福建省厦门市湖里区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0206刑初409号 公诉机关厦门市湖里区人民检察院。 被告人林福富，男，1976年7月29日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省龙岩市漳平市。2004年4月16日因犯诈骗罪被漳平市人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元，2004年9月26日刑满释放。2018年11月8日因涉嫌犯诈骗被刑事拘留，2018年12月14日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人王淇演，福建方定律师事务所律师（由厦门市湖里区法律援助中心指派）。 厦门市湖里区人民检察院以湖检公诉刑诉〔2019〕344号起诉书指控被告人林福富犯诈骗罪，于2019年6月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。厦门市湖里区人民检察院指派检察员张枥文出庭支持公诉，被告人林福富及辩护人王淇演到庭参加了诉讼。其间，经公诉机关建议，延期审理二次。经厦门市中级人民法院于2020年5月5日批准延长审理期限三个月。本院于2020年7月20日对本案中止审理，于2020年10月28日恢复审理。现已审理终结。 厦门市湖里区人民检察院指控： 1.2016年9月至2016年10月，被告人林福富在本市湖里区东渡路磊鑫大厦12楼漳平商会餐馆等地，以伪造借条、借款抵押合同的方式，虚构借款给其朋友詹某、陈某1的事实，骗取被害人刘某人民币（币种下同）120000元。 2.2017年1月24日至25日，被告人林福富虚构在武汉嫖娼被抓、没钱买机票等事实，骗取被害人黄某20000元。 2018年11月8日，被告人林福富在漳平市被公安机关抓获。 为支持指控，公诉机关当庭宣读并出示了被告人林福富的供述和辩解、被害人刘某、黄某的陈述、证人詹某、陈某1、赖某等人的证言、借款抵押合同、借条、银行交易明细等书证、辨认笔录、微信聊天记录等电子数据、户籍证明、刑事判决书、到案经过、情况说明等证据。 公诉机关认为，被告人林福富以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，共计140000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 对于起诉指控被告人林福富诈骗被害人刘某120000元部分，林福富辩称，其确实在2016年9月3日虚构詹某借款事实骗取刘某50000元，也认可该部分行为构成诈骗罪，但这部分款项其已经返还给刘某；其余70000元其没有虚构事实，陈某1确实打电话向其借款20000元，故不是诈骗。对于起诉指控林福富诈骗被害人黄某20000元部分，其辩称黄某转至其名下兴业银行账户的10000元系黄某此前向其购买红菇、茶叶等土特产的货款，而黄某转至赖某平安银行账户的10000元其不知情也没有参与。 辩护人对于指控的罪名无异议，但提出如下辩护意见，对于指控的林福富诈骗刘某部分，被告人林福富与被害人刘某自2014年至2017年年初一直共同生活，有事实婚姻关系，财产存在混同情形，无法客观认定林福富的诈骗金额；对于指控的林福富诈骗黄某部分，应认定为民事纠纷，林福富亦表示要返还，不宜认定为诈骗。 经审理查明： 一、2016年9月至10月间，被告人林福富在本市湖里区东渡路磊鑫大厦12楼漳平商会餐馆等地，以伪造借条、借款抵押合同的方式，虚构借款给其朋友詹某、陈某1的事实，骗取被害人刘某120000元。具体事实如下： 1.2016年9月3日，被告人林福富向被害人刘某提供一份张某的《厦门市直管公有住宅租赁合同》复印件和一份伪造的《借款（暨担保）抵押合同》，谎称其朋友詹某欲向其借款，并以房子作为抵押，骗得刘某于2016年9月3日和9月30日先后两次向詹某中国建设银行账户（卡号62×××05）转账共计100000元。后詹某应林福富的要求将该100000元通过支付宝转至林福富指定的赖某平安银行（卡号62×××65）账户中。 2.2016年10月14日，被告人林福富虚构陈某1向其借款的事实，骗得被害人刘某20000元。 