湖北省嘉鱼县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1221刑初45号公诉机关湖北省嘉鱼县人民检察院。被告人任海艳，女，1981年11月5日出生，汉族，四川省南充市人，初中文化，原达瑞康科技（武汉）有限公司员工，住南充市。因本于2019年1月11日被刑事拘留，同月31日被逮捕，同年8月19日被取保候审。辩护人黄金宝，湖北文喆律师事务所律师。被告人屈文，男，1991年6月19日出生，汉族，湖北省天门市人，高中文化，原达瑞康科技（武汉）有限公司员工，住天门市。因本案于2019年1月11日被刑事拘留，同月31日被逮捕，同年8月16日被取保候审。被告人黄于峰，男，1997年5月26日出生，汉族，湖北省天门市人，大专文化，原达瑞康科技（武汉）有限公司员工，住天门市。因本案于2019年1月11日被刑事拘留，同月31日被逮捕，同年9月11日被取保候审。辩护人罗海涛，湖北东吴弘泰律师事务所律师。被告人王小姣，女，1984年11月24日出生，汉族，湖北省汉川市人，小学文化，原达瑞康科技（武汉）有限公司员工，住汉川市。因本案于2019年1月11日被刑事拘留，同月31日被逮捕，同年8月16日被取保候审。辩护人徐鹏，湖北秋泽律师事务所律师。被告人刘正园，女，1994年7月27日出生，汉族，湖北省宜都市人，小学文化，原达瑞康科技（武汉）有限公司员工，住宜都市。因本案于2019年1月11日被刑事拘留，同月31日被逮捕，同年8月16日被取保候审。辩护人明松，湖北文喆律师事务所律师。被告人何明，男，1992年12月27日出生，汉族，湖北省天门市人，大学文化，原达瑞康科技（武汉）有限公司员工，住天门市。因本案于2019年1月11日被刑事拘留，同月24日被取保候审。被告人张小兰，女，1989年12月3日出生，汉族，湖北省红安县人，大专文化，原达瑞康科技（武汉）有限公司员工，住红安县。因本案于2019年1月11日被刑事拘留，同月31日被逮捕，同年8月16日被取保候审。被告人张钦辉，男，1984年11月1日出生，汉族，湖北省枣阳市人，初中文化，原达瑞康科技（武汉）有限公司员工，住枣阳市。因本案于2019年1月11日被刑事拘留，同月31日被逮捕，同年9月17日被取保候审。被告人陈俊文，男，1992年6月24日出生，汉族，湖北省天门市人，高中文化，原达瑞康科技（武汉）有限公司员工，住天门市。因本案于2019年1月11日被刑事拘留，同月31日被逮捕，同年9月11日被取保候审。被告人鄢步云，男，1992年7月24日出生，汉族，湖北省天门市人，初中文化，原达瑞康科技（武汉）有限公司员工，住天门市。因本案于2019年1月11日被刑事拘留，同月31日被逮捕，同年9月10日被取保候审。被告人王爽，男，1991年9月26日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，原达瑞康科技（武汉）有限公司员工，住仙桃市。因本案于2019年1月11日被刑事拘留，同月31日被逮捕，同年9月19日被取保候审。被告人李宝康，男，1986年10月22日出生，汉族，湖北省天门市人，初中文化，原达瑞康科技（武汉）有限公司员工，住天门市。因本案于2019年1月11日被刑事拘留，同月31日被逮捕，同年9月10日被取保候审。被告人程雄鹏，男，1993年9月28日出生，汉族，湖北省天门市人，高中文化，原达瑞康科技（武汉）有限公司员工，住天门市。因本案于2019年1月11日被刑事拘留，同月31日被逮捕，同年9月10日被取保候审。被告人付爽，女，1991年4月23日出生，汉族，湖北省武汉市黄陂区人，初中文化，原达瑞康科技（武汉）有限公司员工，住黄陂区。因本案于2019年1月11日被刑事拘留，同月31日被逮捕，同年9月10日被取保候审。辩护人龚丽娟，湖北君泽律师事务所律师。被告人黄超波，男，1989年8月15日出生，汉族，湖北省汉川市人，小学文化，原达瑞康科技（武汉）有限公司员工，住汉川市。因本案于2019年1月11日被刑事拘留，同月31日被逮捕，同年9月19日被取保候审。被告人林辉，男，1993年3月21日出生，汉族，湖北省武汉市新洲区人，小学文化，原达瑞康科技（武汉）有限公司员工，住新洲区。因本案于2019年1月11日被刑事拘留，同月31日被逮捕，同年6月5日被取保候审。辩护人杨燕楼，湖北南嘉律师事务所律师。被告人朱思豪，男，1996年9月19日出生，汉族，湖北省武汉市江汉区人，高中文化，原达瑞康科技（武汉）有限公司员工，住江汉区。因本案于2019年1月11日被刑事拘留，同月31日被逮捕，同年5月8日被取保候审。被告人鄢凤霞，女，1983年6月8日出生，汉族，湖北省天门市人，初中文化，原达瑞康科技（武汉）有限公司员工，住天门市。因本案于2019年1月11日被刑事拘留，同月31日被取保候审。被告人李志，男，1996年4月30日出生，汉族，湖北省武汉市黄陂区人，初中文化，原达瑞康科技（武汉）有限公司员工，住黄陂区。因本案于2019年1月11日被刑事拘留，同月31日被逮捕，同年9月11日被取保候审。嘉鱼县人民检察院以嘉检刑诉（2019）338号起诉书指控被告人王小姣、任海艳、黄于峰、张小兰、刘正园、付爽、程雄鹏、王爽、李志、陈俊文、李宝康、张钦辉、黄超波、鄢步云、屈文、朱思豪、林辉、何明、鄢凤霞犯诈骗罪，于2020年3月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉鱼县人民检察院指派检察员龙婷、陈继凤、助理检察员周紫璇出庭支持公诉。被告人王小姣及其辩护人徐鹏、被告人任海艳及其辩护人黄金宝、被告人黄于峰及其辩护人罗海涛、被告人刘正园及其辩护人明松、被告人付爽及其辩护人龚丽娟、被告人林辉及其辩护人杨燕楼、被告人张小兰、程雄鹏、王爽、李志、陈俊文、李宝康、张钦辉、黄超波、鄢步云、屈文、朱思豪、何明、鄢凤霞均到庭参加诉讼。现已审理终结。嘉鱼县人民检察院指控：2018年1月，张某4、刘某8（均在逃）等人成某瑞康科技（武汉）有限公司（以下简称“达瑞康公司”），该公司先后在武汉泛海国际写字楼、武汉仁济医院、武汉市惠某鸿康中医馆租用办公场所，通过网页弹窗发布虚假广告，引诱被害人添加广告上用于诈骗的微信号，公司给员工配备电脑、手机，由员工利用微信按照公司提供的话术冒充医生、医生助理、健康指导老师等身份与被害人进行交流，夸大公司销售的圣阳草方、改善方颗粒、龟鹿二仙膏等药品的功效，谎称药品是针对被害人的病情一对一进行配制，向被害人高价推销药品，成单后员工将被害人的相关信息转发给物流负责人，委托物流公司代为发货，货款由员工通过微信收取部分定金、使用医院提供的收款二维码收款、委托物流公司代收货款等形式收取，以此骗取被害人财物。