河南省永城市人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫1481刑初56号公诉机关永城市人民检察院。被告人李娟，女，1972年7月20日出生，河南省永城市人，汉族，高中文化，永城市建超置业有限公司法定代表人，住永城市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年8月11日被河北省石家庄市鹿泉区公安局获鹿分局民警抓获，同年8月14日被永城市公安局刑事拘留，同年9月20日被执行逮捕。指定辩护人刘婉，河南旺达律师事务所律师。辩护人丁明俊，河南安靖律师事务所律师。被告人李娟合同诈骗一案，由永城市人民检察院以永检刑诉（2019）446号起诉书，向本院提起公诉。本院于2019年10月14日作出（2019）豫1481刑初703号刑事判决书，以合同诈骗罪判处被告人李娟有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元，对李娟违法所得1100000元予以追缴，返还本案被害人。宣判后，李娟不服判决提出上诉。商丘市中级人民法院于2020年1月14日以（2019）豫14刑终541号刑事裁定书作出终审裁定，撤销本院原刑事判决书，发回本院重新审判。本院于2020年1月17日重新立案，另行组成合议庭，因受新型冠状病毒疫情影响，本案延期审理，于同年8月14日公开开庭审理了本案。永城市人民检察院指派检察员邸玉玲、黄一鹤出庭支持公诉，被告人李娟及其辩护人刘婉、丁明俊到庭参加了诉讼，期间公诉机关进行了补充侦查。现已审理终结。公诉机关指控，2015年9月8日，被告人李娟明知永城市豪门珠宝有限公司已经抵押给他人的情况下，使用永城市豪门珠宝有限公司为担保，骗取刘某10万元，用于归还自己的借款。2015年2月份以来，被告人李娟明知自己无还款能力的情况下，以签订购房合同的方式，将其在永城市龙岗镇开发的龙岗镇龙鑫苑花园社区已抵押给他人的第6号楼1单元、2单元的房产作为抵押，骗取张某2100万元。针对上述指控，公诉机关移送的证据有:1、被告人李娟的供述和辩解；2、被害人刘某、张某2的陈述；3、证人赵某等人的证言；4、户籍证明等相关书证。本案发回重审后，公诉机关针对本案相关问题进行了补充侦查，提供了下列证据：1、永城市公安局经侦大队补充侦查情况说明：因李娟在开发建设龙鑫苑社区工程项目中，房产出售及抵押情况不明，收入和支付无账目，不具备审计条件。李娟将豪门珠宝店转让给杨某1（陈某3）时，仍然还欠陈某3钱款，本人辩称仍持有暗股的说辞与现实不符，杨某1对李娟持有暗股的辩解不予认可。刘某对李娟辩称借款时事先扣除2万元的利息不予认可，因是现金往来，李娟辩称刘某只付给其8万元一事无法查证。通过现场调查及询问龙鑫苑三期承建商陈某1，龙鑫苑三期和一期均不存在6号楼。张某2没有得到抵押物。2、被害人刘某的陈述，证明自己交给李娟10万元现金时徐某在场，借款时没有约定利息。3、证人杨某1的证言，证明李娟将豪门珠宝店转让给自己以抵偿李娟欠自己的250万元，且李娟欠自己的钱不止250万元，李娟没有在该店仍持有暗股。4、证人陈某1的证言，证明自己承建龙鑫苑三期四栋楼的工程，只有龙鑫苑二期有6号楼，龙鑫苑一期、三期都没有6号楼，龙鑫苑所建的房产有些被原地皮户占有，有些被法院查封执行给债权人，还有的购房户交了钱得不到房产，李娟欠自己的工程款已没有房产可抵还了。5、证人胡某的证言，证人张某1、陈某2、杨某2、高成峰微信聊天记录及购房合同、收据，证明上述五人分别向李娟购置门面房共交付购房款合计113.3996万元，现房屋已被地皮户占有，上述五人均未得到房产。