广东省中山市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤2071刑初390号公诉机关中山市第一市区人民检察院。被告人刘善贵，男，1973年12月23日出生，公民身份号码452************053，汉族，中专文化，中山市丰硕石油化工有限公司（以下简称丰硕公司）法定代表人，户籍所在地广东省中山市东区*************。因本案于2019年5月16日被羁押，次日被中山市公安局刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人黄鸿健、李小美，广东金丰华律师事务所律师。被告人岑仲开，男，1986年6月15日出生，公民身份号码442************232，汉族，初中文化，丰硕公司业务员，户籍所在地广东省中山市************。因本案于2019年5月16日被羁押，次日被中山市公安局刑事拘留，同年6月22日被逮捕，2020年2月11日被中山市第一市区人民检察院取保候审。同年2月17日被本院取保候审。辩护人李凯麟，广东言泰律师事务所律师。被告人梁时锋，男，1978年4月4日出生，公民身份号码442************115，汉族，初中文化，经商，户籍所在地广东省中山市***********。因本案于2019年6月3日被羁押，次日被中山市公安局刑事拘留，同年6月22日被逮捕。2020年2月11日被中山市第一市区人民检察院取保候审。同年2月17日被本院取保候审。辩护人陈绵，广东保信律师事务所律师。被告人段立明，男，1976年2月16日出生，公民身份号码230************732，汉族，小学文化，中山市宇能石油化工有限公司员工，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市阿城区****委一组。因本案于2019年5月16日被羁押，次日被中山市公安局刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人杜颖、吕振宇，北京德恒（深圳）律师事务所律师。被告人段炼，男，1978年9月19日出生，公民身份号码430************01X，汉族，初中文化，广东龙升物流有限公司股东，户籍所在地湖南省湘阴县***********。因本案于2019年5月16日被羁押，次日被中山市公安局刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人赵海良，广东弘力律师事务所律师。被告人肖积斌，男，1972年5月8日出生，公民身份号码440************030,汉族，大专文化，经商，户籍所在地广东省南雄市*****************。1995年因犯故意伤害罪被深圳市中级人民法院判处有期徒刑八年，2000年刑满释放（自报)。因本案于2019年5月16日被羁押，次日被中山市公安局刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人蓝漂，广东凯行律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。被告人冯建华，男，1965年10月18日出生，公民身份号码440************594，汉族，小学文化，经商，户籍所在地广东省中山市**********。因本案于2019年5月16日被羁押，次日被中山市公安局刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人杜杏濂，北京市京师（中山）律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。被告人梁志健，男，1995年1月20日出生，公民身份号码442************618，汉族，高中文化，务工，户籍所在地广东省中山市**************。因本案于2019年5月16日被羁押，次日被中山市公安局刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人陈小青，广东上方律师事务所律师。被告人黎文锋，男，1983年6月15日出生，公民身份号码442************614，汉族，初中文化，务工，户籍所在地广东省中山市***************。因本案于2019年5月16日被羁押，次日被中山市公安局刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人官丽群，广东官丽群律师事务所律师。被告人关伟活，男，1956年5月5日出生，公民身份号码440************595，汉族，高中文化，个体户，户籍所在地广东省中山市**********。因本案于2019年5月16日被羁押，次日被中山市公安局刑事拘留，同年6月22日被逮捕，2020年1月19日被中山市第一市区人民检察院取保候审。同年2月17日被本院取保候审。辩护人吴少娟，广东上方律师事务所律师。被告人陈培荣，男，1963年7月17日出生，公民身份号码440************593,汉族，初中文化，务工，户籍所在地广东省中山市*****************。因犯走私普通货物罪于2002年6月I4日被中山市中级人民法院判处有期徒刑三年。因本案于2019年5月16日被羁押，次日被中山市公安局刑事拘留，同年6月22日被逮捕，2020年2月11日被中山市第一市区人民检察院取保候审。同年2月17日被本院取保候审。辩护人严红光、张子扬，广东登鼎律师事务所律师。被告人冼信明，男，1973年8月3日出生，公民身份号码442************793，汉族，初中文化，务工，户籍所在地广东省中山市****************。因本案于2019年5月16日被羁押，次日被中山市公安局刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现押于中山市看守所。辨认人周志鑫，广东卓正律师事务所律师。被告人黄建华，男，1986年2月20日出生，公民身份号码442************333，汉族，初中文化，务工，户籍所在地广东省中山市***********。2015年12月29日因犯走私普通货物罪被判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因本案于2019年5月17日被羁押，次日被中山市公安局刑事拘留，同年6月22日被逮捕。2020年8月16日被本院取保候审。辩护人冯绍峰，广东奥纪律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。被告人文添南，男，1982年1月10日出生，公民身份号码442************293，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地广东省中山市**********。因本案于2019年5月16日被羁押，次日被中山市公安局刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人高叶敏、陈国凯，广东凯行律师事务所律师。被告人林盛忠，男，1979年10月12日出生，公民身份号码442************794，汉族，初中文化，务工，户籍所在地广东省中山市***********。因本案于2019年5月16日被羁押，次日被中山市公安局刑事拘留，同年6月22日被逮捕，2020年2月11日被中山市第一市区人民检察院取保候审。同年2月17日被本院取保候审。辩护人谢德润，广东百昌律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。被告人邓敬涛，男，1989年4月24日出生，公民身份号码442************791，汉族，初中文化，务工，户籍所在地广东省中山市**************。因本案于2019年5月16日被羁押，次日被中山市公安局刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人黄钰欣，广东孚道律师事务所律师。被告人何荣东，男，1986年4月7日出生，公民身份号码442************316，汉族，中专文化，务工，户籍所在地广东省中山市************。因本案于2019年5月16日被羁押，次日被中山市公安局刑事拘留，同年6月22日被逮捕。2020年9月15日被本院取保候审。辩护人谭英，广东永隆律师事务所律师，中山市法律援助处指派。