湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1302刑初27号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人谢磊，男，1988年10月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址湖南省娄底市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年8月27日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年9月26日变更为取保候审，2020年1月13日经本院决定取保候审，次日由娄底市公安局娄星分局执行，同年11月16日经本院决定逮捕，次日被娄底市公安局娄星分局依防疫规定而留滞管控于该局执法办案区，并于2020年11月18日执行逮捕，现羁押于娄底市看守所，辩护人彭文良，湖南顺时律师事务所律师。被告人邓双辉，男，2000年4月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省双峰县，住双峰县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年8月27日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年9月30日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人成剑文，湖南民声律师事务所律师，由娄底市娄星区法律援助中心指派。被告人蔡荣辉，男，1995年5月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省娄底市娄星区，住娄星区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年8月27日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年9月30日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行，现羁押于娄底市看守所。辩护人陈四康，湖南泰涟律师事务所律师，由娄底市娄星区法律援助中心指派。被告人谢丽，女，1985年11月17日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖南省娄底市娄星区，住娄底城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月27日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年9月30日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行，羁押于娄底市看守所。2020年5月25日经本院决定监视居住，次日由娄底市公安局娄星分局执行并予释放。辩护人曾晓艳，湖南宇能律师事务所律师，由娄底市娄星区法律援助中心指派。被告人康嘉伟，男，2000年12月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月27日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年9月30日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行。羁押于娄底市看守所。2020年5月26日经本院决定监视居住，同日由娄底市公安局娄星分局执行监视居住并予释放。辩护人朱紫荣，湖南娄星律师事务所律师，由娄底市娄星区法律援助中心指派。被告人谢琨，男，1997年2月25日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地及住址湖南省娄底市娄星区。曾因盗窃，于2013年2月14日被湖南省双峰县公安局决定行政拘留十五日，并处罚款五百元。又因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月27日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年9月30日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行，羁押于娄底市看守所。