河南省信阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫15刑终463号原公诉机关河南省光山县人民检察院。上诉人（原审被告人）陈选武（外号：老连），男，1979年2月12日出生，汉族，小学毕业，个体经商，户籍所在地：河南省光山县，现住光山县。2006年3月20日，因使用假币进行诈骗被北京市西城分局行政拘留7日；2013年7月24日，因故意裸露身体被北京六里屯派出所行政拘留5日；2013年10月30日，因扰乱公共场所秩序被北京天坛派出所行政拘留10日；2019年6月4日，因使用危险物质被北京温泉派出所行政拘留5日，2019年10月12日，因威胁他人人身安全被北京海淀分局行政拘留10日。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年10月24日被光山县公安局刑事拘留；因涉嫌犯寻衅滋事罪、抢劫罪、赌博罪、非法拘禁罪，2019年11月29日经光山县人民检察院批准由光山县公安局执行逮捕。辩护人刘雄，湖北米芾律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈明月（外号：老五），男，1969年10月5日出生，汉族，小学毕业，务工，户籍所在地：河南省光山县，现住北京市海淀区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年11月1日被光山县公安局刑事拘留；因涉嫌犯寻衅滋事罪、抢劫罪、赌博罪、非法拘禁罪，2019年11月29日经光山县人民检察院批准由光山县公安局执行逮捕。辩护人易建国，河南鼎聚律师事务所律师。上诉人（原审被告人）安贵阳（绰号：安阳），男，1975年7月15日出生，汉族，小学毕业，经商，户籍所在地：黑龙江省富裕县，现住河北省三河市。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年10月26日被光山县公安局刑事拘留；因涉嫌犯寻衅滋事罪、抢劫罪、非法拘禁罪，2019年11月29日经光山县人民检察院批准由光山县公安局执行逮捕。辩护人张煜，河北燕祥律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄东方，男，1973年1月14日出生，汉族，高中毕业，务工，户籍所在地：北京市西城区，现住北京市西城区。2007年6月26日，因扰乱公共场所秩序被北京市公交总队西直门派出所行政罚款10元；2008年7月23日，因扰乱公共场所秩序被北京市公安局西城分局行政罚款20元；2009年1月15日，因扰乱公共场所秩序被北京市公安局西直门站派出所行政罚款10元。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年11月1日被光山县公安局刑事拘留；因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年11月29日经光山县人民检察院批准由光山县公安局执行逮捕。上诉人（原审被告人）陈显华，男，1983年1月22日出生，汉族，初中毕业，务工，户籍所在地：河南省光山县，现住河南省光山县。因犯寻衅滋事罪，2011年8月3日被光山县人民法院判处有期徒刑一年零四个月。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年11月9日被光山县公安局刑事拘留，2019年11月28日经光山县人民检察院批准由光山县公安局执行逮捕。上诉人（原审被告人）包立帅（绰号：大帅），男，1979年9月25日出生，汉族，初中毕业，务工，户籍所在地：吉林省榆树市，现住河北省三河市燕郊经济开发区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月29日被山东省邹平市公安局刑事拘留（在逃）；因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年11月25日被光山县公安局刑事拘留；因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年12月31日经光山县人民检察院批准由光山县公安局执行逮捕。上诉人（原审被告人）焦春宝，男，1983年1月26日出生，汉族，初中毕业，务工，户籍所在地：辽宁省台安县，现住河北省三河市。