被告人卢家骏，男，1990年12月15日出生，公民身份号码442************317，汉族，高中文化，务工，户籍所在地广东省中山市********。因本案于2019年5月16日被羁押，次日被中山市公安局刑事拘留，同年6月22日被逮捕。2020年9月15日被本院取保候审。辩护人刘朝霞，广东载信律师事务所律师，中山市法律援助处指派。被告人毛洪，男，1989年2月14日出生，公民身份号码510************453，汉族，初中文化，务工，户籍所在地四川省泸县************。因本案于2019年5月16日被羁押，次日因吸食毒品、向他人提供毒品被行政拘留二十日，同年6月6日被中山市公安局刑事拘留，同年6月22日被逮捕。2020年8月15日被本院取保候审。辩护人刘利芳，广东载信律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。被告人胡方雷，男，1992年11月12日出生，公民身份号码510************431，汉族，初中文化，务工，户籍所在地四川省泸县************。因本案于2019年5月16日被羁押，次日因吸食冰毒被中山市公安局行政拘留十日，同年5月27日被中山市公安局刑事拘留，同年6月22日被逮捕。2020年8月15日被本院取保候审。辩护人肖祥雁，北京市京师（中山）律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。被告人任强，男，1984年9月9日出生，公民身份号码511************611，汉族，小学文化，务工，户籍所在地四川省江安县************。因本案于2019年5月16日被羁押，次日被中山市公安局刑事拘留，同年6月22日被逮捕。同年8月15日被本院取保候审。辩护人刘思侃，广东贤道律师事务所律师。被告人伍泳彬，男，1983年3月7日出生，公民身份号码442************417，汉族，高中文化，务工，户籍所在地广东省中山市***********。因犯危险驾驶罪于2014年10月29日被本院判处拘役二个月，并处罚金人民币八千元。因本案于2019年5月16日被羁押，次日被中山市公安局刑事拘留，同年6月22日被逮捕。2020年8月15日被本院取保候审。辩护人肖建辉，广东拓业律师事务所律师。被告人林志广，男，1976年8月24日出生，公民身份号码442************419，汉族，初中文化，务工，户籍所在地广东省中山市**************顺景苑A幢602号。因本案于2019年5月16日被羁押，次日被中山市公安局刑事拘留，同年6月22日被逮捕。2020年8月15日被本院取保候审。辩护人王绮嘉，广东贤道律师事务所律师。被告人黄子垣，男，1986年4月18日出生，公民身份号码442************318，汉族，初中文化，务工，户籍所在地广东省中山市*********。因本案于2019年5月16日被羁押，次日被中山市公安局刑事拘留，同年6月22日被逮捕。同年8月15日被本院取保候审。辩护人胡声晓，广东昌联律师事务所律师。被告人何少孔，女，1971年6月17日出生，公民身份号码442************280，汉族，小学文化，务工，户籍所在地广东省中山市***********。因本案于2019年5月16日被羁押，次日被中山市公安局刑事拘留，同年6月22日被逮捕，2020年2月11日被中山市第一市区人民检察院取保候审。同年2月17日被本院取保候审。辩护人何慧，广东保信律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。被告人黄镇辉，男，1991年7月6日出生，公民身份号码442************314，汉族，初中文化，务工，户籍所在地广东省中山市***********。因本案于2019年5月16日被羁押，次日被中山市公安局刑事拘留，同年6月22日被逮捕，2020年2月11日被中山市第一市区人民检察院取保候审。同年2月17日被本院取保候审。辩护人周智文，北京市京师（中山）律师事务所律师。中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2020〕28号起诉书指控被告人刘善贵、岑仲开、梁时锋、段立明、段炼、肖积斌、冯建华、梁志健、黎文锋、关伟活、陈培荣、冼信明、黄建华、文添南、林盛忠、邓敬涛、何荣东、卢家骏、毛洪、胡方雷、任强、伍泳彬、林志广、黄子垣、何少孔、黄镇辉犯非法经营罪，于2020年2月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序审理，组成合议庭，于2020年7月27日公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员陈昂出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第一市区人民检察院指控:一、2016年9月，被告人刘善贵在中山市注册成立丰硕公司，并在中山市*******山市嘉信化工仓储物流有限公司设立办公地点。经营期间，被告人刘善贵在没有取得成品油经营资质的情况下，购入轻质循环油等化工原料，调配成成品柴油后进行非法销售。2019年5月16日，公安机关在中山市嘉信化工仓储物流有限公司查获被告人刘善贵储存的疑似柴油1513吨，在广东龙升物流有限公司查获该公司为被告人刘善贵运输的疑似柴油131.61吨。经鉴定，所缴获的上述油品闭口杯试验闪点均低于60℃。被告人刘善贵非法经营数额为人民币51237664.20元。二、2017年起，被告人段炼在没有取得成品油经营资质的情况下，从珠海盈和石油化工有限公司经营者廖强先（另案起诉）处购买成品汽油，并从被告人段立明处购买成品柴油，非法销售给被告人肖积斌等人。被告人段炼非法经营数额为人民币11153820.3元。三、2018年起，被告人段立明伙同中山市宇能石化有限公司法定代表人叶新伟（在逃），在没有取得成品油经营资质的情况下，从广州等地以及被告人刘善贵处购买成品柴油销售给何伙新、何水镜（均另案处理）及被告人段炼等人。被告人段立明非法经营数额为人民币3789288元。四、2017年起，被告人冯建华在没有取得经营成品油经营资质的情况下，从被告人刘善贵处购买成品柴油后在中山市销售。期间，被告人梁志健提供其银行账户供被告人冯建华支付货款并协助销售柴油。被告人冯建华、梁志健非法经营数额为人民币3035000元。五、2018年起，被告人黎文锋在没有取得成品油经营资质的情况下，从被告人冯建华处购买成品汽油后在中山市销售。被告人黎文锋非法经营数额为人民币1634341元。六、2018年起，被告人冼信明在没有取得成品油经营资质的情况下，从廖强先处购买成品汽油后在中山市销售。期间，被告人黄建华在没有取得成品油经营资质的情况下，从冼信明处购买成品汽油销售。被告人冼信明非法经营数额为人民币1546140.30元，被告人黄建华非法经营数额为人民币379877元。七、2019年3月起，被告人邓敬涛在没有取得成品油经营资质的情况下，从非法渠道购买成品柴油后在中山市销售。被告人邓敬涛非法经营数额为人民币1473149元。八、2018年起，被告人肖积斌在没有取得成品油经营资质的情况下，从被告人段炼处购买成品汽油后在中山市销售。被告人肖积斌非法经营数额为人民币1412703元。九、2017年起，被告人文添南在没有取得成品油经营资质的情况下，从廖强先处购买成品汽油后在中山市销售给被告人林盛忠等人。被告人文添南非法经营数额为人民币908651.50元。十、2019年起，被告人何荣东、卢家骏在没有取得成品油经营资质的情况下，从郭小威（另案处理）处购买成品汽油后，合伙在中山市销售。期间，被告人毛洪、胡方雷在没有取得成品油经营资质的情况下，从被告人何荣东、卢家骏处购买成品汽油后，各自销售。被告人何荣东、卢家俊非法经营数额为人民币449881元，被告人毛洪非法经营数额为人民币17万元，被告人胡方雷非法经营数额为人民币104125元。十一、2019年3月起，被告人黄子垣在没有取得成品油经营资质的情况下，从吴兆川（另案处理）处购买成品汽油后在中山市销售。被告人黄子垣非法经营数额为人民币164509元。十二、2019年起，被告人任强在没有取得成品油经营资质的情况下，从“阿丰”处购买成品汽油后销售给被告人伍泳彬、林志广等人并居间介绍他人向被告人伍泳彬、林志广非法销售成品柴油。被告人伍泳彬、林志广在没有取得成品油的经营资质的情况下，将上述购买来的汽油、柴油在中山市销售。被告人任强非法经营数额为人民币182222元，被告人伍泳彬非法经营数额为人民币121382元，被告人林志广非法经营数额为人民币113266元。