湖北省京山市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0821刑初88号公诉机关京山市人民检察院。被告人李声蕾，男，1989年10月2日出生于湖北省京山市，汉族，大专文化，无固定职业，住京山市。因犯盗窃罪于2012年被武汉市汉阳区人民法院判处有期徒刑三年。2019年4月30日到京山市公安局投案。因涉嫌犯诈骗罪于同日被京山市公安局刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于京山市看守所。辩护人何大林，湖北京源律师事务所律师。被告人刘超俊卓，女，1995年4月7日出生于贵州省贵阳市，汉族，大专文化，住京山市。2019年4月30日到京山市公安局投案。因涉嫌犯诈骗罪于同日被京山市公安局刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于荆门市看守所。辩护人陈凯、殷实，湖北斯洋律师事务所律师。被告人郑成俊，男，1994年5月9日出生于湖北省京山市，汉族，中专文化，无固定职业，住京山市。2019年5月5日到京山市公安局投案。因涉嫌犯诈骗罪于同年5月6日被京山市公安局刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于京山市看守所。辩护人李振新、王媛，湖北惠山律师事务所律师。被告人黄闯亮，男，1999年9月19日出生于河南省驻马店市，汉族，初中肄业，无固定职业，户籍地驻马店市汝南县。2019年4月24日被京山市公安局民警抓获，同年4月25日因诈骗的违法行为被京山市公安局行政拘留十五日，并处罚款1000元。因涉嫌犯诈骗罪于同年5月5日被京山市公安局刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于京山市看守所。京山市人民检察院以京检一部刑诉﹝2019﹞91号起诉书、京检一部刑变诉﹝2020﹞2号起诉书指控被告人李声蕾、刘超俊卓、郑成俊、黄闯亮犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。京山市人民检察院指派检察员赵容出庭支持公诉，被告人李声蕾及其辩护人何大林、被告人刘超俊卓及其辩护人陈凯、被告人郑成俊及其辩护人王媛、被告人黄闯亮等到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年，被告人杨某2到李声蕾在武汉开设的公司应聘时认识了李声蕾。2017年初，被告人李声蕾通过研究网络赌博实施诈骗的方法，开始着手实施诈骗，先后以自己或他人的名义成立公司（用于洗钱、转账），在网上购买注册卡，纠集了被告人郑成俊、杨某2（已判刑）、黄闯亮等人在武汉市江夏区光谷大道当代中心7楼（负责人杨某2）、武汉光谷大道国际企业中心祥云楼5楼（负责人陈某4）、武汉和平大道水岸国际24楼（负责人曹某）、武汉友谊大道城市V+合伙人大厦16楼（负责人黄闯亮）等多个窝点从事诈骗活动。该诈骗集团利用“天际银河”APP、“红杉国际”APP、“金某国际”APP、“易购商城”APP等诈骗平台，以添加他人为微信好友的方法，邀人押注物品，并控制APP平台后台输赢率及控制客户提现的方式实施诈骗。被告人刘超俊卓主要负责诈骗集团财务，诈骗所得资金由刘超俊卓掌握和支配。刘超俊卓通过制定公司的管理制度，对诈骗集团成员实施监管、统计、核对大组、小组、个人的业绩，并根据制定的业绩标准和成员实施诈骗的数额发放工资和奖金，还提供微信号等作案工具交由成员使用；为激励员工，刘超俊卓以分期付款的方式给杨某2购买一辆蓝色保时捷718跑车（车牌号鄂Ａ×××**）和一套武汉优步湖畔小区住房。2017年9月，李声蕾租赁京山市嘉泰酒店七楼，购买电脑、手机等作案工具，组织人员先后在嘉泰酒店和“聚缘小区”从事诈骗活动。2018年5、6月，李声蕾将在嘉泰酒店的诈骗活动交由郑成俊管理，成立虚假的“宏润商贸有限公司”，以投资公司的名义招收员工实施诈骗。2018年5、6月，杨某2按照李声蕾的要求在武汉市江夏区光谷大道当代中心7楼成立“宏兴云景文化传媒有限公司”，杨某2负责公司的运行管理，招聘了十七余名成员进行诈骗活动。同年6月至12月，杨某2组成员共诈骗他人资金4857618元。2019年3月初，李声蕾、刘超俊卓将诈骗集团的成员转移至嘉泰酒店，杨某2、黄闯亮等人继续利用“易购商城”诈骗平台实施诈骗，杨某2、郑成俊、黄闯亮等人将诈骗收入情况向李声蕾、刘超俊卓报告，并获取提成。杨某2、郑成俊、黄闯亮各带一个大组成员实施诈骗，每个大组又分为若干小组，各小组指定一名小组长。黄闯亮管理的大组成员有：王某5（小组长）、王某7、张某7、张某6、成都、黄某等人；郑成俊管理的大组成员有：何某1（小组长）、张某8、唐某、张某9、胡某2、崔某（小组长）、徐某2、刘某3、蒋某，邹某（小组长）、蔡某、刘某4、谢某等人，杨某2管理的大组成员有:彭某（小组长）、宋某1（小组长）、陈某2（小组长）、王梦杰、赖某、代某、陈某3、沈某、王某8、陈某5、刘某2、向某1（均另案处理）等人。“易购商城”通过江西省赣州大盛网络科技有限公司的唐梨昌、王某9（已判刑）提供的技术手段上传到阿里云服务器，李声蕾等人诈骗所得的资金通过“武汉通某能商贸有限公司”（支付宝账号：142×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）、“山东鼎坤农业科技有限公司”（支付宝账号：ｄｋｎ×××＠126.ｃｏｍ）、“邹城市钛铂电子商务中心”（支付宝账号ｔｂｄ×××＠126.ｃｏｍ）转账，利用王某12（已判刑）提供的第四方支付平台接口，将资金转出。“武汉通某能商贸有限公司”在2019年1月1日至2019年3月8日入金906109.4元，涉及交易记录250条，涉及支付宝帐号主体个数64个；“山东鼎坤农业科技有限公司”在2019年3月11日至2019年4月6日入金2605034元，交易记录574笔，涉及支付宝账号主体个数189个；“邹城市钛铂电子商务中心”在2019年4月6日至2019年4月24日入金1758375元，交易记录388笔，涉及支付宝账户主体个数142个，上述诈骗资金共计5269508.4元。上述资金由李声蕾和刘超俊卓通过“济宁夏之洛电子商务有限公司”、“武汉聚鼎中润商贸有限公司”、基金公司和私人账户(涉及公司账户、基金公司、私人账户等数十个)转账。案发后，刘超俊卓将100余万元诈骗资金转到卡号********（户名罗某2联）的中国建设银行卡。李声蕾诈骗集团的诈骗事实如下:一、李声蕾、刘超俊卓的诈骗事实被告人李声蕾、刘超卓某应对诈骗集团成员实施的诈骗行为承担法律责任，现已查明其犯罪集团的诈骗数额为10101996.4元。相关事实如下:(一)已查明诈骗集团成员诈骗相应受害人的事实如下:1.2019年3月彭某龙使用微信号×××8，昵称“李平，上善若水”的微信联系四川省高县居严某勇，谎称可以通过科技套利的方式带其在“易购商城”赚钱严某勇在“易购商城”充值1016元彭某龙带其操作全部亏损严某勇被骗1016元。2.2019年3月，河北省保定市居赵某1军添彭某龙微信号×××x，昵称“佳慧-云景科技套利”的微信为好友赵某1军在“易购商城”充值31013元彭某龙带其操作全部亏损赵某1军被骗31013元。3.2019年4月彭某龙使用微信号×××8，昵称为“李平，上善若水”的微信联系河北省定州市居民马宪宾，谎称可以通过科技套利的方式带其在“易购商城”赚钱，马宪宾充值11014元，后该平台关闭。马宪宾被骗11014元。4.2019年4月彭某龙使用微信号×××8，昵称“李平，上善若水”的微信联系湖北省慈利县居民李巨平，谎称可以通过科技套利的方式带其在“易购商城”赚钱，李巨平在“易购商城”充值4999元，后该平台关闭。李巨平被骗4999元。5.2019年4月彭某龙使用微信号×××x，昵称“佳慧一云景科技套利”的微信联系贵州省平塘县居民卢定仙，谎称可以通过科技套利的方式带其赚钱，卢定仙在“易购商城”充值6015元彭某龙带其操作全部亏损，卢定仙被骗6015元。6.2019年4月，经卢定仙推荐，四川省高县居民卢定玲添彭某龙微信号×××x，昵称“佳慧-云景科技套利”的微信为好友彭某龙骗卢定玲在“易购商城”充值5031元彭某龙带其操作全部亏损，卢定玲被骗5031元。7.2018年8月宋某1聪使用微信号×××5，昵称“陈晨”的微信联系福建省泉州市居王某3文，谎称可以带其在“中信国际”赚钱王某3文在“中信国际”充值30余万元宋某1聪带其操作全部亏损王某3文被骗30余万元。2018年8、9月宋某1聪彭某龙微信推荐王某3文王某3文添彭某龙微信号×××8，昵称“李平，上善若水”的微信为好友彭某龙谎称可以通过科技套利的方式带其赚钱回本王某3文在“中信国际充值20余万元彭某龙带其操作全部亏损后，又将自己使用的微信号×××x，昵称为“佳慧-云景科技套利”的微信推荐王某3文，继续王某3文操作。2018年10月17日至2019年4月15日王某3文在“中信国际”、“宏宇国际”、金某盛国际”、“易购商城”共充值316875元王某3文被骗共计80余万元。