松原市宁江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0702刑初22号 公诉机关松原市宁江区人民检察院。 被告人张五超，男，1987年11月15日生，汉族，初中文化，无职业，现住河南省伊川县。因涉嫌集资诈骗，于2019年4月9日被河南省伊川县公安局葛寨派出所抓获并临时羁押于河南省伊川县看守所；2019年4月18日被松原市公安局宁江一分局解回并刑事拘留；因涉嫌犯集资诈骗罪，经松原市宁江区人民检察院批准，于2019年5月21日由松原市公安局宁江一分局执行逮捕。现羁押于松原市看守所。 辩护人王秀芹，吉林巨石律师事务所律师。 松原市宁江区人民检察院以宁检二部刑诉〔2020〕1号起诉书，指控被告人张五超犯集资诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉；又于2020年3月11日以宁检二部刑补诉〔2020〕1号向本院补充起诉；补充侦查后，于2020年11月6日以宁检二部刑变诉〔2020〕7号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。松原市宁江区人民检察院指派检察员杨志学出庭支持公诉，被告人张五超及其辩护人王秀芹到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控，2016年12月至2017年9月，被告人张五超在松原市某投资公司任经理期间，伙同杨明轩、位振光（另案处理）、郭建文（另案处理）、邵四光（在逃）等人，虚构投资运营方，采用高息吸储等手段，骗取被害人张某等103人共计人民币325万元。至案发，尚有人民币296.0465万元没有归还。 2017年8月至10月期间，被告人张五超在松原市某行有限公司任副经理期间，伙同杨明轩（另案处理）、孙泊（另案处理）、孙雷柱（另案处理）等人，虚构投资运营方，采用高息吸储等手段，骗取被害人宋清林等58人共计人民币208万元。 公诉机关对于指控的上述事实，向本院移送并当庭出示和宣读了书证，证人杨明轩、孙泊、方小国、位振光、余鑫鑫、盛红雪、杨喜成、赵巧圆、张明伟、雷海波、桂国政、刘鸿立、刘琪、王小刚、桂小红、王中伟、王庆玲、高月、郑泓博、辛丽华、邵卓茹、齐言、林茹、姜言、王世泽、刘新民、冯丽丹、赖鸿光、闫红峰、范昊、范文雅的证言，被害人张某、李某、李某1、李某2、张某2、赵某、王某、李某3、肖某、叶淑芬、唐某、田某、马某、陈某2、鄂福荣、邓某、宋某、孙某、汤某、郭某、刘某4、王某4、芦景芳、鲁某、王某5、葛某、林某、熊某2、钟某、熊某、蒋某2、范树宝、赵某3、尹某、汪某、王某6、武某、益某、姜某、李某4、张某7、徐某4、刑俊利、韩某、赵某4、张某8、杨某3、侯某、齐某3、王某9、张某9、刘某8、吴某5、李某5、张某11、张丽荣、王某11、郭某3、王某13、高某、张某12、肖某6、徐某6、刘某14、杨某4、王荣福、纪洪才、刘雅芹、张某16、吴某5、殷某、李某6、张某17、赫某、王某19、邵某、何某、徐某3、王某19、刘某20、赵某9、王某20、于某、汪某3、赵某8、肖某3、闫某2、滕某2、李某20、陈桂云、娄桂军、王某21、张某21、崔某、田某4、郝孟霞、赵某10、刘某21、程某2、马某2、李某7、胡某3、廉某的陈述，被告人张五超的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人张五超以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资共计人民币504.0465万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。 补充起诉公诉机关指控，2017年8月份，被告人张五超经营松原市某投资有限公司（某小区门店）期间，以高利息为诱惑，对外宣传诈骗钱财，诈骗赵某11人民币1万元，以返利息、发红包等方式返还人民币0.1375万元，给被害人造成实际损失共计人民币0.8625万元。 公诉机关对于指控的上述事实，向本院移送并当庭出示和宣读了书证，辩护人赵某11陈述等证据。 公诉机关认为，被告人张五超以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资人民币1万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。 变更起诉公诉机关认定的事实变更为：2016年12月至2017年9月，被告人张五超在松原市某投资公司任经理期间，伙同杨明轩、位振光（另案处理）、郭建文（另案处理）、邵四光（在逃）等人，虚构投资运营方，采用高息吸储等手段，骗取被害人张某等104人共计人民币270余万元。 2017年8月至10月期间，被告人张五超在松原市某行有限公司任副经理期间，伙同杨明轩（另案处理）、孙泊（另案处理）、孙雷柱（另案处理）等人，虚构投资运营方，采用高息吸储等手段，骗取被害人王艳军等10人共计人民币58万余元。 被告人张五超以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资共计人民币330余万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。 宁检二部刑诉（2020）1号起诉书未被变更部分仍然具有法律效力。 建议判处被告人张五超有期徒刑十年至十一年，并处罚金。 被告人张五超辩称，起诉书指控的犯罪事实存在，但我是无意识犯罪，我就是打工的，不知道是集资诈骗，他们虚构投资我接触不到。某公司是杨明轩和位振光给我多次打电话，说工资1万元左右，让我过来看看，2016年年底我到某公司，我去时说不干了，杨明轩说过段时间他再开公司，先在这干着吧。成立某行后，我到某行干了两个多月，杨明轩让我先回家，如果需要我再过去，我就回家了，再没来过。我在这两个公司一个月给我0.5万元，吃住他们管，没有提成分红等。某公司领导是杨明轩和位振光，某行公司领导是杨明轩，他们和我说这两个公司特别好，有对接企业，挣中介费，我没接触过第三方公司。被害人的投资款不是交给我，直接交给财务，有会计和老板对接。案发后我没有返还给被害人投资款，因为我不知道钱的去向，不归我支配，是会计管，我没有参加过这两个公司的筹建工作。我担任过某公司经理，某行公司副经理，是杨明轩任命我的，我俩是老乡，我平时完成老板交代的事情，跟员工说公司什么情况，发宣传单，在什么位置发等等，宣传单是老板印的，记载对接企业、业务数字等内容。杨明轩等人成立公司期间没有和我商量过怎么做，这两个公司都开展存款业务，来客户就领到财务，钱不经过我手，不知道钱的去向，由会计、出纳和老板对接。位振光和杨明轩的证言不对，我确实不知道对接企业，包括经营情况。 辩护人认为，被告人张五超有如下从轻、减轻处罚情节：1.被告人张五超认罪态度好，具有坦白情节。2.被告人张五超系从犯。本案虽系单人单案，但应结合全案审理，本案系一起共同犯罪，同案犯杨明轩、位振光、孙泊等人虽另案处理，但都是同一案件里的共同被告人。首先，不论是某公司，还是某行公司的成立，被告人张五超均不知情，也未参与筹建公司。尤其是某行公司开业以后，被告人杨明轩才让张五超去，这一情节，证人杨明轩在卷中已证实。杨明轩、孙泊等人证明被告人张五超没参与筹建公司的事，还证明张五超不知道有第三公司，不知道资金的去向。被告人张五超确实参与了此次犯罪，但其所起的作用是次要的。张五超在共同犯罪中系从犯，具有法定的从轻减轻之情节。张五超在本案中不掌握钱，不管人，不知钱的去向，张五超也不收钱，对公司的财、权没有决定权，更没有处分权。虽然被告人张五超参与了犯罪，在本案中起到的是次要、辅助作用，故张五超系属从犯。3.关于指控被告人张五超犯有集资诈骗罪，辩护人对本案的定性有异议，认为被告人张五超之行为构成非法吸收公众存款罪。被告人张五超确实参与了此次犯罪，但其就是一个打工仔，是杨明轩将公司组建后，才让张五超到公司来。至于筹建公司，公司的资金去向，是否有对接公司，是否有第三方公司，被告人张五超均不知情。被告人张五超虽然在公安机关有过供述，说“某行是骗子公司，某公司也是骗子公司，所谓的第三方根本没有，开这个公司就是为了骗老百姓的钱等等。”这些话只是被告人张五超自己说，但没有任何直接证据证明被告人张五超知道有第三公司的事，某行公司和某公司就是骗老百姓的钱。尤其是杨明轩、孙泊等人均证明张五超不知道有第三公司的事，还能证明张五超也不知道他们开公司就是为了骗钱。被告人张五超虽然在公安机关供述两个公司均是骗子公司，但没有证据证明张五超知道是骗子公司，知道有第三公司，也没有证据证明张五超知道第三公司是骗子公司，请求依据本案的全部事实及国家法律之规定，对张五超的定性改变为非法吸收公众存款罪。4.辩护人对起诉书指控被告人张五超的犯罪数额及投资者的人数均有异议，事实不清，证据不足。被告人张五超在本案中对钱的概念根本不存在，因为张五超不是决策人，不负责处理财务，就连自己的工资款也没全部给付，还有，被告人张五超不管人，不直接接触投资者，投资者的钱也不交给张五超，甚至张五超都不认识投资者，共同被告人孙泊证明：“张超不管钱。”所以说，起诉书指控被告人张五超伙同杨明轩、位振光、郭建文、邵四光等人，虚构投资运营方，采用高息吸储等手段，骗取被害人张某等161人钱款是错误的，不是事实，没有证据，不能成立。理由是被告人张五超是给杨明轩等人打工的，不具备伙同杨明轩等人骗取被害人钱款的资格和条件。是杨明轩指派被告人张五超做一些事情，所以张五超之行为不是集资诈骗罪，应改变定性为非法吸收公众存款罪。5.张五超具有立功情节。被告人张五超于2019年4月18日，主动提供公安机关尚未掌握的重要线索“杨明轩、方小国、位振光用骗来的钱购买房、车”，辩护人认为，张五超这一行为应认定为重大立功。6.被告人张五超由于文化知识粗浅，法律意识淡薄，一念之差走上了犯罪道路。但被告人张五超犯罪情节轻微，主观恶性不深，社会危害不大，并且自愿的，深深的表示认罪、认罚、悔罪，系初犯、偶犯，无前科劣迹，且容易按受教育和改造。综上，恳请对被告人张五超定性改变为非法吸收公众存款罪，具有坦白、从犯、立功等诸多从轻、减轻处罚情节予以认定。 经审理查明，2016年12月至2017年9月，被告人张五超在松原市某投资公司任经理期间，伙同杨明轩、位振光（另案处理）、郭建文（另案处理）、邵四光（在逃）等人，虚构投资运营方，采用高息吸储等手段，骗取被害人张某等104人共计人民币276.2013万元。 2017年8月至10月期间，被告人张五超在松原市某行有限公司任副经理期间，伙同杨明轩（另案处理）、孙泊（另案处理）、孙雷柱（另案处理）等人，虚构投资运营方，采用高息吸储等手段，骗取被害人王艳军等10人共计人民币58.7705万元。 上述事实，有下列证据予以证实： （一）书证 1.身份证复印件：张某自然情况及住所地。 2.投资合同：合同编号：0721108。借款方（甲方）：张某，投资运营方（乙方）：河南果斯隆农业发展有限公司，法定代表人郭建文，投资管理方（丙方）：松原市某投资有限公司。法定代表人：王桂军，投资本金：5万元，期限12个月，自2017年7月21日至2018年7月21日，投资收益率执行月收益1.35%，乙方用于项目资金周转。 承诺函：松原市某投资有限公司2017年7月21日出具的承诺函，向张某承诺投资期限到期后，若投资运营方不能按期、足额还款，其将在投资管理合同到期后三个工作日内无条件代为偿还本金和收益。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款675元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方张某，投资金额5万元，月利率1.35%，还款日期2018年7月21日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 3.身份证复印件：李某自然情况及住所地。 李石磊自然情况及住所地。 刘杰自然情况及住所地。 4.投资合同：合同编号：091314。借款方（甲方）：刘杰，投资运营方（乙方）：周口德溢民农业发展有限公司，法定代表人杨喜成，投资管理方（丙方）：松原市某投资有限公司。法定代表人：王桂军，投资本金：1万元，期限12个月，自2017年9月13日至2018年9月13日，投资收益率执行月收益1.25%，乙方用于项目资金周转。 承诺函：松原市某投资有限公司2017年9月13日出具的承诺函，向刘杰承诺投资期限到期后，若投资运营方不能按期、足额还款，其将在投资管理合同到期后三个工作日内无条件代为偿还本金和收益。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方刘杰，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月13日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：091***。借款方（甲方）：李某，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）等同刘杰。 承诺函：除向李某承诺外，其他同上述刘杰承诺函内容。 还款计划书：同上述刘杰还款计划书内容。 借据：除投资方李某，其他同上述刘杰借据内容。 5.身份证复印件：李某1自然情况。 6.投资合同：合同编号：093***。借款方（甲方）：李某1，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、投资本金、期限等同刘杰，自2017年9月30日至2018年9月30日。 承诺函：除向李某1承诺外，其他同上述刘杰承诺函内容。 还款计划书：同上述刘杰还款计划书内容。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方李某1，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月30日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 7.身份证复印件：李某2自然情况。 8.投资合同：合同编号：091***。借款方（甲方）：李某2，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、投资本金、期限等同刘杰，自2017年9月19日至2018年9月19日。 承诺函：除向李某2承诺外，其他同刘杰。 还款计划书：同上述刘杰还款计划书内容。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方李某2，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月19日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 9.身份证复印件：张某2自然情况。 10.投资合同：合同编号：91***。借款方（甲方）：张某2，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、投资本金、期限等同刘杰，自2017年9月13日至2018年9月13日。 承诺函：除向张某2承诺外，其他同刘杰。 还款计划书：同上述刘杰还款计划书内容。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方张某2，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9.13，投资担保人：松原市某投资有限公司。 11.身份证复印件：赵某、郭伟华自然情况。 12.投资合同：合同编号：082***1。借款方（甲方）：赵某，投资运营方（乙方）：河南果斯隆农业发展有限公司，法定代表人郭建文，投资管理方（丙方）：松原市某投资有限公司。法定代表人：王桂军，投资本金：1万元，期限12个月，自2017年8月26日至2018年8月26日，投资收益率执行月收益1.25%，乙方用于项目资金周转。 承诺函：除向赵某承诺外，其他同刘杰。 还款计划书：同上述刘杰还款计划书内容。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方赵某，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年8月26日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 13.身份证复印件：王某自然情况。 14.投资合同：合同编号：091***。借款方（甲方）：王某，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、月收益等同刘杰，自2017年9月13日至2018年9月13日。 承诺函：除向王某承诺外，其他同刘杰一致。 还款计划书：同刘杰的一致。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方王某，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月13日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 15.投资合同：合同编号：091***。借款方（甲方）：李某3，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、投资本金、月收益等与刘杰一致，自2017年9月18日至2018年9月18日。 承诺函：除向王某承诺外，其他与刘杰一致。 还款计划书：同刘杰的一致。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方李某3，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月18日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 16.身份证复印件：肖某、黎红军自然情况。 17.投资合同：合同编号：091***。借款方（甲方）：肖某、投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）与刘杰一致，投资本金：2万元，自2017年9月13日至2018年9月13日，投资收益率执行月收益1.3%。 承诺函：除向肖某承诺外，其他与刘杰内容一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款260元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方肖某，投资金额2万元，月利率1.3%，还款日期2018年9月13日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 18.身份证复印件：叶某自然情况。 19.投资合同：合同编号：091***。借款方（甲方）：叶某、投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月16日至2018年9月16日，投资收益率执行月收益1.3%。 承诺函：除向叶某承诺外，其他与刘杰一致。 还款计划书：与刘杰内容一致。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方叶某，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月16日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 20.身份证复印件：唐某自然情况。 21.投资合同：合同编号：091***。借款方（甲方）：唐某、投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、投资本金、期限与刘杰一致，自2017年9月15日至2018年9月15日，投资收益率执行月收益1.3%。 承诺函：除向唐某承诺外，其他与刘杰一致。 还款计划书：与刘杰内容一致。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方唐某，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月15日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 22.身份证复印件：田某自然情况。 23.投资合同：合同编号：092***。借款方（甲方）：田某、投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、投资本金、期限、月收益与刘杰内容一致，自2017年9月21日至2018年9月21日。 承诺函：除向田某承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：与刘杰内容一致。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方田某，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月21日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 24.身份证复印件：马某、马学英自然情况。 25.投资合同：合同编号：1119***。借款方（甲方）：马某，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、投资本金、期限、月收益与刘杰内容一致，自2017年11月19日至2018年11月19日。 承诺函：除向马某承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：与刘杰内容一致。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方马某，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年11月19日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 26.身份证复印件：陈某2、杨志孚、孙桂兰、郑连兴自然情况。 27.投资合同：合同编号：0913***。借款方（甲方）：陈某2，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、投资本金、期限、月收益与刘杰内容一致，自2017年9月13日至2018年9月13日。 承诺函：除向陈某2承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：内容与刘杰一致。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方陈某2，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月13日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：092***。借款方（甲方）：陈某2，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、投资本金、期限、月收益与刘杰内容一致，自2017年9月26日至2018年9月26日。 承诺函：除向陈某2承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：内容与刘杰一致。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方陈某2，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月26日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 28.身份证复印件：鄂福荣自然情况。 29.投资合同：合同编号：091***。借款方（甲方）：鄂福荣，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限与刘杰内容一致，投资本金：6万元，自2017年9月13日至2018年9月13日，投资收益率执行月收益1.35%。 承诺函：除向鄂福荣承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款810元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方鄂福荣，投资金额6万元，月利率1.35%，还款日期2018年9月13日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 30.身份证复印件：邓某自然情况。 31.投资合同：合同编号：0809***。借款方（甲方）：邓某，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限与张某一致，投资本金：1万元，自2017年8月9日至2018年8月9日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向邓某承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方邓某，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年8月9日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 32.身份证复印件：宋桂兰、宋某自然情况。 33.投资合同：合同编号：0912***。借款方（甲方）宋某，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、投资本金、期限、月收益与刘杰内容一致，自2017年9月12日至2018年9月12日。 承诺函：除向宋某承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：与刘杰内容一致。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方宋某，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月12日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 34.投资合同：合同编号：092***。借款方（甲方）：呼玉霞，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限与刘杰内容一致，投资本金：3万元，自2017年9月27日至2018年9月27日，投资收益率执行月收益1.3%。 承诺函：除向呼玉霞承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款390元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方呼玉霞，投资金额3万元，月利率1.3%，还款日期2018年9月27日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 银联POS签购单：呼玉霞通过尾号7634的银行卡向收口德溢民农业发展有限公司交易3万元。 投资合同：合同编号：0729***、借款方（甲方）：呼玉华，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、投资本金、期限、月收益与邓学明内容一致，自2017年7月29日至2018年7月29日。 承诺函：除向呼玉华承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：与刘杰内容一致。 借据：投资运营方河南果斯隆发展有限公司，投资方呼玉华，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年7月29日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 35.身份证复印件：汤某、战艳秋、战玉堂自然情况。 36.投资合同：合同编号：0721110。借款方（甲方）：汤某，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限与张某内容一致，投资本金：2万元，自2017年7月21日至2018年7月21日，投资收益率执行月收益1.3%。 承诺函：除向汤某承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款260元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方汤某，投资金额2万元，月利率1.3%，还款日期2018年7月21日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：091308。借款方（甲方）：汤某，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、投资本金、期限、月收益与邓学明一致，自2017年9月13日至2018年9月13日。 承诺函：除向汤某承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：内容与刘杰一致。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方汤某，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月13日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 37.投资合同：合同编号：091853。借款方（甲方）郭某，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、投资本金、期限、月收益内容与邓学明一致，自2017年9月18日至2018年9月18日。 承诺函：除向郭某承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：内容与刘杰内容一致。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方郭某，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月18日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 38.身份证复印件：刘某4、张振国、张伟自然情况。 39.投资合同：合同编号：091310。借款方（甲方）：刘某4，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、投资本金、期限、月收益内容与刘杰一致，自2017年9月13日至2018年9月13日。 承诺函：除向刘某4承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：内容与刘杰一致。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方刘某4，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月13日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：091311。借款方（甲方）：张振国，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、投资本金、期限、月收益内容与刘杰一致，自2017年9月13日至2018年9月13日。 承诺函：除向张振国承诺外。 还款计划书：内容与刘杰一致。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方张振国，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月13日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 40.身份证复印件：王某4自然情况。 41.投资合同：合同编号：092985.借款方（甲方）：马文，投资运营方（乙方）：投资管理方（丙方）、投资本金、期限、月收益内容与刘杰一致，自2017年9月29日至2018年9月29日。 承诺函：除向马文承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：内容与刘杰一致。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方马文，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月29日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：092984。借款方（甲方）：王某4，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、投资本金、期限、月收益内容与刘杰一致，自2017年9月29日至2018年9月29日。 承诺函：除向王某4承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：内容与刘杰一致。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方王某4，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月29日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 41.身份证复印件：芦某自然情况。 42.投资合同：合同编号：091750。借款方（甲方）：芦某，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、投资本金、期限、月收益内容与刘杰一致，自2017年9月17日至2018年9月17日。 承诺函：除向芦某承诺外，其他内容与刘杰内容一致。 还款计划书：内容与刘杰内容一致。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方芦某，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月17日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 43.身份证复印件：鲁某自然情况。 44.投资合同：合同编号：091863。借款方（甲方）：鲁某，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、投资本金、期限、月收益内容与刘杰一致，自2017年9月18日至2018年9月18日。 承诺函：除向鲁某承诺外，他人内容与刘杰一致。 还款计划书：内容与刘杰内容一致。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方鲁某，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月18日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 Pos签购单：鲁某通过尾号为1942的银行卡2017年9月18日向河南果斯隆农业发展有限公司交易1万元。 45.身份证复印件：王某5自然情况。 46.投资合同：合同编号：0729128。借款方（甲方）：王某5，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：6万元，自2017年7月29日至2018年7月29日，投资收益率执行月收益1.35%。 承诺函：除向王某5承诺外，其他内容与刘杰内容一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款810元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方王某5，投资金额6万元，月利率1.35%，还款日期2018年7月29日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 46.身份证复印件：葛某自然情况。 47.投资合同：合同编号：062790。借款方（甲方）：葛某，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：5万元，自2017年6月27日至2018年6月27日，投资收益率执行月收益1.35%。 承诺函：除向葛某承诺外，其他内容与刘杰内容一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款650元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方葛某，投资金额5万元，月利率1.35%，还款日期2018年6月27日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 47.身份证复印件：杨桂范、林某、王博宇自然情况。 48.投资合同：合同编号：092777。借款方（甲方）：林某，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：2万元，自2017年9月27日至2018年9月27日，投资收益率执行月收益1.3%。 承诺函：除向林某承诺外，其他内容与刘杰内容一致。 还款计划书：投资运营方河南周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款260元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方林某，投资金额2万元，月利率1.3%，还款日期2018年9月27日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 49.身份证复印件：钟某自然情况。 50.投资合同：合同编号：091743。借款方（甲方）：钟某，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：3万元，自2017年9月17日至2018年9月17日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向钟某承诺外，其他内容与刘杰内容一致。 还款计划书：投资运营方河南周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方钟某，投资金额3万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月17日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 Pos签购单：钟某通过尾号9289的银行卡2017年9月18日向河南果斯隆农业有限公司交易3万元。 投资合同：合同编号：091643。借款方（甲方）：钟某，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月16日至2018年9月16日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向钟某承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：内容与刘杰内容一致。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方钟某，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9年16日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 51.中国农业银行交易明细：证实熊某通过划卡方式投资到周口德溢民农业发展有限公司。 52.投资合同：合同编号：091429。借款方（甲方）：熊某，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月14日至2018年9月14日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向熊某承诺外，其他内容与刘杰内容一致。 还款计划书：内容与刘杰内容一致。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方熊某，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月14日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 53.身份证复印件：李晓平、蒋某2自然情况。 54.投资合同：合同编号：091318。借款方（甲方）：蒋某2，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：2万元，自2017年9月13日至2018年9月13日，投资收益率执行月收益1.3%。 承诺函：除向蒋某2承诺外，其他内容与刘杰内容一致。 还款计划书：投资运营方河南周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款260元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方蒋某2，投资金额2万元，月利率1.3%，还款日期2018年9月13日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：091535。借款方（甲方）：李晓平，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：2万元，自2017年9月15日至2018年9月15日，投资收益率执行月收益1.3%。 承诺函：除向李晓平承诺外，其他内容与刘杰内容一致。 还款计划书：投资运营方河南周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款260元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方李晓平，投资金额2万元，月利率1.3%，还款日期2018年9月15日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 55.吉林银行账单：熊某2通过Pos消费1万元用于投资。 56.身份证复印件：熊某2自然情况。 57.投资合同：合同编号：0912220。