认罪认罚山东省青岛市李沧区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0213刑初363号公诉机关山东省青岛市李沧区人民检察院。被告人程某华，曾用名程某亮，男，1986年11月25日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，达斡尔族，初中文化，案发前系原青岛资联嘉润财务咨询有限公司员工、原青岛鑫壹加壹投资有限公司股东，户籍地黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区，住山东省青岛市市**。2016年3月9日因犯非法拘禁罪被原即墨市人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，缓刑考验期至2017年3月24日止。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年7月23日被刑事拘留，次日被监视居住，同年10月10日被刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现羁押于青岛市城阳区看守所。辩护人闻志永，山东德沐德律师事务所律师。辩护人王凯龙，山东德沐德律师事务所实习律师。山东省青岛市李沧区人民检察院以青李某14检一部刑诉[2020]289号起诉书指控被告人程某华犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪于2020年10月25日向本院提起公诉，本院受理后,依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。青岛市李沧区人民检察院指派副检察长张宏、检委会专职委员段晓峰、检察员张媛、陈洁萍、衣娅妹、阎雯军，检察官助理逄锦华出庭支持公诉，被告人程某华及其辩护人闻志永、王凯龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪1.戚某（已提起公诉）等人自2016年1月开始形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定。自2013年以来，戚某从事放贷，2015年戚某与庞某（另案处理）、夏某（另案处理）合作放贷，进行“套路贷”犯罪，李某9（戚某之妻，已判决）根据戚某的安排负责放款。该四人借用青岛市市北区馆陶路9号（德国风情街）院内南侧楼一间办公室作为放贷地点。2015年1月，戚某注册成立青岛资联嘉润财务咨询有限公司（以下简称“资联嘉润公司”），纠集纪某4（已判决）担任公司监事。2016年1月，戚某开始有组织地从事“套路贷”犯罪。该租赁青岛市市北区人民路283号尚乐城3号楼802户作为固定活动场所，纠集曲昭帅（已判决）在青岛市崂山区姜社区设立资联嘉润公司业务点，以资联嘉润公司的名义对外宣传，沿用前期放贷的模式，对曲某1、杜某等人实施敲诈勒索、诈骗等犯罪。期间，戚某纠集李某1李某9之弟，已判决）加入其公司负责暴力讨债，纠集被告人程某华加入其公司负责车贷业务，同时戚某以底薪加提成、奖金、配车等优厚条件吸引社会闲散人员、前科人员到公司扩充组织力量，利用未成年人进行犯罪，逐步形成了以戚某为组织者、领导者，以李某9、李某10、程某华、荆某2龙（已判决）、高某2（已判决）为积极参加者（其中李某9、李某10为骨干成员），吴某2（已判决）、曲昭帅、纪某4、尹某2（已判决）、李某11（已判决）为一般参加者，人数众多、骨干成员基本固定、组织结构严密的黑社会性质组织。戚某等人依靠前期“套路贷”犯罪的非法获利不断发展壮大该组织。×××年10月，戚某与吴某2、程某华共同出资注册成立青岛鑫壹加壹投资有限公司（以下简称“鑫壹加壹公司”），租赁青岛市李沧区源头路4号5号楼二单元1301室作为办公场所，以小额贷款模式进行“套路贷”犯罪，戚某与程某华共占股80%、吴某2占股20%，由吴某2对该公司进行管理，程某华负责对借款人进行实地考察。×××年下半年，戚某通过宋某5（已判决）在青岛市崂山区崂社区设立资联嘉润公司业务点。×××年12月，戚某在青岛市市北区成立青岛速贷网投资有限公司（以下简称“速贷网公司”）进行非法放贷活动。至2019年2月案发时，该组织仍在利用其注册成立的公司进行“套路贷”犯罪和非法放贷活动，获取非法利益。2.戚某等人有组织地通过违法犯罪活动及其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动。戚某等十一人黑社会性质组织通过资联嘉润公司、鑫壹加壹公司，实施一系列违法犯罪活动，非法占有他人财产，通过速贷网公司进行非法放贷活动，迅速积累大量经济资本。经审计：戚某、李某9的所有银行卡流水，其银行对账单中均未体现工资薪金性收入或经营性收支，收入全部来自于“套路贷”犯罪和非法放贷活动。根据其目前已查明的放款和还款数额，用于放贷的本金累计达720余万元，收取的还款达1274余万元，该组织非法获利人民币540余万元。该黑社会性质组织为维系组织内部关系，维护组织的发展壮大，将实施“套路贷”犯罪和非法放贷活动获取的收益，为组织成员发放工资、奖金、支付医疗费，为组织购买作案工具、配备车辆，为组织扩大规模提供经济支持，并支撑了戚某、李某9的家庭生活支出和高消费。3.戚某等十一人黑社会性质组织以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。自2016年1月开始，该黑社会性质组织逐步形成，戚某等人以资联嘉润公司、鑫壹加壹公司为依托，以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”“抵押”“担保”等协议，通过故意制造违约、肆意认定违约、恶意垒高借款金额等方式形成虚假债务关系，在索债过程中以威胁、恐吓及滋扰、纠缠、哄闹等暴力、软暴力手段非法占有被害人财物。该组织以“小额贷款公司”“投资公司”“咨询公司”的名义对外宣传，以“低息”“无抵押”“无担保”“不打回访电话”“现场快速放款”等为诱饵进行虚假宣传，诱骗他人从该处借款。待借款人借款时，戚某等人以砍头息、平台费、考察费、扣押车辆等名目非法占有借款人财物，并以高达120%-240%的年利率收取利息。戚某等人在与借款人签订合同时，采用签订空白合同、不给借款人合同的手段，便于其事后肆意填写借款数额和利息；采用故意隐瞒违约方式的手段，使借款人借款后在未注意或不知情的情况下造成违约，从而收取高额违约金和罚款。借款人无力还款时，该组织以暴力、软暴力手段进行讨债，最终非法占有借款人财物。该黑社会性质组织，实施敲诈勒索27起、诈骗53起、非法拘禁1起、强迫交易1起，以及实施多起违法行为，直接遭受该黑社会性质组织侵害的群众多达80余人。4.戚某等十一人黑社会性质组织通过实施违法犯罪活动，称霸一方，在青岛市一定区行业内，形成非法控制及重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。该黑社会性质组织通过在青岛市市北区崂山区设立“套路贷”公司和业务点，以“套路贷”方式实施敲诈勒索、诈骗、非法拘禁、强迫交易等犯罪活动，欺压、残害群众。有的被害人为归还高额利息，走上犯罪道路；有的被害人因害怕上门催收，背井离乡；有的被害人因长期高额还款，妻离子散。该组织不仅直接侵害借款人的人身、财产权益，还殃及其亲属、邻居，对借款人及其亲属形成心理强制，致使利益受损的群众不敢通过举报、控告等方式维护自己的合法权益。该组织对被侵害群众的非法控制，严重干扰、破坏借款人及其亲属的正常生产、生活，严重侵害群众利益，造成群众心理恐慌、安全感下降，严重破坏社会生活秩序。同时，该组织通过“套路贷”犯罪敛财540余万元，严重干扰、破坏贷款行业正常的市场经营秩序，在青岛市市北区崂山区等区域及贷款行业内造成重大影响，严重扰乱正常的金融管理和经济秩序。二、被告人程某华的具体犯罪事实（一）敲诈勒索罪1.×××年1月至7月，唐某1多次至资联嘉润公司借款，戚某扣除砍头息等费用，由李某9通过其账户实际放款共计129500元。同年6月20日，戚某以唐某1到其他贷款公司借款为由，肆意认定其违约，指使李某1唐某1索要违约金60000元，并威胁唐某1到其家中催收，唐某1被迫支付60000元。同年7月14日15时许，戚某又以唐某1到其他贷款公司借款为由，肆意认定其违约，指使程某华等人将唐某1强行带至资联嘉润公司内。戚某伙同程某华、李某1高某2、荆某2龙等人，以言语威胁、恐吓、拘禁等手段，向唐某1索要本金及违约金。直至次日0时许，唐某1被迫支付30000元并承诺继续偿还余款，将车辆押在公司后，戚某才准许其离开。后戚某指使李某1高某2、荆某2龙在唐某1家楼下守候，唐某1陆续支付共计192500元，戚某将车辆归还。唐某1被敲诈勒索数额为人民币153000元。2.×××年3月初、4月10日，王某4（已死亡）两次至资联嘉润公司借款，戚某扣除砍头息等费用，由李某9通过其账户实际放款共计76800元。同年5月，戚某以王某4逾期为由，将王某4约至资联嘉润公司。戚某伙同李某10、程某华等人，以言语威胁、恐吓、殴打等手段，逼迫王某4偿还高额违约金。在王某4签订200000元虚假借款合同后，才准许其离开，后戚某、李某1高某2等人至王某4家中催收。5月29日，王某4及其亲属被迫支付现金100000元给戚某。王某4被敲诈勒索数额为人民币23200元。3.×××年8月1日，王某5至资联嘉润公司借款30000元，戚某扣除砍头息等费用，由李某9通过其账户实际放款10000元，通过高尚文账户放款4800元。同年9月19日，戚某以王某5逾期还款为由，肆意认定其违约，并安排李某10催收。戚焕臣伙同李雷、高东林、荆显龙、吴雨阳、纪建华、程某华至王某5位于青岛市崂山区北姜哥庄村北姜家园15号楼二单元201户住处，对其威胁、恐吓，索要本金及罚款共计50000元。期间，李某1王某5两脚，戚某击打王某5面部，逼迫其还款，王某5被迫支付50000元。王某5被敲诈勒索数额为人民币35200元。4.×××年8月9日，戴某1至资联嘉润公司，以车辆抵押借款30000元，李某10与其签订合同，并向戚某汇报。戚某扣除砍头息等费用，由李某9通过其账户实际放款21600元。同年9月13日，戴某1联系李某10还款，李某10以会计不在为由故意制造违约。次日，戴某1再次至公司还款，李某1荆某2龙、程某华等人以其逾期违约为由，以卖掉车辆相威胁，向戴某1索要本金及违约金共计60000元，期间，荆某2龙还以殴打相威胁，戴某1被迫支付30000元后离开。×××年9月至10月，戴某1又陆续还款共计36000元，将车辆赎回。戴某1被敲诈勒索数额为人民币44400元。5.×××年9月1日，孟某2至资联嘉润公司借款30000元，戚某安排李某10、程某华与其签订合同。李某10谎称给孟某2的车辆安装GPS将车开走，戚某扣除砍头息等费用，由李某9通过其账户实际放款17600元。孟某2认为被骗，欲撤销借款，李某10称已经放款必须还钱，并以不还钱就扣车相威胁，逼迫孟某2偿还30000元。9月3日，孟某2被迫支付30000元，将车辆赎回。孟某2被敲诈勒索数额为人民币12400元。6.×××年9月1日，刘某1、张某8至资联嘉润公司借款，戚某扣除砍头息等费用，由李某9通过其账户实际放款26400元，并给刘某1车辆安装GPS。后戚某、李某10、程某华等人以刘某1私自拆卸GPS为由，肆意认定其违约，并以扣车相威胁，向刘某1、张某8索要违约金30000元。9月14日，刘某1被迫支付违约金30000元，将车辆赎回。刘某1被敲诈勒索数额为人民币30000元。7.×××年9月18日，吴某1至资联嘉润公司借款40000元，戚某安排程某华与其签订合同，李某10谎称给吴某1的车辆安装GPS将车开走，由李某9通过其账户实际放款26600元。后戚某肆意认定吴某1违约，以扣车相威胁，向其索要本金及罚款，吴某1被迫支付39000元，将车辆赎回。吴某1被敲诈勒索数额为人民币12400元。8.×××年11月9日，经李某11介绍，郭某1至鑫壹加壹公司借款，戚某通过其账户实际放款12869元。同年12月25日，戚某以逾期还款为由，肆意认定郭某1违约，并将其约至资联嘉润公司，吴某2、李某1荆某2龙等人围住郭某1，李某10对其进行殴打、恐吓，向其索要本金及违约金共计60000元。后戚某安排李某10上门催收，李某10伙同荆某2龙、李某12刚（已判决）至郭某1位于青岛市黄岛区户家中，以拒不离开威胁其父母，郭某1父亲被迫支付30000元。当日23时许，李某10又伙同高某2、李某12刚、荆某2龙回到郭某1住处，李某10安排高某2往家门上及门口墙面喷红油漆，李某12刚用羊角锤砸门，后离开。郭某1被敲诈勒索既遂数额为人民币17131元、未遂数额为人民币30000元。9.×××年11月20日，经程某华介绍，戴某1至鑫壹加壹公司借款9000元，戚某扣除砍头息等费用，通过其账户实际放款7350元。同年11月底，李某1戴某1到其他贷款公司咨询为由，肆意认定其违约，向其索要违约金9000元，踢踹戴某1并持汽车锁以殴打相威胁。后李某10安排李某1戴某1从其他公司贷款交违约金，戴某1被迫通过微信转账支付9000元。戴某1被敲诈勒索数额为人民币9000元。（二）诈骗罪1.×××年5月10日，经“汲光军”、纪某4介绍，宋某4至资联嘉润公司借款，戚某安排程某华处理该业务，纪某4在该业务中投资入股，按照投资比例分配利润。戚某等人以验车为由，骗取宋某4奥迪A6L轿车车钥匙，将车开走。戚某扣除砍头息等费用，由李某9通过其账户放款82200元，后宋某4还款共计79000元，其奥迪A6L轿车被戚某、程某华卖至外地。经鉴定：辽Ｂ×××**号奥迪A6L轿车价值人民币232837元。案发后，车辆被追回发还。宋某4被骗数额为人民币229637元。2.×××年6月2日，宋某1至资联嘉润公司借款，戚某与其签订借款合同，扣押宋某1驾驶证，谎称安装GPS将宋某1白色起亚智跑汽车开走并扣押，由程某华对车辆进行审核、估价。戚某隐瞒扣除砍头息等费用的事实，由李某9通过其账户实际放款29000元。后戚某以宋某1违约为由，安排李某10将起亚汽车过户至李某10名下，李某10将该车出售。经鉴定：白色起亚智跑汽车价值人民币102881元。宋某1被骗数额为人民币73881元。3.×××年9月1日，刘某1、张某8至资联嘉润公司借款30000元，戚某安排李某10、程某华接待。李雷伙同高东林、荆显龙至刘某1、张某8位于青岛市即墨区岙兰路768号京宝花园东区5号楼三单元501户住处实地考察，收取实地费1000元。当日，程某华指使李某10骗取张某8信任，收取1000元安装费，在其车辆上安装GPS，为肆意认定违约制造条件。程某华向戚某汇报后，戚某扣除砍头息等费用，由李某9通过其账户实际放款26400元。后戚某等人以刘某1私自拆卸GPS为由，肆意认定其违约，向其勒索高额违约金。至2019年1月28日，刘某1偿还利息共计61200元，期间，荆某2龙伙同高某2至刘某1住处查看情况并收取实地费600元。刘某1被骗数额为人民币37400元。4.×××年11月2日，曲某2至鑫壹加壹公司借款10000元，戚某扣除砍头息等费用，由程某华通过程某账户实际放款7764元。至2018年7月18日，曲某2还款共计23869元。曲某2被骗数额为人民币16105元。5.×××年11月9日，经李某11介绍，郭某1至鑫壹加壹公司借款，吴某2对其进行资料审核，程某华至郭某1住处实地考察，隐瞒违约方式，戚某扣除砍头息等费用，通过其账户实际放款12869元。至×××年12月20日，郭某1偿还利息共计6486元，后戚某肆意认定其违约并勒索高额违约金。郭某1被骗数额为人民币6486元。6.×××年11月9日，孙某1至鑫壹加壹公司借款5000元，戚某扣除砍头息等费用，通过其账户实际放款3532元。至×××年12月1日，孙某1还款共计6654元。孙某1被骗数额为人民币3122元。7.×××年11月11日，经李某11介绍，殷某2至鑫壹加壹公司借款，吴某2与殷某2签订借款合同，由戚某通过其账户实际放款人民币7164元。至2018年7月27日，殷某2还款共计22624元。殷某2被骗数额为人民币15460元。8.×××年11月11日，刘某2至鑫壹加壹公司借款，戚某扣除砍头息等费用，通过其账户实际放款7750元。至2018年4月4日，刘某2还款共计11140元。刘某2被骗数额为人民币3390元。9.×××年11月11日，纪某2至鑫壹加壹公司借款10000元，戚某扣除砍头息等费用，通过其账户实际放款7534元。至2018年6月21日，纪某2还款共计19708元。纪某2被骗数额为人民币12174元。10.×××年11月20日，经程某华介绍，戴某1至鑫壹加壹公司借款9000元，戚某扣除砍头息等费用，隐瞒违约方式，通过其账户实际放款7350元。至2018年7月11日，戴某1偿还本金及利息共计15235元。期间，戚某肆意认定戴某1违约并勒索高额违约金。戴某1被骗数额为人民币7885元。11.×××年11月30日，李某4至鑫壹加壹公司借款8000元，戚某扣除砍头息等费用，通过其账户实际放款5750元。至2018年7月17日，李某4还款共计13007元。李某4被骗数额为人民币7257元。为证实其指控，公诉机关当庭出示、宣读了接受刑事案件登记表，发、破案经过，物证，书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解，鉴定意见，勘验、检查、辨认笔录，视听资料、电子数据及户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人程某华积极参加黑社会性质组织；敲诈勒索公私财物，数额巨大；诈骗公私财物，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪追究其刑事责任。其敲诈勒索系部分未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。其犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人程某华对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出的主要辩护意见是：1.被告人程某华系自首，应当从轻或者减轻处罚；2.其自愿认罪认罚，认罪态度好，主观恶性小；3.被告人程某华参加该黑社会性质组织的时间较短，在组织中作用较小，其在敲诈勒索和诈骗罪起辅助作用，应当从轻或者减轻处罚。经审理查明：一、参加黑社会性质组织罪（一）戚某（另案处理）等人自2016年1月开始形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定。自2013年以来，戚某从事放贷，2015年戚某与庞某(另案处理)、夏某（另案处理）合作放贷，进行“套路贷”犯罪，李某9（戚某之妻，已判刑）负责放款。该四人借用青岛市市北区馆陶路9号（德国风情街）院内南侧楼一间办公室作为放贷地点。2015年1月，戚某注册成立青岛资联嘉润财务咨询有限公司，纠集纪某4（已判刑）担任公司监事。2016年1月，戚某开始有组织地从事“套路贷”犯罪。该租赁青岛市市北区人民路283号尚乐城3号楼802户作为固定活动场所，纠集曲昭帅（已判刑）在青岛市崂山区姜社区设立资联嘉润公司业务点，以资联嘉润公司的名义对外宣传，沿用前期放贷的模式，对曲某1、杜某等人实施敲诈勒索、诈骗等犯罪。期间，戚某纠集李某1李某9之弟，已判刑）加入其公司负责暴力讨债，纠集被告人程某华加入其公司负责车贷业务。同时戚某以底薪加提成、奖金、配车等优厚条件吸引社会闲散人员、前科人员到公司扩充组织力量，利用未成年人进行犯罪，逐步形成了以戚某为组织者、领导者，以李某9、李某10、程某华、荆某2龙（已判刑）、高某2（已判刑）为积极参加者（其中李某9、李某10为骨干成员），吴某2（已判刑）、曲昭帅、纪某4、尹某2（已判刑）、李某11（已判刑）为一般参加者，人数众多、骨干成员基本固定、组织结构严密的黑社会性质组织。戚某等人依靠前期“套路贷”犯罪的非法获利不断发展壮大该组织。×××年10月，戚某与吴某2、程某华共同出资注册成立青岛鑫壹加壹投资有限公司，租赁青岛市李沧区源头路4号5号楼二单元1301室作为办公场所，以小额贷款模式进行“套路贷”犯罪，戚某与程某华共占股80%、吴某2占股20%，由吴某2对该公司进行管理,程某华负责对借款人进行实地考察。×××年下半年，戚某通过被告人宋某5（已判刑）在青岛市崂山区崂社区设立资联嘉润公司业务点。×××年12月，戚某在青岛市市北区成立青岛速贷网投资有限公司进行非法放贷活动。至2019年2月案发时，该组织仍在利用其注册成立的公司进行“套路贷”犯罪和非法放贷活动，获取非法利益。（二）戚某等人有组织地通过违法犯罪活动及其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动。戚某等十一人黑社会性质组织通过资联嘉润公司、鑫壹加壹公司，实施一系列违法犯罪活动，非法占有他人财产，通过速贷网公司进行非法放贷活动，迅速积累大量经济资本。