青海省西宁市中级人民法院刑事裁定书（2020）青01刑终180号原公诉机关西宁市城中区人民检察院。上诉人（原审被告人）穆秀兰，女，回族，1969年12月16日出生于青海省西宁市，公民身份号码×××，高中文化，户籍所在地：青海省西宁市，住本市。2019年7月8日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年7月22日被取保候审，2020年7月28日经城中区人民法院决定逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。辩护人张连军、郭瑾，青海夏都律师事务所律师。西宁市城中区人民法院审理该区人民检察院指控被告人穆秀兰犯诈骗罪，于2020年7月28日作出(2020)青0103刑初70号刑事判决，被告人穆秀兰不服提出上诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市人民检察院指派检察员兰茜出庭履行职务，上诉人穆秀兰及其辩护人张连军到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定，2015年8月，被害人陈×1与被告人穆秀兰相识，开始追求穆秀兰并想与其结婚，被告人穆秀兰始终不明确表态，以此为诱获取陈×1的信任，后双方在交往过程中，被告人穆秀兰隐瞒自己身负巨额外债被他人追债，根本没有偿还能力的事实，以虚假的投资生意及城南会展中心B馆装修等项目，多次从被害人陈×1处骗取借款共计53.4万元，用于偿还自己的债务及日常生活开销。后关闭手机，前往外，使被害人无法联系。案发后，穆秀兰主动退还被害人17500元。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：一、被害人陈述被害人陈×1的陈述，证实2015年8月份，穆秀兰以跟其结婚为由获得其的信任和好感，在2015年9月份时，穆秀兰说她目前资金周转不开，需要点钱，其给她借了3万4千多元;在2015年9月下旬，穆秀兰说青海省省长给她在西宁市城中区麒麟湾公园里批了一块地皮用作建设清真食府，手续都办好了，还有一个开设消防器材公司的项目也是她的，她急需大量资金，向其借钱，当时其说没钱，她就说可以贷款，让其以抵押房产的方式从小贷公司进行贷款。当时由于其位于西宁市××区的房子已用公积金贷款，贷款尚未还清，无法抵押贷款，其把此情况告诉了穆秀兰，当时穆秀兰说她急需资金用作项目投资，让其先从贷款公司贷款把房贷还清，并找到一个名为“宜信惠普”的贷款公司，其从这个公司里贷款了8万元，其中3万元用来偿还其的房贷，剩余的5万余元分两三次借给了穆秀兰;2016年1月4日，其将自己的房产以抵押的方式从西宁市玖富小额贷款公司贷了31万元，放款当天穆秀兰就催着把钱都打给她，说项目就要启动了，急需资金，其于当日就把31万元钱以银行卡转账的方式转给了穆秀兰。2016年2月份，穆秀兰说她和一个姓尹的老总承包了西宁市城南新区会展中心B馆装修项目，她需要投资20多万元，让其给她帮帮忙，只需要借用半个月，当时因为没钱，其就给表妹马×1打电话借钱，在通话过程中穆秀兰把电话接过去，跟其表妹在电话中沟通，说她承包了会展中心的装修项目，急需资金，还告诉其表妹如果借款给她，可以给其表妹2万元钱至5万元钱的好处费，马×1就相信了，借给其10万元钱，2016年2月6日，其将10万元钱转入穆秀兰的银行卡中。在这期间，穆秀兰还将其的尾号为9629的建行龙卡信用卡骗走，说用一下，10天之内就能给其还清，前后一共从其信用卡中透支了3万多元，至此，穆秀兰一共诈骗其52万余元二、证人证言1.