8.2018年11月彭某龙使用微信号×××x，昵称“佳慧-云景科技套利”的微信联系四川省高县居李某2才彭某龙以投资理财为由骗其在金某盛国际”充值36013元，提现300元彭某龙带其操作全部亏损李某2才被骗35713元。9.2018年12月彭某龙使用微信号×××8，昵称为“李平，上善若水”的微信添加四川省宜宾市居丁某英为微信好友。2019年4月彭某龙使用微信联丁某英，谎称可以通过科技套利的方式带其赚钱丁某英在“易购商城”充值84007元彭某龙带其操作全部亏损；2019年3月何某1清使用微信号×××5，昵称“初心”、微信号×××6，昵称“夏晓红”的微信添丁某英为好友，骗其在“易购商城”充值27060元何某1清带其操作全部亏损丁某英被骗共计111067元。10.2018年11月，王梦杰使用微信号×××2，昵称为“云”的微信联系安徽省安庆市居刘某1球，冒充金某盛国际”投资理财分析师刘某1球在金某盛国际”充值48881元，王梦杰带其操作全部亏损。同年12月，王梦杰刘某1球的微信号推荐彭某龙彭某龙使用微信号×××x，昵称为“佳慧-云景科技套利”的微信添刘某1球为微信好友，谎称可以通过科技套利的方式带其在金某盛国际”赚钱回本刘某1球充值29903元彭某龙带其操作全部亏损刘某1球被骗共计78784元。11.2018年7月崔某栓使用微信号×××w，昵称“采薇”的微信联系新疆伊宁市居盛某友，冒充“红杉国际”平台导师盛某友崔某栓转账57991元用于平台充值崔某栓通过后台调整胜率将其在平台上的资金输完。同年8月崔某栓使用微信号×××5，昵称“刘璐”的微信联盛某友，冒充“红杉国际”平台导师盛某友充值2999元崔某栓通过后台调整胜率将其在平台上的资金输完。同年8月18日崔某栓又使用微信号×××3，昵称“吕彦”的微信添盛某友为微信好友，冒充“红杉国际”高级分析师盛某友崔某栓转账96007元用于“红杉国际”充值，崔某栓刘某3念微信号×××0，昵称“神鹰翱翔”的微信推送盛某友盛某友添刘某3念为微信好友刘某3念冒充“红杉国际”特级分析师，通过后台调整胜率将其在平台上的资金输完。同年12月24日刘某3念又使用微信号×××0，昵称“神鹰翱翔”的微信联盛某友，盛某友在“红杉国际”充值47019元刘某3念通过后台调整胜率将其在平台上的所有资金输完。2019年1月10日何某1清使用微信号×××5，昵称“初心”的微信添盛某友为微信好友，冒充“易购商城”的平台导师诱骗其在平台充值下注盛某友何某1清转款共计21014元何某1清操作数笔后，通过后台调整胜率盛某友在平台上的资金输完。2019年4月15日的一天何某1清又使用微信号×××2，昵称“李彤”的微信添盛某友为微信好友，冒充“易购商城”平台导师盛某友何某1清转款26014元用于平台充值盛某友操作时发现平台不能提现，何某1清盛某友的微信加入黑名单盛某友被骗共计251044元。12.2018年10月宋某1聪使用微信号×××1，昵称“夏天”的微信联系河南省信阳市居民罗长磊(微信昵称“缘来是你”)，诱骗其在金某盛国际”充值9063元宋某1聪带其操作全部亏损。罗长磊被骗9063元。13.2018年10月宋某1聪使用微信号×××2，昵称“honey”的微信联系山西省太原市居白某冰(微信昵称“光头强”)，诱骗其在金某盛国际”充值4999元。同年11月宋某1聪使用微信号×××4，昵称“向媛媛”的微信添白某冰为微信好友，白某冰在金某盛国际”充值25059元白某冰将平台的账号、密码交宋某1聪宋某1聪白某冰操作全部亏损白某冰被骗共计30058元。14.2018年12月，柴秋爽(未到案)使用微信号×××7，昵称郭某菲”的微信联系河南省信阳市居叶某升(微信昵称“香木私人订制”），诱叶某升在金某盛国际”充值37011元，柴秋爽带其操作全部亏损；2019年2月柴秋爽离职宋某1聪使用微信号×××7的微信联叶某升，谎称可以带其将亏损的钱赚回来叶某升在“易购商城”充值3048元宋某1聪带其操作全部亏损叶某升被骗共计40059元。15.2018年12月宋某1聪使用微信号×××2，昵称“刘玲”的微信联系宁夏银川市居民杨宁(微信昵称“西北的狼”)，骗其在金某盛国际”充值28043元，提现3430元宋某1聪带其操作将其余资金亏损。2019年3月宋某1聪又骗其在“易购商城”充值29010元宋某1聪带其操作全部亏损后将杨宁的微信号加入黑名单。杨宁被骗共计53623元。16.2018年7月宋某1聪使用微信号×××4，昵称“向媛媛”的微信联系山东省淄博市居民朱凤英，骗其在金某盛国际”充值36012元。朱凤英被骗36012元。17.2019年3月宋某1聪使用微信号×××4(昵称“向媛媛”)的微信联系河南省驻马店市居李某3杰(微信昵称“李明轩”)，诱李某3杰可以在“易购商城”盈利李某3杰信充值39995元，提现200元宋某1聪带其操作亏损李某3杰被骗39795元。18.2019年3月宋某1聪使用微信号×××2，昵称“刘玲”的微信联系山东省莘县居胡某1宽，骗其在“易购商城”充值1016元宋某1聪带其操作亏损；同年3月崔某栓使用微信号×××2(昵称“浅黛微妆”)的微信联胡某1宽，胡某1宽在“易购商城”充值1016元胡某1宽被骗共计2032元。19.2019年3月宋某1聪使用微信号×××1，昵称“夏天”的微信联系佳木斯市居民韩国成，骗其在“易购商城”充值2032元宋某1聪带其操作亏损，韩国成被骗2032元。20.2019年12月，王梦杰使用微信号×××2，昵称“云”的微信联系河南省漯河市居民骆彬，骗其在金某盛国际”充值16028元，骆彬提现4399.22元(已扣除手续费)，骆彬被骗11628.78元。21.2018年8月至2019年1月何某1清使用微信号×××5，昵称“李元”(后改为“初心”)的微信添加甘肃省陇南市礼县宽川镇上寨村四组的居赵某2明为微信好友，冒充分析师助理，以赚钱为由诱赵某2明在“红杉国际”充值。2019年1月4日何某1清使用微信号×××6，昵称为“夏晓红”的微信添赵某2明为微信好友，冒充“红杉国际”的客服，谎称帮其在平台提现为由，获得其在平台的登陆密码，何某1清通过调整后台胜率致其在平台上的资金亏损赵某2明被骗92004元。22.2019年3月何某1清使用微信号×××6,昵称“夏晓红”的微信添加山西省河津市居赵某3娜为微信好友，骗其在“易购商城”充值1016元，微信支付何某1清佣金400元赵某3娜被骗共计1416元。23.2019年3月何某1清使用微信号×××5，昵称“李元”的微信添加广西省靖西市安德镇安德街梁某燕为微信好友，骗其在“易购商城”充值6047元，其提现700元何某1清带其操作将其余资金亏损梁某燕被骗5347元。24.2019年3月上旬黄某民使用黄闯亮等人提供的手机、微信号和公民个人信息，在嘉泰宾馆使用微信号×××x，昵称“辰”的微信添加湖南省辰溪县居欧某勇为微信好友，诱骗其在“易购商城”充值57992元黄某民带其操作全部输完欧某勇被骗57992元。25.2019年3、4月黄某民使用微信号×××4，昵称“佳佳”的微信号联系陕西省汉中市南郑县胡家营镇王河坎村七组134号附1号居邬某2兴，骗其在“易购商城”充值五次共15029元邬某2兴提现800元黄某民带其操作将其余资金亏损邬某2兴被骗14229元。26.2019年2月27日张某6远使用微信号×××3，昵称“Kiki”的微信联系山东省武城县居姜某超，骗其于同年2月27日、2月28日在“天城国际”充值共17997元张某6远带其操作全部亏损姜某超被骗17997元。27.2019年3月18日唐某楠使×××3，昵称“媛”的微信联系江西省上饶市信州区居民娄涛涛，诱骗其在“易购商城”充值5031元，唐某楠将其微信号加入黑名单。娄涛涛被骗5031元。28.2019年3月22日唐某楠使用微信号×××3，昵称“媛”的微信联系江西省上饶市上饶县居民许素媖，骗其在“易购商城”充值30332元，唐某楠将其微信号加入黑名单。许素媖被骗30332元。29.2019年4月3日唐某楠使用微信号×××W，昵称“Suki”的微信联系安徽省合肥市蜀山区居民宋忠彤，骗其在“易购商城”充值14045元，唐某楠将其微信号加入黑名单。宋忠彤被骗14045元。30.2019年3月27日唐某楠使用微信号×××3，昵称“媛”的微信联系江西省上饶市经济开发区居全某梅，骗其在“易购商城”充值1016元，全某梅提现1200余元。31.2019年3月唐某楠使用微信号×××3，昵称“媛”的微信添加新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州木垒哈萨克自治县居民哈米德尼阿力达加尔为微信好友后向其推荐“易购商城”，其在平台充值1000余元，未能提现。哈米德尼阿力达加尔被骗1000余元。32.2019年4月初陈某2枫使用微信号×××0，昵称“春暖花开”的微信添加山东省济南市居段某民（微信×××2，昵称“车行天下”）为微信好友，诱骗其在“易购商城”充值112845元，提现400元陈某2枫带其操作将其余资金亏损段某民被骗112445元。33.2019年3月陈某2枫使用微信号×××0，昵称“楠楠”的微信添加陕西省绥德县居民王增华（微信×××1，昵称“黄土地”）为微信好友，诱骗其在“易购商城”充值1016元。陈某2枫使用微信×××5，昵称“汪敏”的微信添加王增华为微信好友，骗其在“易购商城”充值208960元，提现7500元陈某2枫带其操作将其余资金亏损陈某2枫将王增华的微信推荐刘某2欣刘某2欣使用微信号×××7，昵称“陈晓晓”的微信添加王增华为微信好友，骗其在“易购商城”充值24995元。