河南省汝阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0326刑初217号公诉机关河南省汝阳县人民检察院。被告人高一东，男，1996年8月21日出生，汉族，初中文化，无业，籍贯：河南省汝阳县，住汝阳县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年5月20日被汝阳县公安局刑事拘留，同年6月24日被汝阳县公安局逮捕。辩护人郑金永，河南洛城律师事务所律师。被告人张瑶瑶，男，1995年7月16日出生，汉族，初中文化，无业，籍贯：河南省汝阳县，住汝阳县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年5月21日被汝阳县公安局刑事拘留，同年6月24日被汝阳县公安局逮捕。辩护人郑汝宝，汝阳县法律援助中心指派律师。被告人张如生，绰号“小胖”，男，2000年11月11日出生，汉族，初中文化，无业，籍贯：河南省汝阳县，住汝阳县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年5月20日被汝阳县公安局刑事拘留，同年6月24日被汝阳县公安局逮捕。辩护人史铎，汝阳县法律援助中心指派律师。被告人张阿昆，男，1995年3月14日出生，汉族，初中文化，无业，籍贯：河南省汝阳县，住汝阳县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年5月21日被汝阳县公安局刑事拘留，同年6月24日被汝阳县公安局逮捕。辩护人布浩雷，河南洛城律师事务所律师。被告人王江波，男，2001年7月25日出生，汉族，初中文化，无业，籍贯：河南省洛阳市，住洛阳市西工区。因涉嫌诈骗犯罪于2020年5月21日被汝阳县公安局刑事拘留，同年6月24日被汝阳县公安局逮捕。辩护人田金立，河南伊洛律师事务所律师。被告人胡瑞飞，女，1996年2月11日出生，汉族，初中文化，无业，籍贯：河南省汝阳县，住汝阳县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年5月20日被汝阳县公安局刑事拘留，同年6月4日被汝阳县公安局取保候审。辩护人张志龙，汝阳县法律援助中心指派律师。被告人尚逸超，女，1995年12月19日出生，汉族，初中文化，无业，籍贯：河南省汝阳县，住汝阳县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年5月20日被汝阳县公安局刑事拘留，同年6月24日被汝阳县公安局取保候审。辩护人王站伟，汝阳县法律援助中心指派律师。被告人姬旭阳，男，1999年1月20日出生，汉族，初中文化，无业，籍贯：河南省汝阳县，住汝阳县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年5月21日被汝阳县公安局刑事拘留，同年6月24日被汝阳县公安局取保候审。辩护人陈志刚、王亚飞（实习），汝阳县法律援助中心指派律师。被告人杨航，男，1995年1月19日出生，汉族，初中文化，无业，籍贯：河南省汝阳县，住汝阳县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年5月21日被汝阳县公安局刑事拘留，同年6月24日被汝阳县公安局取保候审。辩护人狄海军、高曼（实习），河南民天律师事务所律师。被告人毛来锋，男，1992年10月10日出生，汉族，初中文化，无业，籍贯：河南省汝阳县，住汝阳县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年5月21日被汝阳县公安局刑事拘留，同年6月24日被汝阳县公安局取保候审。辩护人刘兰汝、曹毅武，汝阳县法律援助中心指派律师。被告人张项蛘，男，1999年9月26日出生，汉族，初中文化，无业，籍贯：河南省汝阳县，住汝阳县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年5月21日被汝阳县公安局刑事拘留，同年6月24日被汝阳县公安局取保候审。辩护人丁丹丹、吴向飞（实习），汝阳县法律援助中心指派律师。河南省汝阳县人民检察院以汝检一部刑诉〔2020〕214号起诉书指控被告人高一东、张瑶瑶、张如生、张阿昆、王江波、胡瑞飞、尚逸超、姬旭阳、杨航、毛来锋、张项蛘犯诈骗罪，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用简易程序于2020年11月27日公开开庭审理了本案。汝阳县人民检察院指派检察员陈瑞瑶出庭支持公诉，被告人高一东及其辩护人郑金永、被告人张瑶瑶及其辩护人郑汝宝、被告人张如生及其辩护人史铎、被告人张阿昆及其辩护人布浩雷、被告人王江波及其辩护人田金立、被告人胡瑞飞及其辩护人张志龙、被告人尚逸超及其辩护人王站伟、被告人姬旭阳及其辩护人陈志刚、王亚飞、被告人杨航及其辩护人狄海军、高曼、被告人毛来锋及其辩护人刘兰汝、曹毅武、被告人张项蛘及其辩护人丁丹丹、吴向飞到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年底，张某某（另案处理）在网上定制乐卡优品APP，2020年3月份，张某某、李某（未到案）、陈某（未到案）商议找申某（在逃）合伙利用乐卡优品APP实施诈骗。由申某负责租场地及实施诈骗的设备，占70%股份；张某某等人提供软件技术、话术、银行卡等，共占30%股份。张某某、李某、陈某事先购买“某某有限公司”的资质和账户用于诈骗中为客户返款。