江苏省南京市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0106刑初413号 公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。 被告人袁某，女，1954年12月18日生，居民身份证号码xxxxxxxxxx********，汉族，大专文化，住南京市。被告人袁某曾因犯诈骗罪，于2003年11月10日被判处有期徒刑三年六个月，2005年4月29日刑满释放。被告人袁某因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月7日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕，现羁押于南京市看守所。 辩护人周荣华，江苏金长城律师事务所律师。 辩护人陆丽，江苏金长城律师事务所实习律师。 被告人林某，男，1978年10月28日生，居民身份证号码xxxxxxxxxx********，汉族，大学本科文化，住南京市，户籍在南京市。被告人林某因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月7日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕，2020年6月6日被取保候审。 辩护人黄胜齐，江苏苏泓律师事务所律师。 辩护人杨蕾，江苏苏泓律师事务所实习律师。 南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉〔2020〕210号起诉书指控被告人袁某犯诈骗罪和伪造事业单位印章罪、被告人林某犯伪造事业单位印章罪，于2020年5月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员王某、检察官助理姜某出庭支持公诉，被告人袁某及其辩护人周荣华、被告人林某及其辩护人黄胜齐到庭参加诉讼。现已审理终结。 南京市鼓楼区人民检察院指控，2014年至2019年，被告人袁某以可以找关系帮他某安排工作、安排小孩上学等事由，骗取被害人徐某二、吴某、郑某等人的信任，骗得款某人民币（以下币种同）131.9万元。 2016年至2017年，被告人袁某委托被告人林某帮陈某二、郑某办理研究生学历，林某在陈某二、郑某未参加考试和学习的情况下，在网上为二人办理了“中共中央党校函授学院江苏分院”在职研究生毕业证书和学位证明，后加价贩卖给袁某，袁某进而贩卖给陈某二和郑某。 针对指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了常住人口基本信息、发破案经过、到案经过、特种行业许可证、支付宝转账记录截图、微信聊天记录截图、毕业证书、学位证书等书证，证人洪某、吴某三、金某、陈某三、杨某二等人的证言，被害人徐某二、诸某、吴某、王某二等人的陈述，被告人袁某、林某的供述与辩解，搜查笔录、辨认笔录等证据材料。 公诉机关认为，被告人袁某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第二款的规定，应当以诈骗罪和伪造事业单位印章罪追究其刑事责任。被告人林某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款的规定，应当以伪造事业单位印章罪追究其刑事责任。 被告人袁某及其辩护人认为袁某主观上不存在非法占有的目的，袁某通过收条等方式已经说明办不成则退款，事实上袁某也有退款的行为，起诉书指控的部分犯罪事实中的委托事项未完成是因为袁某到案，不能证明其有非法占有的主观故意，袁某取得财物后也未用于个人消费，故起诉书指控其犯诈骗罪不能成立。袁某本人并不清楚印章的真假，不构成伪造事业单位印章罪。 经审理查明： 一、诈骗罪 2014年至2019年，被告人袁某以找关系给他某安排工作、安排小孩上学等事由，骗取被害人徐某二、吴某、郑某等人信任，骗得他某钱款共计131.9万元，具体犯罪事实如下： 1、2014年至2018年间，被告人袁某谎称可以安排徐某二儿子徐某三进入国网江苏省电力公司工作，骗取徐某二信任，后以给领导送礼为由，骗取徐某二4万元，后通过微信发给徐某二一份虚假的国网江苏省电力公司人力资源部2017年度补录公告，谎称徐某三被录用为该公司正式员工，截至2018年徐某三仍未能入职工作。 