云南省临沧市临翔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0902刑初98号公诉机关临沧市临翔区人民检察院。被告人李珍平，男，1979年10月4日出生于临沧市临翔区，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地临沧市临翔区，捕前暂住临沧市临翔区。2019年6月24日因涉嫌危险驾驶罪被原临沧市临翔区公安分局（现临沧市公安局临翔分局、下同）取保候审，同年7月11日因涉嫌诈骗罪被原临沧市临翔区公安分局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于临沧市临翔区看守所。辩护人马永能，云南聚盈律师事务所律师。被告人王富华，男，1985年11月11日出生于临沧市临翔区，傣族，大专文化，无固定职业，住临沧市临翔区。2019年7月11日因涉嫌诈骗罪被原临沧市临翔区公安分局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于临沧市临翔区看守所。指定辩护人高小瑛，云南聚盈律师事务所律师。临沧市临翔区人民检察院以临翔检刑事检察部刑诉〔2020〕100号起诉书指控被告人李珍平、王富华犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。临沧市临翔区人民检察院指派检察员杨建宏出庭支持公诉，被告人李珍平及其辩护人马永能，被告人周富华及其指定辩护人高小瑛到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗事实2018年12月至2019年6月间，被告人李珍平伙同被告人王富华，虚构在住建局有内部关系，可通过内部渠道办理公租房，并以每套800元、2800元、4800元不等的申请玉龙湖公租房费用直接或间接向不特定人群进行介绍、宣传。被告人王富华冒充住建局“副局长”、“小李”身份参加应酬，并向被害人拨打电话实施诈骗。期间，李珍平发展“下线”人员熊某2（不起诉）、彭某2（不起诉）、王某11（不起诉）等人，并分别骗取熊某2、彭某2、王某11三人申请玉龙湖公租房费用7800元、4800元、3200元。被告人李珍平同时直接向不特定的刘某1、纪某2等40名被害人骗取申请玉龙湖公租房的费用共计228400元。2019年3月至4月间，被告人李珍平通过利用彭某2间接骗取李某12等13名被害人用于申请玉龙湖公租房的费用共计72400元。期间，彭某2退赔被害人9000元，上缴赃款14800元。剩余的48600元彭某2通过微信转账给熊某2和现金形式交给李珍平，该48600元最终交李珍平处。2019年2月至4月间，陈某2通过熊某2认识李珍平，李珍平向陈某2虚构其哥哥在住建局上班，可帮忙办理公租房等手段，骗取陈某2申请玉龙湖公租房费用4800元。李珍平通过利用陈某2间接骗取刘某4等8名被害人用于申请玉龙湖公租房的费用共计38400元，该款项由被害人交熊某2收取后，最终交李珍平处。2019年2月至7月间，被告人李珍平通过利用熊某2间接骗取李某16等13名被害人用于申请玉龙湖公租房费用62400元，该款项由被害人以微信转账和现金形式交熊某2，最终由熊某2交李珍平处。2019年3月至6月间，刘某5通过他人认识被告人李珍平，李珍平向刘某5虚构在住建局有内部关系，可通过内部渠道办理公租房手段，骗取刘某5申请玉龙湖公租房费用4800元，并通过利用刘某5间接骗取周某1等7名被害人用于申请玉龙湖公租房的费用共计43200元。2019年1月至3月间，王某1认识被告人李珍平，李珍平向王某1虚构有内部关系，可帮办理公租房手段，骗取王某1申请玉龙湖公租房费用800元。李珍平通过利用王某1间接骗取段某等5名被害人用于申请玉龙湖公租房的费用共计24000元。上述费用由被害人微信转账支付给王某1后，最终由王某1交李珍平处。2019年3月至6月间，纪某1通过刘某5认识被告人李珍平，李珍平向纪某1虚构其哥哥在住建局当副局长，可通过内部渠道办理公租房手段，骗取纪某1申请玉龙湖公租房费用9600元。李珍平通过利用纪某1间接骗取李某22等13名被害人用于申请玉龙湖公租房的费用共计67200元。该费用由纪某1收取后交李珍平处。2019年2月至6月间，刘某7通过他人认识被告人李珍平，李珍平向刘某7虚构在住建局有内部关系，可通过内部渠道办理公租房手段，骗取刘某7申请玉龙湖公租房费用4800元。李珍平通过利用刘某7间接骗取刘某8等3名被害人用于申请玉龙湖公租房的费用共计19200元。