几人商议分工后，申某租用汝阳县城关镇某某公寓楼2703室，先后招募高一东、王某（另案处理）、张瑶瑶等人通过网络通讯工具对网友实施诈骗，期间由高一东负责考勤、业绩统计和工资发放等日常管理工作；王某负责对招募人进行业务培训。主要方式为：在社交软件上以女性身份添加被害人QQ好友，通过交男女朋友、谈感情等方式获取被害人信任，展示虚假收益图，向被害人推荐乐卡优品APP，被害人开某后，将被害人QQ号码推送给团体中客服，客服安排其他人冒充客户在被害人的店铺中虚假下单，故意使下单金额超出被害人店铺享受优惠额度，诱使被害人继续升级会员等级，乐卡优品APP中会员等级分别为：699元、1399元、2699元、3699元，当被害人升级到最高会员后，不再与被害人联系，或将被害人QQ拉黑。现已查明：1.被告人高一东使用上述方法诈骗被害人武某、陈某1等人共计17392元；2.被告人张瑶瑶使用上述方法诈骗被害人靳某、曾某等人共计29290元；3.被告人张如生使用上述方法诈骗被害人杨某1、邱某等人共计20593元；4.被告人张阿昆使用上述方法诈骗被害人李某1、陈某2等人共计17392元；5.被告人王江波使用上述方法诈骗被害人隆某、岳某等人共计16491元；6.被告人胡瑞飞使用上述方法诈骗被害人殷某、杨某2等人共计16893元；7.被告人尚逸超使用上述方法诈骗被害人李某2、赵某等人共计16195元；8.被告人姬旭阳使用上述方法诈骗被害人宫某某等人共计4398元；9.被告人杨航使用上述方法诈骗被害人马某、高某等人共计12495元；10.被告人毛来锋使用上述方法诈骗被害人李某3、叶某等人共计11097元；11.被告人张项蛘使用上述方法诈骗被害人何某2699元，骗取“某某”红包437元，诈骗金额共计3136元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、同案人供述、被害人陈述、证人证言、扣押决定书、清单、微信聊天截图、转账记录、业绩单、话术单、退赃证明、到案经过、户籍及现实表现证明等证据。公诉机关认为，被告人高一东、张瑶瑶、张如生、张阿昆、王江波、胡瑞飞、尚逸超、姬旭阳、杨航、毛来锋、张项蛘利用电信网络虚构事实，骗取他人钱财，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。十一名被告人均系从犯，依法可从轻或减轻处罚；案发后，十一名被告人均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；十一名被告人均认罪认罚，依法可从宽处理；各被告人已退赔被害人损失，可酌情从轻处理。建议对被告人高一东判处有期徒刑一年至二年，并处罚金；对被告人张瑶瑶判处有期徒刑一年至二年，并处罚金，可适用缓刑；对被告人张如生判处有期徒刑一年至一年零六个月，并处罚金，可适用缓刑；对被告人张阿昆判处有期徒刑一年左右，并处罚金，可适用缓刑；对被告人王江波判处有期徒刑一年左右，并处罚金，可适用缓刑；对被告人胡瑞飞判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金；对被告人尚逸超判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金；对被告人姬旭阳判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金；对被告人杨航判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金；对被告人毛来锋判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金；对被告人张项蛘判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金。被告人高一东、张瑶瑶、张如生、张阿昆、王江波、胡瑞飞、尚逸超、姬旭阳、杨航、毛来锋、张项蛘对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。高一东辩护人提出的辩护意见是，被告人高一东系从犯，认罪认罚且退赔被害人经济损失，建议判处有期徒刑一年六个月以下，并适用缓刑。张瑶瑶辩护人提出的辩护意见是，张瑶瑶系初犯，具有坦白、从犯、退赔情节，建议判处一年有期徒刑，并适用缓刑。张如生辩护人提出的辩护意见是，张如生系初犯，具有从犯、坦白、认罪认罚、退回被害人经济损失等情节，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。张阿昆辩护人提出的辩护意见是，张阿昆系初犯，且具有坦白、认罪认罚、退赃等情节，建议对其判处有期徒刑十至十一个月，并适用缓刑。王江波辩护人提出的辩护意见是，王江波系初犯，具有从犯、认罪认罚、坦白、退赃等情节，建议从轻处罚。胡瑞飞辩护人提出的辩护意见是，胡瑞飞具有认罪认罚、退赃等情节，建议从轻处罚。尚逸超辩护人提出的辩护意见是，尚逸超具有认罪认罚、退赃等情节，建议从轻处罚。姬旭阳辩护人提出的辩护意见是，对指控罪名无异议，同意公诉机关量刑建议。杨航辩护人提出的辩护意见是，杨航系初犯，具有坦白、认罪认罚、从犯等情节，且积极退赔退赃，建议从轻处罚。毛来锋辩护人提出的辩护意见是，毛来锋系初犯，具有认罪认罚情节，建议从轻处罚。张项蛘辩护人提出的辩护意见是，张项蛘系初犯，具有从犯、坦白、认罪认罚等情节，建议从轻处罚。