福建省明溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0421刑初109号 公诉机关福建省明溪县人民检察院。 被告人蔡连桂，男，1988年1月15日出生于广东省饶平县，汉族，初中文化，务工，户籍地广东省潮州市饶平县。2015年11月17日因吸毒被行政罚款500元，2019年11月5日因吸毒被行政拘留15日及社区戒毒3年。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月21日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于福建省永安市看守所。 明溪县人民检察院以明检一部刑诉〔2020〕87号起诉书指控被告人蔡连桂涉嫌犯诈骗罪，于2020年11月16日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。明溪县人民检察院指派检察员王**出庭支持公诉。被告人蔡连桂到庭参加诉讼。现已审理终结。 明溪县人民检察院指控：2020年4月，被告人蔡连桂在广东省潮州市饶平县××镇××村路厝路口的食杂店认识绰号“小弟”的男子，双方互加了微信，两人协商由蔡连桂帮其去银行取非法所得，并从中抽取5%的提成。并将微信和支付宝绑定王鑫、吴建春的银行卡及三部手机交与蔡连桂转账取款。2020年4月29日至5月4日，被害人梁某被骗50800元，被诈骗款分4笔转入账号吴建春的支付宝账户（账号×××＠163.ｃｏｍ）由蔡连桂从支付宝提现至王鑫卡号为6222××××1330银行卡，吴建春卡号为6222××××4106银行卡内取出，转交给“小弟”。 2020年5月21日，被告人蔡连桂在广东省潮州市饶平县被明溪县公安局民警抓获。 公诉机关提交了户籍证明，到案经过，违法犯罪经历查询情况表，微信聊天截图，情况说明，银行卡明细，提取笔录、搜查笔录及照片，被害人梁某的陈述，被告人蔡连桂的供述等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人蔡连桂以非法占有为目的，明知他人诈骗仍帮助他人取款人民币50800元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蔡连桂在共同犯罪中起次要作用，系从犯。依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人蔡连桂到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，是坦白，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人蔡连桂判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 被告人蔡连桂对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，1、昵称“世纪城春”的支付宝账号绑定吴建春的手机号码及工商银行卡（6222××××4106），吴建春的支付宝账号及工商银行卡经被告人蔡连桂介绍以每月800元租借给“小弟”，蔡连桂有时会用王鑫的工商银行卡与吴建春的工商银行卡之间互相转钱；2、绰号为“小弟”的男子使用多个以教练为昵称的微信从2020年4月22日开始在其朋友圈发布驾驶证代考的诈骗信息。“小弟”2020年4月下旬交给蔡连桂的名为王鑫、吴建春的手机上有微信（昵称分别是猜猜吧、开火锅店），蔡连桂平时就用这两个微信与“小弟”联系代为取现事宜。蔡连桂登录王鑫微信时曾看见“小弟”在其朋友圈发布驾驶证代考的诈骗信息；3、蔡连桂在“小弟”的介绍下开始从2019年4月下旬开始帮“小弟”去银行取诈骗款，并从中获取5%的好处费，蔡连桂通过帮助“小弟”取款共获利人民币4000元。 本院认为，被告人蔡连桂明知他人实施电信网络诈骗，仍为其提供支付宝账号、银行卡用于转账和帮助其取现，骗取被害人梁某人民币5.08万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名均已成立。被告人蔡连桂帮助他人实施电信网络诈骗，酌情从重处罚。被告人蔡连桂在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人蔡连桂到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，有悔罪表现，可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（一）款、第七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人蔡连桂犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。罚金于本判决发生法律效力后五日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月21日起至2021年11月20日止）。 二、责令被告人蔡连桂退赔被害人梁某人民币五万零八百元。 三、继续追缴被告人蔡连桂违法所得人民币四千元，上缴国库。 四、扣押在案的供犯罪所用的财物（详见附后扣押清单），予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  杨建玲 二〇二〇年十一月二十七日 书记员  杜丽琼 附本判决书适用的有关法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机上海、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支付、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 扣押清单                            编号                       名称                       数量                       特征                       备注                               1                       中国农业银行卡                       5张                       详见明溪县公安局扣押清单                                                     2                       中国建设银行卡                       2张                       详见明溪县公安局扣押清单                                                     3                       中国工商银行卡                       4张                       详见明溪县公安局扣押清单                                                     4                       招商银行卡                       1张                       详见明溪县公安局扣押清单                                                     5                       广发银行卡                       1张                       详见明溪县公安局扣押清单                                                     6                       中国邮政储蓄银行卡                       1张                       详见明溪县公安局扣押清单                                                     7                       中国银行卡                       1张                       详见明溪县公安局扣押清单                                                     8                       中信银行卡                       1张                       详见明溪县公安局扣押清单                                                     9                       电话卡                       7张                       详见明溪县公安局扣押清单                                                     10                       硬盘                       3个                       详见明溪县公安局扣押清单                                                     11                       车牌                       1张                       详见明溪县公安局扣押清单                                                     12                       Iphone6s手机                       3部                       详见明溪县公安局扣押清单                                                     13                       荣耀                       1部                       详见明溪县公安局扣押清单