文书内容山东省曲阜市人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁0881刑初191号公诉机关曲阜市人民检察院。被告人孔利，男，1977年1月25日出生，汉族，初中文化，曲阜全鑫投资咨询有限公司法定代表人，住曲阜市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被曲阜市公安局上网追逃，2019年1月23日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪经曲阜市人民检察院批准逮捕在逃，2020年5月22日由曲阜市公安局执行被逮捕。现羁押于曲阜市看守所。指定辩护人林法，山东圣城律师事务所律师。被告人王俊德，男，1983年11月12日出生，汉族，高中文化，浙江省宁波市德泰化学有限公司职工，户籍所在地山东省曲阜市，住浙江省宁波市镇海区蟹浦镇古村新韵小区**楼****。因涉嫌犯窝藏罪于2020年7月29日经曲阜市公安局决定被取保候审，2020年8月17日经曲阜市人民检察院决定由宁波市公安局镇海分局执行被取保候审。曲阜市人民检察院以曲检一部刑诉[2020]169号起诉书指控被告人孔利犯非法吸收公众存款罪，被告人王俊德犯窝藏罪，于2020年8月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。被告人王俊德表示不需要法律援助中心指派律师为其辩护，坚持自行辩护，曲阜市人民检察院指派检察员李学出庭支持公诉，被告人孔利及其辩护人林法、被告人王俊德到庭参加诉讼。现已审理终结。曲阜市人民检察院指控：一、非法吸收公众存款罪被告人孔利、丰勇（已判刑）、吴鹏（2018年初因病去世）三人合伙于2012年1月18日在曲阜市岐黄街中段路南卫生监督所1楼成立曲阜全鑫投资咨询有限公司，后将公司搬至曲阜市老橡胶厂家属院（圣园居小区）大门北。自2012年1月份以来，被告人孔利、丰某2、吴某在其经营的公司内，以向群众承诺月息2%，存款期限3个月至1年不等，到后期可以归还本息相诱，采用口头宣传、以人传人的方式，面向社会吸收存款。吸收的存款由被告人孔利负责对外放贷，丰某2负责财务管理、与存款人签订合同、向存款人支付本金利息等工作。截止目前，共有104名储户向公安机关报案并提供证据材料，报案的资金数额共计2323.23万元，已支付利息339.528万元，报案的集资参与人的实际损失为1983.702万元。二、窝藏罪2019年元月份以来，被告人王俊德明知其姐夫孔利因涉嫌非法吸收公众存款罪的情况下，让其居住在自己家中，为其提供隐藏住所、财物，帮助其逃匿，逃避法律追究，直至2020年5月20日孔利在其家中被宁波市公安局镇海分局民警抓获。2020年5月20日，被告人孔利被浙江省宁波市公安局镇海分局抓获到案；2020年7月29日被告人王俊德经曲阜市公安局电话传唤到案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、判决书、居间合同、收据、抓获证明等书证；裴某、王某1、王某2、孔某1等证人的证言；被告人孔利、王俊德的供述和辩解；曲阜全鑫投资咨询有限公司审计报告等证据。公诉机关认为，被告人孔利违反国家金融管理法律规定，面向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，要求按照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定处罚。在共同犯罪中，被告人孔利起主要作用，系主犯。被告人王俊德明知孔利犯罪而为其提供隐藏住所、财物，帮助其逃匿，应当以窝藏罪追究其刑事责任，要求按照《中华人民共和国刑法》第三百一十条之规定处罚。被告人王俊德自愿认罪认罚，系自首。建议对被告人孔利在五年至五年六个月有期徒刑范围内量刑，在二十万元至三十万元范围罚金；建议判处被告人王俊德有期徒刑一年，缓刑一年。被告人孔利对指控的犯罪事实和罪名没有异议，当庭自愿认罪。其辩护人提出如下辩护意见，对指控的罪名和犯罪事实无异议，具有以下从轻情节：被告人归案后如实交代自己的罪刑，当庭自愿认罪，系坦白；被告人系初犯、偶犯，悔罪表现明显，被告人愿意赔偿被害人。请求对其从轻处罚。被告人王俊德对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，被告人孔利与同案参与人丰某2、吴某均系曲阜全鑫投资咨询有限公司发起人，被告人孔利系公司法定代表人。2020年5月20日，被告人孔利在浙江省宁波市镇海区蟹浦镇古村新韵小区被宁波市公安局镇海分局民警抓获，临时羁押于镇海区看守所，2020年5月22日由曲阜市公安局执行被逮捕，后拘押至曲阜市看守所。上述事实，有经法庭质证、确认的受案登记表、立案决定书、在逃人员信息登记表、办案说明、公安信息系统查询列车车票信息、取保候审决定书、批准逮捕决定书、逮捕证、抓获经过、企业信息、股东发起人名单、企业变更情况、房屋登记信息查询结果、曲阜市公安局查封决定书、协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书、报案通知、报案人统计表、被告人户籍身份信息、曲阜市人民法院（2019）鲁0881刑初248号刑事判决书、集资参与人提供的居间合同、收据、借据、银行账户交易明细等、认罪认罚具结书、宁波市镇海区社区矫正管理局出具的调查评估意见书等书证；专项审计报告等鉴定意见；证人孔某2、丰某1、冯某、孔某3、颜某、路某等的证言；被告人孔利、王俊德的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人孔利违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，构成非法吸收公众存款罪。被告人王俊德明知孔利犯罪而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿，构成窝藏罪。公诉机关的指控成立。被告人孔利的辩护人提出当庭自愿认罪、系坦白、初犯等从轻处罚的辩护意见适当，予以采纳。在非法吸收公众存款共同犯罪中，被告人孔利起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人孔利如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人王俊德主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人王俊德自愿认罪认罚且签字具结，依法可以从宽处理。宁波市镇海区社区矫正管理局出具的调查评估意见书对王俊德的评估意见为适用社区矫正。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人孔利、王俊德的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第三百一十条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人孔利犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月20日起至2025年5月19日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王俊德犯窝藏罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人孔利与本院（2019）鲁0881刑初248号刑事判决书第二判项中的被告人丰勇共同承担退赔集资参与人经济损失1983.702万元的责任。四、本案查封、涉案资产，由查封冻结机关依法处置。不足部分，继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 于 冰人民陪审员 钟 卫人民陪审员 王如海二〇二〇年十一月二十一日书 记 员 张 鲁附表:各集资参与人实际损失数额            序号              存款人              实际损失（万元）              序号              存款人              实际损失（万元）                  1              孔祥洁              94              53              张培庚              （尹磊）9.88                  2              丰邵明              24.9              54              徐庆峰              6.34                  3              冯燕              71.6              55              徐宝灿              （徐庆峰）2.66                  4              孔令成              17.6              56              徐庆娣              （徐庆峰）3.92                  5              孔珊珊              （孔令成）1.52              57              李霞              （徐庆峰）2.46                  6              颜承平              298              58              刘国华              （徐庆峰）3.8                  7              路秀成              246              59              孔爱萍              1.76                  8              李玉安              123.2              60              郑铄跃              （孔爱萍）6.56                  9              李东东              （李玉安）17.6              61              张金芝              4.7                  10              朱凤玲              （李玉安）23              62              