河北省涿州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0681刑初281号 公诉机关河北省涿州市人民检察院。 被告人蔡越凯，男，1985年7月18日出生，汉族，中专文化，务工。户籍所在地：河北省保定市涞水县，捕前住河北省涿州市。因涉嫌非法经营罪于2019年11月12日被刑事拘留，2019年12月20日被逮捕，现押于保定市看守所。 辩护人吕学军，河北厚博律师事务所律师。 被告人郑爱玉，女，1991年11月11日出生，汉族，高中文化，务工。户籍所在地：湖北省蓟春县，捕前住广西省北海市银海区，因涉嫌非法经营罪于2019年12月6日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕，现押于保定市看守所。 辩护人申熙，河北泮林律师事务所律师。 河北省涿州市人民检察院以涿检二部刑诉〔2020〕19号起诉书指控被告人蔡越凯、郑爱玉犯非法经营罪，于2020年8月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。涿州市人民检察院指派检察员张兢巍出庭支持公诉，被告人蔡越凯及辩护人吕学军、被告人郑爱玉及辩护人申熙到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年至2019年期间，被告人蔡越凯在未取得烟草专卖许可证的情况下，从郑爱玉处购进50681元的卷烟，从胡某1处购进4万余元的卷烟进行销售。2019年11月11日，保定市烟草专卖局又查获了蔡越凯购进后尚未销售的卷烟，价值人民币65134.38元，非法经营数额约16万余元。 2019年8月以来，被告人郑爱玉在未取得烟草专卖许可证的情况下，多次将卷烟销售给蔡越凯、张某、刘国晴，非法经营数额共计75521元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了微信转账记录、保定市烟草专卖局证明、证人证言、被告人的供述及辩解、蔡越凯、郑爱玉手机微信交易流水信息等证据。 公诉机关认为，被告人蔡越凯、郑爱玉的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究二被告人刑事责任。建议对被告人蔡越凯判处有期徒刑四年至五年，并处罚金；建议对被告人郑爱玉判处有期徒刑一年，并处罚金。 被告人蔡越凯对指控的犯罪事实、罪名无异议，辩称其购进的烟草都是在早市和网上买的，主要目的是为了自己抽烟，对外销售获利约三、四万元，其法律意识淡薄，没认为自己罪行这么严重，其是自首，望对其从轻处罚。其辩护人吕学军的辩护意见是：被告人蔡越凯到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，系初犯，犯罪主观恶性较小，望对被告人从轻处罚。被告人郑爱玉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人申熙的辩护意见是：被告人郑爱玉法律意识淡薄，销售假烟数量较小，自愿认罪认罚，系初犯，望对其从轻处罚。 经审理查明，2017年至2019年期间，被告人蔡越凯在未取得烟草专卖许可证的情况下，从郑爱玉处购进50681元的卷烟，从胡某1处购进4万余元的卷烟进行销售。2019年11月11日，保定市烟草专卖局查获了蔡越凯购进后尚未销售的卷烟，价值人民币65134.38元。 另查明，经对被告人蔡越凯微信账户查询，其微信账户“猜猜”对外销售烟款合计52545元，微信账户“aa那一抹微笑”对外销售烟款合计189674元。被告人蔡越凯非法经营数额共计为242219元。 2019年8月以来，被告人郑爱玉在未取得烟草专卖许可证的情况下，多次将卷烟销售给蔡越凯、张某、刘国晴，非法经营数额共计75521元。 