二、2017年1月24日，被告人林福富谎称其在武汉嫖娼被抓，骗得被害人黄某转账10000元至林福富指定的赖某平安银行（卡号62×××65）账户中；次日，林福富谎称其没钱买机票回厦，再次骗得黄某转账10000元至林福富名下兴业银行（卡号62×××00）账户中。 案发后，被害人刘某报警。2018年11月8日9时许，被告人林福富在福建省漳平市被当地公安机关抓获并执行刑事拘留，同日寄押于漳平市看守所，次日被押解回厦并羁押于厦门市第一看守所。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，足以认定： 1.报警登记，证实被害人刘某报警情况。 2.提取笔录、接受证据清单，证实公安机关向被害人刘某、黄某提取合同、借条、银行交易明细、微信聊天记录、短信聊天记录等证据的情况。 3.被害人刘某提供的《借款（暨担保）抵押合同》、《厦门市直管公有住宅租赁合同》，其中抵押合同记载张某、詹某于2016年9月3日以厦港新村路里街巷56号604室作为抵押，向陈某2借款50000元。被告人林福富确认《借款（暨担保）抵押合同》上的字系其本人书写并捺印。 4.被害人刘某提供的《借条》，该借条记载“陈开富”于2016年10月14日向林福富借款20000元。被告人林福富确认该借条系其本人书写。 5.招商银行卡（卡号62×××87，户名陈某2）交易明细，证实该卡于2016年9月3日、2016年9月30日两次向詹某的银行卡（卡号62×××05）转账50000元，合计100000元。 6.中国建设银行卡（卡号62×××05，户名詹某）交易明细，证实该卡于2016年9月3日、2016年9月30日两次收到陈某2转账各50000元，合计100000元。 7.詹某的支付宝转账记录，证实詹某于2016年9月3日、2016年9月30日分别向赖某的平安银行账户各转账50000元，共计100000元。 8.平安银行卡（卡号62×××65，户名赖某）交易明细，证实该卡于2016年9月3日、2016年9月30日两次收到支付宝各转账50000元，合计100000元，钱款到账后均被从ＡＴＭ机上分多次取出；于2017年1月24日收到黄某转账10000元。 9.平安银行卡（卡号62×××04，户名黄某）交易明细，证实黄某于2017年1月24日、2017年1月25日两次分别向赖某平安银行账户、林福富兴业银行账户各转账10000元。 10.承诺书一份，证实被告人林福富于2017年2月6日向刘某写下承诺书一份，内容为其与刘某交往过程中，以种种理由、借口骗来80万元用于赌博及个人挥霍，承诺两个月之内还清。 11.被告人林福富与被害人刘某微信聊天记录，证实双方的经济往来情况以及刘某在发现被骗后不断催促林福富还钱的经过。 12.被告人林福富与被害人黄某的微信聊天记录、短信聊天记录，证实林福富以出事和没钱买飞机票为由向黄某借款20000元，并让黄某转账至赖某的平安银行卡，黄某分别向赖某平安银行账户、林福富兴业银行账户转账10000元，事后黄某向林福富讨要的事实。 13.被害人刘某的陈述，证实2015年7月份，其认识了林福富，到了2015年12月份后开始交往并同居。2016年1月份，林福富称要投资做生意、抵押车辆、抵押房子让其给他钱，其就断断续续的给他共计80万元。到了2017年1月底，其因前夫的债款需要还钱，就向林福富要钱，林福富称要出去讨债需要几天时间，之后就一直找不到他了，其盘点了家中物品，发现放在家中的劳力士手表以及烟酒也不见了，其这时才意识到被林福富诈骗钱了。2017年2月6日，其通过林福富的堂弟约了林福富在前埔不夜城一家店里协商二人之间的事，林福富也承认了手表是他拿走的，后林福富给其写了一份承诺书，称自己将向其借来的钱用于赌博和个人挥霍，希望其谅解他，给他时间筹钱，希望其不要报警。但后来林福富一直躲着其，于是其来派出所报案了。具体的情况是，2015年12月14日和2015年12月27日，林福富以朋友赖某需要用钱给朋友转钱为由让其帮助转账给赖某，其就通过手机招商银行向赖某的银行帐号分别转账了1000元和2000元。2016年1月11日和2016年1月18日，林福富以朋友需要钱周转将车辆给他为由让其借钱给他，其就通过手机招商银行向林福富的银行帐号分别转账了30000元和19000元。2016年1月31日，林福富以朋友把东西抵押给他但他的卡掉了为由让其借钱给他，于是其用其女儿徐某的银行卡通过手机招商银行转了30000元并将其女儿的银行卡交给林福富，后林福富拿着其女儿的银行卡去使用。