朝阳市双塔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1302刑初238号公诉机关朝阳市双塔区人民检察院。被告人韩素丽，女，1988年5月6日出生于辽宁省朝阳市，汉族，初中文化，朝阳县新德轩彩铝门店实际经营者，捕前住辽宁省朝阳市双塔区。2019年12月30日，因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现押于朝阳市看守所。辩护人李通，辽宁翰林律师事务所律师。辩护人高云凯，辽宁红枫律师事务所律师。朝阳市双塔区人民检察院以朝双检公刑诉（2020）206号起诉书，指控被告人韩素丽犯诈骗罪，于2020年7月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。朝阳市双塔区人民检察院指派检察员周杰等出庭支持公诉，被告人韩素丽及其辩护人李通、高云凯到庭参加了诉讼。现已审理终结。朝阳市双塔区人民检察院指控，被告人韩素丽系朝阳县新豪轩彩铝门店实际经营人。2018年年末至2019年10月，韩素丽在经营上述门店期间，以收取顾客定金或全款的方式骗取36名顾客合计人民币228,746元。经查：其中骗取被害人李某3人民币6500元、范某人民币2500元、齐某人民币2100元、宿某人民币2800元、周某人民币2600元、冷某人民币9000元、张某1人民币12800元、任某人民币2700元、庄某人民币6950元、李某2人民币16000元、孙某1人民币7800元、宋某人民币5000元、陈某人民币3500元、张某2人民币10320元、马某1人民币9000元、李某4人民币16500元、苗某1人民币13200元、王某2人民币11000元、郑某1人民币6200元、卜某人民币8300元、晋某人民币4000元、李某1人民币3400元、吴某1人民币3226元、闫某人民币3500元、朱某2有人民币3200元、胡某1人民币1500元、郁某人民币3400元、王某1人民币5900元、金某人民币4600元、许某人民币3100元、刘某人民币5500元、姜某人民币1450元、郭某人民币3700元、杜某1人民币12000元、潘某人民币10400元、邱某1人民币5100元。公诉机关认为，被告人韩素丽以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人韩素丽对诈骗罪名及事实无异议，但对诈骗数额有异议。二辩护人认为，1、被告人系在签订、履行合同的过程中采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方财物的行为，为此不构成诈骗罪，应以合同诈骗罪论处。2、本案因品牌争议部分的金额不应当认定为合同诈骗的数额。3、对案发前退款及部分安装的产品应扣除部分涉案金额。其中被害人任某的被骗款，被告人已偿还了2400元，应扣除该部分金额。被害人苗某1其订购的木门已经安装，其自认价值是4100元，因此应当将部分金额在诈骗数额中予以扣除。被害人潘某订购的卧室门已经安装，且订购单据金额为7200元，应以单据价值为准，故应扣除该部分涉案金额。被害人陈某货款为3500元，其中3000元的货款已经安装，其增加的500元是其要求更换品牌而定作的。因此应当将已经安装的3000元从诈骗数额中扣除。被害人范某已经部分安装，应扣除1500元。被害人庄某定制的木门已经订货，应扣除。被害人李某1已经安装，应扣除3400元。姜某已经到货，应当扣除1450元。郭某部分安装应扣除2200元。杜某1卧室门已经安装自认价值4000元，应予扣除。4、已经向厂家下过订单及已经到货安装的情形，不应当认定为合同诈骗，其中被害人卜某已经向厂家下的订单，及被害人庄某定制的木门已经到货站，不应认定为诈骗金额。4。被告人到案后如实供述，系坦白，应从轻处罚；有明显悔罪表现，应从轻处罚；部分退赃，应从轻处罚；系初犯、偶犯，应从轻处罚。建议法院对被告人判处三年以下有期徒刑，缓刑执行。经审理查明，被告人韩素丽系朝阳县新豪轩彩铝门店实际经营人。2018年10月24日至2019年10月14日前，韩素丽在经营朝阳县新豪轩彩铝门店期间，在没有实际履行能力的情况下，以收受顾客定金或全款的方式骗取36名顾客合计人民币200646元，后逃匿。