云南省文山市人民法院刑 事 判 决 书(2020)云2601刑初361号公诉机关云南省文山市人民检察院。被告人陶某6，男，1968年9月19日生，汉族，小学文化，云南省文山市人，家住文山市。因涉嫌挪用资金罪于2020年6月24日被文山市人民检察院决定取保候审。云南省文山市人民检察院于2020年8月11日以文检二部刑诉〔2020〕21号起诉书指控被告人陶某6犯挪用资金罪，向本院提起公诉,并建议适用简易程序审理。在审理过程中，被告人陶某6不同意适用简易程序审理。本院依法组成合议庭,适用普通程序于2020年10月14日公开开庭审理了本案。文山市人民检察院指派检察员袁梅出庭支持公诉，被告人陶某6到庭参加诉讼。本案现已审理终结。云南省文山市人民检察院指控：被告人陶某6在担任文山市新平街道大石洞下寨村小组出纳期间，利用经手管理工作经费的职务便利，挪用集体资金56.6万元用于营利活动和个人使用，且超过3个月未还。2014年4月，新平街道高末大寨村村民陆某支付租赁大石洞下寨村集体土地尾款，由于大石洞下寨没有村集体账户，经村小组干部徐某、沈某、陶某6协商同意，陆建民将租赁款51.6万元转账到陶某6农行账户（账号：62×××75）上保管。2014年5月，大石洞下寨村小组申请了村集体账户，但陶某6没有将自己保管的51.6万元及时转存至村集体账户上。2015年5月11日，经徐某、陶某6、沈某协商，又让文山恒信房地产公司法人胡某以“网架房材料款”（实际未建）的名义开具发票将大石洞下寨村建设村级“一事一议”（水池）项目剩余资金5万元报销后存入陶某6农行尾号6075账户，该账户保存集体资金共计56.6万元。2014年11月至2017年1月，该账户资金被陶某6用于营利活动及个人使用。具体是：1、挪用集体资金21万元用于营利活动及个人使用2014年底，被告人陶某6与沈某、徐某三人向西畴县人骆某购买3个文山铝厂拉矿车指标，每个指标7万元，共计21万元。2014年11月26日，陶某6从自己保存村集体资金的农行账户（账号：62×××75）中转账21万元到骆某农行账户（账号：62×××66）上，支付3人购买拉矿车指标费用。之后由于拉矿车一直未投入使用，经双方协商后解除购买拉矿车指标协议。2015年6月7日，骆某将21万元转入陶某6农村信用社账户（账号：62×××52）。2015年8月24日，陶某6向马关县人陈某购买了一辆车牌号为云Ｈ×××**的二手双桥车，车款共22万元（其中陶某6现金支付定金2万元、用一辆旧车抵价6万元、农村信用社账户（账号：62×××52）转账支付14万元））。2017年9月12日，陶某6又将该车以21万元的价格卖给丘北人罗某，罗某将购车款转入陶某6建行账户（账号：62×××32）。2017年10月10日，陶某6用罗某支付的购车款21万元又购买了一辆新解放牌卡车（云Ｈ×××**）。其余的农村信用社账户（账号：62×××52）上的7万元于2014年至2017年被陶某6用于养车和家庭日常生活等开支。2、挪用集体资金20.6万元用于家庭日常开支（1）2015年1月，文山恒信房地产公司负责建设大石洞下寨村的活动网架房，按照合同约定，2015年1月1日、1月18日陶某6从自己保存村集体资金农行账户（账号：62×××75）中分两次支付了共14万元的预付款、材料款给该公司法人胡某。2015年2月6日，工程完工后，用大石洞下寨村集体账户上的钱支付了胡某全部工程款27.704万元。当天，胡某将此前预付的14万元退回到陶某6农村信用社账户（账号62×××52）上，但陶某6未将该资金转存至村集体账户，2015年至2017年，陶某6将该资金用于个人家庭日常开支和货物运输车辆的养护。（2）2015年3月19日，经徐某、陶某6、沈某协商，让文山恒信房地产公司法人胡某以“网架房材料款”的名义开具一张5万元发票，到新平街道财政所报销大石洞下寨村建设村级“一事一议”（水池）项目剩余的集体资金。5月11日，新平街道财政所将5万元转入胡某个人农行账户（账号：07×××85）。当天，胡某将该资金转入陶某6保存村集体资金的农行账户（账号：62×××75）上，2015年至2017年，陶某6将该款与账户上剩余的1.6万元集体资金合计6.6万元均用于其个人家庭日常开支和货物运输车辆的养护。3、挪用集体资金15万元，购买个人家庭用车2016年2月5日，陶某6让其子陶某1从自己保存村集体资金的农行账户（账号：62×××75）上，以手机银行交易方式转账15万元到文山超达公司老板陈某7的农行账户（账号：62×××19），购买了一辆长城哈佛牌Ｈ6（云Ｈ×××**）归陶某1个人使用。公诉机关当庭列举下列证据以佐证指控的犯罪事实：1.书证：线索移送相关材料、立案决定书、立案通知书、取保候审决定书、告知书、保证书、保证人身份证、汇款登记复印件;2.证人证言：证人沈某、徐某、骆某、陈某、陆某、陶某1、胡某、李某、罗某、陶某2、陶某3的证言；3.被告人供述及辩解：被告人陶某6供述及辩解；4.司法会计鉴定意见：司法会计鉴定意见书、鉴定委托书、鉴定意见告知书；5.