湖南省长沙市雨花区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0111刑初504号公诉机关长沙市雨花区人民检察院。被告人彭白鸽，女，1990年12月18日出生于湖南省双峰县，汉族，高中文化，住湖南省双峰县。因本案于2019年9月6日被长沙市公安局雨花分局抓获归案，同年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月15日被长沙市公安局雨花分局逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。辩护人朱律，湖南湘天律师事务所律师。被告人余功健（曾用名“余功键”），男，1996年9月18日出生于河南省信阳市，汉族，高中文化，系长沙万胜文化传播有限公司客服人员、湖南世鼎艺术品拍卖有限公司后勤部客服人员，住河南省信阳市商城县。因本案于2019年9月6日被长沙市公安局雨花分局抓获归案，同年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月15日被长沙市公安局雨花分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人莫一点，湖南南琴律师事务所律师。被告人廖友君，男，1990年2月25日出生于湖南省衡山县，汉族，小学文化，系长沙万胜文化传播有限公司网络技术人员、湖南世鼎艺术品拍卖有限公司后勤部网络技术人员，住湖南省衡山县。因本案于2019年9月6日被长沙市公安局雨花分局抓获归案，同年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月15日被长沙市公安局雨花分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人李雨霞，湖南金凯华律师事务所律师。被告人胡荣华，男，1995年7月5日出生于湖南省嘉禾县，汉族，高中文化，系长沙万胜文化传播有限公司后勤部美工、湖南世鼎艺术品拍卖有限公司后勤部美工，住湖南省嘉禾县。因本案于2019年9月6日被长沙市公安局雨花分局抓获归案，同年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月15日被长沙市公安局雨花分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人李璐，湖南弘一律师事务所律师。辩护人邓昌祥，湖南弘一律师事务所律师。被告人陈文良，男，1997年7月1日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，系长沙万胜文化传媒公司文案，住湖南省双峰县。因本案于2019年9月6日被长沙市公安局雨花分局抓获归案，同年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月15日被长沙市公安局雨花分局执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人肖志刚，湖南天地人律师事务所律师。被告人汤佩玲（曾用名“汤佩红”），女，1990年7月3日出生于湖南省湘阴县，汉族，初中文化，系长沙万胜文化传播有限公司客户维护人员，住湖南省湘阴县。因犯销售伪劣产品罪于2015年12月2日被广东省珠海市香洲区人民法院被判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。因本案于2019年9月6日被长沙市公安局雨花分局抓获归案，同年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月15日被长沙市公安局雨花分局执行逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。辩护人余青，湖南森力律师事务所律师。被告人禹文韬，男，1995年3月28日出生于湖南省邵阳县，汉族，高中文化，系长沙万胜文化传播有限公司后勤部文案、湖南世鼎艺术品拍卖有限公司后勤部文案，住湖南省邵阳市大祥区。因本案于2019年9月6日被长沙市公安局雨花分局抓获归案，同年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月15日被长沙市公安局雨花分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。指定辩护人宋男，湖南和润律师事务所律师。被告人王鑫，男，1994年10月30日出生于湖南省湘潭县，汉族，初中文化，系长沙万胜文化传播有限公司后勤部客服推广人员、湖南世鼎艺术品拍卖有限公司后勤部客服推广人员，住湖南省湘潭县。因本案于2019年9月6日被长沙市公安局雨花分局抓获归案，同年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月15日被长沙市公安局雨花分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。指定辩护人王静，湖南云桥律师事务所律师。被告人柴国忠，男，1965年8月7日出生于湖北省老河口市，汉族，高中文化，中共党员，系湖南世鼎艺术品拍卖有限公司专家办鉴定专家，住湖北省老河口市。因本案于2019年9月6日被长沙市公安局雨花分局抓获归案，同年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月15日被长沙市公安局雨花分局执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人李彧妤，湖南骏熙律师事务所律师。辩护人李文志，湖南骏熙律师事务所律师。被告人禹永梅，女，1969年7月12日出生于湖南省邵阳县，汉族，小学文化，住湖南省邵阳市大祥区樟树垅社区樟树路**。因本案于2019年9月6日被长沙市公安局雨花分局抓获归案，同年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月15日被长沙市公安局雨花分局执行逮捕，2020年1月21日经长沙市雨花区人民检察院决定被取保候审。现在家。指定辩护人钟果，北京盈科（长沙）律师事务所律师。被告人贺璐，女，1997年3月18日出生于湖南省双峰县，汉族，大专文化，住，住湖南省双峰县锁石镇建双村大排组本案于2019年9月6日被长沙市公安局雨花分局抓获归案，同年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月15日经长沙市公安局雨花分局决定被取保候审，同年12月18日经长沙市雨花区人民检察院决定再次被取保候审。现在家。辩护人谌朝敏，湖南天地人律师事务所律师。被告人黄惠丽，女，1989年5月29日出生于安徽省临泉县，汉族，小学文化，系长沙万胜文化传播有限公司市场一部，住，住安徽省临泉县本案于2019年9月6日被长沙市公安局雨花分局抓获归案，同年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月15日长沙市公安局雨花分局逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。指定辩护人郭哲，北京浩天信和（长沙）律师事务所律师。被告人陈芳，女，1974年7月8日出生于湖南省长沙市，汉族，初中文化，住，住长沙市开福区本案于2019年9月6日被长沙市公安局雨花分局抓获归案，同年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月15日被长沙市公安局雨花分局逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。指定辩护人陈高华，湖南轩辕律师事务所律师。被告人廖壮华，女，1987年1月1日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，住，住湖南省双峰县本案于2019年9月6日被长沙市公安局雨花分局抓获归案，同年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月15日被长沙市公安局雨花分局逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。指定辩护人李雪琦，湖南金州律师事务所律师。被告人孙道干，男，1972年4月11日出生于江苏省扬州市，汉族，小学文化，住，住江苏省扬州市邗江区本案于2019年9月6日被长沙市公安局雨花分局抓获归案，同年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月15日被长沙市公安局雨花分局逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。