甘肃省兰州市七里河区人民法院刑 事 判 决 书(2020)甘0103刑初392号公诉机关兰州市七里河区人民检察院。被告人温泉祥，男，1987年7月25日出生，汉族，初中文化，户籍所在地甘肃省陇南市武都区。2020年5月23日因涉嫌诈骗罪被依法刑事拘留，同年6月3日因涉嫌诈骗罪被依法逮捕，同年7月29日被依法取保候审。指定辩护人王惠琴、张明琪，兰州长海律师事务所律师。兰州市七里河区人民检察院以七检二部刑诉(2020)20号起诉书指控被告人温泉祥犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市七里河区人民检察院指派检察员樊海蓉依法出庭支持公诉，被告人温泉祥及辩护人王惠琴到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控:2016年，被告人温泉祥与被害人许某1通过微信老乡群认识后，二人偶尔联系。2018年5月，被告人温泉祥得知被害人许某2被兰州市七里河区国家税务局要求补交税款和滞纳金80余万元后，谎称认识领导可以帮许某2减免税款和滞纳金，取得许某2信任，以给领导打招呼需送钱为由，骗取许某2现金20万元。同年6月，温泉祥以帮许某2之女转学、在本市落户口为由，通过手机银行转账方式骗取许某2现金2万元。同年8月，温泉祥又以偿还个人欠款为由，通过手机银行转账方式骗取许某2现金1万元。作案后，赃款挥霍。破案后，温泉祥家属已赔偿许某2全部损失并取得谅解。公诉机关认为，被告人温泉祥以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人温泉祥认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议判处被告人温泉祥有期徒刑三年并适用缓刑；同时提供了相应的证据。被告人温泉祥对公诉机关的指控无异议。辩护人辩称：1.温泉祥归案后，自愿如实供述自己的罪行，同意量刑建议，签署具结书，可依法从宽处理；2.温泉祥家属代为赔偿被害人全部损失，取得谅解，可对温泉祥从轻处罚。经审理查明：2018年5月，被告人温泉祥得知被害人许某2被兰州市七里河区国家税务局要求补交税款和滞纳金80余万元后，便谎称认识七里河区政府领导，可以打招呼帮许某2减免税款和滞纳金，取得了许某2的信任，并以给领导送钱为由，骗取许某2现金20万元。同年6月，温泉祥以帮许某2之女转学、在兰州市落户口为由，骗取许某2现金2万元。同年8月，温泉祥又以偿还个人欠款为由，骗取许某2现金1万元。作案后，将所骗款项用于归还个人借款、银行贷款、信用卡欠款及日常消费。案发后，温泉祥家属退赔许某2赃款23万元，许某1对温泉祥予以谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.报案材料、受案登记表及立案决定书。证实2018年12月25日许某2到公安机关报称，温泉祥以替其办事等为由先后三次骗取其现金23万元。经初查后，公安机关于12月27日决定立案侦查。2.抓获经过。证实2020年5月22日12时许，公安人员在甘肃省陇南市武都区××镇××村将被告人温泉祥抓获。3.户籍信息。证实被告人温泉祥犯罪时系成年人，具有完全刑事责任能力。4.微信聊天记录截图。证实温泉祥诈骗许某220万元现金的事实。5.转账记录。证实2018年6月9日许某2、吕春刚通过手机银行给温泉祥转账2万元。6.收条及谅解书。证实2020年6月4日温泉祥母亲给许某2退款23万元，许某2对温泉祥予以谅解。7.证人代某证言。证实2018年5月份，其妻子的姐姐许某2的公司被七里河区税务局要求补交税款和滞纳金共计80余万元，当时许某2说她朋友温泉祥可以找领导打招呼帮忙减免，但是需要给办事的领导20万元现金，后在兰滨小区门口其和许某2把20万元现金给了温泉祥，温泉祥拿着钱进了小区院子，回来后说已经把钱送给办事的领导了，让回去等消息。