福建省光泽县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0723刑初108号 公诉机关福建省光泽县人民检察院。 被告人邱安宁，男，1985年9月18日出生于福建省屏南县，汉族，高中文化，无业，户籍地福建省周宁县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月18日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕，现羁押于邵武市看守所。 辩护人黄工兵，福建欣开元律师事务所律师。 被告人刘彭烯，男，1995年9月4日出生于福建省闽清县，汉族，高中文化，无业，住福建省闽清县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月18日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕，现羁押于邵武市看守所。 被告人熊婷婷，女，1990年10月19日出生于江西省黎川县，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省抚州市黎川县，住福建省福州市闽侯县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年5月19日被取保候审，同年6月29日被逮捕，现羁押于南平市看守所。 指定辩护人李长德，福建建华律师事务所律师。 被告人林燕聪，男，1992年6月16日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省惠安县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月18日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕，现羁押于邵武市看守所。 被告人邵丽湘，女，1989年5月26日出生于福建省永泰县，汉族，高中文化，个体，户籍地福建省永泰县，住福建省福州市仓山区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月19日被取保候审，2020年6月29日被逮捕，现羁押于南平市看守所。 辩护人陈成梁，福建金欧律师事务所律师。 被告人杨琴，女，1997年8月16日出生于四川省南充市高坪区，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省南充市高坪区，福建省福州市闽侯县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月19日被取保候审，同年6月29日被逮捕，现羁押于南平市看守所。 被告人张亚伟，男，1990年5月5日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省惠安县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月18日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕，现羁押于邵武市看守所。 指定辩护人林祥云，福建建华律师事务所律师。 被告人何建新，男，1989年7月6日出生于福建省泰宁县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省泰宁县，住福建省泰宁县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月18日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕，现羁押于邵武市看守所。 光泽县人民检察院以光检一部刑诉〔2020〕65号起诉书指控被告人邱安宁、刘彭烯、熊婷婷、林燕聪、邵丽湘、杨琴、张亚伟、何建新犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月21日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于2020年11月2日公开开庭审理了本案，光泽县人民检察院指派检察员刘聪出庭支持公诉。被告人邱安宁及其辩护人黄工兵、被告人刘彭烯、被告人熊婷婷及其指定辩护人李长德、被告人林燕聪、被告人邵丽湘及其辩护人陈成梁、被告人杨琴、被告人张亚伟及其指定辩护人林祥云、被告人何建新到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 2019年12月以来，被告人邱安宁经预谋后利用互联网搭建名为“淘金支付”的第四方支付结算平台，帮助赌博网站进行非法资金结算业务，从中抽取结算资金的1.7%-1.8%作为佣金获利。期间，邱安宁指使、雇佣被告人熊婷婷、邵丽湘、杨琴等人作为客服，并让其提供银行卡，对接下线刘彭烯等人，为网络赌博提供资金结算服务。期间，邱安宁发展被告人刘彭烯为下线，提供支付宝收款二维码为网络赌博提供资金结算服务，并按计算资金的1.1%-1.2%作为报酬。2020年3月，刘彭烯又与林燕聪合作，并雇佣张亚伟、何建新负责具体操作，提供银行卡，与上线邱安宁的客服对接，为网络赌博提供资金结算，从中谋取非法利益。 针对上述指控，公诉机关认为:被告人邱安宁、刘彭烯、熊婷婷、林燕聪、邵丽湘、杨琴、张亚伟、何建新等人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供资金支付结算帮助，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。其中被告人邱安宁在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人刘彭烯、熊婷婷、林燕聪、邵丽湘、杨琴、张亚伟、何建新在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。邱安宁、刘彭烯、熊婷婷、林燕聪、邵丽湘、杨琴、张亚伟、何建新均认罪认罚，依法可以从轻处罚，建议以帮助信息网络犯罪活动罪判处邱安宁有期徒刑二年六个月，并处罚金；刘彭烯有期徒刑一年二个月，并处罚金；熊婷婷有期徒刑一年二个月，并处罚金；林燕聪有期徒刑一年，并处罚金；邵丽湘有期徒刑一年，并处罚金；杨琴有期徒刑九个月，并处罚金；张亚伟有期徒刑七个月，并处罚金；何建新有期徒刑七个月，并处罚金。 被告人邱安宁、刘彭烯、熊婷婷、林燕聪、邵丽湘、杨琴、张亚伟、何建新对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人邱安宁的辩护人提出：邱安宁系初犯，无前科劣迹，归案后如实坦白，认罪认罚，请求从轻、减轻处罚。熊婷婷、邵丽湘、张亚伟的辩护人提出系从犯，依法从轻或减轻处罚。熊婷婷的辩护人另提出判处有期徒刑一年的意见，邵丽湘的辩护人另提出对被告人建议在有期徒刑十个月以下处刑的辩护意见。 经审理查明，被告人犯罪事实如下：2019年12月以来，被告人邱安宁经预谋后利用互联网搭建名为“淘金支付”的第四方支付结算平台，帮助赌博网站进行非法资金结算业务，从中抽取结算资金的1.7%-1.8%作为佣金获利。