贵州省瓮安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔2725刑初121号 公诉机关瓮安县人民检察院。 被告人吴边，曾用名陈芳，女，1994年3月30日生于贵州省余庆县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省余庆县，捕前住瓮安县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月10日被瓮安县公安局指定监视居住，同年5月9日被刑事拘留，同年6月16日被依法逮捕。现羁押于黔南州女子看守所。 指定辩护人冷启会，贵州恩邦律师事务所律师，执业证号15227201911141019。 被告人雷勇，曾用名雷枭，男，1992年10月29日生于贵州省瓮安县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地瓮安县，捕前住瓮安县。因犯盗窃罪于2012年4月11日被本院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元，2015年1月18日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月4日被瓮安县公安局刑事拘留，同年7月10日被依法逮捕。现羁押于瓮安县看守所。 指定辩护人王宛仪，贵州恩邦律师事务所律师，执业证号15227201911135806。 瓮安县人民检察院以瓮检公诉刑诉（2020）77号起诉书指控被告人吴边、雷勇犯诈骗罪，于2020年9月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。瓮安县人民检察院指派检察员陈军出庭支持公诉，被告人吴边、雷勇及指定辩护人冷启会、王宛仪到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：1、2019年9月8日，吴边以8800元每年的租金将吴某家在瓮安县瓮水办事处惠民小区5栋3-1住房租赁后，伪造假的购房凭证，将吴某家惠民小区5栋3-1住房以128000元出售给刘某1，共收取刘某1100000元人民币。 2、2019年10月3日，吴边用12800元将赖仕忠家在瓮安县瓮水办事处盆水井小区7栋5-3住房租赁后，伪造假的购房凭证，将赖仕忠在盆水井小区7栋5-3住房以138000元出售给刘某2，共收取刘某2现金110000元人民币。 3、2019年9月3日，吴边用9800元将江某家在瓮安县瓮水办事处盆水井小区18栋6-6住房租赁后，伪造假的购房凭证，将江某家在瓮水办事处盆水井小区18栋6-6住房以126800元出售给闵某，共收取闵某106800元人民币。 4、2019年9月15日，吴边用9800元将倪某家在瓮安县瓮水办事处盆水井小区3栋2-1住房租赁后，伪造假的购房凭证，将倪某盆水井小区3栋2-1住房以128000元出售给熊某，共收取熊某118000元人民币。 5、2020年4月30日，吴边在被监视居住期间以每年8500元的租金将袁严富家位于瓮安县租赁，伪造假的购房收据和身份证，伙同雷勇冒充户主将严富家位于瓮安县以130800元的价格出售给方某，收取方某10000元押金后，在准备签定房屋买卖合同时被方某发现。 公诉机关认为，被告人吴边、雷勇采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关建议判处被告人吴边七年以上九年以下有期徒刑，并处罚金；判处雷勇三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。特提起公诉，请依法判处。 被告人吴边对指控的罪名和犯罪事实均无异议。指定辩护人提出：如实供述犯罪事实，认罪认罚，建议从轻处罚。 被告人雷勇对指控的罪名无异议，辩称其未参与谈房价，不知道售价是十三万零八百元，造成的损失是一万元。指定辩护人提出：对指控的罪名无异议，建议从轻处罚。 经审理查明，2019年9月至2020年5月期间，被告人吴边租赁廉租房后，伪造购房凭证，以房主的名义对外出售，骗取他人购房款。被告人雷勇明知吴边骗取他人购房款而积极参与。各起犯罪事实分述如下： （一）2019年9月8日，吴边以年租金8800元租赁吴某位于瓮安县住房，利用伪造的购房凭证冒充房主，将该住房以128000元出售给刘某1，收取刘某1支付的购房款100000元。 认定上述事实的证据有： 1．受案登记表、立案决定书证实：2020年4月2日，瓮安县公安局在工作中发现刘某1购房被骗，于4月3日立案侦查。 2．接受证据材料清单、廉租房转让协议、住户协议、订金收据、购房款收条、转账凭证、微信聊天记录、身份证复印件证实：2019年9月20日，吴边与刘某1签订惠民小区廉租房5栋3-1转让协议，约定总价128000元，同日付款100000元，尾款待28000元过户后付清；吴边提供给刘某1住房协议一份；吴边出据收据收到刘某11000元购房订金；2019年9月20日，刘某1邮政银行账户（尾号3557）汇款100000元（实时到账）至吴边银行账户（尾号4143）；吴边出据收条收到刘某1通过邮政银行柜台转账购房款100000元；吴边提供给刘某1收据两张，编号1186138，内容为“收到吴边位于惠民小区五栋3-1号房款房款32400元”，加盖社区居民委员会公章。编号1186159，内容为“收到吴边位于惠民小区五栋3-1号房款房款19700元”，加盖社区居民委员会公章；吴边与刘某1的微信聊天记录中，有以下涉及房屋买卖的内容。