广东省深圳市南山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0305刑初358号公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。被告人王玉阁，男，1982年8月20日出生，汉族，大学本科，户籍所在地广东省广州市天河区，在深圳无住处，因本案于2019年12月8日被刑事拘留，2020年1月9日被逮捕。现押于深圳市南山区看守所。辩护人张神兵，广东惟通至道律师事务所律师。深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉〔2020〕338号起诉书指控被告人王玉阁犯诈骗罪，于2020年3月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员李少麟出庭支持公诉，被告人王玉阁及其辩护人张神兵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，被告人王玉阁2019年5月入职广州花城三号创业投资合伙企业（以下简称花城创投），任投资总监。2019年6月，其通过前同事杨某得知超节点公司需要融资，遂向该公司法定代表人刘某宣称花城创投可以投资，7月，王玉阁从花城创投离职，后向被害人编造了花城创投准备向超节点公司投资4200万，但要求王玉阁个人跟投200万元，并以此为由要求刘某出资200万元的跟投款，由王玉阁代持，8月6日双方签订《投资代持协议书》，次日刘某向王玉阁的招商银行账号转账200万元。2019年8月30日至11月25日，王玉阁又以打点花城创投内部人员关系的名义，要求刘某分多次转账133万元，并伪造《增资协议》《增资协议之补充协议》出示给刘某，协议上注明花城创投将于2019年11月30日前支付第一笔融资款2200万元给超节点公司，超节点公司未在约定时间收到上述投资款。2019年12月2日，王玉阁在微信群里向刘某承认8月以后融资项目的事都是其虚构的，其收到333万元后全部用于赌博，次日，刘某、杨某及超节点公司另一股东曹某前往广州与王玉阁见面，王玉阁承认微信群里所说的诈骗事实。12月8日，被告人主动前往位于深圳市南山区的超节点公司后被民警抓获。上述事实，被告人亦无异议，并有受案登记表、立案决定书，被告人身份信息、三面照和人员指纹卡，抓获经过，被害人刘某提供的银行流水、支付业务回单（付款）、诈骗报案书、微信聊天记录、增资协议书、增资协议书之补充协议书、投资代持协议书等，证人毕某提交王玉阁的公司入职申请表、离职手续办理表、公司职务身份信息等，被害人刘某的陈述，证人杨某、曹某、毕某的证言，被告人王玉阁的供述与辩解，被害人刘某、证人杨某的辨认笔录，电子数据（银行流水、微信聊天记录）等业查证属实的证据证实，足以认定。公诉机关认为，被告人王玉阁虚构事实诈骗他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并向本院提交深南检量建〔2020〕315号量刑建议书，建议对其判处有期徒刑十五年，并处罚金。被告人王玉阁当庭辩称其行为不构成诈骗罪，可能构成侵占罪，庭后提交情况说明称侦查阶段的供述是其本人的真实意思表示，最终认定为诈骗罪或侵占罪都愿意接受。辩护人发表辩护意见称：对公诉机关指控被告人构成诈骗罪有异议，其行为更符合侵占罪的构成要件。1.王玉阁与被害人签订的投资代持协议没有隐瞒真实身份，花城创投公司进行了投资立项，即使在立项失败以后，被告人也有与鸿发集团等公司沟通、推荐超节点公司，对超节点公司的投融资一直是真实存在的，被告人为了让项目进行下去，将原本的资金挪作他用，以致不可挽回的造成了被害人的损失，主观上不具有非法占有的目的，其行为不构成诈骗罪。2.关于犯罪金额的认定，被害人转账的333万元中，133万元系向王玉阁支付的顾问费，不应该认定为犯罪所得。3.王玉阁系初犯，主观恶性小。4.王玉阁的法律认识欠缺，对诈骗罪一开始没有任何认知，以为伪造了协议就是在诈骗被害人，但辩护人认为这是两回事，因为伪造协议是在被害人处分财产之后，只不过是因为王玉阁将这两笔钱用于赌博，没有办法返还，所以编造了一个理由，并不存在诈骗构成里面的错误处分财产行为，所以其行为不构成诈骗罪而构成侵占罪。综上，请法庭综合考虑上述情节及王玉阁案发前一直主动积极处理的态度，有自首情节，对王玉阁从宽处理。辩护人向法庭提交如下证据：1.电子数据的光盘和截图复印件，拟证明王玉阁向超节点公司、刘某履行投资顾问义务，和刘某转账的备注为顾问费的130万元相互印证，130万元不能认定为诈骗金额；2.微信聊天记录，拟证明王玉阁与超节点公司、深圳瑞雪金融服务有限公司签订了三方协议，王玉阁在向其他人推荐超节点公司，为超节点公司找投资人。关于本案的争议焦点，本院综合评析如下：1.关于被告人王玉阁的行为是否构成诈骗罪。经查，在案证据中有被害人陈述、证人证言、王玉阁在侦查阶段的供述、经王玉阁本人确认的微信聊天记录、银行交易流水均能相互印证，证实王玉阁在明知超节点公司的融资项目未审核通过的情况下，未如实告知被害人真实情况，向被害人虚构称只要其个人跟投200万元，花城创投即会向超节点公司投资4200元，骗取被害人向其先行支付200万元跟投款，后续以打点内部关系为由要求被害人转账133万元，其通过虚构事实的方式让被害人陷入错误认识作出财产处分，并将款项用于赌博挥霍，事后为掩盖犯罪事实向被害人出示伪造的《增资协议》《增资协议之补充协议》，符合诈骗罪的构成要件，辩护人所提被告人的行为构成侵占罪的意见不予采纳。2.关于本案的涉案金额。辩护人提出被告人在客观上为超节点公司提供了融资服务，133万元为刘某支付给被告人的顾问费，应从犯罪金额中予以扣除，经查，在案证据中仅有被告人当庭供述称该笔款项为顾问费，无其他证据印证，辩护人所提证据仅显示王玉阁在微信上与相关人员简单提及超节点公司，不足以证实王玉阁为超节点公司提供实际业务规划或相关咨询服务，故辩护人所提意见无事实依据，不予采信。3.关于被告人是否具有自首情节。审理认为，事发后被告人第一时间在微信群里向被害人承认实施的诈骗行为，被害人与证人找被告人当面对质时被告人亦确认微信上所述，并主动交代资金去向，2019年12月8日被告人主动前往被害人公司后被抓，归案后接受第一次讯问时即选择适用认罪认罚制度，侦查阶段及审查起诉阶段均如实供述自己的罪行，表明其对于经由被害人移送司法机关接受审查和裁判并不抵触或拒绝，与其直接到司法机关投案无异，开庭时虽有翻供，但在一审判决前又如实供述，并表示认罪认罚，符合自首的立法本意，依法可以认定为自首。本院认为，被告人王玉阁以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物333万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人有自首情节，依法对其减轻处罚。综合本案犯罪手段、性质、危害后果等事实情节及被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王玉阁犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月8日起执行至2028年6月7日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人王玉阁退赔被害人刘某人民币333万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长  张庆荣人员陪审员刘文育人员陪审员廖瑞梅二〇二〇年十一月二十七日书记员苏淦德附相关法律：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。