山西省长治市中级人民法院刑事裁定书（2020）晋04刑终298号原公诉机关山西省长治市潞州区人民检察院。上诉人（原审被告人）吴某，男，苗族，高中文化，无业，住贵州省思南县。2018年8月14日因犯非法拘禁罪被陕西省宝鸡市渭滨区人民法院判处有期徒刑9个月。2019年1月16日因涉嫌敲诈勒索罪被长治市公安局城区分局刑事拘留，同年2月21日经长治市城区人民检察院批准，同日由长治市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于长治市看守所。指定辩护人刘欢，山西健腾律师事务所律师。山西省长治市潞州区人民法院审理长治市潞州区人民检察院指控原审被告人吴某犯敲诈勒索罪一案，于2019年8月19日作出（2019）晋0403刑初92号刑事判决，判后，被告人吴某提出上诉，本院于2019年11月13日作出（2019）晋04刑终399号刑事裁定，撤销原判，发回重审。长治市潞州区人民法院于2020年7月29日作出（2019）晋0403刑初598号刑事判决。判后，原审被告人吴某提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人吴某，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审认定，2017年10月6日，被害人张某被一名自称叫“张某1”的女子骗至长治监狱家属院对面一小区民房内参加传销组织，张某发现是传销组织想要离开时，浦某、李某、方某（上述三人已判决）等人在该处居民房内，多次对其殴打、威胁，控制让其考察行业。同年10月10日，李某向张某索要考察费，并持张某建设银行卡取走3500元。同年10月16日7时许，被告人吴某指使浦某、李某、“张某2”（身份不祥）将张某带至长治市郊区壶口桥北的一废弃工地内，“李某1”、“魏某”（二人身份不祥）随后到达现场，对张某进行威胁，让其骗家人给其打款35000元，李某1、李某向张某索要银行卡密码后指使方某从其银行卡内取走35000元后将钱交给吴某。直至10月17日19时许，方某、浦某、李某才将张某送至长治火车站离开长治。另查明，2018年5月18日，被告人李某的家属赔偿被害人张某经济损失15000元，并取得被害人张某的谅解。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：一、书证1、报案材料证明张某于2017年10月19日向长治市公安局西大街派出所报案称:10月6日其被张某1叫来长治后,被李某、浦某、方某等人多次殴打、威胁,10月10日被迫交纳考察费3500元、10月16日被带至长治高速东口一废弃工地内,被迫让家人打款35000元,17日张某被送上火车,后发现手机支付宝内5000元被转走。2、张某农商行账户银行明细证明张某银行账户内2017年10月16日进账35000元10月16日-17日该账户分多次将钱取出。3、张某建设银行卡转款明细证明张某银行账户内与2017年10月16日通过支付宝转账提现5000元。4、行政处罚决定书一份证明浦某1于2017年10月19日因殴打传销人员被长治市公安局城区分局行政拘留五日。5、吴某到案经过2018年8月14日因非法拘禁被陕西省宝鸡市人民法院判处有期徒刑9个月,2019年1月16日刑满释放后经公安机关口头传唤到案。6、情况说明三份长治市公安局西大街派出所出具,证明报案人张某报案材料和笔录中提到的“李某2”实际上为“李某1”,李某1、张某2身份未落实;李某2身份暂未落实;暂时无法确定李某是否涉嫌盗窃罪。7、李某名下邮政卡账户明细2017年10月17日通过财付通进账4900元。8、吴某刑事判决书、前科劣迹调查表证明2018年8月14日因犯非法拘禁罪被陕西省宝鸡市渭滨区人民法院判处有期徒刑9个月。