2016年3月5日，林福富以要还以前欠的房租为由让其借钱给他，其就通过手机招商银行向王某的银行卡转了600元。2016年3月12日，林福富以买酒钱不够为由让其先付，其就通过手机招商银行向吴某的银行帐号转了3360元。2016年3月19日，林福富以还信用卡钱为由让其借钱给他帮他还信用卡，其就通过手机招商银行向林福富的信用卡帐号转了3794元。2016年5月6日，林福富以他的会所合伙人康某需要用钱为由向其借钱，其就通过手机招商银行向康某的银行帐号转账了3500元。2016年5月20日，林福富以需要钱付会所装修款为由向其借钱，当时林福富向其要其的中信银行信用卡使用并称后面会把钱还进信用卡，然后林福富拿走了其的信用卡使用并刷了30000元，但后来林福富并没有将钱还到其信用卡里，其就自己通过手机招商银行给其的信用卡还款了。2016年5月27日和2016年6月3日，林福富称他朋友赖某开的一家汽车美容店其有股份，现赖某需要钱，让其借钱给赖某，其就用手机招商银行向赖某的银行帐号分别转了10000元和10000元。2016年6月26日，林福富称修车需要钱，他就再次使用其信用卡共计26000元，后来其通过手机招商银行还款。2016年6月27日、2016年7月14日、2016年7月25日、2016年7月31日，林福富以康某的会所需要钱周转，进材料等为由让其借钱给康某，其通过手机招商银行向康某的银行帐号分别转账了5920元、11500元、10820元、8660元。2016年7月5日、2016年7月16日、2016年7月20日、2016年7月25日、2016年8月3日、2016年8月9日、2016年11月15日，林福富以赖某车场需要资金周转等为由让其借钱赖某，其就手机招商银行向赖某的银行帐号分别转了1000元、9400元、19000元、10000元、20000元、30000元和3700元。 2016年9月3日，林福富以詹某需要用钱想将房子通过林福富抵押其为由，让其转账给詹某，因其没有见过詹某，其就先问他抵押手续做了没，林福富通过微信发给其借款抵押合同照片，其就通过手机招商银行向詹某的银行帐号转了50000元。后来林福富回到住处把借款合同给了其。到了2016年9月30日，林福富称詹某房子抵押才给50000元太少了，让其再给50000元，当时林福富想先拿走50000元的借款合同换回一个100000元借款合同，其说要詹某先写一个100000元的借款合同才能换回50000元，林福富就说他去找詹某写，让其先转50000元，于是其就通过手机招商银行向詹某的银行帐号再次转了50000元。但后来林福富一直以詹某不在厦门等理由推脱没将100000元的借款合同拿过来。2016年2月6日、2016年2月6日、2016年2月8日，2016年5月14日、2016年7月25日、2016年9月20日、2016年11月11日，其通过微信转账分别向林福富转了1600元、5000元、10000元、450元、3000元、3000元、2000元，这些都是林福富以各种做生意需要钱周转等理由让其借给他的。还有其一般都会把其儿子给其的现金、店面租金、理财的现金等放在家中抽屉里，林福富起先从家中拿走了现金时都会跟其说一声，后来都是先从家中拿钱用然后才跟其说把钱拿走了，林福富前前后后从家中拿走了30余万元。但其中有20000元的钱其是清楚的，2016年10月份的时候，林福富称他的朋友陈开富要找其借20000元，让其拿20000元现金给他，其说要让陈开富开借条，林福富称可以。后来林福富给了其一张写有陈开富签名的借条。林福富电话135××××9446，微信号×××，银行卡帐号62×××28，信用卡帐号62×××00。其的微信号×××，招商银行帐号62×××87，户名是陈某2。陈某2是其弟弟的媳妇，因为之前都是使用陈某2的招商银行卡理财，其的钱都在这张卡里，所以其才会用这张卡转账。其没有见过赖某，银行帐号62215040500********该卡户名就是赖某，其他情况不详。其女儿徐某的银行卡是中国农业银行，帐号62×××79，户名是徐某。其是通过林福富认识赖某的，有见过几次，之前林福富称赖某是速吧汽车生活馆的股东，林福富有入股，算合伙人。赖某的电话180××××7659，她的平安银行帐号是62×××65，户名是赖某。林福富不见后，其有找过赖某询问情况，赖某称林福富根本没有入股，并且当时是林福富说他的银行卡丢了，向赖某借银行卡使用，赖某才会把银行卡借给林福富，赖某根本没有通过林福富向其借过钱，也没有向林福富借过钱。