河北省邯郸市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）冀04刑终736号 原公诉机关河北省成安县人民检察院。 上诉人（原审被告人）林佐凡，男，1982年10月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省双峰县。因吸食毒品，于2014年5月5日被湖南省株洲市公安局石峰分局行政拘留十日；因殴打他人，于2015年9月被双峰县公安局行政拘留七日；因吸食毒品，于2019年8月21日被娄底市公安局行政拘留十二日；因犯容留他人吸毒罪，于2019年11月25日被湖南省娄底市娄星区法院判处有期徒刑六个月，在娄底市看守所服刑；因涉嫌敲诈勒索罪，于2020年1月6日被成安县公安局从娄底市看守所提出所转押，2020年1月7日被成安县公安局刑事拘留，经成安县人民检察院批准，于2020年1月23日由成安县公安局执行逮捕。现羁押于成安县看守所。 原审被告人王锋，男，1989年10月21日出生，汉族，小学文化，户籍所在地湖南省株洲市天元区。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年11月27日被抓获，2019年12月29日被成安县公安局刑事拘留，经成安县人民检察院批准，于2020年1月23日由成安县公安局执行逮捕。现羁押于成安县看守所。 原审被告人黄乐，男，1987年4月7日出生，汉族，小学文化，户籍所在地湖南省株洲市芦淞区。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年12月28日被传唤，2019年12月29日被成安县公安局刑事拘留，经成安县人民检察院批准，于2020年1月23日由成安县公安局执行逮捕。现羁押于成安县看守所。 原审被告人苏友良，男，1980年1月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省株洲市天元区。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年12月26日被抓获，2019年12月29日被成安县公安局刑事拘留，经成安县人民检察院批准，于2020年1月23日由成安县公安局执行逮捕。现羁押于成安县看守所。 原审被告人刘益平，男，1977年12月21日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省双峰县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月20日被抓获，2019年8月23日被成安县公安局刑事拘留，2019年9月27日被成安县公安局取保候审，同日被释放，2019年12月28日被抓获，2019年12月29日被成安县公安局刑事拘留，经成安县人民检察院批准，于2019年9月12日由成安县公安局执行逮捕。现羁押于成安县看守所。 原审被告人刘永庭，男，1990年11月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省双峰县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月20日被抓获，2019年8月22日被成安县公安局刑事拘留，2019年9月27日被释放，同日被成安县公安局取保候审，2020年1月7日刘永庭到派出所投案，同日被成安县公安局刑事拘留，经成安县人民检察院批准，于2019年9月12日由成安县公安局执行逮捕。现羁押于成安县看守所。 原审被告人谭乐，男，1987年12月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省双峰县。2007年因犯盗窃罪被双峰县人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月20日被抓获，2019年8月22日被成安县公安局刑事拘留，2019年9月27日被释放，同日被成安县公安局取保候审，现住原籍。 