成都市双流区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0116刑初196号 公诉机关成都市双流区人民检察院。 被告人徐伟，男，1975年7月19日出生，汉族，高中文化，中共党员，户籍所在地成都市双流区。2019年7月7日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，2019年7月19日因涉嫌犯诈骗罪经成都市双流区人民检察院批准，次日由成都市公安局双流区分局执行逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。 辩护人唐泽，四川法奥律师事务所律师。 成都市双流区人民检察院以川成双公诉刑诉[2020]17号起诉书指控被告人徐伟犯诈骗罪，于2020年3月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市双流区人民检察院指派检察员刘芷攸出庭支持公诉，被告人徐伟及其辩护人唐泽到庭参加了诉讼。现已审理终结。 成都市双流区人民检察院起诉书指控，被告人徐伟自2010年3月1日至今在成都蛟龙港双流园区管理委员会工作，任常务副主任，负责园区安全、环境等工作。2015年左右，成都蛟龙投资有限责任公司有“成都蛟龙港智慧立体产业城-未来之都”项目的想法，遂由成都蛟龙港双流园区管理委员会其他相关人员向双流区政府进行洽谈，直至案发前未报规划、未立项。2018年12月，徐伟虚构“成都蛟龙港智慧立体产业城-未来之都”项目已进入招投标阶段的事实，谎称可以为被害人李某打点关系承揽到工程为由，要求李某支付100万元前期费用，收到李某转款100万元后，用于偿还自己债务及挥霍，后在2018年12月29日失去联系，直至2019年7月7日被公安机关挡获归案。 为支持指控事实的成立，成都市双流区人民检察院当庭出示的指控证据有书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解，电子数据等。 公诉机关认为，被告人徐伟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。 被告人徐伟对公诉机关起诉指控的事实及罪名有异议，提出打点费用是事实，因立项需要时间，自己未虚构事实。其辩护人提出被告人徐伟收取的100万元是好处费，被告人徐伟的行为构成非国家工作人员受贿罪，被告人徐伟认罪、悔罪，请求对被告人徐伟从轻处罚。被告人徐伟为证明己方辩解向法庭提交了证人黄某静、徐某红、钟某旺、格某的情况说明，拟证明被告人徐伟曾介绍过他人参与蛟龙港工程的修建。 本院审理查明，被告人徐伟自2010年3月1日在成都蛟龙港双流园区管理委员会工作，任常务副主任，负责园区安全、环境等工作。2018年12月，徐伟虚构“成都蛟龙港智慧立体产业城-未来之都”项目已进入招投标阶段的事实，谎称可以为被害人李某打点关系承揽到工程为由，要求李某支付100万元前期费用，并要求李某将款项转入魏某良的账户，用于归还魏某良的欠款。被告人徐伟在2018年12月29日失去联系，直至2019年7月7日被公安机关挡获归案。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： 1.公安机关出具的受案登记表、立案决定书及到案经过，证实被害人李某的报警记录。2019年7月7日，成都铁路公安处广元车站派出所民警在广元火车站执勤，对一旅客身份进行查验时，发现其系网上在逃人员，徐伟遂被抓获。 2.转账交易记录、交易明细、借条，证实2018年12月15号，通过徐锋、彭智敏的账户向魏某账户转款两笔30万元；2018年12月16日，通过彭智敏的账户向魏某账户转款40万元。自2018年4月至2018年12月，魏某陆续向徐伟转款100余万元。 借条两张，证实被告人徐伟于2018年5月19日、2018年10月9日共计向魏某借款70万元。 3.冻结存款通知书，证实公安机关已将户名为魏某在中国工商银行股份有限公司双流蛟龙港支行（账号6222××××9111）的余额40043.20元冻结。 4.成蛟任字[2018]第39号任命书，证实成都蛟龙管理委员会于2018年3月21日任命徐伟为成都蛟龙港双流园区管理委员会常务主任。 5.成都市双流区投资促进局出具的证明，证实该局未对案涉“未来之都”项目进行洽谈。 6.被告人徐伟的供述，证实2016年7月，徐伟通过朋友彭某清的介绍认识了李某，彭某清说李某在成都市高新区经营一家投资公司，并且说如果有合适的项目可以考虑给李某做。2018年，彭某清所工作的中国核工业第五建设工程有限公司来双流区蛟龙港实地考察，当时蛟龙港有个项目叫“成都蛟龙港智慧立体产业城-未来之都”正在筹划，后来没有达成合作意向。