湖南省临湘市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0682刑初119号 公诉机关临湘市人民检察院。 被告人刘强，男，1971年6月2日出生于湖南省岳阳县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖南省岳阳市岳阳楼区，住岳阳楼区。二0一四年二月十四日因犯合同诈骗罪被岳阳楼区人民法院判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月。2019年11月15日又因涉嫌犯合同诈骗罪被长沙铁路公安处岳阳东站派出所抓获，同年11月16日被临湘市公安局刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于临湘市看守所。 临湘市人民检察院以临检公刑诉〔2020〕111号起诉书指控被告人刘强犯诈骗罪，于2020年5月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临湘市人民检察院检察员肖娜妮、被告人刘强到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2008年，被告人刘强通过刘某2（被害人姐姐）与被害人刘某某认识后，虚构自己具有经济实力和人脉关系，且与XXX人民检察院检察长等人相识，可以帮刘某某调到XXX人民检察院工作，2008年至2010年，刘强先后交给刘某某虚假的录用函、XXX市组织部任命文件、XXX市人民检察院任命文件等材料，并以调动工作找关系名义陆续骗取刘某某人民币约20万元。 针对上述指控的事实，公诉机关提供了如下证据： 1、书证户籍信息、线索来源与到案经过、伪造的XXX委组织部文件、伪造的XXXX人民检察院文件、存折、融资协议、分款协议、银行流水、借条、刑事判决书等；2、证人黄某、刘某2、刘某3的证言；3、被害人刘某某的陈述；4、被告人刘强的供述和辩解；5、辨认笔录；6、视听资料。 公诉机关认为，被告人刘强以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人刘强辩称，对指控的犯罪事实和罪名均无异议。自愿认罪、悔罪，请求从轻处罚。 经审理查明，2008年，被告人刘强通过刘某2（被害人姐姐）与被害人刘某某认识后，虚构自己具有经济实力和人脉关系，且与XXX人民检察院检察长等人相识，可以帮助刘某某调到XXX人民检察院工作，2008年至2010年，刘强先后交给刘某某虚假的录用函、XXX组织部任命文件、XXX人民检察院任命文件等材料，并以调动工作找关系名义陆续骗取刘某某人民币约200000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证及合议庭认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）户籍资料，证明：被告人刘强系成年人，为完全刑事责任能力人。 （2）线索来源与到案经过，证明:被告人刘强系被公安机关抓获到案。 （3）刑事判决书，证明:被告人刘强于2014年2月14日，犯合同诈骗罪被岳阳楼区人民法院判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二千元。 （4）录用函、XXXX委组织部文件、XXXX人民检察院文件、协商函、通知及相关证明，证明：被告人刘强使用的XXXX委组织部文件、XXXX人民检察院文件均系伪造、虚假，获取刘某某的信任，用以欺骗刘某某能帮忙调动工作。 （5）存折、融资协议、分款协议、银行流水，证明：该银行存折、融资协议、分款协议的签字均系伪造，并以此骗取刘某某信任。 （6）借条，证明：2011年4月被告人刘强在岳阳市区被被害人及其亲属发现后，向被害人刘某某出具了一张二十万元的借条。 2、证人证言 （1）证人黄某的证言，证明：2008年下半年自己通过丈夫刘某某的姐姐刘某2认识了一个叫刘强的男子，刘强认识自己和刘某某后，提出要帮刘某某调动工作，刘强说他有办法帮刘某某调到XXXX人民检察院上班，于是就开始委托刘强去帮他到相关部门走动，刘强知道刘某某想要他帮忙调动后，就开始以帮他调动找关系为由找他拿钱，在找他拿钱的过程中也先后给他拿出XXX组织部与XXX人民检察院的红头文件，让他相信刘强是在找关系帮忙调动。刘某某看到刘强拿来红头文件后就更加相信他了，于是刘强在找刘某某拿钱的时候，刘强说要拿多少，他就给他多少。从2008年至2010年这两年间，刘某某陆陆续续给了刘强多次钱,一共给了十八万多元钱。到了2010年元月份时，刘强给刘某某送来了XXX人民检察院的任命决定，刘强对他说，要在XXX二中认真上班，他会来接刘某某去上班的。