河南省信阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫15刑终435号原审公诉机关光山县人民检察院。上诉人（原审被告人）李子刚，男，1970年11月18日出生，汉族，小学文化，户籍地淮滨县，现住潢川县北城区。因本案犯运输假币罪，于2019年8月13日被光山县公安局刑事拘留，同年9月19日转逮捕。辩护人薛俊、孙思文（实习），河南联高律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李春节，男，1977年3月15日出生，汉族，小学文化，户籍地淮滨县，现住淮滨县。因犯绑架罪，2007年4月20日被山西省长治市郊区人民法院判处有期徒刑十二年。因犯盗窃罪，2017年3月14日被浙江省衢州市柯城区人民法院判处有期徒刑八个月。因本案犯购买假币罪，于2019年8月13日被光山县公安局刑事拘留，同年9月19日转逮捕。指定辩护人张洪乾，河南全为律师事务所律师。原审光山县人民法院审理公诉机关光山县人民检察院起诉指控被告人李子刚、李春节犯购买、运输假币罪一案，于2020年9月21日作出（2020）豫1522刑初121号刑事判决，被告人李子刚、李春节提起上诉，本院依法组成合议庭不开庭审理。经阅卷、讯问被告人及听取辩护人意见，现已审理终结。原判认定：2019年8月12日，经事先电话联系，被告人李子刚驾车、李春节乘坐张某1驾驶的车辆到河南省周口市沈丘县留福镇北桥边与提前联系好的上家进行假币交易，购买假人民币两箱。在运输假币返回淮滨县途中，李春节乘坐张某1驾驶的车辆先行望风探路，被告人李子刚驾车装载两箱假币随后听从被告人李春节电话指引返程，下午7时许，被告人李子刚驾车行驶至安徽省临泉县345国道与张周路交叉口红绿灯处，被公安民警当场抓获，并现场扣押疑似假币两箱。发现被告人李子刚车没有跟上后，被告人李春节让张某1返回查看情况后逃离，随即被公安机关布控抓获。经中国人民银行光山县支行清点并鉴定，被告人李子刚车上现场扣押的两箱及遮阳板里的4张纸币均系面值一百元的假人民币，共计金额401.04万元。上述事实，有原审经庭审举证、质证查实的下列证据证实：受案登记表、立案决定书、户籍信息、前科证明、到案经过、扣押物品清单、机动车信息查询结果单、假人民币没收收据、辨认笔录、银行交易明细、手机号机主资料和通话记录、现场搜查视频及照片随案电子证据、侦查情况说明；证人张某1、张某2、董某、韩某的证言；被告人李子刚、李春节的供述与辩解；中国人民银行出具的货币真伪鉴定书；视听资料等。原判认为，被告人李子刚、李春节为谋取非法利益，购买、运输假币，数额特别巨大，其行为均已构成购买、运输假币罪。公诉机关指控二被告人犯罪事实清楚、证据确实、充分。被告人李子刚、李春节事先共同预谋并单独使用老年机号码与上线联系，相约到周口市沈丘县留福镇见面并于桥边隐蔽场所与上家完成假币交易后，分别驾驶、乘坐不同的车辆运输假币返回，途中被告人李春节乘车在前望风探路，被告人李子刚驾车装载假币听从李春节电话指示随后行进，至安徽省临泉县345国道与张周路交叉口红绿灯处被布控的民警抓获，并在李子刚驾驶的车辆后排座位及驾驶室遮阳板后当场查获两箱及四张假币，开箱清点后经鉴定，假币面额共计401.04万元。侦查及抓获过程有监控视听资料和执法记录仪记录，且李子刚、李春节均供述在购买假币交易之前看过假币样品，李春节到银行取钱进行假币交易，监控视频显示李子刚到达假币交易现场所携带的黑色提包明显装有物品、李春节供述看见李子刚从所携带的黑色提包里掏出成捆的面值100元的人民币递给对方男子，庭审查明的证据已经形成证明犯罪的证据链条，证明李子刚、李春节购买、运输假币的犯罪事实。被告人李子刚辩解到北方去玩、被告人李春节辩解去北方还赌债和李子刚的辩护人辩称指控李子刚犯罪证据不足的辩解、辩护意见，与庭审查明的事实不符；被告人李子刚、李春节在共同犯罪中均系主犯，应当按照全部犯罪进行处罚。被告人李春节因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。