广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初5938号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人叶艺卫，冒名“黄伟”，男，汉族，初中文化，1980年12月23日出生，广东省河源市人，住和平县。曾因犯诈骗罪于2012年11月21日被广东省和平县人民法院判处有期徒刑九个月，2013年4月25日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月22日被羁押，同日被刑事拘留,2017年11月24日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人张少元，广东粤商律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检公二刑诉〔2018〕1659号起诉书指控被告人叶艺卫犯诈骗罪，本院于2019年5月24日作出（2018）粤0306刑初3598号判决，被告人叶艺卫不服提起上诉，深圳市中级人民法院在二审审理期间，以原判部分事实不清、证据不足为由，裁定撤销原判，发回重审。本院于2019年12月5日重新立案审理并依法重新组成合议庭，于2020年6月17日公开开庭审理本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员曹恒出庭支持公诉，被告人叶艺卫到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年4月，被告人叶艺卫在深圳市宝安区与被害人陆某结识。2015年4月起到2016年1月期间，被告人叶艺卫谎称自己叫“黄伟”，以给予高额利息为诱饵，骗取陆某人民币169.27万元后关掉手机，逃离隐藏。被告人叶艺卫的行为已构成诈骗罪，请求依法判处。为支持指控，公诉机关当庭提交了相关证据予以证实，认为应当以诈骗罪追究被告人叶艺卫的刑事和责任，诉请本院依法判处并建议判处十一年至十四年有期徒刑并处罚金。被告人叶艺卫否认公诉机关指控罪名及犯罪事实，称自己没有冒用“黄伟”的名字，也没有诈骗被害人，只是在赌场赌博时通过朋友周某、曾某向被害人借了两笔分别是29800元、110000元，后来自己去银行存钱给陆某连本带利还清了。被告人叶艺卫的辩护人庭后提交书面辩护词发表无罪辩护意见称：认定叶艺卫冒用“黄伟”诈骗被害人陆某的证据不足，本案只能证明被害人陆某向家人借款但不能证明陆某将钱借给了叶艺卫，仅凭陆某自己制作的笔记本不足以证明叶艺卫有向陆某借款，综上，公诉机关指控叶艺卫犯诈骗罪不能成立。经审理查明，2014年4月，被告人叶艺卫在深圳市宝安区与被害人陆某结识。期间，被告人叶艺卫以冒名“黄伟”与陆某交往，2016年1月6日-1月8日期间，陆某通过其支付宝及农业银行卡转账给曾某共计人民币12万元，后曾某通过提现的方式转交给叶艺卫。2016年1月25日，叶艺卫关闭手机并失联。2017年10月22日，公安机关将被告人叶艺卫抓获归案。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：一、物证银行卡；二、书证（1）到案经过；（2）被告人身份信息材料；（3）刑事判决书；（4）转账记录（其中有陆某通过周某的卡向叶艺卫转账银行卡账户的交易明细、陆某通过叶艺卫的朋友支付宝账户进行交易的记录）；（5）陆某提供借钱给叶艺卫相关的清单、笔记本、转账记录等、被害人借钱给被告人的笔记本记录、支付宝转账记录、公安机关根据上述材料制作的往来交易清单（经被害人确认，借给被告人的金额247.94万元，扣除其归还的78.67万元，被骗金额169.27万元）；三、被害人陆某的陈述2014年8月，我在做头发的时候认识了被告人叶艺卫，当时他说自己叫黄伟，我们一直保持恋爱关系，并且称要互相交往，并且准备结婚。2015年4月，叶艺卫说生意赚钱，利润很高，要找我借钱，之后我陆续给对方钱，经过仔细核算，被骗了人民币160万元，本金的主要是来自我的亲属和朋友。我还曾经通过周某的账户，曾某、曾胜泉的支付宝转给对方，其他是通过现金拿给的对方。后来有次和周某交谈后才知道叶艺卫不是叫黄伟，并且在老家结过婚，有小孩，我就报警了。辨认笔录辨认出叶艺卫就是诈骗她的人。四、证人证言（1）陆某军（被害人陆某弟弟），2015年4月起，陆某陆续开始向家人借钱，多名亲属包括他自己等人先后转了几十万给陆某，当时我和我老婆、亲戚陆续给姐姐转账，我哥和嫂子转了73万多，我和其他亲戚转了45万元，我父母也给姐姐转账将近30万元，一共93万左右，都是有相关的转账记录的；（2）周某（被告人叶艺卫的朋友）2015年，我经朋友介绍认识叶艺卫，最后一次联系叶艺卫是2016年1月底，一直到2016年2月10日陆某问我是否知道叶艺卫去哪了，她说被叶艺卫诈骗，当时才知道他们俩是情侣关系。2015年8月初，我和叶艺卫在喝茶的时候，叶艺卫问我有没有银行卡，要借用一下，我当时就答应了，将我的中行卡借给了叶艺卫，叶艺卫总共借了我两次银行卡，第一、二次时间距离间隔很近，每次借完我的卡后叶艺卫就去取钱，叶艺卫取完钱就把卡给他，后来查询了转账记录，才知道是陆某转账到这个卡里的，一次是2万，一次9800元。辨认笔录辨认出叶艺卫；五、被告人叶艺卫的供述及辩解我向陆某借了大概34万元左右，分六、七次借的，大部分是现金，其中29800元是通过周某向陆某借的，我让陆某转给他，再通过取现的方式借给我，因为我没有本钱做生意。