河北省承德市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）冀08刑终268号 原公诉机关承德市双桥区人民检察院。 上诉人（原审被告人）高自强，男，1981年10月14日出生，汉族，初中文化，群众，户籍所在地河北省承德市隆化县，住承德市隆化县。2019年5月15日因涉嫌犯诈骗罪被承德市公安局双桥分局刑事拘留，2019年5月28日经双桥区人民检察院批准，被承德市公安局双桥分局执行逮捕。现羁押于承德市看守所。 辩护人钟玉清，河北华川律师事务所律师。 河北省双桥区人民法院审理河北省双桥区人民检察院指控原审被告人高自强犯诈骗罪一案，于2020年9月4日作出（2020）冀0802刑初191号刑事判决。原审被告人高自强不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判决认定，被告人高自强自2017年开始去澳门赌博，输了300多万元。2018年4月起接触网上环亚娱乐，开始网上赌博，期间欠外债二三百万元。2018年8月份以来，被告人高自强以邀请李某1加盟入股合伙经营饮水机项目为名骗取李某1信任，后高自强以用于经营为由多次骗取李某1钱财，具体数额如下：李某1通过转账方式向高自强转款，包括微信转账19笔合计金额113400.00元；支付宝转账13笔合计金额160000.00元，花呗套现为73300.00元，姜某（李某1的妻子）现汇给高自强及其妻子账户137000.00元，以上总计人民币483700.00元，扣除高自强通过微信及支付宝还款金额130221.00元，计人民币353479.00元。高自强骗取李某1钱款后未用于其所称饮水机项目，而用于偿还以前所欠赌债以及继续投入赌博账户用于赌博。 同时查明，李某1在明知高自强凯迪拉克车辆被扣押的情况下，向高自强转款人民币151497.60元用于赎车及交纳车辆保险费用。 认定上述事实的证据有： 1、书证 （1）常住人口基本信息，证实高自强案发时系完全刑事责任能力人。 （2）到案经过，证实2019年5月15日双桥分局刑侦大队民警在双桥区一日租房内将高自强抓获。 （3）调取证据通知书及接受证据清单，证实调取高自强兴业银行卡号为62×××45、62×××48在2019年2月份以来交易流水明细；截至2019年6月19日尾号2745的账户累计欠款30617.66元，其中本金10972.23元，利息209.75元，滞纳金等费用合计407.91元。其中有2019年2月11日至5月13日其自己指认给张有为转账的记录合计80笔均为赌博所用。 调取高自强中信银行卡号为62×××42，在2018年2月份至今的交易流水记录。截至2019年7月9日10时04分该账户余额人民币叁拾陆元叁角贰分（36.32）。其中有给刘宗勇转账记录101笔其指认均为赌博所用。 中信银行转账给李某1和姜某，2018年12月4日转账14000元；2018年12月5日转账6450元；2018年12月5日转13500元；2018年12月5日转10000元；2018年12月15日转14500元；2018年12月17日转10000元；2018年12月17日转10000元；2018年12月19日转10800元；2018年12月20日转4000元；2019年1月4日转12500元；2019年1月8日转15900元；2019年1月9日转16000元；2019年1月20日转8800元；2019年1月21日转3000元；2019年1月30日转10000元；2019年1月31日转4300元；2019年1月31日转2100元；2019年2月18日转2400元。 