其也是通过林福富认识康某的，别名是康瑞彬，也见过几次面，之前康某和林福富是一个餐饮会馆的合伙人，他的电话138××××9238，他的银行帐号62×××80，户名是康某。林福富不见后，其也有问过康某情况。康某称其转到他银行卡里的钱都是林福富让他帮忙还信用卡的，不是他借的。其没有见过詹某，詹某的银行帐号62×××05，其他情况不详。詹某的借款抵押合同是林福富给其的，该借款抵押合同的贷款方写的是其弟媳陈某2，因为林福富称钱是从陈某2转过去的，所以要写陈某2。借款方是张某和詹某，张某身份信息写的是350203196912023019。林福富给了一张张某的身份证复印件给其，其也没有见过张某;詹某身份信息写的是35260219760658077Ｘ。抵押房子的地址是厦港新村路里街56号604室，林福富还给了其一份张某的厦门市直管公有住宅租赁合同。林福富称张某和詹某都是借款人，房子是张某使用，钱打给詹某的账户。其有问林福富租的房子也能抵押吗，林福富还骗其说可以买卖。其也是通过林福富认识陈开富的，电话185××××2962。林福富不见后，其也有问过陈开富借钱的情况，陈开富说没有找过其或者找林福富借过钱，其把借条拍照给陈开富看，陈开富称该借条的名字不是他写的，因为他的真名是陈启炜，陈开富是他的别名，并且该借条的身份证信息都写错了。其没有使用过赖某的平安银行卡，其都没有见过这张银行卡，更别说使用了，并且如果其有使用赖某银行卡，没必要将钱转到赖某银行卡里，直接使用招商银行卡不就行了。林福富没有跟其说过，借给詹某的钱，实际上没有借出去，而是转回到赖某的银行卡里了。如果林福富有跟其说的话，其也不用一直问他詹某钱还了没有，微信聊天记录里都有。 14.被害人黄某的陈述及辨认笔录，证实2015年8月因为在淘宝法拍拍下刘某房子事宜认识了林福富，刘某介绍林福富系她表弟。2017年1月24日9时许，林福富电话电话其，称他和朋友来武汉讨债，在武汉嫖娼时被派出所抓了，关在派出所，要交罚款，但不敢跟老婆说，只好向其求助借10000元，其同意后，林福富通过短信发了他提供的转账卡号（赖某平安银行，62×××65），其就通过手机平安银行（卡号62×××04，户名黄某）向林福富提供的银行账户（卡号62×××65，户名赖某）转账10000元，然后林福富说回厦门会还给其，并让其把卡号发给他。1月25日9时许，林福富再次电话联系其，称要坐飞机回厦门，但钱不够，向其借10000元，其同意后，林福富提供了他自己的兴业银行卡号给其，其再次通过手机平安银行向林福富的银行账号（卡号62×××00，户名林福富）转账10000元。之后其多次联系林福富让其还钱，林福富以各种理由推脱，后来不接其电话。大概到了2017年8月份，刘某联系其，问其林福富是否有找其借钱，其说有借20000元给林福富，刘某说被骗了，其才反应过来嫖娼被抓要交罚款什么的肯定是骗人的。其和林福富没有借贷关系，林福富也没有还钱给其。其辨认出被告人林福富。 15.证人詹某的证言及辨认笔录，证实2016年9月3日和2016年9月30日有人给其中国建设银行卡（卡号62×××05，户名是其本人）各转了50000元。其经常在金尚路的速吧汽车生活馆洗车，在该处喝茶时认识“林总”，见过几次面，跟他不是很熟。“林总”，男，40岁左右，电话135××××9446，微信×××，在东渡美食林那边有开一家会所，其去过几次，其他情况不详。2016年9月3日，其在厦门市湖里区后埔社288号203室的住处休息时，接到“林总”电话，称有一笔50000元钱先转到其的银行卡，让其帮他转到其他银行卡下，其问他为何不用自己银行卡，“林总”称他的信用卡限额，其觉得都是朋友，没什么事，就将其建设银行卡号报给了“林总”。过了一会儿，其建设银行卡就收到50000元，然后“林总”电话联系其，给其一个户名为“赖某”的平安银行账号，让其将50000元转到该银行卡中。因是跨行转帐，需要手续费，其就将建设银行卡里50000元分5次（每次10000元）转到其支付宝，再用其支付宝将50000元一次性转到了“赖某”的平安银行账号里。2016年9月30日，其接到短信通知建设银行账户收入50000元，其都不知道这笔是什么钱，“林总”又再次电话联系其，让其将50000元转到之前的平安银行账号里，这次其就没有多问，因当时其支付宝里有50000元，其就直接将支付宝里的50000元转到了之前的“赖某”的平安银行账号里了。