河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1303刑初750号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人刘双龙，男，1995年7月4日出生，汉族，初中毕业，2018年11月入职河南玉缘尚品拍卖有限公司，住河南省尉氏县。户籍地同上。因涉嫌诈骗，于2019年12月17日被南阳市公安局卧龙岗分局抓获，于2019年12月18日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2020年1月20日被南阳市卧龙区人民检察院以无逮捕必要不批准逮捕，于2020年1月21日被南阳市公安局卧龙岗分局取保候审，于2020年10月13日被南阳市卧龙区人民法院取保候审。被告人张婷寒，女，2000年2月21日出生，汉族，中专毕业，2019年5月底入职河南玉缘尚品拍卖有限公司，住南阳市高新区，户籍地南阳市新野县。因涉嫌诈骗，于2019年12月17日被南阳市公安局卧龙岗分局抓获，于2019年12月18日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2020年1月20日被南阳市卧龙区人民检察院以无逮捕必要不批准逮捕，于2020年1月21日被南阳市公安局卧龙岗分局取保候审，于2020年10月12日被南阳市卧龙区人民法院取保候审。被告人穆亚旭，女，1990年5月6日出生，汉族，高中毕业，2019年10月底入职河南玉缘尚品拍卖有限公司，住南阳市高新区户（户籍所在地：南阳市宛城区）。因涉嫌诈骗，于2019年12月17日被南阳市公安局卧龙岗分局抓获，于2019年12月18日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2020年1月20日被南阳市卧龙区人民检察院以无逮捕必要不批准逮捕，于2020年1月21日被南阳市公安局卧龙岗分局取保候审，于2020年10月12日被南阳市卧龙区人民法院取保候审。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉（2020）594号起诉书指控被告人刘双龙、张婷寒、穆亚旭犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了此案，南阳市卧龙区人民检察院检察员赵路露、贾建涛出庭支持公诉，被告人刘双龙、张婷寒、穆亚旭到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：2019年5月，被告人刘欢欢、袁梦洋、刘洋洋、张朋辉（以上四人已起诉）在南阳市宛城区建业凯旋广场20号楼721室创办河南玉缘尚品拍卖有限公司，并陆续雇佣被告人王高博、闫晗、张世涛、张黎明、邹晨光、杨亚搏、苏衡、袁梦杰（以上八人已起诉）任业务组主管，利用玉制品作为道具，向被告人乔宏建（已起诉）定制“玉缘优品”APP，利用该诈骗软件进行诈骗活动；其中，刘欢欢负责公司全面事务，袁梦洋负责公司业务，刘洋洋负责发货、处理客户投诉、后勤工作，张朋辉负责客服，公司分8个业务组，以参与竞拍赚取佣金为名，拉拢社会不特定人员进入公司自建的群组，通过冒充客户虚构盈利，发布虚假盈利截图的手段，诱骗客户在该公司定制的玉缘优品APP上充值保证金，通过软件定制的机器人进行后台控制，客户竞拍成功后，通过直接扣除保证金或催促客户补交尾款的方式诈骗不特定人员多人，经审计，2019年5月至案发该犯罪团伙共计诈骗487935.36元。其中被告人王高博自2019年6月主管志强队，被告人刘双龙于2018年11月、张婷寒于2019年5月底、穆亚旭于2019年10月底为志强队业务员，被告人王高博所在志强队自2019年3月至11月共计诈骗33817.87，其中被告人刘双龙入职期强队自2019年3月至2019年11月期间共计诈骗33817.87元，被告人刘双龙、张婷寒、穆亚旭入职期间所在志强队诈骗金额为33817.87元，其中刘双龙直接实施诈骗7201.02元；被告人穆亚旭直接实施诈骗4651.98元；被告人张婷寒直接实施诈骗21964.87元。具体犯罪事实如下：1、2019年3月，安徽省安庆市潜山市梅城镇的被害人黄某经被告人刘双龙的微信“春风十里”引导添加微信好友，进入“玉缘优品”平台A**，加入“玉缘优品互动福利分享群”骗其在平台上进行充值竞拍，2019年12月5日-12日，黄某分4次在该平台充值7787元。被告人王高博作为该群的群主，在“玉缘优品互动福利分享群”中负责答疑，其他被告人担任水军，利用不同角色发布虚假盈利截图，从而引诱受害人在平台参与竞拍。黄某提现585.98元；共计被诈骗7201.02元。