河南省永城市人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫1481刑初7号公诉机关永城市人民检察院。被告人阎慧坚，男，1985年7月23日出生，广东省广州市白云区人，汉族，大专文化，国信中财建设有限公司法定代表人，住广州市白云区。因拒不执行法院判决2016年9月23日被江苏省如东县人民法院拘留15日。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月6日被江苏省无锡市公安局迎龙桥派出所民警抓获，同年9月13日被永城市公安局刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年10月19日被该局执行逮捕。指定辩护人李红凯，河南旺达律师事务所律师。辩护人阎汉忠，男，1955年2月9日出生，广东省广州市白云区人，汉族，住广州市白云区。被告人阎慧坚合同诈骗一案，由永城市人民检察院以永检刑诉（2019）357号起诉书，向本院提起公诉。本院于2019年9月15日以（2019）豫1481刑初637号刑事判决书作出判决，以合同诈骗罪判处被告人阎慧坚有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元，对阎慧坚违法所得1200000元予以追缴，返还本案被害人。宣判后，阎慧坚不服判决提出上诉。商丘市中级人民法院于2019年12月17日以（2019）豫14刑终499号刑事裁定书作出终审裁定，撤销本院原刑事判决书，发回本院重新审判。本院于2020年1月2日重新立案，另行组成合议庭，因受新型冠状病毒疫情影响，本案延期审理，于同年8月14日公开开庭审理了本案。永城市人民检察院指派检察员单衍亮、王萌出庭支持公诉，被告人阎慧坚及其辩护人李红凯、阎汉忠到庭参加了诉讼，期间公诉机关进行了补充侦查。现已审理终结。公诉机关指控，2016年1月16日，“国信中财建设有限公司”（以下简称“国信中财公司”）与“永城永城中舜有限公司”（以下简称“永城中舜公司”）签订《永城金桂园合作开发协议书》，约定由国信中财公司向该项目融资1.2亿元作为土地出让金及项目启动资金，并约定在8500万元融资到位后协议生效。2016年12月，虞某将“金桂园”项目介绍给“浙江花园建设集团有限公司”（以下简称“浙江花园公司”）员工包红兵。2016年12月19日，浙江花园公司与国信中财公司签订《河南省建设工程施工合同》。2016年12月23日，国信中财公司的法定代表人阎慧坚通知包红兵可以进场施工。包红兵按照阎慧坚的要求于2017年1月4日向闫某个人账户缴纳100万元工程保证金，该100万元工程保证金被阎慧坚个人开支。后因国信中财公司未实际履行与永城中舜公司约定的融资义务，浙江花园公司在搭建临时工房准备施工过程中被撵出工地。国信中财公司及阎慧坚未退还保证金。2016年11月24日，虞某介绍“上海科原技术有限公司徐州分公司”（以下简称上海科原徐州分公司）与“国信中财公司”签订金桂园小区《消防工程施工合同》，2016年11月28日，上海科原徐州分公司按照国信中财公司法定代表人阎慧坚要求将20万元保证金汇入闫某个人账户，该20万元保证金被阎慧坚个人开支。后国信中财公司及阎慧坚既未履行合同也不退还保证金。针对上述指控，公诉机关向本院移送的证据有:1、被告人阎慧坚的供述和辩解；2、被害人包红兵的陈述；3、证人虞某、朱某1等人的证言；4、户籍证明、消防合同、工程履约金保证协议等相关书证；5、视听资料等。本案发回重审后，公诉机关针对本案相关问题进行了补充侦查，提供了下列证据：1、2016年12月8日江苏省无锡市滨湖区人民法院（2015）锡滨商初字第00307号民事判决书，证明该判决书判决被告国信中财公司于本判决生效之日起十日内归还原告无锡山水城管理委员会垫付款39150704.17元并偿付该垫付款的利息损失。