浙江省余姚市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0281刑初959号 公诉机关浙江省余姚市人民检察院。 被告人惠某某，男，1984年9月28日出生于江苏省泗洪县，汉族，高中文化，农民，住泗洪县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年3月23日被余姚市公安局刑事拘留，同年4月29日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。 辩护人李燕，浙江舜联律师事务所律师。 被告人许某某，男，1984年5月25日出生于江苏省宿迁市，汉族，高中文化，农民，住宿迁市经济开发区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年3月23日被余姚市公安局刑事拘留，同年4月17日被依法变更为取保候审,经本院决定，于2020年11月27日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。 辩护人董安娜，浙江舜联律师事务所律师。 被告人李某某（曾用名李刘奎），男，1980年10月30日出生于河南省夏邑县，汉族，初中文化，农民，住夏邑县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年3月25日被余姚市公安局刑事拘留，同年4月29日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。 被告人巴某某，女，1985年3月22日出生于江苏省苏州市，汉族，小学文化，农民，住苏州市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年3月25日被余姚市公安局刑事拘留，同年4月29日被依法逮捕，经余姚市人民检察院决定，于2020年11月10日被依法变更为取保候审。 被告人邵某，男，1987年6月25日出生于安徽省寿县，汉族，大专文化，农民，住寿县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年3月25日被余姚市公安局刑事拘留，同月26日被依法变更为取保候审。 余姚市人民检察院以余检刑诉（2020）165号起诉书指控被告人惠某某、许某某、李某某、巴某某、邵某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月11日向本院提起公诉，并建议对被告人惠某某判处有期徒刑一年八个月，并处罚金;对被告人许某某判处有期徒刑一年四个月，并处罚金；对被告人李某某判处有期徒刑一年二个月，并处罚金;对被告人巴某某判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金；对被告人邵某判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金。本院于同月12日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。余姚市人民检察院检察员姜人瑜、被告人惠某某、许某某、李某某、巴某某、邵某及辩护人李燕、董安娜到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1.2020年1月底至同年3月期间，被告人惠某某明知上家“客服”（另案处理）可能在实施网络赌博、诈骗等犯罪活动的情况下，仍答应提供资金支付结算等帮助。期间，被告人惠某某利用自己及杨某10（另案处理）等人的多个银行账户、支付宝、微信为犯罪所得进行转账，同时组织介绍被告人许某某等人采用相同手段转账并从中获利，共计非法支付结算金额人民币210万余元。 2.2020年1月底至同年3月期间，被告人许某某经被告人惠某某介绍，明知上家“客服”（另案处理）可能在实施网络赌博、诈骗等犯罪活动的情况下，仍答应提供资金支付结算等帮助。期间，被告人许某某利用自己及于某2、韩某3（均另案处理）等人的多个银行账户、支付宝、微信为犯罪所得进行转账，同时组织介绍被告人李某某、巴某某、邵某等人采用相同手段转账并从中获利，共计非法支付结算金额人民币180余万元。 3.2020年2月至同年3月期间，被告人李某某经被告人许某某等人介绍，明知上家可能在实施网络赌博、诈骗等犯罪活动的情况下，仍答应提供资金支付结算等帮助。期间，被告人李某某通过组织介绍被告人巴某某、邵某及程某、张某19、韩某4、张某20（均另案处理）等人，采用多个银行账户、支付宝、微信为犯罪所得进行转账并从中获利，共计非法支付结算金额人民币140余万元。 4.2020年2月，被告人巴某某经被告人李某某介绍，明知上家可能在实施网络赌博、诈骗等犯罪活动的情况下，仍答应提供资金支付结算等帮助。期间，被告人巴某某利用自己及丈夫陆某等人的多个银行账户、支付宝、微信为犯罪所得进行转账并从中获利，共计非法支付结算金额人民币20万余元。 5.2020年2月，被告人邵某经被告人李某某介绍，明知上家可能在实施网络赌博、诈骗等犯罪活动的情况下，仍答应提供资金支付结算等帮助。期间，被告人邵某利用自己的多个银行账户、支付宝、微信为犯罪所得进行转账并从中获利，共计非法支付结算金额人民币36万余元。 