河北省涿州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0681刑初383号 公诉机关河北省涿州市人民检察院。 被告人索忠文，男，1969年7月27日出生，汉族，初中文化，无业。户籍地吉林省桦甸市，捕前住吉林省桦甸市。2020年5月30日因涉嫌买卖国家机关公文、证件、印章罪被刑事拘留，2020年5月31日被涿州市公安局指定居所监视居住，2020年6月1日再次被刑事拘留，2020年7月8日被逮捕，现押于涿州市看守所。 指定辩护人郭波兰，河北博典律师事务所律师。 河北省涿州市人民检察院以涿检一部刑诉（2020）372号起诉书指控被告人索忠文犯买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年10月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。河北省涿州市人民检察院指派检察员王宝坤出庭支持公诉，被告人索忠文及指定辩护人郭波兰到庭参加了诉讼。现已审理终结。 涿州市人民检察院指控，被告人索忠文于2019年通过其朋友田清春（另案处理）介绍，得知出售营业执照和对公账户可以赚钱。随后索忠文在田清春的带领下，由“大鹏”（身份不详）开车从吉林省桦甸市来到河北省涿州市，“大鹏”带领索忠文前往天津银行和北京银行开办了涿州市醉梦五金门市部及涿州市波澜文化传媒工作室两家公司的对公账户。后索忠文将涿州市醉梦五金门 2 市部及涿州市波澜文化传媒工作室两家公司的营业执照、公章、银行开办的对公账户结算卡等材料出售给“大鹏”，获利人民币1200元。 为证实上述指控，公诉机关宣读、出示了物证、书证、被告人供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人索忠文的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款的规定，构成买卖国家机关公文、证件、印章罪，提请依法判处。建议判处被告人索忠文有期徒刑十个月并处罚金。 被告人索忠文对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人郭波兰的辩护意见是：被告人索忠文到案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，系初犯，犯罪情节轻微，主观恶性和社会危害性小，望对被告人索忠文从轻处罚。 经审理查明，被告人索忠文于2019年通过其朋友田清春（另案处理）介绍，得知出售营业执照和对公账户可以赚钱。随后索忠文在田清春的带领下，由“大鹏”（身份不详）开车从吉林省桦甸市来到河北省涿州市，“大鹏”带领索忠文前往天津银行保定涿州支行开办了涿州市醉梦五金门市部及涿州市波澜文化传媒工作室两家公司的对公账户。后索忠文将涿州市醉梦五金门市部及涿州市波澜文化传媒工作室两家公司的营业执照、公章、银行开办的对公账户结算卡等材料出售给“大鹏”，获利人民币1200元。 上述事实有被告人索忠文的供述、同案犯田清春的供述、涿州醉梦五金门市部内资企业登记基本情况表、个人独资企业登记（备案）申请书、“多证合一”政府部门共享信息表、附表1联络员信息、住所（经营场所）登记信息表、私营企业党建情况统计表、索忠文签署的承诺书、天津银行保定分行（中心支行）单位银行存款账户档案资料目录、天津银行保定涿州支行活期存款开 3 户通知书、天津银行保定涿州支行建立客户信息表、天津银行保定涿州支行结算账户申请书、营业执照、营业执照（副本）、开户许可证（副本）、索忠文身份证复印件、张守泽身份证复印件、涿州醉梦五金门市部与天津银行保定涿州支行签署的人民币单位银行结算账户管理协议、开户许可证、天津银行保定涿州支行对公客户身份识别表、国家企业信用信息公示系统企业信用信息公示报告、单位金融业务申请表、客户洗钱风险评分表、联系查证申请、机构税收居民身份声明文件、控制人税收居民身份声明文件、天津银行单位客户受益所有人信息收集表、索忠文现场办理对公账户照片、涿州波澜文化传媒工作室内资企业登记基本情况表、个人独资企业登记（备案）申请书、“多证合一”政府部门共享信息表、附表1联络员信息、住所（经营场所）登记信息表、私营企业党建情况统计表、索忠文签署的承诺书、天津银行保定分行（中心支行）单位银行存款账户档案资料目录、天津银行保定涿州支行活期存款开户通知书、天津银行保定涿州支行建立客户信息表、天津银行保定涿州支行结算账户申请书、营业执照、营业执照（副本）、开户许可证（副本）、索忠文身份证复印件、范玉宝身份证复印件、涿州波澜文化传媒工作室与天津银行保定涿州支行签署的人民币单位银行结算账户管理协议、开户许可证、天津银行保定涿州支行对公客户身份识别表、国家企业信用信息公示系统企业信用信息公示报告、单位金融业务申请表、客户洗钱风险评分表、联系查证申请、机构税收居民身份声明文件、控制人税收居民身份声明文件、天津银行单位客户受益所有人信息收集表、索忠文现场办理对公账户照片、账户一般修改调整表、涿州舞纱五金产品经销处内资企业登记基本情况表、个人独资企业登记（备案）申请书、“多证合一”政府部门共享信息表、附表1联络员信息、住所（经营场所）登记信息表、私营企业党建情况统计表、李立军签署的承诺书、天津银行保定分行（中心支行） 