重庆市垫江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）渝0231刑初193号 公诉机关垫江县人民检察院。 被告人庞雨，男，1988年5月6日出生于河北省涞水县，汉族，初中文化，无业，户籍地河北省保定市涞水县，案发前住北京市房山区。因涉嫌犯诈骗罪，2020年1月1日被垫江县公安局刑事拘留，同年2月6日被执行逮捕。现羁押于垫江县看守所。 辩护人朱胤丞，北京同钧律师事务所律师。 被告人闫英俊，男，1999年5月30日出生于辽宁省兴城市，满族，大专文化，无业，户籍地辽宁省葫芦岛市兴城市，案发前住北京市房山区。因涉嫌犯诈骗罪，2020年1月1日被垫江县公安局刑事拘留，同年2月6日被执行逮捕。现羁押于垫江县看守所。 辩护人陈莉，重庆雄明律师事务所律师。 辩护人黄轩，四川川蓉律师事务所律师。 被告人庞伟，男，1995年1月28日出生于河北省涞水县，汉族，初中文化，无业，住河北省保定市涞水县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月16日被垫江县公安局刑事拘留，同年5月16日被执行逮捕。现羁押于垫江县看守所。 辩护人李振功，河北振功律师事务所律师。 垫江县人民检察院以渝垫检刑诉〔2020〕Z115号起诉书指控被告人庞雨、闫英俊、庞伟犯诈骗罪，于2020年7月20日向本院提起公诉。本案依法适用普通程序，并组成合议庭，于2020年9月23日组织控辩双方召开庭前会议，并于2020年9月24日、公开开庭审理了本案。垫江县人民检察院指派检察官陶蜀荣出庭支持公诉。被告人庞雨及其辩护人朱胤丞，被告人闫英俊及其辩护人陈莉，被告人庞伟及其辩护人李振功到庭参加诉讼。后因公诉机关补充提交一份关于被告人庞雨、闫英俊到案经过的情况说明，本院于2020年10月30日再次就该份证据组织被告人庞雨、闫英俊进行质证，被告人庞雨、闫英俊的辩护人因故未能参加该次庭审，但以书面形式向法庭提交质证意见。现已审理终结。 垫江县人民检察院起诉指控，2019年1月起，被告人庞雨等人在北京市房山区，利用网络交换域名注册人员的公民个人信息锁定被害人后，虚构北京万网王某等身份，编造交易域名需要机票钱、资质认证费等理由骗取被害人财物。 2019年5月下旬，被告人庞雨、闫英俊招募同案犯张某、钱某（二人作案时系未成年人）到上述地点参与诈骗。被告人庞雨负责所有工作安排、提供作案场所、指导诈骗活动、分配利润等。四名被告人利用网络交换域名注册人员的公民个人信息锁定被害人后，由张某虚构中介人员身份谎称可以帮忙交易域名、过户，被告人闫英俊及同案人钱某分别虚构买家身份与被害人协商交易价格，虚构抢注身份谎称被害人域名不稳定可有偿认证修复。四名被告人相互配合，以收取机票钱、资质认证费等为由骗取被害人财物。 2019年9月至11月11日期间，被告人庞雨招募被告人庞伟参与诈骗，期间，被告人庞伟实际参与在网上交换被害人资料、PS假机票订票信息、到银行取款、打扫卫生、买菜等事宜。 本案所骗款项均由户名为高某的622202020011438XXXX中国工商银行卡、户名为董某的622848126888461XXXX中国农业银行卡、户名为付某的622848001855224XXXX中国农业银行卡、同案人张某621226020017404XXXX中国工商银行卡及其本人W5345XXXX的微信收取。 具体事实如下： 1.2019年1月23日，被告人庞雨虚构北京万网王某的身份以交易域名需要做工业物联网证书为由，骗取被害人谭某人民币7200元至高某的银行卡。 2.2019年1月23日，被告人庞雨虚构北京万网王某的身份，以交易域名需有偿做资源等为由，骗取被害人翁某人民币3000元至高某的银行卡。 3.2019年1月23日，被告人庞雨虚构北京万网王某的身份，以交易域名需要费用为由，骗取被害人谢某人民币3000元至高某的银行卡。 4.2019年1月23日、24日，被告人庞雨虚构北京万网王某的身份，以过户需要机票钱、资质认证费等为由，骗取被害人毛某人民币13000元至董某的银行卡，同年8月19日继续骗取人民币3000元至高某的银行卡。 