绥中县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽1421刑初132号 公诉机关绥中县人民检察院。 被告人薛某某，女，1977年8月11日出生于内蒙古自治区通辽市科尔沁区，汉族，中专文化，无业，住内蒙古自治区通辽市科尔沁区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年9月23日被抓获，2019年9月24日被刑事拘留，2019年10月29日被逮捕。现羁押于葫芦岛市看守所。 辩护人李亮，系辽宁斯特律师事务所律师。 绥中县人民检察院以绥检公诉刑诉（2020）132号起诉书指控被告人薛某某犯组织、领导传销活动罪。于2020年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绥中县人民检察院指派李赛男出庭支持公诉，被告人薛某某及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 绥中县人民检察院指控，被告人薛某某于2016年至2018年期间，参加了“民间自愿互助理财项目”的传销组织，其参与组织、领导了该组织在河北省燕郊、辽宁省绥中县东某开发区的传销活动。该组织构成了由C3、C2、C1、B、A、发展层六层组成的组织架构，通过集中授课洗脑，拉人头方式诱骗参与者交纳“会费”，各层相关人员直接从中分钱获利。被告人薛某某到案后自愿如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人薛某某明知国家严禁非法传销，仍积极组织、领导传销活动，严重扰乱市场秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。为上述指控，公诉机关提供了相关的证据。 被告人薛某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。 辩护人李亮对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。 经审理查明，被告人薛某某于2016年加入“民间自愿互助理财项目”的传销组织，该传销组织要求参与者缴纳49800元取得入会资格,晋升后可从后续参与者缴纳的费用中获取收入。该组织分为六个层级,组织架构自下到上为发展层、A岗、B岗、C1岗、C2岗、C3岗，经营发展模式是通过发展下线人员，拉人头加入该组织。后该组织转移到辽宁省绥中县东某新区，并以辽宁东某新区精诚电子商务有限公司名义继续发展会员，新会员交纳的费用变更为46400元，但发展模式没有变化。被告人薛某某在该组织中处于C3级别，并对新成员进行授课，被告人薛某某从中获利人民币1000000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、被告人薛某某供述，2016年2月开始我在河北燕郊参加“民间自愿互助理财”传销组织，2017年9月左右来到辽宁东某发展传销活动。该组织没有实际办公地点，都是在小区民宅里发展，2016年3月至2017年9月我在河北燕郊发展，2017年9月到2018年8月来到辽宁绥中东某发展。组织架构自下到上为发展层、A岗、B岗、C1岗、C2岗、C3岗，经营模式是通过发展下线人员，拉人头加入组织，新会员向上线领导缴纳入门投资费，每人交49800元，后来变成46400元，交完钱就进入发展层，发展层成员再发展其它下线交钱，发展层达到27人满员，成员们就翻盘晋升到A岗，A岗的人就晋升到B岗，以此类推依次向上晋升，顶层C3出局，出局时能挣450万元。每个人加入组织时，交纳的投资资金，介绍人能得推荐奖8800元，A岗能分得5000元，B岗能分得4000元，C1分得7200元，C2分得10000元，C3分得12800元，剩下的钱返给投资的新会员，让其相信能返利。当庭陈述49800元推荐人返8800元，A岗分得5000元，B岗分得4000元，C1分得7200元，C2分得9000元，C3分得12800元,3000元是入会钱。 