河北省涿州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0681刑初282号 公诉机关河北省涿州市人民检察院。 被告人王文生，男，1965年5月22日出生，汉族，高中文化，户籍所在地山东省德州市夏津县，捕前住涿州市，因涉嫌非法经营罪，于2019年12月26日被保定市公安局刑事拘留，于2020年1月20日被逮捕，现羁押于保定市看守所。 辩护人李树勇，河北博典律师事务所律师。 河北省涿州市人民检察院以涿检二部刑诉〔2020〕21号起诉书指控被告人王文生犯非法经营罪，于2020年8月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。涿州市人民检察院指派检察员王晖、田新宇出庭支持公诉。被告人王文生及其辩护人李树勇到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2017年8月至2019年12月期间，被告人王文生在未取得烟草专卖许可证的情况下，非法购进2298242.19元的卷烟并进行销售。其中被告人王文生从天津市北辰区海吉星农贸市场兆丰烟酒、“山东夏津老家”、涿州大石桥批发市场等地购进卷烟，价格共计1883442.19元；从罗忠（另案处理）处购进炫赫门等假烟以及LIANHUA（LOTUS）等境外烟，价格共计414800元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、现场勘验笔录、电子数据等证据证实。 公诉机关认为，被告人王文生未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重， —2— 其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任，提请依法判处。 被告人王文生对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，当庭表示认罪,称其违法所得大概共计4万元。 辩护人李树勇的辩护意见：对定性无异议。量刑方面：1、被告人到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，认罪态度良好。2、被告人系初犯，没有前科劣迹，社会危险性小，本次犯罪部分香烟未进行销售，未流入市场。综上，建议对被告人从轻处罚。 经审理查明，2017年8月至2019年12月期间，被告人王文生在未取得烟草专卖许可证的情况下，非法购进2298242.19元的卷烟并进行销售。其中被告人王文生从天津市北辰区海吉星农贸市场兆丰烟酒、“山东夏津老家”、涿州大石桥批发市场等地购进卷烟，价格共计1883442.19元；从罗忠（另案处理）处购进炫赫门等假烟以及LIANHUA（LOTUS）等境外烟，价格共计414800元。 上述事实，公诉机关当庭提供以下证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书、保定市烟草专卖局案件移送函、保定市烟草专卖局涉烟案件移送卷宗，证实本案系2019年12月25日举报称，高碑店市白沟镇韵达快递公司快递包裹内有假烟，经高碑店市烟草专卖局执法人员核实，确认被告人王文生为货主，经立案调查，王文生涉嫌非法经营罪，此案案情复杂，情节特别严重，保定市烟草专卖局于2019年12月25日移送保定市公安局，同年12月26日，保定市公安局对王文生非法经营案立案侦查。 2、被告人王文生的供述，证实大概是2013年左右其曾经出过一次交通事故，撞伤了行人，被夏津县治安拘留15天。 其开的超市叫“王宁超市”，都是卖些建筑工人的服装、工具、米面油及其他日常用品、日常百货等物品。这个超市的营业执照是用其的身份证办理的，其经营的超市买卖香烟，其就是购进香烟后再通过超市卖给建筑工人及其他人，超市没有烟草专卖零售许可证。当时7月份其到涿州行政大厅办理过，但 —3— 是一直没给其送过来。其大概是从2017年左右开始经营香烟，到2019年都是处于无证经营的状态，其家销售的香烟都是由其负责，其爱人和其儿子都不管这些事。其都是从涿州的大石桥批发市场购进香烟，其记得有张山副食批发、在彬副食批发等有几十家，其基本上都去过，其还从白沟的超市购进过香烟，从富民路上两边的超市买过。其还通过网上购买过香烟，昨天查获的那批货（荷花4箱、炫赫门2箱）就是其刚从网上买的，其是在白沟的韵达物流公司查货的，在富民路的路东侧，有时候先付款有时候后付款，这次应该是先付的款，大概26000元，是一次性付的款，是在建设银行支付的，大概有一个月左右的时间了，其支付的凭证是在调取的那十张票据里面。 两个账本都是其购买香烟的记录，厚的是其从各地方的超市购进的香烟，薄的记账本都是其通过网络购进的假烟，厚账本上的交易都是现金。薄的账本，也就是其通过网络购买的香烟是通过微信或者建设银行转账给对方，其的微信号是王宁超市155××××1569，对方的微信名是“鸿程”，都是在柜台上用现金给对方转的账或通过ＡＴＭ机用现金存到对方账号进行转账，62×××83就是对方账号，开户名叫余某，其都是在涿州市北侧的建设银行办理的业务。