河南省遂平县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1728刑初246号公诉机关遂平县人民检察院。被告人戴玉胜，男，1987年2月6日出生于江苏省射阳县，汉族，大专毕业,务农,户籍地江苏省射阳县，住江苏省射阳县。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年5月26日被遂平县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪,于2020年7月1日经遂平县人民检察院批准后被执行逮捕。辩护人骆明军，河南伦宸律师事务所律师。遂平县人民检察院以遂检二部刑诉〔2020〕8号起诉书指控被告人戴玉胜犯诈骗罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。遂平县人民检察院指派检察员杨利伟出庭支持公诉，被告人戴玉胜及其辩护人骆明军均到庭参加诉讼。现已审理终结。遂平县人民检察院指控，2018年10月至2020年5月份，被告人戴玉胜使用虚假姓名冒充船务中介人员，通过微信（微信号：×××，昵称：漂洋过海；微信号：×××:船铂管理；微信号：×××,昵称：漂洋过海；微信号：×××,昵称：船舶管理；微信号：×××,昵称：漂洋过海；微信号：×××昵称：船舶管理电话（183××******、133××××****)先后与多名被害人联系，以介绍被害人到船上务工为名.哄骗被害人通过银行转款、微信支付、支付宝支付的方式向其支付中介费，进而又谎称由其代为被害人购买车票可以快速报销，哄骗被害人向其支付购买车票款，被告人戴玉胜骗取钱款后，便编造各种虚假理由进行拖延，并拒不退款。被告人戴玉胜通过上述方式先后骗取被害人常某、雷某、孔某等64人共计人民币76433元。所得赃款挥霍。指控被告人戴玉胜以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物共计人民币76433元，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，请求依法惩处。并对指控的事实提供有被告人的供述，被害人陈述，电子数据，书证等证据。被告人戴玉胜公诉机关指控的事实和罪名不持异议，自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是：1、公诉机关指控的64起犯罪事实，应依法扣除戴玉胜与被害人之外的第三人的正常资金往来。2、戴玉胜的涉案金额应依法扣除公安机关控制之前已经主动退还的部分。3、戴玉胜认罪认罚，愿意退赃，且系初犯，建议对其从轻或减轻处罚。经审理查明，2018年10月至2020年5月份，被告人戴玉胜使用虚假姓名冒充船务中介人员，通过微信（微信号：×××，昵称：漂洋过海；微信号：×××:船铂管理；微信号：×××,昵称：漂洋过海；微信号：×××,昵称：船舶管理；微信号：×××,昵称：漂洋过海；微信号：×××昵称：船舶管理电话（183××******、133××××****)先后与多名被害人联系，以介绍被害人到船上务工为名.哄骗被害人通过银行转款、微信支付、支付宝支付的方式向其支付中介费，进而又谎称由其代为被害人购买车票可以快速报销，哄骗被害人向其支付购买车票款，被告人戴玉胜骗取钱款后，便编造各种虚假理由进行拖延，并拒不退款。被告人戴玉胜通过上述方式先后骗取被害人常某、雷某、孔某等64人共计人民币76433元。所得赃款挥霍。具体犯罪事实如下：1、2020年2月份，被告人戴玉胜以上述手段诈骗河南省遂平县和兴镇魏楼村晁庄的雷某2650元。2、2020年5月19日，被告人戴玉胜以上述手段诈骗辽宁省铁岭县凡河镇药王庙村的刘某1760元。3、2020年4月6日，被告人戴玉胜以上述手段诈骗河北省石家庄市无极限东侯坊乡罗庄村的张某1800元。4、2020年3月22日，被告人戴玉胜以上述手段诈骗辽宁省凤城市凤凰城办事处市场委一组的鄂某1810元。5、2020年4月5日，被告人戴玉胜以上述手段诈骗吉林省梅河口市林业新村的郑某1990元。6、2020年4月2日，被告人戴玉胜以上述手段诈骗吉林省梅河口市新华街六委三十七组的王某11998元。7、2020年5月2日，被告人戴玉胜以上述手段诈骗山东省东明县沙窝乡尚庄行政村的尚某600元。8、2020年3月24日，被告人戴玉胜以上述手段诈骗辽宁省铁岭市银州区文化街县农机一场家属楼的郭某11980元。9、2020年3月24日，被告人戴玉胜以上述手段诈骗辽宁省铁岭县大甸子镇大甸子村的董某1980元。10、2020年4月份，被告人戴玉胜以上述手段诈骗河南省封丘县曹岗乡前马常岗村的张某2300元。11、2020年4月份，被告人戴玉胜以上述手段诈骗河南省获嘉县史庄镇李村的薛某600元。12、2020年3月份，被告人戴玉胜以上述手段诈骗河南省许昌市建安区灵井镇康庄的康某1220元。13、2020年5月18日，被告人戴玉胜以上述手段诈骗山东省日照市五莲县东苑小区新9号楼的刘某2700元。