黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0202刑初14号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民检察院。被告人于文斌，男,1983年1月19日出生于黑龙江省克东县，汉族，大专文化，北京雄文海略电子商务有限公司首席执行官，住北京市丰台区。2018年11月10日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人王广斌，黑龙江鑫维律师事务所律师。辩护人王芝泉，黑龙江久通律师事务所律师。被告人范杨阳，男,1980年3月8日出生于黑龙江省克东县，汉族，初中文化，北京雄文海略电子商务有限公司市场部经理，住黑龙江省克山县。2018年11月10日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人马玉珍，黑龙江普仁律师事务所律师。被告人徐继东（曾用名徐立明），男,1983年6月13日出生于黑龙江省克东县，汉族，高中文化，北京雄文海略电子商务有限公司督训部经理，住河北省廊坊市广阳区。2018年11月10日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人陈丽萍，黑龙江铭昊律师事务所律师。被告人刘海涛，男,1979年2月16日出生于河北省廊坊市，汉族，大专文化，北京雄文海略电子商务有限公司物流部经理，住北京市通州区。2018年11月10日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人武学一，黑龙江铭昊律师事务所律师。被告人矫军伟（曾用名矫良军），男,1983年11月8日出生于黑龙江省拜泉县，汉族，大学文化，北京雄文海略电子商务有限公司总经理，住河北省任丘市。2018年12月20日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被临时羁押于南乐县看守所，同年12月23日被刑事拘留，2019年1月24日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人李建伟，黑龙江卜奎律师事务所律师。被告人刘雄杰（曾用名刘冬），男,1982年10月1日出生于内蒙古自治区鄂尔多斯市，汉族，大专文化，北京雄文海略电子商务有限公司技术部经理，住河北省三河市。2018年11月10日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人孙欢欢，黑龙江铭昊律师事务所律师。黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民检察院以齐龙检二部刑诉（2019）170号起诉书指控被告人于文斌、范杨阳、徐继东、刘海涛、矫军伟、刘雄杰犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于2020年11月5日公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市龙沙区人民检察院指派检察员王斌出庭支持公诉，被告人于文斌及其辩护人王广斌、王芝泉、被告人范杨阳及其辩护人马玉珍、被告人徐继东及其辩护人陈丽萍、被告人刘海涛及其辩护人武学一、被告人矫军伟及其辩护人李建伟、被告人刘雄杰及其辩护人孙欢欢到庭参加诉讼。本案延期审理二次后，经本院审判委员会讨论，现已审理终结。黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民检察院指控：2014年12月16日被告人于文斌、范杨阳、刘海涛、刘雄杰在未经有关部门批准的情况下，以高额回报为诱饵，利用互联网、微信群、QQ群等形式面向社会公众宣传云某百货项目的业务，主要内容是，只要客户每单投入人民币990元即可获得店铺效益补贴，直到4950元为止，同时，为了吸引客户存款推行了对碰奖励、推荐人奖励、区域代理等制度，下线人员只要发展客户存款，就可以按不同等级提成。2015年9月为了更好的发展该模式，被告人于文斌、刘海涛、刘雄杰找来了被告人徐继东、矫军伟，分别由矫军伟负责公司的整体运行，由徐继东负责对宣传人员的培训工作。2014年12月16日至2016年1月31日，先后发展会员人数128445人，吸收存款金额人民币2,119,125,652.63元。2015年9月12日至2016年1月31日吸收存款金额1,839,070,042.63元。被告人于文斌获取提成款4,294,382.76元，被告人范杨阳获取提成款6,808,615.48元；被告人刘海涛获得提成款4,126,435.63元；被告人徐继东获得提成款1,646,201.89元；被告人矫军伟获得提成款1,739,264.03元；被告人刘雄杰获取提成款4,198,600.58元。公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人于文斌、范杨阳、刘海涛、矫军伟、徐继东、刘雄杰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人于文斌、范杨阳、刘海涛、矫军伟、徐继东、刘雄杰系共同犯罪，均系主犯。同时公诉机关向本院建议判处于文斌、范杨阳有期徒刑九至十年，并处罚金，矫军伟、徐继东、刘海涛有期徒刑八至九年，并处罚金，刘雄杰有期徒刑七至八年，并处罚金。被告人于文斌、范杨阳、刘海涛、矫军伟、徐继东、刘雄杰对本案的案件事实及定罪均无异议，且六被告人均已签署认罪认罚具结书。被告人于文斌的辩护人王广斌、王芝泉认为于文斌的主观恶性不深，没有犯罪前科，并且借款人民币500万元用于填补公司漏洞，故没有非法目的，于文斌能如实供述犯罪事实，建议法庭对其从轻处罚。被告人范杨阳的辩护人马玉珍认为范杨阳认罪认罚，具有犯罪中止情节，在共同犯罪中系从犯，建议对其从轻处罚。被告人徐继东的辩护人陈丽萍认为徐继东系从犯，之前没有犯罪记录，系初犯，有悔罪表现，建议对其从轻处罚。被告人刘海涛的辩护人武学一认为刘海涛在共同犯罪中起到次要、辅助作用，系从犯，且认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人矫军伟的辩护人李建伟认为矫军伟获利的提成款是120余万元，不是起诉书认定的170余万元，矫军伟在共同犯罪中系从犯，且如实供述犯罪事实，建议法庭对其从轻处罚。被告人刘雄杰的辩护人孙欢欢认为刘雄杰系初犯，刘雄杰认罪认罚，对公安机关恢复本案网络平台的关键数据提供帮助，建议对其从轻处罚。经审理查明，2014年至2016期间，被告人于文斌、范杨阳、刘海涛、刘雄杰在黑龙江省齐齐哈尔市、河北省廊坊市分别注册成立了云某百货公司和雄文海略有限公司，上述公司均无吸收社会公众资金的资格，且基本未开展正常的经营活动。2014年12月16日至2016年1月31日，被告人于文斌、范杨阳、刘海涛、刘雄杰利用上述两家公司，在未经有关部门批准的情况下，利用云某百货公司提供的网络平台，组织工作人员及下设分公司开展所谓业务，以高额回报为诱饵，利用网络等形式向社会不特定公众非法吸收资金。其主要模式是，只要客户每单投入人民币990元即可获得店铺效益补贴，每天返利人民币8元左右直到4950元为止。同时，为了吸引客户存款推行了对碰奖励、推荐人奖励、区域代理等制度，下线人员只要发展客户存款，就可以按不同等级提成并利用齐齐哈尔中古商贸公司、齐齐哈尔金某1商贸有限公司、廊坊市云某电子商务有限公司、天津金某1科技有限公司、北京金某1科贸有限公司、齐齐哈尔云某百货有限责任公司的账户给客户返利。2014年12月16日至2016年1月31日，云某百货公司及其雇佣人员和下线人员先后共发展会员人数128445人。其中被告人于文斌、范杨阳、刘海涛、刘雄杰共吸收公众存款金额人民币2,119,125,652.63元。2015年9月份被告人于文斌、刘海涛、刘雄杰为了所谓更好的发展模式，找到被告人徐继东、矫军伟，让徐继东、矫军伟到其公司工作，分别由矫军伟负责公司的整体运行，由徐继东负责宣传人员的培训工作。2015年9月12日至2016年1月31日，徐继东、矫军伟入职后，六被告人共吸收公众存款金额人民币1,839,070,042.63元。被告人于文斌为北京雄文海略电子商务有限公司首席执行官，其非法吸收社会公众存款数额为人民币2,119,125.652.63元，获取提成款人民币4,294,382.76元。被告人范杨阳为北京雄文海略电子商务有限公司市场部经理，其非法吸收社会公众存款数额为人民币2,119,125.652.63元，获取提成款人民币6,808,615.48元。被告人刘海涛为北京雄文海略电子商务有限公司物流部经理，其非法吸收社会公众存款数额为人民币2,119,125.652.63元，被告人刘海涛获得提成款人民币4,126,435.63元。被告人徐继东为北京雄文海略电子商务有限公司督训部经理，其非法吸收社会公众存款数额为人民币1,839,070,042.63元，获得提成款人民币1,646,201.89元。被告人矫军伟为北京雄文海略电子商务有限公司总经理，其非法吸收社会公众存款数额为人民币1,839,070,042.63元，获得提成款人民币1,739,264.03元。被告人刘雄杰为北京雄文海略电子商务有限公司技术部经理，其非法吸收社会公众存款数额为人民币2,119,125.652.63元，获取提成款人民币4,198,600.58元。另查明，被告人于文斌、徐继东、刘海涛、矫军伟、刘雄杰在公安机关侦查时便签署了认罪认罚具结书，被告人范杨阳当庭签署了认罪认罚具结书。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）书证1、户籍证明及注销户口证明，证实被告人于文斌、范杨阳、徐继东、刘海涛、矫军伟、刘雄杰的自然人身份，户名为矫良军的户口因重复人口，户口被撤销，故保留矫军伟户口的情况。2、抓获经过及临时羁押证明，证实被告人于文斌、范杨阳、徐继东、刘海涛、矫军伟、刘雄杰的到案情况。3、广西省北海市不动产登记资料查询结果证明、查封手续、及商品房买卖合同，证实范杨阳、范恩泽、冯某1在北海市不动产登记中心查询的房产情况及两处房产被查封的事实。4、扣押清单，证实于文斌的大众保罗牌轿车被扣押的事实。5、冻结清单，证实被告人刘海涛在建设银行存款冻结情况，金额为128,987.00元。6、2016年7、8月份职工工资表，证实公司薪金情况及公司人员情况。7、搜查及返还笔录、扣押及发还清单，证实扣押及返还物品情况。8、情况说明二份，证实刘海涛被羁押到齐齐哈尔市看守所以后没有异常反应。9、居住证明，证实刘海涛2016年3月至2018年5月居住在北京京师通州区新华南二街**院**楼****。10、居住证明、居住证明街居委会不了解刘海涛的情况，其父刘运来系该社区居民。11、廊坊市云某电子商务有限公司工商档案、天津金某1有限公司、天津云某科技公司档案、众合泰鑫电子科技有限公司档案、芙颜皙化妆品销售有限公司档案、多彩云某商贸有限公司档案，证实以上公司的注册登记情况。12、多彩云某（天津）电子商务有限公司工商档案、北京金某1科贸有限公司任丘分公司审批材料、齐齐哈尔云某百货有限责任公司、齐齐哈尔中古商贸有限责任公司工商档案、齐齐哈尔金某1商贸有限公司工商档案，证实以上公司的注册登记情况。