吉林省德惠市人民法院刑事判决书（2020）吉0183刑初271号公诉机关吉林省德惠市人民检察院。被告人孙元亮，男,汉族，初中文化，农民，户籍地德惠市，现住德惠市。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年3月20日被德惠市公安局取保候审，于2020年10月29日被逮捕，现羁押于德惠市公安局看守所。被告人吕明兴，男，汉族，初中文化，农民，住德惠市。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年6月9日被德惠市公安局取保候审。被告人王伟，男，汉族，初中文化，农民，住德惠市。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年6月5日被德惠市公安局取保候审。被告人王晓强，男，汉族，初中文化，农民，住德惠市。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年6月8日被德惠市公安局取保候审。被告人刘泽超，男，汉族，初中文化，农民，住德惠市。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年3月25日被德惠市公安局取保候审，于2020年10月26日被逮捕，现羁押于德惠市公安局看守所。被告人张秋云，女，汉族，初中文化，农民，户籍所在地安徽省马鞍山市当涂县，现住德惠市。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年4月17日被德惠市公安局取保候审。被告人李博，男,汉族，初中文化，农民，住德惠市。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年4月16日被德惠市公安局取保候审。被告人张敬春，女，汉族，初中文化，农民，户籍所在地吉林省延边朝鲜族自治州，现住德惠市。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年6月1日被德惠市公安局取保候审。被告人柳海龙，男,汉族，小学文化，农民，住德惠市。2014年4月因犯抢劫罪被判处有期徒刑七年，2019年1月30日刑满释放。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年4月13日被德惠市公安局取保候审，于2020年7月28日被逮捕，现羁押于德惠市公安局看守所。被告人陈宇哲，女，汉族，小学文化，农民，户籍地德惠市，现住德惠市。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年6月1日被德惠市公安局取保候审。被告人刘博，男，汉族，初中文化，农民，户籍地德惠市，现住德惠市。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年6月10日被德惠市公安局取保候审。被告人李航，男,满族，初中文化，农民，户籍地辽宁省抚顺市清原满族自治县，现居住地辽宁省抚顺市清原满族自治县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年6月4日被德惠市公安局取保候审。被告人谷立明，男，汉族，初中文化，农民，住德惠市。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年6月2日被德惠市公安局取保候审。被告人安洋，男，汉族，初中文化，农民，住德惠市。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年6月1日被德惠市公安局取保候审。被告人郭柏惠，女，汉族，初中文化，无业，住德惠市，因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年4月27日被德惠市公安局取保候审。被告人黎源，男，汉族，初中文化，农民，住德惠市。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年6月2日被德惠市公安局取保候审。被告人高健，男，汉族，初中文化，农民，住德惠市。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年5月6日被德惠市公安局取保候审。被告人孙涛，男，汉族，小学文化，农民，户籍地德惠市，现住德惠市。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年6月15日被德惠市公安局取保候审。被告人李一寒，女,汉族，专科文化，农民，户籍地德惠市，现住德惠市。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年5月3日被德惠市公安局取保候审。被告人王守本，男,汉族，小学文化，农民，住德惠市。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年6月19日被德惠市公安局取保候审。