广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0126刑初622号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人林良波，男，1993年3月21日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，个体户，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月18日被南宁市公安局江南分局刑事拘留，同年6月25日被依法逮捕。现羁押于隆安县看守所。 辩护人肖云翔，广西万通律师事务所律师。 广西壮族自治区宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉[2020]471号起诉书指控被告人林良波犯诈骗罪，于2020年10月13日向本院提起公诉。本院遵照南宁市中级人民法院指定管辖决定立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员周文慧出庭支持公诉，被告人林良波及其辩护人肖云翔到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2020年3月25日至26日期间，被害人吴某被人以投资比特币的方式诈骗1795000元。吴某通过农业银行将1795000元转到兴城市东冬日用品店的账户中，其中有30万元再转入谌银红的账户中。经核实，谌银红的账户是被告人林良波在微信从下家手中接收后转发到王美旺的微信中，林良波从中获利4000元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、搜查笔录、扣押物品清单、ＱＱ聊天截图、电子检查笔录、银行流水，被害人吴某的陈述、被告人林良波的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人林良波以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。 -2- 被告人林良波对起诉书指控的犯罪事实没有异议，辩称自己没有事前明知他人实施诈骗。无证据向法庭提交。 辩护人肖云翔提出的辩护意见是：1.被告人林良波没有犯诈骗罪的故意，未实施诈骗行为，不成立诈骗罪，也不成立诈骗罪的共犯。2.本案没有证据证实林良波事前与其他犯罪嫌疑人具有事前通谋，仅是把从下线得来的账号提供给下线，通过中间作用获取酬劳，并不具有事前同谋，也不符合有关规定中共同犯罪论处的条件，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。3.林良波是从犯，认罪态度诚恳，没有犯罪前科，到案后如实供述自己的犯罪事实，积极向被害人赔偿了经济损失并取得谅解，具有从轻、减轻情节。无证据向法庭提交。 经审理查明：2020年3月25日至28日期间，被害人吴某被人以投资比特币的方式诈骗179.5万元。吴某通过农业银行将179.5万元到兴城市东冬日用品店的账户中，其中有30万元再转入谌银红的账户中。经核实，谌银红的账户是被告人林良波在微信从下家手中接收后转发到他人的微信中，林良波从中获利4000元。 另查明，被告人林良波的家属于2020年8月23日向被害人吴某赔偿经济损失20万元，并取得吴某的谅解。 认定上述事实的证据如下： 1.受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书，证实：2020年4月1日，被害人吴某向南宁市公安局亭子派出所报案称，其于2020年3月24日至3月28日期间被他人以投资比特币为由诈骗1795000元。南宁市公安局江南分局于当日决定对该案立案侦查，同日该案由南宁市公安局指定宾阳县公安局管辖。 2.户籍证明，证实：被告人林良波的基本身份情况，其作案时已达完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实：2020年5月18日，被告人林良波在福建省安溪县凤城镇河滨路世纪豪庭1311号福城汽贸门口被公安机关抓获，系被动到案。 4.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：公安机关于2020年5月18日依法对被告人林良波进行搜查并依法扣押林良波持有的Ｕ盘7个、奔驰牌小轿车1辆（车牌号苏Ｅ×××××）、苹果ｉｐｈｏｎｅ6手机1部、华为手机2部、联想笔记本电脑1台、中国移动香港储值卡1张、Ｕ盾1个、中国邮政储蓄银行卡1张、中国农业银行卡2张、福建省农村信用社联合社卡1张、中国民生银行卡1张。 -3- 5.提取笔录、微信聊天记录照片，证实：经公安机关依法提取，被告人林良波辨认其使用的手机中与“上家”的聊天记录及微信账号信息。 6.电子数据检查笔录，证实：公安机关依法对涉案手机进行电子数据检查的情况，发现被告人林良波使用的苹果ｉｐｈｏｎｅ6手机内有其使用ＱＱ、微信向他人发送银行账户信息的聊天记录，其中其使用ＱＱ15×××18（昵称“光辉岁月”）于2020年3月25日15:41向他人发送了涉案谌银红的账户信息“工商银行谌银红62×××04益阳安化支行30”。 7.银行流水清单，证实：涉案户名为兴城市东冬日用品店、卡号为28×××41的账户于2020年3月25日由吴某的账户汇入4笔共计72.5万元，其中有连续6笔共计30万元转出至户名为谌银红、账号为62×××04的账户中；2020年3月26日吴某的账户再次向兴城市东冬日用品店的账户汇入一笔8万元，3月28日日汇入两笔共计99万元。 8.被害人吴某的陈述，证实：2020年3月中旬，其通过某交友ＡＰＰ认识了一名自称于利帆的江苏男子，在南宁做网络公司的。对方添加其微信聊天获取其信任后，向其介绍在一个网站上投资购买比特币可以轻松赚取，不会有亏损。其信以为真，便按照对方的指示分多次转账了共计179.5万元至中国银行户名为兴城市东冬日用品店、卡号为28×××41的账户中。后其无法在网站上提现，于利帆也无法联系得上，其才怀疑被骗并报警。 9.被告人林良波的供述，证实：2020年3月份因为疫情生意不好做，其加入了一个网络诈骗洗钱团伙，主要做中间人，从下家那里拿到银行卡转给上家，上家把网络诈骗得来的钱转到其提供的那张银行卡上，然后下家就取钱出来。下家会根据转账数额大小以0.5%的点数作为其报酬。其使用的手机提取的聊天记录中，曾发送了一个户名为谌银红的账户信息。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案依据。本案事实清楚，证据充分。 本院认为，被告人林良波明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供银行账户、帮助转移诈骗犯罪所得，犯罪数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林良波与他人是诈骗罪的共同犯罪，在共同犯罪过程中起次要作用，是从犯，本院予以减轻处罚。被告人林良波归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，已退出部分赃款并取得被害人谅解，本院予以从轻处罚。 -4- 对被告人林良波的辩解及辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下： 1.对被告人林良波不构成诈骗罪的相关意见。经查，被害人被诈骗钱款汇入户名为兴城市东冬日用品店的账户后在极短的时间内便已完成多笔转账至被告人林良波提供的户名为谌银红的账户中，再由林良波通知他人去实施领取诈骗犯罪所得的行为，同时结合林良波作案手机中与他人的聊天记录、交易方式、获利情况等，足以认定其事前明知他人实施电信网络诈骗犯罪仍提供银行卡账户及帮助转移诈骗犯罪所得，应当以诈骗罪的共同犯罪论处。对相关意见本院不予采纳。 2.对林良波是从犯，认罪态度诚恳，没有犯罪前科，到案后如实供述自己的犯罪事实，积极向被害人赔偿了经济损失并取得谅解，具有从轻、减轻情节的意见。经查属实，本院予以采纳并已在量刑时考虑。 为严肃国法，打击电信网络诈骗犯罪，根据被告人林良波犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人林良波犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月18日起至2025年5月17日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人林良波继续退赔被害人吴某尚未追回的经济损失159.5万元。 三、扣押在案的作案工具，依法予以没收；其他物品，由扣押的公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邵健锐 审 判 员  曾日红 人民陪审员  罗 勇 -5- 二〇二〇年十一月二十四日 书 记 员  邓 娜 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 -6- 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。