四张2019年10月20日中国建设银行的自动提款机客户通知书和两张中国建设银行客户回单都是其办理的，这些汇款都是转给了网上卖给其假烟的“鸿程”（银行开户名“余某”），聊天记录上的转款金额为准，从2019年6月29日开始到2019年12月8日其给“鸿程”转12笔共计65100元整，这些也都是购买假烟的贷款，其没有通过其他方式转过假烟贷款。 其是从2019年4月份联系上对方的，2019年4月份其去广西东兴市时，四处打听有没有卖假烟的，正好在一个旅游区遇到了一个女的，她给其介绍的，还给了其这个“鸿程”的微信号，后来其就和对方联系上了，其是听说那边有卖假烟的，其也想多挣点钱，所以就过去问了，这个女的体态较瘦，短 —4— 发，肤色中等，广西本地人，其他的微信号、手机号信息其都没有了，其没和“鸿程”这个人见过面，语音听着是个男的，普通话。其没和余某见过面，转账的事情其都是和鸿程联系的。那个厚账本上的烟其是从超市购进的，他们都有《烟草专卖零售许可证》，所以是真的，那本薄的账本上购买的烟价格低于市场价很多，比如真的荷花烟300多元一条，其从网上购买的只有40多元一条，价格差异很大，所以其能判断是假的，其明知道是假的其就是为了多挣点钱。 其的卷烟（假烟）都是从广西省防城港市，罗忠是发货人，但是不是写他的名字，每次都不一样，发货电话其记不清了，其手机上标注的余某的电话就是发货人的电话，发货地方是防城港，但是其的薄账单上记得货运单号应该可以查到，对方给其发货不是都通过韵达，有时候收货地点不同，有时在涿州，有时候在白沟，收货人姓名有时候是“鸿程”给填写，取货的时候他再给其打电话告诉其单号，其拿着单号去取就行了，有时用其的名字或者其爱人的纪某，电话就是133××××2486。其购买的假烟都是罗忠销售给其的，“王宁超市”内查到的账本所记录的内容都是罗忠给其发货的。 其的薄账本第一张纸记录的，“10月14日双喜5箱”、“交定金5箱细南京21×××××”和“5箱ＥＳＳＩ兰10000”，这表明其在10月14日联系罗忠准备要双喜5箱、细南京5箱、ＷＳＳＩ5箱，而且交了定金的意思。第一张纸“10月15日交定金5箱小熊猫”和“5箱大前门”“合计22500”这表明其在10月15日联系罗忠准备要5箱小熊猫、5箱大前门交了22500元定金。第一张纸“16日晚7点半左右18000元”“18日炫赫门570331326，10件41000元”“19日交定金26000元”这表明其在16日晚上7点半左右给罗忠转18000元；18日收到了罗忠寄来的炫赫门10件，单号是570331326，共计41000元；19日交给罗忠定金26000元。第一张纸记录的“7Ｅ122Ｂ”是什么意思不记得了。薄账本第二张纸记录的“19日猫头鹰黑5件白5件”“荷花5件”，“592824354”，“20日交定金32700”这就是19日收到猫头鹰黑5件、白5件、荷花5件，单号是592824354,20日 —5— 给罗忠交定金32700元。 薄账本第三张纸记录的“10月19日晚收到炫赫门5件”，“21日晚收到炫赫门10件”，“23日收到ESSI5件”，“11月27日收到红牡丹2件白牡丹2件”，“12月1日收到大前门5件”和“12月7日收到炫赫门7件”，这表示在10月19日晚上其收到了罗忠发给其的5件炫赫门；21日晚其收到了罗忠发给其的10件炫赫门；23日晚收到罗忠寄来的ESSI5件，11月27日收到红牡丹2件，白牡丹2件；12月1日收到大前门5件。12月7日其收到罗忠发给其的7件炫赫门。第三张纸背面记录的“593963803、593963801、12月23日这表示什么记不起来了。 薄账本第四张纸所记录的”12月5日炫赫门20件荷花10件108500元”，“59396381112月4日”这是定的货，好像其还没收到。 其薄账本中“10月14日双喜5箱，细南京5箱交定金21000元，ESSI兰5箱交定金10000元，这些烟写着收到的就是收到了，没写的应该是没收到，这310000元是定金。其在2019年10月13日通过支付宝向罗忠转款2次，分别是28000元和3000元，共计31000元，这些钱其记不清是哪项货款了，但是肯定是这么交的钱。 其薄账本上显示，在10月15日小熊猫5箱、大前门5箱交定金合计22500元，这些烟其全部收到了。交的这22500元是货款。2019年10月15日其通过ＡＴＭ机向余某尾号为4283的银行卡转款22500元，这些钱就是这笔货款。 其薄账本中其和余某银行卡转账记录显示在10月16日晚7点半左右给罗忠打了2笔钱，分别是10000元和8000元，合计18000元，这些钱是货款，但是具体是哪批货款其想不起来了。 在10月18日收到炫赫门10件，共计41000元，这批货其记得是通过银行转款支付的货款。在10月19日交定金26000元，这是购买哪批烟的定金其记不清了。2019年10月19日其通过ＡＴＭ机给余某尾号为4283的银行卡转账4 —6— 次，分别是10000元、10000元、3500元、和2500元，共计26000元。这钱就是其薄账本中记录的“10月19日交定金26000元”。 10月20日交定金32700元，这是购买哪批烟的货款记不清了，2019年10月20日其通过ＡＴＭ机向余某尾号4283的银行卡转了4次钱，分别是9900元、9800元、10000元和3000元，共计32700元，这笔钱就是薄账本中记录的10月20日交定金32700元。 