云南省大理市人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2901刑初439号公诉机关云南省大理市人民检察院。被告人许永柱，男,1986年12月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地云南省德宏州芒市。因本案于2020年4月19日被大理市公安局刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于大理市看守所。辩护人郭军，云南法阳律师事务所律师。大理市人民检察院以大检刑二部刑诉〔2020〕27号起诉书指控被告人许永柱犯非法经营罪，于2020年8月20日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，并适用普通程序，于2020年9月9日公开开庭审理了本案，大理市人民检察院指派检察员于澍、书记员杨娅琼出庭支持公诉，被告人许永柱及其辩护人郭军到庭参加诉讼。现已审理终结。大理市人民检察院指控，2019年12月11日，大理市公安局在云南省保山市隆阳区将非法运输卷烟的施卫金、黄兴刚、黄兴垒、唐正伟四人（均另案处理）查获，当场查获9个品种合计2000条卷烟，其中施卫金、黄兴刚、黄兴垒三人运输卷烟共1500条，价值127500元系许永柱联系唐正伟安排从瑞丽运输至保山。2020年3月26日14时许，保山市边境管理支队芒颜边境检查站在芒颜检查站公开查缉过程中，在僧石雷（另案处理）驾驶的云Ｍ×××**小货车中查获红塔山（硬经典）500条，价值40000元，该批卷烟系被告人许永柱安排其运输至昆明。2020年4月10日，大理市公安局经侦大队联合大理市烟草专卖局在大保高速太邑检查站查获姜啟东运输的假冒注册商标的红塔山（硬经典100）150条、红塔山（新势力）250条，共计400条，价值42500元。该批卷烟系被告人许永柱联系其运输至昆明。2020年4月12日23时许，大理市公安局根据侦查发现许永柱继续联系运输农作物的小货车运输卷烟，后民警在楚大高速公路小白营服务区内，从刘俊珑驾驶的牌照为云Ｍ×××**小货车上查获红塔山（硬经典100）卷烟250条、红塔山（新势力）卷烟150条，从张德华驾驶的云Ｍ×××**小货车上查获云烟（紫）卷烟192条、红河（硬88）卷烟100条、红塔山（硬经典100）卷烟100条，共计792条，涉案价值83620元。其中刘俊珑利用运输生鲜蔬菜夹带的卷烟系僧石雷安排运输，张德华利用运输生鲜蔬菜夹带的卷烟系许永柱直接联系其进行运输。2020年4月15日14时30分，被告人许永柱在德宏州芒市进行卷烟运输，公安机关抓捕过程中许永柱逃跑。后公安机关在现场被告人许永柱驾驶的云Ｎ×××**黑色东风越野车内查获即将转运的7件绿色编织袋包装的84ｍｍ红河（软甲）100条，84ｍｍ红塔山（新势力）250条，价值33000元。被告人许永柱逃跑后，公安机关又根据从其云Ｎ×××**黑色东风越野车上提取的门锁钥匙，对被告人许永柱居住地点及租用存放卷烟的仓库使用钥匙打开分别进行搜查，其中在芒市强子汽修店旁的小仓库内查获84ｍｍ红河（软甲）400条、84ｍｍ红塔山（硬经典）200条、84ｍｍ红塔山（新势力）100条、84ｍｍ红河（硬88）100条；在芒市机场大道德宏博大汽修服务有限公司后居民出租房的仓库内查获84ｍｍ红塔山（硬经典）96条；在芒那公路被告人许永柱租用的仓库内查获84ｍｍ红塔山（硬经典）300条、新势力200条，以上卷烟共计1746条，价值146680元。综上，公安机关查获的被告人许永柱非法储存、运输的卷烟共计4938条，经云南省烟草监督质量检测站检验，均为假冒注册商标且伪劣卷烟；经价格鉴定，价值共计440300元。针对指控的事实，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、视频资料、辨认笔录、现场勘验检查笔录、鉴定意见、被告人的身份证明材料及其供述等证据证实。公诉机关认为，被告人许永柱的行为已构成非法经营罪，且属于情节特别严重。建议判处被告人许永柱有期徒刑五年至六年，并处罚金。被告人许永柱及其辩护人对公诉机关起诉指控的罪名无异议，认为量刑建议过高，仅认可在其车上查获并扣押的7件卷烟以及在张德华车上查获的卷烟是其安排运输的，对指控的其余犯罪事实均不认可。