广东省广州市白云区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0111刑初2525号公诉机关广州市白云区人民检察院。被告人王宇，男，1987年9月13日出生，汉族，文化程度中专，户籍地河南省鹤壁市山城区。因本案于2020年3月23日被羁押，并于次日被江苏省江阴市公安局监视居住；同年4月16日被羁押并于同日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人邱纪洪、牛梦婕，广东中泽律师事务所律师、实习律师。被告人刘辉，男，1991年7月15日出生，汉族，文化程度中专，户籍地河南省鹤壁市鹤山区。因本案于2020年3月23日被羁押，并于次日被江苏省江阴市公安局取保候审；同年4月16日被羁押并于同日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人邝骏华，广东广从律师事务所律师。被告人徐磊，男，1992年7月24日出生，汉族，文化程度中专，户籍地河南省鹤壁市鹤山区。因本案于2020年3月25日被羁押，并于同日被江苏省江阴市公安局取保候审，同年4月16日被羁押并于同日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人莫敏燕，广东安扬律师事务所律师。被告人王志伟，男，1992年5月22日出生，汉族，文化程度中专，户籍地河南省鹤壁市。因本案于2020年4月16日被羁押并于同日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。指定辩护人邱志豪，广东宇全律师事务所律师。广州市白云区人民检察院以穗云检一部刑诉〔2020〕Z1056号起诉书，指控被告人王宇、刘辉、徐磊、王志伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月18日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员陈冠兰出庭支持公诉，被告人王宇及其辩护人邱纪洪、牛梦婕、被告人刘辉及其辩护人邝骏华、被告人徐磊及其辩护人莫敏燕、被告人王志伟及其指定辩护人邱志豪均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2020年1月份至2月份期间，被告人徐磊、刘辉、王志伟等在被告人王宇的指使下，将本人或者亲友的支付宝等账号提供给同案人（另案处理），在同案人将诈骗所得款项汇入上述账户后，徐磊、刘辉、王志伟将上述汇入本人账户的款项予以提现、取现，再以无卡存款的方式汇入同案人指定的账户，以此规避公安机关追查诈骗犯罪嫌疑人及诈骗资金流向。根据约定，徐磊、刘辉、王志伟每取款一万元，王宇就会给付60元的报酬。经统计，徐磊参与的已核实属于诈骗所得的款项为100889元；刘辉参与的已经核实属于诈骗所得的款项为79444元；王志伟参与的已核实属于诈骗所得的款项为48614元。2020年3月23日，被告人王宇自行前往河南省鹤壁市公安局山城区分局投案，后经江苏省江阴市公安局决定被监视居住。3月25日，被告人徐磊自行前往河南省鹤壁市公安局鹤山区分局投案，后经江苏省江阴市公安局决定被取保候审。2020年4月16日，被告人王宇、王志伟被广州市公安局白云区分局侦查抓获，被告人刘辉主动到河南省鹤壁市公安局山城区分局投案。被告人王宇、徐磊、刘辉、王志伟到案后能自愿如实供述自己的罪行。为证实指控的事实，公诉机关在法庭审理时宣读并出示了书证、物证、被告人供述及证人证言等证据。公诉机关据此认为，被告人王宇、刘辉、徐磊、王志伟结伙明知是犯罪所得而予以转移，其中王宇、徐磊掩饰、隐瞒犯罪所得的数额已达到“情节严重”，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。王宇在共同犯罪中起主要作用，是主犯；徐磊、刘辉、王志伟在共同犯罪中起次要作用，是从犯，可以从轻或减轻处罚。王宇、徐磊、刘辉犯罪后有自首情节，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以从轻处罚。王志伟犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处，建议对王宇判处有期徒刑三年六个月，并处罚金；对徐磊判处有期徒刑一年六个月，并处罚金；对刘辉判处有期徒刑一年四个月，并处罚金；对王志伟判处有期徒刑一年二个月，并处罚金。被告人王宇对起诉指控的事实及罪名、量刑建议均不持异议。被告人王宇的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人王宇系自首；2.被告人王宇主观恶性不深，造成影响不大；3.被告人王宇一贯表现良好，无前科，系初犯；4.被告人王宇认罪态度好，自愿认罪认罚；5.被告人王宇家庭困难，其系家庭经济支柱。综上，请求对被告人王宇从轻处罚。被告人刘辉对起诉指控的事实及罪名均不持异议，但认为量刑过重。被告人刘辉的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人刘辉系自首；2.被告人刘辉是从犯；3.被告人刘辉系初犯、偶犯；4.量刑建议过高。综上，请求对被告人刘辉从轻处罚。被告人徐磊对起诉指控的事实及罪名均不持异议，但认为其不清楚钱的来源，也不应认定为情节严重。被告人徐磊的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人徐磊系自首；2.