长春市双阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0112刑初236号 公诉机关长春市双阳区人民检察院。 被告人王云天，男，汉族，1995年2月18日生，农民，小学文化，户籍地吉林省长春市双阳区，住所地长春市双阳区。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月30日被长春市公安局双阳区分局刑事拘留，于2020年6月3日经长春市双阳区人民检察院批准被长春市公安局双阳区分局执行逮捕。现羁押于长春市第三看守所。 辩护人周晓丹，吉林尚林律师事务所律师。 长春市双阳区人民检察院以长双检一部刑诉（2020）235号起诉书指控被告人王云天诈骗罪，本院于2020年9月3日立案后，依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行审理，长春市双阳区人民检察院检察员谭立新出庭支持公诉。被告人王云天及其辩护人周晓丹到庭参加诉讼。现已审理终结。 长春市双阳区人民检察院指控： 1、2018年9月7日至2019年12月27日，被告人王云天在长春市双阳区虚构能够办理贷款的事实，以手续费、发票费、人情费等费用名义多次诈骗张某1人民币共计8578元。案发后，王云天家属返还人民币8800元。 2、2018年1月份，被告人王云天在长春市双阳区虚构能够办理贷款的事实，以风险抵押金、报名费等名义诈骗王某1人民币2120元。案发后，赃款现已返还人民币1000元。 3、2018年9月被告人王云天在长春市双阳区虚构能够办理贷款的事实，以风险抵押金等名义诈骗张某2人民币3670元。案发后，赃款已返还。 4、2019年2月2020年3月16日，被告人王云天在长春市双阳区虚构能够办理贷款的事实，以抵押金等名义诈骗马某17396.5元。 5、2019年3月份，被告人王云天在长春市双阳区虚构能够办理贷款的事实，以风险抵押金等名义诈骗张某3人民币4626元，案发后，赃款已返还。 6、2019年3月份，被告人王云天在长春市双阳区虚构能够办理贷款的事实，以保证金等名义诈骗曹某人民币6530。案发后，赃款已返还。 7、2019年9月被告人王云天在长春市双阳区虚构能够办理贷款的事实，以风险抵押金等名义诈骗李某人民币1000元，案发后，赃款已返还。 8、2018年夏，被告人王云天在长春市双阳区虚构能够办理贷款的事实，以抵押金等名义诈骗张某43200元，后被张某4要回。2019年11月份，被告人王云天虚构能够办理贷款的事实，以相同手法诈骗张某4人民币730元。 9、2020年3月份，被告人王云天在长春市双阳区虚构能够办理贷款的事实，以交保证金的名义诈骗张某5人民币2600元，案发后，赃款已返还。 10、2020年4月1日至24日，被告人王云天在长春市双阳区虚构能够办理贷款的事实，以相同手法诈骗王某2（替武某垫付）人民币1950元，案发后，赃款已返还。 综上，被告人王云天实施诈骗作案十起，数额为人民币49175.5元，其中，未还人民币18126.5元。案发后，被告人王云天被抓获到案。 长春市双阳区人民检察院认定上述事实的证据有书证、证人证言、被害人的陈述、被告人供述与辩解等。 长春市双阳区人民检察院认为，被告人王云天以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物、数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王云天认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人王云天到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，应同时依据《中华人民共和国刑法》第六十七条三款之规定可以从轻处罚。 被告人王云天对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，认罪认罚，希望从轻处罚。 被告人辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，被告人王云天在被抓获到案后如实供述，能够认罪认罚，悔罪态度良好且全部退赔赃款，希望法庭从轻处罚，且被告人王云天无前科劣迹本次犯罪属初犯偶犯。综上，希望法庭予以考虑，从轻处罚。 本院经审理查明：2018年1月至2020年3月期间，被告人王云天虚构能够办理贷款的事实，多次实施诈骗： 1、2018年9月7日至2019年12月27日，被告人王云天在长春市双阳区虚构能够办理贷款的事实，以手续费、发票费、人情费等费用名义多次诈骗张某1人民币共计8578元。 