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年10月26日被光山县公安局刑事拘留；因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年11月29日经光山县人民检察院批准由光山县公安局执行逮捕。原审被告人刘浩（外号：浩子），男，1991年9月25日出生，汉族，初中毕业，务工，户籍所在地：内蒙古自治区突泉县，现住内蒙古自治区突泉县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年11月15日被光山县公安局刑事拘留；2019年11月28日经光山县人民检察院批准由光山县公安局执行逮捕。原审被告人陆和安（外号：国安），男，1983年11月20日出生，汉族，初中毕业，务工，户籍所在地：河南省光山县，现住河南省光山县。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、毁灭国家机关证件罪，2010年10月29日被成都市锦江区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金一千元。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年11月11日，被光山县公安局刑事拘留；2019年11月21日被光山县公安局取保候审；2020年4月29日经光山县人民检察院决定取保候审；因涉嫌犯寻衅滋事罪，2020年7月22日经光山县人民检察院批准由光山县公安局执行逮捕。光山县人民法院审理光山县人民检察院指控原审被告人被告人陈选武、陈明月涉嫌犯寻衅滋事罪、开设赌场罪、非法拘禁罪，被告人包立帅涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪；被告人安贵阳、焦春宝、刘浩涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人黄东方、陈显华、陆和安涉嫌寻衅滋事罪一案，于二〇二〇年九月二十二日作出（2020）豫1522刑初198号刑事判决。原审被告人陈选武、陈明月、安贵阳、黄东方、陈显华、包立帅、焦春宝不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：一、寻衅滋事罪1、2013年9月份一天，为索要赌债，被告人陈选武带领被告人陈明月、安贵阳、包立帅、王树龙(另案处理)、韩冰（另案处理）等人在北京市海淀区温泉镇被害人杨某1住处门口蹲守，发现杨某1的京Ｋ×××**黑色本田轿车后，强行从当时驾车的徐某手中抢走车钥匙，将该车开到燕郊开发区藏匿。后杨某1还陈选武7万元钱后，陈选武等人才将车辆还给被害人杨某1。2、2014年11月份的一天，被告人陈选武、陈明月在河北省三河市燕郊经济开发区福成小区安贵阳家组织人员赌博，并请被告人焦春宝、包立帅等人为其看场子。因陈选武嫌被害人马某提“喜钱”少，遂用装骨牌的盒子击打马某头部，被告人陈明月、安贵阳、包立帅、焦春宝受陈选武指使也对马某进行殴打，致马某头部受伤。3、2014年10-11月份期间，被告人陈选武多次带人到北京市海淀区温泉镇白家疃张某3住处以砸门、辱骂、威吓等方式向被害人张某3索要赌债。2014年11月16日，陈选武等人到张某3住处将张某3带出去进行殴打、辱骂，次日张某3因不堪忍受在家中服用“敌敌畏”自杀，因抢救及时未遂。4、2014年冬天，在北京市海淀区温泉镇白家瞳的一棋牌室，被告人陈显华、周靖(另案处理)等人以被害人闻某2欠陈选武7万元赌债不还为由将闻某2拉到到棋牌室外，对闻某2实施殴打，致使闻某2嘴部受伤。5、2015车6、7月份的一天，为索要赌债，被告人陈选武、安贵阳等人驾车尾随被害人王某的车辆至光山县十里镇老交警队路口，将王某、韩某夫妻的车辆截停，以语言威胁强行要求王某签下一张13万元的借条，后陈选武又以其需吃饭、住宿、路费等为由逼迫王某再拿1万元钱，因王某无钱，韩某让在北京务工的陈金柱担保，陈选武等人才离开，陈选武返回北京后从陈金柱手上拿走1万元现金。