湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1321刑初408号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人宋国盛，男，1982年1月5日出生，汉族，初中文化，农民，住湖南省长沙市雨花区（户籍所在地湖南省双峰县）。因涉嫌诈骗罪，2020年5月19日被双峰县公安局刑事拘留，同年6月24日经双峰县人民检察院批准，当日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。湖南省双峰县人民检察院以双检刑检刑诉[2020]368号起诉书指控被告人宋国盛犯诈骗罪，于2020年10月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员朱秋发担任审判长，人民陪审员朱帜、向银玉参加的合议庭，于2020年11月16日公开开庭进行了审理，代理书记员陈倩出庭担任记录。湖南省双峰县人民检察院指派检察员陈华出庭支持公诉，被告人宋国盛到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。湖南省双峰县人民检察院指控：2019年3月至2020年5月份，被告人宋国盛以能够承包到工程，需要资金;能够找到口罩、额温枪等货源进行出售等方式，多次诈骗他人财物。具体事实如下:1.2019年3月至12月，宋国盛声称湖南基础工程公司广州分公司的负责人是自己的叔叔，其可以通过关系承包到长沙市××号××南站出口的工程项目，并通过他人（待查）伪造了盖有中国建筑第五局工程有限公司印章的“中标通知书”，该通知书上表明长沙地铁7号线的建设由湖南基础工程公司广州分公司中标，取得了被害人毛某1、毛某2、欧某的信任。后以需要周转金、资金运作等为由，骗得毛某1149200元、骗得毛某261800元、骗得欧某30000元。2.2020年1月至4月，宋国盛通过他人伪造了宋伟的身份证，后以宋伟的身份与被害人蒋某交朋友。在取得蒋某的信任后，宋国盛谎称需要钱做胃穿孔手术、需要垫款做工程，骗得蒋某28600元。3.2020年2月，宋国盛谎称能够找到口罩、额温枪等货源并进行出售，骗得被害人朱某出资121200元。后朱某发现被骗，多次要求退款，5月15日，宋国盛通过微信退还了20000元给朱某。综上，宋国盛共实施诈骗三次，骗得他人财物共计390800元。湖南省双峰县人民检察院向本院提供的认定上述事实的证据有：1.户籍资料、到案经过、微信聊天记录截图、微信转账截图、银行卡交易明细清单等书证;2.被害人毛某1、蒋某等人的陈述;3.被告人宋国盛的供述与辩解;4.辨认等笔录。湖南省双峰县人民检察院认为，被告人宋国盛以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，因其多次诈骗，金额为390800元，建议判处被告人宋国盛七年六个月以上八年六个月以下有期徒刑，并处罚金。提请依法判处。被告人宋国盛对检察机关指控的犯罪事实不持异议，请求法院从轻判处。经审理查明：2019年3月至2020年5月份，被告人宋国盛以能够承包到工程，需要资金;能够找到口罩、额温枪等货源进行出售等方式，多次诈骗他人财物。具体事实如下:1.2019年3月至12月，宋国盛声称湖南基础工程公司广州分公司的负责人是自己的叔叔，其可以通过关系承包到长沙市××号××南站出口的工程项目，并通过他人（待查）伪造了盖有中国建筑第五局工程有限公司印章的“中标通知书”，该通知书上表明长沙地铁7号线的建设由湖南基础工程公司广州分公司中标，取得了被害人毛某1、毛某2、欧某的信任。后以需要周转金、资金运作等为由，骗取毛某1149200元、骗取毛某261800元、骗取欧某30000元。2.2020年1月至4月，宋国盛通过他人伪造了宋伟的身份证，后以宋伟的身份与被害人蒋某交朋友。在取得蒋某的信任后，宋国盛谎称胃穿孔需要钱做手术、需要还房贷、需要垫款做工程，骗取蒋某28600元。3.2020年2月，宋国盛谎称能够找到口罩、额温枪等货源并进行出售，骗得被害人朱某出资121200元。后朱某发现被骗，多次要求退款，5月15日，宋国盛通过微信退还了20000元给朱某。综上，宋国盛共实施诈骗三次，骗取他人财物共计390800元。上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证明：1、书证：⑴户籍资料，证实被告人宋国盛的年龄、住址等基本情况，案发时已达到负完全刑事责任年龄；⑵到案经过，证实2020年5月18日晚上，双峰县公安局民警在永丰镇艺芳新城小区将宋国盛抓获；⑶现场检测报告书，证实2020年5月19日，双峰县公安局民警对宋国盛进行现场尿液检测，结果呈阴性；⑷微信聊天记录截图、微信转账截图，证实宋国盛（微信号×××99，昵称单身贵族）与被害人朱某（微信号×××ｚｈ，昵称朱珠）、欧某（微信号×××98，昵称欧某~紫薇丹道）、毛某1（微信号×××99）、毛某2（微信号×××7ａ，昵称Ｍ.