湖南省祁东县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0426刑初282号公诉机关湖南省祁东县人民检察院。被告人刘新，男，1984年4月2日出生，汉族，湖南省株洲市天元区人。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年4月16日被祁东县公安局抓获归案，次日被祁东县公安局刑事拘留，因祁东县人民检察院不予批准逮捕，于同年5月21日被祁东县公安局取保候审，经本院决定，于2020年9月29日被取保候审，现在家。辩护人张少凡，湖南恒诚律师事务所律师。被告人唐晓娟，曾用名唐小娟，女，1970年5月8日出生，汉族，湖南省祁东县人。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年4月16日被祁东县公安局抓获归案，次日被祁东县公安局刑事拘留，经祁东县人民检察院批准，于同年5月21日被祁东县公安局依法逮捕，经本院决定，于2020年11月15日被取保候审，现在家。辩护人刘国平，湖南真诚律师事务所律师。湖南省祁东县人民检察院以衡祁检公诉刑诉[2020]246号起诉书，指控被告人唐晓娟犯侵犯公民个人信息罪、被告人刘新犯非法经营罪，于2020年10月13日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，于2020年10月27日公开开庭审理了本案。祁东县人民检察院指派检察员李璐璐、检察官助理邓玉红出庭支持公诉，被告人唐晓娟及其辩护人刘国平、被告人刘新及其辩护人张少凡到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省祁东县人民检察院指控，被告人唐晓娟违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务的过程中获得的公民个人信息出售给他人，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一、二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人刘新违反国家规定非法出售电话卡，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。公诉机关并提供了相应的证据予以证明，提请本院对被告人刘新在有期徒刑一年以上一年六个月以下、对被告人唐晓娟在有期徒刑六个月以上八个月以下的幅度内判处刑罚，并处罚金。被告人刘新、唐晓娟对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪，请求本院对其从轻处罚。被告人刘新的辩护人张少凡辩称被告人刘新有坦白情节并能自愿认罪认罚，积极退赃，愿意缴纳罚金，且系初犯、偶犯，社会危害性较小，请求对被告人刘新从轻处罚。被告人唐晓娟的辩护人刘国平辩称被告人唐晓娟有立功情节，能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，并能自愿认罪认罚，且无犯罪前科，主观恶性不大，获利不多，请求对被告人唐晓娟从轻处罚。经审理查明，2017年以来，被告人唐晓娟利用自己祁东联通公司业务经理的便利，通过在超市送礼品的方式吸引顾客实名注册联通手机卡，然后将客户实名注册的手机卡出售给衡阳市先锋路电脑城的个体户刘新。在祁东联通公司多次通报被告人唐晓娟所办理的联通电话卡涉嫌诈骗的情况下，唐晓娟仍继续出售电话卡。唐晓娟共计向刘新出售电话卡913张，涉案金额54,220元，非法获利8,570元。被告人刘新在未取得电信业务销售许可的情形下，从被告人唐晓娟和上家杨星（未到案）手中买进联通电话卡913张和电信电话卡299张，并加价贩卖给下家，在得知其出售的电话卡涉嫌诈骗的情形下仍继续出售，涉案金额达十三万六千余元，非法获利65,400元。经中国联通公司鹰眼系统检测和公安机关监测，被告人唐晓娟办理并贩卖给被告人刘新的联通电话卡中，有多个卡号被他人用于诈骗违法犯罪活动，其中2020年1月14日，被害人伍某某接到陌生电话（号码为15575******）称可以办理贷款，被害人伍某某信以为真，先后多次共往对方转账30,200元，伍某某感到不对遂报警。该电话号码经查系由被告人唐晓娟办理并贩卖给被告人刘新，再由刘新对外贩卖给他人。另查明，2020年4月16日被告人唐晓娟到案后，协助公安机关在衡阳市先锋路电脑城抓获被告人刘新及刘某某。2020年5月31日，被告人刘新向祁东县公安局退缴非法所得51,500元，2020年11月2日，被告人刘新向本院退缴非法所得13,900元；2020年10月28日，被告人唐晓娟向本院退缴非法所得8,570元。上述事实，有经庭审查证属实的接报案登记表、受案登记表、立案决定书、到案经过、常住人口基本信息，提取物证笔录、微信支付账单明细、微信转账截图、微信聊天记录、快递单号、联通内部查处号码及通报、辨认笔录、非税收入一般缴款书、非税收入电子缴款收据，证人刘某某、伍某某的证言及被告人唐晓娟、刘新的供述与辩解等证据予以证实。被告人唐晓娟、刘新及其辩护人均予认可，证据的来源和形式合法，内容客观、真实，各证据之间形成了锁链，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。本院认为，被告人唐晓娟违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务的过程中获得的公民个人信息出售给他人，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一、二款之规定，已构成侵犯公民个人信息罪，应当依法追究其刑事责任。被告人刘新违反国家规定非法出售电话卡，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，已构成非法经营罪，应当依法追究其刑事责任。公诉机关指控被告人唐晓娟犯侵犯公民个人信息罪，被告人刘新犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人唐晓娟归案后协助公安机关抓获被告人刘新，系立功，可以从轻或者减轻处罚，被告人唐晓娟能如实供述其犯罪事实，系坦白，并能自愿认罪认罚，积极退赃，可以从轻处罚。