广东省汕尾市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)粤15刑终409号原公诉机关广东省汕尾市城区人民检察院。上诉人(原审被告人)陈起旭，男，1959年3月1日出生于潮州市潮安区，公民身份号码440************217，汉族，初中文化，户籍地及居住地广东省潮州市**。因本案于2019年6月28日被汕尾市公安局城区分局刑事拘留，同年8月1日被该局执行逮捕。现羁押于汕尾市看守所。广东省汕尾市城区人民法院审理汕尾市城区人民检察院指控原审被告人陈起旭犯诈骗罪一案,于2020年9月9日作出(2020)粤1502刑初77号刑事判决。宣判后,原审被告人陈起旭不服,提出上诉。在本院审理本案期间，原审被告人陈起旭无委托辩护人，也不需要本院指定辩护人。本院依法组成合议庭,通过阅卷,讯问上诉人,认为本案事实清楚,决定以不开庭方式审理,现已审理终结。原判认定,2011年5月6日，被害人谢某3胞兄谢某4因涉嫌诈骗罪被汕头市公安局龙湖分局刑事拘留，被害人谢某3因此事急于寻找关系释放其胞兄谢某4。同年5月初，被害人谢某3通过其胞兄谢某4的朋友谢某2介绍，在汕头市帝豪酒店认识了被告人陈起旭，被害人谢某3请被告人陈起旭帮忙疏通关系释放谢某4，被告人陈起旭答应并谎称只要花钱疏通关系即可释放谢某4，当晚在帝豪酒店停车场谢某3将现金10万元拿给被告人陈起旭作为疏通关系的费用。尔后，被告人陈起旭以处理此事需要款项为由，先后多次向被害人谢某3一方索要财物。同年5月中下旬，被告人陈起旭在潮州市潮安区庵埠上岛咖啡厅向被害人谢某3一方收取现金20万元，后又以费用不够为由于同月31日又骗得谢某3一方将20万元存入其指定的建设银行账户（卡号622*************476）。同年6月底，被告人陈起旭谎称谢某4案件案情复杂，要到北京找关系疏通，带被害人谢某3到北京并介绍冒充少将的王某等人给被害人谢某3认识，进一步骗取被害人谢某3信任后向被害人谢某3索要100万元。同年7月2日至9日，被害人谢某3四处筹钱，先后通过其兄谢某1和朋友陈某、黄某、黄朝均汇款总计80万元至被告人陈起旭指定的银行账户（其中，7月2日，谢某1向被告人陈起旭工行卡号为622*************049的账户汇入40万元；次日，黄某向该账户汇入10万元。同月4日，黄朝均向该账户汇入10万元。同月9日，谢某1、陈某分别向该账户各汇入10万元）。被告人陈起旭得手后于同年7月17日带王某等人与被害人谢某3来到汕头市，次日王某假冒军人身份至汕头市公安局龙湖分局要求该局释放谢某4未果，同月19日王某准备乘坐飞机回北京时被民警抓获。事后被害人谢某3向被告人陈起旭问起案件进展时，被告人陈起旭一直谎称自己在北京找关系疏通，并以自己没有生活费为由，又骗得被害人谢某3于同年10月12日存款2千元至被告人陈起旭指定的建设银行账户（卡号：622*************668），同月21日被害人谢某3又通过朋友范惠平存款1.5万元至该账户。综上，2011年5月至10月期间，被告人陈起旭虚构其能帮忙疏通关系处理谢某4诈骗案件的事实，先后骗取被害人谢某3款项共计131.7万元。2019年6月28日，被告人陈起旭在珠海市广珠城际珠海站候车室被民警抓获。原判认定上述事实的证据有:1.潮州市公安局潮安分局出具的《人口信息》，证实：陈起旭，男，1959年3月1日出生，公民身份号码440************217，汉族，户籍地潮州市**。2.江西省赣州市石城县公安局琴江派出所出具的《常住人口信息》，证实：王某，曾用名王晓庭，男，1966年11月3日出生，身份证号码362************415，汉族，户籍地江西省赣州市石城县*********。3.广州铁路公安处珠海车站派出所出具的《归案情况说明》，证实：2019年6月28日11时10分，陈起旭在广珠城际珠海站候车室被该所民警抓获。4.汕尾市公安局城区分局刑事侦查大队出具的《扣押清单》《物品照片》《检查笔录》，证实：扣押陈起旭中国人民解放军将军表（金色）2个、警察证（内容：陈起旭，警察与法制编辑部，PL1707181993）1本、皮带头1个、手表（字：CARTIER）2块、中国建设银行卡2张（尾号分别为5545、7362）、中国农业银行卡2张（尾号分别为1216、2871）、交通银行卡1张（尾号为3131）、中国工商银行卡1张（卡号尾号0369）、陈起旭身份证1张、现金人民币5828元、蒙古币38400元、华为手机2部。