黑龙江省南岔县人民法院刑 事 判 决 书（2020)黑0726刑初46号公诉机关黑龙江省南岔县人民检察院。被告人兰战凯（绰号胖子），男，1980年7月16日出生于河南省南乐县，汉族，初中文化，无固定职业，住河南省郑州市中原区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月26日被南岔县公安局刑事拘留，同年6月2日经南岔县人民检察院批准逮捕，同日由南岔县公安局执行，现羁押于伊春市看守所。被告人岳海涛，男，1981年5月7日出生于河南省鄢陵县，汉族，初中文化，无固定职业，住河南省郑州市高新技术产业开发区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月26日被南岔县公安局刑事拘留，同年6月2日经南岔县人民检察院批准逮捕，同日由南岔县公安局执行，现羁押于伊春市看守所。辩护人姜红梅，黑龙江新飞律师事务所律师。辩护人王泽来，黑龙江新飞律师事务所实习律师。被告人姜松岑，男，1976年7月27日出生于安徽省界首市，汉族，中专文化，无固定职业，住安徽省界首市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月29日被南岔县公安局刑事拘留，同年6月2日经南岔县人民检察院批准逮捕，同日由南岔县公安局执行，现羁押于伊春市看守所。被告人张东方，男，1979年1月7日出生于河南省项城市，汉族，初中文化，无固定职业，住河南省项城市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月26日被南岔县公安局刑事拘留，同年6月2日经南岔县人民检察院批准逮捕，同日由南岔县公安局执行，现羁押于伊春市看守所。辩护人郭峰，广东名道律师事务所律师。被告人胡向前，男，1989年6月15日出生于河南省平舆县，汉族，初中文化，无固定职业，住河南省平舆县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月26日被南岔县公安局刑事拘留，同年6月2日经南岔县人民检察院批准逮捕，同日由南岔县公安局执行，现羁押于伊春市看守所。辩护人马兆嵩，黑龙江大地律师事务所律师。被告人段宝宝，男，1987年11月24日出生于安徽省界首市，汉族，初中文化，无固定职业，住河南省沈丘县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月28日被南岔县公安局刑事拘留，同年6月2日经南岔县人民检察院批准逮捕，同日由南岔县公安局执行，现羁押于伊春市看守所。黑龙江省南岔县人民检察院以伊南检一部刑诉（2020）40号起诉书指控被告人兰战凯、岳海涛、姜松岑、张东方、胡向前、段宝宝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黑龙江省南岔县人民检察院指派检察员李洁出庭支持公诉，被告人兰战凯、被告人岳海涛及其辩护人姜红梅、王泽来、被告人姜松岑、被告人张东方及其辩护人郭峰、被告人胡向前及其辩护人马兆嵩、被告人段宝宝均到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2020年3月29日至4月20日，被告人兰战凯、岳海涛、张东方、胡向前、段宝宝、姜松岑，明知是电信网络诈骗及网络赌博犯罪所得的情况下，使用多张银行卡、企业银行账户、POS机等在多个账户之间频繁划转犯罪所得钱款，先后在界首市、沈丘县、项城市、郑州市内多个ATM机取现、汇款，为犯罪活动提供作案用银行卡并流转资金。该团伙组织分工明确，由岳海涛与上线诈骗团伙成员“辉哥”联系，向某凯传达划转犯罪所得钱款指令，由兰战凯在姜松岑提供的多个企业账户及银行卡将诈骗犯罪所得钱款划转后，分散至多张银行卡内，由张东方、段宝宝、金某（另案处理）、胡向前、张某1（另案处理）等人使用黑色雅阁车（车牌浙Ｇ×××**）和白色大众牌轿车（车牌豫Ａ×××**）到银行ATM机取现并交与张某1，最后存入“辉哥”提供给岳海涛的指定账户内。每日由胡向前与兰战凯统计取款数额后，由辉哥给该团伙以取款数额的5%结算提成好处费用,其中1%交给岳海涛，其余4%由兰战凯向其他成员分配。侦查人员查询岳海涛、兰战凯等人使用的对公账户，并将涉及交易的银行卡号倒查全国各地案件，经各地公安机关协查反馈，被告人岳海涛、兰战凯等人掌握的对公账户记录涉及刘某1、潘某等65名电信网络诈骗被害人。