十三、2016年起，被告人梁时锋在没有取得成品油经营资质的情况下，从丰硕公司及珠海、茂名等地的石化公司购买成品柴油后在中山市销售共获利人民币7万余元。2019年5月16日，公安人员缴获被告人梁时锋涉案柴油19吨，价值人民币102220元。十四、2018年起，被告人关伟活在没有取得成品油经营资质的情况下，从被告人刘善贵处购买成品柴油后在中山市销售。被告人关伟活非法经营数额为人民币22万元。十五、2019年2月起，被告人何少孔、黄镇辉伙同黄建源(另案处理）在没有取得成品油经营资质的情况下，将黄健源提供的成品汽油在中山市销售。被告人何少孔、黄镇辉非法经营数额为人民币87532元。十六、2018年起，被告人林盛忠在没有取得成品油经营资质的情况下，从被告人文添南处购买成品汽油后在中山市销售。被告人林盛忠非法经营数额为人民币65000元。十七、2018年起，被告人陈培荣在没有取得成品油经营资质的情况下，经被告人段炼介绍从丰硕公司购买成品柴油后在中山市销售，并从非法渠道购买成品汽油进行非法销售。被告人陈培荣非法经营数额为人民币77500元。十八、2018年7月至2019年5月，被告人岑仲开先后在丰硕公司和中山市长润润滑油有限公司担任业务员，在工作期间帮助上述两家公司，向被告人梁时锋等人非法销售成品柴油，每吨收取5元人民币的业务提成。经统计，被告人岑仲开非法经营数额为人民币693550元。2019年5月16日至6月3日，公安机关先后将上述被告人抓获并缴获成品汽油、柴油及手机等物一批。归案后，被告人段炼、冯建华、梁志健、黎文锋、冼信明、邓敬涛、肖积斌、文添南、何荣东、卢家骏、黄建华、毛洪、胡方雷、黄子垣、任强、伍泳彬、林志广、梁时锋、关伟活、何少孔、黄镇辉、林盛忠、陈培荣、岑仲开如实供述了上述犯罪事实。公诉人在法庭上宣读或出示了物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、检验报告、勘验笔录等证据，以证实指控的事实。公诉机关据此认为，被告人刘善贵、段炼、段立明、冯建华、梁志健违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定限制买卖的物品，情节特别严重；被告人岑仲开、梁时锋、肖积斌、黎文锋、关伟活、陈培荣、冼信明、黄建华、文添南、林盛忠、邓敬涛、何荣东、卢家骏、毛洪、胡方雷、任强、伍泳彬、林志广、黄子垣、何少孔、黄镇辉违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定限制买卖的物品，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五第（一）项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人刘善贵、冯建华在共同非法经营犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人岑仲开、梁志健在共同非法经营犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人段炼、冯建华、梁志健、黎文锋、冼信明、邓敬涛、肖积斌、文添南、何荣东、卢家骏、黄建华、毛洪、胡方雷、黄子垣、任强、伍泳彬、林志广、梁时锋、关伟活、何少孔、黄镇辉、林盛忠、陈培荣、岑仲开有坦白情节，依法可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人刘善贵及其辩护人辩称：1.本案系单位犯罪；2.被告人刘善贵没有将轻质循环油调配成柴油销售；3.对公诉机关指控的非法经营数额持异议；4.被告人刘善贵自愿认罪，系初犯。被告人段炼及其辩护人辩称：1.被告人段炼仅代盈和公司送货及收货款以收取提成，在与廖强先的共同犯罪中是从犯；2.对公诉机关指控的非法经营数额持异议；3.被告人段炼有坦白情节，系初犯。被告人段立明及其辩护人辩称：1.本案为单位犯罪；2.被告人段立明系从犯；3.被告人段立明向被告人刘善贵购买的轻质循环油不属于柴油；4.对公诉机关指控的非法经营数额持异议；5.被告人段立明有坦白情节，当庭认罪。被告人冯建华及其辩护人辩称：1.被告人冯建华非法经营数额应为143万；2.被告人冯建华有坦白情节。被告人邓敬涛辩解，其非法经营数额为人民币30万至40万元。被告人邓敬涛的辩护人辩称：1.柴油不是危险化学品，被告人邓敬涛非法销售柴油的行为不构成非法经营罪；2.被告人邓敬涛有坦白情节，系初犯。被告人岑仲开、梁时锋、肖积斌、梁志健、黎文锋、关伟活、陈培荣、冼信明、黄建华、文添南、林盛忠、何荣东、卢家骏、毛洪、胡方雷、任强、伍泳彬、林志广、黄子垣、何少孔、黄镇辉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人岑仲开的辩护人辩称，被告人岑仲开不是犯罪单位丰硕公司的主管人员或者直接责任人员，不构成非法经营罪。被告人梁时峰的辩护人辩称，被告人梁时峰的行为没有违反国家规定，不构成非法经营罪。被告人肖积斌的辩护人辩称肖积斌有立功表现。经审理查明：第一部分：被告人刘善贵、岑仲开非法经营犯罪事实及关联犯罪事实一、被告人刘善贵非法经营犯罪事实2016年9月，被告人刘善贵在中山市注册成立丰硕公司，并在中山市*******山市嘉信化工仓储物流有限公司设立办公地点。被告人刘善贵在没有取得成品油零售和危险化学品经营许可证的情况下，购入轻质循环油（柴油）售卖给被告人段炼、段立明、肖积斌、冯建华、梁志健、黎文锋、关伟活、陈培荣等众多客户。2019年5月16日，公安人员将被告人刘善贵抓获。同日，公安人员在中山市嘉信化工仓储物流有限公司查获被告人刘善贵储存的轻质循环油1513吨，在位于中山市民众镇的广东龙升物流有限公司查获该公司为被告人刘善贵运输的轻质循环油131.61吨。经鉴定，缴获的上述油品闭口杯试验闪点均低于60℃，均属危险品第3类：易燃液体。经统计，被告人刘善贵非法经营数额为人民币51237664.20元。归案后，被告人刘善贵基本如实供述了上述犯罪事实。以上犯罪事实，有公诉机关提交的并经庭审质证、认证的以下证据证实：1.抓获经过证明，2019年5月16日，公安人员将被告人刘善贵抓获。2.搜查现场照片，被告人刘善贵指认丰硕公司现场情况。3.查封笔录、查封照片、扣押清单证明，2019年5月16日，公安人员查封了丰硕公司租用的T-808油罐（内有结存油品541吨）、T-706油罐（内有结存油品183吨）、T-705油罐（内有结存油品372吨）、T-704油罐（内有结存油品169吨）、T-703油罐（内有结存油品0吨）、T-702油罐（内有结存油品248吨）。公安人员从被告人刘善贵的住处缴获作案手机、平板电脑各1台。公安人员从丰硕公司办公室查获营业执照、仓储租赁合同、电脑主机、采购销售合同、发货记账凭证和发票等物一批。4.扣押笔录、扣押清单证明，2019年5月23日，公安人员扣押丰硕公司租用的4台油罐车（粤T*****、粤T*****、粤T*****、粤T*****）内的轻质循环油一批，入仓净重131.61吨。公安人员在丰硕公司一楼开票室内扣押台式电脑3台。5.产品购销合同、入仓清单、发货凭证、提货委托书等证明，丰硕公司向广东港源石化公司购进150吨轻质循环油，被扣押131.8吨。6.中山市质量计量监督检测所出具的检验报告证明，2019年5月16日，在丰硕公司租用的T-702号、T-704号、T-705号、T-706号、T-808号油罐内提取的疑似轻质循环油，属危险品第3类：易燃液体；在粤T*****、粤T*****、粤T*****、粤T*****号车内提取的疑似轻质循环油，属危险品第3类：易燃液体。7.广东中石油国际事业有限公司与丰硕公司签订的销售合同、品质证书、货权转移通知证明，丰硕公司于2019年1月至5月期间，共5次向广东中石油国际事业有限公司购买轻质循环油10018吨，结算金额51237664.20元。其中，品质证书均载明轻质循环油闭口闪点低于60℃。8.中山市应急管理局出具的《情况说明》证明，中山市丰硕石油化工未在中山市范围内取得危险化学品经营许可证。9.被告人刘善贵的户籍证明及无犯罪记录证明。10.证人刘彭杰（丰硕公司油罐车队调度员）的证言证明，2019年5月16日，丰硕公司租用4台油罐车（粤T*****、粤T*****、粤T*****、粤T*****）从广州南沙将油运回中山市民众镇嘉信油库存放。该批油是向广东港源石化有限公司购买的共150吨，已运回131.8吨，准备存入嘉信油库时被公安机关查获。在其见证下，公安机关将油存入T-703仓库。11.证人井文坡（运输司机）的证言证明，2019年5月16日，其按照龙升物流运输公司的安排驾驶粤T*****号油罐车从广州运输轻质循环油到民众镇的丰硕公司，同行的还有另外3台车。