经审计：戚某、李某9的所有银行卡流水，其银行对账单中均未体现工资薪金性收入或经营性收支，收入全部来自于“套路贷”犯罪和非法放贷活动。根据其目前已查明的放款和还款数额，用于放贷的本金累计达720余万元，收取的还款达1274余万元，该组织非法获利人民币540余万元。该黑社会性质组织为维系组织内部关系，维护组织的发展壮大，将实施“套路贷”犯罪和非法放贷活动获取的收益，为组织成员发放工资、奖金、支付医疗费，为组织购买作案工具、配备车辆，为组织扩大规模提供经济支持，并支撑了戚某、李某9的家庭生活支出和高消费。（三）戚某等十一人黑社会性质组织以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。自2016年1月开始，该黑社会性质组织逐步形成，戚某等人以资联嘉润公司、鑫壹加壹公司为依托，以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”“抵押”“担保”等协议，通过故意制造违约、肆意认定违约、恶意垒高借款金额等方式形成虚假债务关系，在索债过程中以威胁、恐吓及滋扰、纠缠、哄闹等暴力、软暴力手段非法占有被害人财物。该组织以“小额贷款公司”、“投资公司”、“咨询公司”的名义对外宣传，以“低息”、“无抵押”、“无担保”、“不打回访电话”、“现场快速放款”等为诱饵进行虚假宣传，诱骗他人从该处借款。待借款人借款时，戚某等人以砍头息、平台费、考察费、扣押车辆等名目非法占有借款人财物，并以高达120%-240%的年利率收取利息。戚某等人在与借款人签订合同时，采用签订空白合同、不给借款人合同的手段，便于其事后肆意填写借款数额和利息；采用故意隐瞒违约方式的手段，使借款人借款后在未注意或不知情的情况下造成违约，从而收取高额违约金和罚款。借款人无力还款时，该组织以暴力、软暴力手段进行讨债，最终非法占有借款人财物。该黑社会性质组织，实施敲诈勒索27起、诈骗53起、非法拘禁1起、强迫交易1起，以及实施多起违法行为，直接遭受该黑社会性质组织侵害的群众多达80余人。（四）戚某等十一人黑社会性质组织通过实施违法犯罪活动，称霸一方，在青岛市一定区行业内，形成非法控制及重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。该黑社会性质组织通过在青岛市市北区崂山区设立“套路贷”公司和业务点，以“套路贷”方式实施敲诈勒索、诈骗、非法拘禁、强迫交易等犯罪活动，欺压、残害群众。有的被害人因害怕上门催收，背井离乡；有的被害人因长期高额还款，妻离子散。该组织不仅直接侵害借款人的人身、财产权益，还殃及其亲属、邻居，对借款人及其亲属形成心理强制，致使利益受损的群众不敢通过举报、控告等方式维护自己的合法权益。该组织对被侵害群众的非法控制，严重干扰、破坏借款人及其亲属的正常生产、生活，严重侵害群众利益，造成群众心理恐慌、安全感下降，严重破坏社会生活秩序。同时，该组织通过“套路贷”犯罪敛财540余万元，严重干扰、破坏民间借贷行业正常的市场经营秩序，在青岛市市北区崂山区等区域及民间借贷行业内造成重大影响，严重扰乱正常的金融管理和经济秩序。上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实：（1）受案登记表、发破案经过证实，2018年12月青岛市公安局李某14分局接到群众举报，青岛资联嘉润公司在放贷过程中存在“套路贷”行为，公安机关于2019年2月17日对本案立案侦查。（2）青岛市工商行政管理局档案查询内容、股东登记信息查询结果证实，青岛资联嘉润财务咨询有限公司成立于2015年1月8日，戚某是法人和公司经理，纪某4为公司监事，注册资本50万元，注册地址为青岛市市**峄县路****，经营范围为财务、商务、经济咨询，不包括民间借贷业务。后该公司于×××年8月31日进行信息变动，经营场所变更为青岛市市**人民路**尚乐城**楼**，于2018年9月12日决议解散吊销。（3）青岛鑫壹加壹投资有限公司企业登记信息、股东登记信息查询结果证实，青岛鑫壹加壹投资有限公司注册成立于×××年10月20日，法人为李某10，注册资本200万元，注册，注册地址为青岛市李沧区源头路****楼****范围为自有资金投资、投资管理、资产管理、财务管理咨询等，不包括民间小额借贷。2018年10月22日经过清算、税务注销、公告之后进行了注销登记。（4）青岛速贷网投资有限公司私营企业登记信息、股东登记信息查询结果证实，青岛速贷网投资有限公司成立于×××年12月26日，法人为李某9，注册资本200万元，股东为李某10（80万）、李某9（120万），经营住所为青岛市市**埕口路****，经营范围为自有资金投资、投资管理、资产管理、财务管理咨询等，不包括民间小额借贷。（5）调取证据通知书、业主登记表证实，李沧区源头路4号银座华府小区5号楼二单元1201户由张晓妮（吴某2之妻）于×××年9月18日承租，租期至2019年9月17日。（6）从戚某vivoX81手机中恢复微信朋友圈内容证实，2016年2月，戚焕臣资联嘉润公司在人民路283号的尚乐城3号楼一单元802的办公地点已经开始使用。（7）从荆某2龙华为DIG-AL00手机恢复短信内容证实，吴某2从×××年12月16日从鑫壹加壹公司离职，壹加壹客户贷后催收交由资联嘉润李某10负责。（8）从荆某2龙iphon7手机恢复微信群“兄弟群2”聊天内容证实，戚某在群聊中招募人员，和李某9对人员进行分工，李某11负责零用贷，2018年10月底，戚某在群中称“最近有事”让大家退群，并将群解散。（9）从荆某2龙ipone7手机恢复的与李某9微信转账记录证实，李某9给荆某2龙发放工资，底薪1200元，荆某2龙收取贷款利息后转给李某9。（10）从李某11的vivoX9S手机恢复的李某1戚某的聊天记录证实，戚某因人手不够，让李某11纠集孙某4、高某2等人员从事车辆抵押贷款业务。（11）从李某11的A33手机相册内提取的李某11名片一张证实，李某11任壹加壹公司业务经理职务。（12）从戚某vivoX81手机中恢复其在朋友圈发布的内容证实，戚某发广告招聘从事贷款业务人员，从而扩大组织力量。（13）从戚某vivoY81S手机内恢复的其在微信朋友圈发布内容证实，戚某购买作案工具电棍、消防斧、手铐，并为存放扣押车辆找停车场。（14）从戚某的vivoY81S手机中恢复的其发布在微信朋友圈的内容证实，戚某在其朋友圈内发布大量贷款信息广告，以无抵押、无担保、利息低、不打电话回访等虚假内容进行宣传，以诱骗他人贷款。（15）审计报告证实，戚某、李某9的所有银行流水中未体现工资薪金性收入或经营性收支，其二人收入全部来自于“套路贷”犯罪和非法放贷活动。根据目前已查明的放款和还款数额，该组织用于放贷的本金累计达720余万元，收取的还款达1274余万元，该组织非法获利人民币540余万元。（16）青岛市李某14区东李社区居委会、青岛市崂山区北姜哥庄社区居委会、青岛市崂山区望海社区居委会和青岛市崂山区北崂社区居委会出具的证明均证实，戚某等人的催收行为干扰了社区正常的生活秩序，给社区居民的生活造成不良影响。（17）被害人曲某1、段某1、殷某1、宋某1、宋某2、潘某1、王某1、王某2、李某1、王某3、刘某1、郭某1、李某2、张某1、侯某、纪某1、吕某1、戴某1、崔某1、王某4、孙某1、张某2、唐某1、杜某、刘某2、王某5、潘某2、王某6、宋某3、王某7、过程、张某3、李某3、娄某、王某8、于某1、徐某、姜某1、王某9、宋某4、曲某2、纪某2、殷某2、李某4、王某34的陈述均证实，戚某等人以资联嘉润公司、鑫壹加壹公司为依托，以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”“抵押”“担保”等协议，通过故意制造违约、肆意认定违约、恶意垒高借款金额等方式形成虚假债务关系，骗取被害人财物。（18）被害人曲某1、殷某1、王某1、王某10、李某1、于某2、吴某1、王某11、刘某1、郭某1、孟某1、张某1、纪某1、关某、戴某1、王某4、孙某1、唐某1、刘某2、王某5、宋某3、李某3、娄某、孙某2、荆某1的陈述均证实，在向戚某公司借款后，戚某等人通过故意制造违约等手段垒高债务，以威胁、恐吓及滋扰、纠缠、哄闹等暴力或软暴力手段对其实施敲诈勒索行为，非法占有其财物。（19）被害人王某10、吕某1、唐某1、王某8、李某1、曲某1、潘某2、王某2、宋某4、纪某1、刘某1、郭某1、吴某1、侯某、王某3、刘某2、王某5、殷某1、宋某3、段某1、杜某、王某1、孙某1、刘某3、王某12、荆某1的陈述均证实，在合法权益受到戚某等人侵害后，出于对戚某组织的畏惧，不敢通过正当途径举报、控告。（20）证人庞某的证言证实，2015年开始，戚某和庞某、夏某等人合作放贷，每一笔的放贷金额由戚某来决定，三人按每单业务的数额投资，由戚某决定的放贷金额把他们每个人的放贷本金钱转到李某9的账户上，由李某9本人具体操作并由李某9账户向客户放贷。合伙期间，戚某向他们介绍放贷的业务流程，主要以戚某为主，跟着戚某学，遇到不懂的情况就问戚某。2015年底2016年初的时候，戚某与其闹掰，自己在人民路开了一家叫资联嘉润的放贷公司。（21）证人姜某2的证言证实，青岛市市北区人民路283号3号楼802户为其儿子王超名下的房产，其曾将房子租给一名叫李某9的平度租客，租期三年，李某9说开公司用，后退房时因地板被泡，双方发生过争议，姜某2电话里受到了一自称李某9弟弟的人的威胁。（22）证人肖某的证言证实，2016年秋天，其所住的801户隔壁802户租给了五六个人开公司，他们在电梯里贴广告，其中有一男子为平度人，有两个人孩子，可能是公司老板。（23）证人张某4（尚某小区意合园物业经理）的证言证实，尚某3号楼802户开了一家资联嘉润的投资公司。（24）证人王某13的证言证实，其于×××年12月左右到戚某的资联嘉润公司工作，因二人之前是朋友，戚某让其到公司开车，王某13就到了资联嘉润公司才知道是从事小额贷款的，就是放高利贷和搞套路贷的，签合同的时候不把条款写明，留很多空白项，很多内容既不合理也不合法，还会采取拖延的方式让客户还款的时间超过约定还款的时间，造成客户违约强行收取违约金，如果借款人不还款，李某10就会带人上门催收，还会采取给借款人家人、亲戚朋友打电话的方式迫使对方还钱，再就是会对客户进行恐吓，对客户家堵锁眼、喷油漆等方式迫使对方还钱，收回来的钱都交到李某9那里，戚某会根据收回来的钱给催收人员发红包作为奖励或提成，催收时产生的费用都是戚某报销。王某13在公司的时候有戚某、李某9、李某1李某11、荆某2龙、高某2、李某12刚、战艺琛，戚某是老板，李某9管账，李某1李某11、荆某2龙、高某2、李某12刚充当业务员，也负责催收，战艺琛是会计，其听说李某14区的鑫壹加壹公司的员工要求在工作时间统一着西服、扎领带。公司业务由戚某统一调度，有什么事都向戚某汇报，如果做的不好，戚某会对业务员骂骂咧咧、横加指责。催收时，李某10负责购买或者安排同行人员购买工具，由戚某报销，戚某在贷款行业干的是比较好的，在李某14区、崂山区都有公司和办公地点，戚某的朋友都奉承他干的出色、年轻有为。借款人一般是急需用钱的人，明知是高息也铤而走险，结果就中了公司的圈套，任公司摆布还不敢反抗，公司就利用他们怕名誉受损一般选择隐忍的特点进行敲诈勒索，跟黑社会没什么区别。王某13在戚某公司干了十多天，因觉得公司流程不正规，设坑套路来借款的人，怕受牵连就从资联嘉润公司离开了。（25）证人战艺琛的证言证实，鑫壹加壹是个借贷公司，李某10是公司的法人，吴某2负责整个公司的风控和日常管理。李某9负责与其对账，其离开公司时公司账目也是交接给了李某9。（26）证人王某14、王某15、王某16、窦某、刘某4、张某5、王某17、王某18、王某19、王某20、王某17、李某5、胡某、段某2、李某6、孙某3、王某21、王某22、王某23、惠某、衣帅、郭某2、薛某1、尹某1、张某6、岳某、王某24、李某7、张某7、梅某、吕某2、纪某3、王某25、王某26、王某27、杨某、李某8、秦某的证言均证实，戚某等人的暴力讨债行为，严重干扰借贷人及其亲属、邻居的正常生产生活，造成群众心理恐慌，安全感下降，影响十分恶劣。（27）同案犯戚某的供述证实，其于2014年开始与庞某、夏某合作，借用市南区“新思路投资公司”的办公地点对外放贷，李某9管理账目，负责放款转账，2015年1月8日，戚某注册成立资联嘉润公司，开始时自己干跑业务干，至2016年3月，其租赁市北区人民路283号尚乐城小区3号楼802户作为公司办公地点，开始招录人员，逐渐扩大组织力量，先后招录纪某4、李某10、曲昭帅、吴某2、荆某2龙、高某2、李某1曲某5（已判刑）、尹某2、崔某2（已判刑）、张某10（已判刑）、宋某5、李某12刚（已判刑）作为业务员，并对人员分工管理。后开始扩大放贷业务，于2016年、×××年分别在崂山区沙子口东姜社区和南崂社区设立资联嘉润公司门头；于×××年10月20日，与吴某2、程某华合伙成立鑫壹加壹公司，在青岛市李沧区源头路4号5号楼二单元1301室的办公地点对外放贷；于×××年12月26日成立速贷网公司，在青岛市市北区连云港路20号7080广场1302户的办公地点进行放贷。资联嘉润公司于2018年9月12日注销，鑫壹加壹公司经营于2018年10月22日注销，速贷网公司经营至2019年案发。资联嘉润公司、速贷网公司都是由其出资放款，鑫壹加壹公司由程某华、吴某2和其共同出资放款，纪某4有时也会投资放款，凡是投入放款本金的就会按照投款比例分红。公司运营中，其是老板管理所有员工，其对员工的管理比较严格，安排的事情必须按照要求做；李某9负责管账公司账目；李某10在公司负责催收；程某华负责车贷业务，也去实地、催收；纪某4给公司介绍过业务，有时催收、实地当司机；曲某5在公司干业务、签合同；荆某2龙、高某2、尹某2、张某1崔某2、李某12刚都是业务员，也去实地、催收；李某11一开始在鑫壹加壹负责业务，后开了速贷网后，在速贷网总负责；吴某2系和戚某合伙开鑫壹加壹公司；宋某5在沙子口南崂设资联嘉润公司门头招揽客户；曲昭帅在东姜社区设资联嘉润公司门头招揽客户。借款人还款都是还到其指定账户或者交现金，由其统一分配使用，收益主要用于公司的运营（房租、工资发放）和继续放贷，后在苏州开设公司。凡是投入放款本金的都会按照比例进行收益分红，还有一部分用于其家庭生活，其中业务员的工资由底薪加提成组成。每月2000至3000元不等。如果上门追债要回钱来，一般其就拿出百分之二十左右，给参与要债的员工分一下。李某10被衣帅捅伤后，医药费是其负担的，张某1王某10催收时被打伤，其也给了张某10一部分钱。其对尹某2他们自己拿着王某10的银行卡去取钱的这个事始终不放心，就又电话联系尹某2让他们再给录一段视频，让王某10在视频里说是自愿带着尹某2他们去银行取钱的，等录好了这段视频之后，将来就算是王王某10报警的话，有了这段视频，再加上到时候尹某2他们咬死了口，不承认是逼着王某10取钱的，就不会有什么大问题。（28）同案犯李某9的供述证实，2014年其丈夫戚某开始从事民间借贷业务，2014年下半年开始与另外两个朋友一起合伙干，其负责管理借贷的前以及向客户账户汇款。2015年1月，戚某开始自己干，注册第一家公司资联嘉润公司，由李某9在人民路尚某小区租了一套房子作为该公司的办公地点；第二家公司是×××年10月注册的青岛鑫壹加壹投资有限公司，办公，办公地址在青岛市李沧区李沧银座内**法人是李某10；第三家公司是×××年12月份注册的青岛速贷网投资公司，地址在青岛，地址在青岛市市市**连云港路**。2018年底，因为国家政策打击民间借贷，开始打黑，怕被打击，戚某就把资联公司和鑫壹加壹公司注销了，速贷网保留到现在。这三家公司都是放贷赚钱的，公司的业务员有李某1高某2、纪某4、曲某5、宋某5、吴某2、程某华、李某1宋某5、荆某2龙、姓战的会计等。其是公司会计，主要负责公司的财务，通过其招商银行卡和工商银行卡给客户发放贷款、向客户收取放贷利息及客户返还的钱款，负责保管、保存客户和其公司所签署的贷款合同以及客户写的欠条等，其还负责帮公司发展客户、招员工、培训员工如何开展工作业务。其弟李某10在公司没有具体职位，主要负责对客户的偿还能力、信息真伪等一些信息进行实地考察、审核，负责带人和安排人员找违约的客户催账、要账。高某2、纪某4、曲某5、宋某5、吴某2、程某华、李某1孙某4、王某35、荆某2龙等人都是其公司的业务员，由公司给他们发工资。联嘉润公司员工的工资和提成主要通过现金、微信转账、银行转账的方式发放，速贷网经营时只有其与李某11，其曾通过银行转账给李某11四万五千元作为分红。其与戚某在从事放贷期间的获利三百万元左右，钱款主要用于购买房屋和车辆、日常花销、设立苏州公司以及律师费用等方面。其和戚某在一起时，经常能听见他打电话给客户催款，有些客户可能一时还不上，他就吓唬客户，说给客户两个小时时间，如果还不还款，就上客户家里去要钱，一般这样说了之后，他真的就开车带人上客户家里去要钱了，在他和客户通话的时候，其也听见他和客户说不按时还款，就算违约，违约就要收违约金，违约金收的很多，当时其有点害怕，还劝他少收点。（29）同案犯李某10的供述证实，其姐夫戚某开办资联嘉润放贷公司，以及鑫壹加壹公司均是放贷公司，其2016年到公司上班，主要做业务、拉客户、上门催收等。其工资为1200元底薪加提成，平时住在办公室，公司人员有时在公司一起吃午餐，公司发放工资通过主要通过现金或者微信形式，催收债务由戚某安排，催收时吃饭、加油等费用由公司负责，张某10在催收中受伤医疗费是公司出的。公司的员工有：老板戚某、会计李某9、尹某2、张某1崔某2、高某2、荆某2龙、纪某4、还有戚某的妹夫孙某4、宋某5。公司的岗位有风控、实地、会计、贷后、业务员，但是除了会计是李某9，没有具体的岗位分工，都是戚某随意指定人去干，出去催债的费用都是公司出，张某10的住院费也是公司出的。另外，鑫壹加壹公司是用李某10名字注册的，业务和资联嘉润公司的基本上是一样的，公司经理是吴某2，实地是程某华，催收是其和荆某2龙等，这个公司员工都有统一的工装和工牌，工牌上面有公司的名字。（30）同案犯吴某2的供述证实，其自×××年10月和戚某、程某华合伙成立鑫壹加壹投资有限公司，公司的法人是李某10。公司投资100万，其和程某华各占20%，戚某占60%。戚某是老板，其是经理，负责公司的运营。公司成立初期的场所租赁、装修、办公用品购买费用都由其支付，人员招聘、培训、公司规定和业务流程的制定等也由其负责，公司有统一的工装，但是是个人购买的，公司只有戚某开过来的一辆中华轿车，给员工出去实地时使用，车辆加油等费用是公司承担。公司员工有财务会计战艺琛、实地是程某华，以及前台娜娜等人。戚某的手下高某2和纪某4负责业务和催收。其×××年12月离开公司，2018年5月李某9将投资款20万转给其。（31）同案犯李某11的供述证实，李某1李某9介绍到戚某公司干，并让李某11介绍其他小青年到公司，后李某11介绍荆某2龙至戚某资联嘉润公司。×××年10月初，其到资联嘉润公司，李某9安排其住在戚某租的宿舍，和荆某2龙、戚某的司机一起住。资联嘉润公司、壹加壹公司、速贷网公司的老板都是戚某。在鑫壹加壹李某9负责转钱，吴某2负责风控和审核客户，会计小战、前台娜娜负责签合同和打电话催收，程某华负责实地，李某1高某2、荆某2龙、李某12刚负责上门催收。戚某要求工作日内不能迟到早退，迟到早退罚钱；有统一工作服；有统一工作证；客户逾期不还无提成。有一次其在资联嘉润看见李某1高某2、荆某2龙刚催收回来，李某10在给他们发钱，每人发了大约300元钱。×××年底鑫壹加壹公司关门，2018年9月至11月，其负责速贷网公司业务。（32）同案犯纪某4的供述证实，2015年1月初，戚某借用其身份证一起注册资联嘉润公司，注册时其公司职务为监事。大约2016年6月戚焕臣将市北区人民路283号尚乐城3号楼802户作为资联嘉润公司办公地点。公司成立后，纪某4帮戚某对外发放名片宣传。×××年下半年，戚某在李村成立鑫壹加壹投资公司，之后听戚焕臣说又在市北区租了一个办公室对外放贷。戚某是老板，负责管理整个公司，李某9在公司负责转钱与收钱，李某10负责接待客户和要账，荆某2龙负责要账，李某11也负责接待客户。纪某4在公司期间帮戚某要账、介绍客户、在放贷中投资，到×××年下半年其因工作忙和搬家就不常去戚某公司了。（33）同案犯荆某2龙的供述证实，其通过李某11认识戚某，×××年7月到戚某公司工作，主要负责跑腿业务，包括催收，偶尔也跟着李某10干风控。戚某是资联嘉润、鑫壹加壹和速贷网的老板，负责全局工作，偶尔也催收，并曾使用其银行卡用于收钱；李某10对客户进行评估考察、催收、签合同，催收过程中荆某2龙等人听李某10安排，李某1戚某安排；高某2是业务员，拉客户，也催收；壹加壹公司股东是吴某2，负责风险控制，程某华负责实地考察。李某11在速贷网公司负责风控。戚某公司为员工提供住宿、午餐，催收时使用车辆都是公司的，每次催收后戚某会发放两三百元的奖金。（34）同案犯高某2的供述证实，×××年1月其到戚某资联嘉润公司工作，戚某有三家公司，分别是市北区的青岛资联嘉润财务咨询有限公司、李村的鑫壹加壹公司和市北的速贷网公司。