直到2018年11月的一天，彭某清给徐伟打电话，说他到双流蛟龙港口出差，约出来一起吃饭。当晚和彭某清一起的还有李某，彭某清当着李某的面说起了“成都蛟龙港智慧立体产业城-未来之都”项目，还对徐伟说既然中国核工业第五建设工程公司没有来做这个项目，可以考虑让李某来做这个项目，李某也表达其愿意做这个项目，还说只要徐伟把项目交给李某，他会分钱给徐伟作为感谢费。徐伟听后并没有答应李某，只说会尽力帮忙，还说目前说这个项目已经晚了，因为有12家公司内定了，没有指标了，李某听说后叫徐伟一定要想办法把这个项目拿到手并交给他做，过了几天，李某到蛟龙港找到徐伟，问项目进展如何，徐伟骗李某说难度大，需要钱来打点疏通关系，还说想要拿到这个项目必须要找央企或者国企资质的公司来投标，又过了几天，李某再次找到徐伟，徐伟提出要求让李某给他120万元作为“打点费”，李某说没有那么多钱，可以先给100万元，徐伟通过微信将自己工商银行的卡号发给了李某，几天后，李某转款100万元给徐伟。2018年12月底，李某打电话给徐伟，说他想和几个贵州建工集团的人来蛟龙港工业园区参观，之后徐伟带李某一行参观了蛟龙港，但只字未提“成都蛟龙港智慧立体产业城-未来之都”项目。在徐伟收到李某的转款后，徐伟找到李某要求签订一份居间协议，说如果这个项目启动的话，这100万元就从居间费中扣除，但李某怕这个事情黄了，就没有签订居间协议。2018年12月29日，徐伟关机拒绝与李某联系，因徐伟欠了很多钱，向徐伟追债的人很多。对于“成都蛟龙港智慧立体产业城-未来之都”项目，徐伟既不是蛟龙港管理委员会的负责人，也没有权力代表蛟龙港对外发包工程。“成都蛟龙港智慧立体产业城-未来之都”项目只是跟双流区政府洽谈了一下，到案发都没有立项。从李某处收取的100万元，有35万元偿还债务通过银行转账转给了魏某，还徐伟的工行、交通银行、光大银行、民生银行等信用卡归还了30万元，其余的钱款被徐伟取现后挥霍，徐伟在社会上欠了一千多万元。 7.受害人李某的陈述，证实2016年7月通过彭某清认识了徐伟，2018年11月底，李某到贵州与彭某清聚会时，彭某清承诺在双流蛟龙港给李某找个10个亿的工程。工程名称是“成都蛟龙港智慧立体产业城-未来之都”。2018年12月10日，彭某清、李某约徐伟在双流蛟龙港见面，彭某清对徐伟说李某一直跟着他，但一直没有拿过什么工程，希望徐伟能够帮助到李某，当时徐伟听了之后，没有立即同意把工程拿给李某，只说谈项目已经迟了，已有12家公司内定，没有指标了，12月16日就要报总部。12月11日，彭某清口头向李某转达了徐伟的要求，说想要拿到工程项目唯一的办法是找一个有央企或者国企资质的公司来投标，还要李某给150万元现金给徐伟，他用来打点、疏通关系。12月13日，李某与徐伟相约见面，李某说资金没有全部到位先给100万元，徐伟也同意，之后李某找央企或国企平台以及筹100万元做准备，但当时没有找到办法，李某向徐伟表明了放弃的想法，后来李某通过朋友帮忙找到了国企平台，也凑齐了100万元，徐伟要求给现金，李某称是周末取不出现金，要他提供卡号，后按照徐伟提供的工商银行卡号，按照徐伟指定的账号，李某转款100万元给徐伟。之后，贵州集团派人员考察了蛟龙港。后来徐伟打电话要李某在2019年1月3日到蛟龙港取工程图纸。12月26日，徐伟打电话给李某称其在北京开会需要请客，要李某转5万元，称回来后还钱给李某，李某当天转款5万元给徐伟。12月29日，李某联系徐伟，一直未打通电话，之后一直联系不上。2019年1月3日，贵州建工集团派人到蛟龙港领取图纸，管委会的工作人员说根本就没有这个工程，更不会有什么图纸。李某分别通过彭智敏、徐锋的账户分三次向徐伟转款，两笔30万，一笔40万元，当时徐伟提供的转账卡是工商银行卡，户名是魏某。 8.证人彭某清的证言，证实彭某清与徐伟系同学，李某跟着彭某清所在公司做一些工程。2016年年初，徐伟与其朋友到贵州耍，由彭某清接待，期间，徐伟告诉彭某清双流蛟龙港有个“成都蛟龙港智慧立体产业城-未来之都”项目，正在筹划中，问彭某清所在公司有没有兴趣做，彭某清说如果条件成熟就可以做，后来，徐伟说的这个项目一直没有动过，打电话问徐伟，还是说项目仍然在筹划中。之后双方没有具体谈该项目。2018年，李某找到彭某清说手上没有工程做，要彭某清介绍工程，彭某清提起之前徐伟说的项目，李某表示愿意做，2018年11月，彭某清与李某一起到了双流区蛟龙港，在徐伟接待时，彭某清当着李某的面说到了“成都蛟龙港智慧立体产业城-未来之都”项目，徐伟说如果让李某做项目，那彭某清所在公司就做不成了哦，彭某清说还是让李某来做，之后徐伟将彭某清拉到一边说按照规矩这个项目要先收取前期费用，彭某清让徐伟自己跟李某谈，徐伟还说这个项目已经有十来家公司内定了，之后李某与徐伟怎么谈的就不知道了，直到徐伟失踪后，李某才打电话给彭某清说这个虚假的项目骗了他105万元。 