重庆市大渡口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）渝0104刑初27号 公诉机关重庆市大渡口区人民检察院。 被告人林陈，男，1989年5月18日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省电白县。2016年4月19日因犯诈骗罪被广东省中山市第二人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金一万元，2017年10月29日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月21日被刑事拘留，同年7月19日被执行逮捕。现羁押于重庆市大渡口区看守所。 辩护人蒋文阳，重庆昂正律师事务所律师。 被告人杨世强，男，2000年5月9日出生，汉族，大学本科文化，郑州X学院在校学生，户籍地河南省驻马店市驿城区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月21日被刑事拘留，同年7月19日被执行逮捕。现羁押于重庆市大渡口区看守所。 辩护人朱瑛，重庆大渝律师事务所律师。 被告人黄自豪，男，2000年1月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省新蔡县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月28日被刑事拘留，同年7月1日被执行逮捕。现羁押于重庆市大渡口区看守所。 辩护人张娟，重庆鼎屺律师事务所律师。 辩护人梁蓉平，重庆鼎屺律师事务所律师。 被告人吴江东，男，1990年8月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省茂名市茂**。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月25日被刑事拘留，同年7月1日被执行逮捕。现羁押于重庆市大渡口区看守所。 辩护人姚辉，重庆志同律师事务所律师。 辩护人原林，重庆志同律师事务所律师。 重庆市大渡口区人民检察院以渝渡检刑诉［2020］28号起诉书指控被告人林陈犯诈骗罪，被告人杨世强、黄自豪、吴江东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市大渡口区人民检察院指派检察官余翔出庭支持公诉，被告人林陈及其辩护人蒋文阳、被告人杨世强及其辩护人朱瑛、被告人黄自豪及其辩护人梁蓉平、被告人吴江东及其辩护人姚辉、原林到庭参加诉讼。2020年3月30日，因新冠疫情影响，致使本案在较长时间内无法继续审理，本院依法中止审理，2020年9月7日恢复审理。现已审理终结。 重庆市大渡口区人民检察院指控，2019年3月下旬，被告人林陈伙同他人在广东省湛江市纪家镇靠近海边的小树林，使用非法获取的公民个人信息，拨打电话实施诈骗。2019年3月29日，被告人林陈分别拨打重庆市大渡口区的被害人何某1、重庆市奉节县的被害人李某1的电话，谎称是对方的朋友，何某1、李某1信以为真。2019年3月30日早晨，林陈再次联系何某1、李某1，让对方向其提供的被告人黄自豪的银行账户转账，用于给“上级领导”送红包。随即，何某1让其妻子金某某向黄自豪账户转入38000元，李某1让其儿子李某2向黄自豪账户转入40000元。 被告人杨世强、黄自豪受人指使，提供银行账户帮助转移诈骗赃款，被告人杨世强非法获利2000余元，被告人黄自豪非法获利500余元。被告人吴江东受人指使，提供本人银行账户接受诈骗赃款并取现，非法获利2000余元。具体事实如下： 2019年3月30日，被告人黄自豪在其账户连续收到被害人何某1被骗的38000元、被害人李某1被骗的40000元以及另一被害人王某1被骗的20000元款项后，听从被告人杨世强的指示，将部分资金转入自己的支付宝账户，再转入自己的农业银行账户。后经过多次取现转账后，有20000元最终转入被告人吴江东的建设银行账户，吴江东在他人指使下，通过银行和ATM机将该20000元赃款取现。 2019年3月27日，被害人曹某某、林某1、申某某、邢某某、李某3、李某4、周某某、许某某、潘某某、关某某、朱某某、李某5接到诈骗电话后分别被诈骗30000元、20000元、10000元、10000元、8000元、80000元、8000元、20000元、2000元、13000元、3000元、5000元、20000元、8000元。上述14名被害人的被骗款项被多次转账后，最终有100000元转入被告人吴江东的建设银行账户、100000元转入被告人吴江东的邮政储蓄银行账户，同日，吴江东在建设银行广东省茂名朝阳支行、邮政储蓄银行广东省茂名市人民南路支行和高山镇营业所分别取现。 案发后，被告人黄自豪、吴江东、杨世强先后被抓获归案，被告人林陈主动到公安机关投案自首。被告人林陈的家属代其向被害人何某1退赔38000元，向被害人李某1退赔40000元，取得了对方的谅解。 公诉机关就起诉书指控的上述事实，当庭举示了相关证据，认为被告人林陈以非法占有为目的，隐瞒真相，诈骗被害人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨世强、黄自豪受人指使，明知他人实施诈骗犯罪，提供微信收款码帮助诈骗分子转移赃款，从中牟取非法利益，涉案金额98000元，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人吴江东受人指使，明知他人实施诈骗犯罪，提供银行账户帮助诈骗分子转移、支取赃款，从中牟取非法利益，涉案金额220000元，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人林陈系累犯，具有自首情节，自愿认罪认罚。建议判处被告人林陈有期徒刑二年至三年六个月，并处罚金一万元；判处被告人杨世强有期徒刑一年八个月，并处罚金三千元；判处被告人黄自豪有期徒刑一年六个月，并处罚金三千元；判处被告人吴江东有期徒刑三年，并处罚金五千元。被告人杨世强、黄自豪、吴江东的违法所得应予追缴。提请本院依法判处。 被告人林陈对指控的事实、罪名无异议。 被告人林陈的辩护人提出，被告人林陈具有自首情节，自愿认罪认罚，退赔了被害人的损失，取得了被害人的谅解，建议从轻、减轻处罚。 被告人杨世强辩称，其不知道收取的款项是诈骗所得，只是对其来源有所怀疑。 被告人杨世强的辩护人提出，公诉机关指控王某1被诈骗20000元，被告人杨世强指使黄自豪接收和转移该20000元的事实不清，证据不确实充分，被告人杨世强的涉案金额应为78000元。