黑龙江省七台河市桃山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0903刑初112号公诉机关七台河市桃山区人民检察院。被告人玉庄，女，傣族，1978年12月20日出生，中专文化，无职业，户籍所在地云南省西双版纳傣族自治州景洪市，现住云南省景洪市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年10月13日被公安机关抓获，同年10月20日被七台河市公安局直属分局取保候审，于2020年8月13日被七台河市桃山区人民检察院取保候审，同年9月16日被我院取保候审至今。被告人郑建成，曾用名郑龙二，男，汉族，1987年5月17日出生，初中文化，无职业，户籍所在地海南省文昌市，现住海南省文昌市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年12月16日被七台河市公安局直属分局取保候审，于2020年8月13日被七台河市桃山区人民检察院取保候审，同年9月16日被我院取保候审至今。被告人庄湛，男，汉族，1988年5月6日出生，初中文化，无固定职业，户籍所在地海南省文昌市，现住海南省文昌市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年12月17日被七台河市公安局直属分局取保候审，于2020年8月13日被七台河市桃山区人民检察院取保候审，同年9月16日被我院取保候审至今。被告人玉庄、郑建成、庄湛开设赌场一案，由七台河市桃山区人民检察院于2020年9月11日以七桃检一部刑诉（2020）113号起诉书，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。七台河市桃山区人民检察院指派检察员吴琼出庭支持公诉，被告人玉庄、郑建成、庄湛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2009年2月，石某1（已判）、葛某（已判）等人在缅甸小勐拉开设九九赌场，以招揽、引诱中国公民为主要客源，赌场为获取更大利润在国内大量发展经纪人招揽赌客参与九九赌场的现场赌博及网络赌博。2009年9月至2011年年底，被告人玉庄以非法获取利润为目的，在九九赌场担任会计职务，主要负责赌场经营过程中费用的支出审核工作，每月工资1500.00元人民币，后涨到3000.00元人民币，合计赚取工资3.6万元人民币。在九九赌场工作期间，玉庄先后入了1个点的员工股份，合计分红7万元人民币。玉庄到案后认罪认罚，且主动上缴部分赌资及非法所得10万元人民币，保证金2万元人民币。2010年4月至2011年年底，被告人郑建成以非法获取利润为目的，在九九赌场担任现场领班职务，负责监督赌场的巡场员工作，同时也要监督牌手发牌，维护赌场内部秩序保证赌场内部正常运转，每月工资1200.00元人民币，后涨到1800.00元人民币，合计赚取工资3万元人民币。在九九赌场工作期间，郑建成在赌场入了3000.00元的员工股，合计分红3万元人民币，郑建成到案后认罪认罚，且主动上缴部分赌资及非法所得6万元人民币，保证金2万元人民币。2010年7月至2011年年底，被告人庄湛以非法获取利润为目的，在九九赌场担任现场领班职务，主要负责监督赌场的巡场员工作，同时也要监督牌手发牌，维护赌场内部秩序保证赌场内部正常运转，每月工资1200.00元人民币，后涨到1800.00元人民币，合计赚取工资2.7万元人民币。在九九赌场工作期间，庄湛在赌场入了3000.00元的员工股，合计分红3万元人民币，庄湛到案后认罪认罚，且主动上缴部分赌资及非法所得6万元人民币，保证金2万元人民币。经侦查，被告人玉庄于2019年10月13日被云南省玉溪市公安局江某分局网安大队民警在其家中抓获，被告人庄湛、郑建成分别于2019年12月16日、15日主动到云南省景洪市胜利派出所向七台河市公安局直属分局民警投案自首。为支持其控诉，公诉机关向法庭提交了如下证据：1.被告人玉庄、郑建成、庄湛的户籍信息、到案经过等；2.证人汪应菊、葛某等人的证言；3.被告人玉庄、郑建成、庄湛的供述于辩解；4.葛某、石某1辨认玉庄、郑建成、庄湛的辨认笔录。公诉机关认为，被告人玉庄、郑建成、庄湛以营利为目的，开设赌场，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以开设赌场罪追究其刑事责任。郑建成、庄湛主动投案，系自首，且认罪认罚，可从轻或减轻处罚。玉庄到案后能如实供述，认罪认罚，可从轻处罚。玉庄、郑建成、庄湛在开设赌场的共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻、减轻或免除处罚。三被告人主动上缴赌资及非法所得，可酌情予以从轻处罚。