陕西省榆林市榆阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0802刑初28号 公诉机关榆林市榆阳区人民检察院。 被告人刘敏敏，男，1983年8月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省佳县，现住榆林市榆阳区，无业。2019年6月8日因涉嫌诈骗罪被榆林市公安局榆阳分局刑事拘留，同年7月4日经榆林市榆阳区人民检察院批准后被依法执行逮捕，现羁押于榆林市榆阳区看守所。 辩护人暴文渊，系榆林市榆阳区法律援助中心指派陕西宇内律师事务所律师。 榆林市榆阳区人民检察院以榆区检刑检诉刑诉（2019）1142号起诉书指控被告人刘敏敏犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。榆林市榆阳区人民检察院指派检察员卢洁萍、张宇出庭支持公诉，被告人刘敏敏及其辩护人暴文渊到庭参加诉讼。现已审理终结。 榆林市榆阳区人民检察院指控：2016年7月份至2019年3月份，被告人刘敏敏谎称其能在榆林市榆阳区、佳县地承包工程、给学校供粮油、给工地上供柴油等为由，取得被害人信任后，骗取多名被害人钱财。 1、2019年3月份，被告人刘敏敏谎称自己有能力帮被害人郭某承包榆阳区南门口西停车场，骗取被害人郭某现金46460元，案发前退还35960元。 2、2019年3月份，被告人刘敏敏谎称自己有能力帮被害人常某办理靓号手机卡，骗取被害人常某现金31000元。 3、2018年12月份，被害人刘敏敏谎称自已有能力帮被害人李某1承包榆阳区南门口国美电器门口停车场，骗取被害人李某1现金20000元。 4、2018年12月份，被告人刘敏敏谎称有能力帮被害人卢某1承包榆林城区南门口国美电器门口、南门口、滚石门口二街利郎门口、三街中国人寿保险公司门口等停车场，骗取被害人卢某189500元，案发前退还23000元。 5、2017年1月份，被告人刘敏敏谎称自己有能力帮被害人郝某办理驾驶证，骗取被害人郝某31000元。 6、2017年4月份，被告人刘敏敏谎称自己有能力帮被害人寇某1给佳县教育局供应触摸—体机为由，骗取被害人寇某180000元。 7、2018年1月份，被告人刘敏敏谎称自己有能力帮被害人刘某1办理刘某1儿子郑某工作为由，骗取被害人刘某185000元。 8、(1)2017年8月份，被告人刘敏敏谎称自己有能力帮被害人秦某往榆林市七中后一新开楼盘供油，并许诺高额回报为由，骗取被害人秦某22000元。 (2)2018年8月份，被告人刘敏敏谎称自己有能力帮被害人秦某往醋酸厂放油车，骗取被害人秦某10000元。 9、(1)2017年4月份，被告人刘敏敏谎称自己有能力帮被害人方某给佳县教育局供应触摸一体机，骗取被害人方某80000元。 (2)2018年6月份，被告人刘敏敏谎称自己有能力帮被害人方某购买到税务局车改后拍卖的公车为由，骗取被害人方某31190元，案发前退还2500元。 10、(1)2018年12月份，被告人刘敏敏谎称有能力帮被害人魏某1往醋酸厂放油车，以赚取高额利润，骗取被害人魏某125000元。 (2)2018年12月份，被告人刘敏敏谎称给人开发票，以赚取高额利润，骗取被害人魏某1114500元，案发前退还3500元。 11、(1)2018年10月份，被告人刘敏敏谎称自己有能力帮被害人卢某2开税票，并许诺高额利润，骗取被害人卢某267000元，案发前退还10000元。 (2)2018年11月份，被告人刘敏敏谎称自己有能力帮被害人卢某2承包城区停车位，并许诺高额利润，骗取被害人卢某2135000元，案发前退还26000元。 (3)2018年12月份，被告人刘敏敏谎称自己有能力帮被害人卢某2往醋酸厂放油车，并许诺高额利润，骗取被害人卢某230000元。 (4)2019年2月份，被告人人刘敏敏谎称自己有能力帮被害人卢某2办理孩子贫因补助，骗取被害人卢某29200元。 