山东省曹县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1721刑初726号公诉机关山东省曹县人民检察院。被告人王景成,男，1996年12月10日出生于安徽省宿松县，汉族，初中文化,农民，住安徽省宿松县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月15日被刑事拘留,同年5月23日被逮捕。现羁押于曹县看守所。辩护人李加凯，山东雷泽律师事务所律师。被告人张洪,男,1991年11月6日出生于安徽省宿松县，汉族,初中文化，农民,住安徽省宿松县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月16日被曹县公安局指定居所监视居住,4月19日被刑事拘留,同年5月23日被逮捕。现羁押于曹县看守所。辩护人梁伟，山东亘古律师事务所律师。被告人王建,男,1985年9月3日出生于安徽省宿松县,汉族,高中文化,农民，住安徽省宿松县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月16日被曹县公安局指定居所监视居住，4月19日被刑事拘留,同年5月23日被逮捕。现羁押于曹县看守所。辩护人张建东，山东汤都律师事务所律师。被告人王海,男,1988年4月15日出生于安徽省宿松县,汉族,中专文化,农民,住安徽省宿松县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被刑事拘留,同年7月20日被逮捕。现羁押于曹县看守所。辩护人刘志远，山东汤都律师事务所律师。被告人李军旺，男,1990年7月4日出生于广西壮族自治区临桂县,汉族,初中文化,农民,住临桂县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月19日刑事拘留,同年5月23日被逮捕。现羁押于曹县看守所。辩护人侯美旭，山东九洲苑律师事务所律师。被告人李林学,男,1990年4月17日出生于广西壮族自治区临桂县,汉族,初中文化,农民,住临桂县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月19日被刑事拘留,同年5月25日被逮捕。现羁押于曹县看守所。辩护人刘海强，山东汤都律师事务所律师。山东省曹县人民检察院以曹检二部刑诉〔2019〕39号起诉书指控被告人王景成、张洪、王建、王海、李军旺、李林学犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年12月3日受理后，在适用简易程序审理过程中，因发现不宜适用简易程序的情形，于2020年1月17日决定将本案转为普通程序予以审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省曹县人民检察院指派检察员赵立壮出庭支持公诉，被告人王景成及其辩护人李加凯、被告人张洪及其辩护人梁伟、被告人王建及其辩护人张建东、被告人王海及其辩护人刘志远、被告人李军旺及其辩护人侯美旭、被告人李林学及其辩护人刘海强到庭参加诉讼。审理期间，因出现不能抗拒的原因，本院于2020年3月24日裁定对本案中止审理，同年11月3日恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控：1.2018年10月，被告人王建、王景成、张洪、王海以非法占有为目的，预谋从蒋某惠处购买“广投期货”诈骗软件后。被告人王建、王景成、张洪、王海分工协作并联系吴某、宋某（均另案处理）作为下级代理，以拨打电话、网络聊天等方式，采用虚构事实，隐瞒真相的手段诱骗社会公众投资购买“广投期货”诈骗软件中的期货交易种类。被告人王建、王景成、张洪、王海与与吴某、宋某等下级代理人员串通后，人为操控期货涨跌，以达到骗取投资人财物的目的。自2018年10月至12月，被告人王建、王景成、张洪、王海利用“广投期货”诈骗软件，骗取被害人冯某6.6039万元、任某5.72万元、胡某1.3353万元、陈某12.6475万元、徐某1.15万元，合计骗取人民币27.4567万元。2.2019年初，被告人李军旺意欲利用期货诈骗软件从事诈骗活动而联系被告人王建。被告人王建、王景成、张洪经商议，决定从蒋某惠处再次购买期货诈骗软件倒手转卖给李军旺以赚取差价，将期货诈骗软件命名为“开元国际”。被告人王建、王景成、张洪、李军旺分工协作并再次联系吴某、宋某作为下级代理，以拨打电话、网络聊天等方式，采用虚构事实，隐瞒真相的手段诱骗社会公众投资购买“开元国际”诈骗软件中的虚假期货交易种类。经被告人李军旺要求，被告人李林学明知被告人李军旺实施电信网络诈骗犯罪仍为其提供信用卡、手机卡等结算便利。被告人王建、王景成、张洪、李军旺与吴某、宋某等下级代理串通后，人为操控期货涨跌，以此达到骗取投资人财物的目的。自2019年3月至4月，被告人王建、王景成、张洪、李军旺利用“开元国际”诈骗软件，骗取被害人李某5万元、乔某6万元、何某5万元，合计骗取人民币16万元。