山东省莱西市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0285刑初186号公诉机关山东省莱西市人民检察院。被告人李光辉，男，1977年10月9日出生于山东省莱西市，汉族，中专文化，户籍地莱西市，捕前住莱西市。2010年10月至2020年4月任莱西市梅花山卫生院报账员。因涉嫌贪污、挪用公款于2020年6月18日被莱西市人民检察院决定指定居所监视居住，同日由莱西市公安局执行。同年6月24日因涉嫌挪用公款被莱西市人民检察院决定逮捕，同年由莱西市公安局执行逮捕。现羁押于莱西市看守所。辩护人孙寿师，山东新禾律师事务所律师。莱西市人民检察院以西检二部刑诉〔2020〕16号起诉书指控被告人李光辉犯挪用公款罪，于2020年7月23日向本院提起公诉。本院于次日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莱西市人民检察院指派检察员管德毅、徐杰出庭支持公诉，被告人李光辉及其辩护人孙寿师到庭参加诉讼。期间，经公诉机关建议，本院决定延期审理一次。现已审理终结。莱西市人民检察院指控：2016年以来，被告人李光辉利用职务上的便利，挪用莱西市梅花山卫生院公款共计人民币742153.02元归个人使用。具体如下：1、2016年至2020年3月20日，被告人李光辉利用其担任莱西市梅花山卫生院报账员的职务便利，通过微信、支付宝、现金方式向该院职工于某收取2016年1月至2021年12月个人应缴纳保险金共计人民币68904.8元后归个人使用，用于购买外汇、股票、偿还个人借款等。其中用于营利活动和超过三个月未还的共计人民币68683.2元。2、2017年10月至2020年2月，被告人李光辉将莱西市梅花山卫生院通过银联POS机刷卡、支付宝、微信方式，收取门诊、住院等医疗收入共计人民币86900元记入梅花山卫生院账目后，未按要求将上述86900元从梅花山卫生院基本账户转至莱西市卫健局会计核算中心代管资金账户。期间，李光辉利用其保管单位法人印鉴及财务印章的职务便利，擅自从梅花山卫生院上述基本账户中支取86900元存入其青岛农商银行个人账户中归个人使用，用于购买外汇、偿还个人借款等。3、2019年8月7日至2020年4月20日，被告人李光辉利用其担任莱西市梅花山卫生院报账员的职务便利，假冒梅花山卫生院院长签字，分十三次以“乡医补助”、“结核病住院补助”等名义填写支票领用审批表，到莱西市卫生会计核算中心领取转账支票13张共计人民币635090.07元。李光辉将上述款项由莱西市卫生健康局核算中心账户转至梅花山卫生院基本账户并记账后，直接存入李光辉个人青岛农商银行账户归其个人使用，用于购买外汇、偿还个人借款等。其中用于营利活动及超过三个月未还的共计人民币586569.82元。被告人李光辉已退还人民币60366.45元给单位。公诉机关为指控上述事实，向法庭提供了发破案经过、证人证言、被告人供述和辩解、户籍证明书、相关书证等证据。公诉机关认为，被告人李光辉利用职务便利，挪用公款归个人使用，进行营利活动或超过三个月未还，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人李光辉认罪认罚，依法可以从宽处理。具有自首情节，可以从轻处罚。综上，建议判处被告人有期徒刑三年。被告人李光辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：1、被告人认罪认罚；2、被告人悔罪；3、被告人系初犯；4、相关部门财务管理存在一定漏洞；5、被告人具有自首情节。综上，请求法庭对被告人判处有期徒刑一年。经审理查明：2016年至2020年期间，被告人李光辉利用其担任莱西市梅花山卫生院报账员的职务便利，通过微信、支付宝、现金方式向该院职工于某收取2016年1月至2021年12月个人应缴纳保险金共计人民币68904.8元后归个人使用，用于购买外汇、股票、偿还个人借款等。