案发后被告人刘双龙已退赔被害人黄某现金6847元。2、2019年11月，湖北省阳新县白沙镇的被害人江某经被告人穆亚旭的微信“让爱进行到底。穆亚旭”引导添加微信好友，进入“玉缘优品”平台A**，加入“玉缘优品互动福利分享群”骗其在平台上进行充值竞拍，2019年11月21日-25日，江某分3次在该平台充值5835元。被告人王高博作为该群的群主，在“玉缘优品互动福利分享群”中负责答疑，被告人刘双龙、张婷寒等担任水军，利用不同角色发布虚假盈利截图，从而引诱受害人在平台参与竞拍。被害人江某2019年11月23、26日提现两次计款1273.02元，共计被骗4651.98元。3、2019年11月，山东省夏津县的被害人张某经被告人张婷寒的微信“h233”引导添加微信好友，进入“玉缘优品”平台A**，加入“玉缘优品互动福利分享群”骗其在平台上进行充值竞拍，2019年12月6日，张某在该平台充值5700元。被告人王高博作为该群的群主，在“玉缘优品互动福利分享群”中负责答疑，被告人刘双龙、穆亚旭等担任水军，利用不同角色发布虚假盈利截图，从而引诱被害人在平台参与竞拍。被害人张某2019年12月6日提现363.09元，共计被骗5336.91元。4、2019年11月，山东省邹城市的被害人董某经被告人张婷寒的微信“h”引导添加微信好友，进入“玉缘优品”平台A**，加入“玉缘优品互动福利分享群”骗其在平台上进行充值竞拍，2019年11月16日-12月7日，董某分4次在该平台充值17900元。被告人王高博作为该群的群主，在“玉缘优品互动福利分享群”中负责答疑，被告人刘双龙、穆亚旭等担任水军，利用不同角色发布虚假盈利截图，从而引诱被害人在平台参与竞拍。被害人董某2019年11月19日提现1272.04元，共计被骗16627.96元。公诉机关认为，被告人刘双龙、张婷寒、穆亚旭以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘双龙、张婷寒、穆亚旭在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人刘双龙、张婷寒、穆亚旭认罪、认罚，签署具结悔过书，可以从轻处罚，建议判处被告人刘双龙有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币3000元，判处被告人张婷寒有期徒刑一年两个月，缓刑一年半，并处罚金人民币3000元，判处被告人穆亚旭有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。公诉机关向法院提交了相关证据，提请法院依法判处。被告人刘双龙、张婷寒、穆亚旭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明：2019年5月，被告人刘欢欢、袁梦洋、刘洋洋、张朋辉（以上四人已起诉）在南阳市宛城区建业凯旋广场20号楼721室创办河南玉缘尚品拍卖有限公司，并陆续雇佣被告人王高博、闫晗、张世涛、张黎明、邹晨光、杨亚搏、苏衡、袁梦杰（以上八人已起诉）任业务组主管，利用玉制品作为道具，向被告人乔宏建（已起诉）定制“玉缘优品”APP，利用该诈骗软件进行诈骗活动；其中，刘欢欢负责公司全面事务，袁梦洋负责公司业务，刘洋洋负责发货、处理客户投诉、后勤工作，张朋辉负责客服，公司分8个业务组，以参与竞拍赚取佣金为名，拉拢社会不特定人员进入公司自建的群组，通过冒充客户虚构盈利，发布虚假盈利截图的手段，诱骗客户在该公司定制的玉缘优品APP上充值保证金，通过软件定制的机器人进行后台控制，客户竞拍成功后，通过直接扣除保证金或催促客户补交尾款的方式诈骗不特定人员多人，经审计，2019年5月至案发该犯罪团伙共计诈骗487935.36元。其中被告人王高博自2019年6月主管志强队，被告人刘双龙于2018年11月、张婷寒于2019年5月底、穆亚旭于2019年10月底为志强队业务员，被告人王高博所在志强队自2019年3月至11月共计诈骗33817.87，其中被告人刘双龙入职期强队自2019年3月至2019年11月期间共计诈骗33817.87元，被告人刘双龙、张婷寒、穆亚旭入职期间所在志强队诈骗金额为33817.87元，其中刘双龙直接实施诈骗7201.02元；被告人穆亚旭直接实施诈骗4651.98元；被告人张婷寒直接实施诈骗21964.87元。具体犯罪事实如下：1、2019年3月，安徽省安庆市潜山市梅城镇的被害人黄某经被告人刘双龙的微信“春风十里”引导添加微信好友，进入“玉缘优品”平台A**，加入“玉缘优品互动福利分享群”骗其在平台上进行充值竞拍，2019年12月5日-12日，黄某分4次在该平台充值7787元。