辽宁省凤城市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0682刑初220号 公诉机关凤城市人民检察院。 被告人申龙国，男，1962年2月28日生于辽宁省凤城市，朝鲜族，高中文化，无职业，户籍所在地辽宁省凤城市，现住辽宁省凤城市。2010年10月19日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯虚假诉讼罪，于2019年12月26日被监视居住，2020年6月27日被监视居住，同年8月3日被再次监视居住。 凤城市人民检察院以凤检公诉刑诉[2020]214号起诉书指控被告人申龙国犯诈骗罪，于2020年8月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。凤城市人民检察院指派检察官韩广录、检察官助理吕晓超出庭支持公诉。被告人申龙国到庭参加了诉讼。现已审理终结。 凤城市人民检察院指控，2013年1月15日，被告人申龙国编造其和佟飞、王某1、范某、佟志东、冷某、关某1、关某2、隋某19人是凤城市山水华府项目1#、2#、3#号楼的装卸工，谎称开发商辽宁奥隆房屋开发有限公司凤城分公司拖欠其9人2012年7月至12月份的工资共计22.5万元人民币，并提供虚假的工资表及虚假的证明材料给凤城市劳动保障监察大队要拖欠的工资。经凤城市劳动保障监察大队找佟飞、王某1等9人签字确认及凤城市公安局治安大队于2013年1月24日找被告人申龙国核实后，凤城市劳动保障监察大队于2013年2月6日从辽宁奥隆房屋开发有限公司凤城分公司缴纳的农民工工资保证金中给被告人申龙国发放佟飞、王某1等9人工资27000元；于2014年1月28日给被告人申龙国发放佟飞、王某1等9人工资9000元；尚有18.9万元没有给被告人申龙国发放。 被告人申龙国两次从凤城市劳动保障监察大队共骗取人民币3.6万元，占有己有。 被告人申龙国作为73名申请人之一，利用其虚构的辽宁奥隆房屋开发有限公司凤城分公司拖欠其9名装卸工22.5万元工资的虚假证明材料向凤城市劳动争议仲裁委员会申请劳动报酬争议仲裁。凤城市劳动争议仲裁委员会于2013年9月6日裁定辽宁奥隆房屋开发有限公司凤城分公司支付申请人王某5、王某6、曹某等73人的劳动报酬1406550元（其中包括申龙国等9人的劳动报酬22.5万元），辽宁奥隆房屋开发有限公司凤城分公司对该裁定不服向凤城市人民法院提起民事诉讼，凤城市人民法院于2014年7月10日作出（2013）凤民初字第02797号判决书，判决第三人王某2、刘某1支付曹某等73人劳动报酬1406550元。2014年7月21日，诉讼代表人王发世、王伟、曹明华代表73名被告（包括申龙国等9人）不服凤城市人民法院一审判决，向丹东市中级人民法院提起上诉。2014年11月26日，丹东市中级人民法院裁定撤销凤城市人民法院（2013）凤民初字第02797号民事判决，发回凤城市人民法院重审。期间，被告人申龙国安排佟飞、王某1、范某、佟志东、冷某、关某1、关某2、隋某18人向凤城市人民法院作虚假陈述。凤城市人民法院于2018年8月6日作出（2017）辽0682民初03159号民事判决书，判决申龙国支付佟飞等9人劳动报酬18.9万元，辽宁奥隆房屋开发有限公司承担连带责任。辽宁奥隆房屋开发有限公司不服该判决，向丹东市中级人民法院提起上诉，丹东市中级人民法院于2019年2月19日判决驳回上诉，维持原判。2019年4月3日，被告人申龙国向凤城市人民法院申请执行（2017）辽0682民初3159号民事判决书，凤城市人民法院已向辽宁奥隆房屋开发有限公司送达（2019）辽0682执857号执行通知书。 2019年12月26日，被告人申龙国经凤城市公安局电话传唤到案，到案后如实供述了其犯罪事实。 被告人申龙国认罪认罚，已签字具结，建议判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人申龙国的行为构成诈骗罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定追究其刑事责任。被告人申龙国系犯罪未遂，可以从轻或者减轻处罚。被告人申龙国系自首，可以从轻或者减轻处罚。 被告人申龙国对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，未做辩解。 