江苏省如皋市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0682刑初807号公诉机关南通市崇川区人民检察院。被告人曹金萍，男，1982年11月28日出生，龙浩2**8货运船船主，户籍所在地安徽省芜湖市，住芜湖市芜湖县。被告人曹金萍因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年9月20日被长江航运公安局南通分局取保候审，于2020年9月18日经南通市崇川区人民检察院决定对其继续取保候审。指定辩护人汤向群，江苏如一律师事务所律师。被告人盛能进，男，1990年11月15日出生，龙浩2**8货运船水手，户籍所在地安徽省芜湖市，住芜湖市镜湖区。被告人盛能进因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年9月23日被长江航运公安局南通分局取保候审，于2020年9月18日经南通市崇川区人民检察院决定对其继续取保候审。指定辩护人施长松，江苏厚高律师事务所律师。被告人过仕伟，男，1984年12月21日出生，砂石黄牛，户籍所在地安徽省马鞍山市含山县，住江苏省苏州市吴江区。被告人过仕伟因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月19日被长江航运公安局南通分局取保候审。辩护人陆夏明、俞鑫燕，江苏江太律师事务所律师。南通市崇川区人民检察院以通崇检七部刑诉[2020]7号起诉书指控被告人曹金萍、盛能进犯非法采矿罪，指控被告人过仕伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月13日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院转为适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员秦朝勇出庭支持公诉。被告人曹金萍及其辩护人汤向群，被告人盛能进及其辩护人施长松，被告人过仕伟及其辩护人陆夏明、俞鑫燕到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2019年9月期间，被告人曹金萍、盛能进在明知长江B7浮附近水域禁采江砂的情况下，仍伙同采砂船上徐雷、刘志刚、孙海浪、顾旭、张松、朱路等人在上述禁采水域非法采砂2次，共采得江砂2349吨。事后，曹金萍通过被告人过仕伟将盗采的1100吨江砂销至上海大蒸港码头附近过往船只，另外1249吨江砂在长江B7浮附近水域被公安机关现场查获。经南通市价格认定中心认定，涉案2349吨江砂价值人民币133893元。被告人曹金萍、盛能进被抓获归案，并能如实供述自己的犯罪事实。被告人过仕伟向公安机关投案，如实供述其犯罪事实。公诉机关认为，被告人曹金萍、盛能进的行为已构成非法采矿罪；被告人过仕伟的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人曹金萍、盛能进系共同犯罪，均系主犯。被告人曹金萍、盛能进案发后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；被告人过仕伟系自首，可以从轻处罚。被告人曹金萍、盛能进、过仕伟均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。诉至本院。被告人曹金萍、盛能进、过仕伟对公诉机关的指控均无异议，均自愿认罪认罚。被告人曹金萍的辩护人对公诉机关的指控无异议，提出如下辩护意见：1.曹金萍案发后如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。2.与专门的打砂犯罪相比，主观恶性相对较轻。其犯罪的主要原因是法律意识淡薄。3.自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。4.系初犯、偶犯，无前科、劣迹。5.已缴纳生态修复金、预交罚金，可以从轻处罚。综上，建议对被告人曹金萍从轻处罚，适用缓刑。被告人盛能进的辩护人对公诉机关的指控无异议，提出如下辩护意见：1.盛能进主要从事船舶运输，此次非法采矿时间较短、次数较少，主观恶性不大，罪行轻微，建议判处较轻刑罚。2.系坦白，可以从轻处罚。3.自愿认罪认罚，可以从宽处理。4.庭前已退赃、缴纳生态修复金、预交罚金。5.无犯罪前科，系初犯、偶犯，建议酌情从轻处罚。综上，建议对被告人盛能进从宽处理，适用缓刑。被告人过仕伟的辩护人对公诉机关的指控无异议，提出如下辩护意见：1.过仕伟系自首，可以从轻或减轻处罚，自愿认罪认罚，且已退出违法所得1200元，并预缴罚金，可以认定为情节轻微，免予刑事处罚。2.系初犯、偶犯，无前科、劣迹，法律意识淡薄，可以酌情从轻处罚。3.系家中主要收入来源，上有父母，下有儿女，对其适用缓刑不会对社会和社区产生不良影响。综上，建议对被告人过仕伟免予刑事处罚或单处罚金，或者适用缓刑。经审理查明，2018年11月左右，被告人曹金萍、盛能进共同出资购买“龙浩2**8”货运船。后二人明知长江南通段系禁采区，仍约定利用“龙浩2**8”货运船与采砂船共同采砂并运输、出售，成本均摊、利润平分。2019年9月间，被告人曹金萍、盛能进在未取得河道采砂许可证的情况下，经事先共谋，伙同采砂船徐雷等人在长江B7浮附近禁采水域非法采砂2次，盗采江砂2349吨。被告人曹金萍、盛能进将其中1100吨江砂通过被告人过仕伟代为销售，违法所得共计人民币27000元；剩余1249吨江砂被公安机关现场查获。经南通市价格认定中心认定，上述2349吨江砂价值共计人民币133893元。