王增华被骗共计227471元。34.2019年3月13日赖某进使用微信号×××2，昵称“佳倩only”的微信添加江苏省盐城市居民刘奕伶（微信×××8，昵称“相由心生*刘奕伶”）为微信好友，骗其在“易购商城”充值177897元赖某进带其操作亏损143397元、提现34500元，另刘奕伶提现后支赖某进佣金8625元（提现金额的25%）。刘奕伶被骗共计152022元。35.2019年3月18日，刘奕伶向江苏省盐城市居民江严(微信×××4,昵称“江严”)介绍“易购商城”科技套利的项目，江严在平台充值51011元赖某进通过刘奕伶向其转发具体操作方法带其在平台操作，期间江严提现1239.7元（扣除手续费后），其余资金亏损。江严被骗共计49771.3元。36.2019年3月中旬，刘奕伶向江苏省盐城市居民吴爱国（微信×××1，昵称“格调”）介绍“易购商城”科技套利的项目，吴爱国在平台充值49902元赖某进通过刘奕伶向吴爱国转发具体操作方法带其操作亏损41082元，提现8820元，吴爱国提现后支赖某进佣金2500元。吴爱国被骗共计43582元。37.2019年4月赖某进使用微信号×××n，昵称“Mr李”的微信添加河北省保定市居民黎志芬（微信×××2,昵称“花儿香”）为微信好友，骗黎志芬在“易购商城”充值5031元赖某进带其在平台操作全部亏损。黎志芬被骗5031元。38.2018年下半年赖某进使用微信号×××0，昵称“黄丽妮-云景科技套利”的微信添加四川省华蓥市居陈某1兴（微信×××3，昵称“永远根本不够远”）为微信好友，骗其在“夸克国际”充值37970元赖某进带其操作全部亏损。2019年上半年赖某进使用微信号×××2，昵称“佳倩only”的微信添陈某1兴为微信好友，骗其在“易购商城”充值1016元陈某1兴支赖某进佣金3000元陈某1兴被骗共计41986元。39.2019年3月，杨飞祥（微信×××6,昵称“祥”）通陈某1兴介绍添赖某进微信号×××2，昵称“佳倩only”的微信为好友后，注册“易购商城”账户并充值5031元赖某进带其操作期间提现1500元，其余资金亏损。杨飞祥被骗3531元。40.2019年3月13日赖某进使用微信号×××n，昵称“Mr李”的微信添加湖北省仙桃市居民王晓平（微信×××2,昵称“王晓153××××24111”）为微信好友，骗其在“易购商城”充值34997元赖某进带其在平台操作期间，王晓平亏损20997元，提现14000元，王晓平提现后支赖某进佣金2600元。王晓平被骗共计23597元。41.2019年3月赖某进使用微信号×××n，昵称“Mr李”的微信添加湖北省武汉市居骆某芳（微信昵称骆某153××××59399”）为微信好友，同年3月20日至4月18日期间，骗其在“易购商城”充值7031元，骆某芳全部提现。42.2019年4月2日王某4明（微信×××0,昵称“红尘来去一场梦”）通骆某芳介绍添赖某进微信号×××n，昵称“Mr李”的微信为好友，后注册“易购商城”账户并充值38089元赖某进带其在平台操作期间王某4明亏损8440元、提现29649元，王某4明提现后支赖某进佣金2500元王某4明被骗共计10940元。43.2019年4月赖某进使用微信号×××n，昵称“Mr李”的微信添加广西省桂林市居民李晓非为好友，骗李晓非在“易购商城”充值22030元赖某进带其在平台操作期间，李晓非提现1239.7元（扣除手续费后）。李晓非被骗20790.3元。44.2019年2月赖某进使用微信号×××3，昵称“Ruby”的微信添加河南省长恒县居冯某1昌（微信×××h，昵称“世昌-luckystar”）为微信好友，同年4月20日赖某进冯某1昌在“易购商城”充值4999元赖某进带其在平台操作全部亏损冯某1昌被骗4999元。45.2019年3月上旬陈某3晗使用微信号×××g（昵称“徐科”）的微信添加浙江省桐乡市洲泉镇居民茅洪泉为微信好友，诱骗其在“易购商城”充值24996元，提现2000元。茅洪泉被骗22996元。46.2019年3月上旬陈某3晗使用微信号×××g，昵称“徐科”的微信添加湖南省湘潭县射埠镇居民冯德新为微信好友，骗其在“易购商城”充值共12013元，后该平台关闭无法提现。冯德新被骗12013元。47.2019年4月8日陈某3晗使用微信号×××g，昵称“徐科”的微信添加江苏省盐城市滨海县东坎镇李秀莲为微信好友，诱骗其在“易购商城”充值43916元，提现3000元。李秀莲被骗40916元。48.2019年2月陈某3晗使用微信号×××8，昵称“不忘初心”的微信添加广西省壮族自治区贵港市平南县的沈丽娟为微信好友，诱骗其在“易购商城”充值5031元。沈丽娟被骗共计5031元。49.2019年3月代某爽使用微信号×××0（昵称为“遇见”）的微信联系河北省三河市居李某6梅（微信×××5,昵称“爱一路同行”），诱骗其在“易购商城”充值149994元代某爽带其操作全部亏损李某6梅被骗149994元。50.2019年4月代某爽使用微信号×××0（昵称为“遇见”）的微信联系湖北省武汉市居李某4双（微信×××6，昵称“双”），诱骗其在“易购商城”充值19062元，提现6000元代某爽带其操作将其余资金亏损李某4双被骗13062元。51.2019年3月代某爽使用微信号×××6，昵称“简慧”的微信联系山东省新泰市居李某5新（微信×××2，昵称“不弃”），诱骗其在“易购商城”充值20029元，提现5400元，李某5新未能提现李某5新被骗14629元。52.2019年3月中旬刘某4强使用微信号×××8，昵称“杨冰”的微信联系李汉华（微信×××b，昵称“浩瀚心田”），诱骗其在“易购商城”充值2032元，后李汉华未能提现。李汉华被骗2032元。53.2019年3月中旬刘某4强使用微信号×××8，昵称“杨冰”的微信添加谢中文为微信（微信×××2，昵称“谢中156××××19244”）好友，诱骗其在“易购商城”充值17996元，刘某4强带其操作全部亏损。谢中文被骗17996元。54.2019年3月上旬刘某4强使用微信号×××8，昵称“杨冰”的微信添加韩国成的微信（微信×××1,昵称“韩国成”）为好友，骗其在“易购商城”充值1016元，刘某4强带其操作全部亏损。韩国成被骗1016元。55.2019年3月上旬刘某4强使用微信号×××8，昵称“杨冰”的微信添加刘平的微信（微信×××6,昵称“风吹麦浪”）为好友，诱骗刘平在“易购商城”充值共4015元刘某4强带其操作全部亏损后将刘平的微信号加入黑名单刘某4强被骗4015元。56.2019年3月28日蔡某州使用微信号×××0，昵称“武雅静”的微信添加并联系山东省邹平市邹魏二园三纺居民窦希望，诱骗其在“易购商城”充值，后将窦希望的微信号加入黑名单。窦希望被骗39960元。57.2019年4月5日蔡某州使用微信号×××0，昵称“武雅静”的微信添加并联系山东省苍山县神山镇居李某8海，诱李某8海在“易购商城”充值，后李某8海的微信号加入黑名单李某8海被骗19283元。58.2019年4月蔡某州使用微信号×××0(昵称“武雅静”)的微信添加并联系山东省邹平市居民刘云刚，诱骗其在“易购商城”充值4999元，提现7000元。59.2019年3月王某5平使用微信号×××9，昵称“浅唱”的微信添加并联贾某伟的微信（昵称“猎人”），以投资理财为由骗其在“易购商城”充值25028元，提现9400元贾某伟被骗15628元。60.2018年8月刘某3念使用微信号×××6，昵称“陈雪”的微信添加重庆市垫江县桂溪镇居民张利为微信好友，以投资理财为由诱骗其在“天际银河”充值40412元，转账刘某3念佣金3360元，后张利发现平台被封无法继续操作。张利被骗43772元。61.2019年4月刘某3念使用微信号×××3，昵称“欣妍啊”的微信添加武汉市江汉区居民任安强为微信好友，以挽回损失为由诱骗任安强在“易购商城”充值25028元，提现1016元。任安强被骗24012元。62.2019年3月刘某2欣使用微信号×××7，呢称“陈晓晓”的微信添加山东省安丘市居民刘慧林为微信好友，以赚钱为由诱骗其在“易购商城”充值7112元，提现2000元。刘慧林被骗5112元。63.2019年3月崔某栓使用微信号×××2，昵称“浅黛微妆”的微信添加河南省开封市居张某4帅为微信好友，诱张某4帅在“易购商城”充值11015元，提现400元崔某栓带其操作将其余资金亏损；同年4月，成都使用微信号×××2，昵称“安静”的微信添张某4帅为微信好友，以投资为由骗其在“易购商城”充值1016元张某4帅被骗共计12031元。64.2019年3月沈某佳使用微信号×××1，昵称“小凡”的微信添加河北省邢台市居民李天硕为微信好友，以赚钱为由诱骗其在“易购商城”充值23045元，期间李天硕提现3367.28元。李天硕被骗19677.72元。65.2019年3月蒋某峰使用微信号×××3，昵称“TY”的微信添加河北省沧州市肃宁县居民张亚丽为微信好友，以投资理财为由骗其在“易购商城”充值41883元，提现14000元。张亚丽被骗27883元。