云南省泸西县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2527刑初255号公诉机关泸西县人民检察院。被告人张正林，男，1979年9月17日生，汉族，大专文化，泸西县住建局拆迁办，云南省泸西县人，住泸西县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月3日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于泸西县看守所。辩护人饶娜，云南鹏贤律师事务所律师。泸西县人民检察院以泸检一部刑诉〔2020〕209号起诉书指控被告人张正林犯诈骗罪，于2020年8月31日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年9月8日开庭审理，庭审中被告人张正林不认罪，本院依法转为普通程序审理，于11月5日公开开庭审理了本案。泸西县人民检察院指派检察员尚国飚、龚婷蕊出庭支持公诉，被告人张正林及其辩护人饶娜到庭参加诉讼。现已审理终结。泸西县人民检察院指控：1.2020年4月10日，被告人张正林虚构垫付资金为单位开发票，向何某1借款3万元，承诺一个星期后赔还。4月14日，张正林编造开发票的钱不够，向何某1又借款5000元。何某1多次讨要，张正林编造各种理由搪塞，至今未赔还该3.5万元。2.2020年1月初，被告人张正林虚构其干工程向李某2借款5万元，承诺三四天后赔还。李某2多次讨要，张正林以各种理由搪塞，后张正林赔还了5000元，还欠4.5万元。3.2019年9月的一天，被告人张正林虚构为单位垫付资金开发票为由，向张某1借款5万元，承诺一个星期后赔还。张某1多次讨要，张正林编造各种理由搪塞，后经张某1多次讨要，张正林赔还了3.9万元，尚欠1.1万元。4.2017年的一天，张正林虚构其承包工程需发工资和工程出问题资金周转困难，共四次向刘某1借款42万元，刘某1多次讨要，张正林编造各种理由搪塞，至今未赔还该42万元。.5.2017年8月13日，张正林以其小娃生病为由向陈某借款3万元，承诺三天后赔还，至今未赔还该3万元。6.2016年10月12日，张正林以家人生病住院为由向李某1借款20万元，承诺一两个月赔款，后李某1多次讨要，张正林编造各种理由搪塞，至今未赔还该20万元。7.2016年10月31日，张正林以有事情为由向恒鑫公司老板张某2借款2万元，承诺和车款一起赔还，张某2多次讨要，张正林编造各种理由搪塞，至今未还张某22万元。8.2015年的一天，张正林虚构为垫付王老三酒店旁一拆迁户的拆迁款，向牟某借款2万元，承诺一个星期后赔钱，至今未赔还借款2万元。9.2018年5月18日，张正林以其父亲住院要开刀为由向段某1借款8万元，承诺一个月后赔还。段某1多次讨要，张正林编造各种理由搪塞，至今未赔还该8万元。10.2018年7月21日，张正林虚构其工程资金紧张，向刘某2借款10万元；2019年11月25日，张正林虚构工程款要开发票，再次向刘某2借款5.7万元。后刘某2多次讨要，张正林编造各种理由搪塞，至今未赔还借款15.7万元。11.2018年，张正林以孩子进城读书买房子和装修为由，共四次向吴某借款28万元，承诺一个月后卖掉老房子后赔还，吴某多次讨要，张正林编造各种理由搪塞，至今未赔还该28万元。12.2016年，张正林以其父亲生病住院做心脏手术为由，向杨某1借款7.8万元，承诺一个月后赔还，后经杨某1多次讨要赔还了3万元，至今尚欠4.8万元。13.2015年10月5日，张正林以其家人生病为由，向曾某借款3万元；2016年1月28日，张正林以其家人生病为由向曾某借款20万元；4月27日，张正林以其家人生病为由向曾某借款3万元；6月24日，张正林以家人生病为由向曾某借款3万元。