被告人岳海涛、兰战凯等人利用对公账户划转、取现犯罪所得，共计金额47.0538万元。经侦查，被告人兰战凯、岳海涛、张东方、胡向前于2020年4月26日被公安机关在河南省郑州市抓获；被告人段宝宝于2020年4月28日被公安机关在河南省周口市沈丘县抓获；姜松岑于2020年4月29日被公安机关在河南省周口市沈丘县抓获。公诉机关认为，被告人兰战凯、岳海涛、张东方、胡向前、段宝宝、姜松岑明知他人实施犯罪活动，仍为其提供银行账户，帮助转移犯罪所得，套现、取现，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人兰战凯、岳海涛系主犯，被告人张东方、胡向前、段宝宝、姜松岑系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条之规定对其处罚。被告人兰战凯、岳海涛、张东方、胡向前、段宝宝、姜松岑认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人兰战凯有期徒刑三年六个月，并处罚金一万元；建议判处被告人岳海涛有期徒刑三年二个月，并处罚金七千元；建议判处被告人姜松岑有期徒刑三年，并处罚金一万元；建议判处被告人张东方有期徒刑二年八个月，并处罚金四千元；建议判处被告人胡向前有期徒刑二年八个月，并处罚金四千元；建议判处被告人段宝宝有期徒刑二年十个月，并处罚金四千元。被告人兰战凯、岳海涛、姜松岑、张东方、胡向前、段宝宝对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人岳海涛的辩护人姜红梅、王泽来提出的辩护意见是：1.被告人如实供述，具有坦白情节；2.被告人主动认罪认罚；3.被告人参与犯罪时间较短、获利较少、主观恶性不大，社会危害性较小；4.被告人具有悔罪表现，系初犯、偶犯，主动缴纳罚金和违法所得。综上所述，请求对被告人从轻处罚。被告人张东方的辩护人郭峰提出的辩护意见是：1.被告人犯罪情节轻微、时间较短，认罪态度较好；2.被告人系从犯、无前科，请求对被告人从轻、从宽处罚。被告人胡向前的辩护人马兆嵩提出的辩护意见是：1.被告人在共同犯罪中系从犯；2.被告人如实供述、自愿认罪认罚；3.被告人系初犯、无前科劣迹，主动缴纳罚金和违法所得。综上，请求对被告人从轻处罚，建议判处缓刑。经审理查明：2020年3月中旬，被告人岳海涛称其掌握为电信网络诈骗及网络赌博犯罪洗钱渠道，与被告人兰战凯商议，共同为电信网络诈骗及网络赌博犯罪洗钱赚取提成。被告人兰战凯通过微信认识被告人姜松岑，由姜松岑负责提供银行卡为诈骗及网络赌博犯罪转账、取现，兰战凯向其支付报酬。姜松岑带领被告人张东方和被告人段宝宝共同为兰战凯提供多张银行卡用于转账、取现，以赚取非法利益，同时张东方、段宝宝作为取款队员通过在ATM机取现获取提成。被告人兰战凯还通过QQ群等渠道购买多张银行卡、POS机以及南召县长松副食批发部账户、南召县宏君畜牧养殖场账户，并且指使姜松岑使用金某（另案处理）身份注册沈丘县明凯商贸有限公司账户和沈丘县宇菲商贸有限公司账户，用于划转电信网络诈骗及网络赌博犯罪所得钱款。自2020年3月29日始至2020年4月20日止，被告人兰战凯、岳海涛、姜松岑、张东方、胡向前、段宝宝，明知是违法犯罪所得的情况下，使用多张银行卡、企业银行账户、POS机等在多个账户之间频繁划转、取现犯罪所得钱款共计金额47.0538万元，涉及刘某1、潘某等65名电信网络诈骗被害人。该团伙组织分工明确，由岳海涛与上线诈骗团伙成员“辉哥”（在逃）联系，向某凯传达划转犯罪所得钱款指令，由兰战凯在其掌握的多个企业账户及银行卡将诈骗犯罪所得钱款划转后，分散至多张银行卡内，再指使张东方、段宝宝、金某、胡向前、张某1（另案处理）等人使用黑色雅阁车（车牌浙Ｇ×××**）和白色大众牌轿车（车牌豫Ａ×××**）先后在界首市、沈丘县、项城市、郑州市内多个银行ATM机取现交与张某1，张某1负责存入“辉哥”提供给岳海涛的指定账户内。岳海涛指使被告人胡向前参与取款并负责每日为其与上线“辉哥”及兰战凯兑账，胡向前与兰战凯统计取款数额后，由“辉哥”按照取款数额的5%提成好处费用,岳海涛分得1%，其余4%由兰战凯向其他成员分配，兰战凯按每人0.5%的比例分别给胡向前、张东方、段宝宝分配提成，剩余由兰战凯留存，兰战凯负责支付所有人员的日常开销。