河北省石家庄市新华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0105刑初440号 公诉机关石家庄市新华区人民检察院。 被告人霍某某，男，汉族，高中文化，户籍所在地石家庄市新华区，捕前住址：内蒙古呼和浩特市，无业。因涉嫌诈骗罪，于×年×月×日被石家庄市公安局新华分局刑事拘留，于×年×月×日经石家庄市新华区人民检察院批准，于次日被石家庄市公安局新华分局执行逮捕，现羁押于石家庄市第一看守所。 辩护人李丛坤、强泽阳，河北信联律师事务所律师。 石家庄市新华区人民检察院以石新检一部刑诉﹝2020﹞356号起诉书指控被告人霍某某犯诈骗罪，于×年×月×日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，通过远程提讯系统，公开开庭审理了本案。石家庄市新华区人民检察院指派检察员李硕出庭支持公诉，被告人霍某某通过远程提讯系统在石家庄市第一看守所参加了诉讼，被告人霍某某辩护人李丛坤、强泽阳到庭参加了诉讼。现已审理终结。 石家庄市新华区人民检察院指控，×年×月，代某（已判）找到陈某（已诉）、被告人霍某某等人进行商议，欲通过让被害人孙某垫付车款可以获得好处费的方式获取孙某垫付的车款。根据代某的安排，由其本人负责联系孙某垫付车款，由陈某负责联系“购车人”郝某，以为郝某办理贷款需要郝某出面购买车辆，由霍某某负责寻找“车源”，由陈某提前通知霍某某在车行西侧门口开车接应代某逃离现场。×月×日，代某以让孙某为郝某提供购车垫资款可以获得好处费为由，在石家庄市新华区内，骗取了孙某×元（其中的×元通过孙某的手机银行分13次转入了代某的卡号为的中国银行卡内；×元由孙某通过现金交给了代某），代某收到孙某的垫资款后立即乘坐霍某某的车辆离开现场并前往银行将孙某转账的钱款进行了取现后失去联系。经调取代某的中国银行卡账户流水显示：×年×月×日孙某的×元转入代某的中国银行卡内后，其中的×元通过柜台现金取款。×元转入代某62×××73的农业银行账户内，并在之后分多次或转至支付宝或现金取款或进行消费。公诉机关认为，被告人霍某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人霍某某辩称，其未与代某商议诈骗事宜。 霍某某辩护人的意见是：一是霍某某案件不符合诈骗罪的构成，本案不应当以诈骗罪追究其刑事责任，应当按照《刑法》第312条追究其掩饰、隐瞒犯罪所得罪。二是霍某某到案后如实供述了其参与的犯罪行为，当庭对于帮助转移使用赃款做了认罪认罚；三是霍某某家属积极与被害人协商，进行了退赔并取得了被害人的谅解；四是退一万步讲，即使本案定义为诈骗罪，对霍某某定义为从犯，不谈退赔谅解情节，仅仅参与犯罪情节与同是从犯的陈某（认罪认罚判处×年有期徒刑）有着明显区别。对于诈骗的主观故意、客观行为实施均未参与，仅仅知情后开车接送，事后未分赃等情节，社会危害性较小。综上，辩护人认为本案对霍某某不应当按照诈骗罪予以定罪量刑，根据罪责刑相适应的原则按照《刑法》第312条追究其掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪进行定罪量刑，根据本案具体情节，认罪认罚，退赔谅解，主观恶性不大，对社会危害性不高等因素，建议对被告人适用缓刑。 经审理查明，×年×月，代某（已判）找到陈某（已诉）、被告人霍某某等人进行商议，欲通过让被害人孙某垫付车款可以获得好处费的方式获取孙某垫付的车款。根据代某的安排，由其本人负责联系孙某垫付车款，由陈某负责联系“购车人”郝某，以为郝某办理贷款需要郝某出面购买车辆，由霍某某负责寻找“车源”，由陈某提前通知霍某某在车行西侧门口开车接应代某逃离现场。