被告人王小姣、任海艳、黄于峰、张小兰、刘正园、付爽、程雄鹏、王爽、李志、陈俊文、李宝康、张钦辉、黄超波、鄢步云、屈文、朱思豪、林辉、何明、鄢凤霞在2018年1月至10月期间先后入职，均担任公司业务员。其中，王小姣上班期间个人参与诈骗金额为938375元、任海艳上班期间个人参与诈骗金额为1118579元、黄于峰上班期间个人参与诈骗金额为948968元、张小兰上班期间个人参与诈骗金额为640641元、刘正园上班期间个人参与诈骗金额为896270元、付爽上班期间个人参与诈骗金额为405834元、程雄鹏上班期间个人参与诈骗金额为412273元、王爽上班期间个人参与诈骗金额为477567元、李志上班期间个人参与诈骗金额为185522元、陈俊文上班期间个人参与诈骗金额为524227元、李宝康上班期间个人参与诈骗金额为431977元、张钦辉上班期间个人参与诈骗金额为601140元、黄超波上班期间个人参与诈骗金额为338146元、鄢步云上班期间个人参与诈骗金额为514608元、屈文上班期间个人参与诈骗金额为1023192元、朱思豪上班期间个人参与诈骗金额为285704元、林辉上班期间个人参与诈骗金额为329907元、何明上班期间个人参与诈骗金额为852976元、鄢凤霞上班期间个人参与诈骗金额为260133元。经鉴定，2018年1月至2019年1月期间，达瑞康公司诈骗金额为24909067.67元，诈骗人数9750人。案发后，被告人王小姣、任海艳、张小兰、刘正园、屈文、朱思豪、林辉已分别退赃款各5万元；被告人付爽、王爽、张钦辉已分别退赃款各4万元；被告人黄于峰、程雄鹏、陈俊文、李宝康、黄超波、鄢步云已分别退赃款各3万元；被告人何明已退赃款2万元；被告人李志、鄢凤霞已分别退赃款1.5万元。指控上述事实的证据有：被害人陈述、书证、证人证言、鉴定意见书、勘验笔录、电子数据、被告人的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人王小姣、任海艳、黄于峰、张小兰、刘正园、陈俊文、张钦辉、鄢步云、屈文、何明诈骗他人财物，数额特别巨大；被告人付爽、程雄鹏、王爽、李志、李宝康、黄超波、朱思豪、林辉、鄢凤霞诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究上列被告人的刑事责任。上列被告人在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。上列被告人对起诉指控事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚，建议本院判处王小姣有期徒刑三年，宣告缓刑，并处罚金；判处任海艳有期徒刑三年，宣告缓刑，并处罚金；判处黄于峰有期徒刑三年，宣告缓刑，并处罚金；判处张小兰有期徒刑三年，宣告缓刑，并处罚金；判处刘正园有期徒刑三年，宣告缓刑，并处罚金；判处付爽有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金；判处程雄鹏有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金；判处王爽有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金；判处陈俊文有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金；判处李宝康有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金；判处黄超波有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金；判处鄢步云有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金；判处屈文有期徒刑三年，宣告缓刑，并处罚金；判处林辉有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金；判处何明有期徒刑三年，宣告缓刑，并处罚金；判处鄢凤霞有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金；判处李志有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金；判处张钦辉有期徒刑三年，宣告缓刑，并处罚金；判处朱思豪有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人王小姣及其辩护人对公诉机关指控提出以下辩解和辩护意见：1.起诉指控其诈骗金额为938375元是根据同案人制作统计表得出，该诈骗金额不确切。2.在共同犯罪中，作用较小，系从犯，归案后，认罪态度较好，积极退赃，并真诚悔罪自愿认罪认罚，请求对其判处三年左右有期徒刑刑罚。被告人任海艳及其辩护人对公诉机关指控提出以下辩解和辩护意见：1.本案系单位犯罪，不属于个人犯罪，起诉指控其诈骗金额为1118579元事实不清，证据不足，且其销售的是经过检测的药品，销售行为不违法，只是冒充了医生夸大了药品的性能。2.在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，归案后，认罪态度较好，积极退赃，并自愿认罪认罚，请求对其减轻处罚。被告人黄于峰及其辩护人对公诉机关指控提出以下辩解和辩护意见：1.起诉以个人业绩表认定其诈骗金额为948968元，不能客观反映其实际销售额，销售的是正常流通的药品，成本价不应计算为诈骗金额。2.在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，归案后，能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，且系初犯、偶犯，请求对其从轻判处缓刑。被告人刘正园及其辩护人对公诉机关指控提出以下辩解和辩护意见：1.没有与管理层达成统一诈骗客户的主观意图，销售药品款归公司所有，不能将销售额计算其诈骗金额，且销售的药品并非伪劣产品，应扣除药品市场价格。2.