江西省宜春市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）赣09刑终275号原公诉机关江西省高安市人民检察院。上诉人（原审被告人）胡阔口，男，1964年4月8日出生于江西省高安市,汉族，初中文化，原高安市高溪粮食有限公司负责人。户籍所在地：江西省高安市，家住江西省高安市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年8月1日被刑事拘留，同年9月4日被依法逮捕。现羁押于江西省高安市看守所。江西省高安市人民法院审理江西省高安市人民检察院指控原审被告人胡阔口犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年7月27日作出（2020）赣0983刑初52号刑事判决。原审被告人胡阔口不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷并讯问上诉人胡阔口，认为本案事实清楚，决定予以不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：被告人胡阔口从2004年左右开始办大米加工厂，启动资金有自己的5万余元和向银行贷款3万元共8万余元，刚开始主要是向本村的村民收购稻谷，支付稻谷钱则是采用能赊欠的就赊欠，不能欠的则支付现金，之后便慢慢向其村边的其他村的村民收购稻谷。随着稻谷收购量的增大，被告人胡阔口以加工厂需要资金周转等为由，在未经国家金融部门批准的情况下，以年息1分、1.2分不等的利息作为回报向社会公众吸收存款，承诺到期还本付息；并且被告人胡阔口对卖谷给他的村民劝说将其谷钱转为借款，存放在其处吃利息。到目前为止，胡阔口共向付某、李某、谭某、胡某、梁某、熊某、胡某1、徐某、付某1、梁某1等318人非法吸收存款，总金额为2523.0455万元，造成集资参与人经济损失为2388.4777万元。具体犯罪事实如下：1、2015年9月至2019年1月，被告人胡阔口向付某吸收存款9万元，支付利息1.92万元，造成付某经济损失7.08万元。2、2017年8月至2019年，被告人胡阔口向李某吸收存款25.5万元，支付利息1.2万元，造成李某经济损失24.3万元。3、2019年3月，被告人胡阔口向谭某吸收存款18万元，支付利息及归还部分本金8.18万元，造成谭某经济损失9.82万元。4、2017年2月至2019年2月，被告人胡阔口向胡某吸收存款5万元，支付利息1.2万元，造成胡某经济损失3.8万元。5、2019年2月，被告人胡阔口向梁某吸收存款1.8万元，未支付利息，造成梁某经济损失1.8万元。6、2018年3月，被告人胡阔口向熊某吸收存款20.4万元，未支付利息，造成熊某经济损失20.4万元。7、2019年7月，被告人胡阔口向胡某1吸收存款1万元，未支付利息，造成胡某1经济损失1万元。8、2018年8月，被告人胡阔口向徐某吸收存款2.8万元，未支付利息，造成徐某经济损失2.8万元。9、2017年1月，被告人胡阔口向付某1吸收存款8万元，支付利息0.72万元，造成付某1经济损失7.28万元。10、2016年4月至2019年，被告人胡阔口向梁某1吸收存款6.8万元，未支付利息，造成梁某1经济损失6.8万元。11、2017年2月至2019年2月，被告人胡阔口向谭某1吸收存款16万元，支付利息2.37万元，造成谭某1经济损失13.63万元。12、2018年1月，被告人胡阔口向梁某2吸收存款9.1万元，支付利息0.6万元，造成梁某2经济损失8.5万元。13、2016年12月，被告人胡阔口向周某吸收存款12万元，支付利息1.4万元，造成周某经济损失10.6万元。14、2018年3月至2019年3月，被告人胡阔口向涂某吸收存款5.6万元，支付利息0.6万元，造成涂某经济损失5万元。15、2016年5月至2019年，被告人胡阔口向邓某吸收存款35万元，支付利息2.5万元，造成邓某经济损失32.5万元。16、2016年5月至2019年，被告人胡阔口向邓某1吸收存款12万元，支付利息2万元，造成邓某1经济损失10万元。17、2019年7月，被告人胡阔口向涂某1吸收存款7万元，未支付利息，造成涂某1经济损失7万元。18、2019年3月，被告人胡阔口向胡某2吸收存款23万元，未支付利息，造成胡某2经济损失23万元。19、2019年3月，被告人胡阔口向刘某吸收存款1.27万元，未支付利息，造成刘某经济损失1.27万元。20、2017年11月，被告人胡阔口向张某吸收存款23万元支付利息及归还部分本金10万元，造成张某经济损失13万元。21、2018年4月至2019年，被告人胡阔口向胡某3吸收存款15.84万元，未支付利息，造成胡某3经济损失15.84万元。22、2019年3月，被告人胡阔口向胡某4吸收存款14万元，未支付利息，造成胡某4经济损失14万元。23、2019年3月，被告人胡阔口向胡某5吸收存款1.5万元，未支付利息，造成胡某5经济损失1.5万元。24、2017年9月至2019年，被告人胡阔口向邬某1吸收存款31.5万元，未支付利息，造成邬某1经济损失31.5万元。25、2018年1月至2019年1月，被告人胡阔口向胡某6吸收存款24万元，未支付利息，造成胡某6经济损失24万元。26、2015年8月至2019年1月，被告人胡阔口向李某1吸收存款24.15万元，未支付利息，造成李某1经济损失24.15万元。27、2018年4月至2019年4月，被告人胡阔口向柒某吸收存款24.2万元，支付利息1.7万元，造成柒某经济损失22.5万元。28、2019年1月，被告人胡阔口向刘某1吸收存款2.5万元，未支付利息，造成刘某1经济损失2.5万元。29、2012年1月至2019年1月，被告人胡阔口向刘某2吸收存款22万元，未支付利息，造成刘某2经济损失22万元。30、2013年8月至2019年，被告人胡阔口向梁某3吸收存款13.7万元，未支付利息，造成梁某3经济损失13.7万元。31、2014年4月至2019年4月，被告人胡阔口向江某吸收存款6万元，支付利息0.5万元，造成江某经济损失5.5万元。