湖北省团风县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1121刑初93号公诉机关团风县人民检察院。被告人熊世杰，男，1979年2月8日出生，汉族，湖北省团风县人，初中文化，务工，住团风县。2020年5月29日因涉嫌非法采矿罪被团风县公安局刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于团风县看守所。被告人方**鹏，男，1983年8月1日出生，汉族，湖北省团风县人，高中文化，务工，住团风县。2020年5月29日因涉嫌非法采矿罪被团风县公安局刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于团风县看守所。被告人王建峰，男，1971年12月17日出生，汉族，湖北省团风县人，初中文化，经商，住团风县但店镇但店村****。2004年因犯强奸罪被上海市普陀区人民法院判处有期徒刑五年。2020年6月4日因涉嫌非法采矿罪被团风县公安局取保候审。现住。被告人方远伍，男，1966年1月23日出生，汉族，湖北省团风县人，小学文化，务农，，住团风县但店镇朴店村****1988年因犯抢劫罪被原黄州市人民法院判处有期徒刑二年。2020年6月2日因涉嫌非法采矿罪被团风县公安局取保候审。现住。被告人方金平，男，1966年3月27日出生，汉族，湖北省团风县人，初中文化，经商，住，住团风县018年8月2日因犯开设赌场罪被湖北省罗田县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。2020年5月29日因涉嫌非法采矿罪被团风县公安局刑事拘留，同年7月2日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于团风县看守所。被告人方志怀，男，1968年6月19日出生，汉族，湖北省团风县人，初中文化，经商，住，住团风县020年5月29日因涉嫌非法采矿罪被团风县公安局刑事拘留，同年7月2日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于团风县看守所。辩护人王小平，湖北鄂东律师事务所律师，执业证号：14211200610835710。被告人何学兵，男，1972年1月3日出生，汉族，湖北省罗田县人，初中文化，经商，住，住罗田县三里畈镇双庙村****020年6月29日因涉嫌非法采矿罪被团风县公安局取保候审，同年7月22日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕，2020年11月21日经本院决定被取保候审。现住。被告人史全平，男，1976年9月12日出生，汉族，湖北省团风县人，中共党员，初中文化，经商，住团，住团风县但店镇朴店村****20年6月10日因涉嫌非法采矿罪被团风县公安局取保候审。现住。团风县人民检察院以团检一部刑诉﹝2020﹞85号起诉书指控被告人熊世杰、方**鹏、王建峰、方远伍、方金平、方志怀、何学兵、史全平犯非法采矿罪，于2020年10月9日向本院提起公诉，本院审查后于同日立案，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。团风县人民检察院指派检察员罗琳莉出庭支持公诉，被告人熊世杰、方**鹏、王建峰、方远伍、方金平、方志怀、何学兵、史全平及方志怀的辩护人王小平均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年4月中旬至5月中旬期间，被告人熊世杰、方**鹏、王建峰、方远伍在没有取得采矿许可证的情况下，于每晚19时许至次日凌晨3时许，利用电抽砂泵擅自在巴某但店镇朴店村河段非法开采河砂并销售，销售金额合计11.2万元。被告人方金平、方志怀、何学兵、史全平见销售河砂有利可图，明知熊世杰等人未取得采矿许可证擅自非法采砂，仍联系方**鹏、王建峰等人予以收购并对外销售从中获利。被告人熊世杰、方**鹏、王建峰、方远伍、方金平、方志怀、何学兵、史全平的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，应以非法采矿罪追究其刑事责任。建议判处被告人熊世杰、方**鹏、方金平、方志怀有期徒刑六个月，并处罚金；建议判处被告人王建峰、方远伍拘役五个月，并处罚金；建议判处被告人何学兵拘役四个月，并处罚金；建议判处被告人史全平罚金人民币15000元。八名被告人对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人方志怀的辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，辩称方志怀有坦白情节，可从轻处罚，当庭自愿认罪认罚，可从宽处理，请法庭综合考虑，对其从轻处罚。经审理查明：2020年4月中旬至5月中旬期间，被告人熊世杰、方**鹏、王建峰、方远伍在没有取得采矿许可证的情况下，于每晚19时许至次日凌晨3时许，利用电抽砂泵擅自在巴某但店镇朴店村河段非法开采河砂并销售，销售金额合计11.2万元。被告人方金平、方志怀、何学兵、史全平见销售河砂有利可图，明知熊世杰等人未取得采矿许可证擅自非法采砂，仍联系方**鹏、王建峰等人予以收购并对外销售从中获利。另查明，被告人方远伍、王建峰、史全平、何学兵案发后先后主动到团风县公安局投案，并如实供述了上述犯罪事实。