柴婷婷              3.76                  11              邱振香              10              63              柴媛媛              4.7                  12              屈梅              23.2              64              孔祥娟              2.82                  13              丰伟              （屈梅）108.46              65              王海艳              2.82                  14              屈红              （屈梅）40.42              66              周秀丽              2.82                  15              刘子天              （屈梅）8.46              67              张**              1.88                  16              刘福芳              5.8              68              杨海英              1.88                  17              裴敦文              47              69              张广海              4.7                  18              李长荣              （裴敦文）1              70              孔岩岩              8.46                  19              周传爱              7.52              71              宋振富              3.76                  20              陈芳              5.4              72              丰宗川              3.76                  21              王立义              8.73              73              渠令印              1.88                  22              孔令霞              1.74              74              苗长春              2.82                  23              张建福              18.8              75              丰路路              10.34                  24              张洪生              135.72              76              王静              2.82                  25              晏强               30              77              孔祥雷              9.4                  26              张广征              60              78              孟莹              5.18                  27              靳立春              1.14              79              孔令英              （荀金民）0.1                  28              顾思英              0.82              80              吴祥顺              19.24                  29              刘爱平              4.1              81              吴祥生              6                  30              张庆翠              4.7              82              吴建朋              （吴祥生）3                  31              孔庆莉              2.34              83              张传静              （吴祥生）2                  32              马洪梅              6.48              84              吴祥银              3.2                  33              诸洪荣              1.29              85              吴建国              （吴祥银）2.8                  34              孟凡芹              4.2              86              陈长立              （吴祥银）2                  35              赵传芳              （张兵）13.2              87              孔宪立              12.088                  36              张艳              （张兵）2.56              88              颜廷翠              6.08                  37              张桂良              （张兵）13.8              89              宋建莉              10.04                  38              宋维进              29.9              90              田保佳              5.64                  39              李文兰              （宋维进）2              91              张爱芬              （田保佳）2.82                  40              郑则银              18.8              92              田保花              （田保佳）4.56                  41              陈君              1.52              93              田静              （田保佳）4.1                  42              夏雯              1.76              94              胡魏魏              2.4                  43              宋军              59.9              95              黄永真              1.82                  44              李金凤              （宋军）3.73              96              孔凡森              8.46                  45              孔德琴              （宋军）3.76              97              孔凤              （孔凡森）10.66                  46              颜敏              （宋军）2.82              98              张福宾              4.2                  47              晏凤坡              6.1              99              孔令勇              1.7                  48              晏凤祥              （晏凤坡）10.97              100              周凡平              （孔令勇）17.5                  49              王怀清              7.04              101              沈秀华              3.21                  50              丰绪雨              （王怀清）1.64              102              沈文燕              （沈秀华）0.7                  51              尹磊              29.96              103              孔宪文              4.684                  52              王旭              （尹磊）62.32              104              张元元              2.3                  合计              104              1983.702