2020年5月26日经本院决定监视居住，同日由娄底市公安局娄星分局执行监视居住并予释放。辩护人傅辰阳，湖南泰涟律师事务所律师，由娄底市娄星区法律援助中心指派。被告人童爱兰，女，1982年10月7日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江西省吉安市吉州区，住湖南省湘乡市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月27日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年9月30日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行，羁押于娄底市看守所。2020年5月26日经本院决定监视居住并予释放，同年6月3日由娄底市公安局娄星分局执行监视居住。辩护人朱志梅，湖南真理律师事务所律师，由娄底市娄星区法律援助中心指派。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉〔2019〕833号起诉书指控被告人谢磊、邓双辉、蔡荣辉犯诈骗罪、非法拘禁罪、谢丽、康嘉伟、谢琨、童爱兰犯诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉，本院于同日立案受理后，依法组成合议庭进行审理，在审理过程中，因不可抗拒原因，于2020年2月3日依法裁定本案中止审理，同年4月29日裁定本案恢复审理，于2020年7月31日公开开庭审理了本案。湖南省娄底市娄星区人民检察院指派检察员敬琦出庭支持公诉，被告人谢磊及辩护人彭文良、被告人邓双辉及辩护人成剑文、被告人蔡荣辉及辩护人陈四康、被告人谢丽及辩护人曾晓艳、被告人康嘉伟及辩护人朱紫荣、被告人谢琨及辩护人傅辰阳、被告人童爱兰及辩护人朱志梅均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2019年8月11日，被告人谢磊购买了4台笔记本电脑、14部手机，准备用于“广东11选5”的网络诈骗，还聘请被告人谢丽、邓双辉、蔡荣辉在娄底市娄星区××小区××栋××号租房实施诈骗。此后，被告人谢琨、康嘉伟、童爱兰陆续加入。谢磊安排谢丽、邓双辉、蔡荣辉、谢琨、康嘉伟、童爱兰利用购买的多部手机通过微信加人加群，要求每人加100个群，加500个好友，进行“广东11选5”网络诈骗。2019年8月下旬的一天，被害人胡某被骗至该诈骗窝点内，被告人谢磊安排胡某使用手机加人加群，胡某不愿意从事诈骗，谢磊便不准其离开。2019年8月23日，谢磊安排被告人邓双辉、蔡荣辉看守并限制胡某人身自由，期间有打耳光、拳打脚踢等殴打情节，致胡某轻微伤。2019年8月26日，胡某趁看守人员不备偷拿手机报警。民警赶至该诈骗窝点租房外时，谢磊等人将诈骗用的手机、手提电脑等物品从16楼窗户扔下。谢磊等七被告人被抓获后对上述犯罪事实供认不讳。2019年12月25日，谢磊积极赔偿了被害人胡某损失，胡某对谢磊、邓双辉、蔡荣辉予以谅解。该院认为，被告人谢磊、邓双辉、蔡荣辉、谢丽、康嘉伟、谢琨、童爱兰以非法占有为目的，为骗取他人财物而准备工具、制造条件；被告人谢磊、邓双辉、蔡荣辉还为迫使他人从事网络诈骗活动，非法拘禁他人人身自由，并有欧打情节，致一人轻微伤，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，对谢磊、邓双辉、蔡荣辉应当以非法拘禁罪、诈骗罪追究刑事责任，对谢丽、康嘉伟、谢琨、童爱兰应当以诈骗罪追究刑事责任。在共同非法拘禁犯罪中，被告人谢磊、邓双辉、蔡荣辉均系主犯；在共同诈骗犯罪中，被告人谢磊系主犯，被告人邓双辉、蔡荣辉、谢丽、康嘉伟、谢琨、童爱兰均系从犯；被告人谢磊、邓双辉、蔡荣辉均系一人犯数罪；诈骗犯罪系犯罪预备，七被告人到案后能够如实供述其罪行，均具有坦白情节，且均自愿认罪认罚，还应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条。建议以诈骗罪判处谢磊七个月至十个月有期徒刑，并处罚金；以非法拘禁罪判处谢磊七个月至一年有期徒刑；建议以诈骗罪判处邓双辉、蔡荣辉六个月至十个月有期徒刑，并处罚金；以非法拘禁罪判处邓双辉、蔡荣辉七个月至一年有期徒刑。