66.2019年3月徐某2琨使用微信号×××3，昵称“米大叔”的微信加四川省高县居李某7平为微信好友，谎称可利用“易购商城”网络平台赚钱，诱骗其在“易购商城”充值，并限制其提现，后谎称平台异常，李某7平继续充值，同年4月16日至4月18日李某7平使用三个“易购商城”账号共充值21206元，支徐某2琨佣金1500元李某7平被骗22706元。67.2019年3月20日徐某2琨使用微信号×××3，昵称“米大权”的微信添加武汉市江汉区居民任安强为微信好友，冒充“易购商城”数据分析师，诱骗任安强在平台充值66003元，提现6000元，后平台关闭，任安强被骗60003元。同年4月刘某3念使用微信号×××3，昵称“欣妍啊”的微信添加任安强为微信好友，以同样的方法诱骗任安强在“易购商城”充值25028元，提现1016元，直至平台关闭，任安强被骗24012元。任安强被骗共计84015元。68.2019年3月崔某栓使用微信号×××w，昵称“采薇”的微信联系上海市居民孙国荣，冒充“易购商城”导师，骗其在“易购商城”充值6047元。崔某栓使用微信号×××5，昵称“刘璐”的微信冒充“易购商城”客服，骗取孙国荣在“易购商城”的账号密码，通过后台调整胜率将其在平台上的资金输完。孙国荣被骗6047元。69.2018年12月20日崔某栓使用微信号×××3，昵称“吕彦”的微信添加陕西省平利县居民肖志为微信好友，通过向其展示“红杉国际”盈利图片等手段，诱骗肖志在平台充值24012元，提现8600元，限制其提现，崔某栓盛某友索要平台的账号密码，通过后台调整胜率将其在平台上的资金输完。肖志被骗15412元。70.2019年3月崔某栓使用微信号×××2，昵称“浅黛微妆”的微信联系贵州省六盘水市居民蒋素刚，骗其在“易购商城”充值18028元崔某栓通过后台调整胜率带其操作，将其在平台上的所有资金亏损。蒋素刚被骗18028元。71.2018年11月邹某黎使用微信号×××4，昵称“1ulu”的微信添加湖南省武冈市居民郑建民为微信好友，通过向其展示“红杉国际”、“易购商城”盈利图片等手段，诱骗其平台充值。同年4月份，郑建民在“易购商城”充值24790元。郑建民被骗24790元。72.2019年3月邹某黎使用微信号×××4，昵称“lulu”的微信添加河南省鹤壁市居民郭成平为微信好友，通过向其展示“易购商城”盈利图片等手段，诱骗郭成平在“易购商城”充值4064元，提现352元，并支付邹某黎1000元佣金。同年4月23邹某黎向其索要平台的账号密码，通过后台调整胜率将其在平台上的资金输完。郭成平被骗4712元。73.2019年3月27日邹某黎使用微信号×××7，昵称“杨婷”的微信添加河北省邯郸市居民李娇英为微信好友，通过向其展示“易购商城”盈利图片等手段，诱骗李娇英在平台充值13029元，提现400元，同年4月24日平台关闭。李娇英被骗12629元。74.2019年4月21日，李娇英推邹某黎微信号×××7，昵称“杨婷”的微信给河北省邯郸市居民江超立，江超立按邹某黎的指导在“易购商城”充值9999元，同年4月24日平台关闭。江超立被骗9999元。75.2019年初邹某黎使用微信号×××7，昵称“杨婷”的微信添加江西省上饶市居民周有富为微信好友，谎称可以带其赚钱，诱骗其在“红杉国际”充值25000元。同年3月4日平台关闭邹某黎将周有富的微信号加入黑名单。周有富被骗25000元。76.2019年3月邹某黎使用微信号×××6，昵称“WW”的微信联系江西省上饶市居民张玉昌，通过向其展示“易购商城”盈利图片等手段，诱骗郭成平在平台充值5031元邹某黎带其操作全部亏损。张玉昌被骗5031元。77.2018年12月邹某黎使用微信号×××6，昵称“mm”（后改为“WW”）的微信联系江西省安庆市居民储琼琳，通过向其展示“红杉国际”盈利图片等手段，诱骗储琼琳在平台充值27012元。2019年1月9日，储琼琳将其在平台的账号密码提供邹某黎，同年1月13邹某黎通过后台调整胜率将其在平台上的资金输完，并将其微信号加入黑名单。储琼琳被骗27012元。78.2018年12月，微信昵称“夏天”（后改成“天空”，身份不明）的微信号添加河北省邯郸市居民杨韦叶为微信好友，谎称可以通过平台漏洞带其赚钱，诱骗其在“红杉国际”充值40009元，并支付佣金5270元，杨韦叶被骗45279元。2019年3月邹某黎使用微信号×××7，昵称“杨婷”的微信联系杨韦叶，冒充“易购商城”理财分析师，骗杨韦叶在“易购商城”充值53025元邹某黎带其操作全部亏损，杨韦叶被骗53025元。同年4月，杨韦叶又充值2032元，期间提现2000元。杨韦叶被骗98336元。79.2018年10月，张逸晨（身份不明）使用微信号×××0，昵称“张逸晨”的微信联系贵州省桐族自治县居民付俊，通过向其展示盈利图片的方式，骗其在“红杉国际”充值28107元。2019年1月，张逸晨帮其操作将平台上的资金输完。付俊被骗28107元。80.2019年4月，微信号×××7，昵称“枫清杨肖峰”（身份不明）的微信联系沈阳市居民张宪云，骗其在“易购商城”充值1016元。张宪云被骗1016元。81.2019年4月，微信号×××-，昵称“珍惜时间”（身份不明）的微信添加湖北省随县居民聂银银为微信好友，通过向其展示客户盈利图片的手段，诱骗聂银银在易购商城充值4999元，后聂银银申请提现未能通过直至平台关闭。聂银银被骗4999元。82.2019年3月，微信号×××-，昵称“肖kind”（身份不明）的微信联系黑龙江省双鸭山市居民罗继苹，以投资理财为由，骗其在“易购商城”充值42055元，在操作期间不允许罗继苹提现。罗继苹被骗42055元。83.2019年4月，杨君丽将微信号×××s，昵称“TtTr”（身份不明）的微信推送给四川省自贡市居民余彩练，该微信号的使用者冒充“易购商城”数据分析师，以投资理财为由，骗其在平台充值16014元，余彩练提现1960元，其余资金输完。余彩练被骗14054元。84.2019年4月11日，余彩练将微信号×××s，昵称“TtTr”（身份不明）的微信推送给四川省自贡市居民刁萍，该微信号的使用者冒充“易购商城”数据分析师，以投资理财为由，骗其在平台充值15078元，刁萍操作将资金输完。刁萍被骗15078元。85.2019年4月9日，余彩练将微信号×××s，昵称“TtTr”（身份不明）的微信推送给四川省自贡市居民倪玉仙，该微信号的使用者冒充“易购商城”数据分析师，以投资理财为由，骗其在平台充值10014元，提现2500元，倪玉仙操作将资金输完。倪玉仙被骗7514元。86.2019年4月10日，余彩练将微信号×××s，昵称“TtTr”（身份不明）的微信推送给四川省自贡市居民熊晓霞，该微信号的使用者冒充“易购商城”数据分析师，以投资理财为由，骗其在平台充值19903元，提现3000元，其操作将其余资金输完。熊晓霞被骗16903元。87.2019年4月10日，倪玉仙将微信号×××s，昵称“TtTr”（身份不明）的微信推送给四川省自贡市居民钟淑芳，该微信号的使用者冒充“易购商城”平台的数据分析师，以投资理财为由，骗钟淑芳在其平台充值24092元，提现2000元，其操作将资金输完。钟淑芳被骗22092元。88.2019年4月，微信号×××0，昵称“后来”（身份不明）的微信联系内蒙古包头市居民杜云梅，以投资理财为由，骗杜云梅在“易购商城”充值153882元，提现4000元，该微信号的使用者带杜云梅操作将其余资金输完。杜云梅被骗149882元。89.2018年10月18日，微信号×××3，昵称“李”（身份不明）的微信联系江西省高安市居敖某群，谎称可以通过科技套利的方式带其赚钱敖某群于2018年10月26日至11月2日在金某盛国际”充值69992元；敖某群于2019年3月13日、3月30日两次共转款2032元到支付宝账ｄｋｎ×××＠126.ｃｏｍm（山东鼎坤农业科技有限公司）敖某群被骗72024元。90.2019年1月，微信号×××4，昵称“陈飞”（身份不明）的微信联系贵州省大方县居民杨兴伟，以投资理财为由，骗杨兴伟在“红杉国际”充值2032元并全部输完。杨兴伟被骗2032元。91.2019年1月7日，微信号×××3，昵称“道勤”（身份不明）的微信添加四川省成都市居民荣霞为微信好友，通过向荣霞展示客户在“宏宇国际”的盈利图片，诱骗其在平台充值14014元，后平台关闭。荣霞被骗14014元。92.2016年8月7日，微信号×××7，昵称“财富助理-嫣然”（身份不明）的微信添加湖北省武汉市居王某4明国为微信好友，谎称可以王某4明国赚钱诱骗其在平台充值4999元，后以介绍平台老师带其操作为由，诱骗其又充值230000元；将微信×××5，昵称“智诚”的微信推荐王某4明国后，使用上述两个微信号带其进行操作，通过后台调整胜率王某4明国在平台上的资金输完王某4明国被骗234999元；2019年3月，微信号×××5，昵称“智诚”（身份不明）的微信联王某4明国，向其推荐“易购商城”，谎称带其将之前亏损的资金赚回来王某4明国注册“易购商城”账户并充值299005元，由微信号×××7的人员带其操作，直至“易购商城”关闭王某4明国被骗共计534004元。93.2018年12月，微信号×××5，昵称“梦梦”的（身份不明）微信添加山东省淄博市居民刘秀英为微信好友，冒充数据分析师诱骗其在金某盛国际”充值，刘秀英充值59041元，该微信号的使用者带刘秀英操作将资金输完。