2018年，袁某又以安排徐某三进入江苏省公安厅治安总队和入职体检为由，骗取徐某二20.5万元，后袁某通过微信发给徐某二一份虚假的江苏省公安厅政治处补录通知，谎称徐某三被补录为事业编制人员。截至2019年徐某三仍未能入职工作，经徐某二多次讨要，袁某退还徐某二10万元。 2、2016年8月，被告人袁某以可以帮助王某二孙子进入南京一中高中部上学为由，收取王某二8万元，后交给王某二南京一中实验中学（民办）录取通知书，而非先前约定的南京一中。王某二遂多次向袁某要求退款，2016年9月袁某退还6万元。 3、2017年3月，被告人袁某以可以安排郑某进入南京海关工作为由，骗取郑某30万元，后郑某多次催促，为取得郑某信任，袁某向洪某出具一份虚假的江苏省出入境检验检疫局人事处补录通知书，谎称郑某已经被录用，并指使洪某冒充南京海关办公室的洪主任与郑某通电话和见面，告知其已被录取。后郑某一直未能入职，经多次索要，2019年7月，袁某退还郑某10万元。 4、2017年3月，被告人袁某谎称可以帮助徐某的亲戚买到宏图上水云锦的房子，收取徐某40万元，袁某多次承诺买房没有问题，2017年10月袁某又以需要给宏图公司的人员送礼为由，收取徐某1.2万元。2018年11月，袁某以购买房子需要交纳订金为由，收取徐某和李某共计4万元。宏图上水云锦楼盘开盘后徐某仍未能买到房子，2019年3月徐某提出不愿继续等待，要求袁某退款，袁某以各种理由拖延，后经催要，袁某退还徐某20万元。 5、2017年8月，被告人袁某谎称可以帮助吴某二女儿俞某进入南京图书馆工作，收取吴某二5万元，后又捏造需要入职体检的事实，收取吴某二5千元。期间袁某多次表示南京图书馆很快会下通知，但俞某至今未被录用。 6、2017年夏天，被告人袁某谎称可以帮助董某二女儿董某三进入东方航空公司南京分公司工作，捏造需要入职体检和打点，骗取董某二7千元。期间袁某多次告知很快就会邮寄录用通知书，董某三至今未入职。 7、2018年，被告人袁某谎称可以安排吴某进入南京邮电大学工作，骗取吴某信任，收取其16万元，后又以入职前体检和过年打点送礼为由，收取吴某8千元。期间袁某多次微信告知吴某学校很快会发通知，并向吴某出示虚假的录用通知，吴某至今未能入职工作。 8、2018年5月，被告人袁某以可以帮助雷某的孩子进入南师附小江宁分校上学为由，骗取雷某7.9万元。期间雷某多次催问，袁某称很快会有通知，不断拖延，后雷某孩子未能进入南师附小江宁分校上学。 9、2018年7月，被告人袁某以可以帮童某的孩子转学至本市天妃宫小学为由，骗取童某2.5万元，并承诺2019年5月可以入学。后童某的孩子未能成功转学。 10、2019年3月，被告人袁某以可以帮范某的孩子转学至本市天妃宫小学为由，骗取范某4.5万元，并承诺6月告知消息，但后来一直未给答复，范某的孩子也未能成功转学。 11、2019年4月，被告人袁某以可以帮彭某的孩子转学至金陵汇文中学为由，骗取彭某3.8万元。 12、2019年5月6日，王某三和孙某因涉嫌强奸罪被南京市公安局鼓楼分局抓获，被抓前王某三委托其工作的理发店店长朱某找关系，朱某找到杨某二，杨某二进而找到袁某，托其帮忙办理此事，袁某收取杨某二1万元、理发店会员储值卡3张（价值3000元）、中华香烟4条、粽子大礼包6份，但之后并未帮忙找关系办理此事。 13、2019年5月，被告人袁某以可以帮刘某三朋友孩子安排幼儿园为由，骗取刘某三5000元。 14、2019年6月，被告人袁某以可以帮助王某四的爱人安排工作为由，骗取王某四2万元。 15、2019年6月，被告人袁某以可以帮助彭某二的孩子进入金陵汇文小学上学为由，骗取彭某二10万元。 16、2019年7月，被告人袁某以可以帮助丁某的孙子进入名校上小学为由，骗取丁某15万元。 二、伪造事业单位印章罪 2016年至2017年，被告人袁某委托被告人林某帮陈某二、郑某办理研究生学历，林某在陈某二、郑某未参加考试学习的情况下，在网上找人帮陈某二和郑某办理了“中共中央党校函授学院江苏分院”在职研究生毕业证书和硕士学位证书，且明知是伪造高等院校印章制作的学历和学位证明，而加价贩卖给袁某，袁某进而贩卖给陈某二和郑某。 2019年8月6日，被告人袁某经公安人员电话通知到案，2019年8月7日1时许，被告人林某在南京市。被告人林某归案后如实供述了上述事实。