湖北省黄冈市黄州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1102刑初279号公诉机关湖北省黄冈市黄州区人民检察院。被告人余永高，男，1965年9月4日出生，汉族，小学文化，黄冈市黄州区鼎记典当有限公司实际控制人，户籍地：江西省抚州市，住黄冈市黄州区。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年4月30日被黄冈市公安局黄州分局刑事拘留，同年6月3日经黄冈市黄州区人民检察院批准逮捕，次日由黄冈市公安局黄州分局执行逮捕，现羁押于麻城市看守所。辩护人梅怀东，湖北齐安律师事务所律师。被告人叶海江，男1975年09月23日出生，汉族，初中文化，黄冈市天腾商贸有限公司法定代表人，户籍地：江西省抚州市资溪县，住黄冈市黄州区。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年4月30日被黄冈市公安局黄州分局刑事拘留，同年6月3日经黄冈市黄州区人民检察院批准逮捕，次日由黄冈市公安局黄州分局执行逮捕。2020年10月29日，经本院决定对被告人叶海江取保候审。辩护人朱迪，湖北齐安律师事务所律师。被告人李三宝，男，1974年4月21出生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地黄冈市团风县，住黄冈市黄州区。因犯寻衅滋事罪，于1999年被黄冈市中级人民法院判处有期徒刑五年六个月。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年4月30日被黄冈市公安局黄州分局刑事拘留，同年6月3日经黄冈市黄州区人民检察院批准逮捕，次日由黄冈市公安局黄州分局执行逮捕。2020年10月29日，经本院决定对被告人李三宝取保候审。辩护人方靖媛，湖北齐安律师事务所律师。被告人汪红飞，男，1981年4月27日出生，汉族，高中文化，原湖北鼎记典当有限公司职工，户籍所在地黄冈市黄州区，住黄冈市黄州区。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年4月30日被黄冈市公安局黄州分局刑事拘留，同年6月3日经黄冈市黄州区人民检察院批准逮捕，次日由黄冈市公安局黄州分局执行逮捕。2020年9月29日，经本院决定对被告人汪红飞取保候审。辩护人严尚志，湖北齐安律师事务所律师。湖北省黄冈市黄州区人民检察院以鄂某一部刑诉[2020]207号起诉书指控被告人余永高犯非法拘禁罪、虚报注册资本罪，被告人叶海江、李三宝、汪红飞犯非法拘禁罪，于2020年9月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序公开开庭审理了本案。黄州区人民检察院指派检察员刘梦琴、检察官助理伊胜鹏出庭支持公诉，被告人余永高、叶海江、李三宝、汪红飞及其辩护人梅怀东、朱迪、方靖媛、严尚志参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、非法拘禁罪。2013年，被告人余永高陆续借给刘某的公司(湖北雨明贸易有限公司)1400余某元。2014年7月31日，林某(另案处理)得知刘某要在武汉市新洲汽车站与其公司会计、出纳见面，便安排被告人李三宝开车送去，并通知了余永高。次日，被告人李三宝开林某的车带着刘某的会计、出纳在前面，余永高安排被告人叶海江开着牌号为鄂Ｊ×××**的黑色天籁小车带被告人余永高、汪红飞及卫某等人跟在后面。当天下午三时许，余永高等人在新洲汽车站发现了刘某，余永高、叶海江、李三宝、汪红飞、卫某等人下车将刘某围住，余永高拉着刘某的手臂，叶海江、李三宝、卫某等人见状上前帮着余永高一起将刘某推到李三宝开的车上，李三宝开车带刘某、余永高，叶海江开车带汪红飞、卫建群一起从新洲返回黄州西湖二路西湖华庭7栋1单元201室刘某家中。当天，刘某的妻子魏某因去车站未接到刘某便报警，民警到刘某家中将所有人带至公安机关调查后因涉及经济纠纷，口头警告双方不要闹事，建议以法律手段解决债务纠纷。从派出所出来后，余永高安排叶海江、李三宝当晚将刘某夫妻继续带至刘某家中看守不让二人离开。期间，林某到现场找刘某索要债务未果，便安排周某2、方某(二人均另案处理)在刘某家中一起看守刘某、魏某二人。叶海江、李三宝等人负责白天看守，周某2、方某二人负责晚上看守。8月5日上午，刘某、魏某二人被公安机关解救。二、虚报注册资本罪。2011年上半年，被告人余永高实际控制的湖北鼎记典当有限公司欲由原有的500万元增资至1500万元，但没有资金。余永高知道杨某1的湖北公正拍卖有限公司有一笔2000余某元的竞拍保证金，系余永高、胡某、倪某等人准备合伙竞拍黄州贸易广场的门面店铺的保证金。余永高与杨某1协商，将其中1000万元临时转入余永高名下，余永高再按照湖北鼎记典当有限公司股东出资比例将1000万元分别转入股东的个人账户，股东再将资金转入湖北鼎记典当有限公司账户，得到股东杨某1的同意。2011年11月7日，余永高安排湖北鼎记典当有限公司的会计李某从湖北公正拍卖有限公司的账户18×××24转账1317万元至余永高62284620003793716的账户，再从该账户分别转给股东余某(余永高的儿子)390万元，转给股东高某(杨某1妻子)300万元，转给股东黄冈市恒瑞贸易有限公司310万元，三股东将上述资金全部转入湖北鼎记典当有限公司的银行账户63×××88，当日湖北鼎记典当有限公司顺利通过验资，该公司的注册资金从原有的500万元增加到1500万元。验资通过后，余永高又安排李某将验资的1000万元从湖北鼎记典当有限公司的账户转至余永高的个人账户，再从该账户加上余永高自己的100万保证金共转款1417万至湖北公正拍卖有限公司账户。公诉机关认为，被告人余永高、叶海江、李三宝、汪红飞为索取债务，非法限制他人人身自由达五天，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究四名被告人的刑事责任。被告人余永高采取欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚报注册资本罪追究其刑事责任。