安徽省宣城市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2020)皖18刑终127号 原公诉机关安徽省广德市人民检察院。 上诉人（原审被告人）陈兴民，男，1969年8月19日出生于安徽省广德市，汉族，初中文化，户籍地安徽省广徳市，住安徽省广德市。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2019年5月20日被广德市公安局刑事拘留，同年6月13日被广德市公安局取保候审，2020年3月5日经广德市人民法院决定取保候审，同日由广德市公安局执行取保候审。 辩护人张苏明，安徽真见律师事务所律师。 原审被告人潘方宝，男，1976年1月30日出生于安徽省广德市，汉族，初中文化，户籍地安徽省广德市，住安徽省广德市。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2019年5月17日被广德市公安局刑事拘留，同年6月21日经广德市人民检察院批准逮捕，同日由广德市公安局执行逮捕。现羁押于广德市看守所。 原审被告人胡年菊，女，1964年1月2日出生于安徽省广德市，汉族，高中文化，户籍地安徽省广德市，住安徽省广德市。因涉嫌犯集资诈骗罪于2019年5月21日被广德市公安局刑事拘留，同年6月21日经广德市人民检察院批准逮捕，同日由广德市公安局执行逮捕，2020年4月17日经广德市人民法院决定取保候审，同日由广德市公安局执行取保候审。 原审被告人韩定安，男，1971年11月19日出生于安徽省广德市，汉族，初中文化，户籍地安徽省广德市，住安徽省广德市。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2019年5月17日被广德市公安局刑事拘留，同年6月21日经广德市人民检察院批准逮捕，同日由广德市公安局执行逮捕，2020年2月20日被广德市人民检察院取保候审，2020年3月5日经广德市人民法院决定取保候审，同日由广德市公安局执行取保候审。 原审被告人曾凡浩，男，1971年4月22日出生于安徽省广德市，汉族，初中文化，户籍地安徽省广德市，住安徽省广德市。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2019年5月17日被广德市公安局刑事拘留，同年6月21日经广德市人民检察院批准逮捕，同日由广德市公安局执行逮捕，2020年4月22日经广德市人民法院决定取保候审，同日由广德市公安局执行取保候审。 原审被告人陈纪祥，男，1970年8月10日出生于安徽省广德市，汉族，初中文化，户籍地安徽省广德市，住安徽省广德市。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2019年5月23日被广德市公安局刑事拘留，同年6月13日被取保候审，2020年3月5日经广德市人民法院决定取保候审，同日由广德市公安局执行取保候审。 原审被告人曹红，女，1967年3月27日出生于安徽省广德市，汉族，初中文化，住安徽省广德市。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2019年5月21日被广德市公安局刑事拘留，同年6月6日被取保候审，2020年3月5日经广德市人民法院决定取保候审，同日由广德市公安局执行取保候审。 原审被告人鲁玲玲，女，1985年10月18日出生于安徽省广德市，汉族，高中文化，户籍地安徽省广德市，住安徽省广德市。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2019年5月21日被广德市公安局刑事拘留，同年6月6日被取保候审，2020年3月5日经广德市人民法院决定取保候审，同日由广德市公安局执行取保候审。 原审被告人陈祥银，女，1970年3月2日出生于安徽省广德市，汉族，初中文化，户籍地安徽省宣城市宣州区，住江苏省南京市栖霞区。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2019年7月10日被广德市公安局刑事拘留，同年7月31日被取保候审，2020年3月5日经广德市人民法院决定取保候审，同月17日由江苏省南京市公安局栖霞区分局执行取保候审。 原审被告人骆星，男，1984年11月3日出生于安徽省广德市，汉族，高中文化，户籍地安徽省广德市，住安徽省广德市。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2019年5月20日被广德市公安局刑事拘留，同年6月6日被取保候审，2020年3月5日经广德市人民法院决定取保候审，同日由广德市公安局执行取保候审。 原审被告人肖从玲，女，1963年3月27日出生于安徽省广德市，汉族，初中文化，住安徽省广德市。曾因犯组织、领导传销活动罪，于2012年11月27日被判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2019年8月13日被广德市公安局取保候审，2020年3月5日经广德市人民法院决定取保候审，同日由广德市公安局执行取保候审。 原审被告人杨学凤，女，1980年7月6日出生于安徽省宁国市，汉族，高中文化，户籍地安徽省宁国市，住安徽省宁国市。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2019年6月24日被广德市公安局刑事拘留，同年7月10日被取保候审，2020年3月5日经广德市人民法院决定取保候审，同日由安徽省宁国市公安局执行取保候审。 安徽省广德市人民法院审理安徽省广德市人民检察院指控被告人陈兴民、潘方宝、胡年菊、韩定安、曾凡浩、陈纪祥、曹红、鲁玲玲、陈祥银、骆星、肖从玲、杨学凤犯集资诈骗罪一案，于2020年9月15日作出（2020）皖1822刑初57号刑事判决。宣判后，陈兴民不服，提出上诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人并听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原审法院查明：2018年10月至12月，被告人陈兴民、潘方宝等人投资“链购空间”平台亏损，为了挽回自己及发展的会员的损失，遂于2018年年底商议成立新平台，复制“链购空间”平台的经营模式，诱骗被害人投资新平台。2019年元月份，被告人陈兴民、潘方宝、胡年菊、韩定安、曾凡浩等人为了规避被广德公安查处的风险，经商议委托他人在香港注册“香港优品代售电子商务有限公司”，并雇请他人担任公司法定代表人，公司办公地点设置在广德。被告人陈兴民、潘方宝、胡年菊韩定安、曾凡浩、陈纪祥、曹红、鲁玲玲、陈祥银、骆星、肖从玲、杨学凤等人均系该公司股东，被告人打着“为挽回链购空间投资批发街投资款”的名义，利用投资人员止亏的心理，用商品买卖为掩护，诱使被害人投资该平台，集资后未用于生产经营活动，该平台于2019年4月中旬倒闭，被告人陈兴民、潘方宝等人骗取胡某3、孙某1等59名被害人资金共计人民币592723元。 案发后，被告人陈祥银主动投案，被告人陈兴民、潘方宝、胡年菊、韩定安、曾凡浩、陈纪祥、曹红、鲁玲玲、骆星、肖从玲、杨学凤分别经公安机关电话通知后到案，归案后均自愿如实供述自己的罪行，并认罪认罚。 另查明：案件审理期间，被告人陈兴民退赔了集资人邓某1、陈某1、曾某1、曾某3、詹某1、詹某2、万某1、曹某1、万某2、程某2的全部经济损失并取得谅解，被告人胡年菊、韩定安、曾凡浩、陈纪祥、曹红、鲁玲玲、陈祥银、骆星、肖从玲、杨学凤分别向本院退赃5万元,曾凡浩还另行退赔了集资人彭某1的经济损失2019元并取得谅解。 上述事实，有下列证据予以证实： 一、书证 1.受案登记表、立案决定书证实：本案由广德市公安局在工作中发现并于2019年5月15日立案侦查。 2.被告人照片、户籍信息、被告人违法犯罪记录情况查询记录、调取证据通知书、调取证据清单证实：本案各被告人的自然人身份信息。被告人肖从玲曾因犯组织、领导传销活动罪，于2012年11月27日被本院判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元，其他被告人此前均无违法犯罪记录。 3.到案经过证实：本案各被告人的归案情况。 4.强制措施凭证证实：本案各被告人被采取强制措施的情况。 5.扣押清单、接受证据材料清单、随案移送物品清单证实：广德市公安局依法从李某5、王金广、王华春处扣押电脑主机、纸质账本、公章等材料。其中营业执照证实：广德易惠通电子商务有限公司成立于2016年4月13日，法定代表人为韩定安，该公司的经营范围为日用百货、服饰、鞋帽、箱包、皮具、玩具、化妆品、工艺品、办公用品、户外用品、珠宝首饰、五金交电、通讯器材、家具用品、日用品及电脑销售；代订机票、车票、客房、景点门票及网站技术服务、软件技术开发、软件技术咨询服务（不含金融、证券、期货、基金，严禁非法集资，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。香港优品代售电子商务有限公司成立于2019年3月1日，公司创办成员黎某。 6.协助查询财产通知书、交易明细证实：潘方宝、胡年菊、陈兴民个人及关联账户的交易情况。 7.被告人陈兴民提交的收条、谅解书证实：被告人陈兴民退赔了集资人邓某1、陈某1、曾某1、曾某3、詹某1、詹某2、万某1、曹某1、万某2、程某2的经济损失合计55125元，其行为取得了上述被害人的谅解。 8.被告人肖从玲提交的安徽省行政事业单位资金往来结算票据及转账记录证实：被告人肖从玲退缴涉案资金5万元，预缴罚金3万元。 二、勘验、检查、辨认等笔录 搜查笔录证实：2019年5月30日，公安机关依法搜查胡年菊的住宅；2019年5月22日，公安机关依法搜查了优品代售在日月商城的经营地点；2019年5月20日，公安机关依法搜查潘方宝的车辆，依法扣押与案件有关的财物。 三、电子数据 电子勘验笔录证实：公安机关对李某5的电子邮箱进行勘验，提取与案件有关的数据情况。 四、证人证言 1.证人蔡某2、陈某3、李某5、彭某2、谢某、李某6、尹某、孙某2的证言证实：由于在链购商城投资失利，陈兴民、潘方宝等人决定在广德成立“优品代售”公司，为扩大该公司的影响力，该公司注册地在香港。该公司模仿链购商城经营模式，采用发展新会员、吸纳会员充值的方式，要求会员用充值的钱在商城购物获得积分、再用积分加上商城给的配额在批发区按照较低折扣购买商品放到活动区按原价售卖的方式获取差价，在商城的积分可以提现，但是每天提现有额度限制。