2019年3月间，被告人李珍平通过利用王某11在向被害人收取费用过程中，共收取133400元。其中王某11上交李珍平47200元（含王某11的申请费3200元），上缴赃款86200元。侦查期间，公安机关追回被告人李珍平持有的赃款14400元，被害人石某1上缴赃款1500元。案发至今，被害人被骗取资金未能全部追回，被害人在向李珍平等人提交的玉龙湖公租房申请中无一人获得配租。二、危险驾驶事实2019年6月2日21时40分，被告人李珍平酒后无证驾驶云ＳＲ08**号小轿车途经临沧市临翔区时，被现场执勤的交警查获，经对其进行呼气式酒精检测，结果为207.2ｍｇ／100ｍｌ。公安机关后带其到人民医院提取血样，经鉴定，送检的李珍平血样中检出乙醇，含量为232.90ｍｇ／100ｍｌ。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人正侧面照片、接处警登记表、受案登记表、立案决定书、抓获经过、户口证明、检查笔录及照片、被告人供述、被害人陈述、手机信息辨认笔录及照片、人员辨认笔录及照片、证人证言、调取证据材料清单、公共租赁住房申请书、微信交易明细证明提取笔录及照片、电子物证检查工作记录、搜查笔录、扣押决定书、接受证据材料清单、涉案物品随案移交清单、公安交通管理行政强制措施凭证、现场呼气式酒精含量检测照片、当事人血样提取登记表、司法鉴定意见书、检验体内酒精含量通知书、鉴定意见告知笔录、返还物品凭证、机动车信息查询结果、驾驶人信息查询结果、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人李珍平、王富华以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李珍平醉酒后驾驶机动车在道路上行驶，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。建议对被告人李珍平以诈骗罪判处有期徒刑十年至十三年，并处罚金或者没收财产；建议对被告人李珍平以危险驾驶罪判处拘役三个月至六个月，并处罚金；合并执行有期徒刑十年至十二年，并处罚金或没收财产。建议对被告人王富华以诈骗罪判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金或者没收财产。理由为：1.根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。2.根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。本案中，李珍平、王富华诈骗财物数额为61.08万元，属数额特别巨大。3.被告人李珍平血液酒精含量超过200毫克/100毫升以上，从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人李珍平对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人马永能提出的辩护意见是：一、被告人李珍平实际收到的款项即涉案金额只有人民币426450.00元。1.没有证据证实“下线”人员熊某2交给被告人李珍平款项人民币149400.00元，被告人李珍平只收到了46250.00元；2.没有证据证明被害人纪某1交给了被告人李珍平款项人民币67200.00元，被告人李珍平只收取了人民币48000.00元；3.没有证据证实被害人王某1交给被告人李珍平款项人民币24000.00元，被告人李珍平只收取人民币13400.00元。二、被告人李珍平具有法定和酌情情节。1.被告人李珍平到案后如实供述自己的犯罪事实和他人的犯罪事实，认罪态度好、悔罪诚恳，依法应从轻、减轻处罚；2.本案中，被告人李珍平也是受害者，被告人李珍平的上家、下家都将责任推给被告人李珍平；3.被告人李珍平的行为是受人指使、安排，该案是共同犯罪，被告人李珍平不是本案的策划者、组织者，应认定为从犯，被告人王富华是本案的主谋；4.被告人李珍平以现金的方式将赃款交给了上家的供述应予采信，被告人李珍平不应承担部分赃款没有追回的责任；5.被告人李珍平父母年近70岁，年老体弱，家庭生活非常困难，被告人李珍平的家庭急需其早日回家承担照顾父母的家庭责任。三、被告人李珍平危险驾驶罪没有造成严重后果，请求对被告人李珍平的该项犯罪给予从宽处罚。综上，被告人李珍平文化程度低、法律知识缺乏，到案后主动交代犯罪事实，悔罪深刻，恳请对其给予从宽处罚，建议对其判处有期徒刑五年至七年。