山东省青岛市市北区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0203刑初366号公诉机关山东省青岛市市北区人民检察院。被告人王永坤，男，1990年6月8日出生于河南省商丘市，汉族，初中文化，务工人员，户籍地河南省商丘市睢阳区。因涉嫌犯非法经营罪于2019年11月13日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。辩护人李守焕、孙明显，山东铭旸律师事务所律师。被告人刘鹏，男，1984年10月20日出生于吉林省公主岭市，汉族，大学文化，务工人员，户籍地吉林省公主岭市。因涉嫌犯非法经营罪于2019年11月24日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。辩护人朱冰，山东瑞帆律师事务所律师。被告人刘志刚，男，1984年9月24日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，初中文化，务工人员，户籍地黑龙江省哈尔滨市松**。因涉嫌犯非法经营罪于2019年11月29日被刑事拘留，同年12月31日被取保候审。辩护人李单，山东青博律师事务所律师。青岛市市北区人民检察院以青市北检二部刑诉［2020］51号起诉控被告人王永坤、刘鹏、刘志刚犯非法经营罪于2020年6月16日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案，青岛市市北区人民检察院指派检察员黄旻出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。本案在审理期间，公司机关建议本院延期审理一次，并提请本院恢复审理。现已审理终结。青岛市市北区人民检察院指控，自2018年以来，被告人王永坤在没有经营药品资质的情况下，为非法牟利，向张某出售脑心通、倍他洛克等药品，出售药品共计人民币18万余元。自2017年以来，被告人刘鹏在没有经营药品资质的情况下，从杨某1、孙某2微（均另案处理）处收购150余万元的拜糖平、格华止等药品，后为非法牟利，加价出售给唐某2、崔某1，出售药品共计人民币16万余元。自2017年以来，被告人刘志刚在没有经营药品资质的情况下，在本市市北区镇江北路附近向路人低价收购药品，后为非法牟利，加价出售给周某、张某轩、司某1（均另案处理）等人，出售药品共计人民币15万余元。后被告人王永坤、刘鹏被抓获到案，被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。公安机关在被告人刘鹏暂住处查获药品一宗，经鉴定价值人民币323225元。被告人刘志刚至公安机关投案，被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人王永坤、刘鹏、刘志刚违反国家规定，非法经营药品，扰乱市场秩序，被告人王永坤、刘志刚情节严重，被告人刘鹏情节特别严重，三被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，应当以非法经营罪追究三被告人刑事责任。被告人王永坤具有坦白等情节，建议判处有期徒刑一年一个月，并处罚金。刘鹏具有坦白等情节，建议判处有期徒刑五年六个月，并处罚金。被告人刘志刚具有自首等情节，建议判处有期徒刑一年，并处罚金。被告人王永坤、刘鹏、刘志刚对公诉机关指控的事实均予以供认。被告人王永坤的辩护人提出的主要辩护意见是，王永坤到案后如实供述罪行认罪认罚，建议人民法院对其适用缓刑。被告人刘鹏的辩护人提出的主要辩护意见是，刘鹏系初犯，其对外销售药品的对象主要是药店，未对社会不特定人员出售药品，社会危害性较小。被查获的药品未进入流通环节。其到案后坦白交代罪行，真诚悔罪。被告人刘志刚的辩护人提出的主要辩护意见是，刘志刚系初犯、偶犯，犯罪情节轻微，主观恶性较小。其案发后能自首并认罪认罚，愿意缴纳罚金，望人民法院对其处以缓刑。经审理查明，自2018年以来，被告人王永坤在没有药品经营资质的情况下，为非法牟利向张某出售脑心通、倍他洛克等药品，出售药品共计人民币18万余元，非法获利约3万元。自2017年以来，被告人刘鹏在没有药品经营资质的情况下，从杨某1、孙某2微等处购进150余万元的拜糖平、格华止等药品。