贵州省水城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0221刑初212号公诉机关贵州省水城县人民检察院。被告人刘涛，男，1994年12月28日出生，穿青人，高中文化，无业，贵州省六盘水市水城县人，户籍所在地贵州省六盘水市水城县，现住贵州省六盘水市钟山区。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月12日被六盘水市公安局红桥分局刑事拘留，同年6月18日经水城县人民检察院批准，次日被六盘水市公安局红桥分局执行逮捕。现羁押于六盘水市第二看守所。辩护人杨春，贵州新黔景律师事务所律师。被告人王东文，男，1993年4月30日出生，汉族，高中文化，无业，贵州省六盘水市钟山区人，户籍所在地贵州省六盘水市钟山区，现住六盘水市钟山区。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月12日被六盘水市公安局红桥分局刑事拘留，同年6月18日经水城县人民检察院批准，次日被六盘水市公安局红桥分局执行逮捕。现羁押于六盘水市第二看守所。指定辩护人周启义，贵州勤维律师事务所律师。被告人陈训良，小名小伟，男，1988年4月10日生，穿青人，初中文化，无业，贵州省毕节市纳雍县人,户籍所在地贵州省毕节市纳雍县,现住贵州省六盘水市钟山区。因涉嫌诈骗罪,于2020年5月12日被六盘水市公安局红桥分局刑事拘留，同年6月18日，经水城县人民检察院批准,次日被六盘水市公安局红桥分局执行逮捕。现羁押于六盘水市第二看守所。辩护人张力镔，贵州勤维律师事务所律师。辩护人熊孝全，贵州勤维律师事务所律师。被告人李光友，绰号山猫，男，1975年11月4日出生，彝族，文盲，无业，贵州省毕节市大方县人，户籍所在地贵州省毕节市大方县，现租住在贵州省六盘水市钟山区。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月12日被六盘水市公安局红桥分局刑事拘留，同年6月18日经水城县人民检察院批准，次日被六盘水市公安局红桥分局执行逮捕。现羁押于水城县看守所。指定辩护人王岳，贵州盈厚律师事务所律师。指定辩护人曹荧，贵州盈厚律师事务所实习律师。被告人刘云云,男,1989年10月3日出生,汉族,大专文化,案发前，贵州省水城县人,户籍所在地贵州省六盘水市水城县,现住贵州省六盘水市六盘水市钟山区。因涉嫌诈骗罪,于2020年5月12日被六盘水市公安局红桥分局刑事拘留，同年6月18日经水城县人民检察院批准，次日被六盘水市公安局红桥分局执行逮捕。现羁押于水城县看守所。辩护人牟林，贵州新黔景律师事务所律师。贵州省水城县人民检察院以水检刑诉〔2020〕141号起诉书指控被告人刘涛、王东文、陈训良、李光友、刘云云犯诈骗罪，于2020年9月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。贵州省水城县人民检察院指派检察员黄飞亚出庭支持公诉，被告人刘涛及其辩护人杨春，被告人王东文及其辩护人周启义，被告人陈训良及其辩护人张力镔、熊孝全，被告人李光友及其辩护人王岳、曹荧，被告人刘云云及其辩护人牟林到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2019年4月12日，被告人刘涛、刘云云、卢奉成，（外号小德坞，另案处理），在红桥新区虹博驾校引诱刘某参与“诈金花”通过“洗合子”方式诈骗其人民币2000元，刘某使用微信扫码向刘云云换取现金。事后，三被告人平均分得人民币667元。2、2019年4月27日，被告人刘涛、刘云云、卢奉成（另案处理）等人，在钟山区合兴驾校引诱丁流进参与“诈金花”通过“洗合子”方式诈骗丁流进人民币4200元，丁流进使用徽信扫码向刘涛换取现金。三被告人平均分得人民币1400元。3、2020年3月19日，被告人刘涛、陈训良等人，在钟山区合兴驾校引诱李仙银参与“诈金花”通过“洗合子”方式诈骗李仙银人民币1700元,李仙银使用微信扫码向刘涛换取现金。事后二被告人平均分得人民币850元。4、2020年3月21日,被告人刘涛、陈训良、王东文、李光友诈骗陈红人民币850元。同日,李洪卫被上述四被告人诈骗人民币1320元。陈红与李洪卫使用微信扫码向陈训良换取现金。当日李光友分得人民币328元，王东文分得人民币328元,刘涛分得人民币866元,陈训良分得人民币648元。5、2020年3月24日,被告人刘涛、陈训良、王东文在钟山区合兴驾校诈骗焦忠俊人民币4800元,焦忠俊使用微信扫码向陈训良换取现金。事后,刘涛、王东文各分得人民币965元,陈训良分得人民币2870元。6、2020年4月12日,被告人刘涛、王东文、陈训良、刘云云等人在钟山区合兴驾校,诈骗杨江平人民币600元,杨江平使用微信扫码向王东文换取现金。事后,四被告人平分各得人民币150元。7、2020年4月13日,被告人刘涛、刘云云、王东文、李光友、陈训良在红桥新区虹博驾校诈骗杨贵祥人民币11200元。杨贵祥使用微信扫码向陈训良换取现金。事后,刘涛、刘云云、李光友、王东文各分得人民币1880元,陈训良分得人民币3680元。8、2020年4月19日,被告人刘涛、李光友在钟山区合兴驾校诈骗陈朝海人民币2800元,陈朝海使用微信扫码向王东文换的现金。事后,刘涛分得人民币910元,李光友分得人民币630元,王东文分得人民币1260元。综上,认定被告人刘涛涉案犯罪事实共9起,涉案金额共计人民币29470元,分赃获得人民币7688元；被告人王东文涉案犯罪事实共6起,涉案金额共计人民币21570元,分赃获得人民币4583元；被告人陈训良涉案犯罪事实共6起,涉案金额共计人民币20470元,分赃获得人民币8198元；被告人李光友涉案犯罪事实共4起,涉案金额共计人民币16170元,分赃获得人民币2838元。被告人刘云云涉案犯罪事实共4起,涉案金额共计人民币18000元,分赃获得人民币4097元。公诉机关认为，被告人刘涛、王东文、陈训良、刘云云、李光友以非法占有为目的,诱骗他人参与赌博,隐瞒了“诈金花”过程中已事先控制输赢的事实,受害人误认为是输赢随机的赌博,从而自愿交付财物,诈骗数额较大,上述被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘涛、王东文、陈训良、刘云云、李光友具有坦白情节，且自愿签署认罪认罚具结书；被告人陈训良主动退缴赃款人民币8000元,可以酌定从轻处罚；被告人刘涛曾因赌博被行政拘留系有劣迹,可以酌定从重处罚。