被告人王富华辩称其是受被告人李珍平安排，帮被告人李珍平的忙，不知道触犯了法律。被告人王富华的指定辩护人高小瑛的辩护意见是：1.被告人王富华与被告人李珍平之间不存在共谋，没有安排被告人李珍平与被害人进行联系，是被告人李珍平主动与被害人进行联系，收取申请公租房费用，被告人王富华对这些事情并不清楚，也不清楚所谓的申请公租房的表格，更没有收取公租房的费用，也缺乏被告人李珍平将涉案款交给被告人王富华的证据，被告人王富华系从犯；2.被告人王富华无犯罪前科，系初犯、偶犯；3.被告人王富华有坦白情节；4.被告人王富华认罪态度好，当庭表示认罪。经审理查明：一、诈骗事实2018年12月至2019年6月间，被告人李珍平伙同被告人王富华，虚构在住建局有内部关系，可通过内部渠道办理公租房，并以每套人民币800.00元、2800.00元、4800.00元不等的申请玉龙湖公租房的费用直接或间接向不特定人群进行介绍、宣传。被告人王富华冒充住建局“副局长”“小李”身份参加应酬，并向被害人拨打电话实施诈骗。期间，被告人李珍平发展“下线”人员熊某2（不起诉）、彭某2（不起诉）、王某11（不起诉）等人，并分别骗取“下线”人员熊某2（沈林芝、熊玉芝）、彭某2用于申请玉龙湖公租房的费用人民币7800.00元、4800.00元、3200.00元，共计人民币15800.00元。1.2018年12月至2019年6月间，被告人李珍平直接骗取不特定的被害人刘某1、祁某、李某1、俸世勇、石某2、纪某2、杨某1、曾某1、夏某、罗某、宋某、王某2、石某1、鲁某1、赵某1、李某2、杨某2、杨某3、李某3、王某3、王某4、石某3、蒋某、王某5、李某4、石某4、石某5、鲁某2、张某用于申请玉龙湖公租房的费用人民币各4800.00元，共计人民币139200.00元；骗取不特定的被害人钟某1、吴某1、李某5、李某6、鲁某3用于申请玉龙湖公租房的费用人民币各6000.00元，共计人民币30000.00元；骗取不特定的被害人刘某2、农某用于申请玉龙湖公租房的费用人民币各14400.00元，共计人民币28800.00元；骗取不特定的被害人刘某3、李某7用于申请玉龙湖公租房的费用人民币各2800.00元，共计人民币5600.00元；骗取不特定的被害人李某8用于申请玉龙湖公租房的费用人民币5600.00元；骗取不特定的被害人李某9、李某10用于申请玉龙湖公租房的费用人民币5600.00元；骗取不特定的被害人唐某用于申请玉龙湖公租房的费用人民币3000.00元；骗取不特定的被害人杨某4用于申请玉龙湖公租房的费用人民币1000.00元；骗取不特定的被害人李某11用于申请玉龙湖公租房的费用人民币9600.00的元。上述被骗人民币共计228400元。案发后，被害人张某被骗的人民币4800.00元已被追回，退还被害人。2.2019年3月至4月间，“下线”人员彭某2间接收取被害人李某12、字罕杰、李某13、石某6、彭某1、钟某2、金某、俸富德用于申请玉龙湖公租房的费用人民币各5800.00元，共计人民币46400.00元；收取被害人陈某1、殷某、李某14、李某15用于申请玉龙湖公租房的费用各人民币4800.00元，共计人民币19200.00元；收取石荣兴用于申请玉龙湖公租房的费用人民币6800.00元；以上款项共计人民币72400.00元。在此期间，“下线”人员彭某2退赔了被害人李某13人民币4800.00元，退还被害人钟某2人民币4200.00元，共计人民币9000.00元，上缴石荣兴的款项人民币6800.00元，上缴自己截留的款项人民币8000.00元（被害人李某12、字罕杰、李某13、石某6、彭某1、金某、钟某2、俸富德人民币各1000.00元），还剩余被害人钟某2的人民币600.00元未上缴。上述剩余的被骗款项人民币48600.00元，“下钱”人员彭某2通过微信转账给“下线”人员熊某2交给被告人李珍平和其以现金形式交给被告人李珍平。3.2019年2月至4月间，被害人陈某2通过“下线”人员熊某2认识被告人李珍平，被告人李珍平向被害人陈某2虚构其哥哥在住建局上班，可帮忙办理公租房等手段，骗取被害人陈某2用于申请玉龙湖公租房的费用人民币4800.00元。被告人李珍平通过利用被害人陈某2间接骗取被害人刘某4、赵某2、汪某1、阮某、汪某2、汪某3、廖某、汪某4用于申请玉龙湖公租房的费用人民币各人民币4800.00元，共计人民币38400.00元。被害人陈某2将人民币38400.00元及自己的人民币4800元，共计人民币43200.00元交由“下线”人员熊某2收取后，由“下线”人员熊某2交给被告人李珍平。