高自强支付宝交易记录9页、高自强微信交易记录84页高自强通过微信向姜某及李某1转账记录2019年3月15日转账5000元；2019年3月9日转账2800元；2019年1月10日转账2000元；2019年1月9日转账3000元；2018年12月17日转账2000元；2018年12月9日转账10000元；2018年12月4日转账6000元；2018年11月21日转账1000元；2018年10月14日转账5000元；2018年10月13日转账2700元；2018年10月13日转账300元；2018年10月12日转账1000元；2018年9月29日转账500元；2018年9月17日转账3500元；2018年9月6日转账900元；2018年9月6日转账10元；2018年9月4日转账800元；2018年9月3日转账622元；2018年8月20日转账20000元；2018年8月15日转账2000元合计为69132元；高自强通过支付宝给李某1转账记录，2019年5月5日转账5000元；2019年2月19日转账4000元，2019年1月9日转账4000元；2019年1月8日转账3000元，2019年1月7日转账5000元；2018年12月10日转账5000元，2018年12月9日转账5000元；2018年11月9日转账三笔共计20900元；合计51900元 高自强卡号为43×××41银行卡2018年8月以来交易流水无数据。 （4）李某1提供给高自强转账及赎车用钱的记录七张：其中微信转账记录三张合计金额为65000元。车辆保险7277.60元合计为72277.60元。 提交人李某1提供了转账记录35张，证实李某1通过微信、银行汇款、支付宝等方式给高自强转款（2018年8月份至12月份）合计金额为640063元。 李某1提供的其手机淘宝在李某2店铺消费均系给高自强套现使用（有李某2证言予以佐证）（3页）均为单页 李某1出具其信用卡消费及还款记录（13页）均为单页，证实高自强拿着李某1和姜某的信用卡用于高自强自己使用套现并还款。 李某1提供转账凭证及ＰＯＳ机刷卡记录为712340元，除还款外犯罪金额为474458元（扣除李某1蚂蚁花呗李某2淘宝店购物用于高自强套现75701元）其总的犯罪数额应为474458＋75701元。合计为550159元。 李某1提供四笔给李某2淘宝店ＺＩＲＭＹ购物四笔的交易流水。 （5）fqa95969账号参与网上环亚赌博的2019年4月至5月14日的支付记录，证实高自强在网上环亚参与赌博的事实。 （6）协助查询财产通知书（单页91页），证实高自强建设银行流水转账明细（其中有多笔高自强给李某1及姜某转账，均为高自强用李某1及姜某信用卡套现后用于还款，而非真正还借款）。 2、证人证言 （1）白某的证言，证实高自强于2019年5月15日在鹿栅子沟小区Ｂ8号楼2单元1406室玩的百家乐赌博。 （2）李某2的证言：我认识高自强，去年的时候我和他合伙经营百姓饮水来，后来因为高自强赌博欠了太多钱，我就不和他干了。2、3年之前就认识他了，当时他是沁园饮水机的代理，我在网上卖沁园饮水机的滤芯，老从高自强手里拿货就认识了。去年过年的时候高自强和我说他在澳门赌博把钱都输光了，饮水机的店也不干了。去年6月份的时候我想干百姓饮水，我觉得高自强有经验就想和他一起合伙。我俩合伙的时候，高自强还想着赢点钱还账，还一直玩。2018年的10月份左右，他欠了贷款钱有140万元，他卖了一套房子还差40万元，向我借的。之后他还了一些但是还继续借，总共还差我20多万元。去年年底左右，我怕高自强再向我的朋友借钱，就提出不和他干了，让他自己干，他说还说我干，他不干了，之后我俩就不怎么联系了。高自强借的贷款是他之前赌博的时候借的钱，后来还不上了，银行催账，他把房子卖了又向我借的钱。我认识李某1。他是高自强的朋友，去年的时候他想和我们一起干这个百姓饮水来，我觉得人多不合适就没有让李某1加入。