文书内容重庆市忠县人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0233刑初88号公诉机关重庆市忠县人民检察院。被告人任志涛，男，1979年4月30日出生于河南省新密市，汉族，高中文化，个体经营者，户籍地河南省新密市，住河南省新密市。因涉嫌犯诈骗罪（本案事实）于2018年12月14日被河南省南阳市公安局抓获归案，次日被刑事拘留，2019年1月13日被取保候审，后因本案事实于2019年7月8日被重庆市忠县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪（本案事实）于同年8月13日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。辩护人谭明，重庆兴忠律师事务所律师。被告人程少宁，男，1989年2月18日出生于河南省新密市，汉族，初中文化，务工，住河南省新密市。因涉嫌犯诈骗罪（本案事实）于2018年12月14日被河南省南阳市公安局抓获归案，次日被刑事拘留，2019年1月13日被取保候审。后因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪（本案事实）于2019年10月14日被重庆市忠县公安局刑事拘留，同年11月14日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。指定辩护人蒋建，重庆强智律师事务所律师。被告人刘少龙，男，1989年7月16日出生于河南省新密市，汉族，大专文化，个体经营者，中共党员，户籍地河南省新密市，住河南省新密市。因涉嫌犯诈骗罪（本案事实）于2019年7月8日到公安机关投案并被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年8月13日被执行逮捕。经本院决定，于2020年9月7日被取保候审。辩护人喻娟，重庆泰源（忠县）律师事务所律师。被告人任鹏涛，男，1982年11月4日出生于河南省新密市，汉族，初中文化，个体经营者，户籍地河南省新密市，住河南省新密市。因涉嫌犯诈骗罪（本案事实）于2019年7月17日到公安机关投案并被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年8月20日被执行逮捕。经忠县人民检察院决定，于2020年5月7日被取保候审。经本院决定，于同年5月25日被继续取保候审。辩护人廖建国、陈香港，重庆兴忠律师事务所律师。重庆市忠县人民检察院以忠检刑诉〔2020〕71号起诉书、忠检刑变诉〔2020〕Ζ44号变更起诉决定书指控被告人任志涛、程少宁、刘少龙、任鹏涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别于2020年5月15日、11月19日向本院提起公诉、变更起诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。重庆市忠县人民检察院指派检察官叶萍、检察官助理谭小林出庭支持公诉，被告人任志涛、程少宁、刘少龙、任鹏涛及辩护人谭明、蒋建、喻娟、廖建国、陈香港到庭参加诉讼。经公诉机关建议，本案延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控：被告人任志涛、程少宁、刘少龙、任鹏涛在明知于鹏飞（已判决）、魏某某等人提供的银行卡内资金系违法所得情况下，仍利用POS机为于鹏飞、魏某某二人刷卡套现，并收取刷卡金额1%的手续费。其中，任志涛涉案金额为198万余元，程少宁涉案金额为128万余元，刘少龙涉案金额为79万余元，任鹏涛涉案金额为41万余元。2018年12月14日，被告人任志涛、程少宁因本案事实被河南省南阳市公安局溧河分局民警抓获归案后如实供述了涉案事实。2018年11月23日，被告人刘少龙因本案事实被陕西省白河县公安局民警讯问；2019年7月8日主动向公安机关投案并如实供述其犯罪事实。2019年7月17日，被告人任鹏涛主动向公安机关投案，到案后如实供述了犯罪事实。被告人任志涛到案后规劝任鹏涛投案自首。公诉机关认为，被告人任志涛、程少宁、刘少龙、任鹏涛明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任；任志涛系于鹏飞、魏某某的下家，刘少龙、程少宁、任鹏涛系魏某某的下家，四被告人均是在上家指挥下提取赃款，分得赃款较少，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人任志涛规劝同案犯投案，是立功，可从轻或减轻处罚。被告人刘少龙、任鹏涛有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；被告人任志涛、程少宁有坦白情节，可以从轻处罚。四被告人均自愿认罪认罚，可以从宽处理。综上，提请法院依法判处。被告人任志涛对指控事实、罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人对指控事实、罪名均无异议，请求对其从宽处理。被告人程少宁对指控事实、罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人对指控事实、罪名均无异议，请求对其从宽处理。被告人刘少龙对指控事实、罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人对指控事实、罪名均无异议，请求对其从宽处理。被告人任鹏涛对指控事实、罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人对指控事实、罪名均无异议，请求对其从宽处理。经审理查明：2018年9月至12月期间，被告人程少宁明知魏某某（另案处理）提供的储蓄银行卡内资金系违法犯罪所得，仍利用POS机为其刷卡套现并按照刷卡金额的1%收取手续费或将银行卡带至任志涛、刘少龙、任鹏涛经营的烟酒店内刷卡套现并按照天数领取报酬。被告人任志涛、刘少龙、任鹏涛明知于鹏飞（已被本院判决）、魏某某、程少宁等人提供的储蓄银行卡内资金系违法犯罪所得，仍利用POS机为前述人员刷卡套现并按照刷卡金额的1%收取手续费。