河南省郑州市中原区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0102刑初302号公诉机关河南省郑州市中原区人民检察院。被告人安永涛，别名安涛，男，1976年11月15日出生于河南省睢县，汉族，初中肄业，无业，户籍地河南省睢县。2014年9月18日，因犯开设赌场罪，被河南省郑州市中级人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑一年零十一个月，并处罚金人民币3000元，2015年3月11日刑满释放。因涉嫌开设赌场犯罪，于2020年7月20日被郑州市公安局帝湖分局取保候审，经郑州市中原区人民检察院批准逮捕，于2020年9月5日由郑州市公安局帝湖分局执行逮捕。指定辩护人邵旭，郑州市中原区法律援助中心指派律师。被告人王爱华，女，1994年7月27日出生于河南省鹿邑县，汉族，大专毕业，无业，户籍地河南省鹿邑县。因涉嫌开设赌场，于2019年8月12日被郑州市公安局帝湖分局刑事拘留，于2019年9月19日被郑州市公安局帝湖分局取保候审；因涉嫌开设赌场，于2020年6月1日被郑州市公安局帝湖分局再次刑事拘留；因涉嫌开设赌场犯罪，于2020年7月7日经郑州市中原区人民检察院批准逮捕，于次日由郑州市公安局帝湖分局执行逮捕。辩护人刘乐，河南亚太人律师事务所律师。辩护人张**卫，河南扬善律师事务所律师。郑州市中原区人民检察院以郑中检一部刑诉〔2020〕431号起诉书指控被告人安永涛、王爱华犯开设赌场罪，于2020年9月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。郑州市中原区人民检察院指派检察员刘晓佩出庭支持公诉，被告人安永涛及其辩护人邵旭，被告人王爱华及其辩护人刘乐、张**卫到庭参加了诉讼。现已审理终结。郑州市中原区人民检察院指控：2019年2月11日以来，被告人安永涛、王爱华、同案犯刘保孔、王攀、刘泽男（三人均已判刑）在郑州市中原区某某花园*号楼*单元*楼西户内，租赁场地、购买电脑、筹码等赌博工具，链接境外的“百家乐”网络进行开设赌场活动，牟取利益。期间，被告人安永涛为赌场老板，王爱华的POS机和银行卡用于赌场资金结算，刘保孔作为后庄管理人员，负责联系网站上、下分、结算；王攀负责组织赌客刷POS机换筹码、点码、结算等；刘泽男负责为赌客配码，同时也参与赌博活动。经审计，2019年2月11日至2019年3月19日，安永涛、王爱华、刘保孔、王攀、刘泽男开设赌场案赌资累计为1192300.00元，参与赌博人数为11人。2020年6月1日，被告人王爱华被公安机关抓获；同年7月20日，被告人安永涛被公安机关抓获。针对上述指控，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人安永涛、王爱华开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，系共同犯罪。被告人安永涛在有期徒刑执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。被告人王爱华到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人安永涛辩称，1.其没有参与场地租赁、筹码和电脑的购买，也没有指使别人购买，没有让赌博人员来赌场赌博，刘保孔是后场管理人员，有时候找他在家玩；2.其认罪，但认为在犯罪中作用较小，没有盈利也没有出钱，王攀是其表弟，POS机是其提供给王攀的，其还帮助刘保孔收过钱，有时候会使用其微信号。被告人安永涛辩护人提出如下辩护意见：被告人安永涛只是介绍提供过POS机，而且只是应刘保孔的要求通过其微信帮刘保孔收过两次钱，对于开设赌场的房屋及设施设备不是安永涛租赁和购买的，在王攀等三人多次供述中也详细介绍了是怎样收取赌客赌资进行上下分以及结算后向赌客转钱的，说明赌场的运营实际上是其三人负责，安永涛从未参与赌场的运营。