河南省正阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1724刑初413号公诉机关正阳县人民检察院。被告人曾晓峰，男，1981年11月29日出生，汉族，大专文化，中共党员，户籍地湖南省桃江县，现住湖南省桃江县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月16日被正阳县公安局民警抓获，于2020年06月17日被刑事拘留，于2020年7月23日被逮捕。辩护人樊志兰，河南建法律师事务所律师。正阳县人民检察院以正检一部刑诉（2020）426号起诉书指控被告人曾晓峰犯诈骗罪一案，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。正阳县人民检察院指派检察员王淑慧出庭支持公诉，曾晓峰及其辩护人樊志兰到庭参加了诉讼。现已审理终结。正阳县人民检察院指控：1、2020年04月23日，被告人曾晓峰伙同他人，冒充外国军人骗取正阳县居民李某3万元；2、2018年05月30日，被告人曾晓峰伙同他人，冒充外国人骗取湖北省汉川市韩集乡居民祁某9620元；3、2019年7月23日，被告人曾晓峰伙同他人，冒充外国人骗取贵州省思南县许家坝镇居民田某9180元；4、2020年3月4日，被告人曾晓峰伙同他人，冒充外国人骗取湖北省崇阳县白霓镇居民罗某10000元。针对上述指控，公诉机关当庭提供的证据有被告人曾晓峰的供述与辩解、被害人的陈述、证人证言、物证、书证、视听资料等。公诉机关认为，被告人曾晓峰以非法占有为目的，用虚构事实和隐瞒真相的方法骗取公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请求依法判处。被告人曾晓峰当庭辩称：2018年和2019年转到我银行卡里的钱，我并没有得到好处，也不知道是诈骗的钱，主观上没有伙同他人实施诈骗的意图。辩护人樊志兰提出的辩护意见是：1、2018年和2019年转到被告人曾晓峰银行卡里的钱是货款，也未得到好处，且其也没有参与实施诈骗，不构成诈骗罪，如构成犯罪，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2、其到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪态度较好，系初犯、偶犯，无刑事犯罪前科，请求对其从轻处罚。经审理查明：被告人曾晓峰明知他人在实施电信诈骗活动，为了非法获利，将自己和家人的银行卡号提供给一个叫“亨利”的外国人，在银行卡上收到相应的诈骗款项后，其再按照“亨利”的要求，将款项转至“亨利”提供的银行账户内。其提供的银行卡内每收到1万元进账，曾晓峰从中提成150元至200元。期间：1、2020年04月份，诈骗行为人冒充“德国军人”与被害人李某通过微信相识聊天。2020年4月21日，诈骗分子编造虚假理由，骗取李某从其河南农村信用社账户（账号尾号7426，开户名李某）转账3万元到曾晓峰提供给“亨利”的邮政储蓄银行账户（账户尾号9514，开户名杜某1，系曾晓峰的妻妹）。后曾晓峰将该款项又转至“亨利”提供的其他银行账户。2、2018年05月份，诈骗行为人冒充“美国人”与被害人祁某通过微信相识聊天。2018年5月30日，诈骗分子编造虚假理由，骗取被害人祁某从其工行账户（账号尾号9996）转账9620元至曾晓峰提供给“亨利”的农行账户（账号尾号7471，户名曾晓峰）。后曾晓峰将该款项又转至“亨利”提供的其他银行账户。3、2019年7月份，诈骗行为人与被害人田某通过陌陌相识后聊天。2019年7月30日，诈骗分子编造了虚假理由，骗取被害人田某通过支付余额宝向诈骗分子提供的农行账户（账号尾号7471，户名曾晓峰）转账9180元。后曾晓峰将该款项又转至“亨利”提供的其他银行账户。4、2020年3月4日，诈骗行为人与被害人罗某通过微信相识后聊天。2020年4月份至5月份，诈骗行为人编造各种理由，骗取被害人罗某从其中国银行账户（账号尾号3238）分11次向诈骗分子提供的银行账户转款20万，其中在5月7日，从其中国银行账号（尾号3238）转到对方提供的建设银行账户（尾号6831，户名曾晓峰）上10000元。后曾晓峰将该款项又转至“亨利”提供的其他银行账户。上述犯罪事实，有下列证据予以证实：1、被告人曾晓峰的供述和辩解：我之前做生意的时候认识一个叫“亨利”的尼日利亚人。2020年2月中旬，“亨利”跟我联系，让我给他提供银行卡号，许诺一万元钱给我提取150元到200元。为了挣钱，我就将我和我老婆杜某2、妈妈、岳母、妻妹杜某1、弟媳的17张银行卡号和4个微信收款码、4个支付宝收款码提供给亨利。