河北省成安县人民法院审理河北省成安县人民检察院指控原审被告人林佐凡、王锋、黄乐、苏友良涉嫌敲诈勒索罪，被告人刘益平、刘永庭、谭乐涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一案一案，于2020年10月12日作出（2020）冀0424刑初75号刑事判决，原审被告人不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判决认定，2019年4月9日前两天，林佐凡给刘益平联系说要三四张银行卡，刘益平就联系了他买二手车的王锋，王锋说可以给其买几张银行卡，刘益平就将王锋的电话、微信给了林佐凡，林佐凡就和王锋联系，并加了王锋的朋友黄乐的微信，在2019年4月9日王锋和黄乐到苏友良的摩托电动车修理门市找到苏友良，让苏友良办理手机卡、Ｕ盾和银行卡，随后黄乐和苏友良一起去以苏友良身份办理了手机卡和卡号62×××97的建行银行卡及Ｕ盾，2019年的4月9日或者4月10日下午，王锋开着他的湘ＢＭ02**保时捷汽车带着黄乐一起到娄底市找到林佐凡，将银行卡交给林佐凡，林佐凡转账给黄乐6000元，黄乐给王锋转了3300元，王锋给苏友良微信转款500元。 2019年4月22日，成安镇党委书记袁国海收到ＰＳ合成照片敲诈信，让袁国海给苏友良的62×××97银行卡汇款8万元，被袁国海识破后报警，敲诈未遂；同日石家庄市藁城区的赵某收到ＰＳ合成照片敲诈信，让赵某给苏友良的62×××97银行卡汇款19万元，2019年4月26日赵某朝苏友良的62×××97银行卡汇入19万元。当天该款在林佐凡的安排下转入刘益平持有的张新奇银行卡上17万元，转入刘益平持有的李雨杰银行卡2万元，刘益平将张新奇卡上的17万元转给谢国平2万取现；转入刘永庭持有的五张银行卡85500元取现；转入谭乐银行卡59940元，支付宝转账至谭乐16000元，谭乐取现或转账给林佐凡等人。谭乐取保候审后，退回赃款1万元。 2019年6月5、6日天津市的王某接到一个敲诈电话，让其往苏友良的62×××97银行卡汇入9万元，6月6日下午王某朝苏友良的62×××97银行卡汇入9万元，林佐凡联系刘益平，转入刘益平持有的张新奇银行卡上，然后转入刘永庭持有的黄宇宇、于良东、李爱华、冯鹏卡上80012余元，在株洲取现后，刘永庭送到娄底市林佐凡的租住处交给林佐凡77800元，剩余9988元刘益平所有。 另查明，被告人王锋、苏友良、黄乐、刘益平、刘永庭、谭乐已赔偿被害人，并取得被害人谅解。 上述事实，有以下证据证实： 1、被害人赵某陈述，我在2019年4月26日分两次往苏友良银行卡号（62×××97）上转账19万元。 2019年4月24日我收到一封武汉汉口来的挂号信，信的内容是一张带我头像的淫秽照片，一张光盘和Ｕ盘的照片，还有一张让我往苏友良账号为62×××97的银行卡转账19万元以消除影响的Ａ4纸。我虽没有过照片上的淫秽行为，但是怕造成不良影响，所以给对方转钱。我转账19万后，在19年5月4日收到一封4月30日从汉口寄出的信件，内容是让我联系156××××2686.我没理他，5月12日我又收到一封相同内容的信。这三封信，前两封我销毁了，第三封还在，但是专递信封销毁了。 2、被害人王某陈述，2019年6月6日前几天，一个男的给我打电话称让我给苏友良银行卡转款9万元，如果不转，就会破坏我生意，破坏我家庭，伤害我子女的事情，我有点害怕所以给他转钱了，2019年6月6日下午从中国银行给对方转钱。苏友良的银行卡号和给我打电话的手机号都因为时间长了，我记不清楚了。 3、谢国平证明，2019年4月一天中午，林佐凡和谭乐开车到我家，林佐凡在我家问我有没有银行卡，说有朋友要给他转钱，我将我建行卡号给了林佐凡，晚上十点多我和林佐凡坐上谭乐的车，车上还有两个人，在车上林佐凡告诉我我的银行卡到账2万，我就到五里牌建行ATM取钱，取钱后将钱给了林佐凡，他们四个就走了。我就给他取了这一次钱。取钱他也没说过好处费的事。我不知道林佐凡让我取得钱是什么钱。 4、被告人林佐凡供述，我们取钱半个月前，有个人联系我说是友权哥（吕红权）给的电话，让我弄几张银行卡，于是我联系刘益平，刘益平给我一个尾号为2222的株洲电话，我跟这个号码联系后对方说能买到卡，我当时说要三四张，两三天后我们约定在娄底市延泊酒店见面，对方两个人开来一辆保时捷汽车，其中一个人开车带我在市里转了一个多小时见给我要银行卡的人，对方开着一辆没牌照的面包车在娄底市高铁南站见面，之后一起开车到没监控的小树林里见。