“赖某”的平安银行账号其不记得了，支付宝交易记录显示“赖某”的平安银行账号尾数是9665。其没有向“林总”借钱或通过抵押财产等方式借钱。民警出示的借款抵押合同上的“詹某”不是其签写的，该借款抵押合同上的身份信息也不是其的，其也不认识该借款抵押合同上写的叫“张某”的人。该借款抵押合同的建设银行账号（卡号62×××05）是其建设银行卡账户。其辨认出被告人林福富系“林总”。 16.证人赖某的证言及辨认笔录，证实被告人林福富系其前妹夫，电话找不到了，其他情况不详，现人在何处不清楚。其有一张**安银行储蓄卡，卡号62×××65，户名是赖某。该卡是其在2016年4月5日办的，后来林福富向其借银行卡，当时没有说要做什么，因为这张**安银行卡里没有钱，林福富是其前妹夫，其就借给他使用了，好像是2016年5月份左右，借给他后就没有还给其了，其不清楚现在该卡在何处。2016年的时候，林福富带了刘某到其速吧汽车生活馆喝过茶，其才认识刘某，林福富有说过刘某是他的女朋友。到了2017年正月的时候，刘某到其店里问其有关林福富的事，刘某说有往其平安银行卡上转账，问其这是怎么回事，其就告诉刘某这张**安银行卡已经借给林福富用了，其也不清楚是怎么回事，当时其也有打林福富电话，但林福富电话已经打不通了，其就打银行客服将该平安银行卡给口头挂失了。其没有找林福富借过钱，没有通过林福富找刘某借过钱，林福富没有投资其的速吧汽车生活馆店。其不清楚2016年5月至2016年12月期间，有人多次向其平安银行卡里转账的事，林福富也没有跟其说过有人向其借给他的平安银行卡转账的事。其辨认出被告人林福富和刘某。 17.证人张某的证言及辨认笔录，证实2016年9月份，其做生意需要资金周转，有一姓“李”的朋友给其林福富的电话并称林福富有途径帮其借到钱。当天其就电话联系林福富，林福富问其名下有什么资产，其说其只有厦港新村56号604室的公房合同，林福富就让其把该合同复印件和其身份证复印件带过去。后来二人约在湖里区濠头附近的一家酒店6楼办公室见面，其把公房合同复印件和其身份证复印件给了林福富，林福富当场打了一个电话后跟其说其这个是公房，对方没有办法借钱。然后让其把该公房合同和身份证复印件留给他，他再看能不能帮其借到钱，接着其就离开了，之后其也没有跟林福富联系过，林福富也没有联系过其。其没有向林福富借到钱，不认识詹某，没有使用厦港新村56号604室作为抵押向他人借钱，也没有作为担保人，帮他人借钱。民警出示的《借款（暨担保）抵押合同》上的“张某”的身份信息是其的，但合同上的“张某”不是其本人所签。民警出示的《厦门市直管公有住宅租赁合同》就是其厦门市思明区厦港新村56号604室的公房租赁合同，当时其有向林福富要回该复印件，但林福富说复印件留给他，他再帮其问问看，所以就没有将复印件拿回来了。其辨认出被告人林福富。 18.证人陈某2的电话笔录，证实刘某是其姑子，前几年和刘某一起做生意，办理了一张招商银行卡放在刘某那边，后来没有做生意了，其没用这张卡，卡就一直放在刘某那边。卡里的钱款在2015年上半年没有做生意之后就已经结算清楚，此后的钱都是刘某的。 19.证人康某的证言，证实其于2016年7月9日、2016年9月26日、2016年12月22日向赖某的银行卡分别转账了3000元、5000元、4000元，赖某这个名字其有印象，是林福富让其把钱转账他指定的赖某银行卡里，这些钱具体干什么其忘记了。 20.证人陈某1的证言及辨认笔录，证实其开漳平小吃店，通过其妻子认识刘某和林福富。2017年年中，刘某打电话问其林福富有没有借给其20000元，其说没有，刘某说有借条，其说没有这回事，并让刘某把借条发给其，其看了发现借条上的名字和身份证都与其不符。刘某说林福富骗了她并称给了林福富20000元，因为当时她很信任林福富，所以没有向其核实情况，其马上打电话给林福富询问情况，林福富让其不用管这件事。其与林福富之间没有借贷关系，也没有向林福富询问借贷及利息方面的情况。其辨认出被告人林福富和刘某。 21.证人林某的电话笔录，证实2017年其与林福富、林福志、刘某及刘某的儿子在前埔不夜城一家大排档见面吃饭，期间刘某母子和林福富在谈林福富骗刘某钱的事，还谈到要写欠条，感觉林福富欠了刘某很多钱，后来其先离开，之后的事情不清楚。 22.被告人林福富的供述和辩解，供称其和刘某从2014年7月份认识，2014年底同居一直到2017年初。