陕西省华阴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0582刑初60号 公诉机关华阴市人民检察院。 被告人孙安国，男，1965年10月5日出生，2017年10月11日因涉嫌犯诈骗罪被华阴市公安局决定刑事拘留，在逃，2019年1月10日被抓获并羁押，2019年1月12日执行刑事拘留，同年2月19日被逮捕，现羁押于华阴市看守所。 辩护人杨汶民，陕西华岳律师事务所律师。 华阴市人民检察院以阴检诉刑诉〔2020〕2号起诉书指控被告人孙安国犯诈骗罪，于2020年9月11日向本院提起公诉。本院组成合议庭，公开开庭进行了审理。华阴市人民检察院指派检察员胡磊出庭支持公诉，被告人孙安国及其辩护人杨汶民到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 华阴市人民检察院指控，2014年年初，被害人董某某经郭某某介绍，通过被告人孙安国为其儿子董某1办理工作。2014年4月，被告人孙安国向中国邮政储蓄银行陕西省分行黄某某打听办理邮储银行工作事宜，黄某某告知其可以通过网上报名符合条件就可以录取。后被告人孙安国以办理中国邮政储蓄银行工作为由，向董某1索要18万元费用。2014年6月7日，被告人孙安国在华阴市计生服务站门面房内收取了董某120万元费用，待董某1走后，孙安国付给郭某某1万元跑路费。之后，孙安国既未给董某1办工作，也没有退还费用，还因欠债过多更换号码后躲债失去联系。 公诉机关认为，被告人孙安国以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财数额巨大，其行为已构成诈骗罪，并提供被害人陈述、证人证言、案件来源及破案经过、被告人供述与辩解等证据对指控事实予以证明，要求本院依法惩处。建议对被告人孙安国在有期徒刑五年六个月至七年间判处刑罚，并处罚金。 被告人孙安国对起诉书指控其接受被害人20万元找工作的款项没有异议，但认为不构成诈骗罪。 辩护人杨汶民提出，1.被害人需要办工作初期是郭某某大包大揽，被告人孙安国也是在2014年4月见过黄某某之后提出可以帮忙办理并保证办不成退款，黄某某于2014年调离致使工作无法办理，认为没有诈骗故意；2.接收18万元后，再次收取2万元是郭某某提出；3.被告人不存在虚构事实、隐瞒真相的行为。综上，认为公诉机关指控罪名不能成立。 经审理查明，2014年年初，董某某经郭某某介绍，找被告人孙安国为其儿子董某1办理工作。2014年4月，被告人孙安国向中国邮政储蓄银行陕西省分行黄某某打听办理邮储银行工作事宜，黄某某告知其可以通过网上报名、符合条件通过考核就可以录取。后被告人孙安国以给被害人董某1办理中国邮政储蓄银行工作为由，向董某1索要18万元费用。2014年6月7日，被告人孙安国在华阴市计生服务站门面房内收取了董某118万元现金，经郭某某提议董某1再拿出2万元给被告人孙安国，待董某1走后，孙安国付给郭某某1万元跑路费。后被告人孙安国未给董某1办工作，被害人董某某、董某1多次催促，被告人孙安国以种种理由拖延，拒不退还，还因欠债过多更换号码后躲债失去联系。 上述事实有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据证明： 1.被害人董某1陈述，2014年5月份左右一天，他在西安接到父亲电话说朋友郭某某和一个人到西安见他并说能给他办工作，他、郭某某及另外一人在西安北郊志强西路见面吃饭时，那个人给他说能办邮政储蓄上班的工作并说需要18万元费用。他给父亲打电话说了办工作需要费用的事情，他父亲说准备。过了一个星期左右，他在华阴找到郭某某问那个人有没有办工作能力，郭某某让他放心。2014年6月7日，他打电话确认那人回到华阴了就从邮储银行取出钱并按照约定到计生服务站一楼的一间门面房给那人了18万元还让书写了收条，当时郭某某也在场，郭某某又让他取了2万元，他就取了2万元一起交给那人，他让那人打收条，那人说熟人介绍就不打了，那人给他说一周内上班，过了四五天他又联系那人，那人说让等一等，再过了一个月左右他就联系不上那人了。