6、2015年8月30日，为索要赌债，被告人陈选武带领被告人陈明月、安贵阳、焦春宝、陆和安、刘浩开车从北京到信阳，在息县曹黄林乡街道发现被害人王某后，在曹黄林乡卫生院门口，强行截停王某的车辆，并冒充警察，强行将王某挟持到光山县十里镇姚寨村的一果园内，以殴打、恐吓等方式索要钱财未果，强行将王某的京Ｑ×××**的悦达启亚家乐SUV汽车开走，至今未归还。经光山县价格中心鉴定，车牌号是京Ｑ×××**的悦达启亚家乐SUV汽车在认定价格基准日的市场零售价为人民币100182元。7、2015年7、8月份的一天夜晚，北京市海淀区温泉镇白家疃村“闲闲居”饭店，被告人陈选武带领陈显华等人向被害人杨某2索要赌债，因杨某2称无钱可还，陈选武要求杨某2请客吃饭，吃饭过程中，陈选武、陈显华威胁杨某2不给钱就挨打，并使用拐杖、拳脚殴打杨某2。8、2016年6、7月份一天，在北京市海淀区温泉镇张宏猛经营的“老家饭店”，为索要赌债，被告人陈选武带领安贵阳等人将被害人张开金围住，被告人陈选武指使两名“东北籍”男子对张开金进行殴打，逼迫张开金马上给钱。后张开金找朋友借钱将7万元交给陈选武。9、2015年，被害人张某1在被告人陈选武开设的赌场里赌博，陈选武向张某1发放高利贷8万元，并逼迫张某1为其写下一张欠款15万元的借条。后陈选武多次通过威胁人身安全、滋扰等方式向张某1及其妻子吴某逼债。2015年9月13日，被害人吴某不堪忍受陈选武逼债，在家中饮下两瓶白酒后，将煤气打开自杀，后因抢救及时未遂。10、2016年秋天的一天，被害人张开金、刘某1、刘某2、朱某、陈某2(另案处理)在北京市海淀区温泉镇“固始鹅块”饭店吃饭，期间，为索要高利贷，被告人陈明月手持棒球棍，伙同其妻子梁大琴(另案处理)来到饭店，陈明月等人对张开金进行辱骂，陈明月用棒球棒殴打张开金，梁大琴与陈某2也用拳脚对张开金进行殴打，致使张开金面部受伤。11、2016年秋天的一天夜晚，在北京市海淀区温泉镇杨某2家中，被告人陈选武与被害人刘某3相遇，陈选武以刘某3欠债未还清为由，指使被告人安贵阳、包立帅等人强行架住刘某3，陈选武从刘某3衣服内抢走现金人民币7000元，并扇了刘某3一耳光。12、2017年3月份左右，被告人陈选武带领多名外省籍年青人来到光山县寨河镇寨河村楼上组闻某2家中，通过辱骂、滋扰、威胁等方式向闻某2讨债。闻某2妻子谈昌珍与陈选武理论是否有借条时，陈选武将之前逼迫闻某2写的19万元的欠条拿出，被谈昌珍夺走撕毁，陈选武不罢休，后闻某2母亲胡玉荣被迫外出借现金人民币5000元交给陈选武，陈选武等人才离开。13、2016年6、7日份，被害人张开金向陈选武还清7万元赌债后，被告人陈选武当时拒绝归还借条。事后张开金多次催要借条，陈选武却以欠款仍未还完为由再次向其索要人民币20000元。2017年秋季，张开金迫于无奈又支付给陈选武人民币6000元钱赎回其欠款7万元的借条。14、被告人陈选武多次向张某1催要赌债无果，后得知被害人周某欠张某1债。2017年5月15日，陈选武为讨赌债，逼迫张某1妻子吴某带领他们找到周某，陈选武带领陈显华、周靖（另案处理)开周某的车，强行将周某挟持到北京市卢沟桥附近，因索要钱财未果，陈选武用玻璃杯对周某进行殴打致其面部受伤。后周某趁陈选武等人不注意，跑到一户人家中报警，陈选武等人逃跑并将周某的轿车遗弃。15、2017年10月份的一天，为索要高利贷，被告人陈选武驾车带领被告人陈显华、周靖（另案处理）来到北京市海淀区温泉镇白家疃杨某2家，没找到杨某2便打电话让杨某2到指定地方见面，陈选武强行要求杨某2将之前19万元的欠条换成欠款30.6万元的欠条。后又要求杨某2再给10000元钱，杨某2拒绝后被陈选武、陈显华威胁、殴打，致其眼部等处受伤。杨某2被迫打电话找来张开金为其担保，陈选武等人才放杨某2离开。16、2018年1月20日，被告人陈选武带人到光山县斛山乡张老湾村张小湾组张某1家索要赌债，因张某1不在家中，陈选武等人向张某1母亲王成华逼债，并对王成华进行威胁、恐吓，在王成华家中翻箱倒柜搜找钱财，准备将其家中冰箱搬走时，遭到王成华拼死抵制未果。17、2018年2月8日，为索要高利贷，被告人陈选武、黄东方及黄东方的两个孩子来到闻传光家中，以黄东方有精神病相威胁，采取在闻传光家中吃、住的方式向闻传光逼债，索要120万元高利贷，因闻传光拒绝给付，陈选武、黄东方直至2018年2月23日离开。2018年3月19日陈选武、黄东方再次入住闻传光家中，3月21日，陈选武、黄东方威胁闻传光的妻子梁艳，要求闻传光必须当天从郑州回到家中，否则就把已打印好的传单（告同学书）张贴到闻传光女儿的学校，期间陈选武、黄东方对被害人梁某2、恐吓，用菜刀逼梁艳下跪，并对梁艳进行搜身检查。