江苏省常熟市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0581刑初955号 公诉机关江苏省常熟市人民检察院。 被告人蒋燕丽，女，1986年2月25日出生于山东省菏泽市，汉族，初中文化，农民，住山东省菏泽市牡丹区。被告人蒋燕丽因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月11日被常熟市公安局刑事拘留，次日经该局决定取保候审，2020年7月7日经常熟市人民检察院决定取保候审。 指定辩护人屠闰华，江苏圣益律师事务所律师。 常熟市人民检察院以常检一部刑诉〔2020〕906号起诉书指控被告人蒋燕丽犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员桑敏莺出庭支持公诉，被告人蒋燕丽及辩护人屠闰华到庭参加诉讼。现已审理终结。 常熟市人民检察院指控：2017年8月，王某1（另案处理）在山东省菏泽市牡丹区长城西路3666号天华电商物流产业园209号创设菏泽顺美网络科技有限公司，由其本人担任法定代表人，后依托该公司委托开发的一款名为“顺付钱包”的APP软件，公开招聘业务员，并通过预设诈骗方案、设定诈骗分成等方式，组建诈骗团伙。2017年9月23日至2018年5月2日及2018年6月1日至2018年6月26日间，该团伙通过在网络上发布虚假信息，以“顺付钱包”APP可办理“无抵押、无担保”信用贷款、信用卡、开通微粒贷、提高额度等为名，骗取被害人信任，后以收取980元或1280元会员费的方式，共同实施电信网络诈骗。现已查明，该团伙诈骗数额共计人民币1614290元。被告人蒋燕丽于2018年3月加入菏泽顺美网络科技有限公司，担任业务员的工作，并于2018年3月20日至2018年5月2日参与该团伙的诈骗活动，诈骗被害人林某1等人共计人民币529260元。另查明，被告人蒋燕丽伙同陈某1（另案处理）经预谋后于2018年5、6月期间，趁菏泽顺美网络科技有限公司放假，由被告人蒋燕丽担任业务员、陈某1担任售后人员，共同实施电信网络诈骗。现已查明，二人于2018年5月10日至6月26日间诈骗胡某1等68名被害人共计人民币66640元。被告人蒋燕丽到案后如实供述主要犯罪事实。 为证实上述指控的事实，公诉机关提交了相关的证据材料，据此认为，被告人蒋燕丽伙同他人共同以非法占有为目的，利用电信网络，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在第一起共同犯罪中，被告人蒋燕丽系从犯，应当从轻或者减轻处罚。在第二起共同犯罪中，被告人蒋燕丽系主犯。被告人蒋燕丽如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人蒋燕丽承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。 被告人蒋燕丽当庭对公诉机关指控的犯罪事实表示无异议。 辩护人屠闰华的主要辩护意见认为，被告人蒋燕丽在第一起共同犯罪中系从犯，到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，且已退出部分赃款，故请求法院对被告人蒋燕丽从轻处罚。 经审理查明： 1、2017年8月，王某1（已判刑）发起设立菏泽顺美网络科技有限公司，伙同李某1（已判刑）委托他人开发“顺付钱包”APP软件，先后招聘张某1、张某2、陈某1、郭某1、宋某1（均已判刑）及被告人蒋燕丽等人进入公司，并通过预设诈骗方案、设定诈骗分成等方式，在山东省菏泽市牡丹区长城西路3666号天华电商物流产业园（209号）组建诈骗团伙。 2017年9月23日至2018年5月2日、2018年6月1日至26日间，该团伙通过在网络上发布虚假信息，以“顺付钱包”APP可办理“无抵押、无担保”信用贷款、信用卡、开通微粒贷、提高额度等为名，骗取被害人信任，后以收取980元或1280元会员费的方式，骗取他人钱款共计人民币161万余元。其中，被告人蒋燕丽担任业务员的工作，于2018年4月1日至5月2日参与诈骗共计人民币37.9万余元。 2、2018年5、6月间，被告人蒋燕丽伙同陈某1经预谋后，在顺美公司放假之际，由被告人蒋燕丽担任业务员，陈某1担任售后人员，依托其二人在顺美公司习得的犯罪方法，采用上述手段共同实施诈骗共计人民币66640元。 