福建省安溪县人民法院刑 事 判 决 书（2020）闽0524刑初768号公诉机关福建省安溪县人民检察院。被告人王煌，男，1997年4月29日出生，苗族，初中文化，无业，住湖南省桑植县。曾因犯聚众斗殴罪，于2018年3月1日被湖南省桑植县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月1日被安溪县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经安溪县人民检察院批准，同年6月3日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。被告人樊校成，男，1999年12月25日出生，土家族，大专文化，学生，住湖南省永顺县。曾因犯寻衅滋事罪，于2019年5月24日被湖南省张家界市永定区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月27日被安溪县公安局刑事拘留，经安溪县人民检察院批准，同年6月24日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。辩护人程柳泉、陈姚有，湖南共盛律师事务所律师、实行律师。被告人王誉淞，男，2001年1月7日出生，苗族，大专文化，学生，住湖南省桑植县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月27日被安溪县公安局刑事拘留，经安溪县人民检察院批准，同年6月24日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。被告人王徐滨，男，2001年2月16日出生，汉族，中专文化，无业，住湖南省桑植县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月1日被安溪县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经安溪县人民检察院批准，同年6月3日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。福建省安溪县人民检察院以安检六部刑诉（2020）285号起诉书指控被告人王煌、樊校成、王誉淞、王徐滨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员陈定阳出庭支持公诉，被告人樊校成及其辩护人程柳泉、被告人王煌、王誉淞、王徐滨均到庭参加诉讼。现已审理终结。福建省安溪县人民检察院指控，被告人王煌于2019年12月至2020年4月间，在湖南省桑植县，先后召集被告人王誉淞、王徐滨及王昌波、高山（均另案处理）等人，明知是犯罪所得，仍将本人户名多个银行账户、支付宝账户及手机提供给郑超群（另案处理）等人用于接收、转移诈骗等网络犯罪所得，并从中牟利。至被查获时，被告人王煌共帮助接收、转移款项人民币（币种，下同）3664761.39元，从中获利3800元；被告人王誉淞、王徐滨共帮助接收、转移款项192338元，从中获利300元、200元。被告人樊校成于2020年4月间，在湖南省桑植县，经车平安（另案处理）介绍，明知是犯罪所得，仍将本人户名银行账户、支付宝账户及手机提供给郑超群等人用于接收、转移诈骗等网络犯罪所得并从中牟利。至被查获时，被告人樊校成共帮助接收、转移款项206819元，从中获利600元。被告人王徐滨、王煌、樊校成、王誉淞先后于2020年4月30日、5月1日、5月26日、5月27日被公安机关抓获归案，并扣押到手机、银行卡等物品，到案后均如实供述自己罪行。另查明，被告人王煌于2018年3月1日被湖南省桑植县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，期间其于2016年10月1日被刑事拘留，于2016年11月22日被监视居住，共羁押1个月又22日；被告人樊校成于2019年5月24日被湖南省张家界市永定区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，期间其于2018年10月17日主动投案，次日被刑事拘留，2018年11月9日被取保候审，共羁押23日。上述事实，被告人王煌、樊校成、王誉淞、王徐滨在开庭审理过程中均无异议，并有由公诉机关提供的，经庭审质证的受案登记表，立案决定书，搜查笔录，扣押清单，现场照片，涉案银行账户、支付宝账户交易明细，证人王某、杨某等人证言，电子证物检查工作记录，辨认笔录，微信聊天记录截图，到案经过，户籍证明，刑事判决书和四被告人的供述等证据证实，足以认定。审理中，被告人樊校成的家属向本院退缴违法所得款600元，并预缴罚金3,000元。本院认为，被告人王煌、樊校成、王誉淞、王徐滨伙同其他同案人，明知是犯罪所得款项仍帮助予以接收、转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，部分属共同犯罪。公诉机关指控四被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人王煌起主要作用，是主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；被告人樊校成、王誉淞、王徐滨起次要作用，系从犯，均依法减轻处罚。被告人王煌、樊校成分别因犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪被判处刑罚并宣告缓刑，在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，实行数罪并罚。四被告人归案后，如实供述自己的罪行，且认罪认罚，均依法从轻处罚、从宽处理。鉴于四被告人认罪认罚，公诉机关建议判处被告人王煌有期徒刑三年二个月，并处罚金，判处被告人樊校成、王誉淞、王徐滨有期徒刑一年三个月，并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。辩护人程柳泉关于被告人樊校成具有如实供述，系从犯的情节且自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。为维护社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，根据四被告人的犯罪事实、情节及其社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款，第二十七条、第七十一条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十七条第三款及第六十四条的规定，判决如下：一、撤销湖南省桑植县人民法院（2017）湘0822刑初80号刑事判决书中对被告人王煌宣告缓刑的判决部分；撤销湖南省张家界市永定区人民法院（2019）湘0802刑初119号刑事判决书中对被告人樊校成宣告缓刑的判决部分。二、被告人王煌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金四万元；与原犯聚众斗殴罪判处有期徒刑一年，没有执行的余刑十个月又八日，数罪并罚；决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年5月1日起至2024年1月31日止。)三、被告人樊校成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金三千元；与原犯寻衅滋事罪判处有期徒刑八个月，没有执行的余刑七个月又八日，数罪并罚；决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金三千元。（已缴纳）（刑期自2020年5月26日起至2022年1月25日止。)四、被告人王誉淞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金三千元。（刑期自2020年5月27日起至2021年8月26日止。)五、被告人王徐滨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金三千元。（刑期自2020年4月30日起至2021年7月29日止。)六、追缴被告人王煌、王誉淞、王徐滨的违法所得款3,800元、300元、200元，以及被告人樊校成退缴在本院的违法所得600元，计5,500元，予以没收上缴国库。（上述未缴纳的罚金、违法所得款均应在判决生效后十日内缴纳。）七、没收四被告人被扣押的银行卡、手机等作案工具。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王铁军人民陪审员  苏茉莉人民陪审员  吴瑜敏二〇二〇年十一月二十日书 记 员  谢钦慧附本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院公安部门有关缓刑的监督管理规定，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。