四川省巴中市恩阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1903刑初110号 公诉机关巴中市恩阳区人民检察院。 被告人刘韦健，男，1998年12月17日出生于安徽省芜湖市，汉族，大专文化，无业，住芜湖市鸠江区。因本案于2019年11月3日被巴中市公安局恩阳区分局刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现羁押于巴中市看守所。 辩护人刘亮，四川宏坤律师事务所律师。 被告人赵宗辉，男，1999年9月29日出生于安徽省芜湖市，汉族，高中文化，户籍所在地安徽省芜湖市鸠江区，现住鸠江区。因本案于2019年12月4日被安徽省芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年12月27日被取保候审，2020年4月20日被巴中市公安局恩阳区分局刑事拘留，同月28日被逮捕。现羁押于巴中市看守所。 指定辩护人鲜鹏程，四川宏坤律师事务所律师。 被告人许伟皓，男，1993年2月7日出生于安徽省芜湖市，汉族，高中文化，户籍所在地芜湖市鸠江区，现住芜湖市经开区。因本案于2019年11月20日被安徽省芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年12月27日被取保候审，2020年4月20日被巴中市公安局恩阳区分局刑事拘留，同月28日被逮捕。现羁押于巴中市看守所。 指定辩护人杨佳旭，四川宏坤律师事务所律师。 被告人梁鹏宇，男，1994年6月6日出生于陕西省华阴市，汉族，高中文化，户籍所在地陕西省华阴市，现住安徽省芜湖市经开区。因本案于2019年11月20日被安徽省芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年12月27日被取保候审，2020年4月20日被巴中市公安局恩阳区分局刑事拘留，同月28日被逮捕。现羁押于巴中市看守所。 辩护人沈楚雄，安徽金亚太（芜湖）律师事务所律师。 巴中市恩阳区人民检察院以恩检公诉刑诉〔2020〕85号起诉书指控被告人刘韦健、赵宗辉、许伟皓、梁鹏宇犯诈骗罪，于2020年8月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。巴中市恩阳区人民检察院指派检察员贾登成出庭支持公诉，被告人刘韦健及其辩护人刘亮、被告人赵宗辉及其指定辩护人鲜鹏程、被告人许伟皓及其指定辩护人杨佳旭、被告人梁鹏宇及其辩护人沈楚雄到庭参加诉讼。现已审理终结。 巴中市恩阳区人民检察院指控，2019年8月23日，被告人许伟皓将被告人刘韦健、赵宗辉等人带往柬埔寨菩萨省专门从事“杀猪盘”诈骗活动的“鑫城国际”公司，同时让李某也带人前往并承诺给予报酬。2019年9月2日，李某将被告人梁鹏宇等人带往该公司。在许伟皓的安排和推荐下，上述人员被分为两组，分别由刘韦健和赵宗辉担任组长。组长负责对组员的诈骗工作进行监督、管理和指导并亲自参与诈骗活动，同时从本组的诈骗业绩中获得提成。梁鹏宇是赵宗辉所在组的组员，负责通过抖音等网络聊天工具寻找诈骗对象，并通过谈恋爱等方式同诈骗对象聊天以获取信任，待时机成熟便将诈骗对象交由组长处理，组长进而通过“鑫城国际”网络赌博平台等方式实施下一步诈骗行为。组员也可以从诈骗业绩中获得提成。 2019年9月27日，为了诈骗财物，梁鹏宇用赵宗辉提供的抖音认识了被害人邓某，并用赵宗辉提供的已包装好的昵称为“清风-”、微信号为“Ｗ166666”的微信添加了邓某为好友，以汪磊，家住南京，开火锅店的虚假身份同邓某聊天。期间，赵宗辉对梁鹏宇给予了指导并通过上述微信以汪磊的虚假身份同邓某聊天，进一步取得了邓某的信任。后因梁鹏宇要离开柬埔寨回国，便将添加邓某为微信好友的微信号交给了组长赵宗辉。因赵宗辉也要从柬埔寨离开，便将其交给了刘韦健。刘韦健在了解梁鹏宇、赵宗辉同邓某的聊天内容后，继续以汪磊的虚假身份同邓某聊天，并伙同“鑫城国际”公司的其他人员，以在虚假的“鑫城国际”网络赌博平台充值可以赚钱、升级会员、借钱给母亲治病等虚假理由共骗取邓某现金32.1万元。 