后梁艳乘有人送液化气时逃出家中报警，两人逃离现场。当日下午。陈选武、黄东方准备回到闻传光家中时，发现门已上锁，遂将闻传光的大门砸坏。18、2015年，李某在陈选武开设的赌场里赌博，陈选武向李某发放3万元高利贷。后陈选武带人以恐吓等方式多次向李某催债，强行索要赌债5.5万元，李某将5.5万元归还后，陈选武拒绝归还李某借条。2019年1月23日，被告人陈选武、黄东方以李某欠款仍未还完为由再次向被害人李某索要1.5万元，李某被逼无奈找到郭铁生从中周旋，在郭铁生的周旋下，李某再次拿5千元给陈选武，才要回借条。19、2019年1月25日，被告人陈选武、胡万贵（另案处理)、陈明月、梁大琴(另案处理)到北京市海淀区温泉镇白家疃村被害人刘某1家中索要高利贷，并在刘某1家中吃住，拒不退出，直至2019年2月2日，刘某1被迫打完借条后才离开。20、2019年6月4日，被告人陈选武到北京市海淀区温泉镇白家疃被害人刘某1家中索要高利贷，陈选武从随身携带的双肩包内拿出装满汽油的塑料桶，以不给钱就点火进行威胁。后刘某1报警，陈选武被北京市公安局海淀区公安分局予以行政处罚。21、2019年10月8日，被告人陈选武驾车跟着被害人刘某1电缆安装公司的车一起来到北京市朝阳区景粼源居小区工地，当天中午工人刚开始进行电缆安装施工时，被告人陈选武来到工地里，以刘某1欠钱为由，故意把衣服脱光，并威胁要跳电管井，阻止工人施工，致使工地停工数小时。22、2019年10月10日上午6时许，被告人陈选武来到北京市朝阳区郎辛庄刘某2施工的工地上，以刘某1欠钱不还为由，不让工人卸货，阻止工人进行电缆安装，致使工地当天停工。23、2019年10月10日，被告人陈选武来到北京市海淀区温泉镇白家疃被害人刘某1家里索要高利贷，拿出刘某1家中的液化气罐，手持打火机，以点爆液化气罐炸死刘某1相威胁。后刘某1报警，北京市公安局海淀分局出警后对陈选武予以行政处罚。24、2019年10月14日上午，被告人陈选武来到北京市海淀区德胜门西大街15号远洋风景小区刘某2的施工工地，以刘某1欠钱不还为由，威胁要跳电管井，阻止工人安装电缆，致使工地停工数小时。25、2019年10月18日9时许，被告人陈选武到北京市顺义区白马路民生银行门口刘某1施工的工地，以刘某1欠钱不还为由阻止施工，陈选武坐在电管井井口上，阻止工人安装电缆，致使工地停工数小时。二、非法拘禁罪2015年12月份一天下午，为索要高利贷，被告人陈选武、陈明月带领包立帅、焦春宝将被害人刘某1挟持到河北省燕郊福成公寓五期一栋13楼一日租房内，后焦春宝又叫来被告人刘浩帮忙看守刘某1。陈选武等人威胁恐吓刘某1，要将刘某1从楼上扔下，逼迫刘某1还款，期间被告人安贵阳到现场，做工作让刘某1还钱，因刘某1无法立即偿还欠款，陈选武、陈明月、安贵阳、包立帅、焦春宝、刘浩等人非法拘禁刘某1达30余小时，威胁逼迫刘某1写下170万元欠条后将其放回。三、开设赌场罪2014年以来，被告人陈选武在北京市海淀区温泉镇白家疃村刘明辉家中、北京市海淀区凤凰岭农家饭庄、河北燕郊福成小区安贵阳家中等地多次开设赌场，用骨牌以“推牌九”方式组织刘某1、张开金、杨某2、闻某2、张某1、李某、马某、张某3等人参与赌博，被告人陈选武提供赌博工具，被告人陈明月帮其抽头渔利。被告人陈选武、陈明月还在赌场中以“砍头息”等形式向参赌人员发放高利贷四、掩饰、隐瞒犯罪所得罪（犯罪集团外犯罪事实）2018年12月18日，为转移诈骗赃款，吕自详（另案处理）、周鉴（另案处理）事先与王树龙（另案处理）、闻芳艳（另案处理）及被告人包立帅在郑州所租的一套民宿内等候，钱到达张超（另案处理）账户后，王树龙、闻芳艳在民宿内利用自带笔记本电脑将钱转到网上博彩网站进行对冲洗白，扣除相应比率的费用后，将剩余钱款转到被告人包立帅的银行账户上，包立帅到银行将钱款取出，交给周鉴，周鉴再通过吕自详等人将款层层上交。事后，包立帅按照事先与王树龙约定1.5%的比率，从王树龙手上获得分成数千元。认定上述事实的主要证据有到案经过、鉴定意见、辨认笔录、张某3笔记、火化证明、张某3机动车行驶证照片、病历记录、机动车综合信息、王某向陈选武借款十三万元借条一张、接受案登记表、王某向被告人陈选武出具借款11万元借条一张、接警记录、照片四张、黄东方的残疾证、中国工商银行业务回单、银行交易流水、临时羁押证明等书证，被害人徐某、杨某1、王某、闻某2、王某、周某等人的陈述，证人杨**、万某、梁某1、刘某1、张某1、张某2、陈某1、薛某、闻某1、韩某、张开金等人的证言，被告人的供述与辩解，同案犯周靖的供述，现场勘验、检查笔录及照片，视听资料等。