山西省新绛县人民法院   刑事判决书   （2020）晋0825刑初150号       公诉机关新绛县人民检察院。   被告人魏某某，男，1991年出生，汉族，初中文化，甘肃省武威市民勤县人。2008年5月7日，因犯盗窃罪、盗窃枪支弹药罪被甘肃省民勤县人民法院判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金3000元；2020年7月2日，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被新绛县公安局刑事拘留，同年7月31日，经新绛县人民检察院批准，次日被新绛县公安局执行逮捕，现羁押于新绛县看守所。   被告人姜某某，男，1991年出生，汉族，初中文化，甘肃省武威市民勤县人。2020年7月2日，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被新绛县公安局刑事拘留，同年7月31日，经新绛县人民检察院批准，次日被新绛县公安局执行逮捕，现羁押于新绛县看守所。   被告人段某某，男，1998年出生，汉族，初中文化，甘肃省武威市民勤县人。2020年6月26日，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被新绛县公安局刑事拘留，同年7月31日，经新绛县人民检察院批准，次日被新绛县公安局执行逮捕，现羁押于新绛县看守所。   新绛县人民检察院以新检一刑诉[2020]86号起诉书指控被告人魏某某、姜某某、段某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。新绛县人民检察院指派检察长廉勤伟出庭支持公诉，被告人魏某某、姜某某、段某某到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控：2019年10月，被告人魏某某纠集被告人姜某某及刘某某（另案处理）一起坐车至山西省新绛县政务大厅附近非凡文印店，由郝某某（另案处理）介绍，该三人在非凡文印店申请递交办理营业执照所需资料，被告人姜某某同刘某某分别在新绛县行政审批服务管理局办理了三套公司营业执照，被告人姜某某以法定代表人，刘某某、姜某某以股东身份分别注册了新绛县俊霸机械租赁有限公司、新绛县海襄农业发展有限公司、新绛县成勤运输有限公司，刘某某以法定代表人，刘某某、姜某某以股东身份分别注册了新绛县生俊科技有限公司、新绛县成俊建筑工程有限公司、新绛县成海商贸有限公司。被告人姜某某与刘某某在银行办理了相对应的对公账户。被告人姜某某与刘某某得知被告人魏某某将办理好的六套营业执照及相对应的对公账户等用来实施犯罪活动，仍将其交给被告人魏某某。被告人魏某某邮寄给山东的王某某(待查）从中获利。期间，被告人魏某某支付了被告人姜某某及刘某某的日常开销，并支付其一定的费用。   2019年11月24日，被害人熊某某被电信诈骗案中有100000元资金流入过新绛县俊霸机械租赁有限公司对公账户。2019年12月17日，被害人姚某被电信诈骗案中有110000元资金流入过新绛县生俊科技有限公司对公账户；2019年12月17日至18日，被害人张某某被电信诈骗案中有47000元资金流入过新绛县生俊科技有限公司对公账户；2019年12月16日至18日，被害人程某被电信诈骗案中有1000000元资金流入过新绛县生俊科技有限公司对公账户。   2019年11月，被告人魏某某纠集被告人段某某及杨某（另案处理）一起坐车至山西省新绛县，由被告人魏某某介绍，该二人在新绛县政务大厅附近非凡文印店申请递交办理营业执照所需资料，被告人段某某在新绛县行政审批服务管理局办理了三套公司营业执照，杨某在新绛县行政审批服务管理局办理了二套公司营业执照，一套个体营业执照，被告人段某某以法定代表人，杨某、段某某以股东身份分别注册了新绛县天凯电子商务有限公司，新绛恒纳机械租赁有限公司，新绛升诺广告有限公司，杨某以法定代表人，杨某、段某某以股东身份分别注册了新绛久和运输有限公司，新绛凯峰农业发展有限公司，杨某以经营者身份注册了新绛县兰村富海家具店，后被告人段某某在银行办理了新绛县天凯电子商务有限公司相对应的公司对公账户。被告人段某某与杨某得知被告人魏某某将办理好的六套营业执照及一套对公账户等用来实施犯罪活动，仍将其交给被告人魏某某。被告人魏某某将新绛县天凯电子商务有限公司营业执照及对公账户等邮寄给山东的王某某从中获利。期间，魏某某支付了被告人段某某及杨某的日常开销，并支付其一定的费用。   2019年12月4日，被害人翟某某被电信诈骗案中有103739元资金流入过新绛县天凯电子商务有限公司对公账户。   2020年7月2日，被告人魏某某、姜某某被民勤县公安局民警抓获到案；2020年6月25日，被告人段某某被新绛县公安局民警抓获到案。   为证实上述指控被告人魏某某、姜某某、段某某犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实，公诉机关当庭宣读、出示了手机三部；企业信息查询单、个体工商户信息查询单、银行交易明细等；被告人魏某某、姜某某、段某某的讯问笔录；被害人翟某某、熊某某等人的询问笔录；证人郝某某、孟某某的询问笔录；被告人魏某某、姜某某等人的辨认笔录；光盘一张等证据。   公诉机关认为，被告人魏某某、姜某某、段某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究三被告人的刑事责任。