河南省新乡市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫07刑终522号原公诉机关新乡县人民检察院。上诉人（原审被告人）徐传宾，男，1972年7月11日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地河南省新乡县，住新乡县。因犯诈骗罪，于2003年3月25日被新乡市郊区人民法院判处有期徒刑六个月；因犯贩卖毒品罪，于2014年1月9日被新乡市中级人民法院判处有期徒刑三年六个月，2014年5月17日刑满释放；因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月4日被新乡县公安局刑事拘留；因涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪，于2019年6月10日被新乡县公安局逮捕。辩护人李新双、李淑君，河南书豪律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王继星，男，1975年3月7日出生，汉族，高中文化程度，农民，户籍所在地河南省新乡县，住新乡县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月28日被新乡县公安局刑事拘留；因涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪，于2019年6月10日被新乡县公安局逮捕。辩护人李荔，河南御典律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李超，小名小军，绰号“小眼军”，男，1978年2月3日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地河南省新乡县，住新乡县。因吸食毒品，于2014年12月14日被新乡县公安局强制隔离戒毒二年；因涉嫌非法拘禁，于2010年7月16日被新乡县公安局刑事拘留，于2010年8月21日被新乡县公安局取保候审；因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月17日被新乡县公安局刑事拘留；因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年6月22日被新乡县公安局逮捕。上诉人（原审被告人）张良，男，1989年5月4日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地河南省，住新乡市。因犯故意伤害罪，于2014年6月16日被新乡市卫滨区人民法院判处有期徒刑一年四个月，2015年2月15日刑满释放；因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月27日被新乡县公安局刑事拘留；因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年6月10日被新乡县公安局逮捕。上诉人（原审被告人）李光锋，小名长铎，绰号“大个”，男，1989年7月8日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地河南省新乡县，住新乡县。因犯盗窃罪，于2013年8月16日被河南省新乡市红旗区人民法院判处有期徒刑五年，2017年2月6日刑满释放；因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月20日被新乡县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日被新乡县公安局逮捕。原审被告人姜正亮，别名小辈、四辈，男，1981年2月7日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地河南省新乡县，住新乡县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月17日被新乡县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月10日被新乡县公安局逮捕。原审被告人司天伟，小名小伟，男，1988年2月12日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地河南省新乡县，住新乡县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月4日被新乡县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月10日被新乡县公安局逮捕。原审被告人姜中强，小名小强、强子，男，1980年5月4日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地河南省新乡县，住新乡县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月20日被新乡县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月10日被新乡县公安局逮捕。原审被告人丁峰章，小名双利，男，1988年2月2日出生，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地河南省，住新乡市。