河南省正阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1724刑初391号公诉机关正阳县人民检察院。被告人王海玲，女，1988年2月25日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省武陟县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月30日被正阳县公安局抓获后刑事拘留，于2020年7月15日被逮捕。指定辩护人王鹏，河南建法律师事务所律师。正阳县人民检察院以正检一部刑诉（2020）385号起诉书指控被告人王海玲犯帮助网络信息犯罪活动罪，于2020年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭了进行审理。正阳县人民检察院检察员易永志、彭楠出庭支持公诉。王海玲及其指定辩护人王鹏到庭参加诉讼，现已审理终结。正阳县人民检察院指控：2020年4月份，被告人王海玲明知其出售的银行卡及绑定的手机卡可能被用于实施电信网络诈骗等犯罪活动，仍将本人新办的3张银行卡及3张卡共同绑定的一张手机卡出售给周某（另案处理），共获利人民币4500元。被告人王海玲售出的银行卡被实施诈骗人用来骗取被害人李某转账共计人民币67万余元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人王海玲的供述与辩解、证人王某1的证言、被害人李某的陈述、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人王海玲明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪活动提供银行卡、手机卡等支持，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应当以帮助网络信息犯罪活动罪追究其刑事责任，请求依法判处。被告人王海玲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭表示自愿认罪认罚。指定辩护人王鹏提出的辩护意见是：被告人王海玲到案后如实供述，系坦白，系初犯、偶犯，当庭认罪悔罪态度较好，请求对其从轻处罚。经审理查明：2020年4月份，被告人王海玲明知其出售的银行卡及绑定的手机卡可能被用于实施电信网络诈骗等犯罪活动，为了非法获利，仍然以其身份信息办理了工商银行、农业银行、建设银行的3张带U盾的银行卡及3张卡共同绑定的一张手机卡，并出售给周某（另案处理），共非法获利人民币4500元。后王海玲售出的工商银行卡（户名王海玲、卡号17×××82）被诈骗行为人用来骗取被害人李某向该银行卡内转账共计人民币66万元。上述犯罪事实，有下列证据予以认定：1、被告人王海玲的供述和辩解：2020年4月份的时候，我老公王某1的堂哥王某2找到我说他朋友做微商的，让我给他办理几张银行卡用来转账，并且还说一张银行卡给我1000元钱，办理银行卡必须是农行、工行和建设银行的，在办理银行卡之前先办理一张手机卡，银行卡绑定的手机号要是我新办理的那张手机卡。办理银行卡后还要开通U盾。我就按照王某2给我说的办理了工行、农行和建设银行的银行卡。办好后是我丈夫给王某2说的，王某2找的一个男的开着豫G牌照的车把卡拿走了。过了一段时间这个人找我说其中一张工行卡不能正常使用了，让我去银行问怎么回事。银行工作人员告诉我卡被冻结了。银行卡拿走五天后，王某2用微信把三千块钱转到了我老公的微信上。我记不住这些银行卡号。出售的手机卡是一张移动的，号码是多少也没有记住。手机卡是在我们谢旗营镇办理的，农业银行卡是在武陟县县城红旗路上的农业银行办理的，工行卡和建设银行卡都是在郑州办理的。当时王某2告诉我人家用三个月后，我就可以把卡注销掉，他告诉我说转账用的。2、被害人李某的陈述：2020年5月份，我在网上玩游戏时界面弹出一个广告“导师教你怎么快速赚钱”，然后我点开链接后推荐我加对方微信，微信名字是接待员晓琳。添加微信后，对方给我说他们团队是通过线上购买官方彩票赚钱的，只需备好18元，每天能赚200到500元，对方就给我发个链接让我注册账号，然后给我发了一个二维码让我充钱，我先充了18块钱，显示赚了20多块钱，对方让我下载“彩神VIIIAPP”，并且给我推荐个导师QQ号，对方的QQ名字是小夕，说需要在平台上刷够流水才能提现，后把我拉到“聚富三分快三”群里，群里导师每次会发下注计划，大家都跟着下注买大小，买单双，开始我每次都是赚二三百块钱。后来一个所谓的王某3的导师给我说制定个回本计划，6月16日通过建行手机银行给对方的账户转了3万块钱，6月17日通过建行手机银行给对方账户转了10万元钱，6月18日通过建行快贷专户向对方转了20万元钱，6月20日通过建行快贷专户向对方转了10万元钱，6月21日我通过工行卡向对方转了20万元钱，又通过建行手机银行给对方的账户转了33000块钱，转过以后我意识到被骗了。我一共被骗了66万元钱。我的建行卡号是62×××25，工行卡号62×××90，户名都是李某。对方的工行账号是17×××82，户名王海玲。3、证人王某1的证言：今年4月份，堂哥王某2说他认识个朋友的公司走账需要用银行卡，让我把银行卡让他用几天，给我拿钱，并把这个人的微信号给我了。对方说他姓周，我就问卖给他一张卡多少钱，他说1500元钱，当时周哥给我说需要先办个手机号，然后办银行卡和U盾这一套东西。我回去给我老婆王海玲说卖银行卡能挣钱，当时她也担心有事，我说就是走走账。我们先在我们镇上的移动营业厅里各自申请了一个移动手机号，然后我们就到武陟县城农行申请办银行卡，并且绑定的是我们申请的手机号，还申请了U盾，后来我们两个到建行和工行去申请，他们不给我们办U盾，我们又到郑州市的工行和建行各自申请办了银行卡和U盾。弄好以后我就跟周哥见面了，把我和我老婆的六套银行卡交给了周哥，周哥先给我6000块钱，周哥说如果卡全部能用，再给剩下的3000元钱，他拿着银行卡就走了。过了有一星期，我问周哥能用不，他说能用，他就把另外3000块钱微信转给我了。我给了我老婆1000块钱，剩下的钱我拿着还账了。过了段时间，周哥来我家给我说我老婆的工商银行卡锁住了，让我老婆到银行解锁，我们到县城的工商银行让银行把锁解了，银行的人说解不开。后来周哥过来把那张卡要走了，这之后我就没和周哥联系过了。4、户籍证明：证实被告人王海玲作案时具有完全刑事责任能力。5、前科证明：证实被告人王海玲无违法犯罪前科。6、抓获证明：证实被告人王海玲与2020年6月30日被正阳县公安局民警抓获到案。7、银行交易流水：证实被害人李某从其建行（卡号是62×××25），工行（卡号62×××90）向户名王海玲的工行（卡号17×××82）共计转款66万元。8、银行卡明细：证实被告人王海玲开办的三张银行卡账户信息及工行银行卡流水记录情况。9、辨认笔录：证实证人王某1辨认出证实周某是收购其和王海玲办理银行卡及手机卡的名叫“周哥”的男子。10、视听资料：证实侦查机关在讯问被告人王海玲的过程中无违法违纪行为。上述证据，经庭审举证、质证，查证属实，予以确认。本院认为，被告人王海玲明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供银行卡、手机卡等支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助网络信息犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。王海玲到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。指定辩护人辩称王海玲到案后如实供述，系坦白，当庭认罪悔罪态度较好，依法可对其从轻处罚。经查，该辩护意见与事实相符，符合法律规定，本院予以支持。结合本案犯罪事实、犯罪情节和危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人王海玲犯帮助网络信息犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月30日起至2021年6月29日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。逾期不缴纳，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  李向东审判员  武 磊审判员  王 鹏二〇二〇年十一月二十七日书记员  安笑笑