河南省荥阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0182刑初15号公诉机关河南省荥阳市人民检察院。被告人刘红伟，曾用名刘红兵，男，1974年5月5日出生，汉族，高中毕业，住河南省兰考县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月27日被荥阳市公安局刑事拘留；2019年9月28日被逮捕。辩护人谢国栋，河南裕禄律师事务所律师。被告人贾阿丽，女，1985年3月26日出生，汉族，初中肄业，住河南省荥阳市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年3月14日被荥阳市公安局刑事拘留，2019年4月20日被取保候审。指定辩护人李**，荥阳市法律援助中心律师。被告人李爱丽，女，1974年2月24日出生，汉族，初中毕业，中共党员，住河南省荥阳市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年4月1日被荥阳市公安局刑事拘留，2019年4月8日被取保候审。指定辩护人韦晓露、姜楠，荥阳市法律援助中心律师。河南省荥阳市人民检察院以荥检二部刑诉〔2019〕20号起诉书指控被告人刘红伟、贾阿丽、李爱丽犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荥阳市人民检察院指派检察员卢凯鹏出庭支持公诉，被告人刘红伟、贾阿丽、李爱丽及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省荥阳市人民检察院指控：2016年3月16日，被告人刘红伟经过他人介绍，以其女儿刘倩倩的名义消费27600元，购买“2697公元前”三楂红酒10提，注册成为郑州三楂红电子商务有限公司会员。2016年6月份，刘红伟在兰考县兰阳路附近租赁民房成立兰考报单中心，刘红伟为报单中心负责人；2016年11月，刘红伟伙同杨某(已判决）在荥阳市塔山路于郑上路交叉口成立荥阳报单中心，杨某为报单中心负责人。被告人刘红伟依托兰考县报单中心和荥阳市报单中心组织、领导发展下线人员，要求参加者以购买“2697公元前”三楂红酒的方式成为会员。按顺序组成网络层级，依照所购买的产品金额的1.5倍进行月度分红（周发放），并在一人发展两个市场时可获取广告宣传推广费（周封顶、周发放)，以及选取发展人数较少的小市场业绩的2倍作为奖金，引诱参与者继续发展他人加入，从中牟利。经福建中证司法鉴定中心鉴定：（刘倩倩）在安置关系组织中，处于第27级，下线层数为25层，下线会员数为3481人，排重后的下线数为530人，总实发奖金为1541733.957元，总提现金额为544100.00元；(杨某)在安置关系组织中，处于第28级，下线层数为24层，下线会员数为3077人，排重后的下线数为407人，总实发奖金为1008853.74元，总提现金额为718500.00元。2016年9月12日、25日，被告人贾阿丽、李爱丽经他人介绍分别购买“2697公元前”三楂红酒，注册成为郑州三楂红电子商务有限公司会员。在荥阳报单中心成立后，被告人贾阿丽、李爱丽在杨某的安排下参与荥阳市报单中心值班，进行宣传讲解，积极发展新会员。经福建中证司法鉴定中心鉴定：贾阿丽共有16个账号，在安置关系组织中，账号55×××08为另外15个账号上线，处于第33层，下线层数为20层，下线会员数为864人，排重后的下线数为133人，总实发奖金为843649.9632元，总提现金额为140400.00元；李爱丽共有22个账号，其中98566358为另外21个账号上线，处于第32层，下线层数为20层，下线会员数为575人，排重后的下线数为97人，该会员总实发奖金为814465.953元，总提现金额为113200.00元。上述事实，公诉机关提交了三名被告人的供述、证人杨某、焦某、张某等33人的证言、鉴定意见、辨认笔录、会员信息表、欠条、收据、下线投资情况表、营业执照及其他工商资料和房屋租赁合同、刑事判决书、到案经过等证据，指控被告人刘红伟、贾阿丽、李爱丽之行为已构成组织、领导传销活动罪，提请本院依法判处。被告人刘红伟表示自愿认罪认罚，但辩称其受杨某的领导。辩护人辩称：对检察院指控的罪名不持异议，但荥阳的报单中心数额不应记在被告人刘红伟名下；被告人刘红伟自愿认罪认罚，请求法院从轻处罚。被告人贾阿丽表示自愿认罪认罚。辩护人以被告人贾阿丽自愿认罪认罚为由请求法院从轻处罚。被告人李爱丽表示自愿认罪认罚。辩护人以被告人李爱丽自愿认罪认罚为由请求法院从轻处罚。