安徽省芜湖经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0291刑初117号 公诉机关安徽省芜湖经济技术开发区人民检察院。 被告人蒋斌，男，汉族，1997年9月2日出生，初中文化，作案时系辰禹科技信息有限公司员工，户籍地陕西省南郑县，因涉嫌诈骗罪，于2020年1月23日被芜湖市公安局开发区分局刑事拘留，延长羁押期限至2020年2月22日，同年2月27日经芜湖经济技术开发区人民检察院批准，当日被芜湖市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。 辩护人龙蛰渊，上海兰迪（长沙）律师事务所律师。 被告人黄杰，男，汉族，1999年2月23日出生，中专文化，作案时系辰禹科技信息有限公司员工，户籍地陕西省南郑县，因涉嫌诈骗罪，于2020年5月22日被芜湖市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，延长羁押期限至2020年6月21日，同年6月25日经芜湖经济技术开发区人民检察院批准，同日被芜湖市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。 辩护人张启军，安徽金鸿律师事务所律师。 辩护人吴斌，陕西达聪律师事务所律师。 芜湖经济技术开发区人民检察院以芜经开检一部刑诉[2020]1459号起诉书，指控被告人蒋斌、黄杰犯诈骗罪，于2020年9月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年11月4日公开开庭进行了审理。芜湖经济技术开发区人民检察院指派检察员胡媛媛出庭支持公诉。被告人蒋斌及其辩护人龙蛰渊、被告人黄杰及其辩护人张启军、吴斌到庭参加了本案诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年被告人蒋斌、黄杰先后进入湖南省长沙市辰禹科技信息公司工作，两人在明知公司以投资为由，利用非法“ＭｅｔａＴｒａｄｄｅｒ4”股票投资软件和“期货交易”ＡＰＰ从事诈骗客户充值款项的犯罪事实，仍在该公司分别担任小组长和组员，参与诈骗活动。2018年11月至2019年1月期间，被告人蒋斌带领被告人黄杰等小组成员，在微信群内，分别用虚构的股民、投资指导老师身份和“按老师指示投资能赚钱”的事实，根据公司指定的内容，诱导被害人进行充值、虚假投资，帮助公司骗得被害人盛某223313.44元。 2018年12月间，被告人蒋斌虚构帮被害人盛某投资的事实，伙同被告人黄杰骗取盛某50000元，此外以收取投资指导费和指导老师茶水费为由，又向盛某索要12066元。收到盛某转账后，被告人蒋斌并未将以上款项用于投资，而是予以私分。蒋斌收到盛某转账60400元后，向黄杰转账10500元，被告人黄杰另收到盛某转账1666元。 被告人蒋斌于2019年2月3日通过他人账户退还被害人盛某20000元。 被告人蒋斌于2020年1月19日在西安咸阳国际机场Ｔ3航站楼入境检查大厅被抓获归案。被告人黄杰于2020年5月19日在东莞市宏盈工业区华顺网吧被抓获归案。 针对指控的事实，公诉机关向本院提交了银行交易流水、支付宝账号查询、手机截图、户籍信息、查获经过；被害人盛某陈述；被告人蒋斌、黄杰供述和辩解；辨认笔录等证据予以证明。 公诉机关认为：被告人蒋斌、黄杰明知所在的辰禹公司从事以非法占有为目的，虚构投资事实，骗取被害人财物的诈骗行为，仍帮助骗取被害人盛某22万余元，数额巨大，二被告人在该部分犯罪事实中起次要、辅助作用，系从犯；被告人蒋斌以非法占有为目的，虚构投资事实，伙同黄杰骗取被害人盛某60000余元，数额巨大，被告人黄杰在该部分犯罪事实中起次要、辅助作用，系从犯，二被告人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。二被告人认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以从宽处理。被告人蒋斌在22万余元诈骗事实中系从犯，对该部分事实应当从轻、减轻处罚；退还被害人部分损失，可酌情从轻处罚。被告人黄杰系从犯，应当从轻、减轻处罚。建议对判处被告人蒋斌三年至三年六个月有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人黄杰一年六个月至二年有期徒刑，并处罚金。 被告人蒋斌、黄杰对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，且自愿认罪认罚，其于开庭审理时亦无异议。 被告人蒋斌的辩护人发表如下辩护意见： 1.被告人蒋斌到案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白；2.