建议以诈骗罪分别判处被告人刘涛一年四个月，并处罚金人民币三千元；被告人王东文有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元；被告人陈训良有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元；被告人李光友有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元；被告人刘云云有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人刘涛、王东文、陈训良、李光友、刘云云对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议，且自愿认罪认罚签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人刘涛的辩护人提出的辩护意见为：被告人刘涛有坦白情节，认罪认罚，请求对被告人从轻处罚。被告人王东文的辩护人提出的辩护意见为：被告人王东文有坦白情节，认罪认罚，是从犯，请求对被告人从轻处罚。被告人陈训良的辩护人提出的辩护意见为：被告人陈训良有坦白情节，认罪认罚，系初犯、偶犯，且退缴全部赃款，请求对被告人从轻处罚，并适用缓刑。被告人李光友的辩护人提出的辩护意见为：被告人李光友有坦白情节，认罪认罚，是从犯，是初犯请求对被告人从轻处罚。被告人刘云云的辩护人提出的辩护意见为：被告人刘云云有坦白情节，认罪认罚，请求对被告人从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人刘涛当庭退缴全部赃款7688元；被告人王东文当庭退缴全部赃款4583元；被告人陈训良退缴全部赃款8198元；被告人李光友退缴全部赃款2838元；被告人刘云云退缴全部赃款4097元。上述事实，有公诉机关提交、经当庭举证质证的微信转账、分赃记录、被告人刘涛、王东文、陈训良、李光友、刘云云的户籍信息等书证材料、被害人刘某的陈述、被告人刘涛、王东文、陈训良、李光友、刘云云的供述与辩解、辨认笔录、指认笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人刘涛、王东文、陈训良、李光友、刘云云以非法占有为目的，通过诱骗他人参与赌博,隐瞒了“诈金花”过程中已事先控制输赢的事实,使受害人误认为是输赢随机的赌博,从而“自愿”交付财物的方式,诈骗他人数额较大的财物,五被告人的行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘涛、王东文、陈训良、李光友、刘云云犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。关于辩护人提出被告人王东文、李光友系从犯的辩护意见。经查，在共同犯罪中，五被告人分工协作，共同实施诈骗犯罪，且每次犯罪后均平均分配赃款，各被告人的作用和地位相当，不宜区分主从犯，该辩护意见不成立，本院不予采纳。关于辩护人提出对被告人陈训良适用缓刑的辩护意见。经查，结合本案的犯罪事实、社会危害性，对被告人不宜适用缓刑。该辩护意见不成立，本院不予采纳。辩护人提出的其他辩护意见，与审理查明事实相符，本院予以采纳。被告人刘涛曾因赌博被行政拘留，系有劣迹,可以酌情从重处罚。鉴于被告人刘涛、王东文、陈训良、李光友、刘云云归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；五被告人自愿签署了认罪认罚具结书，依法可从宽处理；五被告人当庭退缴全部赃款，可酌情从轻处罚。鉴于五被告人当庭全部退缴全部赃款，公诉机关调整量刑建议为：以诈骗罪分别判处被告人刘涛一年二个月，并处罚金人民币三千元；被告人王东文有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元；被告人陈训良有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；被告人李光友有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；被告人刘云云有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。该量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十五条、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月12日起至2021年7月11日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人王东文犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月12日起至2021年4月11日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人陈训良犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月12日起至2021年1月11日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人李光友犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月12日起至2021年1月11日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人刘云云犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月12日起至2021年3月11日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人刘涛退缴的赃款7688元、被告人王东文退缴的赃款4583元、被告人陈训良退缴的赃款8198元、被告人李光友退缴的赃款2838元、被告人刘云云退缴的赃款4097元，发还各被害人。七、作案工具手机六部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省六盘水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁银良人民陪审员  王道学人民陪审员  廖金辉二〇二〇年十一月十三日法官助理王尧尧书记员王明栋