在该商城活动区的商品由其他会员购买后，原寄卖商品的会员才能获取利益，而且该商城的商品真实价值基本上不超过50元，但是在商城售卖的价格是四位数，因为会员看中的不是商品本身的价值，而是通过这种买卖的方式来获取自己投资资本的增值，进而谋取高额利润，因此该种经营模式获利的关键是新加入会员的投资，后期由于新加入会员越来越少以及要求提现的会员越来越多，该商城最终资金链断裂倒闭。 2.证人黎某的证言证实：2019年3月份，胡年菊喊黎某去日月商城开会，之后胡年菊告知黎某说她的朋友想搞一个资金盘缺一个法定代表人，让黎某担任该职务，且承诺每个月给其三四千元工资，黎某同意胡年菊的提议，还提供了自己的身份证、银行卡。黎某没有参与过该公司的实际经营。 3.证人吴某1的证言证实：吴某1在“优品代售”做过客服，平台董事长是潘方宝，股东有陈兴民、陈纪祥、胡年菊、韩定安、骆星、曹红、肖从玲、曾凡浩，陈某3和一个姓李的会计是公司财务。 4.证人曹某2的证言证实：2019年1月份，曹某2听说陈兴民在搞一个电子商务公司，当时曹某2在家没事做，想去陈兴民公司上班，陈兴民答应了。过了几天，陈兴民带着曹某2，由骆星开车到上海学习后台操作，当天不知道什么原因找到的技术人员没有教曹某2操作，几人当天返回了广德。之后曹某2就到公司（位于名尊会**）上班，当时公司的平台还没有搭建，曹某2在公司玩了几天。又过了一周左右，公司招来了李某7，之后陈兴民、潘方宝又带着曹某2、李某7到上海，同行的还有一个曹某2不认识，那次是第一次见面。到了上海，软件公司的一个技术人员余山跟曹某2一行人在一个茶楼见面，技术人员用电脑教曹某2和李某7如何操作后台，教了一个小时左右，因为操作很简单，曹某2等人学会后于当天返回。2019年1月底公司平台正式上线运营，到了4月中旬曹某2请假先回去了，没过两天，潘方宝告知曹某2暂时不用上班了，大概在5月初，曹某2才知道公司倒闭了。优品代售的平台主界面有三个板块，一个是活动区、一个是批发区、还有一个是电子商城（里面没有商品）。公司在微信上建了一个“优品代售全国会员群”，先让公众进入该群，里面有人发布平台网址链接，公众点击该链接可以进入优品代售平台，然后出现一个注册界面，首先需要填写推荐人的手机号码，再填写自己的手机号码，最后设置密码，注册完成后系统会自动生成一个账号，这样就可以用注册的手机号进入平台了。进入之后需要在会员中心完善个人信息（包括填写姓名、收货地址、银行卡号、支付宝账号等），然后在里面充值就可以在上面玩了。可以通过在平台上绑定银行卡或者支付宝进行充值兑换成平台上的积分，充值比例是1:1（1元等于1积分）。一开始最低需要充值1860元，到了2019年3月份，新注册的会员最低需充值2795元，充完值后可以用积分在平台上操作，如果想从平台提现需要点击提现按钮，申请通过后平台会在2个工作日内提现到绑定的银行卡或者支付宝账户上，每天提现的上限是3000积分。一开始平台上线运营时提现不收手续费，到了4月初，提现收取3%的手续费。推荐一个新会员进入，新会员每在活动区购物总价值的3%作为佣金奖励给推荐人，只享受一级佣金，新会员再推荐的新会员在互动区的总消费，会员不再享受佣金奖励。平台运营时间是每天9:00-22:00，每天上午9点，平台准时开放，会员用自己账号内的积分在活动区购买商品，在活动区购买完后平台会赠送相应的配额，只有拥有配额才可以在批发区批发商品，配额加上账户内剩余的积分可以在批发区批发折扣商品，一个星期后系统将批发商品转入活动区销售，售完商品的积分再转入会员账户。开始运营时每单充值1860积分，用1000积分在活动区购买1件商品，购买完成后系统自动赠送860配额，然后用剩余的860积分加上860配额在批发区批发2件折扣为4.3折的商品，一个星期后系统将批发商品转入活动区销售，2件商品售完后获得2000积分再转入会员账户，2000积分可以提现，也可以放在自己的平台账户继续操作。到了2019年3月份，会员每单需充值2795元，用2000积分可以在活动区购买2件商品，在活动区购买完成后平台会赠送795配额，剩余的795积分加上795配额可以在批发区批发3件2.65折的商品，一个星期后系统将批发商品转入活动区销售，售完后3件商品获得3000积分转入会员账户，同样可以提现，也可以放在会员账户继续操作。如果会员挂到活动区出售的商品未能成功出售，平台会对该商品进行回购，同样以积分形式返还到会员的账户，总之就是保证一个星期的时间会员会获得相应收益。优品代售有1000多个账户，曹某2不知道有多少个会员，也存在一个会员注册多个账户的情况。优品代售平台开始的时候交易量每天都有增长，2019年4月份，活动区每天都有500多件商品在平台上出售，活动区的商品有牛肉、55度杯、红酒、啤酒、“徽磨坊”豆奶、面膜、化妆品（精华液）等，活动区的商品是以照片的形式在平台上展示的，照片是商品部发给曹某2的，再由曹某2等人从后台系统上传到平台，在活动区购买的商品按件计，商品在活动区标价均为1000积分（1000元）1件，批发区的商品只是以照片形式展示的虚拟商品，并不需要发货，实际上买卖商品只是一种形式，为了让会员在平台里不停的投资，通过投资在短时间内获得高额回报。 5.证人李某7的证言证实：2019年2月初，潘方宝让李某7帮其公司做事情，说他们搞了一个像淘宝一样的公司，让李某7负责电脑操作，当时李某7不太懂，潘方宝让其跟曹某2后面学习。李某7跟着曹某2学习了整个操作流程，发现公司的名字叫香港优品代售，公司跟潘方宝讲的不一样，实际上是以买卖商品为噱头，商城分为活动区和批发区，李某7刚到公司去的时候，公司是买一批二，就是1860元充值到优品代售网上变成1860个积分，然后其中1000积分要在活动区购买一件商品，系统会赠送一定的配额，剩余的860积分加上配额可以在批发区购买两件商品，这个购买的商品可以自动转到活动区寄卖，每件商品出售价格为1000积分，活动区购买的商品会给购买商品的会员，批发区的商品在活动区寄卖的周期为7天，会员购买活动区及批发区的商品需要1860积分，平台帮会员售出商品，会员会得到2000积分，7天周期结束后，会员投资1860元会得到2000积分及一件商品，商品种类有豆奶、核桃、鸭蛋、红酒等，但是每天只有一样，核桃一开始有的，后来没有了。商城卖出的商品里面，除了核桃贵一些，其他的价格都是在50元左右，后期在商城上买卖商品就没有商品可以拿了，而且投资也变成以2795元买二批三了，会员投资2795元，一周后可以收到一件商品及3000积分。会员购买的商品可以放在商城寄卖，这样到最后就没有商品了，实际上是个数字游戏。给会员充积分的事情由陈兴民和潘方宝说了算，具体每个号充多少是当天发到微信群里，这个群叫后台管理群，之后李某7已经退出那个群了。商城上什么商品曾凡浩说了算。2019年4月中旬，陈兴民在微信群发信息要求李某7和曹某2将优品代售的一切功能都停止，到了4月16日，陈兴民打电话给曹某2，让其跟李某7将进行后台操作的电脑主机抱走，为防止会员闹事，还让两人不要再去公司，两人按照潘方宝的要求将所有会员数据导出来给他，李某7和曹某2离开公司就再也没有去过公司。 6.证人杨某4、吴某2、熊某、朱某、傅某、陈某4、陈某5、张某2、曾某4、郑某、刘某6、丁某、蔡某3、邓某2的证言证实：上述证人均经人介绍在链购商城投资，2018年12月16日，平台无法提现。链购平台上的商品价格都虚高，多数是假的或者次品，商品有白酒、红酒、铁锅、面膜、保健品等，网上查不出价格，在商城上卖的价格都是虚高的，比方米在平台上卖1000元一斤、山核桃2000多元一斤、铁锅2000多元一套，在市场上最多值100元。项目模式是充值获得云钻批发货物，抢配额购买打折商品后寄售获利，在这个平台上买商品都是为了赚钱，货物质量不重要。链购商城倒闭后，陈兴民、陈纪祥、胡年菊、潘方宝等人搞了一个“优品代售平台”并宣称可以弥补链购平台上的亏损，经营模式跟“链购空间批发街”项目基本一样。傅某称其同事骆成推荐傅某投资链购商城，这个商城是通过充值然后获得云钻，再用云钻在商城里面买货卖货，商城里面买卖的物品有面膜、口红、养生酒之类的，傅某每次都是花7000元买这些商品，但是这些商品根本不值钱，就是一个道具，傅某看中的是链购ＡＰＰ上面的收益，即使线下拿不到7000元的东西，网上也不会扣掉其7000元，而是通过批发物品卖出去增值让网上的钱继续增加。上述证人后续或者是在优品代售平台进行小额投资，收回通过提现和平台发放链购损失补偿款的方式拿回了本金，或者是因为不信任优品代售平台，而未在优品代售平台受到损失。 7.证人蔡某4的证言证实：2018年10月底，蔡某4听人介绍了链购商城，11月份开始投资，其第一次是通过韩定安参与投资，之后就是自己充值了，到12月18日链购商城关闭的时候，蔡某4一共充值了611520元（包括网上转账和招商会上面进行现金投资），收到该商城的打款16340元，在该商城的损失为人民币595180元。在蔡某4投资链购商城时，其同事看到了，也要投资，蔡某4帮其同事陈某2、熊某、李格都进行了充值。在商城除了买卖商品有收益，还可以拿直推奖或者代理奖，韩定安是链购商城的代理，他可以拿直推奖和代理奖，不是代理人只能拿直推奖，蔡某4是韩定安下面的一代，韩定安除了可以拿蔡某4消费云钻的2.4%奖励，还拿代理奖，就是其线下所有人在链购商城活动区消费额的5%的云钻奖励。2019年1月份的一天，韩定安说链购商城的会员亏损太多，他们准备再搞个项目赚钱弥补会员的亏损，还说他们在名尊食府吃饭，蔡某4和丈夫宋志鹏一起赶过去，当时韩定安、胡年菊、潘方宝以及两个南京人已经在那里了，大家在包厢边吃饭边聊天。韩定安、潘方宝、胡年菊以及陈兴民他们一起搞了一个项目，跟链购商城差不多，他们将链购商城的服务器搬过来，改动了一下，项目的投资额度也改小了，争取赚钱将链购商城上亏损的会员的投资本金弥补一下。新成立的商城就是优品代售商城，蔡某4进入该商城后，优品代售微信群里面的客服发通知，入股在优品代售里面一直保持两单的话，就会分批次返还链购商城里面的钱，所以蔡某4就在优品代售里面买卖商品，总的来说，蔡某4在优品代售商城里面是没有亏损的。蔡某4不知道优品代售各个股东的分工情况，但是在优品代售位于日月商城的办公室上班，开始是董事长潘方宝，后来董事长变成了陈兴民。 8.证人黄某3的证言证实：黄某3经营广德县联华商贸有限公司。2019年1月初，曾凡浩打电话给黄某3，问其在日月商城有没有房子租，黄某3当时在那里装修好的原联华公司办公室没有用了，曾凡浩带着胡年菊等四五个人去日月商城看房子，租金没有谈好。后来又陆续谈了几次，韩定安、潘方宝、胡年菊和陈兴民都跟黄某3谈过租金的事情。