被告人杨世强主观上没有掩饰、隐瞒犯罪所得的直接故意，是间接故意，意识到行为存在可能的危害性后，主动放弃犯罪行为，有效防止了犯罪结果的进一步扩大，主观恶性及社会危害性较小，具有坦白情节，系初、偶犯，自愿认罪认罚，主动退赃，建议从轻处罚。 被告人黄自豪辩称，其不知道被告人杨世强让其收取的款项是违法犯罪所得，一直认为是正当的。 被告人黄自豪的辩护人提出，公诉机关指控被告人黄自豪收取并转移被害人王某1被诈骗的20000元款项的证据不足；被告人黄自豪开始对被告人杨世强让其转账的款项性质并未产生怀疑，是在收取被害人何某1的38000元款项并转出后，其银行账户被冻结才产生怀疑，黄自豪对该38000元不具有“明知”的主观状态；因此，被告人黄自豪的涉案金额仅有40000元。被告人黄自豪在整个涉案情节中都没有起到关键性的作用，主观上没有替上游犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得，主观恶性不大，且其获利仅有500余元，已经全部退赃，社会危害性较小，系初、偶犯，认罪认罚，悔罪态度良好，建议从轻处罚。 被告人吴江东辩称，其不知道收取的款项是违法犯罪所得，自始至终都以为是网上赌博的钱。 被告人吴江东的辩护人提出，被告人吴江东主观上不具有明知系犯罪所得的犯罪故意。何某1、李某1被诈骗的78000元赃款转入被告人黄自豪账户后，黄自豪转账79990元到肖某某账户，与肖某某账户内无法定性的资金混同，形成112960元，经过转账、取现，最终汇入吴江东账户44600元，该44600元包含了无法定性的资金34960元，吴江东的涉案金额仅有9640元；关于曹某某等14人汇出的资金性质，因所谓的“实施诈骗行为人”并没有找到，曹某某等14人与接受款项一方是否存在经济上的纠纷，是否确实存在诈骗犯罪行为没有查清，且曹某某等14人汇出的资金经历了多次转账，现有证据并不能达到每笔赃款流向准确一一对应关系，据此认定被告人吴江东取出的200000元为赃款的证据不足。被告人吴江东系从犯、初犯、偶犯，主观恶性不大，社会危害性小，具有坦白情节，认罪悔罪态度好，建议从轻处罚，适用缓刑。 经审理查明，一、被告人林陈诈骗罪事实 2019年3月29日，被告人林陈在广东省湛江市纪家镇的小树林，拨打重庆市大渡口区的被害人何某1的电话，谎称是何某1的朋友，骗取何某1的信任。2019年3月30日早上，被告人林陈再次联系被害人何某1，谎称其正在接待领导，准备给领导送红包，向何某1“借款”38000元，并将被告人黄自豪的银行账户提供给何某1用于收款。随即，被害人何某1让其妻子金某某向被告人黄自豪账户转入38000元。 2019年3月29日，被告人林陈在广东省湛江市纪家镇的小树林，拨打重庆市奉节县的被害人李某1的电话，谎称是李某1的朋友，骗取李某1的信任。2019年3月30日早上，被告人林陈再次联系被害人李某1，谎称其正在接待领导，准备给领导送红包，向李某1“借款”40000元，并将被告人黄自豪的银行账户提供给李某1用于收款。随即，李某1让其儿子李某2向被告人黄自豪账户转入40000元。 2019年6月17日，被告人林陈主动到公安机关投案自首。 2019年7月22日，被告人林陈的家属代其向被害人何某1退赔38000元，取得了被害人何某1对被告人林陈的谅解。2019年9月17日，被告人林陈的家属代其向被害人李某1退赔40000元，取得了被害人李某1对被告人林陈的谅解。 二、被告人黄自豪、杨世强掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实 2019年3月，被告人杨世强受人指使，明知是犯罪所得，仍安排被告人黄自豪提供银行账户帮助他人转移赃款。被告人黄自豪受被告人杨世强指使，明知是犯罪所得，仍提供本人的银行账户帮助他人转移赃款。被告人杨世强非法获利2000余元，被告人黄自豪非法获利500余元。具体事实如下： 2019年3月29日，居住在重庆市忠县的被害人王某1接到陌生电话，对方谎称熟人，骗取了被害人王某1的信任。2019年3月30日，对方以正在接待领导，急需借款送礼的虚假名义，骗取被害人王某120000元。被害人王某1通过微信将该20000元转账到对方提供的黄自豪6236683520006XXXXXX银行账户。 2019年3月30日，被告人黄自豪在其银行账户连续收到被害人何某1被诈骗的38000元、被害人李某1被诈骗的40000元、被害人王某1被诈骗的20000元后，听从被告人杨世强的指示，将部分资金转入自己的支付宝账户，再转入自己的银行账户，再转账给他人。 2019年5月24日，被告人黄自豪在海南省三亚市吉阳区被民警抓获归案。2019年6月14日，被告人杨世强在河南省登封市被民警抓获归案。 2020年9月2日，被告黄自豪主动退缴违法所得562.10元。 2020年9月8日，被告人杨世强主动退缴违法所得2000元。 三、被告人吴江东掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实 2019年3月，被告人吴江东受人指使，明知是犯罪所得，仍提供本人银行账户接受赃款并取现，帮助他人转移赃款，非法获利2000余元。具体事实如下： 2019年3月27日，居住在陕西省西安市的被害人曹某某、广东省惠东县的被害人林某1、陕西省西安市的被害人申某某、河南省荥阳市的被害人邢某某、重庆市沙坪坝区的被害人李某3、广东省深圳市的被害人李某4、广西壮族自治区贺州市的被害人周某某、黑龙江省哈尔滨市的被害人许某某、广西壮族自治区南宁市的被害人潘某某、陕西省西安市的被害人关某某、湖南省浏阳市的被害人朱某某、四川省资阳市的被害人李某5、重庆市大渡口区的被害人那某某、广西壮族自治区南宁市的被害人彭某某分别接到陌生电话，对方谎称熟人，骗取被害人信任后，以正在接待领导，急需借款送礼等虚假名义，诈骗被害人的钱财。其中，被害人曹某某被诈骗30000元；被害人林某1被诈骗20000元；被害人申某某被诈骗10000元；被害人邢某某被诈骗10000元；被害人李某3被诈骗8000元；被害人李某4被诈骗80000元；被害人周某某被诈骗8000元；被害人许某某被诈骗20000元；被害人潘某某被诈骗2000元；被害人关某某被诈骗13000元；被害人朱某某被诈骗3000元；被害人李某5被诈骗5000元；被害人那某某被诈骗20000元；被害人彭某某被诈骗8000元。上述14名被害人均将款项转账或者存汇到对方提供的刘某1、郭某1、张某1或郭某2的银行账户。被骗款项被多次转账后，最终有140000余元转入被告人吴江东的银行账户。同日，被告人吴江东在建设银行广东省茂名朝阳支行、邮政储蓄银行广东省茂名市人民南路支行和高山镇营业所分别取现。 2019年5月24日，被告人吴江东在广东省茂名市茂南区被民警抓获归案。 上述事实，有经过庭审举示、质证并经本院确认的下列证据予以证实： 1．户籍信息，证实涉案人员的身份。 2.