河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0703刑初209号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人常某某，女，1962年10月8日出生，汉族，中专毕业，原吉林省龙市卫校退休职工系“共善缘”第二十分会长，户籍所在地吉林省和龙市，捕前住址吉林省龙市医院家属楼2单元402室。因涉嫌组织、领导传销活动，2019年8月6日，被新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃。2020年5月12日被北京市公安局海淀分局香山派出所民警抓获，2020年5月13日至2020年5月14日临时羁押于北京市海淀区看守所。2020年5月15日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，2020年5月29日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于当日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人王晓翔、代福坤，河南联盟律师事务所律师。被告人王某某，女，1956年4月26日出生，汉族，高中毕业，山东省潍坊市安监局退休职工系“共善缘”第一分会长，户籍所在地山东省潍坊市潍城区，捕前住址山东省潍坊市奎文区。因涉嫌组织、领导传销活动，2019年8月6日，被新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃。2020年6月12日被潍坊市公安局潍城分局外商投资开发区派出所民警抓获。2020年6月14日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，2020年6月22日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于2020年6月24日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人王金玲，河南龙健律师事务所律师。被告人唐某某，女，1956年10月20日出生，汉族，高中肄业，浙江省玉环县供销社退休职工系“共善缘”第三分会长，户籍所在地浙江省玉环县，捕前住址浙江省丽水市。因涉嫌组织、领导传销活动，2019年8月6日，被新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃。2020年6月13日被丽水市公安局莲花区分局紫金派出所民警抓获，2020年6月14日至2020年6月17日临时羁押于丽水市看守所。2020年6月18日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，2020年6月23日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人尹建民，河南龙健律师事务所律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉（2020）489号起诉书指控被告人常某某、王某某、唐某某犯组织、领导传销活动罪，于2020年9月1日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，新乡市卫滨区人民检察院指派检察官冯峰出庭支持公诉，被告人常某某及其辩护人王晓翔、代福坤，被告人王某某及其辩护人王金玲，被告人唐某某及其辩护人尹建民到庭参加庭审，现已审理终结。公诉机关指控：2018年9月起，张某（已起诉）在河北省三河市黄金蓝湾小区租房暂住并办公，设立“共善缘”平台，发展会员实施“民族资产”解冻活动。2018年下半年，被告人常某某、王某某、唐某某先后加入“共善缘”平台，分别担任第二十分会、第一分会、第三分会会长。各分会任命有分会长、统计、总监，下面设群主，每个群有统计、宣传员、讲师。各分会长按照张某的指示，将张某发到会长群中的“民族资产解冻”项目在各自的微信群中向全国各地的人员传播，要求参加者缴纳少量费用、许诺可以获取高额回报，引诱大家加入，并将费用由分会统计或分会长收取后转入张某指定的董某某（已起诉）等人的银行卡中。经河南中新会计师事务所有限公司审计，“共善缘”平台通过21个分会共发展会员168634人，常某某带领的第二十分会发展会员18942人；王某某带领的第一分会发展会员3196人；唐某某带领的第三分会发展会员2336人。2020年5月12日，被告人常某某被北京市香山派出所民警抓获，并临时羁押于北京市海淀看守所；2020年6月12日，被告人王某某被潍坊市公安局民警抓获；2020年6月13日，被告人唐某某被丽水市公安局民警抓获，并临时羁押于丽水市看守所。2020年5月15日，公安机关从常某某处扣押戒指1个、现金132元；2020年6月24日，公安机关从王某某处扣押手机4部；2020年6月24日，公安机关从唐某某处扣押手机1部、身份证1张。公诉机关指控认为，被告人常某某、王某某、唐某某以提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人常某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、被告人常某某并未获得收益。二、被告人常某某、在共同犯罪中起次要作用，属从犯。三、被告人常某某具有悔罪表现，系初犯、偶犯。综上，建议对其从轻处罚。被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、被告人王某某自动投案，如实供述，系自首。二、被告人王某某认罪、认罚，具有悔罪表现。三、被告人王某某无违法犯罪前科，系初犯、偶犯。综上，建议对其从轻处罚。