辽宁省北镇市人民法院刑 事 判 决 书(2020辽07**刑初161号公诉机关辽宁省北镇市人民检察院。被告人王增斌，男，1964年9月17日出生于辽宁省沈阳市浑**，汉族，初中文化，无业，捕前住辽宁省沈阳市浑**。2015年1月22日，因犯非法经营罪被湖南省汩罗市人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金三十万元。因本案于2019年12月10日被北镇市公安局刑事拘留，2020年1月15日经北镇市人民检察院批准，同日由北镇市公安局依法执行逮捕。现羁押于北镇市看守所。辩护人张立明，辽宁德营律师事务所律师。被告人潘海涛，男，1991年5月20日出生于辽宁省沈阳市浑**，汉族，初中文化，无业，捕前住辽宁省沈阳市浑**。2014年12月19日因吸食毒品，被沈阳市公安局铁西分局行政拘留十五日。因本案于2019年12月10日被北镇市公安局刑事拘留，2020年1月15日经北镇市人民检察院批准，同日由北镇市公安局依法执行逮捕。现羁押于北镇市看守所。被告人陈鹏亦，男，1991年7月31日出生于辽宁省沈阳市浑**，满族，初中文化，无业，捕前住辽宁省沈阳市浑**。因本案于2019年12月10日被北镇市公安局刑事拘留，2020年1月15日经北镇市人民检察院批准，同日由北镇市公安局依法执行逮捕。2020年6月19日由北镇市人民检察院取保候审。被告人王海英，女，1970年12月3日出生于辽宁省沈阳市辽中县，汉族，初中文化，无业，捕前住辽宁省沈阳市辽中县。因本案于2019年12月10日被北镇市公安局刑事拘留，2020年1月15日经北镇市人民检察院批准，同日由北镇市公安局依法执行逮捕。2020年6月19日由北镇市人民检察院取保候审。辩护人王宝山，辽宁德营律师事务所律师。辽宁省北镇市人民检察院以北检公诉刑诉（2020）149号起诉书指控被告人王增斌、潘海涛、陈鹏亦、王海英非法经营一案，于2020年9月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序,于2020年9月29日公开开庭审理了本案。辽宁省北镇市人民检察院指派检察员宁海涛、赵书毅出庭支持公诉，被告人王增斌及辩护人张立明、被告人潘海涛、陈鹏亦、被告人王海英及辩护人王宝山到庭参加诉讼。现已审理终结。辽宁省北镇市人民检察院指控，2019年11月初的一天，被告人王增斌将9件通过非法渠道购进的细支牡丹牌香烟交由潘海涛、陈鹏亦驾车运输至沈阳市，以每条50元的价格销售给王海英，后王海英将9件非法香烟销售给黑山县刘某，获利1350元。2019年12月10日凌晨，被告人王增斌雇佣司机李某将在广州“老许”处购买的牡丹、黄金叶等品牌非法香烟231件（每件50条）运输至沈阳市浑南区井宏体育用品有限公司附近，被告人王增斌与被告人王海英约定，将非法购进香烟中的76件细支牡丹牌香烟以每条50元的价格销售给王海英，并于当日凌晨由潘海涛、陈鹏亦运输至沈阳市交给王海英。被告人潘海涛、陈鹏亦、王某（另案处理）在卸烟过程中被公安机关抓获。被告人王海英于案发当日凌晨准备20万元用于购买非法香烟以备春节期间销售获利，因王增斌等人被公安机关抓获，未接听其电话，故未获取非法香烟。被告人王增斌非法经营数额60万元（9×50×50+231×50×50）；被告人潘海涛、陈鹏亦、王海英非法经营数额21.25万元（9×50×50+76×50×50）。2020年1月6日，经辽宁省烟草专卖局鉴定，涉案231件香烟共计11550条，均为真品卷烟，价值人民币1391659.50元。上述事实，公诉机关提供了相关的证据，据此，公诉机关认为被告人王增斌非法经营烟草专卖品，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人潘海涛、陈鹏亦明知被告人王增斌实施非法经营烟草专卖品的行为，仍然提供帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人王海英非法经营烟草专卖品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人王增斌系累犯，应根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定处罚。被告人王增斌、潘海涛、陈鹏亦系共同犯罪，王增斌为主犯，潘海涛、陈鹏亦为从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定处罚。