甘肃省泾川县人民法院刑事判决书（2020）甘0821刑初110号公诉机关泾川县人民检察院。被告人黄某，户籍地广东省化州市，住化州市。辩护人姜某，甘肃律杰律师事务所律师。泾川县人民检察院以泾检一部刑诉（2020）96号起诉书指控被告人黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月19日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年11月3日公开开庭审理了本案。泾川县人民检察院指派检察员牛某出庭支持公诉，被告人黄某及其辩护人姜某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年2月14日前后的一天，被告人黄某与董一君、黄逸英商议由董一君、黄逸英二人找人提供银行卡账户给黄某收款取现，每天按照取现总额的2%分取好处费，董一君、黄逸英额外分取1%用于花销。后董一君联系黎宇发、黎宇发联系黎国鹏（在逃），黄逸英联系黄振广（另案处理）、李世海，黄振广联系林华杰等人办理银行卡共计11张。董一君将办理的银行卡账号提供给被告人黄某，被告人黄某提供给上线谢崇盛，用于转移诈骗所得赃款。董一君、黄逸英、黄振广、黎宇发、林华杰等人多次在广东省××区等地银行ATM自动取款机取现，将所取款项交给黄某对账，黄某将钱交给谢崇盛。黎宇发持卡取现39000元、林华杰持卡取现38200元。黎宇发名下的银行卡取现共计138600元，林华杰名下的银行卡取现共计105250元。被告人黄某非法获利3000元、董一君非法获利2400元、黎宇发非法获利1300元、林华杰非法获利900元。被告人黄某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，要求依法惩处。在共同犯罪中，被告人黄某起主要作用，是主犯。建议判处被告人黄某有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。公诉机关针对以上指控，当庭提交了物证、书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、视听资料、被告人的供述与辩解等证据。被告人黄某辩称：其只是介绍董一君与谢崇盛相识，没有参与共同犯罪，公诉机关的指控不能成立。辩护人姜某辩称：一、黄某的行为不具备掩饰隐瞒犯罪所得罪的构成要件，公诉机关的指控事实不清，证据不足，指控不能成立。二、如果法庭认为黄某的行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，黄某具有如下从轻、减轻处罚情节：初犯、偶犯；从犯。经审理查明：2020年2月14日前后的一天，被告人黄某在其经营的大排档与董一君、黄逸英商议由董一君、黄逸英分别找人办银行卡提供给黄某用于取现转账，并按照取款额的2%支付董一君、黄逸英好处费，董一君与黄逸英额外分得取款额的1%用于日常花销。后董一君联系黎宇发，黎宇发联系黎国鹏（在逃），黄逸英联系黄振广（另案处理）、李世海（在逃），黄振广联系林华杰等人办理银行卡，将银行卡开通短信提醒功能，董一君将所办的银行卡号提供给黄某，黄某将银行卡号提供给上线谢崇盛（另案处理）用于转款。其中，黎宇发本人办理银行卡4张，分别为：中国银行62172570000002436297、广发银行×××、建设银行6217003140008087012、工商银行6222032016003529866；林华杰本人办理银行卡3张，分别为：中国银行×××、邮储银行×××、广东农商银行×××；黄振广本人办理银行卡4张，分别为：中国银行×××、农业银行×××、工商银行×××、广发银行6214622421001257317。诈骗赃款到账后，谢崇盛通知黄某，黄某将到账银行卡号通知给董一君。董一君负责联系黄振广取款、核对取款数额，并将所取赃款交给黄某对账后结算好处费分发给取款人。黄逸英负责开车载人去取款并监视取款人。黄振广负责带领李世海、黎宇发、林华杰等人取款。期间，黎宇发、林华杰、黄振广等人的银行卡账户、微信账户因涉案被冻结，银行告知其带身份证件前往派出所说明情况。董一君等人继续转账取现，直至案发。董一君、黄逸英、黄振广、黎宇发、林华杰等人多次在广东省××区银行ATM自动取款机取现。