12、(1)2018年8月份，被告人刘敏敏谎称自已有能力帮被害人徐某醋酸厂放油车，骗取被害人徐某43000元。 (2)2018年9月份，被告人刘敏敏谎称有能力帮被害人徐某给人投资开票以赚取较大利润为由，骗取被害人徐某50000元。 (3)2018年9月份，被告人刘敏敏谎称有能力帮被害人徐某安排其小姨子的工作，骗取被害人徐某60000元。 (4)2018年9月份，被告人刘敏敏谎称有能力帮徐某再次给榆天化醋酸厂放油车为由，骗取被害人徐某20000元。 (5)2018年11月份，被告人刘敏敏谎称有能力帮被害人徐某承包榆林城区停车场，骗取被害人徐某53000元。 (6)2019年3月份，被告人刘敏敏谎称给别人开票能赚取高额利润为由，骗取被害人徐某30000元。 被告人刘敏敏案发前退还徐某本金及返利共计80000元。 13、2016年冬天，被告人刘敏敏谎称给汽车产业园场子里供柴油，赚取高额利润，骗取李某2的68000元。 14、(1)2016年8月份，被告人刘敏敏谎称自己有能力帮被害人寇某2办理手机靓号，骗取被害人寇某25000元。 (2)2016年8月份、被告人刘敏敏谎称有能力帮被害人寇某2投资装修药房生意，骗取被害人寇某230000元。 （3)2016年9月份，被告人刘敏敏谎称有能力帮被害人寇某2给佳县学校供应粮油，骗取被害人寇某255000元，案发前退还46800元。 (4)2016年10月份，被告人刘敏敏谎称有能力帮被害人寇某2购买一“日立”牌挖沟机，骗取被害人寇某250000元。 (5)2016年10月份，被告人刘敏敏谎称有能力帮被害人寇某2给佳县教育局供应电视机、篮球架等设施，骗取了被害人寇某2145500元，其中被害人实际出105500元，其余40000元是用装修内蒙药房投资的本金和利润冲抵。 (6)2016年11月份，被告人刘敏敏谎称有能力帮被害人寇某2给汽车产业园一场子供应柴油，骗取被害人寇某236000元。 (7)2017年1月份，被告人刘敏敏谎称能帮被害人承包佳县朱某学校操场硬化工程，骗取被害人寇某250000。 (8)2017年1月份，被告人刘敏敏谎称能帮被害人寇某2给榆林大道旁一工地供应柴油，骗取了被害人20000元，案发前退还4600元。 (9)2017年3月份，被告人刘敏敏谎称能帮被害人寇某2承包佳县学校补修工程，骗取了被害人寇某2100000元，这10000元中有50000元是由给朱某学校操场硬化的本金扣除，实际出资50000元。 (10)2017年4月份，被告人刘敏敏谎称能帮被害人寇某2给佳县教育局供应设备，分两次共骗取被害人寇某270000元。 (11)2017年6月份，被告人刘敏敏谎称能帮被害人寇某2给王家砭工业园区供应米面，骗取被害人寇某290000元，案发前退还71000元。 (12)2017年10月份，被告人刘敏敏谎称能帮被害入寇某2给榆天化一土方工程供油，骗取被害人25000元。 (13)2017年11月价，被告人刘敏敏谎称能帮被害人寇某2给神木一挖山盖工地供油，骗取了被害人寇某275000元，案发前退还50000元。 (14)2018年1月份，被告人刘敏敏谎称能帮被害人寇某2给佳县刘敏敏和秦某老家推地供油，骗取了被害人寇某235000元。 (15)2018年1月份，被告人刘敏敏谎称能帮被害人寇某2给华某中学和残联供应粮油，骗取被害人寇某2120000元，案发前返还60000元。 (16)2018年8月份，被告人刘敏敏谎称和被害人寇某2购买税务局公车改革后退下来的车辆，骗取了被害人寇某2129000元，其中90000元由被害人寇某2和被告人刘敏敏以前合伙做粮油生意时所产生的利润中扣除，被害人本次实际出资39000元。 (17)2018年11月份，被告人刘敏敏谎称能帮被害人寇某2承包榆星广场停车场，骗取了被害人寇某250000元。 (18)2019年1月份，被告人刘敏敏谎称给人开票能赚取高额利润，骗取了被害人寇某240000元，寇某2实际出资30000元，另外10000元由被告人刘敏敏先前所欠被害人寇某钱某抵。 综上，被告人刘敏敏涉嫌诈骗14人，共计诈骗42次，诈骗金额共计1752990元。 榆林市榆阳区人民检察院建议对被告人刘敏敏判处有期徒刑十二年至十二年六个月，并处罚金。 以上指控犯罪事实，公诉机关向本院提供了相关证据，认为被告人刘敏敏以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。 被告人刘敏敏对公诉机关指控部分事实中涉案及退还数额提出异议。其辩称，起诉书中指控第八起诈骗秦某3.2万元属实，但案发前已全部退还；指控第六起诈骗寇某18万元，实际只拿了2.5万元，案发前已退还本金及利息3万元；指控第十起诈骗魏某1多了2万元；指控第十二起诈骗徐某25.6万元，在案发前已退还多数，剩余未退还款项6万多元；指控第十三起诈骗李某26.8万元，其中4万元是其自己的钱，实际只拿了2.8万元，其中0.9万是借款，诈骗金额应为1.9万元；指控第十四起诈骗寇某2数额准确，但钱已全部退还。其对起诉书中指控罪名及其他事实无异议，并自愿认罪认罚。 辩护人暴文渊认为被告人刘敏敏在案发前积极退还诈骗款项，消除危害结果，主观恶性较小，其中被害人寇某2与被告人存在特殊关系的情况，不排除有正常民事纠纷，本案中存在部分以现金方式支付诈骗款和退还款项的事实，应作出有利于被告人的事实认定;被告人归案后如实供述自己的罪行，系坦白，认罪悔罪，建议对其从轻处罚。 经审理查明：1、2019年3月份，被告人刘敏敏谎称自己有能力帮被害人郭某承包榆阳区南门口西停车场，骗取被害人郭某现金4.646万元，案发前退还3.596万元。 2、2019年3月份，被告人刘敏敏谎称自己有能力帮被害人常某办理靓号手机卡，骗取被害人常某现金3.1万元。 3、2018年12月份，被害人刘敏敏谎称自已有能力帮被害人李某1承包榆阳区南门口国美电器门口停车场，骗取被害人李某1现金2万元。 4、2018年12月份，被告人刘敏敏谎称有能力帮被害人卢某1承包榆林城区南门口国美电器门口、南门口、滚石门口二街利郎门口、三街中国人寿保险公司门口等停车场，骗取被害人卢某18.95万元，案发前退还2.3万元。 5、2017年1月份，被告人刘敏敏谎称自己有能力帮被害人郝某办理驾驶证，骗取被害人郝某3.1万元。 6、2017年4月份，被告人刘敏敏谎称自己有能力帮被害人寇某1给佳县教育局供应触摸—体机为由，骗取被害人寇某18万元。 7、2018年1月份，被告人刘敏敏谎称自己有能力帮被害人刘某1办理刘某1儿子郑某工作为由，骗取被害人刘某18.5万元。 8、2017年8月至2018年8月期间，被告人刘敏敏谎称自己有能力帮被害人秦某往榆林市七中后一新开楼盘供油、有能力帮被害人秦某往醋酸厂放油车并许诺高额回报为由，先后两次共骗取被害人秦某3.2万元。 9、2017年4月至2018年6月期间，被告人刘敏敏谎称自己有能力帮被害人方某给佳县教育局供应触摸一体机、有能力帮被害人方某购买到税务局车改后拍卖的公车，先后两次共骗取被害人方某11.119万元，案发前退还0.25万元。 10、2018年12月份，被告人刘敏敏谎称有能力帮被人魏某1往醋酸厂放油车以赚取高额利润、给人开发票以赚取高额利润，先后两次共骗取被害人魏某113.95万元，案发前退还0.35万元。 11、2018年10月至2019年2月期间，被告人刘敏敏谎称自己有能力帮人开票赚取高额利润、有能力帮被害人卢某2承包城区停车位、有能力帮被害人卢某2往醋酸厂放油车赚取利润、有能力帮被害人卢某2办理孩子贫因补助，先后四次共骗取被害人卢某224.12万元，案发前退还3.6万元。 12、2018年8月至2019年3月期间，被告人刘敏敏谎称自已有能力帮被害人徐某醋酸厂放油车、有能力给人开票赚取高额利润、给被害人小姨子安排工作等，先后六次共骗取被害人徐某25.6万元，案发前退还8万元。 