陕西省勉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0725刑初46号 公诉机关勉县人民检察院。 被告人黄坤，男，生于1991年，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化，农民，住勉县，2018年4月11日因吸毒被勉县公安局决定行政拘留十五日，2018年9月因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年零六个月，2019年8月14日因涉嫌犯诈骗罪被勉县公安局传唤审查至次日被刑事拘留，2019年9月20日被依法逮捕，现羁押于勉县看守所。 辩护人朱春景，陕西维公律师事务所律师。 辩护人熊琎，陕西维公律师事务所实习律师。 勉县人民检察院以勉检公诉刑诉[2019]141号起诉书及勉检公诉刑变诉[2020]1号变更起诉决定书指控被告人黄坤犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。勉县人民检察院指派检察员庄淑娴出庭支持公诉，被告人黄坤及其辩护人朱春景、熊琎到庭参加诉讼。现已审理终结。 勉县人民检察院指控，2019年6月1日，被告人黄坤在勉县城区的“XX”店内洗车时，看见了正在安装行车记录仪的顾客原某的车辆后备箱内装有四口袋沙子（样品），就称自己以前也做沙子生意与原某搭讪并互相留了电话号码，添加了微信。次日，黄坤电话联系原某，称自己可以联系购买到便宜的沙子，也能联系到商砼站进行出售，就是资金不足无法满足商砼站要求的数量，提出和原某合作经营沙子生意。原某在找人打听并确认黄坤在勉县曾经做过沙子生意后，同意与黄坤合作经营沙子生意。两人商定由原某出资，由黄坤负责联系沙石货源及组织销售，每吨沙子黄坤从中提成2元，其余收入均归原某所有。 2019年6月3日起至2019年6月28日，黄坤先在勉县联系沙某甲先后4次购买了16车河沙，并联系货运司机驾车前往沙某甲装沙，沙某甲按照每车河沙（每车约30吨至33吨）1800元至2300元的价格出售。黄坤将沙某甲二维收款码及购买河沙的车辆数、每车的价格通过微信发给原某，原某通过微信直接支付给沙某甲货款。随后，黄坤联系西安XX建材有限公司的张某某，将河沙出售给张某某，并让货运司机按照张某某的要求将河沙送往联系好的商砼站。黄坤随即将货运司机的微信、运输目的地微信发送给原某。货运司机将河沙运输至商砼站过磅卸货后，将过磅单拍照微信发送给原某，原某通过微信等方式给司机支付运输费用（按照每车运输距离的长短具体计算，每车约1200余元）并将过磅单图片等再发送给黄坤。商砼站收货后，张某某当即就与黄坤按照每吨120元等价格及过磅单进行结算，每车约30吨至33吨计3200余元至3900余元，均于收货当日通过建设银行卡（卡号为：XXXXXXXX********），先后4次将共计51364元（因黄坤个人欠张某某公司现金2902元，实际得支付货款48462元）货款，转至黄坤提供的自己的建设银行卡(卡号：)或中国银行卡(XXXXXXXXXXXXXXX)内。黄坤将所收的货款用于网络赌博等，对原某一直谎称收货方一直未付款。 在多次交易后，黄坤以原某直接支付购买沙石、运费等过于麻烦为由，让原某将所有的货款、运费等直接通过微信或者支付宝等方式转给自己，由自己去支付，原某表示同意。此后，黄坤又以购买河沙、租用场地、支付司机运费、购买二手铲车、买家没有支付货款等为由，骗取原某通过支付宝、微信等方式给其转款。 经审查，自2019年6月3日至2019年7月25日期间，黄坤以购买河沙、租用场地、支付司机运费、购买二手铲车等为由，多次让原某通过微信、支付宝转款，共计445879元；原某直接付给沙某甲64200元。 黄坤实际仅于2019年6月3日起至2019年6月28日期间，4次组织运输河沙16车出售给西安XX建材有限公司的张某某，黄坤共计得货款51364元（因黄坤个人欠张某某公司现金2902元，实际得货款48462元）均未转账给原某。 期间，因原某多次催要货款，为了取得原某的信任，从2019年6月3日至2019年7月16日期间，黄坤通过网银、微信转账，将给原某转给自己现金中的60600元，作为货款转给原某。 以上原某共计被骗449479元，黄坤将原某处实际所得现金385279元和所实际收取的张某某货款48462元，共计433741元用于网络赌博、日常生活等全部挥霍。 公诉机关提交的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等，据此，公诉机关认为被告人黄坤诈骗公私财物，合计449479万元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议对被告人黄坤在有期徒刑七年零六个月至八年幅度内量刑，并处罚金。 被告人黄坤对起诉书指控罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：对起诉书指控的罪名没有异议，但对指控的数额有异议，双方合伙进行沙石买卖，确实进行的沙石买卖的费用以及返还给原某的60600元、被告人应得的提成应当从诈骗金额中扣除。对于被告人所提及的借款也应当从诈骗金额中扣除，建议对被告人判处三年以上四年以下有期徒刑。 经审理查明，2019年6月1日，被告人黄坤在勉县城区的“XX”店内洗车时，看见了正在洗车的原某的车辆后备箱内装有四口袋沙子（样品），就称自己以前也做沙子生意，与原某搭讪并互相留了电话号码，添加了微信。次日，黄坤电话联系原某，称自己可以联系购买到便宜的沙子，也能联系到商砼站进行出售，就是资金不足无法满足商砼站要求的数量，提出和原某合作经营沙子生意。原某在找人打听并确认黄坤在勉县曾经做过沙子生意后，同意与黄坤合作经营沙子生意。两人商定由原某出资，由黄坤负责联系沙石货源及组织销售，每吨沙子黄坤从中提成2元，其余收入均归原某所有。 2019年6月3日到2019年6月28日期间，黄坤在勉县联系沙某甲先后4次购买了16车河沙，并联系货运司机驾车前往沙某甲装沙。