江西省铜鼓县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0926刑初64号公诉机关江西省铜鼓县人民检察院。被告人周某（曾用名周庆流，绰号“周教化”），男，1969年4月15日出生于江西省铜鼓县，汉族，小学文化，农民，住铜鼓县。因犯抢劫罪于1992年9月15日被本院判处有期徒刑五年；因诈骗、敲诈于1998年7月10日被宜春行署劳动教养管理委员会决定劳动教养二年六个月；因赌博于2009年9月16日被铜鼓县公安局行政拘留十五日；因犯诈骗罪于2010年12月7日被宜春市中级人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五千元，2018年7月22日刑满释放。再因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月24日在浙江省瑞安市莘塍街道嘉都宾馆被抓获，9月27日被铜鼓县公安局刑事拘留，10月30日被该局取保候审；2020年7月3日被铜鼓县人民检察院取保候审；同年8月10日被本院取保候审，2020年11月16日经本院决定逮捕，次日由铜鼓县公安局执行逮捕。现羁押于铜鼓县看守所。被告人许某，男，1990年1月12日出生于江西省修水县，汉族，初中文化，农民，住铜鼓县。因赌博于2017年2月9日被铜鼓县公安局罚款五百元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月28日被铜鼓县公安局刑事拘留，7月1日被该局取保候审；2020年7月3日被铜鼓县人民检察院取保候审；同年8月10日被本院取保候审。被告人刘某某，男，1974年10月27日出生于江西省铜鼓县，汉族，初中文化，农民，住铜鼓县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月28日被铜鼓县公安局刑事拘留，7月1日被该局取保候审；2020年7月3日被铜鼓县人民检察院取保候审；同年8月10日被本院取保候审。铜鼓县人民检察院以铜检一部刑诉〔2020〕52号起诉书指控被告人周某、许某、刘某某犯诈骗罪，于2020年7月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年9月29日公开开庭审理了本案。铜鼓县人民检察院指派检察官刘驰来出庭支持公诉，被告人周某、许某、刘某某到庭参加诉讼。本案因案情复杂，2020年10月21日经宜春市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。铜鼓县人民检察院指控：2019年6月13日下午，被告人周某来到铜鼓县城与被告人许某商量赚取黄某的钱财后，由许某以“放坨子”（借钱给他人可得分红）的名义邀请被害人黄某参与赌博，当黄某答应“放坨子”，并同意提供赌资后，周某、许某来到铜鼓县找到被告人刘某某商量赌博“摸点子”事宜，刘某某见只要配合摸牌可分到“辛苦费”1000元，便同意参与赌博。同时，周某还就骗取黄某的钱财向许某、刘某某交待：晚上只打牌“摸点子”，他会把大牌都做给刘某某，会把黄某所给的赌资也输给刘某某，但要把所赚的钱款全部给他。然后，周某、许某在方圆宾馆给了刘某某赌资和挎包，要其扮成老板；周某还在县委党校旁收到黄某给的赌资10000元。傍晚，许某按照周某的安排，邀请刘某某、黄某等人共进晚餐，并要黄某坐方参赌。晚餐后，周某、许某、刘某某黄某等人来到铜鼓县温泉镇景泰酒店201房间进行赌博“摸点子”，周某采用“做牌”等手段，与许某、刘某某互相配合，除了有意将黄某所给的10000元输给刘某某外，还让刘某某赚得黄某现金及其微信转付的钱款合计17000元，从而共同骗取黄某人民币27000元。黄某离店取钱时，刘某某因家事而离开，并将所赢钱款扣除“辛苦费”1000元外，余款悉数交给了周某，周某分给许某7500元。案发后，周某欲与黄某“私了”，但其收到许某退回的7500元、刘某某退赔的2000元后均未还给黄某。但许某另外赔给了黄某3000元。2019年6月20日，许某来到铜鼓县公安局温泉派出所投案，并退赃7500元；6月24日，刘某某来到该局刑事警察大队投案，并退赃1000元。为证实上述指控事实，公诉机关当庭举示了刑事裁定书、羁押证明、扣押决定书、扣押清单等书证；证人贾某的证言；被害人黄某的陈述；被告人周某、许某、刘某某的供述；辨认笔录、提取笔录等证据。据此，公诉机关认为，被告人周某、许某、刘某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，共同骗取他人财物27000元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和第二十五条的规定，均应以诈骗罪追究刑事责任。周某在刑罚执行完毕后的五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《刑法》第六十五条的规定，系累犯，应当从重处罚。