惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1391刑初318号公诉机关惠州市大亚湾经济技术开发区人民检察院。被告人温铁生，男，1983年7月1日出生，居民身份证号码441***************，汉族，高中文化，户籍地广东省河源市紫金县*************。因涉嫌职务侵占罪，经大亚湾经济技术开发区公安局决定，于2019年12月19日被刑事拘留，于2020年1月21日被执行逮捕。现羁押于大亚湾区看守所。辩护人吴玉连，广东惠泰（惠阳）律师事务所律师。辩护人杨文霁，广东惠泰（惠阳）律师事务所律师。被告人杨骞，男，1988年8月8日出生，居民身份证号码441***************，汉族，大专文化，户籍所在地广东省兴宁市*******塘面。因涉嫌犯有职务侵占罪，经大亚湾经济技术开发区公安局决定，于2019年12月17日被刑事拘留，2020年1月21日被执行逮捕，2020年4月17日变更强制措施为取保候审。辩护人戴尚民，广东日升（大亚湾）律师事务所律师。公诉机关以惠湾检公诉刑诉〔2020〕Z341号起诉书指控被告人温铁生、杨骞犯职务侵占罪，向本院提起公诉。本院于2020年8月21日立案受理后，依法组成合议庭，于2020年10月14日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员黄国煌出庭支持公诉，被告人温铁生及其辩护人杨文霁、吴玉连、被告人杨骞及其辩护人戴尚民到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：被告人温铁生是被害人惠州东方雨虹防水建筑材料有限责任公司（以下简称惠州东方雨虹公司）的员工，2017年4月至2019年6月担任公司成品保管员，2019年7月至案发担任物资主管的职务。惠州东方雨虹公司的产品运送均外包给物流公司。被告人杨骞是长沙虹捷物流有限公司驻惠州东方雨虹公司的现场调度员，负责调度车辆运送货物。温铁生利用惠州东方雨虹公司的管控缺陷，伙同杨骞侵占该公司财物。2017年7月的某天，温铁生向杨骞谎称该公司生产多余的防水卷材需要处理掉才能平衡账目，要杨骞安排司机将仓库里的防水卷材运出公司送给赖某，并将赖某的联系方式交给杨骞。杨骞即安排司机第二天来惠州东方雨虹公司运货，司机进公司拉货时，温铁生和杨骞利用各自的职务便利并利用被害人仓库管理的漏洞，将侵占的防水卷材装车偷运出公司。装好货后，杨骞没有出具送货单给运货司机，运货司机根据杨骞提供的联系电话或地址将防水卷材送给赖某。2017年7月19日温铁生通过微信转账给杨骞人民币3500元（以下币种均为人民币）作为好处费。之后，杨骞按照温铁生的要求陆陆续续以同样的方式将惠州东方雨虹公司的防水卷材偷运出公司，杨骞从温铁生处分到赃款17笔共计66776元。其中司机张某志于2019年1月、10月4日、10月9日分别运送了100卷1.5毫米，20平方米、63卷、70卷2毫米，20平方米的防水卷材；司机邓某强于2019年1月运送100卷1.5毫米，20平方米的防水卷材；司机邓某新于2019年3月12日、9月25日分别运送了100卷、77卷防水卷材。2019年11月3日，北京东方雨虹建筑材料有限责任公司审计部门对惠州东方雨虹公司进行审计，发现存在成品入库环节存在车间与库管人员在未当面清点产品数量即入库的管控缺陷，可能存在实际入库数量要少于当日生产数量的情况。并发现公司员工温铁生有伙同外包物流公司调度员杨骞利用职务便利侵占公司财物的犯罪行为，遂报警。经惠州大亚湾经济技术开发区价格认证中心对惠州东方雨虹公司生产的6种防水卷材进行鉴定，经鉴定，型号SBSIPYPEPE3-10，价值360元／卷；SBSIPYSPE3-10，价值365元／卷；SAM940价值600元／卷；SAM921高强型自粘沥青防水卷材，价值660元／卷；SAM921ES1.5-20，价值820元／卷；SAM921ED2.0-20，价值900元／卷。结合核实的被害人惠州东方雨虹公司被侵占防水卷材的数量，综合认定本案被害人被侵占的防水卷材的价值为281400元。另查明，被告人杨骞在公安机关立案前已向惠州东方雨虹公司退还其获利的全部赃款66776元，得到该公司的谅解，并主动向公安机关投案自首。公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、鉴定意见、现场勘验检查笔录、现场照片及电子数据等证据予以证实，认为被告人温铁生、杨骞的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人温铁生对起诉书指控的犯罪事实持有异议，并表示不认罪。其辩护人提出如下辩护意见：现有证据无法证实被告人温铁生构成职务侵占罪，公诉机关指控被告人温铁生构成职务侵占罪事实不清、证据不足。具体阐述如下：一、被告人温铁生在东方雨虹公司的职务是仓库管理人员，但本案现有证据无法证实温铁生利用其本人的职务便利，实施了侵占公司财物的具体行为。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条的规定，构成职务侵占罪必须满足“数额较大”这一条件，也即是说要认定被告人温铁生构成职务侵占罪，除了必须证实行为人在实施侵占行为时利用了其本人职务上的便利外，还必须有证据证实侵占的财物数额达到“数额较大”的标准，方能满足职务侵占罪的构成要件。而本案中现有证据无法就本案涉案防水材料的数量作出认定，公诉机关指控的被告人温铁生所侵占的防水卷材的价值为281400元，并无证据予以证实。东方雨虹公司所提交的材料，均为其公司单方面统计制作的报表数额，可能会存在片面性，并且对于本案涉案的防水材料的数量，是用“折算法”，是东方雨虹公司根据司机与赖金强之间的转账记录进行计算的，也就是说一没有实物；二没有送货记录；本案二次补充材料中也可说明无法通过司机运输的车次、车载数量等来证实防水材料的数量，公诉机关将东方雨虹公司没有证据予以证实的计算的数量来作为本案认定犯罪数额的证据，违背了刑法规定的证据的合法性、真实性和客观性，不能作为本案认定犯罪数额的证据。公诉机关举证的东方雨虹公司六种防水卷材的单价的价格鉴定与本案无关，该鉴定并非是对本案涉案物品的鉴定，也就是说本案当中，是没有任何的价格鉴定的。故本案认定惠州东方雨虹公司被侵占的防水卷材的价值数额无法查实，也就是说公诉机关认定本案犯罪数额281400元，这一犯罪构成要件不成立。因此，被告人温铁生是否利用了其职务便利实施侵占公私财物的违法行为没有证据予以证实。二、同案人杨骞与被告人温铁生不属于同犯。杨骞属于物流公司的员工，其与本案证人也即是司机张本志、邓武强、刘权胜等人的证言，虽然可以与杨骞的笔录中确定杨骞在正常工作之余租用司机的车子运送物品，但从本案材料中显示，被告人温铁生转账给杨骞的第一笔钱是2017年7月19日，但早在2016年10月1日，杨骞就有转账给张本志。由此说明杨骞租用张本志等人的车辆并非都是用于其所陈述的“与被告人温铁生利用职务便利偷运公司防水材料实施职务侵占的犯罪行为”，现有证据无法证实杨骞与司机之间的往来与被告人温铁生存在直接关联，进一步说明了本案现有证据无法证实杨骞与温铁生之间存在犯罪的共同故意。因此二人不构成共犯。杨骞的笔录中，其陈述有和被告人温铁生共同商量，但公安机关提取的聊天记录中却没有该部分的内容，因此现有证据无法证实被告人温铁生与杨骞存在职务侵占的共同故意。