因盗窃、寻衅滋事行为，于2018年12月20日被新乡市公安局洪门分局合并执行行政拘留二十日；因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月4日被新乡县公安局刑事拘留；因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年6月10日被新乡县公安局逮捕。原审被告人张鑫，男，1987年8月20日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地河南省，住新乡市。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年8月29日被新乡县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪、寻衅滋事罪，于2019年9月30日被新乡县公安局逮捕。原审被告人刘雷蕾，男，1988年7月15日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地河南省新乡县，住新乡县。因吸食毒品，于2018年2月18日被新乡县公安局行政拘留五日；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月27日被新乡县公安局刑事拘留；因涉嫌犯非法拘禁罪、诈骗罪，于2019年10月28日被新乡县公安局逮捕。原审被告人李芝文，小名文文，男，1998年7月11日出生，汉族，中专文化程度，农民，户籍所在地河南省新乡县，住新乡县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月4日被新乡县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月10日被新乡县公安局逮捕。原审被告人司天军，小名小龙、小杰，男，1989年11月11日出生，汉族，中专文化程度，农民，户籍所在地河南省新乡县，住新乡县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月7日被新乡县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月10日被新乡县公安局逮捕。原审被告人徐福圣，男，1989年6月2日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地河南省新乡县，住新乡县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月4日被新乡县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月10日被新乡县公安局逮捕。原审被告人史耀森，小名大飞、丁飞，男，1992年7月29日出生，汉族，高中文化程度，农民，户籍所在地河南省新乡县，住新乡县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月10日被新乡县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月10日被新乡县公安局逮捕。原审被告人岳朋，男，1988年3月9日出生，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地河南省新乡县，住新乡县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月22日被新乡县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月10日被新乡县公安局逮捕。原审被告人文帅帅，曾用名文帅，男，1994年4月16日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地河南省新乡县，住新乡县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月4日被新乡县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月10日被新乡县公安局逮捕。原审被告人丁山臣，男，1969年2月27日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地河南省，住新乡市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月27日被新乡县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月28日被新乡县公安局逮捕。原审被告人李发朋，绰号“黑朋朋”，男，1989年5月27日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地河南省新乡县，住新乡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月27日被新乡县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月28日被新乡县公安局逮捕。原审被告人崔生泽，小名佳佳，男，1997年10月1日出生，汉族，中专文化程度，农民，户籍所在地河南省新乡县，住新乡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月26日被新乡县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月28日被新乡县公安局逮捕，羁押于新乡县看守所。