辽宁省沈阳市和平区人民法院刑 事 判 决 书(2020)辽0102刑初380号公诉机关：沈阳市和平区人民检察院。被告人：张希明，男，1954年1月1日出生于辽宁省沈阳市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省沈阳市铁**。曾因犯诈骗罪，于2012年判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十五万元。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月5日被抓获，于2019年8月6日被沈阳市公安局和平分局刑事拘留，2019年9月12日经沈阳市和平区人民检察院批准逮捕，当日由沈阳市公安局和平分局执行逮捕，现被羁押于沈阳市和平区看守所。指定辩护人崔东歌，辽宁联胜律师事务所律师。沈阳市和平区人民检察院以沈和检公诉刑诉（2020）173号起诉书指控被告人张某2犯诈骗罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市和平区人民检察院指派检察员冯海、郭燕南出庭支持公诉。被告人张某2及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2013年至2015年间，被告人张某2虚构承包沈阳市铁西区大潘镇四台子村搬迁楼联建工程以及有能力为他人办理工作等事实，取得被害人的信任，以工程需要资金及办工作费用为由，在沈阳市和平区骗取被害人共计人民币80佘万元，具体如下：1、2013年至2015年间，被告人张某2以办工作为由，先后在沈阳市和平区-1门鹿鸣春饭店门前等地，骗取被害人苑某1人民币共计114000元。其间，被告人张某2以工程需要资金为由骗取被害人苑某1人民币60000元。2、2013年8月至今，被告人张某2以工程需要资金为由，在抚顺及沈阳市铁西区害人朱某1人民币200000佘元。3、2014年11月12曰，被告人张某2以工程需要资金为由，在沈阳市和平区盛京银行南湖支行骗取被害人郑某、王某1人民币164000元。4、2014年12月23日，被告人张某2以工程需要资金为由，在沈阳市和平区小区骗取被害人刘某1人民币300000元。5、2015年2月6日、8月14日，被告人张某2以工程需要资金为由，在沈阳市铁西区内骗取被害人刘某2人民币30000元。6、2015年6月至12月间，被告人张某2以工程需要资金为由，在沈阳市和平区光大银行金城支行等地骗取被害人陶某共计人民币47万佘元。被告人张某2在案发前返还部分赃款。2019年8月5日，公安机关将被告人张某2抓获。公诉机关认为，被告人张某2以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人张某2在缓刑考验期内犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚。同时向法庭提供了书证；证人吴某1、吴某2、苑某2、马某1、张某1、仉志新等人的证言；被害人苑某1、王某2、刘某2、郑某、陶某、刘某1、朱某1的陈述以及被告人张某2的供述等证据予以佐证。被告人张某2提出如下辩解：其和被害人是民间借贷关系，其没有虚构事实行为，自己不构成诈骗罪。辩护人对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。但提出被告人案发前返还给被害人的款项应从诈骗总额中扣除的辩护意见。经审理查明，2013年至2015年间，被告人张某2虚构承包沈阳市铁西区大潘镇四台子村搬迁楼联建工程以及有能力为他人办理工作等事实，取得被害人的信任，以工程需要资金及办工作费用为由，在沈阳市和平区骗取被害人共计人民币80佘万元，具体如下：1、2013年至2015年间，被告人张某2以办工作为由，先后在沈阳市和平区-1门鹿鸣春饭店门前等地，骗取被害人苑某1人民币共计114000元。其间，被告人张某2以工程需要资金为由骗取被害人苑某1人民币60000元。案发前返还5000元。2、2013年8月至今，被告人张某2以工程需要资金为由，在抚顺及沈阳市铁西区害人朱某1人民币200000元。案发前返还80000元。3、2014年11月12日，被告人张某2以工程需要资金为由，在沈阳市和平区盛京银行南湖支行骗取被害人郑某、王某1人民币164000元。案发前返还30000元。4、2014年12月23日，被告人张某2以工程需要资金为由，在沈阳市和平区小区骗取被害人刘某1人民币300000元。案发前返还80000元。5、2015年2月6日、8月14日，被告人张某2以工程需要资金为由，在沈阳市铁西区内骗取被害人刘某2人民币30000元。6、2015年6月至12月间，被告人张某2以工程需要资金为由，在沈阳市和平区光大银行金城支行等地骗取被害人陶某共计人民币470273.95元。案发前返还320000元。2019年8月5日，公安机关将被告人张某2抓获。另查明，被告人张某2曾因犯诈骗罪被羁押300日，并于2012年11月8日被沈阳市铁西区人民法院（2012）沈铁西刑初字第1037号刑事判决判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币25万元（罚金已缴纳）。