广东省梅州市梅县区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1403刑初208号公诉机关广东省梅州市梅县区人民检察院。被告人钟海波，男，1972年7月20日出生，户籍地兴宁市****，汉族，高中文化，捕前住兴宁市。1996年7月至2017年10月在兴宁市人民武装部工作，2017年10月至2020年4月在兴宁市国防教育训练基地工作，属地方事业编制工作人员，期间，在2014年5月至2019年8月间兼任武装部部长张某1的司机。2020年3月26日，梅州市监察委员会将钟海波涉嫌严重违纪违法案件指定丰顺县监察委员会管辖，2020年4月27日，丰顺县监察委员会决定对被告人钟海波涉嫌贪污、受贿等违法问题立案调查。同年5月9日，被告人钟海波被留置于梅州市******，8月6日，丰顺县人民检察院决定对被告人钟海波刑事拘留，同日由丰顺县公安局执行，8月13日，梅县区人民检察院决定对被告人钟海波逮捕，同日由梅州市公安局梅县区分局执行。现押梅江区看守所。辩护人黄冬日，系广东义致律师事务所律师。梅州市梅县区人民检察院以梅县院二部刑诉[2020]Z82号起诉书指控被告人钟海波涉嫌犯利用影响力受贿罪、犯贪污罪，于2020年9月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年10月28日公开开庭审理了本案。梅州市梅县区人民检察院指派检察员张禄明出庭支持公诉，被告人钟海波及其辩护人黄冬日均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人钟海波在其任职期间，利用影响力受贿、贪污犯罪的事实如下：一、利用影响力受贿2014年至2019年，被告人钟海波在兴宁市人民武装部、兴宁市国防教育训练基地工作期间，利用其是兴宁市人武部工作人员、兴宁市征兵办工作人员以及时任兴宁市委常委、兴宁市人武部部长张某1（另案处理）司机等身份，在协助政府开展征兵工作过程中，通过让兴宁市征兵办体检组（队）医生或张某1的关照和帮助，为12名应征青年家属及胡某1（已判刑）等4名介绍人谋取不正当利益，使大部分应征青年顺利通过征兵体检、定兵等环节顺利入伍，从中非法收受介绍人胡某1送款46500元、幸某1送款42800元、巫某1送款14500元、黄某1送款2000元；非法收受应征青年家属刘某1送款12500元、石某1送款7000元、李某1送款10300元、李某2送款20300元、钟某1送款5600元、林某1送款3500元、何某1送款6000元、刘某2送款5000元、王某1送款13000元、温某1送款13500元、曾某1送款6000元、廖某1送款10000元，共计人民币218500元，其中被告人钟海波用于打好关系送给张某18000元作为关照感谢费，余款210500元被其用于个人日常生活开支。具体犯罪事实如下：1.2016年至2019年征兵期间，被告人钟海波先后对胡某1介绍的石某2、李某3、温某2、曾某2、温某3、温某4、何某2、何某38名应征青年，帮助8名应征青年顺利通过征兵体检等环节并入伍，从中收受介绍人胡某1送款合计46500元。2.2016年至2019年征兵期间，被告人钟海波先后对幸某1（另案处理）介绍的薛某1、薛某2等7名应征青年，介绍体检医生为7名应征青年在征兵体检等环节给予关照，从中收受介绍人幸某1送款合计42800元。3.2014年至2017年征兵期间，被告人钟海波先后对巫某1（另案处理）介绍的巫某2、袁某1、刘某4、黄某2、袁某2、刘某5、袁某37名应征青年，帮助7名应征青年顺利通过征兵体检等环节并入伍，从中收受介绍人巫某1送款合计14500元。4.2017年兵检期间，被告人钟海波在征兵体检方面对黄某1（另案处理）介绍的吴某1，帮助其顺利通过征兵体检等环节并入伍，2017年8月8日收受黄某1的感谢费（微信转账）2000元。5.2017年征兵期间，被告人钟海波在征兵体检方面对刘某1的儿子刘某6给予关照，两次收受刘某1的感谢费共计12500元。其中，同年8月18日收受刘某1的微信转账送款2500元；9月7日收受刘某1的微信转账送款10000元。6.2017年兵检期间，被告人钟海波在征兵体检方面对石某1的儿子石某3给予关照，两次收受石某1的感谢费共计7000元。其中，同年8月17日收受石某1的微信转账送款2000元；同年8月23日收受石某1的微信转账送款5000元。7.2018年征兵期间，被告人钟海波在征兵体检和定兵方面对李某1的儿子李某4给予关照，两次收受了李某1的送款300元、10000元，合计10300元。其中，用于打好关系送给张某18000元。8.2018年征兵期间，被告人钟海波在征兵体检方面对李某2的儿子李某5给予关照，先后收受李某2的感谢费共计20300元。其中，6月底，在城南酒店收受李某2的送款2000元；8月3日收受李某2的微信转账送款5000元；8月14日收受李某2的3笔微信转账送款5000元、5300元和3000元。9.2017年及2018年兵检期间，被告人钟海波在征兵体检方面对钟某1的儿子钟某3给予关照，两次收受钟某1的感谢费共计5600元。