湖南省保靖县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)湘3125刑初108号 公诉机关保靖县人民检察院。 被告人黄某琪，男性，1982年7月14日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地福建省厦门市思明区，住福建省厦门市思明区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月15日被保靖县公安局刑事拘留；经保靖县人民检察院批准，于2020年6月20日被保靖县公安局执行逮捕；2020年9月14日被保靖县公安局变更为取保候审；经本院决定，于2020年9月28日被监视居住。现在家。 辩护人王吉靖，湖南厚川律师事务所律师。 被告人余某，男性，1982年10月20日出生，汉族，高中文化，户籍所在地福建省厦门市思明区，住福建省厦门市湖里区。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月15日被保靖县公安局刑事拘留；经保靖县人民检察院批准，于2020年6月20日被保靖县公安局执行逮捕；2020年9月17日被保靖县公安局变更为取保候审；经本院决定，于2020年9月28日被监视居住。现在家。 辩护人彭楚平，湖南大凤律师事务所律师。 被告人张某宇，男性，1996年2月10日出生，汉族，中专，户籍所在地福建省厦门市思明区，住福建省厦门市思明区。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月15日被保靖县公安局刑事拘留；经保靖县人民检察院批准，于2020年6月20日被保靖县公安局执行逮捕；2020年9月17日被保靖县公安局变更为取保候审；经本院决定，于2020年9月28日被监视居住。现在家。 辩护人田新凤，湖南大凤律师事务所律师。 被告人黄某平，男性，1994年8月14日出生，汉族，小学文化，户籍所在地福建省厦门市湖里区，住厦门市湖里区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月30日被保靖县公安局刑事拘留；经保靖县检察院批准，于2020年8月29日被保靖县公安局执行逮捕；2020年9月17日被保靖县公安局变更为取保候审；经本院决定，于2020年9月28日被监视居住。现在家。 被告人吴某勇，男性，1991年2月7日出生，汉族，小学，户籍所在地广西壮族自治区柳州市柳**，住广西壮族自治区柳州市柳**。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月15日被保靖县公安局刑事拘留；经保靖县检察院批准，于2020年6月20日被保靖县公安局执行逮捕。现羁押于保靖县看守所。 被告人韦某，男性，2000年5月31日出生，壮族，专科毕业，户籍所在地广西壮族自治区来宾市忻城县，住广西壮族自治区忻城县。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月15日被保靖县公安局刑事拘留；经保靖县检察院批准，于2020年6月20日被保靖县公安局执行逮捕。现羁押于保靖县看守所。 被告人陈某毅，男性，1996年2月26日出生，汉族，中专，户籍所在地福建省厦门市思明区，住福建省厦门市集美区。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月15日被保靖县公安局刑事拘留；经保靖县检察院批准，于2020年6月20日被保靖县公安局执行逮捕；2020年6月20日被保靖县公安局取保候审；经保靖县人民检察院决定，于2020年8月20日被福建省厦门市公安局执行取保候审；经本院决定，于2020年9月28日被监视居住。现在家。 被告人潘某裕，男性，1997年6月19日出生，汉族，中专，户籍所在地福建省厦门市思明区，住厦门。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月17日被保靖县公安局刑事拘留，2020年6月12日被保靖县公安局取保候审；经保靖县人民检察院决定，于2020年8月20日被福建省厦门市公安局执行取保候审；经本院决定，于2020年9月28日被监视居住。现在家。 被告人陈某，男性，1996年10月21日出生，汉族，大专文化，户籍所在地福建省厦门市海沧区，住福建省厦门市海沧区。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月15日被保靖县公安局刑事拘留；经保靖县检察院批准，于2020年6月20日被保靖县公安局执行逮捕；经保靖县公安局决定，于2020年8月12日被保靖县公安局取保候审；经保靖县人民检察院决定，于2020年8月20日被福建省厦门市公安局执行取保候审2020年9月17日被保靖县公安局变更为取保候审；经本院决定，于2020年9月28日被监视居住。现在家。 被告人李某杰，男性，1996年2月10日出生，汉族，中专文化，户籍所在地四川省泸州市合江县，住福建省厦门市海沧区。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月15日被保靖县公安局刑事拘留；经保靖县检察院批准，于2020年6月20日被保靖县公安局执行逮捕；经保靖县公安局批准决定，于2020年8月12日被保靖县公安局取保候审；经保请县人民检察院决定，于2020年8月20日被四川省合江县公安局执行取保候审；经本院决定，于2020年9月28日被监视居住。现在家。 被告人陈某灶，男性，1994年1月15日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地福建省泉州市安溪县，住福建省漳州台商投资区。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月15日被保靖县公安局刑事拘留；经保靖县检察院批准，于2020年6月20日被保靖县公安局执行逮捕；经保靖县公安局决定，于2020年8月12日被保靖县公安局取保候审。