指定辩护人张胤泽，湖南湘旭律师事务所律师。被告人沈志荣，男，1994年10月13日出生于湖南省东安县，汉族，大专文化，中共党员，住，住湖南省东安县本案于2019年9月6日被长沙市公安局雨花分局抓获归案，同年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月15日被长沙市公安局雨花分局执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人郭志远，湖南金州律师事务所律师。被告人李帅雷，男，1986年2月26日出生于河南省汝州市，汉族，初中文化，住，住河南省汝州市本案于2019年9月6日被长沙市公安局雨花分局抓获归案，同年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月15日被长沙市公安局雨花分局执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。指定辩护人龚毅，北京盈科（长沙）律师事务所律师。被告人粟海滨（曾用名“粟涌滨”），男，1995年3月19日出生于湖南省会同县，苗族，小学文化，住，住湖南省会同县本案于2019年9月6日被长沙市公安局雨花分局抓获归案，同年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月15日被长沙市公安局雨花分局执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人鄢阳洋，湖南金州律师事务所律师。被告人陈艳，女，1976年8月30日出生于湖南省长沙市，汉族，初中文化，住，住长沙市开福区本案于2019年9月6日被长沙市公安局雨花分局抓获归案，同年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月15日被长沙市公安局雨花分局执行逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。指定辩护人石锐，湖南弘一律师事务所律师。被告人周兴利，女，1985年3月14日出生于湖北省襄阳市，汉族，初中文化，住，住湖北省襄阳市樊城区本案于2019年9月6日被长沙市公安局雨花分局抓获归案，同年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月15日被长沙市公安局雨花分局执行逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。指定辩护人王首力，湖南国风德赛律师事务所律师。被告人李帅飞，男，1990年6月18日出生于河南省汝州市，汉族，初中文化，住，住河南省汝州市本案于2019年9月6日被长沙市公安局雨花分局抓获归案，同年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月15日被长沙市公安局雨花分局逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。指定辩护人李俊杰，湖南琼武律师事务所律师。被告人唐斌，男，1994年9月5日出生于湖南省东安县，汉族，大专文化，住，住湖南省东安县本案于2019年9月6日被长沙市公安局雨花分局抓获归案，同年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月15日被长沙市公安局雨花分局执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人李儒群，湖南金州律师事务所律师。辩护人卞燕飞，北京德和衡（长沙）律师事务所律师。被告人周海芳，女，1983年5月10日出生于湖南省嘉禾县，汉族，初中文化，住，住湖南省嘉禾县本案于2019年9月6日被长沙市公安局雨花分局抓获归案，同年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月15日被长沙市公安局雨花分局逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。辩护人吴娟，湖南湘军麓和律师事务所律师。长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑检刑诉[2020]510号起诉书指控被告人彭白鸽、余功健、廖友君、胡荣华、陈文良、汤佩玲、禹文韬、王鑫、柴国忠、禹永梅、贺璐、黄惠丽、陈芳、廖壮华、孙道干、沈志荣、李帅雷、粟海滨、陈艳、周兴利、李帅飞、唐斌、周海芳犯诈骗罪，于2020年6月22日向本院提起公诉，并建议适用认罪认罚从宽审理程序。本院于同6月22日立案，依法组成合议庭，于2020年9月2日公开开庭审理了本案。因需要补充证据，长沙市雨花区人民检察院于2020年9月21日建议对本案延期审理，本院于同日决定延期审理。长沙市雨花区人民检察院指派检察员肖小晶出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市雨花区人民检察院指控：2019年1月，被告人禹雄峰、禹荣聪等人出资成立长沙万胜文化传媒有限公司（以下简称“万胜公司”），由被告人禹雄峰担任总裁，被告人禹荣聪担任总经理，并于同年3月中旬开始营业。该公司设立后勤部及多个业务部，分工明确，重要人员相对固定，多次实施诈骗犯罪，获取巨额经济利益，形成诈骗犯罪集团。该犯罪集团的诈骗犯罪模式为：由后勤部网络技术人员通过设立公司网站投放虚假广告、在百度等网站进行推广等方法，引诱他人提供联系方式及藏品信息并由客服人员收集，再提供给市场部分发给业务员（即“客户经理”）。之后由业务员通过电话或微信等方式联系被害人，以能帮被害人高价出售藏品为借口，引诱被害人将藏品寄到公司或携带藏品来到公司，并收取300元／件的鉴定费用，将藏品交由公司设置的鉴定专家进行鉴定。之后由业务员、市场部总监、副总监或总经理等人与被害人洽谈，谎称可以通过海外拍卖或私下寻找买家，帮被害人将藏品高价卖出，诱骗被害人通过银行、微信、支付宝转账或支付现金的方式交纳高额会员服务费。在被害人交纳部分费用后，后勤部美工人员将对被害人藏品照片进行美化或制作视频，再由后勤部文案人员配上虚假介绍文字后，放置在公司网站或微信公众号上；同时对于选择拍卖的藏品，美工人员会将藏品照片发给他人制作虚假拍卖视频，并由业务员将上述图片或视频转发给被害人，诱骗被害人进一步交纳费用。实际上被害人藏品根本未参与任何海外拍卖，万胜公司也未帮被害人寻某。在双方签订的委托合同到期后，业务员会与被害人进一步联系，诱骗其续签合同并重新交费，如被害人拒绝则将被害人藏品寄回，并切断与被害人的联系。万胜公司各部门人员情况为：市场一部总监为胡琼（已起诉），客户经理为被告人孙道干、粟海滨及姚孝波（已起诉）等人；市场二部总监为许利平（已起诉），副总监为武攀（已起诉）；市场三部客户经理为龙延秀（已起诉）等人；市场四部总监为陈文强（已起诉）；汪井、胡津、龙延秀、黄继钿、赵海（均已起诉）及被告人廖壮华、陈芳、周海芳、黄惠丽、沈志荣、唐斌、李帅飞等人也先后在万胜公司担任客户经理；后勤保障部部长为禹凯阳（已起诉），客户维护人员为被告人汤佩玲，网站维护推广为被告人廖友君，客服人员为被告人余功健等人，美工为被告人胡荣华，文案为被告人陈文良、禹文韬，财务为被告人彭白鸽等人。后因有被害人报案，禹雄峰、禹荣聪等人又出资成立湖南世鼎艺术品拍卖有限公司（以下简称“世鼎公司”），并于2019年7月底将万胜公司关闭，转而利用世鼎公司采取相同手段继续诈骗被害人财物。世鼎公司各部门人员情况为：总经理为许利平，总经理助理为胡津；市场一部总监为聂斌（已起诉），副总监为谭杰（已起诉），客户经理为被告人周兴利、李某3（另案处理）；市场三部总监为黄继钿，副总监为李志豪（已起诉），客户经理为被告人陈芳、周海芳、陈艳、李帅雷、李帅飞；市场五部总监为赵海，副总监为龙延秀，客户经理为肖立志、李秋玲（均已起诉）及被告人廖壮华及徐阳（另案处理）等人；市场六部总监为武攀，副总监为姚孝波，客户经理为汪井及被告人粟海滨、孙道干、黄惠丽、唐斌、沈志荣等人；后勤部部长为禹胜春（已起诉），客服人员为被告人余功健、王鑫，文案为被告人禹文韬，美工为被告人胡荣华，技术维护为被告人廖友君，出纳为被告人禹永梅，会计为被告人彭白鸽，鉴定专家为被告人柴国忠，专家助理为被告人贺璐。经鉴定，万胜公司、世鼎公司共计有被害人425人，各被告人按其参与期间的犯罪数额如下：被告人彭白鸽为3743088元，被告人廖壮华为3593008元，被告人余功健为3559988元，被告人廖友君为3458688元，被告人黄惠丽为3446188元，被告人胡荣华为3347888元，被告人陈芳为3323588元，被告人孙道干为3314388元，被告人李帅飞为2891988元，被告人陈文良为2739500元，被告人汤佩玲为2675200元，被告人周海芳、粟海滨为2412888元，被告人禹文韬为2279788元，被告人王鑫为1876988元，被告人唐斌为861288元，被告人沈志荣为608088元，被告人陈艳、周兴利、禹永梅、柴国忠、贺璐均为584088元，被告人李帅雷为562088元。