13、中国银行、廊坊银行、中国工商银行、中国建设银行、邮政储蓄、交通银行出具的银行流水，证实于文斌、刘雄杰、刘海涛、徐继东、范杨阳、于某在以上银行的历史交易情况。14、中国建设银行、兴业银行、沧州银行的银行流水，证实廊坊市云某电子商务有限公司、天津云某科技有限公司银行卡的历史交易情况。15、中国建设银行沧州分行、中国农业银行廊坊分行活期银行明细，证实北京金某1科贸有限公司任丘分公司及廊坊市云某百货商务有限公司与以上银行的历史交易情况。16、招商银行北京华贸城支行账户历史交易明细表，证实刘雄杰与该行的历史交易情况。17、中国建设银行代付业务合作协议，证实天津云某百货科技有限公司与建设银行签订代付业务的情况。18、中信银行北京福码大厦支行出具的账务明细历史数据查询，证实刘雄杰与该行的历史交易情况。19、中国农业银行出具的对公活期账户信息，证实天津云某科技有限公司与该行的历史交易情况。20、北京银行出具的个人账户对账单，证实于某与该行的历史交易情况。21、中国工商银行北京广顺支行出具的个人账户对账单，证实周某5、朱维英与该行的历史交易情况。22、中国建设银行天津武清开发区支行出具的个人账户对账单，证实于文斌与该行的历史交易情况。23、沧州银行廊坊分行出具的活期账户交易明细，证实廊坊市云某电子商务有限公司与该行的历史交易情况。24、借款协议书、保证协议、记账凭证及承诺函，证实京发置业有限公司与云某百货电子商务有限公司的借款情况。25、冯某1、刘海涛、李某3的房产档案，证实冯某1、刘海涛、李某3的房产情况。26、北京汉颂律师事务所证明，证实该所在2015年至2016年期间未受理过徐继东、于文斌、刘雄杰关于咨询公司经营模式的业务。27、北京当当科文电子商务有限公司出具的情况说明二份、合作协议，证实该公司与廊坊市云某百货签订购销协议，协议约定双方属于买卖关系，当当是云某的供应商，合作模式为货款预付，运费月结。以及当当科文电子商务有限公司无法提供与廊坊市云某百货电子商务有限公司的往来明细账的情况。28、北京雄文海略电子商务有限责任公司工商档案，证实该公司的成立情况。29、公安经侦支队出具的情况说明，证实刘雄杰到案后主动向公安机关提供云某百货后台数据及服务器数据，协助公安机关搭建原云某百货网站运行环境的情况。30、云某百货投资参与人许某1、黄某1、聂某、王某3等人的银行卡复印件、身份证复印件及个人活期账户交易明细，证实许某1、黄某1、聂某、王某3等人在云某百货的投资情况。31、认罪认罚具结书六份，证实于文斌、范杨阳、徐继东、刘海涛、矫军伟、刘雄杰的认罪认罚情况。（二）证人证言1、证人贾某的证言证实，我是2015年10月15日到雄文海略工作的，我是代发员。我的领导是于洋，她只听于文斌的，其他人管不着她。刘雄杰每天做出来给会员的返利数据交给于洋。我和穆某负责每天晚上统计出来当天帐户内的收入汇总后发给于洋。于洋第二天会给我们代发员表格，里面是应发给云某会员的返利，我们再把表格整理成符合银行代发的表格形式在上传到代发银行的网银上，由于洋复核，她确认同意后银行就将返利批量代发给会员们了。我们统计收入账户是刘雄杰名下的个人卡，我记得有建行卡、哈尔滨银行卡，其他的我记不清了。2、证人焦某的证言证实，我是2015年12月到雄文海略任职的，任财务部经理，矫良军是总经理主管财务工作。我入职时公司运营及开资等费用还是靠于文斌转账收入，没有其他收入，也没有什么实体产业，2016年5月的时候于文斌就没钱了，不往雄文海略的公司账户转钱了。2016年3月于文斌通过吴某1与当当网的老总李国庆联系上了，李国庆同意云某百货的平台与当当网对接，云某百货开始卖当当网的商品。云某与当当网的所有交易款项都是走的雄文海略的财务账款。大概交易成功也就是两、三笔交易额100余万元。2016年5月左右，于文斌没有钱支付当当网的货款了，当当网就与云某公司解约了。3、证人刘某1的证言证实，2015年10月份，当时雄文海略大约有七、八个充值员。于洋安排我从事充值工作具体情况如下，一是做充值员的工作就是每天上班后将建行的U盾插电脑上，打开建行的网银，两三分钟刷一次建行网银，看是否有进款，有的话就先用铅笔记录到于洋给的本子上，然后向另一个负责刷公司云某百货网站后台信息的同事核对信息，看公司网站后台是否有人提交充值订单，如果核对上，就用中性笔确认充值人员的姓名和充值金额，网站后台信息的同事点击确定，该笔汇款就在网站后台确认收到了。每天下午六点之前将一天工作汇总结束，然后向于洋汇报今天工作。二是做代发员的工作，2016年3月份开始做这个工作，于洋会交给我代发汇总表，这个汇总表是刘雄杰做好给她的，我负责建行这块，她把每天需要返款的建行代发汇总表给我，让我拆分成银行需要的大小格式，再由我进入网银页面，当时网银我记得当时有廊坊云某百货或天津云某百货，将需要返款的数据在建行的后台提交，由建行代发给每名会员，于洋告诉我们是给会员的购物津贴。总表都是于洋通过QQ以文件方式传给我们的，每名代发员会建一个文件夹将数据存在文件夹内，拆分、上传给银行，每月我们再将这些数据汇总传回给于洋，于洋收到后会告诉我们将这些数据删除，我们代发员就按照她的要求将数据删除。4、证人吴某1的证言证实，2015年10月20日左右我进入的雄文海略公司，于文斌聘请我进公司主要目地就是利用我在当当网工作多年的工作经验来帮他做强云某百货的电商行业，我中间与当当网的李国庆沟通，经过开会治谈，当当网同意云某百货平台来销售当当网的商品，两家于2015年11月开始合作，廊坊云某作为当当网的一个分销商正式开始运营，第一个月的销售额达到了10万元，2016年1月之后就很少有人购买商品了，大约到2016年4、5月份于文斌也没有钱支付给当当网了，这个网站就算完了。5、证人张某1的证言证实，2015年9月份我入职后，我负责带一帮客服人员接听云某会员的咨询、解答他在会员充值、补贴方面的问题、在2015年11月份以后解答客户在云某百货网络商城购物一些发货及物流问题。我们客服业务培训主要是由范杨阳、徐继东给我们培训的，有时候在充值、补贴出现问题时，我们计算的不对，和会员投诉的不符，我就会联系于洋，于洋就帮我计算正确的数值，我们客服在回复给会员。徐继东和范杨阳会到我们办公点客服全体人员，他俩讲的经营模式都是一致的，会以课件的方式给我讲解，主要讲解充值990元给4950元如何补贴问题、1980会员是怎么回事、报单中心是怎么回事、区域代理是怎么购买的，区域代理的奖励好处等等，让我们明白云某的运营模式，好答复来电咨询的会员。范杨阳给我们讲的是：云某百货是电商，采取的模式B2C2C模式，一个手机号码只能在云某百货平台注册一个会员，会员充值990元买一个电商平台，可以使用一年，每天返给会员8.11元，返到4950元为止；还有交1980元就会成为报单中心，1980元是按一单计算的，每天只按一单8.11元返利，也是返到4950元出局，1980会员可以给别人报单。还有报单中心，具体发展多少个会员成为报单中心，时间太长我记不清了，成为报单中心就可以为会员报单，获得对碰奖励，对碰奖励每天3000元封顶；还有交钱可以买区域代理，区域代理分市代、县代两级代理，价格随着城市人口数量不同，价格也不同，公司交给我一张表，上面规定各市、县区的代理价格，会员打电话询问代理价格，我会按照表格上的价格告诉他们，他们就会找范杨阳讲价，范杨阳有权定市县代理的价格，定价后会员将买代理的钱汇到刘雄杰账户里面，然后范杨阳会通知刘雄杰为购买市县代理得会员开一个账户，有时候刘雄杰开通之后就会直接告诉我为谁开通了代理，让我们登记一下，有时候是范杨阳通知我们，来让我们登记。2015年9月份我到雄文海略上班前后没有人使用，都是充值等着返补贴，没有人真正是使用平台。但是2016年3月份，云某跟当当网合作了，号召会员上传自己家乡的土特产上传到网上进行交易，有一小部分人上传了，后来因为无法结算货款就停止了。6、证人王某1的证言证实，我是2015年9月15日到雄文海略任财务部会计的，当时经理是焦某，于洋负责会员充值，挂靠到财务部，但是不归财务部管，她就归于文斌管理，于洋的充值款也没有入公司帐目。7、证人于某的证言证实，我是北京雄文海略的充值代发业务主管，2015年下半年的时候公司搬到北方新天地公司的时候我干了大概两个月的充值、代发工作，原来这个工作是刘雄杰负责的，刘雄杰教我的这个工作，后来他去北京了，我就干这个工作了。顾客向刘雄杰的账户回款，银行会有短信提醒，我就用笔记本记下来充值顾客的姓名和金额，顾客会在刘雄杰做的网上后台提交充值订单，我将这个信息和我记到笔记本的信息进行核对，通过了就在后台上点击确定。我核对的都是已经成为会员的人提交的信息，具体怎么成为会员的我就不知道了。8、证人安某的证言证实，2013年我进入齐齐哈尔中古商贸有限责任公司工作，开始在范杨阳的市场部做市场销售，后来公司成立了CI商城项目，我就转到招商部，负责商城、商铺招商。当时公司的领导有于文斌、刘雄杰、范杨阳、刘海涛。这个项目没做起来，之后于文斌、刘雄杰等人研究个新项目云某百货公司，我们就搬到北方新天地了，公司就剩这些老总和于洋了。2014年4月我被公司指派到克山装修云某百货公司，我具体负责办公室管理。研究云某百货的时候有于文斌、刘雄杰、刘海涛、范杨阳、周某5这些人。于文斌是该项目的CEO，负责全面工作，范杨阳是市场部经理，主要负责市场和讲课。刘海涛是公司的老总之一，负责后勤之类的，刘雄杰负责管网站的，于洋是公司财务。一开始我不知道云某百货的运营模式，于文斌跟我说过不想让我参与，说是范杨阳这帮人都是直销出身，不想把我带偏，后来在2015年6月左右，我通过克山县的云某百货代理周某5知道了云某百货的模式是交990元成为云某百货会员也是业务员，即成功一单，第二天就给我返回300元的推荐奖励，然后每天返款9.9元，也就是说，我相当于投入690元，56天后我就能回本，以后每天返款的9.9元就是我挣的，还有就是碰对奖，这个是市级代理和区县代理才有的。2014年年初于洋是公司的财务，在我2015年离职后于洋还在跟于文斌干，一直是公司财务。9、证人毛某的证言证实，我在雄文海略有限公司工作过，从2016年5月30日至9月30日辞职，我一共在那干了四个多月，我是通过网上招聘进入的公司，当时我负责单位的财务工作，担任充值员，我每个月工资4千5，没有分红和奖金，就是固定工资，每个月打卡到我建行卡里面，我们财务主管是于洋，我也听说她叫于某，我们充值员通过网银核对云某会员王公司账户内汇款的金额在纸上登记汇总，每天五点半左右将充值登记明细做成表，通过截图的方式上报给于洋微信，然后再讲表格发送到于洋的QQ邮箱，我们充值员每天都是做四种表，一个补贴表，一个股权表，一个会员表，一个是奖金表，四个表都发给于洋，于洋复核之后她经手给会员返钱。10、证人穆某的证言证实，2015年10月20日我在雄文海略工作，我是一直到2016年8月末离开的该公司，我在公司任职代发员和充值员，就是在于洋手底下工作，也不算是财务，于洋每天都会给我们财务汇总表，上面的资金量特别大，她将表交给我们代发员，由我们拆分，变成分表，我们发给银行，通过网银转账直接上传给银行后台，由银行代发给会员，一般都是每天上午十点左右上传给银行结束，下午三点左右银行会给我们反馈代发的结果，没有代发成功的，我们再补发一次，当天不补发，就第二天给会员补发出去，我们就是做这个工作的，我一个月赚5000多元，雄文海略公司内于洋做的这块业务很神秘，她做的保密性很强，我们充值和代发业务都是单独完成的，和其他公司员工不交流。