广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0126刑初453号 （2020）桂0126刑初453号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人陈某某1，男，1989年1月12日出生，汉族，初中文化，个体经营户，住广西南宁市良庆区。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月13日被传唤到案，同年4月14日被南宁市公安局良庆分局刑事拘留，同年5月18日经宾阳县人民检察院批准逮捕，次日由宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人玉杰，广东商达（南宁）律师事务所律师。 辩护人徐树生，广东商达（南宁）律师事务所实习律师 被告人陈某某，女，1990年12月4日出生，汉族，初中文化，个体经营户，住广西南宁市良庆区。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月13日被传唤到案，同年4月14日被南宁市公安局良庆分局刑事拘留，于2020年4月15被南宁市公安局 良庆分局监视居住，同年5月18日经宾阳县人民检察院批准逮捕，次日由宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人黄姿霖，广东商达（南宁）律师事务所律师。186××××4838 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2020）342号起诉书指控被告人陈某某1、陈某某犯诈骗罪，于2020年8月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员李凯斌出庭支持公诉，被告人陈某某1及其辩护人玉杰、徐树生，被告人陈某某及其辩护人黄姿霖到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2020年4月3日22时许，被告人陈某某1在其胞妹陈某某的协助下，通过下载软件修改ＱＱＩＰ地址，利用购买的号码为1437641652，昵称“露姐10号客户”的ＱＱ号，冒充介绍卖淫人民员，发布虚假招嫖信息，并使用ＱＱ号60×××26冒充卖淫女，以提供上门卖淫服务需要交纳路费、服务费、人身安全费、体检保证金、中介费为由，诈骗被害人刘某共计3150元。经查，被告人陈某某1为实施网络诈骗活动，非法持有他人银行卡10张。 公诉机关认为，被告人陈某某1、陈某某以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人钱财，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其二人的刑事责任，被告人陈某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人陈某某1为实施诈骗而非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其人的刑事责任，被告人陈某某1一人犯数罪，应当进行数罪并罚。被告人陈某某1、陈某某自愿认罪认罚，提请本院依法判决。 被告人陈某某1及其辩护人玉杰、钟昵对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，请求本院依法从轻处罚。 被告人陈某某及其辩护人黄姿霖对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，请求本院依法从轻处罚。 经审理查明：2020年4月3日22时许，被告人陈某某1在其胞妹陈某某的协助下，通过下载软件修改ＱＱＩＰ地址，利用购买的号码为1437641652，昵称“露姐10号客户”的ＱＱ号，冒充介绍卖淫人民员，发布虚假招嫖信息，并使用ＱＱ号60×××26冒充卖淫女，以提供上门卖淫服务需要交纳路费、服务费、人身安全费、体检保证金、中介费为由，诈骗被害人刘某共计3150元。经查，被告人陈某某1为实施网络诈骗活动，非法持有他人银行卡10张。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实2020年4月13日19时，南宁市公安局良庆分局在工作中发现，在广西南宁市良庆区自建房有一伙人员实施电信网络诈骗犯罪活动。南宁市公安局良庆分局于2020年4月14日对该案进行立案侦查。 2.户籍证明，证实被告人陈某某1于1989年1月12日出生，被告人陈某某于1990年12月4日出生，案发时已达到完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实2020年4月13日，南宁市公安局良庆分局民警在南宁市良庆区自建房将被告人陈某某1、陈某某抓获。 4.搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、指认照片，证实2020年4月13日，南宁市公安局良庆分局民警对南宁市良庆区荣光北路24号201号出租房进行搜查，在该房间内搜出5台手机、1张上网卡。在南宁市良庆区陈某某1的车牌为湘Ｄ×××××的白色长安小汽车内进行搜查，在该车内搜 出2台手机、1张上网卡。并扣押了陈某的1部ｉｑｏｏ手机，扣押了陈某某的1部苹果7手机。2020年4月14日，南宁市公安局良庆分局民警对南宁市良庆区10号二楼出租房进行搜查，在被告人陈某某1的房间内搜出1部手机、3个Ｕ盘、2台戴尔笔记本电脑、1台台式电脑、1台索尼笔记本电脑、3本纸质笔记本及尾号为8514、0773、2177的3张中国农业银行卡，尾号为7487、4135、9544、9301的4张中国邮政储蓄银行卡、尾号为9160的中国银行卡、尾号为9926的交通银行卡，尾号为6072的中信银行卡、尾号为0768的平安银行卡，尾号为4185的广发银行卡。在陈某的房间内搜出9张上网卡，1台网络发射器、11张银行卡、1台索尼笔记本电脑、3台手机及尾号为6张4116、4132、4090、6221、3213、4108的邮政银行卡，3张尾号为8379、0970、5975的农业银行，1张尾号为2526的平安银行卡，1张6061的珠海农商银行卡。在陈某某的房间内扣押1本笔记本和1张写有“莉莉十三”字样的纸条。（标红的银行卡在被告人陈某某1的） 5.