戚某负责全面工作，公司人员有李某9、李某1尹某2、高某2、荆某2龙、纪某4、程某华、曲某5、李某12刚、吴某2、李某1宋某5等。其中李某9负责财务，李某10负责审客户、实地考察和催收借款，程某华负责有关车辆抵押贷款业务。鑫壹加壹公司业务是吴某2负责，速贷网业务是李某11负责。尹某2、荆某2龙、纪某4、李某12刚负责拉客户，也配合李某10上门讨债。其主要负责开车拉着李某10进行实地考察，或者拉着李某10等人上门催债，其工资由李某9转账支付。公司不提供统一食宿，午餐有时在公司一起做着吃，催收债务时吃饭、加油等费用由公司负责，公司有一辆雪佛兰、一辆别克GL8，催收回来的钱交给公司，公司根据情况给参与催收的人员分两三百元钱作为奖励。其知道戚某资联嘉润公司在沙子口南崂有一个门头，是宋某5负责；在沙子口东姜有一个门头，是一个二层楼，上面挂着资联嘉润的牌子，是曲昭帅负责。（35）同案犯曲昭帅的供述证实，戚某开的资联嘉润公司是一家放高利贷的公司，李某9是公司的会计，负责收款、放款，公司里有四五个业务员，其知道戚某在沙子口南崂设了一个公司分点。后来戚某为了增加业务，在其家位于两层小楼上，安了资联嘉润公司的广告牌，上面有其和戚某两人的电话号码。戚某告诉其只负责把来借钱的客户了解完情况，有还款能力的介绍给他，他负责签约放款收款，有违约的不用其出面，由戚某来催收，每单还会给其3%的比例提成。（36）同案犯宋某5的供述证实，戚某是放高利贷的，成立资联嘉润公司、鑫壹加壹公司和速贷网三家公司，戚某是公司的总负责人，放款、收款、收多少都由他定；李某9负责放款，戚某同意放款后就电话联系李某9，让李某9打钱；李某10负责勘查借款人实际住址，还有催收，催收一般是李某10亲自带着公司的人去，有时高某2也带着人去，高某2、纪某4、荆某2龙负责催收；其与曲某5听从安排，让催收就催收，让考察就考察。戚某安排其在沙子口租一个门头，购买办公桌椅和电脑，悬挂资联嘉润的牌子。（37）同案犯尹某2的供述证实，其在公司上班时，戚某只有资联嘉润这一个公司，在崂山沙子口还有一个分公司，李某9是公司的会计，负责管钱，公司放贷、收款的账户都在她那里，客户的贷款是她打给客户的，收回来的钱也都在她那里，员工的工资、提成也都是她发的，她对公司的各种规定、流程及客户的还款情况都知道，她有个小本子记着客户的情况，会给客户打电话提醒还款，其在公司里听到过她打电话催客户还款。（38）同案犯崔某2的供述证实，其通过尹某2介绍到戚某公司工作，主要做业务员，李某9是公司的会计，负责管钱，员工的工资、提成也都是她发的，大部分时间是李某10带着他们去催收，戚某有时也参与催收，催收过程中开公司的车，吃饭、加油等费用是公司负责。其公司底薪是每月2500元，然后根据业务量、催收的情况给奖励。平时的食宿以及张某10受伤住院的钱都是老板戚某提供的。因为王某10的事戚某对其很不满，经常骂其，还打了其一顿，其想辞职时戚某威胁如果要不回王某10的钱，其自己就要交给公司两万元。（39）同案犯张某10的供述证实，资联嘉润公司是一家放高利贷的公司，戚某负责公司总体工作，李某9负责财务，李某10负责催收，实地等业务，其和崔某2、尹某2负责拉业务，平时我和崔某2就听尹某2安排，尹某2听李某10的安排，李某1戚某的安排。出去干活都是开老板的车，加油、吃饭都是公司出钱。工资是李某9通过微信转给其的，其跟着去催收王某10而受伤后戚某微信给其转过1000元钱作为安慰。平时其都在公司用手机发送有关公司从事小额贷款的广告，招揽客户，在工作中如果被戚某发现工作不力要不回账，或者从事其他无关的事情，戚某都会骂他们，如果上班迟到还会被扣工资。（40）同案犯曲某5的供述证实，其先后在戚某公司干了两次，一次是在2016年3、4月份到当年9月份，一次是在×××年3月到4月份，后来戚某让我到其他小额公司干活，因为没有给公司挣钱，戚某还安排高某2将其打一顿，并让其写了6万元的借条。其有一次因为没带手机没接到戚某电话，戚焕又朝其头上扇了两巴掌，并告知因其是他的员工，他打电话要马上接。（41）同案犯李某12刚的供述证实，其与李某10住在公司，底薪1200元加提成，工资系李某10以现金形式发放给其。其跟着上门催债，回来会得到二百元到三百元左右的奖励，上门催债使用的自喷漆和“502”胶水等由李某10出钱购买。（42）被告人程某华供述，×××年的时候，戚某邀请其到公司帮忙干车贷方面的事。从×××年4月份左右开始，其就经常帮戚某看车，主要就是在戚某做车贷的时候，帮忙看车况，给抵押的车辆估价，每次戚某都会根据情况给其500元到1000元不等的费用。×××年6月份左右，其就正式到戚某公司干了，主要干车贷方面业务，有时也会去实地，也帮戚某拉过几单业务。其去上班的时候公司有戚某、李某9、李某1高某2、姓曲的（名字不知道，崂山人）、小纪子（名字不知道）、龙某（荆某2龙），还有几个小青年，干的时间不长，都在外面拉业务，名字我记不清了，后期还有李某1戚某是老板，负责审客户；李某1李某9的亲弟弟，负责审客户、催收；李某9是戚某老婆，是公司会计，负责财务；高某2和龙某拉客户和催收；姓曲的主要是搞信用卡业务；小纪子和戚某关系很好，但他不是天天去公司，主要是拉业务，偶尔也去催收；李某1李某9堂弟，开始是拉业务，后期也是负责人之一；还有几个小青年都是拉业务的。教小青年业务的就是戚某、李某1李某9。公司的人都听戚某的，戚某安排干什么，他们就干什么，戚某不在的时候是李某10安排。其到公司后没有专人教怎样去做业务，平日就看戚某、李某10他们怎样做业务然后就学会了。公司贷款的业务种类有两种，一种是没有抵押的，叫空放，一种是有抵押的抵押物主要是车或房。贷款是以月为周期，就是按月算，利息基本上都是在10%左右，首月利息在放款时需要先行扣除，视情况还要再扣除服务费、手续费等费用，大约是贷款的5%左右，根据客户的质量不等。贷款合同只签一份，留在公司里，贷款人没有合同。车贷的贷款额一般是贷款人抵押车辆的实际价值的7到8折估算。公司放贷签合同时一般给客户说的比较含糊，所以有的客户收到公司放款后感觉钱数不对，有些会打电话询问，主要是差在放款时扣除的服务费、手续费等费用上。合同上的违约金是本金的100%，实际都是商议的，有的是按100%交的，也有的不是。车贷在贷款时，公司人员会到车管所核档，就是客户同意过户，但当时不过户，客户不还钱就不给车，把车卖掉，所以车贷不存在催收的情况。空放的客户到期没按时还款的，戚某一般是先让人给客户打电话联系，如果不还的话就会到他们家里去要钱，还上的就不去找他们了，不还钱的戚某就让李某10带人去他们家里催收。公司催收主要是李某1高某2和龙某等，戚某有时也亲自去催收。其在公司没有工资，有朋友借款的其自己就放款了，有的就和戚某合伙放贷，基本上是一人一半，公司的车贷业务是按放款的10%给其提成。实地费是根据距离远近收费，市区一般收200至300元，即墨、黄岛等远的地方收500元，一般是当场收的，也有放贷的时候扣的。催收其一般不去，偶尔在市区和戚某喝酒时，赶上催收遇上问题的，好像有两次戚某拉着其一起去过，都是在崂山区，另外戚某在沙子口的公司其去过，是个平房，在马路边上，门口摆烧烤摊。其放款有时用支付宝、微信，也有的通过银行转账。其在壹加壹的时候，因为戚某的优盾不好用，还通过其弟弟程某的账户给客户转过几次钱。戚某公司催收的手段是客户到期没有按时还款的，是先电话联系，电话中就会吓唬对方还款，还不还款的或是联系不上的就上门催收，上门催收一般是赖在人家里不走，堵锁眼，泼油漆，打骂等手段。戚某这个人很强势也很聪明，但凡客户不还钱的，他会想方设法去要钱，再者客户一般都是青岛本地人，都要面子，不愿和公司的人翻脸，害怕在村里或社区造成不好的影响，所以都是花钱平事买平安，这样公司就能收取高额的罚金，他就可以多坑点钱，把利益最大化。合同都是戚某定的，根据什么定的其不知道，合同只在公司电脑里有，电脑有密码，只有戚某、李某9和李某10知道密码，其猜测戚某是害怕合同泄露出去，因为合同条款就是想赚取更多利润。公司车贷放款金额一般不超过抵押车估算价值的70%，车的实际价值的估算其是通过车况和市场价格来估算。主要是担心折旧，车是一直在贬值的，要去掉抵押期间的折旧费，若是客户违约了，公司把客户的车卖掉还可以赚更多的利润。来贷款客户都是急用钱，一般没有异议，有打电话问嫌到账的钱太少，业务员一般会告诉他们是扣除了首息和服务费、手续费、停车费等费用，所有公司都一样，客户基本就默认了，有个别客户嫌钱扣多了反悔的，就要求客户把合同上写的本金还上，或者交上三千两千的费用，再把放的款退回来，合同就终止了。如果超期违约不还钱的，那就打电话通知还钱，并视情况让客户交部分违约金，还不还钱或是联系不上的就把客户的车卖掉。公司有些合同规定是不合理的，是否合法其不清楚，但来公司借款的客户大都是急着用钱，不同意合同条款就借不到钱，即便是觉得不合理也没有办法。车贷的合同一般是李某10签，有时高某2也签，基本都是戚某比较信任的人才可以签合同，高某2跟戚某时间比较长，得到戚某了的信任。在公司签完合同后，会把合同、车辆手续和要扣除的首息、服务费等额的现金放在一起拍照，然后再把现金收回去，把扣除掉这些现金之外的钱转账给客户，给人的感觉就是放给客户的钱一部分是现金，一部分是转账，实际现金都没有给客户，而是拍照后公司把现金收回去了。拍照后把现金拿回来是为了公司的利益，防止以后有纠纷。这样做给人的感觉就是放给客户的钱是合同全额，一部分是现金，一部分是转账，实际现金都没有给客户，而是拍照后公司把现金收回去了，被公司扣掉了。戚某的公司收取服务费、停车费、实地费等费用，这都是戚某定的，就是找借口收取更多的费用，增加公司收入。放贷的钱大部分是戚某和李某9夫妻二人的，也有些单子有李某10、姓曲的女的和高某2等人参与共同出资放款的，收回钱后会按出资比例分成，其也参与过两次，都是1万、2万的参与，戚某不让其多投钱。公司有宿舍，龙某和几个小青年还有李某9的两个堂妹在宿舍住。午餐有些时候在公司轮着做饭一起吃，高某2做饭的时候比较多。没有统一的工装，都是穿自己的衣服。公司有一辆雪佛兰、一辆别克GL8，还有一辆宝马是李某9用。偶尔有事情多没有车用的时候，就开客户抵押在公司的车。戚焕臣在李沧区源头路李村银座还有一家“壹加壹投资公司”，公司的全名我不清楚，他的这家公司是用李某10的名字注册的，法人就是李某10，实际负责人还是戚某。这家公司是用法人是李某1戚某是公司的实际老板，是一家小额的零用贷公司，这个公司是戚某、吴某2和其合伙的，吴某2投了20万元，占20%，其投了27万元，占27%，其余的是戚某和李某10的股份，具体二人各占多少股份我不清楚，李某10大约占了15%左右，公司主要的业务是小额的零用贷。壹加壹公司的业务是小额的零用贷，公司是戚某总负责，公司经理是吴某2，会计是小战（女），前台叫娜娜（女），其负责实地，李某10负责催收。壹加壹的业务基本上都是5000元到1万元之间的，是按周计息还款，是等额本息还款，也有违约金，具体是按天罚款还是按周罚款其记不清了，李某10负责催收。借款只签一份合同放在公司，借款金额里面都包含实地费、员工提成费，和资联嘉润公司一样还款要在还款当日的12点之前还款的规定。这个公司的合同规定和资联嘉润公司的类似。公司不提供食宿，没有车，但公司员工都有统一的工装。统一的工装其感觉这样就显得公司正规，让来贷款的人能放心。其在资联嘉润公司干时赚了大约7、8万元钱，在壹加壹公司没有赚钱。其在壹加壹投资的27万元钱是转账给戚某的账户，×××年10月底的时候，其和李某9闹翻了，就不在公司干了，当时戚某在外地，过了一段时间戚某回青岛后，大约是×××年11月20日左右，李某9把其入股的27万元钱转账给其了，好像是李某9的银行账户转账的，具体以银行交易明细为准。其在资联嘉润公司干了不到半年，参与的客户大约有十多个。二、被告人程某华的具体犯罪事实（一）敲诈勒索罪1.×××年1月至7月，唐某1多次至资联嘉润公司借款，戚某扣除砍头息等费用，由李某9通过其账户实际放款共计129500元。同年6月20日，戚某以唐某1到其他贷款公司借款为由，肆意认定其违约，指使李某1唐某1索要违约金60000元，并威胁唐某1到其家中催收，唐某1被迫支付60000元。同年7月14日15时许，戚某又以唐某1到其他贷款公司借款为由，肆意认定其违约，指使程某华等人将唐某1强行带至资联嘉润公司内。戚某伙同程某华、李某1高某2、荆某2龙等人，以言语威胁、恐吓、拘禁等手段，向唐某1索要本金及违约金。直至次日0时许，唐某1被迫支付30000元并承诺继续偿还余款，将车辆押在公司后，戚某才准许其离开。后戚某指使李某1高某2、荆某2龙在唐某1家楼下守候，唐某1陆续支付共计192500元，戚某将车辆归还。唐某1被敲诈勒索数额为人民币153000元。以上事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实：（1）接受证据材料清单及证据材料证实，唐某1提交的手机交易记录截图及银行交易明细。（2）唐某1、李某9、李某10的银行交易流水及对方信息证实，唐某1微信转账信息。唐某1账户与李某9、李某10账户之间的交易往来情况，除2015.8.27因现金放款3.5万元无书证，其余均与审计报告中认定的一致。尾号4406账户于2016年9月12日转入唐某3飞中国银行尾号4146账户5万元、10万元，同日唐某3飞转出5万元、5万元、3.5万元。李某10工商银行1299账户于2016年9月12日收到唐某1中国银行尾号4146账户转入的5万元、5万元、3.5万元。（3）户籍信息查询证实唐某1的身份情况。（4）审计报告证实，被害人唐某1实际收到放款71950元，还款155250元，损失83300元。（5）证人于某3的证言证实，2016年9月，唐某1借高利贷还不上，欠款13.5万元，说对方要到家里讨债，其借款凑够后，通过其中国银行卡尾号4406账户向唐某1名下中国银行尾号4146卡转账15万元，本想让唐某1还上欠的钱，剩下1.5万元备用。×××年7月中旬，其又接到借贷公司电话说唐某1欠款15.2万元，其先转账3万元，第二天回到家看到楼下有要钱的男青年，其于当天转账12.2万元到李某10账户，后对方还要7万元违约金，其觉得对方讹钱不同意就离开了。（6）被害人唐某1的陈述证实，×××.1.21，其找戚某借款8.2万，实际李某9账户转入7万元，其从2月-6月每月还利息1.25万元。×××年3月24日，其再次向戚某借款2.4万元，实际到账2万元。×××年3月25日因其向别的借贷公司咨询贷款，戚知道后让其到公司，李某10（已辨认）跟其谈，要罚款2万元，其求饶，又向他们借2.6万元，加上前天借的2.4万元，签了5万的合同，实际到账2.25万元，这样3月24日的借款就取消了，按照3月25日的5万的利息，其于4、5、6月每月还利息7500元。×××月6月20日，戚再次让其到公司，因其到别的贷款公司咨询又要罚款6万，李某10威胁不认就到家里闹，其先转了2万元，同意4万元过两天再还，李某10才让其离开。×××月6月23日其转到李某10账户4万元。×××年7月2日其又借款2万元，实际到账1.7万元。×××年7月14日，其到市北区家中融汇通零用贷公司咨询，戚打电话说其又在外面借贷违约，让到公司，其不愿意去，十多分钟后，戚公司的东北人（已指认为程某华），还有一个男青年到中融汇通公司找到其搂着肩膀上他们车，到公司大约下午3点，戚和另外两个人，加上带唐某1的两个男青年一共5个人，说其违约让还钱，并给其母亲打电话说欠款15.2万元，一小时后其母亲转了3万元，之后李某10等人让继续还钱，到晚上10点其母亲打电话说没办法，李某1戚某打电话后说再等等，晚上11点，李某1戚某让保护其不要回去，将其带到楼下车上，期间李某10一直在车外面打电话。之后李某10说把车押公司，签一份合同，可以回家。之后李某10安排人把车开走，跟着看其回家才离开，当时差不多是15日0点。15日9点其母亲回来后给李某10转账12.2万元，对方说还需要缴纳7万元违约金才把车给唐某1，母亲不同意就离开了，最后戚某等人让重新跟别的公司签了一份7万的合同。其跟戚某要车，戚说车被别的公司开走了，其要报警，对方威胁其报警就把车处理掉，戚还给自己朋友打电话告诉对方车被抵押了，朋友催其要车，7月20日其凑了3万元给戚，戚让李某10带其到公司旁边的停车场取了车，7.26其又凑了4万元给李某10，之后其到公司跟戚说都还清了，戚又说当天晚上保护其要了500元保护费，后戚某就把合同撕了，把其家里钥匙还给其。其觉得自己没有违约，对方就是找茬要钱，不还钱就不让离开公司，威胁要去家里闹，要卖掉抵押车，还拿电棍吓唬，其就害怕了。其辨认出程某华就是将其带回资联嘉润公司的东北男子，戚某就是资联嘉润公司的老板，李某10就是资联嘉润公司经手自己的业务的工作人员。（7）同案犯戚某的供述证实，唐某1×××年之前借了很多次钱，都顺利平账，没有发生违约罚款的事。×××年1月，唐某1签订了借款合同，借了8.2万元，跟他说了扣除首息以及相关违约规定，放款7万元，之后发现唐某1去别家公司借贷，就将他叫到公司，让李某10告诉他交2万元罚金，商谈后唐某1愿意交这个钱，但没有钱，而且提出想再借3万元，后来其提出一个方案，同意借3万元，但是签借款5万元的合同，唐某1同意，后实际放款22500元。两三个月后，其在放贷公司微信群里又发现唐某1在别家公司贷款，就又把唐叫到公司，让李某10告诉他交6万元罚款，并威胁说不交就上家里要，让唐在公司凑，最后凑了2万元，剩下的让唐某1回家凑。过了几天唐就把剩下的4万元交上了。没过多久又发现唐某1在别家公司贷款，这次觉得唐有资金危险，就想把本金和罚款一起收回，唐某1不愿意到公司，其就安排程某华和另一业务员将唐某1叫来，当天下午2点左右将唐某1叫来公司后，让他交本金和违约金共计19.2万元，唐某1说要找其母亲，唐母亲最后转了3万元，之后李某10等人继续和唐某1在公司呆着督促他还钱，其让李某10跟着唐某1，不要一直呆在公司，去车里呆一会,为了规避非法拘禁，最后到晚上让唐某1签了一份押车的合同，把车押在这，让他回家凑钱，其让李某10晚上在唐某1家楼下守着，第二天唐某1妈妈转了12.2万元，还剩7万元违约金没交，之后其给唐某1联系了其他贷款公司借7万元，实际放款不足7万，差几千元，之后唐某1给其转7万元，其转到那家放贷公司了，最后唐某1来平账时其又跟他要了500元辛苦费，后其就把房产证给唐某1，并撕了合同。这次贷款业务中参与的有其、李某10、程某华、高某2和荆某2龙。（8）同案犯高某2的供述证实，×××年春天，李某10带其到市北区一个客户家催收，好像叫唐某1，当时家里没人，一直在楼下等，直到半夜才等到，唐答应第二天还钱，第二天，唐某1和母亲到公司将钱还上了，公司给了其200元或300元奖励。其辨认出市北区顺昌路22号5号楼就是其与李某1唐某1催收的地点。（9）同案犯荆某2龙的供述证实，有一个客户叫唐老板，×××年夏天的一天晚上6点多，唐老板和戚某、程某华一起到了公司谈了一阵，戚说唐在外面借了很多钱，不能让他回家，怕被别的公司带走，安排李某1高某2和其一起在办公室看着。晚上8点多，三人和唐下楼吃饭后又回到办公室，三人在办公室打牌，主要是看着唐，唐想回家，李某1戚某让其别回家，其他贷款公司可能到他家找他。唐一直想回去，李某1戚某打过几次电话，一直不让唐老板回家。期间，唐老板给他母亲打电话凑钱，他母亲凑到钱在火车上往回赶。唐老板几次提出要回家，李某10没有同意，凌晨李某10让他们将唐老板带到停在楼下的公司的蓝色别克车上，这时戚某带着程某华来了，李某10让其和高某2下车，程某华上了别克车，几分钟后，程某华开车走了，李某10带着他们把唐送回家，当时快凌晨1点，戚某安排其与李某1高某2在唐家楼下守了一晚上，怕他跑了。第二天早上7点左右，唐母亲回来了，李某10告诉戚某，戚某和程某华一起到了唐家楼下，叫着唐和他母亲回公司办公室，后来好像唐母亲把钱还了，具体情况不清楚。之后戚某给李某10、程某华、高某2发钱了，没给其发钱。其辨认出市北区顺昌路22号金光南岭风景小区5号楼二单元就是其与李某1高某2三人向客户唐某1催收的地点。（10）被告人程某华供述，唐某1这个人有印象，但具体什么事情记不清了。2.×××年3月初、4月10日，王某4（已死亡）两次至资联嘉润公司借款，戚某扣除砍头息等费用，由李某9通过其账户实际放款共计76800元。同年5月，戚某以王某4逾期为由，将王某4约至资联嘉润公司。戚某伙同李某10、程某华等人，以言语威胁、恐吓、殴打等手段，逼迫王某4偿还高额违约金。在王某4签订200000元虚假借款合同后，才准许其离开，后戚某、李某1高某2等人至王某4家中催收。5月29日，王某4及其亲属被迫支付现金100000元给戚某。王某4被敲诈勒索数额为人民币23200元。以上事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实：（1）接受证据材料清单、借款合同、王某28账户明细、王某4账户明细证实，王某4与资联嘉润公司签订借款合同。王某28于×××年5月29日在青岛银行沙子口支行现金存入20万元，当天现金支取20万元。王某4账户收到李某9账户放款情况，与审计报告一致。（2）相关银行流水证实，王某4转账情况。