云南省丘北县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）云2626刑初277号 公诉机关丘北县人民检察院。 被告人聂凌，男，1997年8月21日生，汉族，云南省丘北县人，大专文化，城镇居民，住丘北县。因本案于2020年6月24日被丘北县公安局刑事拘留，2020年7月29日被丘北县公安局依法执行逮捕，现羁押于丘北县看守所。 指定辩护人张忠耀，云南中墨律师事务所律师。 丘北县人民检察院以丘检一部刑诉〔2020〕195号、丘检一部刑补诉〔2020〕2号起诉书指控被告人聂凌犯诈骗罪，于2020年10月19日向本院提起公诉。本院于2020年11月2日依法组成合议庭公开开庭审理了本案。丘北县人民检察院指派检察员赵庆洪出庭支持公诉，被告人聂凌及指定辩护人张忠耀均到庭参加诉讼，现已审理终结。 丘北县人民检察院指控,被告人聂凌2018年12月份以来一直使用微信号为：×××、×××,×××三个微信号以可以帮他人办理微粒贷为由，在微信朋友圈内发布可以办理高额度微粒贷贷款的信息，吸引需要办理贷款的网民。之后以办理高额微粒贷需要交纳各种手续费为由骗取他人钱财多次作案，具体情况如下： 1、2019年12月份，聂凌使用微信号为：×××的微信号在微信朋友圈内发布可以帮办理高额度微粒贷贷款，被害人文某看到×××的朋友圈之后联系聂凌，称自已需要办理高额度微粒贷，聂凌将文某的微信号推荐给自己的小号昵称为“审核人员一”微信号为：×××，之后聂凌使用×××的微信号以微粒贷客服的身份与文某聊天，以办理微粒贷需要交纳各种手续费为由骗文某使用微信转账给他，文某分多次转了89751元人民币到微信号为×××的微信小号上，随后又使用×××的微信小号，将文某的微信号推荐给自己的另外一个微信号，微信昵称为“专业人士．请勿扰”微信号为×××的微信号，以办理微粒贷部门经理的身份与文某聊天，以办理微粒贷需要交纳各种手续为由骗文某使用微信转账给他，文某分多次转了18639元人民币到微信昵称为“专业人士．请勿扰”微信号为×××的微信号上。经侦查查明微信号为：×××、×××、×××三个微信号均为被告人聂凌使用。聂凌使用×××.×××两个微信号以微粒贷客服及部门经理的身份多次骗取文某的人民币108390元，并将骗到的钱财挥霍。 2、2019年2月份，被害人李某1在微信朋友圈内看见被告人聂凌使用微信号为×××的微信号，在朋友圈内发布信息称可以贷办1万元至30万元高额微粒贷贷款，李某1在急需用钱的情况下使用微信联系聂凌，问其是否真的能代办微粒贷贷款，聂凌谎称其真实的能帮他人办理微粒贷贷款，博取被害人李某2信任后，以办理微粒贷需要交纳手续费为由分四次要求李某2将办理贷款的手续费转账到×××这个微信号上，共计骗取被害人李某2人民币共计2800元。随后因微粒贷贷款一直未能办理成功，在被害人的强烈索赔下被告人于2019年3月6日及2019年3月10日分两次将骗得的2800元以微信转账的方式转给被害人李某1。 3、2019年2月份，被害人严某在微信朋友圈内看见被告人聂凌使用微信号为×××的微信号，在朋友圈内发布信息称可以贷办高额微粒贷贷款，严某在急需贷款装修房子的情况下，使用微信联系聂凌的微信请聂凌帮忙办理微粒贷。聂凌谎称自己能帮严某办理10万元人民币的微粒贷贷款，但是需要交纳1500元人民币的手续费，2019年3月8日严某使用微信转账1500元人民币到聂凌微信号为×××的微信号上。聂凌称贷款将于2019年3月份办理成功。到了2019年3月底严某的微粒贷未能办理成功，随后严某发信息给聂凌要求其退还办理贷款的手续费，聂凌使用微信转账功能退还了500元人民币给严某，现尚欠严某1000元人民币。 4、2020年1月份，被害人张某看见被告人聂凌使用微信号为×××的微信发布朋友圈，谎称其可以办理高额度微粒贷贷款。张某看见后使用微信与被告人聂凌取得联系，随后被告人聂凌以办理微粒贷需要交纳手续费为由，骗取被害人张某人民币4700元人民币。 5、2018年12月22日，被害人赵某在微信朋友圈内看见被告人聂林在微信朋友圈里面发信息说，有人已经在他的帮助下开通微粒贷贷款的信息后，就使用微信联系被告人聂凌称自己也需要办理微粒贷贷款。被告人聂凌就以办理贷款需要交纳手续费用为由，骗取了被害人赵某的500元人民币。 6、2018年12月份，被害人念伟超在微信朋友圈里面看见被告人聂凌使用微信号为×××这个微信号发布可以帮忙办理高额度微粒贷的信息，之后念伟超就发信息联系被告人聂凌，聂凌以办理微粒贷需要交纳手续费为由，骗取被害人念伟超两次转账900元人民币给被告人聂凌。 7、2019年，被害人卢某在其微信朋友圈内看见被告人聂凌发布朋友圈称可以帮他人帮里高额微粒贷款，卢某就联系聂凌叫聂凌帮忙贷2万元额度的贷款，聂凌称需要2000元的手续费用，卢某转了2000元给聂凌后贷款一直未办理成功，最后卢宏伟将转给聂凌的2000元手续费索要回来。 8、2019年4月份，被害人杨某急需贷款，通过朋友介绍添加了微信号×××的人，随后被告人聂凌以办理“微粒贷”需要交纳手续费为由，三次骗取被害人杨某人民币7560元。 公诉机关当庭列举了物证、书证、被害人陈述、被告人的供述及辩解、辩认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人聂凌以帮他人办理“微粒贷”需要交纳各种手续费为由，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人聂凌自愿认罪认罚，建议对被告人聂凌在有期徒刑四年判处，并处罚金。 被告人聂凌对公诉机关指控的犯罪事实及列举的证据均无异议，且自愿认罪认罚。 