宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）宁0106刑初408号 公诉机关宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院。 被告人程见见，男，出生于宁夏回族自治区西吉县，公民身份号码×××，捕前系鑫程房地产信息咨询经营部负责人。户籍所在地宁夏回族自治区固原市西吉县，住宁夏回族自治区银川市。2020年7月24日因涉嫌诈骗罪被银川市公安局金凤区分局刑事拘留,同年8月5日经宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院批准，当日由银川市公安局金凤区分局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。 辩护人温淮，北京浩天信和（银川）律师事务所律师。 宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院以银金检二部刑诉[2020]429号起诉书指控被告人程见见犯诈骗罪，于2020年9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年11月5日依法公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指派检察员黄永丽出庭支持公诉，被告人程见见及其辩护人温淮到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指控： 2019年上半年，被告人程见见使用微信昵称为“樊中花%妍程藤”的微信号添加了被害人蒋某的微信好友，两人一起吃饭并发生了婚外情，此后两人经常在微信上聊天，聊天过程中被告人程见见得知被害人蒋某的丈夫患脑梗且婆婆得了癌症，便向被害人蒋某推荐了其另一个微信号“前世今生”，被告人程见见谎称“前世今生”微信号的主人是一个“算命大师”，在他的生意上给他了很多帮助，被害人蒋某添加了该微信号，此后被告人程见见一边利用其“前世今生”的微信号冒充大师骗取蒋某的信任，以各种理由要求被害人蒋某借钱、买东西给其本人（程见见），欺骗被害人七年后可以达成心愿与被告人程见见结婚，并以给被告人求福保平安、谈工程等为由，骗取被害人蒋某财物共计人民币145947.66元。 针对上述指控，公诉机关向法庭出示了书证、物证、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据予以证明。公诉机关认为，被告人程见见虚构事实、隐瞒真相多次骗取他人财物共计人民币145947.66元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人程见见多次诈骗，系酌定从重处罚情节，建议判处被告人程见见四年六个月以上六年六个月以下有期徒刑，并处罚金。 被告人程见见对起诉书指控的罪名无异议，对指控的犯罪数额有异议，辩解其没有以武夷山镀金为名收取过被害人蒋某44658元，对其他犯罪数额无异议。其辩护人的辩护意见是对指控的罪名无异议，对部分犯罪事实有异议，认为指控犯罪数额中有15000元是普通的民间借贷，不应认定为诈骗，对指控的武夷山镀金收取的44658元认为证据不足，指控不能成立，故建议对被告人程见见判处三年有期徒刑，并适用缓刑。 本院经审理查明，2019年上半年，被告人程见见使用微信昵称为“樊中花%妍程藤”的微信号添加了被害人蒋某的微信好友，两人一起吃饭并发生了婚外情，此后两人经常在微信上聊天，聊天过程中被告人程见见得知被害人蒋某的丈夫患脑梗且婆婆得了癌症，便向被害人蒋某推荐了其另一个微信号“前世今生”，被告人程见见谎称“前世今生”微信号的主人是一个“算命大师”，在他的生意上给他了很多帮助，被害人蒋某添加了该微信号，此后被告人程见见一边利用其“前世今生”的微信号冒充大师对被害人蒋某进行引诱、欺骗，一边相应地以各种理由要求被害人蒋某借钱、买东西给其本人（程见见），欺骗被害人七年后可以达成心愿与被告人程见见结婚，并以给被告人求福保平安、谈工程等为由，骗取被害人蒋某财物共计人民币145947.66元。 