另查明，许伟皓明知“鑫城国际”公司在从“杀猪盘”诈骗活动，依然要求所带领的人留下实施诈骗行为，给其加油鼓劲，并为“鑫城国际”公司提供银行账户，用于接收并负责按公司要求向其代理的刘韦健等人发放工资，照顾其生活，做好生活保障。许伟皓将人员带往“鑫城国际”公司后，可以按照人员数量向公司收取报酬，并按人员的业绩获得提成。 针对上述指控，公诉机关提供了相应证据，认为被告人刘韦健、许伟皓、赵宗辉、梁鹏宇诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人刘韦健在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人许伟皓、赵宗辉、梁鹏宇在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人刘韦健、许伟皓、赵宗辉、梁鹏宇到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议判处刘韦健有期徒刑六年至八年，并处罚金；判处赵宗辉有期徒刑四年至六年，并处罚金。 被告人刘韦健辩解，不是主犯。 辩护人的辩护意见：1.刘韦健主观上没有非法占有的目的，只是按照公司预先设定好的角色，对平台上的问题进行解答；2.只应对他个人的行为承担责任，即以母亲生病为由借钱的行为；3.并未起到组织、策划作用，不属于主犯；4.具有自首情节；5.系初犯。 被告人赵宗辉未辩解。 指定辩护人的辩护意见：1.对指控事实、罪名无异议；2.赵宗辉在共同犯罪中系从犯；3.具有自首情节；4.具有犯罪中止情节。 被告人许伟皓辩解：1.去公司之前不知道公司的性质；2.安排组长、组员是由主管安排，其没有进入诈骗区域；3.未负责后勤保障工作；4.未实际获得报酬；5.没有与邓某聊天。 指定辩护人的辩护意见：1.被告人许伟皓没有主观犯罪故意，没有对被害人实施客观的犯罪行为，被害人遭受损失与其无实际关联，不构成诈骗罪；2.即使构成犯罪，被告人许伟皓仅起到辅助作用，系从犯，且到案后如实供述，自愿认罪，系初犯、偶犯，建议判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑，或者免予刑事处罚。 被告人梁鹏宇未辩解。 辩护人的辩护意见：1.现有证据不能证实邓某系梁鹏宇添加，因此，梁鹏宇无罪；2.四被告人不知道“鑫城国际”的模式，公诉机关认定该平台为诈骗平台缺乏证据证实，现有证据只能证实这个平台是网络赌博平台，梁鹏宇有开设赌场的帮助行为；3.被害人邓某首次充值时，梁鹏宇已经不在公司上班；4.梁鹏宇具有自首情节；5.系从犯；6.仅实施了犯罪预备行为。 经审理查明，2019年8月23日，被告人许伟皓将被告人刘韦健、赵宗辉等人带往柬埔寨菩萨省专门从事“杀猪盘”诈骗活动的“鑫城国际”公司，同时让李某也带人前往并承诺给予报酬。2019年9月2日，李某将被告人梁鹏宇等人带往该公司。在许伟皓的安排和推荐下，上述人员被分为两组，分别由刘韦健和赵宗辉担任组长，梁鹏宇是赵宗辉所在组的组员。组长负责对组员的诈骗工作进行监督、管理和指导，并亲自参与诈骗活动，同时从本组的诈骗业绩中获得提成；组员负责通过抖音等网络聊天工具寻找诈骗对象，并通过谈恋爱等方式同诈骗对象聊天以获取信任，待时机成熟便将诈骗对象交由组长处理，组长进而通过“鑫城国际”网络赌博平台等方式实施下一步诈骗行为，组员也可以从诈骗业绩中获得提成。 2019年9月27日，为了诈骗财物，梁鹏宇用赵宗辉提供的抖音认识了被害人邓某，并用赵宗辉提供的已包装好的昵称为“清风-”、微信号为“Ｗ166666”的微信添加了邓某为好友，以“汪磊，家住南京，开火锅店”的虚假身份同邓某聊天。期间，赵宗辉对梁鹏宇给予了指导并通过上述微信以汪磊的虚假身份同邓某聊天，进一步取得了邓某的信任。后因梁鹏宇要离开柬埔寨回国，便将添加邓某为微信好友的微信号交给了组长赵宗辉。因赵宗辉也要从柬埔寨离开，便将该微信号交给了刘韦健。