2、2017年5月18日江苏省无锡市中级人民法院（2017）苏02民终1360号民事裁定书，证明国信中财公司不服无锡市滨湖区人民法院（2015）锡滨商初字第00307号民事判决书提起上诉，裁定按国信中财公司自动撤回上诉处理。3、2017年10月19日江苏省无锡市滨湖区人民法院（2017）苏0211执659号执行裁定书，证明该院对江苏省无锡市滨湖区人民法院（2015）锡滨商初字第00307号民事判决书所确定的义务对被执行人国信中财公司予以执行，因被执行人名下无可供执行的财产，申请执行人亦未提供被执行人其他可供执行的财产线索，裁定终结本次执行程序。2018年3月6日江苏省无锡市滨湖区人民法院（2018）苏0211执153号执行裁定书，证明该院对江苏省无锡市滨湖区人民法院（2015）锡滨商初字第02660号民事判决书所确定的义务对被执行人无锡山水城管理委员会执行过程中，国信中财公司申请撤销对本案的强制执行，裁定终结对该判决书的执行。4、江苏省无锡市中级人民法院（2017）苏02民申189号民事裁定书，证明国信中财公司不服无锡市滨湖区人民法院（2015）锡滨商初字第00307号民事判决，申请再审，经审查裁定驳回国信中财公司的再审申请。公诉机关认为，被告人阎慧坚以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。诉请依法判处。被告人阎慧坚辩称，对自己收到起诉书所指控的两笔钱款无异议，但没有非法占有的目的。被告人阎慧坚的辩护人当庭提交的证据如下：1、2019年2月27日无锡市滨湖区人民检察院民事监督案件受理通知书。2、2019年12月24日无锡市滨湖区人民检察院通知书。以上两份证据证明国信中财公司不服无锡市滨湖区人民法院（2015）锡滨商初字第00307号民事判决向该院申请监督，该院受理后提请无锡市人民检察院抗诉。3、江苏省如东县人民法院民事裁定书，证明该院经申请执行人江苏省顺通建设集团有限公司申请查封被执行人国信中财公司在无锡山水城管委员科教软件园租赁期内使用权。4、无锡山水城管委会与国信中财公司委托开发建设合同。5、国信中财公司关于强制执行申请书退出的说明，其陈述退出原因是受无锡市滨湖区人民法院执行局安排。辩护人李红凯提出的辩护意见是，合同诈骗罪要求行为人在签订合同的过程中或者之前就已经具有非法占有保证金的目的，而行为人在获取对方交付的保证金之后才产生非法占有的目的，只能以侵占或一般民事纠纷进行处理，阎慧坚在签订合同时不存在非法占有的目的，只是后来因为外在的一些因素无力退还保证金，其行为不能构成合同诈骗罪。辩护人阎汉忠提出的辩护意见是，本案系经济纠纷，公诉机关指控阎慧坚犯合同诈骗罪事实不清、证据不足，阎慧坚不具有非法占有的目的，只是暂时借用他人的合同履约保证金，不存在永久性地剥夺他人的财产的意图，起诉书指控阎慧坚犯合同诈骗罪的罪名不能成立。经审理查明，2016年1月16日，国信中财公司法定代表人阎慧坚与永城中舜公司签订《永城金桂园合作开发协议书》，约定由国信中财公司向该项目融资1.2亿元作为土地出让金及项目启动资金，并约定在8500万元融资到位后协议生效。2016年12月，虞某将金桂园项目介绍给浙江花园公司的员工包红兵，同年12月19日，浙江花园公司与国信中财公司法定代表人阎慧坚签订《河南省建设工程施工合同》，同年12月23日阎慧坚通知包红兵可以进场施工，包红兵按照阎慧坚的要求于2017年1月4日向阎慧坚提供的闫某的个人账户缴纳工程保证金100万元，该100万元被阎慧坚个人开支。