广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书(2020)粤0606刑初922号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人许家伟，男，1995年8月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区柳州市鱼峰区*************。因涉嫌犯窃取信用卡信息罪于2019年10月23日被羁押，2019年10月24日被刑事拘留，2019年11月25日被逮捕。现羁押于佛山市顺德区看守所。指定辩护人吴炳钊，广东宝言律师事务所律师。被告人胡飞，曾用名胡匪，男，1993年3月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省鹰潭市余江县************。因涉嫌犯窃取信用卡信息罪于2019年10月24日被刑事拘留，2019年11月29日被逮捕。现羁押于佛山市顺德区看守所。指定辩护人林卉蕙，北京市隆安（顺德）律师事务所律师。被告人黄欢，男，1994年12月4日出生，壮族，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区扶绥县************。2014年11月11日因犯盗窃罪被广东省东莞市第三人民法院判处有期徒刑十个月，2015年4月17日刑满释放。因涉嫌犯窃取信用卡信息罪于2019年10月23日被羁押，2019年10月24日被刑事拘留，2019年11月25日被逮捕。现羁押于佛山市顺德区看守所。指定辩护人钟雪颜，广东常道律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉[2020]832号起诉书指控被告人许家伟、胡飞、黄欢犯窃取信用卡信息罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。在诉讼过程中，佛山市顺德区人民检察院又于2020年7月23日以佛顺检刑变诉[2020]Z19号变更起诉决定书变更指控被告人许家伟、胡飞、黄欢窃取信用卡信息的犯罪事实。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员潘伟出庭支持公诉，被告人许家伟及其指定辩护人吴炳钊、被告人胡飞及其指定辩护人林卉蕙、被告人黄欢及其指定辩护人钟雪颜到庭参加诉讼。佛山市顺德区人民检察院于2020年7月27日提出延期审理建议，并于2020年8月20日提出恢复审理申请，本院均予准许。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，2019年7月至10月，被告人许家伟先后伙同被告人胡飞、黄欢携带侧录仪等设备，在广东省湛江市、佛山市顺德区等多地的银行柜员机上安装。待被害人在上述柜员机上取款后，许家伟等人再取走该设备，并通过网络将被害人的银行卡数据传给上家。2020年7月9日、11日，许家伟、胡飞前往佛山市顺德区伦教街道多家银行，在柜员机上安装上述设备，并窃取到23条银行信用卡信息。2019年10月22日，许家伟与黄欢在佛山市顺德区农村商业银行股份有限公司大良街道华盖分理处柜员机上安装上述设备后，先后有26名银行卡客户在柜员机上取款。期间，被害人陈某1、向某的银行卡被复制后在境外被盗刷，合共损失人民币82039元。2019年10月23日18时许，被告人许家伟与黄欢在佛山市顺德区伦教街道信合大厦的农商银行柜员机安装上述设备时，被银行职员发现并抓获。民警接报后赶赴现场，在相关的柜员机上起获两套侧录设备。2019年10月24日，民警根据线索在广东省中山市东苑南路一间网吧抓获被告人胡飞，并从胡飞身上起获三套侧录设备。随后，民警根据群众举报，在佛山市顺德区北滘百惠超市对面的农商银行柜员机上起获侧录设备一套。经鉴定，从被告人胡飞身上起获的侧录设备中提取到127条涉案银行卡信息，该信息足以伪造可进行交易的信用卡。其中，包括上述报案的两名被害人的银行卡信息。针对上述指控的事实，公诉机关提交了下列证据予以证明：被告人许家伟、胡飞、黄欢的供述及辨认、指认笔录；被害人陈某1、向某的陈述及指认笔录；证人黄某、麦某、陈某2、文某的证言及辨认、指认笔录；抓获经过；户籍证明；接受证据材料清单、涉案银行单据、银行交易明细、自主业务回单、银行流水清单；授权委托书、顺德农商银行润盈支行出具的说明函；涉案银行网点侧录期间的账户信息；顺德农商银行关于顺德公安局调取证据通知书的回复；公安机关出具的情况说明；刑事判决书、释放证明书；检查笔录、搜查笔录及扣押、处理清单；鉴定书；司法鉴定意见书及情况说明；现场勘查笔录及照片；视听资料。公诉机关据此认为，被告人许家伟、胡飞、黄欢窃取他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以窃取信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人胡飞、黄欢自愿认罪，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。公诉机关建议判处被告人许家伟、胡飞有期徒刑三年至五年，并处罚金；建议判处被告人黄欢有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人许家伟、胡飞、黄欢对公诉机关指控的犯罪事实、证据及提出的量刑建议均无异议。