江西省进贤县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0124刑初233号公诉机关进贤县人民检察院。被告人瞿亮，男，1991年1月13日出生，汉族，初中文化，二手车中介员，户籍所在地江西省南昌市进贤县，住江西省进贤县。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月14日被进贤县公安局刑事拘留，同年6月15日经进贤县人民检察院批准逮捕，次日由进贤公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。指定辩护人周春龙，江西红阳光律师事务所律师。进贤县人民检察院以进检一部刑诉〔2020〕335号起诉书指控被告人瞿亮犯诈骗罪，于2020年9月8日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年10月13日公开开庭审理了本案。进贤县人民检察院检察员饶流作出庭支持公诉，被告人瞿亮及其指定辩护人周春龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。进贤县人民检察院指控，2020年2月份左右，被告人瞿亮为筹款偿还自身债务，利用自己从事二手车交易中介的便利条件，虚构事实谎称自己有车源出售，先后骗取被害人甘某、张某、董某支付的订金32000元、25000元、5000元，被告人瞿亮得到订金后即全部用于偿还自身债务。2020年5月14日，被告人瞿亮在进贤县手车交易网店内被民警抓获归案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了人口信息、归案经过、立案信息表，被害人甘某、张某、董某的陈述，证人吕某、朱某等人的证言，被告人瞿亮的供述与辩解，辨认笔录，被告人瞿亮手机扣押笔录、电子数据提取说明、手机指认照片、微信聊天记录截图、银行卡流水、行政处罚决定书等证据证实。公诉机关认为被告人瞿亮虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人瞿亮辩称吕某确实有委托其卖车，白色凯美瑞车有中间人联系委托其卖车，是真实存在的，其没有伪造、虚构事实；其有意向促成交易赚取利润，其收取定金不是为了偿还自己的债务。受疫情影响，其不能到车管所确认车辆情况才没有退还定金，后因定金被其用掉了，才说会还钱，其一直在找被害人协商，还了被害人部分定金，其没有不还钱的意向。指定辩护人的辩护意见：1、被告人瞿亮当庭表示若其确实构成犯罪，其认罪认罚，应充分考虑其该态度；2、被告人归案后如实供述了自己与甘某、张某、董某之间收取定金的事实经过，应该属于坦白，依法可以从轻处罚；3、被告人系初犯，主动退还了部分定金，可酌情予以从轻处罚；4、被告人收取定金用于归还自身债务，相较于用于挥霍主观恶性小，可从轻处罚。经审理查明，2020年2月份左右，被告人瞿亮为筹款偿还自身债务，利用自己从事二手车交易中介的便利条件，虚构事实谎称自己有二手车源出售，骗取被害人甘某2020年1月31日支付的订金32000元，骗取被害人张某2020年2月1日支付的订金25000元，骗取被害人董某2020年2月3日支付的订金5000元。被告人瞿亮得到订金后即全部用于偿还自身债务。2020年5月14日，被告人瞿亮在进贤县手车交易网店内被进贤县公安局民警抓获归案。另查明，被告人瞿亮于2020年3月22日归还被害人张某人民币5000元，于2020年4月27日归还被害人甘某人民币2000元。被告人瞿亮2012年8月19日因赌博被进贤县公安局罚款伍佰元，2016年6月15日因赌博被进贤县公安局行政拘留三日。上述事实，有公诉机关在庭审中出示并宣读及在案的下列证据予以证实：1、扣押笔录、提取笔录、电子数据提取说明，证实进贤县公安局民警于2020年5月14日依法扣押了被告人瞿亮的VIVO牌手机、并依法提取了该手机中微信聊天记录。2、瞿亮手机微信聊天记录截图、银行卡交易明细表，证实2020年1月31日被告人瞿亮通过微信协商将一辆2014年的丰田凯美瑞汽车以101000元的价格出售给甘某，但要求甘某先支付定金，2020年1月31日13时许被告人瞿亮通过卡号为62×××08的中国建设银行卡账户收取甘某转账的购车定金人民币30000元（转账附言“14年凯美瑞定金”），同日19时许，瞿亮通过微信转账收取甘某转账的购车定金人民币2000元；2020年2月1日瞿亮通过微信协商将一辆2019年12月27日上牌的红色现代ＩＸ25汽车以95000元的价格出售给张某，但要求张某先支付部分定金，当日瞿亮通过卡号为62×××08的中国建设银行卡账户分两笔收到张某转账的购车定金人民币20000元、5000元；2020年2月3日被告人瞿亮通过微信协商将一辆2019年12月的红色现代ＩＸ25汽车以9万元的价格出售给董某，但要求董某先支付部分定金，2020年2月3日瞿亮通过微信收到董某转账的购车定金人民币5000元；3、欠条，证实2020年3月3日被告人瞿亮向甘某出具欠条，载明其欠甘某定车款叁万贰仟元整，并承诺还款。