江苏省常州市钟楼区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0404刑初339号公诉机关常州市钟楼区人民检察院。被告人王宏旭，男，1994年9月16日出生，满族，小学文化，户籍所在地辽宁省。2020年4月7日因本案被决定刑事拘留，2020年4月8日被取保候审。2020年11月26日被本院决定逮捕。辩护人赵志成，江苏庖丁律师事务所律师。被告人陈恩旭，男，1992年2月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县，住辽宁省海城市。2020年5月7日因本案被决定刑事拘留，2020年5月8日被取保候审。指定辩护人徐杰，江苏东臻律师事务所律师。被告人张晓东,男，1993年1月6日出生，满族，初中文化，户籍所在地辽宁省。2019年12月20日因本案被刑事拘留，次日被执行刑事拘留，2020年1月16日被取保候审。指定辩护人葛志韬，江苏聚博律师事务所律师。被告人张娇，女，1996年11月26日出生，汉族，初中文化，户籍地所在地江苏省灌云县。2020年4月14日因本案被决定刑事拘留，同日被取保候审。2020年11月26日被本院决定逮捕。指定辩护人刘佳霖，江苏常一律师事务所律师。常州市钟楼区人民检察院以钟检一部刑诉（2020）322号起诉书指控被告人王宏旭、陈恩旭、张晓东、张娇犯诈骗罪，于2020年7月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。常州市钟楼区人民检察院指派检察员栾谋勇出庭支持公诉，被告人王宏旭、陈恩旭、张晓东、张娇及辩护人赵志成、徐杰、葛志韬、刘佳霖到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人王宏旭于2019年3月至4月间，在江苏省溧阳市成立溧阳市龙旭网络科技有限公司（以下简称龙旭公司），并担任法定代表人，雇佣李某、梁某分别担任公司小组长，组织员工陈恩旭、张晓东、张娇等人，先后在常州市溧阳市平陵广场1806室、常州市钟楼区××小区××幢××单元××室××幢××单元××室等地作为工作场所，利用微信、ＱＱ聊天软件，冒充女性在热门网游中诱骗男性玩家进入该公司代理的“鸣剑风云”、“洛红尘”游戏，通过以处情侣、婚恋交友、发送虚拟定位约会等方式，诱骗被害人林某、范某等人充值共计人民币203638元，并从充值款中提成获利。具体事实分述如下：1.被告人陈恩旭于2019年4月间，作为龙旭公司员工，在被告人王宏旭及李某的组织指挥下，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人林某的人民币共计5526元。2.被告人张晓东于2019年4月间，作为龙旭公司员工，在被告人王宏旭及李某的组织指挥下，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人范某的人民币共计4740元。3.被告人张娇于2019年3月至4月间，作为龙旭公司员工，在被告人王宏旭及李某的组织指挥下，在上述地点，采用上述手段，先后骗得被害人刘某1、赵某、黄某的人民币共计11042元。4.张某（另案处理）于2019年3月至4月间，作为龙旭公司员工，在被告人王宏旭及李某的组织指挥下，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人李某1、程某、徐某、宋某的人民币共计52972元。5.黄某（另案处理）于2019年3月至4月间，作为龙旭公司员工，在被告人王宏旭及李某的组织指挥下，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人张某1的人民币共计30696元。6.张某2（另案处理）于2019年4月间，作为龙旭公司员工，在被告人王宏旭及李某的组织指挥下，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人梁某的人民币共计20634元。7.高某（另案处理）于2019年3月间，作为龙旭公司员工，在被告人王宏旭及李某的组织指挥下，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人李某2的人民币共计17198元。8.李某（另案处理）于2019年3月至4月间，作为龙旭公司员工，在被告人王宏旭及李某的组织指挥下，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人戴某的人民币共计8610元。9.王某（另案处理）于2019年3月间，作为龙旭公司员工，在被告人王宏旭及李某的组织指挥下，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人周某的人民币共计5676元。10.姜某（另案处理）于2019年4月间，作为龙旭公司员工，在被告人王宏旭及李某的组织指挥下，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人刘某2的人民币共计5556元。11.王某1（另案处理）于2019年3月至4月间，作为龙旭公司员工，在被告人王宏旭及梁某的组织指挥下，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人樊某的人民币共计14446元。12.曹某（另案处理）于2019年3月至4月间，作为龙旭公司员工，在被告人王宏旭及梁某的组织指挥下，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人王某、郭某的人民币共计9006元。13.王某2（另案处理）于2019年3月间，作为龙旭公司员工，在被告人王宏旭及梁某的组织指挥下，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人万某1、张某2的人民币共计11016元。14.