上海市黄浦区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）沪0101刑初743号 公诉机关上海市黄浦区人民检察院。 被告人朱晓海，男，1976年9月11日出生，汉族，户籍在本市虹口区。 辩护人马涛、王堂国，上海市锦港律师事务所律师。 上海市黄浦区人民检察院以沪黄检刑诉〔2020〕201号起诉书指控被告人朱晓海犯诈骗罪，于2020年10月10日提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员薛某出庭支持公诉，被告人朱晓海及其辩护人王堂国到庭参加诉讼。现已审理终结。 上海市黄浦区人民检察院指控：陆玉龙(另案处理)于2011年左右结识参与赌博的被害人潘某1，曾介绍其向他人借款，后潘某1未予归还。2013年11月，潘某1和陆玉龙之间再次联系借款事宜，陆玉龙遂联系被告人朱晓海告知该情况，朱晓海又联系从事房产中介买卖的何某某(另案处理)。11月29日，陆玉龙、朱晓海、何某某及潘某1、华某1夫妇等人一同至潘某1本市学院路XXX号XXX室公有承租房的物业公司办理事宜，潘某1、华某1一方在公有住房承租权转让合同(价款人民币60万元，以下币种均为人民币)及相关征询表等材料上签名，其中一份提交给物业公司的转让合同上有何某某以受让方名义的签名。随后，大家前往银行办理款项的转账支付手续，何某某先向潘某1支付45万元，潘某1实际得款7.3万元，并转账给他人归还欠款，其余37.7万元回款至朱晓海银行账户，朱晓海将其中33万元再转给何某某。此后，何某某又将33万元中的15万元支付给潘某1，潘某1此次实际得款5万元，其余10万元回款至朱晓海银行账户，朱晓海合计得款14.7万元。据此，潘某1银行账户两次收到何某某支付的60万元，实际得款12.3万元。12月20日，陆玉龙、朱晓海带潘某1在上海市东方公证处一办理点办理了潘某1委托陆玉龙在约定权限范围内办理潘某1房产承租权转让等相关事项的委托书签字确认的公证手续。 2014年5月，何某某将上述房产以120万元出售给戚某某，同时沿用其留存的上述其余几份本人作为受让方尚未签名的公有住房承租权转让合同，该合同上留有潘某1作为转让方的签名，戚某某则作为受让方签名。为顺利办理后继手续，陆玉龙提供公证委托书帮助何某某至本市徐汇区宛贤敬老院，骗取对方出具潘某1入住证明，以此规避房地产交易中心对老年出售房产所得房款去向的监管。为顺利解决物业公司对潘某1房产留有违章建筑无法通过审核，何某某亦通过他人予以解决。期间，被告人朱晓海从陆玉龙处获悉其欲私下利用委托公证将潘某1房产出售。6月，陆玉龙隐瞒潘某1，以其代理人名义与戚某某在黄浦区房地产交易中心办理申请手续。5月至8月期间，戚某某一方以现金及银行转账方式支付给何某某合计80万元，何某某转给陆玉龙9万元，转给朱晓海10万元，后戚某某一方又以现金及银行转账方式支付给陆玉龙30万元。剩余尾款10万元因遗留户口等问题，尚未支付。7月，戚某某领取了租用居住公房凭证。经上海八达国瑞房地产土地估价有限公司评估，潘某1该处房产价值70.5万元。 2017年2月，经协商，何某某向潘某1一方支付50万元。3月，潘某1向黄浦区人民法院起诉，要求陆玉龙返还其收取的30万元，并获判决支持，后陆玉龙未予执行生效判决。 2020年8月5日，公安机关在被告人朱晓海前罪刑满释放当日将其抓获。 公诉机关认为，被告人朱晓海伙同他人以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应予刑事处罚。本案系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，被告人朱晓海系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当减轻处罚。被告人朱晓海前罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在前罪判决宣告以前还有其他罪没有判决的，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、七十条的规定，应当数罪并罚。被告人朱晓海如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。 为证明上述事实,公诉人当庭宣读、出示了被害人潘某1、华某1的陈述，同案关系人陆玉龙、何某某的证言，证人潘某2、戴某1、戴某2、朱某某、华2的证言，租用居住公房凭证，公有住房承租权转让合同，物业方相关征询表，银行交易明细及个人业务凭证，收款收据，委托书及公证书，房地产居间合同，老人入住协议及证明，房地产交易中心登记申请书(差价换房)及准予差价换房通知书，民事诉讼材料及民事判决书，上海八达国瑞房地产土地估价有限公司的房地产评估报告，被告人朱晓海的供述等证据证实。 庭审中，被告人朱晓海及其辩护人对起诉指控的基本犯罪事实及定性无异议。被告人提出何某某使用其账户制造虚假流水而分得的14.7万元钱款，并非分赃所得，而是其向何某某的借款。辩护人提出被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人到案后如实供述所犯罪行等辩护意见，建议法庭对被告人朱晓海从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人朱晓海伙同他人以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑事处罚。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人朱晓海系从犯，应当减轻处罚。被告人朱晓海到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人朱晓海在前罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现其在前罪判决宣告以前还有其他罪没有判决，应予数罪并罚。关于被告人朱晓海在制造转账记录过程中获得的14.7万元钱款的性质，经查，无相关证据可以证实该钱款系朱晓海与何某某之间的借款，故被告人的相关辩解，与查明的事实不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第七十条，第五十二条，第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人朱晓海犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。连同前罪判决有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月6日起至2022年8月5日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。) 二、违法所得予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  孙明德 审 判 员  邱纯杰 人民陪审员  胡哲群 二〇二〇年十一月二十三日 法官 助理  陈奕笑 书 记 员  陈奕笑 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻，减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下，数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不超过三年，拘役最高不超过一年，有期徒刑总和刑期不超过三十五的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 …… 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚，已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。