山东省禹城市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1482刑初201号 公诉机关山东省禹城市人民检察院。 被告人宋尊新，别名宋军，男，出生于山东省禹城市，汉族，小学文化，群众，户籍所在地为山东省禹城市，现住址为山东省禹城市。现任禹城市某某农副产品有限公司（以下简称某某公司）法定代表人、总经理。因涉嫌犯职务侵占罪，于2019年7月5日被禹城市公安局取保候审，2020年6月22日经禹城市人民检察院决定被取保候审，同年9月22日经本院决定继续取保候审。 指定辩护人潘月，山东韵法律师事务所律师。 禹城市人民检察院以禹检一部刑诉〔2020〕170号起诉书指控被告人宋尊新犯职务侵占罪、挪用资金罪，于2020年9月22日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年11月4日公开开庭进行了审理。禹城市人民检察院指派检察员李逢军、检察官助理张瑞祥出庭支持公诉，被告人宋尊新及其辩护人潘月到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 禹城市人民检察院指控， （一）职务侵占罪 2019年2月21日，被告人宋尊新利用担任某某公司法定代表人、总经理的职务便利，未经公司许可，个人擅自将公司一辆雪佛兰科鲁兹轿车（车牌号鲁NK5x**）作价45000元以归还其个人欠款，该车价值为51600元。2018年10月19日，被告人宋尊新利用担任某某公司法定代表人、总经理的职务便利，未经公司许可，个人擅自将公司1700余个损坏的塑料水果筐子当作废品卖掉，获利14970元，个人占为已有。被告人宋尊新共计侵吞公司财物价值66570元。 （二）挪用资金罪 2019年8月30日至9月12日、9月29日，被告人宋尊新利用担任某某公司法定代表人、总经理的职务便利，未经公司许可，个人擅自将公司64000元、191300元现金从公司对公账户（中国农业银行账号1578550**********）提现或转账，其中借贷给他人70000元（个人得利息1000元）、其余资金均用于归还个人欠账或自用。2020年6月21日至7月6日，被告人宋尊新将所挪用公司现金255300元全部归还到公司账户。 就指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，认为被告人宋尊新利用某某公司法定代表人、总经理的职务便利，侵吞、挪用本公司财物、资金，均数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以职务侵占罪、挪用资金罪追究其刑事责任，提请本院依法审判。公诉机关认为被告人宋尊新系自首，且自愿认罪认罚，可从轻、从宽处罚，建议对被告人宋尊新以职务侵占罪判处有期徒刑六个月，以挪用资金罪判处判处有期徒刑六个月，数罪并罚，判处有期徒刑九个月，可宣告缓刑。 被告人宋尊新自愿认罪认罚,对指控的犯罪事实、罪名、证据及量刑建议均无异议。 辩护人对指控的罪名与事实均无异议，认为被告人宋尊新有如下从轻情节：1.法律意识淡薄，没有意识到其行为是违法犯罪，主观恶性不大；2.已及时归还所占用财产及挪用的资金，未造成单位经济损失，社会危害性较小；3.自动投案且如实供述全部犯罪事实，构成自首；4.认罪态度较好，自愿认罪认罚。 经审理查明的事实与指控事实基本一致。另查明，2019年8月13日，宋尊新将车牌号鲁NK5x**的雪佛兰科鲁兹轿车过户至某某公司。2020年6月21日、6月22日、7月6日、11月13日，被告人宋尊新已将挪用公司的资金255300元、获利1000元及其处理的1700余个损坏的塑料水果筐子所获取得利益14970元全部退还某某公司。 再查明，2019年5月28日公安机关办案人员通过电话传唤宋尊新，宋尊新于当日到禹城市公安局某派出所接受讯问，到案后能够如实供述自己的犯罪事实。 上述犯罪事实由庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）书证 1.宋尊新人口信息1份,证实被告人宋尊新的个人身份信息，其已达到刑事责任年龄。 2.股份公司股东协议书1份、商贸港果蔬市场修建协议书2份，证实2015年6月5日，宋军（宋尊新）与宋某某签订股份公司股东协议书；2016年1月25日，山东某某置业有限公司与禹城市某某1农副产品有限公司、禹城市某市场管理有限公司与某某公司签订的协议及相关内容。 3.