12.证人何伙新的证言证明，其向丰硕公司的刘善贵购买过轻质循环油。13.证人郑亿坤（广东中石油国际事业有限公司成品油部经理）的证言证明，其公司向刘善贵经营的丰硕公司出售轻质循环油。其公司销售轻质循环油的闪点一般都在55-60℃。14.同案被告人段炼、冯建华、梁志健、黎文锋、关伟活、陈培荣供述，向被告人刘善贵的丰硕公司购买轻质循环油对外销售。15.被告人刘善贵供述，其于2016年成立中山市丰硕石油化工有限公司，经营轻质循环油。其为法定代表人，占股95%，刘鹏源占股5%，但不参与公司经营。其负责采购，刘彭硕、唐师傅是油库管理人员，岑仲开等人是销售。其向广东中石油公司国际事业部购买轻质循环油，签完采购合同后，便租车到油库将油运输回嘉信仓储公司的油罐中。油罐编号有702、703、704、705、706、808。其一般卖给贸易公司，公司有些业务员卖给私人，下家自行提货。其公司未办理危险化学品许可证。公安人员在其处扣押了1513吨轻质循环油。其辨认出被告人岑仲开，冯建华、关伟活曾到公司商谈购油事宜。二、被告人岑仲开、梁时峰非法经营犯罪事实2018年7月至2019年5月，被告人岑仲开先后在丰硕公司和中山市长润润滑油有限公司担任业务员。期间，被告人岑仲开帮助上述两家公司向被告人梁时锋等人销售轻质循环油（柴油）并收取业务提成。被告人岑仲开销售给被告人梁时峰的非法经营数额为人民币693550元。2019年5月16日，公安人员抓获被告人岑仲开。被告人梁时锋在没有取得成品油零售和危险化学品经营许可证的情况下，联系丰硕公司业务员被告人岑仲开从丰硕公司及珠海、茂名等地的石化公司购买轻质循环油（柴油）后在中山市销售，获利约人民币7万余元。2019年5月16日，公安人员在被告人梁时锋经营的中山市横栏镇顺锋花木场缴获涉案柴油19吨，货值人民币102220元。同年6月3日，公安人员将被告人梁时峰抓获。归案后，被告人岑仲开、梁时锋如实供述了上述犯罪事实。上述犯罪事实，被告人岑仲开、梁时峰在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关随案移送且经庭审质证、认证的抓获经过、搜查扣押笔录、扣押清单、现场照片、户籍信息及无犯罪记录证明、中山市质量计量监督检测所出具的检验报告，被告人岑仲开、梁时峰的供述及辨认笔录等相关证据证实，足以认定。三、被告人段立明非法经营犯罪事实2018年起，被告人段立明受雇中山市宇能石化有限公司法定代表人叶新伟（另案处理），在没有取得成品油零售和危险化学品经营许可证的情况下，从广州等地以及被告人刘善贵经营的丰硕公司购买成品轻质循环油（柴油）销售给何伙新、何水镜（均另案处理）及被告人段炼等客户。被告人段立明非法经营数额为人民币3789288元。2019年5月16日，公安人员将被告人段立明抓获归案并缴获涉案油品、作案手机等物一批。归案后，被告人段立明如实供述了上述犯罪事实。以上犯罪事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的以下证据证实：1.抓获经过证明，2019年5月16日，公安人员在中山市大涌镇抓获被告人段立明。2.搜查笔录、扣押清单证明，2019年5月16日，公安人员在被告人段立明处缴获手机2台；在中山市宇能石化公司扣押样品油100瓶及提货单等书证一批；在储油点扣押涉案油罐（编号1、3、5、6）及约174.5吨油品。3.油品进仓单、货物交接证明证实，公安人员将在被告人段立明处扣押的疑似柴油172.66吨移交中国石化销售有限公司广东石油分公司广东力源石油有限公司保管。4.搜查照片反映扣押现场情况。5.提货单证实宇能公司从储油点兴安化工提取轻质循环油的情况。6.微信聊天记录及转账记录截图等证明，被告人段炼先后4次向被告人段立明订购柴油共计126吨，货值人民币736380元，段炼向叶新伟预付货款人民币50万。客户何水镜、何伙新在微信中17次向被告人段立明订购轻质循环油（柴油），合计570.25吨，货值人民币3052908元。7.中山市质量计量监督检测所出具的检验报告证明，2019年5月16日，从宇能公司扣押的油罐内提取的疑似轻质循环油，均属危险品第3类：易燃液体。8.证人何伙新的证言证明，2018年中，其认识段立明，并知道有轻质循环油出售后联系购买。每次购买30吨左右，其公司派车去提油，最近一次是2019年5月初。货款都是其弟何水镜转账给叶新伟的账户。其辨认出被告人段立明。9.被告人段炼供述，其向叶新伟、段立明买过柴油。其和段立明双方都没说是成品油，不过做这行的大家都清楚轻质循环油是可以代替柴油使用的。其辨认出被告人段立明。10.被告人段立明供述，中山市宇能石化有限公司主要经营轻质循环油等化工产品，老板叶新伟，其是员工。叶新伟口头协议若公司盈利则分其10%的股份。其不清楚公司是否有危险化学品经营许可证。公安人员对其手机勘查发现，段炼于2018年多次在微信中向其购买柴油，每次数量都超过30吨，也有转账给叶新伟的截图为证。这都是叶新伟吩咐其跟进的订单。其向微信名为“林燕YAN”、“坚创石油化工有限公司”的人都购买过油品，“林燕YAN”是刘善贵公司的员工。何水镜、何伙新大概从2018年5月开始向其购买油品。因生意来往较多，其、叶新伟及何水镜、何伙新建立了微信群，平时报价、开发票或者打款都在群里提及，其主要负责业务沟通及跟单，具体车队及付款由叶新伟负责。根据公安机关统计微信记录，宇能公司出售超过人民币300万的轻质循环油给何水镜、何伙新，出售超人民币80万的轻质循环油给段炼。其辨认出段炼、叶新伟。四、被告人段炼非法经营犯罪事实2017年起，被告人段炼在没有取得成品油零售和危险化学品经营许可证的情况下，从被告人廖强先、梁团华经营的珠海盈和石油化工有限公司处购买混合芳烃（汽油），并从被告人段立明处购买轻质循环油（柴油）销售给被告人肖积斌等人。被告人段炼非法经营数额为人民币11153820.30元。2019年5月16日，公安人员在中山市民众镇将被告人段炼抓获。归案后，被告人段炼如实供述了上述犯罪事实。以上犯罪事实，有公诉机关提交的并经庭审质证、认证的以下证据证实：1.抓获经过证明，2019年5月16日，公安人员在中山市民众镇将被告人段炼抓获。2.搜查笔录、扣押清单证明，2019年5月16日，公安人员在被告人段炼住处扣押了手机3台、笔记本货物入仓、对账单（货名汽油）等物一批；在被告人段炼办公室扣押电脑主机2台、笔记本电脑1台等物。3.被告人段炼与廖强先的微信聊天记录及银行转账记录截图证实，被告人段炼频繁向廖强先询问92、95汽油价格，并购买油品。经统计，被告人段炼向廖强先购买油品金额为3256587.70元。4.被告人段炼与被告人段立明的微信聊天记录证实，被告人段炼向段立明订购柴油共126吨，总价人民币736380元，被告人段炼向叶新伟预付货款人民币50万元。被告人段炼的建行账户（尾号9632）交易流水证实，2017年9月13日至11月13日，该账户向梁团华（盈和公司股东）银行账户（尾号1619）转账人民币1143558.60元；2017年11月14日至2018年3月1日，向郑海燕（盈和公司财务）账户转账人民币5142908.70元；2018年3月13日至5月12日，向邹冬根（盈和公司员工）转账人民币1175038元。被告人段炼农行账户（尾号7479）交易流水证实，2017年12月15日至2018年8月31日，该账户向郑海燕银行账户（尾号3279）转账人民币1026000元；2018年5月11日自7月21日，向邹冬根账户（尾号9003）转账人民币1841325元。廖强先农账户（尾号3278）交易流水证实，该账户于2018年2月26日收到被告人段炼转账人民币88610元。以上共计人民币11153820.30元。5.证人杨雪奎（龙升物流公司的车队长）的证言证明，其负责调度公司车辆为客户（主要是兄力公司及盈和公司）运输化工原料。但在段炼的安排下，其也会安排车辆到盈和公司、宇能公司（联系人段立明）运输成品油给外面的客户。其不清楚盈和公司、宇能公司的成品油的来源，听说是调配的。其辨认出被告人段炼、段立明及另案被告人廖强先。6.被告人段立明供述，段炼是油罐车车队的，公安人员对其手机勘查，段炼于2018年多次在微信中向其购买柴油，每次数量都超过30吨，也有转账给叶新伟的截图为证。这都是叶新伟吩咐其跟进的订单。7.被告人段炼供述，其是龙升物流公司的股东之一，负责管业务。其公司一般运输化工燃料和半成品油为主，主要是替珠海盈和石油化工有限公司（负责人廖强先）运输混合芳烃及替广西力兄燃料有限公司（后改制为丰硕公司，负责人刘善贵）运输循环油。合作久了，其介绍客户到廖强先处买成品油，廖强先给其每吨20元的提成。