浙江省温州市瓯海区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0304刑初730号公诉机关浙江省温州市瓯海区人民检察院。被告人甘成学，网名发哥，男，1990年1月15日出生，汉族,安徽省南陵县人，大专文化，务工，户籍所在地安徽省南陵县，因本案于2019年6月20日主动到案，同日被刑事拘留，同年7月19日被取保候审，经本院决定，于2020年11月6日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人周湖勇，北京大成（温州）律师事务所律师。被告人程寒君，网名嘟嘟，男，1983年5月4日出生，汉族，安徽省南陵县人，高中文化，无业，户籍所在地安徽省芜湖市南陵县，因本案于2019年6月19日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月19日被取保候审，经本院决定，于2020年11月6日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人陈武，北京炜衡（温州）律师事务所律师。被告人周君，网名军哥、祸水，男，1988年6月8日出生，汉族，安徽省南陵县人，小学文化，务工，户籍所在地安徽省芜湖市南陵县，因本案于2019年6月19日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月19日被取保候审，经本院决定，经本院决定，于2020年11月6日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人李力，北京炜衡（温州）律师事务所律师。被告人张勤，网名妖精，女，1987年10月4日出生，汉族，安徽省南陵县人，大专文化，个体户，户籍所在地安徽省芜湖市南陵县，因本案于2019年6月19日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月19日被取保候审，经本院决定，经本院决定，于2020年11月6日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人董磊、吴淑君，北京隆安（芜湖）律师事务所律师。温州市瓯海区人民检察院以瓯检一部刑诉[2020]2269号起诉书指控被告人甘成学、程寒君、周君、张勤犯诈骗罪，于2020年9月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市瓯海区人民检察院指派检察员杨爱琼、检察员助理胡博出庭支持公诉，被告人甘学成、程寒君、周君、张勤及辩护人周湖勇、陈武、李力、吴淑君到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年3月至5月，丁毅（另案处理）网罗被告人甘成学、程寒君、周君、张勤等人作为“键盘手”，“键盘手”利用线上聊天工具搭讪陌生男性被害人，套取被害人的姓名、电话等信息，引诱被害人在江苏常州、浙江温州等地的托店附近见面，引诱成功后，“键盘手”将被害人信息发送给丁毅，由丁毅派单给线下相关托店（包括蒋某某组织的位于江苏常州的托店、周涛等人组织的位于浙江温州等地的托店等）的“托女”，“托女”以交友为借口，联系被害人见面，并将被害人带至托店怂恿被害人购买化妆品等物送给“托女”。被害人离开后，“托女”即把被害人购买送给其的化妆品交回托店重新利用。相关托店老板收到被害人的被骗款项后，按比例提取部分款项交由丁毅并由丁毅与线上“键盘手”自行分配结算，相关“托女”向托店老板领取分成等。具体涉案事实如下：一、江苏常州“托店”的诈骗事实2019年3月23日至4月6日，蒋某某（另案处理）在江苏省常州市××广场××号经营“托店”，组织实施诈骗活动。其间，被告人程寒君、周君等人担任“键盘手”，参与该“托店”的共同诈骗活动。经查，上述期间，该团伙成员结伙对1200余名被害人着手实施诈骗（包括已得逞、未得逞的情形），共同诈骗金额为60余万元（其中包括已在案被害人的被骗金额如下，史某2070元、刘某112839元、秦某12270元、叶某11190元、汤某790元、荆某5030元、黄某2869元、谢某112959元、潘某1990元、韩某18649元、李某24770元、范某1270元、产新海3080元、杨某112509元、钱某5050元、唐某11150元、魏某11760元、李某32610元、王某13750元、赵某24900元、赵某111770元、谢某2810元、刘某218819元、李某43260元、郭某11170元、苗某2170元、王某2790元、刘某3790元、卫某9149元、张某27140元、张某19329元等）。相关被告人在参与期间直接经手的诈骗金额如下，被告人程寒君的诈骗金额44782元、被告人周君的诈骗金额31918元（其中包括已在案的被害人金额9329元）。二、浙江温州“托店”的诈骗事实2019年4月12日至5月12日，周涛等人在温州市瓯海区茶山街道创荣广场二楼经营“托店”，组织实施诈骗活动。其间，被告人甘成学、程寒君、周君、张勤等人担任“键盘手”，参与该“托店”的共同诈骗活动。经查，上述期间，该团伙成员结伙对3700余名被害人着手实施诈骗（包括已得逞、未得逞的情形），共同诈骗金额为160余万元（其中包括已在案被害人的被骗金额如下，李某13870元、郭某22790元、张某34250元、陈某1990元、翁某740元、邓某11090元、黄某38038元、谢某3660元、田某6916元、胡某11390元、马某11660元、汪某15574元、罗某5150元、黎某6160元、徐某11090元、周某12470元、杨某21070元、龚某4050元、李某53260元、王某33007元、季某970元、雷某11780元、叶某27794元、杨某35150元、李某63150元、熊某123528元、蔡某2954.2元、林某12360元、余某910元、廖某3750元、贾某1480元、黄某11370元、秦某2789元、李某72970元、郑某21980元、潘某2670元、毛某790元、包学林1370元、姜某13550元、刘某4580元、柯某1990元、周某2890元、林某24950元、邢某10630元、马某2130元、李某81440元、杨某415829.84元、陈某22280元、钟某1370元、李某93150元、汪某2790元、林某3970元、黄某420399元、王某4390元、马某3490元、潘某38050元、李某10790元、林某41870元、孟某11490元、杜某1970元、宋某1790元、伍某11390元、吴某12770元、何某1890元、杨某52080元、潘某49149元、杨某64770元、黄某5900元、孟某2890元、刘某52270元、杨某78056元、姜某23170元、李某112170元、张某4990元、彭某1300元、孟某3480元、雷某21770元、邓某21360元、张某