、万某、周某2、孔某1、高某1、梁某、李某1、张某1、朱某4、马某2、满某、孔某2、靳某、张某2、张某3、张某4、武某、候某、张某5、陈某1、张某6、刘某3、杨某1、李某2、刘某4、杨某2、刘某5、陈某2、崔某2、韩某1、李某3、于某、吴某1、匡某、刘某6、王某2、闫某、仇某、林某、刘某7、孙某、吴某2、李某4、李某5、吴某3、张某7、刘某8、程某、王某3、张某8、左某、高某2、魏某、庞某、曹某1、李某6、芦亚霞、戴某、曹某2、韩某2、高某2、魏某、冯某等人的证言；悔过书；浙江省瑞安市公安局提供的材料；被告人张异琼、刘敬华、樊杰、徐焕成、武俊菊、程凤兰、王苏春、王红敏、汪克军的供述与辩解等证据证实，上述证据相互印证。本院认为，被告人张异琼、刘敬华、樊杰、徐焕成、武俊菊、程凤兰、王苏春、王红敏以推销“振兴东北老工业基地3260项目”，被告人汪克军以加入“1800中国梦护贫款保险平台”为名,要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格,并按照一定的顺序组成层级,直接或者间接以发展的人数作为计酬或返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱社会经济秩序,发展人数在三十人以上且层级在三级及以上,骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，九名被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控成立。被告人张异琼、刘敬华、樊杰、徐焕成、武俊菊、程凤兰、王苏春、王红敏、汪克军能够如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人张异琼的辩护人的辩护意见，本院部分采纳。被告人徐焕成的辩护人、被告人武俊菊的辩护人的辩护意见本院予以采纳。被告人的非法所得，应当予以追缴。公诉机关的量刑适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定,判决如下:一、被告人张异琼犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2021年2月27日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人刘敬华犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2021年2月27日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）三、被告人樊杰犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币2万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月9日起至2020年12月8日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）四、被告人徐焕成犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币2万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月9日起至2020年12月8日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）五、被告人武俊菊犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币2万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月9日起至2020年12月8日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）六、被告人王苏春犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币2万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月9日起至2020年12月8日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）七、被告人程凤兰犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2020年12月9日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）八、被告人王红敏犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月9日起至2020年12月8日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）九、被告人汪克军犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2020年12月9日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）十、被告人的违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梁海燕人民陪审员  刘剑超人民陪审员  梁世海二〇二〇年十一月二十三日书 记 员  亓雨泽