河南省遂平县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1728刑初282号公诉机关遂平县人民检察院。被告人李森，男，1992年12月10日出生，汉族，初中文化，经商，户籍所在地浙江省温州市平阳县,住浙江省平阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月8日被南宁铁路公安处茂名西站派出所民警抓获,2020年7月9日至15日临时寄押于茂名市第一看守所；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月15日被遂平县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月31日经遂平县人民检察院批准后被遂平县公安局执行逮捕。辩护人刘士武，河南展志律师事务所律师。遂平县人民检察院以遂检一部刑诉〔2020〕280号起诉书指控被告人李森犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月3日向本院提起公诉。本院于同日立案,依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。遂平县人民检察院指派检察员孟庆胜出庭支持公诉，被告人李森及辩护人刘士武到庭参加诉讼。现已审理终结。遂平县人民检察院指控，2019年11月份以来，被告人李森组织郑昭观、朱希锭、张重耳、黄建华、张程瑶、张存敏、陈成鑫（均已判决）等人，在明知资金来源是违法犯罪所得的情况下，为了牟取利益，互相拉拢介绍、提成好处，开办银行账户和手机卡号，通过银行卡或支付宝、微信绑定银行账户等方式，帮助他人转移诈骗犯罪资金，被告人李森共参与掩饰、隐瞒犯罪所得58起，数额巨大，情节严重。针对上述指控，公诉机关提供有书证、被害人的陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录等证据。指控认为,被告人李森伙同他人明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，李森起主要作用，系主犯。李森到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚，提请依法判处。被告人李森对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议，自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，对起诉书指控被告人李森犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实和罪名没有异议，李森存在以下法定或酌定从轻处罚的量刑情节：1.李森年龄较轻，大学毕业后进入社会，对社会上和网络上违法犯罪行为认识不足，偶尔失足走上犯罪道路。2.虽然独立构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，但李森对上游的违法犯罪不知情，没有参与，仅仅是对上游犯罪的完成起辅助作用，即使作为掩饰隐瞒犯罪所得罪的主犯，也处于从属和次要地位。3.李森一贯表现良好，具有坦白情节，系初犯、偶犯。4.李森自愿认罪认罚。5.李森家属配合李森积极缴纳罚金并退还全部违法所得。经审理查明，2019年11月份以来，被告人李森组织同案人郑昭观、朱希锭、张重耳、黄建华、张程瑶、张存敏、陈成鑫（均已判刑）等人，在明知资金来源是违法犯罪所得的情况下，为了牟取利益，互相拉拢介绍、提成好处，开办银行账户和手机卡号，通过银行卡或支付宝、微信绑定银行账户等方式，帮助他人转移诈骗犯罪资金，具体犯罪事实如下：1、2019年11月29日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同张重耳等人，使用张重耳的浦发银行卡（卡号62×××35）接收徐某被骗资金20000元，并将资金转移至其它多个账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。2.2019年11月28日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同张重耳等人，使用张重耳的浦发银行卡（卡号62×××35）接收梁某1被骗资金5000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。3.2019年11月28日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同张重耳等人，使用张重耳的浦发银行卡（卡号62×××35）接收孙某1被骗资金20000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。4.2019年11月28日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同张重耳等人，使用张重耳的浦发银行卡（卡号62×××35）接收沈某被骗资金25000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。5.2019年11月29日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同张重耳等人，使用张重耳的浦发银行卡（卡号62×××35）接收王某1被骗资金5000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。6.2019年11月30日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同张重耳等人，使用张重耳的浦发银行卡（卡号62×××35）接收刘某1被骗资金3000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。7.2019年11月30日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同张重耳等人，使用张重耳的浦发银行卡（卡号62×××35）接收薛某被骗资金5000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。8.2019年11月30日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同张重耳等人，使用张重耳的浦发银行卡（卡号62×××35）接收赵某被骗资金8000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。9.2019年11月28日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同张重耳等人，使用张重耳的浦发银行卡（卡号62×××35）接收覃忠琳被骗资金3000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。10.2019年11月28日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同张重耳等人，使用张重耳的浦发银行卡（卡号62×××35）接收王某2被骗资金10000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。11.2019年12月4日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同张重耳等人，使用张重耳的浦发银行卡（卡号62×××78）接收孙某2被骗资金6000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。12.2019年11月30日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同张重耳等人，使用张重耳的浦发银行卡（卡号62×××35）接收龙某1被骗资金5000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。13.2019年11月28日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同张重耳等人，使用张重耳的浦发银行卡（卡号62×××35）接收莫某被骗资金3000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。14.2019年12月4日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同张重耳等人，使用张重耳的浦发银行卡（卡号62×××78）接收江某1被骗资金13000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。15.2019年11月29日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同张重耳等人，使用张重耳的浦发银行卡（卡号62×××35）接收张某1被骗资金10000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。16.2019年11月2日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同郑昭观等人，使用郑昭观的建设银行卡（卡号62×××25）接收刘某2被骗资金20000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。