吉林省德惠市人民检察院以德检一部刑诉［2020］208号起诉书指控被告人孙元亮犯买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪，被告人吕明兴、王伟、王晓强、刘泽超、张秋云、李博、张敬春、柳海龙、陈宇哲、刘博、李航、谷立明、安洋、郭柏惠、黎源、高健、孙涛、李一寒、王守本犯买卖国家机关证件罪，于2020年8月5日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，德惠市人民检察院检察员武洪丽出庭支持公诉，被告人孙元亮、吕明兴、王伟、王晓强、刘泽超、张秋云、李博、张敬春、柳海龙、陈宇哲、刘博、李航、谷立明、安洋、郭柏惠、黎源、高健、孙涛、李一寒、王守本到庭参加诉讼。现已审理终结。德惠市人民检察院指控,被告人孙元亮、吕明兴、王伟、王晓强、刘泽超、张秋云、李博、张敬春、柳海龙、陈宇哲、刘博、李航、谷立明、安洋、郭柏惠、黎源、高健、孙涛、李一寒、王守本以非法获利为目的申请成立公司，获取对公账户银行卡及营业执照等证件，后将其卖出，具体事实如下:2019年8月至2019年12月期间，被告人孙元亮在德惠市申请成立四个企业，获取四张营业执照、四个对公账户银行卡等材料，在九台区申请成立一个企业，获取一张营业执照、一张对公账户银行卡，后均卖给李某（另案处理）获利5000元。此外被告人孙元亮在明知李某非法收购持有他人对公账户银行卡及买卖营业执照的情况下,为牟利向李某介绍被告人刘泽超、张秋云后获利1800元。2019年8月至2019年12月期间，被告人刘泽超在德惠市申请成立四个企业、获取四张营业执照、四张对公账户银行卡等材料，在九台区申请成立一个企业，获取一张营业执照、一个对公账户银行卡，通过被告人孙元亮卖给李某，获利4000元。2019年9月至2019年10月期间，被告人张秋云在德惠市申请成立四个企业，获取四张营业执照、四个对公账户银行卡，通过被告人孙元亮卖给李某获利3200元。其中被告人孙元亮名下XXX对公账户已被诈骗人员转账使用;被告人刘泽超名下XXX对公账户已被诈骗人员转账使用。2019年7月至2019年8月期间，被告人吕明兴在德惠市申请成立两个企业，获取两张营业执照、两个对公账户银行卡等材料，后卖给李某获利1600元。此外被告人吕明兴明知李某买卖营业执照的情况下，为牟利向其介绍被告人柳海龙、徐欣（在逃)获利800元。2019年7月被告人柳海龙在德惠市申请成立两个企业，获取两张营业执照、两个对公账户银行卡等材料，后通过被告人吕明兴卖给李某获利800元。其中被告人柳海龙XXX账户已被诈骗人员转账使用。2019年7月被告人王伟在德惠市申请成立一个企业，获取一张营业执照、一个对公账户银行卡等材料，后卖给李某获利500余元，此外被告人王伟明知李某买卖营业执照的情况下，向其介绍被告人安洋、谷立明。2019年7月被告人安洋在德惠市申请成立一个企业，获取一张营业执照、一个对公账户银行卡，后通过被告人王伟卖给李某获利1000元。2019年7月被告人谷立明在德惠市申请成立一个企业，获取一张营业执照、一个对公账户银行卡，后通过被告人王伟卖给李某获利1000元。2020年1月被告人王晓强在德惠市办理一套营业执照、对公账户银行卡卖给李某。此外被告人王晓强明知李某买卖营业执照的情况下，向其介绍被告人陈宇哲。2019年7月至2020年1月期间被告人陈宇哲在德惠市申请成立两个企业，获取两张营业执照、两个对公账户银行卡等材料，通过被告人王晓强卖给李某、黄某（另案处理）获利1000元。崔某（另案处理）明知李某买卖营业执照的情况下向其介绍了被告人张敬春、刘博、黎源、孙涛:2019年4月至2019年7月期间被告人张敬春申请成立三家企业，获取三张营业执照、三个对公账户银行卡等材料，后通过崔某卖给李某获利1000元。2019年11月至12月期间被告人刘博在德惠市申请成立两家企业,获取二张营业执照、二个对公账户银行卡等材料，通过崔某卖给李某获利1000元。2019年11月被告人黎源在德惠市申请成立一个企业，获取一张营业执照、一个对公账户银行卡等材料,后通过崔某卖给李某获利800元。2019年12月被告人孙涛在德惠市申请成立一个企业,获取一张营业执照、二个对公账户银行卡等材料，后通过崔某卖给李某获利500元。其中被告人孙涛名下XXX账户已被诈骗人员转账使用。2019年10月至2019年12月期间被告人李博在德惠市申请成立两家企业，获取两张营业执照、两个对公账户银行卡等材料，后卖给李某获利3000元。2019年3月至2019年4月期间被告人李航在德惠市申请成立两家企业，获取两张营业执照、两个对公账户银行卡等材料，后卖给李某获利1000元。2019年7月被告人郭柏惠在德惠市申请成立一个企业,获取一张营业执照、一个对公账户银行卡等材料，后卖给黄某获利1000元。2019年7月被告人李一寒在德惠市申请成立一个企业，获取一张营业执照、一个对公账户银行卡等材料，后卖给黄某获利500元。被告人李一寒名下XXX账户已被诈骗人员转账使用。2019年8月被告人高健在德惠市申请成立一个企业,获取一张营业执照、一个对公账户银行卡等材料，后通过刘某（另案处理）、陈士凯（另案处理）卖给黄某获利700元。