最后一次是在2019年1月中旬，当时黄某3想收租金，就以6万元的价格将房子租了，房租是2019年1月21日曾凡浩通过微信以及银行卡转账给黄某3的妻子吴春琴，第二次是2月底，优品代售的陈会计转到黄某3的工行卡，钱好像是从胡年菊的卡上转的。黄某3收到房租之后，知道曾凡浩是在优品代售负责进货发货，就找到曾凡浩，想在他们的商城出售自己经营的华联超市的商品，曾凡浩提出，如果想在他们的商城卖商品，要达成两个条件，第一是所有的货款前三个月不会支付现金给黄某3，而是给商城里面的积分，积分和人民币的比例是一比一，第二是销售的商品价值不能高于50元。黄某3就开始给对方送货了，送过永和豆奶、阜阳生产的慕尼黑啤酒，这两种商品在优品代售商城上面是一种商品，售价都是1000元一件，豆奶一件是10瓶，慕尼黑啤酒是一听2升。黄某3送货后优品代售只给积分，其找财务部开优品代售商城售货单，交给优品代售商品部负责人曾凡浩签字，然后找董事长潘方宝签字，最后将签好字的售货单及黄某3在优品代售商城里面注册号一起交给财务部，经过财务部负责人胡年菊同意，财务部的人按照货款金额往黄某3账号增加积分。如果在优品代售的话一次只能是2795元，7天一个周期，所以一个号上面的积分不会超过19565，这样黄某3就注册了多个账号，黄某3的这些积分短时间内无法变现，就在商城里面买卖商品。黄某3同时还是浙江永旗区块链科技有限公司宣城市的城市商务部负责人，这个商务部里面有通证，通证会涨价，由于优品代售只给黄某3积分，黄某3不放心，也要求优品代售公司购买浙江永旗区块链12万的积分，韩定安、曾凡浩及陈兴民同黄某3谈要求少买点积分，最后黄某3和潘方宝决定让优品代售购买8万元的积分，3月底4月初，优品代售通过胡年菊的卡转了8万元用于买浙江永旗区块链科技有限公司的积分。4月17日，优品代售商城倒闭了，这个商城只开了2个多月，没有到跟黄某3约定支付货款的时间，黄某3一分钱货款都没有拿到，全部是优品代售的积分。黄某3找曾凡浩要钱，曾凡浩说需要陈兴民、胡年菊、潘方宝及韩定安讨论后才能给答复，他们讨论后给了两个方案，一个是公司倒闭后黄某3一分钱拿不到，一个是他们支付30万元给黄某3，但是黄某3要给他们300万永旗区块链的积分，黄某3同意收对方的30万元，但是只同意给180万积分，经陈兴民决定同意黄某3的提议（优品代售倒闭前一周优品代售是陈兴民负责）。胡年菊转账30万元到黄某3的工行卡，一个永旗区块链会员号上只有3万积分，所以黄某3一共给对方60个账号，给了陈兴民、曾凡浩、曹红、肖从玲、韩定安及潘方宝，给每个人多少号是经过曾凡浩同意的，黄某3收到的30万元转到了浙江永旗区块链上去了。 9.证人袁某2的证言证实：2018年11月份，陈兴民向袁某2推荐了“链购商城”平台，袁某2注册后进行投资，12月中旬该平台无法正常提现，下旬就关闭了。这个项目关闭之后，陈兴民他们这些链购的代理商将投资人叫到华东开个会，说由于链购关闭，他们准备搞个新平台，通过新平台慢慢地返还大家的损失。当时陈兴民和陈纪祥两人站在桌子上说求别人不如求自己，自己搞个平台带大家把钱赚回来，陈兴民和陈纪祥在广德也比较有影响力，很多投资人都相信他们，他们重新搞了优品代售平台。袁某2在链购投资了68000元，都是转给陈兴民投资进去的，一分钱都没有提现过。优品代售的平台跟链购商城差不多，只不过平台限制每个账号一天购买一单（后来改成两单），一单是1860元（后来改成2795元）。袁某2在优品代售投资了1万多元，不过这1万多有一大部分是其收到的链购商城上的补助，其一共收到链购补助的亏损款10146元，本金投资338元，提现4800元实际到账4656元，平台扣了3%的手续费。袁某2向公安机关提供了其网银转账、微信转账截图。 10.证人王某4的证言证实：2019年2月份，跟王某4一起做活的谭某用王某4的手机号码在一个互联网平台注册了一个账户，然后进行投资，投资的钱由谭某出，赚的钱也是由谭某得。王某4不知道平台的具体情况，听谭某说2018年有个平台倒闭了，然后又换了一个平台。王某4不相信这些东西所以自己没有投资，就是借了手机号码给谭某操作。 11.证人从某的证言证实：2018年11月份，从某从丈夫骆星处得知链购商城平台，两人分别在该平台注册投资，共投资14万元。还推荐了同学郑某、张燕、卢某1投资该平台。2018年12月份，链购商城倒闭了，潘方宝等人找到骆星，重新搞了一个优品代售平台，平台的股东包括陈兴民、姓曾的、姓韩的、潘方宝等人，后来骆星也参与了。从某夫妻在新平台也注册投资的。平台上面卖的东西价格高出真实价格十几倍，平台上出售东西实际上只是一个道具。 12.证人肖某的证言证实：2018年11月份，陈纪祥向肖某推荐链购空间互联网投资平台，肖某在该平台投资，这个平台里面有商品，基本上是日用品和食品，但是商品在商城里面的价格比市场价高出十几倍，其实投资者在上面购买东西主要是要平台配送的云钻以便到批发区抢购打折商品赚取差价来赚钱。平台所提供的东西都是道具，有很多东西肖某也没有收到。12月份平台倒闭了，钱也没有提回来，肖某老是去找陈纪祥，2019年2月份，陈纪祥补了两次钱给肖某，肖某没有再投资陈纪祥他们新搞的优品代售项目了。 13.证人陈某6的证言证实：2018年年底或者2019年2、3月份，陈某6的妹妹陈祥银找其借身份证号码，没有说她为什么要身份证号码。没过多久，陈祥银被公安机关抓了。陈某6的哥哥陈祥华、小妹陈祥芬及四妹陈祥翠都被陈祥银要过身份证号码的，但是他们都说没有投资过链购商城或者优品商城。 14.证人方某3的证言证实：大概在2019年3月份的一天，方某3跟朋友曾凡浩一起洗澡时，方某3被曾凡浩拉进了一个优品微信群，曾凡浩称这是用来搞互联网投资的，他准备赚点钱就不搞了，方某3还劝曾凡浩不要搞，称没有这么好的事情。方某3本人一直不相信这类投资，也没有参与这个投资。公安机关找到方某3，其才知道自己的手机号码也被注册了，但不是其本人注册的。 五、被害人的陈述 1.被害人邓某1的陈述及书证证实：2018年11月份，陈兴民介绍邓某1投资链购平台，12月20号，该平台关闭，邓某1在链购商城共亏损了本金12000元，该商城关闭之后，陈兴民说是曹**军和何圣奇将广德投资人的钱卷跑了，还说要重新带大家投资“优品代售”，将之前在链购亏损的钱给赚回来，还承诺定期给会员补助。邓某1在新成立的“优品代售”平台投资了三单，每单金额2795元，后提现成功两单，其收益包括支付宝上面收到优品代售3000元，桃桃90元，农行卡上收到胡年菊2910元，曾凡浩582元，也就是其投资8385元，收益6582元，实际亏损1803元。 2.被害人何某的陈述及书证证实：何某的好友杨智芬于2018年11月初向何某介绍了“链购空间”平台，何某多次在该平台投资，投资方式是在账户里面充值，比如充值2000元能够获得2000积分，购买产品花费1000积分之后能够获得200配额的返还，加上剩余的1000积分，这些“积分＋配额”可以再去商城的“批发专区”以较低的价格购买产品，再点击出售批发产品。这样平台将这一轮会员购买的批发产品以正常价款转入下一批“活动专区”，供新老会员购买，老会员卖出产品获取利益。“批发专区”的产品是“积分＋配额”形式计价，所以进入这轮必须在“活动专区”充值购买产品才能获得配额，会员购买的批发产品转入活动专区，平台以产品在“活动专区”的价格收取20%的好处费，会员收益是产品售价的80%减去“积分＋配额”购买的实际成本这才是会员的真实收益。商城有杂粮、酒等食品还有化妆品，标价都极其虚高，会员按虚高的价格购买的不是商品本身的价值而是图获取配额，这个配额才是投资链购商城的真实赢利点，说白了，平台和会员都知道平台发布产品、会员投资购买产品、通过平台再出售自己购买的产品（这个会员叫一轮，也就是会员完成一个投资周期），这个过程中平台设计的这个产品相当于一个幌子或者符号，会员希望购买产品获得配额接下来由平台再出售，只要有人购买，配额就能变现变成老会员的收益，平台通过再出售商品收取20%的服务费或者好处费。2018年12月份，链购空间平台关闭了。2019年春节期间，杨智芬告知何某“有十个人每人出资20万元重建一个平台”。春节后杨智芬称新平台建好了，每天发布一个产品，一个账号每天只能买一单产品，每个产品投资期限7天，第8天回本付息，固定投资金额2795元，固定收益205元，模式、流程跟链购空间类似，还提供产品。2019年1月份，平台上线了，名字叫“优品代售”，杨智芬将何某拉入了“优品代售商城全国招商群”，这个群里一个微信名叫“核桃姐姐”的人发布了一个通知，大意是原“链购商城”批发街的数据封存了，现在优品代售上线通过运用产品获得的利润每月按照盈利情况适当补偿原“链购空间”批发街老会员的亏损本金；还有一个通知是要求原“链购空间”批发街老会员在优品代售平台必须至少买两单。何某冲着新平台能够补偿老会员亏损本金，想获得补偿，才加入“优品代售”平台。听说优品代售平台董事长姓潘，发起人有曹红、韩定安、胡年菊等人。该平台在广德三中附近的日月商城里面有门店，办公室在二楼，下面有个仓库，何某去那里拿过产品。这个平台自2019年1月份开始运营，4月16日左右不能提现了。何某在平台注册了两个账号，其自己的手机号135××××0990和其儿子的手机号138××××1541，其每用儿子的账号买一单，何某自己的账号就能获得60元的推荐人佣金，其用0990账号购买过两单，投了5590元（其中3450是通过网银转给曹红的），提现收回2600元；用1541账号购买5单投入13975元（通过网银转给黎某），没有收回过资金。两个账号共投资19565元（通过农行借记卡尾号1118网银转账），实际总损失16965元，收益共提现2600元。同时，方爱玲收到该平台补偿原链购商城老会员亏损本金2040元，还损失14925元。优品代售平台不能充值，只能通过推荐人的推荐人投资，杨智芬的上级推荐人是曹红，方爱玲第一次打款购买产品是通过网银转钱给曹红，对方收到方爱玲打的款后有人进行操作，方爱玲平台上面就有系统的积分，其再买两件产品（每件1000元），此时积分余额还有795元，配额1200，这两项加一起存到批发专区正好能批发三件产品进行挂售，7天后到期到账3000元，减去投资的2795元，获利205元，提现以百元整数提，也就是每次只能提现200元，剩下的5元只有累积到100元时才能提现。这个平台的经营模式跟链购空间同出一辙，产品价格也是一样的虚高，产品就是一个摆设。 3.被害人王某1的陈述及书证证实：2018年10月至11月，王某1经其朋友曹红介绍，分两次共向链购ＡＰＰ投资20万元，ＡＰＰ主要通过买东西后销售赚取利润，ＡＰＰ还有交易延期，每个投资人都不想要商城售卖的实物，看中的是网上买货卖货获得收益。2018年12月17日以后，王某1发现链购商城无法提现了。