其薄账本中12月5日，炫赫门20件，荷花10件，108500元，这些烟其记得没收到。2019年12月5日其通过微信转账给罗忠两次钱10000元，共计20000元；通过支付宝转给罗总10000元；2019年12月6日用ＡＴＭ机转给余某建行尾号4283的卡上70000元；12月8日通过微信转给罗忠8500元，以上共计108500元是账本中记录的“12月5日，炫赫门20件，荷花10件，108500元”。 其的厚账本是其购买的香烟记录，当时其害怕买到假烟，所以就详细的记录了每次购进的种类数量和价格，账本上“兆丰”和“兆丰烟酒”是一家，这是天津韩家墅的一个烟酒店，之前其经常去他们家进货，2018年年底以后其就基本不去了。其厚账本上记录的“家”和老家的意思是其回山东夏津老家的时候从家里的烟酒店里购进烟草的记录，具体是哪家店当时其没记。 厚账本里“陈红修”是卖烟给其的人，其和陈红修见过面。陈红修，男，身高约170cm，50多岁，体态中等，短发，圆脸型，北京口音。其和陈红修的交易都记录在厚账本上了，陈红修卖给其的是真烟还是假烟其不太清楚了，具体有什么烟以其记录的厚账本上的记录为准。每次其给陈红修打电话要货，他都是自己送到涿州的大石桥市场上，其去接货。其都是现金结账的，其是从2019年才开始陆续用微信付款方式购进烟草的，之前只是用微信收款。其把这些烟大部分都卖给了建筑工地上的工人们，还有一部分卖给了涿州的海龙超市。其超市销售的日用品和其销售的烟草的钱是混在一起的，其需要钱的时候就提现了，其的微信支付密码是220017或者014680，其 —7— 和余某要过250条ＬＩＡＮＨＵＡ的烟，钱也给余某了，但是没到货。 2019年7月9日，在ＡＴＭ机向余某尾号4238建行卡存款8500元、300元，合计8800元；2019年7月10日在ＡＴＭ机向余某尾号4238建行卡存款8800元；2019年7月18日在ＡＴＭ机向余某4238建行卡存款7000元、6000元，合计13000元；2019年7月19日在ＡＴＭ机向余某4238建行卡存款9200元、9100元、700元、6400元，合计25400元；2019年8月6日在ＡＴＭ机向余某4238建行卡存款10000元、8300元、1200元，合计19500元；2019年8月7日在ＡＴＭ机向余某4238建行卡存款6300元、3500元、1300元，合计11100元；2019年8月8日在ＡＴＭ机向余某4238建行卡存款10000元、400元，合计10400元；2019年8月17日在ＡＴＭ机向余某4238建行卡存款42500元；2019年10月15日在ＡＴＭ机向余某4238建行卡存款22500元；2019年10月16日在ＡＴＭ机向余某4238建行卡存款10000元、8000元，合计18000元；2019年10月19日在ＡＴＭ机向余某4238建行卡存款10000元、10000元、3500元、2500元，合计是26000元；2019年10月20日在ＡＴＭ机向余某4238建行卡存款9900元、9800元、10000元、3000元，合计32700元；2019年12月6日在ＡＴＭ机向余某4238建行卡现金存款70000元，共计308700元，这些全部都是其从余某处购买的香烟贷款。其向实名认证“罗忠”转账共计41000元，这些钱也是给余某的钱，罗忠就是鸿程，这个支付宝账号就是鸿程给其的，所以其就认为是他，雪君其不确定是谁，其向雪君的支付宝转了9400元这个其不确定是烟钱，可能是一个老板换的现金。其的微信好友“漫天飞雪”，电话为131××××8506，备注为腾飞的是一个人，2019年5月8日他向其转账4600元钱，2019年5月28日转账2450元也是烟钱。其在2017年11月9日向其转账615元，在2018年2月7日向其转账1803元是其要的真烟的贷款。 —8— 其在韵达快递被查扣的两批卷烟，其记得是通过银行支付的货款，一共支付了多少钱其没印象了，都在账本上记着呢。在“王宁超市”查扣的148.6条卷烟中，除了烟草公司的烟之外，其余那些假劣烟都是从“鸿程”那购买的，也就是罗忠那儿买的。其没印象有没有从罗忠那购买过ESSI牌的香烟。其和罗忠聊天记录中提到“客户天天催”、“这段时间，我的两个客户被炒了，我的电话被烟草局监听了”，是和罗忠说着玩儿呢，没这回事儿。 从罗忠那里兑换越南币，其记得是在烟里放着一块儿发过来的，具体什么时间其记不清了，具体换了多少钱也没说，他说和烟一起就这些钱了，大概是在2019年11月份吧，快递不给他单发钱，所以和烟一起发过来的。 3、同案犯罗忠的供述，证实大概2019年，王文生加其微信，问其能不能找到假烟，后来就给其转钱，其从越南和广西购进假烟，销售给王文生。王文生通过微信跟其讲他要什么假烟，然后其给他发货，其通过韵达快递给他发送假烟。王文生通过ＡＴＭ机把钱存到余某的银行卡上，有时候也通过微信或支付宝转账给其。余某是其弟弟罗某的女朋友，其的支付宝账号是139××××7731。其的手机号是139××××7731和17340431909。其的微信号是×××，微信昵称是“鸿程”，其还有一个微信号是×××，微信昵称“边城浪子”。