文书内容湖北省崇阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1223刑初190号公诉机关崇阳县人民检察院。被告人刘雷康（绰号“刘康”、“康伢”），男，1989年8月22日出生，汉族，初中文化，无固定职业，出生地湖北省咸宁市崇阳县，住崇阳县。因本案于2019年9月17日被临时羁押，同月19日被刑事拘留，2019年10月27日被逮捕，现羁押于崇阳县看守所。辩护人黄锦旗，湖北顺风律师事务所律师。被告人杨立，男，1987年4月8日出生，汉族，高中文化，无固定职业，出生地湖北省咸宁市崇阳县，住崇阳县。2018年11月27日因涉嫌组织卖淫罪被刑事拘留，2019年1月3日因该案被逮捕，2019年11月28日因犯组织卖淫罪被武汉市硚口区人民法院判处有期徒刑五年。因本案现羁押于崇阳县看守所。指定辩护人黄锦光，湖北顺风律师事务所律师。被告人吴学健（绰号“小健”），男，1989年6月20日出生，汉族，初中文化，无固定职业，出生地湖北省咸宁市崇阳县，住崇阳县。因本案于2019年5月8日被刑事拘留，2019年5月28日被取保候审，2020年9月15日被逮捕，现羁押于崇阳县看守所。辩护人林刚，湖北盈悦律师事务所律师。被告人赵子恒，男，1987年4月17日出生，汉族，大学文化，无固定职业，出生地湖北省咸宁市崇阳县，住崇阳县。因本案于2019年8月26日被崇阳县公安局取保候审，2020年9月15日被逮捕，现羁押于崇阳县看守所。辩护人戴朝晖，湖北盈悦律师事务所律师。被告人张谨，男，1988年10月8日出生，汉族，中专文化，无固定职业，出生地湖北省咸宁市崇阳县，住崇阳县。因本案于2019年5月6日被刑事拘留，2019年5月28日被取保候审，2020年9月15日被逮捕，现羁押于崇阳县看守所。指定辩护人赵康，湖北紫玉律师事务所律师。崇阳县人民检察院以崇检一部刑诉[2020]64号起诉书指控被告人刘雷康、杨立、吴学健、赵子恒、张谨犯开设赌场罪；被告人刘雷康、杨立、吴学健犯寻衅滋事罪于2020年8月27日向本院提起公诉，本院于同日立案受理并依法组成合议庭，于同年9月18日召开了庭前会议，同月29日公开开庭进行了审理。崇阳县人民检察院指派检察员徐亚明出庭支持公诉，被告人刘雷康及其辩护人黄锦旗，被告人杨立及其指定辩护人黄锦光，被告人吴学健及其辩护人林刚，被告人赵子恒及其辩护人戴朝晖，被告人张谨及其指定辩护人赵康到庭参加了诉讼。现已审理终结。崇阳县人民检察院起诉指控：2017年3月至8月，被告人刘雷康、杨立为牟取非法利益，先伙同龚某1、刘某1（均已判刑）等人在崇阳县境内开设“炸金花”（又称“焖鸡”）赌场，后伙同被告人吴学健、赵子恒、张谨等人在崇阳县境内开设“炸金花”赌场。期间，被告人刘雷康等人以抽头渔利、向参赌人员放高利贷收取高额“砍头息”和日息等方式牟取暴利。部分参赌人员无力偿还高利贷，被告人刘雷康、杨立、吴学健等人便通过强行扣车等暴力方式索取债务。自2017年3月以来，逐步形成以被告人刘雷康为首要分子，被告人杨立、吴学健、赵子恒、张谨等人为成员的恶势力犯罪集团。具体犯罪事实如下：开设赌场罪（一）2017年3月至6月，被告人刘雷康、杨立伙同龚某1、刘某1等人先后在崇阳县天城镇凯鸿国际小区2区13号楼2单元302室、清风小筑酒店、华美达酒店、汇成酒店等地开设“炸金花”赌场，邀约参赌人员邓某1、柳某、石某、毕某、庞某2等人参赌。据查，该赌场开设99天，每天抽头6000余元，累计抽头渔利约59.4万元。其中被告人刘雷康、杨立各占股20%、另案被告人龚某1占股50%、被告人刘某1占股10%，被告人刘雷康与杨立分别获利11.88万元。被告人刘雷康在该赌场放高利贷57.5万元，被告人杨立放高利贷57.5万元。被告人刘雷康、杨立放高利贷仅“砍头息”分别获利1.725万元。据查该赌场抽头渔利和非法获利继续用于该赌场放高利贷。（二）2017年7月至8月份，被告人刘雷康、杨立伙同吴学健、赵子恒、张某（另案处理）、陈龙（未到案）等人先后在崇阳县清风小筑酒店、崇阳县黎城华府小区4栋1402号商品房、崇阳县天城镇仪表路149号、崇阳县汇龙交易行等地开设“诈金花”赌场，该赌场开设四十余天，先后邀约参赌人员王某1、蔡渤、尧某1等人到赌场参赌。其中开设赌场的黎城华府小区4栋1402号商品房由被告人张谨提供，且被告人张谨曾在赌场帮忙记账。被告人刘雷康在该赌场放高利贷，其中向某志新放高利贷27万元、向柳某放高利贷19万元，此两笔被告人刘雷康获“砍头息”1.38万元；该赌场抽头渔利累计约六十万元，被告人刘雷康占股30%、被告人杨立占股10%、被告人吴学健占股10%、被告人赵子恒与张某、陈某2共同占股50%（各占股16.66%）。被告人张谨获得报酬约二万元。据查该赌场抽头渔利和非法获利继续用于该赌场放高利贷，2019年8月26日被告人赵子恒投案自首。二、寻衅滋事罪（一）2017年5月31日，参赌人员姜某1在被告人刘雷康等人开设的赌场欠27万元高利贷本金未偿还，被告人刘雷康带姜某1到刘某2处借钱还债。姜某1以其车牌号为鄂Ｌ×××**的货车抵押，向刘某2借款6万元给被告人刘雷康，偿还所欠高利贷。2017年9月份，为逼迫姜某1偿还所欠高利贷，被告人刘雷康邀约被告人杨立、吴学健、张某等人在崇阳县新菜市场附近，将姜某1的货车拦住，邀约修车人员吴某到现场，扬言要卸货车轮胎，后因姜某1提前将该车过户给沈某，被告人刘雷康等人才放弃继续扣车。（二）2018年6月份左右，参赌人员柳某在被告人刘雷康等人开设的赌场欠19万元高利贷本金未偿还，被告人刘雷康将柳某车牌号为赣Ｃ×××**的货车拦下，并强行将该货车从路口镇开至崇阳县天城镇花山村刘家祠堂附近的沙场扣押五天，造成车辆损失约6000余元。对上述指控的事实，公诉机关向法庭出示的证据有：户籍证明、抓获经过、查获的赌场账本、账单等书证；证人邓某1、柳某、毕某等人的证言；已决罪犯龚某1、刘某1等人的供述；价格认定结论书；各被告人的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人刘雷康、杨立、吴学健、赵子恒、张谨等人开设赌场，无视国家法律，以强行扣车等方式，向他人暴力讨债，实施了开设赌场、寻衅滋事的违法犯罪活动，逐步形成以被告人刘雷康为首要分子，以被告人杨立、吴学健、赵子恒、张谨等人为成员的恶势力犯罪集团。被告人刘雷康、杨立、吴学健以营利为目的，开设赌场，情节严重；寻衅滋事强拿硬要他人财物，情节严重，应当以开设赌场罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人赵子恒、张谨以营利为目的，开设赌场，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人刘雷康在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人杨立、吴学健、赵子恒、张谨在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条，建议没收被告人全部非法所得及所有犯罪资金、犯罪工具。被告人赵子恒投案自首，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。被告人刘雷康、杨立、吴学健一人犯数罪，应数罪并罚。被告人刘雷康、杨立、吴学健、赵子恒、张谨均签署认罪认罚具结书，可适当从宽处罚。提请本院依法判处。五被告人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议不持异议且签字具结，当庭表示认罪认罚。被告人刘雷康的辩护人提出：1.2017年7月至8月开设的赌场刘雷康只占股20%。2.2017年5月31日去拦姜某1货车的行动刘雷康是参加者不是邀约者。3.向某志新放贷27万、向柳某放贷19万的资金是赌场股东共同交由刘雷康管理的资金，不全是刘雷康个人资金；4.刘雷康是初犯，有坦白、认罪认罚及悔罪表现，建议对其从轻处罚。被告人杨立的辩护人提出：1.杨立在开设赌场罪中系初犯、从犯，主观恶性较小。2.杨立在其参与的寻衅滋事的行为中没有使用暴力属犯罪中止，没有造成严重的后果，应减轻处罚。3.杨立归案后坦白自己的罪行，认罪认罚。建议对其从轻减轻处罚。被告人吴学健的辩护人提出：1.吴学健参与扣押姜某1货车未遂的行为不构成寻衅滋事罪。2.吴学健具有从犯和坦白的情节。3.吴学健参与开设赌场的时间较短，没有实际的获利；吴学健系初犯、偶犯，认罪认罚，悔罪态度好。建议对其从轻处罚。被告人赵子恒的辩护人提出：1.赵子恒受他人邀约参与开设赌场，时间不长，在开设赌场的过程中和其他的成员在一起不属于“经常纠集在一起”；赵子恒的行为只能算一次参与开设赌场，因为赌场开设的40天的时间是连续的，中间时间没有间断只是地点的改变，赵子恒没有3次以上的违法犯罪活动，不应认定为恶势力犯罪集团的成员。2.赵子恒出资18万元最后结算应分24万系赌客所欠的高利贷24万，且没有收回来。3.赵子恒具有自首、从犯及认罪认罚的情节。4.赵子恒系初犯、偶犯，悔罪态度好。建议对其从轻处罚。被告人张谨的辩护人提出：1.