我是2016年3月的时候，被通辽科尔沁一个叫陈贵祥的老乡介绍进来到燕郊的，到了后就被安排居住在燕郊的一个小区内，居住期间寝室中有人先给我讲国家宏观政策和经济形势，又告诉我“民间自愿互助理财”这个项目的运行模式，说这个项目是国家许可，政府支持的，不犯法，每人投入49800元，满点出局后能得450万元，我当时相信了这个项目可以赚钱盈利。也慢慢学会了如何发展传销组织、拉人头赚钱。在2016年3月我自己向组织投了49800元，加入了该传销组织，钱是交给了当时我组织里的C1安敬东。当时的C2是王福俊，C3是盛爱平和亢永权。我现在还带领着七个盘，是从燕郊开始发展的，后来带到了东某继续发展着。2018年的时候我们这些传销组织的网上平台“悦平台”被封了，很多钱都在平台拿不出来了，这几个盘就发展不下去了。我还有两个盘满员出局了，是2018年在东某时出局的。我在七个盘内都是C3，我盘表内下线的C2有徐艳丽、周某1、程某，他们三人全程一共带领九个C1，也就是我说的那九个盘，我一共发展了一百余人。我在燕郊时晋升C1，我做C1时，C2是周某2。周某2和我在2016年一起在燕郊加入发展层，后来一起晋升的A岗，我们就分到不同的盘了。后来晋升C岗时他晋升的比我快，我在晋升C1时就分流到他的下线了，我在组织里收取了一百多万元。我通过授课、分享经验大会、建立微信群、转发传销虚假文件等方式来组织、管理我的团队。在2017年的时候燕郊那边形势不好，我上面的行业协会的领导郭某2就通知我们这些C3带领自己的团队都来到东某发展，还有其他团队跟随行业协会的其他领导转移到了河北和大连的其他地方发展，当时行业协会把包括我的C3们划归到郭某2的领导下，他下面带领70多个我这样的C3。来到东某后郭某2等人给我们找住处和讲课的地方，住处有东某的一些小区，有山海同湾、海韵馨园、金丝新天地、贺家新村等小区，讲课在明鑫宾馆和东丽酒店。租金都是郭某2让我们这些C3出钱，钱都交到行业协会的董某那里，他管财务。东某行业协会的领导有郭某2、董某、胡某、张某7、赵某1、齐某、朱某、周某2、李某3、王某4、邢威、王某5，他们都参与过传销活动，都曾经做到过C3。王某4、邢威、张某7、罗某、候勇（候军）参与授课了，他们给新加入的会员宣传国家支持“民间自愿互助理财”，然后就讲解这个项目如何操作，怎么分配奖金，怎么挣钱。每次都有好几十人来听课，每天上午下午全天进行不间断授课。一天四节，一节一小时。讲的内容主要是让大家相信这个项目能赚钱。张某7负责讲法律课程，宣传这个传销项目不违法，目的是为了打消新成员的顾虑，让大家来投资。我也讲过课，讲的是发展模式和资金分配。郭某2在东某牵头成立了精诚电子商务公司，说是把传销组织公司化运营，对接养老互助“产业”，公司地址在东丽酒店。我上面说的那些行业协会的领导都在公司内任职，公司还把我的名字列在了领导职务里，但是我没干。当时在东某举办的一次组织酒会上，一个健康养老服务中心还给郭某2做了一个聘书在台上颁发给他。在东某这些传销团队的发展听郭某2的领导、指挥。在燕郊发展时行业协会总领导是赵咏梅。我加入传销组织以来收益有100万左右，但是都花了，用来接待拉来的人食宿。 2、证人张某1证言，2018年5月份，曲道理说辽宁东某有一个好项目既能养老又能赚钱，曲道理把我接到东某东丽宾馆，周某2、薛某某等人接待我们，安排我们听课。我听了3天课，周某2给我们讲养老投资，投资46400元，搭建架构，发展一个人给推荐奖5000元，拉一条线150万，即使拉不到人也能赚到钱。还讲了一些国家政策，是国家许可的项目，随着搭建的架构成功，可以升迁到更高的岗位，岗位从高到低分别是总经理、经理、主任、B岗、A岗、发展层。听完课我交了2000元的占点费，回家后我通过中国银行转账给曲道理80000元。我交的是两单，应该交92800元，其中曲道理给我返还10000的推荐奖，还有800元曲道理没收，所以我一共要交了82000元。2018年5月上旬，我在辽宁理了，没有手续。2018年5月15日，我在山东济南中国银行给曲道理的账号转账80000元。我是发展层，没有得到钱，没有发展其他人，我的上线是曲道理。 