黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0208刑初7号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院。被告人刘某,男,1989年12月18日出生,汉族,大专文化，原齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区达呼店镇二合村委会主任，户籍地黑龙江齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区，住该村。2019年8月1日因涉嫌犯贷款诈骗罪被齐齐哈尔市公安局梅里斯分局刑事拘留，同年9月3日被齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院以涉嫌犯骗取贷款罪、非法占用农用地罪批准逮捕，同日由齐齐哈尔市公安局梅里斯分局执行。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人陈岩，黑龙江国法律师事务所律师。被告人任某某，男，1975年9月10日出生，汉族，小学文化，系黑龙江齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区农民，住该村。2014年11月7日因犯故意伤害罪、危险驾驶罪被齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院判处有期徒刑六个月；拘役二个月，并处罚金一千元，数罪并罚决定执行有期徒刑六个月，并处罚金一千元，2015年5月21日刑满释放。2019年8月7日因涉嫌犯贷款诈骗罪被齐齐哈尔市公安局梅里斯分局刑事拘留，同年9月3日被齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院以涉嫌犯骗取贷款罪批准逮捕，同日由齐齐哈尔市公安局梅里斯分局执行。同年11月1日变更为取保候审。2020年11月18日被本院决定逮捕，现羁押于齐齐哈尔市看守所。指定辩护人王学伟，黑龙江发达律师事务所律师。被告人齐某，男，1982年3月9日出生，达斡尔族，小学文化，系黑龙江齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区农民，住该村。2013年1月15日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市红岗区人民法院判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金十万元，2013年11月30日刑满释放。2019年12月25日因涉嫌犯贷款诈骗罪被齐齐哈尔市公安局梅里斯分局取保候审。2020年11月18日被本院决定逮捕，现羁押于齐齐哈尔市看守所。指定辩护人黄则成，黑龙江张庆华律师事务所律师。被告人刘某1，男，1965年3月1日出生，汉族，小学文化，系黑龙江齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区农民，住该村。2019年8月1日因涉嫌犯贷款诈骗罪被齐齐哈尔市公安局梅里斯分局刑事拘留，同年9月3日被齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院以涉嫌犯骗取贷款罪、非法占用农用地罪批准逮捕，同日由齐齐哈尔市公安局梅里斯分局执行。同年10月21日变更为取保候审。2020年11月18日被本院决定逮捕，现羁押于齐齐哈尔市看守所。指定辩护人李圣双，黑龙江永青律师事务所律师。被告人刘某2，男，1963年4月3日出生，汉族，小学文化，系黑龙江齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区农民，住该村。2019年8月5日因涉嫌犯贷款诈骗罪被齐齐哈尔市公安局梅里斯分局取保候审。指定辩护人常海洋，黑龙江铭昊律师事务所律师。被告人陈某某，女，1984年9月1日出生，满族，初中文化，无固定职业，住齐齐哈尔市建华区（户籍地黑龙江齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区）。2019年12月25日因涉嫌犯贷款诈骗罪被齐齐哈尔市公安局梅里斯分局取保候审。2020年11月18日被本院决定逮捕，现羁押于齐齐哈尔市看守所。指定辩护人陈丽萍，黑龙江铭昊律师事务所律师。被告人宋某某，曾用名宋翠华，女，1982年11月5日出生，汉族，大专文化，幼儿教师，住齐齐哈尔市梅里斯区（户籍地黑龙江齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区）。2019年12月25日因涉嫌犯贷款诈骗罪被齐齐哈尔市公安局梅里斯分局取保候审。2020年11月18日被本院决定逮捕，现羁押于齐齐哈尔市看守所。指定辩护人王月民，黑龙江四方律师事务所律师。被告人崔某某，男，1975年10月19日出生，汉族，小学文化，系黑龙江齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区农民，住该村。2019年12月25日因涉嫌犯贷款诈骗罪被齐齐哈尔市公安局梅里斯分局取保候审。2020年11月18日被本院决定逮捕，现羁押于齐齐哈尔市看守所。指定辩护人杜力红，黑龙江铭昊律师事务所律师。黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院以齐梅检公诉刑诉[2019]89号、[2020]58号起诉书指控被告人刘某犯挪用公款罪，指控被告人刘某、任某某、齐某、刘某1、刘某2、陈某某、宋某某、崔某某犯骗取贷款罪，分别于2020年1月2日、2020年7月15日向本院提起公诉，本院分别于同日立案受理。齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院于2020年3月16日对刘某挪用公款一案建议延期审理，本院决定延期审理。本院依法组成合议庭，于2020年9月18日公开开庭进行了合并审理。齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院指派检察员张贺彬出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人陈岩、被告人任某某及其辩护人王学伟、被告人齐某及其辩护人黄则成、被告人刘某1及其辩护人李圣双、被告人刘某2及其辩护人常海洋、被告人陈某某及其辩护人陈丽萍、被告人宋某某及其辩护人王月民、被告人崔某某及其辩护人杜力红到庭参加了诉讼，本案经本院审判委员会讨论，现已审理终结。黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院指控：一、、挪用公款犯罪2016年11月15日，齐齐哈尔市梅某达斡尔族区扶贫开发服务中心将扶贫资产宏工ZL-940型轮式装载机（单价人民币8万元）、鑫宇H-18型双座后翻三轮车（单价人民币1.2万元）各1台交付给梅里斯区达呼店镇二合村，并约定二合村要加强该国有资产管护，建立管护责任和管理制度，确保资产完好，发挥效益。被告人刘某7作为二合村委会主任，代表二合村接收了上述车辆。2017年8月，被告人刘某以齐某1的名义承包二合村危房改造工程，工程总造价人民币128.8万元。在该工程施工过程中，刘某利用其村委会主任的职务便利，在未予其他村干部与村民代表沟通的情况下，擅自雇人驾驶二合村扶贫用宏工ZL-940型轮式装载机为改造房地基回填沙子，进行营利性使用。经物价部门鉴定：宏工ZL-940型轮式装载机价值人民币73,600.00元。