上述事实，有控辩双方当庭出示的下列证据予以证实：一、书证（1）违法犯罪记录查询情况说明，证明：方金平因犯开设赌场罪，于2016年被罗田县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；王建峰因犯强奸罪，于2004年被上海市普陀区人民法院判处有期徒刑五年；方远伍因犯抢劫罪，于1988年7月被原黄州市人民法院判处有期徒刑二年。（2）抓获经过、被告人到案情况说明、传唤证，证明：方**鹏、方金平、熊世杰、方志怀等4人均系团风县公安局民警于2020年5月28日在其家中抓获归案；被告人何学兵、史全平、王建峰、方远伍先后主动到团风县公安局投案。（3）扣押决定书、扣押清单，证明：扣押被告人方**鹏、方金平、熊世杰、方志怀等人的手机、电线、电机、抽水管、提升机、水泵、铲车等物品（4）罗田县人民法院刑事判决书，证明：2018年8月2日以方金平犯开设赌场罪判处其有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币25000元。（5）微信截图证明：证明2020年4月17日方志怀转账10170元给方**鹏，方**鹏分2次转账给王建峰。（6）证明材料，证明：团风县长江河道采矿管理局出具证明，2018年-2019年度巴某团风段黄某开采通过招投标确定生产权，中标单位是湖北飞升建筑有限公司，下设：上巴某曹某、但店上陈家河、下陈家河、高家河、方新湾五个采点。2020年黄砂开采由县政府指定县鑫盛砂石有限公司开采，下设：但店上陈家河、方新湾、上巴某刘家下湾三个采点。（7）黄冈市人民政府文件，证明：2020年全市境内中小河流和水库自2020年5月1日至10月15日禁止采砂活动，长江干流自2020年6月1日至9月30日禁止采砂活动。二、证人证言（1）证人熊某1（团风县水政监察大队副大队长）的证言，证明：接报案称方**鹏、熊江朝等人自2019年底开始在但店镇朴店村巴某河段内非法盗采黄某。方志怀自2018年以来长期收购盗采的黄某。方金平介绍运砂车辆路线，收取费用。（2）证人方某的证言，证明：父亲方金平收购老百姓从河里盗采的黄某对外转卖获利。（3）证人肖某的证言，证明：2020年4月，方金平叫肖某转运黄某，从方**鹏、“熊大”、“王老板”等人合伙的仓家湾（鸡场）囤砂点运到方金平的囤砂点(陆家冲湾老公路荒地），何学兵每次在场。2020年5月上旬，何学兵让肖某带1万多元买砂款给“王老板”。最后一次出砂共有28车，方志怀、方金平、史全平共出41440元，其中砂款33600元，其余为运费、铲车费等。方志怀离方金平囤砂点几百米距离有一囤砂点。史全平收砂直接卖。（4）证人熊某2的证言，证明：2020年4月份左右，方**鹏等人在晚上9点之后用抽砂泵在巴某河段抽砂，囤积一定量后卖给方金平、方志怀，二人再对外销售。（5）证人熊某3的证言，证明：2020年4月份开始，方**鹏、方远伍、熊世杰等人晚上用抽砂泵在巴某河段抽砂，卖给方金平、方志怀；方金平、方志怀低价收购方**鹏等人抽的砂再对外销售。（6）证人熊某4的证言，证明：2020年4月下旬，方**鹏、方远伍、熊世杰等人用抽砂泵在巴某河段用吸砂泵非法盗采黄某。（7）证人熊某5的证言，证明：疫情解封后不久，方**鹏、熊世杰等人晚上用抽砂泵在巴某河段抽砂。（8）证人熊某6的证言，证明：熊涌泉原租用过仓湾靠近河堤边的土地建养鸡厂，后在2018年拆除，其后方**鹏、王建峰租用该地没与村里签合同。（9）证人朱某1的证言，证明：2020年4月中旬疫情解封后，受朱某2邀约一起在但店镇朴店村巴某河段内用抽砂泵抽砂，老板姓方，管事的老板姓王，是从晚上19时至第二天凌晨3时左右。（10）证人朱某2的证言，证明：2020年清明节前，受方远伍邀约，找到朱某1两人一起帮方远伍用抽砂泵抽砂，还有一老板姓王，是从晚上7点半至第二天凌晨3点半左右。三、勘验、检查等笔录现场勘验笔录、现场图、照片，证明：盗采现场情况。可见吸沙泵、电线、水管、鸡场空地覆盖大量黄某等。四、被告人供述和辩解（1）方**鹏的供述证明：没有取得采砂许可，知道无证采砂违法，疫情结束后和王建峰、熊世杰、方远伍四人合伙在巴某朴店河段非法盗采黄某。4人分工熊世杰和方**鹏放哨和协调村民关系、王建峰负责车数和管账、方远伍负责维修和出砂顺车。4月12日-5月19日期间共开采约20天左右，是晚上7、8点到第二天凌晨3、4点左右，每天差不多120吨-150吨，总共2500吨左右，收入大概在12.5万元左右，方**鹏、熊世杰各分得2.4万元，王建峰和方远伍各分得1.6万元。史全平、方志怀、方金平三人事前表示如果方**鹏出砂，就和他们联系，此后出砂前便与三人联系。（2）熊世杰的供述，证明：没有取得采砂许可，熊世杰和方**鹏、方远伍、王某4人合伙在巴某但店镇朴店河段内偷采黄某，分别按3、3、2、2分红。熊世杰和方**鹏放哨、王建峰负责记账、方远伍负责维修和现场车辆。2020年3月底至5月中旬，吸砂时间20天左右，一天吸砂量有120吨-150吨。王建峰和方**鹏找方金平、方志怀达成一致意见，有砂就朝他们送。熊世杰和方**鹏各分得约2.4万元，总共获利12.5万元。（3）方金平的供述，证明：自2019年5、6月份和何学兵合伙收购盗采的黄某，囤放在朴店村陆家冲湾对面的原菊花养殖基地，同年9月后囤砂点改到老公路处。与何学兵各获利58940元。收过和方**鹏合伙盗采黄某的王老板15车黄某，每车1100元。2020年4、5月份在方金平家结算过一次砂款，结算砂款有3万多元，有现金和转账，方金平、何学兵、方志怀、史全平、“龙某”、方**鹏、王建峰在场，钱被王建峰或方**鹏拿走。