西 安 市 长 安 区 人 民 法 院陕西省西安市长安区人民法院刑事判决书(2020)陕0116刑初575号 公诉机关西安市长安区人民检察院。被告人孙某某，2020年1月10日因本案被抓获，同日因涉嫌职务侵占罪被西咸新区公安局沣东新城分局刑事拘留，同年1月20日被西咸新区公安局沣东新城分局取保候审。辩护人全新强，陕西仁和万国律师事务所律师。西安市长安区人民检察院以长检一部刑诉〔2020〕111号起诉书指控被告人孙某某犯挪用资金罪，于2020年9月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用认罪认罚从宽制度及普通程序，于2020年10月14日公开开庭审理了本案。西安市长安区人民检察院指派检察员孟敏出庭支持公诉，被告人孙某某及其辩护人全新强到庭参加诉讼。现已审理终结。西安市长安区人民检察院指控：被告人孙某某系陕西鼎新机械设备有限公司（以下简称鼎新公司）销售员。2019年6月5日，陕西昊田集团中坚洗选煤有限公司（以下简称昊田公司）与鼎新公司签订买卖合同书，购买68万元人民币的临工装载机，2019年8月27日前昊田公司共将70万元人民币银行承兑汇票交予孙某某，孙某某将其中20万元人民币银行承兑汇票交予鼎新公司、2万元人民币作为设备维修配件款及工时费，剩余48万元人民币银行承兑汇票贴现后由自己支配使用。2019年7月22日，榆林昌远通煤炭科技有限公司（以下简称昌远通公司）与鼎新公司签订买卖合同书，购买68万元人民币的临工装载机，2019年7月31日，昌远通公司通过职工李某某将34万元人民币购机款转给孙某某的中国农业银行卡，2019年9月11日该公司给鼎新公司30万元人民币银行承兑汇票，尚欠鼎新公司4万元人民币购机款。孙某某收到昌远通公司的34万元人民币货款后，未交予公司，而直接由自己支配使用。综上，孙某某共挪用鼎新公司资金82万元人民币，2020年1月20日孙某某已全部退还鼎新公司。为证实上述指控事实，公诉人当庭出示了受案登记表等随案移送的相关证据。据指控事实，公诉机关认为，被告人孙某某利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，应以挪用资金罪追究被告人孙某某的刑事责任，建议对其判处两年以下有期徒刑之刑罚。提请依法判处。被告人孙某某对公诉机关指控其犯挪用资金罪的犯罪事实和证据均无异议，自愿认罪，并提出自己经鼎新公司通知，在2020年1月10日早上8时许到公司对账，之后公司其他工作人员告知其公司已经报案，其遂在公司等待民警，一直等到11时许民警到公司将其抓获。因此前其作为业务员没有向鼎新公司告知，私人向客户承诺产品价格较公司价格低产生差价，其挪用的82万元均用于弥补该部分差价。在鼎新公司报案之前，2019年12月25日其已和鼎新公司达成了还款协议，并将自己唯一一套住房抵押给公司，但不清楚为何之后鼎新公司报警。此外，包括已退还鼎新公司的82万元挪用款项在内，其共支付了公司160余万元，其中114万元系挪用款项，其余款项包括客户欠付鼎新公司的货款以及赠送客户的配件款等；其为取得鼎新公司谅解，已将上述款项支付了鼎新公司。辩护人对公诉机关所控被告人孙某某的犯罪事实和罪名亦无异议，并认为被告人存在以下从轻、减轻处罚情节：1.被告人自愿认罪认罚；2.被告人已退还被害单位鼎新公司全部款项，并已取得被害单位的谅解；3.被告人是自首；4.被告人家中情况困难。综上，请求对被告人孙某某从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2018年1月开始，被告人孙某某在鼎新公司担任分公司经理，负责分公司销售指标的达成，开发新客户，寻找销售机会并完成销售业绩等。鼎新公司的工商登记注册类型为自然人投资或控股的有限责任公司。鼎新公司销售部规定禁止私自承诺客户公司认可以外的商务条件。孙某某在工作过程中，未经鼎新公司允许，采用低价销售、二手机械高价回收等方式增加销量提高销售额，造成公司账目亏空。2019年6月5日，昊田公司与鼎新公司签订买卖合同书，昊田公司向鼎新公司购买两台型号为L955F的临工装载机，每台价款34万元，共计68万元。2019年8月27日前昊田公司将共70万元人民币的银行承兑汇票交予孙某某，孙某某将其中20万元人民币银行承兑汇票交予鼎新公司，2万元作为设备的维修配件款及工时费，剩余48万元人民币银行承兑汇票孙某某陆续贴现后支付至鼎新公司，用于充抵此前产生的亏空。2019年7月22日，昌远通公司与鼎新公司签订买卖合同书，购买两台型号为L955F的临工装载机，总价68万元。2019年7月31日，昌远通公司通过职工李某某个人银行账户将34万元购机款汇款支付至孙某某个人的中国农业银行卡（卡号为XXXXXXXXXXXXXXX1670）。2019年9月11日该公司给鼎新公司共计30万元人民币的银行承兑汇票，尚欠鼎新公司4万元购机款。孙某某收到昌远通公司的34万元货款后，未交予公司，当天将该款转给王某丙，由王某丙将该款转账支付至鼎新公司，用于充抵此前产生的亏空。2020年1月10日10时许，西咸新区公安局沣东新城分局民警在西咸新区XX城，将得知被害单位已报警但仍等候在现场的被告人孙某某抓获。2020年1月20日孙某某将挪用的82万元全部退还鼎新公司，并取得了鼎新公司的谅解。上述事实，经当庭举证、质证，有以下证据证实：（一）书证。1.受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、释放通知书、取保候审决定书、权利义务告知书、破案告知书；2.鼎新公司出具的情况说明、孙某某岗位职责及公司相关规定、转账汇款凭条及转账手机截图；3.谅解书、收条、中国建设银行客户回单；4.鼎新公司营业执照、法定代表人身份证明、员工入职登记表、劳动合同书；5.昊田公司营业执照、收据、银行承兑汇票、收条、买卖合同书、还款协议书、设备交付验收单；6.昌远通公司营业执照、买卖合同书、转账汇款凭证、设备交付验收单；7.孙某某中国农业银行卡交易明细清单。（二）证人王某甲、李某某、杨某甲、王某乙、杨某乙、贾某某的证言。（三）被害单位的陈述。1.鼎新公司的报案材料；2.被害单位鼎新公司工作人员周某某的陈述。（四）被告人孙某某供述和辩解。（五）辨认笔录、照片。本院认为，被告人孙某某作为鼎新公司的工作人员，利用职务便利，挪用本单位资金，用于填补因其个人原因产生的单位应收货款亏空，该款虽最终支付至鼎新公司，但系为弥补孙某某个人债务，仍属归孙某某个人使用，数额较大，且超三个月未还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人孙某某犯挪用资金罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，所犯罪名成立。被告人孙某某在明知被害单位已报警的情况下仍在现场等待民警，到案后如实供述了犯罪事实，是自首，且自愿认罪认罚，依法可对其从轻处罚。被告人孙某某现已将挪用款项全部退赔被害单位，并取得被害单位的谅解，可对其从轻处罚。综合被告人孙某某的犯罪情节、悔罪表现及人身危险性，加之其住所地的司法机关同意对其进行社区矫正，依法对被告人孙某某宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下:被告人孙某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年又四个月，宣告缓刑二年（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审  判  长    任  洁人民陪审员    李丹东人民陪审员    冯少华 二〇二〇年 十一 月 四 日 书  记  员    姜丹妮 1