玉庄规劝同案犯郑建成、庄湛投案，可酌情予以从轻处罚。建议判处被告人玉庄有期徒刑一年六个月，可适用缓刑，并处罚金人民币2万元；建议判处郑建成有期徒刑一年，可适用缓刑，并处罚金人民币1万元；建议判处庄湛有期徒刑一年，可适用缓刑，并处罚金人民币1万元。提请法院依法判处。被告人玉庄、郑建成、庄湛对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2009年2月，石某1（已判）、葛某（已判）等人在缅甸小勐拉开设九九赌场，该赌场以招揽、引诱中国公民为主要客源，为获取更大利润在国内大量发展经纪人招揽赌客参与现场赌博及网络赌博。2009年9月至2011年年底，被告人玉庄以非法获取利润为目的，在九九赌场担任会计职务，主要负责赌场经营过程中费用的支出审核工作，每月工资人民币1500.00元，后涨到3000.00元，合计赚取工资人民币3.6万元。在九九赌场工作期间，玉庄先后入了1个点的员工股份，合计分红人民币7万元。玉庄到案后认罪认罚，且主动上缴部分赌资及非法所得人民币10.6万元，保证金人民币2万元。2010年4月至2011年年底，被告人郑建成以非法获取利润为目的，在九九赌场担任现场领班职务，负责监督赌场的巡场员工作，同时也要监督牌手发牌，维护赌场内部秩序保证赌场内部正常运转，每月工资人民币1200.00元，后涨到1800.00元，合计赚取工资人民币3万元。在九九赌场工作期间，郑建成在赌场入了3000.00元的员工股，合计分红人民币3万元，郑建成到案后认罪认罚，且主动上缴部分赌资及非法所得人民币6万元，保证金人民币2万元。2010年7月至2011年年底，被告人庄湛以非法获取利润为目的，在九九赌场担任现场领班职务，主要负责监督赌场的巡场员工作，同时也要监督牌手发牌，维护赌场内部秩序保证赌场内部正常运转，每月工资人民币1200.00元，后涨到1800.00元，合计赚取工资人民币2.7万元。在九九赌场工作期间，庄湛在赌场入了3000.00元的员工股，合计分红人民币3万元，庄湛到案后认罪认罚，且主动上缴部分赌资及非法所得人民币6万元，保证金人民币2万元。被告人玉庄于2019年10月13日被云南省玉溪市公安局江某分局网安大队民警在其家中抓获，被告人庄湛、郑建成分别于2019年12月16日、15日主动到云南省景洪市胜利派出所向七台河市公安局直属分局民警投案自首。上述犯罪事实有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据证实：1.玉庄、庄湛、郑建成基本信息，证实：玉庄、庄湛、郑建成的基本身份信息。2.抓获经过，证实：2019年10月13日玉溪市公安局江川分局网安大队在云南省西双版纳自治州景洪市公路管理分局5栋202号将玉庄抓获。3.到案经过，证实：庄湛、郑建成分别于2019年12月16日、15日主动到云南省景洪市胜利派出所向七台河市公安局直属分局民警投案。4.指定管辖决定书、接收刑事案件登记表、立案决定书、指定管辖的批复、关于部督案件“2.26”网络赌博案件网上逃犯由市局网安支队侦办的通知，证实：2012年2月28日，七台河市公安局决定由戍企分局管辖。2012年2月26日，七台河市公安局戍企分局刑警大队在工作中发现：犯罪嫌疑人李志有等人于2009年至2011年间在缅甸利用网络“99贵宾室”以百家乐形式组织刘某等人在七台河参与赌博，涉赌金额40余万元，从中获利8万余元。2012年2月26日，七台河市公安局戍企分局决定对2012.2.26开设赌场案立案侦查。2012年4月26日批复，现将该案所涉及的15名主要犯罪嫌疑人指定由七台河市公安局网络安全保卫支队全力侦办。2017年3月13日，七台河市公安局决定“2.26”跨境网络赌博专案由市网安支队负责侦办。5.玉庄、庄湛、郑建成扣押决定书，证实：2019年10月20日，玉庄涉案赌资及非法所得10万元人民币被直属分局扣押，2019年12月17日，庄湛涉案赌资及非法所得6万元被直属分局扣押、郑建成涉案赌资及非法所得6万元被七台河市公安局直属分局扣押。6.玉庄、庄湛、郑建成取保候审决定书、被取保候审人义务告知书、收取保证金通知书回执、代收保证金、扣押款、罚没款发票，证实：2019年10月20日，玉庄被直属分局取保候审、2019年12月17日，庄湛被直属分局取保候审，郑建成于2019年12月16日被直属分局取保候审。保证金均2万元。在侦查阶段玉庄上缴10万元，庄湛上缴6万元，郑建成上缴6万元。7.羁押证明（西双版纳洲看守所出具）、寄押证，证实：玉庄于2019年10月14日临时寄押于西双版纳洲看守所，于2019年10月15日10时00分出所。玉庄被寄押于通海县看守所，时间从2019年10月15日至2019年10月20日。8.情况说明，证实：玉庄于2019年12月15日规劝郑建成投案、12月16日规劝庄湛主动投案。9.