另查明，被告人兰战凯违法所得7058.07元、被告人岳海涛违法所得4705.38元、被告人姜松岑违法所得7000元、被告人张东方违法所得2352.69元、被告人胡向前违法所得2352.69元、被告人段宝宝违法所得2352.69元。诉讼过程中，被告人岳海涛、张东方、胡向前上缴全部违法所得。案发后，公安机关扣押被告人岳海涛用于犯罪的白色大众牌轿车（车牌豫Ａ×××**）一台；扣押被告人胡向前用于犯罪的黑色雅阁轿车（车牌浙Ｇ×××**）一台；公安机关扣押了被告人兰战凯用于犯罪的银行卡44张、电话卡18张、银行U盾9个、手机7部；扣押被告人岳海涛用于犯罪的手机3部；扣押被告人姜松岑用于犯罪的银行卡12张、电话卡7张、手机2部；扣押被告人张东方用于犯罪的银行卡17张、手机2部；扣押被告人胡向前用于犯罪的银行卡10张、手机3部；扣押段宝宝用于犯罪的手机1部。上述事实，公诉机关提供如下证据：1.作案车辆证明：大众白色车辆豫Ａ×××**一辆，所有人为任某；本田雅阁黑色浙Ｇ×××**，所有人为胡向前。2.被告人持有银行卡、U盾、电话等物品登记照片证明：兰战凯持有姚某霞等人的涉案银行卡共计44张；胡向前持有涉案银行卡10张；姜松岑持有高某、王某2、邢某、姜松岑等人银行卡12张、电话卡7个；张东方持有王某2、张东方、尹某、姚某霞等人涉案银行卡17张。3.张东方持有记录取款账目登记本照片证明：张东方取款情况及工资结算情况。4.受案登记表、立案决定书证明：2020年4月13日，南岔县居民刘某1向公安局报案称其被电信诈骗1.9888万元，同日公安机关立案侦查。5.案件来源、抓获经过、破案报告证明：案件来源及各被告人到案的经过。6.被告人基本情况、户籍证明、前科劣迹证明：六名被告人身份信息情况，均无前科。7.鼎群陶瓷有限公司微信聊天记录、于某快递单号、快递照片证明：于某向鼎群陶瓷有限公司出售银行卡、手机卡、U盾三件套的经过。于某给兰战凯邮寄的快递，依法被公安机关扣押。8.涉案一级银行卡流水明细证明：涉案一级银行卡流水详细情况，涉及银行卡开户人：李龙、吴某1、吴某2、韦某、喻某、杨某1、刘某3、鲁某、赵春光、周某、李某3。9.涉案二级对公账户开户信息和银行流水证明：涉案二级对公账户的公司账目情况，涉及公司包括：杭州碍乌商贸公司、深圳宝安小轩水果店、深圳清宁莱可以公司、深圳宝安小黄服装店、深圳清泉建材公司、深圳福田田艳艳细雨服装店、曲靖硕果科技公司、杭州闰许商贸公司。10.涉案三、四级对公账户开户信息和银行流水证明：涉案三、四级对公账户的公司账目情况，涉及公司包括：南召县宏君畜牧养殖场、南召县长松副食批发部、沈丘县明凯商贸有限公司、沈丘县宇菲商贸有限公司、南召县城关夏班佳族美容店。11.涉案四、五级银行卡流水明细情况证明：涉案四、五级银行卡流水详细情况，涉及银行卡开户人：李瑞亭、韩某、高某、兰战凯、邢某、张东方、李某4、赵某1、张某3、张某4、赵某2、孙某、张某2、李某5、金某、杨某2、岳海涛、姚某霞、刘金华、王某3、位松霞、杨某3、段宝宝、石某1、王某4、张某5、刘某4、张某2、石某2、黄某。12.岳海涛、张某1微信聊天记录证明：岳海涛（光明磊落）、张某1（俊起）2020年4月12日关于使用不同银行卡取款详情聊天过程，提到了姚某霞、张某5、韩某、刘金华、赵某1等人的银行卡，并且让段宝宝、张东方取款。13.被害人转账、汇款凭证证明：22名被害人被骗后转账情况。14.被告人在ATM机取款视频截图证明：张东方于2020年4月12日取款；胡向前于4月13日取款；段宝宝于4月9日取款。15.证人金某证言证明：2020年3月末的时候，有一个微信好友让我通过手机注册了一个公司，叫沈丘明凯商贸有限公司，后来他让我联系一个人带我去中国银行开了一个对公账户，账户号25×××49。后来这个人介绍我认识一个姓兰的（兰战凯），说让找他去干取钱的活，每天能给200、300块钱，当时我清楚他们是诈骗的取款团伙。我们一共有7个人，我只负责取款，每次都是这个姓兰的给我提供取钱的卡，告诉我取多少钱，取出的钱都交给一个姓张的小孩，他负责去存。16.证人张某1证言证明：2020年3月末的时候，我表哥岳海涛让我跟着他干活。兰战凯负责给我们提供取款的卡，并告诉我们取款的数额，还负责给我们分钱。胡向前一直跟兰战凯在一起，他负责给兰战凯查看哪张卡被没被冻结，有的时候胡向前也会告诉我哪张卡进多少然后让我去取钱。