河南省安阳市龙安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0506刑初121号公诉机关安阳市龙安区人民检察院被告人郝志军，男，1991年12月12日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省安阳市龙安区，住河南省安阳市龙安区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月26日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，同年9月18日被逮捕。指定辩护人张蓉蓉，河南国厚律师事务所律师。被告人任勇强，男，1991年10月28日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省安阳市龙安区，住河南省安阳市龙安区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月3日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，同年9月18日被逮捕。指定辩护人马志敏，河南邦林律师事务所律师。安阳市龙安区人民检察院以安龙检一部刑诉〔2020〕97号起诉书指控被告人郝志军犯帮助信息网络犯罪活动罪和收买、非法提供信用卡信息罪、被告人任勇强犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。安阳市龙安区人民检察院指派检察员杨威出庭支持公诉，被告人郝志军及其辩护人张蓉蓉，被告人任勇强及其辩护人马志敏到庭参加诉讼。现已审理终结。安阳市龙安区人民检察院指控：2020年2、3月份，郝振南（已逮捕）联系被告人郝志军，让郝志军本人及朋友办理银行卡，并答应给予其好处；而后，被告人郝志军以自己身份信息办理了两张银行卡（一张工商银行卡、一张农业银行卡）、U盾、手机卡，并让被告人任勇强、任志新（已逮捕）、任某分别办理了两张银行卡、U盾、手机卡，被告人郝志军、任勇强在明知他人使用其银行卡可能用于信息网络违法犯罪活动的情况下，仍然将自己办理的银行卡交与他人使用，郝志军在收到任勇强、任某的银行卡后，按照郝振南的安排，将郝志军、任勇强、任某、刘菁（已逮捕）、“刘峰”等人的10张银行卡、U盾、手机卡邮给上线，任志新也按照郝振南的安排，将办理的两张银行卡、U盾、手机卡邮给上线；而后，郝志军将买卡费用分别给了任勇强、任志新、任某。经查，有诈骗资金转入有关账号。经审计：郝志军两张银行卡2020年3月31日至2020年4月30日，共转入1146486.15元，转出1146583.55元；任勇强两张银行卡2020年3月31日至2020年4月29日，共转入2230448.00元，转出2230163.50元；任志新两张银行卡2020年4月3日至2020年5月10日，共转入1314939.16元，转出1304207.01元；任某两张银行卡2020年3月31日至2020年5月2日，共转入31.00元，转出31.15元。公诉机关认为被告人郝志军的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪和收买、非法提供信用卡信息罪，建议数罪并罚；被告人任勇强的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，并已签订认罪认罚具结书，建议在有期徒刑六个月至八个月内量刑，并处罚金。被告人郝志军对指控事实、罪名无异议。其辩护人认为被告人系自首，初犯偶犯，认罪悔罪并积极退赃，望予以从轻处罚。被告人任勇强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为被告人具有坦白情节，初犯偶犯，认罪悔罪并积极退赃，望予以从轻处罚。经审理查明：2020年2、3月份，郝振南（另案处理）找到同村的被告人郝志军，让郝志军本人或其朋友办理银行卡用于境外赌博转账使用，并承诺给予好处费。被告人郝志军遂联系其朋友被告人任勇强、任志新（另案起诉）、任某办理。被告人郝志军将其办理的两张银行卡及配套U盾、手机卡，连同收到的任勇强、任某各自开办的两张银行卡及配套U盾、手机卡，共计六张银行卡以及配套U盾、手机卡邮寄给郝振南指定的人员，同时还将郝振南联系的刘菁（另案起诉）等人三张银行卡及配套U盾、手机卡帮助一起邮寄；任志新自己将其名下两张银行卡及配套U盾、手机卡邮寄给郝振南指定的人员。而后，郝志军将郝振南转来的卖卡费用分别给了任勇强、任志新、任某。其中郝志军获利2600元，任勇强获利1000元。被告人郝志军、任勇强等人在明知他人可能将银行卡用于赌博等网络犯罪活动的情况下，仍然办理银行卡交与他人使用，郝志军、任勇强银行卡账户为已核实的四起电信网络诈骗案转移资金172825元。