建议判处被告人谢丽、康嘉伟、谢琨、童爱兰六个月到十个月有期徒刑，并处罚金。关于被告人谢磊规劝并陪同犯罪嫌疑人钟某1主动投案之立功情节及立功程度有待进一步核实。综上，请法院根据各被告人的犯罪事实、情节及认罪态度对其作出公正判决。被告人谢磊对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。被告人谢磊的辩护人发表以下辩护意见：一、对公诉机关指控谢磊犯非法拘禁罪的事实和罪名无异议。二、公诉机关指控谢磊犯诈骗罪不能成立。对公诉机关指控被告人诈骗预备的事实情节及定性无异议，但诈骗预备不够成犯罪，指控被告人诈骗预备构成诈骗罪无法律依据。三、谢磊具有以下法定和酌定从轻减轻处罚情节。1、具有坦白情节；2、自愿认罪认罚；3、积极赔偿受害人经济损失并取得了受害人谅解；4、规劝并陪同其他案件一名网逃犯罪嫌疑人投案自首，具有立功表现；5、谢磊患有较为严重的腰椎盘突出症。综上，请求对被告人谢磊适用缓刑。被告人邓双辉对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，自愿认罪认罚。被告人邓双辉的辩护人辩称：1.诈骗罪是以结果及诈骗金额为定罪标准，被告人的行为属诈骗预备，是否构成诈骗罪，请法庭考虑。即使构成诈骗罪也属情节轻微，应免于处罚。2.对指控被告人犯非法拘禁罪没有异议，但非法拘禁他人时间短，且取得了被害人谅解。3.邓双辉具有坦白、认罪认罚，系初犯偶犯等从轻处罚情节。被告人蔡荣辉对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。被告人蔡荣辉的辩护人辩称：1.基于本案事实及证据，且被告人本人自愿认罪认罚，辩护人对公诉机关指控的全案事实没有异议，对指控被告非法拘禁事实和罪名没有异议，但就指控被告人犯诈骗罪，其赞同谢磊的辩护人的意见和观点，不应以诈骗罪追究被告人刑事责任。2.蔡荣辉具有坦白、自愿认罪认罚、已取得被害人谅解，系初犯偶犯等法定和酌定从轻处罚情节。被告人谢丽、康嘉伟、谢琨、童爱兰均对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，自愿认罪认罚。被告人谢丽、康嘉伟、谢琨、童爱兰的辩护人均对公诉机关指控的事实不持异议，辩称赞同上述辩护人认为公诉机关指控被告人诈骗预备行为不构成诈骗罪之辩护观点。就算被告人行为构成诈骗罪，该四被告人具有犯罪预备，系从犯、坦白、自愿认罪认罚、系初犯偶犯、主观恶性及社会危害性较小等法定或酌定从轻或免予刑事处罚情节。本院查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，被告人谢磊于2020年12月23日规劝并陪同被广西柳州市公安局柳南分局于2019年7月10日上网追逃的电信网络诈骗犯罪嫌疑人钟某1主动到娄底市公安局娄星分局蛇形山派出所投案，钟某1已被移交柳州市公安局柳南分局处理并予取保候审。再查明，案发后，公安机关扣押谢磊等七被告人作案用小米手机14台及笔记本电脑4台。上述事实，有由公诉机关提交并经庭审质证、认证的户籍资料、情况说明、到案经过、扣押决定书及行政处罚决定书、刑事谅解书等书证；证人钟某2、彭某1、钟某1的证言；被害人胡某的陈述；伤情鉴定意见、公安机关关于被告人谢磊立功情节认定意见书及相关资料；被告人谢磊、邓双辉、蔡荣辉、谢丽、康嘉伟、谢琨、童爱兰的供述和辩解等相关证据在案佐证，足以认定。其中，有关控辩双方争议内容的证据认定如下：1、被告人谢磊的供述及辩解。2019年7月份，其听人讲“广东11选5”彩票好赚钱，通过控制中奖率来获得利润，不过是违法的平台，其就将这个广东11选5的事情告诉了姐姐即本案被告人谢丽，并让谢丽联系多一点人来做，当时其和姐姐还在娄底市××楼××房××室，其喊了谢琨、邓双辉，谢琨并喊来了康嘉伟和彭某2，谢丽喊了童爱兰、蔡荣辉过来，几个人都在这里住下了，并一起商量怎么搞这个平台，其当时要他们多进微信群加好友，每个人进100个微信群加500个好友，等达到目标后再购买并安装这个软件，请技术人员过来教怎么控制软件，还讲到以后赚钱了每个人按每单业务提成40%利润，其占60%利润，之后其就在某电脑城和某手机城购买了17部二手手机和4部手提电脑，并分配给上述人员。