2019年7月被告人王守本在德惠市申请成立一个企业，获取一张营业执照、一个对公账户银行卡等材料，后通过王富强（另案处理）、陈士凯卖给李某，获利300元。其中被告人高健名下XXX账户已被诈骗人员转账使用。公诉机关认为，被告人孙元亮明知李某非法购买并持有他人对公账户银行卡，而为其提供帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定,构成妨害信用卡管理罪。被告人孙元亮、吕明兴、王伟、王晓强、刘泽超、张秋云、李博、张敬春、柳海龙、陈宇哲、刘博、李航、谷立明、安洋、郭柏惠、黎源、高健、孙涛、李一寒、王守本买卖国家机关颁发的营业执照，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人孙元亮、吕明兴、王伟、王晓强、刘泽超、张秋云、李博、张敬春、柳海龙、陈宇哲、刘博、李航、谷立明、安洋、郭柏惠、黎源、高健、孙涛、李一寒、王守本对起诉书指控的事实均无异议。经审理查明，被告人孙元亮、吕明兴、王伟、王晓强、刘泽超、张秋云、李博、张敬春、柳海龙、陈宇哲、刘博、李航、谷立明、安洋、郭柏惠、黎源、高健、孙涛、李一寒、王守本以非法获利为目的申请成立公司，获取对公账户银行卡及营业执照等证件，后将其卖出，具体事实如下:2019年8月至2019年12月期间，被告人孙元亮在德惠市申请成立四个企业，获取四张营业执照、四个对公账户银行卡等材料，在九台区申请成立一个企业，获取一张营业执照、一张对公账户银行卡，后均卖给李某（另案处理）获利5000元。此外被告人孙元亮在明知李某非法收购持有他人对公账户银行卡及买卖营业执照的情况下,为牟利向李某介绍被告人刘泽超、张秋云后获利1800元。2019年8月至2019年12月期间，被告人刘泽超在德惠市申请成立四个企业、获取四张营业执照、四张对公账户银行卡等材料，在九台区申请成立一个企业，获取一张营业执照、一个对公账户银行卡，通过被告人孙元亮卖给李某，获利4000元。2019年9月至2019年10月期间，被告人张秋云在德惠市申请成立四个企业，获取四张营业执照、四个对公账户银行卡，通过被告人孙元亮卖给李某获利3200元。其中被告人孙元亮名下XXX对公账户已被诈骗人员转账使用;被告人刘泽超名下XXX对公账户已被诈骗人员转账使用。2019年7月至2019年8月期间，被告人吕明兴在德惠市申请成立两个企业，获取两张营业执照、两个对公账户银行卡等材料，后卖给李某获利1600元。此外被告人吕明兴明知李某买卖营业执照的情况下，为牟利向其介绍被告人柳海龙、徐欣（在逃)获利800元。2019年7月被告人柳海龙在德惠市申请成立两个企业，获取两张营业执照、两个对公账户银行卡等材料，后通过被告人吕明兴卖给李某获利800元。其中被告人柳海龙XXX账户已被诈骗人员转账使用。2019年7月被告人王伟在德惠市申请成立一个企业，获取一张营业执照、一个对公账户银行卡等材料，后卖给李某获利500余元，此外被告人王伟明知李某买卖营业执照的情况下，向其介绍被告人安洋、谷立明。2019年7月被告人安洋在德惠市申请成立一个企业，获取一张营业执照、一个对公账户银行卡，后通过被告人王伟卖给李某获利1000元。2019年7月被告人谷立明在德惠市申请成立一个企业，获取一张营业执照、一个对公账户银行卡，后通过被告人王伟卖给李某获利1000元。2020年1月被告人王晓强在德惠市办理一套营业执照、对公账户银行卡卖给李某。此外被告人王晓强明知李某买卖营业执照的情况下，向其介绍被告人陈宇哲。2019年7月至2020年1月期间被告人陈宇哲在德惠市申请成立两个企业，获取两张营业执照、两个对公账户银行卡等材料，通过被告人王晓强卖给李某、黄某（另案处理）获利1000元。崔某（另案处理）明知李某买卖营业执照的情况下向其介绍了被告人张敬春、刘博、黎源、孙涛:2019年4月至2019年7月期间被告人张敬春申请成立三家企业，获取三张营业执照、三个对公账户银行卡等材料，后通过崔某卖给李某获利1000元。2019年11月至12月期间被告人刘博在德惠市申请成立两家企业,获取二张营业执照、二个对公账户银行卡等材料，通过崔某卖给李某获利1000元。2019年11月被告人黎源在德惠市申请成立一个企业，获取一张营业执照、一个对公账户银行卡等材料,后通过崔某卖给李某获利800元。2019年12月被告人孙涛在德惠市申请成立一个企业,获取一张营业执照、二个对公账户银行卡等材料，后通过崔某卖给李某获利500元。其中被告人孙涛名下XXX账户已被诈骗人员转账使用。2019年10月至2019年12月期间被告人李博在德惠市申请成立两家企业，获取两张营业执照、两个对公账户银行卡等材料，后卖给李某获利3000元。2019年3月至2019年4月期间被告人李航在德惠市申请成立两家企业，获取两张营业执照、两个对公账户银行卡等材料，后卖给李某获利1000元。2019年7月被告人郭柏惠在德惠市申请成立一个企业,获取一张营业执照、一个对公账户银行卡等材料，后卖给黄某获利1000元。2019年7月被告人李一寒在德惠市申请成立一个企业，获取一张营业执照、一个对公账户银行卡等材料，后卖给黄某获利500元。