河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0191刑初55号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人贾继东，男，1966年9月24日出生，汉族，专科文化程度，邢台医学高等专科学校保安，户籍地河北省邢台市桥**，居住地河北省邢台市襄都区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月21日被抓获并羁押于内丘县公安局看守所，同年7月6日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留。同年8月9日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日被郑州市公安局郑东分局执行逮捕。辩护人曹**伟，河北甲信律师事务所律师。辩护人王振奎，河北甲信律师事务所律师。被告人刘长香，女，1952年2月18日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地湖北省宜城市，居住地湖北省宜城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月9日被抓获并羁押于南漳县看守所，同月15日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年8月9日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日被郑州市公安局郑东分局执行逮捕。指定辩护人张鹏飞，河南针石律师事务所律师。指定辩护人何思璇，河南针石律师事务所实习律师。被告人陈玉杰，女，1964年5月7日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地黑龙江省鸡西市滴道区，居住地黑龙江省鸡西市鸡冠区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月2日被抓获并羁押于鸡西市看守所，同月15日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年8月9日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日被郑州市公安局郑东分局执行逮捕。指定辩护人赵修勇，河南针石律师事务所律师。指定辩护人赵明钰，河南针石律师事务所实习律师。被告人杨西桃，女，1962年1月27日出生，汉族，高中文化程度，户籍地陕西省扶风县，居住地陕西省宝鸡市高新技术产业开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月10日被抓获，次日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年8月9日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日被郑州市公安局郑东分局执行逮捕。2020年10月12日被本院取保候审。辩护人何现稳，北京德和衡（郑州）律师事务所律师。辩护人杨柳青，北京德和衡（郑州）律师事务所实习律师。被告人张国云，女，1966年9月2日出生，汉族，初中文化程度，东风电驱动系统有限公司退休职工，户籍地湖北省襄阳市襄城区，居住地湖北省襄阳市襄城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月8日被抓获并羁押于襄阳市第一看守所，同月15日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年8月9日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日被郑州市公安局郑东分局执行逮捕。2020年10月12日被本院取保候审。辩护人郭进玲，河南霁安律师事务所律师。辩护人郭耀彬，河南霁安律师事务所律师。被告人滕守卫，男，1990年1月5日出生，汉族，初中文化程度，无业，住广西壮族自治区凌云县。曾因犯抢劫罪，于2010年8月2日被珠海市斗门区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月29日被抓获，同年4月2日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同月30日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，同日被郑州市公安局郑东分局执行逮捕。