安徽省安庆市宜秀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0811刑初135号公诉机关安庆市宜秀区人民检察院。被告人董菲菲，女，汉族，1993年4月22日出生于湖北省武穴市，大专文化，案发时系武汉掌财教育公司负责人，住湖北省武穴市。2020年6月26日因涉嫌诈骗罪被安庆市公安局经开分局取保候审，同年8月6日被安庆市宜秀区人民检察院决定取保候审，同年8月21日被本院决定取保候审。辩护人汪超，安徽安联律师事务所律师。辩护人钱正，安徽安联律师事务所实习律师。被告人赵志，女，汉族，1991年9月21日出生于湖北省武穴市，大专文化，案发时系武汉掌财教育公司经理，住湖北省武穴市。2019年11月5日因涉嫌诈骗罪被安庆市公安局经开分局刑事拘留，同年12月12日经安庆市宜秀区人民检察院批准被逮捕，2020年9月4日被本院决定取保候审。辩护人韩传广，安徽安联律师事务所律师。被告人周涛，男，汉族，1989年7月25日出生于湖北省咸宁市，高中文化，无业，住湖北省咸宁市咸安区。2019年12月24日因涉嫌诈骗罪被安庆市公安局经开分局刑事拘留，2020年1月22日经安庆市宜秀区人民检察院批准被逮捕。现羁押于安庆市看守所。辩护人王竹飞，安徽国誉律师事务所律师。辩护人程玉伟，北京盈科（合肥）律师事务所律师。被告人杨煌，男，汉族，1993年8月15日出生于湖北省通山县，大专文化，无业，家住湖北省通山县。2019年11月8日因涉嫌诈骗罪被湖北省通山县公安局西城派出所抓获并临时羁押，同年11月12日被安庆市公安局经开分局刑事拘留，同年12月7日被该局取保候审，2020年7月29日被安庆市宜秀区人民检察院决定取保候审，2020年8月21日被本院决定取保候审。被告人丁峰，男，汉族，1988年9月4日出生于湖北省罗田县，高中文化，无业，家住湖北省罗田县。2019年12月9日因涉嫌诈骗罪被安庆市公安局经开分局刑事拘留，2020年1月8日被该局取保候审，同年7月29日被安庆市宜秀区人民检察院决定取保候审，同年8月21日被本院决定取保候审。被告人成志学(别名范千佳)，男，汉族，1992年7月18日出生于湖北省通山县，初中文化，无业，家住湖北省通山县。2020年8月15日因涉嫌诈骗罪被安庆市公安局经开分局取保候审，同年10月23日被安庆市宜秀区人民检察院决定取保候审，同年10月30日被本院决定取保候审。被告人郝晓雨，男，汉族，1996年6月28日出生于山西省晋中市，中专文化，无业，户籍地山西省晋中市和顺县，案发前租住在广东省广州市番禺区。2019年11月18日因涉嫌诈骗罪被广州市番禺区公安分局东环派出所抓获并临时羁押，同年11月19日被安庆市公安局经开分局刑事拘留，同年12月25日经安庆市宜秀区人民检察院批准被逮捕，2020年9月17日被本院决定取保候审。辩护人程志来，安徽中天人律师事务所律师。安庆市宜秀区人民检察院以宜检刑诉〔2020〕126号起诉书指控被告人董菲菲、赵志犯非法利用信息网络罪，被告人周涛、杨煌、丁峰犯诈骗罪，被告人郝晓雨犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月21日向本院提起公诉；以宜检刑追诉〔2020〕2号起诉书指控被告人成志学犯诈骗罪，于2020年10月27日向本院追加起诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年11月13日公开开庭审理了本案。安庆市宜秀区人民检察院指派检察员程某1、欧某、张某1出庭支持公诉，被告人董菲菲及其辩护人汪超、钱正，被告人赵志及其辩护人韩传广，被告人周涛及其辩护人王竹飞、程玉伟，被告人杨煌、丁峰、成志学，被告人郝晓雨及其辩护人程志来到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安庆市宜秀区人民检察院指控：一、被告人董菲菲、赵志涉嫌非法利用信息网络犯罪事实2019年2、3月份至案发，被告人董菲菲、赵志先后应聘至武汉掌财教育科技有限公司分别担任公司负责人及后勤经理。期间，二人伙同凌某、谭某、万某2、刘某2(另案处理)等人在位于湖北省武汉市洪山区地大珠宝大厦的公司内实施拉群业务，由被告人董菲菲、赵志通过电脑软件获得大量手机号码后提供给招募的人员，让招募的人员拨打电话，添加机主，并将有意加入股票群的机主拉入事先准备好的微信群，待拉进微信群机主达到一定人数后，再将微信群转卖给境外诈骗团伙牟利。至案发时，该公司已设立群名“黑马-先进为王D”、“胜券在握188”、“胜券在握888”、“四海”、“C.002四海擒龙”、“C.003四海擒龙”、“C.004四海擒龙”、“C.005四海擒龙”、“C.006四海擒龙”、“稳操胜券307交流群”、“稳操胜券362交流群”等多个微信群。被害人李某1接到该公司人员电话后添加“周韵薇”微信，被“周韵薇”拉入“C伯乐论市交流57群”，后在助理“小夏”、讲师“尤国林”的引导下安装T-WINAPP并进行充值投资，最终多次充值被骗人民币共计155000元。二、被告人周涛、杨煌、丁峰、成志学涉嫌诈骗犯罪事实2019年9月24日，被害刘某1勤(微信名“DORIS”)被人(身份待查)拉进“金牌趋势擒牛171群”微信群，被告人周涛在该微信群内冒充股票讲师“金牌趋势导师-孔祥军”，被告人成志学冒充助理“可可”、“小可”，被告人杨煌、丁峰则冒充股民，吹捧讲师，刘某1勤对讲师信任后，引刘某1勤与助理、讲师私聊并下载GTS虚拟货币软件APP，后又将被害刘某1勤拉入另一微信群“孔老师先锋体验班25群”继续洗脑，之后由被告人周涛诱刘某1勤在该GTS平台进行充值操作购买货币，并在后台控制货币涨跌刘某1勤亏钱，从而多次骗刘某1勤充值人民币共计27300元。三、被告人郝晓雨涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪事实2018年底，被告人郝晓雨在做网络直播时与肖辉(另案处理)相识。2019年9月份，被告人郝晓雨明知肖辉搭建的GTS货币交易平台是用于实施网络诈骗等违法犯罪活动，仍应肖辉要求利用肖辉提供的源代码在该平台内添加短信验证码、支付模块等系统，并通过微信收取肖辉给付的报酬共计人民币29298元。安庆市宜秀区人民检察院就其指控的事实和罪名向本院提交书证、勘验、检查笔录及照片、被害人陈述、被告人供述和辩解、证人证言、电子数据等证据材料。安庆市宜秀区人民检察院认为，被告人董菲菲、赵志设立用于实施违法犯罪活动的通讯群组，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一第一款、第二十五条第一款之规定，应当以非法利用信息网络罪追究二被告人的刑事责任，且系共同犯罪，董菲菲、赵志归案后如实供述犯罪事实，是坦白，自愿认罪认罚，建议判处董菲菲有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；判处赵志有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。