（3）证明、报警记录、接警记录单、情况说明证实，×××年5月22日17时48分、18时22分，号码为150××××****的电话两次拨打青岛市公安局110报警服务台报警；×××年5月22日17时55分，王某28报称：在其家中有两名男子找其儿子要钱不离开，经了解王某28的儿子借了李某10的钱，现李某10找其要钱，出警民警告知双方协商处理；关于王某28第二次报警，崂山区公安局指挥中心告知其沙子口边防派出所值班电话，让其直接打派出所电话，经与王某28核实，该当时没有记清电话号码，所以没有拨打电话报警。（4）王某28涉嫌故意杀人案相关材料证实，王某4于2019年10月被其父亲王某28捅伤致死的事实。（5）户籍信息查询证实王某4的身份情况。（6）涉案崂山公安分局出警视频、报警录音光盘两张证实，公安出警情况。（7）审计报告证实，王某4于×××年3月2日至5月29日，收到放款76800元，还款104500元。（8）证人王某28的证言证实，其系王某4的父亲，×××年5月份的一天大约晚上6时左右，有五六个男青年到其家中向王某4讨债，后其打电话报警，警察将其和其中一个男青年叫到楼下，对男青年说谁欠你钱找谁，别来骚扰老人，警察就走了，但这群男青年没有离开，还买了食物在客厅吃饭，在家里进进出出，其就打电话给了堂哥王某29，但王某29来了说话也没有用，就一直陪着他。到了晚上八九点，来了两名中年男子，应该是这群男青年的头，其中一人拿出一叠纸，说是王某4借钱的借据，借了30万元，要他还钱，王某29就给自己的儿子王某30打电话，让他过来一趟，王某30过来以后跟两个中年男子商量说还20万行了，双方都同意了，并约定一周凑齐还钱，他们走的时候大约是晚上10点左右。之后其就开始凑钱，最后定了崂山区沙子口桥东的一家青岛银行，并将地址告诉了对方，还钱的那天应该是一个周末，早上9点多钟，其拿着20万元现金和王某4、王某29一起去了那个青岛银行，之后对方来了两个男青年，王某28把20万元现金给了柜台工作人员，具体怎么操作的记不清了，只记得对方说收到钱了，之后那两个男青年就出了银行，并将王某4的借据撕了扔在地上，王某28把这些借据都捡了起来。（9）证人王某29的证言证实，×××年5月份的一天晚上，王某28给其打电话称王某4在外面借钱，别人到家里要钱并且赖着不走，让他过去看看，其就到了王某28家里，看到有三四个男青年在吃烤肉，说是王某4借了他们29万元，后来双方就商量从29万元降到了20万元，并说好大约一个周还钱，谈完之后，这几个男青年就离开了王某28家。大约过了一个周，其开车拉着王某28和王某4到了崂山区沙子口桥东的一家青岛银行，当时王某28带着20万元现金，在青岛银行内，王某28将20万元现金交给了对方两个男青年，两个男青年收完钱后，就拿出一些协议文书，交给王某4看，王某4确认完这些文书是他签的，两个男青年就当面给撕毁了，然后走了。（10）证人王某30的证言证实，×××年王某4在戚某的公司借了钱，后来戚某派人到王某4家要钱，时间大概是5月份，当天晚上八九点钟，因为要的钱数比较大，王某28就叫王某29过去帮忙说和，戚某不让步，后王某29叫其过去看看，帮忙说说。其去了后跟戚某说能不能少还点，戚某说行，最后戚某与王某28谈的，具体怎么谈的其没参与，谈完就都离开了，不知道具体是多少钱。其辨认出戚某就是资联嘉润公司的负责人，自称“赵杰”。（11）证人董某的证言证实，其和王某4家住对门，后来王某4的父母搬过来和王某4一起居住，其才知道王某4因为在外面借高利贷，他父母把另一套房子卖了，王某4自己住的时候其经常看到一些社会青年到家里来，有时候就躺在走廊里，形象也挺吓人的，后来其才知道那些来找王某4的男青年是高利贷公司催债的。（12）证人王某31的证言证实，王某4借高利贷被人追债的事，北姜村好多人都知道，三四年前，王某4父亲王某28为还债把北姜佳苑25号楼的房子卖了，王某28卖房子之前，放贷的人三天两头到王某28家要钱，还住在那里不走，王某4欠了不知道几家高利贷，具体哪些人来的不清楚，后来因高利贷的事王某28把王某4捅死了，村民对这些讨债的人很气愤又没办法，觉得这些高利贷的人应该被抓。（13）证人曲某3的证言证实，王某28原来跟其都住在25号楼，其住2单元，王某28住3单元，2018年7、8月份的时候，其听到楼下有人吆喝谁谁还钱就出去围观，后来知道是到王某28家要钱的，这些男青年都穿黑衣服，有几个身上有纹身，一看就是社会上的人，这些人来过好多次，每次是不是同一伙人其不确定，他们最开始是在楼下吆喝败坏王某28的名声，后来就到他家住着逼他还钱，我听王某28说有一次带他到海边，威胁说不还钱就把他推到海里去。来的人都很凶，周围居民总觉得要出事，搞得人心惶惶的，这些人早就该抓了，老百姓都快吓死了，抓了他们是件大快人心的事。（14）证人许某的证言证实，其和王某28住在一个单元楼里，前几年有社会青年来找王某4家追债，一直持续了两三个月，有时候在楼下吆喝，有时候住在王某28家里不走，这些社会青年严重影响了居民的正常生活，人心惶惶的。（15）被害人王某4的陈述证实，×××年3月，其至资联嘉润公司贷款，李某10与其签订了3万元的合同，后李某10等三个男青年开车去其家实地考察，拍照之后拿走了一把房子钥匙，当天其收到了一笔2.4万元的款，就问李某10是怎么回事，李某10称要扣除实地费、上门费和一些其他费用，还有当月利息，其就表示不想贷了，李某10说不行，如果不贷就要一下子还3万元本金，其没办法就同意贷了，每个月3号12点之前还15%的利息4500元。其第一个月按时还了4500元，第二个月又去贷了4万元，所以第二个月还了1.05万元。×××年4月10日上午，其至公司找到李某10要再贷4万，李某10与其签订了合同，下午其收到了一笔3.28万元的款，就打电话问李某10为什么这次扣的钱更多，李某10说不上门也有上门费、服务费，还有15%的月利息，因为急着用钱，其只能同意，两次签订的合同，李某10都说公司有规定，不能给他。×××年5月，因资金周转不开，其没有按时还利息，李某10给其打电话催收，说不还钱就要按照本金的100%每天罚款，其没钱还，李某10就让其去公司重新签订合同，当时戚某掐着其脖子，上来就给了其一巴掌，骂骂咧咧的，说不签合同就别想走，还要把房子卖掉换钱，还说要去其家里找他，让其父母还钱，其害怕就签了20万的贷款合同。其回家后跟自己父亲说了这件事，其父亲就让联系戚某等人到家里商量，×××年5月29日，其和父亲在沙子口青岛银行门口把20万元现金给了戚某，还有另一个男青年，还款后对方把合同撕了，撕毁后的合同被其父亲收起来了。其辨认出戚某就是敲诈其10万元的体型偏胖的男青年；辨认出李某10就是敲诈其10万元的业务员。（16）同案犯戚某的供述证实，×××年3月，王某4到公司借款，记不清是李某10还是程某华一开始跟他接触谈的，第一次他借了3万元，放款2.4万元，之后不到一个月的时间，王某4找到李某10，说没有钱还，想再付一个月的利息，就等于3万元再续借一个月，后王某4转过来4500元，当做第二个月的利息。过了一段时间，王某4找到李某10，说想再借4万元，签订合同后，戚某放款3.28万元。后来王某4没有还钱，其给王某4打电话催收，让王某4到公司来，来的时候李某10和程某华都在，李某1王某4谈的，后来其听到王某4说不想交罚款，就上火了，从后面掐住他的脖子并骂了他几句，王某4害怕就说慢慢凑钱，于是其等人让王某4打了一张20万的欠条，约定了一段时间之内还钱，其还问王某4要了他家里的钥匙。到了约定的时候王某4还是不还钱，其给他打电话催收，王某4说借钱的事瞒不住家里了，让其等人去他家里和家人一起谈谈还钱的事，其和程某华、李某10一起去了王某4的家，问他家人要20万，他父亲说家里没有那么多钱，后来又叫了王某4的叔叔过来一起谈，再后来他叔叔又叫了儿子过来，其认识他叔叔的儿子，双方商定一次性还10万元，过了几天王某4家里凑出了10万元，其将两份合同、一张借条都销毁了，王某4家的房子钥匙还给他了，就算平账了。其指认出青岛市崂山区北姜佳苑小区12号楼二单元501户为向王某4催收的地点。（17）同案犯李某10的供述证实，×××年3、4月，王某4借过钱，戚某让其给他继续贷款，过了一个月又贷一笔，加上前面的一共10万左右。后其打电话催收，王某4不还，戚某让其把王某4叫到公司再签份合同，王某4来时戚某、高某2、程某华都在，戚某让其弄了个20万的合同要王某4签，王某4不愿意签，几个人就上去围着他，王某4就害怕了。戚某样子很凶，吓唬王某4必须签，王某4害怕就签字了。过了几天，戚某带着其和程某华去王某4家找他，有没有高某2记不清了，去王某4家没找到王某4，就把事情跟王某4的父亲说了，王某4的父亲就叫来王某4的叔叔，他叔叔又把儿子叫来，结果王某4叔叔的儿子和戚某认识，双方协调了一下，谈成了说过一个礼拜还钱，具体多少钱是戚某谈的，其不知道，事后去拿钱也是戚某去的，其没去，过一个多礼拜王某4打电话给其到公司把车开走了。其辨认出崂山区沙子口街道北姜佳苑12号楼二单元501户为该向客户王某4催收的地址。（18）同案犯高某2的供述证实，×××年夏天，戚某安排其及李某1荆某2龙到王某4家催收，傍晚时到的他家没找到王某4，李某10说不还钱见不到人就不走，李某10一直在王某4父母家和他父亲谈，其和荆某2龙到楼下等着，过一会王某4回来了，其和荆某2龙就跟着他一起上楼谈还钱的事，过一会戚某和程某华一起来了，其和荆某2龙就又下楼了，这时王某30也来了，王某30和戚某认识，王某30给王某4说情，当晚双方谈好了还钱的事情，他们就离开王某4家了，事后，王某4父母替他把钱还上了，具体数目不清楚。其指认出崂山区北姜佳苑小区12号楼二单元501户为客户王某4的住处，其与李某10在此处实地考察，与李某1荆某2龙、戚某、程某华等人在此处进行催收。（19）被告人程某华供述，其印象里去过沙子口几次。一次是李某10他们去找客户要钱，后来给戚某打电话说客户跑了，戚某叫其一块过去，见面后戚某骂了李某10一顿，还踢了李某10两脚，然后李某10他们继续留在那里找，其和戚某就回来了。3.×××年8月1日，王某5至资联嘉润公司借款30000元，戚某扣除砍头息等费用，由李某9通过其账户实际放款10000元，通过高尚文账户放款4800元。同年9月19日，戚某以王某5逾期还款为由，肆意认定其违约，并安排李某10催收。戚焕臣伙同李雷、高东林、荆显龙、吴雨阳、纪建华、程某华至王某5位于青岛市崂山区北姜哥庄村北姜家园15号楼二单元201户住处，对其威胁、恐吓，索要本金及罚款共计50000元。期间，李某1王某5两脚，戚某击打王某5面部，逼迫其还款，王某5被迫支付50000元。王某5被敲诈勒索数额为人民币35200元。以上事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实：（1）王某5农行尾号2376账户交易明细证实，李某92807账户×××年8月1日向该账户转入3000元、7000元；×××年8月4日转入2500元；×××年8月11日转入744元；高尚文8207账户×××年8月21日转入4800元用于放款。该尾号2376账户×××年8月8日、8月15日、8月21日、8月25日、8月26日、8月29日、9月5日共7次向李某101299账户转账，其中8月25日、8月26日每次1000元，其余每次1020元，用于还利息。×××年9月20日王某36鹏招商银行账户转入李某101299账户5万元用于还本金、违约金。（2）微信还款记录证实，王某5向李某10支付利息的微信转账，×××年8月2日转2500元，×××年8月4日转2000元、1000元。（3）房屋租赁合同、借款借据、借款合同、承诺书等证实，王某5称上述文书样本与其在资联嘉润公司签订的合同一样。（4）民事调解书证实，王某5于2018年7月17日离婚。（5）兴华路派出所情况说明证实，民警电话联系王某36鹏、王某36峰，王某36峰电话一直无人接听。通过和王某36鹏联系得知，×××年9月20日，王某36鹏、王某5、王某36峰一同至公司找李某1王某5还款，王某36鹏通过手机银行给李某10转账5万元。（6）银行交易明细查询证实，李某92807账户×××年8月1日转给王某53000元，8月2日转给王某57000元。李某101299账户×××年8月8日、8月15日、8月21日、8月25日、8月26日、8月29日、9月5日共7次收到王某5转款，其中8月25日、8月26日每次1000元，其余每次1020元。×××年9月20日收到王某36鹏转款5万元。（7）户籍信息查询证实王某5的身份情况。（8）审计报告证实，被害人王某5实际收到放款14800元，还款57100元。（9）证人曲某4的证言证实，×××年9月19日下午，其19:30到王某5家，二十分钟后他家来了三个人，他们在房间里谈事，其听着好像是还钱的事，之后其让王某30也来王某5家，期间王某5出来一次，其和王某30问怎么回事，王某5说了大概，听得出是高利贷，之后王某5又回屋里跟对方谈，之后其和王某30离开了，出门时看到对方又来了几个人。（10）证人王某30的证言证实，×××年9月份一天晚上19点左右，曲某4给其打电话说王某5家里来要债的，让其过去帮忙看看，通过电话知道对方是戚某，戚某让见面谈，其到王某5家看到戚某带着至少5个人在他家，其跟戚某商量能不能少点，王某5不知道说了什么，戚某火了，从桌子上拿了水杯朝王某5摔过去，砸到王某5。之后其又跟戚谈了两句，戚同意减免一部分，具体还多少再谈，就领着人走了。王某5在贷款的事完了之后就离婚了。其辨认出了戚某。（11）证人王某32的证言证实，其曾经在单元碰到过好几次带纹身的社会青年到王某5家催债，有时候一直站在单元门口，在外面吆喝，有时候到单元里给王某5家喷字、贴条。（12）被害人王某5的陈述证实，×××年7月份，其通过刘琪介绍到资联嘉润公司借款，对方来了三个男子，其中一人为公司老板戚某的舅子李某10，一个是刘琪联系的他老乡高某2，还有一个年轻人，对方问了其的情况，让其领着到家里看了下，拍了照。第二天又带他们看了工作单位，拍了照，李某10说贷不了5万元，想办法给其贷一笔1.5万元零用贷，一笔1.5万元信用贷，每月还1020元利息。8月1日，对方给其打款3000元、7000元，其问李某10为何贷3万才给1万，李某10说扣除利息、手续费等应打2.6万，先给1万元，如果信用好再打剩下的1.6万。其有点不愿意，不想贷了，李某10说合同已经签了，不贷就违约了，赔不上钱就要把房子租出去。其怕对方真把房子租出去，就不敢提不贷的事。之后，×××年8月4日高某2给其农行账户转了2500元，×××年8月11日高某2转了744元，×××年8月21日高尚文的账户给其转了4800元，之后再没打过钱。×××年8月8日、8月15日、8月21日、8月25日、8月26日、8月29日、9月5日，其共7次通过银行卡转给李某10还款，其中8月25日、8月26日每次1000元，其余每次1020元。其通过微信转款给李某10三次，×××年8月2日、8月4日两次，各2500元、2000元、1000元。后来其没钱还了，9月19日上午，李某10给其打电话说还不上钱要上家来，当天下午6点左右，其联系朋友曲某4来家陪着，李某10领着三个男青年来了，其中有高某2、荆某2龙，李某10威胁说今天不还钱就不走了，过了晚上12点要还10万元。曲某4又叫了朋友王某30来，王某30带着一个男的来了，王某30他们跟李某10说第二天9点还，李某10不同意，王某30说跟戚某认识，李某1戚某打电话，半小时后戚某带着4个男青年到家里，王某30就跟戚某谈，李某10拽着其到卧室，对其说不要以为认识戚某就好，经王某30说服，戚某同意第二天9点之前还钱4.2万，戚某还威胁其必须还钱，还不上就等着死，把房子也租出去，一边说，一边打了其五六巴掌，当时鼻子都流血了。第二天，其联系弟弟王某36峰、王某36鹏去了资联嘉润公司，王某36鹏用手机银行给对方转了5万元。其媳妇知道其借高利贷后，2018年7月离婚了。曲某4过来就是帮其说话的，但是他后来不敢说实话，他是不想掺和这事怕惹麻烦，怕被戚某他们打击报复。其辨认出戚某就是公司老板，李某10就是戚某的舅子，高某2就是刘琪老乡，荆某2龙就是9月19日晚上跟着李某10到其家中要钱的男青年之一。（13）同案犯戚某的供述证实，×××年7月，王某5到公司借款4万元，具体是李某10经办的，李某10去他家做了实地，回来跟其说了情况，其觉得还款有隐患，让李某10将借款分成两笔，一笔2万元按照空放的信用贷款借给王某5，按期收息还本，另一笔2万元按照零用贷的方法，按期直接归还本息。同时为了确保一旦出现催收的情况能有更多主动权，又让李某10带了一份房屋租赁合同让王某5签字。实际放款肯定不足4万元，会扣掉首息、管理费、实地费等费用。之后，李某10告诉其王某5还款逾期了，王某5先是说他妈妈住院了，后来又说去世了，其就让李某10等等。等着过了七八天，就让李某1王某5打电话问问情况，王某5让去他家，李某10就带着高某2、荆某2龙一起去了，后李某10打电话说王某5家有一叫王某30的，说是其朋友，最后其看王某30面子，同意王某5还款4.2万元平账。后其和程某华也去了王某5家，去了之后，李某10说已经谈好了，王某5明天到公司还款4.2万元。之后，其让李某1荆某2龙、高某2到楼下等着，因为有王某30在中间说和，其就说了下事情经过，结果发现王某5撒谎，他母亲好好的没有生病去世，其觉得王某5用咒母亲的谎言骗其就很生气，扇了王某5两个耳光，骂了他。之后就离开了。第二天，王某5跟着另一个男青年到公司办公室还了4.2万元，就平账了。其辨认出崂山区北姜佳苑小区15号楼二单元201户为向王某5催收的地点。（14）同案犯李某10的供述证实，×××年夏天，王某5到公司借款，其和王某5谈的，和高某2去了他家实地看了，同意分两笔贷4万，拿了两份合同，零用贷2万，利息记不清了；信用贷2万，月息10%，每月利息2000元。签完合同后，其跟戚某汇报了，戚某让其再签个房屋租赁合同，王某5刚开始不同意，其说这是公司规定，到时如果不还钱就去家里住，王某5就签了。第二天，王某5说公司打了三万四五千元，其解释是扣了利息、服务费、中介费等，王某5就说不贷了，其就让他按合同把4万元还上，王某5没再说什么。过了一个月时间，王某5说还款有困难，其让王某5到公司，并跟戚某汇报了，戚说让王某5还5万元就行。王某5还是说没钱，其说第二天还不上还要罚款5万，到时就是10万，王某5就同意了，又让王某5签了一份合同，意思就是欠5万，第二天必须还，否则就是一倍的罚款。第二天，王某5打电话说钱没凑够，戚让其去王某5家，其和高某2，还有谁记不清了一起去的，让王某5今天必须还钱，不然就住他家，之后来了一名男子说跟戚某认识，其给戚某打电话，戚和程某华、吴某2一起来了，戚跟对方谈，其把王某5叫到卧室，他态度很不好，自己踢了他两脚，戚在客厅里跟人谈，后来王某5还是说没钱，戚生气扇了王某5几个耳光，搂着脖子骂了几句，后来王某5保证第二天还上钱，我们就走了。后来王某5怎么还钱的其不清楚。其辨认出北姜佳苑小区15号楼二单元201户为其向客户王某5催收的地址。（15）同案犯高某2的供述证实，×××年夏天，另一家借贷公司的业务员张琪跟其说王某5想借贷，在他们公司借不了，介绍给其。其跟李某10说后，就跟李某1王某5家实地看了，还去了王某5的工作单位看了，都拍了照片，李某10说因为没有抵押，贷款4万分两笔，一笔2万零用贷，利息记不清了，另一笔无抵押贷款2万，月息10%即2000元。签完合同后，李某10又让王某5签了一份房屋租赁合同，王某5开始不同意，李某10说是公司规定，不还钱可以到他家住，王某5就签了。第二天，李某10说给王某5放款了，给其转了1000元，其转给张琪700还是800元，赚了300元左右。过了一个月快还款的时候，其打电话让王某5及时还款，后来听李某1王某5违约了，让联系王某5，其叫王某5到公司来，来没来记不清了。几天后的一个晚上，其和李某1荆某2龙一起到了王某5家，李某10说今天必须还钱，不然就住他家不走了，后来王某5哥哥来了，李某10继续要钱，我们在旁边帮腔，看对方人挺多，李某10就给戚某打了电话，后来戚某跟程某华，还有纪某4、吴某2过来了，其和荆某2龙就出来了，戚某跟对方谈，之后王某30也来了，他认识戚，王某5还是说没钱，戚就火了，扇了王某5几耳光，后来王某5保证第二天还钱，我们就走了。后来王某5怎么还钱的不清楚。其辨认出北姜佳苑小区15号楼二单元201户为客户王某5的住处，其与李某10来此进行实地考察，后又与李某1荆某2龙、戚某、程某华等人对王某5进行催收。（16）同案犯荆某2龙的供述证实，×××年夏天的一天晚上，李某10叫着其和高某2到王某5家催收。李某1王某5谈的，王某5和他哥哥在家，担保人还带了一个男子过来，对方态度蛮横，相互推诿，李某10担心吃亏，就打电话叫来戚某。戚某带了纪某4、程某华、吴某2一起来的，戚进门后就很凶，让其他人到一边去，朝着王某5脸上打了几巴掌，王某5的亲戚朋友都不敢说话了，李某10看戚打的狠怕出事，把王某5叫到房间，戚在外间骂王某5的亲戚朋友，后来说王某30认识戚某，将王某30叫来，戚让其他人出去，家里就剩下戚某、李某10、程某华、王某5和他哥哥、担保人和他哥哥、王某30几个人在家，谈了没多久他们就出来了，之后我们就走了。后来听李某10说给王某5降钱了，王某5把钱还上了，具体多少不清楚。其辨认出崂山区北姜佳苑小区15号楼二单元201户为其与李某1高某2对客户王某5进行催收的地点。