江苏省丰县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0321刑初396号公诉机关江苏省丰县人民检察院。被告人管承志，男，1995年5月15日生，湖北省孝感市人，汉族，初中文化，无业，住湖北省孝感市孝**。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月23日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于丰县看守所。辩护人杨进普，江苏永安律师事务所律师。被告人佘明明，女，1994年10月2日生，湖北省孝昌县人，汉族，初中文化，无业，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月26日被丰县公安局取保候审,同年3月5日被丰县人民检察院取保候审，同年8月5日被本院取保候审,2020年11月11日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。指定辩护人韩文秀，江苏歌风律师事务所律师。被告人郭龙，男，1993年1月1日生，湖北省孝感市人，汉族，中专文化，无业，住湖北省孝感市孝**。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月15日被刑事拘留,同年2月21日被逮捕。现羁押于丰县看守所。辩护人唐良，江苏昭鹏律师事务所律师。被告人余婷慧子，女，1995年1月29日生，湖北省孝感市人，汉族，大专文化，无业，住湖北省孝感市孝**。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月15日被刑事拘留，同年2月20日被取保候审，同年8月5日被本院取保候审。辩护人马贵龙，江苏昭鹏律师事务所律师。江苏省丰县人民检察院以丰检诉刑诉〔2019〕377号起诉书指控被告人管承志、佘明明、郭龙、余婷慧子犯诈骗罪，于2019年8月5日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省丰县人民检察院指派检察员李薇依法出庭支持公诉，被告人管承志及其辩护人杨进普、被告人佘明明及其辩护人韩文秀、被告人郭龙及其辩护人唐良、被告人余婷慧子及其辩护人马贵龙到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年10月至2019年1月间，被告人管承志、佘明明经事先商议，欲通过参与实施电信诈骗，获取非法利益。后由被告人佘明明联系实施电信诈骗的徐晓庆（已判刑）等人，并由被告人管承志联系被告人郭龙、余婷慧子和杨西聪、徐志鹏（以上二人均已判刑）帮助取款。同时使用被告人余婷慧子和杨西聪等人提供的POS机及中国建设银行、中国农业银行、招商银行等银行卡，帮助徐晓庆等人将电信诈骗所得的钱款予以套现。其中，被告人管承志、佘明明累计取款金额共计人民币401490元；被告人郭龙在ATM机取款金额共计人民币160987元；被告人余婷慧子提供个人银行卡接收电信诈骗钱款共计人民币200590元，在ATM机取款金额共计人民币14400元。具体犯罪事实分述如下：1.2018年12月1日，被告人管承志通过POS机刷卡将被害人刘某被骗取22000元中的17000元转至被告人余婷慧子名下银行卡予以套现；2.2018年12月1日，被告人管承志通过POS机刷卡将被害人李某甲被骗取5000元中的4990元转至被告人佘婷慧子名下银行卡予以套现，并由被告人郭龙在自动柜员机上将该款项取出；3.2018年12月3日，被告人管承志通过POS机刷卡将被害人柯某被骗取5200元中的4700元转至被告人佘婷慧子名下银行卡予以套现，并由被告人佘婷慧子在自动柜员机上将该款项取出；4.2018年12月4日，被告人管承志通过POS机刷卡将被害人黄致甜被骗取的8000元转至被告人佘婷慧子名下银行卡予以套现，并由被告人佘婷慧子在自动柜员机上将该款项取出；5.2018年12月4日，被告人管承志通过POS机刷卡将被害人李某乙被骗取的5000元转至被告人佘婷慧子名下银行卡予以套现，并由被告人佘婷慧子在自动柜员机上将该款项取出；6.2018年12月12曰，被告人管承志通过POS机刷卡将被害人朱某被骗取的19000元转至被告人郭龙名下银行卡予以套现，并由被告人郭龙在自动柜员机上将该款项取出；7.2018年12月13日，被告人管承志通过P0S机刷卡将被害人申某被骗取的19800元转至被告人郭龙名下银行卡予以套现，并由被告人郭龙在自动柜员机上将该款项取出；8.2018年12月14日，被告人管承志通过P0S机刷卡将被害人王某甲被骗取6000元中的5500元转至被告人郭龙名下银行卡予以套现，并由被告人郭龙在自动柜员机上将该款项取出；9.2018年12月14日，被告人管承志通过P0S机刷卡将被害人杨某甲被骗取的5000元转至被告人郭龙名下银行卡予以套现，并由被告人郭龙在自动柜员机上将该款项取出；10.2018年12月16曰，被告人管承志通过P0S机刷卡将被害人金某被骗取26100元中的16000元、10000元分别转至杨西聪、被告人郭龙名下银行卡予以套现，并由被告人郭龙在自动柜员机上取款18597元；11.2018年12月17日，被告人管承志通过P0S机刷卡将被害人宋某被骗取的5000元转至被告人郭龙名下银行