吉林省通化市东昌区人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0502刑初242号公诉机关吉林省通化市东昌区人民检察院。被告人张露丹，女，1992年7月21日生，汉族，初中文化，吉林省通化县人，无职业，住通化市通化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月11日被通化市公安局东昌区分局指定居所监视居住，于同年9月7日被该局刑事拘留，于同年9月28日被该局执行逮捕。现羁押于通化市看守所。通化市东昌区人民检察院以通东检一部刑诉（2020）168号起诉书指控被告人张露丹犯诈骗罪，于2020年11月6日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于同年11月26日公开开庭审理了本案。通化市东昌区人民检察院指派检察员郭淑静出庭支持公诉，被告人张露丹到庭参加诉讼。现已审理终结。通化市东昌区人民检察院指控，被告人张露丹于2019年2月至2020年3月期间，以虚假身份结识被害人杨某.任某1等人，谎称自己是建材厂老板或老板的女儿，以工厂需要资金周转、做流水、支付宝有活动借款给高利及时返还以及先给被害人发送虚假存款单等方式，骗取被害人信任，把被害人支付宝“花呗”“借呗”额度透支出来，通过扫支付宝二维码等方式，将资金转到其支付宝账号内，共计骗取被害人杨某、任某1等二十人人民币813，701.52元，赃款均被其挥霍。具体分述如下：1.被告人张露丹于2019年2月1日至2020年2月5日期间，在通化市东昌区XX街XX门口等地，采取虚构事实的手段，骗取被害人杨某212，190.00元。2.被告人张露丹于2019年3月6日至2019年12月27日期间，在通化市东昌区XXXXXX等地，采取虚构事实的手段，骗取被害人黄某24，700.00元。3.被告人张露丹于2019年12月7日至2020年3月4日期间，在通化市东昌区XX街XX粥铺等地，采取虚构事实的手段，骗取被害人宋某10，090.00元。4.被告人张露丹于2019年12月9日至2020年3月3日期间，在通化市东昌区XXXX广场等地，采取虚构事实的手段，骗取被害人历某24，600.00元。5.被告人张露丹于2019年12月20日至2020年3月4日期间，在通化市东昌区XX后门等地，采取虚构事实的手段，骗取被害人高某4，501.00元。6.被告人张露丹于2019年12月24日至2020年3月8日期间，在通化市东昌区东昌街XXXXX边XX广场等地，采取虚构事实的手段，骗取被害人任某1204，066.00元。7.被告人张露丹于2019年12月22日至2020年2月24日期间，在通化市东昌区XX宾馆等地，采取虚构事实的手段，骗取被害人孙某15，300.00元。8.被告人张露丹于2020年1月13日至2月16日期间，在通化市东昌区XXX等地，采取虚构事实的手段，骗取被害人王某16，124.40元。9.被告人张露丹于2020年1月15日至3月8日期间，在通化市东昌区XXXX小区等地，采取虚构事实的手段，骗取被害人龙某10，200.00元。10.被告人张露丹于2020年1月20日至年2月15日期间，在通化市东昌区XXX宾馆等地，采取虚构事实的手段，骗取被害人任某2，77，950.00元。11.被告人张露丹于2020年1月21日至3月4日期间，在通化市东昌区XX街XX等地，采取虚构事实的手段，骗取被害人焉某35，020.00元。12.被告人张露丹于2020年2月4日至2月17日期间，在通化市东昌区XX后门等地，采取虚构事实的手段，骗取被害人张某71，011.12元。13.被告人张露丹于2020年2月29日至3月5日期间，在通化市东昌区老站街XXXX饭店等地，采取虚构事实的手段，骗取被害人郑某67，136.00元。14.被告人张露丹于2018年7.8月期间，在通化市通化县快大茂镇XXXX等地，采取虚构事实的手段，骗取被害人康某3，300.00元。15.被告人张露丹于2019年9月12日至2020年2月28日期间，在通化市东昌区XX街XX超市门等地，采取虚构事实的手段，骗取被害人纪某18，600.00元。16.被告人张露丹于2019年12月23日至2020年3月5日期间，在通化市东昌区等地，采取虚构事实的手段，骗取被害人王某23，600.00元。17.被告人张露丹于2018年4月2日至2020年1月20日期间，在通化市东昌区欧亚必胜客等地，采取虚构事实的手段，骗取被害人纪某26，613.00元。18.被告人张露丹于2020年2月3日至3月9日期间，在通化市通化县快大茂镇实验小学等地，采取虚构事实的手段，骗取孙某21，000.00元。19.被告人张露丹于2020年1月23日至2月24日期间，在通化市东昌区XX后门等地，采用虚构事实手段，骗取被害人李某2，000.00元。20.被告人张露丹于2020年1月18日至2月14日期间，在通化市东昌区XX路等地，采取虚构事实的手段，骗取被害人丁某35，700.00元。公诉机关认为，被告人张露丹无视国家法律，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张露丹认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处有期徒刑十年，并处罚金600,000.00元。被告人张露丹对起诉书指控的事实及公诉机关的量刑均没有异议，当庭表示认罪认罚；经审理查明：被告人张露丹于2019年2月至2020年3月期间，以虚假身份在陌陌等聊天工具或其他方式结识被害人杨某等二十人，谎称自己是建材厂老板或老板的女儿，以工厂需要资金周转、做流水、支付宝有活动借款给高利及时返还以及先给被害人发送虚假存款单等方式，骗取被害人信任，把被害人支付宝“花呗”、“借呗”额度透支出来，通过扫支付宝二维码等方式，将资金转到其支付宝账号内，共计骗取被害人杨某等二十人共计人民币813，701.52元，赃款均被其挥霍。具体分述如下：1.被告人张露丹于2019年2月1日至2020年2月5日期间，在通化市东昌区XX街XX门口等地，采取虚构事实的手段，骗取被害人杨某212，190.00元。