32、2019年6月22日，被告人胡阔口向左某吸收存款1.38万元，未支付利息，造成左某经济损失1.38万元。33、从2015年左右开始，被告人胡阔ロ向陈某吸收存款33万元，未支付利息，造成陈某经济损失33万元。34、2019年4月，被告人胡阔口向邬某2收购稻谷价值2.57万元，并将此款转为借款，造成邬某2经济损失2.57万元。35、2018年2月至2019年，被告人胡阔口向江某1吸收存款和收购稻谷合计13万元，造成江某1经济损失13万元。36、2019年4月，被告人胡阔口向熊某1收购稻谷价值0.4万元，并将此款转为借款，造成熊某1经济损失0.4万元。37、2018年7月，被告人胡阔口向江某2吸收存款2万元，造成江某2经济损失2万元。38、2013年5月至2019年5月，被告人胡阔口向刘某3吸收存款13万元，未支付利息，造成刘某3经济损失13万元。39、2018年，被告人胡阔口向江某3吸收存款16万元，支付利息0.72万元，造成江某3经济损失15.28万元。40、2014年，被告人胡阔口向江某4吸收存款16万元，支付利息0.8万元，造成江某4经济损失15.2万元。41、2014年至2019年，被告人胡阔口向江某5吸收存款和收购稻谷合计6.4万元，支付利息0.432万元，造成江某5经济损失5.968万元。42、2019年4月，被告人胡阔口向刘某4收购稻谷价值3万元，并将此款转为借款，未支付利息，造成刘某4经济损失3万元。43、2017年至2019年，被告人胡阔口向江某6吸收存款和收购稻谷合计4.4万元，支付利息0.3万元，造成江某6经济损失4.1万元。44、2019年4月，被告人胡阔口向刘某5收购稻谷价值1.7万元，并将此款转为借款，未支付利息，造成刘某5经济损失1.7万元。45、2013年7月至2019年7月，被告人胡阔口向江某7吸收存款2.5088万元，未支付利息，造成江某7经济损失2.5088万元；46、2018年10月至2019年3月，被告人胡阔口向江某8吸收存款8万元，支付利息0.96万元，造成江某8经济损失7.04万元。47、2007年5月至2019年5月，被告人胡阔口向江某9吸收存款17.8万元，未支付利息，造成江某9经济损失17.8万元。48、2016年10月至2019年，被告人胡阔口向江某10吸收存款3万元，未支付利息，造成江某10经济损失3万元。49、2018年6月至2019年1月，被告人胡阔ロ向胡某7吸收存款和收购稻谷合计17.2万元，未支付利息，造成胡某7经济损失17.2万元。50、2018年7月至2019年5月，被告人胡阔口向江某11吸收存款5万元，未支付利息，造成江某11经济损失5万元。51、2017年6月至2019年，被告人胡阔口向陈某1吸收存款10万元，支付利息1.08万元，造成陈某1经济损失8.92万元。52、2019年4月，被告人胡阔口向邬某3收购稻谷价值4万元，并将此款转为借款，未支付利息，造成邬某3经济损失4万元。53、2018年7月，被告人胡阔口向胡某8吸收存款4万元，未支付利息，造成胡某8经济损失4万元。54、2018年4月，被告人胡阔口向胡某9吸收存款0.5万元，支付利息0.06元，造成胡某9经济损失0.44万元。55、2019年3月，被告人胡阔口向刘某6收购稻谷价值3.2万元，并将此款转为借款，未支付利息，造成刘某6经济损失3.2万元。56、2019年4月，被告人胡阔口向刘某7收购稻谷价值4.575万元，并将此款转为借款，未支付利息，造成刘某7经济损失4.575万元。57、2019年1月，被告人胡阔口向胡某10收购稻谷价值2.2万元，并将此款转为借款，未支付利息，造成胡某10经济损失2.2万元。58、2019年3月，被告人胡阔口向熊某2吸收存款9万元，未支付利息，造成熊某2经济损失9万元。59、2019年3月，被告人胡阔口向刘某8收购稻谷价值13575元，并将此款转为借款，未支付利息，造成刘某8经济损失13575元。60、2018年月，被告人胡阔口向胡某11吸收存款2万元，未支付利息，造成胡某11经济损失2万元。61、2018年10月，被告人胡阔口向胡某12吸收存款6.4万元，未支付利息，造成胡某12经济损失6.4万元。62、2018年10月，被告人胡阔口向胡某13吸收存款0.6万元，未支付利息，造成胡某13经济损失0.6万元。63、2019年3月，被告人胡阔口向刘某9收购稻谷价值5万元，并将此款转为借款，未支付利息，造成刘某9经济损失5万元。64、2017年6月至2019年，被告人胡阔口向朱某吸收存款1.9万元，支付利息0.3万元，造成朱某经济损失1.6万元。65、2019年3月，被告人胡阔口向刘某10收购稻谷价值1.6万元，并将此款转为借款，未支付利息，造成刘某10经济损失1.6万元。66、2018年，被告人胡阔口向涂某2收购稻谷价值1.3万元，并将此款转为借款，未支付利息，造成涂某2经济损失1.3万元。67、2018年6月，被告人胡阔口向刘某11吸收存款0.55万元，未支付利息，造成刘某11经济损失0.55万元。68、2018年9月至2019年3月，被告人胡阔口向熊某3吸收存款和收购稻谷合计2.26万元，未支付利息，造成熊某3经济损失2.26万元。69、2018年1月至2019年1月，被告人胡阔口向杨某吸收存款和收购稻谷合计3.2万元，支付利息0.12万元，造成杨某经济损失3.08万元。70、2019年3月，被告人胡阔口向李某2吸收存款和收购稻谷合计11.2193万元，未支付利息，造成李某2经济损失11.2193万元。71、2018年1月，被告人胡阔口向冷某吸收存款0.66万元，未支付利息，造成冷某经济损失0.66万元。72、2017年1月，被告人胡阔口向金某吸收存款3万元，支付利息0.72万元，造成金某经济损失2.28万元。73、2019年1月，被告人胡阔口向肖某收购稻谷价值1万元，并将此款转为借款，未支付利息，造成肖某经济损失1万元。74、2019年4月，被告人胡阔口向熊某3收购稻谷价值0.87万元，并将此款转为借款，未支付利息，造成熊某3经济损失0.87万元。