4.2019年2月至7月间，被告人李珍平通过利用“下线”人员熊某2间接骗取被害人李某16、森桂富、李某17、田某1、田某2、俸立娇、俸立娜、杨某5、曹某、杜某、李某18、王某6、李某19用于申请玉龙湖公租房的费用人民币各4800.00元，共计人民币62400.00元。上述被骗款项由各被害人以微信转账和现金形式交“下线”人员熊某2，由“下线”人员熊某2交给被告人李珍平。5.2019年3月至6月间，被害人刘某5通过他人认识被告人李珍平，被告人李珍平向被害人刘某5虚构在住建局有内部关系，可通过内部渠道办理公租房的手段，骗取被害人刘某5用于申请玉龙湖公租房的费用人民币4800.00元，并通过利用被害人刘某5间接骗取被害人周某1、周某2、王某7、王某8、杨某6、欧某、周某3、杨某7、陈某3用于申请玉龙湖公租房的费用人民币各4800.00元，共计人民币43200.00元。上述被骗款项共计人民币48000.00元。6.2019年1月至3月间，被害人王某1通过他人认识被告人李珍平，被告人李珍平向被害人王某1虚构有内部关系，可帮办理公租房的手段，骗取被害人王某1用于申请玉龙湖公租房的费用人民币800.00元。被告人李珍平通过利用被害人王某1间接骗取被害人段某、李某20、钟某3、聂某、李某21用于申请玉龙湖公租房的费用人民币各4800.00元，共计人民币24000.00元。上述款项由各被害人微信转账支付给被害人王某1后，由被害人王某1交给被告人李珍平。上述被骗款项共计人民币24800.00元。7.2019年3月至6月间，被害人纪某1通过被害人刘某5认识被告人李珍平，被告人李珍平向被害人纪某1虚构其哥哥在住建局当副局长，可通过内部渠道办理公租房的手段，骗取被害人纪某1以其亲属李枝厚、纪光辉的名义用于申请玉龙湖公租房的费用人民币9600.00元。被告人李珍平通过利用被害人纪某1间接骗取被害人李某22、谢某、龚某、陈某4、黄某、吴某2、字晓仙、纪某3、陈某5、陈某6、康某、刘某6、江某、李某23用于申请玉龙湖公租房的费用人民币各4800.00元，共计人民币67200.00元，由被害人纪某1收取后交给被告人李珍平。上述被骗款项共计人民币76800.00元。8.2019年2月至6月间，被害人刘某7通过他人认识被告人李珍平，被告人李珍平向被害人刘某7虚构在住建局有内部关系，可通过内部渠道办理公租房的手段，骗取被害人刘某7用于申请玉龙湖公租房的费用人民币4800.00元。被告人李珍平通过利用被害人刘某7间接骗取被害人刘某8、顾某、胡某用于申请玉龙湖公租房的费用人民币各4800.00元，共计人民币14400.00元。上述被骗款项共计人民币19200.00元。9.2019年3月间，被告人李珍平通过利用“下线”人员王某11收取被害人孙某、王某9、王某10用于申请玉龙湖公租房的费用人民币50400.00元；收取被害人黎某、杨某8、杨某9用于申请玉龙湖公租房的费用人民币49400.00元；收取被害人曾某2、李某24用于申请玉龙湖公租房的费用人民币各16800.00元。上述款项共计人民币133400.00元。“下线”人员王某11交给被告人李珍平人民币44000.00元。侦查期间，公安机关追回被告人李珍平持有的赃款人民币14400.00元，被害人石某1上缴被告人李珍平给其的介绍费人民币1500.00元，扣押了“下线”人员彭某2收取其他被害人的人民币14800.00元（含石荣兴的人民币6800.00元），扣押了被告人李珍平给“下线”人员熊某2的介绍费人民币7000.00元，扣押了各被害人交给“下线”人员王某11的人民币86200.00元（含被害人黎某及被害人杨某8、杨某9交给“下线”人员王某11人民币49400.00元，被害人孙某及被害人王某9、王某10交给“下线”人员王某11的人民币50400.00元，被害人曾某2及被害人李某24交给“下线”人员王某11的人民币33600.00元）。案发至今，被告人李珍平共计诈骗人民币610800.00元，各被害人在向被告人李珍平等提交的申请玉龙湖公租房中无一人获得配租。二、危险驾驶事实2019年6月2日21时40分，被告人李珍平酒后无证驾驶云ＳＲ08**号小轿车途经临沧市临翔区时，被现场执勤的交警查获，经对其进行呼气式酒精检测，结果为207.2ｍｇ／100ｍｌ。后公安机关带其到人民医院提取血样，经鉴定，送检的被告人李珍平血样中检出乙醇，含量为232.90ｍｇ／100ｍｌ。