山东省青岛市即墨区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0282刑初1287号公诉机关山东省青岛市即墨区人民检察院。被告人邓元华，男，1969年6月27日出生于山东省青岛市汉族，初中文化，无业，户籍地青岛市即墨区，住日照市岚山区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年9月12日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押于青岛市即墨区看守所。辩护人于永强，山东一诺律师事务所律师。山东省青岛市即墨区人民检察院以即检二部刑诉[2019]750号起诉书指控被告人邓元华犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，于次日向被告人送达了起诉书副本及诉讼权利告知书，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年9月1日、11月12日公开开庭审理了本案。青岛市即墨区人民检察院指派检察员陈少华出庭支持公诉，被告人邓元华及其辩护人于永强到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人邓元华诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邓元华对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均予以否认，辩称其不构成犯罪。其辩护人的主要辩护意见是：被告人邓元华不存在诈骗的主观故意，公诉机关指控的事实不成立，邓元华不构成犯罪。经审理查明，2009年4月，被告人邓元华从江某处转包了中国人民解放军71146部队金口农副业基地260亩滩涂土地修建了虾池，承包期限至2012年2月29日。2012年1月，被告人邓元华在未与71146部队续租的情况下，谎称该土地租赁期限至2022年，与黄某1签订合作协议，约定二人共同出资将虾池改造为参池，利润均分的方式，骗取黄某1人民币90万元；2012年4月在转包到期的情况下，被告人邓元华又与纪某2传、纪某1签订虾池承包合同，骗取纪某2传、纪某1人民币79万元。上述款项挥霍后，被告人邓元华逃匿。案发前，被告人邓元华退还黄某15万元。被告人邓元华于2019年9月12日被抓获到案。上述事实有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1、受案登记表，证实案发的时间、经过。2、抓获证明，证实被告人邓元华于2019年9月12日被抓获到案。3、合作生产协议书、转让申请，证实江某、吕某与中国人民解放军71146部队金口农副业基地签订合作生产协议书，约定江某、吕某承包71146部队金口农副业基地九号地供种植作物、苗木，时间为2007年3月1日至2012年2月29日，每年承包费26000元，土地进行转包必须经发包方同意。2009年4月1日，江某申请将其与吕某租赁的滩涂转让给邓元华，由邓元华与基地重新签订协议。4、黄某1与邓元华签订的协议、借据、黄某1改造虾池支付的费用收据，证实黄某1与邓元华协商合作建参池，期限自2012年1月21日至2022年1月22日，双方各出资90万元，2022年后所有年份共同承担承包费，利润同等分配。2011年12月9日，邓元华收取黄某190万元。5、黄某1、邓元华个人活期存款账户交易明细，证实黄某1于2011年12月8日转入被告人邓元华银行卡中35万元。6、虾池承包合同、补充协议、收条，证实邓元华与纪某2传于2012年4月20日签订虾池承包合同，约定邓元华将71146部队金口农副业基地275亩土地11个虾池承包给纪某2传，承包时间自2012年4月1日至2014年12月31日，承包费638000元一次性付清。后邓元华与纪某2传、纪某1签订虾池承包合同，约定邓元华将71146部队金口农副业基地275亩土地11个虾池承包给纪某2传、纪某1，承包时间自2012年4月1日至2015年12月31日，承包费800000元一次性付清。2012年4月20日，邓元华与纪某2传、纪某1签订虾池承包补充协议，约定邓元华在15日内保证纪某2传、纪某1正常的生活、生产用电，给所有的虾池安装排水闸门，提供水泵电机，否则纪某2传、纪某1欠邓元华承包费148000元不再支付给邓元华。邓元华与2012年4月12日、5月15日、6月20日分别收到纪某2传、纪某1虾池承包费10万元、15.2万元、14.8万元。7、纪某1活期存款账户交易明细，证实其支取款项情况。8、户籍信息，证实被告人邓元华的身份情况。（二）证人证言1、证人江某证言，证实2007年其与外甥女吕良蓉租赁即墨市金口镇71146部队农副业基地所属滩涂西北角（9号地）260亩滩涂种植速生杨，与基地签订租赁协议，期限自2007年3月1日至2012年2月29日，年承包费26000元。其不懂技术，栽种的160亩速生杨全死了，加上身体不好就不想干了，邓元华提出租赁着260亩滩涂建虾池养虾，其同意了，告诉他租赁协议期限至2012年2月29日。