湖北省宜都市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0581刑初13号公诉机关湖北省宜都市人民检察院。被告人胡宇果，男，1978年2月25日出生于重庆市奉节县，汉族，小学文化，住湖北省宜都市。因犯抢劫罪、抢夺罪，于1999年7月被湖北省秭归县人民法院判处有期徒刑七年。因涉嫌职务侵占罪，于2019年3月16日被宜都市公安局刑事拘留，因涉嫌挪用资金罪，于同年4月19日被逮捕，现羁押于宜都市看守所。辩护人姚栋，湖北峡光律师事务所律师。湖北省宜都市人民检察院以都检公诉刑诉〔2019〕145号起诉书指控被告人胡宇果犯挪用资金罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院于当日受理，因新型冠状病毒肺炎疫情影响，于2020年2月14日裁定中止审理，8月24日恢复审理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年8月27日公开开庭进行了审理，宜都市人民检察院指派检察员叶敏出庭支持公诉，被告人胡宇果及其辩护人姚栋，被害人宜都市恒源典当有限公司委托代理人彭某到庭参加诉讼。在审理过程中，因补充证据公诉机关建议对本案延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控，2014年5月9日，被告人胡宇果与孙某等人出资3000万元成立宜都市恒源典当有限公司（以下简称：恒源典当公司），主要经营动产、财产权利、房地产等质押典当业务。2014年6月至2016年，被告人胡宇果利用担任恒源典当公司实际管理人和总经理的职务便利，15次挪用公司资金，共计人民币941.811万元。被告人胡宇果对起诉书指控的事实无异议，当庭表示认罪。辩护人提出：被告人系自首，且在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，现被告人有2名未成年子女没有人抚养，请求对被告人从轻处理。被害人恒源典当公司的代理人当庭发表了相关意见。经审理查明：2014年5月9日，被告人胡宇果与孙某等人出资人民币3000万元成立了恒源典当公司，主要经营动产、财产权利、房地产等质押典当业务。2014年6月至2016年，被告人胡宇果利用担任恒源典当公司实际管理人和总经理的职务便利，15次挪用公司资金，共计人民币941.811万元，至今未退还。具体事实如下：1.2014年8月19日，江某从恒源典当公司借款100万元。2014年10月8日至2015年5月27日，江某分8次将109.48万元转账汇入胡宇果及其妻子石林的银行卡，用于归还恒源典当公司的借款本息，胡宇果将95.28万元挪作他用。上述事实，被告人胡宇果无异议，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.股份确认书、借款收据、银行卡交易记录、财务统计资料、发放贷款利息收入清理材料；2.证人江某、先涛、姚某1、袁某的证言；3.被告人胡宇果的供述。2.2015年1月13日，廖某从恒源典当公司借款80万元。2015年2月15日至2015年5月3日，廖某通过贺洁分8次将91.8万元转账汇入胡宇果银行卡，用于归还恒源典当公司的借款本息，胡宇果将91.2万元挪作他用。上述事实，被告人胡宇果无异议，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.贺洁银行卡流水明细；2.审计报告；3.证人廖某的证言；4.被告人胡宇果的供述。3.2014年5月26日，刘某1从恒源典当公司借款30万元。2014年10月26日至2015年10月16日，刘某1、刘某4（刘某1侄女）将34.8万元转账汇入胡宇果银行卡，用于归还恒源典当公司的借款本息，胡宇果将该笔资金挪作他用。上述事实，被告人胡宇果无异议，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.刘某1的借条、资金摘录表、胡宇果银行卡流水明细；2.证人刘某1的证言；3.被告人胡宇果的供述。4.2014年5月28日，陈某1从恒源典当公司借款20万元。2014年6月14日、2014年6月15日，陈某1分2次向胡宇果个人银行账户转款20万元，用于归还恒源典当公司的借款。胡宇果将该笔资金挪作他用。上述事实，被告人胡宇果无异议，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.2015年恒源典当公司财务统计资料、借款收据、陈某1银行卡明细；2.审计报告；3.证人陈某1的的证言；4.被告人胡宇果的供述。5.2014年8月17日，刘某2从恒源典当公司借款20万元。2014年9月16日至2014年10月15日，刘某2先后3次将11.2万元汇入胡宇果银行卡，2016年8月21日又交给胡宇果现金10万元，以上合计21.2万元。胡宇果将11万元挪作他用。上述事实，被告人胡宇果无异议，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.借款收据、收条、银行卡交易记录、恒源典当公司账目；2.审计报告；3.证人刘某2的证言；4.被告人胡宇果的供述。6.2014年8月28日，胡宇果虚构借款事实，伪造借款手续，以李某1的名义在恒源典当公司挂账30万元，并将该笔资金挪作他用。7.2014年9月17日，胡宇果虚构借款事实，伪造借款手续，以李某1的名义在恒源典当公司挂账20万元，并将该笔资金挪作他用。上述第6、7笔事实，被告人胡宇果无异议，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.借款借据、银行流水明细、承诺书；2.审计报告；3.证人李某1的证言；4.被告人胡宇果的供述。8.2014年7月5日，林某从恒源典当公司借款200万元。