刘韦健在了解梁鹏宇、赵宗辉同邓某的聊天内容后，继续以汪磊的虚假身份同邓某聊天，并伙同“鑫城国际”公司的其他人员，以在虚假的“鑫城国际”网络赌博平台充值可以赚钱、升级会员，借钱给母亲治病等虚假理由，共骗取邓某现金32.1万元。 另查明，许伟皓明知“鑫城国际”公司在从“杀猪盘”诈骗活动，依然要求所带领的人留下实施诈骗行为，给大家加油鼓劲，并为“鑫城国际”公司提供银行账户，用于接收并负责按公司要求向其代理的刘韦健等人发放工资，照顾生活，做好生活保障。许伟皓将人员带往“鑫城国际”公司后，可以按照人员数量向公司收取报酬，并按人员的业绩获得提成。 事发后，被告人刘韦健于2019年11月2日被公安民警抓获归案。 审理中，被告人许伟皓、梁鹏宇的亲属赔偿了被害人邓某部分损失，取得了被害人的谅解。 同时查明，羁押期间，被告人刘韦健、赵宗辉、许伟皓、梁鹏宇均能遵守管理规定，未发现有违反监规的行为，未发现有新的违法犯罪事实，在看守所羁押期间表现一般。 上述事实，有经庭审查证属实的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实案件来源。 2.拘留证、不批准逮捕决定书、取保候审决定书、逮捕决定书、逮捕证等对被告人采取强制措施的法律文书，证实对被告人采取强制措施的情况。 3.到案经过、抓获经过，证实被告人的到案经过。 4.户籍证明，证实被告人及被害人的个人基本信息。 5.转账记录、余额变动提醒短信、银行交易明细、邓某手机转账记录截图等，证实邓某向袁汶希、王昭强、王昭伟、甄惠均、杨华丽、谢小曼、刘利的账户汇钱的情况，其共计被骗32.1万元。 6.“鑫城国际”玩法介绍图、“鑫城国际”平台页面截图，证实“鑫城国际”的操作模式及邓某同“鑫城国际”工作人员的交流情况。 7.微信转账截图，证实刘韦健的母亲刘某2019年11月1日13时许给“那时一样”（刘韦健）转款2000元。 8.调取证据通知书、调取证据清单、账户信息查询、交易明细、微信支付交易明细，证实韦某某的中国银行账户（账号：×××17）于2019年10月17日收入35384元人民币，韦某某的微信于2019年10月18日0时44分46秒通过群收款支出5000元给“那时一样”。 9.订单信息、微信聊天记录，证实梁鹏宇于2019年10月16日晚上从金边返回昆明，于次日到南京。 10.谅解书，证实被告人许伟皓、梁鹏宇赔偿了被害人部分损失，取得了被害人的谅解。 11.证人韦某、刘某的证言。主要内容：系刘韦健父母。2019年8月份，刘韦健告诉我们要出去打工。10月底，刘韦健打电话说他在柬埔寨打工，想回家，让转2000元钱作为回家的车费，我们通过微信转给他。刘某2019年5月20日因颅脑出血在医院做了手术，大约住院一个月，花费3万多，2019年6月康复出院。手术治疗期间刘韦健就在芜湖本地，没有给家里拿钱。 12.被害人邓某的陈述。主要内容：2019年9月27日，我在恩阳区茶坝镇家里用手机耍抖音，有个陌生人跟我聊天，并加了我微信，对方微信昵称为“清风-”，微信号为“Ｗ166666”，自称名叫汪磊，家住南京，开火锅店，副业是在“鑫城国际”网络赌博平台买单下注赚钱，说可以帮我在平台上赚钱，之后他多次让我也在平台上充值投注。10月13日我第一次在平台上充值1000元，当时赚了100元，成功提现了。10月14日晚上我往平台上充值共计5000元，当晚下单赚了300元，成功提现5300元。10月16日汪磊让我咨询平台客服有没有充值活动，我咨询后客服说充值1万元、3万元、5万元就有相应的彩金大礼包，我告诉汪磊，他说这个活动跟以前充值活动一样。我经不起诱惑，当天下午就向平台充值了1万元，当晚做单后平台显示赚了1000元，汪磊让我明天找客服领取过夜彩金后再提现。10月17日中午，我在平台上成功提现11000元。随后汪磊说如果我今晚充值1万元就没有相应的彩金礼包可以领了，我当时咨询了平台客服，客服说不能重复领取相同充值金额的礼包。汪磊喊我充值5万元，就可以领取更多的彩金大礼包，我当天没凑够就没有充值。10月18日，汪磊问我凑了好多钱，我说只凑了48000元，他说他帮我向平台充值2000元，于是我向平台充值了48000元，汪磊通过微信给了我一串五六位数字，我将转账记录截图和那串数字一起提交给平台客服，后我看我平台账户余额是5万，汪磊就喊我问平台客服要充值5万元的彩金大礼包。