株洲来的人将银行卡给了开面包车的人，我和株洲的人就回延泊酒店了，在酒店吃饭期间，开面包车的给我转了6000元，我随后将钱给了株洲的人。当时给开面包车的人三张卡，说好价格一张卡2000元。 2019年4月26日下午六七点，一名不认识的男子联系我让我去双峰县边上没监控地方见面，说有十几万要从银行取，我问他是谁，他说是朋友介绍的，之后我联系刘益平，他说能取，刘益平给我提供了一个银行账号，那朋友让别人朝账号上打了十几万。 我和谭乐、谢国平到约定地点（记不清在哪了），在那里见到对方，对方有两个人在马路边等我，之后又来了五六个开着一辆无牌面包，离得很远，开始那两个人和我们三个上了谭乐的车，对方问我是否认识伟妹机，我说认识，伟妹机是一个男的，搞PS诈骗的，他们说是和伟妹机一起做生意的，之后对方让我们找几个人最快取出现金，并说一万元有一千好处费，最后说定先转到刘益平卡上，刘益平再转给谢国平和谭乐 钱到之后我坐那个人的无牌面包车到娄底市，刘益平说有人取钱后给我，之后一个人骑摩托将钱扔到车里。我跟刘益平联系的时候，刘益平和谭乐，“国哥”在一起，刘益平给他们转了几万，直接在双峰取现了，将钱给了和我在一起那个开面包车的。开面包车的说取一万给我一千提成，但是我没有得到提成，当时刘益平有部分钱没取出来，取出来的钱都给我那个朋友了。我不知道取得什么钱，但是我知道钱来路不正。 刘益平先转给谢国平2万，给谭乐转了几万，谢国平在五里牌的ATM机取款后给了对方，谭乐也去五里牌的ATM机取款三次，多少记不清，超过取现额度了，谭乐于是将钱转给我，我当晚将部分钱转给谭乐，让他去取现。谭乐、谢国平、刘益平心里明白这是什么钱，知道是违法的钱，让我们取现给洗白的，刘益平还说正当的钱都是不用来回转账的，这种事都不用明说。我们取现完后，对方说给刘益平的钱和取现数目不一样，差的数额就是刘益平得的钱。 4月26日晚上，对方用我的电话将谭乐的两个账号发给刘益平，刘益平给一张卡上转了两次，分别为19990元，19950元，第一笔取现后给那二人了，第二笔谭乐取款因超过额度，取现多少我不清楚，谭乐将剩下的钱用微信转到我卡上14550元，两分钟后我微信转给谭乐500元，当晚我转7000元给谭乐，谭乐取现后给对方多少钱我不清楚。另一张卡上转了2万元，到账后取现1.5万元，当时没取完，第二天谭乐自己去取钱，然后将钱拿走了。具体谭乐和谢国平从中拿了多少钱我不清楚。谭乐给我转了14550元，我转回了7500元，剩下的7050元我给谢国平转了一部分，事后给谭乐了2000多，剩下的我留下了。 刘益平、谭乐、“国哥”取钱的事情，我没给他们说过提成，谭乐、“国哥”从里边拿了多少我不清楚，刘益平从微信转给我的钱，我用微信转给了和我联系的人，多少钱记不清了。 刘永庭也帮我们取过黑钱，具体经过是在2019年4月26日晚，那两个人找到我后商量取钱，我和刘益平商量清楚后，刘益平说他堂叔在娄底，也可以取钱，之后刘益平叔叔联系我说在哪给钱联系后再说。4月27日凌晨我们自己取了一些钱，晚上那两个男子说在开发区加油站等我们，说一起取钱，我和谭乐开车到那，等到半夜，一男子打电话说是刘益平介绍取钱的，并让我们在娄底市接钱，在约定地点过来一个骑摩托的男子，他将钱扔进车里，没下摩托车，我接到钱后就给后排两个男子，后排人说钱数不对，我说那就是刘益平和骑摩托的拿钱了。后来我在刘益平家见到骑摩托男子，对方也承认自己是骑摩托取钱的男子叫刘永庭。我估计刘永庭取得钱有七八万。刘永庭得到多少好处我不知道，刘益平应该知道，这次我和谭乐没有得钱。 2019年6月一天吕红权（友权哥）在我租住的房间内说有几万需要取出来，我联系刘益平帮忙取钱，刘益平给我银行卡号，有权哥将银行卡号发给要取钱的人，当天刘永庭送来了八万，但是要了不是500就是1000车费。 5、被告人刘益平供述，在我家扣押的几张银行卡，尾号为675的中国农业银行卡是我女朋友尹亚的；尾号为129的建行卡户主是李俊杰，尾号为137的建行卡户主是李峰，尾号为072的邮政卡是李璇的，尾号为056的邮政卡是李雨杰的，李璇、李雨杰、李峰、李俊杰的卡在我这里有一年多了。尾号为801的邮政卡是我女朋友尹亚的；尾号为311的农行卡是我父亲的，在我这里十多年了；尾号为471的建行卡是李茜茜的，捡到两年多了；尾号为005的建行卡是张虎文的，在我这里两个月左右；尾号为708的华融湘江银行卡是一个姓肖的，也是两个月左右。 2019年4月27日别人给我转了18000元，这是林佐凡转的，他将钱转到我卡上后我随即转给他微信了。