后来听许某2说事情没有办成，钱也没有退。8.被害人许某2陈述。证实2018年5月，其和别人合开的公司因为虚开发票被七里河区税务局要求补交52万元税款和25万元滞纳金，正好碰见认识了好几年的朋友温泉祥，就把补交税款的事情告诉了他，温泉祥说认识七里河区政府的领导，可以打招呼减免税款和滞纳金，但是需要给领导送钱，最少20万元，其就答应了。5月24日16时左右，在兰滨小区门口，其和妹夫代某把20万元现金交给了温泉祥，温泉祥让在门口等着，他去送钱，就进了小区，大概过了半个小时，温泉祥出来，说领导答应了，事情肯定能办成，让放心，其和妹夫就离开了。6月初的一天，其和温泉祥闲聊时说起打算把女儿从山东聊城转到兰州安宁交大附小上学的事情，温泉祥说有认识的人可以帮忙落户和上学，让其准备3万元，最后商量给他2万元。6月9日，其让表弟吕春刚用手机银行给温泉祥建设银行卡内转账了2万元。8月份的时候，温泉祥说他欠别人的钱，别人追着要，让其给他借1万元，因为正求他办事，其就通过手机银行给他建设银行卡内转账了1万元。后其经常打电话催问，温泉祥一直让等，期间还说领导嫌钱少，可能要加钱，其因没钱就没加，告诉他不行就退钱，他也答应找领导退钱，但是一直推着不给，11月底温泉祥就联系不上了。9.被告人温泉祥供述。证实2018年其通过微信群认识了许某2，知道她开公司，主要做钢材销售，当时想在兰州找些工程的活干挣些钱，就经常和许某2联系，吃饭时骗她说在兰州认识的领导多。5月份的时候，二人聊天时知道了七里河区税务局要求许某2补交税款和滞纳金80余万元的事，因为当时自己的贷款到期，银行催其还款，找不上钱，想着先骗许某2的钱用来还贷款，就对许某2说认识领导可以帮她打招呼减免税款和滞纳金，但是办事需要给领导送钱，许某2说她有20万元，其就让她准备好。过了四、五天的一天中午，其让许某2把20万元现金拿到兰滨小区门口，当时许某2和她妹夫一起来的，其拿上钱后假装去领导家里送钱，就进了小区，从小区后门出来把钱放到事先登记好的宾馆房间里，然后又回到小区，从正门出来假装已经把钱送给了领导，让许某2回去等消息。6月份的时候，许某2说想把女儿从老家转到兰州的交大附小上学，为骗她钱其说认识人可以帮她女儿在安宁落户口及上学，后许某2通过手机银行给其转了2万元现金。8月份的时候，其当时着急用钱，想着许某2求其办事，向她借钱不会被拒绝，就问她要了1万元现金，许某2还是通过手机银行给其转的账。之后许某2多次催促说事情办不成把钱退给她，其骗她说要退钱但至今也没有给退，后来就不接她电话，也不和她见面。10.辨认笔录。证实被告人温泉祥和被害人许某2相互进行了辨认。以上证据，经当庭质证，来源合法，内容真实有效，证据间能够相互印证，可以作为定罪的依据，本院予以确认。本院认为，被告人温泉祥以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应依法追究其刑事责任。对辩护人辩称案发后温泉祥积极退赔被害人全部损失、取得谅解的意见，有收条及谅解书证实，予以采纳，可对温泉祥酌情从轻处罚；对辩护人辩称温泉祥归案后自愿认罪的意见，与事实相符，予以采纳，可对温泉祥酌情从轻处罚。结合本案的犯罪情节、温泉祥的悔罪表现和其户籍所在地司法局调查评估意见书及公诉机关的量刑建议，可对温泉祥判处缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：被告人温泉祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金50000元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  罗亚丽审 判 员  宋子锋人民陪审员  梁玉龙二〇二〇年十一月十八日书 记 员  彭 敏