辩护人徐明章，河南轩仁律师事务所律师。辩护人夏雪薇，河南轩仁律师事务所律师。被告人张妮，女，1987年8月7日出生，壮族，高中文化程度，南宁市中国平安人寿保险股份有限公司客户经理，住广西壮族自治区南宁市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月31日被抓获，同年4月2日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同月30日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，同日被郑州市公安局郑东分局执行逮捕。辩护人刘风群，河南轩仁律师事务所律师。被告人李大河，男，1998年10月16日出生，壮族，初中文化程度，无业，住广西壮族自治区凌云县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月26日被抓获，同年4月2日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同月30日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，同日被郑州市公安局郑东分局执行逮捕。指定辩护人李莹莹，北京市隆安（郑州）律师事务所律师。指定辩护人姜浩川，北京市隆安（郑州）律师事务所实习律师。被告人农家乐，男，1994年6月21日出生，壮族，初中文化程度，无业，住广西壮族自治区横县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月31日被抓获，同年4月2日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同月30日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，同日被郑州市公安局郑东分局执行逮捕。指定辩护人李金龙，河南法学汇信律师事务所律师。被告人陈长瑾，男，1992年9月20日出生，汉族，专科文化程度，无业，中共党员，住广西壮族自治区乐业县。曾因赌博，于2018年2月14日被乐业县公安局行政拘留十三日。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月29日被抓获，同年4月2日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同月30日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，同日被郑州市公安局郑东分局执行逮捕。指定辩护人周锐博，北京市隆安（郑州）律师事务所律师。指定辩护人牛阳，北京市隆安（郑州）律师事务所实习律师。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉[2019]4067号起诉书指控被告人贾继东、刘长香、陈玉杰、杨西桃、张国云犯诈骗罪，被告人滕守卫、张妮、李大河、农家乐、陈长瑾犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员乔苹苹出庭支持公诉，被告人贾继东及其辩护人王振奎，被告人刘长香及其辩护人张鹏飞、何思璇，被告人陈玉杰及其辩护人赵修勇、赵明钰，被告人杨西桃及其辩护人何现稳、杨柳青，被告人张国云及其辩护人郭耀彬，被告人滕守卫及其辩护人徐明章、夏雪薇，被告人张妮及其辩护人刘风群，被告人李大河及其辩护人李莹莹、姜浩川，被告人农家乐及其辩护人李金龙，被告人陈长瑾及其辩护人周锐博、牛阳均到庭参加诉讼。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：一、诈骗罪1.2017年4月，王自荷（另案处理）成立“303”平台，通过微信等网络工具，对外宣称“民国老人”有民族资产流落海外需要解冻，民族资产解冻后用于国家扶贫项目，承诺交纳一定费用便可优先获得巨额报酬，吸引群众成为会员并缴纳各种“解冻费用”。王国清（另案处理）于2017年7月加入“303”平台，跟随王自荷从事民族资产解冻项目。2018年12月，王国清创建了“脱贫攻坚新六军团”，成为“303”平台的一个分支，王国清为总司令。“脱贫攻坚新六军团”通过微信方式层层发展下线、裂变式传播，以成为会员、缴纳小额费用即可得到巨额扶贫资金为诱饵，积极推广虚假项目，骗取群众成为会员并缴纳费用。