江西省赣州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0791刑初152号 公诉机关赣州经济技术开发区人民检察院。 被告人胡静，女，1971年10月11日出生，汉族，初中文化程度，出生地河北省安国市，户籍所在地河北省安国市，现住北京市海淀区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月30日被赣州市公安局开发区分局刑事拘留，同年8月6日经赣州经济技术开发区人民检察院批准，次日由赣州市公安局开发区分局执行逮捕。现羁押于安远县看守所。 辩护人：彭功敬，江西南芳律师事务所律师。 赣州经济技术开发区人民检察院以经开区院公诉刑诉〔2020〕130号起诉书指控被告人胡静犯组织、领导传销活动罪，于2020年6月24日向本院提起公诉。本院受理后，因新冠疫情的影响而中止审理，中止审理的原因消灭后，依法适用普通程序通过远程视频，公开开庭审理了本案。赣州经济技术开发区人民检察院指派检察员王小海出庭支持公诉，被告人胡静及其辩护人彭功敬到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：自2013年起，陆续有四川籍传销人员进入赣州经济技术开发区（以下简称“赣州经开区”）内从事传销活动，以“中华商会商务”为名，以赣州经开区黄金岭街道办事处金星新村返迁房为据点，已逐步形成相对完善的“四川体系”。该传销组织成员缴纳3800元购买1份“产品”即可获取加入该组织的资格，其中3300元为“产品”费，500元为精品费（用于购买传销所需的西服、化妆品等）。加入组织后继续申购的份数可自由选择，每人最多可购买11份产品，总计交36800元（第1份产品为3800元，剩余的10份为每份3300元）。该传销组织实行五级三阶制的晋升制度，分别为实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员，按累积的份额划分级别，1-2份为实习业务员、3-9份为业务组长、10-64份为业务主任、65-599份为业务经理、600份以上为高级业务员（亦称“老总”）。该传销组织以直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，奖励来源于传销成员认购的每份份额3300元，其中48%作为老总分红，52%把它以三大奖金（直接提成、间接提成、销售补助）的形式分发给各级传销人员。 被告人胡静于2014年7月加入“中华商会商务”传销组织，并以能赚钱为由，将其亲朋或网友骗至赣州开发区金星村，并以缴纳会员费及拉人头的形式进行传销活动，于2017年晋升为老总。经鉴定，被告人胡静组织、领导的参与传销活动人员累计人数211人，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的资金数额5121600元,非法获利共计711346元。 2019年6月29日，被告人胡静在赣州市章贡区新苑宾馆被民警抓获归案。案发后，被告人胡静向公安机关退缴赃款36500元。 针对上述指控，公诉机关在庭审中出示了相应的证据加以证实。公诉机关认为，被告人胡静的行为构成组织、领导传销活动。被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理，建议判处被告人胡静有期徒刑五年六个月，并处罚金十万元。 被告人胡静对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议，在审查起诉阶段签署了《认罪认罚具结书》。 其辩护人提出：对被告人胡静构成罪名无异议，从传销模式上可以看出，其传销组织达到一定级别后，其下线已经完全被隔绝开来，不可能谈及组织领导，被告人胡静并未直接参与组织领导，也不能控制其下线，被告人胡静只有70多万的收益，并非起诉书指控的140多万，公诉机关量刑建议过重；发展下线主要的人员存在挂名的情况，其之所以这么做主要是想是自己尽快达到相应的级别，而指控的犯罪金额仅仅依据流水认定其达到140多万，事实上与其实际收入70多万不符，该金额在起诉意见书上是根据鉴定结果认定的收入情况为71万，至于其他金额主要是为了达到增加下线的目的，事实上没有获得相应的收入；被告人胡静从到案开始就如实供述，认罪认罚，认罪态度较好，恳请法庭依法从轻处罚。 经审理查明，自2013年起，陆续有四川籍传销人员进入赣州经济技术开发区（以下简称“赣州经开区”）内从事传销活动，以“中华商会商务”为名，以赣州经开区黄金岭街道办事处金星新村返迁房为据点，已逐步形成相对完善的“四川体系”。该传销组织成员缴纳3800元购买1份“产品”即可获取加入该组织的资格，其中3300元为“产品”费，500元为精品费（用于购买传销所需的西服、化妆品等）。加入组织后继续申购的份数可自由选择，每人最多可购买11份产品，总计交36800元（第1份产品为3800元，剩余的10份为每份3300元）。该传销组织实行五级三阶制的晋升制度，分别为实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员，按累积的份额划分级别，1-2份为实习业务员、3-9份为业务组长、10-64份为业务主任、65-599份为业务经理、600份以上为高级业务员（亦称“老总”）。该传销组织以直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，奖励来源于传销成员认购的每份份额3300元，其中48%作为老总分红，52%把它以三大奖金（直接提成、间接提成、销售补助）的形式分发给各级传销人员。 被告人胡静于2014年7月加入“中华商会商务”传销组织，并以能赚钱为由，将其亲朋或网友骗至赣州开发区金星村，并以缴纳会员费及拉人头的形式进行传销活动，于2017年晋升为老总。经鉴定，被告人胡静组织、领导的参与传销活动人员累计人数211人，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的资金数额5121600元,非法获利共计711346元。 2019年6月29日，被告人胡静在赣州市章贡区新苑宾馆被民警抓获归案。案发后，被告人胡静向公安机关退缴赃款36500元。 上述事实有下列证据可以证实：1、书证：受案登记表、立案决定书、被告人基本情况、户籍证明、抓获经过、扣押物品清单、结算票据、现金存款凭条、层级返还表、人员结构图、建设银行流水、农业银行流水、胡静所使用银行卡收取传销人员缴纳资金一览表、关于产品“西服”、“化妆品”的情况说明、收入票据、传销结构图、鉴定结论通知书等书证；2、辨认笔录：代某、田某、刘某等人的辨认笔录；3、鉴定意见：关于经济技术开发区20190227组织、领导传销案的司法会计鉴定意见书赣医司鉴中心［2019］（会）鉴字第12005号、司法会计鉴定意见书；4、证人证言：证人代某、田某、刘某等人的证人证言；5、视听资料、电子数据：代某、董某、胡静等人手绘传销组织上下级关系图、田某与者妹微信聊天记录、余述林手机图片、同步录音录像光盘2张；6、被告人的供述和辩解：被告人胡静的供述和辩解。 庭审中，被告人胡静对上述证据及罪名不持异议。 本院认为，被告人胡静组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，被告人胡静组织、领导的参与传销活动人员累计人数211人，收取传销资金数额为1404120元，属于情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，本院予以支持。对其辩护人提出的被告人胡静并未直接参与组织领导，也不能控制其下线，被告人胡静只有70多万的收益，并非起诉书指控的140多万，公诉机关量刑建议过重的辩护意见，没有事实和法律依据，本院不予采纳。对公诉机关建议判处被告人胡静有期徒刑五年六个月，并处罚金十万元的量刑意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条、第六十四条、第二百二十四条之一，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人胡静犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金100000元； （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月30日起至2024年12月29日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、被告人胡静退缴的违法所得36500元，予以没收，由扣押机关赣州市公安局开发区分局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员  范 兴 人民陪审员  彭友忠 人民陪审员  林惠萍 二〇二〇年十一月十日 代理书记员  吕春花