绥中县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽1421刑初121号 公诉机关绥中县人民检察院。 被告人候军，男，1982年4月5日出生于内蒙古自治区，汉族，高中文化，经商，户籍地内蒙古自治区，捕前住内蒙古自治区呼和浩特市新城区。因犯故意伤害罪，于2015年1月28日被呼和浩特市赛罕区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月14日被抓获，2019年11月21日被刑事拘留，2019年12月26日被逮捕。现羁押于绥中县看守所。 辩护人冯旭，系辽宁东鸣律师事务所律师。 被告人李某某，女，1968年11月1日出生于内蒙古自治区呼和浩特市新城区，汉族，小学文化，经商，户籍地及住址内蒙古自治区呼和浩特市新城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月21日被刑事拘留，2019年12月26日被逮捕。现羁押于葫芦岛市看守所。 辩护人王琳琳、李娜，系辽宁一鸣律师事务所律师。 被告人赵某某，男，1990年5月6日出生于内蒙古自治区呼和浩特市武川县，汉族，大专文化，务农，户籍地内蒙古自治区呼和浩特市武川县，捕前住内蒙古自治区呼和浩特市武川县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年12月17日被抓获，2019年12月18日被刑事拘留，2019年12月26日被逮捕。现羁押于绥中县看守所。 辩护人张学军，系辽宁开德律师事务所律师。 绥中县人民检察院以绥检公诉刑诉（2020）123号起诉书指控被告人候军、李某某、赵某某犯组织、领导传销活动罪。于2020年5月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绥中县人民检察院指派检察员刘鑫、宋海晓出庭支持公诉，被告人候军、李某某、赵某某及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 绥中县人民检察院指控，2016年10月至2018年期间，被告人候军、李某某、赵某某先后河北省燕郊、河北省唐山市曹妃甸开发区、辽宁省绥中县戴某河开发区，虚构“民间自愿互助理财”项目，以国家支持、法律允许等为虚假借口，对他人进行洗脑式授课。按照C3、C2、C1、B、A、发展层的层级组织架构，以新人参与（即发展层）需投资49800元，C3级分得14000元、C2级分得10000元、C1级分得8000元、B级分得4000元、A级分得5000元、推荐人分得推荐奖8800元的层级计利返酬的模式，引诱参加者发展他人参与。通过翻盘升级，从中获利，进行非法传销活动。在组织中，被告人候军处于C3领导层级别，并负责组织内其他下级人员的管理和联络，组织参加包装会，为新人进行授课、宣传，分享经验，收取入会资金并按照层级进行返利等策划、操纵、管理、协调等职责。被告人李某某处于C1领导层级别，并负责组织内其他下级人员的管理和联络，接待、组织新人听课，组织日常管理工作，收取入会资金并按照层级进行返利等管理、协调、宣传、培训等工作。被告人赵某某处于C1领导层级别，并负责组织内其他下级人员的管理和联络，接待、组织新人听课，组织日常管理工作，收取入会资金并按照层级进行返利等管理、协调、宣传、培训等工作。 被告人候军于2019年11月14日被民警抓获归案;被告人李某某于2019年11月20日经绥中县公安局传唤到案；被告人赵某某于2019年12月17日被民警抓获归案。被告人李某某、赵某某到案后，自愿如实供认犯罪事实。 公诉机关认为，被告人候军、李某某、赵某某明知国家严禁非法传销，仍积极组织、领导传销活动，严重扰乱市场经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人候军缓刑考验期又犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。为上述指控，公诉机关提供了相关的证据。 被告人候军对公诉机关指控无异议。 辩护人对公诉机关指控无异议，在量刑方面辩称被告人候军不属于缓刑期内又犯新罪，且被告人候军认罪，应当从轻处罚。 被告人李某某对公诉机关指控无异议。 辩护人对公诉机关指控无异议，在量刑方面辩称被告人李某某自愿认罪，且系初犯、偶犯，应当从轻、减轻处罚。 被告人李某6飞对公诉机关指控无异议。 辩护人对公诉机关指控无异议，在量刑方面辩称被告人李某6飞主观恶性不大，认罪态度好、如实供述，应当从轻、减轻处罚。 经审理查明，被告人候军、李某某、赵某某分别于2016年10月、2017年10月、2016年10月在河北省燕郊加入民间自愿互助理财传销组织。该传销组织要求参与者每人缴纳49800元取得入会资格,晋升后可从后续参与者缴纳的费用中获取收入。该传销组织分为六个层级,组织架构自下到上为发展层、A岗、B岗、C1岗、C2岗、C3岗，经营发展模式是通过发展下线人员，拉人头加入团队，新成员交49800元进入发展层，发展层达到27人满员，相应层级人员升一级。49800元钱的分配规则为介绍人得推荐奖8800元，A岗分得5000元，B岗分得4000元，C1分得7000元，C2分得8000元，C3分得14000元。该传销组织后转移到唐山市曹妃甸开发区、辽宁省绥中县东某新区，级别名称、新成员缴纳费用以及资金分配有所变化，但发展模式没有变化。 被告人候军在该传销组织中处于C3级别，负责组织内其他下级人员的管理和联络，组织参加包装会，为新人进行授课、宣传、分享经验，收取入会资金并按照层级进行返利等职责，被告人候军从中获利人民币200000元。被告人李某某、赵某某均处于C1级别，负责组织内其他下级人员的管理和联络，接待、组织新人听课，收取入会资金并按照层级进行返利等职责。被告人李某某从中获利人民币47000元，被告人赵某某从中获利人民币60000元。被告人李某某于2019年11月20日经公安机关传唤到案，并如实供述上述主要事实。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、被告人候军供述，我是2016年10月在河北燕郊加入的“民间自愿互助理财”组织，2017年7月份燕郊政府打压，我们就于2017年10月到河北曹妃甸地区发展我们的传销组织。