辩护人同时提出在案证据无法证实施卫金、黄兴刚、黄兴垒、僧石雷、姜啟东被查获的卷烟是被告人许永柱安排运输的；指控涉案两个仓库、吴某家中存放的卷烟系许永柱存放，事实不清、证据不足。被告人许永柱系初犯、偶犯，建议判处许永柱一年以下有期徒刑，并酌情判处罚金。经审理查明，2019年12月11日，大理市公安局在云南省保山市隆阳区将非法运输卷烟的施卫金、黄兴刚、黄兴垒、唐正伟四人（均另案处理）查获，当场查获9个品种合计2000条卷烟，其中施卫金、黄兴刚、黄兴垒三人运输卷烟共1500条，价值127500元系许永柱联系唐正伟安排从瑞丽运输至保山。2020年3月26日14时许，保山市边境管理支队芒颜边境检查站在芒颜检查站公开查缉过程中，在僧石雷（另案处理）驾驶的云Ｍ×××**小货车中查获红塔山（硬经典）500条，价值40000元，该批卷烟系被告人许永柱安排其运输至昆明。扣押了僧石雷蓝色ＶＩＶＯＳ5手机一部。上述卷烟已被云南省隆阳区烟草专卖局公开销毁。2020年4月10日，大理市公安局经侦大队联合大理市烟草专卖局在大保高速太邑检查站查获姜啟东运输的假冒注册商标的红塔山（硬经典100）150条、红塔山（新势力）250条，共计400条，价值42500元。该批卷烟系被告人许永柱联系其运输至昆明。2020年4月12日23时许，大理市公安局根据侦查发现许永柱仍在联系运输农作物的小货车运输卷烟，后民警在楚大高速公路小白营服务区内，从刘俊珑驾驶的牌照为云Ｍ×××**小货车上查获红塔山（硬经典100）卷烟250条、红塔山（新势力）卷烟150条，从张德华驾驶的云Ｍ×××**小货车上查获云烟（紫）卷烟192条、红河（硬88）卷烟100条、红塔山（硬经典100）卷烟100条，共计792条，涉案价值83620元。其中刘俊珑利用运输生鲜蔬菜夹带的卷烟系被告人许永柱通过僧石雷安排运输，张德华利用运输生鲜蔬菜夹带的卷烟系许永柱直接联系其进行运输。2020年4月15日14时30分，被告人许永柱在德宏州芒市进行卷烟运输，公安机关抓捕过程中许永柱逃跑。后公安机关在现场被告人许永柱驾驶的云Ｎ×××**黑色东风越野车内查获即将转运的7件绿色编织袋包装的84ｍｍ红河（软甲）100条，84ｍｍ红塔山（新势力）250条，价值33000元。被告人许永柱逃跑后，公安机关在被告人许永柱驾驶的云Ｎ×××**黑色东风越野车上提取到钥匙一串，随即民警在现场查获的同案人张浩琪的带领下，使用查获的许永柱的钥匙一串打开了许永柱居住的房间及租用存放卷烟的多个仓库并进行了搜查，其中在芒市强子汽修店旁的小仓库内查获84ｍｍ红河（软甲）400条、84ｍｍ红塔山（硬经典）200条、84ｍｍ红塔山（新势力）100条、84ｍｍ红河（硬88）100条；在芒市机场大道德宏博大汽修服务有限公司后居民出租房的仓库内查获84ｍｍ红塔山（硬经典）96条；在芒那公路被告人许永柱租用的仓库内查获84ｍｍ红塔山（硬经典）300条、（新势力）200条，以上卷烟共计1746条，价值146680元。综上，公安机关查获并扣押了以上被告人许永柱非法储存、运输的卷烟共计4938条，经云南省烟草监督质量检测站检验，均为假冒注册商标且系伪劣卷烟；经价格鉴定，价值共计440300元。另根据线索，民警于2020年4月18日19时许，在德宏州芒市家农家乐餐馆内将被告人许永柱抓获。民警扣押了许永柱所有的黑色东风牌越野车（云Ｎ×××**）1辆、现金人民币9410元、黑色ＯＰＰＯ手机2部、蓝银双色ＮＯＫＩＡ（诺基亚）老年手机1部等物品；向张德华扣押的ＶＩＶＯＸ30手机一部、向刘俊珑扣押的ＯＰＰＯＲ15手机、张浩琪扣押的ＶＩＶＯＮＥＸ手机一部等物品。认定上述事实的证据有：1、书证、物证（1）受案登记表、立案决定书、抓获经过、到案经过、大理市烟草专卖局案件移送函、许永柱涉嫌销售假冒注册商标且伪劣卷烟案情况说明，证实大理市公安局民警联合大理市烟草专卖局根据线索侦查发现，有人利用运输农作物的小货车团队运输假冒伪劣卷烟进行贩卖。民警在楚大高速公路小白营服务区内等地，多次查获利用运输农作物的小货车运输的卷烟，2020年4月12日查获792条卷烟，涉案价值83620元，查获的卷烟均为同一人发出，组织发货人为德宏州潞西市江东乡大水沟村山新寨村人许永柱，该男子长期盘踞在芒市经营假冒伪劣卷烟销售生意。