当晚汪磊说他做好规划后带我在平台上投注，我们投注后账户基金余额显示已有66800元。随后汪磊又叫我问客服现在有没有“小黄金”，我到平台上询问，客服说目前还剩3位黄金会员名额，汪磊让我赶快去预留。在客服那预留成功后，汪磊喊我第二天领取过夜彩金后再提现。10月19号中午，客服给我派发彩金后，我向平台申请提现，平台驳回了。客服说我预留公司黄金会员期间不能提现，但是在7天预留期间累计充值10万元就可以成功晋级为黄金会员，并且还可以领取16220元左右的彩金大礼包，晋级成为黄金会员后，进行正常投注就可以提现。当晚我向平台账户充了5.3万元，10月20日中午向平台账户充值3万元。我告诉汪磊还差17000元才能晋级黄金会员，汪磊说他帮我充17000元，于是又给我一串数字代码，让我找客服核对，客服告诉我已经晋级成功，并给我派发了黄金ＶＩＰ彩金16220元。当天下午汪磊通过微信语音聊天让我自己到平台做单刷流水。我在平台刷了一些流水后，就向平台提交提现申请，平台立即驳回我的申请，并提示我有意套取平台彩金礼包，要对我进行流水处罚，需要我刷到我当天平台基金余额100倍流水后才可提现。我把处罚的事情告诉汪磊，问汪磊一天内有没有可能刷到100倍流水，他说可能性不大，叫我咨询平台客服如何免去流水处罚。我咨询客服，客服回复称充值5万元即可申请累计流水五天，以此类推。10月21日，汪磊喊我咨询平台客服有没有其他方法可以免除流水处罚。我咨询客服，客服说我是黄金会员，通过晋级更高级别的会员就可以免除流水处罚，告诉我公司还剩铂金ＶＩＰ会员一位，钻石ＶＩＰ会员两位，汪磊让我赶快去预留铂金会员。客服说我有7天时间预留铂金会员，预留期间累计充值15万元就可以，晋级铂金会员后可以领取53300元彩金礼包，正常投注后就能提现。我给汪磊说这几天可能最多能凑够10万元，他说如果我能凑够10万元，剩下的5万元他帮我想办法。10月22日我向平台一次性充了5万元，23日我分两次共向平台充值5万元。汪磊告诉我他帮我充值5万元，给了我一个代码，让我拿着这个代码向平台客服要钱，平台当时显示充值15万元成功，并且还领取了55330元彩金。汪磊说他已经做好规划了，他带我在平台上正常投注，后来他说我们在平台上已经投注了10万元，我们每人都赚了4万多元，刷的流水已经超过了领取的彩金礼包很多倍了，提示我可以正常提现。晚上，我向平台申请将账户余额469978元全部提现，系统提示我提现金额过大请联系客服。汪磊让我分几次提现，于是我申请了20万元的提现，但是一直在审核中，汪磊告诉我可能要审核到第二天早上。汪磊说他母亲因心脏病引起的心脏骤停住院了，情况严重，需要马上转到上海那边医院。24日凌晨，汪磊说他母亲在重症监护室。凌晨4点，我又向平台提交了20万元的提现申请。早上九点，第二笔提现申请被驳回，第一笔还在审核中。中午我咨询平台客服，回复我说未达到相应流水，需完成当前账户的一倍流水即可提现。我告诉汪磊，他说他母亲住院了他没心思，过几天帮我将平台的钱取出来。晚上他让我给他借5万元，他要给医生包红包、请吃饭，他母亲的事没解决好，就没心思为我做流水。我怕他不帮我，就于25日中午给他提供的账户转了5万元。当天晚上他又叫我给他找点钱，说火锅店的备用金被拿到医院了，不能正常营业，需要钱，给了我一个户名叫王昭强的中国建设银行账户，说是他火锅店员工的。当天晚上我两次通过邮政银行网银给他提供的账户一共转了2万元；26号凌晨，我又给他提供的那个账号转了6000元。晚上我问他有什么方法在能保证不亏本的前提下将钱提出来，他让我自己在平台里刷流水，我按照自己的方式将平台的流水刷到100多万，还赚了17万多元，基金余额共计647028元。我将流水截图发给平台客服，咨询是否可以正常提现，平台客服说还要缴纳6万余元的个人所得税。我告诉汪磊，汪磊说税钱他帮我想办法，当时我就没有再继续提现。晚上，汪磊说他母亲有20多万的存款，他明天上午给他母亲办出院手续，回南京后到银行取钱，用那个钱给我交6万多元的个人所得税，并说办出院手续还差2万多元，喊我想办法给他找2万元。