张谨在开设赌场犯罪中不仅是从犯，而且参与时间很短，参与地点单一。2.被告人张谨认罪态度好,且自愿认罪认罚，在量刑时应从轻处罚。3.张谨有悔罪表现，已退赃3万元并愿意缴纳罚金。4.张谨是初犯、偶犯。5.张谨不应认定为恶势力团伙成员。其在刘雷康开设的一个赌场中提供帮助起辅助作用，未参与任何暴力事件。建议对被告人张谨判处拘役。经审理查明：2017年3月至8月，被告人刘雷康、杨立为牟取非法利益，先伙同另案被告人龚某1、刘某1（均已判刑）等人在崇阳县境内开设“炸金花”（又称“焖鸡”）赌场，后伙同被告人吴学健、赵子恒、张谨等人在崇阳县境内开设“炸金花”赌场。期间，被告人刘雷康等人以抽头渔利、向参赌人员放高利贷收取高额“砍头息”和日息等方式牟取暴利。部分参赌人员无力偿还高利贷，被告人刘雷康、杨立、吴学健等人便通过强行扣车等暴力方式索取债务。自2017年3月以来，逐步形成以被告人刘雷康为首要分子，被告人杨立、吴学健、赵子恒、张谨等人为成员的恶势力犯罪集团。具体犯罪事实如下：一、开设赌场的事实（一）2017年3月至6月，被告人刘雷康、杨立伙同另案被告人龚某1、刘某1等人先后在崇阳县天城镇凯鸿国际小区2区13号楼2单元302室、清风小筑酒店、华美达酒店、汇成酒店等地开设“炸金花”赌场，邀约参赌人员邓某1、柳某、石某、毕某、庞某2等人参赌。据查，该赌场开设99天，每天抽头6000余元，累计抽头渔利约59.4万元。其中被告人刘雷康、杨立各占股20%、龚某1占股50%、刘某1占股10%，被告人刘雷康与被告人杨立分别获利11.88万元（合计23.76万元，已在龚某1案中判决予以追缴）。被告人刘雷康在该赌场放高利贷57.5万元，被告人杨立放高利贷57.5万元。被告人刘雷康、杨立放高利贷仅“砍头息”分别获利1.725万元。据查该赌场抽头渔利和非法获利继续用于该赌场放高利贷。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：1.提取笔录、扣押物品清单、账单、账本等证明:2019年1月24日，民警对另案被告人杨某位于崇阳县天城镇崇阳大道万兴苑1栋1506室的住宅进行搜查，查获并扣押信纸2张、笔记本3个等物品。（1）账单（信纸）一张证明被告人刘雷康、杨立与另案被告人龚某1、刘某1等开设“炸金花”赌场投入资金及分成账目：赌场共向邓某1等21人借款532万元，具体为老文54万、老洪54万、石某27万、老毕82万、小建36万、黄某1112万、老九25万、周明4万、汪哥27万、江江2万、小严37万、柳某12万、赵子恒7万、刘康7万、蔡某7万；各股东资金投入“钢丝”（龚某1）182.5万（含龚春林15万）、刘某129.5万、刘雷康、杨立115万、另注明（勇15万、刘康114万、四龙15万、息钱61万）。（2）标有“青山”“杨某”的105页账本证明：该“炸金花”赌场自2017年3月21日运行至同年8月28日，记载赌场开设的天数为99天、放贷金额及参赌人员逐日借、还相关情况。2.现场指认照片证明：案发后,被告人刘雷康及参赌人员姜某1及另案被告人杨某分别指认在凯鸿国际小区2区13号楼2单元302室、清风小筑酒店、华美达酒店、汇成酒店是与龚某1等人合伙开设过“炸金花”赌场的地点。3.辨认笔录证明：经混杂辨认，参赌人员于某确认杨某、刘某1在炸金花赌场向其发放过高利贷；庞某1确认绰号“进进”的男子是刘某1，其在龚某1、刘雷康开设的赌场负责发放高利贷、记账、做饭等。4.酒店开房记录、结账单等证明：被告人刘雷康、龚某1等人2017年6月1日至2018年3月1日期间在崇阳县白鹭大酒店、清风小筑酒店、华美达酒店开房的情况。5.刑事判决书：被告人刘雷康、杨立伙同龚某1等人开设赌场，刘雷康、杨立抽头渔利共计23.76万元已在该案中被判决追缴。6.证人邓某1的证言：2017年2月10日，刘雷康某、柳某、冯某、毕某、尧某1、姜某1等人到崇阳县天城镇城市便捷酒店他开的场子“焖鸡”赌博，开始是100元钱的底，“焖”100元明200元钱，刘雷康在场子上抽“水钱”，每场牌按桌上赌资的10%抽钱，包括“彩民”吃、喝等开支在内，平均每夜抽10000元钱的“水钱”；另外刘雷康还在赌场上放“水钱”，他的表弟杨立在赌场上打工，负责发扑克牌、帮他收“水钱”、计账等事项。3天后，刘雷康将“焖鸡”赌场转移到凯景酒店，我们输了没有钱赌博时，就跟刘雷康借“水钱”赌博。在凯景赌了几天后，刘雷康又将赌场转到崇阳县锦阳国际大酒店一夜，我一夜就输了10万元的“水钱”，这10万元钱的“水钱”是刘雷康借的。第二天，刘雷康转移到崇阳县星光天地“清风小筑”酒店里，当天晚上，刘雷康请我们几个打牌的人在星光天地“湖湘港”鱼馆吃饭时，他把龚某1带去向我们介绍，说龚某1是他的老板，他和龚某1就开“专场”，叫我们从今以后到他的场子去赌博不能带钱去，只能到他和龚某1那里拿“水钱”赌博，由于我们都跟刘雷康借“水钱”赌博，如果不去赌博，刘雷康就要逼我们还钱，纯粹是被他控制了，我们只好答应了。我们在“清风小筑”酒店里“焖鸡”赌博时，由于龚某1插进赌场上来了后，赌博场子开大了，以300元或者500元的底，“焖”300元或者500元时，明600元或者1000元钱，龚某1还邀约了其他“彩民”到赌场上来赌博，每场牌只打2个小时，每盘牌抽200元钱的“水钱”，每场牌抽满2000元钱就不抽了，场数打的多，场子上的“水钱”就抽得多，平均每夜十几人参与赌博，另外刘雷康和龚某1还拿钱在赌场上放“水钱”。刘雷康和龚某1放“水钱”的利息都一样，第一天按3%，每一万元赌场给借贷者先扣三百元的利息，第二天1%。刘雷康安排杨立、龚某1安排杨某和刘某1在赌场打工，他们轮流负责收“水钱”、计账等事项，刘雷康和龚某1不参与赌博，只旁边看我们赌。在“清风小筑”开了几天后，又将赌场转移至锦阳国际大酒店、“华美达”酒店等地，每个地方开几天场子，之后他们将“焖鸡”赌场转移到凯鸿国际小区杨立家里，我在杨立家里一直赌到4月底，由于输了钱，我就没有去了。之后通过算账，我还共欠刘雷康和龚某154万元的“水钱”。7.证人柳某的证言：我是2017年3月下旬去赌场，一直玩到同年6月底，赌场至少开了90天，赌场每2个小时一场，一晚可打5场，参赌人员少，抽1000元；多则抽2000元，一晚不少于6000元，累计54万元。赌场规定赌徒不能自己带现金进场或者向其他的赌徒借钱参赌，只能在赌场老板刘雷康、龚某1的那里借高利贷参赌。高利贷头日息3%，次日利息1%，赌场为方便赌徒高利贷借款，专门准备了验钞机。这期间我在赌场赢了14.5万元，但赌场要求参赌人员赢的钱放在“马仔”杨某那里保管，是刘雷康、龚某1定的，赌场的“马仔”还有杨立、刘某1。他们负责接送参赌人员、抽头渔利、发放高利贷、记账等。2017年6月下旬，赌场转移到凯鸿国际小区杨立家。在这个赌场上我将自己原来赢的14.5万元输光，还在刘雷康手里借了24万元输了，该笔账在刘雷康与龚某1散伙时划给龚某1。2017年7月上旬，刘雷康一个人当老板，将赌场又开到原来的清风小筑和黎城华府小区“张锦”家，赌场的’马仔”都是年轻人，我在清风小筑赢了10万元交给刘雷康还龚某1原借款，后来又向刘雷康借19万输光，刘雷康逼迫我打了一个35万元的借条给他。我向龚某1借的24万高利贷全部还清，额外还了6.86万的利息，我向刘雷康额外还了4万元的利息。8.证人毕某的证言：2016年底我们几个司机在凯景酒店打牌娱乐，刘雷康、龚某1发现我们都是货车司机，都有一定的经济实力，2017年正月就专门开了一个赌场吸引我们参赌。为了追求更大的利益，他们要求我们只能在赌场上拿高利贷参赌，我由此欠下巨额赌债70万元，随后他们关人拦车，我陆续还了刘雷康32万元，还欠他38万元。赌场在凯鸿国际华某杨立家、星光天地清风小筑酒店、花样年华、华美达酒店开过，我赌了大约27天，赌场以“焖鸡”的形式赌博，最低赌注500至2000元，龚某1规定赌场两小时为一场，一盘牌桌面赌资2至3万元，每场就是上百万元，一夜赌资总额约3、4百万元。刘某1、杨某他们用点钞机按1千元给我们扎好，每次我们不要数钱，一扎一扎的往桌上丢。赌场一是“抽水”，一场牌抽利7、8千元至1万元不等，二是借高利贷，高利贷头日息1万元3百元，次日1%。杨某记账的本子，前面是借款者的名字，后面是金额，其中金额是英文字母阿拉伯数字，如A1代表1万元，A2代表两万元，依次类推，A0代表前面的账还清了，对账方式是杨某让我看一下多少钱，找到这个本子，这个赌场放了多少高利贷就一清二楚。我从家里拿了30多万元到赌场，离开赌场时欠赌场本息70万元，通过搞运输借利息钱还了30多万元，还欠30多万元，刘雷康知道公安调查他们找我，叫我还20万，其余的他不要了。9.证人洪某的证言：2017年1月至3月，我在龚某1、刘雷康等人的赌场赌博。赌场的地点不固定，在崇阳县民政局的城市便捷酒店搞了几天；在星光天地清风小筑酒店搞了一个月；然后在凯鸿国际华某杨立家里搞了一个月；赌场从午饭后开始赌到天明。赌场的总老板是龚某1，合伙人是刘雷康，股东还有刘某1、杨某、杨立；赌场的工作人员也是刘雷康、刘某1、杨某、杨立；龚某1指挥不做事，刘雷康负责召集参赌人员，杨某负责管账记账，刘某1打杂，杨立原来没有股份，是刘雷康引进来的。