2020年9月25日，被告人崔生泽被新乡县人民法院取保候审。河南省新乡县人民法院审理河南省新乡县人民检察院指控原审被告人徐传宾犯开设赌场罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法拘禁罪，原审被告人王继星犯诈骗罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法拘禁罪，原审被告人李超犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，原审被告人张鑫犯诈骗罪、寻衅滋事罪，原审被告人司天伟、徐福圣、司天军、李芝文、岳朋、文帅帅、史耀森犯诈骗罪，原审被告人丁峰章、张良犯诈骗罪、敲诈勒索罪，原审被告人刘雷蕾犯诈骗罪、非法拘禁罪，原审被告人李光锋、姜中强、姜正亮、丁山臣、李发朋犯诈骗罪一案，于2020年9月25日作出（2020）豫0721刑初232号刑事判决。宣判后，原审被告人徐传宾、王继星、李超、张良、李光锋不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，本案现已审理终结。原判认定，2014年6月份以来，被告人徐传宾在新乡县大召营镇李唐马村、大召营村等处，开设赌场，身边逐步聚集了被告人姜中强、姜正亮、李超、司天伟、刘雷蕾等人。2016年开始，被告人徐传宾纠集被告人王继星对周边1家企业进行敲诈勒索，强迫该企业及1名村民向其购买白酒等物品。之后被告人徐传宾又以开设赌场为幌子，纠集被告人司天伟、司天军、徐福圣、李芝文、文帅帅、史耀森、岳朋、姜中强、姜正亮、李超、张鑫、张良、刘雷蕾、丁峰章、李光锋、王继星，使用作弊工具，相互配合，实施诈骗，逐步形成了以徐传宾为首要分子，以王继星、李超、张鑫、司天伟为重要成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团以开设赌场、发放高利贷、在赌场上进行诈骗为手段，攫取大量资金，对于拖欠赌债不还的参赌人员和借用高利贷人员，多次有组织地采取暴力、威胁、软暴力等手段实施寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、强迫交易等违法犯罪，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。一、开设赌场罪2014年6月至2019年3月，被告人徐传宾组织他人长期在新乡县大召营镇大召营村、李唐马村等处开设赌场，招揽、组织多人赌博，并在赌场上进行放贷。现已查明参赌人员十余人，赌资数额累计为61.3万元。二、诈骗罪2018年至2019年，被告人徐传宾在开设赌场的同时，组织成员利用赌场设置圈套，诱骗他人到场上进行赌博，骗取钱财，现分述如下：（一）2018年10月份的一天，被告人徐传宾、李超、司天伟、司天军、徐福圣、李芝文、史耀森在新乡县大召营镇李唐马村孙强家老院内，设置“推牌九”骗局，诈骗被害人杜某28000元钱。事后，被害人杜某2支付给徐传宾2000元。（二）2019年1月27日晚上，被告人徐传宾、丁峰章、司天伟、徐福圣、司天军、刘雷蕾、姜中强、姜正亮、张良、张鑫、李芝文、史耀森、文帅帅在新乡县大召营镇大召营村郭金亮家，设置“推牌九”骗局，分别诈骗张某230000元、李斌35000元。事后，被告人徐传宾指使被告人丁峰章索要赌债，被告人丁峰章纠集被告人张良通过恐吓、殴打、滋扰等方式，共向张某2索要18000元赌债。被害人李某3被告人徐传宾、丁峰章支付10500元。（三）2019年2月份的一天晚上，被告人徐传宾、丁峰章、司天伟、李光锋、张良、徐福圣、司天军、李芝文、史耀森、岳朋、丁山臣、李发朋在新乡县大召营店后营村一村民家中，设置“推牌九”骗局，诈骗被害人王某170000元。事后，被害人王某1通过支付宝及微信共向被告人徐传宾支付35000元。（四）2019年2月6日，被告人徐传宾、李光锋、姜正亮、司天伟、徐福圣、文帅帅、司天军、李芝文、姜中强在新乡县大召营镇李唐马村孙强家老院，设置“推牌九”骗局，诈骗被害人苗某25000元，并扣押其1辆白色名爵锐腾越野车。当天，被害人苗某通过微信向被告人徐传宾支付4000元。事后，因被害人苗某报警，被告人徐传宾将钱及越野车退还给被害人苗某。（五）2019年2月19日晚上，被告人徐传宾、司天伟、徐福圣、文帅帅、司天军、岳朋在新乡县大召营镇李唐马村司天军家，设置“推牌九”骗局，诈骗被害人孙某50000元。事后，因被害人孙某外出打工躲债，未向被告人徐传宾支付。（六）2019年3月23日晚上，被告人徐传宾、司天伟、徐福圣、文帅帅、司天军、岳朋、史耀森在新乡县大召营镇李唐马村孙强家老院，设置“推牌九”骗局，诈骗被害人吴某33000元。事后，被害人吴某共向被告人徐传宾支付32800元。（七）2019年3月30日晚上，被告人徐传宾、李芝文、司天伟、徐福圣、文帅帅、司天军、岳朋、王继星在新乡县大召营镇李唐马村孙强家老院，设置“推牌九”骗局，诈骗被害人贾某70000元。事后，被害人贾某向被告人徐传宾支付10000元。（八）2019年4月3日晚上，被告人徐传宾、司天伟、司天军、李超、岳朋等人在新乡县大召营镇李唐马村棋牌室，设置“推牌九”骗局，诈骗被害人徐某2700元。事后，被害人徐某向被告人徐传宾支付2700元。（九）2017年4月3日晚上，被告人姜正亮指使被告人崔生泽将新乡县大召营镇元庄村村民吕某2带至新乡市卫滨区平原乡中召村崔耀华家，由被告人姜中强等人设置“推牌九”骗局，诈骗被害人吕某236500元。