2017年12月我带领我下边两个盘的人到绥中东某，加入了郭某2领导的精诚电子商务有限公司，进行所谓的公司化运营，其实还是和以前一个发展模式。“民间自愿互助理财”组织在燕郊当地的小区里发展，在燕郊三季上上城小区有行业协会的办公地方。精诚电子商务有限公司是在东某的东丽酒店（开始在东某明鑫宾馆），都没有什么实际产品。这个传销组织对外称“民间自愿互助理财”组织（后来是公司化运营挂靠养老保险），组织架构自下到上为发展层、A岗、B岗、C1岗、C2岗、C3岗，经营发展模式是通过发展下线人员，拉人头加入团队，新成员向C级以上层级人员交纳入门投资费，每人交49800元，交完钱就进入发展层，发展层成员想要升级就要在发展其他下线交钱，发展层达到27人满员，成员们就翻盘晋升到A岗，A岗的人晋升到B岗，以此类推顶层C3出局。发展层满员时是27人，A岗满员是9人，B岗满员是3人，C1、C2、C3分别是1人，即使自己没有发展到人，晋升A岗时也能保本出局，至于发展层满员有哪些人晋升到A岗，A岗哪些人晋升到B岗，以及B岗的人如何晋升到C岗，这个规则叫“公排跳排”，这就是为了公平，在一个大团队里进行公开的排名和晋升，这个事情具体由团队上面的行业协会管理分盘的负责。最开始每个人加入组织时交纳的49800元投资资金被逐级分配，介绍人得推荐奖8800元，A岗分得5000元，B岗分得4000元，C1分得7000元，C2分得8000元，C3分得14000元，扣掉3000元给新入单的人车费钱。后来转到东某后不久，新成员交纳费用变成46400元，级别名称也变了，从下到上改称会员、业务员、业务主管、主任、经理、总经理（依次对应发展层、A岗、B岗、C1岗、C2岗、C3岗），其实和原来的层级结构一样，推荐奖变为5400元，A岗分得5000元，B岗分得4000元，C1分得7000元，C2分得9000元，C3分得13000元。后来精诚电子商务公司让所有参与组织的人员都注册“悦花悦有”平台，并让所有组织人员向该平台投钱，后来这个平台也被国家封停了。这些规则都是燕郊那个行业的领导者制定的，我认为是行协会制定并管理的，在燕郊的时候赵永梅就是行协会的一把手，郭某2也是行协会的成员。东某这边的行协会就是精诚电子商务公司。 2016年10月，王某10跟我说要去燕郊考察一个项目，让我帮她做司机，第二天王某10把我带去听传销组织授课，讲的是“民间自愿互助理财”项目，我前后被带去三次，第三次听完课我向组织投了49800元，加入了该传销组织。我在燕郊时大概是2016年12月晋升的C1，当时C2是王某10，C3是米香萍。2017年10月我们团队转移到唐山曹妃甸后，我在曹妃甸就晋升为C2了，这时C3有王某10和邬某。我下面C1有宋某1、巩某和卢某1，后来他们翻盘晋升到米香萍下面了，当时我下面的C1还有赵某某、李某某、李某7，后来在2017年12月我带领我下面的赵某某和李某某两个团队来到了辽宁东某发展，李某7留在曹妃甸跟随邬某了。我在唐山曹妃甸发展时，我下面有六个盘，其中赵某某、李某某的盘跟我来到了东某。我在燕郊从C1晋升到C2时，发展了54人，我在东某做C2时，我下面的三个C1中，赵某某在东某大约发展了10名左右，李某某发展了三五个人。我所在的团队的这些人交的加入组织的资金大约二三百万，我大约盈利二十多万左右。我最开始在燕郊加入组织时就投了12单约60万元，我在燕郊做C1时，行业协会也一直从我团队内新人交纳的投资资金中抽取费用达到十多万，这些盈利钱我都花了。我的团队里C1负责接待新人食宿、收取新人交纳的资金，李某某和赵某某在东某做C1时都干这些工作，C2协助C1的工作。我到东某发展传销组织的原因是东某的领导郭某2下面的对接传销活动的精诚电子商务公司工作人员罗某把我介绍给郭某2的。我知道的东某行业协会的领导有郭某2、董某2、赵某5。我交了十多万左右给精诚电子商务公司，都通过银行转账打给了公司的董某2，作为行业协会的管理费用，是在2017年底、2018年初我刚到东戴河××团队的时候给的钱。我在东丽酒店的传销会场讲过几次课，主要讲解公司制度，分享个人经验，宣传加入团队后如何成功的。每次参会的人数有几十到一百多人不等。候勇是我曾用名，赵某某就是团队内的赵某6。我在燕郊做C1时王某10和我合点做C1，后来王某10在燕郊做到C3了，也出过局，我来东某发展后，王某10在我下面和李某某合点接着组织传销活动，他们俩是合点做C1。李某某是2017年10月在唐山曹妃甸晋升的C1，当时我晋升到了C2。我2016年12月刚开始在燕郊做C1时，上面有两条线，一条线的C2是王某10，C3是米香萍，另一条线C2是邬某，C3是姚玉梅。2017年10月我在曹妃甸晋升C2时，一条线C3是邬某，下面C1有赵某某、李某7以及李某某与王某10合点，李某某占三分之二，另一条线翻盘后我就不在那里了，那条线的C1有宋某1、卢某1、巩某。有的团队盘表显示我和王某11合点做C3，这里的C3就是邬某，不是我，王某11我在燕郊就听过这个人，没和她合作过。有的团队盘表显示我是C3，下面卢某1为C2，C1为刘某5与我合点，这里的C3是米香萍，我也没和刘某5合点做过。王某10有在东某发展传销活动，她和李某某合点做我下面的C1，这条线是我从曹妃甸带来的。其实她在燕郊已经作为C3大家长出局过了，出局正常需要从发展层开始从头发展，她当时找了燕郊时期的行业协会沟通，交了一些钱，抢点从C1开始做的。我作为C2参与过收取新成员投资资金，主要是C1负责收钱，有时也收过一些，也有时C1收完钱打给我。C1和C2收完钱后可以自行组织发放，也可以交由C3发放，我做C1、C2时也自己进行过发放。我有一张农行卡参与过传销活动的收款事宜。 2、被告人李某某供述，2017年10月底，我在河北燕郊参加“民间自愿互助理财”项目，是传销活动，2018年3月左右来到辽宁东某发展传销活动，该组织没什么实际办公的地方，都是在小区民宅里，也没什么实物产品。组织架构自下到上为发展层、A岗、B岗、C1岗、C2岗、C3岗，来到东某后改成了公司类的称呼，我是C1在这边也叫主任，经营模式是通过发展下线人员，拉人头加入组织，新会员向上线领导缴纳入门投资费，每人交49800元，后来到东某时变成46400元，交完钱就进入发展层，发展层成员再发展其它下线交钱，发展层达到27人满员，成员们就翻盘晋升到A岗，A岗的人就晋升到B岗，B岗升到C1，C1升到C2，C2到C3，顶层C3出局，三条线满盘出局时能挣450万元，单条线出局能挣150万元。