原判认为，被告人陈选武组织、指挥多人随意殴打他人，情节恶劣;追逐拦截、辱骂、恐吓他人，情节严重;强拿硬要公私财物，情节严重;索要高利贷，对被害人实施非法拘禁；开设赌场并抽头渔利。其行为分别构成寻衅滋事犯罪、非法拘禁罪、开设赌场罪。被告人陈明月参与随意殴打他人，情节恶劣;追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节严重；强拿硬要公私财物，情节严重；参与索要赌债，对被害人实施非法拘禁；明知陈选武开设赌场，在赌场内为参赌人员提供资金帮助、费用结算等直接帮助。其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、开设赌场罪。被告人安贵阳参与随意殴打他人，情节恶劣;追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节严重;强拿硬要公私财物，情节严重；听从陈选武指使组织人员参与索要赌债，对被害人实施非法拘禁。其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人黄东方参与追逐拦截、辱骂、恐吓他人，情节严重;强拿硬要公私财物，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪。被告人陈显华参与随意殴打他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。被告人包立帅参与随意殴打他人，情节恶劣;强拿硬要公私财物，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪。被告人包立帅参与索要高利贷，对被害人实施非法拘禁；明知是他人实施违法犯罪所得，仍予以转移，情节严重。其行为分别构成非法拘禁罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人刘浩、焦春宝参与强拿硬要公私财物，情节严重；参与索要高利贷，对被告人陈明月提供资金帮助、资金害人实施非法拘禁。其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人陆和安参与强拿硬要公私财物，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪。被告人陈选武是该恶势力犯罪集团的首要分子，应当按照该集团所犯全部罪行处罚;被告人陈明月、安贵阳是恶势力犯罪集团重要成员，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。但在开设赌场犯罪事实中，被结算等帮助，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。在寻衅滋事犯罪事实第17、18起犯罪事实中，被告人黄东方积极主动参与，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人包立帅、刘浩、焦春宝、陈显华、陆和安是该恶势力犯罪集团其他成员，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。在掩饰、隐瞒犯罪所得罪犯罪事实中，被告人包立帅是从犯，依法应当从轻处罚。被告人陈选武、陈明月、安贵阳、包立帅、刘浩、焦春宝均一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人陈显华、陆和安在有期徒刑执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人安贵阳、陆和安经传唤主动到案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以减轻或者从轻处罚。被告人黄东方、焦春宝、包立帅刘浩到案后能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。