赌场赌博方式“焖鸡”（炸金花），赌注1百元起步，一盘打完，桌上赌资少则2千，多则两万不定，每局牌打完2个小时。赌场两个方面盈利，一是抽“水钱”，每一场固定抽2千元，一天固定抽“水钱”大约2万元；二是高利贷利息，赌场规定所有的参赌人员只能向赌场借款，赌客借1万，给你9千7，当天还不上，此后每天按1%的日息收取利息。桌上的钱都是他们的“水钱”，1万元一天在赌场上发出去、收回来多次，一个来回就是3百元，杨某记的账本前面是借钱者的姓名，后面A1、A2就是借钱者借了1万元、2万元；赌场主要是几个货车司机，有沙坪的邓某1、柳某、尧某1、毕某、姜某1，通城的吴新等，这些人都被他们当猪杀了，全部损失惨重。我在这个赌场输了从家里带来的50万外，离开赌场时还欠赌场高利贷32万元，我还6万元给刘雷康，他说是利息，本金还没还；2017年农历5月初4，我还了20万元给刘雷康。2018年，杨立跟我讲，我差赌场的12万元作为分红划给他，过了一段时间我还了他几万，还欠他几万元。证人陈某1、庞某1、姜某1、王某1、蔡某系刘雷康、龚某1“炸金花”赌场的参赌人员，其证实的赌场运行、抽头渔利、发放高利贷的情况与洪某的证言相印证。10.证人于某的证言：2017年2月至6月间我在龚某1、刘雷康、刘某1、杨某开的“炸金花”或“锅仔牛”的赌场上赌博，赌客可以不带现金上场，赌场放高利贷，第一天3%的利息，以后日息1%。赌场打完一场大约抽3000元，一场两个小时。赌客大部分输了，有输了几万元的，有输了几十万，甚至上百万的。证人尧某1、尧某2、汪某1的证言与于某的证言相印证。11.证人吴学健的证言供述：2017年3月，刘雷康知道我家里有钱，平时喜欢打点小牌，就邀约我到他在清风小筑酒店开的“炸金花”赌场赌博，一直到同年六月底还在凯鸿国际小区、华美达酒店、花样年华酒店等处开了大约4个月。赌场我刚去的时候打1百的底，后来是2百3百，最多加到1千元。赌场一场最少抽1千元，最多抽2千元，赌场的抽成在36万至72万之间。我在赌场输了65万元，其中自己带去的现金30万元，还欠龚某135万元的本金和1万元的利息。黄某1输了120万元，输的最多。股东我知道龚某1、刘雷康占大头。赌场的头日息3%，次日息1%12.证人龚某1供述：2017年，我和刘雷康、刘某1、杨立等人合伙，先后在崇阳县清风小筑酒店、华美达酒店、凯鸿国际小区杨立丈母娘家开过“炸金花”赌场。“炸金花”赌场抽成的方式，每轮抽赢家赌资的10%，2小时为一场，一场抽1千至2千元封顶，由赌客自己把钱拿出来放在桌上；“炸金花”赌场上放高利贷的计息方式头日息（即砍头息）3%，次日息（即上水）1%，参赌人员提出要借高利贷后，有赌场上负责丢钱的工作人员拿钱给他，并记好账。赌场在汇成大厦“炸金花”只开一天；在清风小筑酒店开了一个多月，是杨立找的并开的房，在“华美达”酒店只开了“炸金花”一天；在凯鸿国际小区杨立的丈母娘家（房号302）开了“炸金花”一个多月；通过核实账本，“炸金花”赌场大约开了99天，每天至少打三场，每场至少抽成2千元，累计抽成60万元，但这些钱除去开支外，其余的作为高利贷投入赌场，“炸金花”赌场累计放高利贷532万元，其中我投入212.5万元，刘雷康171.5万元，刘某1投入29.5万元，杨立投入57.5万元，其中杨某在账本上记有15万元放在我的名下，由我付息，每天1万元给他30元的利息，另记了一笔息钱61万元，这笔钱是赌场收取的头日。赌场的收支情况通过核对杨某管理账本能说清楚。杨某的工资前期300元一天，后期500元一天。13.证人刘某1供述：2017年，我和刘雷康、杨某、杨立等人合伙，先后在崇阳县凯景酒店、汇成酒店、清风小筑酒店、华美达酒店、凯鸿国际小区杨立丈母娘家开设过炸金花赌场，在这些赌场上，我们都放过高利贷。在炸金花赌场累计他们共发放高利贷532万元，其中龚某1212.5万元，刘雷康171.5万元；杨立57.5万元，我29.5万元。这些钱既包括本钱，也包括各自的分红。其中我投入20万元，获利应为9.5万元。这些钱除去开支，都作为高利贷投入赌场里了。赌场有个账本，前期是刘雷康管，后期是杨某管。14.证人杨某供述：供述管理了赌场的账本，账本记载的内容反映赌场运营情况。账本记载赌场99天的上息账目，实际赌场在账目记载以前就开了，至少不少于99天，累计抽成60万元；我手机有备忘录记账，能确认龚某1投了182.5万元，刘雷康、杨立115万，刘某129.5万，另外龚春林给我15万以我的名义投的，算在龚某1那里,月息3分。我在赌场呆了86天，拿了2.4万元的工资。15.被告人刘雷康供述：我在凯景酒店及锦阳国际的牌场放高利贷时，一直想与杨立一起开个“炸金花”的赌场，把毕某等人拉过来，我和杨立就频繁的向赌徒放高利贷，将赌徒的借贷额度定得比较高，这样“温水煮青蛙”引诱赌徒对我们产生依赖性。2017年3月，我和杨立筹款开赌场，杨立向他姑老俵刘某1借钱，刘某1带了10万元的现金到清风小筑的999房间，还说他的老板龚某1要入股，并且要占5成，我们就答应了。同月10日，我们和杨立在汇成大厦开了两间房，召集毕某等人正式开赌场。11日，刘某1带杨某到赌场，宣称他们的老板是龚某1，杨某代表龚某1专门记账，开始工资每天300元。我们在汇成大厦开了2天搬到清风小筑、凯鸿国际小区、华美达酒店等地，并在这几个地方来回换。赌场每2小时为一场，每晚至少打三场，抽成每场约2000元；根据账本记载，我们一共向赌徒放了532万元的高利贷。我和杨立各占20%，龚某150%，刘某1占10%，赌场所有的获利都是记账，散场后分账是赌徒的欠账。16.被告人杨立的供述：2017年2月至6月的“焖鸡”赌场是刘雷康、龚某1、刘某1和我合股开的，开了4个月，到赌场散场对账，龚某1参股182.5万元，刘某129.5万元，我和刘雷康115万元，其中32万元是我的，赌场在开了一个月的时候分了一次钱，我分得2万元，其它的抽成都是以记账的记在账本上。我们至少获利120万元至130万元，包括抽成和高利贷的获利。我在赌场投了19万元，分了32万元的账给我，13万元是分红。刘雷康投50至60万，分红23至33万元；刘某1投资后的获利应在10万元左右，龚某1获利应有80多万元。（二）2017年7月至8月份，被告人刘雷康、杨立伙同被告人吴学健、赵子恒、张某（另案处理）、陈龙（未到案）等人先后在崇阳县清风小筑酒店、崇阳县黎城华府小区4栋1402号商品房、崇阳县天城镇仪表路149号、崇阳县汇龙交易行等多地开设“炸金花”赌场，该赌场开设四十余天，先后邀约参赌人员王某1、蔡渤、尧某1等人到赌场参赌。其中开设赌场的黎城华府小区4栋1402号商品房由被告人张谨提供，且被告人张谨曾在赌场帮忙记账。被告人刘雷康等在该赌场放高利贷，其中向某志新放高利贷27万元、向柳某放高利贷19万元，此两笔被告人刘雷康等获“砍头息”1.38万元；该赌场抽头渔利累计六十万元按占股分成，其中被告人刘雷康占股30%、被告人杨立占股10%、被告人吴学健占股10%、被告人赵子恒与张某、陈某2共同占股50%（即各占股16.66%，其中张某、陈某2抽头渔利款另案追缴）。被告人张谨获得报酬约二万元。据查该赌场抽头渔利和非法获利继续用于该赌场放高利贷，2019年8月26日，被告人赵子恒投案自首。被告人刘雷康、杨立等人开设过赌场的具体事实如下：1.2017年7月份被告人刘雷康与另案被告人龚某1散伙后，刘雷康邀约被告人杨立、吴学健等六股东在崇阳县被告人张谨家开设赌场，赌场开设十余天，每天参赌人员十余人，共计抽头渔利数十万余元，其中每天给付张谨费用约600元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：(1)证人王某1的证言：2017年7月初，刘雷康、龚某1合伙开的“炸金花”赌场散伙后，刘雷康自己接着开了一个“炸金花”赌场，场子最开始是在黎城华府张谨家里开，一开起来刘雷康就把我们之前几个赌徒都喊过去了。赌场是用扑克牌“炸金花”的方式进行赌博。在这个赌场上2个小时为一场，上桌的人要打满两个小时才能下桌或者继续参赌。打底500元、1000元、2000元，都由赌徒自己定。开赌场给房费最少是一天500元。刘雷康是股东，因为借高利贷、上水钱、回钱等都是他管，赌场第一种渔利方式：每把从赢家的赌资里抽100元至200元，每场抽2000元至3000元封顶，第二种渔利方式：股东向赌徒发放高利贷，从中赚取利息。利息标准为头息3%，日息1%。我参与赌博时，有邓某1、柳某、姜某1、陈某2、蔡某、吴学健、张某、黄某1、黄某2、黎某、汪某2等人参赌，刘雷康、赵子恒自己也参赌。(2)证人蔡某的证言：我与王某1系兄弟关系，2017年7月，刘雷康与龚某1散伙后，他又与赵子恒、杨立、吴学健、张某、陈某2等合伙开了一个“炸金花”赌场。我参与赌博时，赌场在黎城华府张谨家开，提供赌场报酬是700元一天。股东有刘雷康、赵子恒、杨立、吴学健、张某、陈某2等。赌场第一种渔利方式，每把从赢家的赌资里抽100元至200元，每场抽3000元封顶；第二种渔利方式：股东向赌徒发放高利贷，从中赚取利息。利息标准为头息3%，日息1%。我在赌场呆的时间比较久，估算几个股东至少应该能获利300万元至500万元。