17.2019年11月2日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同郑昭观等人，使用郑昭观的建设银行卡（卡号62×××25）接收祁某被骗资金30000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。18.2019年11月4日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同郑昭观等人，使用郑昭观的工商银行卡（卡号62×××98）接收吴某1被骗资金5000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。19.2019年12月2日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同郑昭观等人，使用郑昭观的浦发银行卡（卡号62×××17）接收周某被骗资金19800元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。20.2019年12月2日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同郑昭观等人，使用郑昭观的浦发银行卡（卡号62×××17）接收刘某3被骗资金8000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。21.2019年12月2日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同郑昭观等人，使用郑昭观的浦发银行卡（卡号62×××17）接收王某3被骗资金8000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。22.2019年12月3日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同郑昭观等人，使用郑昭观的浦发银行卡（卡号62×××17）接收高某被骗资金20000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。23.2019年12月2日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同郑昭观等人，使用郑昭观的浦发银行卡（卡号62×××17）接收谢某1被骗资金50000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。24.2019年12月3日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同郑昭观等人，使用郑昭观的浦发银行卡（卡号62×××17）接收熊某被骗资金3000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。25.2019年11月4日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同郑昭观等人，使用郑昭观的工商银行卡（卡号62×××98）接收李某1被骗资金50000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。26.2019年11月8日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同朱希锭等人，使用朱希锭的平安银行卡（卡号62×××12）接收彭某被骗资金20000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。27.2019年11月8日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同朱希锭等人，使用朱希锭的平安银行卡（卡号62×××12）接收麦某珊被骗资金48888元，并将资金分多次转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。28.2019年11月5日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同朱希锭等人，使用朱希锭的工商银行卡（卡号62×××73）接收黄某被骗资金3000元，并将资金分多次转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。29.2019年11月21日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同朱希锭等人，使用朱希锭的浦发银行卡（卡号62×××50）接收史某被骗资金20000元，并将资金分多次转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。30.2019年11月22日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同朱希锭等人，使用朱希锭的浦发银行卡（卡号62×××50）接收王某4被骗资金9200元，并将资金分多次转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。31.2019年11月23日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同朱希锭等人，使用朱希锭的浦发银行卡（卡号62×××50）接收王某5被骗资金10000元，并将资金分多次转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。32.2019年11月23日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同朱希锭等人，使用朱希锭的浦发银行卡（卡号62×××50）接收裴某树被骗资金20000元，并将资金分多次转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。33.2019年11月25日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同朱希锭等人，使用朱希锭的浦发银行卡（卡号62×××50）接收旦某被骗资金11000元，并将资金分多次转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。34.2019年11月8日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同朱希锭等人，使用朱希锭的平安银行卡（卡号62×××12）接收陈某被骗资金800元，并将资金分多次转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。35．2019年11月25日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同朱希锭等人，使用朱希锭的浦发银行卡（卡号62×××50）接收汤某被骗资金20000元，并将资金分多次转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。36.2019年11月9日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同陈成鑫等人，使用陈成鑫的中信银行卡（卡号62×××34）接收郭某被骗资金4000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。37.2019年11月9日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同陈成鑫等人，使用陈成鑫的中信银行卡（卡号62×××34）接收李某2被骗资金9000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。38.2019年11月25日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同陈成鑫等人，使用陈成鑫的的浦发银行卡（卡号62×××41）接收杨某被骗资金3000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。39.2019年11月25日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同陈成鑫等人，使用陈成鑫的浦发银行卡（卡号62×××41）接收龙某2被骗资金20000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。40.2019年11月25日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同陈成鑫等人，使用陈成鑫的浦发银行卡（卡号62×××41）接收李某3被骗资金6000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。41.2019年11月26日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同陈成鑫等人，使用陈成鑫的浦发银行卡（卡号62×××41）接收李树三被骗资金5000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。42.2019年11月14日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同陈成鑫等人，使用陈成鑫的建设银行卡（卡号62×××35）接收马某1被骗资金16000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。