每天早上于洋会将当日应返款的会员名单汇总表交给我们代发员，由我们统计出当天代发给会员的奖金总额，做成表格，照相发给于洋的微信，于洋每次都是转发给于文斌来确认，之后再告诉我们于总同意了，让我们从刘雄杰的收款账户内划给哪家公司的账户内多少钱，拨款转账由我们代发员划拨，从收款账户转到要代发的公司账户内，我记得有天津云某百货和廊坊云某百货的账户，其他公司我不记得了，我们将划拨额度提交后由于洋确认才能划拨成功，划款后我们代发员将会员名单提交给几家代发银行后台，银行就打发给会员了，还要说明的是，有的时候公司会搞充值赠送活动，赠送多少都是由于洋换算以后决定，我们充值员和代发员大约就是这样工作的。11、证人连某的证言证实，我是通过网上招聘进入的北京雄文海略股份有限公司的，并且是在2016年4月5日左右的时候离职，我一共在那工作了六个多月，于洋是我们的财务主管，我每个月就是固定工资，于洋主要管理充值和代发工作，我主要负责将客户汇款记录在纸上，然后上充值平台购币，充值成功之后，就会显示成功，之后我们会按照固定要求做Word表格，下午五点半左右将记录的纸质版情况给于洋，同时将Word版本的截图发到我们的微信工作群中。12、证人宋某的证言证实，我是2015年进入的雄文海略公司，在2016年9月份离职，我是通过网上应聘的，我在公司任职法务部经理，主要是负责商务合同的起草、审核、修改，还有内部合规，法律培训等业务，我们法务部归矫军伟管理，我在公司工作的时候没听说过公司涉嫌违法犯罪，也没发现，领导也没咨询过我，于文斌另一块业务也没跟我说，我也不知道他们具体干什么，就是感觉他们很神秘，都是下班之后背着我们开会，当时雄文海略没有任何经营生产收入，主要是来自云某百货会员充值来维持。13、证人李某1的证言证实，我认识刘雄杰，是他介绍我来的雄文海略公司，是2015年9月底，我任职技术经理，云某百货网站是廊坊云某电子商务有限公司的，跟雄文海略实际上是一家公司，雄文海略给我发工资、交社保什么的，我当时来的时候有一个会员平台，后来我重建的云某百货PC端，这个会员中心平台一直都是刘雄杰在负责，但是我做的云某百货PC端跟会员中心平台共用一个数据库，主要用的就一个数据库，存放的是会员信息，交易记录信息等重要信息，其他还有四个数据库，存放一些不重要的数据，会员中心时候刘雄杰涉及的，会员中心我没负责过，可以注册会员，查看交易记录，管理订单等，同时老百姓也会花钱购买会员，然后每天获得一定数量的返现，成为保单中心或者区域代理之后还可以获得提成，我不负责这块。14、证人刘某2的证言证实，我是2015年11月18日进入的雄文海略公司，2016年7月份离职的，我在公司负责企划部的百度知道和论坛发帖，我听命于邱英杰，她是企划部的负责人，她听命于矫军伟，如果有人问云某百货是干什么的，我们就会把正面信息发出去，材料来源都是邱英杰给我的，如果网站上能找到一些负面信息，我们就会找外包把负面信息删掉，每删一条大概是500块，另一项工作就是在西祠胡同发帖，主要是为了公司宣传，发布公司的新闻信息，我们公司的宣传内容主要是和当当网合作还有如何发展农村电商的，宣传内容没提到990元的年费会员，但是我在YY课堂上听过范杨阳讲课，主要是讲解B2B2C模式，也提过990年费会员的事情，后期公司想自己做视频站，主要播放范杨阳的授课内容，后来也不了了之了。15、证人王某2的证言证实，我是2015年10月12日入职的，2017年3月份离职，我在公司是人事部的人事专员，后期公司搬到中山路附近后我就成为人事部的负责人，我主要负责人员招聘、五险一金和员工入职离职的手续，公司一共有14个部分，财务部负责公司内部财物工作的焦某是财务部经理，王某1是财务主管、耿某是出纳员。负责充值代发业务的财务部充值主管是于洋，大概十个人左右。督训部五个人左右，法务部宋某是经理，人事部叶某是人事部主管，我是人事专员，行政部张庆峰是专员，企划部是刘某2，产品部六个人左右，程序部李某1是程序部经理，设计部五人左右，运营部吴某1是总监，采购部一人，物流部一人，还有客服部张某1是主管，大概有17个人，我们公司每个月都有新来和离职的，总人数大概能维持在110人左右。16、证人李某2的证言证实，我是2016年5月11日入职北京市雄文海略公司的，我任职公司的软件测试工程师，我认为雄文海略就是云某百货，我们做的系统、APP、还有官网都叫云某百货，我具体就是测试我们技术部开发出来的软件，把测试的问题反馈给程序开发组，他们就修改，修改完之后我们再测试，直到没有任何问题。17、证人叶某的证言证实，我在北京雄文海略电子商务有限公司工作过，我是2015年9月6日入职，2016年9月份离职的，我当时是人事部的主管，客服部当时在通州，因为矫军伟说通州招人成本低，我是主要负责人员招聘、工作绩效考核、核算薪资，于洋的工资关系在财务部，但是不归财务部管理，归于文斌管，我刚入职的时候见到了矫军伟、刘雄杰和徐继东，大概一周左右我见到了于文斌和刘海涛，2015年10月份见到了于洋，2015年11月份见到了范杨阳，他们之前就是认识的，一起在东北工作过，公司员工大部分都是通过网络招聘进入的公司，有小部分人是通过公司领导和部门领导带进公司的，通过公司领带进来的是张庆峰和于洋，具体谁带进来的不知道。李某1是刘雄杰带进来的，吴某1是领导从当当网挖过来的，雄文海略公司是为云某百货电子商务有限公司提供服务的。18、证人冯某1的证言证实，我和范杨阳2015年就离婚了，范杨阳跟我说他在云某百货的收入是讲课赚的，具体赚多少钱我也不知道，也不清楚他名下有没有房产，我和范杨阳婚后有一台捷豹轿车，我听说买的是二手车，现在车在孙志宇的名下，因为2018年的时候孙志宇知道我要卖车，我俩就商量卖37万，因为我们是多年的朋友关系，所以没有签订合同，我就把捷豹车过户给孙志宇了，直到现在我还没有收到孙志宇的37万。19、证人李某3的证言证实，我和刘海涛是夫妻，我们2002年结婚，2009年因为感情不和离婚了。2016年因为孩子上学的问题我俩复婚，复婚的第二天我俩就离婚了。2018年1月份还是因为孩子上学户口的问题又复婚了一直到现在。2015年或者2016年刘海涛跟我说他有抑郁症，我看过他吃抗抑郁症的药，平时我们在一起的时候他也不怎么说话，他晚上经常失眠。我的银行卡在2015年到2016年之间每天收到8至10元，都是刘海涛给我弄的，具体是什么东西我不清楚。20、证人许某1的证言证实，我是2015年8月19日知道的云某百货，我们沈阳市的总代理是闫淑华和闫淑珍，是关文慧教我弄的，就是每单投入990元，每天给返回8.11元，直到返钱到4950元这一单就结束，到了2017年就不返钱了，现在还欠我5045.28元。21、证人黄某1的证言证实，我是2015年在云某百货投资的，我的上线是闫淑华，我是用我的名字和我女儿黄欣辰的名字投资的，损失以银行卡流水为准，大概损失了12.7万元，我没发展其他投资人，听说当时是投资北京的房地产。22、证人王某3的证言证实，我是赵丽萍介绍我投资云某百货的，是庭沈阳市代理闫淑华和闫淑珍的宣传投资的，当时我投资的时间是在2015年9、10月份，我一共投资了15万左右，最后造成了我11万元的损失，2016年初就不返钱了。23、证人孟某1的证言证实，2015年12月25日我曾经在云某百货这个项目上投资过，我是听朋友说的这个投资赚钱，我就参与投资了，是洪冬梅介绍我成为会员的，我的上线叫张玉芬，我们当地的区域代理是我，我听说云某百货是于文斌等人开的一家公司，首次交钱990元是平台使用年费，预计一年多返还年费4950元，大约每天返利8元左右，承诺一年多肯定返到4950元，我2015年投资的时候就知道公司是谁推荐别人成功购买一单就有奖励，具体奖励多少钱不知道，我还知道可以花钱找公司买区域代理，我总共报单33万多成了区域代理，从中挣的钱是公司给的会员奖励，我成为代理之后就用我家亲戚朋友的身份证号注册了好几个号，然后我就用我自己的钱通过这几个号投资，就能得到为区域代理推荐会员的奖励了，大概就是每单50元钱，有的时候也没有，云某百货是以租赁云某网站平台使用年费的名义吸收存款的，我每次都是通过建设银行取款机转账到孙世波的账户上，我没有在云某百货的租赁平台上开网上店铺，我就是在2015年12月25日去得丹东，大约就是25、26日两天，投资了一个22万多的，还有一个10万多的，我一共是提现返利回来15万多，损失了17万。24、证人马某1的证言证实，我知道云某百货的经营模式是从我妈那知道的，我妈刘某4跟我说过，是帮我投资的，我没在云某百货的网站上租赁平台开网络商铺，我投资的总数额大概是6000多元，具体详细的我也记不清了，我没发展其他人加入云某百货，我也不知道投资以后的资金用途和去向。25、证人刘某3的证言证实，我是在2015年11月3日开始在云某百货进行投资的，我当时投资了5000元，是我邻居方某帮我投资的，我没在平台上开办电子商铺，我加入云某百货之后，网上也没有实际物品交易，我一共收回2300元，损失了2700元，我没发展其他人投资加入云某百货。26、证人刘某4的证言证实，是满某介绍我成为的云某百货的，大概是2016年7月份左右我在云某百货投资的，但是我没参加过该公司在网络线上或者线下组织的宣传或者培训，我知道的云某百货的宣传模式是投资分红，具体情况我不知道，我是把钱打给满某，我也没在云某百货上租赁过平台开办商铺，我给我儿子马某1也注册了，我一共是两个账户一共9万块钱，最后我一共损失了8万多，我不是1980的会员，也不是报单中心，我就用类似积分的东西换过一个杯子，但是也没有在网上有实际物品交易。27、证人孙某1的证言证实，我听我嫂子谢桂华介绍我投资云某百货平台的，大概是2016年的时候，但是我没参加过该公司的培训和宣传，我也不知道云某百货的实际经营模式，我没在平台上开办网上店铺，我一共投入了8千左右，具体数目记不清了，我就是用我自己的名字投资的，我没赚钱，投资的钱都损失了。28、证人段某的证言证实，我父亲段志文曾经以我的身份证在云某百货上投资过，他是通过满某这个人介绍了解的，满某就是我父亲的上线，我父亲大概是2015年11月份在云某百货上投资的，我问了我父亲，他没参加过该公司网络线上或者线下组织的宣传和培训，我父亲每次投资就是把钱给满某，至于钱的去向我父亲不知道了，我父亲一共投资了三次，一共是15.6万元，都是用我的名字投资的，一共返钱6万多，我父亲不知道云某百货资金的用途和去向，只是知道云某百货可以赚钱。29、证人陈某1的证言证实，云某百货是我儿子陈某2用我的手机号注册了一个账号，都是他管理的，我也不知道我们当地的代理是谁，我没参加过宣传和培训，都是我儿子进行的投资，具体投资的收入和损失我都不知道，我没发展其他人加入云某百货。30、证人陈某2的证言证实，我曾经在云某百货的平台上投资过，我是通过同事介绍知道的这个投资项目，我感觉这个理财挺好的，我就相信了，当时好多同事聊天，我还通过网络、微信、微博还有线上宣传、线上线下听课的方式知道的云某百货，我们库尔勒市的代理人是一个微信号叫秋某的人，我投资的时间是2015年9月底，云某百货就是投资分红的一种，投资一笔钱之后每天分红几块钱，通过本人办理建设银行卡电子平台就能投资，我是从2015年9月份开始，我一共投资了20单，一单1000元，一共是2万元，我都是从银行上投资的，用我父亲的名字投资了六单，一共给我返还了50块钱，一共损失了2万。