湖南省永兴县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1023刑初200号 公诉机关湖南省永兴县人民检察院。 被告人张柏祥，曾用名张勇，男，1978年11月15日出生于湖南省桂阳县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省桂阳县，现住地湖南省郴州市苏仙区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月29日被永兴县公安局刑事拘留，同年8月7日被永兴县公安局逮捕。现羁押于郴州市看守所。 辩护人刘骏祥，湖南福城律师事务所律师。 被告人宋源芳，女，1988年11月20日出生于湖南省桂阳县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省桂阳县，现住地湖南省郴州市苏仙区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月29日被永兴县公安局刑事拘留，同年8月6日被永兴县公安局取保候审，同年9月28日被永兴县人民检察院取保候审，同年10月21日被本院取保候审。 被告人曹兵，男，1990年8月26日出生于湖南省永兴县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省永兴县，现住地湖南省郴州市北湖区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月29日被永兴县公安局刑事拘留，同年8月7日被永兴县公安局逮捕。现羁押于郴州市看守所。 辩护人刘振军，湖南楚瑞律师事务所律师。 被告人李美琴，女，1995年2月13日出生于湖南省永兴县，汉族，初中文化，销售员，户籍所在地湖南省永兴县，现住地湖南省郴州市北湖区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月29日被永兴县公安局刑事拘留，同年8月6日被永兴县公安局取保候审，同年9月28日被永兴县人民检察院取保候审，同年10月21日被本院取保候审。 被告人黄智，男，1987年7月18日出生于湖南省郴州市北湖区，汉族，大专文化，个体工商户，预备党员，户籍所在地湖南省郴州市北湖区，现住地湖南省郴州市北湖区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月29日被永兴县公安局刑事拘留，同年8月7日被永兴县公安局逮捕。现羁押于郴州市看守所。 被告人谢林娟，女，1991年9月2日出生于湖南省永兴县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省郴州市北湖区，现住地湖南省郴州市北湖区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月29日被永兴县公安局刑事拘留，同年8月6日被永兴县公安局取保候审，同年9月28日被永兴县人民检察院取保候审，同年10月21日被本院取保候审。 被告人邓浩路，男，1984年9月2日出生于湖南省郴州市北湖区，汉族，高中文化，个体工商户，户籍所在地湖南省郴州市北湖区，现住地湖南省郴州市北湖区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月29日被永兴县公安局刑事拘留，同年8月7日被永兴县公安局逮捕。现羁押于郴州市看守所。 辩护人刘建平，湖南星河律师事务所律师。 被告人张巧玲，女，1989年8月12日出生于湖南省郴州市苏仙区，汉族，初中文化，个体工商户，户籍所在地及现住地湖南省郴州市苏仙区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月29日被永兴县公安局刑事拘留，同年8月7日被永兴县公安局逮捕。现羁押于郴州市看守所。 辩护人李英，湖南民浩律师事务所律师。 被告人张义，男，1982年6月3日出生于湖南省桂阳县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖南郴州市苏仙区，现住地湖南省郴州市苏仙区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月29日被永兴县公安局取保候审，同年10月14日被永兴县公安局逮捕。现羁押于郴州市看守所。 湖南省永兴县人民检察院以郴永检一部刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人张柏祥、宋源芳、曹兵、李美琴、黄智、谢林娟、邓浩路、张巧玲、张义犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年11月20日公开开庭审理了本案。永兴县人民检察院指派检察员李珺出庭支持公诉，被告人张柏祥、宋源芳、曹兵、李美琴、黄智、谢林娟、邓浩路、张巧玲、张义及辩护人刘骏祥、刘振军、刘建平、李英到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2019年6月以来，被告人张柏祥、宋源芳、曹兵、李美琴、黄智、谢林娟、邓浩路、张巧玲、张义等9人明知或应当明知“点点收益”、“易富”、“快通收益”、“口袋收益”等手机APP平台系为网络赌博或其他违法犯罪行为收取、转移资金，仍使用个人银行卡、微信、支付宝账户绑定平台账户，支付结算平台派送的来历不明资金，为违法犯罪活动提供资金支付结算服务，并从中牟取非法利益。 