2020年4月15日12时许，民警侦查发现许永柱正在向张浩琪驾驶的车辆上装运卷烟，抓捕过程中，许永柱逃跑。民警现场查获许永柱贩运卷烟的云Ｎ×××**黑色东风越野车及帮助其转运卷烟的张浩琪驾驶的云Ｍ×××**红色小货车，并在云Ｎ×××**黑色东风越野车内查获7件绿色编织袋包装的350条卷烟、行车证等物件。大理市公安局于2020年4月23日立案侦查。2020年5月15日云南省公安厅指定本案由大理市公安局管辖。2020年4月15日19时许，张浩琪自行到芒市公安局接受调查询问，同日被取保候审。2020年4月18日19时许，民警根据线索在德宏州芒市农家乐餐馆内将被告人许永柱抓获。（2）云南省隆阳区烟草专卖局证据先行登记保存通知书、证据复制单、检查（勘验）笔录、询问笔录、立案报告表、案件移交登记表、查获经过、云南省隆阳区烟草专卖局物品处理决定等，证实2020年3月26日，民警在保山市隆阳区杭瑞高速公路芒颜边境检查站执勤口岸公开查缉时，在僧石雷驾驶的云Ｍ×××**车内查获卷烟，并通知云南省隆阳区烟草专卖局前往调查处理。2020年3月26日15时13分，该局行政执法人员联合边境检查站干警依法对云Ｍ×××**进行检查勘验，查获并扣押红塔山（硬经典）84ｍｍ卷烟10件，共计500条。经现场核实，僧石雷无烟草专卖品准运证又未提供在当地购买烟草专卖品的有效证明。经僧石雷现场清点确认，执法人员当场对上述卷烟进行拍照取证并予以先行登记保存。经公告后将上述查获的伪劣卷烟公开予以销毁。（3）扣押决定书、扣押清单、查获照片，证实大理市公安局民警向施卫金另案扣押蓝色ＯＰＰＯ手机1部、东风牌红色小货车（云Ｍ×××**）、红塔山（经典100）卷烟250条、红河（软甲）卷烟250条；向唐正伟另案扣押黑色华为手机1部、东风牌红色小货车（云Ｍ×××**）、云烟（紫）卷烟100条、红塔山（硬经典1956）100条、红河（硬甲）卷烟200条、白皮（试制极品）100条；向黄兴刚另案扣押东风牌红色小货车（云Ｍ×××**）、红塔山（新势力）卷烟250条、红山茶（软）卷烟250条；向黄兴垒另案扣押金色华为手机1部、大运牌红色小货车（云Ｍ×××**）、红河（硬88）250条、红塔山（硬经典1956）250条;向许永柱扣押84ｍｍ红塔山（硬经典）96条、84ｍｍ白皮（试制极品）31条、84ｍｍ红河（软甲）400条、84ｍｍ红塔山（新势力）100条、84ｍｍ红河（硬88）100条、84ｍｍ红塔山（硬经典）200条、84ｍｍ红河（软甲）100条、84ｍｍ红塔山（新势力）250条、84ｍｍ红塔山（硬经典）300条、84ｍｍ红塔山（新势力）200条,黑色东风牌越野车（云Ｎ×××**）1辆，车辆落户人许永柱,现金人民币9410元,黑色ＯＰＰＯ手机2部,蓝银双色ＮＯＫＩＡ（诺基亚）老年手机1部等物品。（4）移送材料清单、查获经过、立案报告表、证据先行登记保存通知书及照片、初步调查结论、举报登记表、检查勘验笔录、抽样取证物品清单，证实2020年4月10日12时许，大理市烟草专卖局接到群众举报后联合大理市公安局经侦大队，于同日15时40分在太邑检查站当场从姜啟东驾驶的云Ａ×××**号小货车上查获并扣押红塔山（硬经典100）150条、红塔山（新势力）250条，共计400条。经姜啟东清点认可后，大理市烟草专卖局当场予以先行登记保存。经询问，姜啟东陈述卷烟是帮许永柱运输的，其没有烟草专卖品准运证。（5）辨认笔录及照片，证实唐正伟辨认出许永柱是让其运输卷烟到保山的“徐哥”，施卫金、黄兴刚、黄兴垒都见过他并帮他拉运过卷烟;施卫金辨认出许永柱是让其从瑞丽拉运卷烟的人，其拉运的卷烟就是许永柱送来的;黄兴刚辨认出许永柱是让其、黄兴垒、施卫金、唐正伟四人帮他从瑞丽拉运卷烟到保山的“徐哥”;黄兴垒辨认出2019年12月11日其驾驶的云Ｍ×××**车上查获的500条卷烟是许永柱让其帮忙运输的;张浩琪辨认出僧石雷是聘用其帮忙开车、运输卷烟的男子，是云Ｍ×××**小货车的车主,辨认出许永柱是两次开云Ｎ×××**黑色越野车送卷烟给其，并配合其将卷烟藏进车内的人;吴某辨认出许永柱是将5件藏有卷烟货物暂时存放在广母村**其住处的人，陈述许永柱一共搬进5件卷烟，拉走3件，剩余2件卷烟于2020年4月15日被查获；姜啟东辨认出许永柱是两次让其帮忙拉送卷烟的人，装烟的时候告诉其，他是王老板。