上述事实有经庭审质证、确认的被告人正侧面照片、接处警登记表、受案登记表、立案决定书、抓获经过、户口证明、检查笔录及照片、被告人供述、被害人陈述、手机信息辨认笔录及照片、人员辨认笔录及照片、证人证言、调取证据材料清单、公共租赁住房申请书、微信交易明细证明提取笔录及照片、电子物证检查工作记录、搜查笔录、扣押决定书、接受证据材料清单、涉案物品随案移交清单、公安交通管理行政强制措施凭证、现场呼气式酒精含量检测照片、当事人血样提取登记表、司法鉴定意见书、检验体内酒精含量通知书、鉴定意见告知笔录、返还物品凭证、机动车信息查询结果、驾驶人信息查询结果、视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李珍平、王富华以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪。被告人醉酒后驾驶机动车在道路上行驶，构成危险驾驶罪。公诉机关的指控成立。辩护人马永能认为被告人李珍平的诈骗金额为人民币426450.00元的辩护意见不予采纳，从在案的证据可以看出，被告人李珍平实际骗取了各被害人的涉案金额为人民币610000余万元；认为被告人李珍平到案后如实供述自己的犯罪事实和他人的犯罪事实，悔罪诚恳，被告人李珍平也是受害者，被告人李珍平的上、下家都将责任推给被告人李珍平的辩护意见不予采纳，虽然被告人李珍平认罪，但被告人李珍平并未如实供述本案的涉案事实、被骗取钱财的去向问题等等；认为被告人李珍平为从犯的辩护意见不予采纳，根据庭审查明的事实，二被告人在共同犯罪中作用相当，不作主、从犯划分；认为被告人李珍平以现金的方式将赃款交给了上家的供述应予采信，被告人李珍平不应承担部分赃款没有追回责任的辩护意见不予采纳，本案是共同犯罪，二被告人应共同承担赃款未追回的责任；认为被告人李珍平家庭情况特殊的辩护意见不予采纳，因家庭情况不是法律规定的法定、酌定的从轻或减轻的情节；认为被告人李珍平危险驾驶罪没有造成严重后果，请求对其给予从宽处罚的辩护意见不予采纳，如果被告人李珍平的危险驾驶行为造成了严重后果，那其构成的是其他犯罪，而不是危险驾驶罪；建议对被告人李珍平判处有期徒刑五年至七年的辩护意见不予采纳，根据法律规定，其诈骗数额特别巨大的，量刑应在十年以上有期徒刑；认为被告人李珍平认罪态度好的辩护意见予以采纳。被告人王富华的指定辩护人高小瑛认为被告人王富华系从犯，有坦白情节的辩护意见不予采纳，根据庭审查明的事实，二被告人作用相当，不作主、从犯划分；其余辩护意见予以采纳。二被告人在共同犯罪中，作用相当，不作主、从犯划分。被告人李珍平、王富华在法庭审理过程中认罪态度较好，可酌情从轻处罚。公诉机关随案移送的赃款中，有部分是扣押“下线”人员彭某2的收取他人的费用人民币14800.00元，其中通过被害人石某6收取石荣兴人民币6800.00元应退还石荣兴，剩余8000.00元，退赔被害人李某12、字罕杰、李某13、石某6、彭某1、钟某2、金某、俸富德人民币各1000.00元；部分赃款是扣押“下线”人员王某11收取他人的费用人民币86200.00元，此笔款项中包含被害人黎某自己和其收取的被害人杨某8、杨某9的款项人民币49400.00元，包含被害人孙某自己和其收取的被害人王某9、王某10的款项人民币50400.00元，包含被害人曾某2自己和其收取被害人李某24的款项人民币33600.00元，但上述扣押的“下线”人员王某11的人民币86200.00元不足以退赔上述被害人，由上述被害人平均分配退赔即每人人民币10775.00元，被害人黎某代收的被害人杨某8、杨某9的款项统一退赔给被害人黎某，由被害人黎某统一退赔被害人杨某8、杨某9；被害人孙某代取的被害人王某9、王某10的款项统一退赔给被害人孙某，由被害人孙某统一退赔给被害人王某9、王某10；由被害人曾某2代收的被害人李某24的款项统一退赔给被害人曾某2，由被害人曾某2退赔给被害人李某24，被害人王某11上交的被害人黎某、杨某8、杨某9、孙某、王某9、王某10、曾某2、李某2444000.00元，由被告人李珍平、王富华平均退赔，即每人5500.00元。扣押被害人熊某1的人民币7000.00元、被害人石某1的人民币1500.00元系被告人李珍平给其二人的介绍费，系赃款，加上扣押的被告人李珍平所持有的赃款人民币14400.00元，共计人民币29900.00元，若平均分配退赔给各被害人数额小，故本院不予分配退赔，待本判决生效后被害人申请执行后统一移交相关部门予以执行。