75、2019年4月，被告人胡阔口向涂某3收购稻谷价值1.1万元，并将此款转为借款，未支付利息，造成涂某3济损失1.1万元。76、2019年1月，被告人胡阔口向涂某4收购稻谷价值1.5万元，并将此款转为借款，未支付利息，造成涂某4济损失1.5万元。77、2019年4月，被告人胡阔口向熊某4收购稻谷价值2.5万元，并将此款转为借款，未支付利息，造成熊某4济损失2.5万元。78、2018年2月至2019年3月，被告人胡阔口向江某12吸收存款和收购稻谷合计4.5万元，支付利息0.36万元，造成江某12经济损失4.14万元。79、2019年5月，被告人胡阔口向刘某12收购稻谷价值1万元，并将此款转为借款，未支付利息，造成刘某12经济损失1万元。80、2019年1月，被告人胡阔口向涂某5吸收存款2.5万元，未支付利息，造成涂某5经济损失2.5万元。81、2018年6月，被告人胡阔口向冷某1吸收存款2万元，未支付利息，造成冷某1经济损失2万元。82、2018年7月至2019年2月，被告人胡阔口向胡某14吸收存款3.5万元，支付利息0.12万元，造成胡某14经济损失3.32万元。83、2019年1月，被告人胡阔口向涂某5收购稻谷价值1.857万元，并将此款转为借款，未支付利息，造成涂某5经济损失1.857万元。84、2018年11月，被告人胡阔口向胡某15吸收存款3.5万元，支付利息0.3万元，造成胡某15经济损失3.2万元。85、2017年1月，被告人胡阔口向冷某2吸收存款5.5万元，未付利息，造成冷某2经济损失5.5万元。86、2018年3月，被告人胡阔口向江某13吸收存款23万元，未付利息，造成江某13经济损失23万元。87、2019年3月，被告人胡阔口向刘某13收购稻谷价值2万元，并将此款转为借款，未支付利息，造成刘某13经济损失2万元。88、2019年4月，被告人胡阔口向刘某14收购稻谷价值1.5万元，并将此款转为借款，未支付利息，造成刘某14经济损失1.5万元。89、2019年3月，被告人胡阔口向刘某15收购稻谷价值1.3万元，并将此款转为借款，未支付利息，造成刘某15经济损失1.3万元。90、2019年3月，被告人胡阔口向刘某16收购稻谷价值2.5万元，并将此款转为借款，未支付利息，造成刘某16经济损失2.5万元。91、2018年5月，被告人胡阔口向邓某2吸收存款8.8万元，未付利息，造成邓某2经济损失8.8万元。92、2019年4月，被告人胡阔口向刘某17收购稻谷价值2.4万元，并将此款转为借款，未支付利息，造成刘某17经济损失2.4万元。93、2018年7月至2019年2月，被告人胡阔口向邬某4吸收存款6.7万元，未支付利息，造成邬某4经济损失6.7万元。94、2017年12月至2019年1月，被告人胡阔口向邬某5吸收存款10万元，未支付利息，造成邬某5经济损失10万元。95、2018年8月，被告人胡阔口向梁某4吸收存款57.5万元，未支付利息，造成梁某4经济损失57.5万元。96、2018年1月，被告人胡阔口向胡某15吸收存款2万元，未支付利息，造成胡某15经济损失2万元。97、2018年11月，被告人胡阔口向胡某16吸收存款6.5万元，未支付利息，造成胡某16经济损失6.5万元。98、2019年4月，被告人胡阔口向张某1收购稻谷价值38334元，并将此款转为借款，未支付利息，造成张某1经济损失38334元。99、2019年5月，被告人胡阔口向张某2收购稻谷价值2.4万元，并将此款转为借款，未支付利息，造成张某2经济损失2.4万元。100、2019年，被告人胡阔口向张某3吸收存款1.16万元，未付利息，造成张某3经济损失1.16万元。101、2018年2月，被告人胡阔口向胡某15吸收存款5万元，未付利息，造成胡某15经济损失5万元。102、2018年2月，被告人胡阔口向梁某5吸收存款1.2万元，未付利息，造成梁某5经济损失1.2万元。103、2018年8月，被告人胡阔口向邓某3吸收存款10.24万元，未付利息，造成邓某3经济损失10.24万元。104、2016年1月至2019年1月，被告人胡阔口向邹某吸收存款1.7万元，未付利息，造成邹某经济损失1.7万元。105、2019年5月，被告人胡阔口向张某4收购稻谷价值2.9万元，并将此款转为借款，未支付利息，造成张某4经济损失2.9万元。106、2018年7月至2019年5月，被告人胡阔口向张某5吸收存款和收购稻谷合计3.2万元，未支付利息，造成张某5经济损失3.2万元。107、2019年5月，被告人胡阔口向张某6收购稻谷价值1.9万元，并将此款转为借款，未支付利息，造成张某6经济损失1.9万元。108、2016年1月，被告人胡阔口向李某3吸收存款0.5万元，支付利息0.15万元，造成李某3经济损失0.35万元。109、2016年1月，被告人胡阔口向陈某2吸收存款1.3万元，未支付利息，造成陈某2经济损失1.3万元。110、2019年6月，被告人胡阔口向李某3收购稻谷价值2.2万元，并将此款转为借款，未支付利息，造成李某3经济损失2.2万元。111、2019年1月，被告人胡阔口向熊某6收购稻谷价值1万元，并将此款转为借款，未支付利息，造成熊某6经济损失1万元。112、2018年4月，被告人胡阔口向李某4吸收存款1万元，未支付利息，造成李某4经济损失1万元。113、2019年2月，胡阔口向李某5吸收存款3.7万元，未支付利息，造成李某5经济损失3.7万元；114、2019年3月，被告人胡阔口向李某6收购稻谷价值0.2902万元，并将此款转为借款，未支付利息，造成李某6经济损失0.2902万元。115、2018年1月，被告人胡阔口向柒某2吸收存款1万元，未支付利息，造成柒某2经济损失1万元。116、2018年1月，被告人胡阔口向刘某18吸收存款1万元，未支付利息，造成刘某18经济损失1万元。117、2018年1月，被告人胡阔口向刘某19吸收存款4.44万元，未支付利息，造成刘某19经济损失4.44万元。118、2018年1月，被告人胡阔口向况某吸收存款1.68万元，未支付利息，造成况某经济损失1.68万元。