（6）通话清单、电子数据检查工作记录，证实僧石雷（17387569915）与许永柱使用的号码（183××××****）在2020年3月18日、2020年4月2日、2020年4月13日有通话。许永柱使用的号码（183××××****）与刘俊珑从2020年2月22日至2020年4月6日期间有6次通话，与僧石雷在2020年1月30日至4月13日期间有16次通话，其中4月13日有4次通话，与吴某（房东）在2020年4月9日有4次通话，在4月12日有5次通话，与张德华在2020年2月14日至2020年4月13日期间有30次通话，其中4月12日、13日各有1次通话，与张浩琪在2020年4月9日、10日、12日、13日各有1次通话。僧石雷与刘俊珑（187××××****）在2020年1月15日至2月2日有69次通话，其中2020年4月10日、13日、14日有7次通话，与孟华磊在2020年4月1日至9日期间有8次通话，与张德华在2020年1月17日至4月13日期间有109次通话，其中2020年4月12日、13日有12次通话，与张浩琪在2020年3月25日至4月15日期间有106次通话，其中2020年4月11日至4月15日有45次通话。公安机关对扣押在案的许永柱的两部ＯＰＰＯ手机、僧石雷的ＶＩＶＯＳ5手机中的电子数据进行提取，制成光盘。（7）户口证明等身份证明材料，证实被告人许永柱的基本身份情况。2、同案人的供述（1）同案人唐正伟证实，2019年12月11日民警在我驾驶的云Ｍ×××**小货车上查获的红塔山（硬经典1956）卷烟100条，红河（硬甲）卷烟200条，云烟（紫）100条，白皮（试制极品）卷烟100条，是王朝宏让我拉运的。我向王朝宏推荐了施卫金、黄兴刚、黄兴垒三个人，我们还帮许永柱拉过货。从2019年11月份开始，我们帮王朝宏和许永柱一共运过7、8次卷烟。有一次许永柱打我电话让我帮他拉货，我将施卫金、黄兴垒、黄兴刚的电话发给他，他们自己联系装货地点，运费许永柱支付给我，每件300元，让我支付给施卫金、黄兴垒、黄兴刚，我每件货赚取50元介绍费。许永柱是德宏口音，大概35岁左右，微胖，身高1米6左右，他的电话在我手机内存“徐哥5”，微信名叫“一切安排就好”。王朝宏打电话叫我拉烟的时候，许永柱也打电话说要拉运卷烟，所以我联系黄兴垒、黄兴刚、施卫金一起帮许永柱拉货。我介绍黄兴垒、黄兴刚、施卫金一共帮许永柱拉过3次卷烟。施卫金，黄兴垒，黄兴刚，他们的货要拉运到保山市，但货具体要交给谁我不知道，许永柱给我一个电话号码，我将号码给施卫金、黄兴垒、黄兴刚，让他们与收货人联系。王朝宏和许永柱都说过让我们拉运卷烟价值每次都不要超过五万元，因为超过五万元会被判刑，少于五万元就只是罚款。所以他们在装给我们卷烟的时候都是他们定好数量和价格的。（2）同案人施卫金证实，2019年12月11日民警在我驾驶的云Ｍ×××**小货车上查获的红塔山（经典100）卷烟250条、红河（软甲）卷烟250条，是帮许永柱拉的，他让我运到保山市交给一个开“网约车”的男子。黄兴刚、唐正伟、黄兴垒和我都帮许永柱拉烟到保山市。黄兴刚的车牌是云Ｍ×××**，唐正伟的车牌是云Ｍ×××**，黄兴垒的车牌是云Ｍ×××**。许永柱是德宏口音，体型微胖，联系方式我存手机上“徐哥”，号码是182××××****。许永柱每隔2、3天就联系我们一次，让我们晚上到瑞丽大道景成地海温泉度假中心对面的废弃工地路边上装货，装过2、3次货。装完货后给我们每人一个电话号码，让我们快到板桥的时候打电话，他带我们去下货。每次装货后第二天10时30分左右从芒市上高速返回保山，到潞江坝高速路口下高速走赛格公路返回保山，这样可以避开检查时间。我、唐正伟、黄兴刚、黄兴垒从2019年11月份开始帮许永柱运输假烟，大概运了13次左右，有时候拉8件，有些时候拉10件。每次拉运的件数都是许永柱安排的，他告诉我们每车货的价值不会超过5万，原来帮他拉运假烟的人也被查过。到12月11日被查获的这次，我大概赚了许永柱2万多元。我的小货车货箱改装是我们四个一起想出来的主意，把假烟藏到最上面顶层，如果篷布不打开，不会发现有货物，改装的目的是为了逃避检查站。每次我们到许永柱指定的地点后，他会安排人将假烟和运费带过来给我们，每件运费是250元。