“我家哪个签不到字了，那是我婚前买得，不用他签字也可以，他说我自己安排就行了”、“房子是我的名义买的”、“电表是陈毓志，我爸爸的户头”、“这个要等我老公回来了才能过户，这个水电费是他的户头”。 3．调取证据通知书、银行卡交易明细证实：吴边邮政银行账户（尾号4143），2019年9月20日转账汇入100000元，对方账户尾号3557。 4．接受证据材料清单、住房安置通知、廉租住房购买通知书、收据、住户协议、房屋租赁合同、租金收款收据、押金收款收据、户口簿复印件证实：2011年3月，陈毓志购得惠民小区廉租房5-3-1号房；2019年9月8日，吴边通过安家房产公司承租吴某惠民小区廉租房5栋2-1号，年租金7800元，押金2000元；吴某出具收据收到吴边年租金7800元、押金1000元；陈毓志与吴某系夫妻关系。 5．辨认笔录及照片证实：吴边辨认出购买吴某家廉租房的人是刘某1；刘某1辨认出卖房的人是吴边。 6．现场指认笔录及照片证实：吴边指认吴某家廉租房在惠民小区5栋3-1。 7．证人吴某陈述：我和陈毓志是夫妻。2010年11月安置到惠民小区5-3-1，交款49326元。后委托安家房产公司将房子租给吴边，提供了钥匙、水电费本子，签了租赁合同，合同上吴边的身份证号是5221291994××××××××，电话是155××××6631。2020年4月，我去看房才知道吴边把房子卖给李廷华就报警了。 8．证人范某陈述：2019年8月，吴某委托安家房产公司出租惠民小区5栋3-1号房子，公司将出租信息挂网，9月6日，吴边看房，微信转了500元定金给我。9月7日，吴边来签合同，9月8日生效，现金付了年租金7400元和押金1000元给我。 9．被害人刘某1陈述：2019年9月3日，我在微信小程序看到售房信息，对方说在惠民小区5栋3楼1号，价格148000元。过了四五天，我去边看房边谈价，我说128000元，她说考虑下。9月11日，我加了她的微信（微信名ｃ晨，微信号×××），她说叫吴边，余庆人，说商量好了价格确定128000元，叫我付定金，我怕对方是骗人的没有给。9月14日，我在惠民小区付了1000元定金，吴边写了收据。9月20日，我在邮政银行转了100000元到吴边的邮政银行卡，后写转让协议，余款28000元待办理产权后付清，吴边将申请房子的收据、她的身份证复印件、住户协议交给我。11月25日，租我房子的住户问我是不是我的房子，有人去骚扰她，给了我一个电话号码，我联系对方，问是不是吴边的妈，对方说吴边是租房的人，说她要报警。 10．被告人吴边的供述与辩解：2019年9月左右，我在网上看到有房出租，中介公司带我去看惠民小区5单元301号房，我交了500元定金，第二天去公司签订租房协议，才知道是吴某家房子，年租金7800元、押金1000元、中介费300元。当天我在网上发广告售房，价格148600元，地址惠民小区**，陆续有人看房，都没有确定要买。过了半个月左右，刘某1看中房子，问我房子是谁的，我讲是我妈吴某的名字，但房子是我的，还把事先准备好的购房收据、水费本、电费卡、钥匙拿给她看，她答应买房。我和她讲好价格128000元，先交了1000元订金，后我们去律师事务所签订合同协议，她通过银行转账100000元给我，协商好等办完房产证后再付28000元尾款给我。她的钱是转到我的邮政银行卡上。我总共收到刘某1是100000元，她交的订金我退还给她了。签订合同付款后，把购房收据、水费本、电费卡、钥匙拿给她，后面我就没有管了。 （二）2019年10月3日，吴边以年租金12800元租赁赖仕忠位于瓮安县住房，利用伪造的购房凭证冒充房主，将该住房以138000元出售给刘某2，收取刘某2支付的购房款110000元。 认定上述事实的证据有： 1．受案登记表、立案决定书证实：2020年4月3日，瓮安县公安局在工作中发现刘某2购房被骗，于4月4日立案侦查。 2．接受证据材料清单、房屋买卖合同、收据照片、农行交款明细、微信聊天记录、微信转款凭证、户口簿及身份证复印件证实：2019年10月8日，吴边与刘某2签订盆水井廉租房7栋5-3房屋买卖合同，约定成交价格138000元，同日交款110000元，尾款28000元过户后付清；吴边提供给刘某2收据两张，编号4134580，内容为“收到吴边位于盆水井7栋5-3号房款19128元”，加盖社区居民委员会公章。编号4134567，内容为“收到吴边位于盆水井7栋5-3号房款32860元”，加盖社区居民委员会公章；2019年10月7日，刘某2农行账户（尾号9970）微信转账支出5000元；2019年10月8日，刘某2微信转款三笔4000元、3000元、5000元给吴边；2019年10月9日，余漂漂农行账户（尾号6871）转账50000元至吴边银行账户（尾号4679）；余漂漂是刘某2丹的二女儿；吴边与刘某2的微信聊天记录中，有以下涉及房屋买卖的内容。“本人吴边收到刘某2购房定金5000元整”、“当时我后爸和我妈在外面上班…房子是我买的，只是当时我们做起生意的用我的名义得不到，所以，我妈用我叔的名字顶”。 3．接受证据材料清单、租房合同、收据证实：2012年11月，赖仕忠购得袁家湾廉租房7-5-3号；2019年10月3日，吴边与余某签订租房合同协议书，吴边承租盆水井袁家湾7-5-3号房，年租金7800元，押金1000元。 4．调取证据通知书、银行卡交易明细证实：吴边农行账户（尾号4679），2019年10月9日转存50000元，对方账户尾号6871，余漂漂。 5．辨认笔录及照片证实：吴边辨认出购买赖仕忠家廉租房的人是吴洪仙；吴洪仙辨认出卖房人的是吴边。 