当时其有个客户叫张某，他说做生意缺钱需要钱周转一下，要用他名下的厦港新村的廉租房作为抵押，其后来了解到廉租房交易未满五年不能买卖，刘某就说没关系，对方有开个小超市，先把50000元借给他，如果对方不还钱就去起诉将房子过户过来，当时其不想把钱借给张某，刘某坚持一定要放给张某，其没办法就做了这个借款（暨担保）抵押合同，叫刘某将钱转到詹某那边，由张某作担保，让刘某以为钱借出去了，当时钱转到詹某后，其叫詹某将钱转到赖某的卡里。抵押合同上的“詹某”、“张某”、“陈某2”的签字是其本人写的，上面的指印也是其捺的。做这个假抵押合同的目的就是为了应付刘某，让她觉得这笔钱借给对方了。当时钱转到詹某后，其叫詹某将钱转到赖某的卡里，赖某的卡一直在刘某那边，钱去哪了其不知道。后来没几天其就跟她说钱没有放出去。但刘某还是叫其还钱，还逼其写了借条，其觉得她在敲诈其。2016年9月30日的那笔钱是刘某转错了，转了50000元到詹某的银行卡里，刘某让其把钱要回来，其就跟詹某说转错了，让他把钱转到赖某的银行卡里。2016年10月14日，陈开富打电话说要借钱，刘某坐在旁边，要其放贷给陈开富，其猜陈开富要拿去赌六合彩，就不借给陈开富，后来刘某一直问有没有把钱放给陈开富，其就写了一张陈开富向其借钱的假借条扔在家里跟刘某说已经把钱借给他了，但实际上并没有放贷给陈开富。借条上的签字系其本人书写。刘某说他丈夫投资亏的钱，被人起诉，变成黑户，不能使用她的银行卡，跟其说开一张卡给她用，其就向赖某要了一张银行卡，这张银行卡其和刘某两人都有在使用。其想不起来与黄某联系并有款项往来的事情。 23.户籍证明、刑事判决书、刑满释放证明书、到案经过、临时寄押收押证明、情况说明等，证实被告人林福富的自然情况、前科情况和抓获经过等。 被告人林福富关于其确实在2016年9月3日虚构事实骗被害人刘某50000元，但事后已经返还刘某的辩解，经查，被告人林福富未能提交证据证实其已经将该款项返还刘某，现有证据亦未能体现林福富向刘某返款的事实，故该辩解意见，证据不足，本院不予采纳。 被告人林福富关于其没有诈骗刘某70000元的辩解及辩护人的相关辩护意见，经查，被害人刘某的陈述与证人赖某、詹某、张某、陈某1等人的证言、抵押借款合同、借条、银行交易明细等书证及微信聊天记录等证据相印证，证实林福富虚构詹某、陈某1向其借款的事实，骗取刘某将相关款项转至其控制的赖某的银行账户的事实，被告人该项辩解及辩护人的相关辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。 被告人林福富关于被害人黄某向其转账10000元系黄某向其购买土特产的款项、黄某向赖某银行卡转账10000元其不知情的辩解及辩护人相关辩护意见，经查，林福富未能提交证据证实其与黄某之间买卖土特产的事实，黄某亦否认其在本案转账前与林福富存在债权债务关系；相反，被害人黄某的陈述与证人赖某的证言、银行交易明细、微信聊天记录、短信聊天记录等证据相印证，证实林福富虚构事实骗取黄某两次转账至林福富控制的赖某银行账户及林福富本人银行账户的事实，故被告人的辩解及辩护人的相关辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人林福富以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物人民币140000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林福富曾因故意犯罪被判处刑罚，又犯本罪，主观恶性较大，可酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人林福富犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月8日起至2022年9月7日止。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳)。 二、被告人林福富应于本判决发生法律效力后退赔被害人刘某人民币120000元、黄某人民币20000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈巧玲 人民陪审员  肖育京 人民陪审员  张日祥 二〇二〇年十一月十一日 书 记 员  陈毓霖 书 记 员  张颖捷 附页： 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。