期间，邱安宁指使、雇佣被告人熊婷婷、邵丽湘、杨琴等人作为客服，并让其提供银行卡，对接下线刘彭烯等人，为网络赌博提供资金结算服务。此外，邱安宁还发展被告人刘彭烯为下线，提供支付宝收款二维码为网络赌博提供资金结算服务，并按结算资金的1.1%-1.2%作为报酬。2020年3月，刘彭烯又与林燕聪合作，并雇佣张亚伟、何建新负责具体操作，提供银行卡，与上线邱安宁的客服对接，为网络赌博提供资金结算，从中谋取非法利益。 经福建安立信会计事务所专项审计：被告人邱安宁参与帮助他人支付结算资金2821601952.41元，违法所得173815.79元；被告人刘彭烯参与帮助他人支付结算资金22869011.27元；被告人林燕聪参与帮助他人支付结算资金13992423.95元；被告人熊婷婷参与帮助他人支付结算资金137421160.03元，违法所得15000元；被告人邵丽湘参与帮助他人支付结算资金53019491.64元；被告人杨琴参与帮助他人支付结算资金14449724.81元，违法所得1000元；被告人张亚伟参与帮助他人支付结算资金2110736.27元，违法所得6000元；被告人何建新参与帮助他人支付结算资金2384454.67元，违法所得13000元。 另查明，被告人刘彭烯、林燕聪在合作期间，共同获利违法所得80000元。 上述事实有经庭审质证、确认的电脑、手机等物证，受案材料、扣押物品清单、银行账户资金结算明细、户籍证明、归案经过说明等书证，被害人梁某、钱某、孙某等人的陈述笔录，被告人邱安宁、刘彭烯、熊婷婷、林燕聪、邵丽湘、杨琴、张亚伟、何建新的供述笔录，辨认笔录、现场勘验检查笔录、搜查笔录、现场照片、电话录音、电子数据及证据检查工作记录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人邱安宁、刘彭烯、熊婷婷、邵丽湘、杨琴、林燕聪、张亚伟、何建新明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供资金结算帮助，情节严重构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立,应当追究各被告人的刑事责任。 以邱安宁为首的，以刘彭烯、熊婷婷为主要参加者的犯罪团伙是一个专门为他人信息网络犯罪提供资金结算的犯罪团伙。被告人邱安宁在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人熊婷婷、邵丽湘、杨琴、林燕聪、张亚伟、何建新在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，应当从轻或减轻处罚，各被告人到案后均能如实供述自己的罪行，属坦白，并自愿认罪认罚，本院依法予以从轻处罚。各辩护人提出被告人系初犯、偶犯，坦白并自愿认罪认罚依法可以从轻或者减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；熊婷婷、邵丽湘、张亚伟的辩护人提出系从犯，依法从轻或减轻处罚的辩护人意见，本院予以采纳；熊婷婷的辩护人提出建议判处有期徒刑一年，邵丽湘的辩护人提出建议对其有期徒刑十个月以下处刑的量刑建议偏轻，本院不予采纳。本院综合考量各被告人的犯罪事实、情节、对社会的危害程度和悔罪表现决定对各被告人定罪量刑，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。现依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十六条第一、三款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人邱安宁犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期自2020年5月18日起至2022年11月17日止） 二、被告人刘彭烯犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期自2020年5月18日起至2021年7月17日止） 三、被告人熊婷婷犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自2020年6月29日起至2021年8月28日止） 四、被告人林燕聪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。 （刑期自2020年5月18日起至2021年5月17日止） 五、被告人邵丽湘犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。 （刑期自2020年6月29日起至2021年6月28日止） 六、被告人杨琴犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期自2020年6月29日起至2021年3月28日止） 七、被告人张亚伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自2020年5月18日起至2020年12月17日止） 八、被告人何建新犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自2020年5月18日起至2020年12月17日止） 上述被告人的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金在本判决生效后十日内缴纳。 继续追缴被告人邱安宁违法所得173815.79元、刘彭烯、林燕聪共同违法所得80000元（其中刘彭烯、林燕聪各退赔40000元）、熊婷婷违法所得15000元、杨琴违法所得1000元、张亚伟违法所得6000元、何建新违法所得13000元，由扣押机关上缴国库。 九、扣押在案的作案工具电脑、手机等予以没收，上缴国库，其余扣押物品由扣押机关依法处理。（详见没收清单） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  元 强 审 判 员  凌 云 人民陪审员  陈朝虹 二〇二〇年十一月六日 书 记 员  陈 静 本案依据的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第三款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚：...... 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理 第二百零一条：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 没收清单 苹果手机一部、OPP0手机二部、小米手机一部、笔记本电脑：苹果macbookair五台、金色华硕笔记本电脑S5300F一台、黑色华硕笔记本电脑FL5900U一台、华为平板电脑JDN2-AL00一台、东芝笔记本电脑Satellite一台、黑色苹果Iphone11手机一部、华为LON-AL00手机一部、OPPOR9S手机一部、OPPOA9手机一部、OPPOA59S手机五部、金色华为荣耀KNT-AL10一部。