×月×日，代某以让孙某为郝某提供购车垫资款可以获得好处费为由，在石家庄市新华区内，骗取了孙某×元（其中的×元通过孙某的手机银行分13次转入了代某的卡号为62×××45的中国银行卡内；×元由孙某通过现金交给了代某），代某收到孙某的垫资款后立即乘坐霍某某的车辆离开现场并前往银行将孙某转账的钱款进行了取现后失去联系。经调取代某的中国银行卡账户流水显示：×年×月×日孙某的×元转入代某的中国银行卡内后，其中的×元通过柜台现金取款。×元转入代某62×××73的农业银行账户内，并在之后分多次或转至支付宝或现金取款或进行消费。 另查明，1、被告人霍某某到案后基本如实供述了案发经过，当庭自愿认罪认罚；2、被告人霍某某家属代其部分退赔了被害人孙某损失并取得了孙某的谅解。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被告人霍某某供述，×年×月下旬或者×月底，陈某提前跟其交待说他自己有为客户办理贷款的自愿，但是他不懂车的事，让其见了垫资方后把做车的业务往大了说（意思就是夸大其词，博取垫资方的信任，进而同意为其垫资）。显得其很懂，所以其见了垫资方后说其在石家庄×市场和呼和浩特都有车的资源，其认识一些垫资很短的时间内挣了很多钱。陈某让其夸大其词的目的就是为了博取垫资方信任，进而为其方垫资。当时垫资方没有明确表态。没有和垫资方谈垫资的具体费用问题，陈某的意思是先铺路，先博取资方的信任后让垫资方给其方垫资，其掌握的情况是代某和陈某和垫资方应该有过合作，垫资方应该给他们两个垫了钱，但是陈某和代某亏了×元左右，亏的钱是陈某出的，垫资方给陈某和代某垫资具体干了什么其不清楚，应该与买车有关，代某把垫资方的垫资款骗到后，第二天陈某拉着其到南三环的一个村里找的代某，陈某当时给代某说之前亏的×元是他自己找别人拿的，这个钱应该代某来出，代某应该是从骗的×元里面给了陈某×元，因为其本人有车的资源，呼和浩特和石家庄市其认识一些做×的朋友。所以其说其负责找车源，陈某以前做过贷款，他说他负责给买车的客户办理贷款，其说就差收车的资金了。然后陈某给其说代某能弄到收车的资金。所谓收车的资金就是定州垫资方的垫资款，因为第一次其在定州见垫资方的时候，对方没有明确表态给其方垫资，所以代某说他能把垫资方的钱弄过来，具体怎么弄他没有详细说。其自己掌握的情况是没有，但是陈某和代某有无让垫资方垫资购车其就不清楚了。其自己掌握的情况是没有，但是陈某和代某有无让垫资方垫资购车其就不清楚了。当时代某上车后对其说，我们运作×的生意资金到了，到了银行后，代某还让其陪着他到银行取的×元现金。有可能是和银行提前预约好了，代某已经提前谋划好骗垫资方钱的事了，钱到手后就打算直接取现金了。现金是取了×元，应该不止这×元，因为后期其听陈某说代某还给他女朋友买了一辆别克君威越野车，所以骗的垫资方的钱应该×元多。代某应该是以为一个客户买车，需要垫资方垫资，但是垫资款打给代某后，代某没有为这个客户买车，拿着垫资款跑了，但是具体是哪个客户买车的名义骗的其不清楚。×年×月之后，应该是代某出事之后，公安机关找陈某了，他有点害怕，用×开头的手机号给其打过三个电话，他的意思就是公安机关找其了解情况的时候让其把他从整个案子里撇清出来。 2、同案犯代某供述，×年×月其和陈某合作，一起提了一辆本田艾力绅商务车，这辆车就是找的孙某垫资的，但是这辆车没有运作好，其和陈某赔了钱，大概×元的样子，陈某心理就觉得不平衡，想把赔的钱挣回来，但是其和陈某都没钱，陈某说孙某那里有钱，陈某知道其和孙某接触比较多有一定交情，陈某提议从孙某那里将钱以垫资的形式将钱弄出来，并且他说让认识一个叫老霍的人（霍某某），说此人有路子，倒腾×能挣到钱，陈某给其说了这些的第二天他约了霍某某和其在桥西区的×见面具体谈的操作细节。陈某说他负责找客户买车，其负责联系孙某过来签订垫资购车协议，霍某某负责找车，就这样具体说的，霍某某给客户找的车是一辆丰田陆地巡洋舰越野车，是在石家庄市市新华区个展厅选的，车在签订垫资购车协议前就选好了，当时已经约定好了其收到垫资款之后，其就离开，霍某某带着其去把收到的钱取现金。