陕西省西乡县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0724刑初120号 公诉机关陕西省西乡县人民检察院。 被告人张太斌，男，1979年11月9日出生，汉族，初中文化。因涉嫌诈骗罪于2020年6月24日被西乡县公安局刑事拘留，同年7月31日被西乡县人民检察院批准逮捕。现羁押于西乡县看守所。 西乡县人民检察院以西检刑检刑诉（2020）121号起诉书指控被告人张太斌犯诈骗罪，于2020年11月1日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。西乡县人民检察院指派检察员魏娜出庭支持公诉，被告人张太斌到庭参加了诉讼。现已审理终结。 西乡县人民检察院指控，被告人张太斌于2019年7月至2020年6月期间，在其微信朋友圈及微信群中广泛发布“代办驾照、交钱保过”的信息，称不用通过驾校考试，交钱便可包过拿到驾驶证，收费从10000元到18000元不等，在被害人与其联系后，即谎称自己在汉中车管所有熟人、有背景，承诺办出来的驾驶证真实有效，可在车管所查到档案，并让受害人提供身份证复印件、照片、指纹信息等资料，以此获得被害人信任及转款，当被害人催问其办证情况时，其便发送伪造的驾校科目考试成绩单进行回应直至案发。具体犯罪事实如下： 2019年11月，被害人朱某通过微信与张太斌联系，想让张太斌帮其把驾驶证从B2增至A1，张太斌回复朱某称在车管所有熟人，有办理驾驶证的渠道，三到五个月可以在汉中车管所领证，不用考试，交15000元就拿证，随后双方约定见面。2019年12月1日，张太斌驾驶一辆奥迪Q5越野车与朱某在西乡县金牛路十字见面，在朱某要求下，张太斌给朱某看了自己的身份证及驾驶证，朱某核实张太斌身份后，当天给张太斌10000元现金，约定剩下5000元拿证后付清，张太斌给其出具10000元收据。之后数月间，朱某多次催问张太斌办证情况，张以办证人多、疫情停办等借口推脱。直到2020年5月份，朱某再次催问张太斌办证情况时，张称办证人太多，车管所必须付清尾款才能出证，只要尾款到账就可以去汉中车管所领证。2020年5月29日朱某又通过微信给张太斌转账5000元，并于6月2日一早到汉中联系张太斌时，发现微信被拉黑、电话无法接通，朱某遂报警。 2019年6月底，被害人李某通过微信联系张太斌办理C1驾驶证，同年7月1日双方在汉中见面，李某通过微信分两次给张转账共10000元，张太斌出具了收条。 2019年7月4日，被害人王某通过微信联系张太斌办理驾驶证增证，双方在汉中见面，王某通过微信给张太斌转账6000元，后张太斌迫于王某持续催问，于2020年5月11日给王某退还6000元。 2019年7月8日，被害人姚某微信联系张太斌办理驾驶证增证，双方在镇巴见面，姚某通过微信给张太斌转账8000元。 2019年7月，被害人何某微信联系张太斌办理C1驾驶证，后其分别于同年7月17日、7月30日、11月27日给张太斌微信转账5000元、2000元、3000元，共计10000元。 2019年7月，被害人曾某通过朋友黎某介绍张太斌办理C1驾驶证，双方在汉中中心广场见面，同年7月17日曾某微信转账给张太斌5000元，张太斌出具收条。 2019年8月，被害人郑某在微信朋友圈看见张太斌代办驾驶证的信息，便微信联系张太斌办理C1驾驶证，同年8月8日二人约在汉中市中心广场见面，郑某通过微信给张太斌转账10000元。 2019年9月，被害人张某通过微信联系张太斌为其朋友康某、汪某办理C1驾驶证，张某与张太斌先后在汉中市中心广场见面两次，同年10月18日张某给张太斌5000元现金，2020年4月3日张某又通过微信转账给张太斌5000元，张太斌均出具收条。 2019年9月，被害人李某1电话联系张太斌办理C1驾驶证，同年9月11日其通过何某1给张太斌转账10000元。 2019年11月10日，被害人姚某1经姚某介绍电话联系张太斌办理驾驶证增证，姚某1于2019年1月10日、1月22日通过微信分别给张太斌转账6000元，共计12000元。 