曾某多次讨要，张正林编造各种理由搪塞，至今未赔还借款29万元。14.2015年的一天，张正林以其父亲生病需要做手术为由向赵某1借款5万元，承诺半个月后赔还。2017年1月17日，张正林以其承包工程为由向赵某1借款26万元，承诺半个月后分100万元给赵某1。大概一个月后，张正林以分100万元为由向赵某1再次借款3万元上税。赵某1多次讨要34万元借款，张正林编造各种理由搪塞，经赵某1多次讨要，张正林赔还了26万元，尚欠8万元至今未还。15.2018年，张正林以办事情、朋友有事、买手机、差账等理由共四次向刘某3借款29.5万元。因刘某3被公安机羁押，未能向张正林讨要以上借款。2019年9月，刘某3的妹子刘某4向张正林讨要借款，张正林编造各种理由搪塞。经刘某4多次讨要，张正林赔还了16.95万元，尚欠12.55万元。16.2015年的一天，张正林虚构垫付湿地公园一拆迁户补偿款为由向闵某借款2万元。后张正林编造各种理由搪塞，经闵某多次讨要，张正林的妻子王某将2万元赔还闵某。2016年，张正林虚构其承租了泸西县金马镇加乐村一土地欲建盖大棚种植蔬菜，让闵某出资20万元合伙栽种蔬菜，闵某出资后多次询问大棚的建盖进展情况，张正林隐瞒事实真相，编造和别人调换加乐村土地、大棚正在建盖等各种理由搪塞，经闵某多次讨要，张正林先后赔还了16万元，尚欠4万元。17.2016年10月24日，张正林虚构段某2被拆迁的房子需交评估费，向段某2借款5万元，承诺几天后赔还，段某2多次讨要，张正林编造各种理由搪塞，至今未赔还借款5万元。18.2019年7月的一天，张正林虚构可以把莫某两个小娃从广东转学至泸西县中枢镇建设小学读书，向莫某收取1万元打点费，开学后莫某两个小娃未能到建设小学读书。综上，被告人张正林共向18人多次借款，将部分借款用于个人消费，欠款到期后编造各种理由搪塞，至今拒不还款累计194.15万元。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据予以证实，认为被告人张正林以非法占有为目的，采取虚假的投资方案隐瞒借款真相，或者用虚构事实隐瞒借款真相的方法，在明知自己无力偿还欠款的情况下，骗取他人同情，致使被害人陷入错误认知和判断，经债权人多次催要，拒不还款，其行为已构成诈骗罪。应以诈骗罪追究刑事责任。被告人张正林对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实拒不供认，辩解称他与出借人的借款是朋友间的借贷，属债权债务关系，其没有诈骗的故意，只是一时困难不能按期还款，不构成诈骗罪。辩护人饶娜辩护认为，被告人与何某1、李某2、张某1等被害人系亲戚、朋友关系，之间的借贷行为是建立在相互信任的基础上，借款不能按期归还属于民事法律关系，受民事法律调整，不存在以非法占有为目的；本案的受害人具有完全民事行为能力，完全能够预知借款所面临的风险，借款给张正林是出于其困难予以援助，张正林不存在欺骗、隐瞒事实真相，认定诈骗事实不清、证据不足；张正林收取莫某的孩子转学打点费1万元，受害人有一定过错，不能完全归责于被告人。综上，被告人张正林不构成诈骗罪。如果认定被告人张正林构成诈骗罪，张正林具有自首、初犯等从轻处罚情节，张正林与受害人有特殊关系，以及为使受害人的经济尽早得予赔偿。建议对被告人张正林从轻处罚。辩护人为证明自己的观点，向法庭提交了何某1、李某2、张某1出具的证明材料。经审理查明，2015年至2020年4月10日期间，被告人张正林虚构以为单位开具发票、工程投资、家人生病住院、垫付单位拆迁款、合伙投资、买房和装修等理由分别向何某1、刘某1、曾某、莫某等熟人、朋友、工作中认识的17人共计借款193.15万元，将所获资金用于个人消费，借款到期后编造各种理由搪塞，至今拒不还款。