建议对被告人魏某某判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金3000元；建议对被告人姜某某判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金2000元；建议对被告人段某某判处有期徒刑八个月，并处罚金1000元；   被告人魏某某、姜某某、段某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。   经审理查明：2019年10月，被告人魏某某纠集被告人姜某某及刘某某（另案处理）一起坐车至山西省新绛县政务大厅附近非凡文印店，由郝某某介绍，该三人在非凡文印店申请递交办理营业执照所需资料，姜某某同刘某某分别在新绛县行政审批服务管理局办理了三套公司营业执照，姜某某以法定代表人，刘某某、姜某某以股东身份分别注册了新绛县俊霸机械租赁有限公司、新绛县海襄农业发展有限公司、新绛县成勤运输有限公司，刘某某以法定代表人，刘某某、姜某某以股东身份分别注册了新绛县生俊科技有限公司、新绛县成俊建筑工程有限公司、新绛县成海商贸有限公司。姜某某与刘某某在银行办理了相对应的对公账户。姜某某与刘某某得知魏某某将办理好的六套营业执照及相对应的对公账户等用来实施犯罪活动，仍将其交给魏某某。魏某某邮寄给山东的王某某(待查）从中获利。期间，魏某某支付了姜某某及刘某某的日常开销，并支付其一定的费用。   2019年11月24日，被害人熊某某被电信诈骗案中有100000元资金流入过新绛县俊霸机械租赁有限公司对公账户。2019年12月17日，被害人姚某被电信诈骗案中有110000元资金流入过新绛县生俊科技有限公司对公账户；2019年12月17日至18日，被害人张某某被电信诈骗案中有47000元资金流入过新绛县生俊科技有限公司对公账户；2019年12月16日至18日，被害人程某被电信诈骗案中有1000000元资金流入过新绛县生俊科技有限公司对公账户。   2019年11月，被告人魏某某纠集被告人段某某及杨某（另案处理）一起坐车至山西省新绛县，由魏某某介绍，该二人在新绛县政务大厅附近非凡文印店申请递交办理营业执照所需资料，段某某在新绛县行政审批服务管理局办理了三套公司营业执照，杨某在新绛县行政审批服务管理局办理了二套公司营业执照，一套个体营业执照，段某某以法定代表人，杨某、段某某以股东身份分别注册了新绛县天凯电子商务有限公司，新绛恒纳机械租赁有限公司，新绛升诺广告有限公司，杨某以法定代表人，杨某、段某某以股东身份分别注册了新绛久和运输有限公司，新绛凯峰农业发展有限公司，杨某以经营者身份注册了新绛县兰村富海家具店，后段某某在银行办理了新绛县天凯电子商务有限公司相对应的公司对公账户。段某某与杨某得知被告人魏某某将办理好的六套营业执照及一套对公账户等用来实施犯罪活动，仍将其交给魏某某。魏某某将新绛县天凯电子商务有限公司营业执照及对公账户等邮寄给山东的王某某从中获利。期间，魏某某支付了段某某及杨某的日常开销，并支付其一定的费用。   2019年12月4日，被害人翟某某被电信诈骗案中有103739元资金流入过新绛县天凯电子商务有限公司对公账户。   2020年7月2日，被告人魏某某、姜某某被民勤县公安局民警抓获到案；2020年6月25日，被告人段某某被新绛县公安局民警抓获到案。   上述事实有经庭审质证、确认的手机三部；企业信息查询单、个体工商户信息查询单、银行交易明细等；被告人魏某某、姜某某、段某某的讯问笔录；被害人翟某某、熊某某等人的询问笔录；证人郝某某、孟某某的询问笔录；被告人魏某某、姜某某等人的辨认笔录；光盘一张等证据予以证实，足以认定。   本院认为，被告人魏某某、姜某某、段某某明知他人利用信息网络实施犯罪，且为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，三被告人的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。三被告人自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，判决如下：   一、被告人魏某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金3000元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2022年3月1日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）   二、被告人姜某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金2000元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2021年10月1日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）   三、被告人段某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金1000元（已缴纳）。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月26日起至2021年2月25日止。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本四份。       审判长 孟宜伟   审判员 王小坚   审判员 黄 艳     二〇二〇年十一月二十日   书记员 廉 梦