在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，归案后，能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，积极退赃，请求对其从轻判处缓刑。被告人付爽及其辩护人对公诉机关指控提出以下辩解和辩护意见：1.起诉指控其诈骗金额为405834元不确切，且获利较小。2.在共同犯罪中，起辅助作用，系从犯，归案后，能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，积极退赃，并自愿认罪认罚，请求对其从轻判处缓刑。被告人林辉及其辩护人对公诉机关指控提出以下辩解和辩护意见：在共同犯罪中，起辅助作用，系从犯，归案后，能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，积极退赃，并自愿认罪认罚，请求对其从轻判处缓刑。被告人何明辩解，本人患有心脏疾病，为求职误入公司进行销售药品，事后才知是诈骗行为，虽在检察机关签署了认罪认罚具结书，但请求法院对我从轻判处缓刑。被告人屈文辩解，在检察机关签署了认罪认罚具结书，但请求法院对我从轻判处缓刑。被告人张小兰、程雄鹏、王爽、李志、陈俊文、李宝康、张钦辉、黄超波、鄢步云、朱思豪、鄢凤霞均无其他辩解意见。经审理查明，2018年1月，张某4、刘某8等人成立了达瑞康公司，公司没有药品经营资质，而从事药品销售活动。该公司先后在武汉泛海国际写字楼、武汉仁济医院、武汉市惠某泓康中医馆租用办公场所，通过网上招聘员工，投放虚假广告，引诱被害人添加其在广告上用于诈骗用途的微信号，公司为每位员工配制电脑、手机，由员工利用微信按照公司提供的话术，先自报家门、抬高身价，谎称自己是医生、医生助理、健康指导老师等，以此骗取被害人的信任，通过与被害人的交流了解其需求后，夸大被害人的病情，介绍公司销售的圣阳草方、参茸蛤蚧保肾丸、龟鹿二仙膏等药品，夸大疗效，虚构治愈率，谎称药品是针对被害人一对一进行配制，将低成本的药品冒充特效药，保健品冒充药品高价向被害人进行推销。成单后，业务员将被害人的相关信息转发给物流负责人，委托物流公司代为发货，货款由业务员通过微信收取部分定金后，使用医院提供的收款二维码收款，或者委托物流公司代收货款的方式，诈骗他人钱财。达瑞康公司实际控制人张某4，经理刘某8，总监熊某2，经理助理及销售主管陈某4，财务及物流彭某4勇和魏某，广告部刘小欢，销售小组组长分别是李某6、张某5龙、金某、刘某9、胡某6。被告人张小兰于2018年2月入职公司担任业务员，在明知公司是以假冒身份、利用话术、通过引诱被害人添加其在广告上用于诈骗用途的微信号，夸大药品的疗效销售药品，骗取他人财物的情况下，仍协助公司将推销的药品以邮寄为目的直到案发，涉及诈骗金额为640641元。被告人刘正园、付爽、王爽、张钦辉、何明于2018年3月入职公司担任业务员，在明知公司是以假冒身份、利用话术、通过引诱被害人添加其在广告上用于诈骗用途的微信号，夸大药品的疗效销售药品，骗取他人财物的情况下，仍协助公司将推销的药品以邮寄为目的直到案发，刘正园涉及诈骗金额为896270元，付爽涉及诈骗金额为405834元，王爽涉及诈骗金额为477567元，张钦辉涉及诈骗金额为601140元，何明涉及诈骗金额为852976元。被告人任海艳、黄超波于2018年4月入职公司担任业务员，在明知公司是以假冒身份、利用话术、通过引诱被害人添加其在广告上用于诈骗用途的微信号，夸大药品的疗效销售药品，骗取他人财物的情况下，仍协助公司将推销的药品以邮寄为目的直到案发，任海艳涉及诈骗金额为1118579元，黄超波涉及诈骗金额为338146元。被告人黄于峰、陈俊文于2018年5月入职公司担任业务员，在明知公司是以假冒身份、利用话术、通过引诱被害人添加其在广告上用于诈骗用途的微信号，夸大药品的疗效销售药品，骗取他人财物的情况下，仍协助公司将推销的药品以邮寄为目的直到案发，黄于峰涉及诈骗金额为948968元，陈俊文涉及诈骗金额为524227元。被告人程雄鹏、李宝康、鄢步云于2018年6月入职公司担任业务员，在明知公司是以假冒身份、利用话术、通过引诱被害人添加其在广告上用于诈骗用途的微信号，夸大药品的疗效销售药品，骗取他人财物的情况下，仍协助公司将推销的药品以邮寄为目的直到案发，程雄鹏涉及诈骗金额为412273元，李宝康涉及诈骗金额为431977元，鄢步云涉及诈骗金额为514608元。被告人鄢凤霞于2018年7月入职公司担任业务员，在明知公司是以假冒身份、利用话术、通过引诱被害人添加其在广告上用于诈骗用途的微信号，夸大药品的疗效销售药品，骗取他人财物的情况下，仍协助公司将推销的药品以邮寄为目的直到案发，涉及诈骗金额为260133元。被告人王小姣、李志、林辉于2018年8月入职公司担任业务员，在明知公司是以假冒身份、利用话术、通过引诱被害人添加其在广告上用于诈骗用途的微信号，夸大药品的疗效销售药品，骗取他人财物的情况下，仍协助公司将推销的药品以邮寄为目的直到案发，王小姣涉及诈骗金额为938375元，李志涉及诈骗金额为185522元，林辉涉及诈骗金额为329907元。被告人屈文、朱思豪于2018年10月入职公司担任业务员，在明知公司是以假冒身份、利用话术、通过引诱被害人添加其在广告上用于诈骗用途的微信号，夸大药品的疗效销售药品，骗取他人财物的情况下，仍协助公司将推销的药品以邮寄为目的直到案发，屈文涉及诈骗金额为1023192元，朱思豪涉及诈骗金额为285704元。经上海嘉贤会计事务所审计鉴定，2018年1月至2019年1月间，达瑞康公司在武汉泛海国际通过微信和德卡鑫物流收款共计19622998.16元，给7719人快递药品71295盒；在武汉仁济医院提供微信和德卡鑫物流收款共计3651378元，给1508人快递药品12715盒；在武汉惠某泓康中医馆通过微信和德卡鑫物流收款共计1415324.90元，给523人快递药品2522盒，以上合计收款24908067.67元，给9750人快递药品86532盒。案发后，上列被告人均于2019年1月10日被嘉鱼县公安局抓获归案。被告人王小姣、任海艳、张小兰、刘正园、屈文、朱思豪、林辉已分别退赃款各5万元；被告人付爽、王爽、张钦辉已分别退赃款各4万元；被告人黄于峰、程雄鹏、陈俊文、李宝康、黄超波、鄢步云已分别退赃款各3万元；被告人何明已退赃款2万元；被告人李志、鄢凤霞已分别退赃款1.5万元。上述事实，经庭审举证、质证，本院确认下列证据证实：1.