广东省饶平县人民法院刑 事 判 决 书(2020)粤5122刑初265号公诉机关饶平县人民检察院。被告人徐翰锐，男，1978年2月28日出生于广东省饶平县，汉族，初中文化，无业，住饶平县**************，公民身份号码445************91X。因本案于2020年4月13日被羁押，同月14日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于饶平县看守所。辩护人潘桂海，广东凤江律师事务所律师。辩护人张钰仪，广东凤江律师事务所律师。饶平县人民检察院以饶检一部刑诉〔2020〕Z40号起诉书指控被告人徐翰锐犯诈骗罪，于2020年8月14日向本院提起公诉。本院于2020年8月17日立案，并依法组成合议庭，于同年9月22日公开开庭进行了审理。饶平县人民检察院指派检察员沈松波出庭支持公诉，被害人许钦衡的诉讼代理人谢孝义、被告人徐翰锐及其辩护人潘桂海、张钰仪到庭参加诉讼。现已审理终结。饶平县人民检察院指控：2018年2月份，被告人徐翰锐利用其作为海山镇石头村村干部的身份，向被害人许钦衡虚构其能在海山镇石头村在建小区铧骏海景园拿到该小区商铺购买指标，后在获取被害人许钦衡的信任下，先后多次骗取被害人许钦衡合计人民币（以下币种均为人民币）90万元的购房款。案后，被告人徐翰锐于2020年4月13日到饶平县公安局投案，其亲属代其退回部分赃款。饶平县人民检察院当庭向本院提供了手机、U盘等物证、受案登记表、立案决定书等书证、证人证言、被害人的陈述、被告人供述与辩解等证据材料，认为被告人徐翰锐以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法予以判处。被告人徐翰锐对起诉书指控的罪名无异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：1.被告人徐翰锐犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，请求依法对其减轻处罚。2.被告人徐翰锐自愿认罪认罚，请求在对被告人量刑时依法对其从轻处罚。3.案发后，被告人徐翰锐的家属代其退还被害人60万元，请求对其从宽处罚。4.被告人徐翰锐是初犯，也无前科，请求对其从宽处罚。经审理查明：2018年2月份，被告人徐翰锐利用其作为海山镇石头村村干部的身份，向被害人许钦衡虚构其能在海山镇石头村在建小区铧骏海景园拿到该小区商铺购买指标，后在获取被害人许钦衡的信任下，先后多次骗取被害人许钦衡合计90万元的购房款。案后，被告人徐翰锐于2020年4月13日到饶平县公安局投案，其亲属代其退回部分赃款28.7万元。以上事实，有下列经庭审查证属实的证据证实，本院予以确认：1.被害人许钦衡的陈述：2018年2月，我到同村的徐翰锐家中坐，交谈中徐翰锐就说海山镇石头村有一在建小区铧骏海景园，他是石头村的村干部，有权限拿到该小区铺面的购买指标，但外人没有关系是买不到的，问我要不要买，要的话一间铺面要先缴60万元定金，他能帮我买到一间铺面。当时我并没有直接相信，之后自己到该小区开发商处了解，该小区确实有铺面，但是买不到，已经卖光了。之后我就再到徐翰锐家中坐，了解详细。徐翰锐和我说要买铺面得赶快，得先缴定金。我问他是否将定金直接交到开发商，徐翰锐说得缴到石头村委，因为是以石头村委的名义去向开发商购买。我就问是不是要到石头村委交钱，徐翰锐说不用去村委，他自己就是石头村委的村干部，将定金直接缴在他那里就好。我说我一时间拿不出那么多钱，徐翰锐就说可以先缴10万元，我就以手机银行转账的方式，直接转了10万元人民币到他提供的他本人的一个农业银行账户。过了几天，徐翰锐打电话和我说他能拿多一间铺面，问我要不要，我说我没那么多钱。徐翰锐就和我商量二人合伙购买这二间铺面(总定金120万)，我出90万，他出30万。我就答应他了，但是徐翰锐又说他手头紧，让我先帮他出他那部分的30万元。之后我陆陆续续以银行转账的方式将总定金120万元都转给徐翰锐。