事后，被害人吕某2向被告人姜中强、姜正亮支付23000元。三、寻衅滋事罪（一）2014年7月至10月，王某2在被告人徐传宾的赌场上赌博，欠下徐传宾40000元赌债。被告人徐传宾多次采取打电话威胁、辱骂等方式索要赌债。2014年11月份一天下午，徐传宾纠集李超强行将王某2带至李唐马村小学门口，徐传宾殴打王某2。因被告人徐传宾多次打电话威胁，王某2因惧怕，迫于无奈，于2014年11月14日喝农药自杀未遂。后被害人王某2外出打工躲避，陆续共向被告人徐传宾支付32000元。（二）2016年春节前后，被告人徐传宾多次纠集李超等人前往新乡县大召营镇代店村沈某家索要赌债。被告人徐传宾、李超通过深夜用砖头砸沈某家大门、殴打沈某父母，往街门上喷漆，用汽车堵沈某家门等方式滋扰，严重影响沈某家某的正常生活。被害人沈某家某迫于无奈先后向其支付45000元。（三）2015年或2016年，被告人徐传宾纠集刘雷蕾到新乡县大召营镇李唐马村找马某1索要赌债，并对被害人马某1进行殴打。（四）2015年年底，被告人徐传宾逼迫崔某2向张鑫借款5万余元以偿还欠自己的赌债。2016年夏天，张鑫、张良为索要债务，通过到被害人崔某2家中显露金链子、纹身、打镲、辱骂等方式恐吓崔某2及其家某，并对被害人崔某2进行殴打。2016年秋的一天，被告人徐传宾为索要赌债，指使被告人张鑫开车将被害人崔某2带至新乡县大召营镇汤川公司旁边的庄稼地后，被告人徐传宾、李超对被害人崔某2进行殴打。2016年11月或12月，被告人张鑫到被害人崔某2家索债，以不还钱就送花圈威胁被害人崔某2及其家某。2019年1月17日，被告人徐传宾到崔某2家索要赌债，并辱骂、威胁崔某2的父亲崔来东。当天晚上，被告人徐传宾纠集李超、刘雷蕾、徐福圣、司天伟等人再次到被害人崔某2家中索债，辱骂崔来东夫妇，逼迫其偿还赌债。（五）2016年春节前两三天，被告人张鑫纠集被告人张良到孙某家中索要赌债，因孙某父母不愿替孙某偿还，被告人张鑫便在孙某家里打镲滋扰，影响孙某家某正常生活秩序，孙某父母被迫陆续还清赌债。（六）因潘道群在徐传宾等人开设的赌场上输钱24000元未偿还，2018年7月5日，在被告人徐传宾的要求下，潘道群的外甥张某1给徐传宾写下一张21000元欠条。被告人徐传宾为索要债务，纠集被告人张鑫到新乡县大召营镇十字路口北边的汽车修理厂，对被害人张某1进行殴打。（七）2019年2月，被告人徐传宾等人在新乡县大召营镇孙强家老院组织人员赌博，因不想让马某2离开，被告人徐传宾对被害人马某2进行殴打。（八）2013年10月，被告人李超带徐某到新乡县大召营镇赌场赌博，并为徐某提供赌资60000元。事后，被告人李超为向被害人徐某索债，将被害人徐某殴打致轻微伤。（九）2019年春节前，被告人李超、司天伟带被害人徐某到新乡县翟坡镇常兴铺村赌博，被告人李超为徐某提供赌资五千元。之后，被告人李超多次向被害人徐某索要赌债。2019年5月3日晚，被告人李超再次向被害人徐某索债时，殴打被害人徐某，被李成刚、杨某、李体学等人拉开。被告人李超认为杨某等人拉偏架，将李成刚、李体学、杨某、李小瑞约至马唐马村桥头后，殴打被害人杨某，致被害人杨某左眼流血。四、敲诈勒索罪（一）1、2017年9月，被告人徐传宾、王继星在被告人徐传宾未在该厂上班的情况下，以让村民去新乡市安博化工有限公司（以下简称“安博化工厂”）闹事相威胁，要求安博化工厂为被告人徐传宾发放工资，安博化工厂被迫自2017年9月至2019年5月每月给被告人徐传宾发3000元工资，共计63000元。2、2018年初，被告人王继星在自己未在安博化工厂上班的情况下，强行要求安博化工厂为其发放工资，安博化工厂被迫自2018年2月至2019年5月每月给王继星发3000元工资，共计48000元。（二）2018年3月，安博化工厂计划建设一个厂房，被告人徐传宾、王继星得知消息后，在明知安博化工厂准备将厂房建设工程交给文某1负责的情况下，强揽工程，安博化工厂为不让徐传宾插手工程，向被告人徐传宾支付10000元。五、强迫交易罪（一）2016年上半年，安博化工厂新建车间，在股东入股金额已分配好的情况下，被告人徐传宾、王继星强行要求入股。安博化工厂因惧怕徐传宾等人安排村民堵门闹事，影响企业生产经营，迫于无奈，股东们只得收回一部分股金。2016年4月22日，被告人徐传宾强行入股30万元，后其又收回10万元。在其他股东利息均未发放的情况下，被告人徐传宾强行要求安博化工厂自2017年3月开始每月向其支付2分利息（4000元/月）；后又强行要求该企业自2018年6月起至2019年5月，每月向其支付4分利息（8000元/月），被告人徐传宾从中共获利156000元。（二）2017年春节前，被告人徐传宾、王继星为谋取非法利益，强行将100件“浓香型贵州迎宾酒”卖给安博化工厂，该厂法定代表人司某因惧怕徐传宾等人安排村民堵门闹事，影响企业正常生产经营，迫于无奈以10000元价格将酒买下。经认定，该酒为假冒“贵州茅台镇国兴酒业有限公司”名字生产的酒。（三）2017年1月份，被告人徐传宾以为文某3家处理盖房纠纷为要挟，强行卖给被害人文某3100件“浓香型贵州迎宾酒”白酒，文某3迫于无奈以10000元价格买下。经认定，该酒为假冒“贵州茅台镇国兴酒业有限公司”名字生产的酒。（四）2017年4月，被告人徐传宾、王继星以被告人徐传宾经营的新乡县大召营镇金凯迪洗浴中心开业为名，强行要求安博化工厂购买澡票。该厂法定代表人司某因惧怕徐传宾等人安排村民堵门闹事，影响企业正常生产经营，迫于无奈以7000元价格买下澡票。（五）2019年4月，被告人徐传宾强行用658.5公斤粉条冲抵其欠司某的借款利息15000元，司某因惧怕徐传宾安排村民堵门闹事，影响企业生产经营，被迫同意。