去年8月份我在盛华大酒店召开过招商会，李某1还交了2万元定金，过了一段时间，李某1说他不想开店了，我就把定金退给他了。我开始和高自强谈的时候说事情如果干成了，挣钱了就给高自强股份，但是因为一直没干好，所以也没给个他股份。高自强曾经和我谈过，他说想把公司干大就得多拉人进来，得多引入资金。当时李某1经常找我们，我知道李某1想加入到我们公司，我一直没同意。高自强的想法也让我拒绝了。高自强还提出拿公司5%的股份让李某1花几十万元买下来，我说不行。后来高自强和我聊天的时候说他已经向李某1借了20多万元了，我就找李某1说不能再借给高自强钱了。我现在还在经营百姓饮水，就是没盈利一直亏损。我在淘宝经营店铺，我经营了一个叫ＺＩＲＭＹ的卖滤芯和净水器的店铺。当时李某1联系的我，我知道高自强赌博，我就不借给他钱。第一次李某1和我说他要从我店铺用花呗套现，我和他说有手续费他说可以，我就和他说了流程，我和他说钱到账之后让他联系店铺的客服于中华就行。第一次我知道李某1刷了20000元，扣除200元的手续费，再后来都是李某1直接联系于中华了，我今天查了一下，发现李某1一共刷了四次，一共刷了73300，扣除手续费我把钱都转给高自强了。你给高自强都是银行转账，直接转到高自强的中国银行的账户上了。12月20日套现了12000元是因为高自强欠我的钱，我找他还钱，他直接在我们店铺刷花呗还的钱。这事是李某1联系的我用花呗套现。是李某1联系的于中华，告诉于中华把钱转给高自强就行。我早就和李某1说过别借钱给高自强，他就是不听。 3、被害人的陈述 （1）姜某的陈述：李某1是我丈夫，高自强我们都是卖家电认识的。高自强以前是代理沁园净水机的，生意做得不错，大概2018年7、8月份的时候，高自强说有一个百姓饮水的项目，找加盟商，当时李某1挺感兴趣，2018年8月份的时候，高自强在盛华酒店召开了一个其矿上招商会，当时李某1交了2万元定金。高自强承诺在开发区那边找个合适的地给开了个店，主要经营净水、滤芯、水这些项目。后来陆陆续续高自强又让我们交进货费、装修费。这些钱都是李某1我俩转给高自强的，一共转了20万左右。我俩都是通过微信、支付宝、银行卡给高自强的微信、支付宝和银行卡转的账。高自强说的百姓饮水项目我们是没开，但是御龙潮府小区那块有一个百姓饮水的牌子，我不知道和高自强有没有关系。后来高自强说让我们继续投钱，到年底能上市，我们投的钱能算公司的股份，到时候给我们股份。并且我看到开发区御龙瀚府小区那有一家百姓饮水的店了，我们就相信他了。但是我们没有钱了，高自强把我俩叫到位于和润新城的办公室，他找了个人，操作我和李某1的手机，借了很多网贷，比如借呗、微信微利贷、平安普惠等网上借贷。光在我的手机上就借有20万，李某1的借了多少我不清楚。后来高自强还让我俩办了很多张信用卡、工行、农行等等，我俩还通过信用卡透支了20－30万元左右。这些钱都给高自强了。我俩信用卡透支的钱都是通过高自强的ＰＯＳ机直接刷给他的账户了，等到网上借的钱我都记不清是怎么给高自强了，因为都是陆陆续续给他的。给我和李某1手机上贷款操作的人我不认识，都是高自强找的人。我和李某1加起来大约70万给高自强入投做生意。这些钱都是通过微信、支付宝、银行卡转账以及通过ＰＯＳ机给刷给高自强的方式给他的。都是小额多次给高自强的。高自强说的百姓饮水项目我不知道存不存在。御龙瀚府小我百姓饮水的店和我们没有关系。这个项目没有进展，后来都找不到高自强本人了。后来我知道高自强把我和李某1给他用来入股做生意的钱赌博了。 （2）李某1的陈述：我被一个叫高自强的人骗了，昨天晚上我发现他在一个日租房住，后来我打电话报警，警察去了把他抓住了。