广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0126刑初464号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人张明，男，1990年8月23日出生，汉族，初中文化，农民，住广西宾阳县。曾因犯盗窃罪，被本院判处有期徒刑一年二个月，刑期自2015年11月27日起至2017年1月25日止。现因涉嫌诈骗罪，于2020年3月27日被抓获，同年3月28日宾阳县公安局监视居住，同年4月9日被宾阳县公安局刑事拘留，同年5月13日经宾阳县人民检察院批准逮捕，次日由宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 辩护人龚祖益，北京市中银（上海）律师事务所律师。187××××7996 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2020）321号起诉书指控被告人张明犯诈骗罪，于2020年8月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员胡衍威出庭支持公诉，被告人张明及其辩护人龚祖益到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2020年3月18日，被告人张明利用手机登录ＱＱ，并添加被害人张某为好友，然后冒充张某的好友与其聊天，取得张某的信任后，便以在国外购买飞机票时支付失败为由，要求张某帮忙联系国内机场的一个经理购买四张机票，每张机票人民币19750元，并向张某提供一张中国农业银行卡，让张某将四张飞机票款共79000元汇入银行卡，张某即以手机银行转账方式将人民币79000元汇入被告人张明提供的银行卡。 公诉机关认为，被告人张明以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其的刑事责任，提请本院依法判决。 被告人张明及其辩护人龚祖益对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，请求本院依法从轻处罚。 经审理查明2020年3月18日，被告人张明利用手机登录ＱＱ，并添加被害人张某为好友，然后冒充张某的好友与其聊天，取得张某的信任后，便以在国外购买飞机票时支付失败为由，要求张某帮忙联系国内机场的一个经理购买四张机票，每张机票人民币19750元，并向张某提供一个中国农业银行卡，叫张某将四张飞机票款共79000元汇入银行卡，张某即以手机银行转账方式将人民币79000元汇入被告人张明提供的银行卡。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实2020年3月27日，宾阳县公安局城北派出所接到上级公安部发线索称：家住宾阳县的张明有诈骗嫌疑，要求出警处理。宾阳县公安局于2020年3月27日对该案进行立案侦查。 2.户籍证明，证实被告人张明于1990年8月23日出生，案发时已达到完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实2020年3月27日，宾阳县公安局民警在宾阳县将被告人张明抓获。 4.搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、指认照片，证实2020年3月27日，宾阳县公安局民警从被告人张明处宾州镇新廖村委会竹明村四队77号扣押了3部ＯＰＰＯ手机、1部三星直板手机，1张卡号为62×××76的中国农业银行卡、2张中国联通电话卡、1张中国移动电话卡、2台联想笔记本电脑、1个Ｕ盘、1部ｉｐｈｏｎｅＸＳＭＡＸ手机。 5.（2016）桂0126刑初283号刑事判决书、（2016）桂012刑终558号刑事裁定书，证实被告人张明因犯盗窃罪，于2016年11月21日被本院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金6000元。刑期自2015年11月27日起至2017年1月25日止。 6.被害人张某报警的受案登记表、立案决定的书，证实2020年3月18日，被害人张某报警称，其被人冒充其的一名国外学生ＱＱ号后，以帮购买机票为由进行诈骗。阜阳市公安局颍泉分局于2020年3月19日对该案进行立案侦查。 7.被害人张某提供的ＱＱ聊天记录，证实被害人张某被人冒充其学生的ＱＱ号25×××17，呢称是“飘”，以帮购买四个人的机票为由，对其诈骗了79000元。 8.指认电脑照片，证实经被告人张明指认，从其被扣押的手提电脑中提取到ＱＱ号25×××17，呢称是“飘”的登录记录。 9.银行交易记录，证实2020年3月18日，颍州农商行的62×××92，户名是欧阳昌飞的账户向农业银行的62×××71，户名是张定银的账户转款39500元；徽商银行的22×××39，户名是张某的账户向农业银行的62×××71，户名是张定银的账户转款39500元。 10.