吉林省长春市朝阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0104刑初291号 公诉机关长春市朝阳区人民检察院。 被告人邵天平，男，1978年5月10日出生，公民身份号码：×××，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：广东省茂名市，住广东省茂名市。曾因犯诈骗罪，于2008年1月23日被湖北省武汉市武昌区人民法院判处有期徒刑十三年，附加剥夺政治权利二年，并处罚金一万三千元，于2016年4月28日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月4日被广东省中山市公安局坦洲分局临时羁押于广东省中山市看守所，于2020年1月8日被长春市公安局朝阳区分局刑事拘留，经长春市朝阳区人民检察院批准，于2020年2月8日被长春市公安局朝阳区分局执行逮捕。现羁押于长春市第二看守所。 辩护人于占波，吉林北振律师事务所律师。 辩护人张传金，吉林北振律师事务所律师。 被告人潘志勇，男，1970年2月27日出生，公民身份号码：×××，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：吉林省柳河县，住广东省中山市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月4日被广东省中山市公安局坦洲分局临时羁押于广东省中山市看守所，于2020年1月8日被长春市公安局朝阳区分局刑事拘留，经长春市朝阳区人民检察院批准，于2020年2月8日被长春市公安局朝阳区分局执行逮捕。现羁押于长春市第二看守所。 被告人黄国荣，男，1991年9月15日出生，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广东省茂名市，住广东省茂名市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月4日被广东省中山市公安局坦洲分局临时羁押于广东省中山市看守所，于2020年1月8日被长春市公安局朝阳区分局刑事拘留，经长春市朝阳区人民检察院批准，于2020年2月8日被长春市公安局朝阳区分局执行逮捕。现羁押于长春市第二看守所。 辩护人马群英，吉林实达律师事务所律师。 辩护人王静，吉林北振律师事务所律师。 长春市朝阳区人民检察院以长朝检刑检刑诉〔2020〕231号起诉书指控被告人邵天平、潘志勇、黄国荣犯诈骗罪，于2020年6月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，长春市朝阳区人民检察院指派检察员吕金明出庭支持公诉，被告人邵天平及其辩护人、被告人潘志勇、被告人黄国荣及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 长春市朝阳区人民检察院指控：被告人邵天平、潘志勇、黄国荣经事先预谋，由邵天平提供作案手机、电话卡，以及拟诈骗对象的电话号码和姓名，黄国荣从旁协助，潘志勇拨打电话谎称是对方领导借款的方式实施诈骗。2019年12月12日至13日，被告人潘志勇拨打被害人闫某1的电话号码，冒充其单位领导并向其借款，导致被害人闫某1委托亲友朝阳区同志街与百草路交会吉林省在长春市××乡规划设计研究院用手机网银转账人民币80,000元。案发后，被告人邵天平、黄国荣赔偿了被害人闫某1的经济损失并取得谅解。 长春市朝阳区人民检察院认定上述犯罪事实的证据有：抓获经过、身份详细信息查询、转账记录、收条、谅解书等书证；证人闫某2、黄某、林某、沈某的证言；被害人闫某1的陈述；被告人邵天平、潘志勇、黄国荣的供述；鉴定意见；辨认笔录。 长春市朝阳区人民检察院认为，被告人邵天平、潘志勇、黄国荣诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。且被告人邵天平在刑罚执行后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。鉴于其三人到案后能如实供述自己的罪行，并自愿接受刑法处罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。 被告人邵天平对公诉机关指控的犯罪事实无异议，无辩解意见。 辩护人对公诉机关指控罪名无异议，认为被害人在本案中存在过错；被告人亲属代为退还了全部赃款，赔偿了被害人的全部损失，并取得被害人谅解；被告人有悔罪表现，认罪态度好，属坦白。 被告人潘志勇对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但认为自己是从犯。 被告人黄国荣对公诉机关指控的犯罪事实无异议，无辩解意见。 辩护人对公诉机关指控罪名无异议，认为被告人系从犯，获利非常少、社会危害性不大。且被告人家属已经退还诈骗款项。鉴于黄国荣系初次犯罪，积极认罪悔罪，恳请从轻处罚。 经审理查明：被告人邵天平、潘志勇、黄国荣经事先预谋，由邵天平提供作案手机、电话卡，以及拟诈骗对象的电话号码和姓名，黄国荣从旁协助，潘志勇拨打电话谎称是对方领导借款的方式实施诈骗。2019年12月12日至13日，被告人潘志勇拨打被害人闫某1的电话号码，冒充其单位领导并向其借款，导致被害人闫某1委托亲友朝阳区同志街与百草路交会吉林省在长春市××乡规划设计研究院用手机网银转账人民币80,000元。