4、证人吕某的证言、辨认笔录，证实其名下有一辆现代ｉｘ25越野车，是2019年12月按揭购买的，2019年12月27日上牌，首付付了十万元左右，按揭款是四万九千元，共两年还清，目前按揭款已经还了1万余元了。其车子购买以来未出现过什么问题。2020年1月份是时候，其回到进贤家中，碰到从事二手车买卖生意的朋友瞿亮，因其新买车，自己不懂，想让瞿亮帮其看下车子买得值不值。瞿亮说他要拍几张车子的照片拿给别人看才好回复其，其同意，瞿亮就用他的手机拍了车子的内饰和外观，共拍了很多照片，还拍了行驶证，拍行驶证其开始不太愿意。后瞿亮没告诉其车子情况，就说过两天帮其看下再告诉其，后在没联系过了。其没有委托过瞿亮出售其车子，也未让瞿亮帮其在二手车市场评估车辆价钱。瞿亮帮其看车时，问其要不要放车辆挂到他们的二手车交易平台上去，其当时就拒绝了，因其车是一辆新车不可能这么快就卖掉。经辨认，吕某辨认出瞿亮。5、被害人甘某的陈述、银行电子回单、微信聊天记录，证实其在余干县手车店，瞿亮在进贤县手车生意，瞿亮来过其店里，二人因此熟悉。2020年1月31日，瞿亮打电话给其，称其那里有一辆14年丰田凯美瑞小车，问起要不要收购，车价101000元。其同意收购该车，但因疫情原因没有去进贤看车，当天瞿亮叫其转款30000元定金过去，说要给车主还按揭款，还完按揭款登记证书解押了就可以过户，当天中午13时15分其通过手机银行向瞿亮账户（建行卡号：62×××08）转款30000元。转完后没多久瞿亮又在微信说少了5000元，让其再转5000元给他，当天下午18时47分，其通过微信转账2000元给瞿亮，还有3000元没有转，叫他自己想办法。2月2日瞿亮给其发信息说已经拿到车钥匙，要其放心，但未答复其提车时间。十几天后，其要瞿亮提供该车的行驶证和登记证书，瞿亮以疫情为由没有提供。过了一段时间其找瞿亮要提车，但瞿亮表示没有车，其要求瞿亮退还32000元，瞿亮说钱他花掉了，没有钱还，等有钱了再还。直到2020年3月24日其报案时止，瞿亮一直未退钱给其。后瞿亮在其催促下于2020年4月27日归还给其人民币2000元。6、被害人张某的陈述、银行交易明细、微信聊天记录，证实其在浙江省温州市手车倒卖生意。2020年2月1日下午3时左右其一个做二手车的微信好友瞿亮突然联系其说手上有一辆2019年的现代牌汽车（车牌赣Ａ×××**）要出售。其准备购买这辆车，协商后车价为95000元。并且对方提供了身份证信息、行驶证信息和车辆信息。其于当日下午5时左右通过手机银行分两次转给瞿亮中国建设银行（账户62×××08）25000元作为订金，一次转款20000元，一次转款5000元。约定到2月底左右付尾款并提车。但是在2月中旬时，其发现朋友圈里有人购买的车和其购买了同一辆车，车主信息、车架号等信息都是相同的，于是其和该好友联系，发现都被骗了，是那个卖二手车的瞿亮提供了一个不存在的二手车贩卖，并且同一辆车卖给了多人，其意识到被骗，并通过车辆信息找到了车牌赣Ａ×××**的车主，发现车主根本没有卖车的打算，遂报案。瞿亮于2020年3月21日退还其人民币5000元，后未再还款。瞿亮2020年2月1日在微信里称会立即打款给车主，让车主还按揭，2020年2月2日谎称车主已经还款了，就等登记证书寄到就可以将车辆交给张某。7、被害人董某的陈述、微信聊天记录，证实2018年12月份，其在南昌市“273二手车交易网”购买二手车时与瞿亮认识，瞿亮是该店销售员。2020年2月3日瞿亮在微信上问其要不要购买一辆19年现代汽车，其通过微信与瞿亮就该北京现代ｉｘ25车辆转卖进行沟通，其于2020年2月3日通过微信转账5000元给瞿亮作为购车定金，后来其发现瞿亮已经将该车辆卖给了另一个二手车商，发现被骗后其联系瞿亮要退款，但是瞿亮说自己没钱，其便报警。8、证人朱某的证言，证实其是进贤县民和镇云桥路“273二手车交易网”网店店主，其店经营二手车交易的中介，瞿亮是其店里的中介员。按照店内规定，中介员手里有多少二手车交易，店里都会登记。瞿亮和其说过他手里有一辆凯美瑞轿车出售，是否是涉案的14年凯美瑞其不清楚，瞿亮和其提过涉案的两辆车子，但未在273二手车中介机构进行登记，一定会从273二手车中介机构卖出去的车子才会登记车源信息。在其店里，二手车中介员不登记车源信息的情况并不多见，店里不允许私下交易。瞿亮作为其店里的二手车中介员，业绩还不错，后来因为他自己做二手车抵押生意亏损，亏了很多钱，导致自己背了很多债。9、被告人瞿亮的供述与辩解，证实其2019年年底的时候，做生意赔本欠了别人27万元。2020年1月的时候，借钱给其的人开始向其要债。2020年1月30日左右，有一个人打电话给其说有一辆14年的丰田凯美瑞小车要出售，但有4万元左右的按揭款没有还清。