另查明，2019年12月26日，被告人程见见和被害人蒋某在二手市场按揭贷款购买×××奥迪Q5轿车一辆，车辆总价295000元，被告人程见见支付首付款89000元及第一期车辆贷款6300元，该车辆办理在被害人蒋某名下，被告人程见见实际驾驶使用直至案发，被害人蒋某按月还贷，现该车被侦查机关依法扣押。 上述事实，有公诉机关向法庭举证，并经庭审质证且查证属实证据，予以证明： 1.受案登记表、立案决定书、到案经过，证实本案由被害人蒋某于2020年7月23日15时许报案至银川市公安局金凤区分局，称其于2019年5月30日通过微信附近的人认识了程见见，通过程见见微信推荐认识了微信名为“前世今生”的佛教大师，后被程见见多次以各种理由骗取人民币183306.74元。该局于当日立案侦查，被告人程见见于2020年7月23日被被害人扭送至银川市公安局金凤区分局。 2.常住人口信息、前科劣迹查询记录，证实被告人程见见犯罪时已达到刑事责任年龄，经查询，无违法犯罪记录。 3.个体工商户信息查询单，证实银川市金凤区鑫程房地产信息咨询经营部，经营者是被告人程见见。 4.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实2020年7月24日，银川市公安局金凤分局依法对被告人程见见随身携带的一个蓝色的男士皮质挎包进行搜查，搜出一本黄皮收据本子(共20组,三联无碳复写,ZLW-036-6，中联纸品制造,票号为7551546-7551560),公安机关依法对程见见持有的一部黑色vivovi924A手机、一部渐变蓝色OPPOR17手机进行扣押;对被害人蒋某持有一个白色疑似石质材质蝉形小摆件、一个疑似石质材质观音像项链吊坠进行扣押。 5.检测报告、价格认定协助书，证实2020年8月13日，经国土资源部银川矿产资源监督检测中心对白色蝉雕刻件进行检测，鉴定结果为碳酸盐质玉挂件，备注：阿富汗玉；2020年8月26日，经银川市金凤区发展和改革局对白色蝉雕阿富汗玉进行价格认定，认定金额为人民币80元。 6.房地产中介系列产品入股协议书，证实2019年8月23日，程见见和蒋某签订房地产中介系列产品入股协议书，双方合伙经营房地产中介，实质上未有任何投资，用来欺骗被害人蒋某家属的事实。 7.银行流水、微信转账记录，证实被害人蒋某给被告人程见见转账的具体时间、金额等事实。 8.收据、借条、微信转账记录截图及银行取款凭条，证实2019年10月14日被告人程见见向佛教制作机构缴款功德牌匾费26000元、镀金费用35000元，合计61000元，后被告人程见见将这两张收据交给被害人蒋某称其在武夷山所花费，用来骗取被害人财物；2019年10月15日被害人蒋某给被告人程见见出具借条一张，借款金额64658元，同年12月6日被害人蒋某给被告人程见见微信转账2万元，当日在石嘴山银行取款44658元。 9.借款合同、服务委托书，证实2020年6月12日，被害人蒋某与中航信托股份有限公司签署借款合同一份，借款金额10万元人民币，借款用途日常消费支出，并当日委托平安普惠融资担保有限公司为其提供担保。 10.微信聊天记录截图，证实被告人程见见用“樊中花%妍程藤”和被害人蒋某进行聊天，同时用自己另一个微信号“前世今生”假冒算命大师多次以佛教及封建迷信对被害人蒋某进行诱导、欺骗，同时证实诈骗所转账的具体时间、金额等事实。 11.