5.2019年2月1日，被告人庞雨虚构北京万网王某的身份，以过户需要机票钱为由，骗取被害人邱某人民币3000元至高某的银行卡。 6.2019年2月27日、28日，被告人庞雨虚构北京万网王某的身份，以需要资质认证费等为由，骗取被害人王某1人民币13000元至高某的银行卡。 7.2019年3月2日，被告人庞雨虚构北京万网王某的身份以过户需要机票钱为由，骗取被害人巴某人民币3000元至高某的银行卡。 8.2019年3月2日、3日，被告人庞雨虚构北京万网中介王某的身份，以过户需要机票钱、资质认证费等为由，骗取被害人卢某人民币240000元至高某的银行卡。 9.2019年3月27日、28日，被告人庞雨虚构北京万网中介王某的身份，以过户需要机票钱、资质认证费等为由，骗取被害人向某人民币46000元至董某的银行卡。 10.2019年3月28日、3月29日，被告人庞雨虚构北京万网王某的身份，以域名不稳定需要资质认证费等为由，骗取被害人刘某人民币43200元至董某的银行卡，4月2日继续骗取刘某人民币63800元至付某的银行卡。5月30日、31日，被告人庞雨、闫英俊与同案犯张某、钱某以需要资质认证费等为由，再次骗取被害人刘某人民币16000元至张某的银行卡。 l1.2019年4月18日、19日，被告人庞雨虚构北京万网王某的身份，以过户需要机票钱、资质认证费等为由，骗取被害人王某2人民币22326元至董某的银行卡。 12.2019年4月24日、6月6日，被告人庞雨虚构北京万网王某的身份，以过户需要预支过户款等为由，骗取被害人周某人民币6000元至董某的银行卡。 13.2019年5月14日、15日，被告人庞雨虚构北京万网王某的身份，以过户需要机票钱、注册费等为由，骗取被害人孔某人民币31300元，其中3000元转至董某的银行卡，28300元转至付某的银行卡。 14.2019年5月30日，被告人庞雨、闫英俊与同案犯张某、钱某以需办证费用为由，骗取被害人张某1人民币2000元至董某的银行卡。 15.2019年6月6日至6月24日，被告人庞雨、闫英俊与同案犯张某、钱某以过户需要机票钱、资质认证费等为由，骗取被害人周某1人民币55200元至董某的银行卡。 16.2019年6月6日、7日，被告人庞雨、闫英俊与同案犯张某、钱某以过户需有偿做资源等为由，骗取被害人陈某人民币18300元至董某的银行卡。 17.2020年6月25日、26日，被告人庞雨、闫英俊与同案犯张某、钱某以过户需要机票钱、资质认证费等为由，骗取被害人李某人民币13000元至董某的银行卡。 18.2019年6月29日，被告人庞雨、闫英俊与同案犯张某、钱某以过户需要机票钱为由，骗取被害人赵某人民币2000元至董某的银行卡。 19.2019年7月9日，被告人庞雨、闫英俊与同案犯张某、钱某以过户需要机票钱为由，骗取被害人俞某人民币3000元至董某的银行卡。 20.2019年7月11日，被告人庞雨、闫英俊与同案犯张某、钱某以过户需要机票钱为由，骗取被害人贺某人民币1000元至董某的银行卡。 21.2019年7月24日，被告人庞雨、闫英俊与同案犯张某、钱某以过户需要机票钱为由，骗取被害人谢某1人民币3000元至董某的银行卡。 22.2019年7月24日，被告人庞雨、闫英俊与同案犯张某、钱某以过户需要机票钱为由，骗取被害人张某2人民币3000元至董某的银行卡。 23.2019年7月28日，被告人庞雨、闫英俊与同案犯张某、钱某以过户需要机票钱为由，骗取被害人郑某人民币3000元至高某的银行卡。 24.2019年7月30日，被告人庞雨、闫英俊与同案犯张某、钱某以过户需交保证金为由，骗取被害人袁某人民币1000元至高某的银行卡。 25.2019年7月31日，被告人庞雨、闫英俊与同案犯张某、钱某以过户需要有偿办理交易许可证为由，骗取被害人夏某人民币3000元至高某的银行卡。 26.2019年8月3日至9日，被告人庞雨、闫英俊与同案犯张某、钱某以过户需要机票钱、资质认证费等为由，骗取被害人庞某人民币19297.97元至高某的银行卡。 