湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1321刑初429号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人游腾达，男，1992年10月5日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省漳州市诏安县。因涉嫌非法经营罪，2019年12月3日经双峰县人民检察院批准逮捕（在逃），2020年8月13日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人胡辉华、麦玉飞，湖南君子莲律师事务所律师。双峰县人民检察院以双检公诉刑诉[2020]393号起诉书指控被告人游腾达犯非法经营罪，于2020年11月4日向本院提起公诉。依法决定适用普通程序，由审判员朱秋发担任审判长，与人民陪审员朱帜、向银玉组成合议庭，于2020年11月19日公开开庭进行了审理，代理书记员陈倩担任记录。双峰县人民检察院指派检察员陈华出庭支持公诉，被告人游腾达及其辩护人胡辉华、麦玉飞到庭参加诉讼。现已审理终结。双峰县人民检察院指控，被告人游腾达在没有办理烟草专卖零售许可证的情况下，于2019年9月份开始从“张老板”（待查）处购进假冒的香烟进行出售；并于2019年9月至11月，伙同黄只鸿（另案处理）共同帮“张老板”管理广州市增城区东洲工业园一栋民房一楼置放假冒卷烟的仓库。游腾达、黄只鸿在指定的地点将假冒的香烟运回仓库后，再将香烟运送到广东、深圳等地的超市及个人。具体事实如下：1.2019年9月至11月，游腾达共卖给刘满英、熊泉新（均另案处理）夫妇假冒的精白沙、白沙二代、黄芙蓉王等香烟共53000余元。2.2019年11月9日，民警从游腾达与黄只鸿管理的仓库内扣押了黄芙蓉王、精白沙、利群等卷烟3057条，价值218000余元。2020年8月9日，被告人游腾达向公安机关投案，游腾达到案后自愿如实供述自己的罪行。案发后，公安机关从刘满英、熊泉新处扣押精白沙、黄芙蓉王、双喜等香烟26条；从黄只鸿处扣押黄芙蓉王、精白沙、利群等香烟3057条。这些被扣押的香烟经鉴定均属于假冒注册商标且伪劣卷烟。双峰县人民检察院认为，被告人游腾达违反国家烟草专卖管理规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证明非法出售伪劣卷烟，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人游腾达认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。在伙同他人运送假烟过程中，被告人游腾达系从犯；且游腾达犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条，建议判处二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。提请依法判处。被告人游腾达对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示认罪认罚。被告人游腾达的辩护人认为，被告人游腾达系从犯，具有自首情节，且已认罪悔罪，家庭困难，请求法院从轻、减轻处罚。经审理查明：被告人游腾达在没有办理烟草专卖零售许可证的情况下，于2019年9月份开始从“张老板”（待查）处购进假冒的香烟进行出售；并于2019年9月至11月，伙同黄只鸿（另案处理）共同帮“张老板”管理广州市增城区东洲工业园一栋民房一楼置放假冒卷烟的仓库。游腾达、黄只鸿在指定的地点将假冒的香烟运回仓库后，再将香烟运送到广东、深圳等地的超市及个人。具体事实如下：1.2019年9月至11月，游腾达共卖给刘满英、熊泉新（均另案处理）夫妇假冒的精白沙、白沙二代、黄芙蓉王等香烟共53000余元。2.2019年11月9日，民警从游腾达与黄只鸿管理的仓库内扣押了黄芙蓉王、精白沙、利群等卷烟3057条，价值218000余元。2020年8月9日，被告人游腾达向公安机关投案，游腾达到案后自愿如实供述自己的罪行。被告人游腾达共计非法获利32000元。案发后，公安机关从刘满英、熊泉新处扣押精白沙、黄芙蓉王、双喜等香烟26条；从黄只鸿处扣押黄芙蓉王、精白沙、利群等香烟3057条。