3、证人石某1证言，2017年4月份我在北京燕郊加入名称为民间互助组织的传销组织。李某4带我到北京燕郊一个小区，薛某某和徐艳丽接待我们并安排听课，徐艳丽等很多个讲师给我们讲民间自愿互助理财，每人投资49800元搭建架构，发展一个人给推荐奖8800元，下面有三个人的话就是150万。还讲了一些国家政策，是国家许可的项目，搭建架构成功的话，就可以升迁到更高的岗位，岗位从高到低分别是C3、C2、C1、B、A、发展层。每发展一名下线，C3分14000元，C2分10000元，C1分8000元，B分4000元，A分5000元，推荐人得8800元。听完课我交了49800元现金给徐艳丽。我是发展层，徐艳丽是C1，薛某某是C2。我没有得到返利，没有发展下线人员，我的推荐人是李某4。 4、证人王某1证言，2017年7月初我在燕郊加入这个传销组织。白某2带我到燕郊听课，讲交49800元加入养老项目，有养老产业股的股份分红，还给股份产权证明，还可以给别人推荐这个项目拉人进来参与，白某2说要是大伙都介绍人进来投资我们的钱能返回来，还能盈利。我回家后把48800元转到了我们这个组织的主任徐艳丽的账户上，之前白某2已经帮我交了1000元的占点钱给徐艳丽。2018年6月，白某2说组织已经转移到辽宁东某。我加入这个组织时最上面的领导是总经理周某2，下面是经理薛某某，再下面是主任徐艳丽、吴某2，再下面是三位业务主管，白某2当时是业务主管，现在她在别的盘当主任，业务主管再下面是九位业务员，最后是发展层27人。我在发展层，没发展其他人。周某2、薛某某、徐艳丽、吴某2都讲过课。 5、证人闫某证言，我发展了岳某，给的返利5000元直接打给岳某，我没得到钱。证言其他内容与石某1证言基本一致。 6、证人邹某1证言，2017年5月份，我在燕郊加入民间互助组织，我的推荐人是李某5。我交了9800元现金给徐艳丽，后又通过中国银行转账给徐艳丽40000元。2017年10月份徐艳丽说项目搬到了辽宁东某。证言其他内容与石某1证言基本一致。 7、证人慈书华证言，2017年7月份，李某5带我到绥中东某，周某2和薛某某安排我听课，主要讲“民间互助、养老”平台的运行模式，薛某某跟我讲交完钱后再找一个人就能给我150万元，以此类推，一个人不找也能保本。我就将49800元通过微信交给了徐艳丽。我的上线是李某5，我是发展层，B岗是吴某2，C1是徐艳丽，C2是薛某某，C3是周某2。49800元的分配规则是推荐奖8800元，A岗分4000元，B岗得5000元，C1分8000元，C2分得10000元，C3分得14000元。 8、证人杨某1证言，2017年3月份，在北京燕郊白某2介绍我加入这个传销组织，在燕郊一个出租房内给我们讲课的有徐艳丽、吴某2、周某2和薛某某。薛某某给我们考试，过了才加入，要交49800元。我通过邮政储蓄所给徐艳丽转了49800元。我属于B级，发展了于某、春梅，他俩没交钱。徐艳丽给我开了工资19000元。我加入时吴某2、徐艳丽是C3，李某6、王某7是C2，黄某、李某4是C1。 9、证人李某1证言，2017年6月份我在东某加入传销组织。李某6让我到东某看个项目，我到东某听了三天课，讲课的有薛某某、周某2、李某6、徐艳丽，讲课内容是投资49800元，最低保本，一年之后给1200利息，拉一个人给8800元，拉人越多给的就越多，岗位也会越高。我微信转账给薛某某49800元。薛某某是这个组织的讲师，所有的钱都打到她的账号上。我是A岗，上线是李某6。C3是周某2，C2是薛某某，C1是周某1，B岗是李某7、红某、徐艳丽，下面是A刚，然后是发展层。我去东某考察时带过去了庞某1、宋某2、赵某2，他们都投了，但是我没要推荐费。我用虚名又投了一单，名字叫陈飞，用我弟弟的名李春阳也投了一单，都是49800元。 10、证人沈某证言，2017年8月9日，马某2介绍我认识薛某某、周某2、周某1加入“49800”互助理财项目，承诺保本理财，我通过微信分别转给薛某某1000元、5000元、43800元，共计49800元。我是发展层，介绍人是马某2。我加入时C3是周某2，C2是薛某某，C1是周某1。 