我在双桥区有一个摊，主要是卖微波炉等小家电的，高自强也是在文化大厦也有摊，他是卖净水机还有做八县三区净水机批发，我们算是卖家电的同行，我们俩是12年认识的，高自强买卖做得挺好的，后来因为赌博把家底都败光了，把文化大厦的买卖都给转出去了，摊也都撤了，大概在18年七月底八月初的时候他在朋友圈发了一个消息，说的是一个＂百姓饮水＂净水机项目，当时我在下边评论，还点赞，然后高自强回复我说哪天找他聊聊，我也答应了。过了一段时间我路过和润新城他的公司地址，我就找他聊了一下，当时我感觉这个项目挺好，我挺感兴趣的，但是没有敲定。在2018年8月14日高自强在盛华大酒店召开一个招商会，主要是做净水机项目推介，高自强给我打电话我也去了，当时去了有二十多人，高自强说要在开发区给我开一家加盟店，辐射附近御龙瀚府等三个小区，需要交2万元定金。然后我在会场刷ＰＯＳ机交了2万元定金，还在会场跟高自强握手合影。后来高自强说开一家加盟店需要选址，租房子，装修，保证金，上样品什么的还要交20左右万元钱，让我张罗钱，这样我就大概分了五六次给他转了大概二十万左右，这22万元钱都是我自己的钱。所谓的百姓饮水项目是什么项目具体我也不清楚，应该就是卖净水机。我在交2万元定金之前见没见过要卖的净水机。在招商会的时候我见过几台净水机，但是都是杂牌子，我都没听说过。我交定金的时候没有签合同。而且整个会场去的二十多人就我一个人交钱了。我是通过在ｐｏｓ机刷的我一张银行卡，就给ｐｏｓ机绑定的银行卡转过去2万元，但是对方账户我不知道是谁，应该是高自强的账户。我初期交的22万元后加盟店没有开业，高自强一直在说给我选地方，但是一直说没有合适的地方。后来加盟店没开起来，他又跟我说开一家店影响力太小，他准备在承德八县家店，要我多投钱入股融资，说在承德开52家店盈利500万元，让我继续投钱说大概一股要5万元钱，但是说我参与这个项目特别积极，在以后算股份的时候他个人匀给我2%，算是送我的，这样他通过中间人给我和我媳妇儿的手机下载贷款的手机Ａｐｐ，然后在我和我媳妇儿的手机上贷款大概二十万左右，后来又让我和我媳妇通过信用卡透支做大额分期，加上我结婚手的彩礼有10万元钱左右，我先后给了高自强一共70万左右。这些钱都是打到高自强的账户上了。给我们操作在手机上贷款的中间人是谁我不认识，是高自强找的，只有这个中间人才能贷下款来。这个项目根本也没有进行下去，后来我找高自强要钱，他陆续的退给我10万元左右。高自强进行这个饮水机项目成立公司成立了，高自强说他是董事长，还有一个手下叫李某2的，但是后来我听说公司的法人根本不是高自强。我给高自强钱的事情，当时我们三个在一起谈的。我给高自强钱的事情我不清楚李某2知道不知道。我给高自强这些钱，刚开始不知道，后来知道是他又赌博了。到了8月20日的时候高自强在我家住，21日下午的时候高自强回来还拎了一个袋子，他出去后我看了一下他的袋子，发现里面是他赎车的手续，我就问高自强怎么回事，高自强说他把我给他用于开店的钱拿去赎车了。我问他那么我开店怎么办，他说不行就先把车过户给我，我就在2018年8月21日给车交了保险。之后我发现办理辆车的过户手续办理不了，因为高自强的车辆在银行有贷款，之后这事就一直拖着，后来高自强又向我要开店的钱，我才后续给他转的账。我是8月20日和21日两天之内给高自强转的账。高自强是8月21日大概中午的时候回到我家，我发现他赎车的手续的。我发现之后他答应把车过户给我，我才给车交的保险。高自强的车是凯迪拉克ＸＴ5，车牌号冀Ｈ×××××.现在这车高自强给他一个朋友开着呢。高自强同意把车过户给我没签订协议。2018年9月份的时候，高自强说要用我的花呗进行一下套现，他联系的李某2，因为李某2在淘宝有一个网店，店铺的名字是ＺＩＲＭＹ，他卖的净水机滤芯，高自强用我的支付宝，通过花呗支付给李某2的网店货款，但是李某2没有发货，直接把现金给了高自强。后来高自强有一部分钱偿还我的支付宝，是偿还的这部分花呗的钱。