31、证人冯某2的证言证实，我在云某百货上投资过，是我母亲告诉的我，是石某介绍我成为会员的，石某就是我们这边的代理，我是因为所有的投资人都找石某，所以我就认为他是代理，我投资是在2016年5月份通过建行卡转账汇款的，我知道的宣传模式就是投资分红，我先后投资了1.7万元，都是通过我本人的名字投资的，我一共损失了9千元。32、证人周某1的证言证实，我是在2016年年底投资云某百货的，我把现金取出来交给我妈杨某1，然后她把钱交给她朋友，我不知道云某百货的宣传模式，我一共投资一次，一共是3000多元，我一共收回1000多元，我投资的时候就是用我的名字投资的。33、证人杨某1的证言证实，我朋友耿向群介绍我知道的云某百货的这个投资项目，我是2016年投资的，我知道云某百货进行投资的方式就是每天返利8元，我就是将现金给了耿向群，然后她再转给平台，我一共损失了1500元钱，收了900多元，我还发展了我女儿周某1投资加入云某百货，我当时就是用我的名字投资的。34、证人李某4的证言证实，我曾经在云某百货平台上投资过，是我女儿黄静用我的身份证操作的，2015年的时候黄静说要用我的身份证赚钱，然后我就把我的身份证给她了，怎么使用和操作的我都不知道，我也不知道是什么经营模式，我没在平台上开商铺，也没用别人的身份证号投资过。35、证人方某的证言证实，我的朋友满珏介绍我投资云某百货的，投资时间大概是2017年的七八月份，我不知道具体的经营模式，就是我将现金转到他们指定的账户上，我一共投资过三次，一共是1万多，我投资之后收回来8000多元，损失了7000多元，我发展了我老公的姐姐罗东亚投资加入了云某百货，我投资都是用我本人的名字。36、证人余某的证言证实，我是在2015年参加的云某百货投资，当时是我将现金转到满金花的卡里，满金花将钱转给平台上的，云某百货就是会员进行投资，然后投资后给会员分红利或者是返利，我一共投资了1万元钱，我的开户银行是建设银行，我不是推广员或者报单中心。37、证人胡某1的证言证实，一个叫满珏的朋友介绍我知道的云某百货，我没有在云某百货的投资前后参加过公司的网络线上或者线下组织的宣传或者培训，我知道的具体经营模式就是会员进行投资，然后投资之后给会员进行分红或者是返利，我就将银行卡上的钱转给满金花的卡上，满金花转给了平台上，我一共投资了不到3000千。38、证人仲某的证言证实，我是在2015年前后投资的云某百货，当时我是在网上看到的，我没有上线，我也不知道我们当地的代理是谁，投资就是云某百货给了我一个银行账号，我就把钱给他们转到这个银行账户上，我加入云某百货之后网站上没有实际物品交易，我都是用我自己的名字投资的，我一共损失了5、6万元。39、证人杨某2的证言证实，是我通过我妈妈同事胡瑞芳告诉的我，我也不知道当地的云某百货区域代理是谁，当时都是我妈妈帮我在弄，我在投资云某百货前后，我没参加过该公司在网络线上线下组织的宣传还有培训，我也不知道云某百货是怎么吸收投资款的，我所知道的具体经营模式就是拉人成为会员之后给返利，我没有在线上参加过培训，我也没有在加入过云某百货之后有实际物品的买卖。40、证人杨某3的证言证实，我的朋友满珏介绍给我认识的云某百货，我的上线就是满珏，我当时不知道代理是谁，我是通过微信群的公众号及我的几个朋友一起介绍的，我是2015年7、8月份的时候进行的投资，我知道的经营模式就是在云某百货进行投资，然后每一股返钱8元钱，然后将现金转至他们指定的账户上，我当时加入云某百货之后，我用积分购买过东西，是两个不锈钢的锅和三条毛巾，我一共投资过三、四次，一单是990元，我一共投资了1万元左右，我记不清了，当时是我使用自己的名字在云某百货上进行的投资，我的开户银行是建设银行。41、证人孙某2的证言证实，我是在2015年6月份的时候投资的云某百货，是我丈母娘王兰花介绍的，我当时投资的时候没有参加过线上或者线下的宣传以及培训，我就记得他们有一个网站，当时每天晚上九点半学习一个小时到两个小时，但是网站的名字我也记不住了，他们让我投资，然后每股就是990元，当时每股返钱是10块左右，我是我丈母娘在银行将现金打到指定的银行账户上，我一共投资了不到2万元，我收回了1万多，损失了3、4千元，我一直都用自己的名字进行投资。42、证人徐某1的证言证实，我通过我朋友杨昊龙知道的云某百货，是杨昊龙用我的身份证号码帮我注册的，也是他帮我投资的，我们当地的代理是谁我不知道，我在云某百货上损失了多少钱我也不清楚，投资都是用的我的名字。43、证人贺某的证言证实，我是通过我们厂里的同事白燕锋知道的云某百货，我是在2016年7月份的时候开始投资的，我当时将现金交给秦建荣，然后秦建荣帮我在平台上操作完成的，我一共投资了13万元，都是用我自己的名字投资的，我只收到了6天的8.11元，损失了13211元。44、证人邓某的证言证实，我是通过陈小芳知道的云某百货，当时我们当地的区域代理是王青春，当时投资是在2016年的元月份，具体的经营模式是每天返回8.11元，其他的我不清楚，云某百货是以租赁平台使用费的名义吸收我的存款，我的钱是交给陈小芳代存的，我加入之后我在网站上购买过垃圾袋和水壶，我一共投资了2万元左右，当时用我自己的名字投资的，我一共收到了89.21元的返钱。45、证人张某某的证言证实，我是2015年12月29日在云某百货进行投资的，我知道在这平台上可以交易商品，返还的模式就是每单每天返钱8.11元，我将投资款给秦建荣，让她帮我注册账户信息，再把钱存在平台上，我听说秦建荣是我们的区域代理，我一共投资了4440元，收入是989元，损失了4050元。56、证人郝某1的证言证实，我是在2015年12月份投资的云某百货，是包吉枝介绍给我的，我的上线也是她，当时我投资是包吉枝帮我代存的，模式就是首次交1980元作为平台使用费，可以在平台上交易商品，最多一年返还年费是4950元，返还的模式为每单每天返还大约是8.11元，我加入云某百货之后，我在网上买过两个几块钱的本子，我重复投资了100单，投资总额大概是10万元，最后我的损失大概是6万元，我是1980的会员，我发展了瞿某、郝某3、翁某、龙某2加入的云某百货，当时是发展一个新会员奖励200元，但是这个200元我没收到。57、证人吴某2的证言证实，我们的当地的云某区域代理是秦建荣，是我邻居介绍我成为云某百货的会员的，上线就是我的邻居，我是在2016年1月16日开始投资的，说是在这个平台上买东西便宜，当时我是转账给秦建荣，然后秦建荣在平台上操作的，我一共就投资过一次，投资了1.679万元，当时用的是我自己的名字投资的，这些钱我都损失了，我没有发展其他人加入。58、证人马某2的证言证实，是我的朋友赵荣华介绍我成为的云某百货会员，我的上线是赵荣华，我听说我们当地的云某百货区域代理姓秦，我是在2015年11月份开始投资的，当时返还的模式是每单每天返钱8.11元左右，当时是手机下载云某网站平台，平台绑定的银行卡，然后直接投资，我是2015年11月2日投资了两单，每单1.38万元，投资总额是2.76万元，我一共损失了1.5万元左右，我推荐了我弟妹叫张玲玲的加入了云某百货，发展一个新会员就奖励一两百元，具体金额记不清了，公司都发到我的银行卡上面了。59、证人瞿某的证言证实，我们的区域代理叫秦建荣，我是在2015年12月份开始投资的，我没有参加过公司的培训和宣传，我是通过转账和现金给包吉枝，然后她在云某百货帮我注册账户，再把钱转到平台的账户里，我一共投资了40单，其中39单是990元，还有一单是1980，我投资的总额是40590元，用我本人的名字投资的，我一共损失了33453.2元。60、证人何某的证言证实，我是在2015年12月29日在云某百货里面存钱的，当时宣传的内容就是一组交3000元，之后每天返利是8.11元，云某百货就是以租赁云某百货网站平台使用年费的名义吸收我的存款的，当时我一共损失了5700元。61、证人张某2的证言证实，我是2015年12月份投资的云某百货，当时我知道就是投资990元，然后每天返利8.11元，是我把钱给王青春，她帮我在网站上注册账户把钱存到里面，我一共投资了三单，每单990元，投资总额是2970元，都是用我自己的名字投资的，损失了1931元。62、证人盖某某的证言证实，我是通过杜宁知道的云某百货投资项目，我听说是于文斌开办的一家公司，当时就是首次缴纳990元作为平台的使用费用，可以在平台上交易商品，公司运行初期每人限定一份，预计一年多返还年费4950元，返还模式为每单每天返还是公司效益每股70%，大约是8.11元，2015年初每单公司抽出300元作为奖励给报单员，2015年后半年此奖励变为首单奖励报单员100元，申请人直推或者个人报15单后可称为报单中心，每一单公司奖励报单员20到40元钱，我们还可以花钱买区域代理，从中赚取公司给的招会员的奖励。我实际投资了1万元，实际损失大概是7000元。63、证人徐某2的证言证实，2015年5月份的时候我在云某百货投资过一次，当时我没有参加线上或者线下的培训，具体经营模式我不清楚，我当时用微信转给一个女的顾客1000元，后期所有的操作都是她弄的，我自己都没有实际操作过，这个女的是我店里的女性顾客，说这个项目收益高，一天大概是几块钱的收益。我一共收回来30元钱，损失了970元。64、证人高某1的证言证实，是盛钱英介绍我加入的云某百货，具体日期记不清了，是她告诉我说把钱放在这个平台上能返利，我记得我一共投资了3000元，都只用我自己的名字，然后没有收益都损失了，我没发展过其他人。65、证人王某4的证言证实，我是孙雅华介绍我成为云某百货的会员的，当时说是能够网上购物，还能分红，我就投资了7000元，当时都损失了，我投资了多少单不知道，我没有在网上交易实际物品。66、证人周某2的证言证实，我是2015年左右知道云某百货的，当时是我朋友帮我申请的，投资了多少钱我不知道，我朋友只是把我的身份证号码和手机号要走了，其他的我都不知道，我没有实际交易，也没有往里面投资过钱。67、证人杜某的证言证实，通过朋友介绍我知道的云某百货，当时我一共投入了13单，然后每天返还给我100元多一点，我是2016年1月份投资的，当时投资总额是12987元，我一共损失了11157元。68、证人倪某的证言证实，我是通过我邻居周顺兴介绍投资的云某百货，当时是周顺兴和他老婆一起弄的，我没去了解过代理是谁，我直接把现金交给周顺兴，一共投资了15800元，收入了4000元，其余的都损失了。69、证人朱某的证言证实，是李桂兰介绍我投资云某百货的，我不会用手机操作，都是她帮我弄的，当时她说就是个百货商店，刚开店资金短缺，所以我给了她990元钱，让她帮我投资，最后我就接到过一天8.11元，其余的都损失了。70、证人杨某4的证言证实，王巧凤介绍我加入的云某百货，我直接把钱给她，然后她把钱给我们的区域代理，代理好像姓袁，我一共投入了2000多，都损失了，当时我的开户行是建行，卡号我记不住了。71、证人董某1的证言证实，我在云某百货上面投资过，我是从一个朋友那里知道的这个投资项目，我的上级是郭猛，我是在2016年10月份左右的时候向云某百货投资过1万元，当时每天还都有返利，大概过了三个多月，返利就没有了，大概一共返利5000多元，我一共损失了4747元。