上海市虹口区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0109刑初597号公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人朱文兵，男，1967年11月12日出生，汉族，户籍所在地江苏省。辩护人李强，上海沃弗律师事务所律师。上海市虹口区人民检察院以沪虹检三部刑诉〔2020〕728号起诉书指控被告人朱文兵犯诈骗罪，于2020年9月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，上海市虹口区人民检察院指派检察员柳某某出庭支持公诉，被告人朱文兵及其辩护人李强均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市虹口区人民检察院指控：2012年2月，被害人沈某某经王某某介绍至同案犯刘某1(另处)处借款，签订金额为人民币250,000元(以下币种均为人民币)的借款协议书，并就位于本市虹口区天宝西路XXX弄XXX号XXX室的房屋(以下简称天宝西路房屋)办理全权委托被告人朱文兵处理的公证和不动产抵押登记。在通过银行转账方式收到250,000元后，当场取现50,000元，实际借得200,000元。2013年3月至4月，同案犯刘某1指使被告人朱文兵以106,108.81元将上述房屋的银行贷款提前还清，并在被害人沈某某不知情的情况下，利用上述全委公证，由被告人朱文兵代签房地产买卖合同将上述房屋以交易形式过户给同案犯刘2(另处)，后由刘2于2015年8月将上述房屋转卖给徐某某，得款1,030,000元交刘某1。2019年11月28日，被告人朱文兵被公安机关抓获归案，到案后如实交待了上述事实。为证实上述指控的事实，公诉机关提供了被害人沈某某的陈述笔录及辨认笔录，证人王某某、朱某某、徐某某、赵某某的证言及同案犯刘某1、刘2的供述笔录，公安机关出具的《查获经过》《案发经过》，调取的《借款协议书》《委托书》《公证书》《抵押借款合同》《上海市房地产买卖合同》《上海市房地产登记申请书》《上海市不动产登记簿》、房款收据、银行账户交易明细、取款凭证、贷款还款凭证等证据，并据此认为，被告人朱文兵与他人结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人朱文兵起次要作用，系从犯。被告人朱文兵到案后能如实供述自己的罪行，且能自愿认罪认罚，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人朱文兵定罪处罚。法庭审理中，被告人朱文兵及其辩护人对起诉书指控的罪名均无异议，被告人朱文兵提出起诉书认定的犯罪金额过高的辩解，被告人朱文兵的辩护人提出应对涉案房屋2013年4月的价格进行鉴定，以确定被告人犯罪金额的辩护意见。经审理查明：2012年2月，被害人沈某某经王某某介绍至同案犯刘某1处借款，签订金额为250,000元的借款协议书，并就天宝西路房屋办理全权委托被告人朱文兵处理的公证和不动产抵押登记。被害人沈某某在通过银行转账方式收到250,000元后，当场取现50,000元。2013年3月至4月，同案犯刘某1指使被告人朱文兵以106,108.81元将上述房屋的银行贷款提前还清，并在被害人沈某某不知情的情况下，利用上述全委公证，由被告人朱文兵代签房地产买卖合同将上述房屋以交易形式过户给同案犯刘2(系同案犯刘某1侄子)，后由刘2于2015年8月将上述房屋转卖给徐某某，得款1,030,000元交同案犯刘某1。2019年11月28日，被告人朱文兵被公安机关抓捕归案，到案后如实交待了上述主要事实。以上事实，有下列证据证实：1.被害人沈某某的陈述笔录及辨认笔录证实，被害人沈某某向被告人朱文兵及刘某1等人借款，后其名下房屋1套被恶意处置的事实经过。2.公安机关调取的《借款协议书》《委托书》《公证书》《抵押借款合同》等书证证实，2012年2月，被害人沈某某与同案犯刘某1签订借款协议书，并就天宝西路房屋办理全权委托被告人朱文兵处理的公证和不动产抵押登记的事实。3.