被告人许家伟的指定辩护人对公诉机关指控许家伟犯窃取信息卡信息罪无异议，并提出以下辩护意见，请求从轻处罚：1.三名被告人均是涉案团伙共同犯罪中的下游成员，受团伙上游负责人的掌控及安排，结合许家伟的地位及行为，应认定许家伟是从犯；2.对于胡飞独自作案所获得的账户数量不应计入许家伟窃取信用卡信息的账户数量；3.许家伟系初犯，且归案后如实供述犯罪事实。综上，建议对许家伟判处有期徒刑三年至四年。被告人胡飞的指定辩护人对公诉机关指控胡飞犯窃取信息卡信息罪无异议，并提出以下辩护意见，请求从轻处罚：1.胡飞系初犯，且归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，自愿认罪认罚；2.胡飞的犯罪情节轻微，造成社会危害性小。综上，建议对胡飞判处有期徒刑三年至四年。被告人黄欢的指定辩护人对公诉机关指控黄欢犯窃取信息卡信息罪无异议，并提出以下辩护意见，请求从轻处罚：1.黄欢归案后如实供述犯罪事实，且认罪认罚；2.黄欢系从犯；3.黄欢的作案时间短、次数少，尚未获得报酬，其犯罪情节相对较轻。经审理查明，除将公诉机关指控的作案时间“2020年7月9日、11日”调整为“2019年7月9日、11日”外，公诉机关指控被告人许家伟、胡飞、黄欢犯窃取信用卡信息罪的事实清楚，证据经当庭质证，确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人许家伟、胡飞、黄欢无视国家法律，窃取他人信用卡信息，数量巨大，妨害了信用卡管理制度，其行为均已构成窃取信用卡信息罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人许家伟、胡飞、黄欢犯窃取信用卡信息罪，均罪名成立。被告人黄欢在有期徒刑刑罚执行完毕以后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人黄欢在与被告人许家伟共同作案时起辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人许家伟、黄欢已经着手实行公诉机关指控的2019年10月22日、23日窃取信用卡信息犯罪，由于其意志以外的原因而未能得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪事实比照既遂犯从轻处罚。被告人许家伟、胡飞、黄欢归案后如实供述自己的罪行，其中被告人胡飞、黄欢认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人许家伟的指定辩护人所提第1点辩护意见，经查，被告人许家伟积极参与犯罪，在窃取信用卡信息犯罪中起主要作用，故本院对该意见不予采纳；被告人许家伟的指定辩护人所提第2、3点辩护意见，经查属实，本院予以采纳；被告人许家伟的指定辩护人所提量刑建议与被告人许家伟的罪责不相适应，本院不予采纳。被告人胡飞的指定辩护人所提第1点辩护意见，经查属实，本院予以采纳；被告人胡飞的指定辩护人所提第2点辩护意见，经查，被告人胡飞使用侧录设备在多家银行柜员机窃取信用卡信息，为其上家伪造并盗刷信用卡提供必不可少的条件，且窃取信用卡信息资料数量巨大，具有较大的社会危害性，故本院对该意见不予采纳；被告人胡飞的指定辩护人所提量刑建议与被告人胡飞的罪责不相适应，本院不予采纳。被告人黄欢的指定辩护人所提辩护意见，经查属实，本院予以采纳。公诉机关所提的量刑建议适当，本院予以采纳。扣押的作案工具依法应予以没收、销毁。根据被告人许家伟、胡飞、黄欢的犯罪事实、情节、认罪态度及对社会的危害程度，分别依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第五十二条、第五十三条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人许家伟犯窃取信用卡信息罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2024年4月22日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二、被告人胡飞犯窃取信用卡信息罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月24日起至2024年1月23日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）三、被告人黄欢犯窃取信用卡信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2021年4月22日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）四、暂扣于佛山市顺德区公安局大良派出所及伦教派出所的侧录设备依法予以没收、销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。（以下空白）（本页无正文）审 判 长  梁艳媚人民陪审员  区思伟人民陪审员  区安宁二〇二〇年十一月六日书 记 员  陈威奋附本案相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。