119、2018年1月，胡阔口向胡某15吸收存款3.5万元，未支付利息，造成胡某15经济损失3.5万元；120、2018年8月，被告人胡阔口向胡某16吸收存款7万元，未支付利息，造成胡某16经济损失7万元。121、2018年5月，被告人胡阔口向胡某17吸收存款10.8万元，未支付利息，造成胡某17经济损失10.8万元。122、2018年5月，被告人胡阔口向胡某18吸收存款6万元，未支付利息，造成胡某18经济损失6万元。123、2018年5月，被告人胡阔口向周某1吸收存款5万元，未支付利息，造成周某1经济损失5万元。124、2014年至2018年，被告人胡阔口向吴某吸收存款8.77万元，未支付利息，造成吴某经济损失8.77万元。125、2018年11月，被告人胡阔口向陈某3吸收存款1万元，未支付利息，造成陈某3经济损失1万元。126、2019年6月，被告人胡阔口向熊某6吸收存款4万元，未支付利息，造成熊某6经济损失4万元。127、2019年，被告人胡阔口向吴某1吸收存款10万元，未支付利息，造成吴某1经济损失10万元。128、2018年12月，被告人胡阔口向胡某19吸收存款14.8万元，未支付利息，造成胡某19经济损失14.8万元。129、2018年7月，被告人胡阔口向刘某20吸收存款5万元，未支付利息，造成刘某20经济损失5万元。130、2018年1月，被告人胡阔口向胡某20吸收存款13.6万元，支付利息0.9万元，造成胡某20经济损失12.7万元。131、2019年9月，被告人胡阔口向胡某21吸收存款24.8万元，未支付利息，造成胡某21经济损失24.8万元。132、2018年5月，被告人胡阔口向漆某吸收存款7.76万元，未支付利息，造成漆某经济损失7.76万元。133、2018年12月，被告人胡阔口向邓某4吸收存款8.06万元,未支付利息，造成邓某4经济损失8.06万元。134、2018年9月，被告人胡阔口向胡某22吸收存款3万元，支付利息0.2万元，造成胡某22经济损失2.8万元。135、2018年6月，被告人胡阔口向胡某23吸收存款15.5万元，未支付利息，造成胡某23经济损失15.5万元。136、2013年2月，被告人胡阔口向刘某21吸收存款2万元，未支付利息，造成刘某21经济损失2万元。137、2018年5月，被告人胡阔口向胡某24吸收存款7.7万元，未支付利息，造成胡某24经济损失7.7万元。138、2018年5月，被告人胡阔口向胡某25吸收存款0.6万元，未支付利息，造成胡某25经济损失0.6万元。139、2018年5月，被告人胡阔口向胡某26吸收存款0.6万元，未支付利息，造成胡某26经济损失0.6万元。140、2018年2月至2019年，被告人胡阔口向熊某7吸收存款10.9772万元，未支付利息，造成熊某7经济损失10.9772万元。141、2018年2月，被告人胡阔口向陈某4吸收存款0.77万元，未支付利息，造成陈某4经济损失0.77万元。142、2018年12月，被告人胡阔口向江某14吸收存款10.3万元，未支付利息，造成江某14经济损失10.3万元。143、2018年7月，被告人胡阔口向胡某27吸收存款13.6万元，未支付利息，造成胡某27经济损失13.6万元。144、2019年6月，被告人胡阔口向江某15收购稻谷价值1.5万元，并将此款转为借款，未支付利息，造成江某15经济损失1.5万元。145、2018年2月，被告人胡阔口向熊某8吸收存款1.1万元，支付利息0.2万元，造成熊某8经济损失0.9万元。146、2016年8月，被告人胡阔口向胡某28吸收存款11.2万元，未支付利息，造成胡某28经济损失11.2万元。147、2018年5月，被告人胡阔口向金某1吸收存款9万元，未支付利息，造成金某1经济损失9万元。148、2018年11月，被告人胡阔口向江某16吸收存款5.5万元，未支付利息，造成江某16经济损失5.5万元。149、2018年11月，被告人胡阔口向江某17吸收存款5.9万元，未支付利息，造成江某17经济损失5.9万元。150、2018年12月，被告人胡阔口向江某18吸收存款6.7万元，未支付利息，造成江某18经济损失6.7万元。151、2018年12月，被告人胡阔口向胡某29吸收存款和收购稻谷合计13.6万元，未支付利息，造成胡某29经济损失13.6万元。152、2017年6月至2018年，被告人胡阔口向江某19吸收存款5万元，未支付利息，造成江某19经济损失5万元。153、2019年1月，被告人胡阔口向冷某3吸收存款和收购稻谷合计10.6万元，支付利息1.2万元，造成冷某3经济损失9.4万元。154、2018年至2019年3月，被告人胡阔口向候某吸收存款10.9万元，支付利息0.338万元，造成候某经济损失10.552万元。155、2019年3月，被告人胡阔口向刘某22吸收存款和收购稻谷合计8.5万元，未支付利息，造成刘某22经济损失8.5万元。156、2017年2月至2018年4月，被告人胡阔口向江某20吸收存款3.5万元，支付利息0.3万元，造成江某20经济损失3.2万元。157、2018年11月，被告人胡阔口向江某21吸收存款3万元，支付利息2万元，造成江某21经济损失1万元。158、2018年3月，被告人胡阔口向江某22吸收存款7万元，未支付利息，造成江某22经济损失7万元。159、2019年3月，被告人胡阔口向刘某23收购稻谷价值1.29万元，并将此款转为借款，未支付利息，造成刘某23经济损失1.29万元。160、2019年3月，被告人胡阔口向刘某24收购稻谷价值1.88万元，并将此款转为借款，未支付利息，造成刘某24经济损失1.88万元。161、2017年4月，被告人胡阔口向江某23吸收存款2.5万元，支付利息0.144万元，造成江某23经济损失2.356万元。162、2019年3月，被告人胡阔口向刘某25收购稻谷价值1.4万元，并将此款转为借款，未支付利息，造成刘某25经济损失1.4万元。163、2019年，被告人胡阔口向涂某6吸收存款0.8万元，未支付利息，造成涂某6经济损失0.8万元。164、2019年4月，被告人胡阔口向邬某4收购稻谷价值1.1万元，并将此款转为借款，未支付利息，造成邬某4经济损失1.1万元。