其中用于营利活动和超过三个月未还的共计人民币68683.2元。2017年10月至2020年2月，被告人李光辉将莱西市梅花山卫生院通过银联POS机刷卡、支付宝、微信方式，收取的门诊费、住院费等医疗收入共计人民币86900元记入梅花山卫生院账目后，未按要求将上述款项从梅花山卫生院基本账户转至莱西市卫健局会计核算中心代管资金账户。期间，李光辉利用其保管单位法人印鉴及财务印章的职务便利，擅自从梅花山卫生院上述基本账户中支取了86900元存入其青岛农商银行个人账户中归个人使用，用于购买外汇、偿还个人借款等。2019年8月7日至2020年4月20日，被告人李光辉利用其担任莱西市梅花山卫生院报账员的职务便利，假冒梅花山卫生院院长签字，分十三次以“乡医补助”、“结核病住院补助”等名义填写支票领用审批表，到莱西市卫生会计核算中心领取转账支票13张共计人民币635090.07元。李光辉将上述款项由莱西市卫生健康局核算中心账户转至梅花山卫生院基本账户并记账后，直接存入其青岛农商银行个人账户归其个人使用，用于购买外汇、偿还个人借款等。其中用于营利活动及超过三个月未还的共计人民币586569.82元。综上，自2016年以来，被告人李光辉利用职务上的便利，挪用莱西市梅花山卫生院公款共计人民币742153.02元归个人使用。截至2020年6月17日，被告人李光辉已退还人民币60366.45元给单位。另查明，2020年6月15日，被告人李光辉在尚未受到监察机关初核谈话前到莱西市监察委员会自动投案，如实供述自己的犯罪事实。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、发破案经过、立案决定书，证实2020年4月30日，莱西市卫生健康局将工作中发现的李光辉挪用资金的线索移至莱西市监察委员会。2020年6月15日，李光辉在尚未收到监察机关初核谈话前到莱西市监察委员会自动投案，如实供述自己挪用公款归个人使用的问题。2、户籍证明、无违法犯罪记录证明、主体身份证明材料，证实李光辉无犯罪前科，案发前系莱西市梅花山卫生院报账员。3、莱西市医疗保障局于某370285198405180025缴费明细、莱西市社会劳动保险事业服务中心于某370285198405180025缴费明细、于某2016年1月至今医保缴费明细、于某2016年至今社会保险缴纳明细、梅花山卫生院应付社会保障费明细、于某交款收据复印件及于某手机微信、支付宝截图、莱西市梅花山卫生院出具的于某上缴社会保障费个人部分记录、莱西市梅花山卫生院在职人员工资备案明细表、2016年1月至2020年4月莱西市梅花山卫生院记账凭证，证实2016年至2020年，于某的各项保险金个人缴纳部分均由单位正常垫付，但其个人补交给单位的共计68904.8元保险金由被告人李光辉收取后，李光辉均未上交单位，而是由其用于购买外汇、股票、偿还个人借款等。其中用于营利活动和超过三个月未还的共计人民币68683.2元。4、2018年莱西市梅花山卫生院门诊收入记账凭证、梅花山卫生院社保卡刷卡手续费扣除情况、梅花山卫生院医保卡刷卡手续费扣除情况、梅花山卫生院医保卡收入转账到卫生健康局账户情况、李光辉微信转账给吕某的截图、梅花山卫生院及李光辉农村商业银行存取款凭证、2020年梅花山卫生院门诊收入记账情况、梅花山卫生院门诊收入入账情况（本单位账目）、2019年梅花山卫生院门诊收入记账情况，证实2017年10月至2020年2月，莱西市梅花山卫生院收取门诊费、住院费等医疗收入情况以及记账情况。