河南省遂平县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1728刑初124号公诉机关遂平县人民检察院。被告人李国停(曾用名李停娃)，男，1955年6月9日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地河南省栾川县，住河南省栾川县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年1月2日被遂平县公安局上网追逃，2019年12月8日被扭送至新密市公安局经济案件侦查大队，2019年12月9日被临时羁押于郑州市第三看守所，2019年12月13日被移交至遂平县公安局，同日被遂平县公安局刑事拘留；因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年1月17日经遂平县人民检察院批准后被执行逮捕。辩护人赵剑博，河南伦宸律师事务所律师。遂平县人民检察院以遂检二部刑诉[2020]5号起诉书指控被告人李国停犯合同诈骗罪，于2020年8月21日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。遂平县人民检察院指派检察员杨利伟出庭支持公诉，被告人李国停及辩护人赵剑博到庭参加诉讼。现已审理终结。遂平县人民检察院指控，2016年4月4日，被告人李国停冒用珠海中强建设工程有限公司的名义，与驻马店市园琳程现代农业科技有限公司签订建设工程施工合同，承包建设遂平县园琳程.梦里佳园住宅小区项目，后又冒用中新强建设工程有限公司的名义，与驻马店市园琳程现代农业科技园有限公司重新签订承包建设该项目的建设工程施工合同。2016年9月至2017年7月，被告人李国停又分别以珠海中强建设工程有限公司、河南中新强建设工程有限公司的名义，分别与河南宏伟建筑工程有限公司、重庆锦杨建筑劳务有限公司、万某、杜某签订合同，谎称将该项目的部分建设工程、水电安装工程、消防安装工程分包给上述公司和人员，以收取履约保证金为名，骗取被害人张某2、程某、熊某、牛某人民币817000元，后被告人李国停逃匿。指控认为,被告人李国停以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，多次收受对方当事人给付的担保财产后逃匿，骗取对方当事人财物共计817000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。针对上述指控，公诉机关提供有被告人的供述和辩解，证人证言，被害人陈述，物证，书证等证据。被告人李国停对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是：1、被告人李国停如实供述自己的犯罪事实，且认罪认罚，又系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。2、李国停以珠海中强建设工程有限公司、中新强建设工程有限公司名义签署的合同，是该公司负责人书面授权的，不存在假冒公司名义签订合同。经审理查明，2016年4月4日，被告人李国停冒用珠海中强建设工程有限公司的名义，与驻马店市园琳程现代农业科技有限公司签订建设工程施工合同，承包建设遂平县园琳程.梦里佳园住宅小区项目，后又冒用中新强建设工程有限公司的名义，与驻马店市园琳程现代农业科技园有限公司重新签订承包建设该项目的建设工程施工合同。2016年9月至2017年7月，被告人李国停又分别以珠海中强建设工程有限公司、河南中新强建设工程有限公司的名义，分别与河南宏伟建筑工程有限公司、重庆锦杨建筑劳务有限公司、万某、杜某签订合同，谎称将该项目的部分建设工程、水电安装工程、消防安装工程分包给上述公司和人员，以收取履约保证金为名，骗取被害人张某2、程某、熊某、牛某人民币817000元，后被告人李国停逃匿。具体犯罪事实如下：1、2016年9月6日，被告人李国停以珠海中强建设工程有限公司的名义，与被害人张某2所借用的河南宏伟建筑工程有限公司签订水电安装合同，谎称将遂平县园琳程.梦里佳园住宅小区项目的部分水电安装工程发包给被害人张某2，并以收取履约保证金为由，骗取被害人张某2人民币50000元。2、2016年11月11日，被告人李国停以珠海中强建设工程有限公司的名义与万某签订内部施工协议，谎称将遂平县园琳程.梦里佳园住宅小区项目的5、6号楼建筑工程发包给万某及其合伙人程某，以收取履约保证金为由，骗取被害人程某人民币20000元。3、2017年6月9日，被告人李国停以河南中新强建设工程有限公司的名义，与熊某、牟某所借用的重庆锦杨建筑劳务有限公司签订劳务承包协议，谎称将遂平县园琳程.梦里佳园住宅小区项目的1、2、3、6、9号楼的施工工程发包给熊某、牟某，哄骗被害人熊某交纳履约保证金共计人民币600000元，后又退还人民币3000元，剩余的597000元被被告人李国停非法占为己有。4、2017年6月29日，被告人李国停以河南中新强建设工程有限公司的名义与杜某签订水电安装工程施工合同，谎称将遂平县园琳程.梦里佳园住宅小区项目的部分水电安装工程发包给杜某及其合伙人牛某、崔某，以收取履约保证金为由，骗取被害人牛某人民币100000元。之后，被告人李国停又以河南中新强建设工程有限公司的名义与杜某签订消防安装施工合同，谎称将遂平县园琳程.梦里佳园住宅小区项目的大约100000平方米的消防安装工程发包给杜某及其合伙人牛某、崔某，再次以收取履约保证金为由，骗取被害人牛某人民币50000元。