所扣押物品均拍照附卷。5.中国建设银行股份有限公司汕尾市分行出具的《陈起旭的账户（622*************476、622*************668、622*************964）的银行流水、存款凭证等材料》，证实：陈起旭名下账户622*************476余额1091.76元，于2008年10月7日开户，另一账户622*************964余额71.95元，于2010年1月27日开户。2011年5月31日16:09:37，账户622*************476从陆丰支行存入现金20万元；同年10月12日，账户622*************668从建行汕尾凤山支行存入2千元；同年10月21日，该账户从建行汕尾凤山支行存入1.5万元。6.中国工商银行股份有限公司汕尾分行出具的《陈起旭账号200********23545049（卡号621*************386）、账号020*************576（卡号622*************049）开户资料、账户余额及交易流水明细》，证实：2019年8月22日，陈起旭卡号621*************386的账户余额510.82元；2011年7月2日，柜面交易汇入卡号622*************049的账户40万元；次日，账户622*************035网银转入该账户10万元；同月4日，账户622************019的网银转入该账户10万元；同月9日，账户955*************776于柜面汇入该账户10万元；同日，柜面交易汇入该账户10万元。7.中国工商银行股份有限公司汕尾分行出具的《谢某1账户955*************776的转账凭证》，证实：谢某1于2011年7月9日转账10万元至陈起旭银行账户。8.谢某3提供的《汇款给陈起旭的中国建设银行存款凭条》证实：其于2011年5月31日汇款20万元至陈起旭（卡号622*************476）建行账户；同年7月9日汇款10万元至陈起旭（卡号622*************049）的工行账户；同年10月12日汇款2千元至陈起旭（卡号622************668）的建行账户；同年10月21日汇款1.5万元至陈起旭（卡号622************668）建行账户。9.《黄某转账给陈起旭的记录截图》，证实：黄某账户（卡号：622*************035）于2011年7月3日向陈起旭工行账户（卡号：622*************049）转账10万元。10.中国银行汕尾分行、中国工商银行汕尾分行、汕尾农村商业银行、中国建设银行汕尾分行、中国农业银行汕尾分行、中国邮政储蓄银行汕尾分行出具的《王某开户资料、账号余额及交易流水明细》，证实：王某在中国银行、工商银行多个账户仅有几百元少量余额或零余额，在农商银行、建设银行未开立账户，银行流水显示交易额均为小额交易，未与陈起旭有资金来往。11.汕尾市公安局城区分局刑事侦查大队出具的《相关情况说明》，证实：因谢某3与黄朝均多年没有联系，其身份信息不详，无法提供联系方式，黄朝均暂无法出证；王某去向不明，无法联系到案取证；因韩某、吴良奎及陈起旭义父等人身份信息不详，且无上述人员联系方式，无法出证；陈起旭家属提交的张永德证实书，侦查机关多次联系张永德，其称人在山东省烟台，无法到案接受调查出证。12.汕尾市城区奎山社区*委出具的《范惠平死亡证明》，证实：范惠平于2019年6月3日因病死亡。13.广东省汕头市中级人民法院（2012）汕中法刑二初字第16号《刑事判决书》，证实：谢某4因犯诈骗罪于2013年4月2日被汕头市中级人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；犯重婚罪被判处有期徒刑一年。总和刑期八年，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。