案发后，公安机关从世鼎公司财务室扣押现金48004元，从被告人许利平租住房内扣押现金100000元；对世鼎公司用于实施诈骗收款的陈阳的华融湘江银行账户（余额为6494.47元）、湖南农村信用社账户（余额为27111.24元），被告人黄继钿的华融湘江银行账户（余额为79487.67元）进行了冻结；对被告人禹雄峰的建设银行账户（余额为5373.17元）进行了冻结。被告人禹永梅退缴违法所得3400元。为证明上述事实，公诉机关提供了被扣押的手机、电脑、赃款等物证，线索来源及抓获经过、话术本、微信聊天记录、银行账户明细、扣押决定书、扣押物品清单、发还物品清单、户籍证明等书证；证人李某3、傅某等人的证言；被害人邹某、陈某1等人的陈述；被告人彭白鸽、余功健、廖友君、胡荣华、陈文良、汤佩玲、禹文韬、王鑫、柴国忠、禹永梅、贺璐、黄惠丽、陈芳、廖壮华、孙道干、沈志荣、李帅雷、粟海滨、陈艳、周兴利、李帅飞、唐斌、周海芳及同案人的供述与辩解；司法鉴定意见书；辨认笔录、现场勘验检查工作记录、提取笔录；被害人提供的拍卖视频等视听资料等证据。公诉机关认为，被告人陈芳、周海芳、李帅飞、廖壮华、孙道干、黄惠丽、粟海滨、彭白鸽、余功健、廖友君、汤佩玲、周兴利、陈艳、李帅雷、唐斌、沈志荣、柴国忠、禹文韬、胡荣华、王鑫、陈文良、禹永梅、贺璐伙同他人，以非法占有为目的，采用固定模式，有组织地诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案涉及的组织成员众多，多次实施违法犯罪活动，有明显的首要分子，重要成员固定，依法应认定为犯罪集团。在共同犯罪中，被告人周兴利、陈芳、周海芳、陈艳、李帅雷、李帅飞、廖壮华、粟海滨、孙道干、黄惠丽、唐斌、沈志荣、汤佩玲、柴国忠起次要作用，被告人余功健、禹文韬、胡荣华、廖友君、王鑫、陈文良、彭白鸽、禹永梅、贺璐起辅助作用，均系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。被告人彭白鸽、余功健、廖友君、胡荣华、陈文良、汤佩玲、禹文韬、王鑫、柴国忠、禹永梅、贺璐、黄惠丽、陈芳、廖壮华、孙道干、沈志荣、李帅雷、粟海滨、陈艳、周兴利、李帅飞、唐斌、周海芳对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，且自愿认罪认罚。被告人彭白鸽的辩护人的辩护意见是：一、被告人在本案中系起辅助作用的从犯。二、被告人已签署《认罪认罚具结书》。三、被告人已明确表示，自愿将本人的工资收入（储存工资的银行卡被办案机关扣押）全部缴纳用于弥补受害人损失。四、对公诉机关所指控的“被告人参与期间的犯罪数额”以及司法鉴定报告上列明的“被告人涉及的犯罪数额”374.3088万元，辩护人持有异议。辩护人认为被告人彭白鸽的犯罪数额，应当从2019年7月自世鼎公司工作起开始计算，且应当以其在世鼎公司期间的实际工资收入作为犯罪数额，即10000元，属于金额较大。五、被告人无犯罪前科，此前表现良好，其之所以犯罪，系由于家庭经济困难，加之法律知识欠缺，抱侥幸心理，其没有再犯罪的危险。恳请法庭在依法查明事实的前提下，重教育轻刑罚，给被告人一个改过自新的机会。被告人余功健的辩护人的辩护意见是：一、公诉人以世鼎、万胜内部台账登记的金额作为本案的犯罪金额不符合证据规定。根据湘天勤会所鉴字[2020]第034号《司法鉴定报告书》及《补充说明》，统计出世鼎和万胜的诈骗金额的方式共有三种，第一种是根据报案人所述支付的金额；第二种是报案人提供历次付款凭证的金额；第三种是根据世鼎和万胜公司内部登记台账记载的金额。上述三种方式，第一种和第三种均有可能存在报案人存在记忆偏差、主观故意或过失导致金额失实等不确定性因素，不宜做为认定犯罪金额的证据，而第二种根据各报案人提供历次付款凭证统计的金额，具备一定的客观真实性，辩护人认为该金额在与各被告人供述、合同收据等相吻合的前提下，证明力度明显高于第一种和第三种，且第二种方式统计的金额也符合存疑有利于被告人的原则。因此，不应直接将第三种方式统计的金额作为本案的犯罪金额。二、本案属于诈骗集团，被告人余功健系起辅助作用的从犯，不应将其任职期间整个犯罪集团的全部犯罪数额认定为被告人余功健的犯罪数额，被告人余功健只应对其入职期间参与的犯罪数额承担责任。三、本案系集团犯罪，具有固定的组织和不同的职能划分，被告人余功健不是犯意的提出者和领导者，没有直接参与市场部的诈骗行为，只负责提供客户信息，系属于起辅助作用的从犯。四、犯罪被告人余功健系初犯、偶犯，到案后如实供述自己及同案犯的罪行，且自愿主动退还了其所有的违法所得，签署了《认罪认罚具结书》，符合判处缓刑的条件，建议对其判处缓刑。被告人廖友君的辩护人的辩护意见是：一、长沙万胜文化传媒有限公司持有正规的营业执照，经过了合法工商登记，廖友君通过58同城招聘平台应聘入职，当时对企业涉嫌诈骗并不明知也不具备明知的可期待性，不应从入职之日起对全公司的诈骗金额承担责任。二、除廖友君所维护的公司官网之外，公司还有其他获取客户信息的途径，通过其他途径诈骗的金额应当从廖友君所承担的涉案金额里扣除。三、廖友君作为电脑技术员，只领取固定工资，公司业绩无论好坏他都不能提成，受害人最终是否交付财物与他的工作也关系不大，即使他的涉案金额看上去大，其实非法占有的恶意明显低于同案人员。四?关于投放广告、在百度、360等网站进行推广都主要由公司总经理许利平把控实施，廖友君仅起辅助配合作用。五、现有证据没有证明廖友君是公司股东，没有工商登记，股东协议，廖友君也未参与过任何合伙人会议和分红，没向任何人购买过公司股份。廖友君实际上相当于网吧的网管，负责电脑软硬件故障，而网友如何操作、使用网络，是否利用网络展开犯罪行为，实际上并不由他控制，他也未起到主要作用。在整个犯罪活动中，所起的作用较小，属于从犯，起辅助作用。六、本案犯罪团伙主要是在签订、履行服务合同的过程中实施犯罪行为，这种涉及合同的诈骗方式，可能更符合合同诈骗的表象。七、被告人廖友君是初犯、偶犯，且参与该犯罪团伙的时间不长，获利仅仅是工资收入。其主观恶性不大。在归案后，能如实交代自己的犯罪事实，认罪态度较好，已经自愿认罪认罚，已经在开庭前积极退赃退赔。综上，恳请法庭考虑采纳公诉机关量刑建议，并考虑是否能在量刑建议以下宣告量刑。被告人胡荣华的辩护人的辩护意见是：一、被告人具有坦白情节。二、被告人在本案中属于从犯，被告人胡荣华只是一个美工，就对共同故意形成的作用、犯罪起意而言，被告人胡荣华并非积极、主动加入犯罪，其无意实施犯罪，是因到万盛国际和世鼎上班就职而偶然参与其中，且其就职到公司开始，诈骗的模式早已存在。被告人对于整个犯罪的实施，只有辅助性的帮助作用，最多算是犯罪前的准备，对于诈骗能否成功并无决定性的影响。被告人胡荣华专科就读于视觉传播设计与制作学校，其就职必然与美工有关。没有任何犯意的他，误打误撞进入了公司，成为犯罪的枪手，沦为阶下囚。究其犯罪的深层原因，除了无知不懂法，更多是因为诈骗犯罪的迷惑性和奖励模式的多样性，减弱了传统分辨和鉴定的能力，使人容易触受到蒙蔽和蛊惑，像被告人这种从事单一又相对专业一点的业务部门来说，具备相应的专业知道反而更容易被人在现代犯罪手段中利用，成为他们的枪手。虽然对藏品图片美化是整个活动的一部分，但显然在整个诈骗犯罪行为中仅仅起到辅助和次要的作用，其在共同犯罪中的作用是次要和辅助的，应当认定为从犯。三、被告人已经签署了认罪认罚具结书。四、被告人系初犯，以前从未受到过任何刑事处分，主观恶性较轻。被告人系大学生，刚刚步入社会，对社会的认知还比较懵懂，一不小心就成为了犯罪的枪手，沦为阶下囚。综上被告人胡荣华因一时糊涂触犯刑法，犯罪情节较轻，且其是初犯，从犯，具有坦白、认罪态度好、真诚悔罪的法定和酌定从轻、减轻情节。故恳请法庭依法对被告人从轻或者减轻处罚，建议量刑期间在有期徒刑三年以下并适用缓刑。被告人陈文良的辩护人的辩护意见是：一、被告人陈文良在本案共同犯罪中属起辅助作用的从犯。客观上，被告人陈文良是在其堂兄陈文强的邀请下来长沙万胜文化传媒公司工作，实行了帮助性质的犯罪行为；主观上，陈文良是在听从禹总的安排进行宣传工作，且在很长的一段时间，陈文良并不清楚其听从他人安排从事的宣传工作是犯罪行为，其主观恶性较小，在整个犯罪过程中，应认定为从犯。二、被告人陈文良有自首情节。2019年9月6日10时许，被告人陈文良经长沙市公安局雨花分局跳马派出所民警传唤后，无逃跑、阻碍等行为，始终予以配合调查，该行为应认定为自动投案。三、被告人陈文良在侦查过程中，积极配合，如实供述，在开庭前已签署《认罪认罚具结书》，并自愿将全部工资收入缴纳给办案机关用于弥补受害人损失。四、被告人的犯罪金额应以其在长沙万胜文化传媒公司期间的实际工资收入为限即20000元。五、被告人无犯罪前科，此前表现良好，系初犯、偶犯。综上，建议人民法院从轻、减轻处罚，对其适用缓刑。被告人汤佩玲的辩护人的辩护意见是：一、被告人汤佩玲系从犯，在本案中作用较小，犯罪情节较轻。