故，现有证据材料中，作为同案人的杨骞对于被告人温铁生的指认，没有其它证据予以相互印证。并且即便是杨骞的有罪供述中，其本人也未能说明同案人温铁生是怎么利用职务便利实施职务侵占的具体行为，也未能说明侵占的物品的类型、数量等，杨骞的供述属于间接证据，而非直接证据，不能用于认定被告人温铁生与杨骞之间存在职务侵占的共同故意，无法证实被告人温铁生实施了职务侵占的犯罪行为。三、公安机关提取的同案人杨骞与被告人温铁生之间的微信、支付宝之间的转账记录中有部分款项是双方日常生活往来，与本案无关，也就是说明其二人之间的转账往来也不全部是用于违法犯罪活动，而侦查机关、公诉机关却对此视而不见，因此，辩护人提醒合议庭注意，以杨骞、温铁生二人之间的转账数额作为本案职务侵占的财物数额不具有法律依据，并且也与事实不相符。被告人温铁生涉嫌职务侵占犯罪的数额依然没有证据予以证实。四、惠州东方雨虹公司也证实了本案证人赖金强系其公司客户，而且从赖金强的笔录、杨骞的笔录中可以确定，赖金强经营的铺面销售东方雨虹公司的产品，但这些产品有从东方雨虹的分销商、经销商或代理商处获得的，故不能因赖金强有销售过该产品来证明产品来源与被告人温铁生存在关联性，更无法证实被告人温铁生实施了利用职务便利侵占公司财物这一犯罪行为。综上，辩护人认为被告人温铁生主观上没有职务侵占的犯罪故意，客观上没有实施职务侵占的具体行为，其与杨骞之间不存在共同犯罪的主观故意，亦没有实施共同犯罪的具体行为，且本案涉案防水材料的数量无法认定，现有证据无法证实被告人温铁生涉案职务侵占的具体数额，故认定被告人温铁生构成职务侵占罪的事实不清、证据不足。我国《刑事诉讼法》规定，指控犯罪必须达到事实确实清楚、证据确实充分，能够排除合理怀疑，方能对被告人作出有罪判决，公诉机关出具的起诉书中所指控的被告人温铁生的犯罪事实，均是属于主观臆测性的事实与客观事实不符，包括如何利用职务便利实施职务侵占的行为、侵占的东方雨虹公司防水卷材的类型、数量、价值等均都是没有证据的。因此，辩护人认为，本案现有证据不能形成完整的证据链并排除合理怀疑，无法达到事实确实清楚、证据确实充分的定罪量刑的证据标准，辩护人建议合议庭依法判处被告人温铁生无罪。被告人杨骞对起诉书指控的犯罪事实不持异议，表示认罪。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人杨骞在本案中系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。2.被告人杨骞具有自首、坦白情节，依法可以从轻、减轻处罚或者免除处罚。3.被告人杨骞已向受害人退还全部犯罪所得并取得受害人谅解，可予以从宽处罚。4、被告人杨骞自愿认罪认罚，可予以从宽处罚。5.被告人杨骞系初犯、偶犯。6.建议合议庭依法对杨骞适用缓刑。经审理查明：被告人温铁生是被害人惠州东方雨虹防水建筑材料有限责任公司（以下简称惠州东方雨虹公司）的员工，2017年4月至2019年6月担任公司成品保管员，2019年7月至案发担任物资主管的职务。惠州东方雨虹公司的产品运送均外包给物流公司。被告人杨骞是长沙虹捷物流有限公司驻惠州东方雨虹公司的现场调度员，负责调度车辆运送货物。温铁生利用惠州东方雨虹公司的管控缺陷，伙同杨骞侵占该公司财物。2017年7月的某天，温铁生向杨骞谎称该公司生产多余的防水卷材需要处理掉才能平衡账目，要杨骞安排司机将仓库里的防水卷材运出公司送给赖某，并将赖某的联系方式交给杨骞。杨骞即安排司机第二天来惠州东方雨虹公司运货，司机进公司拉货时，温铁生和杨骞利用各自的职务便利并利用被害人仓库管理的漏洞，将侵占的防水卷材装车偷运出公司。装好货后，杨骞没有出具送货单给运货司机，运货司机根据杨骞提供的联系电话或地址将防水卷材送给赖某。2017年7月19日温铁生通过微信转账给杨骞人民币3500元（以下币种均为人民币）作为好处费。之后，杨骞按照温铁生的要求陆陆续续以同样的方式将惠州东方雨虹公司的防水卷材偷运出公司，杨骞从温铁生处分到赃款17笔共计66776元。其中司机张某志于2019年1月、10月4日、10月9日分别运送了100卷（1.5毫米厚，20平方米一卷）、63卷、70卷（2毫米厚，20平方米一卷）的防水卷材；司机邓某强于2019年1月运送100卷（1.5毫米厚，20平方米一卷）的防水卷材；司机邓某新于2019年3月12日、9月25日分别运送了100卷、77卷防水卷材。2019年11月3日，北京东方雨虹建筑材料有限责任公司审计部门对惠州东方雨虹公司进行审计，发现存在成品入库环节存在车间与库管人员在未当面清点产品数量即入库的管控缺陷，可能存在实际入库数量要少于当日生产数量的情况。并发现公司员工温铁生有伙同外包物流公司调度员杨骞利用职务便利侵占公司财物的犯罪行为，遂报警。经惠州大亚湾经济技术开发区价格认证中心对惠州东方雨虹公司生产的6种防水卷材进行鉴定，经鉴定，型号SBSIPYPEPE3-10，价值360元／卷；SBSIPYSPE3-10，价值365元／卷；SAM940价值600元／卷；SAM921高强型自粘沥青防水卷材，价值660元／卷；SAM921ES1.5-20，价值820元／卷；SAM921ED2.0-20，价值900元／卷。结合核实的被害人惠州东方雨虹公司被侵占防水卷材的数量，综合认定本案被害人被侵占的防水卷材的价值为281400元。另查明，被告人杨骞在公安机关立案前已向惠州东方雨虹公司退还其获利的全部赃款66776元，得到该公司的谅解，并主动向公安机关投案自首。上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的以下证据证明：（一）物证公安机关扣押了温铁生一部华为手机，一部Oppo手机。扣押杨骞两部魅族手机（二）书证1、受案登记表、立案决定书，证实案件来源于被害人报案。2、户籍证明，前科材料，证实案发时温铁生、杨骞均已成年，未发现前科记录。3、到案经过，证实温铁生无自首情节，杨骞有自首情节。4、雨虹公司提交材料：①《关于温铁生、曾子剑涉嫌职务侵占罪的报案材料》，证实雨虹公司经审计发现温铁生、曾子剑利用职务便利，窃取公司财产，通过杨骞安排物流车辆销售给赖金强。②报案人营业执照、法人代表证明、授权委托书，证实报案人是惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司，公司委托喻飞处理被职务侵占的事情。③温铁生身份证明，证实温铁生是报案人东方雨虹公司的员工。④温铁生任职证明、岗位说明书、岗位绩效指标，证实温铁生在2017年4月至2019年6月任成品保管员及2019年7月至今任物资主管。成品保管员岗位负责成品入库、出库、EPR系统操作和仓库管理。物资主管负责原材料库、产品库的日常管理工作，负责库存积压原材料、产品的报警，负责库存物资的安全。负责仓库与各职能部门的沟通协调工作。⑤2019年10月4日工厂出库单样本，工厂物流单、客户签字出库单、2019年10月4日监控物流车牌粤B*****视频，证实：案发当天存在运输卷材无出库单但运输出工厂，运输卷材数量为63卷。⑥2017年至2019年11月15日司机张本志、邓永新、刘权胜、杨**兵车辆出厂记录，证实：四位司机的物流车辆时间及运输产品。案发时间段上述司机车辆有出入东方雨虹公司运输产品的记录。