辩护人的辩护意见是，被告人聂凌归案后如实供述，且自愿认罪认罚，在案发前部分退赃，是初犯、偶犯，希望法庭对被告人聂凌从轻处罚。 经审理查明，被告人聂凌2018年12月份以来一直使用微信号×××、×××,×××，并在微信朋友圈内发布可以办理高额度微粒贷的信息，之后以办理高额微粒贷需要交纳各种手续费为由，多次骗取他人钱财，归案后被告人聂凌自愿认罪认罚，具体犯罪事实如下： 1、2019年12月份，聂凌使用微信号×××在微信朋友圈内发布可以帮办理高额度微粒贷，被害人文某看到后联系聂凌，聂凌将文某的微信号推荐给自己使用的小号×××，昵称为“审核人员一”，以微粒贷客服的身份与文某聊天，并推荐自己的另外一个微信号×××，昵称为“专业人士．请勿扰”给文某，虚构身份以办理微粒贷需要交纳各种手续费、购买软件、升级贷款额度为由，骗取文某微信转账资金108390元，案发后退还被害人文某6800元。 2、2019年2月份，被害人李某1在微信朋友圈看到被告人聂凌发布的可代办1万元至30万元高额微粒贷的信息后，联系聂凌办理微粒贷。聂凌使用×××的微信号以需要交纳手续费为由骗取李某1微信转账2800元。后因无法办理，在被害人的强烈要求下将2800元退还李某1。 3、2019年2月份，被害人严某看到被告人聂凌使用微信号×××发布可以代办高额微粒贷的信息后，联系聂凌帮其办理贷款，聂凌以办理10万元贷款需交纳1500元为由，骗取严某转账款1500元，后在严某追要的情况下，聂凌退还500元给严某。 4、2020年1月份，被害人张某看见被告人聂凌使用微信号×××发布的可以办理高额度微粒贷信息后，联系被告人聂凌办理贷款，被告人聂凌以办理微粒贷需要交纳手续费为由，骗取被害人张某人民币4700元。 5、2018年12月22日，被害人赵某在微信圈内看到被告人聂林发布的在他的帮助下成功开通微粒贷的信息后，联系被告人聂凌帮忙办理微粒贷，被告人聂凌以办理贷款需要交纳手续费用为由，骗取被害人赵某500元人民币。 6、2018年12月份，被害人念伟超在微信朋友圈看到被告人聂凌使用微信号×××发布的可以帮忙办理高额度微粒贷的信息后，发信息联系被告人聂凌办理贷款，聂凌以办理微粒贷需要交纳手续费为由，骗取被害人念伟超900元人民币。 7、2019年，被害人卢某在微信朋友圈看到被告人聂凌使用微信号×××发布的可以帮忙办理高额度微粒贷的信息后，联系聂凌帮忙贷2万元贷款，聂凌称需要2000元的手续费，卢某转了2000元给聂凌后贷款一直未办理成功，在追要之下，聂凌退还2000元给卢某。 8、2019年4月份，被害人杨某急需贷款，通过朋友介绍添加了微信号×××的人，随后被告人聂凌以办理“微粒贷”需交纳手续费为由，骗取被害人杨某人民币7560元。 上述事实被告人聂凌及指定辩护人均无异议，且有当庭质证并确认的接处警登记表、受案登记表、立案决定书、侦查终结报告书、起诉意见书、户口证明、前科劣迹查询、网上在逃人员查询证明、抓获经过、扣押笔录、扣押清单、发还物品清单、接受证据清单、微信聊天记录及转账记录截图；被害人文某、李某1、严某、张某、赵某、念伟超、卢某、杨某陈述，证人王某证言；被告人聂凌供述及辩解；现场勘验检查、辨认笔录及照片、物品辨认笔录及照片等证据证实。 上述证据由公安机关依法收集，并经当庭质证、认证，证据来源合法，内容客观真实，证据间能相互形成锁链，能够证明本案事实，本院予以确认。 本院认为，被告人聂凌以非法占有为目的，虚构事实，以虚假身份骗取被害人财物共计128350元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人聂凌犯诈骗罪，事实清楚，证据充分。被告人聂凌通过微信发布诈骗信息，属于电信网络诈骗。案发后被告人聂凌被扣押现金及用犯罪所得购买的首饰折抵退还被害人文某财物6800元，案发前被告人聂凌退还李某12800元、严某500元、卢某2000元本院在量刑时作为部分退赃予以考虑。扣押的电脑与本案无关，应予以发还。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。”故对被告人聂凌犯诈骗罪应在三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人聂凌归案后如实供述公安机关尚未掌握的同种犯罪事实，构成坦白，且自愿认罪认罚并部分退赃，可以从轻处罚。辩护人相关辩护意见成立，本院予以采纳。综上，公诉机关量刑建议适当，本院予以支持。据此，根据被告人的犯罪情节、认罪态度及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第二款、第十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人聂凌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元，罚金自判决生效后一个月内缴付。刑期从判决执行之日起计算。（判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年6月24日起至2024年6月23日止）。 二、作案工具苹果手机部予以没收，上缴国库。 三、犯罪所得116250元继续向被告人聂凌追缴，分别发还文某101590元、严某1000元、张某4700元、赵某500元、念伟超900元、杨某7560元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  黄会银 审 判 员  李**鸣 人民陪审员  李敬益 二〇二〇年十一月二十九日 书 记 员  黄志凤