-1- 广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0122刑初38号 公诉机关广西壮族自治区南宁市武鸣区人民检察院。 被告人卢炳杰，男，1985年10月18日出生，壮族，大专文化，自由职业，住南宁市武鸣区。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月29日被南宁市公安局武鸣分局刑事拘留，同年10月11日被逮捕。现羁押于南宁市武鸣看守所。 辩护人黄艳艳，广西智团律师事务所律师。 南宁市武鸣区人民检察院以南市武检刑诉（2019）519号起诉书指控被告人卢炳杰犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院于2020年3月1日因新型冠状病毒疫情传播等不可抗力因素中止审理，同年6月10日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市武鸣区人民检察院指派检察员陆雨农出庭支持公诉。被告人卢炳杰及其辩护人黄艳艳到庭参加诉讼。本院于2020年6月29日因新型冠状病毒疫情传播等不可抗力因素再次中止审理，2020年9月18日，南宁市武鸣区人民检察院以南市武检刑诉（2020）3号变更起诉决定书，将原指控被告人卢炳杰犯诈骗罪的罪名变更为合同诈骗罪，2020年10月13日本案恢复审理。现已审理终结。 -2- 南宁市武鸣区人民检察院指控： 2017年至2018年间，被告人卢炳杰以出售南宁市青秀区柳和路1号半岛荔园7号楼1单元501号房为由，与被害人韦某签订购房合同，在签订、履行合同的过程中骗取被害人韦某购房定金人民币600000元。卢炳杰在取得韦某的购房定金后，未用于办理房屋的过户手续，而是将钱款用于其本人的各项开支。 公诉机关认为，被告人卢炳杰的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，数额巨大，应以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请法院依法判处。 被告人卢炳杰对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，其自愿认罪认罚，请求法院对其从轻处罚。 被告人卢炳杰的辩护人认为被告人的行为构成合同诈骗罪，并提出如下辩护意见：一、主观方面，被告人卢炳杰犯罪的目的是通过虚构房子，隐瞒真相与被害人签订合同而实现，被害人所遭受的欺骗行为发生在与被告人签订合同履行过程中，非法占有的财物也是签订合同而实现的标的物，非法占有财物与签订合同、履行合同存在直接因果关系，也即被告人具有非法占有被害人财物的目的。二、客观上方面，表现为在签订、履行合同过程中，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取合同另一方的财物数额较大的行为，本案被告人的行为符合合同诈骗罪的犯罪特征。最关键的是本案的构成都是围绕双方签订的合同进行，根据《民法通则》及《合同法》的相关规定，口头协议也是签订合同的一种形式，被害人也是通过与被告人口头达成协议从而履行合同义务支付定金的事实。综上，本案被告人构成合同诈骗罪，鉴于其是初犯，认罪悔罪，且能赔偿被害人部分损失，建议法院对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明 -3- 2017年1月份，被害人韦某通过广告得知南宁柳沙半岛荔园小区有房屋出售，即按广告拨打联系电话找到了被告人卢炳杰，通过看房及商谈，之后韦某选中了该半岛荔园小区7号楼1单元501号房，双方就此达成口头购房协议。2017年4月1日被害人韦某在大化县城当面交给卢炳杰现金1万元，之后又陆续转帐共40万元给卢炳杰作为购房定金，2017年10月10日，卢炳杰以其本人作为房主的名义与韦某签订了《房屋买卖简易协议》，约定韦某交40万元定金后，由卢炳杰负责办理房屋交易手续，到银行解押后将房子交付韦某。2018年4月22日、5月10日韦某又转给卢炳杰共10万元后，双方于2018年7月1日又签订了一份《二手房买卖协议书》，约定卢炳杰应在2018年7月20日前将房子交付韦某装修，并办理过户手续。该协议签订后，韦某又应卢炳杰的要求补交给卢炳杰10万元，至此，韦某共给付卢炳杰60万元。2018年11月6日，因卢炳杰迟迟未能交房，双方再次签订了一份《违约责任追究》，规定由卢炳杰承担违约赔偿责任。之后被害人韦某又多次催促卢炳杰交房，但卢炳杰均以各种理由推诿，后韦某经多方调查得知，该要买的房屋并非卢炳杰的而是其堂叔的房产，感觉被骗后，韦某于2019年7月22日向公安机关报案。 另查明，在韦某报案前，被告人卢炳杰通过一个叫卢作添的人转账给韦某5万元钱。本案审理期间，被告人卢炳杰的家属又代其将8万元赔偿款交给被害人韦某，取得被害人的谅解。 2020年9月18日，南宁市武鸣区人民检察院以南市武检刑诉（2020）3号变更起诉决定书，将原指控被告人卢炳杰犯诈骗罪的罪名变更为合同诈骗罪，并对认定的事实和适用的法律做了相应的变更。 -4- 上述事实，有公诉机关提供的，并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实被害人于2019年7月22日向公安机关报案，公安机关对案件受理和立案侦查的经过； 2.抓获经过，证实公安机关于2019年9月29日将被告人拘传到案； 3.户籍证明，证实被告人犯罪时已达到完全刑事责任年龄； 4.变更起诉决定书，证实公诉机关于2020年9月18日将原指控被告人卢炳杰犯诈骗罪的罪名变更为合同诈骗罪，并对认定的事实和适用的法律做了相应的变更。 5.协助查询财产通知书、存量买卖房合同，证实公安机关经向南宁市不动产登记中心查询，南宁市青秀区柳和路1号半岛荔园7号楼1单元501号房已由戴金凤于2018年3月29日与买方覃卓签订买卖合同，达成该房屋交易，该房产权人现为覃卓； 6.