⑦温铁生涉案支付宝2015年1月1日至2019年11月3日的支付记录、微信从2017年1月1日至2019年11月3日的支付记录，证实2017年7月至2019年11月共支付给杨骞67301元。温铁生收到赖金强货款后都会支付杨骞协助费。5、证据材料通知书、调取证据材料清单，证实调取温铁生、杨骞、赖金强、曾子剑、司机邓永新、张本志等人的手机通话记录。6、接受证据清单：①损失评估，证实：经东方雨虹公司评估，该公司通过司机邓永新和张本志盗卖的数量，结合温铁生与赖金强在该时间段的微信转账记录得出每卷卷材的价格，并将温铁生与赖金强之间的总的转账记录26.6万元除于每卷卷材的价格得出被盗卷材数量为1592卷。后该公司在最低和最高价格的卷材中测算出该公司的损失在57.31万元至143.28万元之间。②东方雨虹公司送货给赖金强的情况统计表，证实：东方雨虹公司有正规送货给赖金强，但张本志、邓永新等司机作证送无送货单的卷材给赖金强的时间段，雨虹公司并无正规的供货给赖金强。③雨虹公司出具的情况说明、接受证据材料清单，证实蔡硕和杨随为东方雨虹公司的在职审计人员以及杨随、杨骞和温铁生的通话录音。7、谅解书、接受证据材料清单、转账汇款回单、退款收据，证实：杨骞退赃后，雨虹公司对杨骞作出了谅解。8、接受证据材料清单，杨随、蔡硕的情况说明：2019年11月3日，北京东方雨虹公司审计监察中心审计部主管蔡硕带领工作人员杨随到惠州东方雨虹公司进行执行审计任务，13时到15时对温铁生开展访谈。在访谈过程中了解到，惠州工厂成品入库环节存在车间与库管人员在未当面清点产品数量即入库的管控缺陷，可能存在实际入库数量要少于当日生产数量的情况。鉴于温铁生在2017年至2018年8月期间物资主管的岗位职责，在得到温铁生的同意与配合下，温铁生协助导出其个人微信中自入职后（2015年）至2019年的微信与支付宝的资金交易记录。经查看温铁生提供的资金交易记录，我们发现存在其向惠州工厂驻场物流公司（岳阳星驰物流有限公司）负责人杨骞的大额付款，经询问温铁生给杨骞的付款原因，温铁生称2018年初他买车时曾向杨骞借过现金，这些付款是温铁生给杨骞的分次还款。为核对温铁生的说法，我让同事杨随在外出打印访谈记录的过程中（即我与温铁生不在场的情况下）向杨骞电话核实温铁生买车借钱的经过。在杨随向杨骞打过两次求证电话后，向蔡硕反馈：杨骞在2015或2016年期间向温铁生借过钱，但温铁生早已还清借款，另外杨骞对温铁生买车事宜并不清楚。此核实结果与温铁生反馈的说法不一致，因此在访谈现场，蔡硕让温铁生致电杨骞现场核实借款的原因、时间、金额与还款的情况，在温铁生知晓的情况下用手机将此现场核实情况进行了录音取证。9、①防水产品价格表：证明东方雨虹公司防水产品价格表②杨骞与邓永新转账记录截图：杨骞通过微信转过三笔钱给邓永新，分别是：2019年3月12日转账450元，附转账说明“淡水运费+卸货”，2019年5月11日转账600元，附转账说明“南山”，于2019年9月25日转账255元，附转账说明“万顺”。10.接受证据材料清单：证实公安机关调取东方雨虹公司销售出库单2份。发货日期：2019年10月04日与2019年10月09日。11.调取证据通知书：证实公安机关调取长沙虹捷物流公司支付给司机的运输价目情况。证实运送到大亚湾、淡水的运费为300元（4.2米长的车辆），如需卸货，卸货费为35-50元/吨商议。12.协助查询财产通知书：证实公安机关查询卡号622208********40431开户资料及至今账号明细；账号622*************138、3173********0096179、622************0278、623************190自2016年1月1日至2020年7月6日流水明细各一份；账号498**********996开户资料及账号余额情况，开户至今的交易流水明细。（三）被害人喻飞陈述：我是惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司的法人代表，东方雨虹公司于2016年8月16日成立，因我公司员工温铁生、曾子剑利用职务之便侵占我公司财务，我是为此事前来公安机关报案的。温铁生于2017年4月份至2019年5月份担任成品保管员，2019年7月份至今担任物资主管一职。曾子剑于2019年5月28日至今担任我公司成品保管员一职。成品保管员主要是负责对出、入库进行登记，并进行保管。物质主管主要是对本公司的所有物质，包括成品、原材料等进行管理。温铁生和曾子剑主要是利用职务之便，将我公司车间生产的防水材料成品以少登记入库的方式，然后雇佣外面的物流公司将我公司的物品带出厂外去售卖，经我公司初步发现，他们的交易额达到26万多。（四）证人证言1、曾子剑的证言：我于2019年5月28日入职东方雨虹公司并担任仓库保管员一职，刚入职的时候，我是负责对公司仓库里存放的粉料和涂料（两样物品均为刷墙所用）进行保管。到了今年的8月25日，我的工作内容更换为保管公司仓库里的防水卷材。主要的工作内容是对公司的产品入库时候进行清点和安排货位。公司的货物出库流程，首先是公司的办公室制作出出库指示单，然后将指示单交付给公司外聘的一家物流公司（不知道该公司名称）的人员，该物流公司的人员凭指示单交给叉车司机和一位扫码员（属于另一家外聘公司人员）。叉车司机和扫码员根据指示单上标注的货位，来到相应的货位取货。每件货物中都会贴有一个二维码标签，叉车司机在对应的货位中每取走一件货物后，扫码员都会对该二维码进行扫码形成取货的记录。之后叉车司机出厂区的流程我就不清楚了。我每个月会都仓库存放的物品进行盘点，在我任职期间都没发现盘点的货物数目出现过异常。公司的货物出库不需要经过我收，我也不需要对出库货物的数量和型号进行审核。我认识温铁生，他是我公司物资主管，他也是老乡，我们很早就认识。我和温铁生有经济往来。在2018年3、4月份左右的一个晚上，温铁生来到我家中找我，他对我说，他现在需要买车，问我能否借1.5万元给他，因为我们是老乡，我就借款了1.5万元人民币。我记得当时刚过春节没多久，刚好手头上有现金，我就一次性拿了1.5万元给温铁生。后来因为温铁生他母亲患病，需要很多钱开销，所以等到今年的9月份温铁生才陆陆续续通过微信和支付宝还钱给我，至今共还了1.3万元给我，还有2000元没有还清。我记得用微信还了一笔，好像是3000多元，用支付宝还了2笔，一笔是3000多元，还有一笔是6000多元，具体数额我也记不起了。当时温铁生向我借钱的时候比较匆忙，我没有要他写借条，大概过了一个月后，我怕这笔钱追不回来，所以就要求温铁生补写一张借条给我，现在该张借条放在我淡水的家里。2019年11月份的时候，我们公司的审计部门人员要求我提供和温铁生的转账记录，之后他们拿了我的手机与电脑连接，并且调取了相应的手机记录内容，事后我害怕自己的手机出现安全隐患，所以就把转账记录和聊天记录一并删除掉了。2、邓武强的证言：我从2014年年底至今帮东方雨虹公司送货。主要送往深圳、东莞和惠州。东方雨虹公司驻点物流公司的工作人员提前通过微信或者电话通知我去东方雨虹拉货，我就开车去东方雨虹公司，在公司大门口扫描我的身份证，就可以拿到一张放行条。然后我进公司从物流公司工作人员那里拿一张装车单，我拿到装车单之后去找叉车司机，将装车单交给叉车司机，叉车司机凭装车单将货装到我的车上。我再到物流公司办公室拿送货单、合格证，按照送货单上的收货人地址送货。送到目的地之后，收货人进行清点并签收，我再将签收单交回给物流公司。一般都是由电脑系统生成的送货单，也有手工打印的送货单。