广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0104刑初1171号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人许伟杰，男，1997年10月11日出生，汉族，文化程度初中，户籍地湖南省郴州市永兴县。因本案于2020年7月6日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现被押于广州市越秀区看守所。被告人陈继锋，男，1999年4月12日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广东省湛江市廉江市。因本案于2020年7月3日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现被押于广州市越秀区看守所。辩护人李维常，广东海际明律师事务所律师。被告人田伟，男，1987年5月15日出生，汉族，文化程度小学，户籍地重庆市荣昌区。因本案于2020年8月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月8日被逮捕。现被押于广州市越秀区看守所。广州市越秀区人民检察院以穗越检一部刑诉〔2020〕Z1079号起诉书、穗越检一部量建〔2020〕Z299、Z300、Z301号量刑建议书指控被告人许伟杰、陈继锋、田伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员杜志强出庭支持公诉，被告人许伟杰、田伟、陈继锋及辩护人李维常均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年11月间，被告人陈继锋为了获取非法利益，利用其个人身份资料，注册了广州柘棒电器有限公司、广州高某企业管理有限公司，广州数格企业管理有限公司，被告人陈继锋任法人代表，并办理对公银行账户(其中，涉案的广州柘棒电器有限公司的开户银行是位于广州市越秀区东风东路754号的中国工商银行广州第三支行，账号为36×××62)，后将上述公司的对公银行账户和个人银行卡等资料，经被告人许伟杰提供给他人使用。2019年11月至2020年2月27日间，证人张某2某等人被人以电信诈骗方式诈骗财物，其中转账到涉案账户有人民币345900元。2019年12月间，被告人田伟为了获取非法利益，利用其个人身份资料，办理个人银行卡(开户银行是中国农业银行广州花都公益大道支行，账号为62×××78)，后经被告人许伟杰提供给他人使用。2020年6月17日，证人刘某2某等人被人以电信诈骗方式诈骗财物，其中转账到涉案账户有人民币206600元。2020年7月3日，被告人陈继锋在广东省东莞市创科集团LW2栋一楼被公安人员抓获归案，当场缴获作案工具手机1台。2020年7月6日，被告人许伟杰在广东省花都区狮岭镇合成市场北蓝屋路1号二层被公安人员抓获归案，当场缴获作案工具手机1台。2020年8月1日，被告人田伟在广州新白云机场T2航站楼候机区域被公安人员抓获归案，当场缴获作案工具手机1台。公诉机关随案提供了相关的证据，认为被告人许伟杰、陈继锋、田伟的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人许伟杰、陈继锋、田伟归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，建议判处被告人许伟杰有期徒刑七个月，并处罚金；判处被告人陈继锋有期徒刑六个月，并处罚金；判处被告人田伟有期徒刑六个月，并处罚金。提请本院依法判处。被告人许伟杰对指控的事实及罪名均不持异议，并表示认罪认罚。请求对其从轻处理。被告人陈继锋对指控的事实及罪名均不持异议，并表示认罪认罚。请求对其从轻处理。其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，提出以下辩护意见：1.陈继锋归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，签署认罪认罚具结书，可以从轻处罚。2.陈继锋主观恶心较小，系初犯，获利较小，认罪悔罪。请求对陈继锋从轻处罚。被告人田伟对指控的事实及罪名均不持异议，并表示认罪认罚，请求对其从轻处理。经审理查明：2019年11月间，被告人陈继锋为了获取非法利益，在被告人许伟杰纠合唆使下，利用其个人身份资料，注册了广州柘棒电器有限公司、广州高某企业管理有限公司，广州数格企业管理有限公司，被告人陈继锋任法人代表，并办理了相应的对公银行账户、U盾等配套资料，后将上述公司的对公银行账户及配套资料以人民币1800元的价格出售被告人许伟杰，再由许伟杰转售给他人使用。2019年11月至2020年2月27日间，证人张某1等人被电信诈骗的财物共有人民币345900元转账到广州柘棒电器有限公司的对公账户（账户名：中国工商银行广州第三支行，账号36×××62）。2019年12月间，被告人田伟为了获取非法利益，在被告人许伟杰纠合唆使下，利用其个人身份资料，办理4张个人银行卡及U盾等配套资料并以人民币1350元的价格出售给被告人许伟杰转售给他人使用。2020年6月17日，证人刘某1等人被电信诈骗的财物共有人民币206600元转账到被告人田伟名下账户(开户行为中国农业银行广州花都公益大道支行，账号为62×××78)。另查明，被告人许伟杰从转售上述银行账户及U盾等配套资料中获利共计人民币3000元。2020年7月3日，被告人陈继锋被公安人员抓获归案，缴获手机1台；同年7月6日，被告人许伟杰被公安人员抓获归案，缴获手机1台；同年8月1日，被告人田伟被公安人员抓获归案，缴获手机1台。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：侦查机关出具的受案登记表、立案决定书、抓获经过、指定管辖决定书、检查笔录、扣押决定书、扣押清单，涉案公司登记材料、银行账户交易明细，情况说明，微信主体信息、聊天记录截图、微信转账记录，支付宝主体信息截图，“米聊”账户、聊天记录截图，手机图片，调取证据清单、银行账户交易流水，抓获现场照片，证人王某、李某、刘某1、黄某1、张某1、鲍某、陈某1、王某中、朱某1、罗某1、王某、程某的证言，被告人许伟杰、陈继锋、田伟的户籍材料及其在侦查机关的供述、辨认笔录等证据，被告人许伟杰、陈继锋、田伟在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。本院认为，被告人许伟杰、陈继锋、田伟明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人许伟杰、陈继锋、田伟归案后如实供述自己的罪行，签署认罪认罚具结书，可以从轻处罚。侦查机关扣押的被告人许伟杰、陈继锋、田伟的手机系其与同案人联系作案及收取赃款的工具，依法应予以没收。辩护人所提合理辩护意见，本院予以采纳并在量刑中予以考虑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综合考虑被告人许伟杰、陈继锋、田伟的具体犯罪行为、危害后果、认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条、第十三条、第十八条之规定，判决如下：一、被告人许伟杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2021年2月5日止；罚金在本判决发生法律效力之次日起一个月内向本院缴纳。）二、被告人陈继锋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日抵刑期一日，即自2020年7月3日起至2021年1月2日止；罚金在本判决发生法律效力之次日起一个月内向本院缴纳。）三、被告人田伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日抵刑期一日，即自2020年8月1日起至2021年1月31日止；罚金在本判决发生法律效力之次日起一个月内向本院缴纳）四、追缴被告人许伟杰的违法所得人民币三千元，被告人陈继锋的违法所得人民币一千八百元，被告人田伟的违法所得人民币一千三百五十元，予以没收，上缴国库。五、缴获的作案工具被告人许伟杰、陈继锋、田伟的手机各一台予以没收（由广州市公安局越秀区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 玮人民陪审员  麦大纲人民陪审员  廖为浪二〇二〇年十一月二十六日书 记 员  梁文杰法庭记录谭诗祺