11、证人高某证言，2018年3月份，薛某带我到东某东丽宾馆，薛某某安排我听课，主要讲民间互助理财是国家项目，让我们每人交49800元钱互助，并且让我找人继续互助，人满27人后自动升级，层级由低到高分别为发展层、A岗、B岗、C1岗、C2岗、C3岗。每推荐一名人员获得推荐奖8800元，A岗得5000元，B岗得4000元，C1得8000元，C2得10000元，C3得14000元。如果找不到人也能保本，还能赚1200元利息。我投资了49800元，打到了薛某某账户内。我是发展层，介绍人是薛某，我加入时B岗是徐艳丽，C1是周某1，C2是徐丽娜，C3是周某2。 12、证人谭某证言，与高某证言基本一致。 13、证人徐某1证言，2017年6月9号在绥中东某东丽宾馆被骗入传销组织。我先交了1000元占点费，又用手机银行转给薛某某48800元。我是发展层，介绍人是宋某3，他用的名字是宋**。证言其他内容与高某证言基本一致。 14、证人庞某1证言，2018年1月份，我在绥中东某东丽宾馆被骗入传销组织。我先交了1000元占点费，后在银行将40000元打到薛某某的农行账户，剩余的8800元推荐人李思瑶没管我要，我是发展层。证言其他内容与高某证言基本一致。 15、证人付某1证言，2018年4月份，我在绥中东某东丽宾馆被骗入传销组织。我在东丽宾馆用微信转给徐艳丽1000元占点费，后用微信转给徐艳丽20000元，通过工商银行转给李某620000元，剩余的8800元推荐费庞某1没要。我是发展层，介绍人是庞某1。我就知道三个大家长是薛某某、周某1、徐艳丽。证言其他内容与高某证言基本一致。 16、证人苏某1证言，2017年7月份，王某8带我到薛某某和周某2在东某的出租房，薛某某安排我到东丽宾馆听课，薛某某讲的是民间互助理财的模式，有C3、C2、C1、B、A、发展层，按级别分钱；周某2讲投资49800元就能参与；张某7讲这不是传销。我加入时免了推荐人的奖励8800元，优惠3000元，我通过我爱人孙某2的中国银行卡给薛某某汇款38000元。我是发展层，上线是曲丰，推荐人是王某8。C3是周某2，C2是薛某某，C1是周某1，我没有发展其他人。 17、证人牧某证言，2017年3月份，我在绥中东某东丽宾馆被骗入传销组织。介绍人是香荣，上线是薛某某、周某2、周某1，我在农行将49800元打到薛某某账户。证言其他内容与高某证言基本一致。 18、证人查某拉证言，2017年3月份，我女儿红颜在绥中东某东丽宾馆被骗入传销组织。我在农行将49800元打到薛某某账户。证言其他内容与牧某证言基本一致。 19、证人乌某证言，2017年12月份，我在绥中东某东丽宾馆被骗入传销组织。我在农行将49800元打到白某2的账户。我是发展层，介绍人是红颜，上线是薛某某、白某2。证言其他内容与高某证言基本一致。 20、证人白某1证言，2017年5月份，我在绥中东某东丽宾馆被骗入传销组织。我投资了49800元，在农业银行给薛某某转账20000元，微信转账10000元给薛某某，第二次又给薛某某转账9800元，第三次又给薛某某转账10000元，微信转账给周某11000元。我是发展层，介绍人是牧某。证言其他内容与高某证言基本一致。 21、证人春英证言，2017年5月29日，吴某3带我去东某东丽宾馆听课，讲课的有周某2、薛某某、周某1等人，内容大致是投资49800元，拉人头挣钱，拉得越多，挣得越多，拉一个投资就能得8800元，三个人一条线，能得150万，拉得越多，能得到N个150万。我在东某交了1000元钱的占点费给薛某某，回家后通过银行给薛某某打了48800元钱到她的中国银行账号上。我是发展层，上线是薛某，推荐人是吴某3，C3是薛某某，C2是周某1，C1是徐艳丽、李某7，下面是B岗、A岗。 22、证人额尔敦仓证言，2017年5月份，我在绥中东某的东丽宾馆被骗入传销组织，推荐人是牧某。我在东某交了9800元现金给薛某某。回家后用我媳妇吴某3的名字通过银行给薛某某的中国银行账号打了40000元。我在发展层，显示的名字是我媳妇吴某3，我发展了春英，春英投资49800元，我得到8800元推荐奖。传销组织的具体成员架构我不清楚。证言其他内容与春英证言基本一致。 