后因国信中财公司未实际履行与永城中舜公司约定的融资义务，浙江花园公司在搭建临时工房准备施工过程中被撵出工地，包红兵向阎慧坚要求退还所缴纳的工程保证金及所支出的相关费用，阎慧坚采用变更联系方式和开具无兑付能力的银行支票的方式，未退还上述保证金。2016年11月24日，经虞某介绍上海科原徐州分公司与国信中财公司法定代表人阎慧坚签订金桂园小区《消防工程施工合同》，同年11月28日上海科原徐州分公司按照阎慧坚的要求将20万元保证金汇入阎慧坚提供的闫某个人账户，该保证金被阎慧坚个人开支，阎慧坚既未履行合同也不退还保证金。经庭审举证、质证，证明以上案件事实的证据如下：1、人口基本信息：阎慧坚出生于1985年7月23日，居民身份证号码。2、永城市窦楼村城中村改造项目消防工程施工合同、工程履约保证金协议、委托证明、网上银行电子回单：证明2016年11月24日，上海科原徐州分公司和国信中财公司签订了永城市窦楼村城中村改造项目消防工程施工合同，同年11月28日上述两公司签订了工程履约金保证协议，由上海科原徐州分公司向国信中财公司缴纳保证金20万元。同年11月28日国信中财公司委托其财务闫某收取上海科原徐州分公司保证金到闫某的农行账户和该账户收到上海科原徐州分公司保证金20万元。3、永城市城乡规划服务中心证明、永城中舜公司委托书：证明永城市窦楼村城中村改造项目金桂园小区用地符合城市规划和永城中舜公司委托朱某3负责办理金桂园小区项目的所有事宜。4、浙江花园公司内部经济责任承包合同：证明包红兵借用该公司的资质的情况。5、中国建设银行客户专用回单、收据：证明2017年1月4日浙江花园公司汇入国信中财公司闫某农行账户金桂园履约保证金50万元及该款系包红兵用包丹丹和石宏迎的账户分4次汇入浙江花园公司账户以及同年1月4日国信中财公司收取浙江花园公司履约金100万元。6、国信中财公司及阎慧坚于2017年3月29日出具的与浙江花园公司合同解除协议书，承诺于2017年4月28日前退回合同履约金100万元、施工费60万元的合同解除协议书。7、转账支票：证明在包红兵等人向阎慧坚要账时，阎慧坚开出金额共计175万元的无兑付能力的工商银行转账支票和农业银行现金支票共3张。8、融投资材料：证明永城中舜公司委托阎慧坚办理金桂园小区项目的融资事项以及永城中舜公司与君达资本投资（深圳）有限公司签订的合作意向协议，君达公司拟对金桂园项目投资人民币1.5亿元的情况。中国建设银行出具的君达公司在该行存款100001109.10元的证明。9、东阳市公安局移送案件通知书及相关材料：证明浙江花园公司以国信中财公司和阎慧坚犯合同诈骗罪向东阳市公安局报案，请求公安机关立案侦查并依法追回该公司被骗的合同履约保证金人民币100万元及施工投入的其他经济损失，并提供了包红兵自述的事情经过，2016年1月16日永城中舜公司与国信中财公司签订的永城市金桂园合作开发协议书，同年12月19日国信中财公司与浙江花园公司签订的金桂园项目的河南省建设工程施工合同，2017年1月4日国信中财公司收到浙江花园公司履约金人民币100万元的收据，国信中财公司于2016年12月23日通知浙江花园公司在收到通知后尽快组织相关施工人员进场做好施工前的各项准备工作的进场通知书，阎慧坚签属的由闫某系国信中财公司财务职员，该公司委托由闫某账号62×××79农行账户代收取浙江花园公司金桂园项目履约保证金的委托书，国信中财公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证，阎慧坚于2017年3月9日出具的国信中财公司承诺浙江花园公司在2017年3月28日前做好进场准备工作并以此时间为进场时间，如未能在约定时间内让浙江花园公司进场施工则退回在2017年4月28日浙江花园公司缴纳的履约保证金和承担经双方核算认可的经济损失