10月27日上午，我通过邮政网银向汪磊给我提供的户名叫王昭伟的中国邮政银行账户转了14000元。下午我问他钱取出来没有，他说放心，今天会给我一个解释，我当时就感觉不对，一直给他发消息，他就一直以各种理由搪塞我。后来他发消息说他之前都是骗我的，喊我不要再管平台的事情了。他让我加他的私人微信，说他以前跟我聊天的微信都是公司的微信。对方一共用了三个微信号加我，第一次的微信号是“Ｗ166666”，昵称“清风-”，第二次的微信号是“ｒｃｒｚ7890”，昵称是“岁月如歌”，第三次的微信号是“ｙｓｓａ7890”，昵称是“那时一样”。我觉得这三个微信号是一个人在使用，从说话的语气和聊天的内容，加上我们语音通话时他的声音，我觉得是同一个人。对方用私人的微信号加我以后，我们经常视频聊天。 我在鑫城国际软件充值的账号是客服直接给我提供的，每次充值前客服都会提供一个账号。客服和汪磊一共向我提供了6个账号，分别是账户名甄惠均，卡号6228××××9676，中国农业银行；账户名袁汶希，卡号6212××××6462，中国工商银行；账户名王昭强，卡号6217××××6278，中国建设银行；账户名王昭伟，卡号6217××××6403，中国邮政银行；账户名杨华丽，卡号6212××××2169，中国工商银行；账户名谢小曼，卡号6217××××7673，中国建设银行。我一共被诈骗32.1万元。 13.被告人梁鹏宇的供述和辩解。主要内容：2019年8月，朋友李某问我是否愿意去柬埔寨做游戏推广，底薪5000元加提成，我同意了。2019年9月2日，我和李某等人从南京禄口机场，然后经深圳到柬埔寨金边。公司派人把我们接到了某个山区，休息期间许伟皓来看了我们。2019年9月6日早上，我们被赵宗辉接到公司开始上班，安排分组，分组后给我们每人配发了一台新电脑和新手机，我被分到六组，组长是赵宗辉。分组完成后我们这批人边上班边培训。最开始培训的人是组长赵宗辉，他每天就安排我们通过网络社交平台多加好友，找到客户。过了十几天公司高层叫来了其他人给我们培训，教我们怎么骗人，给我们发放公司资料熟悉业务，这时我才发现我来到了一家网络诈骗公司。我想回去，但是护照被扣留，我找许伟皓，他说他也没办法，我只有继续上班，按照组长要求每天至少加三个人成为微信好友。赵宗辉给了我一个人物包装的资料和照片图组，我把这个人物命名为汪磊，男，南京人，在南京经营一家火锅店。赵宗辉给我的视频和照片是他在网上购买的，钱由公司出。2019年10月初，我通过抖音添加了一个四川女子，和她成为微信好友后就和她聊天，想把她聊成可以实施诈骗的目标。聊了三四天，组长赵宗辉就来检查我的手机聊天记录，发现我和四川这个女子聊天不怎么行，告诉我要和这个女子聊感情。因为我确实聊不进去，赵宗辉就帮着我聊，一般都是赵宗辉聊一下就把手机交给我叫我继续聊。聊了几天后，我因为确实做不下去就没去上班了，把这个四川客户交给了赵宗辉，然后在寝室休息，我休息时看见群里发消息说这个女子充值了1000元，不知道是谁让她充值的。第二天赵宗辉也回宿舍了，因为赵宗辉不能和同事搞好关系，被开除了。赵宗辉说我以前聊的四川女子他已经拿给刘韦健了。我于2019年10月16日乘飞机回国，后听赵宗辉说这个女子被刘韦健诈骗了30多万。我使用的抖音号是WL66666，名字叫“清风-”。微信号和昵称与抖音的一样。 公司给我们配发一部手机和一台电脑，组长赵宗辉给我们提供一些微信号，我们通过这个微信号按照赵宗辉提供的人物包装轮廓进行包装和命名，弄好后添加一些帅哥的生活照片在微信里，先养微信号，每天用这个微信发动态和朋友圈。一切准备好后就开始在各种社交软件添加女性好友或同性恋男性作为诈骗客户，添加好友后以一个高富帅的身份获取女性及同性恋的兴趣，在聊天过程中建立感情，获取客户信任。得到客户信任后将客户交给组长，由组长对客户进行评价和审核，研究他们是否有被诈骗的可能性，之后多以带客户挣钱的方式让客户下载公司内部虚设的“鑫城国际”赌博软件，客户往里面充值后以各种理由不能提现要求客户继续充值等方式骗取客户钱财，也有给客户几次提现的机会让客户获取小利来博取更大的信任，骗取更多的钱财。