这些被扣押的香烟经鉴定均属于假冒注册商标且伪劣卷烟。上述事实有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明：1、户籍资料，证明被告人游腾达的年龄、住址等基本身份情况，其案发时已达到完全刑事责任年龄。2、到案经过，证明2020年8月9日，被告人游腾达到诏安县公安局秀篆派出所投案。3、扣押决定书、扣押物品清单，证明2019年11月9日双峰县公安局在游腾达、黄只鸿管理的仓库处扣押香烟3057条；在熊泉新处扣押香烟26条、人民币18730元、黑色OPPO手机一台；在刘满英处扣押人民币2000元、黑色华为手机一台、白色OPPO手机一台；2019年11月12日，在邹海强处扣押精品白沙香烟7条。4、辨认笔录，证明刘冬阳辨认出给其送过假烟的游腾达；黄只鸿辨认出与其一起运送假烟到广州等地的“阿九”（即游腾达）；刘某、龚某、张某分别辨认出从深圳带货到双峰的游腾达。5、涉案烟草专卖品核价表、价格证明及湖南省烟草专卖局《关于印发2019下半年卷烟和雪茄烟品牌价格目录》，证明被扣押品牌香烟市场价格情况。6、卷烟鉴别检验报告，证明涉案香烟系假冒注册商标且系伪劣卷烟。7、鉴定聘请书、鉴定文书，证明鉴定机构对熊泉新等人手机内的电子数据进行提取和恢复的情况。8、微信账号截图、微信聊天记录截屏，证明微信号×××22、昵称ＡＡ批发是游腾达的微信，微信号×××38和微信号×××22是刘满英的微信,微信号×××98是熊泉新的微信及聊天记录等。9、立案决定书、逮捕证等，证明被告人游腾达因涉嫌非法经营罪于2019年12月3日被双峰县人民检察院批准逮捕，于2020年8月13日由双峰县公安局执行逮捕。10、证人王某的证言，证明2019年7月19日，双峰县烟草专卖局接举报称有人通过客运车从广州带大量卷烟到双峰，后经核查发现，双峰到深圳的一辆车牌为粤ＢＣ××**的客车，经常在深圳带大量卷烟到双峰县城，到双峰后是熊泉新驾驶一辆车牌为湘ＫＤ××**黑色路虎车在双峰西站将卷烟带回家中，并在晚上与刘满英将这些卷烟送往双峰、涟源各地的商店。11、证人龙某、谌某的证言，证明他们驾驶的大巴车有从深圳带货回双峰。12、证人龚某、张某的证言，证明他们的班车有帮一个年轻男子托运过几次货，从深圳带到双峰，运费是100元一件。13、证人刘某的证言，证明他们双峰至深圳的大巴车有多次帮一个驾驶红色广本车的人从深圳带货到双峰，广本车的车主是个20多岁的男子，双峰的接货人一般都是开一辆黑色的路虎越野车在走马街鹅公坪来接货。14、同案犯刘满英的供述，证明其在2018年10月份开始，通过微信联系广东烟贩子（微信昵称“ＡＡ批发”，微信号：×××22）进货，由广东的烟贩子联系好深圳至双峰的大巴车司机，通过大巴车司机将打好包的假烟从深圳运输到双峰西站，再由其老公熊泉新去负责接货送货销售至双峰、涟源各地，销售给别人的价格是芙蓉王的进价为90元每条，卖出价150元每条，精品白沙进价60元每条，卖出价70元每条，软双喜经典进价50元每条，卖出价52元每条，硬双喜经典进价80元每条，卖出价90元每条，一般每条烟其从中赚取5元至20元的差价，其从2018年10月份至2019年11月份共获利三万元左右。15、同案犯熊泉新的供述，证明2019年9月其妻子通过微信联系广东那边出售假烟的人，然后那人通过双峰到深圳的班车运回双峰，其就负责驾驶一台黑色路虎车或摩托车在双峰县××西站接假烟，并将这些假烟运送给周边其他商店。16、同案人黄只鸿的供述，证明其从2019年9月2日开始和“阿九”合作一起运送假烟，共同帮“张老板”管理广州市增城区东洲工业园一栋民房一楼置放假冒卷烟的仓库。其在2019年8月份通过“张老板”,去帮忙以每箱40元的价格运送假烟,一直到2019年11月8日的晚上,在运送假烟的时候被公安民警抓获。17、被告人游腾达的供述，证明其从2019年9月开始跟着“张老板”做假烟生意，帮他送货，一个月固定工资6000元，微信转账的形式给，另外也可以自己找买家出售假烟，从“张老板”那拿货出售，其赚取中间费。若没钱支付货款，钱可以从工资里面扣。其就在网上找客户，加做烟酒生意的人的微信。开始的时候，其找不到买家，就边找买家边给“张老板”送烟，每次“张老板”要送假烟到哪里，就先告诉其一个地址，要其过去等着拿假烟。