（17）同案犯纪某4的供述证实，×××年夏天，其和戚某、程某华、吴某2到沙子口北姜佳苑15号楼二单元一个客户家要钱，到了后李某1荆某2龙、高某2已经在这个人家里，戚某进去跟对方谈，不知怎么吆喝起来，戚某打了一男青年几巴掌，还骂了几句，李某10把男青年拉到一边去说话，后来王某30来了后，戚某让我们到楼下等着，之后戚某谈了一阵后就一起离开了。其辨认出青岛市崂山区北姜佳苑15号楼二单元为王某5的住处，戚某曾某其开车载吴某2、程某华到此处进行催收。（18）被告人程某华供述，×××年9、10月份的时候，其与戚某、吴某2和戚某的司机高某2在李村喝酒，戚某接了李某10的电话，说他们在崂山催收，对方找人了，让戚某过去一趟。然后他们就一起去了沙子口附近的一个小区，到了楼下，其和吴某2在楼下，戚某和他司机上的楼，过了没多长时间，戚某和李某1高某2、龙某一起下来，戚某还说他认识客户找来的那个人，还和那个人挺熟悉的，好像是姓王，叫什么记不清了，但是当时在楼上发生什么事情其不清楚。4.×××年8月9日，戴某1至资联嘉润公司，以车辆抵押借款30000元，李某10与其签订合同，并向戚某汇报。戚某扣除砍头息等费用，由李某9通过其账户实际放款21600元。同年9月13日，戴某1联系李某10还款，李某10以会计不在为由故意制造违约。次日，戴某1再次至公司还款，李某1荆某2龙、程某华等人以其逾期违约为由，以卖掉车辆相威胁，向戴某1索要本金及违约金共计60000元，期间，荆某2龙还以殴打相威胁，戴某1被迫支付30000元后离开。×××年9月至10月，戴某1又陆续还款共计36000元，将车辆赎回。戴某1被敲诈勒索数额为人民币44400元。以上事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实：（1）银行交易明细查询证实，戴某1工商银行尾号8635账户×××年8月9日收李某9尾号2807账户20000元、1600元；9月16日、9月21日、10月6日三次分别转戴某2尾号7448账户2000元，10月11日转30000元。（2）青岛市公安局110指挥处证明证实，×××年9月10日13时47分，号码为133××××****的电话拨打110报警服务台报警。（3）车辆信息查询及违章查询记录证实，鲁Ｂ×××**车主戴某1，该车于×××年8月16日、9月1日、9月15日有违章记录。（4）李某14公安分局刑侦大队情况说明证实，戴某1未能辨认出戚某、高某2及其他公司人员。戴某1陈述的任姓业务员，经确认叫郝强，中国人保信用贷款青岛分公司人保助贷部客户经理，该电话176××******已成空号，已辞职，现联系不上。（5）户籍信息查询证实戴某1的身份情况。（6）审计报告证实，被害人戴某1实际放款21600元，还款66000元，损失44400元。（7）戴某1报警的录音光盘证实，戴某1报警的情况。（8）被害人戴某1的陈述证实，其因经营书店需要资金周转，×××年8月初通过黄岛人保公司一姓任的业务员介绍到资联嘉润公司办理贷款，其以宝骏车抵押与李某10签了借款5万的合同并录了像，录像的有荆某2龙。当天下午5点，李某9招商银行账户转给戴某1一笔2万元，一笔1600元，李某10称因车辆折旧只能贷款3万，同时扣除管理费、平台费等。9月13日到期还款当天其联系李某1李某10称公司会计不在，让其第二天来，第二天其带了3万元到公司后，李某10称借款过期，需要交3万元罚款，其不想交，上来5、6个男青年将其围住，荆某2龙要打其，吴某2将其按住，李某10将3万元抢走，戴某1害怕没敢要钱和车。程某华让他们放开，并让其赶紧交罚款，不然会去家里闹。离开公司之后程某华多次催要罚款，并威胁要去家里泼油漆砸玻璃，还要交上门费和更多的罚款，其报警后也未能处理，十分害怕，×××年9月16日、9月21日、10月6日其分三次用工商银行账户转给戴某2账户一共6000元罚款的利息。之后程某华继续威胁交罚款3万元，10月11日其找到程某华，当面转给戴某2账户3万元，公司将车还给戴某1并撕毁合同，后其发现这期间车辆有违章。其辨认出李某10；辨认出荆某2龙就是资联嘉润公司的业务员龙某；吴某2就是当时李某10要罚款时在旁边站场的人员；程某华就是资联嘉润公司的经理。（9）同案犯戚某的供述证实，×××年8月，戴某1第一次到资联嘉润公司贷款，以宝骏车抵押，李某10带着高某2、荆某2龙和戴某1谈的，程某华负责抵押车辆贷款的业务。后来，李某10告诉其戴某1借款3万元，让给戴某1放款21600元，放款的时候扣除了平台费、管理费、GPS安装费之类的，其用李某9的招商银行卡转给戴某1。一段时间后，李某10告诉其本金3万元收回，因其违约要交3万元罚款，又一段时间后，李某10告诉其罚款金也收回了。其当时忙着弄鑫壹加壹公司和妻子生二胎，这些事也没有多问，李某10他们自己就知道要催收。其觉得程某华在搞车辆抵押贷款的过程中有点问题，有点打法律擦边球的意思，其不知道是不是违法，就不想沾手，那段时间因其被取保候审，又是缓刑期间，妻子又生二胎，鑫壹加壹刚开始组建，事情比较多，所以其有意识的不再具体过问这些事。（10）同案犯李某10的供述证实，×××年8、9月，戴某1以车辆抵押到公司贷款5万元，其检查车辆时戴某1问车库有没有GPS信号，其就怀疑车辆在别的公司抵押装了GPS，但其没说。之后其告诉戚某，戚某说只能贷3万，还要扣风险保证金。第二天戴某1问怎么只有2万多元，其告诉他只能贷3万，还要扣利息、服务费、停车费、风险保证金。到了一个月还款期，戴某1打电话说要来还钱，戚某让其找个借口让他过后再来，故意造成其违约好罚款。其跟戴某1说会计不在，让第二天来。第二天中午，戴某1带着3万元现金来还款放在桌子上，其告诉戴某1超期违约要罚款3万元。戴某1不同意，想把3万元拿走。当时程某华、荆某2龙在办公室，双方谈着声音大就吆喝起来，荆某2龙上去抓着戴某1胳膊要打他，程某华拉着荆某2龙让别动手打圆场。之后程某华说戴某1违约了，让他赶紧想办法还钱，其把钱从桌子上拿到抽屉放着，跟戴某1说是罚款，还要交3万本金，否则卖车。戴某1看人多害怕，之后就走了。后面的钱怎么交的不清楚，戴某1反正是交了全款后把车开走了。戴某1车辆因为有别的公司安装了GPS，所以要把车开开，有时候开着出去，有一次戚某安排其到泰安送他姥姥开了一次，有可能有违章。（11）同案犯荆某2龙的供述证实，×××年7、8月份，戴某1到公司找李某10、程某华还钱赎车，李某10用手指戳戴某1肩膀说想要车赶紧还钱，其和高某2、程某华也在一边骂骂咧咧让戴某1赶紧还钱，戴某1从包里拿出钱不愿给，李某10一把夺走，之后李某10给其大约3-5万和一张银行卡让去存钱，回来后李某10让其领戴某1到停车场取车。其辨认出戴某1车辆的停放地点为嘉善路72号甲地下车库，其带领戴某1前来取的车。（12）同案犯吴某2的供述证实，其在资联嘉润公司见过戴某1，当时他在押车借款。（13）被告人程某华供述，有一个市北区姓戴的到公司借款，抵押了一辆二手的宝骏车，具体型号记不清了，其看的车况，这辆车有行车证，还有贷款，估价4万块钱左右，这个人从公司借了4万块，是李某10他们签的合同。这个客户也违约了交的违约金，其离开公司的时候，这个人还是把车继续押在公司。这期间李某10他们还经常开这辆车，还违章了。5.×××年9月1日，孟某2至资联嘉润公司借款30000元，戚某安排李某10、程某华与其签订合同。李某10谎称给孟某2的车辆安装GPS将车开走，戚某扣除砍头息等费用，由李某9通过其账户实际放款17600元。孟某2认为被骗，欲撤销借款，李某10称已经放款必须还钱，并以不还钱就扣车相威胁，逼迫孟某2偿还30000元。9月3日，孟某2被迫支付30000元，将车辆赎回。孟某2被敲诈勒索数额为人民币12400元。以上事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实：（1）接受证据材料清单及银行交易明细证实，孟某2交通银行尾号1145账户于×××年9月1日收到李某9招商银行尾号2807账户转账汇款17600元。（2）承诺书等文件证实，2019年5月31日，办案民警将承诺书、车辆抵押质押留质合同、借款借据、借款合同向孟某2出示，其表示该件与其在程某华处借款时签订的一致，内有多项赔偿100%违约金的条款内容。（3）李某9银行账户明细证实，该账户于×××年9月1日转账给孟某2账户17600元。（4）民警管杰与孟某2的交谈记录及录音光盘证实，天水路派出所民警管杰电话联系孟某2询问贷款后为何又不想贷了，孟某2表示不知道对方要扣车，怕对方把车卖了，自己贷3万元，只拿到17600元，就感觉不合理，就不想贷了。（5）车辆信息查询记录证实，鲁Ｂ×××**车辆的信息，车主孟某2。（6）户籍信息查询证实孟某2的身份情况。（7）审计报告证实，被害人孟某2实际放款17600元，还款315000元，损失13900元。（8）被害人孟某2的陈述证实，×××年9月1日下午1点左右，其通过同学王月明的介绍联系到程某华办理贷款业务，合同借款4万元，不让其看合同，签完后告知其只能贷款3万元，最后实际放款17600元，程某华说扣除了利息、服务费、停车费、GPS安装费，其感觉被骗了不想贷款，程说已经打款了就要按照合同来，其就想马上凑钱还对方。9月3日其凑了3万元联系对方还钱，对方一再推脱没时间，感觉对方没安好心，就问还要多少钱，最后商量再给1500元，对方同意了。当天下午5点多，其让朋友陪着到该公司在人民路的办公室给了李某103万元，对方撕了合同，又给了1500元，最后一个男青年带其到停车场取了车。事后其找了修理厂检查，车辆没有安装GPS的痕迹，他们就是找理由扣钱。当时车被开走了，说要还完钱再给车，车在他们手里，没办法只能按照他们要求的做。其辨认出程某华就是跟其签订贷款合同、扣押车并放款给其的人；李某10就是其还钱给他的那个男子，其给了他3万元现金，他指使人还车，还向其勒索了1500元的好处费。（9）同案犯戚某的供述证实，孟某2贷款的时间记不清了，李某10说过有个人来装GPS贷款，但安装时发现这辆车有一个GPS，其让李某10找程某华处理，最后这辆车被公司扣下，客户全部还完本金才还回去的。事后程某华或者李某10跟其汇报过，说事情处理完了，具体还了多少钱记不清了。（10）同案犯李某10的供述证实，×××年8月，有一个黄岛男青年来公司，想给他的车装GPS借款，借2、3万，具体数额记不清，其跟他说了借款流程，男青年说没有在别的公司借款，签完合同，让男青年拿着身份证、行车证和现金对着手机录像。但是其看车况时发现他的发动机上装了GPS，当时其没跟他说，其安排高某2假装开车去装GPS，让他把车开到车库去。接着其将情况告诉戚某，戚某说肯定是来骗钱的，款该借就借，把车押了。其回来跟男青年说车按GPS了，这样只能扣车了，男青年刚开始不承认，不同意扣车。其说钱已经到账了，把全额本金还上来提车，男青年第二天把本金还了，把车开走了，具体怎么还的记不清了。（11）被告人程某华供述，×××年夏天，当时其还在资联嘉润干，有一天有个不认识的人给其打电话，他说他是谁谁介绍的（具体介绍人是谁记不清了），说有辆车想抵押贷点钱。其当时没细说，就是让对方开车来公司看车。之后他什么时候来的记不清了，反正很快就来了，车主是一挺年轻的男青年，开一辆现代轿车。其记得其去验过车，具体什么车型记不清了，印象里这个车还有贷款，新车也就值七八万块钱，所以其给估了3万多、不到4万块钱。然后其就把估价结果告诉李某10了。当时其有别的事，办完这个事就走了，李某10跟对方怎么谈的其不清楚。后来这个人打电话找其，问为什么只给了这么点钱，其让他去找跟他签合同的人说，具体的过程现在记不清了，大概有这么个印象。6.×××年9月1日，刘某1、张某8至资联嘉润公司借款，戚某扣除砍头息等费用，由李某9通过其账户实际放款26400元，并给刘某1车辆安装GPS。后戚某、李某10、程某华等人以刘某1私自拆卸GPS为由，肆意认定其违约，并以扣车相威胁，向刘某1、张某8索要违约金30000元。9月14日，刘某1被迫支付违约金30000元，将车辆赎回。刘某1被敲诈勒索数额为人民币30000元。以上事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实：(1)涉案车辆信息表证实，涉案车辆车牌号鲁Ｂ×××**东风日产小型汽车所有人为张某8。(2)户籍信息查询证实刘某1的身份情况。(3)协查查询财产通知书、刘某1银行交易明细、李某9银行交易明细、荆某2龙银行交易明细、李某10银行交易明细、刘某1微信交易明细、张某8微信交易明细、刘某1微信名片截图、张某8微信名片截图证实，刘某1、张某8、刘某5飞通过现金、微信转账、银行转账等方式先后向李某1戚某、高某2、荆某2龙、李某9等人还款共计6.18万元，张某8收到李某9放款2.64万元。(4)审计报告证实，被害人刘某1的放款金额2.64万元，还款金额9.43万元（现金3.25万元），损失金额6.79万元。(5)被害人刘某1的陈述证实，其与妻子于×××年8月底至市北区一个小区的8楼欲借款周转资金，由程某华接待。×××年9月1日其联系程某华借款3万元，程某华遂于当日下午安排李某10带着两名男子荆某2龙和高某2到刘某1居住的京宝花园实地考察并收取1000元考察费（现金），后其与张某8签署合同，因其系租赁房屋遂按照李某10要求给其车辆安装GPS并支付1000元费用，后李某9放款2.64万元。其约一周后因车辆无法启动遂联系尼桑4S店的工作人员修车拆动GPS，后贷款公司人员以检测为由将车辆开走，次日程某华称认定其违约需缴纳罚款3万元，且以扣押车辆为威胁，戚某在旁边帮腔威胁，其被迫同意并于×××年9月14日向李某10缴纳罚款1.7万元现金、1.3万元微信转账赎回车辆，李某10把车钥匙还给其，并称交的这3万元罚款就当这几天租别克车的费用了。后其一直按期还款至2019年1月28日，共还款18期（含首息），每期还款3600元，期间其因2018年3月还款逾期两小时被高某2收取实地费500元。因其知道贷款公司人员都是满身纹身的“社会渣子”，且他们知道其和其父母家的住址，所以被肆意认定违约也不敢报警。其辨认出戚某系吓唬其还钱的30多岁较胖的男子，李某10系给其车辆安装GPS的人，荆某2龙系到其家中实地考察的体型较瘦的男子，高某2系到其家中实地考察的体型较胖的男子，程某华系给其办理业务的程姓男子。（6）证人张某8的证言证实，其系刘某1妻子，×××年8月底，其和丈夫刘某1至市北区一个小区的8楼借款3万元，程某华接待，约定月息3600元，每月26日12点之前还款，当天下午3点李雷和另外两名男子（其中一个较瘦的是荆显龙）到其位于即墨服装批发市场83号的服装店和其位于京宝花园东区5号楼3单元501户的住处考察并收取实地费1000元，后与刘某1签署贷款合同并按要求至即墨区赵家岭村附近的一个厂房安装GPS并支付1000元安装费，后实际放款2.64万元，约一周后刘某1因车辆无法发动找4S店的人员至即墨中医院附近修车拆动GPS，贷款公司遂认定其违约并将车辆扣押，次日其和刘某1至贷款公司找程某华，程某华以扣押车辆为威胁要求缴纳违约金3万元，六天后刘某1带着现金和银行卡缴纳违约金赎回车辆，后其与刘某1、朋友刘某5飞按时还款至2019年1月，共还款18个月（含首息），其中2018年3月因还款超过12点后有两人（其中一人叫“**东”）至其居住的京宝花园收取上门费600元，李某9于2019年2月电话通知以后还款都是本金后其未再继续还款。其辨认出荆某2龙系到其家中签合同体型较瘦的男子、李某10系到其家中签合同的人员，程某华系接待的姓程的男子。(7)同案犯戚某的供述证实，刘某1系×××年8月份经其他贷款公司业务员介绍至其经营的公司借款，其安排李某10和程某华处理该业务，经二人实地考察和安装GPS后，其通知李某9放款，过了一段时间因刘某1车辆的GPS出现问题，程某华遂认定刘某1违约将其车辆扣押，后刘某1被迫支付3万元违约金将车辆赎回。其在收取违约金时在旁边帮腔，2019年1月，其让李某9通知刘某1以后再还钱就是本金，并证实高某2也参与刘某1的事，但具体干了什么称记不清了。(8)同案犯李某10的供述证实，×××年下半年，程某华接待在即墨干服装的张某8借款3万元，利息12%，由其和高某2等人去即墨实地考察并收取实地费，按照程某华的要求带客户至程某华联系的地方给客户车上安装GPS，半个月后，张某8丈夫到公司，戚某告知其收取3万元归还客户车辆，其收取1.7万元现金，微信收款1.3万元，后归还车辆，期间发生的具体事情不清楚，只是按照戚某、程某华的安排做事。其辨认出即墨区岙兰路768号京宝花园东区5号楼一单元501户为其对客户张某8夫妇实地的地点。(9)同案犯荆某2龙的供述证实，×××年9月，即墨批发市场一对夫妻借款，由程某华接待，其与李某1高某2先后至二人的服装店和住处实地考察，后二人违约，李某10扣押其白色SUV并将公司的别克车给二人代步，其按照李某10要求把别克车给他们，2018年春节，李某10称二人还款不及时，让高某2带其到即墨给SUV安装GPS，期间发生的收取违约金等事宜其不清楚。其辨认出即墨区嵩山二路润发家园小区门口为其与高某2为客户刘某1汽车装GPS的地点。(10)同案犯高某2的供述证实，×××年9月，其与程某华、李某1刘某1的服装店和住处进行实地考察，几个月后其和李某1刘某1住处，并收取500元实地考察费。其辨认出即墨区岙山路768号京宝花园5号楼一单元501户为客户刘某1的住处，其与李某10、程某华曾在此处进行实地考察。（11）被告人程某华供述，有一对即墨的夫妻到公司借款，开了一辆白色的尼桑小越野车，他们是做服装生意的，借了3万块钱，李某10找修理厂给车上装了GPS，其看了一下车况，出现违约后保证车的价值能够还借的款。后来客户想卸GPS，其与李某10等人就把车开回来了。第二天客户来公司交了违约金才把车开回去了。这个客户其离开公司的时候还没还完钱，后来的事情其就不清楚了。7.×××年9月18日，吴某1至资联嘉润公司借款40000元，戚某安排程某华与其签订合同，李某10谎称给吴某1的车辆安装GPS将车开走，由李某9通过其账户实际放款26600元。后戚某肆意认定吴某1违约，以扣车相威胁，向其索要本金及罚款，吴某1被迫支付39000元，将车辆赎回。吴某1被敲诈勒索数额为人民币12400元。以上事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实：（1）受案登记表证实，2019年2月17日，李村派出所对戴某1被敲诈勒索案立案侦查，抓获戚某等人，在案件前期侦查过程中发现吴某1系案件被害人，遂电话通知吴某1至李村派出所询问调查。2019年2月16日，吴某1至李村派出所报案。（2）吴某1提供的证据材料，包括银行交易明细证实，情况与审计结果一致。（3）车辆登记信息证实，鲁Ｂ×××**帝豪轿车情况。（4）户籍信息查询证实吴某1的身份情况。（5）审计报告证实，吴某1于×××年9月18日收到李某9账户放款2.66万元，于同日向戚某还款3.9万元。（6）证人于某4的证言证实，×××年9月份，其陪吴某1去找贷款公司借钱，是吴某1开着一辆金色帝豪轿车，车牌号鲁Ｂ×××**，拉着自己去的，公司具体位置记不清了，到的时候大约上午10点来钟，是一个额头上有块伤疤的瘦高个小青年在电梯口接的二人，带到了贷款公司的办公室。进门是一个客厅，屋里有四个是贷款公司的。瘦高个青年把吴某1领进旁边的一个小办公室，让其在外面等着，门没关，其看到吴某1和一个30来岁的男子（未能辨认出）谈，看上去是这个公司的头，因为他有自己的办公室，还能指挥其他人。看到他让吴某1签了合同，还给了吴某1一摞钱拿着用手机拍照，然后又把钱拿回去了。之后该男青年让外头办公室一个身材较瘦的矮个男青年，经辨认为李某10，带着二人去装GPS，走到一条路边男青年让二人下车等着，并打了个电话，后吴某1收到了1万元钱，该男青年就把车开走了，二人在原地等了大约一个小时后，吴某1与对方联系，才知道对方扣了他的车，并以吴某1信用不好为由扣了很多钱，只给他转了2.66万元。二人就到就近的一个派出所去报案，警察说是经济纠纷并把对方叫来协调解决，后来跟吴某1签合同的那个贷款公司的头头来了，说必须还4万元本金才能把车要回去，并且威胁吴某1，如果不还钱就找10个人去吴某1家催债，每人收一千元的费用。二人到处找人联系借钱，总共凑了3.9万元给了那个胖子。其辨认出李某10系其笔录中所称的参与敲诈勒索的较瘦的男子。但因时间过久，其未能辨认出在资联嘉润公司、可能为负责人的一名身材较胖、小臂上有红色和青色纹身的30多岁的男子，并全程参与跟吴某1签合同、谈判敲诈等全过程。（7）被害人吴某1的陈述证实，×××年9月18日上午，其和朋友于某4一起驾驶车牌号为鲁Ｂ×××**帝豪轿车至资联嘉润公司欲借款4万元，由程某华（未辨认，未到案）接待，后戚某与其签订合同，指使李某10以安装车辆GPS为由骗取其信任，骗得其车辆后强行扣押，程某华向戚某汇报后，戚某即指使李某9通过银行账户转账至其邮政储蓄账户内共计2.66万元。至当日14时许，该团伙逼迫其还款3.9万元现金后将车辆归还。当天，其曾到派出所报案，接警的民警问明情况后给戚某打电话，过了半个多小时戚某来到派出所，民警说这是经济纠纷，让双方自行协商解决，协商不行就到法院诉讼。