这些送货单是物流公司工作人员给我的，我不管那么多。我认识赖金强。他是在淡水万顺路开了一家东方雨虹专卖店，我有时给他送货。我记得我在2018年4月左右至2019年5月份左右送过货给赖金强，我送给赖金强的货都是从东方雨虹拉出来的，有防水卷材、桶装防水物料等等。我一共只给赖金强送了5-6次货。我给赖金强送的那些防水材料都是物流公司的杨骞通知我去送的。我领取的运费基本上是按月结运费，但是会推迟2-3个月。都是由湖南天骄物流信息科技有限公司的账户转钱给我。杨骞也通过微信转过运费给我。我查了一下我的收款记录，杨骞在2018年9月10日转了550元钱给我，这笔钱是我帮东方雨虹送货到中转点之后，我个人替物流公司交了550元运费，之后杨骞再把这550元钱还给我。杨骞还在2019年4月7日转了450元运费给我，这450元运费我记得是我和张本志每人装了一车东方雨虹的防水材料给赖金强，杨骞给我的运费。我和张本志那天一起送给赖金强的这批货是杨骞叫我和张本志一起送给赖金强的，至于有没有送货单我就不记得了。当时是我和张本志一起卸货的，都是杨骞叫我们从东方雨虹公司运出来的防水卷材。不知道是什么型号。杨骞转给我的450元钱里面有100元是卸货费，我那次装的防水卷材应该是100卷。张本志应该也是装了100卷。当时是我们送到赖金强在万顺路的店面，然后赖金强带我们运到“时代英之皇.廊桥”旁边的一间仓库。有些货是客户自提的，意思就是货到付款。如果是货到付款的话，应该是赖金强付运费给我，我再卸货。至于为什么是杨骞付运费给我，我就不清楚了，肯定是杨骞那时答应我由杨骞给运费，我才会卸货给赖金强的。按照常理是不可能由杨骞支付货到付款的运费，我作为运货司机，我不管是由谁给我运费，只要有人答应给我运费就可以了。3、刘权胜的证言：我从2017年年底至今都帮东方雨虹公司送货。我送深圳的货比较多，少数送惠州地区。东方雨虹公司需要送货的时候他们就会找岳阳星驰物流有限公司，该物流公司就通知我去东方雨虹公司拉货到他们指定的地点，正常是每2个月星驰物流公司将运费转账给我。岳阳星驰公司负责人在微信里通知我去东方雨虹公司拉货，岳阳星驰公司同时会把一份装货单交给东方雨虹公司里面的叉车司机，叉车司机按照装货单将货物装上我的货车，之后这个装货单不知道是叉车司机自己保管还是交给谁。装完货以后，我就从岳阳星驰公司拿送货单和放行条，在出公司大门的时候凭放行条放行，大门保安只需要看放行条，不需要检查车上的货物就可以放行。我将货物送到指定地点之后，收货方会对货物进行清点，无误后收货方在送货单上签名，我再将该送货单交回给星驰物流公司。我在帮东方雨虹公司送货的期间发现有不符合以上流程的现象。有时送惠州淡水赖金强的店面会出现这种情况，该店面在淡水万顺四路，老板是赖金强。我送东方雨虹的货去惠城区的时候，路过赖金强的店面的时候，有时会顺路送点货到赖金强的店里，这些货物大部分是没有送货单的。我只需要把那些货送到赖金强的店里就行了。从2018年6月份左右开始至2019年7月份左右，这期间每个月有1-2次左右。全部是防水卷材，最少的时候一次7-8卷左右，最多的一次大概是30多卷。我一直以为它是东方雨虹自己的网点，所以也没怎么在意这些。我帮赖金强送的那些反常情况的货，运费是杨骞给我的。杨骞是岳阳星驰物流公司做调度的。那些送赖金强的反常的货物都是杨骞要我送的。有时我去东方雨虹拉货的时候，杨骞看到我就说要我顺路送点货给赖金强。除了杨骞，没有其他人叫我送。除了送到赖金强在万顺四路的店面，没有送到其他地方。杨骞是我表哥，我又顺路，所以他只给过2-3次运费，每次200-300元。是通过微信转给我的。杨骞要我送的这些反常的货物我偶尔也会去看叉车司机手上的装货单，我看到杨骞要我送给赖金强的那些货物也是有装货单的，但是这些货物杨骞没有给送货单给我。我将东方雨虹的防水卷材送到赖金强的门店，是在惠阳区淡水万顺四路，具体门牌号我不记得了。而我送到赖金强的门店后，一般都是由赖金强的妻子负责收货及清点货物，少数时候赖金强在店里就由他清点货物。由于我送货到赖金强门店次数较少，所以我不记得赖金强的门店的样子。但是我可以辨认出赖金强。4、张本志的证言：我是在2016年5月份开始帮东方雨虹公司送货至今。大部分都是送到深圳，有时候也会送到惠州和东莞。送货流程是岳阳星驰物流有限公司的杨骞或者陈杰会通过微信通知我到东方雨虹公司拉货，我把货车开到东方雨虹公司的厂里后，杨骞或者陈杰就会把装货单拿给叉车司机，而叉车司机就会根据装货单往我的货车上装货，叉车司机在装货的时候我一般都在旁边看着，心里也会大概的点一下数。杨骞或者陈杰就会拿送货单和放行条给我，而大门的保安看到放行条之后就会放行，并不会清点货车上的货物，我把货物送到指定地方后，对方就会根据送货单清点货物，清点无误后对方就会在送货单上签名，而我再负责把送货单送回东方雨虹公司拿给物流公司的人。我在送货的过程中，有时候送货到惠阳区淡水万顺四路10号的东方雨虹专卖店（老板是赖金强）的时候是没有送货单的。是物流公司杨骞叫我在没有送货单的情况下将货物送到惠阳区淡水万顺四路10号的东方雨虹专卖店。物流公司的杨骞通过微信通知我去装货，我去到东方雨虹公司厂里后，杨骞会给装货单给叉车司机，叉车司机按照装货单装好货之后，我就凭放行条出公司大门送货给赖金强。送完货之后杨骞就会通过现金或者微信转账的方式给我送货款。我帮东方雨虹公司送货领取工资是东方雨虹公司有一个价格表，帮他们送什么货就给多少钱，东方雨虹公司需要送货的时候他们就会找岳阳星驰物流有限公司，该物流公司就通知我去东方雨虹公司拉货到他们指定的地点，而东方雨虹公司每个月都会给我结一次工资，有时候也会按单次结账，而按单次结账的话都是物流公司的杨骞给我送货款。我送到赖金强店面的这些反常的货物大部分都是防水卷材，大概是从2017年（具体时间我记不清楚）开始送这些反常情况的货到赖金强店面，至于送了多少次，送了多少货我就记不清楚了。一开始我是没有什么感觉的，但是时间长了之后我就觉得这些事可能有问题，但是我只是货车司机只是负责送货，所以也没有当回事。我帮赖金强送的那些反常情况的货，运费都是杨骞给我的。杨骞他是岳阳星驰物流有限公司驻东方雨虹公司的负责人，正常情况下我的送货款如果是按单次结的话都是杨骞给我的，所以杨骞每次给我送货款我都收着。那些没有送货单的货物除了送到赖金强在万顺四路的店面之后，还送到中山四路那边的一间仓库。我记不清楚杨骞给过多少次运费给我，都是通过微信将运费给我的，以我微信的转账记录为准。杨骞通过微信转账给我的这些都是送给赖金强的运费。送给赖金强的货物，不管是有送货单的还是没有送货单的，杨骞最早是第二天给我运费，最晚是一个月以后才给我运费。我还记得有反常情况送货给赖金强最近的一次是在2019年10月4日那天，那天装货单上有三家客户的货要装，分别是PU311双组分聚氨脂6KGD的75桶、21KG的75桶，JSAII-20液体20桶、粉料20包，另外还有自粘卷材，但是送货单只有两家，这两家的送货单上没有自粘卷材。这些没有送货单的自粘卷材就是送给赖金强的，是送到他在中山四路附近的仓库。这次送赖金强的运费是10月10日给我的，是200块钱。这些送给赖金强的没有送货单的自粘卷材具体数字记不清楚了，大概是五六十卷，监控显示是63卷。200元运费是因为这一次不是专门跑赖金强那一个地点，赖金强这个是顺路的。所以只给了我200元运费。我还记得有一次是2019年10月9日。这一次是单独送给赖金强的自粘卷材，是送到赖金强在淡水中山四路附近的仓库，一共有70卷，是2毫米厚的、20平米一卷。