脱贫攻坚新六军团总部设财政部、办公室、督察部、宣传部、政宣部、残联等部门。王国清任总司令，负责全面管理总部及各纵队；郑天碧（另案处理）任总司令助理，负责协助王国清管理；郑晞（另案处理）任财务部长，负责收取各纵队缴纳会费并按照王国清要求将款项转给上线财务人员；顾云虎（另案处理）任副总司令，协助王国清管理十八个纵队；焦春兰（另案处理）任副政委，负责总部及纵队教育、学习、培训等；吴炳顺（另案处理）任办公室主任，负责传达总部文件、组织会议、总部人员签到；张洪乾（另案处理）任宣传部长，负责将关于解冻民族资产的文件及报单向纵队下发做宣导、宣传；潘元华（另案处理）任督察部长，负责维持微信群纪律，督察会员头像（需本人着正装打领带）、昵称（本人真实姓名加电话号码）是否符合总部要求；蔡茂远（另案处理）任财政部副部长，负责协助郑晞开展工作；被告人贾继东任督察部副部长，负责协助潘元华开展工作；张森华（另案处理）任办公室副主任，负责协助吴炳顺开展工作；刘惠丽（另案处理）任残联办副主任兼第十八纵队纵队长。脱贫攻坚新六军团下设十八个纵队，每个纵队设纵队长、财务，纵队长负责全面管理纵队，宣传推广项目，督促会员报单，财务负责统计会员报单、收取费用，并通过微信、银行卡转账给总部财政部长郑晞。其中，吕景玉（另案处理）任五纵队队长，张慧花（另案处理）任五纵队财务，陈五兵（另案处理）任八纵队长，被告人刘长香任十一纵队长，庄晓兰（另案处理）任九纵队长，李润国（另案处理）任四纵队长，被告人陈玉杰任七纵队长，刘铁良（另案处理）任三纵队长，张志影（另案处理）任三纵队财务，被告人杨西桃任四纵队财务，王静（另案处理）任十二纵队长兼财务，被告人张国云任七纵队财务，周柳慧（另案处理）任八纵队财务，陈**（另案处理）任二纵队财务，张建红（另案处理）任十八纵队财务。经审计：脱贫攻坚新六军团共收取各纵队转账人民币（以下币种同）2591532.94元，其中微信转账合计1218589.24元，银行转账合计1372943.7元，微信退单合计21759.55元，收取总额为2569773.39元。其中，郑晞转入本人另一微信×××元，转给郑天碧145300元，转给郑天琪（系郑晞父亲）220000元，转给王自荷团队财务人员李波、林虓、冯宇、王云清、邹沿灵、蒋晓玲、袁影、姚少玲、杜庆玲共计1841319.22元。各纵队收取会员会费后向郑晞转账明细如下：五纵队纵队长吕景玉，五纵队转账合计313972.6元，其中五纵队财务张慧花转账285745.6元。八纵队队长陈五兵，八纵队转账合计115755.2元，其中八纵队财务周柳慧转账12798.5元。十一纵队纵队长刘长香转账合计79712.58元。九纵队纵队长庄晓兰，九纵队转账合计79274元。四纵队纵队长李润国，四纵队转账合计59902.05元，四纵队财务杨西桃转账合计37191.5元。七纵队纵队长陈玉杰，七纵队转账合计57644.8元，七纵队财务张国云转账合计34049.6元。三纵队纵队长刘铁良，三纵队转账合计42737.6元，三纵队财务张志影转账合计42737.6元。十二纵队队长兼财务王静，转账合计35293.6元。二纵队财务陈**，转账合计4374元。十八纵队财务张建红，转账合计3013.5元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪1.2019年3月19日，杜朝参（另案处理）明知罗昌洋（另案处理）诈骗他人财物的情况下，帮助罗昌洋刷卡取现。罗昌洋将存有赃款的邮政银行卡（卡号62×××52）交给杜朝参，由杜朝参交被告人李大河，后李大河伙同彭在兵（另案处理）、曹刘杰（另案处理），使用POS机刷卡套现125000元，杜朝参、李大河、彭在兵、曹刘杰按比例获取好处。2.2019年3月21日，被告人滕守卫明知罗昌洋诈骗他人财物的情况下，帮助罗昌洋刷卡套现。滕守卫安排被告人陈长瑾找罗昌洋拿存有赃款的农业银行卡（卡号62×××79），陈长瑾将银行卡交给滕守卫，滕守卫将银行卡交给被告人张妮，张妮伙同劳玉婷（另案处理）、被告人农家乐、滕守卫等人使用POS机刷卡、转账取现方式取现99970元。另查明，3月19日，劳玉婷伙同张妮、唐光强（另案处理）、农家乐将该卡通过POS机刷卡、转账取现方式套取110000元。另查明，被告人张妮到案后协助公安机关抓捕农家乐。