被告人过仕伟明知被告人曹金萍、盛能进向其提供的江砂是非法开采所得，仍代为销售江砂1100吨，价值人民币62700元。被告人过仕伟违法所得人民币1200元。具体事实如下：1.2019年9月9日至9月10日凌晨间，被告人曹金萍、盛能进经与徐雷事先联系，驾驶“龙浩2**8”货运船在上述水域与徐雷等人驾驶的“三无”采砂船非法采砂1100吨，价值人民币62700元。后被告人曹金萍、盛能进将该1100吨江砂通过被告人过仕伟代为销售给上海大蒸港码头附近的过往船只。被告人曹金萍、盛能进违法所得人民币27000元，被告人过仕伟违法所得人民币1200元。2.2019年9月19日至9月20日凌晨，被告人曹金萍、盛能进经与徐雷事先联系，驾驶“龙浩2**8”货运船在上述水域与徐雷等人驾驶的“三无”采砂船非法采砂1249吨，并向徐雷等人支付采砂款26000元，后被公安机关当场查获。经南通市价格认定中心认定，该1249吨江砂价值人民币71193元。案发后，被告人曹金萍、盛能进被抓获归案，并能如实供述自己的犯罪事实；被告人过仕伟主动向公安机关投案，并能如实供述自己的犯罪事实。被告人曹金萍、盛能进、过仕伟自侦查阶段至审查起诉阶段均自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书。案发后，被告人曹金萍、盛能进共同退出人民币37000元，其中19000元暂存于长江航运公安局南通分局，18000元暂存于南通市崇川区人民检察院；被告人过仕伟退出违法所得人民币1200元，暂存于长江航运公安局南通分局。公安机关当场查获的1249吨江砂已拍卖，扣除评估等费用后，拍卖款42964元暂存于长江航运公安局南通分局。长江航运公安局南通分局自被告人曹金萍处扣押手机（OPPOR9sPlus，白色）一部、自被告人盛能进处扣押手机（vivoS1）一部，暂存于该局。审理中，被告人曹金萍、盛能进自愿共同预缴生态修复资金人民币40000元，用于修复被破坏的长江生态环境，其中30000元已向本院预交，余款10000元从公安机关暂扣款中冲抵。上述事实，被告人曹金萍、盛能进、过仕伟在庭审中均无异议，并有同案犯徐雷、刘志刚等人的供述，证人苏某等人的证言，长江航运公安局南通分局制作的发破案经过、辨认笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单，调取的账本复印件、通话记录、称重单、过磅单、情况说明等，江苏省人民政府关于同意江苏省长江河道采砂规划实施方案的批复，南通市价格认定中心出具的价格认定结论书，被告人曹金萍、盛能进、过仕伟的基本信息及其在公安机关的供述，被告人曹金萍、盛能进书写的承诺书，南通市崇川区人民检察院扣押财物清单及发票等证据证实，足以认定。本院认为，被告人曹金萍、盛能进违反矿产资源法的规定，未取得河道采砂许可证，擅自在国家禁采区非法采砂，情节严重，其行为均已触犯刑律，均构成非法采矿罪。被告人过仕伟明知江砂是他人犯罪所得而代为销售，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人曹金萍、盛能进共同故意实施犯罪，系共同犯罪。被告人曹金萍、盛能进在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人曹金萍、盛能进案发后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人过仕伟案发后自动投案，并能如实供述其罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人曹金萍、盛能进、过仕伟均自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理。公诉机关指控被告人曹金萍、盛能进犯非法采矿罪，指控被告人过仕伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请对被告人从轻处罚、从宽处理的理由成立，本院予以支持。被告人曹金萍、盛能进、过仕伟均退出各自的全部违法所得，被告人曹金萍、盛能进自愿预缴生态修复资金，均可酌情从轻处罚。对于相关被告人的辩护人基于上述量刑情节提出对被告人从轻处罚、从宽处理的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第（一）项、第三条、第四条、第十二条、第十三条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人曹金萍犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（已缴纳）。被告人盛能进犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（已缴纳）。被告人过仕伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（已缴纳）。二、被告人曹金萍、盛能进共同退出的违法所得人民币二万七千元（其中9000元暂存于长江航运公安局南通分局、18000元暂存于南通市崇川区人民检察院），被告人过仕伟退出的违法所得人民币一千二百元，予以没收，上缴国库。被查扣的1249吨江砂拍卖款人民币42964元，予以没收，上缴国库。长江航运公安局南通分局自被告人曹金萍处扣押的手机（OPPOR9sPlus，白色）一部，发还给被告人曹金萍；自被告人盛能进处扣押的手机（vivoS1）一部，发还给被告人盛能进。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张 弦人民陪审员 沙 培人民陪审员 马海飞二〇二〇年十一月二十三日书 记 员 翟季姝