黑龙江省大庆市让胡路区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0604刑初131号公诉机关大庆市让胡路区人民检察院。被告人王立国，男，1973年5月25日出生于黑龙江省依安县，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省依安县（户籍所在地：；户籍地:依安县公安局依龙镇派出所）。2020年4月13日因本案被大庆市公安局油田分局取保候审。同年6月5日因本案被大庆市让胡路区人民检察院决定逮捕。现羁押于大庆市第一看守所。辩护人雷国军，黑龙江千弘律师事务所律师。被告人于忠辉，绰号“于孩儿”，男，1972年5月24日出生于黑龙江省肇源县，中共党员（党组织关系所在地：肇源县古龙镇立强村党支部），汉族，小学文化，无职业，住黑龙江省肇源县。(户籍所在地:黑龙江省肇源县;户籍地：肇源县公安局古龙派出所)。2020年6月3日因本案被大庆市公安局油田分局取保候审。同年6月5日因本案被大庆市让胡路区人民检察院决定逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。辩护人羿洪刚，黑龙江羿洪刚律师事务所律师。大庆市让胡路区人民检察院以庆让检诉刑诉[2020]89号起诉书指控被告人王立国、于忠辉犯掩、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年8月4日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市让胡路区人民检察院指派检察员李卓彬出庭支持公诉，被告人王立国及其辩护人雷国军、被告人于忠辉及其辩护人羿洪刚到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控2017年3月，被告人王立国、于忠辉经与赵某1商议，由赵某1雇佣二人每拉运一次原油给付人民币1500.00元。自2017年3月12日至同年4月11日，王立国共非法拉运原油十四次，净重306.11吨，经认定，价值人民币766，193.34元，王立国从中非法获利人民币21000.00元；于忠辉共非法拉运原油九次，净重196.785吨，经认定，价值人民币496051.26元，于忠辉从中非法获利人民币13500.00元。1.2017年3月12日、13日、17日、18日、20日，被告人王立国与另一不知名司机（未能查清身份）驾驶吉Ｃ×××**罐车先后五次非法拉运原油。期间，共计拉运原油125吨（净重109.325吨）。经认定，价值人民币270142.08元。2.2017年3月22日、23日、24日、26日、29日，被告人于忠辉、王立国驾驶吉Ｃ×××**罐车先后五次非法拉运原油。期间，共计拉运原油125吨（净重109.325吨）。经认定，价值人民币270142.08元。3.2017年4月2日、4日、7日、11日，被告人于忠辉、王立国驾驶吉Ｃ×××**罐车先后四次非法拉运原油。期间，共计拉运原油100吨（净重87.46吨）。经认定，价值人民乖225909.18元。2020年4月13日，被告人王立国自动到大庆市公安局油田分局投案。经侦查，被告人于忠辉于2020年6月2日在齐齐哈尔市富拉尔基区鹏达货站被大庆市公安局油田分局抓获。公诉机关认为，被告人王立国、于忠辉非法拉运原油，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。本案系共同犯罪，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定进行处罚。在共同犯罪中，二人均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。王立国、于忠辉在判决宣告以后发现判决宣告以前还有遗漏犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》六十九条第一款、第七十条之规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人王立国认同公诉机关的指控,表示认罪认罚,希望法庭从宽处理。其辩护人认为公诉机关指控成立，但王立国主动投案，虽在庭审前有翻供行为，但在开庭审理中能够如实供述，自愿认罪认罚，应综合其从犯等情节，从轻、减轻处罚。被告人于忠辉认同公诉机关的指控,表示认罪认罚,希望法庭从宽处理。其辩护人认为公诉机关指控被告人于忠辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实不清证据不足。首先本案因未与已决的采油七厂原油被抢一案合并处理属于事实不清；其次因赵某1未能供述原油具体来源，本案涉案原油属来源不清。最后因没有证据证实有油公司有原油丢失。经审理查明2017年3月份的一天，被告人赵某1为非法拉运原油，在肇源县王立国商议，以每人每趟1500元的价格，雇佣二人拉运原油。（1）2017年3月12日至20日，赵某1先后5次雇佣王立国与另一不知名司机驾驶吉Ｃ×××**罐车非法拉运原油，该车由黑龙江省肇源县古龙镇立强村二十里台屯东侧化油点装运原油，并将装完原油的吉Ｃ×××**油车停至肇源县，而后赵某1将王立国及另一司机送至停放油车处，由王立国及另一司机驾驶吉Ｃ×××**油车去往辽宁省盘锦市销赃。此期间销赃原油共计125吨，价值人民币270142.08元，王立国得好处费人民币7500元。（2）2017年3月22日至29日，赵某1先后5次雇佣于忠辉、王立国驾驶吉Ｃ×××**罐车非法拉运原油，该车由肇源县古龙镇立强村二十里台屯东侧化油点装运原油，并将装完原油的吉Ｃ×××**油罐车停至肇源县，而后赵某1将于忠辉、王立国送至停放油车处，由于忠辉、王立国驾驶吉Ｃ×××**油车去往辽宁省盘锦市销赃。此期间销赃原油共计125吨，价值人民币270142.08元，于忠辉、王立国分别获得好处费7500元。