2014年7月7日至2017年12月16日，林某、林崎峰（林某侄子）先后向胡宇果及其指定账户多次转账，归还恒源典当公司本息共计252万元，胡宇果将120万元挪作他用。上述事实，被告人胡宇果无异议，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.借款收据、委托书、银行卡交易明细、记账凭证、银行进账单、财务统计资料、恒源典当公司银行卡交易明细；2.证人林某的证言；3.被告人胡宇果的供述。9.2015年1月6日，胡宇果伪造借款手续，以艾某、李某2的名义在恒源典当公司挂账110万元，并将该笔资金挪作他用。上述事实，被告人胡宇果无异议，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.李某2提供的借据、恒源典当公司的账目、李某2银行卡的流水明细；2.证人李某2的证言；3.被告人胡宇果的供述。10.2015年4月1日，白某从恒源典当公司借款50万元。2015年9月7日白某将30万元转入胡宇果建行卡，之后又转给胡宇果指定账户20万元，用于归还恒源典当公司的借款。胡宇果将上述50万元挪作他用。上述事实，被告人胡宇果无异议，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.恒源典当公司的财务账目、转账记录、白某银行卡交易记录；2.审计报告；3.证人白某的证言；4.被告人胡宇果的供述。11.2015年5月11日，胡宇果虚构借款事实，伪造借款手续，以陈某2的名义在恒源典当公司挂账50万元，并将该笔资金挪作他用。上述事实，被告人胡宇果无异议，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.恒源典当公司的财务资料、陈某2银行卡交易记录；2.审计报告；3.证人陈某2、姚某2的证言；4.被告人胡宇果的供述。12.2015年7月3日，胡宇果虚构借款事实，伪造借款手续，以胡某1的名义在恒源典当公司挂账140万元，并将该笔资金挪作他用。上述事实，被告人胡宇果无异议，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.胡宇果、陈某3、高某、宜都中一公司的银行卡交易记录、恒源典当公司财务资料、借款借据、借款合同、银行交易凭证；2.审计报告；3.证人胡某1、高某、陈某3的证言；4.被告人胡宇果的供述。13.2014年7月18日和7月27日左某分2次从恒源典当公司借款10万元。2016年9月27日，左某将9万元汇入胡宇果银行卡，用于归还恒源典当公司的借款，胡宇果将该笔资金挪作他用。上述事实，被告人胡宇果无异议，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.银行卡交易明细、左某银行卡流水明细、恒源典当公司财务资料、借款借据、欠条；2.审计报告；3.证人左某的证言；4.被告人胡宇果的供述。14.2014年9月4日，艾某向恒源典当公司借款100万元。2014年9月20日至2016年11月16日，艾某将136.133万元转账汇入胡宇果、石林、王某1、潘某、石某银行卡，用于归还恒源典当公司的借款本息。胡宇果将135.531万元挪作他用。上述事实，被告人胡宇果无异议，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.恒源典当公司财务资料、借款合同、典当质押合同、续当合同、凭证，银行卡交易记录；2.审计报告；3.证人艾某的证言；4.被告人胡宇果的供述。15.2014年11月26日和11月27日，熊某分2次向恒源典当公司借款25万元。2015年7月1日至2015年12月31日，胡宇果将熊某归还恒源典当公司的25万元挪作他用。上述事实，被告人胡宇果无异议，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.恒源典当公司的财务资料、借款合同、动产质押合同、银行卡交易凭证、熊某银行卡流水明细；2.审计报告；3.证人熊某、王某1、姚某1、赵某的证言；4.被告人胡宇果的供述。2018年7月30日，恒源典当公司到宜都市公安局报案，2019年3月15日，胡宇果在其亲属的陪同下到宜都市公安局投案。胡宇果挪用资金941.811万元，至今未退还。认定本案事实的综合证据如下：1.报案材料、恒源典当公司股东会决议、典当经营许可证、营业执照、准予变更登记通知书、验资报告、出资人及出资情况说明、公司章程、内部管理制度、员工手册、刑事判决书、户籍证明、股东资金往来情况、民事判决书；2.证人孙某、姚某2、杨某、周某、刘某3、石某、王某2、胡某2、潘某、王某1的证言；3.被告人胡宇果的供述。本院认为，被告人胡宇果利用职务上的便利，挪用公司资金人民币941.811万元，数额巨大，其行为构成挪用资金罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人胡宇果多次挪用资金超过一年未退还，且有犯罪前科，酌情予以从重处罚；其主动投案，如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十七条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款规定，判决如下：一、被告人胡宇果犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月16日起至2023年3月15日止。）二、被告人胡宇果挪用未退还的资金941.811万元，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴**进审 判 员  袁昌桂人民陪审员  徐 新二〇二〇年十一月十日书 记 员  唐锦洲