×年×月的一天，陈某带着客户到了定州找的其，其给孙某打电话让他过来签协议，其车已经提前选好了，所以其和陈某对车的情况比较清楚，到了就给孙某说客户想买的车是一辆陆地巡洋舰越野车，总价×元，需要孙垫资×元，当时给孙某说的是用期10天，给孙10%的利息，但是这个没写在合同上，只是其双方口头约定的，然后由买车的客户、孙某和其共同签订的，孙某是出资人，其是担保人。签完协议时就约好了第二天提车，第二天陈某带着客户到的新华区×等其，孙某开车拉着其从定州来的×，陈某带着其和孙某实际看了看车，然后看车出来后孙某通过手机银行给其的中国银行卡分十三笔转了×元，然后陈某告诉拿了钱就想办法离开，并告诉其霍某某在另一个出口等着其，且告诉了霍某某开着一辆白色的凯迪拉克ＡＴＳ（车牌号其记不住）等着其，他自己想办法晚点离开，其拿到钱之后找机会坐上霍某某的车离开了现场。其收款的银行卡是中国银行，卡号开头是×，尾号是7745，具体卡号其记不住。其路不熟，霍某某开车拉着其到最近的中国银行柜台取了×0元现金，把剩下的×元通过手机银行转入了其父亲代某的农业银行卡中了，当时转的时候是其手机银行绑定的，卡号记不住。其取的这×0元现金用其中的×多元用于租房了，收款当天晚上霍某某和陈某找到其说要提一辆宝马7系轿车（2011年的），说需要1×元，其让其一个兄弟张强拿着1×元跟着他们俩去提的车，提的车轮胎换了一条，又修了修，提这个车总共花了×多，在修宝马车的当天晚上，陈某和霍某某又找到其说看好了一辆雪佛兰科迈罗，说是22万元，一共办下来花了×元左右，这中间霍某某从其这里一共拿了8万元左右，以借钱的名义拿的，但是没有打借条，陈某从其这里一共拿了×元整，其中的×多是说和其一起弄本田艾力绅的时候亏的钱，他说让其用这个钱补上，另外的×元说是要偿还信用卡，总共拿走×元，也没有打借条或欠条。其当时因无证驾驶被交警查获后，陈某说他能给其找人，不用拘留，其从这部分钱中拿了×给了陈某让他打点，结果也没有办成。其被行政拘留了7天，其自己又找人平别的事从这部分钱里拿了×打点关系了，剩下的钱基本被其三个消费了。 3、同案犯陈某供述，基本内容同代某供述，霍某某在其和代某策划的事情中充当了帮助作用，没有霍某某的参与，整个计划不太好实现。霍某某的参与让整个计划更容易成功。 4、被害人孙某陈述，×年×月×日的时候，代某给其打电话，说是由一个客户想买一辆车，但是钱不够，大概需要×元，让其进行垫付，其一直谈着，他把客户的信息通过微信给其发过来了，其收到了代某发过来的客户郝某的身份证、驾驶证、银行卡、营业执照、购房合同的照片，因为以前代某也给其介绍过一个客户，而且其看这个客户的信息挺好，其就答应了，后代某让其到她的公司和客户签订协议，其就到了他的公司，地址是在定州市缔景城****顶层**。到了之后其见到了代某和郝某，当时还有另外两个人，代某说“今天先签协议，明天直接去石家庄提车”，其直接和郝某还有代某签订了垫资购车协议其就离开了。垫资购车协议没有协商，这都是制式的，就是写上姓名、身份证号码、收款卡号、还款卡号、还款期限及违约金。因为其不认识郝某，其之前和代某做过一笔买卖，其是想通过代某，再让代某将钱转给客户，降低风险。×年×月×日左右，其和代某一起到的石家庄市，其到的雄宇车行，代某指着一辆白色的陆巡说，这是客户要买的车，已经交了定金了，其在车行南门口的车上给代某的银行卡转了×元，并给了他×元的现金，代某说要给车行交钱去，就进了车行，当时其正在接电话也就没有跟着去，其就在车上等着，等了一会，其给代某打电话，他给挂掉了，给其发了条微信说正在转账，其就接着等着，又等了会其给他微信拨打语音，代某又给挂了，给其发了微信说“哥，你回去吧，我用钱办点别的事情，风险有点大，原谅我没法给你说，你的钱不会没，我会每个月给你打利息”。其再给他打电话他也不接，其给郝某打电话也没人接。