河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0191刑初1108号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人贺富强，男，2000年3月6日出生，汉族，郑州工程技术学院在读学生，住河南省郑州市惠济区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月24日被郑州市公安局龙子湖分局取保候审，同年5月30日被该局刑事拘留，同年7月7日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日被郑州市公安局龙子湖分局执行逮捕。辩护人付强，河南元相律师事务所律师。辩护人谢璐，河南元相律师事务所实习律师。被告人蒋旭，男，2001年2月9日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地河南省正阳县，居住地河南省正阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月17日被郑州市公安局龙子湖分局取保候审，同年5月30日被该局刑事拘留，同年7月7日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日被郑州市公安局龙子湖分局执行逮捕。指定辩护人郭兴领，北京市京师（郑州）律师事务所律师。被告人洪龙，男，1999年2月20日出生，汉族，高中文化程度，无业，住河南省正阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月24日被郑州市公安局龙子湖分局取保候审，同年6月8日被该局刑事拘留，同年7月7日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日被郑州市公安局龙子湖分局执行逮捕。指定辩护人黄天静，北京市京师（郑州）律师事务所律师。被告人李建鑫，男，1999年8月16日出生，汉族，郑州工程技术学院在读学生，住河南省博爱县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月27日被郑州市公安局龙子湖分局取保候审，同年5月30日被该局刑事拘留，同年7月7日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日被郑州市公安局龙子湖分局执行逮捕。指定辩护人张鹏飞，河南针石律师事务所律师。指定辩护人王圣哲，河南针石律师事务所实习律师。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉[2020]3549号起诉书指控被告人贺富强、蒋旭、洪龙、李建鑫犯诈骗罪，于2020年10月15日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。经审查，本院决定适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员刘蕾出庭支持公诉，被告人贺富强及其辩护人付强、谢璐，被告人蒋旭及其指定辩护人郭兴领，被告人洪龙及其指定辩护人黄天静，被告人李建鑫及其指定辩护人张鹏飞、王圣哲均到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：2019年9月份,被告人卢子宾(另案处理)与朱**胜(另案处理)、贺富强在郑州市管城区裕鸿国际B座611室合伙开办“blacksparow”(麻雀劳务)工作室,并招聘被告人洪龙、蒋旭、李建鑫、孟祥路(另案处理)、李文豪(另案处理)、靳坤(另案处理)等人担任业务员,其中,卢子宾负责管理、指挥公司员工实施诈骗行为,朱**胜负责提供被害人信息,贺富强负责管理所骗钱款。卢子宾、贺富强和朱**胜培训洪龙、蒋旭、李建鑫等业务员用朱**胜伪造好的假身份证进行诈骗谋利。1、2019年11月份,被告人贺富强等人利用朱**胜提前为其准备的假身份证,与被害人陈某在郑州市郑东新区龙子湖木华广场3号楼A座1710室河南广汇志德信息科技有限公司见面,谎称自己有大量人力资源可以介绍给被害人,获取被害人信任后,被告人贺富强称招聘人员需要资金,遂用朱**胜提前为其准备的假身份证和学生证,与陈某签订借款协议,陈某向贺富强转款共计20000元,贺富强把该20000元提现后交给卢子宾。案发后,被告人贺富强家人将20000元退赔给被害人陈某。2、2019年9月份至12月份,被告人蒋旭等人利用朱**胜提前为其准备的假身份证,与被害人唐某在郑州市郑东新区龙子湖木华广场B座805室河南海浪人力资源服务有限公司见面,谎称自己有大量人力资源可以介绍给被害人,获取被害人信任后,被告人蒋旭以支付预付款为由要求被害人向其转账,被害人通过微信、支付宝多次向蒋旭微信、支付宝转账共计52000元。蒋旭将该50000元转账给贺富强,贺富强取现后交给卢子宾。贺富强给蒋旭11000元提成。蒋旭获利共计13000元。案发后,被告人蒋旭家人将20000元退赔给被害人唐某,被告人贺富强家人将10000元退赔给被害人唐某。3、2019年11月份,被告人洪龙通过添加被害人刘某微信,谎称自己有大量人力资源可以介绍给被害人的劳务公司,在取得被害人的信任后,被告人洪龙以其手下有团队需要资金运转为由,要求被害人给其预支款20000元,被害人刘某通过支付宝给洪龙转款10000元,后洪龙不再联系刘某且未介绍务工人员。被告人洪龙将此10000元通过支付宝转给了贺富强。2019年12月份,被告人洪龙与被害人袁某在郑州市郑东新区龙子湖木华广场3号楼A座1607室的河南众德人力资源服务有限公司见面,谎称自己有大量人力资源可以介绍给被害人。在获取被害人信任后,被告人洪龙使用虚假身份证与被害人签订用工合同,并以支付预付款、请代理员吃饭为由要求被害人向其转款,被害人袁某向被告人洪龙转款共计21800元。洪龙通过支付宝向朱**胜转款20000元,洪龙获利1800元。案发后被告人洪龙家人将21800元退赔给被害人袁某。4、2019年10月份,被告人李建鑫与被害人衡某在郑州市郑东新区龙子湖学府广场A座2405室见面,谎称自己有大量人力资源可以介绍给被害人,在获取被害人衡某信任后,被告人李建鑫使用朱**胜提前为其准备的假身份证与被害人签订寒假工输送合同,并以支付预付款的方式要求被害人向其转账。被害人衡某向李建鑫转款共计41500元,被告人李建鑫交给卢子宾现金10000元,向贺富强转款31500元。李建鑫获利共计4000元。案发后,被告人李建鑫家人退还被害人衡某42500元。被告人蒋旭于2020年4月16日被公安机关传唤到案;被告人洪龙、贺富强、李建鑫分别于2020年4月23日、2020年4月24日、2020年4月26日到公安机关投案。