广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0104刑初59号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人彭英杰，男，1966年6月7日出生，居民身份证号码，汉族，出生地为吉林省白城市，文化程度初中，户籍地为吉林省白城市镇赉县镇。因本案于2019年3月14日被羁押，同日被刑事拘留，2019年4月19日被逮捕，2020年3月13日被本院决定取保候审。指派辩护人任勇波，广东广和（广州）律师事务所律师。被告人王光宏，曾用名王光红，男，1979年7月3日出生，汉族，出生地为甘肃省高台县，文化程度初中，户籍地为甘肃省高台县。因本案于2019年3月17日被羁押，同日被刑事拘留，2019年4月19日被逮捕，2020年3月16日被本院决定取保候审。指派辩护人王鹏宇，北京市盈科（广州）律师事务所律师。广东省广州市越秀区人民检察院以穗越检刑诉〔2019〕1605号起诉书、穗越检量建〔2019〕203号量刑建议书指控被告人彭英杰、王光宏犯非法吸收公众存款罪，以普通程序向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员唐佳出庭支持公诉，上述被告人、指派辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市越秀区人民检察院指控：2018年8月至2019年3月期间，同案人谭某文伙同龚某、王某1、冯某、武某等人（均另案处理）召集多人非法创立中华全国总工会普贤创业协会，由谭某文担任会长，下设十多个团队发展成上万名会员，每个团设团长、副团长、总统计、统计、团教导员、团督察等职务，以大团、小团、大队、小队等进行层级管理，租用广东省广州市越秀区署前二街13号602房作为办事处，在未经金融管理部门批准的情况下，虚构各种“民族资产解冻”和国家“精准扶贫”项目，以每个会员将来会获得巨额扶贫款项为诱饵，将不特定的社会公众拉进微信群进行非法集资，由团队各级统计收钱并逐级上交总会。被告人彭英杰任中华全国总工会普贤创业协会1-1团团长，负责1-1团非法集资项目的宣传和消息层层转发。被告人王光宏先任1-1团三大队统计，后接任同案人陈某1-1团总统计职务，负责非法集资款项的收取、上交。经司法会计鉴定：1-1团向社会公众非法集资金额合计人民币2，207，937.7元。被告人彭英杰于2019年3月14日在广东省佛山市顺德区大良街道南国东路9号中山大学卡内基国际联合研究院被公安人员抓获归案。被告人王光宏于2019年3月17日在新疆乌鲁木齐市沙某巴克区蟠龙山庄小区门口被公安人员抓获归案。公诉机关随案提供了相关证据，认为被告人彭英杰、王光宏无视国家法律，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。彭英杰、王光宏在共同犯罪中起次要作用，是从犯，可以从轻处罚。彭英杰、王光宏归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议判处彭英杰有期徒刑一年以下，并处罚金；判处王光宏有期徒刑十个月以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人彭英杰对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。其辩护人主要辩护称彭英杰有从犯、如实供述等情节，属初犯、偶犯，未获巨额利益，自愿认罪认罚，希望法庭对其从轻处罚。被告人王光宏对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。其辩护人主要辩护称王光宏系自首，属从犯，如实供述，认罪悔罪，系初犯、偶犯，希望法庭对其从轻处罚。经审理查明，2018年8月至2019年3月期间，同案人谭某文纠集同案人龚某、王某1等人成立“普贤创业协会”，后又吸纳同案人冯某、武某等人加入该组织，由谭某文担任会长，下设数十个团队发展成数万名会员，每个团设团长、副团长、总统计、统计、团教导员、团督察等职务，以大团、小团、大队、小组等进行层级管理，租用广东省广州市越秀区署前二街13号603房作为办事处，在未经金融管理部门批准的情况下，虚构各种“民族资产解冻”和国家“精准扶贫”项目，以每个会员将来会获得巨额扶贫款项为诱饵，将不特定的社会公众拉进微信群进行非法集资，由团队各级统计收钱并逐级上交总会。被告人彭英杰任“普贤创业协会”1-1团团长，负责1-1团非法集资项目的宣传和消息层层转发。被告人王光宏先任1-1团三大队统计，后接任同案人陈某1-1团总统计职务，负责非法集资款项的收取、上交。经司法会计鉴定：1-1团向社会公众非法集资金额合计人民币1879529.20元。被告人彭英杰、王光宏分别于2019年3月14日、3月17日被公安人员抓获归案。上述事实，有扣押的银行卡、U盾等物品照片，受案登记表、立案决定书、抓获经过，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，同案人王某1电脑信息截图，同案人龚某现场照片、电脑信息截图，同案人谭某文QQ邮箱邮件，“普贤创业协会”核心管理人员、核心领导架构图，广州市越秀区市场监督管理局关于在本局企业及个体登记数据库中未查到“普贤创业协会”的记录的证明，中国银行保险监督管理委员会广东监管局粤银保监便函[2019]667号关于普贤创业协会经营资格认定的复函，被告人彭英杰关于其参与民族资产解冻项目的记录，（1-1团）彭英杰团队—特殊项目会员申报表，江某老人-精准扶贫综合申报会员明细表，彭英杰微信号、微信群组及组员、微信聊天记录、微信转账记录、微信内《关于国务院精准扶贫专项文件》《关于公安部打击“民族大业”及各类“基金会”一切不属于国家扶贫项目的通告》等文件照片，被告人王光宏手机内微信交易流水、2019年1月份1-1团5大队所报的项目人员名单、1团部分报单资料等照片，涉案银行账户开户资料、交易明细，二被告人的主体身份材料、刑事科学技术室指纹检索回执及供述，证人叶某的证言，同案人谭某文、王某1、龚某、武某、王某2的供述，广州市大同会计师事务所出具的《司法会计鉴定意见》，同案人谭某文、龚某、武某、杨成嗣的辨认笔录，现场勘验检查工作记录，电子物证检查工作记录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人彭英杰、王光宏伙同他人变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控事实基本清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。惟指控的犯罪数额有误，本院经依法查明后予以纠正。二被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。彭英杰归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。王光宏自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。王光宏的辩护人关于王光宏系自首的辩护意见，本院予以采纳。二被告人非法吸收公众存款数额巨大，社会危害性较大，公诉机关量刑建议过轻，本院不予采纳。各辩护人的从轻处罚辩护意见，本院已予考量。扣押的彭英杰名下银行卡及通用K宝、承诺书、民族资产解冻项目相关书证及记录由公安机关依法处理。综合考虑二被告人的犯罪事实、性质、情节、对于社会的危害程度和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人彭英杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳。）二、被告人王光宏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月17日起至2020年3月16日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳。）三、扣押的作案工具手机2部、尾号1375中国农业银行卡1张（详见扣押清单）予以没收（由广州市公安局越秀区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  潘文杰人民陪审员  邓月冰人民陪审员  何娴芳二〇二〇年十一月二十六日法官助理周楚鑫法庭记录谭诗祺