二、被告人悔罪态度好，具备认罪认罚情节，且积极配合退赃。三、被告人汤佩玲的刑期符合可以宣告缓刑的条件。四、被告人家庭情况特殊，丈夫禹荣聪系本案主犯，刑期较重，家中仍有不满十岁的孩子需要照顾，对其宣告缓刑更利于社会稳定，儿童健康成长。综上，恳请法庭结合被告人系从犯，犯罪情节较轻，认罪认罚态度好，悔罪态度积极且积极退赃的表现，并考虑被告人家庭特殊情况，对其从轻处罚并适用缓刑。被告人禹文韬的辩护人的辩护意见是：一、被告人在万胜公司期间的学习行为不构成犯罪，万胜公司的诈骗金额应予以剔除。首先，据被告人禹文韬供述，其于2019年6月22日进万胜公司从事文案学习，其仅为学习，熟悉怎么做文案，为到世鼎公司工作做准备，但其并未实际参与万胜公司的虚假文案制作，也无其他证据予以证明其实际参与以万胜公司为名的诈骗行为。其次，被告人并不知晓万胜公司所从事的是骗人的虚假行为，其没有非法占有的目的。再次，被告人虽然在学习文案期间获得了600元，但该金额是其叔叔禹雄峰因其之间的亲属关系而给予的生活费，并非其参与诈骗所得。所以，被告人在万胜公司不存在诈骗的故意，没有非法占有的目的，没有诈骗行为，应予以剔除。二、被告人禹文韬有以下法定和酌定从轻、减轻处罚情节。1、被告人禹文韬在共同犯罪中起作用极小，犯罪情节轻微，应认定为从犯。禹文韬不是犯罪方法的设计者，在整个犯罪过程中，仅起到辅助或次要作用。2、被告人禹文韬无犯罪前科劣迹，系初犯。3、被告人禹文韬在公安机关侦查时如实交代自己的犯罪行为，具有坦白情节。4、被告人禹文韬认罪认罚，态度良好，有明显的悔罪表现。5、辩护人在会见时，被告人禹文韬表示有退赃退赔的意愿，而其家人实际也帮助其退还其在担任文案期间获得的工资。综上，被告人禹文韬在共同犯罪中起辅助作用，无前科劣迹，平时表现好，一贯遵纪守法，系从犯、初犯，且有坦白、退赃退赔、认罪认罚情节，而此次纯属被亲属蒙蔽，自己法律意识淡薄，才误入犯罪歧途，请求依法从轻、减轻判处，判处三年以下有期徒刑并适应缓刑。被告人王鑫的辩护人的辩护意见是：一、公诉人指控的被告人王鑫的犯罪数额计算有误，不应认定为1876988元。1、鉴定意见中说明金额中有2239661.88元被列为暂无法确认是现金、银行或第三方平台支付的。2、公诉人对被告人予以指控犯罪金额1876988元分别来自受害人的自述，公司内部台账的记录，有支付凭证的金额。其中受害人自述的部分如无客观证据予以印证，则不应当予以认定；公司内部台账有53位报案人的姓名未能在台账上有记录，不能与其他证据形成证据链，不能证明客观事实。3、被告人王鑫与被告人余功健系同一岗位两人轮班，犯罪金额应当减半计算。二、被告人王鑫能够如实供述自己的犯罪事实。三、被告人王鑫能够认罪认罚。四、被告人系偶犯、初犯，其人身危险性、社会危害性都较小，根据有关法律规定可以对其酌情减轻或从轻处罚。五、被告人系从犯。被告认担任客服的岗位，在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。综上，恳请合议庭在对犯罪金额详细审查确认后，对被告人从轻或减轻处罚，并请求对其适用缓刑。被告人柴国忠的辩护人的辩护意见是：一、公诉机关指控被告人诈骗罪认定的犯罪数额有异议，被告人总共只在世鼎公司工作了一个来月，实际非法所得为4000元。二、被告人的犯罪主观故意并不明显。其一、纵观全部被告陈述，被告人一直称其是网上招聘的，认为世鼎公司有营业执照，规模宏大，人员众多，想不到是一个诈骗公司。其二、被告人在公司的工资就是每月一万元，并无其他佣金抽成或分红之类，也就是讲，被告人没有诈骗的动力源泉。其三、被告人仅仅对其鉴定物品进行鉴定，并不做其他估价、登记、拍照、印制、渲染、收费等等工作。所以，没有其他诈骗的途径，也不可能有诈骗方式。三、被告人有如下法定从轻或减轻处罚情节和酌定从轻处罚情节。1、本案系共同犯罪，被告人在整个共同犯罪过程中只起次要作用。2、在本案中，被告人从侦查到审查起诉阶段均能如实交代自己的犯罪事实，充分表明了他已经认识到自己的错误，也看出他已经对自己的犯罪行为有了正确的认识，认罪和悔罪态度较好。3、被告人被羁押后，通过律师请求其家属积极退赃，并愿意缴纳罚金。4、被告人没有参与分赃且非法所得很少。被告人在本案中前后只在世鼎公司工作了一个多月，只领取了8月份工资4000元，没有获取提成、佣金等非法利益，其犯罪情节轻微。5、本案中被告人涉嫌犯罪前表现一贯良好，现归案认罪认罚，悔罪态度诚恳，可以酌情从轻处罚。综上所述，请求法庭对被告人从轻或减轻处罚，并适用缓刑。被告人禹永梅的辩护人的辩护意见是：一、辩护人对公诉机关指控被告人禹永梅犯诈骗罪的犯罪金额有异议。被告人禹永梅涉嫌诈骗罪的犯罪金额不应认定为数额特别巨大，仅认定为数额巨大较为妥当。禹永梅入职日至2019年9月期间金额为430860元。二、被告人禹永梅有以下法定和酌定量刑情节。1、被告人禹永梅在本案中没有决策权，只是被动、间接实施了相关行为，从整个犯罪构成上看，只起辅助、次要作用，系从犯。2、被告人禹永梅自愿认罪认罚，并已签署认罪认罚具结书，有明显悔罪表现。3、被告人禹永梅到案后，能如实供述自己的全部犯罪事实，依法构成坦白。4、被告人禹永梅已退回全部赃款。5、被告人禹永梅系初犯、偶犯，平时一贯表现良好，且参与本案犯罪时间极短。6、被告人禹永梅家庭有其特殊性，其早年离婚后带着儿子回到娘家与母亲相某，儿子毕业时被诊断患有重病，若判处实刑确实对被告人禹永梅家庭带来更多不稳定因素和不利后果。三、结合本案被告人禹永梅的犯罪事实和量刑情节，禹永梅符合宣告缓刑的情形和条件，请求人民法院依法对被告人禹永梅宣告缓刑。被告人贺璐的辩护人的辩护意见是：一、被告人贺璐在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯。二、被告人贺璐认罪态度好，具有坦白情节。三、被告人贺璐自愿认罪认罚，已经签署《认罪认罚具结书》。四、被告人贺璐犯罪的主观恶性不大、社会危害性不大，愿意退缴在公司领取的工资，对其适用缓刑确实不致再危害社会，对其所居住社区无重大不良影响。综上所述，辩护人认为，真正应当受到严惩的是本案的策划和决策人员，他们不但骗取了受害人的财物，也让愿意应聘合法工作的员工走上的犯罪道路，请求法庭充分考虑被贺璐在本案中的实际情况，对被告人贺璐宽大处理，给予从轻处罚并适用缓刑，同时减少其罚金数额。被告人黄惠丽的辩护人的辩护意见是：一、本案应根据诈骗团伙中各成员的实际情况进行定罪处罚。二、黄惠丽在公司的职位为高级经理，但黄惠丽也是晋升高级经理没多久，并且高级经理也是属于公司的普通业务员，职位为公司的底层。三、被告人黄惠丽仅应对参与的全部收益承担责任。四、黄惠丽在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。五、黄惠丽系初犯、偶犯。六、黄惠丽具有坦白情节。七、黄惠丽及其家属愿意退还非法所得，具有悔罪表现。被告人陈芳的辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人陈芳犯诈骗罪名无异议。二、辩护人对指控被告人陈芳所实施的行为、方式等案件事实没有异议。三、辩护人对指控被告人陈芳涉案金额为3323588鉴定结论有异议，计算方式、鉴定依据与事实存在矛盾。四、被告人陈芳在共同犯罪中，系从犯，并当庭表示愿意退还在犯罪期间的个人获利，以及退赔公司收取其经办业务受害人的鉴定费、会员服务费。五、被告人到案后如实供述，没有前科，在共同犯罪中系本案从犯，也是受蒙蔽务工人员，主观恶性较轻，同时并认罪认罚，具有法定减轻、从轻情形。建议法庭对被告人陈芳从宽从轻判处三年内以下刑罚。被告人廖壮华的辩护人的辩护意见是：一、辩护人对公诉机关指控被告人廖壮华犯诈骗罪罪名和其主要犯罪事实没有异议，但对公诉机关认定其犯罪金额为3593008元有异议。二、被告人廖壮华属共同犯罪中从犯。三、被告人廖壮华在公安机关、公诉机关及庭审中，均能坦白交待自己涉案犯罪事实和其所知悉的相关情况，能深刻认识、反省自己的错误。四、被告人廖壮华在审查起诉阶段自愿签了认罪认罚具结书，其自愿认罪、真诚悔罪。五、被告人廖壮华没有违法犯罪前科，系初犯、偶犯。六、被告人廖壮华主观恶性不深，社会危害性不大，没有造成恶劣的社会影响，可以酌情从轻处罚。由于被告人廖壮华犯罪情节较轻，有悔罪表现，不至于产生社会危害性，也没有再犯罪的危险。辩护人认为，结合本案被告人廖壮华丈夫常年在外打工、家中两个年幼的女儿需要抚养的实际情况，为了使两个女儿不成为留守儿童，建议法庭对被告人廖壮华减轻、从轻判处，并对被告人廖壮华适用缓刑。被告人孙道干的辩护人的辩护意见是：一、被告人孙道干被抓获到案后，如实向公安机关供述了本案的全部事实经过，系坦白。二、孙道干的诈骗行为系经公司统一安排培训，仅负责联系客户和后续的安抚工作，在虚假拍卖这一诈骗行为中起辅助作用，系从犯。三、孙道干系初犯、偶犯，并无过往犯罪记录，再犯可能性低，社会危害性较小。四、孙道干认罪态度良好，表示愿意具结认罪认罚。五、孙道干系生活不能自理人的唯一抚养人。