黎宇发持卡取现39000元、林华杰持卡取现38200元。被告人黄某非法获利3000元、董一君非法获利2400元、黎宇发非法获利1300元、林华杰非法获利900元。黎宇发名下的银行卡取现共计138600元，林华杰名下的银行卡取现共计105250元。被告人黄某、董一君、黎宇发、林华杰等人转账取现的款项涉及以下七起诈骗案件：1、2020年2月13日，有人给被害人王某2消息称要购买王某1在“斗罗大陆”游戏软件上的账户，以充值解冻才能提现为由，诱骗王某1于当日先后两次扫码向林华杰微信账户支付1201元、2405.2元，同日19时56分向黎宇发中国银行卡（账号×××）转账4802.9元，共计被骗8409.1元。黄振广、林华杰微信提现至绑定的邮储银行卡（账号×××、×××），当日17时43分林华杰持尾号为0889的银行卡在邮政储蓄银行化州市北岸支行ATM自助取款机上取款1200元；当日18时28分，林华杰持尾号为6981的银行卡在化州市××路中国银行茂名华州支行ATM自助取款机上取现4000元；20时06分黎宇发持尾号为6297的银行卡在化州市××路支行自助取款4800元。2、2020年2月14日，被害人李某出售其在“斗罗大陆”游戏软件上的账户时，被人以充值解冻账号才能提现为由，诱骗被害人李某通过其建设银行手机银行向黄振广中国银行卡（账号为：×××）转账2500元，向黄振广农业银行卡（账号为×××）先后两次转账1500元、13500元。共计被骗17500元。当日15时25分，黎宇发持尾号为6065的银行卡在化州市××路支行自助取款4600元；当日16时20分，董一君伙同黄振广等人持卡在农行化州民主支行ATM机取现15000元。3、2020年2月14日，被害人王某3出售其“京东×××”游戏软件上的账户，被人以充值解冻账号才能提现为由，诱骗王某3通过农业银行网银向黎宇发广发银行卡（账号×××）先后两次分别转账500元、5000元，共计被骗5500元。当日，董一君伙同黎宇发等人持卡在广发银行华州支行ATM机取现5500元。4、2020年2月14日，被害人蔡某在“品逸荟”网站购物时被骗。当日16时05分被害人蔡某通过微信向黄振广农业银行（账号为：×××）转账280元，董一君伙同黄振广等人于16时09分微信操作转账；16时25分，被害人蔡某通过微信向黎宇发广发银行卡（账号为×××）转账840.1元，后董一君伙同黎宇发等人持卡在广发银行华州支行ATM机取现；当日18时01分被害人蔡某通过支付宝向林华杰邮政储蓄银行卡（账号为×××）内转账3360.1元，当日16时09分，董一君伙同林华杰等人通过微信转移赃款3360.1元。5、2020年2月14日，被害人邱某出售其在“斗罗大陆”游戏软件上的账户时，被人以充值解冻账号才能提现为由，诱骗被害人邱某于当日17时19分微信向林华杰广东农商银行卡（账号为×××）转账901元，向米建平招商银行卡（卡号×××）转账5401.1元，共计被骗6303.1元。董一君伙同林华杰等人通过微信转移赃款901元。6、2020年2月14日，被害人刘某出售游戏账户时，被人以充值解冻才能提现为由，诱骗被害人刘某于当日14时45分通过微信向黄振广工商银行卡（卡号为×××）转账5500元，当日，董一君伙同黄振广等人持卡在工商银行化州支行ATM机取现5500元；16时52分被害人刘某又向黎宇发广发银行卡（卡号×××）转账4000元，当日董一君伙同黎宇发等人持卡在广发银行华州支行ATM机取现4000元。被害人刘某共计被骗9500元。7、2020年2月14日，被害人陈某出售游戏账户时，被人以充值解冻才能提现为由，诱骗被害人陈某当日14时许通过网银向王旭杰农业银行卡（卡号×××）转账650元，又向陈劲松中国银行卡（卡号×××）转账4001元，17时51分微信向林华杰广东农商银行卡（卡号×××）转账1001元，共计被骗5652元。当日，董一君伙同林华杰、黄振广等人通过微信转移赃款1001元。2020年8月5日20时许，化州市公安局下郭派出所民警在××道附近出租屋抓获被告人黄某。上述事实，有经当庭质证的下列证据予以证实：1、物证手机证明了被告人黄某使用的作案工具。2、书证接处警情况登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书、银行交易明细；被害人王某1、李某、王某3、蔡某、邱某、刘某、陈某的陈述证明了王某1、李某、王某3、蔡某、邱某、刘某、陈某七名被害人被诈骗的事实。