每次取钱存钱后都是兰战凯给我们分钱，张东方、段宝宝是按照取1万元分50元的比例分钱。我、胡向前、金某是每干一次，兰战凯给我们400元到500元不等。17.证人张某2证言证明：我向某凯提供过银行卡和对公账户。我记得账户的名称是南召长松副食批发部、夏班佳族美容店。我还提供过石某1、张某2的银行卡。18.证人刘某2证言证明：我有银行卡一直是张东方在使用。19.证人于某证言证明：我向微信名鼎群陶瓷有限公司出售过三件套（银行卡、手机卡、U盾）。20.证人高某证言证明：2020年4月7日，我办理过6张银行卡，4月8日左右提供给我表哥姜松岑使用了。21.被害人刘某1、王某1、易某等65名被害人的陈述证明：2020年3、4月份，65名被害人被电信诈骗的过程以及汇款使用的账户、金额及对方使用的账户。22.被告人兰战凯的供述与辩解证明：我们是从2020年3月下旬开始为“辉哥”电信诈骗洗钱、取款的。岳海涛负责与“辉哥”单线联系，我负责提供洗钱用的银行卡和洗钱，姜松岑责给我办洗钱用的对公账户、银行卡和POS机。我把电信诈骗的钱分到多张银行卡里后，我让段宝宝、张东方、金某到银行ATM机取款，我们把钱取出来后交给张某1，由张某1将钱存入岳海涛指定的银行卡中。我们每天为电信诈骗洗钱完事后，岳海涛派胡向前跟我对账，然后按照我洗钱的额度给我分钱，我再按比例给我的下线分钱。我手里有5个对公账户，明凯商贸公司、宇菲商贸公司这两个对公账户是我让金某办理的，长松食品批发部、夏班佳族美容店是张某2办理后交给我，宏君畜牧养殖场的账户是我从网上买的，我使用对公账户和银行卡转入和转出的钱，都是网络赌博和诈骗所来的钱。我和段宝宝、姜松岑、张东方、胡向前他们都说过，这些钱都是网络赌博和诈骗所来的钱。“辉哥”是岳海涛的上线，岳海涛是我、胡向前、张某1的上线，我的下线有段宝宝、张东方、金某、姜松岑。23.被告人岳海涛的供述与辩解证明：2019年12月我通过QQ认识一个叫辉的人，他让我提供银行卡，然后他往卡里汇钱，让我找人把钱取出后，他再提供给我别的银行卡号，再把钱汇入他提供的银行卡内。存1万块钱给我260元好处费。我知道钱不是好道来的，他就是让我帮他洗钱。2020年3月份的时候，我和兰战凯一起干。辉哥和我单线联系，我负责传送他的指令的，兰战凯是卡商，他负责提供转移赃款的银行卡，他还管理具体取款人。兰战凯接到指令后就会马上传给我一个银行卡号，我再把这卡号发给辉哥，辉哥接到后就把赃款打到这个卡里。兰战凯把钱经过几次转卡后，就让金某、段宝宝、张东方到ATM机把钱取出来，然后辉哥发给我一个接受钱的卡号，我再让张某1把钱存到辉哥提供的卡号里。我的捷达车供取款队使用，胡向前提供了一辆本田雅阁车。姜松岑是专门负责办理对公账户的，用金某身份开设的明凯商贸公司、宇菲商贸公司都是姜松岑办理的。张某1和胡向前是我管理的，张某1开始时负责开车和负责监视取款队的人，后来他也参与取款、存款了；胡向前负责和辉哥对账，计算提成。我们都知道这些钱是网络赌场的钱，我和兰战凯都和他们说过。我记得胡向前来的时候，他还问过我是什么钱，我说是网络赌场的钱，他同意后才和我们一起干的。24.被告人胡向前的供述与辩解证明：2020年3月末左右，岳海涛通过QQ群添加我为好友，岳海涛让我去河南项城找他干活挣钱。我就开着自已的车牌号为浙Ｇ×××**的黑色雅阁轿车来到项城市，我到后陆续又认识了兰战凯、金某、老姜、张东方、段宝宝、张某1。过了几天，兰战凯让我跟着张东方一起去取钱，然后我就开着我的黑色雅阁轿车和张东方在项城市的一家中国银行取钱，当天我俩取了4万元现金，都交给兰战凯，兰战凯给我了200元钱工资。岳海涛说用我车每天多给我200元钱，后来我还帮着取过几次钱。岳海涛信任我之后让我在群里统计数，我统计的都是我们上家转过来的网络赌博或者诈骗来的钱。我们先跟上家进行联系，我们提供卡号或者对公账户号，上家发一些转账成功的截图，我们核对钱款到账后，兰战凯再通过手机银行，将这个账户里的钱转到几张银行卡中，再让负责取钱的人立即到相应的银行取钱，取完钱后再按照岳海涛和兰战凯的要求往其他的账号里转钱，或者是把取出来的现金拿回来给到岳海涛和兰战凯手里。岳海涛、兰战凯是我们这里的头，岳海涛负责和上家联系，兰战凯负责在各个账户之间转钱，我负责在群里兑账，段宝宝、张某1、金某、张东方主要负责取钱和存钱，老姜给兰战凯提供卡和对公账户。25.