云南省曲靖市沾益区人民法院刑 事 判 决 书(2020)云0328刑初161号公诉机关云南省曲靖市沾益区人民检察院。被告人朱荣生，男，1967年2月13日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地曲靖市沾益区，住沾益区。未受过刑事处罚。因涉嫌非法经营罪一案，于2019年5月17日被曲靖市公安局沾益分局决定并执行取保候审。现居家中。辩护人田阔，云南政阔律师事务所律师。被告人宋朝荣，男，1983年11月28日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地曲靖市沾益区，住沾益区。未受过刑事处罚。因涉嫌非法经营罪一案，于2019年5月17日被曲靖市公安局沾益分局决定并执行取保候审。现居家中。辩护人张栋、吕简，云南治正滇麒律师事务所律师。被告人李家贤，男，1977年1月3日出生，回族，初中文化，农民，户籍所在地曲靖市沾益区，住沾益区。未受过刑事处罚。因涉嫌非法经营罪一案，于2019年5月18日被曲靖市公安局沾益分局决定并执行取保候审。现居家中。辩护人王柄乾，云南昌迪律师事务所律师。被告人谭小云，男，1971年3月7日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地曲靖市沾益区，住沾益区。未受过刑事处罚。因涉嫌非法经营罪一案，于2019年5月17日被曲靖市公安局沾益分局决定并执行取保候审。现居家中。辩护人胡晔，云南宏益律师事务所律师。被告人马长建，男，1968年10月17日出生，回族，小学文化，农民，户籍所在地曲靖市沾益区，住沾益区。未受过刑事处罚。因涉嫌非法经营罪一案，于2019年5月17日被曲靖市公安局沾益分局决定并执行取保候审。现居家中。辩护人吕石珍，云南宏益律师事务所律师。被告人保进祥，男，1970年8月7日出生，回族，初中文化，农民，户籍所在地曲靖市沾益区，住沾益区。未受过刑事处罚。因涉嫌非法经营罪一案，于2020年3月19日被曲靖市公安局沾益分局决定并执行取保候审。现居家中。辩护人王玉华、付光平，云南昌迪律师事务所律师。曲靖市沾益区人民检察院以沾检二部刑诉〔2020〕12号起诉书指控被告人朱荣生、宋朝荣、李家贤、谭小云、马长建、保进祥犯非法经营罪一案，于2020年6月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。曲靖市沾益区人民检察院指派检察员刘璐出庭支持公诉，被告人朱荣生、宋朝荣、李家贤、谭小云、马长建、保进祥及辩护人田阔、吕简、王柄乾、胡晔、吕石珍、王玉华、付光平到庭参加诉讼。2020年9月27日，公诉机关书面建议本院延期审理。现已审理终结。曲靖市沾益区人民检察院指控，1.2018年8月，被告人朱荣生违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，向铁乔昌、黄睦昌、李小伍等人购买价值100000元的查缉烟叶。2.2018年8月，被告人宋朝荣违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，经被告人李家贤介绍向铁乔昌、黄睦昌、李小伍等人以24元每公斤的价格购买执法队价值79800元的查缉烟叶3000余千克，被告人李家贤为宋朝荣垫付购买烟叶资金49800元。3.2018年8月，被告人谭小云违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，向铁乔昌、黄睦昌、李小伍等人以25元每公斤的价格购买执法队价值75000元的查缉烟叶3000千克。4.2018年8月，被告人保进祥违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，经被告人李家贤介绍向铁乔昌、黄睦昌、李小伍等人以20元每公斤的价格购买执法队价值50800元的查缉烟叶2540千克，后被告人保进祥将其中的1800千克烟叶以20元每公斤的价格转卖给保某4、保某2、保某3、桂某2四人。公诉机关提交了书证、证人证言、被告人及同案人的供述与辩解等证据支持其指控。公诉机关认为被告人朱荣生、宋朝荣、李家贤、谭小云、马长建、保进祥违反国家规定，未经许可非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序、情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究刑事责任。六被告人具备《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定之情节，系自首。被告人宋朝荣、李家贤及谭小云、马长建系共同犯罪。被告人朱荣生、宋朝荣、李家贤、谭小云、马长建、保进祥对指控的事实、罪名均无异议，自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书。辩护人田阔的意见是被告人朱荣生向执法队购买烟叶，主观上没有犯罪故意，不符合非法经营罪主客观相统一的构成要件。基于被告人具有自首情节且自愿认罪、认罚，悔罪态度较好且系初犯、偶犯，被告人的行为社会危害性、主观恶性较小，请求对被告人免予刑事处罚。辩护人吕简的意见是被告人宋朝荣具有自首情节且自愿认罪、认罚，其行为未造成严重后果，建议对被告人免予刑事处罚。辩护人王柄乾的意见是被告人李家贤没有主观故意，没有牟利且其行为不具有社会危害性。如李家贤的行为构成犯罪，则应认定为从犯，同时其具有自首情节且自愿认罪、认罚，建议对被告人免予刑事处罚。辩护人胡晔的意见是被告人谭小云具有自首情节且自愿认罪、认罚，没有获利且亏损，建议对被告人单处罚金。辩护人吕石珍的意见是被告人马长建具有自首情节且自愿认罪、认罚，悔罪态度较好且系初犯、偶犯，请求对被告人免予刑事处罚。辩护人付光平的意见是被告人保进祥的行为不具有违法性，但其自愿认罪认罚且具有自首情节，建议对被告人单处罚金。辩护人王玉华的意见是被告人签署认罪认罚具结书不影响对案件的定性。经审理查明，1.2018年8月，被告人朱荣生违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，向铁乔昌、黄睦昌、李小伍等人购买价值100000元的查缉烟叶。