被告人唐某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、被告人唐某某在共同犯罪中所起作用较小，犯罪情节较轻,系从犯。二、被告人唐某某到案后如实供述，系坦白。三、被告人唐某某无违法犯罪前科，系初犯、偶犯。四、被告人唐某某认罪、认罚，自愿签署《认罪认罚具结书》。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明：2018年9月起，张某（已起诉）在河北省三河市黄金蓝湾小区租房暂住并办公，设立“共善缘”平台，发展会员实施“民族资产”解冻活动。2018年下半年，被告人常某某、王某某、唐某某先后加入“共善缘”平台，分别担任第二十分会、第一分会、第三分会会长。各分会任命有分会长、统计、总监，下面设群主，每个群有统计、宣传员、讲师。各分会长按照张某的指示，将张某发到会长群中的“民族资产解冻”项目在各自的微信群中向全国各地的人员传播，要求参加者缴纳少量费用、许诺可以获取高额回报，引诱大家加入，并将费用由分会统计或分会长收取后转入张某指定的董某某（已起诉）等人的银行卡中。经河南中新会计师事务所有限公司审计，“共善缘”平台通过21个分会共发展会员168634人，常某某带领的第二十分会发展会员18942人；王某某带领的第一分会发展会员3196人；唐某某带领的第三分会发展会员2336人。2020年5月12日，被告人常某某被北京市香山派出所民警抓获，并临时羁押于北京市海淀看守所；2020年6月12日，被告人王某某潍坊市公安局民警抓获；2020年6月13日，被告人唐某某被丽水市公安局民警抓获，并临时羁押于丽水市看守所。2020年5月15日，公安机关从常某某处扣押戒指1个、现金132元；2020年6月24日，公安机关从王某某处扣押手机4部；2020年6月24日，公安机关从唐某某处扣押手机1部、身份证1张。认定上述事实的证据如下：1.书证：（1）报告人照片、户籍证明、情况说明证明：三名被告人为完全刑事责任能力人，经查询，被告人王某某、唐某某无前科，2019年11月，被告人常某某因为涉嫌诈骗，被吉林市公安局龙潭分局取保候审。（2）到案经过、抓获经过、临时羁押证明证明：2020年5月12日10时许，北京市海淀区公安分局民警在北京市将常某某抓获，并于次日临时羁押于海淀区看守所；2020年6月12日，潍坊市公安局潍城分局民警在潍坊市将王某某抓获；2020年6月13日，丽水市公安局民警在丽水市莲都区金源宾馆将唐某某抓获，并于次日临时羁押于丽水市看守所。（3）扣押清单证明：公安机关在常某某处扣押戒指1枚，现金132元；自王某某处扣押手机4部。（4）鉴定意见通知书证明：公安机关已告知三名被告人中新会计事务所审计报告结果。2.被告人的供述和辩解（1）被告人常某某的供述和辩解证明：被告人常某某供述自己于2018年12月份加入“共善缘”组织平台，后被张某任命为第二十分会会长。该分会的组织架构是：副会长薛春梅，总监王永柱，统计黎某某，下设三四十个微信群，会员大概有八千多人。常某某自己先后参加了几十个项目，带领二十分会会员先后参加了十几个项目，交的钱都是由统计黎某某打给张某了。（2）被告人王某某的供述和辩解证明：王某某供述自己从2018年8月开始参与张某的“共善缘”平台，并担任第一分会会长一直到2019年6月被公安机关抓获。王某某供述自己一共参与了二十多个项目，经审计“共善缘”第一分会共计3196名会员，收取民族资产解冻款353861元，对审计结果没有异议。（3）被告人唐某某的供述和辩解证明：唐某某供述自己从2018年9月开始参加“共善缘”平台，并被张某任命为第三分会会长。第三分会下边有十几个微信群，会员最多时有三千多人，其中一部分会员是张某直接划拨的。自己在第三分会一共带领会员参加了四十多个项目，钱都打到了张某指定的账户。3.鉴定意见（1）河南中新会计事务所审计报告证明：经审计，“共善缘”平台第二十分会有会员18942人；第一分会有会员3196人；第三分会有会员2336人。上述证据业经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人常某某、王某某、唐某某以提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人常某某、王某某、唐某某在共同犯罪中，均系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人常某某、王某某、唐某某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人常某某、王某某、唐某某自愿签署《认罪认罚具结书》，可依法从宽处理。新乡市卫滨区人民检察院指控被告人常某某、王某某、唐某某犯组织、领导传销活动罪成立，适用法律正确，意见予以采纳。被告人常某某、唐某某辩护人的意见成立，本院予以采纳。关于被告人王某某的辩护人认为其构成自首的意见，经查，根据潍坊市公安局潍成分局外商投资开发区派出所出具的到案经过，被告人王某某系被抓获到案，因此其不构成自首，被告人王某某辩护人的其他辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人常某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月12日起至2023年11月11日止。）二、被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月12日起至2023年6月11日止。）三、被告人唐某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月13日起至2023年6月12日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  张子超人民陪审员  翟希顺人民陪审员  李素斌二〇二〇年十一月二十七日书 记 员  石 文