湖北省孝感市孝南区人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0902刑初286号公诉机关孝感市孝南区人民检察院。被告人彭某，男，1966年2月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省鹤峰县，现住湖北省鹤峰县。2018年2月因犯非法吸收公众存款罪被铜陵市铜官区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金八万元。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月27日被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年6月10日批准逮捕，同日由孝感市公安局孝南分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。指定辩护人徐旻芳，湖北峰鼎律师事务所律师。孝感市孝南区人民检察院以鄂孝南检二部刑诉（2020）242号起诉书指控被告人彭某犯非法吸收公众存款罪，于2020年9月10日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年10月22日公开开庭审理了本案。孝感市孝南区人民检察院指派检察员徐威出庭支持公诉，被告人彭某及其辩护人徐旻芳到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年至2016年，被告人彭某在担任宜昌市海峰商旅酒店连锁管理有限公司（法定代表人林某，另案处理）孝感分公司负责人期间，以公司经营发展为由，在孝感市通过邀约“投资人”考察、散发宣传单等方式，以高额利息为诱饵，向社会公众进行宣传，以签订旅游住宿消费合同、成长专项基金代持合同等形式，先后向刘某1、王某1、刘某2等21人吸收资金78.5万元。扣除支付利息5.03万元，造成73.47万元经济损失无力归还。为了证实上述指控，公诉机关提供了如下证据：1．被告人身份信息、抓获经过、房屋租赁合同、企业基本信息、任命书、武汉市人民检察院起诉书，安徽省铜陵市铜官区人民法院判决书、中国证券投资基金协会情况说明、旅游住宿消费会员合同收据、海峰商旅私募成长基金认购协议、宣传单等书证；2．辨认笔录、司法鉴定书；3．证人陈某2的证言；4．被害人刘某1、王某1、刘某2、王某2、赵某、向某、徐某、王某3、王某4、贺某、余某、夏某、董某、陈某1等人的陈述；5．同案犯林某的供述；6．被告人彭某的供述与辩解。公诉机关认为，被告人彭某在担任宜昌市海峰商旅酒店连锁管理有限公司孝感分公司负责人期间，明知该公司未取得金融业务许可的情况下，仍按总公司有关人员安排，对外公开宣传，承诺高额利息回报，非法向社会不特定对象吸收资金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人彭某起辅助作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯。建议对被告人彭某判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金。被告人彭某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议，当庭自愿认罪，在公诉机关认罪认罚签字具结，请求从轻处罚。辩护人对公诉机关指控被告人彭某的罪名无异议，认为被告人有以下法定或酌定从轻情节：一、被告人彭某对指控的罪名及犯罪事实无异议，系坦白，自愿签署认罪认罚具结书且当庭认罪；二、被告人彭某受雇于林某，听其指令行事，系从犯；三、被告人彭某只是名义上的负责人，在本案中的主观恶性较小，犯罪情节显著轻微，社会危害性相对较小。请求从轻处罚。经审理查明：2015年至2016年，被告人彭某在担任宜昌市海峰商旅酒店连锁管理有限公司（法定代表人林某，另案处理）孝感分公司负责人期间，以公司经营发展为由，在孝感市通过邀约“投资人”考察、散发宣传单等方式，以高额利息为诱饵，向社会公众进行宣传，以签订旅游住宿消费合同、成长专项基金代持合同等形式，先后向刘某1、王某1、刘某2等21人吸收资金78.5万元。扣除支付利息5.03万元，造成73.47万元经济损失无力归还（王某48800元、贺某8800元、余某8800元、罗晓甦20000元、罗忠亮30000元、胡忠梅50000元、夏某30000元、董某176000元、董双生8800元、李桂芬9600元、王某150000元、天淑贤42000元、刘某224100元、王某272200元、赵某8800元、向某10000元、徐某16800元、王某390000元、曾庆雄50000元、陈某110000元、刘某110000元）。上述事实，被告人彭某在开庭审理过程中亦无异议，并有下列经庭审质证的证据证实：被告人身份信息、抓获经过、房屋租赁合同、企业基本信息、任命书、武汉市人民检察院起诉书，安徽省铜陵市铜官区人民法院判决书、中国证券投资基金协会情况说明、旅游住宿消费会员合同收据、海峰商旅私募成长基金认购协议、宣传单等书证；辨认笔录、司法鉴定书；证人陈某2的证言；被害人刘某1、王某1、刘某2、王某2、赵某、向某、徐某、王某3、王某4、贺某、余某、夏某、董某、陈某1等人的陈述；同案犯林某的供述；被告人彭某的供述等。本院认为，被告人彭某在担任宜昌市海峰商旅酒店连锁管理有限公司孝感分公司负责人期间，明知该公司未取得金融业务许可，仍按总公司有关人员安排，对外公开宣传，承诺高额利息回报，非法向社会不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序，其行为触犯了刑律，构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立，其要求对被告人彭某适用法律的意见，依法予以支持。庭审中被告人彭某当庭自愿认罪，在公诉机关认罪认罚签字具结，依法从宽处罚；故对辩护人的辩护意见一，依法予以采纳。在共同犯罪中，被告人彭某起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。故对辩护人的辩护意见二，依法予以采纳。辩护人的辩护意见三，与查明的事实不符，依法不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人彭某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月27日起至2021年11月26日止。罚金限于本判决生效后30日内履行）；二、责令被告人彭某退赔各被害人的损失（王某48800元、贺某8800元、余某8800元、罗晓甦20000元、罗忠亮30000元、胡忠梅50000元、夏某30000元、董某176000元、董双生8800元、李桂芬9600元、王某150000元、天淑贤42000元、刘某224100元、王某272200元、赵某8800元、向某10000元、徐某16800元、王某390000元、曾庆雄50000元、陈某110000元、刘某110000元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈继平人民陪审员  肖桂英人民陪审员  朱 香二〇二〇年十一月六日书 记 员  董建波附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议。