72、证人武某的证言证实，我是在2016年开始投资云某百货的，当时投资了两次，第一次投资了700元，第二次投资了800元，我当时是把钱给了我的一个微信好友，她帮我投资的，之后我也没再见过对方，当时每天往我的银行卡里面转账2块钱，也就是打了10多天的时间，一共给了我20元，我认为云某百货就是投资理财。73、证人殷某的证言证实，2015年9月份，我通过朋友付孝颜投资的云某百货，当时网站上收益很高，但是我不会弄，我就让他帮我投资，给了他1.9万元，当时也不知道他是怎么操作的，一直到2015年12月份左右，我发现我的银行卡就不再收到云某百货打的钱了，我通过朋友问云某百货，但是没有得到答复。74、证人黄某2的证言证实，是我儿媳妇叶庆华介绍我投资的云某百货，当时说买云某百货一单不到1000元，每天给绑定的银行卡返还8元多，然后我把钱给于洪胜的银行卡打过去，由于洪胜和平台联系，我一共投资了4000元，返回来1600元，损失了3000元，因为我的手机换了，找不到云某百货网站了，所以不知道具体多少钱了。75、证人刘某5的证言证实，我是2015年11月份到2016年年初投资的云某百货，当时我听说是定期返钱，然后利息给的比银行还要高，我亏损了1211.68元。76、证人吴某3的证言证实，我是2016年11月份的时候在云某百货的平台上进行投资的，当时我朋友韩玉峰说这个投资能赚钱，还不用自己操作，我就投资了。我当时把钱给的他，然后我投资以后就没有再使用过这个平台，当时我一共投资了1560元，具体收到多少钱没有数，但都是几块钱的收入。77、证人高某2的证言证实，我在云某百货这个平台上面投资过，是单树金介绍给我知道的，我是2015年5月份的时候在平台上进行的投资，我当时加入之后没有任何实际物品交易，我一共投资了大概是15万左右，就是用我和我妻子孙亚珍的名字在云某百货上投资的。78、证人孟某2的证言证实，我是在2016年1月份的时候投资云某百货平台的，当时就是我投资，然后每个月给我返钱，当时我通过银行转账的方式将钱转入的公司账户，我一共投资了5000元，收回了1000元，损失了4000元。79、证人张某3的证言证实，2016年我是通过云某百货进行的投资，当时我就下载了一个手机APP软件，听云某百货的宣传，当时我通过建设银行转账给了我们黑龙江的一个总代理，我一共投资了1.3万元，收入了大概3000元，当时我一共投入了13单，都是用我自己的名字。80、证人张某4的证言证实，我是通过我的孙女张某3成为云某百货的会员的，当时我不清楚云某百货的经营模式，我一共投入了1.1万元，收入了大概8500元左右，我只用我自己的名字投资过，总共就一单，我没发展新会员。81、证人张某5的证言证实，我是通过我的侄女张某3成为云某百货的会员的，我不知道代理是谁，当时我一共在云某百货投资了13550元，一共就这一单，当时收益是4500元，我没发展新会员，我也不知道这平台的经营模式。82、证人黄某3的证言证实，我女儿介绍我成为的云某百货的会员，当时投资了大概1.4万元，收入了4000元，损失了1万元左右，我发展了一个叫金某2的人投资了这个平台，当时他投入了1000元。83、证人冷某的证言证实，我是2016年1月份开始投资的，当时我只是知道云某百货可以返利，公司的具体经营模式我不清楚，知道投入之后每天每单可以给我返利8.11元，当时我把钱直接给了王旭，然后王旭怎么给的公司我就不知道了，当时我一共买了10单，一共是7900元，最后我损失了6602.4元，我没有发展其他人参加公司投资。84、证人黄某4的证言证实，是李立伟介绍我成为云某百货的会员的，当时是2015年11月份，是790元一单，每单每天可以返利8.11元，我当时投的钱都交给了李立伟，我一共损失了14742.15元。85、证人史某的证言证实，我同事潘红霞跟我说云某百货这个平台可以赚钱，然后我是在2016年1月份开始投资的，当时我只知道云某百货投资以后可以返利，公司具体经营模式我不清楚，知道投入后每天每单可以给我返钱8.11元，当时我让潘红霞帮我投资的，我一共在平台上损失了1万元左右。86、证人董某2的证言证实，2015年12月份我开始在云某百货进行投资，当时790元一单，每天每单返利是8.11元，我就是听说投资挺赚钱的，我就让我朋友帮我投资了，我当时钱都给的姬艳玲，我一共损失了2769元。87、证人李某5的证言证实，我听姬艳玲说投资云某百货挺赚钱的，我就在2015年12月份投资了，当时就是790元一单，然后每单每天返钱8.11元，我一共在平台上损失了7949元，当时都是用我的名字投资的，我没有发展其他人。88、证人李某6的证言证实，我是在2016年1月份开始投资云某百货平台的，当时听说在云某百货投资可以返利，具体经营模式我不清楚，就知道投入钱以后每单每天给返钱8.11元，我直接把钱给了姜芳帮我投资的，当时我一共损失了11279元。89、证人李某7的证言证实，是陆静丹介绍我投资的云某百货，当时是2015年11月份，我知道这个平台可以返利，然后公司具体经营模式我不知道，最后我是让陆静丹帮我投资的，我将现金给了她，一共投入了192330元，最后我一共损失了7万多，我用我姐姐李静的名字还投入了一单，但是实际上是我拿的钱。90、证人李某8的证言证实，我是通过朋友介绍知道的云某百货，我朋友叫张雪威，投资的时间是2015年10月份左右，我没有参加线上或者线下组织的宣传或者培训，但是有一个微信群，我是在里面学习过，当时宣传的经营模式就是990元作为平台的使用年费，可以在平台上交易商品，公司运行初期每人限定一份，返还的模式为每天每单返还大约是8.11元，我一共投资了6.7万元，收回了2.6万元，最后损失是4.1万元，我是1980的会员，我发展了李某9和淳龙加入云某百货。91、证人淳某的证言证实，我是通过我的朋友李某8投资的云某百货，当时上线也是他，我投资是在2015年11月份前后，我有一个微信群，我在里面学习知道990元作为年费，每天每单大约是返还8.11元，我一共投资了6900元，但最后一分钱也没拿回来。我没有发展其他人加入平台。92、证人李某9的证言证实，我是2016年6月份左右投资的云某百货，当时宣传是990元作为平台使用费，可以在平台上交易商品，公司运行初期每人买一份，当时每天每单返还8.11元左右，我一共投资了7400元，收回了2000多元，其余的没有收回来。93、证人闫某的证言证实，2015年11月份我在云某百货上面投资，当时说是999元每天返利9.9元，每推荐一名会员给100元的奖励，我丈夫马某3把钱给了李志民，李志民将投资款交给的云某百货，我的实际损失是3000元。我还用我女儿马芳媛的名字进行过投资。94、证人田某的证言证实，我在云某百货上面投资是因为王金华跟我说的这个投资项目，当时我直接把钱给了她，然后她帮我办理的，她说她是东北的代理，具体是哪里我不知道，我知道的宣传模式就是9000元每天给我100元，其他的我不清楚，我一共投资了9000元，最后实际损失为8020元。95、证人李某10的证言证实，我在云某百货上面的上线叫刘玉梅，当时投资就是说9000元钱每天给我100元，我一共投入了10单，最后没有收入，钱都损失了。96、证人马某3的证言证实，我的上线叫米德广，当时投资的时间是在2015年11月份，云某百货的宣传模式就是每999元每天返利9.9元，每推荐一名会员给100元的奖励，我直接把钱给的李志民，然后李志民直接上交的，我一共投入了4单，一共是4000元钱，最后实际收入是2000元，损失了2500元左右。97、证人王某5的证言证实，我们当地有一个云某百货的店面，有一个姓杜的是我的上线，当时他跟我宣传这个平台，我就分三次在这投资，一共是八九千元，一共20多天我收入了2000多块，但是之后就再也没有过收入，损失了6000多元，我没有发展其他人投资云某百货。98、证人席某的证言证实，2015年我的朋友陈康介绍我云某百货这个投资项目，宣传的时候就说平台投资，每天可以收入利润，多投资多收利息，我一共投资了大概10次，一共投资了3万元左右，收益大概是1000多元，最后损失了2.8万元左右，我没有发展其他人加入云某百货，我也不知道资金的用途和去向。99、证人代某的证言证实，2015年的时候我在福建省泉州市石井镇打工，当时朋友李新峰介绍我知道的云某百货投资项目，当时李新峰就是我的上线，2016年1月份当我进入云某百货40天之后，系统就进不去了，我平时工作忙没太在意。后期向我宣传我才知道是首次交990元钱作为平台的使用费，然后返回年费4950元，当时每天大约是返利8.11元，我的投资总额是3960元，最后损失了3635.6元。100、证人黄某5的证言证实，我当时在网络QQ上经过好友介绍知道的云某百货，后来投资失败以后对方就在QQ上把我删除了，我投资的时候在2014年7、8月份，我托了别人帮我代理，我不清楚经营模式，我就投入了7000元人民币，当时每天返10元左右，大概返钱返了二、三个月之后，就没有再返过了，我一共损失了6100元钱。101、证人袁某的证言证实，2016年1月份左右我的同事甘健平介绍我知道的云某百货投资平台，说可以直接在网上投资，直接搜索云某百货就能在上面注册投资了，每990元为一单，一单每天可以返现8.11元到银行卡，具体返现到多久不清楚了，之后我就开始在上面投资，一共投资了16单，合计是13630元，最后我一共损失了18039元，我还用我老婆胡雪芹的账户加入了，我没发展其他人加入。102、证人张某6的证言证实，2015年我在网上聊天认识的一个女的向我推荐云某百货网站，当时说在网站上投资990元就可以返利，每天可以收到8元到13元左右的返利，然后我就将个人身份信息和手机号码发给对方了，她帮我在网上注册的，我就给对方打了1980元钱购买了一份，之后是否有返利我就不记得了，因为损失不大我也不当一回事。103、证人林某的证言证实，2015年下半年的时候我在网上认识一个女的，在聊天过程中她跟我推荐云某百货，说是我购买990元或者1980元就可以每天收到8至13元不等的返利，当时我就将我的身份证及手机号码给了那个女的，然后她帮我注册的，我通过微信打给对方990元，购买了一份，然后过了一段时间云某百货就关掉了，我一共损失了990元。104、证人邱某的证言证实，我通过我的朋友袁明军知道的云某百货，当时是2015年，我知道的云某百货的宣传模式就是首次交990元为平台使用年费，可以在平台上交易商品，公司一年能返还年费4950元，返还模式为每单每天返还公司效益的每股70%，大约是8.11元，2015年初每单公司抽出300元奖励报单员，2015年后半年奖励变成是100元，申请人直推或者个人报15单后可以成为报单中心，每报一单公司奖励20至40元，我投资了两单，一共投资了1580元，最后亏损了1091元，都是用我一个人的名字。105、证人刘某6的证言证实，我是2015年左右在云某百货进行投资的，周栩冰介绍我加入的，我的上线也是周栩冰，听周栩冰说可以挣钱，觉得挺好的，就投资了。我大约投资5、6千元，回本3000元左右。我在建设银行办的卡，把钱存入建设银行卡后。由周栩冰代我操作。106、证人张某7证言证实，我是2015年通过我的朋友周栩冰介绍，知道云某百货投资项目的。我不知道云某百货宣传的具体经营模式。我从来没有接触过这些东西，我的朋友周栩冰给我介绍后，我觉得还可以这样挣钱挺好的，我在云某百货损失了13705.1元。107、证人刘某7的证言证实，大约三、四年前，我的朋友魏新芳介绍我成为云某百货会员。我把钱交给我的朋友魏新芳，我就再没有管过。