14.汕头市公安局龙湖分局出具的《王某的军官证、军装照片、授权委托书等材料》，证实：委托人代号“一五八”委托中国人民解放军建设发展基金委员会少将王某全权办理谢某4一案。委托协议贴王某身着军装照片。王某冒充少将，到龙湖分局要求释放谢某4、谢静波。15.汕头市公安局龙湖分局刑事侦查大队出具的《王某的抓获经过》，证实：2011年7月18日上午9时许，王某身着解放军军服，佩戴少将军衔与叶某律师到汕头市龙湖公安分局刑事侦查大队四中队，向欧阳副局长及在场的民警出示一本军官证，自称系解放军总政治部建设发展基金委员会建设局的副参谋长，受一名亲戚的委托，过问谢某4涉嫌诈骗罪一案。叶某出示证件表明其是北京瑞得律师事务所的律师，受谢某4家属詹某的委托前来申请会见。民警介绍了谢某4系因涉嫌诈骗罪被逮捕的情况，王某表示谢某4是因帮人家办事办不成而被冤枉的，要求公安局对其取保候审遭欧阳副局长拒绝后，遂用威胁的口吻对民警称他是先来协调的，如果龙湖公安机关办不好的话会有严重后果发生。叶某律师提出要会见谢某4，该队民警表示如果法律手续齐全，会按规定安排会见，并请叶某律师于次日下午到该队办理相关手续。后该队民警觉得王某形迹可疑，遂对其进行调查，发现王某并非现役军人。19日下午3时多，获悉王某将乘搭飞机离开汕头的信息，该队立即派员赶至汕头机场贵宾候机室的政要候机厅中将王某带回询问，并商请中国人民解放军汕头警备区司令部协查其军官证及军服真假。同日，汕头警备区司令部书面答复该局王某系假冒军人，证件为伪造证件。该队民警当即戳穿王某的谎言，并依法以涉嫌冒充军人招摇撞骗罪对其刑事拘留。经审讯，王某交代了其受同案人陈起旭指挥，假冒军人身份到该局试图释放在押犯罪嫌疑人谢某4、谢静波的犯罪事实。16.汕头市公安局龙湖分局出具的《王某冒充军人招摇撞骗案的案卷材料》、广东省汕头市龙湖区人民法院（2011）汕龙法刑初字第360号《刑事判决书》，证实：2011年7月18日上午9时许，王某身着中国人民解放军陆军少将军衔的军装，至汕头市公安局龙湖分局刑侦大队，假冒其是解放军总政治部建设发展基金委员会建设局副参谋长，出示伪造军官证件，要求龙湖分局对其侦办的谢某4、谢静波诈骗案的两名嫌疑人取保候审。次日下午3时许，王某在机场被民警抓获。同年11月23日王某因犯冒充军人招摇撞骗罪被汕头市龙湖区人民法院判处有期徒刑六个月。17.中国人民解放军广东省汕头警备区司令部出具的《证明》，证实：经核查，王某系假冒军人，证件为伪造证件。18.证人王某证言，证实：2009年10月，我在北京认识了王月飞，2010年11月经王月飞介绍到中国人民解放军建设发展基金委员会上班。2011年7月3日，陈起旭通过韩某找到我，说他爸爸的一个恩人叫谢某4的被汕头龙湖公安局抓了，要我以少将的身份到汕头帮忙处理这件事，把谢某4释放出来。我认为去汕头无凭无据，得搞个书面的材料比较好，陈起旭就说那搞个授权委托，以他爸爸的名义写张授权委托书，陈起旭便编了一个中华民族代表，代号“一五八”老人委托我办理谢某4这件事，要求各部门配合，将谢某4释放回家等内容，陈起旭去盖了几个谁也看不懂的印章制作成了一份委托书，当时谢某3也在场。考虑到见谢某4只能由律师去会见，我跟陈起旭说要请律师，便找北京瑞得律师事务所的朋友叶某律师，陈起旭将谢某4家属给的上诉书拿给叶某，叶某了解情况后同意代理，我代谢某4的妻子詹某跟叶某签订委托合同并代付了3万元律师费。同月17日，我和叶某、陈起旭、谢某3等人乘飞机抵达汕头。同月18日上午，我穿上佩戴少将军衔的军服，和叶某一起到龙湖公安分局找局长和办案人员，以少将的身份询问谢某4的案情，要求龙湖公安局处理好该案件。叶某申请办理会见谢某4的手续，准备7月19日会见谢某4。我叫陈起旭帮订了19日回北京的机票，当天下午，我在汕头机场候机时被龙湖分局的警察带回询问。我向叶某，谢某4妻子、弟弟、哥哥，陈起旭，还有龙湖分局的民警展示他少将的身份。他到汕头的吃住、交通费用由陈起旭安排，我不清楚谢某4家属和陈起旭的关系。谢某4家属是通过陈起旭和韩某找我的，我在北京时见过谢某4的弟弟谢某3。到汕头后叶某律师说要委托人亲自签名，我通过陈起旭叫谢某4老婆詹某到酒店房间签名。