甘肃省合作市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘3001刑初66号 公诉机关合作市人民检察院。 被告人张某某，男，高中文化，户籍所在地甘肃省碌曲县。因涉嫌诈骗罪于2020年5月29日被合作市公安局刑事拘留，同年7月2日经合作市人民检察院批准逮捕，现羁押于合作市看守所。 指定辩护人牛力，甘肃雪之羚律师事务所律师。 合作市人民检察院以合检一部刑诉（2020）59号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院于2020年11月10日适用普通程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。合作市人民检察院指派检察员鲁志杰出庭支持公诉，被告人张某某及其指定辩护人牛力到庭参加诉讼，现已审理终结。 合作市人民检察院指控：1、2019年7月，被告人张某某与张某一起用餐时谎称要将自己在合作市水箱厂碌曲嘉腾小区保障性住房2号楼1单元1052B（房屋面积63.66平方米）出售，并让张某通过微信朋友圈内发布广告出售房屋。该套房屋实际于2018年3月，由张某某、刘某某夫妻二人转让于金某某。张某通过自己微信朋友圈发布房屋出售信息后，被害人张某某甲通过朋友圈得知该信息，并欲购买该房产。2019年7月10日，张某某与张某某甲就购买房屋达成协议并签订一份房屋转让协议，约定房屋总价格为19万元人民币，先支付房款3万元人民币，剩余尾款分五年内支付完毕．当日张某某甲向张某某支付3万元人民币（微信支付1.7万元人民币，现金1.3万元人民币），张某某收到钱款后，将出售房屋手续复印件交付张某某甲，并承诺房屋手续原件在碌曲县住建局，等交工后将原件交付张某某甲。张某某收到3万元人民币后用于赌博、挥霍。案件破获后，被骗赃款未追回。 2、2019年8月，被告人张某某又通过甘南玉鑫房产公司发布出售合作市水箱厂碌曲嘉腾小区保障性住房2号楼1单元1052B虚假信息。2019年8月20日，被害人王某某通过甘南微生活公众号得知此信息。当日，王某某通过联系玉鑫房产客服查看房屋并向公司缴纳押金1.5万元人民币。2019年8月23日，房产中介公司与王某某联系，称出售房屋的主人张某某已回合作市，让其到房产公司办理相关手续。王某某到玉鑫房地产公司与张某某见面，双方就房屋出售经过商谈并达成协议，约定房屋总价为22万元人民币，王某某之前支付玉鑫房产公司1.5万元人民币，由玉鑫房产公司工作人员交付张某某，张某某向王某某书写收据一张。王某某向张某某索要房屋手续原件时，张某某称原件丢失，已登报挂失，并向王某某提供复印件。2019年8月27日，张某某又收取王某某定金1.5万元人民币；8月27日，王某某通过微信向张某某转账1万元人民币；8月29日，继续通过微信转账0.5万元人民币。8月30日，张某某以需要缴纳房款为由向王某某索要1万元人民币。当日，王某某通过微信向张某某转款1万元人民币，张某某骗取王某某共计4万元人民币。张某某将骗取的钱款用于个人赌博、挥霍。案件破获后，被骗赃款未追回。 3、2018年6月，被告人张某某与被害人塔某某在合作市区相遇并一同就餐。二人闲谈时，张某某得知塔某某在承包工程项目，便谎称自己是碌曲县交通局局长，塔某某信以为真便向张某某询问是否有工程，张某某慌称如果有工程就联系塔某某。2019年4月，张某某在电话中将塔某某叫至碌曲县城后二人驾车来到碌曲县青稞村查看道路硬化项目，张某某向塔某某慌称该项目共计5.5公里，每公里报价65万元人民币，另有三处涵洞，每个涵洞报价8.6万元，张某某让塔某某办理工程挂靠相关资料并让塔某某尽快准备现金6万元人民币。2019年4月17日，塔某某在合作市将现金6万元人民币交付张某某，张某某收到钱款后，向塔某某书写6万元人民币收据一张。2019年5月，张某某以承包到青稞村道路硬化项目为由，让塔某某准备10万元人民币缴纳保证金。2019年5月24日，塔某某在合作市将现金7万元人民币交付张某某，张某某向塔某某书写一张7万元人民币收据。2019年6月，张某某继续向塔某某索要保证金，塔某某通过微信向张某某转款1万元人民币。2020年4月份（疫情期间）张某某以无路费为由又向塔某某诈骗0.14万元人民币。共计向塔某某诈骗14.14万元人民币用于赌博、挥霍。案件破获后，被骗赃款未追回。 4、2020年4月28日，被告人张某某通过微信联系周某某，并询问周某某是否有报考驾驶证科目四需要包过的人员。张某某告诉周某某，一个人收取费用0.25万元人民币，由他联系他人帮助通过驾驶证科目四的考试。