借款方（甲方）：熊某2，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：2万元，自2017年9月12日至2018年9月12日，投资收益率执行月收益1.3%。 承诺函：除向熊某2承诺外，其他内容与刘杰内容一致。 还款计划书：投资运营方河南周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款260元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方熊某2，投资金额2万元，月利率1.3%，还款日期2018年9月12日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 Pos签购单：证实熊某22017年9月12日通过尾号4037银行卡交易2万元给河南果斯隆农业发展有限公司。 58.身份证复印件：范某、王淑艳自然情况。 59.投资合同：合同编号：0829190。借款方（甲方）：范某，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：2万元，自2017年8月29日至2018年8月29日，投资收益率执行月收益1.3%。 承诺函：除向范某承诺外，其他内容与刘杰内容一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款260元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方范某，投资金额2万元，月利率1.3%，还款日期2018年8月29日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 60.身份证复印件：赵某3自然情况。 61.投资合同：合同编号：091858。借款方（甲方）：赵某3，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月18日至2018年9月18日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向赵某3承诺外，其他内容与刘杰内容一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方赵某3，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月18日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 62.身份证复印件：尹某自然情况。 63.投资合同：合同编号：091304。借款方（甲方）：尹某，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月13日至2018年9月13日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向尹某承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：内容与刘杰一致。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方尹某，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月13日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 64.身份证复印件：李艺芬、汪春洋、吴艳、汪某自然情况。 65.投资合同：合同编号：091309。借款方（甲方）：汪春洋，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：3万元，自2017年9月13日至2018年9月13日，投资收益率执行月收益1.3%。 承诺函：除向汪春洋承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款390元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方汪春洋，投资金额3万元，月利率1.3%，还款日期2018年9月13日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：0819170。借款方（甲方）：汪某，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：1万元，自2017年8月19日至2018年8月19日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向汪某承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方汪某，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年8月19日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：0819169。借款方（甲方）：吴艳，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：1万元，自2017年8月19日至2018年8月19日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向吴艳承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方吴艳，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年8月19日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：091641。借款方（甲方）：吴艳，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月16日至2018年9月16日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向吴艳承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：内容与刘杰一致。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方吴艳，投资金额3万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月16日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 66.投资合同：合同编号：0912228。借款方（甲方）：王某6，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：2万元，自2017年9月12日至2018年9月12日，投资收益率执行月收益1.3%。 承诺函：除向王某6承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款260元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方王某6，投资金额2万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月12日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 67.身份证复印件：杜景春、武某自然情况。 68.投资合同：合同编号：0929274。借款方（甲方）：武某，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月29日至2018年9月29日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向武某承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：内容与刘杰一致。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方武某，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月29日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 69.身份证复印件：益某自然情况。 70.投资合同：合同编号：092525。借款方（甲方）：益某，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月25日至2018年9月25日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向益某承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：内容与刘杰一致。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方益某，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月25日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 71.身份证复印件：姜某、赵淑芹自然情况。 72.投资合同：合同编号：071699。借款方（甲方）：赵淑芹，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：1万元，自2017年7月16日至2018年7月16日，投资收益率执行月收益1.2%。 承诺函：除向赵淑芹承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款120元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方赵淑芹，投资金额1万元，月利率1.2%，还款日期2018年7月16日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 73.身份证复印件：李某4自然情况。 74.投资合同：合同编号：091305。借款方（甲方）：李某4，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月13日至2018年9月13日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向李某4承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：内容与刘杰一致。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方李某4，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月13日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 75.身份证复印件：孙喜奎、张某7自然情况。 76.投资合同：合同编号：0722109。借款方（甲方）：张某7，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：1万元，自2017年7月22日至2018年7月22日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向张某7承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方张某7，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年7月22日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：0822178。借款方（甲方）：孙喜奎，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：2万元，自2017年8月22日至2018年8月22日，投资收益率执行月收益1.3%。 承诺函：除向张某7承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款260元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方张某7，投资金额2万元，月利率1.3%，还款日期2018年8月22日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 77.投资合同：合同编号：091639。借款方（甲方）：徐某4，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月16日至2018年9月16日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向徐某4承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：内容与刘杰一致。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方徐某4，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月16日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 78.投资合同：合同编号：061984。借款方（甲方）：邢某，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：2万元，自2017年6月19日至2018年6月19日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除邢某承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款250元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方邢某，投资金额2万元，月利率1.25%，还款日期2018年6月19日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：062893。借款方（甲方）：邢某，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：3万元，自2017年6月28日至2018年6月28日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向邢某承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款375元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方邢某，投资金额3万元，月利率1.25%，还款日期2018年6月28日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 79.投资合同：合同编号：0901200。借款方（甲方）：韩某，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：2万元，自2017年9月1日至2018年9月1日，投资收益率执行月收益1.3%。 承诺函：除向韩某承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款260元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方韩某，投资金额2万元，月利率1.3%，还款日期2018年9月1日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 80.投资合同：合同编号：0912223。借款方（甲方）：赵某4，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：6万元，自2017年9月12日至2018年9月12日，投资收益率执行月收益1.35%。 承诺函：除向赵某4承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款810元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方赵某4，投资金额6万元，月利率1.35%，还款日期2018年9月12日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 81.身份证复印件：张某8、张育红自然情况。 82.投资合同：合同编号：0825186。借款方（甲方）：张某8，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：3万元，自2017年8月25日至2018年8月25日，投资收益率执行月收益1.3%。 承诺函：除向张某8承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款390元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方张某8，投资金额3万元，月利率1.3%，还款日期2018年8月25日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：0727125。借款方（甲方）：张某8，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：2万元，自2017年7月27日至2018年7月27日，投资收益率执行月收益1.3%。 承诺函：除向张某8承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款260元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方张某8，投资金额2万元，月利率1.3%，还款日期2018年7月27日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：091859。借款方（甲方）：张某8，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：10万元，自2017年9月18日至2018年9月18日，投资收益率执行月收益1.45%。 承诺函：除向张某8承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款1450元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方张某8，投资金额10万元，月利率1.45%，还款日期2018年9月18日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 83.身份证复印件：侯某自然情况。 84.投资合同：合同编号：092879。借款方（甲方）：侯某，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月28日至2018年9月28日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向侯某承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方侯某，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月28日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 85.身份证复印件：齐某3、王书伟自然情况。 86.投资合同：合同编号：0801133。借款方（甲方）：齐某3，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：2万元，自2017年8月1日至2018年8月1日，投资收益率执行月收益1.3%。 承诺函：除向齐某3承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款260元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方齐某3，投资金额2万元，月利率1.3%，还款日期2018年8月1日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：0823181。借款方（甲方）：王书伟，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：1万元，自2017年8月23日至2018年8月23日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向王书伟承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方王书伟，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年8月23日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 86.身份证复印件：王某9自然情况。 87.投资合同：合同编号：0826188。借款方（甲方）：王某9，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：5万元，自2017年8月26日至2018年8月26日，投资收益率执行月收益1.35%。 承诺函：除向王某9承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款675元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方王某9，投资金额2万元，月利率1.35%，还款日期2018年8月26日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：091864。借款方（甲方）：王某9，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月18日至2018年9月18日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向王某9承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方王某9，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月18日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 88.接受证据材料清单：投资合同90页，身份证复印件：张某9、王立军、王立芳、张翠敏、陈洪伟、潘淑杰自然情况。 投资合同：合同编号：093090。借款方（甲方）：张某9，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月30日至2018年9月30日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向张某9承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方张某9，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月30日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：0912218。借款方（甲方）：张某9，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月12日至2018年9月12日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向张某9承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方张某9，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月12日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：0822178。借款方（甲方）：张某9，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：2万元，自2017年8月22日至2018年9月22日，投资收益率执行月收益1.3%。 承诺函：除向张某9承诺外，其他内容与刘杰一致。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方张某9，投资金额2万元，月利率1.3%，还款日期2018年8月22日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 89.接受证据材料清单：投资合同12页，身份证复印件：刘某8、刘敬一。 投资合同：合同编号：0820172。借款方（甲方）：刘敬一，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：1万元，自2017年8月20日至2018年8月20日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向刘敬一承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方刘敬一，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年8月20日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：53400。借款方（甲方）：刘某8，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2018年5月3日至2018年11月3日，投资收益率执行月收益1.3%。 90.接受证据材料清单：投资合同3份和身份证复印件 投资合同：合同编号：092986。借款方（甲方）：吴某5，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月29日至2018年9月29日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向吴某5承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方吴某5，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月29日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 91.接受证据材料清单：投资合同复印件，身份证复印件：孙其武、张某11。 投资合同：合同编号：092265。借款方（甲方）：孙其武，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月22日至2018年9月22日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向孙其武承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方孙其武，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月22日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 92、接受证据材料清单：投资合同复印件16页，身份证复印件：李某5、杨兆会。 投资合同：合同编号：091755。借款方（甲方）：李某5，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月17日至2018年9月17日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向李某5承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方李某5，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月17日。投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：092986。借款方（甲方）：杨兆会，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月29日至2018年9月29日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向杨兆会承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方杨兆会，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月29日。投资担保人：松原市某投资有限公司。 93、接受证据材料清单： 投资合同复印件2页，身份证复印件：张丽荣、刘长福。 投资合同：合同编号：091966。借款方（甲方）：张丽荣，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月19日至2018年9月19日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向张丽荣承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方张丽荣，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月19日。投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：091966。借款方（甲方）：刘长福，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月19日至2018年9月19日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向刘长福承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方刘长福，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月19日。投资担保人：松原市某投资有限公司。 94.接受证据材料清单： 投资合同10页，身份证复印件：王某11。 投资合同：合同编号：091228。借款方（甲方）：王某11，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：5万元，自2017年9月12日至2018年9月12日，投资收益率执行月收益1.35%。 承诺函：除向王某11承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款675元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方王某11，投资金额5万元，月利率1.35%，还款日期2018年9月12日。投资担保人：松原市某投资有限公司。 95.接受证据材料清单： 投资合同2份，身份证复印件：郭某3、董桂琴。 投资合同：合同编号：0912215。借款方（甲方）：郭某3，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：2万元，自2017年9月12日至2018年9月12日，投资收益率执行月收益1.3%。 承诺函：除向郭某3承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款260元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方郭某3，投资金额2万元，月利率1.3%，还款日期2018年9月12日。投资担保人：松原市某投资有限公司。 96.接受证据材料清单： 借款合同复印件13页，身份证复印件：王某13。 投资合同：合同编号：0908209。借款方（甲方）：王某13，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月8日至2018年9月8日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向王某13承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方王某13，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月8日。投资担保人：松原市某投资有限公司。 97.接受证据材料清单： 投资合同复印件11页，身份证复印件：高某。 投资合同：合同编号：0907208。借款方（甲方）：高某，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：4万元，自2017年9月7日至2018年9月7日，投资收益率执行月收益1.3%。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款520元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方高某，投资金额4万元，月利率1.3%，还款日期2018年9月7日。投资担保人：松原市某投资有限公司。 98.身份证复印件：张某12自然情况。 99.投资合同：合同编号：0724106.借款方（甲方）：张某12，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：2万元，自2017年7月24日至2018年7月24日，投资收益率执行月收益1.3%。 承诺函：除向张某12承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款260元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方张某12，投资金额2万元，月利率1.3%，还款日期2018年7月24日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：0810146.借款方（甲方）：张某12，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：1万元，自2017年8月10日至2018年8月10日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向张某12承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方张某12，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年8月10日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 100.身份证复印件：肖某6自然情况。 101.投资合同：合同编号：0718103.借款方（甲方）：肖某6，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：1万元，自2017年7月18日至2018年7月18日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向肖某6承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方肖某6，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年7月18日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 102.身份证复印件：徐某6自然情况。 103.投资合同：合同编号：0817163。借款方（甲方）：徐某6，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：1万元，自2017年8月17日至2018年8月17日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向徐某6承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方徐某6，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年8月17日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 104.身份证复印件：刘某14自然情况。 105.投资合同：合同编号：0817164。借款方（甲方）：刘某14，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：1万元，自2017年8月17日至2018年8月17日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向刘某14承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方刘某14，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年8月17日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 106.身份证复印件：杨某4自然情况。 107.投资合同：合同编号：0719106。借款方（甲方）：杨某4，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：1万元，自2017年7月19日至2018年7月19日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向杨某4承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方杨某4，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年7月19日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 身份证复印件：王荣福自然情况。 投资合同：合同编号：0807140。借款方（甲方）：王荣福，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：3万元，自2017年8月7日至2018年8月7日，投资收益率执行月收益1.3%。 承诺函：除向王荣福承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款390元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方王荣福，投资金额3万元，月利率1.3%，还款日期2018年8月7日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 108.身份证复印件：纪某自然情况。 109.投资合同：合同编号：091316。借款方（甲方）：纪某，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月13日至2018年9月13日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向纪某承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方纪某，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月13日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：0820194。借款方（甲方）：纪某，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：1万元，自2017年8月30日至2018年8月30日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向纪某承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方纪某，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年8月30日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：0803147。借款方（甲方）：纪某，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：1万元，自2017年8月9日至2018年8月9日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向纪某承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方纪某，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年8月9日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：062993。借款方（甲方）：纪某，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：1万元，自2017年6月29日至2018年6月29日，投资收益率执行月收益1.2%。 承诺函：除向纪某承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款120元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方纪某，投资金额1万元，月利率1.2%，还款日期2018年6月29日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：062892。借款方（甲方）：纪某，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：6万元，自2017年6月28日至2018年6月28日，投资收益率执行月收益1.3%。 