唐正伟也帮许永柱代发运费，我们四个到达芒市的兴业宾馆后，唐正伟会将运费支付给我们。我没有去过许永柱的仓库，有时候他也亲自送货给我，他开着一辆东风ＳＵＶ越野车。（3）同案人黄兴刚证实，2019年12月11日13时20分在保山市隆阳区路段和我同时被查获的施卫金驾驶的牌照为云Ｍ×××**的东风小货车，唐正伟驾驶的牌照为云Ｍ×××**的东风小货车，黄兴垒驾驶的牌照为云Ｍ×××**的大运小货车上都装着卷烟。在我的货车上查获的84ｍｍ红山茶（软）卷烟、84ｍｍ红塔山（新势力）卷烟，各5件，每件50条，共计500条，是帮许永柱运输到保山，许永柱大约35岁左右德宏口音、偏胖。2019年12月10日19时至20时许，许永柱打电话问我有没有时间帮他拉卷烟，告诉我拉10件卷烟被查获后最多会被罚款。20时30分许，我去芒市天龙街牛场附近装货。我们4辆车一起拉运卷烟，每辆车装运卷烟的数量和金额都不超过5万元。我单独从施甸县到瑞丽，装完货到芒市兴业宾馆等候，然后一起到保山交货。（4）同案人黄兴垒证实，2019年12月11日13时20分民警当场在唐正伟驾驶的云Ｍ×××**东风牌红色货车、我驾驶的云Ｍ×××**大运牌红色货车、黄兴刚驾驶的云Ｍ×××**东风牌红色货车、施卫金驾驶的云Ｍ×××**东风牌红色货车上查获的卷烟，都是许永柱的货，每辆运输10件卷烟，共计9个品牌，2000条。这次是唐正伟组织邀约我们一起拉运卷烟的，唐正伟说拉运卷烟的数量是老板配送的，运费是瑞丽到保山200元一件，如果被公安查获就说是第一次拉卷烟。我们贩运卷烟使用的都是自己的车。唐正伟、施卫金是我朋友，黄兴刚是我弟弟，我们一起做货运生意的。许永柱是唐正伟介绍认识的。我在瑞丽市附近的小路上装的卷烟，他开不同的车来送货。接货人只有唐正伟和许永柱知道。许永柱是现金支付给我运费的，每件货200元。许永柱在微信上说，如果被查到就说是自己的货。2019年12月10日15时许，唐正伟打电话给我，叫我和他一起到瑞丽贩运卷烟到保山，每件货运费200元。在电话里明确告诉我，是拉运假烟。每辆运输车辆装运卷烟的数量和金额都不超过5万元，唐正伟说许永柱只给每人拉10件。（5）同案人僧石雷证实，2019年8月份，许永柱找我说他有货要拉到昆明，给我留了联系方式。2020年3月下旬，我打电话说可以帮他带货，约定在风平镇高速路口附近轩岗乡路边等。他开着云Ｎ×××**黑色东风牌越野车把货给我。当时我拉运了9件84ｍｍ红塔山（硬经典）卷烟，每件50条。我帮许永柱拉过三次卷烟，聘请张浩琪、小孟帮我开车，安排他们拉卷烟两次。第一次是2020年4月12日，在小白营服务区被查获，张浩琪驾驶的云Ｍ×××**货车刹车损坏，我安排刘俊珑驾驶云Ｍ×××**货车去接张浩琪的货，张德华是我请过去跃进服务区帮张浩琪卸货的，从张德华车上查获云烟紫192条、红塔山（硬经典100）100条、红河（硬88）100条，共392条卷烟不是我安排他去拉的。第二次是2020年4月15日，我安排张浩琪到芒市装包谷，让他帮许永柱拉几件卷烟到昆明。2020年4月10日，在太邑交通检查站查获的牌照为云Ａ×××**福田小货车上的这批卷烟不是我安排的，车主姜啟东是我们村的。我只是帮许永柱送货赚取运费。我没有运输烟草制品的许可证。（6）同案人姜啟东证实，2020年4月10日15时40分，在大保高速路太邑检查站，大理市烟草专卖局和大理市公安局联合执法，从我驾驶的咖啡色福田牌小货车（云Ａ×××**）上当场查获的8件绿色编织袋外包纸箱内的84ｍｍ红塔山（硬经典100）150条、84ｍｍ红塔山（新势力）250条，共计2个品牌、400条卷烟，是许永柱让我运输的。大概7、8天前，我还帮许永柱拉过同样包装的10件货物，没有被查到。（7）同案人刘俊珑证实，2020年4月12日，僧石雷打电话让我到跃进把车上的货运到昆明。搬完玉米还有几件绿色编织袋包裹的货物，驾驶员说是零担货。张德华、杨诚也是僧石雷打电话叫来帮忙搬货的。后在大理市小白营服务区从我驾驶的云Ｍ×××**车上查获8件卷烟。（8）同案人张德华证实，我没有烟草专卖制品的运输许可证。我一共帮许永柱拉了3次卷烟。3月20日左右，8件卷烟，大约390多条。2020年4月8日，8件卷烟，具体数量、品牌我不清楚。没被查获这两次是在芒瑞大道路边上的货，送货的不是同一个人，也不是许永柱本人。