周某某见同村的三人都要参加科目四的考试，因无文化，便产生让张某某帮助通过考试的想法。周某某通过微信向张某某转款0.8万元人民币（2020年4月29日10时21分转款0.25万元人民币．18时55分转款0.3万元人民币、2020年5月3日10时51分转款0.2万元人民币，2020年5月5日19时59分转款0.05万元人民币），张某某将骗得钱款用于赌博、挥霍。案件破获后，被骗赃款未追回。 被告人张某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任,建议判处张某某五年以上七年以下有期徒刑，并处罚金2万元。同时移送相关证据。 被告人张某某和辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。 经审理查明：1、2019年7月，被告人张某某与张某一起用餐时谎称要将自己在合作市水箱厂碌曲嘉腾小区保障性住房2号楼1单元1052B（房屋面积63.66平方米）出售，并让张某通过微信朋友圈内发布广告出售房屋。该套房屋实际于2018年3月，由张某某、刘某某夫妻二人转让于金某某。张某通过自己微信朋友圈发布房屋出售信息后，被害人张某某甲通过朋友圈得知该信息，并欲购买该房产。2019年7月10日，张某某与张某某甲就购买房屋达成协议并签订一份房屋转让协议，约定房屋总价格为19万元人民币，先支付房款3万元人民币，剩余尾款分五年内支付完毕，当日张某某甲向张某某支付3万元人民币（微信支付1.7万元人民币，现金1.3万元人民币），张某某收到钱款后，将出售房屋手续复印件交付张某某甲，并承诺房屋手续原件在碌曲县住建局，等交工后将原件交付张某某甲。张某某收到3万元人民币后用于赌博、挥霍。案件破获后，被骗赃款未追回。 2、2019年8月，被告人张某某又通过甘南玉鑫房产公司发布出售合作市水箱厂碌曲嘉腾小区保障性住房2号楼1单元1052B虚假信息。2019年8月20日，被害人王某某通过甘南微生活公众号得知此信息。当日，王某某通过联系玉鑫房产客服查看房屋并向公司缴纳押金1.5万元人民币。2019年8月23日，房产中介公司与王某某联系，称出售房屋的主人张某某已回合作市，让其到房产公司办理相关手续。王某某到玉鑫房地产公司与张某某见面，双方就房屋出售经过商谈并达成协议，约定房屋总价为22万元人民币，王某某之前支付玉鑫房产公司1.5万元人民币，由玉鑫房产公司工作人员交付张某某，张某某向王某某书写收据一张。王某某向张某某索要房屋手续原件时，张某某称原件丢失，已登报挂失，并向王某某提供复印件。2019年8月27日，张某某又收取王某某定金1.5万元人民币，8月27日，王某某通过微信向张某某转账1万元人民币，8月29日，继续通过微信转账0.5万元人民币。8月30日，张某某以需要缴纳房款为由向王某某索要1万元人民币。当日，王某某通过微信向张某某转款1万元人民币，张某某骗取王某某共计4万元人民币。张某某将骗取的钱款用于个人赌博、挥霍。案件破获后，被骗赃款未追回。 3、2018年6月，被告人张某某与被害人塔某某在合作市区相遇并一同就餐。二人闲谈时，张某某得知塔某某在承包工程项目，便谎称自己是碌曲县交通局局长，塔某某信以为真便向张某某询问是否有工程，张某某慌称如果有工程就联系塔某某。2019年4月，张某某在电话中将塔某某叫至碌曲县城后二人驾车来到碌曲县青稞村查看道路硬化项目，张某某向塔某某慌称该项目共计5.5公里，每公里报价65万元人民币，另有三处涵洞，每个涵洞报价8.6万元，张某某让塔某某办理工程挂靠相关资料并让塔某某尽快准备现金6万元人民币。2019年4月17日，塔某某在合作市将现金6万元人民币交付张某某，张某某收到钱款后，向塔某某书写6万元人民币收据一张。2019年5月，张某某以承包到青稞村道路硬化项目为由，让塔某某准备10万元人民币缴纳保证金。2019年5月24日，塔某某在合作市将现金7万元人民币交付张某某，张某某向塔某某书写一张7万元人民币收据。2019年6月，张某某继续向塔某某索要保证金，塔某某通过微信向张某某转款1万元人民币。2020年4月份（疫情期间）张某某以无路费为由又向塔某某诈骗0.14万元人民币。共计向塔某某诈骗14.14万元人民币用于赌博、挥霍。案件破获后，被骗赃款未追回。 4、2020年4月28日，被告人张某某通过微信联系周某某，并询问周某某是否有报考驾驶证科目四需要包过的人员。张某某告诉周某某，一个人收取费用0.25万元人民币，由他联系他人帮助通过驾驶证科目四的考试。周某某见同村的三人都要参加科目四的考试，因无文化，便产生让张某某帮助通过考试的想法。