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：1、受案登记表、案件来源、抓捕经过，证实：2019年5月20日苑某1报警，称2013年5月至7月间，被张某2以给亲属安排工作为名被骗11.4万元。以及2019年8月5日在沈阳市铁西区将张某2抓捕到案。2、四台子村整体搬迁楼联建合同（2014.12.19）、法人授权委托书、沈阳市鑫兴达建材厂所有者权益证明、马某1身份证复印件，证实：沈阳市鑫兴达建筑材料厂负责人张某2与大潘街道办事处四台子村民委委会四外子村委会主任邵某1签订联建合同。附法人授权委托书、所有者权益证明。3、四台子村搬迁楼联建合同、补充协议、联建协议书，证实：朱某1提供的相关联建材料。4、仉志新、张某2身份证复印件、于洪区沈新西路402号3、4门房屋产权证明，证实：该证据系张某2等人使用该房产向苑某1等人抵押借款时提供的产权证明。5、无产权产籍证明，证实：仉志新的于洪区沈新西路402号3、4门在沙岭街道××小镇无该人产权产籍档案。6、情况说明，证实：邵某22010年4月2016年4月为该村主任，2016年4月至2018年1月为村支部书记，现已去世。2013年开始使用新印章。未发现与张某2签订合同文本。此前邵某2未使用过个人名章。7、报案材料页，证实：苑某1等人的报案材料。8、借条，证实：被害人出具的，张某2借款的欠条。9、转账凭证，证实：被害人向被告人转账的相关凭证。10、民事裁定书，证实：吴某1起诉张某2索要借款，后撤诉。11、盛京银行交易明细，证实：仉志新盛京银行卡流水情况。12、账本，证实：仉志新记录的钱款收取及支出情况。13、银行流水，证实：吴某1建行卡流水，2015.6.29现金存入3万元。14、邵某2人口信息、死亡证明、刘某2、王某2、朱某1、吴某1、仉志新、张某2、苑某1、陶某、郑某、刘某1、苑某2、张某1、马某1、吴某2人口信息（公安卷三240-255页），证实：涉案相关人员基本信息。15、刑事判决书、张某2人口查询、电话查询记录，证实：被告人张某2因犯诈骗罪被羁押300日，并于2012年11月8日被沈阳市铁西区人民法院（2012）沈铁西刑初字第1037号刑事判决判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币25万元（罚金已缴纳）。16、证人吴某2证言，证实：联建协议应该是假的，该合同没有上会讨论，没有形成会议纪要，合同上邵某2签字不是其本人，勇字是错误的。印章是假的。17、证人吴某1的证言，证实：张某2以办工作为由，收取吴某1五万元钱，事后吴某1向张某2索要及民事起诉，张某2将三万元钱偿还。18、证人马某1的证言，证实：张某2没有正式工作，于洪区沈新西路402号3、4门在是马某1母亲房产，无房产证。没有出借厂子的公章及文件。张某2因诈骗被判退赔及缴纳的罚金系马某1帮助给付。19、证人张某1的证言，证实：于洪区沈新西路402号3、4门系张某1房产，无房产证。20、被害人苑某1陈述，证实：我和被告人张某2是朋友关系，我被骗了11.4万元。后来张某2又谎称铁西区四台子村有联建工程骗取我6万元。2013年5月，我想帮亲戚办理工作，张某2称认识铁西区电业局的傅局长，但要拿钱，我前前后后一共给张某2拿了11.4万元，都是现金，过了一阵张某2说傅局长答应了，后来我亲戚工作的事情一直没有落实。2018年8月张某2还了我5000元。直到2018年10月13日我找到张某2，张某2给我打了个欠条。21、被害人王某2的陈述，证实：我听我岳父说办工作的事总共被张某2骗了11.4万元。我岳父说他的朋友张某2认识铁西电业局傅局长，可以给我办理工作，我用我爱人苑丹银行卡取出来8万元，这8万元都有取款记录。22、被害人苑某2的陈述，证实：张某2是我父亲的朋友，他谎称在于洪区大潘乡××村有整体搬迁联建工程，并持有虚假的四台子村整体搬迁楼联建协议和一份鑫兴达建筑材料厂所有权益证明、法人授权委托书等材料，我当时非常信任张某2，张某2以此为由向我父亲借款，并且还让我父亲找人借给他，我同事刘某1也被骗了。23、被害人刘某1的陈述，证实：2014年12月23日我同事苑某2跟我说他父亲的朋友张某2在于洪区大潘乡××村有整体搬迁联建工程，需要30万元资金来干工程，给3分利，为其半年。我当时手里有50万元现金，后来我看了四台子村整体搬迁楼联建协议和一份鑫兴达建筑材料厂所有权益证明、法人授权委托书等材料，我就相信了，我将30万交给苑某1，后来到期了没给我钱，我同事苑某2说张某2是骗子，大约2018年苑某2给了我8万元现金。24、被害人郑某的陈述，证实：我表哥苑某1领着张某2和仉志新来我办公室说张某2于洪区大潘乡××村有联建协议，现在缺少资金，并且提供仉志新两个房证担保，我就相信了，我和王某1商议后决定借张某2和仉志新20万元。三分利，为期半年。扣除利息实际给张某216.4万元。后来到期后我多次催款，张某2在2015年11月还了我3万元，之后就不还钱了。25、被害人陶某的陈述，证实：2015年6月我师父苑某1带他朋友张某2和仉志新来我办公室，说张某2于洪区大潘乡××村有联建协议，现在缺少资金，张某2给我拿出四台子村整体搬迁楼联建协议和一份鑫兴达建筑材料厂所有权益证明、法人授权委托书等材料给我看，我就相信了，我借给张某230万元。