二、骗取贷款犯罪2017年至2018年期间，被告人刘某每年均采取伪造的土地承包合同的手段，利用虚假的土地经营权作为抵押，并虚构贷款用途，分别指使任某某、齐某、刘某1、刘某2、陈某某、宋某某、崔某某7名被告人利用其各自的名义从被害单位齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司达呼店支行（原达呼店信用社，营业处所黑龙江省齐齐哈尔市梅某区达呼店乡直）骗取贷款，该行工作人员张某4（另案处理）、高某（另案处理）、姜某（另案处理）等人在没有经过严格调查、审查、审批的情况下便发放贷款，贷款发放后均由刘某使用，被其用于经营奶牛合作社与农业生产。经会计鉴定：截止立案日尚欠本息7,557,626.73元人民币（以下币种同）,其中本金6,360,000.00元，利息1,197,626.73元;截止2020年5月7日尚欠本息7,954,431.11元，其中本金6,360,000.00元，利息1,594,431.11元。具体犯罪事实如下：1.2017年9月30日，被告人刘某采取伪造抵押物土地承包合同、伪造收据的手段，并虚构贷款用途，指使被告人任某某以其本人的名义用643亩达呼店镇二合村耕地承包经营权为抵押，向达呼店信用社申请最高额担保个人借款900,000.00元用于购买大型农机具，2018年12月28日归还贷款本金，利息至今尚未偿还。2018年12月28日，刘某以相同的手段，再次指使任某某以其本人的名义向原达呼店信用社贷款880,000.00元，本息至今未偿还。截止2019年8月7日本案立案日，贷款尚欠本息1,049,504.15元，其中本金880,000.00元，利息169,504.15元；截止2020年5月7日，贷款尚欠本息1,118,738.63元，其中本金880,000.00元，利息238,738.63元。2.2017年12月30日，被告人刘某采取伪造抵押物土地承包合同、伪造收据的手段，并虚构贷款用途，指使被告人崔某某以其本人的名义用593亩达呼店镇二合村耕地承包经营权为抵押，向达呼店信用社申请最高额担保个人借款930,000.00元用于粮食收购，2018年12月28日归还贷款本金，利息至今尚未偿还。2018年12月28日，刘某以相同的手段，再次指使崔某某以其本人的名义向原达呼店信用社贷款910,000.00元，本息至今未偿还。截止2019年11月1日本案立案日，贷款尚欠本息1,067,983.41元，其中本金910,000.00元，利息157,983.41元；截止2020年5月7日，贷款尚欠本息1,121,237.05元，其中本金910,000.00元，利息211,237.05元。3.2017年12月31日，被告人刘某采取变造抵押物土地承包合同、伪造收据的手段，并虚构贷款用途，指使被告人刘某1以其本人的名义用达呼店镇二合村750亩耕地经营权作抵押向达呼店信用社（现改制为齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司达呼店支行，以下同）申请最高额担保个人借款950,000.00元。2018年12月28日归还此笔贷款本金，利息至今尚未偿还。2018年12月28日，刘某以相同的手段，再次指使刘某1以其本人的名义向原达呼店信用社贷款930,000.00元，本息至今未偿还。截止2019年8月1日本案立案日，贷款尚欠本息1,070,249.55元，其中本金930,000.00元，利息140,249.55元；截止2020年5月7日，贷款尚欠本息1,143,272.36元，其中本金930,000.00元，利息213,272.36元。4.2017年9月29日，被告人刘某采取伪造抵押物土地承包合同、伪造收据的手段，并虚构贷款用途，指使被告人刘某2以其本人的名义用654亩达呼店镇二合村耕地承包经营权为抵押向达呼店信用社申请最高额担保个人借款900,000.00元用于购买大型农机具，2018年12月28日归还贷款本金，利息至今尚未偿还。2018年12月28日，刘某以相同的手段，再次指使刘某2以其本人的名义向原达呼店信用社贷款880,000.00元，本息至今未偿还。截止2019年8月5日立案日，贷款尚欠本息1,047,784.05元，其中本金880,000.00元，利息167,784.05元；截止2020年5月7日，贷款尚欠本息1,114,424.07元，其中本金880,000.00元，利息234,424.07元。5.2017年12月31日，被告人刘某采取伪造抵押物土地承包合同、伪造收据的手段，并虚构贷款用途，指使被告人陈某某以其本人的名义用680亩达呼店镇二合村耕地承包经营权为抵押，向达呼店信用社申请最高额担保个人借款950,000.00元用于水稻种植，2018年12月28日归还贷款本金，利息至今尚未偿还。2018年12月28日，刘某以相同的手段，再次指使陈某以其本人的名义向原达呼店信用社贷款930,000.00元，本息至今未偿还。截止2019年12月25日本案立案日，贷款尚欠本息1,104,826.12元，其中本金930,000.00元，利息174,826.12元；截止2020年5月7日，贷款尚欠本息1,147,203.71元，其中本金930,000.00元，利息217,203.71元。6.2017年12月31日，被告人刘某采取伪造抵押物土地承包合同、伪造收据的手段，并虚构贷款用途，指使被告人宋某某以其本人的名义用670亩达呼店镇二合村耕地承包经营权为抵押，向达呼店信用社（现改制为齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司达呼店支行）申请最高额担保个人借款950,000.00元用于水稻种植，2018年12月28日归还贷款本金，利息至今尚未偿还。2018年12月28日，刘某以相同的手段，再次指使宋某某以其本人的名义向原达呼店信用社贷款930,000.00元，本息至今未偿还。截止2019年12月25日本案立案日，贷款尚欠本息1,092,597.55元，其中本金930,000.00元，利息162,597.55元；截止2020年5月7日，贷款尚欠本息1,134,975.14元，其中本金930,000.00元，利息204,975.14元。7.2017年12月30日，被告人刘某采取伪造抵押物土地承包合同、伪造收据的手段，并虚构贷款用途，指使被告人齐某以其本人的名义用640亩达呼店镇二合村耕地承包经营权为抵押，向达呼店信用社申请最高额担保个人借款900,000.00元用于水稻种植，该笔贷款本金、利息至今尚未偿还。截止2019年12月25日本案立案日，贷款尚欠本息1,124,681.90元，其中本金900,000.00元，利息224,681.90元；截止2020年5月7日，该笔贷款尚欠本息1,174,580.15元，其中本金900,000.00元，利息274,580.15元。公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人刘某在任梅里斯区达呼店镇二合村委会主任期间，利用职务上的便利，擅自挪用扶贫设备在个人工程中营利使用，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人刘某、任某某、齐某、刘某1、刘某2、陈某某、宋某某、崔某某采取欺骗手段取得银行贷款，给银行造成重大损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以骗取贷款罪追究其刑事责任。骗取贷款罪系共同犯罪，被告人刘某起主要作用系主犯，被告人任某某、齐某、刘某1、刘某2、陈某某、宋某某、崔某某起次要作用系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条之规定对其处罚。本案中被告人任某某、齐某曾经故意犯罪刑满释放后五年内再犯罪，属于累犯，应根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款对其处罚。