我没跟韩某、陈起旭说他的身份是假的，但陈起旭跟我一起搞了那两份授权委托书，可能知道我的身份。19.证人叶某证言，证实：我在北京市瑞得律师事务所工作，在北京认识王某。2011年7月12日，王某在北京委托我会见谢某4，当时王某先跟我签合约，签的是詹某的名字，律师费3万元，已交给律师所。王某简单介绍说谢某4因一起命案帮人家办事拿了钱涉嫌诈骗被公安机关抓了，提供了谢某4的《逮捕通知书》《申诉书》《关于谢某4涉嫌诈骗一案的情况反映》各一份。并拿了一份《授权委托》材料给我，内容大概是委托王某到汕头办理谢某4的案件，各部门要处理好，他看后将材料拿回给王某。同月17日下午我从北京乘飞机到汕头。到汕头后我与詹某补签了委托合同。当时，王某说和谢某4是远房亲戚。他们来汕头时，同行的还有一个王某称为叔叔的人等三四人。他们说谢某4帮人办事收了26万，公安机关以涉嫌诈骗罪将谢某4抓了，他们认为谢某4没有犯罪。我是被他们骗了，我现在不想代理委托申请会见犯罪嫌疑人谢某4了，与他们解除合同。20.证人蔡某、林某言，证实：他们是汕头机场工作人员，2011年7月19日下午3时左右，王某以少将身份到机场乘机，出示一本军官证，享受贵宾待遇候机。21.证人叶某1证言，证实：其是谢某3妻子，2011年5月左右谢某4因犯事被汕头的公安机关抓获，谢某3及其兄弟等人为帮助谢某4，通过“文铿”认识了一个叫“陈旭”的人，“陈旭”以帮助谢某4为由，多次骗取其丈夫的钱财达100多万元。同年7月9日，因其不知道怎么汇款，谢某3叫其朋友“阿童”向其拿了10万元去汇给“陈旭”。22.证人陈某证言，证实：其和谢某3是朋友关系。2011年7月9日中午，经谢某3电话交代，其到谢某3家中向叶某1拿了现金10万元到市区东海大厦隔壁中国工商银行汕尾分行将该笔款项在柜台汇入谢某3提供的陈起旭银行账号（户名：陈起旭，卡号：622*************049）。其不认识陈起旭。当时谢某3只是叫其帮忙汇款，没有告诉其该款用途。23.证人黄某证言，证实：谢某1是其朋友，2011年6月底的一天，谢某1打其手机（号码132*****668）要向其借10万元，同年7月3日10时多，其在网上银行转账10万元至谢某1提供的陈起旭银行账户（户名陈起旭，卡号：622*************049）。转账后其致电谢某1，说已向他的银行账号转了10万元，并发了一张转账记录给谢某1。其不认识陈起旭，不知道谢某1借10万元的用途。其银行卡是中国工商银行卡，卡号为622*************035，户名是其本人。24.证人韩某证言，证实：其因犯诈骗罪于2013年3月9日被判刑12年而在监狱服刑。其不认识陈起旭、王某、谢某3、吴良奎。25.证人肖某证言及辨认笔录，证实：我是陈起旭表侄，2011年7月17日下午4时左右，我和李某3开一辆车，我儿子另开一辆车，到汕头机场接了陈起旭一行5人去君华大酒店开了两个房间。次日早上，我和李某3到酒店接陈起旭的朋友去龙湖公安局办事，陈起旭介绍说一个是公安部的领导，一个穿着军装，少将军衔，胸前姓名“王某”的人是部队少将，一个叫“老张”、一个叫“老四”。少将说是来龙湖分局释放人。完事后我就请陈起旭的朋友到庵埠和陈起旭一起吃饭，吃饭时，少将跟“老四”说要认作亲戚，说刚才在龙湖分局时跟警察说他们是亲戚，这样才能帮上忙，“老四”说好，看状况“老四”是找那个少将和公安部领导帮忙办事的。第三天，陈起旭再次要我帮忙接送朋友，我叫李某3去，之后没有再见到陈起旭的朋友。经混合相片辨认，指认出穿将军制服的男子就是王某；指认出“老四”就是谢某3。26.证人李某2证言及辨认笔录，证实：2011年7月17日下午，其帮忙到汕头接人入住君华大酒店。次日上午按陈起旭交代送其两名朋友至龙湖公安分局办事。陈起旭介绍王某是北京的少将。王某到酒店后换了一身解放军的军装，少将军衔，胸前名字叫“王某”。经混合相片辨认，指认出其接送从北京来的身着少将军服的人就是王某，指认出安排其用车接送王某的人就是陈起旭。27.证人谢某1证言及辨认笔录，证实：我是谢某3三哥，经谢某2介绍认识陈起旭，见过二次面。谢某4因诈骗一案被汕头市公安局龙湖分局拘留，要陈起旭帮忙处理谢某4的事情。谢某3被陈起旭骗了130万元，加上谢某3与陈起旭一起开销的共约150万元。