湖南省衡南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0422刑初227号 公诉机关湖南省衡南县人民检察院。 被告人敖某某，男，1981年1月7日出生，汉族，高中文化，务工；因涉嫌包庇罪于2020年6月8日被衡南县公安局刑事拘留，同年7月9日经衡南县人民检察院以虚假诉讼罪批准逮捕，次日由衡南县公安局执行逮捕；现羁押于衡阳市第二看守所。 湖南省衡南县人民检察院以南检二部刑诉（2020）43号起诉书指控被告人敖某某犯虚假诉讼罪向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员谢长江独任审判，适用简易程序公开开庭进行了审理。衡南县人民检察院指派检察员郭琴出庭支持公诉，被告人敖某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2011年6月1日，杨某某（已判刑）以龙杰公司与中太公司第三工程局局长罗某签订钢材购销合同，约定中太公司承建广州沃野明丰投资有限公司（以下简称“明丰公司”，后变更为“广州沃野广场投资有限公司”，简称沃野公司）开发的广州芳村沃野商业广场工程所需钢材全部由龙杰公司独家供货，合同约定逾期付款按所欠货款总额每日向龙杰公司支付千分之二的赔偿金。 龙杰公司与中太公司于2013年1月25日签订《补充协议》，确定中太公司尚欠龙杰公司钢材款本金4735万余元，逾期赔偿金2127万元。2013年2月至2014年3月，中太公司共向龙杰公司支付4100万余元，没有按照《补充协议》全部付清。龙杰公司与中太公司于2014年5月20日再次签订《补充协议》，约定中太公司自该协议签订之日起三个月内支付龙杰公司2600万元，另开具900万元的期票给龙杰公司。中太公司亦未按照此协议履行。 杨某某多次找中太公司的罗某等人追讨款项未果后，以帮助中太公司追讨明丰公司应付给中太公司的工程款为由，取得了罗某的信任，某方约定由龙杰公司将其对中太公司的债权分解后虚假转移给陶某某、彭某某、吴某、丁某某、廖某某、彭某、吴某某、廖某、李某某、张某、杨某（均已判刑）以及罗某某、彭某1、杨某1、曹某某、彭某1、周某某、胡某（均另案处理）共18名衡山籍人员，由该18名衡山籍人员在衡山县人民法院对中太公司和沃野公司提起诉讼。 杨某某随后安排龙杰公司财务人员易某（已判刑）用杨某某实际控制的赢尚公司等空壳公司账户向龙杰公司账户转让，制作了虚假的银行流水，制造18人有偿受让债权的假象。2014年9月10日，龙杰公司向中太公司发出债权转让通知书，载明：中太公司欠龙杰公司钢材款人民币3500万元和逾期赔偿金139.7万元，共计3639.7万元，龙杰公司将此债权转让给吴某某、廖某等十八人。 杨某某在诉讼手续完善后于2014年10月26日安排朱某某（已判刑）以吴某某、廖某等十八人名义向衡山县人民法院起诉中太公司、沃野公司，后因沃野公司提出管辖异议，杨某某安排朱某某撤回对沃野公司的起诉，只起诉中太公司。 该案经衡山县人民法院一审（2015年8月5日判决）、衡阳市中级人民法院二审（2016年3月31日判决）及湖南省高级人民法院再审（2018年8月20日判决）三级法院审理，杨某某一方均胜诉。 自2016年5月至2018年6月，衡山县人民法院依杨某某一方的申请，从与中太公司存在建设工程施工合同关系的企业执行划扣款项共计5593万余元，2018年9月该案执行终结，除去执行费66万余元，其余款项均被杨某某以陶某某等人的名义领走。 2019年12月9日，湖南省高级人民法院裁定撤销吴某某、廖某等十八人诉中太公司18案原一审、二审、再审判决，发回衡山县人民法院重审。 被告人敖某某自2011年4月进入龙杰公司工程部工作，同年10月到龙杰公司云南分公司工作，系杨某某控制的空壳公司云南赢尚商贸有限公司的法定代表人，杨某某等人在该案中利用云南赢尚商贸有限公司制造虚假交易流水。2016年1月，衡山县公安局调查虚假诉讼案时，被告人敖某某听从杨某某的安排向公安机关作虚假陈述，帮助杨某某进行虚假诉讼。 案发后，被告人敖某某于2020年6月6日被抓获。 公诉机关认为，被告人敖某某与他人合伙共同以捏造的事实提起民事诉讼，严重侵害他人合法权益，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。在共同犯罪过程中，被告人敖某某起次要作用，系从犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定处罚。被告人敖某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议对被告人敖某某判处有期徒刑一年，并处罚金。 