及法律责任的承诺书，浙江花园公司于2017年1月4日向国信中财公司闫某账户转账金桂园履约保证金50万元的建设银行客户回单，阎慧坚开具的退还包红兵保证金和施工损失的数额25万元和50万元的工商银行转账支票和数额100万元的农业银行现金支票，经证实均为空头支票的三张银行支票，包红兵与阚荣飞签订的桩基施工承包合同，2016年11月6日阎慧坚与江苏荣邦有限公司签订的永城市窦楼村城中村改造项目的《建筑工程施工合同》及相关资料，东阳市花园房地产销售有限公司向国信中财公司财务人员闫某转账50万元的建行活期存款明细，闫某农行借记卡62×××79在2016年12月1日至2017年3月31日的银行流水明细，证明国信中财无锡建设有限公司变更为国信中财公司，企业法人于勤鹏变更为阎慧坚的国信中财公司工商登记及变更材料，2016年6月15日阎慧坚与淮南市徐曹建筑劳务有限公司签订的河南省永城窦楼城中村改造项目的劳务清包工程承包协议，2017年5月8日永城中舜公司出具的永城市窦楼村城中村改造项目由永城中舜公司开发建设，国信中财公司无权发包的说明，中原社区居委会窦楼自然庄与永城中舜公司签订的项目总面积为191.35（含村室）亩，永城中舜公司不得将本项目转包或转卖给其他开发商的窦楼自然庄庄盘联合开发房地产合同书，2016年1月16日永城中舜公司与国信中财公司签订的永城金桂园合作开发协议书，永城中舜公司委托朱某3负责办理中舜金桂园项目的所有事宜的委托书，永城市建设委员会出具的编号为2006-006的建设用地规划许可证，永城中舜公司委托南京华高企业管理咨询有限公司就金桂园城中村改造所作的项目投资价值分析报告，永城中舜公司全体股东一致通过委托阎慧坚办理金桂园融资事项的股东会议决议。10、永城市金桂园合作开发协议书：永城中舜的朱某3与国信中财公司的阎慧坚所签订的永城市金桂园合作开发协议书，约定由国信中财公司为金桂园项目融资人民币12000万元用于解决该项目的土地出让金、施工启动费等，在国信中财公司融资到位的同时转让永城中舜40%股权给国信中财公司。施工进场时间以国信中财公司融资到位时间为准。本协议在8500万元融资到位后生效。11、证人虞某的证言：2016年10月，我把包红兵介绍给阎慧坚让他们谈永城市金桂园的项目，阎慧坚拿出了一些项目资料让我们看，其中一张深圳君达资本投资公司出具的投资金桂园项目一亿多元的证明，过了四五天东阳花园公司的副总带人考察金桂园项目后包红兵给我说阎慧坚让他打20万元保证金，签订合同时阎慧坚让包红兵缴纳保证金300万元，最后包红兵交了100万元，2016年12月份国信中财公司给包红兵送达了进场施工通知书，包红兵干了两个月就不干了，我听包红兵和曹文学说资金没到位，公司没有钱，工资都没发，保证金一直到现在没有退还给包红兵。12、证人朱某1的证言：我是浙江花园公司太原分公司的总经理。2016年8、9月份，国信中财公司副总经理虞某联系我公司项目经理包红兵开发永城市金桂园项目，双方洽谈后达成初步意见，金桂园项目由浙江花园公司承接，缴纳100万元保证金，浙江花园公司垫资至地下室完工后国信中财开始支付工程进度款。我们按约定向国信中财公司支付了100万元保证金，其中50万元由浙江花园公司银行转账至国信中财公司，另外50万元分两次由包红兵直接以现金方式交给阎慧坚，国信中财公司于2017年1月4日出具了100万元保证金的收据。2016年12月23日国信中财公司向浙江花园公司发出进场通知书，我们随即安排施工人员进场开始金桂园项目的施工，施工过程中永城城管和土管部门说金桂园项目手续不全，相关土地款尚未缴纳，不能施工，2017年春节后我们得知国信中财公司未按合同约定履行合同，缴纳相应的土地出让金，永城中舜公司已在2016年10月份与国信中财公司解除合作关系，至此我们才知道被国信中财公司骗了，我公司找国信中财公司的阎慧坚及虞某让他们出面解决此事，并退还相关保证金及赔偿实际损失，国信中财公司承诺在2017年4月28日前退还保证金赔偿施工损失，但到期后一直未实现承诺。