刑事判决书、释放证明书证实：被告人林陈因犯诈骗罪于2016年4月19日被广东省中山市第二人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金一万元，2017年10月29日刑满释放。 3.被害人陈述： （1）被害人何某1的陈述证实：其居住在重庆市大渡口区，电话13108****XX。2019年3月29日，其接到一个电话，号码为1389607****，对方自称熟人“陈某1”，让其第二天到工地见面。3月30日，其在去往陈某1工地的途中，对方又打电话过来，自称正在接待领导，向其借钱38000元给领导送红包。其让妻子金某某向对方提供的黄自豪6230520150005XXXXXX银行卡转账38000元。转款后，其打电话核实，发现被骗，立即到公安机关报案。 （2）被害人李某1的陈述证实：其居住在重庆市奉节县，电话13088****XX。2019年3月29日，其接到一个电话，号码为13896XX****，对方自称其黄姓朋友，约其第二天一起去喝茶。3月30日，对方又打电话过来，自称正在接待领导，向其借钱40000元给领导送红包。其让儿子李某2向对方提供的黄自豪6230520150005XXXXXX银行卡转账40000元。转款后，对方又电话让其转款，其察觉情况不对，打电话核实，发现被骗，立即到公安机关报案。 （3）被害人王某1的陈述及受案登记表、立案决定书等报案材料证实：其居住在重庆市忠县。2019年3月29日，其接到一个电话，对方自称政府领导，让其第二天到对方办公室。3月30日，对方又打电话过来，自称正在接待上级领导，向其借钱20000元给领导送红包。8时57分、9时11分，其通过微信零钱向对方提供的黄自豪6236683520006XXXXXX银行卡分别转账5000元、5000元，9时43分，其通过微信绑定的银行卡向对方提供的该银行卡转账10000元。转款后，对方又打电话让其转款，其察觉情况不对，打电话核实，发现被骗，立即到公安机关报案。 （4）被害人曹某某的陈述及受案登记表、立案决定书等报案材料证实：其居住在陕西省西安市。2019年3月26日，其接到一个电话，对方自称其公司领导，有事找其聊聊。3月27日，对方又给其打电话，向其借钱陪领导应酬。其通过微信转账到对方银行卡5000元、10000元、5000元，通过银行卡转账到对方银行卡10000元，共计30000元。对方提供的银行卡收款人刘某1，银行卡号62170011800********、62179929000********。转账后，因对方电话打不通，其找领导核实发现被骗，立即报警。 （5）被害人林某1的陈述及受案登记表、立案决定书等报案材料证实：其居住在广东省惠东县。2019年3月27日，其接到一个电话，对方自称其儿子单位领导，帮其儿子处理事情需要用钱，让其不要用银行卡转账。其按照对方要求分别于8时26分存现9900元、8时28分存现9900元、8时29分存现200元，共计存现20000元到郭某1621558151000XXXXXX银行卡内。汇款后，其打电话告知对方，对方让其继续汇款，被其拒绝后挂断电话，其到银行咨询发现被骗，立即报警。 （6）被害人申某某的陈述及受案登记表、立案决定书等报案材料证实：其居住在陕西省西安市。2019年3月27日，其接到一个电话，对方自称刘某1，是其务工单位会计，老板急需用钱，让其转账。其按照对方要求通过手机银行转账10000元到6217001180028XXXXXX银行卡。转账后，对方电话打不通，其向老板核实，老板说没有让其转账。 （7）被害人邢某某的陈述及受案登记表、立案决定书等报案材料证实：其居住在河南省荥阳市。2019年3月26日，其接到一个电话，对方自称熟人“古哥”，让其3月27日到“古哥”办公室。3月27日，“古哥”打电话说正在接待领导，向其借钱20000元给领导送红包。3月27日8时42分，其按照对方要求，通过微信向对方刘某16217001180028XXXXXX银行卡转账10000元，再用支付宝转账时，得到提示其可能被骗，其遂打电话给古哥核实，发现被骗，立即报警。 （8）被害人李某3的陈述及受案登记表、立案决定书等报案材料证实：其居住在重庆市沙坪坝区。2019年3月26日，其接到一个电话，对方自称熟人“王总”，让其3月27日到“王总”办公室。3月27日，“王总”打电话说想给领导送礼，让其帮忙转账8000元给领导。其用王某2的银行卡向对方提供的张某16230521660004XXXXXX银行卡转账8000元。转账后，对方打电话让其再转40000元，其有所怀疑，打电话给王总核实，发现被骗，立即报警。 （9）被害人李某4的陈述及受案登记表、立案决定书等报案材料证实：其居住在广东省深圳市。2019年3月26日，其接到一个电话，对方自称其公司同事，让其3月27日到公司帮忙，有领导视察。3月27日，对方打电话说正在接待上级领导，向其借钱50000元给领导送红包。3月27日9时09分许，其用手机银行向对方提供的张某16230521660004XXXXXX银行卡转账20000元，9时31分转账30000元。对方打电话让其继续转款，10时21分，其又转账30000元给对方。14时许，其到同事办公室核实，发现被骗，立即报警。 （10）被害人周某某的陈述及受案登记表、立案决定书等报案材料证实：其居住在广西壮族自治区贺州市。2019年3月27日，一人冒充朋友给其打电话，说有领导下来检查，向其借钱8000元给领导送红包。其用手机银行向对方提供的郭某26230523470021XXXXXX银行卡转账8000元。转账后，其打电话向朋友核实，发现被骗，立即报警。 （11）被害人许某某的陈述及受案登记表、立案决定书等报案材料证实：其居住在黑龙江省哈尔滨市。2019年3月26日，其接到一个电话，对方自称其朋友“卢某1”，来哈尔滨了，要与其见面。3月27日，对方打电话向其借钱20000元给领导送礼。其用手机银行向对方提供的刘某16228480039214XXXXXX银行卡转账20000元。转账后其通过微信向朋友核实，发现被骗。 （12）被害人潘某某的陈述及受案回执等报案材料证实：其居住在广西壮族自治区南宁市。2019年3月26日，其接到一个电话，对方自称其老师，让其3月27日到学校办公室。3月27日，对方打电话说其奖学金的事情需要给领导送礼，让其转款2000元，其用银行卡向对方提供的郭某16217002120013XXXXXX银行卡转账2000元。对方打电话让其继续转款，其有所怀疑，遂打电话向老师核实，发现被骗，立即报警。 （13）被害人关某某的陈述及受案登记表、立案决定书等报案材料证实：其居住在陕西省西安市。2019年3月26日，其接到一个电话，对方自称给其看病的“余医生”，让其3月27日到医院。3月27日，“余医生”打电话说正在接待领导，向其借钱8000元给领导送红包。3月27日10时许，其到银行现金汇款8000元到对方提供的刘某16217992900045XXXXXX银行卡。