经查：其中骗取被害人李某3人民币6500元、范某人民币1500元、齐某人民币2100元、宿某人民币2800元、周某人民币2600元、冷某人民币9000元、张某1人民币12800元、任某人民币300元、庄某人民币6950元、李某2人民币16000元、孙某1人民币7800元、宋某人民币5000元、陈某人民币2000元、张某2人民币10320元、马某1人民币9000元、李某4人民币16500元、苗某1人民币9100元、王某2人民币11000元、郑某1人民币6200元、卜某人民币2600元、晋某人民币4000元、李某1人民币3400元、吴某1人民币3226元、闫某人民币3500元、朱某1人民币3200元、胡某1人民币1500元、郁某人民币3400元、王某1人民币5900元、金某人民币4600元、许某人民币3100元、刘某人民币5500元、姜某人民币1450元、郭某人民币1500元、杜某1人民币8000元、潘某人民币3200元、邱某1人民币5100元。案发后，被告人的亲属退赔被害人王某1人民币5900元；退赔被害人李某2人民币16000元，其中被害人李某2对被告人表示了谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、被害人李某3陈述，2019年7月16日至8月3日，在新豪轩门业店，被韩素丽骗6500元。2、被害人范某陈述，2019年7月9日至9月26日，我在朝阳市双塔区辽西装饰城里新豪轩门业店购买浴屏，被韩素丽骗合计2500元。浴屏已经给我送货了，但是杂牌子，不是新豪轩品牌的，也就值1000元，她应再赔偿我1500元。3、被害人齐某陈述，2019年10月14日，我在朝阳市双塔区辽西装饰城里新豪轩门业店，被韩素丽骗2100元。4、被害人宿某陈述，2018年12月30日至2019年6月19日，我在朝阳市双塔区东方材料装饰城里的新豪轩彩铝门店被韩素丽骗了2800元。5、被害人周某陈述，2019年8月26日，我在朝阳市双塔区东方材料装饰城里的新豪轩彩铝门店被韩素丽一共骗了2600元。6、被害人冷某陈述，2019年7月至8月4日期间，我在朝阳市双塔区东方材料装饰城里的新豪轩彩铝门店被韩素丽一共骗了9000元。7、被害人张某1陈述，2019年5月28日至7月13日期间，我在朝阳市双塔区东方材料装饰城里的新豪轩彩铝门店被韩素丽一共骗了12800元。8、被害人任某陈述，2019年8月20日，我在朝阳市双塔区东方材料装饰城里的新豪轩彩铝门店被韩素丽一共骗了2700元。同年10月21日、22日，被告人给我返款2400元。9、被害人庄某陈述，2019年5月30至7月18日期间，我在朝阳市双塔区东方材料装饰城里的新豪轩彩铝门店被韩素丽一共骗了6950元。10、被害人李某2陈述，2019年8月24日，我在朝阳市双塔区东方材料装饰城里的新豪轩彩铝门店被韩素丽骗了16000元的现金，该款已经由马某2给我退还了。11、被害人孙某1陈述，2019年8月7日，我在朝阳市双塔区东方材料装饰城里的新豪轩彩铝门店被韩素丽一共骗了7800元。12、被害人宋某陈述，2019年2月15日至6月12日，我在朝阳市双塔区东方材料装饰城里的新豪轩彩铝门店被韩素丽一共骗了5000元。13、被害人陈某陈述，2019年5月23日至9月20日，我在朝阳市双塔区东方材料装饰城里的新豪轩彩铝门店被韩素丽一共骗了3500元。我订的是新豪轩彩铝门，但她没有给我定制新豪轩彩铝门，对她已经安装的部分产品，我认可的价值是1500元，还有2500元的损失她应该退给我。14、被害人张某2陈述，2019年4月14日至6月3日，我在朝阳市双塔区东方材料装饰城里的新豪轩彩铝门店被韩素丽一共骗了10320元。15、被害人马某1陈述，2019年5月22日至23日，我在朝阳市双塔区东方材料装饰城里的新豪轩彩铝门店被韩素丽一共骗了9000元。16、被害人李某4陈述，2019年7月28日至9月16日，我在朝阳市双塔区东方材料装饰城里的新豪轩彩铝门店被韩素丽一共骗了16500元。17、被害人苗某1陈述，2019年4月13日至7月12日，我在朝阳市双塔区东方材料装饰城里的新豪轩彩铝门店被韩素丽一共骗了13200元。已经给我安装的四个卧室门和6个窗口的价值是4100元，还有9100元的货没有安装送货。18、被害人王某2陈述，2019年5月27日至9月15日，我在朝阳市双塔区东方材料装饰城里的新豪轩彩铝门店被韩素丽一共骗了11000元。19、被害人郑某1陈述，2018年9月至2019年7月21日，我在朝阳市双塔区东方材料装饰城里的新豪轩彩铝门店被韩素丽一共骗了6200元。20、被害人卜某陈述，2018年9月至2019年7月21日，我在朝阳市双塔区东方材料装饰城里的新豪轩彩铝门店被韩素丽一共骗了8300元。