2019年12月28日，被害人王某1、王某2电话联系张太斌办理C1驾驶证，后三人在汉中见面，王某1通过微信给张太斌转账18000元，张太斌给其二人各出具9000元的收据。 2020年2月7日，被害人张某1电话联系张太斌办理C1驾驶证，二人约在西乡见面，张某1给张太斌现金12000元。 2020年3月8日，被害人文某通过老乡谢某得知张太斌代办驾驶证的信息，便电话联系张太斌办理C1驾驶证，后二人约在城固县一高速路口见面，文某给张太斌12000元现金，张太斌出具收条。 2020年3月10日，被害人陈某微信联系张太斌办理C1驾驶证，并通过微信给张太斌转账10000元。 2020年4月3日，被害人张某2在微信群看见张太斌发布的代办驾驶证信息，便电话联系张太斌办理驾驶证增证，同年4月7日张某2通过微信给张太斌转账13000元。 2020年4月，被害人袁某通过其女婿王某3微信联系张太斌办理C1驾驶证，三人于2020年4月22日在汉中市三号桥见面，袁某通过微信给张太斌转账10000元，张太斌出具收条。 2020年4月，被害人岳文华在微信朋友圈看见张太斌代办驾驶证的信息，便微信联系张太斌办理C1驾驶证，二人约在汉中市见面，同年5月29日岳文华通过支付宝给张太斌转账10000元。 2020年6月20日，被害人杨某微信联系张太斌办理C1驾驶证，向张太斌转账10000元。案发后，张太斌于2020年9月10日给杨某退赔8500元。 2019年8月，张太斌的朋友魏某看其朋友圈所发代办驾照的信息，便微信联系张太斌问其办驾照的事情是否真实，张太斌回复称其在车管所有熟人，办证真实可靠，魏某便与张太斌商量，其给张太斌介绍客户办证，张太斌给其返利，张太斌告知魏某其办理驾驶证收钱数目固定，至于介绍人办证收费多少是魏某的事情。随后魏某便在其微信朋友圈转发代办驾照的信息，有人咨询时魏某即按照张太斌说的办证流程和费用向人介绍，并称是其朋友在办理驾照，收取办证钱后转给张太斌。在2019年8月至2020年6月期间，魏某通过自己联系或他人介绍以办理驾驶证名义，收取被害人陈某1办证费13000元；通过支付宝给张太斌转账10000元；收取被害人秦某办证费11000元，通过支付宝给张太斌转账10000元；收取被害人邱某办证费13000元，通过支付宝给张太斌转账13000元；收取被害人杨某1办证费13000元，通过支付宝给张太斌转账10000元；收取被害人程某办证费13000元，通过支付宝给张太斌转账5000元；收取被害人向某办证费10000元，通过支付宝给张太斌转账6000元。以上共计给张太斌转账62000元，剩余钱款由魏某支配使用。案发后，2020年7月26日，魏某通过王某4给杨某1退款13000元。 2019年11月，朱某1在镇巴老乡微信群里看见张太斌发布的代办驾驶证的信息，其本人想将驾驶证从C1证增加至B2证，便通过张太斌在微信群中留下的电话号码与其取得联系，张太斌称其车管所有熟人，不用考试，交钱包过，办理驾驶证真实可靠，朱某1相信了张太斌，后二人商议朱某1帮张太斌介绍人办证，按每人2000元给朱某1返利。朱某1的同乡好友谢某、李某2得知其办理驾驶证不用考试的事情，便让朱某1帮忙联系办证。同年12月2日朱某1开车载着谢某、李某2前往汉中与张太斌见面，见面后张太斌称办证可靠，并带三人去拍照、复印身份证收集了资料，在车上李某2给张太斌12000元现金办理C1驾驶证，谢某通过微信给张太斌转账12000元办理C1驾驶证。当天晚上张太斌给朱某1微信转账4000元。2020年3月1日谢某再次联系张太斌，要求张太斌把其办理的C1驾驶证直接增至B2证，张太斌称没有问题，让谢某再转8000元，谢某通过微信给张太斌转账8000元。 2020年1月7日，朱某1联系张太斌将自己的C1证增至B2证，张太斌称增证每人10500元，朱某1同村好友李某3得知此事后便让朱某1帮忙联系增证。