河南省荥阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0182刑初468号公诉机关河南省荥阳市人民检察院。被告人田智博，男，1991年5月20日出生，汉族，中专，务工，户籍所在地河南省荥阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月2日被荥阳市公安局刑事拘留，2018年12月7日被荥阳市公安局取保候审，2020年9月15日被逮捕。辩护人范建锋，河南修谨律师事务所律师。被告人张晓利，女，1995年2月12日出生，汉族，初中，务工，户籍所在地河南省荥阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月2日被荥阳市公安局刑事拘留，2018年12月7日被荥阳市公安局取保候审，2020年9月15日被逮捕。指定辩护人纪照红，荥阳市法律援助中心指派律师。被告人张政豪，男，1993年6月23日出生，汉族，初中，务工，户籍所在地河南省荥阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月2日被荥阳市公安局刑事拘留，2018年12月7日被荥阳市公安局取保候审，2020年9月15日被逮捕。指定辩护人王海泉，荥阳市法律援助中心指派律师。被告人吴倩，女，1993年11月27日出生，汉族，中专，务工，户籍所在地河南省荥阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月2日被荥阳市公安局刑事拘留，2018年12月7日被荥阳市公安局取保候审，2020年9月15日被逮捕。指定辩护人张剑霞、张银娟（实习），荥阳市法律援助中心指派律师。被告人李晓茹，女，1999年1月1日出生，汉族，初中，务工，户籍所在地河南1省荥阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月2日被荥阳市公安局刑事拘留，2018年12月7日被荥阳市公安局取保候审，2020年9月15日被逮捕。指定辩护人陈志贤，荥阳市法律援助中心指派律师。被告人丁文龙，男，1999年10月3日出生，汉族，初中，务工，户籍所在地河南省新密市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月2日被荥阳市公安局刑事拘留，2018年12月7日被荥阳市公安局取保候审，2020年9月15日被逮捕。指定辩护人王林，荥阳市法律援助中心指派律师。被告人何选中，男，1990年3月25日出生，汉族，初中，务工，户籍所在地河南省荥阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月2日被荥阳市公安局刑事拘留，2018年12月7日被荥阳市公安局取保候审，2020年9月15日被逮捕。辩护人柴金栋，河南高基律师事务所律师。辩护人王瑞钧，河南高基律师事务所实习律师。河南省荥阳市人民检察院以荥检一部刑诉〔2019〕847号起诉书指控被告人田智博、张晓利、张政豪、吴倩、李晓茹、丁文龙、何选中犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省荥阳市人民检察院指派检察员郭伟伟出庭支持公诉，被告人张晓利、张政豪、吴倩、李晓茹、丁文龙、何选中、田智博及其辩护人、指定辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省荥阳市人民检察院指控，2017年6月份至2018年10月份，张凯（已判决）、段程科（已判决）等人以公司形式组织被告人田智博、张晓利、张政豪、吴倩、李晓茹、丁文龙、何选中在荥阳市万山路索滨阳光苑小区等地利用微信等聊天工具，伪造虚假女性身份，以交友为名猎取男性交友对象后，以虚假网店购买礼物、微信转账等方式，骗取他人财物。2017年6月份至2018年10月份，被告人田智博骗取被害人刘某1、何某1、李某、胡某等人共计125649元。2018年9月份至2018年10月份，被告人张晓利骗取被害人黄某、王某1、何某2等人共计86007元。2018年7月份至2018年10月份，被告人张政豪骗取被害人吴某、甘某、薛某、徐某等人共计32525元。2018年9月份至2018年10月份，被告人吴倩骗取被害人艾某、张某1、郑某、鲁某、楼某等人共计22174元。2018年8月份至2018年10月份，被告人李晓茹骗取被害人史某、汤某、赵某等人共计16979元。2017年10月份至2018年10月份，被告人丁文龙骗取被害人张某2、董某、田某、刘某2、沈某、杜某等人共计13728元。2018年9月份至2018年10月份，被告人何选中骗取被害人方某、唐某、王某2等人共计8065元。上述事实公诉机关提交了被告人田智博、张晓利、张政豪、吴倩、李晓茹、丁文龙、何选中的供述，同案犯张凯、段程科等人的供述，被害人刘某1、黄某、吴某、艾某、史某、张某2、方某等人的陈述，被告人户籍证明，无违法证明，到案经过，微信，QQ截图，辨认照片，银行交易明细，业务收据等书证。被告人田智博对指控的犯罪事实不持异议。其辩护人以被告人田智博系从犯、认罪认罚为由请求对其从轻处罚。被告人张晓利对指控的犯罪事实不持异议。其辩护人以被告人张晓利认罪认罚，系从犯，赃款已退回且取得谅解为由请求对其从轻处罚。被告人张政豪对指控的犯罪事实不持异议。其辩护人以被告人张政豪系从犯，认罪认罚为由请求对其从轻处罚。被告人吴倩对指控的犯罪事实不持异议。其辩护人以被告人吴倩系从犯，认罪认罚为由请求对其从轻处罚。被告人李晓茹对指控的犯罪事实不持异议。其辩护人以被告人李晓茹系从犯，认罪认罚为由请求对其从轻处罚。被告人丁文龙对指控的犯罪事实不持异议。其辩护人以被告人丁文龙系初犯偶犯，认罪认罚，并未分得赃款为由请求对其从轻处罚。