铜川市王益区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0202刑初53号 公诉机关铜川市王益区人民检察院。 被告人张某，男，198*年*月*日出生于西安市，公民身份证号码610***************，汉族，大学文化程度，户籍所在地及案发前居住地均为：陕西省西安市某区某街*号某小区**楼*单元*层*号，无职业。2009年7月27日因犯合同诈骗罪被西安市灞桥区人民法院判处有期徒刑4年，并处罚金3万元，2012年10月26日刑满释放，2018年7月18日因涉嫌诈骗罪被铜川市公安局王益分局决定刑事拘留并网上追逃，2020年6月11日被西安市公安局碑林分局民警抓获，同年6月13日临时羁押于西安市碑林区看守所，同年6月17日执行刑事拘留，同年7月23日被铜川市王益区人民检察院批准逮捕，现羁押于铜川市看守所。 指定辩护人刘某某，陕西某律师事务所律师。 铜川市王益区人民检察院以铜王检一部刑诉[2020]28号起诉书指控被告人张某犯诈骗罪，于2020年10月27日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。铜川市王益区人民检察院指派检察员郭某某出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 铜川市王益区人民检察院指控，2015年6月至2015年8月，被告人张某冒名张某一，在没有履行能力的情况下，虚构其家族亲戚位高权重，用自己的公司做担保帮助他人在东亚银行贷款8000万元的事实，获取被害人李某某的信任，使李某某认为其有能力为被害人办理高额贷款。后该张以给相关人员送钱打点为由分三次骗取被害人李某某人民币55万元，其中2015年6月24日向李某某索要24万元，2015年7月9日向李某某索要25万元，2015年8月31日向李某某索要现金6万元。所骗取的55万元被其用于购买住房、日常消费等。 公诉机关提供了相应证据，认为被告人张某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，建议以诈骗罪追究其刑事责任。其在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。在本院审理期间，被告人张某如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，公诉机关建议判处其有期徒刑十一年六个月，并处罚金五万元。 庭审中，被告人张某及其辩护人对公诉机关指控事实及罪名均无异议，被告人表示自愿认罪认罚。其辩护人辩称，其具有坦白情节，且认罪认罚，请求对其从轻处罚。 经审理查明，2015年6月至2015年8月，被告人张某以张某一之名，虚构其亲戚系中央领导及用自己的公司做担保帮助他人在东亚银行贷款8000万元的事实，获取被害人李某某的信任，使李某某认为被告人有能力借给其1500万元。后该张以给相关人员送钱打点为由分三次骗取被害人李某某人民币共计55万元，其中2015年6月24日向李某某索要24万元，2015年7月9日向李某某索要25万元，两次均为李某某在其位于本市王益区某办公室内通过网银转账，2015年8月31日向李某某索要6万元，李某某在西安市南门支付其现金。张某共骗取55万元，其中15万元用于支付房屋定金，因其违约该定金已支付房主，另支付房屋中介费25800元，其余用于日常消费。 认定上述事实，有经法庭当庭举证、质证、认证的以下证据证明： 1、书证 （1）接处警登记表、移送案件通知书、受案登记表、立案决定书载明，2018年3月29日，被害人李某某向铜川市公安局经侦支队报案，同年7月17日经侦支队将本案移送铜川市公安局王益分局，当日王益分局立案侦查。 （2）银行交易明细载明，2015年6月24日李某某向郭某霞尾号2364账户转账24万元，7月9日李某某向吴某某尾号9595账户共转账25万元，当日吴某某尾号9595账户向郭某霞尾号2364账户转账20万元，取现金5万元；7月29日，郭某霞尾号2364账户在某房屋中介消费175800元。8月31日李某某取现金5万元。 （3）房屋买卖合同、收款收据载明，张某购买某区某栋*单元*室，2015年7月29日支付了15万元定金，因违约，该15万元定金转给房主景某某。 （4）抓获经过、临时羁押证明、在逃人员登记表、侦查终结报告载明，2018年7月18日张某因涉嫌诈骗罪被网上追逃，2020年6月11日被西安市公安局碑林分局民警抓获，同年6月13日临时羁押于西安市碑林区看守所。 （5）刑事判决书、释放证明书载明，2009年7月27日张某因犯合同诈骗罪被西安市灞桥区人民法院判处有期徒刑4年，并处罚金3万元，2012年10月26日刑满释放。 （6）户籍证明载明，被告人张某的户籍信息。 2、被害人李某某陈述称，2014年初，我的资金链断了急需用钱，经卢某某和李总介绍认识了张某一，张某一说他的朋友段某在东亚银行贷款8000万，用他的公司担保，段某承诺这笔贷款下来后，让他用2000万，他以月息1.5分借我1500万，我同意了。