安永涛没有收取过该赌场的任何盈利，也没有介绍过任何一个赌客到赌场赌博，其作用较小，应当认定为从犯。被告人王爱华对指控的犯罪事实和罪名无异议，且自愿认罪认罚。被告人王爱华辩护人提出如下辩护意见：1.被告人王爱华在本案中所起作用较小，应当认定为从犯。其允许赌场使用自己的银行卡转账以及用自己名字申请POS机的行为来看，其并没有认为自己的行为是犯罪，证明其主观恶性不深。赌场工作人员刘泽男、王攀供述他们听从安永涛的安排，在联系不到安永涛时，安永涛让他们联系微信号为“m*”的人，王爱华其实就是一个传话的人，不是赌场的负责人，其仅是将POS机和银行卡交给赌场用于资金结算，作用较小，处于次要和从属地位，应认定为从犯。2.被告人王爱华犯罪情节轻微，社会危害性较小，开设时间较短，参赌人数较少，有别于其他专门开设赌场罪的情节，可以酌情从轻处罚。3.被告人王爱华认罪态度好，有强烈的悔罪表现，已签署认罪认罚具结书，根据认罪认罚从宽政策，应当从宽处罚。4.被告人王爱华于2019年8月12日自动投案，被公安机关刑事拘留，被取保候审后，又于2020年6月1日再次被刑事拘留，到案后王爱华对于自己的犯罪事实供认不讳，符合自首条件，应当对其从轻或者减轻处罚。5.被告人王爱华系初犯、偶犯，无犯罪前科，家庭困难，建议对其从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，并由公诉机关出示，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：（一）被告人、同案犯的供述1.被告人安永涛的供述，证明：其在公安阶段的供述均不承认其与他人开设赌场的事实，但在庭审中，其表示认罪，但认为在犯罪中作用较小，没有盈利也没有出钱，王攀是其表弟，POS机是其提供给王攀的，其还帮助刘保孔收过钱，有时候会使用其微信号。2.被告人王爱华的供述，证明：183××××****系其手机号，“m*”系用该手机号注册的微信号，其用“m*”微信号绑定银行卡，之后将银行卡、新微信号和手机银行的支付口令、密码给了丹某，后又帮丹某注册了微信号“A*”，绑定的手机号还是183××××****，其称王攀等人被抓后，其才知道丹某的男朋友叫张某，他们是开赌场的。2020年6月1日再次被刑事拘留时，其不再认可任何犯罪事实。庭审中，其称赌场老板是安永涛。3.同案犯刘保孔的供述，证明：刘保孔受雇于张某在赌场内负责上下分，王攀在赌场里负责电脑操作和给客人下注投注，刘泽男负责给赌客下注和发放筹码，赌博网站后台是一个微信昵称“24小时上下分”的人，需要上分、下分、要账户口令、转账结算就和他联系。王某某、郭某、张某某通过其上下分参与赌博，赌客也通过王攀向其上下分转款。平时张某在开始赌博前，会给其的银行账号里转10万元左右，作为其上下分的周转使用。其是通过安永涛认识的王爱华，王爱华是安永涛的女朋友，其在赌场见过王爱华，听说赌场是用王爱华的身份证办的POS机。4.同案犯王攀的供述，证明：其在涉案场所经营网上“百家乐”的赌场，其负责点码，刘泽男负责配码等行为。赌博的人赢钱时，张某通过其转账结算。赌场老板有张某和“孔哥”。张某让其叫使用微信“m*”的人为嫂子，赌场里的转账、上分、点码之类的事情也经常向“mc”请示，其和刘泽男都听她的。电话号码183××******在通讯录里显示为“小优”，是张某女朋友。赌场的POS机是张某提供的。其通过微信“m*”、“A*”进行过赌资的转账、结算。5.同案犯刘泽男的供述，证明：其在赌场负责配码，王攀在赌场负责点码。张某微信给其推荐了微信“m*”，如果联系不上他，可以联系“m*”，说“m*”是他媳妇，微信上显示的电话号码183××******就是其的手机通讯录里面保存的“嫂子点码”的手机号码。其在“m*”的微信朋友圈里见过她的照片。赌场的老板是安永涛，平时都称呼他“安涛”，安永涛有时亲自算账分钱，有时安排王攀算账分钱，安永涛经常使用“A*”的微信发送登陆赌博网站的用户名和密码，问赌场的情况。