经核实，被告人张柏祥、宋源芳支付结算金额共计为35273664.35元，获利5万余元，并介绍他人从事该违法犯罪活动；被告人曹兵、李美琴支付结算金额共计为65935588.08元，获利9万余元；被告人黄智、谢林娟支付结算金额共计为48966834.27元，获利7万余元；被告人邓浩路支付结算金额共计为29864956.89元，获利5万余元，并介绍他人从事该违法犯罪活动；被告人张巧玲支付结算金额共计为5715009.22元，获利1万余元，并介绍他人从事该违法犯罪活动；被告人张义支付结算金额共计为3240713.58元，获利4万余元。 公诉机关为证明上述事实，向本院提交了立案决定书、指定管辖决定书、永兴县公安局扣押决定书、扣押物品清单、公安部电信网络诈骗案件侦办平台查询记录、银行交易流水、手机、微信截图、代收款记录截图、户籍资料、到案经过等；证人曹某、陈某的陈述；被告人张柏祥、宋源芳、曹兵、李美琴、黄智、谢林娟、邓浩路、张巧玲、张义的供述和辩解；辨认笔录、远程勘验记录等证据证实。 公诉机关认为，被告人张柏祥、宋源芳、曹兵、李美琴、黄智、谢林娟、邓浩路、张巧玲、张义明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算服务，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。被告人张柏祥、宋源芳、曹兵、李美琴、黄智、谢林娟在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。九名被告人均自愿认罪认罚，建议判处被告人张柏祥有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；建议判处被告人宋源芳有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人曹兵有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；建议判处被告人李美琴有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人黄智有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；建议判处被告人谢林娟有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人邓浩路有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元；建议判处被告人张巧玲有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万五千元；建议判处被告人张义有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。 被告人张柏祥、宋源芳、曹兵、李美琴、黄智、谢林娟、邓浩路、张巧玲、张义对指控的事实、罪名及量刑没有异议且签字具结，在开庭过程中亦无异议。 辩护人刘骏祥提出的辩护意见：辩护人认为被告人张柏祥有以下从轻处罚的情节：一、被告人张柏祥到案后如实供述自己的罪行，认罪态度良好；二、被告人张柏祥的社会危害性不大；三、被告人归案后自愿认罪，并签署认罪认罚，确有悔罪表现，请求酌情从宽处罚；四、被告人张柏祥没有犯罪前科，一贯表现良好，系初犯、偶犯，犯罪的主观恶性非常小；五、被告人的儿子需要人照顾。因此恳请在量刑时酌情予以从轻、减轻处罚。 辩护人刘振军提出的辩护意见：一、被告人曹兵是在张柏祥、宋源芳的介绍下进入平台，家庭生活压力大，犯罪动机轻；二、被告人曹兵如实供述自己的罪行，属于坦白；三、被告人曹兵自愿认罪，庭审认罪态度良好，家属代其缴纳了罚金。请求法庭予以从轻、减轻处罚。 辩护人刘建平提出的辩护意见：对案件定性无异议。辩护人认为被告人邓浩路有以下法定从轻、减轻处罚的情节：一、被告人邓浩路到案后如实供述自己的罪行，应当可以从轻处罚；二、被告人自愿签署认罪认罚，愿意让其家属帮助缴罚金，悔罪表现明显；三、被告人是从犯；四、建议对其量刑有期徒刑六个月，或参照同案犯张义、张巧玲的量刑，邓浩路的结算金额少，社会危害性小。因此恳请人民法院在量刑时酌情予以从轻、减轻处罚。 辩护人李英提出的辩护意见：一、被告人张巧玲系从犯；二、案发后如实供述自己的犯罪行为；三、被告人张巧玲自愿认罪认罚；四、被告人张巧玲系初犯、偶犯。综上，希望法庭对被告人张巧玲酌情从轻从宽处理。 经审理查明：2019年6月以来，被告人张柏祥、宋源芳、曹兵、李美琴、黄智、谢林娟、邓浩路、张巧玲、张义等9人明知或应当明知“点点收益”、“易富”、“快通收益”、“口袋收益”等手机APP平台系为网络赌博或其他违法犯罪行为收取、转移资金，仍使用个人银行卡、微信、支付宝账户绑定平台账户，支付结算平台派送的来历不明资金，为违法犯罪活动提供资金支付结算服务，并从中牟取非法利益。 