甘肃省环县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘1022刑初222号 公诉机关甘肃省环县人民检察院。 被告人金某，男，1993年1月4日出生，现住河北省邯郸市丛台区。2020年4月21日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被环县公安局取保候审，同年9月21日被环县人民检察院取保候审，同年10月15日被本院取保候审。2020年11月17日被本院决定逮捕，同月24日被环县公安局执行逮捕。现羁押于环县看守所。 被告人陈某，男，1994年4月1日出生，住船山区XX镇。2020年4月20日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被环县公安局监视居住，同年9月21日被环县人民检察院监视居住，同年10月15日被本院监视居住。 被告人黄某，男，1981年7月29日出生，住锦江区海椒市街。2020年4月20日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被环县公安局监视居住，同年9月21日被环县人民检察院监视居住，同年10月15日被本院监视居住。 甘肃省环县人民检察院以环检一部刑诉〔2020〕185号起诉书指控被告人金某、陈某、黄某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月14日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。环县人民检察院指派检察员史文虎出庭支持公诉，被告人金某、陈某、黄某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 环县人民检察院指控，2020年2月份,被告人金某通过网络招聘兼职平台与QQ昵称为“骆驼”（身份不详)的人取得联系后,双方约定由金某向“骆驼”提供银行卡和实名认证支付宝账号,帮助收取网络犯罪资金并将所收资金通过支付宝“余额宝”转至“骆驼”指定账户内,“骆驼”按每次转账总额5%给金某报酬。后金某通过“胖子”(身份不详)、被告人陈某居间介绍，先后租用被告人黄某及蒋某等六人的支付宝及绑定银行卡向“骆驼”提供转账结算服务，共计向“骆驼”提供收取资金619844元，转账至“骆驼”指定账户资金443844元（其中帮助转账结算已查证被敲诈勒索钱款为71294元）。被告人陈某介绍五人提供支付宝转账结算帮助，向“骆驼”提供收取资金558764元，转账至“骆驼”指定账户资金382764元。被告人黄某提供自己支付宝账户为“骆驼”收取资金404683元,转账至“骆驼”指定账户资金228683元。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了相应的证据，认为被告人金某、陈某、黄某的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究三被告人刑事责任。提请本院依法判处。建议判处被告人金某有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金;判处被告人陈某、黄某拘役三个月，缓刑六个月,并处罚金。 被告人金某、陈某、黄某均对指控的事实、罪名及量刑建议无异议，自愿认罪认罚。 经审理查明，2020年2月份,被告人金某通过网络招聘兼职平台与QQ昵称为“骆驼”（身份不详)的人取得联系后,双方约定由金某向“骆驼”提供银行卡和实名认证支付宝账号,帮助收取网络犯罪资金并将所收资金通过支付宝“余额宝”转至“骆驼”指定账户内,“骆驼”按每次转账总额的5%给金某报酬。后金某通过“胖子”(身份不详)、被告人陈某居间介绍，先后租用被告人黄某及蒋某、代某某、胡某、龙某、熊某某的支付宝及绑定银行卡向“骆驼”提供转账结算服务。具体犯罪事实如下: 1.2020年3月24日19时至25日4时，3月26日1时至3时,被告人金某通过“胖子”介绍，租用蒋某1878247****支付宝账号(绑定蒋某招商银行、中信银行卡)为“骆驼”提供转账结算61080元。 2.2020年4月7日21时至4月8日5时，被告人金某通过被告人陈某介绍,租用被告人黄某1772187****及代某某1590814****支付宝账号为“骆驼”提供转账结算227655元。其中帮助收取被害人丁某某被勒索钱款47988元,刘某被勒索钱款23306元。 3.2020年4月9日17时至4月11日4时,被告人金某通过陈某介绍,租用胡某1918065****支付宝、龙某1868344****支付宝、熊某某230768****@qq.com支付宝为“骆驼”提供转账结算134109元。 4.2020年4月16日12时至18时,被告人金某通过陈某介绍,租用黄某1772187****支付宝、熊某某230768****@qq.com支付宝为“骆驼”提供转账结算服务。