9.证人黄某静的证言，黄某静在双流区蛟龙工业港管委会工作，负责蛟龙工业园区的日常管理。其证实徐伟是双流区蛟龙工业港管委会常务副主任，负责园区的安全、环境等。“成都蛟龙港智慧立体产业城-未来之都”的项目是由蛟龙工业港管委会提出来的，管委会和双流区政府、规划局、国土局等进行了很多次协商讨论，目前这个项目还没有报规划，更没有立项，针对该项目，管委会也没有成立专门的项目部，徐伟知道有这个项目，但他没有参与这个项目。管委会没有因该项目收取过工程保证金，该项目也没有对外招投标。2018年12月底，管委会派徐伟到北京参加会议，会议只有三天，但到目前为止，徐伟都没有回公司上班，并且他电话也打不通，也不清楚具体什么原因。 10.证人王某的证言，证实王某在双流区蛟龙港工业园区工作，任规划部部长，平时负责园区规划方案等。其证实“成都蛟龙港智慧立体产业城-未来之都”项目没有立项、报规、更没有成立专门的项目部，只是集团公司的一个想法。对外也没有进行宣传、招商。因为这个事情根本不存在，所以谈不上徐伟是否参与过这件事情。 11.证人魏某的证言，证实魏某与徐伟是朋友，2010年魏某在双流蛟龙港那边做生意就认识了徐伟，徐伟当时是蛟龙港工业港管委会的主任，但是不是主任不知道，身边的人都叫他主任。2018年年初，徐伟向魏某提出借钱，因当时魏某在蛟龙港那边做事，很多时候也要靠徐伟照顾，魏某没有考虑就借钱给徐伟了，之后，徐伟经常找魏某借钱，直到2018年12月，魏某总共借给徐伟109万元，大概在12月中旬，徐伟突然打电话给魏某说要归还之前借的钱，魏某便将工商银行卡的卡号告诉了徐伟，徐伟说有人会向魏某的卡里打钱，2018年12月15日，魏某收到两笔30万元的进账，2018年12月16日，收到一笔40万元的进账，共计100万元，每收到一笔，魏某都会打电话告诉徐伟，徐伟说他知道了。魏某不知道对方转款的人是谁。 12.证人黄某静、徐某红、格某出具的情况说明，证实被告人徐伟在蛟龙港任职期间，介绍过施工单位（他人）参与修建，同时，被告人徐伟负责工程质量与工期进度。 13.证人钟某旺出具的情况说明，证实被告人徐伟曾介绍钟某旺到蛟龙港做涂料工程。 14.常住人口详细信息证实被告人徐伟系成年人犯罪。 以上证据符合证据的合法性、真实性、关联性，各证据之间能够相互印证，足以证明案件事实，本院予以采信。 本院认为，被告人徐伟以非法占有为目的,虚构事实，骗取他人现金人民币100万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应依法追究被告人徐伟的刑事责任。成都市双流区人民检察院起诉指控的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。对被告人徐伟及其辩护人所提未虚构事实、被告人徐伟可以拿到工程、本案系非国家工作人员受贿罪的辩护意见，本院认为，根据被告人徐伟的供述、投促局的证明及证人证言，均证实被告人徐伟所提及的“成都蛟龙港智慧立体产业城-未来之都”直至案发前未报规划、未立项，没有具体的工程及项目，被告人徐伟虚构了该项目已有十多家公司内定、自己能通过打点关系拿到该项目的主要事实，骗取他人钱财，在收取受害人的转款后用于归还个人债务；被告方向法庭提交的辩护证据亦不能证实有案涉“未来之都”的项目及工程。被告人徐伟的行为已构成诈骗罪，故对被告人徐伟及其辩护人的该项辩护意见，本院不予以采纳。被告人徐伟对其行为构成何罪的辩解不影响其认罪态度。被告人徐伟认罪、悔罪，本院在量刑时予以考虑。本院在量刑时还考虑了被告人徐伟未对受害人进行退赔的情节。据此，为了保护公民的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，根据被告人徐伟犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人徐伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月7日起至2029年7月6日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳）。 二、对冻结在案的存款发还给受害人李某，并继续向被告人徐伟追缴违法所得并退还给受害人李某（共计金额100万元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 骞 人民陪审员  张桂珍 人民陪审员  袁 玲 二〇二〇年十一月十一日 书 记 员  卢 希 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 …… 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。