被告人刘某犯挪用公款罪，建议判处两年以下有期徒刑；犯骗取贷款罪建议判处三至五年有期徒刑，并处罚金；被告人任某某犯骗取贷款罪，建议判处三年以下有期徒刑，并处罚金；被告人齐某犯骗取贷款罪，建议判处三年以下有期徒刑，并处罚金；被告人刘某1犯骗取贷款罪，建议判处三年以下有期徒刑，并处罚金；被告人刘某2犯骗取贷款罪，建议判处三年以下有期徒刑，并处罚金；被告人陈某某犯骗取贷款罪，建议判处三年以下有期徒刑，并处罚金；被告人宋某某犯骗取贷款罪，建议判处三年以下有期徒刑，并处罚金；被告人崔某某犯骗取贷款罪，建议判处三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人刘某对公诉机关指控的事实无异议，无辩解。辩护人对公诉机关指控的事实无异议，建议骗取贷款罪判处三年以下有期徒刑，挪用公款罪判处一年以下有期徒刑，数罪并罚判处三年以下有期徒刑。被告人任某某对公诉机关指控的事实无异议，无辩解。辩护人对公诉机关指控的事实无异议，建议判处被告人有期徒刑一年，并适用缓刑。被告人齐某对公诉机关指控的事实无异议，无辩解。辩护人对公诉机关指控的事实无异议，建议判处被告人有期徒刑一年，并适用缓刑。被告人刘某1对公诉机关指控的事实无异议，无辩解。辩护人对公诉机关指控的事实无异议，建议判处被告人一年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人刘某2对公诉机关指控的事实无异议，无辩解。辩护人对公诉机关指控的事实无异议，建议判处被告人一年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人陈某某对公诉机关指控的事实无异议，无辩解。辩护人对公诉机关指控的事实无异议，建议判处被告人一年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人宋某某对公诉机关指控的事实无异议，无辩解。辩护人对公诉机关指控的事实无异议，建议判处被告人有期徒刑六个月，并适用缓刑，不处或少处罚金。被告人崔某某对公诉机关指控的事实无异议，无辩解。辩护人对公诉机关指控的事实无异议，建议判处被告人一年以下有期徒刑，并适用缓刑。经本院审理查明：一、挪用公款罪2016年11月15日，齐齐哈尔市梅某达斡尔族区扶贫开发服务中心将扶贫资产宏工ZL-940型轮式装载机、鑫宇H-18型双座后翻三轮车各1台交付给梅某区达呼店镇二合村，并约定二合村要加强该国有资产管护，建立管护责任和管理制度，确保资产完好，发挥效益。被告人刘某7作为二合村委会主任，代表二合村接收了上述车辆。2017年8月，被告人刘某以齐某1的名义承包二合村危房改造工程，工程总造价人民币128.8万元。在该工程施工过程中，刘某利用其村委会主任的职务便利，在未予其他村干部与村民代表沟通的情况下，擅自雇人驾驶二合村扶贫用宏工ZL-940型轮式装载机为改造房地基回填沙子，进行营利性使用。经物价部门鉴定：宏工ZL-940型轮式装载机价值人民币73,600.00元。该宏工ZL-940型轮式装载机已返还给二合村。二、骗取贷款罪2017年至2018年期间，被告人刘某每年均采取伪造的土地承包合同的手段，利用虚假的土地经营权作为抵押，并虚构贷款用途，分别指使任某某、齐某、刘某1、刘某2、陈某某、宋某某、崔某某7名被告人利用其各自的名义从被害单位齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司达呼店支行（原达呼店信用社，营业处所黑龙江省齐齐哈尔市梅某区达呼店乡直）骗取贷款，该行工作人员张某4（另案处理）、高某（另案处理）、姜某（另案处理）等人在没有经过严格调查、审查、审批的情况下便发放贷款，贷款发放后均由刘某使用，被其用于经营奶牛合作社与农业生产。经会计鉴定：截止立案日尚欠本息7,557,626.73元人民币（以下币种同）,其中本金6,360,000.00元，利息1,197,626.73元;截止2020年5月7日尚欠本息7,954,431.11元，其中本金6,360,000.00元，利息1,594,431.11元。具体犯罪事实如下：1.2017年9月30日，被告人刘某采取伪造抵押物土地承包合同、伪造收据的手段，并虚构贷款用途，指使被告人任某某以其本人的名义用643亩达呼店镇二合村耕地承包经营权为抵押，向达呼店信用社申请最高额担保个人借款900,000.00元用于购买大型农机具，2018年12月28日归还贷款本金，利息至今尚未偿还。2018年12月28日，刘某以相同的手段，再次指使任某某以其本人的名义向原达呼店信用社贷款880,000.00元，本息至今未偿还。截止2019年8月7日本案立案日，贷款尚欠本息1,049,504.15元，其中本金880,000.00元，利息169,504.15元；截止2020年5月7日，贷款尚欠本息1,118,738.63元，其中本金880,000.00元，利息238,738.63元。2.2017年12月30日，被告人刘某采取伪造抵押物土地承包合同、伪造收据的手段，并虚构贷款用途，指使被告人齐某以其本人的名义用640亩达呼店镇二合村耕地承包经营权为抵押，向达呼店信用社申请最高额担保个人借款900,000.00元用于水稻种植，该笔贷款本金、利息至今尚未偿还。截止2019年12月25日本案立案日，贷款尚欠本息1,124,681.90元，其中本金900,000.00元，利息224,681.90元；截止2020年5月7日，该笔贷款尚欠本息1,174,580.15元，其中本金900,000.00元，利息274,580.15元。3.2017年12月31日，被告人刘某采取变造抵押物土地承包合同、伪造收据的手段，并虚构贷款用途，指使被告人刘某1以其本人的名义用达呼店镇二合村750亩耕地经营权作抵押向达呼店信用社（现改制为齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司达呼店支行，以下同）申请最高额担保个人借款950,000.00元。2018年12月28日归还此笔贷款本金，利息至今尚未偿还。2018年12月28日，刘某以相同的手段，再次指使刘某1以其本人的名义向原达呼店信用社贷款930,000.00元，本息至今未偿还。截止2019年8月1日本案立案日，贷款尚欠本息1,070,249.55元，其中本金930,000.00元，利息140,249.55元；截止2020年5月7日，贷款尚欠本息1,143,272.36元，其中本金930,000.00元，利息213,272.36元。4.2017年9月29日，被告人刘某采取伪造抵押物土地承包合同、伪造收据的手段，并虚构贷款用途，指使被告人刘某2以其本人的名义用654亩达呼店镇二合村耕地承包经营权为抵押向达呼店信用社申请最高额担保个人借款900,000.00元用于购买大型农机具，2018年12月28日归还贷款本金，利息至今尚未偿还。2018年12月28日，刘某以相同的手段，再次指使刘某2以其本人的名义向原达呼店信用社贷款880,000.00元，本息至今未偿还。截止2019年8月5日立案日，贷款尚欠本息1,047,784.05元，其中本金880,000.00元，利息167,784.05元；截止2020年5月7日，贷款尚欠本息1,114,424.07元，其中本金880,000.00元，利息234,424.07元。5.2017年12月31日，被告人刘某采取伪造抵押物土地承包合同、伪造收据的手段，并虚构贷款用途，指使被告人陈某某以其本人的名义用680亩达呼店镇二合村耕地承包经营权为抵押，向达呼店信用社申请最高额担保个人借款950,000.00元用于水稻种植，2018年12月28日归还贷款本金，利息至今尚未偿还。2018年12月28日，刘某以相同的手段，再次指使陈某以其本人的名义向原达呼店信用社贷款930,000.00元，本息至今未偿还。截止2019年12月25日本案立案日，贷款尚欠本息1,104,826.12元，其中本金930,000.00元，利息174,826.12元；截止2020年5月7日，贷款尚欠本息1,147,203.71元，其中本金930,000.00元，利息217,203.71元。