之前我提供高自强的借款记录是没有提供这些。2018年9月22日支付20200元，10月9日的时候支付了三笔，一笔10000元，7600元，一笔2600，11月9日的时候支付了两笔，一笔14000元，一笔6900元，12月20日的时候支付了两笔，一笔7000元，一笔5000元，一共是73300元，后来高自强给我支付宝转账，我再还花呗的钱。高自强要利用我的花呗进行套现他说公司要买办公用品。高自强从我和我媳妇姜某手里一共拿走了十张信用卡，高自强刷我俩的信用卡用里面的钱，他开始的时候按月还钱，还完了再套现出去。到后来高自强就不还了。我提供的单据都是高自强第一次刷走的钱，到最后一笔高自强套现出去没有偿还，都是我自己还上的。我统计了一下我和姜某微信转给高自强117117.36元，支付宝转给高自强160166.32元，他用我的花呗套现73300.00元，我和姜某给高自强现汇140827.96元。信用卡我统计了他一共刷走1099564.58元，我都没统计高自强还给我俩的钱。高自强他一直还款，这期还完了下期再借。我第一次提供的单据，显示他用我信用卡的数额就是那些，我这次没具体统计。 4、被告人高自强的供述与辩解：2017的时候我开始去澳门赌博，输了大概300多万元，我就没有资金再做沁园净水机的代理了。2018年4月份的时候我接触到了网上环亚娱乐，是一个百家乐的赌博网站，我就开始在网上进行赌博。从2018年4月份开始我就一直玩，一直到现在。今天晚上我在鹿栅子沟小区Ｂ8号楼2单元1406的日租房里登陆了环亚娱乐的网站进行了百家乐的赌博，从下午3点多到晚上10点多我输了十多万元，输没钱了我就不玩了。我玩的是百家乐，每把的赌资是20元至5万元随便押，买庄家赢或者买闲家赢，赢了的话网站抽5％的费用。我在环亚娱乐的网站进行赌博没有人组织，就是我自己登录后玩的。我进行赌博的钱的来源是之前在澳门把资金都输没了，从2018年4月份开始就一直是借钱。我向二三十人借过钱，总共借了二三百万。我认识李某1，我以前做净水机的时候认识他的，他是做微波炉代理的。我向他借过钱，大概四五十万元，具体多少我记不清了。去年6月份的时候我和我一个朋友李某2一起做社区净水机，他出钱我来经营，我没有钱投入就拿15％的干股。2018年8、9月份的时候，李某1看到我们在干这个事他也想一起干，我当时就向李某1借钱，李某1就借给我了。我向李某1借钱都是还之前借的钱了，有人要钱催的急，我就向李某1借钱还给别人了。我和李某2经营的社区净水机去年年底的时候就不做了，因为不挣钱。去年8月份在盛华酒店召开过招商会，是我和李某2一起弄的，李某1当时想干就交了2万元的订金到李某2的卡上了，后来李某1不想干了，李某2就把订金退给他了。2018年11月份左右我和李某2还有李某1经常在一起商量着做这个净水机的生意，后来不干了，也没让李某1投钱。我向李某1要钱都是向他借钱还账。我告诉他我是还别人的账，他就借给我了。我还的是赌博输掉的钱。我还完了之后再借，再去赌博。李某1借我钱有10多万转账，我忘记转到我哪张银行卡上了，还用他的信用卡在我的ＰＯＳ机上刷了20多万，我还有李某1的手机和他媳妇的和机办理过网络贷款，这些钱具体多少我记不清了，我感觉总共欠李某1就四五十万元。从2018年8月份开始向李某1借钱，中间陆续还了他几次钱，去年还了6、7万元，今年还了1万五千元。我向李某1借钱没记账，都是他记着呢。我向别人借钱没说具体干什么，就是说急用钱。我借来的钱有的还账，有自己花，有用来赌博的。我赌博的钱都是通过我中信银行和兴业银行的卡，卡号我记不清了投入到网站的。我名下有一辆凯迪拉克轿车，车牌号冀Ｈ×××××号。车辆现在在我的朋友王春海开着呢，我去年12月份左右，我把车押到华峰写字楼的一个小额贷款了，后来我还不上贷款，王春海去交钱把车赎出来了，因为我车辆还有银行贷款，我也还不上，我就和王春海签订协议，算是把车卖给王春海了。