2017年6月17日，包红兵在无锡找到阎慧坚，阎慧坚让财务开具了农行100万元的现金支票，结果是张空头支票。同年7月19日，包红兵找到阎慧坚后，阎慧坚又让公司财务开具合计75万元的两张工商银行转账支票，结果还是无法兑现，之后阎慧坚就一直未能找到了。13、证人方某的证言，所证内容与证人朱某1的证言内容基本相同，另证明包红兵将金桂园项目报到公司经营部后公司安排自己和邵宏新来永城实地考察，发现国信中财公司存在两方面的问题，一是该公司提供不出永城金桂园项目的土地证和规划证书，二是该公司营业执照是江苏无锡的，既没有在永城备案，也没有在永城成立开发分公司，在永城没有开发资质。己方把这两个问题向国信中财公司提出后，国信中财公司的姓阎的总经理承诺在2007年1至2月份就能把这两个问题解决好，他们又提出要浙江花园公司先打200万的保证金，己方经向总公司汇报，总公司提出合同可以先签下来，如果2017年2月底这两个问题没有整改好再终止合同，后来这个项目交给包红兵经营了。2017年2月底公司从网上调查发现永城金桂园项目土地仍未变更到国信中财公司的名下，而是备案在永城中舜公司名下，公司就给国信中财公司发了一个终止合同函，同时口头将终止合同的事宜告诉了包红兵。14、证人潘某的证言，证明2016年12月19日包红兵以浙江花园公司的名义与国信中财公司签订了一份关于永城市金桂园小区的建设合同，实际上该项目是包红兵自己承包的，包红兵所交的100万元保证金是包红兵自己汇50万元，通过浙江花园公司账户汇50万元。15、证人史某的证言，证人朱某2的证言，二证人均为无锡市滨湖区保安，证明国信中财公司在该区雪狼街科教软件园22号楼4楼401、402、403三个房间，现该公司已不存在了，来了好多要账的，后来又被法院查封了。16、证人朱某3的证言：金桂园项目是我公司开发的楼盘项目，由于我公司资金有缺口，我就联系了国信中财公司，由国信中财公司投资1.2亿元，其中8500万元用于土地出让金，3500万元用于流动资金。2016年9月我和国信中财公司的法人阎慧坚签订了合作开发合同，国信中财公司持40%股权，我公司占60%股权，如果他公司投的资金不到位，我告诉他无权发包、无权施工。2016年11月份阎慧坚说让他公司先组织人员施工，我不同意，说你的资金不到位就没有发包权、施工权，如果你组织人员进场施工，我公司不承担任何法律责任。阎慧坚说如果先组织人员施工便于他公司筹集资金，又说包红兵的公司和他借钱的公司有亲戚关系，先让包红兵组织人员进场施工，我说你组织施工，后果由你自负，后来我听说阎慧坚与包红兵签订了关于金桂园项目的施工合同。阎慧坚就是一个骗子，从我认识他一直到我联系不上他，阎慧坚没有向金桂园小区投资一分钱，因为国信中财公司没有按约汇钱，我公司就没有将金桂园项目变更在国信中财公司名下。2016年12月23日国信中财公司通知包红兵组织人员进工地搭建活动板房准备施工这件事我是事后知道的，2017年1月份就被永城市城管和土地局以手续不全勒令停工了，因为金桂园项目的土地出让金没有交。2017年春节过后包红兵组织人员进工地准备施工时发现他们搭建的活动板房被别的建筑公司占有了，包红兵不是被我的永城中舜公司赶出工地的，他是被阎慧坚签订的南通四建公司的人从工地赶出的。17、证人许某的证言，证人吕某的证言，二证人均为上海科原徐州分公司项目经理，证明2016年11月受该公司总经理胡某委托与国信中财公司法人阎慧坚签订了永城市窦楼村城中村改造项目消防工程施工合同并按合同要求交给阎慧坚、曹文学和徐秀恩工程押金20万元、居间费5万元，阎慧坚收到钱后一直没让施工，也不退钱。