23、证人邸某1证言，2018年4月份我在辽宁东某加入精诚电子有限公司。邸某2带我到辽宁东某，薛某某、王某8接待我们，王某8带我到东丽酒店听课，内容是投入46400元能得150万，最少也可以保本保息。我交了41000元现金给徐艳丽。几个月后曹凤杰告诉我级别升到A岗，给我银行卡里打了5000元。我刚加入组织时C1是吴某2、徐艳丽、李某6，C2是薛某某，C3是周某2。 24、证人邸某2证言，2018年4月份我通过邸秀琴在辽宁东某加入精诚电子有限公司。我还帮我孩子关震交了一份，因为他们没收推荐奖5400元，所以每份41000元共82000元。我是发展层。证言其他内容与邸某1证言基本一致。 25、证人奚某1证言，2018年5月份，吴某1带我到东某东丽酒店，我看见了精诚电子商务有限公司，我听了2天课，讲课的有周某2、薛某某，介绍该项目是国家扶持的项目，加入会员后可以保本保息，还可以免费养老。我交了49800元现金给周某2。层级是总经理、经理、主任、主管、业务员。总经理是周某2、经理是薛某某，我属于业务员。 26、证人包国荣证言，2018年6月份，我在东某东丽酒店加入精诚电子商务有限公司，我交了49800元现金给薛某某。我推荐了包永双，没有得到好处。证言其他内容与奚某1基本一致。 27、证人郭某1证言，2018年5月份，李某8带我到辽宁东某，薛某某和周某2等人接待我们并安排听课，内容是投入49800元，拉一条线就是150万，3个下线就是450万，不拉的话最少也可以保本保息。我给薛某某交49800元现金，我写的名字是郭磊。我原来是发展层，现在是业务员。组织架构从高到低是C3（总经理、）C2（经理）、C1（主任）、B（主管）、A（业务员）、发展层。C1是程某，C2是薛某某，C3是周某2。我的发展人是李某8，我发展了苗旭和马丽萍，没有收益，他们的49800元钱都是我交的。 28、证人吴某1证言，2018年4月份，我在东某加入精诚惠民平台传销组织。我给薛某某交49800元现金。我的推荐人是程某，我是发展层。我发展了包国荣和奚某1。包国荣的49800元钱是我交的，没有收益。奚某1的49800元我得了8800元推荐奖。证言其他内容与郭某1证言基本一致。 29、证人徐某2证言，2018年5月份，程某带我到东某，薛某某等人接待我们，并安排听课，内容是投入46400元，一年返本，利息给1200元，公司可以免费养老。我交了46400元现金给程某，薛某某在场。46400元中总经理分14000元，经理分10000元，主任分8000元，主管分4000元，业务员分5000元，推荐人分5400元。我是发展层，C1是程某，C2是程某，C3是薛某某。我的推荐人是程某。证言同时证实了精诚惠民平台的组织架构。 30、证人张某2证言，2018年5月份，王纯华说有个免费互助养老项目，他带我去东某东丽宾馆，到了之后我看见辽宁东某新区精诚电子商务有限公司，有人给我讲课，介绍这个项目的基本情况。我当场就交了46400元现金，钱交给了程某。我没拉过人头，我知道薛某某和程某是这个项目的经理，我属于会员。 31、证人余某证言，2017年8月份，吴某2带我到燕郊听课，讲民间自愿互助理财组织的运行模式以及组织架构。我交了49800元现金给徐艳丽。我是发展层，王某8是B，周某2是C3，吴某2和徐艳丽是C1。 32、证人曲某证言，证言和余某证言基本一致。 33、证人岳某证言，2018年3月初，闫某带我到东某东丽宾馆听课，内容主要是周某2给我们讲养老投资项目的运行模式和组织架构。听完课我交了1000元占点费，后又通过中国银行转账给白某245400元。我是发展层，白某2是B，徐艳丽、李某6是C1，周某2是C3。 34、证人雷某证言，2018年7月1日，白某2带我到东某东丽宾馆听课。我在东丽宾馆财务室通过刷卡机刷了我的建行卡里46400元，加入了辽宁东某新区精诚电子商务有限公司的养老保险项目。组织中总经理是薛某某，经理是徐艳丽，主任是白某2，我在最底层。 35、证人王某2证言，2017年12月份，我通过朋友介绍到东某东丽宾馆听课，后在宾馆里把49800元现金交给了徐艳丽加入了辽宁东某新区精诚电子商务有限公司的养老保险项目。