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经保靖县人民检察院决定，于2020年8月20日被泉州市安溪县公安局执行取保候审；经本院决定，于2020年9月28日被监视居住。现在家。 辩护人周扬波，湖南生元律师事务所律师。 被告人许某娟，女性，1993年2月16日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地福建省漳州市东山县，住厦门市思明区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月17日被保靖县公安局刑事拘留；经保靖县公安局决定，于2020年6月12日被保靖县公安局取保候审；经保靖县人民检察院决定，于2020年8月20日被福建省漳州市公安局执行取保候审；经本院决定，于2020年9月28日被监视居住。现在家。 被告人冼某庆，男性，1998年10月1日出生，壮族，专科毕业，户籍所在地广西壮族自治区柳州市柳城县，住广西壮族自治区柳州市西柳城县。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月15日被保靖县公安局刑事拘留，同年6月20日被保靖县公安局取保候审；经保靖县人民检察院决定，于2020年8月20日被柳州市柳城县公安局执行取保候审；经本院决定，于2020年9月28日被监视居住。现在家。 被告人郭某峻，男性，2001年9月29日出生，汉族，初中，户籍所在地广西壮族自治区柳州市柳**，住广西壮族自治区柳州市柳**。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月15日被保靖县公安局刑事拘留，2020年6月20日被保靖县公安局取保候审；经保靖县人民检察院决定，于2020年8月20日被柳州市公安局执行取保候审；经本院决定，于2020年9月28日被监视居住。现在家。 被告人李某阳，男性，2001年10月25日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地广西壮族自治区柳州市柳**，住广西壮族自治区柳州市柳**。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月15日被保靖县公安局刑事拘留，2020年6月20日被保靖县公安局取保候审；经保靖县人民检察院决定，于2020年8月20日被柳州市公安局执行取保候审；经本院决定，于2020年9月28日被监视居住。现在家。 被告人蓝某涛，男性，2001年9月5日出生，瑶族，中专，户籍所在地广西壮族自治区来宾市忻城县，住广西壮族自治区忻城县。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月15日被保靖县公安局刑事拘留，2020年6月20日被保靖县公安局取保候审；经保靖县人民检察院决定，于2020年8月20日被柳州市柳城县公安局执行取保候审；经本院决定，于2020年9月28日被监视居住。现在家。 被告人陈某，男性，1995年1月11日出生，壮族，专科毕业，户籍所在地广西壮族自治区柳州市柳**，住广西壮族自治区柳州市柳**。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月15日被保靖县公安局刑事拘留，2020年6月20日被保靖县公安局取保候审；经保靖县人民检察院决定，于2020年8月20日被柳州市公安局执行取保候审；经本院决定，于2020年9月28日被监视居住。现在家。 保靖县人民检察院以保检刑事刑诉（2020）65号起诉书，指控被告人黄某琪、余某、张某宇、黄某平、吴某勇、韦某、陈某毅、潘某裕、陈某、李某杰、陈某灶、许某娟、冼某庆、郭某峻、李某阳、蓝某涛、陈某17人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序审理，由审判员向福生独任审判，于2020年10月29日公开开庭审理了本案。书记员彭雯雍担任法庭记录。保靖县人民检察院指派检察员周彪出庭支持公诉，被告人黄某琪及其辩护人王吉靖律师，被告人余某及其辩护人彭楚平律师，被告人张某宇及其辩护人田新凤律师，被告人陈某灶及其辩护人周扬波律师，被告人黄某平、吴某勇、韦某、陈某毅、潘某裕、陈某、李某杰、许某娟、冼某庆、郭某峻、李某阳、蓝某涛、陈某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 保靖县人民检察院指控称：2019年8月上旬，曾聪海在福建省厦门市找黄某琪，并邀约黄某琪一起前往缅甸组建代付工作室，黄某琪考虑后表示同意，黄某琪与曾聪海等人到缅甸以后，与李松霖等人商定，组建代付工作室，取名“苹果代付”，该代付工作室曾聪海占有股份百分之三十五，黄某琪、李松霖各占股份百分之二十，“小鄢”占股份百分之十，“天成”占股份百分之五，其余工作室员工各占股份百分之二。黄某琪从国内寄四台电脑（两台台式机，两台笔记本电脑）至缅甸，并在缅甸邦康地区“宏祥公寓”三楼租了一间房子，黄某琪先后招募余某、张某宇、李佳珉等作为“苹果代付”工作室员工。黄某琪在出发之前，自己办了一张**安银行卡，并叫余某、张某宇、许某娟等人以自己的名义开办平安银行卡。2019年10月，“苹果代付”工作室正式运营，“苹果代付”利用自己搭建的“苹果代付”代付系统以及收集的银行卡为赌博、诈骗网站的赌资与诈骗款资金进行支付结算业务。在“苹果代付”正式运营以后，黄某琪又通过张某宇找到陈某毅、李某杰等人开办银行卡并给“苹果代付”进行使用，后又通过李佳珉从吴某勇购买银行卡，吴某勇接受李佳珉邀约后，找到韦某、李某阳、陈某等人购买银行卡59张，其中韦某找到蓝某涛、郭某峻等人购买银行卡17张。 “苹果代付”成立后，先后通过郑伟斌（在逃）、“向阳”、“云际”、“ＳＮＯＷ”四个代理商，找到三、四十家的赌博、诈骗网站作为客户，“苹果代付”工作室使用黄某琪、余某、张某宇等四十余张**安银行卡为三、四十余家赌博、诈骗网站代付资金从中获利320万余元。