6．现场指认笔录及照片证实：吴边指认赖仕忠家廉租房在盆水井小区（袁家湾）7栋5-3。 7．证人余某陈述：2013年5月，我抽签以52800元购买盆水井7栋5-3廉租房，房产证上是老公赖仕忠的名字。2019年9月，吴边联系我租房，谈好年租金11800元，押金1000元，吴边先后转了5000元、7800元给我。我不知道吴边是什么时候把房子卖了。 8．被害人刘某2陈述：2019年10月5日左右，我在网上看到售房信息，价格148600元，对方叫吴边，余庆县人。吴边带我看的盆水井廉租房7栋5-3号，说要138000元，我同意，约定第二天签合同，我通过微信转了5000元订金给吴边。第二天，吴边带了一个小娃儿来，合同是事先打好的，拿了两张收据给我，内容都是中心社区收到吴边位于盆水井7栋5-3号房款，盖有社区的印章，说是她购房的凭证，到2020年才办得到房产证。我们签订房屋买卖合同，吴边把钥匙给我，讲好先付款110000元，尾款28000元等房产证办下来再给。我通过微信向吴边的微信转了12000元（含订金5000元），用女儿余漂漂农行卡（尾号6871）向吴边农行卡（尾号4679）转款50000元，向吴边支付48000元现金。我问吴边要水电费本子，吴边喊我复印身份证，过几天办过户，之后吴边一直找借口说在贵阳娃儿生病了。10月26日，我搬到吴边卖的房子居住。2020年疫情期间，小区要求办理出入证，工作人员说小区没有吴边的房子，吴边说是买的赖仕忠的房子，后赖仕忠找到我才知道被诈骗了。我看到照片能辨认出吴边，吴边和我联系的微信号是×××，我的微信号是×××。我向吴边购房没有到社区或房管局登记备案。 9．被告人吴边的供述与辩解：2019年10月左右，我在网上看到房屋出租，我去看房，赖仕忠和她家女的都在，房子在盆水井7栋5-3号，年租金11800元，我同意租房。第二天，我和赖仕忠家女的余某签订租房协议，现金支付了5000元、微信支付7800元。第二天晚上，我在网上发广告售房，价格148600元，地址盆水井廉租房，有人联系看房。后面熊某看中，我和她讲好价格142800元，交了2000元订金。她喊我要打电话给家人确定好，我担心露出破绽，就想把房子卖给其他人。第二天，刘某2来看房子，她也看上了，我和刘某2讲好价格138000元，又过了一天，刘某2来签合同，喊我拿房子的凭证，我把事先准备好的购房收据、钥匙拿给她看，给她讲要两年以后能得到房产证，她说等房产证得了再付30000元尾款，我同意。刘某2通过农业银行转账70000元给我，剩下的给的现金，我总共收到刘某2购房款108000元。我们签订合同付款后，我把事先伪造好的购房收据、钥匙拿给她。我给她讲水电费卡丢了，后面补给她，我就没有管了，她也没有问我要。 （三）2019年9月3日，吴边以年租金9800元租赁江某位于瓮安县住房，利用伪造的购房凭证冒充房主，将该住房以126800元出售给闵某，收取闵某支付的购房款106800元。 认定上述事实的证据有： 1．受案登记表、立案决定书证实：2020年4月5日，瓮安县公安局在工作中发现闵某购房被骗，于4月7日立案侦查。 2．接受证据材料清单、二手房购房合同、购房收据照片、微信聊天记录、身份证照片证实：吴边与闵某签订盆水井廉租房18栋6号房买卖合同，合同上有陈某签名，约定总价126800元，2019年9月4日交款10000元，9月5日交款96800元，尾款20000元在办理产权证完成之日交付；吴边提供给闵某收据一张，编号1186136，内容为“收到吴边位于盆水井廉租房18栋6楼6号房款四万叁仟六佰元整”，加盖社区居民委员会公章；吴边提供其农行卡（尾号4679）给闵某；吴边提供其身份证照片给闵某；吴边与闵某的微信聊天记录中，有以下涉及房屋买卖的内容。“工商银行可以不”、“本人收到你十万六千八”、“我的水电费被以前租房子的丢了，我到时候补好了，给她送过去”。 3．接受证据材料清单、账单证实：2019年9月4日20时14分，闵某微信转账10000元给陈某；20时15分，陈某微信转账10000元给吴边，转账说明买房定金。 4．调取证据通知书、银行卡交易明细证实：吴边农行账户（尾号4679）2019年9月5日现金存入7800元、9900元、1500元、9200元、9100元、8400元、700元、9400元、9300元、9100元、800元、9200元、1300元、9400元，合计95100元。 5．接受证据材料清单、住户协议、交款通知书、收据、房屋租赁合同、微信号截图、微信聊天记录证实：2012年12月，江某购得新庄（盆水井）廉租房18-6-6号房；2019年9月3日，丁明奎与陈芳签订房屋租赁合同，陈芳承租盆水井廉租房18栋6楼6号，年租金8000元，押金1000元。 6．辨认笔录及照片证实：吴边辨认出购买江某家廉租房的“姓陈的女的”是陈某；陈某辨认出吴边。 7．现场指认笔录及照片证实：吴边指认江某家廉租房在盆水井小区（新庄）18栋6-6。 8．证人江某陈述：2012年10月15日，我抽签获得以54567元购买盆水井廉租房18-6-6号。我请丁明奎以年租金8000元租给了叫陈芳的人，租期从2019年9月3日至2020年9月3日。我去看房时知道陈芳把房卖了就报警了。 9．证人陈某陈述：2019年9月左右，当时我和闵某在谈恋爱。闵某在网上看了盆水井廉租房出售信息，叫我去看房。吴边背着小孩带我到18栋6-6号，说房子是她的，拿了一张购房收据给我看，上面是吴边用43600元购买的。吴边说要卖146800元，闵某和吴边在电话里讲定126800元，闵某通过微信转了10000元定金给我，我当场转给吴边。