综上，被告人王建、王景成、张洪参与犯罪共计骗取人民币43.4567万元，被告人王海参与犯罪骗取人民币27.4567万元，被告人李军旺、李林学参与犯罪骗取人民币16万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人冯某等人陈述、相关书证，被告人王景成、张洪、王建、王海、李军旺、李林学及同案行为人吴某、宋某供述等证据。公诉机关认为，被告人王景成、张洪、王建、王海、李军旺、李林学以非法占有为目的，骗取公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人王景成有期徒刑六年，并处罚金人民币二十五万元；判处被告人张洪有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；判处被告人王建有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元；判处被告人王海有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；判处被告人李军旺有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元；判处被告人李林学有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。被告人王景成对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人王景成系初犯、偶犯，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，其家人代为交纳了罚金，建议对其从宽处罚。被告人张洪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人张洪系初犯、偶犯，具有自首情节，自愿认罪认罚；其到案后登录自己的网络账号与同案犯聊天，固定了同案犯的位置，为公安机关抓获同案犯提供了帮助，该行为符合立功的实质要件，属有立功表现；其在利用“开元国际”诈骗软件实施诈骗的共同犯罪中起辅助作用，系从犯，建议对其从轻处罚。被告人王建对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人王建没有犯罪前科和劣迹，具有坦白、立功、退赃、积极交纳罚金和配合公安机关办案的情节，并自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人王海对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人王海具有自首情节，自愿认罪认罚，退出了全部违法所得，在共同犯罪中作用相对较小，建议对其从宽处罚。被告人李军旺对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人李军旺系初犯、偶犯，具有坦白情节和立功表现，获利较少，建议对其从宽处罚并适用缓刑。被告人李林学对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人李林学系初犯、偶犯，具有自首情节，系从犯，且自愿认罪认罚，建议对其从宽处罚。经审理查明：（一）2018年10月，被告人王景成、张洪、王建、王海以非法占有为目的，商议从蒋某惠处购买“广投期货”诈骗软件。后被告人王景成、王建、张洪、王海分工协作，联系吴某、宋某等人作为下级代理，以拨打电话、网络聊天等方式，采用虚构事实，隐瞒真相的手段，诱骗社会公众投资购买“广投期货”诈骗软件中的期货交易种类。被告人王景成、张洪、王建、王海与与吴某、宋某等下级代理人员串通后，人为操控期货涨跌，以达到骗取投资人财物的目的。自2018年10月至12月间，被告人王景成、张洪、王建、王海先后骗取冯某6.6039万元，任某5.72万元、胡某1.3353万元、陈某12.6475万元、徐某1.15万元，共计27.4567万元。案发后，被告人王建的家人代为退出赃款19.4567万元，被告人王海的家人代为退出赃款8万元，已由公安机关退赔被害人。（二）2019年初，被告人李军旺意欲利用期货诈骗软件从事诈骗活动而联系被告人王建。被告人王建、王景成、张洪经商议，决定从蒋某惠处再次购买期货诈骗软件倒手转卖给被告人李军旺以赚取差价，并将期货诈骗软件命名为“开元国际”。被告人王建、王景成、张洪、李军旺分工协作并联系吴某、宋某作为下级代理，以拨打电话、网络聊天等方式，采用虚构事实，隐瞒真相的手段诱骗社会公众投资购买“开元国际”诈骗软件中的虚假期货交易种类。被告人李林学明知被告人李军旺实施电信网络诈骗犯罪仍为其提供信用卡、手机卡等结算便利。被告人王建、王景成、张洪、李军旺与吴某、宋某等下级代理串通后，人为操控期货涨跌，以达到骗取投资人财物的目的。自2019年3月至4月，被告人王建、王景成、张洪、李军旺利用“开元国际”诈骗软件，骗取李某5万元、乔某6万元、何某5万元，共计16万元。案发后，被告人王建的家人代为退出赃款16万元，由公安机关发还了被害人。综上，被告人王景成、张洪、王建参与骗取他人财物共计43.4567万元，被告人王海参与骗取他人财物共计27.4567万元，被告人李军旺、李林学参与骗取他人财物共计16万元。