湖北省十堰市张湾区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0303刑初306号公诉机关十堰市张湾区人民检察院。被告人杨巧珍，女，1969年7月11日出生于河北省邢台市，汉族，初中文化，无业，住河北省邢台市广宗县。被告人杨巧珍曾因犯诈骗罪，2017年2月6日被安徽省凤台县人民法院判处有期徒刑一年十一个月（释放时间）；因涉嫌诈骗罪，2019年12月5日被十堰市公安局张湾区分局刑事拘留，2020年1月10日经十堰市张湾区人民检察院批准逮捕，当日由十堰市公安局张湾区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。辩护人江宇，湖北朗润律师事务所律师。被告人李全刚，男，1967年9月1日出生于河北省邢台市，汉族，初中文化，无业，住河北省邢台市广宗县。被告人李全刚曾因犯诈骗罪，2017年2月6日被安徽省凤台县人民法院判处有期徒刑一年十一个月，2018年5月7日刑满释放；2019年6月因诈骗被湖北省竹山县公安局行政拘留8日；因涉嫌诈骗罪，2019年11月8日，被十堰市公安局张湾区分局刑事拘留，同月22日，经十堰市张湾区人民检察院批准逮捕，当日由十堰市公安局张湾区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。辩护人瞿诗忠，湖北诚智成（十堰）律师事务所律师。被告人李晓彬，男,1993年3月15日出生于河北省邢台市，汉族，初中文化，中共党员，无业，住河北省邢台市广宗县。被告人李晓彬因涉嫌诈骗罪，2019年12月7日被十堰市公安局张湾区分局刑事拘留，2020年1月10日经十堰市张湾区人民检察院批准逮捕，当日由十堰市公安局张湾区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。辩护人江**旭，湖北立丰律师事务所律师。被告人韩长林，男，1983年3月24日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，本科文化，黑龙江省哈尔滨市嘉业地产有限公司销售员，户籍所在地吉林省长春市农安县，住黑龙江省哈尔滨市道里区。因涉嫌诈骗罪，2019年12月11日被十堰市公安局张湾区分局刑事拘留，2020年1月10日经十堰市张湾区人民检察院批准逮捕，当日由十堰市公安局张湾区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。辩护人徐博，湖北平长律师事务所律师。被告人李俊扬，男，1992年11月04日出生于河北省邢台市，汉族，初中，无业，住河北省邢台市广宗县。被告人李俊扬曾因犯诈骗罪，2017年2月6日被安徽省凤台县人民法院判处有期徒刑八个月，2017年2月7日刑满释放；因涉嫌诈骗罪，2019年12月5日被十堰市公安局张湾区分局刑事拘留（河北省邢台市广宗县看守所不予羁押），次日被十堰市公安局张湾区分局决定监视居住。2020年7月15日经十堰市张湾区人民检察院决定逮捕，2020年7月29日由十堰市公安局张湾区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。辩护人十堰市张湾区人民检察院以十张检刑检刑诉（2020）227号起诉书指控被告人杨巧珍、李全刚、李晓彬、韩长林犯诈骗罪，以十张检刑检刑诉（2020）301号起诉书指控被告人李俊扬犯诈骗罪，分别于2020年7月23日、9月25日向本院提起公诉。本院受理后，于2020年9月30日决定对两案并案处理。于2020年11月日公开开庭审理了本案。十堰市张湾区人民检察院指派检察员陈浙云出庭支持公诉，被告人李全刚、杨巧珍、李晓彬、韩长林、李俊扬及各辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控:2019年以来，被告人杨巧珍为了达到以招嫖方式进行诈骗的目的，由被告人李全刚到外地张贴156××××****、198××××****电话号码的招嫖小广告，由被告人李俊扬从被告人李晓彬处购买银行卡，委托被告人韩长林代收诈骗款，自己接听电话具体向打入电话的人进行诈骗的方式，利用电信对不特定多数人实施诈骗。2018年6月至2019年11月期间，被告人李晓彬在明知被告人李俊扬使用银行卡收诈骗所得的情况下，仍以自己的身份证办理银行卡7张，并以每张200元、300元不等的价格卖给被告人李俊扬，获利1000余元。被告人李俊扬将购得的银行卡交给被告人杨巧珍作为诈骗所得的收款账户。2019年7月至9月期间，被告人韩长林在明知李俊扬雇请其微信代收的款来源不合法，存在诈骗所得的情况下，仍以抽取代收款9%佣金的方式为被告人李俊扬代收赃款，尔后将佣金扣除后余款转至李俊扬的微信。其中，对被害人宋某被骗的400元进行代收，并转至被告人李俊扬微信。2019年以来，被告人李俊扬明知杨巧珍、李全刚利用电信以招嫖方式对不特定多数人实施诈骗，仍然从李晓彬处购买银行卡做收取诈骗款使用，还委托韩长林代收诈骗款。自2019年6月至11月，先后有程某、肖某、刘某、朱某、宋某、段某、张某、柯贤平等人在十堰市城区不同地点因拨打上述招嫖电话被骗，诈骗金额达3899元；公诉机关认为，被告人杨巧珍、李全刚伙同李俊扬以非法占有为目的，利用拨打电话手段对不特定多数人实施诈骗，骗取他人财物3899元，数额较大，被告人李晓彬、韩长林明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、费用结算的帮助，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人杨巧珍、李全刚、李俊扬有期徒刑一年至一年二个月、判处被告人李晓彬、韩长林有期徒刑十个月至一年，并处罚金。公诉机关提交了户籍证明、抓获经过、微信转账记录、银行交易明细、判决书等书证；被害人陈述；证人证言；被告人李全刚、杨巧珍、李晓彬、韩长林、李俊扬的供述与辩解等证据证实。被告人李全刚、杨巧珍、李晓彬、韩长林、李俊扬对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人杨巧珍、李全刚、李俊扬、李晓彬、韩长林某成诈骗罪，公诉机关的指控成立。被告人李全刚、杨巧珍、李晓彬、韩长林、李俊扬认罪认罚，均可对其从宽处罚。被告人杨巧珍、李全刚、李俊扬在有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人杨巧珍主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。违法所得3899元予以追缴，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人杨巧珍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月5日起至2021年1月4日止），罚金1,000元。二、被告人李全刚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2020年12月7日止），罚金1,000元。三、被告人李俊扬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月29日起至2021年7月28日止），罚金1,000元。四、被告人李晓彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月7日起至2020年12月6日止），罚金1,000元。五、被告人韩长林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2020年12月10日止），罚金1,000元。上述罚金应在判决生效后十日内一次性缴纳，逾期不缴纳的，依法强制缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 员  杨晓建审 判 员  白小凤人民陪审员     二〇二〇年十一月十日书 记 员  彭小蛟附：本判决所适用的法律（法规、司法解释）规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。