湖南省长沙县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0121刑初766号公诉机关湖南省长沙县人民检察院。被告人陈胜，男，1993年2月12日出生于湖南省常宁市，汉族，大学文化，住湖南省常宁市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于长沙县看守所。辩护人胡青，湖南万和联合律师事务所律师。公诉机关以长县检一部刑诉[2020]37号起诉书指控被告人陈胜犯诈骗罪，于2020年10月12日向本院提起公诉。本院受理后，组成合议庭,依法适用简易程序公开开庭审理了本案。长沙县人民检察院指派检察员侯赋智、陈昱良出庭支持公诉，被告人陈胜及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年5月份至2019年8月26日，被告人陈胜在长沙县星沙凤凰城三期26栋118号新环境凯旋门店任职门店经理期间，虚构有指标房房源或以合伙炒房为由，与魏某、李某1、湛某等25名被害人签订购房协议，共诈骗442.567万元。在被害人察觉且要求退款的情况下，被告人陈胜向被害人郭某退还8万元、向被害人洪某退还5万元，共计13万元。具体事实分述如下：1、2019年7月11日，陈胜谎称华润置地二期5栋1701房系指标房房源，与被害人魏某在长沙县××路××房××楼签订购房协议书，骗取魏某3万元。2、2019年5月17日，陈胜谎称华润置地二期某套房系指标房房源，与被害人李某1在长沙县新环境凯旋门店签订购房协议书，骗取李某115万元。3、2019年6月28日，陈胜谎称华润置地二期某套房系指标房房源，与被害人刘某1在长沙县××栋××室签订购房协议书，骗取刘某15000元。4、2019年2月23日，陈胜谎称华润置地二期某套房系指标房房源，与被害人郭某在长沙县新环境凯旋门店签订购房协议书，骗取郭某10万元。后被郭某察觉并要求退款，陈胜退还8万元。5、2019年7月11日，陈胜谎称华润置地二期5栋17楼某套房系指标房房源，与被害人王某1在长沙县新环境凯旋门店签订购房协议书，骗取王某110万元。6、2019年7月21日，陈胜谎称华润置地二期5栋15楼某套房系指标房房源，与被害人王某2在长沙县新环境凯旋门店签订购房协议书，骗取王某210万元。7、2019年7月17日，陈胜谎称华润置地二期5栋22楼某套房系指标房房源，与被害人王某3在长沙县新环境凯旋门店签订购房协议书，骗取王某310万元。8、2019年7月29日，陈胜谎称华润置地二期5栋16楼某套房系指标房房源，与被害人胡某1在长沙县新环境凯旋门店签订购房协议书，骗取胡某110万元。9、2019年7月3日，陈胜谎称华润置地二期某套房系指标房房源，与被害人李某2在长沙县新环境凯旋门店签订购房协议书，骗取李某29万元。10、2019年8月8日，陈胜谎称中建悦和城13栋17楼某套房系指标房房源，与被害人李某3在长沙县新环境凯旋门店签订购房协议书，骗取李某3157620元。11、2019年8月15日，陈胜谎称华润置地二期4栋1406房系指标房房源，与被害人贺某在长沙县新环境凯旋门店签订购房协议书，骗取贺某10万元。12、2019年7月25日，陈胜谎称华润置地二期4栋23楼某套房系指标房房源，与被害人张某在长沙县新环境凯旋门店签订购房协议书，骗取张某10万元。13、2019年2月至6月期间，陈胜多次以购房指标房和合伙炒房的名义，通过伪造银行交易凭证等手段，骗取被害人湛某216.86万元。14、2019年6月27日，陈胜谎称华润置地二期14栋的某套房或16栋的803房系指标房房源，与被害人杨某在长沙县新环境凯旋门店签订购房协议书，骗取杨某10万元。15、2019年7月29日，陈胜谎称中建悦和城14楼某套房系指标房房源，与被害人粟军在长沙县新环境凯旋门店签订购房协议书，骗取粟军10万元。16、2019年5月17日，陈胜谎称华润置地二期某套房系指标房房源，与被害人罗某1在长沙县新环境凯旋门店签订购房协议书，骗取罗某115万元。17、2019年8月21日，陈胜谎称华润置地二期4栋1406房系指标房房源，与被害人刘某2在长沙县新环境凯旋门店签订购房协议书，骗取刘某25万元。18、2019年8月22日，陈胜谎称华润置地二期4栋2602房系指标房房源，与被害人谭某在长沙县新环境凯旋门店签订购房协议书，骗取谭某124450元。19、2019年7月22日，陈胜谎称华润置地二期4栋11楼某套房系指标房房源，与被害人徐某在长沙县新环境凯旋门店签订购房协议书，骗取徐某10万元。