综上，对于被告人孙道干犯诈骗罪这一罪名没有异议，结合被告人的量刑情节，请求合议庭给予充分考量后予以量刑处罚，在惩治犯罪行为的同时实现罪刑相适应原则。被告人沈志荣的辩护人的辩护意见是：一、被告人沈志荣一开始并未有犯罪意图和犯罪目标，对其何时参与共同犯罪成为犯罪集团共犯的事实认定不清，故对其参与犯罪的期间及相应犯罪数额的认定欠妥。起诉书中认定被告人沈志荣参与期间608088元的犯罪数额，无相关证据予以确证。二、本案中认定被告人沈志荣参与犯罪的具体时间均为推测，其认定依据不足。三、本案系共同犯罪，被告人沈志荣在整个共同犯罪过程中起次要辅助作用为从犯，应当从轻或减轻处罚。四、被告人沈志荣能如实供述自己的行为，悔罪和认罪态度较好，可从轻处罚。五、被告人沈志荣认罪认罚、积极退赃，可依法从宽处理。六、被告人沈志荣系初犯、偶犯，具有酌定从轻处罚的情节。七、被告人沈志荣一贯表现良好，犯罪情节较轻，获利较小，积极认罪悔过，没有再犯罪的危险，请求法庭对其适用缓刑。综上，请求法院对被告人判处三年以下刑期并适用缓刑。被告人李帅雷的辩护人的辩护意见是：一、被告人李帅雷在共同实施诈骗犯罪过程中处于次要地位。二、被告人李帅雷认罪态度较好，且有明显的悔罪表现。三、被告人李帅雷虽然家庭十分困难，但仍愿意积极退赃，希望取得受害人的谅解。四、被告人李帅雷属初犯、偶犯。被告人粟海滨的辩护人的辩护意见是：一、在庭审过程中，被告人自愿认罪，有坦白情节。且在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书。二、被告人粟海滨的犯罪行为社会危害性较小，仅对涉嫌违法犯罪行为起辅助作用。三、综合全案证据不难看出，单个被告人工作内容独立性强，被告人与被告人之间工作协同性较低，对于《起诉书》指控的被告人粟海滨参与期间的犯罪数额为2412888元没有足够证据予以佐证。综上所述，恳请合议庭酌情对被告人从轻或减轻处罚，并请求合议庭对其给予缓刑的刑事处罚。被告人陈艳的辩护人的辩护意见是：一、被告人陈艳在本案中的地位和作用应当认定为从犯。陈艳不是本案的组织者、领导者，在公司只是见习经理职位，从本案的经过来看，陈艳所有的行为都是按照公司的要求履行见习经理职务的行为，其在本案中只是起到一个协助、帮助作用，应当按照从犯予以认定。二、被告人陈艳具有坦白情节，归案后如实供述罪行，认罪态度好。三、陈艳系初犯、偶犯，无前科。四、被告人陈艳自愿如实供述自己的罪行，对于指控犯罪事实没有异议，同意长沙市雨花区人民检察院有期徒刑三年至四年的量刑建议，并签署认罪认罚具结书。五、被告人陈艳已退赃、退赔。六、被告人陈艳家庭人员情况的特殊性。被告人陈艳家庭只有两姐妹，姐姐陈芳也是本案的被告人，且姐姐陈芳早已离婚，陈艳的母亲年事已高孤身一人，身体状况差经常住院治疗。很难想象，若两姐妹都锒铛入狱，其母亲会因此陷入绝望的境况。综上所述，希望合议庭在量刑时予以考虑并采纳，对被告人适用缓刑。被告人周兴利的辩护人的辩护意见是：一、对于公诉机关指控的诈骗罪，辩护人没有异议，但对于公诉机关指控的周兴利参与诈骗金额为584088元有异议。二、被告人周兴利系初犯、偶犯，之前无任何刑事犯罪记录。三、被告人主观恶性较小，而且在犯罪集团中起次要作用，系从犯。四、被告人周兴利认罪态度较好，具有坦白情节。五、被告人周兴利自愿认罪认罚，并真诚悔罪，表示愿意积极改造。六、被告人周兴利及其家属愿意积极退赃。七、被告人周兴利家庭情况特殊，2008年生下一对双胞胎儿子，2016年其中一个儿子无故失明，各地求医至今没有治愈，而且花光了家里的全部积蓄，周兴利不得已出来做保安，为了治疗孩子、补贴家用，获得更高的收入，于是打算换工作，却不料同事介绍的工作涉嫌违法犯罪，在意识到工作内容涉嫌违法之后，周兴利开始消极怠工（从2019年8月份周兴利的业务情况可以看出），等着拿到第二个月基本工资后离职，不料在发工资的前几天被抓捕。周兴利表示深深的自责和深刻的忏悔。综合，辩护人认为公诉机关指控被告人犯有诈骗罪的犯罪金额极不准确，被告人系从犯，且一贯表现良好，具有坦白情节、悔罪态度诚恳、认罪认罚等法定、酌定从轻情节，希望合议庭在定罪量刑时予以考虑并采纳，对被告人减轻刑事处罚并适用缓刑。被告人李帅飞的辩护人的辩护意见是：一、公诉机关指控被告人李帅飞诈骗数额特别巨大与事实不符。被告人李帅飞的犯罪数额不应当以其参与期间整个犯罪集团的数额计算，应当以其实际经手的数额计算。二、被告人李帅飞加入涉案组织的时间较短，获利较少；其犯罪数额仅到达了数额较大的标准，犯罪情节较为轻微。且其作为普通业务员，在整个犯罪过程中仅起到次要作用，系从犯。其次，被告人李帅飞此前无任何违法犯罪记录，系初犯、偶犯；到案后亦如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚。基于被告人李帅飞的犯罪情节、悔罪表现、社会危险性等，建议法院对被告人李帅飞在三年以下有期徒刑量刑，并且适用缓刑。被告人唐斌的辩护人的辩护意见是：一、本案只应认定为一般诈骗，而非电信诈骗，唐斌个人仅构成一般诈骗罪的从犯。二、起诉书中指控被告人唐斌诈骗金额861288元，事实不清，证据不足，依法不宜采信。三、被告人唐斌能如实供述，认罪态度较好，系坦白。四、被告人唐斌系初犯、偶犯，具有酌定从轻处罚的情节。五、案发后，唐斌的家属积极赔偿被害人的损失，并取得了被害人的谅解。六、被告人唐斌自愿认罪认罚，且已退缴违法所得。被告人唐斌无再犯的风险，犯罪情节较轻，恳请法院依法对其宣告缓刑。被告人周海芳的辩护人的辩护意见是：一、被告人周海芳只是一名普通的业务员，不是诈骗行为的组织者、指挥者，对其犯罪数额认定，不应按被告人任职期间公司所涉及的犯罪总金额来认定，而只应对其参与部分承担法律责任。二、在整个犯罪活动中被告人周海芳不是诈骗犯意的提起者和犯罪活动的组织者，诈骗所用的工具即手机和其他工具均不是她提供的。在犯罪活动中，被告人周海芳也是被公司蒙骗，误导，只是误以为自己不是公司负责人，没有进行管理，只是打打电话联系客户，法律意识不强，才导致做出了违法的行为。三、被告人周海芳如实供述案情，依法可以从轻处罚。四、被告人周海芳系初犯、偶犯，可以酌定从轻处罚。综上所述，被告人周海芳系从犯，自愿认罪，确有悔罪表现，且主观恶性小，社会危害性较轻，对其从轻处罚教育改造后不致再危害社会，请求法院对被告人从轻或减轻处罚。经审理查明：2019年1月，同案人禹雄峰、禹荣聪（均已起诉）等人出资成立长沙万胜文化传媒有限公司（以下简称“万胜公司”），由同案人禹雄峰担任总裁，同案人禹荣聪担任总经理，并于同年3月中旬开始营业。该公司设立后勤部及多个业务部，分工明确，重要人员相对固定，多次实施诈骗犯罪，获取巨额经济利益，形成诈骗犯罪集团。该犯罪集团的诈骗犯罪模式为：由后勤部网络技术人员通过设立公司网站投放虚假广告、在百度等网站进行推广等方法，引诱他人提供联系方式及藏品信息并由客服人员收集，再提供给市场部分发给业务员（即“客户经理”）。之后由业务员通过电话或微信等方式联系被害人，以能帮被害人高价出售藏品为借口，引诱被害人将藏品寄到公司或携带藏品来到公司，并收取300元／件的鉴定费用，将藏品交由公司设置的鉴定专家进行鉴定。之后由业务员、市场部总监、副总监或总经理等人与被害人洽谈，谎称可以通过海外拍卖或私下寻找买家，帮被害人将藏品高价卖出，诱骗被害人通过银行、微信、支付宝转账或支付现金的方式交纳高额会员服务费。在被害人交纳部分费用后，后勤部美工人员将对被害人藏品照片进行美化或制作视频，再由后勤部文案人员配上虚假介绍文字后，放置在公司网站或微信公众号上；同时对于选择拍卖的藏品，美工人员会将藏品照片发给他人制作虚假拍卖视频，并由业务员将上述图片或视频转发给被害人，诱骗被害人进一步交纳费用。实际上被害人藏品根本未参与任何海外拍卖，万胜公司也未帮被害人寻某。在双方签订的委托合同到期后，业务员会与被害人进一步联系，诱骗其续签合同并重新交费，如被害人拒绝则将被害人藏品寄回，并切断与被害人的联系。万胜公司各部门人员情况为：市场一部总监为同案人胡琼，业务员为同案人姚孝波、汪井（均已起诉）及被告人孙道干、粟海滨、沈志荣、唐斌、黄惠丽等人；市场二部总监为同案人许利平（已起诉），副总监为同案人武攀（已起诉），业务员为同案人胡津（已起诉）及被告人黄惠丽等人；市场三部业务员为同案人龙延秀（已起诉）及同案人徐阳（系未成年人、已判决）及被告人廖壮华、陈芳、李帅飞等人；市场四部总监为同案人陈文强（已起诉）；同案人黄继钿、赵海（均已起诉）及被告人周海芳等人也先后在万胜公司担任为业务员；后勤保障部部长为同案人禹凯阳（已起诉），客户维护人员为被告人汤佩玲，网站技术维护为被告人廖友君，客服人员为被告人余功健等人，美工为被告人胡荣华，文案为被告人陈文良、禹文韬，财务为被告人彭白鸽等人。后因有被害人报案，同案人禹雄峰、禹荣聪等人又出资成立湖南世鼎艺术品拍卖有限公司（以下简称“世鼎公司”），并于2019年7月底将万胜公司关闭，转而利用世鼎公司采取相同手段继续诈骗被害人财物。