被告人王海英系犯罪未遂，应根据《中华人民共和国刑法》第二十三条处罚。被告人王增斌、潘海涛、陈鹏亦、王海英自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人王增斌判处有期徒刑五年六个月，并处罚金；对被告人潘海涛、陈鹏亦判处有期徒刑一年六个月，并处罚金，适用缓刑；对被告人王海英判处有期徒刑一年六个月，并处罚金，适用缓刑。被告人王增斌对公诉机关指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出，被告人王增斌认罪态度较好，同意公诉机关对被告人王增斌的量刑意见。被告人潘海涛、陈鹏亦对公诉机关指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。被告人王海英对公诉机关指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出，被告人王海英具有自首情节；非法经营额刚刚达到立案标准，未遂部分不应列入犯罪金额；被告人王海英没有前科劣迹；自愿认罪认罚，建议对其从轻或者减轻处罚。经审理查明，被告人潘海涛系被告人王增斌继子，被告人陈鹏亦在被告人王增斌家附近居住。被告人王增斌欲非法经营香烟从中牟利，便让二被告人为其卸货、送烟，承诺每月给付3000元。2019年11月初的一天，被告人王增斌将9件（每条30元）通过非法渠道购进的细支牡丹牌香烟交由潘海涛、陈鹏亦驾车运输至沈阳市，以每条50元的价格销售王海英，后王海英将9件非法香烟销售给他人，获利1350元。通过此次非法经营，被告人王增斌获利9000元，给被告人潘海涛、陈鹏亦每人3000元。2019年12月10日凌晨，被告人王增斌雇佣司机李某将在广州“老许”处购买的牡丹、黄金叶等品牌非法香烟231件（每件50条）运输至沈阳市浑南区井宏体育用品有限公司附近，被告人王增斌与被告人王海英约定，将非法购进香烟中的76件细支牡丹牌香烟以每条50元的价格销售给王海英，并于当日凌晨由潘海涛、陈鹏亦运输至沈阳市交给王海英。被告人潘海涛、陈鹏亦、王某（另案处理）在卸烟过程中被公安机关抓获。被告人王海英于案发当日凌晨准备20万元用于购买非法香烟以备春节期间销售获利，因王增斌等人被公安机关抓获，未接听其电话，故未获取非法香烟。被告人王增斌非法经营数额60万元（9×50×50+231×50×50）；被告人潘海涛、陈鹏亦、王海英非法经营数额21.25万元（9×50×50+76×50×50）。2020年1月6日，经辽宁省烟草专卖局鉴定，涉案231件香烟共计11550条，均为真品卷烟，价值人民币1391659.50元。231件香烟已被公安机关扣押。上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据证明：1.手机、银行卡、人民币、GPS车载定位终端，证明非法经营使用工具及转账情况。2.户口证明、人口基本信息、人员档案，证明被告人达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力。3.受案登记表、立案决定书、案件来源、抓捕经过，证明案发情况及被告人到案经过。4.提取笔录、公安扣押物品、文件清单、发还物品、文件清单，证明被告人非法经营实用工具提取、扣押的事实。5.前科劣迹情况说明、释放证明书、刑事判决书、潘海涛前科劣迹情况、行政处罚决定书、释放证明书、违法被告人前科劣迹查询表，证明被告人前科情况。6.取保候审决定书、解除取保候审决定书，证明被告人被取保候审的事实。7.辽宁省公安厅文件，证明辽宁省公安厅指定北镇市公安局管辖。8.公安局移交物品文件、清单，遂案移交物品、文件清单，情况说明，证明扣押香烟移交到北镇市烟草专卖局、车辆已由公安机关返还案外第三人。9.农业银行交易明细清单、建设银行交易明细清单，证明被告人非法经营的事实。10.证人李某证言，证明从广州为沈阳的一个老板运输货物（不知道是香烟）到沈阳、收取2万元运费的事实。11.证人王某证言，证明2019年12月10日凌晨，帮助王增斌卸烟的事实。12.证人张某证言，证明2019年12月9日晚上11点多钟，王增斌让我把饭送到我们小区南边的空地里，我看见王增斌、潘海涛、王某、陈鹏亦从一个箱货上往下搬东西，这时警察到了。13.证人刘某证言，证明没从王海英手买过走私香烟。14.证人韩某、魏某证言，证明2019年从刘某手买10条走私牡丹香烟。15.被告人王增斌的供述与辩解，证明2019年11月初的一天，将9件通过非法渠道购进的细支牡丹牌香烟交由潘海涛、陈鹏亦驾车运输至沈阳市，以每条50元的价格销售王海英。