上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了下列证据： 1、被告人蔡越凯的供述及辨认笔录，证实从2016年左右开始卖假烟。其在涿州市火车站的早市、涿州市东站夜市、北京大柳树夜市进的专供出口的烟。2018年以后都是有人要烟就给其打电话，其给他们送，到2019年其又开始摆摊卖烟。2019年8月份其开始从广西郑爱玉处进货直至其被抓获。其购买的烟大部分被其加价卖掉了，剩余的烟被其自己抽了。基本每天卖烟的流水在六、七百元，每月的流水大约在20000多元。其没有烟草专卖许可证。其卖的有出口的烟和国外的烟，其从广西郑爱玉处购进的假烟，分别有中华、大前门、小熊猫、沉香、牡丹、鸭绿江、冬虫夏草等。郑爱玉一个微信号为×××，她还有一个微信号×××。开始时她是每次批发给其两条，发的是中通、申通、韵达、天天快递，10月份其从她那买了大概140多条卷烟，收到100多条，丢了40条左右，11月份其收到她24个包裹，大概140多条烟，其通过圆通快递其给她退回去5个包裹。其从她那买的都是南京、中华、冬虫夏草等中高档的假烟。其用过两个微信号给她微信转账购烟款，分别为×××，另一个微信号是×××。广西给其发货的有广西防城港，还有广东发货的，没有固定地址，发货人的名字不固定，经常变换。其被查扣的南宁邮寄过来的德邦快递的假烟是其朋友找人给其寄的。其共有八个收货地址，分别是涿州市鼓楼大街宝林苑萌宠小舍、涿州市桃园路266号鲜果源包子铺、涿州市西北街66号圆通快递、涿州市迎宾路乔氏台球俱乐部、涿州市桃园路桃园浴池、涿州市鹏润四季花园、涿州市开发区政法街可可小姐私房蛋糕，其有三个收货电话，分别为17503250663、139××××2735、135××××8181，机主都是其的名字，还有一个150××××6938收货电话，这个电话是其妹妹的，她接到快递电话后再通知其去取货。其收货使用过其本名蔡越凯，还用过陈彬、孟非、小田、小胡、刘某等，其中刘某是其朋友，住涿州市，收货地址是他家，陈彬是刘某的朋友，鹏润四季花园的收货地址是刘某给其找的。孟非是其朋友，以前在乔氏台球厅工作，小田是其妹妹，小胡是其编的名字。其一般是开着其的车牌号为冀Ｆ×××××面包车去取货，有时是其和刘某去取，取了货分开其和他的货后，其和刘某都是放在家里一部分，放在车上一部分，有时候其没时间就让11月4号开始跟着其干的胡某2开着他老板的冀Ｆ×××××东风面包车去取烟，取货后他也是把一部分烟放车里，一部分烟放家里。他有时也会开车拉着货去北京去卖。其的烟在早市和夜市摆摊卖了一部分，这一部分货有少量是现金交易，大部分是扫微信收款码完成收款。除了摆摊外其还通过微信卖了一部分，这部分也是通过微信转账和扫码完成收款，还有就是胡某2帮其卖了一部分，他的电话是135××××4543，因为胡某2刚开始跟着其干，还没给他分过利润。买其烟的人分别有：徐某、微信名叫“五行人生”的北京人、微信名“徐德铭”的北京人、刘某（微信号×××、微信名称刘）。从其手机微信账户里提取的微信交易记录：微信名：“ａａ那一抹微笑”（139××××2735手机注册，微信号码是×××），共计18页，微信名：“猜猜”（17503250663手机注册，微信号×××），共计5页都是其卖烟的微信收款记录。胡某1也是倒卖卷烟的，他和其经常一起去天津拿烟，其与他之间也经常互相供货。其与胡某1交易大概持续了四、五年，大多与他相互是微信交易，有时是给一部分现金，他卖给其大约四、五万元的烟，其也卖给他一部分烟，大概一万多元左右，具体数额记不清了。徐某也卖假烟，其和徐某处也相互串供货，其与他之间交易结算有现金和微信。2019年11月12日其去徐某住的小区找他拿货，在单元门口等着取货时其发现胡某1被烟草局的人给带下楼，然后烟草局的人盘问其，将其扣住，之后烟草局带其在收货的地方查获了广西给其发来的假烟，之后又在其租的新加坡花园小区7号楼1单元1002室的房间内查获了其的一部分卷烟。其被扣的烟以办案机关出具的扣押清单为准。