河北省石家庄市新华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0105刑初414号 公诉机关石家庄市新华区人民检察院。 被告人罗某某，女，汉族，初中文化，务工。户籍所在地及捕前住址：辽宁省抚顺市顺城区，×年×月×日因涉嫌组织、领导传销活动罪石家庄市公安局新华分局刑事拘留；×年×月×日，经石家庄市新华区人民检察院批准，被石家庄市公安局新华分局逮捕，现羁押于石家庄市第二看守所。 辩护人连青山，河北俱石律师事务所律师。 石家庄市新华区人民检察院以石新检二部刑诉﹝2020﹞10号起诉书指控被告人罗某某犯组织、领导传销活动罪，于×年×月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，通过远程提讯系统公开开庭审理了本案。石家庄市新华区人民检察院指派检察员王思渊、赵建元及被告人罗某某辩护人在本院远程提讯室出庭支持公诉，被告人罗某某通过石家庄市第二看守所远程提讯系统到庭参加了诉讼。现已审理终结。 石家庄市新华区人民检察院指控，×年至××年间，被告人罗某某在石家庄市新华区加入以开展“连锁经营”为名、层级达多级、以发展人员数量为返利依据的传销组织，并在该组织内起到了管理、协调、培训等作用，该传销组织参与人员达××余名。公诉机关认定上述事实的证据有书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录等，公诉机关认为，被告人罗某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。建议在有期徒刑×年××月至××个月期间对被告人罗某某量刑，并处罚金。 被告人罗某某对公诉机关指控的事实和罪名无异议，当庭表示自愿认罪认罚。 被告人罗某某辩护人的意见是：被告人是被任命为申购总管，被告人是被其他人欺骗加入的传销组织，其并没有通过发展下线获得报酬，主观恶性较小。被告人到案后积极配合公安机关，如实供述犯罪事实，主动交代了其上线的犯罪事实，认罪态度好。被告人也被骗了大量的钱财，其行为是上层领导的安排。被告人身体不好，希望结合被告人的表现建议判决被告人缓刑。 经审理查明，×年至×年间，被告人罗某某在石家庄市新华区加入以开展“连锁经营”为名、层级达多级、以发展人员数量为返利依据的传销组织，并在该组织内起到了管理、协调、培训等作用，该传销组织参与人员达×余名。 另查明，1、被告人罗某某到案后基本如实供述了案发经过，当庭自愿认罪认罚；2、被告人罗某某无犯罪前科，系初犯。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被告人罗某某供述，其在传销组织中担任申购大总管，负责申购工作。××用其身份证办理了一张银行卡，是他在使用，用于吸收团队资金，卡号其记不住了。大总管主要是日常管理，负责整个团队的事务，申购总管是负责收钱，自律总管是负责管理团队的纪律管理，自配窗口是负责安排新人的住宿，经晨窗口是负责经管21条的学习和晨会学习，能力窗口是负责安排所有人学习培训，家庭窗口是负责请别人来家中做客。其他成员就是普通会员了。传销组织的模式是投入××元，共21份钱，21份钱每份是××元，共计××元，如果一次投入××元，返给个人××元和一套××元礼品睡衣或毛毯，如果一次投不够的，可以分批投满××元，只有交满份才能发展下线，份额达到××份额升到经理级别，下个月可以拿到××元，多的可以拿到××元，份额达到××份并且有三个直接达到经理级别的，就达到老总级别，上升到第二平台，每人最多发展3个合作伙伴。今生主要是根据份额的多少进行晋升，一个份额是××元，要进入传销组织，需要先交个份额，共计××元，还要交礼品费用××元，共计××元，就晋升为主任级别，然后份额达到××份，就晋升经理级别，经理没有职务，窗口是职务，是由大总管任命，但必须是经理级别，份额达到××份和三个直接业务员都达到经理级别的就可以晋升为老总级别，老总不和普通业务员及经理在一起。大总管、申购总管等都是由上面的老总任命的，其上面的老总是××，别的老总其就不认识了，其只发展了一个网友，叫××，四十来岁，其他的情况都记不清了。发展下线可以积累份额和得到现金奖励，最多可以得到三代的钱，一共就返给其××元左右。其交钱是银行转账，转给了××控制的银行卡，密码是上面的老总掌控，提成是现金。××给其发提成，直接在开大会时给现金发放提成，除了其团队，还有几个辽宁团队的其认识，辽宁总管××，××，××，××，××，别的就记不清楚了。 2、同案犯××供述，证实其在×年下半年听××给其讲石家庄这边有工程做，后在×年×月份投了××0元加入了传销组织，其是辽宁团队，团队共有10来个人，大总管罗某某，负责安排房间，生活上的事务。申购总管也是罗某某，负责接受打钱的工作。传销组织发展模式同被告人罗某某供述。 3、同案犯××供述，证实其是经××介绍加入传销组织的，传销组织发展模式同被告人罗某某供述，罗某某是辽宁3个团队的大总管之一。 4、同案犯××供述，证实罗某某是辽宁3个团队的大总管之一，罗某某兼任申购总管，直接存钱入的现金，户名是罗某某。罗某某发展了她姐姐××，姐夫××，女儿××，哥哥××等。 5、同案犯××供述，证实其所在团队大总管是××，申购总管是罗某某。 6、同案犯××供述，证实传销组织中辽宁团队××、罗某某一个团队。 7、石家庄市新华区人民法院（2017）冀0105刑初171号、（2018）冀0105刑初430号刑事判决书，证实同案犯××、××等因犯组织、领导传销组织活动罪被本院判处刑罚。 另有辨认笔录，被告人罗某某及同案犯画的组织结构图等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人罗某某以推销纯资本运作的经营活动为名，要求参加者以交纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展其他人员参加，骗取财务，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销组织活动罪。罗某某与同案犯系共同犯罪，且在该传销组织中起到辅助作用，系从犯。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当。 被告人罗某某辩护人提出的罗某某是被任命为申购总管，被告人是被其他人欺骗加入的传销组织，其并没有通过发展下线获得报酬。被告人到案后积极配合公安机关，如实供述犯罪事实，主动交代了其上线的犯罪事实，认罪态度好。被告人也被骗了大量的钱财，其行为是上层领导的安排的意见，经查证属实，本院予以采纳。 被告人罗某某当庭自愿认罪，可依法对其从轻处罚。被告人罗某某系从犯，依法应减轻处罚。 据此，为了维护正常的公共交通管理秩序，保护公民的生命财产安全，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人罗某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒×年×月，并处罚金人民币×万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押刑期一日折抵刑期一日，即自×年×月×日起至×年×月×日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  曹江红 人民陪审员  董丽平 人民陪审员  王风贞 二〇二〇年十一月二日 书 记 员  陈亚南 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条第一款组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 ——