刘秀英被骗59041元。94.2019年4月9日，微信号×××z，昵称“宋军”（身份不明）的微信添加河北省石家庄市居民程国志为微信好友，通过向程国志展示客户在“易购商城”盈利图片诱骗其在平台充值31886元，提现5419元。程国志被骗26467元。95.2018年12月，微信号×××9，昵称“志”（身份不明）的微信添加山东省济南市居民胡芳为微信好友，通过向胡芳展示客户在“红杉国际”盈利图片诱骗其在平台充值下注，其于2019年1月8日、1月9日共充值33026元。胡芳被骗33026元。96.2019年4月，微信号×××3，昵称“林洛”（身份不明）的微信联系湖北省随县居民金彩霞，通过向金彩霞展示客户在“易购商城”盈利图片诱骗其在平台充值下注，其于同年4月24日充值9999元。金彩霞被骗9999元。97.2018年12月，微信号×××2，昵称“刘腾”（身份不明）的微信联系福建省南安市居民陈世英，通过向陈世英展示“红杉国际”盈利图片诱骗其在平台充值下注，其于2019年1月3日共充值32000元。陈世英被骗32000元。98.2018年10月，微信昵称“吕燕”（身份不明）的微信联系四川省荥经县居民巫忠雪，通过向其展示“红杉国际”的盈利图片诱骗其在“红杉国际”充值，其于2018年12月14日至2019年1月3日共充值21093元，提现900元。巫忠雪被骗20193元。99.2019年1月，微信号×××3，昵称“男人”（身份不明）的微信联系浙江省湖州市居冯某2松，通过向其展示“红杉国际”盈利图片，诱骗其在“红杉国际”充值，其于同年1月4日共充值3048元，提现3000元冯某2松未受到损失。100.2019年1月，微信昵称为“mm”（身份不明）的微信联系宁夏中卫市居民王斌，以投资理财为由诱骗其在“红杉国际”充值，王斌通过微信转账40000元到该微信使用者的微信账号帮其在平台充值。王斌被骗40000元。（二）未能调取到对应受害人材料的情况如下：101.根宋某1聪供述，2019年3月，其使用微信号×××2，昵称“honey”的微信王某10芳（微信×××5，支付宝账17×××788）在“易购商城”充值8万余元宋某1聪带其操作全部亏损；根据支付宝账ｄｋｎ×××＠126.ｃｏｍm（山东鼎坤农业科技有限公司）、支付宝账664×××＠ｑｑ.ｃｏｍm（华某纯芳百货商贸部）的交易记录王某10芳在同年3月、4月共充值117165元王某10芳被骗117165元。102.根宋某1聪供述，2018年底宋某1聪使用微信号×××4，昵称“向媛媛”的微信李某9红（微信×××2，昵称李某9红”）在金某盛国际”充值3万元宋某1聪带其操作全部亏损。2019年3月宋某1聪又李某9红在“易购商城”充值11046元李某9红被骗4万余元。根据支付宝账ｄｋｎ×××＠126.ｃｏｍm（山东鼎坤农业科技有限公司）、支付宝账ｔｂｄ×××＠126.ｃｏｍm（邹城钛铂电子商务中心）的交易记录李某9红在同年3月、4月共充值21044元李某9红被骗21044元。103.根据王梦杰供述，2018年6月，王梦杰使用微信号×××2，昵称为“云”的微信骗王刘镇（微信×××6，昵称“王刘镇”）在金某盛国际”充值45000元，其提现7000元。王刘镇被骗38000元。104.根据王梦杰供述，2019年1月，其使用微信号×××9，昵称为“初遇”的微信骗曾顺保（微信×××9，昵称“曾顺保”）在金某盛国际”充值50000余元，提现几千元。曾顺保被骗约50000元。105.根何某1清供述，2018年7月至2019年4月，其骗张河强（支付宝账139××××83577）充值5031元。根据支付宝账ｄｋｎ×××＠126.ｃｏｍm（山东鼎坤农业科技有限公司）的交易记录，张河强在2019年3月充值5031元。张河强被骗5031元。106.根黄某民供述黄某民黎某禄（微信昵称“YesIcan”，支付宝账130××××07888）在“易购商城”充值13029元黄某民带其操作将13029元输完。根据支付宝账ｄｋｎ×××＠126.ｃｏｍm（山东鼎坤农业科技有限公司）的交易记录黎某禄在同年3月、4月充值13029元黎某禄被骗13029元。107张某6远骗曾俊（微信昵称“曾俊”，支付宝账ｚｊ4×××＠163.ｃｏｍm）在“易购商城”充值7031元张某6远带其操作将7031元亏损。根据支付宝账ｄｋｎ×××＠126.ｃｏｍm（山东鼎坤农业科技有限公司）的交易记录，曾俊在2019年3月共充值41913元。曾俊被骗41913元。108张某6远骗徐友林(微信昵称“友”，支付宝账183××××26755)在“易购商城”充值2999元张某6远带其在平台操作，后徐友林提现3000余元。根据支付宝账ｄｋｎ×××＠126.ｃｏｍm（山东鼎坤农业科技有限公司）的交易记录，徐友林在2019年3月充值2999元。109赖某进张某2勇（微信×××8，支付宝账150××××94300）在“易购商城”充值9904元赖某进带其操作将9904元输完。根据支付宝账ｄｋｎ×××＠126.ｃｏｍm（山东鼎坤农业科技有限公司）、支付宝账ｔｂｄ×××＠126.ｃｏｍm（邹城钛铂电子商务中心）的交易记录张某2勇在2019年3月、4月共充值30900元张某2勇被骗30900元。上述已查明身份的被害人均未制作笔录。（三）已调取被害人材料，未能对应犯罪行为人，相关事实如下：110.被害邬某1文（男，户籍地：江西省宜春市上高县敖阳街道交通路**）于2019年4月16日、4月18日三次转款共5031元到支付宝账ｔｂｄ×××＠126.ｃｏｍm（邹城钛铂电子商务中心），公安机关找其调查时，其不能准确提供犯罪行为人微信信息，其陈述在“易购商城”平台充值5031元，提现1221元邬某1文被骗3810元。111.被害岳某娥（女，户户籍地：浙江省宁波市北仓区新碶街道高潮新村**）公安机关找其调查时，其不能准确提供犯罪行为人微信信息，其陈述在2018年转账给“红杉国际”平台工作人员10000元，用于充值抵押宝石全部输完岳某娥被骗10000元。112.被害许某辉（男，户籍地户籍地：重庆市沙坪坝区回龙坝镇大桥村王家桥组**）19年3月14至3月20日四次共转款16013元到支付宝账ｄｋｎ×××＠126.ｃｏｍm（山东鼎坤农业科技有限公司），公安机关找其调查时，其不能准确提供犯罪行为人微信信息许某辉被骗16013元。113.被害席某朕（男，户籍地辽户籍地辽宁省抚顺市清原满族自治县）9年1月5日、7日分别转款2999元、9999元到支付宝账142×××＠ｑｑ.ｃｏｍm（武汉通锐能商贸有限公司），公安机关找其调查时，其不愿如实陈述席某朕被骗12998元。114.被害倪某旺（男，户籍地：户籍地：福建省福清市宏路街道周店村洋中路**）9年3月25日转款1016元到支付宝账ｄｋｎ×××＠126.ｃｏｍm（山东鼎坤农业科技有限公司），公安机关找其调查时，其不能准确提供犯罪行为人微信信息倪某旺被骗1016元。115.被害郑某宁（男，户籍地：福户籍地：福建省宁德市蕉城区霍童镇郑厝村新华路**）年3月12日转款4999元到支付宝账ｄｋｎ×××＠126.ｃｏｍm（山东鼎坤农业科技有限公司），公安机关找其调查时，其担心公安机关在查处网络赌博活动，不愿如实陈述郑某宁被骗4999元。116.被害朱某武（男，户籍地：福建省户籍地：福建省南平市蒲城县万安乡连墩村连墩**）月5日转款1016元到支付宝账142×××＠ｑｑ.ｃｏｍm（武汉通锐能商贸有限公司），公安机关找其调查时朱某武系聋哑人，未能制作笔录朱某武被骗1016元。117.被害蒙某昌（男，户籍地：广西壮族自户籍地：广西壮族自治区梧州市藤县岭景镇岭景村清水****）5日转款1016元到支付宝账ｄｋｎ×××＠126.ｃｏｍm（山东鼎坤农业科技有限公司），公安机关找其调查时，其陈述充值1016元，因其在广西北海市，未能制作笔录蒙某昌被骗1016元。118.被害周某1丽（女，户籍地：广东省河源市户籍地：广东省河源市连平县内莞镇中岭排屋**）日、4月19日共转款2032元到支付宝账ｔｂｄ×××＠126.ｃｏｍm（邹城钛铂电子商务中心），公安机关找其调查时，其不能提供犯罪行为人微信信息，其长期在外务工不在户籍地，未能制作笔录周某1丽被骗2032元。119.被害王某1成（男，户籍地：贵州省习水县东户籍地：贵州省习水县东皇镇羊九村田园组**）款1016元到支付宝账ｄｋｎ×××＠126.ｃｏｍm（山东鼎坤农业科技有限公司），公安机关找其调查时，其陈述在“易购商城”充值被骗，不能提供犯罪行为人微信信息，不愿配合公安机关制作笔录王某1成被骗1016元。120.被害凌某珍（女，户籍地：广东省梅州梅某江户籍地：广东省梅州梅某江区嘉应学院宿舍）4月2日8次共转款109992元到支付ｄｋｎ×××＠126.ｃｏｍm（山东鼎坤农业科技有限公司），于同年4月11日转款1016元到支付宝账ｔｂｄ×××＠126.ｃｏｍm（邹城钛铂电子商务中心），公安机关向梅州市公安梅某江分局发办案协作函调取被害凌某珍的材料，因其已离开户籍地，未能找到其联系方式和去向，未能调凌某珍材料凌某珍被骗111008元。121.被害王某2肖(男，户籍地河北省沧州市献县)户籍地河北省沧州市献县)款1016元到支付宝账ｄｋｎ×××＠126.ｃｏｍm(山东鼎坤农业科技有限公司）公安机关找其调查时，其担心公安机关在查处网络赌博活动，不愿如实陈述王某2肖被骗1016元。