调取证据清单、银行卡开户信息，证实6张中国邮政储蓄银行卡中尾号为9544的开户人黄荣正、7487开户人韦兰料、4090的开户人为梁玉莲、4132的开户人邓京龙、4108的开户人农小晶，4116的开户人罗玉英雄；1张交通银行卡中尾号中为9926的开户人为韦金利；3张农业银行卡中尾号为8379开户人为黄荣正、尾号为2177开户人为谭曙光、尾号为0773开户人为茹精宇。 6.证人陈某的证言，证实公安民警在南宁市良庆区自建房的2楼出租房其的房间搜查到了手机、笔记本电脑、电话卡、上网流量卡、银行卡等物品是陈某某1的。 7.被害人刘某报警的受案登记表、立案决定的书，证实2020年4月4日，被害人刘某报警称：其于2020年4月3日晚上22时许在网上找小姐进行卖淫嫖娼腾服务时，对方不断要求其支付路费、服务费、人身安全费、身份健康保证金 等费用共计3150元。上海市公安局金山分局于2020年4月7日对该案进行立案侦查。 8.ＱＱ聊天记录及支付宝转账记录，证实2020年4月3日，被害人刘某通过 的支付宝159××××3433转了共3150元到账号为 ｊｖｌ×××＠163.ｃｏｍ和账号为19×××84的支付宝中。 9.被害人刘某的陈述，证实2020年4月3日22时左右，其在家中觉得没劲，就想找个小姐上门进行卖淫嫖娼服务。其通过其的ＱＱ76×××63附近的人找一个号码为1437641652，昵称“露姐10号客户”ＱＱ号后，就在ＱＱ上和对方聊上门服务和如何转钱给对方。对方先是要收50元的路费， 其就通过 自己的支付宝159××××3433转了50元到对方提供的账号为 ｊｖｌ×××＠163.ｃｏｍ的支付宝中。其转账后，对方又向其收取小姐上门服务费，其 又从其的 支付宝159××××3433转了600元到对方提供的账号为 ｊｖｌ×××＠163.ｃｏｍ的支付宝中。随后，对方又向其收取1000元的小姐人身安 全费，其又从其的 支付宝159××××3433转了1000元到对方提供的账号为 ｊｖｌ×××＠163.ｃｏｍ的支付宝中。随后，对方又向其收取1500元的体检保障费， 其又从其的 支付宝159××××3433转了1500元到对方提供的账号为 19×××84的支付宝中。后来，对方还让其转账500元的中介费，其觉得其 被诈骗了，其就报警了。 10.被告人陈某某1的供述，证实2020年3月份开始，其在网上购买了一些QQ号和支付宝账号，然后开始实施诈骗。其还让其老婆在网上找人去办理银行卡，想将诈骗来的钱转到这些人的银行卡里，也可以将这些银行卡转卖出去。其利用事先准备好的脚本与添加进QQ号的人进行聊天，利用QQ号对对方定位后进行修改，以向他们提供卖淫服务进行诈骗，达成交易之后，向这些客户收取车费50元，服务费400元到600元，人身安全费1000元，保证金1000元到15000元。如果对方同意其的这些要求后，其就会让对方添加其的支付宝，并能通过支付宝转钱 给其，对方转钱后其就将对方拉黑了。其共诈骗了一两次，诈骗得几千元。其购买的ＱＱ号需要有一定的在线时间来养号，其妹妹陈某某就帮助其在电脑上登录其用于诈骗的ＱＱ号，还帮其选了出一些点于用篡改ＱＱ定位。公安人员在其出租房到搜出的手机是其用于接收诈骗ＱＱ号的验证码;Ｕ盘用于存放话术脚本；二台笔记本电脑和一台台式电脑用于登录ＱＱ诈骗聊天用；一台索尼笔记本电脑其平时不怎么用。三本纸质笔记本中，有一本是陈某某用于记录其用于聊天的ＱＱ号码，以方便她帮其养ＱＱ号。其房内搜到的银行卡中，其只认识马某和苏姆连，马某是其母亲，苏姆连是其妻子黄美玲的外婆。 11.被告人陈某某的供述，证实2020年4月初，其哥陈某某1用他的手机登录QQ跟别人聊天，其用其的iphone7P手机帮其哥哥陈某某1上QQ号，大约有38个QQ号，其都抄写在一黄色封皮的教案本内和一张小纸片上。 12.电子证据检查笔录，证实从被告人陈某某1、陈某某处扣押的手机电脑中，提取到登录号码为1437641652，昵称“露姐10号客户”QQ号的登录记录及 账号为ｊｖｌ×××＠163.ｃｏｍ的支付宝转账记录。 上述证据，经过庭审举证质证，本院确认为本案的定案依据。 本院认为，被告人陈某某1、陈某某以非占有为目的，虚构事实，隐瞒真实，诈骗他人财物3150，数额较大，其二人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。被告人陈某某1非法持有他人信用卡10张，其的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，构成妨害信用管理罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈某某1一人犯数罪，应当依法进行数罪并罚。在共同的诈骗犯罪中，被告人陈某某1实施了利用QQ号实施诈骗的行为，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚。被告人陈某某帮助被告人陈某某1登录QQ号进行养号，起次要作用，是从犯，应当依法对其从轻处罚。被告人陈某某1、陈某某归案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，本院依法对其二人从轻处罚。被告人陈某某1、陈某某退赔赃款，本院酌情对其二人从轻处罚。 为严肃国法，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一、第六十九条第一款，第二十六条第一，第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元，犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元。决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金15000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月13日起至2021年10月12日止；罚金已缴纳。） 二、被告陈某某犯诈骗罪，判处有其徒刑七个月，并处罚金3000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日起至2020年12月16日止；罚金已缴纳。） 三、扣押在案的物品，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  周华静 人民陪审员  朱 波 人民陪审员  王贤祥 二〇二〇年十一月六日 书 记 员  马献团