这次的运费也是杨骞在10月10日给我的，是430元。我以上讲的10月4日、10月9日送给赖金强的货都是杨骞叫我送的。其它所有没有送货单的货物都是杨骞叫我送的，所有没有送货单的货物都是送给赖金强的。没有其他人叫我送过没有送货单的货物。2019年10月4日、2019年10月9日这两次送防水材料给赖金强这两次都是赖金强收货的，是我到淡水中山四路赖金强的仓库的时候我打电话给他，他再开车过来的。这两次没有其他人在场。这两次都是送到仓库。我加了赖金强的微信为好友，因为我送货给赖金强，也需要他发定位给我，我才方便找到。大概是在2019年1月份左右，杨骞要我和邓武强每车装了100卷（共200卷）防水卷材（1.5毫米厚、20平方）送到赖金强在桥背那里的一间仓库。当时是我和邓武强一起卸货的。这批卷材是没有送货单的。在2019年4月7日，杨骞将这批货的运费和卸货费共450元转给了我。我可以提供转账截图给你们。我记得这批防水卷材是没有任何外包装的。按照正常来讲肯定是有外包装的，但是我记得那次我和邓武强送给赖金强的防水材料是没有外包装的。5、赖金强的证言：我不是惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司的代理商。但是我从东方雨虹公司的代理商、经销商、油漆店、五金店等同行拿过东方雨虹公司的产品。拿了防水材料，包括卷材类的。全部都是他们送过来的，至于他们是从哪里送过来的我就不管那些了。反正送过来了我就给钱，其他不管。送过来后，有些当初给钱，有些月结。分别通过现金、微信转账、支付宝、刷POS机、银行转账等方式付款。我认识温铁生，他是我同学，他没有和他有生意往来。温铁生向我借过钱。另外他有一张信用卡是我在使用，我用这张信用卡进行透支消费，透支多少钱我就给他多少钱。我是通过微信支付宝转账给温铁生的。温铁生大概是在2017年开始陆续向我借钱，借了很多次，具体多少次、多少金额我不记得了。最少的时候是几千块，最多的时候是借了一万多块钱给他。我是通过微信转账借给他，2017年底或者2018年初开始我使用他的信用卡透支的钱我就通过微信和支付宝转钱归还给他。我使用温铁生的信用卡透支了多少钱我没有具体去计算，大概透支了十多万。我透支的这些钱全部通过微信和支付宝归还给他了。我在使用温铁生的信用卡之前，向他借过几笔现金，总计借了三万元左右。这些钱在2018年初之前我通过微信转账的方式已经归还给他了。我没有直接向温铁生买过东方雨虹公司的防水材料，我不知道温铁生是否安排司机给我送过东方雨虹公司的防水材料。我和温铁生基本上都是通过电话联系的，偶尔也微信联系一下。联系的不多，有空的时候就联系一下。我的微信号134*****897，支付宝账号134********，我现在使用的电话号码是139*****586和134*****897。温铁生的微信号我不记得了，我不知道他的支付宝账号，他的联系电话我也不记得了。我这个手机是今年4月底或者5月初才买的新手机，我的新手机没有温铁生的微信号和支付宝账号是因为前段时间我小孩玩手机，被他删除掉了。只是删除了一部分微信号和支付宝账号。我之前不记得有没有加过他支付宝好友。平时我需要东方雨虹的防水材料的时候，我就向东方雨虹的代理商、经销商、油漆店、五金店等同行下定单，然后他们就有人送过来，送过来之后我就会当场验货清点，经清点无误之后我就告诉司机没问题了，他们就可以走了。经验货清点之后，有些是有送货单的，有些是没有送货单的。如果是当场现金结账的话就没有送货单的，还有些是很熟悉的也没有送货单，另外还有送了几次之后再在最后一次送货过来的时候再集中在一起签名证实收到货。东方雨虹的防水材料有些是送到万顺四路10号的店里，有些是直接运到施工的现场。我在很多地方有施工，有时会在施工现场附近会找一个地方放一下材料，也算是仓库吧。淡水中山四路附近没有仓库。有人送东方雨虹的防水材料来之后，基本上是我收货，少部分是我安排我老婆或者店里的员工收货。平时和温铁生联系的也不多，都是通过电话和他联系的。偶尔见面大部分都是因为借钱、还钱的事情，见面大部分是在淡水音乐无极限酒吧或者我回去大浦家里的路上，小部分是同学聚会的时候。我们没有通过微信联系过，只是在同学群里聊天的时候聊过。我不记得有没有加过他微信好友。我现在查了一下我的微信，温铁生不是我的微信好友。之前我手机被我小孩玩的时候删过很多东西，不知道有没有把温铁生的微信好友删除。以前他向我借过钱，但从2017年底或者2018年初我使用他的信用卡之后，他就没有向我借过钱了。我使用他的信用卡消费之后，等于是我向他借钱。等他需要钱的时候我就通过支付宝、微信转钱还给他，没有使用现金归还过给他。他需要钱会提前几天打电话给我，我再通过支付宝和微信归还给他。有时候他也是打电话给我约好在音乐无极限或者回我家的路上见面，见面的时候他对我说这段时间他需要钱，要我还给他。温铁生从来没有来过我店面，他不知道我的店面在什么地方。6.张维的证言：我2019年5月份担任物资部主管，2019年6月份至今担任物资部物流主任一职。负责原材料的进出仓储、成品的发运，东方雨虹公司仓库的进出货物都是我们物资部负责的。我公司于2020年1月8日提供给公安机关的“我公司送货给赖金强的情况统训”有详细记录。该统训表是根据我公司电脑系统的订单情况进行统订的，全部、详细的记载了赖金强作为收货人从我公司购买产品的所有记录。该表的“客户”项：就是与我公司签订合同的购买方的名称。我们按照签订合同的客户提供的“收货人”、“到货地址”进行发货。我们不直接发货给客户，是由我公司的外包物流公司送货给客户。我们共有两家外包物流公司：长沙虹捷物流有限公司和岳阳星驰物流有限公司。我们公司支付给物流公司的运费是按照到货地点、货物重量等进行计费。我公司是和物流公司结算，我们不和司机直接结账。至于物流公司按照什么标准将运费支付给司机，那要问物流公司。2019年10月4日、10月9日这两天我们没有正常货物送给赖金强。依据是：1上述所说的统计表显示，2019年10月4日、9日这两天我们没有送过货给赖金强；2按照出货流程，我们从仓库出货的时候都会有一个《销售出库单》在仓库留存，该《销售出库单》上会记录收货人、收货人电话。经查《销售出库单》，2019年10月4日、10月9日这两天我们没有发过货给赖金强。7.梁春芽的证言：我是东方雨虹公司扫码员，我们公司发货是首先物流公司拿着送货单到我们公司的部门登记要出的货，然后公司会把要出的货的清单推送到我的扫码机上，我就到仓库按照清单把相应的货物清点出来，物流公司就把送货单给货车司机，货车司机再把送货单给叉车司机，叉车司机就把相应的货物装到货车上。8.朱中林的证言：我从2013年底开始在东方雨虹公司工作，在仓库负责装货卸货工作，公司卸货的流程是首先仓管员把要送给客户的货（指防水材料）清点出来，堆到仓库货架的过道上，每批货上面都放有一个装货单，扫码员用扫码机扫装货单上的二维码核对一遍后就会有一个订单号生成。我要装货的时候就去找物流公司拿装货单，根据装货单上的内容在过道上找到相对应的货物，然后把这批货物装到对应的货车上。如果是客户自提的话，客户自行到物流公司拿装货单，并拿着出货单找到叉车司机，叉车司机按照上面的流程找到货物并将该货装到客户的车上。装货单上有订单号、货物的规格、数量、型号、货物堆放的区域，还有要装车的车牌号，我从物流公司拿到的装货单要和货物上放置的装货单一致我们才会将该货物装上车。