许某、刘某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚，建议判处被告人周某有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币5000元（后调整为有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元）；建议判处被告人许某有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元（后调整为有期徒刑七个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币15000元）；建议判处被告人刘某某拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币3000元。被告人许某、刘某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人周某对指控基本无异议。经审理查明：2019年6月12～13日，被告人周某、许某两人商量决定共同设局骗取黄某的钱财。6月13日下午，许某出面找到黄某，按照既定计划向黄某谎称有个很蠢的老板要玩牌，可以一起去赚他的钱。黄某欣然答应，并提议邀请打牌较为“厉害”的周某参与进来。随后黄某、许某、周某三人在铜鼓二中对面见了面，周某称其没有本钱，黄某同意提供一万元本钱给周某，赚了钱大家一起分。三人分开后，周某带着许某来到铜鼓县找到被告人刘某某，邀请刘某某晚上参与“玩牌”并负责抓牌，如果赢了钱可分得1000元“辛苦费”。刘某某见不用出本钱就可以赚取1000元“辛苦费”便同意了。同时，周某还向许某、刘某某交待：晚上只玩“摸点子”，他会把大牌做给刘某某，还会把黄某给的赌资也输给刘某某，但要把所赚的钱款全部给他。周某当日下午在县委党校旁收到黄某给的赌资10000元后，将刘某某叫到县城方圆宾馆。周某给了刘某某几千元赌资和一个挎包，要其假扮成老板。傍晚，许某依计划邀请刘某某、黄某等人一起吃晚饭，快要散席时黄某以送钥匙为名打电话叫来周某。周某顺势和许某、刘某某、黄某等人一同来到铜鼓县温泉镇景泰酒店201房间“摸点子”赌博。期间，刘某某“手气”特别好，除赢了黄某预先提供给周某的10000元赌资外，又赢了黄某现金及微信转账款合计17000元。三被告人当晚共计骗取黄某27000元。黄某输光后外出取钱时，刘某某以家有事为由离场，该场“摸点子”赌博随即结束。后刘某某将其所赢钱款扣除“辛苦费”1000元外悉数交给了周某，周某从中分给许某7500元。事后黄某发现被骗后于2019年6月14日到铜鼓县公安局温泉派出所报案。周某、许某、刘某某三人欲与黄某“私了”。许某先行赔给黄某3000元，后又将自己分得的7500元交给刘某某，准备由刘某某出面还给黄某。刘某某将2000元连同许某的7500元一并转给了周某，但周某收到该9500元后并没有还给黄某。2019年6月20日，许某到铜鼓县公安局温泉派出所投案，并退赃7500元；6月24日，刘某某到铜鼓县公安局刑事警察大队投案，并退赃1000元。另查明，被告人许某、刘某某经评估调查，均可以实行社区矫正。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证明本案案发及立案事实。2.到案经过，证明本案被告人归案经过，其中周某被抓获归案，许某和刘某某主动到公安机关投案。3.扣押决定书、扣押物品清单、结算票据、领条，证明公安机关扣押被告人周某手机一部（2019年10月30日已发还），扣押刘某某1000元、许某7500元。4.常住人口信息，证明本案三被告人的身份信息，均系完全刑事责任能力人。5.刑事判决书、刑事裁定书、行政处罚决定书、释放证明材料，证明被告人周某、许某的前科劣迹情况。6.转账记录、微信交易明细、账单详情，证明2019年6月13日，刘某某收到黄某微信转付15000元，其中转给周某14000元；6月15日，许某转给黄某3000元；6月18日刘某某转给周某9500元，周某转给许某7500元。7.酒店旅客登记表，证明2019年6月13日许某在温泉镇景泰酒店登记201房间的事实。8.认罪认罚具结书，证明被告人许某、刘某某认罪认罚的事实。9.调查评估意见书，证明被告人刘某某、许某可以实行社区矫正。10.辨认笔录，证明许某辨认出与其一起赌博的黄某、刘某某、周某；刘某某辨认与其一起赌博的许某、周某、黄某；黄某辨认出与其一起赌博的刘某某、周某、许某；贾某辨认出参与赌博的“朱告化”周某。11.证人贾某的证言：2019年6月13日下午，黄某答应许某去放“坨子”，还叫来周教化一起商量去抓两个“猪”的“猴”。在春景农庄吃完饭后，黄某、许某、周某和姓刘的“猪”四人在景泰酒店进了许某提前开好的房间，“猪”坐在进门的方向，“猪”左边是许某，右边是周教化，一起玩“摸点子”。