一开始我们只是口头协议，后来我觉得金额比较大，就找徐翰锐签协议，我制作了《合伙购房协议》，发给徐翰锐看，他看后也同意了，我就打印出来，于2018年8月11日到他家里，二人签订了这份《合伙购房协议》，协议中约定二人的出资比例及收益方式。一直到2019年11月，铧骏海景园已经建好了，我去找徐翰锐问他合伙购买的二间铺面如何了，他一开始说开发商那边的手续有问题，没那么快。后来我等不及了，就和徐翰锐说我现在钱很紧张，不然将二间铺面退了，将定金拿回来吧。徐翰锐一开始说不能退，我就让徐翰锐出示到石头村委缴钱的收据，不然就要到纪委告石头村委。徐翰锐一开始答应，说他有缴钱，但是一直拿不出收据。过了几天，徐翰锐和我说他已经和村委协商好，可以退定金，手续他去理，等拿钱就好，并答应在2019年12月20日前将已缴的定金还给我。到了12月20日，徐翰锐和我说得再等三天，三天后又说得再等，一直找借口拖延，一直到12月27日，我再到徐翰锐家中找他，徐翰锐终于和我说了实话，他并没有将这120万元用于购买商铺，而是都被他花了。我让徐翰锐还钱，徐翰锐说他现在没钱还我，等明年有钱的话再还我，还让我先不要报警，给他一个机会。但是一直至今，他都没有还钱给我。出资方式都是银行转账，以我或我老婆沈某玉的账户转账到徐翰锐的农业银行账户的。今天早上徐翰锐有通过亲属林某彪返还28.7万元给我，现在我有谅解徐翰锐的意向，但前提是他将之前诈骗我剩余款项61.3万元全部返还给我。相关记录我校对过，其中在2017年8月10日、9月1日、9月4日我通过我名下光大银行账户转给徐翰锐共30万元，这30万元就是我原先委托徐翰锐代为购买铧骏海景园一套十楼的房产的购房款，这30万元在2018年徐翰锐收到我转给他的90万元购买商铺的钱后，他有付还给我。在2018年1月30日，我通过我妻子的光大银行账号借给徐翰锐10万元，在我和徐翰锐谈好合伙购买商铺后，徐翰锐说反正我要转购买商铺的钱给他，这借给他的10万元就放在他那里，做为我和他合伙购买商铺的资金。然后在2018年3月6日开始到6月29日，我又通过我妻子的光大银行账号转了57万元给徐翰锐，在2018年3月2日到6月22日，我通过我的民生银行账号转了20.97万元给徐翰锐，另外还通过我的微信在2018年3月2日转了300元到徐翰锐微信，总共是付了90万元给徐翰锐用于购买商铺。在2018年8月份起，我转给他的钱中除了2万元为办事费之外，其它的是我借给他的。我有一个微信号：XZ***60，微信名称:许；还有一个微信名称：赤壁怀古，微信号：xqh8****256，我平时和徐翰锐联系就使用这个微信号。我之前提交的两段录音，其中一段是在2019年11月20日，我在汕头市打电话给徐翰锐的录音，内容是我和徐翰锐重新核实合伙购买商铺一事的相关情况；另一段录音是在2019年12月28日，徐翰锐打电话给我的录音内容，当时他说钱被他赌博输去，没钱可付还，要求慢慢付还我，当时我还有告诉他，若是合伙购买商铺的钱没有付还我，我就要去报警。今天（2020年8月11日）我要提交的材料是我之前和徐翰锐联系合伙购买商铺一事，以及后来发觉被徐翰锐以合伙购买商铺诈骗后，向他讨钱时，我和他电话通话时的录音，我在U盘里标注的文件名是“电话录音”。U盘里还有文件名为“现场录音”的内容，这一段录音内容是徐翰锐在今年4月初，打电话给我，叫我到他家里商谈要如何付还骗我的钱的过程的录音。当时在交谈过程中，徐翰锐要求我到公安机关改口供说是债务纠纷，然后撤案。我说我如果到公安机关改口供说是债务纠纷，撤案后若是不付还我的钱，我的权益无法保障。所以在2020年4月12日，徐翰锐就写了一份《详情说明》的书面材料给我，里面写的大概意思是他收到我的购房款(购买商铺)后，并没有用于购买商铺，被他拿去偿还债务和赌博的过程。录音内容是在2019年9月23日开始，在各段录音的文件名上都有当时录音时的时间。通话时，我有时是在汕头市，有时是在广州市。那个“现场录音”文件录音的时间是在2020年4月11日，录音地点是在徐翰锐家中。那份《详情说明》材料是在2020年4月12日在徐翰锐家中，由徐翰锐亲自书写后交给我的，没人威胁他。经辨认相片:许钦衡辨认出徐翰锐。2.