证人王×1的证言，证实其在做买卖时认识的穆秀兰，其与陈×1认识30年了，其没有给陈×1介绍认识穆秀兰，大概三四年前的一个星期五，其和陈×1做完礼拜后在陈×1家的小区门口碰见穆秀兰打了招呼，陈×1提出请其和穆秀兰吃饭，其当时吃了点就走了，陈×1和穆秀兰继续在吃，之后，他俩是否在交往其不清楚。二、三年前，其将其儿子的丈母娘马蓉介绍给陈×1，现在陈×1和马蓉在过日子，具体有没有领证不清楚。2018年7月其在参加亲戚的婚礼时遇见陈×1，他说穆秀兰把他害惨了，具体情况没说。2.证人滕×、李×、陕孝俊的证言，滕×证实其是通过和穆秀兰一起吃饭时，经穆秀兰介绍认识的陈×1，穆秀兰说要和陈×1一起办一家藏药的制药厂，说她任这家公司的总监，需要贷款投资，让其帮她介绍个贷款公司，后就介绍了李×；李×证实刚开始其没有给穆秀兰办理过贷款，因为穆秀兰没有抵押的东西，后来穆秀兰也不知道从哪里找的人，说是房产可以抵押，其就按照房产上的地址到一个陈×1的住户家看房，审核和评估房子价值，当时其看完房子就把陈×1和穆秀兰介绍给了玖富贷款公司一个姓陕的业务经理，之后的事情其不清楚；陕孝俊证实2016年年初，玖富小额贷款公司的业务员安荣带着陈×1、穆秀兰和一个姓李的男子来到其公司，陈×1说需要贷款，跟穆秀兰做项目投资，穆秀兰也说她和陈×1是生意合作伙伴，一个项目需要资金，当时公司规定要贷款需要有抵押物。陈×1说可以抵押他的房子，合同也是陈×1自己签的字，安荣把手续办完之后，大概过了三四天，陈×1的贷款就放出来了，期间陈×1还给其打过电话沟通贷款事宜，并告诉其说这笔贷款是借给穆秀兰用的，以后还款的话就找穆秀兰，不要找他。之后在还款过程中，客服也是找穆秀兰。但是穆秀兰还了四、五期之后就不还了。穆秀兰说她的项目工程款还没到，就一直拖着。当时穆秀兰也告诉其不要找陈×1要钱，直接找她就行，但至今穆秀兰也没有还款。3.证人王×2的证言，证实其系青海措谢中医藏药开发有限公司的翻译，该公司的法人是东×。此前在参加工作培训时认识的陈×1，在2015年6、7月，陈×1带着穆秀兰到循化玩的时候认识了穆秀兰，当时，陈×1说穆秀兰是他的女朋友，穆秀兰在场，没有否认，说他们俩是一个阿訇介绍的，其还开玩笑说要给他们证婚，当时他俩也没有反对。陈×1家里人都知道他们的关系，后来2015年底有一次去陈×1家给他送借用的房产证，当时是凌晨4点，到陈×1家中后，穆秀兰也在，她脚上穿的是拖鞋，其离开时，穆秀兰也没有离开。后来在交往中，穆秀兰说自己人脉特别广，是什么协会的会长，还说是春晚的民间策划负责人，当时说的名头特别多，还说能给公司带来投资，拉来贷款，当时想着公司发展，就同意穆秀兰做了措谢藏医药公司的监事。穆秀兰请两个银行的人吃饭，说是给药厂做贷款，之后说要让她拉投资的话，药厂法人必须是她，东×没有同意，她也就没有给制药厂带来一分钱的投资。证实陈×1告诉其，穆秀兰说过她和其他三人总共400万元要投资西宁市城南B馆装修项目，2015年底的一天，其在陈×1家，穆秀兰亲口说了此事，要借陈×1的钱搞这个装修，说装修好就能把陈×1的钱还给他，后来听陈×1说他从他妹妹那里借了10万给了穆秀兰。陈×1告诉其穆秀兰在和他谈恋爱，这个忙不能不帮。4.证人东×的证言，证实其系青海措谢中医藏药开发有限公司的法定代表人。该公司2016年1月28日成立，没有投入运营，办理了一个营业执照，办公室设在陈×1家中。其2015年通过王×2介绍认识的陈×1，在商量成立青海措谢中医藏药开发有限公司时，陈×1就把穆秀兰介绍给其，陈×1说穆秀兰可以投资金，后来陈×1介绍穆秀兰是他女朋友，他们打算结婚。