内蒙古自治区扎鲁特旗人民法院刑事判决书（2020）内0526刑初159号公诉机关扎鲁特旗人民检察院。被告人张某，男，1984年8月20日出生于内蒙古自治区呼伦贝尔市，汉族，专科文化。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年5月15日被刑事拘留，同年5月29日被取保候审。2020年4月14日被监视居住，同年5月28日被取保候审，同年8月24日被本院决定逮捕。指定辩护人白长利，内蒙古匡晟律师事务所律师。扎鲁特旗人民检察院以扎检一部刑诉[2020]161号起诉书指控被告人张某犯合同诈骗罪，于2020年6月30日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。扎鲁特旗人民检察院指派检察员袁宝辉、曲雪天出庭支持公诉，被告人张某及其指定辩护人白长利到庭参加诉讼。现已审理终结。扎鲁特旗人民检察院指控，2018年8月14日，王某1、被告人张某与大连华泰广缘建筑工程有限公司（以下简称大连华泰公司）签订了战略合作伙伴协议书，承包了该公司部分种植、养殖、生态田园项目。二人以王某1的名义向大连华泰公司支付7万元工程保证金，张某任该公司第四工程部经理。因张某没有能力垫资施工，其未经大连华泰公司许可，擅自以大连华泰公司第四工程部的名义，于2018年8月23日与范某签订了“芒哈吐嘎查村内道路施工合同””，将修路工程转包给范某。2018年8月25日，张某收取范某15万元保证金后将其中的7万元还给王某1（王某1退出承包），余款用于偿还个人债务。2018年8月31日至9月9日期间，张某以替范某进修路所需水泥为名，先后四次向范某索要水泥款合计28.65万元，其中2018年8月31日收取10万元，同年9月3日收取12万元，同年9月6日收取1.65万元，同年9月9日收取范某妻子王凤香付水泥款3万元，期间张某收取范某付的水泥款现金2万元。张某收到上述水泥款后没给范某购进水泥，而是在范某不知道的情况下偿还了个人债务。案发后被告人张某被抓获归案。2018年9月14日，因工程停工，范某到大连华泰公司举报张某。当日大连华泰公司解除了与张某的合同，并重新与范某签订了框架协议。2018年9月16日，张某为范某出具了一份还款承诺书，认可自己挪用范某工程款36.65万元，并承诺在一个月内归还。到期后，范某多次向张某索要水泥款，张某一直拒不还款。2019年1月8日，扎鲁特旗公安局对张某涉嫌合同诈骗案立案侦查。2019年5月11日，张某在北京西站被抓获归案。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有1、受案登记表、立案决定书、到案经过，拘留、取保候审、监视居住文书，芒哈吐嘎查村内道路施工合同，收据、结算业务申请书，存款单，范某与大连华泰广缘建筑工程有限公司的授权书、框架协议、进场通知书、授受证据清单、承诺书、收据、合作协议，工程施工介绍承诺书、补充协议、身份证复印件、收据，张某与大连华泰广缘建筑工程有限公司的授权书、大连华泰广缘建筑工程有限公司解除合同通知、大连华泰广缘建筑工程有限公司证明、证明、情况说明、银行卡资金流水、孙某提供的证明、李某提供的证明；2、证人张某、孙某、王某2、杜某、王某3、单某、王某4、王某1的证言；3、被害人范某的陈述，4、被告人张某的供述，5、电子数据：格日朝鲁苏木芒哈图嘎查范某修路施工视频光盘一张等证据证实，足以认定。据此公诉机关认为，被告人张某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人保证金、预付款36.65万元，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议判处其有期徒刑五年六个月至六年，并处罚金。被告人张某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，称知道错了，非常后悔，希望对其从轻处罚。其辩护人白长利对指控的事实及罪名均提出异议，称被告人主观上没有诈骗的故意，在挪用被害人水泥款时也向其说明需要用钱周转，并经被害人同意，且被告人有固定工资收入、在牙克石有房产，其有继续履行合同的能力，该笔款项未结算系因被告人对结算结果有异议，但范某拒绝从新结算，认为本案应属民事纠纷，希望法庭对其作出无罪判决。经审理查明，2018年8月14日，王某1、被告人张某与大连华泰广缘建筑工程有限公司（以下简称大连华泰公司）签订了战略合作伙伴协议书，承包了该公司部分种植、养殖、生态田园项目。二人以王某1的名义向大连华泰公司支付7万元工程保证金，张某任该公司第四工程部经理。因张某没有能力垫资施工，其未经大连华泰公司许可，擅自以大连华泰公司第四工程部的名义，于2018年8月23日与范某签订了“芒哈吐嘎查村内道路施工合同”，将修路工程转包给范某。2018年8月25日，张某收取范某15万元保证金后将其中的7万元还给王某1（王某1退出承包），余款用于偿还个人债务。