证人沈某玉证实:在2017年年中，因为老家没有房子，刚好听说在石头村附近的“猪仓”开发有一个小区，我们就打算在该小区买一套在十楼的房产，后来我丈夫就委托徐翰锐帮忙购买，并转了30万元给他。后来听说该小区在施工过程出了点事故，我们觉得不吉利，决定不买十楼这套房产，后来我听我丈夫说徐翰锐又将这30万元购房款退还给我们。在2018年农历正月，我们从汕头回海山石头过节，一天晚上吃晚饭后，我丈夫要外出，我问他要去哪里，他说徐翰锐约他，要出去一下。他回家后就和我说，徐翰锐说在“猪仓”新建的小区铺面（铧骏海景园）有名额分给村干部，他能拿到二间铺面的购买名额，邀请我丈夫合伙购买。一间需缴60万元，二间共需先缴120万元。后来我丈夫就通过他自己名下的银行账户和我名下的光大银行（账号为62149***********）分多次转了90万元给徐翰锐，用于购买商铺。后来，我问我丈夫什么时候交铺面，我丈夫和我说，徐翰锐说在2019年的清明节前后可交房。等过了2019年清明节后，我们发现还没交房，我丈夫就联系徐翰锐，徐翰锐就以该商铺证件还未做好为由，直到现在还没将商铺交给我们。经辨认相片，沈某玉辨认出徐翰锐。3.证人徐某高证实:铧骏海景园是一个住宅小区，有沿街铺面，位于海山镇石头社区，2018年开发的，开发商公司法人及负责人具体是谁我不清楚。小区虽然在石头辖区内，但土地并不是石头居委的，那片土地自上世纪六十年代已经被镇政府征地收归国有，开发商来开发商品房和石头居委没有关系。住宅已经发售，铺面就不清楚。我确定石头居委没有铧骏海景园住宅和铺面的购买指标。4.证人李某雄证实:我公司在海山镇开发一个房地产项目，项目名称叫铧骏海景园，2017年年底开始开发，2019年2月起，对商品房进行发售，但该项目里的商铺，我公司准备进行招商后，再出售，所以项目里的商铺至今还没有出售。没有一个叫徐翰锐的人在我公司登记、办理过购买商铺的手续。我公司开发的该项目是按照市场化规则进行管理，并没有什么优先购买权给任何单位。5.证人林某彪证实:在今年4月13日上午，我和徐翰锐在海山镇邮政银行，由我拿了10万元现金，另外通过银行转账，共为徐翰锐付了60万元给许钦衡。我付给许钦衡后，要求许钦衡开收据给我。后来，许钦衡就写了二张收据给我，其中一张金额是31.3万元，一张金额是28.7万元。二张收据的内容全部是许钦衡写的。其中那张金额为31.3万元，写着偿还借款内容的，徐翰锐说是付还以前在许钦衡那里赌博的欠款。那张金额为28.7万元写有退还购房款，说是退还以前和许钦衡合伙购房的购房款，当时徐翰锐有在场。因为徐翰锐的母亲，也就是我姐找我，说徐翰锐和许钦衡合作购房，现在徐翰锐没钱退还许钦衡，要发动亲戚筹款后交在我这里，然后由我付还给许钦衡，后来亲戚们筹集了60万元，所以才由我付还给许钦衡。6.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单证实：公安机关依法扣押被告人徐翰锐的苹果7手机1部。7.调取证据通知书、接受证据材料清单、银行账户交易明细等材料证实：被告人徐翰锐、被害人许钦衡、证人沈某玉等相关银行账号的交易明细情况；被告人徐翰锐以合伙购房为由让被害人出资90万元及其向被害人借款31.3万元的事实。8.电子数据提取笔录证实：公安机关依法从查扣的被告人徐翰锐1部手机提取出电子数据并刻录到光盘中。9.现场勘验笔录、现场照片证实：被告人徐翰锐的作案现场的情况。10.视听资料等相关材料证实：被告人徐翰锐有以购买商铺为由让被害人投资90万的犯罪事实。11.抓获经过证实：2020年4月13日上午，徐翰锐在付还给被害人许钦衡部分被骗资金后，于当天上午到饶平县公安局投案。12.户籍证明等证实：被告人徐翰锐的身份情况。13.不起诉决定书、不起诉理由说明书证实：被告人徐翰锐之前因犯罪但被不起诉。14.《收款收据》证实：2020年4月13日，被告人徐翰锐的亲属已退回28.7万元诈骗款给被害人许钦衡；另偿还许钦衡31.3万元借款。15.受案登记表、立案决定书、拘留手续、逮捕手续等文书在卷。16.被告人徐翰锐的供述：在2017年底，具体时间记不起，我村食品站的土地在平整，准备开发房地产，许钦衡到我家，他问我食品站是否要开发商品房，我说是，但具体情况我还不知道。