2020年2月，余某、张某宇从缅甸回到福建省厦门市，余某、张某宇、黄某琪三人商定，在福建省漳州市××室，取名“鑫盈代付”，余某与张某宇各出资十万元作为启动资金，黄某琪负责联系他人做代付系统，并负责前期给“鑫盈代付”找代理商，张某宇在福建省漳州市中央华城万达广场Ｃ区××号楼××室租赁房屋，并购买两台台式电脑，一台笔记本电脑，后又在该处牵网线，购买生活用品。做好前期准备后，张某宇找到陈某毅、潘某裕，陈某毅又找到李某杰、陈某灶、陈某等人作为“鑫盈代付”工作室员工，2020年3月1日，“鑫盈代付”工作室正式运营，张某宇找到黄某平作为代理商，黄某平将“共赢”系列网络赌博网站拉至“鑫盈代付”并从每笔代付的资金当中抽取千分之六的手续费，其中，“鑫盈代付”拿千分之四，黄某平拿千分之二。余某找到郑伟斌（在逃）、李松霖、“ＳＮＯＷ”、“小黑”作为代理商为“鑫盈代付”拉客户。“鑫盈代付”工作室从2020年3月1日至2020年5月15日期间，总共为49家赌博、诈骗等网站进行资金代付业务，共计代付资金6亿1573万余元，盈利369万余元。其中，代付费用占120万余元，“鑫盈代付”得利240万余元。其中，黄某琪、余某、张某宇按照各自股份比例分成，黄某平获利54万余元，陈某毅获利25000元，陈某灶获利17340元，李某杰获利19000元，陈某获利19000元，潘某裕获利17380元。经湖南锦兴会计师事务所有限责任公司鉴定：1、“苹果代付”工作室所使用的黄某琪等42张**安银行卡“批量转账”的总金额为841105353.85元。2、潘某裕卡号为6230××××2694的银行账户2020年3月21日至2020年4月20日“批量转出”金额为12485246.99元；陈某灶卡号为6230××××5901银行账户2020年3月6日至2020年3月12日“批量转出”金额为4710467.00元；陈某卡号为6230××××3461的银行账户2020年3月2日至2020年3月18日银行账户“批量转出”金额为4673972.00元；陈某毅卡号为6230××××6402银行账户2019年11月20日至2020年3月20日“批量转出”金额为59750697.82元，陈某卡号为6230××××1543的银行账户2020年1月20日至2020年1月24日“批量转出”金额为3843329.40元；郭某峻卡号为6230××××8475银行账户2020年2月7日至2020年2月24日“批量转出”金额为17858245.50元；黄某琪卡号为6230××××8681银行账户2019年10月17日至2020年11月17日“批量转出”金额为13910342.33元；蓝某涛卡号为6230××××4003银行账户2020年1月24日至2020年2月25日“批量转出”金额为33409665.17元；李某杰卡号为6230××××5434银行账户2020年2月26日至2020年3月5日“批量转出”金额为13501262.48元；李某阳卡号为6230××××4109银行账户2020年1月20日至2020年2月21日“批量转出”金额为33193695.04元；韦某卡号6230××××4125银行账户2020年2月6日至2020年2月24日“批量转出”金额为18605424.25元；余某卡号为6230××××3069银行账户2019年10月22日至2019年11月30日“批量转出”金额为35243455.42元；张某宇卡号为6230××××8023银行账户2019年10月26日至2019年12月3日“批量转出”金额为38315096.50元；许某娟卡号为6230××××2067银行账户2020年2月21日至2020年4月6日“批量转出”金额为40433623.59元；3、柳州市柳南区青果商行账号为2105××××4179的银行卡2020年1月21日至2020年3月23日共计收到1543笔资金，总额为8530697.07元；支出800笔，资金总额为8521822.91元。保靖县公安机关从“苹果代付”工作室及其关联账户共计冻结违法资金814万4691.52元，从“鑫盈代付”工作室及其关联账户共计冻结违法资金475万2338.54元。 公诉机关认为，黄某琪、余某、张某宇、黄某平、吴某勇、韦某、陈某毅、潘某裕、陈某、李某杰、陈某灶、许某娟、冼某庆、郭某峻、李某阳、蓝某涛、陈某17人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人黄某琪、余某、张某宇、黄某平4人在此次犯罪活动中起主要作用，系主犯；被告人吴某勇、韦某、陈某毅、潘某裕、陈某、李某杰、陈某灶、许某娟、冼某庆、郭某峻、李某阳、蓝某涛、陈某13人在此次犯罪活动中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人黄某琪、余某、张某宇、黄某平、吴某勇、韦某、陈某毅、潘某裕、陈某、李某杰、陈某灶、许某娟、冼某庆、郭某峻、李某阳、蓝某涛、陈某17人被抓获后能如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条第（三）款可以从轻处罚，被告人黄某琪、余某、张某宇、黄某平、吴某勇、韦某、陈某毅、潘某裕、陈某、李某杰、陈某灶、许某娟、冼某庆、郭某峻、李某阳、蓝某涛、陈某17人自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人黄某琪、余某、张某宇、黄某平、陈某毅、潘某裕、陈某、李某杰、陈某灶、许某娟、冼某庆、郭某峻、李某阳、蓝某涛、陈某15人积极退出违法所得，可酌定从轻处罚。公诉机关在法庭上出示了相关证据，据此认为本案事实清楚，证据确实充分，提请本院依法判处。 被告人黄某琪、余某、张某宇、黄某平、吴某勇、韦某、陈某毅、潘某裕、陈某、李某杰、陈某灶、许某娟、冼某庆、郭某峻、李某阳、蓝某涛、陈某17人对公诉机关指控的罪名、犯罪事实和法律适用均无异议。 辩护人王吉靖律师的辩护意见是：1、黄某琪具有坦白的从轻处罚情节；2、黄某琪认罪悔罪，自愿接受处罚，可以从宽处理；3、黄某琪积极退回赃款，可以从轻处罚。 