我投资的钱一分都没有回来，投资了7万元左右。108、证人郎某的证言证实，我是在2016年至2017年之间。通过单位同事介绍我成为会员的。当时给我宣传的说投资1万块钱，每天给我返81块钱，所以我就投资了。我没有在这上面买过东西。我总共投资了5000元，收回来了2400多元，我没有复投。109、证人刘某8的证言证实，我大概是在2015年11月份。通过单位同事王溶成为会员的，我的上线是王溶，我的账户就是他操作的。我没有参加过线上或线下组织的宣传及培训。我对他们公司不了解，就是看到同事投资挣钱了，我也想挣点钱，所以就投资了。我把钱转给我同事王溶，让他帮我操作账户。我在2015年11月份转给王溶1万元投资。返现3000元之后，我又复投了3000元，实际损失金额1万元。110、证人郝某2证言证实，我在大约2015年10月至2016年上半年之内，通过我的朋友成为会员的，我是在饭局上听石某说的。当时我朋友说投资1万多块钱，每天给我返10到20几块钱，所以我就投资了。他们给了我一个账号，我把钱打到账户上了，总共投资了1万多块钱，具体几单我就记不清楚了，收回来了大概3000到5000多块钱，我没有复投。111、证人辛某证言证实，我大概是2015年12月16日左右开始投资的。是我的朋友程英雪给我介绍的。我的上线应该是梦真，我给他转钱。云某百货提供给我银行账号，我们把钱打进指定的银行卡。我一共投资了5万多元，我收入了1万多元，亏损了3万多元。112、证人王某6的证言证实，我大概是2015年9月份左右。通过一个小区的熟人毛新梅介绍的云某百货。是毛新梅介绍的，她就是我的上线。我将现金给毛新梅，由她在网上给我操作。我没有参与网站上的交易。我在云某百货投资了1万元人民币，给我返还了4000余元左右，损失了有5000余元。113、证人陈某3的证言证实，我在2015年下半年左右，通过我的朋友刘新红介绍的。我当时就是把钱给了刘新红，剩下都是她帮我搞的。经营模式我不知道。2015年下半年左右，我开始投资，总共投资在四、五单左右。总共投资资金在4万元左右。当时我给刘新红的是现金。我收入大概在5000元左右，总共损失大概3万元左右。114、证人王某7的证言证实，我是大概从2012年左右，通过一位姓高的女士介绍给我的，我的上线是一位姓李的男士，具体名字都不记得了。我不知道关于云某百货宣传，反正就是每天往建设银行卡里打钱，以短信的方式通知我。听说每天可以收到400块钱的本钱。我投资了大概4万块钱，损失了3万块钱左右。我没有发展其他人投资加入云某百货。115、证人庞某的证言证实，我是在2015年通过我工作单位办公室主任张晖晖介绍知道的云某百货，我的上线也是张晖晖。我知道的是将资金投入后，每天会进行返利。我通过银行转账的方式将投资款转给我的介绍人张晖晖。剩下的事情因为时间太长了记不起来了。我了解到云某百货返利高就萌发了投资意愿，我将九千余元通过银行转账的方式转给张晖晖，一至两个月后，又转了一万余元。我一共损失了1.9万元左右。116、证人杨某5的证言证实，我是在2015年12月左右通过朋友介绍知道了这个投资项目。我原来的同事叫耿香群，现在已经不联系了，我没有上线。我大概知道就是我们投资这个平台给我们返现，投的多返现的就多，具体怎么样我就不知道了。我一共投入28单，每单金额大概在990元。有复投情况，投资总额21970元。损失12629.63元。117、证人马某4的证言证实，我是从2012年左右。通过股市上面认识的朋友，成为云某百货会员的。我只是听朋友说这个东西挺赚钱的，就投资了一点，具体的经营模式我一点也不清楚。我投资了大概1万块钱损失了8000块钱左右。118、证人吴某4的证言证实，我大概2015年通过熟人介绍，成为云某百货会员，我的上线是张绍梅。张绍梅告诉我们，将钱转给一个叫做高振敏的人，然后由他给我们操作。一共转过大概有2万元左右。目前我实际损失2万多元。119、证人龙某1的证言证实，大概是2015年9月份左右通过一个顾客介绍的，我只知道他姓谢。她将我带到孔雀小区里一个人的房子，我将现金给这个人，由他在网上给我操作。我大概在2015年9月份左右投资了3000元人民币，2016年1月份又投了3000元。给我返还了1000元左右，损失了5000元左右。120、证人刘某9的证言证实，我大概在2015年左右投资的，通过我的朋友吴建华介绍的，我的上线也是他，我听朋友介绍说每天都会给我返钱。当时投资了十单左右，每单应该是680元吧。期间没有进行复投，总共投资了7000多元。目前损失5000多元。121、证人夏某的证言证实。我大概是2015年12月份左右。通过我姑姑夏芮红介绍成为云某百货会员的，她就是我的上线。至于是转账的形式还是现金的形式我忘记了，然后再由她来操作。我一次性投资了3万元钱，返还了11000元左右，损失了有19000元左右。122、证人刘某10的证言证实，我在2015年12月6日通过我的同学孙某3介绍的。他说他花了20万买的区域代理。他说钱投在里面就能收钱，我的钱都给的闫淑珍，都是她帮我操作的。我一共损失约76727元。123、证人孙某3的证言证实，2015年10月末，我通过我的同事闫淑珍介绍成为会员。我听说首次交1980元才能使用，这个平台可以在平台上交易商品，还可以在平台上推荐给其他会员，每天给我返9.11元。银行扣除一元手续费，实际每天给我返8.11元。每推荐一个人成为会员就能奖励钱，具体多少钱记不住了。我加入云某百货后，在网站上买过实际物品。我总共投资大约是224600元，损失了大约10万元。我推荐了孙萌，孙秉秋，孙慧明，刘某10加入云某百货。124、证人胡某2的证言证实，我在2015年12月份左右通过我朋友张某8给我介绍的，我们当地的区域代理是付继东。我朋友张某8说，这个平台能挣钱，往里投钱就能返钱。我在2015年12月份开始投资投了十单，每单990元，总投资1万元。我在云某百货总共损失1万元。125、证人张某8的证言证实，2015年9月份左右，我朋友陈健介绍我加入会员。他说这个平台往里投钱，就能返钱。2015年9月份，我开始投资投了三单，每单15800元，总投资47400元。我是用我名下的一张建设银行卡收款的。我还发展了周某4，周某3，胡某2，王延飞加入云某百货。126、证人周某3的证言证实，我是2015年12月份左右，通过我丈夫胡某2介绍加入云某百货。我的上线是付继东。付继东说，这个平台挣钱往里投钱，就能返钱。我丈夫胡某2把钱给付继东，付继东怎么把钱给平台我就不知道了。2015年12月份我开始投资，投了十单，每单990元，总投资1万元。我在云某百货投资损失了1万元。127、证人周某4的证言证实，我在2015年9月份左右通过朋友陈建介绍成为会员，我的上线是我丈夫张某8。我朋友陈建说，这个平台往里投钱，就能返钱。2015年9月份，我开始投资了一单。总投资15880元。我总共损失了12300元。128、证人龚某的证言证实，2017年左右通过我的朋友危群红介绍我成为会员，我的上线就是危群红。云某百货首次交990元，为平台使用年费，可以在平台上交易商品，公司运行初期每人限定一份，预计一年多返还年费4950元。返还模式为每单每天返还公司效益每股的70%，大约是8.11元左右。我在2017年投资了十单，每单790元，没有复投，总共投资了7900元，损失6000多元。129、证人陈某4的证言证实，大概是2015年，我有个朋友叫李相姬。他跟我说他在云某百货这个平台上投资了，每天有钱返回，所以我就也投资了10几万，还用我儿子的身份证投资了10几万，共投资了有20几万，后来过了一段时间，这个平台就出问题了，钱也拿不回来了。130、证人张某9的证言证实，大概2016年10、11月份的时候，有个叫做李相姬的朋友介绍我加入会员。我只知道云某百货首次交990元为平台使用年费，一年多返还年费4950元。我还帮我女儿也买过。我应该是2015年12月份左右进行投资。还有15、16万没有返回来。大概投了300单不到的样子，每单990元，有复投过。我自己和我女儿的名字都有过投资，我女儿都是我帮他操作的，她自己没有弄过。131、证人李某11的证言证实，我大约2015年12月29日通过我的朋友蔡淑萍介绍成为会员，我的上线叫杨秀华。我当时认为是投资后每日给我返息，后来就不返了。我一共投资了60200元，给我一共返息7600元，损失了52600元。132、证人梅某的证言证实，大约2016年2月份左右，我在网上的论坛贴吧看见推荐云某百货的收益模式简介，还留了一个人的微信号，然后我添加了对方的微信，对方给我一个网址，说是云某百货的官网，还教我如何操作。我就进入官网注册然后就我一共投资了两笔钱，第一笔是990元，第二笔是13860元。我实际损失了14000多元。133、证人许某2的证言证实，大约在四五年前，我通过沈继兴介绍加入云某百货。一共投资了159单，每单1300元或者1500元，我一共投资了22万元，损失了15万元左右。134、证人李某12的证言证实，大约2014年至2016年我通过刘书芳介绍投资项目，我只知道有这么个投资项目，具体什么经营模式我都不知道，都是刘淑芳帮我投资的，我一共给刘淑芳1580元，让他投资云某百货，之后我一分钱也没有拿回来。135、证人千某某的证言证实，2015年12月份左右，我听我朋友韩胜花说网上有一个云某百货平台返钱利润高。我将5万元钱交给了韩胜花。韩胜花在云某百货网上平台操作。我共计投资了5万元钱，返回24000元。136、除上述证人证言外，尚有在案成卷的其他投资参与人的证言证实在云某百货平台的投资及亏损情况。（三）被告人的供述与辩解1.被告人于文斌的供述称，云某百货是区域化C2C电子商务平台。在互联网上搭建电子商务平台，云某百货是平台方，平台后台程序实现注册用户区域划分。租赁电子商务店铺，实现买卖双方交易。电子商务店铺租赁费是年使用费990元，每天一个店铺给补贴8.8元。补贴总额度没有限制，补贴的额度和天数我们公司说了算，租赁店铺和日补贴这种运营模式是我、刘海涛、范杨阳、刘雄杰在2014年底在齐齐哈尔大商新玛特12楼集体商量的。我提出来这个想法以后，刘海涛、范杨阳、刘雄杰他们都同意。云某百货电子商务有限公司是从2014年末到2016年运营的。云某百货网站上有公告，以公告日期为准。公告的日期就是我结束租赁的日期。租赁出最低五万个店铺，以网站后台数据为准。对业务员、区域代理商有奖励。推荐一个买商铺的就给奖励。给我们交1980元的租赁业务员店铺，就可以开展出租990元店铺的业务。先成为业务员后，然后给公司交钱就可以成为区县代理，我分的是公司效益分红钱。2016年停止发补贴前期，我们发现代理商和业务员诱导店铺租赁人以虚假身份注册造成店铺增多，公司补贴款增多，业务员和代理商提成款增多，通过这样的方式诈骗公司钱。业务员和代理商提成款是根据出租的店铺数量来计算的。从2015年10月份一直到2016年7月份。我们公司的利润一部分是出租店铺的租金，另一部分是与当当网合作期间公司销售产品的利润。收取的店铺租金我们用于公司运营成本、销售员的奖励、各级代理的提成、然后是店铺的日补贴。雄文海略是云某百货的母体公司。云某百货主要经营电商线上零售、区域化C2C线上商铺租赁，我们公司当时是实实在在想做事，一步一步往下走，也和当当网合作了，在我们商铺上出售当当网的商品。经营模式是我根据当前的国家提倡的互联加实体，转互联网运营，区域化等模式，开始是我和刘雄杰、刘海涛三人想出来的，后期徐继东和矫良军加入以后共同商议完善的。