每次都是“亨利”和我联系，让我给他提供银行卡号。收到钱后，“亨利”会在第二天或者当天让我把钱转到他提供的银行卡内。一般银行卡一笔可以收到几千元和十几万不等，从2月中旬一直持续到5月底。后来我妻妹杜某1说警察找她了，我就给“亨利”说这事，然后他就没有再联系我了。这些银行卡被亨利使用过之后出现过被冻结的情况，微信和支付宝使用过后也被别人举报过，微信被举报的理由是别人转钱后被骗，支付宝被举报后，转钱的人让我提供转账的单据，但是“亨利”说是付货款的钱。2020年3月下旬，我的邮政储蓄银行卡被冻结，我咨询银行说是司法冻结。之后我老婆和妻妹等人的银行卡都被不同地方的公安局司法冻结。我觉得司法冻结应该是不合法的。每次银行卡被冻结后我就会给他发另外的银行卡使用，我帮亨利收款时都是不同的陌生人的转账，我记得有一笔转账附带的有句话“我好心帮你看孩子，没想到又被骗了”。我提供的微信、支付宝收款码收到的转账大概有二三十万元，主要还是用银行卡收款。总共收到转账的金额大概是三四百万元，我收到的好处费有六七万元。2、被害人李某的陈述：我加的微信购物群里有一个自称德国的男子加我微信好友，他说想到中国发展，后来我们还加了QQ好友。他说他是德国军方的人，要到中国发展需要将军同意，还需要花钱买休假条，他让我冒充他的妻子加将军的QQ号，我加将军的QQ号后，将军告诉我说需要拿3万块钱买休假条，就给了我一个中国邮政储蓄银行的银行卡号。我昨天就去东关的农村信用社柜台给他说的账户转了3万元，今天他又给我说需要10万元坐专机到中国，让我继续给他转钱，我感觉被骗了就没有再转了。我的农村信用社银行卡的卡号是62×××26，开户名是李某。对方的银行卡号是62×××14，开户名是杜某1，开户地址显示的是山西省太原市。3、被害人祁某的陈述：2018年4月份，我进了一个减肥理疗微信群，后来群里有个人加我微信开始使用中文文字聊天，他说自己是美国人，老婆去世了，想再找个。我说只要双方可以，就可以离婚在一起。后来对方说从美国给我寄一份生日礼物，并发了照片给我看里面有一部苹果手机、一条项链、一块金手表、一双女生皮鞋和一盒香水，他说包里还有9500元美金，他在海上工作，不方便给保险和快递费，要我自己付，并推送了一个快递的微信号给我。我加了快递的微信，对方说是国际快递公司的，要我支付1500美元的货物保险费，折合人民币是9620元人民币，让我把钱转到农业银行账户（账号62×××71、户名曾晓峰）。2018年5月30日，我用自己的银行卡转了9620元人民币，到了晚上回到家里，快递公司的又说要1650美金的航班和其他物流费用，我就发现可能被骗了，也就没有再转钱了。4、被害人田某的陈述：2019年7月23日，我用手机登录陌陌时认识了一名网友，之后添加对方为好友并开始聊天。7月24日，对方跟我聊天时说要从阿富汗邮寄一份礼物给我（包括手表、手提包和手机等）。7月25日，一个陌生微信申请添加我为好友（备注自称是易联快递公司的快递员），我同意对方申请后，对方说那件快递是从境外邮寄过来的，因为包裹有贵重物品，需要我支付3500元税费，我通过支付宝转账的方式将3500元转账到对方提供的中国农业银行账号（62×××71，户名曾晓峰）。7月30日，自称快递员的微信联系我说包裹正在中国海关办理清关手续，需要我支付5680元，我再次通过支付宝将5680元转账到对方户名为曾晓峰的农业银行账号。后来自称快递员的微信再次联系我说海关人员在我的包裹内发现75000元美金，需要我支付13000元人民币洗钱费，我发现自己被诈骗了。我能提供2019年7月30日6时32分转账5680元的记录。5、被害人罗某的陈述：2020年3月4日，一个叫“詹姆士”的人要添加我为微信好友后经常聊天。对方说他在上海海港工作，妻子已经去世了想跟我谈恋爱。2020年4月份开始，“詹姆士”以各种理由找我借钱，我分11次一共转了20万给对方。后来就不回我的信息了，我感觉被骗了。其中5月7日，从我的中国银行账号（62×××38，户名罗某）转到对方提供的建设银行账号（62×××31，户名曾晓峰）上10000元。6、证人杜某1的证言：我在今年4月份办了一张邮政储蓄银行卡（卡号为62×××14）。这张银行卡在今年4月21日收到户名李某的河南农村信用社账户（62×××26）的卡转的3万元钱。我不认识李某。我曾把这张卡的卡号给过我姐夫曾晓峰，这张卡就是他让我去办的。当天收到这笔钱后，我丈夫谢某急着还信用卡，我就把李某转的3万元钱转给我丈夫还信用卡了，后来我丈夫通过POS机又刷到我的工行卡上了，然后我就按曾晓峰给我发的微信信息，在4月22日转给户名黄某、卡号（62×××22）上25000元，剩下的5000元在4月23号通过微信转给我姐杜某2了。