广东省深圳市龙华区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0309刑初26号公诉机关深圳市龙华区人民检察院。被告人黎昭祥，男，1985年10月4日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省湛江市雷州市，在深圳市无固定的住所和职业。因诈骗嫌疑，于2019年7月14日被羁押，同日被刑事拘留，20ｌ9年7月26日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人郑普佳，广东鼎方律师事务所律师。辩护人温东林，广东鼎方律师事务所律师。深圳市龙华区人民检察院以深龙华检刑诉〔2019〕2084号起诉书指控被告人黎昭祥犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙华区人民检察院指派检察员刘文艺出庭支持公诉，被告人黎昭祥及其辩护人温东林、郑普佳、被害人孔某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2017年底，被告人黎昭祥冒用“张逸”的名字与被害人孔某认识，2018年3月双方在深圳市龙华区内开始同居。被告人黎昭祥以该方式取得被害人孔某信任后，多次以各种名义向被害人孔某借钱，并要求被害人向亲戚朋友、在网络ＡＰＰ平台借钱后再交给黎昭祥。至2018年8月被害人孔某共将人民币25万元交给黎昭祥。后被害人孔某发现被告人黎昭祥同时还在与另一名王姓女子交往，便让被告人还钱否则报警。被告人黎昭祥不仅未还钱，还以暴力对孔某进行威胁，无果后又用假名张逸写下25万元的欠条给被害人孔某，随后以将被害人微信拉黑、拒接电话等方式逃避孔某追索。20ｌ9年2月1日被害人孔某发现被告人黎昭祥一直冒用他人名字与自己交往，遂报警。2019年7月14日，民警在广州市万胜围地铁站将被告人黎昭祥抓获。公诉机关向法庭提交了相关证据，认为被告人黎昭祥的行为构成了诈骗罪，请求依法判处。被告人黎昭祥否认控罪，辩称25万元是其与孔某的共同开销和支付工人工资的支出。其辩护人发表如下辩护意见：一、涉案的金额25万元，确实是双方居住期间的消费，并有一部分用于支付工人的工资，并不是单纯是被告人以借款为目的骗取被害人的钱。二、案发前被告人有偿还被害人的借款。三、被告人不具有诈骗罪的犯罪故意，对案涉款项没有非法占用的目的。经审理查明，公诉机关指控事实属实。上述事实，有经庭审质证认证的以下证据予以证实：1.书证、物证（1）被告人黎昭祥照片3张，黎昭祥视频截图两张，黎昭祥和孔某合照1张，以及黎昭祥身份证信息和微信信息截图，证实被告人黎昭祥个人信息。（2）张逸照片、身份证信息以及张逸微信信息截图、孔某支付宝账号信息截图和微信信息截图，证实孔某与张逸聊天内容。（3）黎昭祥亲笔写给黄细建、李炳、罗其煊的欠条，证实黎昭祥欠黄细建工钱10300元，欠李炳工钱8300元，欠罗其煊4000元。（4）黎昭祥写给孔某的欠条，证实被告人是以张逸的名义给被害人孔某写的欠条，欠被害人孔某25万元，还款期限自2018年9月至2019年8月，每月还款日为当日15日至20日，如有逾期，按照每期收取违约金5%，同时可以向当地法院提起诉讼。（5）孔某银行账户流水清单、支付宝转账记录截图，证实被害人孔某通过银行转账和支付宝转账的方式借钱给被告人黎昭祥，把钱转到其指定的账户，帮“张逸”套取现钱。截止到现在黎昭祥一共还9700元。（6）小孩归属协议书，证实孔某怀孕，并与张逸约定孩子归属女方。（7）松元派出所受案登记表，证实2018年9月30日9时31分许，松元派出所接到孔某的报案。（8）广东省肇庆市高要区人民法院民事裁定书，证实孔某曾对张逸起诉，因诉讼主体张逸不适格，驳回起诉。（9）深圳市公安局龙华分局吸毒现场检测报告书、尿液检测板的照片，证实黎昭祥毒品检测结果为阴性。（10）抓获经过，2019年7月14日13时13分，民警在地铁站万胜围站A1南沙车尾上CD厅手扶电梯的位置将黎昭祥当场抓获。2.证人证言（1）李炳：我的以前的包工头冒用他人身份以及身份证，且不支付我的劳动报酬，骗女朋友钱财。他对我们称，自己叫张逸。后来我们发现他不叫张逸，真名叫黎昭祥。我们几个工友一起围住他的时候知道的。是因为“张逸”不支付我们的工钱，押了张逸身份证在我和黄细建这里。后来我们听孔某说，她起诉了张逸，但是法院回复说张逸另有其人，真实的张逸并不是孔某的男朋友。后来“张逸”找我借钱，说半小时后会出现在汇海广场。借这个机会我们几个工友把他围住，多次追问他到底叫什么名字。