被告人系从犯、初犯，主观恶性小；3.被告人退还被害人盛某2万元，可酌情从轻处罚。综上，建议对其从轻处罚。 被告人黄杰的辩护人发表如下辩护意见：1.被告人黄杰构成坦白及自愿认罪认罚；2.被告人系初犯、偶犯、无前科劣迹，一贯表现良好；3.被告人家庭困难；4.被告人愿意赔偿被害人损失，希望获得谅解；5.被告人系从犯，综上，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2018年被告人蒋斌、黄杰先后进入湖南省长沙市辰禹科技信息公司工作，两人在明知公司以投资为由，利用非法“ＭｅｔａＴｒａｄｄｅｒ4”股票投资软件和“期货交易”ＡＰＰ从事诈骗客户充值款项的犯罪事实，仍在该公司分别担任小组长和组员，参与诈骗活动。2018年11月至2019年1月期间，被告人蒋斌带领被告人黄杰等小组成员，在微信群内，分别用虚构的股民、投资指导老师身份和“按老师指示投资能赚钱”的事实，根据公司指定的内容，诱导被害人进行充值、虚假投资，帮助公司骗得被害人盛某223313.44元。 2018年12月间，被告人蒋斌虚构帮被害人盛某投资的事实，伙同被告人黄杰骗取盛某50000元，此外以收取投资指导费和指导老师茶水费为由，又向盛某索要12066元。收到盛某转账后，被告人蒋斌并未将以上款项用于投资，而是予以私分。蒋斌收到盛某转账60400元后，向黄杰转账18500元，被告人黄杰另收到盛某转账1666元。 被告人蒋斌于2019年2月3日通过他人账户退还被害人盛某20000元。 被告人蒋斌于2020年1月19日在西安咸阳国际机场Ｔ3航站楼入境检查大厅被抓获归案。被告人黄杰于2020年5月19日在东莞市宏盈工业区华顺网吧被抓获归案。2020年5月22日，芜湖市公安局经济技术开发区分局从黄杰处扣押白色苹果手机一部。 被告人黄杰家属于2020年11月5日代为退赃20166元至本院暂存款账户，被告人蒋斌家属于2020年11月6日代为退赃20000元至本院暂存款账户。 上述事实，有经庭审控辩双方举证质证，本院依法予以确认的调取证据通知书、接受证据清单、账户主体查询表、支付宝账号查询、接受证据材料清单、手机截图复印件、户籍信息、前科情况说明、查获经过、接受证据清单、发还清单、扣押决定书、扣押清单、临时羁押证明、退赃凭证；被害人盛某陈述；被告人蒋斌、黄杰供述和辩解；辩认笔录等证据予以证实，足以认定。 本院认为：被告人蒋斌、黄杰明知所在的辰禹公司从事以非法占有为目的，虚构投资事实，骗取被害人财物的诈骗行为，仍帮助骗取被害人盛某22万余元，数额巨大；被告人蒋斌以非法占有为目的，虚构投资事实，伙同被告人黄杰骗取被害人盛某60000余元，数额巨大，二被告人行为均触犯刑律，构成诈骗罪，且系共同犯罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，量刑建议适当。被告人蒋斌到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；被告人黄杰到案后如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚；被告人蒋斌、黄杰均自愿认罪认罚，依法可从宽处理；被告人蒋斌在涉及22万余元诈骗事实中系从犯，对该部分事实依法从轻处罚；被告人黄杰在共同犯罪中系从犯，依法减轻处罚；被告人蒋斌、黄杰退出部分赃款，可酌情从轻处罚。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人蒋斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月19日起至2023年6月18日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人黄杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日起至2022年3月18日；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 三、扣押在案的赃款人民币四万零一百六十六元，依法发还被害人盛某，剩余违法所得人民币二十二万五千二百一十三元四角四分，依法继续向被告人蒋斌、黄杰予以追缴，发还被害人盛某；扣押在案的被告人黄杰所有的白色苹果手机一部，由扣押机关芜湖市公安局经济技术开发区分局依法发还被告人黄杰。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  俞泽迪 人民陪审员  丁家芳 人民陪审员  陈世富 二〇二〇年十一月二十四日 书 记 员  冷晶晶 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。