2020年4月12日23点左右我驾驶云Ｍ×××**货车拉包谷到昆明，民警从我车上查获8件卷烟，84ｍｍ云烟（紫）192条，84ｍｍ红塔山（经典100）100条，84ｍｍ红河（硬88）100条，共计392条，是许永柱让我运到昆明的。他告诉我车到昆明后，告诉我收货人的电话。2020年4月12日，我在跃进服务区见到刘俊珑在帮僧石雷倒货。我没见过许永柱，只是有人说要拉货找这个人联系，我打电话与他联系时，他告诉我他姓许。（9）同案人张浩琪证实，我按照僧石雷安排两次运货到昆明。第一次是2020年4月2日，我和僧石雷请的是孟华磊，装了8件左右的卷烟。第二次是2020年4月7日，僧石雷打电话让我到芒那公路芒件卷烟，是许永柱驾驶云Ｎ×××**黑色东风越野车送过来的。2020年4月12日，我帮许永柱拉8件卷烟从芒市拉到昆明，装货地点是在芒市高速公路的一个桥下，当时是许永柱驾驶云Ｎ×××**送卷烟过来。后我的刹车出问题，僧石雷安排刘俊珑负责运输。2020年4月15日，我到芒市遮相去装包谷，僧石雷让我联系许永柱接点货，许永柱驾驶云Ｎ×××**黑色越野车来送货，装第一件货的时候公安民警来了，许永柱将货物丢弃后跑进玉米地逃离，之后公安在许永柱驾驶的车辆上查获7件卷烟。3、证人吴某证实，在我家查获的用白色泡沫箱包装的两箱烟，是我两三个月前喝酒认识的一个姓许的男子拿给我的，他拿了5箱，之后来我家拿走3箱，还剩2箱。4、勘验、检查、提取笔录及照片、扣押决定书（1）搜查笔录、扣押清单、扣押决定书、提取笔录，证实公安机关向张德华扣押云烟（紫）192条、红河（硬88）100条、红塔山（经典100）100条，共计392条，以及ＶＩＶＯＸ30手机1部；向刘俊珑扣押红塔山（新势力）150条、红塔山（硬经典100）250条，共计400条，以及ＯＰＰＯＲ15手机1部。民警在许永柱驾驶的云Ｎ×××**黑色东风车上扣押银行卡7张、许永柱的行车证（云Ｎ×××**）、驾驶证、护照等证件各一本，钥匙13把，并用该串钥匙打开许永柱租用的芒市杭瑞高速56国道高架桥下面仓库、芒那公路旁仓库、芒市人民百货商场1栋1单元3楼许永柱的出租房并进行搜查，后在芒市强子汽修店旁（芒市珠宝小镇对面房子）许永柱租用的小仓库中查获并扣押84ｍｍ红河（软甲）400条、84ｍｍ红塔山（硬经典）200条、84ｍｍ红塔山（新势力）100条、84ｍｍ红河（硬88）100条，共计800条；在芒市许永柱租用的仓库内查获并扣押2件泡沫箱包装货物，内有84ｍｍ红塔山（硬经典1956）96条；在许永柱居住的芒市条；在张浩琪带领下，在德宏州芒市许永柱租用的仓库内查获并扣押10件绿色编织袋包装的货物，内有84ｍｍ红塔山（硬经典）300条、（新势力）200条，共计500条。在许永柱出租房内提取小笔记本账本4页，内容有：Ａ3100＊800＝88000元、已付28万等字母、数字、金额、名字；民警向僧石雷扣押蓝色ＶＩＶＯＳ5手机一台；向张浩琪扣押紫黑色ＶＩＶＯＮＥＸ手机一部，红色江淮牌小货车（云Ｍ×××**）一辆（车辆落户人：李庆东）。（2）现场勘验检查笔录、现场图及照片、现场辨认笔录及照片，证实被告人许永柱辨认出芒市珠宝小镇对面的房子的仓库是陈老板租的，目的是存放卷烟。辨认出芒市广母村316号的主人是吴某，在该处查获96条卷烟。5、云南省烟草质量监督检测站检验报告、保山市隆阳区发展和改革局价格认证中心价格认定结论书、大理市烟草专卖局价格认定协助书、大理市发展和改革局价格认定结论书、大理市烟草专卖局抽样取证物品清单、情况说明，证实公安机关从黄兴刚、黄兴垒、施卫金车上查获的1500条卷烟，经检验系假冒注册商标且伪劣卷烟，白皮烟经检验系伪劣卷烟，鉴定价值为127500元；从僧石雷处查获的红塔山（硬经典）500条，经检验系假冒注册商标且伪劣卷烟，鉴定价值为40000元；从姜啟东处查获的红塔山（新势力）、红塔山（硬经典100）共计400条，经检验系假冒注册商标且伪劣卷烟，鉴定价值为42500元；从刘俊珑处查获的红塔山（硬经典100）、红塔山（硬新势力）以及从张德华处查获的云烟（紫）、红塔山（硬经典100）、红河（硬88）共计792条，经检验均系假冒注册商标且伪劣卷烟，鉴定价格为人民币83620元；从许永柱处查获的红河（软甲）、红塔山（硬新势力）、红河（硬88）、红塔山（硬经典），经检验系假冒注册商标且伪劣卷烟，白皮烟经检验系伪劣卷烟。