对方打电话让其继续汇款，11时许，其又到银行现金汇款5000元给对方。13时许，其打电话向余医生核实，发现被骗，立即报警。 （14）被害人朱某某的陈述及受案登记表、立案决定书等报案材料证实：其居住在湖南省浏阳市。2019年3月26日，其接到一个电话，对方自称其经理，让其3月27日到办公室。3月27日，对方打电话说正在陪客户，向其借钱3000元给客户送礼。其按照对方要求，先到银行取款3000元，再转存到对方提供的郭某26217002120013XXXXXX银行卡。转款后，对方手机关机，其到经理办公室确认，发现被骗，立即报警。 （15）被害人李某5的陈述及受案登记表、立案决定书等报案材料证实：其居住在四川省资阳市。2019年3月27日，其接到一个电话，对方自称熟人“付老师”，正在学校接待领导，向其借钱5000元给领导送礼。其到银行现金汇款5000元到对方提供的张某1621799170007XXXXXX银行卡。转款后，对方电话打不通，其有所怀疑，遂向付老师核实，发现被骗。 （16）被害人那某某的陈述及受案登记表、立案决定书等报案材料证实：其居住在黑龙江省哈尔滨市。2019年3月27日，其在重庆市大渡口区出差时接到一个电话，对方自称朋友“王警官”，向其借钱20000元归还所长。3月27日10时17分，其通过手机银行转账20000元到对方提供的刘某16228480039214XXXXXX银行卡。次日，其打电话向王警官核实，发现被骗。 （17）被害人彭某某的陈述及受案登记表等报案材料证实：其居住在广西壮族自治区南宁市。2019年3月27日，其接到一个电话，对方自称店铺房东“老朱”，让其交租金。其通过微信先后转账2000元、6000元到对方提供的郭某16217002120013XXXXXX银行卡。转账后，对方手机关机，其当面向房东老朱核实，发现被骗，立即报警。 4.通话清单证实：2019年3月29日、30日，电话13*******XX与电话13108******、13088****XX有通话联系。 5.被害人转账、汇款凭证、微信交易记录、POS机交易明细、银行卡交易明细证实： （1）被害人何某1、李某1、王某1被诈骗款项的流转情况： 2019年3月30日，黄自豪6230520150005XXXXXX银行卡收款前账户余额1998.24元。收到金某某转账款38000元、李某2转账款40000元后，先转账8000元到本人支付宝，又从支付宝转回7992.01元，再分别转账50000元、29990元给肖某某6217001870006XXXXXX银行卡。转账后黄自豪银行卡账户余额0.25元。 2019年3月30日，黄自豪6236683520006XXXXXX银行卡收款前账户余额2.65元。8时57分收到财付通支付科技有限公司转账5000元，9时11分转账到本人支付宝5000元，9时11分收到财付通支付科技有限公司转账5000元，9时13分收到本人支付宝转账4995元，9时14分转账给肖某某6217001870006XXXXXX银行卡4995元，9时18分转账到本人支付宝5000元，9时20分收到本人支付宝转账4995元，9时43分收到财付通支付科技有限公司转账10000元，9时51分转账到本人支付宝10000元，9时52分收到本人支付宝转账9990.01元，10时07分转账给肖某某6217001870006XXXXXX银行卡14985元，转账后黄自豪银行卡账户余额2.66元。 2019年3月30日，肖某某6217001870006XXXXXX银行卡（账户余额0.22元）收到黄自豪50000元、29990元、4995元、14985元四笔转账款及来源不清的2000元、10990元两笔转账款后，取现62000元，给黄某1的6214835915XXXXXX银行卡转账5000元，给卢某2转账19901元，给陈某2转账20000元，给王某3转账6000元。卢某2、陈某2、王某3账户收到上述款项后全部取现。黄某1的6214835915XXXXXX银行卡账户收到上述5000元后，混同账户来源不清的前余额45010.73元，产生新余额50010.73元，分别转账20000元、30000元给吴江东6217003140008XXXXXX银行卡。 （2）其他被害人被诈骗款项的流转情况： 2019年3月27日，刘某16217001180028XXXXXX银行卡收款前账户余额为0元。 8时08分收到曹某某微信转账5000元。 8时21分消费支出5000元，收款账户王某462282704370********银行卡，收款结算金额4964.50元。该笔款项是王某4账户开卡后收到的第一笔款项，收款前账户余额0元，收到该笔款项后立即转账4900元到梁某16214622421000XXXXXX银行卡。 8时23分收到申某某银行卡转账10000元。 8时31分收到曹某某微信转账10000元。 8时31分消费支出10000元，收款账户王某462282704370********银行卡，收款结算金额9932元，收款后立即转账9900元到梁某16214622421000XXXXXX银行卡。 8时42分收到邢某某微信转账10000元。 8时42分消费支出9999元，收款账户李某662282704370********银行卡，收款结算金额9931.01元。该笔款项是李某6账户当日收到的第一笔款项，收款前账户余额0.08元，收到该笔款项后立即转账9900元到梁某16214622421000XXXXXX银行卡。 8时56分消费支出10000元，收款账户王某462282704370********银行卡，收款结算金额9932元，收款后立即转账9900元到梁某16214622421000XXXXXX银行卡。 9时收到曹某某微信转账5000元。 9时06分消费支出5000元，收款账户李某662282704370********银行卡，收款结算金额4964.50元，收款后立即转账5000元到梁某16214622421000XXXXXX银行卡。 2019年3月27日，刘某16217992900045XXXXXX银行卡收款前账户余额为0元。 9时46分收到关某某现金汇款8000元。 9时51分消费支出7999元，收款账户李某662282704370********银行卡，收款结算金额7944.01元，收款后立即转账8000元到梁某16214622421000XXXXXX银行卡。 10时50分收到关某某现金汇款5000元。 10时57分消费支出4994元，收款账户李某662282704370********银行卡，收款结算金额4956.04元，收款后立即转账5000元到李某76216607000023XXXXXX银行卡。 10时59分收到曹某某现金汇款10000元. 11时03分消费支出9992元，收款账户李某662282704370********银行卡，收款结算金额9918.06元，收款后立即转账9900元到方嘉欣6217715703187558银行卡。 