台州市椒江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1002刑初506号 公诉机关台州市椒江区人民检察院。 被告人邱荣燕，女，1988年2月6日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，小学文化，农民，住贺州市八步区。2019年9月20日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年10月25日经椒江区人民检察院批准被逮捕，2020年1月15日被取保候审，同年11月26日经本院决定被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人应灵潇，浙江利群律师事务所律师。 被告人洪静，女，1998年5月28日出生于浙江省台州市，汉族，大专文化，农民，住台州市椒江区。2019年9月20日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年10月25日经椒江区人民检察院批准被逮捕，2020年1月15日被取保候审，同年11月26日经本院决定被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人王鑫，浙江硕晖律师事务所律师。 被告人严邦超，男，1998年5月15日出生于浙江省临海市，汉族，大专文化，农民，住临海市。2019年9月20日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年10月25日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕，2020年1月15日被取保候审。 辩护人李元炜，浙江利群律师事务所律师。 台州市椒江区人民检察院以台椒检一部刑诉〔2020〕1594号起诉书指控被告人邱荣燕犯诈骗罪、敲诈勒索罪、被告人洪静、严邦超犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院检察员颜萌及检察官助理林宇峰、被告人邱荣燕及其辩护人应灵潇、被告人洪静及椒江区法律援助中心为其指定的辩护人王鑫、被告人严邦超及其辩护人李元炜到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2018年初至2019年9月间，陈杰（另案处理）伙同赖士珍、邓某（均已被判刑）等人，以“丰泰科技公司”“腾翔电子商务公司”等为掩护，先后承租了台州市椒江区星星工业园、华中大厦、巨鼎大厦等地为经营场所，其中，2018年7月，陈杰将财务部转移至越南。陈杰等人大量招募人员，通过公司化运作管理，建立规章制度，下设话务部、财务部、催收部，先后组建“恒昌金融”“丰泰科技”“民间小贷”“天盛金融”“鼎盛”“昌盛”“中泰”“华安”“恒丰”“恒泰”“聚众”“新力”“众信”等13个业务团队。陈杰等人雇佣赖士珍、邓某为部门主管，雇佣蒋某、黄良峰（均已被判刑）等人为财务员，雇佣黄某、朱某、杨某2、罗佳欢（均已被判刑）等人为催收员，雇佣被告人邱荣燕、洪静、严邦超等50余人为话务员，话务员的收入由固定工资加每单提成8至10元，陈杰等人通过第三方平台获取公民个人信息，由话务员以“低利率、免审核、包下款、无费用”等为诱饵，诱使被害人借款，经财务员审核后，借款周期一般为4至7日，首次借款额度1万元以下，向被害人收取借款合同数额30%以上的“砍头息”“审核费”“服务费”等，通过软件获取被害人的个人信息、通某等，被害人需在第三方平台签订虚假的电子借款合同，以此虚增借款数额，后采用电话、短信轰炸、“Ｐ图”等手段进行催讨，以收取“砍头息”“利息”“逾期费”等名义，骗取或敲诈被害人钱财。该团伙组成较为严密与固定的犯罪组织，多次实施“套路贷”犯罪活动，采用胁迫、滋扰等手段非法讨债，大肆实施诈骗、敲诈勒索违法犯罪行为，形成了以陈杰为首要分子，邱荣燕、洪静、严邦超等人为成员的恶势力犯罪集团。 2018年7月至2019年5月、9月，被告人邱荣燕先后2次加入该犯罪集团从事话务推广工作，招揽刘某、潘某、谭某等806人向该犯罪集团借款，直接参与诈骗既遂数额86.2125万元，未遂数额66.163万元，敲诈勒索既遂数额9190元，未遂数额3000元，个人获利4.6442万元。 2018年10月至2019年9月间，被告人洪静加入该犯罪集团从事话务推广工作，招揽吴康乐、储波、苏嘉其等344人向该犯罪集团借款，直接参与诈骗既遂数额109.64万元，未遂数额109.391万元，个人获利3.1204万元。 2019年2月至同年9月间，被告人严邦超先后加入该犯罪集团从事话务推广及催讨工作，其中，2019年2月至4月间，严邦超担任话务员，招揽高桐、段继承、唐建斌等61人向该犯罪集团借款，直接参与诈骗既遂数额5.322万元，未遂数额5.893万元；2019年7月底至同年9月间，严邦超担任“中泰”“华安”业务团队的催讨员，直接参与诈骗既遂数额8197元，未遂数额9.6237万元；共计诈骗既遂数额6.1417万元，未遂数额15.5167万元，个人获利2.2173万元。 2019年9月20日，被告人邱荣燕、洪静、严邦超在椒江区华中大厦2号楼1503室被民警抓获。归案后，严邦超规劝同案犯余道斌自动投案。洪静、严邦超向台州市公安局椒江分局分别退出赃款3.1204万元、2.2173万元。在审理过程中，被告人邱荣燕向本院退出赃款4.6442万元。 上述事实，被告人邱荣燕、洪静、严邦超在开庭审理过程中亦无异议，且有扣押物品清单、被害人刘某、潘某、谭某等人的陈述、证人陈某、林某、梅某、杨某1、孙某等人的证言、同案犯赖士珍、邓某、徐某、蒋某、杨某2、黄某、朱某、傅某、王某等人的供述、搜查、辨认笔录及照片、电子数据检查笔录、收款截图、收款收据、到案经过、规劝同案犯自动投案的证明、户籍证明、司法鉴定意见书、电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人邱荣燕、洪静、严邦超以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱财，其中，邱荣燕、洪静属数额特别巨大，严邦超属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人邱荣燕以非法占有为目的，结伙采用威胁、滋扰等手段向他人勒索钱财，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人邱荣燕的诈骗数额151.1565万元存在计算错误，指控被告人邱荣燕、洪静、严邦超的犯罪数额未区分既、未遂不妥，予以纠正。本案犯罪数额中的“砍头息”部分未实际占有，是犯罪未遂，利息及逾期费等已被实际占有，是犯罪既遂。公诉机关量刑建议妥当，予以采纳。被告人邱荣燕、洪静、严邦超的犯罪既、未遂的数额均在同一个法定刑幅度，应按照犯罪既遂的数额酌情予以从重处罚。被告人邱荣燕犯数罪，予以并罚。被告人邱荣燕、洪静、严邦超在共同犯罪中起次要作用，是从犯；归案后能如实供述自己的犯罪事实，是坦白；承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，予以从宽处理；已退出赃款，酌情予以从轻处罚；被告人严邦超规劝同案犯一人自动投案，具有一般立功表现；综上，对被告人邱荣燕、洪静、严邦超犯诈骗罪予以减轻处罚，对被告人邱荣燕犯敲诈勒索罪予以从轻处罚。对被告人邱荣燕、洪静、严邦超及其辩护人的上述从宽处理的辩解及辩护意见予以采纳。为了保护公民的财产权利不受侵犯，现依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第六十九条第一、三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人邱荣燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年十一月二十六日起至二〇二三年十月二十九日止。罚金已缴纳）。 二、被告人洪静犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币四万三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年十一月二十六日起至二〇二三年十二月二十九日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人严邦超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 四、已退出的赃款共计人民币九万九千八百一十九元予以追缴，返还给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  陈 艳 审 判 员  李慧慧 人民陪审员  金海萍 二〇二〇年十一月二十六日 书 记 员  徐海丽 附件： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；…… 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 …… 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。…… 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；…… 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所在居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条…… 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的； (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 ……