被告人王高博作为该群的群主，在“玉缘优品互动福利分享群”中负责答疑，其他被告人担任水军，利用不同角色发布虚假盈利截图，从而引诱受害人在平台参与竞拍。黄某提现585.98元；共计被诈骗7201.02元。案发后被告人刘双龙已退赔被害人黄某现金6847元，并取得被害人谅解。2、2019年11月，湖北省阳新县白沙镇的被害人江某经被告人穆亚旭的微信“让爱进行到底。穆亚旭”引导添加微信好友，进入“玉缘优品”平台A**，加入“玉缘优品互动福利分享群”骗其在平台上进行充值竞拍，2019年11月21日-25日，江某分3次在该平台充值5835元。被告人王高博作为该群的群主，在“玉缘优品互动福利分享群”中负责答疑，被告人刘双龙、张婷寒等担任水军，利用不同角色发布虚假盈利截图，从而引诱受害人在平台参与竞拍。被害人江某2019年11月23、26日提现两次计款1273.02元，共计被骗4561.98元。3、2019年11月，山东省夏津县的被害人张某经被告人张婷寒的微信“h233”引导添加微信好友，进入“玉缘优品”平台A**，加入“玉缘优品互动福利分享群”骗其在平台上进行充值竞拍，2019年12月6日，张某在该平台充值5700元。被告人王高博作为该群的群主，在“玉缘优品互动福利分享群”中负责答疑，被告人刘双龙、穆亚旭等担任水军，利用不同角色发布虚假盈利截图，从而引诱被害人在平台参与竞拍。被害人张某2019年12月6日提现363.09元，共计被骗5336.91元。案发后同案犯王高博已退赔被害人张某现金5350元。4、2019年11月，山东省邹城市的被害人董某经被告人张婷寒的微信“h”引导添加微信好友，进入“玉缘优品”平台A**，加入“玉缘优品互动福利分享群”骗其在平台上进行充值竞拍，2019年11月16日-12月7日，董某分4次在该平台充值17900元。被告人王高博作为该群的群主，在“玉缘优品互动福利分享群”中负责答疑，被告人刘双龙、穆亚旭等担任水军，利用不同角色发布虚假盈利截图，从而引诱被害人在平台参与竞拍。被害人董某2019年11月19日提现1272.04元，共计被骗16627.96元。案发后同案犯王高博已退赔被害人董某现金16627.96元。上述事实，被告人刘双龙、张婷寒、穆亚旭在开庭审理过程中认罪悔罪，且有公安机关出具的到案经过，受案登记表，立案决定书，户籍信息，前科查询证明，微信聊天记录，充值记录，银行流水，收条，谅解书，被害人董某、黄某、江某、张某的陈述，证人王某、石某的证言，同案犯王高博的供述，被告人刘双龙、张婷寒、穆亚旭的供述，认罪认罚具结书等证据予以证实。以上证据，经庭审出示、质证，在卷能相互印证，被告人刘双龙、张婷寒、穆亚旭对上述证据不持异议，本院予以确认。本院认为，被告人刘双龙、张婷寒、穆亚旭以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，被告人刘双龙、张婷寒、穆亚旭的行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人刘双龙、张婷寒、穆亚旭的犯诈骗罪事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘双龙、张婷寒、穆亚旭均系业务员，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人刘双龙、张婷寒、穆亚旭到案后能够如实供述其犯罪事实，系坦白，自愿签署认罪认罚具结书，依法可以酌定从轻处罚。综合考虑被告人刘双龙、张婷寒、穆亚旭各自具有的犯罪事实、犯罪数额、从犯，坦白、部分退赃、认罪悔罪态度等量刑情节，本院为惩罚犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人刘双龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币5000元。（已缴纳）二、被告人张婷寒犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。（已缴纳）三、被告人穆亚旭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币5000元。（已缴纳）（被告人刘双龙、张婷寒、穆亚旭缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）四、本判决生效后十日内，责令被告人穆亚旭、张婷寒、刘双龙（与其他同案犯共同）退赔给被害人江艳经济损失人民币4561.98元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长 王 慧审 判 员 王 磊人民陪审员 刘 柯二〇二〇年十一月二十四日书 记 员 董志超