被害人张某的陈述，证实2020年3月18日，其的一个学生用ＱＱ联系其说，他购买机票时付款失败，电话漫游也被限制，让其帮问国内机场的一个经理是什么情况。其按对方提供的电话号码联系了那个经理后，那个经理说已经预留好了，但线上有团队集中付款，境外暂时无法付款，尽量从国内付款。其将情况跟其学生说后，其学生说让其帮他付款。然后对方发银行账号给其，其就把钱转过去了。过后，其学生又让其帮他朋友再买两张机票，对又联系那个经理又买了两张机票。买后发觉不对劲，其就问其的学生他哥在哪里上班，这个学生就不回其消息了。其又让其的另一个学生用微信联系那个学生，最后才知道其被诈骗了。其一共被诈骗了79000元，分二次转账过去的，都是转39500元。一次是其转的，另一次是其同事欧阳昌飞转的。对方的银行账户是农业银行的62×××71，户名是张定银。其的银行账户是徽商银行的22×××39，户名是张某。其同事的账户是颍州农商行的62×××92，户名是欧阳昌飞。其学生的ＱＱ号是25×××17，发给其的电话号码是131××××6970。 11.证人阮某的证言，证实2019年6月份开始，其开始在抖音里面查找卖服装、手机之类的商家进去看评价，然后冒充商家与评论的客户聊价格，客户转账后，也不发货。做了二个月，诈骗得了3500元。可能做的人多了，没有人相信了。到2020年2月底，其开始买工具回来冒充ＱＱ好友诈骗他人钱财，但一直没有诈骗成功。2020年3月份前，其帮张明购买了大约40到50个作案的ＱＱ号，2020年3月26日晚，其在四马路一个手机店买2部二手ＯＰＰＯ手机给张明， 打算一人用一部来诈骗，还没得实施就被公安人员抓获了。不久前，张明打电话给其，让其到宾州工业园接他，他上车后就和其说“进钱了”，意思是说诈骗成功了，当时其没有问进多少欠，他也没有说。 12.被告人张明的供述，证实其于2020年1月份购买了电脑、手机、电话卡、ＱＱ号等作案工具后就开始实施诈骗了。2020年3月18日，其用一个号码是25×××17的ＱＱ号添加一个人为好友后就与他聊天。在聊天中，其说其在国外购买机动时支付失败，电话漫游也被限制，要求对方帮忙联系国内机场的一个经理定票，然后其提供了一个手机号码给对方。对方打电话过来后，其又冒充经理接电话称有机票并帮预定好，然后其通过ＱＱ发信息，要求对方帮支付购买四张票的钱，每两张是39500元，四张就是79000元。对方同意后，其提供了银行账号对方，该账号的用户名中张定银，卡号不记得了。对方分两次把钱款汇入其提供的卡号，对方汇款成功后其便将对方拉黑。2020年3月27日，公安民警在其的房间搜查到其用于实施诈骗的一些作案设备，在其指认下依法进行扣押。诈骗用的电脑是在宾阳县“利客隆超市”附近向一名约二三十岁的男子购买的，手机是其朋友阮某介绍其到宾阳县工会那里购买的，手机卡是向一个陌生人购买的，ＱＱ号是一个叫“开军”的网站以手机充值卡兑换的，银行账号是打电话联系一个年纪约三四十岁的陌生男子购买。其诈骗得的钱要约帮其洗钱的人24%的提成。2020年3月19日8时许，帮其洗钱的人打电话约其到炮龙广场附近，看到其后，驾驶一辆无牌摩托车来到其身边，把钱扔给其就离开的了。其诈骗得钱手机扔进大桥江了，ＱＱ号除了在手机登录外，还在其一台手提电脑登录过，该电脑已被公安民警扣押，其已对该电脑中的ＱＱ聊天记录进行指认。 13.电子证据检查笔录，证实从被告人张明使用的手机中未提取到相关联的诈骗信息，从被告人张明使用的手提电脑中提取到登录ＱＱ号是25×××17的记录。 上述证据，经过庭审举证质证，本院确认为本案的定案依据。 本院认为，被告人张明以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张明曾因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑以刑罚，在刑满释放后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的诈骗罪，是累犯，本院依法对其从重处罚。被告人张明如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，本院依法对其从轻处罚。 为严肃国法，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人张明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金100000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月9日起至2025年4月6日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人张明退赔79000元给被害人张某。 三、扣押在案的物品，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  周华静 人民陪审员  温秀凤 人民陪审员  韦燕梅 二〇二〇年十一月二十四日 书 记 员  马献团 相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。