江西省永新县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0830刑初233号 公诉机关永新县人民检察院。 被告人彭建军，男，1987年4月5日出生于江西省永新县，汉族，小学肄业，务工，户籍和案发前住永新县。因涉嫌犯赌博罪于2019年9月16日被永新县公安局取保候审；2020年6月28日被永新县人民检察院取保候审；2020年11月3日被本院取保候审。现在家。 指定辩护人肖鸣，永新县法律援助中心律师。 被告人段小美，女，1973年7月16日出生于江西省永新县，汉族，初中文化，务工，户籍地永新县，现住永新县。因涉嫌犯赌博罪于2019年7月15日被永新县公安局取保候审；2020年6月28日被永新县人民检察院取保候审；2020年11月3日被本院取保候审。现在家。 指定辩护人陈章平，永新县法律援助中心律师。 被告人徐小琴，女，1976年12月19日出生于江西省永新县，汉族，中技文化，无业，户籍地永新县，现住永新县。因涉嫌犯赌博罪于2019年7月1日被永新县公安局刑事拘留，于2019年7月6日被永新县公安局取保候审；2020年6月28日被永新县人民检察院取保候审；2020年11月3日被本院取保候审。现在家。 指定辩护人陈泯，永新县法律援助中心律师。 被告人肖婷，绰号“宽米心”，女，1990年8月14日出生于江西省永新县，汉族，初中肄业，无业，住永新县。因涉嫌犯赌博罪于2019年6月16日被永新县公安局刑事拘留，于2019年7月6日被永新县公安局取保候审；2020年6月28日被永新县人民检察院取保候审；2020年11月3日被本院取保候审。现在家。 指定辩护人彭正荣，永新县法律援助中心律师。 永新县人民检察院以永新检刑诉〔2020〕245号起诉书指控被告人彭建军、段小美、徐小琴、肖婷犯开设赌场罪，于2020年11月3日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。永新县人民检察院指派检察官罗金生、检察官助理钟健出庭支持公诉。被告人彭建军及其指定辩护人肖鸣、被告人段小美及其指定辩护人陈章平、被告人徐小琴及其指定辩护人陈泯、被告人肖婷及其指定辩护人彭正荣到庭参加诉讼。现已审理终结。 永新县人民检察院指控： 2018年12月份至2019年6月15日期间，被告人肖婷在永新县自己商店内收取周围群众的六合彩码单，赌资约17万元人民币，从中获利100余元人民币，然后通过微信和银行转账等方式将码单赌资交给上线被告人徐小琴。徐小琴又将肖婷上交的六合彩码单加上“王某134××××0029”等微信好友投注的六合彩码单，赌资约20万元人民币，通过现金、微信和银行转账等方式交给上线被告人段小美，被告人徐小琴从中获利3000元人民币。段小美又将所收约20万元人民币码单赌资，通过支付现金、微信和银行转账等方式交给上线被告人彭建军。被告人段小美从中获利约1万元人民币，被告人彭建军从中获利7万元人民币。案发后，徐小琴、段小美、彭建军先后向永新县公安局投案，永新县公安局冻结徐小琴账户资金5.9万余元人民币；彭建军和段小美已向永新县公安局退缴全部非法所得；肖婷已退缴未支付给徐小琴的赌资1.9万元人民币。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书；归案情况说明；确认书；微信注册信息；微信交易记录；冻结财产通知书；银行交易明细；无违法犯罪记录证明；暂扣非法所得收据；常住人口信息；证人彭某、曾某、龙某、朱某等人的证言；被告人彭建军、段小美、徐小琴、肖婷的供述与辩解等证据证实。 公诉机关认为，被告人彭建军、段小美、徐小琴、肖婷的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人彭建军、徐小琴、段小美犯罪后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人肖婷归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人彭建军、段小美、徐小琴、肖婷自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；被告人彭建军、段小美退缴了全部违法所得，依法可以酌情从轻处罚。综上，建议对被告人彭建军判处二年有期徒刑，缓刑二年，并处罚金人民币五万元；对被告人段小美判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；对被告人徐小琴判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元；对被告人肖婷判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 被告人彭建军、段小美、徐小琴、肖婷对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人彭建军的指定辩护人肖鸣对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护意见是被告人彭建军系自首，认罪认罚，退赃，预缴了罚金等，认可公诉人的法定减轻和从轻情节，同意公诉人的量刑意见。 被告人段小美的指定辩护人陈章平对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护意见是被告人段小美系自首，认罪认罚，签署了具结书等，公诉机关在量刑时已经考虑了被告人所有量刑的从轻和减轻情节，认可公诉人的法定减轻和从轻情节，同意公诉人的量刑意见。 