第二天签合同，闵某的名字是喊他家妹代签了，又喊我在合同签了名字。签字后闵某向吴边提供的银行卡、微信总共转款106800元（含定金），尾款20000元等得了房产证再付。吴边拿了钥匙给我。过了一个月左右，我联系吴边要水费和电费卡，吴边说要等她老公回来，只发了卡号给我，到现在也没办。后面才知道吴边卖的江某家的房子。 10．被害人闵某陈述：2019年9月4日，我在网上看到盆水井廉租房18栋6-6号房要卖，报价146800元。我叫女朋友陈某去看了房子后，我和吴边在电话里谈成126800元，吴边说要先交10000元定金，我用微信转了10000元给陈某，后陈某转给吴边。9月5日，我叫陈某和我妹闵源找吴边签好合同后，吴边发了银行卡号，我在农商行取现100000元，在ＡＴＭ机上现金存款95100元到吴边农行卡上，微信转账给吴边1700元。尾款20000元等房产证给我后再付，吴边同意，说2020年才能办。后陈某说吴边老公江某打来电话了，我联系江某，说吴边不是他老婆，发现被骗了。吴边微信号是×××，昵称ｃ晨，银行卡尾号4679；我的银行卡尾号1104，账户名清晨清洁装饰工程有限公司，微信号×××，昵称清晨清洁装饰工程有限公司。 11．被告人吴边的供述与辩解：2019年8月左右的一天，我在网上看到江某出租房子的信息，我联系江某家大嫂丁明奎去盆水井廉租房18-6-6号看房，是两室一厅一厨一卫。后讲好年租金7800元，押金1000元，签订了租房协议。过两天后，我在网上发广告将江某租给我的住房出售，价格148600元，地址盆水井，后陆续有人联系看房。后面姓陈的女的看上子，问我房子是谁的，我讲是我的，把事先准备好的购房收据拿给她看，她答应买房，我和她讲好的价格128000元，她微信转账10000元订金给我。第二天，她和我签订廉租房买卖合同，讲好先支付108000元，办完房产证后再付20000元尾款。签协议的当天，她老公给我农行卡存款90000元，微信转款8000元，共收到108000元。我收到钱后将租江某家房子时得的钥匙、事先伪造的收据拿给了姓陈的女的，后面我就没有管了。 （四）2019年9月15日，吴边以年租金9800元租赁倪某位于瓮安县住房，利用伪造的购房凭证冒充房主，将该住房以128000元出售给熊某，收取熊某支付的购房款118000元。 认定上述事实的证据有： 1．受案登记表、立案决定书证实：2020年3月31日14时30分，熊某报警称其购房被骗，房主要求其搬出住房，瓮安县公安局于4月1日立案侦查。 2．接受证据材料清单、房屋买卖合同、住户协议、账户对账单、购房收据、订金收据、购房款收据证实：2019年10月18日，吴边与熊某签订盆水井廉租房3栋2-1房屋买卖合同，约定总价132800元，同日付款122800元，尾款待10000元过户后支付；吴边提供给熊某住房协议一份；吴边提供给熊某收据两张，编号4134577，内容为“收到吴边位于盆水井廉租房3栋2-1号房款36000元”，加盖社区居民委员会公章。编号4334332，内容为“收到吴边位于盆水井廉租房3栋2-1号房款15630元”，加盖社区居民委员会公章；2019年10月5日，吴边出具收据收到熊某盆水井廉租房7栋5-3购房订金2000元；2019年10月18日，熊某邮政银行账户（尾号1468）汇款110422元给吴边；2019年10月18日，吴边出具收据收到熊某盆水井廉租房3栋2-1购房款10377.21元。 3．调取证据通知书、银行卡交易明细证实：吴边邮政银行账户（尾号4143），2019年10月18日转账汇入110422元，对方账户尾号1468。 4．接受证据材料清单、交款通知书、收据、房屋租赁合同证实：2012年12月，景某购得袁家湾廉租房3-2-1号房；2019年10月18日，倪某与吴边签订房屋租赁合同，吴边承租倪某盆水井廉租房3栋2-1号，年租金9800元，押金2000元。 5．辨认笔录及照片证实：吴边辨认出购买倪某家廉租房的人是熊某；倪某辨认出吴边。 6．现场指认笔录及照片证实：吴边指认倪某家廉租房在盆水井小区（袁家湾）3栋2-1。 7．证人倪某陈述：2012年12月3日，我母亲景某抽签以55535元购买袁家湾廉租房3栋2-1号，钱是我交的，房子给我。2019年10月，以年租金9800元租给吴边，另交押金2000元，吴边说没钱，房租分三次给我，看她带两个小孩，我答应，总共收到吴边7800元。后发现吴边把房子卖给姓熊的人就报警了。我看到照片能认出吴边，吴边的电话是155××××6631，微信号×××，第一次看房时给了200元订金，后面全部是微信转账。 8．被害人熊某陈述：2019年9月，我看到网上吴边发布的卖房信息。2019年10月，吴边带我进家看房，拿了两张购买盆水井廉租房3栋2-1的收据给我看，说年底才能办房产证，我相信房子是她的，当晚给了现金2000元作定金。10月18日，吴边说补到住房协议了，我们到律师事务所签好合同，金额是132800元，写明先支付122800元，吴边把钥匙给我后，我到邮政银行转账110422元到吴边提供的账户，到建设银行取了10377元现金给吴边。付款后我们入住，2020年3月31日，房子的主人带起社区的人，证明房子不是吴边的，第二天我就报案了。吴边的银行卡尾号是4143，转账记录我保留着的。 9．被告人吴边的供述与辩解：2019年10月左右，因为熊某交了购买盆水井廉租房7栋5-3号订金2000元，我又把房子卖了，我讲我不在瓮安县，想找借口退订金，把订金2000元通过微信发给她，她也不收。后我在网上找到倪某家出租房子的信息，倪某带我看房，在盆水井廉租房3栋201号。