除白皮烟外，鉴定价格为146680元。6、被告人许永柱的供述及辩解，证实2019年12月11日，公安机关从唐正伟、施卫金、黄兴刚、黄兴垒驾驶的小货车上查获了2000条假冒卷烟，唐正伟车上的10件卷烟我不知道是谁的，施卫金、黄兴刚、黄兴垒三辆车上共计1500条，卷烟是陈老板安排我找车帮他拉运的，我找到唐正伟以后，唐正伟安排他们来装运的，品牌、数量以查获的为准。运费是由陈老板交给我，我又交给唐正伟，由唐正伟负责支付给其他人。2020年3月26日僧石雷驾驶云Ｍ×××**小货车运输卷烟被查获500条红塔山1956硬经典，这些卷烟不是我的。2020年4月10日在姜啟东车上查获的8件以及2020年4月12日在刘俊珑车上查获的400条卷烟我不知道是谁的，也不是我安排发货的。2020年4月12日公安在张德华驾驶的云Ｍ×××**小货车上查获8件卷烟，共392条，这些卷烟是陈老板的，陈老板让他们拉到芒市倒给我，我用云Ｎ×××**车辆装运后拉给张德华，张德华是僧石雷帮我联系介绍的。2020年4月15日公安机关从我的东风牌车上查获的7件绿色编织袋卷烟，共计350条，这些卷烟是四川男子陈老板的，我是帮陈老板拉运的，我请僧石雷运输，僧石雷请张浩琪驾驶他的云Ｍ×××**小货车和我一起装运，在上货过程中被查获。云Ｎ×××**车、车上的钥匙、钱包、手机是我的。2020年4月15日民警在芒市强子汽修店旁蓝色大门小仓库、芒市机场大道德宏博大汽修服务有限公司后仓库、芒市人民商场1栋1单元3楼左边宿舍内仓库、芒市芒那公路芒别村仓库查获的卷烟，除了31条白皮卷烟是我女朋友郑翠菊买来的，剩下的货都是老陈的。这几个仓库不是我租的，是老陈让人去租的，具体叫谁租的我不知道。租好以后老板将钥匙给我。老陈聘用我帮他运输货物，找运输车辆。从我车上查获一串钥匙，一共13把，有一把是珠宝小镇对面仓库的，一把是318省道强子汽修店旁蓝色大门小仓库钥匙。我与唐正伟是普通朋友关系，不认识施卫金、黄兴刚、黄兴垒。139××××****这个号码是我常用的，我还使用182××××****、183××××****这两个号码中的一个。我只认识僧石雷、张浩琪。经庭审质证，被告人许永柱及其辩护人对施卫金、黄兴刚、黄兴垒、僧石雷、姜啟东、刘俊珑陈述的其运输的被查获的卷烟均是由许永柱安排运输的内容真实性、证人吴某陈述的其家中查获的96条卷烟是许永柱存放的真实性不予认可；对黄兴刚、黄兴垒、施卫金、吴某等的拘留决定书、扣押清单、检验报告、价格认定结论书的关联性不予认可。对指控使用从许永柱处提取的13把钥匙打开在案仓库的证据三性不予认可。对于其余证据三性无异议。本院认为，经庭审举证、质证、认证，上述证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，证据之间能够相互印证，本院予以采信。本院认为,被告人许永柱违反国家规定，在未取得烟草零售许可证、烟草专卖运输证等证件的情况下,非法运输假冒注册商标的卷烟、伪劣卷烟,严重扰乱了市场秩序。非法经营的数额达到44万余元，属于情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的事实清楚,证据确实充分,罪名成立，本院予以支持。在案证据中，同案人唐正伟、施卫金、黄兴垒、黄兴刚、僧石雷、刘俊珑、张浩琪、张德华、姜啟东的供述、物证、证人证言、通话清单、电子数据检查工作记录、辨认笔录、书证、价格认定、检验报告、讯问同步视听资料等，证据之间能够相互印证，共同证实许永柱多次直接指使或间接指使，并直接送货或委托他人送货交给同案人帮忙运输卷烟，且被告人许永柱与僧石雷、张浩琪于2020年4月15日直接交货时被公安机关查获后被告人许永柱逃离现场，公安机关现场从许永柱驾驶其名下的云Ｎ×××**号车上提取到钥匙一串、手机等物品，后民警根据侦查线索，用提取的钥匙将许永柱居住的地点和租用的多个仓库打开，并查获大量卷烟。公诉机关指控被告人许永柱非法运输卷烟的事实客观存在。故对被告人及其辩护人提出公诉机关指控的犯罪事实中，部分查获的卷烟系许永柱安排运输的事实不清、证据不足的辩护及辩解意见，本院不予采纳；被告人许永柱多次组织、安排他人非法运输卷烟,且价值达44万余元,属于情节特别严重。