但门我已经收到，是我与厂家自己联系的，厂家说收到韩素丽的订单，但货款没有收到，厂家因为声誉问题，给我发的门，但是运费和安装费用让我自己负担，我花了800余元。21、被害人晋某陈述，2019年8月22日，我在朝阳市双塔区东方材料装饰城里的新豪轩彩铝门店被韩素丽一共骗了4000元。22、被害人李某1陈述，2019年5月26日，我在朝阳市双塔区东方材料装饰城里的新豪轩彩铝门店被韩素丽一共骗了3400元。23、被害人吴某1陈述，2019年7月24日，我在朝阳市双塔区东方材料装饰城里的新豪轩彩铝门店被韩素丽一共骗了3226元。24、被害人闫某陈述，2019年9月2日，我在朝阳市双塔区东方材料装饰城里的新豪轩彩铝门店被韩素丽一共骗了3500元。25、被害人朱某1陈述，2019年7月29日，我在朝阳市双塔区东方材料装饰城里的新豪轩彩铝门店被韩素丽一共骗了3200元。26、被害人胡某1陈述，2019年8月17日，我在朝阳市双塔区东方材料装饰城里的新豪轩彩铝门店被韩素丽一共骗了1500元。27、被害人郁某陈述，2019年7月3日，我在朝阳市双塔区东方材料装饰城里的新豪轩彩铝门店被韩素丽一共骗了3400元。28、被害人王某1陈述，2019年7月20日至21日，我在朝阳市双塔区东方材料装饰城里的新豪轩彩铝门店被韩素丽一共骗了5900元，2019年12月份的时候，我要的比较紧，韩素丽的婆婆将钱还给我了。29、被害人金某陈述，2019年10月4日，我在朝阳市双塔区东方材料装饰城里的新豪轩彩铝门店被韩素丽一共骗了4600元。30、被害人许某陈述，2019年9月27日，我在朝阳市双塔区东方材料装饰城里的新豪轩彩铝门店被韩素丽一共骗了3100元。31、被害人刘某陈述，2019年9月14日，我在朝阳市双塔区东方材料装饰城里的新豪轩彩铝门店被韩素丽一共骗了5500元。32、被害人姜某陈述，2018年11月4日，我在朝阳市双塔区东方材料装饰城里的新豪轩彩铝门店被韩素丽一共骗了1450元。33、被害人郭某陈述，2019年3月14日至5月27日，我在朝阳市双塔区东方材料装饰城里的新豪轩彩铝门店被韩素丽一共骗了3700元。其中拉门是2200元，浴屏1500元，拉门已经送货安装了，浴屏没有安装。34、被害人杜某1陈述，2018年10月24日至2019年7月12日，我在朝阳市双塔区东方材料装饰城里的新豪轩彩铝门店被韩素丽一共骗了12000元。35、被害人潘某陈述，2019年6月22日至2019年8月31日，我在朝阳市双塔区东方材料装饰城里的新豪轩彩铝门店被韩素丽一共骗了10400元。她已经给我安装的三个卧室门价值是5000元，还有5400元的货没有送货安装，这是她骗我的钱。36、被害人邱某1陈述，2019年9月18日至2019年10月16日，我在朝阳市双塔区东方材料装饰城里的新豪轩彩铝门店被韩素丽一共骗了5100元。37、证人马某2证实，2014年之前我是广东佛山新豪轩门业有限公司朝阳地区总代理，2014年以后我就交给我儿吴天伟和儿媳妇韩素丽经营，我就不管了。但是法人一直是我，营业执照也是我的名字。现在这个店关闭了。韩素丽和吴某2说，有些顾客订做了新豪轩品牌的东西，他俩没有给送货、安装，还收了业主的定金或者全款，有很多顾客给我电话，我才知道这件事。2019年11月份，他们走了之后我就联系不上他们了。38、证人吴某2证实，我和韩素丽是夫妻关系，2011年左右我母亲马某2开始经营新豪轩品牌的物品，我母亲是广东佛山新豪轩门业有限公司朝阳地区的总代理，我母亲马某2是法人，2014年以后就把店交给了我和我媳妇韩素丽经营，韩素丽负责和顾客谈业务，我负责量尺和安装，到2019年10月份左右，韩素丽给我打电话说，她在豪德带着一个顾客取货被顾客要求退货或者退款，后来我才知道是因为货不全，顾客要求退货或者退款的，后来韩素丽把这个人的货款给退了，之后就陆续有好多人到店里要求韩素丽退款，韩素丽就说有些货还没有到，有些货才发到厂家，有些货不全，没有按照规定的时间给顾客送货安装，耽误了顾客装修房子，所以顾客要求退款，后来要求退货、退款的人太多了，我俩就把店给关了。我和韩素丽回我俩在英伦印象租住的房子里，10月中旬的时候，有两个顾客找到我家里了，在我家里要求退钱，后来我没有办法我就说出去打工挣钱了，我就走了，后来我联系韩素丽，她也不知道去哪儿了，直到现在也联系不上韩素丽。我们店里都是韩素丽收钱，我不负责收钱。韩素丽没有给过我钱，2019年至今我还给韩素丽拿了约10万元。