辩护人彭楚平律师的辩护意见是：1、对公诉机关指控的事实和罪名没有异议；2、余某具有坦白的从轻处罚情节；3、余某认罪悔罪，自愿接受处罚，可以从宽处理；4、余某积极退回赃款，可以从轻处罚。 辩护人田新凤律师的辩护意见是：1、对公诉机关指控的事实没有异议；2、张某宇认罪悔罪，自愿接受处罚，可以从宽处理；3、张某宇积极退回赃款，可以从轻处罚；4、张某宇具有坦白的从轻处罚情节。 辩护人周扬波律师的辩护意见是：1、对公诉机关指控的事实及罪名没有异议；2、陈某灶认罪悔罪，自愿接受处罚，可以从宽处理；3、陈某灶是从犯，应当从轻或减轻处罚；4、陈某灶具有坦白的从轻处罚情节。 经审理查明，2019年8月上旬，曾聪海在福建省厦门市找黄某琪，并邀约黄某琪一起前往缅甸组建代付工作室，黄某琪考虑后表示同意，黄某琪与曾聪海等人到缅甸以后，与李松霖等人商定，组建代付工作室，取名“苹果代付”，该代付工作室曾聪海占有股份百分之三十五，黄某琪、李松霖各占股份百分之二十，“小鄢”占股份百分之十，“天成”占股份百分之五，其余工作室员工各占股份百分之二。黄某琪从国内寄四台电脑（两台台式机，两台笔记本电脑）至缅甸，并在缅甸邦康地区“宏祥公寓”三楼租了一间房子，黄某琪先后招募余某、张某宇、李佳珉等作为“苹果代付”工作室员工。黄某琪在出发之前，自己办了一张**安银行卡，并叫余某、张某宇、许某娟等人以自己的名义开办平安银行卡。2019年10月，“苹果代付”工作室正式运营，“苹果代付”利用自己搭建的“苹果代付”代付系统以及收集的银行卡为赌博、诈骗网站的赌资与诈骗款资金进行支付结算业务。在“苹果代付”正式运营以后，黄某琪又通过张某宇找到陈某毅、李某杰等人开办银行卡并给“苹果代付”进行使用，后又通过李佳珉从吴某勇购买银行卡，吴某勇接受李佳珉邀约后，找到韦某、李某阳、陈某等人购买银行卡59张，其中韦某找到蓝某涛、郭某峻等人购买银行卡17张。 “苹果代付”成立后，先后通过郑伟斌（在逃）、“向阳”、“云际”、“ＳＮＯＷ”四个代理商，找到三、四十家的赌博、诈骗网站作为客户，“苹果代付”工作室使用黄某琪、余某、张某宇等四十余张**安银行卡为三、四十余家赌博、诈骗网站代付资金从中获利320万余元。2020年2月，余某、张某宇从缅甸回到福建省厦门市，余某、张某宇、黄某琪三人商定，在福建省漳州市××室，取名“鑫盈代付”，余某与张某宇各出资十万元作为启动资金，黄某琪负责联系他人做代付系统，并负责前期给“鑫盈代付”找代理商，张某宇在福建省漳州市中央华城万达广场Ｃ区××号楼××室租赁房屋，并购买两台台式电脑，一台笔记本电脑，后又在该处牵网线，购买生活用品。做好前期准备后，张某宇找到陈某毅、潘某裕，陈某毅又找到李某杰、陈某灶、陈某等人作为“鑫盈代付”工作室员工，2020年3月1日，“鑫盈代付”工作室正式运营，张某宇找到黄某平作为代理商，黄某平将“共赢”系列网络赌博网站拉至“鑫盈代付”并从每笔代付的资金当中抽取千分之六的手续费，其中，“鑫盈代付”拿千分之四，黄某平拿千分之二。余某找到郑伟斌（在逃）、李松霖、“ＳＮＯＷ”、“小黑”作为代理商为“鑫盈代付”拉客户。“鑫盈代付”工作室从2020年3月1日至2020年5月15日期间，总共为49家赌博、诈骗等网站进行资金代付业务，共计代付资金6亿1573万余元，盈利369万余元。其中，代付费用占120万余元，“鑫盈代付”得利240万余元。其中，黄某琪、余某、张某宇按照各自股份比例分成，黄某平获利54万余元，陈某毅获利25000元，陈某灶获利17340元，李某杰获利19000元，陈某获利19000元，潘某裕获利17380元。经湖南锦兴会计师事务所有限责任公司鉴定：1、“苹果代付”工作室所使用的黄某琪等42张**安银行卡“批量转账”的总金额为841105353.85元。2、潘某裕卡号为6230××××2694的银行账户2020年3月21日至2020年4月20日“批量转出”金额为12485246.99元；陈某灶卡号为6230××××5901银行账户2020年3月6日至2020年3月12日“批量转出”金额为4710467.00元；陈某卡号为6230××××3461的银行账户2020年3月2日至2020年3月18日银行账户“批量转出”金额为4673972.00元；陈某毅卡号为6230××××6402银行账户2019年11月20日至2020年3月20日“批量转出”金额为59750697.82元，陈某卡号为6230××××1543的银行账户2020年1月20日至2020年1月24日“批量转出”金额为3843329.40元；郭某峻卡号为6230××××8475银行账户2020年2月7日至2020年2月24日“批量转出”金额为17858245.50元；黄某琪卡号为6230××××8681银行账户2019年10月17日至2020年11月17日“批量转出”金额为13910342.33元；蓝某涛卡号为6230××××4003银行账户2020年1月24日至2020年2月25日“批量转出”金额为33409665.17元；李某杰卡号为6230××××5434银行账户2020年2月26日至2020年3月5日“批量转出”金额为13501262.48元；李某阳卡号为6230××××4109银行账户2020年1月20日至2020年2月21日“批量转出”金额为33193695.04元；韦某卡号6230××××4125银行账户2020年2月6日至2020年2月24日“批量转出”金额为18605424.25元；余某卡号为6230××××3069银行账户2019年10月22日至2019年11月30日“批量转出”金额为35243455.42元；张某宇卡号为6230××××8023银行账户2019年10月26日至2019年12月3日“批量转出”金额为38315096.50元；许某娟卡号为6230××××2067银行账户2020年2月21日至2020年4月6日“批量转出”金额为40433623.59元；3、柳州市柳南区青果商行账号为2105××××4179的银行卡2020年1月21日至2020年3月23日共计收到1543笔资金，总额为8530697.07元；支出800笔，资金总额为8521822.91元。