黄某（另案处理）于2019年3月至4月间，作为龙旭公司员工，在被告人王宏旭及梁某的组织指挥下，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人陈某1的人民币共计6520元。案发后，被告人陈恩旭退出赃款人民币5526元，被告人张晓东退出赃款人民币4740元；被告人陈恩旭、张晓东主动投案，并如实供述了犯罪事实；被告人张娇到案后如实供述了犯罪事实。为证实指控的犯罪事实，公诉人当庭宣读并出示了充某记录等书证、证人万某2、陈某2的证言笔录、被害人林某、范某等人的陈述笔录、被告人王宏旭、陈恩旭等人的供述笔录、辨认笔录、发破案经过等证据。公诉机关认为，被告人王宏旭、陈恩旭、张晓东、张娇以非法占有为目的，利用电信网络技术手段诈骗公私财物，其中被告人王宏旭诈骗数额巨大，被告人陈恩旭、张晓东、张娇诈骗数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究上述四被告人的刑事责任，属共同犯罪。被告人陈恩旭、张晓东、张娇认罪认罚，被告人王宏旭当庭认罪，愿意接受处罚，均可以从宽处理。被告人王宏旭在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人陈恩旭、张晓东、张娇在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人陈恩旭、张晓东犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人张娇如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王宏旭规劝同案人员自首，有立功表现，可以从轻处罚。建议对被告人王宏旭判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币八万元；建议对被告人陈恩旭判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万一千元；建议对被告人张晓东判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币九千元；建议对被告人张娇判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。被告人王宏旭对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人王宏旭认罪认罚，依法可以从宽处理；2、被告人王宏旭规劝同案人员自首，有立功表现，可以从轻处罚；3、被告人王宏旭自愿将90000元保证金作为退赃，有悔罪表现；4、被告人王宏旭患有急性脊髓炎，结合其家庭情况，建议对其从轻处罚。被告人陈恩旭对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人陈恩旭是从犯，应当从轻或减轻处罚；2、被告人陈恩旭有自首情节，可以从轻处罚；3、被告人陈恩旭认罪认罚，积极退赃，系初犯，可以从宽处理；4、建议对被告人陈恩旭适用缓刑。被告人张晓东对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人张晓东是从犯，应当从轻或减轻处罚；2、被告人张晓东有自首情节，可以从轻处罚；3、被告人张晓东认罪认罚，积极退赃，系初犯，可以从宽处理；4、建议对被告人张晓东适用缓刑。被告人张娇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人张娇是从犯，应当从轻或减轻处罚；2、被告人张娇如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；3、被告人张娇认罪认罚，积极主动退赃，可以从宽处理；4、建议对被告人张娇适用缓刑。经审理查明，被告人王宏旭于2019年3月至4月间，在江苏省溧阳市成立溧阳市龙旭网络科技有限公司（以下简称龙旭公司），并担任法定代表人，雇佣李某、梁某分别担任公司小组长，组织员工陈恩旭、张晓东、张娇等人，先后在常州市溧阳市平陵广场1806室、常州市钟楼区××小区××幢××单元××室××幢××单元××室等地作为工作场所，利用微信、ＱＱ聊天软件，冒充女性在热门网游中诱骗男性玩家进入该公司代理的“鸣剑风云”、“洛红尘”游戏，通过以处情侣、婚恋交友、发送虚拟定位约会等方式，诱骗被害人林某、范某等人充值共计人民币203638元，并从充值款中提成获利。具体事实分述如下：1.被告人陈恩旭于2019年4月间，作为龙旭公司员工，在被告人王宏旭及李某的组织指挥下，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人林某的人民币共计5526元。2.被告人张晓东于2019年4月间，作为龙旭公司员工，在被告人王宏旭及李某的组织指挥下，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人范某的人民币共计4740元。3.被告人张娇于2019年3月至4月间，作为龙旭公司员工，在被告人王宏旭及李某的组织指挥下，在上述地点，采用上述手段，先后骗得被害人刘某1、赵某、黄某的人民币共计11042元。4.张某（另案处理）于2019年3月至4月间，作为龙旭公司员工，在被告人王宏旭及李某的组织指挥下，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人李某1、程某、徐某、宋某的人民币共计52972元。5.黄某（另案处理）于2019年3月至4月间，作为龙旭公司员工，在被告人王宏旭及李某的组织指挥下，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人张某1的人民币共计30696元。6.张某1（另案处理）于2019年4月间，作为龙旭公司员工，在被告人王宏旭及李某的组织指挥下，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人梁某的人民币共计20634元。7.