王文生的微信号是：×××，微信名是“王宁超市155××××1569”。其2019年12月25日及12月27日发给王文生的两批货，货款其收到了，其都是先收钱，后发货。 王文生从2019年6月29日开始到2019年12月8日通过微信号“×××”向其所用的昵称为“鸿程”、微信号为“ｗｘｉｄｂｐｈｍｕｙ521ｈｇｍ22”的微信共转的12笔钱，分别是2019年6月29日转了4400元，2019年7月6日转了2200元，2019年8月18日转了1500元，2019年8月19日转了3000元、2000元，2019年8月26日转了10000元、2500元，2019年9月2日转了3000元，2019年9月3日转了8000元，2019年12月5日转了10000元、10000元， —9— 2019年12月8日转了8500元，共计65100元，这些都是王文生从其这购买的假烟的钱。 其用罗某的银行卡收过钱，但都是余某转给罗某再转给其的。余某的银行卡是其让其弟弟罗某帮其借的，其就直接和他说的，要借余某的卡用一下收货款，但没有说收什么货款。开始罗某不知道其用余某的银行卡收假烟的货款，其记得大概是2019年10月份左右他才知道的。罗某知道其倒烟后，他当时告诉其别倒了这是违法的。罗某知道其倒烟的事儿后不让其用余某的银行卡了，其和他说了因为其欠别人的钱被起诉，其的银行卡不能用，其也没有其他卡，他也没有再说别的了。王文生转给余某的钱，都是其销售给他的假烟货款。余某收到货款后再转到其的尾号5990的建行卡里。王文生从其这儿应该是买过3次假烟，其销售给王文生的都是假烟。王文生从其这买过ＬＩＡＮＨＵＡ、炫赫门还有牡丹等。其卖给王文生炫赫门大概50多块钱，这些假烟都是其通过广西那边一个网上认识的人购买的。其知道他叫“牛总”，男性，35岁左右，广西口音，电话是165××××5216。其和“牛总”一般都是在其在广西韵达快递联系“牛总”，告诉其想购进的假烟的种类和数量，“牛总”按照其的要求或者委托其他人把烟送过来，其再用现金进行支付货款，有时候也通过微信二维码进行支付。其从“牛总”那购进了炫赫门、牡丹和莲花等假烟。炫赫门每条42元，牡丹和莲花香烟30多一条。其一共从“牛总”处购进了大概十八九万元的烟。其还从中越边境，通过专门从事销售假烟的越南女人处购进过。其一般都是在一些微信群内发布香烟信息，有人要烟的话就联系其。其购进香烟进行销售应该从烟草公司那里购进。由于其做买卖欠了很多钱，需要还账，“牛总”卖给其的香烟比烟草公司的烟便宜，所以其就从“牛总”处购进香烟。 余某应该不知道其用她的银行卡来收烟款，其没和他说过，其想罗某应该也不会说这些事。其主要就是银行卡、支付宝还有其“鸿程”的微信号收烟款。余某共收取王文生的烟款307800元，而余某转给其221980元，中间差的钱是因为 —10— 有时候其让余某通过微信转给其，有的时候其会让余某把钱转给其弟弟罗某，然后再把钱转给其。其销售假烟的事其是后来才告诉其弟弟罗某的。余某收取假烟货款的银行卡共有两张，一张尾号是2679的农行卡，还有一张是尾号为4283的建行卡，开户人都是余某。余某的卡收的钱以她转给其的流水为准。其的烟草零售许可证规定的其可以经营的烟草范围是其老家四川叙永县开的一个副食店，其只在其的副食店里零售雪茄烟和卷烟。其不能在网上销售假烟。其就是为了赚点钱，早点还清欠款。 其是从2019年6月份才开始做假烟生意，之前都做越南拖鞋和榴莲等正经生意。给其5990银行卡转过大额资金的，罗德彬是其爸，还有罗某、余某，余某转给其的钱都是烟的货款，付中伟是其县搞酒水批发的，其当时有渠道从泸州拿酒便宜，就卖给他赚点差价，万国波是其老表，卖手机的，其从他这借过钱。其尾号5990的建设银行卡应该就收过王文生和唐山那个姓于的假烟货款。 王文生应该知道其销售给他的烟是假烟，都是通过微信、支付宝、银行卡给其转的钱。其一开始是从“牛总”那里购进的，大概到了10月份的时候，其联系不上“牛总”了，就从一个微信好友那里联系继续购进假烟。其购买的假烟都卖给了王文生和一个姓“于”的男的了。姓于的从其这儿买烟是通过微信给其转账，支付宝也给其转过，银行卡其不确定了。姓于的大概从其这儿买了两三万元的货，其余的都卖给王文生了。王文生有一次通过微信转账的方式给其“鸿程”微信号转了3000元钱，那是他让其买越南币的，除了这次之外，其他的都是买烟的钱。 王文生从其这里购进假烟的时候，每次收货人的姓名、收货地址和联系方式有变化，主要是担心发假烟被查扣，所以每次都有变化。其发过的香烟牌子有：炫赫门、莲花、红牡丹、白牡丹、大前门等。莲花是越南牌子。从越南运到国内都是其和“牛总”、“威”联系好后发什么货，他们直接拉到快递后按照其发给他们的地址信息发货，其只是中间人。双喜（上海的牌 —11— 子）的烟其卖给过王文生。ESSI牌子的烟是越南品牌的香烟，其拿不到。王文生交过定金后其又拿不到这些牌子的香烟，其就用炫赫门、莲花、红牡丹、白牡丹、大前门等牌子的假烟去顶，其不会骗王文生。其卖给王文生或“唐山于”的国内品牌的香烟都是假的。大概每条烟其再加6元钱卖给王文生。炫赫门一箱能装72条，其他的牌子就装50条，这是当地的发货规格。莲花每条挣6元，炫赫门一条挣7元，其他的基本都是6元。