2、2018年1月，被告人王云天在长春市双阳区虚构能够办理贷款的事实，以风险抵押金、报名费等名义诈骗王某1人民币2120元。 3、2018年9月被告人王云天在长春市双阳区虚构能够办理贷款的事实，以风险抵押金等名义诈骗张某2人民币3670元。 4、2019年2月2020年3月16日，被告人王云天在长春市双阳区虚构能够办理贷款的事实，以抵押金等名义诈骗马某17396.5元。 5、2019年3月，被告人王云天在长春市双阳区虚构能够办理贷款的事实，以风险抵押金等名义诈骗张某3人民币4626元。 6、2019年3月，被告人王云天在长春市双阳区虚构能够办理贷款的事实，以保证金等名义诈骗曹某人民币6530。 7、2019年9月，被告人王云天在长春市双阳区虚构能够办理贷款的事实，以风险抵押金等名义诈骗李某人民币1000元。 8、2019年11月，被告人王云天虚构能够办理贷款的事实，以抵押金等名义诈骗张某4人民币730元。 9、2020年3月，被告人王云天在长春市双阳区虚构能够办理贷款的事实，以交保证金的名义诈骗张某5人民币2600元。 10、2020年4月1日至24日，被告人王云天在长春市双阳区虚构能够办理贷款的事实，以相同手法诈骗王某2（替武某垫付）人民币1950元。 综上，被告人王云天实施诈骗作案十起，数额为人民币49200.5元。被害人张某1报案后，被告人王云天被抓获到案后如实供述了公安机关尚未掌握的张某1案外的其余九起诈骗，且王云天在审查起诉及庭审中均表示认罪认罚。案发后，被告人王云天亲属将王云天诈骗的以上被害人赃款全部返还并取得被害人谅解。 庭审中，公诉机关针对指控提供如下证据： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书证明，被害人于2020年4月23日报案至双阳区公安局，双阳区公安局于2020年4月29日立案侦查。 （2）户籍证明、无违法犯罪记录证明，被告人王云天自然情况及无前科劣迹。 （3）抓获经过证明，2020年4月29日，在泰富小区王云天系被传唤到案。 （4）手机聊天记录及转账截图证明，被害人与被告人王云天的聊天记录及转账截图。 （5）谅解书、收条证明，王云天（妻子刘某1）已返还张某1、王某1、张某2、张某3、曹某、李某、张某5、王某2钱款，并取得了被害人的谅解，请求对王云天从轻处理。马某、张某4款未还。 （6）情况说明6份证明，通阳路派出所在办理王云天诈骗系列案件中，案件中的张某3与张某为同一人；王云天提供的被害人边某目前未能找到；王云天提供的被害人徐某提供的人员目前未能找到；王云天提供的被害人武某与王某2为同一笔钱款，钱款当时是由王某2转给王云；被害人武某未能找；因为被害人李某和王某1的手机微信转账信息已经删除，故无法提供微信转账截图。 （7）微信支付交易明细证明，王云天的微信支付交易明细情况。 （8）情况说明证明，被告人王云天到案后向公安机关供述了尚未掌握的除张某1的其余九起诈骗犯罪事实。 2.证人证言 证人刘某2证明，我是王云天的媳妇，133XXXX****的手机卡是我使用，是我丈夫王云天身份证注册的，这个手机号码以前微信是王云天使用的，后来被封一段时间。133XXXX****的微信号是;,微信头像是一台宾利，昵称是一个笑脸。王云天2019年过年使用来的，王云天使用这个微信和别人有过转账吗我不知道，（出示张某1的转账截图）这个是王云天使用的133XXXX****的微信。 3、被害人陈述 （1）张某1陈述（摘自侦查2卷P22-25页）（时间2020年4月23日10时36分别名王某）以办理贷款需要手续费、担保费的名义诈骗了8578元，钱均通过微信转账给付的，贷款至今未办理完成。 （2）被害人王某1陈述证明，2018年1月，王某1通过其妻子的朋友圈认知了王云天，王云天以办理贷款需要手续费、风险抵押金等理由诈骗王某12120元，王某1用其xxx微信号将钱转入王云天×××的微信号内，贷款一直未办理完成。 （3）被害人张某2陈述证明，2019年8月，张某2通过微信群加王云天好友，王云天以办理贷款需要手续费、风险抵押金等理由诈骗张某23670元，钱都是通过微信红包和微信转账给付，张某2的微信名为清心，微信号为×××,王云天微信微信号为×××，现在的微信名为A零首付精品二手车。 （4）被害人马某陈述证明，从2019年2月份开始至2020年3月16日，马某被王云天（别名王某）以办理贷款需要手续费、担保费的名义诈骗了17396.5元，钱通过微信转账、红包还有现金给付的，王云天微信微信号为×××，现在的微信名为A零首付精品二手车，贷款至今未办理完成。 （5）被害人贾某陈述证明，从2019年2月份开始，到2020年3月16日，王云天以办理贷款需要抵押金为名总共骗马某和其共计一万七千三百九十六元五角（17396.5），钱至今未返还，诈骗的钱包括贾某转账的11961.5元和400现金，马某转账的是5035元。