黄坤将沙某甲二维收款码及购买河沙的车辆数、每车的价格通过微信发给原某。随后，黄坤联系西安XX建材有限公司的张某某，将河沙出售给西安XX建材有限公司，并让货运司机按照张某某的要求将河沙送往联系好的商砼站。黄坤随即将货运司机的微信、运输目的地微信发送给原某。货运司机将河沙运输至商砼站过磅卸货后，将过磅单拍照微信发送给原某，原某通过微信等方式给司机支付运输费用，并将过磅单等图片再发送给黄坤。商砼站收货后，张某某即与黄坤进行结算，通过建设银行卡（卡号：XXXXXXX********），先后4次将48462元货款（因黄坤与西安XX建材有限公司存在经济纠纷，西安XX建材有限公司实际支付货款48462元），分别转至黄坤提供的自己的建设银行卡(卡号：XXXXXXX********)、中国银行卡(卡号：XXXXXXX********)内。此后，黄坤以原某直接购买沙石、支付运费等过于麻烦为由，让原某将所有的货款、运费等直接通过微信或者支付宝等方式转给自己，由自己去支付，原某表示同意。截止2019年7月25日，原某直接付给沙某甲货款或通过黄坤提供的二维码付款，共支付64200元。黄坤以购买河沙、租用场地、支付司机运费、购买二手铲车等为由，让原某通过微信、支付宝转款至其名下，共计445879元。黄坤伪造虚假账目、虚构拉货车辆骗取原某信任。从2019年6月3日至2019年7月16日，黄坤通过网银、微信转账，给原某转款60600元。黄坤将骗得的钱款用于网络赌博、日常生活等全部挥霍。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表、报案材料，证明案件来源。 2、黄坤、原某转账记录、交易明细，证明黄坤与原某之间钱款来往事实。 3、西安XX混凝土有限公司过磅单、西安XX建材有限公司过磅单，西安XX建材有限公司结算清单共同证实黄坤于2019年6月8日至6月26日给西安相关公司供沙子的情况。 4、黄坤与赌博平台客服人员聊天截图证明黄坤赌博的事实。 5、黄坤与原某聊天截图，证实其诈骗经过。 6、黄坤提供给原某的账目、车辆的核查情况，共同证实黄坤伪造虚假账目、虚构拉货车辆骗取原某信任。 7、银行转账记录、司法会计鉴定报告，证实黄坤与原某之间转账明细及涉案金额。 8、证人张某某的证言，证明2019年6月，黄坤一共给其公司供应16车沙子，因黄坤之前还欠他们公司的货款，他一共给黄坤支付了48762元。 9、证人朱某某的证言，证明2019年6月西安XX建材有限公司以她的名义给XX商砼站供应了两车河沙。 10、证人付某某的证言，证明她听黄坤说，黄坤与原某在拉沙子，具体情况她不清楚。 11、被害人原某的陈述，证明2019年6月初，他在洗车时认识了黄坤，黄坤以合伙经营沙子生意为由骗取其钱，实际上只供应了几车沙子，还骗他说要租场地、买铲车，他直接支付给沙某甲有27800元，通过黄坤提供的沙某甲二维码支付的有36400元，直接转给黄某某有445879元，司机的运费也是他支付的。在此期间，黄坤给他了60600元货款。 12、被告人黄坤供述，证明2019年6月他认识原某后一起做沙子生意，刚开始想好好做生意的，在六月底七月初原某转给他的买沙子的钱和卖了沙子的钱都在他手里，他把这些钱都投到网络赌博中结果输了，他想翻本，就给原某说在继续给人供沙子，并骗他说要租用场地屯沙子，又骗他说要买铲车，让原某继续打钱，这些钱都被他用了，大概有四十多万，具体以转账记录为准。 13、行政处罚决定书，证明黄坤曾因吸毒被行政拘留。 14、刑事判决书，证明黄坤因故意伤害罪被判处缓刑，此次犯罪系在缓刑考验期内。 15、户籍证明，证实黄坤身份情况。 上述证据，收集程序合法，来源清楚，且相互关联，相互印证，经当庭举证、质证，证据确实、充分，本院予以确认。 本院认为，被告人黄坤以非法占有为目的，采用虚构事实，骗取被害人财物共计449479元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人黄坤自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。对于辩护人提出返还给原某的60600元应当予以扣除的意见成立，本院予以采纳。被告人为取得被害人信任而进行的少量交易所得款项亦被其取得，而其返还被害人的数额亦从诈骗数额中扣除，其以借款为名而骗取被害人的钱财，且无偿还能力，故对辩护人提出的进行沙石买卖的费用、被告人应得的提成以及借款也应当从诈骗金额中扣除的辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出的量刑建议与被告人的罪责刑不相适应，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第七十七条第一款、第六十九条、第七十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、撤销本院（2018）陕0725刑初28号刑事判决书中对被告人黄坤宣告的缓刑，执行原判刑罚有期徒刑一年；被告人黄坤犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零八个月，并处罚金人民币80000元，二罪并罚，决定执行有期徒刑八年零四个月（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2027年12月13日止），并处罚金人民币80000元（限判决生效后三十日内缴纳）。 二、责令被告人黄坤在判决生效后三十日内，退还被害人原某人民币449479元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  胡小强 人民陪审员  吴朝印 人民陪审员  郑 樾 二〇二〇年十一月二十五日 书 记 员  金小惠 202007254619910731XXXXXXXXXXXXXXXXXX11610725016041595620200512 1