贵州省贞丰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔2325刑初117号公诉机关贵州省贞丰县人民检察院。被告人陈正英，女，1968年7月20日生，贵州省贞丰县人，汉族，初中文化。住贵州省兴义市。曾因犯行贿罪、对单位行贿罪，2010年1月26日被贞丰县人民法院数罪并罚，判处有期徒刑三年，缓刑五年。因涉嫌挪用资金罪，于2019年12月21日电话通知到案，次日被刑事拘留，经贞丰县人民检察院批准，于2020年1月3日被逮捕。现押于黔西南州女子看守所。委托辩护人黄刚，贵州心达（贞丰）律师事务所律师。贵州省贞丰县人民检察院以贞检捕诉刑诉（2020）Z105号起诉书指控被告人陈正英犯挪用资金罪，于2020年8月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，并组成合议庭，于2020年10月22日公开开庭审理了本案。贵州省贞丰县人民检察院指派检察员余虎出庭支持公诉，被告人陈正英及辩护人黄刚到庭参加了诉讼。现已审理终结。贵州省贞丰县人民检察院指控：贵州巷诺旅游开发有限责任公司系国有控股公司，其中贞丰县金园国有资本运营有限公司占股51%，被告人陈正英占股49%，法定代表人系陈正英。该公司以贞丰县糯食全产业链建设项目，向贵州银行申请贷款，并于2017年10月30日、31日，取得贵州银行发放贷款共计1.4亿元（人民币，下同）。陈正英利用担任公司法定代表人的职务便利，将贷款通过贵州中建恒业建设有限公司对公帐户过桥，后转入贞丰县聚信源典当有限责任公司、贞丰县兰俊贸易有限责任公司、贵州亿隆兴商贸有限公司的公帐，以及陈正英、杨某、桂某、王某2、吴某等人的个人帐户，并将上述贷款挪用借给兰某、罗某、桂某、开某。1、2017年12月12日、13日，陈正英挪用贵州巷诺旅游开发有限责任公司向贵州银行申请的贷款2000万元借给兰某，按照3%的月息收取利息，兰某分别于2018年4月26日、2018年6月1日将借款本金2000万元还给陈正英，并支付陈正英296万元利息。2、2018年1月15日，陈正英挪用贵州巷诺旅游开发有限责任公司向贵州银行贷款资金200万元借给罗某，2018年11月29日以来，罗某陆续还款150万元，罗某于2020年1月6日将剩余50万元还清（暂存于贞丰县公安局账户）。3、2018年6月1日、2018年7月20日、2018年7月31日，陈正英分别挪用贵州巷诺旅游开发有限责任公司的资金30万、25万、45万元借给开某，开某于2020年1月2日、2020年1月4日分别偿还4000元和1万元（暂存于贞丰县公安局账户）。4、2018年1月15日，陈正英挪用贵州巷诺旅游有限公司资金165万元借给桂某，桂某于2019年2月15日还款107万元，2020年1月20日还款20万元（暂存于贞丰县公安局账户）。上述指控公诉机关提供有物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据证实，并依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条的规定，以被告人陈正英的行为构成挪用资金罪，提请本院依法判处。针对公诉机关指控的犯罪事实和罪名，被告人陈正英均无异议。陈正英的辩护人提出“被告人有自首情节、认罪认罚，认罪态度良好，资金全部归还，希望适度从轻处罚，检察机关提出的量刑建议是四年零一个月，建议再酌情减少她的量刑期限”的辩护意见。经审理查明：贵州巷诺旅游开发有限责任公司系国有控股公司，其中贞丰县金园国有资本运营有限公司占股51%，被告人陈正英占股49%，法定代表人系陈正英。该公司以贞丰县糯食全产业链建设项目，向贵州银行申请贷款，并于2017年10月30日、31日，取得贵州银行发放贷款共计1.4亿元。陈正英利用担任公司法定代表人的职务便利，将贷款通过贵州中建恒业建设有限公司对公帐户过桥，后转入贞丰县聚信源典当有限责任公司、贞丰县兰俊贸易有限责任公司、贵州亿隆兴商贸有限公司的公帐，以及陈正英、杨某、桂某、王某2、吴某等人的个人帐户，并将上述贷款挪用借给兰某、罗某、桂某、开某。1、2017年12月12日、13日，陈正英挪用贵州巷诺旅游开发有限责任公司向贵州银行申请的贷款2000万元借给兰某，按照3%的月息收取利息，兰某分别于2018年4月26日、2018年6月1日将借款本金2000万元还给陈正英，并支付陈正英296万元利息。