广西壮族自治区合浦县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0521刑初419号 公诉机关广西壮族自治区合浦县人民检察院。 被告人董强伟，男，1985年11月18日出生于重庆市垫江县，汉族，初中文化，农民，住重庆市垫江县。因犯抢劫罪于2007年3月28日被重庆市垫江县人民法院判处有期徒刑六年；因犯聚众斗殴罪于2013年10月15日被重庆市垫江县人民法院判处有期徒刑二年六个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月3日被刑事拘留，2020年1月4日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人蒋少昆，男，1994年5月14日出生于四川省大竹县，汉族，小学文化，无业，住重庆市垫江县。因犯抢劫罪于2011年4月6日被重庆市垫江县人民法院判处有期徒刑二年。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月3日被刑事拘留，2020年1月4日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人汪浩，男，1995年5月15日出生于重庆市垫江县，汉族，初中文化，无业，住重庆市垫江县。因犯抢劫罪于2011年4月1日被重庆市垫江县人民法院判处有期徒刑一年十个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月3日被刑事拘留，2020年1月4日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。 辩护人伍临，广西还珠律师事务所律师。 被告人黄文定，男，2000年6月5日出生于重庆市垫江县，汉族，高中文化，无业，住重庆市垫江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月3日被刑事拘留，2020年1月4日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人周小龙，男，1992年11月30日出生于重庆市垫江县，汉族，高中文化，无业，住重庆市垫江县 八一村9组67号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月3日被刑事拘留，2020年1月4日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。 合浦县人民检察院以合检刑诉[2020]382号起诉书指控被告人董强伟、蒋少昆、汪浩、黄文定、周小龙犯诈骗罪，于2020年8月28日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，分别于2020年9月30日、11月13日公开开庭进行了审理。合浦县人民检察院指派检察员彭大文出庭支持公诉，被告人董强伟、蒋少昆、黄文定、周小龙，被告人汪浩及其辩护人伍临到庭参加诉讼。现已审理终结。 合浦县人民检察院指控：2019年11月27日、28日，合浦县公安局在重庆市垫江县将涉嫌诈骗罪的被告人董强伟、黄文定、蒋少昆、汪浩、周小龙抓获。经侦查，被告人董强伟、黄文定、蒋少昆、汪浩、周小龙及张渝、丁丽明（均刑事拘留在逃）等人受汪源泉（另案处理）逐层指使，分工明确，在重庆市通过办理银行卡、办理手机卡、办理Ｕ盾、注册ＰＯＳ机、到银行取款等方式，利用网上借贷等手段，对被害人蒙某、李某、丁某、缪某、苏某、吴某、焦某、姚某、王某、姜某实施诈骗，并对涉案赃款进行转移而形成一个洗钱团伙，至2019年11月27日、28日止该团伙共诈骗被害人蒙某、李某、丁某、缪某、苏某、吴某、焦某、姚某、王某、姜某共十人人民币共687539元及其他各地受害人的特大金额。 （一）蒙某被诈骗案：2019年10月12日，被害人蒙某在广西来宾市兴宾区在网上办理贷款被他人诈骗29000元。其中被害人蒙某分四次通过银行ＡＴＭ无卡存款的方式（金额分别为9900元、100元、9900元、100元）存20000元至夏忠玉的中国农业银行卡内（卡号：62×××73）。