六、非法拘禁罪（一）2009年12月31日19时许，被告人徐传宾纠集被告人李超、刘雷蕾等人，为索要赌债，先将被害人许某带至徐传宾家房顶，被告人李超强迫被害人许某脱掉外套，进行挨冻、虐待、辱骂，后又将被害人许某带至新乡市金源商务酒店，强迫被害人许某给家某打电话筹钱。2010年1月1日10时许，因被害人许某家某报警，被告人徐传宾等人让被害人许某离开。（二）2016年11月份左右，被告人徐传宾、王继星到新乡县大召营镇金凯迪洗浴中心找崔某1索要欠款。二人强行将被害人李某4拉到该洗浴中心包间内约3、4个小时，不让其离开。期间，被告人徐传宾对被害人李某4进行殴打。认定上述事实的证据有：麻将、镲等物证；户籍证明、到案证明、刑事判决书、欠条、谅解书等书证；证人侯贞杰、李某1等人的证言；被害人王某1、张某2等人的陈述；被告人徐传宾、王继星等人的供述和辩解；福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书等鉴定意见；侦查实验、辨认笔录、搜查笔录等笔录；光盘1张等证据。根据上述事实和证据，河南省新乡县人民法院认定被告人徐传宾犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一百二十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币一百三十四万元；被告人王继星犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币九万元；被告人姜正亮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；被告人李超犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑四年六个月；被告人司天伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元；被告人姜中强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万八千元；被告人丁峰章犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元；被告人张鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币六千元；被告人张良犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元；被告人李光锋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；被告人刘雷蕾犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币六千元；被告人李芝文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万元；被告人司天军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万三千元；被告人徐福圣犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币二万八千元；被告人史耀森犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；被告人岳朋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万七千元；被告人文帅帅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一万六千元；被告人丁山臣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；被告人李发朋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万八千元；被告人崔生泽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万二千元；扣押的麻将、作弊隐形眼镜、作弊骰子、锣等作案工具，依法予以没收；被告人的违法所得751000元予以没收，其他违法所得予以追缴、没收；其他涉案财物，由查封、扣押、冻结机关依法处理；被告人徐传宾、王继星共同退赔被害人安博化工厂经济损失73000元；被告人王继星退赔被害人安博化工厂经济损失48000元。上诉人徐传宾上诉及其辩护人辩护称，一审判决徐传宾犯敲诈勒索、强迫交易罪、非法拘禁李某4不能成立；请求对徐传宾开设赌场、诈骗、寻衅滋事从轻处罚。上诉人王继星上诉及其辩护人辩护称，一审判决王继星犯敲诈勒索、强迫交易、非法拘禁罪不能成立，请求对王继星诈骗罪从轻处罚。上诉人李超、张良、李光锋上诉称，一审量刑重。经二审审理查明的事实以及证实本案事实的证据与一审认定的一致，且经一审法院当庭举证、质证，查明属实，经本院审核，予以确认。本院认为，2014年6月份以来，被告人徐传宾在新乡县大召营镇李唐马村、大召营村等处，开设赌场，身边逐步聚集了被告人姜中强、姜正亮、李超、司天伟、刘雷蕾等人。2016年开始，被告人徐传宾纠集被告人王继星对周边企业进行敲诈勒索，强迫企业及村民向其购买白酒等物品。