浙江省宁波市鄞州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0212刑初1051号 公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。 被告人赵鹏成，男，1964年4月21日出生于安徽省蚌埠市，汉族，初中文化，江苏亚中艺术品服务有限公司鉴定师，住安徽省蚌埠市龙子湖区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月26日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年10月22日被取保候审，2020年10月22日被取保候审。 辩护人陆忠飞，国浩律师（宁波）事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。 被告人田金霞，女，1978年11月18日出生于河南省虞城县，汉族，小学文化，住河南省虞城县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月26日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同月29日被取保候审，2020年9月23日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人陈娟，浙江共业律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。 被告人王迎翠，女，1985年1月25日出生于湖北省麻城市，汉族，初中文化，住湖北省麻城市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月26日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年10月22日被取保候审，2020年9月23日被依法逮捕，同年10月15日被取保候审。 辩护人贾志忠，浙江盈科律师事务所律师。 被告人袁文静，女，1992年8月21日出生于安徽省潜山县，汉族，初中文化，住安徽省潜山县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月26日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年10月22日被取保候审，2020年9月23日被依法逮捕，同年10月15日被取保候审。 辩护人崔东华，浙江宇豪律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。 被告人李娜娜，女，1987年9月27日出生于安徽省阜阳市，汉族，初中文化，住安徽省阜阳市颍泉区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月26日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年10月22日被取保候审，2020年9月23日被依法逮捕，同年10月15日被取保候审。 辩护人王碧群，浙江欧硕律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。 被告人介会芳，女，1990年2月28日出生于河南省卫辉市，汉族，初中文化，住河南省卫辉市。因涉嫌犯于2019年9月26日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年10月22日被取保候审，2020年9月23日被依法逮捕，同年10月15日被取保候审。 被告人陈明超，男，1990年5月15日出生于河南省固始县，汉族，初中文化，住河南省固始县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月26日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年10月22日被取保候审，2020年9月23日被依法逮捕，同年10月15日被取保候审。 辩护人赵飞，浙江盈科律师事务所律师。 被告人李伟康，男，1991年7月24日出生于河南省卫辉市，汉族，初中文化，住河南省卫辉市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月26日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年10月22日被取保候审，2020年10月22日被取保候审。 宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检一部刑诉[2020]99号起诉书指控被告人赵鹏成、田金霞、王迎翠、袁文静、李娜娜、介会芳、陈明超、李伟康犯诈骗罪，于2020年10月22日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员董欣出庭支持公诉，被告人赵鹏成及其辩护人陆忠飞、被告人田金霞及其辩护人陈娟、被告人王迎翠及其辩护人贾志忠、被告人袁文静及其辩护人崔东华、被告人李娜娜及其辩护人王碧群、被告人介会芳、被告人陈明超及其辩护人赵飞、李伟康到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2013年徐旭成（已起诉）注册成立江苏旭宝轩艺术品有限公司。2014年6月至2018年底，徐旭成在江苏省昆山市××路××号××艺术品有限公司。2019年1月，公司搬迁至江苏省昆山市××路××号××大楼××层，同时徐旭成注册成立江苏亚中艺术品服务有限公司，与原江苏旭宝轩艺术品有限公司在同一办公地由同一班人员经营，徐旭成为公司的实际控制人，负责公司整体运营。公司设有业务部、财务部、人事部、鉴定部等部门，以做藏品拍卖和私下交易为幌子骗取被害人的服务费、鉴定费。徐旭成伙同其下属的业务总监夷正委（均已起诉）等人，授意、指示公司业务员通过电话、微信等方式联系被害人，通过虚假成交价格、成交案例取得被害人信任后，吸引被害人至公司来面谈；在被害人至公司后，业务员通过让同伙假扮鉴定师等身份肆意评估被害人藏品价值，编造、粉饰公司能力和形象，明知藏品无法成交的情况下，诱导客户签订服务合同，缴纳人民币数千元至数万元不等的服务费用。为掩饰诈骗罪行并应付客户的追问，公司通过“图片”拍卖的形式参与某些海外拍卖，组织国内巡展。 被告人赵鹏成、田金霞、王迎翠、袁文静、李娜娜、介会芳、陈明超、李伟康等人先后入职江苏旭宝轩艺术品有限公司，在徐旭成、夷正委等人的指挥下，以上述手段骗取客户服务费。