54030元、张某61380元、徐某22970元、许某8610元、漆某2870元、郑某32770元、高某2950元、林某5820元、周某3490元、夏某990元、居某1420元、黄某64750元、唐某2890元、赵某35260元、吴某2990元、陈某32880元、张某7990元、沈某1420元、李某121480元、金某990元、宋某21480元、陈某43550元、柯某2890元、蒙某1180元、杨某83860元、江某1990元、万某2170元、王某52760元、莫某2270元、江某26500元、向某1370元、黄某711050元、何某2990元、唐某31480元、肖某1980元、朱某12970元、李某133750元、李某142550元、张某816540元、欧某1020元、韩某23860元、胡某2790元、吴某31090元、赖某990元、伍某23670元、张某920337元、赵某44380元、王某6500元、熊某21690元、秦某33170元、苏某8230元、王某7390元、董某2970元、魏某2790元、纪某2070元、刘长文590元、谢利盼1320元、武加杨18840元、王延红28805元、孙培然18418元、李修福11729元、沈超伟23018元、杨某92070元、朱某21170元、郑某11170元、陆某990元等）。相关被告人在参与期间直接经手的诈骗金额如下，被告人甘成学的诈骗金额74703元（其中包括已在案的被害人金额共计35267元）、被告人程寒君的诈骗金额17543元（其中包括已在案的被害人金额共计8389元）、被告人周君的诈骗金额18861元（其中包括已在案的被害人金额共计2540元）、被告人张勤的诈骗金额20136元（其中包括已在案的被害人金额共计4910元）。案发后，被告人甘成学主动向公安机关投案，已如实供述主要犯罪事实。公安机关在各被告人随身处查获手机、电脑等物，涉案物品已被缴获在案。被告人周君向被害人郑某1、黄某1、张某1分别退还赃款1170元、1370元、9329元，并取得三名被害人的谅解。在审理期间，被告人张勤退出赃款1万元，暂扣于本院。上述事实，被告人甘成学、程寒君、周君、张勤在开庭审理过程中均无异议，且有被害人史某、刘某1、秦某1、叶某1、汤某、荆某、黄某2、谢某1、潘某1、韩某1、李某2、范某、产新海、杨某1、钱某、唐某1、魏某1、李某3、赵某1、王某1、赵某2、谢某2、刘某2、李某4、郭某1、苗某、王某2、刘某3、卫某、张某2、张某1、李某1、郭某2、张某3、陈某1、翁某、邓某1、黄某3、谢某3、田某、胡某1、马某1、汪某1、罗某、黎某、徐某1、周某1、杨某2、龚某、李某5、王某3、季某、雷某1、叶某2、杨某3、李某6、熊某1、蔡某、林某1、余某、廖某、贾某、黄某1、秦某2、李某7、郑某2、潘某2、毛某、包学林、姜某1、刘某4、柯某1、周某2、林某2、邢某、马某2、李某8、杨某4、陈某2、钟某、李某9、汪某2、林某3、黄某4、王某4、马某3、潘某3、李某10、林某4、孟某1、杜某、宋某1、伍某1、吴某1、何某1、杨某5、潘某4、杨某6、黄某5、孟某2、刘某5、杨某7、姜某2、李某11、张某4、彭某、孟某3、雷某2、邓某2、张某5、张某6、徐某2、许某、漆某、郑某3、高某、林某5、周某3、夏某、居某、黄某6、唐某2、赵某3、吴某2、陈某3、张某7、沈某、李某12、金某、宋某2、陈某4、柯某2、蒙某、杨某8、江某1、万某、王某5、莫某、江某2、向某、黄某7、何某2、唐某3、肖某、朱某1、李某13、李某14、张某8、欧某、韩某2、胡某2、吴某3、赖某、伍某2、张某9、赵某4、王某6、熊某2、秦某3、苏某、王某7、董某、魏某2、纪某、杨某9、朱某2、郑某1、陆某等的陈述，同案犯蒋荣辉、丁毅、赵朗、周涛、黄俊、姜金荣、甘建准、单再利、冯雨、李涵恬、吴红丽、李静、冯青华、李雯倩、朱静、冯明、杨文艳等人的供述，辨认笔录及照片，搜查笔录，扣押决定书，扣押物品清单，电子数据检查笔录，电子数据光盘，聊天记录截图，转账支付凭证（截图），微信记录截图，暂扣款票据，赔偿款转账凭证和谅解书，归案经过，人口信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人甘成学、程寒君、周君、张勤等人以非法占有为目的，参与诈骗组织，结伙采用虚构事实隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，各被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人甘成学、程寒君、周君、张勤在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯；被告人甘成学在案发后能自动投案并如实供述自己的罪行，有自首情节；被告人程寒君、周君、张勤在归案后能如实供述自己的罪行，各被告人均自愿认罪认罚，且被告人周君、张勤已退出部分违法所得，结合具体案情，予以减轻处罚。各辩护人提出与此相关的辩护意见予以采纳，但提出对相关被告人适用缓刑的意见不予采纳。公诉机关当庭的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人甘成学犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月6日起至2022年12月6日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人程寒君犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月6日起至2022年11月4日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人周君犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月6日起至2022年8月5日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人张勤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月6日起至2021年10月5日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、责令各被告人共同退赔违法所得返还给相应被害人；另已退出的赃款1万元（暂扣于本院）予以发还给相应被害人。六、查获的作案工具手机、电脑等物（扣押于公安机关）予以没收如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 川人民陪审员  马忠兰人民陪审员  陈丽丽二〇二〇年十一月六日代书 记员  娄彬彬?判决书援引法律条文内容《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。