装完货之后这些单一般是由叉车司机保管，我们一般都丢掉了，如果是客户自提的话，就由货车司机拿装货单给我们叉车师傅，然后我们也根据装货单找到货物，核对货物上面放置的装货单后叉货装车。有时候主管温铁生让我先将货物装车运走，说是客户急用，我就按照他的指示将货物运走，第二天他会把货单补给我，我没有仔细核对货单内容与前一天发出去的货是否完全一致。9.邓永新的证言：我从2018年8月份开始帮东方雨虹公司送货至今，一般是岳阳星驰物流有限公司的杨骞通知我送货，我就把货车开到东方雨虹公司，杨骞把装货单给我，我就拿装货单去找叉车司机，叉车司机按照装货单把货装到我的车上，之后杨骞把放行条给我，我就把货送到指定地点，收货人清点无误后会在送货单上签名，运费一般是每个月结算一次。2019年，有两次杨骞通知送货（指防水材料）给惠阳区淡水万顺四路10号的东方雨虹专卖店（老板是赖金强）是没有送货单的，这两次送的都是防水卷材，接货的人都是赖金强，根据我跟杨骞的微信转账记录，他是在2019年3月12日和9月25日把这两次的运费转给我的，我运货去给赖金强都是物流公司的杨骞让我送的，杨骞都是通过电话或微信通知我送货的。这两次送到赖金强那里的货都是和其他有送货单的货一起顺路送的。这两次都是按照正常流程让叉车司机将货物装上车之后，我去找杨骞拿送货单，但杨骞跟我说送给赖金强的防水卷材是过完账的，所以没有送货单，让我直接送就行，我也没有想太多，然后杨骞给我放行条和其他材料，我拿着放行条就出公司了。我送货的工资都是物流公司每月月结一次打到我的银行卡上的，但是送货给赖金强的运费都是杨骞通过微信转账给我的。他一共转过三次钱给我，分别是2019年3月12日，450元（备注：淡水运费+卸货），2019年5月11日，600元（备注：南山运费），2019年9月25日，255元（备注：万顺），2019年3月12日和2019年9月25日这两次转给我的钱是没有送货单的运费。255元那一次是因为和其他货一起送的，所以按照价目表上的价格他就给了255元。两次送给赖金强的防水卷材我记得有一次是77卷，因为我去送货的时候有时候我会点一下，我就记得有一次送货给赖金强的时候我点了77卷，但我不记得型号和规定了，77卷的运费+卸货费大概就是200多元，应该是255元那次。另外一次450元的对应运送的防水卷材数量应该在100卷以上。那些没有送货单的货物除了送到赖金强在万顺四路的店面没有送到别的地方过。（五）被告人的供述和辩解1.温铁生的供述和辩解：我是2015年1月份进惠州东方雨虹建筑材料有限公司担任五金保管员，2015年年底至2017年7月份左右担任原材料保管员，2017年7月份左右到2019年6月份左右担任成品保管员，2019年7月份左右担任物资主管职务，都是负责货物的收发、对仓内货物进行堆放整理。惠州东方雨虹建筑材料有限公司生产车间生产出来的产品进入仓库的流程：车间生产产品之后送到我们仓厍，如果是白天送过来的话都是由仓库保管员当场核对、扫码入厍。如果是晚上送过来的，就在第二天早上由仓管员核对数量、型号再扫码入库。白天基本不会有数量不对的情况出现，我们都是当场核对好的。就是晚上车间送产品过来之后，我们仓库晚上是没有人上班的，到第二大早上我们仓管员点数的时候有时会发现数量不对。发现数量不对之后，我们仓库保管员就会去找车间班组长、叉车司机、车间统训计员说明情况。如果是我经手的就由我去和他们说明情况。他们就有时候会来仓库重新核对，有时候也不重新核对了，直接按照我们仓管员说的数量在电脑系统改过来。我不清楚有多少数量不对的情况、每个月有几次，没有统计过。产品从仓库出库需要仓库保管员在《销售出厍单》签名。我是仓库主管，本来是不需要我签名的，但是有时候仓管员休息，我就会顶替仓管员进行发货并在《销售出库单》签名。我没有私自收取客户的钱。我和任何客户都没有资金来往。公司有规定公司员工不能和物流、供货商有资金来往，至于客户那方面我们是接触不了的，也更不可能有资金上的来往。我不认识我们公司的客户，一个客户都不认识。我和公司物流方面的人员有借钱的资金来往。我和公司物流的杨骞有借钱方面的资金来往。大概是从2016年左右至今，有十次以上我向杨骞借钱，最多的一次是5万，最少的一次几百元，我向他借钱都是现金。我向他借的钱每次没过多久就还给他了，只有那次借的5万元还剩下1万元没有还给他。我还钱都是通过微信和支付宝两个途径还给他的，我转账给杨骞的钱是我借他款后还给他的钱。我没有私自将公司的货物运输出去，杨骞、赖金强的微信号已经被我删了，我也不知道他们的支付宝账号。我在职的时候，大概在2019年8月份左右，东方雨虹公司出台了一个规定，我们管理物资的微信上不能有供应商、物流方面的相关人员微信，所以我就把杨骞和赖金强的微信删了。我认识赖金强，他是我在惠阳一中同学。他在淡水开了一家店是销售防水材料的。他不是惠州东方雨虹建筑材料有限公司的客户，我觉得他是卖东方雨虹的防水材料，我就认为他是和公司相关联的，所以我就把他微信删了。之前我说有一张信用卡给赖金强在使用。那张信用卡开户银行是浦发银行的信用卡，是在大亚湾海惠花园附近的。账号不记得了。这张信用卡好像是2018年年初开始给赖金强使用的。信用卡给赖金强之后，一直是他在使用，我没有使用过。平时和赖金强有时一天联系几次，有时候可能一个月也不会联系一次。我们都是通过电话、微信联系的。偶尔也会见面聊天、喝酒。见面聊天、喝酒一般是在淡水音乐无限酒吧。我去过他的店面1-2次。因为我对那一带不熟悉，具体也讲不清楚是什么地方，好像是在玛莱医院附近。他的店面是卖防水材料的。和赖金强有经济来往，在他使用我的信用卡之前（大概是2018年年初开始使用我的信用卡）我们有互相借钱，之后我向他借过钱，不记得他有没有向我借过钱了。他使用我的信用卡之后，他不需要把钱还给我，他用我的信用卡消费了多少钱，他就自己还多少钱给银行，不需要给我个人。他全部是通过微信或者支付宝借钱给我，没有借过现金给我。累计借过很多笔，总计有15.5万元。这些钱我都没有还给他。一次都没有还过。他偶尔会打电话给我催还款，我因为没钱就一直没有还过给他。2.杨骞的供述和辩解：我于2016年九月份左右进入海洋通公司工作，因该公司当时是东方雨虹公司的物流供应商，我在该公司担任物流调度员一职，主要职责是安排车辆进入东方雨虹公司进行物流运输以及和司机签订劳动合同。2017年底，由于东方雨虹公司对其公司的物流业务重新招标，因虹捷公司中标，承接了东方雨虹公司的物流业务，我就顺势跳槽到了虹捷公司，并在2018年1月1日与虹捷公司签订劳务合同，正式入职该公司工作并担任物流调度员一职，至于工作内容和在海洋通公司公司时一样，也是负责车辆进入东方雨虹公司进行物流运输。工作流程是东方雨虹公司将次日的发货计划（也称订单）给我们物流运输公司，我们物流运输公司根据发货计划来安排车辆。安排车辆的司机在第二天8点左右在东方雨虹公司门口用身份证扫码拿到类似于放行条的纸条，再用该放行条到我们物流运输公司在东方雨虹公司的网点报到，我们网点的同事再拿装货单陪他去找叉车装货司机，将装货单交给叉车司机进行装货。运货司机做熟悉了之后，我们也会直接将装货单拿给运货司机，由运货司机自己将装货单交给叉车司机进行装货。装完货物之后，运输司机就到我们网点办理手续（包括签订运输合同和拿送货单），司机凭送货单（送货单上有收货地址、收货人等）进行送货。运输司机将货物送到目的地，收货人签收之后在送货单上签收，运输司机回来将送货单交给我们工作人员。