安永涛不在赌场时，让他表妹夫王攀负责赌场的具体事务，有时安永涛的女朋友王爱华也到赌场负责管理。“m*”是安永涛女朋友王爱华使用的微信号。（二）证人证言1.证人李某的证言，证明：赌场的老板是安永涛，王某某、王某甲在赌场也有分红，他们每周都算账分红，其因赌博向安永涛有过转款，每次都是安永涛到赌场以后才能开始进行赌博，偶尔安永涛不到其用电话指挥老表进行赌博，赌场里的老表、某某等人都听安永涛指挥，安永涛女朋友王爱华也来赌场帮忙。2.证人郭某的证言，证明：其于2019年3月初和安永涛和其女朋友王爱华一同在海底捞吃饭，当时王爱华使用电话号码183××******。3.证人单某的证言：2019年4月1日，其通知保养豫Ａ×××**的车主王爱华提车，当天王爱华使用的手机号为183××××****。4.证人陈某、王某1证言，证明：开设赌场的场所通过王某1由陈某出租给四毛，一同看房的有一名较瘦的男子，其微信名是“A*”,其中有两笔租金是通过王爱华支付的。附交易记录、支付宝转账电子回单各一份，印证2018年10月14日，陈某收到王爱华支付宝转账12000元，2019年1月17日，陈某收到王爱华银行卡转账9000元。聊天记录、照片截图、身份证照片、房屋租赁合同，证实王某1因物业费用等问题与较瘦的男子微信联系情况，以及“A*”微信信息和2018年10月14日签订租房合同的情况。5.王某2的证言，证明：王爱华是其妹妹，183××××****、17739784906手机号王爱华使用，王爱华使用过微信“m*”、“w**135471**”。6.证人万某的证言，证明：其和王爱华是大学同学，关系比较好，王爱华以前经常用183××××****的电话跟其联系，后来换了新号码173××××7772，王爱华通过其155××××****手机号加其微信，其标注为“优”。（三）鉴定意见1.检验报告，证明：根据送检的电子设备，检出数据文件保存在名为“20190319中原区某某花园*号楼*单元*楼26号非法开设赌场案”的文件夹，并提取出相应的文件材料。2.审计报告、补充审计报告，证明：河南立信会计师事务所有限公司根据王攀、刘泽男、刘保孔讯问笔录，王攀、刘保孔、王爱华银行卡，王爱华POS机交易明细，王攀、刘保孔、王爱华等人微信交易记录，赌客笔录、赌客银行卡交易流水记录、赌客微信交易记录等相关材料，对本案开设赌场的赌场相关资金情况进行审计，经审计，2019年2月11日至2019年3月19日，王攀、刘泽男等人开设赌场案赌资金额累计为1192300元，参与赌博人数为11人。经补充审计，2019年2月11日至2019年3月19日，王爱华转给王攀、刘泽男、刘保孔433950元，王爱华收到王攀、刘泽男、刘保孔103100元，净转出330850元；2019年2月11日至2019年3月19日，刘保孔交通银行卡转给安永涛60000元，王攀、王爱华等人银行卡，王攀、刘泽男、王爱华微信与安永涛无交易记录；王爱华微信、银行卡共收到赌资79000元；王爱华微信[wyh135471****]在该期间共收到微信[zawxy****]1900元，支出微信[zawxy****]5200元。（四）辨认笔录辨认笔录证明刘保孔辨认出王爱华，刘泽男辨认出王爱华就是其微信朋友“m*”，刘泽男辨认出安永涛就是其笔录中所说的微信好友“A*”，证人王某1辨认出王爱华就是就是一起看房的女子，辨认出安永涛就是一起看房子较瘦的男子，证人王某1辨认出王攀就是一起看房子较胖的男子，证人王某1辨认出祝四毛，郭某辨认出王爱华就是其笔录中所说的王爱华，单某辨认出王爱华就是其笔录中所说的车主王爱华，证人李某辨认出王爱华就是在某某花园*号楼安涛的赌场里面看到经常和安涛在一起的女子，证人李某辨认出安永涛。（五）书证1.智能手机数据分析采集信息、手机取证报告、指认材料、通话记录、微信聊天记录，证明：刘泽男，刘保孔的转账记录，微信聊天记录、“m*”朋友圈内容；王攀通讯录中小优“183××××****”是其笔录中提及的小优；刘泽男通讯录中嫂子点码“183××××****”是微信“m*”；刘保孔、王攀、刘泽男均与“183××××****”进行过电话通话，以及刘泽男、王攀与微信“A*”、“m*”的聊天情况。