经核实，被告人张柏祥、宋源芳（系夫妻关系）支付结算金额共计为35273664.35元，获利5万余元，并介绍他人从事该违法犯罪活动；被告人曹兵、李美琴（系夫妻关系）支付结算金额共计为65935588.08元，获利9万余元；被告人黄智、谢林娟（系夫妻关系）支付结算金额共计为48966834.27元，获利7万余元；被告人邓浩路支付结算金额共计为29864956.89元，获利5万余元，并介绍他人从事该违法犯罪活动；被告人张巧玲支付结算金额共计为5715009.22元，获利1万余元，并介绍他人从事该违法犯罪活动；被告人张义支付结算金额共计为3240713.58元，获利4万余元。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人张柏祥、宋源芳、曹兵、李美琴、黄智、谢林娟、邓浩路、张巧玲、张义在卷供述；立案决定书、指定管辖决定书、永兴县公安局扣押决定书、扣押物品清单、公安部电信网络诈骗案件侦办平台查询记录、银行交易流水、手机、微信截图、代收款记录截图、户籍资料、到案经过等；证人曹某、陈某等人的陈述；辨认笔录、远程勘验记录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张柏祥、宋源芳、曹兵、李美琴、黄智、谢林娟、邓浩路、张巧玲、张义明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算服务，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应依法予以惩处。被告人张柏祥、宋源芳、曹兵、李美琴、黄智、谢林娟在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。到案后，被告人张柏祥、宋源芳、曹兵、李美琴、黄智、谢林娟、邓浩路、张巧玲均如实供述其犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法予以从轻从宽处罚。被告人张义有坦白情节，且自愿认罪，依法可予从轻处罚，但其不积极退赃，亦未预缴罚金，不具有认罚情节。对各辩护人提出的符合本案事实及法律规定的相应辩护意见，本院予以采纳。公诉机关调整后的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张柏祥犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月29日起至2021年6月28日止。罚金已缴纳。） 二、被告人宋源芳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人曹兵犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月29日起至2021年4月28日止。罚金已缴纳。） 四、被告人李美琴犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、被告人黄智犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月29日起至2021年4月28日止。罚金已缴纳。） 六、被告人谢林娟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 七、被告人邓浩路犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月29日起至2021年2月28日止。罚金已缴纳。） 八、被告人张义犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月14日起至2021年5月13日止。罚金限本判决生效后一月内缴纳。） 九、被告人张巧玲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月29日起至2020年11月28日止。罚金已缴纳。） 十、追缴被告人张柏祥、宋源芳犯罪所得人民币二万五千元（含公安机关扣押的一万元）、被告人曹兵、李美琴犯罪所得人民币四万五千元（含公安机关扣押的二万元）、被告人黄智、谢林娟犯罪所得人民币三万五千元（含公安机关扣押的一万元）、被告人张巧玲犯罪所得人民币一万元，上缴国库。 十一、继续追缴被告人张柏祥、宋源芳犯罪所得人民币二万五千元、被告人曹兵、李美琴犯罪所得人民币四万五千元、被告人黄智、谢林娟犯罪所得人民币三万五千元、被告人邓浩路犯罪所得人民币五万元、被告人张义犯罪所得人民币四万元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  雷震宇 审 判 员  曹净松 人民陪审员  刘肃非 二〇二〇年十一月二十四日 法官助理张颖 书记员曹杜鹃 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十六条第一款、第四款 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第三款 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。