民事判决书2份、结案通知书、执行裁定书各1份，证实2017年12月13日判决宋尊新向某某公司缴纳出资438645元并已执行到位；2017年8月29日判决宋某某向某某公司缴纳出资365268元；2019年1月10日裁定将宋某某名下鲁NR6x**号雪佛兰小型汽车作价51600元交付至某某公司。 4.收到条1份及水果筐子、汽车等照片14张，证实2018年2月13号某某公司、尹某某收到宋某某交付的筐子、地磅、板房、传感器等共计97680元物品；照片中物品均由办案机关在禹城市商贸港提取拍摄。 5.举报信1份，证实宋某某举报宋尊新侵占某某公司的钱财。 6.银行交易流水明细1份，证实2018年8月20日至2018年9月7日宋尊新向某某公司公户存现共计482000元，即宋尊新向某某公司缴纳出资438645元走的银行流水。 7.中国农业银行业务凭证、某某公司公户交易明细，证实本院分别于2019年8月15日、9月25日收宋某某现金缴款64000元、195805元，并于同年8月30日、9月29日分别转入某某账户64000元、190066元；2019年8月30日至9月29日，宋尊新陆续从某某公司账户提取255300元。 8.高某某账户（62284818169********）交易明细，证实自2019年10月28日至2020年3月19日，宋尊新共支取191000元。 9.杨某某银行卡信息及交易明细，证实2019年12月25日杨某某收到宋尊新（高某某账户）转账70000元。 10.某某公司营业执照复印件及某某公司、某某1公司企业信息，证实公司的名称、注册号、法定代表人、股东发起人、住所及注册资本等信息。 11.某某公司账户信息、交易明细，证实宋尊新20**年6月21日、6月22日、7月6日、11月13日向某某公司共转271343.03元。 12.宋某某1银行卡账户明细清单，证实2020年3月26日，王某某（银行卡尾号7688）转账70000元给宋某某1。 13.鲁NR6x**车辆登记过户信息，证实该车于2019年2月1日过户给某某公司（鲁NK5x**），又于同年2月21日过户给高某某（鲁NL6x**），于同年8月13日过户给某某公司，现车牌为鲁NP7x**。 14.侦查机关发破案经过、抓获经过各1份，证实宋尊新职务侵占案由宋某某报案，2019年5月28日受理该案，并于当日上午通过电话传唤宋尊新，宋尊新于当日到公安机关接受讯问，并对自己的犯罪行为供认不讳。 15.祝某某微信转账记录复印件，证实2018年10月19日，祝某某给微信名“宋刚”（宋某某1）微信转款14970元。 （二）证人证言 1.张某某作证称，2016年宋尊新以商贸港修建大棚之名向其借款5万元,后来大棚没修起来就拆了,宋尊新陆续还了其5000元左右。后因其急需用钱,宋尊新将鲁NL6x**轿车过户到其妻子高某某名下折抵了45000万元欠款。 2.宋某某1（宋尊新之子）作证称，2018年10月份,其按照父亲交代在宋某某交到公司的水果筐子中挑出了1700多个坏筐子,然后以每斤2.3元卖给其父亲联系的姓祝的收废品的了，共卖了15000元左右，其用微信收的款，后其将现金给了其父亲。 3.高某某1作证称，商贸港的水果市场自2013年开始在光华路开始经营,直到2016年水果市场也是由宋某某和宋尊新共同管理。因当时市场环境和秩序比较乱,后来商贸港公司与宋尊新、宋某某1签订了果蔬市场修建协议。因宋尊新与宋某某就市场管理问题未能协商一致，约在2016年7、8月份,商贸港出面协调，最终将一期市场分成两部分,北侧市场由宋某某负责管理,南侧市场由宋尊新负责管理,并签订了一份市场管理协议。直到2017年8月份左右协议到期后,一期水果市场全部由管理公司委托某某1公司管理。 4.高某某作证称，其是宋尊新的商户,商贸港的水果批发市场一直是宋尊新管理,2019年9月份宋尊新借用了其一张农行卡。四年之前，宋尊新因盖商贸港的大棚借了其家50000元，后期还了5000元，在2019年过完年，宋尊新将一辆银白色的雪佛兰科鲁兹轿车抵账过户给了其，大概2019年9月份，宋尊新将欠款45000元钱还给其，又将这辆车收回了。 5.尹某某作证称，2017年腊月28日,其代表某某公司签收的宋某某执行交付给某某公司的三千多个水果筐。在2018年10月22日左右,其经理宋尊新安排其从这些筐子里挑出了1700多个破筐子,宋尊新就将这些破筐子卖了。 6.祝某某作证称，2018年10月17日、19日，其买了杨某某1的水果筐有一千六七百个,以一斤2.3元的价格收的,这些水果筐重约六千多斤,其一共付了14970元。 7.