江苏省淮安经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0891刑初85号 公诉机关江苏省淮安经济技术开发区人民检察院。 被告人廖怀东，男，1992年4月25日出生于淮安市，汉族，初中文化，无业，住淮安市淮安区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月8日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕，现羁押于淮安市看守所。 被告人李某学，男，1974年9月13日出生于淮安市，汉族，大专文化，个体户，住淮安市淮安区，户籍所在地淮安市淮安区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月29日被刑事拘留，2020年1月3日被逮捕，现羁押于淮安市看守所。 辩护人张光辉、李涛（实习），江苏山阳律师事务所律师。 淮安经济技术开发区人民检察院以淮开检诉刑诉（2020）77号起诉书指控被告人廖怀东、李某学犯诈骗罪，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安经济技术开发区人民检察院指派检察员刘正东出庭支持公诉，被告人廖怀东，被告人李某学及其辩护人张光辉、李涛到庭参加诉讼。因受新冠××疫情影响，本案于2020年5月8日中止审理，11月9日恢复审理。现已审理终结。 淮安经济技术开发区人民检察院指控，2017年5月至2019年11月期间，被告人廖怀东在淮安经济技术开发区、淮安区境内，先后多次虚构在淮安市淮安区人民法院处理民事案件，需要协调关系为由进行借款，共计骗取被害人现金人民币2058585.69元。其中，被告人李某学受廖怀东指使，冒充法官与2名被害人见面获取信任，共计骗取现金人民币106208.76元。 为证实上述指控，公诉人当庭出示了相关证据，据此认为被告人廖怀东以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，被告人李某学以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人廖怀东、李某学共同实施第3、4起犯罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人廖怀东起主要作用，系主犯；被告人李某学起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人廖怀东归案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人李某学主动投案并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。提请本院依据《中华人民共和国刑法》第266条，第25条第1款，第26条第1款、第4款，第27条，第67条第1款、第3款之规定定罪处罚。 被告人廖怀东、李某学庭审中对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，未提出辩解意见。 被告人李某学的辩护人提出如下辩解意见：被告人李某学具有从犯、自首情节，且系初犯、偶犯，签署认罪认罚具结书，愿意积极退赃，请求法院对其适用缓刑。 经审理查明，2017年5月至2019年11月期间，被告人廖怀东在淮安经济技术开发区、淮安区境内，先后多次采取伪造虚假的法院诉讼材料、制造虚假的装有被法院扣押的现金的工具箱，许以被害人高某借款回报等手段，虚构在淮安市淮安区人民法院处理民事案件，以协调关系需要花钱为由进行借款，共计骗取被害人人民币2058585.69元。其中，被告人李某学受廖怀东指使，在明知被告人廖怀东虚构处理民事案件事实的情况下，仍然冒充法官与2名被害人见面获取信任，帮助被告人廖怀东骗取人民币106208.76元。具体分述如下： 1、2017年5月9日至2019年11月间，被告人廖怀东虚构在淮安市淮安区人民法院处理民事案件，需要借款协调关系的事实，骗得被害人李某甲人民币865183.93元。 2、2017年9月至2019年11月间，被告人廖怀东虚构在淮安市淮安区人民法院处理民事案件，需要借款协调关系的事实，骗得被害人崔某人民币220000元。 3、2019年6月至2019年11月间，被告人廖怀东虚构在淮安市淮安区人民法院处理民事案件，需要借款协调关系的事实，骗得被害人李某乙人民币267408.76元；2019年7月18日以来，被告人李某学冒充法官与李某乙见面获取信任，帮助被告人廖怀东骗得被害人李某乙46848.76元。 4、2019年9月至2019年11月间，被告人廖怀东虚构在淮安市淮安区人民法院处理民事案件，需要借款协调关系的事实，向被害人杨某借款，被告人李某学冒充法官与杨某见面获得信任，骗得被害人杨某人民币59360元。 5、2019年6月8日至2019年11月间，被告人廖怀东虚构在淮安市淮安区人民法院处理民事案件，需要借款协调关系的事实，骗得被害人胡某人民币46983元。 6、2019年10月4日至2019年11月间，被告人廖怀东虚构在淮安市淮安区人民法院处理民事案件，需要借款协调关系的事实，骗得被害人张某甲人民币349650元。 7、2019年10月19日至2019年11月间，被告人廖怀东虚构在淮安市淮安区人民法院处理民事案件，需要借款协调关系的事实，骗得被害人张某乙现金人民币250000元。 另查明，被告人廖怀东于2019年11月7日被抓获归案，被告人李某学于2019年11月28日经公安机关电话通知后到案，二名被告人归案后均如实供述了自己的犯罪事实。在本院审理阶段，被告人李某学家属代被告人李某学退赔人民币106208.76元，并分别发还被害人李某乙、杨某。暂扣于淮安市公安局经济技术开发区分局的被害人李某甲提供的被告人廖怀东制作虚假的存放法院查封现金的工具箱182个、存款凭条164张、文件资料40张、银行流水20张、支票3张，卡片3张、车辆放行证1张；被害人李某乙提供的文件5张，光盘1张；被告人廖怀东家中工具箱3个；被害人崔某提供的工具箱2个、文件6张；被害人杨某提供的工具箱2个；被害人张某乙提供的工具箱16个。 上述事实，被告人廖怀东、李某学在开庭审理过程中无异议，并有被害人李某甲、崔某、李某乙、杨某、胡某、张某甲、张某乙陈述，未到庭证人赵某、徐某、汪某笔录，微信、支付宝以及银行卡交易明细，扣押决定书、扣押清单、发还清单，缴款凭证、收条，发破案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人廖怀东以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人李某学受被告人廖怀东指使，以非法占有为目的，虚构事实，帮助骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。淮安经济技术开发区人民检察院指控罪名成立，本院予以采纳。被告人廖怀东、李某学共同实施第三、四起犯罪行为，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人廖怀东起主要作用，系主犯；被告人李某学起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人廖怀东归案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人李某学投案自首，依法可以从轻处罚。被告人李某学退赔被害人损失，应当酌情从轻处罚。被告人李某学认罪悔罪，积极退赃，适用缓刑不致再危害社会，可宣告适用缓刑。 被告人李某学的辩护人提出的被告人李某学具有从犯、自首情节，且系初犯、偶犯，签署认罪认罚具结书，积极退赃，请求法院对其适用缓刑的辩护意见，经查属实，予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人廖怀东犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日至2030年11月7日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人李某学犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳） 三、责令被告人廖怀东退赔被害人李兵人民币865183.93元、被害人崔俊人民币220000元、被害人李荣跃人民币220560元、被害人胡爱筛人民币46983元、被害人张文秋人民币349650元、被害人张凡人民币250000元。 四、暂扣于淮安市公安局经济技术开发区分局的被告人廖怀东制作的虚假的存放法院查封现金的工具箱，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郭振强 审 判 员  费 磊 人民陪审员  王素霞 二〇二〇年十一月十六日 书 记 员  桑亚娟 书 记 员  孙彤彤 附：相关法律条文及司法解释 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻的； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 《中华人民共和国刑法》第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑的，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑法》第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 《中华人民共和国刑法》第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。