经审计，郝志军两张银行卡2020年3月31日至2020年4月30日，共转入1146486.15元，转出1146583.55元；任勇强两张银行卡2020年3月31日至2020年4月29日，共转入2230448.00元，转出2230163.50元；任志新两张银行卡2020年4月3日至2020年5月10日，共转入1314939.16元，转出1304207.01元；任某两张银行卡2020年4月1日至2020年5月2日，共转入30.00元，转出30.15元。被告人任勇强已向本院退出其违法所得1000元。公安机关在被告人郝志军主动投案后于2020年8月25日决定对其采取刑事拘留措施，并于8月26日将被告人羁押到安阳市看守所。2020年9月3日，被告人任勇强被公安机关抓获。上述事实，有下列证据予以证实：1.被告人郝志军供述：郝振南让找人办几张银行卡用于缅甸走黑钱。其办了两张银行卡，让任勇强、任某也各办了两张银行卡、手机卡，快递邮寄给了郝振南，一张卡好处费500元。其还联系任志新办过卡，是任志新自己把卡邮寄给郝振南。郝振南微信转给其5900元，其分别转给任某1300元，任永强1000元，任志新10**元，自己留下2600元。郝振南还让其帮同村的刘峰、刘菁邮寄过银行卡、U盾和手机卡。2.被告人任勇强供述：2020年3月份，其将新办理的一张农行银行储蓄卡、一张建设银行储蓄卡以及绑定的U盾和一张移动手机卡给了郝志军，获好处费1000元。任某也给过郝志军银行卡、U盾和电话卡。3.同案犯郝振南供述：其给郝志军、任志新联系办银行卡用于缅甸赌场，每张卡每月有500元好处费，任志新、郝志军各办了两张银行卡，其把邮寄地址告诉郝志军，邮寄的银行卡直接就被赌场上的工作人员拿走了。其还联系同村的刘菁办了一张农业银行卡，让郝志军帮忙邮寄。4.同案犯刘菁供述：郝振南联系其办银行卡用于缅甸赌场使用，其就办了一张银行卡，并由郝志军帮忙邮寄给了郝振南。5.证人任某证言：2020年3月份，郝志军让任某办了两张银行卡及绑定手机卡、U盾给其使用。6.辨认笔录：经被告人郝志军辨认，指认出任勇强、郝振南、任志新、任某等人；经同案郝振南辨认指认出郝志军。7.审计报告：结合银行流水证明涉案卡上的资金流水数额。8.书证物证（1）户籍证明2份：二被告人已达到刑事责任年龄。（2）安阳市公安局龙安分局太行小区派出所出具到案经过1份：证明郝志军于2020年8月24日主动到案。（3）公安部电信诈骗平台调取立案登记表、被害人陈述及转账记录等证据：证明电信网络诈骗案中被害人钱财转入郝志军、任勇强涉案银行卡账户。另有郝志军、任勇强、任某、刘菁办理涉案银行卡的相关银行手续及银行卡账户交易记录。本院认为，被告人郝志军、任勇强二人明知他人实施违法犯罪活动，而为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，二被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立。被告人郝志军明知他人利用信息网络实施违法犯罪，仍将本人及他人的信用卡用于提供支付结算帮助，其收购他人银行卡的行为主观目的是为了帮助信息网络犯罪活动，故被告人郝志军的行为应认定为帮助信息网络犯罪活动罪。被告人郝志军主动到案并如实供述其罪行，其行为构成自首，可从轻处罚，其辩护人关于被告人系自首，初犯、认罪悔罪的意见成立，本院予以采信；被告人任勇强到案后，能如实供述其犯罪事实，其行为构成坦白，可酌情从轻处罚，其辩护人认为被告人具有坦白情节，初犯、认罪悔罪并积极退赃的意见成立，本院予以采信。被告人任勇强到案后均能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，自愿认罪认罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。综合考虑本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人郝志军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月25日起至2021年6月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）二、被告人任勇强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月3日起至2021年3月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）三、被告人郝志军违法所得人民币2600元，被告人任勇强违法所得人民币1000元，予以没收，上缴国库。（违法所得限判决书生效后十日内缴纳完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  邢黎静人民陪审员  张天林人民陪审员  袁景珠二〇二〇年十一月二十日法官助理于敏书记员陈梦雨