被告人徐小琴的指定辩护人陈泯对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护意见是公诉机关在量刑时已经考虑了被告人徐小琴所有量刑的从轻和减轻情节，自首、认罪认罚、退赃、初犯偶犯，辩护人认可公诉人的法定减轻和从轻情节，同意公诉人的量刑意见。 被告人肖婷的指定辩护人彭正荣对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护意见是被告人肖婷系坦白，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；系初犯，法律意识淡薄，主观恶性小，依法可以酌情从宽处罚。辩护人认可公诉人的法定减轻和从轻情节，同意公诉人的量刑意见。 经审理查明,被告人彭建军经营“地下六合彩”赌博活动，并与被告人段小美约定，由被告人段小美收集“地下六合彩”码单及赌资交由被告人彭建军，再由被告人彭建军按照特码43倍、一肖2倍、二肖4倍、三肖9倍的赔率返还给购买人。2018年12月份至2019年6月15日期间，被告人彭建军共收了60期“地下六合彩”码单，由被告人段小美通过支付现金、微信和银行转账等方式将“地下六合彩”的赌资约20万元交给被告人彭建军。被告人段小美作为“地下六合彩”的代理，又发展下线被告人徐小琴作代理，被告人徐小琴又发展下线被告人肖婷作代理。被告人徐小琴将被告人肖婷收集的“地下六合彩”赌资约17万元和“王某134××××0029”等微信好友投注的“地下六合彩”码单的赌资合计约20万元，通过现金、微信和银行转账等方式转给了上线被告人段小美。在经营“地下六合彩”赌博活动中，被告人彭建军的违法所得7万元，被告人段小美的违法所得约1万元，被告人徐小琴的违法所得3千元，被告人肖婷的违法所得1百余元。案发后，被告人彭建军、段小美、徐小琴先后向永新县公安局投案，被告人肖婷被抓获归案。被告人彭建军、段小美向永新县公安局退缴了全部非法所得；被告人肖婷退缴了未支付给被告人徐小琴的赌资1.9万元；永新县公安局冻结了被告人徐小琴账户资金5.9万余元。 另查明，在本案审理中，被告人徐小琴向永新县公安局退缴违法所得3000元，被告人肖婷向永新县公安局退缴违法所得100元。 本院认为，被告人彭建军构成开设赌场罪，情节严重；被告人段小美、徐小琴、肖婷构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立。被告人彭建军、段小美、徐小琴、肖婷的指定辩护人的辩护意见符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。被告人彭建军犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚；被告人段小美、徐小琴犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；被告人肖婷归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人彭建军、段小美、徐小琴、肖婷均能认罪认罚并愿意接受处罚，对其可以从宽处罚。被告人彭建军、段小美、徐小琴、肖婷均退缴了全部违法所得，依法可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人彭建军、段小美、徐小琴、肖婷的违法所得，依法应予以追缴，上缴国库。鉴于被告人彭建军、段小美、徐小琴、肖婷均能认罪认罚，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。故对被告人彭建军、段小美、徐小琴、肖婷的指定辩护人提出适用缓刑的量刑辩护意见，本院可以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款和第三款、第七十二条、第七十三条第二款和第三款、第六十四条、第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人彭建军犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效之日缴纳至本院） 二、被告人段小美犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效之日缴纳至本院） 三、被告人徐小琴犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效之日缴纳至本院） 四、被告人肖婷犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效之日缴纳至本院） 五、被告人彭建军的违法所得七万元，段小美的违法所得一万元，被告人徐小琴的违法所得三千元，被告人肖婷的违法所得一百元，予以追缴，由永新县公安局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。 审 判 长 肖 康 人民陪审员 郭 蓉 人民陪审员 左秋兰 二〇二〇年十一月十六日 书 记 员 刘 洋 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众开设赌场或者以开设赌场为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。