但刘某某迟迟没有等到刘强，这个时候他才知道可能是被骗了。由于刘某某和自己都是国家公职人员，觉得这件事情很丢面子，就没有报案也没找刘强。到了2011年时，刘某某的姐姐刘某2找到了刘强，通知刘某某到了现场，就要刘强把钱给他，刘强说身上没有钱，并且刘强提出打张借条，借条上写着借刘某某20万元（这里面有之前刘强找刘某某借的一万多元钱），2011年6月前还五万，其余两年之内还清。当时刘强没有还钱，后来自己再也找不到刘强了。2020年4月28日，自己与丈夫刘某某对过账，刘强自从说帮刘某某调动工作开始，陆陆续续在刘某某手中拿了约27万，每次都说找关系、打点，都是给的现金。刘强也向刘某2借过钱，但是只有百千块，根本没有上10万借款。刘强从来没有说过许某勇这个人，也没有联系过自己要还钱一事，自己从来没有换过工作岗位，如果要联系自己肯定可以联系上。 （2）证人刘某2的证言，证明：2007年我在××路××宾馆当服务员时，认识的刘强和他老婆刘某红，他们在宾馆住了很长一段时间，因为自己和刘某红比较聊得来，就结拜成了姐妹，2008年年初，刘某红生下小孩后几个月，她家人就将刘某红接走了，刘强就到自己老家住了一段时间，他住自己老家这段时间，刘强与自己弟弟刘某某认识了，并且还找自己弟弟刘某某借了一万多元钱。后来刘强到自己家中来的时候主动提出说他在XXXX还是有些关系，认识XXXX人民检察院的检察长，他可以想办法帮刘某某调到XXXX人民检察院去上班。刘强在说帮刘某某调动之前，还放个存折、分款和融资协议在自己这里，其中这个分款协议上还有原XXX检察长陈某纯的名字及他的签名。自己于是就请刘强帮忙调动，刘强就对刘某某说调动需要找关系打点，需要用钱，说需要二三万元钱，刘某某就拿了二三万元钱给他。刘强在第一次拿钱之后，陆陆续续又找刘某某以找关系为由拿钱，并在找刘某某拿钱的过程中，刘强还送来了关于刘某某调动的“XXX组织部”、“XXX人民检察院”红头文件。直到2010年年初，刘某某打电话对自己说他的工作调动没有搞好，现在刘强的电话也打不通只怕被骗了，自己就与刘强联系发现他的电话确实是打不通了。于是自己通过朋友知道了刘强住的位置，便与刘某某、还有父亲赶到岳阳，找刘强把帮刘某某调动用的钱拿回来，刘强当时说没有钱还，自己怕刘强不认这笔钱，于是就要刘强给刘某某写了一张借条，刘某某当时一算通过关系调动给了刘强十八万元，加上一开始借的一万多元钱，一共是二十万元，于是自己和刘某某还有父亲一起就要刘强写一张二十万的借条。写完借条后，自己和家人再与刘强联系，就发现已联系不上了。 （3）证人刘某3的证言,证明：刘强是通过自己女儿刘某2认识自己一家人的，他为了拉拢与自己家人的关系，喊自己叫爸爸。刘强向自己借过钱，但只是说借几十元钱做回岳阳的路费，没有借过大笔的现金。当时刘强说他认识XXX人民检察院的检察长，可以帮忙把刘某某调动到XXX人民检察院上班，都骗信了。刘强以帮刘某某调动工作要用钱、要开支、要打点为名，找自己儿子拿钱，期间还搞来了盖有红章的XXX人民检察院文件、XXX组织部的文件。到时间还没有动静，才知道上当受骗了。当时找不到刘强的人，到2011年4月，自己和刘某某、刘某2在岳阳找到刘强，要他还骗走的钱，刘强说没有钱，还是承认骗了刘某某20多万，自己只要刘强还20万，这样才让刘强打了20万的欠条。其实不只这么多钱，打条子的时候还说分批还钱，结果刘强走了后就再也找不到人了。 3、被害人刘某某的陈述，证明：2008年自己通过姐姐刘某2认识了一个叫刘强的男子，后经与刘强的交谈，自己和妻子黄某认为刘强是个做大事的人。直到有一天，刘强对自己讲他暂时落难，手头比较紧，需要借点钱，自己当时还是不愿意借，刘强就拿出一个存折和融资协议给自己看，看到存折上有一百多万元钱，融资协议上涉及的金额也巨大，于是自己就答应借点钱给刘强，就先后借了一万多元钱给刘强。刘强在借到钱没几天后，到自己家里来就对自己家人说:“你们家人都很好，他在XXX人民检察院有点关系，可以找人帮刘某某调动下。”说完拿出了一份分款协议给自己看，并介绍说分款协议上有XXX人民检察院检察长和副检察长两个人，说帮自己调动下工作没有什么问题。当时自己在xxx二中工作并不开心，于是就答应了，刘强就提出找关系需要钱，要自己先拿点钱给他，他说需要二三万元钱，于是就拿了二三万元给了刘强。没过多久，刘强又以要帮自己打通关系为由，找自己陆陆续续拿了几次钱，每次都是几千元钱的样子，拿了多少钱自己不记得了。接着刘强给自己送来了一张XXX委组织部的文件，文件的内容是“关于录用刘某某同志为市级公务员的通知”，并还说他现在和以后给自己的文件都要保密，不能让别人知道了，自己看到这份文件后认为调动到XXX人民检察院上班的事情应该是靠得住了，于是刘强在接下来这段时间以找关系为由找自己拿钱，就更加没什么顾虑了，并在刘强拿钱的这段时间，刘强也会陆陆续续拿出XXX人民检察院的文件给自己，这些文件都是关于自己调动的事情。