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列主要证据证实，本院予以确认： 1、被害人徐某二的陈述、徐某二提供的收条、银行单据、微信聊天记录、工商银行和江苏银行交易明细，证明2014年的时候，徐某二找到袁某帮其儿子徐某三安排工作，袁某答应安排至江苏省电力公司，当时徐某二朋友的孩子也想进江苏省电力公司，袁某称两个人进需要50万元，徐某二即转给袁某50万元。2015年3月袁某称要4万元给领导送礼，徐某二即转给袁某4万元，但袁某一直未安排徐某三二人去上班。2017年的时候，袁某曾发过一张江苏省电力公司人力资源部补录公示公告给徐某二，一直到2018年年初，徐某三二人仍未去上班，袁某退还50万元。2018年4月，袁某称可以帮助徐某三进入江苏省公安厅治安总队工作，有事业编制，袁某要求先给20万元，徐某二即分四次转给袁某20万元。2018年6月，袁某发送了一条体检信息给徐某二并收取其微信支付的5000元体检费，2018年9月，袁某用微信拍了一张补录通知给徐某二，上面有江苏省公安厅政治处的公章，徐某二感觉不太对劲，但袁某一直说没有问题，后徐某二一直催促报到的事情，袁某一直以各种理由拖延，2019年7月徐某二要求袁某退款，袁某退了10万元。 2、证人诸某的证言、袁某交通银行卡交易明细、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、陈某二中共中央党校函授学院江苏分院硕士研究生学位和毕业证书、学生学籍登记表、函授毕业生登记表、收据，证明袁某问诸某儿子陈某二要不要提升自己，其可以帮助推荐到省委党校读在职研究生，袁某称考前可以帮忙培训并拿出一本学历证书，称是在她那里办理的。诸某支付了3万元后，袁某没有安排上课和培训，过了一段时间，袁某在自己的办公室直接给了诸某陈某二省委党校研究生毕业证书、学位证书、招生登记表、学校考试成绩表和收据、用人单位推荐函。袁某称文凭可以查到，但是诸某在学信网未查到，后袁某将办证的林某电话给其，其电话联系林某，林某称从未承诺过这个学历证书在学信网可以查到。 3、被告人林某的供述和辩解、微信聊天记录，证明2016年袁某问其有没有什么研究生能很快拿到证书，其告诉袁某有一个中央党校的证书在提供人员资料后两三个月就能拿到。其开了一张加盖公司印章的空白收据给袁某，让其自己填。陈某二本人没找过其，是袁某提出来做假证的，但做假证干什么袁某没有说。袁某还让其给一个叫郑某的人办理过假的“中共中央党校函授学院江苏分院”研究生毕业证书、硕士学位证书。 4、被害人吴某的陈述、体检单、收条、微信聊天记录、转账汇款记录、袁某中国银行卡及交通银行卡交易明细、吴某的支付宝交易账单，证明吴某于2018年1月认识袁某，吴某提出想换个工作，袁某开始说的是南纺，6万元就能办，吴某即支付了1万元给袁某。后吴某听说该单位不好，就和袁某说不去了，要求退钱，袁某各种推脱，至1月18日，袁某打电话问吴某南邮事业编有没有兴趣，后吴某去了袁某办公室面谈，袁某称南邮的工作2018年年后就能办好，上半年就能入职，费用为16万元，吴某即支付了全部款某。后袁某就找理由和借口，2018年4月发信息让吴某去体检，称是南邮人事处开的入职体检，吴某交了3000元体检费，体检后，袁某仍然以各种理由推脱，直至2018年8月还是没有通知，吴某即要求退钱，但袁某一直称已经办下来了。直至2019年1月28日，袁某给其看了一张手机里的照片，内容是南邮的补录通知，写明3月1日前入职，当天袁某称过年需要打点，吴某又给了5000元。后袁某又是以各种理由推脱。 5、被害人王某二的陈述、收条、袁某交通银行卡交易明细，证明2016年8月初，王某二孙子考上了文枢中学，王某二想让孙子上好一点的高中，就联系了袁某，袁某称可以到一中借读，需要8万元，王某二即支付了8万现金给袁某，袁某出具收条一张，内容为收到王教授为张某上南京市一中高中入学事宜（借读）人民币捌万元正，收条反面写了一个备注：不能入学全额退还。后王某二收到了南京市一中实验学校的录取通知书，并不是南京市第一中学，袁某称师资是一样的，王某二表示不能上这个学校，要求退款，后袁某退还了6万元。 6、被害人郑某的陈述、辨认笔录、微信聊天记录、郑某银行卡交易明细、袁某银行卡交易明细，证明2017年3月郑某经人介绍认识袁某，郑某向袁某表明想调动工作，袁某说有几个工作岗位可以选择，郑某选择了南京海关，后袁某以需要钱打点关系为由收取了郑某共计30万元。2017年5月，袁某称可以办理省委党校无锡分院的研究生学位证书及毕业证书，一个月后郑某就拿到了相应证书。