广西壮族自治区贺州市八步区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1102刑初304号 公诉机关贺州市八步区人民检察院。 被告人蒙国林，男，1997年8月5日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，大学本科肄业，农民，住广西壮族自治区贺州市八步区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年5月9日被贺州市公安局八步分局刑事拘留，同年6月16日被贺州市公安局八步分局逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人岑家德，广西汇豪律师事务所律师。 贺州市八步区人民检察院以八检刑诉〔2020〕271号起诉书指控被告人蒙国林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月7日向本院提起公诉，建议本院适用简易程序进行审理。在审理过程中，本院发现本案不宜适用简易程序审理，决定将本案转换为普通程序进行审理。本院依法组成合议庭，于2020年10月28日公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派检察员赖学成出庭支持公诉，被告人蒙国林及其辩护人岑家德到庭参加诉讼。现已审理终结。 贺州市八步区人民检察院指控，被告人蒙国林从2020年1月份开始，使用ＱＱ账号79×××94与实施诈骗犯罪活动的薛某甲、杨某甲、陈某甲（三人另案处理）联系，由蒙国林联系的码商通过提供收款二维码给薛某甲、杨某甲、陈某甲，码商收到犯罪所得款后扣除自己的提成和蒙国林的提成后将剩余的85%犯罪所得款转给薛某甲、杨某甲，其中蒙国林从中收取2%至5%的提成。从2020年1月份开始，蒙国林介绍代收的犯罪所得50414元，其本人非法获利人民币6000元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了相关证据。公诉机关认为，被告人蒙国林明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉机关在发表公诉意见时认为，被告人蒙国林归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚。在签署了认罪认罚具结书后，被告人蒙国林家属代为退出违法所得，视为被告人蒙国林积极退赃，可以酌情从轻处罚。建议对其判处有期徒刑十个月至一年两个月，并处罚金。 被告人蒙国林对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，但提出案发后其如实供述犯罪事实，请求法庭对其从轻处罚，让其早日回归社会。 被告人蒙国林的辩护人对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议。但提出被告人蒙国林归案后如实供述自己的罪行，悔罪态度好，且认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人蒙国林主观恶性不深，其本人及家属积极退赃，可以酌情从轻处罚。 经审理查明，被告人蒙国林从2020年4月份开始，使用ＱＱ账号79×××94与实施诈骗犯罪活动的薛某甲、杨某甲、陈某甲（三人另案处理）联系，由蒙国林联系的码商通过提供收款二维码给薛某甲、杨某甲、陈某甲，码商收到犯罪所得款后扣除自己的提成和蒙国林的提成后将剩余的85%犯罪所得款转给薛某甲、杨某甲、陈某甲，其中蒙国林从中收取2%至5%的提成。蒙国林介绍代收的犯罪所得为50323元，其本人非法获利2000元。案发后，被告人蒙国林的家属代为退出违法所得2000元。 上述事实，有经庭审质证、确认的受案登记表，扣押财物、文件笔录，扣押清单，登记有代收金额的仿皮笔记本及纸皮复印件，被害人王某的陈述，被害人涂某、黄某、徐某、程某的报案材料、自述材料，手机聊天、转账截图，证人薛某甲、杨某甲、陈某甲的证言，昵称为“牛魔王”（账号xx）与昵称为“银生”（账号79×××94）的ＱＱ聊天记录截图，昵称为“大风车”（账号xx）与昵称为“银生”（账号79×××94）的ＱＱ聊天记录截图，支付宝二维码截图，支付宝转账截图，薛某甲指认代收赃款人ＱＱ号的照片，被告人蒙国林指认手机、ＱＱ号的照片，贺州市公安局河南派出所出具的抓获经过、违法犯罪记录查询情况说明，户籍证明，广西壮族自治区罚没款收据，被告人蒙国林的供述等证据证实，足以认定。 对于被告人蒙国林介绍代收的犯罪所得的数额，经查，被告人蒙国林介绍代收的犯罪所得为50323元。公诉机关指控被告人蒙国林介绍代收的犯罪所得为50414元，不准确，本院予以纠正。 本院认为，被告人蒙国林明知是犯罪所得而予以转移，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。公诉机关指控被告人蒙国林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立。被告人蒙国林到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人蒙国林积极退赃，可以酌情从轻处罚。对于被告人蒙国林提出案发后其如实供述犯罪事实，请求法庭对其从轻处罚的意见和辩护人提出被告人蒙国林归案后如实供述自己的罪行，悔罪态度好，且认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人蒙国林主观恶性不深，其本人及家属积极退赃，可以酌情从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第八条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人蒙国林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月9日起至2021年3月8日止），并处罚金人民币一万五千元（已向本院缴纳）。 二、被告人蒙国林主动退出的违法所得2000元，予以没收，上缴国库。 三、扣押的未随案移送的作案工具红米牌手机（IMEI:865326045188979,865326047388973），予以没收，由扣押机关贺州市公安局八步分局依法处理。扣押的未随案移送的纸皮一张、仿皮记事本一本，由扣押机关贺州市公安局八步分局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡文佳 人民陪审员  刘 燕 人民陪审员  覃 娟 二〇二〇年十一月三日 法官 助理  唐 婕 书 记 员  黎 洁 温佩佩 附本案有关法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； …… 7 第八条认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。 上游犯罪事实经查证属实，但因行为人未达到刑事责任年龄等原因依法不予追究刑事责任的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。