经审理查明，2013年1月15日，被告人申龙国编造其和佟飞、王某1、范某、佟志东、冷某、关某1、关某2、隋某19人是凤城市山水华府项目1#、2#、3#号楼的装卸工，谎称开发商辽宁奥隆房屋开发有限公司凤城分公司拖欠其9人2012年7月至12月份的工资共计22.5万元人民币，并提供虚假的工资表及虚假的证明材料给凤城市劳动保障监察大队要拖欠的工资。经凤城市劳动保障监察大队找佟飞、王某1等9人签字确认及凤城市公安局治安大队于2013年1月24日找被告人申龙国核实后，凤城市劳动保障监察大队于2013年2月6日从辽宁奥隆房屋开发有限公司凤城分公司缴纳的农民工工资保证金中给被告人申龙国发放佟飞、王某1等9人工资27000元；于2014年1月28日给被告人申龙国发放佟飞、王某1等9人工资9000元；尚有18.9万元没有给被告人申龙国发放。 被告人申龙国两次从凤城市劳动保障监察大队骗取辽宁奥隆房屋开发有限公司凤城分公司缴纳的农民工工资保证金人民币3.6万元，占为己有。 被告人申龙国作为73名申请人之一，利用其虚构的辽宁奥隆房屋开发有限公司凤城分公司拖欠其9名装卸工22.5万元工资的虚假证明材料向凤城市劳动争议仲裁委员会申请劳动报酬争议仲裁。凤城市劳动争议仲裁委员会于2013年9月6日作出凤劳仲字[2013]第125号仲裁裁决书，裁决：辽宁奥隆房屋开发有限公司凤城分公司支付申请人王某5、王某6、曹某等73人的劳动报酬1406550元（其中包括申龙国等9人的劳动报酬22.5万元）。辽宁奥隆房屋开发有限公司凤城分公司对该裁定不服向凤城市人民法院提起民事诉讼。凤城市人民法院于2014年7月10日作出（2013）凤民初字第02797号民事判决书，判决：一、第三人王某2、刘某1在本判决生效后三十日内支付被告曹某等73人劳动报酬1406550元。二、第三人丹东市元宝区蛤蟆塘镇建筑工程公司、丹东市第二建筑工程公司对上述款项承担连带给付责任。三、原告辽宁奥隆房屋开发有限公司凤城分公司在欠付第三人丹东市元宝区蛤蟆塘镇建筑工程公司、丹东市第二建筑工程公司工程款范围内对上述款项承担垫付责任。诉讼代表人王某5、王某6、曹某代表73名被告（包括申龙国等9人）不服，于2014年7月21日上诉至丹东市中级人民法院。丹东市中级人民法院于2014年11月26日作出（2014）丹民二终字第00446号民事裁定，裁定：一、撤销辽宁省凤城市人民法院（2013）凤民初字第02797号民事判决；二、发回辽宁省凤城市人民法院重审。案件发回重审期间，被告人申龙国安排佟飞、王某1、范某、佟志东、冷某、关某1、关某2、隋某1等8人向凤城市人民法院作虚假陈述。凤城市人民法院于2016年4月8日作出（2015）凤民初字第00367号民事判决，判决：一、原告辽宁奥隆房屋开发有限公司于本判决生效后三十日内支付被告曹某等75人劳动报酬1123950元（包括申龙国等9人）；二、驳回原告辽宁奥隆房屋开发有限公司、辽宁奥隆房屋开发有限公司凤城分公司的诉讼请求。辽宁奥隆房屋开发有限公司不服，上诉至丹东市中级人民法院。丹东市中级人民法院于2017年8月11日作出（2016）辽06民终1312号民事裁定，裁定：一、撤销凤城市人民法院（2015）凤民初字第00367号民事判决；二、本案发回凤城市人民法院重审。凤城市人民法院于2018年8月6日作出（2017）辽0682民初3159号民事判决书，判决：一、第三人代利权于本判决生效后十日内支付被告刘某2等13人劳动报酬193000.00元（详见附表一），原告辽宁奥隆房屋开发有限公司承担连带责任；二、第三人陈某1于本判决生效后十日内支付被告陈某2等10人劳动报酬111000.00元（详见附表二），原告辽宁奥隆房屋开发有限公司承担连带责任；三、第三人申龙国于本判决生效后十日内支付被告佟飞等9人劳动报酬189000.00元（详见附表三），原告辽宁奥隆房屋开发有限公司承担连带责任；四、第三人王某7于本判决生效后十日内支付被告由广忠等8人劳动报酬82500.00元（详见附表四），原告辽宁奥隆房屋开发有限公司承担连带责任；五、第三人傅某于本判决生效后十日内支付被告李某等20人劳动报酬487000.00元及被告王德银等9人劳动报酬48000.00元（详见附表五），原告辽宁奥隆房屋开发有限公司承担连带责任；六、原告辽宁奥隆房屋开发有限公司于本判决生效后十日内支付被告王某5等2人劳动报酬13450.00元（详见附表六）；七、驳回原告辽宁奥隆房屋开发有限公司、辽宁奥隆房屋开发有限公司凤城分公司的诉讼请求。