被害人许某1（嘉鱼县鱼岳镇居民）陈述：2018年11月初，我用手机上网时，看见了一个治疗男性疾病、补肾的广告，点击后，自动弹出一个对话页面，自称医生的人主动加我微信，询问个人身体情况，说他们的中药有治疗男性疾病、补肾的功效，很适合我服用，一期调理需要1580元，我相信了。我采取先付定金180元，货到再付款的方式，购买了1580元的药品。对方微信号昵称“仁济医院”，付款后，对方寄给我瓶装和盒装药品各一个。我觉得寄来的药品有问题，没有进行服用，并丢了。2.被害人杨某（赤壁市居民）陈述：2018年9月，我在网上看见有治疗男性疾病的广告，点击弹出页面，广告上留有微信号，我向对方介绍自己的病情并咨询了一些问题，对方说是周医生，诊所在武汉市仁济医院里，包治男性疾病，我相信了。一个疗程40天价格1199元，对方要我先付定金100元，同月16日，我付了定金，同月22日，我收到顺丰快递送来的一盒圣阳草方丸和一盒膏子，我把1099元微信转到顺丰快递微信号里。吃了后，感觉没有效果。我又咨询对方，对方又向我推荐了参茸蛤蚧保肾丸和龟鹿二仙膏。2019年1月3日，我微信转给对方1000元，收到药品，但没有服用。我看对方自称医生，在武汉仁济医院办公，发给我一些其他客户购买药品治疗的截图，治疗效果很好，我就相信了。3.被害人刘某1（重庆市居民）陈述：2018年12月，我通过手机浏览器点击跳出一个页面，我加了页面上留的微信，在与对方聊天时，对方自称是保健医生姓周，专治男性健康。我通过微信先付1000元的定金，货到再付4699元购买了参茸蛤蚧保肾丸8盒、龟鹿二仙膏6瓶。我吃了5天药，没有效果，再与对方联系，没有答复。4.被害人刘某2（宜昌市居民）陈述：2019年1月5日，我通过手机上网看到一个治疗男性疾病、补肾广告，点击后弹出一个微信二维码，我扫描加对方微信，对方询问我的身体情况后，说他们医院在武汉，药品很适合我服用，药是一对一配制，都是好药材，优惠后要4500元，并发给我一个在医院药房配药的视频，说正在跟我配药。我相信了并购买了三个疗程的药品，让他们快递到宜昌市，由我朋友收。我微信付了款。结果快递没有送到被退回了，我再微信联系对方，对方没有回复。二维码医院叫惠某泓康中医。同年3月19日，我到武汉市找到这个医院，医院已经关门了。5.被害人刘某3（崇阳县天城镇居民）陈述：2018年12月，我看见治疗男性疾病广告后加了对方微信。对方自称专治男性疾病老中医，我相信了。后我付了定金500元，收款方是武汉惠某泓康中医馆，同月24日，支付剩余的3896元后，快递收到了三盒参茸蛤蚧保肾丸、三盒龟鹿二仙膏。6.被害人姜某1、顾某、孔某、敖某、罗某1、王某1、邹某、李某1、卢某、梁某、王某2、申某、蔡某、彭某1、代某、刘某4、曾某、覃某、孙某1、李某2、陈某1、李某3、李某4、柴某、乔某、李某5、韦某、朱某、谢某等人的陈述均证实：其通过手机网络搜索看到专治男性疾病、补肾广告，加微信聊天后，对方自称医生，专治男性健康，诊所在武汉市仁济医院、惠某泓康中医馆等，并称公司销售的参茸蛤蚧保肾丸、龟鹿二仙膏等药品，是针对被害人的病情一对一进行配制，疗效很好。被害人购买了推荐的药品服用后，并没有效果，与对方电话、微信联系之后，对方要求要么继续购买药品，要么不予理睬、不退货也不退钱。7.证人张某1的证言：我任职于武汉江汉华进医院有限公司，担任出纳，同时受命该公司股东邓某1，代为管理武汉和济中西医结合门诊部的对公账户。邓某1总共给我汇款81万多元，他是华进医院的股东，其中41万元是投资款，另外40万元用于支付购药款，我将这笔钱从和济门诊部对公账户转到药品销售企业的对公账户内，收款药品企业一家是武汉华山人福药业有限责任公司，一家是东莞市一君医药有限公司。购买药品的发票上显示，从武汉华山人福药业公司购买的药品是龟鹿二仙膏，从东莞市一君医药公司购买的药品是参茸蛤蚧保肾丸瓶装。我听邓某1说开了一家医院，叫惠某泓康医院，这个医院是没有资格购买药品的，所以邓某1只能用和济门诊部的资质购买药品。邓某1先转款到我私人账户，我再转款到和济门诊部对公账户，通过和济门诊部对公账户购买药品。邓某1能把和济门诊部的对公账户U盾交给我保管，说明他可以控制和济门诊部。邓某1不是直接向其他公司购买药品，而是让我联系一个叫“从晴”的人，由她告诉我往那个账户内汇款。我经手购买药品款有323500元。8.证人肖某的证言：我是武汉市华进医院财务会计，张某1是出纳，该医院股东我知道的有邓某1、王某3、胡某3、胡某7等。2018年下半年一天，邓某1给张某1转款10万元，说是付给武汉华山人福药业公司和东莞市一君医药公司的货款，先放在张某1那里。邓某1要我在张某1转账后单独为他记账，不计入公司的投资款里。每次货款张某1转出后，邓某1要我找叫“从晴”的人核实。从发票上看，武汉华山人福药业公司的货物是龟鹿二仙膏，东莞市一君医药公司货物是参茸蛤蚧保肾丸。武汉和济门诊部有医药方面的资质，能够拿到货，华进医院没有资质，不能开票和拿货。9.证人易某的证言：邓某1是我丈夫，他投资了惠某泓康中医院，平时对医院进行管理，是否还有其他股东不清楚。邓某1还投资了武汉江汉华进医院，股东情况不清楚。10.证人尹某的证言：和济中西结合门诊部开张时，我承包了门诊部牙科，我将牙科行医资格注册在门诊部名下。门诊部二楼是中医门诊、有药房、医生、患者；三楼上班的人都是些年轻男女，年轻人说在这里上班，就是在网上进货发货，不愿意说发什么货，也不愿意跟我聊天。从2018年11月开始到2019年1月结束，警察把门诊部二楼、三楼的人都抓了。11.证人黄某1的证言：我是武汉华山人福药业公司老总，公司主要是生产和销售药品。公司药品包括龟鹿二仙膏都是销售给有合法身份、有药品经营许可证、经过国家GSP认证的正规企业。这些企业必须事先将公司法人的委托书以及相关资料交给我公司备案，公司经过审核认证后，才会与他们开展销售药品业务，药品不对个人销售。我们公司与惠某泓康中医门诊部公司没有业务往来。证人胡某1的证言印证了证人黄某1所述的相关事实情况。12.证人刘某5的证言：刘某12聘请我到仁济医院上班，在放药的仓库里，我跟李主任学习怎么做药，我当时说刘某12不能这样做药，他说生产出来的东西都有批号，经过检测，可以做。医院其他工作人员事先将仓库内存放的六味地黄丸拆开，倒到一个桶内，我把开水烧开，将药一起兑入铁桶搅拌均匀，形成糊状，加9克白色粉末，不知道是什么东西，放进锅内加水、糖、蜂蜜进行熬制。最后，将熬好的药放入机器内，自动分装成一袋一袋的。每天约生产9000袋膏。仁济医院和我都不具备制药资质。2018年12月份，刘某12跟我说他与陈院长在武汉市东西湖又开了家医院，要我把熬好的药拿到那边医院去。