为证明该指控事实，公诉机关向本院提供并当庭出示了被告人贺富强、蒋旭、洪龙、李建鑫的供述和辩解，被害人唐某、陈某、袁某、衡某、刘某的陈述，证人证言，微信聊天记录、微信转款记录，户籍证明、犯罪前科情况证明、到案经过、借款合同、借条、寒假工输送合同、收条等证据。据此认为被告人贺富强、蒋旭、洪龙、李建鑫的行为已构成诈骗罪，建议判处被告人贺富强有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币四万元；判处被告人蒋旭有期徒刑二年至三年，并处罚金人民币三万元；判处被告人洪龙有期徒刑一年至二年，并处罚金人民币二万元；判处被告人李建鑫有期徒刑一年至二年，并处罚金人民币二万元。被告人贺富强对公诉机关指控的事实、罪名、提出的量刑建议均无异议，且已签字具结。其辩护人辩称，被告人贺富强犯罪以后自动投案，系自首；自愿认罪认罚，当庭认罪态度较好；已赔偿被害人损失并取得谅解；系在校学生，是在卢子宾和朱**胜指使和胁迫下进行诈骗，系从犯；建议对其判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。为支持其辩护意见，向法庭提交谅解书二份及在校生证明一份。被告人蒋旭对公诉机关指控的事实、罪名、提出的量刑建议均无异议，且已签字具结。其辩护人辩称，被告人蒋旭参与诈骗唐某所获利的13000元系工资，应从犯罪数额中予以扣除；蒋旭经公安机关电话通知到案，到案后如实供述，应认定为自首；自愿认罪认罚，当庭认罪态度较好；系从犯，初犯、偶犯，案发前一贯表现良好；其家属已退赔唐某20000元；请求对其判处一年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人洪龙对公诉机关指控的事实、罪名、提出的量刑建议均无异议，且已签字具结。其辩护人辩称，被告人洪龙犯罪后自动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首；系从犯、初犯、偶犯；自愿认罪认罚；已赔偿被害人损失并取得谅解；请求对其判处一年以下有期徒刑，并适用缓刑。为支持其辩护意见，向法庭提交被害人袁某的谅解书一份。被告人李建鑫对公诉机关指控的事实、罪名、提出的量刑建议均无异议，且已签字具结。其辩护人辩称，被告人李建鑫系在校学生，初犯、偶犯、从犯；犯罪后自动投案，到案后如实供述，系自首；自愿认罪认罚；仅获利4000元，且其家属已全部退赔被害人损失并取得谅解；请求对其判处一年以下有期徒刑，并适用缓刑。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，诉讼中，被告人贺富强家属退赔被害人唐某10000元，退赔被害人刘某10000元，并取得被害人刘某的谅解。被告人洪龙已取得被害人袁某的谅解。上述事实，有经庭审查证属实的下列证据证明：被告人贺富强、蒋旭、洪龙、李建鑫的供述和辩解，被害人唐某、陈某、袁某、衡某、刘某的陈述，证人证言，微信聊天记录、微信转款记录，情况说明，户籍证明、犯罪前科情况证明、到案经过、借款合同、借条、寒假工输送合同、收条等。本院认为，被告人贺富强、蒋旭、洪龙、李建鑫以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。被告人贺富强、蒋旭诈骗他人财物数额巨大，被告人洪龙、李建鑫诈骗他人财物数额较大。公诉机关指控四被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院依法予以支持。关于被告人贺富强的辩护人辩称被告人贺富强系从犯，是在卢子宾与朱**胜的胁迫下参与犯罪的意见，经查，被告人贺富强不仅参与培训同案人，管理所诈骗账目，还亲自参与诈骗被害人，在案证据不能证明被告人贺富强系在他人胁迫下参与犯罪，其在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯。辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人蒋旭的辩护人辩称犯罪数额应扣除其获利的13000元的意见，经查，被告人蒋旭在贺富强等人的安排下诈骗被害人唐某52000元，其所得的13000元系所分得的赃款，依法不应从犯罪数额中扣除。辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人蒋旭的辩护人辩称被告人蒋旭系自首的意见，经查，被告人蒋旭系被抓获到案，依法不能认定为自首。辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。四被告人具有以下量刑情节：（1）在共同犯罪过程中，被告人贺富强起主要作用，系主犯；被告人蒋旭、洪龙、李建鑫均起次要作用，均系从犯;（2）被告人贺富强、洪龙、李建鑫犯罪以后自动投案，到案后如实供述，均系自首；（3）除退赔被害人唐某部分损失外，其他被害人的损失均已退赔并取得谅解；（4）四被告人均认罪认罚，当庭认罪态度较好。各辩护人的相应辩护意见成立，本院予以采纳。根据四被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，不宜对四被告人适用缓刑，四辩护人辩称适用缓刑的意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百九十条之规定，判决如下：一、被告人贺富强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年5月30日至2023年5月29日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人蒋旭犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年5月30日至2022年5月29日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人洪龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年6月8日至2021年6月7日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人李建鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年5月30日至2021年8月29日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）五、责令被告人贺富强、蒋旭于本判决生效后十日内退赔被害人唐坤远人民币一万二千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  薛 灵审 判 员  李 彬人民陪审员  贾卫华二〇二〇年十一月三十日书 记 员  任家慷