后曹红告知王某1其和陈纪祥、华东姓陈的、宁国的核桃姐姐、姓潘的、胡连菊、还有两个年轻人为股东搞了一个“优品代售”平台，邀请王某1加入并说可以把链购本金补助给王某1，后王某1多次在优品代售商城投资。被害人王某1在优品代售平台的损失款为人民币16490元。 4.被害人温某的陈述及书证证实：2018年11月份，温某在其同事骆成的推荐下，在链购商城投资，共投资18000元，期间一直没有提现，12月底该商城倒闭了。大概在2019年1月份，温某通过之前加入的链购空间的微信群知道了“优品代售”平台，听说该平台是嫁接在链购空间项目上的，充值两单（每单2795元）就可以返还之前链购空间的钱，大概一个月可以返还链购空间投资款的5%，如果多投资几单，除了可以获得之前链购投资的返还款之外，还可以拿到额外的收益，该商城的运作模式跟链购商城一样，一般7天可以将批发区的商品在第二轮卖掉。骆成的哥哥骆星发优品代售的链接给温某，温某用自己的手机号码注册成了会员，该平台的收款账户是黎某、曹红的卡以及两个支付宝账号。温某在优品代售投资了两单共计5590元，提现四次分别是200元、200元、582元、582元，共计1564元，再加上骆星三次返还给其链购空间亏损的钱，每次793元，三次共计2379元，所以温某在链购上面的实际损失为1647元。 5.被害人蔡某1的陈述及书证证实：2018年11月11日后，蔡某1先后多次投资“链购空间批发街”项目共计5万元，其提现5次共计23750元，损失26250元。项目关闭后，2019年1月份至2019年4月初，陈兴民、胡年菊、韩定安、曾凡浩、陈纪祥等人开了优品代售平台，并向链购商城受损群体承诺，如果投资优品代售将分20期返还70%左右的现金。陈兴民等人开始想拉蔡某1入股，蔡某1认为这个平台没有项目，完全是拆东墙补西墙，无法弄下去就没参加。蔡某1共在“优品代售”平台投资18810元，获利9270元，收到补偿款2850元，亏损6690元。 6.被害人李某1的陈述及书证证实：2018年11月7日，李某1经陈纪祥介绍开始投资链购空间批发街的ＡＰＰ，当天就投了18840元，后陆续投资共计130792元，提现54158元，亏损76634元。12月份后，平台不能提现倒闭。链购平台出事后，陈纪祥告诉李某1说又搞了一个优品代售平台，通过该平台可以把链购平台上的损失给挽回。后李某1选择投资优品，曾凡浩的支付宝账户转给其返还款3笔共计6540元。收到返还款后其给曾凡浩转了4515元，在招商会里又加了四单合计11180元，还通过农商行的手机银行转给黎某的建设银行卡600元。李某1在该平台投资16295元，拿到2250元，亏损14045元。 7.被害人刘某1的陈述及书证证实：2018年11月，刘某1经其所在阳光艺术团团长刘某4介绍，在链购空间批发街先后2次共投资20000元。该平台倒闭后，刘某4向其介绍了“优品代售”平台，说可以把链购亏的钱搞回来。刘某1知道的平台的负责人是胡年菊，其在平台投资了7965元，平台返链购亏损的钱2766元，提现2070元，亏损3129元。 8.被害人唐某的陈述及书证证实：2018年10月份后，唐某经其朋友王学兰介绍，在“链购空间批发街”平台投资30000元，后王学兰跟其说有个优品代售的平台是之前链购平台平移过来的，在链购上面亏的钱可以通过这个平台给赚回来，唐某投了2单，共计3720元，拿回了2次补贴，每次1549元，共计3098元，亏损622元，现在平台已倒闭。 9.被害人杨某1的陈述及书证证实：2018年12月17日，蔡胜祥向杨某1推荐了链购空间批发街平台，说投资回报率比较高，而且这个空间在广德召开了招商会，地点在广德的新老四川大酒店，当时链购的负责人上台演讲称只要投资就会有高额的回报，当天充值送充值金额的5%，杨某1动心了，扫了蔡胜祥提供的二维码投资5000元到该平台（通过微信向公司一个财务总监转账），其账户里面有5250个云钻。12月18日，杨某1再想在该平台操作时，发现平台异常，很多人反映商品卖不掉，也无法提现，杨某1发现自己也无法提现，然后就听人说这个平台关闭了，公司也倒闭了。杨某1随后又投资了优品代售平台，是优品代售的潘方宝告知杨某1，之前在链购商城投资的人亏了钱，要在优品代售赚回来，问杨某1是否有兴趣，还称如果在优品上投一单的价格是1860元，如果投2单以上，优品代售会返还之前在链购商城亏损金额的5%，杨某1想着这个平台是广德人自己做的，就觉得很放心，就扫了潘方宝提供的二维码在商城注册投资，一共充值11单，每单1860元，其是拿现金到优品代售在日月商城的办公室里面，要求前台会计帮忙充值的，一共充值20460元，其账户里有20460个配额，同时还拿到了之前在链购的亏损返还款，拿了三次每次210元一共630元。充值成功之后，杨某1就用账户里面的配额在商城买东西，具体怎么操作的不记得了，就是放一单（1860个配额）购买商品，一共礼拜之后能拿到2000个配额，就是说每一单每周能赚140个配额（1个配额相当于1元人民币），杨某1的11单一周之后就赚了1540个配额，也就是赚了1540元。到了2019年3月上旬，公司平台停了半个月，给会员的答复是平台平移了，把每一单调整为2795元，杨某1一共提现了3次，其中曾凡浩给杨某1的建行卡转账两笔分别是2134元和2328元，还有一笔是潘方宝给杨某1的建行卡转了388元，杨某1一共提现4850元。4月初，这个平台倒闭了。杨某1在优品代售投资20460元，提现4850元，收到链购亏损返还款630元，其还亏损14980元。 10.被害人苏某的陈述及书证证实：2018年12月11日，苏某经其同学蔡某4介绍在链购商城项目中投资1万元，苏某的上线是蔡某4，蔡某4的上线是韩定安。该项目倒闭后，曹冬梅说其上线韩定安重新搞了个优品代售项目，赚钱将链购商城亏损的钱补给他们，苏某先后8次在优品代售投资共计人民币15555元（其中通过蔡某4投资5次分别三次各1860元及补款两次各795元，自己投资3次每次均为2795元），收到优品代售给其转款人民币6700元。 11.被害人刘某2的陈述及书证证实：大概在2018年11月份的时候，刘某2跟朋友李某1一起到广德陈纪祥那里玩，之后有一个被人称为“韩队长”的人在他办公室，他们在谈“链购空间平台”投资的事情，刘某2在这个平台投资12次共计79293元，都是通过支付宝汇到河南汇集电子商务有限公司。2018年12月份链购平台关闭后，手机群里面有人说搞了一个优品代售项目，将链购投资平移到优品代售平台里面，但是前提是必须交钱投资优品代售，开始是1860元一单，后来是2795元一单，必须投资2单才能兑付前面链购的钱，优品代售在2019年3月底又关闭了。刘某2在优品代售平台投资了4次（实际上是5单），其中第二次投资3450元，是包括前一次的收益270元，所以这一次实际上投了2单，共计10900元，其三次（2019年2月2日、2月23日、3月13日通过微信收款）通过李某1收到平台返还款，每次2020元，共计6060元，刘某2在该平台损失4840元。 12.被害人方某1的陈述及书证证实：2019年4月初，苏某介绍优品代售投资平台给方某1，4月8日和9日，方某1分别充值2795元到该平台，4月15日左右，平台倒闭，方某1投资的钱一个周期还没到，全部亏损了，也就是亏损5590元。其通过农业银行卡向黎某的建设银行卡打款投资。 13.被害人黄某1的陈述及书证证实：2019年3月份，韩定安打电话告知黄某1，称现在有一个平台很不错，叫“优品代售”，是广德人自己搞的，而且保证前6个月肯定不会亏钱，利润很高。黄某1投资过类似的平台，再加上优品代售是广德人搞的，认为对方应该不会骗自己，就抱着试试看的心态注册投资该平台。黄某1一共投资39130元，提现7263元，亏损31867元，其向公安机关提供了网银转账及微信转账截图。前期黄某1收到过商品，后来就收不到了，优品代售平台在4月份关闭了。 14.被害人刘某3的陈述及书证证实：2018年10月份，刘某3的朋友韩定安向其推荐了“链购商城”平台，说这个平台利润很高，希望刘某3能投资该平台赚点钱还能帮他冲业绩，刘某3就投资了。12月中旬，这个平台无法正常提现，之后没多长时间平台就关闭了。12月底，链购的代理商陈兴民等人将投资人喊到华东大酒店开会，说他们准备搞一个新平台，通过这个平台赚钱慢慢把之前在链购里面亏损的钱返还。考虑到如果不参加新平台，刘某3一分钱补助都拿不到，所以其又开始投资优品代售平台。刘某3在链购投资23000元，提现1200元，亏损21800元，在优品代售投资42105元、提现15458元，收到链购补偿款3069元，还亏损23578元。 15.被害人李某2的陈述及书证证实：2019年2月份，潘方宝告诉李某2其搞了一个公司，让李某2入股，回头带其分红。李某2自2019年2月10日至3月11日，一共向优品代售平台投资35400元，共提现10858元，亏损24542元。 16.被害人孙某1的陈述及书证证实：2019年3月份，潘方宝告知孙某1有一个优品代售平台，他是平台的股东之一，这个平台利润很高，建议孙某1投资。孙某1考虑到跟潘方宝是多年的朋友，还到优品代售位于日月商城的办公室看过。3月12日，孙某1通过李某2转账给潘方宝2795元、3月30日向黎某账户分别转了16770元和19565元，共计36335元，总计充值39130元，提现共计3880元，亏损共计35250元。 17.被害人陈某1的陈述及书证证实：2018年11月左右，陈某1听陈兴民在给别人介绍链购商城投资平台，就问陈兴民怎么操作，给了现金1万元给陈兴民，让其帮忙投资这个平台，后来又投资了12000元，12月20号左右这个平台倒闭了，陈某1就问陈兴民怎么回事，陈兴民说他们正在想办法，过了十几天左右，陈兴民说他们重新在广德搞了一个优品代售平台，将投资链购商城的损失弥补回来。之后陈某1通过陈启月提供的二维码扫码投资优品代售平台，一共投资了5695元，提现1700元，4月15日新平台又倒闭了，陈某1亏损3995元。 18.被害人刘某4的陈述及书证证实：2018年11月份，王孝锋喊刘某4参加链购商城在宁国举行的招商会，刘某4现场充值20000元，后期陆续充值21000元，12月份这个平台不能正常提现了，刘某4没有从这个平台提现过一分钱。2018年12月底，原链购商城的团队长们说要搞一个新平台，通过新平台慢慢返还大家在链购空间的损失，按照投资额的5%返还，考虑到如果不参加新平台，刘某4在链购商城上损失的钱一分钱都拿不到，其就又开始投资这个新平台。刘某4在优品代售通过曾凡浩投资一万九千余元，提现2800元，收到链购补偿款6900元。 19.被害人曾某1的陈述及书证证实：2019年1月，曾某1经其朋友陈聪介绍开始投资“优品代售”平台，其共投资11455元（其中8455元通过支付宝转账给陈聪，另给了陈聪3000元现金），提现3500元左右，亏损7955元左右。