被告人安贵阳、黄东方、陈显华、包立帅、焦春宝、刘浩、陆和安自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，对上述七被告人均可以从宽处理。被告人陈显华赔偿了被害人周某的经济损失，取得了被害人周某的谅解，可酌情从轻处罚。根据各被告人在共同犯罪中的地位和作用以及犯罪性质、情节、危害后果、悔罪表现。依照《中华人民共和国刑法》的相关规定，判决：一、被告人陈选武犯寻衅滋事犯罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币50000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币50000元。总和刑期十一年六个月，并处罚金人民币100000元。决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元；二、被告人陈明月犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。总和刑期有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币20000元。决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币20000元；三、被告人安贵阳犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月;犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。总和刑期有期徒刑四年二个月，决定执行有期徒刑四年。四、被告人黄东方犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月；五、被告人陈显华犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；六、被告人包立帅犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月；犯非法拘禁罪，判处拘役六个月；犯掩饰隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。总和刑期有期徒刑三年三个月，并处罚金10000元。决定执行有期徒刑三年，并处罚金10000元。七、被告人焦春宝犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月;犯非法拘禁罪，判处拘役六个月。总和刑期有期徒刑一年六个月;决定执行有期徒刑一年六个月。八、被告人刘浩犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年;犯非法拘禁罪，判处拘役四个月。总和刑期有期徒刑一年，决定执行有期徒刑一年。九、被告人陆和安犯寻衅滋事罪，有期徒刑七个月。十、对被告人陈选武违法所得78698.37元依法予以收缴；对被告人陈选武犯罪作案工具奥迪车(京Ｎ×××**)一辆依法予以没收，上缴国库；对公安机查封的王某京Ｑ×××**锐达启亚新佳乐SUV车一辆追缴后返还被害人；对公安机查封、扣押的余雅豫Ｓ×××**轿车一辆、陈明月的豫Ｓ×××**货车一辆，由查封、扣押机关返还财产所有人。上诉人陈选武上诉及其辩护人辩护称：不构成恶势力犯罪集团；对涉案财产认定错误；量刑过重。上诉人陈明月上诉及其辩护人辩护称：一审认定部分寻衅滋事罪事实不清，证据不足；不构成非法拘禁罪、开设赌场罪。上诉人安贵阳上诉及其辩护人辩护称：不认定为恶势力犯罪集团；其不应认定为主犯，量刑过重。上诉人黄东方上诉称：应认定为自首；量刑过重。上诉人焦春宝上诉称：其构成自首，原判量刑过重。上诉人陈显华、包立帅、上诉称原审量刑过重。经审理，二审查明的事实及证据与一审相同，且经一审当庭举证、质证，查明属实，本院予以确认。关于上诉人陈选武、安贵阳及陈选武辩护人称“不构成恶势力犯罪集团”的上诉、辩护理由，经查，陈选武为谋取非法利益，经常纠集陈明月、安贵阳、包立帅等人在一起，通过实施开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，形成了成员较为固定的犯罪集团，逞强斗狠、聚敛钱财，指使并伙同黄东方依仗其身体残疾特征，纠集两名刑满释放人员，以到被害人家庭居住、非法拘禁、殴打、恐吓等暴力手段强拿硬要、为非作恶，欺压百姓、扰乱经济、社会秩序，造成恶劣的社会影响，构成恶势力集团犯罪。