河南省焦作市解放区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0802刑初218号公诉机关焦作市解放区人民检察院。被告人马佳佳，男，1986年5月8日出生，汉族，中专文化，户籍地河南省焦作市武陟县，住焦作市解放区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月6日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月12日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。辩护人张驰，河南河阳律师事务所律师。被告人苗晏榳，男，1992年7月26日出生，汉族，高中毕业，户籍地河南省焦作市武陟县，住焦作市解放区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月6日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月12日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。辩护人张海锋，河南河阳律师事务所律师。被告人李波，男，2000年9月22日出生，汉族，初中文化，户籍地四川省泸州市合江县，住重庆市渝**。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月10日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月12日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。辩护人寇宏，河南海搏律师事务所律师。辩护人林洋，河南海搏律师事务所实习律师。被告人朱宏伟，男，1992年12月29日出生，汉族，初中毕业，户籍地河南省焦作市武陟县，住焦作市解放区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月6日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月12日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。被告人李哲，男，1991年12月27日出生，汉族，初中毕业，户籍地河南省焦作市武陟县，住河南省武陟县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月6日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月12日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。于2020年9月14日被焦作市公安局焦南分局取保候审。于2020年11月12日被焦作市解放区人民法院取保候审。于2020年11月27日被焦作市解放区人民法院决定逮捕，同日被焦作市公安局解放分局执行逮捕。被告人杜林，曾用名杜鹏程，男，1994年1月1日出生，汉族，专科毕业，中共党员，户籍地河南省驻马店市正阳县，住驻马店市正阳县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月6日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留；因犯罪情节轻微，无社会危险性，2020年8月12日经焦作市解放区人民检察院不批准逮捕，于2020年8月12日被焦作市公安局焦南分局取保候审。于2020年11月12日被焦作市解放区人民法院取保候审。于2020年11月27日被焦作市解放区人民法院决定逮捕，同日被焦作市公安局解放分局执行逮捕。被告人乔信，男，1983年5月5日出生，汉族，大学本科，江苏省扬州市通信服务有限公司网发分公司职工，户籍地江苏省扬州市广陵区，住江苏省扬州市广陵区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月17日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月22日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。焦作市解放区人民检察院以焦解检二部刑诉〔2020〕19号起诉书指控被告人马佳佳、苗晏榳、李波、朱宏伟、李哲、杜林、乔信犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月12日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案，焦作市解放区人民检察院指派检察员董梅洁、助理检察员周琦出庭支持公诉，被告人马佳佳及其辩护人张驰，被告人苗晏榳及其辩护人张海锋，被告人李波及其辩护人寇宏、林洋，被告人朱宏伟、李哲、杜林、乔信到庭参加诉讼。本案现已审理终结。焦作市解放区人民检察院指控：自2020年以来，被告人马佳佳与被告人苗晏榳合伙出资，由被告人李波搭建为境外赌博网站提供赌资结算服务跑分平台，雇佣被告人朱宏伟、李哲、杜林在焦作市龙源世家10号楼2单元6楼西户内进行赌资结算服务。案发时当场扣押作案用电脑两台，银行卡三十张，冻结银行卡内涉案赃款316925.35元，其中被告人苗晏榳个人银行卡一张，内存其违法所得50654元。经过具有鉴定资质审计鉴定2020年6月5日至2020年7月4日该跑分平台资金流水为185668621.05元，其中被告人杜林于2020年6月6日开始在该平台进行赌资结算服务，6月6日至7月4日该平台资金流水为179293748.05元，被告人乔信作为平台的码商为赌博网站代理充值为7225260.41元。案发后被告人李波退出非法所得69000元，被告人李哲退出违法所得8000元。公诉机关为证实以上指控的犯罪事实，向本院移送了被告人马佳佳、苗晏榳、李波、朱宏伟、李哲、杜林、乔信供述与辩解，证人席某等人证言，鉴定意见，视听资料等证据。