江苏省扬州市中级人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏10刑终154号抗诉机关江苏省仪征市人民检察院。上诉人（原审被告人）包德青，男，1979年10月4日生，汉族，初中文化，个体，住仪征市。曾因犯抢劫罪，于2008年3月被原江都市人民法院判处有期徒刑九年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三千元，2013年7月26日被江苏省宿迁市中级人民法院裁定假释，假释考验期限至2014年8月20日；因犯非法采矿罪，于2017年8月7日被扬州市邗江区人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月11日被仪征市公安局刑事拘留，同月29日被该局取保候审，2019年12月18日经仪征市人民检察院决定逮捕，同日由仪征市公安局执行逮捕。现羁押于仪征市看守所。原审被告单位南京冠超机制砂有限公司，住所地南京市六合区横梁街道雨花石村，法定代表人曹旭。诉讼代表人高杨，工人。原审被告人曹旭，男，1965年8月21日生，汉族，初中文化，南京冠超机制砂有限公司经营者，住仪征市（户籍地仪征市）。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月30日被仪征市公安局取保候审，同年11月13日经仪征市人民检察院决定逮捕，同月14日由仪征市公安局执行逮捕，同月16日被该局取保候审，2019年12月16日被仪征市人民检察院取保候审。原审被告人张小琼，女，1984年3月20日生，汉族，高中文化，南京市六合区（个体工商户）经营者，住南京市六合区雄州街道华城名府****（户籍地南京市六合区）。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月23日被仪征市公安局刑事拘留，同年5月16日被该局取保候审，2019年12月16日被仪征市人民检察院取保候审。原审被告人邹杰，男，1984年2月7日生，汉族，初中文化，南京市六合区（个体工商户）经营者，住南，住南京市六合区雄州街道华城名府****地南京市六合区）。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月8日被仪征市公安局取保候审，同年11月13日经仪征市人民检察院决定逮捕，同月14日由仪征市公安局执行逮捕，同月18日被该局取保候审，2019年12月16日被仪征市人民检察院取保候审。原审被告单位仪征市宏茂滤料有限公司，住所地仪征，住所地仪征市青山镇三十里铺街道南侧王德宏。诉讼代表人张夏年，工人。原审被告人王德宏，男，1963年1月21日生，汉族，初中文化，仪征市宏茂滤料有限公司经营者，住仪征市。，住仪征市饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月20日被仪征市公安局取保候审，同年11月13日经仪征市人民检察院决定逮捕，同月14日由仪征市公安局执行逮捕，同月18日被该局取保候审，2019年12月16日被仪征市人民检察院取保候审。原审被告人高代军，男，1975年5月6日生，汉族，初中文化，南京市六合区四团雨花石厂（个体工商户）经营者，住南京市六，住南京市六合区务，于1994年11月17日被仪征市公安局治安拘留十五日。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月25日被仪征市公安局刑事拘留，同年7月4日被该局取保候审，同年11月13日经仪征市人民检察院决定逮捕，同月14日由仪征市公安局执行逮捕，同月18日被该局取保候审，2019年12月16日被仪征市人民检察院取保候审。原审被告人田维新，男，1987年6月8日生，汉族，小学文化，劳务人员，住南京市六，住南京市六合区饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月24日被仪征市公安局取保候审，同年11月13日经仪征市人民检察院决定逮捕，同月14日由仪征市公安局执行逮捕，同月15日被该局取保候审，2019年12月19日被仪征市人民检察院取保候审。原审被告人秦洪章，别名秦鸿章，男，1951年6月8日生，汉族，初中文化，南京三山鹅卵石厂（普通合伙企业）经营者，住南京市六，住南京市六合区饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月8日被仪征市公安局取保候审，同年12月19日被仪征市人民检察院取保候审。原审被告人王**，男，1974年4月25日生，汉族，初中文化，南京石山缘雨花石厂（个体工商户）经营者，住南京市六，住南京市六合区饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月8日被仪征市公安局取保候审，同年12月19日被仪征市人民检察院取保候审。原审被告人王权，男，1969年4月11日生，汉族，初中文化，个体，住南京市六，住南京市六合区饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月8日被仪征市公安局取保候审，同年12月20日被仪征市人民检察院取保候审。