2019年3月27日，郭某1621558151000XXXXXX银行卡收款前账户余额为0元。 8时26分收到林某1现金汇款9900元。 8时28分收到林某1现金汇款9900元。 8时29分收到林某1现金汇款200元。 8时34分消费支出20000元，收款账户王某462282704370********银行卡，收款结算金额19867元，收款后立即转账19900元到梁某16214622421000XXXXXX银行卡。 2019年3月27日，张某16230521660004XXXXXX银行卡收款前账户余额为0元。 9时04分收到王某2转账8000元。 9时08分消费支出7999元，收款账户王某462282704370********银行卡，收款结算金额7944.01元，收款后立即转账8000元到梁某16214622421000XXXXXX银行卡。 9时09分收到李某4转账20000元。 9时19分消费支出20000元，收款账户王某462282704370********银行卡，收款结算金额19867元，收款后立即转账19900元到梁某16214622421000XXXXXX银行卡。 9时31分收到李某4转账30000元。 9时36分消费支出29996元，收款账户王某462282704370********银行卡，收款结算金额29778.03元，收款后立即转账29700元到梁某16214622421000XXXXXX银行卡。 10时21分收到李某4转账30000元。 10时36分消费支出29996元，收款账户李某662282704370********银行卡，收款结算金额29778.03元，收款后立即转账29800元到李某76216607000023XXXXXX银行卡。 ⑤2019年3月27日，刘某16228480039214XXXXXX银行卡收款前账户余额7元。 9时22分收到许某某转账20000元。 9时26分消费支出20000元，收款账户李某662282704370********银行卡，收款结算金额19867元，收款后立即转账19800元到梁某16214622421000XXXXXX银行卡。 10时17分收到那某某转账20000元。 10时32分消费支出19996元，收款账户李某662282704370********银行卡，收款结算金额19850.03元，收款后立即转账19800元到杨某某6226630403XXXXXX银行卡。 ⑥2019年3月27日，郭某26230523470021XXXXXX银行卡账户余额1元。 同日收到周某某转账8000元，收款后立即消费支出8000元，收款账户吴某某62305221400********银行卡，收款结算金额7945元。吴某某账户收款前账户余额83.94元，收到该笔款项后立即转账8000元到梁某16214622421000XXXXXX银行卡。 2019年3月27日，郭某16217002120013XXXXXX银行卡收款前账户余额1元。 9时11分收到潘某某转账2000元。 9时41分消费支出2000元，收款账户吴某某62305221400********银行卡，收款结算金额1984元。吴某某账户收款前账户余额5986.94元，收到该笔款项后立即转账7900元到梁某16214622421000XXXXXX银行卡。 10时22分收到彭某某微信转账2000元。 10时30分消费支出2000元，收款账户吴某某62305221400********银行卡，收款结算金额1984元。吴某某账户收款前账户余额3983.94元，收到该笔款项后立即转账5900元到杨某某6226630403XXXXXX银行卡。 10时40分收到彭某某微信转账6000元。 10时45分消费支出6000元，收款账户吴某某62305221400********银行卡，收款结算金额5958元。吴某某账户收款前账户余额67.94元，收到该笔款项后立即转账6000元到李某76216607000023XXXXXX银行卡。 3月27日，张某1621799170007XXXXXX银行卡收款前账户余额1元。 9时42分收到李某5现金汇款5000元。 9时49分消费支出5000元，收款账户吴某某62305221400********银行卡，收款结算金额4964.50元。吴某某账户收款前账户余额70.94元。 3月27日，郭某26217002120013XXXXXX银行卡收款前账户余额1元。 9时46分收到朱某某现金汇款3000元。 9时52分消费支出3000元，收款账户吴某某62305221400********银行卡，收款结算金额2977.50元。吴某某账户收到该笔款项及张某1621799170007XXXXXX银行卡9时49分消费结算的4964.50元后立即转账8000元到梁某16214622421000XXXXXX银行卡。 3月27日，梁某16214622421000XXXXXX银行卡收款前账户余额498.55元。收到上述款项及吴某某转入的另外一笔来源不明的5000元款项后，分别转账30000元、32000元、50000元到梁某16217281132002XXXXXX银行卡内，转账30000元到郑某某6214622421000XXXXXX银行卡内，转账32000元到易某某6217281152901XXXXXX银行卡内，转账后账户余额4206.56元。 3月27日，易某某6217281152901XXXXXX银行卡收款前账户余额39517元。收到梁某1转账32000元后，转账50000元到郑某某6214622421000XXXXXX银行卡内。 3月27日，杨某某6226630403XXXXXX银行卡收款前账户余额0元。收到吴某某转账5900元、李某6转账19800元后，转账25000元到郑某某6214622421000XXXXXX银行卡内。 3月27日，郑某某6214622421000XXXXXX银行卡收款前账户余额310.92元。收到梁某1转账30000元、易某某转账50000元、杨某某转账25000元后，分别转账50000元、50000元到梁某26228480086935XXXXXX银行卡。 3月27日，梁某16217281132002XXXXXX银行卡收款前账户余额878.66元。收到梁某16214622421000XXXXXX银行卡转账30000元、32000元、50000元后，分别转账50000元、50000元到梁某26228480086935XXXXXX银行卡。 3月27日，梁某26228480086935XXXXXX银行卡收款前账户余额205.27元。