江苏省涟水县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0826刑初455号公诉机关涟水县人民检察院。被告人魏洪雪，曾用名魏洪志，男，1981年1月6日出生，汉族，初中文化，住吉林省农安县。被告人魏洪雪因犯挪用资金罪，于2015年8月25日被吉林省农安县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。被告人魏洪雪因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年2月24日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。指定辩护人项玉宝，江苏捍华律师事务所律师。涟水县人民检察院以涟检诉刑诉〔2019〕455号起诉书指控被告人魏洪雪犯合同诈骗罪，于2019年11月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。涟水县人民检察院指派检察官王海波出庭支持公诉，被告人魏洪雪及其辩护人项玉宝到庭参加诉讼。审理期间，本院依法决定延期审理。现已审理终结。公诉机关指控：2018年5月份、8月份，被告人魏洪雪在微信上销售玉米，利用发往别处或虚假的公路发货明细表重复发给被害人谷某、李某乙、张某丁、王某等4人，骗取玉米货款，共计人民币1173954.5元。目前，被告人魏洪雪未发货也未退款。为证实上述事实，公诉机关当庭出示了有关证据。公诉机关指控认为被告人魏洪雪以非法占有为目的，没有实际履行能力，在履行玉米购销合同过程中，利用发往别处的公路发货明细表骗取他人货款，数额巨大，应以合同诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。被告人魏洪雪对指控的主要犯罪事实无异议，请求对其从轻处罚。其辩护人提出的主要辩护观点是：被告人魏洪雪由于资金周转一时无法履行合同，主观上无非法占有他人财物故意。经审理查明：2018年5月至同年8月，被告人魏洪雪在微信上销售玉米，利用发往别处或虚假的公路发货明细表重复发给被害人谷某、李某乙、张某丁、王某等4人，骗取玉米货款，共计人民币1173954.5元。具体事实如下：1.2018年8月16日，谷某与被告人魏洪雪通过微信、电话协商约定，谷某从被告人魏洪雪处购买玉米。后被告人魏洪雪通过将发往他处的集装箱信息重复填写的方式伪造三份公路发货明细表并微信发给谷某。谷某收到公路发货明细表后误认为被告人魏洪雪已发货，先后三次向被告人魏洪雪支付货款共计人民币304742元。案发前，被告人魏洪雪已退还谷某人民币50000元。案发后，被告人魏洪雪退还谷某人民币20000元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）公民户籍信息证明，证实被告人魏洪雪身份情况。（2）发破案经过、到案经过，证实本案发破案情况及被告人魏洪雪于2019年2月24日到宽城区分局投案。（3）微信聊天记录截图，证实谷某同被告人魏洪雪协商购买玉米及后期催货情况。（4）银行交易流水、银行业务凭证，证实谷某支付货款数额及收到退款数额。（5）公路发货明细表、水路集装箱货物运单、营口祥润达物流有限公司发货明细、业务台账，证实被告人魏洪雪发给被害人谷某的公路发货明细表上载明的集装箱已于2018年8月5日、6日发货给他人。（6）证人魏某的证言，证实魏洪雪注册了长春市天翊粮食有限公司，该公司前几年会收粮食，但是一收就亏本，所以这两年都没有收粮食，没有库存。（7）证人恒丹丹的证言，证实魏洪雪是中间商，一般是魏洪雪跟客户协商好后，魏总找到粮库，粮库将粮食装车出票，然后粮库将出库小票给我们，我们将出库小票填到公司的发货明细表上面，把发货明细表发给客户，客户打款过来，我们将货款打给粮库。魏洪雪通过这种方式挣差价。谷某打了三笔款过来，一共收到了三十万多一点。魏洪雪分别让其退了三次款给谷某，一共是7万元。（8）证人刘某的证言，证实集装箱号为CCLU3345841、GESU3171423、CSNU1256830是2018年8月5日或6日装货，从营口港发往九江港，BSIU2402650是2018年8月5日装货，从营口港发往如皋港。