湖南省华容县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0623刑初155号 公诉机关华容县人民检察院。 被告人刘义,男,1981年8月26日出生,汉族,高中文化,群众,无业,户籍所在地及住址均为湖南省华容县。曾因犯抢劫罪于1999年8月被湖南省岳阳市中级人民法院判处有期徒刑十五年,剥夺政治权利一年,并处罚金人民币三千元，因减刑于2009年9月25日刑满释放。因本案于2020年5月27日被华容县公安局刑事拘留，同年6月30日经华容县人民检察院批准逮捕,次日由华容县公安局执行。现羁押于华容县看守所。 华容县人民检察院以华检一部刑诉〔2020〕33号起诉书指控被告人刘义犯诈骗罪、买卖身份证件罪，于2020年9月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。华容县人民检察院指派检察员夏顺娥出庭支持公诉，被告人刘义到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，一、诈骗罪 2019年3月至2019年8月期间,被告人刘义借车或租车后,采用伪造车辆登记证书和行驶证书,以车抵押借款的方式,骗取被害人熊某、余某、谭某共计13.5万元。具体犯罪事实如下: 1、2019年7月20日,被告人刘义向其朋友张某1借了其子张某2所有的湘Ｆ××××起亚ｋ3小汽车使用,在张某1催要刘义还车时,刘义以各种理由拖延还车时间。7月24日,被告人刘义伪造了该车辆行驶证及车辆登记证书,将其抵押给了被害人熊某经营的8号寄卖行,骗取被害人熊某3.5万元。2020年9月17日,公安机关将张某2的车辆追回并予以返还。 2、2019年8月2日,被告人刘义以每天208元的租金在长沙市大方租车公司租用陈某所有的一辆黑色湘ＡＪ××××丰田凯美瑞小汽车,租期10日。8月2日,被告人刘义将车开到华容后,使用刘某（未到案）的身份信息伪造了车辆行驶证和车辆登记证书。次日,被告人刘义与被害人余某联系,称其有位朋友即刘某需用车子抵押借款,被害人余某同意。于是,被告人刘义指使刘某用其伪造的车辆登记证和行驶证,将租来的车子抵押给了被害人余某,骗取被害人余某4万元。案发后，公安机关将陈某的车辆追回并予以返还。 3、2014年,被告人刘义和王某确立男女朋友关系,2017年8月,被告人刘义计划购买一辆车跑商务车,因其上了征信黑名单,无法办理贷款,于是,以王某的身份信息贷款购买了一辆白色传祺越野车,后王某外出打工,刘义自2017年8月至2019年5月一直用微信转账给王某,再由王某还车贷,自2019年5月至今,王某按时还车贷。2019年3月,被告人刘义伪造了该车辆行驶证,使用假的行驶证到被害人谭某经营的缘来寄卖行,将该车抵押给被害人谭某,骗取被害人谭某6万元。 二、买卖身份证件罪 被告人刘义的Ｃ1驾驶证于2018年9月28日因超分被交警扣留,处于违法未处理状态。被告人刘义为了平时驾驶车辆方便,应付交警的检查,于2019年9月花300元买来一本伪造的驾驶证。2020年5月3日上午,被告人刘义驾驶姜某所有的湘ＦＢ××××号小车在长沙-永安高速公路18ＫＭ＋500Ｍ（西往东方向）行驶时,因道路拥挤,堵车严重,在非紧急情况将车辆开入应急车道,被高警局长沙支队星沙大队执勤民警当场查获,同时,扣押了被告人刘义出示的假驾驶证。 被告人刘义到案后，如实供述了自己的犯罪事实。 为证实上述指控，公诉机关当庭出示了接报案登记表、立案决定书、移送案件通知书、常口信息、到案经过、查获经过、华容县公安局交警大队车辆管理所证明、借款借据、借款合同、微信转账记录、扣押物品文件清单及返还物品、文件清单、公安交通管理行政强制措施凭证及驾驶人交通违法记满分学习考试通知书、驾驶人信息查询及机动车查询结果单、刑事判决书、释放证明书等书证;证人张某1、张某2、蔡某、陈某、徐某、赵某、王某、姜某的证言;被害人熊某、余某、谭某的陈述;被告人刘义的供述和辩解;辨认笔录;鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人刘义以非法占有为目的,采用借用或租用他人车辆,伪造车辆登记证书和行驶证的手段,以车作抵多次骗取他人共计13.5万元,数额巨大;被告人刘义为了应付交警的检查,购买伪造的驾驶证一本,应当分别以诈骗罪和买卖身份证件罪追究其刑事责任，建议判处被告人刘义有期徒刑三年三个月,并处罚金。 