保靖县公安机关从“苹果代付”工作室及其关联账户共计冻结违法资金814万4691.52元，从“鑫盈代付”工作室及其关联账户共计冻结违法资金475万2338.54元。 被告人黄某琪退回违法所得117.864万元，被告人余某退回违法所得30万元，被告人张某宇退回违法所得30万元，被告人黄某平退回违法所得54万元，被告人陈某毅退回违法所得2.5万元，被告人潘某裕退回违法所得1.7388万元，被告人陈某退回违法所得1.9万元，被告人李某杰退回违法所得1.9万元，被告人陈某灶退回违法所得1.7340元，被告人许某娟退回违法所得12万元，被告人冼某庆退回违法所得1000元，被告人郭某峻退回违法所得2000元，被告人李某阳退回违法所得1000元，被告人蓝某涛退回违法所得2000元，被告人陈某退回违法所得1600元。 被告人黄某琪、余某、张某宇、黄某平、吴某勇、韦某、陈某毅、潘某裕、陈某、李某杰、陈某灶、许某娟、冼某庆、郭某峻、李某阳、蓝某涛、陈某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，签订认罪认罚具结书。 上述事实有下列证据证明： 1.书证：接报案登记表、立案决定书、保靖县福利彩票发行管理募捐办公室说明、扣押物品文件清单、扣押决定书、户籍身份信息、ＱＱ及微信聊天记录、中国建设银行个人活期账户交易明细、现金缴款单；2.被害人彭某的陈述；3.证人张某、邓某、陈某等人的证言；4.被告人余某、冼某庆、吴某勇、黄某平、张某宇、李某杰、李某阳、潘某裕、蓝某涛许某娟、郭某峻、陈某毅、陈某、陈某、陈某灶、韦某、黄某琪的供述与辩解；5.辨认笔录、搜查笔录、扣押笔录。 上述证据来源合法，内容客观真实，与本案相关联，且能相互印证，均具有证明效力，本院作为有效证据予以认定，并作为本案的定案依据。 本院认为，被告人黄某琪、余某、张某宇、黄某平、吴某勇、韦某、陈某毅、潘某裕、陈某、李某杰、陈某灶、许某娟、冼某庆、郭某峻、李某阳、蓝某涛、陈某17人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控黄某琪、余某、张某宇、黄某平、吴某勇、韦某、陈某毅、潘某裕、陈某、李某杰、陈某灶、许某娟、冼某庆、郭某峻、李某阳、蓝某涛、陈某17人犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以确认。本案系共同犯罪，被告人黄某琪、余某、张某宇、黄某平4人在此次犯罪活动中起主要作用，系主犯；被告人吴某勇、韦某、陈某毅、潘某裕、陈某、李某杰、陈某灶、许某娟、冼某庆、郭某峻、李某阳、蓝某涛、陈某13人在此次犯罪活动中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。在审查起诉及审判阶段，被告人黄某琪、余某、张某宇、黄某平、吴某勇、韦某、陈某毅、潘某裕、陈某、李某杰、陈某灶、许某娟、冼某庆、郭某峻、李某阳、蓝某涛、陈某17人能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人黄某琪、余某、张某宇、黄某平、吴某勇、韦某、陈某毅、潘某裕、陈某、李某杰、陈某灶、许某娟、冼某庆、郭某峻、李某阳、蓝某涛、陈某17人自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人黄某琪、余某、张某宇、黄某平、陈某毅、潘某裕、陈某、李某杰、陈某灶、许某娟、冼某庆、郭某峻、李某阳、蓝某涛、陈某15人积极退回违法所得，并积极提供附加刑的执行保障,可酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。 刑法规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。本案中，被告人黄某琪、余某、张某宇、黄某平、陈某毅、潘某裕、陈某、李某杰、陈某灶、许某娟、冼某庆、郭某峻、李某阳、蓝某涛、陈某退回的违法所得，应当予以追缴；公安机关冻结的银行账户系供犯罪所用的财物，应当予以没收。 根据被告人的犯罪事实、情节、悔罪表现及社会危害程度，本院决定对黄某琪、余某、张某宇、黄某平、吴某勇、韦某、陈某毅、潘某裕、陈某、李某杰、陈某灶、许某娟、冼某庆、郭某峻、李某阳、蓝某涛、陈某从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条第一款、第二款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人黄某琪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元。（罚金已缴纳） 二、被告人余某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八万元。（罚金已缴纳） 三、被告人张某宇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八万元。（罚金已缴纳） 四、被告人黄某平犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八万元。（罚金已缴纳） 五、被告人吴某勇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即被告人吴某勇的刑期自2020年5月15日起至2021年1月14日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人韦某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即被告人韦某的刑期自2020年5月15日起至2020年11月14日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人陈某毅犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三万元。（罚金已缴纳） 八、被告人潘某裕犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三万元。