6.2017年12月31日，被告人刘某采取伪造抵押物土地承包合同、伪造收据的手段，并虚构贷款用途，指使被告人宋某某以其本人的名义用670亩达呼店镇二合村耕地承包经营权为抵押，向达呼店信用社（现改制为齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司达呼店支行）申请最高额担保个人借款950,000.00元用于水稻种植，2018年12月28日归还贷款本金，利息至今尚未偿还。2018年12月28日，刘某以相同的手段，再次指使宋某某以其本人的名义向原达呼店信用社贷款930,000.00元，本息至今未偿还。截止2019年12月25日本案立案日，贷款尚欠本息1,092,597.55元，其中本金930,000.00元，利息162,597.55元；截止2020年5月7日，贷款尚欠本息1,134,975.14元，其中本金930,000.00元，利息204,975.14元。7.2017年12月30日，被告人刘某采取伪造抵押物土地承包合同、伪造收据的手段，并虚构贷款用途，指使被告人崔某某以其本人的名义用593亩达呼店镇二合村耕地承包经营权为抵押，向达呼店信用社申请最高额担保个人借款930,000.00元用于粮食收购，2018年12月28日归还贷款本金，利息至今尚未偿还。2018年12月28日，刘某以相同的手段，再次指使崔某某以其本人的名义向原达呼店信用社贷款910,000.00元，本息至今未偿还。截止2019年11月1日本案立案日，贷款尚欠本息1,067,983.41元，其中本金910,000.00元，利息157,983.41元；截止2020年5月7日，贷款尚欠本息1,121,237.05元，其中本金910,000.00元，利息211,237.05元。被告人刘某、刘某1于2019年8月1日被公安机关工作人员抓获到案；被告人刘某2于2019年8月5日被公安机关工作人员传唤到案；被告人任某某于2019年8月7日被公安机关工作人员抓获到案；被告人崔某某、齐某、陈某某、宋某某于2019年12月25日被公安机关工作人员传唤到案。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）挪用公款罪1.物证装载机及翻斗车照片证实：刘某7挪用扶贫特定物品情况。2.书证（1）户籍证明证实：被告人刘某7身份情况。（2）立案决定书证实：2019年9月26日，梅某区监察委员会对刘某立案调查。（3）前科劣迹证明证实：被告人刘某因涉嫌贷款诈骗于2019年8月被齐齐哈尔市公安局梅某分局刑事拘留，无其他前科劣迹。（4）2019年12月9日齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区达呼店镇民政办公室关于达呼店镇二合村原村委会主任刘某在职情况的证明证实：达呼店镇二合村刘某在2011年-2017年分别任第九届、第十届二合村委会主任。（5）被审查（调查）人有关情况登记表证实：被告人刘某于2011年9月至2018年1月任二合村委会主任；2014年12月至今任二合村党支部委员。（6）扣押决定书及清单证实：该案涉案车辆在任某处扣押。（7）解除扣押决定书及清单证实：该案扣押的涉案车辆已返还给二合村。（8）环境治理人工明细证实：二合村2017、2018年二合村用工情况。（9）涉案车辆性质相关书证材料（包括支出明细账、2016年专项批次文号对应表、预算执行查询、凭证、到账通知书、政府采购申报表、招标文件、公告、中标通知书、采购合同、、记账凭证、产品合格证、会议记录、提车通知单、移交书、记账凭证、黑龙江省财政厅文件与实施意见、实施细则、黑扶办联[2019]10号文件）证实：2016年非贫困村机车采购项目，为包括达呼店镇二合村等26个非贫困村每个村分别采购了一台宏工ZL940装载机和一台鑫宇H-18双座后翻三轮车。该项目资金为上级扶贫专项资金，产生的资产为扶贫资产，按《黑龙江省农村扶贫开发条例（2016)》十八条规定，该资产移交至二合村村集体资产管理，二合村应按条例要求使用。（10）房屋翻建合同、补充协议书、授权委托书、企业资料证实：刘某以齐某1的名义承包二合村危房改造工程，工程总造价人民币128.8万元。（11）刘某、齐某1银行账户流水证实：刘某与齐某1之间关于危房改造工程款流转情况。（12）2019年9月30日达呼店人民政府情况说明证实：危房改造流程。（13）2019年8月6日达呼店镇经济和社会发展服务中心情况说明证实：二合村换届交接工作没有完成。3.证人证言（1）证人王某1证言证实：我在达呼店镇二合村承包过贫困户危房改造工程。2017年我用江苏淮安市钢成建设工程有限公司的资质，通过招标承包到该项工程的。在达呼店镇二合村承包几户贫困户危房改造工程总数记不清楚，大约有三四十家。建完房子3家（40平方米），地基放线10多家，钩槽子是7家。二合村后期的工程是刘某接的。2017年9月，我中标达呼店镇二合村贫困户危房改造工程后，认识了二合村村长刘某，在联系施工相关事宜中，刘某说要和我合伙，一起干二合村贫困户危房改造工程，当时我没有同意。在施工过程中，刘某帮我找的卸料场。因我在西团结村等地还有工程，工程款不够用，当时刘某给我进一些水泥。当年我工程多，所以二合村的工程进度很慢，镇政府催我加快工程进度，我实在干不过来了，我就在工程中撤了出来。后来我找政府要二合工程款，政府让我找刘某算账，当年我盖了3所房费用和刘某给我出沙子的费用相抵，在账上我俩就平账了。二合村贫困户危房改造工程实际我盖了3所房，剩下都是刘某干的。我承包二合村贫困户危房工程具体包括放线，钩槽子，渗沙子，打地基，砌砖，上盖，安装门窗，抹灰，护坡。我入驻场地后，房子是扒完的，场地都是平整的。在承包工程中使用铲车了，给地基渗沙子的时候，因我工程队自己有一个小铲车太慢，让刘某找铲车渗了3家的沙子。我没有支付铲车费用，工程后期是刘某干，他是否支付费用，我就不知道了。工程用铲车是应该支付费用，因为渗沙子是工程的活。我没和刘某7谈铲车费用的问题，就是让刘某给找铲车，谁的车，驾驶员是谁，我不清楚，当时我没在现场。工程用铲车费用是小铲车一天260元，大铲车一天300元，还都是我加油。我资金不足，对当地谁有铲车也不熟悉，所以让刘某找的铲车。刘某找的铲车是否是二合村委会的铲车我不清楚。二合村有铲车，是一台新的，当时在村部停着，村部旁边就是料场，我看见过。在我承包的工程中我没用过二合村的铲车，刘某是否用过，我就不清楚了，因为工程后期是刘某干的。（2）证人齐某1证言证实：我和刘某是连襟。刘某原先是二合村村委会主任。李某2、管某等人的房屋翻建合同、补充协议书，上面的名字是我本人签名。合同的具体内容我不知道，是刘某让签我的名。有一天刘某找我，让我去给他签个字，一共签了好几十个合同，具体数目记不清了。房屋翻建合同、补充协议书签字时只有我和刘某。在达呼店镇政府走廊窗户上签的字。刘某说签合同刘某要干工程。我没有参与刘某的工程，达呼店镇是否向我支付了工程费，达呼店镇危房改造补贴款分阶段发放明细表，上面的名字是我本人签名。我知道明细表的内容，这些款项都打到我卡里了。因为是刘某顶我名包的工程，刘某向我要了一张信用社的银行卡，工程款打到我这张卡里，我又给刘某转过去。给刘某转了大约多少钱记不清了，卡里有转账记录。刘某工程款我如数打给刘某的，没有现金交易。信用社银行卡卡号是62×××81，是我名字。刘某是否使用二合村扶贫装载机和翻斗我不清楚。（3）证人刘某1证言证实：我与刘某是父子关系。我负责管理刘某奶站，我和我爱人在刘某家的奶站住。刘某有一台铲车，有两台改装的翻斗车。刘某家铲车买了很多年了，现在是旧车。是鲁工牌的，黄色的，奶站经营的时候，铲饲料。二合村是有一台装载机和一台翻斗车。村里的一台装载机和翻斗车在我家停放过，刘某开回来就停放在自己家奶站大库里了，刘某家自己的铲车在2019年草甸子上使用了。大概是2016年冬天，具体日期记不清了，村里的一台装载机和翻斗车放在我家的，刘某自己开回来的。村里的装载机和翻斗车在刘某家奶站没用过。村里的装载机和翻斗车2017年春天就开走了。谁开走的不清楚。村里的装载机和翻斗车刘某开回来是新的，具体用途不清楚。刘某承建村里危房改造工程我知道，刘某干工程的时候把钢筋放奶站了，施工队用钢筋就到奶站取，我负责计数。