被告人何选中对指控的犯罪事实不持异议。其辩护人以被告人何选中认罪认罚，已退赃为由请求对其从轻处罚。经审理查明，2017年6月份至2018年10月份，张凯（已判决）、段程科（已判决）等人以公司形式组织被告人田智博、张晓利、张政豪、吴倩、李晓茹、丁文龙、何选中在荥阳市万山路索滨阳光苑小区等地利用微信等聊天工具，伪造虚假女性身份，以交友为名猎取男性交友对象后，以虚假网店购买礼物、微信转账等方式，骗取他人财物。2017年6月份至2018年10月份，被告人田智博骗取被害人刘某1、何某1、李某、胡某等人共计125649元。2018年9月份至2018年10月份，被告人张晓利骗取被害人黄某、王某1、何某2等人共计86007元。被告人张晓利到案后主动退出赃款14500元。在审理过程中被告人张晓利家属已向被害人黄某退出赃款11401元，并取得了被害人黄某的谅解。2018年7月份至2018年10月份，被告人张政豪骗取被害人吴某、甘某、薛某、徐某等人共计32525元。被告人张政豪到案后主动退出赃款10000元。2018年9月份至2018年10月份，被告人吴倩骗取被害人艾某、张某1、郑某、鲁某、楼某等人共计22174元。被告人吴倩到案后主动退出赃款2000元。2018年8月份至2018年10月份，被告人李晓茹骗取被害人史某、汤某、赵某等人共计16979元。被告人李晓茹到案后主动退出赃款2100元。在审理过程中被告人李晓茹家属向被害人史某退出赃款4000元，向被害人赵某退出赃款4800元，并取得了被害人史某、赵某的谅解。2017年10月份至2018年10月份，被告人丁文龙骗取被害人张某2、董某、田某、刘某2、沈某、杜某等人共计13728元。2018年9月份至2018年10月份，被告人何选中骗取被害人方某、唐某、王某2等人共计8065元。被告人何选中到案后主动退出赃款2060元。上述事实，被告人田智博、张晓利、张政豪、吴倩、李晓茹、丁文龙、何选中在开庭审理过程中均无异议，且有同案犯张凯、段程科等人的供述，被害人刘某1、黄某、吴某、艾某、史某、张某2、方某等人的陈述，被告人户籍证明，无违法证明，到案经过，微信，QQ截图，辨认照片，银行交易明细，业务收据、刑事谅解书，转账凭证等相关证据在卷证实，经庭审质证，事实清楚，证据确实充分且能相互印证，足以认定。本院认为，被告人田智博、张晓利、张政豪利用网络，采用虚构身份的手段骗取他人财物，数额巨大，被告人吴倩、李晓茹、丁文龙、何选中利用网络，采用虚构身份的手段骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。荥阳市人民检察院指控被告人田智博、张晓利、张政豪、吴倩、李晓茹、丁文龙、何选中的犯罪事实与罪名成立，予以支持。被告人田智博、张晓利、张政豪、吴倩、李晓茹、丁文龙、何选中在共同犯罪中均起次要和辅助作用，系从犯，且归案后自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；被告人张晓利、李晓茹已退出部分赃款，且取得被害人谅解，依法予以从轻处罚。辩护人的相关辩护理由成立，予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人田智博犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原羁押期三十六日予以折抵，即自2020年9月15日起至2023年2月6日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人张晓利犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原羁押期三十六日予以折抵，即自2020年9月15日起至2022年8月9日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人张政豪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原羁押期三十六日予以折抵，即自2020年9月15日起至2022年2月6日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳）。四、被告人吴倩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原羁押期三十六日予以折抵，即自2020年9月15日起至2021年10月9日止；罚金限于判决生效后三十日内缴纳）。五、被告人李晓茹犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原羁押期三十六日予以折抵，即自2020年9月15日起至2021年5月9日止；罚金限于判决生效后三十日内缴纳）。六、被告人丁文龙犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原羁押期三十六日予以折抵，即自2020年9月15日起至2021年5月9日止；罚金限于判决生效后三十日内缴纳）。七、被告人何选中犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原羁押期三十六日予以折抵，即自2020年9月15日起至2021年1月9日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳）。八、被告人田智博、张晓利、张政豪、吴倩、李晓茹、丁文龙、何选中的非法所得依法予以追缴后返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。审 判 长  焦焕利人民陪审员  张香菊人民陪审员  马贺飞二〇二〇年十一月二十六日书 记 员  柴 筱