每个人加入组织时所交纳的49800元投资资金，介绍人得推荐奖8800元，A岗分得5000元，B岗分得4000元，C1分得8000元，C2分得10000元，C3分得14000元。在东某改成交46400元时，新人的钱一般统一都交到组织新成立的精诚惠民电子商务公司，然后公司统一进行分配。我加入后慢慢学会了如何发展组织、拉其他人赚钱。2017年12月份，我带了三个亲戚朋友来交钱。将投资款交给了邬某，她当时刚上升到C2，C1是候军。候军是我来到东某后晋升C1，我当时只知道自己列在候军下线，C2是候军。2018年3月底4月初我晋升到C1。我现在的团队C2是候军。我在燕郊听说过一名叫李某7的女子，还见过一名叫赵某6的30来岁的男子，他们现在也都应该是C1了。我直接发展了3个人，一个是王爱涛，一个是小英，还有一个是赵某1，他们都投了41000元，我没要她们的推荐奖。我在燕郊时在A岗收了15000元，在B岗收了8000元，来东某后公司在网上“悦平台”上进行资金管理，就在平台上给我分配了五次4800元共24000元，然后说从这些钱里把东丽酒店的房费扣了，告诉等年底分红再说。我在的时候接待一下新人，新人咨询项目时我给解答一下。新成员在东丽酒店听完传销授课就直接到精诚电子商务公司的财务部门交钱，钱之后都交到“悦平台”上管理。精诚公司是我们东某的互助理财类的传销组织成立的一个公司，是东某这边的大领导郭某2牵头成立、管理的，是把传销项目公司化运营，对接所谓的养老互助“产业”，进行股份分红制度，公司地址就在东丽酒店。东丽酒店当时被郭某2团队们包下来专门从事组织传销活动。我在燕郊当时听说上面大领导们开会说组织太大了，需要分流到别处发展。我们团队就转移到东某发展了，在东某郭某2就是最大领导，通过精诚公司管理我们各传销团队，在东丽酒店和明鑫宾馆接待新成员吃住、听课，酒店租金都是公司让我们这些C级的人出钱。候军在酒店大会场授过课，主要就是宣传讲解“民间自愿互助理财”项目，讲这个项目如何加入操作，怎么分配资金，怎么挣钱，分享一些经验，这些会场有八九十个新人参与听课，我没讲过课。在东某这些传销团队的发展都听郭某2领导、指挥。我的传销团队是2017年年底来到东某的，候军通知我已经晋升到C1了，让我到东某来带盘。在东某发展了5、6个人。我在东某任C1时，参与了收取新成员的投资资金，一般都是用我的POS机收取，但是有些是候军大公排团队中其它C1下面的成员，也用我的POS机刷。我是2017年12月份在绥中东某晋升到C1的，是从发展层升到A岗，然后从A岗升到B岗，但是我在B岗就得了2单工资，就是候军他们从燕郊到东某，让我带盘，就升到C1岗位了。我在B岗如果干满应该得9单工资。 3、被告人赵某某供述，2016年10月份，我在燕郊一个小区里听了三天课。课上主要讲民间自愿互助理财的运行模式，由高到低分别是C3、C2、C1、B、A、发展层，还讲了一些法律法规和国家政策说这个项目是合法的项目。听完课我就加入了传销组织。我现在是C1级别，C3、C2是候勇。2016年10月份，在我去北京燕郊之前，我妈在不知情的情况下给我交了50000元钱，给的北京燕郊“民间自愿互助理财”传销组织。2017年5月份，候勇让我继续带人到燕郊参与这个项目，当时我没能带人，我就用信用卡和网贷又交了3单，一共是12万3千元，当时的8800元的推荐奖都没要，我就晋升到了C1级别，我晋升之后候勇就通知我说放假了。2017年8月份，候勇通知我去唐山开会，让我再交6000元钱就可以到唐山曹妃甸继续做民间自愿互助理财的项目，那时候我没有钱了就没能交上6000元，我就回老家了。2017年11月份，候勇又给我打电话，说我已经投资了这么多钱了，难道不想赚回点吗，他又管我要了1万元钱，我给他了，我就来到了绥中县东某考察，我感觉东某挺好，我就继续担任C1，C1主要负责接送新人，把新人拉到东丽酒店，有时候还负责收新人交的钱。我在辽宁东某接待了不到100人，成单的有10多个人。新人投资钱按规定是C1负责收取，但是也不固定，新人加单之后也有候勇收的，后期由精诚惠民电子商务公司收了。新人加入的钱C3岗分得14000元，C2岗10000元，C1岗8000元，B岗4000元，A岗5000元，推荐人奖励8800元。 2018年春天，在东丽酒店的楼顶立了几个大字“精诚惠民”，告诉我们说以后公司化运营。后来对接了悦平台，让我们每人再交1.1万元参与悦平台。东某的行协会的领航人是郭某2，成立精诚惠民公司之后C1就不负责收钱了，那时候新人交钱直接交到候勇或者公司手里，行业协会还收取管理费，C1、C2、C3每个人扣除2000元作为管理费。行业协会还会让我们C1打扫卫生、指挥东丽酒店门前停车，如果卫生打扫的不好、车停放的不整齐，还对我们进行罚款。当时在东某进行组织传销活动时上边的“大家长”是候军，我是主任，也就是通常所说的C1。候军上面没有大家长了。我大概获利六万元。 4、证人宋某1证言，我参加了“民间自愿互助理财”组织，该组织没什么实际办公地点，都是在小区民宅里发展，也没什么实物产品。这个传销组织对外称“民间自愿互助理财”组织，组织架构自下到上为发展层、A岗、B岗、C1岗、C2岗、C3岗，经营模式是通过发展下线人员，拉人头加入组织，新会员向上线领导缴纳入门投资费，每人交49800元，交完钱就进入发展层，发展层成员再发展其它下线交钱，发展层达到27人满员，成员们就翻盘晋升到A岗，A岗的人就晋升到B岗，B岗升到C1，C1升到C2，C2升到C3，顶层C3出局，三条线满盘出局时能挣450万元。每个人加入组织时所交纳的49800元投资资金，介绍人能得推荐奖8800元，A岗能分得5000元，B岗分得4000元，C1分得8000元，C2分得10000元，C3分得的14000元。2016年9月份，卢某1带我到燕郊的一个小区，到了后就被安排居住在小区的一户民宅内，他告诉我这有一个好项目。然后我就听住处的人给我讲课，主要讲这个项目如何运营，而且是国家许可的，不犯法，每人投49800元，出局后能赚450万元。2016年9月我自己向这个组织投了49800元，交给了当时我组织里的家长，就是C级别。当时C3是米香萍，C2是姚玉梅。我直接发展了3人，彭某、贺某1和云某，她们都投了49800元，推荐奖共264000元。