在我上班时，医院的三楼摆了很多电脑，有100多个男男女女坐在电脑桌前，估计是销售我熬的药品。13.证人刘某6的证言：我是2014年在仁济医院上班的，2018年5月，医院被转让给刘某12了。刘某12每月发工资给我。2018年10月开始，医院有很多年轻的男女来上班，因我在医院当保安守夜，没有去过问。从10月到12月间，有一个姓刘的人在医院上班时，我没有开门还跟我吵架，说是刘某12请来熬药的。14.证人胡某2的证言：我是和济中西结合门诊部的房东，我父亲胡某3是该门诊部的股东。和济门诊部于2018年10月开始经营，一楼是牙科门诊，二楼是中医门诊，三楼有人办公。到2019年1月10日被浙江警方查封，我才知道三楼的人在做诈骗生意。在三楼我没有看见药品，但看见送货的人把药品成厢的往三楼搬。15.证人胡某3的证言：我是华进医院的股东，实际股东是邓某1，我和邓某1占40%股份，王某3占5%股份，刘毅琴是我表妹占54%，房东占1%。我投资了88万元、邓某1投资了150万元，王某3投资30万元，胡某7投资60万元，艾米佳管理有限公司投资9万元。华进医院法人王某3，我负责医院相关证照，刘毅琴负责财务部门，会计叫肖某，出纳张某1。我是和济门诊部房东，和济门诊部有资格购买药品，张某1帮和济门诊部购买过药品，他说是邓某1把对公账户都交给他了，让他帮忙买药。刘某7跟邓某1是朋友关系，他们一起开了惠某泓康中医馆，实际控制人是邓某1。16.证人简某的证言：我是德卡鑫物流服务有限公司的老板，公司的客户有靖乐康健康咨询有限公司、达瑞康科技有限公司、武汉仁济医院有限公司等公司。2016年，我认识了张某4，他跟我介绍了达瑞康公司、逸升科技公司，我公司分别与以上二公司签订了代收货款服务合同。2018年3月，经张某4介绍，我与靖乐公司的刘某10签订了服务合同。同年10月，达瑞康公司、逸升公司、靖乐康公司都搬到仁济医院办公。三家公司负责人同时提出变更合作模式，原来是将货物直接送到我公司仓库，由我公司负责打包发货。后变为货物不经过我公司仓库，直接从医院发货，我公司专门安排一个打单员在仁济医院办公，由我公司安排车辆上门收货。货款直接打到仁济医院的对公账户上。同年12月，这三家公司的负责人提出，重新和武汉惠某泓康门诊部签订合同，甲方变更为门诊部，返款账户变更为三家公司负责人提供的账户。我总共为三家公司返回货款有4000万元左右，分别是给达瑞康公司返款了34218690.26元，逸升公司返款了19062388.8元，靖乐康公司返款了6441492.92元。公司从2018年10月13日起到同年12月12日结束，我公司帮逸升公司发送“改善方颗粒”、“补肾兴阳膏”等药品共计8694盒；帮靖乐康公司发送各种药品共计4301盒；帮达瑞康公司发送各种药品共计11232盒。他们发送的药品都是从仁济医院仓库直接取出打包发货的，我公司将代收货款打到仁济医院的对公账户上。证人胡某4的证言印证证人简某所述相关事实情况。17.证人张某2的证言：我在德卡鑫物流服务公司上班，主要负责客户送的货物接收、核定数量。经张某4的介绍，我与靖乐公司、逸升科技公司、达瑞康公司签订了物流合同。2018年8月至10月，签订合同后，三家公司把要邮寄的货物放在我们公司仓库，邮寄后，公司收到货款扣除相关费用，将余款打入三家公司指定的账户里。2018年3月至10月，三家公司销售的货物是圣阳草方、圣元膏等，10月至12月，销售的是改善颗粒、兴阳膏、天雄膏、羊胎盘，12月份，销售的是龟鹿二仙膏、蛤蚧颗粒。货物都是在仁济医院和惠某泓康中医门诊部自己打包，我们负责打单再由顺丰或者邮政物流发送货物。达瑞康公司负责人是刘某8，逸升公司负责人是鄢媽，靖乐康公司负责人刘某10。证人陈某2的证言印证证人张某2所述相关事实情况。18.证人聂某1的证言：我是东莞市一君医药有限公司的法人及采购部经理。公司销售员任某负责与和济门诊部的业务，他说是一个叫“从晴”的女子联系购药事宜，提供的是和济门诊部的资质，公司通过物流分别于2018年12月21日至28日销售给和济门诊部参茸蛤蚧保肾丸192件，共计5760盒，销售金额351600元。证人聂某2、任某、胡某5的证言印证了证人聂某1所述相关事实情况。19.证人廖某的证言：我是武汉墨韵教育咨询有限公司法人兼职做360广告代理。2018年8月至2019年1月间，广告方面我与“刘某11”发生业务量约600万元，之前，“刘某11”找我做广告时，发给我的链接内容是跟男性补肾有关咨询信息。“刘某11”具体叫什么不清楚，说天门口音。他在360后台推广账号和密码不清楚了，没有备份，在后台发布广告内容都是他们自己在后台操作的。20.证人彭某2的证言：2018年6月，我到达瑞康公司上班，负责前台、统计考勤、核算工资、每天统计业绩、核查物流是否签收等。公司经理是陈某4，她下面有五个小组。新员工来了找我要简历表，陈某4面试后再交给我存档。每月全勤奖300元，每小组员工不休息的一天加120元。我上班时，每一个小时统计一下小组业绩，发给陈某4、魏某、彭某4勇、刘某11。每个月根据彭某4勇发给我的物流表汇总做出每月业绩表，根据公司提成规定，计算出业务员的业绩提成表，让员工签字表示认可。交给魏某由他发工资，员工平时购买办公物品，由我找魏某、彭某4勇报销。公司每月做一次活动，月尾冲业绩，之后，陈某4喊我们去玩或者聚餐，费用公司出。公司网上销售针对男性保健品，没有医师资质，非法将药品卖给客户。手机和电脑都是公司提供的。21.证人罗某2的证言：我在武汉仁济医院工作，担任药房负责人。从南大门医院调到仁济医院时，已经在跟网络药品销售公司进行合作。医院二楼、三楼都是网络公司销售人员在办公，每间办公室都有十几个人通过手机、电脑销售药品，加起来有100余人。销售平台有四个组，每个组都有一个负责人提供一部工作手机给我，每个组需要什么药品就发给我，我按照发送手机药品数量进行配货，马院长拿记录跟平台结算。仁济医院老板是陈某3，股东有刘某1马某，刘某12具体负责和平台联系。医院提供场地给销售公司，销售人员冒充医生在医院通过网络、微信销售药品，药品由仁济医院提供。这些药膏都是在医院三楼配制的，药成份一样，只是包装不一样。药膏都是刘师傅在三楼仓库配制的。销售人员销售给客户药品后，有客户对药品产生怀疑，希望到医院看下，销售人员会把仁济医院的地址告诉客户。客户来后，由医院的周医生接待，周医生按照平台销售人员跟客户谈好的数量开处方。除工作手机接收订单外，刘某12还微信联系我配制药品。22.证人刘某7的证言：我平时一直跟邓某1做事，邓某1租下武汉惠某泓康中医门诊后，我负责装修的，邓某1拿我的身份证去注册的，所以门诊部法人是我，实际是邓某1在经营。