第二天，我约倪某签租房协议后，支付了9800元的年租金给倪某，押金2000元没有给。租到倪某房子的第二天，我打电话给熊某，讲我在盆水井还有一套房子，带她去看倪某的房子。我讲138000元，我们讲价讲到132800元，留10000元尾款等房产证到了再给我，后她通过银行卡转账110000元多点到我的邮政银行卡上，剩下的钱拿的现金给我，总共支付了122800元给我，我就把事先伪造好的购房收据、钥匙拿给她，还把交水电费的账号发给她，后面我就没有管了。 （五）2020年4月30日，吴边在监视居住期间以年租金8500元租赁袁严富位于瓮安县瓮水办事处盆水井廉租房13栋2-6号的住房，伪造购房凭证和身份证，由被告人雷勇冒充户主袁严富，将该住房以130800元的价格出售给方某，收取方某支付的购房定金10000元，后被方某在准备签订房屋买卖合同前发现。 认定上述事实的证据有： 1．受案登记表、立案决定书证实：2020年5月8日9时，方某报警称其购房付定金后发现被骗，瓮安县公安局同日立案侦查。 2．搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片证实：瓮安县公安局依法扣押吴边使用的OPPOA手机一部。 瓮安县公安局依法搜查瓮安县号住房，对在吴边、雷勇卧室内查获的以下物品予以扣押。（1）收据两张：编号4038264，内容为“收到吴边位于盆水井廉租房13栋2-16号房款14826元”，加盖社区公章；编号2043443，内容为“收到河滨社区吴边购房款位于盆水井廉租房13栋2-16号37600元，加盖建设局财务专用章”。（2）收款收据两张：编号0036898，内容为“袁严富于盆水井廉租房13栋2-16号交来购房款17600元”，加盖社区公章；编号0036896，内容为“袁严富于盆水井廉租房13栋2-16号交来购房款36200元”，加盖社区居民委员会公章。（3）居民身份证一张：姓名为袁严富，照片为雷勇。吴边签字确认以上收据、身份证均系其伪造。（4）余庆县妇幼保健院疾病证明书：吴边于2019年5月8日在该院生育一男婴。（5）工行卡一张（尾号8250）、农行卡一张（尾号6771）、邮政银行卡一张（尾号9207）。 3．指认照片证实：雷勇指认其本人的身份证；关于“袁严富”身份证，表示身份证上的照片是其本人，但身份证是谁办的不知道。 4．吴边手机电子数据证实：吴边与王某1微信聊天记录中，有以下涉及房屋买卖的内容。“王某1向吴边转账200元”、“转到我的卡上嘛，他的银行卡被冻结了的”、“我叫吴边，老公叫袁严富”。（证据卷五15-21） 5．电子数据检测报告证实：瓮安县公安局对吴边使用的OPPO牌A57手机进行检查，提取涉案数据。吴边与雷勇的聊天记录如下。 2020年5月2日，吴边：“你先照嘛，以后还不是要用” 雷勇：“好嘛” 吴边：“发给他，办下来” 雷勇：“我焦得要死，卖不出去” 吴边：“焦哪样锤子嘛，天塌下来还有我来抵到” 2020年5月3日，吴边：“需不需要写委托书，就说你委托给我” 雷勇：“可以啊，一哈回来再写” 吴边：“这样的话，就好说一点，不用把你牵扯领来” 2020年5月6日，吴边：“现在有两拨人来看” 雷勇：“来了，拿钥匙，马上过来” 吴边：“二楼” 雷勇：“这个男的是哪来的”。 吴边：“打电话来的，那你走哪样啦，黑得我要死” 雷勇：“这里只有4700”。 吴边：“反正我取的一万，全部给你了的” 2020年5月8日，吴边：“他也没有挑明，需要我直接说嘛？他还喊我在收据上按指姆印，我肯定不会按撒” 雷勇：“不” 吴边：“他知道了的，他现在是套。他故意说喊我拿结婚证什么的，喊管理处的人在场，意思直接跟他说明，然后把钱退给他，你看可以不，意思你现在去，把手机拿了，换成钱，然后我直接挑明给他说。” 雷勇：“嗯” 吴边：“你那边需要好久” 雷勇：“不要进到发”。 6．接受证据材料清单、微信截图、聊天记录、购房收据、转账记录、定金收据证实：吴边微信昵称耶耶耶，微信号×××；方某微信呢称ＦＨＣ，微信号×××；吴边提供工行账号（尾号8250）给方某，方某传转账10000元截图给吴边，吴边传购房交款收据照片给方某；收据内容为“河滨社区吴边购房款位于盆水井廉租房13栋2-16号37600元”，加盖建设局财务专用章。“收到吴边位于盆水井廉租房13栋2-16号房款14826元”，加盖社区居民委员会公章；2020年5月6日21时27分，方某农信储蓄卡（尾号6880）转账10000元至吴边工行储蓄卡（尾号8250）；2020年5月6日，吴边在定金收据上签字。 7．调取证据通知书、调取证据清单、注册信息、交易明细证实：雷勇微信号×××，绑定农行卡（尾号6771）； 吴边微信号×××，注册时间2020年3月16日，绑定工行卡（尾号8250）； 吴边微信号×××、×××。 2020年5月7日，雷勇微信转账5600元给吴边。 8．调取证据通知书、银行卡交易明细证实：吴边工行账户（尾号8250），2020年5月6日转账汇入10000元，对方账户黔农云尾号6880，方某；同日，ＡＴＭ取款两笔，分别为5000元、5000元。 9．调取证据通知书、银行卡交易明细证实：雷勇农行账户（尾号6771），2020年5月6日现存5700元；2020年5月7日微信支出5600元。 10．天网视频截图证实：2020年5月6日21时36分，雷勇驾车送吴边到合力超市对面银行取款。 11．辨认笔录及照片证实：吴边辨认出购买袁严富家廉租房的“一个男的”是方某；方某辨认出卖房的人是吴边，方某辨认出“看房、讲价、交定金都在现场的吴边老公”是雷勇；管某辨认出卖房的人是吴边，“在现场并参加讲价的吴边老公”是雷勇；王某2辨认出“卖房的女的”是吴边，“卖房的女的老公”是雷勇。 