被告人周涛、杨煌、丁峰、成志学等人以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段骗取他人钱财共计人民币27300元，并具有其他严重情节，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究四被告人的刑事责任，且系共同犯罪，周涛在共同犯罪中起主要作用，是主犯，杨煌、丁峰、成志学在共同犯罪中起次要作用，是从犯，周涛、杨煌有坦白情节，丁峰、成志学有自首情节，杨煌、丁峰、成志学自愿认罪认罚，建议判处杨煌有期徒刑一年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元；判处丁峰有期徒刑一年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元；判处成志学有期徒刑一年四个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。被告人郝晓雨明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人犯罪提供技术支持，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，有坦白情节，自愿认罪认罚，建议判处郝晓雨有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。提请本院依法判处。被告人董菲菲对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出以下辩护意见：董菲菲自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，主观恶性小，有坦白情节，积极缴纳罚金，考虑被告人身体情况，建议对董菲菲适用缓刑。被告人赵志对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出以下辩护意见：赵志系掌财教育公司员工，如实供述并配合公安机关的调查，犯罪情节较轻，系初犯、偶犯，认罪认罚，积极缴纳罚金，建议对赵志从轻处罚。被告人周涛对起诉书指控的事实和罪名无异议，辩称其是自首。辩护人提出以下辩护意见：1.安庆公安是在兰州公安已经立案并将周涛抓获的情况又将周涛抓获，且被害人在江西报案，江西公安也已立案，存在管辖争议，应报请共同上级公安机关指定管辖。2.周涛在参与实施电信犯罪后，从国外搭乘飞机主动回国，到兰州市公安局西固分局投案自首，并且主动交代了自己和其他同案犯参与实施电信诈骗的全部犯罪过程和实施，依法应当认定为投案自首并减轻处罚。3.周涛是受主犯肖辉的诱惑而误入歧途，虚拟货币软件APP的购买及诈骗平台的搭建、人员的招募、组织及培训、工资发放均不是周涛，赃款的控制和分配都是肖辉，周涛在整个犯罪过程中作用较小，应当认定为从犯。4.周涛归案后如实交代犯罪事实，主观恶性不深，悔罪态度较好，仅在法律适用上有异议，不能因此否定周涛自愿认罪认罚。5.被害刘某1勤被骗金额应认定为22200元，即便认定为27300元，在境外实施电信网络诈骗应当作为酌定从重处罚情节，不应当据此在三年以上十年以下量刑。6.周涛积极全部退赃退赔，取得被害刘某1勤的谅解，社会危害性相对较小，家中有三个年幼的孩子要抚养，实际已羁押11个月，建议对周涛在有期徒刑二年以内量刑并适用缓刑。辩护人在庭前向本院申请调取周涛向兰州市公安局西固分局投案自首的证据材料，当庭提交微信聊天记录截图一份、飞机票截图一份、证明一份、周涛被西固分局取保候审及讯问材料。被告人杨煌、丁峰、成志学对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人郝晓雨对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出以下辩护意见：郝晓雨有坦白情节，认罪悔罪，积极退赃并缴纳罚金，没有前科劣迹，主观恶性较小，建议对郝晓雨从轻处罚。经审理查明：一、被告人董菲菲、赵志非法利用信息网络犯罪事实2019年2、3月份至案发，被告人董菲菲、赵志先后应聘至武汉掌财教育科技有限公司分别担任公司负责人及后勤经理。期间，二人伙凌某松谭某程万某2航刘某2霜(另案处理)等人在位于湖北省武汉市洪山区地大珠宝大厦的公司内实施拉群业务，由被告人董菲菲、赵志通过电脑软件获得大量手机号码后提供给招募的人员，让招募的人员拨打电话，添加机主，并将有意加入股票群的机主拉入事先准备好的微信群，待拉进微信群机主达到一定人数后，再将微信群转卖给境外诈骗团伙牟利。至案发时，该公司已设立群名“黑马-先进为王D”、“胜券在握188”、“胜券在握888”、“四海”、“C.002四海擒龙”、“C.003四海擒龙”、“C.004四海擒龙”、“C.005四海擒龙”、“C.006四海擒龙”、“稳操胜券307交流群”、“稳操胜券362交流群”等多个微信群。被害李某1霞接到该公司人员电话后添加“周韵薇”微信，被“周韵薇”拉入“C伯乐论市交流57群”，后在助理“小夏”、讲师“尤国林”的引导下安装T-WINAPP并进行充值投资，最终多次充值被骗人民币共计155000元。被告人董菲菲、赵志被公安机关抓获归案后如实供述了犯罪事实。另查明，公安机关从该公司工作人员唐某处扣押作案工具玫瑰金小米手机二部、黑色魅族手机一部。被害人李某1从武汉掌财教育科技有限公司财务人员凌某处收到赔偿款155000元。董菲菲向本院退缴违法收入120000元。赵志非法获利28000元。上述事实有经庭审质证并确认的受案登记表、人口信息、情况说明、违法犯罪记录查询证明、归案经过、扣押清单、培训流程大纲、培训大纲、花费充值单、微信明细表、电脑数据资料、手机微信内容、微信群组信息、进群统计单、客户统计单、电话单、银行卡进账、租赁合同及材料、微信群单、电话单、掌财教育汇总表、提成表、工资表、报销单、领条、收据等书证，证人赵某、程某2、唐某、张某2、郑某1、曹某1、陈某1、王某、吕某、阙某、卢某、曹某2、沈某、燕某、汪某、开某、强某、吴某1、张某3、胡某、万某1、刘某2、万某2、凌某、吴某2、谭某的证言，被害人李某1的陈述，被告人董菲菲、赵志的供述和辩解，辨认笔录及照片等证据在卷证实。二、被告人周涛、杨煌、丁峰、成志学涉嫌诈骗犯罪事实2019年9月24日，被害人刘某1(微信名“DORIS”)被人(身份待查)拉进“金牌趋势擒牛171群”微信群，被告人周涛在该微信群内冒充股票讲师“金牌趋势导师-孔祥军”，被告人成志学冒充助理“可可”、“小可”，被告人杨煌、丁峰则冒充股民，吹捧讲师，待刘某1对讲师信任后，引导刘某1与助理、讲师私聊并下载GTS虚拟货币软件APP，后又将被害人刘某1拉入另一微信群“孔老师先锋体验班25群”继续洗脑，之后由被告人周涛诱使刘某1在该GTS平台进行充值操作购买货币，并在后台控制货币涨跌让刘某1亏钱，从而多次骗取刘某1充值人民币共计27300元。被告人周涛于2019年12月24日被安庆市公安局经开分局在武汉抓获归案，归案后如实供述了犯罪事实。杨煌被公安机关抓获归案后如实供述了犯罪事实。丁峰、成志学自动投案并如实供述了犯罪事实。另查明，被告人周涛于2019年12月20日向兰州市公安局西固分局投案，交代了其于2019年6月至2019年8月在湖北省武汉市实施诈骗的事实。周涛退赔被害人刘某132200元。被告人成志学向本院退缴违法收入5000元。湖北省通山县司法局经调查评估认为，被告人杨煌、成志学具备社区矫正条件。湖北省罗田县司法局经调查评估认为，被告人丁峰具备社区矫正条件。