其微信聊天记录中提供92号汽油、95号柴油、混合芳烃等油品的价格给客户，油品是从盈和公司及力兄公司拿货的。廖强先曾在微信提及亨源公司司机被抓，被查了几个私油点，并让其提醒司机注意，称若被抓则不要说从盈和拉的油。其还按照客户要求向叶新伟、段立明购买过油品。其辨认出廖强先。五、被告人肖积斌非法经营犯罪事实2018年起，被告人肖积斌在没有取得成品油零售和危险化学品经营许可证的情况下，从被告人段炼处购买混合芳烃（汽油）后在中山市非法销售。被告人肖积斌非法经营数额为人民币1412703元。2019年5月16日，公安人员抓获被告人肖积斌缴获作案手机1台，在被告人肖积斌的粤A*****号货车里缴获涉案油品3.3吨。经鉴定，从被告人肖积斌的粤A*****号货车上提取的疑似油品样品闭口杯试验闪点＜23℃，属危险品第3类：易燃液体。归案后，被告人肖积斌如实供述了上述犯罪事实。上述犯罪事实，被告人肖积斌在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关随案移送且经庭审质证、认证的抓获经过、搜查扣押笔录、扣押清单、微信转账记录、微信交易记录汇总表、户籍信息及无犯罪记录证明、中山市质量计量监督检测所出具的检验报告，被告人肖积斌的供述及辨认笔录等相关证据证实，足以认定。六、被告人冯建华、梁志健非法经营犯罪事实2017年起，被告人冯建华在没有取得成品油零售和危险化学品经营许可证的情况下，从被告人刘善贵经营的丰硕公司购买轻质循环油（柴油）后在中山市销售。期间，被告人梁志健提供其银行账户供被告人冯建华支付货款使用并协助销售柴油。被告人冯建华、梁志健非法经营数额为人民币3035000元。2019年5月16日，公安人员将被告人冯建华、梁志健抓获并缴获疑似柴油两批分别为0.67吨、4.96吨及油泵、油枪、过滤器及作案手机等物一批。经鉴定，缴获的涉案疑似柴油样品属危险品第3类：易燃液体。归案后，被告人冯建华、梁志健如实供述了上述犯罪事实。以上犯罪事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的以下证据证实：1.抓获经过证明，2019年5月16日，公安人员将被告人冯建华、梁志健抓获。2.搜查笔录、搜查现场照片、扣押清单、扣押物品照片证实，2019年5月16日，公安人员在被告人冯建华、梁志健的住处缴获疑似柴油0.67吨、4.96吨、油泵、油枪、过滤器、油箱等物一批。3.现场照片反映了扣押现场的情况。4.油品进仓单证明，公安人员将在被告人冯建华处扣押的疑似柴油0.67吨、在被告人梁志健处扣押的疑似柴油4.96吨移交中国石化销售有限公司广东石油分公司广东力源石油有限公司保管。5.缴获笔记本入货、出货统计表证明，2019年2月15日至5月15日，被告人冯建华其从被告人刘善贵经营的丰硕公司购进货值人民币996377元的柴油；2018年9月1日至2019年5月11日，被告人冯建华销售柴油共计人民币1434600元。6.中山市质量计量监督检测所出具的检验报告证明，2019年5月16日从被告人冯建华住处提取的疑似柴油样品闭口杯试验闪点56℃，并能持续燃烧，依据GB6944-2012《危险货物分类和品名编号》的规定，属危险品第3类：易燃液体；2019年5月16日从被告人梁志健粤T*****货车及住处提取的疑似柴油样品闭口杯试验闪点53℃，并能持续燃烧，依据GB6944-2012《危险货物分类和品名编号》的规定，属危险品第3类：易燃液体。7.被告人冯建华、梁志健的户籍证明及无犯罪记录证明。8.被告人梁志健签名确认的微信转账记录证实，被告人梁志健收到被告人黎文锋转账人民币115064元，收到“阿唐”转账人民币17033元，收到“阿谭”转账人民币25289元。9.被告人梁志健的农业银行（尾数8375）的交易明细及转账金额统计表证实，2018年6月17日至2019年5月14日，被告人梁志健转账给何景文共计人民币3035000元。10.证人刘鹏硕的证言称，其是丰硕公司操作员，刘善贵是公司老板，何景文是公司业务员。11.被告人冯建华供述，自2017年8月开始，其从嘉信仓储兄力燃油公司采购柴油贩卖给运输船或钩机。如果运输船加不完，其女婿梁志健则会驾驶白色五十铃货车（粤T*****）将剩下的柴油保存。嘉信仓储兄力燃油公司的老板叫刘善贵，油钱由梁志健在网上使用农业银行卡（尾数8375）转账给刘善贵提供的“何景文”的银行卡。向其加油的客户有时现金交易，大部分是转到梁志健的上述农业银行卡。其聘请梁志健开车运输。经统计其账本，其确认2019年2月15日至5月15日，其从刘善贵处购进996377元柴油，但有一些是帮黎文锋代买的；2018年9月1日至2019年5月11日，其卖出柴油1434600元。其辨认出被告人黎文锋、梁志健、刘善贵。12.被告人梁志健供述，因其钩机需用油，其叫岳父冯建华帮买循环油（柴油），用不完就转卖给朋友“阿谭”、“阿唐”、“阿坚”。其驾驶粤T*****货车每月运输三次循环油，车是其买的，车里有油枪等装置。黎文锋需买油时就联系冯建华，冯建华联系油库，将油运输到指定地点分给其和黎文锋。黎文锋通过微信或者银行卡转账给其，其再转到冯建华指定的账户。其通过农业银行卡（尾数8275）转账到丰硕公司提供的私人农行账户中进行交易结算，转账明细中关于刘彭杰、黎文锋、冼信明、何景文4人的记录跟循环油有关。进货单据有些不见了，剩下的都被公安机关扣押了。其辨认出被告人冯建华、黎文锋、刘善贵。七、被告人黎文锋非法经营犯罪事实2018年起，被告人黎文锋在没有取得成品油零售和危险化学品经营许可证的情况下，从被告人冯建华处购买轻质循环油（柴油）后在中山市非法销售。被告人黎文锋非法经营数额为人民币1634341元。2019年5月16日，公安人员将被告人黎文锋抓获并缴获疑似柴油0.76吨及作案手机1台。经鉴定，从被告人黎文锋的粤T*****轻型货车上提取的油品样品闭口杯试验闪点54℃，并能持续燃烧，属危险品第3类：易燃液体。归案后，被告人黎文锋如实供述了上述犯罪事实。上述犯罪事实，被告人黎文锋在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关随案移送且经庭审质证、认证的抓获经过、搜查扣押笔录、扣押清单、微信转账记录、银行交易流水、微信交易记录汇总表、户籍信息及无犯罪记录证明、中山市质量计量监督检测所出具的检验报告，被告人黎文锋的供述及辨认笔录等相关证据证实，足以认定。八、被告人关伟活非法经营犯罪事实2018年起，被告人关伟活在没有取得成品油零售和危险化学品经营许可证的情况下，从被告人刘善贵经营的丰硕公司购买轻质循环油（柴油）后在中山市销售。被告人关伟活非法经营数额为人民币22万元。2019年5月16日，公安人员抓获被告人关伟活并缴获疑似柴油2.8吨及作案手机1台。经鉴定，从被告人关伟活处提取的疑似柴油样品闭口杯试验闪点56℃，并能持续燃烧，属危险品第3类：易燃液体。归案后，被告人关伟活如实供述了上述犯罪事实。上述犯罪事实，被告人关伟活在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关随案移送且经庭审质证、认证的抓获经过、搜查扣押笔录、扣押清单、现场照片、银行流水、户籍信息及无犯罪记录证明、中山市质量计量监督检测所出具的检验报告，证人关金明、梁惠英的证言及辨认笔录，被告人关伟活的供述及辨认笔录等相关证据证实，足以认定。九、被告人陈培荣非法经营犯罪事实2018年起，被告人陈培荣在没有取得成品油零售和危险化学品经营许可证的情况下，经被告人段炼介绍从被告人刘善贵经营的丰硕公司及其他非法渠道购买轻质循环油（柴油）非法销售。被告人陈培荣非法经营数额为人民币77500元。2019年5月16日，公安人员抓获被告人陈培荣并缴获涉案油品、油罐、油桶一批及作案手机1台。经鉴定，从被告人陈培荣处缴获的油品均属危险品第3类：易燃液体。归案后，被告人陈培荣如实供述了上述犯罪事实。上述犯罪事实，被告人陈培荣在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关随案移送且经庭审质证、认证的抓获经过、搜查扣押笔录、扣押清单、现场照片、微信聊天记录及转账记录、户籍信息刑事判决、中山市质量计量监督检测所出具的检验报告，证人黄见球的证言及辨认笔录，被告人陈培荣的供述及辨认笔录等相关证据证实，足以认定。第二部分：与另案被告人廖强先关联的犯罪事实十、被告人冼信明、黄建华非法经营犯罪事实2018年起，被告人冼信明在没有取得成品油零售和危险化学品经营许可证的情况下，从被告人廖强先、梁团华经营的盈和公司购买混合芳烃（汽油）、轻质循环油（柴油）后在中山市销售。期间，被告人黄建华在没有取得经营成品油零售和危险化学品经营许可证的情况下，从被告人冼信明处购买混合芳烃（汽油）非法销售。