被告人段宝宝的供述与辩解证明：2020年3月末、4月初的时候姜松岑找我说有个取款的活，说是取的是地下赌场的钱，我同意后，姜松岑就领我和张东方去河南省郑州市找兰战凯了。到了郑州之后，兰战凯说按取钱数的比例提成，好像是取1万元给提成50元，兰战凯还让我们给他提供银行卡，提供银行卡他也会给钱，我提供了8张银行卡。兰战凯把钱转到我的卡里后，我拿着我的卡去银行取钱。岳海涛是我们的头，负责和上线联系，兰战凯也是我们的头目，他给我们安排取款任务，我和张某1、张东方、金某负责取款，兰胖子和张某2负责手机转账和用pos机转账，胡向前负责核对账，偶尔也取钱，姜松岑给兰战凯提供银行卡和对公账户，用金某身份开设的两个对公账户就是姜松岑办理的。26.被告人张东方的供述与辩解证明：2020年3月初，老姜介绍我和段宝宝一起到郑州，当时老姜说领我们干“跑码”（通过微信转账的方式进行诈骗）的活，到郑州后认识了兰战凯。我大概是2020年3月末开始帮助诈骗团伙取钱。我们这伙人有岳海涛、兰战凯、姜松岑、段宝宝、金某、岳海涛的表弟张某1、胡向前。岳海涛是团伙的头，他负责联系他的上家辉哥，给我们布置任务，兰战凯负责给我们发银行卡，让我们去银行取钱，张某1负责把取出来的钱汇出去，管理我们的取款队，我和段宝宝、胡向前、金某是取款的，专门负责到银行取诈骗所得的钱。兰战凯和我们每个人都说过，取的钱都是赌场和诈骗来的钱。因为兰战凯转钱需要大量的银行卡，我用自己身份和刘某2的身份证开户的银行卡提供给兰战凯使用了。27.被告人姜松岑的供述与辩解证明：2020年3月末的时候兰战凯和我说要给网络赌博的团伙转账、取款，然后我告诉了张东方和段宝宝给网络赌博的团伙转账、取款来赚提成这个事情，他们俩都同意后，我和张东方、段宝宝就去河南省郑州市找兰战凯了。到了郑州之后，兰战凯让我们自己拿银行卡，一张银行卡每个月给1200元钱，如果一张银行卡内洗赃款的金额超过20万元钱，再按每1万元钱给20元钱的提成。我向某凯提供了高某、王某2、邢某、范某的银行卡。岳海涛负责和上线联系，兰战凯负责把上线转来的钱在各个对公账户和银行卡之间转账，胡向前负责兑账、偶尔也取钱，张东方、金某、段宝宝、张某1负责取钱和存钱，我和张东方、段宝宝三人负责提供银行卡。兰战凯让我用金某的身份注册两个对公账户并答应给我好处费，我就在河南沈丘用金某身份注册了沈丘明凯商贸公司和沈丘宇菲商贸有限公司，具体账号我记不清楚了。兰战凯所说的洗黑钱就是把一些违法犯罪得来的钱，经过转账取现，再汇给对方。兰战凯一开始的时候就和我、张东方、段宝宝说过是开设赌场的钱，我、张东方、段宝宝商量，认为赌场的钱风险小，所以才同意和兰战凯一起干的。28.伊春德信会计师事务所有限责任公司鉴定意见书及说明证明：考虑到有利于被告人的要求作出鉴定意见书，第一、掩饰、隐瞒犯罪所得是最后流入兰战凯等人掌握的对公账户和银行卡的钱数；第二、认定的掩饰、隐瞒犯罪所得金额都有被害人，都有资金流水证据支撑。审核鉴定结果：兰战凯、岳海涛、胡向前、张东方、姜松岑、段宝宝六人在2020年3月31日至2020年4月13日期间，掩饰、隐瞒犯罪所得金额为470538元。29.鉴定意见书证明：2020年3月21日至2020年4月13日期间，岳海涛违法所得数额4705元，兰战凯违法所得数额为7058元，胡向前、张东方、段宝宝违法所得每人为2352元。30.搜查证、搜查笔录、扣押决定书及清单证明：2020年4月26日对兰战凯位于郑州市金水区交通技校家属楼3单元3楼西厅住处及车辆进行搜查，见证人李某1。扣押车辆、银行卡、手机等物品已随案移送。31.段宝宝、胡向前、岳海涛、张东方银行取款的视频证明：被告人使用银行卡取款的过程。以上证据经庭审举证、质证，查证属实，予以确认。本院认为，被告人兰战凯、岳海涛、姜松岑、张东方、胡向前、段宝宝明知是他人违法犯罪所得而提供资金账户，并协助将资金转移，情节严重，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人兰战凯、岳海涛、姜松岑、张东方、胡向前、段宝宝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立，应予支持。本案系共同犯罪，被告人兰战凯、岳海涛在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人姜松岑、张东方、胡向前、段宝宝在共同犯罪中起次要的作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。