经审理查明，一、诈骗罪 2019年3月至2019年8月期间,被告人刘义借车或租车后,采用伪造车辆登记证书和行驶证,以车抵押借款的方式,骗取被害人熊某、余某共计7.5万元。具体犯罪事实如下: 1、2019年7月20日,被告人刘义向其朋友张某1借了其子张某2所有的湘Ｆ××××起亚ｋ3小汽车使用,在张某1催要刘义还车时,刘义以各种理由拖延还车时间。7月24日,被告人刘义伪造了该车辆行驶证及车辆登记证书,将其抵押给了被害人熊某经营的8号寄卖行,骗取被害人熊某3.5万元。2020年9月17日,公安机关将张某2的车辆追回并予以返还。 2、2019年8月2日,被告人刘义以208元每天的租金在长沙市大方租车公司租用陈某所有的一辆黑色湘ＡＪ××××丰田凯美瑞小汽车,租期10天。8月2日,被告人刘义将车开到华容后,使用刘某（未到案）的身份信息伪造了车辆行驶证和车辆登记证书。次日,被告人刘义与被害人余某联系,称其有位朋友即刘某需用车子抵押借款,被害人余某同意。于是,被告人刘义指使刘某用其伪造的车辆登记证和行驶证,将租来的车子抵押给了被害人余某,骗取被害人余某4万元。案发后，公安机关将陈某的车辆追回并予以返还。 二、买卖身份证件罪 被告人刘义的Ｃ1驾驶证于2018年9月28日因超分被交警扣留,处于违法未处理状态。被告人刘义为了平时驾驶车辆的方便,应付交警的检查,于2019年9月花300元买来一本伪造的驾驶证,在自己开车时使用。2020年5月3日上午,被告人刘义驾驶姜某所有的湘ＦＢ××××号小车在长沙-永安高速公路18ＫＭ＋500Ｍ（西往东方向）行驶时,因道路拥挤,堵车严重,在非紧急情况将车辆开入应急车道,被高警局长沙支队星沙大队执勤民警当场查获,同时,扣押了被告人刘义出示的假驾驶证。 上述事实有经庭审质证、确认的接报案登记表、立案决定书、移送案件通知书、常口信息、到案经过、查获经过、华容县公安局交警大队车辆管理所证明、借款借据、借款合同、微信转账记录、扣押物品文件清单及返还物品、文件清单、公安交通管理行政强制措施凭证及驾驶人交通违法记满分学习、考试通知书、驾驶人信息查询及机动车查询结果单、刑事判决书、释放证明书等书证;证人张某1、张某2、蔡某、陈某、徐某、赵某、王某、姜某、谭某的证言;被害人熊某、余某的陈述;被告人刘义的供述和辩解;辨认笔录;鉴定意见；问话笔录等证据证实，足以认定。 被告人刘义对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 本院认为，被告人刘义以非法占有为目的,借用或租用他人车辆后,采用伪造车辆登记证书和行驶证的手段,以车作抵骗取他人财物共计7.5万元,数额巨大;为了应付交警的检查,购买伪造的驾驶证,其行为分别构成了诈骗罪、买卖身份证件罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘义一人犯二罪，适用数罪并罚。被告人刘义有犯罪前科，应酌情从重处罚。被告人刘义到案后如实供述犯罪事实,是坦白，可以从轻处罚；其认罪认罚，可从宽处罚。被告人刘义诈骗所得的财物，应当予以退赔。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一、二款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人刘义犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元，犯买卖身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万一千元； 二、责令被告人刘义向被害人熊某退赔人民币35000元，向被害人余某退赔人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人的刑期自2020年5月27日起至2023年8月26日止；罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  宗道军 人民陪审员  陈黎铭 人民陪审员  刘海清 二〇二〇年十一月二十六日 法官助理王敏 书记员王敏（兼） 附：本案适用法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的; (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。