江苏省仪征市人民法院审理江苏省仪征市人民检察院指控原审被告人包德青、曹旭、邹杰、张小琼、王德宏、高代军、田维新、秦洪章、王**、王权、原审被告单位南京冠超机制砂有限公司、仪征市宏茂滤料有限公司犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年6月2日作出（2020）苏1081刑初11号刑事判决。原审被告人包德青不服，向本院提出上诉；仪征市人民检察院亦提出抗诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年10月20日公开开庭审理了本案。江苏省扬州市人民检察院指派检察员丁朝阳出庭履行职务。上诉人包德青到庭参加诉讼。现已审理终结。原判决认定：2018年4月至2019年3月间，周某在未取得采矿许可证的情况下，在仪征市枣林湾安墩村胜利组境内非法开采砂矿资源。被告单位南京冠超机制砂有限公司的经营者被告人曹旭、被告单位仪征市宏茂滤料有限公司的经营者被告人王德宏、被告人邹杰、张小琼、高代军、秦洪章、王**、王权明知周某销售的是非法采矿所得的矿产品而购买并加工后销售；被告人包德青、田维新明知周某销售的是非法采矿所得的矿产品而购买后加价转卖。具体分述如下：1、2018年5月至7月间，被告单位南京冠超机制砂有限公司的经营者被告人曹旭明知周某销售的是非法采矿所得的矿产品，仍以人民币679621.5元的价格购买毛砂1.64万余吨，加工后销售获利人民币16.4万余元。2、2018年4月至2018年9月间，南京市六合区雨轩雨花石厂（个体工商户）的经营者被告人邹杰、张小琼明知周某销售的是非法采矿所得的矿产品，仍以人民币33.1万元的价格购买毛砂9680余吨，加工后销售获利人民币10.2万元。3、2018年7、8月，仪征市青山镇球石滤料加工厂的经营者被告人王德宏明知周某销售的是非法采矿所得的矿产品，仍以人民币22.6万元的价格购买毛砂4520吨，加工后销售获利人民币9万元；2018年11月，被告人王德宏注册成立仪征市宏茂滤料有限公司。2019年2月，被告单位仪征市宏茂滤料有限公司的经营者被告人王德宏明知周某销售的是非法采矿所得的矿产品，仍以人民币8.8万元的价格购买毛砂1760吨，加工后销售获利人民币3.5万元。4、2018年9月至2019年2月间，被告人包德青明知周某销售的是非法采矿所得的矿产品，仍以人民币35.39万元的价格购买毛砂7000余吨，加价后转卖获利人民币4.5万元。5、2018年8月，南京六合区四团雨花石厂（个体工商户）的经营者被告人高代军明知周某销售的是非法采矿所得的矿产品，仍以人民币13.2万元的价格购买毛砂约3300吨，加工后销售获利4.9万元。6、2018年4月至8月间，被告人田维新明知周某销售的是非法采矿所得的矿产品，仍以人民币11.32万元的价格购买毛砂2800吨，加价后转卖获利人民币8000余元。7、2018年8、9月，南京三山鹅卵石厂（合伙企业）的经营者被告人秦洪章明知周某销售的是非法采矿所得的矿产品，仍以人民币6.8万元的价格购买毛砂1780余吨，加工后销售获利人民币3.5万余元。8、2018年4、5月，南京石缘雨花石厂（个体工商户）的经营者被告人王**明知周某销售的是非法采矿所得的矿产品，仍以人民币4.8万元的价格购买毛砂1600余吨，加工后销售获利人民币3.2万余元。9、2018年7、8月，被告人王权明知周某销售的是非法采矿所得的矿产品，仍以人民币4万元的价格购买毛砂900余吨，加工后销售获利人民币1.6万余元。案发后，被告单位南京冠超机制砂有限公司的经营者被告人曹旭、被告人田维新、秦洪章、王**、王权均主动向公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实；被告单位仪征市宏茂滤料有限公司的经营者被告人王德宏、被告人邹杰、张小琼、高代军、包德青被抓捕归案后均如实供述了自己的犯罪事实，且各被告单位、被告人均退出了自己的违法所得。公安机关依法查封了被告人邹杰经营的南京六合区雨轩雨花石厂货场内涉案629立方米毛砂。上述事实，被告单位诉讼代表人及各被告人在开庭审理中均表示无异议，且有证人周某、盛某、石某能等人证言，搜查笔录、辨认笔录、现场勘验检查笔录、银行交易明细表、测量记录、刑事判决书、营业执照、工商登记资料、查封决定书、扣押决定书、微信交易记录、发破案情况说明、户籍证明等证据证实。足以认定。该院认为，被告人曹旭在经营被告单位南京冠超机制砂有限公司期间，被告人王德宏在经营仪征市青山镇球石滤料加工厂以及被告单位仪征市宏茂滤料有限公司期间、被告人邹杰、张小琼、高代军、包德青、田维新、秦洪章、王**、王权明知是犯罪所得仍予以收购，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告单位南京冠超机制砂有限公司、被告人曹旭、邹杰、张小琼、王德宏、高代军、包德青、田维新收购价值达到10万元以上，属情节严重，依法均应予惩处。被告人邹杰、张小琼在共同犯罪中起主要作用，均属主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人包德青曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告单位南京冠超机制砂有限公司、被告人曹旭、田维新、秦洪章、王**、王权犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法均可以从轻或者减轻处罚。被告单位仪征市宏茂滤料有限公司、被告人邹杰、张小琼、王德宏、高代军、包德青归案后均如实供述了自己的罪行，依法均可以从轻处罚。