13、2016年冬天，被告人刘敏敏谎称给汽车产业园厂子里供柴油，赚取高额利润，骗取李某2的6.8万元。 14、2016年8月至2019年1月期间，被告人刘敏敏谎称自己有能力帮被害人寇某2办理手机靓号、有能力帮被害人寇某2投资装修药房生意、有能力帮被害人寇某2给佳县学校供应粮油等事由，先后十八次共骗取被害人寇某293.55万元，案发前退还23.24万元。 综上，被告人刘敏敏先后诈骗14人，诈骗金额共计175.299万元。 上述事实有公诉机关提供并经庭审质证的以下证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书，证明公安机关接到被害人卢某2等人报案，称其等人被一名叫刘敏敏的男子诈骗，公安机关决定立案侦查。 2、被告人刘敏敏的供述，证明2018年9月份，其与徐某约定将钱借给其，到一定时间返还一部分利润，后卢某2也加入其中，以此方式向二人借款并返利，同年12月份，因要给二人返利其谎称能在醋酸厂放油车进去赚钱，骗卢某2投资3万元，其将这些钱作为返利给了二人。后其谎称南门口停车场可以承包下来让卢某2投资，但需要打点费5万元，卢某2与徐某各出资1.5万元交给了其。不久后因资金紧张谎称停车场的承包的事批下来了，需要45万元，每人出资15万元，因其之前欠二人钱便提出抵扣，则卢某2给了其7.5万元、徐某给了其2.8万元。2019年3月份，卢某2问其能不能将南郊停车场承包下来，其谎称可以骗取卢某20.8万元，后谎称能为孩子办理贫困补助需打点骗取卢某20.92万元，停车场一直无法运营二人找其要钱，其将部分钱退给了二人；2019年正月，卢某1问其是否能承包国美门前停车场，其称可以但需要4万元，卢某1与李某1各出资2万元给了其，后卢某1还想承包其他停车场先后向其转款6.95万元，之后退还卢某1了2.5万元；2019年初，其谎称可以将南门口西停车场承包给郭某，并收取郭某4.646万元，后退还了1.05万元。2019年3月份，其谎称能伟常某办理手机靓号骗取常某3.1万元；2018年8月份其认识徐某后，谎称其能在榆天化醋酸厂放油车进去赚钱，骗取徐某4.3万元，过了一段时间，其谎称能给人开票转跑腿钱，收取了徐某5万元，后一段时间将该笔前返给了徐某。2018年9月份，其听到徐某要给小姨子找工作便谎称能安排到收费站工作，收取徐某6万元。过后因其他人要钱，其谎称能买奥迪A6向徐某借款2万元，徐某发现其没买车后向其要钱，其声称还可以买个油车拉油，该笔钱就当做徐某的投资。2018年年底，其谎称承包了三街龙某和国贸停车场，让徐某投资13万元跟其一起承包，因没有合同徐某不愿意出钱，其将之前的“投资利润”算在其中，徐某再出3.8万元就可以，徐某同意后将钱转给了其；2019年2月份，其谎称要开3万元的票能返几千的利，并从徐某处拿了3万元，之后其陆续退给了徐某8万多元；2017年8、9月份，其谎称给七中后楼盘供油、给醋酸厂放油车骗取秦某3.2万元，后返利给秦某1万多元；2017年1月份，其谎称能为郝某办理驾驶证事宜，骗取郝某2.9万元；2017年4月份，其谎称要给佳县教育局设施为由，骗取寇某18万元；2017年4月份，其谎称给佳县教育局提供触摸一体机骗取方某8万元，又以在国税局中标为由骗取方某3.1190元；2018年12月份，其谎称能在醋酸厂买油车为由骗取魏某12.5万元，当月其帮魏某1一亲戚开具煤票，收取魏某111.45万元，后退还了2万多元，还给魏某1打了张欠条；2017年秋天，其谎称能在醋酸厂放油车进去，让李某2投资，骗取李某21.8万元，后返还了0.8万元；其对刘某1谎称能帮郑某安排在醋酸厂工作，需要8.5万元，刘某1转给了其2.5万元，寇某2对其说剩余的6万元算作他的投资收益，故再未收取刘某1钱财；2016年7月至18年12月，其谎称能给工地内供油、给佳县教育局供应设施、给学校修缮、供应粮油、开票赚取高额利润等为由，骗取寇某2钱财，后以返利退本的方式退还了全部款项。 