浙江省绍兴市柯桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0603刑初360号 公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。 被告人方明惠，女，1985年9月20日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，初中文化，居民，住哈尔滨市南岗区，因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月8日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人张东旭，浙江明显律师事务所律师。 绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检一刑诉[2020]668号起诉书指控被告人方明惠犯诈骗罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院于同日立案。在案件审理过程中，由于不能抗拒的原因，致使案件在较长时间内无法继续审理，本院于2020年4月27日裁定中止审理。后因不能抗拒的原因消失，本院于同年9月23日裁定恢复法庭审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员孙青兰出庭支持公诉，被告人方明惠通过远程视频参加诉讼，辩护人张东旭到庭参加诉讼。现已审理终结。 绍兴市柯桥区人民检察院指控，2015年10月底，姜炳、许宛辉、张彦（均另案处理）经商议利用河北滨海大宗交易平台诱骗他人在平台上进行邮币卡买卖交易，致他人亏损后赚取钱款。嗣后，姜炳利用其控制的北京盈天下商品经营有限公司（以下简称盈天下公司）等数个业务公司招揽客户，并通过张彦组建了股中盈资产管理有限公司（以下简称股中盈公司）为操盘公司。2016年1月，钟某（另案处理）受姜炳指派担任盈天下公司总经理，后盈天下公司更名为北京新嘉泰商品经营有限公司（以下简称新嘉泰公司）。 2015年10月至2016年12月，姜炳先后购买“一帆风顺”、“农业学大寨”等26种邮币卡并在河北滨海大宗交易平台托管上市。为便于控制价格，上票之初姜炳等人仅将该邮币卡总量的10%-15%投放市场，并由股中盈公司的操盘手通过数个子账户之间自买自卖来回“倒单”的方式将邮币卡价格由低位炒至高位，盈天下公司或新嘉泰公司等业务公司配合操盘公司以有内幕消息为由诱骗客户集中购买指定邮币卡，姜炳等人随后抛售手中邮币卡份额导致该邮币卡价格下跌。当邮币卡价格跌落至低位时，姜炳等人重新低价购入，并进行新一轮操作，通过上述“高抛低吸”的方式骗取客户钱款。其间，盈天下公司或新嘉泰公司的业务员虚构第三方女性“白富美”资料，通过微信添加被害人为好友,以聊感情、聊生活的方式获取被害人信任后，冒充客户以投资获取高回报为诱饵诱骗被害人到河北滨海大宗交易平台上买卖邮币卡；盈天下公司或新嘉泰公司的业务经理除对各自组内业务员进行培训、管理外，冒充“邮币卡分析师助理”或者“老师”根据钟某的指示以指导客户方式诱骗客户在指定时间和价格购买邮币卡;操盘公司人为控制邮币卡交易的价格及涨跌幅度，导致被害人资金大量亏损。 被告人方明惠于2016年8月应聘进入新嘉泰公司担任六部业务经理，至2016年12月，共计参与骗取800余万元。 为证明上述指控，公诉机关当庭宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录、电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人方明惠以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪，系从犯。建议对被告人方明惠判处有期徒刑十年二个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五万元。 被告人方明惠对指控的基本事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人张东旭提出的辩护意见是被告人方明惠犯罪的主观恶性较小，系从犯、初犯，自愿认罪认罚，建议对被告人方明惠从轻、减轻处罚，并能够同案同判，给予公正公平判决。 经审理查明，2015年10月底，姜炳、许宛辉、张彦（均另案处理）经商议利用河北滨海大宗交易平台诱骗他人在平台上进行邮币卡买卖交易，致他人亏损后赚取钱款。嗣后，姜炳利用其控制的北京盈天下商品经营有限公司（以下简称盈天下公司）等数个业务公司招揽客户，并通过张彦组建了股中盈资产管理有限公司（以下简称股中盈公司）为操盘公司。2016年1月，钟某（另案处理）受姜炳指派担任盈天下公司总经理，后盈天下公司更名为北京新嘉泰商品经营有限公司（以下简称新嘉泰公司）。 