其辨认出戚某就是其笔录中说的较胖的男青年，就是以贷款为由骗其1.74万元的其中一个男青年；辨认出李某10就是笔录中说的较瘦的男青年，就是以贷款为由骗其1.74万元的其中一个男青年。（8）同案犯戚某的供述证实，×××年9月，其和程某华、荆某2龙、高某2、李某10在公司，吴某1来做抵押车贷款，其将这笔业务交给了程某华，是程某华和吴某1谈的并且签好了借款合同。其看到程某华拿出1万元现金给吴某1拍照后又拿回来了，接着程某华就领着人去给吴某1的车安装GPS，过了一会程某华给其打电话说可以放款了，其从李某9的招商银行卡转账至吴某1的卡内1万元，过了一会程某华又让其转了1.66万元。过一段时间其接到派出所电话说有人要告他，跟程某华了解了一下情况就到了派出所，跟民警说了吴某1借款的事情，并让业务员把合同送到派出所，程某华还把拍摄视频发到了其手机上，都给民警看了，民警告诉吴某1双方是民间纠纷，要他们协商解决，实在不行去法院起诉。从派出所出来后，吴某1说不贷款了要车，其要求其按照合同还款4万元，现在又提前还钱属于违约要交违约金5000元，吴某1到了下午说实在凑不出钱来了只有4.4万元，问行不行，其说可以就安排程某华去收钱还车。程某华收钱回来李某10算钱从中自己抽出20%他自己的利润后就都给其了，这些钱其自己拿着了没有再分。后其又称，吴某1的业务不是其办的，应该是程某华办的，其对吴某1的业务没有一点印象，抵押车的事，其一般不参与，都是程某华办的。8.×××年11月9日，经李某11介绍，郭某1至鑫壹加壹公司借款，戚某通过其账户实际放款12869元。同年12月25日，戚某以逾期还款为由，肆意认定郭某1违约，并将其约至资联嘉润公司，吴某2、李某1荆某2龙等人围住郭某1，李某10对其进行殴打、恐吓，向其索要本金及违约金共计60000元。后戚某安排李某10上门催收，李某10伙同荆某2龙、李某12刚（已判决）至郭某1位于青岛市黄岛区户家中，以拒不离开威胁其父母，郭某1父亲被迫支付30000元。当日23时许，李某10又伙同高某2、李某12刚、荆某2龙回到郭某1住处，李某10安排高某2往家门上及门口墙面喷红油漆，李某12刚用羊角锤砸门，后离开。郭某1被敲诈勒索既遂数额为人民币17131元、未遂数额为人民币30000元。以上事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实：（1）郭某1提供家门口照片证实，其家防盗门被砍，门口墙上被红色油漆喷“还钱”字迹。（2）人口信息查询回执证实郭某1的身份情况。（3）接受证据材料清单、郭某1建设银行交易明细、戚某中国银行交易明细、微信交易记录证实，戚某于×××年11月9日向郭某1放款共计1.2869万元，郭某1通过微信转账还款共计6486元。（4）审计报告证实，该事实放款金额共计12869元，还款金额共计36486元，损失金额共计23617元。（5）证人郭某2、薛某1的证言证实，×××年12月25日17时许，郭某1带两名男青年到家里，对方要6万元钱，并进行言语威胁，其被迫从妹妹家借了3万元先给了对方。当天23时许，有人用东西砍门、喷字，郭某1的母亲当场吓晕，其也整天提心吊胆，处于恐惧中。（6）证人唐某2的证言证实，×××年12月份的一天下午快黑天了，郭某2从其处借款3万元现金，后其知道系帮郭某1还在外借高利贷的债，高利贷的人到郭某2家中滋扰索债，并且其听说放贷的人当天晚上又回到郭某2家把家门砍了，后其确实看到郭某2家门被砍了三道口子。（7）证人尹某1的证言证实，×××年12月底的一天晚上23时许，其听到门外有人砸门，次日早上出门时发现对门邻居郭某2家大门和门边的墙上用红色油漆喷上了“还钱”的字样，防盗门有被砍的痕迹，后来他家把字擦掉了。且其证实当时快过年了，看到上述情况很害怕，也怕波及到自己家，弄得家人每天人心惶惶的。（8）证人战艺琛的证言证实，郭某1因还款违约，其电话催收并把此事告知吴某2，后郭某1到壹加壹公司，李某1吴某2和另外两人在办公室与郭某1谈，后李某1郭某1向其道歉，后面的事情其不清楚。（9）被害人郭某1的陈述证实，其于×××年11月8日至壹加壹公司借款，其收到放款后按期还款。×××年12月25日，其收到壹加壹公司战艺琛电话称其还款逾期，其遂按要求到公司，后被李某1吴某2、荆某2龙围住，李某10以其态度不好为由对其进行殴打，后以逾期还款为由肆意认定其违约，并以不交钱不能离开为威胁，要求其缴纳6.8万元违约金，后李某1荆某2龙到其家中以言语威胁、软暴力等形式催讨，后其父亲被迫从亲戚家借款3万元支付给李某1李某10催讨时有两名男青年在楼下没下车。当晚12时许，李某10带人将其家门口用自喷漆喷了“还钱”字样并砍了其家防盗门。该事件给家人造成了很大的影响，其母亲神经衰弱。其辨认出吴某2、李某1荆某2龙就是在李某14区银座大厦内逼迫其还钱的人员。（10）同案犯戚某的供述证实，郭某1家催收是其安排李某10去的，李某1荆某2龙等人去的，荆某2龙肯定知道他和谁一起去催收的。（11）同案犯李某11的供述证实，×××年10月，郑某、李某13介绍客户郭某1给其，郭某1到公司借款1万元，前台娜娜接待，后来吴某2谈的具体事宜，程某华到郭某1住处实地，之后郭某1又追加1万元贷款，后续情况其不清楚。（12）同案犯吴某2的供述证实，×××年10月，郭某1经其他贷款公司业务员介绍至鑫壹加壹公司借款1万元，实际到账8000元左右，由其进行资料审核，程某华实地，后由戚某决定贷多少钱。×××年12月初其离开鑫壹加壹公司，在其离职前郭某1一直正常还款，后其听说郭某1违约被催收。其未参与上门催收的事。（13）同案犯李某10的供述证实，郭某1于×××年10月份左右在壹加壹公司借款两次，×××年冬天戚某告知郭某1逾期并安排其和高某2、荆某2龙催收，其先让郭某1至资联嘉润公司，其要求郭某1归还本金和违约金，郭某1称没有违约，其遂对郭某1进行殴打并以上门催收为威胁，后戚某安排荆某2龙跟着郭某1回家拿钱，荆某2龙称郭某1逃跑，戚某遂安排其去接荆某2龙，后其多次通过电话催收且先后两次上门催收。第一次上门催收系戚某安排其和荆某2龙、高某2一起，其等人到郭某1和其父母家，但家中均无人；第二次上门催收系戚某安排高某2和李某12刚一起，后其安排高某2在郭某1母亲家门口喷油漆，安排李某12刚拿羊角锤砸门。其的辨认出黄岛区金沙滩路152号薛某2山里安置小区D区1号楼二单元906户为壹加壹公司贷款客户郭某1进行催收的地点，黄岛区金沙滩路152号薛某2山里安置小区D区23号楼二单元502户为郭某1父亲的住处，其在此处进行过催收行为。（14）同案犯荆某2龙的供述证实，×××年底郭某1在壹加壹公司借钱，其跟着程某华去郭某1和其父母家实地。约一个月后的下午，公司认定郭某1违约并将他叫到资联嘉润公司，后安排其跟着郭某1到黄岛区拿钱郭某1趁机逃跑，戚某安排李某1李某12刚到黄岛接其，后三人至郭某1家和他父母家催收，但家中无人，李某10遂电话催收。过了几天，戚某安排李某10带着其和高某2、李某12刚至郭某1和他父母家催收，因没有敲开门，李某10遂安排高某2至郭某1父母家喷油漆，安排李某12刚拿着羊角锤到郭某1父母家砸门，后李某10将该情况向戚某汇报。其辨认出青岛市经济技术开发区薛某2社区山里安置小区D区23号楼二单元502户为其与李某1高某2、李某12刚向客户郭某1及其母亲催收的地点。（15）同案犯高某2的供述证实，×××年底，李某10安排其拉着李某1荆某2龙、李某12刚到郭某1家催债，李某10安排其用红色自喷漆朝郭某1家大门上喷漆，李某12刚或者荆某2龙用镐头把郭某1家大门砍了，回去的路上李某1郭某1在电话里对骂起来。其辨认出薛某2山里安置小区D区23号楼二单元502户为客户郭某1的住处，其与李某1李某12刚、荆某2龙曾在此处催收并在门上喷漆和用镐头砸门。（16）同案犯李某12刚的供述证实，×××年12月底左右，李某10安排其开车拉着李某1荆某2龙去黄岛区薛某2找一个借款人，第一次找到借款人家之后就离开了，第二次是李某1荆某2龙下车跟借款人谈的，当天晚上其又开车拉着李某1荆某2龙来到借款人家，李某10安排其朝借款人家防盗门砍了三下，还在门口用红色自喷漆喷了“还钱”字样。其辨认出黄岛区薛家岛金沙滩路182号23号楼二单元502户为其与李雷、荆显龙对一客户的住处砍门及喷漆的地点。（17）被告人程某华供述，郭某1应该是黄岛的，是壹加壹的客户，其记得是财务通知其去实地的，其直接开车去，郭某1在家等着其，其实地完后，郭某1还让其把他捎到李村了，最后还给了其两大瓶饮料，具体的一些情况什么都记不清了。9.×××年11月20日，经程某华介绍，戴某1至鑫壹加壹公司借款9000元，戚某扣除砍头息等费用，通过其账户实际放款7350元。同年11月底，李某1戴某1到其他贷款公司咨询为由，肆意认定其违约，向其索要违约金9000元，踢踹戴某1并持汽车锁以殴打相威胁。后李某10安排李某1戴某1从其他公司贷款交违约金，戴某1被迫通过微信转账支付9000元。戴某1被敲诈勒索数额为人民币9000元。以上事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实：（1）接受证据材料清单及戴某1的微信截图、银行交易明细证实，戴某1的微信于×××.11.28转给“周师傅”2000元；×××年11月30日转给“捷易客服”1096元；×××年11月30日18时11分转给李某103000元，20时15分转给李某101000元，21时13分转给李某101000元，12月1日15时13分转给李某104000元。戴某1微信还款至“壹加壹金融还款账号”的明细证实，×××年12月10至2018年7月11日期间，戴某1按每期×××元，×××年12月四期、2018年1月八期、3月四期、4月五期、5月四期、6月四期、7月三期还款，其中最后一期还款517元。（2）银行交易明细查询证实，戴某1工商银行尾号8635账户×××年11月20日收戚某尾号8862账户转账7350元；11月30日收初*云尾号1307账户转账7000元，同日又转出1096元；11月30日转出3000元、微信支付宝分别提1000元；12月1日存入又转出4000元。（3）戴某1微信账户查询记录证实，戴某1微信账户×××年11月26日、12月3日两次分别转入李某9微信×××元。后多次还款至戚某微信，与戴某1微信截图一致。（4）审计报告证实，被害人戴某1实际放款7350元，还款24235元，损失16885元。（5）被害人戴某1的陈述证实，×××年11月，因其急需用钱，通过程某华从鑫壹加壹公司贷款9000元，扣除利息、平台费、管理费等实际到账7350元，之后每周通过微信转至“壹加壹金融还款账号”微信×××元。11月底，因资金周转不开又找另一家借贷公司，因利息高不想借被逼交了2000元考察费，李某10知道后说其违约，要9000元罚款，并威胁其上家闹，拿车链子要打其，其害怕就同意了。后李某1李某11带其找捷易公司贷款7000元还账，实际到账5900元，结果因其有其他贷款被扣划2662.67元，李某10因为此事将其叫到公司，拿汽车锁打其，李某11在一旁帮腔，其害怕，微信转账给李某103000元，又从朋友处借了2000元分两次转给李某10。第二天又从朋友处借了4000元转账给李某10才结束业务。借捷易公司的最后还了11000元左右。其辨认出李某11就是李某10用车锁打自己时在场、后来介绍自己到捷易公司贷款的人。（6）同案犯戚某的供述证实，×××年11月份，戴某1到鑫壹加壹公司借款，其不负责具体业务，是由程某华具体接办的，谈好后，程某华通知其放款7000元多一点，事后程某华说其借款9000元，日息千分之三，发生了一次逾期违约，收了9000元罚款，其他事其不知道。（7）同案犯李某10的供述证实，×××年11月，戚某说戴某1又在鑫壹加壹贷款了，而且超期了，让其向戴某1催要，其将戴某1约到鑫壹加壹公司办公室，让他还9000元违约金，戴某1说他比较困难，其拿着方向盘车锁装着要打他，戚某让找个公司业务员带着戴某1去别的公司借，其就让李某11带他到别的公司借了9000元给李某10了。当时戴某1借的钱被银行扣走其很生气，踢了戴某1两脚，还用方向盘锁做出要打他的样子吓唬他。（8）同案犯吴某2的供述证实，其与戚某、程某华组建鑫壹加壹公司，其占股20%。还没和戚某开公司时，其在资联嘉润公司见过戴某1，当时他在押车借款。后来戴某1到过鑫壹加壹公司咨询过，其当时接待别的客户，具体是否贷款不知道。（9）同案犯李某11的供述证实，其通过李某9、李某10的介绍到鑫壹加壹公司工作，主要做贷款业务。×××年11月，李某10让其帮戴某1找别的公司借钱，其找了捷易贷款公司的徐鸽，之后徐鸽说已经放款了，并给了其5%的提成，其测算戴某1应该贷了六七千元。结果戴某1没有将贷的钱还公司的钱，李某10踹了戴某1，并用蓝色车锁打戴某1。（10）被告人程某华供述，有一个市北区姓戴的到公司借款，抵押了一辆二手的宝骏车，具体型号记不清了，其看的车况，这辆车有行车证，还有贷款，估价4万块钱左右，这个人从公司借了4万块，是李某10他们签的合同。这个客户也违约了交的违约金，其离开公司的时候，这个人还是把车继续押在公司。这期间李某10他们还经常开这辆车，还违章了。（二）诈骗罪1.×××年5月10日，经“汲光军”、纪某4介绍，宋某4至资联嘉润公司借款，戚某安排程某华处理该业务，纪某4在该业务中投资入股，按照投资比例分配利润。戚某等人以验车为由，骗取宋某4奥迪A6L轿车车钥匙，将车开走。戚某扣除砍头息等费用，由李某9通过其账户放款82200元，后宋某4还款共计79000元，其奥迪A6L轿车被戚某、程某华卖至外地。经鉴定：辽Ｂ×××**号奥迪A6L轿车价值人民币232837元。案发后，车辆被追回发还。宋某4被骗数额为人民币229637元。以上事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实：（1）鉴定聘请书、价格认定不予受理通知书证实，宋某4被敲诈勒索的车因无实物车辆，提出方未能明确车辆使用状况以及询问、讯问笔录等相关材料，故李某14区价格鉴定认证中心不予受理。（2）宋某4辽Ｂ×××**号奥迪A6L轿车的行车证、贷款情况、在绥满地区的违章情况、情况说明证实，宋某4名下的奥迪A6L轿车情况，以及2018年、2019年在绥满地区的违章情况。（3）宋某4微信转账记录、银行交易明细、审计报告、宋某4微信交易明细来源证实，宋某4自×××年5月10日至×××年6月16日，收到李某9账户放款金额8.22万元，还款至李某10、程某华账户7.9万元。（4）户籍信息查询证实宋某4的身份情况。（5）关于辽Ｂ×××**号轿车的价格认定结论书证实，辽Ｂ×××**号奥迪A6L轿车于鉴定基准日×××年5月10日的价值为人民币232837元。（6）被害人宋某4的陈述证实，宋某4因搞工程急需资金，一个叫汲光军的推荐找资联嘉润公司借款。×××年5月10日，宋某4到市北区人民路和嘉善路附近资联嘉润公司，汲光军和两个男青年接待，其中一个男青年把其奥迪车车钥匙拿走，把其车开走，汲光军又向其介绍了程刚（经辨认为程某华），宋某4提出贷款8万元，程某华称要扣除各种费用共计1.8万元。同时，程某华先打给宋某42万，后宋某4取现1.8万元交给程某华。5月11日该收到6.22万元的到账提醒。该借8万元，实际拿到手的是64200元。×××年6月9日、10日、11日，打电话给程某华要账号还款，但各种理由推脱，6月13日还款是认定其违约，让其交5000元罚款。6月14日该往指定账户转了7.5万元。6月17日（之后两份陈述是6月16日）到资联嘉润公司提出把车要回，程某华提出要交罚款40万，程某华向其索要4000元，该和公司老板求情少交罚款，该分两次微信转账共计4000元给程某华，后程某华和老板打完电话后，让其交32万罚款，宋某4不同意，程某华称不交不给车，在场的一个较瘦的男青年（经辨认为李某10）说不交就到家里和单位闹等进行威胁。过一会程某华又商量决定让其交20万罚款，宋某4不同意，离开公司。奥迪A6轿车，是2014年花46万元购买的，加上手续费51万元。现在车被对方扣押转卖，车在外地出现违章。其辨认出程某华就是其所称的程刚；辨认出李某10。（7）同案犯戚某的供述证实，×××年5月份的时候，是纪某4介绍宋某4过来借钱，纪某4把宋某4领到资联嘉润公司，宋某4开的是黑色奥迪A6，之后纪某4和程某华到楼下验车，当时有别的事，宋某4的业务都是程某华负责处理。具体收取多少费用其不知道，谈好之后，程某华给其打电话，戚某转了6.2万元，把奥迪A6车给押下来了。其中纪某4投了2万元算是这笔业务中投了本金。之后，程某华说宋某4还上5万，其他一直没还，宋某4提出要把抵押在这的车卖了，具体时间程某华去办的，肯定是把宋某4的车卖了，卖车的钱也给我了，但是后来宋某4说车抵押给程某华，程某华把车搞丢了，具体情况其不清楚。（8）同案犯纪某4的供述证实，×××年5、6月份，汲光军问其认不认识放贷的，纪某4介绍戚某，给戚某介绍客户可以赚提成。第二天，汲光军带宋某4到戚某人民路的公司，戚某安排李某10接待，具体怎么谈的不清楚。后来知道宋某4在公司押了一辆奥迪车，宋某4这笔业务纪某4投资了2.4万元。戚某给了纪某42000元好处费，纪某4给了汲光军1000元。之后，戚某返还了纪某4本金及投资利息2000元。后来戚某说宋某4还不上钱，把奥迪车处理了，且给了纪某41万元处理车之后的好处费。（9）同案犯李某10的供述证实，宋某4的事其没有参与，其就见过他一次，他在公司等戚某时，其和他聊了几句，知道他叫宋某4，抵押给公司一辆奥迪车，不知什么原因，他到公司找戚某谈车的事，其记得当时高某2在公司，还有谁在公司记不清了，当时不是其和宋某4具体谈抵押车的事，具体情况我没印象了。后来这辆奥迪车被戚某给卖了，具体情况我没有经手，我不清楚。（10）被告人程某华供述，小纪子（纪某4）介绍了一个姓宋的客户，这个客户抵押的是一辆黑色的奥迪A6轿车，车牌号记不清，是大连的车，开头是辽B，当时这辆车还有2万多的违章罚款，还有贷款，其看的车况后估价是十几万左右，这个客户借了8万块钱，利息是多少，记不清了，合同不是其签的。这个客户的放款应该是戚某和小纪子一起出的钱，具体怎么出的不清楚。这辆车后来也是因为还不上钱违约，戚某让其把车处理了，其就通过微信找了一个中介把车卖了，卖了13万多，合同是高某2签的，这个中介现在已经联系不上了，将车卖了之后其分了1万多块钱，具体数量记不清了，其余他们怎么分的就不清楚了。2.×××年6月2日，宋某1至资联嘉润公司借款，戚某与其签订借款合同，扣押宋某1驾驶证，谎称安装GPS将宋某1白色起亚智跑汽车开走并扣押，由程某华对车辆进行审核、估价。戚某隐瞒扣除砍头息等费用的事实，由李某9通过其账户实际放款29000元。后戚某以宋某1违约为由，安排李某10将起亚汽车过户至李某10名下，李某10将该车出售。经鉴定：白色起亚智跑汽车价值人民币102881元。宋某1被骗数额为人民币73881元。以上事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实：（1）宋某1银行账户交易明细、李某9银行交易流水、审计报告证实，×××年6月2日宋某1放款金额2.9万元。（2）车辆信息查询、机动车销售发票、机动车档案资料目录（机动车注册、转移、注销登记申请表、二手车销售统一发票、李某1宋某1身份证复印件）证实，宋某1于2015年4月以15.38万元购买起亚牌汽车一辆，发动机号FW054624，车辆识别代码LJDJAA142F0357583，该辆车×××年7月25日李某10以二手车交易过户到自己名下，原车牌号鲁Ｂ×××**，过户后车牌号鲁Ｂ×××**，现车辆所有人为朱某，车牌号鲁Ｂ×××**。（3）鉴定聘请书、青岛市李某14区价格认证中心价格认定结论书（青李某14价认定[2020]33号）补充材料、鉴定意见通知书证实，车架号LJDJAA142F0357583，车牌号鲁Ｂ×××**号起亚汽车，于基准日期×××年6月2日的市场价格是102881元。（4）证人朱某的证言证实，×××年7月底、8月初，朱某在网站看二手车，看到白色起亚智跑越野车不错，联系发布信息的人看车，对方是个姓李的男子（经辨认为李某10），朱某和李某10约见面，试驾这辆车，后约定价格为11万。8月中旬一天，在萍乡路二手车市场找了“美丽金融车”二手车贷款商家贷款购买。办完手续后，李某10把车辆过户的朱某名下，一直由朱某自己使用。当时看了这辆车的大本手续没有问题，李某10时候这辆车是他自己家的车。现在这辆车的车牌号为鲁Ｂ×××**,车辆识别代码LJDJAA142F0357583,发动机号：FW054624,车是2015年4月的车，×××年8月11日过户。其辨认出姓李的男子是李某10。（5）被害人宋某1的陈述证实，其想办理民间借贷，×××年2、3月份，山东路一个投资公司的女业务员向其推荐了人民路的另一个公司，可以扣押车辆大本借款。这个公司叫资联嘉润公司，到了之后一个很胖的男青年（经辨认为戚某）接待的，戚某说可以扣押车辆大本，给车安装一个GPS，宋某1同意后，提出借5万元，把车的手续给了戚某，戚某拿出合同来签字，签完之后一个瘦一些的男青年（经辨认为李某10）拿走车钥匙说是装GPS，宋某1提出拿了钱才能装，后跟着李某10去银行给其转账2.9万元，称剩下的装完GPS再给，李某10将车开走。