刘某在承建危房改造的时候，是否使用过村里这两台车我不清楚。刘某和齐某1原先是连襟关系，刘某现在离婚了。（4）证人时某1证言证实：我是二合村党支部书记、梅某区和达呼店镇人大代表。二合村有一台铲车和一台后翻三轮车，是区扶贫办下拨的。哪年拨到村里的准确时间我不清楚，大约是2016年底。现在铲车在哪我不清楚，后翻三轮车在任老小家里。大约在2018年三月份，第十一届村委会主任时某2找原主任刘某要铲车和后翻三轮车，时某2跟我说，刘某当时向时某2要6000元看管费，并说铲车已经用过了不新了，后翻三轮车已经报废。之后村里召开两委会研究此事，会上两委成员互相寻问情况，得知村里没使用过铲车和后翻三轮车，铲车和后翻三轮车一直在刘某处，铲车和后翻三轮车已经破损，两委成员一致通过不能出保管费。刘某说任老小帮忙看管车，村里不出保管费，车就不归还。区扶贫办下拨铲车和后翻三轮车我见过一次，在2017年危房改造时期，刘某承包建造扶贫房项目，在建房时刘某使用过，当时王某3开的这台铲车在原二合村小学门前铲砂子了。任老小大名叫任某某，二合村新发屯村民。两台车一共92000元，其中铲车80000元，后翻三轮车12000元。铲车和后翻三轮车用途是区扶贫办下拨到村里用于服务贫困户的资产。2016年下拨的铲车和后翻三轮车没有用于服务贫困户，铲车和后翻三轮车始终在个人手里保管。村里对铲车和后翻三轮车没有支配和使用过。铲车和后翻三轮车个人保管和使用不符合规定，村里具备保管和使用的条件，应由村里保管和支配使用，用于服务贫困户，但实际贫困户未受益，收取保管费的行为属于勒索行为。2017年贫困户危房改造中二合村委会没有参与危房改造工程，扒房子是贫困户自己负责，盖房子是刘某负责。刘某之前和我说过，贫困户危房改造挺挣钱，咱俩合伙一起干，村里统一给贫困户扒房子，我没同意刘某意见，原因有两点，第一点是镇开会扒房子是贫困户自己负责，第二点是刘某承包的房屋改造工程，我担心老百姓说闲话，用村委会车给刘某个人干活，这个时候我也才知道刘某手里有一台扶贫办购置的铲车。刘某在承包危房改造工程中渗沙子没和我说过使用扶贫办购置的铲车。王某1我不认识。（5）证人王某2证言证实：我是二合村党支部委员、达呼店镇人大代表。2016年村两委成员党支部书记是时盛某2，支委有崔某1、郑某1、刘某7、白某1；村委会主任刘某，村委委员有崔某1、任某、王某2、郑某1、胡某2、张某1。2016年5月，二合村向区贫办申请购置装载机和翻斗车了，2016年5月10日两委班子的会议记录是我记的，签字是我本人签的。申请购置装载机和翻斗车的事没开两委班子会议，会议记录是刘某7和我研究记录的，申请装载机和翻斗车的事也没开村民代表大会，两委班子会和村民代表会会议记录上的签名两委会里时盛某2、刘某7、张某1、胡某1是我签的，村民代表大会里的字都是我签的。区扶贫办为二合村购置了装载机和翻斗车各一台，什么型号的不知道，购置的装载机和翻斗车用于环境治理和服务贫困户。但是据我所知这两台机器没有用于环境整治和服务贫困户，这两台机器也没在村里保管，村里用没用过我也不知道，装载机以前在任某某家里，后来去向不明，翻斗车一直在任某某家里，这两台车放在任某某家里村里没有开会研究过，村里也具备保管条件，放在任某某家里是刘某7决定的，时胜君向刘某7要过这两台车，刘某7没给，据时胜君说刘某7要保管费。（6）证人崔某1证言证实：2013年10月至今我任二合村党支部委员、村委会委员。2016年5月，二合村是否向区扶贫办申请购置装载机和翻斗车我不知道。2016年5月10日两委班子会议记录中名字不是我签的。申请购置装载机和翻斗车的事开过两委班子会议我没参加过。区扶贫办是否为二合村购置了装载机和翻斗车我不知道。2019年2月23日两委班子会议记录中是我本人签字。会议内容是新上来的村委会主任时某2去任老小家中索要铲车，任老小要铲车的保管费，时某2没同意给保管费，这个铲车最终也没拿回村部。任老小要多少保管费我不清楚，会议上没说具体多少钱。2017年9月份左右，王某3开了一台新铲车路过崔多辉家门口时，村民让王某3铲车砂子把路上坑垫上，然后王某3不知在哪铲来的砂子就给垫上了，这台车应该就是村里的铲车。王某3是二合村村民。装载机和翻斗车没在村里使用过。（7）证人郑某1证言证实：我是二合村党支部委员、村委会委员。2016年5月，二合村是向区扶贫办申请购置装载机和翻斗车，具体情况我不知道。2016年5月11日两委班子会议记录中不是我本人签字，我不知道这件事。申请购置装载机和翻斗车的事是否召开过两委班子会议我不知道。2018年7月，上级来村里检查扶贫机车，我与时任村主任时某2从查罕诺农场赶回村里，当时翻斗车在任某弟弟家，装载车在任某家。任某是二合村委会原委员，现在停职了。装载机和翻斗车各一台。都是什么型号的我不知道。区扶贫办给购置的装载机和翻斗车主要用于服务贫困户和村里的环境治理。这两台车村里没有使用，2017年贫困户危房改造时，工程队使用这台装载机干工程了。工程是原村委会主任的连襟齐健承包的。当时是我们村的王某3驾驶这台装载机了。王某3开这台车在谁家干我记不清了，当王某3开这台铲车给改造房地基上砂子。使用这个装载机不是村里的名义，当时我负责的危房改造这方面工作，危房改造工程全部承包给工程队了，村里不负责出设备。现在装载机和翻斗车没在村里保管，在任某那里，没在村里使用过，2018年和2019年环境整治都是外雇的铲车。为什么让任某保管我不清楚。村里具备保管条件，村部有大院。时某2找过刘某，刘某说任某要保管费，不拿保管费就不给车，村里没出保管费，车到现在始终也没拿回来。收取管理费不合理，以前村里没有过这种情况。用于扶贫的装载机和翻斗车个人使用不合理。（8）证人时某2证言证实：2019年3月16日，我因涉嫌寻衅滋事被梅某区公安分局刑事拘留。二合村有一台装载机和翻斗车我知道，2018年我任村主任以后，镇政府要求环境整治，需要车辆干活，据我了解，扶贫办给过村里一台装载机和翻斗车，但是我上任村委会主任刘某没有和我交接这两台车，我向刘某要过两次车，刘某没有给我。刘某说让村里交给任某6000元保管费才可以用，我没有交钱，刘某也没有把车给我。向刘某要这两台车我是给刘某打的电话，因为我始终见不到刘某。装载机在任某家，翻斗车在任某某家。2018年7月份，上级扶贫部门来检查过这两台车，我和郑某1领上级领导到任某和财宝才家看过。这两台车2016年12月拨到村里的。现在翻斗车在任某某家，已经用不了，装载机在任某家，也使用的挺严重的。刘某要保管费不合理，因为村里没用过。环境整治使用的邻村车辆，都是雇佣的。二合村扶贫办购置的装载机和翻斗车应该村里管理、使用，用于扶贫环境整治等。二合村扶贫办购置的装载机和翻斗车由刘某使用，村里没有用上，一直由刘某个人使用。2019年2月23日二合村会议记录，关于二合村铲车、翻斗之事，我知情。我没有向任某某和任某要过这两台车，车是刘某放到他俩家的，我只能管刘某要。二合村装载机和翻斗车是什么型号的我不清楚。（9）证人王某3证言证实：2017年8月份左右，刘某找我开过一次铲车。什么型号我没看，是一台新的铲车，这台铲车我在刘某的养牛场院里看过。2018年8月份的一天，准确日期我记不清了，刘某给我打电话让我给他开几天铲车，给贫困户房子地基填砂子，答应一天给我150元工钱。第二天我早上5点多钟上班走了，晚上回来铲车就停放在我家门口，我开这台铲车给乌里斯克屯2家贫困户地基填了砂子，给二合村4家贫困户填了地基填了砂子，后来我因接了安装彩钢的活，所以没继续再开这台车。给乌里斯克谁家地基填的砂子我不知道叫什么名,这两家在屯里东侧。给二合村有屯里岗上的老赵家，屯北偏东的老孙家，还有老刘家哥俩家地基填的砂子。给刘某开的这台铲车当地老百姓说是村里的，说是上边拨的车。这台车是谁送到我家的我不知道，当时我上班走的早，没看见送车的人。这台车谁取走的我不知道，取走车的时候我也没在家。刘某和我媳妇是两姨姐弟关系。给刘某开铲车刘某到现在也没给我工钱。给刘某开铲车干的是给贫困户盖房子的活。这个工程是谁承包的我不知道，就是刘某找的我。给刘某开铲车就这一次。（10）证人任某证言证实：2016年5月二合村是否向区扶贫办申请过购置装载机和翻斗车我不知道。