广东省广州市黄埔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0112刑初935号公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。被告人熊广维，男，1990年8月23日出生，汉族，出生地黑龙江省安达市，文化程度高中，住黑龙江省大庆市龙凤区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。公诉机关以穗埔检刑诉[2020]810号起诉书指控被告人熊广维犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于同年10月26日、11月19日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员陈秋婷、陈雅出庭支持公诉，被告人熊广维到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年1月底至3月上旬，被告人熊广维利用新冠疫情防控期间口罩紧缺之机，在微信（昵称：、奋斗，微信号：×××）朋友圈中发布虚假出售口罩信息，并采取部分发货、发送虚假快递单号等方式，骗取被害人信任，从而非法占有被害人通过微信、支付宝和银行卡向其支付的购买口罩的钱款共计人民币151980（以下币种均为人民币）。上述赃款，扣除被告人熊广维为掩饰其罪行而交付的口罩（货值共计190050元）及退款（金额共计47390元），有85540元被被告人熊广维用于网络赌博、个人和家庭消费。具体分述如下：一、×××月9日至×××月11日，被告人熊广维骗取被害人钟某1通过微信×××次向其支付购买口罩的钱款3×××20元，仅向被害人钟某1交付口罩×××50个（价值700元），造成被害人钟某1实际损失×××××元。二、×××月11日至3月7日，被告人熊广维骗取被害人付某通过银行、微信、支付宝4次向其支付购买口罩的钱款13640元，仅向被害人付某交付口罩400个（价值1×××80元），造成被害人付某实施损失1×××360元。三、×××月9日至×××月1×××日，被告人熊广维骗取被害人陈某1通过微信×××次向其支付购买口罩的钱款14000元，仅向被害人陈某1交付口罩317×××个（价值8890元），造成被害人陈某1实际损失×××××元。四、×××月1×××日，被告人熊广维骗取被害人邵某通过微信×××次向其支付购买口罩的钱款1×××200元，仅向被害人邵某交付口罩×××50个（价值3360元）；后向被害人邵某退回3000元，造成被害人邵某实际损失8840元。五、×××月1×××日至×××月18日，被告人熊广维骗取被害人符某（微信号×××）通过微信×××次向其支付购买口罩的钱款×××××0元；后向被害人符某退回3000元，造成被害人符某实际损失7×××0元。六、×××月14日，被告人熊广维骗取被害人陈某2通过微信向其支付购买口罩的钱款×××000元；后向被害人陈某2退回91×××元，造成被害人陈某2实际损失×××890元。七、×××月1×××日至×××月19日，被告人熊广维骗取被害人傅某通过微信×××次向其支付购买口罩的钱款14680元，仅向被害人傅某交付口罩×××0个（价值3×××元）。被害人傅某向公安机关报案后，被告人熊广维向被害人傅某退回14×××80元，被害人傅某实际损失80元。八、×××月2×××日至×××月26日，被告人熊广维骗取被害人周某1通过微信×××次向其支付购买口罩的钱款×××00×××0元，仅向被害人周某1交付口罩1600个（价值4×××00元）。被害人周某1向公安机关报案后，被告人熊广维向被害人周某1退回17000元，被害人周某1实际损失×××85×××0元。九、×××月期间，被告人熊广维骗取被害人“×××0个4×××0元”（微信号×××）通过微信支付购买口罩的钱款人民币4×××0元。十、×××月期间，被告人熊广维骗取被害人“顾客，广州170”（微信号×××）通过微信支付购买口罩的钱款人民币340元。十一、×××月期间，被告人熊广维骗取被害人“艾某×××0个”（微信号×××）通过微信支付购买口罩的钱款人民币×××00元。十二、3月×××日，被告人熊广维骗取被害人杨某1通过银行转账向其支付购买口罩的钱款9000元。被害人杨某1向公安机关报案后，被告人熊广维向被害人杨某1退回×××00元，被害人杨某1实际损失8000元。十三、3月初，被告人熊广维骗取被害人“A纤艺发型工作室技术店长Tony”（微信号×××）通过微信支付购买口罩的钱款人民币700元。2020年3月18日，被告人熊广维被公安机关抓获归案。公诉机关认为：被告人熊广维在国家疫情防控的关键时期，以非法占有为目的，用出售防疫物资的名义诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人熊广维虽不具有自首情节，但是如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人熊广维自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。公诉机关建议对被告人熊广维判处有期徒刑四年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人熊广维对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，恳请法庭对其从轻处罚。经审理查明：2020年1月底至3月上旬，被告人熊广维利用新冠疫情防控期间口罩紧缺之机，在微信（昵称：、奋斗，微信号：×××）朋友圈中发布虚假出售口罩信息，并采取部分发货、发送虚假快递单号等方式，骗取被害人信任，从而非法占有被害人通过微信、支付宝和银行卡向其支付的购买口罩的钱款共计人民币8×××540元（以下币种均为人民币）用于网络赌博、个人和家庭消费。