穆秀兰当时说她认识青海省的各种领导，说的话都很大，说可以拉来扶贫款，最后也没有拉到。当时其相信穆秀兰可以投资，就同意陈×1的建议让穆秀兰做了监事，后来穆秀兰说她要做公司董事长，穆秀兰说只有她成为公司董事长才能把扶贫款拉过来，但大家都没有同意。证实青海措谢中医藏药开发有限公司是在陈×1的推荐下成立的，陈×1没有投资，也不参与经营，也没说过将来参与经营的打算。5.证人陈×2、陈×3、陈×4的证言，陈×2系陈×1之子，证实其与陈×1的关系并不融洽，2015年期间，其父亲陈×1给家里人介绍说穆秀兰是他对象，有一天其与姑姑陈×4、叔叔陈×3、陈小燕、姑父马其祥、马鸽林一起去陈×1家，看到穆秀兰穿着睡衣跟陈×1坐在客厅里，茶几上摆了一堆材料，看到家里人进去之后，陈×1匆匆将材料收起来拿进卧室里，然后穆秀兰给大家倒水，后说家里有事就离开了，当时大家都不看好穆秀兰，其姑父马鸽林第一次见穆秀兰的时候就直接说陈×1把穆秀兰“服不住”，后大家一起还劝过陈×1不要跟穆秀兰谈恋爱，大家对穆秀兰印象都不太好，当时穆秀兰还把陈×1的房产证拿走了，因为其知道陈×1要用房产证作抵押贷款，后陈×1在“玖富”小额贷款公司贷了31万元，穆秀兰当时给大家的感觉首先是不靠谱，而且喜欢说大话，挺会包装自己的，给大家介绍自己的时候说认识的人多，路子广，懂得多，开这公司开那公司，就是没钱，穆秀兰比陈×1小十多岁，形象气质不错，陈×1平时比较邋遢，房子里乱糟糟的，其感觉穆秀兰能看上陈×1绝对是带着目的性的，其跟陈×1说穆秀兰是骗子，就是来骗钱的，他就是不听。陈×3系陈×1的弟弟，证实2015年间，陈×1跟家人介绍穆秀兰是他女朋友，当时陈×1说他要跟穆秀兰过日子，大家都感觉穆秀兰这个人不靠谱，就劝陈×1不要跟穆秀兰进一步发展，他没听大家的，跟大家闹得很僵，当时陈×1说家人要把他弄得家破人亡，执意要和穆秀兰好下去，有一次陈×1的儿子陈×2看到陈×1的房产证放在桌子上，害怕房子会被穆秀兰弄掉，就把房产证拿走了，之后陈×1就问大家要房产证，当时他的情绪比较激动，没办法就把房产证给他了，后来其通过陈小平知道陈×1被穆秀兰骗了50多万元，还把陈×1在位于昆仑路工商局家属院的房子抵押到一家“玖富”的小额贷款公司了，当时穆秀兰跟陈×1说要和她结婚，陈×1要帮穆秀兰开公司，后来陈小平告诉其，陈×1在“玖富”和“宜信”两家贷款公司贷过款。陈×4系陈×1的妹妹，证实2015年年底的时候，陈×1叫其和妹妹陈小燕一起去他家，说他找了一个对象，其就和老公马其祥、陈小燕、陈小燕的老公马鸽林一起从平安到了陈×1家，当时到陈×1家时还有陈×3，到了之后看到一个女的，当时大家就想这个女的应该是他对象，然后就闲聊了一会儿，过了一会儿，那女的就走了，然后陈×1给大家介绍那是他对象叫穆秀兰，大家都感觉穆秀兰不像是一个正经过日子的人，所以都反对，陈×1又比较老实，当时就跟他说穆秀兰这个人他“干不转，服不住”，陈×1没听大家的话，坚持和穆秀兰谈恋爱，因为当时大家把陈×1的房产证拿走了，后来陈×1打电话要死要活的拿走了房产证，有一次其到西宁的时候住在陈×1家里，给他收拾家的时候看到一个抽屉里有很多票据，然后就把票据拍照发给了妹妹陈小燕和妹夫马鸽林，他们说是小额贷款的手续，大家才知道陈×1贷款了，后来其看到一个纸上写了31万及穆秀兰的名字，才知道陈×1把钱给穆秀兰，穆秀兰的经济条件其不清楚，陈×1从来没说过。6.证人马×2的证言，证实其将位于××村房子租给穆秀兰使用，但穆秀兰在三年前就没有再缴纳房租，共欠物业费、水电费5000多元，房费7万余元。