3、书证抓获经过证明：2020年8月5日20时许，化州市公安局下郭派出所民警在××道附近出租屋抓获被告人黄某。4、书证微信交易记录、银行交易明细、银行取款视听资料、视听资料制作说明证明：黎宇发持卡取现39000元、林华杰持卡取现38200元。黎宇发名下的银行卡取现共计138600元，林华杰名下的银行卡取现共计105250元。5、书证拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书证明：被告人黄某于2020年8月6日被泾川县公安局刑事拘留，2020年9月10日被逮捕。6、书证扣押决定书、扣押清单证明：泾川县公安局民警于2020年8月10日扣押被告人黄某的手机2部。7、书证人口信息查询资料（二P84）证明了被告人黄某的基本情况。8、书证化州市公安局刑事侦查大队证明证实：被告人黄某无违法犯罪记录。9、被告人黄某供称：2020年2月的一天，大概是情人节的前两、三天，谢崇盛来到我经营的大排档要借我收款的二维码收款，我感觉他钱来路不正，就没有给他提供我的收款二维码，谢崇盛让我帮他找人取钱。后我介绍董一君认识了谢崇盛，谢崇盛让董一君找一些微信收款二维码及银行卡，并带人去银行取钱。谢崇盛分给我取款金额的10%，我分给董一君7%的好处费，还有2%用于平常花销了，剩下的1%就是给我的好处费。谢崇盛具体负责对接上家,将董一君找来的取款码及银行卡号提供给上家,有钱进账的时候上家就会提前告诉谢崇盛,谢崇盛再告诉我,我转告董一君,董一君告诉黄逸英,让黄逸英带人取款。取钱的人在化州市星河酒店附近我们的出租房楼下把钱交给董一君,董一君把钱交给我,我清点记账后交给谢崇盛,谢崇盛再将钱交给三个上线。谢崇盛的三个上线一直是中午过来到谢崇盛的出租房,晚上回去。谢崇盛让我们取的钱有时候被冻结，我就知道是诈骗来的。董一君和一个中年男人把大约20万左右的现金经过我手交给谢崇盛了，我从中获利3000元左右。10、董一君供称:2020年正月十五前后的一天，我和吴健、黄逸英去化州绿景小区附近的一家大排档吃饭，老板黄某招待我们的过程中让我们找人办卡替他们在银行提现。后来我联系了我表弟黎宇发，黄逸英联系了黄振广、李世海。过了几天，黄某带我们去了化州星河酒店附近一间出租屋，这个出租屋在四层，住着几个茂名市电白区的人，其中一个叫谢崇盛，大家都叫他阿盛，我们把新办理的银行卡号交给了谢崇盛。如果有钱进到银行卡里,谢崇盛就通知黄某,黄某在记账本上记载每张银行卡的进账,然后通知我,我通知黄逸英、黄振广、李世海等人取钱。我在谢崇盛租住的地方等取钱的人，黄逸英、黄振广、李世海他们就开我的车去各家银行提款,黄逸英、黄振广、李世海提到款以后,把钱拿到星河酒店附近交给我,我带到谢崇盛他们居住的出租房里交给谢崇盛和黄某。这些事都是2020年2月10日至15日这几天做的，其中有一天是情人节。谢崇盛、黄某按照当天取款的2%给我们付钱,我再分给取款的人。前后一共分给我们六千多块钱,其中我分得2400元。和我一起取钱的都有黄逸英、黄振广、李世海、黎宇发、林华杰,还有几个人我说不上名字。我们总共能取20多万元。刚开始我没有认识到事情的严重性，后来怀疑这些钱是非法资金。黄某怕我们找来取款的人不可靠,害怕钱被取款的人拿走了,所以派黄逸英盯着他们取款,取完款后再将钱安全带回来。黄某让我交代取款的人取款时戴好帽子、口罩。11、谢崇盛供称：今年过完年二月份的一天,我的上线“阿肥”让我联系卡商,我就联系了黄某,黄某也将他的朋友“高老”介绍给我,“高老”给我介绍了卡商“阿富”。我和他们两个都是单线联系,我和他们两个联系的卡商不直接联系业务。卡商先将银行卡号和支付宝、微信收款码发给黄某和“高老”,黄某和“高老”通过QQ发给我，我通过QQ发给“阿肥”,“阿肥”再发给他的上线。有钱进账的话,“阿肥”和他们一起的人就会说有多少钱进账,然后让卡商告诉下面人去取钱,下面的人取到钱拿到我租住的楼下,卡商下楼将钱拿到楼上,卡商先数钱,然后黄某数钱，再交给我数,我数完以后交给“阿肥”,“阿肥”数了以后晚上带回去交给他的上线。一万块钱一结,我们先记账,晚上十点左右我们结总账。黄某联系的卡商总共能取三、四十万元左右，“阿肥”都带走交给他的上线了,我不知道他交给谁了。