2019年7月11日，公安机关至菏泽市牡丹区东方红大街三阳百货内将被告人蒋燕丽抓获。经讯问，被告人蒋燕丽如实供述了自己的主要犯罪事实。 审理过程中，被告人蒋燕丽主动退出赃款人民币20000元，暂扣于本院。 上述事实，被告人蒋燕丽在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人李某4、明某、陈某3、陈某4、熊某、徐某1、赵某1、柳某、丁某、沈某、李某5、牟某、董某1、范某、张某6、麦某、郭某2、王某4、邹某、陈某5、高某、陈某6、陈某7、王某5、李某6、李某7、李某8、林某2、王某6、苏某、王某7、韩某、叶某、代某、李某9、林某1、杜某、胡某1、颜某1、周某2、景某、刘某3、王某8、张某7、曹某、张某8、张某9、董某2、周某3、仲某、刘某4、张某10、练某、李某10、党某、王某9、劳某、陈某8、刘某5、徐某2、陆某、靳某1、袁某、张某11、罗某、李某11、汪某1、秦某、张某12、郭某3、张某13、李某12、王某10、宋某2、杨某、鲁某、毕某、吴某、朱某2、于某、郑某、夏某、侯某、陈某9、强某、郝某、胡某2、陈某10、黄某、宋某3、颜某2、胡某3、刘某6、王某11、黎某、段某、毛某、田某1、刘某7、王某12、陈某11、宋某4、孟某、刘某8、王某13、周某4、赵某2、席某、何某、宓某、徐某3、汪某2、田某2、余某、武某、陈某12、白某、马某、胡某4、李某13、曾某、郭某4、孙某4、靳某2、陈某1的陈述笔录及相应的聊天、转账记录，证人王某1、李某1、张某1、张某2、张某3、陈某1、宋某1、孙某1、郭某1的证言及辨认笔录，证人陈某2、焦某、刘某1、孙某2、刘某2、王某2、孙某3、贾某、李某2、周某1、李某3、张某4、张某5、朱某1、王某3的证言笔录，现场笔录、搜查笔录及照片、扣押清单，远程勘验工作记录、电子证物检查工作记录、梳理情况说明，调取证据清单、账单查询、交易明细，账本、记录本，企业信息、法定代表人信息、公司设立登记审核表、权利义务转让三方协议、菏泽龙工场双创园入驻合同、劳动合同，刑事判决书，抓获经过、发破案经过，出生医学证明，人口信息等证据证实，足以认定。 关于被告人蒋燕丽在顺美公司参与诈骗的犯罪金额，本院根据被告人一方记录的账本、诈骗所用微信号的转账、聊天记录等证据，结合被告人蒋燕丽的供述及辩解，从有利于被告人的角度，认定为人民币37.9万余元，对公诉机关的相关指控，予以更正。 本院认为，被告人蒋燕丽伙同他人共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪，应依法予以惩处。在第1起共同犯罪中，被告人蒋燕丽起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；在第2起共同犯罪中，被告人蒋燕丽起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人蒋燕丽到案后如实供述自己的主要罪行，可以从轻处罚。被告人蒋燕丽退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。被告人蒋燕丽承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关起诉指控被告人蒋燕丽犯诈骗罪的罪名正确，应予采纳。对辩护人的辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人蒋燕丽因本案先行羁押的日期（2天），应折抵刑期。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人蒋燕丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二、暂扣于本院的退赃款人民币20000元，发还相关被害人；责令被告人蒋燕丽继续退赔尚未退出的赃款，发还相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈 洁 人民陪审员  苏丽芳 人民陪审员  张国兰 二〇二〇年十一月十八日 书 记 员  苏 敏