山西省汾阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋1182刑初147号 公诉机关山西省汾阳市人民检察院。 被告人李文强（绰号“二模”），无业。2016年9月19日因吸毒被山西省文水县公安局行政处罚。2020年6月5日，因涉嫌贩卖毒品罪被山西省汾阳市公安局刑事拘留，2020年7月11日被逮捕。现羁押于山西省孝义市看守所。 辩护人冯海琼，山西汾州律师事务所律师，汾阳市法律援助中心指派。 山西省汾阳市人民检察院以汾检一部刑诉[2020]110号起诉书指控被告人李文强犯贩卖毒品罪于2020年10月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山西省汾阳市人民检察院指派检察官王一出庭支持公诉，被告人李文强及其辩护人冯海琼到庭参加了诉讼。现已审理终结。 山西省汾阳市人民检察院指控，2019年1月以来，在文水县北街廉租房小区，被告人李文强以大约2000元/克的价格，向周边县市吸毒人员郝锦亮、王明鑫、赵廷宇、白世伟、马成飞、任建忠、梁高鹏、郝玉艮、董建明等人出售土质海洛因。其中：李文强向郝锦亮（亮亮）出售土制海洛因54次13克；向王明鑫出售土制海洛因61次49.35克；向赵廷宇出售土制海洛因13次5.05克；向白世伟出售土制海洛因5次1.55克；向马成飞出售土制海洛因1次0.15克；向蔡某出售土制海洛因3次0.32克；向任建忠出售土制海洛因2次0.18克；向梁高鹏出售土制海洛因140次49.45克；向郝玉艮、郝锦亮（二亮）出售土质海洛因3次0.32克；向白世伟、王明鑫出售土质海洛因5次0.95克；向董建明2次出售价值约400元的土制海洛因；以上，被告人李文强贩卖毒品总计289次、120.32克。公诉机关认为被告人李文强违反国家毒品管理法规，多次出售土制海洛因，数量大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条之规定，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。公诉机关就指控的事实向本院出示了书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录、视听资料、电子数据等证据，提请本院依法惩处。 被告人李文强对公诉机关指控的犯罪事实及罪名基本没有异议。认为其贩卖土制海洛因的数量及人数、次数没有起诉书指控的数量多。 被告人李文强的辩护人冯海琼的辩护意见：1、被告人李文强赌资认定时应从和他人转账数额中核减双方借贷及游戏款项。2、转账记录不能证明郝锦亮及王明鑫给被告人转账的钱数为赌资。3、被告人李文强到案后如实供述，系坦白，初犯、偶犯，建议法庭从轻处罚。 经审理查明，2019年1月以来，在山西省文水县北街廉租房小区，被告人李文强以大约2000元/克的价格，向周边县市吸毒人员郝锦亮、王明鑫、梁高鹏、赵廷宇、白世伟、蔡某、郝玉艮、马成飞、董建明、任建忠等人出售土制海洛因。 1、2019年7月至2020年1月期间，被告人李文强在其位于文水县土堂三小区附近和廉租房小区附近向本市太和桥街道办居民郝锦亮贩卖土制海洛因54次，13克。郝锦亮将毒资通过微信或支付宝转账给被告人李文强，累计转账24950元。 2、2019年8月至2020年3月期间，被告人李文强在其位于文水县廉租房小区的家里，累计61次向本市西河乡居民王明鑫贩卖土质海洛因，每次一克左右，累计49.35克。王明鑫通过微信、支付宝转账累计一共支付毒资102700元。 3、2019年7月至2020年3月期间，被告人李文强在其位于文水县的家里向文水县胡兰镇居民梁高鹏累计出售土质海洛因140次，49.45克。梁高鹏累计支付毒资9万余元。 4、2019年8月至11月，被告人李文强在其位于文水县廉租房小区内，向本市文峰街道办事处居民赵廷宇累计贩卖土制海洛因13次，累计5.05克。赵廷宇通过微信、支付宝共支付李文强毒资10100元。 5、2019年期间，被告人李文强向本市文峰街道办居民白世伟、王明鑫在其位于文水县的家中，出售土制海洛因5次，累计0.95克，白世伟及王明鑫累计支付毒资2800元。被告人李文强5次出售给白世伟土制海洛因，累计1.55克。白世伟累计支付毒资2600元。 6、2019年10月15日至20日期间，被告人李文强在其位于文水县土堂三小区门口，向本市杨家庄镇居民蔡某贩卖土制海洛因3次，共计0.32克，蔡某以现金支付毒资800元。 7、2020年1月，被告人李文强在其文水县土堂村家里向郝锦亮及其父亲本市冀村镇居民郝玉艮分别贩卖了3次，0.33克土制海洛因，郝锦亮及郝玉艮共支付800元现金毒资。 