后李某3给朱某110500元现金，朱某1通过微信给张太斌转账21000元。 2020年3月29日，被害人杨某2、刘某得知朱某1认识人可以代办驾驶证，便联系朱某1，朱某1把两人介绍给张太斌。同年3月29日四人约在镇巴县城见面，张太斌称代办C1驾驶证每人12000元，杨某2给张太斌现金12000元，刘某通过微信给朱某1转账12000元，当日朱某1通过微信给张太斌转账8000元，剩余4000元作为自己的介绍费；同年3月30日，杨某2再次微信联系张太斌将C1证件增至B2证，其通过微信给张太斌转账5000元。 以上张太斌以代办驾驶证的名义骗取33人共计329000元，所得钱款部分给介绍人好处费，其余全部用于个人还账及消费。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、案发情况说明，被告人照片及基本信息，相关书证，证人证言，被害人陈述，微信账号信息及转账记录、照片，辨认笔录及照片，提取笔录及照片、微信支付转账电子凭证，扣押决定书、扣押清单，电子数据检查笔录，张太斌交易明细光盘及光盘制作情况说明，抓获经过、到案经过等证据。 公诉机关认为，被告人张太斌以非法占有为目的，通过互联网在微信群发布消息，虚构其能以正常渠道办理合法驾驶证的事实，利用被害人通过不参加培训、考试而交钱就获得国家正式驾驶证的不当需求，诈骗被害人钱款，应以诈骗罪追求其刑事责任。被告人利用互联网发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚；部分退赔，可酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，依法从宽处罚。综合以上量刑情节，建议对被告人张太斌判处五年四个月有期徒刑，并处罚金。 被告人张太斌对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。 经审理查明，被告人张太斌于2019年7月至2020年6月期间，在其微信朋友圈及微信群中广泛发布“代办驾照、交钱保过”的信息，称不用通过驾校考试，交钱便可包过拿到驾驶证，收费从10000元到18000元不等，在被害人与其联系后，即谎称自己在汉中车管所有熟人、有背景，承诺办出来的驾驶证真实有效，可在车管所查到档案，并让受害人提供身份证复印件、照片、指纹信息等资料，以此获得被害人信任及转款，当被害人催问其办证情况时，其便发送伪造的驾校科目考试成绩单进行回应直至案发。具体犯罪事实如下： 2019年11月，被害人朱某通过微信与张太斌联系，想让张太斌帮其把驾驶证从B2增至A1，张太斌回复朱某称在车管所有熟人，有办理驾驶证的渠道，三到五个月可以在汉中车管所领证，不用考试，交15000元就拿证，随后双方约定见面。2019年12月1日，张太斌驾驶一辆奥迪Q5越野车与朱某在西乡县金牛路十字见面，在朱某要求下，张太斌给朱某看了自己的身份证及驾驶证，朱某核实张太斌身份后，当天给张太斌10000元现金，约定剩下5000元拿证后付清，张太斌给其出具10000元收据。之后数月间，朱某多次催问张太斌办证情况，张以办证人多、疫情停办等借口推脱。直到2020年5月份，朱某再次催问张太斌办证情况时，张称办证人太多，车管所必须付清尾款才能出证，只要尾款到账就可以去汉中车管所领证。2020年5月29日朱某又通过微信给张太斌转账5000元，并于6月2日一早到汉中联系张太斌时，发现微信被拉黑、电话无法接通，朱某遂报警。 2019年6月底，被害人李某通过微信联系张太斌办理C1驾驶证，同年7月1日双方在汉中见面，李某通过微信分两次给张转账共10000元，张太斌出具了收条。 2019年7月4日，被害人王某通过微信联系张太斌办理驾驶证增证，双方在汉中见面，王某通过微信给张太斌转账6000元，后张太斌迫于王某持续催问，于2020年5月11日给王某退还6000元。 2019年7月8日，被害人姚某微信联系张太斌办理驾驶证增证，双方在镇巴见面，姚某通过微信给张太斌转账8000元。 