其中2017年8月24日收受钟某1微信转账2000元（2017年钟某3未入伍）；2018年10月13日收受钟某1微信转账送款3600元。10.2018年兵检期间，被告人钟海波在征兵体检方面对林某1的儿子林某2给予关照，两次收受林某1的感谢费共计3500元。其中，8月6日收受林某1的微信转账送款2000元；8月28日收受林某1的微信转账送款1500元。11.2018年兵检期间，被告人钟海波在征兵体检方面对何某1介绍的应征青年张某2给予关照，8月23日收受何某1微信转账送款6000元。12.2019年征兵期间，被告人钟海波在征兵体检方面对刘某2的儿子刘某7给予关照，7月23日收受刘某2的感谢费（微信转账）5000元。13.2019年征兵期间，被告人钟海波在征兵体检和定兵方面对王某1的儿子王某2给予关照，三次收受了王某1感谢费共计13000元。其中，7月27日收受王某1的微信转账送款8000元；8月4日收受王某1的微信转账送款3000元；8月9日收受王某1的微信转账送款2000元。14.2018年、2019年征兵期间，被告人钟海波在征兵体检方面先后对温某1的大儿子温某5和小儿子温某6给予关照，二次收受温某1的感谢费共计13500元。其中，2019年8月5日收受温某1的微信转账送款11500元；2019年8月21日收受温某1的微信转账送款2000元。15.2019年征兵期间，被告人钟海波在征兵体检方面对曾某1的儿子谢某1给予关照，二次收受曾某1感谢费共计6000元。其中，7月6日收受曾某1的微信转账送款1000元；7月24日收受曾某1的微信转账送款5000元。16.2019年征兵期间，被告人钟海波在征兵体检方面对廖某1的儿子廖某2给予关照，收受廖某1的感谢费现金10000元。另查明，2020年7月31日，被告人钟海波向丰顺县监察委员会退出违法所得218500元人民币。上述事实，被告人钟海波在开庭审理过程中无异议，且有证人（同案人）张某1、（介绍贿赂人）胡某1的证言，证人（行贿介绍人）幸某1、巫某1、黄某1的证言、亲笔交代材料及辨认笔录（微信转账记录、农行转账交易流水进行辨认指认），证人（应征家属）刘某1、石某1、李某1、李某2、钟某1、林某1、何某1、刘某2、王某1、温某1、曾某1、廖某1的证言及辨认笔录（送款微信转账记录），证人（征兵体检工作人员）陈某1、刘某3、钟某2的自我交代材料及情况说明，兴市府办函[2014]64号、兴征[2015]1号、兴征[2016]1号、兴征[2017]5号、兴征[2018]3号、兴征[2019]15号征兵工作领导小组成员的通知、征兵办公室机构设置、征兵体检人员名单和体检勤务组人员名单，2014年—2019年兴宁市部分新兵人员名单表，被告人钟海波多次供述及辨认笔录（对胡某1等人微信转账送款记录进行辨认指认），关于钟海波有关情况的说明（兴宁市国防教育训练基地出具），劳动合同书、事业单位聘用合同、广东省事业单位岗位聘用审核表和转正定级审批表，退款证明等证据予以证实，足以认定。二、贪污2016年6月至2018年1月，被告人钟海波在兴宁市人武部工作期间，伙同时任兴宁市委常委、兴宁市人民武装部部长张某1（另案处理）、兴宁市******党支部书记、村主任胡某1（已判刑），采取造假套现方式，虚构黄槐镇双龙村油茶基地项目支出，先后三次帮助张某1套取上级下拨的工作经费，合计148994元。其中，胡某1分得13994元，余款由被告人钟海波交由张某1支配使用。具体犯罪事实如下：1.2016年上半年，张某1与被告人钟海波商谋，决定通过胡某1以支持黄槐镇双龙村油茶基地建设等项目的名义套取张某1的工作经费，被告人钟海波在经得张某1同意的情况下提出给予胡某110%的“过账费”。胡某1答应帮张某1套取财政资金。2016年6月，在张某1的要求下，被告人钟海波打电话给胡某1要求套取张某1的工作经费40000元，叫胡某1虚构项目并拟写请示报告。胡某1草拟一份请示报告给钟海波，张某1对内容进行修改后，胡某1以双龙村委名义制作《关于解决油茶基地建设经费的请示》交给了被告人钟海波，钟海波将报告交由张某1审批后送至兴宁市人民政府办公室。2016年6月下旬，兴宁市人民政府下拨资金40000元到双龙村委会账户。胡某1制作内容为“兴宁市********高南仙油茶基地建设款，金额40000元”的收入凭单作为村委入账使用，为了不引起别人的怀疑，胡某1以办公经费的名义开具一张50000元的支票到黄槐镇农信社取出50000元现金，并自己制作了内容为“领款人胡某1，用途村委会转付高南仙油茶基地，金额40000元”的现金支出凭单拿回村委冲账，虚构支出项目并套取出了40000元现金，剩下的10000元用于村委日常开支。2016年7月，胡某1约被告人钟海波在兴宁同兴旺酒家吃饭，吃饭期间，胡某1把36000元交给被告人钟海波，后钟海波将胡某1套取出来的36000元在兴宁市人民武装部张某1办公室交给了张某1。胡某1从中分得10％的过账费4000元。2.2016年9月，在张某1的要求下，被告人钟海波联系胡某1要求帮助套取张某1的约30000元的年度剩余工作经费，叫胡某1找个项目并拟写请示报告。