我做到了C2，在2017年3、4月份我从B岗升到C1了，这时的C2是候勇，C3是王某10，到2017年6、7月份我就晋升到C2了，这时候的C3是候勇，我下面的C1叫马某2、霍某2、侯某2。我晋升C1、C2都是在燕郊地区。2017年8、9月份，燕郊政府开始清理传销，我就不干了。在我任C1到C2这段时间里我的团队一共发展了40多人，团队一共收取了200万元左右，都按照行业分配原则分了。都是C1收钱，C1分钱。我在担任C1、C2期间一共分得大约有30多万元。C1就是租房子招待新人，带着新人去听课，收新人交上来的钱，再把这些钱按照规定分发下去，同时来了新人也要告知C3候勇等事情。C2时候也基本上做这些事情，就不直接收钱了。2017年12月份，候勇带我们几个人过来的，其中有卢某1、马某2、贺某1。刚开始我在山海同湾小区住了几天，我就回老家去了。我和卢某1二人在东某一单都没发展，卢某1这个时候是候勇的C2。我不认识李某7、李某某、赵某某。候军把我们带过来后，我们这个盘下边的人也从各地喊来些人过来进行所谓的考察，我负责招待一下。后来东丽酒店的公司叫精诚惠民电子商务公司，又弄出“悦平台”的投资，我自己加入了21900元。 5、证人乔某1证言，2017年6月份，李正霞带我到北京燕郊上上城小区听课，是候勇给我讲的课，我投资了49800元钱，是通过银行转账刷POS机的方式转到了赵某6的银行账户。我在盘表中处于最底层即发展层，我没有发展其他人。C1是赵某6，C2是候勇，C3是候勇和王某11。 6、证人高某1证言，2017年12月份，我和我妻子通过侯玉霞来到绥中东某，赵某6接待我们，候勇、王某10、吴某1、赵某6给我们讲了3天课，主要讲民间互助理财，是国家项目，让我们每人交49800元钱，并且让我找人继续互助，找满人可以自动升级，层级由低到高分别为发展层、A岗、B岗、C1岗、C2岗、C3岗。每推荐一名人员获得推荐奖8800元，A岗获得5000元，B岗4000元，C1岗8000元，C2岗10000元，C3岗14000元。我投资了49800元，钱是通过现金的形式给了赵某61万元，信用卡转账1万元，微信转账2万多，有8800元是我哥高某3帮我垫付的。贾某处于发展层，没有下线。侯玉霞也是发展层。候勇是C2的家长，王某10是C3的大家长。 7、证人李某1所证言，2017年12月份，我通过段某1被骗入传销组织。我一共交了49800元，2017年12月我在东某通过微信转账的方式转给赵某某10000元，剩下的39800元是我在呼和浩特红亮现金，至今没有给我返过钱。我是发展层，上线是段某1，C1是赵某某。证言其他内容与高某1证言基本一致。 8、证人高某2证言，2017年12月份，我在绥中东某被骗入传销组织，我一共交了49800元，是将现金交给C1赵某某的。我在盘表中处于发展层，上线是吴某2，C1是赵某某，C2、C3都是候军。证言其他内容与高某1证言基本一致。 9、证人董某1证言，2018年1月份，我通过高某4被骗入传销组织。我将48800元打到赵某某账户内，当时听课还交占点费1000元现金给赵某某。我在盘表中处于发展层，上线是赵某某，A岗是杨某5，B岗是岑智光，C1是赵某某，C2是候勇，C3是候勇和王某11。证言其他内容与高某1证言基本一致。 10、证人牛某证言，2017年5月份，我通过常某1被骗入传销组织，我是以常丽霞的名义投资了49800元，在东某分三笔刷的候勇拿来的POS机。常丽霞在盘表中处于发展层，上线是赵某6，B岗是赵双林，C1是赵某6，C2是候勇，C3也是候勇。证言其他内容与高某1证言基本一致。 11、证人白某1证言，2017年8月，我通过吴学军加入了传销组织。我在北京燕郊候勇的出租房上了3天课，很多人上课，我就记得候勇。我回内蒙古后，赵某6给了我一个银行卡号，让我往上面汇款49800元。我是发展层，没发展别人，没得到过钱。候勇是C3、C2，李某某、王某10、赵某6、李某7是C1。 12、证人赵某1证言，2017年6月份，李某某带我去候勇在北京燕郊出租房，上了4天课，我记得讲课的有候勇。我在北京燕郊用POS机给候勇10000元，李某某给我垫付了39800元，我回内蒙古还给了李某某34300元。我是A岗，得到27800元。我发展了两个人，是霍某3莲、徐某2。2017年12月，霍某3莲在东某把钱给了赵某6，给了49800元。2017年6月，我带徐某2去的北京燕郊，他给了赵某649800元。A岗分了两次，每次5000元，是赵某6给我的，分享奖金17600元，也是分了两次，赵某6给我8800元，候勇给我8800元。候勇和邬某是C3，候勇是C2，赵某6是C1，我刚去的时候王某10是C3，邬某是C2，候勇是C1。 13、证人梁某1证言，2017年12月份，侯某1带我丈夫常某2到东某东丽宾馆听课，常某2投了49800元。2017年12月20日，通过赵某6POS机刷卡转账的方式给了21000元，向侯某1借了1000元，我微信转账给赵某6300元，2017年12月21日，常某2通过我儿子常磊的中国建设银行转给赵某615000元，剩下的3500元是刷我的信用卡给赵某6。赵某6是C1的家长，他是收钱的。投资的时候没有手续，常某2处于发展层，没有发展其他人，上线是侯某1。 14、证人李某2证言，2017年8月，我被骗入传销组织，是李正霞介绍的，在北京燕郊的出租房上了3天课，给我们上课的是候勇、王某10。我在北京燕郊给了李正霞49800元的现金，李正霞把钱给了赵某6。我是发展层，上线是赵某6。我发展了3个下线，解某、王某12、贺某2，他们都交了46400元，他们把钱给赵某6，赵某6把钱转给了候勇。我得到推荐费15600元，都给他们垫付了，C3是候勇，C2是候勇，C1是李某某、王某10、赵某6、李某7。 15、证人李某2证言，2018年4月份，我介绍解某到东某，是赵某6接待我们，候勇给我们讲了3天课，主要讲民间互助理财是国家项目，让我们每人交46400元，并且让我找人继续互助，讲了组织架构以及如何分钱。我投资了46400元，通过银行转账给赵某6（赵某某）。解某处于发展层，没有下线，我也是发展层。候军是C2、C3的家长，赵某某是C1。解某的上线是赵某6、候勇。我加入时C2是候勇、C1李某7、C1赵某6。 