二手车交易协议书、中国工商银行信用卡汽车专项分期付款合同、银行流水，证实程见见购买奥迪Q5汽车后，蒋某与中国工商银行信用卡签署汽车专项分期付款/担保合同一份（车辆总价295000元），附车辆抵押清单（抵押车辆车牌号：×××，发动机号：181278，车架号：LFV3B28R9G3006841），分期付款申请人蒋某，购买汽车品牌型号：奥迪，车辆总价295000元，首付款89000元，透支金额206000元，首期偿还金额6245元，之后每月偿还6237元，入账账户：宁夏中成信安汽车销售有限公司，账号×××。 12.机动车行驶证复印件，证实车牌号为×××的奥迪牌小型普通客车的所有人为蒋某。 13.辨认笔录，证实经被告人程见见辨认，5号（蒋某）是2019年8月给其借钱的女子；经被害人蒋某辨认，7号（程见见）就是骗取其183306.74元的男子。 14.证人苏某证言，证实其网名叫“傻蛋”，2019年11月至2020年过年其在程见见开的鑫城房地产中介上班，程见见有两个微信，一个名叫“樊中花%妍程藤”，一个叫“××县房产总代理”，其不认识蒋某，更不知道其和蒋某之间是否有经济往来。 15.证人张某的证言，证实程见见是其表哥和老板，2019年冬天其在宁夏鑫城房地产信息咨询有限公司经营部工作，知道蒋某，但没有来往过，只听程见见说他和蒋某是情侣关系，蒋某想和他结婚，其听同事说程见见去过银川北塔寺，其不清楚程见见和蒋某之间有经济往来。 16.证人潘某的证言，证实其是宁夏鑫城房地产中介公司的会计，平时负责给程见见记账，程见见是其老板，程见见有两个微信，一个名叫“樊中花%妍程藤”，一个叫“××县房产总代理”。程见见经常去银川北塔寺和平罗的一个寺庙，其知道蒋某这个人，也知道其二人是情侣关系，他们之间是否有经济往来其不清楚，其没有保管过5万元的借条。 17.被害人蒋某的陈述，证实2019年5月30日晚其在银川市金凤区正源北街区医院陪护其婆婆时，通过微信附近的人加了一个叫“樊中花%妍程藤”的人，后得知对方叫程见见，二人当晚约出来吃饭并在悦海新天地3号公寓发生了性关系，之后二人通过微信聊天并保持情人关系，程见见说他在贺兰县开了一家养牛场，在西吉县开了一家鸸鸟养殖场，在紫荆花商务中心开了一家房产信息中介。当时其丈夫得了脑梗，其婆婆得了癌症，程见见知道这种情况后于2019年6月上半月给其说他认识一个大师，说这个大师很灵验，在他的生意上给他帮助很多，让其找这个大师给其算一算。然后其通过微信收到了程见见推荐的微信名叫“前世今生”的大师微信，大师说其老公、孩子会有难，让其破财免灾，否则这一难过不去。2019年8月大师在微信上给其说程见见有一块玉蝉可保其平安，让其买过来，其就联系了程见见，2019年8月16日其从其弟弟蒋东华处借来2万元，在阅海万家小区湖边车上给程见见微信转过去，程见见就把玉蝉给了其。2019年8月23日蒋东华让其还钱，下午4点多其向程见见要回一万元还给其弟弟，因为蒋东华将他借2万元钱的事告诉其老公了，其就向大师求助，大师让其和程见见签订一个假的投资合作做生意合同来糊弄其老公，当天其和程见见签订了“房地产中介系列产品入股协议书”把其老公糊弄了过去。后大师说必须要给程见见2万元钱，因为是给其保平安的，其就把黄金首饰卖了，2019年9月20日其在金凤区福通小区给程见见1000元，10月11日其通过微信给程见见转账9000元，其老公发现金项链没有了，就不让其管钱了。2019年10月份大师让其去武火山镀金佛保平安，其说去不了，大师让程见见替其去，其就联系程见见，程见见同意替其去武夷山镀金佛，2019年10月14日程见见说他回来了，给其两张收据一共是61000元，说他去武夷山一共花销64658元，大师说花到佛家的钱必须给程见见，其没有钱就给程见见打了64658元的欠条。大师又让其和其老公的外甥发生了性关系，其老公知道后和其产生了矛盾，大师让其离婚，说不离婚其会有难，其老公不同意，大师让其不要孩子，只要10万元钱，其老公就同意和其离婚了。之后大师让其不要和程见见发生性关系，对程见见不利，其就再没有和程见见发生过性关系。2019年12月2日其向程见见要了500元生活费，2019年12月6日其通过微信给程见见转账2万，又取了44658元现金给程见见，武夷山镀金佛花的64658元其全部还清了。