公诉机关认为，被告人李娟以非法占有为目的，在合同履行的过程中，骗取他人的财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。诉请依法判处。被告人李娟辩称，刘某是预付的珠宝款，只收到其8万元，自己给他打了10万元的收条；只收到张某2转款50万元，另外50万元没有收到，自己给张某2打了两张条，第一次是56万元的条，第二次是50万元的条，56万元的条收到了50万元；自己没有一房多抵。辩护人丁明俊当庭提交的证据如下：被告人李娟之弟李永华与被害人刘某的通话录音光盘一张及所附的整理的录音文字内容一份。证明李娟所欠刘某的钱李娟已用房子抵偿。辩护人刘婉提出的辩护意见是，对公诉机关指控的主要事实不持异议，但被告人李娟的行为不构成合同诈骗罪，本案属于民事合同纠纷，请求对李娟作出无罪判决。辩护人丁明俊提出的辩护意见是，被告人李娟主观上不具有非法占有的目的，在向张某2借款时所使用的担保人陈某3、杨某1担保和用陈某3名下的“书苑名家”501室的房产抵押都是真实的，李娟与张某2签订龙岗社区的房屋买卖合同是2015年2月15日，即使构成担保也不能构成对2015年3月6日借款的担保。张某2对李娟所开发的社区的房产无法办理抵押登记是明知的，其借款给李娟是基于对担保人杨某1、陈某3的信任和李娟具备偿还借款能力的判断。2015年9月8日李娟所借刘某10万元是由徐某担保的正常借款，李娟已将10万元交给其丈夫陈某1超委托其对刘某还款，陈某1超未归还刘某的情况李娟并不知晓，在李娟知道此情况后并没有赖账，愿意归还借款，其行为不构成合同诈骗罪。经审理查明，2015年9月8日，被告人李娟在其和陈某1超所经营的永城市豪门珠宝有限公司珠宝店已经抵押给他人的情况下，使用该珠宝店作担保，骗取被害人刘某人民币10万元用于归还自己的借款。2015年2月份以来，被告人李娟在自己和陈某1超开发建设龙鑫苑社区的资金链出现断裂的情况下，以与被害人张某2签订购房合同的方式，将其在本市龙岗镇开发的龙鑫苑社区已抵押给他人的6号楼1单元、2单元的房产作为抵押，骗取张某2人民币100万元。经庭审举证、质证，证明以上案件事实的证据如下：1、李娟出生于1972年7月20日，居民身份证号码的人口基本信息。2、抓获经过、临时羁押证明：证明李娟于2018年8月11日被抓获并临时羁押于石家庄市第二看守所。3、营业执照、开户许可证、私营企业注册信息查询单：证明建超置业公司的法人代表为李娟，经营项目为房地产开发，注册资本800万元。4、取款、转账记录：证明张某2账户2015年2月15日取款33万元，张冬冬账户取款10万元；张某2账户2015年3月9日取款10万元，同日张某2账户转入陈某1超账户14万元。5、龙鑫苑社区购房合同、借条：2015年2月15日李娟和张某2签订的以龙鑫苑社区6号楼1-2单元共24套、门面8间、住宅2928平方米作抵押向张某2借款100万元的购房合同。以及李娟出具的2015年2月15日借款56万元；李娟、陈某1超出具的2015年2月18日借款30万元；李娟、陈某1超出具的2015年3月6日借款50万元，并有陈某3书写“如此款到期不还，愿用书苑名家2号楼501室抵押，2015.3.6”；陈某1超、李娟出具的2015年3月9日借款23万元的借条和李娟给刘某出具的借款10万元及用永城市东城区豪门珠宝有限公司做抵押的借条。6、收到条、承诺书、购房合同、借款合同、借据：证明李娟、陈某1超向商丘恒昌公司借款656万元及用龙鑫苑社区6、9、10号楼房产做抵押并承诺所抵押的房屋无纠纷、无非法转让，不存在给其他第三方的抵押、担保问题的购房合同及承诺书。