其联系的“牛总”“威”这俩人其感觉应该没有烟草专卖零售（或批发）许可证。 其基本上都是通过韵达快运来给对方发货的，当时都是快递员给其发位置，然后通过手机导航过去，他的微信号是“ｗ691752484”，微信名叫“防城港韵达物流江185××××6581”，其跟这个快递员结算货款基本都是通过微信转给他，偶尔有一两次是现金。这个快递员知道其发的是什么，因为防城港那边通过越南过来的走私烟和假烟很多，快递员一看就知道其发的是走私烟和假烟。其除了运费，没有额外给快递员钱，因为防城港当地的快递向外发烟收的运费都比其他货物高，这个当地都是行业的规矩。其通过韵达快递向外发的快递都是烟，就是越南产的“ＬＩＡＮＨＵＡ”等及国内牡丹、大前门、南京炫赫门等假烟。王文生买假烟的收货地址其记得有豆庄镇，其他记不清了。 4、证人纪某的证言，证实其经营香烟大概有两三年的时间了，大概是从2016年底或2017年年初开始的，经营的超市叫“王宁超市”，从开香烟店到现在都没营业执照，开始没人要求其办证，到2019年年初才有人说让办证，因为这个超市不具备办证条件所以一直没办下来，一直这么经营着，其家的这点香烟，还有其他百货都是由其爱人王文生负责购进的，其就是负责看着家卖货，其不知道其爱人从哪里进购香烟，其儿子也不参与这个超市的日常经营，他平时就是看着他的两个孩子，其只知道其爱人从市场取香烟，购买香烟有时候用微信，现金。其以前用的营业执照叫“王宁超市”，后来王文生被公安机关刑事拘留了，其又需要办理食品流通许可证，办理食品流 —12— 通许可证需要经营者本人到涿州市市民中心办理相关手续，所以其又以其儿子王某的名义重新办理了营业执照，新办理的营业执照店名是“涿州市东建航超市”。 其所使用的微信号×××给微信号为×××,微信昵称为“简·爱”和微信号为×××,微信昵称为“颖盈烟酒”的人转过钱，这个情况其也说不清楚，当时为了方便超市经营，其开通了微信，主要是用这个微信号收从店里买过东西人的钱，王文生也用这个微信号，可能是他转一些钱用来进货，但是进货的情况其也不知道，都是王文生负责。 5、证人罗某的证言，证实其是从2019年7月份知道罗忠销售假冒伪劣香烟的事情。自从其哥罗忠经营副食店以来，生意做得不顺利，一直在赔钱，罗忠欠了不少外帐。为了还账，他开始从越南和广西等地购进假冒伪劣香烟进行销售，挣钱还账。2019年7月份，罗忠微信联系其，要其女朋友余某的银行卡号，用于收取罗忠销售假冒伪劣香烟的货款，其就把余某的一张农行卡号发给罗忠。银行卡的卡号尾号是2679，开户名是余某。罗忠销售假冒伪劣香烟的货款就打到这张农行卡上，再由余某把钱转到罗忠尾号为5990的建行卡上。2019年10月份，其又把户名为余某，尾号为4283的建行卡发给了罗忠，之后罗忠销售假烟的货款就转到这张建行卡上，收到货款后，余某就把钱转给罗忠。 罗忠告诉过其他是去越南和广西等地购进假烟。余某的银行卡转给罗忠的钱，都是罗忠销售假冒伪劣香烟的货款。2019年7月8日，收到17600元；2019年7月18日，罗忠告诉其会有82000元到账；2019年7月19日，收到19000元；2019年7月19日，收到6400元；2019年8月6日，收到19500元；2019年8月6日，收到11000元；2019年10月15日，罗忠让其帮他收一个41000元和一个22000元；2019年10月17日，收到18000元，2019年10月19日，收到26000元；2019年10月20日，收到32700元；2019年11月28日，收到7400元； —13— 2019年12月6日，收到38500元；有一部分微信记录其删除了，具体的转款记录以余某的银行卡流水为准。余某的这两张银行卡都在余某手里，都是她负责收款，然后立马转给罗忠。余某不知道罗忠销售假烟的事情，其只是给她说，其哥哥进货需要周转资金，通过她的银行卡收钱，再让她转给罗忠，没有说过销售假烟的事情。 其和罗忠是亲兄弟，有时候也相互借点钱应急，但是不太多，大概有五六万的样子。罗忠的手机号是139××××7731，微信号是×××，还有一个微信号是ＴＣ一ｌｕｏｚｈｏｎｇ0。罗忠从越南和广西购进假烟，其只知道有炫赫门，其他的不清楚。罗忠把假烟销售到的地方其知道有河北，是否还有其他省市其不清楚。他从厂西给客户发货，通过哪个物流其不太清楚。 6、证人余某的证言及辨认笔录、照片，证实其的微信号是×××，微信名“余某”，微信认证的实名也是其。卡号62×××83的中国建设银行银行卡是其的银行卡，大概是2018的5月份，其买房在建设银行贷款办的这张卡。其一直用这张卡还房贷。 2019年7月9日其尾号4283的银行卡收到河北涿州的ＡＴＭ机存款一笔8500元，一笔300元，共计8800元钱，这钱是谁转给其的其不清楚。其记得是当时其男朋友罗某说他哥哥罗忠要用一下其的银行卡，其当时问罗某为什么罗忠要用其银行卡，罗某说是罗忠没有建设银行的卡，所以用一下其的卡，其和罗某当时在谈恋爱，就没有考虑他们具体要做什么就把银行卡号告诉罗某了。后来有钱转进来之前，罗忠都会告诉其会有钱转进来，等钱转过来之后，其就再把钱转给罗忠。 