被告人兰战凯、岳海涛、姜松岑、张东方、胡向前、段宝宝能够如实供述，且自愿认罪认罚，可依法从宽处罚。被告人岳海涛、张东方、胡向前主动上缴违法所得，可酌情从轻处罚。关于被告人岳海涛的辩护人提出的坦白、认罪认罚、有悔罪表现、系初犯、偶犯、主动缴纳罚金和违法所得，请求从轻处罚的辩护意见，予以支持；关于被告人参与犯罪时间较短、获利较少、主观恶性不大、社会危害性较小的辩护意见，经查，被告人是被公安机关抓获后才停止了犯罪行为，而且在较短的时间内掩饰、隐瞒犯罪所得的数额较大，主观目的明确，社会危害性较大，故该辩护意见不予支持。关于被告人张东方的辩护人提出的从轻、从宽处罚的辩护意见，予以支持。关于被告人胡向前的辩护人提出从犯、认罪认罚、初犯、无前科劣迹、主动缴纳罚金和违法所得，请求从轻处罚的辩护意见，予以支持；建议判处缓刑的辩护意见，违反罪责刑相适应原则，本院不予支持。扣押被告人兰战凯、岳海涛、姜松岑、张东方、胡向前、段宝宝违法犯罪使用的车辆、手机、电话卡、银行卡、银行U盾等予以没收。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条规定，判决如下：一、被告人兰战凯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月26日起至2023年10月25日止；罚金款自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）二、被告人岳海涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币7000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月26日起至2023年6月25日止；罚金款自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）三、被告人姜松岑犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月29日起至2023年4月28日止；罚金款自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）四、被告人张东方犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零八个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月26日起至2022年12月25日止；罚金款自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）五、被告人胡向前犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零八个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月26日起至2022年12月25日止；罚金款自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）六、被告人段宝宝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月28日起至2023年2月27日止；罚金款自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）七、作案工具白色大众牌轿车（车牌豫Ａ×××**）一台、黑色雅阁轿车（车牌浙Ｇ×××**）一台、银行卡、电话卡、银行U盾、手机（详见扣押清单）依法予以没收。八、追缴被告人兰战凯违法所得7058.07元、被告人姜松岑违法所得7000元、被告人段宝宝违法所得2352.69元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向伊春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  许柏刚审 判 员  李 颖人民陪审员  张梦寅二〇二〇年十一月二十四日书 记 员  周东帝