其与邓元华打印了一份土地合作协议，但没签字。其拿协议找基地负责人李某商量，李某不同意，说要签得他代表部队和邓元华签合同。邓元华提出他建虾池投资大，到期收不回成本，希望和部队将承包期限延长至八年，李某开始同意了，后来听邓元华说他们没签成合同。速生杨有100亩，邓元华答应补偿其7万元，4年还清，还打了欠条，其将与基地签订的租赁协议给了邓元华。2012年3月，邓元华对其说想和李某续签承包虾池协议，李某开价太高，他接受不了，后从其这取走了7万元欠条复印件和当年没签字的土地合作协议。2、证人李某证言，证实其系中国人民解放军71146部队金口农副业基地主任。2007年2月，即墨江某和他外甥女吕某与基地签订租赁协议，租赁基地所属滩涂西北角9号地260亩滩涂种植杨树，承包期从2007年3月1日至2012年2月29日，承包费每年26000元于2月15日前付清，江某交了两年的承包费。2009年3月，江某带着邓元华找其说种植杨树不成功，江某说不想继续承包了，申请将租赁的滩涂在承包费不变的情况下全部转包给邓元华养殖对虾，其同意了，基地是否与邓元华签订协议记不清了，但约定邓元华的承包时间在江某承包时间内的2012年2月29日协议终止。邓元华接手后将260亩滩涂及周围的15亩荒地进行了开垦，修建了12个养虾池，安装了进水闸门，盖了两个简易的房子，面积扩大到275亩，协议期内的后三年的承包费是邓元华交到基地的。2011年至2012年，邓元华三次提出要求延长滩涂租赁期限，因为他不讲信誉，承包费交得不及时，其没同意。2012年2月底租期快到时，其采取打电话、到他虾池简易房贴通知的方式通知他租赁期限已到，让他倒出滩涂来，他一直拖拉不倒。2012年5月其再去看时，发现纪某1在那并说邓元华将虾池以80万元全部包给他了，承包期限至2015年12月30日，其说了相关情况，纪某1才知道被骗了。出于人道主义，基地和纪某1签订了租赁协议，并优惠他租赁费30万元，约定等邓元华找到后将30万元补偿基地。（三）被害人陈述1、被害人黄某1陈述，证实2011年10月左右，其听说邓元华有300亩虾池，就和邓元华联系商量合租虾池的事。10月分，其与邓元华约好看过虾池后，邓元华说他家有个木器厂，虾池是他花了大约80万元挖的，他一个人顾不过来，想找人合作，每年交71146部队承包费就可以无限期使用。其就跟他达成口头协议，约定2012年到2022年的承包费他出，邓元华让先给他70万元现金，虾池的改造费用由其承担，2022年以后的承包费用双方共同承担，所得同等分配。其要跟邓元华签订协议，他一直推脱，说等到虾池改造好后再正式签订协议。其分四次将70万元现金给了邓元华。第一次在店集农村信用社转账给他35万元；第二次是2011年12月23日，其从华山支行金口分理处取了6万元加上身上带的4万元，共给他10万元现金；第三次给了他5万元现金，在哪给的忘记了；第四次是2012年1月21日，邓元华说要拉变压器问其要了20万，其到农村信用社提了20万元现金给他，加上虾池改造花费20万元，其共投资90万元。最后一笔20万元现金给他后，其又要求签订协议，他说部队的李主任在外面开会，其提出先签一份两人之间的协议，协议规定两人各投资90万元，2022年后所有的承包费用由两人承担，所得同等分配，协议是其写的，邓元华签字还按了手印，另外一份是借款借据，借据上说邓元华收到黄某1交给的90万元现金，借据是其写的，借款人是邓元华签的字还摁了手印。虾池于2012年2月改造完，改造费用是其出的，有费用明细。虾池改造完其又多次找邓元华签协议，他找各种理由推脱，2012年6、7月就找不到邓元华了。2012年3、4月其通过朋友知道温泉黄埠村姓纪的要承包虾池，就打电话问他是不是承包邓元华的虾池，姓纪的说已交了10万定金，其说虾池是其和邓元华合租的，签合同时其必须在场，姓纪的同意了。2012年4月，姓纪的去签合同时打电话告诉其，那天下午1点多其到邓元华家，邓元华已经和姓纪的签完合同了。其看了合同跟姓纪的说，合同上没有其签字是无效的，他说这事跟他们无关，其跟邓元华说既然合同已经签了，承包费638000元应该对半分，邓元华说好，姓纪的给了邓元华29万元，加上10万元定金，还有之前邓元华到姓纪的家中要的10万元，共49万元，邓元华说姓纪还欠他13万元直接给其就行。后来向姓纪的要钱，他说帮邓元华付了变压器的钱，邓元华当天给其5万元，剩下的钱说他要还给别人。5月其多次找邓元华要钱，他总是找理由推脱，直到2012年6月他的电话打不通，到他家去找也没有人。其看过邓元华与部队签订的一份“虾池租赁合同”，是邓元华、江某、71146部队三方签订的一份转让协议。邓元华说他已经跟部队签订了10年的合同，合同在部队李主任处，因为他租赁部队300亩地一年就2、3万元租赁费，他还需要处理一些部队上的关系。没见过他跟部队签订的租赁合同。2、被害人纪某1陈述，证实2012年4月，为到金口部队虾池从事海参、虾等海产品养殖，通过朋友认识了在金口镇租赁虾池从事养殖的邓元华。纪某2传就打电话给邓元华说要租他金口镇71146部队的虾池，纪某2传领其与纪某3涛在虾池见面，邓元华说他于2012年1月从金口镇71146部队农副业基地租赁了300亩10余个虾池，租赁期至2022年，可以转租。