郑某一直向袁某询问工作调动进展的问题，但得到的答复都是一拖再拖，一直到2019年3月，袁某在自己办公室向郑某介绍了一个叫洪某的男子，说他是南京海关办公室主任，后来郑某和洪某又见了一次面，洪某称调动工作的手续正在办，名单已经录入，让郑某安心等通知。至2019年7月，郑某还未入职，即要求袁某退钱，袁某退了10万元。 7、同案犯洪某的供述和辩解、检查笔录，证明2019年1月19日，袁某发给其一个通知，内容是郑某录取江苏出入境检验检疫局补录人员，要去人事处报到。袁某告诉其是郑某托她找工作，已经办成了，但是郑某一直在烦她，其帮袁某冒充了南京海关的办公室主任，并在袁某办公室与郑某见了面，其和郑某通电话的时候袁某就在旁边，并教其如何回复郑某。 8、证人赵某的证言2015年就退休了，没有江苏海关的说法，刘某是其爱人的哥哥，平时是不怎么联系的，其没有听说过郑某，是通过刘某认识的袁某，刘某和袁某之间有经济往来，刘某和袁某都没有找过其找海关工作，其也不可能有这个能力去做这个事。 9、证人刘某的证言、微信聊天记录、还款计划书、银行卡交易明细，证明刘某并未收取袁某的钱帮他某找海关工作，刘某和袁某之间的资金往来系个人借贷。 10、被害人吴某二的陈述、收条、银行转账凭证、微信聊天记录、体检报告单、袁某名片，证明吴某二于2017年8月通过朋友认识袁某，袁某的名片上写的就是南京师范大学外国语学校英语培训中心校长。2017年8月，袁某称可以将吴某二女儿安排至国企上班，后又说是南京图书馆，其支付了5万元打点费和5000元体检费，吴某二一直催促袁某工作一事，袁某一直称南图马上发通知，但一直未通知。 11、被害人董某二的陈述、微信聊天记录、微信转账记录、体检凭证，证明2017年夏天，袁某以找人帮助董某二女儿入职东方航空公司南京分公司为由，骗取董某二款某，袁某还向董某二出具了“中国东方航空公司江苏有限公司人力资源部”公章的中国东方航空公司江苏有限公司录用通知书，袁某多次和董某二在微信中提到录取通知书会马上寄出，但董某二女儿至今未入职。 12、被害人雷某的陈述、收条、银行转账凭证、微信聊天记录、微信转账记录，证明2018年5月雷某和袁某说其小孩想上南师江宁分校，袁某说认识南京市教育局的领导，还当着雷某的面打电话给仙林南外的老师问南外方山分校的情况。雷某先后支付给袁某共计7.9万元，袁某表示2019年5月学校招生就可以报名了，2019年6、7月份，雷某一直追问结果，但袁某一直在拖延，后雷某孩子上的是南外方山分校，是自己报名考试上的。 13、被害人童某的陈述、银行转账凭证、收条、微信聊天记录，证明2018年7月，童某和袁某提出帮忙办理其儿子转学的事宜，袁某称自己在教育局有资源，童某先后转账2.5万元给袁某。后童某时不时地问袁某事情有无办成，袁某称已经找过教育局领导，和学校确定过没有问题，2019年7月的时候，袁某称学校8月18日就会发通知，但是一直没有通知。 14、被害人范某的陈述、收条、微信聊天记录、微信转账记录、银行交易明细，证明2019年3月，袁某以帮助范某小孩转学至天妃宫小学为由，收取了范某4.5万元，2019年6月，范某一直催促袁某，袁某称钱款已经给了教育局相关领导，学校已经安排好，但一直未通知。 15、被害人刘某三的陈述、微信转账记录，证明2019年4月底其认识的袁某，袁某称如果小孩要上小学和幼儿园的可以找她，其朋友的孩子想上晨光双语幼儿园，其就向袁某转了5000元，5月20日袁某要求其再支付1万元，其觉得不正常，要求退款，袁某不同意退，后来再联系，袁某就不再回复了。 16、被害人王某三的陈述，证明其是因为强奸罪被逮捕的，其找了朱某帮忙找关系，朱某说找公司的杨某，其就问其哥哥要了36000元给了朱某。 17、证人朱某的陈述、支付宝转账记录，证明王某三犯事后找过其，让其帮忙找人，其就打电话给了杨某二，并把王某三转给其的36000元给了杨某二。 18、证人杨某二的陈述、支付宝转账记录、微信聊天记录、微信转账记录、银行卡交易明细，证明2018年11月其和袁某因办理门店退卡事宜相识，2018年12月12日袁某将自己的卡某给杨某二，要求退卡，退卡的费用是通过门店的账户退到袁某个人账户上的，12月13号退了2万多元到袁某卡上。其2019年5月6日微信转给袁某的1万元是为了王某三的事，微信转账记录备注为公关。另外还送了香烟以及门店储值卡、粽子大礼包给袁某，袁某说她已经请了局长、所长吃饭，钱和烟都送了。其一而再再而三送东西是因为袁某和其说需要钱、卡、烟打点关系。 19、证人孙某二陈述、微信聊天记录杨某二另外安排其买过6份品质好一点的粽子大礼包。