重庆市垫江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）渝0231刑初59号 公诉机关垫江县人民检察院。 被告人张旭红，曾用名张毅，男，1970年4月9日出生于重庆市九龙坡区，汉族，高中文化，无业，户籍地重庆市九龙坡区，住重庆市渝**。因犯诈骗罪，2003年9月18日被重庆市九龙坡区人民法院判处有期徒刑三年六个月，2006年6月17日刑满释放；因犯诈骗罪，2012年8月1日被重庆市渝中区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元，2013年1月16日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月25日被垫江县公安局刑事拘留，同年7月31日被执行逮捕。现羁押于垫江县看守所。 辩护人周阳，重庆肃鼎律师事务所律师。 垫江县人民检察院以渝垫检刑诉〔2020〕43号起诉书指控被告人张旭红犯诈骗罪，于2020年3月30日向本院提起公诉。本案依法适用普通程序，并组成合议庭，因疫情防控，于2020年3月30日裁定中止审理，于同年8月30日裁定恢复审理。先后于2020年8月31日、2020年10月10日公开开庭审理了本案。垫江县人民检察院指派检察官蒋卢宁、杨伟出庭支持公诉。被告人张旭红及本院通过垫江县法律援助中心为其指派的辩护人周阳，被害人黄某到庭参加诉讼。现已审理终结。 垫江县人民检察院起诉指控，被告人张旭红假冒成都铁路局工作人员或重庆铁路公安处处长等身份，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人黄某、屈某、罗某等11人共计人民币480.02万元。具体事实如下： 1.2015年7月至2016年底，被告人张旭红与樊从轩(另案处理)共谋，虚构重庆市某能建筑有限公司正在承建土主工程、龙吟路工程等建筑项目，以投资入股为名，骗取被害人罗某人民币80万元，骗取被害人黄某人民币50万元，骗取被害人屈某人民币23万元。骗取罗某及黄某的人民币130万元全部进入了重庆市某能建筑有限公司账户或者樊从轩的个人银行账户中，骗取屈某的人民币23万元于2016年8月转入了张旭红提供银行账户中。案发前，张旭红已归还罗某人民币80万元，以还本付息的方式偿还屈某人民币34万。 2.2017年春节期间，被告入张旭红通过其妻子黄某认识被害人刘某，张旭红谎称其在重庆铁路局上班，可以与刘某合伙以倒卖“黄牛票”的方式获利，刘某遂出资人民币17万元。后刘某发现倒卖“黄牛票”的黄金期不再，加之张旭红没有提供车票，便找张旭红还钱。张旭红以其属于公务员身份，不便出具欠条为由，由其妻子黄某出具了一张人民币21万元的欠条。后黄某已将17万元全部归还给刘某。 3.2015年，被告人张旭红在经营麻将馆时结识了为麻将馆送货的被害人莫某。2017年6月份的一天，张旭红谎称其是重庆铁路分局的一个处长，可以通过关系，帮助莫某以低于市场价四、五十万元拿到重庆北站北广场中餐区五斗米美食城中餐商铺的经营权，骗取莫某现金人民币15万元，莫某并未取得商铺的经营权。张旭红又谎称已拿到重庆西站的3个商铺，让莫某将已支付的15万元现金作为投资，一起经营重庆西站的商铺。期间，张旭红又以跑关系、交投标费、合同保证金等名义骗取莫某人民币51.9万元。案发前，张旭红共计归还莫某人民币23.2万。 4.2017年9月，被告人张旭红通过莫某认识了被害人刘某1、余某，张旭红谎称其系重庆西站的站长，以帮助刘某1、余某在成都铁路局找工作跑关系需要钱为由，骗取刘某1人民币8万元，骗取余某人民币10万元，用于自已日常生活消费。后刘某1、余某发现被骗后，找张旭红索要被骗款项，张旭红陆续将骗得的款项全部归还给刘某1、余某。 5.2018年4月，被告人张旭红经朋友介绍与被害人沈某相识，张旭红谎称其系成都铁路局工作人员，编造可以帮沈某跑茶园火车东站工地上的河沙、石子、石粉供货业务，又以代收管理费、卖房子需要补差价、交卖方手续费、给其儿子安排工作等为名，从2018年4月27日至2019年2月2日陆续诈骗沈某人民币共计80.12万元。张旭红将骗得的款项用于偿还债务以及日常生活消费。 6.2017年6月，被告人张旭红通过莫某介绍与被害人朱某相识，张旭红谎称其系成都铁路局工作人员，能帮助朱某在铁路上做生意。2018年6月至2018年12月期间，张旭红以帮朱某获得重庆市西站候车室门面为诱饵，以跑关系需要钱、改变门面经营范围、消防验收、申请广告位使用权、借钱等名义从朱某处拿钱。朱某先后多次向张旭红的建设银行账户转入人民币75万元。2019年2月20日至3月18日期间，张旭红陆续偿还朱某人民币49万元。 7.2019年3月13日。被告人张旭红以其需要办理贷款认识了被害人陈某，并谎称其是成都铁路局重庆北站的乘警队长。同年3月15日，张旭红以办理贷款为诱饵，通过出示身份证、警官证及其妻子黄某的房产证等方式取得陈某的信任，然后以差钱为由向陈某借款，并承诺在陈某处办理好贷款之后就立刻偿还。陈某便向张旭红的建设银行账户转款人民币40万元。3月18日，张旭红以急需还款为由，在黄某不知情的情况下以黄某的别克汽车作为抵押再次向陈某借款，陈某随后向张旭红的建设银行账户转款人民币20万元。2019年4月1日，张旭红以到其他地方办理贷款偿还陈某的借款差手续费为由，向陈某借款。陈某又一次向张旭红的建设银行账户转款人民币3万元。张旭红将从陈某处获得钱款用于偿还债务和生活消费。2019年5月9日，张旭红转账退还陈某人民币1万元。 8.2019年6月初，被告人张旭红在喝茶时认识谢某，张旭红慌称其系重庆铁路公安处处长，可以帮助谢某承揽重庆东站工程项目。6月21日，谢某电话联系做工程项目的刘某2，告知其相关工程信息，让刘某2去承揽相关工程。张旭红随即向谢某转达需先缴纳工程招标报名费，谢某随即将张旭红提供的银行账号发给了刘某2，刘某2便让其妻子王某向张旭红的建设银行账户转账人民币5万元。