湖南省耒阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0481刑初239号 公诉机关耒阳市人民检察院。 被告人黄某1,男，1974年4月14日出生湖南省耒阳市,汉族，大学专科文化，耒阳市**中学教师，中共党员。因涉嫌赌博罪，于2018年2月28日被耒阳市公安局刑事拘留；于2018年4月6日经耒阳市人民检察院批准，次日由耒阳市公安局执行逮捕；于2018年4月20日被耒阳市公安局取保候审；于2019年3月12日经耒阳市人民检察院决定取保候审。因两次传唤不到案，于2019年9月17日经耒阳市人民检察院决定逮捕，于2020年6月3日由耒阳市公安局执行逮捕。2020年9月29日经本院决定被取保候审。 辩护人李翔兰，湖南惠湘律师事务所律师。 耒阳市人民检察院以耒检公诉刑诉[2020]183号起诉书指控被告人黄某1犯赌博罪，于2020年7月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年8月10日公开开庭审理了本案。耒阳市人民检察院指派检察员徐坚出庭支持公诉，被告人黄某1及其辩护人李翔兰到庭参加诉讼。现已审理终结。 耒阳市人民检察院指控：2015年以来，被告人黄某1通过网络投注方式接受下线的“地下六合彩”投注后报给上线韦某1，通过银行转账、微信转账方式与上线、下线进行赌博资金结算，以“抽水”、“占股”和“吃单”的方式非法牟利。经统计，肖某1利用户名为王某1的银行账户汇入黄某1银行账户共计2，628，280元，王某2向被告人黄某1银行账户汇入共计2,033，930元；被告人黄某1汇入韦某1的银行账户共计3,288,020元。 公诉机关为证实上述指控的事实，举证了相关证据。 公诉机关认为，被告人黄某1以营利为目的，聚集多人模拟香港六合彩博彩规则进行赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以赌博罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人黄某1辩称，认罪认罚，但是第一指控肖某1和王某2是下线是不对的，因为他们两个一个是其侄儿子，一个是其同学，是与其共用一个账号赌博，这个钱只是他们汇给其，然后其再汇上去，在这个过程中，其没有从王某2和肖某1获得一分钱利，第二就是其也是这个案件的受害者。第三其没到案是因为要照顾父亲。希望从轻处罚。庭审后提交《认罪认罚书》，对其在公安机关的供述予以认可，对公诉机关的指控没有异议。表示自愿认罪认罚。 辩护人李翔兰提出的辩护意见是：1、指控被告人黄某1犯赌博罪没有异议，2、被告人具有法定从轻、减轻情节：（1）在共同犯罪中，所起作用较小，应当认定从犯并予以从轻或减轻处罚，（2）被告人黄某1具有坦白情节，并且自愿认罪认罚，依法可从宽处罚，（3）在2020年办案过程中，有主动投案行为，认为该种行为可以认定为自首，并且依法从宽处罚，即便该种行为不能认定自首，从鼓励被告人归案，节约司法资源的角度和社会的角度考虑，也应当比较主动投案、自首的情节，予以相对从轻处罚。3、被告人黄某1有酌情从轻处罚情节：（1）亲属代缴涉案款25万元，说明配合办案机关，并且悔罪态度较好。（2）赌博罪违法的是社会管理秩序的犯罪，被告人在本期犯罪当中，其主观恶性较小。（3）被告人黄某1一贯表现良好，在工作过程当中也得单位肯定，在本次是初犯。综上所述，结合本案实际具体情况，建议法庭对其从轻或减轻处罚，结合本案的实际情况，被告人的认罪认罚悔罪态度，建议法院对黄某1，在拘役5个月，对其从宽处罚。 经审理查明，2015年以来，被告人黄某1因生活拮据，欲通过赌博赚钱，后得知韦某1（已判刑）在从事“地下六合彩”赌博，就主动联系了韦某1，韦某1将其发展为下线，后黄某1发展了下线肖某1（已判刑）、王某2、王某3、罗某1、刘某1（后四人在逃）等人。被告人黄某1通过网络投注方式接受下线的“地下六合彩”投注后报给上线韦某1，通过银行转账、微信转账方式与上线、下线进行赌博资金结算，以“抽水”、“占股”和“吃单”的方式非法牟利。经统计，肖某1利用户名为王某1的银行账户汇入黄某1银行账户共计2，628，280元，王某2向被告人黄某1银行账户汇入共计2,033，930元；被告人黄某1汇入韦某1的银行账户共计3,288,020元。 