其从郑爱玉处购买的卷烟款及其对外销售的卷烟款以微信交易记录为准。其辨认出向其销售并邮寄假烟的人为郑爱玉。 2、被告人郑爱玉的供述及微信交易记录截图，证实其去涿州时看到一人在路边摆摊卖走私烟，其与那人搭讪，知道他叫蔡越凯，其告诉他说他卖的走私烟都是其家广西那边的，他加了其微信，之后他就从其处购买卷烟。其是在2019年8月份开始向蔡越凯出售卷烟，其货物的来源是从广西防城港东兴口岸附近的越南妇女手里买来的。蔡越凯都是通过微信向其要货，其通过快递把烟寄给他，他收到货后再给其付款。其给蔡越凯发货都是从防城港和北海邮寄，没有在南宁给他邮寄过卷烟。其微信号是用136××××5036手机注册的，微信号码×××，微信名其记不清了，另一个微信号是186××××3202手机注册的，微信号码：×××，微信名也记不清了，这两个电话号码持有人是其本人。蔡越凯的微信号码有两个，分别是微信名：“ａａ那一抹微笑”（微信号码×××）、微信名：“猜猜”（微信号×××），他这两个微信号都向其转过货款。两个号加起来共计给其转过50681元货款。其主要通过中通、天天、韵达、圆通、百世等快递给蔡越凯发货，他给其提供了四、五个收货地址，除了这些外，蔡越凯还提供给其其他人的邮寄地址、姓名、电话，让其给其他人邮寄过卷烟。其还给一个福州微信名叫“张某”（微信号×××）的人出售过假烟，出售金额合计20700元，其与他有微信转账记录。其还卖给涿州一个微信名为“逝水无痕”假烟，这人其没见过，他提供给其两个收货电话，分别为133××××6893、185××××1206，收货地址是河北省保定市涿州高铁新区Ｋ2狮子城13号楼3单元802室，其给他发过4140元的烟，其与他之间有微信交易记录。其未使用过德邦快递给蔡越凯或蔡越凯提供的其他人的收货地址发过货。其卖烟草是其独立经营，未和其他人合伙。郑爱玉微信交易记录截图显示：其销售给张某卷烟款共计20700元；销售给蔡越凯烟款合计50681元；销售给微信名“逝水无痕”烟款合计4140元。 3、证人张某的证言，证实其和郑爱玉认识，她回广西后，其和她联系，她知道其烟瘾大，就说她那有烟，她给其邮寄了几条，其感觉味道还可以，就从她那陆续买烟，买过成条的软包中华和细支中华。其有郑爱玉的微信号：×××，其每次从她那里买烟都是通过微信转账到郑爱玉的微信号，其转账的微信号码为：×××。其从郑爱玉处买烟每条软中华320元一条，细支中华240一条，共计付款给郑爱玉15200元的烟钱，其中在2019年11月29日凌晨3时12分其通过微信转账给郑爱玉5000元，在2019年12月3日10时51分微信转账给对方10200元。其每次买烟后郑爱玉都是通过快递发给其，以海丰生鲜的名义邮递的，邮递地址是广西壮族自治区北海市银海区贵阳市场，收货地址就是其厂区，其买烟都是为了自己抽。 4、证人徐某的证言，证实其在2019年11月11日被保定市烟草专卖局扣押了苏烟（软金砂）50条、南京（九五细烟）16条、凤凰（细烟）20条、熊猫香烟（细烟）35条，这些烟是假的，另外还有两箱黑猫走私烟100条。前四种应该是假的，因为价格非常便宜，每条80元买的，黑猫走私烟是每条40元，这些烟是从一个叫胡某1的人手里买的，平时其等人称呼他为“爷们”。其从胡某1那买了大概一年的烟，除了那次被烟草局查扣的那四种假烟外，其还从胡某1处买了大约5、6次烟，总价值大概4、5万元，具体烟的品种及数量记不清了，每次都是其需要什么烟就给他打电话，他就从福建买进来再卖给其。其买来的烟大部分都在火车站早市卖掉了，还有一部分是蔡越凯从其这里整箱拿走的。他从其这里拿走了几千元的烟，具体烟的品种其记不清了。 5、证人胡某1的证言，证实其大概从三、四年前从网上认识一个微信名叫“广”的，微信号是“ｗｘｉｄ-ｉ6ｋｇｓｎｂｋｌｍｏｋ12”,电话是165××××8776，他说他是广东人，做假烟生意的，他都是从福建厦门给其发货，其给他微信转账烟款。