福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0524刑初691号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人苏育生，男，1979年9月25日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，户籍地安溪县，住安溪县。曾因犯诈骗罪、开设赌场罪于2019年5月21日被本院判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币三十三万元，同年7月30日，本院决定予以监外执行，期限自2019年7月30日至2030年10月28日。现因本案于2020年3月11日被抓获，次日被安溪县公安局监视居住，同年9月11日被安溪县人民检察院监视居住，同年10月15日被本院取保候审。 辩护人王泽杰，福建安荣律师事务所律师。 福建省安溪县人民检察院以安检三部刑诉〔2020〕4号起诉书指控被告人苏育生犯诈骗罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。福建省安溪县人民检察院指派检察员陈福来出庭支持公诉，被告人苏育生到庭参加诉讼。经本院通知，安溪县法律援助中心依法指派王泽杰律师出庭为被告人苏育生提供辩护。现已审理终结。 福建省安溪县人民检察院指控，被告人苏育生于2018年3月至2020年3月11日间，明知他人（另案处理）从事诈骗犯罪，仍为他人提供户名为“陈艺峰”、“谭广源”、“刘发双”的北京银行、中国邮政储蓄三张银行卡账号接收、流转诈骗款项，并在安溪等地的ＡＴＭ机领取被害人白某、甄某等人被骗取的款项1903191元交给苏某1（另案处理）等人，从中抽成牟利。其中，2019年5月21日判决宣告以前参与诈骗989815元；判决宣告以后参与诈骗913376元。被告人苏育生于2020年3月11日被安溪县公安局抓获，到案后如实供述自己的主要犯罪事实。 上述指控，公诉机关提供以下证据：1.扣押的手机等物证;2.银行账户交易明细、户籍证明等书证;3.同案人苏某1、苏某2的供述与辩解、证人杜桂发等人的证言；4.被害人白某、甄某等人的陈述；5.被告人苏育生的供述与辩解；6.辨认笔录、搜查笔录等；7.取款录像截图、手机发送信息截图等。 公诉机关认为，被告人苏育生明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供信用卡帮助转移、领取诈骗所得，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。并建议以诈骗罪（漏罪），判处被告人苏育生有期徒刑五年五个月，并处罚金，并与前罪所判处的刑罚数罪并罚；又犯诈骗罪（新罪）判处被告人苏育生有期徒刑五年四个月，并处罚金，与前述新判决没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚数罪并罚。 被告人苏育生对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，并自愿认罪认罚。 辩护人王泽杰认为，被告人苏育生具有从犯、如实供述自己的罪行、认罪认罚等量刑情节，建议对其减轻处罚。 经审理查明，2018年3月至2020年3月11日间，被告人苏育生明知他人（另案处理）从事诈骗犯罪，仍提供户名为“陈艺峰”、“谭广源”、“刘发双”的三张银行账户，帮助他人转移、领取诈骗所得款人民币（币种，下同）1903191元交给苏某1（另案处理）等人，并从中获利6000元。其中，2019年5月21日判决宣告以前参与诈骗989815元；判决宣告以后参与诈骗913376元。2020年3月11日被告人苏育生被抓获，被扣押手机一部，到案后如实供述自己的主要犯罪事实并认罪认罚。 上述事实，被告人苏育生在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证的受案登记表，立案决定书，到案经过，搜查笔录，扣押清单，户籍证明，辨认笔录，监控录像截图，话单查询记录，银行账户交易明细，证人苏某1、苏某2的证言，被害人白某等人的陈述，被告人苏育生的供述和辩解，认罪认罚具结书，本院（2019）闽0524刑初298号刑事判决书，本院（2019）闽0524刑初298号暂予监外执行决定书及通知书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人苏育生明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供信用卡帮助转移、领取诈骗所得，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，属共同犯罪。公诉机关指控被告人苏育生犯诈骗罪的罪名成立。被告人苏育生在共同犯罪中起次要作用，是从犯，予以减轻处罚；其归案后如实供述自己的罪行且认罪认罚，予以从轻处罚、从宽处理。被告人苏育生在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，数罪并罚，决定执行的刑罚；其在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前又犯罪（犯新罪时尚未决定暂予监外执行），应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，数罪并罚，决定执行的刑罚。辩护人王泽杰关于被告人苏育生具有从犯、如实供述自己的罪行并认罪认罚等量刑情节，建议对其减轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第七十一条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人苏育生犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币十万元；前犯诈骗罪、开设赌场罪，判处有期徒刑十一年三个月（已执行1日），并处罚金人民币三十三万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年二个月（已执行1日），并处罚金人民币四十三万元。被告人苏育生又犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币十万元；与前述未执行的有期徒刑十四年一个月又二十九日，并处罚金人民币四十三万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年六个月，并处罚金人民币五十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。） 二、追缴被告人苏育生的违法所得人民币6,000元，予以没收,上缴国库。 上述罚金及违法所得均应于判决生效后十日内缴纳。 三、没收被告人苏育生被扣押的手机一部。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周水金 人民陪审员  陈主义 人民陪审员  林炳川 二〇二〇年十一月九日 书 记 员  林巧玲 附：本案适用法律条文如下 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。