122.被害马某1启(男，户籍地:安徽省淮北市杜集户籍地:安徽省淮北市杜集区石台镇童台居委会童台自然村****)3月26日3次转款7031元到支付宝账ｄｋｎ×××＠126.ｃｏｍm(山东鼎坤农业科技有限公司)。公安机关找其调查时，其不能提供犯罪行为人微信信息，不愿配合调查，不愿作证马某1启被骗7031元。123.被害温某新(男，户籍地广西壮族自治区贺州户籍地广西壮族自治区贺州市八步区)款1016元到支付宝账ｄｋｎ×××＠126.ｃｏｍm(山东鼎坤农业科技有限公司),公安机关找其调查时，担心公安机关查处其网络赌博行为，不愿作证温某新被骗1016元。124.被害李某1波(男，户籍地山西省晋城市阳城县户籍地山西省晋城市阳城县)1016元到支付宝账ｄｋｎ×××＠126.ｃｏｍm(山东鼎坤农业科技有限公司)，公安机关找其调查时，因其在外地务工，未能制作笔录李某1波被骗1016元。125.被害康某强(男，户籍地:河南省洛阳市伊川户籍地:河南省洛阳市伊川县白元乡省元头村**)款1016元到支付宝账ｄｋｎ×××＠126.ｃｏｍm(山东鼎坤农业科技有限公司)，公安机关找其调查时，因其在外地务工不在辖区，未能制作笔录康某强被骗1016元。126.被害张某1洋(男，户籍地重庆市万州区)于20户籍地重庆市万州区)1016元到支付宝账ｄｋｎ×××＠126.ｃｏｍm(山东鼎坤农业科技有限公司)，公安机关找其调查时，其担心公安机关查处其网络赌博行为，不敢作证张某1洋被骗1016元。127.被害张某2勇(男，户籍地:云南省玉溪市元江哈户籍地:云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇红光社区**和兴小组)共转款9904元到支付宝账ｄｋｎ×××＠126.ｃｏｍm(山东鼎坤农业科技有限公司)，于同年4月18日、4月20日四次共转款20996元到支付宝账ｔｂｄ×××＠126.ｃｏｍm(邹城钛铂电子商务中心)。公安机关找其调查时，其担心公安机关查处其网络赌博行为，不愿作证张某2勇被骗30990元。128.被害杨某1玲(男，户籍地:四川省达州市达州区户籍地:四川省达州市达州区四川省达州市达川区渡市镇新街**)1016元到支付宝账ｄｋｎ×××＠126.ｃｏｍm(山东鼎坤农业科技有限公司)，公安机关找其调查时杨某1玲陈述其在“易购商城”平台充值1016元，删除了犯罪行人的微信杨某1玲被骗1016元。129.被害林某斌(男，户籍地:四川省资中县走马镇户籍地:四川省资中县走马镇马某2村****)4日两次共打款2032元到支付宝账ｄｋｎ×××＠126.ｃｏｍm(山东鼎坤农业科技有限公司)，公安机关找其调查时林某斌陈述其在“易购商城"平台充值2032元，删除了犯罪行为人微信林某斌被骗2032元。130.被害易某陵真（男，户籍地：武汉市东湖开发区流户籍地：武汉市东湖开发区流芳大邱村大路凌湾**）共转款6047元到支付宝账ｄｋｎ×××＠126.ｃｏｍm(山东鼎坤农业科技有限公司)。公安机关找其调查时易某陵真陈述其在“易购商城”平台充值6047元，并在2019年2月25日提现6678.7元，删除了犯罪行为人微信易某陵真没有损失。131.被害张某3亚（女，户籍地：浙江省宁波市奉化区岳户籍地：浙江省宁波市奉化区岳林街道新鲍村沈鲍****）22日共打款35040元到支付宝账ｄｋｎ×××＠126.ｃｏｍm(山东鼎坤农业科技有限公司)。公安机关找其调查时，其陈述在“易购商城”平台充值18000余元，未提现，犯罪行为人微信信息、“易购商城”平台已删除张某3亚被骗35040元。132.被害徐某1林（男，户籍地：四川省雅安市石棉县迎政户籍地：四川省雅安市石棉县迎政乡）16元到支付宝账ｔｂｄ×××＠126.ｃｏｍm(邹城钛铂电子商务中心)。公安机关找其调查时徐某1林陈述其在金某盛国际”、“易购商城”共充值6064元，支付350元佣金到微信昵称为“Sunday”的微信，未提现，犯罪行为人微信已删除。另被告邹某黎何某1清供述曾骗徐某1林徐某1林被骗6414元。二、被告人郑成俊诈骗事实被告人郑成俊是诈骗集团的骨干分子，李声蕾安排其负责嘉泰酒店七楼的事务，招收和管理诈骗成员，其管理的成员何某1清（小组长）唐某楠刘某4强（均已判刑）张某8宇张某9超胡某2凡崔某栓（小组长）徐某2琨刘某3念蒋某峰邹某黎（小组长）蔡某州谢某龙（均另案处理）等人。郑成俊一组诈骗数额合计1007261元。郑成俊组诈骗的相关事实如下：1.2018年12月彭某龙使用微信号×××8，昵称为“李平，上善若水”的微信添加四川省宜宾市居丁某英为微信好友，于2019年4月微信联丁某英，谎称可以通过科技套利的方式带其赚钱，诱骗其在“易购商城”充值84007元彭某龙带其操作全部亏损；2019年3月何某1清用微信号×××5，昵称“初心”、微信号×××6，昵称“夏晓红”的微信添丁某英为微信好友，骗其在“易购商城”充值27060元何某1清带其操作全部亏损丁某英被骗共计111067元。2.2018年7月崔某栓使用微信号×××w，昵称“采薇”的微信联系新疆伊宁市居盛某友，冒充“红杉国际”平台导师盛某友崔某栓转账57991元用于平台充值崔某栓通过后台调整胜率将其在平台上的资金输完。同年8月崔某栓使用微信号×××5，昵称“刘璐”的微信联盛某友，冒充“红杉国际”平台导师盛某友充值2999元崔某栓通过后台调整胜率将其在平台上的资金输完。同年8月18日崔某栓又使用微信号×××3，昵称“吕彦”的微信添盛某友为微信好友，冒充“红杉国际”高级分析师盛某友崔某栓转账96007元用于“红杉国际”充值，崔某栓刘某3念微信号×××0，昵称“神鹰翱翔”的微信推送盛某友盛某友添刘某3念为微信好友刘某3念冒充“红杉国际”特级分析师，通过后台调整胜率将其在平台上的资金输完。同年12月24日刘某3念又使用微信号×××0，昵称“神鹰翱翔”的微信联盛某友，盛某友在“红杉国际”充值47019元刘某3念通过后台调整胜率将其在平台上的所有资金输完。2019年1月10日何某1清使用微信号×××5，昵称“初心”的微信添盛某友为微信好友，冒充“易购商城”的平台导师诱骗其在平台充值下注盛某友何某1清转款共计21014元何某1清操作数笔后，通过后台调整胜率盛某友在平台上的资金输完。同年4月15日的一天何某1清又使用微信号×××2，昵称“李彤”的微信添盛某友为微信好友，冒充“易购商城”平台导师盛某友何某1清转款26014元用于平台充值盛某友操作时发现平台不能提现，何某1清盛某友的微信号加入黑名单盛某友被骗共计251044元。3.2018年8月至2019年1月何某1清使用微信号×××5，微信昵称为“李元”(后改为“初心”)的微信添加甘肃省陇南市礼县宽川镇上寨村四组的居赵某2明为微信好友，冒充分析师助理，以赚钱为由诱赵某2明在“红杉国际”充值102004元。2019年1月4日何某1清使用微信号×××6，微信昵称为“夏晓红”的微信添赵某2明为微信好友，冒充“红杉国际”的客服，谎称帮其在平台提现为由，获得其登陆密码，何某1清通过调整后台胜率致其在平台上的资金亏损赵某2明被骗92004元。4.2019年3月何某1清使用微信号×××6，昵称为“夏晓红”的微信添加山西省河津市居赵某3娜为微信好友，骗其在“易购商城”充值1016元，还微信支付何某1清佣金400元赵某3娜被骗共计1416元。5.2019年3月何某1清使用微信号×××5，昵称为“李元”的微信添加广西省靖西市安德镇安德街梁某燕为微信好友，骗其在“易购商城”充值6047元，并带其操作亏损梁某燕被骗5347元。6.2019年3月18日唐某楠使用微信×××3，昵称“媛”的微信联系江西省上饶市信州区居民娄涛涛，诱骗其在“易购商城”充值5031元，后将其微信号加入黑名单。娄涛涛被骗5031元。7.2019年3月22日唐某楠使用微信号×××3，昵称“媛”的微信联系江西省上饶市上饶县居民许素媖，骗其在“易购商城”充值30332元，唐某楠将其微信号加入黑名单。许素媖被骗30332元。8.2019年4月3日唐某楠使用微信号×××W，昵称“Suki”的微信联系安徽省合肥市蜀山区居民宋忠彤，骗其在“易购商城”充值14045元，唐某楠将其微信号加入黑名单。宋忠彤被骗14045元。9.2019年3月27日唐某楠使用微信号×××3，昵称“媛”的微信联系江西省上饶市经济开发区居全某梅，全某梅在“易购商城”充值1016元全某梅提现1200余元。10.2019年3月唐某楠使用微信号码×××3，昵称“媛”的微信添加新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州木垒哈萨克自治县居民哈米德尼阿力达加尔为微信好友，骗其在平台充值1000余元，其要求提现没有成功。哈米德尼阿力达加尔被骗1000余元。11.2019年3月崔某栓使用微信号×××2，昵称“浅黛微妆”的微信添加河南省开封市居张某4帅为微信好友，诱骗其在“易购商城”充值11015元，提现400元崔某栓带其操作将其余资金亏损。同年4月，成都使用微信号×××2，昵称“安静”的微信添张某4帅的微信为好友，以投资为由骗其在“易购商城”充值1016元张某4帅被骗共计11631元。