门诊部于2018年8月开始营业，邓某1发工资给我。他除有惠某泓康门诊部外，还有一家华进医院是股东。邓某1说门诊部正常经营不赚钱，就把二楼租给网络销售药品公司，具体销售什么药品，怎么进的药，我不清楚。23.证人喻某的证言：惠某泓康门诊部于2018年8月开设，法人是刘某7，实际经营是邓某1。门诊部从事中医问诊、配药、熬药，只有一个姓杨的医生。门诊部另一半租给别人，里面很神秘，平时不许人进，里面工作人员都是从后门进去的，有很多电脑操作房间。我主要在医院负责打扫卫生、仓库接货发货，将货物搬到二楼仓库堆放，有参茸蛤蚧保肾丸、龟鹿二仙膏等药品，都是从武汉货车送过来的。24.证人张某3的证言：2018年12月，我到武汉与万总联系，他安排我到中医馆工作负责打包。客服将当天需要的货物告诉我，我找姓喻在仓库将货物拿到房间，根据快递单注明的品种和数量分到打包盒，快递员将货物取走。中医馆里面几间房间做网络销售的工作人员，销售产品茸、鹿保健品。搞网络销售的房间都关着门，不知道有多少人在做事。25.证人陈某3的证言：2014年7月，我注册成立武汉南大门中医院，法人是我，妻子马某任院长。2018年5月，我和刘某12共同出资收购了武汉仁济医院，法人和院长都是刘某12，医院先后引进了几个销售团队，但都没有网络销售药品经营许可证，销售团队是邵伟介绍的，但负责与医院对接的是熊某2，他们销售的药品是由仁济医院配制的，颗粒仍是引进广东一方制药进行调配的，调配药品是马某负责，调配好后按照协议价出售给销售平台的熊某2等人。26.证人马某的证言：2018年8月，我丈夫陈某3收购了仁济医院，通过邵伟的介绍，认识了熊某2，同年10月，熊某2引进销售团队，开始在仁济医院进行药品网络销售，同时成立的还有其他三家公司，在医院网络销售药品。四家公司的负责人分别是熊某2、何某、鲁某、孙某2，四家公司支付场地费、水电费，我们提供药品给四家公司进行销售，从中赚差价，每月按照提供药品的数量，与四家公司结账。药品羊胎盘直接在厂家拿的，颗粒是自己生产的，生产设备由广东一方药厂提供的，我们按照机器设备要求进行原材料添加，罗某2按配方要求添加原材料制成成品。药膏是刘某12请一个老头在仁济医院三楼负责生产的。外装包盒都是我设计的。四家网络销售公司在医院二楼、三楼及阳台办公，共有100余人，都分了小组。27.证人熊某1的证言：2018年11月，经朋友介绍到达瑞康公司上班，组长是刘某9，公司跟我配了一部手机和一台电脑，业务流程是公司在网上发布广告，客户添加微信号后，按照公司要求，是以刘医生的身份跟客户交流，公司给的话术以及微信号被包装成医生的形象，微信号昵称为“专注健康顾问”。客户同意购买药品后，我们将惠某泓康中医院的收款二维码发给客户，扫描成功后将截图发给我，我再将截图、客户信息及购药数量发给财务，再将药品邮寄出去。有客户反映药无效后，话术里面教我们给客户说疗程不够，需要继续治疗，或者说无效原因是自身原因导致吸收不了等。我只拿了一个月工资3000元。28.证人黄某2的证言：2018年11月17日，我入职达瑞康公司，任业务员，公司主管陈某4，物流负责人彭某4勇，老板姓刘，天门市人。我所在小组组长金某，公司给每个业务员分配一台电脑，电脑内有一个文档，文档里内容是教我们怎么跟客户交流，成功把药品销售出去。流程是每个业务员的微信做广告，客户加微信后就冒充老中医与其交流，将保健品冒充药品高价进行销售，话术的内容都是骗人的，目的让客户相信我们，客户确定购买药品后，先付定金，我再将截图发给彭某4勇，他再安排物流发货。我大概销售了5万元左右的药品，获利1100元。29.证人叶某的证言印证了证人黄某2所述相关事实情况。30.另案被告人陈某4、熊某2、彭某4勇、魏某、刘某1邓某1、刘某9、李某6、张某5龙、金某、胡某6的供述印证以上证人证言所述相关事实情况。31.被告人王小姣供述：2018年8月，我入职达瑞康公司担任业务员，公司在仁济医院办公，通过微信聊天推销药品。组长是李某6，经理是陈某4，每次开会她都要发言讲话，物流部是彭某4勇，财务部是魏某，前台叫彭某2负责统计业绩。公司有五个销售小组，分别是李某6、张某5龙、金某、刘某9、胡某6负责。公司跟我们分配了手机和电脑，上班前进行了三天的话术培训，通过话术里的内容欺骗客户购买公司的产品。销售流程是客户加我微信后，通过了解病情，我就冒充中医老师与其交流，客户确定买药后，会直接付全款或者先付定金，收到货物后再付余款。我将付款截图、客户购药种类、数量及地址发给彭某4勇，再由彭某4勇安排物流邮寄药品。我大概销售了几十万元的药品。工资由彭某2计算，每月统计业务员的销售金额，让我们签字确认。32.被告人任海燕供述：2018年4月，我到达瑞康公司上班担任业务员，为公司销售药品。公司在惠某泓康中医门诊部里办公，主要销售男性方面的药品。公司老板姓刘，主管是陈某4，有五个小组，我所在小组组长是金某，公司主要是等客户通过广告宣传微信号加我们的微信，我再冒充男性健康刘老师的身份，通过公司提供的话术进行交流，欺骗客户购买药品。之所以冒充就是为了取信客户，也是公司的规定，我销售得越多，我的提成也越多。这期间我销售的药品有70多万元。33.被告人黄于峰供述：2018年6月，我到达瑞康公司上班任业务员，销售部主管是陈某4，管理五个小组，我所在小组组长是金某，公司主要销售参茸蛤蚧保肾丸和龟鹿二仙膏，公司为我们配制了手机和电脑，通过网络销售药品。销售过程中，我们都冒充医生与客户交流，使用公司提供的话术欺骗客户，引诱客户购买我们公司的产品。工作期间，我销售了有几十万元的药品。34.被告人张小兰供述：2018年2月，我通过李某6介绍到达瑞康公司上班任业务员，公司老板姓刘，主管是陈某4，广告部是刘小欢，下有五个小组，我所在小组组长是张某5龙，组员还有林辉、刘正园、程雄鹏、付爽。工作上主要通过我们宣传的广告加我们的微信号，然后冒充男性健康顾问，使用公司提供的话术进行聊天，引诱客户购买我们的药品。工作的手机和微信号都是公司给我的，收款的二维码是惠某泓康门诊部，入职前，我们都要交一张银行卡卡号给公司，每月公司将我们的工资和提成打入卡里。客户购买药品后，有时是微信红包、微信转账，有时是我们发给的二维码收取，我们谁做了业务收了款后要跟彭某4勇说，他不定时来将我们的手机内的钱转走，账户有刘某11或者是武汉仁济医院，销售的药品由公司提供的。这期间我销售的药品金额有30多万元。35.被告人刘正园供述：2018年8月，我到达瑞康公司上班。公司老板姓刘，管理人员是陈某4，下面有五个小组，我在张某5龙的组里。