18、证人张某的证言，证人陈某的证言，二证人分别系上海科原徐州分公司主管会计和现金会计，证明该公司的20万元工程押金汇入闫某的个人账户。19、证人闫某的证言：证明2016年其堂弟阎慧坚让自己担任他公司的财务人员，但自己没有在公司上过班，也没有领取过工资，阎慧坚让自己办理了一张卡号62×××79的农行卡交给他使用，关于这张卡的收支情况自己不知情。20、被害人包红兵的陈述：2016年12月份，我通过虞某认识了阎慧坚，他们和我谈了一个金桂园项目的楼盘，签合同前虞某说阎慧坚要到北京跑项目，让我先借给阎慧坚20万元，将来从我的保证金中扣除。在阎慧坚的房间虞某给我看了一个关于深圳君达资本投资公司投资金桂园项目一个多亿的证明，我们签了合同后虞某让我缴纳200万元的保证金，经过商量我按照阎慧坚的要求一次汇款50万元，另一次给他50万元的现金。后来永城金桂园项目的开发商以国信中财公司没有取得金桂园项目的开发资格为理由让我从工地退了出来，我就多次找虞某和阎慧紧要求退回100万保证金和我前期投入的打桩、搭建的临时设施等款，虞某和阎慧坚都答应退，但一直不给退钱也不与我见面，有时电话也不接。21、被害人胡某的陈述：我是上海科原徐州分公司的法人代表。2016年11月24日至28日，我委托我公司项目经理许某、吕某与国信中财公司法人阎慧坚签订了永城市窦楼村城中村改造项目消防工程施工合同，我公司按合同要求交给阎慧坚、曹文学和徐秀恩工程押金20万元、居间费5万元，他们收到钱后一直没让我们施工，也不退给我们钱。22、被告人阎慧坚的供述与辩解：我是国信中财公司的董事长和法人，2016年1月13日，我和永城中舜公司的朱某3签订了金桂园项目的合作开发协议，约定由我公司融资人民币1.2亿元，2016年6月份因为永城中舜公司提供的信息不准确以及约定的担保措施不能到位导致融资1.2亿元没有顺利通过。朱某3又要求我公司重新找投资方进行融资，2016年7月份我们又找到君达投资（深圳）公司准备融资1.5亿元，我公司再和永城中舜公司合作。2016年7月，我们开始操作深圳1.5亿元融资时没有和朱某3签补充协议，只是口头约定按照原来的协议进行融资，2016年12月因为朱某3及村民要求尽快开工，我公司才和浙江花园公司签订了金桂园项目的施工合同，把该项目让浙江花园公司的包红兵承建，先让包红兵预交100万元履约金，等我们融资到位进场施工再交纳另外200万元履约金，这个款是包红兵打给我公司会计闫某的。2017年1月4日我收到包红兵的100万元履约金后用于我和公司来往永城市的花费、招待费和给公司人员发工资及借给他人等用了。2017年3月29日，我公司向包红兵出具了于2017年4月28日前完成退款合计160万元的协议，因为我公司资金紧张暂时没钱退回他们，我的手机号码因为被黑客软件攻击所以换了号码，我公司因为融资失败，资金紧张，不然这个钱早就还给他了，我公司起诉无锡市政府已经胜诉，3000万元的赔偿费一直没有判决下来，如果无锡政府方面不耍赖，按照法院判决书给我们钱，我也早把包红兵的钱还给他了。金桂园项目的开发商是永城中舜公司，国信中财公司没有股份，该项目施工合同能开工的条件是融资到位，缴纳土地出让金以后，我公司在金桂园小区项目上没有明确的开工日期。国信中财公司就金桂园项目在永城市没有注册分公司，国信中财公司营业执照是无锡的，我公司在永城没有备案，不具备在永城的开发资质，但是我们可以用永城中舜公司的，至于永城中舜公司让不让我公司用，我们还没有谈到这个问题。在我和虞某让包红兵缴纳100万元工程履约保证金时金桂园项目的土地证没有变更在国信中财公司名下。