河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0703刑初253号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人单某某，男，1999年出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地湖南省安仁县，现住址广东省珠海市斗门区。因涉嫌诈骗，于2020年7月10日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，2020年8月14日经新乡市卫滨区人民检察院批准，同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人刘沿沿，新乡市卫滨区法律援助中心指派律师。被告人冯某某，男，1989年出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地广东省云浮市郁南县，现住广东省。因涉嫌诈骗，于2020年7月10日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，2020年8月14日经新乡市卫滨区人民检察院批准，同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人邢国强，新乡市卫滨区法律援助中心指派律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉〔2020〕567号起诉书指控被告人单某某、冯某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。新乡市卫滨区人民检察院指派检察官李金玲、检察官助理陈素玲出庭支持公诉，被告人单某某及其辩护人刘沿沿、被告人冯某某及其辩护人邢国强到庭参加了诉讼。现已审理终结。新乡市卫滨区人民检察院指控：2019年10月至2020年5月间，被告人单某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍收购被告人冯某某和卢某、黄祖雄等人名下的23套银行账户并出售牟利。为他人实施网络诈骗犯罪提供支付结算帮助，支付结算金额共计6527909.9元。被告人冯某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将自己名下的5套银行卡出售给被告人单某某，并介绍卢某、陆某1、吴某1将8套银行卡出售给被告人单某某从中牟利。为他人实施网络诈骗犯罪提供支付结算帮助，支付结算金额共计4950983元。2020年7月8日被告人冯某某被公安机关抓获归案，2020年7月9日被告人单某某到公安机关了解情况被抓获归案。公诉机关指控认为，被告人单某某、冯某某明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人单某某、冯某某在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款的规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人单某某、冯某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人单某某对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议，并且认为自己是主动投案的。其辩护人的辩护意见为：一、被告人单某某具有自首情节。二、被告人单某某没有犯罪前科，系初犯。三、被告人单某某主观恶性较小，社会危害性不大。四、被告人单某某具有悔罪表现，自愿认罪认罚并已签署认罪认罚具结书。综上，建议对其从轻或者减轻处罚。被告人冯某某对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。其辩护人的辩护意见为：一、在贩售银行卡过程中，被告人冯某某仅仅将本人银行卡卖给单某某或介绍他人将银行卡卖给单某某，没有进一步参与其他犯罪活动，且从中获利不多，参与犯罪的时间较短。二、被告人冯某某系初犯、偶犯。三、被告人冯某某无前科，认罪悔罪态度较好。四、被告人冯某某主观恶性不深。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明：2019年10月至2020年5月间，被告人单某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍收购被告人冯某某和卢某、黄祖雄等人名下的23套银行账户并出售牟利20000余元。为他人实施网络诈骗犯罪提供支付结算帮助，支付结算金额共计6527909.9元。被告人冯某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将自己名下的5套银行卡出售给被告人单某某，并介绍卢某、陆某1、吴某1将8套银行卡出售给被告人单某某从中牟利3200元。