另查明：案发后，被告人张洪、王海、李林学主动到公安机关投案，如实供述了自己的犯罪事实；被告人王建、李军旺被抓获后积极劝说同案犯到侦查人员指定的地点投案，具有立功表现；被告人王景成、王建、李军旺被抓获后如实供述了自己的犯罪事实；被告人张洪、王建归案后通过网络账号联系同案犯，为公安机关办案提供了帮助。上述事实，有经庭审质证、确认的被害人冯某、任某、胡某、陈某、徐某、李某、乔某、何某陈述，银行卡交易明细、网银交易电子凭证、微信聊天截图、搜查笔录、扣押及发还清单、户籍证明、情况说明、抓获及破案经过，被告人王景成、张洪、王建、王海、李军旺、李林学及同案行为人吴某、宋某、张某、田某、曹某2、王某等人供述等证据证实，足以认定。审理中，被告人王景成的家人自愿代为预交罚金25万元，被告人张洪的家人自愿代为预交罚金20万元，被告人王建的家人自愿代为预交罚金15万元。本院认为，被告人王景成、张洪、王建、王海、李军旺以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，侵犯公民财产权利，被告人李林学明知被告人李军旺实施电信诈骗犯罪仍为其提供帮助，诈骗财物数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人王景成、张洪、王建、王海、李军旺、李林学的辩护人关于“被告人王景成、张洪、王建、王海、李军旺、李林学自愿认罪认罚，被告人王景成、王建、李军旺具有坦白情节，被告人张洪、王海、李林学具有自首情节，被告人王建、李军旺具有立功表现，被告人李林学系从犯，被告人王建、王海具有退赃情节，被告人王海在共同犯罪中作用相对较小，被告人王景成、张洪、王建自愿交纳罚金，建议对其从宽处罚”的辩护意见具有事实和法律依据，本院予以支持。被告人张洪、王建归案后通过网络账号联系同案犯，虽为公安机关办案提供了帮助，但不属于协助司法机关抓捕同案犯的情形，不具有立功表现，但其行为无疑对社会是有益的，本院在量刑时酌情予以考虑。被告人张洪的辩护人关于“被告人张洪到案后登录自己的网络账号与同案犯聊天，固定了同案犯的位置，为公安机关抓获同案犯提供了帮助，该行为符合立功的实质要件，属有立功表现”的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人张洪积极实施犯罪，并非从犯。被告人张洪的辩护人关于“被告人张洪在利用‘开元国际’诈骗软件实施诈骗的共同犯罪中起辅助作用，系从犯”的辩护意见不能成立，本院不予支持。被告人李军旺伙同他人利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，具有较大的社会危害性，对其确有强制劳动改造之必要，被告人李军旺的辩护人“建议对被告人李军旺适用缓刑”的辩护意见不能成立，本院不予支持。鉴于被告人王景成、张洪、王建、王海、李军旺、李林学自愿认罪认罚，被告人王景成、王建、李军旺具有坦白情节，被告人张洪、王海、李林学具有自首情节，被告人王建、李军旺具有立功表现，被告人李林学系从犯，被告人王建、王海具有退赃情节，被告人王海在共同犯罪中作用相对较小，被告人王景成、张洪、王建的家人自愿代为预交罚金，本院对被告人王景成、张洪、王建、王海、李军旺均予从轻处罚，对被告人李林学予以减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第二十七条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王景成犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月15日起至2025年4月14日止。罚金已预交，于判决生效后上缴国库。）二、被告人张洪犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月19日起至2024年4月16日止。罚金已预交，于判决生效后上缴国库。）三、被告人王建犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月19日起至2023年4月16日止。罚金已预交，于判决生效后上缴国库。）四、被告人王海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月13日起至2022年12月12日止。罚金限自本判决生效之次日起三日内向本院缴纳。）五、被告人李军旺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月19日起至2022年4月18日止。罚金限自本判决生效之次日起三日内向本院缴纳。）六、被告人李林学犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月19日起至2021年4月18日止。罚金限自本判决生效之次日起三日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  邱 刚审 判 员  齐兴业人民陪审员  王 春二〇二〇年十一月二十日书 记 员  谭昌麒