被告人刘新能如实供述其犯罪事实，系坦白，并自愿认罪认罚，积极退赃，可以从轻处罚。经被告人刘新住所地司法行政机关评估，建议对其适用社区矫正。核被告人唐晓娟、刘新的犯罪事实、犯罪性质、情节、社会危害性及悔罪态度，本院决定对被告人刘新、唐晓娟均从轻处罚，并对被告人刘新适用缓刑。被告人刘新、唐晓娟的辩护人建议对二被告人从轻处罚的理由成立，本院予以采纳，公诉机关的量刑建议合法，本院予以支持。为维护社会秩序，保护公民合法权利不受侵犯，对被告人唐晓娟适用《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第二款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条及最高人民法院最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第四条、第五条第一款第（二）、（七）、（八）项、第十二条，对被告人刘新适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人唐晓娟犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月16日起至2020年11月15日止，刑罚已执行完毕，罚金已缴纳。）二、被告人刘新犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八万元（已缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。三、被告人唐晓娟退缴的非法所得8,570元、被告人刘新退缴的非法所得65,400元（其中在祁东县公安局退缴51,500元、在本院退缴13,900元），予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  蒋宪军人民陪审员  周艳芳人民陪审员  彭菊元二〇二〇年十一月二十日法官 助理  汪裕林书 记 员  彭夏芳附：本判决适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。最高人民法院最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条刑法第二百五十三条之一规定的“公民个人信息”,是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息，包括姓名、身份证件号码、通信通讯联系方式、住址、账号密码、财产状况、行踪轨迹等。第四条违反国家有关规定，通过购买、收受、交换等方式获取公民个人信息，或者在履行职责、提供服务过程中收集公民个人信息的，属于刑法第二百五十三条之一第三款规定的“以其他方法非法获取公民个人信息”。第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”：（一）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的；（二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的；（三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的；（四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康**理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的；（五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的；（六）数量未达到第三项至第五项规定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的；（七）违法所得五千元以上的；（八）将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的；（九）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法获取、出售或者提供公民个人信息的；（十）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一第一款规定的“情节特别严重”：（一）造成被害人死亡、重伤、精神失常或者被绑架等严重后果的；（二）造成重大经济损失或者恶劣社会影响的；（三）数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准十倍以上的；（四）其他情节特别严重的情形。第十二条对于侵犯公民个人信息犯罪，应当综合考虑犯罪的危害程度、犯罪的违法所得数额以及被告人的前科情况、认罪悔罪态度等，依法判处罚金。罚金数额一般在违法所得的一倍以上五倍以下。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准（二）》第七十九条违反国家规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(八)从事其他非法经营活动，具有下列情形之一的：1、个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的；2、单位非法经营数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；3、虽未达到上述数额标准，但两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚，又进行同种非法经营行为的；4、其他情节严重的情形。《中华人民共和国电信条例》第七条国家对电信业务经营按照电信业务分类，实行许可制度。经营电信业务，必须依照本条例的规定取得国务院信息产业主管部门或者省、自治区、直辖市电信管理机构颁发的电信业务经营许可证。未取得电信业务经营许可证，任何组织或者个人不得从事电信业务经营活动。