他还是不说，我们一直跟着他跟了一天一夜，他见抵赖不过，拿出了自己的真实身份证，我们才知道他真实名字叫黎昭祥。他欠了我8300工钱。是2018年2月至3月，在石马市场和飞扬科技园拆除做工时，应当支付给我的报酬。没有签订劳动合同。在工程之后半年，我们找他要钱，然后他写了一个欠条给我们几个人。欠条上黎昭祥欠我8300元，黄细建10300元，罗其煊4000元。黎昭祥是以自己的真实身份签订的欠条。签订完之后找不到他，打电话不接，微信也不回。孔某是黎昭祥的女朋友，被骗了10多万元。（2）黄细建：他对我们称，自己叫张逸。后来我们发现他不叫张逸，真名叫黎昭祥。是因为“张逸”不支付我们的工钱，押了张逸身份证在我这里。后来我听说孔某起诉了张逸，但是法院回复说张逸另有其人，真实的张逸并不是孔某的男朋友。后来“张逸”找我师父小李借钱，说半小时后会出现在汇海广场。借这个机会我们几个工友把他围住，多次追问他到底叫什么名字，他见抵赖不过，拿出了自己的真实身份证，叫黎昭祥。我们几个工友才知道的。我百分百确认黎昭祥冒用了张逸的身份以及身份证。因为我多次跟他出去办事，他都在使用张逸的深圳居住证，自称自己是张逸，身份证掉了所以一直用居住证。后来他欠我们工钱，押了张逸的深圳居住证给我。他欠我10300元，是2018年2月至3月，在石马市场和飞扬科技园拆除做工时，应当支付给我的报酬。没有签订劳动合同。在工程之后半年，我们找他要钱，然后他写了一个欠条给我们几个人。孔某给我打过电话，说了她被黎昭祥骗了几十万。孔某是黎昭祥的女朋友。我见过孔某来过石马市场和飞扬科技园，他们拉着手。3.被害人陈述孔某：2018年1月份我通过微信认识了一个朋友，2018年3月份的时候他以跟我结婚为名邀请我来深圳发展，我当时感觉他比较可靠就同意了，我辞工来到了深圳跟他同居在深圳他租的出租屋里。在同居期间他多次跟我借钱，支持他的生意，我通过微信转账、网络银行、支付宝等方式转给他24万多，接近25万元。到了8月份，我从亲友、各种借贷平台借的钱到期了让他还，他没有还上，我让他写一张借据给我，他就推辞明天明天再明天，后来我被银行催得急了就要看一下他的身份证，他说我没有权利看他的身份证。到了9月7日左右，我发现他跟另外一个姓王的女人有关系，通过在他的电脑查到王姓女子电话，并打电话给她问是不是联合我男朋友骗我的钱，但是被他听到我打电话给王姓女子，他就打了我一顿，持续了大概三个小时，手机也被摔坏了，他打我下很重的手，他就是不想还钱还要谋杀我，9月7日晚上我告诉他我要报警，他才跟我协商还钱的事情，他承诺从2018年9月15日开始每个月15日至20日还款21875元，一直到2019年8月份。截至目前他还了9700元。协商完了以后，2018年9月7日我就在街上坐了一晚上，9月8号我就跟来接我的妹妹和父亲一起回老家养伤去了。在养伤期间我叫他如约还钱，他也不理我，到了今天我跟他说再不还钱我就要报警了，他就再也没理我了。我就跟我父亲从广州过来报警了。我男友叫张逸，他说是湛江雷州企水人。我没有他的身份证号码。我男友一共借了我24万多，接近25万。协议上写25万，因为加上零散的钱差不多就是这个数。我是通过微信转账、支付宝转账、网络银行转账、现金的方式借钱给他的。我和我男友是2018年1月份认识并确认男女朋友关系的，2月份他过来广州我父母家里吃饭并承诺以结婚为目的和我交往的，3月份他就从广州我父母家里接我到深圳龙华区出租屋开始同居生活。我是从2月份开始通过支付宝转了19700元给他，3月份转了53638元，4月份转了大概57000余元，其他的钱暂时没有统计出来。协议上他是以张逸的信息承诺从2018年9月15日开始每个月15日至20日还款21875元给我，直到2019年8月下旬还清这笔钱，期间如果逾期，就赔偿每期21875元的5%的违约金给我，同时可以向当地法院起诉。2018年9月15日至今，他陆陆续续还了9700元给我。我联系不上他了，微信不回复我，电话已经停机了，也搬家了，唯一能打通的是王姓女子的电话，但是王姓女子已经把我和我爸爸的电话拉黑了。一开始是自愿借给他，但是后面他说只有我借钱给他，他才会还钱给我为理由，让我继续借钱给他。有协商还钱，但目前来看他没有履行约定。没有借据，我有一张还款协议，他是以张逸的名字跟我签订的。我怀疑张逸不是他本人。因为我和他的合照与张逸的身份证上的照片不是同一个人。我完全不知道他的真实信息，我问他的时候，他总是以各种理由推脱，从来没有告知我他真实的情况。我被男朋友殴打没有报警，他以协议威胁我不要报警，否则他就不还钱了。他还说我报警的话他就找人强奸我两个妹妹，找人开车撞我哥哥，我当时就同意了。我男友向我求过婚，送过戒指、手链。4.