165、2019年1月，被告人胡阔口向肖某1吸收存款1万元，未支付利息，造成肖某1经济损失1万元。166、2019年6月，被告人胡阔口向刘某26收购稻谷价值0.5万元，并将此款转为借款，未支付利息，造成刘某26经济损失0.5万元。167、2016年1月，被告人胡阔口向江某24吸收存款2万元，未支付利息，造成江某24经济损失2万元。168、2019年5月，被告人胡阔口向谭某2吸收存款7.5万元，未支付利息，造成谭某2经济损失7.5万元。169、2018年4月，被告人胡阔口向江某25吸收存款2.5万元，未支付利息，造成江某25经济损失2.5万元。170、2018年7月，被告人胡阔口向胡某30吸收存款6万元，未支付利息，造成胡某30经济损失6万元。171、2018年3月，被告人胡阔口向杨某1吸收存款5万元，未支付利息，造成杨某1经济损失5万元。172、2018年3月，被告人胡阔口向杨某2吸收存款10万元，未支付利息，造成杨某2经济损失10万元。173、2019年3月，被告人胡阔口向梁某6吸收存款10.2万元，未支付利息，造成梁某6经济损失10.2万元。174、2019年2月，被告人胡阔口向周某2吸收存款2万元，未支付利息，造成周某2经济损失2万元。175、2018年8月，被告人胡阔口向邓某5吸收存款15万元，未支付利息，造成邓某5经济损失15万元。176、2018年5月，被告人胡阔口向舒某吸收存款30.6万元，未支付利息，造成舒某经济损失30.6万元。177、2019年3月，胡阔口向谭某3吸收存款24.53万元，未支付利息，造成谭某3经济损失24.53万元；178、2015年11月，被告人胡阔口向冷某4吸收存款1.5万元，未支付利息，造成冷某4经济损失1.5万元。179、2019年4月，被告人胡阔口向胡某31吸收存款2万元，未支付利息，造成胡某31经济损失2万元。180、2018年9月，被告人胡阔口向胡某32吸收存款3万元，未支付利息，造成胡某32经济损失3万元。181、2019年3月，被告人胡阔口向杨某3吸收存款2万元，未支付利息，造成杨某3经济损失2万元。182、2018年7月，被告人胡阔口向江某26吸收存款6.7万元，未支付利息，造成江某26经济损失6.7万元。183、2018年7月，被告人胡阔口向胡某33吸收存款5.2万元，未支付利息，造成胡某33经济损失5.2万元。184、2018年12月，被告人胡阔口向胡某34吸收存款7.2万元，未支付利息，造成胡某34经济损失7.2万元。185、2018年9月，被告人胡阔口向江某27吸收存款6.2万元，未支付利息，造成江某27经济损失6.2万元。186、2016年9月，被告人胡阔口向谭某4吸收存款1.8万元，支付利息0.18万，造成谭某4经济损失1.62万元。187、2018年1月，被告人胡阔口向李某7吸收存款1万元，未支付利息，造成李某7经济损失1万元。188、2018年，被告人胡阔口向冷某5吸收存款3万元，未支付利息，造成冷某5经济损失3万元。189、2017年，被告人胡阔口向刘某27吸收存款5万元，未支付利息，造成刘某27经济损失5万元。190、2017年7月，被告人胡阔口向肖某2吸收存款6万元，未支付利息，造成肖某2经济损失6万元。191、2017年，被告人胡阔口向江某28吸收存款7.5万元，未支付利息，造成江某28经济损失7.5万元。192、2018年6月，被告人胡阔口向胡某35吸收存款10万元，未支付利息，造成胡某35经济损失10万元。193、2018年1月，被告人胡阔口向熊某9吸收存款和收购稻谷合计5.7308万元，未支付利息，造成熊某9经济损失5.7308万元。194、2018年12月，被告人胡阔口向谭某5吸收存款2万元，未支付利息，造成谭某5经济损失2万元。195、2019年1月，被告人胡阔口向肖某3吸收存款2万元，未支付利息，造成肖某3经济损失2万元。196、2017年至2019年，被告人胡阔口向江某29吸收存款7万元，未支付利息，造成江某29经济损失7万元。197、2018年1月，被告人胡阔口向陈某5吸收存款6.5万元，未支付利息，造成陈某5经济损失6.5万元。198、2018年12月，被告人胡阔口向刘某28吸收存款1万元，未支付利息，造成刘某28经济损失1万元。199、2019年3月，被告人胡阔口向刘某29收购稻谷价值1.4万元，并将此款转为借款，未支付利息，造成刘某29经济损失1.4万元。200、2019年2月，被告人胡阔口向邹某1吸收存款5万元，未支付利息，造成邹某1经济损失5万元。201、2019年4月，被告人胡阔口向刘某30收购稻谷价值3.08万元，并将此款转为借款，未支付利息，造成刘某30经济损失3.08万元。202、2019年2月，被告人胡阔口向肖某4吸收存款13.2万元，未支付利息，造成肖某4经济损失13.2万元。203、2019年2月，被告人胡阔口向熊某10吸收存款8万元，未支付利息，造成熊某10经济损失8万元。204、2019年5月，被告人胡阔口向熊某11收购稻谷价值15885元，并将此款转为借款，未支付利息，造成熊某11经济损失15885元。205、2019年6月，被告人胡阔口向熊某12吸收存款18260元，未支付利息，造成熊某12经济损失18260元。206、2018年5月，被告人胡阔口向江某30吸收存款7.14万元，未支付利息，造成江某30经济损失7.14万元。207、2018年5月，被告人胡阔口向江某31吸收存款1.3万元，未支付利息，造成江某31经济损失1.3万元。208、2019年3月，被告人胡阔口向胡某36吸收存款3.2万元，未支付利息，造成胡某36经济损失3.2万元。209、2019年3月，被告人胡阔口向胡某37吸收存款26万元，未支付利息，造成胡某37经济损失26万元。210、2018年7月，被告人胡阔口向胡某38吸收存款9.2万元，未支付利息，造成胡某38经济损失9.2万元。211、2018年11月，被告人胡阔口向胡某39吸收存款1.9万元，未支付利息，造成胡某39经济损失1.9万元。212、2018年11月，被告人胡阔口向胡某40吸收存款1.49万元，未支付利息，造成胡某40经济损失1.49万元。