后张旭红以需要跑关系为由向谢某要钱，谢某将此情况告知刘某2，刘某2便电话联系杨某，由杨某拿出现金人民币2万元给张旭红。张旭红在收到钱后未替刘某2找关系拿工程，而是将骗得的钱款用于还债和生活消费。 案发前，被告人张旭红已退还部分被害人共计人民币222.2万元，其余钱款已挥霍。 2019年6月24日，被告人张旭红在重庆市渝北区鸳鸯街道金升元茶楼被民警抓获归案，其手机、银行卡等物品被依法扣押。同年6月28日，垫江县公安局冻结了张旭红建设银行账户内的人民币32796.03元。 针对指控，公诉人在法庭上出示常住人口登记表、扣押决定书、协助冻结财产通知书、银行转账明细、股份认缴与转让协议、刑事判决书等书证，证人谢某、杨某等人的证言，被害人黄某、屈某、罗某等人的陈述，被告人张旭红的供述和辩解等证据予以佐证。 公诉机关认为，被告人张旭红以非法占有为目的，虚构事实和隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人张旭红到案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚；其在被判处的有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；其自愿认罪认罚，可依法从宽处理。建议判处被告人张旭红有期徒刑十一年至十二年，并处罚金人民币十万元。 被告人张旭红对于公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，希望能够对其从轻处罚。 辩护人周阳提出：1.对公诉机关指控的犯罪事实及罪名的认定没有异议；2.本案中的11名被害人存在过错；3.被告人张旭红在案发前已偿还部分被害人损失。建议对被告人张旭红从轻处罚。 被害人黄某提出：1.若被告人张旭红能够如实供述其罪行，建议法庭对其从轻处罚；2.公诉机关指控的第一笔犯罪事实中，除公诉机关指控的被骗金额50万元外，在2015年12月至2016年2月期间，通过银行转账的方式向另案处理人樊从轩转账的用于经营火车票网点的20万元未作为犯罪金额进行认定。 本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 上述事实，有公诉机关提供，并有经庭审示证、质证、认证的常住人口登记表、扣押决定书、扣押清单、协助冻结财产通知书、银行转账明细、股份认缴与转让协议、租赁合同、刑事判决书、到案经过等书证，证人谢某、杨某等人的证言，被害人黄某、屈某、罗某、刘某等人的陈述，被告人张旭红的供述和辩解，电子勘验笔录、微信聊天记录等证明，足以认定。 根据本案的事实和证据，针对辩护人及被害人所提意见，本院综合评判如下： 一、关于辩护人提出本案被害人具有过错，以及被告人张旭红案发前已返还部分款项，可从轻处罚的意见。首先，被害人基于被告人张旭红虚构的事实，出于获利的目的对自己的财产进行处分的行为并无过错。其次，关于被告人张旭红在案发前已返还被害人的部分款项，根据《最高人民法院研究室关于申付强诈骗案如何认定诈骗数额问题的电话答复》，在具体认定诈骗犯罪数额时，应把案发前已追回的被骗款项扣除，按最后实际诈骗所得计算，但对于已返还的部分应作为对其从重处罚的情节予以考虑。故，对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。 二、关于被害人黄某提出公诉机关指控的第一笔犯罪事实中，除公诉机关指控的被骗金额50万元外，在2015年12月至2016年2月期间，通过银行转账的方式向另案处理人樊从轩转账的用于经营火车票网点的20万元未作为犯罪金额进行认定的意见。根据被告人张旭红的供述，上述用于经营火车票网点的20万元款项属实，但其本人并未实际参与该火车票网点的经营管理。在另案处理人樊从轩尚未到案的情况下，另案处理人樊从轩对于被害人黄某所提及的20万元款项是否系通过虚构事实、隐瞒真相的方式非法占有，以及本案被告人张旭红对于该笔20万元是否与樊从轩构成共同犯罪，根据现有证据无法证明。故，对被害人的该意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人张旭红以非法占有为目的，通过虚构事实和隐瞒真相的方式实施诈骗，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人张旭红犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人张旭红到案后如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚；其在被判处的有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人张旭红自愿认罪认罚，并签字具结，可从宽处理。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张旭红犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元（限本判决生效后的第二日起十日内向本院缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月24日起至2030年6月23日止。） 二、责令被告人张旭红分别退赔各被害人经济损失（详见附件表，含公安机关冻结的银行账户内存款三万二千七百九十六元三分）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉,书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曾 洋 人民陪审员  汪健梅 人民陪审员  刘 维 二〇二〇年十一月十二日 法官 助理  刘 燚 书 记 员  刘鑫星