7、企业基本信息及组织机构代码证、营业执照、协议书、证明：证明陈某1超于2015年7月1日将其经营的金店以250万元转让给杨某1，金店总经理办公室属李娟所有，其余归杨某1、陈某3所有。8、现场勘察情况说明及示意图、现场照片：证明公安机关对龙鑫苑社区一、二期房产进行现场勘察的情况。9、公安机关对李娟银行账户进行查询的协助查询财产通知书、银行账户交易明细及凭证。10、证人赵某的证言，证明李娟、陈某1超经自己介绍向张某2借款两次，2014年10月份借款20万元，在张某2萧县的家中拿的现金。过了四个月左右，李娟、陈某1超又找自己向张某2借钱，张某2要求把20万元还后再借，李娟先还了3万元，第二天又还了18万元，还这18万元的下午，张某2在永城市中原路邮政储蓄银行支取了33万元现金交给李娟，然后又到张某2家拿了17万元现金，一共50万元，李娟和陈某1超给张某2出具了借条，自己作为见证人在借条上签了字，当时借条上写的是借款56万元，另外6万元是利息，一并写入借条里了。11、证人陈某3的证言：李娟开发龙鑫苑小区向我及我的朋友借款1000万元左右，我起诉后法院判决以龙鑫苑小区的67套住宅抵还我的债务620余万元，其他房子已被李娟、陈某1超出售给他人或者分配给拆迁户了，另外李娟还将其黄金珠宝店转让给我抵还250万元。李娟、陈某1超向张某2出具了159万元的欠条，其中106万元是我和爱人杨某1担保的，都是给的现金。其中的一张56万元欠条包含6万元利息，张某2向法院起诉后，我与丈夫杨某1被判决承担连带担保责任。李娟、陈某1超向张某2借款除了使用担保人担保外，还使用了龙鑫苑二期6号楼的房产做的抵押，据我了解龙鑫苑二期6号楼不但抵押给张某2、商丘恒昌企业管理公司等，还有向其他人抵押借款的现象。12、证人杨某1的证言，证明李娟、陈某1超夫妻多次向其夫妻借钱，后来用其黄金珠宝店和他们所开发的龙鑫苑社区的房产抵还所借自己的钱。13、证人吴某是商丘恒昌企业管理有限公司法人，其证言证明李娟和陈某1超以龙鑫苑小区的房产做抵押分四次向该公司借款800万元，仅还100万元，还欠700万元左右。14、证人徐某的证言：证明经自己介绍李娟用其经营的萃华珠宝店作抵押向刘某借款10万元，自己是担保人，后来自己和刘某去珠宝店找李娟，有个叫杨某1说李娟已把珠宝店卖给他了。15、被害人张某2的陈述：2015年，李娟以龙岗镇中心社区开发房产及珠宝生意急用钱为由分四次向我借款共159万元，其中100万元李娟用所开发的龙鑫苑社区6号楼第1、2单元24套房产和门面8间作抵押，我们签订的是购房合同，她以房产抵押的方式向我借款。后来我发现李娟抵押给我的房产已于2014年4月8日抵押给商丘恒昌企业管理有限公司了，李娟在该房产抵押给我后于2015年3月3日又重复抵押给商丘恒昌企业管理有限公司。2015年2月15日56万元的借款我实际支付给李娟、陈某1超50万元，当日下午我取款33万元加上李娟还给我的18万现金中的17万元共50万元，赵某作为见证人在借条上签了字。李娟还我18万元现金是因为李娟四个月前曾借我20万元现金，她通过银行转账还给我3万元，后来她又找我借钱时我说要先把原先借的钱还上才能借钱给她，李娟带着18万现金（1万元利息）来的。2015年2月18日30万元是交给陈某1超的，其中20万元是我家中的现金，另外10万元是从我女婿张冬冬银行账户取的现金。2015年3月6日50万元是在我萧县老家给的钱，李娟、陈某1超作为借款人，陈某3作为担保人分别在借条上签了名。2015年3月9日23万元是我通过银行转账给陈某1超14万元，另外9万元是我从银行取款10万元中给了陈某1超9万元，这份借条上李娟签名是陈某1超写的。