河南省开封市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫02刑终467号原公诉机关河南省通许县人民检察院。上诉人（原审被告人）李成全，男，1981年11月21日生，汉族，小学文化，司机，户籍所在地安徽省涡阳县，住涡阳县经济开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月14日被通许县公安局刑事拘留，7月21日通许县人民检察院以事实不清、证据不足决定不批准逮捕，7月22日被通许县公安局取保候审，8月31日经通许县人民法院决定被通许县公安局逮捕。原审被告人唐兵峰，男，1969年7月15日生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地安徽省涡阳县，住涡阳县。因犯诈骗罪于2013年7月22日被南京市秦淮区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月22日被通许县公安局刑事拘留，8月5日经通许县人民检察院批准，8月6日被通许县公安局逮捕。原审被告人唐家乐，男，1995年6月2日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地安徽省涡阳县，住涡阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月14日被通许县公安局刑事拘留，7月21日通许县人民检察院以事实不清、证据不足决定不批准逮捕，7月22日被通许县公安局取保候审，8月31日经通许县人民法院决定被通许县公安局逮捕。原审被告人李斌，男，1992年6月12日生，汉族，高中文化，中共党员，无业，户籍所在地安徽省涡阳县，住涡阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月14日被通许县公安局刑事拘留，7月21日通许县人民检察院以事实不清、证据不足决定不批准逮捕，7月22日被通许县公安局取保候审，8月31日经通许县人民法院决定被通许县公安局逮捕。原审被告人江浩，男，1995年9月10日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省利辛县，住利辛县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月22日被通许县公安局刑事拘留，8月5日经通许县人民检察院批准，8月6日被通许县公安局逮捕。2020年11月21日被通许县人民法院取保候审。河南省通许县人民法院审理河南省通许县人民检察院指控原审被告人唐兵峰、唐家乐、李斌、江浩、李成全犯诈骗罪一案，于2020年10月20日作出（2020）豫0222刑初268号刑事判决。宣判后，原审被告人李成全不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：被告人唐兵峰、唐家乐、李斌事先预谋，以真卖假买的方式推销透明瓦骗取钱财。1.2020年3月底至4月初，由被告人江浩驾驶其皖Ｓ×××**号汽车，到山东省荣成市、平度市、莱州市、青岛市、威海市所辖乡镇五金店，利用虚假身份信息制作的名片推销透明瓦，被告人唐兵峰驾驶沪Ｃ×××**号轿车到江浩先前推销透明瓦的店家，冒充需要透明瓦的买家，以向店家支付200元至400元不等的定金预购一定数量的透明瓦，取得店家信任，后由被告人李斌、唐家乐驾驶皖Ｓ×××**号货车以货到付款的方式将透明瓦送至店家并收取货款。店家付款后联系买瓦人，买瓦人唐兵峰编造各种理由不去拉货付款，后店家就联系不到买瓦人。唐兵峰、唐家乐、李斌、江浩采取上述方法先后骗取山东省荣成市西镇店李某购买40张透明瓦支付货款3540元、荣成市上庄镇常某购买35张透明瓦支付货款1960元、平度市旧店镇王某2购买65张透明瓦支付货款6040元、莱州市驿道镇唐某2购买55张透明瓦支付货款4200元、青岛市即墨区金口镇王某3购买40张透明瓦支付货款3540元、青岛市即墨区金口镇华某购买35张透明瓦支付货款2900元、威海市文登区米山镇陈某购买70张透明瓦支付货款5760元、威海市经济技术开发区桥头镇赛某购买50张透明瓦支付货款4400元，共计32340元。2.2020年5月中旬，被告人唐兵峰伙同唐家乐、李斌，由唐兵峰侄子唐某1驾驶皖Ｓ×××**号货车带着唐兵峰到山东省金乡县、巨野县、郓城县、莘县、冠县、河北省大名县、魏县、河南省清丰县、延津县、封丘县、开封县、通许县等地所辖乡镇五金店，由唐兵峰利用虚假身份信息制作的名片推销透明瓦，李斌驾驶其皖Ｓ×××**号汽车到唐兵峰先前推销透明瓦的店家，冒充需要透明瓦的买家，以向店家支付200元至500元不等的定金预购一定数量的透明瓦，取得店家信任，后由唐兵峰雇佣的司机被告人李成全驾驶皖Ｓ×××**号货车和唐家乐一起以货到付款的方式将透明瓦送至店家并收取货款。店家付款后联系买瓦人，买瓦人李斌编造各种理由不去拉货付款，后店家就联系不到买瓦人。唐兵峰、唐家乐、李斌、李成全采用上述方法先后骗取山东省金乡羊山镇张某、翟某分别购买40张透明瓦并各支付货款2900元、巨野县太平镇曹某购买40张透明瓦支付货款2800元、郓城县赵楼镇褚某购买40张透明瓦支付货款3000元、郓城县玉皇庙镇彭某购买40张透明瓦支付货款3000元、莘县古城镇于某购买40张透明瓦支付货款2700元、莘县古城镇刘某购买40张透明瓦支付货款3000元、冠县北馆陶镇温某购买40张透明瓦支付货款2500元、单县邓某2购买40张透明瓦支付货款1700元，河北省大名县张某2购买65张透明瓦支付货款4800元、魏县董某购买40张透明瓦支付货款3000元，河南省清丰县阳邵乡张某3购买70张透明瓦支付货款5400元、开封县西姜寨乡孙某购买40张透明瓦支付货款2800元、封丘县荆隆宫乡杨某购买40张透明瓦支付货款2520元、延津县马庄乡刘某3购买40张透明瓦支付货款2900元、通许县城关镇破楼村王某1购买40张透明瓦支付货款3000元、通许县邸阁乡高某购买40张透明瓦支付货款3000元，共计52120元。