公司主要销售鹿茸丸和龟膏，我不是医生，但我们业务员都冒充医生跟客户交流，使用公司提供的话术欺骗客户购买我们公司的药品。工资按业绩来提成，销售越多提成越多。公司一共换了三个位置，同年10月，在仁济医院二楼办公。卖出去的药品一般都是通过顺丰物流邮寄的。工作期间，我销售了五、六十万元的药品，药品的来源不清楚。36.被告人付爽供述：达瑞康公司在惠某泓康中医门诊部二楼办公，我是2018年3月到公司上班的任业务员。公司老板姓刘，很少到公司，经理助理陈某4，财务是彭某4勇，内勤是魏某，五个小组组长分别是胡某6、刘某9、张某5龙、金某、李某6，前台叫彭某2，打广告的是刘小欢。公司主要针对男性性功能的药进行网络销售。我们都不具备医生资质，但都要冒充医生跟客户交流，使用话术骗客户购公司的产品。公司一直换地方，怕公安机关打击。工作期间我销售了有几十万元的药品。37.被告人程雄鹏、王爽、李志、陈俊文、李宝康、张钦辉、黄超波、鄢步云、屈文、朱思豪、林辉、何明、鄢凤霞均供述在达瑞康公司上班，担任业务员，使用公司提供的话术，冒充医生、男性健康顾问等身份诱骗客户购买公司的产品等相关事实情况。38.营业执照及企业登记信息资料等书证证明：2018年1月16日，达瑞康科技（武汉）有限公司注册成立，经营范围中销售食品、保健品的批发兼零售等，无药品销售的情况；2018年7月25日，武汉惠某泓康中医门诊部有限公司注册成立，法人代表刘某7，住所地武汉市江岸区武房大厦（财富大厦）**********，经营范围中医科、西医内科等。2011年6月1日，武汉仁济医院注册成立，现更名为武汉市慈心医院有限责任公司，法人代表刘某12，住所地武，住所地武汉市汉阳区汉阳大道**景江御水天成******内科、外科、食品经营等。39.药品检验报告等书证证明：武汉华山人福药业有限责任公司生产药品龟鹿二仙膏和广东省东莞市一君医药有限公司生产药品参茸蛤蚧保肾丸均符合检验项目规定。40.代收货款服务合同证明：武汉惠某泓康中医门诊部有限公司和武汉仁济医院有限公司及达瑞康科技（武汉）有限公司分别与武汉德卡鑫物流服务有限公司签订了代收货款服务合同的情况。41.电子数据检查笔录证明：通过对以上被告人的手机、电脑进行检查，提取了相关微信聊天记录、图片、文件等，电脑内保存相关客户信息统计表、业绩表、话术与客户的微信聊天记录、发货物流明细等内容，经以上被告人辨认进行了确认，证实以上被告人在与客户交流过程中自称老师、教授等身份，谎称药品是祖传秘方、是一对一专门配制、一人一方、单方熬制、能够标本兼治等。42.上海嘉贤会计事务所上海嘉贤专审字（2019）第213号审计报告证明：根据深圳市腾讯计算机系统有限公司、武汉德卡鑫物流服务有限公司、拉卡拉集团湖北分公司调取的有关资料进行审计，从2018年1月至2019年1月间，达瑞康公司在武汉泛海国际通过微信和德卡鑫物流收款共计19622998.16元，给7719人快递药品71295盒；在武汉仁济医院通过微信和德卡鑫物流收款共计3651378元，给1508人快递药品12715盒；在武汉惠某泓康中医馆通过微信和德卡鑫物流收款共计1415324.90元，给523人快递药品2522盒，以上合计收款24908067.67元，给9750人快递药品86532盒。43.扣押冻结和收款票据证明：王小姣、任海艳、张小兰、刘正园、屈文、朱思豪、林辉已分别退赃款各5万元；被告人付爽、王爽、张钦辉已分别退赃款各4万元；被告人黄于峰、程雄鹏、陈俊文、李宝康、黄超波、鄢步云已分别退赃款各3万元；被告人何明已退赃款2万元；被告人李志、鄢凤霞已分别退赃款1.5万元。扣押了达瑞康公司、逸升科技公司、靖乐康科技公司及人员手机218部、电脑97台；冻结相关涉案人员账户资金。44.到案经过和羁押证明：上列被告人的归案情况和被羁押的情况。45.户籍信息资料证明：上列被告人的自然身份情况。针对被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见，本院查明：1.张某4、刘某8等人出于销售药品的目的成立了达瑞康公司，该公司不具备医疗咨询资质，所招聘的业务员均不具备医师、药师的资格，业务员按照公司提供的话术，以医生、医生助理、健康指导老师等身份，向被害人销售公司提供的自制药品及购进的药品。实质上仍属于通过虚构身份、夸大疗效等虚假手段，假借销售药品名义，骗取他人财物。同时，为规避查处，经常变更公司地址。2.达瑞康公司前台彭某2证实，工作期间，我每一个小时统计一下小组业绩，发给陈某4、魏某、彭某4勇、刘某11。每个月根据彭某4勇发给我的物流表汇总做出每月业绩表，计算出业务员的业绩提成表，让员工签字表示认可。交给魏某由他发工资。根据其电脑中打印出每位业务员业绩表，计算出每位业务员的销售金额，即系诈骗数额。3.上列被告等人以欺骗的方法非法获利，致使被害人遭受损失，被害人所购买的药品有些虽系真药，但对其疾病并没有治疗效果，药品实质上只是各被告人骗取财物的工具，故药品的成本不应从诈骗数额中扣除。4.张某4等人成立公司的目的是为了实施诈骗行为，公司成立后，以实施诈骗为主要活动，所以本案不构成单位犯罪，应以个人犯罪论处。本院认为，被告人王小姣、任海艳、黄于峰、张小兰、刘正园、付爽、程雄鹏、王爽、李志、陈俊文、李宝康、张钦辉、黄超波、鄢步云、屈文、朱思豪、林辉、何明、鄢凤霞通过虚构事实、隐瞒真相的方法，以销售药品为幌子，王小姣、任海艳、黄于峰、张小兰、刘正园、陈俊文、张钦辉、鄢步云、屈文、何明诈骗他人财物，数额特别巨大；付爽、程雄鹏、王爽、李志、李宝康、黄超波、朱思豪、林辉、鄢凤霞诈骗他人财物，数额巨大，公诉机关指控上列被告人诈骗他人财物的事实成立，其行为均构成诈骗罪。上列被告人在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，可从轻、减轻和酌情从轻处罚。根据各被告人的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，均可宣告缓刑。被告人王小姣、任海艳、黄于峰、刘正园、付爽、林辉及其辩护人所提诈骗金额不确切应当扣除药品的成本价、系单位犯罪不属于个人犯罪的意见，与查明的事实及法律规定不符，不予采纳；对从轻、减轻处罚的意见予以采纳。