针对指控的上述事实，公诉机关提供并当庭出示了被告人贾继东等人及同案人的供述和辩解，被害人阎某的陈述，证人李某等人的证言，审计报告、手机微信记录截图、转账记录截图、电子数据检验报告、涉案银行卡交易明细、POS机交易明细、抓获经过、到案经过、临时羁押证明书、户籍证明、无违法犯罪记录证明等证据，据此认为应当以诈骗罪且数额特别巨大追究被告人贾继东的刑事责任，以诈骗罪且数额巨大追究被告人刘长香、陈玉杰、杨西桃、张国云的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪且情节严重追究被告人张妮、李大河、农家乐的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人滕守卫、陈长瑾的刑事责任。在共同犯罪过程中，被告人贾继东、刘长香、陈玉杰、杨西桃、张国云、农家乐、陈长瑾起次要作用，系从犯；被告人张妮到案后协助公安机关抓捕同案犯，系立功。建议对被告人贾继东判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元；建议对被告人刘长香判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金一万元；建议对被告人陈玉杰判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币八千元；建议对被告人杨西桃、张国云分别判处有期徒刑一年零三个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元；建议对滕守卫判处有期徒刑二年零六个月至三年，并处罚金三万元；建议对张妮判处有期徒刑三年零六个月至四年，并处罚金人民币五万元；建议对李大河判处有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币三万元；建议对农家乐、陈长瑾分别判处有期徒刑二年至三年，并处罚金人民币一万元。被告人贾继东对公诉机关指控的事实、罪名及提出的量刑建议均无异议，且已签字具结。其辩护人辩称，贾继东系初犯，对自身行为的违法性缺乏明确认知；到案后如实供述，自愿认罪认罚；在共同犯罪过程中作用较轻，系从犯，请求对其适用缓刑。被告人刘长香对公诉机关指控的事实、罪名及提出的量刑建议均无异议，且已签字具结。其辩护人辩称，刘长香如实供述，自愿认罪认罚，主观恶性不大；在共同犯罪过程中系从犯；请求对其适用缓刑。被告人陈玉杰对公诉机关指控的事实、罪名及提出的量刑建议均无异议，且已签字具结。其辩护人辩称，陈玉杰如实供述，自愿认罪认罚；在共同犯罪过程中系从犯；请求对其从轻处罚。被告人杨西桃对公诉机关指控的事实、罪名及提出的量刑建议均无异议。其辩护人辩称，杨西桃系初犯，自愿认罪认罚；在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯；应按其所在的纵队参与的犯罪数额37191.5元进行处罚。被告人张国云对公诉机关指控的事实、罪名及提出的量刑建议均无异议。其辩护人辩称，张国云系初犯，归案后如实供述，自愿认罪认罚；在共同犯罪过程中所起作用较小，系从犯；请求对其从轻处罚。被告人滕守卫对公诉机关指控的事实、罪名及提出的量刑建议均无异议，且已签字具结。其辩护人辩称，滕守卫主观恶性小，如实供述，自愿认罪认罚；滕守卫犯罪数额为99970元；滕守卫的车辆应为个人物品；请求对其在有期徒刑二年零六个月以下量刑。被告人张妮对公诉机关指控的事实、罪名及提出的量刑建议均无异议，且已签字具结。其辩护人辩称，张妮系初犯，到案后如实供述，自愿认罪认罚，主观恶性较小；协助抓获同案犯，具有立功情节；到案时被扣押的车辆和笔记本电脑系张妮的合法财产，应依法予以返还。被告人李大河对公诉机关指控的事实、罪名及提出的量刑建议均无异议，且已签字具结。其辩护人辩称，李大河系初犯，到案后如实供述，自愿认罪认罚，获利较少；请求对其从轻处罚。被告人农家乐对公诉机关指控的事实、罪名及提出的量刑建议均无异议，且已签字具结。其辩护人辩称，农家乐系初犯，到案后如实供述，自愿认罪认罚；在共同犯罪过程中系从犯；扣押的农家乐车辆系其个人购买，应予以返还；请求对其从轻处罚。被告人陈长瑾对公诉机关指控的事实、罪名及提出的量刑建议均无异议，且已签字具结。其辩护人辩称，陈长瑾到案后如实供述，自愿认罪认罚；获利较小，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；协助抓捕杜朝参，向办案人员提供唐光强的线索，具有立功情节；请求对其从轻或减轻处罚。经审理查明：一、诈骗罪1.2017年4月，王自荷（另案处理）成立303平台，通过微信等网络工具，对外宣称民国老人有民族资产流落海外需要解冻，民族资产解冻后用于国家扶贫项目，承诺交纳一定费用便可优先获得巨额报酬，吸引群众成为会员并缴纳各种解冻费用。王国清（另案处理）于2017年7月加入303平台，跟随王自荷从事民族资产解冻项目。