另查明，被告人张正林以帮助被害人莫某办理孩子转学事宜需要打点，收取莫某“打点费”1万元。后既没有帮助办理转学，也不退还所收款。2020年6月2日9时许，被告人张正林经公安机关电话通知主动到案接受调查。上述事实，有公诉机关当庭提供，并经法庭质证和认证的下列证据予以证实：1.问题线索、及办理意见，证实泸西县纪委县监委决定将本案线索于2020年4月9日移交泸西县公安局侦查。2.受案登记表、立案决定书，证实2020年4月9日，泸西县纪委县监委案件监督管理室将案件线索移交泸西县公安局，该局于同年5月8日对该案进行立案侦查。3.抓获经过，证实2020年6月2日9时许，被告人张正林经公安机关电话通知主动到案接受调查。4.被害人闵某的陈述，证实2015年底，张正林与她商量到租地合伙建盖大棚种植蔬菜，并带她和孙某一起去家乐村看土地，她给孙某借款20万元拿给张正林。一个月后，她去看大棚建设的进展情况，土地还是原来的样子。她电话联系张正林，问为什么没有建设大棚，张正林说从新换地点。她多次要求张正林带她去看大棚建设情况，张正林总是说忙不得，始终没有带她去。2016年的农历四月，她儿子要结婚需要钱，叫张正林把20万元赔还她，张正林说等把大棚转出赔还，一拖再拖，还把她的电话拉黑。又过了半年，她告诉张正林如果再不还款，她要去举报诈骗，张正林四次转款16万元赔她，现尚欠4万元。5.被害人莫某的陈述，证实2019年七八月，她经马某介绍认识张正林。张正林说可以帮助她将两个孩子从广东肇庆转到泸西县建设小学读书，但是需要1万元打点费，她向马某借款1万元拿给张正林。小孩开学时，没有消息，她叫马某问问，马某打电话后跟她说，张正林说办不成了。她叫马某向张正林要钱，张正林找借口一直拖着不给。6.被害人赵某1的陈述，证实2012年六七月，他在中枢镇太阳坡冷库经营的托运部，因为修路需要拆迁，在协商过程中认识张正林。拆迁半年后左右的一天，张正林以其父亲生病住院需手术为由向他借款5万元，承诺半个月还款，他多次打电话催要，但是一直没有还款。2014年的一天，张正林到他家里找到他说其接了一个几千万元的工程，转包出去可以赚到200万元，向他借款26万元，转包后分他100万元。他相信张正林是建设局的领导，所有同意借款26万元给张正林。他多次催要，三个月左右张正林叫其妹子张某7将款转赔。后张正林说要拿到100万元，每人需要上缴3万元的税款，他又拿了3万元给张正林。一个月后，张正林一直没有兑现，前后两次借款共计8万元。7.被害人段某1的陈述，证实2016年底，他帮其姐夫王老三管理工地期间认识张正林。2018年5月18日，张正林以其父在昆明住院手术，向他借了8万元，承诺一个月后赔还。他多次催要，张正林以各种借口不赔还，还将他的电话拉黑。8.被害人杨某1的陈述，证实2016年下半年的一天，张正林以其父在昆明住院为由，向他借款7.8万元，并承诺一个月赔还。到期后，他多次催要，张正林均以各种理由不予赔款。他叫其写借条，张正林也不写。后赔还他3万元，至今尚欠4.8万元。9.被害人曾某的陈述，证实2012年，他家经营的汽修厂需要拆迁，在协商过程中与张正林认识。2015年10月，张正林以需要钱为由向她借款3万元；2016年6月的一天，张正林以其父住院为由又向她借款20万元；同年4月、6月，张正林再次以家人住院为由向她各借款3万元。她向其催要，张正林叫她不要担心，其有钱会还的。10.被害人吴某的陈述，证实2018年3月至2019年3月，张正林以其购房及装修为由先后四次向他借款共计28万元，承诺待其老房子卖了还款。每次他向张正林催要，均以各种理由推着不还。11.被害人牟某的陈述，证实2015年，在县城建局谈土地补偿过程中与张正林认识。