9、方某、浦某、李某一审判决书、二审裁定书证明:同案犯方某、浦某、李某于2018年7月10日因犯敲诈勒索罪被长治市城区人民法院判处,方某判处有期徒刑二年零五个月,并处罚金5000元;浦某判处有期徒刑二年零五个月,并处罚金5000元;李某判处有期徒刑一年零六个月,并处罚金5000元。三人上诉后,长治市中级人民法院于2018年9月29日裁定驳回上诉,维持原判。10、现场检测报告，吴某经尿样检测呈阴性。11、情况说明（散页），西街派出所刘某、倪某2019年5月28日出具因吴某未能提供杨某真实身份信息,故暂无法落实“杨某”的身份。12、被害人、证人、被告人身份证明。13、长治市公安局潞州分局西大街派出所出具的情况说明：我所在办理涉嫌敲诈勒索罪一案中，经与陕西省宝鸡市公安局联系，调取了贵州省思南县思林派出所给宝鸡警方出具的逃犯吴某的到案经过和宝鸡市公安局经二路派出所办案民警讯问吴某的笔录，未显示吴某主动供述我所办理的该起敲诈勒索案。14、贵州省思南县公安局思林派出所出具的吴某的到案经过。二、被害人陈述被害人张某陈述摘录:2017年9月24日20时许,一个和我聊很长时间的女性朋友张某1,打电话让我到长治市接上她到深圳一起上班,于是我在2017年10月5日从深圳福田坐上火车到河南新乡转乘火车,10月6日5点到长治市,到长治山河酒店休息到了11点,张某1给我打电话,让我在长治城隍庙等她,她和一个叫“李某3”的女子从城隍庙接上我直到晚上19点左右把我带到长治市监狱家属院对面的一个小区,进去一个房间后一名叫李某的男子跟我说这几天下雨,也不能出去玩,你就在家考察3天到5天行业吧,当时我也不知道是要考察什么行业,这时旁边一名叫浦某的男子跟我说,我们这个行业不允许犯罪的人员参加,于是他就对我进行了搜身,浦某和李某把我带入另外一个房间后,我看见里面有很多人,这时我发现是让我搞传销了,我就不情愿了,想离开,浦某、李某、方某、浦某1对我进行了殴打。2017年10月10日,李某说让我交3500元考察费,李某让我把手机支付宝里的钱转了3500元到我的建设银行卡上,跟我要了银行卡密码,去银行取完钱回来后,浦某又让我把手机里的1200元钱转到我的建设银行卡上,用微信把1200元转给了方某,到2017年10月15日,方某给我出主意让我以赔别人医药费的名义跟家里要钱,当时我怕他们又打我,我就同意了,2017年10月16日早上7点30分,浦某、李某、张某2打出租车从长治市城区童乐幼儿园门口把我带到去往长治市高速东口路边的一个废弃的工地里,李某让我按照昨天晚上说的方式打电话跟家里要钱,然后家里就给我的银行卡里打了35000元,李某和李某2向我要了银行卡密码,方某就把钱给取了,然后浦某和李某又把我带到监狱家属院的小区,2017年10月17日晚上19点左右,方某给了我1200元现金让我当回家的路费,然后他们三人打了一辆出租车把我送到火车站后,他们就离开了,我坐上火车后,打开手机发现我的支付宝借呗在2017年10月16日被转走5000元,我就在河南新乡下了火车,10月18日又从新乡坐火车到长治,下了火车我就报警了。我一共被他们要走43500元,建设银行取了3500元,农村信用社银行卡取走35000元,微信转账1200元,支付宝借呗转了5000元,减去方某给我的1200元,一共是43500元。三、证人浦某1证言摘录:我和张某是一个传销组织的,我没有动手打过张某,我没有拿刀威胁过他。我是朋友杨某介绍过来的。:我是2016年11月8日来长治的,我被骗来搞传销,我没有骗过其他人。我殴打过张某,大概中秋节后,10月10日左右,我进门看到他跪在地上,就踹了他背部一脚,把他踹的趴在地上了。我没有和浦某、方某一起殴打过张某。我打他就是因为看他不顺眼。我没有威胁过张某。我在该传销窝点看见浦某、方某也打张某了。10月11日(具体时间记不清了)吃中午饭的时候,方某用筷子打了张某的脸部一下,站起来对张某拳打脚踢。