湖南省安乡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0721刑初238号公诉机关安乡县人民检察院。被告人滚世国，曾用名滚忠诚，男，1983年11月2日出生，侗族，贵州省黎平县人，小学文化，务工，住贵州省黎平县。因本案于2020年7月8日被抓获，次日被安乡县公安局刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于安乡县看守所。被告人卢隆杰，男，1980年1月6日出生，汉族，广东省南雄市人，初中文化，经商，住广东省南雄市。因本案于2020年6月24日被抓获，次日被安乡县公安局刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于安乡县看守所。被告人滚妹花，女，1974年5月26日出生，汉族，湖南省怀化市人，文盲，务工，住湖南省怀化市靖州苗族侗族自治县。因本案于2020年7月1日被抓获，同年7月3日被安乡县公安局刑事拘留，同年7月31日被逮捕。2020年10月31日经本院决定取保候审。被告人李浩，男，1985年2月26日出生，苗族，湖南省怀化市人，初中文化，经商，住湖南省怀化市靖州苗族侗族自治县。因本案于2020年7月1日被抓获，次日被安乡县公安局刑事拘留，同年7月31日经安乡县公安局决定取保候审。安乡县人民检察院以湘安检刑刑诉（2020）134号起诉书指控被告人滚世国、卢隆杰、滚妹花、李浩犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月29日向本院提起公诉。本院于2020年10月30日立案后，经安乡县人民检察院建议并征得被告人同意，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。安乡县人民检察院指派检察官沈成章出庭支持公诉，被告人滚世国、卢隆杰、滚妹花、李浩到庭参加诉讼。现已审理终结。安乡县人民检察院指控：被告人滚世国明知“木刚”（另案处理）购买银行卡是为从事违法犯罪活动，仍或收购或自己办理银行卡出售给“木刚”。2019年8月，被告人滚世国以1500元每张的价格收购被告人滚妹花、李浩的银行卡各2张；2020年4月，以2500元每张的价格收购被告人滚妹花、李浩银行卡各2张；2020年5月，以2500元每张的价格收购被告人滚妹花银行卡1张、李浩银行卡2张、卢隆杰银行卡3张。同时，被告人滚世国将其于2019年8月以自己身份证办理的2张银行卡以每张1500元的价格、2020年4月办理的2张银行卡以每张3000元的价格出售给“木刚”。被告人滚世国通过圆通快递的方式将上述银行卡发往缅甸卖给“木刚”以赚取差价，违法所得共21400元，被告人滚妹花违法所得9100元，被告人李浩违法所得13000元，被告人卢隆杰违法所得2400元。上述银行卡被用于网络诈骗收取资金1609548元，其中滚世国的银行卡收取资金635508元，卢隆杰的银行卡收取资金588473元，滚妹花的银行卡收取资金508077元，李浩的银行卡收取资金177490元。公诉机关提交了书证常住人口信息、接报案登记表、立案决定书、案件揭发过程及被告人到案情况说明、微信聊天记录、转账记录、银行交易流水等，被害人秦某、顾某、刘某等人的陈述，证人胡某的证言，四被告人的供述与辩解，辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人滚世国、卢隆杰、滚妹花、李浩明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，建议对被告人滚世国判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；对被告人卢隆杰判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；对被告人滚妹花判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元；对被告人李浩判处拘役一个月，并处罚金人民币二千元。被告人滚世国、卢隆杰、滚妹花、李浩对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人卢隆杰、滚妹花、李浩归案后均如实供述了上述事实；2020年7月1日，被告人滚世国接到公安民警电话通知后主动到其住所地派出所投案并如实供述了上述事实；案发后，公安机关暂扣被告人滚世国人民币7100元。本院认为，被告人滚世国、卢隆杰、滚妹花、李浩的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪。被告人滚世国具有如下量刑情节：1、在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；2、接受公安机关办案人员的电话通知后主动到案，如实供述自己的罪行，可以视为自首，并自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人卢隆杰、滚妹花、李浩均具有如下量刑情节：1、在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚；2、归案后均如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。扣押在案的违法所得，应当予以没收。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人滚世国犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。二、被告人卢隆杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。三、被告人滚妹花犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元。四、被告人李浩犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人滚世国的刑期即自2020年7月8日起至2021年5月7日止；被告人卢隆杰的刑期即自2020年6月24日起至2020年12月23日止；被告人滚妹花的刑期即自2020年7月1日起至2020年10月31日止；被告人李浩的刑期即自2020年7月1日起至2020年7月31日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）五、对扣押在案的被告人滚世国违法所得人民币7100元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  周宏荣二〇二〇年十一月十八日法官助理刘洁书记员丁艳附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。