ｘｘ）、蒋某（微信号×××ｉｖ，微信昵称一）的微信聊天及微信转账、银行转账情况等；其中：①毛某1通过微信于2019年3月5日向宋国盛转账10000元、10000元，同年3月21日转账10000元、10000元、10000元，同年3月25日转账5000元、5000元，同年4月1日转账2000元，同年4月4日转账2000元、3000元，同年4月12日转账2000元、4000元，同年4月23日转账10000元、10000元、10000元、6000元，同年4月25日转账500元，同年5月10日转账10000元，同年5月28日转账5000元，同年6月5日转账3000元，同年6月23日转账2000元、1000元，同年6月30日转账1200元，同年7月31日转账2000元，同年8月25日转账5000元，同年9月5日转账2000元，同年9月12日转账1000元，同年9月15日转账500元，同年9月23日转账7000元，以上合计149200元;②毛某2通过微信于2019年4月15日向宋国盛转账10000元，同年5月5日转账10000元，同年5月23日转账10000元，同年5月30日转账5000元，同年6月2日转账10000元、9000元，同年6月6日转账7800元，以上合计61800元；③欧某于2019年9月1日通过其建设银行账号6227********向宋国盛的建设银行账号6236********转账30000元；④朱某于2020年2月27日、3月1日通过其平安银行账号6230********向宋国盛的建设银行账号6236********分别转账52000元、48000元、50000元；同年2月28日、2月29日，通过其建设银行账号6217********向宋国盛的建设银行账号6236********分别转账7800元、8400元；同年2月28日，朱某还通过微信向宋国盛分别转账2800元、2200元，以上合计121200元；⑤宋国盛于2020年5月15日通过微信向朱某分别转账10000元、5000元、5000元，合计20000元；⑥蒋某通过微信于2020年4月29日向宋国盛转账3000元，同年5月4日转账6600元，同年5月11日转账10000元，同年5月12日转账9000元，合计28600元；⑸被害人朱某的自述材料，证实其被宋国盛以投资口罩、温枪生意诈骗了26.8万元；⑹中国工商银行业务回单、双公（永）调证字［2020］2248号调取证据通知书，证实宋国盛给朱某的假转账单，信息为“罗芳转账20万元给朱某”；及付款人户名为“罗芳”的中国工商银行6212××××3828卡号不存在；⑺银行交易明细清单，证实2020年2月28日、2月29日，朱某的建设银行卡6217××××9815向宋国盛的建设银行卡6236××××6087分别转账7800元、8400元；⑻合作协议、承诺书，证实宋国盛与毛某1、毛某2、欧某签订合作长沙市地铁7号线汽车南站出口的工程项目协议，进行了占股分成比例分配，及若项目不属实的赔偿约定；⑼中标通知书，证实宋国盛给毛某1的假中标通知书情况。⑽工作联系函，证实湖南基础工程公司广州分公司未在长沙承包过地铁7号线的任何工程；⑾情况说明，证实证人黄某、罗某两人均在外地，不愿意制作笔录，因此民警曹北京对与两人的电话通话进行了录音；2、被害人陈述：⑴朱某的陈述证实：宋国盛以合伙作口罩、额温枪生意为由，先后多次骗取其通过微信、银行账号转账，金额达121200元；另外3月初还付了146800元现金（无相关凭证）给宋国盛；在其多次找宋国盛退款期间，宋国盛于2020年5月15日通过微信向其转账20000元等情况；⑵蒋某的陈述证实：宋国盛用伪造的身份“宋伟”与其交朋友。在取得其信任后，宋国盛谎称需要钱做胃穿孔手术，骗取其3000元；需要还房贷，骗取其6600元；需要垫付工程款，骗取其10000元和9000元，共计骗取其28600元的事实；⑶毛某1、毛某2、欧某的陈述证实：宋国盛谎称自己叔叔的儿子宋斌是长沙市轨道集团的负责人，他可以通过关系承包到长沙市××号××南站出口的工程项目，让他们三人合伙一起搞工程。2019年6月，宋国盛用假的中标通知书，该通知书上表明长沙地铁7号线的建设由湖南基础工程公司广州分公司中标，取得了他们三人的信任。后宋国盛以需要周转金、资金运作等为由，骗取毛某1149200元、毛某261800元、欧某30000元的事实。3、被告人宋国盛的供述与辩解证实：⑴其谎称以合伙作口罩、额温枪生意为由，先后多次骗取朱某121200元，后因朱某找其退款，其通过他人伪造一张20万元的中国工商银行转账凭证，并于2020年5月15日退还了20000元给朱某；⑵其以假身份“宋伟”与蒋某交朋友，在取得蒋某信任后，谎称胃穿孔需要钱做手术、需要还房贷、需要垫付工程款，骗取蒋某28600元；⑶其谎称自己的弟弟宋斌是长沙市轨道集团的负责人，他可以通过关系承包到长沙市××号××南站出口的工程项目，让毛某1、毛某2、欧某三人合伙一起搞工程，按投资分红，骗取了毛某1164200元、毛某261800元、欧某30000元；4、辨认笔录，证实2020年6月3日，毛某1、毛某2、欧某分别辨认出宋国盛。全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人宋国盛以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人宋国盛到案后如实供述了自己的罪行，是坦白，且当庭表示认罪认罚，可以从轻处，公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。被告人宋国盛的违法所得依法应当追缴，返还给被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人宋国盛犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币40万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日起至2028年5月18日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。)二、责令被告人宋国盛返还被害人毛某1人民币149200元、毛某2人民币61800元、欧某人民币30000元、蒋某人民币28600元、朱某人民币101200元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱秋发人民陪审员  朱 帜人民陪审员  向银玉二〇二〇年十一月十六日法官助理禹颖聪代理书记员  陈 倩附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。