江苏省无锡市滨湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0211刑初223号公诉机关无锡市滨湖区人民检察院。被告人符样兵，男，1987年6月13日出生于海南省儋州市，黎族，中专文化，房屋中介，现住海南省儋州市，户籍地海南省儋州市。2015年3月18日因犯诈骗罪被广东省珠海市香洲区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元，2016年6月22日刑满释放。2019年11月26日因本案被抓获审查，次日被刑事拘留，同年12月25日被取保候审，2020年11月20日被逮捕。指定辩护人沈其超，江苏创凯律师事务所律师。被告人符某一，男，1981年9月17日出生于海南省儋州市，汉族，高中文化，现住海南省儋州市，户籍地海南省儋州市。2019年11月26日因本案被抓获审查，次日被刑事拘留，同年12月25日取保候审，2020年11月20日被逮捕。指定辩护人王洪海、孙大骋，北京德恒（无锡）律师事务所律师。被告人杨某某，男，1988年3月25日出生于海南省儋州市，汉族，高中文化，个体餐饮店经营者，住海南省儋州市。2019年11月26日因本案被抓获审查，次日被刑事拘留，同年12月25日被取保候审，2020年11月20日被逮捕。指定辩护人窦世宏，江苏迅安律师事务所律师。被告人符某二，男，1990年4月6日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，现住海南省儋州市，户籍地海南省儋州市。2019年11月26日因本案被抓获审查，次日被刑事拘留，同年12月25日被取保候审，2020年11月20日被逮捕。指定辩护人华钰，江苏瀛恒律师事务所律师。被告人宋某某，男，1995年3月13日出生于海南省儋州市，汉族，大专文化，现住海南省儋州市，户籍地海南省儋州市。2019年11月26日因本案被抓获审查，次日被刑事拘留，同年12月25日被取保候审，2020年11月20日被逮捕。指定辩护人陈涛，江苏诚卓律师事务所律师。无锡市滨湖区人民检察院于2020年6月19日以锡滨检刑诉〔2020〕195号起诉书指控被告人符样兵、符某一、杨某某、符某二、宋某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年6月22日适用简易程序立案受理后，于2020年7月10日转为普通程序，依法组成合议庭，并于同年9月8日公开开庭审理了本案。无锡市滨湖区人民检察院指派检察员袁俭根出庭支持公诉，被告人符样兵及其辩护人沈其超、被告人符某一及其辩护人孙大骋、被告人杨某某及其辩护人窦世宏、被告人符某二及其辩护人华钰、被告人宋某某及其辩护人陈涛到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市滨湖区人民检察院指控：2019年10月至11月间，被告人符样兵先后纠集被告人宋某某、杨某某、符某二、符某一冒充贷款平台客服实施电信诈骗活动。其中，被告人符样兵负责购买作案使用的手机卡、“借吧”贷款平台客户资料和保管诈骗使用的手机，以及联系帮助该团伙从被害人处转走钱款的人员（俗称“通道商”）和最终将诈骗钱款取现的人员，被告人符某二负责购买后期诈骗使用的“至尊借款”平台客户资料。被告人符样兵、宋某某、杨某某、符某二、符某一约定，该团伙以小组为单位实施诈骗，每次参与诈骗的人员平均承担当日所在小组诈骗使用的电话卡、客户资料及食宿等成本，小组诈骗钱款由参与诈骗的人员和被告人符样兵按人头均分。具体诈骗手法为：被告人符样兵等人根据其事先购买的贷款平台客户资料，随机拨打在贷款平台办理过贷款的被害人电话，并冒充贷款平台的客服，谎称被害人的贷款出现异常，平台需要收回贷款然后重新放贷。同时，被告人符样兵等人还将被害人的手机号码、银行卡号、身份证号码以及贷款金额等信息通过QQ发送给“通道商”，由“通道商”操作在线支付消费指令。后被害人会收到相关支付短信验证码。被告人符样兵等人再骗取被害人提供收到的短信验证码，并转发给“通道商”，由“通道商”利用该验证码将被害人银行卡中钱款通过在线消费的方式转走。嗣后，被告人符样兵等人向“通道商”提供事先从专门取现人员处获取的银行卡号，“通道商”按照诈骗钱款30%-40%比例扣除分成后，再将剩余钱款转账至取现人员提供的账户内。取现人员再按照收取钱款10%的比例扣除分成后，将余款取现后交给被告人符样兵。被告人符样兵、宋某某、杨某某、符某二、符某一按照上述手法，时分时合，先后骗取家住本市滨湖区、甘肃省等地的夏某、赵某一、闫某等6人共计人民币（以下币种同）21404.49元。其中被告人符样兵参与上述全部诈骗事实；被告人符某一参与诈骗4名被害人，诈骗金额为14795.26元；被告人杨某某参与诈骗3名被害人，诈骗金额为11605.49元；被告人符某二参与诈骗3名被害人，诈骗金额为10198.1元；被告人宋某某参与诈骗2名被害人，诈骗金额为6609.23元。被告人符样兵、符某一、杨某某、符某二、宋某某归案后均如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人符样兵、符某一、杨某某、符某二、宋某某家属共同向公安机关退出钱款人民币24000元。