承诺函：除向纪某承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款780元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方纪某，投资金额6万元，月利率1.3%，还款日期2018年6月28日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 110.身份证复印件：刘某15自然情况。 111.投资合同：合同编号：091747。借款方（甲方）：刘某15，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月17日至2018年9月17日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向刘某15承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方刘某15，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月17日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 112.身份证复印件：张某16自然情况 113.投资合同：合同编号：0912213。借款方（甲方）：张某16，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月12日至2018年9月12日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向张某16承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方张某16，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月12日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：091319。借款方（甲方）：吴某5，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月13日至2018年9月13日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向吴某5承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方吴某5，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月13日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 114.身份证复印件：殷某、赵志斌自然情况。 115.投资合同：合同编号：093091。借款方（甲方）：殷某，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：7万元，自2017年9月30日至2018年9月30日，投资收益率执行月收益1.35%。 承诺函：除向殷某承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款945元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方殷某，投资金额7万元，月利率1.35%，还款日期2018年9月30日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 116.身份证复印件：张春自然情况。 117.投资合同：合同编号：092170。借款方（甲方）：张春，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：10万元，自2017年9月21日至2018年9月21日，投资收益率执行月收益1.45%。 承诺函：除向张春承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款1450元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方张春，投资金额10万元，月利率1.45%，还款日期2018年9月21日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 118.身份证复印件：杜静凯、杜金全、张某17自然情况。 119.投资合同：合同编号：092571。借款方（甲方）：张某17，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月25日至2018年9月25日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向张某17承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方张某17，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月25日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：0817162。借款方（甲方）：张某17，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：1万元，自2017年8月17日至2018年8月17日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向张某17承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方张某17，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年8月17日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 120.身份证复印件：赫某、贺玲芝自然情况。 121.投资合同：合同编号：0822179。借款方（甲方）：赫某，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：1万元，自2017年8月22日至2018年8月22日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向赫某承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方赫某，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年8月22日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 122.身份证复印件：王某19自然情况。 123.投资合同：合同编号：0728118。借款方（甲方）：王某19，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：2万元，自2017年7月25日至2018年7月25日，投资收益率执行月收益1.3%。 承诺函：除向王某19承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款260元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方王某19，投资金额2万元，月利率1.3%，还款日期2018年7月25日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 124.身份证复印件：邵某自然情况。 125.投资合同：合同编号：091864。借款方（甲方）：邵某，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月18日至2018年9月18日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向邵某承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方邵某，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月18日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 126.身份证复印件：何某、姜丽芹、何东奇、何力荣自然情况。 127.投资合同：合同编号：0817158。借款方（甲方）：何某，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：1万元，自2017年8月17日至2018年8月17日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向何某承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方何某，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年8月17日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：0824180。借款方（甲方）：何某，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：2万元，自2017年8月24日至2018年8月24日，投资收益率执行月收益1.3%。 承诺函：除向何某承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款260元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方何某，投资金额2万元，月利率1.3%，还款日期2018年8月24日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：092881。借款方（甲方）：何某，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月28日至2018年9月28日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向何某承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方何某，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月28日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 128.身份证复印件：徐某3自然情况。 129.投资合同：合同编号：091307。借款方（甲方）：徐某3，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：2万元，自2017年9月13日至2018年9月13日，投资收益率执行月收益1.3%。 承诺函：除向徐某3承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款260元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方徐某3，投资金额2万元，月利率1.3%，还款日期2018年9月13日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 130.身份证复印件：王某19、于志文自然情况。 131.投资合同：合同编号：091640。借款方（甲方）：于志文，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月16日至2018年9月16日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向于志文承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方于志文，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月16日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 132.身份证复印件：刘某20、张勇、张晟祺、刘洪娟、刘洪宇自然情况。 133.投资合同：合同编号：092572。借款方（甲方）：刘某20，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月25日至2018年9月25日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向刘某20承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方刘某20，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月25日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：092573。借款方（甲方）：刘文清，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月25日至2018年9月25日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向刘文清承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方刘文清，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月25日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 134.接受证据材料清单： 投资合同复印件14页，身份证复印件：赵某9。 投资合同：合同编号：091865。借款方（甲方）：赵某9，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月18日至2018年9月18日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向赵某9承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方赵某9，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月18日。投资担保人：松原市某投资有限公司。 135.接受证据材料清单： 投资合同复印件3份，身份证复印件：王某20。 投资合同：合同编号：092987。借款方（甲方）：王某20，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月29日至2018年9月29日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向王某20承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 136、接受证据材料清单： 投资合同复印件9份，身份证复印件6页。 投资合同：合同编号：063094。借款方（甲方）：于某，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：1万元，自2017年6月30日至2018年6月30日，投资收益率执行月收益1.2%。 承诺函：除向于某承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款120元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方于某，投资金额1万元，月利率1.2%，还款日期2018年6月30日。投资担保人：松原市某投资有限公司。 137.接受证据材料清单： 投资合同复印件2份，身份证复印件1页。 投资合同：合同编号：063094。借款方（甲方）：汪某3，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：1万元，自2017年8月11日至2018年8月11日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向汪某3承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方汪某3，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年8月11日。投资担保人：松原市某投资有限公司。 138、接受证据材料清单： 投资合同复印件156页，身份证复印件：赵某8、龙泽云。 银行账户明细单：2018年4月11日支出50万元。 投资合同：合同编号：0822181。借款方（甲方）：赵某8，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：2万元，自2017年8月22日至2018年8月22日，投资收益率执行月收益1.3%。 承诺函：除向赵某8承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款260元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方赵某8，投资金额2万元，月利率1.3%，还款日期2018年8月22日。投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：0818168。借款方（甲方）：赵某8，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：2万元，自2017年8月18日至2018年8月18日，投资收益率执行月收益1.3%。 承诺函：除向赵某8承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款260元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方赵某8，投资金额2万元，月利率1.3%，还款日期2018年8月18日。投资担保人：松原市某投资有限公司。 139.接受证据材料清单： 投资合同复印件70页，身份证复印件：肖某3。 投资合同：合同编号：0818166。借款方（甲方）：刘凤梧，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：2万元，自2017年8月18日至2018年8月18日，投资收益率执行月收益1.3%。 承诺函：除向刘凤梧承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款260元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方刘凤梧，投资金额2万元，月利率1.3%，还款日期2018年8月18日。投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：0728124。借款方（甲方）：肖某3，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：1万元，自2017年7月28日至2018年7月28日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向肖某3承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方肖某3，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年7月28日。投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：0812156。借款方（甲方）：肖某3，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：2万元，自2017年8月12日至2018年8月12日，投资收益率执行月收益1.3%。 承诺函：除向肖某3承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款260元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方肖某3，投资金额2万元，月利率1.3%，还款日期2018年8月12日。投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：0912247。借款方（甲方）：肖某3，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：1万元，自2017年9月12日至2018年9月12日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向肖某3承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方肖某3，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月12日。投资担保人：松原市某投资有限公司。 140.接受证据材料清单： 投资合同复印件7页，身份证复印件：闫某2。 投资合同：合同编号：08101136。借款方（甲方）：闫某2，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：2万元，自2017年8月1日至2018年8月1日，投资收益率执行月收益1.3%。 承诺函：除向闫某2承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款260元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方闫某2，投资金额2万元，月利率1.3%，还款日期2018年8月1日。投资担保人：松原市某投资有限公司。 141.接受证据材料清单： 投资合同复印件126页，身份证复印件：滕桂芹、滕某2、刘相前、刘丽丽。 投资合同：合同编号：091748。借款方（甲方）：刘海波，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月17日至2018年9月17日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向刘海波承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方刘海波，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月17日。投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：091302。借款方（甲方）：王丽文，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月13日至2018年9月13日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向王丽文承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方王丽文，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月13日。投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：091850。借款方（甲方）：滕桂芹，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月18日至2018年9月18日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向滕桂芹承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方滕桂芹，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月18日。投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：0912212。借款方（甲方）：滕某2，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月12日至2018年9月12日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向滕某2承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方滕某2，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月12日。投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：0912222。借款方（甲方）：刘加友，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月12日至2018年9月12日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向刘加友承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方刘加友，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月12日。投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：091303。借款方（甲方）：刘丽丽，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月13日至2018年9月13日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向刘丽丽承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方刘丽丽，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月13日。投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：091320。借款方（甲方）：刘相前，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月13日至2018年9月13日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向刘相前承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方刘相前，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月13日。投资担保人：松原市某投资有限公司。 142.接受证据材料清单： 投资合同复印件23页，身份证复印件：王久林、李某20。 投资合同：合同编号：091857。借款方（甲方）：李某20，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月18日至2018年9月18日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向李某20承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方李某20，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月18日。投资担保人：松原市某投资有限公司。 143.接受证据材料清单： 投资合同复印件3份，身份证复印件：李相辉、陈某15。 投资合同：合同编号：091642。借款方（甲方）：陈某15，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月16日至2018年9月16日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向陈某15承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方陈某15，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月16日。投资担保人：松原市某投资有限公司。 144.身份证复印件：娄某自然情况。 145.投资合同：合同编号：0822177。借款方（甲方）：娄某，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：1万元，自2017年8月22日至2018年8月22日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向娄某承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方娄某，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年8月22日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 146.身份证复印件：王某21自然情况。 147.投资合同：合同编号：091852。借款方（甲方）：王某21，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月18日至2018年9月18日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向王某21承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方王某21，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月18日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 148.身份证复印件：张某21、李子坤自然情况。 149.投资借据：合同编号091754、091862投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方李子坤、张某21，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期分别为2018年9月17日、2018年9月18日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 150.情况说明：2018年7月3日，受害人张某21向公安机关提供某投资公司投资借据三份（复印件），编号为0918310；091754；091862 151.崔某手写材料：我在2017年9月至2018年5月先后用我和张淑艳、崔艳宁的名投资8万元，领利息、现金红包1.132万元。 152.身份证复印件：崔某、崔艳宁、张淑艳自然情况。 153.投资合同：合同编号：091538。借款方（甲方）：崔某，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月15日至2018年9月15日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向崔某承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方崔某，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月15日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：091637。借款方（甲方）：崔某，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月16日至2018年9月16日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向崔某承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方崔某，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月16日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：091749。借款方（甲方）：崔某，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月17日至2018年9月17日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向崔某承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方崔某，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月17日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 154.身份证复印件：田某4、刘晓梅、田大兵自然情况。 155.投资合同：合同编号：091636。借款方（甲方）：田某4，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月16日至2018年9月16日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向田某4承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方田某4，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9.16，投资担保人：松原市某投资有限公司。 156.身份证复印件：郝某4自然情况。 157.投资合同：合同编号：091755。借款方（甲方）：杨世华，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月17日至2018年9月17日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向杨世华承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方田某4，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月17日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：091430。借款方（甲方）：郝某4，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月14日至2018年9月14日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向郝某4承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方郝某4，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月14日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：091753。借款方（甲方）：郝某4，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月17日至2018年9月17日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向郝某4承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方郝某4，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月17日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 158.身份证复印件：赵某10自然情况。 159.投资合同：合同编号：0729128。借款方（甲方）：赵某10，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：2万元，自2017年7月29日至2018年7月29日，投资收益率执行月收益1.3%。 承诺函：除向赵某10承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款260元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方赵某10，投资金额2万元，月利率1.3%，还款日期2018年7月29日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：0925268。借款方（甲方）：王凤云，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：2万元，自2017年9月25日至2018年9月25日，投资收益率执行月收益1.3%。 承诺函：除向王凤云承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款260元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方王凤云，投资金额2万元，月利率1.3%，还款日期2018年9月25日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：0913229。借款方（甲方）：赵某10，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月13日至2018年9月13日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向赵某10承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方赵某10，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月13日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：0830193。借款方（甲方）：赵某10，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：2万元，自2017年8月30日至2018年8月30日，投资收益率执行月收益1.3%。 承诺函：除向赵某10承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款260元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方赵某10，投资金额2万元，月利率1.3%，还款日期2018年8月30日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 160.身份证复印件：刘世英、刘某21自然情况。 投资合同：合同编号：0914219。借款方（甲方）：刘世英，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月14日至2018年9月14日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向刘世英承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方刘世英，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月14日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：0801135。借款方（甲方）：刘某21，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：2万元，自2017年8月1日至2018年8月1日，投资收益率执行月收益1.3%。 承诺函：除向刘某21承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款260元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方刘某21，投资金额2万元，月利率1.3%，还款日期2018年8月1日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 161.身份证复印件：程某2、唐玉华自然情况。 162.投资合同：合同编号：091859。借款方（甲方）：程某2，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月18日至2018年9月18日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向程某2承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方程某2，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月18日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 163.身份证复印件：马某2自然情况。 164.投资合同：合同编号：0824182。借款方（甲方）：马某2，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：1万元，自2017年8月24日至2018年8月24日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向马某2承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方马某2，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年8月24日，投资担保人：松原市某投资有限公司。 165.