12．现场指认笔录及照片证实：吴边指认袁严富家廉租房在盆水井小区（新庄）13栋2-6；指认写定金收据的地点位于该栋楼楼下。雷勇指认吴边卖的是盆水井小区（新庄）13栋2-6号房子及接送吴边时停车的地点。 13．接受证据材料清单、房屋租赁合同、交款通知、收据证实：2012年12月，袁严富购得新庄廉租房13-2-6号；2020年4月30日，吴边与葛某签订租房合同协议书，吴边承租盆水井小区13栋2-16号房，年租金8500元，押金1000元，约定先付租金4500元，余款5000元5月30日付清。 14．证人葛某陈述：2012年12月3日，我丈夫袁严富以50793元购买盆水井廉租房13栋2-6。2020年4月，我在网上发布出租信息，4月29日，吴边来看房，第二天讲好年租金8500元，押金1000元，签合同时我把房号写成了2-16，吴边先交了4500元，余下的5月底前全部给，后面听物业说吴边把房子卖了。 15．证人王某1陈述：2020年5月1月，我在网上看到吴边出售住房，吴边当天带我到盆水井廉租房13栋2-6看房子，两室一厅，她说158000元，我说回家商量。第二天我和她在微信上讲好价格128000元，我微信发了200元做定金，谈到写合同、房子手续、她和老公的身份证、结婚证等，她都同意。吴边说房子是她老公的，我说把钱转到她老公的银行卡上，她说老公的银行卡被冻结了。后面她说老公回来了，她家老公用微信语音讲，大意是因利息没有还，银行卡被冻结了，喊我把款打在他家女的银行卡上，我们双方都签字，他喊我放心。吴边说她老公叫袁严富，是瓮安县金龙豪城人，我没有见到袁严富本人。后面我说问下房管局上班的亲戚，没过几分钟，吴边说房子卖给其他人了，都交订金了，把200元退还给我。 16．证人王某2陈述：2020年5月6日，我和方某到盆水井廉租房13栋看房子，一个抱娃儿的女的带到2-6号房，用钥匙打开房门，她要卖的房子是两室一厅一厨一卫。看了一会有个男的来了坐在沙发上，女的说是她家老公。我问他们是否住在一起，有无矛盾纠纷。男的说他们是夫妻，共同生活，没有矛盾纠纷。我、方某和男的讲价和讲房子的问题，男的要158600元，可以少点，方某说回去商量。后听方某说130800元购买的，交了10000元定金，再后面听说他被诈骗了。 17．证人管某陈述：2020年5月6日19时，方某说盆水井有套房子要卖，他和同事去看了。20时左右，方某接到吴边的电话，说可以少20000元。我和方某再去看一下，吴边带到13栋2楼，吴边说138000元，我说130800元，她不同意。她打电话后说她老公要131800元。方某对吴边说卖房子要把当家的喊上来，吴边家老公上来后和方某讲价，方某说130800元，吴边老公喊加1000元，方某说干脆点130800元就交定金，我看到吴边家老公和吴边讲了一下，然后他们同意130800元，但要我们交过户费，我们也同意。我们问过房子是不是他们的，我听到吴边的老公讲房子登记的是他的名字，钱是吴边交的。 方某和吴边在车上写收据，我和吴边家老公在车外看。回家后方某用手机转了10000元定金给吴边，到2020年5月8日听方某说被诈骗了。 18．被害人方某陈述：2020年5月6日11时，我在网上看到卖廉租房的信息，联系电话130××××9917，我和一个女的约定看房。18时，我和王某2到盆水井廉租房，她带去看的13栋2-6房，过了20来分钟，她老公来了，我没还价就回家了。20时27分，她打电话说少2万元，138600元，我和管某又去看房，出价130800元，她要价131800元，最后她打电话给她老公，她老公上来后确定130800元，先交定金10000元，签合同再付10800元，过户后付尾款20000元。我在车上写了定金收据，她签字，我到家转给她10000元。5月7日19时左右，我叫她发房屋信息给我好拟合同,她发了一张发票给我。5月8日9时左右，我去社区查廉租房13栋2-6房信息，发现所有人不是吴边，房主是袁严富，我就以签合同的名义约她，并打了派出所的电话。吴边是用租来的房子再转卖给我，听说吴边之前骗取了好几家人。 我用150××××9370和吴边130××××9917联系的，还用微信和吴边联系过。我的微信号是：×××；吴边的微信号是：×××。 吴边提供的两张购房款收据上是她的名字，一张公章是“瓮水办事处中心社区居民委员会”；另外一张公章是“瓮安县住房和城乡建设局财务专用章”。2020年5月6日21时27分，我通过手机银行付款10000元给吴边。 19．被告人吴边的供述与辩解：因为我没有钱用，我想到去租房子来卖了得点钱用。2020年4月29日，我在网上看到有房子出租，联系房主，房主家女的葛某带我到盆水井廉租房13栋2-6号看房子，她说年租金9000元，后和她讲成年租金8500元，押金1000元，我同意。4月30日，我和葛某签订合同，当时我看到合同上写的是13栋2-16，我以为就是13栋2-16，没有多讲。我讲现在没有这么多钱，先拿了4500元现金，剩下的5000元在5月30日前拿，她同意，拿了3把钥匙和水电费的账号给我。 4月30日晚上，我把葛某租的房子挂在网上出售。5月6日，一个男的联系看了房子，我说158600元，他说回去商量一下。当晚，我主动联系男的，说少2万元，138600元卖给他。后面他带起他家女的来看房子，他出130800元，我说要132800元。那个男的对我说:“把你家男喊上来我们讲一下”，我给他说娃儿在车上睡着了他要看娃儿，男的还是要求喊我丈夫上来，我打电话，雷勇上来后和男的讲价。男的只出价130800元，雷勇喊长拿1000元，男的仍然只出130800元。