宋某1等了很长时间，李某10没有回来，宋某1找到戚某问怎么回事，戚某说第一次合作，车辆必须扣押，不能给，借5万只能给2.9万，宋某1不同意，最后戚某称相当于借3万，到月底把2.9万本金和1000元利息还上就可以，宋某1同意。不到一个月，宋某1想还款联系戚某联系不上，到公司找公司关门，又过了两三天，联系戚某提出还款，戚某说还款超期了，需要交6万罚款，戚某很嚣张，称不交钱车就别想拿回去，宋某1不同意很生气离开，意识到中了套路。后去嘉善路派出所报案，派出所不予受理。后来多次接到这个公司的人的威胁电话，让其交罚款，交滞纳金，宋某1拒绝，但是车辆一直被扣，包括车辆大本、行驶证都在对方手里。被扣车辆情况是白色的起亚智跑SUV车，2015年4月底买的，车辆的车牌号是鲁Ｂ×××**，买的时候花了15.3万，购车发票现在找不到了，是×××年6月2日那天被对方骗取扣下的。其辨认出李某10就是其所称的资联嘉润公司较瘦的男青年，戚某就是资联嘉润公司较胖的男青年。（6）同案犯戚某的供述证实，2016年10月份左右，宋某1用其名下白色起亚智跑SUV办理抵押贷款，程某华接待的，借款9万左右。到期时联系宋某1还钱，宋某1说手头紧过几天还，程某华告诉宋某1过几天就违约了就要把车卖了。几天后，宋某1到公司还钱，公司休息没人在，也没还钱，后来就把宋某1的车卖了，卖了12万左右。涉及车辆抵押的都是程某华、李某10去办理，车辆抵押赚了钱，是程某华、李某10每人各分得收益的20%，剩下的都是戚某的。（7）同案犯李某10的供述证实，李某10没有和宋某1具体接触过，知道他的车押在公司。×××年上半年的一天，李某10接到戚某的电话说有个车要过户，回到了公司之后，戚某和宋某1已经谈好，让李某1宋某1一起到萍乡路二手车交易市场宋某1的起亚车过户到李某10名下，之后李某10把车开到了地下停车场。几个月后，戚某又让李某10到萍乡路二手车市场把那辆起亚车卖了，到了之后，对方是一个40多岁的男的，个子挺高的，过完户之后对方就将车开走了。其辨认出青岛市市北区萍乡路20号中嘉汽车市场为该将宋某1车辆过户的地点。（8）被告人程某华供述，其记得有一个客户到公司借款，用一辆白色的起亚智跑SUV抵押的，车牌号记不清了，其给看的车况，这辆车当时价值在10万块左右，有行车证和大本，至于这个客户借了多少钱，利息是多少，其不清楚了，是李某10带着这个客户去车管所核档的。后来因为这个客户还不上钱，联系不上了，李某10就把这辆车卖了，具体卖了多少钱，卖给谁了不清楚。3.×××年9月1日，刘某1、张某8至资联嘉润公司借款30000元，戚某安排李某10、程某华接待。李雷伙同高东林、荆显龙至刘某1、张某8位于青岛市即墨区岙兰路768号京宝花园东区5号楼三单元501户住处实地考察，收取实地费1000元。当日，程某华指使李某10骗取张某8信任，收取1000元安装费，在其车辆上安装GPS，为肆意认定违约制造条件。程某华向戚某汇报后，戚某扣除砍头息等费用，由李某9通过其账户实际放款26400元。后戚某等人以刘某1私自拆卸GPS为由，肆意认定其违约，向其勒索高额违约金。至2019年1月28日，刘某1偿还利息共计61200元，期间，荆某2龙伙同高某2至刘某1住处查看情况并收取实地费600元。刘某1被骗数额为人民币37400元。以上事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实：(1)涉案车辆信息表证实，涉案车辆车牌号鲁Ｂ×××**东风日产小型汽车所有人为张某8。(2)户籍信息查询证实刘某1的身份情况。(3)协查查询财产通知书、刘某1银行交易明细、李某9银行交易明细、荆某2龙银行交易明细、李某10银行交易明细、刘某1微信交易明细、张某8微信交易明细、刘某1微信名片截图、张某8微信名片截图证实，刘某1、张某8、刘某5飞通过现金、微信转账、银行转账等方式先后向李某1戚某、高某2、荆某2龙、李某9等人还款共计6.18万元，张某8收到李某9放款2.64万元。(4)审计报告证实，被害人刘某1的放款金额2.64万元，还款金额9.43万元（现金3.25万元），损失金额6.79万元。(5)被害人刘某1的陈述证实，其与妻子于×××年8月底至市北区一个小区的8楼欲借款周转资金，由程某华接待。×××年9月1日其联系程某华借款3万元，程某华遂于当日下午安排李某10带着两名男子荆某2龙和高某2到刘某1居住的京宝花园实地考察并收取1000元考察费（现金），后其与张某8签署合同，因其系租赁房屋遂按照李某10要求给其车辆安装GPS并支付1000元费用，后李某9放款2.64万元。其约一周后因车辆无法启动遂联系尼桑4S店的工作人员修车拆动GPS，后贷款公司人员以检测为由将车辆开走，次日程某华称认定其违约需缴纳罚款3万元，且以扣押车辆为威胁，戚某在旁边帮腔威胁，其被迫同意并于×××年9月14日向李某10缴纳罚款1.7万元现金、1.3万元微信转账赎回车辆，李某10把车钥匙还给其，并称交的这3万元罚款就当这几天租别克车的费用了。后其一直按期还款至2019年1月28日，共还款18期（含首息），每期还款3600元，期间其因2018年3月还款逾期两小时被高某2收取实地费500元。因其知道贷款公司人员都是满身纹身的“社会渣子”，且他们知道其和其父母家的住址，所以被肆意认定违约也不敢报警。其辨认出戚某系吓唬其还钱的30多岁较胖的男子，李某10系给其车辆安装GPS的人，荆某2龙系到其家中实地考察的体型较瘦的男子，高某2系到其家中实地考察的体型较胖的男子，程某华系给其办理业务的程姓男子。（6）证人张某8的证言证实，其系刘某1妻子，×××年8月底，其和丈夫刘某1至市北区一个小区的8楼借款3万元，程某华接待，约定月息3600元，每月26日12点之前还款，当天下午3点李雷和另外两名男子（其中一个较瘦的是荆显龙）到其位于即墨服装批发市场83号的服装店和其位于京宝花园东区5号楼3单元501户的住处考察并收取实地费1000元，后与刘某1签署贷款合同并按要求至即墨区赵家岭村附近的一个厂房安装GPS并支付1000元安装费，后实际放款2.64万元，约一周后刘某1因车辆无法发动找4S店的人员至即墨中医院附近修车拆动GPS，贷款公司遂认定其违约并将车辆扣押，次日其和刘某1至贷款公司找程某华，程某华以扣押车辆为威胁要求缴纳违约金3万元，六天后刘某1带着现金和银行卡缴纳违约金赎回车辆，后其与刘某1、朋友刘某5飞按时还款至2019年1月，共还款18个月（含首息），其中2018年3月因还款超过12点后有两人（其中一人叫“**东”）至其居住的京宝花园收取上门费600元，李某9于2019年2月电话通知以后还款都是本金后其未再继续还款。其辨认出荆某2龙系到其家中签合同体型较瘦的男子、李某10系到其家中签合同的人员，程某华系接待的姓程的男子。(7)同案犯戚某的供述证实，刘某1系×××年8月份经其他贷款公司业务员介绍至其经营的公司借款，其安排李某10和程某华处理该业务，经二人实地考察和安装GPS后，其通知李某9放款，过了一段时间因刘某1车辆的GPS出现问题，程某华遂认定刘某1违约将其车辆扣押，后刘某1被迫支付3万元违约金将车辆赎回。其在收取违约金时在旁边帮腔，2019年1月，其让李某9通知刘某1以后再还钱就是本金，并证实高某2也参与刘某1的事，但具体干了什么称记不清了。(8)同案犯李某10的供述证实，×××年下半年，程某华接待在即墨干服装的张某8借款3万元，利息12%，由其和高某2等人去即墨实地考察并收取实地费，按照程某华的要求带客户至程某华联系的地方给客户车上安装GPS，半个月后，张某8丈夫到公司，戚某告知其收取3万元归还客户车辆，其收取1.7万元现金，微信收款1.3万元，后归还车辆，期间发生的具体事情不清楚，只是按照戚某、程某华的安排做事。其辨认出即墨区岙兰路768号京宝花园东区5号楼一单元501户为其对客户张某8夫妇实地的地点。(9)同案犯荆某2龙的供述证实，×××年9月，即墨批发市场一对夫妻借款，由程某华接待，其与李某1高某2先后至二人的服装店和住处实地考察，后二人违约，李某10扣押其白色SUV并将公司的别克车给二人代步，其按照李某10要求把别克车给他们，2018年春节，李某10称二人还款不及时，让高某2带其到即墨给SUV安装GPS，期间发生的收取违约金等事宜其不清楚。其辨认出即墨区嵩山二路润发家园小区门口为其与高某2为客户刘某1汽车装GPS的地点。(10)同案犯高某2的供述证实，×××年9月，其与程某华、李某1刘某1的服装店和住处进行实地考察，几个月后其和李某1刘某1住处，并收取500元实地考察费。其辨认出即墨区岙山路768号京宝花园5号楼一单元501户为客户刘某1的住处，其与李某10、程某华曾在此处进行实地考察。（11）被告人程某华供述，有一对即墨的夫妻到公司借款，开了一辆白色的尼桑小越野车，他们是做服装生意的，借了3万块钱，李某10找修理厂给车上装了GPS，其看了一下车况，出现违约后保证车的价值能够还借的款。后来客户想卸GPS，其与李某10等人就把车开回来了。第二天客户来公司交了违约金才把车开回去了。这个客户其离开公司的时候还没还完钱，后来的事情其就不清楚了。4.×××年11月2日，曲某2至鑫壹加壹公司借款10000元，戚某扣除砍头息等费用，由程某华通过程某账户实际放款7764元。至2018年7月18日，曲某2还款共计23869元。曲某2被骗数额为人民币16105元。以上事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实：（1）曲某2提供的微信转账记录截图、微信还款记录证实，曲某2从×××年11月7日至2018年7月，共通过微信向壹加壹公司还款人民币23569元。（2）情况说明证实，曲某2的母亲段瑛因儿子曲某2在壹加壹公司借款未还，在2018年5月份接到了壹加壹平台的电话，让她替曲某2还款，且在电话中威胁段瑛，若不还款要给曲某2买棺材，卸掉胳膊腿等言语进行威胁，遂曲某2的母亲紧急借钱给儿子还了这笔钱。（3）程某华的账户查询记录证实，程某华的62×××75的账户于×××年11月2日向曲某2放款人民币7764元。（4）战艺琛的支付宝交易记录证实，曲某2于×××年11月2日向战艺琛的支付宝转账人民币300元。（5）户籍信息查询证实曲某2的身份情况。（6）审计报告证实，×××年11月2日至2018年7月18日，程某放款到曲某2账户7764元，还款共计23869元，损失共计1.6105万元。（7）被害人曲某2的陈述证实，×××年曲某2在周亮的联系下知道了壹加壹零钱贷款公司进行“零用贷”贷款，×××年11月2日16时许，曲某2前往李某14区和谐广场的壹加壹零钱贷款公司，在周亮的介绍下认识了战艺琛，后战艺琛又将其介绍给了一位男经理，在向壹加壹公司提供了房屋购买、贷款合同、社保记录、工资流水、在职证明等材料后，曲某2与男经理签订借款合同，借款一万元，每周还款人民币637元，分36期还完，合同规定了严苛的违约条件，同时签订了一份房屋转让转租协议，以保障还款。×××年11月2日收到户名为程某的转账放款人民币7764元，自×××年11月至2018年7月，其共计向壹加壹公司还款人民币2.3869万元。其辨认出壹加壹公司接待其的业务员系战艺琛，到其单位实地考察的系荆某2龙。（8）证人战艺琛的证言证实，支付宝“×××/11/2帅臣收款300”应该是客户的钱，一般公司账户的手机没电了或者来不及过去拿手机的时候，其就直接出示自己的付款码，借款人就把钱转给其，其在支付宝、微信收钱后直接转到公司的支付宝、微信账户，名称为壹加壹还款账户。（9）被告人程某华的供述，程某的卡在公司就用过一次，大概是在×××年11月初。那是公司的账户还是U盾出问题了，戚某临时让其帮着给四五个客户转款，客户的名字和账号是会计小战给其的，其就照着名单转了钱，客户的名字和账号都没记，转款时间应该是在同一天，也可能第二天又一两个记不清了，总之就是在那两天，以银行流水为准。5.×××年11月9日，经李某11介绍，郭某1至鑫壹加壹公司借款，吴某2对其进行资料审核，程某华至郭某1住处实地考察，隐瞒违约方式，戚某扣除砍头息等费用，通过其账户实际放款12869元。至×××年12月20日，郭某1偿还利息共计6486元，后戚某肆意认定其违约并勒索高额违约金。郭某1被骗数额为人民币6486元。以上事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实：（1）郭某1提供家门口照片证实，其家防盗门被砍，门口墙上被红色油漆喷“还钱”字迹。（2）户籍信息查询郭某1的身份情况。（3）接受证据材料清单、郭某1建设银行交易明细、戚某中国银行交易明细、微信交易记录证实，戚某于×××年11月9日向郭某1放款共计1.2869万元，郭某1通过微信转账还款共计6486元。（4）审计报告证实，郭某1放款金额共计12869元，还款金额共计36486元，损失金额共计23617元。（5）证人郭某2、薛某1的证言证实，×××年12月25日17时许，郭某1带两名男青年到家里，对方要6万元钱，并进行言语威胁，其被迫从妹妹家借了3万元先给了对方。当天23时许，有人用东西砍门、喷字，郭某1的母亲当场吓晕，其也整天提心吊胆，处于恐惧中。（6）证人唐某2的证言证实，×××年12月份的一天下午快黑天了，郭某2从其处借款3万元现金，后其知道系帮郭某1还在外借高利贷的债，高利贷的人到郭某2家中滋扰索债，并且其听说放贷的人当天晚上又回到郭某2家把家门砍了，后其确实看到郭某2家门被砍了三道口子。（7）证人尹某1的证言证实，×××年12月底的一天晚上23时许，其听到门外有人砸门，次日早上出门时发现对门邻居郭某2家大门和门边的墙上用红色油漆喷上了“还钱”的字样，防盗门有被砍的痕迹，后来他家把字擦掉了。且其证实当时快过年了，看到上述情况很害怕，也怕波及到自己家，弄得家人每天人心惶惶的。（8）证人战艺琛的证言证实，郭某1因还款违约，其电话催收并把此事告知吴某2，后郭某1到壹加壹公司，李某1吴某2和另外两人在办公室与郭某1谈，后李某1郭某1向其道歉，后面的事情其不清楚。（9）被害人郭某1的陈述证实，其于×××年11月8日至壹加壹公司借款，李某11安排李娜接待并签订7000元借款合同，郭某1缴纳400元实地费后李某11到其家中实地，次日上午郭某1电话联系壹加壹公司欲再次借款，后程某华开车带郭某1至公司，由一名穿西服的男子接待，郭某1同意贷款后让程某华带郭某1至市北区家公司签订1万元借款合同，并告知两笔贷款都可还在壹加壹公司微信号上，当天晚上郭某1收到两笔放款共计1.2869万元，后郭某1按期还款。其辨认出李某11就是其笔录中所说的介绍其到壹加壹公司贷款的“李奇”，程某华就是该在笔录中说的“程辉”。（10）同案犯戚某的供述证实，郭某1家催收是其安排李某10去的，李某1荆某2龙等人去的，荆某2龙肯定知道他和谁一起去催收的。（11）同案犯李某11的供述证实，×××年10月，郑某、李某13介绍客户郭某1给其，郭某1到公司借款1万元，前台娜娜接待，后来吴某2谈的具体事宜，程某华到郭某1住处实地，之后郭某1又追加1万元贷款，后续情况其不清楚。（12）同案犯吴某2的供述证实，×××年10月，郭某1经其他贷款公司业务员介绍至鑫壹加壹公司借款1万元，实际到账8000元左右，由其进行资料审核，程某华实地，后由戚某决定贷多少钱。×××年12月初其离开鑫壹加壹公司，在其离职前郭某1一直正常还款，后其听说郭某1违约被催收。其未参与上门催收的事。（13）被告人程某华供述，郭某1应该是黄岛的，是壹加壹的客户，其记得是财务通知其去实地的，其直接开车去，郭某1在家等着其，其实地完后，郭某1还让其把他捎到李村了，最后还给了其两大瓶饮料，具体的一些情况什么都记不清了。6.×××年11月9日，孙某1至鑫壹加壹公司借款5000元，戚某扣除砍头息等费用，通过其账户实际放款3532元。至×××年12月1日，孙某1还款共计6654元。孙某1被骗数额为人民币3122元。以上事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实：（1）孙某1银行流水、微信交易，李某9、戚某账户流水证实，11月9日收到戚某放款3532元，11月15日微信转李某9（鋐淼）318元，11月22日微信转李某9（鋐淼）318元，11月30日微信转李某9（鋐淼）318元，12月1日微信转李某11（A戏）700元，12月1日微信转李某105000元。（2）户籍信息查询证实孙某1的身份情况。（3）审计报告证实，孙某1于自×××年8月30日至×××年12月1日共计收到放款9632元，还款24134元。（4）被害人孙某1在电话记录中称，×××年11月份左右，其还在壹加壹公司借过5000元钱，到手是3000元，还了5个周，每周大约308元，因最后一次推迟还款2天，李某10给其打电话说让其还款5000元，就把合同还给孙某1，后其微信转账给了李某105000元，李某10又说这是违约金，剩下的钱还得继续还，要其再还1万元，孙某1觉得被骗了，害怕李某10再去家里找他，就把电话换了，离开家到北京打工，李某10就联系不上他了。其称自己曾打过戚某的电话投诉李某10骗他，李某10还在电话里骂他。（5）同案犯戚某的供述证实，孙某1这个业务是个业务员介绍的，其安排李某10去的，是小额的零用贷，记得好像贷款1万，实际放款7000多点，有一天孙某1给其打电话投诉李某10态度不好，问李某1李某10说孙某1逾期了，打电话催收还很嚣张，后来其就让李某10上门催收。后来李某10要拿着孙某1老婆打的欠条去收钱，戚某就让程某华、高某2一起去的，李某10回来告诉戚某孙某1没出面，是孙某1老婆和一个女的一块把钱还上了，还了1.6万。（6）同案犯荆某2龙的供述证实，×××年11月，开车拉着其和高某2至孙某1家，开门的是孙某1老婆，说孙某1不在家，李某10让她打电话叫孙某1回来，过了半个小时左右孙某1回来了，李某1荆某2龙下去看看别有人来，其下楼过了20分钟左右，听到楼道有人争吵，高某2跑下楼又跑上去了，后来听高某2说当时孙某1要跳楼，他下来看看，结果过了一会儿发现也没什么事，高某2就上楼了，其听高某2说他上去以后打了孙某1两巴掌，然后高某2和李某10又谈了半个小时就下来了，说谈好了，过了两天李某10叫着其和高某2、程某华开车去了孙某1家小区门口一个银行，李某1孙某1老婆打电话，过了一会她把钱送过来了，他们一起到银行可能是点了两万来块钱，然后李某10拿出合同当着她们的面撕掉了，然后就开车走了。其辨认出崂山区中北崂小区4号楼四单元401户就是其与李某1高某2向客户孙某1进行催收的地点。7.×××年11月11日，经李某11介绍，殷某2至鑫壹加壹公司借款，吴某2与殷某2签订借款合同，由戚某通过其账户实际放款人民币7164元。至2018年7月27日，殷某2还款共计22624元。殷某2被骗数额为人民币15460元。以上事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实：（1）接受证据材料清单，农业银行业务凭证证实，2018年8月10日，李某9的银行账户（62×××07）向殷某2的农业银行账户（62×××67）转款人民币10000元。（2）戚某的银行流水证实，×××年11月11日，戚某的银行账户向殷某2的银行账户放款人民币7164元。（3）李某9的银行流水证实，2018年8月10日，李某9的银行账户向殷某2的农业银行账户转款人民币10000元，当日殷某2转给李某11微信账户×××元。（4）殷某2微信还款记录证实，殷某2向鑫壹加壹公司及速贷网公司还款的时间、数额等具体情况记录。（5）微信聊天记录截图证实，本案被害人殷某2与被告人李某11关于实地考察、还款等情况的聊天记录。（6）户籍信息查询证实殷某2的身份情况。（7）审计报告证实，该笔事实中殷某2收到放款金额人民币17164元，还款金额人民币47140元，损失金额人民币29976元。（8）被害人殷某2的陈述证实，×××年9月，其经被告人李某11介绍，从鑫壹加壹公司贷款人民币15000元，实际放款人民币10700元，期间，李某11和另一名男子曾至其家中实地考察，一个年轻女子与其签订借款合同。其在按约定归还欠款15周左右后，因某期欠款延迟归还几分钟，签合同的年轻女子以逾期违约为由、采用言语威胁等手段逼迫其缴纳违约金2000元。至2018年，其还款该公司利息加本金共计人民币30300元。其于2018年8月自李某11负责的速贷网公司借款人民币10000元，于2018年8、9月份先后两次从王某37负责的速溶网公司借款人民币10000元、15000元，均按期还款。其辨认出李某11系介绍其至鑫壹加壹公司办理贷款业务的人；王某37系速溶网公司的老板；王长生就是和李某11一起去其家中实地考察的男子。（9）同案犯吴某2的供述证实，×××年9月底，殷某2在鑫壹加壹公司借款7000余元，分35期返还，借款合同由其审核，程某华负责实地考察，合同由战艺琛与殷某2签订，其在公司期间，殷某2一直正常还款。（10）同案犯李某11的供述证实，×××年10月左右殷某2电话联系其欲借款，后殷某2至鑫壹加壹公司借款人民币一万元左右，由吴某2和殷某2具体商谈，还款情况其不清楚。2018年7月，殷某2至速贷网公司借款人民币一万元左右，利息和还款期限不清楚，这次借款殷某2没有违约，全部还清。