上述事实有经庭审质证并确认的下列证据予以证实：（一）书证1.立案决定书证实：安庆市公安局经开分局于2019年9月29日对李某1被诈骗案立案。宁都县公安局于2019年11月25日对刘某1被诈骗案立案。2.案发经过证实：安庆市公安局经开分局刑警大队接到李某1、朱正银报警称在T-WINAPP进行股票投资被诈骗，该局抓获赵志等人，李某1被骗与该团伙有关，后侦控发现冒充“老师”实施诈骗的窝点在柬埔寨，肖辉联系郝晓雨帮助搭建GTS货币交易平台并组织周涛冒充孔祥军老师引诱受害人买卖货币最后人工操作做空限制登陆，进而核实到受害人刘某1。3.归案经过、羁押证明证实：2019年12月24日14时左右，经开分局刑警大队民警在武汉天河机场出机口现场抓获被告人周涛；被告人杨煌系被抓获归案；被告人丁峰系主动投案，被告人成志学系从柬埔寨回国投案。4.全国人口库查询情况、违法犯罪记录查询证明证实：被告人周涛、丁峰、杨煌、成志学的主体身份，周涛因涉嫌包玲被网络诈骗案于2019年12月22日被兰州市公安局西固分局取保候审。5.后台数据清单证实：GTS软件后台数据名单中有被害人刘某1的信息。6.刘某1向宁都县公安局报案材料证实：刘某1于2019年11月22日报案至宁都县公安局刑事侦查大队称被骗22200元，并提供其招商银行尾号8445六笔转账记录(转款共计32200元)、其与金牌趋势导师孔祥军02、助理小可2、助理可可09邀请刘的聊天记录。7.刘某1提供的聊天记录、提现转账记录证实：2019年9月24日“小雨”拉刘某1进入“金牌趋势擒牛171群”，同日，“趋势金牌导师一孔祥军3”、“助理-可可3”、“趋势金牌导师-孔祥军2”、“助理一可可2”、“助理-可可”、“趋势金牌导师-孔祥军”也加入群聊，9月25曰“助理-可可”夸赞孔祥军在各个投资领域有建树，推荐大家加孔祥军的微信。周涛指认其冒充孔祥军老师添加刘某1微信并指导其进行GTS操作的聊天记录。刘某1在2019年11月1日收到刘爱玲转账4900元，2019年11月21日刘某1提现16000元被拒绝。8.微信聊天记录截图证实：2019年10月29日“金牌趋势导师孔祥军03”邀请刘某1进入孔老师先锋体验班。2019年11月16日下午14：17，刘某1被“范千佳”移出孔老师先锋体验班25群，金牌趋势擒牛171群里助理可可、趋势金牌导师孔祥军指导选股。孔老师先锋体验班微信群的聊天记录截图显示有助理可可09、金牌趋势导师孔祥军003、范千佳、助理小可1、助理小可4和趋势金牌导师孔祥军01。周涛签字确认，孔老师先锋体验班是自己具体实施诈骗的群。张某4签字确认自己与陈某2的聊天记录，谈到肖辉，别人要出金。被告人成志学亦对刘某1被骗期间的部分聊天记录进行了指认。9.谅解书、收条证实：2020年7月19日，刘某1出具谅解书，因周涛家属代为赔偿其损失，请求对周涛从轻、减轻处罚并使用缓刑，同日收到周涛父亲周兴斌代儿子周涛退赔的32200元。10.收据证实：成志学退缴违法收入5000元。（二）被害人刘某1的陈述证实：2019年9月24日，微信名“小雨&”将我拉进“金牌趋势擒牛171群”，他之前打电话给我要加入什么免费股票交流群，“小雨&”还在继续添加客户，“孔祥军”老师和“助理可可”也被拉进去，“助理可可”吹捧“孔祥军”老师是一个荐股大师，还发了孔祥军老师微信二维码“孔老师先锋体验班25群”，这个微信群在几天里有许多人问老师单支股票怎样样，大盘走势如何，孔祥军老师在群里给大家解答，群里有的人说老师分析的很对，跟着老师说的买股票确实涨了赚了钱，我就相信了孔祥军老师，助理可可微信后来变成名没改但加了数字在后面，2019年10月我在群里随便问老师某股票怎么样，助理可可就让我添加他的微信,2019年10月21日孔祥军推荐、助理可可让我下载GTS货币交易平台还有充值亏损包赔，跟着孔祥军老师做单，我点击助理可可09发来的链接下载GTS平台，用手机号158××××****注册平台账号，助理可可将我拉进“孔老师先锋体验班25群”，2019年10月23日22时左右，我点击支付宝向一个商户充值，商品名写着“发大吉大利”充值5000元，和助理可可说了GTS平台账户就出现5000元余额，添加孔祥军老师微信号，开始带我做单，刚开始叫我买的货币都涨了，老师让我接着充值，10月25日21时28分我用我的银行卡尾号8445向对方提供的6228431089684975975徐葱柔账户充值2000元、在10月25日21时58分充值200元，10月28日我用支付宝158××××****在这个平台有点击支付宝充值10000元，商品说明也是“发大吉大利”，2019年11月1日18时25分我用银行卡62×××45向对方提供的6236681490002715996徐葱柔账户充值100元、19时33分充值14900元，总的32200元充值成功后跟着孔祥军老师做单，全部亏损掉了，我问孔祥军老师是怎么回事，老师说是平台正常亏损，是我自己的问题，后来老师和助理就不理我，2019年11月16日14时17分我被“范千佳”移出“孔老师先锋体验班25群”。我的微信号是×××、微信名DORIS，孔祥军老师使用的微信名字叫“金牌趋势导师-孔祥军”，后面编号不一样，老师的微信号经常换，头像有两个，一个是一幅字画，另一个是头像一匹黑马。我在GTS货币交易平台只提现一次，2020年11月1日孔祥军老师要带我做单，问我最多能拿出多少钱，我跟对方说我最多只有2万元，当时我账户余额几千块钱，我跟老师说提现5000元，对方说要收取100元手续费，我在平台点击提现，16时31分对方通过一张银行卡62×××07(户名：刘爱玲)汇给我招商银行卡尾号8445转账4900元，后当天我又分两次充值进入我的GTS平台账户。我之前没有跟公安说明我在GTS平台提现的事，是我觉得他给我提现是为骗我更多的钱，而且对方骗我的钱都是我套信用卡贷款来的，需要还利息。我在GTS平台一共充值六次，中间提现4900元，一共损失27300元。（三）证人证言1.余某（肖辉妻子）的证言证实：肖辉在去柬埔寨之前在武汉也是做股票金融诈骗，就是在微信里和别人聊天，让别人在我们提供的平台里买股票，诈骗那些人。2019年8月份的时候我老公就带我一起去柬埔寨金边了，待了三天左右就回国了。到了九月份的时候，我老公自己带了八个人去金边，分别叫丁峰、郑某2、华自秋、陈某2、杨煌、还有几个没想起来，我在九月中旬的时候又带了八个人过去，有周涛、李某2、范千佳、高某、谈超、徐群雁、夏智军、徐帆，过了一个星期我就回来了。第三批去的有万顺、周佳文、周佳伟、王飞，后来又陆陆续续去了几个人不清楚。我是2019年10月28日离开金边的，那时候我老公后面员工有二十多个人，我离开后员工走了三个，分别是杨煌、陈某2、焦某，是我给他们买回国的机票的，都是住在一栋楼里。那里面员工的工资是由我来发，我老公用我的手机号注册阿里云的服务器用来诈骗，柬埔寨金边我老公和他下边员工的生活支出都是由我来付，这钱都是我老公给我的，柬埔寨那边的人介绍了一个叫游某的人，说联系这个人能把柬埔寨赚的美金汇到国内，我当时提供了我表哥阮某的银行卡、朋友沈洁雯的银行卡、我自己的两张银行卡。我老公在武汉一个姓郑的人那里买过被骗的人的信息，还找一个姓丁的人买过资源。我最近在老公手机里看到一个叫GTS的APP，也是一个平台，老公用“孔祥军”的微信添加我微信，让我也添加“孔祥军”微信。