其中我在场或经手的有110万元，一次是在潮州市庵埠上岛咖啡厅亲手拿现金20万元给陈起旭，另外90万元是我本人及通过朋友转账给陈起旭。具体为：2011年5月中旬的一天，我和谢某3、谢某4的妻子詹某三人前往庵埠上岛咖啡厅商谈谢某4的事情，陈起旭称要去找关系，需要一些费用。谢某3说“只要能快点多花些钱也没有关系。”随后他从一个背包里拿出20万元，并用一个塑料袋装着交给陈起旭。过了一会儿，他们一起离开庵埠上岛咖啡厅，陈起旭将钱挂在一辆白色轻型摩托车（白鲨）脚踏位置上，驾车离开。同月31日，我和谢某3一起到陆丰市******的建行柜台，以存款方式存入20万元到陈起旭名下卡号622*************476的银行账户。同年6月底，陈起旭叫谢某3一起到北京找关系，去北京不久后，陈起旭说对方要100万元费用才能将谢某4放出来。谢某3同陈起旭说由他们先凑80万元，其余20万元等人放出来后再拿。之后我四处凑钱，同年7月2日，在陆丰市工商银行碣石支行的柜台，通过存款方式直接存入40万元到陈起旭（卡号622*************049）的账户；2011年7月9日，在陆丰市工商银行碣石支行的柜台，通过我的银行卡（卡号：955*************776）转了10万元到陈起旭（卡号：622*************049）的账户。另外我打电话给黄某、黄朝均，他们二人各汇款10万元到陈起旭（卡号：622*************049）的银行账号。谢某3叫其朋友在汕尾汇了10万元到陈起旭账户，凑齐了80万元。同年7月17日，谢某3和陈起旭等人回到汕头，次日早上我和谢某3到一间酒店见到一名身穿部队制服的男子，谢某3介绍是来帮忙释放谢某4的，经介绍姓王，是一名年轻少将，去汕头龙湖公安分局释放谢某4后，要返回北京参加会议，他们了解情况后就离开酒店等待消息。当天晚上，陈起旭致电给谢某3，称事情有变化，叫我们离开潮州市庵埠，我和谢某3听后返回陆丰市。第三天王某说有事情回北京开会（后听说被抓了）。我们问及陈起旭办理谢某4事情的进度，陈起旭说在办理之中，一直在拖，直至谢某4被判刑，我们才知上当受骗。后陈起旭失去联系，钱也没有还给我们。经混合相片辨认，谢某1指认出诈骗他们款项的人就是陈起旭；指出姓王的男子就是王某。28.证人詹某证言及辨认笔录，证实：我是谢某4妻子，谢某4与谢某3是兄弟关系。谢某4于2011年5月因涉嫌诈骗案被汕头市公安局龙湖分局刑事拘留，后被判刑七年，现在河源市监狱服刑。谢某4被公安局拘留期间，他们家属找关系想救他出来，后来我通过谢某2的关系认识了陈起旭，叫其帮忙。2011年5月中旬，我和谢某3、谢某1三人前往潮州市庵埠上岛咖啡厅与陈起旭商谈如何处理谢某4的事情，陈起旭说：“这是小事情，拿钱去找人，放人出来是没问题的。”谢某3说：“能出来，多花些钱也没关系。”随后谢某1从一个背包里拿出用塑料袋子装着的20万元给陈起旭，坐了一会儿他们一起离开咖啡厅，到了外面陈起旭将钱挂在一辆白色轻型摩托车脚踏位置上，驾车离开。20万元是我和谢某3、谢某1商量后准备的。其他的钱是谢某1、谢某3在处理，包括给陈起旭找关系的花费及一些外出找人费用，总共被骗150万元。我知道办事前有分别拿了10万元、20万元给陈起旭。后陆续给了陈起旭的钱款100多万元。2011年7月中旬的一天上午，谢某3从北京回来，提前让我在君华大酒店预定了一间顶楼房间。到了下午，谢某3叫我一起去君华大酒店去见一名穿军装的王姓男子。该男子带他们到顶楼一房间见叶律师，我按王姓男子吩咐签了一份会见谢某4的委托，随后就离开了。证人詹某经混合相片辨认，指认出诈骗其钱财的人就是陈起旭、指认出在君华大酒店见过的姓王的男子就是王某。29.证人谢某2证言及辨认笔录，证实：我和谢某4是朋友关系，我是汕头市**医院骨伤科医生，十多年前谢某4因经常去看病逐渐熟悉。我与陈起旭因其义父车祸受伤去我科室治疗认识并逐渐熟悉。2011年5月，谢某4因涉嫌诈骗被公安局抓后，我向陈起旭了解到陈起旭义父有关系可帮忙，并将此情况告诉谢某3，谢某3听后说要找陈起旭商量，并自动给路费1万元给陈起旭回福建找其义父。陈起旭去福建回到汕头后，我帮忙约了陈起旭与谢某3到金平区金砂路帝豪酒店餐厅吃饭见面，谢某3同陈起旭谈话，具体内容、情况我不清楚。