河南省焦作市解放区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0802刑初178号公诉机关焦作市解放区人民检察院。被告人惠笑天，男，1996年9月18日出生，汉族，小学肄业，无业，户籍所在地河南省武陟县，住焦作市中站区。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月19日被蚌埠市公安局禹会分局取保候审，于2020年4月27日被焦作市公安局解放分局刑事拘留，于2020年6月3日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局解放分局执行逮捕。辩护人张明超，河南达成律师事务所律师。辩护人于敬敬，河南达成律师事务所实习律师。被告人梁亚萍，女，1986年11月1日出生，汉族，大专毕业，无业，户籍所在地河南省焦作市，住焦作市解放区。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月27日被焦作市公安局解放分局刑事拘留，于2020年6月3日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局解放分局执行逮捕，于2020年8月27日被焦作市公安局解放分局取保候审，于2020年9月30日被焦作市解放区人民法院决定取保候审，于2020年11月26日被焦作市解放区人民法院决定逮捕，同日由焦作市公安局解放分局执行逮捕。辩护人张斌，河南河阳律师事务所律师。焦作市解放区人民检察院以焦解检一部刑诉〔2020〕124号起诉书指控被告人惠笑天、梁亚萍犯诈骗罪，于2020年9月29日以建议本院适用简易程序提起公诉。本院经审查后于同日立案，在审理过程中认为该案不适宜适用简易程序审理，于2020年11月12日决定该案适用普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，焦作市解放区人民检察院指派检察员胡勇、助理检察员邢晶晶出庭支持公诉，被告人惠笑天及其辩护人张明超、于敬敬，被告人梁亚萍及其辩护人张斌到庭参加诉讼。本案经合议庭评议后，现已审理终结。焦作市解放区人民检察院指控：2019年11月至2020年1月期间，被告人惠笑天通过在淘宝上购买的手机号在色情直播平台上注册申请账号，并在网络贴吧上找色情直播平台的家族长开通账号的直播权限，伙同梁亚萍在色情直播平台上诱惑直播。后惠笑天通过让梁亚萍在直播平台向粉丝公布QQ群号码，以可以观看色情表演为引诱吸引粉丝加入QQ群，通过支付宝收款码收取门票费，随后将支付过门票费的粉丝拉入到另一QQ群，再次以保证金、封口费等名义让粉丝扫码支付，并承诺表演结束后退还，收款后将粉丝拉黑。合计涉案金额44605元。1、2019年12月8日，被告人惠笑天使用该手段诈骗被害人王某323253元。2、2019年12月16日，被告人惠笑天使用该手段诈骗被害人张某11731元。3、2019年12月22日，被告人惠笑天使用该手段诈骗被害人李某1869元。4、2020年1月2日，被告人惠笑天使用该手段诈骗被害人张某2741元。5、2020年1月4日，被告人惠笑天使用该手段诈骗被害人高某829元。6、2020年1月4日，被告人惠笑天使用该手段诈骗被害人卢某2311元。7、2020年1月4日，被告人惠笑天使用该手段诈骗被害人朱某791元。8、2020年1月8日，被告人惠笑天使用该手段诈骗被害人蔡某4119元。9、2020年1月9日，被告人惠笑天使用该手段诈骗被害人杨某21217元。10、2020年1月9日，被告人惠笑天使用该手段诈骗被害人李某23543元。11、2020年1月14日，被告人惠笑天使用该手段诈骗被害人苏某1427元。12、2020年1月15日，被告人惠笑天使用该手段诈骗被害人方某2405元。13、2020年1月16日，被告人惠笑天使用该手段诈骗被害人刘某11369元。2020年1月至2020年3月期间，被告人梁亚萍伙同李**鹏（另案处理）二人在色情直播平台上进行诱惑直播，期间梁亚萍在直播平台向粉丝公布QQ群号码，以可以观看色情表演为引诱吸引粉丝加入QQ群，李**鹏通过支付宝收款码收取门票费，随后将支付过门票费的粉丝拉入到另一QQ群，再次以保证金、封口费等名义让粉丝扫码支付，并承诺表演结束后退还，收款后将粉丝拉黑。涉案金额6525元。1、2020年1月20日，被告人梁亚萍、李**鹏使用该手段诈骗被害人刘某2939元。2、2020年1月21日，被告人梁亚萍、李**鹏使用该手段诈骗被害人张某3385元。3、2020年1月23日，被告人梁亚萍、李**鹏使用该手段诈骗被害人王某41059元。4、2020年2月9日，被告人梁亚萍、李**鹏使用该手段诈骗被害人姜某385元。5、2020年2月11日，被告人梁亚萍、李**鹏使用该手段诈骗被害人王某5585元。6、2020年2月11日，被告人梁亚萍、李**鹏使用该手段诈骗被害人陈某1355元。7、2020年2月12日，被告人梁亚萍、李**鹏使用该手段诈骗被害人刘某31253元。