43.2019年11月13日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同陈成鑫等人，使用陈成鑫的平安银行卡（卡号62×××17）接收林某被骗资金3800元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。44.2019年11月9日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同陈成鑫等人，使用陈成鑫的中信银行卡（卡号62×××34）接收兰某被骗资金20000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。45.2019年11月27日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同陈成鑫等人，使用陈成鑫的浦发银行卡（卡号62×××41）接收李某4被骗资金60000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。46.2019年11月19日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同张存敏等人，使用张存敏的浦发银行卡（卡号62×××16）接收张某2被骗资金6000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。47.2019年11月19日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同张存敏等人，使用张存敏的浦发银行卡（卡号62×××16）接收谭某2被骗资金20000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。48.2019年11月19日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同张存敏等人，使用张存敏的浦发银行卡（卡号62×××16）接收董某被骗资金20000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。49.2019年11月19日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同张存敏等人，使用张存敏的浦发银行卡（卡号62×××16）接收吴某2被骗资金30000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。50.2019年11月16日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同张存敏等人，使用张存敏的平安银行卡（卡号62×××67）接收马某2被骗资金40000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。51.2019年12月5日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同黄建华等人，使用黄建华的浦发银行卡（卡号62×××40）接收谢某2被骗资金10000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。52.2019年12月5日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同黄建华等人，使用黄建华的浦发银行卡（卡号62×××40）接收姜某被骗资金19700元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。53.2019年12月5日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同黄建华等人，使用黄建华的浦发银行卡（卡号62×××40）接收邓盛华被骗资金100000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。54.2019年12月5日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同黄建华等人，使用黄建华的浦发银行卡（卡号62×××40）接收梁某2被骗资金5000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。55.2019年12月20日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同张程瑶等人，使用张程瑶的浦发银行卡（卡号62×××87）接收张某3被骗资金90000元，并将资金分多次转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。56.2019年12月18日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同张程瑶等人，使用张程瑶的中信银行卡（卡号62×××02）接收张某4被骗资金20000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。57.2019年12月19日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同张程瑶等人，使用张程瑶的浦发银行卡（卡号62×××87）接收谢某3被骗资金100000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。58.2019年12月20日，被告人李森以谋利为目的，在明知是犯罪赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同张程瑶等人，使用张程瑶的浦发银行卡（卡号62×××87）接收汪国卫被骗资金3800元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。另查明，本案审理过程中，被告人李森的亲属退还违法所得人民币15000元。上述事实，被告人李森在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人李森的户籍证明及前科查询证明，南宁铁路公安处茂名西站派出所民警吴永汉、蓝天出具的归案情况说明，茂名市第一看守所出具的出所登记表，遂平县公安局刑警大队出具的扣押清单及随案移送清单，遂平县公安局刑警大队调取的李森手机短信截屏和相册截图及李森与郑昭观QQ、微信聊天截图，遂平县公安局刑警大队调取的张程瑶在李森手机上登陆的支付宝账户账单交易明细，遂平县公安局刑警大队调取的李森与上线“离别的夜晚”QQ聊天记录截图、李森与上线“大大”在sugram软件聊天截图，遂平县公安局调取的张重耳、朱希锭、陈成鑫、张存敏、郑昭观、张程瑶、黄建华、李森的各类银行卡开户信息及开户以来交易明细和开户影像资料等情况，被害人徐某提交的书证存款票据记录及遂平县公安局刑警大队出具的徐某被诈骗案资金流四维导图，遂平县公安局刑警大队调取的各被害人的报案材料、提交的转账记录相关凭证、银行账户历史交易明细、银行汇款单、存款凭证、银行卡转账凭证、银行卡个人账户对账单、交易图片记录、手机短信聊天记录、短信截屏、通话记录截图及遂平县公安局刑警大队查询打印于公安部电信诈骗案件侦办平台书证，被告人李森签署的认罪认罚具结书等，被害人徐某、梁某1、孙某1、沈某、王某1、刘某1、薛某、赵某、谭某1、王某2、孙某2、龙某1、莫某、江某1、张某1、刘某2、祁某、吴某1、周某、刘某3、王某3、高某、谢某1、熊某、李某1、彭某、麦某、黄某、史某、王某4、王某5、裴某、旦某、陈某、汤某、郭某、李某2、杨某、龙某2、李某3、李树三、马某1、林某、兰某、李某4、张某2、谭某2、董某、吴某2、马某2、谢某2、姜某、邓某、梁某2、张某3、张某4、谢某3、江某2的陈述，被告人李森及同案人郑昭观、朱希锭、张重耳、黄建华、张存敏、陈成鑫、张程瑶的供述与辩解，辨认笔录，视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李森伙同他人明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控李森犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名成立，请求惩处予以支持。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，李森起主要作用，系主犯。李森归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。李森承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从宽处理。李森无犯罪前科，系初犯，其亲属积极缴纳罚金并主动退还全部违法所得，可酌情从轻处罚。辩护人与此相对应的辩护意见理由成立，予以采纳。辩护人关于李森对上游犯罪的完成起辅助作用，即使作为掩饰隐瞒犯罪所得罪的主犯，也处于从属和次要地位的辩护意见，与李森在实施掩饰、隐瞒犯罪所得罪过程中行为积极主动、起组织作用的事实不符，不予采纳。李森的违法所得人民币15000元依法予以没收，上缴国库。综上，根据被告人李森犯罪的事实、情节、危害后果及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李森犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零七个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2024年2月7日止；罚金已交纳。）二、对被告人李森的违法所得人民币15000元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  曹国忠人民陪审员  梅彦征人民陪审员  刘 星二〇二〇年十一月二十五日书 记 员  陈晶晶