广东省惠州市惠阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1303刑初655号公诉机关惠州市惠阳区人民检察院。被告人许某艳，女，1992年5月3日出生，汉族，初中文化，户籍地贵州省思南县*******水井组，公民身份号码：522************621。因犯信用卡诈骗罪于2019年4月8日被判处有期徒刑三年，缓刑四年。因本案于2018年8月20日被羁押，次日被刑事拘留，2018年8月22日被取保候审，2020年8月3日被惠阳区人民检察院监视居住，2020年9月8日被本院监视居住。指定辩护人黄乃松，广东日升律师事务所律师。惠州市惠阳区人民检察院以惠阳检一部刑诉[2020]Z115号起诉书指控被告人许某艳犯诈骗罪，于2020年8月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于同年11月3日公开开庭审理了本案。惠州市惠阳区人民检察院指派检察员郭运强出庭支持公诉，被告人许某艳及其辩护人黄乃松到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年8月15日9时许，被告人许某艳和张某（另案处理）、“小鱼”（在逃）商量通过掉钱分钱形式诈骗他人财物，便雇车从深圳龙岗来到惠阳新圩物色作案目标。三人来到惠州市惠阳区新圩花边岭锦昇厂旁路边物色到被害人张某怀，遂按照事前商量分工下车以掉钱分钱方式诈骗被害人。先是张某在被害人张某怀面前掉钱，由被告人许某艳、“小鱼”跟被害人搭话合伙分钱。被害人信以为真，为了共同分钱将随身携带的装有4900元现金的手提袋交被告人许某艳等人，被告人许某艳等人得手后坐车离开现场。之后除了车费和吃饭费用外，被告人许某艳等三人平分赃款，一人约分得1200元。同年8月20日，被告人许某艳等人再次来到惠阳区良井镇打算以同样的方式实施诈骗行为时被公安民警现场抓获。公诉机关认为，被告人许某艳伙同他人诈骗他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人许某艳如实供述自己的罪行，建议判处被告人许某艳有期徒刑或拘役，并处罚金。公诉机关提交了被告人供述、被害人陈述、书证、现场勘验笔录、辨认笔录、抓获经过等证据证实。被告人许某艳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见：被告人许某艳归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，由于家庭困难，误入歧途，现有三个小孩（6岁、5岁、2岁）需要抚养和照顾，被告人符合缓刑的条件，对被告人宣告缓刑对社区没有不良影响，有利于被告人服务社会，照顾家庭、感恩政府，建议对被告人适用缓刑。经审理查明，2018年8月15日9时许，被告人许某艳和张某（另案处理）、“小鱼”（在逃）商量通过掉钱分钱形式诈骗他人财物，便雇车从深圳龙岗来到惠阳新圩物色作案目标。三人来到惠州市惠阳区新圩花边岭锦昇厂旁路边物色到被害人张某怀，遂按照事前商量分工下车以掉钱分钱方式诈骗被害人。先是张某在被害人张某怀面前掉钱，由被告人许某艳、“小鱼”跟被害人搭话合伙分钱。被害人信以为真，为了共同分钱将随身携带的装有4900元现金的手提袋交被告人许某艳等人，被告人许某艳等人得手后坐车离开现场。之后除了车费和吃饭费用外，被告人许某艳等三人平分赃款，一人约分得1200元。同年8月20日，被告人许某艳等人再次来到惠阳区良井镇打算以同样的方式实施诈骗行为时被公安民警现场抓获。被告人许某艳因正在怀孕被惠州市公安局惠阳区分局取保候审。另查明，被告人许某艳因涉嫌信用卡诈骗罪于2018年4月29日被中山市公安局取保候审，2018年7月28日被中山市第一市区人民检察院取保候审，2019年1月22日被中山市第一人民法院取保候审。被告人许某艳因犯信用卡诈骗罪于2019年4月8日被中山市第一人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。被告人许某艳的丈夫蒲某召因犯信用卡诈骗罪于2019年4月8日被中山市第一人民法院判处有期徒刑三年，其家里有三名小孩（出生时间分别为2014年、2015年、2018年）需要抚养。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书；常住人口基本信息；到案经过；被害人张某怀的陈述；同案人张某的供述；证人田某礼、邓某雯的证言；辨认笔录；刑事判决书；村委会的证明；被告人许某艳的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人许某艳以非法占有为目的，结伙骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人许某艳商量诈骗后一起实施诈骗行为，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人许某艳到案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人许某艳因犯信用卡诈骗罪于2019年4月8日被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元，而本案于2018年8月15日被立案侦查，属于刑罚执行完毕以前发现漏罪，应当数罪并罚。辩护人的辩护意见与查明的事实相符，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人许某艳犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决发生法律效力之日起一个月内付清。）二、责令被告人许某艳退赔被害人张某怀人民币4900元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李晓理人民陪审员  刘笑天人民陪审员  杨天明二〇二〇年十一月三日书 记 员  黄旭燕张恒彬附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条（第一款）共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条（第一款）组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。（第四款）对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条（第一款）罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条（第三款）犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。