松原市公安局宁江一分局经侦大队办案说明： 本案涉案人员孙雷柱已被列为网上逃犯，丛娜等其他涉案人员正在工作之中，张五超任职期间涉案金额在齐言提供的公司账目案中已有明确记录。 166.伊川县公安局葛寨派出所出具的抓获证明：2019年4月9日下午14时，伊川县公安局葛寨派出所民警在伊川县城关镇北府店村一出租屋门口将上网追逃的涉嫌集资诈骗的犯罪嫌疑人张五超抓获。 167.伊川县看守所出具的羁押证明：张五超于2019年4月9日至2019年4月17日在伊川县看守所羁押。 168.户籍证明：张五超自然情况。 169.伊川县公安局出具的无犯罪记录证明：经查询全国违法犯罪人员信息库，截至2019年4月10日，未发现我辖区居民张五超的犯罪记录。 170.投资合同：合同编号：（0320某行字第109号），甲方：王艳君，乙方：洛阳茗嘉食品有限公司，法定代表人：雷少波。 投资借据：投资运营方：洛阳茗嘉食品有限公司，投资方：王艳君，投资金额：1万元，月利率1.2%，约定还款日期：2018年6月20日。 171.提取笔录：2018年7月2日，宁江公安一分局经侦大队工作人员依法在张明伟手中提取洛阳茗嘉食品有限公司公章印模两枚。 2018年6月29日，宁江公安一分局经侦大队工作人员依法在刘新民手中提取其农业银行卡（卡尾号为36970）复印件一份。 172.办案说明：松原市公安局经侦支队工作人员依法提取鲍晓秋某行投资合同复印件一份，身份证复印件一份，银行交易明细一份。 173.接受证据材料清单：李树清、沈海燕身份证复印件2张，投资合同复印件30张。 174.调取证据清单：杨树海身份证复印件一张，投资合同复印件22张。 石桂珍身份证复印件一张，投资合同复印件44张。 175.接受证据材料清单：投资合同及pos签购单复印件25张，肖韵华身份证复印件2张。 176.接受证据材料清单：银行流水1份，投资合同1份，身份证复印件1份。 177.办案说明：松原市公安局经侦支队工作人员依法提取王淑芬某行投资合同复印件一份，身份证复印件一份，POS机刷卡凭证一份，银行交易明细一份。 178.接受证据材料清单：银行流水1份，投资合同1份，身份证复印件1份。 179.接受证据材料清单：银行流水1份，投资合同1份，身份证复印件1份。 180.办案说明：河南省上蔡县大路李派出所提供犯罪嫌疑人刘新民健康体检档案、知情同意书及证明各一份。 181.证明：上蔡县大路李乡陈桥村卫生所出具的由于刘新民HIV抗体检测报告单丢失，现因办理慢性病毒，需要县疾控中心艾滋病疫情数据库中，该艾滋病患者的原HIV抗体检测信息。 知情同意书：刘新民签署的艾滋病体验关怀项目的同意书。 体检档案：刘新民HIV健康体检档案。 182.解回经过：本案犯罪嫌疑人孙泊于2018年6月23日被郑州市公安局龙子湖分局治安管理服务大队抓获，羁押于郑州市第三看守所，于2018年7月3日临时羁押于许昌市看守所，2018年7月4日解回，现羁押于松原市看守所。 183.办案说明：本案主要犯罪嫌疑人杨明轩已经于2018年3月30日因非法吸收公众存款被辽宁省营口市公安局站前分局经侦大队列为网上逃犯，于2018年5月18日在辽宁省海城市抓获，现羁押于营口市看守所。 184.在逃人员登记表：现犯罪嫌疑人杨明轩在逃。 185.抓获经过：河南省郑州市公安局龙子湖分局治安管理服务大队三中队民警根据线索，获悉逃犯孙泊将于2018年6月23日乘飞机离开郑州，民警赶到新郑机场航站楼守候。10时许，在新郑机场将孙泊抓获，11时许，将其传唤到治安管理服务大队三中队。孙泊被抓后没有抗拒抓捕、逃跑、自伤自残行为。 186.户籍信息：证实孙泊的自然情况。 187.羁押证明：犯罪嫌疑人孙泊于2018年7月3日羁押于许昌县看守所。 188.出所登记表：犯罪嫌疑人孙泊被临时羁押带走至吉林省松原市公安局宁江一分局。 189.私营企业基本注册信息查询单：汝南县瑞兴木业有限公司、洛阳茗嘉食品有限公司注册信息。 190.举报信：某行全体受害人指控冯丽丹、杨明轩等人集资诈骗的行为。 191.户籍证明：证实孙泊的自然情况，户籍所在地：河南省郸城县。经查，暂未发现该人在郸城县公安局李楼派出所辖区有前科记录。 192.抓获证明：2018年6月29日，上蔡县公安局大路李派出所接到情报中心预警称：网上逃犯刘新民在陈桥村状元红宾馆登记入住，该所立即组织民警到状元红宾馆，当场将其抓获。 193.举报信：某行全体受害人关于孙泊、冯丽丹有罪举报。 194.群体受害人签署同意维权联盟表。 195.投资管理合同：合同编号：（0130某行字第1号），甲方：王某6，乙方：汝南县瑞兴木业有限公司，法定代表人：王小刚。 承诺函：某行公司承诺投资期限到期后，若投资运营方不能按期、足额还款，投资管理方将在（投资管理合同）到期后三个工作日内无条件代为偿还投资本金和收益。 还款计划书：投资方：王某6，还款日期：2018年1月30日，还款金额260元，2018年7月30日还本金2万元。 投资借据：投资运营方：汝南县瑞兴木业有限公司，投资方：王某6，投资金额：2万元，月利率1.3%，约定还款日期：2018年7月30日。附：（王某6身份证复印件） 196.接受证据材料清单：投资管理合同复印件23页，身份证复印件2页。 郭晶、王磊身份证复印件。 投资管理合同：合同编号：（1227）某行字第1号，甲方：王磊，乙方：洛阳茗嘉食品有限公司，法定代表人：雷少波。 承诺函：某行公司承诺投资期限到期后，若投资运营方不能按期、足额还款，投资管理方将在（投资管理合同）到期后三个工作日内无条件代为偿还投资本金和收益。 还款计划书：投资方：王磊，还款日期：2017年12月27日，还款金额130元，2018年12月27日还本金1万元。 投资借据：投资运营方：洛阳茗嘉食品有限公司，投资方：王磊，投资金额：1万元，月利率1.3%，约定还款日期：2018年12月27日。 POS签购单：商户名称：洛阳茗嘉食品有限公司，尾号0106消费1万元。 投资管理合同：合同编号：（0326）某行字第3号，甲方：郭晶，乙方：洛阳茗嘉食品有限公司，法定代表人：雷少波。 承诺函：某行公司承诺投资期限到期后，若投资运营方不能按期、足额还款，投资管理方将在（投资管理合同）到期后三个工作日内无条件代为偿还投资本金和收益。 还款计划书：投资方：郭晶，还款日期：2018年3月26日，还款金额120元，2018年6月26日还本金1万元。 投资借据：投资运营方：洛阳茗嘉食品有限公司，投资方：郭晶，投资金额：1万元，月利率1.2%，约定还款日期：2018年6月26日。 POS签购单：商户名称：洛阳茗嘉食品有限公司，尾号0106消费1万元。 197.投资管理合同：合同编号：（1020）某行字第57号，甲方：赵凤明，乙方：汝南县瑞兴木业有限公司，法定代表人：王小刚。 承诺函：某行公司承诺投资期限到期后，若投资运营方不能按期、足额还款，投资管理方将在（投资管理合同）到期后三个工作日内无条件代为偿还投资本金和收益。 还款计划书：投资方：赵凤明，还款日期：2017年10月20日，还款金额130元，2017年11月18日还款金额130元，2017年12月18日还款金额130元，2018年1月18日还款金额130元，2018年2月8日还款金额130元，2018年10月20日还本金1万元。 投资借据：投资运营方：汝南县瑞兴木业有限公司，投资方：赵凤明，投资金额：1万元，月利率1.3%，约定还款日期：2018年10月20日。 198.投资管理合同：合同编号：（1024）某行字第68号，甲方：李淑清，乙方：汝南县瑞兴木业有限公司，法定代表人：王小刚。 承诺函：某行公司承诺投资期限到期后，若投资运营方不能按期、足额还款，投资管理方将在（投资管理合同）到期后三个工作日内无条件代为偿还投资本金和收益。 还款计划书：投资方：李淑清，还款日期：2017年10月24日，还款金额130元，2017年11月20日还款金额130元，2017年12月18日还款金额130元，2018年1月18日还款金额130元，2018年2月8日还款金额130元，2018年3月18日还款金额130元，2018年4月18日还款金额130元，2018年5月18日还款金额130元，2018年10月24日还本金1万元。 投资借据：投资运营方：汝南县瑞兴木业有限公司，投资方：李淑清，投资金额：1万元，月利率1.3%，约定还款日期：2018年10月24日。 199.提取笔录：2018年10月26日，宁江公安一分局经侦大队工作人员依法在张宪一手中提取其身份证复印件1份，投资合同复印件3份。 200.投资合同：合同编号：（1019）某行字第56号，甲方：张宪一，乙方：汝南县瑞兴木业有限公司，法定代表人：王小刚。 承诺函：某行公司承诺投资期限到期后，若投资运营方不能按期、足额还款，投资管理方将在（投资管理合同）到期后三个工作日内无条件代为偿还投资本金和收益。 还款计划书：投资方：张宪一，还款日期：2017年10月19日，还款金额700元，2017年11月18日还款金额700元，2017年12月19日还款金额700元，2018年1月18日还款金额700元，2018年2月8日还款金额700元，2018年3月20日还款金额700元，2018年4月19日还款金额700元，2018年5月18日还款金额700元，2018年10月19日还本金5万元。 投资借据：投资运营方：汝南县瑞兴木业有限公司，投资方：张宪一，投资金额：5万元，月利率1.4%，约定还款日期：2018年10月19日。 201.扣押决定书：扣押齐言POS机1台，公章一枚，库存现金650元。附（扣押物品清单一张）。 202.提取笔录：2018年6月5日，宁江公安一分局经侦大队工作人员依法在齐言手中提取资料如下： 1）松原市某行投资信息咨询有限公司江北分公司（四部）投资明细表（2017年6月19日-2018年5月14日）23页。 2）某行江北分公司四部日报表（2017年6月19日-2018年5月30日）246页。 附报表：付张五超7月份工资6000元，2017年8月17日。 203.松原市某行江北分公司四部2017年6月19日至2018年5月14日期间投资人投资明细及每日进账明细：经计算合计为946万，返还利息合计为12.8325万元(2017年6月至12月期间共吸收投资人资金645万元。每日进账明细中均标有各项支出的费用，并有当日库存现金金额(截止2018年5月30日库存现金650元) 204.接受证据材料清单： 投资合同复印件42页，身份证复印件：李某7。 投资合同：合同编号：0825184。借款方（甲方）：李某7，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：4万元，自2017年8月25日至2018年8月25日，投资收益率执行月收益1.35%。 承诺函：除向李某7承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款540元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方李某7，投资金额4万元，月利率1.35%，还款日期2018年8月25日。投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：071398。借款方（甲方）：李某7，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与张某一致，投资本金：20万元，自2017年7月13日至2018年7月13日，投资收益率执行月收益1.45%。 承诺函：除向李某7承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司分12期，每期还款0.28万元，其中2017年7月13日-2018年1月20日还款0.28万元，2018年3月20日-2018年6月20日还款0.29万元。 借据：投资运营方河南果斯隆农业发展有限公司，投资方李某7，投资金额20万元，月利率1.4%，还款日期2017年7月13日。投资担保人：松原市某投资有限公司。 205.接受证据材料清单： 投资合同复印件14页，身份证复印件：胡某3。 投资合同：合同编号：091534。借款方（甲方）：胡某3，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：1万元，自2017年9月15日至2018年9月15日，投资收益率执行月收益1.25%。 承诺函：除向胡某3承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款125元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方胡某3，投资金额1万元，月利率1.25%，还款日期2018年9月15日。投资担保人：松原市某投资有限公司。 206.接受证据材料清单： 借款合同复印件35页，身份证复印件：廉某。 投资合同：合同编号：091315。借款方（甲方）：廉某，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：16万元，自2017年9月13日至2018年9月13日，投资收益率执行月收益1.45%。 承诺函：除向廉某承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款0.232万元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方廉某，投资金额16万元，月利率1.45%，还款日期2018年9月13日。投资担保人：松原市某投资有限公司。 投资合同：合同编号：092673。借款方（甲方）：廉某，投资运营方（乙方）、投资管理方（丙方）、期限内容与刘杰一致，投资本金：17万元，自2017年9月26日至2018年9月26日，投资收益率执行月收益1.45%。 承诺函：除向廉某承诺外，其他内容与刘杰一致。 还款计划书：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司分12期，每期还款0.2465万元。 借据：投资运营方周口德溢民农业发展有限公司，投资方廉某，投资金额16万元，月利率1.45%，还款日期2018年9月26日。投资担保人：松原市某投资有限公司。 207.办案说明：张五超案件卷宗中涉及到张五超在某期间所涉及受害人张某等人报案材料复印件及某投资有限公司相关执照复印件来源于一分局经侦大队办理松原市某投资有限公司集资诈骗案卷中。 附：松原市某投资有限公司、松原市德溢民商贸有限公司营业执照复印件。 208.受案登记表：2017年12月21日，犯罪嫌疑人杨明轩在松原市沿江东路飞宇金伦花园2期33号12门租用办公地点注册成立松原市某行投资信息咨询有限公司，并在江北分别设立分公司二店、四店，该公司自成立以来，未经中国人民银行批准，以高利息为诱惑，公开向社会不特定人群400余人，集资约1000余万元人民币。 209.立案决定书：松原市公安局宁江一分局决定对杨明轩非法吸收公众存款案立案侦查。 210.受案登记表：2016年4月18日方小国在营口市站前区盼盼路南4-11号租用办公地点注册成立营口朵融投资管理有限公司。该公司成立，未经中国人民银行批准，以高利息为诱惑，公开向社会不特定人群400余人，集资月2000余万元人民币。 211.立案决定书：营口市公安局决定对营口朵融投资管理有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。 212.拘留证：营口市公安局决定对杨明轩执行拘留，送营口市看守所羁押。 213.批准逮捕决定书：营口市站前区人民检察院决定批准逮捕杨明轩。 214.拘留证：松原市公安局宁江一分局决定对犯罪嫌疑人孙泊执行拘留，送松原市公安局看守所羁押。 215.变更羁押期限通知书：经松原市公安局宁江一分局批准，依法延长孙泊拘留时间，自2018年7月8日-2018年8月3日。 216.批准逮捕决定书：松原市宁江区人民检察院决定批准逮捕犯罪嫌疑人孙泊。 217.逮捕证：松原市公安局宁江一分局决定对犯罪嫌疑人孙泊执行逮捕，送松原市公安局看守所羁押。 218.逮捕通知书：告知孙泊家属：松原市公安局宁江一分局对犯罪嫌疑人孙泊执行逮捕，现羁押在松原市公安局看守所。 219.取保候审决定书：松原市公安局宁江一分局决定对犯罪嫌疑人刘新民取保候审，期限从2018年7月3日起算。 220.释放通知书：松原市公安局宁江一分局对犯罪嫌疑人刘新民予以释放。 221.拘留证：松原市公安局宁江一分局决定对犯罪嫌疑人张五超执行拘留，送松原市公安局看守所羁押。 222.变更羁押期限通知书：经松原市公安局宁江一分局批准，依法延长张五超拘留时间，自2019.4.21-2019.5.18。 223.逮捕证：松原市公安局宁江一分局决定对犯罪嫌疑人张五超执行逮捕，送松原市公安局看守所羁押。 224.逮捕通知书：告知张五超家属：松原市公安局宁江一分局对犯罪嫌疑人张五超执行逮捕，现羁押在松原市公安局看守所。 225.补充起诉 身份证复印件、投资合同复印件：消费1万元pos签购单一张，赵某112017年8月17日投资1万元合同一份，赵某11身份证复印件一张。 （二）证人证言 1.证人杨明轩的证言： 第一份：松原市某行投资信息咨询有限公司是孙泊成立，我是2017年11月以后接手的某行，也就是法人由刘新民变成我以后。我接手公司以后孙泊没有马上离开，帮我又做了一段时间。孙泊没有说正式离开某行公司，有时候老家有事就回去，因为公司给我以后我承诺再给他50万，还有大约20万左右没给他，所以就经常来。孙泊在某行我让他负责第三方公司，说让他当经理。 我大约是2017年10月份左右，有些记不清带客户去洛阳茗嘉食品有限公司参观的，当时孙泊还是某行公司老板，我还没有接手某行。孙泊在我经营某行公司期间工资的事我没和他具体谈，孙泊要我就给，每个月公司1万、2万的时候都有。 张五超从2017年5月份某行公司开业以后去的公司，是否参与商量筹备公司的事我不知道。张五超原来和我在某公司了，是我介绍孙泊认识的，他后来怎么去的某行我就不知道了，过去当经理了。张五超不知道我们开公司就是为了骗钱的事。我不知道张五超的薪资情况。张五超在某行呆了大约有三个月左右，具体时间我也记不清了，孙泊和我说过，说张五超能力不行，孙泊就不用他了。张五超只知道有第三方公司，汝南瑞兴木业公司是孙泊联系找的，洛阳茗嘉食品有限公司是我联系找的，他都没参与。张五超不知道资金的去向以及根本没有投资到第三方公司的事。 孙雷柱是我让他去的某行公司，2017年5月份某行公司开始筹建的时候他就在公司了，我让他在那等孙泊拿我借给他的50万元钱，我接手以后，我让他负责从会计那收钱，然后把钱打给我。孙雷柱不知道我们开公司就是为了骗钱的事。孙雷柱的工资我没给他定，我总1000、2000的给他，也不知道一个月多少钱。孙雷柱只知道有洛阳茗嘉食品有限公司和汝南瑞兴木业这两个第三方公司，具体怎么找第三方公司他不知道，他都没参与。孙雷柱不知道资金根本没有投资到第三方公司的事。 我是2016年秋天和郑阳阳去的某公司，具体几月份记不清了，大约呆了两个月，我没在某公司任职务。只是帮老板郑阳阳筹建公司。某公司老板是郑阳阳，方小国在那负责装修了，不知道是什么职务，张五超是经理，负责业务，工资怎么开我不知道，应该是郑阳阳给，是郑阳阳让方小国装修某公司的，钱也是他出的，开业以后呆了一段时间，我不知道方小国是否参与经营管理公司，因为经理是张五超。方小国在某公司是否有客户存款我不知道，我没给过方小国3、40万元钱。张五超的某公司一直开到某行开业，大约半年左右，他没参与筹建公司，只是当经理。我不知道张五超是否知道郑阳阳、位振光等人开公司就是为了骗钱的事。我不知道郑阳阳、位振光等人开公司就是为了骗钱。 第二份：腰斯图把鼎融公司过户给我的时候，我俩见过一面。我当时在营口，我是坐火车从营口到长春又转到松原接手鼎融公司的。不知道腰斯图和刘钢战是什么关系。 2017年10月份，刘钢战的姐姐刘战云给我打电话说刘钢战因为电信诈骗被山西晋城公安机关抓住了，但刘钢战在松原有一个鼎融公司的，公司没有人经管，刘钢战委托我去管一下鼎融公司，并说刘钢战过几天就出来了。我就到松原鼎融公司，当时经理叫吴家旺，但刘钢战一直没出来，吴家旺逼我收购了鼎融公司。刘战云是洛阳人，联系方式忘记了。松原鼎融公司的400万元债务都是客户的融资款，当时客户要求退款，我就把这400万元退还给客户了。我为鼎融公司偿还债务后，将该公司过户到我名下，合并到某行后，当时鼎融公司的注册资本是2000万元，但没有实际出资。不知道某行是谁注册的，2017年年底刘新民把某行公司过户给我的。某行的注册资本是2000万元，但这2000万元只是认缴，我未实缴。某行变更法人，股权转让只是签个字，并没有资金转让。某行在松原有家总公司在江南，前身就是鼎融公司，三家分公司，三百栋三部经理是毛德志，雨果社区对面的二部经理冯丽丹，民主小学对面的四部（开始叫一部）经理邵辉。总部是用鼎融公司改成的某行，是我从腰斯图过户来的，二部是我接手的时候刚装修好，还没开业，也是从刘新民那过户来的，我接手后开的业，只有三百栋的三部是我自己注册的，注册资金2000万元，也是认缴的，并没有实缴。 某行实际一分钱的注册资本也未缴纳。这四家公司我一分钱也没出，运行就靠从客户那收上来的钱。某行公司没有经中国银行许可，从事吸收公共存款业务，我是在营口学的，因为在营口的投资公司就是这么运作的。我延续了某行公司之前的利息规定，我接手前就是这么规定的。我把现金或转账给会计，由会计将利息发放给客户。某行公司未发放过贷款，客户的资金都用来日常运营了。某行给第三方公司未发放过贷款业务。我在松原经营的4个公司，公司的账目都在二部会计辛丽华手里。 我经营某行投资公司期间，没谁来过。经营期间，我给过我妹妹杨小学20万，杨小学的卡是建行的，现在我联系不上她，经营某行投资公司期间，都是王世泽采购的，然后由司机闫洪峰送到各分公司，发放的奖金和砸金蛋所得的现金都是由各部经理和财务管理。我手里或他人手里没有某行吸收的存款，一分钱也没有了。我经营某行公司，在松原有四、五台五菱宏光面包车，车号不知道，车籍是某行的名，现在不知道车在哪，其他的大额资产没有了。某行投资公司由我负责培训的，培训的内容由我确定，就是告诉被培训人员一下三方公司的宣传资料和确定利率情况。 我没在松原市某投资咨询公司担任过任何职务，但该公司成立的经过我知道。某公司是郑阳阳成立的，2016年时，郑阳阳是营口巨茂昌投资咨询公司的老板，我是经理。有一天郑阳阳让我跟他去松原出差，当时是郑阳阳开车去的，跟我们去的还有公司的会计朱慧文，当时郑阳阳和我说要在松原成立一个投资咨询公司，我看到郑阳阳拿着一个叫王桂军的身份证，但我没见着王桂军本人，郑阳阳让王桂军当法人。郑阳阳具体是怎么成立的这个公司我不清楚。我只知道公司的名叫某，在江北雷氏正骨医院附近。我在松原没呆几天就回营口了。我完全没参与这个公司的成立。某公司成立后郑阳阳聘张五超当经理，张五超是位振光推荐去的。但某公司刚成立后业绩不好，郑阳阳让我到松原看看怎么回事，我在某公司呆一个多月就回营口了。我没给某公司招聘过员工，认识王瑛琪，是某公司的行政，我到该公司时，王瑛琪就在某公司了，走之后他还在。不是我招聘到公司的，郑阳阳让我到某公司就是让我监督一下，防止郑阳阳把公司的业绩截留，除了监督职责，某公司的其他业务我没参与。巨茂昌公司是位振光过户给郑阳阳的，位振光总去巨茂昌公司，经过郑阳阳介绍认识的。张五超是位振光介绍的，他总和位振光在一起。我和位振光在某公司没担任过任何职务，张五超担任过经理。不认识王浩、郭建文、刘虎子。 2.证人孙泊的证言： 我认识张五超，张五超从2017年5月份某行公司开始筹建时他就在公司了。张五超原来在某公司了，后来杨明轩筹备某行公司时张五超就过来帮忙，某行的场地就是他帮着找的，等某行公司正式成立时，杨明轩就把他从某公司请过来当经理了，只是负责做业务。张五超在某行呆了大约两三个月左右，具体时间我也记不清了，我和张五超都是挣工资的，我俩都是一个月0.5万元，后来他走了我工资涨到1万元。某行是杨明轩主张成立的，我和张五超等于给他打工。 2017年5月份左右，我3月份从营口的巨茂昌公司辞职后正在老家，杨明轩给我打电话说要在松原开个公司让我来帮忙，说张五超在松原已经给他找好场地了，正好杨明轩也在河南洛阳，于是我和杨明轩还有孙雷柱一起来的松原。 张五超只知道有瑞兴木业这个第三方公司，具体怎么找第三方公司他就不知道了，汝南瑞兴木业公司是杨明轩让我联系的，具体情况他不知道。张五超也不知道资金的去向以及没有到第三方公司的事情。 孙雷柱不知道洛阳茗嘉食品有限公司和汝南木业两个第三方公司的事。孙磊住在公司只负责每日把老百姓存的钱收起来打给杨明轩，不参与公司的经营管理。孙雷柱的生活费是0.3万元，工资由杨明轩自己单独发，我不知道多少，因为他们是亲戚，我们也不好问，但是孙雷柱肯定是给工资，孙雷柱和我一起筹备组建公司了，装修买东西的钱都是孙雷柱付。 公司每天的现金都是孙雷柱给杨明轩，要是刷卡的话他就不知道了。孙雷柱应该不知道杨明轩没把钱打给第三方的事。 3.证人方小国的证言： 第一份：我是2016年10月份去的松原某公司，是杨明轩介绍我来的。我来了以后杨明轩和我说，一个月给我0.3万块钱，管吃管住，你就在这干吧，我就负责装修，也招过几个人。不知道我装修的公司到底要干什么，也不知道办公司就是为了骗钱的事。张五超在某公司呆多长时间我不知道，我比他先走的，他是经理，负责业务。我不知道张五超是否参与郑阳阳、位振光等人研究开某公司就是为了骗钱的事。 我在某公司一共呆了大约三四个月，2016年过了年走的，工资也没给我。我在某公司期间没有客户存款。我在某公司期间杨明轩没给过我钱。我在某公司期间在杨明轩手里拿的3、40万元是我们在营口这边的时候朵融公司时候的事，是朵融公司客户的存款，我把这钱给客户。我不知道张五超在松原的某行公司也干过，我只知道张五超去松原某行去当经理，具体负责什么不知道。我不知道张五超是否参与谋划开某行公司骗钱的事。 第二份：董新朝介绍我去的某公司找的杨明轩，董新朝是伊川县高山乡的，他和杨明轩是同学。某公司的法人是谁我不知道，实际老板我也不知道是谁，反正杨明轩让我筹备公司，有事我找杨明轩，杨明轩再找郑阳阳，我呆一个多月公司装修完了我走的，到现在工资一分钱都没给我，就是平时给我点零花钱。我回老家了，什么也没干。位振光、邵四南、刘虎子中我只认识位振光，通过杨明轩和他一起吃过饭，没打过交道。 我在某公司的时候位振光没参与，后来我就不知道了。党东阳（史东阳）我不知道是谁，我不认识。杨明轩让我筹备装修的，我招聘人员，最后由杨明轩决定是否录用。我也就招聘两三个人，有一个姓王的，有一个姓费，开始去也没具体负责什么业务，只是打扫卫生。我和这些人的工资是杨明轩定的，我一个月管吃管住给我3000块钱，其他人我不知道了。我所招聘的人员由我管理，刚开始是我安排她们打扫卫生，买东西什么的。我在某公司期间，某公司还没有业务呢，没人存钱。我不知道第三方公司都是哪几个公司，法人是谁，是否真实存在。我也没听过卓盛公司，不知道老板是谁，也不认识邵威威，不知道谁参与卓盛公司的经营管理了。 第三份：我因为非法吸收公众存款被营口市公安局刑事拘留的，我注册了朵融投资管理有限公司，是杨明轩给办的。我在松原没注册过公司，我去过一次松原。2017年秋天时，具体什么时候记不清了，杨明轩开车拉我去的松原。我什么也没干，在松原呆了一天就回到营口了。在松原我和杨明轩还有另外一个男的一起吃了顿饭，第二天我就坐高铁回营口了。 杨明轩是朵融公司的老板，我得听杨明轩的，杨明轩在松原也开了两家投资公司，正在装修，杨明轩让我跟着去松原我就跟着去了，在松原我什么也没干。我不知道杨明轩在松原开的公司叫什么名字，我只知道他开的公司跟朵融公司是一样的，用在朵融公司挣的钱在松原开的公司，一共拿走100多万，是我给杨明轩的。朵融是融资公司，吸收公众存款然后贷给三方公司。我就是因为朵融公司的法人被抓的。我通过董新超认识杨明轩的，董新超是我表弟，杨明轩和董新超是同学。董新超是河南省伊川县高山乡的，现在不知道在哪。我认识郑阳阳，通过杨明轩认识的，在伊川吃过两次饭，但我们不熟悉。我认识张五超，通过杨明轩认识的，在营口一起吃过饭，但不熟悉。刘虎子、马国兆、王桂军、邵四海、郭建文我都不认识。我认识位振光，通过杨明轩认识的，在营口一起吃过饭。我没领人来过东北，我还是杨明轩领来的。我在松原装修过某投资公司，这名字是杨明轩起的，装修了一个多月，我负责给老板监工，老板是一个女的，我不认识，只见过一次，不知道家是哪的，当时杨明轩、董新超说给我0.3万块钱工资，但到现在也不给我。 我向杨明轩要过3、40万元，他通过银行卡给我转了20万，我的卡是中国银行的。这20万有客户退单，把钱都退给客户了，都是现金退的，这些会计张营都知道。杨明轩给我的20万应该是在松原的投资公司挣的钱。 4.证人位振光的证言： 第一份：我看了所出示的在逃人员信息登记表，我知道自己是网上逃犯，因为非法集资被上网追逃。 第二份：我认识个老乡叫郑阳阳，当时我在辽宁营口市成立聚茂昌投资有限公司，我干了几个月就郑阳阳接手干了，在这期间，大约是2016年11月份，我跟郑阳阳、郭建文（也是我老乡）就开始研究在松原成立个投资公司用于骗钱，当时我们仨还有邵四南、邵威威商量就是先成立个投资有限公司用于拉拢投资者的钱，然后再成立个第三方公司，对外宣传就说投资者的钱用于投资第三方的生产，让投资者产生信任，然后从中让投资者得到利益，其实第三方根本就不存在，就是注册个皮包公司，其实这个套路都是成熟的，我们就是为了骗钱，研究完后，郑阳阳提出在松原成立个投资公司用于拉拢投资者的钱，开始我是打算松原公司是我跟郭建文、邵四南、邵威威一起经营的，当时是郑阳阳让一个叫方小国的在松原筹备的，都是他注册并装修的公司，包括人员的招聘及投资的钱都是郑阳阳出的，注册的公司叫松原市某投资有限公司，法人是王桂军，王桂军的身份是郭建文提供给郑阳阳的，具体王桂军这个人我都不认识，我和郭建文、邵四南、邵威威商量好的先成立个公司，也就是注册个皮包公司，这事是郭建文和邵威威他们具体办的，叫河南果斯隆农业发展有限公司，这些准备工作都准备就绪后，把公司的基本情况提供给郑阳阳，于是我们就按照既定的计划开始实施，等到松原某投资公司都注册装修完毕后，郑阳阳领着杨明轩、张五超先来的松原，他们先开始经营了几个月，2017年3月份，我带着郭建文，邵四南、邵威威来松原正式接手某公司，当时也是定我们四个合伙干这个某公司，先期研究咋成立公司骗钱的时候邵四南跟邵威威也都一起研究了，当时对下面员工介绍时，介绍郭建文的身份叫王浩，让大家知道他是公司的王总，介绍邵四南时让大家叫他大炮就可以，这也都是事先我们商量完的。我们接手公司没几天收了5万元钱，邵威威和郭建文要钱花，郭建文不给，当时郭建文就不用我俩，就把我俩挤兑走了，我是跟邵威威一起走的，这个某公司就是郭建文跟邵四南继续干了，当初郑阳阳让我找公司买家的时候还承诺给我10万元，但是这钱也没给我，开始定的是我跟郭建文一起干这个公司，骗来的钱我跟郭建文、邵四南、邵威威一起分账，没想到他太霸道把我踢出去了，我感觉心里不得劲，就找郭建文要钱，郭建文给我几次，一共给了我3万元让我花，其他的钱我就没有得到，在公司没出事的时候郭建文让我来接手某，因为那时郭建文看杨明轩的某行不行了，想让我来接他的公司，他让我接公司的时候我来过，当时郭建文给我70万元现金，让我来松原给公司拿去用于返还客户到期的本金跟利息的，我拿钱当时给公司的会计了，会计叫啥我也不知道，因为那时候的人员我都不认识，当时郭建文还说后续的返本金利息的钱也会给我，当时我还真想接着干了，我对公司的人也说现在负责的就是我了，但是后期郭建文不拿钱公司也无法继续运营下去了，我一看这没法接，我就撤了，我让公司的人报案的，后期公司出事后，郭建文找我、邵四南、邵威威来研究退路，当时郭建文说如果出事让我顶，如果我被抓他给我家拿50万元安家费，还说如果大家被抓一定都啥都别承认，我们当时研究把以前用过的电话卡跟电话啥的都不用了，都废掉，但是郭建文提出让我替他顶事，最后我没同意，这样郭建文就说大家以后谁都别联系谁，各自跑各自的，我这次也是想来投案自首了，但是路上被高速的检查站的警察抓到了，大概的情况就是这样。 某投资有限公司在松原我知道江南江北都有店面，后期我就不清楚了。郑阳阳开始筹备装修的公司在同心医院旁边。公司人员的组成情况就像我刚才说的，开始是郑阳阳、杨明轩、方小国、张五超在某公司了，后来我跟郭建文、邵四南、邵威威来的。某公司的总经理余鑫鑫是我介绍给郑阳阳的，余鑫鑫在我以前的公司打工了，所以介绍给郑阳阳的，余鑫鑫跟他爱人王阳一起来的某公司，公司下面的人员我就都不知道了。余鑫鑫跟王阳不知道我们开始策划及第三方公司根本不存在情况，他们就是我介绍来给公司打工的，我们具体筹划咋骗的他们两口子不知情。某公司收取的投资者的钱的去向，我知道收钱形式有现金、POS机，还有客户到银行转账，但是所有钱的去向都在郭建文那里。某投资公司的经营模式以及给投资人定的利率表都是郑阳阳定的，说白了都是按照郑阳阳以前成熟的骗人模式套的。 郑阳阳从某公司拿走钱当时是这么定的，郑阳阳把某公司弄好，公司骗到钱后，给他100万元，这钱郭建文已经给郑阳阳了。某公司的POS机是郭建文拿来的，但是POS机具体郭建文从哪里办出来的我不知道。某公司还有个第三方是周口德益民公司，这个就是郭建文弄的，我也是后期才知道还有个第三方是周口德益民，法人是杨喜成，但是杨喜成这个人我不认识，我们开始定的第三方就是注册个果斯隆公司，反正这个德益民不用说也是皮包公司，根本不存在，也是郭建文注册用于欺骗投资人出资投钱的。我们成立某公司用于欺骗投资者的钱，这事我、郑阳阳、杨明轩、郭建文、邵四南、方小国、张五超都参与并知情。我从中得到的钱就是郭建文一共给我3.5万元，这钱也都是某骗来的钱，因为开始我们说好公司赚钱一起分，但是郭建文把我踢出局感觉欠我的，所以给我的钱。某公司一共从客户那里骗了多少钱我不知道。我也不清楚郑阳阳在经营某公司期间拿走了多少钱。我听邵四南说郭建文在松原成立过公司，让他卖了，具体什么公司卖给谁了我不知道。 第三份：我以前在辽宁营口市成立聚茂昌投资有限公司了，我干了几个月郑阳阳就接手干了，大约是2016年11月份，我跟郑阳阳、郭建文开始研究在松原成立个投资公司用于骗钱，由郑阳阳筹备成立，然后卖给我和郭建文，还有邵四男、邵威威也同意入股一起干，由郭建文负责成立个第三方公司，对外宣传就说投资者的钱用于投资第三方的生产，让投资者产生信任，然后从中让投资者得到利益，其实第三方根本就不存在，当时是郑阳阳让一个叫方小国的在松原筹备的，都是他注册并装修的公司，包括人员的招聘及投资的钱都是郑阳阳出的，注册的公司叫松原市某投资有限公司，法人是王桂军，王桂军的身份是郭建文提供给郑阳阳的，这个人我不认识，我和郭建文、邵四男、邵威威商量好成立的公司叫河南果斯隆农业发展有限公司，成立后把公司的基本情况提供给的郑阳阳，等到松原某投资公司都注册装修完毕后，郑阳阳领着杨明轩、张五超就先来的松原，他们先开始经营了几个月，2017年3月份，我就带着郭建文、邵四男，邵微微来松原正式接手某公司，当时对下面员工介绍时郭建文的身份叫王浩，说他是公司的王总，邵四男叫大炮。我们接后公司收了5万块钱，邵威威和郭建文要钱，郭建文不给，我跟邵威威第二天就走了，当初郑阳阳让我找公司买家的时候还承诺给我10万元也没给我，后来我找郭建文要过几次钱，郭建文给一共给了我3万元。 后来听说杨明轩的某行公司出事了，郭建文让我来接手某公司，于是他给我70万元现金，还说公司在松原有一块地，可以建个基地，用于客户参观，他过几天就来。我来松原后把钱给公司的会计了，也去看了那块地，什么都没有，还没建呢，郭建文说他来也没来，当时都是客户要求退钱，郭建文也不拿钱了，我一看公司无法继续运营我就回河南老家了，没几天郭建文找我、邵四男、邵威威，也就是我们当初来松原合伙的几个人一起商量怎么办，当时郭建文知道公安在抓他，想让我顶，承诺给我拿50万元安家费，让我们被抓后啥都别承认，让我们把以前用过的电话卡跟电话都扔掉，让大家以后谁都别联系各自跑各自的，大概的情况就是这样。 我只知道郭建文在江南江北都有公司，一共三家。公司开始是郑阳阳、杨明轩、方小国、张五超在某公司了，后来我跟郭建文、邵四男、邵威威来的。还有，某公司的总经理余鑫鑫是我介绍给郑阳阳的，余鑫鑫在我以前的公司打工了，所以介绍给郑阳阳的，余鑫鑫跟他爱人王阳一起来的某公司，公司下面的人员我就都不知道了。余鑫鑫跟王阳不知道我们开始策划及第三方公司根本不存在的情况，他们就是我介绍来给公司打工的，我们具体筹划咋骗的他们两口子不知情。某公司收取的投资者的钱都在郭建文那里。某投资公司的经营模式以及给投资人定的利率表都是郑阳阳定的，都是按照郑阳阳以前模式套的。郑阳阳把某公司卖给郭建文300万元。这笔钱给了，我听邵四男说的。 某公司还有个第三方是周口德溢民公司，这是郭建文弄的，公司要出事之前我到松原以后才知道的，法人是杨喜成，这个人我不认识。我们开始定的第三方公司就注册个果斯隆公司，也是皮包公司，根本不在，也是郭建文注册用于欺骗投资人出资投钱的。成立某公司用于欺骗投资者的钱，我、郑阳阳、杨明轩、郭建文、邵四男、邵威威、方小国、张五超都参与并知情。郭建文一共就给我3.5万元，都让我花了。某公司一共从客户那骗了多少钱我不知道，郑阳阳经营某公司期间拿走多少钱我不清楚，郭建文和郑阳阳算的。我听邵四男说郭建文成立过公司让他卖了，具体什么公司卖给谁了我不知道。2014年9月份，我在营口注册成立的聚茂昌公司，法人是张站立，实际老板是我。公司的业务就是吸收公众存款，经营模式是通过宣传，拉拢客户，以月利息1.2%吸收老百姓存款，然后我把钱投资到第三方公司，我收取月利3%，挣取利息差额。我经营了三个月左右，一共吸收了70多万元。被我投到河南洛阳凤山龙城小区开发了，后来这笔钱被营口市站前区经侦大队全部追缴回来退给客户了。因为我违法吸收的金额一共才70多万，不够100万不够立案标准，只让我把钱全部退回去了，没有对我进行处理。 第四份：2018年6月份，郭建文给我拿的70万元，我给会计50万元现金，给王阳转9.84万元，王阳给的会计。时间应该是2018年6月份左右，具体哪天记不清了，会计我不认识，女的，叫啥我不知道。余下的10多万元钱我都给郭建文了。当时郭建文说要来公司，后来他没来，这钱我就没放在公司，我看公司是个烂摊子，就带钱回河南把钱交给郭建文了。 第五份：松原市公安局民警依法告知位振光正在被执行逮捕。 5.证人余鑫鑫证言： 第一份：我是2017年5月25日到某公司的，主要负责管理公司业务员开展业务。 老总王浩跟我们说，某公司是投资管理方，相当于中介担保，投资的钱转给第三方投资运营方，客户投资的资金由第三方投资运营方用于生产运营，客户的收益及公司的中介费用由第三投资运营方支付。松原市某投资有限公司的法人是王桂军，但公司所有事务都由王浩负责。还有一个邵总叫邵四海，他是王总身边的人，他管所有公司装修、打款、取款等，也参与公司的管理，还有一个老总叫位振光，他是2018年6月9日来的，他说王总让他来负责管理公司的，把雅达虹工业园的厂房建立完善，并在三个月内生产。 2018年5月份，王总和位总都说过，我们公司要在雅达虹工业园建立一个三方企业的厂房，方便客户参观考察，已经选完址开工了，王瑛琪负责选地、签合同，开工以后通过我去看的。某公司的主要业务就是投资咨询，扶持第三方企业。第三方公司有河南周口得益民农业发展有限公司，法人是杨德成，还有一个河南果斯隆农业发展有限公司，法人是郭建文。我是总公司业务经理，盛红雪是总公司的团队业务经理，总公司会计是李程程，江南江北分公司及办事处行政内勤兼出纳是王瑛琪，业务员张猛，江北翔海分公司的业务经理是赵阳、梁立志，会计是吴丽丽，出纳是贾越，业务员崔力新、张东雪，前台是吴亚楠，江北化南办事处业务员有于文章、姜立芹，江南锦江分公司经理是王洋，业务员有费春英、邵志力，百北办事处业务员姜红新。老总说客户投资资金都给了第三方，但是是否转给第三方公司，是否用于投资生产经营我不知道了，我们谁也没有到第三方公司考察过。郭建文就是我们王总王浩，郑阳阳和张五超我见过，刘虎子我没见过。我来的时候公司的老总就是王浩，就是你们让我认的郭建文，公司的所有事都是他负责，郑阳阳和张五超我只是在公司见过，他俩在公司不任职务，什么也不管，刘虎子我虽然没见过，但是事发之后，不干的老员工说刘虎子是第三方公司的法人郭建文。我没参与投资。 第二份：2017年11月30日，我给郭建文卡号尾号为30378的工行卡存了22万元，这个公司进的投资款，是在工行柜台存的，这钱应该是我从高旭那取的，我平时不负责打款，凡是我去打款的情况都是会计有事我才去打款的。2017年11月29日我给上面的卡打了16万，这钱也是从高旭那取的现金打的款，也是公司的投资款，也是在工行柜台打的款，2017年11月23日，我给这卡打的18万元的现金，也是公司的投资款，也是在高旭那取的现金，在工行柜台存的。2017年11月21日我给这卡存了22万元，也是公司的投资款，在高旭那取的现金，我去工行柜台存的。2017年9月19日，我往这卡存了11万元的现金，也是在高旭那取的现金，是公司的投资款，在工行柜台存的。以上是我往郭建文这卡里打的投资者的款，共计是89万元。2017年9月30日，郭建文给我打了8万元，这是客户到期的回款，这笔钱我当天就支取了给高旭了，我的银行流水可以提供给你们。 别人跟我没有公司投资款的往来，而且我跟郭建文在业务款上的往来，就是走的郭建文工行这个卡。郭建文给了我一台宝马530，没有别的物品了，这台车是我来工作时候，郭建文答应我的，他答应我如果公司的业绩有起色就奖励我一台宝马，这台车是2018年4月份，是我们公司邵四南跟我爱人王洋去58二手车行买的，钱是邵四南支付的，应该是公司的钱给我买的这台车，车买回来是始终邵四南开了，后来邵四南说这个车落到我的名下，同年5月30日落到我名下的，车籍落到营口了。12.5万买的，应该是邵四南划卡支付的。 6.证人盛红雪的证言： 第一份：我是2016年10月21日到松原市某公司的，主要负责我团队业务员开展业务发展客户。余鑫鑫经理跟我们说，某是投资管理方，相当于中介担保，投资的钱转给第三方投资运营方，客户投资的资金由第三方投资运营方用于生产经营，客户的收益，以及公司的中介费用由第三方投资运营方支付。某松原总公司的法人是王桂军，公司最开始的时候是2016年10月份我来公司的时候由方小国负责筹备装修、招聘人员，等到12月份公司开业以后，位振光老总带杨明轩老总来了，主要负责管理公司经营的就是杨明轩了，经理是张五超，呆了两个月方小国就走了，不知道去哪了，等到2017年5月份左右，位振光又带着王浩、邵四南、郭建文三个人来公司了，这时候杨明轩和张五超就离开公司都到松原市某行投资咨询有限公司了，王浩这时负责公司全面经营管理。 从某公司成立开业以后，杨明轩，王浩、郭建文都是位振光带来的，包括我们来公安机关报案之前，也就是2018年6月9日，他在公司呆了三四天，说王浩让他来公司负责，而且还带来100多万现金，他平时不来。某公司的主要业务就是投资咨询，扶持第三方企业，具体经营范围有风险投资咨询，理财咨询，商务信息咨询，个人理财信息咨询，经济信息咨询，企业管理咨询，经济贸易咨询等，主要就是各种项目投资咨询服务。我认为从事理财，非法集资，非法吸储，贷款等业务是允许的。我们团队经理基本工资每个月0.21万元，完成业绩开0.35万元加提成，员工转正之前每个月0.18万元，转正以后0.22万元加提成。没转正的员工业务员每1万元提0.2%，转正以后每1万元提0.3%，业绩越多提的越多。 松原市某投资有限公司有一个总公司，下设两个分公司，三个办事处。总公司位置在宁江区文化路1885号，同心医院附近，2016年11月3日注册，法人是王桂军，注册资金3000万，经营范围主要是投资咨询服务。江南锦江有一个分公司，2018年5月15日注册成立的，镜湖小区有一个办事处，是2017年5月15日注册成立的，镜湖小区有一个办事处，是2018年5月29日注册成立的，百北小区有一个办事处是2017年10月25日注册成立的，江北翔海建材园楼下有一个分公司，是2017年9月5日注册成立的，化南小区有一个办事处是2017年9月28日注册成立的，所有分公司及办事处的负责人都是马国兆，但是谁也没见过这个人。 