10月10日(具体时间记不清了)吃中午饭之前,先是用一个密码箱压在张某身上,又往密码箱上放了半袋大米,让张某蹲马步,双手伸出来,把扑克牌放在张某手上,如果扑克牌掉下来就对张某进行殴打。你为什么刚才问你你不承认：我害怕公安机关处理。证明方某、浦俊等人曾殴打过张某3,并采取身上压密码箱、蹲马步等方式让被害人屈服。四、被告人供述与辩解1、浦某的供述与辩解证明敲诈张某3是吴某策划的,他负责指挥他们。他们传销组织是吴某负责的,所有事情都是他说了算,倍增身价的钱最后也都交给了吴某。其与张某2体罚过被害人张某,索要考察费时其不场,在吴某的策划下,10月16日其与李某、张某2将被害人带至东环路的一个荒地上,三人伙同魏某文、李某1敲诈张某3.5万元。2、方某的供述和辩解证明吴某打电话让其安排李某、浦某等人将张某3带到山上进行敲诈。吴某打电话让其将350000元送至吴某处。吴某是大主任级别的,是该传销组织的头,吴某是其网点的最高级别,也负责管理课堂。吴某规定窝点进新人时收走手机,规定张某3不能出去。10月17日,吴某给其1200元让其给了张某3。3、李某的供述和辩解证明:吴某是课堂领导,吴某安排我们把张某带到废弃工地进行敲诈,让我们充当演员的角色,他是打电话安排李某1和方某办的,然后由李某1向我们转达。我们这个传销窝点共四五十人,吴某是最高级别,是大主任级别,管一个课堂。我当时给了吴某现金2900元。五、被告人吴某供述和辩解摘录:我从方某那儿拿了35000元钱。在长治市魅力金座旁边的重庆饭店二楼包间内给了我20000元,第二次是在大富豪KTV对面一个四合院给了我15000元。我不知道这个钱是什么钱,但是知道是买产品的钱。这笔钱我拿钱的当天就给了我的上线杨某1,这是个假名字,后来我知道姓温。2017年10月中旬的一天,杨某1给我打电话说他那边比较忙。有一个上线的(就是新加入传销组织的),让我帮忙去把钱拿过来,过了一会方某就给我打电话说:“钱我取出来了,在哪里给你”我说我在魅力金座这里,你过来。当时我跟我朋友在魅力金座旁边的重庆饭店二楼吃饭,方某到了之后在饭店门前给了我钱。我去对面银行数了一下,我也没认真数多少钱我拿到钱后,杨某1到位于华安肥牛粮食公寓一号楼左边三楼的窝点找我,我就将2万元现金给了他。第二天在大富豪对面的个四合院,李某1的窝点里,方某又给了我15000元。我到淮海公园一直往东走的一个路边,两边都是坟地,杨某1和张某4开着一辆车,我又将15000元现金给了杨某1。:方某是云南人,他是长治监狱旁窝点的寝室领导,主任级别;李某是河南人,浦某是贵州毕节人,浦某1也是贵州人,他们三个比方某级别低。魏某1是内蒙古人,张某2是贵州人,他俩也是老朋友。李某1是贵州铜仁的,不知道年龄多大了,也是主任。李某2是贵州人也是主任。杨某1是假名,真名姓温,是上线经理。张某5是内蒙古人,主任级别。还有一个叫刘某,他是杨某1的上线,是总经理,杨某1的钱都给他。他是我第二起案子的主谋。我当时不知道方某、李某、浦某等人敲诈勒索张某的事情,自首后才知道这35000元的来历。我没有证据证明我将这35000元给了杨某1,但我确实把钱给了他。他们都说我们的组织是直销,我们销售的产品是广州市新柏兰生物制品有限公司,海蓝保水精灵组合套装,我没有见过实物,以一套产品2900元的价格推销。我们组织总共五个级别,分别是业务员、主管、主任、经理、总经理,我不知道是怎么晋升。吴某2018年4月25日在经二路派出所办案区的讯问笔录证明吴某并未供述本案的相关事实。六、辨认笔录1、被害人张某于2017年10月19日在长治市公安局西大街派出所辨认在小区内对其进行殴打的男子。证明能准确辨认出对其进行殴打的男子为浦某1、李某、浦某、方某。2、被告人李某于2017年10月24日在长治市看守所辨认指使其作案的男子。