2019年6月4日，其买好后告诉杨某二，杨某二把需要送的地址发给其，地点即鼓楼区天星翠琅大厦，其电话联系的对方，杨某二说喊对方袁某三就可以，后来是袁某三的助理下来拿的东西。 20、被害人彭某二的陈述、收条、银行转账凭证，证明2019年6月其通过朋友介绍认识袁某，朋友称袁某是金陵汇文小学的副校长，其为了解决孩子入学的事情共向袁某转账共计10万元，袁某称肯定能上，让其回去等通知，袁某当时称这10万元的用途就是用于孩子入学，现在这个事情肯定是办不成了。 21、被害人丁某的陈述、微信聊天记录截图、收条、转账电子回单，证明2019年7月7日左右其与袁某认识，袁某和其说择校的时间比较紧，但是还是有办法把其孩子弄进“拉、力琅”等名校，7月16日其和袁某联系，袁某称事情有希望，让其汇款15万元，其就转账15万元给袁某，到了7月30日，袁某告诉其老公鼓楼区补录生还要10万元，其感觉不对，后来就联系不上了。 22、被害人徐某的陈述、工商银行转账凭证、收条、微信聊天记录，证明2017年3月，徐某认识了袁某，袁某称自己和宏图高层认识，买房肯定没问题，3月25日徐某通过工商银行转账40万元给袁某，7月份徐某微信问袁某，袁某称等消息，8月袁某让徐某将购房证明给她，期间袁某多次向徐某索要礼品，10月份袁某以给宏图财务总监买包为由向徐某索要了1.2万元。2018年7月31日，徐某问宏图的房子要求8月份验资了，但自己还没得到消息，袁某8月回复称还要等，10月份再次询问，袁某一直拖延，至11月10日，袁某要求支付两套房子认购金2万元，11月22日，袁某称已经把认购金打给宏图。一直到2019年5月22日，距离要求买房已经两年多，且宏图的房子已经开盘9个月了，徐某要求袁某退款，袁某以宏图财务总监不在家、分批退款等理由拖延，直至7月9日才退了20万元，剩余款某一直未退。 23、被害人彭某的陈述、证人陈某的证言、微信转账记录，证明2019年3月其孩子想择校至金陵汇文中学，其经朋友陈某介绍认识袁某，4月9日袁某提出先给3万元择校费，上学后再给3万元好处费，其就将钱通过朋友陈某转给袁某了，2019年7月金陵汇文的通知书都已经发放了，但没有其孩子的，最终其孩子未上金陵汇文中学。 24、被害人王某四的陈述、证人陈某的证言、网银转账交易明细、陈某银行卡转账交易记录，证明2019年6月初，王某四因自己妻子转岗事宜通过陈某介绍认识袁某，其通过陈某支付给袁某2万元，至6月下旬王某四电话联系袁某，袁某称马上就办好了，就没有消息了，王某四妻子转岗一事也未办成。 25、证人刘某二的证言，证明其是2017年夏天认识的袁某，其开了一家名为南京市鼓楼区文韵刻字店的刻章店，袁某让其帮忙刻过7、8个公章，有南京邮电大学人事处、海关、省电力公司、省公安厅、中国东方航空公司的章章，袁某说是别人托她办事需要，具体没有细说，这些印章是袁某告诉其怎么刻的，上面印单位名称、下面印部门名称，袁某都是在网上下载的图片给其看。2019年8月初，袁某打电话说要找其，第二天上午，袁某将一袋印章交给其，让其销毁，但其放在家中忘了销毁。 26、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明公安人员在刘某二住处搜查出8枚印章，分别为“江苏省公安厅政治处”、“南京邮电大学人事处”、“江苏出入境检验检疫局人事处”、“国网江苏省电力公司人力资源部”、“南京图书馆人力资源部”、“中国东方航空公司江苏有限公司人力资源部”、“南京市教育局人事处”、“江苏省人民银行人力资源部”。 27、中共江苏省委党校继续教育学院、江苏省公安厅政治处人事部等单位出具的情况说明，证明陈某二、郑某的在职研究生毕业文凭在该院毕业生档案中未查到；2018年省公安厅所属事业单位未向社会公开招聘工作人员，且其单位无名为政治处的机构；南京市教育局人事处的印章仅在机关使用，不用于招聘、录用；南京市图书馆无“人力资源部”部门；南京海关于2019年3月21日及4月1日发布体检、体能测评递补考生通知，递补人员无郑某，2018年4月20日起江苏出入境检验检疫局各类印章不再使用；2017年国网江苏省电力有限公司公示人员无徐某三。 28、袁某银行卡信息，证明仅袁某建设银行卡有3000余元余额，其他均无余额。 29、袁某和林某人口信息、刑事判决书、刑满释放证明书、受案登记表、案发经过、到案经过，证明二被告人已达刑事责任年龄、本案案发及到案情况及被告人袁某前科劣迹情况。 