有一天，张正林以要补偿拆迁户为由向他借款2万元，承诺一个月赔还，至今未赔还。他没有问张正林催要过，张正林也没有提这个事。12.被害人李某1的陈述，证实2016年12月12日，张正林以其家人住院急需用钱，向他借款20万元，并承诺一两个月赔还。他打电话催要，张正林均以各种理由不还款，甚至电话也打不通。13.被害人段某2的陈述，证实2016年，张正林向她借款5万元，承诺几天赔还。2017年以来，她打电话向张正林催要，张正林均以各种理由不予赔还。14.被害人李某2的陈述，证实她是何某3的外婆。2020年1月的一天，张正林以其干工程需要资金周转为由向她借款5万元，承诺三四天赔还。后她向张正林催要借款，张正林都是说缓几天，最后电话也打不通。15.被害人张某1的陈述，证实2019年9月的一天，张正林以开发票需要钱为由向他借款5万元，承诺一个星期赔还。后经他多次催要，张正林赔还39000元，至今尚欠11000元。16.被害人刘某1的陈述，证实2017年，他与张正林在拆迁过程中认识。2017年至2019年，张正林以其朋友要发工人工资、工程出问题为由五次向他借款共计42万元，承诺工程款拿到及时赔还。可是借款后张正林迟迟不予赔还，经他多次催要，张正林均以各种理由推诿，至今没有赔还他。17.被害人何某1的陈述，证实2020年4月10日、14日，张正林以为单位开发票为由两次向他借款共计35000元，承诺一个星期赔还。可是张正林迟迟不予还款，经他多次催要，张正林均以忙为借口，不接电话的方式不予还款。18.被害人刘某2的陈述，证实2015年，他与张正林在拆迁过程中认识。2018年7月21日、2019年11月25日，张正林以其与其兄张某3合伙做工程、开发票缺资金为由向他分别借款10万元、5.7万元，叫他把款打到其妹妹张某7和尚兵账户，并承诺工程款下来就赔还。后张正林以工程挂靠在什么公司，该公司出了问题，所以工程款拿不到为由，至今没有赔还他。19.被害人陈某的陈述，证实2017年8月13日，张正林以其小孩要去北京治病为由向他借款3万元，承诺三天还款，但至今未赔还，他也没有问张正林催要。20.被害人张某2的陈述，证实2016年10月31日，张正林以有事情缺钱为由向她借款2万元，承诺会尽快还款。后经张某2多次催要未果，甚至电话也不接。21.被害人刘某3的陈述，证实2014年左右，因他的土地发生纠纷，所以认识了张正林。期间，张正林曾跟他说其有能力帮助解决纠纷。2018年腊月间，张正林以要去昆明出差、去屏边县看望岳父为由分别向他借款6万元、3万元；2019年1月左右，张正林以要赔还赊购的手机款为由向他又借款5000元；同年3月20日左右，张正林以其兄在建水县承包了20亿元的工程为由向他再次借款20万元。22.证人赵某2的证言，证实张正林从来没有找他租过土地，也没有跟他提取过租地的事情。2019年7月左右，马某领着莫某来找他帮忙办小孩转学的事情，张正林也在他办公室，主动说其可以搞定。过了几天，他问张正林事情给能办成，张正林说小事情，他就打电话叫马某喊着莫某过来找张正林。后他外出办事，马某打电话告诉他，张正林要钱打点，他告诉马某让其自己考虑。23.证人孙某的证言，证实三四年前的一天上午，闵某叫她与其去看土地，说与“小张”合伙种植蔬菜。“小张”带她们去看了土地后，闵某向她借了20万元。24.证人曹某的证言，证实他是张正林的驾驶员。张正林与闵某家的来往比较频繁，至于合伙种植蔬菜的事情，他不清楚。只是有一次，他驾车载着张正林和闵某去过金马镇赵小波的合作社。25.证人马某的证言，证实2019年7月，莫某请她帮忙找人联系小孩转学的事情。她联系张正林帮忙，张正林说可以办理，但需要1万元的打点费。她借给莫某1万元拿给张正林，但是张正林没有办理好。她多次问张正林要钱，张正林至今没有还款。26.