（1）其中有10000元转至夏忠玉的银行卡后通过ＰＯＳ机（商户：奥利给珠宝店，结算卡号：62×××60,结算人：韩伟）消费20400元，后该笔资金转入到ＰＯＳ机结算卡后便转20000元至被告人董强伟的银行卡内（卡号：62×××36）,接着被告人董强伟持卡将20000元取现；（2）另外10000元转至夏忠玉的中国农业银行卡内后，夏忠玉将19100元转至夏冬雪的银行卡内（卡号：62×××26）,后夏冬雪的银行卡通过ＰＯＳ机（商户：昆区李丹珠宝店，结算卡号：62×××60，结算人：韩伟）消费29500元，后该笔资金转入到ＰＯＳ机结算卡后便转20000元至被告人黄文定的银行卡内（卡号：62×××53）,接着被告人黄文定持卡将20000元取现转移赃款。 （二）姚某被诈骗案：2019年10月12日，被害人姚某在安徽省淮南市大通区在网上办理贷款被他人诈骗8400元。其中被害人姚某通过中国建设银行手机银行转账7500元至林俊怡的中国农业银行卡（卡号：62×××73）,后林俊怡的银行卡通过ＰＯＳ机（商户：善上珠宝经营部，结算卡号：62×××73,结算人：陈磊）消费16300元，后该笔资金转入到ＰＯＳ机结算卡后便转20000元至被告人黄文定的银行卡（卡号：62×××11、转20000元至韩伟的银行卡（卡号：62×××17），接着被告人黄文定和韩伟持卡取现转移赃款。 （三）苏某被诈骗案：2019年10月14日，被害人苏某在福建省泉州市晋江市家中在网上办理贷款被他人诈骗44900元。其中被害人苏某通过福建晋江农村商业银行于机银行转账30000元至夏冬雪的中国建设银行卡（卡号：62×××26）,后夏冬雪通过ＰＯＳ机（商户：泽昌建材经营部，结算卡号：62×××60,结算人：韩伟）消费38500元，后该笔资金转入到ＰＯＳ机结算卡后便分别转20000元至被告人黄文定的银行卡（卡号：62×××41）、转20000元至被告人黄文定的银行卡（卡号：62×××47）,接着被告人黄文定持卡取现40000元。 （四）姜某被诈骗案：2019年10月18日，被害人姜某在内蒙古通辽市库伦旗库伦镇广汇小区13号楼1单元141室家中在网上办理贷款被他人诈骗91960元。其中被害人姜某分别通过云闪付转账至张风军的中国工商银行卡（卡号：62×××89）共计22560元（第一次转10000元、第二次转10000元、第三次转2560元）、转账至白顺龙的中国工商银行卡（卡号：62×××08）共计18000元（第一次转10000元、第二次转8000元）。（1）姜某通过云闪付转账22560元至张风军的银行卡后，接着张风军的银行卡转24340元（第一次转9990元、第二次转14350元）至白顺龙的银行卡（卡号：62×××68），后白顺龙的银行卡通过ＰＯＳ机（商户：智搏建筑装饰工程有限公司，结算卡：62×××60,结算人：韩伟）消费31750元，该笔资金转入结算卡后转7000元至韩伟的银行卡（卡号：62×××45）、转9800元、6100元、4000元至韩伟的银行卡（卡号：62×××84）、转6500元、7800元、5600元至韩伟的银行卡（卡号：62×××44）,之后韩伟持银行卡取现转移赃款。（2）姜某通过云闪付转账18000元至白顺龙的银行卡后，白顺龙的银行卡通过ＰＯＳ机（结算卡：6222033100034529381,结算人：李先桥）消费30790元，该笔资金转入结算卡 后转6900元、13000元交被告人蒋少昆的银行卡（卡号：62×××28）,之后被告人蒋少昆持银行卡取钱转移赃款。 （五）缪某被诈骗案：2019年10月20日，被害人缪某在云南省曲靖市麒麟区家中在网上办理贷款被他人诈骗101100元。其中被害人缪某通过中国建设银行手机银行转账2500元至韦朝丹的中国农业银行卡（卡号：62×××75）,后韦朝丹转6020元至张正阳的银行卡（卡号：62×××76），接着张正阳通过ＰＯＳ机（商户：大腾房地产经纪有限公司，结算卡号：62×××74,结算人：董强伟）消费12000元，后该笔资金转入到ＰＯＳ机结算卡后便分别转19900元至韩伟的银行卡（卡号：62×××45）、转19900元至被告人李先桥的银行卡（卡号：62×××11）,转19900元至被告人蒋少昆的银行卡（卡号：62×××28）,转7300元至被告人汪浩的银行卡内（卡号：62×××73）,接着被告人蒋少昆、汪浩和韩伟、李先桥持卡取现转移赃款。 （六）王某被诈骗案：2019年10月20日至22日，被害人王某在新疆乌鲁木齐市长春南路蓝调一品Ｃ区家中在网上办理贷款被他人诈骗215800元。其中被害人王某分两次通过手机银行转账的方式（转账金额分别为25000元、17000元）至张军的中国工商银行卡内（卡号:62×××01,资金池）。（1）其中有25000元转至张军的银行卡后通过ＰＯＳ机（结算卡号：62×××74,结算人：董强伟）消费28000元，后该笔资金转入到ＰＯＳ机结算卡后便转19900元至被告人蒋少昆的银行卡内（卡号：62×××28）,接着被告人蒋少昆持卡转移赃款；（2）另外17000元转至张军的中国农业银行卡内后，张军将17000元转至张正阳的银行卡内（卡号：62×××76,资金池）,后张正阳的银行卡通过ＰＯＳ机（商户：五华区萌颜春天美容院，结算卡号：62×××17，结算人：张渝）消费17060元，后该笔资金转入到ＰＯＳ机结算卡后便转12600元至被告人汪浩的银行卡内（卡号：62×××73）,接着被告人汪浩持银行卡取现转移赃款。 （七）焦某被诈骗案：2019年10月23日，被害人焦某在辽宁省锦州市太和区家中在网上办理贷款被他人诈骗68000元。其中被害人焦某通过交通银行手机银行转账19200元至余彪的中国农业银行卡（卡号： 62×××75）,后余彪的银行卡通过ＰＯＳ机（商户：云石居珠宝有限公司，结算卡号：62×××17,结算人：张渝）消费35100元，后该笔资金转入到ＰＯＳ机结算卡后便分别转19500元至被告人汪浩的银行卡（卡号：62×××19）、转19500元至被告人汪浩的银行卡（卡号：62×××17）,接着被告人汪浩持卡取现转移赃款。 （八）吴某被诈骗案：2019年11月6日至9日期间，被害人吴某在浙江省嘉善县陶庄镇翔胜村在网上办理贷款被他人诈骗61000元。其中被害人吴某分二次通过于机银行转账的方式（金额分别为20000元、10000元）转30000元至王显卫的银行卡内（卡号：21×××21）。（1）其中有20000元转至王显卫的银行卡后通过ＰＯＳ机（结算卡号：62×××72,结算人：徐成江）消费21000元，后该笔资金转入到ＰＯＳ机结算卡后便转14400元至被告人董强伟的银行卡内（卡号：62×××72）,接着被告人董强伟持卡将钱取现；（2）另外10000元转至王显卫的银行卡后通过ＰＯＳ机（结算卡号：62×××72,结算人：徐成江）消费9995元，后该笔资金转入到ＰＯＳ机结算卡后便转19800元至被告人董强伟的银行卡内（卡号：62×××72）,接着被告人董强伟持卡将钱取现。 （九）李某被诈骗案：2019年11月10日至12日，被害人李某在云南省昆明市西山区家中在网上办理贷款被他人诈骗50493元。其中被害人李某通过中国银行于机银行转账10000元至锁玲玲的中国工商银行卡（卡号：62×××02）,后锁玲玲转11481元至王兵的银行卡（卡号：62×××78）,接着王兵通过ＰＯＳ机（结算卡号：62×××77,结算人：高红）消费16490元，后该笔资金转入到ＰＯＳ机结算卡后便转20000元至被告人周小龙的银行卡内（卡号：62×××38）,接着被告人周小龙持卡将20000元取现转移赃款。 （十）丁某被诈骗案：2019年11月12日，被害人丁某在江苏省句容市开发区家中在网上办理贷款被他人诈骗16886元。其中被害人丁某通过中国建设银行手机银行转账1488元至锁玲玲的中国工商银行卡（卡号：62×××02），后锁玲玲转11481元至王兵的银行卡（卡号：62×××78）,接着王兵通过ＰＯＳ机（结算卡号：62×××77,结算人：高红）消费16490元，后该笔资金转入到ＰＯＳ机结算卡后便转20000元至被告人周小龙的银行卡内（卡号:62×××38）,接着被告人周小龙持卡将20000元取现转移赃款。 