4 单位银行存款账户档案资料目录、天津银行保定涿州支行活期存款开户通知书、天津银行保定涿州支行建立客户信息表、天津银行保定涿州支行结算账户申请书、营业执照、营业执照（副本）、开户许可证（副本）、李立军身份证复印件、索忠文身份证复印件、涿州舞纱五金产品经销处与天津银行保定涿州支行签署的人民币单位银行结算账户管理协议、开户许可证、天津银行保定涿州支行对公客户身份识别表、国家企业信用信息公示系统企业信用信息公示报告、单位金融业务申请表、客户洗钱风险评分表、联系查证申请、机构税收居民身份声明文件、控制人税收居民身份声明文件、天津银行单位客户受益所有人信息收集表、李立军现场办理对公账户照片、涿州无微信息咨询服务部内资企业登记基本情况表、个人独资企业登记（备案）申请书、“多证合一”政府部门共享信息表、附表1联络员信息、住所（经营场所）登记信息表、李立军签署的承诺书、天津银行保定分行（中心支行）单位银行存款账户档案资料目录、天津银行保定涿州支行活期存款开户通知书、天津银行保定涿州支行建立客户信息表、天津银行保定涿州支行结算账户申请书、营业执照、营业执照（副本）、开户许可证（副本）、李立军身份证复印件、索忠文身份证复印件、涿州无微信息咨询服务部与天津银行保定涿州支行签署的人民币单位银行结算账户管理协议、开户许可证、天津银行保定涿州支行对公客户身份识别表、国家企业信用信息公示系统企业信用信息公示报告、客户洗钱风险评分表、联系查证申请、机构税收居民身份声明文件、控制人税收居民身份声明文件、天津银行单位客户受益所有人信息收集表、李立军现场办理对公账户照片、涿州纹香文化传媒服务部内资企业登记基本情况表、个人独资企业登记（备案）申请书、“多证合一”政府部门共享信息表、附表1联络员信息、住所（经营场所）登记信息表、田清春签署的承诺书、私营企业党建情况统计表、天津银行保定分行（中心支行）单位 5 银行存款账户档案资料目录、天津银行保定涿州支行活期存款开户通知书、天津银行保定涿州支行建立客户信息表、天津银行保定涿州支行结算账户申请书、营业执照、营业执照（副本）、开户许可证（副本）、田清春身份证复印件、李立军身份证复印件、涿州纹香文化传媒服务部与天津银行保定涿州支行签署的人民币单位银行结算账户管理协议、开户许可证、天津银行保定涿州支行对公客户身份识别表、国家企业信用信息公示系统企业信用信息公示报告、客户洗钱风险评分表、联系查证申请、单位金融业务申请表、机构税收居民身份声明文件、控制人税收居民身份声明文件、天津银行单位客户受益所有人信息收集表、田清春现场办理对公账户照片、涿州波澜文化传媒工作室148201201090001205账号交易记录查询、被告人索忠文户籍信息查询、违法犯罪登记三联单、涿州市公安局刑警大队大案刑警队关于被告人索忠文无犯罪记录证明、关于涉案犯罪嫌疑人田清春另案处理的情况说明、涿州市公安局受案登记表、到案经过、破案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人索忠文伙同他人买卖其公司营业执照，印章、对公账户，谋取利益，其行为构成买卖国家机关证件罪，应依法予以惩处。公诉机关的指控成立。被告人索忠文到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，系初犯，对其可以从轻处罚。对其辩护人的相应辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人索忠文犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人索忠文的刑期自2020年6月1 6 日起至2021年3月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人索忠文犯罪违法所得人民币壹仟贰佰元依法予以追缴，上缴国库。于判决生效后十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  裴 燕 人民陪审员  王大彩 人民陪审员  刘 影 二〇二〇年十一月二十五日 书 记 员  田 元