广东省惠州市惠阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1303刑初638号公诉机关惠州市惠阳区人民检察院。被告人汤勇，男，1995年4月27日出生，身份证号码362************710，汉族，初中文化，户籍地江西省吉安市永新县。因本案于2020年4月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现押于惠州市惠阳区看守所。委托辩护人尹华筠，广东大匠律师事务所律师。被告人周平，男，1995年2月8日出生，身份证号码362************710，汉族，初中文化，户籍地江西省吉安市永新县。因本案于2020年4月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕，7月30日被公诉机关取保候审，8月20日被本院取保候审。被告人叶方方，男，1994年8月27日出生，身份证号码362************710,汉族，中专文化，户籍地江西省吉安市永新县。因本案于2020年4月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕，8月6日被公诉机关取保候审，8月20日被本院取保候审。委托辩护人黄慧敏，广东广和律师事务所律师。被告人龙冬冬，男，1995年11月3日出生，身份证号码362************715，汉族，初中文化，户籍地江西省吉安市永新县。因本案于2020年4月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕，8月6日被公诉机关取保候审，8月20日被本院取保候审。惠州市惠阳区人民检察院以惠阳检一部刑诉〔2020〕Z107号起诉书指控被告人汤勇、周平、叶方方、龙冬冬犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年8月13日受理后，依法组成合议庭，于同年9月9日公开开庭审理了本案。惠州市惠阳区人民检察院指派检察员张媛萍出庭支持公诉，被告人汤勇及其辩护人尹华筠，被告人周平、龙冬冬，被告人叶方方及其辩护人黄慧敏到庭参加诉讼。被告人周平、龙冬冬拒绝本院指定法援律师，坚持自己辩护。本案现已审理终结。惠州市惠阳区人民检察院指控，2020年3月1日，被告人汤勇分别伙同被告人周平、叶方方、龙冬冬以惠阳区淡水石园东街某公寓房间为据点，通过互联网对需要挂靠资质证书的被害人实施诈骗，该四人先冒充中介公司在QQ人才资质群发布关于找“人才”到企业公司挂靠的广告吸引被害人，和被害人取得联系并谈好价格，待企业公司将费用转至被害人账户后，再和被害人谎称企业公司转账错误为由，让被害人将部分费用转账至其账户（一般为周平、叶方方、龙冬冬微信账户或周平提供的银行账户）。被告人叶方方、龙冬冬、周平主要负责发布广告、拉客户，将被害人推送给汤勇对接，再由被告人汤勇实施诈骗。2020年3月19日，汤勇和叶方方以上述方式诈骗被害人鹿某9000元挂靠费。2020年3月27日，汤勇以上述方式诈骗被害人范某7000元挂靠费。2020年4月1日，汤勇和周平以上述方式诈骗被害人许某利10000元挂靠费。2020年4月3日，汤勇和龙冬冬以上述方式诈骗被害人王某娣12000元挂靠费。另查，汤勇谎称可以为公司提供所需“人才”，在成功骗取被害人转账的“人才”挂靠费后将被害人拉黑，分别于2019年3月中旬、4月15日诈骗范某娟、肖某霖共计31000元挂靠费。2020年4月5日，公安机关于上述公寓房间将汤勇、周平、叶方方、龙冬冬抓获归案，现场缴获手机7台、电脑4台、银行卡1张。案发后，被告人家属已赔偿被害人范某娟、肖某霖、许某利、王某娣、鹿某、范某损失并取得被害人谅解，被害人出具谅解书对被告人汤勇、周平、叶方方、龙冬冬表示谅解。认定上述事实的证据如下：物证、书证、被害人陈述、被告人供述和辩解、电子数据等。被告人汤勇、周平、叶方方、龙冬冬自愿认罪，同意量刑建议和程序适用，自愿签署认罪认罚具结书。公诉机关认为，被告人汤勇、周平、叶方方、龙冬冬以非法占有为目的，多次伙同诈骗他人财物，其中被告人汤勇诈骗数额巨大，被告人周平、叶方方、龙冬冬诈骗数额较大，其四人行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其四人刑事责任。鉴于被告人汤勇、周平、叶方方、龙冬冬归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，积极赔偿被害人损失并取得被害人谅解，建议判处汤勇有期徒刑三年，并处罚金；建议判处周平有期徒刑九个月，并处罚金；建议判处叶方方、龙冬冬有期徒刑七个月，并处罚金。被告人汤勇、周平、叶方方、龙冬冬对公诉机关指控的犯罪事实、定性及量刑建议没有异议，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。汤勇的辩护人辩护称：1、被告人文化水平不高，法律意识淡薄，其本来是通过中介赚取中介费，作案时没有意识到自己行为的错误，主观恶性不高；2、被告人也有通过正规渠道跟公司进行挂靠，与一般的诈骗有所区别；3、被告人虽然是本案的发起者，被告人没有其他明显区别于其他共犯的情节；4、被告人案发后没有逃避责任，通过家属赔偿了被害人的损失，取得了被害人的谅解；5、被告人积极悔过，此前没有犯罪前科，给其一个改过自新的机会的机会有利于让其回归社会。综上，建议判处被告人有期徒刑三年，并适用缓刑。