后为非法牟利，其加价出售给唐某2、崔某1，出售药品共计人民币16万余元，非法获利约1万元。自2017年以来，被告人刘志刚在没有经营药品资质的情况下，在青岛市市北区人低价收购药品。后为非法牟利，其加价出售给周某、张某轩、司某1等人，出售药品共计人民币15万余元，非法获利约1万元。后被告人王永坤、刘鹏被抓获到案，被告人刘志刚至公安机关投案。公安机关在被告人刘鹏暂住处查获药品一宗，经鉴定价值人民币323225元。以上事实有下列证据予以证实。1.书证（1）受案登记表、发破案经过、抓获经过证实，本案案发情况以及被告人王永坤、刘鹏、刘志刚的到案经过。（2）证人崔某1给被告人刘鹏的转账凭证截图、微信转账记录截图、宽城区某大药房营业执照等证实，崔某1给刘鹏支付货款的转账情况，以及其所在药房资质情况。（3）证人唐某1提供的与被告人刘鹏之间微信聊天记录、转账记录、长春市某大药房营业执照等证实，唐某1与刘鹏通过微信联系买卖药品及转账的事实，以及其所在的药房资质情况。（4）证人张某提供的转账记录明细、微信账号截图、合作协议书等证实，与其被告人王永坤账户转账情况，以及其与河南某医药的合作协议情况。（5）相关搜查笔录、扣押清单证实，公安民警依法对被告人王永坤住处进行搜查，扣押手机二部、银行卡五张、快递单据一宗;对被告人刘鹏住处进行搜查，扣押药品一宗。（6）相关微信转账记录明细证实，被告人刘鹏从孙某2微处进购药品支付货款情况。（7）相关户籍信息、电话查询记录、逃犯登记表证实，三名被告人的主体身份情况，王永坤、刘鹏系逃犯。2.证人证言（1）证人张某的证言证实，其于2018年3月至2019年9月期间从被告人王永坤处进购药品，主要有丹参滴丸、脑心通等多种药品的事实，其中微信转账149768元、银行转账36315元，均为进购药品的货款，共计人民币186083元。（2）证人李某的证言证实，其系被告人王永坤的妻子。王永坤在没有相关资质情况下非法从事药品经营，名为彭某辉的银行卡和支付宝均由王永坤使用。（3）证人杨某1的证言证实，其卖给被告人刘鹏药品共计1585495元，刘鹏通过银行转账的方式给其转货款。其从被告人刘志刚处购进43457元的药品，通过微信转账付款，其二人之间转账记录均为买卖药品的钱，无其他经济往来。（4）证人唐某2的证言证实，其从被告人刘鹏处购买药品，用名下两个微信号共给刘鹏转账64967元。证人唐某2对被告人刘鹏进行了辨认、确认。（5）证人崔某1的证言证实，其从被告人刘鹏处进购药品，通过微信及银行转账共支付100648元，全部为进购药品的货款。证人崔某1对被告人刘志刚进行了辨认、确认。（6）证人王某1的证言证实，其于2017年8月至2019年2月从被告人刘志刚处进购15558元药品，其通过微信转账付款，转账记录中均为买卖药品的钱。证人王某1对被告人刘志刚进行了辨认、确认。（7）证人孙某1的证言证实，其于2018年9月至2019年9月间从被告人刘志刚处进购2621元药品的事实，其二人微信转账均为购买药品的钱。证人孙某1对被告人刘志刚进行了辨认、确认。（8）证人周某的证言证实，其于2017年8月至2018年8月期间从被告人刘志刚处进购10075元的药品，均为微信转账付款，二人无其他经济往来。证人周某对被告人刘志刚进行了辨认、确认。（9）证人司某1的证言证实，其于2017年7月至2019年1月期间从被告人刘志刚处进购60160元的药品，均通过微信转账付款，二人微信转账均为买卖药品的钱，无其他经济往来。证人司某1对被告人刘志刚进行了辨认、确认。（10）证人张某轩的证言证实，其于2017年10月至2018年12月从刘志刚处进购19123元的药品，均为微信转账付款，二人无其他经济往来。证人张某轩对被告人刘志刚进行了辨认、确认。3.被告人供述与辩解（1）被告人王永坤的供述，其在没有相关经营资质的情况下，从王东伟处购买851210元的药品，加价出售给他人。其中其出售给王金鹏410174元药品，出售给张某价值186083元的脑心通、倍他洛克等药品。其非法获利约3万元。被告人王永坤对王某2鹏、证人王某1均进行了辨认、确认（2）被告人刘鹏的供述，其在没有药品经营资质的情况下，从孙某2微（收款方为杨某1）处购买了1676190元的药品后对外出售。其卖给微信名为“张某甲”、“糖糖”的人68504元药品，卖给崔某1（长春市高新区某药房）100648元药品。