《二手房买卖协议书》、《房屋买卖简易协议》、房屋买卖违约责任追究、收款收据等，其中《房屋买卖简易协议》及收款收据，证实2017年10月10日，被告人与被害人就南宁市青秀区柳和路1号半岛荔园7号楼1单元501号房屋签订房屋买卖简易协议，由被害人交付40万元定金，被告人向银行解押，将房屋卖给被害人；《二手房买卖协议书》（签订时间：2018年7月1日）证实，因买方（被害人）韦某于2017年4月1日起至2018年5月10日止分五次共交了50万元定金给卖方（被告人），至今已一年四个多月仍示能交房，限被告人于2018年7月20日前应将房子交付给被害人装修，办理过户手续可同时进行。房屋买卖违约责任追究（签订时间：2018年11月6日）证实，因买方（被害人） -5- 于2017年4月1日起前后共交了60万元给卖方（被告人），至今交易已过一年零八个多月，卖方仍未能交房已违约，需追究违约责任，赔偿买方各项损失费用。 7.证人谭某的证言，证实2017年我与爱人韦某去到南宁市青秀区看房，当时看中的房子是荔园7号楼1单元401号房，带我们看房的是被告人卢炳杰，他跟我说他是该房的主人，敲定该房并找人测量准备装修后两个月左右，我旅游回来发现401号房已经有人装修并入住了，当天我即电话联系卢炳杰，他在电话回答说有人全款买了该房，他可留501号房给我们，房间户型与401一样。过后我老公就去与他签了合同，但是我们一直都没能进501号房去看房，直到我们交钱并签合同后一年没能交房，在我们追问下，他才说501号房房主是他的堂哥，我们一直要求他提供房主的姓名及联系方式，但他一直没给，并且以各种理由搪塞我们。 8.证人卢某的证言，证实被告人卢炳杰系其堂侄子，他原来在南宁一直帮其做工，至2017年4月份离开其另寻工作，南宁市青秀区柳和路1号半岛荔园7号楼1单元501号房屋原是其房产，其从来都没有授意卢炳杰帮忙出售该房。 9.被害人韦某的陈述，证实在2017年1月份散步时看到南宁柳沙半岛荔园小区的楼上悬挂有出售房子的广告，我即联系了广告上的联系人即被告人卢炳杰，第一次去看房是我和我老婆，还有卢炳杰的一个熟人带我们去看的，卢炳杰没去现场，当时看了401号房。第二次看房是我和我老婆及我的两个孩子一起去看的，因之前看的401号房已经卖了，故我们去看了501号房，当时带我们去看房的是卢炳杰本人，他一直称房子是他本人的，之后我和卢炳杰最终以每平方米7800元的价格口头协议定购该房，需先交40万元的定金。2017年4月1日我在大化县城当 -6- 面交现金1万元给卢炳杰，之后陆续一共给了60万元，双方签有房屋买卖简易协议、二手房买卖协议书，定于2018年7月20日交房，但过了期限他一直未能交房，期间多次电话催促，卢炳杰均以各种理由拒绝交房，后经多方调查才知道，原来房子并不是他的而是其堂叔的，在我一再声称要报警的情况下，他让一个叫卢作添的人转账给我5万元钱。 10.被告人卢炳杰的供述，证实南宁市青秀区柳和路1号半岛荔园7号楼1单元501号房屋是我伯伯卢某的房子，房产证上的所有人是我伯母戴金凤，被害人韦某通过广告知道我正在出售房子，便找到我与我商谈购房事宜，于2017年4月先交了1万元定金，之后又陆续转了部分钱给我，在2017年10月份转够40万元定金后，我们签订了一份简易协议，明确由我来办理房屋交易手续、银行的解押手续等，之后在2018年4月至7月份，又转了20万元给我，所有资金共60万元，作为购房产首付款。我收到钱之后就于2018年7月与韦某签订了一份二手房买卖协议，协议明确规定了房子交付时间是2018年7月20日。我收钱后并没有去办理房产过户手续，因当时房子还没有解押，所以根本不用办理什么手续，我了解到这套房子已经卖出去了，但并不是卖给韦某，我签订协议的目的是为了想让韦某心里安心，我将钱用于公司的开支和发放员工工资，以及用于偿还我欠的债务及支付车辆抵押的利息等。后来韦某见迟迟未能交房，说要退房，我通过朋友转了5万元给他。 另，我于2009年开始就跟着卢某做工，主要是帮他管理他名下的一些公司及公司的财务，期间卢某也有委托我帮他销售他名下的一些房产，包括南宁柳沙 -7- 半岛荔园小区的房子，但当时没有签署有书面委托协议，只是口头说过，2017年的时候由于我与卢某发生矛盾，就退出不再帮卢某工作了。 11.谅解书，证实被害人韦某出具谅解书，对被告人卢炳杰的行为表示谅解，请求法院对被告人从轻判处。 本院认为，被告人卢炳杰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为确已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人卢炳杰犯合同诈骗罪成立。被告人卢炳杰自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；其能积极退赔被害人部分经济损失，并获得谅解，亦可酌情从轻处罚。辩护人提出被告人构成合同诈骗罪，是初犯，认罪、悔罪，且能赔偿被害人部分损失，请求法院对其从轻处罚的辩护意见有事实和法律依据，本院予以支持。 为严肃国法，根据被告人的犯罪事实、情节及社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人卢炳杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月29日起至2023年3月28日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的强制缴纳）。 二、责令被告人卢炳杰退赔给被害人韦某人民币四十七万。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 -8- 审 判 长  邓殿熙 人民陪审员  张 荣 人民陪审员  陆海荣 二〇二〇年十一月三日 书 记 员  陆 丹 附相关法律条文： 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货款、货物、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 -9- 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；困其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；困其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。