证人刘某1的证言，证实2020年5月的一天，张正林电话联系他借款5万元，他说没有。张正林说其向朋友借款5万元转到他账户上，叫他转给闵某。款到账后，他转给了闵某。27.证人何某2的证言，证实他是金马镇爵册村委会第一党支部书记、村委委员。他们村的何某3没有进行过结婚登记，但与张正林生有一个2岁左右的小孩。28.证人何某3的证言，证实2015年10月，她与张正林相识，张正林告诉她其与妻子已分居，正在办理离婚手续，然后开始追求她。2016年与张正林以男女朋友相处，2017年8月27日生育一个男孩，2020年3月分手，孩子由她抚养。在他们相处期间，张正林曾转过钱给她，每次在几百元至四五千元。2018年她曾以20万元的价格购买了一辆本田ＣＲＶ，张正林支付了5万元。29.证人张某4的证言，证实四五年前，张正林与其女儿交往，以男女朋友相处。2016年，张正林的亲戚跟她说，张正林没有离婚，她叫女儿何某3与张正林分手，但是二人没有分开。2017年生育一男孩，2020年张正林与何某3才分手。30.证人王某的证言，证实她与张正林结婚后一直没有工作，张正林每个月给她2500元生活费。2016年，她家以40万元左右的价格在中枢镇财富鑫座买了一套120平方米的房子，2017年买了一辆现代越野车，买房子和车辆的钱都是向亲戚、朋友借的。她儿子患病花费医疗费十多万元，张正林的父母生病住院估计花费不多，因为有医保。她母亲生病住院，张正林支付了5000元。张正林现在欠有很多债务，除其父母、小孩住院支付了一部分，她估计大部分是给了何某3。她在信用社办理过一张银行卡，张正林曾使用过，但不知道用的情况。31.证人刘某4的证言，证实2019年9月左右，她代哥哥刘某3向张正林索要借款，一个月后张正林赔还10万元，承诺余款会想办法。之后多次催要，张正林要么称有公事或不接电话，到其办公室又找不到。后她在电话中哭着骂了张正林，张正林才断断续续四次赔还了6.95万元。32.证人张某5的证言，证实2020年5月31日，张正林转了5000元到他微信账户赔还他母亲李某2。33.证人张某6的证言，证实她是张正林的姐姐，她父亲张某8生前在泸西县人民医院、昆华医院做过脑梗手续、腰部护理；母亲杨某2在泸西县人民医院、昆明四十三医院治疗过胃病、腰部。父母的医疗费系其他四兄妹支付，但不知道支付的具体情况。34.证人张某7的证言，证实她是张正林的妹妹，她父亲张某8生前在泸西县人民医院、昆华医院做过脑梗手续、腰部护理；母亲杨某2在泸西县人民医院、昆明四十三医院治疗过胃病、腰部。父母的医疗费系其三个哥哥支付，但不知道支付的具体情况。2015年7月21日，张正林叫人转了10万元到她账户，她拿给了张正林。35.证人张某3的证言，证实他是张正林的二哥，其父母生病住院治疗的费用由哥哥张正方、弟弟张正林支付，他父母有医保，但不知道具体情况。他父亲没有做过心脏手术，只做过脑梗手术。2018年初，因为要装修房屋，他叫张正林帮他借款。同年1月22日，张正林叫他到刘某2家，刘某2的妻子吴峥嵘转了15万元到他账户，他签了一张欠条给吴峥嵘。36.辨认笔录及照片，证实证人孙某从十二张不同男性免冠照片中辨认出“小张”系本案被告人张正林；被害人莫某从十二张不同男性免冠照片中辨认出承诺帮她办理小孩转学的人系本案被告人张正林；被害人闵某对张正林称其租了欲种植蔬菜的土地的地点进行辨认，确认位于金马镇嘉乐村大河边。37.