安徽省滁州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖11刑终287号 原公诉机关安徽省明光市人民检察院。 上诉人（原审被告人）曹化清，男，1953年3月13日 出生，汉族，大学文化，无业，住安徽省明光市。曾因犯受贿罪于2008年7月22日被明光市人民法院判处有期徒刑十一年，2013年10月31日被暂予监外执行，刑期至2017年9月1日。此次因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年12月24日被明光市公安局在其住所地监视居住。2020年6月9日被明光市人民法院决定取保候审。 辩护人张伟，安徽伟诚律师事务所律师。 安徽省明光市人民法院审理明光市人民检察院指控原审被告人曹化清犯组织、领导传销活动罪一案，于2020年8月25日作出(2020)皖1182刑初107号刑事判决。宣判后，原审被告人曹化清不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年11月24日公开开庭进行了审理。滁州市人民检察院指派检察员缪群、书记员李元飞出庭履行职务，上诉人曹化清及其辩护人张伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原判认定：“金块链智能合约证券”（以下简称GPL）平台是一个无任何实体经营，以推销券股裂变增值的资产证券化为名的传销组织。该组织要求参加者以缴纳费用购券股的方式成为会员，并按照顺序组成一定层级，以发展会员数量作为返利依据，通过高额的静态收益和动态收益,引诱参加者继续发展他人参加的传销组织。 GPL会员分为普卡会员、银卡会员、金卡会员、白金卡会员、钻石卡会员,注册资金分别为100美金、500美金、1000美金、5000美金、10000美金,美金与人民币按照1:7的固定比例换算,新会员加入需经老会员推荐,按照顺序组成上下层级关系,并实行双轨制发展。会员通过券股裂变获取静态收益,通过不断发展会员获取推荐奖、见点奖、台阶奖、管理奖、董事分红、管理分红等动态收益。静态收益即会员注册并完成配股后可以参与裂变,每次裂变自动强制交易券股账户的30%,经过三轮裂变即可赚回本金。推荐奖即直接发展一名会员,可以拿到该会员注册资金的10%。见点奖即会员根据自己注册金额的多少,分别能拿到5层、6层、7层、8层新增会员投资额的1%。台阶奖即两条线的业绩均达到5千美金、1万美金时,各获得400美金奖励,均达到2万美金、3万美金时,各获得800美金奖励。董事分红即两条线的业绩均达到3万美金、15万美金、45万美金、140万美金,分别成为一星董事、二星董事、三星董事、四星董事,所有星级董事每天均可以按照星级平分平台新增投资的2%-5%。管理分红即成为星级董事后,在下线没有和自己平级的情况下,按照星级拿自己下线新增会员投资金额的2%-8%。管理奖分为两类,第一类是向上级的,直接下线以其中注册会员最高级为标准平分推荐人所有奖金的2%、3%、4%、5%。第二类是向下级的,发展人员能拿到直接下线奖金的2%,拿直接下线的下线奖金的3%,拿直接第三代下线奖金的5%。 被告人曹化清因受贿犯罪于2008年7月22日被明光市人民法院判处有期徒刑十一年，2013年10月31日被暂予监外执行。在暂予监外执行期间，被告人曹化清于2016年11月份经他人介绍参与该传销组织。自2016年11月份起，被告人曹化清通过直接发展和宣传授课等方式积极发展下线。2016年11月26日，其发展顾某、聂某加入该传销组织，传销人员顾某又发展叶某、苏某等人为下线传销人员，苏某继续发展陈某为下线传销人员，陈某发展王某、耿某1、耿某2、杨某发展等人为下线传销人员。王某继续发展王某1、罗某等人为下线传销人员，杨某发展胡某等人为下线传销人员。至2017年8月，曹化清直接和间接发展的下线人员约40人。涉案传销资金约八九十万元。 原判依据案发经过、到案经过,明光市人民法院刑事判决书、安徽省监狱管理局暂予监外执行决定书、保外就医罪犯考察表、释放证明书，山东省枣庄市市中区人民法院刑事判决书、山东省枣庄市中级人民法院刑事裁定书，枣庄市市中区人民法院提供的部分“ＧＰＬ”传销上线成员网络图，调取证据通知书、调取证据清单、银行卡交易明细清单，户籍信息，被告人曹化清在侦查期间的供述，证人曹某、叶某、顾某等人证言等证据认定上述事实，并认为：被告人曹化清组织、领导以推销“金块链智能合约证券”为名，要求参加者以缴纳会员费的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量和业绩作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。