其中，被告人任志涛涉案金额198万余元，获利至少19800元；程少宁涉案金额128万余元，获利至少12100元；刘少龙涉案金额79万余元，获利至少7900元；任鹏涛涉案金额41万余元，获利至少4100元。具体事实如下：1.2018年9月至12月期间，被告人任志涛明知于鹏飞、魏某某、程少宁等人提供的储蓄银行卡内资金系违法犯罪所得，仍利用其经营的烟酒店内的2台P**机为前述人员刷卡套现，涉案金额共计198万余元。2.2018年10月期间，被告人程少宁明知魏某某提供的储蓄银行卡内资金系违法犯罪所得，仍利用其妻子付某某经营的店内的POS机帮其刷卡套现，涉案金额共计85万余元；同年10月至11月底，其在魏某某安排下，将涉案银行卡带至河南省新密市被告人任志涛、刘少龙、任鹏涛经营的烟酒店内刷卡套现，涉案金额至少43万元。3.2018年10月至11月期间，被告人刘少龙明知魏某某、程少宁等人提供的储蓄银行卡内的资金系违法犯罪所得，仍利用其经营的烟酒店内的2台P**机为前述人员刷卡套现，涉案金额共计79万余元。4.2018年11月底至12月初，被告人任鹏涛明知魏某某、程少宁等人提供的储蓄银行卡内的资金系违法犯罪所得，仍利用其经营的烟酒店内的POS机为前述人员刷卡套现，涉案金额共计41万余元。2018年12月14日，被告人任志涛、程少宁因本案事实被河南省南阳市公安局抓获归案，到案后均如实供述了主要涉案事实，次日因本案事实被南阳市公安局刑事拘留，2019年1月13日被取保候审。2019年7月8日、10月14日，任志涛、程少宁向忠县公安局投案，到案后均如实供述了前述事实。2019年7月8日刘少龙主动向忠县公安局投案，到案后如实供述了前述事实。2019年7月17日，被告人任鹏涛主动向忠县公安局投案并如实供述了前述事实。被告人任志涛到案后规劝任鹏涛投案。在审查起诉阶段，四被告人均签署《认罪认罚具结书》。在案件审理过程中，任志涛上交违法所得19800元、程少宁上交违法所得12100元、刘少龙上交违法所得7900元、任鹏涛上交违法所得4100元，用于退赔相关被害人。上述事实，有经庭审示证、质证，本院予以确认的扣押决定书、扣押清单，调取证据通知书、调取证据清单、户籍资料、抓获经过、投案自首证明、POS机流水清单、银行卡交易明细清单、情况说明、违法犯罪记录证明、受案登记表、立案决定书、拘留证、取保候审决定书、解除取保候审决定书、缴款凭证等书证，证人成某、任某某、魏某某、于鹏飞、谭某某、岳某某、胡某、钱某某、杨某、康某、黄某某等人的证言，被害人李某1、左某某、吴某、李某某、周某、蒋某等人的陈述，辨认笔录，POS机账户信息、流水、手机基站信息等电子数据，被告人任志涛、程少宁、刘少龙、任鹏涛的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人任志涛、程少宁、刘少龙、任鹏涛明知是犯罪所得而予以转移，其中任志涛涉案金额198万余元，程少宁涉案金额128万余元，刘少龙涉案金额79万余元，任鹏涛涉案金额41万余元，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪且属情节严重，依法均应在“三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”刑档内裁量刑罚。公诉机关指控罪名成立。四被告人在分别与于鹏飞、魏某某等人的共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应从轻或者减轻处罚。被告人任志涛规劝任鹏涛投案，是立功，可从轻或减轻处罚。被告人刘少龙、任鹏涛主动向公安机关投案并如实供述罪行，是自首，均可从轻或减轻处罚；任志涛、程少宁到案后如实供述罪行，均可从轻处罚。四被告人自愿认罪认罚，均可从宽处理。四被告人上交违法所得用于退赔相关被害人损失，在量刑时予以评价。综合上述量刑情节并结合公诉机关的量刑建议，本院决定对四被告人不同程度的减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十三条第一款、第五十二条、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人任志涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金一万五千元人民币（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。已折抵一个月，即从2019年7月8日起至2021年4月7日止。）二、被告人程少宁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元人民币（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵一个月，即从2019年10月14日起至2021年3月13日止。）三、被告人刘少龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金八千元人民币（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月8日起至2020年9月7日止。）四、被告人任鹏涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月二十一日，并处罚金五千元人民币（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月17日起至2020年5月7日止。）五、追缴被告人任志涛违法所得一万九千八百元、程少宁违法所得一万二千一百元、刘少龙违法所得七千九百元、任鹏涛四千一百元人民币，用于退赔相关被害人（均已追缴）。如不服本判决，可在收到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向重庆市第二中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  任 娟人民陪审员  罗文武人民陪审员  吴宗凯二〇二〇年十一月三十日法官 助理  王中梅书 记 员  卢 琴