合同上的第三方公司有河南周口德益民农业发展有限公司，法人是杨喜成，还有一个河南果斯隆农业发展有限公司，法人是郭建文。 某公司总公司业务经理余鑫鑫，我是总公司的团队业务经理，总公司会计是李程程，江南江北分公司及办事处行政内勤兼出纳都是王瑛琪，业务员张猛，江北翔海分公司的业务经理是赵阳、梁立志，会计是吴丽丽，出纳是贾越，还有业务员崔力新、张东雪，前台是吴亚楠，江北化南办事处业务员有于文章、姜立芹，江南锦江分公司经理是王洋，业务员有费春英、邵志力，百北办事处业务员姜红新，镜湖办事处没开业，没有工作人员。 客户投资资金的去向说是都投资给第三方，客户投资的钱都打到第三方公司名下了，是否用于投资生产经营我不知道了。 某公司的经营模式是通过给工作人员培训，业务员发展客户，以及发放资料等方式进行宣传，以高利息、馈赠礼品吸引大家投资，投资金额有六个档次，分别为1万元，2-4万元、5-9万元、10-29万元、30-49万元、50万元以上六个档，每个档次的投资期限有3个，分别为3个月、6个月、12个月，每个期限的收益又有不同。2-4万元的按2万元的收益计算，5-9万元的按5万元的收益计算，10-29万元的按10万元的收益计算，30-49万元的按30万元的收益计算，50万以上的按50万元的收益计算。第一，投资金额1万元，3个月期限的月收益率为1.25%，3个月收益为375元；6个月期限的月收益率为1.30%，6个月收益780元；12个月期限的月收益率为1.35%，12个月收益为0.162万元。年收益率为16.2%。第二，投资金额2-4万元，3个月期限的月收益率为1.25%，3个月收益为750元；6个月期限的月收益率为1.35%，6个月收益0.162万元；12个月期限的月收益率为1.40%，12个月收益为0.336万元。年收益率为16.8%。第三，投资金额5-9万元，3个月期限的月收益率为1.35%，3个月收益为0.2025万元；6个月期限的月收益率为1.40%，6个月收益0.42万元；12个月期限的月收益率为1.45%，12个月收益为0.87万元。年收益率为17.4%。第四，投资金额10-29万元，3个月期限的月收益率为1.40%，3个月收益为0.42万元；6个月期限的月收益率为1.45%，6个月收益0.87万元；12个月期限的月收益率为1.50%，12个月收益为1.8万元。年收益率为18.00%。第五，投资金额30-49万元，3个月期限的月收益率为1.45%，3个月收益为1.305万元；6个月期限的月收益率为1.50%，6个月收益2.7万元；12个月期限的月收益率为1.55%，12个月收益为5.58万元。年收益率为18.60%。第六，投资金额50万元以上的，3个月期限的月收益率为1.55%，3个月收益为2.325万元；6个月期限的月收益率为1.60%，6个月收益4.8万元；12个月期限的月收益率为1.65%，12个月收益为9.9万元。年收益率为19.8%。 某公司根据客户投资金额不同，馈赠的方式也不同，年化存1万元赠饮水机一个，存2万赠电动车一台，存5万赠双开门冰箱一个，还通过发红包、抽奖的方式馈赠给客户礼品和现金，根据投资金额、期限发放相应的家用电器和生活用品等礼品。我不清楚公司是否有公司礼品的进货以及给客户发放记录，发放礼品是王瑛琪负责。 客户以现金或者刷POS机的方式投资付款的，会计先收款再与客户签投资合同。收益都是按月返给客户，有客户自己来支取现金的，也有会计通过银行转账的方式付给客户的。客户都是与公司、分公司的会计签合同不是与第三方公司签的，投资合同的内容有客户投资方（甲方）、第三方投资运营方（乙方）、投资管理方某公司（丙方）详细信息，以及投资本金、投资期限、投资收益、投资用途，乙方投资支付方式、乙方支付投资本金收益的方式，甲方乙方丙方的权利义务、违约责任、甲方客户的签字，乙方丙方的公司印章和法人印章，丙方某公司的承诺函（盖有公章）。乙方的还款计划书、乙方丙方的投资借据（包括投资金额、投资用途、月利率、还款日期、甲方签字、盖有乙方丙方公司印章）。 （出示郭建文、郑阳阳、刘虎子、张五超的公安网调取人口信息头像）辨认后，这四个人我都见过，但是你给我看的这个郭建文就是我们的王浩老总，刘虎子是当时位振光带来的三方法人郭建文。杨明轩和张五超走了以后，王浩（实际上是郭建文）负责公司全面经营管理，公司的所有事都是他负责，郑阳阳负责管什么我不清楚，但是我总看见他监视财务会计，张五超没走的时候是公司的总经理什么都管，刘虎子当时是以三方公司法人郭建文的身份来的，在公司没干什么。 第二份：经我手做的业务的投资人共51人，实际投资人是41家，具体明细我写了可以提供给你们，这里也有我跟其他业务员的共同客户，我写个东西都注明了，可以提供给你们，经我手投资人一共投资了2025万元本金。 第三份：我认识张五超，他在某公司当总经理，我们都管他叫张超。张五超是2016年12月份到2017年8-9月份在某公司当经理了。当时杨明轩开始在某公司当老总，杨明轩要走的时候，这时候杨明轩就带张五超来了，他来了就做经理，等杨明轩走了，张五超就负责全部事务了，他管人员的招聘，或是辞人，还有就是公司如果进了钱他经管钱，杨明轩走后就在二校对面又装修一个公司，当时我以为是我们某又开了一个公司，后来才知道这个店是叫某行，在这期间张五超还过去帮着杨明轩弄后开的店，最后张五超走了，开始我不清楚他去哪了，后来才知道他去某行了，张五超走之前王总（后来才知道他叫郭建文）就来了，但是不管啥事，我们也不知道他是干啥的，张五超走后，郭建文才正式接手某公司，总之张五超在任期间就负责公司的全部事务，包括决策公司的事情。 张五超担任经理期间，有多少投资者我真记不清了，进的投资钱能有大约200万元左右，钱都是会计收完最后交给张五超，我知道的是我跟会计把收来的款项打到过郭建文的账户里，当时打多少我回忆不起来了，张五超也打过款，具体打到哪里我就不清楚了，他是否把每一笔收的钱全部打走我不能确定，这期间公司都是按正常的程序走，也给客户返款返本金，但是返的不多，都是按客户签订的合同里按期返的。杨明轩带张五超来的，当时给我们介绍他以后是我们张经理，公司的事情都他负责，还有就是位总（位振光）在张五超来之前也跟我们员工说过他，说过一段来个经理，挺厉害的，就指的是张五超。 7.证人杨喜成的证言： 我注册成立过周口德益民农业发展有限公司，法人是我，公司没有地点。2017年夏天，具体时间我记不清了，我在手机的微信上认识了一个人，叫什么名字我也不知道，当时我已经患上了骨结核想要做手术，但是我没有钱，聊天时这个人说能帮我贷款，但是得让我注册个公司，注册公司只要用我的身份证去签个字就行，别的什么也不用我管，于是我就去了商水，他带着我到工商局注册的，我只签了字，用了我身份证和复印件，公司叫什么名我都不知道，他就让我回家等着，然后我就回来了。回来以后我就联系不上他了，发微信也不回，我就把他删了。 我没用这个公司的名义吸收过资金，他叫什么我不知道，他也没告诉我，他只是说商水的，个子能有1.66左右，四方脸，中等身材。不记得微信号了，叫什么名字也不记得了。我没有他电话。 （出示投资合同周口德益民农业有限公司于投资人签订的合同，你是否清楚怎么回事），这份合同我不知道怎么回事。 我不认识郭建文。（出示郭建文人口信息头像，你是否见过），他就是让我注册公司说帮我贷款的人，我确定。我没去过吉林松原，没听说过松原某投资公司的事。我注册过这个公司以后我就回来了，什么都没看到，公司什么样，在哪，是干什么的，公司什么情况我都不知道。我注册公司之后是想贷款手术的，没贷成我从商水回来不长时间我就做手术了，走路都走不成，我就在家了。 8.证人赵巧圆的证言： 我认识张五超，他在某公司当总经理，我们都管他叫张超，我是2017年2月份来某公司的，当时是做业务员，我来时张五超就在某当经理了，张五超是2017年8月左右（具体时间我不确定）就走了，后来我们才知道张五超是去某行干了。张五超做经理负责公司的全部事物了，他担任经理期间，具体有多少投资者我记不清了，他在任期间的钱比较少，具体多少我也不敢确定，钱进来最终的去向我不清楚，我就负责做业务。我还记得张五超给我们开过会，介绍公司如何做，开始我们谈不成业务，张五超就亲自谈，而且有一部分业务都是他谈成的。我来的时候张五超就是经理了，我不知道谁任命的。 9.证人张明伟的证言： 2013年注册的洛阳茗嘉食品有限公司，注册资金是2000万元，地点在洛宁县产业集聚区，是股份制有限公司，法人是雷少波，实际控制人是雷海波，经营范围是食品加工销售，于2016年3月份停产到现在。公司没有通过吉林松原市某行投资信息咨询有限公司借贷过资金。没有人要帮我公司借贷资金，但是我知道董俊杰介绍过，有人要来投资的事。那是2017年大约是12月份，董俊杰带了十五、六个人来的我们厂子，这些人在厂区里转了一圈儿，就拉着这些人回洛阳了，我也没有和他们接触，其他我就不知道了。我不清楚来的都是什么人。公司没有与这些要来投资的人签过合同或委托手续。我不知道有吉林松原某行投资信息咨询有限公司的资金投入我们公司。 （看一下这份合同，是否知道怎么回事？出示某行公司的投资管理合同），我不知道是怎么回事，我们公司没签过这样的合同。 10.证人雷海波的证言： 2013年我注册的洛阳茗嘉食品有限公司，注册资金是2000万元，地点在洛宁县产业集聚区，是股份制有限公司，法人是雷少波，实际控制人是我，经营范围是食品加工销售，于2016年3月份停产到现在。我没有通过吉林松原市某行投资信息咨询有限公司借贷过资金，没有人要帮我公司借贷资金，但是我们公司的董俊杰和我说过他老乡有个在吉林松原能来投资。 2017年9月份时，董俊杰和我说他有个老乡在吉林可以来投资，我说可以让他来谈谈，过了两个月左右，大约是12月份，突然董俊杰带着个河南伊川的杨总，戴个近视眼镜，到我洛阳的办公室和我说要投资，说要先到厂子看看，我说可以，于是董俊杰带着他去的厂子，我没有去，后来我才知道他们带了十五、六个人去的我厂子，这些人在厂区里转了一圈儿，半个小时左右就拉着这些人回洛阳了，回洛阳后，我安排他们十五六个人晚上在洛阳一起吃了顿饭，这个杨总和我说不要提投资的事，我也就没说，吃过饭以后就没再联系，我觉得来十五、六个人投资就不靠谱，我也就没和他们谈。 公司手续给过这个杨总，董俊杰和我说他吉林的老乡要来投资时，董俊杰给他们提供过公司的资料。我从来没和杨总签过合同，也没委托过他做任何事。公司会计张明伟知道这个事。他们没有资金投入我们公司。 （出示某行投资管理合同），我不知道是怎么回事，根本不是我们公司和他们签的。 11.证人桂国政的证言： 2018年4月份去吉林松原当了一个公司的法人。我不知道是不是松原市某行投资信息咨询有限公司，不知道某行公司变更为我之前的法人是谁。 我不认识杨明轩，我是通过在一起住院的病友刘鸿立介绍说让我当一个公司的法人，因为他知道我有病，家里比较困难，想挣点钱，刘鸿立就介绍说让我当一个公司的法人，条件是给我1500块钱，我问他是不是正经的公司，公司肯定不能是骗人的公司，骗人的事我不干，他说是正经的公司，不是骗人的，我同意了以后，刘鸿立他们帮我订的机票，我是2018年4月21日左右到的长春，有人在机场接我，直接开车拉到松原的，接我的两个人其中有一个刘鸿立认识，到了松原直接给我拉到富尔顿酒店住下了，休息了两天以后，其中一个到机场接我的人带我到工商局办的变更手续，我只是在手续上签了个字，用了我的身份证，我记得当天没有办完，因为办了好几个地方，还去中国农业银行办了张银行卡，卡办完了让他们拿走了，还去联通办了一张手机卡，连着办了两、三天才办完，第二天下午，接我来的这两人就把我送到长春机场，我就回来了。实际上公司是谁的我不知道。我没到公司，也没见到公司的其他人。 某行公司是什么性质的公司，公司的注册资金、地点、经营范围等情况我什么都不知道，只是跟着办了两天手续。我也不知道某行公司的业务是什么。我没参与某行公司的经营管理，公司是干什么的我都不知道。我当这个法人是因为家庭困难，就是想挣点钱。办完事以后到家刘鸿立给了我0.2万块钱，都让我看病花了。 （出示孙雷柱人口信息头像），这个人我认识，就是去机场接我的人。 12.证人刘鸿立证言： 2018年4月份，我介绍桂国政到吉林松原当一个公司的法人。不知道是给哪个公司当法人，不知道公司是干什么的，也不知道是谁的公司，是我们村的刘琪让我找的，刘琪干什么我也不知道。2018年4月份，哪天记不清了，刘琪让我找个人上东北只用身份证做点事，做个法人，具体什么公司的法人我不清楚，他说找到了给我500块钱，给那个人0.2万块钱，于是我就问一起住院的桂国政，说上东北只用他身份证当个公司的法人，什么也不用管，办好了给0.2万块钱，来回的车费住宿的钱都是对方给。他同意了以后，我联系的刘琪，没过几天，刘琪联系我说机票订好了，让桂国政去，我和桂国政说了以后他自己去的，大约四、五天左右他就回来了，说事办完了，刘琪给了我0.25万元钱，我给了桂国政0.2万元，其他的我不知道。给我的500元钱我看病花了。 13.证人刘琪的证言： 2018年4月份，我让刘鸿立找一个人到吉林松原当一个公司的法人，不知道给哪个公司当法人，不知道公司是干什么的，也不知道是谁的公司。2008年我在广东东莞打工时认识的杨明轩，春节期间，我也不知道杨明轩通过什么方式找到了我的电话，跟我联系问在家做什么，我说没事做，他说没事过来东北这边玩玩，说他在东北开个公司，我就去了吉林松原，到那以后他说让我给他开车，每个月给0.5万元工资，我当时同意了，呆了大约10来天，我家里有事就回来处理，在家呆了20天左右，杨明轩打电话说让帮忙给他找个法人，说是他要去南方做什么基金，在东北是法人的话到南方就当不了法人，于是我就和我们村的刘鸿立说了，让他帮忙找个人，他就找了桂国政，我和杨明轩说找到了，我把桂国政的身份信息发给了杨明轩，于是杨明轩订好了机票又跟我联系，我就告诉刘鸿立要让桂国政去松原。桂国政去大约四、五天左右就回来了，说事办完了，我就和杨明轩说得给人家钱，于是杨明轩给我0.25万元钱，我都给了刘鸿立，刘鸿立给桂国政多少我就不知道了。 杨明轩没给我好处，杨明轩在吉林松原公司我去过，只记得是某行的什么信息咨询有限公司，松原我也不熟，在江南离一个桥不远，具体地点我说不清楚，具体什么业务我不知道，公司我很少去，公司的人我也不接触，有事就是开车拉杨明轩。我没参与公司的经营管理。杨明轩没把我介绍给公司的人。 14.证人王小刚的证言： 我没注册成立过汝南县瑞兴木业有限公司，我只是在这干活，公司的老板实际上是桂小红，当时是王中伟用我身份证办的是公司的法人。不认识王中伟，老板桂小红认识。我不知道汝南瑞兴木业有限公司的股东都有谁，工商注册的手续都是桂小红让王中伟办的。公司的经营范围就是胶合板制造，木板加工销售。汝南瑞兴木业有限公同注册资金我不知道有多少，规模不大，工人有30左右个，月销售额我也不清楚，我只是个工人。根本没有在吉林松原吸收过资金。我不认识杨明轩、刘新民与桂国政。 （出示投资管理合同，这份合同是否是你告诉签订的），我不知道这个事，得问老板桂小红。 15.证人桂小红的证言： 汝南县瑞兴木业有限公司是我的，当时是王中伟帮我在工商局办的注册手续，法人是用王小刚的身份证办的，公司的股东就我自己。公司用王小刚的身份证办公司的法人，是因为当时我就图省事，有什么事不用我亲自去，所以办手续的时候我就让王小刚和王中伟去办的。王中伟找的我，说他认识工商局办证的人。2016年12月14日我就让王中伟帮我办工商注册的手续了，王中伟具体是做什么的我也不清楚，他自己上我的厂子来了几回，在一起吃了几次饭就认识了。公司的经营范围是胶合板制造，木板加工销售。汝南瑞兴木业有限公司注册资金800万，规模不大，工人有30左右个，月销售额大约20多万吧。我从来没有在吉林松原借过资金。不认识杨明轩、刘新民与桂国政。 我不认识刘新民，却还在工商注册上他是我25%的股东，因为那都是王中伟弄的，我不知道。 （出示投资管理合同），这个合同不是我签订的，我不知道有这回事。公司营业执照等手续及公章王中伟用过。从2016年12月14日办完工商执照以后，执照和公章基本上都是放在王中伟那，我用的时候他给我拿回来，我用完了他还拿走。我当时只知道王中伟用做开发票，发票以我们公司的名头，税务的钱不用我交，都是王中伟交了。别的我就不知道了。王中伟给谁开的发票我不知道，实际我们公司没卖东西。王中伟以我公司的名义开发票就是税务的钱不用我交，没有给我好处。我只知道王中伟是上蔡县大路乡的，2017年7月20日让汝南县经侦大队抓走了。不知道因为什么抓走的。 16.证人王中伟的证言： 桂小红的汝南县瑞兴木业有限公司是我帮他注册的，法人是王小刚，股东有刘新民。因为当时我想要帮他卖板子，所以就帮着他办了，为什么用王小刚当法人我就不知道了，桂小红让王小刚和我去的。刘新民没投资，因为当时注册的是股份公司，必须要有两个人入股，当时桂小红让我再找一个人身份证，我就找了杨庆峰，他就帮我找了他姐夫刘新民的身份证，工商注册上写的是刘新民有25%的股份。桂小红不知道股东是刘新民，他只是让我找一个人的身份证，但是不知道我找的谁。刘新民知道他是股东，办证的时候他和王小刚和我去了。2016年12月份注册的公司，具体时间记不清了。注册资金是800万，公司地址在张楼镇河北村。公司的经营范围是木制品加工销售。营业执照和公章办完了基本都在我手里，有时候桂小红用就拿回去，完了还放我这。放在我这，我用来虚开增值税发票的时候需要签合同，要用到公章，所以就放在我这儿了。 我在当地汝南县开的发票，我就是因为这事被刑事拘留的。大约是2017年春节前后，杨庆峰在我这拿走过汝南瑞兴木业有限公司的工商执照和公章，拿走了多长时间我也记不清了，干什么用我也不知道，反正拿走几天就让我要回来了。他还问过我有没有注册资金大一点的公司要用，我问他干什么用，他说可以贷款，我说没有。 （出示投资合同某行公司及瑞兴木业有限公司与投资人签订的合同），不知道这份合同是怎么回事。认识刘新民，杨明轩和桂国政不认识。不知道刘新民在吉林省松原市注册成立松原市某行投资信息咨询有限公司的事，我和刘新民不熟悉，只是通过他妹夫杨庆峰认识的，没什么来往。 17.证人王庆玲的证言： 2017年11月6日去到某行江北分公司的，主要负责宣传发放一些公司的传单，给客户介绍公司情况及收益，以及公司活动等，主要就是吸引拉拢客户。直接介绍拉拢了大约能有30多人。团队经理邵辉、冯丽丹培训时介绍说某行公司是投资管理方，相当于中介担保，客户投资的资金转给第三方投资运营方，由第三方投资运营方用于生产经营，客户的收益，以及某行公司的中介费用由第三投资运营方支付。当时看了公司的营业执照，经营范围主要是各种信息咨询服务，具体我也说不全。2017年11月刚到某行上班的时候，被分到山下前进派出所对面的一个办事处，当时邵辉是我们团队经理，某行在江北民主小学对面有一个总公司，后来到12月23日，在雨果社区对面又成立一个江北分公司，当时我记得装修什么的都是王世泽负责的。2018年4月份，总公司就搬到江南沿江东路飞宇金伦花园2期33号12门去了，以前这是鼎荣财富公司，公司说是把这个公司收购了，总公司就搬这来了，完了民主小学这，就是原来的总公司就变成某行公司江北四部了，最开始某行的法人是刘新民，等到2017年12月份，江北分公司成立前几天，公司的法人就变成是杨明轩了，这时公司的总经理是冯丽丹，江北分公司（二部）也由冯丽丹负责，团队经理是毛德志，会计是辛丽华，孙兵兵也在江北分公司，他实际上叫孙雷柱，还有司机闫红峰，奚淑芹是行政内勤，孙泊在这呆了一段时间，不知道他在这干什么，二部开业后，邵辉就成为江北四部业务经理了，四部的财务室有丛娜和张艳霜，等到2018年3月10日江南三百栋成立江南分公司后，人员又有变动，团队经理是毛德志，会计是张艳霜，行政姜嘉欣，别人就不知道了。2018年3月下旬，王鑫（大家都叫他王旭）和马洋来了，王鑫到江北分公司二部当出纳，马洋当业务了。2018年4月份，公司的法人就变成桂国政了。不知道为什么法人最开始是刘新民，后来又变更为杨明轩，但是由杨明轩变成桂国政时，我听冯丽丹说杨明轩在深圳又投资注册个基金公司，法人和董事长不能是一个人，所以某行公司的法人就变成了桂国政。没见过刘新民和桂国政。王庆玲、高月来公司的时候投资合同上第三方公司是汝南瑞兴木业有限公司，法人是王小刚。大约到2017年11、12月份左右，投资合同上的第三方公司就变成洛阳茗嘉食品有限公司了，法人是雷少波。公司说原来的第三方资金够了，所以换了第三方公司。没见过第三方公司的人。 某行公司主要的业务就是吸收老百姓投资存款给第三方公司。执照上写的是不得从事理财，非法集资，非法吸储，贷款等业务。具体允许不允许我也不知道，反正公司让我们干什么我就干什么。我不知道资金的去向，但是客户交款POS机打出的小票都是第三方公司的帐户，是否转给第三方公司用于投资生产经营我就不知道了。别人的工资多少钱我不知道，我工资底薪是0.19万元，所有工作人员都有提成，试用期间客户每存入1万元1年期限我们提成360元，转正之后提480元，某行公司经营模式是经理冯丽丹和赖鸿光经常给我们工作人员培训，时间也不固定，然后通过业务员介绍、集体讲课以及发放资料等方式进行宣传，以高利息、馈赠礼品、存款有奖为诱饵吸引大家投资。 18.证人高月的证言： 2017年11月6日去到某行江北分公司的，主要负责宣传发放一些公司的传单，给客户介绍公司情况及收益，以及公司活动等，主要就是吸引拉拢客户。直接介绍拉拢了大约能有30多人。其他证实内容与王庆玲证实内容一致。 19.证人郑泓博证言： 2018年4月28日到某行江北分公司二部，我负责保管现金。某行松原总公司在江南沿江东路飞宇金伦花园2期33号12门，公司的法人是杨明轩，2018年4月份变更为桂国政，总经理是冯丽丹，江北有两个分公司，江南三百栋有个三部，江北分公司（二部）在物资局雨果社区对面，负责人是赖鸿光，四部在民主小学对面，我来的时候负责人是奚淑芹。我去的时间比较晚，我到那的时候说老板是杨明轩，我也没见过，变没变更负责人我也不知道，那时江北的分公司和四部都是冯丽丹具体负责管理。我来的时候投资合同上的第三方公司是洛阳茗嘉食品有限公司，法人是雷少波。 江北分公司二部的负责人是赖鸿光，会计是辛丽华，林菲是行政内勤，前台接待王雪，出纳员是我，业务员有高月、王庆玲、王书丽、李雪，司机闫红峰，还有孙雷柱，是杨明轩的亲戚，我和会计收完客户的钱都交给他了。四部的人我不清楚。不知道客户共投资了多少资金，帐目的事我不管，我和会计收完的钱都交给孙雷柱了，是否转给第三方公司用于投资生产经营我不知道了。每个工作人员有三个月的试用期，试用期间行政内勤和出纳每个月0.22万元，转正以后0.26万元，业务员试用期间每个月0.19万元，转正以后0.26万元，所有工作人员都有提成，试用期间客户每存入1万元1年期限我们提成360元，转正之后提480元，我不知道公司以及第三方洛阳茗嘉食品有限公司、汝南瑞兴木业有限公司的对公帐号是多少，公司从来没给过我们，我一次也没用过。我手里没有公司的帐目，都在会计那，我只是负责配合会计，辛丽华不在的时候有客户投资我替她收，她来了以后由她做帐，我手里什么都没有。我没有投资。 20.证人辛丽华的证言： 第一份：我是2017年9月18日到某行江北分公司二部上班的。我负责报日报表，给客户支付利息，登记投资收益表，发放员工工资。投资合同上的第三方公司是洛阳茗嘉食品有限公司，法人是雷少波，汝南瑞兴木业有限公司，法人是刘新民。江北分公司二部的负责人是赖鸿光，会计是我，林菲是行政内勤，前台接待王雪，出纳员郑泓博，业务员有高月、王庆玲、王书丽、李雪，司机闫红峰，还有孙雷柱，是杨明轩的亲戚，会计收完客户的钱都交给他了。四部业务员田营、李长影、王亚卓，四部司机李长峰。 我不知道客户一共投资了多少资金，没详细统计过，得以帐为准，我们会计收完的钱都交给孙雷柱了，我不知道是否转给第三方公司用于投资生产经营了。客户以现金和刷卡的方式交款的，钱都是交给我们会计，刷卡用的POS机打出的小票是第三方洛阳茗嘉食品有限公司和汝南瑞兴木业有限公司，收益以现金和转帐的方式返给客户。 我不知道公司以及第三方的对公帐号，公司从来没给过我们，没用过，洛阳茗嘉食品公司POS机的商户号8012510549901A8，终端号：94042602，收单行：48010000。瑞兴木业有限公司的POS机商户号是：822251050390086，终端号：99269284，收单行：工商银行。公司没有帐目，老板杨明轩不让我们往出打印帐目，所有帐目及客户信息都在U盘里，我可以提供给公安机关，我这还有库存现金1.7297万元，以及一些礼品，还有我用过的POS机。我没有投资。 第二份：我是2017年9月18日到某行公司江北分公司二部上班的，我负责日报表，给客户支付利息，登记投资收益表，发放员工工资。 我到公司的时候公司的法人是刘新民，但是实际公司的经营管理者都是孙泊负责，我根本没见过刘新民本人，杨明轩大约是2017年12月左右开始到某行的，也就是某行公司物资局的二部开业以后，一直到出事之前公司实际老板都是杨明轩。在孙泊经营管理期间杨明轩是否参与公司的经营管理我不清楚。孙泊经营期间公司的主要业务也是吸收老百姓存款。经营的模式和后来杨明轩接手后都是一样的，通过发资料宣传，以高利息吸收客户投资，也返红包，赠奖品，同样说是把钱投资给第三方公司，某行公司是中介。孙泊经营公司期间第三方公司是汝南县瑞兴木业有限公司，法人是王小刚。孙泊经营期间共吸收多少客户存款具体我记不清了，但是账面上都有，在杨明轩来之前，也就是2017年12月份之前，账上的所有存款都是孙泊吸收的。 杨明轩接管公司以后孙泊当时也在公司呆一段时间，将近一个月就走了。这段时间公司的报表我要分别给他和孙雷柱各报1份，也就是一周左右吧，孙雷柱就不让我给他报了，但是到2018年4月份时候又来公司了，呆段时间，具体管什么我就不知道了，反正是当时找我报过费用。 21.证人邵卓茹的证言： 2017年6月12日到某行工作的，我是公司的前台，主要负责接待客户。我到公司的时候法人是刘新民，实际公司的老板不知道是谁，公司的具体经营管理人是孙泊。 当时的业务经理是张五超，他和我们工作人员说某行公司是投资管理方，相当于中介担保，客户投资的资金转给第三方投资运营方，由第三方投资运营方用于生产经营，客户的收益以及某行公司的中介费用由第三方投资运营方支付。投资合同上的第三方公司是汝南县瑞兴木业有限公司，法人是王小刚，后来杨明轩来后用了一段时间这个公司当第三方公司，后来杨明轩把第三方公司换成洛阳茗嘉食品有限公司了，法人是雷少波。 当时孙泊经营公司时，财务上的事都是孙泊管，业务经理是张五超，负责管理业务员和业务上的事，会计是李晓杰、后来会计是辛丽华，行政内勤奚淑芹，前台接待是我，出纳员丛娜，业务员不知道了，还有孙雷柱，他不怎么管事，杨明轩接管公司后他才管财务。我不知道资金的去向，不知道是否转给第三方公司用于投资生产经营。证实公司给自己工资发放的标准与其他人证实一致。并证实公司给客户馈赠及交款得利息的方式与其他人证实一致。 孙泊和杨明轩经营期间公司的业务和经营模式是一样的，就是通过业务员介绍、集体讲课以及发放资料等方式进行宣传，以高利息、馈赠礼品、存款有奖为诱饵吸引大家投资。证实客户与某行签订投资合同的条款内容与其他人证实均一致。孙泊经营期间有业务，具体吸收多少钱我不知道，账都在会计那。 22.证人齐言的证言： 我是2018年4月3日到某行江北分公司四部上班的。我负责报日报表，给客户支付利息，登记投资收益表，发放员工工资。总经理冯丽丹和我们工作人员说某行公司是投资管理方，相当于中介担保，客户投资的资金转给第三方投资运营方，由第三方投资运营方用于生产经营，客户的收益以及某行公司的中介费用由第三方投资运营方支付。某行松原总公司在江南沿江东路飞宇金伦花园2期33号12门，公司的法人是杨明轩，2018年4月份变更为桂国政，总经理是冯丽丹，江北有两个分公司，江南三百栋有个三部，江北分公司（二部）在物资局雨果社区对面，负责人是赖鸿光，四部在民主小学对面，负责人是奚淑芹。我来的时间不长，也不知道客户一共投资了多少钱，我们会计收完的钱都交给孙雷柱了，是否转给第三方公司用于投资生产经营我不知道。 我不知道某行公司以及第三方公司的对公帐号，从来没用过公司的对公帐号。我的手里有库存现金650元。自从我到公司当会计的时候，冯丽丹和杨明轩就告诉我们，不要做纸质的帐目，所有帐目都在U盘里，我这有备份。我没有投资。 23.证人林菲的证言： 证实某行投资管理模式与齐言、辛丽华证实一致。详细证实投资的运行模式、收益方式及馈赠方式与其他人证实一致。工作人员工资发放情况、投资人投资方式及与第三方签订合同内容条款与郑泓博、辛丽华等人证实一致。 我是2018年1月19日到某行江北分公司的，主要负责行政内勤工作，负责江北分公司早上开会时点名，员工考勤，管理进出货，也就是给客户发放礼品登记，我没有江北分公司礼品的进货以及给客户发放记录了，公司总经理冯丽丹在2018年5月20日左右，具体时间我记不准，她跟公司员工说吉林永利在查帐，让所有分公司内勤把电脑数据以及纸质的帐目都销毁。所以现在没有记录了。某行松原总公司的法人原来是杨明轩，5月份时合同上的法人印章变成桂国政，总经理是冯丽丹，江北分公司（二部）的负责人是赖鸿光，四部的负责人是奚淑芹。 第三方公司是洛阳茗嘉食品有限公司和汝南瑞兴木业有限公司。不知道某行公司的经营范围有哪些。江北分公司的负责人是赖鸿光，会计是辛丽华，我是行政内勤，前台接待王雪，出纳员郑泓博，业务员有高月、王庆玲、王书丽、李雪。还有就是公司的司机闫红峰，他是冯丽丹的亲戚，孙雷柱是杨明轩的亲戚，会计收完客户的钱都给孙雷柱了，我不知道是否转给第三方公司用于投资生产经营。某行公司经营模式是通过给工作人员培训，业务员发展客户，以及发放资料等方式进行宣传，以高利息、馈赠礼品吸引大家投资。我没参与投资。 24.证人姜言的证言： 证实冯丽丹介绍某行投资管理方式与其他人证实一致，并证实某行公司总部、分部情况与冯丽丹证实一致，同时二部的工作人员及工资发放情况与辛丽华等人证实一致。详细证实投资的运行模式、收益方式及馈赠方式、投资人投资方式及与第三方签订合同内容条款与郑泓博、辛丽华等人证实一致。 2017年12月份到某行江北分公司二部的，具体哪一天记不清了，主要负责宣传发放一些公司的传单，给客户介绍公司情况及收益，以及公司活动等，主要就是吸引拉拢客户。直接介绍拉拢了多少客户记不清了，能有20多人左右。总经理冯丽丹和我们工作人员说某行公司是投资管理方，相当于中介担保，客户投资的资金转给第三方投资运营方，由第三方投资运营方用于生产经营，客户的收益以及某行公司的中介费用由第三方投资运营方支付。某行松原总公司在江南沿江东路飞宇金伦花园2期33号12门，公司的法人是杨明轩，2018年4月份变更为桂国政，总经理是冯丽丹，江北有两个分公司，江南三百栋有个三部，江北分公司（二部）在物资局雨果社区对面，负责人是赖鸿光，四部在民主小学对面，负责人是奚淑芹。我自己没投资。 25.证人王世泽的证言： 证实张五超找我给某行装修，知道杨明轩是老总，孙泊是副总。不知道某行的经营模式、不知道客户是怎么获取收益的。知道某行公司馈赠方式给客户砸金蛋抽奖什么的，具体怎么回事我不知道。 2017年4月份，有一天我在天润大酒店洗澡，正好碰见原来松原市某投资公司的张五超，没事聊天问我在干什么，我说是搞装修的，他说正好正筹备成立某行公司，需要装修，就让我跟他干，由他大包给我，由他对公司算帐，于是我就给他们在民主小学那的某行装修了，干完了以后，张五超说你没什么事就在我这干吧，帮买买东西什么的，于是我就在那干了几个月，因为当时张五超经理负责时业务不好，大老板杨总就把冯丽丹、邵辉、闫红峰等一伙人从丹东请来了，完了张五超就走了，具体怎么回事我也不清楚，当时只知道老板是杨明轩，孙泊是副总，经理是冯丽丹，丛娜是出纳，闫红峰是司机，还有兵兵，是杨总的亲戚，后来才知道叫孙雷柱，后来又要在翔海建材园成立分公司，我就又负责给他们装修，装修完了采买也不让我干了，我也不在那干了， 某行业务上的事我不懂，我也不问，具体经营范围我也不知道都是什么，反正业务员总往这领人让投资存钱，利息挺高的，其他我也不问。某行公司法人我只知道姓刘，我没见过，但是老板是杨明轩，后来我知道法人变成杨明轩了。没见过刘新民和桂国政。 我来公司的时候第三方公司只知道是一个生产什么木业公司，其他不知道。没见过第三方公司的人。某行公司主要的业务是吸收老百姓投资存款。我不知道是否允许从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务。不知道资金的去向，是否转给第三方公司用于投资生产经营我也不知道。别人的工资多少钱我不知道，我工资每月0.5万元，工作人员都有提成，不知道怎么提的，我没有提成。不知道某行的经营模式、不知道客户是怎么获取收益的。知道某行公司馈赠方式给客户砸金蛋抽奖什么的，具体怎么回事我不知道。客户有交现金的，有刷卡的，当时钱都交给丛娜，返给客户利息的方式我也不清楚。不知道客户是否与某行公司签订投资合同，合同的内容都有什么我不知道，没看过。 26.证人孙泊的证言： 第一份：2018年1月我从松原市某行投资信息咨询有限公司回来后一直在家休息，到2018年6月21日松原市公安局给我打电话让我过去协助调查，我在6月23日坐飞机准备去松原市，被郑州市公安局抓到的。 我在松原市某行投资信息咨询有限公司工作，担任后勤装修处置一职，都管理一些咨询有限公司租赁和装修业务。我知道某行公司是投资公司，三方投资的运行模式，其他的不太清楚。 我知道的是某行吸收投资者的钱，然后把钱以高利息放到第三方公司使用。我没参与过公司的投资业务。 第二份：自述材料：（2018年6月23日）2017年6月我在松原市某行公司负责经营场所的租赁装修工作，至2017年10月转为该公司的人事行政管理人员，劳务合同时间为2017年10月至2018年1月31日，后一直无业。2018年6月21日下午接到松原一个电话，说是经侦大队的副大队长李警官，要我去松原市经侦队协助调查某行案件，让我尽快去，由于家中孩子放假无人接，他说让我想办法。2018年6月28日我给回电话，看能否电话询问我，他说不行，让我必须回松原录口供。我于22日晚坐车到郑州，买郑州到长春的机票，已经登记，被警察拦住，说我被通缉了，我不知道为什么。 第三份：2017年6月份到2018年1月份，在松原市某行投资信息有限公司了，担任后勤经理。主要负责公司的装修，还管行政。2017年4月份左右，杨明轩给我打电话说要在吉林省松原市开一个公司，让我来帮忙，我就来松原了。到松原后和杨明轩在民主小学对面租的房子。租完房子之后杨明轩就走了。我就开始装修，孙雷柱（外号叫冰冰）跟我一起装修。在装修的过程中杨明轩打电话问我有没有开公司需要钱的朋友，做我们公司的第三方公司，我的朋友刘新民是瑞兴木业的股东，而且还缺钱。我就把刘新民介绍给了杨明轩，杨明轩就领着刘新民来到松原注册某行，就是我装修的这个公司。 我在某行的工资待遇是一个月1万元，共开了6个月的工资。某行的业务范围是吸收客户资金投资给第三方公司。我不知道某行的业务范围是否符合工商执照的范围，我看过工商执照，但当时根本就没想过我们公司的经营会不符合工商执照的要求。公司吸收客户的资金都让孙雷柱拿走了，拿哪去了我也不知道。有划卡的客户，我也不知道资金划到哪里去了。 我没有江北分公司礼品的进货以及给客户发放记录，公司总经理冯丽丹在2018年5月20日左右，具体时间我记不准，她跟公司员工说吉林永利在查帐，让所有分公司内勤把电脑数据以及纸质的帐目都销毁，所以现在没有记录了。 某行投资信息咨询有限公司是投资管理方，相当于中介担保，投资的钱转给第三方投资运营方，客户投资的资金由第三方投资运营方用于生产经营，客户的收益，以及某行公司的中介费用由第三投资运营方支付。某行松原总公司的法人原来是杨明轩，5月份时合同上的法人印章变成桂国政了，总经理是冯丽丹，江北分公司（二部）的负责人是赖鸿光，四部的负责人是奚淑芹。 第三方公司是洛阳茗嘉食品有限公司和汝南瑞兴木业有限公司。某行公司的经营范围就是吸收公众存款投资给第三方。某行江北分公司的负责人是赖鸿光，会计是辛丽华，我是行政内勤，前台接待王雪，出纳员郑泓博，业务员有高月、王庆玲、王书丽、李雪。还有就是公司的司机闫红峰，他是冯丽丹的亲戚，孙雷柱是杨明轩的亲戚，会计收完客户的钱都给孙雷柱了。我只知道会计收完客户投资的钱都交给孙雷柱了，是否转给第三方公司用于投资生产经营我不知道了。 每个工作人员有三个月的试用期，试用期间行政内勤和会计、出纳每个月0.22万元，转正以后0.26万元，业务员试用期间每个月0.19万元，转正以后0.26万元，所有工作人员都有提成，试用期间客户每存入1万元一年期限我们提成360元，转正之后提480元， 第四份：杨明轩让我负责三方公司，但是我一直也没有过。工商部门允许的公司的主要经营范围是投资信息咨询，具体我也说不清。公司的法人是刘新民，后来变更为杨明轩。刘新民没有参与公司的经营与管理，实际老板就是杨明轩，刘新民只是挂名。公司的主要业务是吸收公众存款，然后把钱投资到第三方公司用于生产经营。第三方公司开始是汝南瑞兴木业有限公司，法人是王小刚，后来是洛阳茗嘉食品有限公司，法人我记得姓雷，名字我忘记了。我去过这两个第三方公司。 2017年12月末，我当时在老家，我已经在某行辞职不做了，杨明轩给我打电话，让我去洛阳茗嘉食品有限公司，他带松原的客户来参观，说聘请我到某行上班，负责第三方业务，于是我就去了，参观完以后，我也回老家了。后来我问杨明轩什么时候上班，他一直也没回信，就说让我等，最后也没去。我去洛阳茗嘉公司的时候，这个公司没有生产经营，厂子是停产状态。我和刘新民是2005年在广州打工时认识的。 2017年5月份，某行成立后，杨明轩让我去汝南瑞兴木业有限公司考察，这个公司的实际老板我也不知道是谁，我没见到王小刚，刘新民在瑞兴木业等着我了，刘新民说他在瑞兴木业有股份，投资200万，我也看了他们公司的营业执照以及验资报告，银行开户许可证、公章、法人章，这些是刘新民提供给我的，当时就我们两个人在场。我看了一下这个公司当时正在进木料，也有生产加工的痕迹，工人正在休息，然后就回老家了。 某行由我们河南的老总杨明轩总负责，他哥杨明亮和杨明轩的外甥孙雷柱负责收钱，张五超开始是业务经理，后来因为业绩不好，杨明轩请来营口的冯丽丹负责业务，张五超就走了。不知道公司收取的存款是否投资给第三方公司用于生产经营，因为我们看不到钱，也管不到钱。 某行的经营模式就是以高于银行的贷款，以抽奖、砸金蛋返现金的方式吸引老百姓存款，至于给老百姓多少利息，怎么返现金我都不清楚，因为业务上的事我不管，杨明轩是靠第三方赚取利息利率差价的方式获取利益。因为我问过杨明轩，第三方利息是多少，他说3分左右。 2017年12月份，杨明轩和我说过松原鼎荣财富公司，公司的全称叫什么我不清楚，只记得是鼎荣财富公司，他说把这个公司已经收购了。鼎荣财富公司的具体业务我不知道做什么，我去过那个公司，因为我认识杨明亮好多年，但是在松原从来没见过他，那天杨明亮突然出现在那，我才知道杨明亮在那负责 我知道松原某投资咨询有限公司，但是我不知道这个公司是谁的，听说是一个王总的，我不认识，张五超就是杨明轩从某公司挖过来负责业务的，后来不知道什么原因，杨明轩就把冯丽丹请来某行公司。我不知道关于这几个公司的事。 第五份：某行公司是2017年5月份由我筹备装修成立的，公司的实际老板是杨明轩。从某行公司成立到2018年1月期间我在公司负责后勤方面的事，杨明轩让我监管财务的支出，包括员工的工资及日常公司运转所需要的费用。包括客户的投资款也是现金收了以后交给我，我再交给孙雷柱。 某行公司一直都是杨明轩的，只是法人正式变更为他之前他到公司来的少，一个月能来一、两次。 某行公司从成立到法人变成杨明轩期间共吸收多少存款具体数目我不清楚，大约有200多万。有70多万装修二部用了，除公司运转及员工开支的费用以外，都给杨明轩了。有的是我给杨明轩的，其他的都是孙雷柱给杨明轩的。有的是以现金的方式给他的，有的是银行现金存款的方式。有工商银行、邮政储蓄的卡，卡号我都记不住了。 我经营管理某行期间，张五超负责业务，主要就是管理业务员团队，以及宣传拉拢团队。丛娜是出纳，负责现金管理。孙雷柱就是给杨明轩看家的，主要是看着钱，出纳把钱给我以后我再给他。 公司的业务员及行政之类的人员都是张五超招聘的，我只招了丛娜。某行的经营模式都是杨明轩和张五超弄的。刘新民没有参与公司的经营管理，只是他挂个法人名义。 我来松原筹备成立某行公司之前，在营口郑阳阳的巨茂昌公司了，说是让我做经理，我也没做什么具体工作，然后杨明轩让我跟他干，给他到松原筹备成立某行公司，所以我来的松原。 （你为什么和客户说你在某行公司负责监管第三方公司），2018年4月份左右，杨明轩让我过来的，他和我说让我负责监管第三方公司的，我才和我们某行公司的人以及客户这么说的，说我是公司副总，负责第三方公司的生产经营情况，也就是监管客户投资款的去向和使用。实际上我没监管第三方公司。杨明轩说是准备让我去的，所以我才和员工及客户这么说的。 第六份：我认识张五超，他是我们某行的业务经理，他不分管江南分店的业务。 27.证人刘新民的证言： 我患有艾滋病、冠心病，患病有20年多年了，有病历和诊断。2017年5月我在松原市给一个姓杨的男子开的公司做法人了，具体公司是做什么的我不太清楚，我当时就签字了。不认识姓杨的男子，我没见过他的面，是我在广州打工认识的朋友孙双华说过这么个人。我在松原市注册成立过某行投资信息咨询有限公司，我只是签字了，说我是法人，具体公司什么名字我都不知道。这个公司好像是2017年春天时成立的，具体时间我记不清了。孙双华只是说是什么担保公司，具体公司是干什么的，地点在哪，注册资金多少，我全都不知道，我一次都没去过。 实际公司就是我说的这个姓杨的，公司我没去过，公司里的人我只认识孙双华。不知道孙双华是不是这个公司的人，也不知道他在这个公司干什么。 大约是2017年春天，我在家呆着，孙双华在老家给我打电话，说没事让我跟他去东北，东北他有认识人，就是我说的姓杨的，是个老板。我就和孙双华去的松原，玩了几天后，我和孙双华说向他朋友杨老板借4、5000元钱做生意用，他就给他老板打电话，让我给他2分利，我说2分利有点多，后来孙双华说借钱可以，也不用要我利息，只是用我的身份证给他当个法人就行，孙双华就带着我到工商局注册个公司，用我的身份，当了法人，我签的字办的手续，公司叫什么名我也不知道，干什么我也不知道，公司在哪也不知道，我一次都没去过，办完我就回来了，我在松原呆了也就20来天。打工的时候孙双华说是周口郸城的，具体家是哪的，还叫什么名我不知道。 孙双华没有借钱给我，2018年2、3月份，我感觉不对劲，他们说借钱给我也没借给我，我觉得他们在骗我，我又去趟松原，找孙双华取消我的法人身份，孙双华又带我到工商局取消的，我签的字。至于法人变成谁我就不知道了。 汝南瑞兴木业有限公司没有我的股份，我不知道有这个公司的事。我的身份证好多年前丢失过，但是我没借给别人过。我认识王中伟和杨庆峰，王中伟和我一个大队的，杨庆峰是郸城的，他是我媳妇的妹夫，我从来没和他们共过事。 2016年12月份，我没和王中伟到汝南办过一个汝南瑞兴木业有限公司的工商执照，我从来没和王中伟一块去过。不知道王中伟和杨庆峰是干嘛的。不认识杨明轩，听孙双华说过这个人，就是我说的老杨，没见过他。 我在松原市孙双华说要我办张银行卡要用，但是我不知道是哪个银行的，办完卡就让孙双华拿走了，到现在也没给我。孙双华给我打过1万元钱，打到我的农行卡里，卡号尾是6970，是我第一次从松原回来后，好像是2018年春天，具体时间我不记得了，我和孙双华说我没钱，让他把我去松原的来回路费和呆20多天吃住的钱给我报了，于是他给我的打的1万元钱。 （公安机关向其出示某行投资管理合同），其证实不知道怎么回事，没见过。（公安机关向其出示孙泊的人头像），其证实这个人就是我说的孙双华，我确定就是他。 28.证人杨明轩的证言： 第一份：我因为非法吸收公众存款被营口市公安局刑事拘留的。我在吉林省松原市江南飞宇二期有一个鼎融投资咨询有限公司，是腰斯图在江南注册的，后来法人又变成刘新民，刘钢战是老板，刘钢战是我的朋友，刘钢战因为电信诈骗被山西晋城抓了，刘钢战通过他姐告诉我让我去松原经管这个店，我是2017年11份去松原接管了鼎融公司，当时公司的经理叫吴家旺，吴家旺是松原人，电话号不记得了，30多岁，当时鼎融公司有400多万的融资，吴家旺要求我把公司的法人过到我的名下，并且赔偿这400多万投资款，我就把鼎融公司的法人过户到我的名下，之后我就把鼎融公司合并到某行公司里了，并且用在某行里吸收的存款还了鼎融公司的400多万元的债务。 