其尾号4283的银行卡在2019年7月10日存款8800元；2019年7月18日存款一笔7000元，一笔6000元，共计2笔13000元；2019年7月19日存款一笔9200元，一笔9100元，一笔700元，一笔6400元，共计4笔25400元；2019年8月6日存款一笔10000元；一笔8300元，一笔1200元，共计3笔19500元；2019年8月7日存款一笔6300元一笔3500元一笔1300元共计3笔11100元2019年8月8日存款一笔10000元， —14— 一笔400元，共计2笔10400元；2019年10月16日存款一笔10000元，一笔8000元，共计2笔18000元；2019年10月19日存款一笔10000元，一笔10000元，一笔3500元，一笔2500元，共计4笔26000元，2019年10月20日存款一笔9900元，一笔9800元，一笔10000元，一笔3000元，共计四笔32700元。以上共计27笔，共计164900元。这些钱都是其帮罗忠收的钱，收了之后其就转给罗忠了，但是是什么钱其不清楚。 其尾号4283的银行卡在2019年8月17日存款一笔42500元;2019年10月15日存款一笔22500元；2019年12月6日存款一笔70000元，以上共计3笔135000元。这也是其帮罗忠收的钱，收了之后其就转给罗忠了，其也不清楚这些钱是什么钱。其帮罗忠一共收了308700元钱。其收到钱之后就转给罗忠6217003590004325990和62×××00两张银行卡了。 罗忠在叙永县大桥开了一个烟酒店，叫罗忠副食。其不清楚罗忠具体是做什么工作的，但是其知道罗忠经常去广西、越南那边，罗某说他哥是去那边谈生意。其尾号4283银行卡在以下时间向中国建设银行银行卡（罗忠）6217003590004325990转账：2019年6月29日转账一笔8400元；2019年7月10日转账一笔8800元；2019年7月18日转账一笔13000元；2019年7月19日转账一笔19000元，一笔6400元，共计2笔25400元；2019年8月17日转账一笔42480元，2019年10月15日转账一笔22500元，2019年10月19日转账一笔44000元；2019年11月28日转账一笔7400，一共是171980元。这些钱就是之前其银行卡帮罗忠收的钱，其再通过其银行卡转给罗忠。其尾号为4283的建行卡在2019年12月6日向中国建设银行银行卡（罗忠）62×××00转账一笔50000元；这也是之前其银行卡帮罗忠收的钱，其再通过其银行卡转给罗忠。 186××××3007这个手机号是其在用，罗某的手机号是181××××7477，微信名叫“妙“，罗某的微信号是和 —15— 181××××7477的手机号绑定的。罗忠的手机号1734043909，微信号×××,微信名叫“边城浪子”。罗忠好像还有个微信，但是其不知道是什么了。转给其的钱和其转给罗忠的钱不一致，是因为其记得有一笔5000元是之前罗某说罗忠急用钱，跟其借了5000元后来其银行卡收到上面这种其替罗忠收的钱后，转钱的时候其就问罗某什么时候罗忠还其钱，罗某就直接让其从这些钱里扣，这样其扣了一个5000元。然后还有就是通过微信其转给罗某，还有就是通过其农业银行尾号2679的银行卡或者其顺德农商行的银行卡（其记不清卡号了）转给罗忠或者罗某了。应该就这几种渠道，反正其从来没有用过。有时候罗某会让其把钱转给他（罗某），因为罗某和罗忠是亲兄弟，所以其就直接给罗某了，但是其每次给罗忠钱的时候都会告诉罗忠，剩下的钱在罗某那里。 其尾号4283的银行卡在2019年12月6日收到现金存入70000元后，其先还了支付宝借呗，然后在2019年12月6日，转给了罗忠50000元，这其中差的20000元，应该就是其刚才说的那些情况，肯定是给了罗某或者罗忠，其自己一分钱没有用过。 银行卡62×××10（河北唐山）向其62×××83的银行卡在以下时间转账：2019年6月24日转账一笔7000元；2019年6月29日转账一笔8400元；2019年11月28日转账一笔7400元。这些钱也是其帮罗忠收的钱，其从来没去过唐山那边，也不认识那边的人。 微信号×××,微信名“鸿程”，其不清楚是谁。罗广奎是其以前在佛山上班的柒牌男装分公司的经理，祝清是其表弟沈勇的老婆，也是其现在开的这个服装店的合伙人。罗广奎和祝清与其之间有经济往来，是因为其之前在佛山柒牌男装上班的时候，其是店长，所以要把店里的现金转给上级，也就是罗广奎（实际是柒牌男装的公司账户）。另外祝清和其现在在庐州一起开女装店，所以经常会来回转钱。 罗某在去年曾经转给过其一个20000元，罗某说这个钱是当时他爸爸罗德彬给其们其们准备结婚的，后来其还给了罗某 —16— 10000元，剩下的其买了一份保险花了8000元左右，剩下的其和罗某也买了准备结婚用的东西。后来平时他也给过其一些钱，就是其平时交往中的日常开销，谁需要钱就来回给，其也给过罗某。 经辨认，余某辨认出罗某，辨认出罗忠。 7、证人李某的证言，证实其和微信号为×××,微信昵称为“王宁超市155××××1569”这个人是他开车来到其店里买烟时认识的。他就是来到其店里来，询问烟草的价格，他觉得价格合适，就会从其这里购买。都是他开车来店里直接把货拿走。他购买的应该有大前门、红塔山、小熊猫、黄金叶等，具体的其也记不清楚。 