广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0104刑初1398号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人陈铁军，男，1969年6月27日出生，汉族，文化程度初中，户籍地为江苏省南通市如东县。因本案于2019年3月19日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕，2020年1月14日被本院决定取保候审。被告人吴**，男，1968年4月13日出生，汉族，文化程度初中，户籍地为上海市崇明县。因本案于2019年3月19日被羁押，同日被刑事拘留，2019年4月24日被逮捕，2020年1月14日被本院决定取保候审。被告人谭水文，女，1957年11月22日出生，汉族，文化程度初中，户籍地为福建省南平市光泽县。因本案于2019年3月22日被羁押，同日被刑事拘留，2019年4月24日被逮捕，2020年1月13日被本院决定取保候审。广东省广州市越秀区人民检察院以穗越检刑诉〔2019〕1345号起诉书、穗越检量建〔2019〕164号量刑建议书指控被告人陈铁军、吴**、谭水文犯非法吸收公众存款罪，以简易程序向本院提起公诉。本院受理后，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员唐佳出庭支持公诉，被告人陈铁军、吴**、谭水文到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市越秀区人民检察院指控：2018年8月至2019年3月期间，同案人谭某文伙同龚某、王某1、冯某、武某等人（均另案处理）召集多人非法创立中华全国总工会普贤创业协会，由谭某文担任会长，下设十多个团队发展成上万名会员，每个团设团长、副团长、总统计、统计、团教导员、团督察等职务，以大团、小团、大队、小队等进行层级管理，租用广东省广州市越秀区署前二街13号603房作为办事处，在未经金融管理部门批准的情况下，虚构各种“民族资产解冻”和国家“精准扶贫”项目，以每个会员将来会获得巨额扶贫款项为诱饵，将不特定的社会公众拉进微信群进行非法集资，由团队各级统计收钱并逐级上交总会。被告人陈铁军先后任中华全国总工会普贤创业协会1-1团总统计、1团统计，被告人吴**任1团总督察，被告人谭水文任1团教导员，分别负责1团非法集资项目的宣传和消息层层转发、非法集资款项的收取、上交以及会员微信群的建立和管理。经司法会计鉴定：1团向社会公众非法集资金额合计人民币2207937.7元。被告人陈铁军于2019年3月19日在湄潭县被公安人员抓获归案。被告人吴**于2019年3月19日在上海市宝山区通南路366号A510室被公安人员抓获归案。被告人谭水文于2019年3月22日在福建省南平市高铁站被公安人员抓获归案。公诉机关随案提供了相关证据，认为被告人陈铁军、吴**、谭水文无视国家法律，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。陈铁军、吴**、谭水文在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。陈铁军、吴**、谭水文归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议判处陈铁军十一个月以下有期徒刑，并处罚金；判处吴**、谭水文十个月以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人陈铁军、吴**、谭水文均对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。经审理查明：2018年8月至2019年3月期间，同案人谭某文纠集同案人龚某、王某1等人成立“普贤创业协会”，后又吸纳同案人冯某、武某等人加入该组织，由谭某文担任会长，下设数十个团队发展成数万名会员，每个团设团长、副团长、总统计、统计、团教导员、团督察等职务，以大团、小团、大队、小组等进行层级管理，租用广东省广州市越秀区署前二街13号603房作为办事处，在未经金融管理部门批准的情况下，虚构各种“民族资产解冻”和国家“精准扶贫”项目，以每个会员将来会获得巨额扶贫款项为诱饵，将不特定的社会公众拉进微信群进行非法集资，由团队各级统计收钱并逐级上交总会。被告人陈铁军先后任“普贤创业协会”1-1团总统计、1团统计，被告人吴**任1团总督察，被告人谭水文任1团教导员，伙同他人分别负责1团非法集资项目的宣传和消息层层转发、非法集资款项的收取、上交以及会员微信群的建立和管理。经司法会计鉴定：1团向社会公众非法集资金额合计人民币2207937.70元。2019年3月19日，被告人陈铁军、吴**被公安人员抓获归案。2019年3月22日，被告人谭水文被公安人员抓获归案。上述事实，有经庭审举证、质证的受案登记表、立案决定书、破案报告、抓获经过，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，同案人王某1电脑信息截图，同案人龚某现场照片、电脑信息截图，同案人谭某文QQ邮箱邮件，“普贤创业协会”核心管理人员、核心领导架构图，广州市越秀区市场监督管理局关于在本局企业及个体登记数据库中未查到“普贤创业协会”的记录的证明，中国银行保险监督管理委员会广东监管局粤银保监便函[2019]667号关于普贤创业协会经营资格认定的复函，三被告人手机微信聊天记录，被告人吴**微信收藏夹，三被告人涉案银行账户开户资料、交易流水清单，陈铁军电脑中项目报表照片，三被告人主体身份材料、指纹检索回执，证人叶某的证言，同案人谭某文、王某1、龚某、武某、王某2的供述，三被告人的供述，广州市大同会计师事务所有限公司出具的司法鉴定意见，同案人谭某文、龚某、武某、杨成嗣的辨认笔录，现场勘验检查工作记录，电子物证检查工作记录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈铁军、吴**、谭水文伙同他人变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。三被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。三被告人归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关所提量刑建议适当，本院予以采纳。扣押的OPPOR7sm手机1部、白色小米手机1部、工商银行卡1张、邮政储蓄银行卡1张、上海银行卡1张、交通银行卡2张、建设银行卡2张、浦发银行卡3张均无充分证据证实属作案工具，由公安机关依法处理。综合考虑三被告人的犯罪事实、性质、情节、对于社会的危害程度和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款，第七十三条第二款和第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈铁军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳。）二、被告人吴**犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月二十七天，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日起至2020年1月14日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳。）三、被告人谭水文犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月二十三天，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日起至2020年1月13日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳。）四、扣押在案的作案工具OPPOR11SPLUS手机1部、尾号5667华为手机1部、尾号5779金色华为手机1部、尾号7019金色小米手机1部、尾号4872农业银行卡1张、尾号5672农业银行卡1张、电脑主机1台予以没收（由广州市公安局越秀区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  潘文杰人民陪审员  郭道宁人民陪审员  林钻仪二〇二〇年十一月二十五日法官助理周楚鑫