我通过银行批量代发模式，运营的商铺每天补贴8块多钱，想让云某会员在我们网站干的更长久，让他们租赁费得到一些补贴。我们公司聘请了市场经理范杨阳，对外宣传公司政策、吸收会员及代理都是他负责，代理的价格都是他定的。他怎么宣传的我不太清楚，具体工作都是他做的。给范杨阳的开支是两部分，一部分是开资，另一部分是他开拓市场给予的提成奖励。公司发展区域代理以系统里为准。是范杨阳向我提出为了开拓全国市场，应该设定区域代理，我和刘雄杰、刘海涛、徐继东、矫良军等五个股东一起研究的，认为区域代理政策可行，所以开设了区域代理这项业务。2.被告人范杨阳的供述称，于文斌说他有个好的模式，我俩见面后，他将模式和我说了一下，我一看可以，就同意加入他们，经过商量以后，我提出我负责市场推广这块，并且云某百货每增加一单，云某百货给我20元的讲课提成，他也同意了。于文斌是一把手，负责该公司的全部事情。刘海涛负责采购公司卖的货，公司的办公耗材，还负责跟银行办理代发业务和负责云某百货的后勤。刘雄杰负责该公司的网站建设，维护。矫良军我只跟他见过几次，具体干什么的我不清楚。徐继东负责该公司的市场监督和管理，监督该公司的会员和商家不能违规操作，还为会员和商家解答该公司的APP的操作流程。我负责推广市场，给商户、会员还有陌生人讲云某百货的运营模式。于洋负责云某百货的财务，负责记账和收付款。刘海涛用我的身份证注册了一个叫多彩云某的公司，全称叫什么我记不清了，我发现后就让刘海涛将我的名给换了。齐齐哈尔市云某百货电子商务有限公司刚开始的时候，建立了一个齐齐哈尔市云某百货电子商务有限公司的网站，让商家入驻到这个网站卖货，商家每年需要交纳990元的平台使用年费，卖出东西以后需要向该公司交纳10%至20%的扣点，还可以找业务人员入驻网站以后，同样也是交纳990元钱平台使用年费，业务人员可以卖商家的货也可以卖自己的货。这个模式实行了几个月，效果不理想，入驻的商家很少、会员也很少。在齐齐哈尔市大商新玛特于文斌租的楼里，周某5、于文斌，我们三人在一起的时候，周某5说知道一个好的卖酒给返钱的模式，于文斌问我这个模式行不行，我让他自己琢磨，我只帮他做市场。过了一段时间于文斌就给我打电话，就把齐齐哈尔市云某百货电子商务有限公司的运营模式和我说了一遍，让我推广市场，于文斌推出新的政策是，成为该公司的会员交纳990元以后，就可以享受每天公司的效益分红，分红70%是金钱模式发给会员，剩下的30%以购物券的模式，会员可以用购物券到商家消费，代替现金。一个会员最高可以拿到购物券和现金共计4950元，齐齐哈尔市云某百货电子商务有限公司是通过银行代发的模式分给会员的。想要成为齐齐哈尔市云某百货电子商务有限公司的会员需要去报单网点交纳990元的平台使用费，把姓名、身份证号码、手机号、银行卡号填到电脑系统里，都是报单网点的人操作的。将钱汇到齐齐哈尔市云仓百货电子商务有限公司账号里，然后签电子协议。奖金模式是一个人成为齐齐哈尔市云某百货电子商务有限公司会员以后，再找其他会员加入该公司，这个人就可以获得300元公司的推荐奖励。2015年5月份以后，于文斌说利润不够分，就不给我讲课提成了。在2016年2月份之后，我用QT语音给云某百货会员讲课，内容是公司的最新动态，与投资公司谈到什么程度之类，让会员给公司时间，让投资方把钱投进来以后，把大家没有回本的，把本钱给返回去，有一部分人信了就等着了。3、被告人徐继东的供述称，我入职的公司叫北京雄文海略电子商务有限公司，就是为云某百货公司提供服务的，我是2015年六七月份加入的公司，最初的法人应该是刘雄杰，后来董事长是于文斌，刘雄杰负责程序研发，刘海涛负责外勤，范杨阳负责营销，和我同期进入公司的还有矫良军，他是行政经理，负责文案、人事工作和内部管理。后期刘海涛的法人变更给我了，最后雄文海略电子商务有限公司的法人变更给我父亲徐某3了，刘雄杰和刘海涛都是公司股东，云某百货有自己的网站，收电商平台使用费年租金，每年租金费用为990元，公司每天都会给会员以效益补贴，补贴金额不固定，我知道有每天每单补贴7元钱左右的，有的时候是8元钱，有的时候是9元钱，公司通过银行批量代发系统每天给会员发放补贴，我们公司没有补贴的时间和额度的规定，但是有一个最高额补贴不能超过4950元，我们挂在平台销售的商品标注了价格，但是不对外销售，只有卖家用会员账号密码登录后才能看到价格，需要他们将货品进购到本地销售，我不清楚这种经营模式我们公司产生了多少利润，我们公司给我工资是每个月5000元，另外还有奖金，平均每个月是10万块钱，我一共在该公司收益100万元左右，我来公司的时候，公司没有其他实体生意，云某百货初期都是卖家自己的商品挂到平台上销售，2015年11月份左右，云某百货自己上传了一些当当网的商品在平台上进行销售，后期因为种种原因也没有合作成功。矫良军是2015年7月份左右来的公司，2015年9月1日正式入职的。2015年6月份左右于文斌找到我，于文斌跟我讲云某百货的区域化电商模式，需要去北京组建一个专业团队，他觉得我讲原则，能够把商业模式正规的宣讲下去。慢慢的我对于文斌描述的前景动心了，就同意加入于文斌的团队。之后于文斌、刘雄杰、刘海涛和我找过矫良军两、三次，矫良军刚开始不想加入，后期因为区域化电商商业模式还是具有操作性的，最终同意加入了。入职之前是于文斌、刘海涛、范杨阳、刘雄杰、于某参与云某模式的经营，入职后于文斌是云某模式的决策人，刘雄杰责程序研发，所有网站搭建、数据管理归他管理，刘海涛主要负责外勤及日常杂物，范杨阳负责市场开发及市场营销，于某负责充值和代发业务。我在QT课堂上宣讲区域化电商的优势和传统电商的区别、比较关键的规章制度、软件操作等，同时我还录制了视频，上传到了腾讯视频。我还对公司内部员工讲解云某的运营模式，张某1管理的客服部遇到软件操作不明白的、商业模式有不理解的会向我咨询。我去客服部讲过大概四、五次课，主要讲课的内容是云某的经营模式。我和矫良军回北京雄文海略电子商务有限公司以后，于文斌有时候就给我们几个开会，范杨阳因为跑市场，大部分他都是不参加的，刘海涛因为有病有时候也不参加。大部分都是我和矫良军、刘雄杰、于文斌我们几个开会。我刚回公司的时候会议内容是公司的组建和人员招聘及分工的问题，后来就是策划活动及后期转型的问题。我和矫良军回公司以后，于文斌在雄文海略的会议室内单独给我和矫良军、刘海涛、刘雄杰讲过整个云某百货未来规划、现在的运营模式和将来转型以后的运营模式，然后范杨阳也是在雄文海略的会议室内单独给我、矫良军、刘海涛、刘雄杰、于文斌讲过云某百货的运营模式、代理和会员效益补贴模式、公司的获利模式。4、被告人刘海涛的供述称，大概是2014年夏天，于文斌说做一个网络公司，开始以卖货的形式成立一个网站，他把模式和我说了一下，我感觉这个模式不错，我就同意和他一起做了。2013年底或者2014年成立了齐齐哈尔云某百货电子商务有限公司，发起人是于文斌，这个公司在工商部门登记了，并获得了执照，经营范围有日用百货、五金家电、文化用品、承接商务礼仪，剩下的我想不起来。公司地址齐齐哈尔凯悦大厦**，于文斌负责公司全部业务，刘雄杰负责网站搭建维护，范杨阳负责市场推广，我负责物流和采购。这个公司当时就是卖货赚钱。大约2015年5月份以后徐继东和矫良军加入我们公司，矫良军负责管理财务、客服、企划、后勤，徐继东负责市场督导，类似于纪检部门，管理会员和代理商违规的事情。矫良军和徐继东也应该是赚效益分红，具体赚多少钱我不清楚。这个公司运营了能有半年，没怎么盈利，后来这个公司销售日用百货和销售网上店铺，租金是每年990元，只要在这个网站上租店铺以后，云某百货这个公司就每天给租户按照我们的当天的营业额给租户返钱，这个钱是我们公司的利润，每个租户返钱返到900多元就不返了，后来公司效益好了，加入公司的租户就多了，有人传只要在我们公司购买网上店铺交990元，就能每天返款，最高能返到4950元，我们就采取给一人多账号的租户封号，公司开设语音QT语音课程矫正市场，正确宣扬我们的经营模式，后来因为我生病了，购买网上店铺的990元用户能返回多少钱我就不清楚了。还有一种模式是交1980元是属于VIP的性质，在后台多很多功能，具体怎么回事我不知道。有一次于文斌开会说为了以后能更好的做业务，提出需要县、市代理来管理，先送几个然后再卖。平时于文斌、刘雄杰、范杨阳等人开会研究云某百货具体事的时候，我也参加开会，但是我得了抑郁症，平时总是心不在焉，有时候听他们说什么，有时候不听。云某百货的主要经济来源是销售百货还有店铺租金，我知道就这两项。云某百货的分公司有廊坊云某电子商务有限公司、齐齐哈尔市云某电子商务百货、天津云某科技有限公司、天津多彩云某商贸有限公司、齐齐哈尔中古商贸有限公司、齐齐哈尔金某1商务有限公司、廊坊市云某百货电子商务有限公司锦州分公司，北京雄文海略电子商务有限公司这些都是云某百货有关联的公司。其中齐齐哈尔中古商贸有限公司、齐齐哈尔金某1商务有限公司不是我注册的，剩下的都是我注册的。矫良军让我注册了多彩云某，天津云某科技，剩下的都是于文斌让我注册的。天津云某科技有限公司是矫良军和于文斌让我注册的，用于招人和转账用。天津多彩云某商贸有限公司为了和其他公司合作做二维码的时候使用的，廊坊云某电子商务有限公司为了在北京和廊坊市发展云某百货的业务，北京雄文海略电子商务有限公司用于招人的。廊坊市云某百货电子商务有限公司锦州分公司注册以后一直没用。5、被告人矫军伟的供述称，我当时所在的北京雄文海略电子商务公司推出了一个电商平台叫云某百货，吸引商家在上面开店铺，当时为了吸引商家，承诺五年不收商家费用，免费使用，但是前提是每年交1000元左右平台使用费，这钱还会慢慢的返还给商家，第二年商家再交1000元左右，再返还给商家，具体交多少钱不记得了。中间可能有商家看到确实返了钱，而且还盈利了，就有部分人用虚假的身份注册商铺，以此盈利，因为我们那个平台没有实名认证的功能。后来可能是我们公司入不敷出了，就把公司的股权挂到云某百货平台上，让商家自己认购，平台靠提取商家的提成。我就是招聘员工，讲解企业文化，采购办公用品，员工日常业绩考核，公司老板是于文斌，我是直接服务于他的，他安排干什么我就干什么。我是2015年下半年去的这家公司上的班，当时是于文斌多次去家里找我让我去公司上班，我去之前公司已经开始运作了，我认为公司的运作模式没有问题我才去公司上的班，大概在2015年6、7月份，于文斌、徐继东、刘海涛、刘雄杰来到河北任丘跟我谈想要让我到北京雄文海略公司负责公司整体的包装，让我做总经理，2016年底或2017年初左右，因为这个公司不行了，我就离开了这个公司了。北京雄文海略电子商务有限责任公司的负责人是于文斌，这个公司的情况他都管，所有的情况都要向他汇报，他来决策，然后下面各个部门去实施。公司所有的资金都掌握在他手里，因为云某百货项目会员交的钱都打入刘雄杰的银行卡内，刘雄杰的这张银行卡的U盾掌握在于文斌手里，于文斌都是通过网银转账的形式分配资金。我负责公司整体的人事招聘、人员入职及公司企业化培训、人员请销假。我还负责公司的行政部、企划部。徐继东负责督训部，这个部门是我和徐继东去了之后成立的，也就是2015年6、7月份成立的，主要负责在QT语音上给市场上的会员讲课，宣传云某百货的模式。刘海涛负责物流部。范杨阳负责市场部，就他一个人，公司实际上没有市场部的人，他有什么情况都直接跟于文斌沟通，据我了解，他之前做过直销，所以管理市场部。