西安市莲湖区人民法院刑事判决书（2019）陕0104刑初1031号公诉机关西安市莲湖区人民检察院。被告人李昌龙，男，1975年5月15日出生，汉族，高中文化，户籍所在地黑龙江省佳木斯市桦川县，2019年3月6日被抓获，次日因涉嫌犯合同诈骗罪被西安市公安局公共交通分局刑事拘留，同年4月9日被依法逮捕，2020年10月5日被我院取保候审。辩护人左志桥，陕西若定律师事务所律师。被告人董杰，男，1985年1月3日出生，汉族，高中文化，户籍所在地陕西省渭南市大荔县，2019年3月6日被抓获，次日因涉嫌犯合同诈骗罪被西安市公安局公共交通分局刑事拘留，同年4月9日被依法逮捕，2020年10月5日被我院取保候审。辩护人路晓红，陕西伟龙律师事务所律师。西安市莲湖区人民检察院以莲检诉刑诉（2019）1037号起诉书指控被告人李昌龙、董杰犯合同诈骗罪向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市莲湖区人民检察院指派检察员苏兴斌出庭支持公诉，被告人李昌龙及其辩护人左志桥、被告人董杰及辩护人路晓红均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。西安市莲湖区人民检察院起诉书指控，2019年2月27日，被告人李昌龙通过微信认识刘某某（另案处理），刘某某让李昌龙找需贷款的人，称租一辆好车办个手续就能放款，租期到了会将车归还，并承诺给李昌龙5%的提成。嗣后，被告人李昌龙找到了需贷款的被告人董杰。同年3月2日，由刘某某提供租车费用，被告人董杰租赁一辆丰田霸道越野车交给刘某某，3月5日，刘某某将该车抵押。次日，被告人李昌龙、董杰因联系不到刘某某，前往西安市飞浩汽车租赁公司说明情况时被员工王某某扭送至西安市公安局公交分局。目前该涉案车辆已追回。经鉴定，涉案车辆价值299940元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               为证实上述事实成立，公诉人当庭出示、宣读了受理案件登记表、被害单位报案、抓获经过证明、证人朱某某、杨某某、马某某、郑某某证言、被告人李昌龙、董杰的供述及户籍证明等证据材料，据此认为被告李昌龙、董杰的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，提请本院依法予以惩处。庭审中，被告人李昌龙辩称，其只是介绍董杰在刘某某处贷款，其没有租车也没有收钱，都是刘某某一手策划的。被告人董杰辩称，其抵押车只是想贷款，没想到车被刘某某倒卖，其在得知车被倒卖后积极配合报案，帮助抓获刘某某，请求对其从轻处罚。被告人李昌龙辩护人辩护称，被告人李昌龙发现车辆被骗后主动到被害单位说明情况，是自首、从犯，请求对其从轻处罚。被告人董杰的辩护人辩护称，被告人董杰没有非法占有财物的主观故意，不符合合同诈骗的构成要件，其与刘某某没有共同犯罪故意，应宣告被告人董杰无罪。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              经审理查明, 2019年2月27日，被告人李昌龙通过微信认识了刘某某（另案处理），刘某某让李昌龙找需要贷款的人，称租一辆好车办个手续就能放款，租期到了会将车归还，并承诺给李昌龙5%的提成。嗣后，被告人李昌龙找到了需贷款的被告人董杰、翁亮等人。同年3月2日，由刘某某提供租车费用，被告人董杰从西安市飞浩汽车租赁服务有限公司租赁牌号为陕AXXXXX的白色丰田霸道越野车并把车交给刘某某，3月5日刘某某将该车抵押。次日，被告人李昌龙、董杰因联系不到刘某某，前往西安市飞浩汽车租赁公司说明情况时，被员工王某某及同事六人扭送至西安市公安局公交分局。经鉴定，涉案车辆价值299940元。该涉案车辆已追回并发还。                       认定上述事实的证据有：1、被害单位西安飞浩汽车租赁有限公司报案材料，称2019年3月2日董杰租赁一辆丰田霸道越野车，3月6日公司发现该车GPS无信号，董杰说他也联系不上开车人，故扭送董杰、李昌龙来报案。