今年的4月中旬，曾晓峰说让我帮他转货款。办完卡之后有不同的陌生人往我这个卡里转过钱。我收到的这些钱都是按照曾晓峰微信里面给我发的消息转给不同的人了，我和曾晓峰的微信聊天记录里面有这些人的信息。我帮曾晓峰转款转钱没有给我好处。尾号为9514的邮政卡在5月13号之后发现被冻结了。7、证人谢某的证言：其是杜某1的丈夫，证实的内容与证人杜某1的证实的内容基本一致。8、辨认笔录：经辨认人杜某1、谢某辨认出被告人曾晓峰就是让其帮助转款的“姐夫”。9、户籍证明：证实被告人曾晓峰作案时具有完全刑事责任能力。10、前科证明：证实被告人曾晓峰在所居住的辖区内暂未发现违法犯罪前科。11、抓获证明：证实2020年6月16日，被告人曾晓峰在广州市越秀区被正阳县公安局抓获。12、微信聊天截图、账户交易明细清单：证实2020年4月21日，被害人李某从其河南农村信用社账户（账号尾号7426，开户名李某）转账3万元到诈骗分子提供的邮政储蓄银行账户（账户尾号9514，开户名杜某1）。13、微信聊天记录、工商银行转账汇款回单：2018年5月30日，被害人祁某从其工行账户（账号尾号9996）转账9620元至诈骗分子提供的农行账户（账号尾号7471，户名曾晓峰）。14、支付宝转账记录：证实2019年7月30日，被害人田某通过支付余额宝向诈骗分子提供的农行账户（账号尾号7471，户名曾晓峰）转账5680元。15、中国银行交易流水清单：证实2020年4月份至5月份，被害人罗某从其中国银行账户（账号尾号3238）分11次向诈骗分子提供的银行账户转款20万，其中在5月7日，从其中国银行账号（尾号3238）转到对方提供的建设银行账户（尾号6831，户名曾晓峰）上10000元。16、扣押清单：证实侦查机关依法扣押户名杜某1的邮政储蓄银行卡尾号9514、曾晓峰的邮政储蓄银行卡尾号3883、交通银行卡尾号5338、中国银行卡尾号4449、工商银行卡尾号4030、农业银行卡尾号7471、建设银行卡尾号6831、FBC银行卡尾号8864各一张。17、微信聊天及转账记录：证实被告人曾晓峰与证人杜某1关于收转款的聊天内容，以及杜某1的邮政储蓄银行卡（尾号9514）收到多笔陌生转账的情况。18、党员证明：湖南省桃江县大栗港镇德茂园村党支部出具证明证实被告人曾晓峰系中共党员。19、视听资料：证实侦查机关对被告人曾晓峰进行讯问时无违法违纪行为。上述证据，经当庭举证、质证，查证属实，予以确认。本院认为，被告人曾晓峰明知他人实施电信诈骗活动，仍为其帮助转移诈骗犯罪所得，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。在实施诈骗的共同犯罪中，曾晓峰没有对被害人直接实施诈骗犯罪行为，在共同犯罪中起次要作用，应系从犯，依法应当从轻处罚。曾晓峰及其辩护辩护人均辩称曾晓峰没有参与实施诈骗，不构成诈骗罪，其在2018年和2019年收取的款项系“货款”，并不明知是诈骗款项。经查，曾晓峰为非法获利，长期向诈骗分子提供的多张银行卡号，用于收取诈骗款项后帮助进行转移，后在相关银行卡号被司法冻结、微信及支付宝账号被举报的情况下，仍然实施上述犯罪行为，因此其主观对涉案款项系诈骗犯罪所得应当是明知的。故其辩称无证据予以证实，且与查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人辩称曾晓峰具有坦白情节，无刑事犯罪前科，请求对其从轻处罚。经查，曾晓峰到案后虽然供述了自己向他人提供银行卡号帮助转款的犯罪事实，但是在庭审中避重就轻，对明知是诈骗款项而帮助转移的犯罪事实予以否认，因此不能视为具有坦白情节。故对该辩解意见，本院不予采纳。其无刑事犯罪前科的情形，可在量刑予以考虑。为打击犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条第一款、第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曾晓峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月16日起至2023年6月15日止。罚金限于本判决生效十日内缴纳。逾期未缴，强制缴纳。）二、被告人曾晓峰退赔被害人李某30000元、祁某9620元、田某9180元、罗某10000元（以上均为人民币）。三、扣押在案的银行卡8张，系作案工具，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余黎明审 判 员  武 磊人民陪审员  张文进二〇二〇年十一月三十日书 记 员  张孟霁