经鉴定，被告人所推销透明瓦80张价格2560元，上述被告人共骗被害人购买透明瓦1085张，收取货款84460元，诈骗金额共计49740元，其中唐兵峰、唐家乐、李斌涉嫌诈骗金额49740元，江浩涉嫌诈骗金额19860元，李成全涉嫌诈骗金额29880元。被告人于2020年7月17日已将赃款全部退出。被告人唐家乐、李斌、李成全于2020年6月13日被安徽省涡阳县公安局抓获归案，被告人唐兵峰、江浩于2020年7月21日主动到通许县公安局投案。另查明，被害人王某1、高某表示对唐兵峰、唐家乐、李斌的行为表示谅解。唐兵峰、唐家乐、李斌、江浩、李成全均已向公诉机关签署认罪认罚具结书，公诉机关提出对唐兵峰判处有期徒刑二年，并处罚金一万元，对唐家乐判处有期徒刑二年，并处罚金一万元，对李斌判处有期徒刑二年，并处罚金一万元，对江浩判处有期徒刑一年，并处罚金六千元，对李成全判处有期徒刑一年，并处罚金六千元的量刑建议。经通许县人民法院建议，公诉机关调整量刑建议为对唐兵峰判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元，对唐家乐判处有期徒刑一年八个月，并处罚金一万元，对李斌判处有期徒刑一年八个月，并处罚金一万元，对江浩判处拘役四个月，并处罚金六千元，对李成全判处有期徒刑九个月，并处罚金六千元。上述事实有户籍信息、唐兵峰前科刑事判决书、其余被告人无违法犯罪记录证明、受案登记表、到案经过、手机通话记录、微信转账记录、微信聊天记录、名片照片、住宿记录、车辆轨迹、收到条、谅解书、认罪认罚具结书等相关书证，证人唐某1、邓某的证言，被害人李某、常某、王某2、唐某2、王某3、华某等人的陈述，被告人唐兵峰、唐家乐、李斌、江浩、李成全的供述与辩解，辨认笔录，价格认定结论书，监控截图，透明瓦样品照片、车辆卡口照片等证据在卷予以证实。根据以上事实和证据，河南省通许县人民法院认为，被告人唐兵峰、唐家乐、李斌、江浩、李成全以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。唐兵峰有诈骗罪前科，酌情从重处罚。唐兵峰、江浩案发后主动向公安机关投案，到案后如实供述犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚。江浩、李成全在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，依法应从轻处罚。唐家乐、李斌、李成全到案后均如实供述了其犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。唐兵峰、唐家乐、李斌、江浩、李成全均自愿认罪认罚，并已签署具结书，依法可从轻处罚。唐兵峰已退出全部赃款，取得了部分被害人谅解，对各被告人酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决：一、被告人唐兵峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；二、被告人唐家乐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；三、被告人李斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；四、被告人江浩犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；五、被告人李成全犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；六、对被告人唐兵峰退至通许县公安局的赃款49740元（未随案移送），由通许县公安局依法返还各被害人。上诉人李成全上诉称：上诉人受老板安排仅负责驾驶车辆和卸货，仅领取工资，没有参与分配，上诉人认罪认罚，系从犯，原判量刑过重。经本院二审审理，查明的事实和证据与一审相同，且经一审法院当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）李成全、原审被告人唐兵峰、唐家乐、李斌、江浩以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。唐兵峰有诈骗罪前科，酌情从重处罚。唐兵峰、江浩案发后主动向公安机关投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。江浩、李成全在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，依法应从轻处罚。唐家乐、李斌、李成全到案后均如实供述了其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。唐兵峰、唐家乐、李斌、江浩、李成全均自愿认罪认罚，并已签署具结书，依法可从轻处罚。唐兵峰已退出全部赃款，取得了部分被害人谅解，对各被告人酌情从轻处罚。关于上诉人李成全的上诉理由，经查，本案证据足以证明李成全的行为已构成诈骗罪，李成全对原判认定的事实和证据亦无异议，且自愿认罪认罚，原审法院已充分考虑李成全的认罪态度和在共同犯罪中所起的作用，并根据李成全的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度对其的量刑并无不当，该上诉理由不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  孙祥伟审判员  周志峰审判员  马 红二〇二〇年十一月三十日书记员  毛英豪