16、证人范某1证言，2018年4月，我通过吴某2到了东某东丽酒店，是候勇（候军）等人给我门上了3天课，他们让我交46400元，我刷信用卡交给了赵某6。我在盘表中处于最底层，没发展下线，没有得到钱。C3是候勇和王某11，C2是候勇，C1是赵某6。 17、证人王某1证言，2017年7月份，我和全红霞到北京燕郊，赵某6接待我们，候勇、李某7给我们讲了3天课，主要讲民间互助理财的组织架构以及如何分钱。我交了49800元现金给赵某6。我处于发展层，发展了2个下线，马某1和段某2，推荐费一共17600元。全红霞是A1，候勇是C2，赵某6是C1，李某7是C1。我上线是赵某6，我加入时C3是邬某，C2是候勇，C1是李某7，C1是赵某6。 18、证人杨某1证言，2017年5月份，我和姐姐杨某3跟着王某5一起到了北京燕郊，候勇、葛某、王某10给我讲了3天课，主要讲民间互助理财的组织架构以及如何分钱。我投资了49800元，钱是通过POS机刷给候勇的。我目前处于A1位置，我发展了三个下线，杨某3、杨某4、李某3。发展下线正常情况下应该奖励8800元，我把奖励的钱都退给我分享的朋友了。王某5是A1是我的上线，候勇是C2，赵某6是C1。我加入时C3是邬某，C2是候勇，C1是李某7、赵某6。 19、证人孙某1证言，2017年4月份左右，王某5带我去北京燕郊的一个小区听了4天课，候勇、王某10、邬某讲课。2017年4月28日，我将49800元现金交给了候勇。候勇真名是候军，是C1的家长。我投资时没有手续，我处于A岗，每单给我5000元，我得到两单，1万元。钱是候勇手机转账给我的。我发展了一个人叫兰某，我上线是王某5。我加入时C1是邬某，C2是候勇，C3是王某10。 20、证人段某1证言，2017年8月份，侯某1带我到北京燕郊，李某7接待我们，候勇、王某10、邬某、李某7给我们讲了3天课，主要讲民间互助理财的组织架构以及如何分钱。我通过POS机刷我的交通银行信用卡转给赵某649800元钱。我处于发展层，发展了两个下线，李某1所和刘文俊。发展一个给8800元推荐费，两个总计17600元。侯某1是发展层，李某7是C1，候勇是C2，王某10是C3，邬某是C3，赵某6是C1。我的上线是李某7，我加入时C3是邬某，C2是候勇，C1是李某7、赵某6。 21、证人李某3证言，2018年3月份，杨某1带我到东某，赵某6（赵某某）接待我们，候勇给我讲了3天课，主要讲民间互助理财的组织架构以及如何分钱。我通过微信转给赵某646400元钱。我处于最底层，发展了两个下线，杨青和王晓敏。杨某1是A1，候勇是C2、C3的家长，赵某6是C1，我加入时C2是候勇（候军），C1是李某7、赵某6。 22、证人王某2证言，2017年12月份，王某5带我来东某东丽宾馆吃住，并上了三天课，讲课的有候军、乔某2等十多个人，听完课我当场刷了卡给李某7刷了49800元。我现在处于发展层，上线是全红霞，推荐人是王某5，C3是候军和王某11，候军占三分之二，王某11占三分之一，C2也是候军，C1是李某7。我没有发展其他人。 23、证人杜某证言，2018年1月份，高某4带我去了东某，候勇、李某某和王某10安排我听了三天课，主要讲民间互助理财的组织架构以及如何分钱。我投资了49800元，听课时交了1000元占点费，到家后又将48800元打到了李某某的账户内。我处于发展层，上线是李某某，B岗是刘建伟，C1是李某某和王某10，C2是候勇，C3还是候勇。 24、证人王某3证言，2018年1月份，侯玉霞带我和我妻子魏某到东某东丽宾馆听了3天课，主要讲民间互助理财的组织架构以及如何分钱。我妻子魏某投资了49800元，钱是通过微信转账给王某525000元、李玲24800元。魏某是发展层，没有下线。侯玉霞也是发展层，王某5是A岗，李玲（李某某）是C3，魏某上线是侯玉霞，候勇（候军）位于A岗。 25、证人尹某1证言，2018年5月份，孙天万带我去东某东丽宾馆听了四五天课，是候勇上的课。2018年5月29日在孙天万家里我给了李某某46400元钱。李某某是组织里的主任，负责收钱。我处于发展层，我在盘表中的名字是尹梅，我没有发展其他人，孙天万介绍的我，李某某上面是候军。 26、证人王某4证言，2017年6月左右，王某5带我到北京燕郊听了4天课，我通过微信转账给王某549800元，再由王某5交给候勇。我处于A岗，一单得5000元，我一共得了1万元钱，是候勇手机转账给。我发展了王某6。王某5介绍的我，C3是邬某。 27、证人高某3证言，2017年8月19日侯某1带我和我妻子侯玉霞到北京燕郊，候勇、王某10、李某某接待我们，候勇、王某10给我们讲了3天课，主要讲民间互助理财的组织架构以及如何分钱。我投资了49800元现金给了李某某。侯玉霞处于发展层，她发展了三个下线，范某2、贾某、魏某，发展一个给8800元推荐奖，推荐三个总计26400元。候军是C2，王某10是C3，李某某是C1，吴某1是C3，侯某1也是发展层。 28、证人高某4证言，2017年12月19日，孙天万带我去绥中东某，候勇、李某某安排我听了4天课，讲民间互助理财的组织架构以及如何分钱。我通过微信转给孙天万48800元，听课时还交占点费1000元现金给李某某。之后我将杜某、董某1介绍进来，李某某给了我两笔推荐奖每笔8800元。我处于发展层，上线是孙天万。我加入时A岗是王某5，B岗是马瑞芳，C1是李某某、王某10，C2是候勇，C3是候勇和王某11。 29、证人范某2证言，2017年9月份，侯玉霞带我到北京燕郊一个小区听了4天课。听完课后在2017年9月6日我通过手机支付宝转账给赵某某48800元钱，侯某1给我垫了1000元钱给了赵某某。我处于发展层，没有发展其他人。 30、证人杨某2证言，2018年7月左右，孙天万介绍我到东某东丽宾馆，候勇给我们上了2天课，李某某让我交46400元钱，我给李某某用POS机刷26000元，现金20400元。我是最底层，没发展下线，没有得到钱。我加入时C3是候勇，C2是候勇，C1是李某某。 31、证人刘某1证言，2018年6月份，孙天万介绍我到东丽宾馆，候勇、王某10给我上了三天课，孙天万让我交46400元，我把现金交给孙天万。我是发展层，没发展下线，没得到钱。我加入时C3是候勇，C2是候勇，C1是李某某。 32、证人王某5证言，2017年3月左右，李某某介绍我到北京燕郊李某某的出租房，候勇（候军）、王某10给我上了4天课，让我交49800元，我用候勇提供的POS机划给他49800元。