铜 川 市 耀 州 区 人 民 法 院     刑事判决书                                 (2020)陕0204刑初52号   公诉机关铜川市耀州区人民检察院。   被告人刘某某，男。2019年7月1日因涉嫌犯开设赌场罪被铜川市公安局新区分局刑事拘留，同年8月7日被铜川市耀州区人民检察院批准逮捕，现羁押于铜川市看守所。   辩护人张彦军，陕西宋林科律师事务所律师。   辩护人毛丹，陕西宋林科律师事务所实习律师。   铜川市耀州区人民检察院以铜耀检新刑诉〔2020〕22号起诉书指控被告人刘某某犯开设赌场罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，铜川市耀州区人民检察院指派检察员宋宇明出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人张彦军、毛丹到庭参加诉讼，本案现已审理终结。     铜川市耀州区人民检察院指控，2011年左右被告人刘某某从阴某某（另案处理）处接触到境外赌博网站“阳光在线”（网址：www.XXXXX.com），并在阴某某家中使用该网站提供的“百家乐”玩法进行赌博。被告人刘某某从阴某某处获得了赌博网站的链接及操作“百家乐”玩法进行赌博的账号和密码后，分别在位于铜川市新区正阳路街道办事处文家村三组刘某某家中、新时代酒店客房、新区银岭天下小区1号楼3单元2001室自己家中开设赌场，从阴某某、李某某（另案处理）、王某（另案处理）等人处购买赌博分，招引郭某某、焦某某、郭某1、朱某某、郭某2等人以“百家乐”玩法进行赌博。参赌人员以现金或者银行转账的形式，从被告人刘某某处以1:1的比例购买赌博分，由刘某某在电脑上操作进行赌博。参赌人员通过银行转账将购买赌博分的钱，转至刘某某自己的银行卡及其提供的郝某某（另案处理）、刘某1等人的银行卡上。被告人刘某某还通过向陈某某等人提供赌博网站的链接及操作“百家乐”玩法进行赌博的账号和密码，参赌人员通过刘某某以1:1的比例购买赌博分，自己在电脑上操作进行赌博。被告人刘某某则通过赚取“洗码费”或赚取售赌博分差价或者一定比例从参赌人员所赢取的赌博分中提取获利从中渔利。被告人刘某某开设赌场的赌资数额累计达1000余万元。   公诉机关当庭出示银行交易明细、证人证言、被告人供述等证据材料，认为被告人刘某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究刑事责任，建议判处被告人刘某某有期徒刑三年六个月，并处罚金。   被告人刘某某对公诉机关指控其的犯罪基本事实、罪名无异议，并当庭表示认罪，庭后递交悔过书表示认罪认罚，对自己的行为感到后悔。   辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，认为涉案赌资未达到1000余万元；证实被告人存在暴力催债行为的证据不充分；刘某某系自首，并如实供述犯罪事实，其自愿认罪，有悔罪表现，希望对其从轻处罚。     经审理查明，2011年左右被告人刘某某从阴某某（另案处理）处接触到“阳光在线”赌博网站，并从阴某某处获得赌博网站的链接、账号和密码以及操作“百家乐”的玩法，刘某某分别在自己家中、新时代酒店等地开设赌场，从阴某某、李某某（已判刑）、王某（另案处理）等人处购买筹码即赌博分，分别卖给郭某某、焦某某、郭某1、朱某某、陈某某等参赌人员供其赌博。参赌人员通过现金、银行转账方式购买赌博分，并将购买赌博筹码的款项转至刘某某银行卡以及其指定的郝某某、刘某1等人的银行卡账户上。刘某某以赚取0.8%的洗码费或在参赌人员押赢时抽取一定比例提成获利。自2012年至2016年期间刘某某仅向陈某某、刘某2、贾某某、郭某1、焦某某等人收取购买筹码资金累计1357700元。刘某某用于接收、流转赌资的账户内其不能说明合法来源的进账资金共计400余万元。刘某某销售赌博筹码共获利10861.6元。     另查明，在审理中，被告人刘某某主动退缴赃款、预缴罚金20000元。     上述事实有经庭审举证质证，并经本院认定的下列证据证明：     1、受案登记表、立案决定书，证明案件受理立案情况。     2、破案报告，证明刘某某于2019年7月1日经电话传唤到铜川市公安局新区分局但当时未如实供述其犯罪行为。     3、户籍证明，证明刘某某身份情况及其已达到刑事责任年龄。     4、结婚登记审查处理表、铜川市耀州区人民法院（2016）陕0204民初1840号民事调解书，证明刘某某与郝某某于2007年11月22日登记结婚，2016年11月15日离婚。     5、无犯罪记录证明，证明刘某某无违法犯罪前科。     6、银行交易流水及司法鉴定意见书，证明刘某某、郝某某、刘某1涉案银行卡资金交易情况。     7、辨认笔录，证明刘某某辨认出铜川市新区银岭天下小区1号楼3单元2001室是其购买并居住的地方；刘某2、郭某2、焦某某、朱某某辨认出刘某某是在银岭天下小区开设赌场的人；文某辨认出刘某某是在铜川新区文家村刘某某家中开设赌场的人；李某辨认出刘某某是到其店中要账的人；王某1辨认出朱某某让其将二十多箱酒送到铜川新区银岭天下小区北门，刘某1是在此接收的人；刘某1辨认出李某某；杨某某辨认出郭某1是使用其银行卡的人。     8、证人朱某某、郭某某、贾某某、郭某1、刘某1、袁某某、郭某2、陈某某、刘某2、焦某某、郝某某、阴某某、杨某某的证言，证明以上人员在使用本人账户或将本人账户借给他人使用过程中与刘某某及其指定银行账户银行交易情况以及为购买筹码支付结算的情况。     9、证人文某的证言，证明刘某某开设赌场以及郭某某在该赌场赌博的情况。     10、证人姚某某的证言，证明其出面调解刘某1与朱某某之间经济纠纷的情况。     11、证人张某某、王某1的证言，证明二人原系朱某某员工，朱某某让其将酒送到铜川新区银岭天下小区北门，刘某1在此接酒。     12、证人李某的证言，证明其系朱某某女儿，刘某某到其店里向朱某某要账的事实。     13、被告人刘某某的供述与辩解，证明刘某某在铜川市新区文家村和银岭天下小区其家中开设赌场及向参赌人员分售赌博分的情况。     本院认为，被告人刘某某明知“阳光在线”为赌博网站，其仍担任代理，接受投注，接受投注赌资达到 30 万元以上，犯罪情节严重，其行为构成开设赌场罪，公诉机关指控罪名成立。被告人刘某某到案后虽未在第一时间供述自己的罪行，但之后能如实供述其主要犯罪事实，自愿认罪认罚，主动退赃，有坦白和悔罪表现，可予以从宽处理。辩护人认为被告人有以上从轻或从宽处罚情节的辩护意见，符合事实和相关法律规定，予以采纳。辩护人认为刘某某系自首的观点与事实不符，不予采信。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人刘某某的犯罪事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：   一、被告人刘某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币25000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年七月一日起至二〇二二年十二月三十一日止；罚金已缴纳9138.4元，下余15861.6元，罚金自判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）   二、对被告人刘某某退缴的违法所得人民币10861.6元，依法予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省铜川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。                              审判长  付艳艳                          人民陪审员  景晓峰                          人民陪审员  封亚茹                           二〇二〇年十一月二十日                            书记员  赵沛彦                                                                   1