27.2019年8月4日，被告人庞雨、闫英俊与同案犯张某、钱某以过户需要机票钱为由，骗取被害人王某3人民币3000元至高某的银行卡。 28.2019年8月7日，被告人庞雨、闫英俊与同案犯张某、钱某以过户需要机票钱为由，骗取被害人罗某人民币3000元至高某的银行卡。 29.2019年8月9日，被告人庞雨、闫英俊与同案犯张某、钱某以过户需要差旅费为由，骗取被害人付某1人民币3000元至高某的银行卡。 30.2019年8月9日、9月14日，被告人庞雨、闫英俊与同案犯张某、钱某以过户需要差旅费等为由，骗取被害人邵某人民币6000元至高某的银行卡。 31.2019年8月12日至15日，被告人庞雨、闫英俊与同案犯张某、钱某以过户需差旅费、资质认证费等为由，骗取被害人刘某1人民币108730元，其中61430元转至高某的银行卡、47300元转至张某的银行卡。 32.2019年8月21日至24日，被告人庞雨、闫英俊与同案犯张某、钱某以需有偿抢注端口、做产品认证等为由，骗取被害人彭某人民币15000，其中1000元转至高某的银行卡，5000元转至董某的银行卡。 33.2019年8月29日，被告人庞雨、闫英俊与同案犯张某、钱某以过户需差旅费等为由，骗取被害人甘某人民币8000元至付某的银行卡。 34.2019年8月30日，被告人庞雨、间英俊与同案犯张某、钱某以过户需要机票钱为由，骗取被害人李某1人民币3000元至高某的银行卡。 35.2019年9月15日被告人庞雨、闫英俊、庞伟与同案犯张某、钱某以需要缴纳押金为由，骗取被害人王某4人民币3000元至高某的银行卡。 36.2019年9月15日至10月19日，被告人庞雨、闫英俊、庞伟与同案犯张某、钱某以域名不稳定需要有偿维护等为由，骗取被害人王某5人民币24720元至高某的银行。 37.2019年9月17日，被告人庞雨、闫英俊、庞伟与同案犯张某、钱某以过户需要机票钱为由，骗取被害人禹某人民币3000元至高某的银行卡。 38.2019年9月22日，被告人庞雨、闫英俊、庞伟与同案犯张某、钱某以过户需要机票钱为由，骗取被害人吕某人民币3000元至高某的银行卡。 39.2019年9月23日，被告人庞雨、闫英俊、庞伟与同案犯张某、钱某以过户需要机票钱为由，骗取被害人徐某人民币3000元至高某的银行卡。 40.2019年9月28日至9月30日，被告人庞雨、闫英俊庞伟与同案犯张某、钱某以需要认证费用等为由，骗取被害人何某人民币170556元，其中120556元转至高某的银行卡，50000元转至付某的银行卡。 41.2019年10月10日，被告人庞雨、闫英俊、庞伟与同案犯张某、钱某以过户需要机票钱为由，骗取被害人朱某人民币3000元至付某的银行卡。 42.2019年10月13日，被告人庞雨、闫英俊、庞伟与同案犯张某、钱某以过户需要机票钱为由，骗取被害人石某人民币3000元至付某的银行卡。 43.2019年10月21日，被告人庞雨、闫英俊、庞伟与同案犯张某、钱某以过户需交定金为由，骗取被害人戴某人民币3000元至付某的银行卡。 44.2019年10月21日，被告人庞雨、闫英俊、庞伟与同案犯张某、钱某以过户需要机票钱为由，骗取被害人马某人民币3000元至付某的银行卡。 45.2019年10月21日、22日，被告人庞雨、闫英俊、庞伟与同案犯张某、钱某以需要缴纳认证费竽为由，骗取被害人施某人民币8000元至付某的银行卡。 46.2019年10月30日，被告人庞雨、闫英俊、庞伟与同案犯张某、钱某以过户需要机票钱为由，骗取被害人呼某人民币3000元至董某的银行卡。 47.2019年10月30日至31日，被告人庞雨、闫英俊、庞伟与同案犯张某、钱某以过户需要机票钱等为由，骗取被害人万某人民币5000元，其中3000元转至董某的银行卡，2000元转至高某的银行卡。 48.2019年11月2日，被告人庞雨、闫英俊、庞伟与同案犯张某、钱某以过户需要机票钱为由，骗取被害人应某人民币3000元至付某的银行。 49.2019年11月1l日，被告人庞雨、闫英俊、庞伟与同案犯张某、钱某以过户需要差旅费为由，骗取被害人王某6人民币3000元至高某的银行卡。 