我在鑫城国际待了一个月，没有获利，应该给我发的5000元底薪直接抵扣我来的车费和生活费了。许伟皓在公司的职务是代理，我是许伟皓叫李某带我去的。 14.被告人赵宗辉的供述和辩解。主要内容：2019年8月底，许伟皓叫我跟着他去柬埔寨挣钱。一个星期后，我和他、刘韦健等人一起到了柬埔寨金边菩萨省。通过查看公司的资料，我发现这个公司的项目主要是做“杀猪盘”诈骗。公司叫我们去社交软件里装成高富帅以谈恋爱的方式认识一些女性，取得女性客户信任后，就陪着客户去“鑫城国际”赌博软件赌博，通过公司的操作来骗取客户的钱财。我不想做，公司的人说走的话要赔偿公司的机票和住宿费1万多元，我就想着干脆做一个月得到钱再说。公司给我们一人配发了一部或两部手机、一台电脑、本地的电话卡，组织培训。我和刘韦健担任组长，梁鹏宇是我的组员。组员的主要分工就是通过社交平台添加好友，然后以高富帅的身份取得女性的信任，从而达到诈骗的目的。组长的分工是管理组员添加好友的人数，每天给他们下任务，对已经添加的女性客户进行审核，看有无诈骗的可能，管理组员聊天内容，告诉他们怎么诱导客户充值，每天下班后给组员做总结开会，看看哪个客户比较有被诈骗的可能。组长由许伟皓管理，他主要的工作是照顾他带的人的生活，想回家的人要在他那里把费用结算清楚，结算清楚后他就给护照；给他带的人发工资，公司把钱打给他，他再转给我们；给他带领的人开会加油打气，给业务不行或想走的人做开导。 2019年9月底，梁鹏宇通过抖音认识了一个四川女孩。梁鹏宇和这个女子聊了一个星期左右，我看聊天记录发现没什么进展，实在看不下去梁鹏宇的聊法，就把这个四川女性拿过来和她聊了一晚上。通过我和她聊天就基本建立了朋友关系，她对我们有一些信任。我把她交给梁鹏宇，梁鹏宇聊着聊着就慢慢变成好朋友了，而且梁鹏宇好像还叫这个女子充值了500元或1000元在鑫城国际里。后面梁鹏宇因家里有事，就把这个女子交给我。我第二天也要离开柬埔寨了，就把这个四川客户交给了刘韦健，刘韦健将这个客户带走了，还答应诈骗到钱后分我一些。第二天，我没有要9月份的工资，还叫许伟皓帮我给了2000元给公司，就拿着护照离开了柬埔寨。之后我听说刘韦健诈骗成功30多万。我记得和四川女性聊天的这个人包装的情况是名字叫汪磊，南京人，在南京开火锅店。汪磊的照片和视频是我从网上买的，钱由公司支付。8月份干了几天，获利700元工资，9月份的工资我没有拿到，直接抵扣了我的罚金。 许伟皓在公司里是拉手，负责招人，管理自己招的人。许伟皓在柬埔寨期间还给我们发工资，偶尔还给我们开会。是许伟皓让我去当组长的。我在公司负责培训好几次，主要是培训我自己这组。 15.被告人刘韦健的供述与辩解。主要内容：2019年8月，我到柬埔寨的“鑫城国际公司”从事网络诈骗，通过公司提供的手机里面的抖音号、陌陌号寻找诈骗目标。我骗过一名巴中女性，他最早是第六组梁鹏宇添加的好友，梁鹏宇和对方聊了几天后聊的不错，但是因为他急着要回国，就把这个聊天的手机交给了他们组长赵宗辉，赵宗辉也和对方聊了一段时间。赵宗辉因为工作不积极被公司辞退，这个手机就交到了我手上，我就继续和她聊，当时她已经充了首充，但不清楚是在赵宗辉那充的还是在梁鹏宇那充的。我接手后就继续用那个微信号和对方聊，当时我特地问了赵宗辉之前虚构的身份等信息，怕前后说的不一样暴露了，赵宗辉让我看之前的聊天记录，我翻了聊天记录发现当时自称“汪磊”，在南京经营火锅店，单身等，我也知道了对方的很多信息，也知道了她叫邓某。我平时就是负责跟邓某日常聊天维护感情，每次要骗钱时就交给主管林天亿，他用各种套路让邓某充钱到平台。最开始几次我们通过在网站投资下注，骗了邓某23万出头，当时让她转账的是线上客服人员给他发的卡号。我准备从公司走了，公司的主管觉得从邓某身上还能继续骗点钱，就让我和邓某继续聊，我就编造理由说我母亲生病让邓某把我之前帮她在平台上充值的钱还给我，公司还把转账的卡号让我发给了邓某，邓某向这些卡里又转了9万元。我看邓某被骗了这么多钱，加之平时我们聊的比较有感情，心里有些不舍，怕邓某被骗更多的钱，就在微信里面给她讲我们是骗子，在骗她的钱。因为我违反公司规定，向邓某讲了我们是在骗她的钱。 