吉林省临江市人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0681刑初59号公诉机关吉林省临江市人民检察院。被告人马殿忠，男，1971年01月08日出生于辽宁省沈阳市，户籍所在地及居住地：辽宁省辽阳市白塔区。曾因犯诈骗罪于1996年11月27日被辽宁省沈阳市皇姑区人民法院判处有期徒刑8年；因犯故意伤害罪于1998年被辽宁省沈阳市皇姑区人民法院判处有期徒刑6个月；因犯诈骗罪于2003年3月18日被辽宁省辽阳市太子河区人民法院判处有期徒刑11年；因犯诈骗罪于2004年5月25日被辽宁省辽阳市白塔区人民法院判处有期徒刑4年，数罪并罚执行有期徒刑15年，于2017年9月30日刑满释放；因本案涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月3日被拘留，同年3月14日被逮捕，于2019年6月5日被取保候审。案件侦查过程中，被告人因犯诈骗罪于2019年11月21日被辽宁省辽阳市白塔区公安局拘留，同年12月24日被逮捕，于2020年7月20日被辽宁省辽阳市白塔区人民法院判处有期徒刑11年。被告人于2020年9月28日被临江市公安局逮捕。现羁押于白山市看守所。吉林省临江市人民检察院以临检一部刑诉〔2020〕52号起诉书指控被告人马殿忠犯诈骗罪一案，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2020年11月27日公开开庭审理了本案。吉林省临江市人民检察院指派检察员任卿君出庭支持公诉，被告人马殿忠到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省临江市人民检察院起诉书指控：被告人马殿忠，自称为高官子弟，于2018年3月，以能够通过关系帮助被害人解某，高价销售其苗圃内种植的树苗，卖至沈阳市政府绿化工程项目，后以需要打点为由，骗取被害人解某人民币100万元。案发后被告人马殿忠已偿还被害人解某的全部损失，并取得了被害人的谅解。吉林省临江市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录等。吉林省临江市人民检察院认为，被告人马殿忠以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人马殿忠到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人马殿忠认罪认罚可以从宽处理；被告人马殿忠系累犯应当从重处罚。建议对被告人马殿忠以诈骗罪判处有期徒刑8－10年。被告人马殿忠在庭审的过程中对上述事实及证据无异议。本院经审理查明：2018年3月，被告人马殿忠称自己是高官子弟，能够通过关系帮助被害人解某高价销售树苗，卖至沈阳市政府绿化工程项目，取得解某信任，又以需要给相关人员好处费打点为由，骗取被害人解某人民币100万元。案发后被告人马殿忠已偿还被害人解某的全部损失，并取得了被害人的谅解。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1、案件来源及破案经过：证实本案系经被害人报案后公安机关经侦查确定马殿忠涉嫌诈骗犯罪，将马殿忠抓捕归案。2、辨认笔录：证实解某辨认出马殿忠是2018年3月对其实施诈骗的人。3、解某与马殿忠微信聊天记录：证实马殿忠通过微信给解某发送了有关铁路工程项目的内容、5000万的转款凭证，以及马殿忠称其帮助解某联系沈阳市政府的人、沈阳市市长卖树苗的内容，解某多次给马殿忠发微信向马殿忠要钱的内容。4、银行交易明细、临江市兴嘉地产开发有限公司明细分类账、收据：证实马殿忠向刘某账户转款情况。2018年3月20日解某给马殿忠转款100万元。兴嘉地产收到陈某转款1099700元。5、扣押、返还清单：证实马殿忠将100万元返还解某。解某对马殿忠行为给予谅解。6、被告人马殿忠的个人信息电子档案：证实马殿忠的自然情况。7、刑事判决书、释放证明书、罪犯结案登记表、罚金非法所得执行情况表、取保候审手续、出所登记表：马殿忠曾因犯诈骗罪于1996年11月27日被辽宁省沈阳市皇姑区人民法院判处有期徒刑8年；因犯故意伤害罪于1998年被辽宁省沈阳市皇姑区人民法院判处有期徒刑6个月；因犯诈骗罪2003年3月18日被辽宁省辽阳市太子河区人民法院判处有期徒刑11年；因犯诈骗罪于2004年5月25日被辽宁省辽阳市白塔区人民法院判处有期徒刑4年，数罪并罚执行有期徒刑15年，于2017年9月30日刑满释放；因犯诈骗罪于2020年7月20日被辽宁省辽阳市白塔区人民法院判处有期徒刑11年，于2020年8月7日交付执行，刑期从2019年11月21日至2030年11月20日止。8、被害人解某的陈述：证实2018年3月我被马殿忠骗了100万。我和马殿忠认识是通过陈某。