张谨在赌场记过账、代为发放过高利贷、打杂。赌场有我、邓某1、邓某2、柳某、毕某、姜某1、冯某、尧某1、尧新、王某1、黄某1、黄某3参赌。王某1总共输了近100万元，还欠二三十万元；我自己总共输了19万元，一分钱都没还，我二个人所输的钱，基本都是借的高利贷。到这个赌场赌博的人，大部分是不带现金的，赌场老板也巴不得赌徒不带现金，从而找老板借高利贷，这样老板才有钱赚。每天至少有10个人参赌，累计至少有1000人参赌。(3)证人姜某1的证言：2017年6月27日左右龚某1与刘雷康等人开设的“炸金花”赌场散伙后，刘雷康伙同“小健”等四五人又在黎城华府张谨家开了一个焖鸡（“炸金花”）赌场。2017年7月份开始，“严局”联系我去该赌场，我们去了之后发现是刘雷康、“小健”、张谨和一些年轻人在场子上，这样我们在那里前后赌了一个多月，后来我因为输的太多，就没去了，我走后听说赌场换了地方还在开。这个赌场比以往他们合伙开的大，我在的那段时间，头几天打200元的底，焖牌200元，明牌400元，比牌400元，后面一直打1000元的底，一场牌打完，输赢在16万元左右，下注是原来的2倍，输赢差不多也是2倍，我最多一晚输了26万元，我见过输的最多的人4个小时两场输了30余万元。每天赌桌上的流动赌资最少得60万元。30余天总流动赌资最少都有1800万元。我走后，听“严局”说刘雷康的赌场搞的更大了，打1万元的底，有个人在他的赌场上输了700多万元。赌场每晚最少有8人，最多13人，30余天参赌人数有300余人。我共输了45万余元，其中自己带的本钱有18万元，找刘雷康借的高利贷有27万元。张谨搞服务是有工资的，他对我讲过，刘雷康等人在他家开赌场一晚给他1000元，30余天张谨赚取的费用就有3万余元。赌场每轮按桌面赌资10%抽成，每盘打2个小时，每盘抽成2000元封顶，一晚上可以打6盘，共可以抽成12000余元，主要是刘雷康抽成。我在赌场这段时间，全是刘雷康负责丢钱、记账，只有他一个人在放高利贷，“头道水”3%，日息1%。每个去赌场上赌博的人都找他借过高利贷，刘雷康也给每名参赌人员定了所谓的额度，额度达到上限，刘雷康就不再向其放高利贷。证人尧某1（“严局”）系刘雷康等“炸金花”赌场的参赌人员，其证实的赌场运行、抽头渔利、发放高利贷的情况与姜某1的证言相印证。(4)证人柳某的证言：2017年6月底，我离开刘雷康他们在凯鸿国际小区开的“炸金花”赌场没过两天，受刘雷康邀约又去了他在黎城华府张谨家开的“炸金花”赌场赌了两天。第一天是刘雷康安排杨立到我家接的我，晚上10时许到的张谨家，见在大厅中心位置放着一张餐桌，赌客已在餐桌上进行“炸金花”赌博。赌桌上有六个人正在赌博，我加进去打，我们打的1000元的底，焖牌1000元，明牌2000元，当晚我只打了一场，一场2小时，到了12时许，我就回家了。第二天晚上7时许杨立到我家接的我，我们到了张谨家就5人上桌赌博，一场还没有打完，我接到电话需要外出有事，我当时就准备走人，但是刘雷康不让我走，说必须把一场打完，之后我一场打完就离开了。刘雷康、杨立是赌场的股东，都是他们管钱、丢钱、记账及出去调钱进场。股东给赌客一万的高利贷时，先抽取300元钱的头水钱，赌桌上谁在一盘里赢钱多，刘雷康就会从中拿200元、500元的抽成，每场抽满2000元钱封顶。我第一晚借了7万的高利贷，第二晚借了12万的高利贷，欠刘雷康19万的高利贷本金，事后刘雷康逼我打了一张35万的借条，其中有16万的利息，他们以拘禁、扣车等方式逼我还钱。(5)证人邓某1的证言：龚某1、刘雷康开设的“炸金花”赌场散伙后，龚某1开了一个“锅仔牛”赌场，刘雷康开了一个“炸金花”赌场。(6)证人张某（另案处理）的证言：2017年7月18日，我的朋友陈某2找我，说刘雷康约他一起开个“炸金花”赌场，我觉得开赌场是暴利“行业”，马上就答应了，但我和陈某2都没钱，陈某2就拉赵子恒入股，最后我们商量，我们三人出100万元，刘雷康那边（刘雷康、杨立、吴学健）出100万元，这些钱全部用来在赌场放高利贷，每10天分一次红。没过多久，赌场就开起来了，先后在开过。赌场场地费用是500元一天。我们这边的股金由赵子恒先出部分，赌场在清风小筑酒店、黎城华府小区开了满一轮后，我、陈某2、赵子恒共应分红10余万元，赵子恒说这些钱先不分，我们用这些钱合伙开个当铺，赌徒想借钱可以去当铺借，月息9%，这样我们不仅可以在赌场上赚取赌徒的高利贷利息，又可以通过当铺再赚一次高利贷利息。参赌人员有蔡某、王某1、黄某1、“老文”、“老柳”、“新姑”等人。每天参赌人数10余人，累计参赌人数至少有300余人。打底500元、1000元，焖牌100元、200元，明牌200元、400元。我记得赌场散场时，总账上有220余万元，每边应分得110余万元，我们应分得的110余万中，有50余万的本金，都是赵子恒拿出来的，剩下60余万都是纯利，算在我个人头上应该有20余万元，但这些账都是欠账，没有分到现金。(7)被告人刘雷康的供述：我与吴学健、杨立、赵子恒、张某、陈某2在黎城华府小区、开设过“炸金花”“赌场。其中的黎城华府小区是开在14楼1402房张谨家，开设时间2017年7月份，该赌场开设了十几天，赌场股份我、吴学健、杨立占50%的股份，赵子恒、张某、陈某2占50%股份。赌场工作人员就是我们六个股东，轮到我在赌场上记账时，张谨就帮我记。在张谨家开设赌场一天给600元。参赌人员有我、吴学健、赵子恒、张某、陈某2、黄某1、黄某2、王某1、蔡某等人。我们是不带现金参赌的，是以银行的电工卷为筹码赌博，面值是一百元的，我们几个股东一般是提供电工卷十万元。参赌大小打底是200元、1000元、10000元三种方式，暗焖是200元，明焖是400元。赌场在每赢一次后就从中抽一百元，直到抽取2000元电工卷就封顶。赌场分红一晚上我能从中分到的钱是1000元。赌场上借贷的是我们六个股东，借贷是借10000元起步，高利贷头日息3%，次日息1%。(8)被告人杨立的供述：刘雷康与龚某1散伙后，刘雷康开了一个“焖鸡”（炸金花）赌场，我去玩过两次，是在黎城华府张谨家开的，我去赌场的时候，叫的出名字或绰号的人有“老严”、张谨、蔡某、王某1、陈某2，“小健”。刘雷康赌场的运行情况与之前的“焖鸡”赌场一样。(9)被告人吴学健的供述：2017年7月初，刘雷康和龚某1开的“炸金花”赌场散伙后没多久的一天，我、刘雷康、杨立、张某、陈某2、赵子恒都在清风小筑酒店玩，刘雷康提出我们6个人合伙再开一个“炸金花”赌场，因为当时我输了钱，一心想回本，就同意入伙六人为股东赌场。过了几天，以刘雷康为主组织赌客到张谨家里赌博，我们搞了十几天后，有人去敲门，说太吵了。刘雷康说不能在一个地方搞太久，免得被公安机关查，就提议把赌场搬到别处。(10)被告人赵子恒的供述：与被告人吴学健供述的赌场股东及股东份额构成、参赌人员、赌场开设的地点、时间、抽头渔利、高利贷发放，赌场最后分账等赌场相关运行情况相印证。(11)被告人张谨的供述：2017年7月至8月，刘雷康、赵子恒、吴学健、杨立、张某、陈某2等人合伙在我家开设了30来天的“炸金花”赌场，并以700元一天的标准向我支付了报酬，我将自家房子提供给他们开设赌场时，自己还帮其打杂、跑腿，还帮刘雷康在赌场记过账，每次给过200元左右的报酬。其另供述的赌场在他家开设的情况与刘雷康等赌场股东供述的情况相印证。2.2017年7月份被告人刘雷康等人在位于崇阳县天城镇仪表路149号刘雷康的岳父家开设赌场数天，每天参赌人员十余人，共计抽头渔利近十万余元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）现场指认照片证明：案发后,被告人赵子恒及另案被告人张某分别指认在刘雷康岳父王某2家是与刘雷康等人合伙开设过“炸金花”赌场的地点。（2）证人王某1的证言：2017年7月刘雷康自己接着开了一个“炸金花”赌场，场子最开始是在黎城华府张谨家里开，开了一段时间后，赌场又搬到崇阳县天城镇政府对面一栋私房三楼。赌场是用扑克牌“炸金花”的方式进行赌博。在这个赌场上2个小时为一场，上桌的人要打满两个小时才能下桌或者继续参赌。打底500元、1000元、2000元，都由赌徒自己定。（3）证人蔡某的证言：2017年7月，刘雷康与与赵子恒、杨立、吴学健、张某、陈某2等合伙在刘雷康的岳父家（崇阳县天城镇政府对面三层楼私房）开了一个“炸金花”赌场。（4）证人王某2、何某的证言：被告人刘雷康系其夫妇的女婿，他们家有一栋私房共五层，位于崇阳县天城镇对面，常年他们因在湖南做生意房子空着，刘雷康有房子的钥匙，不清楚他在2017年在房内开过赌场。（5）证人张某（另案处理）的证言：2017年7月赌场在刘雷康岳父家开过。（6）被告人刘雷康的供述：我与吴学健、杨立、赵子恒、张某、陈龙在崇阳县天城镇仪表路149号王某2家开设过“炸金花”赌场。（7）被告人吴学健的供述：2017年7月初，刘雷康和龚某1开的“炸金花”赌场散伙后没多久的一天，我、刘雷康、杨立、张某、陈某2、赵子恒都在清风小筑酒店玩，刘雷康提出我们6个人合伙再开一个“炸金花”赌场，因为当时我输了钱，一心想回本，就同意入伙六人为股东赌场。过了几天，以刘雷康为主组织赌客到张谨家里赌博，我们搞了十几天后，有人去敲门，说太吵了。