20、2019年8月9日，陈胜谎称华润置地二期4栋2602房系指标房房源，与被害人王某4在长沙县新环境凯旋门店签订购房协议书，骗取王某45万元。21、2019年6月28日，陈胜谎称华润置地二期4栋801房系指标房房源，与被害人李某4在长沙县新环境凯旋门店签订购房协议书，骗取李某410万元。22、2019年8月16日，陈胜谎称华润置地二期某套房系指标房房源，与被害人刘某3在长沙县新环境凯旋门店签订购房协议书，骗取刘某35万元。23、2019年7月24日，陈胜谎称华润置地二期3-5栋的某房系指标房房源，与被害人蒋某在长沙县新环境凯旋门店签订购房协议书，骗取蒋某10万元。24、2019年7月24日，陈胜谎称华润置地二期3-5栋的某房系指标房房源，与被害人易某在长沙县新环境凯旋门店签订购房协议书，骗取易某10万元。25、2019年8月9日，陈胜谎称华润置地二期4栋1906房系指标房房源，与被害人洪某在长沙县新环境凯旋门店签订购房协议书，骗取洪某10万元。后被洪某察觉并要求退款，陈胜退还5万元。2020年5月18日，被告人陈胜被公安机关抓获。在本院审理过程，被告人陈胜的家属代其向本院缴纳20000元罚金。公诉机关认为，被告人陈胜以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；具有坦白、认罪认罚的量刑情节，建议对其判处有期徒刑十年六个月以上，十二年以下，并处罚金三十万元。公诉机关提交了接报案登记表、户籍证明、到案经过、微信聊天和转账记录、支付宝收款账户截图、银行交易流水、购房协议书、收条等书证；辨认笔录；证人陈某1、陈某2、胡某2、刘某4、李某5、陈某3、罗某2、刘某5的证言；被害人魏某、李某1、刘某1、郭某、王某1、王某2、王某3、胡某1、李某2、李某3、贺某、张某、湛某、杨某、粟军、罗某1、刘某2、谭某、徐某、王某4、李某4、刘某3、蒋某、易某、洪某的陈述；被告人陈胜的供述与辩解等证据证实。被告人陈胜对指控事实、罪名没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人陈胜具有认罪认罚、坦白的情节，请求本院从轻判处。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人陈胜以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈胜到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法均可以从轻处罚。被告人陈胜的家属积极代为缴纳罚金，还可酌情从轻处罚。辩护人提出的从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院亦予采纳。被害人的损失，应由被告人陈胜退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈胜犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月18日起至2031年5月17日止。罚金已缴纳二万元，剩余罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳）。二、责令被告人陈胜向被害人魏某退赔30000元；向被害人李某1退赔150000元；向被害人刘某1退赔5000元；向被害人郭某退赔20000元；向被害人王某1退赔100000元；向被害人王某2退赔100000元；向被害人王某3退赔100000元；向被害人胡某1退赔100000元；向被害人李某2退赔90000元；向被害人李某3退赔157620元；向被害人贺某退赔100000元；向被害人张某退赔100000元；向被害人湛某退赔2168600元；向被害人杨某退赔100000元；向被害人粟军退赔100000元；向被害人罗某1退赔150000元；向被害人刘某2退赔50000元；向被害人谭某退赔124450元；向被害人徐某退赔100000元；向被害人王某4退赔50000元；向被害人李某4退赔100000元；向被害人刘某3退赔50000元；向被害人蒋某退赔100000元；向被害人易某退赔100000元；向被害人洪某退赔50000元。均限在本判决发生法律效力后十日内付清。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 倩人民陪审员  谢铁刚人民陪审员  罗 金二〇二〇年十一月十一日法官助理李瑶书记员陈雨潇附本判决引用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。