收到郑某某转账50000元、50000元及梁某1转账50000元、50000元及另外一笔录来源不明的转账1380元后，转账50000元、50000元到吴江东6221505800001XXXXXX银行卡，转账50000元、50000元到吴江东6217003140008XXXXXX银行卡。吴江东6217003140008XXXXXX银行卡收到转账后在建设银行广东省茂名市朝阳支行现金支取；吴江东6221505800001XXXXXX银行卡收到转账后在邮政储蓄银行广东省茂名市人民南路支行、茂名市高山镇营业所现金支取。 6.证人证言、辨认笔录、快递物流单据及查询信息、监控视频： （1）证人林某2、邵某某、包某某、何某2的证言、辨认笔录、快递物流单据及查询信息、监控视频： 证人林某2、邵某某、包某某、何某2的证言及辨认笔录证实：2019年3月25日至30日，林陈与林某2、邵某某、包某某、何某2在湛江雷州市纪家镇的一个树木里通过打电话冒充通话对方的领导实施诈骗。手机卡、手机、通话名单是林陈提供的。3月30日，林陈诈骗成功。 证人林某2的证言、快递物流单据及查询信息、监控视频证实：2019年3月29日，林某2与林陈到纪家镇旁边的唐家镇取回一个快递，快递里面装的是电话卡。 （2）证人刘某2的证言证实：2019年3月初，刘某2和黄某1共谋靠帮助他人洗钱赚钱后，先谈成了一个代收贷款前期费用的业务。刘某2找到杨世强，让杨世强把微信头像换成女性，昵称改成“客服”，用微信收款，收款后提现到银行卡，再转账到上家提供的银行卡里，刘某2给杨世强收款金额0.8%的提成。杨世强问过刘某2收的是什么钱，刘某2回答说是代收的贷款费用。几十天后，杨世强的微信被冻结了，问刘某2收的钱是否有问题，刘某2也有所怀疑，但因贪图利益，遂让杨世强找同学、朋友收款，刘某2给杨世强1.3%的提成。3月25日，黄某1谈成了广东的帮助北美逃汇、赌场资金洗白的业务。刘某2让杨世强提供银行卡收款，收款后提现到支付宝，再从支付宝转账到银行卡，再转账到刘某2提供的银行卡里，刘某2给杨世强0.8%的提成。杨世强给刘某2提供过黄自豪等人的银行卡，刘某2让杨世强将钱转账到肖某某等人的银行卡里。 （3）证人肖某某的证言证实：2019年3月下旬，肖某某卖给黄某110余张银行卡，银行卡均是肖某某本人的户名，其中一张银行卡卡号62170018700********。肖某某将银行卡交给了黄某2。 （4）证人黄某2的证言证实：黄某2与刘某2、黄某1通过喝酒结识，黄某1是黄某2的老板，安排其拿着银行卡去取款。肖某某自己办的银行卡有七八张，都交给了黄某2。2019年3月底，黄某1去广东茂名前，安排黄某2取款时与王某5联系。2019年3月30日，黄某2持卡号为62170018700********的银行卡在福州取款，取款后交给了王某5。 （5）证人梁某2的证言证实：2019年春节，梁某2在酒吧与“本哥”结识，“本哥”让其帮忙收取生意款，给其2%的提成。2019年3月下旬，“本哥”让梁某2找银行账户帮其收款，还说最好不用梁某2本人的银行卡。张某2给梁某2介绍了吴江东、黄某3，梁某2承诺给吴江东等人取款提成1%。梁某2将其本人及吴江东、黄某3的银行账户提供给“木哥”。大概三四天的时间，梁某2、吴江东等三人的银行账户进账约200万元，吴江东等人取现后都交给了梁某2。吴江东获得报酬2000元。吴江东的银行卡被公安局冻结后，梁某2和张某2找到吴江东，让吴江东写了一张20万元的假借条，还让吴江东被公安机关调查时将收款说成是博彩来的钱。 7.到案经过证实：2019年5月24日，被告人黄自豪在海南省三亚市吉阳区被民警抓获归案。同日，被告人吴江东在广东省茂名市茂南区被民警抓获归案。2019年6月14日，被告人杨世强在河南省登封市被民警抓获归案。2019年6月17日，被告人林陈主动到公安机关投案自首。 8.被告人供述： （1）被告人林陈的供述证实：2019年3月25日，林陈与林某2、邵某某、包某某、何某2驾驶车辆来到湛江市雷州市纪家镇。为了实施诈骗，林陈专门在网上购买了电话卡。到达纪家镇后，林陈去往附近的唐家镇将装有电话卡的快递取回，提供给邵某某和林某2每人一张电话卡，余卡自用。3月29日，林陈与林某2、邵某某、包某某、何某2来到纪家镇附近的小树木，分别打电话实施诈骗。因为购买的电话卡归属地是重庆，所以林陈在网上查询重庆的号码段，随机拨打。拨通电话后，林陈先让对方猜猜其是谁，对方往往会猜出一个姓名，林陈马上给予肯定，并让对方次日上午到其“办公室”。3月30日上午，林陈再次拨通对方电话，谎称其正接待领导，需要给领导送礼，让对方借钱给其应急，并将黄自豪的银行卡号提供给对方。当日，林陈共计诈骗成功二笔，一笔38000元，一笔40000元。黄自豪的银行卡号是“马哥”提供给林陈的，“马哥”专门做电信诈骗回款业务。 （2）被告人杨世强的供述证实：2019年3月，杨世强的邻居刘某2找到杨世强，让杨世强用微信收钱，收钱后提现到银行卡，再转账到刘某2提供的银行卡，刘某2按照收款金额的0.8%给杨世强好处费，杨世强表示同意。刘某2给了杨世强一张女客服的头像图片，让其更换微信头像，并将微信昵称改成账务中心。杨世强向刘某2提供了微信二维码，当天就有10来笔款项进账。杨世强问刘某2收的是什么钱，刘某2回答称是别人贷款的利息。但是，杨世强收款后，微信提示杨世强其微信有诈骗风险，需要人脸识别是否本人操作，而且，有汇款人备注“我的利息已经付清，为什么贷款还没有到”，“骗子”等内容；3月15日左右，杨世强的微信被冻结，其打电话给腾讯客服，客服说有人举报其微信收款有问题，举报人举示了证据，举报人不撤销举报，其微信账户就不能解冻。杨世强感觉这些钱来路不正，应该是帮别人洗钱，但还是抱着侥幸的心理继续做。刘某2让杨世强拉人一起做，承诺给其1.3%的提成。杨世强用微信发朋友圈宣传，承诺给收钱的人1%的提成。黄自豪、张豪等8人联系杨世强，杨世强将这些人拉入微信群，要求他们更改微信头像及昵称，并将微信收款二维码提供给杨世强，杨世强提供给刘某2。3月25日左右，刘某2让杨世强准备银行卡，用银行卡收款，银行卡收到钱后先转账到本人的支付宝，又从支付宝转账到银行卡，再通过手机银行转账到刘某2提供的银行卡中，刘某2说这样做安全，不容易被冻结。杨世强怀疑刘某2让其收的钱有问题，就没有提供自己的银行卡，让其微信群里的人提供银行卡收款。用银行卡收款，刘某2给杨世强0.8%的提成，杨世强给收款人0.5%的提成。杨世强共计获利2000元左右。4月初，张豪的银行卡收到223000元，还没来得及转出就被冻结了，杨世强便终止了自己的行为。 （3）被告人黄自豪的供述证实：2019年3月，黄自豪的初中同学杨世强在微信朋友圈发了一条微信，内容是想赚零花钱可以找杨世强，黄自豪想赚钱，遂通过微信与杨世强取得联系。杨世强将黄自豪拉进一个微信群，让黄自豪提供微信收款二维码，要求黄自豪收款后将钱转入杨世强提供的账户中，杨世强支付黄自豪收款金额1%的好处费。杨世强发了一个女客服的头像给黄自豪，让黄自豪换成微信头像，并将微信昵称改成财务中心。