30、情况说明、电话记录，证明袁某在开庭时提到的为请托事项找的董某等人均否认认识袁某。 审理中，被告人林某自愿退出违法所得24000元。 本院认为，被告人袁某以非法占有为目的，多次骗取他某财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人袁某、林某明知是伪造高等院校印章制作的学历、学位证明而贩卖，其行为均构成伪造事业单位印章罪。被告人袁某在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人林某归案后能如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可从宽处理；自愿退出违法所得，酌情可从轻处罚。公诉机关起诉指控被告人袁某犯诈骗罪和伪造事业单位印章罪、被告人林某犯伪造事业单位印章罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以采纳。 对被告人袁某及其辩护人提出的袁某无非法占有的目的，不构成诈骗罪的意见，本院认为，被害人陈述、证人证言、微信聊天记录、转账记录、银行卡交易明细等证据能够相互印证，袁某虚构自己可以为他某办理入学、就业、买房等事宜的事实，收取他某钱款，通过向被害人出示虚假的录用证明、找人假扮相关单位负责人等方式，骗取被害人的信任，隐瞒未找人或未能办成事的真相，在被害人发现请托事项无法办成要求退款时，袁某再三拖延，且其银行卡中仅余3000余元，并无归还的意愿，故袁某的行为符合诈骗罪的构成要件；对袁某及其辩护人提出的袁某不知道所办理的学历学位证书系假证的意见，本院认为，在职研究生毕业证书和硕士学位证书需要通过参加相应考试入学后，经过学习、考试、论文答辩后方可毕业取得学位，本案所涉学历、学位证明均是仅需提供个人信息，无需参加任何学习培训，一个月左右就能拿到证书，袁某系大专学历，有一定的文化程度，其主观上应是明知本案所涉证书的取得不符合正规学历证书的取得方式，故对上述辩护、辩解意见不予采纳。 对被告人林某辩护人提出的林某具有坦白情节、自愿认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚的意见予以采纳。对林某辩护人提出的林某在共同犯罪中起次要作用，系从犯的意见，本院认为，制作假证的人将假证卖给林某，林某又卖给袁某，袁某再卖给郑某等人，林某与袁某系犯罪的上下游关系，并非共同故意犯罪，林某不属于从犯，故对上述辩护意见不予采纳。 据此，为严肃国家法制，维护社会秩序，确保公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第二款、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人袁某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年五个月，并处罚金人民币五十万元；犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑十一年七个月，并处罚金人民币五十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月7日起至2031年3月6日止。罚金自本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。） 被告人林某犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月7日起至2020年6月6日止。罚金自本判决书生效之日起五日内一次性缴纳。） 二、将被告人林某退出的违法所得24000元予以没收；责令被告人袁某退出1319000元，分别发还给被害人徐某二145000元、王某二20000元、郑某200000元、徐某252000元、吴某二55000元、董某二7000元、吴某168000元、雷某79000元、童某25000元、范某45000元、彭某38000元、王某三10000元、刘某三5000元、王某四20000元、彭某二100000元、丁某150000元。 三、扣押物品由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 菲 人民陪审员  庄爱萍 人民陪审员  王芃芃 二〇二〇年十一月二十六日 书 记 员  马璐璐