各被告单位、被告人均退出了违法所得，且愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。综上，依法对被告单位南京冠超机制砂有限公司、仪征市宏茂滤料有限公司、被告人曹旭、王德宏、包德青、邹杰、张小琼、高代军、秦洪章、王**、王权从轻处罚，对被告人田维新减轻处罚，结合本案具体情节，可给予被告人曹旭、王德宏、邹杰、张小琼、高代军、田维新、秦洪章、王**、王权一定的缓刑考验期限。公诉机关对各被告单位、被告人的指控，事实清楚，证据确实、充分，其指控罪名成立，量刑建议适当，予以支持。被告人包德青的辩护人提出被告人包德青归案后坦白认罪态度较好，退出违法所得，建议对其从轻处罚的辩护意见，以及被告人王德宏的辩护人提出被告人王德宏归案后如实供述自己的罪行，积极退赃，自愿认罪认罚，且系初犯，建议对其从轻处罚的辩护意见，均有事实和法律依据，予以采纳。遂依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条、第六十七条第一、三款、第四十五条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款、第四条的规定，判决如下：一、被告人包德青犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币人民币十五万元。二、被告单位南京冠超机制砂有限公司犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币三十万元。三、被告人曹旭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十五万元。四、被告人邹杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。五、被告人张小琼犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。六、被告人王德宏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十二万元。七、被告单位仪征市宏茂滤料有限公司犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币六万元。八、被告人高代军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币七万五千元。九、被告人田维新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。十、被告人秦洪章犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币六万元。十一、被告人王**犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。十二、被告人王权犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。十三、被告单位南京冠超机制砂有限公司退出的违法所得人民币十六万四千元、被告人王德宏及被告单位仪征市宏茂滤料有限公司退出的违法所得人民币十二万五千元、被告人邹杰、张小琼退出的违法所得人民币十万二千元、被告人包德青退出的违法所得人民币四万五千元、被告人高代军退出的违法所得人民币四万九千元、被告人田维新退出的违法所得人民币八千元、被告人秦洪章退出的违法所得人民币三万五千元、被告人王**退出的违法所得人民币三万二千元、被告人王权退出的违法所得人民币一万六千元，共计人民币五十七万六千元，予以没收，上缴国库；公安机关扣押的被告人邹杰、张小琼涉案毛砂六百二十九立方米，予以没收。上诉人包德青的主要上诉意见是：1、其在购买周某毛砂时，并不知道周某的毛砂系非法采矿所得；2、其没有加价转卖所购买的7000余吨毛砂获利，只是每吨收取了货主10至12元的运费；3、本案中存在量刑不均衡，原审被告单位南京冠超和仪征宏茂非法获利百万，却未受到相应的处罚，涉案人成守兵等人也有非法获利，但亦未受到处罚。4、其是过失犯罪，不构成累犯；5、本案侦查阶段其是以证人身份到公安机关接受调查，当时所做供述只是为了配合办案，并不属实，办案人员存在诱供行为；6、其在签署认罪认罚具结书时并不清楚检察机关的量刑建议，之后的量刑也未体现认罪认罚从宽原则，故其提出上诉，此并不应该成为检察院对其抗诉的理由，其并不存在动机不纯和违背承诺。仪征市人民检察院的主要抗诉意见：被告人包德青在侦查阶段即表示认罪认罚，审查起诉阶段检察机关已详细告知认罪认罚从宽制度的相关规定，并明确告知、详细解释量刑建议已经考虑其认罪态度较好、坦白、累犯等情节，被告人包德青表示无异议并对量刑建议表示认可，并在认罪认罚具结书上及讯问笔录上签字确认，值班律师也在认罪认罚具结书上签字确认。一审开庭时法官亦再次确认其是自愿适用认罪认罚从宽制度，愿意接受检察机关量刑建议。其在证据没有发生任何变化的情况下，认为自己主观上并不知道周某的矿产品是非法所得矿产品不构成犯罪和别的人全给予缓刑判决，认为判决不公平为由提起上诉。仪征市人民检察院认为被告人包德青系以认罪认罚换取较轻刑罚后，再利用上诉不加刑原则提起上诉，认罪动机不纯，其上诉违背认罪认罚承诺，不应再适用认罪认罚的从宽量刑幅度。