经审理查明：2016年3月16日，被告人刘红伟经过他人介绍，以其女儿刘倩倩的名义消费27600元，购买“2697公元前”三楂红酒10提，注册成为郑州三楂红电子商务有限公司会员。2016年6月份，刘红伟在兰考县兰阳路附近租赁民房成立兰考报单中心，刘红伟为报单中心负责人；2016年11月，刘红伟伙同杨某(已判决）在荥阳市塔山路于郑上路交叉口成立荥阳报单中心，杨某为报单中心负责人。被告人刘红伟依托兰考县报单中心和荥阳市报单中心组织、领导发展下线人员，要求参加者以购买“2697公元前”三楂红酒的方式成为会员。按顺序组成网络层级，依照所购买的产品金额的1.5倍进行月度分红（周发放），并在一人发展两个市场时可获取广告宣传推广费（周封顶、周发放)，以及选取发展人数较少的小市场业绩的2倍作为奖金，引诱参与者继续发展他人加入，从中牟利。经福建中证司法鉴定中心鉴定：（刘倩倩）在安置关系组织中，处于第27级，下线层数为25层，下线会员数为3481人，排重后的下线数为530人，总实发奖金为1541733.957元，总提现金额为544100.00元；(杨某)在安置关系组织中，处于第28级，下线层数为24层，下线会员数为3077人，排重后的下线数为407人，总实发奖金为1008853.74元，总提现金额为718500.00元。2016年9月12日、25日，被告人贾阿丽、李爱丽经他人介绍分别购买“2697公元前”三楂红酒，注册成为郑州三楂红电子商务有限公司会员。在荥阳报单中心成立后，被告人贾阿丽、李爱丽在杨某的安排下参与荥阳市报单中心值班，进行宣传讲解，积极发展新会员。经福建中证司法鉴定中心鉴定：贾阿丽共有16个账号，在安置关系组织中，账号55×××08为另外15个账号上线，处于第33层，下线层数为20层，下线会员数为864人，排重后的下线数为133人，总实发奖金为843649.9632元，总提现金额为140400.00元；李爱丽共有22个账号，其中98566358为另外21个账号上线，处于第32层，下线层数为20层，下线会员数为575人，排重后的下线数为97人，该会员总实发奖金为814465.953元，总提现金额为113200.00元。上述事实，被告人刘红伟、贾阿丽、李爱丽及辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有证人杨某、焦某、张某等33人的证言、鉴定意见、辨认笔录、会员信息表、欠条、收据、下线投资情况表、营业执照及其他工商资料和房屋租赁合同、刑事判决书、到案经过等相关证据在卷证实，经庭审质证，事实清楚，证据确实充分且能相互印证，足以认定。本院认为，被告人刘红伟、贾阿丽、李爱丽以郑州三楂红电子商务有限公司和三楂红会员信息管理系统为平台，以推销“三楂红2679（公元前）”酒为名，要求参加者购买此款商品的方式获得会员资格，并按照一定的顺序组成层级，以直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续投资和发展他人参加扰乱经济社会秩序的传销活动，以此牟取非法利益，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。荥阳市人民检察院指控被告人刘红伟、贾阿丽、李爱丽犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人刘红伟当庭自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人贾阿丽、李爱丽在共同犯罪中，系从犯，自首，依法予以减轻或从轻处罚。辩护人的相关辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人刘红伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2025年2月26日止；罚金限于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人贾阿丽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人李爱丽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币七千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）四、三名被告人的非法所得依法予以追缴后返还被害人。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  李 丰人民陪审员  董国俊人民陪审员  王俊岭二〇二〇年十一月十九日书 记 员  王浩全