明知是盗采的黄某而收购。（4）方志怀的供述，证明：自2019年9、10月起，和方金平合伙收购老百姓从巴某内盗采的河砂对外销售，毛利润有8万多元，按每车150元-200元，共分给方金平3-4万元。自2020年1月至今从王建峰、方**鹏处收砂，共付出2万多元，纯砂款2万元，其中有微信转账10170元给方**鹏。方志怀收购的砂大部分送到鄂州华容林华砂浆站，售出价格4月份每吨110元左右，5月份每吨130元左右。知道方**鹏的砂是使用抽砂泵在巴某内非法盗采的。（5）何学兵的供述，证明：主动投案，何学兵和方金平合伙收购盗采的黄某对外销售，何学兵负责囤砂点的日常工作，包括收购黄某、寻找销路、上砂铲砂等。微信向方金平共转账58940元，是扣除成本后的对半分成。明知王建峰、方**鹏、熊大、方远伍4人合伙用抽砂泵盗采黄某，共收其盗采的黄某40车左右，1100元/车-1250元/车不等，合计4.4万元-5.75万元左右，都是现金支付给王建峰，其中叫“龙某”给过1万多元转交王建峰。“龙某”和史全平帮王建峰转运砂。（6）王建峰的供述，证明：主动投案，没有取得采砂许可，因想赚钱王建峰和方远伍方**鹏、熊世杰合伙非法盗采黄某，王建峰总负责，管账，方**鹏负责协调，熊世杰放哨，方远伍维修。2020年4-5月，出砂2400吨左右，合计销售价格在11.2-12.5万左右，其中方志怀1.8万，何学兵3.2万左右，方金平3.8万左右，史全平8000元，“龙某”1.5万，另有零散收款1.4万左右。2019年12月-2020年2月间有抽砂，但量少，用于填坑，约7、8车。（7）方远伍的供述，证明：主动投案。没有取得采砂许可，因想赚钱方远伍和方**鹏、熊世杰、王建峰合伙非法盗采黄某，方远伍负责维修抽砂泵。售砂是熊世杰联系，收砂知道的有方金平、方志怀、史全平3人。抽砂是从晚上19时许到第二天凌晨3时许。共抽2000多吨，共卖出有12万多元钱，自己分得一万多元钱。（8）史全平的供述，证明：主动投案，接方**鹏电话转砂到方金平和方志怀的场子，按150元/车收取运费，由王建峰付钱，转砂有14、15次，结算运费约2250元。从王建峰、方**鹏处购买过6、7车砂再出售，按950-1050元/车付款，结算约8000-10000元，现金付款。另在鸡场另一处收砂2车，熊家咀收砂3车，均卖出。上述证据，均经控辩双方当庭质证、辩论、认证予以证实，足以认定。本院认为，被告人熊世杰、方**鹏、王建峰、方远伍、方金平、方志怀、何学兵、史全平违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为均已构成非法采矿罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人王建峰、方远伍、何学兵、史全平案发后主动投案，并如实供述犯罪事实，是自首，对其依法可以从轻或者减轻处罚。被告人方志怀到案后如实供述自己罪行，是坦白，可以从轻处罚，辩护人的辩护意见，本院予以采信。八名被告人自愿认罪认罚，且签字具结，依法可从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。本院为了打击刑事犯罪，保护国家矿产资源不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第六十七条第一款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人熊世杰犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。二、被告人方**鹏犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。三、被告人王建峰犯非法采矿罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币10000元（未缴纳）。四、被告人方远伍犯非法采矿罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。五、被告人方金平犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。六、被告人方志怀犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。七、被告人何学兵犯非法采矿罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。八、被告人史全平犯非法采矿罪，判处罚金人民币15000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵一日。熊世杰的刑期自2020年5月29日起至2020年11月28日止；方**鹏的刑期自2020年5月29日起至2020年11月28日止；方金平的刑期自2020年5月29日起至2020年11月28日止；方志怀的刑期自2020年5月29日起至2020年11月28日止；何学兵的刑期自2020年7月22日起至2020年11月21日止；罚金限判决书生效后十日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十份。审判长  冯帅克审判员  程晓华审判员  陈 浩二〇二〇年十一月二十六日书记员  汪 甜