被告人冼信明、黄建华非法经营数额为分别为人民币1546140.30元、379877元。2019年5月16日，公安人员将被告人冼信明抓获，次日抓获被告人黄建华。公安人员从被告人冼信明住处及身上缴获作案手机1台，疑似汽油、柴油各一批；从被告人黄建华身上缴获作案手机2台，在粤T*****货车上缴获油泵、油枪、油罐（内盛疑似柴油）各1个，在粤T*****号货车缴获疑似汽油20桶。经鉴定，从被告人冼信明住处提取的疑似汽油样品闭口杯试验闪点＜23℃，属危险品第3类：易燃液体；从被告人冼信明住处提取的疑似柴油样品闭口杯试验闪点46℃，属危险品第3类：易燃液体。经鉴定，从被告人黄建华粤T*****货车上提取的疑似汽油样品闭口杯试验闪点＜23℃，属危险品第3类：易燃液体。归案后，被告人冼信明、黄建华如实供述了上述犯罪事实。上述犯罪事实，被告人冼信明、黄建华在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关随案移送且经庭审质证、认证的抓获经过、搜查扣押笔录、扣押清单、现场照片、微信转账记录、微信交易记录汇总表、银行交易流水、户籍信息及无犯罪记录证明、被告人黄建华刑事判决书、中山市质量计量监督检测所出具的检验报告，证人周海杰、林允棠的证言及辨认笔录，被告人冼信明、黄建华的供述及辨认笔录等相关证据证实，足以认定。十一、被告人文添南、林盛忠非法经营犯罪事实2017年起，被告人文添南在没有取得成品油零售和危险化学品经营许可证的情况下，从被告人廖强先、梁团华经营的盈和公司购买混合芳烃（汽油）后在中山市销售给被告人林盛忠等人。2018年起，被告人林盛忠在没有取得成品油零售和危险化学品经营许可证的情况下，从被告人文添南处购买混合芳烃（汽油）后在中山市销售。被告人文添南、林盛忠非法经营数额分别人民币908651.50元、65000元。同年5月16日，公安人员将被告人文添南、林盛忠抓获。公安人员从被告人文添南处缴获疑似汽油若干、塑料桶、漏斗及作案手机1台；在被告人林盛忠处缴获作案手机2台、汽油8桶。经鉴定，从被告人文添南的粤A*****号江陵牌货车油罐提取的疑似汽油样品闭口杯试验闪点＜23℃，属危险品第3类：易燃液体；从被告人林盛忠提取的疑似汽油样品闭口杯试验闪点＜23℃，属危险品第3类：易燃液体。归案后，被告人文添南、林盛忠如实供述了上述犯罪事实。上述犯罪事实，被告人文添南、林盛忠在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关随案移送且经庭审质证、认证的抓获经过、搜查扣押笔录、扣押清单、微信转账记录、微信交易记录汇总表、户籍信息及无犯罪记录证明、中山市质量计量监督检测所出具的检验报告，证人郑海燕、吴铨华、文标权、吴细郁的证言及辨认笔录，被告人文添南、林盛忠的供述及辨认笔录等相关证据证实，足以认定。第三部分：与被告人刘善贵及另案被告人廖强先、梁团华均无关联的犯罪事实十二、被告人邓敬涛非法经营犯罪事实2019年3月起，被告人邓敬涛在没有取得成品油零售和危险化学品经营许可证的情况下，从非法渠道购买成品柴油后在中山市非法销售给黎文锋等人。被告人邓敬涛非法经营数额为人民币1473149元。2019年5月16日，公安人员将被告人邓敬涛抓获。归案后，被告人邓敬涛如实供述了上述犯罪事实。以上犯罪事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的以下证据证实：1.抓获经过证明，2019年5月16日，公安人员将被告人邓敬涛抓获。2.搜查笔录、扣押清单证明，2019年5月16日，公安人员在被告人邓敬涛身上缴获手机2台；在被告人邓敬涛的中山市民众镇蓝馨花木场扣押疑似柴油0.1吨、油罐2个。3.中山市质量计量监督检测所出具的检验报告证明，2019年5月16日，从被告人邓敬涛处缴获的油罐内提取的疑似柴油闭口杯试验闪点79℃，依据GB6944-2012《危险货物分类和品名编号》的规定，该样品不属危险品第3类：易燃液体。4.被告人邓敬涛与被告人黎文锋的微信聊天记录、微信转账记录及银行转账记录截图证明，两人频繁在微信中谈及买油的数量及价格，黎文锋向邓敬涛微信转账人民币86083元，通过工行（尾号2467）转账到邓敬涛指定的冯炎娇的农行账户（尾号1471）共计人民币159070元。5.被告人邓敬涛与微信名为“东升客户”的微信聊天记录、银行转账记录截图证明，两人通过微信频繁讨论确认数量、油价、油款及所欠油款等，邓敬涛曾发送链接“柴油越来越不耐烧，竟是油品质量升级的表现？”双方确认交易总价值人民币779715元的油。6.被告人邓敬涛与微信名为“卖油仔罗啊单”的微信聊天记录、微信转账记录及银行转账记录截图等证明，两人在微信频繁讨论确认数量、油价、油款等。被告人邓敬涛收到油款共计人民币183860元。7.被告人邓敬涛与微信名为“FJM”的微信聊天记录、微信转账记录及银行转账记录截图等证明，两人在微信频繁讨论确认数量、油价、油款等。被告人邓敬涛收到油款共计人民币291000元。8.被告人邓敬涛手机微信中的关于地磅称量的照片证明，被告人邓敬涛销售经营情况。9.被告人邓敬涛户籍证明及无犯罪记录证明。10.同案被告人黎文锋供述，其直接向阿涛购买柴油。2019年3月开始，通过工行账户转账到阿涛提供的银行账户。其确认向冯炎娇（卡号622*************471）转账中有4次是购买柴油货款，有2次是帮阿涛收取的货款。因其有油车，阿涛有时让其帮忙送货。其向阿涛购买柴油的地址都不一样，一般在民众镇的一些地磅，有时也在中山港大桥下的地磅。其通过自己改装的加油车在中山市民众镇附近销售给私人用于货车、钩机。其辨认出被告人邓敬涛就是阿涛。11.被告人邓敬涛供述，其售卖的油品无需再加工调配。其将主要出售给微信号为“东升客户”“锋”“FJM”“卖油仔罗啊单”“豪头祥哥”等人，其将油送到后，对方通过微信转账或者现金付款。其没有取得成品油仓储、批发、零售经营许可证及危险化学品许可证。其曾向黎文锋提供其岳母冯炎娇的银行卡卡号622*************471作为收款账号。十三、被告人何荣东、卢家骏、毛洪、胡方雷非法经营犯罪事实2019年起，被告人何荣东、卢家骏在没有取得成品油零售和危险化学品经营许可证的情况下，从郭小威（另案处理）处购买疑似汽油后合伙在中山市非法销售。期间，被告人毛洪、胡方雷在没有取得成品油零售和危险化学品经营许可证的情况下，从被告人何荣东、卢家骏处购买汽油后各自非法销售。被告人何荣东、卢家俊非法经营数额为人民币449881元；被告人毛洪非法经营数额为人民币17万元；被告人胡方雷非法经营数额为人民币104125元。同年5月16日，公安人员将被告人何荣东、卢家骏、毛洪、胡方雷抓获。公安人员从被告人卢家骏处缴获油桶17个（其中4个装满油）、电称1台及作案手机1台；从被告人何荣东处缴获作案手机1台；从被告人毛洪处缴获作案手机2台。经鉴定，从被告人卢家骏处提取的疑似汽油样品闭口杯试验闪点＜23℃，属危险品第3类：易燃液体。归案后，被告人何荣东、卢家骏、毛洪、胡方雷如实供述了上述犯罪事实。上述犯罪事实，被告人何荣东、卢家骏、毛洪、胡方雷在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关随案移送且经庭审质证、认证的抓获经过、搜查扣押笔录、扣押清单、微信聊天记录及转账记录、微信交易记录汇总表、被告人的户籍信息及无犯罪记录证明、行政处罚决定书、中山市质量计量监督检测所出具的检验报告，证人何荣建、刘志峰、杨道铭、吴俊斌的证言及辨认笔录，被告人何荣东、卢家骏、毛洪、胡方雷的供述及辨认笔录等相关证据证实，足以认定。十四、被告人任强、伍泳彬、林志广非法经营犯罪事实2019年起，被告人任强在没有取得成品油零售和危险化学品经营许可证的情况下，从“阿丰”处购买汽油后销售给被告人伍泳彬、林志广等人，并居间介绍他人向被告人伍泳彬、林志广售卖成品油。被告人伍泳彬、林志广在没有取得成品油零售和危险化学品经营许可证的情况下，将购得的汽油在中山市非法销售。被告人任强非法经营数额为人民币182222元；被告人伍泳彬非法经营数额为人民币121382元；被告人林志广非法经营数额为人民币113266元。同年5月16日，公安人员将被告人任强、伍泳彬、林志广抓获归案。公安人员在被告人任强处缴获作案手机2台）、油桶1个（内盛约20升疑似汽油）、塑料瓶1个（内盛约0.7升疑似汽油）；在被告人伍泳彬处缴获作案手机2台；从被告人林志广处缴获作案手机1台。经鉴定，从被告人任强的油桶内提取的疑似汽油样品闭口杯试验闪点＜23℃，属危险品第3类：易燃液体。归案后，被告人任强、伍泳彬、林志广如实供述了上述犯罪事实。