湖北省武汉市硚口区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0104刑初118号公诉机关武汉市硚口区人民检察院。被告人马树乐，曾用名马乐乐，男，1982年10月8日出生于陕西省榆林市绥德县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地：陕西省榆林市绥德县。因涉嫌诈骗罪于2019年7月18日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于武汉市硚口区看守所。指定辩护人李志强，系北京德和衡（武汉）律师事务所律师。武汉市硚口区人民检察院以硚检二部刑诉[2019]123号起诉书指控被告人马树乐犯诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通刑事案件审理程序，于2020年10月23日公开开庭进行了审理。公诉机关依法指派检察员严谨出庭支持公诉，被告人马树乐及其指定辩护人李志强到庭参加诉讼。案件审理期间，因发生2019新型冠状病毒肺炎疫情，武汉市实施封闭性管理措施，致使案件审理不能正常进行，本院依法决定自2020年1月23日起至2020年8月30日中止本案审理。现已审理终结。武汉市硚口区人民检察院指控：2017年9月11日，被告人马树乐通过微信聊天向曾有过业务往来的武汉和兴欣商贸有限公司员工吴某谎称有四张票面金额总计350000元的银行承兑汇票急需转让，并通过发送银行承兑汇票照片的方式骗取吴某信任，同日吴某在武汉市硚口区汉西一路“博学仕府”小区1-2-902室向被告人马树乐指定的徐某1银行账户转款人民币计341425元用于购买上述票据。2017年9月13日，未如约收到银行承兑汇票的吴某前往湖北省黄石市向被告人马树乐逼要票款，被告人马树乐被迫退出票款241425元后逃匿。2019年7月17日，民警将被告人马树乐抓获归案，赃款100000元已挥霍。针对上述指控，公诉机关当庭进行举证如下证据：一、武汉和兴欣商贸有限公司的报案材料。二、公安机关出具的抓获经过和破案经过材料。三、微信聊天记录截图、黄石林威贸易有限公司的银行承兑汇票照片及流通记录。四、被告人马树乐及证人徐某1、徐某2的银行交易明细。五、证人徐某1与被告人马树乐之间的微信及支付宝转账记录。六、证人吴某、徐某2、徐某1、蒋某的证言。七、被告人马树乐的供述和辩解以及其身份信息资料。据此，公诉机关指控被告人马树乐以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取公司财物计人民币100000元，数额巨大，犯有诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对其进行处罚。被告人马树乐在案件侦查及公诉阶段均否认实施诈骗行为，自认为是双方正常交易。在庭审过程中，其本人当庭自愿表示认罪认罚，并在开庭审理前通过指定辩护人联系其亲友，向被害人退还了下余赃款计人民币100000元。对公诉机关指控的犯罪事实及当庭举证的证据，被告人马树乐及其指定辩护人均表示无异议。指定辩护人认为被告人马树乐能当庭自愿认罪，退还了被害人全部赃款并取得其谅解，建议对其从轻处罚。经审理查明，被告人马树乐与被骗单位武汉和兴欣商贸有限公司之间曾发生银行承兑汇票转手交易。2017年9月11日，被告人马树乐通过微信聊天向该公司业务员吴某发送银行承兑汇票照片，谎称有四张票面金额总计350000元的银行承兑汇票急需转让。双方于同日约定转让价款总计人民币341425元，被告人马树乐并指定向户名为徐某1的银行账户转款，骗称由徐某1于收款次日交付承兑汇票。吴某在同日通过其所在公司员工徐某2的银行账户，按约定向被告人马树乐指定的徐某1的银行账户转款上述款项，用于购买上述票据。因未如约收到上述银行承兑汇票，吴某即于2017年9月13日前往湖北省黄石市寻找到被告人马树乐，逼迫其退还了购票款241425元。被告人马树乐在承诺退还下余购票款100000元后逃匿，并将骗取的该下余赃款挥霍。公安机关于2018年12月20日接被害单位武汉和兴欣商贸有限公司报案，于2019年7月17日将被告人马树乐抓获归案。本案审理期间，被告人马树乐家属代为退赔了被骗单位武汉和兴欣商贸有限公司全部损失计人民币100000元，并取得该公司谅解。对上述犯罪事实的认定，有经庭审举证、质证并经合议庭评议、认证的如下证据予以证实：一、武汉和兴欣商贸有限公司的报案材料。证明该公司于2017年9月11日被被告人马树乐谎称有承兑汇票交易进行欺骗，诈骗该公司人民币100000元，该公司发现被骗后，于2018年12月20日向公安机关报案的事实。二、公安机关出具的抓获经过和破案经过材料。证明公安机关接报案后，经过侦查，于2019年7月17日将被告人马树乐抓获归案的事实。三、微信聊天记录截图、黄石林威贸易有限公司的银行承兑汇票照片及流通记录。证明被告人马树乐通过微信聊天方式，向证人吴某发送承兑汇票，谎称有承兑汇票出售，以骗取钱财的事实。四、被告人马树乐及证人徐某1、徐某2的银行交易明细。证明涉案赃款341425元通过徐某2账户转至徐某1账户，后徐某1向被告人马树乐银行账户转款共计310000元，被告人马树乐在案发前向徐某2账户转款240000元的事实。五、证人徐某1与被告人马树乐之间的微信及支付宝转账记录。