4月10日左右，其与纪福传、纪家涛到了邓元华王村镇邓家埠村家中，邓元华拿出了他与71146部队签订的虾池承包协议原件，协议上他承包的时间是2012年1月30日至2022年12月30日，还有71146部队的印章，其与纪某2传就和邓元华约定租赁275亩虾池，租期3年，承包费63.8万元，先交定金10万元。4月12日，邓元华、其与纪某2传到了纪某3涛家，其给了邓元华10万定金，收条是纪某3涛写的，邓元华在上面签名，并约好4月20日签合同。邓元华走后，其三人商议先扣他15万元，等他拉上电再付给他。4月20日和邓元华签订了虾池承包合同，并交给邓元华39万现金，合同约定承包期限自2012年4月1日至2014年12月31日，承包费用63.8万元，同时签订了补充协议约定欠邓元华14.8万元，等他15日内给虾池拉上电、按上排水闸后就给他。5月初发现邓元华只按了排水闸就去找他，他说现在没有钱，再给续约一年，四年承包费共80万元，给他第四年的承包费他好拉闸，其与纪某2传就同意了，并于5月15日重新签订了承包合同，纪某2传、纪某3涛给了邓元华15.2万元，加上没有给他的14.8万元，共79万元，承包期限到2015年12月31日。后来邓元华把电拉上了。6月20日，由于邓元华把其中的7个虾池租给了崂山区中韩镇一姓王的，承包时间2011年11月20日至2012年11月20日，其等要求邓元华收回与姓王的合同原件。他租给姓王的承包费是10万元，邓元华说他没有那么些钱，就向其等借了3.5万元，并在虾池签订了一份协议，邓元华在十日内收回与姓王的合同，否则2016年1月到2022年12月要无偿给其等使用虾池。协议是纪褔传写的，甲方邓元华签字，另外还写了一份14.8万的收条，收条是纪褔传写的，字是邓元华签的，当时其不在现场。就样，租赁邓元华的虾池承包费79万就全给让他。2012年10月，71146部队农副业基地派人向其索要2012年的虾池租赁费，其说已经交给邓元华了，他们说根本就没跟邓元华签订合同。其才知道邓元华与部队签订的虾池承包协议是假的，再去找邓元华时他家已经没人了，电话也打不通。（四）被告人的供述和辩解2011年底，黄某1知道其在金口有虾池，打电话说想与其共同经营，其谎称跟金口镇71146部队农副业基地签订的300亩虾池承包合同到2022年，实际其从江某手中转包的与部队的租赁合同期限至2012年2月底。2012年1月其与黄某1商议后签订了一份协议，内容是其以300亩虾池入股与黄某1共同经营，黄某1出资90万，其中70万元给其，20万元将虾池改造成参池，共同经营至2022年，收益均分。后黄某1分几次交给其70万元现金。参池改造好后，纪某2传、纪某1找其租赁参池，其同意租给他们3年，租赁费共60多万元，他们先付10万元定金，签订合同后付了39万元。后因为其没钱拉电就让他们出钱拉电，给他们加一年的租赁时间，拉电的钱算租赁费，共给其租赁费80万元，他们同意了，花了15万元多点拉了电，其给他们打了收条。后其欠赌债还不上，又跟他们要了14万余元，打了收条，这样纪某2传、纪某1共付给其租赁费79万元，其给省了他们1万元，相当于租赁费付清了。这期间，黄某1知道其把参池租出去了就过来要钱，其给了他5万元。后因其无力偿还赌债就举家跑路了。其承包的虾池位于金口镇政府南边，面积300亩。当时是江某跟部队签订的合同，2009年其从他手里转租的。2012年参池改造好后，其就开始赌钱，前后一个多月时间输了260多万元，借了高利贷，收的这些钱都还赌债了，还有很多没还上其就跑路了。其改造参池时，跟部队的李主任口头约定，参池建好后每年给部队交承包费2.6万元，经营10年参池归部队所有，但其没向部队交承包费。2012年4月其和纪某2传、纪某1签订了承包合同的协议，收了两人79万元，其中31万元用于该修建虾池，其余的钱挥霍了。本院认为，被告人邓元华以非法占有为目的，使用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。被告人邓元华及其辩护人关于邓元华不存在诈骗的主观故意，邓元华不构成犯罪的辩解、辩护意见，经查，被告人邓元华虚构承包虾池期至2022年的事实，骗取黄某1的投资，并收取合作款、承包费挥霍，上述事实有被害人黄某1、纪某1的陈述，承包合同及收据，银行交易明细，证人江某、李某的证言在案佐证，足以证实被告人邓元华以非法占有为目的，使用虚构事实的方法，骗取他人数额巨大财物的事实，故该辩解、辩护意见与事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邓元华犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月12日起至2031年9月11日止。罚金未缴纳，限于判决生效后三个月内全部缴纳。）二、责令被告人邓元华退赔黄某1人民币85万元，退赔纪某1、纪福传人民币79万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 毅人民陪审员  刘崇奎人民陪审员  牟建民二〇二〇年十一月十二日书 记 员  韩松儒附：相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。