某行公司法人的变更过程：松原市某行投资信息咨询有限公司（以下简称：某行）是2017年5月16日成立注册的，类型属于自然人独资，地址在江南沿江东路飞宇金伦花园****12门，法人是刘新民，注册资本贰仟万元；2018年2月2日，某行公司的法人变更为杨明轩；2018年4月25日，某行公司法人变更为桂国政；2017年12月21日成立某行江北分公司，，地址在江北物资局雨果社区对面法人是我；2018年4月25日成立某行江北四部，，地址在江北民主小学对面法人也是我；2018年4月26日，某行江北分公司、四部法人变更为桂国政，总经理是我找来的营口的冯丽丹，我之前就和冯丽丹很熟悉，知道她在营口融资方面的业务，所以找她到松原帮我开展业务，冯丽丹带个团队来的，有毛德志，邵辉和邵辉的媳妇（不记得叫什么名了），江北有两个分公司，最先成立的是在民主小学对面的是一部后来变更为四部，四部的经理是邵辉，之后在物资局雨果社区对面成立二部，经理是冯丽丹，之后又在江南三百栋成立三部，经理是毛德志。后来我把鼎融公司改装成某行的总部，由赖宏光任经理。赖宏光在江南江北跑，主要就是拉业务。不光赖宏光，某行所有公司的经理都知道某行公司的经营情况。 （刘新民、桂国政是做什么的？某行公司的实际股东都有谁？为什么要多次变更法人），因为在营口已经开始打击这种投资公司，我怕出事，所以就变更了法人。刘新民是某行以前的法人，把法人过户给我后就走了，当时有600多万的债务，后来怕出事我又把法人过户给我找来的朋友桂国政，桂国政除了是某行的法人外，其他和某行一点关系也没有。 （刘新民、桂国政是否知道使用其身份注册松原市瑞新行投资信息咨询有限公司以及为公司法人的事），刘新民和桂国政都知道是某行法人的事，都是他们自己亲自办理的过户手续。我把某行公司过户给桂国政，没给桂国政任何好处，只是给桂国政买了从郑州到长春的机票。桂国政不知道某行如何经营，他对某行公司一点都不了解。某行公司实际是我在经营。利益是这么分配的：用于退还鼎融公司的债务和某行在我接手之前的债务，其他的用于员工工资和日常开销。松原市某行投资信息咨询有限公司是投资管理方，相当于中介担保，客户投资的资金转给第三方投资运营方，由第三方投资运营方用于生产经营，客户的收益，以及某行公司的中介费用由第三投资运营方支付。公司的经营范围是：企业以自有资金对中小企业进行投资，投资项目管理策划及信息咨询；酒店管理信息咨询；旅游开发；建筑材料、五金交电、家用电器、汽车配件的销售。我们目前就是以信息咨询为主。某行公司的主要业务是吸收客户存款，然后投资给第三方公司。但现在还未投给第三方公司，因为客户的资金都用于归还公司以前的债务了。 我们公司不允许从事集资、吸收存款、贷款业务，也没有中国人民银行授权许可。投资合同上的第三方公司在2017年6月公司开始时做业务的时候是汝南瑞兴木业有限公司，法人是王小刚。等到2017年10月份以后第三方公司是洛阳茗嘉食品有限公司，法人是雷少波。变更第三方公司是我接手某行后变更的。这两个第三方公司确实有实体公司进行生产经营，，公司地址在洛阳下面的一个县城里当时第三方公司还未生产，就等我们的投资进行生产。 共吸收资金大约7、800万。吸收的投资客户对象没有具体要求，谁都可以投资。某行总经理冯丽丹，负责管理江北分公司、三部和四部，江北分公司的经理是赖鸿光，会计是辛丽华，行政内勤是林菲，前台接待王雪，出纳员郑泓博，业务员有高月、王庆玲、王书丽、李雪，司机闫红峰，他是冯丽丹的亲戚，孙雷柱是我的外甥。会计收完客户的钱都交给我了。四部经理是邵辉，会计也是辛丽华，前台是邵辉的媳妇，行政内勤是谁不记得了，业务员也不记得有谁了。 业务员的工资标准和提成都是业务经理定的，我不管，我只向业务经理要业绩，其他的我不管。某行公司经营模式是通过业务员介绍、集体讲课以及发放资料等方式进行宣传，以高利息、馈赠礼品、存款有奖吸引大家投资，投资金额有六个档次，分别为1万元，2-4万元、5-9万元、10-29万元、30-49万元、50万元以上六个档，每个档次的投资期限有三个，分别为3个月、6个月、12个月，每个期限的收益又不同。2-4万元的按2万元的收益计算，5-9万元的按5万元的收益计算、10-29万元的按10万元的收益计算、30-49万元的按30万元的收益计算、50万元以上的按50万元的收益计算。 第一，投资金额1万元，3个月期限的月收益率为1.20%，3个月收益为360元；6个月期限的月收益率为1.25%，6个月收益750元；12个月期限的月收益率为1.30%，12个月收益为0.156万元。年收益率为15.60%。第二，投资金额2-4万元，3个月期限的月收益率为1.25%，3个月收益为750元；6个月期限的月收益率为1.30%，6个月收益0.156万元；12个月期限的月收益率为1.35%，12个月收益为0.324万元。年收益率为16.20%。第三，投资金额5-9万元，3个月期限的月收益率为1.30%，3个月收益为0.195万元；6个月期限的月收益率为1.35%，6个月收益0.405万元；12个月期限的月收益率为1.40%，12个月收益为0.84万元。年收益率为16.80%。第四，投资金额10-29万元，3个月期限的月收益率为1.35%，3个月收益为0.405万元；6个月期限的月收益率为1.40%，6个月收益0.84万元；12个月期限的月收益率为1.45%，12个月收益为1.74万元。年收益率为17.40%。第五，投资金额30-49万元，3个月期限的月收益率为1.40%，3个月收益为1.26万元；6个月期限的月收益率为1.45%，6个月收益2.61万元；12个月期限的月收益率为1.50%，12个月收益为5.4万元。年收益率为18.00%。第六，投资金额50万元以上的，3个月期限的月收益率为1.45%，3个月收益为2.175万元；6个月期限的月收益率为1.50%，6个月收益4.5万元；12个月期限的月收益率为1.60%，12个月收益为9.6万元。年收益率为19.20%。 我接手某行之前就是这个标准，我不知道是谁定的。某行公司根据客户投资金额不同，馈赠的方式也不同，存1万元赠空调扇一个，存2万赠32寸电视机一台，存5万赠双开门冰箱一个，还通过砸金蛋、抽奖的方式馈赠给客户现金或礼品，投资期限3个月的客户只能砸金蛋，投资期限6个月、12个月的既能砸一次金蛋也能抽奖一次，每个金蛋里都有不同金额的纸条，金蛋里纸条的金额从180元到1188元不等，抽奖的都是礼品，礼品最大的是55寸电视机，还有电动车、微波炉、电磁炉、炒锅、养生壶、大米、豆油、白面等等，都是生活用品和家用电器。这些都经理定的，经理对我负责。公司以上经营模式在我接手之前就是这样的，我接手之后未做改变延续下来了。 客户投资付款方式有现金、有划卡。划卡所用的POS机是我在大街看广告联系在洛阳办的。POS机绑定的银行卡是我的建行卡，商户名称、商户号都是真实的第三方公司信息。某行公司的运营资金，包括公司正常运转的办公费用、给客户馈赠的礼品及奖励的现金都是客户的投资款。某行公司没有对公帐户。 （某行江北分公司二部及四部会计收的款交给谁），开始的时候我让王旭收的钱，王旭是我对象马月的侄女，但王旭收不明白钱，我就把王旭撵走了，之后客户投资的钱就都直接交给我，我在二部呆着，所以投资的客户都到二部我这交钱。需要返利或经营用钱也都到我这来取。 某行公司江北一、二部、三部、四部一共吸收7、800万元，但这几部分别都吸收多少我不清楚。所有资金都用于归还之前债务和公司的日常运转。客户与某行公司签的合同，不是与第三方公司签的，投资合同的内容有客户投资方（甲方）、第三方投资运营方（乙方）、投资管理方某行公司（丙方）详细信息，以及投资本金、投资期限、投资收益、投资用途、乙方投资支付方式、乙方支付投资本金收益的方式、甲方、乙方、丙方的权利和义务、违约责任、甲方客户的签字，乙方、丙方的公司印章和法人印章，丙方某行公司的承诺函（盖有公章）、乙方还款计划书、乙方、丙方的投资借据（包括投资金额、投资用途、月利率、还款日期、甲方签字、盖有乙方、丙方公司印章）。 合同是我们公司自己找印刷厂印的，公章是我们公司自己刻的。第三方公司不知情合同具体款项，都是我们公司给签的。松原市某投资有限公司（以下简称某公司）不是我注册成立的，某公司跟我一点关系也没有。某行在江北的公司是刘新民装修的，二部刚装修完就把法人过户给我了。刘新民在经营某行的时候有600多万元的债务，我接手后我用客户投资的资金归还这600万元的债务。客户在某行的投资我并没有投给第三方公司，这件事我没跟任何人说过，公司其他人知不知道我不清楚。某行的房子是谁租的我不知道，我接手的时候房子已经租完了。 第二份：腰斯图把鼎融公司过户给我的时候，我俩见过一面。我当时在营口，我是坐火车从营口到长春又转到松原接手鼎融公司的。不知道腰斯图和刘钢战是什么关系。 2017年10月份，刘钢战的姐姐刘战云给我打电话说刘钢战因为电信诈骗被山西晋城公安机关抓住了，但刘钢战在松原有一个鼎融公司，公司没有人经管，刘钢战委托我去管一下鼎融公司，并说刘钢战过几天就出来了。我就到松原鼎融公司，当时经理叫吴家旺，但刘钢战一直没出来，吴家旺逼我收购了鼎融公司。刘战云是洛阳人，联系方式忘记了。 松原鼎融公司的400万元债务都是客户的融资款，当时客户要求退款，我就把这400万元退还给客户了。（你为鼎融公司偿还债务后，将该公司过户到你名下，合并到某行后，鼎荣公司的注册资本哪去了），当时鼎融公司的注册资本是2000万元，但没有实际出资。不知道某行是谁注册的，2017年年底刘新民把某行公司过户给我的。某行的注册资本是2000万元，但这2000万元只是认缴，我未实缴。 某行变更法人，股权转让只是签个字，并没有资金转让。某行在松原有家总公司在江南，前身就是鼎融公司，三家分公司，三百栋三部经理是毛德志，雨果社区对面的二部经理冯丽丹，民主小学对面的四部（开始叫一部）经理邵辉。 总部是用鼎融公司改成的某行，是我从腰斯图过户来的，二部是我接受的时候刚装修好，还没开业，也是从刘新民那过户来的，我接手后开的业，只有三百栋的三部是我自己注册的，注册自己2000万元，也是认缴的，并没有实缴。某行实际一分钱的注册资本也未缴纳。这四家公司我一分钱也没出，运行就靠从客户那收上来的钱。 某行公司没有经中国银行许可，从事吸收公共存款业务，我在营口学的，因为在营口的投资公司就是这么运作的。我延续了某行公司之前的利息规定，我接手前就是这么规定的。我把现金或转账给会计，由会计将利息发放给客户。某行公司未发放过贷款，客户的资金都用来日常运营了。某行给第三方公司未发放过贷款业务。我在松原经营的4个公司，公司的账目都在二部会计辛丽华手里。 我经营某行投资公司期间，没谁来过。经营期间，我给过我妹妹杨小学20万，杨小学的卡是建行的，现在我联系不上她。经营某行投资公司期间，都是王世泽采购的，然后由司机闫洪峰送到各分公司，发放的奖金和砸金蛋所得的现金都是由各部经理和财务管理。我手里或他人手里没有某行吸收的存款，一分钱也没有了。 我经营某行公司，在松原有四、五台五菱宏光面包车，车号不知道，车籍是某行的名，现在不知道车在哪，其他的大额资产没有了。某行投资公司由我负责培训的。培训的内容由我确定，就是告诉被培训人员一下三方公司的宣传资料和确定利率情况。 我没在松原市某投资咨询公司担任过任何职务，但该公司成立的经过我知道。某公司是郑阳阳成立的，2016年时，郑阳阳是营口巨茂昌投资咨询公司的老板，我是经理。有一天郑阳阳让我跟他去松原出差，当时是郑阳阳开车去的，跟我们去的还有公司的会计朱慧文，当时郑阳阳和我说要在松原成立一个投资咨询公司，我看到郑阳阳拿着一个叫王桂军的身份证，但我没见着王桂军本人，郑阳阳让王桂军当法人。郑阳阳具体是怎么成立的这个公司我不清楚。我只知道公司的名叫某，在江北雷氏正骨医院附近。我在松原没呆几天就回营口了。我完全没参与这个公司的成立。某公司成立后郑阳阳聘张五超当经理，张五超是位振光推荐去的。但某公司刚成立后业绩不好，郑阳阳让我到松原看看怎么回事，我在某公司呆一个多月就回营口了。 我没给某公司招聘过员工，认识王瑛琪，是某公司的行政，我到该公司时，王瑛琪就在某公司了，走之后他还在。他不是我招聘到公司的，郑阳阳让我到某公司就是让我监督一下，防止把公司的业绩截留，除了监督职责，某公司的其他业务我没参与。 巨茂昌公司是位振光过户给郑阳阳的，位振光总去巨茂昌公司，经过郑阳阳介绍认识的。张五超是位振光介绍而来的，他总跟位振光在一起。我和位振光在某公司没担任过任何职务，张五超担任过经理。不认识王浩、郭建文、刘虎子。 第三份：杨明亮是我哥，孙雷柱是我外甥，孙泊是我打工时认识的，张五超是我们老乡，王旭是我对象马月的亲戚，这些人都是我找来并安排到某行公司的，杨明亮负责宜轩车贷公司，我不在的时候孙雷柱负责从会计那收钱转给我，某行公司是孙泊自己要开的，我借钱给他的。我接手某行公司张五超已经走了，王旭负责呆两个月当会计了。 2016年10月份时，我和孙泊在郑阳阳营口的巨茂昌公司打工，郑阳阳带着我和董新超、朱慧文到松原筹备某公司，当时郑阳阳说他只是筹备成立，完了以后卖给别人，后来卖给谁我不知道。当某公司成立后我就回营口了。这时孙泊跟我说他也要在松原开个公司，我说当时某公司不怎么好，他说要试一下，于是向我借钱，我陆续借给他50万左右，他自己到松原筹备成立某行公司。刘新民我不认识，都是孙泊找的。2017年6月份左右，孙泊的某行公司开业了，法人是刘新民。开到去年11月份左右，这时我朋友刘钢战在松原有个鼎融财富公司，他因为电信诈骗被山西晋城抓了，他传话给我让我去帮几天忙经营管理公司，他出来以后再接过去，后来说他出不来了，他的副总吴家旺要把他融的钱退出去，当时鼎融财富公司的钱不在我手，吴家旺就说把公司过到我的名下，钱分批退，于是就把公司过到我的名下，这时我和孙泊借钱退鼎融公司要退的钱，他说没什么钱，他都装修某行公司二部了，我就和他说把某行公司都给我经营，公司过给我，这时孙泊已经融了将近600多万元，由我负责偿还这些钱，我没要他钱，只是把他借我的50万还我了。 大约2017年11月份左右，某行公司都过我名下，法人由刘新民变成我，我一直经营到2018年5月份。我哥杨明亮一直没给过工资，我就是给他点生活费，其他人孙雷柱、张五超、王旭的工资是我给他们定的，孙雷柱一个月0.3万元，我接过来的时候张五超已经不干了，他是跟孙泊干的，王旭一个月是0.2万元钱。 孙泊跟我去过洛阳茗嘉食品有限公司，那是我接手某行以后孙泊回老家了，我和他说要投资第三方洛阳茗嘉食品有限公司，让他负责第三方的生产经营，于是他和我去的。实际上孙泊到洛阳茗嘉公司没有工作，我没投资到该公司。是我朋友董俊杰给我介绍的这个公司，当时他在那个公司上班，他的朋友投资200多万，法人是雷少波。我带了10多个客户，就是让他们看看我的第三方公司，回去好能放心在我公司存钱。我没在洛阳茗嘉公司投钱，就是带客户去看看，好放心在公司投钱。孙泊知道我没给第三方公司投钱，其他人我就不知道他们知道不知道了。我经营某行公司的时候第三方公司就是洛阳茗嘉。 汝南木业有限公司是孙泊办的，我不知道法人是谁。不知道刘新民是否占有股份。我没有往汝南木业公司投过钱，那是孙泊弄的。 不太清楚刘新民什么时候到的松原，只是把公司过到我名下的时候刘新民来过松原，刘新民当法人是孙泊让的，不知道刘新民是否参与某行公司的经营管理。我没用过刘新民的身份证办过银行卡和手机卡。不知道刘新民是否知情公司的性质、经营模式以及业务。桂国政是刘琪给介绍的，当时营口公司已经倒闭了，怕松原的公司再有事，就用桂国政做公司的法人。我和刘琪说让他找个人当某行公司的法人，我到深圳做基金，法人的身份不行，于是他就给我找了桂国政。桂国政没参与公司经营管理，他什么都不知道，办完手续他就走了。我用桂国政的身份证办理过银行卡和手机卡，号码我不记得了，手机卡我用了，银行卡一直放在我公司。银行卡办POS机用了，手机卡我用了，在公司会计辛丽华那放着了。（你是否给刘琪、桂国政什么好处），我告诉财务出的，不知道多少钱。 我与客户签订的合同都是公司的行政人员找地方制作的，汝南木业和洛阳茗嘉这两个公司不知情。洛阳茗嘉公司的资料是我当时和他们谈合作的时候他们提供给我的，公司印章、法人章是我自己找地方刻的，哪个地方我不记得了。汝南木业有限公司的资料我不知道孙泊怎么弄的。 我接手某行公司后具体吸收多少资金我记不清了，资金的去向一部分是退给鼎融财富公司客户400万左右，还有就是客户利息，然后就是各个分公司的日常运转花销，包括工作人员开支、租房、水电费等。某公司和我一点关系也没有，我只是替郑阳阳打工，过去帮忙筹备成立公司，那是郑阳阳给他的，我不知道叫郭建文，当时叫老王的，只见过一面，这个人我不熟，是位振光介绍这个人给郑阳阳的。 位振光是我在营口认识的，巨茂昌公司最早是他的。我在某行公司的时候位振光没参与公司经营管理，孙泊在的时候我就不知道了，我没委托过他到某行管理过公司。营口警方查扣我多少钱我不知道，反正我是没钱了，我最后的钱走打到松原退给客户了。我在松原就用过一张我自己名的建设银行卡，卡号记不住了。 29.证人冯丽丹的证言： 杨明轩是松原市某行的老板。我曾经在某行干五个多月。2018年5月19日走的，因为我的身体不好，所以不干了。2017年10月底我去的某行，当时是杨明轩找的我，我担任业务经理。2017年年初时认识的杨明轩，当时他在营口巨茂昌上班，巨茂昌也是投资公司，我在另外一家投资公司干，我们因为业务上有接触才认识的，但关系一般。2017年10月初时杨明轩打电话说他在松原开了一家叫某行的投资公司，让我过去帮忙，当时我没答应。但杨明轩多次打电话让我过去帮忙，我就在10月底去松原的某行。当时跟我一起去的还有毛德志、邵辉、闫洪峰，后来赖宏光和李海燕（邵辉的媳妇）又陆续来到公司。 第三方公司是洛阳茗嘉食品有限公司。关于第三方公司我只知道这个名，其他的我都不了解。我在某行担任江北二店和四店的经理，毛德志、邵辉、赖宏光刚来的时候都是业务员，后来毛德志当了江南三店的团队经理，邵辉当上江北四店的团队经理，赖宏光是江北二店的团队经理。闫洪峰是公司的司机，负责拉礼品和客户。李海燕是四店的前台。我的具体业务就是按照老板杨明轩的要求督促团队经理领导业务员多找客户向公司存钱，而团队经理就是负贵领着业务员到街上发传单进行宣传。我挣月薪，一个月2万元。团队经理一个月0.37万元，千分之四提成，另外业绩达到50万提成100元；业务员一个月0.26万元，提成跟团队经理是一样的。另外业务员每月保底的任务是20万，超过20万的每多1万多给50元提成。 某行的具体业务流程：我们来公司上班后都由杨明轩进行培训，主要介绍如何对公司进行宜传，介绍三方企业，我们把吸收的客户的钱都投给三方公司，然后业务员就拿着宣传单到街上进行宣传，如果有客户愿意投资，就到公司签合同，客户把钱交给会计，有的交现金，有的划卡。这样就完成了一单业务。 公司的经营模式在我接手之前就是这样的，我接手之后未做改变延续下来。客户投资付款的方式是有现金、有划卡。现金都交到会计那里，有一个总会计叫王旭，各个店里也都有会计，二部的会计叫辛丽华、三部的会计叫张艳双，其他的会计我就不知道了，各部的会计收到钱后都把钱交到总会计王旭那，在王旭来之前会计把钱都交给孙雷柱。每月的利息都是杨明轩把现金给王旭，再由王旭按照投资名单返利息。我在某行当经理期间，不清楚共给某行创造多少业绩。知道杨明轩在松原这家某行，他还有没有别的公司我不清楚了。 30.证人赖鸿光的证言： 冯丽丹招聘我去的某行，在江南店和江北店各干1个月。详细证实某行投资的具体规则，期限及收益情况、馈赠方式与冯丽丹证实一致。并证实与投资的客户签订合同的具体条款、内容与杨明轩证实一致。 2018年3月份至5月份我在松原市某行投资信息咨询公司担任团队经理，在江南总店和江北店各干1个月，是冯丽丹招聘的我，当时我没有工作，冯丽丹打电话问我到松原上班去不去，我就去了。我入职某行杨明轩对我进行培训。主要就是介绍公司的运行方式，如何宣传，吸收客户投资。我的具体工作职责是带着业务员发传单进行宣传。 我的工资是0.37万块钱，按业绩的千分之四进行提成。我开了两个月的工资。刚开始干也没有什业绩，只开了保底工资0.37万元。因为我父亲病了需要照顾我就不干了。 松原市某行投资信息咨询有限公司是投资管理方，相当于中介担保，客户投资的资金转给第三方投资运营方，由第三方投资运营方用于生产经营，客户的收益以及某行公司的中介费用由第三投资运营方支付。当时我看了公司的营业执照，经营范围主要是各种信息咨询服务，具体我也说不全。第三方公司变成洛阳茗嘉食品有限公司了，法人是谁我不知道。没见过第三方公司的人，只是听老板杨明轩的介绍和单位大厅里的电视里的介绍。 某行公司主要的业务是吸收老百姓投资存款给第三方公司。某行执照上写的是不得从事理财，吸储、非法集资，非法吸储，贷款等业务，具体允许不允许我也不知道，反正公司让我们干什么我就干什么。不知道客户投资资金的去向，但是客户交款POS机打出的小票都是第三方公司的帐户，是否转给第三方公司用于投资生产经营我就不知道了。 客户以现金和刷卡的方式付款钱都交给会计，交款当日付给第一个月的利息，以及活动奖励，返给客户利息的方式有现金和银行转帐的方式。一般都是客户与某行公司的会计签合同，有时候行政内勤也能帮忙签，合同不是与第三方公司签的。客户的钱不经我的手，客户直接把现金给会计或划卡，最后现金和划卡的钱到哪我就不知道了。我没对业务员进行过培训。 31.证人闫红峰的证言： 我在2017年10月至2018年2月在松原市某行投资咨询公司干过三个月，我就是个司机，负责拉业务员、客户，另外拉一些礼品。我只知道某行是一个投资公司，具体的经营范围不清楚。是冯丽丹招聘的我，当时我还没有工作，冯丽丹和我以前就认识，她打电话问我开车去不去，一个月0.28万块钱，周六周日加班的话一天加50块钱，我正好没工作就答应了。 我在某行只开车，没办过业务。我的工资除了最后一个月没开，其他的都开了。当时家里有事，回家办事，就不干了。 32.证人位振光的证言： 我认识杨明轩，我们一起在营口郑阳阳的聚茂昌公司认识的，当时他跟着郑阳阳干了，孙泊我不认识。2018年2月份，我在河南老家时邵四男和我说杨明轩在松原开的某行公司，我不知道什么时间开的，不知道公司是不是从别人手里接过来的，谁在某行公司我也不知道。我没去过公司，没有参与某行公司的经营管理。 33.证人范昊的证言： 我是某行总公司会计。我是2017年9月3日到松原市鼎融财富投资信息咨询有限公司上班的，也就是松原市某行投资信息咨询有限公司的前身，我负责报日报表，给客户支付利息，登记投资收益表，发放员工工资，鼎融财富公司是2017年9月4日正式开业的，公司法人是腰斯图，实际的老板我不知道是谁，当时的总负责人是刘刚，他说他也是给老板打工的，但是我觉得他就是实际老板，业务经理是吴家旺，何小红是行政经理，还有杨明亮，从公司开业他就在我们公司呆着，什么也不管。到了2017年10月1日公司放假，刘刚说回老家了，就再也没回来。何小红说刘刚因为诈骗被二分局抓走了，等到了2017年11月份，杨明轩来了，他说他和刘刚是朋友，过来帮着管理公司的，他让吴家旺当总经理，接着在公司干，又任命李想当副总，接替何小红负责行政，当时公司有客户以前存的钱有200多万要到期退款，每当有到期要退款的，我就提前和杨明轩说，他就把钱打到我的账户，也有的是孙雷柱拿现金给我。2018年春节之前，具体时间我记不清了，鼎融财富公司的法人就变成杨明轩了，到了4月份鼎融财富投资公司的名称变成了某行公司的总部了，法人还是杨明轩。这两个公司性质是一样的，经营的业务也是一样的，都是投资运营方，相当于中介担保，客户投资的资金转给第三方投资运营方，由第三方投资运营方用于生产经营，客户的收益，以及公司的中介费用由第三投资运营方支付。投资合同上的第三方公司是洛阳茗嘉食品有限公司，法人是雷少波。 杨明轩把鼎融财富投资公司变成某行公司以后我才知道，当时江北有两个分公司，二部和四部，杨明轩这两个是他后接管的，具体什么时间接管的我不清楚，我只知道是江北二部会计辛丽华来了以后，所有某行投资公司就都是杨明轩的了。我知道杨明轩没来鼎融财富公司之前客户一共投资了大约250万左右，具体数我记不住了，得以帐为准，我记得第一个月客户投了100多万，第二个月投了120多万，我也不知道资金哪去了。当时收的款都是刷的pos机，名称是第三方公司的，有的收的现金我都交给刘刚了，有时候他又把钱给我，说是公司做流动资金。杨明轩接手以后客户投资资金大约100万左右，也都是直接刷到第三方公司名下了，有现金的时候都让孙雷柱拿走了，当时进款没有退款多。 杨明轩给鼎融财富公司到期客户退款的资金是哪来的我不清楚，一共退了能有200多万。我是2018年过完年就不管理财这一块了，当时总部会计由聂莹负责了，5月份时，杨明亮说杨明轩被辽宁公安机关通缉了，当时公司也拿不出来钱了，于是我14日就不干了。账目现在在哪我就不清楚了。杨明轩具体什么时间接管的整个某行公司我说不清楚，大约是2017年12月下旬。孙雷柱在江北负责什么我不知道，但是我们公司需要钱的时候一般都是由他给我们送来现金。杨明亮什么也不负责，就是呆着。 34.证人范文雅的证言： 我是代办公司专门给别人代办工商注册及变更的业务员。我曾为松原市某行投资信息咨询有限公司代办过公司的注册及法人变更。2017年5月份左右，具体谁找的我记不清了，因为我们公司在58同城和松原163网上都打过广告，有的客户是看见广告自己过来的。当时这个公司的法人是刘新民，是他亲自跟我去到工商及税务部门办理的注册业务。当时一起去的有四五个人，我不知道都是谁，我们以为法人就是老板，我们也不问，实际上是谁我就不知道了。2018年2月2日这个公司的法人由刘新民变更为杨明轩的，当时是杨明轩和刘新民来找的我，问都需要什么资料，然后我带他们一起去变更的。 某行江北分公司是我帮助代办的，成立时是我做的业务，这是2017年12月21日办的，负责人是杨明轩，也是他本人来办理的，总公司的法人是办完这个之后才办理的法人变更，其他分公司我没代办过。杨明轩变更为法人之后公司的实际老板是谁我就不知道了。我们所办的业务法人必须亲自到场办理，所需要的公司材料也必须是符合工商部门要求的。 （三）被害人陈述 某行被害人陈述 1.被害人王艳君的陈述： 我到公安机关报案，我是通过某行江北分公司业务员宣传加入某行信息投资有限公司的，我没有参加他们公司的宣传讲课，公司有宣传资料，业务员说某行公司是投资管理方，相当于中介担保，投资的钱转给第三方投资运营方，我是在江北分公司二部投资的。我投资合同上的第三方是洛阳茗嘉食品有限公司（汝南瑞兴木业有限公司），法人是雷少波（刘新民）。 我没到第三方公司实地考察确认有无生产能力，就是听业务员介绍说有实体公司，我们没有考察过。某行公司的运营模式是通过业务员介绍、发放资料等方式向投资人进行宣传，承诺给高额利息，还馈赠礼品、参加旅游等吸引大家投资。投资金额有六个档次，分别为1万元，2-4万元、5-9万元、10-29万元、30-49万元、50万元以上六个档，每个档次的投资期限有三个，分别为3个月、6个月、12个月，每个期限的收益又不同。月收益在1.2%-1.6%，年收益15.6%-19.2%不等。公司根据客户投资金额不同，馈赠的方式也不同，还通过砸金蛋、抽奖的方式馈赠给客户现金或礼品，最大有电视机，还有电动车、微波炉、电磁炉、砂锅、养生壶、大米、豆油、白面等等，都是生活用品和家用电器。投资时给我费用80元，还得过床上三件套物品。 某行公司承诺过保本付息，我在2018年3月20日投入1万元，投资期限3年；月利1.2%，现返利240元，损失0.968万元。我投资的现金，交给公司会计了，返利都是现金。我和某行公司签订了投资合同，我有付款收据。 2.被害人王某6的陈述： 我被松原市某行投资信息咨询有限公司江北分公司骗了，我来报案。证实业务员宣传内容、投资合同上的第三方公司、某行公司经营模式、投资金额档次、馈赠的方式、投资合同等与被害人王艳君陈述内容一致。 我第一次投资是2017年10月30日，当时我投资了2万元，投的是3个月，最后利息和本金都返给我了，但是这2万元我在2018年1月30日我又把这2万元复投了，我计算了一下我总共投资了22万元，获得的利息、礼品返利各种名目的收益共计1.6万元左右，损失了20.4万元。我部分是现金，部分是转账投资的，都是在公司窗口会计付款的，收益都打到我银行卡里了，这些我都可以提供银行流水证明。我们就是把钱交给会计，不知道资金的去向是否转给第三方公司。我和某行公司签订了投资合同，没有给我付款收据，合同里专门有一个投资收据。我与某行公司的会计签的合同，不是与第三方公司签的。 3.被害人郭晶的陈述： 我被松原市某行投资信息咨询有限公司江北分公司骗了，我来报案。证实业务员宣传内容、投资合同上的第三方公司、某行公司经营模式、投资金额档次、馈赠的方式、投资合同等与被害人王艳君陈述内容一致。 我第一次投资1万元，三个月期限，是在2017年7月投资的，合计得到利息360元，到期连本带息都给了我。第二次投资是2017年12月27日，投资1万元，目前只给我一个月利息130元。这次投资是用我爱人王磊名义投的，而且是现金投资，公司给我开具的合同也是王磊的名字。第三次投资是2018年3月26日，我微信转账给业务员奚淑芹1万元，投资期限三个月，合同签订的是我的名字，目前给我一个月利息120元。三次投资中第一次没给我任何礼品和红包，第二次给我一个烤涮一体锅，砸金蛋188元。第三次给我红包188元，还给我一个坏砂锅，不能用。某行公司承诺过保本付息。 第一次我赚取利息360元，第二次，第三次合计损失1.9374万元。就此我在某行投资最终净损失1.9014万元。 4.被害人赵凤明的陈述： 我来报案。证实业务员宣传内容、投资合同上的第三方公司、某行公司经营模式、投资金额档次、馈赠的方式、投资合同等与被害人王艳君陈述内容一致。我砸金蛋得188元，另得红包360元，都得床上用品。 在2017年10月20日我投入1万元，投资期限1年，月利1.3%，在2018年2月6日我投入1万元，投资期限1年，月利1.35%，在2018年3月27日我投入1万元，投资期限1年，月利1.25%，返利910元，损失本金2.8542万元。我投资交的现金，返利返的现金。我和某行公司签订了投资合同，我有付款收据。 5.被害人李淑清的陈述： 我被骗了。去年8月份，我在江北收到一份宣传单，宣传某行投资公司项目，说投资收益高，投资1万元，一年可以收回0.15万元左右的利息。某行公司担保，如果第三方不能还款，某公司负责还本付息。我投资了2万元，用我自己的名义和沈海燕名义投的。我收回0.15万元了，我交的现金，直接交给的公司财务室的现金员。公司办公地址在江北，公司法人是谁我不知道，但是合同上有。 6.被害人张宪一的陈述： 我来报案，松原市某行投资信息咨询公司江北公司非法吸收公众存款。业务员姜彦和我说某行是投资管理方，相当于中介担保，投资的钱转给第三方投资经营方，客户投资的资金由第三方投资运营方用于生产经营，某行松原总公司的法人是杨明轩，总经理是冯丽丹，江北分公司的负责人是张五超，四部的负责人是冯丽丹。我投资了三笔，2017年10月19日，投了5万元给了我0.56万元；2018年1月4日，投了7万元，给了我0.49万元；2018年2月27日投了5万元，给了我0.28万元利息，总共1.33万元利息，礼品是一个电饭锅。 某被害人的陈述 1.被害人张某的陈述（卷1册，1-4）： 我来报案，我在某投资有限公司参与投资被骗了。我投资了3笔，一共是9万元，返回分红利息共计1.4085万元，实际损失7.5915万元。 我一共投资三笔，2017年7月21日投资5万元，月利率1.35%，投资期限12个月，返现0.9425万元；2017年11月19日投资2万元，月利率1.25%，投资期限12个月，返现0.262万元；2018年3月18日投资2万元，月利1.4%，投资期限12个月，返现0.204万元。我有两笔投资是在松原市宁江区江北物资局附近的店里投资的，还有一笔在江北同心医院东的店里投资的。我最后一次返还利息是在2018年5月20日，我去找公司，公司人员告诉我报警。 我知道某投资有限公司是通过业务员盛红雪给我发传单，我看完传单到公司投资的。负责我投资业务的业务员叫盛红雪。松原市某投资有限公司在传单上写的公司性质是投资理财公司。公司的法人、经理及负责人、会计是谁我不知道。我也不知道我的投资资金去向，业务员告诉我都投资到第三方河南周口搞农业开发了。我不知道第三方农业开发公司是否真实存在。 某公司的经营模式就是通过业务员介绍、集体讲课以及发放资料等方式进行宣传，以高利息、馈赠礼品、存款有奖为诱饵吸引大家投资的。 我的第一笔5万元投资是现金的方式付款的，后来投的两笔是通过pos机刷卡支付的，钱都交给公司会计了，返的利息也是领取的现金。我与某公司签订投资合同了，我提供给公安机关了。 我投资时公司跟我承诺合法经营，所投资金用于农业方面的项目投资，属于农家支持项目，有真实项目背景，投资资金安全，公司实力强大，不会出现无法兑付的情况。我在参与投资过程中获得过大米、粽子。我参与过一次公司组织的聚餐活动，活动期间就是讲投资政策，说三方公司都在场，说红包原来400元，现在加到600元，然后投资参与抽奖，只要投资就有奖，还讲他们的投资业务是国家支持的。有国家和政府保障，说资金怎么安全什么的，就是宣传他们的投资证券安全，我还参加过一次理财会，请的一个女讲师，但我不知道叫什么，主要讲某投资的可靠，根据投资额度返利，鼓励大家投资。 2.被害人李某的陈述： 我来报案，我在松原市某投资有限公司扶余采油厂对面那个店投资被骗了。 某公司的业务员跟我们介绍说某投资公司是投资管理方，相当于中介担保，投资的钱转给第三方投资运营方，客户投资的资金由第三方投资运营方用于生产经营，客户的收益以及松原某投资有限公司的中介费用由第三投资运营费支付，我不太清楚公司的工作人员。我投资合同上的第三方公司是周口德益民农业发展有限公司，法人是杨喜成。我们没有到第三方公司实地考察确认有没有生产能力，就是听业务员介绍说有实体公司。介绍我投资某公司的业务员是赵洋。我是收到某的传单才知道某投资公司的。 某投资公司经营模式是先发传单宣传，然后通过业务员介绍。以高利息、馈赠礼品、旅游等为诱饵吸引大家投资，投资金额有六个档次，分别为1万元，2-4万元、5-9万元、10-29万元、30-49万元、50万元以上六个档次，我存了4份1万元的和1份5万元的。松原市某投资有限公司根据客户投资金额不同，馈赠的方式也不同，通过抽奖的方式馈赠给客户现金或礼品，每个金丹里都有不同金额的纸条，抽奖的都是礼品，礼品有电视机、电动车、微波炉、电磁炉、炒锅、养生壶、大米、豆油、白面等等，都是生活用品和家用电器。 我是2017年12月20日以我老伴刘杰的名义投了1万元，2017年9月13日用我自己的名字投了1万元，2018年3月12日用我儿子李石磊的名字投了5万元，2017年12月20日用我老伴刘杰的名字投了1万元，2017年9月13日用刘杰的名字投了1万元，抽奖、返现红包等加上收益一共给了我0.6549万元，还给了我几盒杂粮，我和我老伴都去旅游了，去了两次，一次张家界、一次海南。我一共损失0.83451万元。 我是现金付款投资的，钱是业务员领着我交给店收钱的人了，利息也是现金给我的，我们就是把钱交给会计，不知道资金的去向是否转给第三方公司。我和某投资公司签订了投资合同，没有给我付款收据，合同里专门有一个投资收据。投资合同的内容有客户投资方（甲方）、第三方投资运营方（乙方）、投资管理方某投资公司（丙方）详细信息，以及投资本金、投资期限、投资收益、投资用途、乙方投资支付方式、乙方支付投资本金收益的方式、甲方乙方丙方的权利义务、违约责任、甲方客户签字，乙方丙方的公司印章和法人印章，丙方某投资公司的承诺函（盖有公章）、乙方还款计划书、乙方丙方的投资借据（包括投资金额、投资用途、月利率、还款日期、甲方签字、盖有乙方丙方公司印章）。某投资公司承诺保本付息，都签承诺函了。 3.被害人李某1的陈述： 我在宁江区翔海建材园门市的松原市某投资有限公司投资1万元被骗了。 2017年9月30日，我现金投资1万元，期限12个月，月利率是1.25分。我得到了9个月利息0.1125万元，红包400元，合计得到0.1525万元，实际损失0.8475万元。证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 4.被害人李某2的陈述： 我在宁江区江北物资局北侧雨果社区对面的某投资有限公司投资被骗了。 我一共签了2份合同，第一份2017年9月19日是以我名投资的1万元，返利0.1125万元，现场给红包400元，这份损失0.8475万元；第二份是2017年11月10日以我的名投资1万元，返利875元，现场给红包400元，又抓了588元，这份损失0.8137万元，我一共损失了1.6612万元。我的投资从6月份开始就不返利息了，我没去公司找过。证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 5.被害人张某2的陈述： 我被骗了，在松原市某投资有限公司投资，现在公司跑了，我来报案。 2017年9月，以我的名义投资1万元，一年期，月利息125元，目前合计得利息0.1125万元，当时红包500元，同时给了我一箱杂粮。我损失了0.8375万元，这里不包括对方给的礼物，不知道多少钱。证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 6.被害人赵某的陈述： 我被骗了，去年8月份，我在江北收到一份宣传单，宣传某公司项目，说投资收益高，投资1万元，一年可以收回0.15万元左右利息。某公司做担保，如果第三方不能还款，某公司负责还款，我就相信了，投资了7万元，用我和女儿郭伟华的名字。我是现金投资，直接交给的公司财务室的现金员，公司的地址在雨果社区，法人是谁我不知道，但是合同上有。 7.被害人王某的陈述： 我来报案，我在松原市某投资有限公司扶余采油厂对面那个店投资被骗了，其中我老伴高绍青（他最近刚过世）的名字投了1万元，我的名字投了2万元。 我是2017年11月24日投了1万元，2017年9月13日投了1万元，2017年12月25日投了1万元，抽奖、返现红包等加上收益一共给了我3050元，还给了我几盒杂粮。另外我还跟着去厦门旅游。我一共损失了2.695万元。我是现金付款投资的，钱是业务员领着我交给店收钱的人，利息也是现金给我的。我们就是把钱交给会计。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 8.被害人李某3的陈述： 我来报案，我在松原市某投资有限公司物资局北边那个店投资被骗了。 我是2017年9月18日投了1万元，抽奖、返现红包等加上收益一共给了我0.147万元，还给了我几盒杂粮，一共损失了0.853万元。我是现金付款投资的，钱是业务员领着我交给店收钱的人，利息也是现金给我的。证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 9.被害人肖某的陈述： 我来报案，我在松原市某投资有限公司江北四百货草根超市对面那个店投资被骗了。 我是2017年9月13日投了2万元，2017年11月19日投了1万元，抽奖、返现红包等加上收益一共给了我0.5395万元，还给了我几盒杂粮。我一共损失了2.4605万元。证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 10.被害人叶某的陈述： 我来报案，我在松原市某投资有限公司江北三中对面那个店投资被骗了。 我是2017年9月16日投了1万元，抽奖、返现红包等加上收益一共给了我0.1965万元，还给了我几盒杂粮，共损失了0.8035万元。证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 11.被害人唐某的陈述： 我来报案，去年9月份，我在宁江区江北收到宣传单，宣传松原市某投资公司的投资项目，主要就是说投资收益高，1万元一年能收回0.15万元左右的利息。公司承诺到期后，若运营方不能返款，某公司就足额还本付息。我投了5万元，现在给我返回0.55万元。后来不返款了才知道被骗了。我使用我自己和亲属林晓东，林有的名义投的。某公司的负责人后来我听说叫王桂军，办公地在江北，我的投资款是由业务员领着我，交给现金员。 12.被害人田某的陈述： 我投资松原市某投资有限公司4万元被骗了，我是在宁江区翔海建材园门市的店投资的，我一共投资3笔，2017年9月21日，我投资了1万元，期限12个月，月利息1.25%，我得到了8个月利息0.1万元，红包没得到，合计0.1万元。2018年4月7日，我投资了2万元，期限3个月，月利息1.25%，我得到了2个月利息250元，红包300元，合计得到550元。2018年5月14日，我投资了1万元，期限3个月，月利息1.25%，我得到了1个月利息125元，红包150元，合计得到275元。我合计投资4万元，得到0.1825万元，实际损失3.8175万元。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 13.被害人马某的陈述： 我在宁江区江北物资局北侧雨果社区对面的某投资公司投资被骗了。我一共投资了三笔，第一份是2017年9月18日我以我妻子马学英的名投资的1万元，返利0.1125万元，现场给红包400元，这份损失0.8475万元；第二份2017年11月19日以我的名义投资的1万元。返利875元，现场给红包400元，这份损失0.8725万元；第三份2018年1月31日我是以我女儿马玉兰的名投资的1万元，返利675元，现场给红包400元，这份损失0.8925万元；上述3个合同我一共损失2.6125万元。某公司从5月份开始就不返利息了，我没去公司找过。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 14.被害人陈某2的陈述： 我投资万元，损失7.2875万元。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 15.被害人鄂福荣的陈述： 我是2017年9月13日投资6万元，投资期限1年，月利率1.36%；2017年投入1万元，投资期限1万元，月利率1.25%，现共返利0.8065万元，损失本金6.1147万元。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 16.被害人邓某的陈述： 我是通过某江北分公司业务员宣传加入的某公司。 我在2017年8月9日，投入1万元，投资期限1年，月利1.25%，现共返0.125万元，损失本金0.875万元。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 17.被害人宋某的陈述： 我来报案，我在松原市某投资有限公司江北四百货那个店投资被骗了。我是2017年9月12日投了1万元，2018年3月1日投了1万元，抽奖、返现红包等我什么都没收到过，利息加起来获得0.1515万元，一共损失1.8485万元。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 18.被害人孙某的陈述： 我来报案，我在松原市某投资有限公司物资局北边附近那个店投资被骗了，自己投资5万元，损失4.25万元。妻妹投资24万元，损失21.761万元；老伴呼玉霞投资16万元，损失14.6745万元。 2017年12月29日投了三份1万元；2018年1月2日投了两份1万元，其中3万元是用我自己的名字，剩余的两份用的杨建民和孙雪东的名字，我全部收益加起来获得了0.75万元，礼品就是杂粮、电饭锅、洗衣机。我妻妹呼玉华，在2018年1月18日投了1万元，2018年3月7日投了2万元，这两次都是用王闯的名字投的；2017年7月29日投了1万元，2018年5月23日投了10万元，2017年11月20日投了10万元，我妻妹的全部收益加起来是2.239万元。我老伴呼玉霞，在2017年12月25日用孙雪莲的名投了1万元，2017年12月25日投1万元，2017年12月25日投了3万元，2018年3月8日投了2万元，2018年1月11日投了2万元，2018年2月24日投了3万元，2017年11月18日投了1万元，2017年9月27日投了3万元，全部收益加起来获得1.3255万元。