50.2019年11月7日至11日，被告人庞雨、闫英俊、庞伟与同案犯张某、钱某以交易域名需要有偿做端口等为由，骗取被害人陈某1人民币21000元，其中3000元转至付某的银行卡，其余18000元转至董某的银行卡;2019年11月12日，被告人庞雨、闫英俊与同案犯张某、钱某以交易域名需要有偿做端口等为由，继续骗取被害人陈某1人民币25000元转至董某的银行卡。 51.2019年11月15日被告人庞雨、闫英俊与同案犯张某、钱某以过户需要机票钱为由，骗取被害人刘某2人民币3000元至付某的银行卡。 52.2019年1月17日、18日，被告人庞雨、闫英俊与同案犯张某、钱某以域名不稳定需做有偿资质认证等为由，骗取被害人陈某2人民币51200元，其中3000元转至付某的银行卡，48200元转至高某的银行卡。 53.2019年12月5日，被告人庞雨、闫英俊与同案犯张某、钱某以过户需要机票钱为由，骗取被害人张某3人民币3000元至付某的银行卡。 54.2019年12月4日至9日，被告人庞雨、闫英俊与同案犯张某、钱某以过户需要机票钱、资质认证费等为由，骗取被害人刘某3人民币19200元，其中16200元转至张某的微信，3000元转至高某的银行卡。 综上，被告人庞雨涉案金额1163509.97元;被告人闫英俊涉案金额878683.97元;被告人庞伟涉案金额484756元，分得12200元。 2019年12月10日，位于重庆市垫江县的被害人刘某3向垫江县公安局报案，该局于当日立案侦查。次日，被告人庞雨、闫英俊退还刘某319200元。 2019年12月25日，民警在北京市房山区将被告人庞雨、闫英俊抓获。被告人庞雨到案后，协助侦查人员抓获同案犯张某、钱某。 2020年4月8日，民警在北京市海淀区中关村大街四通桥附近将被告人庞伟抓获。 针对指控，公诉人在法庭上出示户籍资料、到案经过、扣押清单、收条、谅解书、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定书等证据予以佐证。 公诉机关认为，被告人庞雨、闫英俊、庞伟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，通过电信网络骗取被害人财物，被告人庞雨、闫英俊诈骗数额特别巨大，被告人庞伟诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人庞雨、闫英俊在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人庞伟在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人庞雨到案后协助公安机关抓获同案犯张某、钱某，系立功，可从轻处罚。被告人庞雨、闫英俊、庞伟到案后如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。被告人庞雨、闫英俊主动退赔部分损失，可酌定从轻处罚。被告人庞伟自愿认罪认罚，可依法从宽处理。建议判处被告人庞雨有期徒刑十一年至十二年，并处罚金；判处被告人闫英俊有期徒刑十年至十二年，并处罚金；判处被告人庞伟有期徒刑七个月至一年六个月，并处罚金。 被告人庞雨对指控的犯罪事实及罪名没有异议，但提出：1.其在得知被害人刘某3报警后，一直在现场并未逃离，直至被民警抓获，应当认定其具有自首情节；2.其被民警抓获时间是2019年12月24日，而并非12月25日。 辩护人朱胤丞对公诉机关指控被告人庞雨犯诈骗罪没有异议，但提出:1.被告人庞雨到案后协助公安机关抓获同案犯，具有立功情节，可从轻或减轻处罚；2.被告人庞雨明知被害人刘某3报警后，主动联系公安机关，并在现场等待民警抓捕，到案后如实供述自己的犯罪事实，应当认定其具有自首情节，可从轻或减轻处罚；3.被告人庞雨到案后如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚；4.