我记得是在2017年的时候，时任东方雨虹公司的成品保管员温铁生找到了我，他说东方雨虹公司每个月都会有生产多余的防水卷材（不知道具体型号），因要把这些防水卷材的数量和账目做平，所以必须把这些多余的防水卷材给处理掉，他还提供了一名叫赖金强的人的手机号码（134*****897）给我，他让我把这些多余的防水卷材运出厂区后就联系这个号码。当时我还以为这是公司的正常业务，于是我就按他的做，并把上述的电话号码交给运输的司机（该司机不固定），交代司机把货物运输出东方雨虹公司后就拨打赖金强的电话，赖金强会让司机将货物运送到指定的地方去。后来我在收到温铁生于2017年7月19日通过微信转账给我3500元之后，我就知道他要我运输给赖金强的那些没有送货单的防水卷材应该是温铁生偷运出去的货物，是我替他将货物运到赖金强店里的好处费。赖金强有时也会通过正常途径从东方雨虹公司买货物，那些正常途径买的都是有送货单的。但是温铁生私下要我帮他运输给赖金强的防水卷材是没有送货单的。这些没有送货单的就是温铁生偷运出去的货物。之后我也按照温铁生的要求陆陆续续用同样的方式帮他将货物从东方雨虹厂区运输出去送到赖金强的店里，具体帮他运送的次数我记不起了，但从我微信、支付宝转账记录上来看，温铁生共转账了18笔费用给我，其中2018年12月8日的525元转账费用是我和他之间的正常费用（具体是什么原因转账给我记不清楚了），其它17笔都是因我帮温铁生偷运防水卷材给赖金强的好处费。这些好处费有可能是运输一次就转账一笔给我，也有可能是累计运输了几次后才转一笔钱给我，所以我至少是帮温铁生偷运了17次。至今我共收到了温铁生给我的17笔偷运好处费共计66776元。东方雨虹公司的审计部门找到我了解情况之后，我将这66776元都退回给他们公司了。我在收到温铁生的每一次好处费之后，我会不定时将运输费转给运输该批货物的司机。剩余的钱我都放在账户里面没动。我可以确定有刘权胜、杨**兵、邓永新、张本志、姚雪亮、邓武强六个人帮我运输过温铁生偷运的防水卷材。是不是还有其他人我不记得了。这些司机应该不知道这些防水卷材是偷运出去的，他们没问，我也没对他们说。具体什么时间转了多少钱给司机我不记得了，可以看我的微信转账记录。我给他们的运输费用都是通过微信转给他们的。温铁生要我偷运出去的全部是防水卷材，我偷运出去的防水卷材全部是送到赖金强的。我对温铁生要我偷运出去的防水卷材是从哪里来的，以及这些货最终到哪里去了，我是不知道的。另外，温铁生转给我的钱，是他主动给我的，我没有向他索取。我也没有问过他为什么要转钱给我。我心里是知道温铁生为什么要转钱给我，是因为我帮他把防水卷材偷运出去。每次需要偷运防水卷材的时候，温铁生就要我安排司机，我就安排司机帮他把防水卷才偷运出去。除了这个好处费之外，我们之间没有其它经济来往。我们之间从来没有借贷关系。在我们总公司审计部门进驻公司之后，温铁生在东方雨虹公司里面找到我，他要我把手机里的聊天记录全部删除。我听他说完之后就把所有聊天记录都删除了。我刚开始帮他偷运防水卷材出去的时候，他都是口头向我说的。到后来，温铁生也会偶尔在微信里聊到偷运防水卷材的事情，所以他怕审计人员查到我们，就要我把聊天记录都删除。在审计部门找我们谈话之前和谈话之后，温铁生都有主动打电话给我，他对我说这个事情不能承认（指偷运防水卷材的事情），还问我审计人员找我问了什么事情。那天审计人员找温铁生谈话的时候，审计人员打电话给我，问我是不是借钱给温铁生？我告诉审计人员没有借钱给他。温铁生就当着审计人员的面再次打电话给我，他在电话里暗示我：“我不是向你借过钱吗？有一次还向你借了5万。”我听温铁生这样说，我就反应过来是温铁生要我承认是借了钱给他。我就说“哦，是的，是借了钱给他”。之后，温铁生在电话里对我说过几次，要我向审计人员说他向我借过很多次钱，都是借现金给他的，然后温铁生还钱给我都是通过微信或者支付宝归还给我。我认识赖金强，以前我去他的广告公司做了广告牌，后来我听温铁生说赖金强是他的同学。刚开始温铁生要我偷运防水卷材出去的时候，在微信里告诉我是运到赖金强那里去，还把赖金强的电话发给我，因为之前我就认识赖金强，我有他的联系电话，运了几次之后，他就直接口头告诉我是给赖金强的。东方雨虹公司的仓库管理不是很完善。叉车司机有时候会凭装货单进行装货，有时候仓管员指示叉车司机装哪些货就装哪些货。还有的时候，温铁生会在微信里告诉我需要偷运出去的防水卷材的型号、数量，我再按照他说的在装货单上把需要偷运的型号、数量写（或打印）上去。经过我的个人转账给司机的运费，大概有80%是我帮温铁生安排司机偷运货物出厂给赖金强的运费。我帮温铁生安排司机偷运出去的货物全部都是防水卷材，至于是什么型号我就没留意。我记得2019年10月10日转给张本志的两笔费用就是按照温铁生的要求安排张本志偷运防水卷材给赖金强的运费，其中一笔是430元，另一笔是200元。200元运费的那一次运输时间是10月4日，430元那一次不记得运输时间是哪一天了。这两笔费用是分二次运输防水卷材给赖金强的运费。还记得2019年4月7日转给邓武强和张本志各450元也是偷运卷材给赖金强的运费和卸货费用。具体运输时间我不记得了，我只记得当时温铁生要我安排司机偷运卷材出去送到赖金强那里，我就叫了邓武强和张本志两个人送过去。我以上所说运给赖金强的防水卷材没有送货单的，是温铁生要我安排司机偷运出去的防水卷材。我按照温铁生的通知安排司机将东方雨虹公司的防水材料偷运出去，给运货司机的运费也是按照长沙虹捷物流有限公司向公安机关出具的运输价目表的标准和运货司机进行结算。我于2019年4月7日分别向邓武强、张本志转账450元，2019年10月10日向张本志转账430元、200元，按照这些金额不能按照运费来确定货物的重量。因为我们是按照车厢长度、运输目的地进行结算。比方说运输到惠阳区，车厢长度是4.2米，不管是运输多少重量的货物，运一次的运费是350元。我给了张本志、邓武强450元运费，这个是包括了100元的卸货费在里面。他们两个的车厢长度都是4.2米的。其他那些司机的车厢长度也全部都是4.2米的车厢。可按照正常程序，东方雨虹公司物流部的物流专员是会给物流公司发第二天需要发货的计划书。温铁生叫我偷运出去的防水材料没有计划书的，正常发货出去是由计划书的，温铁生要我偷运出去的那些防水卷材都是挟带在正常发货的那辆车一起偷运出去的。正常发货的是有《销售出库单》，那些偷运出去的是没有制作《销售出库单》。温铁生利用在仓库里工作的机会，不需要使用用扫码枪就把想偷运出去的防水材料堆放在仓库内的某一个地方，再由叉车司机装上车。叉车司机是不需要核对货物的。我们有安排邓永新运输东方雨虹公司的货物（防水材料），车牌号码是粤B*****。我给邓永新的转账一定是运费，司机的运费一般是由公司账户按照月结的方式转给司机，但是个别客户自提的，也会通过微信转运费，我再把运费转给司机，我不一定是当天转账，有时会拖后一段时间。我通过微信转过三笔钱给邓永新，分别是：2019年3月12日转账450元，附转账说明“淡水运费+卸货”，2019年5月11日转账600元，附转账说明“南山”，于2019年9月25日转账255元，附转账说明“万顺”。其中“南山”那一笔是南山的客户要我帮他找货车的运费，另外两笔是运货到淡水的。（六）鉴定意见1.价格认定结论书经惠州大亚湾经济技术开发区价格认证中心认定，送检的六种防水卷材中，最低价格的一种防水卷材是弹性体SBS改性沥青防水卷材SBSOPYPEPE3-10，其市场指导价格为360元一卷。最高价格为SAM-921高延伸自粘沥青防水卷材SAM921ED2.0-20，其市场指导价格为900元一卷。