之后大家就开始工作，每个人都在加群加人，过了三四天，彭某2就走了，彭某2介绍了胡某过来，胡某做了不到三天就到其房间说要走了，其劝胡某为了安全再坚持个一二十天，不过胡某坚持要走，其当时反复劝解，还让胡某把行李交给其保管，胡某把背包给其后，邓双辉和蔡荣辉也来房间做胡某的工作，还一起打了他，其当时在另外一间房子，然后三个人就不让胡某走，还把房间倒锁了，没有钥匙无法把门打开。到了2019年8月26日中午，胡某一个人蹲在卫生间的窗子上面，其有点生气，让他赶紧下来，胡某没有作声，其气不过就扇了他一耳光，还说“你想走是走不了的，你最好老实一点，你要是走也可以，我这里投资了这么多，你拿5万元赔我就可以走”，当时邓双辉和蔡荣辉也过来对他拳打脚踢，蔡荣辉还说“你拿5000元给我你就走，别人的不管”，几人打完胡某就没管了，过了没几分钟，警察在外面猛敲门，说是警察，胡某开始喊救命，其威胁胡某“我要是有什么事，我到时候肯定找你”，当时房间里乱哄哄的，有人还大喊把手机和电脑从窗户丢出去，过了十来分钟警察就撬门进来了，所有人都被公安机关带走了。其控制胡某的时间大概是2019年8月23日左右开始控制他不让离开房子，一直控制到8月26日下午14时许。其的诈骗活动还只实施到加好友这一步，还没有购买软件就被公安机关打击了。具体的分工是其当老板，负责资金投入，平时监督管理以及拉人入伙，谢丽主要负责拉人，以及租房子做工作室，也负责帮忙煮饭，其余的人都是业务员，尽量多进微信群加好友，然后等时机成熟后负责跟客源沟通，诱使他们买彩票，然后操控中奖获利。2、被告人蔡荣辉的供述及辩解。2019年8月10日左右，其和谢丽、谢磊、邓双辉、童爱兰、谢琨在某小区利用电脑、手机不断加微信群，当加入的群达到一定数量后就开始在群里面发广东11选5的广告，有人看到就会联系他们想要玩，其就发一个注册和登录的链接给他们，赌客通过链接进入平台购买彩票以后，其就可以通过后台控制输赢以获利。2019年8月20日左右，胡某来到其住的房间以后，谢磊就将胡某的手机、身份证都没收了，胡某做了几天后也就是2019年8月22日就提出想走，其和谢磊、邓双辉不愿意让他走，怕他走了以后举报，胡某一直想走，其和谢磊、邓双辉就殴打他，不让他离开。其房间的钥匙都是由谢丽保管的，要出去的话都要经过他的同意才能拿到钥匙，几人一共拘禁了胡某4天，直到被公安机关抓获。3、被告人邓双辉的供述及辩解。2019年8月，谢磊要其帮着一起做事，其就跟着到了某小区的一套房子里，当时房里还有蔡荣辉、谢磊两人，谢磊给他们发了几个手机，要他们加人加群，此后，又陆陆续续来了童爱兰、谢丽、谢琨、康嘉伟，谢磊也给他们发了手机，要他们通过微信加人加群。胡某是2019年8月20日左右到的他们的住处，谢磊给了胡某两个手机让他加人，2019年8月22日，胡某提出不想做了，其就跟蔡荣辉把胡某带到一个小房子里，胡某还是说不愿意做，其和蔡荣辉就对他拳打脚踢，打完之后，其和蔡荣辉从小屋子出来，谢磊就对胡某讲“你要走可以，但要拿5万元出来”，谢磊说完还把胡某的包给抢走了，之后的几天，谢磊把客厅出去的大门用钥匙反锁，胡某就被关在房间里出不去。2019年8月26日中午，胡某一个人在厕所里躲了很久，其和谢磊、蔡荣辉就把他从厕所里找出来问他干什么，胡某说什么也没干，几人不相信，其和谢磊就动手打了胡某，打了没多久警察就来了，但门锁了进不来，谢磊就要他们赶紧把房间里的手机和电脑往窗外丢，过了几分钟警察就撬门进来把房内的人都带走了。4、被告人康嘉伟的供述与辩解。2019年8月20日左右，谢磊说在做“广东11选5”的事情，并邀请其一起，其同意后，谢磊就带其到某16楼1602房，到房间后谢磊给了其几部手机加人实施诈骗活动，谢磊管吃住，房间里还有邓双辉、蔡荣辉、谢琨、谢丽、童爱兰、彭某2，后来彭某2就带了一个叫胡某的来，2019年8月22日，胡某说自己不想做了，于是蔡荣辉和邓双辉把胡永贤带到了一个小房间，过了一会，谢磊也进了房间。从房间出来后，胡某就每天在房间里睡觉。2019年8月26日中午，其正在午睡，他们发现胡某不见了，就在房里找，最后在厕所找到了胡某，其就问胡某在厕所做什么，胡某说不舒服，谢磊就打了胡某一个耳光，其返回房间坐着了，没过多久警察就来敲门了，胡某情绪很激动，大概又过了十多分钟，警察就撬门进来把房里的人都带走了。5、被告人谢琨的供述及辩解。2019年8月20日，其在网吧碰到谢磊，谢磊叫其到住的地方玩几天，到了谢磊家后，谢磊给了其几部手机要其通过微信入群加人，他管吃住，房间里还有邓双辉、蔡荣辉、康嘉伟、谢丽、童爱兰、彭某2，后来彭某2出去带了一个叫胡某的回来。