对所指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人董强伟、蒋少昆、汪浩、黄文定、周小龙伙同他人以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人董强伟、蒋少昆、汪浩、黄文定、周小龙认罪认罚，可以从宽处理，建议判处被告人董强伟有期徒刑三年至四年，并处罚金；判处被告人蒋少昆有期徒刑三年至五年，并处罚金；判处被告人汪浩有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金；判处被告人黄文定有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；判处被告人周小龙有期徒刑一年三个月至一年六个月，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人董强伟对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人蒋少昆对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人汪浩对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人汪浩的辩护人对公诉机关指控被告人汪浩的犯罪事实和罪名无异议，提出如下辩护意见：1.被告人汪浩在本案中是从犯；2.被告人汪浩归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪。建议在有期徒刑三年以下对汪浩判处刑罚。 被告人黄文定对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人周小龙对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。 经审理查明：被告人董强伟、蒋少昆、汪浩、黄文定、周小龙及张渝、丁丽明（另案处理）等人受汪源泉（另案处理）逐层指使，分工明确，在重庆市通过办理银行卡、办理手机卡、办理Ｕ盾、注册ＰＯＳ机、到银行取款等方式，利用网上借贷等手段，对被害人蒙某、李某、丁某、缪某、苏某、吴某、焦某、姚某、王某、姜某实施诈骗，并对涉案赃款进行转移而形成一个洗钱团伙，至2019年11月27日、11月28日止，该团伙共诈骗被害人蒙某、李某、丁某、缪某、苏某、吴某、焦某、姚某、王某、姜某等多人财物，具体犯罪事实如下： 1.2019年10月12日，被害人蒙某在广西来宾市兴宾区在网上办理贷款被他人诈骗29000元。被害人蒙某分四次通过银行ＡＴＭ无卡存款的方式（金额分别为9900元、100元、9900元、100元）存20000元至夏忠玉的中国农业银行卡内（卡号：62×××73），其中有10000元转至夏忠玉的银行卡后通过ＰＯＳ机（商户：奥利给珠宝店，结算卡号：62×××60,结算人：韩伟）消费20400元，后该笔资金转入到ＰＯＳ机结算卡后便转20000元至被告人董强伟的银行卡内（卡号：62×××36）,接着被告人董强伟持卡将20000元取现；另外10000元转至夏忠玉的中国农业银行卡内后，夏忠玉将19100元转至夏冬雪的银行卡内（卡号：62×××26）,后夏冬雪的银行卡通过ＰＯＳ机（商户：昆区李丹珠宝店，结算卡号：62×××60，结算人：韩伟）消费29500元，后该笔资金转入到ＰＯＳ机结算卡后便转20000元至被告人黄文定的银行卡内（卡号：62×××53）,接着被告人黄文定持卡将20000元取现转移赃款。 2.2019年10月12日，被害人姚某在安徽省淮南市大通区在网上办理贷款被他人诈骗8400元。其中被害人姚某通过中国建设银行手机银行转账7500元至林俊怡的中国农业银行卡（卡号：62×××73）,后林俊怡的银行卡通过ＰＯＳ机（商户：善上珠宝经营部，结算卡号：62×××73,结算人：陈磊）消费16300元，后该笔资金转入到ＰＯＳ机结算卡后便转20000元至被告人黄文定的银行卡（卡号：62×××11、转20000元至韩伟的银行卡（卡号：62×××17），接着被告人黄文定和韩伟持卡取现转移赃款。 3.2019年10月14日，被害人苏某在福建省泉州市晋江市家中在网上办理贷款被他人诈骗44900元。