2、被害单位法定代表人王某某陈述，称“2019年3月2日下午16时许，董杰来朱宏路我公司要求租赁一辆丰田霸道越野车，使用四天，一天租金800元，押金一万元。我从巨鲁实业有限公司调了一辆白色陕AXXXXX丰田霸道车，XX街XX酒店门口，在车上办理了交车手续。今天（3月6日）下午16时左右，我看了下车的GPS，发现无信号，联系董杰到公司，他说车被他朋友（姓张）开走了，具体车去哪里了，他也不知道。之后，也联系不上董杰。我查看了GPS定位消失的最后地点在河北省石家庄市正定县XX路XX庄XX广场南98米，我和同事共6人将董杰和李昌龙带到了公安机关配合调查。董杰说李昌龙让他租的车，姓张的是李昌龙的朋友。” 3、公安机关出具的接警经过，证明2019年3月6日18时，西安市飞浩汽车租赁公司法人王某某将被告人李昌龙、董杰扭送到西安市公安局公共交通分局。4、证人郑某某（陕西巨鲁汽车服务有限公司法定代表人）证言，称“我公司业务由我侄子郑鹏负责，事后我知道是飞浩公司的王某某从我公司调的车（陕AXXXXX丰田霸道车）。”5、证人杨某某证言，称“我们公司名称石家庄峰清扬恒汽车销售公司，我是公司负责二手车业务的工作人员，负责二手车收购和销售工作。2019年3月1日，何妍在‘精品二手车’里发布消息，说他有一辆车要转押，并附带了车和车辆行驶证照片。我就通过微信联系他并跟他谈价格，约定以174000元的价格转押给我。我在2019年3月5日跟马某某乘坐动车到西安，在西部车城附近的一个小学门口见到何妍、卢某某和刘某某，并见到了陕AXXXXX丰田霸道车。我验了车和手续，他给我提供了车主郑某某的身份证复印件、郑某某车辆担保借款合同、行驶证以及他在车前拿身份证的照片及他签担保借款合同时拍的视频。我看了这些材料都是真实的，就跟刘某某签订了车辆转让协议，随后何妍对我说，给刘某某转账10万元，给卢某某的账户转账73500元，因为我的银行卡上只有4万元，我先转给他4万元，刘某某看到钱到账就直接走了，我还觉得很奇怪，钱没转够他就走了。那个胖子说让我给卢某某的账户73500元，我说已经转了4万元，那个胖子说他微信限额，转不了，何妍说先转到他微信上，他再转给胖子，随后我又让公司用张某某的账号给卢某某的账户转了33500元。我当场用手机银行给刘某某转了4万元，给何妍微信转了4万元，给卢某某转了33500元（这是我跟老板联系，然后会计张某某直接转账），一共是113500元。我和马某某开着这辆车就回石家庄了，并把车辆停在正定县我们公司院内。第二天，何妍给我打电话让把剩下的钱转给卢某某，我说合同是和刘某某签的，钱应该转给刘某某。到了3月7日，租赁公司的人找到我，说车是租赁公司的，让我还车，我才知道上当了。”6、证人马某某证言，称“2019年3月4日，何妍给我发消息，说要转押一辆丰田霸道车，我和他谈好价格，他给我发了车辆照片和行驶证，约好184000元转押。3月5日，我跟杨某某到西安西部车城附近的一个小学门口见到了何妍，他们一共来了三个人，何妍给我们提供了车主郑某某的身份证复印件、车辆担保合同、行驶证、郑某某手持身份证在车辆前的合影及郑某某签担保合同的视频，我们验完车后，杨某某跟何妍在旁边谈价格，我跟刘某某和另外一个叫胖子的闲聊，杨某某与何妍谈好价格，大概十七万多，他和刘某某签了车辆转让协议，杨某某给他们三人转了钱，当天杨某某就将车开到石家庄我们公司人停车场了。听刘某某讲，胖子叫李某某。杨某某是我们公司的销售经理，主要负责二手车、拍卖车的收购及再处理，我和马素杰找车源及车辆收购，张某某是会计，我基本工资2000元，再加车辆销售利润的5%。何妍说一段时间过来赎车，但没说是刘某某还是车主，赎车的利息是月息两分五。”7、证人朱某某证言，称“2019年3月6日下午4时许，我群里有朋友让我核实一下陕AXXXXX车（车主郑某某），是不是租赁公司的车，说他朋友想买。我将此消息发在我们租赁公司群里，巨鲁公司说是他们的车，我赶紧把这个消息反馈给对方，对方说车已以12万元卖给石家庄了。” 8、辨认笔录及辨认照片，被告人李昌龙、董杰辨认出刘某某就是自称姓“张”的人，证人杨某某辨认出刘某某就是与其签订车辆转让协议的人，证人马某某辨认出刘某某是与杨某某签订车辆协议的人。9、公安机关扣押决定书，西安市公安局公共交通分局扣押杨某某白色丰田霸道越野车（陕AXXXXX）。