山东省枣庄市山亭区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0406刑初134号公诉机关枣庄市山亭区人民检察院。被告人神兆格，男，1960年1月9日出生于枣庄市山亭区，汉族，小学文化，农民，中共党员，案发时系山亭区冯卯镇东岩下村书记，住枣庄市山亭区。因涉嫌犯非法采矿罪于2019年11月26日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕；2020年1月22日被枣庄市公安局山亭分局取保候审。2020年4月22日被枣庄市山亭区人民检察院取保候审。2020年8月25日被本院取保候审。辩护人闫绍付，山东富善律师事务所律师。被告人刘潇岭，男，1989年1月17日出生于山东省滕州市，汉族，中专文化，居民，户籍地山东省滕州市，现住枣庄市山亭区。因犯交通肇事罪，2015年7月24日被滕州市人民法院判处有期徒刑二年零三个月，缓刑三年。因涉嫌犯非法采矿罪，于2020年1月20日被刑事拘留，同日被枣庄市公安局山亭分局取保候审。2020年4月24日被枣庄市山亭区人民检察院取保候审。2020年8月24日被本院取保候审。辩护人王鹏，山东荆河律师事务所律师。枣庄市山亭区人民检察院以山检部一刑诉〔2020〕145号起诉书指控被告人神兆格、刘潇岭犯非法采矿罪，于2020年8月24日向本院提起公诉，本院适用简易程序立案受理。在审理过程中，本院发现本案不宜适用简易程序继续审理，于2020年9月11日转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。枣庄市山亭区人民检察院指派检察员马钦岭、助理检察员赵彤出庭支持公诉，被告人神兆格及其辩护人闫绍付，被告人刘潇岭及其辩护人王鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。枣庄市山亭区人民检察院指控，2018年12月及2019年3月，被告人神兆格、丁同林（另案处理）等人经商议后为修筑村内道路，在东岩下村村东两处田地无证采砂。位置一于东岩下村村东，采砂面积1052.92平方米，非法开采河沙3611.52立方米；位置二于东岩下村东南，采砂面积760.24平方米，非法开采河砂1208.78立方米。两处共计开采4820.38立方米。经鉴定，东岩下村委会非法开采的砂价值为433830元。被告人刘潇岭事先明知东岩下村开采的位置一的砂系非法开采，仍然予以收购并变卖，从中非法获利。经鉴定，东岩下村委会非法开采的河砂价值为433830元，刘潇岭收购的非法开采的河砂价值为325036.8元。为支持其指控，公诉机关出示了被告人神兆格、刘潇岭供述，证人证言，现场勘验检查笔录，价格认定结论书等鉴定意见，户籍证明等书证。公诉机关认为，被告人神兆格未取得采矿许可证，擅自采矿，情节严重；被告人刘潇岭事先明知神兆格等人未取得采矿许可，明知神兆格等人为修建村路而共谋开采河沙的事项，仍然予以收购、代为销售，以上二被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。公诉机关建议对被告人神兆格判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。被告人刘潇岭犯非法采矿罪，建议适用缓刑；若法庭认定被告人刘潇岭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，因案发是为村里修路，存在公心，被告人刘潇岭退交了赃款，表明其认罪认罚和悔罪的态度，建议对其从宽处罚，适用缓刑。提请本院依法判处。被告人神兆格对公诉机关指控的罪名、事实、出示的证据和量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。辩护人提出以下辩护意见，1.被告人神兆格的主观恶性较轻。2.被告人神兆格具有自首情节。3.被告人神兆格作用较小。4.被告人神兆格具有坦白情节。5.涉案土地已经复垦。6.被告人神兆格态度较好，真诚悔罪，系初犯、偶犯，没有前科劣迹。7.被告人神兆格的家庭条件不好，认罪认罚，其愿意代村委会上缴的违法所得15000元。被告人刘潇岭对公诉机关指控的罪名、事实、出示的证据均无异议，自愿认罪认罚。辩护人提出以下辩护意见，1.对公诉机关指控的罪名有异议，被告人刘潇岭不构成非法采矿罪，应当按照掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。2.被告人刘潇岭具有自首情节。3.被告人刘潇岭积极认罪悔罪，退交了赃款32万元。4.公诉机关指控被告人刘潇岭的数额应为272921.6元。5.涉案土地已经复垦，并能够使用。综上，建议对被告人刘潇岭判处缓刑。经审理查明，2018年11月，被告人神兆格作为山亭区冯卯镇东岩下村村民委员会的书记和该村主任丁同林（另案处理）组织召开东岩下村村民委员会的两委委员、全体党员等组成的村民会议，在无采矿许可证的情况下，商议开采村东两处土地里的砂进行道路硬化和对外出售作为道路硬化资金。经山东省鲁南地质工程勘察院勘查，位于侧滩地的砂动用量为3611.5立方米；位于临的砂动用量为1208.8立方米。