7.证人梁×的证言，证实其系穆秀兰的朋友，2015年其带着媳妇和孩子开车到西宁玩，当时其给穆秀兰打电话让她帮忙定个酒店房间，并带其一家去贵德森林公园玩，在森林公园玩的时候，穆秀兰说她儿子开了一家电脑耗材公司赔了几十万，她问其在干什么，其就告诉她在做消防工程，钱挣的还可以，第二天晚上穆秀兰带其去了一个姓马的公司谈消防工程，其就简单介绍了一下消防工程验收流程，后其就回西安，后来问穆秀兰谈的怎么样了，她说没谈成，之后再没联系过。8.证人白×的证言，证实其之前在果洛州消防支队工作时与在茫崖工商所工作的陈×1相熟，2015年10月份左右，陈×1打电话让其去他家里吃饭，到他家之后，他说自己在西宁麒麟湾有一个店铺，想开一家销售消防器材的店，问其在西宁市有没有消防上的关系，帮他跑一跑。其当时告诉他，其对西宁市消防上的人不太熟，他要是开起来的话，再帮他想办法找人。在吃饭过程中陈×1打电话叫来一个女的，陈×1叫她“阿兰”，说是他的朋友，陈×1说店铺在青海宾馆旁边的住宅小区楼下，期间听陈×1和阿兰在谈另外一个生意，说挺好的。之后他再也没跟其提起过做消防器材生意的事情，其就跟“阿兰”在陈×1家中见过一次面，后来再没见过面，也没有联系过。9.证人马×1的证言，证实其系陈×1的表妹，2016年初的时候，其哥哥陈×1和穆秀兰在谈对象，2月份的时候，陈×1打电话说穆秀兰在城南新区会展中心的B馆装修项目，想借30万元钱，说最多一个月就能还上，还说给其2万元到5万元的利息，打完电话后，他就来其家拿钱，当时手里没有这么多钱，就给了他10万元。后来去他们家做客的时候，穆秀兰告诉其会展中心装修快完成了，还要借20万元钱，说再20万元就出来了，到时候给其一间铺面，陈×1也是这么说的，其答应给他们借钱，提出要去城南新区会展中心看看，他们就各种推脱，其有点怀疑就没有再借。后来陈×1告诉其，他被穆秀兰骗了。2016年2月6日，穆秀兰向其借的10万元，后陈×1给其还款4万元，穆秀兰给其还款7000元，穆秀兰的儿子周凯通过微信转账的方式给其转账10000元。10.证人邢×的证言，证实2015年春节前，其在一个公益晚会上通过朋友介绍认识的穆秀兰，同年六、七月份，当时西宁市城南会展中心在开青洽会，为了展示旗袍协会的旗袍，就租了两个展位。期间穆秀兰通过电话联系说让其参加她的三生保健品直销，让其入伙，其告诉她，其忙于在会展中心租展位的事，她得知之后让其帮她也租两个展位，其就答应了，还垫钱帮她租了两个展位。等展会开始的时候，她又打电话说她来不了了，其就把帮她租的展位低价转租给了一个卖茶叶的老板。其从来没有承包过什么西宁市城南会展中心的装修项目，这个项目也不会租给私人。11.证人毛×的证言，证实其系河南省永城市全球物联电子商务有限公司员工，穆秀兰也是该公司的员工，在试用期，2019年7月份，穆秀兰给其说她在做生意的时候亏了，现在外债有50多万，向其借52万元钱，还让赵×做的担保，并且还给其看了她名下的一套复式房子的照片，其相信并可怜她，后通过支付宝给她转了10万元。12.证人赵×的证言，证实其系全球物联北京电子商务有限公司法人，2019年3月，穆秀兰到其公司打工，在试用期，穆秀兰称在西宁市清真大寺附近投资一个娱乐项目，需要大量资金多次向其借款，其拒绝了。后说她需要52万元钱用来还账，还要在西宁市开全球物联运营中心，而且告诉其，说她在青海省西宁市有一处复式住宅，让其给她做担保，其相信了穆秀兰在西宁市真有一套房产，给穆秀兰做了担保，让公司员工毛×给她借了10万元。13.