公诉机关认为，被告人符样兵、符某一、杨某某、符某二、宋某某结伙采用电信技术手段诈骗他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并建议对被告人符样兵判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；对被告人符某一判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；对被告人杨某某判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元；对被告人符某二判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；对被告人宋某某判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元。被告人符样兵、符某一、杨某某、符某二、宋某某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人符样兵的辩护人提出的辩护意见和理由是：1、被告人符样兵归案后如实供述了犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚；2、被告人符样兵主动退出赃款，有悔罪表现；3、被告人符样兵当庭如实供述，其认罪态度较好。综上，请求对被告人符样兵从轻处罚。被告人符某一的辩护人提出的辩护意见和理由是：1、被告人符某一归案后如实供述了犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚；2、被告人符某一在共同犯罪中起次要作用，系从犯；3、被告人符某一积极退赃，有悔罪表现；4、被告人符某一无前科劣迹，系初犯、偶犯。综上，请求对被告人符某一从轻处罚。被告人杨某某的辩护人提出的辩护意见和理由是：1、被告人杨某某归案后如实供述了犯罪事实，系坦白；2、被告人杨某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯；3、被告人杨某某积极退赃；4、被告人杨某某自愿认罪认罚，其认罪态度较好；5、被告人杨某某无前科劣迹，系初犯。综上，请求对被告人杨某某适用缓刑。被告人符某二的辩护人提出的辩护意见和理由是：1、被告人符某二在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2、被告人符某二归案后如实供述了犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚；3、被告人符某二积极退赃；4、被告人符某二无前科劣迹，系初犯。综上，请求对被告人符某二适用缓刑。被告人宋某某的辩护人提出的辩护意见和理由是：1、被告人宋某某归案后如实供述了犯罪事实，系坦白；2、被告人宋某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯；3、被告人宋某某积极退赃，悔罪态度较好；4、被告人宋某某自愿认罪认罚，且签署了具结书；5、被告人宋某某无前科劣迹，系初犯，其主观恶性及社会危害性相对较小。综上，请求对被告人宋某某从轻处罚。经审理查明：2019年10月，被告人符样兵提议并先后纠集被告人宋某某、杨某某、符某二、符某一通过冒充贷款平台客服实施电信诈骗活动。具体犯罪手法如下：被告人符样兵通过网络购买用于诈骗的外地电话卡、贷款平台的客户资料后，被告人宋某某、杨某某、符某二、符某一根据资料向被害人打电话冒充贷款平台的客服，谎称被害人的贷款出现异常，贷款平台需要回收后重新放贷；被害人信以为真后，被告人符样兵等人将包括被害人的手机号码、银行卡号、身份证号码以及贷款金额等信息通过QQ发送给“通道商”，由“通道商”将消费短信验证码发送给被害人；后被告人符样兵等人从被害人处骗得上述验证码，并交由“通道商”通过在线消费的方式将被害人的钱款从银行卡上划走；“通道商”扣除分成后将钱款转至负责取现人员提供的账户内，取现人员负责取现后扣除分成再将余款交给被告人符样兵。其中，“至尊借款”平台的客户资料系被告人符某二从网络上购买，被告人符样兵还负责保管诈骗用的手机、联系“通道商”及取现人员。为了逃避打击，被告人符样兵等人以二至三人为单位驾车在海南省各地市流窜，寻找停车场等地点实施诈骗。被告人符样兵等人还约定，购买手机卡、客户资料等费用由参与当天诈骗的人员平摊，诈骗所得亦由参与当天诈骗的人员与被告人符样兵按人数平分。2019年11月间，被告人符样兵、宋某某、杨某某、符某二、符某一按照上述手法，时分时合，先后骗取家住本市滨湖区陇南市等地的夏某、赵某一、闫某等6人共计21404.49元。其中被告人符样兵参与上述全部诈骗事实；被告人符某一参与诈骗4名被害人，诈骗金额为14795.26元；被告人杨某某参与诈骗3名被害人，诈骗金额为11605.49元；被告人符某二参与诈骗3名被害人，诈骗金额为10198.1元；被告人宋某某参与诈骗2名被害人，诈骗金额为6609.23元。具体事实分述如下：1.2019年11月6日，被告人符样兵、杨某某、宋某某采用上述手法，冒充“还呗”贷款ＡＰＰ客服，骗取家住本市滨湖区的被害人夏某共计4210.12元。