另查明，被告人黄某1的亲属为被告人向公安机关退缴人民币25万元。 上述事实，有以下经过庭审，举证质证的证据予以认定： 1、户籍资料证实：被告人黄某1作案系完全刑事责任能力人。 2、抓获经过证实：被告人黄某1于2018年2月27日被耒阳市公安局抓获，因两次传唤不到被逮捕网上追逃，于2020年6月2日主动到案。 3、立案决定书、接报案登记表证实：黄某1案系2018年2月27日匿名报案，次日立案侦查。 4、历史交易记录登记表格、地下六合彩平台“写码”登记记录及扣押清单证实：被告人黄某1在“MK555地下六合彩”网络平台下注交易记录情况，记录2017年12月9日至2018年2月24日期间，黄某1在韦某1提供的“MK555地下六合彩”网络平台投注金额共计247，288元。 5、微信截图证实：肖某1供述该截图系其记录的2017年地下六合彩账目详单。 6、刑事判决书证实：同案人肖某1等均因本案已判刑。 7、银行流水证实：被告人黄某1通过建设银行汇入韦某1账户122,300元，通过耒阳农商银行汇入韦某1账户共3,165,720元，共计汇入韦某1账户3,288,020元。 王某2通过汇入黄某1建设银行账户1,499,820元，王某2汇入黄某1耒阳农商银行账户共534,110元，共计汇入韦某1账户2,033,930元。 肖某1使用户名为王某1的卡汇入黄某1耒阳农商银行账户共2,628,280元。 8、被告人黄某1供述与辩解：前两年其因工资低,生活不宽裕想想点办法赚点钱,听朋友说“写码”赚钱,于是2015年上半年其也自己坐庄按单,但是输了7万。2016年过完春节没多久,朋友王某2就给了韦某1的电话给其，要其找他把输的钱赚回来，后来其就和韦某1联系了,他要其发展下线,他在他网站平台上给其开个账号,按不同下注种类给其11%至14%的佣金，让其投入15万元钱到他的网站平台,给其30%的股份,其就答应了，并打了15万元钱给韦某1的账户,其在他手上开了一个30万的盘口，之后就开始接单了,一直到现在,其开了两个8-10万的盘口给肖某1和王某2,具体是多少其记不清了。 大概到2017年上半年,其的下线肖某1看下面买码的人总是输，而且收钱比较为难,就向其提出让其和韦某1提出占股的事，这样每次也不用一次性打这么多钱给上家。于是韦某1答应给其占30%的股份,其从中占10%的股份,剩余的20%股份肖某1说给他和他的朋友。直到2017年年底,因为风险太大,肖某1就把他占的20%的股份退掉了,而其继续占10%的股份。 王某2、肖某1都是在网络平台下注,然后把钱打到其账户，其再把钱打到韦某1的账户；王某3和罗某1都是通过微信电话等方式要其帮他们下平台下注，把钱直接通过微信或者银行转账给其，其再把钱转给韦某1。其在网络平台的账户是韦某1下面的二级账户，王某2、肖某1是普通账户。如果网络平台输了，其可以拿到通过我下注总金额的佣金，如果网络平台赢了，其不但可以拿到佣金，还有网络平台盈利的百分之三十。其在网络平台的账户是韦某1下面的二级账户，王某2、肖某1是普通账户，他们在平台下注，也要把钱转给黄某1。黄某1再转给韦某1。 9、黄某1辨认笔录证实，黄某1辨认出王某2、王某3、肖某1系黄某1利用“地下六合彩”赌博的下家，辨认出韦某1系其上家。 10、《认罪认罚书》，证实被告人黄某1认可其在公安机关的供述，自愿认罪认罚。 11、同案人肖某1的供述与辩解证实，在黄某1手上购买“地下六合彩”都打给黄某1，其叫黄某1姑父，还供述自己下家的情况，包括贺某1、秋*（微信名字）、彭某1、罗某2、王某3等，其是拿起朋友王某1的一张农村信用合作社的银行卡作为“六合彩”转账交易的。 12、肖某1的辨认笔录证实，肖某1辨认出其上家黄某1 13、同案人韦某1的供述证实，黄某1是他的下线，及从事地下六合彩一些情况。 14、证人肖某2证言证实：与黄某1是夫妻关系，有一次无意见听他说“买码”（指地下六合彩）赢了钱，其才知道他在搞地下六合彩，其一直劝他不要搞了，他也和其说他没搞了，所以其也一直没问这些事了。 15、证人许某1的证言证实：其是在肖某1那里购买的地下六合彩，一共买了三次，每次都是买100-200元。 16、许某1辨认笔录，许某1辨认出肖某1。 17、证人彭某1的证言证实：其是在肖某1那里购买的地下六合彩，其就买过一个月左右，总金额2000元左右。 18、彭某1辨认笔录，彭某1辨认出肖某1。 