被告人徐磊系被动接受涉案款项，不应以随机所得一刀切认定其情节严重；3.被告人徐磊认罪态度良好，如实供述，认罪认罚；4.被告人徐磊家庭困难，母亲病重和女儿年幼。综上，请求对被告人徐磊从轻处罚。被告人王志伟对起诉指控的事实及罪名、量刑建议均不持异议。被告人王志伟的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人王志伟如实供述自己的罪行，认罪认罚；2.被告人王志伟是从犯；3.被告人王志伟是初犯，有悔罪态度好。综上，请求对被告人王志伟从轻处罚。经审理查明，2020年1至2月份期间，被告人王宇纠集被告人徐磊、刘辉、王志伟，向同案人提供其本人或者亲友的支付宝等账号，帮助转移诈骗犯罪所得。期间，同案人将诈骗犯罪所得汇入上述账户，由被告人徐磊、刘辉、王志伟将上述款项取现并以无卡存款的方式汇入同案人指定的账户。经统计，被告人徐磊参与的诈骗犯罪所得共计100869元；被告人刘辉参与的诈骗犯罪所得共计79444元；王志伟参与的诈骗犯罪所得共计48614元。2020年3月23日，被告人王宇、刘辉自动到公安机关投案；同年3月25日，被告人徐磊自动到公安机关投案；同年4月16日，被告人王志伟被公安机关抓获归案。到案后，被告人王宇、徐磊、刘辉、王志伟均自愿如实供述自己的罪行。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1．缴获的银行卡照片；2．扣押决定书及扣押清单；3．搜查笔录；4．取款录像及截图；5.证人敖某、裴某、田某、叶某、段某、李某、刘某英、伍某、师某、董某、张某1、宋某、徐某、张某2、刘某、孙某、张某3、顾某2、唐某、朱某、米某的证言；6.支付宝账户、银行账户转账记录；7.身份材料；8．到案经过；9．被告人王宇、刘辉、徐磊、王志伟的供述。本院认为，被告人王宇、刘辉、徐磊、王志伟结伙明知是犯罪所得而予以转移，其中被告人王宇、徐磊转移犯罪所得的数额已达情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人王宇、刘辉、徐磊、王志伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，基本事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人王宇在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人徐磊、刘辉、王志伟在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应该从轻或者减轻处罚。被告人王宇、刘辉、徐磊犯罪后有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人王志伟犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王宇、刘辉、徐磊、王志伟自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，可以从宽处理。案发后，被告人徐磊积极赔偿被害人顾某1，可以酌情从轻处理。被告人王宇、刘辉、徐磊、王志伟的辩护人提出的上述意见，本院量刑时予以考虑。综合本案的事实、情节、危害后果及被告人王宇、刘辉、徐磊、王志伟的认罪态度、悔罪表现，决定调整公诉机关提出的量刑建议，对被告人王宇、刘辉、王志伟从轻处罚、对被告人徐磊减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定判决如下：一、被告人王宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，经折抵13日，即自2020年4月16日起至2023年4月2日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）二、被告人刘辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，经折抵2日，即自2020年4月16日起至2021年6月13日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）三、被告人徐磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，经折抵1日，即自2020年4月16日起至2021年6月14日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）四、被告人王志伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月16日起至2021年4月15日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）五、缴获的银行卡1批（详见扣押清单），予以没收。（由广州市公安局白云区分局执行。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许 滢人民陪审员  赵月颜人民陪审员  简淑珍二〇二〇年十一月二日书 记 员  龙筱晨附：有关法律规定《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。