14、2020年4月1日至24日，被告人戴玉胜以上述手段诈骗山东省东营市广饶县李鹊镇太和一村的刘某32080元。15、2020年1月份，被告人戴玉胜以上述手段诈骗河北省衡水市故城县故城镇大第八村的冯某1540元。16、2020年1月份，被告人戴玉胜以上述手段诈骗河北省衡水市李某11640元。17、2019年10月份，被告人戴玉胜以上述手段诈骗江苏省盐城市滨海县八滩镇新南村的杨某12400元。18、2020年5月23日，被告人戴玉胜以上述手段诈骗山东省临沂市罗庄区罗庄办事处朱家地村的张某31200元。19、2020年1月份，被告人戴玉胜以上述手段诈骗河南省洛阳市宜阳县漫流村的刘某41770元。20、2018年10月份，被告人戴玉胜以上述手段诈骗山东省肥城市新城街道办事处泰林路16号袁某550元。21、2020年5月3日，被告人戴玉胜以上述手段诈骗山东省乳山市城区街道办事处西里村的从某1000元。22、2020年5月1日，被告人戴玉胜以上述手段诈骗山东省龙口市芦头镇中心泊村的张某4500元。23、2020年5月23日，被告人戴玉胜以上述手段诈骗甘肃省张掖市甘州区安阳乡高寺儿村一社的杨某2800元。24、2020年5月13日，被告人戴玉胜以上述手段诈骗山东省烟台市蓬莱市潮水镇大葛家村的王某21280元。25、2020年4月24日，被告人戴玉胜以上述手段诈骗山东省济宁市金乡县的谢某800元。26、2020年5月5日，被告人戴玉胜以上述手段诈骗安徽省淮南市谢家集区李郢孜镇槐店村委会的刘某5800元。27、2020年5月10日，被告人戴玉胜以上述手段诈骗山东省莱阳市羊郡镇东朱皋村的徐某1700元。28、2019年11月4日，被告人戴玉胜以上述手段诈骗辽宁省鞍山市岫岩县石灰窑镇邵家堡的高某11200元。29、2020年5月2日，被告人戴玉胜以上述手段诈骗陕西省渭南市大荔县下寨镇张家村5组的李某21000元。30、2019年12月13日，被告人戴玉胜以上述手段诈骗河南省林州市姚村镇上陶村玉秀区的桂某600元。31、2019年7月5日，被告人戴玉胜以上述手段诈骗山东省海阳市徐家店镇徐家店村的李某900元。32、2019年3月14日，被告人戴玉胜以上述手段诈骗黑龙江省佳木斯市桦川县梨丰乡东岗村的关某1150元。33、2019年11月3日，被告人戴玉胜以上述手段诈骗广东省湛江市麻章区太平镇良村的苏某1150元。34、2019年11月份，被告人戴玉胜以上述手段诈骗辽宁省桓仁满族自治县古城镇双领子村的姚某1550元。35、2019年10月27日，被告人戴玉胜以上述手段诈骗河南省许昌市建安区蒋李集镇蒋东村的蒋某1100元。36、2018年10月9日，被告人戴玉胜以上述手段诈骗河南省唐河县苍台镇谢家庄村寺侯常的常某955元。37、2020年5月25日，被告人戴玉胜以上述手段诈骗山东省曲阜市盛果寺大街三胡同9号的孔某950元。38、2019年11月份，被告人戴玉胜以上述手段诈骗山西省长治市郊区马场镇马庄村的李某32500元。39、2020年1、2月份，被告人戴玉胜以上述手段诈骗山东省泰安市宁阳县泗店镇曹家村的吴某11600元。40、2019年4月26日，被告人戴玉胜以上述手段诈骗山东省济宁市商河县孙集乡南陈村的陈某800元。41、2020年3月1日，被告人戴玉胜以上述手段诈骗辽宁省朝阳市建平县罗福沟乡的刘某61170元。42、2019年10月31日，被告人戴玉胜以上述手段诈骗山西省长治市屯留县丰宜镇的李某42400元。43、2019年7月11日，被告人戴玉胜以上述手段诈骗山西省阳泉市孟县北下庄乡东木口村的赵某660元。44、2019年12月9日，被告人戴玉胜以上述手段诈骗广东省雷州市乌石镇下寮村的陈某2990元。45、2020年4月份，被告人戴玉胜以上述手段诈骗黑龙江省肇东市的高某22700元。46、2020年5月5日，被告人戴玉胜以上述手段诈骗河南省偃师市府店镇的陈某3600元。47、2019年11月8日，被告人戴玉胜以上述手段诈骗山西省长治市壶关县龙泉镇宜景苑小区的左某800元。48、2019年7月31日，被告人戴玉胜以上述手段诈骗山西省长治市壶关县五龙山乡迎东村的郭某21000元。49、2020年4月18日，被告人戴玉胜以上述手段诈骗四川省射洪县太和镇王爷庙村九组的邹某1000元。50、2020年4月25日，被告人戴玉胜以上述手段诈骗山东省烟台市的张某5500元。51、2020年4月份，被告人戴玉胜以上述手段诈骗吉林省梅河口市曙光镇曙光村5组的宁某2570元。52、2019年11月27日，被告人戴玉胜以上述手段诈骗山东省寿光市营里镇东黑冢子村的李某5540元。53、2020年1月14日，被告人戴玉胜以上述手段诈骗河南省商丘市的乔某650元。54、2020年3月23日，被告人戴玉胜以上述手段诈骗河北省定州市长安路塔宜村的任某1270元。55、2020年1月21日，被告人戴玉胜以上述手段诈骗河南省安阳市北关区人民大道三巷6号楼的陈某440元。