2016年1月份左右，我通过曾某的银行卡或者支付宝账户又向陆某借了4万元，然后曾某通过现金把钱给我。我大概欠陆某15万元左右的本息，利息没有算，我因为没有钱还，就一直躲着对方，并且换掉了相关的电话号码，我跟陆某刚开始认识时候说我自己叫阿伟，后来随便编了名字叫黄伟，因为当时跟对方不熟，就随便编了名字，不想陆某知道我的真名。上述证据来源真实合法，本院均予以确认。就本案相关争议焦点，本院逐一评析如下：一、关于被告人叶艺卫是否有冒用名字“黄伟”首先，被告人叶艺卫庭审中虽然辩称自己从未冒用过名字“黄伟”，但其曾在公安机关的笔录中承认自己和被害人陆某认识时称自己的外号叫“阿伟”，后面就随便编了个名字叫“黄伟”，因为不想告诉陆某真名；其次，叶艺卫曾犯诈骗罪，根据（2012）河和法刑初字第122号判决书已查明的事实，叶艺卫伪造身份，称自己名为“叶志豪”，骗取女性被害人的信任与好感，进而骗取财物，其作案手法与本案被害人的陈述的基本相似；再次，被害人提供的账本上“黄伟”的签名，虽经鉴定无法确认系被告人叶艺卫的笔迹，但鉴定报告中亦载明：“黄伟”签名笔迹与叶艺卫笔迹样本之间，特征上即存在符合、又有差异，无法得出明确结论。因此本案虽然不以账本的记载金额对犯罪数额进行认定，但“黄伟”的签名可以作为在案证据佐证被告人叶艺卫有冒用名字“黄伟”的事实。综上，本院认定被告人叶艺卫有冒用名字“黄伟”的事实。二、本案是否构成诈骗罪及本案的诈骗金额根据公安机关制作的并有被害人陆某签名确认的《陆某、叶艺卫资金来往交易情况一览表》可知，从2015年4月8日-2016年1月13日期间，陆某称共借给被告人叶艺卫人民币247.94万元，叶艺卫还款人民币78.67万元，共计被骗人民币169.27万元（该金额即公诉机关指控的诈骗金额）。上述出借资金中，大部分是现金，其中只有三笔有转账流水予以证明，分别是：（1）2015年7月1日，陆某支付宝转账给曾胜泉1.3万元人民币，后曾胜泉通过提现的方式转交给叶艺卫；（2）2015年8月5日、6日，陆某通过其本人平安银行卡转账给周某共计2.98万元人民币，后周某通过提现的方式转交给叶艺卫；（3）2016年1月6日-8日，陆某通过其支付宝及农业银行卡转账给曾某共计12万元人民币，后曾某通过提现的方式转交给叶艺卫。对上述三笔款项，叶艺卫在公安机关所做第二份笔录中对上述三笔借款的真实性予以确认。庭审中，被告人叶艺卫翻供只承认通过周某、曾某向陆某借了13.98万元。本案中，被害人陆某与被告人叶艺卫的金额往来期间长达10个月，陆某称大部分被诈骗的是现金，却无法提供任何借条、收据等证据予以证明，仅有其他亲戚朋友转账给陆某的流水及其弟陆相军的证人证言予以佐证。公诉机关采信被害人陆某的陈述，指控被告人叶艺卫诈骗金额为人民币169.27万元，本院认为，本案仅凭被害人陆某的单方陈述结合其账户收到相应资金后从银行卡上现金支取的情况，无法达到刑事案件证据的证明标准，本案认定诈骗金额为169.27万元的证据不足，因此本院对公诉机关的指控不予支持。根据在案证据，2016年1月6日-8日，陆某通过其支付宝及农业银行卡转账给曾某共计12万元人民币，后曾某通过提现的方式转交给被告人叶艺卫。叶艺卫对上述事实在笔录中及庭审时均予以确认。2016年1月25日，叶艺卫关机隐匿失联，结合其冒用“黄伟”姓名的事实，其主观上明显具有非法占有的目的，应当以诈骗罪追究其刑事责任。对于另外两笔转账，陆某在其签名确认的《陆某、叶艺卫资金来往交易情况一览表》中确认叶艺卫有在双方交往期间有持续还款的行为，因此认定叶艺卫主观上具有非法占有目的证据不足，本院不予认定。叶艺卫及其辩护人均辩解称被害人陆某是放高利贷的。本院认为，陆某没有违法犯罪经历，本案没有任何证据显示陆某有在赌场放高利贷，相反，证人周某证实叶艺卫在河源市和平县的一家赌场放高利贷，叶艺卫的辩解与辩护人的无罪辩护意见与已查明的事实及在案证据不符，本院不予采纳。综上，被告人叶艺卫无视国家法律，虚构姓名“黄伟”，骗取被害人的信任，诱使被害人主动交付财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人叶艺卫曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕之日起五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当对其从重处罚。结合叶艺卫的犯罪情节及悔罪态度，公诉机关量刑建议过重，本院予以调整。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人叶艺卫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月22日起至2021年4月21日止。罚金限于判决生效之日起一个月内一次性向本院缴纳）。二、责令被告人叶艺卫退赔被害人陆某人民币12万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 姚    聃人民陪审员 钟  容  环人民陪审员 孙  涌  涛二〇二〇年十一月九日书 记 员 邱德任（兼）书 记 员 刘    婷附相关法条：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。