其余的情况他们直接联系，我不清楚后来的事情。2013年年尾，陈起旭到君华酒店健身中心找我，告诉我因为帮谢某4的事情，谢某3有汇过一笔钱（据说约100万元）到其银行账号用于救谢某4出来，该笔款项提出来后同谢某3一起在北京找关系花费掉，现在没办法救谢某4出来，无法一下子还给谢某3，要我作中间人同谢某3讲将钱分期还。我听后讲明此事他们自己去解决，我无法帮忙，之后一直没有联系。2013年谢某3也找过我一次，并打了几次电话给我，称因为谢某4的事被陈起旭骗了100多万元，要我帮忙向陈起旭追讨钱款，我知道情况后打过陈起旭的手机，但其电话关机，无法联系，此事也同谢某3讲过了。谢某4被抓时，我在场，当时他在我家中吃饭，当时还有我堂叔谢静波一同被抓。经混合相片辨认，证人谢某2指认出谢某3找来帮忙找关系的人就是陈起旭。30.被害人谢某3陈述及辨认笔录，证实：我是谢某4的胞弟，被陈起旭骗了150万元左右，其中130万元给陈起旭找关系办理谢某4的事情，10万元左右是我们去北京时日常花费，10万元左右是给陈起旭平时的生活费用、单独找人活动费用等，是以现金形式多次给的，有30万元是以现金方式给的，其他的均是转账、汇款。我另外分别于2011年10月12日、同月21日汇了2千元、1.5万元给陈起旭作为生活费。2011年5月初，谢某4因诈骗被汕头市公安局龙湖分局抓获，我们家属托人找关系。有一天谢某2去他居住的宾馆，说其朋友陈起旭可以帮忙。他从谢某2口中得知陈起旭要前往福建找其义父，我就通过谢某2拿了现金2万元给陈起旭作为去福建的路费，陈起旭通过谢某2归还他1万元。次日傍晚，谢某2致电约我和陈起旭到汕头帝豪酒店吃饭并介绍他们认识，与谢某2一起的有陈起旭和陈起旭的司机。吃饭期间我向陈起旭介绍谢某4被抓的事情，陈起旭告诉我这是小问题，只要找关系花钱，就能放人。饭后送陈起旭到停车场开车，我从背包拿出现金10万元交给陈起旭作为找关系的费用，陈起旭拿过钱后各自离开，当时其李姓司机在场。当年5月底，陈起旭打电话给我说费用不够，叫我再带10万元给陈起旭，并约我到庵埠上岛咖啡厅喝茶。我应诺后带谢某1、詹某到庵埠上岛咖啡厅。见面后我们问陈起旭事情进展，陈起旭说这是小事情，拿钱去找人，放人没问题。听后，谢某1把装在塑料袋的20万元现金拿给陈起旭。不久我们一起离开咖啡厅，陈起旭将钱挂在一辆白鲨摩托车车头（脚踏上勾子）驾车离开。当月31日，陈起旭又打电话叫我再汇多20万元到中国建设银行账号622************476给陈起旭，当时我和谢某1到陆丰市******的一间建行汇了20万元到陈起旭发的账户。6月期间，我几次打电话问陈起旭事情办得怎么样，陈起旭都说没问题，给点时间。6月底，陈起旭打电话给我说事情比较复杂，要去北京找在中央军委上班的义兄韩某帮忙。同年6月30日晚上他和陈起旭二人坐飞机到北京，次日韩某带着女婿王某同我们见面，并一起到宾馆吃饭、商量谢某4的事。当晚陈起旭让我到房间，跟我说必须再给100万元才能保证无罪放人。我就打电话给谢某1让其找人借钱。同年7月2日，谢某1在陆丰中国工商银行汇款40万元到陈起旭的账户上（622*************049），同月9日又在陆丰中国工商银行汇款10万元到陈起旭的同一账户上。几天内，又向朋友黄某、黄朝均借钱，黄某、黄朝均分别通过网上银行各自转了10万元到陈起旭的账户上。我又打电话叫陈某到他家跟叶某1拿10万元到汕尾市中国工商银行汇到陈起旭的账户上。上述总共汇给陈起旭80万元。我跟陈起旭商量说先放人，剩下20万元待人放出后再还清，陈起旭答应。钱汇到陈起旭银行账号后，陈起旭叫我一起去取钱，具体取多少钱只有陈起旭知道。取钱后我返回自己入住的酒店房间，陈起旭拿着钱回他自己的房间，钱之后到哪里去他不清楚。同年7月17日，我和陈起旭、王某从北京回汕头要去放人，王某入住詹某在君华预定的酒店房间。当天下午，他和詹某一起去君华酒店见王某和一名自称叶律师的男子。王某让詹某签了一份律师委托，随后他们就离开了。次日王某去放人，但没放出来。第三天王某说有事情要回北京开会，后来听说王某在机场给汕头市龙湖分局抓起来了。