南京市高淳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0118刑初343号公诉机关南京市高淳区人民检察院。被告人金雷豹，男，1991年3月4日生，汉族，出生于浙江省瑞安市，初中文化，无业，住瑞安市（户籍所在地浙江省瑞安市）。2013年7月24日因犯寻衅滋事罪被浙江省瑞安市人民法院判处有期徒刑二年，2015年1月26日刑满释放。2020年8月14日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所。辩护人庆先超,江苏博事达律师事务所律师。被告人戈某，男，1991年2月28日生，汉族，出生于浙江省瑞安市，大专文化，无业，住瑞安市。2020年6月30日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所。辩护人董玉泉，江苏博事达律师事务所律师。被告人陈某，男，1991年6月17日生，汉族，出生于浙江省瑞安市，初中文化，无业，住瑞安市。2020年7月20日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所。被告人叶某，男，1991年7月2日生，汉族，出生于浙江省瑞安市，初中文化，住瑞安市（户籍所在地浙江省瑞安市）。2020年6月30日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所。被告人张某，男，1991年3月13日生，汉族，出生于浙江省瑞安市，初中文化，无业，住瑞安市（户籍所在地浙江瑞安市）。2020年8月24日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所。南京市高淳区人民检察院以宁高检二部刑诉﹝2020﹞518号起诉书指控被告人金雷豹、戈某、陈某、叶某、张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月9日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于同年11月27日公开开庭审理了本案。南京市高淳区人民检察院指派检察官陈银燕、检察官助理周志辉出庭支持公诉，被告人金雷豹、戈某及其辩护人、被告人陈某、叶某、张某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明:2019年11月至2020年3月间，他人通过网络交友软件添加被害人汤某、许某等人后，以介绍赚钱为由骗取上述被害人信任，从而骗取被害人钱款。被告人金雷豹纠集被告人戈某、陈某、叶某、张某至福建省泉州市，为上述电信诈骗犯罪活动进行取款，涉案金额合计人民币20万元。其中，被告人金雷豹负责安排住宿、联系上家、安排其他被告人取款，被告人戈某、陈某、叶某、张某负责提供银行卡账号并取款，被告人陈某负责将取出的钱款送给上家。具体事实如下：1.2019年12月19日，他人以上述方式，骗取被害人汤某向张雅斌银行卡（卡号：62×××62）转账合计人民币16万元。同日，上述款项中有人民币5万元经过转账转移至被告人戈某银行卡（卡号：62×××86。）后，被告人金雷豹指使被告人戈某、叶某通过ＡＴＭ机取出，由被告人陈某送款至上家。2.2019年12月12日至12月20日，他人以上述方式，骗取被害人许某向魏彦章银行卡（卡号：62×××61），上海菀扁商务咨询有限公司银行卡（卡号：31×××39）转账合计人民币13.5724万元。同年12月15日，上述款项中有人民币4万元经过转账转移至被告人戈某银行卡（卡号：62×××46）。后，被告人金雷豹指使被告人戈某通过ＡＴＭ机取出，由被告人陈某送款至上家。3.2019年12月2日至12月9日，他人以上述方式，骗取被害人曾某向陈小阳银行卡（卡号：62×××69）转账合计人民币7.3万元。同年12月9日，上述款项中有人民币5万元经过转账转移至被告人戈某银行卡（卡号：62×××07）、叶某银行卡（卡号：62×××33）。后，被告人金雷豹指使被告人戈某、叶某通过ＡＴＭ机取出，由被告人陈某送款至上家。4.2020年3月30日，他人以上述方式，骗取被害人王某向南通迈华电子产品科技有限公司（卡号：11×××46）转账合计人民币11.7万元。同日，上述款项中有人民币6万元经过转账转移至被告人张某银行卡（卡号：62×××73）。后，被告人金雷豹指使被告人张某、陈某通过ＡＴＭ机取出并送款至上家。2020年6月29日，被告人戈某、叶某被抓获归案；同年7月20日，被告人陈某被抓获归案；同年8月14日，被告人金雷豹被抓获归案；同年8月24日，被告人张某经被告人戈某、叶某电话规劝后，主动向公安机关投案。归案后，五被告人均如实供述其犯罪事实。2020年9月27日，被告人金雷豹、戈某、陈某、叶某、张某通过家属共退还给被害人汤某人民币5万元，取得被害人汤某的谅解。