湖南省长沙市天心区人民法院刑 事 判 决 书(2020)湘0103刑初806号公诉机关长沙市天心区人民检察院。被告人刘鹏国，男，1996年8月1日出生，汉族，高中文化，住湖南省郴州市北湖区。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月22日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，同年8月28日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，并由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人李晓春，湖南鑫昊成律师事务所律师。长沙市天心区人民检察院以长天检刑一检刑诉〔2020〕368号起诉书指控被告人刘鹏国犯诈骗罪，于2020年11月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。长沙市天心区人民检察院指派助理检察员郑玥出庭支持公诉，被告人刘鹏国及其辩护人李晓春到庭参加诉讼。本案现已审理终结。长沙市天心区人民检察院指控：长沙轩邦商贸有限公司（以下简称轩邦公司）于2016年3月15日在长沙市工商行政管理局天心分局登记成立，登记住所为本市天心区书院路**安玺雅苑****，法定代表人原为黄某，2016年10月18日变更为何英政，其总公司系北京天誉金泰商品经营有限公司，所属经纪会员号段为30021。该公司实际从事业务为邮币卡网上电子盘交易，代理平台为河北滨海大宗商品交易市场。公司下设业务部、行政部、人事部、财务部等部门，其中共有18个业务部，每个业务部配有业务经理1名以及业务员10余人不等。自2016年3月至2016年12月间，轩邦公司安排业务员大量添加客户微信，并由业务员通过编造职业、收入来源、生活水平等事实虚构令人羡慕的“白富美”形象以吸引客户注意，随后在与客户交流的过程中，业务员谎称因有内幕消息或专业人士而在轩邦公司的代理平台上投资邮币卡获利，并不断通过虚构的营利图片和微信朋友圈获得客户信任，吸引客户在该平台上开户入金。在客户开户之后，由负责管理和培训业务员的业务经理冒充上述掌握内幕消息的专业人员与客户交流，并根据轩邦公司负责人黄某的指示为客户推荐指定的邮币卡。实际上，轩邦公司所经营的邮币卡价格变化以及涨跌趋势均系北京总公司后台人为操控，在客户初期开户入金时，业务经理和业务员会通过推荐客户购买即将涨价的邮币卡使客户获取一定返利，从而强化客户对公司的信任和投资欲望，而当客户进一步加大入金和持仓金额后，业务经理和业务员又会根据公司指示推荐客户购买特定的邮币卡，在上述邮币卡被操控跌停后，业务经理会进一步以虚构的内幕人员身份稳住客户持仓并告知客户跌停属于短期回调，后期会大幅反弹，最终导致客户资金因邮币卡被操控跌停后被套牢无法出金造成亏损。在上述过程中，业务员的收入组成为3500元／月底薪以及其发展客户持仓金额的2.5%提成，业务经理的收入组成为8000元／月底薪以及其管理的业务部整体发展客户持仓总金额的2%提成。2016年12月30日，河北滨海公司邮票交易平台被迫停盘关闭，致使平台内客户入金和持仓资金被冻结。2016年4月至2016年12月，被告人刘鹏国系长沙轩邦商贸有限公司业务十四部经理，其在担任业务经理期间，业务十四部通过上述方式，共发展会员数664人，客户亏损总额13956409.26元，交易手续费总数242081.69元，期间，被告人刘鹏国个人获利399004.68元，2020年7月22日，被告人刘鹏国主动到公安机关投案自首，其归案后如实供述了自己的犯罪事实。该院以自首经过、后台数据、微信聊天记录、报案材料、持仓汇总、资金情况、银行签约情况、银行交易流水，证人黄某、赵某2、张某、何某2的证言，被害人孙某1、赵某1、孙某2、何某1的陈述，被告人刘鹏国的供述和辩解，司法鉴定意见书，轩邦公司十四部交易情况明细等证据为佐证，指控被告人刘鹏国以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人数额特别巨大的财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。该院认为，本案系共同犯罪，被告人刘鹏国在共同犯罪中系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条，应减轻处罚；被告人刘鹏国主动投案，归案后能如实供述自己的罪行，若其在法庭审理阶段亦能如实供述自己的罪行，可认定具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可从轻处罚；被告人刘鹏国归案后自愿认罪认罚并已签字具结，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可从宽处罚。同时该院建议对被告人刘鹏国犯诈骗罪在有期徒刑三年至有期徒刑五年以下予以量刑，并处罚金。被告人刘鹏国对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，自愿认罪认罚，开庭审理过程中亦无异议。被告人刘鹏国的辩护人提出以下辩护意见：一、被告人刘鹏国无前科劣迹，没有违法犯罪记录，系初犯、偶犯，主观恶性小，依法可从轻处罚；二、被告人刘鹏国主动到公安机关投案自首且如实供述犯罪事实，比电话通知到案的同案犯悔罪态度更好，依法应在量刑上予以体现；三、被告人刘鹏国家属代其退赔违法所得并取得部分被害人谅解，依法可以从轻处罚；四、本案涉案金额应当扣除受害人买某的邮票的实际价值。被告人刘鹏国的辩护人向本院提交转账凭证、刑事和解协议、谅解书各3份，拟证明被告人刘鹏国由其家属退赔了部分被害人的部分损失，并取得了部分被害人的谅解。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，本案审理期间被告人刘鹏国由其家属分别向被害人何某1、孙某1、赵某1赔偿了33000元、11000元、5000元，并取得其谅解。上述犯罪事实有接报案登记表、自首经过、后台数据、微信聊天记录、报案材料、持仓汇总、资金情况、银行签约情况、银行交易流水、刑事判决书、户籍资料、转账凭证、谅解书、刑事和解协议等书证，证人黄某、赵某2、张某、何某2的证言，被害人孙某1、赵某1、孙某2、何某1的陈述，被告人刘鹏国的供述和辩解，轩邦公司十四部交易情况明细、客户名单信息等电子数据，司法鉴定意见书等证据证明，足以认定。本院认为，被告人刘鹏国伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人数额特别巨大的财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。本案系共同犯罪，被告人刘鹏国在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚；被告人刘鹏国主动投案，归案后及在法庭审理阶段能如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻或减轻处罚；被告人刘鹏国自愿认罪认罚并签字具结，依法可从宽处理；被告人由其家属赔偿了部分被害人的部分损失并取得其谅解，酌情从轻处罚。结合被告人刘鹏国的犯罪行为、情节及悔罪表现，本院决定对其减轻处罚。被告人的违法所得应当继续予以追缴。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人刘鹏国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月22日起至2024年4月21日止）；二、继续追缴被告人刘鹏国的违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  石红星人民陪审员  何国政人民陪审员  邹 辉二〇二〇年十一月十七日法官助理谢艺书记员满好附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。