（罚金已缴纳） 九、被告人陈某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三万元。（罚金已缴纳） 十、被告人李某杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三万元。（罚金已缴纳） 十一、被告人陈某灶犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币三万元。（罚金已缴纳） 十二、被告人许某娟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币三万元。（罚金已缴纳） 十三、被告人郭某峻犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳） 十四、被告人蓝某涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳） 十五、被告人李某阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳） 十六、被告人陈某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳） 十七、被告人冼某庆犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳） 十八、被告人黄某琪、余某、张某宇、黄某平、吴某勇、韦某、陈某毅、潘某裕、陈某、李某杰、陈某灶、许某娟、冼某庆、郭某峻、李某阳、蓝某涛、陈某退回的违法所得予以追缴，上缴国库。 十九、公安机关冻结的银行账户（具体冻结银行账户的户名及账号详见附页2）内的存款予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  向福生 二〇二〇年十一月十日 书记员  彭雯雍 附页 本判决书所适用的有关法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条第一款在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 第二款对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 附页2 福建省农村信用社联合社： 张福星6230361407004333446; 陈丽华6230366107008314765; 卓爱桃6221272702007141300; 杨阳木6230361108102379956; 辜穗玲6230366107018941573; 胡聪聪6230361101114252980; 何书洪6230361209004852650; 吴家儒6230361209001382529; 广东发展银行股份有限公司： 李莹6214622421001196663; 陈杰鸿6214622421001277943; 广东省农村信用社联合社： 龙国妃6217281112001717831; 胡双灵6217281932000419901; 胡军武6217281932902336054; 蓝文通6217281932902629649; 张国平6217281932902658507; 广西北部湾银行： 罗金旺6223356600618031; 广州农村商业银行： 郑世城622439380006168171; CHEAHSIEWHUI622439320020844522; 河南省农村信用社联合社： 兰世超623059112800016547; 杨梦梦623059113602577199; 赵罗彬623059113602767303; 恒丰银行股份有限公司： 昆明红缠商贸有限公司887113010122801420; 华夏银行股份有限公司： 尹超6230200168196975; 周志华6230200102956302; 聂家豪6230200830537747; 汪**6230200168650914; 姜欣轶6230200167064752; 涂聪武6230200167160519; 陈建朝6230200168419351; 徽商银行： 李明明6217751127001355227; 交通银行股份有限公司： 韦金明6222620760012028323; 赖隆坚6222620710032304139; 陈汉杰6222620730003651664; 张海英6222621310031868256; 谢杰6222620780013312062; 吴某勇6222620520005596227; 蒿玉彪6222623100006888274; 水城县妙彤服装有限公司734000201013000015228; 六盘水诗蕊房地产咨询有限公司734000201013000015076; 魏夫云6222623100006032352; 林秋英6222620720009410322; 陈爱爱6222620720009413367; 唐斌6222620770004333870; 李慧6222620610024899742; 汪建东6222620610031275209; 成涛6222620610030931869; 周彪6222620610031263817; 李军6222620610031392202; 陈建朝6222620610030790620; 张海东6222620610029775319; 九江银行： 付雪晴6231467272780293797; 临商银行： 陈东辉6230075390104323219; 平安银行： 李鎔6230580000278730069; 黄旭隆6230580000278728410; 王旭琨6230580000278728402; 陈宗普6230580000278691832; 杨宗温6230580000281104070; 韦祖元6230580000284918104; 莫坛兴6230580000284918112; 宋英习6230580000284918096; 