扬州市人民检察院支持抗诉意见：原审被告人包德青一审宣判前以认罪认罚形式换取从宽处罚，一审宣判后脱离证据又作无罪辩解，鉴于其已不存在认罪认罚从宽情节，应对其回归标准化量刑；原审被告人包德青一审宣判前如实供述犯罪事实，被认定为坦白，获得从轻处罚，一审宣判后脱离证据又作无罪辩解，鉴于其已不存在坦白情节，应对其回归标准化量刑；建议改判上诉人包德青有期徒刑三年六个月，并处罚金十七万元。本院经审理查明的基本事实与一审判决认定的基本事实相同，除有经一审法院开庭审理时当庭宣读、出示并质证的相关证据外，二审期间检察机关补充提交了证人周某、刘恩田证言笔录及仪征市人大常委会《关于禁止开采砂石的决定》、仪征市人民政府《关于禁止开采砂石的意见》、《关于进一步加强砂石禁采工作的通知》以证实包德青明知是非法开采的砂石而予以运输转卖。上述证据间能相互印证，且来源合法，内容客观真实，足以证明本案相关事实。本院认为，上诉人包德青、原审被告人邹杰、张小琼、高代军、田维新、秦洪章、王**、王权，以及原审被告人曹旭在经营原审被告单位南京冠超机制砂有限公司期间，原审被告人王德宏在经营仪征市青山镇球石滤料加工厂和原审被告单位仪征市宏茂滤料有限公司期间，明知是非法开采矿砂仍予以收购或运输转卖，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其中上诉人包德青、原审被告单位南京冠超机制砂有限公司、原审被告人曹旭、邹杰、张小琼、王德宏、高代军、田维新收购价值达到10万元以上，根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项的规定，属情节严重。原审被告人邹杰、张小琼在共同犯罪中均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款及第二十六条第一、四款的规定，均属主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。上诉人包德青曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，系累犯，依法应当从重处罚。原审被告单位南京冠超机制砂有限公司、原审被告人曹旭、田维新、秦洪章、王**、王权犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，依法均可以从轻或者减轻处罚。原审被告单位仪征市宏茂滤料有限公司、原审被告人邹杰、张小琼、王德宏、高代军归案后均如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，依法均可以从轻处罚。各原审被告单位、原审被告人均退出了违法所得，均可以酌情从轻处罚。原审被告单位仪征市宏茂滤料有限公司、南京冠超机制砂有限公司及原审被告人曹旭、邹杰、张小琼、高代军、王德宏、田维新、秦洪章、王**、王权自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可依法从宽处理。综合本案事实及具体情节，根据《中华人民共和国刑法》第七十二条第一、三款及第七十三条第二、三款的规定，可给予原审被告人曹旭、王德宏、邹杰、张小琼、高代军、田维新、秦洪章、王**、王权一定的缓刑考验期限。对于上诉人包德青的上诉理由及抗诉机关的抗诉意见，本院综合评判如下：一、应当认定上诉人包德青明知是非法开采的矿砂而予以运输转卖。1、仪征市人大常委会、人民政府自2004起就已经下发通知，禁止开采砂石，并做了广泛宣传；也对非法采砂行为进行了持续打击。2、包德青因非法开采矿砂，于2017年8月7日，被扬州市邗江区人民法院以非法采矿罪判处刑罚，曾明确表示知道当地无法办理采矿证。3、包德青自被采取强制措施后就一直稳定供述明知其所运输转卖的毛砂系周某盗采或非法所得，并向公安机关、检察机关表示认罪认罚。4、包德青二审期间辩解其因现场看到张贴的禁止采矿的宣传，而认为周某采矿行为可能合法。该辩解一是没有依据，二是明显违背常理也不合逻辑，三是结合本案案情，进而考量周某采矿地点及货场地点情况，亦不可信。5、包德青上诉称侦查阶段其是以证人身份到公安机关接受调查，当时所做供述只是为了配合公安机关追究其他人，并不属实，办案人员存在诱供行为。该辩解与其系被抓获归案以及在侦查阶段、审查起诉阶段直至一审审理阶段虽历经取保候审又被逮捕后仍稳定供述其明知周某系非法开采矿砂，进而认罪认罚的事实和行为明显不符，也毫无依据。二、应当认定上诉人包德青构成累犯。1、包德青明知是非法开采的矿砂而予以运输转卖，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属于故意犯罪而非过失犯罪。2、《中华人民共和国刑法》第六十五条规定：“被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。”3、本案中，包德青因犯抢劫罪被判处有期徒刑九年，剥夺政治权利二年，并处罚金。其服刑后被假释，假释期满之日为2014年8月20日。其又于2018年4月至2019年3月件实施了本次犯罪行为，而本罪又应当被判处三年以上刑罚，显属累犯无疑。三、原判刑罚不存在不均衡问题。1、《中华人民共和国刑法》第三十一条规定：“单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。”