3、被害人卢某2的陈述及报案材料，证明2018年10月份以后，刘敏敏先后向其声称认识税务局的人能开票赚钱、认识城投无业公司经理能承包停车场、在醋酸厂有关系能放油车进去运营、能帮着孩子发贫困补助，让其投资赚钱，其共计向刘敏敏转款25.12万元，先后返还其3.6万元。 4、被害人卢某1的陈述，证明2018年12月份，刘敏敏称有朋友在城投公司有办法承包城区内停车场，便告知其可以将南门口国美电器门口停车场给其承包下来，需要4.5万元送礼，其因没有太多钱，便与李某1各出资2万元给了刘敏敏。之后刘敏敏告诉其二街利郎门口和南门口滚石KTV门口两处停车场可以承包，需要6.5万元，其同意后又转给刘敏敏6万元。因停车场一直没有运营，其多次打电话催促，刘敏敏称已经在办理了，还需要0.2万元衣服钱，其又转给刘敏敏0.2万元，之后刘敏敏告诉其三街人寿保险公司还有临时停车场，让其转0.75万元，其再次转账0.75万元给刘敏敏，自此刘敏敏先后共骗取其8.95万元。2019年5月份，其发现被骗后质问刘敏敏，刘敏敏告诉其近年骗了好多人的钱，让其不要揭发，后陆续给其退还2.3万元。 5、被害人李某1的陈述，证明18年年底，刘敏敏打电话给卢某2说南门口国美停车场可以承包，卢某2因没有钱便问其是否愿意其同意后与卢云李商量由其出资2万元卢某1出资2.5万元共同承包，其将2万元钱打到刘敏敏的银行卡内，之后停车场一直没有运营，其告诉卢某2不想再做了让刘敏敏把钱退回来，至2019年5月份，刘敏敏没有将钱退回，通过卢云峰给其发了一份合同，其看出合同有问题，次日卢某2告诉其刘敏敏承认合同是假的，并承诺退钱，直至案发也没将钱退还给其。 6、被害人郭某的陈述，证明2019年3月3日，卢某2声称承包了几个停车场，还有一个要承包问其是否愿意，其同意后卢某2打电话给刘敏敏询问，刘敏敏告诉其需要4万元，如果要签在其自己公司名下需要多收5000元，商定后其4.5万元转给了刘敏敏提供的银行账户内，3月4日其让刘敏敏给其打了张收条，刘敏敏告诉其需要定做工作服1460元，其又通过微信转给刘敏敏1460元，之后因停车场一直无法运营其要求刘敏敏退钱，刘敏敏多次通过微信转账共退还其3.596万元。 7、被害人常某的陈述及报案材料，证明2019年3月份，刘敏敏告诉其能办理5个尾号一样的手机号，需要0.5万元，问其是否需要，其同意后用微信转账0.5万元及身份证照片发给刘敏敏。次日刘敏敏称还有6个尾号一样的手机卡，每张1.8万元，其称需要两张，刘敏敏告诉其两张需出2.6万元，剩余的由他垫付，其在银行取款2.6万元现金后交给了刘敏敏。直至案发，手机卡没有办理成功，亦没给其退钱。 8、被害人徐某的陈述，证,2018年8月份，其听过刘敏敏与秦某说他们买了一个油罐车在醋酸厂里拉油渣，每次可以赚1200元，过了几天刘敏敏称醋酸厂里的一个车主要卖油车，买了就可以运营，需要4.3万元，其通过微信及银行转账陆续给刘敏敏转了4.3万元；刘敏敏声称给人开票转个跑腿钱让其投资，其当着秦某的面给了刘敏敏五万元现金，过了几天刘敏敏给其返利1万元；9月份，刘敏敏听到其小姨子给其打电话要找工作的事，声称能找人给安排在收费站工作，并打电话给刘琦讯问此事，刘琦说可以并让准备钱和资料，其与刘敏敏商量先给六万，剩余三万元等上班后再给，其丈人将5万元转至刘敏敏指定账户内，其将剩余一万元通过微信转给了刘敏敏；9月份，刘敏敏称要买一个二手奥迪车，价钱18万元，让其给2万元算两人共有，其便通过微信转给刘敏敏2万元，因车一直没买其催要退钱，刘敏敏称又可以在醋酸厂养个油车，让其入两万元算入股，上述2万元便抵了此帐；2018年11月份，刘敏敏声称认识城投公司的副总刘某3，带着其见了刘某3，询问是否能承包榆林城区内停车场的事，刘某3说可以问一下让其等人回去等消息，过了四五天，刘敏敏告诉其与秦某事情办好了，需要花5万元给领导，约定由