广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0104刑初1399号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人裴培，曾用名裴云兰，女，1960年3月29日出生，汉族，文化程度高中，户籍地内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区。因本案于2019年6月11日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕，2020年6月10日被本院决定取保候审。辩护人杨树筠、郭桂鹏，广东曜灵律师事务所律师、实习律师。被告人金海霞，女，1968年9月11日出生，汉族，文化程度初中，户籍地江苏省常州市钟楼区。因本案于2019年3月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕，2020年1月13日被本院决定取保候审。辩护人傅爽，广东鼎能律师事务所律师。被告人宋概贤，男，1978年6月18日出生，汉族，文化程度大学专科，户籍地广东省梅州市五华县。因本案于2019年3月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕，2020年3月13日被本院决定取保候审。被告人王**，女，1988年7月17日出生，汉族，文化程度大学专科，户籍地天津市滨海新区。因本案于2019年3月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕，2020年1月13日被本院决定取保候审。辩护人何志梅、鲁阳阳，广东桂商律师事务所律师、实习律师。被告人王凤英，女，1965年5月4日出生，汉族，文化程度初中，户籍地山东省青岛市黄岛区。因本案于2019年3月24日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，2020年1月13日被本院决定取保候审。辩护人黄佳园，广东广信君达律师事务所律师。广东省广州市越秀区人民检察院以穗越检刑诉〔2019〕1317号起诉书、穗越检量建〔2019〕167号量刑建议书指控被告人裴培、金海霞、宋概贤、王**、王凤英犯非法吸收公众存款罪，以简易程序向本院提起公诉。本院立案后，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员唐佳出庭支持公诉。上述被告人、辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市越秀区人民检察院指控：2018年8月至2019年3月期间，同案人谭某文伙同龚某、王某1、冯某、武某等人（均另案处理）召集多人非法创立中华全国总工会普贤创业协会，由谭某文担任会长，下设十多个团队发展成上万名会员，每个团设团长、副团长、总统计、统计、团教导员、团督察等职务，以大团、小团、大队、小队等进行层级管理，租用广东省广州市越秀区署前二街13号603房作为办事处，在未经金融管理部门批准的情况下，虚构各种“民族资产解冻”和国家“精准扶贫”项目，以每个会员将来会获得巨额扶贫款项为诱饵，将不特定的社会公众拉进微信群进行非法集资，由团队各级统计收钱并逐级上交总会。被告人裴培任中华全国总工会普贤创业协会7团团长，被告人金海霞任副团长，被告人宋概贤任总统计，被告人王**任统计，被告人王凤英任总督察，同案人王某2任教导员（另案处理），分别负责7团非法集资项目的宣传和消息层层转发、非法集资款项的收取、上交以及会员微信群的建立和管理。经司法会计鉴定：7团向社会公众非法集资金额合计人民币414823.7元。被告人宋概贤于2019年3月14日在广东省佛山市顺德区大良云贵4街2巷3号2楼被公安人员抓获归案。被告人裴培于2019年6月11日在河南省郑州市管城回族区被公安人员抓获归案。被告人王凤英于2019年3月24日在广东省湛江市徐闻县被公安人员抓获归案。被告人金海霞于2019年3月18日在江苏省常州市钟楼区邹区镇镇政府门口被公安人员抓获归案。被告人王**于2019年3月25日在天津市滨海新区中通快递店内被公安人员抓获归案。公诉机关随案提交了相关证据，认为被告人裴培、金海霞、宋概贤、王**、王凤英无视国家法律，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。各被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。各被告人归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。建议判处被告人裴培、金海霞一年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人宋概贤十一个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人王**、王凤英十个月以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。各被告人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人裴培的辩护人主要辩护称：裴培只是名义上的团长，所起次要作用较小，具有如实供述情节，系初犯、偶犯，患有严重疾病，请求法庭对裴培从轻处罚并适用缓刑。被告人金海霞的辩护人主要辩护称：金海霞是从犯，归案后如实供述自己的罪行，没有获利，系初犯、偶犯，主观恶性较轻，有悔罪表现，请求法庭对金海霞从轻处罚并适用缓刑。被告人王**的辩护人主要辩护称：王**是从犯，情节轻微，认罪态度好，没有犯罪前科，家有两个小孩需要照顾，请求法庭判处王**有期徒刑九个月。