辽宁奥隆房屋开发有限公司不服，上诉至丹东市中级人民法院。丹东市中级人民法院于2019年2月19日作出（2018）辽06民终2141号民事判决，判决：驳回上诉，维持原判。辽宁奥隆房屋开发有限公司不服，向辽宁省高级人民法院申请再审，辽宁省高级人民法院于2019年3月13日作出（2019）辽民申1059号受理通知书，告知辽宁奥隆房屋开发有限公司已立案审查。 2019年4月3日，被告人申龙国向凤城市人民法院申请执行（2017）辽0682民初3159号民事判决书，请求支付189000元的劳动报酬，凤城市人民法院已向辽宁奥隆房屋开发有限公司送达（2019）辽0682执857号执行通知书。 凤城市人民法院在执行上述案件的过程中，被执行人辽宁奥隆房屋开发有限公司反映，奥隆公司迫于压力多支付工程款1200万元，其中，部分没有进行施工的人仍然以施工队和农民工的名义索要工资，部分冒名顶替向该公司索要工资，存在明显虚假诉讼行为，凤城市人民法院将上述相关线索函告凤城市公安局。凤城市公安局根据凤城市人民法院提供的相关线索进行核查。该执行案件终结本次执行程序，申龙国申请执行的189000元尚未执行。 2019年12月26日，被告人申龙国经凤城市公安局电话传唤到案，到案后如实供述了其犯罪事实。 上述事实，被告人申龙国在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交并经庭审质证、认证的案件来源及抓捕经过，证人隋某2、关某2、佟志东、关某1、冷某、范某、佟飞、王某1、隋某1、王某2、吕某、邢某、张某、王某3、王某4等人的证言，被告人申龙国的供述，询问笔录，情况说明，凤劳仲字[2013]第125号仲裁裁定书，（2013）凤民初字第02797号民事判决书，（2014）丹民二终字第00446号民事裁定书，（2015）凤民初字第00367号民事判决书，曹某等73人工资明细表，（2016）辽06民终1312号民事裁定书，（2017）辽0682民初3159号民事判决书，（2018）辽06民终2141号民事判决书，凤城市人民法院函，《关于凤城当地黑恶势力合谋坑害沈阳投资的开发商，严重破坏当地营商环境，涉嫌刑事犯罪应予立案追究刑事责任的情况反映》，辽宁省高级人民法院受理通知书，上诉状，关于支付山水华府建筑工程拖欠农民工工资的请示，凤城市山水华府1,2,3号楼装卸工9人工资发放表，收款收据，凤城市山水华府1#，2#，3#装卸工民工拖欠工资名单，山水华府建筑分包工程承包完成和承包费支付情况，执行案件卷宗，（2013）丹民一初字第00002号民事判决书，调取书证材料说明，关于申龙国到劳动争议仲裁委员会申请仲裁情况说明，前科劣迹查询表，刑事判决书，认罪认罚具结书，户籍信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人申龙国以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，应予支持。被告人申龙国以数额巨大财物为诈骗目标，因其意志以外的原因未能得逞，是犯罪未遂，可以减轻处罚。被告人申龙国自动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十七条第一款、第六十四条、第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院》第五条第一款、第六条之规定，判决如下： 一、被告人申龙国犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，于判决生效后立即缴纳。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。 二、责令被告人申龙国退赔凤城市劳动保障监察大队人民币三万六千元（已缴纳）。 如不服本判决，可于接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  王松琦 人民陪审员  郭永波 人民陪审员  郑桂红 二〇二〇年十一月十日 法官助理王冕 书记员姜女杰