关于被告人庞雨的犯罪金额，应当将已退还被害人刘某3的19200元予以扣除，对于起诉书中指控的被害人张某1、王某2、王某3、罗某、应某无银行交易记录，被害人毛某、巴某、向某、刘某、周某、孔某、周某1、陈某、李某、甘某、马某、刘某2的被骗事实无证据予以证明，上述共计379326元应当从犯罪金额中予以扣除；5.被告人庞雨系初犯，且认罪认罚，可从宽处理；6.被告人庞雨的亲属代为退缴部分赃款，愿意在能力范围内积极退赔；7.案发前，被告人庞雨表现良好，其父母均已去世，家庭困难。 被告人闫英俊对指控的罪名没有异议，提出：1.部分犯罪事实其并未实际参与，不应承担责任；2.其与被告人庞雨得知被害人刘某3报警后，一直在现场并未逃离，直至被民警抓获，应当认定其具有自首情节；3.其被民警抓获时间是2019年12月24日，而并非12月25日。 辩护人陈莉对公诉机关指控被告人闫英俊犯诈骗罪没有异议，提出：1.被告人闫英俊并非共同犯罪的发起人、邀约者，其虽邀约同案人钱某、张某，但主观并不知道庞雨系招募他人共同实施诈骗，考虑其在共同犯罪中的分工及并未实际获利的情况，应当认定其系从犯，对其从轻或减轻处罚；2.因被告人闫英俊有离开犯罪现场及未携带作案手机的情况，指控的犯罪事实中，应当根据现有证据材料查明被告人闫英俊实际参与的情况，以其参与的犯罪事实认定其犯罪金额；3.被告人闫英俊无犯罪前科，到案后如实供述自己的犯罪事实，且认罪、悔罪态度好；4.被告人闫英俊明知他人报警后，仍在犯罪现场等待，到案后如实供述自己的犯罪事实，应当认定其具有自首情节。 被告人庞伟对指控的犯罪事实及罪名没有异议，希望对其从轻处罚。 辩护人李振功对公诉机关指控被告人庞伟犯诈骗罪没有异议，但提出：1.被告人庞伟在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2.现有证据能够证明被告人庞伟直接参与犯罪的仅有被害人为王某5、万某、王某6的三笔犯罪事实，且被害人为王某5的犯罪事实中参与较晚，应当从轻考虑，且当庭提交其与家人的微信聊天记录证明被告人庞伟在犯罪期间有不在犯罪现场的情况，对于其未实际参与的犯罪事实不应承担责任；3.被告人庞伟是否有PS假机票的行为，以及其PS的假机票是否被实际用于诈骗的情况未能查清，应当认定其并未直接参与诈骗活动或其所起作用一般；4.被告人庞伟自愿认罪认罚，并签字具结，可从宽处理。综上，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：被告人庞雨自2019年1月起，通过网络掌握域名注册人员的个人信息锁定被害人后，通过虚构北京万网王某等身份，编造交易域名需要机票钱、资质认证费等理由骗取被害人财物，并使用户名为高某的622202020011438XXXX中国工商银行卡、户名为董某的622848126888461XXXX中国农业银行卡、户名为付某的622848001855224XXXX中国农业银行卡收取被骗款项。2019年5月下旬，被告人庞雨、闫英俊邀约同案人张某、钱某（二人作案时系未成年人）参与诈骗。被告人庞雨在共同犯罪过程中负责工作安排、提供作案场所、指导诈骗活动、分配利润。四名被告人利用网络交换域名注册人员的公民个人信息锁定被害人后，由张某虚构中介人员身份谎称可以帮忙交易域名、过户，被告人闫英俊及同案人钱某分别虚构买家身份与被害人协商交易价格，虚构抢注身份谎称被害人域名不稳定可有偿认证修复。四名被告人相互配合，以收取机票钱、资质认证费等为由骗取被害人财物，所得款项使用上述银行卡及同案人张某621226020017404XXXX中国工商银行卡及其本人W5345XXXX的微信收取。 2019年9月至11月11日期间，被告人庞雨招募被告人庞伟参与诈骗，期间，被告人庞伟实际参与在网上交换被害人资料、ps假机票订票信息、到银行取款、打扫卫生、买菜等事宜。 2019年12月10日，位于重庆市垫江县的被害人刘某3向垫江县公安局报案，并告知被告人庞雨其已向公安机关报案，被告人庞雨、闫英俊退还被害人刘某319200元。 截止案发，被告人庞雨涉案金额1163509.97元;被告人闫英俊涉案金额878683.97元;被告人庞伟涉案金额484756元。 