证人王某某的证言及同案犯刘某1、刘2的供述笔录证实，2012年2月，被害人沈某某经王某某介绍至刘某1处借款，并办理全权委托被告人朱文兵处理房屋的公证，后刘某1指使被告人朱文兵利用上述全委公证将天宝西路房屋过户给刘2，后再由刘2转卖的经过。4.公安机关调取的《上海市房地产买卖合同》《房款收据》《上海市房地产登记申请书》《上海市不动产登记簿》等书证及被告人朱文兵的供述证实，2013年3月，被告人朱文兵通过全委公证，以代签房地产买卖合同的形式，将天宝西路房屋过户给被告人刘2，但房产交易其没有看过现金交付。及上述房地产买卖合同载明买房人付款方式为先付1万元，再付30万元，最后付39万元的事实。5.证人朱某某(被告人刘2母亲)的证言证实，上述房款朱文兵说可以用现金付款，合同约定是分三次支付的，第一次是10万元，第二次是30万元，第三次是30万元，一共70万元。当时其家里有50－60万元现金的事实。6.证人徐某某的证言证实，2015年8月，同案犯刘2以103万元的价格将上述房屋卖给其的事实。7.证人赵某某的证言证实，被告人朱文兵因被害人沈某某借款投资给其而向其催讨欠款的事实。8.公安机关调取的银行账户交易明细、取款凭证、贷款还款凭证等书证证实，相关银行账户的资金走账、存款取现等情况及天宝西路房屋的银行贷款被还清的事实。9.公安机关出具的《查获经过》《案发经过》证实，被告人朱文兵于2019年11月28日被公安人员抓捕归案的事实。10.被告人朱文兵的供述笔录证实，2012年2月，被害人沈某某经王某某介绍至同案犯刘某1处借款，因为其在刘某1公司上班，刘叫其去签订全委公证，其就去签订了。2012年夏天，其和王春健至沈某某公司找沈某某讨债时，由王春健从沈某某处拿了银行卡及密码，后其给了刘某1，到了2013年的时候，刘某1跟其一起办了尾号为1597的光大银行卡，也交给刘某1，因为其不懂转账的事，之后沈某某还房贷的所有走账都是刘某1操作的。直到2013年下半年这张卡才还给其。肯定是刘某1找到刘2来作买房手续的。房产交易其没有看过现金交付，因为其和刘某1、刘2、刘2父母都认识，他们之间根本没有现金交易过。2013年3月，是被告人刘某1指使其利用上述全委公证将天宝西路房屋以交易形式给被告人刘2的事实。上述证据，由公安机关依法收集，并由公诉人当庭宣读、出示，经庭审质证，证据合法、有效，且能相互印证，本院予以确认。关于被告人朱文兵提出起诉书认定的犯罪金额过高的辩解，以及被告人朱文兵的辩护人提出应对涉案房屋2013年4月的价格进行鉴定，以确定被告人犯罪金额的辩护意见。经查，涉案房屋虽在2013年4月以交易形式，由被告人朱文兵过户给同案犯刘2，但被告人朱文兵供述并没有收到房屋买卖合同约定的房款70万元，结合同案犯刘某1、刘2的供述笔录及证人朱某某的证言，可以认定上述房屋虽形式上过户给同案犯刘2，但无证据证明由同案犯刘2支付了房款。后该房屋又经刘某1安排，于2015年8月转卖给他人，最终得款人民币103万元，并由刘2交由同案犯刘某1。因此本案犯罪金额应以103万元减去被害人沈某某实际得款金额及被告人朱文兵支付的涉案房屋银行贷款予以认定。故被告人提出的上述辩解及其辩护人提出的上述辩护意见，无事实、法律依据，本院均不予采信。本院认为，被告人朱文兵与他人结伙，以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人朱文兵犯诈骗罪罪名成立。在共同犯罪中，被告人朱文兵起次要作用，系从犯，应减轻处罚。被告人朱文兵到案后能如实供述自己的罪行，且能自愿认罪认罚，可从轻处罚。为维护社会秩序，保护公民财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人朱文兵犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2025年5月27日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)二、追缴赃款发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  凌琳审 判 员  吴鹏人民陪审员  陈理二〇二〇年十一月二十七日书 记 员  吕靖附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。