三分利，为期半年。后来我又把理财产品162673.95元借给张某2，后来又给他拿了一个3000元，一个1600元和一个3000元。2016年张某2还给我10万元，2017年还我11万元，2018年还我9万元，2018年12月还2万元。最后还差150273.95元没还我。26、被害人刘某2的陈述，证实：苑某1带他朋友张某2和仉志新来我办公室，说张某2在大潘乡××村有联建协议，现在缺少资金，张某2给我拿出四台子村整体搬迁楼联建协议和一份鑫兴达建筑材料厂所有权益证明、法人授权委托书等材料给我看，我就相信了，我借给张某23万元。27、被害人朱某1陈述，证实：张某2和我说他与铁西区四台子村有联建协议，手里缺少资金，并且给了我一份合同的复印件，说把一部分工程包给我，我和张某2又签订了联建协议书，因此我陆续向其出借了20多万元。后来还给我8万元左右。28、同案仉志新供述和辩解，证实：我和张某2是夫妻关系，我和张某2向苑某1借过钱，具体多少不知道，是张某2借的。我们还向郑某和王某1两口子借16.4万元，并且以两个房证做抵押，这两个房证怎么来的我不清楚，是张某2给我的，房证是我的名字，我知道房子不是我们的，我和张某2当时租房子。我当时想如果后期真能把钱还上，即使对方知道房证是假的也不会追究。后来郑某和王某1将钱打到我的银行卡内，我将大部分钱交给张某2做工程用，少部分用于日常生活支出。张某2是否做了大潘镇四台子村整体搬迁我不了解。我到2015年知道了张某2根本没有这个工程。29、被告人张某2的供述和辩解，证实：我没有答应帮苑某1亲属办电业局工作，我也不认识铁**电业局的人。我欠苑某1的钱都是我跟他借的，借钱的原因是铁西区大潘镇四台子村承包了整体搬迁工程。我还以工程需要资金为由向陶某借过钱，借条共计48.9万元，后来返还了32万元。我以工程需要资金为由向刘某1借款30万元，后来还了8万元。我以工程需要资金为由向郑某、王某3两口子借过20万元，但没有用房产证抵押。关于工程的事我是和大潘街道办事处四台子村村长邵某1签订的口头协议，但最后工程没拿下来，我请吃饭花了10万元左右，我是在2015年5月份知道工程没拿下来的。沈阳市鑫兴达建筑材料厂我没有股份，法人是我外女马某2，她不知道我代表该厂与四台子村委会邵某1签订合同，合同上的印章是我趁其不注意偷偷加盖上去的。30、辨认笔录，证实：涉案人员之间相互具有辨认能力。本院认为，被告人张某2以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控成立。关于被告人张某2提出其和被害人是民间借贷关系，其没有虚构事实行为，不构成诈骗罪的辩解。经查，根据在案证据能够证实被告人张某2伪造虚假合同或以虚假房证做抵押向多名被害人谎称其承包铁西区大潘镇四台子村搬迁楼联建工程，以缺少资金向被害人借款，在取得借款后并未实际用于工程施工等用途，而将资金挪作他用及生活支出，造成被害人重大经济损失。证人仉志新系被告人张某2妻子，亦能够证实被告人使用虚假房产证做抵押担保以及虚构承包工程事由的事实。综上，上述证据间能够相互印证足以证实被告人张某2具有非法占有他人财物的主观故意，客观上实施了虚构事实的行为使被害人陷入错误认识处分财产，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，故对于被告人张某2的辩解，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人案发前返还给被害人的款项应从诈骗总额中扣除的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十三条、第六十九条、第七十七条之规定，判决如下：一、撤销沈阳市铁西区人民法院（2012）沈铁西刑初字第1037号刑事判决对被告人张某2宣告缓刑五年的执行部分。二、被告人张某2犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元（未缴纳）；与前罪所判有期徒刑三年，并处罚金人民币二十五万元（已缴纳），实行数罪并罚,决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十五万元，依法上缴国库。（刑期从执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先前被羁押300日予以折抵刑期，即自2020年8月5日起至2032年10月8日止，罚金已缴纳二十五万元，余款于判决发生法律效力后第二日起三个月内一次性向本院缴纳。）三、责令被告人张某2退赔被害人苑某1人民币169000元；退赔被害人朱某1人民币120000元；退赔被害人郑某、王某1人民币134000元；退赔被害人刘某1人民币220000元；退赔被害人刘某2人民币30000元；退赔被害人陶某人民币150273.95元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  薛思林人民陪审员  石中兴人民陪审员  罗小茜二〇二〇年十一月十六日法官助理张程程书记员杨斯涵