刘雷康说不能在一个地方搞太久，免得被公安机关查，就提议把赌场搬安置街他岳父的私房三楼搞了十几天。赌场以扑克牌“炸金花”的形式赌博。一般每天20时许开场，大部分时候打到凌晨2时许，少数时候打到深夜24时许或者次日早上6时许，打的200元、500元、1000元的底，焖牌100元，明牌200元。股东前期每晚一般带10万元现金进场作为放高利贷的资金，加上赌客自己带的钱，每晚赌资至少有15万元。我占1成、刘雷康占3成，杨立占1成；张某、陈某2、赵子恒共占5成，我记得赌场散场时对过账，6个人一共拿了150多万元出来。赌场高利贷头道水（即头日息）是3%，次日息是1%，每个人有不同的信用额度。我参赌人员有黄某1、“新姑”、“老严”、尧新、蔡某、王某1、“老柳”及我们6个股东，前期主要是我和赵子恒与赌客打，到后来就是我们6个股东互相赌。赌场开了40天计算，参赌人数累计有400余人。我只知道黄某1是输了30万左右，“新姑”输了20万元，我输了13万元。（8）被告人赵子恒的供述：与被告人吴学健供述的赌场股东及股东份额构成、参赌人员、赌场开设的地点、时间、抽头渔利、高利贷发放，赌场最后分账等赌场相关运行情况相印证。3.2017年7、8月份被告人刘雷康等人又转至汇龙交易行开设赌场，赌场开设十余天，每天参赌人员十余人，共计抽头渔利数十万余元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）现场指认照片证明：案发后,被告人赵子恒及另案被告人张某分别指认在原崇阳县汇龙交易行是与刘雷康等人合伙开设过“炸金花”赌场的地点。（2）证人王某1的证言：2017年7月初，刘雷康自己接着开了一个“炸金花”赌场，开了一段时间后，搬到崇阳县汇龙交易行。汇龙交易行是赵子恒、张某、陈某2他们提供的。开赌场给房费最少是一天500元。刘雷康是股东，因为借高利贷、上水钱、回钱等都是他管，赌场快结束时，刘雷康还让我打了一张条子，说我欠了60万的高利贷本金，让我用我名下一辆奥迪A6和一辆丰田汉兰达作为抵押，这个条子我打给他了，后来还了30万的现金给他，还欠30万。后赵子恒找过我，说赌场分了21万元账给他，叫我打个21万元的借条给他，所以我才知道他也是股东。赌场第一种渔利方式：每把从赢家的赌资里抽100元至200元，每场抽2000元至3000元封顶，第二种渔利方式：股东向赌徒发放高利贷，从中赚取利息。利息标准为头息3%，日息1%。我参与赌博时，有邓某1、柳某、姜某1、陈某2、蔡某、吴学健、张某、黄某1、黄某2、黎某、汪某2等人参赌，刘雷康、赵子恒自己也参赌。我离开赌场时还欠21万的高利贷本金，加上自己输进去的现金有80万元左右，一共输了100万左右。（3）证人蔡某的证言：赌场每天21点左右开始，第二天七点左右结束，每天平均要打6场。我参与赌博时，赌场在赵子恒的当铺（汇龙交易行）开过，提供赌场报酬是700元一天。股东有刘雷康、赵子恒、杨立、吴学健、张某、陈某2等。赌场第一种渔利方式，每把从赢家的赌资里抽100元至200元，每场抽3000元封顶；第二种渔利方式：股东向赌徒发放高利贷，从中赚取利息。利息标准为头息3%，日息1%。我在赌场呆的时间比较久，估算几个股东至少应该能获利300万元至500万元。赌场有我、邓某1、邓某2、柳某、毕某、姜某1、冯某、尧某1、尧新、王某1、黄某1、黄某2参赌。王某1总共输了近100万元，还欠二三十万元；我自己总共输了19万元，一分钱都没还，我二个人所输的钱，基本都是借的高利贷。到这个赌场赌博的人，大部分是不带现金的，赌场老板也巴不得赌徒不带现金，从而找老板借高利贷，这样老板才有钱赚。每天至少有10个人参赌，累计至少有1000人参赌。（4）证人姜某1的证言：这个赌场比以往他们合伙开的大，我在的那段时间，头几天打200元的底，焖牌200元，明牌400元，比牌400元，后面一直打1000元的底，一场牌打完，输赢在16万元左右，下注是原来的2倍，输赢差不多也是2倍，我最多一晚输了26万元，我见过输的最多的人4个小时两场输了30余万元。每天赌桌上的流动赌资最少得60万元。30余天总流动赌资最少都有1800万元。我走后，听“严局”说刘雷康的赌场搞的更大了，打1万元的底，有个人在他的赌场上输了700多万元。赌场每晚最少有8人，最多13人，30余天参赌人数有300余人。我共输了45万余元，其中自己带的本钱有18万元，找刘雷康借的高利贷有27万元。证人尧某1（“严局”）系刘雷康等“炸金花”赌场的参赌人员，其证实的赌场运行、抽头渔利、发放高利贷的情况与姜某1的证言相印证。（5）证人张某（另案处理）的证言：赌场在汇龙交易行开过。我记得赌场散场时，总账上有220余万元，每边应分得110余万元，我们应分得的110余万中，有50余万的本金，都是赵子恒拿出来的，剩下60余万都是纯利，算在我个人头上应该有20余万元，但这些账都是欠账，没有分到现金。（6）被告人刘雷康的供述：我与吴学健、杨立、赵子恒、张某、陈某2在崇阳县赵子恒的当铺等地开设过“炸金花”“赌场。在崇阳县是赵子恒的当铺开设了二十几天，赌场运行、抽头渔利、发放高利贷的情况与在黎城华府的一样，只是给提供房子的人房费不同。我们股东一共拿了150万元放贷，我占其中二股30万元。（7）被告人吴学健的供述：赌场还在赵子恒的汇龙交易行开了一个星期左右，前后一共开了40天左右。赌场以扑克牌“炸金花”的形式赌博。一般每天20时许开场，大部分时候打到凌晨2时许，少数时候打到深夜24时许或者次日早上6时许，打的200元、500元、1000元的底，焖牌100元，明牌200元。股东前期每晚一般带10万元现金进场作为放高利贷的资金，加上赌客自己带的钱，每晚赌资至少有15万元。按40天计算，赌资累计数额差不多有600万元。平均每晚打2场、每场抽2000元，按照40天计算计算，抽成16万元之间。此外还要算上赌客向我们借高利贷上的利息，这个数目占渔利的大头，最后分总账时，我应该分红21万元，除去我投入的15万元，所以我实际应该分红近6万元。按入股比例算，刘雷康应该分红18万元，杨立应该分红6万元，张某、陈某2、赵子恒共应该30万元，赌场共渔利60万元。我占1成、刘雷康占3成，杨立占1成；张某、陈某2、赵子恒共占5成，我记得赌场散场时对过账，6个人一共拿了150多万元出来。赌场高利贷头道水（即头日息）是3%，次日息是1%，每个人有不同的信用额度。我参赌人员有黄某1、“新姑”、“老严”、尧新、蔡某、王某1、“老柳”及我们6个股东，前期主要是我和赵子恒与赌客打，到后来就是我们6个股东互相赌。赌场开了40天计算，参赌人数累计有400余人。我只知道黄某1是输了30万左右，“新姑”输了20万元，我输了13万元。被告人赵子恒的供述与被告人吴学健供述相印证。二、寻衅滋事的事实（一）2018年6月份左右，参赌人员柳某在被告人刘雷康等人开设的赌场欠19万元高利贷本金未偿还，刘雷康将柳某车牌号为赣Ｃ×××**的货车拦下，并强行将该货车从路口镇开至崇阳县天城镇花山村刘家祠堂附近的沙场扣押五天，造成车辆损失约6000余元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.现场指认照片证明，被告人刘雷康将柳某的货车扣押停放在“花山刘家”祠堂附近的沙场内。2.被害人柳某的陈述：2018年5、6月份的一天上午，我接到我货车司机“旺姑”电话，说我经营的赣Ｃ×××**货车从通山回崇阳时被刘雷康扣走了，他还说刘雷康坐到了车上说我欠他的钱，是被逼着把车开到了“花山刘家”祠堂附近的。我接着给刘雷康打了电话，说货车是我赚钱的工具，被扣着赚不到钱，更没办法还钱，刘雷康说他不管，坚持要我还钱放车。我接着报警了。过了十来天，刘雷康才把车还给我。车子扣押，给我造成很大的经济损失。3.证人唐某的证明：2018年5、6月份一天上午，我给柳某当货车司机运沙土到通山县返回崇阳路口时，看到刘雷康站在路边招手拦车，以为他搭顺风车，就停车问他去哪里，他说他要回崇阳，上车后他叫我把车给他开，我搞不清楚何故，路上他说柳某欠他高利贷一直没还，他要把柳某的车扣了，逼他还钱。我不同意他从我手里扣车，他叫我不要管，我就给柳某打电话，过了会儿刘雷康接到了柳某的电话，两人在电话里谈赌债和货车的事。柳某跟刘雷康求情，但刘雷康坚持要把车开走，最后他把车开到了“花山刘家”祠堂附近一个沙场内，并把车钥匙拿走了。柳某是一辆红色的解放牌后八轮货车，车牌号是赣Ｃ×××**。货车被扣十来天后，柳某给我打电话，说双方协商好了，我就去“花山刘家”将车开回了。4.证人周某的证言：2017年我经营一辆红岩杰狮牌前四后八货车在崇阳跑运输，行情一趟一千三百元左右。证人运输户皮某、王某3的证言与周某的证言相印证，证明柳某被扣同种货车期间的损失约为0.6万元。5.证人邓某1的证言：2017年我有辆红色的红岩杰狮牌前四后八轮货车帮人运输河沙。行情为崇温线按每车每趟计算运费，我的货车一趟至少能赚2600元，除去600元油费和150元工时费，净利润为1950元左右；崇通线按每车每趟计算运费，一趟至少1300元，除去150元油费和70元工时费，净利润为1080元。证人毕某的证言与邓某1的证言相印证。