卡予以套现，并由被告人郭龙在自动柜员机上将该款项取出；12.2018年12月26曰，被告人管承志通过P0S机刷卡将被害人薛某被骗取10000元中的6000元转至杨西聪名下银行卡予以套现，并由被告人郭龙在自动柜员机上将该款项取出；13.2018年12月27日，被告人管承志通过POS机刷卡将被害人李某丙被骗取35000元中的10000元转至杨西聪名下银行卡予以套现，并由被告人郭龙在自动柜员机上将该款项取出；14.2018年12月28日，被告人管承志通过P0S机刷卡将被害人梁某被骗取13000元中的8000元转至被告人佘停慧子名下银行卡予以套现，并由徐志鹏在自动柜员机上将该款项取出；15.2018年12月30日，被告人管承志通过P0S机刷卡将被害人周某被骗取46600元中的39800元转至被告人佘婷慧子名下银行卡予以套现，并由徐志鹏在自动柜员机上取款12000元；16.2019年1月4日，被告人管承志通过P0S机刷卡将被害人陈某被骗取44900元中的30000元转至被告人佘婷慧子名下银行卡予以套现，并由被告人郭龙在自动柜员机取款3100元；17.2019年1月6日，被告人管承志通过P0S机刷卡将被害人徐某甲被骗取16100元中的15000元转至被告人佘停慧子名下银行卡予以套现，并由杨西聪在自动柜员机上取款800元；18.2019年1月6日，被告人管承志通过P0S机刷卡将被害人高某被骗取的5000元转至杨西聪名下银行卡予以套现，并由杨西聪在自动柜员机上将该款项取出；19.2019年1月8日，被告人管承志通过P0S机刷卡将被害人许某被骗取30000元中的9800元转至被告人余婷慧子名下银行卡予以套现，并由被告人郭龙在自动柜员机上将该款项取出；20.2019年1月8日，被告人管承志通过POS机刷卡将被害人杨某乙被骗取的12800元转至被告人余婷慧子名下银行卡予以套现，并由被告人郭龙在自动柜员机上取款7900元；21.2019年1月8日，被告人管承志通过POS机刷卡将被害人马某被骗取19800元转至杨西聪名下银行卡予以套现，并由被告人郭龙在自动柜员机上取款4700元；22.2019年1月9日，被告人管承志通过POS机刷卡将被害人王某乙被骗取的10000元转至杨西聪名下银行卡予以套现，并由被告人郭龙在自动柜员机上将该款项取出；23.2019年1月9日，被告人管承志通过POS机刷卡将被害人王某丙被骗取6000元中的4000元转至杨西聪名下银行卡予以套现，并由被告人郭龙在自动柜员机上将该款项取出；24.2019年1月9日，被告人管承志通过POS机刷卡将被害人徐某乙被骗取的10000元转至被告人佘婷慧子名下银行卡予以套现，并由杨西聪在自动柜员机上将该款项取出；25.2019年1月9日，被告人管承志通过POS机刷卡将被害人郜某被骗取5000元中的3200元转至被告人余婷慧子名下银行卡予以套现，并由杨西聪在自动柜员机上将该款项取出；26.2019年1月10日，被告人管承志通过POS机刷卡将被害人单某被骗取40000元中的15000元转至被告人余婷慧子名下银行卡予以套现，并由被告人郭龙在自动柜员机取款10000元；27.2019年1月10日，被告人管承志通过POS机刷卡将被害人谢某被骗取60000元中的30000元转至被告人佘婷慧子名下银行卡予以套现，并由被告人郭龙在自动柜员机上取款10000元；28.2019年1月10日，被告人管承志通过POS机刷卡将被害人樊某被骗取10800元中的7600元转至杨西聪名下银行卡予以套现，并由被告人郭龙在自动柜员机上将该款项取出；29.2019年1月13曰，被告人管承志通过POS机刷卡将被害人张某被骗取的10000元分别转至被告人佘婷慧子、杨西聪名下银行卡各5000元予以套现，并由杨西聪在自动柜员机上取款10000元；30.2019年1月13日，被告人管承志通过POS机刷卡将被害人赵某被骗取的10000元转至杨西聪名下银行卡予以套现，并由杨西聪在自动柜员机上将该款项取出；31.2019年1月14日，被告人管承志通过POS机刷卡将被害人王某丁被骗取的10000元转至杨西聪名下银行卡予以套现，并由徐志鹏在自动柜员机上取款1000元；32.2019年1月14日，被告人管承志通过POS机刷卡将被害人钱某被骗取的20000元转至杨西聪名下银行卡予以套现，并由徐志鹏在自动柜员机上将该款项取出；33.2019年1月14日，被告人管承志通过POS机刷卡将被害人普某被骗取的11000元转至杨西聪名下银行卡予以套现，并由杨西聪在自动柜员机上将该款项取出。被告人佘明明于2019年1月25日至丰县公安局主动投案，并如实供述主要犯罪事实。另查明，被告人佘明明、余婷慧子分别退缴赃款2万元、1万元。上述事实，被告人管承志、佘明明、郭龙、余婷慧子在开庭审理过程中均无异议，且有被害人李某乙、周某、朱某等人的陈述，丰县公安局关于本案的发破案报告、到案经过、监控视频、辨认笔录、涉案银行卡流水明细等，以及被告人管承志、佘明明、郭龙、余婷慧子的户籍信息证明等证据证实，足以认定。对于被告人管承志的辩护人提出“被告人管承志系坦白，无前科劣迹，认罪悔罪态度较好，且认罪认罚，建议对其从轻处罚”的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。