这四个集装箱是其公司发货。CBHV5709480、CXUU1188193两个集装箱不是其公司承运。（9）证人郑某的证言，证实有个江苏客户打电话称其和魏洪雪合伙诈骗，这个客户说他先给魏洪雪打款了，粮库不放车，其说不管他给谁打款，反正粮库没有收到钱就不放车。（10）被害人谷某的陈述，证实2018年8月16日，其和魏洪雪电话联系购买玉米，以1860元/吨的价格购买两批集装箱的一等玉米。其收到魏洪雪微信发送的三张公路发货明细表后，先后支付货款101258元、101928元、101556元。后经查询物流，得知货发往别处。其联系魏洪雪，他说要给其重新发货，不然就退钱。2018年10月27日，其收到魏洪雪退款2万元；11月5日收到退款3万元。剩余款项一直没有退，其报案后，魏洪雪在2019年2月2日又退了2万元。（11）被告人魏洪雪的供述与辩解，证实2018年8月，谷某微信联系欲从其处购买玉米，其和谷某在微信上谈好玉米的质量和价格。谷某要求发货，但其无一等玉米卖给他，于是写了三张假的公路发货明细表通过微信发给谷某，三张公路发货明细表上登记的收货人是谷某，但记载的车号和集装箱号码对应的粮食实际上是前几天发给南通如皋郭其凤的货，并未发货给谷某。谷某看到明细表以为已经发货就分三次付款30余万元。其收到谷某的款项后，并未拿去买粮食，而是用于资金周转，购买粮食发给他人和归还刘中慧的债务。因为当时其手里既没有货也缺资金，想先收下谷某的货款用于周转。后来，谷某没有收到货就找其，其骗谷某说货发错了。后来谷某说不要货了，要求其退款，并说要报案。其担心被公安机关处理，于是在谷某催款时，分三次退给谷某7万元。2.2018年8月12日，张某甲通过电话约定从被告人魏洪雪处购买玉米销售给李某乙，后被告人魏洪雪利用4张发往别处或未实际发货的公路发货明细表骗取李某乙玉米货款人民币193800元。案发后，被告人魏洪雪补发了剩余玉米。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）公路发货明细表、营口新世纪集装箱码头有限公司出具的情况说明、水路集装箱货物运单，证实被告人魏洪雪发给被害人的公路发货明细表中部分集装箱系发往九江、部分未能查询到信息。（2）银行交易明细，证实张某甲于2018年8月13日分三笔共计支付粮款387600元给魏洪雪。（3）莒县公安局出具的办案说明，证实被告人魏洪雪系案发后补发玉米。（4）证人张某甲证言，证实其和莒县的李某乙经常做粮食生意，其收购粮食后再转卖给李某乙。2018年8月12日，其和魏洪雪谈好向他购买207.8吨玉米，0.935元/斤，总价387600元。魏洪雪将四辆车的发货信息发过来后，其将李某乙支付的粮款387600元全部转给了魏洪雪。但是实际上魏洪雪就发了两车粮食，还有两车货没有发。根据他发货的营口市琨城物流有限公司查，魏洪雪只发了四个集装箱也就是2车玉米。其电话问魏洪雪，他始终说粮食已经全部发了。根据车辆信息，发现后面两辆车的信息和集装箱信息是假的。其一直和魏洪雪交涉这事，魏洪雪开始咬定货物已经发了，后来又说货物马上发过来，但是货物也没有看到，钱也没有退。（5）证人张某乙证言，证实2018年8月13日，魏洪雪委托公司使用集装箱往山东莒县惠生饲料有限公司张某甲拖运了两车四个集装箱的玉米，装载玉米的集装箱号分别是ZGXU2102870、ZGXU2353644、ZGXU2188658、GVCU2150820，收货地址是山东莒县惠生饲料有限公司。（6）证人张某丙证言，证实2018年8月份，公司承接过营口琨城物流有限公司运输的长春市天翊粮食有限公司发往山东张某甲玉米集装箱业务，一共两辆车，四个集装箱玉米货物，装载玉米的集装箱号分别是ZGXU2102870、ZGXU2353644、ZGXU2188658、GVCU2150820，封号192900、192913、J224026、J224027，收货地址是山东莒县惠生饲料有限公司。（7）被害人李某乙的陈述，证实2018年8月初，河北青县的一个客户张某甲通过微信联系吉林省农安县一个叫魏洪雪的练市贩子，魏洪雪说他手中有大量的玉米。