16、被害人刘某的陈述：2015年9月8日，李娟经徐某介绍向我借款10万元并用其黄金珠宝店做抵押，借款到期后就找不到李娟了，我和徐某到该珠宝店去找李娟，店铺办公室里的一男一女说李娟已经将珠宝店转给他们了。李娟没通过陈某1超把这10万元还给我。17、证人陈某1超的证言：建超置业公司的法人代表是李娟，我是股东，注册公司是为了开发建设龙鑫苑社区工程项目。投资时我有20多万元，李娟也就30万元左右，一期当初卖了200多万元，二期的房子卖了多少钱不清楚，所有售房款都打到李娟银行卡上的，收的现金也都是交给李娟的。在开发建设过程中向商丘恒昌公司借款大概3、4百万元，向陈某3借300万元左右，向张某2借了100万元，向朱新忠借了3、4百万元，向恒昌公司、陈某3、张某2借款都使用了龙鑫苑的房产作抵押了。我不认识徐某和刘某，不知道使用珠宝店作抵押向刘某借款之事，李娟说借的刘某的10万元交给我让我还给刘某不属实。18、被告人李娟的供述与辩解：（2018年8月12日供述）我是建超置业公司的法人。2015年7月份，我在永城市龙岗镇开发的龙鑫苑花园社区5、6号楼抵押给安徽水县的个人小额贷款公司贷款100万元，还本金24万元后我就无力偿还了，就跑到西安市打工去了。（2018年8月14日供述）建超置业公司是我成立的，我是法人，我丈夫陈某1超是股东，成立这个公司是为了开发永城市龙岗镇龙鑫苑花园社区，2012年我投资大概700多万元开发的龙鑫苑花园社区。我向张某2借款，协议签的是100万元，我就拿到50万元，另外50万元张某2没有汇给我，我和张某2签订了一份购房合同用于抵押这100万元借款，房子是龙鑫苑花园社区2期6号楼第1-2单元共计24套门面，8间住宅面积2928平方米，当时抵押有重复的，我给张某2说了他也同意了，我认识自己的错误了，不应该拿已经抵押的房子再次做抵押。（2018年8月15日供述）我分三次借张某2的钱合计70万元左右，最多一次借了35万元，张某2扣掉三个月的利息15万元给我35万元，我给他出具50万元的借条。2015年2月15日的购房合同、2014年4月8日的借款合同、2015年2月15日借款56万元、2015年3月6日借款50万元、2015年3月9日借款23万元、2015年2月18日借款30万元的购房合同和借款合同都是真实的，都是为了向张某2借款签订的，56万元和50万元上“李娟”是我亲笔签写的，23万元的借条上“李娟”不是我签的字，30万元的借条没有我的签字，我不知道这两笔借款，是陈某1超给张某2出具的。我刚才记错了，56万元的借条包含三个月的利息，我实际收到40万元，是在张某2家给的现金，这笔钱用于支付龙鑫苑的工程款了。50万元欠条是陈某1超进购黄金珠宝借的张某2的钱，我在借条上签了字，后来这个店以260万元抵账转让给陈某3和杨某1夫妻了。（2018年9月1日供述）向张某2借款的数额，经我手出具的借条是106万元，第一次的56万元收到50万元，6万元是利息；第二次50万元的借条实收张某2不到37万元，大概36万元左右，张某2扣掉利息13万多元。第一次借款时赵某在场，第二次是我与陈某1超、陈某3、杨某1去张某2家里拿的钱。向张某2借钱时我和他签订的购房合同约定将6号楼第1-2单元共24套、门面房8间共2928平方以100万元总价格出售给他，这份合同是应张某2的要求签订的，当时我告诉他这些门面房是拆迁户的，2楼住宅也都分给拆迁户，我只能用4楼以上的住宅做抵押，张某2说就是走个形式，并答应借给我100万元，我才与他签订购房合同的。我借商丘恒昌企业管理有限公司300余万元，我与恒昌公司2015年3月3日签订的购房合同约定的是6号楼1-2单元3-7层的共20套住宅。