吉林省和龙市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉2406刑初48号 公诉机关吉林省和龙市人民检察院。 被告人陈某，男，汉族，住福建省福州市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月22日被取保候审，于2020年5月22日被重新取保候审，于同年6月28日被逮捕。现羁押于安图县看守所。 辩护人朱秀红，吉林常春律师事务所律师。 被告人周某，女，汉族，住浙江省杭州市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月10日被刑事拘留，于同年4月8日被取保候审，于2020年4月7日被指定居所监视居住，于同年6月24日被取保候审。 辩护人李兆林，吉林张云龙律师事务所律师。 被告人杨某，男，汉族，住浙江省杭州市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月10日被刑事拘留，于同年4月8日被取保候审，于2020年4月7日被指定居所监视居住，于同年6月24日被取保候审。 辩护人张云龙，吉林张云龙律师事务所律师。 和龙市人民检察院于2020年8月28日以和检一部刑诉〔2020〕43号起诉书指控被告人陈某、周某、杨某犯开设赌场罪，于同日向本院提起公诉。本院于同年9月2日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，分别于同年10月26日、11月2日公开开庭审理了本案。和龙市人民检察院指派检察官金虎、检察官助理赵丽玉出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人朱秀红，被告人周某及其辩护人李兆林、被告人杨某及其辩护人张云龙均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年6月份左右，被告人陈某从“阿军”（在逃）处获得开设game3799赌博网站所需的电脑、手机、无线WiFi、QQ账户、银行卡等设备和账户，为该赌博网站担任代理，通过向参赌人员提供虚拟金豆与人民币兑换服务的方式，开设经营赌博网站。2018年7月至2019年3月间，被告人陈某通过微信、支付宝、银行转账等方式兑换收取赌博资金共计人民币527.785万元。2019年5月21日，被告人陈某自动投案，如实供述自己的罪行，主动上交赃款人民币55万元。 2018年7月至2019年3月间，被告人周某明知被告人陈某开设经营game3799赌博网站，帮助其在赌博网站向参赌人员提供虚拟金豆与人民币兑换服务，又帮助被告人陈某招募为赌博网站提供虚拟金豆与人民币兑换服务的客服，其中2018年7月至2018年8月间，被告人周某直接参与兑换收取赌博资金，共计人民币50余万元。2018年8月至2019年3月间，帮助被告人陈某招募吴某（在逃），“小鬼”（在逃）为赌博网站兑换金豆与换取现金，共计人民币500余万元。2019年2月至2019年3月间，被告人周某先后7次帮助被告人陈某到银行将收取的赌博赃款提取现金后，全部交给被告人陈某用于购买赌博网站虚拟金豆，累计金额达人民币42.98余万元。 2018年8月至2019年3月间，被告人杨某明知被告人陈某开设经营game3799赌博网站，帮助其解封用于收取赌博网站资金的微信、支付宝等账户，先后42次帮助被告人陈某到银行将收取的赌博赃款提取现金后，全部交给被告人陈某用于购买赌博网站虚拟金豆，累计金额达人民币243.828万元。2018年12月至2019年3月间，又帮助被告人陈某招募陈某1（在逃）为赌博网站兑换金豆与换取现金。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关书证，证人证言，被告人陈某、周某、杨某的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人陈某、周某、杨某开设赌场，情节严重的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人陈某、周某、杨某系共同犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定处罚。被告人陈某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定处罚。被告人周某、杨某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款、第二款之规定，应当减轻处罚。案发后，被告人陈某自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人周某、杨某如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人陈某、周某、杨某认罪认罚，可以从宽处罚。综上，公诉机关建议对被告人陈某以开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；建议对被告人周某以开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；建议对被告人杨某以开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 被告人陈某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人陈某的辩护人朱秀红提出被告人陈某有自首情节，系初犯、偶犯、社会危害性和社会影响不大，且认罪认罚，可对其从宽处罚的辩护意见。 被告人周某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人周某的辩护人李兆林提出被告人周某有坦白情节，系初犯、从犯、没有造成严重后果，且认罪认罚，可对其从宽处罚的辩护意见。 被告人杨某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人杨某的辩护人张云龙提出被告人杨某有坦白情节，系初犯、从犯、没有造成严重后果，且认罪认罚，可对其从宽处罚的辩护意见。 