我就说130800元，过户费他们自己开钱，雷勇对我说我自己安排，买房的男的同意，说先交点定金，喊我们写收据。我们到楼下，男的在车上写好收据，我签字，我把手机上的身份证照片拿给男的看，男的用手机照了，喊我把银行卡号发给他。我和雷勇回到龙水坝，我把我的工行卡号发给对方，没过几分钟对方在微信上问我收到款没有，雷勇开车送我到合力超市对面工行，我查账看到对方转了10000元。我把钱全部取出来了返回车上，我给雷勇说一万元钱全部取出来了。我们回到家后，我拿了6000元给雷勇,我对雷勇说“我的卡不能存钱，我喊他把钱存在他的银行卡上，再转到他的微信上，他通过微信再转给我”，后雷勇就走了。当天晚上，雷勇用微信转给我5600元，第二天我还账2500元，剩下的被我用完了。 5月7日，买房子的男的说我的房子下半年办不到房产证，我说下半年办不到后面也能办到。男的喊我把房子的收据发给他看，我把我事先找人伪造的收款收据用手机拍照片后通过微信发给买房子的男的。5月8日，买房子的男的打电话问我的房子到底是13栋2-16号还是13栋2-6号，我说就是13栋2-16号，他问我户主名字，我说叫袁严富，他说他再去问一下，还说如果问好了下午来和我签合同。后面他又说房子有点小问题，喊我出来一下，我找到他后，他喊我和他到房子后，喊我把房子的凭证拿给他看，还喊雷勇来签字。我看到买房子的男的应该知道我是骗他的了，就发信息给雷勇说被对方晓得我骗他了，雷勇喊我不要发消息给他，后我被买房子的人扭送到公安机关。我租袁严富的房子，雷勇没有和我去租房子，我没有给雷勇讲租袁严富的房子。 微信号×××是用×××电话号码注册的，号码是用我本人的身份证办的，绑定的是我本人的银行卡。微信上的5600元我用了一些，转了3000元给雷勇，这个微信号上现在只有几十元。 我之前租别人的房子来卖实施诈骗，雷勇知道我被监视居住了。我最后一次卖房子实施诈骗雷勇知道，他在现场参加了卖房子，还参加了讲价。我前面的转租房子、卖房子他都不知道。我最后一次实施诈骗是雷勇给我送钥匙去才知道我在卖别人家的房子的。 20．被告人雷勇的供述与辩解：吴边又叫陈芳，余庆县人，我和吴边是夫妻关系。 2020年5月初的一天中午，吴边叫我开车送她到盆水井有好事情，我开郑超的车从龙水坝安置房到盆水井好客超市，吴边背着小孩下车，我回家。下午，吴边回家20分钟左右又叫我送她，我开车到盆水井廉租房小区里面半坡位置，吴边背着小孩走了，叫我在车里等她。吴边走了10分钟左右，打电话叫我往新二中方向走，她在一个楼梯口等我，我跟着吴边到二楼的一个房子里面，门口站了两个男的，我就转身下楼了。我走到楼下接到吴边的电话，问我怎么走了，我说开门看见有人就走了,吴边说没得事的又叫我上去。我上楼进到吴边在的房子里面，里面连吴边一起有五个人，三男两女，过了三四分钟的时间，有一男一女走了，剩下两个男的在说房价。我听到吴边和两个男的说房价十三万多，其中一个男的说要等他女的看了到，两个男的先走了，我和吴边开车回家。我们回家大约有20分钟，吴边又叫我送她到盆水井廉租房，车停在卖房的上面点，小孩睡着了我在车里照看，吴边上楼。过了十分钟后，吴边打电话叫我上去，说“那个哥哥家女的来了,要当家的上去谈”，叫我上去坐几分钟就可以了。我进到房子里面，一个女的问我是不是吴边的丈夫，吴边说是的。我在沙发上坐了几分钟,听见她们在谈论房子价格的事情，后下楼看小孩。我回到车子过了几分钟，吴边她们下来到男的车子里面去了，男的坐驾驶室，吴边坐副驾驶室，吴边和男的在车上待了十多分钟后下车，买房子的男的和他女的开车走了，我和吴边也开车走了。我和吴边回到家10分钟左右，吴边叫我送她到万和楼下后，我自己开车走，刚走到二小的时候吴边叫我接她回家，到家后吴边拿了6000元现金叫我换成微信红包转给她，我又开车到万和对面的农行，把钱存在我的卡上之后通过微信转了五千七左右给吴边。第二天吴边通过微信转账转了3000元给我，说拿给我用，6000元哪点来的我不知道。 我根本就不知道吴边卖的那套房子是怎么来的，不知道卖的是谁的房子，我和吴边在盆水井廉租房没有房子。我两次在房间里面一句话都没有说，第一次进去我在房子客厅站了几分钟，里面连吴边一起有五个人，吴边在和两个男的谈房子价格；第二次我在房子里面坐了一会儿，里面一男一女再加上吴边，吴边在和买房子的一男一女谈房子的价格，我听见他们讲下来的价格是十三万多。 吴边之前因为租别人的房子实施诈骗的事情被瓮安县公安局指定监视居住，我在第二次和她回家的时候就问吴边“你不怕不是”，吴边回答说“你不要管，我晓得”，后面我就没有问了。因为她之前租别人房子进行诈骗，我知道她在卖别人家房子，所以我问她。我在第二次送吴边到盆水井廉租房的时候，我进房子里面听见吴边在谈房子的价格，我就知道吴边在卖别人的房子了。 认定上述事实的综合证据有： 1．户籍证明证实：吴边、雷勇身份信息情况，作案时均已达到完全刑事责任年龄。 2．到案经过证实：吴边于2020年5月8日被方某扭送到案；雷勇于2020年6月3日在贵阳市龙洞堡机场被抓获归案。 3．拘留证、监视居住决定书、逮捕证证实：吴边、雷勇被采取强制措施的情况。 4．接受证据材料清单、出生医学证明、调取证据通知书、住院记录证实：吴边于2019年5月8日在余庆县妇幼保健院生育一活婴。 5．刑事判决书、释放证明证实：2012年4月11日，雷勇因犯盗窃罪判处有期徒刑三年六个月，2015年1月18日刑满释放。 6．证人谭某陈述：雷勇和吴边结婚后住在雷某的廉租房，后在龙坑公园租房，现和雷某住龙水坝。雷勇没有固定职业，吴边在家带小孩。雷勇借我5.5万元没还。 7．