2.2019年11月10日，被告人符样兵、符某一、杨某某采用上述手法，冒充“还呗”贷款ＡＰＰ客服，骗取被害人亢某共计4996.26元。3.2019年11月25日，被告人符样兵、符某二、符某一采用上述手法，冒充“至尊借款”平台客服，骗取被害人赵某一共计2799元,骗取被害人杨某钱款共计4999.99元。4.2019年11月26日，被告人符样兵、符某一采用上述手法，冒充“至尊借款”平台客服，骗取被害人闫某共计2000.01元。5.2019年11月26日，被告人符样兵、符某二、杨某某、宋某某采用上述手法，冒充“至尊借款”平台客服，骗取被害人赵某二共计2399.11元。被告人符样兵、符某一、杨某某、符某二、宋某某归案后均如实供述了上述事实。案发后，公安机关从被告人符样兵处扣押到手机3部、从被告人符某一处扣押到手机3部、从被告人宋某某处扣押到手机2部、从被告人符某二处扣押到手机2部、从被告人杨某某处扣押到手机2部。案发后，被告人符样兵、符某一、杨某某、符某二、宋某某的家属共同向公安机关代为退赃人民币24000元。上述事实，被告人符样兵、符某一、杨某某、符某二、宋某某在开庭审理过程中无异议，并有被害人夏某、亢某、赵某一、闫某、赵某二的陈述，证人宋某的证言，公安机关制作、调取的刑事案件侦破经过、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、照片、电子数据检查笔录、提取笔录、ＱＱ账户信息、ＱＱ聊天记录、贷款资料、通话记录、银行交易明细、借款信息、手机短信、银行转账记录、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为：被告人符样兵、符某一、杨某某、符某二、宋某某结伙以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。无锡市滨湖区人民检察院指控被告人符样兵、符某一、杨某某、符某二、宋某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名均成立。被告人符样兵在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人符某一、杨某某、符某二、宋某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人符样兵曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当依法从重处罚。被告人符样兵、符某一、杨某某、符某二、宋某某归案后均如实供述了犯罪事实，且认罪认罚，可以依法从轻处罚。被告人符样兵、符某一、杨某某、符某二、宋某某的家属已代为退出全部赃款，可以酌情从轻处罚。对于各被告人的辩护人提出的辩护意见和理由，经查，与事实和法律均相符，本院予以采纳。但对于被告人杨某某、符某二、宋某某的辩护人提出的“适用缓刑”的量刑意见，经查，被告人杨某某、符某二、宋某某等人通过电信网络技术手段实施诈骗，且为了逃避打击在各地流窜作案，其主观恶性较大，根据其犯罪情节，本院认为三被告人不符合缓刑适用条件，依法不能对被告人杨某某、符某二、宋某某宣告缓刑，故对于辩护人就此提出的量刑意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人符样兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除前期先行羁押的一个月，即自2020年11月20日起至2022年4月19日止。罚金于本判决生效次日起十日内缴纳。）二、被告人符某一犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除前期先行羁押的一个月，即自2020年11月20日起至2021年6月19日止。罚金于本判决生效次日起十日内缴纳。）三、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除前期先行羁押的一个月，即自2020年11月20日起至2021年4月19日止。罚金于本判决生效次日起十日内缴纳。）四、被告人符某二犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除前期先行羁押的一个月，即自2020年11月20日起至2021年4月19日止。罚金于本判决生效次日起十日内缴纳。）五、被告人宋某某犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除前期先行羁押的一个月，即自2020年11月20日起至2021年2月19日止。罚金于本判决生效次日起十日内缴纳。）六、扣押在案的手机等作案工具予以没收，上缴国库；扣押在案的退赃款人民币21404.49元由公安机关发还各被害人，余款由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁 炯人民陪审员  蒋玲玲人民陪审员  金小媚二〇二〇年十一月二十日法官 助理  严子浩书 记 员  王晓雪本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。