福建省厦门市湖里区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0206刑初129号 公诉机关厦门市湖里区人民检察院。 被告人李宏伟，男，1996年10月5日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地甘肃省临洮县，现住本市湖里区。2018年8月22日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2018年9月21日被取保候审,2020年11月4日被逮捕，现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人陈秋菊，福建闽台律师事务所律师（厦门市湖里区法律援助中心指派）。 被告人宋**，男，1996年4月5日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地四川省富顺县，现住本市集美区。2018年8月22日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2018年9月21日被取保候审，2020年11月4日被逮捕，2020年11月5日被羁押于厦门市第一看守所。 辩护人黄秋色、杨吴**，上海段和段（厦门）律师事务所律师。 被告人袁丽华，男，1999年5月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省于都县。2018年8月22日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2018年9月21日被取保候审，2020年11月4日被逮捕，现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人晏礼新，福建冠德律师事务所律师（厦门市湖里区法律援助中心指派）。 厦门市湖里区人民检察院以湖检公诉刑诉〔2020〕28号起诉书指控被告人李宏伟、宋**、袁丽华犯诈骗罪，于2020年3月23日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。厦门市湖里区人民检察院指派检察员林莉出庭支持公诉，被告人李宏伟及辩护人陈秋菊、被告人宋**及辩护人黄秋色、被告人袁丽华及辩护人晏礼新到庭参加诉讼。本案经公诉机关申请延期审理一次，现已审理终结。 厦门市湖里区人民检察院指控： 2018年5月，陈某、包伟祥（另案处理）在本市湖里区安岭二路90号湖里高新科技园希尼亚大厦1006室成立赤渠科技有限公司，同年7月，被告人宋**、李宏伟、袁丽华加入赤渠科技有限公司，并根据陈、包等人指使，利用微信、探探等交友软件添加异性好友并向对方提供其在虚拟盘获利的虚假信息利诱被害人至大众威斯等虚拟投资平台进行投资，同时虚构有内幕信息指导被害人买卖，在被害人投入较大资金时向被害人提供反向行情引导被害人买某，之后通过操纵平台后台涨跌数据让被害人亏损骗取被害人投资款项，形成了以陈某、包伟祥为组织领导者，以李宏伟、宋**、袁丽华等人为积极参加者的诈骗犯罪集团。 至案发，该诈骗集团共骗得他人钱款人民币680627元（币种下同）。其中，被告人李宏伟实施诈骗共骗得被害人李某34020元；被告人宋**实施诈骗共骗得被害人黄某28152元；被告人袁丽华实施诈骗共骗得被害人王某10918元。 同年8月21日，被告人李宏伟、宋**、袁丽华被公安机关抓获，三人到案后如实供述自己的主要罪行。 为支持指控，公诉机关当庭宣读并出示了被告人李宏伟、宋**、袁丽华的供述与辩解、证人陈某、包伟祥、叶某、江某、张某2、刘某、吴某、高某、汪某、谢某、余某、林某1、林某2等人证言、被害人李某、黄某、王某、张某1、梁某的陈述，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、银行账户及公司业绩表、银行卡交易明细、工资表、平台后台操作录屏资料、微信聊天记录等电子数据、现场照片、户籍证明、到案经过等证据。公诉机关认为，被告人李宏伟、宋**、袁丽华伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，以投资为名，骗取他人钱款，其中被告人李宏伟骗得34020元，数额巨大；被告人宋**骗得28152元，数额较大；被告人袁丽华骗得10918元，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条之规定，本案系共同犯罪，各被告人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，其中，被告人李宏伟、宋**、袁丽华积极参与实施诈骗犯罪，应当按照各自所参与、组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人李宏伟、宋**、袁丽华在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。三被告人到案后均如实供述自己主要犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。 被告人李宏伟及辩护人陈秋菊对指控的事实和罪名无异议，但请求对被告人李宏伟适用缓刑。 