被告人李一寒名下XXX账户已被诈骗人员转账使用。2019年8月被告人高健在德惠市申请成立一个企业,获取一张营业执照、一个对公账户银行卡等材料，后通过刘某（另案处理）、陈士凯（另案处理）卖给黄某获利700元。2019年7月被告人王守本在德惠市申请成立一个企业，获取一张营业执照、一个对公账户银行卡等材料，后通过王富强（另案处理）、陈士凯卖给李某，获利300元。其中被告人高健名下XXX账户已被诈骗人员转账使用。另查明，被告人张秋云、吕明兴、王伟、王晓强、陈宇哲、张敬春、刘博、安洋、谷立明、黎源、孙涛、李博、李航、郭柏惠、高健、王守本主动到公安机关投案。在审理过程中，被告人张秋云主动上缴违法所得3200元、预缴罚金3000元；吕明兴主动上缴违法所得2400元、预缴罚金3000元；王伟主动上缴违法所得500元、预缴罚金2000元；张敬春主动上缴违法所得1000元、预缴罚金2000元；陈宇哲主动上缴违法所得1000元、预缴罚金2000元；刘博主动上缴违法所得1000元、预缴罚金2000元；李博主动上缴违法所得3000元、预缴罚金2000元；李航主动上缴违法所得1000元、预缴罚金2000元；李一寒主动上缴违法所得500元、预缴罚金2000元；安洋主动上缴违法所得1000元、预缴罚金1000元；谷立明主动上缴违法所得1000元、预缴罚金1000元；王晓强主动上缴违法所得500元、预缴罚金1000元；黎源主动上缴违法所得800元、预缴罚金1000元；孙涛主动上缴违法所得500元、预缴罚金1000元；郭柏惠主动上缴违法所得1000元、预缴罚金1000元；高健主动上缴违法所得700元、预缴罚金1000元；王守本主动上缴违法所得300元、预缴罚金1000元。上述事实，有公诉机关当庭提供的被告人孙元亮、吕明兴、王伟、王晓强、刘泽超、张秋云、李博、张敬春、柳海龙、陈宇哲、刘博、李航、谷立明、安洋、郭柏惠、黎源、高健、孙涛、李一寒、王守本的供述，证人李某、黄某、刘某、崔某等证言，企业信息情况，涉案账户被使用情况，财产查询、冻结情况，辨认笔录，刑事判决书，到案经过及公民户籍信息证明等证据予以证明。以上证据经庭审举证、质证，可作为本案的定案依据。本院认为，被告人孙元亮买卖国家机关颁发的营业执照，其行为已构成买卖国家机关证件罪；明知李某非法购买并持有他人对公账户银行卡，而为其提供帮助，其行为已构成妨害信用卡管理罪；应数罪并罚。被告人吕明兴、王伟、王晓强、刘泽超、张秋云、李博、张敬春、柳海龙、陈宇哲、刘博、李航、谷立明、安洋、郭柏惠、黎源、高健、孙涛、李一寒、王守本买卖国家机关颁发的营业执照，其行为已构成买卖国家机关证件罪。被告人孙元亮在妨害信用卡犯罪中起到辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；被告人张秋云、吕明兴、王伟、安洋、谷立明、王晓强、陈宇哲、张敬春、刘博、李航、孙涛、李博、黎源、高健、郭柏惠、王守本能够主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。综合本案的犯罪事实及情节予以考量，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第一百七十七条之一、第六十七条、第六十九条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人孙元亮犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯妨害信用卡管理罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月29日起至2022年4月28日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）二、被告人柳海龙犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月28日起至2021年4月27日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）三、被告人刘泽超犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月26日起至2021年5月25日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）四、被告人张秋云犯买卖国家机关证件罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元（罚金于本判决生效后立即缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）五、被告人吕明兴犯买卖国家机关证件罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元（罚金于本判决生效后立即缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）六、被告人王伟犯买卖国家机关证件罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