2020年3月23日，被告人惠某某、许某某被余姚市公安局民警抓获；同月24日，被告人邵某被余姚市公安局民警抓获；同月25日，被告人李某某、巴某某被余姚市公安局民警抓获。 上述事实，被告人惠某某、许某某、李某某、巴某某、邵某在开庭审理过程中亦无异议，并有书证搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、微信支付交易明细证明、微信聊天记录截图、转账记录、照片说明、情况说明、悔过书、抓获经过、人口信息、认罪认罚具结书，证人杨某10、金某3、于某2、韩某3、程某、张某19、韩某4、张某20、陆某、向某2证言，被害人杨某1、俞某1、王某1、徐某1、沙某、罗某1、蒋某、廖某、傅某、曹某1、段某、杨某2、陈某1、马某1、张某1、杨某3、马某2、代某、李某1、庄某、李某2、贺某、李某3、史某、王某2、刘某1、宁某、张某2、董某、杨某4、曾某1、王某3、梁某1、何某1、于湖生、张某3、吴某1、吴某2、张某4、李某4、胡某1、赵某1、邓某、袁某1、韩某1、师某、谢某1、冼锦中、刘某2、谢某2、陈某2、钱某、宋某1、杨某5、俞某1、赵某2、陈某3、李某5、宋某2、舒某、孔某、隋某、刘某3、张某5、姚某、柯某、谢某3、李某6、王某4、崔某1、陶某、朱某1、李某7、华某、邬某、张某6、林某、王某5、赵某3、杨某6、王某6、曾某2、丁某、朱某2、张某7、曹某2、裘某、刘某4、洪某、王某7、卜某、王某8、徐某2、李某8、陈某4、蓝某、杨某7、张某8、徐某3、张某9、熊某1、郑某1、张某10、张某11、陈某5、窦某、张某12、卢某、夏某、李某9、张某13、刘某5、王某9、刘某6、刘某7、谢某4、袁某2、雷某1、陈某6、罗某2、杨某8、李某10、谢某5、吴某3、石某、岳某1、罗某3、王某10、任某、倪某、严某、冯某、田某、常某、金某1、李某11、李某12、刘某8、马某3、于某1、涂某、夏某、徐某4、黄某1、张某14、何某2、高某、熊某2、蔡某、汤某、余某、王某11、顾某、张某15、郑某2、吴某4、冼灿峰、魏某、王某12、张某16、韦某、黄某2、张某17、周某1、王某13、王某14、辜某、雷某2、吕某、王某15、曾某3、曾某1、韩某2、梁某2、刘某9、王某16、周某2、王朝、阮某、汪某1、刘某10、安某、苏某、黄某3、张某18、金某2、周某2、焦某、杨某4、汪某2、陈某2、陈某7、杨某9、赵某1、陈某8、胡某2、陈某9、潘某、崔某2、岳某2、马某4、俞某2、池某、向某1陈述，辨认笔录及照片、电子数据检查笔录,光盘、Ｕ盘及制作说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人惠某某、许某某、李某某、巴某某、邵某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍结伙为犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人惠某某、许某某、李某某、巴某某、邵某归案后如实供述自己的罪行，又在庭审中自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人惠某某、许某某的辩护人就上述理由分别提出对被告人惠某某、许某某从轻处罚的意见，本院均予以采纳。被告人惠某某、许某某、李某某、巴某某、邵某自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。鉴于被告人巴某某、邵某犯罪情节及悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可对两被告人宣告缓刑。根据五被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人惠某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月23日起至2021年11月22日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人许某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵二十六日，即自2020年11月27日起至2022年2月28日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人李某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月25日起至2021年5月24日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人巴某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 五、被告人邵某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金一万二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 六、已扣押的手机、银行卡、笔记本等物品，均予以没收（由扣押单位余姚市公安局负责没收）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 毛瞻远 二〇二〇年十一月二十七日 代书记员 陈建栋