接受证据及调取证据清单，证实张正林、王某、何某3银行账户交易流水情况；张正林与王某于2016年7月17日申领结婚证；吴某的转账凭条；张正林三次向曾某借款26万元；吴峥嵘于2018年7月21日，转账10万元到张某7账户，2019年11月25日张正林向刘某2借款5.7万元；陈某于2017年8月13日转账3万元到张正林账户；张某2于2016年10月31日转账2万元到张正林账户；李某1于2016年10月12日转账20万元到张正林账户；张正林应发月工资7216元、实发月工资4237元；张某8于2017年5月26日至6月2日因呼吸道感染、心脏病、高血压、脑梗死后遗症、慢行呼吸衰竭在云南省第一人民医院住院治疗，支出费用12817.45元，于2018年1月2日至12日因呼吸道感染、心脏病、高血压、脑梗死后遗症、慢行呼吸衰竭在云南省第一人民医院住院治疗，支付14778.61元；杨某2于2017年8月10日至17日、8月28日至9月4日因消化道出血、胃溃疡及高血压分别在云南省第一人民医院住院治疗，支付医疗费7114.26元、5182.1元。38.提起笔录，证实2020年6月30日，民警从何某3手机内提取何某3和张正林的照片；从张某1手机内提取其向张正林催要借款的短信记录。39.债权债务表，证实张正林对欠何某1、李某2、李某1等17人借款数额、1人的收款数额及已赔还刘某1、陶学建、何铁锋等10人借款的数额进行确认。40.银行流水，证实2015年以来，张正林、王某、何某3的银行流水情况。41.住宿记录，证实张正林分别与王某、何某3外出住宿的情况。42.被告人张正林的供述，证实2015年至2020年4月期间，他以家人生病住院、为单位开具发票垫付资金、合伙建盖大棚等理由，分别向亲戚、朋友及工作期间认识的何某1、刘某3、赵某1等18人借款共计194.85万元，并承诺短期内赔还。由于欠债太多，所以无法按期赔还，故找各种理由推拖。他所借款用于家人生病治疗、购买房屋和装修及个人消费等支出。上列证据来源和形式合法，内容客观真实，且相互印证，足以认定本案案件事实，本院依法予以采信。本院认为，被告人张正林以非法占有为目的，隐瞒事实真相，以虚构投资、家人生病住院治疗等为由，或利用其工作身份影响力，博得被害人的信任和同情，编造事由取得借款，用于个人消费或其他挥霍，在约定还款时间到期后，以工作忙为借口、关闭手机等方式断绝被害人与其的联系，没有履约诚意；在自己没有偿还能力的前提下，仍然虚构事实无限度借款，无节制消费，骗取他人财物共计人民币194.15万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法处罚。公诉机关指控被告人张正林犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人张正林经公安机关电话通知主动到案并如实供述犯罪事实，可认定为自首，依法减轻处罚，被告人张正林关于其不构成诈骗罪的辩解，不影响其成立自首。辩护人饶娜关于被告人张正林与受害人之间的借贷行为，系亲戚、朋友对张正林的援助，属于民事法律关系，受民事法律调整，不构成诈骗罪的辩护意见，以及辩护人提交的三个证人的证言，与本院查证的事实和证据不符，本院不予采纳；其余辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题〉的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人张正林犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币200000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月3日起至2028年6月2日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳）二、继续追缴涉案被骗财物。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  庄 智审 判 员  王宏庆人民陪审员  戴勇强二〇二〇年十一月十一日书 记 员  陈克丽