金人民币二千元（罚金于本判决生效后立即缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）七、被告人张敬春犯买卖国家机关证件罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金人民币二千元（罚金于本判决生效后立即缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）八、被告人陈宇哲犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币二千元（罚金于本判决生效后立即缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）九、被告人刘博犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币二千元（罚金于本判决生效后立即缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）十、被告人李博犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币二千元（罚金于本判决生效后立即缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）十一、被告人李航犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币二千元（罚金于本判决生效后立即缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）十二、被告人李一寒犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币二千元（罚金于本判决生效后立即缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）十三、被告人安洋犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一千元（罚金于本判决生效后立即缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）十四、被告人谷立明犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一千元（罚金于本判决生效后立即缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）十五、被告人王晓强犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一千元（罚金于本判决生效后立即缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）十六、被告人黎源犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一千元（罚金于本判决生效后立即缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）十七、被告人孙涛犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一千元（罚金于本判决生效后立即缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）十八、被告人郭柏惠犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一千元（罚金于本判决生效后立即缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）十九、被告人高健犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一千元（罚金于本判决生效后立即缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）二十、被告人王守本犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一千元（罚金于本判决生效后立即缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）二十一、追缴被告人孙元亮违法所得人民币六千八百元、被告人刘泽超违法所得人民币三千二百元、被告人柳海龙违法所得人民币八百元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 鄢桂秋人民陪审员 张晓影人民陪审员 马淑华 二〇二〇年十一月二日书记员 张 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