其中，黄某支付宝提供转账结算金额177000元，熊某某支付宝提供转账结算金额20000元。因176000元转出至黄某支付宝“余额”被冻结，故向“骆驼”指定账户转账21000元。 综上，被告人金某向“骆驼”提供收取资金619844元，转账至“骆驼”指定账户资金443844元（其中帮助转账结算被敲诈勒索钱款为71294元）。被告人陈某介绍五人提供支付宝转账结算帮助，向“骆驼”提供收取资金558764元，转账至“骆驼”指定账户资金382764元。被告人黄某提供自己支付宝账户为“骆驼”收取资金404683元,转账至“骆驼”指定账户资金228683元。金某获利10843元，陈某获利4500元，黄某获利1200元。 另查明，2020年4月20日，被告人黄某被环县公安局民警抓获，后协助公安机关抓获了被告人金某、陈某。 在审理过程中，被告人金某、黄某、陈某分别退缴赃款10843元、4500元、1200元，主动缴纳了罚金。 上述事实，被告人金某、陈某、黄某在开庭审理过程中均无异议，且有受案登记表,移送案件通知书,扣押决定书及清单,微信支付交易明细截图、QQ聊天记录截图，微信支付交易明细，银行业务凭证及银行卡账户交易明细，环县公安局协助冻结财产通知书，证人蒋某、代某某、胡某等人的证言，被害人刘某、丁某某的陈述，被告人金某、陈某、黄某的供述，辨认笔录,电子证据提取笔录，丁某某QQ语音信息录音光盘，到案情况说明，三被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人金某、陈某、黄某明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其犯罪提供支付结算帮助,情节严重,其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关对三被告人的指控罪名成立。金某伙同陈某、黄某共同作案,属共同犯罪。在共同犯罪中，金某起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；陈某、黄某起次要作用，是从犯，均可从轻处罚。黄某被抓获后，协助公安机关抓获了金某、陈某，属立功，可以从轻处罚。金某、陈某、黄某到案后能够如实供述自己的罪行，主动退缴赃款，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚、从宽处理。根据陈某、黄某的犯罪情节及悔罪表现，对其宣告缓刑不致再危害社会，可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第十二条的规定，判决如下： 一、被告人金某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月24日起至2021年5月23日止。） 被告人陈某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币5000元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 被告人黄某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币3000元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 二、随案移送的从被告人金某处扣押的作案工具白色VIVOY55A手机1部、白色VIVOY67L手机1部、白色VIVOY67手机1部、绿色苹果11手机1部，被告人金某、陈某、黄某退缴的赃款16543元，依法予以没收，上缴国库；从黄某处扣押的尾号0878的银行卡1张、白色工具1个，从代某某处扣押的尾号3656的银行卡1张，从金某处扣押的白色工具2个，没收存档；从被告人金某处扣押的尾号5622、9770的农行卡2张，退给金某；从被告人陈某处扣押的苹果6PLUS手机1部，扣押的尾号2129、4110、5314、1081、3875、8820、4198、1628、8096的银行卡9张，退给陈某；从被告人黄某处扣押的黑色华为手机1部，扣押的尾号6065、7188、2503、3201、4210、1852、5029的银行卡7张，退给黄某；从代某某处扣押的渐变色华为手机1部，尾号5588、9756、2918的银行卡3张，发还代某某；从蒋某处扣押的尾号2725的银行卡1张，发还蒋某；冻结在案的户名黄某、账号177********的支付宝账户内违法所得176005.04元依法没收，由冻结机关环县公安局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡继源 审 判 员  慕 璠 人民陪审员  唐 珍 二〇二〇年十一月十七日 书 记 员  李肖肖