公诉机关认为，被告人马佳佳、苗晏榳、李波、朱宏伟、李哲、杜林、乔信的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人马佳佳、苗晏榳、李波、朱宏伟、李哲、杜林系共同犯罪，被告人马佳佳、苗晏榳、李波在所实施犯罪中互有分工，互相配合，共同完成犯罪过程，均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人朱宏伟、李哲、杜林在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人马佳佳、苗晏榳、朱宏伟、李哲、杜林、乔信认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人马佳佳有期徒刑18个月至24个月，并处罚金；建议判处被告人苗晏榳有期徒刑18个月至24个月，并处罚金；建议判处被告人李波有期徒刑18个月至24个月，并处罚金；建议判处被告人朱宏伟有期徒刑12个月至18个月，并处罚金；建议判处被告人李哲有期徒刑12个月至18个月，并处罚金；建议判处被告人杜林有期徒刑10个月至14个月，并处罚金；建议判处被告人乔信有期徒刑8个月至12个月，并处罚金。量刑建议经书面调整后，公诉机关建议判处被告人马佳佳有期徒刑16个月，并处罚金20000元；建议判处被告人苗晏榳有期徒刑16个月，并处罚金20000元；建议判处被告人李波有期徒刑15个月，并处罚金10000元；建议判处被告人朱宏伟有期徒刑10个月，并处罚金5000元；建议判处被告人李哲有期徒刑10个月，并处罚金5000元；建议判处被告人杜林有期徒刑9个月，并处罚金3000元；建议判处被告人乔信有期徒刑8个月，并处罚金3000元。被告人马佳佳对公诉机关指控的犯罪罪名、犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人认为，对公诉机关指控的犯罪罪名不持异议，但马佳佳系初犯、无违法犯罪前科，请求法庭从轻处罚。马佳佳到案后，能够如实供述自己及同案犯的犯罪事实，系坦白。马佳佳自愿认罪认罚，愿意为自己的行为承担相应的法律责任。马佳佳主动全额退赃。犯罪时间短，社会危害性相对较小。建议判处有期徒刑一年，适用缓刑。被告人苗晏榳对公诉机关指控的犯罪罪名、犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人认为，对公诉机关指控的犯罪罪名不持异议。苗晏榳认罪认罚，如实供述，其自愿退缴违法所得，系初犯、无违法犯罪前科，此前表现良好。建议判处有期徒刑一年以下，适用缓刑。被告人李波对公诉机关指控的犯罪罪名、犯罪事实均无异议，自愿认罪，希望判处缓刑。辩护人认为，对公诉机关指控的犯罪罪名不持异议，但李波具有以下法定或酌定的从轻、减轻情节。1、李波在该案中仅起到帮助作用，系从犯。从主观上看，李波并非本案的起意者，仅单纯作为技术员给予马佳佳等人网络技术支持，并未实际参与其他犯罪行为，与马佳佳之间是雇佣关系，仅是该团伙中的技术人员。从客观上看，李波按照马佳佳的要求进行搭建跑分平台供马佳佳等人使用，此后马佳佳等人进行该平台系统的操作与管理，至于其中的收益及分成，李波并未参与及所得。2、李波的主观恶性较小，系初犯，社会危害性不大，且在侦查阶段全部退赃。3、李波到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，认罪态度良好，具有悔罪情节。综上，建议对李波适用缓刑并处罚金。被告人朱宏伟对公诉机关指控的犯罪罪名、犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚，但希望判处缓刑。被告人李哲对公诉机关指控的犯罪罪名、犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚，但希望判处缓刑。被告人杜林对公诉机关指控的犯罪罪名、犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚，但希望判处缓刑。被告人乔信对公诉机关指控的犯罪罪名、犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚，但希望判处缓刑。经审理查明：自2020年以来，被告人马佳佳与被告人苗晏榳合伙出资，由被告人李波搭建为境外赌博网站提供赌资结算服务跑分平台，雇佣被告人朱宏伟、李哲、杜林在焦作市龙源世家10号楼2单元6楼西户内进行赌资结算服务。经河南硕证电子数据司法鉴定所对对平台服务器、平台数据库数据提取鉴定，2020年6月5日至2020年7月4日“求己”跑分平台资金流水为185668621.05元，其中被告人杜林于2020年6月6日开始在该平台进行赌资结算服务，6月6日至7月4日该平台资金流水为179293748.05元。被告人乔信作为平台的码商为赌博网站代理充值为7225260.41元。案发时当场扣押作案用电脑两台，银行卡三十张，冻结银行卡内涉案赃款316925.35元，其中被告人苗晏榳个人银行卡一张，内存其违法所得50654元。案发后，被告人李波退缴违法所得69000元，被告人李哲退缴违法所得8000元。公安机关将316925.35元和69000元予以罚没。审理期间，被告人马佳佳退缴违法所得75000元，被告人苗晏榳退缴违法所得13000元，被告人朱宏伟退缴违法所得8000元，被告人杜林退缴违法所得4000元。以上事实，有以下证据予以证实：1、被告人马佳佳、苗晏榳、李波、朱宏伟、李哲、杜林的供述证实：马佳佳和苗晏榳共同出资合伙做“求己”跑分平台，马佳佳负责跑分平台和安信平台的沟通，苗晏榳负责找码商和客服，利润是一人一半。2020年6月1日，马佳佳租赁了龙源世家的房子用于作跑分。朱宏伟、李哲、杜林是苗晏榳找来收取码商保证金和对安信平台的提款支付的，朱宏伟、李哲工资约是每月5000元，杜林工资约为每月3000元，管吃住和吸烟。李波是技术人员，是马佳佳让其租用服务器搭建跑分平台，并且负责维护。跑分平台是给国外赌博网站洗钱用的收款平台。马佳佳支付给李波59000元用于支付租用服务器的费用及平台维护。杜林是2020年6月6日经苗晏榳介绍去的，干的不足一个月，开了4000元工资。2、被告人乔信的供述证实：2020年3月下旬，通过网上得知“求己”平台参与跑分，1万元提成40元。其从2020年3月底开始充值上分，到2020年7月4日，一共帮平台洗了五六百万元，具体数字以平台的数据为准，其尚未实际获利。