其就从他表弟游高锐处借来了他的闽ＦＩ××**红色本田飞渡，然后开车去“张老板”说的地方等，其到了地方后，就会有穿快递衣服的人开着三轮摩托车把烟送来，每次大概都是二、三十条左右的假烟，各类假烟品种不一，其拿到烟后，就送到“张老板”指定的买家地点，广州、深圳、东莞等地其都送过假烟，但不记得是哪些门店了。一直干到11月份，“张老板”发了两个月工资共12000元给其。中间因为没有钱用，其问“张老板”借十多条烟散卖给那些小商铺。后有一个湖南的女客户在微信上联系了其，因为不认识其就一直叫她“老板娘”，“老板娘”说要先试一下烟，然后其就跟“张老板”说明了情况，“张老板”通过同城快递发了两条精品白沙烟给其，其就把这两条精品白沙通过快递的方式寄到“老板娘”提供的湖南娄底双峰县的地址，“老板娘”试了之后，感觉还行，就联系其说要进一批假烟。第一次交易时间是2019年9月初的时候，只记得有6、70条假烟，总价1万余元，收钱方式是银行卡转账。后其问“张老板”要相应数量的假烟，“张老板”就通过同城快递发给其，其又跟“老板娘”联系，“老板娘”就给了一个班车司机电话，要其联系这个司机，司机会来拿。其就联系这个司机，司机说要其到哪里等，然后其就在司机说的地方把烟给司机。等司机拿走货之后，“老板娘”就通过银行卡转了1万余元现金，其收到钱后，就把钱取出来，跟“张老板”说好，下次他送货来的时候，把钱都给他，其之前借的十多条假烟就一笔勾销，后面这笔钱就是这样给了“张老板”。9月底的时候，“老板娘”又说要买假烟，以黄色芙蓉王和精品白沙烟为主，假烟的种类和单价其已经不记得了，只记得那次买了价值23000元的假烟，大概是200多条各类香烟，他们谈好价格后，还是和之前那次一样，通过班车带走。等司机拿走货之后，“老板娘”通过微信转了23000元到其的微信上，这次其卖假烟的钱，通过银行卡取得1万多元现金后，在下一次拿货的时候交给快递员，通过快递员把钱转带给“张老板”。10月底的时候，“老板娘”又买了价值2万余元的假烟，大概是200多条各类香烟。司机拿走货之后，“老板娘”分别通过微信和支付宝分两笔一共给了2万余元，这次卖假烟的钱其通过银行卡取得1万多元现金，通过快递员把钱转带给“张老板”。10月底，第三次和“老板娘”交易后，“张老板”发了个位置给其，说要其过去，其开车过去后，来了一个大概20多岁比较年轻的小伙子，其叫这个人“小弟”，他带其去了旁边的一个车库，其看到里面有一些香烟，都是假烟，各种各样的都有，其就知道这一个是“张老板”存放假烟的仓库，当时“小弟”拿了一串仓库的钥匙给其。后“张老板”要其送的假烟，都是要其直接到仓库里面拿了送出去，有时候“张老板”也会让其到别人那里拿一些假烟送到仓库。全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人游腾达违反国家烟草专卖管理法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证明非法出售伪劣卷烟，扰乱市场秩序，情节特别严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在伙同他人运送假烟过程中，被告人游腾达系从犯，依法应当减轻处罚；被告人游腾达犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且认罪认罚，依法可以从轻处罚，公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。被告人游腾达的违法所得应当予以追缴，上缴国库。对被告人游腾达的辩护人请求从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人游腾达犯非法经营罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月13日起至2022年12月12日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。)二、追缴被告人游腾达违法所得32000元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱秋发人民陪审员  朱 帜人民陪审员  向银玉二〇二〇年十一月十九日法官助理禹颖聪代理书记员  陈 倩附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。