2.资金交易明细账单、手机转账记录，证明：涉案被告人及赌客之间款项交易支付情况。3.证明、照片、手机信息记录，证明：王爱华用其民生银行卡在河南某某电子科技有限公司办理了一台P**机，2019年3月出现风控，该公司葛高远和王爱华进行沟通。4.郭某拍摄照片1张、李某提供的照片1张，证明：郭某与安永涛、王爱华在一起吃过饭；安永涛在赌场进行管理等事实。5.到案经过，证明：（1）安永涛到案经过。2020年7月20日，公安机关工作人员在郑州市二七区赣江路至某某会所出现，在抓捕时安永涛拒捕逃窜，从至某某会所的二楼窗户跳下，后侦查人员将其带回大队，后送至医院治疗。（2）王爱华到案经过。2019年5月24日王爱华被网上追逃，后经公安机关工作，2019年8月12日，王爱华到郑州市公安局帝湖分局投案自首，取保候审期间，2020年6月1日，公安机关工作人员在郑州市二七区嵩山南路招商天地华府10号楼地下停车场将王爱华控制，在讯问中，王爱华不能如实供述自己的犯罪事实。6.违法犯罪嫌疑人前科材料、刑事判决书、释放证明、户籍证明，证明：被告人安永涛因犯开设赌场罪、寻衅滋事罪被河南省郑州市中级人民法院判处有期徒刑一年零十一个月，2015年3月11日刑满释放；被告人王爱华无犯罪前科；二人均具有完全刑事责任能力。上述证据经庭审质证，具备证据的真实性、关联性、合法性特征，可以作为认定案件事实的证据使用。本院认为，被告人安永涛、王爱华利用互联网、移动通讯终端组织赌博活动，情节严重，其行为构成开设赌场罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人安永涛、王爱华犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。关于被告人及辩护人辩护意见，本院评判如下：1.关于被告人安永涛主从犯问题。根据被告人安永涛参与赌场场所租赁、接受赌资、使用微信“A*”参与赌博聊天的事实，以及刘泽男、王爱华、李某等人关于被告人安永涛系赌场老板的陈述等事实，可以认定被告人安永涛在共同犯罪中起主要作用，是主犯，对其相关辩护意见，本院不予采纳。2.被告人王爱华提供POS机和银行卡用于赌场资金结算，与安永涛、刘保孔、王攀、刘泽男等人相互分工，共同开展赌博活动，不宜认定为从犯。3.被告人王爱华于2020年6月1日被抓获后拒不交代犯罪事实，其不构成自首，对辩护人的相关意见，本院不予采纳。《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定，开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。二被告人的开设赌场罪应当在三年以上十年以下有期徒刑内量刑。被告人王爱华自愿认罪认罚，可从轻处罚；被告人安永涛是累犯，应当从重处罚；二被告人在共同犯罪中的作用在量刑时综合考虑区分。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条规定,判决如下:一、被告人安永涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月5日起至2024年7月4日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）二、被告人王爱华犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先期羁押的39日，即自2020年6月1日起至2023年7月23日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  刘煜伟人民陪审员  杨爱香人民陪审员  张振升二〇二〇年十一月三十日书 记 员  张润泽