微信号为×××,微信昵称为“王宁超市155××××1569”给其微信×××共转账27笔，2017年8月30日转了1335元；2017年9月11日转了6000元；2017年9月18日转了4050元；2017年9月22日转了8340元；2017年11月15日转了12435元；2017年12月5日转了10444元；2017年12月6日转了616元；2017年12月14日转了2次钱，分别是10000和5000元；2018年1月6日转了8100元；2018年1月8日转了2000元；2018年1月10日转了2次钱，分别是10000元和10000元；2018年1月11日转了2次钱，分别是20000和16200元；2018年1月14日转了20600元；2018年1月16日转了14000元；2018年1月18日转了26700元；2018年3月27日转了21600元；2018年4月25日转了325元；2018年5月7日转了2520元；2018年5月13日转了2次钱，分别是3000元和845元，2018年5月21日转了2670元，2018年5月26日转了3300元，共计232780元，这些钱都是从其这里购买香烟的烟款。 除了用微信支付烟款外，也应该有现金，时间太长了其确实记不清了。他账本中记录的“兆丰烟酒”应该是与其的交易记录。其卖给他的烟都是真烟，这些烟都是其从烟草公司购进的，其有烟草专卖许可证，许可证号为120113103637。 8、证人刘某1的证言，证实微信号为×××, —17— 微信昵称为“王宁超市155××××1569”这个人应该是觉得烟的价格合适，就买。时间太长了记不清卖给他什么牌子的香烟了。这些烟都是真烟，其卖都是在烟草公司专门订的烟网站上购进香烟，其有烟草专卖许可证，许可证号是：120113105021。他买的烟都是他取走，因为其们从不发快递和物流。 微信号为×××,微信昵称为“王宁超市155××××1569”给其微信号×××共转账2笔，2018年4月16日转了180元；2018年4月29日转了4100元，共计4280元，这些钱都是从其这里购买香烟的烟款。他是否还用其他方式付款其记不清了。 账本中记录的“颖盈超市”应该是其的超市，韩家墅海吉星农贸市场这就其一家叫“颖盈超市”。 9、证人刘某2的证言，证实其在涿州市经营海龙超市，其的电话号码是137××××1996，微信名叫海龙超市，其跟王文生买过烟，其和这个人是在微信群“涿州小村外酒客户交流群”里认识的，他在群里的名字叫王宁超市155××××1569，他在群里发烟的照片，主要是ＥＳＳＩ和猫头鹰，说他这有货，其就试着买过几次，其在2019年10月15日的时候向对方转过720元，2019年10月31日向对方转账540元，2019年11月17日向对方转账500元，2019年11月30日向对方转账400元，2019年12月21日向对方转账50元，这些都是买烟的钱，其买过炫赫门，这个是90元一条，还有ＥＳＳＩ，有的时候是50元一条，有得时候是55元一条，其从他这里买烟一个是因为便宜，赫炫门其从烟草公司买是150多元一条，他这比烟草公司便宜60多元，ＥＳＳＩ这种烟在烟草公司都没卖的，所以其从他这里买烟。2019年9月27日，王文生向其转账一个6元、一个3元；2019年10月8日，他向其转过一个10元，2019年10月30日，他向其转账5元，这都是他过来送烟的时候在其店里买的东西，其就是直接问王宁图片上烟的价格，然后比较低，其就买了，他都是骑着一辆红色电动的老年代步车给其送来，其有烟草专卖零售许可证，其不能从其他人那里买烟，但是当时烟草公司的烟比较 —18— 少，没有货其只能从微信上买。 10、证人王某的证言，证实王宁是其小名，其爸王文生没出事时，其不管超市的事，出事后，其就店里帮其妈看店。其没联系过购买香烟的业务，其微信也没有购买香烟的交易。 11、保定市烟草专卖局移送财物清单、高碑店市烟草专卖局移送财物清单，证实保定市烟草专卖局于2019年12月15日，12月30日将王文生非法经营案的涉案物品148.6条卷烟、499条卷烟（南京2**条、LIANHUA250条）移送保定市公安局。高碑店市烟草专卖局于2019年12月30日将王文生非法经营的涉案物品250条LIANHUA卷烟移送保定市烟草专卖局，保定市烟草专卖局于2020年1月3日将上述250条LIANHUA卷烟移送保定市公安局。 12、扣押决定书、扣押物品、文件清单，证实保定公安局2019年12月26日，扣押王文生华为荣耀手机1部；2020年1月9日扣押王文生52种卷烟，其中南京（炫赫门）249条；LIANHUA(LOTUS)500条；其他烟148.6条卷烟。 13、检验报告3份、涉案烟草专卖品核价表3份、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、检验检测机构资质认证证书复印件，证实经对王文生通过韵达快递购买的烟草499条和王宁超市内的烟草148.6条进行真伪鉴别，鉴定结果为有真品有伪劣及其他结果，其中烟草（499条）认定价格为65862.5元，（LIANHUA(LOTUS)250条认定价格为26022.5元，南京炫赫门249条认定价格为39840元），王宁超市内的烟草（148.6条）认定价格为12233.17元，合计78095.57元；经对王文生通过韵达快递购买的烟草LIANHUA(LOTUS)250条进行鉴定，鉴定结果为卷烟包装标识不符合卷烟包装标识的规定，卷烟样品不属于中华人民共和国境内准产卷烟品牌规格，且无“中华人民共和国国家烟草专卖局监制免税专卖”标识，该LIANHUA(LOTUS)250条卷烟认定价格为26022.5元。 