2019年12月13日其向程见见借了5000元钱租房子。2019年12月17月其从其老公外甥那要了4000元钱给程见见微信转了过去。2019年12月底大师让其帮程见见买一辆车，落在其名下，用其名字贷款，否则其会有难，其就同意了。2019年12月26月其和程见见去德胜一个二手车商行买了一辆二手奥迪Q5越野车，车号×××，去德胜二手车市场水昌金服贷款公司办理按揭贷款，程见见让其先帮他把保险交了，其就分两笔刷信用卡共计12324.16元把保险钱交了。2020年2月25月其帮程见见还了第一个月的6245元车贷，2020年3月17日程见见给其转了6300元，其还了车贷。2020年4月23月程见见给其微信转1310元钱让其帮他卖交强险，其帮他办理了。期间大师说程见见恐怕会有生命危险，可以化解，但钱财会有损失，后程见见说他做生意被人骗了20多万，正在西安要钱，让其帮他查车违章，2020年5月22日其用其驾照帮程见见处理了9分的违章、交了400元罚款，当天程见见给其微信转账400元。2020年6月份程见见说他去武汉做志愿，没有办法还车贷，让其帮着再还几个月，6月7日时程见见说奥迪车发生刮蹭了，让其帮他去办理赔，办理赔修其没有花钱。期间其和大师一直在通过微信聊天，大师说其和程见见7年后会成为夫妻，说程见见现在做一个项目差100万元，让其必须帮助他给他46000元，不能多也不能少，起到四两拨千斤的作用，否则一场空。其就去平安保险公司办理平安普惠贷款，经过咨询其准备贷款10万元，在办理过程中其给程见见打电话说准备贷10万元用来还车贷，程见见就主动问其借5万元钱，并且在电话中说年底他在瑞士银行的钱就解冻了，到时候一次性给其还，其打算将剩下的钱留着帮程见见还车贷。2020年6月12日18时许其在紫荆花商务中心西门路边给程见见46000元现金，因为大师说其只能给他46000元现金，并且要在钱上夹上三炷香，见面不能超过三分钟，其就按照大师的嘱咐做了。程见见当晚发微信问其给他的是什么香怎么自己点着了，其给大师说了，大师说我这点本事还没有吗。之后大师说他给程见见借了600多万都用在程见见生意上了。6月29日大师跟其说今天是父亲节，7年后程见见会和其成为夫妻，成为其孩子的父亲，让其以孩子的名义给程见见买父亲节礼物，让其给程见见买一套西装，以灰色和白色为主，还说了衣服和鞋的尺寸，其就给程见见买了衣服、鞋、袜子快递到紫荆花商务中心他办公室，共花费368.58元。2020年6月30日程见见微信给其说有个大工程让其借给他15000元，当日其在兴庆区西福巷春晨苑门面房宁夏贝乐亲家政服务公司给他转了15000元。后来因为程见见总是以各种理由推脱不和其见面，其和家人分析之后觉得程见见和大师就是一个人，其就和其男朋友何敬平将程见见叫到车里，算账后让他给其打了一张195754.16元的借条，之后其就把程见见带到公安局了。其微信号是×××，登录手机号是132XXXX****，微信名叫“北乐亲家政132XXXX****”，程见见的微信号是×××，昵称是“樊中花%妍程藤”，大师的微信号是×××，昵称是“前世今生”。 18.被告人程见见的供述和辩解，证实其使用的微信号有两个，一个昵称为“樊中花%妍程藤”，微信号×××，另一个昵称为“前世今生”，微信号×××。2019年6、7月份，其和蒋某通过微信附近人添加为好友，二人发生了性关系，后一直用微信聊天，2020年7月的一天，蒋某称他老公脑瘫了治不好，要其脖子上戴的一个玉蝉吊坠辟邪，其说吊坠是其爷爷的不能给她，8月中旬的一天晚上9时许，蒋某到阅海万家D区外面找其，说可以给其抵押钱，让其把吊坠给她，其让她写一份协议，蒋某就给其微信（昵称樊中花%妍程藤）转账20000元，其将吊坠给他，她写了一份协议，内容是“她什么时候还吊坠，其什么时候还20000元”，她将协议拿走了。