2016年5月10日两委班子会议记录中不是我本人签字，我不知道这件事。申请购置装载机和翻斗车的事召开过两委班子会议我没参加过这个会。二合村有一台装载机和一台翻斗车，我听说是国家给拨的。国家什么时间拨到村里我不清楚，我看见2017年冬天的时候在我弟弟任某某家院里放着了。2017年冬天我看见我弟弟任某某前院放了一台铲车和一台翻斗车，但我一直没问是谁的车。2018年1月，二合村换届选举原村长刘某没选上，他和我说村里的铲车和翻斗车在任某某家保管，刘某要给任保财解决保管费。2018年春天任某某出去打工把车放到我家院里，把车钥匙放到我母亲家了，现在车一直在我家院里放着。两台车都不是新车，都使用过，翻斗车具体状况我不清楚，铲车有六七层新。铲车在我家保管时我没用过，2019年5月份左右，刘某用过一次，他说他家的铲车坏了，用这个车铲给他家地里上一天粪就还回来了，剩下谁都没用过了。这台铲车为什么为刘某能使用是因为这台车是刘某放到任保财家的，刘某要用车我管不着。这台车还在二合村里建贫困房时用过。2017年村里建贫困房，工程队用过这台铲车，我母亲管某家房子改造就有这台车，当时这个工程是王某7承包的，在工地放着两台铲车，两台铲车换着用，忙的时候一起用，驾驶员是我们新发屯的赵某6和王某7。主要用于平地基和地基上砂子等活。二合村建贫困房整体工程是谁承包的我不知道，我就知道王某7和崔哲华他俩都是分包的。村里没找我要过这两台车。任某某是否得到保管费我不清楚。（11）证人任某某证言证实：二合村有一台装载机和翻斗车在我家停放过，但是没放几天就挪到我哥任保贵家院子里了，因为我经常在市里打工，不在家里面，把车放在我家不方便。大概是2017年冬天，具体日期记不清了，截止现在放在我家能有两年左右。在2017年初的时候，这两台车在我家短暂停放过几天就开走了，2017年冬于又开回来的。2017年春天，二合村原村长刘某把一台装载机放在过我家几天，当时我开着这台车去村北造纸厂附近修过一次路，干完活，车就被开走了，不知道放在哪儿了。2017年冬天的时候，刘某又将这台装载机开到我家，同时还有一台翻斗车，大约2018年初，因我要出去打工，就把装载机挪到我哥任某家院里面了。这两台车是刘某送到我家里的。刘某说这个车放在我家保管，不能白让我看着，每年给我3000元的看护费。装载机在我家停放多长时间之后挪到我哥任保贵家里的具体记不清了，能有两个月左右吧。我当时送车的时候我哥任某没在家，我走之前把车钥匙放在我妈屋子的柜子里了，我妈和我哥住在一个院子里，我跟我妈说，这是村里面的车，别让别人随便动，然后我就去市里打工了。我也不知道为什么刘某要把这两台车放在我家保管。装载机送到我家的时候已经不是新车了，能有八成新左右，没有坏的地方。翻斗车没有电瓶，已经使用的很旧了。2017年这两台车没在我家存放，车在其他什么地方了我不清楚，刘某知道。这两台车我个人一次都没有使用过，就给村里修过一次通往造纸场方向的路。装载机和翻斗车在我家保管期间我没用过。装载机和翻斗车在我哥任某家保管期间我哥也没有使用过。这两台车放在我家保管之前，我就看刘某开过。这两台车放在我家存放，村里没有给过我钱，但刘某在任期间给我做了2016年和2017年两年的看护费6000元票据。这6000元不都是车的看护费，还有在村里干活的钱。2018年和2019年我没管刘某要过保管车的钱。2018年和2019年我没有管新一届村委会要过看护车的费用。刘某不任村长后，新任村委会干部没管我要过车。2018年和2019年，村里把装载机和翻斗车放在我家保管是是刘某决定的。（12）证人王某4证言证实：我是达呼店镇二合村村民，刘某在2012年至2017年任二合村村委会主任，我俩是朋友关系。2017年8月份，在达呼店镇里，刘某找到我说他承包了达呼店镇二合村贫困户房屋改造工程，给我10栋房的建筑活，我俩口头协议，每户40平方米，每平方米160元包工费，每栋房屋的工费是6400元，建筑材料都是刘某提供。我干的是土建的活，我一共干了10栋，不包括地基，地基是刘某自己干。我雇了8个人干建筑活。建筑材料都是村民本人去领取，砂子和水泥都在新发屯，这些材料都在二合村村部存放。贫困房改造地基砂子由刘某负责，但新发的地基砂子是我填的，当时刘某让我给他雇个力工开铲车，我找的新发屯的赵某6，然后刘某让我到二合村王某3家取的铲车，我把铲车开到新发把地基填上砂子。这台铲车是二合村的新铲车，黄颜色的，宏宇牌的。我给刘某雇司机，刘某给了每天150元钱，两个半两算一天，总共付给我150元钱。我的工程都是我自己的设备，刘某的工程刘某提供。工费是工程一半的时候付了一部分，2017年工程完工后都付给我了。还有人从刘某处承包过达呼店镇二合村贫困户房屋改造工程，但我不知道叫什么名。（13）证人赵某1证言证实：别人都叫我赵某6。王某4我认识，王某4承包过二合村贫困户房屋改造工程，王某4找我给他打工，是2017年8月份。在工地我是力工，也开过两天半铲车。铲车是我和王某4在二合村王某3家开回来一台新铲车。听王某4说是二合村村里的，新车黄色的，什么牌子我记不清了。王某4在刘某手里包的一部分贫困户房屋改造工程，还有一部分是刘某干的。王某4负责建筑，刘某负责地基。我驾驶铲车渗沙子。给任某母亲家、闫文成家、闫文成母亲家、张某2家，白某2母亲家、刘玉生母亲家房子家渗沙子了，还有谁忘记了。沙子是刘某送来的，都送到贫困户家门口，方便铲车铲沙子。渗沙子后铲车没有继续使用，铲车被刘某要回去了。这台车没有扒过房子。贫困户危房改造房子是谁负责扒不太清楚，我们干活的时候，场地是平整的。渗沙子是刘某的地基活。铲车使用后放到哪了我不清楚。（14）证人胡某1证言证实：二合村是否购置了装载机和翻斗车我不知道，这两个会议记录上的字也不是我签的，扶贫办给没给二合村装载机和翻斗车我也不知道。（15）证人张某1证言证实：二合村是否购置了装载机和翻斗车我不知道，这两个会议记录上的字也不是我签的，扶贫办给没给二合村装载机和翻斗车我也不知道。（16）证人盛某1证言证实：我2018年2月至今任二合村村委会委员。区扶贫办为二合村购置了装载机和翻斗车我不知道。2019年2月23日两委班子会议记录是我本人签字。村里有铲车和翻斗车在任老小家里，村委会主任时某2想取回村部，任老小管他要保管费，时某2没同意给，铲车和翻斗车没取回来。任老小要多少保管费我不清楚，会议上没说具体多少钱。（17）证人李某1证言证实：我家进行了贫困户危房改造项目，盖过房子，是2017年，准确日期我记不清了，总共40多平方米。房子是一个大伙都叫他王某7的人领人盖的。老房子是我们贫困户自己扒的。使用铲车扒的房子。铲车是是我个人雇的，花了200元，不是村委会出的车。（18）证人张某2证言证实：我家进行了贫困户危房改造项目，盖过房子。是2017年8月，总共40多平方米。房子王某7盖的，王某7在刘某手里承包的活。老房子是我们贫困户自己扒的，是我个人雇的时某4清铲车，花了150元，不是村委会出的车。（19）证人刘某2证言证实：2017年我家盖过房子，是镇里贫困户危房改造项目。2017年9月份，准确日期我记不清了。当时是谁给盖的房子我不知道。我家盖的房子总共40平方米。房子地基砂子是我们村的王某3给填的，当时他开了一台黄色挺大挺新的铲车。王某3开的铲车是谁的我不清楚。王某3开这台铲车除了填地基外，还干过什么活我不清楚。王某3在原二合小学门前铲来砂子。就王某3自己给我家地基填子砂子。老房子是我们贫困户自己扒的，扒房子过程中使用铲车推墙了。铲车是我求个人的，不是村委会出的车，村里其他贫困户也是找的个人车扒房子，村里没有给我们出车扒房子。（20）证人赵某2证言证实：2017年我家盖过房子，是镇里贫困户危房改造项目。是我们村的老王家的外号叫“四川老二”给盖的。是2017年9月底盖得，准确日期我记不清了。盖的房子总共40平方米。房子地基砂子是我们村的王某3给填的，当时他开了一台黄色的铲车。王某3开的铲车是谁的我不知道。王某3在原二合小学门前铲来砂子，就王某3自己给我家地基填子砂子。老房子是我们贫困户自己扒的，扒房子过程中使用铲车推墙了，铲车是我花五百元雇车扒的房子，村里没有给我们出车扒房子。