安徽省庐江县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖0124刑初287号 公诉机关庐江县人民检察院。 被告人陈亚云,女，汉族，1969年4月20日出生于安徽省庐江县,汉族，大专文化，住安徽省庐江县，因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月2日被庐江县公安局取保候审，同年7月17日被本院取保候审。现在其居住地候审。 辩护人黄维，国浩律师（合肥）事务所律师。 庐江县人民检察院以庐江检二部刑诉（2020）1169号起诉书，指控被告人陈亚云犯诈骗罪，于2020年7月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，因审理中发现不宜适用简易程序，于2020年7月30日转为普通程序，组成合议庭，于2020年9月11日公开开庭审理了本案。庐江县人民检察院指派检察员苏东魁出庭支持公诉，被告人陈亚云及其辩护人黄维到庭参加诉讼。其间，公诉机关建议延期审理1次，本院重新计算审理期限。现已审理终结。 庐江县人民检察院指控：2009年至2012年期间,被告人陈亚云受傅某（另案处理）唆使，利用其任庐江县柯坦镇葛庙村妇联主任之便搜集辖区内孕产妇资料,在明知他人利用该资料办理假生育保险骗取保险金的情况下，仍将搜集的陈留桂、陈某、吴某、夏保平、程某、柯金霞、夏文菊的孕产妇结婚证、准生证、出院小结等资料交给傅某，后由傅某将资料邮寄给王某1（另案处理）,再由王某1伙同陈静（另案处理）在杭州市办理虚假的孕产妇生育保险并领取生育保险金207315元。被告人陈亚云分得赃款4900元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据材料。公诉机关认为，被告人陈亚云明知他人以欺诈的手段骗取生育保险金，仍然为他人提供相关资料，诈骗数额巨大。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其具有自首情节，可以从轻或减轻处罚；其系从犯，应当从轻或者减轻处罚；其自愿认罪认罚,已退还全部赃款，可以从宽处理。建议判处被告人陈亚云有期徒刑二年以上三年以下，并处罚金人民币一万元，对被告人陈亚云适用缓刑没有异议。 被告人陈亚云对公诉机关指控的事实、罪名和量刑建议均无异议，愿意接受处罚，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人发表的辩护意见是：1、被告人陈亚云没有与陈静进行过诈骗犯罪的意思联络，并未参与实施虚构事实或者隐瞒真相的欺骗行为，指控陈亚云犯诈骗罪不合适；2、陈亚云的行为如果构成犯罪，应认定为侵犯公民个人信息罪；3、陈亚云具有自首情节，且属于犯罪较轻，案发后积极退赃，认罪、悔罪，建议对其免于刑事处罚或从宽判处二年以下有期徒刑，并适用缓刑。 经审理查明：自2010年4月至2011年8月，陈静（已判刑）通过王某1（另案处理）、沈宝龙、卫建娣等人获取孕妇信息，尔后将这些孕妇挂靠在其注册的杭州出界贸易有限公司、杭州宸飞汽车销售有限公司、杭州皇聚晶食品配料有限公司，向杭州市拱墅区虚报雇佣怀孕妇女员工信息，以缴纳一定基数的社会保险费，骗取生育保险金。王某1遂指使傅某（另案处理）等人搜集孕产妇信息、资料。被告人陈亚云受傅某指使，利用其任庐江县柯坦镇葛庙村妇联主任之便搜集辖区内孕产妇资料,在明知他人利用该信息、资料办理虚假生育保险骗取保险金的情况下，仍将搜集到的陈留桂、陈某、吴某、夏保平、程某、柯金霞、夏文菊的孕产妇结婚证、准生证、出院小结等信息、资料交给傅某，后由傅某交给王某1,再由王某1交给陈静，陈静利用该7名孕产妇信息、资料在杭州市拱墅区办理了虚假的生育保险，缴纳医疗、社会保险费6320.4元，骗取生育保险金207315元。 另查明，陈静总共利用了153名孕产妇信息、资料骗取生育保险金总计4097805元，扣除其为孕产妇缴纳的医疗、社会保险费253192.5元，及2011年8月25日杭州奥奇家居用品有限公司代为退赔的生育保险金135534.7元，陈静实际诈骗数额为3709077.8元。据此，本案在扣除陈静为上述7名孕产妇缴纳的医疗、社会保险费6320.4元后，再按比例扣除杭州奥奇家居用品有限公司代为退赔的生育保险金7085.7元，认定被告人陈亚云参与的诈骗数额为193908.9元。被告人陈亚云通过傅某分得赃款4900元。 被告人陈亚云案发后自动投案，如实供述了自己的罪行；其在共同犯罪中起次要、辅助作用；并已向庐江县公安局退缴违法所得4900元。 上述事实，有经庭审质证、确认的受案登记表、人口信息、到案经过、银行交易明细、缴款书及情况说明、杭州市职工生育保险费用支付申报表、刑事判决书、杭州出界贸易有限公司、杭州宸飞汽车销售有限公司、杭州皇聚晶食品配料有限公司生育申报名单及情况说明，搜查笔录及扣押物品文件清单，证人王某1、傅某、王某2、徐某、程某、陈某、吴某的证言，被告人陈亚云的供述和辩解等证据证实，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人陈亚云明知其搜集的孕产妇信息、资料系用于他人办理虚假生育保险，骗取生育保险金，仍然为他人提供相关信息、资料，参与骗取生育保险金193908.9元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。其在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；其案发后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；其退出了全部违法所得，可酌情从轻处罚；其承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可依法从宽处理。综合全案事实和情节，决定对被告人陈亚云减轻处罚，并适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。对被告人的辩护人据于以上情节提出对被告人陈亚云从宽处理并适用缓刑的辩护意见予以采纳。对辩护人提出的指控陈亚云犯诈骗罪不合适，陈亚云的行为应定性为侵犯公民个人信息罪的辩护意见，经查，被告人陈亚云主观上明知其搜集的孕产妇信息、资料系用于他人办理虚假生育保险，骗取生育保险金，客观上与傅某、王某1、陈静等人共同实施诈骗行为，其与陈静等人构成共同犯罪，应以诈骗罪定罪处罚，故对该辩护意见不予采纳。为保护公私财产的所有权不受侵犯，惩治犯罪，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈亚云犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 二、对被告人陈亚云退缴的违法所得人民币四千九百元，返还给被害单位杭州市拱墅区，由庐江县公安局负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  黄德波 人民陪审员  高 珊 人民陪审员  姜丽平 二〇二〇年十一月二十六日 书 记 员  曹元元 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 《最高人民法院关于适用的解释》 第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。 涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。