文书内容江苏省金湖县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0831刑初123号公诉机关江苏省金湖县人民检察院。被告人陈竞，女，1984年8月28日出生于江苏省金湖县，汉族，中专文化，工人，住金湖县，户籍地金湖县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月12日被刑事拘留，同年10月17日被执行逮捕。现羁押于淮安市看守所。辩护人柏玉潭，江苏柏玉潭律师事务所律师。金湖县人民检察院以金检刑一刑诉（2020）131号起诉书指控被告人陈竞犯诈骗罪，于2020年6月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，于2020年8月13日转为普通程序，组成合议庭，并于2020年10月30日公开开庭审理了本案。金湖县人民检察院指派检察官殷盼盼出庭支持公诉，被告人陈竞通过远程视频方式参加诉讼，辩护人柏玉潭到庭参加诉讼。现已审理终结。金湖县人民检察院指控，2017年上半年以来，被告人陈竞虚构其工作单位有充值油卡返现金活动等事实，通过定期返现等方式获取他人信任，先后骗取张某乙、陈某丙、华某等近百人投入资金，所得款项用于偿还个人欠款，支付返现及本金。截止2019年9月12日，被告人陈竞共造成89人合计人民币840余万元无法归还。为证实指控事实，公诉人向法庭出示了被告人陈竞供述，被害人张某乙、陈某丙、华某等人陈述，证人倪某、陈某甲、冀某、万某证言，信用卡账单、借条、手机聊天及转账记录等证据。公诉机关认为被告人陈竞的行为构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处其有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。被告人陈竞对指控事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。辩护人提出被告人陈竞具有自首、认罪认罚等从轻情节，万某、冀某缴纳的款项应认定为被告人陈竞所退赃款的辩护意见，据此建议对其判处有期徒刑十年。经审理查明，2017年上半年以来，被告人陈竞虚构其工作单位中国石化销售股份有限公司江苏淮安金湖石油分公司城东加油站有充值油卡返现金活动、为他人开具油票拿回扣需垫资等事实，通过定期返现、为个别人小额充值获取信任等方式，先后骗取张某乙、陈某丙、华某等近百人投入资金，所得款项用于偿还个人欠款，支付返现及本金。截止2019年9月12日，被告人陈竞共造成89人合计人民币8457313元无法归还。上述事实，被告人陈竞在侦查阶段有过供述，开庭审理过程中亦无异议，并得到被害人张某乙、陈某丙、华某等89人陈述，证人倪某、陈某乙、陈某甲、冀某、万某、李某、张某甲等人证言，银行卡转账记录，信用卡账单，微信聊天及转账记录，支付宝转账记录，登记保存清单，接受证据材料清单，记账本、银行卡、POS机照片，借条，认罪认罚具结书，公安机关出具的发破案材料等证据证实。上述证据，合法有效，足以认定。本院认为，被告人陈竞以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，定性准确，应予支持。被告人陈竞犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。其自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人陈竞未有退赃行为，扣押在公安机关的涉案款项系公安机关依法追缴，辩护人所提其有退赃情节的辩护意见无事实依据，不予采纳。公诉机关量刑建议符合法律规定，予以采纳。辩护人所提量刑建议与被告人所犯罪行、犯罪情节不相适应，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第六十四条，第五十三条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条第一款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈竞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月12日起至2030年9月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人陈竞于判决生效后十日内退出违法所得人民币8457313元返还各被害人（具体名单及数额详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  倪志祥审 判 员  宋 璇人民陪审员  漆昌永二〇二〇年十一月四日书记员郑莉附：被告人陈竞应返还各被害人数额一览表            序号              被害人姓名              返还金额（人民币）              序号              被害人姓名              返还金额（人民币）                  1              张琦              26400元              25              汤春飞              41600元                  2              陈兵              20000元              26              韩延香              194985元                  3              宋世春              40000元              27              李雪花              79000元                  4              施赛晨              50000元              28              龚建平              82296元                  5              华福东              79100元              29              陈彩云              40500元                  6              房乾慧              29000元              30              刘成燕              129123元                  7              严婷婷              3500元              31              唐莉              245890元                  8              戴礼连              7000元              32              杨翠红              48022元                  9              冯俊权              30000元              33              沈亚玲              30000元                  10              柏春基              40800元              34              孙海英              82230元                  11              郜余建              30000元              35              汪德琴              37750元                  12              韩金花              59650元              36              闵红艳              55000元                  13              何花              74000元              37              李静              82298元                  14              宋义红              9000元              38              宋红芹              119892元                  15              高正香              25200元              39              张晓珍              86340元                  16              姚绘蓉              32000元              40              周芸              252115元                  17              李后平              24700元              41              莫立坤              88500元                  18              何长怀              180000元              42              冯丽              143500元                  19              朱虹              289119元              43              李泽香              1620元                  20              王娟              58700元              44              张雪生              69500元                  21              倪雯              81000元              45              冀页宏              30348元                  22              张玉芳              210000元              46              丁红琴              150997元                  23              葛沛              19498元              47              刘芹              147768元                  24              韩加梅              75100元              48              沈清              160470元                  序号              被害人姓名              返还金额（人民币）              序号              被害人姓名              返还金额（人民币）                  49              刘金星              44000元              70              莫立勤              145000元                  50              张生国              33921元              71              高权彬              48200元                  51              董丽萍              207772元              72              李海燕              306560元                  52              温海燕              3800元              73              华晓燕              89387元                  53              何丽萍              210300元              74              刘建红              26680元                  54              王艳（金荷花园）              196287元              75              张晓绘              158061元                  55              王艳（东城佳苑）              114500元              76              韩丹              525336元                  56              沈长军              59500元              77              何道林              97399元                  57              付玲玲              104600元              78              刘仁浩              34800元                  58              赵晓兰              107956元              79              万婷              182930元                  59              谢佩云              61300元              80              李平              50000元                  60              王盼盼              210000元              81              李晓龙              96000元                  61              张玲红              48760元              82              张芳芳              63369元                  62              张瑜              45600元              83              胡征花              24000元                  63              顾学鑫              65000元              84              华天香              73889元                  64              汤红梅              165000元              85              吴忠萍              9968元                  65              孙正丽              30000元              86              张延鹏              73710元                  66              张翼娟              118351元              87              莫千慧              77552元                  67              杨莹              282245元              88              张中琴              45750元                  68              沈明辉              85999元              89              吴要荣              45555元                  69              柏广琴              194765元                            总合计              8457313元      附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。……《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。