山西省朔州市朔城区人民法院刑事判决书（2018）晋0602刑初9号公诉机关朔州市朔城区人民检察院。被告人毛记红，男，1985年5月25日出生，民身份证号×××，汉族，初中文化，户籍所在地山西省临汾市永和县，住太原市。于2017年1月6日被昔阳县公安局李家庄派出所民警工作中发现网上在逃人员毛记红后抓获，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经朔州市公安局朔城分局决定，于2017年1月10日被刑事拘留，因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经朔城区人民检察院批准，于2017年1月23日被执行逮捕，2017年12月8日经本院批准被取保候审，现在其居住地候审。朔城区人民检察院以朔城公诉刑诉（2017）139号起诉书指控被告人毛记红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年9月22日向本院提起公诉。本院依法作出（2017)晋0602刑初206号刑事判决判处被告人毛记红有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。判后，朔城区人民检察院以量刑畸轻以朔城检公诉诉刑抗（2017）10号刑事抗诉书提出抗诉。朔州市中级人民法院以（2017）晋06刑终168号刑事裁定书以部分事实不清、证据不足发回我本院重审。本院在重审过程中。因本案上游犯罪朱昱、落常贵合同诈骗事实尚未查证属实，涉案车辆是否系犯罪所得尚未最终确定，致使该案无法审理。以（2018）晋0602刑初9号刑事裁定书中止审理。2020年9月28日朔州市中级人民法院以（2019）晋06刑终51号刑事裁定驳回上诉朱昱、落常贵的上诉，维持原判，即此二人诈骗罪名成立，涉及本案的车辆系犯罪所得。本院在收到此裁定后，恢复本案审理，另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。朔城区人民检察院指派检察员刘宝华出庭支持公诉，被告人毛记红到庭参加诉讼。现已审理终结。朔城区人民检察院指控：2014年4月7日至2014年8月13日，被告人朱昱、落常贵（已判决）向被告人毛记红借款共计99万元，以五辆福田欧曼TV自卸车作抵押。而被告人毛记红明知这五辆车没有合法有效来历凭证仍予以抵押。2015年4月2日，在公安人员明确告知被告人毛记红该五辆车系涉案赃物，须依法交由公安机关处理，并不允许私自转移和买卖，被告人毛记红拒不配合工作，将存放在孝义市高阳镇一煤场内的涉案车辆转移，致使公安机关追赃工作无法进行。2016年5月，被告人毛记红向俞某借款30万元，并将涉案的五辆福田欧曼TV自卸车交于俞某实际控制，现公安人员从俞某处扣押两辆福田欧曼TV自卸车。朔城区价格认证中心对涉案的五辆福田欧曼自卸车进行鉴定的市场理论价格为人民币壹佰万元整。公诉机关同时提供书证、证人证言、被告人供述和辨解、鉴定意见等证据予以证实。认为被告人毛记红的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请依法判处。被告人毛记红庭审中不认为自已的行为构成犯罪。并提交车辆合格证证实车辆作抵押时属合法财产。经审理查明，2014年4月7日至2014年8月13日，被告人朱昱、落常贵（另案处理，均已判决）向被告人毛记红借款共计99万元，以从朔州市鸿达汽贸有限公司租赁的五辆福田欧曼自卸车作抵押（车款未付清），毛记红明知这五辆车没有合法有效来历凭证，仍予以抵押。2015年4月2日，在公安人员明确告知毛记红该五辆车系涉案赃物，须依法交由公安机关处理，并不允许私自转移和买卖的情况下，该毛拒不配合工作，经与朱昱商量后私自将存放在孝义市高阳镇一煤场内的涉案车辆转移，致使公安机关追赃工作无法进行，并在之后向俞某借款30万元，该涉案的五辆福田欧曼TV自卸车全数交于俞某实际控制。案发后，公安人员从俞某处扣押福田欧曼TV自卸车两车。经鉴定，涉案五辆福田欧曼自卸车的市场理论二手车价格为人民币100万元。另查明，案件审理期间，被告人毛记红家属已将剩余三辆福田欧曼TV自卸车全部退还车辆实际所有单位鸿达汽贸公司。证实上述事实的证据有：1、常住人口基本信息证实被告人毛记红的基本情况。抓获经过，归案情况说明及羁押证明取保候审手续，证实2017年1月6日，昔阳县公安局李家庄派出所办案人员抓获网上在逃人员毛记红，并于当天起临时羁押于昔阳县看守所，2017年1月10日，朔州市公安局朔城分局工作人员将毛记红押解回朔。2018年12月8日经本院决定对被告人毛记红取保候审。扣押物品清单、朔城公安分局经侦大队出具的情况说明，证实车辆识别尾号为10584、10578的两辆苏色欧曼牌自卸车从俞某处被押押，剩余在辆车因毛记红未还清所欠借款，该俞拒绝公安取。