2019年7月，被害人何某微信联系张太斌办理C1驾驶证，后其分别于同年7月17日、7月30日、11月27日给张太斌微信转账5000元、2000元、3000元，共计10000元。 2019年7月，被害人曾某通过朋友黎某介绍张太斌办理C1驾驶证，双方在汉中中心广场见面，同年7月17日曾某微信转账给张太斌5000元，张太斌出具收条。 2019年8月，被害人郑某在微信朋友圈看见张太斌代办驾驶证的信息，便微信联系张太斌办理C1驾驶证，同年8月80日二人约在汉中市中心广场见面，郑某通过微信给张太斌转账10000元。 2019年9月，被害人张某通过微信联系张太斌为其朋友康某、汪某办理C1驾驶证，张某与张太斌先后在汉中市中心广场见面两次，同年10月18日张某给张太斌5000元现金，2020年4月3日张某又通过微信转账给张太斌5000元，张太斌均出具收条。 2019年9月，被害人李某1电话联系张太斌办理C1驾驶证，同年9月11日其通过何某1给张太斌转账10000元。 2019年11月10日，被害人姚某1经姚某介绍电话联系张太斌办理驾驶证增证，姚某1于2019年1月10日、1月22日通过微信分别给张太斌转账6000元，共计12000元。 2019年12月28日，被害人王某1、王某2电话联系张太斌办理C1驾驶证，后三人在汉中见面，王某1通过微信给张太斌转账18000元，张太斌给其二人出具9000元的收据。 2020年2月7日，被害人张某1电话联系张太斌办理C1驾驶证，二人约在西乡见面，张某1给张太斌现金12000元。 2020年3月8日，被害人文某通过老乡谢某得知张太斌代办驾驶证的信息，便电话联系张太斌办理C1驾驶证，后二人约在城固县一高速路口见面，文某给张太斌12000元现金，张太斌出具收条。 2020年3月10日，被害人陈某微信联系张太斌办理C1驾驶证，并通过微信给张太斌转账10000元。 2020年4月3日，被害人张某2在微信群看见张太斌发布的代办驾驶证信息，便电话联系张太斌办理驾驶证增证，同年4月7日张某2通过微信给张太斌转账13000元。 2020年4月，被害人袁某通过其女婿王某3微信联系张太斌办理C1驾驶证，三人于2020年4月22日在汉中市三号桥见面，袁某通过微信给张太斌转账10000元，张太斌出具收条。 2020年4月，被害人岳文华在微信朋友圈看见张太斌代办驾驶证的信息，便微信联系张太斌办理C1驾驶证，二人约在汉中市见面，同年5月29日岳文华通过支付宝给张太斌转账10000元。 2020年6月20日，被害人杨某微信联系张太斌办理C1驾驶证，向张太斌转账10000元。案发后，张太斌于2020年9月10日给杨某退赔8500元。 2019年8月，张太斌的朋友魏某看其朋友圈所发代办驾照的信息，便微信联系张太斌问其办驾照的事情是否真实，张太斌回复称其在车管所有熟人，办证真实可靠，魏某便与张太斌商量，其给张太斌介绍客户办证，张太斌给其返利，张太斌告知魏某其办理驾驶证收钱数目固定，至于介绍人办证收费多少是魏某的事情。随后魏某便在其微信朋友圈转发代办驾照的信息，有人咨询时魏某即按照张太斌说的办证流程和费用向人介绍，并称是其朋友在办理驾照，收取办证钱后转给张太斌。在2019年8月至2020年6月期间，魏某通过自己联系或他人介绍以办理驾驶证名义，收取被害人陈某1办证费13000元；通过支付宝给张太斌转账10000元；收取被害人秦某办证费11000元，通过支付宝给张太斌转账10000元；收取被害人邱某办证费13000元，通过支付宝给张太斌转账13000元；收取被害人杨某1办证费13000元，通过支付宝给张太斌转账10000元；收取被害人程某办证费13000元，通过支付宝给张太斌转账5000元；收取被害人向某办证费10000元，通过支付宝给张太斌转账6000元。以上共计给张太斌转账62000元，剩余钱款由魏某支配使用。案发后，2020年7月26日，魏某通过王某4给杨某1退款13000元。 