我是A岗，上线是李某某。我发展了六个下线，孙某1、王某4、杨某5、邱某1、吴某2、王某2，他们都给了候勇49800元。我得了两个月的工资10000元，推荐奖金48000元，推荐的旅费2000元，我共得60000元，给我下线垫付了34400元。我加入时C3是候勇、王某11，C2是候勇，C1是李某某、王某10、赵某6、李某7。 33、证人邱某1证言，2017年6月份，王某5介绍我到北京燕郊，候勇、王某10、邬某给我上了5天课，让我交49800元。王某5给我垫付了49800元，回家后我把钱还给了她。我处于最底层，没发展下线，没得到钱。我加入时C3是候勇，C2是候勇，C1是李某某、王某10。 34、证人霍某1证言，2017年12月份，赵某1带我到东某一家宾馆，费用是候勇（候军）出的，在宾馆很多人给我上课，候勇、赵某6、李某某给我们考试，他们同意就能加入，要交49800元。我在东某交给赵某61000元，回到内蒙古通过银行转账给赵某648800元。我是发展层，发展了强某1，他把49800元钱给了李某某。我得过分享奖金8800元，李某某给我的。我加入时候勇是C3，邬某是C2，赵某6、李某某、李某7是C1。 35、证人强某1证言，2018年1月份，霍某3莲将我带到东某，安排我听了3天课，主要讲民间互助理财的组织架构以及如何分钱。我回呼和浩特之后给李某某转了30000元，又用快递给李某某邮了19800元的现金。我是发展层，上线是霍某3莲。我加入时B岗是李某某，C1是李某7、刘某3梅，C2是候军，C3是候军。 36、证人徐某1证言，2018年1月份，强某1将我带到了东某，我听了3天课，主要讲民间互助理财组织架构以及如何分钱。我交了46000元钱，在呼和浩特直接现金给的上线强某1，我是发展层。我加入时C1是李某7，C2是候军，C3也是候军。 37、证人谢某1证言，2017年4月下旬，我加入北京燕郊传销组织，后来去的绥中东某。李正霞介绍我加入的，在一个居民小区里候勇（候军）给我们上课、考试，候勇同意就能加入，但是得交49800元。我在北京燕郊给了邬某现金5000元，回到呼和浩特用银行转账给候勇44800元。我是发展层，后变成A岗，没有发展下线，我得了两笔岗位工资10000元。我刚去时王某10是C3，邬某是C2，候勇是C1，后来候勇变成C3、C2，李某7是C1。 38、证人段某2证言，2017年12月21日，我通过王卫红加入绥中东某传销组织。我在东丽酒店用POS机划给李某某49800元。我是发展层，没有发展下线。我加入时C3、C2是候勇，C1是李某某，后来C1变成了李某7。其他内容与谢某1证言基本一致。 39、证人常某1证言，2017年4月中旬，于某1和李某某介绍我加入传销组织。我微信转账给候勇2000元，银行转账给候勇47800元。我是A岗，发展了两个下线。常丽霞在北京燕郊给候勇49800元，刘长春在北京燕郊把钱给了李某某。我得了两笔岗位工资10000元，推荐奖励17600元。我刚去时王某10是C3，邬某是C2，候勇是C1，后来候勇变成C3、C2，李某7是C1。 40、证人侯某1证言，2017年8月左右，王瑞介绍我到北京燕郊一个小区听课。2017年8月6日，我给李玲POS机刷2万元钱，2017年8月8日，我回到家通过微信转账给李玲29800元。我是发展层，发展了孙某3、高升云、常某2、温某、段某1、段某4民。每发展一个我能得到8800元，我都没有要这个钱。我加入时C1是李某7，C2是候勇，C3是邬某。 41、证人赵某2证言，2017年8月左右，赵某3介绍我到北京燕郊上上城小区听课，候勇讲课，听完课我交了1000元钱给李某7，回到家又现金转账给李某7的建设银行卡48800元。我是发展层，没有发展其他人。我加入时C1是李某7，C2是候军，C3是邬某。 42、证人赵某3证言，2017年6月份左右，岑志刚介绍我去北京燕郊上上城小区听课，候勇、贾锋利讲的课，听完课我交了2500元现金给候勇，回到家又通过建设银行打给赵某某47300元钱。赵某某是C1的家长，我是发展层，我发展了赵某2，得了8800元推荐奖，他也投了49800元。我加入时C1是李某7，C2是候勇，C3是邬某，姚玉梅也是C3。 43、证人高某5证言，2017年7月份，兰某介绍我到了北京燕郊上课，候勇、王某10、邬某、乔某2讲课，让我交49800元。兰某给我垫付了39800元，我支付了10000元给李某7。我是最底层，没发展下线，没得到钱。我加入时C3是候勇、王某11，C2是候勇，C1是李某某、王某10、赵某6、李某7。 44、证人兰某证言，2017年5月左右，孙某1介绍我到北京燕郊候勇（候军）的出租房上课，候勇、王某10讲课，让我交49800元，我用手机微信转账给王某1049800元。我是A岗，发展了冯某、王某13、高某5、赵某8、刑占山，他们都交的49800元给王某10，我垫付了205000元，他们没交钱。我得了两个月工资10000元，推荐奖金44000元，都是赵某6给我的。我加入时C3是候勇、王某11，C2是候勇，C1是李某某、王某10、赵某6、李某7。 45、证人于某1证言，2017年5月我通过李某某介绍在北京燕郊加入传销组织，后到绥中东某。李某某、候勇让我交49800元，我给李某某49800元现金。我是A岗，上线是李某7，发展了马某3、于某2、常某3。马某3给候勇（候军）49800元现金，于某2给赵某649800元现金，常某3银行转账给候勇49800元。候勇分三次给我35000元。我加入时C3是候勇、王某11，C2是候勇，C1是李某某、王某10、赵某6、李某7。 46、证人马某1证言，2017年10月份，我和王某1到唐山曹妃甸，赵某6接待我们，候勇给我讲了3天课，讲组织架构以及如何分钱，我给了赵某648800元现金。我是发展层，没发展下线，王某1也是发展层。我加入时C2是候勇，C1是赵某6、李某7，C3是邬某。我的上线是李某7。 47、证人王某6证言，2018年1月份左右，王某4介绍我到绥中东某东丽宾馆听课，候勇讲课，听完课我给王某4转了49800元钱。我是发展层，没有发展其他人。我加入时C2是候勇，C1是李某7，C3是候勇、王某11。 48、证人张某1证言，2017年5月份，我和张红卫去了北京燕郊，候勇、王某10接待我们，讲了3天课，主要讲民间互助理财组织架构以及如何分钱。