广西壮族自治区南宁市良庆区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0108刑初347号 公诉机关广西壮族自治区南宁市良庆区人民检察院。 被告人司占辉，男，1978年9月10日出生，汉族，初中文化，住河北省石家庄市无极县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年6月21日被刑事拘留，同年7月29日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人秦立友，男，1987年8月10日出生，汉族，初中文化，住河北省石家庄市无极县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年6月21日被刑事拘留，同年7月29被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 南宁市良庆区人民检察院以南市良检刑诉〔2020〕315号起诉书指控被告人司占辉、秦立友犯组织、领导传销活动罪，于2020年10月29日向本院提起公诉。2020年11月16日，本院依法组成合议庭并适用简易程序公开开庭审理了本案。南宁市良庆区人民检察院检察员肖祥勇出庭支持公诉，被告人司占辉、秦立友到庭参加诉讼。现已审理终结。 南宁市良庆区人民检察院指控，被告人司占辉、秦立友于2016年起先后来到广西南宁市参与以交钱申购份额的“纯资本运作”传销组织，通过拉人头发展下线，形成上下层传销网络关系，要求下线交钱申购份额，并依照层级网络排位、级别和发展下线的数量来获取非法收益的方式进行传销活动。该“纯资本运作”传销组织的运作模式是：每人交纳50800元申购款就得到21份虚拟份额，之后拉人头发展下线吸取份额，份额未达到70份的人为主任级别，发展三条下线份额在70份至599份之间为经理级别，发展超过二十九人下线份额达 到600份以上为老总级别，上线人员按照级别高低对下线人员交纳的申购款根据组织网络层级排位和发展下线的数量以固定比例进行提成。 被告人司占辉于2016年11月由司军辉发展到南宁市交钱申购加入“纯资本运作”传销组织，其加入行业后积极发展下线，伞下人员有秦立友、司占茹、吕磊等人，随着下线人员的滚动增加，其很快晋升为老总级别，在该“纯资本运作”传销组织中起到重要的组织、领导作用。 被告人秦立友于2017年6月份由司占辉发展到南宁市交钱申购加入“纯资本运作”传销组织，其加入行业后积极发展下线，伞下人员有石淑彦、安某、耿彩辉等人，随着下线人员的滚动增加，其很快晋升为老总级别，在该“纯资本运作”传销组织中起到重要的组织、领导作用。 针对上述指控，当庭宣读和出示的证据如下：1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、银行流水等书证；2.证人安某、孙某的证言及辨认笔录；3.被告人司占辉、秦立友的供述及辩解、辨认笔录等。公诉机关认为,被告人司占辉、秦立友违反国家法律规定，从事拉人头买份额的传销活动，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人司占辉、秦立友认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。提起公诉，请依法判处。 被告人司占辉对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。 被告人秦立友对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。 经审理查明，被告人司占辉、秦立友于2016年起先后来到广西南宁市参与以交钱申购份额的“纯资本运作”传销组织，通过拉人头发展下线，形成上下层传销网络关系，要求下线交钱申购份额，并依照层级网络排位、级别和发展下线的数量来获取非法收益的方式进行传销活动。该“纯资本运作”传销组织的运作模式是：每人交纳50800元申购款就得到21 份虚拟份额，之后拉人头发展下线吸取份额，份额未达到70份的人为主任级别，发展三条下线份额在70份至599份之间为经理级别，发展超过二十九人下线份额达到600份以上为老总级别，上线人员按照级别高低对下线人员交纳的申购款根据组织网络层级排位和发展下线的数量以固定比例进行提成。 1.2016年11月，被告人司占辉由司军辉发展到南宁市交钱申购加入传销组织，后积极发展下线，伞下人员有秦立友、司占茹、吕磊等人，随着下线人员的增加，很快晋升为老总级别。其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，在传销活动中承担管理、协调等职责。 2.2017年6月，被告人秦立友由司占辉发展到南宁市交钱申购加入传销组织，后积极发展下线，伞下人员有石淑彦、安某、耿彩辉等人，随着下线人员的增加。很快晋升为老总级别，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，在传销活动中承担管理、协调等职责。 2020年6月21日，司占辉、秦立友被公安机关抓获。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证的如下证据予以证实:受案登记表、抓获经过、户籍证明、银行流水等书证，证人安某、孙某的证言及辨认笔录，被告人司占辉、秦立友的供述及辩解、辨认笔录等。 本院认为，被告人司占辉、秦立友以参加“资本运作”传销活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，严重扰乱正常的社会经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。二被告人在组织、领导传销活动犯罪中，积极参与实施犯罪，是主犯，应当按照所参与的全部犯罪处罚，但所起的作用及参与的程度有所区别，在量刑时予以体现。二被告人如实供述，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人司占辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人 民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2020年6月21日起至2021年8月20日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人秦立友犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2020年6月21日起至2021年6月20日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  黄冠毅 人民陪审员  覃文达 人民陪审员  陈柳杉          二О二О年十一月二十三日 书记员黄婷 附：《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。