上列被告人在人民检察院签署的认罪认罚具结书及量刑建议，本院对被告人的认罪认罚具结书真实性予以确认，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人任海艳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金3万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人屈文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金3万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人黄于峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金3万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人王小姣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金3万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人刘正园犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金3万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人何明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金3万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、被告人张小兰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金2万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）八、被告人张钦辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金2万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）九、被告人陈俊文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金2万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十、被告人鄢步云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金2万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十一、被告人王爽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金2万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十二、被告人李宝康犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金2万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十三、被告人程雄鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金2万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十四、被告人付爽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金2万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十五、被告人黄超波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金1.5万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十六、被告人林辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金1.5万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十七、被告人朱思豪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金1.5万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十八、被告人鄢凤霞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金1.5万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十九、被告人李志犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金1万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二十、各被告人所退违法所得款予以追缴，返还给被害人，追缴不足部分，由各被告人予以退赔。二十一、公安机关扣押在案的电脑、手机等作案工具由公安机关予以没收，上缴国库；查封、冻结涉案相关人员的账户资金由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程远宏人民陪审员  刘宇洋人民陪审员  戚 静二〇二〇年十一月三十日书 记 员  蔡卫国附：法律条文及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一侓上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条…………犯罪嫌疑人虽不具备前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（1）犯罪情节较轻；（1）有悔罪表现；（1）没有再犯罪的危险；（1）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。……第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；……《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。