被告人徐传宾又以开设赌场为幌子，纠集被告人司天伟、司天军、徐福圣、李芝文、文帅帅、史耀森、岳朋、姜中强、姜正亮、李超、张鑫、张良、刘雷蕾、丁峰章、李光锋、王继星，使用作弊工具，相互配合，实施诈骗，逐步形成了以徐传宾为首要分子，以王继星、李超、张鑫、司天伟为重要成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团以开设赌场、发放高利贷、在赌场上进行诈骗为手段，攫取大量资金，对于拖欠赌债不还的参赌人员和借用高利贷人员，多次有组织地采取暴力、威胁、软暴力等手段实施寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、强迫交易等违法犯罪，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。上诉人徐传宾开设赌场；多次诈骗他人财物，数额巨大；多次寻衅滋事，破坏社会秩序，情节恶劣；敲诈勒索他人财物，数额巨大；以威胁手段，强卖商品、强迫他人借款，情节特别严重；非法拘禁他人，其行为已分别构成开设赌场罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法拘禁罪。上诉人王继星诈骗他人财物，数额巨大；敲诈勒索他人财物，数额巨大；以威胁手段，强卖商品、强迫他人借款，情节特别严重；非法拘禁他人，其行为已分别构成诈骗罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法拘禁罪。上诉人李超寻衅滋事，破坏社会秩序，情节恶劣；非法拘禁他人，其行为已分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。上诉人张良诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人李光锋诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原审被告人姜正亮多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原审被告人司天伟多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原审被告人姜中强多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原审被告人丁峰章诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原审被告人张鑫诈骗他人财物，数额巨大；寻衅滋事，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已分别构成诈骗罪、寻衅滋事罪。原审被告人刘雷蕾诈骗他人财物，数额巨大；非法拘禁他人，其行为已分别构成诈骗罪、非法拘禁罪。原审被告人李芝文、司天军、徐福圣、史耀森、岳朋、文帅帅多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。原审被告人丁山臣、李发朋、崔生泽诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。关于上诉人徐传宾、王继星及其辩护人有关其不构成敲诈勒索罪及强迫交易罪的辩解及辩护意见，经查，被告人徐传宾与王继星以协调村民到安博化工厂堵门等为要挟，在二人均未在该厂上班的情况下，要求该厂给二人发放工资，且在该厂已将厂房改造项目承包给他人的情况下，二人以自己要承包该工程，强行索要10000元后才退出，上述事实由被害人司某、证人杜某1、李某2、刘某、文某1、文某2等人的陈述和证言及徐传宾、王继星二人的工资条等相互印证，能够证实徐传宾和王继星敲诈安博化工厂的事实。另被告人徐传宾与王继星又以协调村民到安博化工厂堵门等为要挟，在安博化工厂股份名额已分配好的情况下，强行入股安博化工厂，且在其他股东均未分配股息的情况下，徐传宾又强行要求该厂给其分配股息，徐传宾、王继星又强行将澡票、白酒等卖给安博化工厂，徐传宾还用粉条强行冲抵其欠司某的15000元借款利息，上述事实有领款手续、被害人司某的陈述、证人杜某1、李某2、刘某等人证言予以印证，能够证实徐传宾、王继星对安博化工厂的强迫交易事实；徐传宾又以协调文某3家盖房子为要挟，强卖文某3100件白酒，此事有被害人文某3的陈述、证人文某2、吕某1等人证言予以印证，能够证实徐传宾强卖给文某3白酒的事实。综上，上诉人徐传宾、王继星敲诈勒索和强迫交易的犯罪事实足以认定，二上诉人及其辩护人的此项上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人徐传宾、王继星及其辩护人有关其不构成非法拘禁罪的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人徐传宾与王继星以索要债务为名，将不是借款人的被害人李某4控制在房间内三四个小时，期间多次对李某4进行殴打，上述事实有证人崔某1的证言、被害人李某4的供述予以印证，徐传宾、王继星的行为均已构成非法拘禁罪，该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于相关上诉人称一审量刑重的上诉理由，经查，原判在量刑时已综合考虑本案的犯罪事实、犯罪性质、在犯罪中的地位、社会危害程度以及是否认罪认罚等情节，所作量刑并无不当，故该上诉理由均不能成立，本院不予采纳。原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  班新铧审判员  韩涛海审判员  张 怡二〇二〇年十一月十九日书记员  裴 忞