江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0281刑初1601号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人向武恒，男，1988年10月20日生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地贵州省正安县。2019年5月17日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月17日被该局取保候审。2020年11月6日由本院决定逮捕，同日交江阴市公安局执行逮捕。辩护人严佳，江苏春申律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕1457号起诉书指控被告人向武恒犯诈骗罪，于2020年7月24日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院经审查认为本案不宜适用简易程序，依法转为普通程序，组成合议庭于2020年11月6日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员宋梦醒出庭支持公诉，被告人向武恒及辩护人严佳到庭参加诉讼，现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：被告人向武恒于2014年到宁夏回族自治区银川市加入网络诈骗团伙“广州美迪化妆品有限公司”，后随该组织先后搬至河北省沧州市省咸阳市。该诈骗团伙以“累计投资加套（每套2900元）达一定数额，可以升职获得高工资发财”为诱饵，拉拢成员入伙从事诈骗活动，并统一安排团伙成员吃住、集中培训诈骗业务。该公司自上而下分设总经理、经理、主任、主管、业务员等职务。该诈骗团伙利用ＱＱ、微信等互联网聊天工具，以谈恋爱、处男女朋友骗取男性被害人信任，后虚构“没有路费见面”、“没钱看病”、“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗取全国各地被害人钱款。被告人向武恒于2016年6月担任该诈骗团伙寝室长（主任级别），负责培训、指导、配合名下寝室内业务员进行诈骗犯罪活动及日常管理。2016年至2019年5月，被告人向武恒采用上述手段骗得邱某、陈某1等2名被害人人民币4.8万余元。被告人向武恒指导过的团伙业务员谢某、陈某3、杨某3、祝某、陈某4、滕某、熊某（均已判决）等人通过上述手段，骗得陈某2、全某等14名被害人3.9万余元，合计人民币8.7万余元。具体犯罪事实分述如下：1.被告人向武恒于2018年8月至2019年1月，冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人陈某1，后虚构“见面没路费”、“没钱看病”、“奶奶去世需要丧葬费”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗得被害人陈某1人民币44313.4元。2.被告人向武恒于2019年2月，采用上述同样手段骗得被害人邱某人民币3700元。3.被告人向武恒管理过的业务员谢某于2019年4月，采用上述手段，骗得被害人陈某2人民币556元；骗得被害人刘某1人民币1000元；骗得被害人全某人民币710元；骗得被害人张某人民币700元；骗得被害人林某人民币200元。4.被告人向武恒管理过的业务员陈某3于2019年5月，采用上述同样手段，骗得被害人邓某1人民币5050元。5.被告人向武恒管理过的业务员杨某3于2018年9月至2019年4月，采用上述同样手段骗得被害人向某人民币2200元；骗得被害人杨某1人民币2100元。6.被告人向武恒管理过的业务员祝某于2019年4月，采用上述同样手段，骗得被害人刘某2人民币2240元；骗得被害人刘某3人民币1800元；骗得被害人朱某人民币3020元。7.被告人向武恒管理过的业务员陈某4于2019年3月，采用上述同样手段，骗得被害人彭某人民币7000元。8.被告人向武恒管理过的业务员滕某于2019年1月至2月，采用上述同样手段，骗得被害人金某人民币5900元。9.被告人向武恒管理过的业务员熊某于2019年4月，采用上述同样手段，骗得被害人杨某2人民币7448元。被告人向武恒归案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，业务员谢某、陈某3、杨某3、祝某、陈某4、滕某、熊某已退缴上述各自违法所得。公诉人当庭将起诉书指控的第9笔骗得被害人杨某2人民币7448元变更为人民币7160元。公诉机关认为，被告人向武恒以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪。被告人向武恒系从犯、坦白，自愿认罪认罚，当庭建议判处被告人向武恒有期徒刑二年六个月，并处罚金。公诉机关提交了微信信息截图、转账记录截图、刑事判决书、扣押决定书及清单、财付通记录、刑事判决书等书证，证人杜某、王某1、卢某、王某2、王某3、雷某、邓某2、何某、谢某、陈某3、杨某3、祝某、陈某4、滕某、熊某等人的证言笔录，被害人陈某1、邱某、陈某2、刘某1、全某、张某、林某、邓某1、向某、杨某1、刘某2、刘某3、朱某、彭某、金某、杨某2的陈述笔录，被告人向武恒的供述笔录，江阴市公安局制作的检查笔录及照片、搜查笔录及照片、辨认笔录及照片，被告人的户籍信息及刑事案件侦破经过等证据。被告人向武恒对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人严佳当庭提出的主要辩护意见是：被告人向武恒系从犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，无前科劣迹，建议对其从宽处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人向武恒骗得的钱款大部分归个人使用。案发后，江阴市公安局扣押被告人向武恒作案工具vivoX23手机1部。本院认为，被告人向武恒以非法占有为目的，加入诈骗组织，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相等手段，利用电信网络技术手段骗取公民钱财，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控成立，公诉人当庭变更意见符合案情，予以采纳。被告人向武恒在共同犯罪中起次要作用，系从犯；结合其归案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，依法予以减轻处罚。公诉机关当庭量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出从宽处罚的辩护意见，经查符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人向武恒犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年11月6日起至2023年4月3日止），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。二、责令被告人向武恒退赔人民币48013.4元，分别发还被害人陈某1人民币44313.4元、被害人邱某人民币3700元。扣押在江阴市公安局的被告人向武恒的手机1部由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  夏明丰审 判 员  夏 瑾人民陪审员  徐建明二〇二〇年十一月六日法官 助理  陈 梦书 记 员  张晓慧附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。