经审理查明：2018年7月至2019年3月期间，被告人陈某从“阿军”（在逃）处获得开设game3799赌博网站所需的电脑、手机、无线WiFi、QQ、银行卡等设备和账户，为该赌博网站担任代理，通过向参赌人员提供虚拟金豆与人民币兑换服务的方式，开设经营赌博网站，并通过微信、支付宝、银行转账等方式兑换收取赌博资金共计人民币5,277,850元，从中获利158,335.50元。案发后，被告人陈某主动投案，并如实供述了自己的罪行。 2018年7月至2019年3月期间，被告人周某明知被告人陈某开设经营game3799赌博网站，帮助其在赌博网站向参赌人员提供虚拟金豆与人民币兑换服务，又帮助陈某招募为赌博网站提供虚拟金豆与人民币兑换服务人员。2018年7月至2018年8月期间，被告人周某直接参与兑换收取赌博资金，共计人民币494,736元。2018年8月至2019年3月期间，被告人周某帮助被告人陈某招募吴某（在逃），“小鬼”（在逃）为赌博网站兑换金豆与换取现金服务。2019年2月至2019年3月期间，被告人周某先后7次帮助被告人陈某到银行将收取的赌博资金提现后，全部交给陈某用于购买在赌博网站使用的虚拟金豆，共计人民币429,800元。 2018年8月至2019年3月期间，被告人杨某明知被告人陈某开设经营game3799赌博网站，帮助其解封用于收取赌博网站资金的微信、支付宝等账户，先后多次帮助被告人陈某到银行将收取的赌博资金提现后，全部交给被告人陈某用于购买在赌博网站使用的虚拟金豆，共计人民币2,438,280元。 另查明，侦查机关从被告人陈某处扣押人民币55,000元；从被告人杨某处扣押赌资64,000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的身份信息，前科证明，抓获经过，出入境记录查询，扣押决定书，扣押清单，扣押笔录，涉案财物交接凭证，指认照片，杭州市市场监督管理局出具的营业执照，中国建设银行股份有限公司出具的浙江鸿讯科技股份有限公司对公活期存款交易明细表，中国建设银行卡客户交易明细清单，中国邮政储蓄银行股份有限公司出具的一本通/绿卡通交易明细（司法），中国农业银行股份有限公司出具的中国农业银行卡交易明细清单，中国工商银行股份有限公司和龙支行出具的借记卡账户历史明细清单，杭州市兴业银行西湖支行、杭州市兴业银行高新支行出具的零售业务凭证，银行交易明细表等书证，财付通支付科技有限公司出具的微信、支付宝交易明细证明，同步录音录像等视频资料，深圳市腾讯计算机股份有限公司出具的微信、支付宝交易等电子数据，证人李某、穆某、蒋某、王某、缪某、吴某、陈某2的证言，被告人陈某、周某、杨某的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈某为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪；被告人周某、杨某明知被告人陈某开设网络赌场网站，为其提供结算服务，收取赌博资金，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人陈某的辩护人朱秀红提出的被告人陈某有自首情节，系初犯、偶犯、社会危害性和社会影响不大，且认罪认罚，可对其从宽处罚的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳；关于被告人周某的辩护人李兆林提出的被告人周某有坦白情节，系初犯、从犯、没有造成严重后果，且认罪认罚，可对其从宽处罚的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳；关于被告人杨某的辩护人张云龙提出的被告人杨某有坦白情节，系初犯、从犯、没有造成严重后果，且认罪认罚，可对其从宽处罚的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。被告人陈某、周某、杨某系共同犯罪。被告人陈某在实施犯罪过程中，起主要作用，系主犯；被告人周某、杨某在实施犯罪过程中起次要作用，系从犯，应当对其二人减轻处罚。被告人陈某主动到案，并如实供述自己的罪行，系自首，可对其从轻处罚；被告人周某、杨某到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可对其从轻处罚。鉴于本案适用认罪认罚的审判程序，可以从宽处罚。根据被告人周某、杨某的犯罪事实和情节，认为其犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险和宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。 综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，对被告人陈某依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五、第三百六十六条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人周某、杨某依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十六及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年6月28日起至2024年6月27日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。 二、被告人周某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。 三、被告人杨某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。 四、追缴被告人陈某违法所得人民币十五万八千三百三十五元五角，并上缴国库（从被告人陈某处扣押的人民币五十五万元中，由扣押机关依法追缴违法所得人民币十五万八千三百三十五元五角上缴国库，剩余的人民币三十九万一千六百六十四元五分，由扣押机关负责依法返还被告人陈某）。 五、从被告人杨某处扣押的赌博资金六万四千元，未随案移送，由扣押机关依法负责没收，并上缴国库。 六、扣押在案未随案移送的银行卡、手机、电话卡，由扣押机关依法负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  许海莲 人民陪审员  崔欣童 人民陪审员  安京兰 二〇二〇年十一月二日 书 记 员  王梓亦