其中被害人苏某通过福建晋江农村商业银行于机银行转账30000元至夏冬雪的中国建设银行卡（卡号：62×××26）,后夏冬雪通过ＰＯＳ机（商户：泽昌建材经营部，结算卡号：62×××60,结算人：韩伟）消费38500元，后该笔资金转入到ＰＯＳ机结算卡后便分别转20000元至被告人黄文定的银行卡（卡号：62×××41）、转20000元至被告人黄文定的银行卡（卡号：62×××47）,接着被告人黄文定持卡取现40000元。 4.2019年10月18日，被害人姜某在内蒙古通辽市库伦旗库伦镇广汇小区13号楼1单元141室家中在网上办理贷款被他人诈骗91960元。其中被害人姜某分别通过云闪付转账至张风军的中国工商银行卡（卡号：62×××89）共计22560元（第一次转10000元、第二次转10000元、第三次转2560元）、转账至白顺龙的中国工商银行卡（卡号：62×××08）共计18000元（第一次转10000元、第二次转8000元）。姜某通过云闪付转账22560元至张风军的银行卡后，接着张风军的银行卡转24340元（第一次转9990元、第二次转14350元）至白顺龙的银行卡（卡号：62×××68），后白顺龙的银行卡通过ＰＯＳ机（商户：智搏建筑装饰工程有限公司，结算卡：62×××60,结算人：韩伟）消费31750元，该笔资金转入结算卡后转7000元至韩伟的银行卡（卡号：62×××45）、转9800元、6100元、4000元至韩伟的银行卡（卡号：62×××84）、转6500元、7800元、5600元至韩伟的银行卡（卡号：62×××44）,之后韩伟持银行卡取现转移赃款。姜某通过云闪付转账18000元至白顺龙的银行卡后，白顺龙的银行卡通过ＰＯＳ机（结算卡：6222033100034529381,结算人：李先桥）消费30790元，该笔资金转入结算卡后转6900元、13000元交被告人蒋少昆的银行卡（卡号：62×××28）,之后被告人蒋少昆持银行卡取钱转移赃款。 5.2019年10月20日，被害人缪某在云南省曲靖市麒麟区家中在网上办理贷款被他人诈骗101100元。其中被害人缪某通过中国建设银行手机银行转账2500元至韦朝丹的中国农业银行卡（卡号：62×××75）,后韦朝丹转6020元至张正阳的银行卡（卡号：62×××76），接着张正阳通过ＰＯＳ机（商户：大腾房地产经纪有限公司，结算卡号：62×××74,结算人：董强伟）消费12000元，后该笔资金转入到ＰＯＳ机结算卡后便分别转19900元至韩伟的银行卡（卡号：62×××45）、转19900元至被告人李先桥的银行卡（卡号：62×××11）,转19900元至被告人蒋少昆的银行卡（卡号：62×××28）,转7300元至被告人汪浩的银行卡内（卡号：62×××73）,接着被告人蒋少昆、汪浩和韩伟、李先桥持卡取现转移赃款。 6.2019年10月20日至10月22日，被害人王某在新疆乌鲁木齐市长春南路蓝调一品Ｃ区家中在网上办理贷款被他人诈骗215800元。被害人王某分两次通过手机银行转账的方式（转账金额分别为25000元、17000元）至张军的中国工商银行卡内（卡号:62×××01,资金池）。其中有25000元转至张军的银行卡后通过ＰＯＳ机（结算卡号：62×××74,结算人：董强伟）消费28000元，后该笔资金转入到ＰＯＳ机结算卡后便转19900元至被告人蒋少昆的银行卡内（卡号：62×××28）,接着被告人蒋少昆持卡转移赃款；另外17000元转至张军的中国农业银行卡内后，张军将17000元转至张正阳的银行卡内（卡号：62×××76,资金池）,后张正阳的银行卡通过ＰＯＳ机（商户：五华区萌颜春天美容院，结算卡号：62×××17，结算人：张渝）消费17060元，后该笔资金转入到ＰＯＳ机结算卡后便转12600元至被告人汪浩的银行卡内（卡号：62×××73）,接着被告人汪浩持银行卡取现转移赃款。 7.2019年10月23日，被害人焦某在辽宁省锦州市太和区家中在网上办理贷款被他人诈骗68000元。其中被害人焦某通过交通银行手机银行转账19200元至余彪的中国农业银行卡（卡号：62×××75）,后余彪的银行卡通过ＰＯＳ机（商户：云石居珠宝有限公司，结算卡号：62×××17,结算人：张渝）消费35100元，后该笔资金转入到ＰＯＳ机结算卡后便分别转19500元至被告人汪浩的银行卡（卡号：62×××19）、转19500元至被告人汪浩的银行卡（卡号：62×××17）,接着被告人汪浩持卡取现转移赃款。 