（3）2017年4月2日至11日，赵某1先后4次雇佣于忠辉、王立国驾驶吉Ｃ×××**罐车非法拉运原油，该车由肇源县古龙镇立强村二十里台屯东侧化油点装运原油，并将装完原油的吉Ｃ×××**油车停至肇源县，而后赵某1将于忠辉、王立国送至停放油车处，由于忠辉、王立国驾驶吉Ｃ×××**油车去往辽宁省盘锦市销赃。此期间销赃原油共计100吨，价值人民币225909.18元，于忠辉、王立国分别获得好处费人民币6000元。自2017年3月12日至4月11日，赵某1、王立国共非法拉运原油14次，净重306.11吨（毛重350吨，含水按被4月17日被抓获时的12.54%计算），价值人民币766193.34元，于忠辉参与非法拉运原油9次，净重196.785吨，价值人民币496051.26元。认定上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的如下证据证实：1、书证立案决定书、抓获经过等，证实本案的案发过程及被告人王立国、于忠辉的到案过程。2、书证原油价值计算说明，证实被告人于忠辉参与拉运原油9次，共计原油至少225吨，价值496051.26元；被告人王立国参与拉运原油14次，共计原油至少350吨，价值766193.34吨。2、证人赵某1的证言，证实2017年3月到4月间我和于忠辉共同参与拉油去盘锦4次，吉Ｃ×××**油罐车每次至少能拉油26吨。3、被告人王立国的供述与辩解，证实2017年2月末，于忠辉联系我说一个月给我8000元，让我和他一起拉油，用一台于忠辉的吉Ｃ×××**解放J6重型半挂油车，后来这车赵某1说的算，他安排司机和我一起拉油。2017年3月12日到20日我和那个司机给赵某1拉了5次原油，从2017年3月22日到4月11日我和于忠辉给赵某1拉了9次原油，每次原油不少于25吨。4、被告人于忠辉的供述与辩解，证实2017年2月份认识的赵某1，赵某1说用我车拉油，一次运费1万5，司机我来找。我来我商量把车卖给他，把车作价31万，他首付5万，3月中旬他又来找我拉油们每次给我1500元的费用。根据卡口信息，我是2017年3月22日到4月18日，一共给赵某1拉了10次，最后一次被抓了。我和王立国把吉Ｃ×××**油罐车驶入大广高速，在出高速口有人接车，我们自己找地方休息，2、3个小时以后接车人给我打电话，我们去取车们去车告诉我原油吨数，我么拉运到盘锦的9车原油，没有低于25吨的，2017年3月12日到22日是王立国和另一明男子给赵某1拉油。5、电子数据号牌为吉Ｃ×××**解放罐车高速公路卡口信息，证实该车在2017年3月12日至2017年4月11日共行驶14次，与于忠辉、王立国供述一致。6、辨认笔录证实，被告人于忠辉辨认出接送油罐车地点、同案赵某1、王立国；被告人王立国辨认出接送油罐车地点、同案赵某1、于忠辉。本院认为，被告人王立国、于忠辉明知是犯罪所得而予以运输转移，其二人的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名及适用法律意见正确，予以支持。被告人王立国、于忠辉与已决犯赵某1系共同犯罪，其二人系从犯，可以从轻处罚。被告人王立国主动投案，有翻供行为但在法庭审理中又能如实供述，系自首，可以从轻处罚,其辩护人该辩护意见成立，予以支持。被告人于忠辉到案后能够如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。二被告人当庭自愿认罪认罚，并签字具结，依法予以从宽处理。被告人于忠辉承认拉运原油均系来自赵某1，且承认告诉卡口照片所截录的影像均系其为赵某1拉运原油时所照，能够证明二被告人系明知原油而非法运输，其原油来源不影响二人罪名成立，故对于忠辉辩护人辩护意见不予支持。二被告人在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，还有其他罪没有判决，依法撤销缓刑，与前罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条第一款、第七十条之规定，判决如下：撤销肇源县人民法院（2017）黑0622刑初145号刑事判决书中被告人王立国犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年的部分；被告人王立国犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币七万元；与前罪判处有期徒刑二年并罚决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2025年12月4日止。罚金于判决生效后第二日起十日内缴纳，前罪已缴罚金依法予以抵扣）撤销肇源县人民法院（2017）黑0622刑初145号刑事判决书中被告人于忠辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年的部分；被告人于忠辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元；与前罪判处有其徒刑二年并罚决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2025年6月4日止。罚金于判决生效后第二日起十日内缴纳，前罪已缴罚金依法予以抵扣）二、对被告人王立国违法所得21000元、于忠辉违法所得13500元依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  薛 强人民陪审员  许艳霞人民陪审员  张晓明二〇二〇年十一月三日书 记 员  陈 帅（此页无正文）本判决所依据的法律条款如下：附：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二百七十七条以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，依照第一款的规定从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。