2019年11月11日中午1时左右，百世物流的一个快递员给其打电话说其有四件货到了，让其到宜佳旺接货，其当时离得比较远，就给徐某打电话让他帮其去接货，其赶到时徐某已经接到了货，他说让其把四桶卷烟拉到他家，其不记得他家小区的名字，只记得他家住408房间，在他家房间里把烟从桶里拿出来，刚要离开徐某家楼时，就和徐某一起被烟草局的人堵在了楼道里。烟草局的人在现场鉴定其的那些烟都是假的，就把烟扣了。其从百世物流接的四个桶里装的都是其从福建买的假烟，具体有苏烟（软金砂）50条，南京（九五细支）16条、凤凰（细支）20条、熊猫香烟（细支）35条，这些烟价格都是每条68元。其以前进过三次量比较大的，是专门给徐某进的，总的价格大概4至5万元左右，还有一些数量较小的，具体时间和数量记不清了。其和徐某的交易都是他给其打电话，其等福建的烟到后就开车给他送去，他一般是现金付款，有时也用微信。其从福建上家进的烟大部分都卖给了徐某，部分品种都是按80元每条卖的。徐某一般是早晨去火车站附近的早市摆摊售卖，白天在宜佳旺东边的槐林市场上摆摊。徐某和其说他还从一个外号叫“俄罗斯”的人那买烟，天津好像也有人给他送烟。其和蔡越凯买卖假烟持续有三、四年时间，其卖给他大概有4、5万元的，他也卖给其大概有大几千元的烟，都是走私烟或是假烟。 6、证人刘某的证言，证实其和蔡越凯是朋友，其知道蔡越凯卖假烟，也帮助蔡越凯一起去涿州火车站早市、高铁站夜市、北京市大柳村等地点销售过假烟，他没给其报酬。蔡越凯的假烟是从网上购买的，其帮他取过大概20多次快递，分别在涿州市个站点，都是其和蔡越凯一起去以上站点取的。蔡越凯还让发假烟的人往其家邮寄过快递，一般都在的站点，其去取了快递交给蔡越凯。其曾借给蔡越凯4000元用于他进货，他还了其一部分现金，给了其与部分烟抵账，后来其又借给他20000元，他还了其13000元，剩下的钱至今未还给其。 7、证人胡某2的证言，证实其是蔡越凯表兄。蔡越凯在涿州早市上卖假烟，他曾经告诉其他卖的烟草是假的，都是从网上购买来的。其帮蔡越凯去涿州市开发区政法街可可小姐私房蛋糕店取过四个包裹，其取到包裹后交给了蔡越凯。 8、证人魏某、范某的证言，证实魏某、范某系保定市烟草专卖局工作人员。2019年11月11日，烟草专卖局在调查蔡越凯销售假烟的线索。该单位在涿州对胡某1销售假烟的违法行为开展执法工作时蔡越凯突然出现在执法现场，工作人员当场对蔡越凯销售假烟的事情开展执法工作，他交代他有从广西南宁发出的假烟在快递点。魏某、范某带着蔡越凯取他的快递，当时带着他转了四、五个快递点，取了十多个小箱子，当时快递点有桃园浴池、乔氏台球厅、鹏润四季花园、香园包子铺等地点，取的都是成箱的，快递单写的是德邦快递，发货地是广西南宁，每个箱子有十几条烟，品种有中华、冬虫夏草等，其单位都出具了相应单据。 9、保定市烟草专卖局关于蔡越凯销售非法生产的烟草专卖品、销售无标志外国卷烟（2019）年度保烟第2040号卷宗：保定市烟草专卖局举报记录表、保定市烟草专卖局检查笔录、证据先行登记保存批准书、证据先行登记保存通知书、保定市烟草专卖局保烟立【2018】第2040号立案报告表、保定市烟草专卖局抽样取证物品清单、保定市烟草专卖局对蔡越凯询问笔录、证据复制（提取）单、保烟存处【2018】第2040号先行登记保存证据处理通知书、河北省烟草质量监督监测站ＮＯ.ＷＪ20180418206号检验报告、保定市烟草专卖局对涉案烟草专卖品核价表、保定市烟草专卖局案件审批表、保烟处告【2018】第2040号行政处罚事先告知书、保定市烟草专卖局保烟处【2018】第2040号行政处罚决定书、河北省罚没物资专用票据、保定市烟草专卖局结案报告表、案件调查终结报告、以上相关文件送达回证，证实保定市烟草专卖局于2018年4月12日在接举报称有人在涿州市桃园区南侧销售假烟，工作人员随即赶到现场对蔡越凯摆放的烟摊进行检查，现场查获卷烟雄狮（薄荷）4条、中华（软）5.7条、云烟（软珍品）3.5条、牡丹（软）3条、玉溪（细枝）4条、520卷烟2.7条、工字（红）2.4条、ＲＧＤ5.2条、黑猫7条、Ｍｏｎ（黑）6.3条、Ｍｏｎ（金）5条、ＢＬＡＣＫ7.2条、ＡＭＲＯＫＧＡＮＧ5.1条、红双喜（江山）1.1条、ＡＲＯＭＡ3条、ＭＩＬＡＮＯ（细支）1条、ＭＩＬＡＮＯ（方盒）1条、红双喜4条、红金龙（软虹之彩）1条。