14、保定市烟草专卖局证明，证实经查询，被告人王文生未在保定辖区内办理烟草专卖许可证、烟草专卖批发企业许可证、烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖品准运证。 —19— 15、调取证据通知书、调取证据清单、客户回单、自动提款机客户通知书，证实保定市公安局调取了王文生微信联系从“鸿程”处购买香烟时通过建设银行和ＡＴＭ机支付给“鸿程”（开户名：余某）的香烟货款的票据和账本，记录了王文生购买卷烟的情况。王文生给余某现金存款情况为2019年10月15日现金存款22500元，2019年12月6日现金存款70000元；2019年10月19日4张，共计32700元，2019年10月20日4张共计26000元。 16、保定市公安局协助查询财产通知书、账户明细，证实孙胜武、罗忠、余某建行卡、农行卡交易明细以及罗忠银行卡开户信息及流水信息。余某尾号4283的建行卡从2019年7月9日至12月6日共收到来自建行涿州物探支行、涿州火炬北街支行308700元的现金存款。 17、调取证据通知书、调取证据清单、微信转账记录，证实王文生从2019年6月29日开始到2019年12月8日通过微信号“×××”向罗忠所用的昵称为“鸿程”、微信号为“ｗｘｉｄ-ｂｐｈｍｕｙ521ｈｇｍ22”的微信共转12笔钱，共计65100元。 18、保定市公安局协助查询财产通知书、保定市公安局协助冻结财产通知书、银行卡转账明细，证实王文生尾号为5931农商行银行卡转账情况，该银行卡于2020年1月3日被冻结。 19、调取证据通知书、调取证据清单、王文生非法经营案有关微信号的注册信息、微信交易记录、王文生及罗忠支付宝注册信息、登录信息、交易明细、账户明细、转账明细、光盘一张，证实王文生从2019年6月29日至2019年12月8日通过微信号“×××”向罗忠所用的昵称为“鸿程”、微信号为“ｗｘｉｄｂｐｈｍｕｙ521ｈｇｍ22”的微信共转12笔钱，共计65100元。 20、调取证据通知书、调取证据清单、账本二个，证实王文生2个账本记录的购买卷烟的情况，一本显示购买香烟的时间是从2017年8月至2019年1月，一本显示购买香烟的时 —20— 间是从2019年10月至2019年12月。 21、鉴定聘请书、保定中鑫司法会计鉴定中心司法会计鉴定意见书中鑫会鉴字［2020］第107号、关于对“王文生非法经营案”中相关事项的说明，证实在2017年8月至2019年12月期间，王文生通过实体交易采购的卷烟金额共计1883442.19元。根据王文生和罗忠笔录、王文生与罗忠银行流水、微信、支付宝，王文生给罗忠及余某转款共45笔，合计金额414800元。 22、调取证据通知书保公（食）调证字［2020］0052号、调取证据清单、营业执照复印件，证实涿州市东建航超市工商登记信息，类型为个体户，经营者为王某。 23、现场勘验检查笔录、现场勘查照片、现场方位示意图、平面示意图，证实2019年12月25日19时45分至20时30分，涿州市公安局刑事技术室受保定市公安局食药安支队指示，对贩卖假烟现场王宁超市进行了勘验，被告人指认出贩卖卷烟的现场及所贩卖的卷烟，并进行拍照。 24、王文生人员电子档案、王文生最高法失信被执行人信息、保定市公安局关于王文生是否存在违法犯罪情况说明、党员信息查询情况，证实王文生违反财产报告制度，被列为“最高法失信被执行人”，非党员，无其它犯罪行为。 25、到案经过、破案经过，证实被告人王文生被抓获归案。 以上证据，来源合法，经当庭举证、质证，予以确认。 本院认为，被告人王文生未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，依法从轻处罚。辩护人的相应辩护意见，予以采纳。根据被告人的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条之规定，判决如下： 一、被告人王文生犯非法经营罪，判处有期徒刑七年，并 —21— 处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人王文生的刑期自2019年12月26日起至2026年12月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、在案扣押的王文生本人的华为荣耀手机1部，依法予以没收，因未随案移送，由扣押机关依法处理。 三、在案扣押的南京（炫赫门）卷烟249条、LIANHUA(LOTUS)卷烟500条及其他卷烟148.6条，依法予以没收，因未随案移送，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李明明 人民陪审员  张 北 人民陪审员  曹 玮 二〇二〇年十一月十一日 书 记 员  单 佳