具体分述如下：一、×××月9日至×××月11日，被告人熊广维骗取被害人钟某1通过微信×××次向其支付购买口罩的钱款3×××20元，仅向被害人钟某1交付口罩×××50个（价值700元），诈骗得款×××××元。二、×××月11日至3月7日，被告人熊广维骗取被害人付某通过银行、微信、支付宝4次向其支付购买口罩的钱款13640元，仅向被害人付某交付口罩400个（价值1×××80元），诈骗得款1×××360元。三、×××月9日至×××月1×××日，被告人熊广维骗取被害人陈某1通过微信×××次向其支付购买口罩的钱款14000元，仅向被害人陈某1交付口罩317×××个（价值8890元），诈骗得款×××××元。四、×××月1×××日，被告人熊广维骗取被害人邵某通过微信×××次向其支付购买口罩的钱款1×××200元，仅向被害人邵某交付口罩×××50个（价值3360元），后向被害人邵某退回3000元，诈骗得款8840元。五、×××月1×××日至×××月18日，被告人熊广维骗取被害人符某（微信号×××）通过微信×××次向其支付购买口罩的钱款×××××0元，后向被害人符某退回3000元，诈骗得款7×××0元。六、×××月14日，被告人熊广维骗取被害人陈某2通过微信向其支付购买口罩的钱款×××000元，后向被害人陈某2退回91×××元，诈骗得款×××890元。七、×××月1×××日至×××月19日，被告人熊广维骗取被害人傅某通过微信×××次向其支付购买口罩的钱款14680元，仅向被害人傅某交付口罩×××0个（价值3×××元），后退回14×××80元，诈骗得款80元。八、×××月2×××日至×××月26日，被告人熊广维骗取被害人周某1通过微信×××次向其支付购买口罩的钱款×××00×××0元，仅向被害人周某1交付口罩1600个（价值4×××00元），后向被害人周某1退回17000元，诈骗得款×××85×××0元。九、×××月期间，被告人熊广维骗取被害人“×××0个4×××0元”（微信号×××）通过微信支付购买口罩的钱款人民币4×××0元。十、×××月期间，被告人熊广维骗取被害人“顾客，广州170”（微信号×××）通过微信支付购买口罩的钱款人民币340元。十一、×××月期间，被告人熊广维骗取被害人“艾某×××0个”（微信号×××）通过微信支付购买口罩的钱款人民币×××00元。十二、3月×××日，被告人熊广维骗取被害人杨某1通过银行转账向其支付购买口罩的钱款9000元，后向被害人杨某1退回×××00元，诈骗得款8000元。十三、3月初，被告人熊广维骗取被害人“A纤艺发型工作室技术店长Tony”（微信号×××）通过微信支付购买口罩的钱款人民币700元。2020年3月18日，被告人熊广维被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的被害人钟某1、付某、陈某1、邵某、陈某2、周某1、傅某、杨某1的陈述、证人于某、徐某波的证言、微信聊天及转账记录截图、《搜查笔录》《扣押清单》《电子数据检查笔录》及所附Meitu手机电子数据提取光盘、微信转账记录电子数据光盘、广州市公安局黄埔区分局刑事警察大队出具的《抓获经过》、广州市公安局黄埔区分局萝岗派出所出具的《情况说明》、被告人熊广维的供述等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人熊广维以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且属数额巨大。公诉机关指控被告人熊广维犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案查明的量刑情节包括：1.被告人熊广维在新冠肺炎疫情防控期间，利用疫情在互联网络上实施诈骗，并将赃款用于赌博，本院依法对其从严、从重惩处。×××.被告人熊广维归案后如实供述自己的罪行，本院依法对其从轻处罚。3.被告人熊广维自愿认罪认罚，本院依法对其从宽处罚。公诉机关就本案量刑提出的意见，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民法院检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下：一、被告人熊广维犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月18日起至2024年3月17日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）二、没收公安机关扣押的作案工具Meitu手机1部（由广东省广州市公安局黄埔区分局执行）。三、责令被告人熊广维于本判决发生法律效力之日起十五日内退赔被害人钟某1人民币2520元、退赔被害人付某人民币12360元、退赔被害人陈某1人民币5110元、退赔被害人邵某人民币8840元、退赔被害人符某人民币7200元、退赔被害人陈某2人民币10890元、退赔被害人傅某人民币80元、退赔被害人周某1人民币28550元、退赔被害人杨某1人民币8000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  靳 梦人民陪审员  钟婕兰人民陪审员  樊雪飞二〇二〇年十一月十九日书 记 员  严秀娟附：本裁判的主要法律依据一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。四、《最高人民法院、最高人民法院检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。五、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。