周某某通过微信向张某某转款0.8万元人民币（2020年4月29日10时21分转款0.25万元人民币．18时55分转款0.3万元人民币、2020年5月3日10时51分转款0.2万元人民币，2020年5月5日19时59分转款0.05万元人民币），张某某将骗得钱款用于赌博、挥霍。案件破获后，被骗赃款未追回。 上述事实，有以下证据予以证实： 一、案件来源及程序证据： 1、接处警登记表；2、受案登记表附受案回执；3、立案决定书；4、拘留证；5、入所健康检查表；6、延长拘留期限通知书；7、现场检测报告；8、批准逮捕决定书；9、逮捕证；10、移送起诉告知书。 以上证据证明了受案、立案及对被告人采取强制措施的情况，证实侦查机关办案程序合法。 二、犯罪事实方面的证据： 1、书证：（1）报案材料，证实张某某甲、塔某某、周某某、王某某向合作市公安局报案的情况。 （2）碌曲县交通运输局证明，证实经碌曲县交通运输局核查，张某某不是该单位职工；2019年碌曲县交通运输局未实施碌曲县青稞村道路硬化工程项目； （3）张某某购买嘉腾小区房产的相关情况，碌曲县保障房配售合同1份，碌曲县保障房登记档案1份，碌曲县保障房配售发票2份等，证实张某某购买嘉腾小区房产的事实。 （4）张某某甲提供的报案材料，身份证复印件、购房协议书、微信聊天、转账截图等，证实被害人张某某甲被诈骗的事实。 （5）塔某某提供的报案材料、身份证复印件、微信聊天记录截图、收条等，证实塔某某被诈骗的事实。 （6）周某某提供的报案材料、身份证复印件、微信截图、微信聊天记录、微信转账记录凭证等，证实被害人周某某被诈骗的事实。 （7）王某某提供的报案材料、身份证复印件、收据复印件、遗失声明复印件、碌曲县保障性住房配套合同、交款凭证复印件、微信转账截图、聊天记录等，证实被害人王某某被诈骗的事实。 （8）碌曲县保障性住房配售合同、售房合同、身份证复印件、票据、农村信用社回单等，证实被告人张某某所购买的嘉腾小区房产于2018年3月28日已转卖给金某某的事实。 （9）离婚协议书、离婚证、身份证，证实张某某与刘某某于2019年6月17日协议离婚的事实。 2、被告人供述与辩解：证实张某某在房屋已出售给他人的情况下又两次与他人签订房屋买卖协议，骗取张某某甲购房款3万元，骗取王某某购房款4万元；以给他人能承包到工程为由，骗取塔某某资金14.14万元；在给他人保过驾驶证科目四为由，骗取周某某联系的三人驾照考试科目四通过费用8000元；骗取被害人钱款共21.94万元,用于个人赌博、挥霍的是事实。 3、被害人陈述：（1）被害人张某某甲的陈述，证实被张某某骗3万元的事实。 （2）被害人塔某某的两次陈述，证实被骗16.14万元的事实。 （3）被害人周某某的陈述、辨认笔录，证实被张某某骗8000元的事实。 （4）被害人王某某的陈述、辨认笔录，证实被张某某骗4万元的事实。 4、证人证言：（1）证人刘某某的证言，证实两人已离婚，该房屋是他们两人以前出售的事实。 （2）证人金某某的证言，证实从刘某某处购买保障性住房给刘某某支付了10.8万元,其中8万元是房款,2.8万元是房屋的转让费的事实。 （3）证人张某的证言，证实通过微信发布房屋销售信息的事实。 （4）证人陈维春的证言，证实张某某骗取张某某甲房屋定金3万元的事实。 三、量刑证据 （1）被告人基本情况及身份信息证明，证实被告人张某某在案发时为完全刑事责任能力人。 （2）归案情况说明，证实被告人张某某系抓捕归案，无自首情节。 以上证据均经当庭举证、质证，被告人张某某及辩护人对公诉方所举证据没有意见。 本院认为，被告人张某某，以非法占有为目的、虚构事实，骗取他人钱款共21.94万元用于赌博、挥霍后失联，数额巨大，被告人行为已经构成诈骗罪，公诉方指控的罪名成立，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任。案发后，被告人如实供述所犯罪行，自愿认罪认罚，可依法酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，执行自2020年5月29日起至2026年3月28日止） 二、被告人张某某违法所得21.94万元继续予以追缴。 （所判罚金限判决生效后三个月内一次缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘南藏族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长 杨 树 琴 审 判 员 高华尔贡 人民陪审员 郭 一 冰 二〇二〇年十一月二十六日 书 记 员 尕 旦 草