同年10月12日、同月21日陈起旭说没有生活费，要我汇钱，我又分别汇了2千元和1.5万元到陈起旭的账户（卡号622************668）。后我通过关系了解到王某是因假冒军官被抓的，我就一直催促陈起旭，问有否把事情办妥，若办不妥要把钱退还给他们，陈起旭谎称已在北京找到有关领导，案件已在办理之中，并保证一定能办妥。后来谢某4的案件经汕头市龙湖分局侦查后移送汕头市人民检察院办理，并被判刑，我才知道自己上当受骗了。我再联系陈起旭时，陈起旭已关机，后一直联系不上。我通过银行转账、现金等方式拿了131.7万元给陈起旭找关系办理谢某4的事。我与陈起旭一起在北京、汕头期间的开销也用了20万元左右，连同转账101.7万元、现金30万元，总共约150万元，实际上被陈起旭骗了131.7万元。经混合相片辨认，谢某3指认出诈骗其钱财的人就是陈起旭、王某；指认出其在北京见过的人就是韩某。30.被告人陈起旭供述及辨认笔录，证明：我与谢某4是朋友关系。我没有诈骗谢某3钱财，150多万元是我和谢某3花费在找人上。2011年5月的一天，我经谢某2介绍认识了谢某3，后谢某3为了谢某4的事叫他帮忙找人打听。他通过吴良奎找北京的韩某帮忙，吴良奎在电话跟我说和韩某在成都，10天后回北京，如果急的话就先过去找韩某谈谈。第二天，谢某2约我到帝豪酒店和谢某3见面，见面后我把吴良奎的回复告诉他们，之后我跟谢某3互留了电话，当时在帝豪停车场谢某3拿了一个袋子给他，内有一支西凤白酒、一条香烟及现金10万元作为找人帮谢某4出来的费用，我拿了烟酒及现金10万元后就离开。这10万元因谢某4的事情去四川成都找吴良奎时用掉了，其中6.5万元给吴良奎，3万元给韩某，其他花掉了。20多天后的一天晚上，我和谢某3、其兄弟及兄弟的老婆在潮安区上岛咖啡店喝茶。谢某3将谢某4被抓的事告诉他，让我看看吴良奎的朋友韩某能否帮忙，并主动送了我两瓶XO洋酒，其中一瓶洋酒盒内有20万元，同样是用来找人帮谢某4出来事情的费用，我收钱后就离开了，这笔钱到北京找韩某时花掉了。后谢某3再三求我先过去成都帮忙打听情况，当场谢某3拿给我l万元现金及两瓶XO酒后各自离开了。我赶过去成都在吴良奎的介绍下与韩某见面，请求韩某帮谢某4的事找关系。韩某回问我谢某4因什么事被抓，并说次日要回北京，具体让谢某3去北京说。当天我将了解的情况告诉谢某3。2011年7月，我和谢某3一起去北京找韩某，见面后谢某3介绍谢某4被抓的具体情况，韩某说其女婿王某有办法处理这事。四五天后，韩某介绍王某给他们认识，谢某3把谢某4被抓的情况详细告诉王某，王某说这个事可以疏通，要一定费用。第二天见面时，王某跟谢某3说疏通需要费用100万元，先付20万元，谢某3答应了，安排一个房间给王某住下，方便商量救谢某4的事情。之后谢某3找我商量，用我的身份证办理一张银行卡，转100万元过去，第二天早上我和谢某3去办理一张我名下的中国工商银行卡，银行卡在谢某3身上。后我与谢某3到中国工商银行提取了四笔钱，前三笔钱，每笔20万元、最后一笔40万元，谢某3将这四笔100万元取后拿给王某，当时我、张永德、陈燕（吴良奎的老婆）在场。之后王某跟谢某3先一起过去汕头的一天后，谢某3致电跟我说王某在回北京时，在汕头机场被汕头公安局城区分局抓了，公安局会去找我，让我打的士去陆丰内湖收费站与谢某3、张永德汇合去广州。第二天，我和谢某3、张永德三人坐火车去成都，到湖南长沙时谢某3说要回去汕头看看王某的情况，之后谢某3拿了现金5万元给我离开了，我和张永德前往成都。到了成都后找不到韩某，到北京才找到韩某，韩某说：“没事”。他将情况告诉谢某3，谢某3说：“王某要走程序上法院，被判了六个月”。过了一段时间，谢某3致电跟他说王某出来后还了他10万元，又过了3个月王某致电说还给谢某330万元，我致电给谢某3核实情况，确定有此事。在这期间吴良奎承诺一定将钱还给谢某3，自此开始他与吴良奎、王某、谢某3再也没有联系，一直到2013年上半年，谢某3通过谢某2找我要40万元，我没给。之后通过朋友吴世良跟谢某3商量，商量无果，谢某3说要去报案，之后再次商量也无果就一直没有往来。在找人过程，我与谢某3两人花费150多万元，其中100万元是谢某3给王某的，另外50万元是我们两人花掉的。谢某3只拿了两次钱给他，一次是1万元，一次是5万元，是拿给我找人的费用及开销。