为他人实施网络诈骗犯罪提供支付结算帮助，支付结算金额共计4950983元。2020年7月8日被告人冯某某被公安机关抓获归案，2020年7月9日被告人单某某到公安机关了解情况被抓获归案。认定上述事实的证据如下：1、书证（1）被告人照片、人口信息查询资料、无犯罪记录证明书，证明：被告人冯某某、单某某作案时系成年人，具有完全刑事责任能力，经查询，二人均无前科。（2）抓获经过，证明：2020.7.8,19时许，珠海市公安局新青派出所民警根据上级指令在珠海市斗门区井岸镇西埔村西埔路三和网咖62号机抓获网上追逃人员冯某某；2020年7月9日12:10分许，网上在逃人员单某某到新青派出所了解情况时被值班民警当场抓获。（4）公安机关整理的贩卡产业链关系结构图1份，证明：本案单某某、冯某某、卢某的贩卖银行卡层级结构情况。（5）公安机关整理的贩卡详表，证明：一级贩卡人冯某某贩卖卡情况，涉及5人的7张银行卡（吴某12、梁洪阳、杨联志、赖增忠、卢某2）；二级贩卡人单某某买卖卡的情况，涉及10人的21张银行卡（蔡旭辉、杨某12、苏仕海、李怀东2、苏发成2、黄祖雄4、周用2、赖伟良、梁永希、冯某某5）。（6）微信财付通支付账号情况表2份，证明：经公安机关查询冯某某（支付账号尾号2a15）及单某某（支付账号尾号3cf8）的微信支付账号信息情况；单某某微信曾连着7张银行贷记卡，均已解绑的情况。（7）交易信息表，证明：公安机关提供的根据反电诈平台上的信息整理的单某某、冯某某之间多次微信交易记录情况以及冯某某和杨联志、吴某1、卢某、黄祖雄等人之间的微信转账情况。（8）微信支付账号信息，证明：公安机关查询提供的本案贩卖的银行卡涉及的卡主的微信支付账号人员苏发成、周用、李怀东、苏仕海、梁洪阳、杨某1、蔡旭辉、黄祖雄8人的姓名、身份证号、微信账号及名下银行卡信息。（9）银行客户信息及交易明细单各2份，证明：苏发成工行4873的交易详情及苏仕海工行5877的交易情况。（4）珠海市公安局高新分局立案决定书，证明：陆某1因涉嫌诈骗已被公安机关立案侦查。（4）陆某2的支付宝交易明细，证明：陆某2被诈骗9034元的具体情况。（4）吴某1微信交易明细，证明：被告人冯某某向吴某1购买银行卡通过微信转账的情况。（4）杨某1微信交易明细，证明：被告人单某某向杨某1购买银行卡通过微信转账的情况。（4）扣押清单，证明：公安机关将被告人单某某、冯某某的手机依法扣押。（4）涉案卖卡人的开户信息，证明：根据犯罪嫌疑人及相关被诈骗人员提供的信息，公安机关提取到的卖卡人的具体开户情况。（4）苏发成银行流水明细，证明：苏发成的农业银行和工商银行收款龙某39900元、严某80000元。（4）苏仕海银行流水明细，证明：苏仕海的工商银行收款刘某240000元。（4）冯某某银行流水明细，证明：冯某某农业银行卡共计收款38400元、中信银行卡共收款61142元、交通银行卡共收款96291元、工商银行卡共收款120000元、建设银行共收款4184238元。（4）卢某银行流水明细，证明：卢某工商银行卡共计收款陈秋娟40000元、王凤霞29400元、农业银行卡收款李某120000元。（4）吴某1银行流水明细，证明：吴某1农业银行卡收款198600元、工商银行收款25000元。（4）周用银行流水明细，证明：周用的农业银行收款22740元。（4）陆某1银行流水，证明：陆某1工商银行收款共计58800元、广发银行收款44870元、交通银行收款34242元。（4）杨某1银行流水明细，证明：杨某1平安银行收款145500元、中信银行收款30800元。（4）杨联志银行流水明细，证明：杨联志工商银行收款200000元。（4）蔡旭辉银行流水明细，证明：蔡旭辉中国银行收款16900元。（4）李怀东银行流水明细，证明：李怀东农业银行收款50514元。（4）黄祖雄银行流水明细，证明：黄祖雄农业银行卡收款950572.9元。（4）证人证言（4）证人卢某的证言，证明：2018年在网吧上网的时候认识了冯某某，2020年疫情期间生活困难，冯某某称可以办银行卡卖给他，卢某就办了一张工商银行卡7661、一张农业银行卡3871于2020年4月18日卖给冯某某，每套卡500元包含银行卡、U盾、手机卡，一共获利1000元冯某某称他拿去卖给网上开赌博网站的老板，洗钱用的，他也是收卡的人，上家叫做单某某。一开始不知道贩卖自己的卡是违法的，后来被公安冻结账户才知道。（4）证人丁某的证言，证明：2020年3月至6月份，一个微信名为“孤单”的男子经常在丁某开的百货店内，用现金给丁某，让丁某给他微信转账，这名男子称自己是做劳务的，需要用微信给别人发工资。证人丁某辨认出被告人单某某就是微信名为“孤单”的男子。（4）证人周用的证言，证明：2019年9月份，周用将自己的邮政储蓄银行卡出售给微信昵称为“AA财务精神小伙”，2020年3月份将自己的农业银行卡出售给微信昵称是“孤单”的人。并且周用介绍三个人给了“孤单”，三个人每人卖了两套银行卡给“孤单”。卖卡人称卖卡是用于网络赌博。证人周用辨认出被告人单某某就是微信名为“孤单”的男子。