8月底的一天，蒋某说她和她老公的弟弟发生了性关系，她想和老公离婚，其就说给她介绍一个和尚，让她不要离婚，其把其另外一个“前世今生”的微信号推送给蒋某，蒋某加上这个号之后就聊一些她家里的事，其就用这个微信号开导她。9月中旬的一天，其公司资金运营不足，其就在微信（昵称樊中花%妍程藤）上向蒋某借15000元，她就告诉“前世今生”其向她借钱，其就用“前世今生”这个微信让蒋某借钱给其，蒋某就同意给其借钱，第二天蒋某到其位于金凤区紫荆花商务中心D座1403的办公室给其15000元现金。过了两天，蒋某向其借款50000元，并打了一张欠条后其借给了她。10月份，其没钱给员工发工资，就用微信（昵称樊中花%妍程藤）向蒋某借款50000元，蒋某借给其49800元现金。12月底，因其征信被拉黑，无法贷款，其就用微信（昵称樊中花%妍程藤）与蒋某商量把其购买的车登记在蒋某名下，她同意了，后其以295000元购买一辆奥迪Q5越野车，首付89000元是其缴纳，保险费用12300元其向蒋某借用，这辆车其一直在开，2020年1月份车的贷款6600元其转给蒋某让她还，2月至6月车的贷款28000元都由蒋某还，其告诉蒋某是向她借的。后蒋某让其给她打借条，其和蒋某见面后，她让其上车，上车后一名姓何的男性威逼其给蒋某打了一张19多万元的借条。其去过武夷山，但没有镀金，镀金收据是其写的，因为其想让蒋某欠其人情，但没有收钱。 本院认为，被告人程见见采用虚构事实，隐瞒真相的方法多次骗取他人财物共计人民币元145947.66元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑事处罚。公诉机关指控成立。被告人程见见当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议过重，本院不予采纳。经查，本案由被害人蒋某的陈述、取款凭条、收据、微信转账记录能够相互印证，证实2019年12月6日被害人蒋某在石嘴山银行取现44658元人民币给被告人程见见的事实，故被告人程见见及其辩护人关于其没有收到该笔款项及指控该笔款项证据不足的辩解、辩护意见，本院不予采纳；本案被告人程见见一边以自己真实身份用微信和被害人蒋某进行聊天，一边又以虚构的“算命大师”身份对被害人蒋某进行诱导、哄骗，骗取被害人蒋某的信任，其主观上一开始便具有骗取被害人蒋某钱财的目的，后期无论是以“借”或者其他为名，均不影响对其诈骗行为的认定，故辩护人关于其中借款15000元系民间纠纷的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人程见见犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2023年7月23日止；罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、责令被告人程见见退赔违法所得145947.66元，发还被害人蒋某（其中被告人程见见支付奥迪Q5轿车首付款、第一期贷款合计95300元折抵退赔项），向被告人程见见继续追缴违法所得50647.66元，发还被害人蒋某； 三、随案移送的×××奥迪Q5轿车一辆，由侦查机关发还被害人蒋某； 四、随案移送的黄色封皮收据一本、黑色观音像项链一个、白色蝉形摆件一个依法没收，蓝色OPPOR17手机一部和黑色VIVONex手机一部发还被告人程见见。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  何建钰 人民陪审员  马淑格 人民陪审员  王晓莲 二〇二〇年十一月十二日 法官 助理  （马智 书 记 员  马秀蓉 附：本案所适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 如果由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。