本案中，原审被告单位南京冠超机制砂有限公司和仪征市宏茂滤料有限公司均被判处罚金，其实际经营者曹旭和王德宏亦被判处相应刑罚。2、原审法院根据其他原审被告单位及原审被告人的犯罪事实，综合考虑其具有的从宽量刑情节，给予从轻或减轻处罚，进而适用缓刑并无不当。3、根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项的规定，犯罪数额达到10万元以上就应当判处三年以上有期徒刑并处罚金。本案中，包德青犯罪数额达35万余元，应该判处更高的刑罚。而包德青系累犯且有其他犯罪前科，还应当再从重处罚。最终原审法院只判处其有期徒刑三年并处罚金，已经充分考虑了其具有的坦白、认罪认罚及退赃等从宽情节，给予了从轻处罚。鉴于其系累犯且曾经因犯非法采矿罪被判处刑罚后时间不长，又犯跟非法采矿有关的罪行，不能排除其再次犯罪的可能，因而未对其适用缓刑，也是正确的。4、公诉机关未指控的其他涉案人员，不再本案审理范围之内。上诉人如有一定事实依据，可以向相关部门举报或控告，以追究相应法律责任。但国家司法机关不能因此减轻上诉人应该承担的法律责任。四、检察机关的抗诉意见应予支持。1、包德青上诉后否认其明知系非法开采的毛砂而予以运输转卖，是推翻其犯罪时的主观明知状态，不能再认定其如实供述自己的罪行，亦不能再依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，对其从轻处罚。2、包德青上诉后推翻原来的供述，对原判刑罚不满，不能再认定其认罪认罚，亦不宜再对其适用认罪认罚从宽制度。综上，原判决认定的事实清楚，证据确实充分，审判程序合法，定性准确。原审法院综合考虑包德青认罪认罚以及具有的从轻、从重的量刑情节，判处的刑罚亦无不当。包德青的上诉理由不能成立，本院不予采纳。鉴于包德青上诉后推翻原供述，导致量刑情节发生改变，检察机关的抗诉意见应予支持。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项、第二百四十四条，《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条、第六十七条第一、三款、第四十五条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第四条之规定，判决如下：一、维持江苏省仪征市人民法院（2020）苏1081刑初11号刑事判决的第二项至第十三项，即：被告单位南京冠超机制砂有限公司犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币三十万元；被告人曹旭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十五万元；被告人邹杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元；被告人张小琼犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元；被告人王德宏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十二万元；被告单位仪征市宏茂滤料有限公司犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币六万元；被告人高代军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币七万五千元；被告人田维新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元；被告人秦洪章犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币六万元；被告人王**犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五万元；被告人王权犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元；被告单位南京冠超机制砂有限公司退出的违法所得人民币十六万四千元、被告人王德宏及被告单位仪征市宏茂滤料有限公司退出的违法所得人民币十二万五千元、被告人邹杰、张小琼退出的违法所得人民币十万二千元、被告人包德青退出的违法所得人民币四万五千元、被告人高代军退出的违法所得人民币四万九千元、被告人田维新退出的违法所得人民币八千元、被告人秦洪章退出的违法所得人民币三万五千元、被告人王**退出的违法所得人民币三万二千元、被告人王权退出的违法所得人民币一万六千元，共计人民币五十七万六千元，予以没收，上缴国库；公安机关扣押的被告人邹杰、张小琼涉案毛砂六百二十九立方米，予以没收。二、撤销江苏省仪征市人民法院（2020）苏1081刑初11号刑事判决的第一项，即：被告人包德青犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元。三、上诉人包德青犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十七万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2023年5月29日止）本判决为终审判决。审 判 长 王珠林审 判 员 居 平审 判 员 张高峰二〇二〇年十一月二十三日法官助理 陈 亮书 记 员 吴 江