证人段×的证言，证实其与穆秀兰是2016年的时候在青海民间春节联欢晚会组委会中认识的，穆秀兰称自己是青海民间春晚组委会秘书长，是办公室主任安排的，就是大家为了晚会的顺利举办，有本的出本，有力的出力，没有职务一说。14.证人王×3的证言，证实2016年在青海民间春节联欢晚会组委会经段×推荐,认识了穆秀兰,后因穆秀兰负责拉赞助,方便其拉赞助,就给她印了一些秘书长的名片,后她没有拉到赞助,只是介绍了一些演员、节目。15.证人尹×的证言，证实其与穆秀兰有债务关系，2015年年初,其因从穆秀兰手里借过8000元，两个月后就还给穆秀兰了，2016年2月份左右,其因为和朋友合伙做生意失败，又从穆秀兰手里借了5万元，当时穆秀兰给了其2万元现金，剩余3万元是转给其尾号为2600的中国银行卡里，后于2016年4月份从其尾号为9394的建设银行卡将8万元打到穆秀兰的卡里，当时是本金5万元和利息3万元分两笔打的，是穆秀兰要求这样打的。三、被告人穆秀兰的供述，证实2015年10月份其在三生公司做直销,陈×1说三生是传销,他投资了一家“措谢制药厂”,让其到他的措谢制药厂上班,其同意了,陈×1安排其做措谢制药厂的监事,让其负责措谢制药厂的企业规划,陈×1说让其表现半年,表现好的话就让其到措谢制药厂做董事长,刚开始其还以为只要努力给措谢制药厂创造效益就能成为措谢制药厂董事长,后来陈×1说王×2不同意外人当董事长,必须让其成为陈×1的老婆才能当董事长,当时其就拒绝了他。在措谢制药厂做监事期间,因为制药厂基础设施特别差,其、陈×1、王×2、“东知”就商量想办法给措谢制药厂筹集资金扩大规模,因为大家都没钱,开始王×2找人做贷款,后来他说因为措谢制药厂没有抵押物,无法做贷款,就让其想办法给措谢制药厂跑贷款,其就找朋友李×给措谢制药厂做贷款,李×说如果从银行贷的话太慢,建议其从小贷公司贷款,但是需要抵押物,其把情况告诉了陈×1,还带李×到陈×1家中给陈×1说明情况,之后陈×1同意从小额贷款公司贷款,当时陈×1说可以抵押自己的房子做贷款,当时陈×1的房子房贷还没还清,没办法抵押房子做贷款,为了还他的房贷,其就找李×找一家不需要抵押物的小贷公司,李×就介绍了宜信贷款公司,陈×1从宜信贷款了8万元还清了他的房贷,然后把房产证办了出来,之后其又找李×,让他帮忙找小贷公司,他给找了一家名叫“玖富”的小额贷款公司,后陈×1通过抵押自己房产的方式从“玖富”贷款了31万,当时其感觉措谢制药厂人员比较复杂,就跟陈×1说投到措谢制药厂有可能竹篮打水一场空,而且贷的钱也太少,买地皮扩建也不够,买设备也不够,王×2他们不愿意投你也别投,不如拿31万元跟其一起做生意。证实在此之前其在商业巷做服装生意的时候,挣的钱都给前夫周文良,他把钱都挥霍掉了,2007年其和周文良离婚时,向亲戚朋友借了5万元钱给周文良了,他拿到钱才同意离婚,离婚之前其在西宁市××区宁信院有一套房子,离婚后把房子以32万的价格低价出售给了别人，卖房子剩下的钱还了前面借亲戚朋友的账。后来其在三生公司边做销售边开穆氏养生馆,投资在三生公司和穆氏养生馆的钱都是找亲戚、同事、朋友借的,在三生公司一共投资了4万元左右都亏了,开穆氏养生馆的时候投资了8、9万元,也亏了,当时亏了大概十几万元钱,欠了亲戚朋友和同事十几万元钱。2015年8月至2016年1月期间,其又从陈×1处借了50多万元用来还债。证实其1996年至2005年卖过服装,开过私房菜馆,做过直销但都没有盈利;其从陈×1处借的31万元最后用来偿还自己的债务,后法院判决其偿还陈×151万元,因其没有钱一直没有履行判决,其至今给马×1还款17500元;其持有全球物联公司十七万元的股份是要等该公司上市才有用;其于2016年在青海民间春晚联欢晚会组织委员会兼职海选节目评委干了三、四个月,并印了穆兰,青海民间春节联欢会组委会秘书长，办公室主任的名片;2010年期间中国民族卫生协会回族卫生专业委员会的秘书长李长厚来青海旅游的时候给其做了印有“赛里曼.