贷款至今未办理完成。王某微信号：×××，微信昵称：A零首付精品二手车。 （6）被害人张某3陈述证明，2019年3月19日张某3通过微信群加王云天好友，王云天以办理贷款需要手续费、风险抵押金等理由诈骗张某34626元，钱款都是通过微信红包和转账给付。王云天根本没有能力办理贷款王云天微信号：×××，微信名：A零首付精品二手车。 （7）被害人曹某证明，曹某通过张某3认识的王云天，然后让王云天帮助办理贷款。从2019年3月开始，王云天以曹某的贷款资质不够得交保证金为由共12次向曹某索要保证金6530元，钱款都是通过微信转账给付。王云天没有办理贷款的能力，贷款至今未办理下来。 （8）被害人李某陈述证明，2019年9月李某通过王威认识王云天，然后让王云天帮助办理贷款。王云天以缴纳预付款、手续费为由诈骗李某1000元，李某通过微信向王云天转账1000元，贷款一直未办理完成。 （9）被害人张某4陈述证明，王某（王云天）以能够办理贷款为由两次从张某4手中骗取3930元，第一次骗三千二百元，张某4通过许某支付的钱款，后该3200元被张艳华要回返还给了张某4，第二次是张某4直接与王某联系的，通过微信转账给付了王某七百三十元。该笔730元至今未返还。 （10）被害人张某5陈述证明，张某5通过王某2加王云天好友。2020年3月28日，王云天以办理贷款需要保障金等理由诈骗张某52600元，张某5给王某2微信转帐两千六百元，王某2把钱转给王云天。贷款至今未到账。王某的微信号：×××，昵称：A零首付精品二手车。 （11）被害人王某2陈述证明，2020年3月，王某2的朋友武某要办贷款，王某2联系了王云天并帮武某在王云天那办理贷款垫付1950元，分别是2020年4月1日570元、2020年4月18日880元、2020年4月24日500元。贷款一直未办理，钱也未退还。 4.被告人的供述与辩解 被告人王云天的供述与辩解证明，王云天没有办理贷款的能力，王云天骗张某2一千七、八百元钱，李某四百多元钱、武某八百五十元钱，张某5两千六百元钱，张某3一千五、六百元钱，曹某也是一千五、六百元钱，张某1家四口人一共八千五百元钱，诈骗的钱全都是微信付款的。王云天的微信号是：×××，微信名叫“A零首付精品二手车”。骗的这些钱全用于家里正常生活开支了。王云天对公诉机关指控的犯罪事实均无异议。 被告人王云天及其辩护人对公诉机关出示的以上证据均无异议。 被告人王云天及其辩护人向法庭出示了长春市双阳区山河街道办事处东升村民委员会情况证明、长春市双阳区残疾会联合会出具的证明及王诗研出生医学证明，以上证据证明被告人王云天家庭生活困难，希望法庭从轻处罚。 公诉人对被告人出具的以上证据均无异议。 本院当庭出示了被害人王某1、张某4、马某出具的谅解书及收条，因王云天亲属对被害人进行了赔偿，被害人对被告人王云天表示谅解，希望法庭从轻处罚。 公诉机关、被告人及其辩护人对谅解书及收条均无异议。 以上证据经庭审举证、质证，公诉人、被告人及其辩护人均无异议，且证据来源合法、有效，证据之间能够形成完整的证据链条，足以认定被告的犯罪事实及罪名，本院对以上证据予以确认采信，作为定案依据。 本院认为，被告人王云天以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人王云天被传唤到案后如实供述，且供述了公安机关尚未掌握的除张某1案外其余九起诈骗犯罪事实，在侦查、审查起诉及庭审中均认罪认罚，依据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》第九条之规定，对被告人可从宽处罚；案发后，被告人及其亲属积极对被害人返脏并取得被害人谅解，依法可从轻处罚。 综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十六、第四十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》第九条之规定，判决如下： 被告人王云天犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币贰万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年4月30日起至2022年2月27日止。罚金于本判决生效后立即缴纳本院。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  周 翠 人民陪审员  王静林 人民陪审员  马建新 二〇二〇年十一月三日 书 记 员  曹雪琨