我自己损失了4.25万元，我妻妹损失了21.761万元，我老伴损失了14.6745万元。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 19.被害人汤某的陈述： 我在某投资有限公司参与投资被骗了，我一共投资了6万元，返回分红利息共计0.6535万元，实际损失5.3465万元。 我一共投资了四笔，以我自己名义投资情况：2017年9月13日投资1万元，月利率1.25%，返现0.1125万元；2017年7月21日投资2万元，月利率1.3%，返现0.286万元；以我女儿战艳秋名义投资情况：2017年8月25日投资1万元，月利率1.25%，返现0.125万元；以我爱人战玉堂名义投资：2018年1月8日投资2万元，月利率1.3%，返现0.13万元。我是在松原市宁江区江北三中附近的店里投资的，最后一次返还利息是在2018年5月份，我去找公司，公司人员告诉我报警。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 20.被害人郭某的陈述： 我在某投资有限公司参与投资被骗了，我一共投资了5万元，返回分红利息共计0.3925万元，实际损失4.6075万元。 我一共投资5笔，我自己名义投资情况：2017年9月18日投资1万元，月利率1.25%，返现0.125万元；2018年2月23日投资1万元，月利率1.25%，返现0.125万元。我以我女儿杨敏名义投资一笔：2018年6月9日投资1万元，月利率1.25%，返现625元。我以我姑爷张越名义投资一笔：2018年6月9日投资1万元，月利率1.25%，返现625元；我以我爱人杨双全的名义投资一笔；2018年2月6日投资1万元，月利率1.25%，返现0.1025万元。我是在松原市宁江区老百北和广宇市场附近的店里投资的，我最后一次返还利息是在2018年6月15日，我2018年6月9日的没取过利息，我就去找公司，公司人员叫我报警。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 21.被害人刘某4的陈述： 我来报案，我在松原市某投资有限公司草根儿超市对面那个店投资被骗了。 我是2017年9月13日、2017年10月21日、2017年11月20日、2017年投了1万元；张振国的名字在2017年12月23日、2017年9月13日投了1万元，2018年4月11日用我儿子张伟的名字投了5万元，总投资11万元，抽奖，返现红包等加上收益一共给了我1.3025万元，还给了我几盒杂粮，我和我老伴还去西安旅游了。我一共损失9.6975万元。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 22.被害人王某4的陈述： 我在某投资公司投资8万元被骗了。我用马春学的名字投了1万元，我自己的名字投了1万元，马春英的名字投了2万元，魏丹的名字投了1万元，马文的名字投了1万元，马春生的名字投了1万元，陈淑荣投了1万元。我总计获得收益0.8649万元，礼品就是杂粮，和过节给的粽子和元宵，抽奖给了我个空调。我一共损失了7.1351万元。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 23.被害人芦某的陈述： 我在某公司投资被骗了。我是2017年9月17日投了1万元，抽奖、返现红包等加上收益一共给了我0.1765万元，还给了我三盒杂粮、月饼等物品，生日红包还给了我88元钱，一共损失了0.8147万元。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 24.被害人鲁某的陈述： 我来报案，去年9月份，我在宁江区江南收到宣传单，宣传松原市某投资公司的投资项目，主要就是说投资收益高，1万元一年能收回0.15万元左右利息。公司承诺，投资到期后，若运营方不能返款，某负责足额还本付息。我投了1万元，返回0.126万元，后来就不返款了，损失0.874万元，才知道被骗。投资的钱直接由他们业务员领着交给现金员。 25.被害人王某5的陈述： 2017年7月29日至2018年4月3日，我在江北物资局的某公司投资两次，投资8万元，得到2箱杂粮、2箱大米、一台彩电、1人台湾8日游。返还利息0.947万元，红包得0.4548万元，合计返利1.4018万元，损失6.5982万元。从2018年6月开始就不返利息了，还没等到去找公司就听该公司的于欣欣说老板跑了。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 26.被害人葛某的陈述： 我来报案，我在江北同心医院附近某投资有限公司投资被骗了，我是2017年6月27日投资了5万元，返0.88万元，实际损失4.12万元。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 27.被害人林某的陈述： 我来报案，我在江北物资局附近某投资有限公司投资被骗了。我是2017年9月27日投了3万，以我儿子王博宇名义2018年5月14日投了1万，以我妈杨桂范名义2018年2月1日投1万，返利0.6165万元，实际损失4.3835万元。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 28.被害人钟某的陈述： 我在宁江区翔海建材园门市的某投资有限公司投资4万元被骗了。我一共投资4笔，2017年9月16日，我以自己的名投资了3笔，每笔1万元，期限12个月，月利率是1.25%，我得到了9个月利息0.3375万元，红包975元，一共得到0.435万元。9月17日我以自己的名投资了1万元，期限12个月，月利率1.25%，我得到了9个月利息0.1125万元，红包325元，合计0.145万元，合计得到0.58万元，实际损失3.42万元。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 29.被害人熊某的陈述： 我在宁江区翔海建材园门市的某投资有限公司投资2万元被骗了。2017年9月14日，我以自己的名投资了1万元，期限12个月，月利率是1.25%，我得到了9个月利息0.1125万元，红包300元，一共得到0.1425万元。11月17日我以女儿的名李方冰投资了1万元，期限12个月，月利率1.25%，我得到了7个月利息875元，红包300元，合计0.1175万元，共投资2万元，实际损失1.74万元。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 30.被害人蒋某2的陈述： 我在宁江区翔海建材园门市的某投资有限公司投资6万元被骗了。我一共投了3笔，2017年9月13日，我以自己的名投资了2万元，期限12个月，月利率是1.3%，我得到了9个月利息0.234万元，红包988元，一共得到0.3328万元。2017年11月，投资2万元，月利率是1.3%，我得到了7个月利息0.182万元，红包988元，合计得到0.2808万元。2017年9月15日我以我爱人李晓平的名投资了2万元，期限12个月，月利率1.3%，我得到了9个月利息0.234万元，红包988元，合计0.3328万元。一共投资6万元，实际损失5.0536万元。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 31.被害人熊某2的陈述： 我在宁江区翔海建材园门市的某投资有限公司投资4万元被骗了。我一共投了3笔，2017年9月12日，我以自己的名投资了2万元，期限12个月，月利率是1.3%，我得到了9个月利息0.234万元，红包400元，一共得到0.274万元，第二笔是2017年11月17日，我以我爱人焉瑞军名投资1万元，期限12个月，月利率1.25%，我得到了7个月的利息875元，红包400元，合计得到0.1275万元。第三笔，2017年11月23日，我以我女儿焉丹梅名投资了1万元，期限12个月，月利率是1.25%，我得到了7个月的利息875元，红包400元，合计得到0.1275万元。三笔投资一共4万元，得到0.529万元，实际损失3.471万元。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 32.被害人范某的陈述： 我来报案，去年9月份，我在宁江区江北收到宣传单，宣传松原市某公司的投资项目，主要就是说投资收益高，1万元一年能收回0.15万元左右的利息，公司承诺投资到期后，若运营方不能返款，某公司负责足额还本付息。我就投了5万元，现在给我返回0.4583万元，后来就不返款了，损失4.5417万元，才知道被骗了。某的负责人是谁我不知道，办公地点在江北。我投资的钱直接由他们业务员领着，交给现金员了。 33.被害人赵某3的陈述： 我在宁江区江北物资局北侧雨果社区对面的某投资有限公司投资1万元被骗了。我一共签了一份合同，是2017年9月18日，我以自己的名投资了1万元，期限12个月，返回0.117万元，现场给红包288元，当时返现352元，这份投资损失0.819万元。投资是从6月份开始不返利息的，我没公司找过。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 34.被害人尹某的陈述： 我在宁江区江北物资局北侧雨果社区对面的某投资有限公司投资2万元被骗了。我一共签了2份合同，第一份2017年9月13日我以自己的名投资了1万元，期限12个月，返回0.117万元，现场给红包288元，返利0.1万元，现场给了835元，这份损失0.8165万元，第二份2018年4月18日，我是以我名义投资1万元，返利270元，现场给红包670元，这份损失0.906万元，上述两个合同我一共损失1.7225万元。投资是从6月18日开始不返利息的，我没公司找过。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 35.被害人汪某的陈述： 我在宁江区江北物资局北侧雨果社区对面的某投资有限公司投资被骗了。我一共签了10份合同，第一份是2017年8月19日我以我自己名投资1万元，返利0.125万元，现场给了352元红包，这份损失0.8398万元；第二份2017年11月19日我以我自己名投资的1万元，返利875元，现场给红包400元，这份损失0.8725万元；第三份2018年6月12日我以我自己名投资1万元，返利125元，现场给红包500元，这份损失0.9375万元；第四份2018年5月26日我以我儿媳妇李艺芬的名投资2万元，返利270元，现场给红包0.12万元，这份损失1.853万元；第五份2017年9月13日我以我儿子汪春洋的名投资3万元，返利0.351万元，现场给红包0.1056万元，这份损失2.5434万元；第六份是2018年5月26日我以我儿子汪春洋的名投资的5万元，返利700元，现场给红包0.3万元，这份损失4.63万元；第七份是2017年8月19日我以我妻子吴艳的名投资1万元，返利0.125万元，现场给红包352元，这份损失0.8398万元；第八份是2017年9月16日我以我妻子吴艳名投资1万元，返利0.1125万元，现场给红包352元，这份损失0.8523万元；第九份是2018年6月12日我以我妻子吴艳的名投资1万元，返利125元，现场给红包500元，这份损失是0.9375万元；第十份是2017年11月19日我以我妻子吴艳的名投资1万元，返利875元，现场给红包400元，这份损失0.8725万元，上述10个合同我一共投资17万元，损失15.1783万元。某公司从6月18日开始不返利息的，我没有去公司找过。 我在某公司投资期间得到一台微波炉、四个电饭煲、一个烤饼锅、一台绞肉机。我的投资款都是现金交款，投资当时就给现金红包，返利都是每个月去领。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 36.被害人王某6的陈述： 我在江北物资局附近的某投资有限公司投资被骗了，2017年9月12日投资2万元。现在已经返利0.234万元，实际损失1.766万元。2018年6月15日就不返利息了，我没有去公司找过。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 37.被害人武某的陈述： 我在某江北分公司投资被骗了。2017年9月29日我投入1万元，期限1年，月利率1.25%，我得红包0.1252万元；2018年2月13日我以我爱人杜景春名义投入1万元，期限1年，月利率1.25%，现返利0.1625万元，损失本金1.7123万元。我们投资都是交的现金，返利返现金。我和某公司签订了投资合同，我有付款收据。 38.被害人益某的陈述： 我在宁江区江北物资局北侧雨果社区对面的某投资有限公司投资被骗了。我签了1份合同，2017年9月25日我投资1万元，期限12个月，返回0.125万元，现场给红包352元，损失0.8398万元，投资是从6月份开始不返利息的，我没公司找过。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 39.被害人姜某的陈述： 我在宁江区江北物资局的某投资有限公司投资被骗了。我是2017年7月16日、2018年1月19日分两次投资的，合计投资2万元，返还利息0.1945万元，红包得176元，合计返利0.2121万元，损失1.7879万元。还得到过拖布一套、核桃粉两盒、3箱大米、2箱杂粮、燕窝饮料2盒、元宵两份、三亚一人游。我是以现金的方式投资付款的，钱都交到公司柜台，收钱的叫啥我不清楚，交款当日付给我第一个月利息及红包。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 40.被害人李某4的陈述： 我在宁江区翔海建材园的某投资有限公司投资被骗了。2017年9月13日，我现金投资1万元，期限12个月，月利率1.25%，投资后得到9个月利息0.1125万元，红包等965元，合计得到0.209万元，这笔实际损失0.791万元。我在某公司投资期间得到过两箱杂粮、1个水杯、一盒粽子这些奖品的价值是多少我不知道。我的投资款都是现金交款，款项直接交到了某财务，在财务部签的合同，收益是以现金方式交给我的。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 41.被害人张某7的陈述： 我在某投资有限公司参与投资被骗了。我投资了3万元，分红、利息返回共计0.4375万元，实际损失2.5625万元。 我一共投资两笔，以我自己名义2017年7月22日投资1万元，月利率1.25%，返现0.1575万元；以我爱人孙喜奎名义2017年8月22日投资2万元，月利率1.3%，返现0.28万元。我是在松原市宁江区江北四百货附近的店里投资的。我最后一次返还利息是在2018年5月，我去找公司，公司人员告诉我报警。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 42.被害人徐某4的陈述： 我在宁江区翔海建材园门市的松原市某投资有限公司投资10万元被骗了。 2017年9月16日，我现金投资1万元，期限12个月，月利率1.25%，得到9个月利息0.1125万元，红包352元，合计得到0.1477万元，实际损失0.8523万元。2017年12月29日，现金投资1万元，期限12个月，月利率1.25%，得到6个月利息750元，红包400元，合计得到0.115万元，实际损失0.885万元。2018年1月4日，我以我继母杨欣名义现金投资1万元，期限12个月，月利率1.25%，得到5个月利息625元，红包400元，合计得到0.1025万元，实际损失0.8975万元。2018年4月12日，我现金投资5万元，期限3个月，月利率1.35%，得到2个月利息0.135万元，红包750元，合计得到0.21万元，实际损失4.79万元。2018年5月19日，我现金投资2万元，期限3个月，月利率1.25%，得到1个月利息250元，红包600元，合计得到850元，实际损失1.915万元。我一共投资10万元，实际损失9.3398万元钱。我在某公司得到了8箱杂粮，1个饼锅、2箱啤酒、2箱饮料、2箱核桃粉、2箱燕窝、3个额围巾、1个水杯、2个拖布，2人厦门旅游。以上奖品价值多少钱我不知道。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 43.被害人邢某的陈述： 我在宁江区翔海建材园门市的松原市某投资有限公司投资6万元被骗了。 2017年6月19日，我现金投资2万元，期限12个月，月利率1.25%，得到11个月利息0.275万元，实际损失1.725万元。2017年6月28日，我现金投资3万元，期限12个月，月利率1.25%，得到11个月利息0.4125万元，实际损失2.5875万元。2017年11月20日，我现金投资1万元，期限12个月，月利率1.25%，得到7个月利息875元，实际损失0.9125万元。上述投资共实际损失5.225万元。我在某公司得到了2箱杂粮，1个电饭锅，海南旅游1次。以上奖品价值多少钱我不知道。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 44.被害人韩某的陈述： 我在宁江区翔海建材园门市的松原市某投资有限公司投资3万元被骗了。 2017年9月1日，我现金投资2万元，期限12个月，月利率1.3%，得到10个月利息0.26万元，红包400元，合计得到0.3万元，实际损失1.7万元。2017年12月6日，我现金投资1万元，期限12个月，月利率1.25%，得到7个月利息875元，红包288元，合计得到0.1163万元，实际损失0.8837万元。上述投资一共实际损失2.5837万元。我在某公司得到了2箱杂粮，电饼锅、1条围巾、1箱粽子。以上奖品价值多少钱我不知道。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 45.被害人赵某4的陈述： 我在宁江区翔海建材园门市的松原市某投资有限公司投资9万元被骗了。 2017年9月12日，我刷卡投资6万元，期限12个月，月利率1.35%，得到9个月利息0.729万元，红包0.24万元，合计得到0.969万元，实际损失5.031万元。2017年12月21日，我刷卡投资1万元，期限12个月，月利率1.25%，得到6个月利息750元，红包400元，合计得到0.1150万元，实际损失0.885万元。2018年4月6日，我以丈夫由宗元名义刷卡投资了2万元，期限12个月，得到两个月利息560元，红包800元，合计得到0.136万元，实际损失1.864万元。上述投资一共实际损失7.78万元。我在某公司得到了4箱杂粮，1个饼锅、1条围巾，以上奖品价值多少钱我不知道。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 46.被害人张某8的陈述： 我在宁江区江北物资局北侧雨果社区对面的某投资公司投资被骗了。我一共签了5份合同，第一份是2017年7月27日我以自己的名投资的2万元，返利0.286万元，现场给红包704元，这份损失1.6436万元；第二份2017年8月25日我以我的名义投资的3万元，返利0.39万元，现场给红包0.1056万元，这份损失2.5044万元；第三份2017年9月18日我以自己的名投资的10万元，返利1.305万元，现场给红包0.352万元，这份损失8.343万元；第四份2017年11月19日我以自己的名投资的1万元，返利875元，现场给红包352元，这份损失0.8773万元；第五份2017年11月19日我以我老伴张育红的名投资的2万元，返利0.182万元，现场给红包352元，这份损失1.7828万元；上述5个合同我一共投资18万元，损失15.1511元。某公司从6月份开始就不返利息了，我没去公司找过。我在某公司投资期间得到过两盒大米、两盒燕麦片、一盒汤圆、一个拖布。我都是现金投资付款，投资当时就给现金红包，返利都是每月去领。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 47.被害人侯某的陈述： 我在宁江区翔海建材园门市的松原市某投资有限公司投资2万元被骗了。 2017年9月28日，我投资1万元，期限12个月，月利率1.25%，得到9个月利息0.1125万元，抽奖得188元，合计得到0.1313万元；2018年3月21日，我投资1万元，期限3个月，月利率1.25%，得到3个月利息375元，上述投资一共损失1.8312万元。我在某公司得到了1台电饼铛，4盒杂粮、保健品两盒，查干湖旅游1次，以上奖品价值多少钱我不知道。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 48.被害人杨某3的陈述： 我在宁江区翔海建材园门市的松原市某投资有限公司投资2万元被骗了。 2017年9月25日，我投资2万元，期限12个月，月利率1.3%，得到10个月利息0.26万元，红包960元，合计得到0.356万元，实际损失1.644万元。我在某公司得到了1盒杂粮、1盒月饼，1条丝巾、1把拖布。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 49.被害人齐某3的陈述： 我在宁江区江北物资局北侧雨果社区对面的某投资有限公司投资被骗了。我一共签了2份合同，第一份2017年8月1日是以我自己名投资的2万元，返利0.26万元，现场给红包764元，这份损失1.6636万元；第二份2017年8月23日我以我儿子王书伟名投资1万元，返利0.125万元，现场给红包382元，这份损失0.8368万元，上述2个合同我一共投资3万元，损失了2.5004万元。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 50.被害人王某9的陈述： 我在宁江区江北物资局北侧雨果社区对面的某投资有限公司投资被骗了。 我一共签了3份合同，第一份2017年8月26日以我自己名投资的5万元，返利0.825万元，现场给红包0.2万元，这份损失3.975万元；第二份是2017年9月18日以我自己名投资1万元，返利0.15万元，现场给红包400元，这份损失0.81万元；第三份2018年3月19日我投资2万元，返利0.112万元，现场给红包800元，这份损失1.808万元，上述3个合同我一共投资8万元，损失了6.593万元。我的投资从6月份开始就不返利息了，我没去公司找过。在某公司我得到了1个电动自行车，3袋小米。我是现金投资，投资当时就给现金红包，返利都是每个月去领。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 51.被害人张某9陈述： 我投资松原市某有限公司22万元被骗了，我是在宁江区翔海建材园门市的店投资的，一共投资了15笔，用我自己名投资了8笔。2017年8月22日，投资了2万元，期限12个月，月利率1.3%，得到10个月利息0.26万元，红包300元，合计得到0.29万元。2017年9月12日，投资1万元，期限12个月，月利率1.25%，得到9个月利息0.1125万元，红包150元，合计得到0.1275万元。2017年9月30日，投资1万元，期限12个月，月利率1.25%，得到9个月利息0.1125万元，红包150元，合计得到0.1275万元。2017年11月30日，投资1万元，期限12个月，月利率1.25%，得到7个月利息875元，红包150元，合计得到0.1025万元。2018年3月29日，投资1万元，期限12个月，月利率1.35%，得到3个月利息405元，红包150元，合计得到555元。2018年4月25日，投资1万元，期限12个月，月利率1.35%，得到2个月利息270元，红包150元，合计得到420元。2018年5月18日，投资1万元，期限12个月，月利率1.35%，得到1个月利息135元，红包150元，合计得到285元。 以王立军名投资3笔。2017年11月30日，投资2万元，期限12个月，月利率1.4%，得到7个月利息0.182万元，红包300元，合计得到0.212万元。2017年11月30日，投资1万元，期限12个月，月利率1.25%，得到7个月利息875元，红包150元，合计得到0.1025万元。2018年4月27日，投资2万元，期限12个月，月利率1.4%，得到2个月利息560元，红包300元，合计得到860元。 以陈洪伟名投资一笔。2018年1月31日，投资1万元，期限12个月，月利率1.25%，得到5个月利息675元，红包150元，合计得到825元。 以张翠敏名投资一笔。2018年2月24日，投资1万元，期限12个月，月利率1.25%，得到4个月利息540元，红包150元，合计得到690元。 以潘淑杰名投资一笔。2018年3月5日，投资1万元，期限12个月，月利率1.35%，得到3个月利息405元，红包105元，合计得到555元。 以王立芳名投资一笔。2018年3月14日，投资1万元，期限12个月，月利率1.35%，得到3个月利息405元，红包105元，合计得到555元。 这几笔投资合计22万元，得到1.984万元，实际损失20.016万元。我得了一个电饼铛，一个水壶，杂粮，营养品，汤圆粽子，月饼，凳子等，具体数都记不清了。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 52.被害人刘某8陈述： 我在松原市某投资公司投资被骗了。我是在江北物资局店投资的，2017年8月20日至2018年5月3日分两次投的。我得到一个水杯和两个保健品礼盒及两盒杂粮。我合计投资2万元，返还利息0.138万元，红包600元，合计返利0.198万元，损失1.802万元。从2018年6月开始就不返利息了，还没等去找公司就听说老板跑了。我是交的现金，交到公司柜台，收钱的叫啥我不清楚，交款当日付给我第一个月的利息及红包，返利息都是在每月的18号至20号，都是在柜台领的现金。我都是在投资的当时在柜台与某公司签订合同，合同的具体内容我记不清了。某公司没出具收据，但合同中有投资借据。我是以我和我儿子的名义投资，就是为了多得赠品，一个人只有一份赠品。 53.被害人吴某5的陈述： 我在松原市某投资公司江北四百货南边那个店投资被骗了。 我存了5份各1万元的，其中有4份存期12个月，月利率是1.25%，还有一份是存的3个月的，利息也是1.25%。投资日期分别是2017年11月28日、2017年9月29日、2017年1月13日、2017年11月28日、2018年4月19日，这其中有2万元使用我自己名字投的，有2万元是用我女儿常海利的名字投的，还有1万元是用我老伴常世忠，抽奖、返现红包等加上收益一共给了我0.6083万元，还给了我几盒杂粮，抽奖给了洗衣机、电饭锅、电饼锅。我一共损失了4.3917万元，我是现金付款投资的，钱是业务员领着我交给店收钱的人了，利息也是现金给我的。我们就是把钱交给会计。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 54.被害人张某11的陈述： 2017年9月份，我在松原市某投资公司投资，主要是宣传投资收益高，1万元一年能收回0.15万元左右元利息，公司承诺投资到期后，若运营方不能返款，某负责足额还本付息，我投了22万元。现在给我返回2.2981万元。后来就不返款了，才知道被骗了。我是用我自己还有孙启悟，孙晓红，孙小杰，孙晓微，张洪令，许阳，许百深，张婷的名义投的。某公司的负责人我不知道，办公地江北。我的钱直接由他们业务员领着，交给现金员了。 55.被害人李某5的陈述： 我以丈夫杨兆会名义在松原市某有限公司投资2万元被骗了，我是在宁江区翔海建材园门市的店投资的。 2017年9月17日，现金投资了1万元，期限12个月，月利率1.25分，得到9个月利息0.1125万元，还给我180元，合计得到0.1305万元，这笔实际损失0.8695万元。2017年9月29日，我以丈夫杨兆会名义现金投资1万元，期限12个月，月利率1.25分，得到9个月利息0.1125万元，还给我180元，合计得到0.1305万元，这笔实际损失0.8695万元。我实际损失1.739万元钱。投资期间，我得了2箱杂粮，1个围巾，1个拖布，我投资的钱是以现金的方式付的款，款项直接交到了某财务部，在财务部直接签订的合同，收益是以现金方式给我的。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 56.被害人苗某5的陈述： 2017年9月份，我在宁江区江北收到宣传单，宣传松原市某投资公司的投资项目，主要就是说投资收益高，1万元一年能收回0.15万元左右元利息，公司承诺，投资到期后，若运营方不能返款，某负责足额还本付息，我投了2万元。现在给我返回0.3076万元。后来就不返款了，才知道被骗了，损失1.6924万元。我是用我自己和我丈夫刘长福名义投的。某的负责人是谁我不知道，办公地点在江北，钱直接由他们业务员领着交给现金员。 57.被害人王某11的陈述： 我在松原市某投资公司江北四百货南边那个店投资被骗了。2017年9月12日投资5万元，月利率1.35%，返回分红、利息共计0.6451万元，实际损失4.3549万元。最后一次返还利息是在2018年5月份，我去找公司，公司人告诉我报警。期间我获得过一箱小米，参与过一次公司组织的聚餐活动。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 58.被害人郭某3的陈述： 我在松原市某投资公司投资被骗了。我投了4万元，返回分红、利息共计0.381万元，实际损失3.619万元。2017年9月12日我投资2万元，月利率1.3%，返现0.2655万元；以我爱人董桂琴名义2018年3月7日投资2万元，月利率1.4%，返现0.1155万元。我是在江北物资局店投资的，最后一次返还利息是在2018年5月份，我去找公司，公司人告诉我报警。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 59.被害人王某13的陈述： 我在松原市某投资公司投资被骗了。我投了1万元，返回分红、利息共计0.1万元，实际损失0.9万元。2017年9月8日投资1万元，月利率1.25%，返现0.1万元。我是在江北同心医院附近的店里投资的，最后一次返还利息是在2018年4月份，我去找公司，公司人告诉我报警。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 60.被害人高某的陈述： 我在松原市某投资公司投资被骗了。我投了4万元，返回分红、利息共计0.594万元，实际损失3.406万元。2017年9月7日投资4万元，月利率1.3%。我是在江北雷氏正骨附近的店里投资的，最后一次返还利息是在2018年5月份，我去找公司，公司人告诉我报警。投资期间我获得过一袋粽子、一盒月饼和两箱杂粮。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 61.被害人张某12的陈述： 我在某投资有限公司投资被骗了，我投资3万元，返回利息共计0.4495万元，返回分红记不清了，不计分红损失2.5505万元。我一共投资两笔，2017年8月10日投资1万元，月利率1.25%，返回利息0.1375万元，分红得到多少记不清了；2017年7月14日投资2万元，月利1.3%，返回利息0.312万元，分红得到多少记不清了。我是在松原市宁江区化南店里投资的，最后一次返利是2018年6月20日，我去找过公司，公司人员告诉我报警。我在参与投资过程中获得过一袋粽子、一个水杯和两盒营养品。参加过一次公司组织的聚餐活动，在江北一个酒店开的。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 62.被害人肖某6的陈述： 我在某投资有限公司参与投资被骗了。2017年7月18日投资1万元，月利率1.25%，返现0.1463万元，损失0.8537万元。我是在松原市宁江区江北同心医院附近的店里投资的，最后一次返利是2018年5月20日，我去找过公司，公司人员告诉我报警。我在参与投资过程中获得过两箱五谷杂粮。一袋粽子，一个拖布，一个围巾。我还跟着去查干湖旅游了，还参与过一次公司组织的聚餐活动，在江北天润大酒店 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 63.被害人徐某6的陈述： 我在某投资有限公司参与投资被骗了。2017年8月17日投资1万元，月利率1.25%，返现0.1602万元，实际损失0.8398万元。我是在松原市宁江区江北物资局附近店里投资的，最后一次返利是2018年5月份，我去找过公司，公司人员告诉我报警。我在参与投资过程中获得过一箱米、一箱饮料。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 64.被害人刘某14的陈述： 我在某投资有限公司参与投资被骗了。2017年8月17日投资1万元，月利率1.25%，返现0.1775万元，实际损失0.8225万元。我是在松原市宁江区江北物资局附近店里投资的，最后一次返利是2018年6月份，我去找过公司，公司人员告诉我报警。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 65.被害人杨某4的陈述： 我在某投资有限公司参与投资被骗了。2017年8月17日投资1万元，月利率1.25%，返现0.1775万元，实际损失0.8225万元。我是在松原市宁江区江北同心医院附近店里投资的，最后一次返利是2018年5月份，我去找过公司，公司人员告诉我报警。我在参与投资过程中获得过两盒营养品。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 66.被害人杨某4的陈述： 我在某投资有限公司参与投资被骗了。2017年11月18日投资3万元，月利率1.3%，返现0.3330万元；2017年8月7日投资3万元，月利率1.3%，返现0.45万元。投资共计6万元，共计损失5.217万元。我是在松原市宁江区江北物资局附近店里投资的，最后一次返利是2018年5月份，我去找过公司，公司人员告诉我报警。我在参与投资过程中获得过两箱杂粮、一袋粽子和一个电水壶。我参与过一次公司组织的聚餐活动。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 67.被害人纪某的陈述： 我在某投资有限公司参与投资被骗了，我投资了45万元，返回利息和红包共计5.1807万元，实际损失39.8193万元。2017年6月28日投资6万元，月利率1.3%，期限一年，返利共计0.9360万元；2017年6月29日投资1万元，月利率1.2%，期限一年，返利共计0.144万元；2017年6月28日投资6万元，月利率1.3%，期限一年，返利共计0.936万元；2017年9月9日投资1万元，月利率1.25%，期限一年，返利共计0.125万元；2017年8月30日投资1万元，月利率1.25%，期限一年，返利共计0.125万元；2017年9月13日投资1万元，月利率1.25%，期限一年，返利共计0.1477万元；2017年10月9日投资10万元，月利率1.45%，期限一年，返利共计1.19万元；2017年10月20日投资12万元，月利率1.45%，期限一年，返利共计1.422万元；2017年11月16日投资3万元，月利率1.3%，期限一年，返利共计0.303万元；2017年12月6日投资1万元，月利率1.25%，期限一年，返利共计0.105万元；2017年12月28日投资2万元，月利率1.3%，期限一年，返利共计0.186万元；2018年1月8日投资2万元，月利率1.3%，期限一年，返利共计0.16万元；2018年1月16日投资1万元，月利率1.25%，期限一年，返利共计925元；2018年3月29日投资2万元，月利率1.4%，期限一年，返利共计0.114万元；2018年4月19日投资1万元，月利率1.35%，期限一年，返利共计570元；2018年5月24日投资1万元，月利率1.35%，期限一年，返利共计735元。最后一次返利是2018年5月24日，公司没人管了，公司人员告诉我报警。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 68.被害人刘某15的陈述： 我在某投资有限公司参与投资被骗了，我投资2万元，返利0.2482万元，实际损失1.7518万元。2017年9月17日投资1万元，月利率1.25%，期限1年，返现0.1477万元；2018年3月1日我用王春红的名字投资1万元，月利率1.35%，期限1年，返利共计0.1005万元。我是在江北扶余采油厂附近店里投资的。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 69.被害人张某16的陈述： 我在某投资有限公司参与投资被骗了，2017年9月12日投资1万元，月利率1.25%，期限1年。返利共计0.1477万元，损失0.8523万元。我是在江北三中附近店里投资的，最后一次返利是2018年5月20日，公司没人管了，我就来报警。我在参与投资过程中获得过杂粮、饮料等，参与过一次公司组织的聚餐活动。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 70.被害人吴某5的陈述： 我在某投资有限公司参与投资被骗了，我一共投资了5万元，收回利息0.4877万元，实际损失4.5123万元。2017年9月13日投资1万元，月利率1.25%，期限1年，返利共计0.1477万元。2017年11月16日投资1万元，月利率1.25%，期限1年，返利共计0.1275万元，2017年11月19日投资1万元，月利率1.25%，期限1年，返利0.1275万元。2018年5月25日投资2万元，月利率1.25%，期限3个月，共计850元。我是在江北三中附近店里投资的，最后一次返利是2018年5月25日，公司没人管了，我就来报警。我在参与投资过程中获得过杂粮8盒、啤酒1箱、饮料1箱。我参与过两次公司组织的聚餐活动。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 71.被害人殷某的陈述： 我在宁江区翔海建材园的某投资有限公司投资被骗了。我一共投资3笔，2017年9月30日，我以自己名义投资了7万元，期限12个月，月利率1.35%，投资后得到9个月利息0.8505万元，红包0.2464万元，共计得到1.0969万元；2018年2月2日，我以我爱人赵志斌的名义投资了1万元，月利率1.25%，我得到了4个月利息500元，红包300元，合计得到800元；2018年2月2日我以我儿子赵鑫的名义投资了1万元，月利率1.25%，我得到了4个月利息500元，红包300元。上述总共投资9万元，得到1.2569万元，实际损失7.7431万元。我在某公司投资期间得到过两箱杂粮、1盒元宵、一条丝巾，1个杯子。我的投资款是通过某公司财务pos机转账，在财务部签的合同，返利都是领的现金。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 72.被害人李某6的陈述： 我来报案，我在松原市某投资有限公司物资局北边附近那个店投资被骗了。 我是2017年9月11日以我老伴张春的名义投了10万元，2017年9月13日用我的名字投了1万元，2017年11月投了2份1万元，2018年5月28日用张春的名字投了1万元，抽奖、返现红包等收益共给了我1.297万元，其中有1万元我到期拿回来了，还给了我几盒杂粮，两个电饭锅，我老伴还跟我去旅游了。我一共损失10.703万元。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 73.被害人张某17的陈述： 我是2017年9月25日以我名字投了1万元，投资期限1年。月利1.25%。2017年11月17日投入1万元，投资期限1年，月利1.25%。2017年11月23日投入3万元（两个合同），投资期限1年，月利1.45%。2018年5月23日我投入1万元，投资期限3月，月利1.25%。2017年5月23日我以儿子杜静凯投入1万元，投资期限6月，月利1.25%。2017年11月17日我以爱人杜金全的名义投入1万元，期限1年，月利1.25%。共计投资8万元，现返利0.613万元，损失本金7.047万元。我得红利、红包400元，还得到过杂粮物品。我是现金付款投资的，交给公司会计了，返利也是现金。我和某投资公司签订了投资合同，我有付款收据。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 74.被害人赫某的陈述： 我是2017年8月22日我投了1万元，投资期限1年。月利1.25%。2018年4月28日投入1万元，投资期限1年，月利1.35%，现返利0.126万元，损失本金1.814万元。我得红包600元，还得到过杂粮。 我是现金付款投资的，交给公司会计了，返利也是现金。我和某投资公司签订了投资合同，我有付款收据。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 75.被害人王某19的陈述： 我在某投资有限公司参与投资被骗了，我共投资三笔，一共6万元，其中有两笔以我姐姐王革和我爱人胡玉梅的名义投资了，返回分红利息共计0.8067万元，损失5.1933万元。以我自己名义2017年7月25日投资2万元，月利率1.3%，返现0.3304万元；以我爱人胡玉梅名义2017年10月18日投资3万元，月利率1.3%，返现0.3786万元；以我姐姐王革名义2017年12月投资1万元，月利1.25%，返现977元。我是在松原市宁江区江北物资局附近的店里投资的，最后一次返利是2018年5月20日，我去找过公司，公司人员告诉我报警。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 76、被害人邵某的陈述： 2017年9月18日我在江北物资局的松原市某投资有限公司投资1万元被骗了。 我得到过杂粮、月饼、元宵、饮料，都是1份。我投资1万元，返还利息0.1125万元，红包得88元，合计返利0.1213万元，损失0.8787万元。从2018年6月开始不返利息了，还没等我去找公司就听说该公司的老板跑了。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 77.被害人何某的陈述： 我在某投资公司投资被骗了。 2017年8月17日我投了1万元，期限1年，月利1.25%。2017年8月24日我投了1万元，期限1年，月利1.3%。2017年9月28日我投了1万元，期限1年，月利1.25%。2018年5月18日投入1万元，期限1年，月利1.25%。2018年1月10日我以我女儿何力荣的名义投入1万元，期限1年，月利1.25%。2018年1月12日我以我孙女何东奇的名义投入1万元，期限1年，月利1.25%。2018年3月19日我以业务员姜丽芹的名义投入4万元，期限1年，月利1.4%。共计投资9万元，损失7.8164万元。 我是现金付款投资的，交给公司会计了，返利也是现金。我和某投资公司签订了投资合同，我有付款收据。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 78.被害人徐某3的陈述： 我来报案，2018年3月份，我在宁江区江北收到宣传单，宣传松原市某投资有限公司的投资项目，主要就是说投资收益高，1万元一年能收回0.15万元左右的利息。