经鉴定，除牡丹（软）、云烟（软珍品）、中华（软）烟草为假冒注册商标且伪劣卷烟外，其余被查获的卷烟系真品卷烟。经认定，以上被查获卷烟共计价款为10352.74元。保定市烟草专卖局对蔡越凯非法销售烟草的行为进行行政处罚，责令蔡越凯停止销售，没收违法所得，处以违法销售总额20%以上50%以下的罚款，并将非法销售的烟草专卖品公开销毁。该处罚蔡越凯已履行。 10、保定市烟草专卖局关于蔡越凯销售非法生产的烟草专卖品、销售无标志外国卷烟（2019）年度保烟第2064号卷宗：保定市烟草专卖局检查（勘验）笔录、保定市烟草专卖局证据先行登记保存批准书、证据先行登记保存通知书、保烟立【2019】第2064号立案报告表、保定市烟草专卖局抽样取证物品清单、证据复制（提取）单、证据照片、烟存处【2019】第2064号先行登记保存证据处理通知书、河北省烟草质量监督监测站NO.WJ20190721207号检验报告、保定市烟草专卖局于2019年7月25日15时对蔡越凯询问笔录、保定市烟草专卖局案件调查终结报告、案件处理审批表、保烟处告（2019）第2064号行政处罚事先告知书、保定市烟草专卖局保烟处【2019】第2064号行政处罚决定书、河北省罚没物资专用票据、保定市烟草专卖局结案报告表、以上相关文件送达回证，证实保定市烟草专卖局于2019年7月23日7时30分对涿州市桃园区桃园路早市火车站广场北侧蔡越凯在路边摆放的卷烟进行检查，查获卷烟长白山（海蓝）五条、牡丹（红）五条、LIAHNVA一条、沉香（五彩祥云）一条，共计四个品种十二条，卷烟外包装完好，蔡越凯无烟草专卖零售许可证。执法人员依法对上述卷烟予以先行登记保存，当场开具了编号为保烟存通字【2019】第291号证据先行登记保存通知书。保定市烟草专卖局对蔡越凯涉嫌构成销售非法生产的烟草专卖品行为进行立案调查，并对蔡越凯处查获的烟草进行抽样取证，经河北省烟草质量监督监测站对抽样的卷烟进行检验，经鉴定，蔡越凯被查获的长白山（海蓝）卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟、被查获的牡丹（红）、LIAHNVA、沉香卷烟为无标志外国卷烟，经认定，长白山（海蓝）五条价值合计294.45、牡丹5条价值合计520.45元、LIAHNVA1条价值104.09、沉香1条价值104.09元，总计1023.08元。保定市烟草专卖局认为蔡越凯构成销售非法生产的烟草专卖品和销售无标志外国卷烟行为，依法决定对蔡越凯行政处罚，责令蔡越凯停止销售，并将非法销售的烟草专卖品长白山（海蓝）五条公开销毁，无标志外国卷烟牡丹五条、LIAHNVA一条、沉香一条予以没收。 11、保定市烟草专卖局保烟移【2019】第1010号案件移送函、移送财物清单、举报记录表、保烟立【2019】第1111号立案报告表、2019年11月11日15时对蔡越凯存储卷烟场所（涿州市冠云中路209号检查勘验笔录）、证据先行登记保存批准书、烟存通字【2019】000297、000298号证据先行登记保存通知书、保烟存处【2019】1111号先行登记保存证据处理通知书、保定市烟草专卖局抽样取证物品清单、保定市烟草专卖局证明、保定市烟草专卖局保烟移告【2019】第1001号案件移送告知书、送达回证、保定市烟草专卖局涉案烟草专卖品核价表、保定市公安局经济侦查支队关于蔡越凯涉嫌犯罪案件涉案物品代为保管委托书、河北省烟草质量监测站WJ20191106705关于蔡越凯被查扣的卷烟检验报告，证实2019年11月3日10时保定市烟草专卖局接举报有9个快递包裹由德邦快递运至涿州市，内装有疑似假冒卷烟，数量较大。