①SAM940预铺自粘沥青防水卷材（特征：10㎡）,600元。②SAM921高延伸自粘沥青防水卷材SAM921ED2.0-20（特征：20㎡）,900元。③SAM921高延伸自粘沥青防水卷材SAM921ES1.5-20（特征：20㎡），820元。④弹性体sbs改性沥青防水卷材SBSIPYPEPE3-10（特征：10㎡）,360元。⑤SAM921高强型自粘沥青防水卷材（特征：20㎡）,660元。⑥弹性体SBS改性沥青防水卷材SBSIPYSPE3-10（特征：10㎡）,365元。2.鉴定聘请书、广东中一司法鉴定中心接受和返还检（鉴）材清单收据、司法鉴定委托书、鉴定意见通知书、司法鉴定意见书，证实：案发后，公安机关将涉案的杨骞两部魅族手机、温铁生的华为手机委托中一司法鉴定中心进行数据恢复，提取了手机中的基本信息，QQ、微信图片、多媒体文件和文档文件。发现了温铁生（拨打）与杨骞2018年8月29日21:29分15秒、9月3日11:02分46秒（杨拨打）、9月7日温拨打16:58分44秒、9月8日9:28分温拨打10秒、9月9日20:54分15秒杨拨打、9月11日15:01分10秒杨拨打、9月12日17:52分1分49秒、9月15日16:48分20秒杨拨打、9月16日8:30分49秒杨拨打、9月27日10:20分1分23秒、10月1日10:53分24秒、10月2日20:15分38秒。（七）辨认、指认笔录1.温铁生辨认出赖金强。2.杨骞辨认出温铁生、曾子剑、赖金强。3.杨骞对温铁生转账给其的微信、支付宝转账记录进行了指认、对其转给相关司机的运费进行了指认。4.张本志辨认出了赖金强，以及赖金强位于万顺四路10号的店铺和叶挺东路76号的仓库。5.现场勘验笔录以及现场照片，证明东方雨虹公司仓库的现场情况。（八）电子数据、视听资料监控视频光盘2个，证实：2019年10月4日、10月9日司机张本志驾驶车辆粤B*****在东方雨虹厂区接货和运货。但根据东方雨虹公司出具的凡是涉及送货到赖金强店的清单，该两天，没有任何正常的货物需要运送到赖金强处。本院认为，被告人温铁生作为惠州东方雨虹防水建筑材料有限责任公司的成品保管员及物资主管伙同作为长沙虹捷物流有限公司驻惠州东方雨虹防水建筑材料有限责任公司的现场车辆调度员被告人杨骞，以非法占有为目的，利用各自职务上的便利，将惠州东方雨虹公司的财物占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控二被告人犯职务侵占罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人温铁生对本案的犯罪事实全盘否认，辩解其没有侵占行为，其跟杨骞的转账是债务关系，跟赖金强的也是债务关系，公司的出货是有严格的出货记录等，均无相关证据予以印证，且其本人的供述前后矛盾，与被告人杨骞的供述、赖金强的证言，亦出现多次相互矛盾的地方，其供述的真实性存疑，不可采信；相反，被告人杨骞的供述始终稳定，且与司机的证言、频繁的转账记录、车辆出厂记录、送货统训表等证据相互印证，环环相扣，虽为间接证据，但相互之间紧密联系，互不脱节，具有高度盖然性，符合整个犯罪过程的发展，可形成一条完整的证据链，可见，被告人杨骞的供述更具客观性、真实性、可靠性，本院予以采信。关于本案涉案金额的认定，因本案没有直接的证据反映二被告人职务侵占的数量及数额，根据有利于被告人的原则，对本案被盗防水卷材数额的认定采信证人邓武强、张本志、邓永新证言中明确被盗卷材数量及型号的部分，并根据相应型号的卷材鉴定价格予以计算，无法识别的卷材型号的按照卷材鉴定价格中的最低价格予以认定，即本案的职务侵占金额为281400元，故被告人温铁生的辩护人提出本案职务侵占的数额无法查实的辩护意见，与本案查明事实不符，不予采纳。被告人温铁生作为惠州东方雨虹供述的保管员及物资主管，与被告人杨骞相互勾结，利用其具有现场调度车辆的权力，共同将公司财物偷运出去以侵占公司的财物，且没有被告人温铁生的策划与安排，整个犯罪过程是无法完成的，二人应以职务侵占罪共犯论处，故被告人温铁生的辩护人提出二被告人不构成共犯的辩护意见，理由不成立，不予采纳；其他辩护意见与本案查明事实不符，亦不予采纳。在共同犯罪中，被告人温铁生起主要作用，系主犯；被告人杨骞起次要、辅助作用，系从犯，予以从轻处罚。被告人杨骞主动投案，归案后如实供述自己的罪行，具有自首情节，认罪认罚，且全部赃款已退还被害单位并获得谅解，予以从轻处罚。鉴于被告人杨骞具有自首情节，确有悔改表现，犯罪所得全款已退还受害人并获得了谅解，可对其适用缓刑。被告人杨骞的辩护人提出杨骞具有自首情节，系从犯，认罪认罚，系初犯、偶犯，已向受害人退还全部犯罪所得并取得了谅解，请求适用缓刑的辩护意见，理由成立，予以采纳。公诉机关提出判决被告人杨骞有期徒刑一年，缓刑二年的量刑建议适当，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条第二款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十一条第一款的规定，判决如下：一、被告人温铁生犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月19日起至2021年3月18日止。）二、被告人杨骞犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、责令被告人温铁生、杨骞连带退赔惠州东方雨虹防水建筑材料有限责任公司人民币214624元。四、缴获的华为ART-ALOOX手机一部、OPPOA59S手机一部、魅族M6Note手机一部、魅族E3手机一部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  房耀庆审 判 员  徐 黎人民陪审员  叶 翔二〇二〇年十一月十三日书 记 员  王艺晓附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。贪污数额在一万元以上不满三万元，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金：（一）贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的；（二）曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的；（三）曾因故意犯罪受过刑事追究的；（四）赃款赃物用于非法活动的；（五）拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作，致使无法追缴的；（六）造成恶劣影响或者其他严重后果的。受贿数额在一万元以上不满三万元，具有前款第二项至第六项规定的情形之一，或者具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金：（一）多次索贿的；（二）为他人谋取不正当利益，致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的；（三）为他人谋取职务提拔、调整的。第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。