6.被告人刘雷康的供述：2017年7月至9月期间，柳某在赌场上找我借了19万元的“水钱”，借完钱输了后人就不见了。2018年上半年的一天上午，我在街上看到柳某的一辆货车，就立即叫了一辆的士一直跟着到了通山一个沙场里，停车后，我上前将车拦住，我看见开车的是熟人“旺姑”，我就跟他说：“你把车钥匙给我，柳某差我的钱，躲着不肯见我，我现在就把他的车扣了。”“旺姑”跟我说他是帮柳某做事的，要是在他手里把车给我扣了，他不好做人。我执意要扣车，“旺姑”没有办法，我叫他把车开到我老家“花山刘家”的祠堂附近停着。协商不成后柳某报了警。民警介入后，我虽然口头答应还车，但对他报警怀恨在心，心里想着拖他几天，正好那时我也有事去了趟四川，在四川回来之后，也就是扣车的第五天，我才将货车还给了他。柳某实际欠我19万元钱，欠钱后一直不还，还躲着我不接我电话，有一次我在“清风小筑”酒店看见了他，逼他还钱，他没办法按我的要求打了一个30万元的借条作为凭据。（二）2017年5月31日，参赌人员姜某1在被告人刘雷康等人开设的赌场欠27万元高利贷本金未偿还，刘雷康带姜某1到刘某2处借钱还债。姜某1以其车牌号为鄂Ｌ×××**的货车抵押，向刘某2借款6万元给刘雷康，偿还所欠高利贷。2017年9月份，为逼迫姜某1偿还所欠高利贷，刘雷康邀约被告人杨立、吴学健、张某等人在崇阳县新菜市场附近，将姜某1的货车拦住，邀约修车人员吴某到现场，扬言要卸货车轮胎，后因姜某1提前将该车过户给沈某，刘雷康等人才放弃继续扣车。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.2017年5月31日姜某1向刘某2借6万元的借条证实，姜某1以其鄂Ｌ×××**的货车做抵押向刘某2借款6万元，为期十天。2.被害人姜某1的陈述：2017年8月我离开刘雷康的赌场后，他经常打电话让我还钱，有一天他约我出来我，我们见面后他带我到老建材街一家卖桑夏太阳能热水器的店里，由他开口让店老板借6万元钱给我，并承诺每1万元每天付30元的利息给店老板。店老板二话没说就拿了6万元的现金，我就打了一张6万元的借条给店老板，店老板接到借条后，直接把这6万元给刘雷康了，相当于刘雷康把这6万元的账过到店老板那里。这6万元我没还给店老板，他老婆多次通过微信找我逼钱。我于2017年9月份提前把我名下一辆后八轮货车过户给我老俵金某的朋友。我把车过户后没几天，我同族人姜航给我打电话，说刘雷康把我的货车拦了，请姜航的老俵“济古”去拆我货车的轮胎，要扣我的车，我就给金某打电话，让他把行车证拿给刘雷康看，刘雷康见到行驶证后，就走了。金某跟我讲，刘雷康带了“小健”他们6个人去的。当时邓某1在车上，他说那天刘雷康带“小健”等人把他抓住了，准备带他去别的地方，刘雷康等人准备扣我车时，他刚好看到这一幕，后来刘雷康等人全部下车去扣我车时，邓某1趁机打的跑了。从这次事件之后，我就越发害怕，更换手机号码，货车贱卖了给他人，一个人到温州市躲了一年多，老婆与我离了婚，现一无所有。3.证人吴某的证明：2017年下半年一天傍晚，刘雷康给我打电话，叫我去新菜市场有点急事。因为他是花山刘家人，我在花山刘家经营了一家修车厂，他以前经常到我厂里修车，我们关系也很好，我就去了。到现场后，我看到刘雷康、杨立、吴学健等人围在一辆红色后八轮货车旁边，货车车头、车尾各停了一辆轿车将货车拦住，我就问刘雷康有什么事，他说有个人在他赌场赌博，向他借了高利贷没还，现在那个人的货车被他拦住了，叫我帮忙把货车的轮胎卸下来，他想把货车扣下，好要挟别人还钱。我心想这样做是违法的，就不想帮这个忙，接着我仔细看了下货车，发现车牌号尾号是393，是姜某1的车。姜某1跟我关系也好，他也经常到我厂里修车，所以我就更不愿意卸轮胎了，于是我跟刘雷康说，卸轮胎这种事是违法的，我不能做，我开修车厂要做生意，我这样做不仅违法，还砸自己的招牌。刘雷康见我这样说，一时也没办法，后来去了一名陌生男子，好像是姜某1的朋友，他说这辆货车已经过户给别人了，让刘雷康不要扣车，刘雷康见状就带杨立一起走了。4.证人金某的证明：2017年下半年一天傍晚19时许，我接到姜某1的电话，说他的货车在崇阳县新菜市场附近被刘雷康等人拦住了，让我带行驶证去处理一下。我到达现场后，看到姜某1的货车停在路边，车头、车尾处各被一辆轿车拦住了，动弹不得。接着我看到刘雷康带着三四个人在旁边，刘雷康也看到我了，就把我喊到一旁。我问他为什么要拦车，他说姜某1之前用这辆车抵押，找他朋友借了6万元钱，当时是他做的担保人，现在姜某1一直不还钱，人也联系不上，他就将姜某1的车拦住了，以此逼姜某1现身。我说这辆车早就不是姜某1的了，已经过户给沈某了，刘雷康拦车也没意义。刘雷康先不相信，我就把提前准备好的行驶证给刘雷康看，刘雷康看了就说今天给我一个面子，就不为难我了，车也不拦了，但让我马上帮他找到姜某1。我说我只能联系上姜某1，但我也不知道姜某1在哪里，接着我当着他的面给姜某1打电话，电话打通了一直没人接，刘雷康这才相信我，就带着那伙人离开了。刘雷康等人拦车过了一段时间，姜某1为了还赌债，就把车卖给一个通城人了，车也直接从沈某处过户给通城人了。5.证人刘某2的证明：2017年5月30日下午，我接到刘雷康的电话跟我说他想开一间投资公司，希望我能借给他六万元，因为我和刘雷康父亲的关系不错，我就答应了。刘雷康还说隔天下午来拿钱，让他朋友姜某1出具借条给我。我不认识姜某1，就问了下他的情况，刘雷康说姜某1是和他一起经营投资公司的伙伴，还一起经营了一辆货车，让我放心。2017年5月31日下午3时许，刘雷康驾驶一辆黑色suv轿车载着姜某1到我经营的桑夏太阳能卫浴店找到我，我看到刘雷康带着姜某1到我店里来，我就把六万元拿了出来，随即刘雷康手写了一张借条，由姜某1签好字，借条写好后两人就上了车，我把钱拿到驾驶室旁递给了坐在驾驶位的刘雷康，刘雷康就开车载着姜某1走了。当时刘雷康也没多说，并且答应如未能按时还清借款就把牌照为鄂Ｌ×××**的后八轮货车抵押给我。后来我才知道是姜某1欠刘雷康的赌账，刘雷康设计开口找我借钱，再以姜某1的名义打借条，实际上我是借了六万元给刘雷康。大概2017年7月份左右，我一直找姜某1讨要欠款未果，就找刘雷康讨说法，刘雷康被我逼急了，就带人将姜某1运沙的货车给拦截下来准备给我用来还抵押的欠款未果。之后姜某1就把该货车转手给卖了，但是并没把钱还给我。6.证人邓某1的证明：2017年9月份一天晚上，我因为欠刘雷康的高利贷的事，与他指定的地点与他见了面后，他说要与赌场其他股东一起商量，又把我带到安置街一个门面里，正在与其他股东商议我改如何还款时，刘雷康接到一个电话，说是发现姜某1的货车了。刘雷康接到电话后，就喊门面里所有人跟他一起过去，刘雷康和“小健”叫我上刘雷康的车。上车后，他们把车开到崇阳县桃溪大道与新菜市场交汇的路口，我看到有一辆红色的江淮牌后八轮货车停在路口，货车司机也在车上，车牌号尾号是393，正是姜某1的货车。他们把货车团团围住，后来不知谁给花山刘家修车店的“济古”打了电话，想要“济古”卸货车轮胎，“济古”去了后，我也跟着下车看热闹，趁刘雷康等人不注意，偷偷拦了辆出租车跑了。之后听姜某1说车被拦之前，他就把车过户给别人了，所以刘雷康等人当时没有扣他的车，也没有卸轮胎。7.证人张某的供述：2017年8月份左右的一天傍晚，当时赌场开在汇龙交易行，我、陈某2、赵子恒、刘雷康、杨立、吴学健等人都在赌场里，后来刘雷康接了一个电话，说“新姑”的货车在北门菜市场。当时刘雷康正到处找“新姑”讨账找不到他的人，就喊我们一起去扣“新姑”的车，好逼他还债。起先我们都不愿意去，刘雷康和吴学健先去了。过了一会儿刘雷康给我们打电话，让我们去北门菜市场。到北门菜市场后，我看到有一辆红色的后八轮货车停在北门菜市场靠近桃溪大道方向的路边，只见车，没看到“新姑”的人。我连车都没下，看了一会儿就和赵子恒走了，我回了赌场，过了一段时间，刘雷康、吴学健等人回了，他们说“新姑”提前把车过户给别人了，扣车失败。8.被告人吴学健的供述：2017年，当时赌场从张谨家搬到刘雷康岳父家去后的一天，刘雷康把“老文”带到赌场上，让老文还高利贷，他们两个人在谈还钱的事时，刘雷康接了一个电话，说他的熟人发现“新姑”的车停在北门新菜市场附近，刘雷康就喊我们一起去菜市场，把新姑的车拦了，好逼他还钱。开始张某、陈某2等人不愿意去，我就说：“我们都是股东，又不是一个人的事，要去就都去！”这样我们开了两台车去的，我开一台车，陈某2坐我车上，刘雷康开一台车，“老文”、张某坐他车上，到菜市场发现“新姑”的车后，杨立也赶到了，我们陆续下车，接着刘雷康给“济古”打电话，叫他来卸货车的轮胎。给“济古”打完电话后，刘雷康就叫司机把“新姑”交出来，如果不把新姑交出来，今天就要把车轮卸了，把车扣在这里。司机就把行驶证拿给我们看，说车子已经过户给别人了，已经不是“新姑”的车了。我们一看，确实过了户，一时不知如何是好。过了会儿，“济古”和“新姑”的老俵的金姓男子先后赶到，我们跟姓金的男子交涉了一会儿，就各自散了。被告人杨立当庭供述的该笔事实与吴学健相印证。9.