齐齐哈尔中古商贸有限责任公司这个名字我看见过，在我到北京雄文海略电子商务有限责任公司之前这个公司就存在了，但是我不知道这个公司的具体情况。于文斌跟我讲云某百货的模式是B2B2C，客户可以在云某百货的网站上注册成为商铺，商铺的租金是一年990元，然后我们的模式是让客户零成本零风险在我们的网站上创业，所以为了实现零成本，客户注册租完店铺后，每天都有不定额的钱补贴返给客户，具体返款说是根据公司效益，其实是于文斌来定。于文斌等人跟我说的模式是电子商务，在会员发展到一定程度的基础上，云某百货就会成为一个销售货物的平台，我到公司以后就发现市场上宣传的云某百货交990元就会持续给会员返利，承诺返利到4950元结束，每发展一个会员都会有300元的奖励金，这300元也是公司从收上来的会员缴纳的990元里面出的，按照市场上那么宣传的话，会员都会认为这个是投资的平台，于文斌跟我说云某百货的模式没有问题，就是市场上宣传的有问题。6、被告人刘雄杰的供述称，云某百货是一个线上的网站，在2010年10月，于文斌、刘海涛、徐继东三人聘请我到廊坊市拓客电子商务有限公司任程序员，整个技术部就我一个人，并承诺给我股份，但是现在也没有给过我。2011年6、7月，我们公司有个CI商城的项目，于文斌让我到齐齐哈尔市负责网站后台，当时公司高层就有于文斌、范杨阳、刘海涛、徐继东、矫良军。在2013年10月份左右，我回到北京去开发云某APP，这个项目就是让会员自己在我们网站上卖东西，我们公司挣卖东西的扣点，具体我不太清楚。在2014年10、11月左右这个项目由于人少，扣点少，不挣钱就转成云某百货了。在2014年11月底，于文斌、范杨阳、刘海涛、还有我，我们四个人在一起开的会，范杨阳提出了一个运营模式，这就是云某百货的开始。一开始就只有廊坊市拓客电子商务有限公司，在齐齐哈尔成立了齐齐哈尔中古商贸有限责任公司，后来在廊坊成立廊坊云某百货电子商务有限责任公司，再后来在北京成立了北京雄文海略电子商务有限责任公司，其他的应该都是空壳公司，没有实际经营的，具体的各个公司情况我不是很清楚，我只是负责公司网站运营的。这些公司的成立及成立的目的我不知道。2015年的3月份又上线了新的积分奖励机制，即将业务员发展的会员下线分为销售一部和销售二部，就是分为两部分，以量少的为基准乘以10%作为奖金，该模式也是范杨阳提出的，于文斌同意的，我来开发的软件及后台。云某百货这种运营模式整体框架都是于文斌提出的，他同意实行的。范杨阳就是提出了后来的承诺返多少钱，承诺返一年，积分制也是他提出的，奖金的金额也是他定的。我提出这是有违法嫌疑的，于文斌他们说外面都这么干，我就是开发网站的，我也没说什么。如果按照这种模式发展下去早晚会崩盘，公司完成不了这种返利承诺。（四）鉴定意见1、（齐）公（刑技）鉴（电）字[2018]151号鉴定文书，证实对检材进行技术检验后符合鉴定要求的数据文件有5个，共计25.3GB。2、（齐）公（刑技）鉴（电）字[2018]167号鉴定文书，证实对检材进行技术检验后符合鉴定要求的数据文件有148364个，共计36.1GB。3、（齐）公（刑技）鉴（电）字[2019]35号鉴定文书，证实对检材进行技术检验后符合鉴定要求的数据文件有29677个，共计14.3GB。4、齐齐哈尔市第一神经精神病医院司法鉴定所司法精神病学鉴定意见书，证实刘海涛非精神病状态下作案，有完全刑事责任能力。5、齐某2评鉴字[2019]第07号齐齐哈尔中鑫资产评估事务所出具的资产评估报告，证实被鉴定物位于烟台市牟平区工商大街636号2号楼1单元1103室住宅、北海市金癸领海郡9栋2单元0404室住宅及车牌号为京Ｊ×××**的大众保罗轿车，共鉴定价值为人民币1,374,900.00元，其中牟平房屋建筑价值为人民币590,000.00元，北海房屋建筑价值为人民币765,900.00元，车辆价值为人民币19,000.00元。6、湘铭鑫司某所[2018]电鉴字第47号司法鉴定意见书，证实截止到2016年1月31日云某百货用户中心网站报单数为2460041单，累计报单金额为人民币2,061,887,812.63元，因数据库没有2015年7月的报单数据，根据会员表2015年7月会员注册数量以及会员类型计算得到该月报单金额为人民币57,237,840.00元。截止2016年1月31日网站累计提现金额为人民币2,156,632,231.44元。网站在2016年1月23日提现金额为人民币30,032,933.85元，在2016年1月24日提现金额为人民币30,747,404.94元。7、齐信[2019]会司某字第13号司法鉴定意见书，证实于文斌等六人收到齐齐哈尔中古商贸有限责任公司、廊坊市云某电子商务有限公司等公司，以效益资金、网银待发形式汇出的款项共计人民币22,813,500.37元。于文斌获利数额为人民币4,294,382.76元，范杨阳获利金额为人民币6,808,615.48元，徐继东获利金额为人民币1,646,201.89元，刘海涛获利金额为人民币4,126,435.63元，矫军伟获利金额为人民币1,739,264.03元，刘雄杰获利金额为人民币4,198,600.58元。（五）视听资料部分投资投资人提供的光盘，证实云某百货的年终联谊会视频内容及部分投资投资人游行索要钱款的经过。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院予以确认。本院认为，被告人于文斌、范杨阳、徐继东、刘海涛、矫军伟、刘雄杰违反国家金融管理规定，在没有从事金融业务资质的情况下，利用公司经营的形式，以高额回报为诱饵，向社会不特定公众吸收资金，扰乱金融秩序且数额巨大的行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关的指控成立。于文斌、范杨阳、刘海涛、矫军伟、徐继东、刘雄杰在共同犯罪中分工明确，均积极参与犯罪，不宜区分主从犯，但考虑到各被告人在共同犯罪中的地位和作用，在量刑时酌情予以考虑，故辩护人关于认定从犯的辩护观点不予采纳。被告人还款的目的是为了继续维护其非法吸收公众存款的行为，其犯罪目的明显，且给投资参与人造成了巨额损失，故辩护人的此辩护观点错误，不予采纳。犯罪中止是自动放弃犯罪，或者自动防止犯罪结果的发生，本案系共同犯罪，范杨阳的行为并没有有效防止其他同案被告人的犯罪行为，也没有有效防止犯罪结果的发生，故范杨阳辩护人的观点错误，不予采纳。矫军伟的违法所得有鉴定结论等证据证实，故辩护人关于矫军伟违法所得数额计算错误的观点无事实依据，不予采纳。关于刘雄杰的辩护人认为刘雄杰对本案的数据恢复提供帮助，建议对其从轻处罚的观点在对刘雄杰量刑时已予以酌情从轻考虑。六被告人的辩护人认为六被告人认罪认罚，建议对六被告人从轻处罚的观点正确，予以采纳。于文斌、范杨阳、徐继东、刘海涛、矫军伟、刘雄杰非法吸收公众存款数额巨大，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。根据本案的具体事实和情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院》第一条第一款、第三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人于文斌犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币五十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月10日起至2028年5月9日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、被告人范杨阳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币四十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月10日起至2027年5月9日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）三、被告人徐继东犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币四十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月10日起至2026年11月9日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）四、被告人刘海涛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币四十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月10日起至2026年11月9日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）五、被告人矫军伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币四十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2026年12月19日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）六、被告人刘雄杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月10日起至2025年11月9日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）七、公安机关冻结的人民币128,987.00元、扣押的坐落于山东省烟台市牟平区工商大街636号2号楼1单元1103室的住宅、广西省北海市金癸领海郡9栋2单元0404室住宅及车牌号为京Ｊ×××**的大众保罗轿车，拍卖后按比例赔偿有经济损失的集资参与人，继续追缴违法所得；八、继续追缴被告人于文斌违法所得人民币4,294,382.76元，继续追缴被告人范杨阳违法所得人民币6,808,615.48元，继续追缴被告人刘海涛违法所得人民币4,126,435.63元，继续追缴被告人徐继东违法所得人民币1,646,201.89元，继续追缴被告人矫军伟违法所得人民币1,739,264.03元，继续追缴被告人刘雄杰违法所得人民币4,198,600.58元，并将以上追缴的违法所得按比例赔偿有经济损失的集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙晓光审 判 员  王亚明审 判 员  刘**人民陪审员  崔文斌人民陪审员  李祥伟人民陪审员  张 玉人民陪审员  李 萍二〇二〇年十一月十二日书 记 员  张钦泊本判决中引用的法律条文的内容《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院》第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑罚第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。