被告人敖某某对公诉机关指控的犯罪事实和证据均无异议，且自愿认罪认罚。 经审理查明，2011年6月1日，杨某某（已判刑）以龙杰公司与中太公司第三工程局局长罗某签订钢材购销合同，约定中太公司承建广州沃野明丰投资有限公司（以下简称“明丰公司”，后变更为“广州沃野广场投资有限公司”，简称沃野公司）开发的广州芳村沃野商业广场工程所需钢材全部由龙杰公司独家供货，合同约定逾期付按所欠货款总额每日向龙杰公司支付千分之二的赔偿金。 龙杰公司与中太公司于2013年1月25日签订《补充协议》，确定中太公司尚欠龙杰公司钢材款本金4735万余元，逾期赔偿金2127万元。2013年2月至2014年3月，中太公司共向龙杰公司支付4100万余元，没有按照《补充协议》全部付清。龙杰公司与中太公司于2014年5月20日再次签订《补充协议》，约定中太公司自该协议签订之日起三个月内支付龙杰公司2600万元，另开具900万元的期票给龙杰公司。中太公司亦未按照此协议履行。 杨某某多次找中太公司的罗某等人追讨款项未果后，以帮助中太公司追讨明丰公司应付给中太公司的工程款为由，取得了罗某的信任，某方约定由龙杰公司将其对中太公司的债权分解后虚假转移给陶某某、彭某某、吴某、丁某某、廖某某、彭某、吴某某、廖某、李某某、张某、杨某（均已判刑）以及罗某某、彭某1、杨某1、曹某某、彭某1、周某某、胡某（均另案处理）共18名衡山籍人员，由该18名衡山籍人员在衡山县人民法院对中太公司和沃野公司提起诉讼。 杨某某随后安排龙杰公司财务人员易某（已判刑）用杨某某实际控制的赢尚公司等空壳公司账户向龙杰公司账户转让，制作了虚假的银行流水，制造18人有偿受让债权的假象。2014年9月10日，龙杰公司向中太公司发出债权转让通知书，载明：中太公司欠龙杰公司钢材款人民币3500万元和逾期赔偿金139.7万元，共计3639.7万元，龙杰公司将此债权转让给吴某某、廖某等十八人。 杨某某在诉讼手续完善后于2014年10月26日安排朱某某（已判刑）以吴某某、廖某等十八人名义向衡山县人民法院起诉中太公司、沃野公司，后因沃野公司提出管辖异议，杨某某安排朱某某撤回对沃野公司的起诉，只起诉中太公司。 该案经衡山县人民法院一审（2015年8月5日判决）、衡阳市中级人民法院二审（2016年3月31日判决）及湖南省高级人民法院再审（2018年8月20日判决）三级法院审理,杨某某一方均胜诉。 自2016年5月至2018年6月，衡山县人民法院依杨某某一方的申请，从与中太公司存在建设工程施工合同关系的企业执行划扣款项共计5593万余元，2018年9月该案执行终结，除去执行费66万余元，其余款项均被杨某某以陶某某等人的名义领走。 2019年12月9日，湖南省高级人民法院裁定撤销吴某某、廖某等十八人诉中太公司18案原一审、二审、再审判决，发回衡山县人民法院重审。 被告人敖某某自2011年4月进入龙杰公司工程部工作，同年10月到龙杰公司云南分公司工作，系杨某某控制的空壳公司云南赢尚商贸有限公司的法定代表人，杨某某等人在该案中利用云南赢尚商贸有限公司制造虚假交易流水。2016年1月，衡山县公安局调查虚假诉讼案时，被告人敖某某听从杨某某的安排向公安机关作虚假陈述，帮助杨某某进行虚假诉讼。 案发后，被告人敖某某于2020年6月6日被抓获。 上述事实，有如下经庭审质证核查属实的证据予以证实，本院予以确认。 1、被告人敖某某的身份信息、刑事判决书复印件、到案经过等书证；2、同案犯朱某某等人的供述、证人曹某某等人的证言；3、被告人敖某某的供述与辩解。 本院认为，被告人敖某某与他人合伙共同以捏造的事实提起民事诉讼，严重侵害他人合法权益，其行为已构成虚假诉讼罪。公诉机关指控其犯虚假诉讼罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。在共同犯罪中，被告人敖某某起次要作用，系从犯，依法可以酌情从宽处罚。根据《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款，第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人敖某某犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金限判决书生效后十日内缴清） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  谢长江 二〇二〇年十一月三日 书记员  肖雪莲 附本案适用相关法律条文: 《中华人民共和国刑法》 第三百零七条以暴力、威胁、贿买等方法阻止证人作证或者指使他人作伪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。