213、2018年11月，被告人胡阔口向李某8吸收存款3.6万元，未支付利息，造成李某8经济损失3.6万元。214、2018年9月，被告人胡阔口向江某32吸收存款24.3万元，未支付利息，造成江某32经济损失24.3万元。215、2018年9月，被告人胡阔口向付某2吸收存款16.2万元，未支付利息，造成付某2经济损失16.2万元。216、2018年1月，被告人胡阔口向邬某5吸收存款12万元，未支付利息，造成邬某5经济损失12万元。217、2019年1月，被告人胡阔口向胡某41吸收存款5.3万元，未支付利息，造成胡某41经济损失5.3万元。218、2019年1月，被告人胡阔口向胡某42吸收存款2万元，未支付利息，造成胡某42经济损失2万元。219、2019年5月，被告人胡阔口向刘某31吸收存款4万元，未支付利息，造成刘某31经济损失4万元。220、2018年12月，被告人胡阔口向刘某32吸收存款62.6万元，未支付利息，造成刘某32经济损失62.6万元。221、2018年12月，被告人胡阔口向刘某33吸收存款7.26万元，未支付利息，造成刘某33经济损失7.26万元。222、2018年3月，被告人胡阔口向张某7吸收存款3万元，未支付利息，造成张某7经济损失3万元。223、2018年6月，被告人胡阔口向邬某6吸收存款9.4万元，未支付利息，造成邬某6经济损失9.4万元。224、2017年9月，被告人胡阔口向梁某7吸收存款4万元，未支付利息，造成梁某7经济损失4万元。225、2018年2月，被告人胡阔口向聂某吸收存款3万元，支付利息0.36万元，造成聂某经济损失2.64万元。226、2014年，被告人胡阔口向谭某6吸收存款6万元，未支付利息，造成谭某6经济损失6万元。227、2019年6月，被告人胡阔口向熊某13收购稻谷价值2.6万元，并将此款转为借款，未支付利息，造成熊某13经济损失2.6万元。228、2019年2月，被告人胡阔口向刘某34吸收存款14万元，未支付利息，造成刘某34经济损失14万元。229、2018年9月，被告人胡阔口向邬某7吸收存款1万元，未支付利息，造成邬某7经济损失1万元。230、2018年9月，被告人胡阔口向邬某8吸收存款8万元，未支付利息，造成邬某8经济损失8万元。231、2018年8月，被告人胡阔口向江某33吸收存款8.6万元，未支付利息，造成江某33经济损失8.6万元。232、2018年8月，被告人胡阔口向江某34吸收存款2万元，未支付利息，造成江某34经济损失2万元。233、2018年8月，被告人胡阔口向李某9吸收存款12.7万元，未支付利息，造成李某9经济损失12.7万元。234、2018年8月，被告人胡阔口向柒某3吸收存款26.6万元，未支付利息，造成柒某3经济损失26.6万元。235、2019年3月，被告人胡阔口向邹某2吸收存款30.5万元，支付利息16万元，造成邹某2经济损失14.5万元。236、2018年8月，被告人胡阔口向江某35吸收存款5万元支付利息3万元，造成江某35经济损失2万元。237、2017年3月，被告人胡阔口向刘某35吸收存款7万元，未支付利息，造成刘某35经济损失7万元。238、2019年2月，被告人胡阔口向冷某6吸收存款1万元，未支付利息，造成冷某6经济损失1万元。239、2019年3月，被告人胡阔口向王某吸收存款7万元，未支付利息，造成王某经济损失7万元。240、2018年3月，被告人胡阔口向胡某43吸收存款43526元，未支付利息，造成胡某43经济损失43526元。241、2019年3月，被告人胡阔口向胡某44吸收存款7.37万元支付利息0.3万元，造成胡某44经济损失7.07万元。242、2017年12月，被告人胡阔口向刘某36吸收存款1.5万元，未付利息，造成刘某36经济损失1.5万元。243、2018年9月，被告人胡阔口向胡某24吸收存款4万元，未支付利息，造成胡某24经济损失4万元。244、2018年12月，被告人胡阔口向胡某39吸收存款9.5万元，未支付利息，造成胡某39经济损失9.5万元。245、2018年6月，被告人胡阔口向胡某45吸收存款2.5万元，未支付利息，造成胡某45经济损失2.5万元。246、2017年8月，被告人胡阔口向漆某1吸收存款10万元，未支付利息，造成漆某1经济损失10万元。247、2018年8月，被告人胡阔口向付某1吸收存款24.2万元，未支付利息，造成付某1经济损失24.2万元。248、2017年12月，被告人胡阔口向熊某14吸收存款1万元，未支付利息，造成熊某14经济损失1万元。249、2019年5月，被告人胡阔口以月息2分的利息向李某9吸收存款10万元，未支付利息，造成李某9经济损失10万元。250、2018年12月，被告人胡阔口向胡某45吸收存款8万元，未支付利息，造成胡某45经济损失8万元。251、2019年2月，被告人胡阔口向胡某46吸收存款12万元，未支付利息，造成胡某46经济损失12万元。252、2018年9月，被告人胡阔口向胡某47吸收存款13万元，未支付利息，造成胡某47经济损失13万元。253、2018年9月，被告人胡阔口向胡某48吸收存款5.9万元，未支付利息，造成胡某48经济损失5.9万元。254、2019年1月，被告人胡阔口向洪某吸收存款4.5万元，未支付利息，造成洪某经济损失4.5万元。255、2019年2月，被告人胡阔口向邬某9吸收存款7万元支付利息1万元，造成邬某9经济损失6万元。256、2018年1月，被告人胡阔口向杨某4吸收存款5.85万元，未支付利息，造成杨某4经济损失5.85万元。257、2018年7月，被告人胡阔口向邬某10吸收存款9.3万元，未支付利息，造成邬某10经济损失9.3万元。258、2018年7月，被告人胡阔口向邬某11吸收存款6.5万元，未支付利息，造成邬某11经济损失6.5万元。259、2019年1月，被告人胡阔口向谭某7吸收存款16万元，未支付利息，造成谭某7经济损失16万元。260、2018年12月，被告人胡阔口向胡某49吸收存款19.1万元，支付利息0.48万元，造成胡某49经济损失18.62万元。261、2018年11月，被告人胡阔口向张某8吸收存款2万元，支付利息0.04万元，造成张某8经济损失1.96万元。