我拿取款金额的2%，黄某和“高老”分别拿取款金额的11%，我总共能获利8000元左右。卡商是指提供银行卡的人;码商是指提供微信、支付宝收款码的人,卡商、码商是一回事,都是转账收钱用的,这些人提供银行卡和收款码是一套的。我知道这是犯法的，这些钱肯定不正常。12、黄振广供称：2020年春节过后的一天,我和董一君、黄逸英和几个不认识的人星河广场夜市吃饭喝酒,有一个“老板”给董一君和黄逸英说找上些人办卡取钱出来，就会给我们“好处费”，黄逸英就给我说了办卡取钱的事情，我就办理几张银行卡。后我联系林华杰、林华俊、李世海办理了银行卡。董一君也联系人办卡取钱。我把林华杰、林华俊、李世海和我自己的银行卡按照要求微信拍照发过去给黄逸英,我们办卡时候都开通了手机短信提醒,钱到账后，黄逸英就让我们拿着银行卡开着董一君的车去取钱，有时黄逸英开车,有时累了换着林华杰开车取钱，我们把钱取出来交给黄逸英,我和黄逸英把钱清点后就开车回到化州市星河酒店前广场停下车,黄逸英就把钱拿过去交给董一君。大概到了晚上九点钟左右的时间,我们过去在星月酒店附近“结账”，我负责把当天取钱的总数和每10000元赚300元的钱数都算出来写在一张纸上交给黄逸英,黄逸英就拿着纸上楼去和“老板”算账。一会,董一君和黄逸英就下楼来,董一君就给我们每人按照赚取的钱数平分“好处费”。我们觉得这些钱是非法骗来的钱，或者是“洗钱”的违法犯罪活动。13、黎宇发供称:2020年2月12日晚上,我表哥董一君联系我让我办银行卡帮人取钱。我从2020年2月13日开始帮人取款，取了大概两天时间。按照董一君的叮嘱，我取钱时戴着帽子和口罩。我从中获取了1300元左右的好处费。14、林华杰供称：2020年2月12日，我和黄振广吃饭的时候，他让我帮他取钱，从中获得好处费。在微信群里，董一君会通知进账，然后由黄振广拿着我们的手机进行核实看银行卡有无进账，取款之前，黄振广会把我们的手机收走，担心我们把钱私自拿走了，取完款，钱交给他们之后，他会按照手机上的到账提醒进行对账。我把取出来的钱交给黄振广，黄振广交给董一君。我获利900元。我认为这些钱是不正当途径得来的。15、证人黎某称：黎宇发的床下面压着4张银行卡。16、辨认笔录及照片证明：民警依法组织被告人黄某及其他共犯进行了相互辨认，具体包括：黄某辨认黄逸英、谢崇盛、董一君；谢崇盛辨认黄某、董一君；董一君辨认黄某、谢崇盛、黄逸英；黄振广辨认黄逸英、李世海、林华俊；黎宇发辨认董一君、黄振广、林华杰、黎国鹏；林华杰辨认董一君、黄振广、黎宇发。本院认为，被告人黄某明知是犯罪所得而进行转移、提现，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予惩处。公诉机关的指控成立，应予支持。公诉机关当庭提交的证据能够相互印证证明被告人黄某掩饰隐瞒犯罪所得的犯罪事实；被告人黄某及其辩护人的无罪辩护意见不能成立，不予支持。被告人黄某与上线联系并提供银行卡号、对账结算并分配好处费、指使其他被告人取款，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人黄某作为主犯，应当按照从犯黎宇发、林华杰掩饰隐瞒犯罪所得的总额即77200元量刑。根据《甘肃省高级人民法院实施细则》的规定，掩饰隐瞒犯罪所得三次以上且价值总额达到5万元以上的，应当在三年以上七年以下有期徒刑幅度内确定量刑起点和基准刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币5500元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月6日起至2023年10月5日止）。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人黄某违法所得3000元予以追缴，上缴国库。三、作案工具苹果手机一部、华为手机一部依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省平凉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 王有贵人民陪审员 脱向锋人民陪审员 张 波二〇二〇年十一月五日（法官助理 邓 茜书记员 冯 晨