2、2018年1月15日，陈正英挪用贵州巷诺旅游开发有限责任公司向贵州银行贷款资金200万元借给罗某，2018年11月29日以来，罗某陆续还款150万元。罗某于2020年1月6日将剩余50万元还清（已用于支付巷诺旅游公司糯食全产业链建设项目所欠工人工资）。3、2018年6月1日、2018年7月20日、2018年7月31日，陈正英分别挪用贵州巷诺旅游开发有限责任公司的资金30万、25万、45万元借给开某，开某于2020年1月2日、2020年1月4日分别偿还4000元和1万元（已用于支付巷诺旅游公司糯食全产业链建设项目所欠工人工资）。4、2017年11月21日至2018年4月20日期间，陈正英挪用贵州巷诺旅游有限公司资金315万元借给桂某，桂某于2019年2月15日还借款本金100万元，并支付陈正英利息7万元。2020年1月20日还款20万元（已用于支付巷诺旅游公司糯食全产业链建设项目所欠工人工资）。另查明：被告人陈正英在检察机关自愿签订认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。其于2019年12月21日电话通知到案并如实供述其犯罪事实。被告人陈正英挪用资金共计2615万元，已还款2321.4万元，未退款293.6万元；陈正英获取非法利益利息303万元。暂存于贞丰县公安局账户的71.4万元，公安局于2020年1月23日已将71.4万元划拨至贞丰县劳动监察大队的账上，已用于支付贵州巷诺旅游开发有限责任公司贞丰县糯食全产业链建设项目所欠工人工资。上述事实，被告人陈正英在庭审中均无异议，且有书证受案登记表、立案决定书、户籍证明、贞丰县人民法院刑事判决书、到案经过、贵州银行黔西南分行授信业务档案放款资料、贞丰县人民政府关于扶贫产业资金项目申报的通知、贞丰县人民政府关于糯食全产业链建设项目（一期）子基金申报工作的会议纪要、营业执照、贞丰县市场监督管理局企业档案，陈正英、罗某、兰某、桂某、贵州中建恒业有限公司、贵州巷诺旅游开发有限责任公司、贞丰县聚信源典当有限责任公司、贞丰县兰俊贸易有限责任公司、开某、的银行流水明细、贞丰县公安局帐户、借款账单一份；证人兰某、罗某、开某、杨某、桂某、王某2、贺某的证言；被害人王某1的陈述；被告人陈正英的供述与辩解；光盘一张等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈正英身为贵州巷诺旅游开发有限责任公司法定代表人，其利用职务上的便利，挪用本单位资金借贷他人，数额巨大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人陈正英犯挪用资金罪的事实清楚，证据确凿，指控罪名成立，应予确认。鉴于被告人陈正英主动到案，并如实供述其犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，资金已大部分发还，依法对其从轻处罚。对其辩护人所提“被告人有自首情节、认罪认罚，认罪态度良好，希望适度从轻处罚”的辩护意见，经查，与本院查明的事实相符，予以采纳，其余辩护意见与本院查明的事实不相符，不予采纳。公诉机关提出对被告人陈正英犯挪用资金罪判处有期徒刑四年零一个月的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第六十二条、第六十一条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款之规定，判决如下：一、被告人陈正英犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年零一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2019年12月21日起至2024年1月20日止）；二、责令被告人陈正英退赔被害人贵州巷诺旅游开发有限责任公司人民币2936000元；三、被告人陈正英非法所得利息3030000元，依法向被告人陈正英予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黔西南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审判长 杨 俊审判员 魏祥英审判员 邓丽芳二〇二〇年十一月十一日书记员 黄 鹂