2018年12月，王国清创建了脱贫攻坚新六军团，成为303平台的一个分支，王国清为总司令。脱贫攻坚新六军团通过微信方式层层发展下线、裂变式传播，以成为会员、缴纳小额费用即可得到巨额扶贫资金为诱饵，积极推广虚假项目，骗取群众成为会员并缴纳费用。脱贫攻坚新六军团总部设财政部、办公室、督察部、宣传部、政宣部、残联等部门。王国清任总司令，负责全面管理总部及各纵队；郑天碧（另案处理）任总司令助理，负责协助王国清管理；郑晞（另案处理）任财务部长，负责收取各纵队缴纳会费并按照王国清要求将款项转给上线财务人员；顾云虎（另案处理）任副总司令，协助王国清管理十八个纵队；焦春兰（另案处理）任副政委，负责总部及纵队教育、学习、培训等；吴炳顺（另案处理）任办公室主任，负责下传达总部文件，组织会议，总部人员签到；张洪乾（另案处理）任宣传部长，负责将关于解冻民族资产的文件及报单向纵队下发做宣导、宣传；潘元华（另案处理）任督察部长，负责维持微信群纪律，督察会员头像（需本人着正装打领带）、昵称（本人真实姓名加电话号码）是否符合总部要求；蔡茂远（另案处理）任财政部副部长，负责协助郑晞开展工作；被告人贾继东任督察部副部长，负责协助潘元华开展工作；张森华（另案处理）任办公室副主任，负责协助吴炳顺开展工作；刘惠丽（另案处理）任残联办副主任兼第十八纵队纵队长。脱贫攻坚新六军团下设十八个纵队，每个纵队设纵队长、财务，纵队长负责全面管理纵队，宣传推广项目，督促会员报单，财务负责统计会员报单、收取费用，并通过微信、银行卡转账给总部财政部长郑晞。其中，被告人刘长香任十一纵队长，被告人陈玉杰任七纵队长，被告人杨西桃任四纵队财务，被告人张国云任七纵队财务。经审计：脱贫攻坚新六军团共收取各纵队转账2591532.94元，其中微信转账合计1218589.24元，银行转账合计1372943.7元，微信退单合计21759.55元，收取总额为2569773.39元。各纵队收取会员会费后向郑晞转账如下：十一纵队纵队长刘长香转账合计79712.58元；四纵队转账合计59902.05元，其中四纵队财务杨西桃转账37191.5元；七纵队转账合计57644.8元，其中七纵队财务张国云转账34049.6元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪1.2019年3月19日，杜朝参明知罗昌洋（二人均另案处理）诈骗他人财物的情况下，帮助罗昌洋刷卡取现。罗昌洋将存有赃款的卡号为62×××52的邮政银行卡交给杜朝参，由杜朝参交给被告人李大河，后李大河伙同彭在兵、曹刘杰（二人均另案处理）使用POS机刷卡套现125000元，杜朝参、李大河、彭在兵、曹刘杰按比例获取好处。2.2019年3月21日，被告人滕守卫明知罗昌洋诈骗他人财物的情况下，帮助罗昌洋刷卡套现。滕守卫安排被告人陈长瑾找罗昌洋拿存有赃款的卡号为62×××79的农业银行卡，陈长瑾将银行卡交给滕守卫，滕守卫将银行卡交给被告人张妮，张妮伙同劳玉婷（另案处理）、被告人农家乐、滕守卫等人使用POS机刷卡、转账取现方式取现99970元。另查明，3月19日，劳玉婷伙同张妮、唐光强（另案处理）、农家乐通过POS机刷卡、转账取现方式从该卡上套取现金110000元。2019年3月31日，被告人张妮到案后协助公安机关抓捕被告人农家乐。案发后，侦查机关扣押了被告人贾继东、杨西桃、滕守卫、陈长瑾、张妮的手机各1部，扣押了被告人农家乐的手机2部，扣押了被告人农家乐、滕守卫、张妮的汽车各1辆；扣押了农家乐的POS机3台、银行卡42张，扣押了滕守卫的银行卡6张，扣押了张妮的银行卡11张和笔记本电脑1台。经调查评估，被告人贾继东、刘长香、杨西桃、张国云均符合社区矫正条件，被告人陈玉杰不符合社区矫正条件。上述事实，有经庭审查证属实的下列证据证明：被告人贾继东、刘长香、陈玉杰、杨西桃、张国云、滕守卫、张妮、李大河、农家乐、陈长瑾的供述和辩解，同案人王自荷、王国清、郑天碧、劳玉婷等人的供述和辩解，被害人阎某的陈述，证人李某、曾某的证言，审计报告、手机微信记录截图、转账记录截图、电子数据检验报告、涉案银行卡交易明细、POS机交易明细、抓获经过、到案经过、临时羁押证明书、户籍证明、无违法犯罪记录证明、刑事判决书等。本院认为，被告人贾继东、刘长香、陈玉杰、杨西桃、张国云以非法占有为目的，诈骗他人财物，其行为均已构成诈骗罪；被告人贾继东诈骗他人财物数额特别巨大，被告人刘长香、陈玉杰、杨西桃、张国云诈骗他人财物数额巨大；被告人滕守卫、张妮、李大河、农家乐、陈长瑾明知是犯罪所得仍为他人刷卡套现，其行为均已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，其中被告人张妮、农家乐、李大河掩饰隐瞒犯罪所得情节严重。