其想到做二手车生意的朋友甘某跟其提过他想要收一辆凯美瑞的车子，于是就直接联系甘某问他是否愿意收购这辆车。甘某表示愿意收购。其告诉甘某车主要还按揭款4万元左右，其让甘某先转3万元订金过来，其自己再凑1万元，让车主用于还按揭，之后才能拿车卖给甘某。甘某将3万元打到其中国建设银行卡上，但这3万元其并没有转给车主用于还按揭，而是自己用于还之前的债务去了。且由于其自己拿不出钱，其告诉甘某其凑不足其垫付给车主的1万元，让甘某再转5000元过来，甘某只转了2000元过来，这2000元也被其用于还债去了。凯美瑞车主的身份信息和车辆信息其不记得了。除了甘某这次，其还有两次私自挪用买主资金用于还债的行为。2020年1月底，一个北京现代车主联系其想专卖一辆19年的现代牌汽车，该车有8万元按揭款没有付。其和车主商量让车主自己付6万元，剩下2万元其作为车子的订金付给他用于还按揭。其把车子的照片、车辆信息等发到微信朋友圈，并单独和做二手车生意的朋友张某进行微信联系，问他要不要车。张某同意后，其让张某付二万五千元订金给车主用于支付按揭，张某通过银行卡分两次将二万五千元转至其建设银行账户里，并约定疫情结束后提车。因车子其在微信朋友圈里发过，没多久又有一个姓董的浙江温州二手店主通过微信找到其，表示自己想要收这辆19年的北京现代车，他说先付5000元，愿意多出2千元钱购买，其想将这辆车卖给他，就让他转了5000元订金给其。但其收到他两笔这辆北京现代车子的定金后，并没有将这些钱转给车主，而是用于还债了。这辆现代汽车，车主信息其不记得，车牌是赣Ａ×××**。因其将买车人的订金用于还债去了，导致这两辆车子的交易无法退还钱给买车人，也没办法继续交易。其收董某的订金时没有告知他那辆现代车已经有人付过订金了，张某也不知道其准备将现代车子卖给董某。其后来归还了甘某2000元，归还张某5000元。10、人口信息表，证实被告人瞿亮犯罪时系成年人，犯罪时具有完全刑事责任能力。11、归案经过，证实2020年5月14日被告人瞿亮在进贤县手车交易网店内被进贤县公安局民警抓获归案。12、行政处罚决定书，证实被告人瞿亮2012年8月19日因赌博被进贤县公安局罚款500元，2016年6月15日因赌博被进贤县公安局行政拘留3日。上述证据被告人瞿亮及其辩护人提出吕某证言不属实，吕某有委托其卖车；因按揭款问题甘某再支付的2000元；其当时因生气才没有还董某的5000元，是想缓一缓再还，不是不归还；其主动找被害人协商还钱；其因在店里工作时间久，级别较高，交易成交或快成交前会通知下店长，其不是故意将车辆向店里隐瞒。本院认为被告人瞿亮的供述与辩解、被害人甘某、张某、董某的陈述、证人吕某、朱某的证言、微信聊天记录、银行交易明细等证据能证实被告人瞿亮利用自己从事二手车交易中介的便利条件，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人甘某、张某、董某支付的订金人民币62000元用于为偿还自身债务。上述证据由侦查机关依职权依法取证，内容客观真实，能相互印证证实本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人瞿亮虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人瞿亮辩称车源真实存在，其收取订金系有意向促成交易赚取利润，其没有虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，与证人吕某的证言、被害人甘某、张某、董某的陈述、微信聊天记录等证据及审理查明的事实不符，对其该辩解意见不予支持。被告人瞿亮到案后，在侦查、审查起诉阶段及庭审中均否认其虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物的事实，不构成坦白，对指定辩护人提出的被告人系坦白的辩护意见不予支持。被告人瞿亮赔偿了部分被害人的部分损失，可酌情予以从轻处罚。指定辩护人的相应辩护意见予以采纳。根据被告人瞿亮的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人瞿亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2023年6月13日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）二、责令被告人瞿亮退赔被害人甘某人民币30000元。三、责令被告人瞿亮退赔被害人张某人民币20000元。四、责令被告人瞿亮退赔被害人董某人民币5000元。五、在案扣押的一部VIVO手机发还被告人瞿亮。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  吴玉婷人民陪审员  邬美娇人民陪审员  唐爱国二〇二〇年十一月二十七日法官 助理  刘 畅法官 助理  甘丽琴书 记 员  胡思含