故对其辩护人提出被告人许永柱系初犯、偶犯,建议对其判处一年以下有期徒刑的辩护意见,本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当,本院予以采纳。为维护市场正常秩序,同时根据被告人许永柱犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第二款、第四条、第五条、第六条之规定,判决如下:一、被告人许永柱犯非法经营罪,判处有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币十五万元，限于本判决书生效之日起三十日内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年4月19日起至2025年10月18日止。)二、向许永柱、姜啟东、张德华、刘俊珑扣押的非法经营的卷烟，由扣押机关没收后予以销毁；向许永柱扣押的作案工具车牌号为云Ｎ×××**的黑色东风越野车1辆、黑色ＯＰＰＯ手机2部、蓝银色诺基亚老年手机1部，向僧石雷扣押的蓝色ＶＩＶＯＳ5手机1部，向张德华扣押的ＶＩＶＯＸ30手机一部，向刘俊珑扣押的ＯＰＰＯＲ15手机，向张浩琪扣押的ＶＩＶＯＮＥＸ手机一部等予以没收，由扣押机关依法处理；扣押在案的许永柱的现金人民币9410元折抵罚金，由扣押机关上缴国库。三、被告人的违法所得继续追缴。如不服判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  陈道谦人民陪审员  滕 英人民陪审员  郭文旗二〇二〇年十一月十五日书 记 员  周 浩附页《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金；情节特别严重的，处5年以上有期徒刑，并处违法所得1倍以上5倍以下罚金或者没收财产:（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。第三条第二款具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”：（一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；（二）非法经营卷烟一百万支以上的。第四条非法经营烟草专卖品，能够查清销售或者购买价格的，按照其销售或者购买的价格计算非法经营数额。无法查清销售或者购买价格的，按照下列方法计算非法经营数额：（一）查获的卷烟、雪茄烟的价格，有品牌的，按照该品牌卷烟、雪茄烟的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的零售价格计算；无品牌的，按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度卷烟平均零售价格计算；（二）查获的复烤烟叶、烟叶的价格按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度烤烟调拨平均基准价格计算；（三）烟丝的价格按照第（二）项规定价格计算标准的一点五倍计算；（四）卷烟辅料的价格，有品牌的，按照该品牌辅料的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的价格计算；无品牌的，按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度烟草行业生产卷烟所需该类卷烟辅料的平均价格计算；（五）非法生产、销售、购买烟草专用机械的价格按照国务院烟草专卖行政主管部门下发的全国烟草专用机械产品指导价格目录进行计算；目录中没有该烟草专用机械的，按照省级以上烟草专卖行政主管部门出具的目录中同类烟草专用机械的平均价格计算。第五条行为人实施非法生产、销售烟草专卖品犯罪，同时构成生产、销售伪劣产品罪、侵犯知识产权犯罪、非法经营罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六条明知他人实施本解释第一条所列犯罪，而为其提供贷款、资金、账号、发票、证明、许可证件，或者提供生产、经营场所、设备、运输、仓储、保管、邮寄、代理进出口等便利条件，或者提供生产技术、卷烟配方的，应当按照共犯追究刑事责任。