公司框架是上面有个最大的老板老罗和“打打”，下面有两个部门，一个前台一个后台。前台是做拉手，下面有六个组，每个组大概有七八个人，熊猫是前台主管和代理。前台负责寻找目标，诱骗目标进入平台充值转款，后台负责客服和财务。只要目标客户开始充值，后台就负责提供卡号，同时指导我们前台如何按照套路实施诈骗行为。分组是许伟皓安排的，组长任命也是许伟皓向公司推荐的。许伟皓算公司的区域代理人，负责管理他带过去的人，给我们发工资，带我们吃喝玩乐，有时候来公司看看，给员工洗脑，说一些鼓励、加油打气的话。8月份领取工资700元，9月份的工资是许伟皓2019年10月中旬通过微信群收款的方式给我的，应该是6000元，因之前向许伟皓借款1000元，所以他只给我发了5000元。没有拿到10月份的工资。鑫城国际是一款手机APP，需要公司的人发送下载链接才能下载到客户的手机，手机商城里找不到这个软件。鑫城国际软件里的项目主要是彩票，但是这个彩票项目就是一个虚设的圈套，是公司用于骗钱的一个幌子和圈套。充值的钱由鑫城国际公司决定是否让客户提现，能提现的话都是公司为了骗取信任从而诈骗更多的钱使用的一种手段。 16.被告人许伟皓的供述和辩解。主要内容：2019年上半年认识了一个叫老罗的人，他叫我找些本地人去柬埔寨搞彩票赌博推广，给我介绍费。我找了刘韦健、赵宗辉、李某等人，让李某也帮忙找人去柬埔寨。后我和李某先后带了一些人到柬埔寨。到后，我们参观了公司，得知公司叫鑫城国际，我们的主要工作是通过社交平台添加好友聊天，聊熟悉后陪客户在鑫城国际里赌博。过了几天，我带去的人告诉我说这个是做诈骗的，提出想离开。公司的人告诉我说离开可以，得把来柬埔寨花费的车费、伙食等费用和配发手机、电脑费用补出来给公司就可以，算了一下需赔偿公司8000元左右。我当时害怕大家都从公司跑掉，我被公司的人处理，就劝说大家在里面干下去，等拿到工资了，把工资交给公司再走。公司组织开会，公司主管给我们介绍了工作流程、工作纪律、工作范围。等他们介绍完，我们就发现这是诈骗公司，主要做诈骗业务。我让大家既来之则安之，先学会怎么操作，然后慢慢学着做。之后大家就按照公司的流程工作，第一批先去的人每人获得了8月份的几百元工资。第二个月，公司叫我提供一张银行卡用于发芜湖这群人的工资，我就将自己母亲（韦某某）的银行卡交给公司，公司给我打了三四万元的工资，我将这些工资按照公司财务统计的数额发至芜湖员工手里。大家得到工资后就断断续续离开了，我最后一个离开。梁鹏宇作为赵宗辉组的成员，他通过网络聊天软件添加了一个四川女子，梁鹏宇聊了几天后我就听宿舍里的人说梁鹏宇叫四川这个女子充钱了，好像是充值了1000元。之后因为梁鹏宇要离开柬埔寨回国，按照公司的要求，他把这个客户交给他的组长赵宗辉。赵宗辉在梁鹏宇走后没多久也离开了，把这个客户交给了刘韦健，后刘韦健诈骗这个女子30多万。 17.辨认笔录，证实刘韦健辨认出许伟皓、赵宗辉，邓某辨认出刘韦健就是通过微信骗钱的人。 18.现场勘验笔录，证实公安机关2019年10月31日21时27分至21时57分对恩阳区茶坝镇诚信街42号（邓某住所）进行勘验的情况。 19.电子数据提取笔录、微信聊天记录、照片，证实刘韦健在柬埔寨金边实施犯罪时，对犯罪现场拍摄了照片；刘韦健在柬埔寨金边使用工作手机登录工作微信号对邓某进行诈骗时，用自己的手机拍摄了部分聊天记录。微信聊天记录显示：备注名“16697邓某25690邮政2万”，昵称“安颜”，刘韦健与邓某讨论了转账的问题，说“你可以先把钱还我吗？我刚刚算了一下我的资金会出现一个空档期，房子还得走银行，车子也是，如果只是普通的小贷公司抵押的话会钱不够”，“你去信用社就好，我还能撑几天”，“我妈妈对我永远是那么仁慈，现在却像这样”之类的话；5张照片反映了诈骗现场的相关情况，办公室很多人面对电脑、手机进行操作。 对被告人的辩解及辩护人的辩护意见，综合评判如下： 1.被告人的行为是否构成诈骗罪，以及诈骗数额。