其姐姐曾某3在平台投资10770元，提现970元，亏损了9800元。 20.被害人詹某1的陈述及书证证实：2018年10月，詹某1经姐姐詹某2介绍开始投资链购空间平台，其共投资30000元，都是通过转账给陈兴民进行充值，过了一个月左右，平台无法提现倒闭。2018年12月底，陈兴民告诉詹某1他们搞了一个叫“优品代售”的平台，可以让在链购损失的投资者参加，把之前损失的钱赚回来，2019年3月底，优品代售平台也关闭了。詹某1共在优品代售平台投资7单，共计24445元，提现3330元，亏损21115元。 21.被害人叶某的陈述及书证证实：2018年10月份，一个叫潘玉娜的人向叶某的朋友曾艳辉推荐了“链购空间批发街”项目，还邀请其去链购位于河南的总公司考察。叶某在链购平台投资35043.5元，提现31206.9元，亏损3826.6元。在优品代售平台，叶某先通过微信转账给胡年菊，由其代为投资，之后自己直接充值到优品代售商城，叶某在优品代售平台充值45480元，提现31309元，亏损14171元。 22.被害人曾某2的陈述及书证证实：2019年3月份，曾某2经朋友韩定安介绍在优品代售投资平台投资了9单共计24940元，提现1070元，损失23870元。平台推荐别人加入可以获得加入人购买零售物品的3%作为奖励。4月20日后平台无法提现，曾某2得知韩定安他们被公安机关抓获。曾某2听韩定安说原来别人搞链购商城关闭了，搞优品代售就是为了给投资链购商城的人挽回损失。 23.被害人詹某2的陈述及书证证实：2018年11月后，詹某2经陈兴民介绍在“链购”平台投资了22000元，亏损了22000元，12月份关闭。后原“链购空间批发街”广德地区的代理商搞了“优品代售”的新平台，并宣传投资新平台，会给予原“链购”投资额5%的返还。詹某2在“优品代售”平台投资了14955元，提现11060元，亏损了3895元。 24.被害人范某的陈述及书证证实：2018年11月，范某经徐某介绍在“链购”平台投资1万元，12月份，平台倒闭。2019年2月，范某在链购平台投资受损群听说广德人将链购平台换成“优品代售”平台，并宣传投资该平台可以返还链购平台的损失。范某经其邻居肖从玲（平台股东）介绍，先后分10次通过现金支付给肖从玲向该平台投资26260元。 25.被害人贺某的陈述及书证证实：2019年1月后，贺某经其朋友胡年菊介绍在“优品代售”平台投资了25132元，提现11047元，亏损了14085元，该平台在广德市，2019年4月中旬开始平台不能正常提现。贺某在平台上的投资都是在胡年菊店里ＰＯＳ机上刷的。 26.被害人胡某1的陈述及书证证实：胡某1在链购空间投资147140元，提现38133.95元，亏损109006.05元；在优品代售投资44235元，提现11928元，平台补偿17688元，亏损14619元。2018年10月份，胡某1经曹**军介绍知道了“链购空间批发街”互联网平台，之后就在该平台投资，2018年12月17日，这个平台无法正常提现，随后关闭。原链购几个广德地区大的团队长考虑自己搞一个新平台来挣点钱，以弥补他们拉进来的会员的损失，新平台叫“优品代售”。为了吸引老会员投资，新平台在微信群里称如果加入新平台，就按照比例补助大家在原来平台里面的损失，为了挽回之前的损失，胡某1又开始投资优品代售平台。新平台在2019年4月23日左右不能正常提现了，随后也关闭了。 27.被害人张某1的陈述及书证证实：张某1在链购商城投资了2万元，收到5605元，亏损了14395元。后经肖从玲介绍在优品代售上投资25182元，提现5230元，收到优品代售帮助返还链购商城亏损的钱为1542元，共亏损18410元。 28.被害人程某1的陈述及书证证实：2018年12月份，程某1看见其同事杨学权（杨学凤的姐姐）等人在搞一个网上投资的链购商城项目，就投资了42000元，没过多长时间这个商城关闭了。程某1在链购投资了4.2万元，这些钱是转给杨学凤的，因为程某1等人都是杨学凤发展的，所以钱打给她，再由她打给别人，当时参与投资的还有一个叫韩定安的队长。链购商城关闭之后，一起投资的人又搞了一个叫优品代售的投资项目，这个项目主要是为了挽回会员在链购商城里面投资的损失。2019年1月份至4月份程某1先后又投资了一些钱，4月份新平台又无法提现了。程某1在优品代售共投资31135元，收益共计28961元，在优品代售实际损失2174元。 29.被害人卢某1的陈述及书证证实：2018年11月份，从某（骆星妻子）推荐链购商城给卢某1，卢某1开始转款给骆星投资，到了2019年3月份在骆星的建议下直接转款到黎某账户投资。2018年11月14日至12月3日，卢某1共向骆星微信转账6次共计7万元，自2019年1月24日至2019年3月15日，向骆星及黎某转账10次共计19215元。卢某1在链购商城的投资没有获得一分钱收益，其自2019年1月30日至3月11日共计21次获得收益14479.8元，在两个商城的亏损共计人民币74735.2元。 30.被害人谭某的陈述及书证证实：大概在2018年10月份，谭某的朋友陈纪祥向其推荐了链购商城，商城是通过充值获得积分然后进行买卖的方式赚钱，谭某在商城里面投资的时候也收到过一些商品，包括面膜、保健品、酒等东西，都是质量极差的三无商品，谭某不敢用，而且还有一些东西都没有收到，商品在商城里面的价格比市场上高出十几倍以上。这个商城在2018年12月份就无法提现了。链购倒闭后，曾凡浩带其到陈兴民位于华东大酒店三楼的一个办公室，陈兴民说他们要成立一个新的平台叫优品代售，主要是挽回会员在链购的损失，如果不投资新的平台的话，在链购的损失自行负责。谭某在链购投资共计54400元，回收23750元，亏损30650元，谭某用其自己的两个手机号码加一起做活的王某4的手机号码、朋友范忠桃的手机号码投资的。谭某在优品代售投资27950元，收益12097元，损失15853元。 31.被害人杨某2的陈述及书证证实：2018年11月16日，朋友张宏梅向杨某2推荐了链购空间商城，还将其介绍给陈纪祥。杨某2在商城注册，投资了55000元到商城，过了一个月，杨某2发现这个平台无法提现，之后平台就倒闭了。2019年2月2日，跟陈纪祥一起的一个叫“光头”的人打电话给杨某2，说陈纪祥、曾凡浩等几个广德人搞了一平台叫优品代售，以前在链购亏损的人可以在这个平台挽回损失，按照投资金额的5%返还亏损款。杨某2又在优品代售注册，其充值了两笔，每笔2795元，一共投资5590元，收到过三次返利分别是1009元、809元、809元，一共是2627元，其在优品代售平台亏损金额是2963元，优品代售平台在3月底也倒闭了。 32.被害人袁某1的陈述及书证证实：2018年11月份左右，陈纪祥向袁某1推荐链购商城，称这个平台搞得不错，刚开始搞，能赚钱。11月10日20时许，袁某1去了陈纪祥在威尼达的办公室，陈纪祥教其在链购商城操作，袁某1转了3万元给陈纪祥，陈纪祥转了云钻到其账户。过了大概一个月，链购商城平台倒闭了，袁某1投资的钱亏损了不少。2019年1月下旬，陈纪祥手下的徒弟“光头”打电话告知袁某1称曾凡浩、陈兴民等人在广德搞了一个平台叫优品代售，让袁某1去投资，还说之前在链购的钱按照百分之五返还，袁某1就在优品代售注册，充值了3次，共计5313元，其收到曾凡浩微信转账两笔（说是链购空间的补偿款）共计4213元，所以袁某1在优品代售一共亏损1100元。 33.被害人方某2的陈述及书证证实：2018年11月份，方某2通过同学杨智芬投资链购商城。这个平台通过充值买卖商品，但是平台里面的商品普遍比现实市场价高出十几倍，方某2收到部分商品，但是东西质量太差其不敢用扔掉了，其实其也知道投资这个平台购买东西只是一个道具，主要是购买东西能得到配额再批发东西出售来赚钱，平台在2018年12月关闭无法提现了。过了大概一个多月，有人在群里说陈兴民他们在广德又搞了一个投资项目叫“优品代售”，这个平台是嫁接链购商城的项目，如果继续投资的话优品代售将按照链购商城投资金额的5%进行补偿，之后方某2又投资了优品代售，这个商城在2019年4月份又倒闭了，方某2在该平台损失8390元。方某2在优品代售商城投资也收到了核桃、面膜、五谷杂粮等东西，这些东西质量都差，价格比市场价高出十几倍，方某2都不敢用。 34.被害人胡某2的陈述及书证证实：2018年12月份，郭永生向胡某2推荐了链购商城，胡某2投资了1万元，第三天这个平台就倒闭了。胡某2找郭永生，郭永生跟潘方宝说他们想办法弥补胡某2的损失。2019年元月份左右，他们搞了优品代售平台，三次补偿了胡某2的损失款每次500元，两次投资共计2070元，也就是说胡某2在优品代售的实际损失是570元。 35.被害人林某的陈述及书证证实：2018年11月份，林某经杨智芬介绍投资链购商城，其在链购投资了10次共计18385元，提现1045元。链购商城倒闭之后，林某又投资了优品代售商城，其共投资6次16320元，收回成本9975元实际损失6345元。 36.被害人胡某3的陈述及书证证实：2018年下半年，胡某3经过朋友介绍认识了胡某1，其向胡某3推荐了链购空间平台，胡某3于同年10月份在该平台注册投资，到了12月份，其发现平台无法提现。2019年2月中旬，胡某1告知胡某3，之前在链购空间亏损的几个老板在广德重新搞了一个优品代售平台，目的是让之前在链购亏损的人能够通过新平台将钱赚回来。胡某3想挽回之前在链购的损失，于2019年3月份注册成为优品代售的会员，其在优品代售投资了16单共计44720元，收到胡某1转的链购老会员补偿款4笔共计2357元，在商城提现7笔共计6178元，所以其在优品代售实际亏损共计36185元。 37.被害人许某的陈述及书证证实：2018年11月左右，许某听朋友王盼介绍投资了链购商城项目，这个平台是通过会员充值然后在商城里面操作，商城的活动区里面有面膜及锅，在批发区里面购买的商品是虚拟商品，用于在活动区寄售，实际上这些商品都不好。在活动区购买商品是为了获得配额，而不是为了购买商品而去买商品，买商品实际上是链购空间的噱头。2018年12月中旬，链购商城倒闭了，广德的一批人又搞了优品代售商城，曾凡浩告知许某该平台的事情。许某在该平台投资8385元，收到4728元，实际亏损3657元。其在2019年2月2日收到补偿款1954元，其中只有764元是给许某的，另外的钱是给王盼、陈安娜及王玲三人的，许某将钱转给了他们。 38.被害人彭某1的陈述及书证证实：2019年3月份，曾凡浩介绍彭某1投资优品代售平台，彭某1投资了一单2795元，后来曾凡浩帮其操作提现776元。4、5月份彭某1听说曾凡浩由于搞这个事情被公安机关抓了。彭某1的实际损失是2019元。 