10、西安市价格认证中心关于涉案车辆价格认定结论书，证明涉案的白色丰田霸道越野车价值299940元。11、公安机关物品发还清单及领条，证明西安市飞浩汽车租赁服务有限公司法定代表人王某某从公安机关领回涉案的白色丰田霸道越野车（陕AXXXXX）。12、被告人董杰与陕西巨鲁实业有限公司签订的汽车租赁合同。13、陕西巨鲁实业有限公司及西安市飞浩汽车租赁服务有限公司的营业执照复印件。14、石家庄峰清扬恒汽车销售有限公司营业执照复印件。15、被告人李昌龙与董杰微信聊天记录截图内容为，李昌龙可以打姓张的贷款，只需要董杰在西安配合五天就行，李昌龙微信里说“辛辛苦苦借的XX城XX路做车13万到手8000元，这个事你是知道的”董杰回应“是呀，那就弄”。16、被告人李昌龙与同案犯刘某某微信聊天记录截图内容为，刘某某让李昌龙帮忙打需要贷款的人，李昌龙全力配合并承诺“你怎么说，就怎么做”等对话。17、证人杨某某向公安机关提供的刘某某给其的车辆担保借款合同、债权转让合同、车辆转让协议、借条、收条、“郑某某”身份证及行驶证复印件。18、证人马某某提供的车辆转让协议、“郑某某”持债权转合同和行驶证在涉案车辆前的照片。19、证人郑某某辨认出，刘某某提供给马某某“郑某某”持债权转合同和行驶证在涉案车辆前的照片上的“郑某某”不是其本人。20、证人张某某（石家庄峰清扬恒汽车销售公司会计）、杨某某银行卡明细清单，证明2019年3月5日张某某给卢某某转账33500元，同日杨某某给刘某某转账4万元。21、证人杨某某提供的通过手机银行给刘某某转账4万元，扫二维码给成品转账4万元（每次1万元，分四次），张某某给卢某某转账33500元的凭证复印件。22、同案犯刘某某供述，称“2019年2月底，郭某某让我在一个微信群里发布小额贷款广告，我把我的微信名为‘黑白户放贷’给方某某，他帮我发广告。李昌龙看到广告联系到方某某，方某某把李昌龙介绍给我。我告诉李昌龙我姓‘张’，让他帮忙拉贷款，我给他提成。第二天，李昌龙带着董杰、翁亮到天樾明泰酒店和我见面，我给他们在酒店四楼开了间房，我告诉董杰办贷款需要租辆好点的车，包装后能办下贷款。他就租了一辆白色丰田霸道车（陕AXXXXX），郭某某让我把翁亮包装成车主郑某某，贷款好下来，我把翁亮的照片通过微信发给郭某某，三、四个小时后郭某某就让UU跑腿把做好的假身份证送到我这。我让翁亮拿着伪造的郑某某的身份证到丰田霸道车前照相，并伪造了一套车主郑某某的押车手续，完事，我就让李昌龙、董杰、翁亮他们先回酒店。我开着这辆租来的霸道车到水司路边的停车场里，由郭某某联系抵押公司收车。次日，郭某某联系好了抵押公司的人，让我和李某某、何妍去三桥那边一个小学门口等着，抵押公司的人来了配合好，抵押公司的人给我转了4万元，我立即就离开了。后来我从农行出37000元给了郭某某，我拿了3000元。”23、被告人李昌龙供述，称“2019年2月26日，我在网上认识了一个微信名叫‘12580’的网友，他自称姓张，他说可以放贷，我也愿意和他联系，正好董杰缺钱。第二天我们约在北三门见面，他说50岁以内的人可以借款，5天就可以到账，只要有驾驶证就行。我俩约好，客户贷到钱他拿贷款的10%，我拿5%。2019年3月1日，我给董杰打电话告诉他这个消息，他说缺钱，想办贷款。我和董杰去了姓张的住的酒店，姓张的给董杰说去租车公司租赁一辆好点的车，比如丰田霸道、宝马什么的，把车交给他公司包装，5天就能拿到钱。第二天，我和董杰又去了姓张的住的酒店，在酒店，他让董杰给一个租车公司打电话，一会租赁公司将车送到酒店门口，因为董杰没钱，姓张的给了董杰13200元，让董杰一个人下去租车，他不让我下去。一会董杰拿着车钥匙上来，并把车钥匙交给姓张的。姓张的给董杰说能给董杰贷款十二、三万，并承诺2019年3月6日把租来的车还给租赁公司，并把十二、三万元打到董杰银行卡里。3月3日，约给姓张的介绍了一个银川的男子叫翁亮，我带他到姓张的酒店，翁亮也想贷款，姓张的带翁亮去了酒店一楼的丰田霸道车前拍了一张翁亮手持身份证的照片，说是给翁亮做包装资料，但姓张的一直没给翁亮贷款。