公司承诺，投资到期后，若运营方不能返款，某公司足额还本付息，我投了4万元，现在给我返回0.42万元，后来不返款了，损失3.58万元，才知道被骗了。我是以我自己的名义投的。某公司的负责人后来听说叫王桂军，办公地在江北。我的投资款是直接由他们业务员领着，交给现金员的。 79.被害人王某19的陈述： 我来报案，2018年3月份，我投了13万元，现在返回1.24万元，损失11.76万元。 其他证实内容与被害人徐某3证实内容一致。 80.被害人刘某20的陈述： 我在某投资有限公司参与投资被骗了，我投资了16万元，返回利息和红包共计1.487万元，实际损失14.513万元。2017年9月25日投资1万元，月利率1.25%，期限一年，返利0.125万元；2017年9月24日投资2万元，月利率1.3%，期限一年，返利0.234万元；投资1万元，月利率1.3%，期限一年，返利0.936万元；2017年9月9日投资1万元，月利率1.25%，期限一年，返利0.115万元；2017年9月25日用刘文清的名字投资2万元，月利率1.35%，期限6个月，返利0.175万元；2018年5月12日用刘文清的名字投资2万元，期限一年，返利560元；2017年9月25日用刘文清的名义投资1万元，月利率1.25%，期限一年，返利0.125万元；2018年1月投资1万元，月利率1.25%，期限一年，返利750元；2018年1月8日用张晟祺的名义投资1万元，月利率1.25%，期限一年，返利0.115万元；2017年11月17日用刘洪娟的名字投资1万元，月利率1.25%，期限一年，返利0.1万元；2018年3月18日用刘文清的名字投资2万元，月利率1.4%，期限一年，返利0.112万元；2017年11月用刘文清的名字投资1万元，月利率1.25%，期限一年，返利0.14万元；2018年1月16日投资1万元，月利率1.25%，期限一年，返利925元；2018年3月29日投资3万元，月利率1.4%，期限一年，返利0.14万元。我是在三中对面的店里投资的，最后一次返利是2018年6月18日，后来公司没人了，我就来报警。我在参与投资过程中获得过杂粮、饮料等礼品。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 81.被害人赵某9的陈述： 我在松原市某投资公司投资被骗了。 2017年9月18日我投资1万元，月利率1.25%，合计得利息0.1125万元；以我爱人奚晓昉名义2017年12月20日投资1万元，一年期，月利息125元，目前合计得利息750元，当时红包400元，抽奖给了我一个饼煲，损失0.8875万元。公司承诺过保本付息，我一共损失1.7162万元，这里不包括对方给的礼物，不知道多少钱。我投资的钱是以现金的方式付的款，利息是以现金方式给我的。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 82.被害人王某20的陈述： 我在松原市某投资公司投资被骗了。 2017年9月29日投资1万元，月利率1.25%，合计得到利息0.1125万元，当时红包188元，损失0.8687万元。2018年3月15日投资3万元，半年期，月利息125元，合计得利息0.1215万元，当时红包264元，损失2.8521万元。2018年3月29日投资2万元，一年期，月利息125元，合计得利息840元，当时红包188元，损失1.8972万元。投资共计6万元，损失5.618万元。公司承诺过保本付息，这里不包括对方给的礼物，不知道多少钱。我投资的钱是以现金的方式付的款，对方给我开具的合同，利息是以现金方式给我的。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 83.被害人于某的陈述： 我在松原市某投资公司投资被骗了。我先后投资9笔，分别用不同人名字，总计投资19万元，目前没给本金，只得了部分利息，损失17.2285万元。 我在这个公司投资，合计投资10次，有一次是投资三个月期，届满后投进去。实际上我手中有9个合同，每次投资也给些红利，还有小礼物。 第一次是2017年6月30日以我名义投资1万元，月利息120元，合计得利息0.144万元，当时红包352元，同时给了我一袋大米，一桶豆油，损失0.8208万元；第二次是2017年11月27日以康敏名义投资1万元，一年期，月利息125元，目前合计得利息875元，当时红包400元，抽奖288元，同时给了我一个电饭煲，康敏是我亲家母，损失0.8437万元。第三次是2018年1月22日以我名义投资5万元，半年期，月利息650元，目前合计得利息0.325万元，当时红包0.1万元，损失4.575万元。第四次是2018年2月14日以我名义投资1万元，半年期，月利息125元，目前合计得利息500元，当时红包150元，损失0.935万元。第五次是2018年3月1日以于文章名义投资1万元，半年期，月利息125元，目前合计得利息375元，当时红包300元，于文章是姜丽芹帮我临时找的，是他们公司的业务员，我也不认识，损失0.9325万元。第六次是2018年3月1日以杜华名义投资1万元，半年期，月利息125元，目前合计得利息375元，当时红包300元，同时给了我一盒大米，一盒五谷米，杜华是我妹夫，损失0.9325万元。第七次是2018年3月1日以我名义投资5万元，一年期，月利息725元，目前合计得利息0.2175万元，当时红包0.3万元，同时给了我一盒五谷米，一台冰箱，损失4.4825万元。第八次是2018年5月14日以我爱人刘玉林名义投资3万元，半年期，月利息405元，目前合计得利息405元，当时红包0.18万元，同时给了我一盒大米，一盒五谷米，损失2.7795万元。第九次是2018年5月14日以我儿子刘桐春名义投资1万元，半年期，月利息130元，目前合计得利息130元，当时红包600元，同时给了我一盒大米，一盒五谷米，损失0.927万元。 公司承诺过保本付息，我一共损失17.2285万元，这里不包括对方给的礼物，不知道多少钱。我投资的钱是以现金的方式付的款，然后对方给我开具的合同，利息是以现金方式给我的。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 84.被害人汪某3的陈述： 我在松原市某投资公司投资被骗了。 2017年8月11日我投资1万元，一年期，月利息125元，目前合计得利息875元，同时给了我两盒大米。2018年4月28日我投资1万元，三个月期，月利息125元，目前合计得利息250元，给了我一盒大米。公司承诺过保本付息，我一共损失1.8875万元，这里不包括对方给的礼物，不知道多少钱。我投资的钱是以现金的方式付的款，然后对方给我开具的合同，利息是以现金方式给我的。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 85.被害人赵某8的陈述： 我在松原市某投资公司投资被骗了。我投资了25万元，返回利息和红包共计2.5025万元，实际损失22.4975万元。2018年4月18日投资1万元，月利率1.3%，返现560元。2018年3月20日投资1万元，月利率1.3%，返现560元。2018年2月7日投资1万元，月利率1.3%，返现800元。2018年1月17日投资6万元，月利率1.45%，返现0.7156万元。2017年11月24日投资1万元，月利率1.25%，返现0.1275万元，2018年4月27日投资1万元，月利率1.35%，返现864元。2018年5月24日投资2万元，月利率1.35%，返现0.147万元。2018年5月22日投资3万元，月利率1.35%，返现0.2205万元。2018年4月19日投资3万元，月利率1.55%，返现0.12万元。2018年4月27日投资1万元，月利率1.35%，返现870元。2017年8月18日投资2万元，月利率1.3%，返现0.3492万元。2017年11月18日投资1万元，月利率1.25%，返现0.1275万元。2017年8月22日投资2万元，月利率1.3%，返现0.3304万元。我向该公司投资的网点在同心医院东侧，最后一次领取利息是2018年5月20日，公司没人了，我就来报案了。投资过程中，我得过米、饮料、五谷、珍珍等。我投资的钱是以现金的方式付的款，款项直接交到了公司会计，收益是以现金方式给我的。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 86.被害人肖某3的陈述： 我在松原市某投资公司投资被骗了。我投资了18万元，返回利息1.7015万元，实际损失16.2985万元。我向该公司投资的网点在江北扶余采油厂对面。我投资的钱是以现金的方式付的款，款项直接交到了公司会计，收益是以现金方式给我的。 2018年3月1日投资3万元，月利率1.4%，期限1年，返现0.125万元。2018年3月25日投资5万元，月利率1.45%，期限1年，返现0.175万元。2018年6月9日投资1万元，月利率1.25%，期限3个月，返现425元。2018年5月29日投资1万元，月利率1.3%，期限6个月，返现430元。2017年9月12日投资1万元，月利率1.25%，期限1年，返现0.1425万元。2017年8月12日投资2万元，月利率1.35%，期限1年，返现0.32万元。2017年7月28日投资1万元，月利率1.35%，期限1年，返现0.1975万元。2017年11月16日投资1万元，月利率1.25%，期限1年，返现0.1575万元。2017年8月18日投资2万元，月利率1.3%，期限1年，返现0.32万元。2017年12月12日投资1万元，月利率1.25%，期限1年，返现0.135万元。投资期间，我得过杂粮、冰箱1台，参与过三次公司组织的聚餐活动。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 87.被害人闫某2的陈述： 我在松原市某投资公司投资被骗了。我投资了3万元，返回利息0.486万元，实际损失2.514万元。我向该公司投资的网点在江北同心医院附近。2017年8月1日投资2万元，月利率1.3%，期限1年，返现0.356万元。2017年11月26日用周凤兰的名字投资1万元，月利率1.25%，期限1年，返现0.13万元。我投资的钱是以现金的方式付的款，款项直接交给了公司会计，收益是以现金方式给我的。我没领取过礼品。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 88.被害人滕某2的陈述： 我在松原市某投资公司投资被骗了。我投资了39万元，返回利息2.455万元，实际损失36.545万元。我是在江北物资局附近的店里投资的。最后一次返还利息是在2018年5月20日，公司没人管了，我就来报警了。 2017年9月12日投资4万元，月利率1.25%，期限1年，返利共计0.1475万元。2018年4月28日投资10万元，月利率1.45%，期限6个月，返利共计0.59万元。2017年4月9日我以王明馥名义投资4万元，月利率1.25%，期限3个月，返利共计0.13万元。2017年9月13日我以刘相前的名字投资1万元，月利率1.25%，期限1年，返利共计0.1475万元。2017年9月13日我以刘丽丽的名字投资1万元，月利率1.25%，期限1年，返利共计0.1475万元。2017年9月12日我以刘加友的名字投资1万元，月利率1.25%，期限1年，返利共计0.1475万元。2017年9月18日我以滕桂芹的名字投资1万元，月利率1.25%，期限1年，返利共计0.1475万元。2017年9月13日我以王雨文的名字投资1万元，月利率1.25%，期限1年，返利共计0.1475万元。2018年4月7日我以王永娜的名字投资1万元，月利率1.25%，期限3个月，返利共计0.12万元。2017年5月19日我以王晓庆的名字投资1万元，月利率1.25%，期限3个月，返利共计425元。2017年9月17日我以刘海波的名字投资1万元，月利率1.25%，期限1年，返利共计0.1475万元。2018年4月7日我以刘伯强的名字投资1万元，月利率1.25%，期限3个月，返利共计400元。2018年4月9日我以滕桂霞的名字投资1万元，月利率1.25%，期限3个月，返利共计0.105万元。2018年4月19日我以滕桂霞的名字投资1万元，月利率1.25%，期限1年，返利共计0.1225万元。2018年5月18日我以杜新越的名字投资1万元，月利率1.25%，期限3个月，返利共计425元。2018年5月8日我以崔丽萍的名字投资2万元，月利率1.25%，期限3个月，返利共计700元。2018年5月18日我以许闯的名字投资1万元，月利率1.25%，期限3个月，返利共计425元。2018年5月23日我以李春雨的名字投资5万元，月利率1.25%，期限3个月，返利共计0.1175万元。因为用不同的名字投资可以多获得礼品，一个人重复投资获得的礼品少，所以我用其他人的名字投资。我领取过很多大米和杂粮，每个人名投资都给一份。我是以现金的方式付的款，款项直接交给了公司会计，收益是以现金方式给我的。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 89.被害人李某20的陈述： 我在松原市某投资公司投资被骗了。我投资了3万元，返回利息和红包一共0.3068万元，实际损失2.6932万元。我是在江北雨果社区附近的店里投资的。 2017年9月18日投资1万元，月利率1.25%，期限1年，返利共计0.2090万元。2018年5月18日投资2笔共计2万元，月利率1.25%，期限3个月，返利共计978元。我投资的钱是以现金的方式付的款，款项直接交给了公司会计，收益是以现金方式给我的。我领取过一盒杂粮、一盒饮料、一盒月饼，参与过一次公司组织的聚餐活动。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 90.被害人陈某15的陈述： 我在松原市某投资公司投资3万元被骗了。 2017年9月16日投资1万元，月利率1.25%，期限1年，返利9个月共计0.1125万元；红包350元，抽奖288元，合计得到0.1763万元。2017年11月20日我以我爱人李相辉名义投资1万元，月利率1.25%，返利7个月共计875元；红包400元，抽奖288元，合计得到0.1563万元。2018年2月3日我以我儿子赵鑫名义投资1万元，月利率1.25%，返利4个月共计500元；没有红包，海南旅游一次。投资期间，我得了一个电饼铛，3箱饮料，3盒元宵，1条丝巾，1个杯子，海南旅游一人次。我投资的钱是以现金的方式付的款，款项直接交到了某财务部，在财务部直接签订的合同，收益是以现金方式给我的。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 91.被害人娄某的陈述： 我在某投资有限公司参与投资被骗了，2017年8月22日投资1万元，月利率1.25%，期限1年，返回红包和利息0.1675万元，实际损失0.8325万元。我是在江北同心医院附近店里投资的，最后一次返利是2018年5月25日，公司没人管了，我就来报警。我在参与投资过程中获得过杂粮1盒，我参与过两次公司组织的聚餐活动。 我的投资是现金的方式付款的，钱都交给公司会计了，返的利息也是领取的现金，我与某公司签订投资合同了。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 92.被害人王某21的陈述： 我来报案，我在江北翔海建材园附近某投资有限公司投资被骗了，我是2017年9月18日投资了2万元，返回收益0.2102万元，其中利息0.1250万元，红包852元。实际损失1.7898万元。2018年6月开始不返利息的，公司关门，找不到人了。 我是现金的方式投资付款的，现金交给了公司的财务人员，交款当日付给第一个月的利息以及活动奖励，返给客户利息的方式也是现金。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 93.被害人张某21的陈述： 我来报案，我在江北翔海建材园附近某投资有限公司投资被骗了。我是2017年9月18日开始投资的，投了3万元，其中以我老公李子坤的名义投资了1万元。返还收益0.5118万元，其中利息0.275万元，红包0.2368万元，实际损失2.4882万元。2018年6月开始不返利息的，公司关门了，找不到人了。 我是现金的方式投资付款的，现金交给了公司的财务人员，交款当日付给第一个月的利息以及活动奖励，返给客户利息的方式也是现金。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 94.被害人崔某的陈述： 我来报案，我在江北翔海建材园附近某投资有限公司投资被骗了。我是2017年9月投资8万元，其中以我女儿崔艳宁名义投资了3万元，妻子张淑艳名义投资1万元。返回收益1.132万元，包括利息和红包，实际损失6.868万元。2018年6月开始不返利息的，公司关门了，找不到人了。 我是现金的方式投资付款的，现金交给了公司的财务人员，交款当日付给第一个月的利息以及活动奖励，返给客户利息的方式也是现金。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 95.被害人田某4的陈述： 我在某投资有限公司参与投资被骗了，我一共投资6万元，返回红包和利息0.519万元，实际损失5.481万元。2017年9月16日投资1万元，月利率1.25%，期限1年，返利共计0.1325万元。2017年12月21日我用刘晓梅的名字投资1万元，月利率1.25%，期限1年，返利共计625元。2018年3月11日我用田大兵的名字投资2万元，月利率1.4%，期限1年，返利共计560元。2018年6月8日投资2万元，月利率1.4%，期限1年，返利共计0.268万元。我是在江北扶余采油厂附近店里投资的。 我的投资是刷卡的方式付款的，钱都交给公司会计了，刷卡用的是我建设银行的银行卡，卡号我记不清了，收利息也是用的银行卡，我之所以用不同的名字投资是因为可以多获得礼品，一个人重复投资获得礼品少，我在投资过程中领取过三份杂粮、一个拖布、一个生日红包88元。我与某公司签订投资合同了。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 96.被害人郝某4的陈述： 我在某投资有限公司参与投资被骗了，我一共投资了11万元，返回红包和利息0.9735万元，实际损失10.0265万元。2017年9月14日投资1万元，月利率1.25%，返还红包和利息共计0.13万元。2018年3月14日投资2万元，月利率1.4%，返利红包和利息共计0.144万元。2018年5月18日投资1万元，月利率1.3%，返利红包和利息共计630元。2017年9月17日投资1万元，月利率1.25%，返利红包和利息共计0.13万元。2018年1月18日投资2万元，月利率1.3%，返利红包和利息共计0.19万元。2018年5月18日以杨立秋的名字投资1万元，月利率1.3%，返利红包和利息共计630元。2018年2月7日以杨立秋的名字投资1万元，月利率1.25%，返利红包和利息共计800元。2018年3月17日以杨世华的名字投资1万元，月利率1.3%，返利红包和利息共计560元。2017年9月17日以杨世华的名字投资1万元，月利率1.25%，返利红包和利息共计0.1175万元。我是在江北扶余采油厂附近店里投资的，最后一次领取利息是2018年5月18日，公司没人了，我就来报警了。我之所以用不同的名字投资是因为可以多获得礼品，一个人重复投资获得的礼品少。我在投资过程中领取过米、粗粮等。我参与过两次公司组织的聚餐活动。 我的投资是现金的方式付款的，钱都交给公司会计了，返的利息也是领取的现金，我与某公司签订投资合同了。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 97.被害人赵某10的陈述： 我在某投资有限公司参与投资被骗了，我一共投资了9万元，返利和利息1.4521万元，实际损失7.5479万元。2017年7月29日投资2万元，月利率1.3%，返现加利息共计0.3824万元。2017年8月30日投资2万元，月利率1.3%，返现加利息共计0.3564万元。2017年9月13日投资1万元，月利率1.25%，返现加利息共计0.1602万元。2017年9月25日用王凤云的名字投资2万元，月利率1.3%。我在9月份之前都是在江北总店里投资的，之后都是在江北分店里投资的。我最后一次领取利息是2018年6月15日，我去公司找，公司的业务员告诉我报案。我之所以用不同的名字投资是因为可以多获得礼品，一个人重复投资获得的礼品少。我在投资过程中领取过米、粗粮等。 我的投资是现金的方式付款的，钱都交给公司会计了，返的利息也是领取的现金，我与某公司签订投资合同了。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 98.被害人刘某21的陈述： 我在某投资有限公司参与投资被骗了，我一共投资了4万元，返利和利息0.5148万元，实际损失3.4582万元。2017年9月18日投资1万元，月利率1.25%，返现加利息共计875元。2017年8月1日投资2万元，月利率1.3%，返现加利息共计0.3564万元。2017年9月14日用刘世英的名字投资1万元，月利率1.3%，返现加利息共计0.179万元。我在江北总店里投资3万元，在江北分店里投资1万元。我最后一次领取利息是2018年6月15日，我去公司找，公司的业务员告诉我报案。我之所以用不同的名字投资是因为可以多获得礼品，一个人重复投资获得的礼品少。我在投资过程中领取过米、粗粮等。 我的投资是现金的方式付款的，钱都交给公司会计了，返的利息也是领取的现金，我与某公司签订投资合同了。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 99.被害人程某2的陈述： 我在某投资有限公司参与投资被骗了，我一共投资了4万元，返利和利息0.5148万元，实际损失3.4852万元。2017年9月18日投资1万元，月利率1.25%，返现0.209万元。2018年4月19日投资2万元，月利率1.4%，返现0.2128万元。2018年6月11日用唐玉华的名字投资1万元，月利率1.3%，返现930元。我最后一次领取利息是2018年6月15日，我去公司找过。我之所以用唐玉华的名字投资是因为可以多获得礼品，一个人重复投资获得的礼品少。我在投资过程中领取过汤圆1份、八宝米1份、大米1份、五谷2份、电动车1台。 我的投资是现金的方式付款的，钱都交给公司会计了，返的利息也是领取的现金，我与某公司签订投资合同了。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 100.被害人马某2的陈述： 我在扶余采油厂对面的某投资有限公司参与投资被骗了。我投资了3万元，返回利息和红包共计0.39万元，实际损失2.61万元。2017年8月24日投资1万元，月利率1.25%，期限1年，返利共计0.1675万元；2017年11月22日投资1万元，月利率1.25%，期限1年，返利共计0.1175万元；2017年12月10日我用我老伴谢淑贤的名字投资1万元，月利率1.25%，期限1年，返利共计0.105万元。我在投资过程中领取过3盒子杂粮。 我的投资是现金的方式付款的，钱都交给公司会计了，返的利息也是领取的现金，我与某公司签订投资合同了。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 101.被害人李某7的陈述： 我在松原市某投资公司投资被骗了。我投资了48万元，返回利息4.88万元，实际损失43.12万元。2017年7月13日投资20万元，月利率1.4%，期限1年，返利共计3.08万元。2017年8月25日投资4万元，月利率1.35%，期限1年，返利共计0.34万元；2018年5月29日投资6万元，月利率1.35%，期限3个月，返利共计810元。2017年10月16日投资3万元，月利率1.35%，期限1年，返利共计0.324万元。2017年12月28日投资5万元，月利率1.35%，期限1年，返利共计0.405万元。2018年3月17日投资10万元，月利率1.35%，期限1年，返利共计0.45万元。我是在雨果社区附近的店里投资的。 我投资的钱是以现金的方式付的款，款项直接交给了公司会计，收益是以现金方式给我的。投资过程中，我领取过杂粮，参与过一次公司组织的聚餐活动 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 102.被害人胡某3的陈述： 我在松原市某投资公司投资被骗了。我投资了2万元，返回利息和红包共计0.243万元，实际损失1.757万元。我是在江北物资局附近的店里投资的，我投资的钱是以现金的方式付的款，款项直接交给了公司会计，收益是以现金方式给我的。投资期间，我领取过一些杂粮，一个饮水机等，参与过一次公司组织的聚餐活动。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 103.被害人廉某的陈述： 我在松原市某投资公司投资被骗了。我投资了46万元，返回利息和红包共计6.924万元，实际损失39.076万元。 2017年9月13日投资16万元，月利率1.45%，返利共计2.088万元；2017年9月26日投资17万元，月利率1.45%，返利共计2.2185万元；2017年11月15日投资1万元，月利率1.25%，返利共计875元；2018年1月18日投资2万元，月利率1.3%，返利共计0.13万元；2018年2月25日投资10万元，月利率1.4%，返利共计0.56万元。我每次投资都给我红包，但是具体数额记不清了，大约是1万元给400元左右，46万一共给红包1.84万元。我是在江北化南小区附近的店里投资的，我最后一次收到利息是2018年5月18日，后来公司就黄了，我就来报案了。投资期间，我获得过杂粮一盒、大米一盒、小米一盒等，我投资的钱是以现金的方式付的款，款项直接交到了公司会计那，收益是以现金方式给我的。 证实的宣传方式、第三方公司、不知道投资资金去向和是否用于第三方投资生产经营、不知道第三方公司是否真实存在、某公司的经营模式、投资合同的内容等与被害人张某、李某的陈述一致。 104.被害人赵某11的陈述：2017年8月17日在某公司投资1万元，合计得到利息等0.1375万元，实际损失0.8625万元。 （四）被告人的供述与辩解 被告人张五超的供述与辩解： 第一份：公安机关依法告知张五超对其执行逮捕。 第二份：我因为2017年在吉林省松原市涉嫌集资诈骗被上网追逃，所以现在被抓获到伊川县公安局。《在逃人员登记表》上的信息是我本人。 2017年年初时伊川县高山乡的杨明轩联系我说想在吉林松原开一家担保公司，让我去负责招呼建公司，等到2017年10月份公司也正常运转了，我也不想在那干了，就回伊川了，我总共在那干了5个月，杨明轩一共给我弄了1、2万元，之后我就没有再去过吉林松原。我的地方是我伙计“利”哥在伊川县北府店村租的房子。 第三份：我2017年8月份左右到某行担任副经理职务，2017年10月份就不干了，副经理职务是杨明轩任命的，因为他是某行的老总。我担任某行副经理时，主要是带员工下去发传单、人员的招聘，还有就是跟经理孙泊给员工开会，开会的内容就是公司如何运作，跟员工说让员工跟投资者宣传某行有第三方，是汝南瑞兴木业，投资肯定能赚钱诸如此类的。 我在担任副经理期间某行有业务（投资进公司的钱）应该是100万左右，具体数额记不清了，给投资者返回的钱我记不清了。我的工资一个月0.3万元，其他的补助就是买个烟啥的，我在某行期间总共赚3-4万元的工资，我没有提成。 某行的运营模式：投资者按三个档投资，分3个月、6个月、12个月，投资者最少投资1万元，上不封顶，按1万元为准，3个月利息是100元，6个月是110元，12个月利息是120元，以此类推。公司还会给投资人礼品及抽奖，给礼品就是按投资者的投资额发礼品，每次都不一样，抽奖就是公司业绩不好时，杨明轩跟我们商量说弄点抽奖投资者容易投资，就是砸金蛋一类的，有的是现金，有的是礼品，其实这些方式都是为了让投资者投资。公司对投资者宣传说按投资者的钱投入到对接企业，也就是第三方，我们公司的第三方我知道的是汝南瑞兴木业，其实这个第三方根本就不存在，钱都打到孙泊的账户里了，公司的基本运营模式就是这样。 我认为某行就是骗子公司，所谓第三方就是没有，开这个公司就是为骗老百姓的钱，后来的某行也是这个情况，这种公司都是骗钱的公司，其实这种公司就是成熟的套路了，开始组建公司，再成立个第三方，其实第三方根本就不存在，成立第三方的目的就是为了让投资者信任，好骗钱，投资的钱最终都没到什么第三方，都到杨明轩、孙泊那了，我来就是给他们拓展业务来了。 某行的筹备和组建开始就是杨明轩、我还有孙泊，杨明轩外甥孙溜兵参与了。我在某行公司赚的钱家里生活开支用了。某行的老总是杨明轩，经理是孙泊，孙溜兵就是为杨明轩服务的，他跟孙泊经管钱，现金是孙泊女友丛娜，还有行政跟会计、业务员我都记不清叫啥名字了。公司的业务员有提成，1万元存3个月提成是30元，存6个月是60元，存12个月是120元，以此类推，这钱到期连发工资时就直接开走。 某行投资金融公司的钱就是投资者有交的现金，交现金都交到丛娜那里，钱最后是孙泊和孙溜兵取走，最后应该不是到孙泊那就是到杨明轩那，还有就是刷公司的POS机，这部分钱都到孙泊账户里，至于钱最终的去向，不是在孙泊就是在杨明轩那。公司给投资者返款都是丛娜负责返。 第四份：我在松原市某投资有限公司任职过，我是2016年末左右到松原市某投资有限公司担任经理职务，2017年8月份左右我就跟杨明轩去某行干了。我的副经理职务是杨明轩、位振光任命我的，当时杨明轩是某老总。 我在某担任经理时，负责公司的全部事物，主要是招聘人员、培训员工，开展公司的业务，开会的内容就是公司如何运作，跟员工说让员工跟投资者宣传说某有第三方，第三方我忘了，投资肯定能赚钱，还有就是经管进来的投资款，诸如此类的。我在担任经理期间某公司有业务（投资进公司的钱）应该就是100多万元，不到200万元，具体的数额记不清了，给投资者返回的钱我记不清了。我作为某公司的经理工资一个月0.4-0.5万元，杨明轩跟我说看着整，以后不会亏待我的。 某公司的运营模式：投资者按三个档投资，分3个月、6个月、12个月，投资者最少投资1万元，上不封顶，按1万元为准，3个月利息是100元，6个月是110元，12个月利息是120元。以此类推。公司还会给投资人礼品及抽奖，给礼品就是按投资者的投资额发礼品，每次都不一样，还有组织投资者旅游，其实这些方式都是为了让投资者投资。公司对投资者宣传说投资者的钱投入到对接企业，也就是第三方，其实这个第三方根本就不存在，某公司进的投资款钱不是到杨明轩就是到位振光、郭建文那了，具体他们每个人得多少钱我不清楚，反正我是没拿投资者的款项，公司的基本运营模式就是这样。 我认为某公司就是骗子公司，当时杨明轩打电话让我来松原，位振光也给我多次电话让我来松原，松原有个某公司，其实位振光跟我说过公司的情况，这个就是骗子公司，所谓第三方就是没有的，开这个公司就是为骗老百姓的钱，后来的某行也是这个情况，这种公司都是骗钱的公司，其实这种公司就是成熟的套路了，开始组建总公司，再成立个第三方，其实第三方根本就不存在，成立第三方的目的就是为了让投资者信任，好骗钱，投资的钱最终都没到什么第三方，都到杨明轩、位振光、郭建文那了，我来就是给他们拓展业务来了。 某公司我来的时候就组建完了，我只是负责把公司业务盘活了，据我所知某公司应该是郑阳阳、杨明轩、位振光、郭建文、邵四南（外号大炮）筹建的。我去某时老总是杨明轩，经理是我，其他的当地人员我记不清了，后来杨明轩去某行我也跟着走了，郭建文就来接手了，开始郭建文也来过，他对外称自己为王总，其实也是隐瞒自己的身份，好行骗。公司的业务员有提成，1万元存3个月提成是30元，存6个月是60元，存12个月是120元，以此类推，这钱到期连发工资时就直接开走。某投资金融公司的钱就是投资者有交的现金，最终钱就是到杨明轩那里了，我在任期间大多数现金都到杨明轩了，一部分让位振光拿走了，我记得有一次位振光就拿走10万元的现金，还有一部分让郭建文拿走了，具体谁拿多少我无法记清楚，还有就是划POS机的，我去时就有POS机，至于绑定谁的卡我没记住。公司给投资者返款都是会计返。 第五份：我要主动揭发在河南省洛阳市伊川县南花坛向北大概100米左右两个小区，小区大门向西，这两个小区里面有一栋房子，小区里就两栋楼，其中南面那栋楼4单元的2楼或是3楼，面积应该是150-160平米，这个房子是杨明轩用骗来的钱买的楼房。我还揭发方小国在河南省洛阳市伊川县龙门一号用赃款买了一栋楼，这个楼现在应该让方小国卖了，还有方小国用骗来的钱买了一台艾力申，车牌照我没记住，车籍应该是洛阳的，位振光也应该是用骗来的钱买了一台艾力申，车牌子没记住，应该是河南周口的籍。 第六份：因为某行集资诈骗被刑事拘留。我是2017年8月份左右到某行工作的，在某行担任副经理一职，我开始2016年末至2017年8月份在某投资有限公司担任经理了，杨明轩从某公司走到某行我也跟着去某行了。 我知道某行和某公司是骗子公司，开始位振光就跟我说公司的事情了，当时我在某公司，其实某公司也好，某行公司也好就是建立公司并成立第三方，好让投资者相信，以此来骗取投资者的钱，其实所谓的第三方公司根本就不存在，公司办的礼品、抽奖、旅游等都是为了骗投资者继续投资而设立的。骗来的钱也没用于什么第三方的投资生产，都是进公司老总杨明轩、位振光、郭建文那里了，他们拿钱有的买房子，有的买车，都用于挥霍了。 我在某行期间能有100多万投资款，钱最终都到杨明轩跟孙泊那了。我在某公司期间能有不到200万元，钱有的到杨明轩、有的到位振光、有的到郭建文那了，具体谁拿多少我记不清了。我在某期间，杨明轩是老总，我是总经理，后来杨明轩走了，我单独当经理一段时间，后期郭建文来了一段，自称是老总，主要是隐瞒身份用于行骗，后来我走，郭建文就接手公司了。其他的成员我一时间想不起来叫啥。在某行期间，老总就是杨明轩，经理是孙泊，现金是丛娜，其他的人我也一时间想不起叫啥了。 某公司和某行的运营模式一样分3个月、6个月、12个月，投资者最少投资1万元，上不封顶，按1万元为准，3个月利息是100元，6个月是110元，12个月利息是120元，以此类推。还有就是给客户开会宣传公司有第三方，钱投入第三方回来收益，其实就是骗投资者，还有公司的相关的活动，像砸金蛋、抽奖、组织旅游等方式都是刺激投资者骗他们继续投资。 某行跟某公司的客户交款方式大多数是现金，都交到公司现金。公司并跟客户签订合同，还有一种就是刷POS机，名义是打到第三方，其实这些款就打到公司老总那。我在某行和某公司期间负责人员的招聘、培训，还有就是带领员工下去发传单进行公司宣传，还有给员工开会让他们知道公司如何运作才能办好业绩，我还经营投资款，给老总打过去。我在某公司当经理期间负责事务。 第七份：我是2017年过年年前一个多月去的某公司，大概是时间是2016年11月末或是12月初，具体时间真的确定不下来了，我是2017年9月末离开某公司的，我记得是十一放假头几天我就离开公司了。 （五）补充侦查阶段证据 1.某行补充明细（张五超）：张永久投资11万元，返还0.1595万元，实际损失10.8405万元；杨志孚投资3万元，返还0.307万元，实际损失2.693万元；胡淑清投资35万元，返还0.49万元，实际损失34.51万元；由宗元投资1万元，返还0.013万元，实际损失0.987万元；杨玉敏投资1万元，返还0.104万元，实际损失0.896万元。总投资51万元，返还1.0735万元，实际损失49.9265万元。 2.被害人张永久的陈述及书证： 我被松原市某行投资信息咨询有限公司江北分公司骗了，我来报案。我的业务员是邵辉，原来不认识，是到公司询问投资事情时认识的，他30岁左右。不知道某行公司谁是负责人，分部的工作人员都有谁，是如何分工的。我见到过某行公司的执照，在他们公司的墙上，我是通过某行信息投资有限公司发传单的方式知道的，我在某行江北分公司翔海建材园听过课，谁讲的不记得了，讲的是返还利息的事。讲课人介绍某行公司是经过批准的正规公司，有合法手续，听课的大约有几十人，基本上不认识。我看到过某行的宣传资料，他们经常发传单，家里有一些。业务员介绍说某行公司是投资管理方，相当于中介担保，投资的钱转给第三方投资运营方、客户投资的资金由第三方投资运营方用于生产经营，客户的收益，以及某行公司的中介费用由第三投资运营方支付。某行松原总公司的法人是杨明轩，总经理是冯丽丹，江北分公司（二部）的负责人是赖鸿光，四部的负责人是奚淑芹。我投资合同上的第三方公司是洛阳茗嘉食品有服公司和汝南瑞兴木业有限公司，法人是雷少波和刘新民。我没有到第三方公司实地考察确认有生产能力，就是听业务员介绍说有实体公司。不明白某行投资的用途，通过什么方式获取收益返利。 所证实的某行的经营模式、获取收益的数额、馈赠方式等与其他被害人证实内容一致。 我是2017年10月20日开始投资的，共投资了31万元，我一共获得收益2.696万元，礼品有大米、豆油等。我一共投资7次，31万元，返了收益2.696万元，损失了28.304万元。投资时间分别是2017年10月20日11万元，2017年11月7日2万元，2017年12月18日5万元，2017年12月23日1万元，2018年1月12日1万元，2018年2月26日10万元。我还用我老婆刘敏珍的名字投了1笔，1万元，时间是2017年12月26日。我是以现金方式投资付款的，是在江北物资局北的某行和民主小学对面的某行交的钱，每个月返还利息也是以现金返还的，我不知道投资的资金的去向。我和某行公司签订了投资合同，没有给我付款收据，合同里专门有一个投资收据。我与某行公司的会计签的合同，不是与笫三方公司签的。我是今年6月份发现被骗的，向某行的工作人员索要投资款找不到人了。 附：身份证、投资管理合同、投资借据复印件。 3.被害人杨志孚的陈述及书证： 我被骗了。去年8月份，我在江北收到一份宣传单，宣传某行投资公司项目，说投资收益高，投资1万元，一年可以收回0.15万元左右的利息。某行公司担保，如果第三方不能还款，某公司负责还本付息。我投资了5万元，用我自己的名义和陈桂兰、陈桂琴名义投的，我收回0.437万元。投资交的现金，直接交给的公司财务室的现金员。不知道公司法人是谁，合同上有。 附：陈某2、杨志孚身份证，投资管理合同、投资借据，皆为复印件。 4.被害人胡淑清的陈述及书证： 我是2017年10月16日开始投资的，一共投资了41万元，共获得收益4.2205万元，礼品有大米、豆油等。我一共投资6次，损失了36.7795万元。投资时间是：2017年10月16日35万元，2017年11月7日1万元，2018年1月18日2万元，2018年2月6日1万元，2018年3月19日1万元，2018年5月18日1万元。我是以现金方式投资付款的，是在江北物资局北的某行二部和民主小学对面的某行交的钱，每个月返还利息也是以现金返还的，不知道投资的资金的去向。我和某行公司签订了投资合同，没有给我付款收据，合同里专门有一个投资收据，我与某行公司的会计签的合同，不是与第三方公司签的。 所证实的某行的经营模式、获取收益的数额、馈赠方式等与其他被害人证实内容一致。 附：身份证、投资管理合同、投资借据复印件。 5.被害人由宗元的陈述及书证： 我是2017年7月20日开始投资的，一共投资了15万元，共获得收益1.783万元，其中红包0.9万元，利息0.883万元，礼品有大米、豆油等，某行公司承诺过保本付息。我一共投资10次，损失了13.217万元。投资时间分别是：2017年7月20日1万元，2017年10月19日1万元，2017年12月25日1万元，2018年1月26日4万元，2018年4月6日2万元，2018年4月11日1万元。我还用我老婆赵某4的名字投了4笔，时间分别是：2017年12月21日，2018年2月7日1万元，2018年4月6日2万元，2018年4月11日1万元。我的投资方式有的是刷P0S机交的，是在江北物资局北的某行交的钱，都是姜岩领着我刷的钱，投资款有的打到了洛阳名嘉食品有限公司，还有的打到了汝南县瑞兴木业有限公司的账户上了，还有一些交的现金，每个月返还利息也是以现金返还的。我不知道投资的资金的去向，我和某行公司签订了投资合同，没有给我付款收据，合同里专门有一个投资收据，我与某行公司的会计签的合同，不是与第三方公司签的。 所证实的某行的经营模式、获取收益的数额、馈赠方式等与其他被害人证实内容一致。 附：身份证、投资管理合同、投资借据复印件。 6.被害人杨玉敏的陈述及书证： 我是2017年10月27日开始投资的、一共投资了2万元，共获得收益0.2356万元，其中利息0.158万元，红包0.0776万元，礼品有大米、豆油等。某行公司承诺过保本付息，我共投2次，损失了1.7644元。投资时间是：2017年10月27日和2018年2月23日，是以现金方式投资付款的，是刘佳蕊领我到民主小学对面的某行和物资局北边的店交的钱，每个月返还利息也是以现金返还的，我不知道投资的资金的去向。我和某行公司签订了投资合同，没有给我付款收据，合同里专门有一个投资收据，我与某行公司的会计签订的合同。 所证实的某行的经营模式、获取收益的数额、馈赠方式等与其他被害人证实内容一致。 附：身份证、投资管理合同、投资借据复印件。 7.某张五超统计表，证实投资人姓名、投资金额、返还金额、损失数额。投资人104人，投资总金额314万元，返还总金额37.7987万元，损失总额276.2013万元。 某行张五超统计表，证实投资人姓名、投资金额、返还金额、损失数额。投资人10人，投资总金额60万元，返还总金额1.2295万元，损失总额58.7705万元。 上述证据，经庭审质证、认证，证据间形成完整的证据链条，足以认定本院确认的案件事实。 本院认为，被告人张五超以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资共计人民币334.9718万元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人张五超明知松原市某行投资信息咨询有公司和松原市某行投资有限公司吸收资金未经有关部门依法批准，仍然协助杨明轩、位振光等进行集资业务的宣传；发展业务员，通过朋友圈向社会公开宣传；承诺在一定期限内以货币等方式还本付息，向不特定对象吸收资金；且被告人张五超明知某行和某公司集资后，没有把资金用于第三方的经营，仍然通过虚假宣传集资，致使投资人的集资款被挥霍而无法返还给受害人，扰乱金融秩序。故被告人张五超辩解和辩护人辩护不构成集资诈骗罪，构成非法吸收公众存款罪的理由不成立，本院不予采信。综上，本院根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张五超犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币300000元（刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年4月9日始至2029年10月8日止，罚金于判决生效后一个月内缴纳）。 二、扣押的POS机一台，公章一枚，库存现金650元予以没收（上述物品存放于松原市公安局宁江一分局）。 三、责令被告人张五超分别退赔给集资参与人张某、李某等114人集资款合计人民币334.9718万元（集资参与人各自需退赔数额见附页）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于吉林省松原市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  刘卫东 审 判 员  贾 悦 人民陪审员  闫淑红 二〇二〇年十一月三十日 书 记 员  张 越