组织中总经理是周某2，经理是薛某某，主任是徐艳丽和吴某2，我是最底层。 36、证人刘某1证言，2018年8月20日，我通过李某6到东某东丽宾馆听课，后在宾馆一楼的财务室把46400元现金交给了王某8，加入了辽宁东某新区精诚电子商务有限公司的健康养老产业项目。我在最底层，主任是王某8。 37、证人张某3证言，2018年6月份，我通过吴某2到东某，后白某2接我到东丽酒店听课，我交了46400元现金给白某2加入了传销组织，组织获取盈利方式就是拉人头交钱大家分。我是会员层，白某2是主管，上面是主任(C1)吴某2、徐艳丽、李某6，再上面是经理(C2)薛某某，然后是总经理（C3）周某2。 38、证人刘某2证言，证言和张某3证言基本一致。 39、证人王某3证言，2017年，李某5介绍我到东某加入“民间互助养老”平台。我将49800元现金交给了徐艳丽、李某6。我是发展层，A岗是廉玉洁，B岗是廉玉洁，C1是李某6，C2是徐艳丽，C3是薛某某。平台资金的分配规则是推荐奖8800元，A岗分4000元，B岗分5000元，C1分8000元，C2分10000元，C3分14000元。 40、证人孟某1证言，2017年，黄某带我去东某并安排听课。在李某6、徐艳丽以及推荐人黄某的引导下，我加入了“精诚惠民”平台。我交了占点费1000元现金给徐艳丽，后又交给徐艳丽800现金，又通过黄某将45000元转给了李某6。应该是49800元，但给了3000元优惠。我推荐了姚某2，得了8800元，后将钱返还给了姚某2。我是发展层，A岗是孙连峰，B岗是廉玉洁，C1是李某6，C2是徐艳丽，C3是薛某某。资金分配规则是推荐奖8800元，A岗分5000元，B岗分4000元，C1分8000元，C2分10000元，C3分14000元。 41、证人姚某1证言，2018年4月28日，武某介绍我加入到绥中东某“悦支付”平台项目，我将46400元现金交给了李某6。我是发展层，B岗是李某5，C1是李某6，C2是徐艳丽，C3是薛某某。 42、证人武某证言，2018年4月份，李某5介绍我加入到绥中东某“悦支付”平台项目。我将46400元现金交给了李某6，我推荐了姚某1。我上线是高艳芝，我是发展层，B岗是李某5，C1是李某6，C2是徐艳丽，C3是薛某某。 43、证人付某2证言，2018年5月中旬，姚某1介绍我加入到绥中东某“悦支付”平台项目。我将46400元现金交给了李某6。我是发展层，B岗是李某5，C1是李某6，C2是徐艳丽，C3是薛某某。 44、证人张某4证言，2018年6月19日，高艳芝带我和杨某2到东某东丽宾馆听课，讲精诚电子商务有限公司的项目。我先交了1000元占位，剩下的钱给的高艳芝现金，高艳芝转给徐艳丽，一共46400元。我是业务员，C3是李某6，C2是徐艳丽，C1是薛某某，主任是李某5。 45、证人杨某2证言，证言和张某4证言基本一致。 46、证人禹某证言，2018年4月份，黄某带我到东某东丽宾馆听课，后黄某帮我垫付46400元，我加入了传销组织，后来我还给了黄某46400元现金。我是发展层，C3是薛某某，C2是徐艳丽，C1是李某6。 47、证人孙某1证言，2018年李某5说带我到东某听课，后我加入了精诚电子商务有限公司的养老保险、中国梦等项目。我交了46400元给徐艳丽，有现金和转账。组织中有薛某某（总经理）、李某6、李某5（主任）、徐艳丽。 48、证人马某1证言，2017年7月份，陈世萍带我到绥中东某东丽宾馆听课，后我通过银行汇款给徐艳丽49800元。我是发展层，发展了秦凤芹，秦凤芹也打给徐艳丽49800元。 49、证人姚某2证言，2017年12月份，孟某1带我到东某，徐艳丽和李某6安排我听课，讲互济互助投资创业平台的运行模式。我给徐艳丽交了1000元占点，后通过我丈夫赵占军的招商银行给徐艳丽转账30000元，又通过现金无折无卡转账给徐艳丽18800元。C3是薛某某，C2是徐艳丽，C1是李某6，我在发展层。 50、证人张某5证言，2017年5月份，毕素云带我到东某，徐艳丽和李某6安排我听课，主要讲民间互助理财项目的运行模式和组织架构。