其与秦某各出资1.5万元，刘敏敏自己出资2万元，其当时将1.5万元现金给了刘敏敏，当月23日，刘敏敏告诉其停车场承包了三个，分别在三街国贸楼底、榆星广场、三街龙腾楼底，但榆星广场让寇某2拿走了，剩余两个让其出资13万元，刘敏敏自己出资13万元，其声称不见合同不给钱，至12月份，刘敏敏要求以他公司（榆林瑞杰商贸有限公司）与其签份合同经营权归其，并把之前的帐算好，其如果想投资还得给刘敏敏3.8万元，其老婆李佳慧通过手机先后两次共转给刘敏敏3.8万元；2019年2月份，刘敏敏告诉其要给公安警犬基地开票，让其给转3万元，其将3万元转给刘敏敏提供的银行账户内。事情败露后，刘敏敏陆续退还了其7万多元。 9、被害人魏某1的陈述，证明2018年12月份，刘敏敏声称在醋酸厂里放了油车运营能挣钱，让其投资把油车买下，需要2.5万元，因之前刘敏敏欠其0.6万元，就抵在投资款中，刘敏敏称欠徐某0.2万元，其将0.2万元转给了徐某，剩余的1.7万元其通过微信转给了刘敏敏提供的收款二维码，后来一直没有返利；当月，刘敏敏声称有朋友开票没钱让其帮着垫付，事后给0.5万元好处费，其分两次共转账给刘敏敏指定银行账户内3.2万元，过了几天，刘敏敏又称其朋友还需要开票需要28万多元，因数额较大，可以给三四万元好处费，上次的开票前一并算在里面，其同意后陆续向刘敏敏指定银行账户内转款共计8.25万元。之后刘敏敏退给其3200元。 10、被害人郝某的陈述，证明2017年1月份，其因驾驶证被交警队扣留，刘敏敏告诉其可以将驾驶证弄出来但需要花费2.2万元，其当着李某2等人的面给了刘敏敏2万元现金，过了一段时间，刘敏敏声称还需要1.1万元，其通过李某2给刘敏敏打款1.1万元，后其通过交警队得知驾驶证被吊销，刘敏敏也未将钱退还。 11、被害人李某2的陈述，证,2017年夏天，刘敏敏声称让其出6万元共同投资买车给汽车产业园送货，每个月可以赚8千到1万，其转给刘敏敏提供的一个银行账户内5.2万元，剩余0.8万元以现金的方式给了刘敏敏。年底时刘敏敏告诉其该车由三人各出资6万元买的，现在另外一人要8万元退股，让两人各出4万元买下该车股权，其同意后分两次共给刘敏敏了4万元，之后以各种理由推脱未给其分红及返现。 12、被害人秦某的陈述，证明2017年8月份，刘敏敏声称在七中后面开了个新楼盘，让其合伙投资三万多给工地供油赚钱，其通过各种方式陆续给了刘敏敏共2.2万元，之后刘敏敏说工地老板没钱便没有给其返利；当月，刘敏敏称醋酸厂有个油车不让干了，让其与之共同买下该车在厂内拉油渣赚钱，其通过微信转给刘敏敏1万元，之后刘敏敏一直未给其返利。2018年8月份，徐某在其店内给刘敏敏5万元现金，次月徐某又给刘敏敏1.5万元现金，卢某2给刘敏敏1万多元。 13、被害人寇某1的陈述，证明2017年4月份，刘敏敏声称可以为佳县教育局供应触摸一体机设备，可以给其分十台的名额，其同意后分两次转给刘敏敏8万元，之后刘敏敏也没有给其返还钱。 14、被害人刘某1的陈述，证明2017年年底时，其想给儿子郑某换工作，刘敏敏声称该姨夫尚某认识醋酸厂领导能招人进去，需要好处费8.5万元，其先后三次共计给刘敏敏现金共计8.5万元，后工作没有安排，钱也没退。 15、被害人方某的陈述，证明2017年4月份，刘敏敏声称能为佳县教育局提供触摸一体机有50台名额，让其投资供应10台，到时会返利每台1.5万元，其同意后将8万元现金直接交给了刘敏敏；2018年6月份，刘敏敏告诉其国税局有关系能便宜购买一批公务用车，其先后五次共转给刘敏敏提供的账户内3.2万元，之后刘敏敏让其买一辆2014年的三厢福克斯再需0.9万元就行，其相信后再次向上述银行卡内转款两次共计8990元。之后因其家中要买窗帘，刘敏敏从该老婆那里拿了一套窗帘称价值2500元，就当退给其2500元。 16、被害人寇某2的陈述，证明2016年7月至2019年1月，刘敏敏称有各种项目可以投资赚钱，让其共同参与，其同意后多次以现金或是转账给刘敏敏投钱，刘敏敏收到钱后亦多次返利、返现。