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：1.书证：（1）五被告人的户籍资料、受案登记表、立案决定书、抓获经过、归案经过；（2）涉案相关银行卡的交易流水；（3）被害人汤某提供的聊天记录截图。2.被害人汤某、曾某、许某、王某等人的陈述。3.证人严家焕的证言。4.南京市公安局高淳分局提供的001835265000700069终端、001835265000700068终端的取款视频。5.五被告人的供述及辨认笔录等证据。被告人金雷豹对上述事实及证据均不持异议，未作辩解，并表示自愿认罪认罚。被告人金雷豹的辩护人对指控的罪名及事实不持异议，但就量刑发表如下辩护意见：1.被告人金雷豹归案后如实供述其犯罪事实，属坦白，且认罪认罚，依法可以从轻处罚；2.被告人金雷豹的家属代为积极赔偿并取得部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人戈某对上述事实及证据均不持异议，未作辩解，并表示自愿认罪认罚。被告人戈某的辩护人对指控的罪名及事实均不持异议，但就量刑提出如下辩护意见：1.被告人戈某在共同犯罪中系从犯，且具有规劝同案被告人张某投案自首的一般立功情节，依法应当从轻或者减轻处罚；2.被告人戈某退赔被害人汤某的经济损失，并取得其谅解，且认罪认罚。综上，建议法庭对其从轻处罚。被告人陈某对上述事实及证据均不持异议，未作辩解，并表示自愿认罪认罚。被告人叶某对上述事实及证据均不持异议，未作辩解，并表示自愿认罪认罚。被告人张某对上述事实及证据均不持异议，未作辩解，并表示自愿认罪认罚。本院认为，被告人金雷豹、戈某、陈某、叶某、张某明知系犯罪所得，仍帮助他人从银行卡内取款、转移，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人金雷豹、戈某、陈某、叶某、张某共同故意实施犯罪行为，系共同犯罪。其中被告人金雷豹在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人戈某、陈某、叶某、张某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚；被告人金雷豹曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，依法应当从重处罚。被告人金雷豹、戈某、陈某、叶某归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，且认罪认罚；被告人张某主动投案，并如实供述其犯罪事实，属自首，且认罪认罚，依法均可从轻处罚。被告人戈某、叶某电话规劝被告人张某主动向公安投案，具有立功表现，依法均可从轻处罚。同时考虑五被告人共同取得部分被害人的谅解，均可酌情从轻处罚。南京市高淳区人民检察院指控被告人金雷豹、戈某、陈某、叶某、张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。关于被告人金雷豹、戈某的辩护人提出的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。据此，本院为维护社会秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十八条之规定，判决如下：一、被告人金雷豹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月14日起至2023年8月13日止），并处罚金人民币三万元（限于本判决生效之日起30日内缴纳）。被告人戈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月30日起至2021年6月29日止），并处罚金人民币一万元（限于本判决生效之日起30日内缴纳）。被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月20日起至2021年9月19日止），并处罚金人民币一万二千元（限于本判决生效之日起30日内缴纳）。被告人叶某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月30日起至2021年6月29日止），并处罚金人民币一万元（限于本判决生效之日起30日内缴纳）。被告人张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月24日起至2021年8月23日止），并处罚金人民币一万元（限于本判决生效之日起30日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 鹃人民陪审员  杨菊红人民陪审员  李先龙二〇二〇年十一月三十日书 记 员  刘迎娣