19年4月28日给我转3500元这个也是林佐凡，当时我转到我用的李雨杰卡中，然后微信给了林佐凡。尾号为708的建行卡在2019年4月在我手中，除了上边说的两笔，林佐凡还给我转过几万，具体多少钱我记不清了。 2019年4月27日林佐凡转给我钱，说要现金，刘永庭听说后给了五个卡号，我将85500元转到刘永庭那五个卡上，剩下的事就是林佐凡和刘永庭联系了。林佐凡还让我往谭乐两个银行卡分别转了39940、20000元。还让我给另一个尾号为313的卡号转了20000元。我帮林佐凡这个没得好处。林佐凡当时就说让我帮帮忙。 李雨杰的银行卡和李璇银行卡、李俊杰银行卡在林佐凡那里放了1个月多，是在2019年3、4月。我不知道他干什么用了。林佐凡说给我发红包让我帮忙，我就帮忙了，但是后来他也没给我红包。 我通过买车认识的王锋，有次林佐凡问我有没有银行卡，我看到王锋朋友圈说可以办，我就联系王锋，之后就是林佐凡和王锋联系了。2019年4月26、27、28三天我手中的银行卡一共转入十九万，是林佐凡用苏友良的卡转的，我按林佐凡要求，转入张新奇银行卡17万，这17万转入了谭乐三笔19900、20000、19950元，谢国平2万，刘永庭1.9万，李爱华2万，于良东2万，黄宇宇2万，冯鹏6.5千，李雨杰3.5千，共转出168940元。李雨杰银行卡共转入23500元，这23500元通过支付宝转给谭乐1.1万，景浩6900元，李雨杰支付宝3000，微信2300元。林佐凡给的这19万我最后少给出去多少我不清楚。 2019年6月7日有9万从苏友良银行卡转到张新奇银行卡，这笔钱是刘永庭转的，我不清楚情况。这笔钱有转到微信有转到支付宝的，这个事是我帮刘永庭弄的。 6、被告人刘永庭供述，2019年4月底我从网上买四张银行卡，之后有一次跟刘益平聊天时他说让我取现货款，当时我俩每万200-300好处，我同意后将卡号给了刘益平，刘益平给我个手机号，让我取钱后跟这个号联系，当天五张卡都收到了两万，还有一张收到可能是几千。之后我骑摩托取现后跟那个手机号联系，联系好后我过去约定地点并将取出来的八万多扔到了对方车上。后来刘益平问我还做不做，说还是上次那个人的，我同意后就去取钱，这次也没超过十万，当面交给了对方。我现在将我买的卡都扔了，因为听说那是非法的钱，我也怀疑是黑钱。我获利大概有5000元，我将钱交给的人我最开始不认识，后来在刘益平家见到，才知道对方叫“佐妹子”。我不知道刘益平有没有好处费。 张新奇银行卡在2019年4月27日和28日共打入我持有的银行卡85500元，我全取现了，取钱后给了车上等着的人，当时车上应该是两个人，后来我才知道车上等着的人叫林佐凡。 2019年6月7日我持有的冯鹏卡上转入20005元，是刘益平让我去取现的，取现后我在娄底延泊酒店附近给了林佐凡，当时就我们两人，查看银行流水后发现我那天一共取现79900元，得到1600好处费，林佐凡还给了500租车费。 7、被告人苏友良供述，尾号为797的建行卡是我办的，不过别人在用，在2019年3、4月，王锋带乐乐到我店里让办卡，我就将这个卡给了乐乐，还跟着乐乐办理了网银盾。2019年8月王锋告诉我卡不用了，我于是去补了一张新的，这个事王锋给了我500好处费，他们说要卡是转钱用的，王锋说要用好多卡转钱，我不知道为什么他们不用自己的卡，我跟乐乐不熟。 8、被告人王锋供述，我在2009年因为销赃被判一年缓刑。2019年3、4月，我通过车的生意加了个人微信，之后一天下午，那人联系我说办银行卡给钱，当时黄乐在旁边，于是他和对方在谈，对方说让我们先弄几张，还说要得急，让三天到位，一两天我和黄乐找到苏友良办卡，黄乐和苏友良去办的，黄乐还找人办了两三张卡，具体多少不清楚，办好后，买车的人将我电话给了另一个人，之后我们到娄底市一个宾馆见到那个人，后来我开车带那个人在娄底市见他上家，黄乐没去，他上家开面包车，车上两个人，我将卡给了和我一起去那个，他将卡给了面包车的人，之后我们就回宾馆吃饭了，吃饭的时候那人将钱转给黄乐，黄乐微信转给我3300元，我给苏友良转了500元后就回株洲了。我得到了2800元，黄乐得到多少我不知道。 后来我让苏友良将卡补回来了，大约八月份见到他的时候我说让他补，他补没补我不知道。我不知道娄底人用卡多久，需要问黄乐。最开始给我打电话问银行卡的事情的人是刘益平。 