世鼎公司各部门人员情况为：总经理为同案人许利平，总经理助理为同案人胡津；市场一部总监为同案人聂斌，副总监为同案人谭杰，业务员为被告人周兴利及李某3（另案处理）等人；市场二部业务员为同案人李秋玲（见习业务员、已起诉）；市场三部总监为同案人黄继钿，副总监为同案人李志豪（已起诉），业务员为被告人陈芳、周海芳、陈艳、李帅雷、李帅飞等人；市场五部总监为同案人赵海，见习副总监为同案人龙延秀，业务员为同案人肖立志（已起诉）、徐阳及被告人廖壮华等人；市场六部总监为同案人武攀，见习副总监为同案人姚孝波，业务员为同案人汪井及被告人粟海滨、孙道干、黄惠丽、唐斌、沈志荣等人；后勤部部长为同案人禹胜春（已起诉），客服人员为被告人余功健、王鑫，文案为被告人禹文韬，美工为被告人胡荣华，网站技术维护为被告人廖友君，出纳为被告人禹永梅，会计为被告人彭白鸽，鉴定专家为被告人柴国忠，专家助理为被告人贺璐。案发后，经湖南省天网电子数据司法鉴定中心提取相关电子数据，并经湖南天勤会计师事务所有限责任公司审计：被告人彭白鸽作为万胜公司、世鼎公司的财务人员，诈骗金额为人民币3743088元；被告人余功健作为万胜公司、世鼎公司后勤部客服人员，诈骗金额为人民币3559988元；被告人廖友君作为万胜公司、世鼎公司后勤部网络技术人员，诈骗金额为人民币3458688元；被告人胡荣华作为万胜公司、世鼎公司的后勤部美工，诈骗金额为人民币3347888元；被告人陈文良作为万胜公司后勤部文案，诈骗金额为人民币2739500元；被告人汤佩玲作为万胜公司后勤部客服人员，诈骗金额为人民币2675200元；被告人禹文韬作为万胜公司、世鼎公司后勤部文案，诈骗金额为人民币2279788元；被告人王鑫作为万胜公司、世鼎公司的后勤部客服人员，诈骗金额为人民币1876988元；被告人柴国忠作为世鼎公司鉴定人员，诈骗金额为人民币584088元；被告人禹永梅作为世鼎公司出纳，诈骗金额为人民币584088元；被告人贺璐作为世鼎公司专家助理，诈骗金额为人民币584088元；被告人黄惠丽作为万胜公司一部二部业务员、世鼎公司市场六部业务员，诈骗金额为人民币325700元；被告人陈芳作为万胜公司市场三部业务员、世鼎公司市场三部业务员，诈骗金额为人民币245160元；被告人廖壮华作为万胜公司市场三部业务员，世鼎公司市场五部业务员，诈骗金额为人民币135000元；被告人孙道干作为万胜公司市场一部业务员、世鼎公司市场六部业务员，诈骗金额为人民币96300元；被告人沈志荣作为万胜公司市场一部业务员、世鼎公司市场六部业务员，诈骗金额为人民币91180元；被告人李帅雷作为世鼎公司市场三部业务员，诈骗金额为人民币84500元；被告人粟海滨作为万胜公司市场一部业务员，世鼎公司市场六部业务员，诈骗金额为人民币67600元；被告人陈艳作为世鼎公司市场三部见习业务员，诈骗金额为人民币45000元；被告人周兴利作为世鼎公司市场一部业务员，诈骗金额为人民币20300元；被告人李帅飞作为万胜公司市场三部业务员、世鼎公司市场三部见习业务员，诈骗金额为人民币16000元；被告人唐斌作为万胜公司市场一部业务员、世鼎公司市场六部业务员，诈骗金额为人民币14600元；被告人周海芳作为万胜公司业务员、世鼎公司市场三部业务员，诈骗金额为人民币12000元。2019年9月6日，在长沙市公安局统一调度指挥下，长沙市公安局雨花分局各派出所的公安民警在长沙市雨花区万科金域华府二期15楼Ａ501房、长沙市××广场××楼××层××世鼎艺术品拍卖有限公司、长沙市开福区凯乐国际城9栋21楼湖南德量文化传媒有限公司等多地将本案各被告人抓获归案。公安机关从世鼎公司财务室扣押现金48004元，从被告人许利平租住房内扣押现金100000元；对世鼎公司用于实施诈骗收款的陈阳的华融湘江银行账户（余额为6494.47元）、湖南农村信用社账户（余额为27111.24元），被告人黄继钿的华融湘江银行账户（余额为79487.67元）进行了冻结；对被告人禹雄峰的建设银行账户（余额为5373.17元）进行了冻结。案发后，被告人禹永梅向公安机关退缴违法所得人民币3400元；2020年7月10日，被告人余功健的亲属代其退缴违法所得人民币26000元；同年7月21日，被告人汤佩玲的亲属代其退缴违法所得人民币17800元；同年7月30日，被告人粟海滨的亲属代其退缴违法所得人民币21000元；同年8月4日，被告人陈艳的亲属代其退缴违法所得人民币5千元；同年8月4日，被告人沈志荣的亲属代其退缴违法所得人民币4500元；同年8月6日，被告人唐斌的亲属代其退缴违法所得人民币3338元，已赔偿被害人陈某2经济损失人民币2600元并取得谅解，已赔偿被害人王某经济损失人民币13000元并取得谅解；同年8月7日，被告人禹文韬的亲属代其退缴违法所得人民币4千元；同年8月11日，被告人黄惠丽的亲属代其退缴违法所得人民币36840元；同年8月24日，被告人廖友君的亲属代其退缴违法所得人民币18000元；同年9月1日，被告人胡荣华的亲属代其退缴违法所得人民币15900元；同年9月2日，被告人廖壮华的亲属代其退缴违法所得人民币1万元；同年9月8日，被告人李帅飞的亲属代其退缴违法所得人民币1千元；同年9月8日，被告人李帅雷的亲属代其退缴违法所得人民币1千元；同年9月9日，被告人贺璐退缴违法所得人民币3千元；同年9月10日，被告人周海芳的亲属代其退缴违法所得人民币4200元；同年9月14日，被告人陈芳的亲属代其退缴违法所得人民币11000元；同年9月17日，被告人彭白鸽的亲属代其退缴违法所得人民币35000元；同年9月15日，被告人柴国忠的亲属代其退缴违法所得人民币4千元。上述事实，各被告人在开庭审理中亦无异议，且有以下经开庭举证、质证并确认的证据证明，足以认定：1、长沙市公安局东山派出所、同升派出所、砂子塘派出所、跳马派出所出具的抓获经过，证明2019年9月6日，在长沙市公安局统一调度指挥下，长沙市公安局雨花分局各派出所的公安民警在长沙市雨花区万科金域华府二期15楼Ａ501房、长沙市××广场××楼××层××世鼎艺术品拍卖有限公司、长沙市开福区凯乐国际城9栋21楼湖南德量文化传媒有限公司等多地将本案各被告人抓获归案。2、查封、扣押、冻结文书，证明公安机关对世鼎公司用于实施诈骗收款的陈阳发尾号为3185的华融湘江银行账户（余额为6494.47元）、尾号为2365的湖南农村信用社账户（余额为27111.24元），黄继钿尾号为3193的华融湘江银行账户（余额为79487.67元）进行了冻结；对禹雄峰尾号为0686的建设银行账户（余额为5373.17元）进行了冻结。公安机关从世鼎公司财务室扣押现金48004元，从许利平租住房内扣押现金100000元。被告人禹永梅主动向公安机关退缴违法所得人民币3400元。3、长沙市雨花区人民法院专用案款收据，证明被告人余功健、汤佩玲、粟海滨、陈艳、沈志荣、唐斌、禹文韬、黄惠丽、廖友君、胡荣华、廖壮华、李帅飞、李帅雷、贺璐、周海芳、陈芳、彭白鸽、柴国忠向院案款专用账号退缴违法所得以供执行的情况。同时，被告人唐斌向被害人陈某2、王某赔偿经济损失并取得二被害人的谅解。4、现场勘验检查工作记录，证明长沙市公安局雨花分局对湖南世鼎艺术品拍卖有限公司所在地长沙市雨花区华坤时代025A房进行勘验检查的情况。5、提取笔录，扣押决定书，扣押、发还物品文件清单，指认笔录及照片，证明：（1）公安机关在抓获本案各被告人的同时，现场扣押了汤佩玲、姚孝波、孙道干、武攀、王鑫、禹永梅、彭白鸽、廖友君、禹文韬、余功健、禹胜春、陈芳、汪井、周海芳、李帅飞、李帅雷、陈艳、李志豪、贺璐、柴国忠、胡津、黄继钿、许利平、谭杰、聂斌、沈志荣、周兴利、黄惠丽、胡琼、粟海滨、唐斌、禹雄峰等人的作案工具手机、电脑、话术本、赃款现金、记账本、公司公章、《客户跟进情况表》、鉴定手工设备、合同、客户登记本等物品。（2）2019年9月7日，许利平再次带领民警来到世鼎公司，在公司ＶＩＰ（一）室铁皮柜内对部分被骗人的金锭、银元、古钱币等物品共计75份依法提取及扣押，被扣物品中，2块古钱币发还刘某2，2块古钱币发还陈某1，龟状物体1块发还徐俊晨。（3）禹雄峰指认民警从其家中搜出的古钱币、4张银行卡、记事簿；指认手机内登陆的微信名为“广州博古典藏国际古董交易中心禹总”、“峰”及其本人与许利平的微信聊天；指认本人与微信名为“国际古董交易中心胡经理”、“笑颜如花”的胡琼的微信聊天中，其向胡琼发送了万胜合同服务跟踪表，并询问与世鼎公司、万胜公司经营相关的内容。6、长沙万胜文化传媒有限公司及湖南世鼎艺术品拍卖有限公司的工商登记注册材料，营业执照，证明万胜公司成立于2019年1月29日，法定代表人开始为李峰，后在2019年3月25日变更为禹龙荣。世鼎公司成立于2019年6月26日，法定代表人为陈阳发。