5、梅花山卫生院2019年基本公共卫生服务项目绩效考核办法、基层医疗卫生机构一般诊疗费用和标准、莱西市卫生健康局关于莱西市新结核病防治所启用的通知、2019年中央补助青岛市结核病防治项目实施方案、莱西市卫生局关于印发《莱西市基层医疗卫生单位会计集中核算管理办法》的通知（2010年10月1日）、各级医院报账员工作职责、莱西市卫生会计核算中心支票管理制度、卫生计生系统财务管理制度等、2019年8月至2020年4月梅花山卫生院记账凭证、梅花山卫生院关于结核病免费治疗试点补助资金项目实施方案及梅花山卫生院召开院务会研究经费使用的会议记录、梅花山卫生院结核病免费治疗试点补助打款明细表及记账材料、山东省医疗住院收费票据，证实乡医补助、结核病住院补助的相关政策和规定。6、莱西市卫生会计核算中心银行转账支票领用审批表、2019年8月至2020年4月莱西市梅花山卫生院记账凭证、2019年8月至2020年4月，13笔费用单位转账记账凭证、单位存折户取款凭证、个人活期存款存入凭证、单位存折户转账凭证、莱西市卫生会计核算中心银行转账支票领用审批表、57人结核病免费治疗试点补助结算材料及记账材料、莱西市梅花山卫生院享受结核病免费治疗试点明细表、梅花山卫生院医保资金记账凭证，证实被告人李光辉冒领补助归个人使用情况。7、被告人李光辉邮政储蓄银行、民生银行、农业银行、青岛农商银行、兴业银行、工商银行、农村商业银行、中国银行、建设银行、中国银行交易明细、支付宝账户截图、微信账户截图、交易账单详情截图、收支明细、微信支付交易明细、梅花山卫生院农商银行交易明细、李某2信用卡交易明细、刘晓媛信用卡交易明细、宋某农商银行交易明细、李光辉农商银行交易明细、宋某民生银行交易明细、李光辉个人整理的投资明细、款项用途明细及投资截图、李光辉银行卡、信用卡明细、申万宏源证券交易明细、宋某信用卡复印件及账单、李光辉、李某2微信名片截图证实二人的微信号、李某2、刘某信用卡复印件及账单，证实李光辉挪用公款归个人使用情况。8、莱西市梅花山卫生院出具的情况说明、备用金情况说明及发票，证实梅花山卫生院财务管理相关情况。9、关于李光辉还款的情况说明及现金缴款单、李光辉工资发放证明及明细账、记账凭证及现金缴款单、离婚起诉书、民事调解书及房产信息，证实李光辉的个人财产情况和共计退还单位人民币60366.45元。10、证人王某1、于某、何某、李某1、王某2、吕某、王某3、宋某、李某2、臧某证言，证实案发经过以及李光辉借取他人信用卡使用情况。11、被告人李光辉供述，证实其挪用公款归个人使用情况。本院认为，被告人李光辉利用职务上的便利，挪用公款共计人民币742153.02归个人使用，进行营利活动或者超过3个月未还，其行为构成挪用公款罪。公诉机关指控其犯挪用公款罪的事实和罪名成立，本院予以支持。辩护人所提被告人李光辉认罪认罚、悔罪、具有自首情节的辩护意见均属实，本院量刑时予以考量。辩护人所提被告人系初犯、相关部门财务管理存在一定漏洞的辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。被告人李光辉自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，其认罪认罚，均可从轻处罚。被告人李光辉退赔部分犯罪所得，本院量刑时予以考量。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第四十五条、第四十六条、第四十七条、第六十四条、第六十七条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院》第六条之规定，判决如下：一、被告人李光辉犯挪用公款罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2020年6月24日起至2023年6月20日止。）二、对被告人李光辉尚未归还的公款人民币六十八万一千七百八十六元五角七分予以追缴,返还莱西市梅花山卫生院。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  吕晓敏人民陪审员  赵 洁人民陪审员  宋伟山二〇二〇年十一月二十六日书 记 员  赵幸幸