其打款当天，代某还有一个开车的司机，其没有看到买车的车主郝某。 5、证人郝某证言，当时的情况是其想办理贷款，因为其手头比较紧，其联系了一个微信好友，这个好友叫陈某（音），其问他能否做贷款，陈某说可以，但是陈某说让其先购一辆车，名下有车了贷款容易做，其当时身上本来就没钱，陈某说车款不用操心，有垫资方垫资，全款提车后将车过户至其名下后就容易办贷款，其实其当时也就想贷2-×元左右临时周转下。大约是×年×月下旬的一天，陈某开着车拉着其和代某一起去了保定市定州的一个小区的居民房里，代某说这里是他的公司，当时他公司还有一个员工在，后来代某也说给其买一辆车，过户到其名下，购车款会把一些合同拿给其，其签字并摁手印就行了。之后，一个人拿着一些合同过来了，其知道那合同过来的人就是垫资方，但是其不认识，叫不上名字，其、代某还有定州的垫资方签了一份合同，合同中约定的标的其看清了是×元整，其是借款人，出借人就是垫资人，其不知道叫什么名字，签完合同后代某说让其都回去，第二天去石家庄市新华区提车，但其不知道实际提什么车，车价多少钱，陈某开车拉其回石家庄。第二天上午约11时许其打车去了××市场，随后陈某来了，其俩就等着垫资方和代某，后来代某和垫资方来了，说中午了让其和陈某先吃饭，他们两个交车款办手续，其和陈某在吃饭过程中陈某接了个电话，随后说今天办不了，让其和陈某吃饭先回去，吃饭后其和陈某就先走了。其回去后等了好几天，也没消息，后来垫资方给其打电话问陈某电话，其才知道出事了，后来陈某方告诉其代某收到垫资方×元车款后消失了，车也没有给其买，陈某也说他联系不到代某了。 6、谅解书，证实被告人霍某某家属与被害人孙某协商，由孙某赔偿其价值人民币×元的别克ＳＵＶ车一台，现金×元及×元欠条，孙某对霍某某表示谅解。 另有抓获经过，违法犯罪嫌疑人信息查询登记表，户籍证明信，前科及现实表现证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人霍某某在同案犯代某、陈某实施诈骗行为时提供帮助，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人霍某某在共同诈骗的犯罪过程中起辅助和帮助作用，系从犯。 关于被告人霍某某及其辩护人的意见，综合评判如下： 本案中，被告人霍某某实施的行为是在代某、陈某具体实施诈骗时，给代某、陈某提供帮助，其对自己行为性质是明知的，虽然未从中获利，但其协助代某对被害人孙某实施诈骗，给被害人造成巨大经济损失，对其行为应给予刑法评价。关于被告人霍某某辩护人提出的霍某某未分赃，主观恶性较小，自愿认罪认罚、积极赔偿被害人并取得谅解的意见，经查证属实，本院予以采纳。 被告人霍某某到案后能够如实供述案发经过，当庭自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人霍某某在共同犯罪过程中系从犯，依法应减轻处罚。被告人霍某某家属代其赔偿被害人经济损失并取得谅解，酌情可从轻处罚。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 被告人霍某某犯诈骗罪，判处有期徒刑×年，并处罚金人民币×元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自×年×月×日起至×年×月×日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  曹江红 人民陪审员  杨 虎 人民陪审员  郭 兵 二〇二〇年十一月二日 书 记 员  陈亚南 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公司财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 ——