我投资了49800元钱，我听课时交了1000元占点费，到家后将48800元打到了徐艳丽账户，至今给我返了5000元。我是发展层，上线是徐艳丽，B岗是徐艳丽，C1是周某1，C2是薛某某，C3是周某2。 51、证人宋某1证言，2017年5月份，李某6带我到东某东丽宾馆安排我听课，主要讲民间互助理财项目的运行模式和组织架构。我投资了49800元，在东某东丽宾馆先交了1000元的占点费，后将48800元打到薛某某账户。我在发展层，B岗是徐艳丽，C1是周某1，C2是薛某某，C3是周某2。 52、证人苏某2证言，2017年5月份，宝龙带我到东某东丽宾馆，徐艳丽安排我听课，主要讲民间自愿互助理财项目的运行模式和组织架构。我投资了49800元，1000元占点费以现金的形式交给了徐艳丽，剩余的48800元用现金给徐艳丽汇款。我是发展层，B岗是徐艳丽，C1是周某1，C2是薛某某，C3是周某2。 53、证人张某6证言，2018年4月，邸秀琴带我到东某东丽酒店听课。后我交了46400元现金给经理徐艳丽加入了精诚电子责任有限公司的养老项目。这个项目得拉人头，拉得越多，级别越高，我拉李某2应得5000元没要，后来我又得到过5000元。项目中C1是吴某2、徐艳丽、李某6，C2是薛某某，C3是周某2。46400元的分配规则是总经理12000元，经理10000元，主任8000元，会员5000元，B岗还能分到一些。 54、证人李某2证言，2018年7月，张某6说东某有好的投资养老项目，我到东某东丽酒店听课，主要讲“悦平台”如何运营。本来应投46800元，但我交了41000元，因为给张某6的5000元他没要。我是把钱转到王某8的账号，C1是吴某2、徐艳丽、李某6，C2是薛某某，C3是周某2。 55、证人林某1证言，2018年5月份，崔玉红带我到辽宁东某新区精诚电子商务有限公司听课，主要讲免费养老项目。我交了49800元现金给薛某某。项目中总经理是周某2、经理是薛某某、主任是程某，我上面的主管是侯春学。我是业务员。 56、证人乔某1证言，2018年5月份，程某让我去东某了解一个项目，薛某某把我带到东丽宾馆听课，听课后我交给程某46400元现金。东某精诚惠民平台组织架构从高到低是C3（总经理）、C2（经理）、C1（主任）、B（主管）、A（业务员）、发展层。我是发展层，C1是程某，C2是程某，C3是薛某某，我的推荐人是程某。 57、转账记录，证明传销组织中成员向被告人薛某某缴纳费用的事实。 58、盘表，证明传销组织中的组织架构以及被告人薛某某经理的职位。 59、无违法犯罪记录证明，证明被告人薛某某没有违法犯罪记录。 本院认为，被告人薛某某以提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。鉴于被告人薛某某如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。辩护人关于对被告人从轻处罚的意见，予以支持。本案系共同犯罪案件，根据被告人薛某某在共同犯罪中所起的作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定,判决如下: 一、被告人薛某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币50000元（未缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年9月23日起至2021年3月22日止。） （罚金于本判决发生法律效力第二日起三日内一次性缴纳。） 二、被告人薛某某违法所得人民币1000000元，依法予以追缴，上缴国库（未缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向葫芦岛市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长 解 丹 人民陪审员 温 渤 人民陪审员 王会军 二〇二〇年十一月十二日 书 记 员 白 璐 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。