胡某1草拟一份请示报告给被告人钟海波，张某1对内容进行修改后，胡某1制作并打印《关于解决油茶基地建设道路维修经费的请示》交给被告人钟海波，钟海波将报告交由张某1审批后送至兴宁市人民政府办公室。2016年10月下旬，兴宁市人民政府下拨资金28994元到双龙村委会账户。胡某1制作内容为“兴宁市人武部交来支持油茶基地道路费，金额30000元”的收入凭单作为村委入账使用，以办公经费的名义开具一张32000元的支票到黄槐镇农信社取出32000元现金，并自己制作了内容为“村委会付给兴宁市人武部支持油茶基地道路维修费，金额30000元，领款人胡某1”的现金支出凭单拿回村委冲账，虚构项目支出套取出30000元现金，剩余2000元作村委日常开支使用。取出现金后，胡某1在兴宁市实验学校附近把27000元交给了被告人钟海波，后钟海波将胡某1套取出来的27000元在兴宁市人民武装部张某1办公室交给了张某1。胡某1从中分得10％的“过账费”3000元，其中工作经费1994元，村委款项1006元。3.2017年12月，在张某1的要求下，被告人钟海波打电话给胡某1说今年张某1的工作经费还有80000元没有使用完，让胡某1以同样的方法帮助张某1套取工作经费。胡某1按照张某1的要求草拟一份请示报告，张某1对内容进行修改后，胡某1制作并打印《关于帮助解决黄槐镇双龙村油茶基地的经费请示》送给被告人钟海波。2018年1月，兴宁市财政局下拨80000元到黄槐镇政府，胡某1制作油茶基地发展资金80000元收入凭单拿给黄槐镇财政所。镇政府将钱下拨至双龙村委后，胡某1自己替梅州市高南仙农林科技发展有限公司（胡某1哥哥胡某1的公司，以下简称高南仙公司）制作一份收到村委转付80000元的单据并盖上高南仙公司印章拿到村委入账。双龙村委将80000元转拨到高南仙公司，高南仙公司将80000元转给了何某1（高南仙公司工作人员），由何某1将80000元现金交给胡某1。胡某1在兴宁市迎宾馆将72000元现金交给被告人钟海波，后钟海波将72000元在梅江区兴宁市人民武装部家属楼下交给张某1。被告人胡某1从中分得10％的“过账费”8000元。上述事实，被告人钟海波在开庭审理过程中无异议，且有同案人胡某1、张某1的供述及其辨认笔录，证人曾某1、胡某1、何某1的证言及其辨认笔录，黄槐镇双龙村委帐户（账号：800***********423）交易明细表、支票复印件、“高南仙公司”和何某1账户明细表，兴宁市人民政府办公室记账凭证、政府费用报销审批单和收入凭单，关于解决油茶基地建设经费的请示和基地道路维修经费的请示，关于拨给市领导工作经费的函、兴市办[2016]2号关于印发《兴宁市工作经费管理制度》的通知，被告人钟海波多次供述及其辨认笔录等证据予以证实，足以认定。被告人钟海波上述犯罪事实还有如下综合类证据证实：①梅州市纪委监委指定管辖决定书；②受案登记和立案决定书；③梅州市人民检察院、梅州市人民法院指定管辖决定书；④户籍证明；⑤列案经过；⑥（2020）粤1403刑初148号刑事判决书。本院认为，被告人钟海波在兴宁市人民武装部、兴宁市国防教育训练基地工作期间，利用其与国家工作人员关系密切的便利，通过该国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，收受请托人送款计人民币21.85万元，数额巨大，其行为已构成利用影响力受贿罪。被告人钟海波与他人共同商谋造假套现骗取公款计人民币14.8994万元，数额较大，以共犯论处，其行为已构成贪污罪。被告人钟海波一人犯数罪，应依法实行数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立。在贪污工作经费共同犯罪中，被告人钟海波起次要作用，是从犯，对于从犯，依法应从轻处罚。鉴于被告人钟海波归案后能如实供述犯罪事实，认罪认罚，退清赃款，依法可以从轻处罚。被告人钟海波及其辩护人提请从轻处罚意见，理由充分，予以采纳。公诉机关量刑建议，符合法律规定，本院予以支持。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十八条之一第一款、第三百八十二条第一款和第三款、第三百八十三条第一款和第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人钟海波犯利用影响力受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元（￥：200000元）；犯贪污罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元（￥：100000元）。总和刑期四年，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O二O年五月九日起至二O二四年一月八日止；罚金自判决确定之日起一个月内缴纳）。二、利用影响力受贿218500元人民币，予以没收，上缴国库（由扣押机关上缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  吴文龙审 判 员  张巧玲人民陪审员  侯秀玲二〇二〇年十一月三日书 记 员  张旭辉