8.×××年11月11日，刘某2至鑫壹加壹公司借款，戚某扣除砍头息等费用，通过其账户实际放款7750元。至2018年4月4日，刘某2还款共计11140元。刘某2被骗数额为人民币3390元。以上事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实：（1）车辆抵押质押留质合同证实，刘某2指认此合同为其签订押车合同的样本，签合同时只填写了借款人、金额和自己的车牌号。（2）接受证据材料清单、刘某2提交其平安银行、农业银行交易明细2份证实，×××年1月16日李某9账户存入2800元，刘某2账户转出到财付通2800元，李某9账户又存入17200元；×××年3月18日李某9账户存入2700元，刘某2账户转出到财付通2700元，李某9账户又存入17300元。（3）银行账户查询及微信查询证实，李某9尾号2807账户×××年1月16日转给刘某22800元、17200元，×××年3月18日转给刘某22700元、17300元；李某10尾号1299账户×××年4月10日收刘某2转账2400元，×××年5月13日收刘某2转账2400元；戚某尾号3965账户×××年11月11日放款至刘某2账户7750元。（4）户籍信息查询证实刘某2的身份情况。（5）审计报告证实，被害人刘某2实际收到放款7750元，还款11140元，损失3390元。（6）证人梁某的证言证实，×××年夏天，刘某2因借高利贷被扣押了车，说要2万元才能要回来，之后其给刘某22万元，两天后看他回家开着车。具体借款情况刘某2没有说。（7）被害人刘某2的证言证实，×××年1月，其通过微信群广告联系一男子贷款，之后到了资联嘉润公司，当时公司接待他的是李某1高某2，其借了2万元，李某10要了500元实地费，签订了贷款合同，每月利息2800元，没有给其合同，签合同后李某10说不能再到别家公司贷款，之后其领着李某1高某2到其家看了一下。当天晚上，高某2打电话说让其先转回去2800元，然后再实际放款17200元，高某2说是扣的第一期的利息，当时按他说的做了，贷款不到一个月就还上了本金。×××年3月17日，其又找高某2借钱，第二天去公司，领着李某1高某2去实地看了房子，在车上签的合同，交了500元现金实地费，借款2万元，每个月利息2700元利息，没有给其合同。当天晚上，李某9账户转给其2700元，其又转回去，后来收到17300元，之后每月按期还利息。×××年夏天的时候，其又去另一家公司咨询贷款，之后接到李某10电话让其去公司，到了后，高某2说要接孩子跟其借了车用，之后李某10说其去别的公司贷款违约了，其说只是去咨询，李某10说咨询也不行，让拿2万元违约金。其不愿意给违约金，高某2上来后拿了一份押车的合同，又拿出2万元现金，李某10将其和现金、合同用手机拍了一张照片，告诉其车押在公司了。其不想押车，对方说不想押车不行，要押车收2万元，当天晚上10点之前才让开走。当天其找母亲凑了2万元给了李某10他们，李某10说车停在车库没钥匙，让第二天来拿车。第二天李某10让再交2万元违约金，其又找朋友凑了2万元，然后高某2将车开出还给其。过了没几天，其怕再出别的问题，赶紧将本金2万元还给资联嘉润公司了，李某10把合同撕了。其辨认出高某2就是敲诈其的高个男青年，李某10就是敲诈其的较瘦的男青年。（8）同案犯戚某的供述证实，刘某2第一次来公司借钱是其审的，其把需要交实地费，扣除首息、平台费、管理费的情况，以及不能再咨询借款、还款付息不能违约等都告诉刘某2了。去刘某2家实地之前收了他500元实地费，其安排李某1高某2去的，后来用李某9账户放款17200元。这次借款刘某2及时在期限内还了2万本金平账了，其没有收违约金或找催收。两三个月后，刘某2又来借钱，其觉得有风险，把不能去别家公司借贷又强调了一遍，利息给了优惠，收了实地费500元，放款17300元。这次刘某2付息续借了。之后其在放贷公司内部群发现刘某2去别家公司咨询，就安排李某1刘某2叫到公司让他将本金2万元和违约金2万元交上，并说要是不交就上家里去要，后来刘某2将车押在公司，回去凑了4万元才把车给他。当时签了押车合同，合同设立违约金条款就是为了保证资金安全，一旦违约可以作为把柄多要钱，不愿意给可以吓唬要去家里要，一般借款人害怕去家里催收，所以只要借款人出现违约的情况，就可以按照这个条款多要钱。刘某2肯定不愿意交罚金，当时是把一辆车押在公司，如果不交车不能给他。（9）同案犯李某10的供述证实，×××年3月，刘某2到公司借了4万元，其去的实地，还款两三次后刘某2就不还了，戚某跟其说刘某2逾期违约了让处理下，之后其电话联系刘某2问为何不还钱，并说再不还钱就上门催收之类的，并让刘某2到公司。第二天刘某2到公司，戚某跟他谈违约的事，并让其将刘某2开来的车扣下。过了两天，刘某2到公司还钱了，交了本金4万元加违约金2万元，其将车还给刘某2。刘某2开始不愿意交这2万罚款，后来他的车被扣了，迫于公司压力就同意了。其指认出青岛市崂山区西山村一户为其对客户刘某2实地考察的地点。（10）同案犯高某2的供述证实，×××年1月，其微信好友刘某2找其咨询借款，其让刘某2到公司，和李某10一起与刘某2商谈，借了2万元，利息10%左右，收了600元实地费，自己和李某1刘某2家看了，之后刘某2不到一个月就把本金还了。3月份，刘某2又到公司借钱，李某10接待的，还是借2万元，10%的利息，还是收了600元实地费。几个月后，李某10跟其说刘某2在外面借贷违约了，让刘某2到公司，刘某2到公司后，其对刘某2说因在别的公司借贷违约，需要交上本金和违约金，李某10单独跟其说把车扣下，其将刘某2的车开到公司楼下停车场里。之后，李某10准备了一份押车合同，还有2万元现金，给刘某2录了一个押车的视频，让他对着手机说借公司2万元，用车抵押。晚上，刘某2借了2万元到公司，李某10拿了钱说这是2万元违约金，还要交2万元本金才能还车。第二天上午，刘某2又拿来2万元现金，李某10才把车给他。签新的押车合同是怕把柄留在借款人那里，录视频看起来像是借款人自愿押车，其实他不是自愿的。一般跟借款人说不准出去借贷，没有说出去咨询也算违约。其指认出崂山区王哥庄西山村4号为客户刘某2的住处，其与李某10来此实地考察，后刘某2借款逾期，车辆被扣押至公司停车场。9.×××年11月11日，纪某2至鑫壹加壹公司借款10000元，戚某扣除砍头息等费用，通过其账户实际放款7534元。至2018年6月21日，纪某2还款共计19708元。纪某2被骗数额为人民币12174元。以上事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实：（1）接受证据材料清单、微信账单截图证实，2019年12月25日高某1向公安机关提供微信账单截图和银行流水，自×××年11月11日至2018年6月21日，共向壹加壹公司还款人民币18572元。（2）活期存款账户交易明细、审计报告证实，纪某2的账户于×××年11月11日收到戚某（6217886000002278862）账户向其转账人民币7534元。（3）审计报告、微信还款记录证实，高某1用微信号×××于×××年11月至2018年6月，共向壹加壹金融（微信号×××）以及洪某2（微信号×××）还款人民币19708元。（4）青岛市公安局李某14分局出具的情况说明证实，本案的被害人纪某2，因常年在外，无法配合公安机关做书面材料，因此纪某2的妻子高某1表示对借款之事知情，且一直通过其微信号还款，故公安机关对高某1做了刑事询问笔录。（5）户籍信息查询证实高某1、纪某2的身份情况。（6）证人高某1的证言证实，其与纪某2系夫妻关系，×××年11月11日，因急需用钱，二人在张某11的联系下到李某14和谐广场附近的“壹加壹零钱贷款公司”贷款，在一女业务员接待后，一男性工作人员与其签订借款合同，内容大致为为借款1万元，分30期，每周还款566元，同时签署一房屋出租合同，后二人收到戚某银行卡转账放款人民币7534元，自×××年11月至2018年6月，共计通过微信向壹加壹公司还款人民币16302元。10.×××年11月20日，经程某华介绍，戴某1至鑫壹加壹公司借款9000元，戚某扣除砍头息等费用，隐瞒违约方式，通过其账户实际放款7350元。至2018年7月11日，戴某1偿还本金及利息共计15235元。期间，戚某肆意认定戴某1违约并勒索高额违约金。戴某1被骗数额为人民币7885元。以上事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实：（1）银行交易明细查询证实，戴某1工商银行尾号8635账户×××年11月20日收戚某尾号8862账户转账7350元。戴某1微信还款至“壹加壹金融还款账号”的明细证实，×××年12月10至2018年7月11日期间，戴某1按每期×××元，×××年12月四期、2018年1月八期、3月四期、4月五期、5月四期、6月四期、7月三期还款，其中最后一期还款517元。（2）戴某1微信账户查询记录证实，戴某1微信账户×××年11月26日、12月3日两次分别转入李某9微信×××元。后多次还款至戚某微信，与戴某1微信截图一致。（3）户籍信息查询证实戴某1的身份情况。（4）审计报告证实，被害人戴某1实际放款7350元，还款24235元，损失16885元。（5）被害人戴某1的陈述证实，×××年11月，因其急需用钱，通过程某华从鑫壹加壹公司贷款9000元，扣除利息、平台费、管理费等实际到账7350元，之后每周通过微信转至“壹加壹金融还款账号”微信×××元。（6）同案犯戚某的供述证实，×××年11月份，戴某1到鑫壹加壹公司借款，其不负责具体业务，是由程某华具体接办的，谈好后，程某华通知其放款7000元多一点，事后程某华说其借款9000元，日息千分之三，发生了一次逾期违约，收了9000元罚款，其他事其不知道。（7）同案犯李某10的供述证实，×××年11月，戚某说戴某1又在鑫壹加壹贷款了，而且超期了，让其向戴某1催要，其将戴某1约到鑫壹加壹公司办公室，让他还9000元违约金，戴某1说他比较困难，其拿着方向盘车锁装着要打他，戚某让找个公司业务员带着戴某1去别的公司借，其就让李某11带他到别的公司借了9000元给李某10了。当时戴某1借的钱被银行扣走其很生气，踢了戴某1两脚，还用方向盘锁做出要打他的样子吓唬他。（8）同案犯吴某2的供述证实，其与戚某、程某华组建鑫壹加壹公司，其占股20%。还没和戚某开公司时，其在资联嘉润公司见过戴某1，当时他在押车借款。后来戴某1到过鑫壹加壹公司咨询过，其当时接待别的客户，具体是否贷款不知道。（9）同案犯李某11的供述证实，其通过李某9、李某10的介绍到鑫壹加壹公司工作，主要做贷款业务。×××年11月，李某10让其帮戴某1找别的公司借钱，其找了捷易贷款公司的徐鸽，之后徐鸽说已经放款了，并给了其5%的提成，其测算戴某1应该贷了六七千元。结果戴某1没有将贷的钱还公司的钱，李某10踹了戴某1，并用蓝色车锁打戴某1。（10）被告人程某华供述，有一个市北区姓戴的到公司借款，抵押了一辆二手的宝骏车，具体型号记不清了，其看的车况，这辆车有行车证，还有贷款，估价4万块钱左右，这个人从公司借了4万块，是李某10他们签的合同。这个客户也违约了交的违约金，其离开公司的时候，这个人还是把车继续押在公司。这期间李某10他们还经常开这辆车，还违章了。11.×××年11月30日，李某4至鑫壹加壹公司借款8000元，戚某扣除砍头息等费用，通过其账户实际放款5750元。至2018年7月17日，李某4还款共计13007元。李某4被骗数额为人民币7257元。以上事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实：（1）接受证据材料清单证实李某4向公安机关提供自己的微信及银行卡明细显示，其于2018年7月16日收到李某9、软纪一、赵某分别向其转账人民币7000元，共计人民币21000元。（2）戚某银行账户查询证实，戚某的213034494214中国银行账户向李某462178560000********转账人民币5750元。（3）李某4微信还款记录证实，×××年12月13日至2018年7月17日，其通过微信向壹加壹金融还款账号（×××戚某）还款共计人民币13007元；2018年7月22日至2018年9月16日，其通过微信向速贷网还款账户（wxid_b90pykfqjwm122戚某）还款共计人民币3594元。（4）户籍信息查询证实李某4的身份情况。（5）被害人李某4的陈述证实，其于×××年在一名为“琳琳”的女子介绍下到李村银座零用贷公司，与一男子（经辨认为李某11）借款人民币8000元，实际到账6904元，约定每周还款人民币397元，一男子（经辨认为荆某2龙）进行实地考察，其于×××年12月13日至2018年7月17日共计还款人民币13007元。2018年7月，其在“琳琳”的介绍下到青岛市市北区7080广场附近的一个写字楼，在一男子的介绍下从速贷网、北京恒信速贷、信合志达三家平台，共计借款人民币3万元，实际到账人民币21000元，后按照约定将本息还完。2018年11月底其因还款逾期，在速贷网公司收到两名男子威胁，后在其母亲的帮助下还款，才离开。其辨认出在×××年12月份“壹加壹零钱贷款公司”与其签订合同的是李某11；辨认出2018年7月在青岛市市北区广场的“信合志达”、“速贷网”借钱，去李某14区中海国际进行实地的一男业务员是荆某2龙。另查明，案发后，被告人程某华于2019年2月24日被青岛市公安局李某14分局列为网上逃犯，2020年7月23日主动到公安机关投案。另有经庭审质证、确认的下列综合证据：1.受案登记表、发破案经过，证实上述案件的发生、侦破及被告人的到案经过。2.户籍信息查询，证实被告人程某华的身份情况。3.刑事判决书，证实程某华因犯非法拘禁罪，于2016年3月9日被原即墨市人民法院判处有期徒刑十个月,缓刑一年，缓刑考验期至×××年3月24日止。4.李某9等十四人刑事判决书，证实同案犯李某9等十四人的一审判决情况。5.查封、扣押、冻结文书材料等书证，证实涉案其他款物的查封、扣押、冻结情况。针对控辩双方的意见，根据本案的事实、证据和法律规定，本院评判如下：关于辩护人所提被告人程某华参加该黑社会性质组织的时间较短，在组织中作用较小的辩护意见，经查，被告人程某华主观上明知戚某组织是以违法犯罪为基本活动内容的组织，客观上自愿接受该组织的领导和管理，在组织中直接听命于戚某，多次参与车辆评估、实地考察、催收等违法犯罪活动，长期在该组织中发挥重要作用，应当认定为该组织的积极参加者。故该项辩护意见不成立，本院不予采纳。辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，本院在量刑时已予以考虑。本院认为，以戚某为首的犯罪集团，长期实施“套路贷”违法犯罪活动，形成较为稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；通过有组织地实施违法犯罪活动及其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；通过实施违法犯罪活动，在一定区域和一定行业内形成重大影响，严重破坏当地正常经济、社会生活秩序。综上，以戚某为首的犯罪组织具备《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第五款规定的黑社会性质组织的四个特征，依法应当认定为黑社会性质组织。被告人程某华积极参加黑社会性质组织；敲诈勒索公私财物，数额巨大；诈骗公私财物，数额巨大；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪，依法应予数罪并罚。其部分敲诈勒索犯罪由于其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以从轻处罚；其在敲诈勒索、诈骗共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚；其犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人程某华犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。综上，经合议庭评议并经本院审判委员会讨论决定，结合本案的犯罪性质、情节、行为的社会危害性及控辩双方意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第二十三条、第六十一条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人程某华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月10日起至2028年10月8日止。罚金已缴纳。）二、责令被告人程某华退赔因犯罪行为对被害人造成的财产损失。（详见附件清单）三、以戚焕臣为首的黑社会性质组织和组织、领导、参加黑社会性质组织的犯罪分子聚敛的财物及其收益，以及供犯罪所用的本人财物，予以没收，上缴国库。（详见附件清单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈永奎审 判 员  王 强审 判 员  宋 健人民陪审员  王建义人民陪审员  易小云人民陪审员  章建国人民陪审员  赵桂青二〇二〇年十一月十三日法官助理刘松建书记员郭钢书记员刘涛书记员于悦相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。第二百九十四条第四款犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。第二百九十四条第五款黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：(一)形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；(二)有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；(三)以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；(四)通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第二款三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第六十九条第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。一、退赔清单1.责令被告人程某华与戚焕臣、李妮、李雷、荆显龙、高东林共同退赔被害人唐鹏涛人民币93000元。2.责令被告人程某华与戚焕臣、李妮、李雷、高东林共同退赔被害人王一敏人民币23200元。3.责令被告人程某华与戚焕臣、李妮、李雷、荆显龙、高东林、吴雨阳、纪建华共同退赔被害人王勤成人民币35200元。4.责令被告人程某华与戚焕臣、吴雨阳共同退赔被害人戴军人民币7885元；程某华与戚焕臣、李妮、李雷、荆显龙共同退赔被害人戴军人民币44400元；程某华与戚焕臣、李雷、李琪、吴雨阳共同退赔被害人戴军人民币9000元。5.责令被告人程某华与戚焕臣、李妮、李雷共同退赔被害人孟锋人民币12400元。6.责令被告人程某华与戚焕臣、李妮、李雷共同退赔被害人刘方波人民币30000元；程某华与戚焕臣、李妮、李雷、荆显龙、高东林共同退赔被害人刘方波人民币37400元。7.责令被告人程某华与戚焕臣、李妮、李雷共同退赔被害人吴坤人民币12400元。8.责令被告人程某华与戚焕臣、李雷、荆显龙、高东林、吴雨阳、李琪、李浩刚共同退赔被害人郭成浩人民币17131元；程某华与戚焕臣、吴雨阳、李琪共同退赔被害人郭成浩人民币6486元。9.责令被告人程某华与戚焕臣、李妮、纪建华共同退赔被害人宋大涛人民币229637元。10.责令被告人程某华与戚焕臣、李妮、李雷共同退赔被害人宋洪涛人民币73881元。11.责令被告人程某华与戚焕臣、吴雨阳共同退赔被害人曲帅臣人民币16105元。12.责令被告人程某华与戚焕臣、吴雨阳共同退赔被害人孙建人民币3122元13.责令被告人程某华与戚焕臣、吴雨阳、李琪共同退赔被害人殷世康人民币15460元。14.责令被告人程某华与戚焕臣、吴雨阳共同退赔被害人刘鑫人民币3390元。15.责令被告人程某华与戚焕臣、吴雨阳共同退赔被害人纪中师人民币12174元。16.责令被告人程某华与戚焕臣、吴雨阳共同退赔被害人李维顺人民币7257元。二、依法没收该黑社会性质组织和组织、领导、参加黑社会性质组织的犯罪分子聚敛的财物及其收益，以及供犯罪所用的本人财物，包括：1.程某华中国银行20×××00账户余额人民币7502.2元；2.程某华青岛银行6221460002246615（关联账户80×××23）账户余额人民币181.93元；3.程某华中国邮政储蓄银行62×××23账户余额人民币6094.16元；4.程某华使用的程少华中国农业银行62×××75账户余额人民币59.9元。