2019年12月10日凌晨，雇佣司机李某将在广州“老许”处购买的牡丹、黄金叶等品牌非法香烟231件（每件50条）运输至沈阳市浑南区井宏体育用品有限公司附近，被告人王增斌与被告人王海英约定，将非法购进香烟中的76件细支牡丹牌香烟以每条50元的价格销售给王海英，并于当日凌晨由潘海涛、陈鹏亦运输至沈阳市交给王海英。被告人潘海涛、陈鹏亦、王某（另案处理）在卸烟过程中被公安机关抓获。16.被告人潘海涛供述与辩解，证明帮助王增斌运输走私香烟的事实。17.被告人陈鹏亦供述与辩解，证明帮助王增斌运输走私香烟的事实。18.被告人王海英供述与辩解，证明2019年11月初的一天，购买王增斌9件通过非法渠道购进的细支牡丹牌香烟，每条50元。19.辨认笔录，证明辨认被告人的情况。20.检验报告，证明涉案走私香烟为真品香烟。上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，本院予以采信。本院认为，被告人王增斌违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，应依法惩处。被告人潘海涛、陈鹏亦明知被告人王增斌实施非法经营烟草专卖品的行为，仍然提供帮助，情节严重，其行为已构成非法经营罪，应依法惩处。被告人王海英非法经营烟草专卖品，情节严重，其行为已构成非法经营罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人王增斌、潘海涛、陈鹏亦、王海英犯非法经营罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。被告人王增斌有同类犯罪前科且在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内有犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人王增斌、潘海涛、陈鹏亦系共同犯罪，王增斌为主犯，潘海涛、陈鹏亦为从犯，应比照主犯从轻处罚。被告人王海英2019年12月10日非法经营系犯罪未遂，应从轻或者减轻处罚。各被告人均自愿认罪、认罚，积极缴纳罚金，可从宽处理。辩护人关于对被告人从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第六十四条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百〇一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：被告人王增斌犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币40000元（罚金人民币20000元已缴纳，剩余罚金人民币20000元于判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月10日起至2025年6月9日止。）被告人王海英犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元（罚金已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起开始计算）被告人潘海涛犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（罚金已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起开始计算）被告人陈鹏亦犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（罚金已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起开始计算）五、依法追缴被告人王增斌违法所得9000元、被告人王海英违法所得1350元、被告人潘海涛违法所得3000元、被告人陈鹏亦违法所得3000元，上缴国库（已缴纳）；六、依法没收作案工具手机8部、GPS定位设备1部、涉案赃款11542元及涉案香烟231件，上缴国库。如不服本判决，可以在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 高 健人民陪审员 刘 爽人民陪审员 张玉君二〇二〇年十一月十一日书 记 员 曹 洋