2015年10月至2016年12月，姜炳先后购买“一帆风顺”、“农业学大寨”等26种邮币卡并在河北滨海大宗交易平台托管上市。为便于控制价格，上票之初姜炳等人仅将该邮币卡总量的10%-15%投放市场，并由股中盈公司的操盘手通过数个子账户之间自买自卖来回“倒单”的方式将邮币卡价格由低位炒至高位，盈天下公司或新嘉泰公司等业务公司配合操盘公司以有内幕消息为由诱骗客户集中购买指定邮币卡，姜炳等人随后抛售手中邮币卡份额导致该邮币卡价格下跌。当邮币卡价格跌落至低位时，姜炳等人重新低价购入，并进行新一轮操作，通过上述“高抛低吸”的方式骗取客户钱款。其间，盈天下公司或新嘉泰公司的业务员虚构第三方女性“白富美”资料，通过微信添加被害人为好友,以聊感情、聊生活的方式获取被害人信任后，冒充客户以投资获取高回报为诱饵诱骗被害人到河北滨海大宗交易平台上买卖邮币卡；盈天下公司或新嘉泰公司的业务经理除对各自组内业务员进行培训、管理外，冒充“邮币卡分析师助理”或者“老师”根据钟某的指示以指导客户方式诱骗客户在指定时间和价格购买邮币卡;操盘公司人为控制邮币卡交易的价格及涨跌幅度，导致被害人资金大量亏损。 被告人方明惠于2016年8月应聘进入新嘉泰公司担任六部业务经理，至2016年12月，参与骗取金额共计800余万元。 上述事实有经法庭质证、确认的被害人26票被骗金额整理表、方明惠组受害人被诈骗情况表、绍兴市中级人民法院刑事判决书、情况说明、北京新嘉泰商品经营有限公司离职人员人事底表、接受证据清单、银行交易记录、平台交易记录、微信聊天记录、公安民警出具的抓获经过等，钟某、刘某、贾某、郭某、王某、李某等人的证言，李自成、高远栋、李哲、李志、杨帆等人的陈述，贾某、周某等人的辨认笔录，河北滨海大宗交易平台电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人方明惠以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人方明惠在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚；其自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。采纳辩护人张东旭建议对被告人方明惠从轻处罚的意见。被告人方明惠的犯罪行为造成被害人经济损失，依法应予退赔。公诉机关对被告人方明惠提出的量刑建议，已考虑了被告人方明惠的犯罪性质、情节等，并不违反同案同判的要求，量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十六条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人方明惠犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年一月八日起至二○三○年三月七日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二、追缴被告人方明惠等人的违法所得，追缴后发还给相关被害人（详见退赔清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  傅蓉蓉 人民陪审员  萧雅云 人民陪审员  王香红 二〇二〇年十一月十六日 书 记 员  何 雯 退赔清单 序号 被害人 金额（元） 序号 被害人 金额（元） 1 孙锋杰 109417.72 26 蔡忠友 192.46 2 沈新益 42034.90 27 周浩杰 8873.13 3 李自成 138708.81 28 周铭君 798.39 4 张杰 95851.03 29 胡朋飞 9782.22 5 孙建彬 202478.78 30 杨磊 18442.19 6 李志 983647.42 31 魏照东 37.89 7 堵育才 74450.69 32 付斌 87014.31 8 李瑞强 719315.94 9 郭阿荣 71847.34 10 张静然 172693.47 11 李哲 1000292.46 12 刘慧军 191483.82 13 李梓楠 3286411.12 14 王丽英 383107.48 15 王雷 232.59 16 杨李庆 169702.79 17 徐帅军 99842.86 18 高远栋 101416.75 19 温嘉运 1603.15 20 郭志飞 60120.48 21 陈文强 124574.11 22 廖恒 337.29 23 王连路 2177.58 24 王亮 3197.27 25 杨安妮 23489.73 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。