39.被害人刘某5的陈述及书证证实：2019年2月份，同事卢某2推荐了优品代售商城给刘某5，刘某5在优品代售投资21745元，收回8426元，还损失13319元。 40.被害人黄某2的陈述及书证证实：2018年11月份，黄某2的朋友何玉飞带黄某2到其朋友骆星店里，骆星向黄某2推荐链购商城项目，黄某2在该平台投资30000元，收回8550元，亏损21450元，这个平台20**年12月份倒闭了。黄某2找到骆星和何玉飞，骆星称他们在广德又搞了一个优品代售项目，其模式跟链购商城基本相同，唯一不同就是优品代售按单投资且一个手机号一天最多投一单。黄某2在优品代售平台投资6笔共计37220元，收到两笔补偿款均为1093元，还在商城提现8笔，加上补偿款2笔，10笔收回的投资共计19549元，其在优品代售实际损失17671元。 41.被害人李某3的陈述及书证证实：2018年11月份，李某3听人介绍投资链购商城，链购平台倒闭后，李某3又在优品代售平台投资14933元，收回成本10612元，损失共计4321元。 42.被害人万某1的陈述及书证证实：2018年12月初，陈兴民的儿子陈聪向万某1推荐了链购商城投资平台，万某1转账给陈聪让其帮忙投资，后来这个网站关闭了，万某1一分钱都没有提现，亏损了2万元。2019年2月初，陈兴民告知万某1现在有一个新平台优品代售，如果在该平台投资，平台会返还其在链购商城亏损金额的5%，万某1就在该平台投资了一次2795元和一次703元，提现1210元，收到补偿款1046元，所以万某1的实际损失是1242元。 43.被害人李某4的陈述及书证证实：李某4和陈某5都在广德市汇丰源手机店打工。2018年12月初，陈某5喊李某4投资一个网络平台，李某4很信任陈某5，就于2018年12月6日微信转账1万元给陈某5，让其帮忙投资。过了一段时间，陈某5告知李某4，其投资的平台倒闭了，李某4的1万元全部亏损。2019年2月2日，陈某5转了538元给李某4，说现在有个新平台，如果投资这个平台的话，平台会慢慢补偿上个平台亏损的钱，陈某5给李某4的钱就是补偿亏损的钱。李某4还是让陈某5帮其操作，其分别转账1265元、530元给陈某5用于投资新平台，其之后又收到平台的补偿款538元。新平台在2019年4月中旬又倒闭了，李某4在新平台的损失是719元。 44.被害人汪某的陈述及书证证实：2018年10月份，杨学凤向汪某推荐了链购商城网上投资平台，汪某觉得这个平台收益较高，就转了5000元给杨学凤，由其代为投资，后来又投资几次。2018年12月中旬，链购商城倒闭了，汪某一分钱都没有拿回来，在该商场损失共计56026元。杨学凤又告诉汪某，广德的陈总搞了一个新的平台，她也是股东之一，新平台叫优品代售，如果投资新平台的话，平台就会返还汪某等人在链购的损失，汪某听说新平台能返还之前亏损的钱，就心动了，转账到杨学凤及杨学凤丈夫周陈的账户上以及黎某的账户进行投资。其在优品代售投资10885元，收到优品代售5320元，实际亏损5565元。 45.被害人胡某4的陈述及书证证实：2018年11月份左右，宁国的申桂枝告诉胡某4现在有个链购网络投资平台，在这个平台投资收益高而且能拿到商品，胡某4感觉比较满意，转了1万元钱给申桂枝让其帮忙投资。过了一段时间，申桂枝告知胡某4，链购平台倒闭了，广德人搞了一个新平台叫优品代售，如果投资这个平台，平台会慢慢补偿其在链购商城亏损的钱，胡某4为了能拿回亏损的钱，就于2019年2月12日微信转账1860元给杨学凤进行投资，是申桂枝叫胡某4转给杨学凤的，在优品代售平台的操作是申桂枝帮其操作的。2019年2月28日，胡某4又转了795元、2795元给杨学凤，其三次收到过补偿款，从申桂枝处收到过商城的收益。公安机关找胡某4时，其还不知道优品代售平台倒闭了，其在优品代售平台亏损共计3119元。 46.被害人曹某1的陈述及书证证实：大概在2018年11月份，曹某1还在陈兴民经营的名尊会里面当员工，陈兴民向其推荐链购商城，曹某1转了3万元给陈兴民投资，后来链购倒闭，曹某1提现665元。后来曹某1就找陈兴民，他说正在想办法。过了一段时间，陈兴民告知曹某1，他们大概有十几个广德人搞了一个类似的投资项目，用来补偿在链购有损失的人，但是前提是必须要在新平台投资。2019年元月份之后，陈兴民他们搞了优品代售平台，曹某1在新平台投资6342元，收回4308元，损失2034元，新平台在4月份又倒闭了。 47.被害人章某的陈述及书证证实：2018年11月份，陈兴民的妹妹陈兴梅向章某推荐了链购商城平台，章某投资了2万元，在12月中旬这个平台无法提现了，章某一分钱都没有拿回来，其找陈兴民要损失。陈兴民称他和几个广德人准备再搞一个平台，用来补偿在链购有损失的人。2019年元月份以后，陈兴民他们搞了优品代售平台，投资模式跟链购差不多，但是优品代售是按照单投资的。新平台在4月份倒闭了。章某在优品代售投资了三次共计2968元，收回1436元，损失1532元。 48.被害人王某2的陈述及书证证实：王某2在团结路耐克专卖店上班，任销售员，胡年菊经常到店里来玩，一来二去就熟悉了。2019年3月2日，胡年菊到店里玩的时候，说她和几个人合伙搞一个叫优品代售的网络投资平台，如果投资2795元一周后可以赚200元，而且这个平台是她自己搞的，肯定不会让王某2吃亏的。当时王某2比较心动，通过微信转账2795元给胡年菊，由其在手机上操作。王某2从该平台拿了两次200元，优品代售微信群里说要是提现的话必须500元才可以，王某2投资的这个钱要三个星期以上才能再提现，结果还没有等其收益达到500元以上，优品代售平台就倒闭了。王某2亏损2395元。 49.被害人万某2的陈述及书证证实：2018年11月份，万某2经其小姑父陈兴民推荐投资链购商城，该商城倒闭后，万某2亏损5万元，就找陈兴民要损失，陈兴民跟另外几个人说他们在广德搞一个类似项目。2019年元月份，他们搞了优品代售平台，万某2在该平台投资8815元，收回6672元，亏损2143元。商城里面的商品质量不能保证而且普遍比市场价高十几倍。 50.被害人程某2的陈述及书证证实：2018年11月份，陈兴民的儿子陈聪向程某2推荐了链购商城平台，没多久平台倒闭了。2019年2月份，陈聪告知程某2，其父亲和别人合伙搞了一个新平台叫优品代售，如果在链购亏损的人投资该平台可以收到平台补贴的在链购的亏损。2月23日晚上，陈聪转了1152元给程某2说是补偿款，如果其继续投资的话还能收到补偿，程某2为了挽回损失就在该平台投资2795元，后来又收到补偿500元。大概在3月底，陈聪称优品代售平台也倒闭了。后来程某2看到公安机关发布的消息，要求在链购及优品代售收到损失的人到公安机关报案。程某2在优品代售的实际损失是1143元。 51.被害人杨某3的陈述及书证证实：2019年2月份，杨某3到安家房产上班，老板王玲的妹妹王盼也在里面上班，当时他们在搞一个投资说能赚钱，杨某3将钱转给王盼投资，王盼是杨某3的推荐人。杨某3在该平台一共投资3次共计6565元，收回成本400元，4月份该平台倒闭了，杨某3损失6165元。杨某3所在微信群的团队长是曾凡浩，但是杨某3不太了解曾凡浩这个人。 52.被害人王某3的陈述及书证证实：2018年11月份，朋友马倩向王某3推荐了链购平台，王某3在该平台投资后平台于12月份倒闭。后了解到新成立了一个优品代售平台可以弥补之前老会员所受的损失，王某3又投资该平台，2019年4月份，优品代售平台也倒闭了。王某3在优品代售平台投资5590元，收回970元，损失4620元。王某3在优品代售是使用其丈夫的手机号码注册的，在该平台投资时也没有收到过商品。 53.被害人杜某的陈述及书证证实：2018年10月份，杜某通过其朋友王健得知链购空间平台并投资，12月份该平台倒闭了。过了一段时间其得知一些广德人重新搞了一个优品代售平台，如果大家参与优品代售平台可以将链购的损失挽回，杜某又抱着试试看的态度参与优品代售的投资，2019年4月份这个平台也无法提现了。杜某在优品代售投资21905元，提现1200元，收到链购补偿款3686元，在该平台还损失17019元。 54.被害人卢某2的陈述及书证证实：2018年11月中旬，卢某2从表姐汤燕玉处得知链购空间批发街理财平台，后在该平台投资，12月中旬该平台倒闭了。2019年1月18日，汤燕玉电话告知卢某2说链购广德的团队长搞了一个新平台叫优品代售，如果在该平台投资可以弥补之前在链购亏损的钱，卢某2又在该平台投资了33160元，收回14020元（提现加收到的弥补链购亏损款），还损失19140元。卢某22019年2月15日向汤燕玉微信转账2795元及2月24日通过支付宝支付给黎某的8385元是帮其朋友刘某5投资，不是其本人投资。 55.被害人梁某的陈述及书证证实：2018年11月份，梁某通过其朋友杨智芬得知链购平台并在该平台投资，还介绍其侄女梁华云投资。后来梁华云又用其丈夫刘波的账号在平台注册投资，该平台关闭后，梁某又投资了优品代售平台，其在优品代售投资19360元，提现及收到补偿款共计14390元，还亏损4970元。 56.被害人卢某3的陈述及书证证实：2018年11月份，卢某3从其姐姐汤燕玉处得知链购空间平台，就通过汤燕玉投资该平台，后来这个空间关闭了。2019年1月18日，汤燕玉又告知卢某3，有人搞了优品代售平台，这个平台会慢慢返回其在链购亏损的钱，卢某3也在该平台投资了。卢某3在优品代售平台投资28857元，拿回账目显示为7451元。 57.被害人徐某的陈述及书证证实：2018年10月份，徐某从朋友陈春年处得知链购空间批发街项目，其投资后亏损4391元本金，之后其又在优品代售平台投资8385元（其中两笔2795元是现金给肖从玲，还有2795元是微信转账给肖从玲的），收回来776元，亏损7609元。 58.被害人陈某2的陈述及书证证实：陈某2通过蔡某4投资“优品代售”平台，其自2019年1月26日至2019年2月20日共向蔡某4转账四次共计人民币5170元，这些钱全部都亏掉了，一分钱都没有提回来。 59.被害人曾某3陈述及书证证实：2019年年初，曾某3的妹妹曾某1说她在投资优品代售项目，可以通过投资这个平台赚点钱用，曾某3不太懂，曾某1代曾某3操作的。曾某3投资10770元，提现两次共计970元，亏损9800元。 五、被告人的供述和辩解 1.被告人陈兴民的供述和辩解证实：2018年10月份左右，陈纪祥和王孝锋向陈兴民推荐了链购商城，几人过了几天还一起去河南考察过，之后陈兴民成为该商城的代理人，也疯狂在商城充值。2018年12月中旬，链购商城倒闭不能提现了。陈兴民算了一下，其在链购亏损了100万元左右，找链购的何圣奇也没有解决问题。