杨某某1作证称，2018年10月17日上午,宋尊新给其打电话说:“你认识收水果筐的吗,帮我联系一下。”其便联系了祝某某，并于当天上午带祝某某去见了宋尊新。 8.王某某作证称，其和宋尊新是发小，2019年12月25日其找宋尊新借钱，因其当时没带银行卡和身份证，宋尊新就把其借的7万元转到杨某某的银行卡上了。2020年3月26日，其将还款转到宋某某1的工商银行卡上，后来其给了宋尊新10**元现金作为利息。 9.宋某某作证称，2013年其和宋尊新成立禹城市十里望镇商贸港水果市场，前期二人都有出资。后来为了正规，注册了某某公司，其和宋尊新签订了股东协议书。公司一直正常经营到2016年,宋尊新把公司的会计撵走了,把公章拿到手,公司就他一个人说了算了，2016年1月1日之后就没再给其分红。宋尊新在2017年将其起诉,让其按约定出资，其也以相同理由将宋尊新起诉了，法院判决其二人都需要投资50万元。后来宋尊新提供了证据证明他出资50万元打到了公司的账户上。其也实际履行了出资义务，将物品、车辆、钱款交付给了公司。宋尊新在没有征得其同意的情况下，将某某公司的银色雪佛兰科鲁兹轿车给卖了,其向某某公司交付的水果筐子也给卖了，公司账户的资金也挪为己用了,其认为宋尊新已经构成职务侵占了。 （三）被告人供述和辩解 宋尊新供述称，2013年其和宋某某开始一块经营水果批发市场,直到2015年1月30日其二人成立了某某公司,二人一共出了196086.5元的启动资金,其中其出资61355元钱,宋某某出资134731.5元。后其起诉宋某某没有足额缴纳50万元，宋某某也以相同的理由将其起诉。法院判决其二人均要足额缴纳50万元注册资本金。其实际上没有足额缴纳剩余的43万元,判决后其以某某公司名义在农业银行开立了公司账户,其就用5万元钱走了银行流水,累计存款数额到了43万元,就把每次交款的凭条交给了法院。禹城市人民法院一共执行宋某某入股金四次,分别为2018年2月13日交付的3584个水果周转筐、办公用品等作价97680元的物品、作价51600元的克鲁兹轿车及转到某某公司公户的254066元。公司账户银行卡其一直持有。 后来，其将宋某某交付的筐子中的1700多个坏筐子以每斤2.3元的价格卖了，一共卖了15000元左右。其将克鲁兹轿车以45000元的价格顶账给了张某某，其陆续取出了公司账户内的254066元，其中有一笔其以个人名义于2019年12月25日借给王某某70000元（转账给杨某某）。王某某于2020年3月26日将钱还到其儿子的银行卡上，后还给了其1000元现金作为利息。其在公司公户上提钱及处理公司物品均没有告知宋某某，其后来知道私自动用公司钱是犯法的，于2020年6月21日至7月6日共还到某某公司公户255000元。 （四）视听资料 被告人宋尊新供述视频光盘1张，证实讯问宋尊新的同步录音录像。 上述证据来源合法，客观真实，与本案相关联，足以证实本案事实。 本院认为，被告人宋尊新利用担任某某公司法定代表人、总经理的职务便利，将本公司财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪；挪用本公司资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控事实清楚，罪名成立，证据充分，应对其予以刑事处罚。鉴于，被告人宋尊新具有自首情节，自愿认罪认罚，且已全部退还所侵占及挪用的资产，决定对其从轻处罚。辩护人的辩护意见与查明事实一致，予以采纳。被告人宋尊新犯罪情节较轻，具有悔罪表现，无再犯危险，且经社区矫正部门调查，对其宣告缓刑对居住社区无重大不良影响，决定适用缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二 百七十二条、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第七十二条、第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人宋尊新犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月，犯挪用资金罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑九个月，缓刑一年六个月。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  孙法宝 人民陪审员  韩龙岩 人民陪审员  魏玉庆 二〇二〇年十一月二十六日 书 记 员  程 鹏