12.2019年3月崔某栓使用微信号×××w，昵称“采薇”的微信联系上海市居民孙国荣，冒充“易购商城”导师，骗其在“易购商城”充值6047元，崔某栓使用微信×××5，昵称“刘璐”的微信冒充“易购商城”客服，骗取孙国荣在平台的账号密码，通过后台调整胜率将其在平台上的资金输完，孙国荣被骗6047元。13.2018年12月20日崔某栓使用微信号×××3，昵称“吕彦”的微信添加陕西省平利县居民肖志为微信好友，通过向其展示“红杉国际”盈利图片等手段诱骗其在平台充值24012元，提现8600元后限制其提现崔某栓向肖志索要平台的账号密码，通过后台调整胜率将其在平台上的资金输完。肖志被骗15412元。14.2019年3月崔某栓使用微信号×××2，昵称“浅黛微妆”的微信联系贵州省六盘水市居民蒋素刚，骗其在“易购商城”充值18028元崔某栓通过后台调整胜率带其操作，将其在平台上的资金亏损。蒋素刚被骗18028元。15.2019年3月崔某栓使用微信号×××2，昵称“浅黛微妆”的微信联系山东省莘县居胡某1宽，向其推荐“易购商城”胡某1宽下载“易购商城”APP后，在平台充值1016元胡某1宽被骗1016元。16.2019年3月徐某2琨使用微信号为×××3”，昵称“米大叔”的微信添加四川省高县居李某7平为微信好友，谎称可利用“易购商城”平台赚钱，诱骗其在平台充值，限制其提现，徐某2琨谎称平台异常，李某7平继续充值，同年4月16日至4月18日李某7平使用三个“易购商城”账号共充值21206元，支徐某2琨佣金1500元李某7平被骗共计22706元。17.2019年3月20日徐某2琨使用微信号×××3，昵称“米大叔”的微信添加武汉市江汉区居民任安强为微信好友，冒充“易购商城”数据分析师，诱骗其在平台充值66003元，提现6000元，后平台关闭不能操作。同年4月刘某3念使用微信号×××3，昵称“欣妍啊”的微信添加任安强为微信好友，以相同方法诱骗任安强在“易购商城”充值25028元，提现1016元，后平台关闭不能操作。任安强被骗共计84015元。18.2018年8月刘某3念使用微信号×××6，昵称“陈雪”的微信添加重庆市垫江县桂溪镇居民张利为微信好友，以投资理财为由诱骗其在“天际银河”充值40412元，转账刘某3念佣金3360元，后张利发现平台被封无法继续操作。张利被骗43772元。19.2019年4月刘某3念使用微信号×××3，昵称“欣妍啊”的微信添加武汉市江汉区居民任安强为微信好友，以挽回损失为由，诱骗任安强在“易购商城”充值25028元，提现1016元。任安强被骗24012元。20.2019年3月蒋某峰使用微信号×××3，昵称“TY”的微信添加河北省沧州市肃宁县居民张亚丽为微信好友，以投资理财为由，骗其在“易购商城”充值41883元，提现14000元。张亚丽被骗27883元。21.2018年11月邹某黎使用微信号×××4，昵称“lulu”的微信添加湖南省武冈市居民郑建民为微信好友，通过向其展示“红杉国际”、“易购商城”盈利图片等手段，诱骗其平台充值。同年4月份，郑建民在“易购商城”充值24790元。郑建民被骗24790元。22.2019年3月邹某黎使用微信号×××4，昵称“lulu”的微信添加河南省鹤壁市居民郭成平为微信好友，通过向其展示“易购商城”盈利图片等手段，诱骗其在平台充值4064元，提现352元，支邹某黎佣金1000元。同年4月23邹某黎向其索要平台的账户密码，通过后台调整胜率将其在平台上的资金输完。郭平成被骗4712元。23.2019年3月27日邹某黎使用微信号×××7，昵称“杨婷”的微信添加河北省邯郸市居民李娇英为微信好友，通过向其展示“易购商城”盈利图片等手段，诱骗其在平台充值13029元，提现400元邹某黎带其操作至同年4月24日平台关闭。李娇英被骗12629元。24.2019年4月21日，李娇英推邹某黎微信号×××7，昵称“杨婷”的微信给河北省邯郸市居民江超立，江超立按邹某黎的指导在“易购商城”充值9999元邹某黎带其操作至同年4月24日平台关闭。江超立被骗9999元。25.2019年初邹某黎使用微信号×××7，昵称“杨婷”的微信添加江西省上饶市居民周有富为微信好友，谎称可以带其赚钱为由，诱骗其在“红杉国际”充值25000元。同年3月4日平台关闭邹某黎将周有富的微信号加入黑名单。周有富被骗25000元。26.2019年3月邹某黎使用微信号×××6，昵称“WW”的微信联系江西省上饶市居民张玉昌，通过向其展示“易购商城”盈利图片等手段，诱骗其在平台充值5031元邹某黎带其操作全部亏损。张玉昌被骗5031元。27.2018年12月邹某黎使用微信号×××6，昵称“mm”(后改为“WW”)的微信联系江西省安庆市居民储琼琳，通过向其展示“红杉国际”盈利图片等手段诱骗其在平台充值27012元。2019年1月9日，储琼琳将其在平台的账号密码提供邹某黎，同年1月13日邹某黎通过后台调整胜率将其在平台上的资金输完，并将其微信号加入黑名单。储琼琳被骗27012元。28.2018年12月，微信昵称“夏天”（后改为“天空”，身份不明）的微信添加河北省邯郸市居民杨韦叶为微信好友，谎称可以通过平台漏洞带其赚钱，诱骗其在“红杉国际”充值40009元、支付佣金5270元。2019年3月邹某黎使用微信号×××7，昵称“杨婷”的微信联系杨韦叶，冒充“易购商城”理财分析师，骗其充值53025元邹某黎带其操作全部亏损。同年4月，杨韦叶又充值2032元，期间提现2000元。杨韦叶被骗共98336元。29.2019年3月28日蔡某州使用微信号×××0，昵称“武雅静”的微信添加山东省邹平市邹魏二园三纺居民窦希望为微信好友，诱骗其在“易购商城”充值，后将其微信号加入黑名单。窦希望被骗39960元。30.2019年4月5日蔡某州使用微信号×××0，昵称“武雅静”的微信添加山东省苍山县神山镇居李某8海为微信好友，诱骗其在“易购商城”充值，后将其微信号加入黑名单李某8海被骗19283元。31.2019年4月蔡某州使用微信号×××0，昵称“武雅静”的微信添加并联系山东省邹平市居民刘云刚，诱骗其在“易购商城”充值4999元，提现7000元。32.2019年3月中旬刘某4强使用微信号×××8，昵称“杨冰”的微信联系李汉华（微信×××b，昵称“浩瀚心田”），诱骗其在“易购商城”充值两次共2032元，后李汉华提现申请一直不能通过。李汉华被骗2032元。33.2019年3月中旬刘某4强使用微信号×××8，昵称“杨冰”的微信添加谢中文（微信×××2，昵称“谢中156××××19244”）为微信好友，诱骗其在“易购商城”充值四次共17996元，刘某4强带其操作全部亏损。谢中文被骗17996元。34.2019年3月上旬刘某4强使用微信号×××8，昵称“杨冰”的微信添加韩国成（微信×××1，昵称“韩国成”）为微信好友，骗其在“易购商城”充值1016元，刘某4强带其操作全部亏损。韩国成被骗1016元。35.2019年3月上旬刘某4强使用微信号×××8，昵称“杨冰”的微信添加刘平（微信×××6，昵称“风吹麦浪”）为微信好友，诱骗其在“易购商城”充值两次共4015元刘某4强带其操作全部亏损后将其微信号加入黑名单。刘平被骗4015元。36何某1清供述，2018年7月至2019年4月，骗张河强5031元。根据支付宝账ｄｋｎ×××＠126.ｃｏｍm（山东鼎坤农业科技有限公司）的交易记录，张河强在2019年3月共充值5031元。张河强被骗5031元。三、被告人黄闯亮诈骗事实被告人黄闯亮是诈骗集团的骨干分子，李声蕾安排其在武汉友谊大道城市V+合伙人大厦16楼负责招收和管理手下成员。2019年3月初，黄闯亮带领成员到京山嘉泰酒店七楼从事诈骗活动，其成员有张某6远黄某民（均已判刑）王某5平(小组长)王某7文张某7宇、成都（均另案处理）等人，黄闯亮一组诈骗数额合计172119元。相关事实如下:1.2019年3月王某5平使用微信号×××9，昵称“浅唱”的微信添贾某伟(昵称“猎人”)为微信好友。同年3月19日至3月28日王某5平以投资理财为由骗其在“易购商城”充值25028元，提现9400元贾某伟被骗15628元。2.2019年3月上旬黄某民使用黄闯亮等人提供的手机、微信号和公民个人信息，使用微信号×××x，昵称为“辰”的微信添加并联系湖南省辰溪县居欧某勇，诱骗其在“易购商城”充值57992元黄某民带其操作全部输完欧某勇被骗57992元。3.2019年3、4月黄某民使用微信号×××4，昵称“佳佳”的微信联系陕西省汉中市南郑县胡家营镇王河坎村七组134号附1号居邬某2兴，骗其在“易购商城”充值五次共15029元，提现800元黄某民带其操作全部亏损邬某2兴被骗14229元。4.2019年2月27日张某6远使用微信号×××3，昵称“Kiki”的微信联系山东省武城县居姜某超，骗其于同年2月27日、2月28日在“天城国际”充值三次共17997元张某6远带其操作全部亏损姜某超被骗17997元。5.2019年3月崔某栓使用微信号×××2，昵称“浅黛微妆”的微信添加河南省开封市居张某4帅为微信好友，诱骗其在“易购商城”充值11015元，提现400元崔某栓带其操作将其余资金亏损。同年4月，成都使用微信号×××2，昵称“安静”的微信添张某4帅为微信好友，以投资为由骗其在“易购商城”充值1016元崔某栓和成都共张某4帅12031元。6、根黄某民供述黄某民黎某禄在“易购商城”充值13029元黄某民带其操作全部输完。