56、2020年4月12日，被告人戴玉胜以上述手段诈骗山东省临清市北湾镇于庄村的宋某1600元。57、2019年11月份，被告人戴玉胜以上述手段诈骗辽宁省朝阳市朝阳县的荣某1560元。58、2020年3月24日，被告人戴玉胜以上述手段诈骗河南省商丘市雎县城郊乡李庄村的李某6600元。59、2019年3月11日，被告人戴玉胜以上述手段诈骗山东省泰安市泰山区润丰园小区的翟某600元。60、2019年5月7日，被告人戴玉胜以上述手段诈骗山东省日照市莒县浮来山街道前栗园社区的王某4400元。61、2019年4月28日，被告人戴玉胜以上述手段诈骗山东省日照市莒县闫庄镇小长安坡村的张某6400元。62、2019年3月份，被告人戴玉胜以上述手段诈骗山东省新泰市宫村镇宫北村的陈某51100元。63、2019年3月份，被告人戴玉胜以上述手段诈骗山东省临沂市的张某71580元。64、2020年3、4月份，被告人戴玉胜以上述手段诈骗河北省承德市丰宁满族自治县选将营乡吉营村的吴某800元。上述事实，被告人戴玉胜在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人雷某、刘某1、张某1、鄂某、郑某、王某1、尚某、郭某1、董某、张某2、薛某、康某、刘某2、刘某3、冯某、李某1、杨某1、张某3、刘某4、袁某、丛某、张某4、杨某2、王某2、谢某、刘某5、徐某、高某1、李某2、桂某、王某3、关某、苏某、姚某、蒋某、常某、孔某、李某3、吴某1、陈某1、刘某6、李某4、赵某、陈某2、高某2、陈某3、左某、郭某2、邹某、张某5、宁某、李某5、乔某、任某、陈某4、宋某、荣某、李某6、翟某、王某4、张某6、陈某5、张某7、吴某2的陈述，被告人戴玉胜的供述，被告人戴玉胜的中国工商银行卡尾号为“8649”的银行卡账户交易明细，戴玉胜的中国农业银行卡账户（卡号62×××74)银行卡账户交易记录，戴玉胜的农业银行卡（尾号0570）的账户交易明细，被害人雷某、刘某1、张某1、鄂某等64人与被告人戴玉胜的微信资料截图及微信聊天截图，被害人李某4的银行卡截图，微信转账记录，被告人戴玉胜的支付宝转账记录截图及手机号码截图,被害人李某1的报案材料，在逃人员登记表，遂平县公安局刑警大队出具的扣押清单，戴玉胜的中国工商银行卡账户（卡号62×××49）交易记录，戴玉胜的中国农业银行卡账户（卡号62×××74）交易记录，戴玉胜的中国农业银行卡账户（卡号62×××70）交易记录，被告人戴玉胜的微信个人信息截图、微信账单截图、支付宝账单截图，滨海县公安局刑警大队出具的无羁押证明，户籍证明及无违法犯罪记录证明，抓获经过，视听资料、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人戴玉胜以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式多次骗取他人钱款，共计人民币76433元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控戴玉胜犯诈骗罪的事实和罪名成立，请求惩处应予支持。戴玉胜归案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；戴玉胜认罪认罚，可依法从宽处理；戴玉胜系初犯，可酌情从轻处罚。对辩护人辩称戴玉胜如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，且系初犯，建议对其从轻处罚的意见予以采纳；对辩护人辩称戴玉胜的涉案金额应扣除戴玉胜归案前已主动退还的部分的辩护意见，通过庭审查明，戴玉胜归案前已退还的金额并未计算在戴玉胜犯罪数额之中，故对该辩护意见，不予采纳；对辩护人的其他辩护意见与庭审查明的事实不符，不予采纳。戴玉胜通过长短信发送虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，可酌情从重处罚。供作案使用的红色外壳OPPO－A5手机一部，依法应予以没收，上缴国库。根据戴玉胜的犯罪事实、情节、危害后果及悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条和最高人法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人戴玉胜犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月26日起至2024年5月25日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人戴玉胜退赔各被害人经济损失。（详见附表）三、对供被告人戴玉胜作案使用的作案工具红色外壳OPPO－A5手机一部，由扣押单位予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李海水人民陪审员  王新军人民陪审员  王新旺二〇二〇年十一月二十三日书 记 员  王忆楠