被告人供述和辩解黎昭祥：我在2013年来深圳的时候叫张逸，所以后来在2017年年底我跟孔某认识的时候我一直以张逸的名字在工作、生活。我以张逸的名义跟她认识交往，不是为了诈骗为目的。因为我在中信银行欠了信用卡一万多元，我个人认为自己被银行列入了征信黑名单，所以我觉得我以后再深圳以黎昭祥的名义参加招投标的话，可能通不过，所以我就以亲戚张逸的名义在深圳工作生活。后来没有以张逸参加过深圳的招投标，在深圳以张逸的名义生活后跟以前的朋友完全断了联系。24万余元是从2018年的1月初到2018年的6月份的时候转的，但是这个钱是共同花的，这个钱也不都转给我的，只有六万左右。并且她转给我以后我就把钱当着她的面给工人了。因为我觉得她跟我在一起也不容易，分手的时候她还怀着孩子，我应该帮她去还这笔债务，所以我就给她签了一个欠条。签欠条时是以张逸的名字签的，因为当时她只知道我叫张逸，她情绪很激动，所以我就以张逸的名字跟她签了欠条。欠条内容是我总共欠孔某25万元，年利息5%，约定每月归还21875元。还款期限自2018年9月至2019年8月。欠条是我自己写的，是我的真实意思。和孔某签订借条后没有按期还款，我就第一期还了9700元，后来因为我真的没钱，就没有还钱。在和孔某签订欠条时没有预计到自己不能还上钱，虽然我当时没有存款，但是我有工程在干，我认为工程能赚钱，所以我就签了这个借条。我从2015年5月份开始干工程的，每个月能够挣两万元。我跟孔某认识的时候，我自己手里是有两万元存款的。当时工程比较稳定，有五个工程在开工，后来工程都亏损了，所以还不上钱了。我没有主动跟她说自己的真实名字，是她在2018年12月查到的，后来跟我微信联系，我就跟她说了自己的真实姓名，我还跟她说自己可以以自己的真实姓名重新签欠条，可是她提出让我先还13万以上，或者找到担保人，因为我没有钱，后来就没有签。我是从2019年2月份换的电话和微信，因为当时很多人跟我催债，我就想着去广州工作，所以我就换了电话。我换电话以后没有跟孔某说过，因为我想安安静静的工作挣钱，还他们的钱。我从2月份换电话以后，因为我换了几份工作都不好，没有挣到钱，所以没有还过孔某钱。到广州以后工作，是以黎昭祥的名字，因为我当时已经被孔某起诉了，当时法院通知了我的表哥张逸，我表哥给我打电话说不能以他的名义在外面工作了，所以我就用自己的名字了。以前用张逸的名字没有经过表哥同意。我有想办法归还所欠的债务，但是因为我有一个跟女朋友王灵芝在2015年生的孩子，我得抚养孩子，所以得花钱，我没有钱来还债务。我在2014年跟王灵芝认识的时候，我就跟她说我叫张逸，因为当时我们是在深圳认识的，当时我就是以张逸的名字生活的，后来王灵芝是在2019年1月份知道我的真名的，是我跟她说的。我有跟孔某说过自己有孩子的，大概在刚认识的时候跟她说的，当时是2017年10月份，我们还没确定情侣关系。5、现场勘验笔录广东省深圳市龙华区观湖街道大和社区大和村486号现场图。以上证据真实、客观、来源合法，证据之间相互印证，足以认定。本院认为，被告人黎昭祥无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人及其辩护人的无罪辩解及辩护意见，经查，根据现有证据可以证实被告人黎昭祥利用他人身份与被害人交往，取得被害人信任后，以自己做生意需要钱款为理由，向被害人借款，同时隐瞒借款的去向和用途，后不还钱且以拒接电话等方式进行逃避催款，其行为已构成诈骗罪。该项辩解及辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。关于被告人黎昭祥称25万元系其与被害人孔某的共同花销以及支付工人工资的支出的辩解意见。本院认为，被告人没有提交证据支持自身辩解，相反的，在案有被告人认可的借条证实被告人借款25万元。因此，相关辩解，本院不予采信。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黎昭祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月14日起至2023年1月13日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人黎昭祥退赔被害人孔某经济损失人民币25万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 黄  正  齐人民陪审员 曹  锡  英人民陪审员 代  贵  军二〇二〇年十一月二十三日书 记 员 杨晓晴（兼）书 记 员 吴  思  男附相关法条：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。