被告人宋**及辩护人黄秋色、杨吴**对指控的事实和罪名无异议。 被告人袁丽华及辩护人晏礼新对指控的事实和罪名无异议。 经审理查明： 2018年5月，陈某、包伟祥（另案处理）在本市湖里区安岭二路90号湖里高新科技园希尼亚大厦1006室成立赤渠科技有限公司，同年7月，被告人宋**、李宏伟、袁丽华加入赤渠科技有限公司，并根据陈、包等人指使，利用微信、探探等交友软件添加异性好友并向对方提供其在虚拟盘获利的虚假信息利诱被害人至大众威斯等虚拟投资平台进行投资，同时虚构有内幕信息指导被害人买卖，在被害人投入较大资金时向被害人提供反向行情引导被害人买某，之后通过操纵平台后台涨跌数据让被害人亏损骗取被害人投资款项，形成了以陈某、包伟祥为组织领导者，以李宏伟、宋**、袁丽华等人为积极参加者的诈骗犯罪集团。 至案发，该诈骗集团共骗得他人钱款人民币680627元。其中，被告人李宏伟实施诈骗共骗得被害人李某34020元；被告人宋**实施诈骗共骗得被害人黄某28152元；被告人袁丽华实施诈骗共骗得被害人王某10918元。 同年8月21日，被告人李宏伟、宋**、袁丽华被公安机关抓获，三人到案后如实供述自己的主要罪行。公安机关于2018年8月21日向被告人宋**提取扣押了作案工具手机1部（银色华为，IMEI号码864665034272901）；于2018年8月22日向被告人袁丽华提取扣押了作案工作手机1部（黑色苹果7，IMEI号码359459082967733），向被告人李宏伟提取扣押了作案工具手机2部（金色苹果手机1部，IMEI号码354992075735639；玫瑰金OPPO手机1部），上述作案工具均暂扣于厦门市公安局禾山派出所。 本案审理过程中，被告人宋**退出赃款人民币28152元，暂扣于本院。 上述事实，被告人宋**、李宏伟、袁丽华于开庭审理过程中亦无异议，并有证人陈某、包伟祥、叶某、江某、张某2、刘某、吴某、高某、汪某、谢某、余某、林某1、林某2等人证言、被害人李某、黄某、王某、张某1、梁某的陈述，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、银行账户及公司业绩表、银行卡交易明细、工资表、平台后台操作录屏资料、微信聊天记录等电子数据、现场照片、户籍证明、到案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李宏伟、宋**、袁丽华作为诈骗犯罪集团成员，伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，以投资为名骗取他人钱款，其中被告人李宏伟骗得人民币34020元，数额巨大；被告人宋**骗得人民币28152元，数额较大；被告人袁丽华骗得人民币10918元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李宏伟、宋**、袁丽华在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。三被告人到案后均如实供述自己主要犯罪行为，可以从轻处罚。被告人宋**退出赃款，本院酌情从轻处罚。本院采纳辩护人据以上从宽情节，请求对三被告人从轻处罚的辩护意见；其他辩护意见，无事实和法律依据，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李宏伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月4日起至2021年10月3日止。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 二、被告人宋**犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月4日起至2021年6月2日止。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 三、被告人袁丽华犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月4日起至2021年4月2日止。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 四、暂扣于厦门市公安局禾山派出所的作案工具手机4部（银色华为手机1部，IMEI号码864665034272901；金色苹果手机1部，IMEI号码354992075735639；玫瑰金OPPO手机1部；黑色苹果7，IMEI号码359459082967733），予以没收，上缴国库。 五、暂扣于本院的赃款人民币28152元，发还被害人黄某；被告人李宏伟应当于本判决发生法律效力后，与同案犯共同退赔被害人李某人民币34020元；被告人袁丽华应当于本判决发生法律效力后，与同案犯共同退赔被害人王某人民币10918元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  张晓毅 人民陪审员  李燕青 人民陪审员  游静娜 二〇二〇年十一月四日 书 记 员  徐 彧 附页： 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯全部罪行处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。