被告人许伟皓、刘韦健、赵宗辉、梁鹏宇的供述与辩解，相关微信转账记录，银行卡交易明细等证据证实被告人刘韦健、赵宗辉、梁鹏宇系被告人许伟皓带至柬埔寨，许伟皓在明知“鑫城国际”公司实施诈骗行为，部分人想离开的情况下，劝说大家按公司要求实施诈骗，并在日常工作中给其带领的芜湖籍员工加油鼓劲，协助公司管理层为带领的芜湖籍员工发放工资，提供生活保障，并能从带领的芜湖籍员工所诈骗的犯罪金额中按一定比例获得提成；同时还证实梁鹏宇和赵宗辉在同一个组，赵宗辉是组长，邓某系被告人梁鹏宇添加的微信好友，赵宗辉对梁鹏宇给予了业务上的帮助和指导，梁鹏宇、赵宗辉都用虚假身份同邓某聊天，取得了邓某的信任，后赵宗辉将邓某交由刘韦健处理，刘韦健用梁鹏宇、赵宗辉包装的身份，并利用“鑫城国际”网络赌博平台等共计诈骗邓某32.1万元。故四被告人的行为构成诈骗罪，诈骗数额为32.1万元。 2.共同犯罪中的地位和左右。在共同犯罪中，被告人刘韦健、许伟皓、赵宗辉、梁鹏宇均系根据公司安排从事诈骗活动，在整个诈骗过程中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，均系从犯。 3.被告人赵宗辉是否具有犯罪中止情节。犯罪中止是指在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生。本案中，起诉指控的均是既遂的犯罪事实。因此，赵宗辉不具有犯罪中止情节。 4.被告人梁鹏宇是否系犯罪预备。为了犯罪，准备工具、制造条件的，是犯罪预备。梁鹏宇所实施的行为，看似系犯罪预备行为，但本案系共同犯罪，起诉指控的是既遂的犯罪事实，因此，梁鹏宇的行为不属于犯罪预备行为。 5.被告人是否具有自首情节。四被告人均系抓获或者传唤到案，不具有自动投案的情节，因此，不构成自首。 本院认为，被告人刘韦健、许伟皓、赵宗辉、梁鹏宇采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物32.1万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应依法惩处。在共同犯罪中，被告人刘韦健、许伟皓、赵宗辉、梁鹏宇根据公司安排从事诈骗活动，起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；四被告人到案后如实供述了自己的主要犯罪事实，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人许伟皓、梁鹏宇的亲属已经退赔被害人的部分损失，取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。综上，决定对被告人刘韦健从轻处罚，对被告人许伟皓、赵宗辉、梁鹏宇减轻处罚。为维护社会秩序，保护公民的财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人刘韦健犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月2日起至2024年5月1日止。罚金限判决生效后向本院缴纳） 二、被告人赵宗辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月20日起至2021年9月25日止。罚金限判决生效后向本院缴纳） 三、被告人许伟皓犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月20日起至2021年3月11日止。罚金限判决生效后向本院缴纳） 四、被告人梁鹏宇犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月20日起至2020年11月11日止。罚金限判决生效后向本院缴纳） 五、责令被告人刘韦健、赵宗辉、许伟皓、梁鹏宇退赔被害人邓某损失32.1万元（含许伟皓、梁鹏宇已经退赔的部分）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 燕 人民陪审员  杨清芝 人民陪审员  董 英 二〇二〇年十一月六日 法官 助理  庞赛男 书 记 员  陈秋宇 附：本案适用的相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。