上述犯罪事实，被告人任强、伍泳彬、林志广在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关随案移送且经庭审质证、认证的抓获经过、搜查扣押笔录、扣押清单、微信聊天记录及转账记录、微信交易记录汇总表、户籍信息及无犯罪记录证明、刑事判决书、中山市质量计量监督检测所出具的检验报告，证人林汉祥、陈育华、林志堂的证言及辨认笔录，被告人任强、伍泳彬、林志广的供述及辨认笔录等相关证据证实，足以认定。十五、被告人黄子垣非法经营犯罪事实2019年3月起，被告人黄子垣在没有取得成品油零售和危险化学品经营许可的情况下，从吴兆川（另案处理）处购买汽油后在中山市非法销售。被告人黄子垣非法经营数额为人民币164509元。同年5月16日，公安人员将被告人黄子垣抓获并缴获作案手机2台及疑似成品汽油约900升、油罐一批（其中一个内盛有约10升疑似汽油）等物。经鉴定，缴获的疑似汽油样品闭口杯试验闪点＜23℃，属危险品第3类：易燃液体。归案后，被告人黄子垣如实供述了上述犯罪事实。上述犯罪事实，被告人黄子垣在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关随案移送且经庭审质证、认证的抓获经过、搜查扣押笔录、扣押清单、通话记录、微信聊天记录及转账记录、微信交易记录汇总表、户籍信息及无犯罪记录证明、中山市质量计量监督检测所出具的检验报告，证人潘海生、黄明乾、冼学活、吴健的证言及辨认笔录，被告人黄子垣的供述及辨认笔录等相关证据证实，足以认定。十六、被告人何少孔、黄镇辉非法经营犯罪事实2019年2月起，被告人何少孔、黄镇辉伙同黄建源(另案处理）在没有取得成品油零售和危险化学品经营许可证的情况下，将黄健源提供的汽油在中山市非法销售。被告人何少孔、黄镇辉非法经营数额为人民币87532元。同年5月16日，公安人员抓获被告人何少孔、黄镇辉并缴获被告人何少孔、黄镇辉的手机各1台及油桶一批（内盛疑似汽油）。经鉴定，从被告人黄镇辉的油桶内提取的疑似汽油样品闭口杯试验闪点＜23℃，属危险品第3类：易燃液体。归案后，被告人何少孔、黄镇辉如实供述了上述犯罪事实。上述犯罪事实，被告人何少孔、黄镇辉在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关随案移送且经庭审质证、认证的抓获经过、搜查扣押笔录、扣押清单、微信转账记录、微信交易记录汇总表、户籍信息及无犯罪记录证明、中山市质量计量监督检测所出具的检验报告，被告人何少孔、黄镇辉的供述及辨认笔录等相关证据证实，足以认定。本院对被告人及其辩护人的辩解、辩护意见综合评判如下：一、关于涉案油品性质和是否违反国家规定。被告人段立明的辩护人辩称，被告人段立明购买和销售的轻质循环油不是柴油，经查，被告人段炼供述，做这行的都清楚轻质循环油是可以代替柴油使用的。被告人段炼在与被告人段立明的微信聊天记录中，直接就写“订33吨柴油”等字样。说明，卖家被告人段立明和买家被告人段炼都明知交易的是柴油，在关联犯罪事实中有证据证明涉案油品被直接用于货车、汽车。因此，可以认定涉案油品即为柴油。被告人邓敬涛的辩护人辩称，被告人邓敬涛售卖的柴油不是危险化学品，被告人邓敬涛不构成非法经营罪的辩护意见，经查，从被告人邓敬涛处缴获的油罐内提取的疑似柴油闭口杯试验闪点79℃，依据GB6944-2012《危险货物分类和品名编号》的规定，该样品不属危险品第3类：易燃液体。但是，柴油属于成品油的范畴，被告人邓敬涛未取得成品油零售经营许可证，售卖柴油仍然构成非法经营罪。被告人梁时锋的辩护人辩称，被告人梁时锋的行为不违反国家规定的辩护意见，经查，2019年8月16日，国务院印发的《关于加快发展流通促进商业消费的意见》（国办发〔2019〕42号）虽已取消成品油批发、仓储经营资质审批，下放成品油零售经营资格审批权限。但因该《意见》并未取消成品油零售经营许可，且该《意见》系由国务院办公厅制发，且与相关行政法规不相抵触，且在国务院公报上公开发布，属于国家规定的范畴。因此，未获成品油零售许可而零售成品油的行为依然是违反国家规定的违法犯罪行为。被告人邓敬涛的辩护人以涉案油品不属于危险化学品为由，被告人梁时锋的辩护人以没有违反国家规定为由，认为被告人邓敬涛、梁时锋不构成非法经营罪的辩护意见，于法无据，不予采纳。二、关于是否构成单位犯罪的问题。被告人刘善贵、岑仲开、段立明的辩护人辩称，被告人刘善贵、岑仲开、段立明所涉犯罪系单位犯罪的辩护意见，经查，涉案单位成立后即实施非法经营犯罪活动，并以非法经营为主业，且涉案款项用私人账户收转，个人财产与单位财产混同，均不应以单位犯罪论处，该点辩护意见，与查明的事实不符，且于法无据，不予采纳。三、关于数额异议。被告人刘善贵、段炼、段立明、冯建华、邓敬涛或其辩护人辩称的数额异议，本院在相关犯罪事实后的证据表述部分已有梳理并阐述了计算方法和计算依据，不再赘述。四、关于主从犯。被告人段炼及其辩护人辩称，被告人段炼代为盈和公司运输及代收货款，系从犯的辩护意见，经查，微信相关聊天记录显示，被告人段炼直接向廖强先、段立明下订单订购油品，被告人肖积斌供述长期多次向被告人段炼购买汽油售卖给出租车司机。相关银行账户交易流水证实被告人段炼转账给另案被告人郑海燕、梁团华、邹冬根的私人账户（非法销售油品之货款），被告人段炼不仅有与另案被告人廖强先经营的盈和公司存在运输合作关系，更有大量的油品交易行为，该点辩解、辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。被告人段立明及其辩护人辩称，被告人段立明系从犯的辩护意见，经查，被告人段立明供述为宇能公司的叶新伟打工，系雇佣关系，叶新伟允诺公司盈利可分10%的分红给被告人段立明，被告人段立明的该点辩护意见虽缺少其他足够的证据佐证，但该辩护意见具有合理性，从疑点利益归于被告人的角度考虑，该点辩护意见，可予采纳。五、关于对犯罪事实和量刑情节的辩解、辩护意见。被告人刘善贵及其辩护人辩称，被告人刘善贵没有调制成品油的行为，经查，公诉机关指控被告人刘善贵有调制成品油的行为的证据不足，该点辩护意见，予以采纳。被告人肖积斌及其辩护人辩称，被告人肖积斌有立功表现的辩护意见，经查不实，不予采纳。六、关于其他辩护意见。被告人刘善贵、岑仲开、梁时锋、段立明、段炼、肖积斌、冯建华、梁志健、黎文锋、关伟活、陈培荣、冼信明、黄建华（有前科）、文添南、林盛忠、邓敬涛、何荣东、卢家骏、毛洪、胡方雷、任强、伍泳彬、林志广、黄子垣、何少孔、黄镇辉的辩护人辩称，被告人刘善贵等26名被告人有坦白情节（个别被告人基本坦白或部分坦白）且岑仲开等20名被告人自愿认罪认罚，非法经营数额相对较少，系初犯（被告人黄建华除外）等辩护意见，经查属实，予以采纳。本院认为，被告人刘善贵、段炼、段立明、冯建华、梁志健违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的限制买卖的物品，情节特别严重；被告人岑仲开、梁时锋、肖积斌、黎文锋、关伟活、陈培荣、冼信明、黄建华、文添南、林盛忠、邓敬涛、何荣东、卢家骏、毛洪、胡方雷、任强、伍泳彬、林志广、黄子垣、何少孔、黄镇辉违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的限制买卖的物品，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，依法应予惩处。被告人刘善贵、冯建华在各自非法经营共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人岑仲开、段立明、梁志健在其各自参与的非法经营共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人刘善贵、岑仲开、梁时锋、段立明、段炼、肖积斌、冯建华、梁志健、黎文锋、关伟活、陈培荣、冼信明、黄建华、文添南、林盛忠、邓敬涛、何荣东、卢家骏、毛洪、胡方雷、任强、伍泳彬、林志广、黄子垣、何少孔、黄镇辉如实供述或者基本如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人岑仲开、梁时锋、梁志健、黎文锋、关伟活、陈培荣、冼信明、黄建华、文添南、林盛忠、何荣东、卢家骏、毛洪、胡方雷、任强、伍泳彬、林志广、黄子垣、何少孔、黄镇辉自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人岑仲开、梁时峰、关伟活符合缓刑适用条件，依法可以宣告缓刑。犯罪分子违法所得的一切财物，依法应当予以追缴。违禁品变卖所得价款和供犯罪所用的本人财物，依法应当予以没收。