今天下午15时我给姓张的发微信，他把我拉黑了，电话也关机，我感觉被骗了，我跟董杰说去报警，董杰说去租赁公司说清楚这件事，我们去了之后租车公司后，与租车公司的人一起到分局的。”24、被告人董杰供述，称“2019年2月24日我来西安准备转转，到西安后在微信上和李昌龙聊了聊，说到贷款的事，因为我的征信是黑名单，从银行里贷不了款，问他有没有贷款渠道。2月26日李昌龙让我把身份证拍张照片发给他，过了几小时，李昌龙说给我发微信可以贷款。2月27日，他把我带到西门外见了小张，小张给我说他能贷款，不过需要我去租辆车，把车给他，他用三四天，他用车去办个假手续，不用我身份证，就可以贷十几万，我可以落十万元左右。2019月3月2日，我通过朋友答冰杰介绍，从朱宏中巨鲁租车公司约定，租了一辆车牌为陕AXXXXX的丰田霸道车，租期四天，押金1万，每天租金800元，这些一共13200元，钱都是小张给我的。3月2日下午16时许，巨鲁公司的人把车开到西关正街的天樾酒店门口，我和租车公司的人在车上办理了租车手续，接着，我就回了天樾酒店4341房间，房间里还有小张、李昌龙及李昌龙的山西朋友，小张说3月6日把车还给我，就把车开走了。3月6日我给小张打电话，他不接，我就去找李昌龙，小张把李昌龙的微信也删了，我和李昌龙去租车公司说明情况，租车公司的人把我们带到公交分局。”25、被告人李昌龙、董杰户籍信息，二人均系完全刑事责任能力人。上列证据均经当庭质证、认证，证据确实、充分，且能相互印证，足以定案。本院认为，被告人李昌龙、董杰以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中骗取他人财物,价值299940元,数额巨大,其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。西安市莲湖区人民检察院指控被告人李昌龙、董杰的犯罪事实及罪名成立。被告人李昌龙、董杰及辩护人的辩护意见经查，卷内微信聊天记录、证人证言等证据证明，被告人李昌龙与刘某某通过微信相识后，明知刘某某不是银行信贷人员，不具备贷款资格的情况下，还积极联系董杰、翁亮等为其“贷款”，赚取提成，董杰在没有实际租赁需要，甚至没有租赁车辆所需押金和租金的情况下，为所谓“贷款”而租赁高价格车辆，涉案车辆的押金、租金均为刘某某提供，租赁车辆后随即将该车辆交给刘某某“包装”。其二人虽名为“贷款”，却在未签订任何协议情况下，将租赁车辆随意交给刘某某处置，致租赁车辆被转卖，其二人在诈骗犯罪中系与刘某某共同作案，构成合同诈骗罪。唯二被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法对其从轻处罚。被告人李昌龙、董杰接到租车公司电话到租车公司说明情况后，被租车公司人员扭送到公安机关，不符合自首的构成要件，不构成自首。但被告人李昌龙、董杰基本能如实供述犯罪事实，系坦白，依法对其从轻处罚。根据被告人李昌龙、董杰的犯罪事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条及第五十三条之规定，判决如下：     一、被告人李昌龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年又七个月，并处罚金二万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2020年10月5日止。所处罚金应于本判决生效后一个月内交至本院，上缴国库）。二、被告人董杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年又七个月，并处罚金二万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2020年10月5日止。所处罚金应于本判决生效后一个月内交至本院，上缴国库）。如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。  审    判    长    权波蓉 人 民 陪 审 员    齐  红 人 民 陪 审 员    刘嫦娥              二○二○年十一月三日     书    记    员  戴艳铃1