公诉机关指控被告人贾继东、刘长香、陈玉杰、杨西桃、张国云犯诈骗罪，被告人滕守卫、张妮、李大河、农家乐、陈长瑾犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院依法予以支持。关于被告人陈长瑾的辩护人辩称陈长瑾协助抓获杜朝参、向办案人员提供唐光强线索，构成立功的意见，经查，在案陈长瑾、杜朝参的到案经过均不能证明被告人陈长瑾曾协助公安机关抓获同案人，依法不能认定为立功，辩护人的该项辩护意见本院不予采纳。各被告人具有以下量刑情节：1.在共同犯罪过程中，被告人滕守卫、张妮、李大河均起主要作用，均系主犯；被告人贾继东、刘长香、陈玉杰、杨西桃、张国云、农家乐、陈长瑾均起次要辅助作用，均系从犯；2.被告人陈长瑾曾因赌博受到过行政处罚，被告人腾守卫曾因犯罪被判处过刑罚，其余八被告人均系初犯；3.被告人张妮到案后协助公安机关抓捕同案犯，依法可认定为立功；4.各被告人均自愿认罪认罚；5.经调查，被告人贾继东、刘长香、杨西桃、张国云均符合社区矫正条件，被告人陈玉杰不符合社区矫正条件。各辩护人相应的辩护意见成立，本院量刑时予以考虑。根据本案的犯罪事实、情节、性质及社会危害程度，对被告人贾继东、刘长香、杨西桃、张国云判处缓刑应不致再危害社会，对其所居住的社区应无重大不良影响，本院决定对被告人贾继东、刘长香、杨西桃、张国云依法适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人贾继东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。二、被告人刘长香犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。(上述二被告人的缓刑考验期限均自判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人陈玉杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月2日起至2021年7月1日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人杨西桃犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。五、被告人张国云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。(上述二被告人的缓刑考验期限均自判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人滕守卫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2022年3月28日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人张妮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月31日起至2023年3月30日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）八、被告人李大河犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2022年9月25日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）九、被告人农家乐犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月31日起至2021年9月30日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）十、被告人陈长瑾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2021年6月28日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）十一、涉案扣押的银行卡、POS机、手机依法予以没收；涉案赃款依法予以追缴并发还被害人；涉案扣押未随案移送的汽车、笔记本电脑由扣押机关依法予以处理；违法所得依法予以没收并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  薛灵审 判 员  李彬人民陪审员  录航二〇二〇年十一月二十七日书 记 员  刘宾