几天后，杨世强又让黄自豪提供银行卡卡号收款，要求黄自豪收款后先提现到本人的支付宝，再从支付宝转账到本人的银行卡，再转账到杨世强提供的银行账户，好处费是收款金额的0.5%。黄自豪将本人的7张银行卡提供给了杨世强，实际使用3张，分别是建设银行卡、农业银行卡、邮政银行卡。黄自豪的农业银行卡收款一般都是几千元，直到有一天收到一笔38000元的转账，其将钱转账给杨世强提供的账户后，农业银行卡即被冻结了。之后，有人向黄自豪的建设银行卡转账。一天，黄自豪的建设银行卡收到一笔50000元的转账，其将钱转到支付宝，再从支付宝转到建设银行卡后经查询发现该卡余额达14万余元，其将钱转账到杨世强提供的账户后，该卡又被冻结。之后，杨世强说黄自豪邮政银行卡里面有钱，让其转账给“黄某1”的支付宝，其查询发现邮政银行卡内有4000元钱，便将该笔款项转账到本人的支付宝，再通过支付宝转账到“黄某1”的支付宝。几天后，杨世强将微信群解散，说不再转钱了。黄自豪知道杨世强是一个学生，不可能有这么多钱，感觉钱是不正当得来的。 （4）被告人吴江东的供述证实：2019年3月20日左右，吴江东的同学张某2找其借银行卡收款，吴江东问其原因，其没有说明，吴江东便没有出借。3月25日，张某2再次找吴江东借银行卡，说是收取网上赌博的钱，让吴江东帮忙取款，每天给吴江东500元的报酬。张某2将吴江东带到梁某2的办公室，让吴江东将银行卡卡号、姓名提供给梁某2，吴江东将农业银行卡、建设银行卡、邮政储蓄银行卡账户都提供给了梁某2。2019年3月27日，梁某2打电话给吴江东，说其建设银行卡、邮政储蓄银行卡账户各到账100000元，让吴江东取出。吴江东持邮政储蓄银行卡在茂名市人民南路支行、高山镇营业所取现100000元，持建设银行卡在茂名市朝阳支行取现100000元，取现后交给梁某2。2019年3月30日，吴江东到茂名市朝阳支行、茂名市计星支行等地帮梁某2从建设银行卡内取现70000元。几天后，吴江东的建设银行卡被冻结，银行工作人员说该卡是因涉嫌电信诈骗被重庆市公安局冻结的，梁某2、张某2让吴江东在警察查询时谎称银行卡内的收款是向梁某2借款。吴江东共计获得2000元的报酬。 9.谅解书、缴款凭证证实：2019年7月22日，被告人林陈的家属代其向被害人何某1退赔38000元，取得了被害人何某1对被告人林陈的谅解。2019年9月17日，被告人林陈的家属代其向被害人李某1退赔40000元，取得了被害人李某1对被告人林陈的谅解。 2020年9月2日，被告黄自豪主动退缴违法所得562.10元。 2020年9月8日，被告人杨世强主动退缴违法所得2000元。 本院认为，被告人林陈以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物78000元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。重庆市大渡口区人民检察院指控被告人林陈的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人林陈曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人林陈自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；其主动退赔被害人的损失，取得被害人的谅解，酌情可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人林陈的辩护人以上述理由提出的对被告人林陈从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。 被告人杨世强受人指使，明知是犯罪所得而指使他人予以转移98000元。被告人黄自豪受人指使，明知是犯罪所得而予以转移98000元。被告人吴江东受人指使，明知是犯罪所得而予以转移140000余元，情节严重。被告人杨世强、黄自豪、吴江东的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。重庆市大渡口区人民检察院指控被告人杨世强、黄自豪、吴江东的基本事实及罪名成立，本院予以支持。被告人杨世强、黄自豪、吴江东受人指使实施犯罪，获利金额小，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人杨世强归案后能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人杨世强、黄自豪自愿退缴违法所得，酌情可以从轻处罚。被告人杨世强、黄自豪、吴江东的辩护人以上述理由提出的对被告人杨世强、黄自豪、吴江东从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人黄自豪、吴江东的辩护人提出的被告人黄自豪、吴江东认罪认罚，具有坦白情节的辩护意见，经查，被告人黄自豪、吴江东辩称其一直认为转移的资金是正当的，对明知是赃物而予以转移的主要犯罪事实未予供认，依法不能认定坦白。该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人杨世强、黄自豪的涉案金额，公诉机关指控被告人杨世强、黄自豪的涉案金额为98000元，辩护人提出公诉机关指控被告人杨世强、黄自豪的涉案金额中包含被害人王某1被诈骗的款项20000元，指控该20000元的证据不充分。经查，被告人黄自豪6236683520006XXXXXX银行卡的交易明细与被害人王某1的陈述相互印证，足以证实被告人黄自豪接收和转移王某1被诈骗款项20000元的事实。公诉机关指控的金额与本院查实的事实相符，本院予以支持。该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人吴江东的涉案金额，公诉机关指控被告人吴江东的涉案金额为220000元，辩护人提出涉案资金经过多次转账，有无法定性的资金混同，认定被告人吴江东取出的涉案资金为赃款的证据不足。经查，1.被害人何某1、李某1、王某1被诈骗款项共计98000元，流入被告人黄自豪的账户后，被转账到肖某某的账户，与肖某某账户内来源不清的12000余元资金混同后，被转账5000元到黄某1账户，其余均被取现或者转账到其他账户后取现，取现的款项去向不明。黄某1账户收到肖某某转账的5000元后，与账户内来源不清的45000余元混同后，转账给被告人吴江东。综上，吴江东账户接收的资金仅有5000元来自于肖某某账户，而该5000元是肖某某账户接收的被告人黄自豪账户的资金，还是肖某某账户内原有的来源不清的12000余元资金中的一部分已无法查实。据此，公诉机关指控被害人何某1、李某1、王某1被诈骗款项有20000元流入被告人吴江东账户的证据不充分，本院不予支持。2.