19、证人罗某2证言证实：其是2018年春节时在肖某1那里购买地下六合彩。其一共买过两次地下六合彩，每次就几百元，两次不超过两千元。 20、罗某2辨认笔录，罗某2辨认出肖某1。 21、辩护人举证的2份证据：第一份证据是衡阳市公安局白沙分局出具的被告人向本案办案单位公安机关缴纳暂扣款25万元，证实被告人和家属在本案当中代缴违法犯罪款25万。第二份是耒阳市**镇学校出具的证明，证实被告人一贯表现良好，无其他违反犯罪事实，请求法庭从轻处罚的证明。 本院认为，被告人黄某1以营利为目的，参与同案人韦某1在耒阳市组织的“地下六合彩”赌博网络，其接受肖某1、王某2、王某3等人的投注报给上线韦某1，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控被告人黄某1犯赌博罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。在共同赌博犯罪中,被告人黄某1起主要作用,系主犯。被告人黄某1在庭审时辩称，肖某1和王某2不是其下线，两人只是与其共用一个账号赌博，其没有从王某2和肖某1获得一分钱利。但被告人黄某1于2020年9月24日提交《认罪认罚书》，对其在公安机关的供述予以认可，对公诉机关的指控没有异议。表示自愿认罪认罚。经征求公诉人的意见，本院对其认罪认罚予以认定。被告人黄某1还辩称，其在取保候审期间公诉机关传唤没到案是因为要照顾父亲。因公安机关、公诉机关对其采取取保候审时，均告知了要在传讯的时候及时到案的法律规定，照顾父亲不能成为不到案的理由。被告人黄某1此辩解意见不能成立。辩护人提出被告人黄某1具有坦白情节，并且自愿认罪认罚，依法可从宽处罚，被告人黄某1在侦查机关如实供述了犯罪事实，在审理过程中表示认罪认罚，对此辩护意见予以采纳，辩护人提出被告人在共同犯罪中所起作用较小，应当认定从犯予以从轻或减轻处罚的意见与查明的事实不符，不予采纳，辩护人还提出被告人黄某1在2020年办案过程中有主动投案行为，可以认定为自首，并且依法从宽处罚意见，该辩护意见与不符合法律规定，不予采纳。另辩护人提出赌博罪违反的是社会管理秩序的犯罪，被告人在犯罪当中，其主观恶性较小的辩护意见，因该辩护意见无法律和事实依据，不予采纳。辩护人提出被告人黄某1主动到案即便不能认定自首，从鼓励被告人归案，节约司法资源的角度和社会的角度考虑可酌情从轻处罚及被告人黄某1的亲属代缴涉案款25万元，被告人黄某1一贯表现良好，在工作过程当中也得单位肯定，在本次是初犯可酌情从轻处罚的辩护意见，予以采纳。综上，根据被告人黄某1的犯罪情节及悔罪表现，参考耒阳市社区矫正工作局调查评估意见，对被告人黄某1从轻处罚并适用缓刑。据此，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百八十五条，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人黄某1犯赌博罪判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币八万元。（缓刑考验期限从判决确定之日开始计算。） 二、公安机关暂扣被告人黄某1二十五万元，扣减罚金八万元均予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  潘桂春 人民陪审员  王云生 人民陪审员  曾小利 二〇二〇年十一月十九日 代理书记员  黎梦玥 附：本案法律适用 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第一款“以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。“宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。“被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。” 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第一百八十五条合议庭开庭审理并且评议后，应当作出判决。对于疑难、复杂、重大的案件，合议庭认为难以作出决定的，由合议庭提请院长决定提交审判委员会讨论决定。审判委员会的决定，合议庭应当执行。