2017年6月17日和7月19日包红兵等人两次在无锡找到我要求退还100万保证金时，我连续两次向包红兵开了2张共计75万元的工行转账支票和1张100万元的农行现金支票。2016年10月份，我通过虞某介绍认识了上海科原徐州分公司的徐君、吕某并通过电话与徐州分公司的负责人胡某进行了沟通，同年11月24日我以国信中财公司法人代表的名义与其签订了永城市窦楼村城中村改造项目《消防工程施工合同》，消防工程总造价2000万元，收取了他们20万元的工程履约保证金，当日他们把20万元汇入我公司财务人员闫某的账号，到现在我公司也没有通知徐州分公司进行施工，保证金也没有退给他们。这20万元我用于项目招待费10万元，另外10万元用于办公费。国信中财公司是2012年11月25日成立的，注册资本一个亿，2015年初我全面接收该公司并出任董事长兼法定代表人和总经理，股东是我和国信担保公司，各占50%的股权，事实上是我一个人在经营管理，国信担保公司不参与管理经营和分红。2015年下半年我得到金桂园项目后就找一个君达资本（深圳）投资有限公司这个融资平台，只要这个平台通过金桂园项目资料就可以做这个项目了。闫某是我公司聘任的财务人员，事实上他只是挂职我公司，并不在我公司上班，他将他的一个卡号62×××79的农行卡交与我管理使用，项目做成后给他一定的红利。本院认为，被告人阎慧坚以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构合同诈骗罪。永城市人民检察院指控的事实和罪名成立，诉求依法追究其刑事责任,本院予以支持。阎慧坚及其辩护人对阎慧坚收到起诉书指控的两笔钱款共计120万元无异议，阎慧坚辩称没有非法占有的目的，辩护人提出合同诈骗罪要求行为人在签订合同的过程中或者之前就已经具有非法占有保证金的目的，而行为人在获取对方交付的保证金之后才产生非法占有的目的，只能以侵占或一般民事纠纷进行处理，本案系经济纠纷，阎慧坚只是暂时借用他人的合同履约保证金，不存在永久性地剥夺他人财产的意图，阎慧坚在签订合同时不存在非法占有的目的，只是后来因为外在的一些因素无力退还保证金，其行为不能构成合同诈骗罪的辩护意见。本院认为，阎慧坚代表国信中财公司与永城中舜公司的朱某3签订了金桂园合作开发协议书，明确约定由国信中财公司为金桂园项目融资人民币1.2亿元用于解决该项目的土地出让金、施工启动费等，在国信中财公司融资到位的同时转让永城中舜公司40%股权给国信中财公司，施工进场时间以国信中财公司融资到位时间为准，该协议在8500万元融资到位后生效。阎慧坚在未取得该项目发包权的情况下对外发包，并将所收取的被害人包红兵、胡某的共计120万元履约保证金挪作他用，在合同不能履行的情况下又以种种借口不予退还，其主观上具有非法占有上述钱款的目的，其行为已构成合同诈骗罪。被告人及其辩护人的上述辩解理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。根据被告人阎慧坚犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下：一、被告人阎慧坚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，阎慧坚刑期自2018年9月6日起至2029年9月5日止。所处罚金自判决生效后三十日内缴纳。）二、对被告人阎慧坚违法所得人民币1200000元予以追缴，返还本案被害人包红兵1000000元，返还上海科原技术有限公司徐州分公司（胡永业）200000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的,应当提交上诉状正本一份、副本六份。审判长 赵 昕审判员 常 珉审判员 刘福友二〇二〇年十一月二十三日书记员 卞晓萍