被告人刘雷康的供述：2017年7月至9月期间，姜某1在我、杨立、吴学健、赵子恒、张某、陈某2等人开设的“炸金花”赌场上输了钱，找我、杨立、吴学健共借了26万元的“水钱”，另外我还带他找刘某2借了6万元钱。姜某1将借的钱输完后跑路，一直不接我们电话，躲着不肯见面。2017年9月的一天晚上，吴学健在北门菜市场附近看见了姜某1的货车，就立马跟我和杨立打了电话，我随即开车赶到那里，确认那辆货车就是姜某1的，就准备扣车，但当时车上没有人，我们也没办法弄走一辆后八轮，就在那里等着，接着杨立和张某也赶了过来，我们四人汇合后不到5分钟时间，一个人过来上车发动准备走，我们立马将他拦住跟他说：“你打电话给姜某1，叫姜某1过来。”他跟我们说：“这车不是姜某1的。”我跟他说：“我不管车是不是姜某1的，你快点打电话叫姜某1过来。”随后司机拿出手机拨了个电话。不一会儿，姜某1的老俵金某就来了，跟我们说：“姜某1把车卖给了我，你们不要拦我的车，有什么事去找姜某1。”我叫他把行车证拿出来看一下，他将行车证给我看后真的写的是金某的名字，我知道这是姜某1“笼子”，但事已至此，还是放那辆货车走了。经庭审举证、质证，本院予以确认的其他证据：1.受案登记表：证明2018年3月13日被害人邓某1到崇阳县公安局报案，该局于2019年4月29日立案。2.户籍证明：证明本案五被告人的基本情况。3.到案经过：被告人刘雷康于2019年9月17日因网上追逃由广东省东莞市公安局望牛墩公安分局协助抓获；被告人杨立因案件审判需要于2020年8月24日由武汉市硚口区看守所移交崇阳县公安局处理；被告人吴学健于2019年5月1日因网上追逃被郑州铁路公安处抓获；被告人赵子恒于2019年8月26日到崇阳县公安局自动投案：被告人张谨于2019年5月5日因网上追逃被通城县公安局抓获。4.本案五被告人签字的认罪认罚具结书。5.收款收据：被告人吴学健主动缴款10.5万元；被告人赵子恒缴款13万元；被告人张谨缴款5万元。6.刑事判决书：被告人杨立2019年11月28日因犯组织卖淫罪被武汉市硚口区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币2万元（刑期自2018年11月27日至2023年11月26日，罚金已缴纳）。针对被告人的辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，依照有关法律，本院评判如下：1.关于被告人赵子恒、张谨的辩护人提出不应认定赵子恒、张谨为恶势力犯罪集团成员及其行为不涉及恶势力犯罪的意见。经查，被告人刘雷康于2017年3月在崇阳县天城地区与另案恶势力犯罪集团的首要分子龚某1等纠集在一起开设“炸金花”赌场，该“炸金花”赌场原由被告人刘雷康有针对性的对崇阳县从事经营运输河沙有一定的经济实力和资产的人员开设，龚某1后经他人介绍加入被告人刘雷康团伙，赌场逐渐做大，尔后两人因经营赌场产生矛盾而散伙。此后，刘雷康纠集被告人杨立、吴学健、赵子恒等原赌场部分股东及参赌人员在崇阳县多地继续开设“炸金花”赌场抽头渔利，被告人刘雷康、杨立、吴学健、赵子恒等人在赌场内向参赌人员放高利贷收取高额“砍头息”牟取暴利，被告人张谨参与赌场记账、打杂，并提供场地。因参赌人员姜某1、柳某等无力偿还巨额高利贷，被告人刘雷康等人通过扣车滋事的方式强行索讨债务,有组织地实施了开设赌场、寻衅滋事等一系列违法犯罪活动，形成了与另案被告人龚某1一样在崇阳县天城地区有一定影响力的犯罪集团。该犯罪集团有明显的首要分子刘雷康，有较为固定的成员杨立、吴学健、赵子恒、张谨等人经常纠集在一起，组织内有二名相同主要成员在二年内以暴力、威胁等手段共同故意实施了3次以上的违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，已具备恶势力犯罪集团的基本特征，依法应当认定为恶势力犯罪集团。被告人赵子恒参与被告人刘雷康开设赌场活动，参与该赌场多地多天的活动，持续时间较长、次数较多，且在赌场内发放高利贷牟取暴利，其积极参加该恶势力犯罪集团有组织的开设赌场活动，可认定为该恶势力犯罪集团的成员。张谨参与刘雷康开设赌场部分活动，该赌场开设期间赌场每天参赌资金和抽头渔利款项均都亦明显超过该罪的追诉标准，上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。2.关于被告人刘雷康的辩护人认为被告人刘雷康在第二起开设赌场中指控其占股30%不实，及其向某志新放高利贷27万，向柳某放贷19万是该赌场6股东共同交由其管理的资金，不应全部认定其个人的放贷资金的意见。经查：（1）经当庭讯问，被告人杨立、吴学健均供述在其参与刘雷康第二起开设“炸金花”赌场时两人分别占股10%，被告人吴学健庭前供述自己及杨立分别占股10%，被告人刘雷康庭前及当庭辩解自己只占股20%，被告人吴学健占股20%，被告人杨立占股10%。而被告人刘雷康伙同被告人杨立等曾参与第一起与龚某1等人的开设赌场活动，两人交往联系比较密切，其时吴学健系一般的参赌人员，故杨立的供述与吴学健一致较为可信，被告人刘雷康的该辩护意见系推脱自己罪责的说辞本院不予采信。（2）被告人刘雷康系其恶势力犯罪集团的首要分子，应对该集团的全部罪行承担责任。在案证据和当庭讯问证实，被告人刘雷康供述扣押柳某货车系其所为，扣车时该笔柳某所欠的19万高利贷债务赌场已分给他，根据罪责刑一致的原则，被告人刘雷康应自行承担扣押柳某货车的责任；该赌场向某志新发放高利贷27万元，其时该赌场尚在运行阶段，被告人刘雷康伙同他人开设赌场系共同犯罪，公诉机关指控“姜某1在刘雷康等人开设的赌场欠27万”与客观事实相符。上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。3.关于被告人吴学健、赵子恒的辩护人认为被告人吴学健、赵子恒参与开设赌场只分得参赌人员债务没有获得收益建议从轻处罚的意见。经查，在案证据证明被告人吴学健、赵子恒在开设赌场中持续时间较长、次数多，每天赌场抽头渔利数额较大，且共同在赌场内发放高利贷牟取暴利；其辩护人认为只分得参赌人员债务没有获得开设赌场预期收益与客观事实不符，赌场的债务有可能通过不法手段实现，会给社会造成不安的因素，故不影响该罪的犯罪构成和定罪量刑，应根据参与的次数，获利大小，所起的作用处刑。上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。4.关于被告人吴学健的辩护人认为吴学健参与扣押姜某1货车的行为是一般的违法行为不构成寻衅滋事罪，及被告人杨立的辩护人认为该行为属犯罪中止，应减轻处罚，和被告人刘雷康的辩护人认为刘雷康在该案中不是组织者的意见。经查，（1）在该事件中，被告人刘雷康等人的行为有强拿硬要，任意占用他人财物寻衅滋事的主观故意，但在获悉姜某1的车辆已过户给他人后，被告人刘雷康等便散去，其滋事行为没有造成“严重后果”，故被告人刘雷康等扣押姜某1货车的行为依法应认定为寻衅滋事的违法行为，对被告人吴学健的辩护人的该项辩护意见本院依法予以采纳。（2）被告人刘雷康的辩护人认为刘雷康在该案中不是组织者的意见。经查，被告人刘雷康系其犯罪集团的首要分子，其对开设赌场放高利贷牟取暴利起积极主导作用，其在第一起寻衅滋事扣押柳某货车印证其对扣车索债非常主动，且在案证据证明其在第二起开设赌场中个人占有的股份较多，其他股东大部分人员系其原与龚某1等开设赌场的参赌人员，其对第二起开设赌场起明显的组织作用，收回赌场的高利贷投入而牟取暴利，显然是开设赌场的重要内容，从赌场开设人员构成及占股比例等依法可确定刘雷康系组织者。上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。5.关于各被告人的辩护人提出五被告人认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见，以及除被告人刘雷康外，其余被告人的辩护人提出四被告人是从犯的辩护意见，被告人赵子恒的辩护人提出赵子恒有自首情节，请求从轻处罚的辩护意见，被告人张谨的辩护人提出张谨积极退赃，请求从轻处罚的辩护意见。经查，上述情节均属实。上述辩护意见成立，本院予以采纳。本院认为，被告人刘雷康纠集被告人杨立、吴学健、赵子恒、张谨等人，为牟取暴利开设赌场和发放高利贷，又以拦扣他人车辆等威胁手段实施一系列开设赌场、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，逐步形成以刘雷康为首要分子，其他被告人为成员的相对固定的恶势力犯罪集团。公诉机关指控被告人刘雷康、杨立、吴学健等共同参与拦扣姜某1货车的行为构成寻衅滋事罪不当,本院认为该行为未造成严重后果，应认定为寻衅滋事的违法行为。公诉机关指控各被告人的其他犯罪事实清楚、证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人刘雷康伙同他人以营利为目的，开设赌场多次，情节严重；为索取非法债务强拿硬要、任意占用他人财物，严重影响他人生产、经营，情节严重，其行为分别构成开设赌场罪、寻衅滋事罪。刘雷康系恶势力犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行从严惩处。