具体犯罪事实与公诉机关指控的一致。 另查明：1.被告人庞雨、闫英俊于2019年12月25日被民警抓获后，于2019年12月26日至2019年12月30日临时羁押于北京市房山区看守所；被告人庞伟于2020年4月8日被民警抓获后，于2020年4月8日至2020年4月15日临时羁押于北京市海淀区看守所。 2.2020年9月23日，被告人闫英俊的亲属代为向公安机关退赔人民币1万元，被告人庞雨的亲属代为向公安机关退赔人民币2万元。 3.2020年7月6日，同案人张某的父亲代其向公安机关退缴130000元;同案人钱某的父亲代其向公安机关退缴130000元。 认定上述事实，有公诉机关及辩护人提供，并经庭审质证、认证的户籍信息、抓获经过、情况说明、银行转账记录、扣押决定书及清单、临时羁押证明等书证，被害人刘某3、罗某等人陈述，被害人周某1、庞某等人的自述材料，被告人庞雨、闫英俊、庞伟的供述和辩解，同案人张某、钱某的供述和辩解，搜查笔录、辨认笔录，微信转账记录、短信聊天记录等证据予以证明，足以认定。关于被告人庞雨的辩护人提交的被告人庞雨户籍所在地村委会出具的证明信以及被告人闫英俊的辩护人提交被告人闫英俊自2017年8月至2019年4月在北京新华电脑学校的学籍证明，本院认为上述两份证据与本案的定罪量刑无关联性，本院不予采信。关于被告人庞伟的辩护人提交的微信聊天记录的截屏，本院认为该份证据仅能证实被告人庞伟在相关时间段与他人的聊天情况，达不到辩护人关于被告人庞伟在相关时间段内未参与实施诈骗的证明目的，本院不予采信。 根据本案的事实和证据，针对被告人所提辩解及辩护人所提辩护意见，本院综合评判如下： 一、关于被告人庞雨的辩护人提出应当将已退还被害人刘某3的19200元，以及涉及被害人张某1、王某2、王某3、罗某、应某、毛某、巴某、向某、刘某、周某、孔某、周某1、陈某、李某、甘某、马某、刘某2的金额共计379326元从被告人庞雨的犯罪金额中予以扣除的意见。 首先，根据被害人刘某3的陈述，被告人庞雨及同案人的供述证实，在明知被害人刘某3报案后，被告人庞雨等人将诈骗被害人刘某3的19200元予以返还，并非在案发前进行返还的情形，其诈骗的19200元不应当从犯罪金额中予以扣除。 其次，根据被害人张某1、王某2、毛某、巴某、刘某、周某1、陈某、李某的自述材料，被害人王某3、罗某、应某的陈述，公安机关对扣押的手机进行电子勘验所调取的与被害人马某、刘某2的短信记录，结合公安机关依法调取的被告人庞雨等人在诈骗过程中所使用的户名为高某、董某、付某的银行账户明细以及相关被害人转账时的备注，可以证实被害人基于被告人庞雨单独或与本案其他被告人共同虚构的事实被诈骗相关款项的事实。 综上，对于被告人庞雨的辩护人提出应将上述共计379326元的犯罪金额予以扣除的辩护意见，本院不予采纳。 二、关于被告人闫英俊及其辩护人提出部分时间未在犯罪现场，应当以查明的被告人闫英俊实际参与犯罪事实进行定罪量刑，以及被告人庞伟的辩护人提出对被告人庞伟应当以有直接证据证明参与的涉及被害人王某5、万某、王某6的三笔犯罪事实进行定罪量刑的意见。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》：多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。经查，被告人闫英俊自2019年6月参与共同犯罪至案发，被告人庞伟自2019年9月至2019年11月期间参与共同犯罪，在被告人庞雨、闫英俊、庞伟及同案人张某、钱某在共同犯罪过程中，分工明确，均按照既定的诈骗方式实施诈骗,被告人闫英俊、庞伟应当对其参与共同犯罪期间该团伙所实施全部诈骗行为承担责任。故，对上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。 三、关于被告人闫英俊的辩护人提出被告人闫英俊在共同犯罪中应当认定为从犯的辩护意见。经查，被告人庞雨、闫英俊等人在共同犯罪期间，诈骗的方式、分工、利润分配以及共同犯罪期间的住宿均由被告人庞雨负责，被告人庞雨在共同犯罪中起主要作用。