被告人余永高、叶海江、李三宝、汪红飞认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。提出判处被告人余永高有期徒刑一年至一年三个月；判处被告人叶海江有期徒刑六个月；判处被告人李三宝有期徒刑六个月；判处被告人汪红飞拘役五个月的量刑建议。公诉机关指控被告人余永高、叶海江、李三宝、汪红飞犯非法拘禁罪的事实，有公诉机关出示并经当庭质证的以下证据在卷予以证实，本院予以确认：1、接处警工作登记表、抓获经过、债权转股权签字确认书、收条等书证；2、证人张某1、王某、丰某的证言；3、被害人刘某、魏某的陈述；4、被告人余永高、叶海江、李三宝、汪红飞及同案人张某2、林某、周某2、方某的供述与辩解。公诉机关指控被告人余永高犯虚报注册资本罪的事实，有公诉机关出示并经当庭质证的以下证据在卷予以证实，本院予以确认：1、湖北鼎记典当有限公司股权变更信息、湖北鼎记典当有限公司验资报告、经营许可证、情况说明、银行流水、交易凭证等书证；2、证人杨某1、李某、余某、高某、周某1、胡某、倪某的证言；3、被告人余永高的供述与辩解。本案审理过程中，公诉机关向本院提交了被告人余永高、汪红飞的到案经过、被告人余永高签署的《承诺书》及其退还非法所得180万元的银行流水、暂扣款物票据，拟证明被告人余永高、汪红飞有自首情节，以及主动退还违法所得180万元的事实。被告人余永高、叶海江、李三宝、汪红飞对指控事实、罪名、证据及量刑建议均无异议，均自愿认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人余永高的辩护人提出如下辩护意见：对起诉书指控的事实和罪名没有异议，被告人余永高自愿认罪认罚，仅就量刑情节发表如下辩护意见：1、周某2、方某对刘某夫妻拘禁的时间不应算余永高拘禁的时间。自2014年8月1日起，每天晚上是由周某2、方某限制刘某夫妻人身自由，而周某2、方某不是余永高指使的。因此，晚上刘某被拘禁的时间段不能视为余永高非法拘禁的时间段；2、余永高非法拘禁刘某及其妻子是为索要合法债务；3、余永高等人没有殴打、侮辱刘某及其妻子，本案没有造成被拘禁人存在任何损伤的后果；4、虚报注册资本没有造成任何后果，情节较轻；5、余永高主动投案，如实供述自己的罪行，依法应认定有自首情节；6、余永高当庭自愿认罪认罚；7、公安机关扣押了余永高180万元，因本案有罚金刑，建议罚金在公安机关扣押的款项中缴纳。被告人叶海江的辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控的事实及罪名无异议；2、被告人叶海江自愿认罪认罚，依法可从宽处理；3、被告人叶海江非法拘禁的起因是索取合法债务；4、被告人叶海江系初犯、偶犯。综上，请求对被告人叶海江从轻处罚。被告人李三宝的辩护人提出如下辩护意见：1、对犯公诉机关指控的事实和罪名无异议；2、被告人李三宝认罪态度好，自愿认罪认罚且签字具结，可从宽处理；3、本案的诱因是刘某不履行还款责任；4、被告人李三宝系从犯。综上，请求对被告人李三宝从轻处罚。被告人汪红飞的辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议；2、被告人认罪态度好，自愿认罪认罚；3、被告人汪红飞有自首情节；4、被告人汪红飞系从犯。综上，请求对被告人汪红飞从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年4月29日，被告人余永高、汪红飞主动投案自首。被告人余永高因向案外人李开先、黄冈市天成商贸有限公司高利放贷，主动向公安机关退还违法所得180万元，该款已由黄冈市公安局黄州分局暂扣。本院认为，被告人余永高、叶海江、李三宝、汪红飞为索取债务，非法限制他人人身自由长达五日，其行为已构成非法拘禁罪。被告人余永高为增加湖北鼎记典当有限公司注册资本，以欺骗方式虚报注册资本，骗取公司注册资本登记，其行为构成虚报注册资本罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人余永高、汪红飞自动投案，如实供述了自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人叶海江、李三宝到案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可从轻处罚。被告人叶海江、李三宝、汪红飞在犯非法拘禁罪中起次要作用，为从犯，依法可从轻或减轻处罚。被告人余永高、叶海江、李三宝、汪红飞均自愿认罪认罚，且签字具结，依法可从宽处理。被告人余永高的辩护人称，余永高已向公安机关退还违法所得180万元，建议其所犯虚报注册资本罪的罚金在该款中处理。因该违法所得系余永高向李开先等高利放贷所产生的利息，与本案无关，该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百五十八条、第二百三十八条、第六十七条、第二十七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人余永高犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币20万元，决定执行有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月30日起至2021年5月29日止）。被告人叶海江犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月30日起至2020年10月29日止）。被告人李三宝犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月30日起至2020年10月29日止）。被告人汪红飞犯非法拘禁罪，判处拘役五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月30日起至2020年9月29日止）。五、从被告人余永高处扣押的现金180万元与本案无关，由扣押机关黄冈市公安局黄州分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  乐胜平人民陪审员  董凤琴人民陪审员  冯金华二〇二〇年十一月十日书 记 员  吴 彬