我老公将资源引到柬埔寨员工微信里，对接上被骗的人后会诱导被骗的人在我老公找人搭建的平台上购买股票。2.郑某2的证言证实：2019年9月我在武汉玩，一个朋友丁峰打电话叫我出来玩，于是我就去了光谷附近的一家公司，这家公司的老板叫肖辉，当时除了我以外，在场的还有肖辉、丁峰、高某、陈某2、还有一些不认识的人。肖辉就跟我们说让我们跟他一起去一趟柬埔寨，说在柬埔寨做事，第一个月保底6000元，第二个月保底7000元，说总得算下来我们每个月平均能赚2万元左右，还说是包吃包住，往返的机票也是他出，说只要去2个月，我们就问肖辉是去做什么，肖辉说具体过去做什么他也不知道，反正就是跟客服有关，每天的工作就是跟微信有关。我们几个人当场都没同意就说考虑一下，事后我和丁峰、高某在一起商量，我就猜可能是跟博彩有关，我们三个想着能赚钱就答应了肖辉。肖辉就帮我们买了从武汉到深圳，再从深圳到金边的机票，我当时是和丁峰、肖辉还有另外几个人共9个人一起过去的，我们护照都被肖辉收去了，到了金边后，我们被肖辉带到离金边机场十几分钟车程的一栋7层左右的大楼里，我们被安排睡在六楼，工作在二楼，吃饭在一楼。一开始几天，我们什么事情都不用做，就是吃了睡那种，而且也不给离开大楼。过了几天，因为有一些人想回中国，肖辉就把我们召集在一起开了会，说既然来了，就要在这里待满2个月，否则护照都在他手上，就让我们无限期的回不了国。我、丁峰、高某还有陈某2就害怕了。到了9月16日，肖辉就给我们发了许多手机，我就被分了十几部手机，多的人被分了二、三十部手机，我们按照肖辉的要求在每部手机上养一个微信号。我们养微信到10月中下旬的时候，就有20个左右的男的(有周涛、范千佳等)用我们养的微信号在电脑上和别人聊天，就是聊一些关于股票投资类的，这些人的微信被封号就拿回来给我们解封，解封不了的我们就换一个微信号养。到了10月底，我们听说肖辉出事了，很快肖辉就让我们不要做事了，说会安排我们分批回国。3.陈某2(1997年4月8日出生)的证言证实：我和郑某2是朋友，大概是在2019年9月份的时候，郑某2跟我说，他在柬埔寨金边那里有个工作，专门做股票的，每个月工资6000元，包吃包住，问我可愿意和他一起去，我就同意了，随后他让我把护照办了，后来郑某2把我的名单和联系方式一起报给肖辉，之后9月10日，余某带着我、李某2、周涛、高某、谈超、范千佳、张强一起从武汉飞到深圳，再从深圳飞到柬埔寨金边，有专人来接我们，把我们接到柬埔寨金边的366号街道一栋十几层的高楼里面，当时在这栋楼里面看到肖辉了，我们在休息室一直休息两天，到了第三天，肖辉把我们带到这座大楼的一楼，是一个很大的办公大厅，大厅里面有一百多个人，每个人面前都摆着电脑和手机，刚开始的时候我们每天都是养号，每人都是抱着肖辉发的一部手机，让登陆微信养号，持续了半个月左右，肖辉又给每个人发了十几部手机，也是用来养号，后来肖辉叫我们自己建微信群，肖辉这个团队每个人都要进我们建的这些群里面，包括自己养号的手机微信也要进所有的微信群里面。我们有五个小组，肖辉、谈超、孟乔、高某和周涛分别为各个组长，每个组长在微信群里面要扮演孔祥军导师的角色，专门在微信群里面推荐一些股票。其他的人就要扮演水军的角色，也就是俗称的托，就要附和着去说这个股票好，让其他真实进群的客户相信这个扮演孔祥军的老师所说的话。大概在十月下旬的时候，肖辉让扮演孔祥军导师的人去推荐GTS这个平台，我们扮演水军的人就说这个平台好，可以赚钱，让一些进群的客户相信这个平台，有些客户感兴趣，那些扮演导师助理的人就会单独加客户微信，进行一对一交流，然后客户感兴趣就会投钱到这个平台上面，先开始客户都会投很少的钱去试这个平台是否真实，平台前期都会让这些客户赚一点回去，等客户把大额的钱投到指定的账户里，肖辉再通过后台操作，控制涨跌情况，让客户买的股票亏损来实施诈骗，并且可以控制客户的钱提取出来的情况，可以随时让客户无法将钱提出来，我们后来看到群里有许多客户说这个平台是假的，并且也看到肖辉能够后台操作这个GTS平台，我才知道我们做的事情是诈骗的事情，后来我自己主动跟肖辉说我不做了，要回去，我是在11月5日回来的。肖辉团队有二十二人左右。负责扮演老师的有肖辉、周涛等人，负责扮演老师助理的有范千佳等人，负责当托的有我、杨煌、丁峰等人。4.高某的证言证实：2019年9月初经朋友丁峰跟我和郑某2说肖辉带我们到柬埔寨那边做股票工作，我第二批由余某给我购买机票并带我和周涛、范千佳等人前往柬埔寨肖辉诈骗窝点帮助肖辉从事诈骗活动。我刚开始去的时候的工作是帮助肖辉诈骗窝点养号。养号的目的就是为了使作案用的微信号更真实，后来肖辉让我们自己建微信群，肖辉团队每个人都要进微信群。在10月份的时候，肖辉聘我在他这个诈骗窝点担任组长。我担任诈骗窝点组长的工作就是扮演“孔祥军”老师。十月下旬的时候，肖辉让我们扮演孔祥军的成员在群里去推荐GTS平台，这是类似跟股票差不多的一个平台，客户选中要买的股票，然后进行投资，随后看股票涨跌情况。我们将这个平台发到群里面，其他组员附和着说这个平台好，能够赚钱，然后一些信以为真的客户就会加入这个平台，由专门扮演导师助理的组员单独跟客户一对一接触，然后这些客户会将大额的钱投到这个平台里面，等客户把钱投到指定的账户上后，再实施诈骗。我和郑某2、丁峰在十月末和十一月初的时候就商量不能做这个事情，跟肖辉说我们要回去，肖辉让我们继续再做段时间，等政变结束就让我们回去，我们三个没有法子，就继续做下去了，到了15号我们三个就回来了。肖辉这个诈骗窝点负责扮演孔祥军老师的有肖辉、谈超、周涛、孟乔和我。负责扮演老师助理的有刘洋、周佳文、郑某2、万顺、范千佳。负责当托的有杨煌、丁峰、陈某2(通山县)、陈某2(武汉)等人。徐帆、焦南帅、焦某这三个人都只是负责养号。肖辉这个团队所有人有个工作群，大部分时候都是谈超会将导师说的话和托说的话发到工作群里面，我们就会将这些话各自复制粘贴发到各个微信群里面。5.陈某2(1989年6月7日出生)的证言证实：我是张某4介绍过去的，机票是肖辉老婆给我买的。2019年9月5日到了柬埔寨金边后，肖辉那个团队有二十多个人，一共被分成五个组，每个组都会安排一个老师，老师就组长的意思，这个团队是肖辉负责，肖辉开始也是其中一个组的组长，后来让李贞杰当组长了，其他几个组长分别是周涛、谈超、孟乔、高某、李贞杰。我刚去的时候在肖辉柬埔寨金边366街道一栋楼6层休息住宿、2层工作的股票金融诈骗窝点做"养号"的工作，养号就是降低微信号被封的概率。一个人同时使用十多个微信号和被骗的人聊天，被骗的人在肖辉买来的微信群资源里，群里还会有一个老师级别的人物，老师大部分都是几个组长扮演的，其他人在群里扮演托的角色。老师先是会在群里推荐正规平台的股票，被骗的人看了有推荐的股票会相信老师说的话，然后老师会在群里发一些在GTS平台收益的信息，然后托在后面跟帖说老师推荐的平台好，帮助他们赚钱了，这样一步步引导被骗的人下载GTS平台，老师会在群里发加平台的二维码，这些假平台只能通过网页下载。老师引导被骗的人在假平台入金，被骗的人将钱充值到平台购买股票。不同的人做事风格是不一样的，组员会跟客户私下聊天，如果觉得这个客户有钱，刚开始的时候会让客户少投资一点，先少亏一点，然后老师哄一哄，其他组员也跟着后面哄，说加大入金会好一点，后面客户就会加大投资。也有一些没钱的客户，一次性让他们入金然后亏掉。入金账户这一块是周涛在管理，周涛是肖辉的亲姐夫。如果有客户发现这个平台不好需要将平台里面的钱提现出来，肖辉就会将这些客户的账号注销掉，不给他们再登陆，最后将客户从群里踢出去。