约定好以魏洪雪发货的信息为准，其给他打款，2018年8月13日，魏洪雪给其发来发货信息后，其将全部粮食款打给他，可是等收货时，却只收到一半的货物，其问魏洪雪，他始终说货物全发了，后发现他提供的发货信息有一半是假的，联系他，他一直不承认，后来不接电话，也找不到他，只好来报案。（8）被告人魏洪雪的供述与辩解，证实张某甲向其购买4车粮食，支付了40万左右的货款，当时其给他发了4张公路发货明细表，其中2张公路发货明细表是真的，安排了2车的粮食发给他。另外2张公路明细表是其伪造，和骗谷某的方法一样。后来张某甲催货，其将另外没发的两车货给他补发了。其骗了张某甲19万左右，但是后来货都发过去了。3.2018年5月28日，张某丁（与黄某系生意合作伙伴）通过微信、电话约定从被告人魏洪雪处购买玉米，后被告人魏洪雪利用6张发往别处的公路发货明细表骗取黄某、张某丁玉米货款人民币551256.5元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）微信聊天记录截图，证实张某丁与魏洪雪协商购买玉米情况。（2）公路发货明细表、物流明细单、营口新世纪集装箱码头有限公司出具的情况说明、水路集装箱货物运单，证实被告人魏洪雪发给被害人的公路发货明细表中有六份载明的集装箱已于2018年5月24日发往淮安、九江、南通等地。（3）银行转账凭证，证实张某丁、黄某于2018年5月29日支付粮款601133元、2018年5月30日支付粮款198798元。（4）证人李某甲证言，证实2018年2月份其介绍魏洪雪给张某丁认识，同年6月张某丁向魏洪雪购买玉米，但张某丁说他跟魏洪雪订了70万元左右的玉米货物，只发了两个集装箱，经多次催讨，至今没有发给他，张某丁多次让其跟魏洪雪沟通问情况，魏洪雪答复会接着发货，但至今都没有发。去年中秋节前后张某丁亲自上吉林找魏洪雪，据张某丁说魏洪雪承诺会继续发货，拖到现在也没发，今年1月还一直跟魏洪雪联系，魏洪雪不断的承诺会发货，到现在没有兑现过。（5）被害人张某丁的陈述，证实其和黄某合伙从事玉米等粮食谷物贸易。2018年5月28日其和魏洪雪通过微信及电话订了一批玉米，约定为装车付款，接着魏洪雪就开始装货并发来公路发货明细表及收款账号让其先付款，其按照魏洪雪指定的账户将799931元货款支付给对方。但仅收到三个集装箱的货，价值148463.75元，还欠货物356.97吨，价值651468元。其联系对方，对方回复说：“放心，明天给你别的”，接着对方便没消息了。其联系之前的朋友李某甲让他帮忙联系对方，但也无果。（6）被害人黄某的陈述，证实其和张某丁是生意合作伙伴。2018年5月29、30日分两笔通过农村商业银行转账给魏洪雪所提供的账户601133元和198798元。2018年6月25日发来两集装箱玉米，张某丁打电话给魏洪雪咨询剩下的十四集装箱货物去向，魏洪雪在电话里说会安排再送过来。2018年6月15日到8月15日其和张某丁一直在向魏洪雪催货，但一直没有见到货，直到2018年8月16日其和张某丁等人到吉林找魏洪雪，到了吉林找了他5天才找到。在饭局中谈妥货物跟货款的事，魏洪雪就答应8月30日前妥善解决好。在2018年8月21日就又再发了1集装箱玉米。后一直电话联系魏洪雪货物的处理情况，但到现在没有收到货物，货款也没退。（7）被告人魏洪雪的供述与辩解，证实2018年张某丁向其买了八车玉米，付了了80万左右货款。其给张某丁发了八车的货，另外七车公路发货明细表写重了，后来其给张某丁写了欠条。（8）公安机关的辨认笔录，张某丁、黄某辨认出被告人魏洪雪。4.2018年8月份，王某通过微信约定从被告人魏洪雪处购买玉米，后被告人魏洪雪利用2张发往别处的公路发货明细表骗取王某货款人民币174156元。2019年2月24日，被告人魏洪雪到公安机关投案，后如实供述主要犯罪事实。另查明，被告人魏洪雪因涉嫌犯职务侵占罪，于2014年1月3日被取保候审，因犯挪用资金罪，于2015年8月25日被农安县人民法院以（2015）农刑初字第358号刑事判决书判处有期徒刑三年，缓刑三年。