2015年3月，张某一说钱马上到位让我先办借款手续，我急用钱就先写了借条给他，6月张某一说要给银行交保证金，让我给银行工作人员转24万，并给了我郭某霞的账号，我在位于王益区某地我的办公室里通过网银给这个账号转了24万。7月张某一说要打点银行领导，让我给吴某某账户转25万，我又在办公室用网银转了过去。8月张某一说要6万打点银行具体办事人，我取了5万现金，加我身上的钱一共6万在西安给了他，但是贷款一直没下来，他也躲着不见我，我就报了案。 3、提取笔录、调取证据通知书、电话录音载明，张某对李某某称“我伯调到中央去了”、“张**我三爷”、“张某是我堂弟，我身份证上就叫张某一”。 4、证人证言 （1）吴某某称，2014年我与张某一打牌时认识，2015年7月，张某一用我尾号9595银行卡倒了一笔钱，别人给我这张卡打了25万元，他让我全部提现，但因为银行提现限额5万，他就让我取了5万元现金给他，又给郭某霞的银行账户转了20万元。 （2）郭某霞称，张某是我儿子，他在外面用过张某一这个名字。2014年张某把我尾号2364的银行卡拿走，直到2018年初才还给我。我和张某父亲都是普通工人，张某爷爷叫张**，是火电公司工人，早已去世，我和张某他爸家、他前妻家没有亲戚当领导，也没有人在银行工作。 （3）李某二称，2015年我通过段某认识张总，段某说张总帮他从银行贷了1.2亿，张总媳妇的伯伯是大领导，我就让他帮我约张总见面，见面后，张总说“情况你都知道吧”，我说段某给我说了，你能量大，背景深，他笑了笑默认了。我告诉他我朋友盖楼资金链断了，看他能不能帮忙贷款，张总第二天就和我去工地看了一下，他说可以，我就把李某某、卢某某约在西安见面，见面后李某某和张总在包间里面谈贷款，具体怎么谈的我不清楚。两年后卢某某跟我说张总叫张某一，是个骗子。 （4）段某称，2014年年初，我牌友路某某知道我想贷款开发土地，说他认识张某一，关系硬能贷款。我后来和张某一熟了，他说张**是他大爷，2015年军委副主席张**去世时，他跟我说“我大爷死了，我大爷是军委副主席张**。”我认为他有本事，就让他帮我贷款，并把所有资料都给了他，一直也没贷下来。我打麻将时认识了做工程的老李，但我没介绍他和张某一认识，我没有从东亚银行贷过款，更没说让他用2000万，张某一也没有公司，不会给我担保。张某一被抓后我才知道他真实姓名是张某。 （5）卢某某称，2014年李某某资金链断裂急需用钱，我介绍他与李某二（老李）认识，通过李某二认识了张某一，张某一说他和一个领导一起搞一个项目，有2000万元可以借，张某一与李某某谈了具体借款的事情，并称这件事情需要打点一些关系，李某某就分几次给张某一了几十万元，他答应给李某某的钱一直没有兑现。 （6）马某某称，我是张某女朋友，他用过张某一这个名字，我家亲戚和他家亲戚没有在政府部门当领导的。2015年8月他说回来了一笔工程款，买某区某栋*单元*室交了17万定金，后来他违约，中介没给他退定金。 （7）王某沼称，2015年7月，张某和景女士在玛雅中介房屋公司签订了房屋买卖合同，现场刷卡175800元，其中15万元定金，25800元中介佣金，但是张某没有支付尾款，房主收回了房子，15万定金作为违约金归房主所有。 5、辨认笔录及照片载明，卢某某、李某某辨认出张某一（张某）；张某辨认出李某某；王某沼辨认出张某。 6、张某在侦查阶段供述称，我没有诈骗，也没提过家庭关系，帮段某贷款和李某某这事和我家庭没有关系。 其当庭供述称，我通过李某二认识了李某某，他因为工程钱周转不开，就找我帮忙借钱或贷款1500万元，我自己也缺钱，就以帮忙办事需要打点、活动经费为由，分三次共找他要了55万元，其中6万元是现金。我购房花了17万余元，剩下的零花了。 本院认为，被告人张某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人张某在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。对其辩护人辩称其系坦白的意见，本院认为，其归案后供述多次反复，且在本院受理前不认可其犯罪事实，称是借款，故对其辩护人该辩护意见不予采纳，但其当庭认罪认罚，可以从轻处罚，对其辩护人该辩护意见予以采纳。综合被告人犯罪事实、悔罪表现及社会危害性，对公诉机关量刑建议予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，以羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年六月十一日起至二〇三一年十二月十日止。罚金于本判决生效后一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）； 二、责令被告人张某自本判决生效之日起三十日内向被害人李某某退赔人民币五十五万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向陕西省铜川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当递交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  蔡某某 人民陪审员  连某某 人民陪审员  朱某某 二〇二〇年十一月十九日 书 记 员  李某洁