我投资了49800元现金给卢某1。我是发展层，发展了贾虎虎。我上线是张红卫，王某10是老大，候勇是老二，卢某1是第三号领导。 49、证人孙某2证言，2017年4月份，通过严某介绍，我和尹某2到燕郊听课，讲师有候勇，葛某、刘某4。我通过银行给卢某1转了48800元，还有1000元是通过严某转给卢某1的占点费。我是A岗，C3是王某10和岳秀梅，C2是候勇，C1是卢某1和宋某2。我发展了尹红玉，得到了8800元推荐费。 50、证人郭某1证言，2017年4月份左右，张利春介绍我加入传销组织，在北京燕郊，我上了4天课，候勇、王某10讲课，候勇、王某10、卢某1给我们考试，同意后才能加入，要交49800元钱。张利春给我垫付1000元给卢某1，我给卢某1800元现金，后通过银行转账给卢某148000元。我是A岗，没发展其他人，得过5000元，是卢某1给我的。我加入时王某10、岳秀梅是C3，候勇是C2，卢某1、宋某2是C1，后期候勇是C3，卢某1是C2，邬艳芳是C1。 51、证人尹某2证言，2017年5月，孙某2介绍我加入传销组织。在北京燕郊我上了2天课，讲课的有候勇，卢某1给我们考试，同意就能加入，要交49800元，我往卢某1提供的银行卡号汇49800元。我是发展层，没发展过其他人，没有得过钱。我加入时王某10、岳秀梅是C3，候勇是C2，卢某1、宋某2是C1。 52、证人院体证言，2017年7月，刘某7介绍我加入传销组织。在北京燕郊我上了三天课，候勇讲课并考试，同意就能加入，要交49800元。我向刘某7给我的银行卡号上汇款48000元，又给刘某71800元现金。我是发展层，没发展其他人，没得到过钱。我加入时候勇是C3，卢某2是C2，刘某5是C1。 53、证人吉某1证言，2017年6月份，刘哲介绍我加入传销组织。在燕郊给我们讲课的有卢某2和刘某4，卢某2是C2级别，刘某4是高层管理人员。我通过银行转账给卢某249800元。我是发展层，发展王某7，我帮他拿了3万多，他自己拿了一万多，凑够49800元转给户名为张建忠的银行卡。刘某5通过手机转账给我推荐奖8800元。我加入时候勇是C3，卢某2是C2，张某6和刘某5是C1。 54、证人王某7证言，2017年7月，吉某1介绍我加入传销组织。在北京燕郊候勇、卢某1给我们讲课、考试，同意就能加入，要交49800元钱。我交了1000元给巩某，后通过银行转账给张建忠45800元，他当时是C1的家长，刘某7给我垫付3000元，也给了张建忠。我把3000元钱通过银行转账还给了刘某7。我是发展层，没发展过其他人，也没有得到钱。我加入时候勇是C3，卢某1是C2，张某5、刘某5、候勇是C1。 55、证人王某8证言，2017年6月份，郭志强介绍我和我老公王永青到北京燕郊听课，讲这个组织如何运营。加入这个传销组织要交49800元，我们微信转账给了刘某5。我老公始终在发展层。C3是候勇，C2是卢某1，C1是刘某5、候勇，B岗是刘某5、赵某9、于某3。 56、证人李某4证言，2018年11月份，刘某5介绍我去曹妃甸听课，讲师是候勇，内容是这个传销组织如何运行。上完课我投了49800元，银行转给刘某530000元，通过郝某的手机微信转给刘某519800元。刘某5是我们盘的主任，我是发展员，我没发展别人，也没得到钱。 57、证人张某2证言，2017年8月份，郭志强带我到东某听课，主要讲民间互助理财的组织架构以及如何分钱。我交了49800元，其中五笔共21800元微信转给刘某5，两笔共16000元通过银行转账给刘某5，当面给刘某512000元现金。我是发展层，我的上线是郭志强，我的主管是刘某5。 58、证人刘某2证言，2017年7月份，李建军带我到燕郊听课，主要讲民间互助理财的组织架构以及如何分钱。我给刘某5转了49800元。我没有得过钱，我是发展层，上线是李建军。我加入时B岗是李建军，C1是张某6和刘某5，C2是卢某2，C3是候勇。 59、证人周某证言，2017年12月份，白某2带我到曹妃甸听了课，主要讲民间互助理财的组织架构以及如何分钱。我交了49800元，给候勇现金20800元钱，转账29000元钱。我是发展层，上线是白某2，我加入时C3是候勇，C2是宋某1，C1是马某2。 60、证人陈某1证言，2017年6月份，严某带我到燕郊听课，主要讲民间互助理财组织架构以及如何分钱。严某帮我垫付了49800元给C1卢某1，后来我把钱转给严某了。我是发展层，上线是严某，我加入时C3是王某10，C2是候勇，C1是宋某1，B是贺某1，A是贾梅。 61、证人白某2证言，2017年7月份，关美祥领我去听课，讲师有王某10、候勇，内容大概是传销组织的运营模式。加入传销组织要交49800元，我用微信转账给马某2。关美祥是我们盘的A岗，我是会员，上线是关美祥。我加入时C3是候勇，C2是宋某1，C1是马某2，B岗是苗玉。我发展了周某。他把钱转账给候勇一部分，又给了赵某6一部分现金。我得到过马某2微信给我转的7000元分享奖。 62、证人陈某2证言，2017年10月，陈某1介绍我加入传销组织。候勇给我们讲课、考试，他同意就能加入，要交49800元。我通过支付宝给陈某149800元，陈某1给了仝余霞。我是发展层，没发展其他人，没得到过钱，我加入时候勇是C3，宋某1是C2，霍某2、贺某3是C1。 63、证人赵某4证言，2017年3月，严某介绍我加入传销组织。在候勇的出租房讲课的有候勇、王某10。候勇给我们考试，他同意就能加入，要交49800元。我给了候勇1000元，后通过银行转账给严某48800元，严某给了候勇。我是发展层，没发展其他人。后来我跟候勇、严某说你们这是骗人，我要退钱，他们不给退钱，候勇给我加了个下线，我就变成了A岗，候勇还通过微信给了我5000元钱。我刚去时王某10是C3，候勇是C2，宋某1是C1，后来候勇是C3，宋某1是C2，马某2是C1。 64、证人尚某证言，2017年4月，刘某5介绍我加入传销组织，讲课的有候勇，巩某、候勇给我们考试，考试过了就加入，要交49800元。我通过银行转账给刘某549800元。我是发展层，我发展了刘某7、高某8、张某3，我带刘某7和高某8在北京燕郊把钱交给了巩某，刘某7交49800元，高某8交41000元，我带张某3在东某交给宋某341000元，我得到奖金共13000元，其中巩某给我8000元，宋某3给我5000元。