黑龙江省牡丹江市阳明区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑1003刑初35号公诉机关黑龙江省牡丹江市阳明区人民检察院。被告人邓某1，女。因本案于2019年11月26日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于黑龙江省牡丹江市看守所。辩护人李森，黑龙江援民律师事务所律师。被告人陶某某，女。因本案于2019年11月27日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于黑龙江省牡丹江市看守所。辩护人朱国林，黑龙江大正律师事务所律师。被告人朱某某1，男。因本案于2019年11月26日被刑事拘留，同年12月31日被牡丹江市公安局阳明分局取保候审。2020年7月3日被本院取保候审。辩护人王英男，黑龙江远东律师集团（牡丹江）事务所律师。被告人邓某某2，女。因本案于2019年11月27日被牡丹江市公安局阳明分局取保候审。2020年7月3日被本院取保候审。辩护人朱国滨，黑龙江远东律师集团（牡丹江）事务所律师。被告人吕某某，女。因本案于2020年5月5日被牡丹江市公安局阳明分局取保候审，同年7月3日被本院取保候审。指定辩护人尹丹凤，黑龙江国大律师事务所律师。被告人赵某某，女。因本案于2020年5月5日被牡丹江市公安局阳明分局取保候审，同年7月3日被本院取保候审。指定辩护人张经滨，黑龙江国大律师事务所律师。被告人朱某2，女。因本案于2020年5月5日被牡丹江市公安局阳明分局取保候审，同年7月3日被本院取保候审。指定辩护人张冕，黑龙江国大律师事务所律师。被告人夏某某，男。因本案于2020年5月6日被牡丹江市公安局阳明分局取保候审，同年7月3日被本院取保候审。指定辩护人吴红，黑龙江丹玥律师事务所律师。黑龙江省牡丹江市阳明区人民检察院以牡阳检诉刑诉（2020）36号起诉书指控被告人邓某1、陶某某、朱某某1、邓某某2、吕某某、赵某某、朱某2、夏某某犯组织、领导传销活动罪，于2020年7月3日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭,于同年9月7日、10月22日公开开庭审理了本案。黑龙江省牡丹江市阳明区人民检察院指派检察员胡冬冬、王莹出席法庭支持公诉，邓某1及其辩护人李森、陶某某及其辩护人朱国林、朱某某1及其辩护人王英男、邓某某2及其辩护人朱国滨、吕某某及其指定辩护人尹丹凤、赵某某及其指定辩护人张经滨、朱某2及其指定辩护人张冕、夏某某及其指定辩护人吴红到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，“云保投资管理有限公司”对外宣传其是由英国云保资产基金会持续资金注入，依托公司开发的云保投资APP，采用区块链技术应用发行的一款数字货币（简称云保币），发行5.6亿枚云保币，会员需要扫描老会员提供的二维码下载云保投资APP，在APP上进行注册成为会员，缴纳相应费用兑换10000枚云保币在APP中购买虚拟矿机。“云保投资管理有限公司”采取会员制管理模式，新会员进入需老会员介绍并成为老会员下线，老会员可获得至多到七代新会员矿机每天产生云保币总量的6.5%作为提成，矿机每天产生的云保币可进行交易变现。2019年2月，被告人邓某1通过于学会（另案处理）介绍加入传销组织“云保投资管理有限公司”，邓某1使用被告人朱某某1的名字注册成为该公司会员。2019年5月，邓某1将“云保投资管理有限公司”引入牡丹江市市场，发展被告人陶某某成为下线，并安排陶某某负责对外发展会员，陶某某发展被告人赵某某、朱某2、夏某某、吕某某成为会员，邓某1安排吕某某担任会计工作，负责云保币钱款交易；邓某1安排被告人邓某某2担任讲课教师，为会员讲授云保投资的相关内容发展会员；赵某某、朱某2、夏某某对外发展会员；朱某某1在传销组织中负责为会员讲解云保投资的相关知识，并协助邓某1组织活动和培训。截止案发前，已查实邓某1、陶某某发展下线层级均已超过三级，发展参与传销人员超过120人；赵某某、朱某2、夏某某发展下线层级已超过三级，发展参与传销人员超过30人。经侦查，被告人邓某1、朱某某1于2019年11月25日主动到公安机关投案自首；被告人陶某某、邓某某2于2019年11月27日主动到公安机关投案自首；被告人赵某某于2020年5月4日主动到公安机关投案自首；被告人朱某2、吕某某于2020年5月5日主动到公安机关投案自首；被告人夏某某于2020年5月6日主动到公安机关投案自首。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了到案经过、云保投资APP后台数据等证据。