12月底左右，陈兴民、陈纪祥、潘方宝、曹红、胡年菊、韩定安、鲁玲玲、肖从玲、骆星等人多次在一起商议成立一个新的平台，刚开始准备用韩定安的一个什么电子商务公司来做优品代售，因为公司没有优品代售的字，由曾凡浩找其朋友在香港注册了“香港优品代售电子商务有限公司”，之所以选择香港，是因为如果以后公司有了什么事不会去香港查。做平台的没人愿意做法定代表人，胡年菊推荐了黎某担任公司的法定代表人，但是其不参与公司决策，每月拿4000元的工资，共拿了3个月。公司是2019年1月底，公司召开会议决定人员分工，参会人员有陈兴民、陈祥银、曾凡浩、杨学凤、韩定安、胡年菊、鲁玲玲、曹红及潘方宝，会议决定陈兴民担任总经理办公室负责人，负责协调公司的事情；潘方宝担任公司董事长，负责优品代售的操盘及控盘；曾凡浩任商品部负责人，曹红配合，负责采购商品及向会员发放产品；杨学凤任客服部负责人，负责解答会员的一切问题；韩定安任市场部负责人，尹某和孙玉琪配合，主要就是扩大市场，招商监管及支出审核；鲁玲玲任后勤部负责人，但是基本上没管什么事情，陈祥银也没什么具体分工，主要是负责协助市场部。公司正式营业是2019年1月18日，4月15日倒闭了，倒闭的原因是会员充值的钱不够会员提现了。 2.被告人潘方宝的供述和辩解证实：2018年11月份，韩定安向潘方宝介绍了曹**军搞的链购商城网上投资项目，潘方宝投资该项目亏损了4万多元，2018年12月27日的样子，当时链购商城已经倒闭，广德链购商城会员损失约在1000万元左右，韩定安、胡年菊等人喊潘方宝到广德市名尊食府开会商量，当时在场的有韩定安、胡年菊、杨学凤、陈兴民、陈纪祥、曾凡浩、曹红、鲁玲玲、谢某等人，大家决定自己搞一个商城，赚到钱后弥补在链购商城上面的损失，这个商城分为九股，每股10万元，其中潘方宝、陈祥银、胡年菊算两股，胡年菊代潘方宝垫付了资金；曾凡浩、谢某、彭某2、陈纪祥四人一股；韩定安、罗世恒、胡年菊、杨学凤四人两股；曹红、方爱玲、蔡胜祥、肖从玲四人一股；陈兴民一人一股；鲁玲玲、陈某3、骆星三人一股，还有一股潘方宝不记得是谁了。骆星给商城取名优品代售，注册地在香港，由曾凡浩委托其朋友到香港注册。公司全名是“香港优品代售电子商务有限公司”，法定代表人黎某，这个人是胡年菊提议的，黎某愿意出任这个法定代表人，其只拿每月4000元的工资，不在公司做任何事情。之所以选择一个不是股东的人担任法定代表人，是因为互联网金融搞得不好肯定有人报案。潘方宝任公司董事长，平时报销票据需要潘方宝签名，潘方宝和骆星分管后台技术，陈兴民任总经办负责人什么都管，曹红和曾凡浩负责商城里面商品的对接洽谈，胡年菊、陈某3及李某5负责财务，韩定安负责市场对接，杨学凤负责客服，鲁玲玲负责后勤。公司办公地点开始在广德县，后来改为日月商城租的房子里了。会员开始只能买一单，投入1860元，这个钱按照1:1的比例充值到优品代售的网站上变成积分，其中1000积分在优品代售活动区可以购买一件商品，系统给出配额后，剩下的860积分加上配额在批发区购买两件商品然后按照1000元一件来寄卖，这个操作过程跟链购商城的很相似，公司一开始用的后台服务器都是链购的，后来才委托其他公司开发。公司分过一次红。2019年4月中旬，由于感觉到有违法犯罪行为，潘方宝等人主动放弃了公司，这个公司一旦倒闭，最后一批进入的会员就会亏损，优品代售注册号有900多人，但是有人用多个号码注册，潘方宝估计真正的会员有200多人，他们在优品代售上的损失应该不到100万元。 3.被告人胡年菊的供述和辩解证实：2018年11月份，胡年菊经韩定安介绍投资链购商城，在该平台投资亏损65000元左右。由于广德的一批人在链购商城亏了很多钱，2019年1月份，潘方宝、陈兴民牵头成立了优品代售公司，陈兴民让胡年菊担任法定代表人，胡年菊担心以后企业不搞了也不注销其就要进黑名单，不愿意担任法定代表人，找到其朋友黎某出任公司法定代表人。这个公司明面上九个股东分别是胡年菊、陈兴民、潘方宝、曹红、韩定安、陈祥银、曾凡浩、杨学凤及鲁玲玲，每股10万元，另外1股为干股。陈兴民和李军为一股，胡年菊、潘方宝、陈祥银共同出资20万元占两股（三人出资额平分，其中潘方宝找胡年菊借钱出资），曹红、肖丛琳、方爱玲、蔡胜祥四人占一股；胡年菊、潘方宝两人再占一股（平分）；胡年菊和韩定安合伙又占一股（胡年菊7.5万、韩定安2.5万）；曾凡浩、陈纪祥、彭某2、谢某共同出资占一股；鲁玲玲、骆星、陈某3合伙占一股，后期鲁玲玲退出后，她的5万元股份被陈某3、李某5、骆星三人买过去了。平时股东会议基本上是九个明面上的股东开，开会有会议记录，记录人是陈某3和鲁玲玲。潘方宝会操盘及控盘，担任董事长，负责优品代售后台数据及统筹公司一切事情；陈兴民为总经理办公室主任，管理公司日常事务；胡年菊负责财务，监督会计账目以及公司支出的审核；韩定安为市场部负责人，负责优品代售项目推广；陈祥银常年在南京，所以没有具体分工；曾凡浩负责商品部，所有进入优品代售商城的商品都要经过其同意；杨学凤任客服部负责人，平时负责给会员解答问题；鲁玲玲开会时确定担任后勤部负责人，公司没有什么后勤，所以实际上鲁玲玲没什么事情做。优品代售注册地在香港，因为潘方宝和陈兴民讲过，在香港注册公司以后容易成为上市公司，走向全世界，陈兴民还说公司成立以后，2019年下半年公司股东可以通过公司赚的钱到海南买套海景房，当时公司的几个大股东都在场，都很高兴。公司通过多种方式进行宣传，2019年3月12日公司在广德市次招商会，当时来了约100人左右，会员充值约30万元。2019年3月份，公司发过一次红利，是按照入股本金的30%发放的。股东实际出资共87.5万元，红利26.25万元，两股干股红利1.2万元，当时发的总红利是27.45万元。2019年4月15日左右，公司倒闭了，倒闭的原因是会员提现，公司没有钱了，而且后面也没有什么会员进入，大量的会员都在等待提现，导致公司倒闭。4月20日左右，胡年菊将公司全部账目交给了陈兴民。 4.被告人韩定安的供述和辩解证实：2018年10月份，韩定安投资链购商城项目，12月中旬，该项目停止了，会员受到损失。后来潘方宝、曹红、陈兴民、陈纪祥、胡年菊、陈祥银、杨学凤、鲁玲玲等在链购空间亏钱的人开会讨论决定重新成立一个“优品代售”，按照链购的模式运作，但是将会员投资资金按单控制以减少风险，该公司承诺会把资金逐步还给之前在链购空间亏损的会员，韩定安出资7.5万元、潘方宝出资2.5万元，两人合伙占一股，但是潘方宝的出资也是由韩定安垫付的。韩定安在公司负责市场部，但是实际上没有做什么事情。公司经营了一段时间之后，由于亏空越来越严重，加上操盘手以及股东之间的意见不统一，后来就经营不下去了，决定关闭。 5.被告人曾凡浩的供述和辩解证实：2018年11月份，曾凡浩在曹**军的劝说下投资13万元到“链购商城”项目，12月5日开始平台出现问题，没过几天这个平台关闭了。2019年过年之前，陈纪祥邀曾凡浩等人商量重新搞一个“优品代售”，想办法弥补在链购商城里面的损失，潘方宝、陈兴民、胡年菊、曹红、陈祥银、鲁玲玲、骆星等人都在场，大家开会商议了公司的股份结构以及参股人等。2019年2月，曾凡浩找到朋友陆永明帮公司在香港注册了“香港优品代售电子商务有限公司”（陆永明收的注册费是1.8万元，曾凡浩在公司的报账是2.5万元），法定代表人为黎某。公司董事长是潘方宝，陈兴民为总经办，两人基本上管所有的事情，陈纪祥没有参加公司管理，韩定安负责市场销售，胡年菊管理财务，杨学凤之前是客服，后来退出了，鲁玲玲基本上很少来，后来也退出了。骆星没有具体的事情，到处帮忙。优品代售的模式大体上跟链购商城差不多，吸引会员注册投资，平台唯一的收益就是会员的充值，没有其他收益渠道。曾凡浩在优品代售发展了7、8个会员，比较熟悉的就是黄某3。公司只分过一次红，每股分红3万元，曾凡浩个人分到了1.05万元。股东们一开始投入的90万元没几天就返还给在链购上面亏损的会员了，分红的钱基本上来自新平台会员的充值包括股东们自己的充值。2019年4月中旬公司倒闭了，股东们开会统计了一下，非股东会员当时没有兑付的积分大概还有200多万元，股东商量共同出资18万元再加上公司账上余额都给黄某3，再将未兑付的200多万积分对接到黄某3的浙江永旗区块链上去。 6.被告人陈纪祥的供述和辩解证实：2018年年底，陈纪祥投资链购商城亏损了，之后其跟陈兴民、潘方宝、胡年菊、韩定安、宁国的核桃姐姐等人开会商议成立新的平台，目的是将在链购上的亏损赚回来。陈纪祥给了35000元给了曾凡浩入股优品代售，后面的事情陈纪祥就让曾凡浩去弄了，没再管了。优品代售两次通过曾凡浩用微信转账给陈纪祥的股金分红，一共10500元，其中500元陈纪祥收了，另外10000元陈纪祥让曾凡浩帮其在黄某3那里投资了。陈纪祥应其他股东的要求拿了6万元（其中包括3万元商城的返还款）在优品代售菁菁庄园举办的招商会上现场充值，给公司造势，带动其他会员投资。除此之外，陈纪祥不管商城其他的事情。 7.被告人曹红的供述和辩解证实：曹红经肖从玲介绍投资链购空间，亏损后，潘方宝、陈兴民等人成立了一个新平台优品代售，曹红投资了5万元入股，为了规避刑事责任，潘方宝提议找别人担任法定代表人，之后胡年菊找了黎某当公司的法定代表人，公司开过股东会决定人员分工，开股东会时曹红提出要搞股东协议，但是陈兴民说不能搞协议否则别人发现了不好。前期曹红没有在公司管什么事情，到了最后十几天，曹红想去公司看看，陈兴民让其去公司帮曾凡浩发货。曹红喊了王某1投资，自己也投资了23万元在该商城。2019年4月份，优品代售公司倒闭了。优品代售平台的实际收入只有会员充值，曹红在优品代售平台直接推荐的人只有王某1。优品代售平台开始能够收到实物，后来就收不到了，不过会员在上面投资不是为了货，而是为了产生配额好赚钱。 8.被告人鲁玲玲的供述和辩解证实：2018年年底，鲁玲玲经陈兴民介绍投资链购商城，亏损后，陈兴民、潘方宝、韩定安、胡年菊等人商议成立优品代售平台，模式跟链购差不多，鲁玲玲出资5万元，跟骆星、陈某3合伙占10%。优品代售平台没有实体产业作为支撑，而是需要有会员不断地投资买进卖出才能经营下去，一旦没有会员投资，优品代售商城就会倒闭。鲁玲玲为了挽回自己在链购的损失才入股优品代售商城的。优品代售开会针对股东的分工作出规定，其中鲁玲玲负责后勤，但是公司没什么后勤要做。陈兴民规定公司每周一上午九点半开股东会，主要讨论怎么做市场、怎么宣传、怎么让投资者更加放心大胆地投资，鲁玲玲跟陈兴民、陈某3做会议记录。优品代售2019年1月份成立，4月份倒闭的，鲁玲玲4月退股，自己也开了账户投资，分红1.5万元。 9.被告人陈祥银的供述和辩解证实：2019年3月份，胡年菊告知陈祥银说广德一些人搞了优品代售平台，陈祥银为了将之前在链购的亏损赚回来，就转了1万元给胡年菊入股，同时胡年菊还说她投了20万元，是其跟陈祥银、潘方宝三人合股的，每人占33.33%。