其行为已触犯刑律，构成组织领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。其因受贿犯罪判处刑罚后被暂予监外执行，在暂予监外执行期间又犯新罪，应将受贿犯罪余刑（自2016年11月26日至2017年9月1日）与组织、领导传销活动罪实行数罪并罚。综合考虑被告人曹化清的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第七十一条之规定，判决：被告人曹化清犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金八万元。与其受贿犯罪的剩余刑期九个月零七日（自2016年11月26日至2017年9月1日）数罪并罚。决定执行有期徒刑三年，并处罚金八万元。 曹化清上诉及其辩护人主要提出：其行为不构成组织、领导传销活动罪，数罪并罚刑期计算错误，其系2017年7月23日加入传销组织,一审以2016年11月26日对上诉人受贿犯罪计算余刑错误。 滁州市人民检察院出庭意见为：原判认定事实清楚，二审期间侦查机关提供情况说明、曹化清网络图及获利、全部网络图及获利等证据，足以证实曹化清组织、领导传销活动属于情节严重，鉴于一审检察机关抗诉期内未抗诉，根据上诉不加刑原则，建议二审法院维持原判。 经二审审理查明，原判所列曹化清组织、领导传销活动的基本犯罪事实有经一审当庭举证质证的案发经过、到案经过,明光市人民法院刑事判决书等书证，被告人曹化清在侦查期间的供述，证人曹某、叶某、顾某等人证言等证据予以证实，本院依法予以确认。 针对曹化清上诉及其辩护人提出其行为不构成组织、领导传销活动罪及数罪并罚刑期计算错误的上诉理由、辩护意见，经查，案发经过、到案经过，明光市人民法院刑事判决书等书证，证人曹某、叶某、顾某等人证言，被告人曹化清在侦查期间的供述与二审当庭举证质证的检察机关当庭出具的情况说明、曹化清网络图及获利、全部网络图及获利等证据相互印证，足以证实“金块链智能合约证券”平台是一个没有任何实体经营，以推销券股裂变增值的资产证券化为名，要求参加者以缴纳费用购买券股的方式成为会员，并按照顺序组成一定层级，以发展人员的数量及业绩作为获利依据，引诱参加者继续发展他人参加的传销组织。曹化清自2016年11月份加入了该传销组织，当月26日即直接发展了下线传销人员顾某、聂某，后期又通过参与授课宣传等方式在明光市继续发展下线传销人员，其行为符合组织、领导传销活动罪的犯罪构成。一审法院依法以2016年11月26日对上诉人受贿犯罪计算余刑正确。故曹化清及其辩护人此节辩解、辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。 本院认为：上诉人曹化清组织、领导以推销“金块链智能合约证券”为名，要求参加者以缴纳会员费的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量和业绩作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。其行为已构成组织领导传销活动罪。原判定罪准确,审判程序合法,二审期间检察机关出示加重曹化清刑罚的新证据,鉴于本案一审检察机关抗诉期内未提出抗诉，根据上诉不加刑原则,依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百三十七条第一款的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 万 杰 审判员 隋鸿达 审判员 许 汪 二〇二〇年十一月二十五日 书记员 宋秋月 附：本案适用的法条 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； 第二百三十七条第二审人民法院审理被告人或者他的法定代理人、辩护人、近亲属上诉的案件，不得加重被告人的刑罚。第二审人民法院发回原审人民法院重新审判的案件，除有新的犯罪事实，人民检察院补充起诉的以外，原审人民法院也不得加重被告人的刑罚。 人民检察院提出抗诉或者自诉人提出上诉的，不受前款规定的限制。