穆兰,中国民族卫生协会回族卫生专业委员会理事”的名片;其已经同王×1联系好,王×1愿意帮其把欠陈×1的钱全部还掉。其当庭供述，其与陈×1曾系男女朋友关系，但其没有同意和陈×1结婚。其做销售工作认识了陈×1，陈×1想让其辞职，到陈×1的措谢制药厂担任总监，并答应帮其偿还外债。陈×1贷款了31万元，将31万元转给其，其中8.6万元用于偿还陈×1的房屋贷款，贷款公司是其介绍的，但是是陈×1自己签订的协议，是为了拓展公司业务，其系在被陈×1逼迫情况下写了借条，其到外地打工，也是为了给陈×1还钱，其想告诉陈×1，陈×1拒绝接电话，陈×1每次喝醉给其打电话，但都无法和陈×1交流。后其给陈×1妹妹还了7500元，其认为其的行为不是诈骗。四、书证1.银行转账凭条、借条，证实2016年1月4日，陈×1通过尾号为2946的建设银行卡向穆秀兰尾号为3141号的建设银行卡转账31万;2016年2月6日，陈×1以尾号为5222的银行卡向穆秀兰尾号为3141建设银行卡转账10万元；2016年1月4日，穆秀兰向陈×1出具借条一张，借款人为穆秀兰，出借人为陈×1，数额为八万四千元；2016年1月14日穆秀兰出具的借条，内容为：借陈×184000元，另借陈×1名下贷款31万元，由穆秀兰负责还款，每月按时打入陈×1账户(13571.11元)；2016年2月6日，穆秀兰出具的借条，内容为：借陈×1现金十一万元，另借三万元，共计14万元，期限10天内还钱。2.穆秀兰与其他人的借条及西宁市城中区人民法院民事判决书，证实被告人穆秀兰向他人大量借款。3.调取证据通知书、西宁市城东区人民法院(2007)东民一初字第162号民事调解书一份、西宁市房屋买卖契约，证实被告人穆秀兰2007年4月17日离婚后，位于西宁市××区房屋归其所有，该房屋于2009年12月20日由康永良买受。4.调取证据通知书、企业基本注册信息查询、公司登记申请书及相关材料、房屋所有权存根、房屋无偿使用证明、房产证、商品房买卖合同一份，证实西宁市城中区昆仑中路79号1号楼2单元2182室系陈×1所有。5.奥赛福科技有限公司相关材料、证明、奥赛福科技有限公司简介及公司营业执照、公司经营项目，证实自西安奥赛福科技有限公司成立以来，在青海省无投资项目，在青海省也没有授权任何人开展业务，梁×不是该公司员工，也不是公司受委托人员。6.西宁市城东区人民法院民事诉讼卷宗，证实陈×1以民间借贷起诉穆秀兰，后该院审理、执行的过程。7.辨认笔录，证实经陈×1辨认，对其实施诈骗的女子是穆秀兰。8.银行交易明细，证实穆秀兰名下的多张银行卡及陈×1名下的银行卡的交易情况。9.青海回医药研究会出具的证明材料，证实被告人穆秀兰并非该研究会工作人员。10.穆秀兰轨迹信息截图，证实被告人穆秀兰2015年3月至2018年12月的行动轨迹。11.三生健康产业公司资料，证实该公司成立于2013年3月28日，公司负责人系林祥土。12.陈×1控告材料转办、报案材料及被害人提供的相关证据，证实侦查机关根据宁公扫线转通[2019]303号线索转办通知交办线索，对被告人穆秀兰涉嫌诈骗的犯罪行为立案侦查。五、到案经过，证实抓获被告人穆秀兰的经过。六、常住人口基本信息，证实被告人穆秀兰的年龄。上述证据经当庭质证，证据来源可靠、取证程序合法且内容能够相互印证，合议庭确定作为认定案件的证据使用。