其中被告人赵鹏成担任鉴定师；被告人王迎翠先后担任业务员、组长；被告人田金霞、袁文静、李娜娜、介会芳、陈明超、李伟康担任业务员。 经统计，被告人赵鹏成在上述公司工作期间参与估价的对应业务人员业绩为人民币4000余万元（以下币种同），其本人的非法所得达238622.27元。 被告人田金霞在上述公司工作期间对应个人业绩为185万余元，其本人的非法所得达488803元. 被告人王迎翠在上述公司工作期间对应个人业绩为119万余元，其本人的非法所得达335008元。 被告人袁文静在上述公司工作期间对应个人业绩为64万余元，其本人的非法所得达199734元。 被告人李娜娜在上述公司工作期间对应个人业绩为57万余元，其本人的非法所得达210889元。 被告人介会芳在上述公司工作期间对应个人业绩为31万余元，其本人的非法所得达90730元。 被告人陈明超在上述公司工作期间对应个人业绩为16万余元，其本人的非法所得达107242元。 被告人李伟康在上述公司工作期间对应个人业绩为16万余元，其本人的非法所得达26181元。 2019年9月25日，被告人赵鹏成、田金霞、王迎翠、李娜娜、袁文静、介会芳、陈明超、李伟康在江苏省昆山市××路××号江苏亚中艺术品服务有限公司内被公安人员抓获。现被告人赵鹏成、田金霞、王迎翠、李娜娜、袁文静、介会芳、陈明超、李伟康已经退缴了其个人的全部非法所得。 2019年9月25日，公安民警至江苏省昆山市将上述被告人抓获，并扣押了作案工具手机等物品。 上述事实，被告人赵鹏成、田金霞、王迎翠、李娜娜、袁文静、介会芳、陈明超、李伟康在开庭审理过程中亦无异议，且被害人俞建培等人的陈述，同案犯罪嫌疑人夷正委等人的供述和辩解，同案已决犯郭宜峰等人的供述和辩解，收据，服务合同，审计报告，搜查笔录，扣押清单，暂扣款票据，到案经过，两被告人的户籍证明等证据证实。公诉机关认为，被告人赵鹏成、田金霞、王迎翠、李娜娜、袁文静、介会芳、陈明超、李伟康在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚；各被告人归案后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从轻处理；建议对被告人赵鹏成判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金；对被告人王迎翠判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金；对被告人袁文静判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金；对被告人李娜娜判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金；对被告人介会芳判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金；对被告人陈明超判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金；对被告人李伟康判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金。 本院认为，被告人赵鹏成、田金霞、王迎翠、李娜娜、袁文静、介会芳、陈明超、李伟康以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取公私财物，其中被告人赵鹏成、田金霞、王迎翠、袁文静、李娜娜属数额特别巨大，被告人介会芳、陈明超、李伟康属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人赵鹏成、田金霞、王迎翠、李娜娜、袁文静、介会芳、陈明超、李伟康在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚；被告人赵鹏成、王迎翠、李娜娜、袁文静、介会芳、陈明超、李伟康归案后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，且能退缴违法所得，确有悔罪表现，依法可以从轻处理并可适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。被告人田金霞归案后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，且能退缴违法所得，确有悔罪表现，依法可以从轻处理并可适用缓刑。各辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人赵鹏成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币七万元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 二、被告人田金霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年年九个月，并处罚金人民币五万元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 三、被告人王迎翠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币四万元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 四、被告人袁文静犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 五、被告人李娜娜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 六、被告人介会芳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 七、被告人陈明超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 八、被告人李伟康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 八、扣押的作案工具予以没收； 九、各被告人退缴的违法所得退赔给相关被害人；责令各被告人继续退赔相关被害人的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张慧 人民陪审员  胡斌 人民陪审员  凌李 二〇二〇年十一月十二日 代书 记员  李洁