公诉机关认为，被告人邓某1、陶某某、朱某某1、邓某某2、吕某某、赵某某、朱某2、夏某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任，建议判处邓某1有期徒刑三年，并处罚金；陶某某有期徒刑三年，并处罚金；朱某某1有期徒刑二年六个月，并处罚金；邓某某2有期徒刑二年，并处罚金；吕某某有期徒刑一年六个月，并处罚金；赵某某有期徒刑一年，并处罚金；朱某2有期徒刑一年，并处罚金；夏某某有期徒刑一年，并处罚金。被告人邓某1、陶某某、朱某某1、邓某某2、吕某某、赵某某、朱某2、夏某某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人邓某1的辩护人认为，邓某1相对于该传销组织上层来说罪责较轻、主观恶性小，具有自首、认罪认罚的情节，可从轻处罚。被告人陶某某的辩护人认为，陶某某主观恶性小、犯罪情节较轻、社会危害性小、家庭困难、积极挽回介绍入会人员的损失、认罪认罚，可从轻处罚。被告人朱某某1的辩护人对朱某某1构成组织、领导传销活动罪无异议，但认为其具有如下从轻、减轻情节：1.起诉书指控朱某某1在传销组织中负责为会员讲解云保投资知识及协助被告人邓某1组织活动的证据不足；2.朱某某1主观恶性小、社会危害性不大，系自首、认罪认罚、从犯、初犯、偶犯。被告人邓某某2的辩护人对邓某某2构成组织、领导传销活动罪无异议，但认为其具有如下从轻、减轻情节：1.邓某某2非传销组织会员，未承担宣传、培训等职责，非组织者、领导者；2.邓某某2未发展下线，对传销组织扩大不起关键作用，社会危害性较为轻微；3.邓某某2主观上无犯罪故意；4.邓某某2系自首、认罪认罚、初犯、偶犯。被告人吕某某的辩护人认为，吕某某系从犯、自首、认罪认罚、初犯、偶犯、无前科劣迹、犯罪情节轻微、从轻处罚不致危害社会，可从轻或减轻处罚。被告人赵某某的辩护人认为，赵某某系从犯、自首、主观恶性小、初犯、偶犯、无前科劣迹、认罪认罚，可从轻或减轻处罚。被告人朱某2的辩护人认为，朱某2无前科劣迹，系自首、认罪认罚、取保候审期间无再实施犯罪的行为、从轻处罚不致危害社会，可从轻或减轻处罚。被告人夏某某的辩护人认为，夏某某无前科劣迹、认罪认罚、取保候审期间遵守法律规定、从轻处罚不致危害社会，可从轻或减轻处罚。经审理查明，云保投资管理有限公司在无实际产品的情况下，依托公司开发的云保投资APP，以虚拟矿机产生虚拟货币可以进行交易为名，要求参加者通过购买矿机的方式获得会员资格，按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展会员的数量作为计酬或者返利的依据，以此引诱会员继续发展他人参加，骗取财物。成为该公司会员需经老会员介绍，扫描老会员提供的二维码下载云保投资APP，注册成为会员后，新会员从老会员处购买云保币，使用云保币兑换矿机，矿机分为四种，不同种类的矿机每天产生的云保币数量也不同。矿机被激活后，会员通过静态收益和动态收益获利。静态收益是矿机每日产生固定数量的云保币，动态收益是发展会员后，老会员可获得七代以内新会员矿机每天产生云保币总量6.5%的提成，云保币可通过交易变现。2019年2月，被告人邓某1通过于学会(另案处理)介绍加入云保投资管理有限公司，同年5月将该公司引入牡丹江市。邓某1发展被告人陶某某成为其下线，安排陶某某发展会员，陶某某发展被告人赵某某、朱某2、夏某某、吕某某成为会员。邓某1安排吕某某担任会计，负责云保币交易;安排被告人邓某某2为会员讲授云保投资的相关内容。被告人朱某某1在传销组织中负责为会员讲解云保投资的相关知识，并协助邓某1组织活动和培训。至案发时，邓某1、陶某某组织、领导参与传销活动人员在120人以上且层级在三级以上。赵某某、朱某2、夏某某组织、领导参与传销活动人员在30人以上且层级在三级以上。经侦查，被告人邓某1、朱某某1于2019年11月25日到公安机关自首；被告人陶某某、邓某某2于2019年11月27日到公安机关自首；被告人赵某某于2020年5月4日到公安机关自首；被告人朱某2、吕某某于2020年5月5日到公安机关自首；被告人夏某某于2020年5月6日到公安机关自首。上述事实，有经庭审质证确认的牡丹江市阳明区市场监督管理局涉嫌犯罪案件移送书，侦破经过，到案经过，银行交易明细，统计表，户籍证明，现实表现证明，账目，证人邓某3等的证言笔录，被告人邓某1、陶某某、朱某某1、邓某某2、吕某某、赵某某、朱某2、夏某某的供述笔录，辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人邓某1、陶某某、朱某某1、邓某某2、吕某某、赵某某、朱某2、夏某某以虚拟矿机产生虚拟货币可以进行交易为名，要求参加者通过购买矿机的方式获得会员资格，按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展会员的数量作为计酬或者返利的依据，以此引诱会员继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，八名被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人邓某1、陶某某组织、领导参与传销活动人员在120人以上且层级在三层以上，属于情节严重。