我加入时王某10和岳秀梅是C3，候勇是C2，巩某是C1。 65、证人孟某证言，2017年4月，刘某7介绍我加入传销组织，给我讲课的是候勇、王某10、巩某。候勇、王某10给我考试，过了就加入，要交49800元。刘某7帮我垫付了49800元给巩某，回家后我把钱还给了刘某7。我是发展层，我发展了郭浩。郭浩交了30000元，我帮拿了19800元，一共49800元都由刘某7转手交给了巩某。我得过巩某给我的5000元奖金。我加入时王某10和岳秀梅是C3，候勇是C2，巩某是C1。 66、证人王某9证言，2017年7月份，高某8女介绍我加入传销组织，给我讲课的有候勇和宋某3。巩某给我考试，要交49800元。我通过微信转账宋某349800元。我是发展层，没发展其他人，没得到钱。我加入时王某10和岳秀梅是C3，候勇是C2，巩某是C1。 67、证人郝某证言，2017年5月份，我在燕郊加入传销组织，给我讲课的有候勇、王某10。上完课我通过银行转账转给巩某20000元、POS机刷给刘某58000元，微信转给候勇1000元，刘某5帮我垫付20800元。刘某5是我们那个盘的C1岗，是我的上线，我是A岗。C3是王某10和岳秀梅，C2是候勇，C1是巩某，B岗是张某6、宋某3和郭某3。我发展了李某4和张军，我没得到钱，刘某5让我帮李某4垫付了7000元，帮张军垫付了10000元。 68、证人张某3证言，2017年12月左右，尚某介绍我加入传销组织，候勇给我讲课并考试，他同意就能加入，要交49800元。我通过微信转账给宋某341000元，宋某3给我垫付8800元。我是发展层，没发展其他人，没得到过钱。我加入时候勇是C3，宋某3是C1。 69、证人李某5证言，2017年4月份，尚某带我和我妻子高某8女到东某听课，讲了组织架构以及如何分钱。我投了49800元给巩某，由卢某2代收。我介绍了4个人加入，每介绍一个人返4000元，宋某3给我微信转账一共16000元。我是发展层，上线是尚某。我加入时C1是宋某3，C2是巩某，C3是候勇。 70、证人郅永军证言，2017年8月份，李某5带我去燕郊听课，主要讲民间互助理财组织架构以及如何分钱，需要投49800元。我分5笔给C1宋某3共转了44800元，李某5帮我垫了5000元。我是发展层，上线是李某5。 71、赵某10中国农业银行银行卡交易明细清单、中国建设银行个人活期账户交易明细，刘某5中国建设银行个人活期账户交易明细、中国工商银行活期历史明细清单，卢某2中国建设银行个人活期账户交易明细，李某某中国农业银行已销户活期账户明细清单，候军中国农业银行卡交易明细清单，卢某1中国工商银行活期历史明细清单，巩某中国工商银行活期历史明细清单，李某7中国银行新线借记卡历史交易明细清单、卢某2中国银行新线借记卡历史交易明细清单，证明候军、赵某某、李某某等人银行交易流水信息情况。 72、刑事判决书，证明候军于2015年1月28日被呼和浩特市赛罕区人民法院以故意伤害罪判处有期徒刑三年，缓刑三年的事实。 73、呼和浩特市第一看守所临时羁押人员证明书、武川县看守所临时羁押人员证明书，证明候军、赵某某入所时间分别为2019年11月14日、2019年12月17日。 本院认为，被告人候军、李某某、赵某某以提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人候军、赵某某如实供述自己的罪行，系坦白，予以从轻处罚。被告人李某某经公安机关传唤到案，并如实供述，系自首，予以从轻处罚。辩护人关于对三被告人从轻处罚的意见，予以支持。被告人候军在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。辩护人关于被告人候军非缓刑考验期限内犯罪的意见，不予采纳。本案系共同犯罪，综合考虑三被告人在共同犯罪中所起作用，及犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第五十二条、第六十四条、第六十七条、第七十七条、第六十九条之规定,判决如下: 一、被告人候军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元，撤销呼和浩特市赛罕区人民法院（2014）赛刑初字第00582号刑事判决以故意伤害罪判处被告人候军有期徒刑三年，缓刑三年的缓刑部分，前罪和后罪刑罚实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑四年六个月，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币10000元（未缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,前罪先行羁押39日予以折抵，即自2019年11月14日起至2024年1月5日止。） （罚金于本判决发生法律效力第二日起三日内一次性缴纳。） 二、被告人李某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元（未缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年11月21日起至2020年11月20日止。） （罚金于本判决发生法律效力第二日起三日内一次性缴纳。） 三、被告人赵某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元（未缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年12月17日起至2021年3月16日止。） 四、依法追缴被告人候军违法所得人民币200000元，被告人李某某违法所得人民币47000元，被告人赵某某违法所得人民币60000元，上缴国库（均未缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向葫芦岛市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  解丹 人民陪审员  赵倩 人民陪审员  谢宏 二〇二〇年十一月十二日 书 记 员  白璐 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。