丁某14将侧滩地区域采出的砂卖给被告人刘潇岭，被告人刘潇岭后将上述购买的砂又转卖他人，被告人刘潇岭非法获利90000元。经枣庄市山某区价格认证中心认证，涉案非法开采的砂矿资源动用数量4820.3立方米，价值为433830元。被告人刘潇岭购买东岩下村东侧滩地的砂3611.5立方米，价值为325035元。另查明，被告人刘潇岭因犯交通肇事罪，于2015年7月24日被滕州市人民法院判处有期徒刑二年零三个月，缓刑三年；被告人刘潇岭于2018年8月3日社区矫正期满，并被滕州市司法局依法解除社区矫正。被告人神兆格在辩护人的见证下自愿签署认罪认罚具结书，并自愿代其村委会退交卖砂赃款15000元。被告人刘潇岭向公安机关退交赃款90000元（未随案移送），检察机关扣押被告人刘潇岭款项235036.8元（未随案移送）。涉案被破坏的土地已被回填，基本恢复种植条件。上述事实，被告人神兆格、刘潇岭在开庭审理过程中无异议，且有受案登记表、立案决定书、案件侦破情况说明、户籍证明、刑事判决书、接受证据清单、扣押决定及清单、联名信、枣庄市山亭区自然资源局复函、犯罪案件移送书、停止违法行为通知书、硬化工程合同书、支出清单、修路采砂账单、户户通建设计划通知、冯卯镇户户通调查汇总表、山亭区冯卯镇人民政府证明、村民会议记录、中共山某区冯卯镇委员会文件、解除矫正证明书、扣押决定书，证人神兆国、丁某1、丁某2、秦某、神兴水、陈某1、陈某2、神克清、丁某3、徐某、陈某3、黄某、丁某4、丁某5、神兆花、丁某6、丁某7、丁某8、丁某9、丁某10、丁某11、丁某12、丁某13、神克胜、温某、神克银、姚某、神克朵及同案犯丁某14等人的证言，现场勘验、检查及辨认笔录，采砂动用量核查报告、价格认证结论书及通知书，被告人神兆格、刘潇岭的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，枣庄市山亭区冯卯镇东岩下村村民委员会违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证和采砂许可证擅自采矿，情节严重，被告人神兆格作为该单位的主管人员，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘潇岭明知被告人神兆格等人违法开采，仍予以收购转卖并获利，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；公诉机关指控被告人刘潇岭犯非法采矿罪，根据在案证据不能证明被告人刘潇岭和被告人神兆格及丁某14等人对如何进行非法采矿进行事前共谋，故公诉机关指控被告人刘潇岭犯非法采矿罪的罪名不当，应予纠正。被告人神兆格到案后如实供述其犯罪事实，涉案土地已经复垦并基本达到种植条件，并自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人刘潇岭主动到案，并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚；被告人刘潇岭主动退交赃款，酌情从轻处罚。被告人刘潇岭的辩护人提出被告人刘潇岭不构成非法采矿罪，应当按照掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚的辩护意见，与本院查明的事实一致，本院予以采纳。辩护人提出的辩护意见与本院查明事实一致部分，本院予以支持，不一致的部分，本院不予支持。公诉机关对被告人神兆格的量刑建议适当，本院予以采纳；对被告人刘潇岭适用缓刑的建议，本院予以采纳。经被告人神兆格、刘潇岭居住地社区矫正部门调查评估，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响。根据各被告人的犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第三百四十三条第一款、第三百四十六条、第六十四条、第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》的第二条、第三条、第四条、第七条第一款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项、第四条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人神兆格犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）二、被告人刘潇岭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）三、被告人刘潇岭向公安机关退交的赃款90000元依法予以没收，上缴国库，由公安机关依法处理；被告人刘潇岭向检察机关退交的235036.8元，由检察机关依法处理；被告人神兆格代枣庄市山亭区冯卯镇东岩下村村民委员会退交涉案赃款15000元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  王秀利审 判 员  孙清华人民陪审员  李亚萍二〇二〇年十一月二十日书 记 员  高 恒