在危险驾驶中，被告人李珍平无证驾驶，酒精含量超过200ｍｌ／100ｍｌ，从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第一百三十三条之一第一款第（二）项，第二十五条第一款，第六十九条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第二条第（二）项、第（五）项之规定，判决如下：一、被告人李珍平犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元；犯危险驾驶罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2031年7月10日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人王富华犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2031年7月10日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳。）三、随案移送扣押的“下线”人员王某11收取他人的钱财人民币八万六千二百元（86200.00元），退赔被害人黎某自己及代收的被害人杨某8、杨某9的款项人民币三万二千三百二十五元（32325.00元）；退赔被害人孙某自己及代收的被害人王某9、王某10的款项人民币三万二千三百二十五元（32325.00元）；退赔被害人曾某2自己及代收的被害人李某24的款项人民币二万一千五百五十元（21550.00元）。四、随案移送扣押的“下钱”人员彭某2收取他人钱财人民币一万四千八百元（14800.00元），退赔石荣兴人民币六千八百元（6800.00元）；退赔被害人李某12、字罕杰、李某13、石某6、彭某1、钟某2、金某、俸富德人民币各一千元（1000.00元）。五、限于判决生效后三十日内由被告人李珍平、王富华共同退赔被害人彭某2、陈某1、殷某、李某14、李某15、刘某5、周某1、周某2、王某7、王某8、杨某6、欧某、周某3、杨某7、陈某3、陈某2、刘某4、赵某2、汪某1、阮某、汪某2、汪某3、廖某、汪某4、段某、李某20、钟某4、聂某、李某21、李某22、谢某、龚某、陈某4、黄某、吴某2、字晓仙、纪某3、陈某7、陈某6、康某、刘某6、江某、李某23、刘某7、刘某8、顾某、胡某、鲁某2、李某16、森桂富、李某17、田某1、田某2、俸立娇、俸立娜、杨某5、曹某、杜某、刘某1、祁某、李某1、俸世勇、李某18、王某6、石某4、石某5、石某2、李某19、纪某2、杨某1、曾某1、夏某、罗某、宋某、王某2、石某1、鲁某1、赵某1、李某2、杨某2、杨某10、李某3、王某3、王某4、石某3、蒋某、王某5、李某4、李某12、字罕杰、石某6、彭某1、金某、俸富德人民币各四千八百元（4800.00元）；退赔被害人杨某4人民币一千元（1000.00元）；退赔被害人王某1人民币八百元（800.00元）；退赔被害人王某11人民币三千二百元（3200.00元）；退赔被害人钟某1、吴某1、李某5、李某6、鲁某3人民币各六千元（6000.00元）；退还被害人唐某人民币三千元（3000.00元）；退还被害人刘某2、农某各人民币一万四千四百元（14400.00元）；退赔被害人刘某3、李某7各人民币二千八百元（2800.00元）；退赔被害人李某8人民币五千六百元（5600.00元）；退赔被害人李某9、李某10人民币五千六百元（5600.00元）；退赔被害人熊某2人民币七千八百元（7800.00元）；退赔被害人李某11、纪某1人民币各九千六百元（9600.00元）；退赔被害人黎某、杨某8、杨某9、孙某、王某9、王某10、曾某2、李某24人民币各五万五千元（5500.00元）。六、随案移送的作案工具被告人李珍平的华为畅享9s手机一部（IMEI1：868629040770338，IMEI2：868629040828714），被告人王富华的HUAWEIPOT-AL00a手机一部（IMEI1：86874030181102，IMEI2：866874030205604），被告人王富华的vivoAp1ay5A手机一部（IMEI1：861406039406431，IMEI2：861403940642）予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省临沧市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  李世俊审 判 员  张绍强人民陪审员  董有燕二〇二〇年十一月二十四日书 记 员  李显袁