那人在收条上书写的名字叫孙安国。他也问过郭某某，郭某某也说给他办工作的人叫孙安国。 2.被害人董某某报案材料及陈述，2014年5月份左右，他在天津打工，郭某某给他打电话说有人能给儿子办工作让见一下儿子董某1，他联系儿子董某1说了在西安见郭某某及办工作人的事。后来，董某1打电话给他说那人能办理邮政储蓄工作的事情并说需要18万元费用。大概过了一个星期，他把18万元钱汇到儿子邮政储蓄卡上。具体儿子怎么给的钱他不知道，只是听儿子说在郭某某在场的情况下，儿子给了那人十八万元钱，收条上的名字是孙安国。过了一两天，儿子又给他打电话说郭某某当时还要了两万元，儿子就给了。事后他觉得这笔钱不是小数目就问过郭某某，孙安国有没有办工作的能力，郭某某让他放心。之后，他多次催促孙安国，孙安国就以各种理由推脱，他感觉被骗就让孙安国还钱，孙安国让他向郭某某要1万元，再后来孙安国电话就打不通了。 3.证人郭某某证言，2013年年底左右，董某某的哥哥给他说侄子董某1要找工作，让他帮忙。董某某、董某1也来他家里让帮忙。他把事情告诉了孙安国，孙安国说可以找到工作。2014年上半年，他联系董某某后就与孙安国一起去西安见了董某1。过了一个星期左右，董某1打电话说要一起去孙安国住的四十米大道计生服务站楼下的门面。见面后孙安国问董某1在邮政储蓄银行上班行不行，董某1说可以，孙安国就说办理工作需要18万元、办理期限大约半年左右。董某1取了18万给了孙安国，孙安国又说事情难办还需要2万元，董某1给了孙安国，董某1离开后孙安国给他1万元。后来他没去找过孙安国，都是董某1自己去找，接下来董某1给他说孙安国一直推脱，他给孙安国打电话，孙安国也是说快了。2015年8月份就联系不上孙安国了。 4.证人薛某某证言，他和孙安国都是华阴市罗夫人，2006年做生意时认识的。2014年他们一起做钢结构生意去过几次西安，去见开发商。2014年上半年一天，他和孙安国在西安谈完生意上的事情，又一起去见了他的朋友黄某某，孙安国介绍黄某某是证券公司的陕西总管，他们是在证券公司的大会议室里见的黄某某，在一起闲聊。期间孙安国说女儿没有事情干，希望黄某某给女儿找个在邮政储蓄银行上班的事情，黄某某说已经离开邮政储蓄银行再说话就不管用了，以后有机会再说。他和孙安国在证券公司吃完饭就回华阴了。孙安国与黄某某聊天时没有提到给别人子女安排工作的事情，他也觉得孙安国就没有给别人安排工作的能力。 5.证人黄某某证言，他是1987年至2014年4月在邮政储蓄银行上班，2014年8月至今在长安信托股份有限公司上班。他和孙安国是经朋友介绍认识的。2014年一天，孙安国给他打电话说找他聊天，他告诉孙安国到公司找他。过了一会，孙安国和一个中年男子到公司来了，先说了一些贷款的事情，接着孙安国说女儿没事干，让他帮忙找个在邮政储蓄银行上班的工作。他就给孙安国说在邮政储蓄银行上班要在网上报名，符合条件就可以录取，他让孙安国给女儿正常报名，符合条件了，通过考核就可以上班。他们再聊了一会就走了。 6.证人田某某证言，她在华阴市农村信用合作联社上班时经亲戚介绍在2011年认识了孙安国。亲戚当时给她说孙安国社会人脉广能帮忙跑一些民间小额借贷业务。2011年10月至2014年4月，她和孙安国合作过一些民间小额借贷业务，孙安国先后从她手里拿了400多万元放账，还了100多万元，还有363万元没还。2014年4月之后，孙安国再没有给她还过钱，她给孙安国打电话也联系不上。 7.案件来源及破案经过、抓获经过，2017年2月10日，华阴市XX镇XX村村民董某某到华阴市公安局西岳派出所报案称：其儿子董某1被一叫孙安国的男子骗走20万元。2018年3月28日对孙安国网上追逃。2019年1月10日，孙安国被陕西省咸阳市公安局渭城分局刑侦大队抓获。 8.在逃人员登记/撤销表，证明对被告人孙安国上网追逃、撤销的情况。 9.收条，证明被告人孙安国在2014年6月7日向被害人董某1出具了安排工作收取18万元的收条,注明用于安排工作，先以C类人员身份进单位，表现良好帮助转为无期限劳动合同工，无法办理时退还款项。 