故该上诉、辩护理由不能成立。关于上诉人陈传武及其辩护人称“对涉案财产认定错误”的上诉、辩护理由，经查，违法所得依法予以没收，查扣王某车辆依法返还被害人，其妻子胡万贵名下奥迪车经一审庭审查明系犯罪工具，依法予以没收，上缴国库并无不当。故该上诉、辩护理由亦不能成立。关于上诉人陈明月及其辩护人称“一审认定部分寻衅滋事罪事实不清，证据不足，不构成非法拘禁罪、开设赌场罪”的上诉、辩护理由，经查，一审根据经庭审举证质证的同案犯供述、被害人陈述、证人证言等证据认定的该部分寻衅滋事事实，并据此认定其构成寻衅滋事罪并无不当。在索要刘某1赌债过程中，其伙同陈选武等人将刘某1挟持到河北省燕郊福成公寓五期一栋楼房13楼，非法拘禁达30多个小时，其行为已构成非法拘禁罪。陈明月和陈选武自己不参与赌博，开设赌场组织人员参与赌博、抽头渔利，并提供资金放贷，参与者众多、形成了一定的规模，且内部也有较明确的分工，符合开设赌场罪的构成要件，陈明月在赌场内提供资金结算帮助，系开设赌场罪从犯。故该上诉、辩护理由不能成立。关于上诉人黄东方、焦春宝称“应构成自首”，上诉人安贵阳称“不应认定为主犯”及各上诉人均称“原判量刑过重”的上诉、辩护理由，经查，黄东方系侦查机关上网追逃后传唤到案，焦春宝的到案经过显示其并非主动投案，一审未认定二人自首并无不当。一审根据审理查明的案件事实证据认定安贵阳系主犯，按照其参与的全部犯罪处罚并无不当。一审根据各上诉人犯罪的事实、性质、情节和社会危害性，在法定量刑幅度内量刑并无不当，故该部分上诉理由均不能成立。本院认为，上诉人陈选武组织、指挥多人随意殴打他人，情节恶劣;追逐拦截、辱骂、恐吓他人，情节严重;强拿硬要公私财物，情节严重;索要高利贷，对被害人实施非法拘禁；开设赌场并抽头渔利。其行为分别构成寻衅滋事犯罪、非法拘禁罪、开设赌场罪。上诉人陈明月参与随意殴打他人，情节恶劣;追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节严重；强拿硬要公私财物，情节严重；参与索要赌债，对被害人实施非法拘禁；明知陈选武开设赌场，在赌场内为参赌人员提供资金帮助、费用结算等直接帮助。其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、开设赌场罪。上诉人安贵阳参与随意殴打他人，情节恶劣;追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节严重;强拿硬要公私财物，情节严重；听从陈选武指使组织人员参与索要赌债，对被害人实施非法拘禁。其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。上诉人黄东方参与追逐拦截、辱骂、恐吓他人，情节严重;强拿硬要公私财物，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪。上诉人陈显华参与随意殴打他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。上诉人包立帅参与随意殴打他人，情节恶劣;强拿硬要公私财物，情节严重；参与索要高利贷，对被害人实施非法拘禁；明知是他人实施违法犯罪所得，仍予以转移，情节严重。其行为分别构成非法拘禁罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上诉人焦春宝参与强拿硬要公私财物，情节严重；参与索要高利贷，对被害人实施非法拘禁。其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。原审被告人刘浩参与强拿硬要公私财物，情节严重；参与索要高利贷，对被害人实施非法拘禁。其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。原审被告人陆和安参与强拿硬要公私财物，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。各上诉人的上诉理由不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李德如审判员  孙茉莉审判员  黄少斌二〇二〇年十一月十一日书记员  冀小元