证明能准确辨认出该男子为吴某。3、被告人方某于2017年10月24日在长治市看守所辨认指使其作案的男子。证明能准确辨认出该男子为吴某。4、被告人浦某称吴某是该组织负责人,钱都交给了名叫吴某的男子,其于2017年10月24日在长治市看守所辨认该男子。证明能准确辨认出该男子为吴某。七、视听资料1、监控截图两张:由长治市公安局西大街派出所提供,证明李某于2017年10月10日在建设银行长治市城建支行取款机取款。2、监控截图六张:由长治市公安局西大街派出所提供,证明方某于2017年10月16日、17日在长治市农商银行西街支行取款机取款。3、微信截图三张:证明李某微信零钱于2017年10月16日进账5000元。4、被害人张某通话录音及内容说明:刻录光盘一张及散页说明西大街派出所工作人员倪某、何某出具说明:该所工作人员通过打电话联系张某,询问其案发时吴某是否到过案发现场,其是否认识吴某,现场共几名嫌疑人,共两次通话。通话内容:第一次通话时间2019年5月15日16时58分,张某长其只认识李某、浦某,到案发现场后,又来了一名男子,该男子身材较瘦,身高1米70左右,留长发,不认识该男子,其不认识吴某,也没有见过吴某第二次通话时间:2019年5月15日17时17分,张某称由于时间长,记不清了,案发现场除了其外最多四个人。原审认为，被告人吴某伙同他人以非法占有为目的，对他人采用威胁方式强行索取财物数额较大,其行为已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控罪名成立，予以支持。据在案的情况说明、吴某2018年4月25日供述笔录，能够证明吴某归案后，并未如实供述本案中的犯罪事实，被告人吴某关于其自首情节的辩解及辩护人的该项辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决：一、被告人吴某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金5000元。二、责令被告人吴某退赔被害人张某23500元。判后，原审被告人吴某不服，提出上诉。上诉人吴某的上诉理由及其辩护人的辩护意见为：上诉人吴某有自首情节，符合刑法关于从轻处罚规定。上诉人吴某于2018年4月17日在贵州省思南县思林派出所投案自首，其在陕西省宝鸡市办案单位接受讯问时主动交代了本案相关情况。一审量刑过重，请求从轻判处。经二审审理查明的事实和证据与原审认定的事实和证据相同。在案证据均经庭审举证、质证，能客观反映案件事实，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）吴某伙同他人以非法占有为目的，采用威胁方式强行索取他人财物，数额较大,其行为已构成敲诈勒索罪，应依法处以刑罚。关于上诉人吴某及其辩护人所提其有自首情节的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人吴某因涉嫌非法拘禁罪，于2016年8月2日被陕西省宝鸡市公安局渭滨分局上网追逃；因涉嫌非法经营罪，于2016年12月8日被山西省永济市公安局经侦大队上网追逃；因涉嫌敲诈勒索罪，于2017年11月14日被山西省长治市公安局上网追逃。上诉人吴某于2018年4月17日在贵州省思南县公安局思林派出所投案，于2018年4月25日接受陕西省宝鸡市公安局渭滨分局侦查人员讯问，在其笔录中并未提及本案犯罪事实，且其在本案侦查机关对其讯问时，并未如实供述本案犯罪事实，故依法不能认定上诉人吴某构成自首，对该上诉理由及辩护意见不予采纳。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 李晓平审判员 刘冠晋审判员 史 蕾二〇二〇年十一月二十六日书记员 杨 帆