（4）证人杨某1的证言，证明：一个微信名为“孤单”的男子收买了杨某1的一张**安、一张中信银行卡，说他是失信人，借他的卡用一下。证人杨某1将被告人单某某辨认出来。（4）证人吴某1的证言，证明：2020年3月份，吴某1以每套300元的价格卖给冯某某三张银行卡，一张工商银行、一张农业银行、一张建设银行，冯某某称用来转流水用。证人吴某1将被告人冯某某辨认出来。（4）证人陆某1的证言，证明：经冯某某介绍，陆某1卖了六张银行卡，分别是工商银行、建设银行、农业银行、广发银行、交通银行、邮政银行，买卡人告诉陆某1是淘宝用来刷单的。（4）证人王某1的证言，证明：2020.5.9上午，对方在QQ上以孩子王艺臻上清华大学补课班为由骗取被害人王某129400元的经过。钱是从王凤霞的工行账户打入卢某的工商卡里（6217232002001387661）。微信聊天记录截图1份，银行卡交易明细1份，证明：被害人王某1被骗29400元的微信聊天记录情况及转账情况。2020.5.9,11:39:17，卢某的工行账户7661收到王凤霞（王某1打款的账户）汇入的29400元。（4）证人李某1的证言，证明：2020.4.20上午，被害人李某1被以领导要求转发项目款为名骗取2万元，打入了卢某的3871工行账户里。银行交易信息、受案登记表、立案决定书各1份，证明：2020.4.20李某1转入卢某的3871工行账户里2万元。（4）证人刘某1的证言，证明：2020.4.13上午，刘某1在刷抖音时被一个叫蔡经理的以网上贷款需要购买保险为名骗取其3000元，支付宝转账到何世敏的支付宝上，后又从其农行卡里转账3000元到冯某某的8713的账户上。银行交易信息、受案登记表、立案决定书1份，证明：冯某某的中信银行卡8713的交易情况。2020.4.13收到刘某1转账3000元。（4）证人杨某2的证言，证明：2020.4.18-4.19，杨某2被对方以平安i贷、小米分期贷的名义转账充值诈骗64799元。1799元转账到周芮5671的卡上，20000转账到徐志晖9761的卡上，13000、8000转账到冯某某8713的卡上。受案登记表、立案决定书各1份，证明：冯某某的中信银行卡8713的交易情况，杨某2转入冯某某银行卡里21000元。（4）证人李某2的证言，证明：2020.4.13上午，李某2在抖音上下载贷款软件后，被对方以交保险金等形式骗取10900元，7000转入冯某某6280的账户里，3900转入蔡旭辉2264的账户里。银行交易记录、受案登记表、立案决定书各1份，证明：冯某某、蔡旭辉的银行交易记录，2000、5000转入冯某某6280的账户里，2000、1900转入蔡旭辉2264的账户里。（4）证人华某的证言，证明：2020.4.13上午11时许，华某接到一个办理贷款电话后在QQ上对方以先交保险费为由骗取其6000元，其中3000元转入蔡旭辉的2264的账户里。银行交易记录、受案登记表、立案决定书各1份，证明：蔡旭辉的银行交易记录，转入蔡旭辉的2264的账户3000元。（4）证人金某的证言，证明：2020.4.20下午，对方冒充金某公司董事长要求帮领导办事转账垫付为由骗取其145000元，转到吴某12578的账户里。银行交易记录、受案登记表、立案决定书各1份，证明：吴某1的银行交易记录，转到吴某12578的账户里50×××********。（4）证人焦某的证言，证明：2020.4.14，智联招聘网上认识的，对方自称是公司副总以帮忙办事垫付转款为名，骗取焦某19000元，转入吴某14395账户里。银行交易记录、受案登记表、立案决定书各1份，证明：吴某1的工行交易记录，转入吴某14395账户里19000元。（4）证人刘某2的证言，证明：2020.4.8，刘某2被对方冒充其女儿刘可以需要上北京、清华大学的英语培训课为由骗走40010元，一共转账四次，转到苏仕海5877的账户里。银行交易记录、受案登记表、立案决定书各1份，证明：苏仕海的工行交易记录，转到苏仕海5877的账户四次共40000元。（4）证人严某的证言，证明：2020.5.19，对方以严某表弟吴锴转项目合作款的名义骗取其8万元，转入苏发成4873账户里。银行交易记录、受案登记表、立案决定书各1份，证明：苏发成的工行交易记录，严某转入苏发成4873账户里8万元。（4）证人龙某的证言，证明：2020.5.18，对方冒充龙某的儿子需要参加清华大学培训班为名骗取79800元，39900元转入朱康文4387的账户里，39900元转入苏发成8576的账户里。银行交易记录、立案决定书、接报案登记表各1份，证明：苏发成的建行交易记录，龙某的39900元转入苏发成8576的账户里。（4）证人刘某3的证言，证明：2020.4.8，对方以办理贷款、未备注姓名、刷流水等理由为名骗取九笔款项共计33500元，转入杨某16641账户4000元。银行交易记录、受案登记表、立案决定书各1份，证明：杨某1的中信银行交易记录，刘某3转入杨某16641账户4000元。