我记得我们这一组有人入金五万元，具体是谁记不清了。平台诈骗里面有个叫孔祥军的老师，是肖辉虚拟出来骗人的，在群里面介绍时都说是炒股大师。6.李某2的证言证实：2019年8月我在肖辉武汉的公司就是干养微信号再交给公司一个虚假的教人炒股的老师用的诈骗的事。2019年9月初肖辉老婆余某给我购买到柬埔寨金边的机票，在金边366街道一栋楼内十多个人帮助肖辉实施诈骗。我主要的工作就是养微信号，丁峰在诈骗窝点主要是在微信群里转发消息，平时也让我帮忙转发，峰也是个托，我偶尔在微信群里当托。这个诈骗窝点的微信群主是一个叫“孔祥军”的老师，专门在微信群里面推荐股票，其他的组员就在微信群里面扮演水军的角色，就是俗称的托，这些养好的微信号就是给这些专门诈骗客户的老师用的，还有一部分养好的微信号是给群里的托用的。我在柬埔寨的时候，肖辉搭建的是一个叫GTS的股票诈骗平台，“孔祥军”是这个平台的股票推荐老师，肖辉指定人扮演“孔祥军”老师。我在那个窝点做事的时候，基本上会是组长扮演"孔祥军"老师的角色。周涛、高某、谈超、李贞杰这几个人是组长，他们都扮演“孔祥军”老师的角色。另外这个窝点还虚构了“助理”的角色，范千佳、丁峰、华子秋、李贞杰也扮演过助理，基本上每个组的老师下面会配一个助理，助理就是在群里发送一些股票信息，主要是用来筛选客户，确定客户是否真的有意向投资，确定有意向的客户以后再将微信推送给“孔祥军”老师，再由“孔祥军”老师一对一实施诈骗。老师刚开始也不会直接推荐这个GTS平台，老师会问客户有多少仓位，意思是问客户有多少资金，根据客户的资金来具体制定诈骗方案，等客户信任老师以后再将GTS这个平台推荐给客户。老师将GTS股票诈骗平台的链接发给客户，然后客户下载GTS货币平台，用手机号注册账号然后登陆到GTS货币平台的界面，老师会在私下里跟对方说买哪个货币会赚钱，客户听了老师的话会将钱充值到GTS货币平台里，然后购买老师推荐的货币，直到客户在平台亏空就算完事。助理的微信号我不记得，但是微信名字我有印象，微信名字叫“金牌助理-小璐”，不同的人使用会在小璐后面加一个数字编号。我还记得有助理微信名字叫“助理-可可”，不同的人使用会在可可后面加一个数字编号。我印象中有这两个助理的微信名字，我回国之前就是这两个人名字在用，助理的头像都是女的，在网上下载的。就是我刚跟你们说的范千佳、丁峰、华子秋、李贞杰这几个人用的。“孔祥军”老师的微信名字叫“金牌趋势导师一孔祥军”，不同的人使用会在孔祥军后面加数字编号，也有叫“趋势导师一孔祥军”，另外这个老师的微信号会被腾讯官方给封号，等我们这些养号的人将新号又交给老师，这时候老师又会重新编号添加之前聊天的客户，不会将客户丢失。孔祥军老师的头像是一匹马或者是一幅书画，我记得有这两个头像。另外我知道那个一匹马的孔祥军老师头像是周涛使用的。这个GTS诈骗平台就是一个虚拟的货币交易平台，里面可以买美元、日元、英镑、澳元、比特币、以太币此类的货币，但是这个平台是肖辉后台控制的，肖辉后台操作让那个货币涨，他就涨，让他跌，他就跌。客户入金以后，扮演老师的组长会私下里让肖辉后台控制控制涨跌。客户将钱充值到我们这个GTS平台会显示余额，老师带客户做单，最后由肖辉将客户做空。我见过的微信群里有金牌趋势擒牛+数字群，助理在大群里面挑客户进入孔老师某某体验班+数字、孔老师某某先锋体验班+数字。7.焦某的证言证实：2019年10月份的时候，我大舅子张某4让我去柬埔寨帮他做事情，张某4跟我说我初中同学肖辉在柬埔寨做股票金融的生意，让我也去柬埔寨跟肖辉后面学怎么做股票金融。机票是张某4给我买的，先到深圳转机，到了柬埔寨金边后，肖辉让他的朋友来机场接我的，出机场以后就把我的护照给收走了，对方说是要给我去签工作证。当天下午就到了柬埔寨金边，然后就去了肖辉做股票金融的那个地方，街道名称叫366街道，肖辉带我去了一栋楼，一共9层，我当时去的是6层，这一层是肖辉团队休息住宿的地方。工作地点是在这栋楼的二楼。进了那栋楼就不给我出去了，一楼有专门的人把手，有两个柬埔寨人和一个中国人。肖辉让我做养号的工作，就是登陆微信，下载许多应用APP然后绑定微信，这样能降低微信号被封的概率。其他组都在二楼的一个大厅工作，每个人每天同时使用十多个微信号和别人聊天，被骗的人在肖辉买来的微信群里，群里的其他人都是肖辉下面的组员扮演的，一个人扮演十几个群成员，这些群成员都是托，群里还会有一个老师级别的人物，其他人都是托，一步步引导被骗的人下载假平台，然后入金，如果客户要将钱提出来，肖辉就会将这些客户的账户注销掉，不给他们再登陆，最后从群里踢出去。我知道的是肖辉让张某4帮他找人去柬埔寨做事，肖辉给他10%的股份，我待了几天发现是做诈骗的违法事情，我就微信语音和张某4说柬埔寨的事情做不得，是违法的，张某4就简简单单的说找肖辉了解一下。我说我要回国，张某4对我很不满意，说我不帮他，尽给他惹事，还说其他人要走也是受我影响。肖辉付钱给这栋楼的李总，肖辉只是其中的一个团伙，下面有周涛、谈超、孟乔、高某四个组长。我在的期间诈骗的时候虚拟的是“孔祥军老师”，我听他们说肖辉这段时间搞了200万左右。8.张某4的证言证实：我和肖辉是初中同学，2019年9月，肖辉找我和焦傲聊说公司马上搬到柬埔寨，让我们出钱，分我们百分之三十股份，因没钱没有谈拢，肖辉又让我找人去做事并给我百分之十的股份，保证年底能赚到二十万至三十万，我找了陈某2、杨煌、夏智军、徐群雁、徐凡、焦某、焦南帅说去柬埔寨做金融，到肖辉武汉公司由肖辉帮忙买机票、操作柬埔寨手续，2019年10月17日我去柬埔寨看到肖辉他们公司包了一栋九层的楼，肖辉手底下大概有二十六七人，肖辉团队中我还认识肖辉的姐夫周涛，我在肖辉的公司看到操作员电脑上有股票的盘子。徐凡跟我回国说他在那边的工作主要是养号，也就是申诉被腾讯官方查封的微信号，陈某2和杨煌在也在微信里说他们在那边的工作就是在弄电信诈骗，也就是利用一个假的股票投资平台骗人进来投资，开始诱导受害人将小额的钱投到这个平台会赚钱，当受害人将大额钱投进平台后，平台就会关掉，徐凡、焦某、陈某2、杨煌四个人中途回国，陈某2回来因为肖辉不给他们护照，只有跟我说由我来问肖辉要。“趋势金牌导师-孔祥军”是我用我188××××****手机号码注册的微信号，肖辉让我给徐群雁使用，是他们虚构的人物孔祥军来骗人。9.阮某的证言：2019年8月份，余某让我帮忙办一张银行卡，她让我帮忙取钱。10.游某的证言证实：2018年9月份，我在柬埔寨金边莫尼旺大道310路拐弯处开了华夏超市，2019年10月份，涂某跟我说他在366街道上面开传媒公司，想在我这里拿美金换人民币来给员工发工资，涂某还让我把钱转到他指定的银行卡，公安给我看的有我转给涂某和余某、凌某的流水，我从中间收取费用。我也给他们送过吃的、喝的、香烟等外卖，涂某说里面人不给出门。其实我知道里面就是干电信诈骗违法事情，那边多人都是做诈骗这个黑色产业链。2019年10月23日我向凌某尾号3620银行卡转账117000元，凌某账号是涂璇给的。11.涂某的证言证实：2019年3月份在柬埔寨金边开了一家兄弟餐馆，肖辉经常来我饭店吃饭，有一次肖辉来吃饭带了许多美金让我找人兑换，我就把华夏货币兑换店的游某找来，肖辉老婆给了我几个卡号、微信转发给游某，游某拿了钱离开。（四）被告人供述和辩解1.