问2018年8月份你是否换押过车辆并赎车来，回答有，我在南互通的小额贷款公司借了13万元钱。赎车的钱是李某1给我的，我和李某1一起去的小额贷款公司赎的车，李某1用信用卡刷到我的ＰＯＳ机上，我再用绑定ＰＯＳ机的建行卡转给对方的，当时我俩把车赎出来，我要去交车辆保险，李某1把他媳妇的信用卡给我让我自己去刷卡，我凯迪拉克4Ｓ店刷卡办的保险。我没和李某1说过赎车后把车过户给李某1。我让李某1刷ＰＯＳ机说是用来赎车的，当时李某1和我一起去办理的。李某12018年8月20日和8月21日共转给我20万元钱，我赎车只用了13万，剩下的钱我记得是还别人钱了。李某1给我转的20万元我是以借款名义向李某1要的。我没有以开公司投入资金的名义向李某1要过钱。我从李某1手里一共记得拿50万左右，今年过完年的时候李某1让我给他写了张50万的欠条，他说得给他媳妇个交代。我当时说没欠李某1那么多钱，我说都还了10多万了，李某1说剩下的当利息，他得让他媳妇看看。写欠条时候边上没有人，在他家楼下就我俩人，我写的欠条，但是当天晚上我和白某说过这事，我说李某1让我给他写50万的欠条，但是我没欠那么多。李某1的花呗额度是20000元，我不记得用了几次了，第一次是20000元，好像还有200元的手续费，我用了一段时间就还上了。之后又借他的花呗套了几次现金，但是我都还上了。用他花呗套现总数不记得了，但是我都还给李某1了，我都通过银行卡或者支付宝、微信转给李某1了，利用他的花呗套现的钱都还清了。我利用李某1的花呗在李某2的淘宝店铺里面购买商品，李某2没有发货而是直接把现金给我。李某2给我钱是李某2把钱转给李某1或者姜某了，他俩又把钱转给我的。我是否曾经欠李某212000元钱直接通过刷李某1的花呗给李某2还款的事情我记不清了。我从李某1手里得到的钱都是借，有借李某1的，有借姜某的，最开始的时候是向李某1借钱赎车和还给李某2媳妇钟瑜钱，我记得当时是李某1和我一起去赎的车。后来有一段时间我在李某1家住，我和姜某说了你赌博的事，我说我想翻本，向姜某借了十多万元。再后来李某1也知道我赌博的事情了，也借给过我一两回钱。我用于赌博上的是通过中信银行和兴业银行转账给王宪君、祁乾坤、余丰琴、刘宗勇的钱都是用于赌博的，我直接转到对方账户后进行赌博的。我都在银行转账流水上标记出来了。我之前向李某1借钱是把李某1的信用卡放在我这里，我刷自己带的ＰＯＳ机进行倒账，有钱了再还回信用卡里。快过年的时候李某1让我还他钱，说他要用钱，我就还了一部分。到今年3月份的时候我和李某1达成协议，每个月还给他一万元钱，我有的是直接转给他1万元，有的是分几次还的。我是在2019年的阴历年押后，李某1让我给他写欠条，说是今年年底之前把钱还清，我就给他写了。是我在李某1的车上写的欠条，之后我打出租车走的，因为我在欠条上按后印来，手指是红的，出租车司机还问我怎么弄的，我说我给别人写了欠条，我已经记不住出租车的车牌了。我还有补充就是李某1向我要钱时经常半夜给我打电话骂我，我拉黑过他几次又都给他拉出来了，但是微信一直没拉黑。今年4月份的时候，李某1让我把他的电话和微信都拉黑，说见不到我也不惦记了，我俩都能塌下心来挣点钱，我把他电话拉黑了，微信还是没拉黑。 5、鉴定意见，双桥公安分局委托热河会计师事务所对高自强和李某1之间的往来账目明细审核鉴定情况和意见书壹份：（1）支付宝其中高自强支付李某151952.10元；（2）高自强微信支付姜某、李某1的合计金额为78070.00元；（3）根据李某1给高自强转账被赎车用记录：金额为151497.60元。（4）淘宝订单73300.00元。（5）李某1姜某给高自强转账为366012.80元，赎车151497.60元；淘宝订单73300.00元，合计金额为590810.40元。 