涉案的其余14名被害人被诈骗的款项均被刘某1、郭某1、张某1或郭某2的银行账户收取,刘某1、郭某1、张某1或郭某2的银行账户收到每笔款项后立即消费支出,流入到王某4或者李某6、吴某某账户，期间没有其他来源不清的资金混同。王某4、李某6账户收到每笔款项后立即转账到梁某16214622421000XXXXXX账户及杨某某等人账户，期间没有其他来源不清的资金混同；吴某某账户收到涉案款项后与账户内来源不清的近6000元资金混同，转账到梁某16214622421000XXXXXX账户，又与来源不清的近4000元资金混同，转账到杨某某账户。杨某某账户收到涉案资金后转账到郑某某账户，期间没有其他来源不清的资金混同；梁某16214622421000XXXXXX账户收到涉案资金后，一部分转账到郑某某、易某某账户，期间没有其他来源不清的资金混同；易某某账户收到涉案资金后，与账户内其他来源不清的近40000元资金混同，转账到郑某某账户；郑某某账户收到杨某某、梁某1、易某某转账资金后，转账100000元到梁某2账户，梁某2账户转账100000元到吴江东账户，期间没有大额资金混同。梁某16214622421000XXXXXX账户收到涉案资金后，另一部分与账户内其他来源不清的5000元资金混同，转账到梁某16217281132002XXXXXX账户，梁某16217281132002XXXXXX账户收到涉案资金后，转账100000元到梁某2账户，梁某2账户转账100000元到吴江东账户，期间没有大额资金混同。综上，涉案的其余14名被害人被诈骗的款项在流转的过程中，混同了其他来源不清的55000余元，被告人吴江东账户收取的200000元不能排除包含该来源不清的55000余元资金。据此，公诉机关指控涉案的其余14名被害人被诈骗的款项有200000元流入被告人吴江东账户的证据不充分，本院仅支持有证据证明的没有混同其他资金的140000余元。辩护人的相关辩护意见与本院查实的事实相符的部分本院予以采纳。 关于被告人吴江东的辩护提出的因所谓的“实施诈骗行为人”并没有找到，曹某某等14人与接受款项一方是否存在经济上的纠纷、是否确实存在诈骗犯罪行为没有查清，认定涉案资金为赃款的证据不足的辩护意见。经查，被害人曹某某等14名被害人的陈述、报案材料、银行账户交易明细等证据相互印证，充分地证实曹某某等14名被害人居住在全国各地，同一天接到自称熟人的陌生电话，对方以相似的理由让曹某某等14名被害人转账汇款，曹某某等14名被害人转账后经与熟人核实，均发现被骗并立即报警，涉案的资金均被刘某1、郭某1、张某1或郭某2的银行账户收取,收取后立即被多次转账隐匿。综上，足以证明曹某某等14名被害人被诈骗犯罪事实成立。根据最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定，上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得罪的认定。该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人黄自豪提出的其不知道被告人杨世强让其收取的款项是违法犯罪所得，一直认为是正当的辩解及被告人黄自豪的辩护人提出的被告人黄自豪是在收取被害人何某1的38000元款项并转出后，其银行账户被冻结才产生怀疑，黄自豪对该38000元不具有“明知”的主观状态的辩护意见。经查，被告人杨世强、黄自豪的供述与证人刘某2的证言及银行账户交易明细等证据相互印证，足以证实被告人杨世强按照刘某2指示，让黄自豪用微信二维码收款时要将头像更换成女性头像，将微信昵称更改为“账务中心”，用银行账户收款时，先将钱款转账到支付宝，再从支付宝转回银行账户，再从银行账户转出，这些流程绝非是收取正当款项的正常操作。被告人黄自豪明知被告人杨世强是在校学生，没有经济收入却让其不正常地、频繁地接收大额的资金予以转移，应当知道其接收、转移的可能是赃物，而放任自己的行为，且在其银行卡被冻结后继续用其他银行账户转移接收的资金，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。该辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人吴江东提出的其不知道收取的款项是违法犯罪所得，自始至终都以为是网上赌博的钱的辩解及被告人吴江东的辩护人提出的被告人吴江东主观上不具有明知系犯罪所得的犯罪故意的辩护意见。经查，首先，在我国内陆，赌博涉嫌违法犯罪家喻户晓。其次，被告人吴江东的供述与证人梁某2的证言及银行账户交易明细等证据相互印证，足以证实涉案的资金由梁某2转账给吴江东，吴江东取现后再交给梁某2，流转的程序极不正常。被告人吴江东接收、转移梁某2的资金金额大，笔数多，且无正当理由帮助涉案的黄某1等人接收、转移资金，在银行卡被公安机关冻结后，被告人吴江东与梁某2等人串通以期逃避打击，足以证明被告人吴江东知道或者应当知道其接收、转移的是赃物，而放任自己的行为，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。该辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十三条第一款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第二款、第三条第一款第（一）项、第八条之规定，判决如下: 一、被告人林陈犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2022年2月16日止。罚金已缴纳）； 二、被告人杨世强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2020年12月13日止。罚金尚未缴纳，限于判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人黄自豪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2020年11月23日止。罚金尚未缴纳，限于判决生效后十日内缴纳）； 四、被告人吴江东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2021年5月23日止。罚金尚未缴纳，限于判决生效后十日内缴纳）； 五、被告人杨世强主动退缴的违法所得2000元、被告人黄自豪主动退缴的违法所得562.10元依法予以追缴； 六、依法追缴被告人吴江东的违法所得2000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曹百艳 人民陪审员  牟少平 人民陪审员  何 飞 二〇二〇年十一月二十三日 书 记 员  李 域