其他有关书证：（1）陶某6签字确认其挪用集体资金情况统计表；（2）陶某6以个人名义开设农行账户存储56.6万元集体资金的相关证据材料，包括土地租赁协议、收款收据、中国农业银行文山分行数据查询报告、交易流水、存取款凭条、文山民丰村镇银行凭证、新平街道财政所记账凭证、发票、领款证明、税务发票、中国银行文山州分行拨款凭证、资金预拨审批表、资金拨付审批表、报账审批表、胡某银行卡取款凭条；（3）陶某6挪用21万元村集体资金用于购买拉矿车指标及购买不成功该资金退回后被重复使用的相关证据材料，包括西畴县农村信用合作联社存款凭证、交易流水、取款凭证、取款凭条、马关农村商业银行流水、文山农商行存取款凭证、车辆管理档案、售车协议、文山天宇汽车经贸有限公司车辆签售统计表、陶某6建行文山州分行银行卡交易流水、文山天宇汽车经贸有限公司、文山市天源汽车销售有限公司、文山市天源汽车运输有限公司企业登记基本情况表、个体工商户登记基本信息；（4）陶某6挪用胡某退回的村集体活动网架房预付款14万元的相关证据材料，包括网架结构工程分包合同、大石洞下寨村务收支明细表、现金日记账、土地租赁协议、活动室彩瓦工程款、领款证明、大石洞下寨村小组在文山市农商行账户交易流水、胡某文山市农商行转账支票、进账单、陶某6中国农业银行文山分行取款凭条、胡某广南农商行账户交易流水、胡某文山市农商行取款凭证、陶某6文山市农商行存款凭证、陶某6文山市农商行账户交易流水、文山恒信房地产开发有限公司企业登记基本情况表；（5）陶某6挪用集体资金15万元购买其家庭用车的相关证据，包括农行文山分行数据查询报告、云Ｈ×××**号车照片、行车证、文山超达汽车贸易有限公司企业登记基本情况表、文山市航通汽车装饰店个体工商户登记基本信息、文山市钜通汽车贸易有限公司企业登记基本情况表、云Ｈ×××**号车信息查询结果单、注册登记联；（6）陶某6上交被其挪用的集体资金相关材料，包括新平街道工作委员会关于对村级财务开展专项清理工作的通知、大石洞下寨记账凭证、大石洞下寨村民小组将集体资金转存村级会计服务中心的对公通存通兑业务通知书、涉案款保管通知、收支明细表、银行流水、交易明细；（7）陶某6的正侧面照片、调取证据通知书、户口证明、前科劣迹证明、到案说明、新平坝社区居委会出具陶某6等人被选为大石洞下寨村小组干部的情况说明、干部补贴发放情况统计表及选举照片、电子银行回单、情况说明等。公诉机关认为，被告人陶某6在担任文山市新平街道大石洞下寨村小组出纳期间，利用经手管理工作经费的职务便利，挪用集体资金56.6万元用于营利活动和个人使用，且超过3个月未还的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。陶某6到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人陶某6认罪认罚，建议以挪用资金罪判处被告人陶某6一年零六个月有期徒刑，并适用缓刑。被告人陶某6对起诉指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚，但辩解称其多退缴了钱款，请求退还。经庭审举证质证，公诉机关当庭列举的指控证据客观、合法，与案件事实相关联，被告人陶某6亦无异议，予以采信作为本案定案依据，据此确认公诉机关指控属实，予以认定。据在案证据并查明：2018年5月，文山市对社区两委、居民小组财务收支和管理情况开展全面清理工作，被告人陶某6遂于2018年6月29日将其保管的大石洞下寨村集体资金152.088万元上交新平街道办事处村级会计服务中心，其中含被其挪用的51.6万元；2019年11月14日，文山市纪委监委调查人员在对其调查谈话中出示其农行账户流水时，被告人陶某6才发现并认可尚有胡某于2015年5月11日转账给其的5万元系集体资金亦被其挪用，后其于2019年11月27日退缴5万元给文山市纪委，文山市纪委于2020年6月18日将该5万元返还新平街道办事处村级会计服务中心；2019年9月10日，被告人陶某6接电话通知后即到办案机关接受调查谈话，并如实交代自己的主要犯罪事实。本院认为，被告人陶某6在担任文山市新平街道大石洞下寨村小组出纳期间，利用经手管理本集体单位资金的职务便利，挪用集体资金56.6万元用于营利活动、以及个人使用但超过3个月未还，且数额较大的行为，触犯刑法规定，构成挪用资金罪。公诉机关指控事实清楚，指控证据确实充分，指控罪名成立，应予以认定并据此追究被告人陶某6的刑事责任。被告人陶某6提出其多退缴资金的辩解，据在案证据证实，被告人陶某6作为大石洞下寨村小组出纳，对村集体资金管理混乱，公私账不分，随意将集体资金挪为己用，在对财务进行清理时，其将自己经手管理的集体资金对账后上交，在本案被调查谈话期间，其又发现并认可尚有5万元集体资金被其挪用后予退缴，其辩解不影响本案事实认定及对其的定罪量刑，故不予理涉。被告人陶某6经电话通知后即到办案机关报到并接受调查，之后如实供述自己的主要罪行，属自首，依法可从轻或减轻处罚；其自愿认罪认罚，依法从宽处理；其在被追诉前已退缴全部涉案赃款，可酌情从轻处罚。公诉机关提出对其判处有期徒刑一年零六个月并适用缓刑的量刑建议适当，予以采纳。据此，为保护集体财产不被侵犯，打击刑事犯罪，根据被告人陶某6犯罪的性质、事实、情节、认罪态度、悔罪表现及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第六十一条、第六十二条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第四十五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：被告人陶某6犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  高剑光审 判 员  许 跃人民陪审员  杨富光二〇二〇年十一月十九日书 记 员  王发水