江龙洋6230580000270145738; 翁家旺6230580000274577662; 曾颖6230580000274567655; 李吴楠6230580000281092184; 张宇轩6230580000266580971; 黄宝玲6230580000281110135; 陈春桂6230580000281126586; 余某6230××××3069; 张春香6230580000281152723; 黄明明6230580000276305070; 巫永福6230580000281126495; 潘南6230580000281125869; 朱忠贤6230580000276322976; 纪学敬6230580000281110804; 蔡俊杰6230580000256533428; 陈雪谨6230580000274603393; 许某娟6230××××2067; 陈某灶6230××××5901; 李某杰6230××××5434; 潘某裕6230××××2694; 黄志全6230580000252232439; 黄熙成6230580000252087668; 王小宝6230580000267956840; 厦门银行股份有限公司： 颜家茗6230195920004864659; 陈某灶6230195920005438412; 上海浦东发展银行股份有限公司： 吴某勇6217922953220416; 苏州银行股份有限公司： 沈权福6235213288010930980; 兴业银行股份有限公司： 成涛622908413084927713; 彭超622908127164013216; 董俊波622908133031639738; 林秋英622908111032550310; 林欣622908111032549817; 陈爱爱622908113059203518; 陈捷旋622908393245906212; 曹绍强622908193024794312; 刘洪星622908193017354017; 黄传辉622908413084092310; 周彪622908413098199416; 陈某622908163055504211; 招商银行股份有限公司： 欧卓欣6214834250179612; 叶丽萍6214855925417939; 张旋6214838625663481; 林秀荣6214836006691972; 尹井龙6225887845642053; 王青文6214837873705291; 罗天云6225887839510787; 文明丽6214835259541603; 成涛6214832734584696; 中国工商银行： 谢浩荃6222032111002966282; 郑世城6212262013026597295; 陈小林6212263602132672437; 陈捷璇6222032016002574327; 罗少文6222032016003156892; 梁桂泉6222032016002758334; 何庚林6212252013003539403; 高亚光6212261707009739110; 胡晓辉6222031707001132817; 宋路路6212261707008738824; 董雪莉6222031707001027629; 赵碧赛6212261707008720061; 刘艳艳6222031705002421304; 李泽权6212261705016224670; 宋瑞康6222031705002041078; 孙淑华6212261707009205542; 于燕利6222030405006794431; 陈念芬6222022403000424501; 吴金凤6212261409012648343; 蔡育材6222031408003348705; 曾文凯6215581914003627228; 曾广伟6212261906007096867; 杨朋6212264402069911943; 胡良芳6217231209004286011; 无账单9558804100108124664; 吴淑慧6212264100044000333; 陈某6212261409012792919; 许镔镔6212251408000516985; 曾晓莉6222031408000081275; 林晶6222031405000927556; 卓钦容6222031405000435329; 林秋霞6212261405010608461; 陈劲6212261408033009501; 许清灿6217231408000837211; 李森阳6212261408030068492; 蔡标龙6212261408030288728; 郑华熠6222031405000921583; 广州成西科技有限公司3602179909100284186; 广州零兴贸易有限公司3602867609100117830; 宋国梅6222034000032677100; 周茂林6222034000031033784; 沈阳市铁西区钜意商行3301××××4019; 沈阳市铁西区洺尹衣舍3301000409200054790; 沈阳耐满家政服务有限公司3301000109200025988; 沈阳匠恒强建筑装饰有限公司3301002309200009745; 韩耀东6212260705003626268; 吴某勇6212262105006042464; 吴某勇6222032105002653668; 韦家和6222032105004530930; 吴某勇6222032105004530955; 吴某勇6212262105003770307; 韦某6212812105000387399; 黄文飚6222032105004530948; 胡钰茂6222032102008527764; 蒿玉彪6215581111010778660; 云南段鹏建设工程有限公司2502011009200068013; 天津宁河腾夕五金店0302094509100011166; 天津福酷珲科技信息咨询有限公司0302041609100019613; 方伟6212261001067117835; 