9、被告人黄乐供述，2019年4月份，王锋说有人托他办卡，用来赌博过账的，我找我姓肖的朋友办卡，后来我和王锋到“老鼠子”的门市让他办了一张建行卡，然后我们就回去了。办完卡之后王锋跟娄底要卡的联系好，我们就到娄底一个酒店见面，后来王锋和那人出去了，我在酒店，一段时间后他们回来，在吃饭的时候要卡那个人扫码给我6000元，我给了王锋3300元后就跟王锋回株洲了，姓肖的朋友得到了1500元，这1500是我和王锋一人一半出，我和王锋每人挣不到2000元。当时给卡时对方说游戏收钱的。我和王锋一起去找人办卡，找的人是苏友良。 10、被告人谭乐供述，我曾因盗窃被双峰县法院判处两年缓刑，在2013、2015年因吸毒被行政拘留两次，这次我因为给人取黑钱导致被抓。2019年春节前后我认识佐哥，佐哥给我说可以帮别人取钱拿提成并要走了我银行卡号，大约两个月后佐哥说有钱转到我卡上，是洗干净的钱，随后转进我卡里大概是2万左右，我支付宝转给佐哥1万，剩下的我取现给佐哥了，当晚0点后我开车拉着佐哥、国哥和佐哥两个朋友去取钱，有2万从株洲一个账户转到我农行卡上，我把这2万取了交给佐哥，那晚取钱的还有国哥，那晚佐哥还让人往我中国银行卡上打了2万，我第二天取出来后给了佐哥朋友，我给佐哥取钱总数大概在八九万，都给佐哥了，获得提成大概是2800元。我知道给佐哥（林佐凡）取黑钱洗白的还有国哥。 有次在朋友家见到林佐凡，林佐凡说洗黑钱可以挣钱，并让我按他指示取钱，我中间挣了2800元。2019年4月27日林佐凡通过微信给我转了两笔共16000元我提现到银行卡了，4月28日我中国银行卡到账2万，4月26日我支付宝提现到农行卡16000元。张新奇卡在2019年4月27日给我转的19990元和19950元我取现和微信转给林佐凡了，给了谢国平350元，我大概剩1040元，张新奇卡给我转的2万我先取了1.5万给林佐凡，5000元中给林佐凡2100元，给微信叫yang的人500，剩下的我留下了。2019年4月26日我支付宝收到的1.6万我取现给林佐凡了，经我手的一共有75940元，我一共得到了3440元。 2019年4月26日晚，我开车带谢国平、林佐凡和另外两个人到五里牌附近ATM取钱，取的钱全给了林佐凡，那两个人拿钱走了。4月27日下午，我开车接林佐凡、另一个人在延泊酒店附近停下，大约一个小时后来个车，车上好几个人，一个骑摩托的将装钱的袋子交给林佐凡，林佐凡将钱给了和我们一起那个人，那个人拿钱后坐了之后来那个车走了。4月28日林佐凡让我将中国银行卡中2万取出来，并给我个号码让我将钱交给他，我取出1.5万，又用微信扫给他500，那人走了，那人微信名叫yang。林佐凡给我说转到我卡上的钱都是洗干净的。2019年春节左右林佐凡跟我说他洗黑钱，让我从银行取钱给他就有提成，所以我就帮取钱了。 11、辨认笔录，林佐凡辨认刘永庭照片。王锋辨认林佐凡；黄乐辨认林佐凡；王锋辨认黄乐照片；苏友良辨认王锋照片； 12、刘永庭、谭乐取款照片；王某转账凭条；苏友良银行卡资料； 13、袁国海收到敲诈信；赵某收到信件；袁国海报案材料； 14、苏友良、刘永庭、李雨杰、谢国平、谭乐、李爱华、于良东、黄宇宇、冯鹏、林佐凡银行卡流水 15、谢国平微信账单、谭乐微信转账记录、黄乐手机转账截图、苏友良手机转账截图。 16、湖南省娄底市娄星区人民法院（2019）湘1302刑初727号刑事判决书：林佐凡犯容留他人吸毒罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元；林佐凡执行通知书；林佐凡出所登记表； 17、娄底市看守所羁押证明：林佐凡刑期未满，因处理新罪被成安县公安局带走。 18、抓获证明：被告人刘益平、刘永庭于2019年8月20日在株洲市荷塘区被抓获；被告人谭乐在2019年8月20日晚被抓获； 19、到案说明：苏友良于2019年12月26日被抓获，同月29日刑事拘留； 王锋于2019年12月27日被抓获，同月29日刑拘； 黄乐于2019年12月28日被通知到七天酒店询问（王锋协助），后发现黄乐涉嫌犯罪，于同月29日刑拘； 刘益平于2019年9月27日被取保，11月20日传讯未到案，同年12月28日公安前往抓捕，刘益平拒不开门，后刘益平要求投案，同月29日刑拘； 被告人刘永庭于2019年9月27日取保，11月20日传讯未到案，2020年1月7日刘永庭主动到成安镇派出所投案。 