证明徐某1代为收取涉案赃款后，通过微信向被告人马树乐转款计人民币29000元的事实。六、证人吴某、徐某2、徐某1、蒋某的证言。证人吴某的证言证明其本人是被骗单位武汉和兴欣商贸有限公司的业务员，曾代表公司在案发前与被告人马树乐多次进行承兑汇票交易。2017年9月11日，被告人马树乐通过微信聊天谎称有四张票面金额总计350000元的银行承兑汇票急需转让，并向其发送了四张承兑汇票照片，双方约定该四张承兑汇票交易价格为人民币341425元，并由被告人马树乐指定的本案证人徐某1于付款次日交付该四张承兑汇票。后其本人于同日通过同事徐某2的银行账户向被告人马树乐指定的徐某1银行账户汇转了上述购票款。因未按时收到承兑汇票，其本人于2017年9月13日前往湖北省黄石市找到被告人马树乐逼要购票款，被告人马树乐在先后通过银行转账退款人民币240000元和通过微信退款人民币1425元后，更换了电话号码并逃匿的事实；证人徐某2的证言证明其本人和证人吴某均为被骗单位武汉和兴欣商贸有限公司员工，被告人马树乐在案发前多次与其所在公司进行承兑汇票交易。2017年9月11日，被告人马树乐通过发送四张承兑汇票照片方式与吴某联系该承兑汇票交易，后吴某通过其账户向被告人马树乐指定的账户汇款人民币341425元。因未按时收到汇票，吴某前往湖北省黄石市寻找到被告人马树乐，索还购票款，后被告人马树乐先后多次向其账户退款人民币240000元，此后被告人马树乐逃匿的事实；证人徐某1的证言证明其本人与被告人马树乐是一般性朋友关系。2017年9月，被告人马树乐向其电话联系称自己的银行卡有问题，借用其银行账户收款，且当天收款340000余元。在收款后的三天内，其按照被告人马树乐的要求分四次向马树乐的账户转款310000元，随后，其通过微信及支付宝转账方式给付被告人马树乐人民币29000元的事实，以及其本人没有使用过承兑汇票，吴某曾于2018年初找到其本人，向其了解被告人马树乐去向，被告人马树乐的电话在2018年4、5月份就停止使用，无法联系的事实；证人蒋某的证言证明其本人与吴某均为武汉和兴欣商贸有限公司员工。其本人曾于2017年9月与吴某等三人前往湖北省黄石市向被告人马树乐追索承兑汇票购票款，在与被告人马树乐见面时，被告人马树乐称徐某1是承兑汇票持票人，并称被徐某1欺骗未能拿到承兑汇票，后被告人马树乐被迫退还了购票款200000元的事实。七、被告人马树乐在公安机关的供述和辩解及当庭供述和辩解，以及其身份信息资料。被告人马树乐在公安机关的供述和辩解证明被告人马树乐被抓获归案后，交代了与被骗单位武汉和兴欣商贸有限公司的业务员吴某之间进行承兑汇票交易的事实，但其本人一直坚持与被骗单位之间为正常的交易关系，否认实施诈骗行为的事实。其当庭供述和辩解证明其本人当庭表示自愿认罪，对公诉机关指控其犯诈骗罪及相关犯罪事实不持异议，对公诉机关当庭举证的证据不持异议的事实。被告人马树乐的身份信息证明其具有完全刑事责任能力的事实。八、武汉和兴欣商贸有限公司出具的谅解书及收据。证明被告人马树乐在本案审理期间通过指定辩护人联系其家属，向被骗单位武汉和兴欣商贸有限公司退还骗取的下余赃款计人民币100000元，该公司对被告人马树乐书面表示谅解，建议对其从轻处罚的事实。以上证据相互印证，确实、充分，足以认定被告人马树乐诈骗被害单位武汉和兴欣商贸有限公司人民币341425元，后在案发前退还241425元，下余人民币100000元在案发后未退还并逃匿的事实，以及被告人马树乐家属在本案审理期间退赔武汉和兴欣商贸有限公司人民币100000元，该公司对被告人马树乐表示谅解的事实。其中，证人吴某、徐某1的证言直接了证明被告人马树乐向吴某所称的四张承兑汇票为徐某1所持有，并通过被告人马树乐进行交易实为其虚构、进而实施诈骗的事实。被告人马树乐在被被骗单位业务员吴某追索购票款，其已经收受到徐某1转账的全部购票款情况下，仍然占有其中的100000元不予返还，且并将该款挥霍，自身逃匿，也证明了其通过实施诈骗，而非法占有他人财物的犯罪动机。本院认为，被告人马树乐以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物计人民币100000元，其行为构成诈骗罪，属诈骗数额巨大情形，应依法从重处罚。本案中，被告人马树乐诈骗他人财物共计人民币341425元，其在案发前退还了被骗单位241425元，诈骗金额按其实际所得计算应为人民币100000元，其案发前退还部分赃款的情形，属酌定从重处罚情节。鉴于被告人马树乐在本案审理期间能当庭自愿认罪，其亲属代为退赔了其实际骗取的赃款并取得被骗单位谅解，可酌情对其从轻处罚。公诉机关对被告人马树乐犯诈骗罪及诈骗金额为人民币100000元的指控成立。指定辩护人认为被告人马树乐能当庭自愿认罪，退还了被害人全部赃款并取得其谅解，建议对其从轻处罚的辩护意见正确，应予采纳。据此，根据被告人马树乐犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人马树乐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2022年7月17日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  简宏麟人民陪审员  修继红人民陪审员  付荣琴二〇二〇年十一月十一日书 记 员  仝亮亮