2.被告人张露丹于2019年3月6日至2019年12月27日期间，在通化市东昌区XXXXXX等地，采取虚构事实的手段，骗取被害人黄某24，700.00元。3.被告人张露丹于2019年12月7日至2020年3月4日期间，在通化市东昌区XX街XX粥铺等地，采取虚构事实的手段，骗取被害人宋某10，090.00元。4.被告人张露丹于2019年12月9日至2020年3月3日期间，在通化市东昌区XXXX广场等地，采取虚构事实的手段，骗取被害人历某24，600.00元。5.被告人张露丹于2019年12月20日至2020年3月4日期间，在通化市东昌区XX后门等地，采取虚构事实的手段，骗取被害人高某4，501.00元。6.被告人张露丹于2019年12月24日至2020年3月8日期间，在通化市东昌区东昌街XXXXXXX广场等地，采取虚构事实的手段，骗取被害人任某1204，066.00元。7.被告人张露丹于2019年12月22日至2020年2月24日期间，在通化市东昌区XX宾馆等地，采取虚构事实的手段，骗取被害人孙某15，300.00元。8.被告人张露丹于2020年1月13日至2月16日期间，在通化市东昌区XXX等地，采取虚构事实的手段，骗取被害人王某16，124.40元。9.被告人张露丹于2020年1月15日至3月8日期间，在通化市东昌区XXXX小区等地，采取虚构事实的手段，骗取被害人龙某10，200.00元。10.被告人张露丹于2020年1月20日至年2月15日期间，在通化市东昌区XXX宾馆等地，采取虚构事实的手段，骗取被害人任某277，950.00元。11.被告人张露丹于2020年1月21日至3月4日期间，在通化市东昌区XX街XX路等地，采取虚构事实的手段，骗取被害人焉某35，020.00元。12.被告人张露丹于2020年2月4日至2月17日期间，在通化市东昌区XX后门等地，采取虚构事实的手段，骗取被害人张某71，011.12元。13.被告人张露丹于2020年2月29日至3月5日期间，在通化市东昌区老站街XXXX饭店等地，采取虚构事实的手段，骗取被害人郑某67，136.00元。14.被告人张露丹于2018年7-8月期间，在通化市通化县快大茂镇XXXX等地，采取虚构事实的手段，骗取被害人康某3，300.00元。15.被告人张露丹于2019年9月12日至2020年2月28日期间，在通化市东昌区XX街XX超市门口等地，采取虚构事实的手段，骗取被害人纪某18，600.00元。16.被告人张露丹于2019年12月23日至2020年3月5日期间，在通化市东昌区等地，采取虚构事实的手段，骗取被害人王某23，600.00元。17.被告人张露丹于2018年4月2日至2020年1月20日期间，在通化市东昌区XXXXX等地，采取虚构事实的手段，骗取被害人纪某26，613.00元。18.被告人张露丹于2020年2月3日至3月9日期间，在通化市通化县快大茂镇XX小学等地，采取虚构事实的手段，骗取孙某21，000.00元。19.被告人张露丹于2020年1月23日至2月24日期间，在通化市东昌区XX后门等地，采用虚构事实手段，骗取被害人李某2，000.00元。20.被告人张露丹于2020年1月18日至2月14日期间，在通化市东昌区XX路等地，采取虚构事实的手段，骗取被害人丁某35，700.00元。上述事实，被告人张露丹在开庭审理过程中无异议，自愿认罪认罚并有公诉机关当庭出示的下列证据予以证明：1、证人证言（1）刘某（2）冯某（3）赵某等人；2、被害人杨某、任某1、纪某2等人的陈述；3、被告人张露丹的供述和辩解；4、书证：（1）受案登记表；（2）犯罪嫌疑人归案情况说明；（3）被害人报案材料；（4）微信聊天记录截图等书证；5、电子数据。上述证据，被告人张露丹当庭质证无异议，自愿认罪认罚。本院认为，以上证据经当庭质证，来源合法，经查属实，予以确认作为定案依据。本院认为，被告人张露丹无视国家法律，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，对公诉机关的指控本院予以支持。鉴于其如实供述犯罪事实，可对其从轻处罚。综上，本院根据被告人的犯罪情节、社会危险性和悔罪表现，经合议庭评议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第四十五条、第四十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条之规定，判决如下：一、被告人张露丹犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币60,000.00元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。扣除先行监视居住的180日，折抵刑期90日，即自2020年9月7日起至2030年6月8日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）二、追缴被告人张露丹违法所得人民币813，701.52元，返还被害人杨某212，190.00元；返还被害人黄某24，700.00元；返还被害人宋某10，090.00元；返还被害人历某24，600.00元；返还被害人高某4，501.00元；返还被害人任某1204，066.00元；返还被害人孙某15，300.00元；返还被害人王某16，124.40元；返还被害人龙某10，200.00元；返还被害人任某277，950.00元；返还被害人焉某35，020.00元；返还被害人张某71，011.12元；返还被害人郑某67，136.00元；返还被害人康某3，300.00元；返还被害人纪某18，600.00元；返还被害人王某23，600.00元；返还被害人纪某26，613.00元；返还被害人孙某21，000.00元；返还被害人李某2，000.00元；返还被害人丁某35，700.00元。审 判 长  吕 晶人民陪审员  柴永玲人民陪审员  高淑贤二〇二〇年十一月三十日书 记 员  李文博