公诉机关的指控成立，对认罪认罚的被告人岑仲开等20人的及被告人肖积斌的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘善贵犯非法经营罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三百五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2027年5月15日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）二、被告人岑仲开犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）三、被告人段立明犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2022年5月15日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）四、被告人段炼犯非法经营罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2025年11月15日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）五、被告人肖积斌犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2021年5月15日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）六、被告人冯建华犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2024年5月15日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）七、被告人梁志健犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2020年11月15日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）八、被告人黎文锋犯非法经营罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2022年1月15日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）九、被告人关伟活犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）十、被告人陈培荣犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月二十七日，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2020年2月11日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）十一、被告人冼信明犯非法经营罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2021年12月15日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）十二、被告人黄建华犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2020年8月16日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）十三、被告人文添南犯非法经营罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2021年1月15日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）十四、被告人林盛忠犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月二十七日，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2020年2月11日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）十五、被告人邓敬涛犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2021年5月15日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）十六、被告人何荣东犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2020年9月15日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）十七、被告人卢家骏犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2020年9月15日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）十八、被告人毛洪犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2020年8月15日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）十九、被告人胡方雷犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2020年8月15日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）二十、被告人任强犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2020年8月15日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）二十一、被告人伍泳彬犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2020年8月15日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）二十二、被告人林志广犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2020年8月15日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）二十三、被告人黄子垣犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2020年8月15日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）二十四、被告人梁时峰犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）二十五、被告人何少孔犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月二十七日，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2020年2月11日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）二十六、被告人黄镇辉犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月二十七日，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2020年2月11日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）二十七、继续追缴被告人梁时峰违法所得人民币七万元，上缴国库。二十八、缴获的涉案油品变卖所得价款予以没收，由扣押单位中山市公安局石岐区分局依法处理。二十九、缴获的作案工具油罐、油桶、油泵、油枪及手机等物一批，予以没收，由扣押单位中山市公安局石岐区分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姜国卫人民陪审员  刘载维人民陪审员  冯学有二〇二〇年十一月十二日书 记 员  梁文虎李美红李小穆