上述证据，经庭审质证，原审法院予以认定。 原审法院认为，高自强自2017年开始赌博，至2018年4月因赌博欠外债二百多万无力偿还。自2018年8月开始其隐瞒真相，虚构事实骗取被害人李某1人民币用于赌博或还赌债，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。关于犯罪数额，公诉机关指控的犯罪数额是504976.60元，其中有151497.60元是赎车费用，这一笔钱用于赎车，李某1明知该用途，被告人高自强并没有将这笔钱用于赌博，故不应认定是犯罪数额，该笔款项被害人李某1可以通过民事诉讼的方式来实现。被告人的辩护人钟玉清提出的第一点辩护意见即本案事实不清，证据不足，经查，被告人高自强供述承认至2018年8月前，自己因赌博欠外债二、三百万元无力偿还，在此情况下，仍向李某1借款，且并没有用于其所称投资项目，无法说明款项去向，当庭承认部分用于赌博；被害人李某1、姜某的陈述证实被告人高自强以投资入股其项目为由，骗取被害人李某1款项；证人李某2证实被告人高自强曾和其合伙经营百姓饮水项目，后来因为高自强赌博欠了太多钱，就不和他干了；证人白某的证言证实被告人高自强参加网上赌博；书证被告人高自强与被害人李某1及姜某微信、支付宝及银行卡之间资金往来情况等证据，能够形成完整链条，证实指控事实存在，故对于辩护人钟玉清提出的此点辩护意见，不予支持。提出的关于犯罪数额的辩护意见，经核实后，予以采信。提出的其他辩护意见，与事实不符，不予支持。据此判决：一、被告人高自强犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二万元。二、责令被告人高自强退赔被害人李某1经济损失人民币353479.00元。 上诉人高自强上诉主要提出，原判认定诈骗数额有误。其从李某1处借的钱款有20万元左右用于还债，另有12万元左右用于其公司的日常经营支出，不应认定为诈骗数额。 其辩护人的主要辩护意见：一、本案被害人向上诉人高自强的所有转账都是对“百姓饮水”项目的投资款，故上诉人不存在诈骗行为；二、原判认定诈骗数额证据不足，应当以实际用于偿还赌债的金额认定上诉人的诈骗数额。 经二审审理查明，原审判决认定的事实清楚，所列举的相关证据均已在一审开庭审理时当庭出示并经质证。本院经依法全面审查，对一审判决认定的事实及所列证据予以确认。 本院认为，上诉人高自强以非法占有为目的，采取虚构融资项目的方式，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大。其行为已构成诈骗罪。关于上诉人高自强及其辩护人提出的诈骗犯罪数额认定有误的上诉意见及辩护意见，经查，现有被害人姜某、李某1的陈述、证人李某2的证言及上诉人的银行卡、微信、支付宝转账交易记录等证据，足以证实上诉人高自强以融资“百姓饮水”项目为由取得被害人信任，并骗取钱财共计人民币353479.00元用于偿还赌债和其他支出的犯罪行为；原审法院认定的事实清楚，证据确实、充分。关于辩护人提出的上诉人没有诈骗行为的辩护意见，经查，上诉人并未提交所得钱款用于“百姓饮水”项目实际经营的相关证据，被害人李某1亦未取得项目实际股权。故上诉人高自强的上诉理由及辩护人意见不成立，本院不予采纳。综上，原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，依法应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 丛云峰审判员李浩东审判员孟昭鹏 二〇二〇年十一月二十五日 法官助理 王      凯      旋 书 记 员 林      佳      欣