证人雷某陈述：雷勇具体做什么不清楚，吴边在家带两个孩子，他们没有固定职业。2020年3月后和我们住在一起的，生活开支是我在负责。惠民小区12栋501廉租房是我本人的，有交房子的票据，我从来没有想到出售，我没有委托任何人卖过。 8．被告人吴边的供述与辩解：关于伪造的收据，我在墙上看到办证的联系电话，打电话和对方联系，对方喊我把收据式样及填写的信息发给他，说120元每张，我同意后加对方微信联系，通过微信转款给对方，对方把我要的假收据用快递寄来，收件地址好像是河畔阳光1栋4楼，收件人写的陈芳。办假收据的人的微信删除了，我记不到微信号。 关于卖房子要收据一事，雷勇家父亲雷某在惠民小区有一套廉租房，廉租房没有房产证，我看到雷某的廉租房有两张收据，所以我就想到去办两张假的收据来把租的房子卖出去。我在手机上看到一房多卖的信息，当时刚生小孩,没有钱用，想到廉租房没有房产证，只有两张收据，我就想到去租房子来办假收据卖给别人得点钱用。 我怕别人通过我的身份证找到我，我曾经用过陈芳这个名字，所以开始是用陈芳的名字租别人的房子、写合同，但卖房子给别人要用吴边的银行卡收款，所以卖房子时我都用的是吴边。 我租房子卖房期间，雷勇没有固定的务工地方，出门就是几天，在家时都是在外打麻将，大多数时间都是凌晨一两点钟才回来，根本不管我和小孩，也不会问我在做什么。我记不清楚拿了多少钱给他用了，有时1000元或2000元，最多的一次拿了39000元给他以租代购买车，2020年2月左右没有钱还月供被公司收回。我当时租房卖房剩下些钱，我没有给他讲，就说我去给他借点。 我平时在家带两个小孩，我没有任何经济收入，雷勇没有正式职业，没有收入。我家基本上不煮饭吃，都是在外面吃或喊外卖，每月家用差不多一万多元，是我在负责。 我骗的钱，大都用于我和雷勇的家用，还有我和雷勇在一起用，我比雷勇用得多点：还账34000元；购车和租房用了差不多10万元；租房来卖的租房费用4万元左右；每月的家庭开销用了6万多元；2019年11月和雷勇开车去长沙旅游用了3万多元；购了6部手机26000多元，手机在我们没有钱用时就当了；购了两颗戒子，小孩的两颗吊坠合计用了14000元左右，打牌输后全部都当了；我在网上打手机麻将输了4万元左右；我和雷勇到茶棋室打麻将输了2万元左右；全家人购衣服、鞋子等用了2万元左右；我在网上打扑克输了6万左右；2019年过年用了2万元左右。 雷勇问过我钱的来源的，我说是打麻将赢的，还有给他讲是我借的。 9．被告人雷勇的供述与辩解：吴边在家带小孩，平时没有收入。吴边给我买过两部手机，她买了两部手机，多少钱买的不知道，吴边还拿了三万九千多元付我们以租代购的轿车，给两个小孩每人买了一个生肖吊坠，吴边说钱是她和她舅妈借的、打牌赢的。 公诉机关提供的证据，取证程序合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院均予以采信。 本院认为，被告人吴边以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人雷勇以非法占有为目的，以数额巨大的财物为诈骗目标，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人的罪名和犯罪事实成立，本院予以确认。被告人吴边、雷勇在骗取方某购房款的共同犯罪中，作用、地位相当，均系主犯，在实施过程中，因意志以外的原因而未能得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人吴边到案后能如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。关于二被告人的指定辩护人提出从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议符合法律规定及被告人应当承担的刑事责任，本院予以采纳。综上，本院决定对被告人吴边、雷勇从轻处罚。为此，根据本案的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及二被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴边犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月9日起至2029年5月8日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。逾期不缴纳或者未完全缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人雷勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月4日起至2023年6月3日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。逾期不缴纳或者未完全缴纳的，强制缴纳。） 三、责令被告人吴边退赔刘某1人民币十万元。 四、责令被告人吴边退赔刘某2人民币十一万元。 五、责令被告人吴边退赔闵某人民币十万六千八百元。 六、责令被告人吴边退赔熊某人民币十一万八千元。 七、责令被告人吴边、雷勇共同退赔方某人民币一万元。 八、作案工具OPPO牌A57手机一部依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  易言平 审 判 员  杨 莉 人民陪审员  任 荣 二〇二〇年十一月十八日 法官助理汤胜波 书记员兰秋月