除上述找关系外，我与谢某3没有任何矛盾及经济纠纷。他和谢某3在长沙分开后没见过面，为了减少损失，谢某3叫我补贴25万元，我没给。第一次在帝豪酒店谢某3给10万元。第二次2011年5月份的一天晚上，谢某3和他在潮安区上岛咖啡见面吃饭，当时谢某3及一名男子和一名女子共3人，谢某3在吃饭时让我去湖南找周春来帮忙，吃完饭离开时谢某3拿了1万元及两瓶XO两斤装洋酒给我，其中一瓶洋酒里面有现金20万元，谢某3让我拿去湖南找周春来。在湖南找周春来时，我拿了现金18.8万元给周春来，其他作费用花掉。我和韩某、吴良奎没有关系。义父薛爱民介绍我认识吴良奎，经吴良奎介绍认识韩某。王某等人从北京到汕头时，我叫朋友肖某、司机老李过去接我回潮安，没跟王某、谢某3他们一起。当时钱是我和谢某3去银行取的，取后跟谢某3一起拿进去王某入住的房间，张永德、陈燕也在场，我和张永德、陈燕在房间呆了一会就离开，谢某3和王某在房间，至于他们说什么我不清楚。经混合相片辨认，陈起旭指认出王某是姓王男子；指认出谢某2。原判认为,被告人陈起旭无视国法，以非法占有为目的，虚构事实先后多次骗取被害人谢某3财物共计131.7万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人陈起旭的罪名成立，本院予以支持。根据被告人陈起旭犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》[法释（2011）7号]第一条之规定，判决：一、被告人陈起旭犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年二个月，并处罚金人民币十万元；二、责令被告人陈起旭退赔诈骗违法所得款人民币一百三十一万七千元，发还被害人谢某3。上诉人陈起旭上诉提出，其并没有指使王某冒充军官去汕头市公安局龙湖分局释放谢某4，是谢某3自己通过谢某2、吴连奎、韩某等人找的王某，因谢某2听不懂吴连奎的方言，其是被请去当他们的翻译；期间，谢某3是借用上诉人的账户转账，谢某3转80万元到其账户后，便与其一起去银行取出现金，后将取出的现金80万元全部拿给王某；上诉人也是受害者，为了帮谢某3办事，其自己也被王某的同伙周春来骗去18.8万元。请二审法院查明事实，依法从轻改判。本院经审理查明的事实与原审一致,原审判决所采信的证据已当庭出示、宣读并质证,经本院审理未发生变化,本院依法均予以确认。关于上诉人陈起旭提出的上诉意见,经查，被害人谢某3的胞兄谢某4因涉嫌诈骗被公安机关采取强制措施后，经谢某2介绍认识后，请托上诉人陈起旭帮助找关系释放其胞兄谢某4,上诉人陈起旭谎称有能力托关系办妥释放谢某4事宜,并带被害人到北京，让王某等人冒充军队领导身份，博取被害人信任，从而使被害人产生错误认识，上诉人陈起旭多次骗取被害人谢某3款项共131.7万元，数额特别巨大。前述事实,有在案银行转账记录，被害人谢某3的陈述与辨认笔录，证人谢某2、肖某、韩某、李某3、王某等人的证言及辨认笔录，上诉人陈起旭供述等证据予以佐证,足以证实陈起旭不仅具有诈骗他人财物的主观故意,且积极实施了相关诈骗行为。上诉人陈起旭提出其自己也被王某的同伙周春来骗去18.8万元经查没有证据证实，本院不予采纳。一审法院认定陈起旭诈骗犯罪的事实清楚,证据确实、充分。上诉人陈起旭提出的上诉意见经查均与事实不符，本院不予采纳。本院认为,上诉人陈起旭以非法占有为目的,采取虚构事实等手段,诈骗被害人巨额财物,其行为严重侵犯了他人的财产所有权,已构成诈骗罪,且诈骗数额特别巨大,依法应予严惩。一审法院根据陈起旭犯罪的事实,犯罪的性质和对于社会的危害程度依法所作的判决,事实清楚,证据确实、充分,定罪及适用法律正确,量刑适当,审判程序合法,应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项之规定,裁定如下:驳回上诉,维持原判。本裁定为终审裁定审 判 长 廖永杰审 判 员 陈小惠审 判 员 彭朝城二〇二〇年十一月十一日法官助理 黎似默书 记 员 刘 英附：相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。