7、长沙万胜文化传媒有限公司、湖南世鼎艺术品拍卖有限公司的会员服务合同书、收款收据、合同附件、藏品和拍卖照片、微信聊天记录、当场签订合同的照片、话术单内容、入职人员信息、业绩及明细、提成制度表、委托书、委托展览服务合同、被害人的身份证复印件、银行卡照片、银行流水明细、转账截图、2019年各月业绩提成核算、万胜私下合同跟踪登记、总收入明细表等报表，禹龙荣银行账户开户信息、李峰银行账户交易明细，陈阳发银行账户交易明细、黄继钿银行账户交易明细，万胜公司及世鼎公司艺术品拍卖长沙湘府东路店开户信息及各公司微信、支付宝收款情况等，证明万胜公司、世鼎公司在网站投放虚假广告，使得被害人在网站上留下个人信息，后公司业务员通过被害人信息与被害人联系，谎称可以帮被害人将手中古董藏品卖出高价，于是被害人将藏品通过邮寄或自带的方式，到公司鉴定、推广、拍卖，并与公司签订合同，缴纳鉴定费、推广费、拍卖费等各项费用的事实。8、现场指认笔录及照片，证明许利平、孙道干、武攀、姚孝波、胡荣华、禹胜春、廖友君、彭白鸽、禹永梅、王鑫、余功健、禹文韬等人分别指认自己在湖南世鼎艺术品拍卖有限公司的办公位置。9、辨认笔录及照片，证明：（1）禹荣聪辨认出禹雄峰是世鼎公司大股东，辨认出许利平是世鼎公司总经理，辨认出陈文强及胡波、陈卫安、雷晓如、彭文献等人。武攀辨认出禹雄峰、禹荣聪是世鼎公司大股东，辨认出姚孝波是世鼎公司市场六部副总监，辨认出了汤佩玲。汤佩玲、赵海辨认出禹雄峰、禹荣聪是世鼎公司大股东。禹凯阳辨认出禹雄峰、胡津、许利平、禹荣聪是参与诈骗的同案犯。聂斌、周兴利、谭杰辨认出许利平是世鼎公司的“许总”。沈志荣辨认出唐斌、粟海滨是世鼎公司业务经理，辨认出姚孝波是世鼎公司副总监，辨认出武攀是公司总监。黄惠丽辨认出柴国忠是世鼎公司鉴定专家，辨认出武攀是市场六部总监，辨认出李小康、粟海滨、沈志荣是市场六部客户经理。唐斌辨认出柴国忠是世鼎公司鉴定专家，辨认出黄惠丽、粟海滨、沈志荣是市场六部客户经理，辨认出姚孝波是市场六部副总监，辨认出武攀是市场六部总监，辨认出许利平是世鼎公司经理。李某3辨认出胡津是世鼎公司股东之一，辨认出聂斌是市场一部经理，辨认出许利平是世鼎公司领导“许总”。粟海滨辨认出武攀是市场六部总监，辨认出许利平是世鼎公司总经理，辨认出胡津是世鼎公司股东之一。（2）被害人李某1、刘某1辨认出武攀是对自己实施诈骗的男子。被害人段某1辨认出姚孝波是对自己实施诈骗的万胜公司的“姚总”。被害人段某1、钟某辨认出姚孝波是对自己实施诈骗的万胜公司的“姚总”。被害人段某2辨认出汤佩玲是万胜公司的“汤总”。被害人李某2辨认出柴国忠是世鼎公司的鉴定专家，辨认出李志豪是世鼎公司的业务经理，辨认出周海芳是世鼎公司的“周总”。被害人刘某2辨认出陈芳是世鼎公司交易古董的陈经理，许利平是世鼎公司参与诈骗的许总。被害人张某1辨认出李帅雷是世鼎公司业务员，柴国忠是世鼎公司的鉴定专家。被害人吴某、张某2辨认出廖壮华是对自己实施诈骗的女子。被害人彭某1辨认出龙延秀是长沙万胜公司的龙经理。被害人熊某辨认出廖壮华是长沙万胜公司员工。被害人罗某辨认出龙延秀、汤佩玲是在万胜公司对自己实施诈骗的人。被害人李向艳、宁某辨认出龙延秀是对自己实施诈骗的人。被害人杨某辨认出龙延秀是对自己实施诈骗的人。被害人彭某2辨认出柴国忠给自己藏品进行鉴定的专家，黄惠丽是对自己实施诈骗的万胜公司工作人员。10、被害人钟某提供的由姚孝波发给其的网站中下载的拍卖视频的光盘，证明在13秒的短暂视频中，可见在类似拍卖会的现场，但拍品仅为投影图片，而无实物。11、鉴定意见：湖南省天网电子数据司法鉴定中心出具的湘天网司鉴中心[2019]电鉴字第201号《司法鉴定意见书》，证明公安机关对禹雄峰、黄继钿、许利平、汤佩玲、武攀、彭白鸽、胡荣华等人的手机内的数据进行了恢复、提取与鉴定，在各被告人手机的通讯录中有相互的联系方式，在信息及微信中有与被害人的联系情况，在“征集一部交流群”中有“万胜国际古董交易中心胡经理”发送的“让他们至少维护三个月，因为注销公司过程至少两个月，……实在维护不了就说公司破产了，私底下会找渠道去卖……。”等语句。在胡荣华的微信中检出了类似拍卖会的视频。湖南省天网电子数据司法鉴定中心出具的湘天网司鉴中心[2019]电鉴字第175号《司法鉴定意见书》，证明民警对在世鼎公司提取并扣押的贴有“砂糖世鼎”的U盘内的数据进行了提取与鉴定，检出了万胜公司与世鼎公司财务账号、7月提成表、委托展览服务合同书等文件。湖南天勤会计师事务所有限责任公司出具的湘天勤会所鉴字[2020]第034号《司法检验报告书》及湘天勤会所鉴字[2020]第034号-001号补充说明，证明各被告人在万胜公司及世鼎公司任职期间的诈骗涉案金额。12、被害人邹某、陈某1、肖太其等多人的陈述，证明被害人在各被告人手中被诈骗财物的事实。13、被告人彭白鸽、余功健、廖友君、胡荣华、陈文良、汤佩玲、禹文韬、王鑫、柴国忠、禹永梅、贺璐、黄惠丽、陈芳、廖壮华、孙道干、沈志荣、李帅雷、粟海滨、陈艳、周兴利、李帅飞、唐斌、周海芳及同案人徐阳、禹雄峰、禹荣聪、许利平、胡琼、武攀、禹凯阳、胡津、禹胜春、黄继钿、李志豪、姚孝波、龙延秀、陈文强、谭杰、聂斌、赵海、汪井、肖立志、李秋玲的供述，均证明本案被告人及同案人均对本案起诉书所指控的事实供认不讳，且与其他证据能够相互印证。14、广东省珠海市香洲区人民法院所作（2015）珠香法知刑初字第6号《刑事判决书》，证明被告人汤佩玲的前科。15、被告人彭白鸽、余功健、廖友君、胡荣华、陈文良、汤佩玲、禹文韬、王鑫、柴国忠、禹永梅、贺璐、黄惠丽、陈芳、廖壮华、孙道干、沈志荣、李帅雷、粟海滨、陈艳、周兴利、李帅飞、唐斌、周海芳的正、侧面照片及户籍证明、现实表现材料，证明各被告人的基本身份情况。本院认为，被告人彭白鸽、余功健、廖友君、胡荣华、陈文良、汤佩玲、禹文韬、王鑫、柴国忠、禹永梅、贺璐、黄惠丽、陈芳、廖壮华、孙道干、沈志荣、李帅雷、粟海滨、陈艳、周兴利、李帅飞、唐斌、周海芳结伙以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，其中被告人彭白鸽、余功健、廖友君、胡荣华、陈文良、汤佩玲、禹文韬、王鑫、柴国忠、禹永梅、贺璐诈骗金额特别巨大；被告人黄惠丽、陈芳、廖壮华、孙道干、沈志荣、李帅雷、粟海滨诈骗金额巨大；被告人陈艳、周兴利、李帅飞、唐斌、周海芳诈骗金额较大。上述被告人的行为均已构成诈骗罪，均应予处罚。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。上述被告人在禹雄峰、禹荣聪等人的纠集下为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，被告人彭白鸽、余功健、廖友君、胡荣华、陈文良、汤佩玲、禹文韬、王鑫、柴国忠、禹永梅、贺璐在诈骗犯罪集团中均起辅助作用，均系从犯，均应当减轻处罚；被告人黄惠丽、陈芳、廖壮华、孙道干、沈志荣、李帅雷、粟海滨、陈艳、周兴利、李帅飞、唐斌、周海芳均起次要作用，均系从犯，均应当从轻或者减轻处罚。上述被告人均能如实供述自己的罪行，均系坦白，均可以从轻处罚。被告人禹永梅、余功健、汤佩玲、粟海滨、陈艳、沈志荣、唐斌、禹文韬、黄惠丽、廖友君、胡荣华、廖壮华、李帅飞、李帅雷、贺璐、周海芳、陈芳、彭白鸽、柴国忠均能主动积极退缴违法所得；被告人唐斌主动向被害人赔偿经济损失并取得谅解，均可以从轻处罚。根据被告人彭白鸽、余功健、廖友君、胡荣华、陈文良、汤佩玲、禹文韬、王鑫、柴国忠、禹永梅、贺璐在犯罪集团中的犯罪事实、性质、情节、作用和对社会的危害程度以及悔罪表现，均可以适用缓刑。关于各辩护人的辩护意见，本院综合答辩如下：一、关于本案不属于电信网络诈骗犯罪的辩护意见，本院认为，本案事实清楚，证据确实、充分，足以证明万胜公司、世鼎公司通过设立网站投放虚假广告、在网站进行推广等方法，诱使不特定的多数人提供联系方式及藏品信息，再通过电话或微信等方式联系被害人，引诱被害人将藏品寄到公司或本人携带藏品来到公司，谎称可以将藏品高价出售后又诱骗被害人通过银行卡、微信、支付宝转账或者支付现金的方式交纳服务费、拍卖费，本案被告人对大部分被害人是通过实施“线上拉拢，线下骗取”的接触性方式诈骗财物，不符合电信网络诈骗犯罪的特征，应以普通诈骗犯罪定罪处罚。故上述辩护意见，本院予以采纳。二、关于各被告人作为公司总监、副总监、业务员、辅助人员，主观上不明知其任职公司有诈骗犯罪的辩护意见，本院认为，本案事实清楚，证据确实、充分，足以证明本案被告人进入公司后就提供话术本及业务培训，在话术本及培训过程中有许多明显虚构的事实，如客户将藏品带至公司或寄到公司后，被告人都是根据话术本的步骤要求告知客户其藏品都已鉴定为真品，价值很高，再按步骤要求与客户随意估价及洽谈服务合同；客户的藏品也从来不曾拿出公司去拍卖或者有寻找买家来考察，都是锁在公司柜子里；发送给客户的推广链接除指定路径可查询外，外网无法单独查询到；拍卖的视频也是一闪而过，从未有过拍品顺利卖出，没有给客户带来或产生任何实质利益。故所有加入到公司的被告人主观上应当对实施诈骗是明知的，上述辩护意见，本院不予采纳。