262、2019年4月，被告人胡阔口向熊某15吸收存款0.89万元，未支付利息，造成熊某15经济损失0.89万元。263、2019年2月，被告人胡阔口向胡某50吸收存款1万元，未支付利息，造成胡某50经济损失1万元。264、2017年12月，被告人胡阔口向吴某2吸收存款3.5万元，未支付利息，造成吴某2经济损失3.5万元。265、2018年11月，被告人胡阔口向熊某16吸收存款5.8万元，未支付利息，造成熊某16经济损失5.8万元。266、2019年1月，被告人胡阔口向张某9吸收存款5万元，未支付利息，造成张某9经济损失5万元。267、2018年1月，被告人胡阔口向黄某吸收存款7万元，未支付利息，造成黄某经济损失7万元。268、2018年7月，被告人胡阔口向胡某53吸收存款2.2万元，未支付利息，造成胡某53经济损失2.2万元。269、2019年4月，被告人胡阔口向杨某5吸收存款4.57万元，未支付利息，造成杨某5经济损失4.57万元。270、2018年7月，被告人胡阔口向王某1吸收存款5万元，支付利息1.2万元，造成王某1经济损失3.8万元。271、2018年7月，被告人胡阔口向王某2吸收存款12万元，未支付利息，造成王某2经济损失12万元。272、2018年，被告人胡阔口向胡某51吸收存款0.5万元，未支付利息，造成胡某51经济损失0.5万元。273、2019年3月，被告人胡阔口向胡某52吸收存款2.6万元，未支付利息，造成胡某52经济损失2.6万元。274、2019年3月，被告人胡阔口向胡某14吸收存款21万元，未支付利息，造成胡某14经济损失21万元。275、2019年3月，被告人胡阔口向梁某8吸收存款31720元，未支付利息，造成梁某8经济损失31720元。276、2019年1月，被告人胡阔口向江某36吸收存款7.5823万元，未支付利息，造成江某36经济损失7.5823万元。277、2019年6月，被告人胡阔口向邓某6收购稻谷价值22.3791万元，已支付现金8万元，并将余款转为借款，未支付利息，造成邓某6经济损失14.3791万元。278、2018年1月，被告人胡阔口向胡某54收购稻谷价值14.7万元，并将此款转为借款，未支付利息，造成胡某54经济损失14.7万元。279、2018年1月，被告人胡阔口向胡某55收购稻谷价值6.2万元，并将此款转为借款，未支付利息，造成胡某55经济损失6.2万元。280、2019年6月，被告人胡阔口向陈某6吸收存款1.16万元，未支付利息，造成陈某6经济损失1.16万元。281、2018年7月，被告人胡阔口向胡某56吸收存款3.2万元，支付利息0.2万元，造成胡某56经济损失3万元。282、2018年11月，被告人胡阔口向江某37吸收存款9.9万元支付利息0.2万元，造成江某37经济损失9.7万元。283、2018年7月，被告人胡阔口向梁某9吸收存款7万元，未支付利息，造成梁某9经济损失7万元。284、2018年7月，被告人胡阔口向金某2吸收存款2万元，支付利息0.2万元，造成金某2经济损失1.8万元。285、2019年5月，被告人胡阔口向江某38吸收存款13万元，支付利息0.2万元，造成江某38经济损失12.8万元。286、2018年7月，被告人胡阔口向江某39吸收存款32.2万元，未支付利息，造成江某39经济损失32.2万元。287、2019年3月，被告人胡阔口向陈某7收购稻谷价值6620元，并将此款转为借款，未支付利息，造成陈某7经济损失6620元。288、2019年2月，被告人胡阔口向许某1吸收存款10.6万元，未支付利息，造成许某1经济损失10.6万元。289、2019年2月，被告人胡阔口向许某2吸收存款10万元，未支付利息，造成许某2经济损失10万元。290、2019年3月，被告人胡阔口以月息1.2分的利息向涂某4吸收存款2.1万元，未支付利息，造成涂某4经济损失2.1万元。291、2018年4月，被告人胡阔口以月息1.2分的利息向江某40吸收存款3.9万元，未支付利息，造成江某40经济损失3.9万元。292、2018年7月，被告人胡阔口向胡某57吸收存款75.1万元，未支付利息，造成胡某57经济损失75.1万元。293、2018年7月，被告人胡阔口向冷某7吸收存款7.36万元，未支付利息，造成冷某7经济损失7.36万元。294、2016年，被告人胡阔口以月息1.2分的利息向刘某37吸收存款5万元，未支付利息，造成刘某37经济损失5万元。295、2018年3月，被告人胡阔口向梁某10吸收存款4.6万元，未支付利息，造成梁某10经济损失4.6万元。296、2018年，被告人胡阔口向许某3吸收存款5万元，未支付利息，造成许某3经济损失5万元。297、2018年，被告人胡阔口向许某4吸收存款4.08万元，未支付利息，造成许某4经济损失4.08万元。298、2017年11月，被告人胡阔口向江某41吸收存款14.4万元，未支付利息，造成江某41经济损失14.4万元。299、2018年12月，被告人胡阔口向谢某吸收存款14万元，未支付利息，造成谢某经济损失14万元。300、2017年，被告人胡阔口向李某10吸收存款4万元，支付利息0.96万元，造成李某10经济损失3.04万元。301、2018年3月，被告人胡阔口向胡某58吸收存款8万元，支付利息0.1万元，造成胡某58经济损失7.9万元。302、2018年5月，被告人胡阔口向许某8吸收存款18.2万元，未支付利息，造成许某8经济损失18.2万元。303、2018年5月，被告人胡阔口向许某9吸收存款11.9万元，未支付利息，造成许某9经济损失11.9万元。304、2019年1月，被告人胡阔口向胡某59吸收存款2.5万元，未支付利息，造成胡某59经济损失2.5万元。305、2018年2月，被告人胡阔口向胡某60吸收存款7.35万元支付利息0.48万元，造成胡某60经济损失6.87万元。306、2018年7月，被告人胡阔口向胡某61吸收存款28万元，未支付利息，造成胡某61经济损失28万元。307、2019年2月，被告人胡阔口向江某42吸收存款4万元，未支付利息，造成江某42经济损失4万元。