被告人朱某某1的辩护人关于起诉书指控朱某某1在传销组织中负责为会员讲解云保投资知识及协助被告人邓某1组织活动的证据不足的辩护意见。因多名被告人及证人均能够证实朱某某1在传销活动中承担宣传、培训等职责，对传销组织的建立、扩大等起关键作用，朱某某1本人亦予以认可，故该辩护意见不予采纳。被告人邓某某2的辩护人关于邓某某2非传销组织会员、未发展下线、未承担宣传、培训等职责，对传销组织扩大不起关键作用，主观上无犯罪故意的辩护意见。因邓某某2对云保投资管理有限公司的运作模式是明知的，多名被告人及证人能够证实邓某某2听从邓某1的安排通过讲课的方式积极开拓市场，进而帮助该传销组织发展会员，对该组织的发展与扩大起到重要作用，属于传销活动的组织者、领导者，邓某某2主观上具有犯罪故意，客观上积极实施传销行为，构成组织、领导传销活动罪，故该辩护意见不予采纳。被告人朱某某1、吕某某、赵某某的辩护人关于朱某某1、吕某某、赵某某在共同犯罪中系从犯的辩护意见，因本案系共同犯罪，八名被告人在传销组织中，相互分工配合，积极实施犯罪行为，均起主要作用，故该辩护意见不予采纳。被告人邓某1、陶某某、朱某某1、邓某某2、吕某某、赵某某、朱某2、夏某某的辩护人关于八名被告人自动投案，如实供述各自的主要犯罪事实，愿意接受处罚，系自首、认罪认罚，可从轻或减轻处罚的辩护意见本院予以采纳。被告人邓某1、陶某某、朱某某1、邓某某2、吕某某、赵某某、朱某2、夏某某的辩护人关于八名被告人具有其他酌定从轻处罚情节的辩护意见，与事实相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款和第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人邓某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金50000元；(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。)二、被告人陶某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30000元；(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。)三、被告人朱某某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金30000元；(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。)四、被告人邓某某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金20000元；(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。)五、被告人吕某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金20000元；(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。)六、被告人赵某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金10000元；(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。)七、被告人朱某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金10000元；(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。)八、被告人夏某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金10000元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  钱 怡审 判 员  来晓强审 判 员  王瑞姝二〇二〇年十一月三十日法官助理  李 欣书 记 员  任晓颖