2.2018年8月，被告人宋朝荣违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，经被告人李家贤介绍向铁乔昌、黄睦昌、李小伍等人以24元每公斤的价格购买执法队价值79800元的查缉烟叶3000余千克，被告人李家贤为宋朝荣垫付购买烟叶资金49800元。3.2018年8月，被告人谭小云违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，向铁乔昌、黄睦昌、李小伍等人以25元每公斤的价格购买执法队价值75000元的查缉烟叶3000千克。4.2018年8月，被告人保进祥违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，经被告人李家贤介绍向铁乔昌、黄睦昌、李小伍等人以20元每公斤的价格购买执法队价值50800元的查缉烟叶2540千克，后被告人保进祥将其中的1800千克烟叶以20元每公斤的价格转卖给保某4、保某2、保某3、桂某2四人。六被告人系经办案人员电话通知后到主动办案机关并如实供述犯罪事实。上述事实，被告人朱荣生、宋朝荣、李家贤、谭小云、马长建、保进祥在庭审中亦无异议并有书证受案登记表、立案决定书、移送机关撤回通知书、户口证明、抓获经过、归案情况说明、情况说明、调取证据通知书及调取证据清单、龙华街道2018年维护烤烟收购秩序工作情况汇报、接受证据清单及信息查询情况，证人赵某、姚某、董某1、董某2、侯某、杜某、简某、杨某1、杨某2、桂某1、丁某、洪某、保某1、高某、桂某2、保某2、保某3、保某4、夏某、杨某3、业东勇、孙某、晏某、东北地区琼英的证言及孙某辨认笔录，被告人朱荣生、宋朝荣、李家贤、谭小云、马长建、保进祥的供述与辩解及同案人铁乔昌、黄睦昌、徐勇、李小伍、陈喜军、庄云龙的供述与辩解，搜查证、搜查笔录及照片、扣押清单及请示等证据证实，本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人朱荣生、宋朝荣、李家贤、谭小云、马长建、保进祥违反国家规定，未经烟草专卖部门许可向他人购买烟叶，扰乱国家烟草专卖市场秩序，其行为已构成非法经营罪，其中被告人宋朝荣、李家贤与谭小云、马长建系共同犯罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名准确，予以支持。被告人朱荣生、宋朝荣、李家贤、谭小云、马长建、保进祥系经办案机关电话通知后主动到案并如实供述犯罪事实，系自首，依法从轻处罚；六被告人自愿认罪认罚，依法从宽处罚。辩护人田阔提出被告人朱荣生向执法队购买烟叶，主观上没有犯罪故意，不符合非法经营罪主客观相统一的构成要件的意见，经查，烟草系国家专卖，本案中，被告人朱荣生未经许可向他人购买烟叶且金额达10万元，其行为已构成犯罪，故辩护人的该意见不能成立，不予采纳；其提出对被告人免予刑事处罚的理由不能成立，不予采纳。辩护人吕简提出基于被告人的犯罪情节，建议对被告人免予刑事处罚的意见不能成立，不予采纳。辩护人王柄乾的意见是被告人李家贤应认定为从犯的意见，经查，被告人李家贤在本案中明知他人非法出售烟叶，居中联系并为被告人宋朝荣垫付购烟款近5万元，其行为与被告人宋朝荣作用相当，该辩护意见不能成立，不予采纳；其提出基于被告人的犯罪情节，建议对被告人免予刑事处罚的意见不能成立，不予采纳。辩护人胡晔提出根据被告人谭小云的犯罪情节，建议对被告人单处罚金的意见不能成立，不予采纳。辩护人吕石珍提出根据被告人马长建的犯罪情节，请求对被告人免予刑事处罚的意见不能成立，不予采纳。辩护人付光平提出被告人保进祥的行为不具有违法性的意见，与事实不符，不予采纳；其提出对被告人单处罚金的意见不能成立，不予采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、三款、第七十三条第二款、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人朱荣生犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币4万元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）二、被告人宋朝荣犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑二年，并处罚金人民币3万元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）三、被告人李家贤犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑二年，并处罚金人民币3万元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）四、被告人谭小云犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑二年，并处罚金人民币3万元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）五、被告人马长建犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑二年，并处罚金人民币3万元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）六、被告人保进祥犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币2万元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）七、侦查机关扣押的被告人朱荣生退交的购烟款2万元，依法没收，由扣押机关依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈朝辉人民陪审员  史红星人民陪审员  吴秀梅二〇二〇年十一月九日书 记 员  郑 江