2019年8月22日，胡某说不想做了，于是蔡荣辉和邓双辉把胡某带到了一个小房间里，过了一会，谢磊也进了房间，于是其就跟着谢磊进去了，其看到胡某倒在床上，捂着肚子，其就上去把他拉起来，谢磊让其帮忙做胡某的思想工作，但胡某根本不听其的劝说，于是其就出去继续加群了。后来胡某每天都在房间里睡觉，其也没有管。到了2019年8月26日中午，其正在午睡，他们就发现胡某不见了，最后在厕所里找到了胡某，胡某说他不舒服，谢磊不信就打了胡某一个耳光，其就返回房间坐着了，过了没多久，警察就来敲门了，其看到胡某很激动的叫救命，大概过了十多分钟警察就撬门进来把人都带走了。6、被告人童爱兰的供述及辩解。2019年8月20日，其和谢丽聊天说心情不好，谢丽就让其到娄底玩几天。2019年8月22日下午，其从长沙坐的士来到娄底某酒店附近，谢丽就接其到某小区2栋一单元1602房，其在那里待到2019年8月26日，这几天大多是帮谢丽做饭、带孩子，很少出门，一起住在那里的还有谢磊和另外五个男孩子，其看到谢琨、邓双辉、蔡荣辉、康嘉伟四个男孩子白天晚上都在玩手机，有一次，胡某从另外一个卧室出来，说被邓双辉和蔡荣辉打了。2019年8月26日下午，其听到住在房里的人说警察在敲门，几个男的就把手机和电脑从窗户往外丢，后来警察就撬门进来了，并将房里所有的人都带到了公安机关做调查。7、被告人谢丽的供述及辩解。2019年7月12日，其在娄底某小区租了一个套房，并把钥匙给了其弟弟即被告人谢磊，2019年8月20日其到那里帮谢磊做晚饭，当时房间里还有另外三个男孩子（邓双辉、蔡荣辉、谢琨），其做了晚饭后就在房间带小孩。过了两天，童爱兰说和老公吵架了，其就叫她过来玩顺便一起搞下饭菜，后来还来了几个男孩子（彭某2、胡某），其在那里就是负责做饭菜。直到2019年8月26日中午，其在沙发上坐着，看到邓双辉踢了胡某的背和腿，之后就听到警察撬门，其想开门但是找不到钥匙了就很着急，胡某在门边大叫救命，大概过了十多分钟，警察就撬门进来把人都带走了。8、被害人胡某的陈述。证明2019年8月20日21时许，彭某2说介绍工作给其，其就答应了，跟着他到了娄底某小区，到了楼下后老板（谢磊）说必须要交了手机才可以上楼，其就自愿把手机交给了老板，跟着老板到了16楼1602房间，在那里睡了一晚后，老板给了其两个手机要其通过微信加人，到了2019年8月22日，彭某2走了，其认为这是搞传销，就也想走，但是老板让其留在那里，并让两个叫“辉哥”的人（指邓双辉、蔡荣辉）把其带到一个小房间里，说做完才能走，其就在房里说坚持想走，谢琨在边上劝其做十来天再走，两个叫“辉哥”的就开始打其，两个人都用拳头打了其的头和身体，边打边威胁说“你想走是走不了的，你最好老实一点”，打完之后其就从小房间出来，老板说“你要想走可以，你摆五万块钱在桌子上就可以走”，其中一个叫辉哥的（邓双辉）也说“你拿5000给我就可以走，别人的我不管”，其说没有钱，他们就不管其了，还把包抢走了。之后其在那里每天就是睡觉，直到2019年8月26日中午，其趁他们在午休偷偷拿了一个手机在厕所报了警，然后把手机藏起来，报警电话打完不久，他们就找到其问在厕所这么久干什么，其说没干什么，他们不信，两个“辉哥”和老板就开始打其，老板扇了其一个耳光，两个辉哥用拳头打了其的头和身体，用脚踢了其的身体和头部。老板娘当时已经出去了，其被打了两三分钟警察就来了，但他们把门从里面反锁了，警察进不来，其只能喊救命，然后其看到所有人都在收东西往外扔，并说“如果今天出了事情你全盘负责”，老板威胁其说“你相当于是把你爸妈卖了”，谢琨让其安静不要搞事，十多分钟后，警察就撬门进来了，并把人都带走了。9、证人钟某2的证言。证明2019年8月22日，其联系其老公即被告人谢磊说想去他那里玩一下，当天其就到了某的房子，除了其老公谢磊和他姐姐谢丽在房间里住外，还有好几个20多岁的年轻人，其到了以后平时基本都是上午在房间教女儿写作业，下午带小孩出去逛街，有时帮忙买下菜，直到2019年8月26日上午，其和谢磊为了一些小事情吵架，其就负气离开了，后来到了晚上就听说谢磊被公安机关抓走了。10、鉴定意见。证明胡某之损伤程度构成轻微伤。11、行政处罚决定书。证明被告人谢琨曾因盗窃他人财物于2012年5月16被双峰县公安局予以行政拘留十日不执行的行政处罚。12、刑事和解协议书。证明2019年12月25日，胡某和谢磊达成刑事和解协议，谢磊向胡某赔偿15800元，胡某对胡磊表示谅解，一并对蔡荣辉、邓双辉予以谅解。13、刑事谅解书及收条。证明2019年12月25日，胡某收到谢磊赔偿款15800元，并对谢磊等人（包括蔡荣辉、邓双辉）予以书面谅解。