3、证人席某、杨某、马某、安某、周某的证言证实：证人分别在“求己”平台跑分挣钱的流程和具体操作及获利情况。3、鉴定意见证实：河南硕证电子数据司法鉴定所对平台服务器、平台数据库数据提取鉴定，2020年6月5日至2020年7月4日“求己”跑分平台资金流水为185668621.05元，6月6日至7月4日该平台资金流水为179293748.05元。被告人乔信作为平台的码商为赌博网站代理充值为7225260.41元。4、房屋租赁合同证实：马佳佳于2020年6月1日租赁陈东玲位于龙源世家10号楼2单元11号的房屋，租期为一年。5、并有户籍信息、认罪认罚具结书、发破案经过、抓获证明、情况说明、扣押决定书、罚没收入票据等证据在卷佐证。以上证据，均经当庭出示质证，查证属实，足以认定。本院认为，被告人马佳佳、苗晏榳、李波、朱宏伟、李哲、杜林、乔信明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供互联网接入、支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人马佳佳、苗晏榳、李波、朱宏伟、李哲、杜林系共同犯罪，被告人马佳佳、苗晏榳共同出资、平分利润，并负责对成员进行管理，被告人李波负责搭建跑分平台及后期维护，对维持犯罪团伙运转作用重大，该三名被告人在所实施犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。但被告人李波系技术人员，罪责相对较轻，可酌情从轻处罚。被告人朱宏伟、李哲、杜林受雇从事犯罪活动，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。七名被告人均能够如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人马佳佳、苗晏榳、李波、朱宏伟、李哲、杜林已经退缴了部分或全部违法所得，可酌情从轻处罚。被告人或辩护人认为均系初犯、无前科、如实供述的意见成立，本院予以采纳。结合本案的犯罪事实，短时间内资金结算流水数额特别巨大，违法所得数额较高，具有显著的社会危害性，不宜适用缓刑，故被告人或辩护人认为应当适用缓刑的意见不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综合全案情节，对被告人马佳佳、苗晏榳、李波、朱宏伟、李哲、杜林、乔信依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，《最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释》第三百六十五条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人马佳佳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金20000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2021年11月5日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）二、被告人苗晏榳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金20000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2021年11月5日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）三、被告人李波犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月10日起至2021年10月9日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）四、被告人朱宏伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2021年5月5日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）五、被告人李哲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的71天，即自2020年11月27日起至2021年6月16日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）六、被告人杜林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金3000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的38天，即自2020年11月27日起至2021年6月18日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）七、被告人乔信犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金3000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月17日起至2021年4月16日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）八、被告人马佳佳退缴的违法所得75000元，被告人苗晏榳退缴的违法所得13000元，被告人朱宏伟退缴的违法所得8000元，被告人杜林退缴的违法所得4000元，依法予以没收。九、随案移送的被告人李哲退缴的违法所得8000元，依法予以没收。十、公安机关扣押的未随案移送的手机7部、笔记本电脑2台、银行卡52张等作案工具，由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河南省焦作市中级人民法院，书面上诉的应递交上诉状正本一份、副本二份。审判员 张 倩二〇二〇年十一月二十七日书记员 刘怡寒附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。