周涛的供述和辩解证实：2019年9月份，妻弟肖辉跟我说我们在武汉做诈骗的事情被被害人报警了，他跟我说让我和他一起去柬埔寨避一下，其实就是让我跟去柬埔寨继续做股票平台诈骗的事情。我是第二批9月12日和李某2、高某、范千佳、丁峰、郑某2、华子秋一起坐飞机去了柬埔寨金边，机票是肖辉老婆余某买的。肖辉是我们这个诈骗窝点的老板，下面就是组长，我和高某、李贞杰、谈超是四个组长，我下面组员有范千佳、杨煌、丁峰。诈骗所使用微信号是肖辉购买的，每个组会有几个人负责养号，然后将养成正常的微信号给推荐股票的老师和托使用，让我们和客户聊天的微信更加真实，容易让客户相信我们，我也扮演过托的角色，但是我们组长主要是扮演推荐股票的老师。老师拿到微信号以后就将微信名字改成“孔祥军老师”，头像也会改成一样的，具体微信名孔祥军前缀我们可以随意更改。实施诈骗的微信群，我是群主，我先建好，然后柬埔寨窝点其他人员也添加进去，我扮演孔祥军老师，其他人扮演托，将群二维码给肖辉，肖辉发给帮我们找资源的公司，由他们将有投资意向的客户拉到群里，等人数够了就交给我们组诈骗。我们使用的微信群名叫金牌趋势导师股票交流群，我用的诈骗群的名字叫"金牌趋势导师孔祥军"，虽然群名字叫股票交易群，但是我推荐客户下载的GTS这个APP是一个交易虚拟货币诈骗平台，买卖虚拟的美元、英镑、澳元、日元、比特币、以太币、莱特币、美国指数。我扮演孔祥军老师大概骗了三四个人，我们每个组给各自做业绩，这样能分的钱多一点，肖辉答应给每个组10%的提成，我拿4%，这个组助理范千佳拿3%，杨煌、丁峰两人扮演托，各拿1.5%，我每个月底薪6000元。肖辉还没有分给我钱。助理主要协助孔祥军老师将肖辉分给我们的微信群里有投资意向的客户筛选出来，助理在诈骗窝点内部QQ群里复制话术转发一些欢迎的话到微信群里，托跟着吹捧，托有必要也会和客户互加微信私聊也是为了让客户跟老师后面在GTS平台做单，托和我复制QQ群里假装咨询股票的问题，杨煌和丁峰都有十几个微信号。真实想跟我学习股票知识的客户，助理会用微信号添加他们私下聊天，等客户充分相信，助理将客户拉进我们组自己设定的某某VIP群。我和助理就会向客户推荐我们的诈骗平台G**货币交易平台，将GTS软件下载链接或者二维码发给客户让客户下载好，我或者范千佳会教客户用手机号注册平台账号，平台会给客户发一个验证码通过后进入操作，先通过平台支付宝、微信、银行转账充值，客户一般都是先小额充值进入平台，然后我让客户买什么货币客户就会买什么货币，我有控制GTS后台数据的账号，刚开始客户小额充值跟我下单，我都会控制让他们购买的货币涨起来，客户会很相信我，后要提现，我就经肖辉同意提现基本上都是小额的，吸引客户大资金投入，客户看到赚钱更相信我们，我就让股民大资金投入骗说能带他们赚更多钱，等股民大资金投入我就后台控制数据让客户亏掉，我就私下让肖辉在GTS后台将这个我推荐的货币暴跌，直到亏空，亏空后会安抚客户说现在行情不好等行情好再买，或者要加大投入把亏损赚回来，直到客户没有钱再入金。我们老师这么说也是为了让客户在平台入进更多的钱，直到客户没有钱再入金。“金牌趋势擒牛171群”、“孔老师先锋体验班25群”以及“金牌趋势导师-孔祥军02”与微信名“DORIS”聊天记录中这个“DORIS”就是我们组诈骗的人。诈骗“DORIS”的套路是一样的，先是这个人被拉进“金牌趋势擒牛171群”，我用过微信头像有一匹马和一幅字画，微信名用“金牌趋势导师-孔祥军02”、“金牌趋势导师-孔祥军03”，换微信是因为经常被腾讯官方封号，收到养号的给的新号后再去群里添加原来的客户。助理范千佳使用“助理-可可+数字”或者“小可”之类的，在这个群里发一些股票类资讯，因为被封号后再由养号的人提供新号后微信名后面的数字有改动，客户相信助理的话就会私下添加助理微信，有投资意向就会将他们拉到“孔老师先锋体验班25群”，“DORIS”是从这两个群里挑出来的，我把她推荐到“孔老师先锋体验班”小群里面，我具体跟“DORIS”聊天，诱导她下载GTS平台，让她在平台注册账号，然后按照我喊单的内容在平台买卖货币，我把喊单的内容私下和肖辉说，肖辉会后台控制GTS平台将“DORIS”在平台的入金做空。“DORIS”跟助理的聊天记录显示，她是先在2019年10月23日22时05分通过支付宝通道充5000元到平台，10月28日通过支付宝充值了10000元到平台，看被骗的人和范千佳聊天记录，后来被骗的人充值到6236681490002715996徐葱柔和6228431089684975975徐葱柔账户，这两个是GTS货币交易平台充值账户，客户充值好后基本都会跟助理说一声。我是因为诈骗主动到兰州西固分局投案自首，被办了取保候审，后坐飞机到武汉，在武汉机场被抓。2.杨煌的供述和辩解证实：张某4就是专门推荐人到肖辉这个团队来做事，我、陈某2等人都是张某4推荐给肖辉的。我和肖辉是高中同学。2019年8月肖辉找到我，9月5日肖辉带我、丁峰、等人过去的。在柬埔寨金边街道366号一座9层高楼里面，肖辉给员工发手机、微信号，一开始每天就是养号，9月底第二批周涛、范千佳、谈超等人来柬埔寨，10月份肖辉开始分配角色和分组，周涛是肖辉的亲姐夫，作为组长在微信群里扮演老师“孔祥军”的角色，范千佳扮演老师的助理，我和丁峰在这个组扮演托，肖辉叫我们建微信群，微信群一般是老师和老师助理建立的，肖辉联系上家将客户拉进微信群，托就在群里转发消息，肖辉这个诈骗窝点所有人都在一个QQ群里面，老师在群里发“话术”之类，转发到微信群里，有问候老师孔祥军，有转发股票咨询的，大部分是附和老师说的话，老师就在微信群里解答，发一些跟老师后面买股票赚钱的话，让客户更相信老师，如果有客户在微信群里面咨询老师，助理就会添加这些客户聊天，将客户拉进我们组的一个小群，小群是为了更精准的诈骗这些客户，我们组员在小群里也吹捧孔祥军老师，等到客户相信老师后，老师助理筛选客户、统计客户，就会推荐GTS货币交易平台，私下发下载链接给客户，客户下载后用手机号注册平台账号，可以向GTS平台充值，可以支付宝、微信、银行卡充值到平台账户，在平台买卖货币买涨买跌，进入这个网站以后，就会投钱进去投资，前期会让他们赚一点，等客户将大额的钱投进去以后，就会把这些客户的账号给停掉，客户的钱就出不去了，诈骗团伙有GTS平台后台账号，组长(“孔祥军老师”)可以操控每个货币的涨跌，可以手动操控让客户入金亏空，能否让客户出金得听肖辉。肖辉团队总共有22人左右。肖辉、谈超、周涛、孟乔、高某五个人扮演孔祥军这个股票老师，负责扮演老师助理的有范千佳等人，负责当托的有我、丁峰等人。所有人除了扮演老师那些人以外都要养号，徐凡、焦南帅、焦某这三个人都只是负责养号，后来还有一个叫什么郑杰，代替肖辉的角色，也是扮演老师。我是周涛下面的组员，范千佳是周涛的助理，我们这个组还有丁峰。诈骗窝点的老师都是孔祥军老师，名字前面加一些有吸引力的词汇，周涛使用过“金牌趋势导师-孔祥军”，名字后面编号有002、003，微信号头像是一匹马或者字画。范千佳使用过微信名“助理-可可”、“助理-小可”，“金牌趋势擒牛171群”、“孔老师先锋体验班25群”都是我们组实施诈骗的微信群。我在“孔老师先锋体验班25群”里微信名叫碧海潮生，我在里面扮演托的角色。微信名叫“DORIS”的人如果在“金牌趋势擒牛171群”、“孔老师先锋体验班25群”，那应该是被我们组诈骗的客户。3.丁峰的供述和辩解证实：2019年7月份的时候，我在武汉酒吧认识了肖辉，肖辉说可以带我去柬埔寨挣钱。