4.被告人的供述与辩解被告人刘某7供述称：我2012年-2018年任二合村委会主任。我是2019年8月1日被梅某区公安分局刑事拘留，因为什么事被刑事拘留我不知道。二合村是有装载机和翻斗车，是区扶贫办拨的。2016年11月15日的移交书上面是我本人签的。扶贫办拨的装载机和翻斗车在村里用于村里环境治理和贫困户危房改造。装载机在危房改造中用于平整房场地基填沙子的了。给哪家贫困户平整房场地基填砂子具体谁家我记不清了，当时没有固定驾驶员，我记得雇王某3和王某7开过，我也开过。雇王某3和王某7每天150元钱，他俩没干几天，具体天数我记不清了。地基填砂子是工程的活，雇司机的费用和油钱刚开始定是王某1出，后期结算的时候，都是由我负责结算。贫困户危房改造工程先期王某1承包的，后期因为王某1工程进度慢，经过镇里协调让我帮助王某1加快进度，我垫付了部分工程款，为保护我的利益，我找到齐某1，用齐某1名签订工程承包合同，工程款打到齐某1卡内，齐某1又给我转过来的。建房的工程包括钩地基、填砂子和土建工程。该工程总造价我记不清，每所房28000元，总造价以镇政府的拔款为主。工程什么时间给我的我记不清了，王某1是外地的，对本地不熟悉，工程一开始我就帮王某1找工人，又垫付工人工资、料款，王某1大约盖了大概是3、4个房子，王某1在全镇包的贫困户危房改造工程多，后来的工程都是我干的，因为材料遭损太大，这个工程没赚多少钱。村里这台车用于我个人承包的工程，村里没有营利，工程上使用这台车的油和司机都是我出的，村里没有营利。用铲车的时候我跟时村书记时某1电话说过，时某1当时同意了。扶贫办购置的后翻三轮没有在工程中使用。现在扶贫办购置铲车和双座后翻三轮车放在达呼店镇二合村任某某家，后来放哪不知道了。装载机和后翻三轮车什么时间放到任某某家的我记不清了。扶贫办购置的双座后翻三轮车村里装垃圾用，干点零活。谁驾驶双座后翻三轮车拉村里垃圾我记不清了。5.鉴定意见2019年9月23日齐某2改工信科技（价认纪）字[2019]3号价格认定结论书证实：价格认定标的总额为：人民币柒万叁仟陆佰元整。（二）骗取贷款罪1.书证（1）户籍证明证实：各被告人自然情况及各被告人均具有完全刑事责任能力。（2）侦破经过证实：被告人刘某、刘某1于2019年8月1日被公安机关工作人员抓获到案；被告人刘某2于2019年8月5日被公安机关工作人员传唤到案；被告人任某某于2019年8月7日被公安机关工作人员抓获到案；被告人崔某某、齐某、陈某、宋某某于2019年12月25日被公安机关工作人员传唤到案。（3）前科劣迹证明、刑事判决书及释放证明证实：被告人任某某于2014年11月7日因犯故意伤害罪、危险驾驶罪被齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院判处有期徒刑六个月；拘役二个月，并处罚金一千元，数罪并罚决定执行有期徒刑六个月，并处罚金一千元；2015年5月21日刑满释放；被告人齐某于2013年1月15日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市红岗区人民法院判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金十万元，2013年11月30日刑满释放；其余各被告人无前科劣迹。（4）残疾证复印件证实：被告人刘某2系残疾人，其残疾等级为三级。（5）存取款凭条及银行流水证实：各被告人在贷款发放后取款情况及贷款资金流向。（6）贷款档案证实：2017年至2018年期间，被告人刘某每年均采取伪造的土地承包合的手段，利用虚假的土地经营权作为抵押，并虚构贷款用途，分别指使任某某、齐某、刘某1、刘某2、陈某某、宋某某、崔某某7名被告人利用其各自的名义从被害单位齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司达呼店支行骗取贷款，共计6,360,000.00元。2.证人证言：（1）证人张某3证言证实：刘某1贷款档案中相关土地承包合同系伪造；信用社工作人员并未对该抵押物进行核查。（2）证人金某证言证实：刘某1贷款档案中村民代表大会会议纪要系伪造。（3）证人徐某1证言证实：刘某1贷款档案中村民代表大会会议纪要系伪造。（4）证人高某证言证实：我为达呼店信用社工作人员，其明知刘某1、刘某2、陈某某、宋某某、崔某某、齐某、任某某的贷款均由刘某使用，仍然违法将贷款发放。同时并没有尽到信贷员的义务，没有核实各笔贷款抵押物的真实性，其负责整理的贷款档案亦存在大量错误，以及贷款所需的各项相关手续均由刘某提供。（5）证人姜某证言证实：我为达呼店信用社工作人员，在贷款审批过程中签字的情况，我本人只负责贷款资料的完整性。（6）证人张某4证言证实：我为达呼店信用社负责人，在贷款审批过程中签字的情况，我本人并不对贷款档案的真实性负责。（7）证人周某证言证实：我为达呼店信用社工作人员，在贷款审批过程中我签字的情况，贷款档案中的签字是高扬指使我签的，我并不知道具体情况。（8）证人赵某3证言证实：任某没有承包过工程、建设厂房；刘某与我有经济往来，我曾经帮助过刘某倒贷，以及任某某贷款档案中存在伪造材料情况。（9）证人王某4证言证实：任某某贷款档案中存在伪造材料情况。（10）证人刘某3证言证实：任某某贷款档案中存在伪造材料情况。（11）证人王某3证言证实：任某某贷款档案中存在伪造材料情况。（12）证人崔某某证言证实：任某某、齐某、陈某某贷款档案中存在伪造材料情况。（13）证人王某2证言证实：刘某2贷款档案中签字是王某2本人所签，但内容并不属实，存在伪造材料情况。（14）证人岳某1证言证实：刘某2贷款档案中存在伪造材料情况以及刘某2家并无大型农机具。（15）证人郑某2证言证实：刘某2、齐某、陈某某贷款档案中存在伪造材料情况以及刘某2家并无大型农机具。（16）证人刘某4证言证实：刘某2贷款档案中存在伪造材料情况以及刘某2家并无大型农机具，以及任某某、刘某2贷款档案中农机的照片都是刘某7的农机，信用社工作人员并没有向我核实相关贷款材料的真实性。（17）证人郑某3证言证实：刘某2贷款档案中存在伪造材料情况，刘某曾找我帮助顶名贷款，我没有同意。（18）证人刘某5证言证实：刘某2贷款档案中存在伪造材料情况，刘某2双侧股骨头坏死，并没有种植水稻，也没有大型农机具，信用社工作人员并没有核实相关贷款材料的真实性。（19）证人时某1证言证实：齐某、陈某某并没有承包过机动地，其贷款档案中存在伪造材料情况，刘某曾找过我顶名贷款，由于我妻子极力反对，贷款未办成，刘某对我十分不满。（20）证人王某2证言证实：齐某、陈某某贷款档案中存在伪造材料情况。（21）证人岳某2证言证实：齐某、陈某某贷款档案中存在伪造材料情况，信用社工作人员并没有核实相关贷款材料的真实性。（22）证人宋某证言证实：齐某、陈某某贷款档案中存在伪造材料情况。（23）证人金某证言证实：齐某、陈某某贷款档案中存在伪造材料情况。（24）证人徐某1证言证实：齐某贷款档案中存在伪造材料情况，信用社工作人员并没有核实相关贷款材料的真实性。（25）证人张某5证言证实：齐某、陈某某、崔某某贷款档案中存在伪造材料情况，信用社工作人员并没有核实相关贷款材料的真实性。（26）证人崔某2证言证实：齐某、陈某某贷款档案中存在伪造材料情况。（27）证人雷某1证言证实：齐某、陈某某贷款档案中存在伪造材料情况。（28）证人赵某4证言证实：齐某、陈某某贷款档案中存在伪造材料情况。（29）证人王某5证言证实：我与宋某某帮助刘某贷款签字，贷款均由刘某使用，宋某某贷款档案中，签字是宋某某本人所签，但内容并不完全知晓，该档案中存在伪造的情况，信用社工作人员并没有核实过贷款材料的真实性。（30）证人齐某1证言证实：我与陈某帮助刘某贷款签字，贷款均由刘某使用，陈某贷款档案中，签字是其本人所签，但内容并不完全知晓，该档案中存在伪造的情况，信用社工作人员并没有核实过贷款材料的真实性（31）证人徐某1证言证实：陈某某贷款档案中存在伪造材料情况，信用社工作人员并未核实贷款相关材料的真实性。