原判认为，被告人穆秀兰以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相骗取被害人财物53.4万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人穆秀兰提出的其没有诈骗被害人的辩解与查明的事实不符，不予采纳。其辩护人提出的被告人穆秀兰与陈×1之间的钱款纠纷，法院已作出生效民事判决，并进入执行程序，不应再以刑事案件处理的辩护意见，经查，民事案件审理过程中未出现犯罪线索，不妨碍发现犯罪线索后，侦查机关以刑事案件立案侦查，故该意见不予采纳；辩护人提出的现有证据无法证实被告人穆秀兰以非法占有为目的，骗取被害人钱款的辩护意见，与查明的事实不符，亦不予采纳。根据被告人所犯罪行，结合被告人在庭审中的认罪态度、犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度依法判处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决:被告人穆秀兰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币5万元；继续追缴被告人穆秀兰的违法所得。宣判后，上诉人穆秀兰提出原判认定事实不清，无证据证实上诉人存在非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相骗取被害人财物的行为的上诉理由。其辩护人发表了原判认定上诉人犯诈骗罪的事实不清，证据不足，本案应系民事案件且已处理完毕，不应再以刑事案件立案，上诉人未否认债务，其行为不构成诈骗罪的辩护意见。西宁市人民检察院出庭检察员发表了本案事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，建议二审法院驳回上诉，维持原判的出庭意见。经二审审理查明的事实与原判认定事实一致，认定事实的证据经庭审质证、认证，本院仍予确认。本院认为，上诉人穆秀兰以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相骗取被害人财物53.4万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应予惩处。关于上诉人穆秀兰及辩护人的诉辩理由。经查，上诉人穆秀兰无固定职业,明知身负外债，又无偿还能力的情况下，虚构经营事项及装修城南新区会展中心B馆等事由向被害人借款，出具借条，承诺还款期限，以取得被害人信任，被害人基于错误认识，将大额款项交于上诉人，上诉人取得资金后全部用于偿还其他债务和生活消费，不久失去联系。虽行为方式表现为借，但实质为诈骗手段，足以反映其非法占有的主观故意。另，法院已作出生效民事判决，并进入执行程序，公安机关发现有经济犯罪嫌疑，需要追究刑事责任的，以刑事案件立案侦查有法可据，故其诉辩理由与查明事实不符，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，西宁市人民检察院出庭检察员的出庭意见正确，予以支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 赵丽艳审判员 李 俐审判员 马芙蓉二〇二〇年十一月四日书记员 马莉娅附：相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；第二百四十四条第二审的判决、裁定和最高人民法院的判决、裁定，都是终审的判决、裁定。