保定市烟草专卖局于当日对犯罪嫌疑人蔡越凯立案调查。2019年11月11日15时，保定市烟草专卖局会同保定市公安局经侦大队执法人员对蔡越凯存储卷烟场所涿州市冠云中路209号进行检查，现场有6个快递纸箱，纸箱外快递面单已被撕毁，蔡越凯亲自拆开纸箱，纸箱内有涉嫌非法生产的烟草专卖品共计13个品种，182条卷烟，执法人员依法对上述卷烟进行了先行登记保存，并于2019年11月12日对蔡越凯被现场扣押的卷烟抽样进行真伪鉴定，并对涉案烟草进行核价，被查扣烟草总计价格为65134.38元。对被查扣烟草进行鉴定，其中中华（细支）、中华（中支）、牡丹（软）、中华（硬）为假冒注册商标且伪劣卷烟；以下：鸭绿江（蓝）、大前门（细支）、新牡丹（细支）、小熊猫（细支情怀）、芙蓉王（细支专供出口）、Blackowl（细支）、JN、沉香（黄专供出口）、黄金叶经检验，该送检样品缺乏相应的对照样品和相关技术资料，无法对其做出真伪结论的判定，同时通过卷烟包装标识的检验，可以认定以上卷烟包装标识不符合《中华人民共和国境内卷烟包装标识的规定》的规定，卷烟样品不属于中华人民共和国境内准产卷烟品种规格，且无“中华人民共和国国家烟草专卖局监制免税专卖”标识。另查明，蔡越凯无烟草专卖零售许可证、烟草专卖批发企业许可证、烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖品准运证。2019年保定市烟草专卖局将蔡越凯涉嫌构成销售非法生产的烟草专卖品案件移送保定市公安局经济侦查支队立案，并将扣押蔡越凯的烟草共计182条随案移送。 12、保定市烟草专卖局证明，证实经查询烟草行业专卖管理信息系统，未发现蔡越凯、郑爱玉持有烟草专卖零售许可证、烟草专卖批发企业许可证、烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖品准运证（侦查四卷31、32）。 13、保定市公安局保公（经）扣字【2019】0021号扣押决定书、扣押物品清单、四季信源【2019】电鉴字第2019-0009号司法鉴定意见书、鉴定机构及鉴定人员资质证书、证实依法对蔡越凯持有的17503250663黑色小米手机扣押，并对该手机内存进行电子物证鉴定（卷三27-38页） 14、保公（经）扣字【2019】0022号扣押决定书、扣押物品清单，证实依法对郑爱玉持有的红黑色小米手机一部予以扣押。（卷三39-40页）。 15、保定市公安局保公（经）调证字【2019】0249号调取证据通知书，证实依法调取蔡越凯使用的手机中微信号×××（微信昵称：“ａａ那一抹微笑”，139××××2735手机注册）；微信号×××（微信昵称：猜猜”，17503250663手机注册）、郑爱玉使用的手机中微信号：×××、×××注册信息、身份证号码、绑定银行卡信息及2019年1月1日至2019年11月12日的交易流水信息，并依法刻录光盘一张固定证据。 16、被告人蔡越凯使用的微信名：“aa那一抹微笑”的微信交易记录18页，微信名：“猜猜”的微信收款记录5页，证实被告人蔡越凯微信账户“猜猜”对外销售烟款合计52545元、微信账户（“aa那一抹微笑”）对外销售烟款合计189674元。蔡越凯共计对外销售烟款242219元，蔡越凯对公安机关梳理的交易记录签字认可。 17、蔡越凯使用“猜猜”微信自郑爱玉处购买卷烟的付款记录37页，证实被告人蔡越凯自郑爱玉处购买卷烟，付款金额，合计35236元。 18、保公（经）调证字【2019】0251号调取证据通知书、调取证据清单、微信截图照片、物证照片、微信转账记录截图，证实张某微信联系郑爱玉购买卷烟，由郑爱玉快递发货，张某转账给郑爱玉购烟款共计10500元。快递包裹照片、购买的香烟照片拍照固定。（卷三41-60页）。 