上述事实，被告人李国停在开庭审理过程中亦无异议，且有证人常某、史某、胡某1、徐某、邹某、蒋某、张某1、申某、胡某2、董某的证言，被害人张某2、万某、程某、熊某、牟某、杜某、牛某、崔某的陈述，被告人李国停的供述，胡某1向侦查机关提供的“中新强建设工程有限公司”的印章印文证明材料、“中新强建设工程有限公司合同专用章”的印文证明材料、“胡某1印”的印文证明材料及中新强建设工程有限公司的行政章、财务专用章、合同专用章在珠海市公安局拱北口岸分局的印章备案证明，常某提供的建设工程施工合同及常某与李国停签订的解除合同协议书，常某提供的遂平县园林程置业有限公司的土地使用权证及宗地图（二）、遂平县发展和改革委员会遂发改投资[2013]74号文件《关于对的批复》、遂平县人民政府[2014]21号县长办公会议纪要，王伟提供的园林程梦里佳园住宅小区一期总规划设计图纸，常某提供的李国停出具的借条，徐某提供的珠海中强建设工程有限公司河南分公司内部施工协议书，侦查机关从珠海市市场监督管理局调取的珠海中强建设工程有限公司的设立登记、变更登记资料，胡某1提供的中新强建设工程有限公司的营业执照，珠海中强建设工程有限公司河南分公司的私营企业基本注册信息查询单及设立、注销登记资料，河南中新强建设工程有限公司的设立登记资料、工商登记信息，侦查机关于2019年12月20日从申某处扣押的中新强建设工程有限公司委托书及遂平县公安局扣押决定书，胡某1提供的中新强建设工程有限公司的空白委托书及胡某1提供的其本人亲笔书写的签名，张某2提供的水电安装合同复印件、邹某、张某2与刘红珠、刘军、雷满仓等人签订的工程项目居间服务协议书及其和邹某、刘红珠出具的收条，张某2提供的李国停收到邹某交纳园林程水电工程项目履约金50000元的收据、中国农业银行河南省分行交易明细、从农行河南省分行调取的李国停农行账户交易明细，程某提供的珠海中强建设工程有限公司河南分公司内部施工协议书、中国建设银行转账凭单及从工商银行郑州东区支行调取的李国停的工商银行账户交易明细清单，被害人牟某、熊某提供的劳务承包协议及园林程梦里佳园小区劳务承包补充协议，李国停出具的收到熊某支付的工程履约金60万元所出具的收据，熊某的建设银行账户交易明细清单及从工商银行郑州东区支行调取的李国停的工商银行账户交易明细清单，杜某提供的水电安装工程施工合同、消防安装施工合同及河南中新强建设工程有限公司向其出具的收到工程履约金15万元的收据，李国停出具的收到杜某支付的履约定金10万元所出具的收条，牛某提供的其本人的建设银行账户交易明细及从工商银行郑州东区支行调取的李国停的工商银行账户交易明细清单，蒋某提供的本人的工商银行账户交易明细清单，侦查机关从工商银行郑州东区支行调取的李国停的工商银行账户交易明细清单及从农行河南省分行调取的李国停的农行账户交易明细，董某提供的房屋租赁合同及合同附件一、租房物品清单，遂平县公安局经侦大队提供的李国停在逃人员登记表，新密市公安局经侦大队出具的抓获证明，郑州市第三看守所出具的出所登记表，遂平县公安局经侦大队出具的情况说明，李国停的户籍证明及无违法犯罪记录证明，栾川县栾川乡西河社区居民委员会出具的李国停的身份证明，牛某提供的手机银行转账截屏图片，驻马店市公安局物证鉴定所出具的（驻）公（物）鉴（文）字[2020]1号鉴定书及驻马店市公安局物证鉴定所出具的（驻）公（物）鉴（文）字[2020]1补号鉴定书，视听资料，被告人李国停签署的认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李国停以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，多次收受对方当事人给付的担保财产后逃匿，骗取对方当事人财物共计817000元，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控李国停犯合同诈骗罪的事实和罪名成立，请求惩处应予支持。被告人李国停到案后能如实供述其自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；李国停自愿认罪认罚，依法可从宽处理；李国停系初犯，可酌情从轻处罚。对辩护人辩称李国停如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，系初犯，建议对其从轻处罚的意见予以采纳；对其他辩护意见与庭审查明的事实不符，不予采纳。综上，根据被告人李国停犯罪的事实、情节、危害后果及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李国停犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年零三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月8日起至2026年3月7日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人李国停退赔被害人张仁义的经济损失50000元、退赔被害人程小忠的经济损失20000元、退赔被害人熊辉的经济损失597000元、退赔被害人牛桂红的经济损失150000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李海水人民陪审员  赵丹丹人民陪审员  张文超二〇二〇年十一月十三日书 记 员  王忆楠