其出售药品价值共计169152元。公安机关从其住处查获的药品一宗为其收购后尚未出售的药品。其非法获利约1万元。（3）被告人刘志刚的供述，其在未取得销售药品资质的情况下，在青岛市市北区人低价收购药品，并从孙某1处购进23251元药品、从刘某处购进68347元药品。后为非法牟利，其加价销售给他人共计人民币291475元药品。其中出售给周某10075元药品，出售给张某轩19123元药品，出售给杨某143457元药品，出售给刘某60803元药品，出售给王某115558元药品，出售给孙某12621元药品，出售给司某160160元药品，出售给滕某微3883元药品，出售给滕某秋12855元药品，出售给司某2保24332元药品，出售给张某东16985元药品，出售给乔某志21673元药品。其非法获利约1万元。被告人刘志刚对刘某、证人孙某1均进行了辨认、确认。4.价格认定结论书、价格认定明细表认定，公安机关从被告人刘鹏住处查获药品的价值。以上证据经庭审质证，均能相互印证。在本院审理期间，被告人刘志刚向本院退交违法所得人民币1万元，并预交罚金人民币2万元。本院认为，被告人王永坤、刘鹏、刘志刚违反国家药品管理法律法规，非法经营药品，扰乱市场秩序，其中王永坤、刘志刚属情节严重；被告人刘鹏属情节特别严重，三被告人的行为构成非法经营罪，均应予惩处。公诉机关指控正确，本院予以支持。关于被告人王永坤的辩护人所提王永坤如实供述罪行认罪认罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于其辩护人所提对其适用缓刑的建议，本院认为，王永坤涉嫌非法经营药品犯罪，扰乱市场秩序，不宜对其适用缓刑。关于被告人刘鹏的辩护人所提刘鹏对外销售药品主要针对药店，社会危害性较小的辩护意见，经查没有法律依据，本院不予采纳；关于辩护人所提被查获药品未进入流通环节的辩护意见，本院在量刑中已予以考虑；关于辩护人所提坦白交代的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人刘志刚的辩护人所提其系偶犯、犯罪情节轻微、主观恶性较小等辩护意见，经查没有事实及法律依据，本院不予采纳；关于辩护人所提其能自首并认罪认罚、愿意缴纳罚金等辩护意见，经查属实，本院予以采纳；关于辩护人所提对其处以缓刑的建议，本院已予以考虑。被告人王永坤、刘鹏到案后能如实供述自己的罪行并认罪认罚，依法均可从轻处罚。被告人刘志刚有自首情节能认罪认罚，并积极退交违法所得预交罚金，确有悔罪表现，依法可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项、第六十七条第一、三款、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王永坤犯非法经营罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月13日起至2020年12月12日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人刘鹏犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月24日起至2025年5月23日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人刘志刚犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元，依法实行社区矫正。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、公安机关自被告人王永坤处扣押手机二部、银行卡五张、快递单据一宗，由青岛市公安局市北分局依法处理。三、公安机关自被告人刘鹏处扣押的药品予以没收，由青岛市公安局市北分局负责处理。四、被告人刘志刚退交违法所得款人民币一万元予以没收；继续追缴被告人王永坤违法所得人民币三万元、被告人刘鹏违法所得人民币一万元，均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  厉建军人民陪审员  孙国秀人民陪审员  周玉玲二〇二〇年十一月十七日书 记 员  王晓冬