8.2019年11月6日至11月9日期间，被害人吴某在浙江省嘉善县陶庄镇翔胜村在网上办理贷款被他人诈骗61000元。被害人吴某分二次通过于机银行转账的方式（金额分别为20000元、10000元）转30000元至王显卫的银行卡内（卡号：21×××21）。其中有20000元转至王显卫的银行卡后通过ＰＯＳ机（结算卡号：62×××72,结算人：徐成江）消费21000元，后该笔资金转入到ＰＯＳ机结算卡后便转14400元至被告人董强伟的银行卡内（卡号：62×××72）,接着被告人董强伟持卡将钱取现；另外10000元转至王显卫的银行卡后通过ＰＯＳ机（结算卡号：62×××72,结算人：徐成江）消费9995元，后该笔资金转入到ＰＯＳ机结算卡后便转19800元至被告人董强伟的银行卡内（卡号：62×××72）,接着被告人董强伟持卡将钱取现。 9.2019年11月10日至11月12日，被害人李某在云南省昆明市西山区家中在网上办理贷款被他人诈骗50493元。其中被害人李某通过中国银行于机银行转账10000元至锁玲玲的中国工商银行卡（卡号：62×××02）,后锁玲玲转11481元至王兵的银行卡（卡号：62×××78）,接着王兵通过ＰＯＳ机（结算卡号：62×××77,结算人：高红）消费16490元，后该笔资金转入到ＰＯＳ机结算卡后便转20000元至被告人周小龙的银行卡内（卡号：62×××38）,接着被告人周小龙持卡将20000元取现转移赃款。 10.2019年11月12日，被害人丁某在江苏省句容市开发区家中在网上办理贷款被他人诈骗16886元。其中被害人丁某通过中国建设银行手机银行转账1488元至锁玲玲的中国工商银行卡（卡号：62×××02），后锁玲玲转11481元至王兵的银行卡（卡号：62×××78）,接着王兵通过ＰＯＳ机（结算卡号：62×××77,结算人：高红）消费16490元，后该笔资金转入到ＰＯＳ机结算卡后便转20000元至被告人周小龙的银行卡内（卡号:62×××38）,接着被告人周小龙持卡将20000元取现转移赃款。 案发后，公安机关依法扣押被告人董强伟重庆银行卡、哈尔滨银行卡、中国邮政储蓄银行卡、中国光大银行卡、中国建设银行信用卡、中国农业银行卡、中国民生银行卡、中国银行卡、重庆农村商业银行卡、兴业银行卡、招商银行卡、交通银行卡、中国工商银行卡、广发银行卡、中国建设银行卡、华夏银行卡、浦发银行卡各一张及OPPOR17手机一部，扣押被告人蒋少昆中国农业银行卡、中国民生银行卡、中国银行卡、重庆农村商业银行卡、兴业银行卡、招商银行卡、交通银行卡、中国工商银行卡、广发银行卡、中国建设银行卡、重庆银行卡、浦发银行卡、中国邮政储蓄银行卡、中国光大银行卡各一张及黑色VIVO手机一部，扣押被告人汪浩中国广发银行卡、中国光大银行卡、中国建设银行卡、兴业银行卡、招商银行卡、重庆农村商业银行卡各一张及金色华为手机一部，扣押被告人黄文定黑色VIVO手机一部，扣押被告人周小龙中国农业银行卡、中国民生银行卡、中国银行卡、重庆农村商业银行卡、浦发银行卡、重庆三峡银行卡、招商银行卡、中国建设银行卡、中国工商银行卡、交通银行卡、中国光大银行卡、广发银行卡、招商银行卡各一张和招商银行信用卡二张、华为手机一部。公安机关冻结被告人董强伟银行存款一笔（户名：董强伟，开户行：重庆农村商业银行，卡号：62×××22，金额：15202.27元）；冻结被告人蒋少昆银行存款一笔（户名：蒋少昆，开户行：中国建设银行，卡号：62×××26，金额：20028.51元）。 另查明，被告人董强伟、黄文定于2019年11月27日被公安机关抓获归案，2019年11月27日至2019年12月2日临时羁押于重庆市垫江县看守所。被告人蒋少昆、汪浩、周小龙于2019年11月28日被公安机关抓获归案，2019年11月28日至2019年12月2日临时羁押于重庆市垫江县看守所。 