马殿忠说他是国家副总理马**的儿子，他有能力和渠道把我的树苗子卖个高价，每棵多卖10元钱，至少能帮我卖出去200万棵。马殿忠说他能把树苗子卖给沈阳市政府做防护林、荒山造林用。马殿忠说他已经沟通好了，其他的事就不用我管了，7天内去装树苗子，但是得先给他汇款100万元好处费，这钱是政府人要的，说每棵提5元钱，所以是100万元，还说7天不去装树苗子就把钱还给我。后来我分两次把100万元转到马殿忠账户了。之后马殿忠也没来装树苗子，我管他要钱，他就一直说在香港、在美国，各种借口拖着我不还我钱。我知道被骗了就来报案。9、证人范某的证言：证实我是兴嘉房地产开发有限公司的员工。我通过陈某认识马殿忠，他还叫马强。陈某说马殿忠是国家副总理马**的儿子。马殿忠还在监狱的时候就经常和陈某联系。马殿忠说他母亲给他8个亿，能帮助陈某解决兴嘉地产的债务问题。每周都给我们发一张5000万的汇款凭证。2018年春天陈某曾经跟我们说过她发现马殿忠的身份是假的。从2018年3月21日到2018年8月28日，兴嘉地产的财务账上收到陈某钱款总计1099700元。10、证人陈某的证言：证实我认识马殿忠十几年了，他说他是国家副总理马**的儿子，他来临江也是我介绍来的，我跟我身边人说他是马**的儿子。马殿忠帮助解某卖树苗子，收了解某100万好处费。当时谈卖树苗子的事的时候我在场，但当时没说100万好处费的事，后来解某才和我说的。马殿忠把这100万给我了，我还利息了，因为我们是情侣关系。我不知道马殿忠有没有能力帮人卖树苗。马殿忠之前还通过刘某的账户给我的兴嘉地产的账户打过钱，都记在我的名下，2018年上半年还贷款利息的钱基本都是马殿忠的。11、证人刘某的证言：证实我通过我小姑子陈某认识的马殿忠。我听陈某和马殿忠说马殿忠是国家副总理马**的儿子。马殿忠给兴嘉地产投过钱，是为了帮助陈某。12、被告人马殿忠的供述与辩解：证实2018年3月，我通过陈某认识的解某。我之前跟陈某交往时说我是国家副总理马**的儿子，我来临江之前陈某就对外说我是国家副总理的儿子，而且我也是以这个身份和解某交往。解某说她有好几百亩地都种了树苗子。我告诉她我在上层有关系，能帮她卖200万棵树苗子，每棵多卖10元钱，并且告诉她我找的沈阳市市长帮忙，把树苗了卖到沈阳市政府做防护林、荒山造林用，条件是得给我100万的活动经费打点人情。后来解某给我100万元，但是我没给她卖树苗子，也没有这个能力卖树苗子，我也不是国家副总理的儿子，我就是骗她的钱。我把这100万转给陈某的兴嘉地产的财务账上了。我和陈某是情侣关系，当时兴嘉地产财务上出了问题，陈某很难，我就把这个钱给她用来度过难关了，她拿这钱去还利息了。我告诉陈某是我自己的钱。后来解某找我要钱，我就告诉她我出门了或者出国了，就是找理由拖她，其实我一直在沈阳。上述证据，来源合法，经查证属实，且相互印证一致，本院予以确认采信，应当作为本案的定案依据。本院认为，被告人马殿忠以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，其行为已构成诈骗罪，且诈骗数额特别巨大。公诉机关指控罪名成立，应予处罚。被告人马殿忠曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人马殿忠归案后如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，适用认罪认罚程序，依法从轻处罚。被告马殿忠案发后退赔被害人的全部损失，酌情从轻处罚。被告人马殿忠因犯诈骗罪被判处有期徒刑的刑罚，判决宣告以后刑罚执行完毕以前发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当依法实施并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十五条、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十五条、第四十七条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人马殿忠犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；与前罪有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元合并执行，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币七十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2035年8月17日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  朱崇艳审 判 长  赵祥凤人民陪审员  季文广二〇二〇年十一月二十七日书 记 员  范海园