高某（另案处理）于2019年3月间，作为龙旭公司员工，在被告人王宏旭及李某的组织指挥下，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人李某2的人民币共计17198元。8.李某（另案处理）于2019年3月至4月间，作为龙旭公司员工，在被告人王宏旭及李某的组织指挥下，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人戴某的人民币共计8610元。9.王某（已判刑）于2019年3月间，作为龙旭公司员工，在被告人王宏旭及李某的组织指挥下，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人周某的人民币共计5676元。10.姜某（已判刑）于2019年4月间，作为龙旭公司员工，在被告人王宏旭及李某的组织指挥下，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人刘某2的人民币共计5556元。11.王某1（另案处理）于2019年3月至4月间，作为龙旭公司员工，在被告人王宏旭及梁某的组织指挥下，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人樊某的人民币共计14446元。12.曹某（另案处理）于2019年3月至4月间，作为龙旭公司员工，在被告人王宏旭及梁某的组织指挥下，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人王某、郭某的人民币共计9006元。13.王某2（已判刑）于2019年3月间，作为龙旭公司员工，在被告人王宏旭及梁某的组织指挥下，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人万某1、张某2的人民币共计11016元。14.黄某（已判刑）于2019年3月至4月间，作为龙旭公司员工，在被告人王宏旭及梁某的组织指挥下，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人陈某1的人民币共计6520元。案发后，被告人陈恩旭退出人民币5526元，被告人张晓东退出人民币4740元，被告人张娇退出人民币11042元，上述款项均由公安机关发还被害人；被告人陈恩旭、张晓东犯罪以后自动投案，如实供述了犯罪事实；被告人张娇到案后如实供述了犯罪事实；被告人王宏旭规劝同案人员自首，查证属实，属有立功表现。审理中，被告人王宏旭当庭认罪，自愿将保证金90000元退还被害人。另查明，同案人员黄某、姜某、王某、王某2退出人民币共计25248元。上述事实有经庭审质证、确认的同案人员李某、梁某、张某、张某1、黄某、王某2等人的供述笔录，被害人林某、范某、刘某1、赵某、黄某等人的陈述笔录，后台数据，被害人充值、聊天记录，证人万某2、陈某2的证言笔录，结算转账记录，被告人王宏旭、陈恩旭、张晓东、张娇的供述笔录，辨认笔录及照片，发还清单，刑事判决书，抓获经过，发破案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王宏旭、陈恩旭、张晓东、张娇以非法占有为目的，利用电信网络技术手段诈骗公私财物，其中被告人王宏旭诈骗数额巨大，被告人陈恩旭、张晓东、张娇诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人王宏旭在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人陈恩旭、张晓东、张娇在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人王宏旭当庭认罪，愿意接受处罚、被告人陈恩旭、张晓东、张娇认罪认罚，均可以从宽处理。被告人陈恩旭、张晓东是自首，可以从轻处罚。被告人张娇如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王宏旭规劝同案人员自首，有立功表现，可以从轻处罚。四被告人均积极退赃，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人王宏旭因本案于2020年4月7日被羁押的一日应当折抵刑期。被告人王宏旭的辩护人提出的第1、2、3点辩护意见予以采纳，被告人陈恩旭、张晓东的辩护人提出的辩护意见予以采纳，被告人张娇的辩护人提出的第1、2、3点辩护意见予以采纳。鉴于被告人王宏旭的辩护人提出的第4点辩护意见不属于法定从轻情节，故该辩护意见不予采纳。因被告人张娇不符合适用缓刑的条件，故被告人张娇的辩护人提出的第4点辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王宏旭犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币八万元。二、被告人张娇犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期自2020年11月26日起至2021年7月25日止。）上述二被告人的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金在判决生效后三个月内缴纳）。三、被告人陈恩旭犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万一千元（已缴纳）。四、被告人张晓东犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币九千元（已缴纳）。上述二被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。五、被告人王宏旭退出的人民币九万元，发还被害人；责令被告人王宏旭继续退出违法所得，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 王 可人民陪审员 浦 英人民陪审员 张雯军二〇二〇年十一月二十六日法官 助理 张 蕙书 记 员 蒋昱璘