308、2018年11月，被告人胡阔口向江某43吸收存款15.05万元，未支付利息，造成江某43经济损失15.05万元；309、2018年7月，被告人胡阔口向江某1吸收存款13万元，未支付利息，造成江某1经济损失13万元。310、2018年11月，被告人胡阔口向杨某6吸收存款2万元未支付利息，造成杨某6经济损失2万元。311、2018年3月，被告人胡阔口向江某44吸收存款18.05万元，未支付利息，造成江某44经济损失18.05万元。312、2019年1月，被告人胡阔口向胡某62吸收存款2万元，未支付利息，造成胡某62经济损失2万元。313、2019年3月，被告人胡阔口向杨某7吸收存款1.5万元，未支付利息，造成杨某7经济损失1.5万元。314、2018年6月，被告人胡阔口向胡某63吸收存款25.93万元，未支付利息，造成胡某63经济损失25.93万元。315、2018年11月，被告人胡阔口向胡某64吸收存款22.16万元，未支付利息，造成胡某64经济损失22.16万元；316、2018年11月，胡阔口向许某10吸收存款3万元，未支付利息，造成许某10经济损失3万元。317、自2016年至今，被告人胡阔口多次向刘某38收购稻谷共价值9.62万元，并将此款转为借款，未支付利息，造成刘某38经济损失9.62万元。318、自2018年至今，被告人胡阔口多次向谭立高收购稻谷价值14.8万元，并将此款转为借款，未支付利息，造成谭立高经济损失14.8万元。上述事实，有经原审庭审质证并确认的下列证据予以证明：（1）受案登记表、立案决定书证明：高安市公安局对本案的立案情况。（2）借款人统计表证明：被告人胡阔口向被害人借款金额明细情况。（3）扣押清单证明：高安市公安局扣押被告人胡阔口记账笔记本和借条的情况。（4）中国银行监督管理委员会宜春监管分局高安办事处出具的证明,证明被告人胡阔口不具有从事非法吸收公众存款的资质。（5）高安市高溪粮食有限公司信息证明：高安市高溪粮食有限公司信息情况。（6）被告人胡阔口账户冻结情况、房屋详细信息表、银行卡片资金明细证明：被告人胡阔口银行账户及房产冻结及银行卡资金明细情况。（7）借款人名单及借条证明：被告人胡阔口向被害人借款出具的借条及借款情况。（8）证人邬某的证言证明：她老公胡阔口借钱办大米加工厂，一般向亲戚和她村及附近村的一些人。她写的那些借条是胡阔口叫她写的。（9）被害人付某、李某等318人的陈述及身份证复印件、借条、银行转账凭证等证明：被告人胡阔口以年息1分左右的利息向付某、李某等318个被害人吸收存款的情况。（10）被告人胡阔口的供述证明：他未经过金融部门批准，以高安市高溪粮食有限公司需要资金周转为由，以年息或月息1分左右的利息向300余人借款3000余万元的情况。（11）搜查笔录证明：被告人胡阔口经营的高安市高溪粮食有限公司厂房内情况。（12）常住人口信息表证明：被告人胡阔口的出生日期为1964年4月8日等基本情况。原审法院认为，被告人胡阔口违反国家金融管理法律规定，在未经有关部门批准，无权办理存款业务的情况下，以其粮食加工厂需要资金周转为由，以明显高于银行同期存款利息为诱饵，向社会公开宣传或放任宣传的方式，向社会不特定对象300余人吸收存款，资金达2523.0455万元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人胡阔口自愿认罪，且愿意接受处罚，对被告人胡阔口可从轻处罚。该院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决：一、被告人胡阔口犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币100000元。二、对被告人胡阔口非法吸收的存款继续追缴，发还给被害人。上诉人胡阔口上诉提出：钱是其向亲朋、好友、乡邻借的，是民间借贷关系，其没有吸收公众存款的主观故意，不构成非法吸收公众存款罪；请求二审能够减轻其刑罚、减免其罚金。经本院审理查明：原审判决书上列举的证据来源及形式合法，证据内容具有客观性，证据与事实之间具有关联性，证据与证据之间能够相互印证，足以证明案件事实，并经原审法院依法开庭质证属实，本院予以确认。本院审理查明的事实和证据与原审判决认定的事实、证据一致。在本院审理期间，上诉人胡阔口没有提交新的证据。关于上诉人胡阔口提出的钱是其向亲朋、好友、乡邻借的，是民间借贷关系，其没有吸收公众存款的主观故意，不构成非法吸收公众存款罪的上诉理由。经查，上诉人胡阔口违反国家金融管理法律规定，在未经有关部门批准，无权办理存款业务的情况下，以其粮食加工厂需要资金周转为由，以明显高于银行同期存款利息为诱饵，在村里到处宣传将钱放在其加工厂有高利息回报，向村民、朋友、乡邻融资借款，以及放任村民、朋友介绍不特定他人把闲钱放在其处吃息，表明其具有非法吸收公众存款的主观故意，其非法吸收社会不特定对象300余人存款达两千余万元的行为，已构成非法吸收公众存款罪。故对上诉人胡阔口的该上诉理由，本院不予采纳。关于上诉人胡阔口提出的请求二审能够减轻其刑罚、减免其罚金的上诉理由。经查，原审判决已根据上诉人胡阔口犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及认罪态度作出了罪责刑相适应的刑罚。故对上诉人胡阔口的该上诉理由，本院不予采纳。本院认为，上诉人胡阔口违反国家金融管理法律规定，在未经有关部门批准，无权办理存款业务的情况下，以其粮食加工厂需要资金周转为由，以明显高于银行同期存款利息为诱饵，向社会公开宣传或放任宣传的方式，非法吸收社会不特定对象300余人存款，吸收公众存款两千余万元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。上诉人胡阔口自愿认罪，且愿意接受处罚，对上诉人胡阔口可从轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  胡圣华审判员  孙丰堂审判员  周海燕二〇二〇年十一月二日法官助理吴圆书记员周雪薇