我与张某2签订的购房合同及与恒昌公司签订的购房合同，都是使用的龙鑫苑社区6号楼1-2单元的门面及住宅，这是两处6号楼，与张某2签订的购房合同使用的是我所建的龙鑫苑二期的6号楼，位置在西王楼，与恒昌公司签订的购房合同使用的陈某1承建的龙鑫苑一期的6号楼，位置在魏庄靠近粮管所东侧。因为邢爱民催要8.5万元的利息，我通过陈某1超的朋友介绍向刘某借了10万元，当时约定借期2个月，大概还没到期我就把钱交给陈某1超让他把钱还给刘某。（2018年9月11日供述）2015年3月3日我给恒昌公司签订了两份购房合同用来抵还恒昌公司的借款。我向恒昌公司借款都是使用龙鑫苑的房产做抵押，并承诺抵押物无纠纷、无转让，在抵押期间不转让、不处置或再抵押。当时我向张某2借款时口头告诉他这些房产已抵押给恒昌公司了，张某2说只要能得到他所借给我钱的房产就行了。（2018年11月12日供述）我和陈某1超向朱新忠共计借款340万元，第一次的200万元用于工地开支了，到期后还给朱新忠100万元，因所借商丘恒昌公司的钱款到期，我与陈某1超又向朱新忠借款240万元，我收到钱后140万元用于还商丘恒昌借款，其余的100万元用于工地开支了，到期后我们没钱还就给他开了龙鑫苑一期的34套住宅抵还340万元借款本金，同时又给他出具了200万元的借款利息，随后陈超建就失去联系了，我随后也离开永城市了。本院认为，被告人李娟以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额特别巨大，其行为已构合同诈骗罪。永城市人民检察院指控的事实和罪名成立，诉求依法追究其刑事责任，本院予以支持。李娟辩称只收到刘某款8万元和只收到张某2款50万元及自己没有一房多抵的辩解理由与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人对公诉机关指控的主要事实不持异议，提出李娟主观上不具有非法占有的目的，所使用的担保人陈某3、杨某1担保和用陈某3名下的“书苑名家”501室的房产抵押都是真实的，李娟与张某2签订龙岗社区的房屋买卖合同是2015年2月15日，即使构成担保也不能构成对2015年3月6日借款的担保；张某2对李娟所开发的社区的房产无法办理抵押登记是明知的，其借款给李娟是基于对担保人杨某1、陈某3的信任和李娟具备偿还借款能力的判断；2015年9月8日李娟所借刘某10万元是由徐某担保的正常借款，李娟已将10万元交给其丈夫陈某1超委托其对刘某还款，陈某1超未归还刘某的情况李娟并不知晓，在李娟知道此情况后并没有赖账，愿意归还借款，其行为不构成合同诈骗罪，本案属于民事合同纠纷，请求对李娟作出无罪判决的辩护意见。本院认为，李娟在向张某2、刘某借款时均使用了欺骗的方式，把已抵押给他人的龙鑫苑二期6号楼房产和其珠宝店再次予以抵押，又在其资金链断裂后采取逃匿的方式，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。根据被告人李娟犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下：一、被告人李娟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，李娟刑期自2018年8月11日起至2028年8月10日止。所处罚金自判决生效后三十日内缴纳。）二、对被告人李娟违法所得人民币1100000元予以追缴，返还被害人张传彬1000000元，返还被害人刘秀100000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的,应当提交上诉状正本一份、副本六份。审判长 赵 昕审判员 常 珉审判员 刘福友二〇二〇年十一月二十三日书记员 卞晓萍