经审理查明，2019年底，张某某（另案处理）在网上定制乐卡优品APP，2020年3月份，张某某、申某（在逃）等人商议合伙利用乐卡优品APP实施诈骗，由申某负责租场地及实施诈骗的设备，张某某等人提供软件技术、话术、银行卡等。张某某等人事先购买“某某有限公司”的资质和账户用于诈骗中为客户返款。几人商议分工后，申某租用汝阳县城关镇某某公寓楼2703室，先后招募高一东、王某（另案处理）、张瑶瑶等人通过网络通讯工具对网友实施诈骗，期间由高一东负责考勤、业绩统计和工资发放等日常管理工作；王某负责对招募人进行业务培训。主要方式为：在社交软件上以女性身份添加被害人QQ好友，通过交男女朋友、谈感情等方式获取被害人信任，展示虚假收益图，向被害人推荐乐卡优品APP，被害人开某后，将被害人QQ号码推送给团体中客服，客服安排其他人冒充客户在被害人的店铺中虚假下单，故意使下单金额超出被害人店铺享受优惠额度，诱使被害人继续升级会员等级，乐卡优品APP中会员等级分别为：699元、1399元、2699元、3699元，当被害人升级到最高会员后，不再与被害人联系。现已查明：1.被告人高一东使用上述方法诈骗被害人武某、陈某1等人共计17392元；2.被告人张瑶瑶使用上述方法诈骗被害人靳某、曾某等人共计29290元；3.被告人张如生使用上述方法诈骗被害人杨某1、邱某等人共计20593元；4.被告人张阿昆使用上述方法诈骗被害人李某1、陈某2等人共计17392元；5.被告人王江波使用上述方法诈骗被害人隆某、岳某等人共计16491元；6.被告人胡瑞飞使用上述方法诈骗被害人殷某、杨某2等人共计16893元；7.被告人尚逸超使用上述方法诈骗被害人李某2、赵某等人共计16195元；8.被告人姬旭阳使用上述方法诈骗被害人宫某某等人共计4398元；9.被告人杨航使用上述方法诈骗被害人马某、高某等人共计12495元；10.被告人毛来锋使用上述方法诈骗被害人李某3、叶某等人共计11097元；11.被告人张项蛘使用上述方法诈骗被害人何某2699元，骗取“某某”红包437元，诈骗金额共计3136元。案发后，十一名被告人已退赔被害人经济损失。上述事实有经庭审质证、确认的各被告人的供述；同案人张某某等人的供述；被害人武某、张某等人的陈述及报案材料；扣押决定书、清单；微信转账记录截图、业绩单、话术单；情况说明、到案经过、户籍证明及现实表现证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人高一东、张瑶瑶、张如生、张阿昆、王江波、胡瑞飞、尚逸超、姬旭阳、杨航、毛来锋、张项蛘以非法占有为目的，虚构事实、骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。十一名被告人均系从犯，依法可从轻处罚；被告人高一东在共同犯罪中所起作用相对较大，量刑时对其予以酌情从重处罚。案发后，十一名被告人均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；十一名被告人均认罪认罚，依法可从宽处理；十一名被告人均已全部退赔被害人经济损失，可酌情从轻处罚。参考公诉机关量刑建议及被告人所居住社区意见，考虑适用缓刑不致对其所居住社区产生重大不良影响，可对被告人张瑶瑶、张如生、张阿昆、王江波、胡瑞飞、尚逸超、姬旭阳、杨航、毛来锋、张项蛘适用缓刑。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人高一东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即高一东的刑期自2020年5月20日起至2021年9月19日止。）二、被告人张瑶瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人张如生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币九千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人张阿昆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人王江波犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人胡瑞飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、被告人尚逸超犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）八、被告人姬旭阳犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）九、被告人杨航犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十、被告人毛来锋犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十一、被告人张项蛘犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十二、扣押于公安机关的作案工具十四台电脑主机、一台电脑一体机、十三台显示屏等物品予以没收，由扣押机关上缴国库；各被告人退缴于公安机关的赃款，由公安机关退还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  宁念渠审 判 员  张乐乐人民陪审员  胡天立二〇二〇年十一月三十日书 记 员  王家晓