案发后，被告人邵天平、黄国荣赔偿了被害人闫某1的经济损失并取得谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （一）书证 ⒈抓获经过。证实被告人邵天平、潘志勇、黄国荣均系被抓获，无自首情节。 ⒉身份详细信息查询。证实被告人邵天平、潘志勇、黄国荣的自然情况，均系成年人，被告人潘志勇、黄国荣无前科劣迹。 ⒊转账记录，证实：2019年12月13日闫某2分两笔向蔡伟敏账户转款20,000.00元；沈某分三笔向蔡伟敏账户转款60,000.00元。 ⒋闫某1于2020年1月13日出具的收条、谅解书。证实被告人邵天平、黄国荣退赔被害人闫某1经济损失，被害人对二人表示谅解。 ⒌临时寄押证明。证实黄国荣、潘志勇、邵天平因涉嫌诈骗于2020年1月4日23时由广东省中山市公安局坦洲分局送广东省中山市看守所临时羁押，于2020年1月7日9时由吉林省长春市公安局民警提解出所。 ⒍长春市公安局刑警支队四大队于2020年1月9日出具情况说明。证实被告人潘志勇能够主动坦白，如实供述并且为帮助警方抓捕团伙其他成员提供了帮助。 ⒎长春市公安局朝阳区分局刑警大队于2020年3月18日出具情况说明。证实根据被告人交代长春另外两名被骗金额为两万元的被害人，暂未核实；介绍人“三哥”，洗钱人“财神”，被告人未提供有效信息，现在正进一步侦查中。 （二）证人证言 ⒈证人闫某2证言。证实2019年12月13日，其接到父亲闫某1的电话需要转钱，其向父亲闫某1提供的工商银行622×××的银行账户转账2笔共计2万元。后又让同学沈某帮忙转账3笔，共计6万元。 ⒉证人黄某证言。证实代替黄国荣退还诈骗钱款4万元，希望得到被害人的谅解，使其表弟黄国荣从轻减轻处罚。 ⒊证人林某证言。证实准备了4万元现金，想让公安机关帮其转交给被害人，代替邵天平退还诈骗钱款4万元，希望得到被害人的谅解。 ⒋证人沈某证言。证实2019年12月13日，接到闫某2的电话，帮忙向其提供的工商银行622×××的银行账户转账3笔共计6万元。 （三）被害人陈述 被害人闫某1陈述。证实2019年12月12日接到137XXXX****的号码来电，让明早去他办公室，听着像单位的领导，虽然不是领导的手机号，但我想领导可能有什么特殊的事情，换手机号码给我来的电话。13日早上，对方又打来电话，说不用去他的办公室，他和领导在谈事情，并让我帮忙转点钱，并且告诉我的对方卡号，我就陆续给这个卡号转钱，对方始终说不够，说要给两个领导一共12万元，今天下午见到了领导，和领导当面谈起这件事情，领导说从来没让我转过钱，我才知道被骗了。 （四）被告人的供述与辩解 ⒈被告人邵天平的供述。证实邵天平与黄国荣、潘志勇通过给不认识的人打电话，冒充其领导，以借钱的名义实施诈骗。诈骗使用的电话是邵天平在二手市场购买的，电话卡是通过QQ在网上买的，电话信息也是通过QQ在网上买的。向潘志勇提供的银行账户是联系“水房”（洗钱的）人提供的。 ⒉被告人潘志勇的供述。证实小黄（黄国荣）、小邵（邵天平）提供手机、电话卡、电话号码及相关信息，并教授潘志勇打电话给被害人并假冒其领导，以借钱的名义实施诈骗，诈骗成功后潘志勇分得总金额的30%。一共实施了五、六起，大约15万元左右。 ⒊被告人黄国荣的陈述。证实黄国荣与邵天平、潘志勇通过给不认识的人打电话，冒充其领导，以借钱的名义实施诈骗。黄国荣提供名单和电话号码，潘志勇负责打电话邵天平负责取款，所得金额黄国荣、邵天平每人10%，潘志勇50%，分给取款的人30%。 （五）鉴定意见 长春市公安局司法鉴定中心（长）公（刑技）鉴（声像）字﹝2020﹞0001号、0002号鉴定书。证实被害人闫某1提供的通话录音与采纳的潘志勇声纹样本来自于同一人。 （六）辨认笔录 辨认笔录。证实被告人邵天平指认被告人潘志勇系与其一起诈骗的“老潘”。 上述证据经庭审举证、质证，被告人邵天平、潘志勇、黄国荣及其辩护人均无异议，公诉机关提供的证据查证属实，应当作为本案的定案依据。 本院认为，被告人邵天平、潘志勇、黄国荣以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱款，数额巨大，构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人邵天平系有期徒刑执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑之罪的，系累犯，依法应从重处罚。关于被告人潘志勇及被告人黄国荣辩护人提出的系从犯的辩护意见，无事实根据及的法律依据，不予支持。但鉴于三被告人到案后，能够如实供述自己的罪行，构成坦白，辩护人辩护观点应予支持，依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人邵天平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月8日起至2023年5月3日止。罚金自判决生效后立即缴纳。） 二、被告人潘志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月8日起至2023年4月3日止。罚金自判决生效后立即缴纳。） 三、被告人黄国荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金自判决生效后立即缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审判长  王亚南 审判员  曲 栋 审判员  李 鹏 二〇二〇年十一月十三日 书记员  李 卓