刘强以帮自己工作调动为由，共骗取自己18万多元，是分多次给刘强的，大部分时间都是给的他现金，有时也是给刘强转的账。第一次自己答应刘强帮忙找关系，就给刘强转了二三万元钱。到了2010年年初，刘强先后给自己送来了XXX人民检察院的任命决定和任命通知，要求自己在2010年3月10日到XXX人民检察院上班。他还说，要自己安心在xxx二中教书，他到了时间就会来带自己去XXX人民检察院上班。后来到了时间刘强也没有过来，自己跟刘强打电话，他不接，这时自己才发现应该是被骗了。自己把被骗的事跟父母和姐姐讲了，姐姐在岳阳找到了刘强后通知了自己，自己见到刘强后就说这个事情已经非常明朗了（意思指刘强伪造文件），要他把钱还给自己，刘强听到说要还钱，就说他现在没有钱还，只能是写张借条给自己。当时借条的内容是“今借到刘某某200000元，其中5万元钱2011年6月份之前归还，剩余15万元钱两年内还”。20万元借条中有刘强开始向自己借的1万多元算到里面了，自己拿到刘强写的借条后就走了。一直到今天都没有联系到刘强本人。后自己发现被骗，与妻子对过账，刘强以调动工作名义到自己手里拿了27万，都是给的现金，当年找到刘强时，他只承认找自己拿了20万块钱，并说他没有钱，打了20万的欠条。这条子中的20万元纯是调动工作他到自己手里拿的钱。刘强以帮调动工作为名，自己前后给了刘强20多万元，自己没有钱了，还放了一张信用卡给刘强，他使用后没有还款。刘某2大约借了四五万元给刘强。 4、被告人刘强的供述和辩解，证明：2008年时，自己在××宾馆认识了刘某某的姐姐刘某2，还在刘某2娘家住过一段时间，在他家住时就认识了刘某某，并向他们表现自己很有本事。当时自己还伪造了一份融资协议和一个100多万的存折本给刘某某他们看，以此证明自己有实力，接着刘某某就借了一万多元钱给自己。后刘某某向自己表明他想调动工作到XXX市去，就告诉刘某某自己在XXX人民检察院有关系，并给了一份假的分款协议给刘某某看，这张假的分款协议上面就有XXX人民检察院副院长的签名。后自己就以刘某某调动到XXX人民检察院需要经费活动为由，在2008年至2010年期间，多次找刘某某拿钱，总计拿了17.6万元。在找刘某某拿钱时，为了取得刘某某的信任，自己在岳阳找了一个姓许的人伪造了XXX组织部、XXX人民检察院的文件（《录用函》、《XXX人民检察院内调人员协商函》、《关于刘某某同志的任命决定》、《通知》、《关于录用刘某某同志为市级公务员的通知》），并把这些文件陆陆续续给刘某某看，以此证明刘某某的工作调动了。自己对刘某某说这些文件都是要保密的并将原件拿走了，只留了一份复印件给他。自己给刘某某的假文件中有一份是要刘某某2010年3月9日到XXX人民检察院去报到上班的。刘某某一直没有调动岗位，就觉得自己骗了他，刘某某与刘某2在岳阳找到自己，要将这笔钱还给刘某某，当时自己也告诉他们这些都是假的，刘某某为了将钱拿回来就说要自己打一张20万元的借条，才同意不去告自己，因为自己在认识刘某某姐姐刘某2后找她借了2万多元，就打了一张20万的借条给刘某某。 5、辨认笔录，证明：被害人刘某某及其妻子黄某分别辨认出多次诈骗钱财的被告人刘强。 本院认为，被告人刘强以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘强到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人刘强有犯罪前科可酌情从重处罚。被告人刘强违法所得应退赔给被害人刘某某。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人刘强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2024年11月14日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 二、责令被告人刘强向被害人刘某某退赔人民币200000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  方炯明 人民陪审员  陈凤玲 人民陪审员  徐 林 二〇二〇年十一月二十七日 书 记 员  何 芳 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财产和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具备前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；但其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。