她就给我说给厂家打货款钱不够了，还说顾客还欠她6万多元。从今年的10月中下旬到现在一直联系不上韩素丽。39、银联商务、收据、微信转账记录、订货单、订货合同、朝阳县农村信用合作社金穗分社对账单、朝阳银行站南支行明细查询、中国建设银行股份有限公司交易明细、锦州银行个人客户交易明细清单、中国农业银行股份有限公司交易明细清单证实，被害人与被告人交付货款的情况。40、书证：产品经销协议书、佛山市豪轩门业有限公司情况说明、核对单证实，1、2018年3月15日，佛山市新豪轩门业有限公司与被告人韩素丽签订经销新豪轩品牌系列产品的情况。2、佛山市新豪轩门业有限公司终止与马某2合作关系的情况。41、情况说明证实，1、被害人杜某1定做套门被骗价值12000元，其中被告人韩素丽已经安装了两个卧室套门，价值为4000元。2、公安机关核实被害人马某1于2019年5月23日银行卡内有5000元的转账记录的情况。42、人口信息证实，证实被告人韩素丽的自然身份。43、被告人韩素丽供认上述事实。上述证据经庭审质证，本院予以确认。本院认为，被告人韩素丽以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人钱款人民币200646元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，本院予以确认。公诉机关指控被告人韩素丽犯诈骗罪的罪名，经查，被告人韩素丽实施的行为不符合诈骗罪所规定的构成要件，被告人表现为利用合同进行诈骗，也就是其诈骗行为在签订、履行合同过程中，利用经济合同实施而骗取被害人财物的行为，符合合同诈骗罪的构成要件，故公诉机关指控罪名有误，本院予以纠正。对于被告人的辩护人提出应扣除被害人范某1000元、被害人任某2400元、被害人苗某14100元、被害人郭某2200元、被害人杜某14000元、被害人潘某7200元诈骗数额的辩护意见，经查，有被告人的当庭供认及上述各被害人的陈述、购货凭证等书证予以相互印证，故对被告人的辩护人提出的此节辩护意见，本院予以采纳。关于被告人的辩护人提出应扣除被害人庄某、李某1、姜某诈骗数额的辩护意见，经查，与在案证据及查明事实不符，故对被告人的辩护人提出的此节辩护意见，本院不予采纳。关于被告人的辩护人提出应扣除被害人卜某诈骗数额的辩护意见，经查，在案证据能够印证该被害人尚有价值2600元的数额被骗，故对被告人的辩护人提出的此节辩护意见，本院不予采纳。关于被告人的辩护人提出应扣除被害人陈某诈骗数额3000元的辩护意见，与查明事实不符，故对被告人的辩护人提出的此节辩护意见，本院不予采纳。被告人韩素丽犯诈骗罪具有如下量刑情节：系坦白，可以酌情从轻处罚；部分退赃，且得到部分被害人的谅解，均可以酌情从轻处罚。对被告人上述量刑情节进行综合评价，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人韩素丽犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币100000元。罚金于本判决发生法律效力后三十日内向本院缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2022年12月29日止。）。二、责令被告人韩素丽退赔被害人李某3人民币6500元、范某人民币1500元、齐某人民币2100元、宿某人民币2800元、周某人民币2600元、冷某人民币9000元、张某1人民币12800元、任某人民币300元、庄某人民币6950元、孙某1人民币7800元、宋某人民币5000元、陈某人民币2000元、张某2人民币10320元、马某1人民币9000元、李某4人民币16500元、苗某1人民币9100元、王某2人民币11000元、郑某1人民币6200元、卜某人民币2600元、晋某人民币4000元、李某1人民币3400元、吴某1人民币3226元、闫某人民币3500元、朱某1人民币3200元、胡某1人民币1500元、郁某人民币3400元、金某人民币4600元、许某人民币3100元、刘某人民币5500元、姜某人民币1450元、郭某人民币1500元、杜某1人民币8000元、潘某人民币3200元、邱某1人民币5100元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  白 兰人民陪审员  郭晓华人民陪审员  王翠玲二〇二〇年十一月十日书 记 员  蔡 鄂