8、2020年2月1日，被告人梁亚萍、李**鹏使用该手段诈骗被害人陈某2733元。9、2020年3月2日，被告人梁亚萍、李**鹏使用该手段诈骗被害人张某4831元。被告人惠笑天、梁亚萍到案后自愿如实供述自己的罪行，被告人梁亚萍已全部退赃。公诉机关为证实以上指控的犯罪事实，向本院移送了发破案经过等书证；证人李**鹏等人的证言；被害人王某3等人陈述；被告人惠笑天、梁亚萍的供述与辩解；视听资料等证据。公诉机关认为，被告人惠笑天、梁亚萍以非法占有为目的，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人惠笑天、梁亚萍自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人惠笑天有期徒刑三年，并处罚金6000元（如在审判阶段退赃、符合条件可判处缓刑）；建议判处被告人梁亚萍有期徒刑六个月，并处罚金2000元（如符合社区矫正条件可判处缓刑）。公诉机关当庭提交了被告人惠笑天、梁亚萍的供述与辩解，被害人王某3、杨某2、方某、卢某、蔡某、高某、刘某1、张某1、苏某、李某1、陈某2、张某4、王某5、王某4、刘某2、刘某3、陈某1、姜某、张某3、李某2、朱某、张某2等人的陈述，证人李**鹏、王某1、郑某、王某2、范某、赵某、杨某1等人的证言，支付宝交易记录，诈骗话术，被害人王某3银行交易流水，被害人转账记录截图，视频截图辨认，聊天记录，被告人惠笑天、梁亚萍的相关退赃材料，二名被告人的户籍证明，情况说明，抓获证明及到案经过，归案经过及发破案经过，认罪认罚具结书等证据予以证实。被告人惠笑天对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对起诉书指控的犯罪罪名及犯罪事实不持异议，认为被告人惠笑天系初犯、偶犯，无违法犯罪前科，表现一贯良好，主观恶性小，犯罪情节较轻，社会危害性不大，可塑性强，且已签署了认罪认罚具结书，能够积极退赔，认罪认罚。综上，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人梁亚萍对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对起诉书指控的犯罪罪名及犯罪事实不持异议，认为被告人梁亚萍无前科，其诈骗金额不大，认罪认罚，再犯可能性及社会危害性不大，家有老人需要照顾。综上，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，被告人梁亚萍向公安机关退赃6525元，被告人惠笑天的亲属向公安机关退赃44605元。该二名被告人已经全部退赃，公安机关目前正在发还各被害人。本院认为，被告人惠笑天、梁亚萍以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，其中被告人惠笑天诈骗数额共计44605元，数额巨大，被告人梁亚萍诈骗数额共计6525元，数额较大。二名被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。被告人惠笑天、梁亚萍到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。案发后，被告人惠笑天、梁亚萍已经全部退赃，故对二名被告人可以酌情从轻处罚。被告人惠笑天、梁亚萍利用电信网络技术手段，以可以观看色情表演为引诱，在短时间内多次实施诈骗，犯罪情节以及社会危害性比较严重，故对该二名被告人可以酌情从重处罚，且不适宜适用缓刑。辩护人关于该二名被告人犯罪情节较轻、社会危害性不大的意见，本院不予采纳。辩护人的其他辩护意见，本院予以采纳。综合全案情节，本院决定采纳公诉机关对二名被告人适用有期徒刑的量刑建议。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人惠笑天犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金6000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2020年4月27日起至2023年4月26日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）被告人梁亚萍犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵被羁押的123日后，刑期自2020年11月26日起至2021年1月22日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河南省焦作市中级人民法院，书面上诉的应递交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  李 宇人民陪审员  唐世斌人民陪审员  张社梅二〇二〇年十一月三十日书 记 员  吴 恒附法律条文：《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。