傅建国6215581208002247181; 段欣龙6212253500004964100; 徐坤6222033100035736084; 范敬超6212260405017696718; 叶小利6215581814010533460; 陈付勇6215593202026262652; 崔孟吓6222031705002319326; 成都关登热网络科技有限公司4402210509100021433; 成都雾勾顿电子商务有限公司4402008609100056567; 成都堡韵罗建设工程有限公司4402256009100091154; 成都开炬聚网络科技有限公司4402002609100083846; 成都佳咖派科技有限公司4402256009100091278; 胡金国6215582308000074766; 张梦春6212261402044357256; 梁毅6222034000020670729; 李宗林6222032104003705890; 陈壮明6222032104003798333; 盘天豪6222032102009620063; 戴班书6222032102009489881; 林春玲6212262201043486432; 蔡圣玉6212262201040219182; 兰志刚6212261707008448523; 关梦月6212261707009306522; 赵石俊6212261707009464396; 周向歌6212261707009464404; 成涛6222033202004146780; 李荣花6222033202001750592; 胡明光6215581814009569210; 梁仁静6222081814002239119; 肖鹏6215581814009597229; 方新凯6212261814005220952; 郑金花6215581814008807272; 翁柏清6222031001015784700; 谢明媛6212262502010989583; 杨艳芳6222032502000457664; 黄欢6215581814010008786; 王兆跃6212263400021282164; 余绍文6212262013027482455; 冯荣茂6222032016003135532; 李健6212262016001558042; 李龙辉6222032016003157304; 刘厚满6212262011040823457; 范平霞6212252002000961322; 中国光大银行股份有限公司：; 张广平6226630303774318; 钟捷琳6226621106682394; 何林6226660408979579; 陈建朝6214911400237779; 黄传辉6226631401441255; 中国建设银行： 申林锋6217003420028209238; 郑世锋6236683320024860470; 潘寿文6217003320084097776; 陈龙彪6217003140010900541; 叶锦灿6217003140010884489; 陈杰鸿6217003140011208886; 欧卓欣6217003110031905779; 俞超华6217003140010897457; 何庚林6217003110031332420; 梁桂泉6217003140010214729; 龙国妃6217003140010494321; 胡晓辉6210812440003481335; 高亚光6236682440001242194; 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涞源县红立商贸有限公司13050111023900000075; 尉永超6236682730007165591; 姚楷6227002732100529899; 荆州市光茂贸易有限公司42050162520800001350; 王帅6210812570004624143; 商丘市天骄汽车销售有限公司41050165284300000390; 合肥市阚兵电子科技有限责任公司34050146460800001674; 孙建旭6217004260021117833; 张文文6217000010131876230; 黄彬6217003420029374924; 陈小燕6217002980111406711; 连夏阳6217003230052441189; 刘清龙6217000580004220757; 刘震6217000580004865338; 吴明峰6236681540017387262; 陈泳希6217003170012281368; 林静静6217002440009964206; 杨艳芳6217003850016017450; 兰世超6217002440009695503; 方新凯6236682730007229272; 周虹6236682730006201918; 钟本青6236682730006201322; 朱豪6217002730010749889; 万丽珠6217002730008327961; 周晖6217002730008132197; 成钧6236682730004447869; 罗运民6236682730006034996; 蓝凯6217003140010434418; 吴剑光6217003140009528543; 余业秀6217003140010524994; 陈继红6217003360008014531; 李宗森6217003360013992820; 文明丽4367427200212876585; 吴焕彬6217003210017271616; 贺新高6217003240030559101; 中国民生银行股份有限公司： 汪弢6216911211699983; 张海东6216910506063830; 李军6226220517967492; 中国农业银行： 余某6228480078252125774; 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