10.指认现场笔录，证明被害人董某1指认在四十米大道计生服务站楼下交付钱款的地点。被告人孙安国指认四十米大道计生服务站楼下收取钱款的地点。 11.辨认笔录，证明被害人董某1从12张不同男性照片中辨认出被告人孙安国。被害人董某某从12张不同男性照片中辨认出被告人孙安国。证人郭某某从12张不同男性照片中辨认出被告人孙安国。被告人孙安国从12张不同男性照片中辨认出证人黄某某。 12.中国邮政储蓄银行股份有限公司华阴市支行一本通/绿卡通交易明细，证明2014年6月3日，被害人董某1从邮储银行取现22万多元。 13.中国邮政储蓄银行陕西省分行回函，证明黄某某同志于2007年12月7日任邮政储蓄银行陕西省分行副行长。查询离职时间为2014年9月25日。“C类员工”为中国邮政储蓄银行陕西省分行劳务派遣员工，C类员工与劳务派遣公司签订劳动合同、由劳务派遣公司派遣到单位工作；中国邮政储蓄银行陕西省分行没有关于C类员工在一定期限内转为劳动合同工的相关制度，亦没有C类员工2015年以后可以转为无限期劳动合同工的相关制度文件及通知；中国邮政储蓄银行陕西省分行劳务派遣员工转聘为劳动合同工均由上级单位根据整体发展需要统筹安排。 14.民事判决书，证明被告人孙安国在2014年至2015年间因多起债务不能清偿被起诉至法院的事实。 15.孙安国账户信息情况，证明被告人孙安国在邮政储蓄银行账户的交易信息。 16.华阴市公安局西岳派出所情况说明，证明华阴市计生服务站一楼门面不属于孙安国所有。 17.户籍证明信，证明被告人孙安国的身份情况。 18.被告人孙安国供述与辩解，2014年，郭某某到家里找他说了董某1找工作的事情。他趁着与薛某某到西安办事的机会，去找了在中国邮政储蓄银行陕西省分行任副行长的黄某某说了董某1工作的事情，黄某某说银行招人时让娃报名，只要娃符合条件，就打个招呼。他回到华阴给郭某某说问一下董某1愿不愿意到邮储银行上班，郭某某来到他家说董某1愿意。他就给郭某某说跑工作得要18万元。过了一段时间，郭某某打电话说给钱的事情，他就让到四十米大道计生服务站门面房，在那里董某1给了他18万元，他给董某1打了收条，郭某某说现在跑工作难让再拿2万元跑路费，董某1就给了他。董某1走后，他给了郭某某1万元。他带着董某1去找黄某某，没联系上。再后来，他联系黄某某，黄某某说已经调离了邮储银行。董某某、董某1给他打电话催工作的事，他每次就说等一等，后来见办不成又无法回答就不接电话了。2016年上半年，他把电话换了。 以上证据，本院予以综合确认。 本院认为，被告人孙安国以非法占有为目的,以为被害人安排工作为幌子,骗取财物,数额巨大,其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控事实及罪名成立。对被告人孙安国及辩护人杨汶民提出被告人孙安国主观上不存在非法占有目的的辩解，经查，被告人孙安国寻求黄某某帮忙过程中得知，通过网上报名、符合条件通过考核就可以录取后，仍然向被害人收取20万元，且在未完成请托事物情况下经被害人多次催讨仍不归还钱款；同时结合被告人孙安国同一时期因多起债务不能清偿被起诉至法院的事实，应认定被告人孙安国在向被害人索取钱款时主观上已经具有非法占有目的，在其接受被害人给付的财物后，诈骗犯罪已经既遂。故对被告人的辩解及辩护人提出的不构成诈骗罪的辩护意见不予采纳。根据本案犯罪事实、情节及社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人孙安国犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金5000元； 二、责令被告人孙安国向被害人董某1退赔非法所得20万元。 如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。 审 判 长  李少鹏 人民陪审员  司肖利 人民陪审员  贠常稳 二〇二〇年十一月十一日 法官 助理  冉 强 书 记 员  苗晨晨