关于被告人佘明明的辩护人提出“被告人佘明明主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，在共同犯罪中系从犯，自愿认罪认罚，并已退缴赃款2万元，建议对其减轻处罚”的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。关于辩护人提出“被告人佘明明的儿子王某某父亲王凯因涉嫌刑事犯罪被拘留，建议对被告人佘明明适用非监禁刑”的辩护意见，经查，辩护人提出的该事实不符合法律规定的适用非监禁刑的具体情形，本院不予采纳。关于被告人郭龙的辩护人提出“被告人郭龙到案后如实供述自己的罪行，系坦白，在共同犯罪中系从犯，且自愿认罪认罚，建议对其减轻处罚”的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。关于被告人余婷慧子的辩护人提出“被告人余婷慧子到案后如实供述自己的罪行，系坦白，在共同犯罪中系从犯，自愿认罪认罚，并已退缴赃款1万元，建议对其减轻处罚并适用缓刑”的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。关于辩护人提出“被告人余婷慧子的行为应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪”的辩护意见，经查，被告人管承志、佘明明经事先商议，欲通过参与实施电信诈骗，获取非法利益。后由被告人管承志联系被告人郭龙、余婷慧子和同案人杨西聪、徐志鹏等帮助取款。同时使用被告人余婷慧子和杨西聪等人提供的POS机及银行卡，帮助徐晓庆等人将电信诈骗所得的钱款予以套现。通过上述事实可以看出，被告人余婷慧子事先知道管承志等人的行为系诈骗，其仍参与其中，具有诈骗的主观故意，客观上也实施了帮助取款、提供银行卡等具体行为，其行为符合诈骗的构成要件，并非简单的属于掩饰、隐瞒诈骗所得款项。故，辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人管承志、佘明明、郭龙、余婷慧子以非法占有为目的，明知他人实施典型网络诈骗犯罪，仍提供资金支付结算账户、套现、取现，其行为均已构成诈骗罪。其中被告人管承志、佘明明涉案数额特别巨大，应当判处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人郭龙、余婷慧子涉案数额巨大，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人管承志、佘明明、郭龙、余婷慧子共同实施诈骗犯罪，系共同犯罪，应当对犯罪结果共同承担责任。其中被告人管承志、佘明明、郭龙、余婷慧子在实施诈骗行为过程中起辅助作用，系从犯，依法可以减轻处罚。被告人管承志、郭龙、余婷慧子到案后如实供述自己的罪行，均系坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人佘明明主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人佘明明、余婷慧子已退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。鉴于被告人余婷慧子犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区亦没有重大不良影响，可以宣告缓刑。公诉机关指控被告人管承志、佘明明、郭龙、余婷慧子犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。据此，根据本案各被告人的犯罪事实、性质、情节、在共同犯罪中所起的作用及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款等规定，判决如下：一、被告人管承志犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月23日起至2024年1月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人佘明明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月11日起至2025年5月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人郭龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月15日起至2021年7月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人余婷慧子犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年二个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）五、责令各被告人退出违法所得，发还各被害人。各被告人对所参与的上述共同犯罪涉及的犯罪数额依法承担连带责任。六、被告人佘明明、余婷慧子分别退缴的违法所得2万元、1万元，返还涉案被害人。公安机关扣押的涉案物品，依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  赵贵欣人民陪审员  段桂真人民陪审员  张红侠二〇二〇年十一月十三日法官 助理  李亚晴书 记 员  李晟维