19、保公（经）调证字【2019】0248号调取证据通知书、调取证据清单、德邦物流信息明细共205条，证实调取2019年1月1日至2019年11月21日以下号码：137××××9957、139××××5153、17677012630、187××××3407、150××××7208、07714871313、07715385091作为发件人的发货记录，包含收发件地址、收发货人、收发货人电话、物品重量等信息。以上物流信息显示蔡越凯通过物流接收广西发给其烟草。 20、保定市公安局经侦支队情况说明，证实据郑爱玉交代，其给涿州一个微信名叫“小国”的人邮寄过南京煊赫门等卷烟，总计价值4140元的假烟。该单位民警通过侦查查明“小国”真实姓名为刘国晴。经电话与刘国晴核实，其承认自己自郑爱玉处购买过南京煊赫门假烟，购买目的为自己使用及送礼，总花费以微信转账记录为准，其给郑爱玉的微信转款均为购买假烟使用。 21、保定公安局经侦支队关于蔡越凯、郑爱玉无违法犯罪记录证明，证实经公安网查询，截止至2020年7月13日前，蔡越凯、郑爱玉无违法犯罪记录。 22、受案登记表、行政转刑事审批表、抓获经过、破案经过，证实被告人郑爱玉于2019年12月6日被保定市公安局经侦支队抓获。蔡悦凯被传唤到案。 以上证据，来源合法，经开庭举证、质证，予以确认。 本院认为，被告人蔡越凯、郑爱玉违反国家烟草专卖管理法律规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，情节严重，构成非法经营罪。公诉机关对二被告人指控成立，应予以惩处。在案证据显示2019年11月3日保定市烟草专卖局接举报有快递包裹由德邦快递运至涿州市，内装有疑似假冒卷烟，保定市烟草专卖局于当日对快递接收人蔡越凯立案调查，并当场查获疑似假冒卷烟，被告人蔡越凯于2019年11月12日被执法机关当场抓获，故对被告人蔡越凯辩称其系自首的辩护意见不予采纳。被告人蔡越凯到案后如实供述主要犯罪事实，自愿认罪，对被告人蔡越凯酌定从轻处罚，对其辩护人的相应辩护意见予以采纳。被告人郑爱玉到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，系初犯，对其可以从轻处罚，对郑爱玉辩护人提出的相应辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。根据二被告人的犯罪情节及犯罪数额，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第一款第一项、第五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百〇一条,《关于适用的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下： 一、被告人蔡越凯犯非法经营罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人蔡越凯的刑期自2019年11月12日起至2024年5月11日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人郑爱玉犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人郑爱玉的刑期自2019年12月6日起至2020年12月5日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人蔡越凯非法经营的违禁品（烟草共计182条）依法没收。公安机关扣押的被告人蔡越凯持有的黑色小米手机一部、郑爱玉持有的红黑色小米手机依法予以没收。（扣押的烟草未随案移交，由扣押机关依法做销毁处理，扣押的手机留案备查）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  解文海 审 判 员  裴 燕 人民陪审员  刘 影 二〇二〇年十一月十二日 书 记 员  田 元