广东省江门市江海区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0704刑初120号公诉机关江门市江海区人民检察院。被告人郭先吉，男，1996年2月25日出生于福建省南安市，汉族，文化程度初中，无业，户籍登记地址：福建省南安市。2020年4月28日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕，现羁押在江门市看守所。辩护人邓月雯，系广东三良律师事务所律师。被告人郭志达，男，1994年12月20日出生于福建省南安市，汉族，文化程度初中，无业，户籍登记地址：福建省南安市。2020年4月19日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕，现羁押在江门市看守所。辩护人谢文斌，是广东谢氏律师事务所律师。江门市江海区人民检察院以江海检一部刑诉〔2020〕Z56号起诉书指控被告人郭先吉、郭志达犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月21日向本院提起公诉，本院于同月24日受理后依法组成合议庭，于2020年10月15日公开开庭进行了审理。江门市江海区人民检察院指派检察员刘伟乐出庭支持公诉，被告人郭先吉及其辩护人邓月雯、被告人郭志达及其辩护人谢文斌均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年2月19日至2月26日期间，被告人郭先吉伙同被告人郭志达，明知他人实施犯罪，依然提供资金账户并协助提取现金，共计人民币（以下币种相同）158160元。其中被告人郭先吉参与提取158160元；被告人郭志达参与提取110260元。经核实，上述款项均是被害人梁某琴、吴某笑于同年2月19日至2月25日期间在“金沙娱乐城”赌博网站被诈骗的赃款。2020年4月19日，公安机关在泉州市丰泽区***************将被告人郭志达抓获。同年4月28日，公安机关在泉州市丰泽区乌洲39号如家便捷酒店212号房将被告人郭先吉抓获。公诉机关认为，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人郭先吉、郭志达的刑事责任。被告人郭先吉、郭志达均认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人郭先吉自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，故建议判处被告人郭先吉三年三个月有期徒刑，并处罚金人民币一万元，判处被告人郭志达三年三个月至四年三个月有期徒刑，并处罚金人民币一万元。之后，因被告人郭志达在本案诉讼期间表示自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，自愿接受刑事处罚，公诉机关将量刑建议变更为判处被告人郭志达三年有期徒刑，并处罚金人民币一万元。被告人郭先吉对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名以及犯罪事实均无异议，对公诉机关提出的量刑建议亦没有异议，并当庭确认认罪认罚。辩护人邓月雯对公诉机关指控被告人郭先吉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名均无异议，并提出以下辩护意见：1.被告人郭先吉是坦白，依法可以从轻处罚；2.被告人郭先吉悔罪态度好，自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；3.被告人郭先吉是初犯、偶犯，社会危害性较小。综上，建议法庭在查明事实的基础上对被告人郭先吉依法判处。被告人郭志达对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名以及犯罪事实均无异议，对公诉机关基于上述原因对原量刑建议作出变更后的量刑建议没有异议，在诉讼期间确认认罪认罚，签署认罪认罚具结书，庭审中仍确认认罪认罚。辩护人谢文斌对公诉机关指控被告人郭志达犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名均无异议，并提出以下辩护意见：1.被告人郭志达是初犯、偶犯，主观恶性不大；2.被告人郭志达是坦白；3.被告人郭志达是从犯。综上，建议对被告人郭志达减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2020年2月19日至2月26日期间，被告人郭先吉、郭志达明知他人无正当用途而有偿向他人提供自己名下账户的信用卡。上述期间，被害人梁某琴、吴某笑被他人诱骗在“金沙娱乐城”赌博网络下注参赌，并通过微信、平安壹钱包APP、银行转账等方式将下注款项转账至该网站提供的银行账户。其中被害人梁某琴于2020年2月19日通过微信转账20000元至白某媛尾号2987的工商银行账户；于2020年2月20日通过微信分别转账10000元和3000元至被害人吴某笑的微信，并由被害人吴某笑帮其转账至白某媛尾号2987的工商银行账户；于2020年2月22日通过平安壹钱包APP分别转账5000元和10000元至高某园尾号6560的工商银行账户；于2020年2月23日转账2000元至郭先吉尾号5229的建设银行账户；于2020年2月25日转账30000元至郭志达尾号5332的邮政储蓄银行账户。被害人吴某笑于2020年2月19日通过银行转账1000元至高某园尾号6560的工商银行账户，通过微信转账8800元至白某媛尾号2987的工商银行账户；于2020年2月20日通过微信分别转账8200元、10000元至白某媛尾号2987的工商银行账户；于2020年2月22日通过微信转账9900元给被害人梁某琴，并由被害人梁某琴帮其转账至高某园尾号6560的工商银行账户；于2020年2月24日分别转账10000元和19900元至郭先吉尾号5229的建设银行账户；于2020年2月25日分别转账50000元和10260元至郭志达尾号5332的邮政储蓄银行账户，通过微信转账11400元至高某园尾号6560的工商银行账户。上述款项共计219460元。被告人郭先吉、郭志达共同为他人有偿提取其中部分款项。被告人郭先吉参与提取158160元，被告人郭志达参与提取110260元。2020年4月19日，公安机关在泉州市丰泽区***************将被告人郭志达抓获。同年4月28日，公安机关在泉州市丰泽区乌洲39号如家便捷酒店212号房将被告人郭先吉抓获。上述事实，有追缴的苹果牌IPHONEX64G手机一台、OPPO牌A91手机一台等物证；银行流水、户籍资料、扣押清单等书证；证人郭某杰、郭某炳的证言；被害人梁某琴、吴某笑的陈述；被告人郭先吉、郭志达的供述；视听资料、电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郭先吉、郭志达无视国家法律，明知是犯罪所得款项而予以转移，转移赃款数额达到十万元以上，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人郭先吉、郭志达犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的证据确实、充分，罪名成立。两被告人在共同犯罪中作用相当，不再区分主从犯，辩护人谢文斌提出被告人郭志达是从犯的辩护意见理据不足，本院不予采纳。两被告人转移赃款数额达十万元以上，属于情节严重，具有一定的主观恶性和社会危害性，故辩护人提出被告人郭先吉社会危害性较小和被告人郭志达主观恶性不大的辩护意见理据不足，本院不予采纳。被告人郭先吉、郭志达自愿如实供述自己的犯罪事实，是坦白，对指控的罪名没有异议，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。综合评价被告人郭志达的犯罪情节，不适宜宣告缓刑，辩护人谢文斌请求对被告人郭志达适用缓刑的辩护意见，不符合法律规定，本院不予采纳。辩护人提出的其他辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和《最高人民法院》第一条第一款第（一）项和第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人郭先吉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2023年7月27日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人郭志达犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月19日起至2023年4月18日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）三、扣押在公安机关的被告人郭志达的黑色IphoneX64手机1台、被告人郭先吉的OppoA91手机1台均属于作案工具，应予以没收，交由公安机关依法处理。扣押在公安机关的被告人郭志达的身份证1张、被告人郭先吉的身份证1张、银行卡9张，均交由公安机关依法处理。扣押在公安机关的被告人郭志达的人民币4900元用于第二判项的罚金缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄佩贤人民陪审员  陈颖萱人民陪审员  沈清连二〇二〇年十一月二日法官 助理  王 珩书 记 员  张凤敏附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院》第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；……第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；……