2018年8月31日至9月9日期间，张某以替范某进修路所需水泥为名，先后四次向范某索要水泥款合计28.65万元，其中2018年8月31日收取10万元，同年9月3日收取12万元，同年9月6日收取1.65万元，同年9月9日收取范某妻子王凤香付水泥款3万元，期间张某收取范某付的水泥款现金2万元。张某收到上述水泥款后没给范某购进水泥，而是在范某不知道的情况下偿还了个人债务。2018年9月14日，因工程停工，范某到大连华泰公司举报张某。当日大连华泰公司解除了与张某的合同，并重新与范某签订了框架协议。2018年9月16日，张某为范某出具了一份还款承诺书，认可自己挪用范某工程款36.65万元，并承诺在一个月内归还。到期后，范某多次向张某索要水泥款，张某一直拒不还款。另查明，2018年9月16日，被告人张某与王某2签订水泥罐设备租赁合同，经被告人张某与被害人范某协商后，由被害人范某垫付王某2水泥罐租金5万元，并将该款项算入还款承诺书的36.65万元中，范某于2018年9月17日向王某2支付了5万元水泥罐租金。2019年5月11日，被告人张某在北京西站被抓获归案。针对以上事实，公诉机关列举如下证据：1、受案登记表、立案决定书、报案笔录，证明案发后经被害人范某报案，公安机关依法立案侦查。2、被害人范某陈述,证实2018年我去芒哈吐嘎查修水泥路时，牙克石人张某给我联系水泥为名从我收了人民币486500元，其中2018年8月25日我给张某15万元；2018年8月31日付给张某10万元；2018年9月3日付给张某12万元；2018年9月4日手机转账1万元、现金6500元；2018年9月10日付给现金2万元，2018年9月16日给扎鲁特旗人王某25万元，合计486500元。张某从我拿钱之后付给大连华泰交了抵押金7万元，从王某2租水泥罐时付给王某22万元，给芒哈吐嘎查书记1万元、建养殖基地标准大门时张某付给房明亮工程款2万元，这样486500元减去12万元张某共欠我366500元，张某承诺此款在一个月内归还，如不归还愿承担一切经济损失。张某欠我的36.65万时给我进水泥为名骗取我的款。其中包括王某2的5万元，是我自己付给王某2的，王某2给我打的收据。那天王某2到我工地张某没办明白，王某2要把水泥罐拉回去，当时工程正在进行中，水泥罐已经用上了，所以我与张某、王某2一起谈的。3、证人证言（1）证人张某证言，证实我是公司副总，2018年8月我把芒哈图村内道路施工工程先承包给张某了并签订了框架协议、授权书、进场通知。2018年9月14日张某和范某来公司找我才知他又把工程承包给范某了，张某把范某的水泥款自己用了导致工程停工了，我认为张某没施工能力，就把与张某的合同解除了，将工程承包给范某，并让张某快还范某的水泥款，张某答应了。但张某至今未还还联系不上了。张某将项目部转让给范前做过大门、路面平整、修路用沙子。（2）证人孙某证言，证实王某4想跟我合作，张某和王某4先签订了合作协议，在宾馆王某4与李某签订了居间协议。后王某4说张某名声不好，要跟我重新签订合作协议，废除了他与张某的合作协议。王某4的10万元都给李某了。（3）证人王某2证言，证实在我和姓张的还有老范说的头一天晚上，我在扎鲁特旗鲁北镇农牧人禾宾馆见了张某、张亮哥俩，还有一个人，他们三人在一个房间住呢，我就对那个姓张的说把水泥罐竖起来你不用我的水泥不行，他说给我租金，叫我与他一起去工地找老范协商，这样第二天我们一起去的芒哈图工地，与老范协商的每个月租金给我5万元，到了第二天上午10点左右，老范给了我5万元现金。（4）证人杜某证言，证实2017年张某跟我借10万元说倒粮用，期限二个月。到期后他以各种理由推拖不还，后他从2018年3月起分五次还我44000元，9月后再打不通电话也找不到人，我找他母亲后，他母亲又还的。还差8000元。（5）证人王某3证言，证实张某欠我14万元（其中10万元是从小明明处转的，4万元是我借给张某的他说干工程用），2018年5月起至9月他五次还我5万元后不还了。到2019年11月联系不上了，手机关机。（6）证人单某证言，证实2018年我在芒哈图开钩机挖了几下路面，张某给了我四千元钱。后我把车放在工地。后范某来找我去修路基五、六公里，给了我七千多元工钱。（7）证人王某4证言，证实2018年9月张某说承包项目部的工程，需要10万元保证金，9月17日我与他签订了合作协议后，我交给他5万元现金，他让孙某和李某从我弟手又拿走5万元。后因利润有变化我和弟提出不干了，后得知张某只往公司交5万元，至今张某不返还我钱。张某和孙某一伙。（8）证人王某1证实，2018年我和张某合伙从刘银枝手承包了第四项目部并签了框架协议，我给刘银枝交了7万元保证金，十多天后我将此项目部转让给张某了，他将钱还我了。手续给他了。4、被告人张某供述，证实我现在共欠范某42万元。我再过二个月能还上范某的钱。我手机一直开机，上个月给范某打了两次电话。2018年9月17日租水泥罐钱5万元的收据我不知道，这事我知道，是一水泥厂租给范某的。