后来他也有来我家多次了解情况，想在铧骏海景园购买铺面，我就告诉他还没有建成，情况我还不知道。后来我因为养猪场需要使用资金，许钦衡要购买铺面，他有资金，我就向他借来用于购买商铺的资金用于养猪场，等要购买商铺时，再还他。在2018年年底，我记得是临近春节，我养猪场的猪死于猪瘟，导致无收成，没办法付还许钦衡的钱。在2016年或2017开始，具体时间我记不起，许钦衡就通过转账的方式，分很多次转钱到我名下的农业银行账户上，这些钱是我向他借来用于养猪的，总共借了90万元。在2018年年头，许钦衡开始向我讨钱，因为我尚无钱可还，我就提出写一份借条，但许钦衡不同意，说我若是有诚意，就签这份《合伙购房协议》。2018年8月11日，我签了这份《合伙购房协议》和这份《收款收据》。许钦衡转给我的钱是我向他借的，后来他向我讨钱时，我要求签借条给他，他不同意，说我若是有诚意，就签这一份《合伙购房协议》给他。我没有向许钦衡说过石头村的村干部有权限拿到该小区铺面的购买指标。我和许钦衡签订《合伙购房协议》是因为我向他借钱后，他向我讨，讨不到钱，有一次找到我家，说是铧骏海景园快要建好了，要我付还向他借的钱，他买房子要用着，并说我当时要帮他买房产，要不就找二间铺面还他，当时因为我手头没钱，就在他的要求下签下这份协议，协议是在我家里签的。在今天（2020年4月13日）上午，我和我舅舅、许钦衡夫妻四人，在海山镇邮政银行，由我舅舅林某彪将10万现金交付还许钦衡。另外，再由我舅林某彪，通过银行转账分二次，共50万元，转到许钦衡的妻子银行账户付还他。今天上午共付还给许钦衡60万元。相关银行流水显示“购房款”、“办事费”等信息，我不知道怎么回事。许钦衡相关账户转给我的资金被我用于赌博和养殖输去。我们签订的《合伙购房协议》和《借条》，是许钦衡说和我之间赌博的钱今后政府无承认，他要我签的。在我来公安机关之前，我和许钦衡之间有商谈好，我所欠他的钱先付还他60万，然后由许钦衡来公安局撤案。本院认为，被告人徐翰锐无视国法，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。鉴于被告人当庭自愿认罪，其家属已代为赔偿被害人的部分经济损失，可予酌情从轻处罚。被告人徐翰锐的辩护人提出被告人犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，请求依法对其减轻处罚的辩护意见，经查，被告人归案后在侦查和审查起诉阶段均未能如实供述其主要的犯罪事实，不符合自首情节的认定，该辩护意见据理不足，不予采纳；辩护人提出被告人自愿认罪认罚的辩护意见，经查，被告人在庭审阶段自愿认罪，对指控的犯罪事实无异议，但没有认罚，该辩护意见与事实不符，不予采纳；辩护人提出案发后，被告人徐翰锐的家属代其退还被害人60万元的辩护意见，经查，其中31.3万元是归还借款，只有28.7万元是用于退还赃款，该辩护意见与事实不符，不予采纳；辩护人提出被告人是初犯，无前科的辩护意见，经查与事实不符，不予采纳。公诉机关指控被告人徐翰锐犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。为严肃国家法律，保护公民合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人徐翰锐犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金7万元，限于本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月13日起至2030年4月12日止。）二、责令被告人徐翰锐在判决生效之日起十日内退赔被害人许钦衡诈骗款项61.3万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向潮州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李瑞晓审 判 员  余俊平人民陪审员  詹楠琪二〇二〇年十一月二十六日书 记 员  陈焯钫