2019年11月，朱某1在镇巴老乡微信群里看见张太斌发布的代办驾驶证的信息，其本人想将驾驶证从C1证增加至B2证，便通过张太斌在微信群中留下的电话号码与其取得联系，张太斌称其车管所有熟人，不用考试，交钱包过，办理驾驶证真实可靠，朱某1相信了张太斌，后二人商议朱某1帮张太斌介绍人办证，按每人2000元给朱某1返利。朱某1的同乡好友谢某、李某2得知其办理驾驶证不用考试的事情，便让朱某1帮忙联系办证。同年12月2日朱某1开车载着谢某、李某2前往汉中与张太斌见面，见面后张太斌称办证可靠，并带三人去拍照、复印身份证收集了资料，在车上李某2给张太斌12000元现金办理C1驾驶证，谢某通过微信给张太斌转账12000元办理C1驾驶证。当天晚上张太斌给朱某1微信转账4000元。2020年3月1日谢某再次联系张太斌，要求张太斌把其办理的C1驾驶证直接增至B2证，张太斌称没有问题，让谢某再转8000元，谢某通过哦微信给张太斌转账8000元。 2020年1月7日，朱某1联系张太斌将自己的C1证增至B2证，张太斌称增证每人10500元，朱某1同村好友李某3得知此事后便让朱某1帮忙联系增证。后李某3给朱某110500元现金，朱某1通过微信给张太斌转账21000元。 2020年3月29日，被害人杨某2、刘某得知朱某1认识人可以代办驾驶证，便联系朱某1，朱某1把两人介绍给张太斌。同年3月29日四人约在镇巴县城见面，张太斌称代办C1驾驶证每人12000元，杨某2给张太斌现金12000元，刘某通过微信给朱某1转账12000元，当日朱某1通过微信给张太斌转账8000元，剩余4000元作为自己的介绍费；同年3月30日，杨某2再次微信联系张太斌将C1证件增至B2证，其通过微信给张太斌转账5000元。 以上张太斌以代办驾驶证的名义骗取32人共计329000元，所得钱款向朱某1支付介绍费8000元，退赔被害人杨某8500元，其余312500元用于个人还账及消费。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、案发情况说明，被告人照片及基本信息，相关书证，，证人证言，被害人陈述，微信账号信息及转账记录、照片，辨认笔录及照片，提取笔录及照片、微信支付转账电子凭证，扣押决定书、扣押清单，电子数据检查笔录，张太斌交易明细光盘及光盘制作情况说明，抓获经过、到案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张太斌以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相之手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张太斌的犯罪事实清楚，指控的罪名成立，应当予以刑罚处罚，量刑建议适当，应予采纳。被告人利用互联网发布虚假信息多次诈骗，从重处罚；被告人自愿认罪认罚，依法从宽处罚。案发后向被害人部分退赔，且认罪、悔罪，可酌情对其从轻处罚。违法所得依法予以追缴。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张太斌犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金20000元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2025年10月23日止；罚金限判决生效后十日内缴纳） 二、向被告人张太斌追缴违法所得312500元，上缴国库； 三、随案移送的作案工具手机一部，予以没收，依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省汉中市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谢照艳 人民陪审员  陈 静 人民陪审员  周 琼 二〇二〇年十一月十七日 书 记 员  赵潇潇