现有证据证实被告人闫英俊按照庞雨确定的诈骗方式及分工实施诈骗行为，虽有邀约另案处理人张某、钱某的行为，但其对于张某、钱某以及被告人庞伟并无领导、指挥的行为，且共同犯罪期间诈骗所得款项的分配均由被告人庞雨决定。故，本院认为被告人闫英俊在共同犯罪中所起作用相对于主犯庞雨较轻，应当认定其为从犯。故，对辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。 四、关于被告人庞雨及其辩护人，被告人闫英俊及其辩护人提出二被告人明知他人报警后，仍在现场等待，无拒捕行为，到案后如实供述自己的罪行，应当认定二被告人具有自首情节的辩解、辩护意见。经查，现有证据确已证明被告人庞雨、闫英俊在得知被害人刘某3向公安机关报警的十余日后，在实施诈骗行为的北京市房山区的房屋内被民警抓获，二人在被抓获时无拒捕行为，到案后也如实供述了犯罪事实。结合庭审中控辩双方的控辩意见，对于二人是否认定为自首的争议焦点是在当下非接触式的电信网络诈骗案件中，犯罪嫌疑人与被害人天各一方，在得知被害人报警后，犯罪嫌疑人构成“明知他人报案而在现场等待，抓捕时无拒捕行为，供认犯罪事实”类型的自动投案是否应当以其主动向公安机关报告自己的具体位置为前提条件。控辩双方的争议焦点源于对“现场”是否被知晓的问题。公诉机关认为被告人庞雨、闫英俊在知道被害人刘某3报警后，虽然二人仍停留在实施诈骗行为的地点直至被抓获，但二人所在的犯罪行为地并未告知公安机关，无法体现二人的主动性和自愿性，故不能认定二人为自动投案，进而不能认定二人具有自首情节。本院认为，首先，从《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》的文义理解来看，该意见并未规定此种自动投案的成立以被告人告知公安机关其所在具体位置为前提条件。对于该类型自动投案的认定，应当审查其是否具有投案的主动性及自愿性，进而在认定其是否构成自首时审查其是否符合自首制度的价值追求。其次，被告人庞雨、闫英俊在得知被害人刘某3报警直至被民警抓获期间共计十余日，在此期间无继续实施犯罪及销毁证据的行为，属于能逃而不逃的情形，且在抓捕时无拒捕行为，能够体现一定的主动性和自愿性。再次，自首制度的功能主要体现在节约司法资源和降低被告人本身的人身危险性两个方面。本案中，根据被告人庞雨、闫英俊等人的供述，结合公安机关调取的收取诈骗款项的银行卡的交易明细可以证实被告人庞雨、闫英俊在得知被害人刘某3报警直至被抓获期间，未继续实施电信网络诈骗行为，二人的人身危险性相对有所降低，且到案后配合公安机关查清案件事实，一定程度上节约了司法资源。 综上，本院认为被告人庞雨、闫英俊符合“明知他人报案而在现场等待，抓捕时无拒捕行为，供认犯罪事实”类型的自动投案的情形，二被告人到案后如实供述自己的罪行，符合自首的认定条件。故，对被告人庞雨及其辩护人，被告人闫英俊及其辩护人提出的关于认定自首的辩解、辩护意见，本院予以采纳。 五、关于被告人庞雨的辩护人提出被告人庞雨的家庭情况及其一贯表现，以及被告人庞雨到案后如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚的意见。首先，被告人庞雨的家庭情况值得同情，其一贯表现值得肯定，但作为对其在量刑时的评判依据于法无据。其次，在评判被告人庞雨具有自首情节时，已对其到案后如实供述自己的犯罪事实进行了评价，再次以其具有如实供述的情节对其从轻处罚的依据属重复评价，于法无据。故，对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。 六、关于被告人庞伟的辩护人提出被告人庞伟是否具有PS假机票行为，以及其所PS的假机票是否被实际用于诈骗的情况未能查清，应当认定其并未直接参与诈骗活动或其在共同犯罪中所起作用较小，建议适用缓刑的辩护意见。根据被告人庞伟在侦查阶段的供述以及同案人的供述能够证实，被告人庞伟确有PS假机票的行为，其所PS的假机票是否实际用于诈骗现无证据予以证明，但并不影响认定被告人庞伟在明知他人实施诈骗的情况下参与共同犯罪的认定，且公诉机关根据被告人庞伟在共同犯罪中所起作用大小认定其为从犯并无不当。