被告人王凤英的辩护人主要辩护称：王凤英参与时间短、程度低，作为从犯在犯罪过程中情节轻微，归案后能如实供述自己的罪行，没有前科劣迹，家有年迈多病父亲需要照顾，请求法庭对王凤英免予刑事处罚。经审理查明，2018年8月至2019年3月期间，同案人谭某文纠集同案人龚某、王某1等人成立“普贤创业协会”，后又吸纳同案人冯某、武某等人加入该组织，由谭某文担任会长，下设数十个团队发展成数万名会员，每个团设团长、副团长、总统计、统计、团教导员、团督察等职务，以大团、小团、大队、小组等进行层级管理，租用广东省广州市越秀区署前二街13号603房作为办事处，在未经金融管理部门批准的情况下，虚构各种“民族资产解冻”和国家“精准扶贫”项目，以每个会员将来会获得巨额扶贫款项为诱饵，将不特定的社会公众拉进微信群进行非法集资，由团队各级统计收钱并逐级上交总会。被告人裴培任“普贤创业协会”7团团长，被告人金海霞任副团长，被告人宋概贤任总统计，被告人王**任统计，被告人王凤英任总督察，同案人王某2任教导员，分别负责7团非法集资项目的宣传和消息层层转发、非法集资款项的收取、上交以及会员微信群的建立和管理。经司法会计鉴定：7团向社会公众非法集资金额合计人民币414823.70元。被告人宋概贤于2019年3月14日被公安人员抓获归案；被告人裴培于2019年6月11日被公安人员抓获归案；被告人王凤英于2019年3月24日被公安人员抓获归案；被告人金海霞于2019年3月18日被公安人员抓获归案；被告人王**于2019年3月25日被公安人员抓获归案。上述事实，有扣押的电话卡、银行卡、手机等物品照片，同案人王某1电脑信息截图，同案人龚某现场照片、电脑信息截图，同案人谭某文QQ邮箱邮件，“普贤创业协会”核心管理人员、核心领导架构图，广州市越秀区市场监督管理局关于在本局企业及个体登记数据库中未查到“普贤创业协会”的记录的证明，中国银行保险监督管理委员会广东监管局粤银保监便函[2019]667号关于普贤创业协会经营资格认定的复函，同案人谭某文、王某1、谭水文的供述，受案登记表、立案决定书、破案报告、接案经过、抓获经过、情况说明，扣押决定书、扣押清单等，微信资料、微信聊天记录、微信交易记录，手机、电脑内容截图，各被告人的主体身份材料、指纹检索回执，调取证据通知书、调取证据清单、银行账户交易明细清单，证人吴某、叶某的证言，同案人谭某文、王某1、龚某、武某、王某3的供述，各被告人的供述，辨认笔录，广州市大同会计师事务所有限公司出具的司法会计鉴定意见，现场勘验检查工作记录，电子数据检查工作记录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人裴培、金海霞、宋概贤、王**、王凤英伙同他人变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额较大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。各被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。各被告人归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关关于裴培、金海霞、王**、王凤英的量刑建议适当，本院予以采纳，惟关于宋概贤的量刑建议过轻，本院不予采纳。各辩护人的从轻处罚辩护意见，本院已予考量。扣押的除依法认定为作案工具外的财物，因缺乏充分证据证明属作案工具或犯罪所得的财物，故由公安机关发还各被告人。综合考虑各被告人的犯罪事实、性质、情节、对于社会的危害程度和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人裴培犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2020年6月10日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳。）二、被告人宋概贤犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月14日起至2020年3月13日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳。）三、被告人金海霞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳。）四、被告人王**犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月二十五天，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2020年1月13日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳。）五、被告人王凤英犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月二十一天，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月24日起至2020年1月13日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳。）六、扣押的作案工具被告人宋概贤名下华为荣耀手机1部、手提电脑1部，被告人金海霞名下手机1部，被告人王凤英名下HonorNote10手机1部，被告人王**名下手机1部（详见扣押清单），由广州市公安局越秀区分局予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  潘文杰人民陪审员  陈晓村人民陪审员  廉湛洪二〇二〇年十一月二十六日法官助理周楚鑫