（32）证人刘某6证言证实：崔某某贷款档案中存在伪造材料情况。（33）证人王某6证言证实：我曾帮刘某在贷款材料中签字，但具体内容并不详细知晓，只知道贷款用，崔某某贷款档案中存在伪造材料情况，信用社工作人员并未对贷款材料的真实性进行核实。（34）证人岳某3证言证实：我曾应刘某之邀帮刘某在贷款材料中签字，但具体内容并不详细知晓，只知道贷款用，崔某某贷款档案中存在伪造材料情况，信用社工作人员并未对贷款材料的真实性进行核实。3.被告人的供述与辩解（1）被告人刘某供述称：我伪造了刘某1、刘某2、任某某、齐某、宋某某、陈某、崔某某7人的贷款材料，并指使上述7人利用各自的名义，帮助我顶名贷款，在贷款发放后，均由我使用，用于牛场建设与耕种经营。（2）被告人刘某1供述称：我受刘某指使，明知贷款档案材料系虚假的仍然帮助刘某顶名贷款，在贷款发放后，贷款转给刘某使用，信用社工作人员并未对贷款材料的真实性进行核实。（3）被告人刘某2供述称：我受刘某指使，明知贷款档案材料系虚假的仍然帮助刘某顶名贷款，在贷款发放后，贷款转给刘某使用，信用社工作人员并未对贷款材料的真实性进行核实。（4）被告人任某某供述称：我受刘某指使，明知贷款档案材料系虚假的仍然帮助刘某顶名贷款，在贷款发放后，贷款转给刘某使用，信用社工作人员并未对贷款材料的真实性进行核实。（5）被告人齐某供述称：我受刘某指使，明知贷款档案材料系虚假的仍然帮助刘某顶名贷款，在贷款发放后，贷款转给刘某使用，信用社工作人员并未对贷款材料的真实性进行核实。（6）被告人宋某某供述称：我受刘某指使，明知贷款档案材料系虚假的仍然帮助刘某顶名贷款，在贷款发放后，贷款转给刘某使用，信用社工作人员并未对贷款材料的真实性进行核实。（7）被告人陈某某供述称：我受刘某指使，明知贷款档案材料系虚假的仍然帮助刘某顶名贷款，在贷款发放后，贷款转给刘某使用，信用社工作人员并未对贷款材料的真实性进行核实。（8）被告人崔某某供述称：我受刘某指使，明知贷款档案材料系虚假的仍然帮助刘某顶名贷款，在贷款发放后，贷款转给刘某使用，信用社工作人员并未对贷款材料的真实性进行核实。4.鉴定意见2020年5月20日黑晨旭[2020]会司某字019号黑龙江晨旭会计师事务所有限公司司法鉴定意见书（鉴定人：孙静、马某）证实：刘某、刘某1、刘某2、任某某、崔某某、陈某某、宋某某、齐某在达呼店信用社（现改制为齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司达呼店支行）贷款，欠款情况如下:截止立案日尚欠本息7,557,626.73元,其中本金6,360,000.00元，利息1,197,626.73元;截止2020年5月7日尚欠本息7,954,431.11元，其中本金6,360,000.00元，利息1,594,431.11元。上述证据，来源合法，且关联一致，本院予以确认。本院认为，被告人刘某在任梅里斯区达呼店镇二合村委会主任期间，利用职务上的便利，擅自挪用扶贫设备在个人工程中营利使用，数额较大，其行为构成挪用公款罪，公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立；被告人刘某、任某某、齐某、刘某1、刘某2、陈某某、宋某某、崔某某采取欺骗手段取得银行贷款，给银行造成重大损失，其行为构成骗取贷款罪，公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。骗取贷款犯罪系共同犯罪，被告人刘某起主要作用系主犯，被告人任某某、齐某、刘某1、刘某2、陈某某、宋某某、崔某某起次要作用系从犯，应从轻处罚；本案中被告人任某某、齐某曾经故意犯罪刑满释放后五年内再犯罪，系累犯，应从重处罚。被告人刘某犯数罪，应对其数罪并罚。被告人刘某、任某某、齐某、刘某1、刘某2、陈某某、宋某某、崔某某当庭自愿认罪，且被告人任某某、齐某、刘某1、刘某2、陈某某、宋某某、崔某某自愿签署了认罪认罚具结书，可从轻对其处罚。辩护人提出的对被告人从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，予以采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一第一款、第三百八十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十九条之规定，判决如下：被告人刘某犯挪用公款罪，判处有期徒刑六个月；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金五万元。实行数罪并罚，决定执行有期徒刑四年零六个月，并处罚金五万元，此款于判决生效后执行。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月1日起至2024年1月31日止）被告人任某某犯骗取贷款罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金二万元，此款于判决生效后执行。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年11月18日起至2021年4月21日止）被告人齐某犯骗取贷款罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金二万元，此款于判决生效后执行。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年11月18日起至2021年7月17日止）四、被告人刘某1犯骗取贷款罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二万元，此款于判决生效后执行。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年11月18日起至2021年2月24日止）五、被告人刘某2犯骗取贷款罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二万元，此款于判决生效后执行。六、被告人陈某某犯骗取贷款罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二万元，此款于判决生效后执行。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年11月18日起至2021年5月17日止）七、被告人宋某某犯骗取贷款罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二万元，此款于判决生效后执行。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年11月18日起至2021年5月17日止）八、被告人崔某某犯骗取贷款罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二万元，此款于判决生效后执行。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年11月18日起至2021年5月17日止）九、骗取贷款违法所得本金六百三十六万元予以追缴，返还被害单位齐齐哈尔农商行达呼店支行。对上款被告人刘某负全部追缴义务，其中被告人任某某负八十八万元追缴义务，被告人齐某负九十万元追缴义务，被告人刘某1负九十三万元追缴义务，被告人刘某2负八十八万元追缴义务，被告人陈某某负九十三万元追缴义务，被告人宋某某负九十三万元追缴义务，被告人崔某某负九十一万元追缴义务。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审判长  杨晓华审判员  张桂秋审判员  马燮阳二〇二〇年十一月十二日书记员  吕碧莹本判决书所依据的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。