2019年9月5日，肖辉说每个月给我6000元，带着我、郑某2、杨煌，还有十几个不认识的人先到深圳转机，再到柬埔寨金边，肖辉让他的朋友来机场接我们，出机场以后就把我的护照给收走了，对方说是要给我们去签工作证，后来护照一直没有给我们。当天下午就到了肖辉做股票金融的那个地方，是366街道上的一栋楼，这栋楼一共有9层，我进了那栋楼就不给我出去了，那栋楼的一楼有专门的人把手，有两个柬埔寨人和一个中国人。这栋楼都是一个叫李总的人管的，整个楼的住宿、工作、安保、餐饮都是这个姓李的统一管理，肖辉付钱给这个李总。肖辉这组下面有五个组长，他自己担任一个，还有周涛、谈超、孟乔、高某都是组长。我刚去的时候没有什么事情可做，后来肖辉就天天开会，开会就是要求我们听命令，肖辉这个诈骗窝点是用一款名叫GTS的手机APP来实施诈骗的，这是一个只有美元、英镑、澳元、日元、比特币、以太币、莱特比的货币交易平台，前期所做的所有工作都是为了最后组长(孔祥军老师)能成功将GTS诈骗软件推荐给客户，肖辉给我们每个人分发手机、微信号，让我们做养号的工作，微信群一般是老师和老师助理建立，让我们将养号的微信加到群里，交给肖辉购买资源，去联系上家将客户拉进微信群，被骗的人就在群里，我们将十几个微信号加到群里，“金牌趋势擒牛171群”就是一个肖辉买来的大群，一个人扮演十几个群成员，这些群成员就是托，我用这些微信号进了100多个微信群，群里还会有一个老师级别的人物。9月底，周涛、范千佳等第二批人来柬埔寨，10月初，肖辉开始分组，我被分到周涛组，周涛是组长，范千佳、杨煌是组员，周涛在微信群里扮演“孔祥军”老师的角色，名字后面编号有002、003，因为他要跟不同客户聊天，微信号头像是一匹马或者字画，范千佳是老师助理，“助理-可可”、“助理-小可”就是范千佳使用的微信名，我和杨煌在这个组里是托。老师先是会在群里推荐正规平台的股票，被骗的人看了有推荐的股票会相信老师说的话，然后老师会在群里发一些假平台收益的信息，员工内部有一个QQ交流群，群里有关于股票的新资讯，还有一些固定的话术，有欢迎类，有假装向老师咨询问题，有吹捧老师的，客户进群后，范千佳、我、杨煌会转发欢迎类、咨询股票投资到微信群，肖辉当时给了我们组员一份话术单，要求我们按照话术单将这些话通过不同的微信号编辑到群里面，话术单的内容主要是附和老师说话，我和杨煌在微信群里转发说老师厉害，带我们赚钱了，老师就在微信里面解答，为了活跃气氛和让被骗的人相信老师，如果有客户在微信群里咨询老师，助理就会添加这些客户聊天，建立信任关系，等这些客户开始相信孔祥军老师的时候，由周涛扮演的孔祥军老师就开始向客户推荐GTS货币交易平台，助理范千佳帮着老师推荐，客户如果想进一步了解GTS平台，助理会把下载链接或者二维码发给客户，对这个平台有意向的，助理就会将客户拉进小群“孔老师先锋体验班25群”，目的是更精准的诈骗这些客户，客户通过二维码下载平台软件，进入平台客户用手机号注册账户后在充值模块充值，显示充值余额，客户就可以在这个平台买卖货币，买涨买跌，诈骗团伙有GTS平台的后台账号，组长周涛就有后台权限，可以操控数据。微信名叫“DORIS”如果在微信群“金牌趋势擒牛171群”、“孔老师先锋体验班25群”里面，那应该就是被我们组诈骗的客户。4.成志学的供述和辩解证实：2019年8月份的时候、肖辉说可以带我去柬埔寨做股票金融，就是向客户推荐股票，我知道肖辉原来在武汉就是做这个事，说挣大钱，底薪6000元一个月，另外还有3%的业绩提成。2019年9月初，肖辉带丁峰、高某、杨煌这些人先去了金边，第二批是肖辉老婆余某给我们买了机票，带着我、周涛、李某2、谈超等人到柬埔寨金边，有专门的人接我们到366街道上的一栋楼做电信诈骗的事。肖辉发给我七八部手机、相应的微信号和密码，我登陆微信号玩游戏、看新闻、相互聊天、发朋友圈来养号不会被腾讯公司封号，大家都养号大概一个星期，肖辉组织我们开会，分组和确定每个组及组员扮演的角色，分了四组，组长分别是周涛、高某、孟乔、谈超，组长就是扮演荐股老师，全部叫“孔祥军”，我是周涛组的助理，杨煌、丁峰是周涛组里的托，肖辉让各组开始建群，我扮演助理，我将群二维码发给肖辉去买资源，许多客户就会加进来，等群不再加入肖辉就让我们在群里复制诈骗窝点QQ样板群里的话术，杨煌和丁峰问这个群做什么，我来介绍，杨煌和丁峰复制一些专业的问题，“孔祥军”老师来解答，在群里推荐股票，涨了的话托出来吹捧老师说跟着赚了大钱，后在群里推荐老师和我扮演的助理名片，就用真实的客户添加我和孔祥军，9月底10月初，肖辉让各个组推一个名叫GTS的平台，主要是老师来推这个货币交易平台，我在样板群里复制介绍GTS平台消息，杨煌和丁峰转达托跟老师在平台赚钱的消息，就有真实客户来问我和老师，我就将他们拉到内部一个小群使得更精准和客户更容易被骗，我和老师适时将GTS下载方式发给客户，引导客户小额充值，老师一对一带着做单，周涛扮演的老师会控制后台让客户买的货币涨起来小额提现，客户相信老师后，我说做活动，老师一对一带着做单，转发“包赔协议”让客户大额入金，周涛在后台将客户的钱亏掉。我在微信群里扮演老师的助理，微信昵称“助理-可可”、“助理-小可”因为经常被封号，后面备注编号方便记录，主要转发助理的话，推销GTS平台、吹捧老师、介绍老师、发老师简介，客户钱亏损后联系我帮忙联系老师，我和周涛骗客户说是正常亏损，后面让客户继续追加资金，后面客户要是没钱或者在群里说我们是骗子之类的话，我们就将这个客户踢出群聊。周涛微信头像是一匹马，金牌趋势导师孔祥军是周涛的微信昵称。在柬埔寨我使用“范千佳”的名字，大家都不知道我叫成志学。金牌趋势擒牛群和孔老师先锋体验班群是被我们组用于实施诈骗的群，让辨认的对方微信号应该是被我们这**诈骗的人。徐葱柔的账户是GTS平台入金账户。（五）辨认笔录及照片证实：被告人周涛、杨煌、丁峰、成志学相互辨认出对方，成志学就是“范千佳”；证人涂某辨认出肖辉、余某、游某；证人游某辨认出涂某。三、被告人郝晓雨涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪事实2018年底，被告人郝晓雨在做网络直播时与肖辉(另案处理)相识。2019年9月份，被告人郝晓雨明知肖辉搭建的GTS货币交易平台是用于实施网络诈骗等违法犯罪活动，仍应肖辉要求利用肖辉提供的源代码在该平台内添加短信验证码、支付模块等系统，并通过微信收取肖辉给付的报酬共计人民币29298元。另查明，公安机关依法扣押被告人郝晓雨苹果X手机一部、电脑主机一台、违法所得29298元。上述事实有经庭审质证确认的户籍信息及违法犯罪记录查询、案发经过、抓获经过、搜查笔录及扣押清单、后台清单、聊天记录、转账记录、网络在线提取工作记录、临时羁押证明，证人刘某3的证言，被害人刘某1的陈述，被告人郝晓雨的供述和辩解，勘验、检查、辨认笔录及照片，电子数据等证据在卷证实。针对控辩双方意见，本院综合评判如下：1.关于本院对起诉书指控被告人周涛、杨煌、丁峰、成志学犯诈骗罪是否具有管辖权的问题。①起诉书指控被告人董菲菲、赵志犯非法利用信息网络罪，被害人李某1被骗时居住地为安庆市开发区，属于本院管辖。②起诉书指控被告人周涛、杨煌、丁峰、成志学犯诈骗罪，系公安机关在侦查董菲菲、赵志涉嫌非法利用信息网络罪一案所发现，周涛所在的柬埔寨诈骗团伙曾向董菲菲所在的武汉掌财教育公司支付钱款，二者存在关联。