叶方方的辩护人辩护称：1、被告人的行为够不上情节严重，被告人涉案的金额较少，犯罪行为没有导致严重后果，危害后果相对较小；2、被告人叶方方与汤勇诈骗的9000元所得的财物只有3500元，犯罪情节较轻；3、被告人无犯罪前科，系初犯、偶犯；4、被告人家境贫困，被告人系家庭的经济支柱；5、被告人主观恶性较小，自愿认罪认罚；综上，恳请法庭对被告人从轻判处，给被告人一个改过自新的机会。经审理查明，2019年3月至4月及2020年3月至4月期间，被告人汤勇先是以个人作案形式，利用虚假身份，对网上需要挂靠资质的被害人实施诈骗，分别诈骗被害人范某娟10000元、肖某霖21000元挂靠费。2020年3月1日，被告人汤勇分别伙同被告人周平、叶方方、龙冬冬以惠阳区淡水石园东街某公寓房间为据点，利用合作的方式实施诈骗。主要通过两种方式：一是先冒充中介公司在QQ人才资质群发布关于找“人才”到企业公司挂靠的广告吸引被害人，获取被害人的证书和资料后，再利用被害人的信息在58同城搜索到需要接收挂靠的企业公司谈挂靠和报酬，最后给被害人低于企业公司给出的挂靠费以赚取中间差价；二是先和被害人取得联系并谈好价格，待企业公司将费用转至被害人账户后，再和被害人谎称企业公司转账错误为由，让被害人将部分费用转账至其账户（一般为周平、叶方方、龙冬冬微信账户或周平提供的银行账户）。被告人叶方方、龙冬冬、周平主要负责发布广告、拉客源，将添加了联系方式的被害人推送给汤勇对接，再由被告人汤勇实施诈骗。2020年3月19日，汤勇和叶方方以上述方式诈骗被害人鹿某9000元挂靠费。2020年3月27日，汤勇以上述方式诈骗被害人范某7000元挂靠费。2020年4月1日，汤勇和周平以上述方式诈骗被害人许某利10000元挂靠费。2020年4月3日，汤勇和龙冬冬以上述方式诈骗被害人王某娣12000元挂靠费。2020年4月5日，公安机关在上述公寓房间将被告人汤勇、周平、叶方方、龙冬冬抓获归案，现场缴获手机7台、电脑4台、银行卡1张。案发后，被告人家属已赔偿被害人范某娟、肖某霖、许某利、王某娣、鹿某、范某损失并取得被害人谅解，被害人出具谅解书对被告人汤勇、周平、叶方方、龙冬冬表示谅解。上述事实有经法庭举证、质证的受案登记表，立案决定书，被告人户籍证明，到案经过，被害人范某娟、肖某霖、范某、鹿某、许某利、王某娣询问笔录及辨认材料，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，电子证物检查笔录，现场勘验笔录，刑事谅解书，被告人汤勇、周平、叶方方、龙冬冬供述及辨认材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人汤勇、周平、叶方方、龙冬冬以非法占有为目的，结伙多次诈骗他人财物，其中被告人汤勇诈骗数额巨大，被告人周平、叶方方、龙冬冬诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，被告人汤勇、周平、叶方方、龙冬冬到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。鉴于被告人家属案发后已退还赃款给被害人，取得被害人谅解，酌情可以从轻处罚。根据被告人周平、叶方方、龙冬冬的犯罪情节和认罪悔罪表现，依法可对其宣告缓刑。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当。辩护人关于被告人自愿认罪认罚，积极退赔赃款并取得谅解等辩护意见均与查明的事实相符，予以采纳；惟汤勇辩护人关于判处其缓刑的建议，因与其犯罪事实与情节不符，不予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人汤勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月5日起至2023年4月4日止。罚金自判决生效之日起一个月内付清。）二、被告人周平犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内付清。）三、被告人叶方方犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内付清。）四、被告人龙冬冬犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内付清。）五、扣押的被告人的手机7台、电脑4台、银行卡1张，予以没收，依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余志浓人民陪审员  张奕辉人民陪审员  林嫦青二〇二〇年十一月三日法官 助理  邹 媛书 记 员  邓 瑜张恒彬附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条（第三款）犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条（第一款）对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。（第三款）被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条（第二款）有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以下五年以下，但是不能少于一年。（第三款）缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。