认罪认罚从宽处理告知书，证实：玉庄、庄湛、郑建成在公安机关侦查阶段认罪认罚。10.户籍信息三份、在逃人员登记信息三份，证实：玉庄1978年12月20日出生，庄湛1988年5月6日出生、郑建成1987年5月17日出生，三人均系完全刑事责任年龄。三人因网络赌博案件于2012年10月被上网追逃。11.情况说明三份，证实：经查，未查到玉庄说的与其共占1个点的施红，未发现其真实身份。玉庄取保候审文书笔误，将2019年10月20日写成1月20日。12.桃山法院刑事判决书，证实：玉庄等三人的同案石某2等人已被判决。13.证人汪应菊证言，证实：九九赌场于2009年2月开业，每个点6万元，玉庄是九九赌场的财会人员。14.证人葛某证言，证实：玉庄、庄湛、郑建成在九九赌场工作，其中玉庄占1个点股份、2011年年底时候又加了半个点，庄湛和郑建成占员工股。15.证人石某1证言，证实：玉庄、庄湛、郑建成在九九赌场工作，其中玉庄是财务，2009年5月左右入的员工股、大约是0.5个点，庄湛和郑建成是赌场监台，都是占员工股，入多少不清楚。16.证人梁某证言，证实：证明玉庄在九九赌场工作，是财务人员。17.被告人玉庄的供述与辩解，证实：我在九九赌场财务工作，先后入了1个点股份（第一次1个点中有施红半个点，后来2011年11月份，赌场又给我0.5个点），从中获利分红7万多，工资3.6万元人民币。18.被告人庄湛的供述与辩解，证实：2010年7月份，我在九九赌场做现场管理工作，一直上班到2011年11月份，2010年10月份入了3000.00元员工股，从中获利分红3万元，工资2.7万元人民币。19.被告人郑建成的供述与辩解，证实：2010年4月，我在九九赌场做现场管理工作，一直上班到2011年11月份，2010年10月份入了3000.00元员工股，这期间我从中获利分红3万元，工资3万多元人民币。20.辨认笔录，证明：葛某通过照片辨认出9号照片女子是九九赌场的股东玉庄，石某1通过照片辨认出1号照片女子是九九赌场的股东玉庄，葛某通过照片辨认出5号照片男子是九九赌场的庄湛，石某1通过照片辨认出5号照片男子是九九赌场的庄湛，石某1通过照片辨认出8号照片男子是九九赌场的郑建成，葛某通过照片辨认出8号照片男子是九九赌场的郑建成。本院认为，被告人玉庄、郑建成、庄湛在我国领域外周边地区开设的赌场中分别担任会计、现场领班职务，该赌场通过网络赌博和现场赌博的方式招揽、引诱中国公民参与赌博，被告人玉庄、郑建成、庄湛在该赌场任职期间参与利润分成，其行为已构成开设赌场罪，且属情节严重，公诉机关指控罪名成立，应予支持。本案系共同犯罪，被告人玉庄、郑建成、庄湛在犯罪中起次要作用，系从犯，应减轻处罚。被告人郑建成、庄湛主动投案，系自首，且认罪认罚，可从轻处罚。被告人玉庄到案后能如实供述，系坦白，且认罪认罚，可从轻处罚。玉庄规劝同案犯郑建成、庄湛投案，可酌情予以从轻处罚。三被告人主动上缴全部违法所得，酌定从轻处罚。三被告人具有悔罪表现，可适用缓刑。被告人主动上缴的违法所得，依法予以没收，上缴国库。综上，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第六十四条，第六十七条第一、三款，第七十二条，第七十三条第二、三款,《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（四）项，第二款第（五）项之规定，判决如下：一、被告人玉庄犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币20000.00元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）二、被告人郑建成犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币20000.00元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）三、被告人庄湛犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币20000.00元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）四、对被告人玉庄主动上缴的违法所得人民币106000.00元、被告人郑建成主动上缴的违法所得人民币60000.00元、被告人庄湛主动上缴的违法所得及部分赌资人民币60000.00元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省七台河市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  吴 娇人民陪审员  韩桂芳人民陪审员  马桂梅二〇二〇年十一月三十日书 记 员  徐佳旭