20、成安镇派出所出具谭乐退赃一万元待返还证明。 21、被告人户籍证明信与现实表现等证据在案佐证。 河北省成安县人民法院认为,被告人林佐凡在明知要求买卡人从事PS敲诈行业的情况下，仍旧帮助购买，并在钱款打进卡内后安排人转账以及取现，其行为具有明显帮助性，应对敲诈勒索行为负责，故构成敲诈勒索罪；被告人王锋、黄乐、苏友良在明知其帮助购买的银行卡可能用于犯罪的情况下，依然进行银行卡的买卖，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人刘益平、刘永庭、谭乐在被告人林佐凡安排下分多次转账并对犯罪所得进行取现，其行为已购成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名成立。关于被告人林佐凡的辩称，成安县人民法院认为，被告人林佐凡购买银行卡进行交易，并在大额资金到账的情况下分多次转入多人卡内，并安排人在短时间内取现，其能够认识到所到资金可能系犯罪所得，故被告人林佐凡的辩称不予采纳；关于被告人王锋、黄乐、苏友良的辩称及各辩护人辩护意见，成安县人民法院认为，三被告人在明知银行卡不能作为商品进行交易的情况下仍旧进行银行卡的买卖，并从中获得利润，买卖银行卡并获得大额利润可以认识到涉案银行卡可能系犯罪使用，而被告人依旧进行销售，构成敲诈勒索罪帮助犯，故该辩护意见及被告人辩称不予采纳；关于被告人刘益平、刘永庭的辩称及其辩护人的辩护意见，成安县人民法院认为，在大额资金到账情况下，被告人在林佐凡安排下在短时间内进行转账、取现，二被告人可以预见所经手财产属于非法资金，在此情况下二被告人仍旧予以转账、取现，故被告人辩称不知道是黑钱的辩称不予采纳。其他辩护意见予以考虑。被告人谭乐有前科，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百一十二条、第七十二条、第六十四条、第六十九条之规定，认定被告人林佐凡犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年零七个月，与前罪六个月数罪并罚，决定执行刑期六年十个月。并处罚金人民币五万元；被告人王锋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。并处罚金人民币二万元；被告人黄乐犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元；被告人苏友良犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；被告人刘益平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元；被告人刘永庭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；被告人谭乐犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；责令被告人林佐凡退赔其违法所得 上诉人（原审被告人）林佐凡上诉提出，其只是帮助他人实施了敲诈勒索，作用较小，原判决量刑重。 经二审审理查明的事实和证据与原判决认定的一致。原判决认定事实的证据经一审庭审质证，本院予以确认。 本院认为，上诉人（原审被告人）林佐凡在明知要求买卡人从事PS敲诈行业的情况下，仍旧帮助购买，并在钱款打进卡内后安排人转账以及取现，其行为具有明显帮助性，应对敲诈勒索行为负责，故构成敲诈勒索罪；原审被告人王锋、黄乐、苏友良在明知其帮助购买的银行卡可能用于犯罪的情况下，依然进行银行卡的买卖，其行为已构成敲诈勒索罪。原审被告人刘益平、刘永庭、谭乐在被告人林佐凡安排下分多次转账并对犯罪所得进行取现，其行为已购成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，原判决认定事实清楚，适用法律正确。审判程序合法。原判决根据原审被告人林佐凡的犯罪事实，在犯罪中所起的作用，造成的后果予以量刑，并无不当。上诉理由不能成立。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  夏魁利 审判员  王晓鹏 审判员  张耀旗 二〇二〇年十一月三十日 书记员  韩旭东