上述事实，被告人董强伟、蒋少昆、汪浩、黄文定、周小龙在开庭审理过程中也无异议，并有扣押清单，银行卡历史明细清单，ＰＯＳ机结算卡资料及流水明细，银行卡主体及流水明细，银行个人账户对账单，账户交易明细，信息卡，个人客户交易清单，情况说明，被害人蒙某、李某、丁某、缪某、苏某、吴某、焦某、姚某、王某、姜某的陈述，被告人董强伟、蒋少昆、汪浩、黄文定、周小龙的供述，同案人汪源泉的供述，辨认笔录，户籍证明，抓获经过，临时羁押证明书，刑事判决书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人董强伟、蒋少昆、汪浩、黄文定、周小龙伙同同案人以非法占有为目的，以虚构事实隐瞒真相的方法诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在所参与的诈骗犯罪活动中，被告人董强伟、蒋少昆、汪浩、黄文定、周小龙均起次要作用，均是从犯，均应当从轻或减轻处罚。董强伟曾因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人董强伟、蒋少昆、汪浩、黄文定、周小龙归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议恰当，被告人董强伟、蒋少昆、汪浩、黄文定、周小龙均无异议，均认罪认罚，本院予以采纳。汪浩的辩护人提出“汪浩是从犯，如实供述犯罪事实”的辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。在案冻结的董强伟银行存款15202.27元、蒋少昆银行存款20028.51元系犯罪所得，应责令退赔给被害人。在案扣押的董强伟OPPOR17手机一部、蒋少昆黑色VIVO手机一部、汪浩金色华为手机一部、黄文定黑色VIVO手机一部、周小龙华为手机一部，均应当予以没收，上缴国库。在案扣押的董强伟十七张银行卡、蒋少昆十四张银行卡、汪浩六张银行卡、周小龙十五张银行卡，由公安机关依法处理。根据被告人董强伟、蒋少昆、汪浩、黄文定、周小龙犯罪的 事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第七条之规定，判决如下： 一、被告人董强伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2023年2月26日止；罚金限于本判决生效后五日内缴纳，逾期不缴纳的，则强制缴纳）； 二、被告人蒋少昆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2022年11月27日止；罚金限于本判决生效后五日内缴纳，逾期不缴纳的，则强制缴纳）； 三、被告人汪浩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2022年8月27日止；罚金限于本判决生效后五日内缴纳，逾期不缴纳的，则强制缴纳）； 四、被告人黄文定犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2021年5月26日止；罚金限于本判决生效后五日内缴纳，逾期不缴纳的，则强制缴纳）； 五、被告人周小龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2021年3月27日止；罚金限于本判决生效后五日内缴纳，逾期不缴纳的，则强制缴纳）； 六、在案扣押的被告人董强伟OPPOR17手机一部、被告人蒋少昆黑色VIVO手机一部、被告人汪浩金色华为手机一部、被告人黄文定黑色VIVO手机一部、被告人周小龙华为手机一部，予以没收，由扣押单位上缴国库； 七、责令被告人董强伟分别退赔蒙某10000元、吴某30000元，责令被告人蒋少昆退赔姜某18000元，责令被告人汪浩分别退赔王某17000元、焦某19200元，责令被告人黄文定分别退赔蒙某10000元、姚某7500元、苏某30000元，责令被告人周小龙分别退赔李某10000元、丁某1488元，责令被告人董强伟、蒋少昆、汪浩共同退赔缪某2500元，责令被告人董强伟、蒋少昆共同退赔王某25000元（在案冻结的被告人董强伟银行存款15202.27元、蒋少昆银行存款20028.51元，由本院执行部门在执行该项判决时依法处置）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 玲 人民陪审员  陈美霖 人民陪审员  庞小芳 二〇二〇年十一月十七日 代书 记员  王义鑫 适用法律 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。