根据支付宝账ｄｋｎ×××＠126.ｃｏｍm(山东鼎坤农业科技有限公司)的交易记录黎某禄在2019年3月、4月共充值13029元黎某禄被骗13029元。7.根张某6远供述张某6远骗曾俊在“易购商城”APP充值7031元张某6远带其操作全部亏损。根据支付宝账ｄｋｎ×××＠126.ｃｏｍm(山东鼎坤农业科技有限公司)的交易记录，曾俊于2019年3月共充值41913元。曾俊被骗41913元。8.根张某6远供述张某6远骗徐友林在“易购商城”充值2999元，后徐友林提现3000余元。根据支付宝账ｄｋｎ×××＠126.ｃｏｍm(山东鼎坤农业科技有限公司)的交易记录，徐友林于2019年3月充值2999元。公诉机关认为，被告人李声蕾、刘超俊卓以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，伙同他人骗取财物10127126.4元，数额特别巨大；被告人郑成俊以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，伙同他人骗取财物1013276元，数额巨大；被告人黄闯亮以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，伙同他人骗取财物175818元，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李声蕾具有自首、自愿认罪认罚、犯罪前科的量刑情节，建议判处被告人李声蕾有期徒刑十三年至十五年，并处没收财产；被告人刘超俊卓具有自首、认罪认罚的量刑情节，调整量刑建议判处被告人刘超俊卓有期徒刑九年至十一年，并处罚金50万元至100万元；被告人郑成俊具有自首、认罪认罚的量刑情节，调整量刑建议判处被告人郑成俊有期徒刑八年至十一年，并处罚金20万元至50万元，如果退赃，建议判处有期徒刑七年六个月至十年，并处罚金20万元至50万元；被告人黄闯亮具有坦白、认罪认罚的量刑情节，建议判处被告人黄闯亮有期徒刑四年至六年，并处罚金10万元至30万元。公诉机关提交了保时捷跑车一辆、电脑硬盘、电话卡2盒、84部手机等物证；受案登记表、立案决定书、银行交易明细、微信支付交易明细、手机微信截图、微信聊天记录、话术、支付宝截图、支付宝交易回单、支付宝账户交易及流水交易说明、129个微信号注册信息、好友信息及交易明细、工资表、劳动合同、山东鼎坤农业科技有限公司工商登记及账户信息、武汉天聚赢美电子商务有限公司工商银行交易记录弘某盛汇商贸有限公司的工商资料、武汉聚鼎中润商贸有限公司招商银行交易记录、湖北中亿汇金投资管理有限公司的工商资料、武汉天聚赢美电子商务有限公司、武通某悦能商贸有限公司等公司的工商登记资料、邹城市品达电子商贸中心等17家电子商务中心的营业执照、武汉欣明易文化传媒有限公司注册信息、法定代表人公司章程等信息打印清单、湖北证监局关于相关公司资质认定的复函、关于“j6o50.cn”等网站有关备案信息的复函等书证；被害盛某友严某勇赵某1军李某2才王某3文刘某1球李某3杰白某冰叶某升、韩国成胡某1宽赵某2明丁某英赵某3娜梁某燕欧某勇邬某2兴姜某超全某梅段某民陈某1兴骆某芳李某4双李某5新冯某1昌王某4明李某6梅李某7平李某8海张某4帅等人的陈述；证杨某2东彭某龙宋某1聪陈某2枫何某1清崔某栓邹某黎王某5平沈某佳赖某进代某爽陈某3晗刘某2欣王某6洁张某5宁唐某楠徐某2琨刘某3念蒋某峰蔡某州刘某4强谢某龙黄某民张某6远王某12林、唐梨昌吕某德王某13晨王某9锋；张光泽、徐清香周某3丹赵某4娜赵某5婷王某14琳熊某子王某15如周某4雨刘某5洋罗某1杰李某11银周某5秀刘某6青罗某2联吴某晨魏某宏钟某凯秦某平陈某6磊何某2春董某超樊某涛姚某军、向金锐徐某3培宋某2立邱某湧张某10挺等的证言、被告人李声蕾、刘超俊卓、郑成俊、黄闯亮的供述与辩解；公安机关现场勘验检查笔录及照片、搜查笔录、搜查录像及照片、扣押决定书及扣押清单；电子证据检查笔录、电子数据检查光盘、同步录音录像光盘等抓获经过、违法记录证明、户籍证明材料等证据证实。被告人李声蕾及其辩护人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人刘超俊卓及其辩护人对指控事实、罪名及调整后的量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人郑成俊及其辩护人对指控事实、罪名及调整后的量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。郑成俊的辩护人提出郑成俊系从犯。被告人黄闯亮对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人郑成俊已退赃5万元。关于被告人郑成俊的辩护人提出郑成俊系从犯的辩护意见。经查，郑成俊等人在诈骗犯罪过程中，系共同犯罪所起作用相当，不宜认定为从犯，故此辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于公诉机关指控的第一部分李声蕾、刘超俊卓诈骗具体事实中第30唐某楠（系郑成俊组）骗全梅花在易购商城充值1016元，全某梅提现1200元；第41赖某进（杨某2东组）骆某芳在易购商城充值7031元骆某芳没有亏损；第58蔡某州（系郑成俊组）骗刘云刚在易购商城充值4999元，后刘云刚提现7000元；第99冯某2松在红杉国际充值3038元，没有损失；第108张某6远（系黄闯亮组）骗徐友林在易购商城充值2999元，提现3000余元，没有损失；第130起易凌真在易购商城充值6047元，提现6678.7元。上述数额合计25130元，被害人未受到损失，应在诈骗总数额中予以扣减。本院认为，被告人李声蕾、刘超俊卓、郑成俊、黄闯亮以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，伙同他人骗取财物，其行为均已构成诈骗罪。李声蕾、刘超俊卓系诈骗集团的首要分子，应当对诈骗集团的全部数额负责，二人诈骗数额为10101996.4元，数额特别巨大；郑成俊、黄闯亮均为诈骗集团的骨干成员，郑成俊的诈骗数额为1007261元，数额特别巨大，黄闯亮的诈骗数额为172119元，数额巨大。公诉机关的指控成立。被告人李声蕾具有自首、认罪认罚的法定从轻或减轻处罚情节，对其可从轻处罚；被告人刘超俊卓具有自首、认罪认罚的法定从轻或减轻处罚情节，对其可减轻处罚；被告人郑成俊具有自首、退赃、认罪认罚的法定、酌定从轻或减轻处罚情节，对其可减轻处罚；被告人黄闯亮具有坦白、认罪认罚的法定、酌定从轻处罚情节，对其可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十九条、第六十四条、第六十七条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条、第四条、第六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人李声蕾犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处没收个人财产200万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2019年4月30日起至2033年4月29日止）；二、被告人刘超俊卓犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金50万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2019年4月30日起至2028年4月29日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳）；三、被告人郑成俊犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金20万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2019年5月6日起至2026年11月4日止；罚金已缴纳3万元，剩余罚金17万元，限本判决生效后十日内缴纳）；四、被告人黄闯亮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2019年4月25日起至2023年4月23日止；罚金已缴纳）；五、责令被告人李声蕾、刘超俊卓连带退赔各被害人经济损失共计10101996.4元（被告人郑成俊的退赔数额以957261元为限，被告人黄闯亮的退赔数额以172119元为限），发还各被害人，对用违法所得资金购买的保时捷蓝色敞篷跑车（号牌鄂Ａ××××**，发动机号码：DDP034648）予以追缴，不足部分继续追缴；六、对公安机关扣押在案的作案工具予以没收，上缴国库；七、对公安机关扣押的2078215元由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李秋婷人民陪审员  孟达清人民陪审员  冯 玉二〇二〇年十一月二十四日书 记 员  王亚丽