在此期间，其在刘敏敏处共投资150.5082万元，其中11.45万元是返利化为本金，之前返给其的60.795万元也再次投入其中。刘敏敏给其共返利60.795万元，返还本金7.97万元。 17、证人纪某1证言，证明2017年某日，李某2在其彩票店内交给刘敏敏2.8万元现金的事实。 18、证人刘某2的证言，证明2016年11月份，刘敏敏声称有朋友要转钱过来，欲借用其工商银行卡，之后钱转入该银行卡内，其将卡内4万元取出交给刘敏敏。其向刘敏敏出借过一银行卡，该卡于2017年9月28日被其注销。 19、榆林市城投物业服务有限公司出具的情况说明，证明该公司未与任何人签订榆林市城区停车管理和承包工作。 20、陕西延长石油榆林煤化有限公司出具的证明，证明该公司未经营任何拉油车辆。 21、打款明细、退款明细、微信聊天记录、收据、存款凭证，证明卢某2、卢某1、李某1、郭某、常某、徐某、方某、魏某1、秦某与刘敏敏之间的账目往来情况。 22、承包服务合同，证明刘敏敏向卢某2等人提供城投公司承包合同的情况。 23、银行流水，证明刘敏敏工商银行、农业银行、郑晶工商银行、刘某4荣邮政银行的交易流水情况。 本院认为，被告人刘敏敏以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公私财物所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人刘敏敏犯诈骗罪的事实及罪名成立。被告人刘敏敏诈骗数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑，其多次诈骗，酌情从重处罚，鉴于其能如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，又可对其从轻处罚。辩护人暴文渊建议对被告人刘敏敏从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。被告人刘敏敏认为关于被害人秦某、魏某1、李某2、徐某、寇某1的部分指控诈骗数额及退赔数额不准确。经查，该部分事实有相关证人证言、被害人的陈述、转款记录等证据予以证实，对该部分事实被告人辩称与事实不符，不予认定；被告人刘敏敏认为其已经将被害人寇某2的所有款项已陆续还清，且在与寇某2的转账记录中存在寇某2给其偿还的一般借款，辩护人亦认为被告人刘敏敏与被害人寇某2之间存在正常一般经济往来的关系，以现金交易的金额应予以剔除。该意见未有证其他证据证实，故不予认定，且本院在认定诈骗数额时，已将其案发前退还被害人数额及返利冲抵部分予以剔除，未当做被告人诈骗涉案金额认定。公诉机关对被告人量刑建议适当，本院予以采纳。本院为了保护公私财物所有权不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘敏敏犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币25万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月8日起至2031年6月7日止。罚金自本判决生效第二日起三个月内缴纳） 二、责令被告人刘敏敏退赔违法所得175.299万元，其中郭伟1.05万元，常绿友3.1万元，李美亮2万元，卢云利6.65万元，郝永革3.1万元，寇虎8万元，刘霞萍8.5万元，秦世龙3.2万元，方涛10.869万元，魏兵兵13.6万元，卢云锋20.52万元，徐剑17.6万元，李占飞6.8万元，寇龙70.31万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  高 强 人民陪审员  米飞飞 人民陪审员  叶 静 二〇二〇年十一月十九日 书 记 员  刘 成