14、扣押决定书及扣押物品、文件清单。证明公安机关扣押本案被告人用于作案的小米手机14台、笔记本电脑4台。本院认为，被告人谢磊、邓双辉、蔡荣辉、谢丽、康嘉伟、谢琨、童爱兰以非法占有为目的，为利用电信网络骗取他人财物而准备工具、制造条件，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人谢磊、邓双辉、蔡荣辉为迫使他人从事电信网络诈骗活动，非法拘禁他人，限制他人人身自由，并有殴打情节，其行为均已构成非法拘禁罪，亦系共同犯罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人谢磊、邓双辉、蔡荣辉均系一人犯数罪，应依法数罪并罚。在共同非法拘禁犯罪中，被告人谢磊、邓双辉、蔡荣辉均系主犯，其三被告人在案发后由谢磊赔偿了被害人经济损失并均取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。在共同诈骗犯罪中，被告人谢磊系主犯，应对全案负责，被告人邓双辉、蔡荣辉、谢丽、康嘉伟、谢琨、童爱兰均系从犯，均可依法从轻处罚。本案诈骗犯罪系犯罪预备，对被告人均可依法比照既遂犯从轻处罚。各被告人均自愿认罪认罚，从被动到案后直至本院审理过程中均能如实供述其犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人谢磊规劝并陪同他案网逃犯罪嫌疑人钟某1主动到公安机关投案，具有一般立功表现，可依法从轻处罚。被告人用于作案的手机、电脑等本人财物应予没收处理。辩护人提出被告人诈骗预备行为不构成犯罪的辩护观点，于法无据，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十六条、第二十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谢磊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金三千元；数罪并罚，合并决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年11月18日起至2022年2月13日止。）二、被告人邓双辉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金二千元；数罪并罚，合并决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月27日起至2020年12月26日止。）三、被告人蔡荣辉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金二千元；数罪并罚，合并决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月27日起至2020年12月26日止。）四、被告人谢丽犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月27日起至2020年5月26日止。）五、被告人康嘉伟犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月27日起至2020年5月26日止。）六、被告人谢琨犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月27日起至2020年5月26日止。）七、被告人童爱兰犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月27日起至2020年5月26日止。）八、将公安机关扣押的被告人用于作案的手机14部、笔记本电脑4台予以没收，上缴国库。上述罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王学军人民陪审员  廖 瑛人民陪审员  钟艳群二〇二〇年十一月二十四日书 记 员  吴 珍附相关法律条文第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十二条为了犯罪，准备工具、制造条件的，是犯罪预备。对于预备犯，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。