后来胡年菊跟陈祥银说优品代售分红过一次，陈祥银获得1万元的分红，胡年菊将那笔钱拿着了，算是抵掉之前其帮陈祥银垫付的股金，陈祥银同意胡年菊的提议。陈祥银本身也在商城卖面膜，其发现面膜的成本价是49元但是在优品代售商城卖1000元，看上去能赚钱，但是实际上并非如此，只有不断发展新会员才能保证老会员的盈利以及公司的继续运营，一旦没有新会员投资或者投资较少，公司必然倒闭。 10.被告人骆星的供述和辩解证实：2018年年底，骆星投资链购商城亏损了，后陈兴民、潘方宝等人成立了优品代售平台，骆星也入股2.5万元，4月10日左右，鲁玲玲退股，骆星又出资1.5万元加上陈某3出资0.5万元、李某5出资3万元将鲁玲玲的股份买下来了，也就是骆星一共入股4万元，其分红获得7500元，骆星在公司的职责是协助曾凡浩搞好商品部，但是其没干过什么事情，就是在商城卖过55度杯子，19元一个、38元一套的成本，在商城上面卖1000元。这个商城的本质是需要会员不断的拉新会员进行投资，因为商城没有实体经营，只能依靠会员投资，如果没有会员投资，商城就会倒闭。骆星发展了其老婆、张某2和郑某，另外其自己也在商城充值了6万多，亏了4万多。优品代售平台在2019年4月中旬倒闭了。 11.被告人肖从玲的供述和辩解证实：2018年年底，肖从玲投资链购商城亏损了，后陈兴民、潘方宝、韩定安等人商议成立优品代售平台，曹红喊肖从玲一起投资入股，肖从玲入股后，没有在公司做什么事情，其后来获得分红5000元。肖从玲也在优品代售平台充值投资，这个平台也是购物返利的，跟链购平台不同的是限制投资数额和单数，开始肖从玲也觉得平台的这种返利模式是无法赚钱的，虽然其他人跟其解释，但是其听不懂也不参与公司的运作。有些会员不会充值，找肖从玲帮忙充值，肖从玲记得的有张某1，她给了差不多5000元给方爱玲，方爱玲转交给肖从玲；范某也不会充值，肖从玲陪同其一起到银行去，范某将钱充到肖从玲的卡里面，肖从玲再将钱转给潘方宝，范某一共充值两次，有2万多元；梁某也是通过肖从玲充值的，具体充了多少钱肖从玲记不得了；徐某也是通过肖从玲充值的，好像给了两笔2795元的现金。 12.被告人杨学凤的供述和辩解证实：2019年1月份，杨学凤投资2.5万元入股优品代售商城，并担任客服一职，后其发现该商城的本质是需要不断发展新会员投资进入该商城才能保障前面会员能够盈利，但是投资的裂变速度太可怕了，商城肯定是要倒闭的，只是按照潘方宝的规划，等到商城倒闭的时候，受损失的是外地人而不是广德本地人。杨学凤认识到这个情况之后，就要求退股，到了3月14号其收到优品代售退给其的股金。优品代售公司2019年3月份在木子山庄召开过一次招商会，当时总共有40多人参加，充值了30多万元，商城总会员大概有200多个。 原审法院认为，被告人陈兴民、潘方宝、胡年菊、韩定安、曾凡浩、陈纪祥、曹红、鲁玲玲、陈祥银、骆星、肖从玲、杨学凤以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。但指控集资诈骗的数额为594748元有误，纠正为592723元。被告人陈兴民、潘方宝、胡年菊、韩定安、曾凡浩在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈纪祥、曹红、鲁玲玲、陈祥银、骆星、肖从玲、杨学凤在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人陈祥银自动投案，被告人陈兴民、潘方宝、胡年菊、韩定安、曾凡浩、陈纪祥、曹红、鲁玲玲、骆星、肖从玲、杨学凤经公安机关电话通知后到案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人陈兴民、胡年菊、韩定安、曾凡浩、陈纪祥、曹红、鲁玲玲、陈祥银、骆星、肖从玲、杨学凤案发后均积极退赃，且陈兴民、曾凡浩的行为取得了部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第四条、第五条之规定，判决：一、被告人潘方宝犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。二、被告人陈兴民犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十万元。三、被告人胡年菊犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。四、被告人韩定安犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元。五、被告人曾凡浩犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元。六、被告人陈纪祥犯集资诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。七、被告人曹红犯集资诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。八、被告人鲁玲玲犯集资诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。九、被告人陈祥银犯集资诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。十、被告人肖从玲犯集资诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。十一、被告人骆星犯集资诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。十二、被告人杨学凤犯集资诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。十三、被告人陈兴民、潘方宝、胡年菊、韩定安、曾凡浩、陈纪祥、曹红、鲁玲玲、陈祥银、骆星、肖从玲、杨学凤的违法所得予以追缴，返还被害人（已部分返还）。 陈兴民上诉及辩护人辩护称：1、本案各被告人通过集体讨论决定在香港成立公司，出发点只是想把在链购商城的损失挽回一部分，链购商城的平台当时并没有公开认定为犯罪，公司成立后也是按照公司法的规定运行，不能认定“公司设立后，以实施犯罪为主要活动”。本案应当认定为单位犯罪，单位集资诈骗50万元以上，刚达到数额较大的起点，加上陈兴民具有的从轻、减轻处罚情节，应判处3年以下有期徒刑并宣告缓刑。2、陈兴民在共同犯罪中的地位和作用较胡年菊等轻微，应当适用缓刑。从早期加入情况看，公司核心人员的加入都不是陈兴民推荐的。从公司成立过程看，最初提议成立公司、公司名称、办公地点等都不是陈兴民提出或决定的。从挂靠经营看，许多被告人在平台上售卖物品，但陈兴民没有售卖任何产品。公司的法定代表人是黎某、董事长是潘方宝、财务总监是胡年菊，公司的管理权、账务权都不掌握在陈兴民手上，陈兴民在公司没有任何报酬。从股东出资情况看，陈兴民出资比胡年菊、潘方宝、韩定安都低，分红也较低。公司的核心决定由潘方宝做出，陈兴民没有决策权。综上，陈兴民在共同犯罪中的地位较低，作用不大，与其他被告人相比，一审判决对陈兴民量刑过重。3、陈兴民有自首、积极退赃并取得被害人谅解、缴纳罚金、认罪认罚等从轻、减轻处罚情节，一审法院未充分考虑其从轻情节。4、陈兴民平时表现良好，真诚认罪悔罪，且身患疾病不适合羁押，宣告缓刑对社区没有重大不良影响。综上，请求二审法院对陈兴民从轻处罚并宣告缓刑。 经审理查明：原判认定的事实已被一审判决列举的经一审庭审举证、质证并认证的相关证据证实。二审期间，上诉人、辩护人均没有提出影响案件事实认定的新的证据。故本院对原审判决认定的事实和证据予以确认。 本院认为：上诉人陈兴民及原审被告人潘方宝、胡年菊、韩定安、曾凡浩、陈纪祥、曹红、鲁玲玲、陈祥银、骆星、肖从玲、杨学凤以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。陈兴民及其辩护人提出本案系单位犯罪的上诉理由、辩护意见，审理认为，陈兴民、潘方宝等人为了挽回自己及会员在“链购空间”平台的损失，复制“链购空间”平台的经营模式，以商品买卖为幌子，为向不特定对象非法集资而设立“香港优品代售电子商务有限公司”，为逃避处罚将公司设立在香港并安排其他人担任法定代表人，公司设立后以实施非法集资犯罪为主要活动，公司仅系各被告人实施犯罪行为的工具，依法应当认定为自然人犯罪。对陈兴民及其辩护人提出陈兴民在共同犯罪中作用较小、应当适用缓刑的上诉理由及辩护意见，审理认为，在卷证人证言、被害人陈述、同案被告人供述及陈兴民本人的供述均证实陈兴民在公司担任总经理办公室负责人，负责公司日常经营管理，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按其所参与的全部犯罪处罚。陈兴民在一审审查起诉阶段认罪认罚，认可公诉机关指控的犯罪事实和量刑建议，在律师在场的情况下自愿签署《认罪认罚具结书》，一审法院综合陈兴民的犯罪事实和量刑情节，在公诉机关建议量刑幅度范围内对陈兴民予以处罚，符合法律规定。陈兴民被判处有期徒刑三年二个月，不符合缓刑适用条件，依法不能适用缓刑。上诉人陈兴民及原审被告人潘方宝、胡年菊、韩定安、曾凡浩在共同犯罪中起主要作用，是主犯；原审被告人陈纪祥、曹红、鲁玲玲、陈祥银、骆星、肖从玲、杨学凤在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，依法 应当从轻处罚。陈祥银自动投案，陈兴民、潘方宝、胡年菊、韩定安、曾凡浩、陈纪祥、曹红、鲁玲玲、骆星、肖从玲、杨学凤经公安机关电话通知后到案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。陈兴民、胡年菊、韩定安、曾凡浩、陈纪祥、曹红、鲁玲玲、陈祥银、骆星、肖从玲、杨学凤案发后均积极退赃，且陈兴民、曾凡浩的行为取得了部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。一审判决综合各被告人的犯罪事实和量刑情节，给予各被告人量刑适当。上诉人陈兴民的上诉理由及辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 刘 燕 审判员 胡德明 审判员 潘成鹏 二〇二〇年十一月十六日 法官助理苏强 书记员陈飞 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判; ……