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）刑事判决书，证实被告人魏洪雪前罪判刑情况。（2）微信聊天记录截图，证实王某与魏洪雪协商购买玉米及后期催货催款情况。（3）银行交易明细清单，证实王某向魏洪雪支付货款数额及接受魏洪雪退款数额。（4）公路发货明细表、水路集装箱货物运单及营口新世纪集装箱码头有限公司出具的情况说明，证实被告人魏洪雪发给王某的公路发货明细表记载的集装箱系发往别处。（5）被害人王某的陈述，证实2018年8月其向魏洪雪订购了4车8集装箱的玉米，2车陈玉米，2车新玉米，其中陈玉米1825元/吨，新玉米价格是1875元/吨。其付了陈粮款201406元，新粮款209156元，其收到2车陈粮，2车新粮到现在都没有收到。其问魏洪雪原因，他说发到别的地方去了。其请人到日照港和大连港查2车4个集装箱，在日照港没有查到，在大连港查到其中一个集装箱已经发到湖北，但其他三个集装箱查不到。其要求魏洪雪退还货款，他先后退款共计35000元。其一直找魏洪雪要钱，没有和魏洪雪约定年后补货。（6）被告人魏洪雪的供述与辩解王某向其买玉米，其卖了4车玉米给他，其中2车陈粮，2车新粮，陈粮已给他发货了，新粮约好年后发货。本院认为，被告人魏洪雪以非法占有为目的，在履行合同过程中，以发往别处或虚假的公路发货明细表骗取他人货款，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人魏洪雪犯合同诈骗罪事实清楚，证据确实充分，定性准确，本院予以支持。被告人魏洪雪犯罪后能够自动投案，如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人魏洪雪能够赔偿被害人部分经济损失，酌情对其从轻处罚。被告人魏洪雪在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚并罚，决定执行的刑罚。对辩护人所提“被告人魏洪雪由于资金周转一时无法履行合同，主观上无非法占有他人财物故意”的辩护意见，经查，被告人魏洪雪明知自己没有履行能力，仍通过将发往他处的集装箱信息重复填写的方式伪造公路发货明细表并发给被害人，虚构发货信息，骗取被害人货款，其主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上在合同履行过程中实施了虚构事实、隐瞒真相以骗取被害人财物的行为，其行为构成合同诈骗罪，上述辩护意见不予采纳。公诉机关所提量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第七十七条第一款、第六十九条第一、三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销吉林省农安县人民法院（2015）农刑初字第358号刑事判决中被告人魏洪雪犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年的缓刑部分。二、被告人魏洪雪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元；与前罪所判处的有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月24日起至2026年2月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)三、责令被告人魏洪雪退赔被害人谷开文经济损失人民币234742元；退赔被害人张林波、黄秋练经济损失人民币551256.5元；退赔被害人王锡平经济损失人民币174156元。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 建人民陪审员  张月祥人民陪审员  李一尧二〇二〇年十一月十一日书 记 员  黄双双附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十九条第一、三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。