本院依职权调取的收车证明及补充证明、车辆照片及收车单位手续，证实案件审理期间被告人毛记红家属将车辆识别尾呈分别为07945、10577、08037的两辆红色、一辆黄色欧甲壳虫牌自卸车退还鸿达汽贸法定代表人安兴军，由安本人接收并对该三辆车的现有车况进行了说明。朔区价认字（2017）第（32）号、第（45）号价格认定结论书证实涉案五辆福田欧曼TV自卸车的市场理手价格为100万元。证人朱某的证言证实其是朱昱的姐姐。毛记红在朱昱被公安机关刑事拘留后找过自已，其和毛记红讲朱昱就是因为这几辆车出了事，这些车是赃物公安机关要追回，也希望毛反这五辆车交出来配合公安机关。但毛记红称拿这五辆车赚钱。证人俞某的证言证实，其在昔阳县一都煤业一家公司做工程，毛记红有一支五部福田欧曼车组成的车队，在其所在工区搞运输。毛曾陆续向其公司借款30万元，其是经手人，借钱时毛记红称将这五辆车留在工区干活，边干活边还钱，什么时候还清什么时候将车开走，其认为对方有偿还能力才肯出借。另案被告人朱昱在侦查机关的笔录证实，其和落常贵（另案处理，均已判刑）向鸿达汽贸租赁了十五辆福田欧曼TV自卸车。因为欠鸿达汽贸的租赁费还不了，其和落常贵就在2014年4月7日、6月15日，分两次向毛记红借款99万元并以其中五辆车作抵押，借款当天未提供过包括车辆合格证、发票在内的作保合法手续。2014年7月中旬时，落常贵应毛记红的要求给了其中两辆车的合格证和发票，但不是鸿达汽贸公司开具的正、合法手续，而是落常贵作的假手续。2015年3月底朔城警方在孝义市高阳镇找到了这五辆车，毛记红当天让其给落常贵打电话核实时已知这两套手续是假手续。故在警方多次要求出示这几辆车合格手续时，均不敢提供。2015年5月中旬，毛记红和自已商量将五辆车进行转移以更好地存放，防止公安机关扣车，后具体车辆转到了哪里由毛记红具体操作。另案被告人落常贵在侦查机关的笔录证实，2014年4月7日，其给毛记红将车开到对方指定的孝义市一停车场，毛记红向其索要车辆人合格证和发票，其告诉毛这些车是分期付款购买的，车款还未还清，故没有合格证和发票。被告人毛记红在侦查机关的笔录证实，2014年朱昱和落常贵分次以五辆福田欧曼TV自卸车向其抵押借款99万元，约定月利五分。其不清楚这五辆车的来源和市场价，朱昱借款时也没有提供或出示过五辆车的全套合格手续。2015年3月底，其接到朔城警方通知见面时曾与朱昱通过电话，朱昱说这五辆车存在分期购买的情况，还称之前出示的两辆车的手续是落常贵弄的，自己也不知道真假。后公安人员在孝义市高阳镇一煤场院内找到了这五辆车，要求提取但被其拒绝。同年4月初办案人员在太原市公安局经侦队内又向其出示了五辆车的照片并告知是涉案赃物，不允许买卖、转让、抵押，自己和朱昱商量后认为换个地方存放车辆全更安全一点，以防止公安人员押走。朱昱被公安机关刑事拘留后其找过朱昱的姐姐商量，但对方没有能力还钱，自己也就不打算归还车辆。2016年5月，其将五辆车开到晋中市昔阳县三都镇交给一个姓于的福建人（俞某），并向对方借走三十万元，口头约定还了钱再往走开车。上述事实经庭审质证的证据证实，足以认定。本院认为，被告人毛记红明知他人抵押借款的车辆来源不明且无合法手续，仍同意抵押，并在公安机关明确告知其以上车辆系涉案赃物的情况下，私自转移车辆并交由他人实际控制，影响了公安机关追赃工作的进行，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上游罪犯朱昱、落常贵均以合同诈骗被判刑且诈骗金额认定为22.5万元。故考虑本案涉案车辆均已追回，未造成大的损失，对被告人毛记红量刑应以此作参考适当从轻处罚。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立。依法应追究被告人的刑事责任。被告人毛记红在庭审中虽不认罪属对犯罪的认知理解问题，但两辆车已被公安机关追回，且被告人已积极退还了剩余全部涉案车辆，可酌情从轻处罚。综合考虑被告人毛记红的犯罪情节和犯罪后果，可对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十一条、第六十四条和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》之规定，判决如下：被告人毛记红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月6日起至2017年12月5日止）朔州市公安局朔城分局扣押的两台黄色欧曼牌自卸车，由该单位发还车辆实际所有单位朔州市鸿达汽贸有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向朔州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 李迎梅人民陪审员 林月英人民陪审员 张冬梅 二〇二〇年十一月十九日法官 助理 赵青梅书 记 员 刘亚萍