③多个犯罪嫌疑人、被告人实施的犯罪存在关联，并案处理有利于查明案件事实的，可以并案侦查、起诉、审判。综上，本院对诉书指控被告人周涛、杨煌、丁峰、成志学犯诈骗罪具有管辖权。2.关于被告人周涛是否构成自首的问题。经查：①周涛于2019年12月24日被安庆市公安局经开分局在武汉抓获归案，归案后如实供述了其在柬埔寨金边帮助肖辉实施电信网络诈骗犯罪活动的事实。②2019年12月20日，周涛向兰州市公安局西固分局投案后交代了2019年6月至2019年8月在湖北省武汉市实施诈骗的事实。③本案被害人刘某1被骗系周涛等人在柬埔寨实施诈骗行为所致，该事实显然不在周涛向兰州市公安局西固分局交代的事实以内。综上，周涛在西固分局未主动交代本案犯罪事实，后被经开分局抓获时才主动交代本案犯罪事实，不符合自首的认定条件，故不构成自首。辩护人申请调取周涛在兰州市公安局西固分局的归案材料，本院经阅卷并向相关单位了解情况，认为在案证据能够反映周涛归案的完整过程，即周涛在本案中不构成自首。关于被告人周涛是否构成从犯的问题。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。本案被告人周涛、杨煌、丁峰、成志学共同组成一个电信网络诈骗小组，周涛作为组长，在同组员共同引诱被害人上当后，其直接诱使被害人在GTS平台充值购买货币并在后台控制货币涨跌让被害人亏钱，从而骗取被害人钱财，其在该环节的作用明显大于组员，且根据其供述其预期违法所得高于组员，故可以将其认定为主犯。3.关于被害人刘某1被骗金额的认定问题。经查刘某1第一次报案称被骗22200元，后期报案称被骗27300元，后期报案被骗金额27300元有转账记录、聊天记录佐证，足以认定。周涛辩护人提出周涛诈骗金额为22200元的意见，与在案证据不符，故不予采纳。4.关于被告人周涛是否具有其他严重情节的问题。①周涛伙同他人利用通讯群组远程拉拢被害人，运用技术手段对被害人实施非接触式诈骗，属于电信网络诈骗。②周涛伙同他人在境外实施电信网络诈骗，犯罪金额27300元，达到电信网络诈骗数额巨大标准（三万元以上）的80%，构成刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”。本院认为，被告人董菲菲、赵志设立用于实施违法犯罪活动的通讯群组，情节严重，其行为构成非法利用信息网络罪且系共同犯罪；被告人周涛、杨煌、丁峰、成志学等人以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段骗取他人钱财共计人民币27300元，并具有其他严重情节，其行为构成诈骗罪且系共同犯罪；被告人郝晓雨明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人犯罪提供技术支持，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人董菲菲、赵志、周涛、杨煌、郝晓雨归案后如实供述犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人丁峰、成志学自动投案并如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。在诈骗共同犯罪中，周涛起主要作用，是主犯，杨煌、丁峰、成志学起次要作用，是从犯。对于从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。董菲菲、赵志、成志学主动退赃，周涛主动退赔被害人经济损失并取得谅解，均可酌情从轻处罚。董菲菲、赵志、杨煌、丁峰、成志学、郝晓雨自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。结合社区影响评估意见，依法对杨煌、丁峰、成志学减轻处罚并适用缓刑。综合本案情况，对董菲菲、周涛不宜适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一第一款第(一)项、第二百六十六条、第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条第（三）项、第十二条第（四）项之规定，判决如下：一、被告人董菲菲犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期起止时间由本院另行裁定；罚金已缴纳。）二、被告人赵志犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月5日起至2020年9月4日止，刑期已折抵完毕；罚金已缴纳。）三、被告人周涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2022年12月23日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人杨煌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、被告人丁峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）六、被告人成志学犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）七、被告人郝晓雨犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月18日起至2020年9月17日止，刑期已折抵完毕；罚金已缴纳。）八、追缴被告人赵志违法所得人民币二万八千元，连同被告人董菲菲退缴的违法所得人民币十二万元、被告人成志学退缴的违法所得人民币五千元、扣押在案的被告人郝晓雨违法所得人民币二万九千二百九十八元，予以没收，上缴国库；公安机关从唐振处扣押的玫瑰金小米手机二部、黑色魅族手机一部以及从郝晓雨处扣押的苹果手机一部、电脑主机一台，予以没收，由暂扣机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  光 彩审 判 员  李恒圆人民陪审员  方扣霞二〇二〇年十一月二十日书 记 员  杨 艳附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一利用信息网络实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：(一)设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的;(二)发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的;(三)为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条第（三）项非法利用信息网络，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之一第一款规定的“情节严重”：（三）设立用于实施违法犯罪活动的通讯群组，数量达到五个以上或者群组成员账号数累计达到一千以上的；第十二条第（四）项明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（四）违法所得一万元以上的；