我2018年9月16日写的承诺书中15万元保证金、22万元水泥款、范某把5万元的租水泥罐钱也写里了，把送礼钱和建大门钱除去后算出366500元，当时我们双方认可。后我没履行承诺。因我当时没细算后悔了，我和范某说再好好算帐他不同意。5、承诺书，证实2018年9月16日,被告人张某因挪用范某366500元承诺一个月内还款。6、农村信用社结算业务凭证、张某农村信用社银行卡流水明细及情况说明，证实被害人范某于2019年8月25日向张某转账15万元，8月31日转账10万元，9月3日转账12万元，范某妻子王凤香于9月9日向被告人转账3万元。7、水泥罐租赁合同及收据，证实被告人张某与王某2于2018年9月16日签订水泥罐租赁合同，于9月17日由被害人范某向王某2支付5万元租金的事实。8、芒哈图嘎查村内道路施工合同，证实被告人张某以大连华泰公司第四工程部的名义，于2018年8月23日与范某签订了“芒哈图嘎查承诺内道路施工合同”，将修路工程转包给范某。9、接受证据材料清单，框架协议、授权书、进场通知、解除合同通知，证明甲方大连华泰广缘建筑工程有限公司法人代表刘汉华（刘银枝印）与乙方中晟恒远建设集团有限公司法人王某1、法人代表张某于2018年8月14日达成生太养殖基地项目建设协议，张某于2018年8月14日签订协议后多次向范某私自索要工程水泥款486500元。因张某私自挪用工程款导致工程停工，故与张某解除合同，并要求被告人张某尽快归还此款。10、大连华泰广缘建筑工程有限公司证明一份，证实第四工程部经理张某与大连华泰广缘建筑工程有限公司，于2018年8月14日签订协议后，多次向范某私自索要工程水泥款，先后共486500元人民币，本款与该公司无任何关系。11、接受证据材料清单，合作协议书、工程施工介绍承诺书、补充协议书、身份证复印件，证明被告人张某、孙某就嘉缘润禾农牧业发展有限公司畜牧业综合示范园区建设项目与王某4达成合作协议，后孙某与王某4协议，由孙某退还给王某4十万元工程保证金。12、李某的说明及收据，证实李某称2018年7月与大连华泰广缘建筑工程有限公司签订了一个亿的施工合同，并向公司交5万元合作费。后在张某联系下，2018年9月18日我将工程以十万元平移费移交给王某4施工，王某4将十万元平移费交给孙某，孙某给我八万元平移费。13、接受证据材料清单，光盘及收据，证实范某在格日朝鲁苏木芒哈图嘎查修路施工情况及第四项目部芒哈图大门款结算情况。14、到案经过及归案情况说明、北京铁路公安处看守所羁押期限证明书，证明侦查机关于2019年5月7日对张某进行网上追逃，同年5月11日张某被北京铁路公安处北京西站派出所民警抓获并于当日羁押于北京铁路公安处看守所，同年5月15日被押解回扎鲁特旗看守所。15、户籍证明，证明被告人的自然情况。16、拘留、取保、监视居住、逮捕文书，证明被告人被采取强制措施情况。以上公诉机关所举证据来源合法，内容客观真实，与本案密切关联，均予采信。被告人张某的辩护人白长利申请证人徐某出庭作证，欲证明徐某系被告人张某的合伙人，证人答应为张某进行投资，证明涉案工程施工时，被告人张某有继续施工的能力。证人徐某当庭证言，张某2018年承包工程的事情我知道，我在家的时候他来扎旗干活，到了后他给我打电话，说这包修路的活，让我和他一起干活，需要投资，2018年8月20多号，我们一起四人到的扎旗去工地看了看，当时看了后想投资了，我看他干的不错，后来没有投资。因证人徐某的证言无法证明辩护人所要证明的问题，又无其他证据相互印证，对其证言及证明的内容不予采信。本院认为，被告人张某以非法占有为目的，在签订履行合同过程中骗取他人钱款共计31.65万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人的罪名及基本事实成立，但因范某支付给王某2的水泥罐租金5万元不符合合同诈骗构成要件，应从指控数额中减除，故对指控数额本院予以纠正。被告人张某的辩护人提出“被告人主观上没有诈骗的故意，在挪用被害人水泥款时也向其说明需要用钱周转，并经被害人同意，且被告人有固定工资收入、在牙克石有房产，其有继续履行合同的能力，本案应属民事纠纷”的辩解意见，与本案查明的事实不符，不予支持。被告人张某到案后能够如实供述犯罪事实，并自愿认罪，依法可对其从轻处罚。对被告人张某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人张某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月24日起至2025年8月4日止，所处罚金限判决生效后立即缴纳。）二、责令被告人张某退赔被害人范某经济损失共计31.65万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 杨玉宝审判员 王斯琴人民陪审员 任 玲二O二0年十一月六日书记员 范明伟相关《中华人民共和国刑法》法条：第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。