上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0114刑初1680号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人叶勇元(自报)，男，1984年10月16日出生，汉族，户籍所在地福建省，现住江苏省昆山市。辩护人石彬、梁鑫福，上海润申律师事务所律师。被告人李艳艳(自报)，女，1991年3月7日出生，汉族，户籍所在地江苏省海门市，暂住江苏省昆山市。辩护人徐文豪、俞嘉铃，江苏联佑律师事务所律师。被告人胡勤林(自报)，男，1990年9月16出生于安徽省舒城县，汉族，初中文化，务工人员，户籍所在地安徽省舒城县百神庙镇官塘村南塘组，暂住江苏省昆山市新镇镇项路景苑XXX号XXX室；2020年5月13日因涉嫌诈骗犯罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年6月17日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪被依法逮捕；现羁押于上海市嘉定区看守所。辩护人汤良贵、许本献，安徽舒洲律师事务所律师。被告人黄鹏，男，1990年11月17日出生，汉族，户籍所在地四川省，暂住江苏省昆山市。辩护人武黎明，上海兰盾律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检刑诉[2020]170号起诉书指控被告人叶勇元、李艳艳、胡勤林、黄鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院检察员陈炘、被告人叶勇元、李艳艳、胡勤林、黄鹏及辩护人石彬、梁鑫福、俞嘉铃、徐文豪、汤良贵、武黎明到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2020年3月起，被告人叶勇元纠集被告人李艳艳、胡勤林、黄鹏等人，为非法牟利，在明知转入上述人员银行卡中的资金系他人犯罪所得的情况下，仍提供或收集多张银行卡并遵照他人指使，将巨额资金在不同银行账户之间频繁划转，供上游犯罪转移犯罪所得，上述人员按不同比例抽成获利，其中叶勇元分得过账总金额的0.15%，其余人员分得各自转账金额的0.2%。李艳艳在叶勇元的指使下，提供自己的银行卡作为结算分成使用，并将分成转账给其他人员。截止案发前，通过上述人员提供的银行卡划转资金共计人民币(以下币种相同)2000余万元。其中经查明，胡勤林银行卡中的14.96万元系犯罪所得(其中，被害人姜某居住于上海市嘉定区并操作转账)；黄鹏银行卡中的4万余元系犯罪所得；李艳艳银行卡中的1万元系犯罪所得；周黄梅(另行处理)银行卡中的6万元系由叶勇元等人操作转移的犯罪所得。公安机关接被害人报案后经侦查，于2020年5月13日抓获被告人胡勤林，于5月14日抓获被告人叶勇元、李艳艳，于7月23日抓获被告人黄鹏，上述人员到案后均如实供述全部犯罪事实。审理中，胡勤林的家属代为其退缴违法所得300元；黄鹏的家属代为其赔偿部分被害人的损失共计3万余元并退缴了违法所得，取得部分被害人的谅解。上述事实，被告人叶勇元、李艳艳、胡勤林、黄鹏在开庭审理过程中亦无异议并认罪认罚签字具结，且有被害人姜某、高某1、董某某、李某某、陆某某、高某2、王某某等人的陈述，证人纪某某、俞某某、殷某某的证言，苏州市阳光城实验小学出具的《证明》、事业单位法人证书、销售合同、报案回执、加工定做合同书、中机国能电力工程有限公司出具的《情况》及公司营业执照、北京环境卫生工程集团有限公司出具的《情况说明》、货物合同，聊天记录截图、转账记录、银行账户明细，扣押清单及照片、随案移送清单，受案登记表、立案决定书、工作情况，人口信息查询、户籍信息、刑事判决书、释放通知书，赔偿协议书、谅解书、本院代管款收据及四名被告人的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人叶勇元、李艳艳、胡勤林、黄鹏明知是犯罪所得，仍使用本人银行卡转移犯罪钱款，其中叶勇元、胡勤林、李艳艳均系情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案系共同犯罪。公诉机关关于叶勇元在共同犯罪中起主要作用，系主犯；控辩双方关于李艳艳、胡勤林、黄鹏在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当分别减轻、从轻处罚；四名被告人均如实供述罪行，可以从轻处罚，自愿认罪认罚，可以从宽处理的意见，合法有据，本院予以采纳。李艳艳、黄鹏尚不符合适用缓刑的条件，辩护人提出的相关意见，本院不予采纳。结合本案的犯罪事实、危害后果、李艳艳、黄鹏有前科，部分被告人赔偿、退缴违法所得等情节，本院在量刑时一并予以体现。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第(一)项之规定，判决如下：一、被告人叶勇元犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币六千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月15日起至2023年5月13日止。)二、被告人李艳艳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，罚金人民币三千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月15日起至2022年1月13日止。)三、被告人胡勤林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币四千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2022年5月12日止。)四、被告人黄鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币二千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2021年4月22日止。)(罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)五、向被告人叶勇元、李艳艳追缴违法所得，连同在案违法所得人民币三百九十二元及犯罪工具一并予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  朱雯雯人民陪审员  陆志文人民陪审员  冯雪芬二〇二〇年十一月二十四日书 记 员  王谷敏附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移、收购或者代为销售的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。三、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；……