（4）证人张某1的证言，证明：2020.4.7，对方以买牙膏产品被检测出来对人体不好对消费者进行理赔，通过让张某1在支付宝点备用金、用借呗借款等方式骗取其5笔共计21421元，其中转入杨某15163账户9999元和3001元。银行交易记录、受案登记表、立案决定书各1份，证明：杨某1的平安银行交易记录，张某1转入杨某15163账户9999元和3001元。（4）证人张某2的证言，证明：2020.3.24，对方冒充张某2同事需要从加拿大购买回国机票为由骗取10000元，转入对方提供的周用1970账户里。受案登记表、立案决定书、银行交易记录各1份，证明：周用的农业银行交易记录，其中张某2转入周用1970账户10000元。（4）证人陆某2的证言，证明：2020.3.24，对方冒充陆某2的同事，让其帮忙联系南航的周经理预定了两张飞机票，周经理称国外额度满，需要国内转账机票及保险钱为由骗取陆某2转账三笔共计12740元，转入周用1970账户里。受案登记表、立案决定书各1份，证明：陆某2被骗报案的情况。（4）证人廖某的证言，证明：2020年4月2日对方冒充廖某朋友加QQ后，以想委托政府领导办事先将钱转给廖某为名，廖某找同学周云华转给对方提供的梁洪阳的4460工行卡上95025元。银行交易记录，受案登记表、立案决定书各1份，证明：梁洪阳的工商银行交易记录，廖某其中转入梁洪阳4460工行卡上95025元。（4）证人蔡某的证言，证明：2020年7月3日，诈骗犯以贷款的理由诈骗蔡某7617元，汇入陆某1的交通银行账户。（4）证人张和花的证言，证明：2020年7月3日，张和花被诈骗33032元，其中一笔5800元汇入陆某1的交通银行账户。（4）证人邹某的证言，证明：对方以办理贷款的名义诈骗邹某现金5491.4元，转入陆某1的交通银行账户。（26）证人张某3的证言，证明：对方以办理贷款的名义诈骗张某3现金8000元，转入陆某1的交通银行账户。（4）证人吴某2的证言，证明：对方以办理贷款的名义诈骗吴某2现金5429元，转入陆某1的交通银行账户。（4）证人王某2的证言，证明：对方以其儿子需要报培训班的名义诈骗王某2现金58800元，转入陆某1的交通银行账户。（4）证人乐某的证言，证明：对方以老板需要帮助给别人汇款的名义诈骗乐某现金110000元，转入冯某某的工商银行账户。（4）证人于某的证言，证明：对方以需要帮忙定机票的名义诈骗于某现金3000元，转入冯某某的工商银行账户。（4）证人都某的证言，证明：对方以朋友用钱的名义诈骗都某现金15800元，转入冯某某的工商银行账户。（4）证人何某的证言，证明：对方以办理贷款的名义诈骗何某现金44000元，其中一笔10000元转入蔡旭辉的银行账户。4、被告人供述和辩解（1）被告人冯某某的供述和辩解，证明：冯某某贩卖了自己的5套银行卡，每套500元，帮单某某收了11套卡，黄磊4套，陆某13套，吴某12套，卢某2套，单某某每套给100块。冯称单某某说收卡是网上赌博收钱用的，每套给100元。贩卖的16套卡共获利3200元。（2）被告人单某某的供述和辩解，证明：一共贩卖了六七十套银行卡，总共获利两万多元，是帮梁伟雄、阿坤、袁世杰收卡的，发展了冯某某和阿刚帮助一起收卡，给赌博洗钱用。5、辨认笔录卢某的辨认笔录2份，证明：卢某辨认出本案被告人单某某、冯某某。上述证据已经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人单某某、冯某某明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人单某某、冯某某在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人单某某去公安机关了解情况时到案，并如实交代主要犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人单某某、冯某某自愿认罪认罚，签署具结书，可以依法从宽处理。公诉机关对二被告人的指控成立，适用法律正确，意见予以采纳。被告人单某某的辩护人认为单某某主观恶性较小，社会危害性不大的辩护意见本院不予采纳，对辩护人的其他辩护意见本院予以采纳。被告人冯某某辩护人的辩护意见本院予以采纳。根据二被告人的犯罪事实，犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人单某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月10日起至2022年5月9日止。罚金限期从判决生效的第二日起十日内缴纳。）二、被告人冯某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月10日起至2022年1月9日止。罚金限期从判决生效的第二日起十日内缴纳。）三、责令被告人单某某退出非法获利20000元，责令被告人冯某某退出非法获利3200元。扣押被告人单某某、冯某某作案工具手机各一部予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审判员  李惠萍二〇二〇年十一月二十七日书记员  曾家奇