三、关于应以各被告人直接经手的诈骗金额来认定的辩护意见，本院认为，本案事实清楚，证据确实、充分，足以证明禹雄峰、禹荣聪等人成立万胜公司、世鼎公司后，纠集本案其他被告人实施诈骗犯罪，作为两家公司的实际设立人与控制人，禹雄峰、禹荣聪应对两家公司的全部诈骗金额承担刑事责任；许利平作为世鼎公司的总经理，应对世鼎公司的全部诈骗金额承担刑事责任；许利平、胡琼、武攀、黄继钿、李志豪、姚孝波、龙延秀、陈文强、谭杰、聂斌、赵海等人作为两家公司的市场部总监、副总监、见习总监、见习副总监应该分别对各自负责的市场部所诈骗的数额承担刑事责任；胡津、黄继钿、姚孝波、龙延秀、赵海、汪井、肖立志、李秋玲、黄惠丽、陈芳、廖壮华、孙道干、沈志荣、李帅雷、粟海滨、陈艳、周兴利、李帅飞、唐斌、周海芳等人作为两家公司的业务员（客户经理、高级经理）应该对入职公司后各自直接参与诈骗的数额承担刑事责任；禹凯阳、胡津、禹胜春、彭白鸽、余功健、廖友君、胡荣华、陈文良、汤佩玲、禹文韬、王鑫、柴国忠、禹永梅、贺璐等人作为两家公司的后勤部人员，助理人员、应该对入职后至被抓获日止诈骗犯罪集团实施的诈骗金额承担刑事责任。诈骗金额为湖南天勤会计师事务所有限责任公司出具的湘天勤会所鉴字[2020]第034号《司法检验报告书》中附件十、附件十一“万胜公司、世鼎公司内部台账涉及业务人员金额及入职日至2019年9月期间金额统计表”及湘天勤会所鉴字[2020]第034-001号《补充说明》中附件二、附件三“万胜公司、世鼎公司内部台账未登记的已报案人所述的业务人员金额及入职日至2019年9月期间金额统计表”中的金额总数。四、辩护人关于被告人陈文良系自首的辩护意见，经查，根据长沙市公安局雨花分局跳马派出所出具的抓获经过，2019年9月6日，公安机关街道公安部线索核查，前往长沙市开福区凯乐国际城9栋21楼湖南德量文化传媒有限公司查获被告人陈文良在内的涉嫌诈骗的9人，并将9人传唤至公安机关进行进一步调查，被告人陈文良到案后如实供述了自己的犯罪行为，系坦白，但其并不符合自动投案的法律规定。故上述辩护意见，本院不予采纳。五、辩护人关于被告人彭白鸽、余功健、廖友君、胡荣华、陈文良、汤佩玲、禹文韬、王鑫、柴国忠、禹永梅、贺璐、黄惠丽、陈芳、廖壮华、孙道干、沈志荣、李帅雷、粟海滨、陈艳、周兴利、李帅飞、唐斌、周海芳在诈骗犯罪集团中均系从犯的辩护意见，与客观事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、二、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条第（一）项，第七条，第九条之规定，判决如下：一、被告人彭白鸽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元（已缴纳人民币三万元，余款限于本判决生效后十日内缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人余功健犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元（已缴纳人民币三万元，余款限于本判决生效后十日内缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人廖友君犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元（已缴纳人民币三万元，余款限于本判决生效后十日内缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。四、被告人胡荣华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元（已缴纳人民币三万元，余款限于本判决生效后十日内缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。五、被告人陈文良犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。六、被告人汤佩玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元（已缴纳人民币三万元，余款限于本判决生效后十日内缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。七、被告人禹文韬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元（已缴纳人民币三万元，余款限于本判决生效后十日内缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。八、被告人王鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。九、被告人柴国忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。十、被告人禹永梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。十一、被告人贺璐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。十二、被告人黄惠丽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2021年11月5日止）。十三、被告人陈芳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2021年9月5日止）。十四、被告人廖壮华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2021年7月5日止）。十五、被告人孙道干犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2021年5月5日止）。十六、被告人沈志荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2021年5月5日止）。十七、被告人李帅雷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2021年3月5日止）。十八、被告人粟海滨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2021年1月5日止）。十九、被告人陈艳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2020年12月5日止）。二十、被告人周兴利犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万二千元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2020年12月5日止）。二十一、被告人李帅飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2020年12月5日止）。二十二、被告人唐斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2020年12月5日止）。二十三、被告人周海芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2020年12月5日止）。二十四、没收已由公安机关扣押的本案作案工具，由公安机关处理；二十五、在案扣押的现金、在案冻结的银行账户上的存款、被告人禹永梅退缴的违法所得人民币3400元、被告人余功健退缴的违法所得人民币26000元、被告人汤佩玲退缴的违法所得人民币17800元、被告人粟海滨退缴的违法所得人民币21000元、被告人陈艳退缴的违法所得人民币5千元、被告人沈志荣退缴的违法所得人民币4500元、被告人唐斌退缴的违法所得人民币3338元、被告人禹文韬退缴的违法所得人民币4千元、被告人黄惠丽退缴的违法所得人民币36840元、被告人廖友君退缴的违法所得人民币18000元、被告人胡荣华退缴的违法所得人民币15900元、被告人廖壮华退缴的违法所得人民币1万元、被告人李帅飞退缴的违法所得人民币1千元、被告人李帅雷退缴的违法所得人民币1千元、被告人贺璐退缴的违法所得人民币3千元、被告人周海芳退缴的违法所得人民币4200元、被告人陈芳退缴的违法所得人民币11000元、被告人彭白鸽退缴的违法所得人民币35000元、被告人柴国忠退缴的违法所得人民币4千元，按比例发还各被害人；继续追缴被骗财物，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  潘 昊人民陪审员  章海如人民陪审员  李淑琴二〇二〇年十一月五日书 记 员  罗 婷附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。第九条案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息，权属明确的，应当发还被害人；权属不明确的，可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人，但已获退赔的应予扣除。