遂对二被告人依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第二十五条第一款、第五十五条第一款、第五十二条、第六十四条，《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、第七条之规定；另对被告人李春节，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，判决：一、被告人李子刚犯购买、运输假币罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币20万元；二、被告人李春节犯购买、运输假币罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币30万元；三、随案移送的公安机关扣押李子刚沪Ｃ×××**黑色轿车一辆、OPPO牌蓝色手机一部、沃牌黑色手机一部，Meeg牌黑色手机一部，黑色存储卡两张，白色读卡器一个，手机卡两张，黑色皮包一个；扣押李春节苹果牌白色手机一部，J00eQI牌蓝色手机一部。以上均属购买、运输假币的犯罪工具，依法予以没收，上缴国库。扣押案外人张某苏Ｅ×××**现代轿车，扣押李春节面值100元人民币90张共计9000元，李春节身份证一张、中国建设银行卡（卡号62×××08）一张，农商银行卡（卡号62×××16）一张；扣押李子刚身份证复印件三张、欠条复印件二张、黑色记事簿一本、建筑工程承包合同一份、2015年鱼塘经营承包协议一份二页、天王牌手表一只、身份证一张、驾驶证一本、行驶证一本，中国平安绿色通道一份、中国建设银行卡（卡号62×××39）一张、中国农业银行卡（卡号62×××76）一张、中国邮政储蓄银行卡（卡号62×××87）一张、上海银行卡一张，现有证据不能证实属于作案工具和违法所得，依法予以返还财产所有人。原审被告人李子刚上诉称，一审认定其与李春节事先共同预谋并单独使用老年机号码与上线联系,相约见面并完成假币交易；其驾车装载假币并听从被告人李春节电话指示随后行进；其在购买假币交易之前看过假币样品,其到达假币交易现场所携带的黑色提包明显装有物品，均与事实不符。其从未承认明知其运输的是假币，没有证据证明其有购买、运输假币的主观故意，上诉请求改判无罪或发回重审。其辩护人认为上诉人李子刚并不明知被告人李春节放到其驾驶车辆后座上的两箱货物是假币，其行为不构成购买、运输假币罪。原审被告人李春节上诉称，其只是购买而没有运输假币，假币未流入社会，未造成危害后果，其到案后坦白犯罪行为，且二人系各自购买假币200万元，不应以总数额作为量刑依据。请求改判从轻处罚。其辩护人认为假币来源上家未有查清；二被告人各自付款提货，没有共同犯罪故意，不应按查获假币总数额定罪量刑；侦查机关在扣押清单中注明“每捆约500张，以人民银行清点为准”，说明未当场清点，不符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十条规定，不能作为定案依据；中国人民银行出具的货币真伪鉴定书仅有鉴定人员一人且缺乏其具备鉴定资质的证据，不符合《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》第十四条规定，不能作为定案的依据；一审认定李春节运输假币犯罪的证据不足。二审查明事实和证据与一审一致，本院予以确认。本院认为，上诉人李子刚、李春节二人事先共同预谋并单独使用老年手机号码与贩卖假币的上线联系后，相约到周口市沈丘县留福镇进行假币交易，后在上诉人李春节乘车在前望风探路、上诉人李子刚在后驾车装载假币返回途中被布控的侦查机关民警擒获，当场查获面值为100元的假人民币两箱及四张，经开箱清点及送中国人民银行光山县支行鉴定，总金额达401.04万元。侦查及抓获过程的监控视听和执法记录仪资料，与二上诉人关于交易之前看过假币样品，由上诉人李春节到银行取款、上诉人李子刚从其所携带的黑色提包中掏钱交付给上线后获得假币的供述等能够相互印证，证明了二上诉人共同购买、运输假币401.04万元的犯罪事实。上诉人李子刚及其辩护人称李子刚未参与购买及对运输的假币不知情的辩解、辩护理由不能成立，本院不予采纳；上诉人李春节称其与上诉人李子刚系各自单独购买，其只应对假币总额的一半负责的辩解理由，与其二人相互配合、共同实施和完成购买、运输假币401.04万元犯罪的事实不符，本院不予采纳；侦查机关出具的《扣押物品文件清单》有办案民警、见证人、被扣押物品持有人签名、捺手印，中国人民银行光山县支行出具的《货币真伪鉴定书》有鉴定人、复核人署名并加盖有假币鉴定专用章，均属于合法有效的证据，上诉人李春节辩护人提出的该两份证据不合法的辩护意见，理由不能成立，本院亦不予采纳。原审判决认定事实和适用法律正确、量刑适当，应予以维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李德如审判员  孙茉莉审判员  黄少斌二〇二〇年十一月九日书记员  赵京京