被告人庞伟涉案金额484756元，属数额巨大，非犯罪情节轻微的情形，不符合适用缓刑的条件。故，对于被告人庞伟的辩护人提出的上述辩护意见中关于被告人庞伟在共同犯罪中所起作用较小意见，本院予以采纳，其余辩护意见,本院不予采纳。 七、关于被告人庞雨、闫英俊提出其被抓获的时间为2019年12月24日的辩解意见。根据公诉机关举示的北京市公安局房山分局琉璃河派出所出具的被告人庞雨、闫英俊的抓获经过，结合公安机关对现场进行搜查的搜查笔录、同步录音录像，公安机关对被告人庞雨、闫英俊进行第一次讯问的笔录、同步录音录像，以及同案人张某、钱某的到案情况，可以证实二被告人于2019年12月25日被抓获归案。故，二被告人的该辩解意见与审理查明事实不符，本院不予采纳。 各辩护人的其余辩护意见与本院审理查明事实相符，本院予以采纳。 本院认为，被告人庞雨、闫英俊以非法占有为目的，利用电信网络实施诈骗行为，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人庞伟明知被告人庞雨等人实施诈骗犯罪，仍积极参与，相互配合，其行为已构成诈骗罪的共同犯罪，且诈骗数额巨大。被告人庞雨在共同犯罪犯罪中起主要作用，系主犯；被告人闫英俊、庞伟在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人庞雨到案后协助公安机关抓获同案人，系立功，可从轻处罚。被告人庞雨、闫英俊明知他人报案而仍在现场等待，无拒捕行为，到案后如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚；被告人庞伟到案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人庞雨、闫英俊的近亲属代为退缴部分赃款，可酌定从轻处罚。被告人庞雨、庞伟自愿认罪认罚，可依法从宽处理。公诉机关对被告人庞雨、庞伟的量刑建议适当，本院予以采纳；对被告人闫英俊的量刑建议不当，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人庞雨犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三万元（限本判决生效后的第二日起十日内向本院缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2019年12月25日起至2030年12月24日止。） 二、被告人闫英俊犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二万元（限本判决生效后的第二日起十日内向本院缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2019年12月25日起至2026年6月24日止。） 三、被告人庞伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元（限本判决生效后的第二日起十日内向本院缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2020年4月8日起至2021年6月7日止。） 四、公安机关在案扣押的银行卡分别发还权利人，在案扣押的作案工具（手机15部）予以没收。 五、责令被告人庞雨、闫英俊、庞伟退赔各被害人经济损失（含被告人庞雨、闫英俊的亲属代为退缴的人民币共计三万元及同案人张某、钱某亲属代为退缴的人民币共计二十六万元，详见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉,书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 曾 洋 人民陪审员 张 均 人民陪审员 董 敏 二〇二〇年十一月二日 法官 助理 刘 燚 书 记 员 刘鑫星