在开设赌场、寻衅滋事的共同犯罪中，刘雷康起主要作用，系主犯。刘雷康一人犯数罪，应数罪并罚。刘雷康自愿认罪认罚，有坦白情节，可以从轻处罚。被告人杨立伙同他人以营利为目的，开设赌场多次，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。在开设赌场的共同犯罪中，杨立起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。杨立原因犯组织卖淫罪被判处刑罚，宣判后，刑罚执行完毕以前，发现漏罪，应当数罪并罚。杨立自愿认罪认罚，有坦白情节，可以从轻处罚。被告人吴学健伙同他人以营利为目的，开设赌场多次，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。在开设赌场的共同犯罪中，吴学健起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。吴学健自愿认罪认罚，有坦白情节，积极缴纳全部违法所得和罚金，有悔罪表现，可以从轻处罚。被告人赵子恒伙同他人以营利为目的，开设赌场多次，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。在开设赌场的共同犯罪中，赵子恒起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。赵子恒犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。赵子恒自愿认罪认罚，有坦白情节，积极缴纳全部违法所得和罚金，有悔罪表现，可以从轻处罚。被告人张谨伙同他人以营利为目的，参与开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。在开设赌场的共同犯罪中，张谨起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。张谨自愿认罪认罚，有坦白情节，积极缴纳全部违法所得和罚金，有悔罪表现，可以从轻处罚。对被告人刘雷康、杨立、吴学健、赵子恒、张谨开设赌场的违法所得依法予以追缴，（其中刘雷康、杨立参与的第一起开设赌场抽头渔利共计23.76万元已在龚某1案追中追缴，本案不再判决予以追缴）。被告人刘雷康、杨立、吴学健、赵子恒等在赌场非法发放高利贷给参赌人员作赌博资金，是该恶势力犯罪集团敛财的手段，该行为既加重了对社会管理秩序危害的后果，亦滋生了后续寻衅滋事违法犯罪活动，在开设赌场罪对各被告人判处罚金刑时酌情从重处罚。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百九十三条第一款第三项、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第五项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，经本院审判委员会讨论，判决如下：一、被告人刘雷康犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人刘雷康刑期自2019年9月17日起至2024年9月16日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人杨立犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；与犯组织卖淫罪被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十二万元（已缴纳二万元）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人杨立刑期自2018年11月27日起至2025年11月26日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人吴学健犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万五千元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人吴学健刑期自2020年9月15日起至2022年8月24日止）。四、被告人赵子恒犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人赵子恒刑期自2020年9月15日起至2022年1月14日止）。五、被告人张谨犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张谨刑期自2020年9月15日起至2021年6月21日止）。六、依法追缴被告人刘雷康、杨立、吴学健、赵子恒、张谨违法所得52.83万元，其中刘雷康27.105万元（含姜某1偿还赌资6万元），杨立7.725万元，吴学健6万元（已追缴），赵子恒10万元（已追缴），张谨2万元（已追缴）；上缴国库。七、扣押、冻结等涉案款物，未随案移送的，由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余明华审 判 员  吴 毅审 判 员  谭望明人民陪审员  张继房人民陪审员  杨兴国人民陪审员  聂志鹏人民陪审员  丁细涛二〇二〇年十一月十九日书 记 员  郑 鑫附表：被告人刘雷康等应追缴赃款明细表            序号              姓名              违法所得项目              应退金额（万元）                  1              刘雷康              开设赌场抽头渔利              18                                              姜志新归还赌资              6                                              “砍头息”              3.105                                              小计                      27.105                  2              杨立              开设赌场抽头渔利                      6                                              “砍头息”                      1.725                                              小计                      7.725                  3              吴学健              开设赌场抽头渔利                      6                                              小计                      6                  4              赵子恒              开设赌场抽头渔利                      10                                              小计                      10                  5              张谨              非法报酬                      2                                              小计                      2                                合计                                   52.83      附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二百九十三条第一款第三项有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）。（二）。（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第五项强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第三项规定的“情节严重”：（一）。（二）。（三）。（四）。（五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的；（六）。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。