我看到周教化有时会比别人多抓两到三张牌，用多出来的牌做配牌，只要是周教化洗牌，下一局那个刘姓的摸的牌点数都会比较大，那个姓刘的赢了钱，黄某输光了一万七千元，另外黄某给周教化做本金的一万元也输掉了。12.被害人黄某的陈述：2019年6月13日14时许，我听许某说有个“猪”，商量一起去赚“猪”的钱，我就邀上比较厉害的周教化，并按周教化、许某的要求给周教化本金一万元。然后，我和贾某又在许某的安排下乘坐许某的车子来到丰润花园接了“猪”到了春景农家乐吃饭，周教化送钥匙来后，我提议打麻将，但是“猪”说喜欢“摸点子”，许某就带我们到了景泰酒店已经开好201房间。许某拿牌，我和贾某坐一方和周教化、许某、“猪”玩摸点子。三十二张扑克牌，一家为庄，三家为闲，每人摸两张，庄家通过牌面点数大小来与闲家比较输赢，“猪”一直赚钱，我一直输钱，共输了27000元钱（包括给周教化的10000元）。那个“猪”离开后他们聊天，许某说周教化怎么这么蠢，偷了两三张牌都打不过人家。13.被告人周某的供述：2019年6月的一天，我和许某商量叫人去跟有钱的黄某赌博，并前往黄毗村找刘某某，我说许某会叫人来赌博。后来许某要黄某再找个人来赢刘老板的钱，黄某就约他到二中对面见了面，并答应会给我本金。傍晚黄某到党校门口给了我一万元。吃完饭，许某在景泰酒店开了房间，许某和我、黄某、刘某某四人“摸点子”赌博。我输光了黄某借给我的一万元，黄某通过微信转了一万五千元给刘某某，输了现金二三千元，桌上只有刘某某有钱，当时黄某出去取钱时，刘某某离开了，还就把赚到的钱全部转给了我。我收到刘某某、许某退给黄某的九千五百元，但没有给黄某，我将其中的七千五百元又退还给了许某。14.被告人许某的供述：2019年6月13日，周某以有人赌博很蠢为由，引诱黄某参赌，又合计让黄某提供赌资。后我和周某找刘某某就赌博商量分工分钱，乔装老板和做牌赢钱等骗取黄某钱财事宜，周某还就骗取黄某的钱财向我、刘某某交待：晚上只打牌“摸点子”，他会把大牌都做给刘某某，会把黄某所给的赌资也输给刘某某。晚上我和周某、刘某某依约行事。后将黄某带到景泰二楼赌博，果真黄某的一万五千及黄某借给周某的本金一万元都输给了刘某某，事后刘某某把赢了的钱全部给了周某，我从中分到7500元，案发后，我赔了黄某3000元，还在温泉派出所退了7500元。15.被告人刘某某的供述：2019年6月13日下午，周某、许某上门请我参赌“摸点子”，并承诺给我1000元辛苦费，为我提供本金。后来在方圆宾馆周某给了我几千元现金，晚上许某、黄某等人开车接我至温泉春景农庄吃饭，周某送东西给黄某过来就一起来到景泰酒店二楼房间依约“摸点子”。黄某的闺蜜在旁边看。结果周某就搞鬼，我一个人总赢钱，我赚了黄某微信转账一万五千元和桌上的现金。我扣除了一千元辛苦费后全部交给周某。几天后，为了和黄某私了，我所出的2000元和许某出的7500元一起用微信转给了周某。本院认为：被告人周某、许某、刘某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法共同骗取他人财物共计27000元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人周某在刑罚执行完毕后的五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人许某、刘某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；被告人许某、刘某某积极退赃，并自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人刘某某在共同犯罪中起了辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人周某有多次前科劣迹，应酌情从重处罚，且其在庭审过程中未如实供述全部犯罪事实，案发至今拒不退缴赃款，不符合认罪认罚的相关规定。公诉机关调整量刑建议适当。根据本案犯罪事实、性质、情节，以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十五条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月17日起至2022年10月9日止；罚金在判决生效后三十日内予以缴纳。）二、被告人许某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在判决生效后三十日内予以缴纳。）三、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在判决生效后三十日内予以缴纳。）四、继续追缴被告人周某的违法所得一万八千五百元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  简卫华人民陪审员  聂晓明人民陪审员  李文丽二〇二〇年十一月二十七日书 记 员  朱石坚