8、2019年11月7日，被告人李文强在其位于文水县廉租房家里，向本市冀村居民马成飞出售土制海洛因1次，0.15克，马成飞通过微信支付李文强300元毒资。 9、2020年2月29日左右、2019年10月的一天、2019年腊月，被告人李文强在文水县胡兰高速口附近向本市太和桥街道办居民董建明贩卖土制海洛因3次，董建明共支付毒资400元。 10、2020年农历正月十五、农历正月十六，被告人李文强在其位于文水县土堂小区门口，向文水县西马乡居民任建忠出售土制海洛因，2次，0.18克，任建忠通过微信转账的方式共计支付毒资600元。 以上事实，由公诉机关提供的，经庭审质证、认证的下列证据予以证实： loz1loz书证 1、吕梁市公安局指定管辖决定书、吕梁市检察院指定管辖决定书、吕梁市中院指定管辖决定书，证明对本案指定本院管辖。 2、被告人李文强户籍证明，证明被告人李文强的身份信息等基本情况。 3、嫌疑人员前科劣迹调查表，证明被告人李文强2016年9月19日因吸毒被文水县公安局行政处罚。 4、吸毒现场检测报告书，证明被告人李文强吸毒检测结果呈阳性。 5、赵廷宇个人微信及支付宝信息、赵廷宇通过微信和支付宝给被告人李文强微信、支付宝转账记录，证明赵廷宇向被告人李文强支付毒资的情况。 6、郝锦亮微信个人信息及给李文强转账记录，证明郝锦亮向李文强支付毒资的情况。 7、王明鑫给李文强转账记录，证明王明鑫给李文强支付毒资的情况。 loz2loz证人证言 1、询问本市太和桥街道办事处新建街28号居民郝锦亮笔录，证实2019年7月底到11月底，其平均每隔5天左右找李文强购买一次土制海洛因，每次购买二三百元的，每100元能购买0.05克土制海洛因。这期间一共向李文强购买过24次，花了6000元左右，购买了约3克土制海洛因。2019年12月至今向李文强购买了30次左右土制海洛因，每次购买200元至1500元不等的土制海洛因，每100元购买0.05克，总共买了20000元左右的，共重约10克。其替马成飞向李文强买过两三次毒品，每次100元，重约0.05克。2019年6月至11月期间，其和赵廷宇相跟的找李文强购买过十次左右的土制海洛因，每次赵廷宇也买。2019年12月20日至2020年1月16日其相跟蔡某找李文强购买过15次左右毒品。每次蔡某也买二三百的，但李文强不卖给他，蔡某把钱给其，让其代买。其和被告人李文强没有经济纠纷，微信、支付宝给李文强转账都是毒资。 2、询问本市西河乡居民王明鑫笔录，证实2019年8月至2020年3月期间，其累计62次去文水县被告人李文强的家中购买土质海洛因，每次购买一克左右，累计购买48.35克，通过微信、支付宝转账累计一共支付毒资102700元；2019年其和白世伟相跟着找李文强购买过5次左右土制海洛因，每次都是去文水县李文强的住处，每次购买0.1克左右，累计购买0.95克左右。 3、询问文水县胡兰镇居民梁高鹏笔录，证实2019年7月至2020年期间，其驾驶车辆前往被告人李文强位于文水的家中累计购买土制海洛因一百多次，累计50克左右，累计支付毒资九万余元；另外，2020年2月29日、3月2日、3月7日，其曾委托王明鑫向李文强代买土制海洛因三次，约1克左右，其支付王明鑫独自两千元左右；2020年3月其向李文强购买土制海洛因时，曾帮王明鑫代捎过2克左右。 4、询问本市文峰街道办事处居民赵廷宇笔录，证实2019年6月以来其驾驶其车牌号为晋J×××××的黑色丰田卡罗拉轿车12次搭载郝锦亮、1次独自前往文水县李文强家中购买土制海洛因，其中12次交易郝锦亮均在场。每克2000元，其通过微信支付宝累计支付李文强毒资10100元；其和李文强没有经济往来；每次购买毒品时，郝锦亮也向李文强购买，之后二人在车内吸食。 5、询问本市文峰街道办事处居民白世伟笔录，证实2019年其和王明鑫赵李文强购买土制海洛因5次，累计0.95克。2019年期间其独自五次向被告人李文强购买土制海洛因，累计1.55克。 6、询问本市杨家庄镇舍科村居民蔡某笔录，证实其和郝锦亮相跟着打出租或者开车的方式去文水找一个叫“二模”的人购买过15次左右毒品，到了文水每次都是其将100元钱给了郝锦亮，由郝锦亮代其购买，其每次购买0.04克左右。另外，2019年10月15日至20日之间，其单独找“二模”购买过三次土制海洛因，第一次支付了300元，购买了0.12克，第二次支付了200元，购买了0.08克，第三次支付了300元，购买了0.12克。毒品单卖是2500元一克。 7、询问本市冀村镇居民郝玉艮笔录，证实2020年1月期间，其一次相跟其子郝锦亮，两次独自前往李文强家购买毒品，第一次其和郝玉亮一人购买0.08克毒品，各支付200元。后两次共购买0.24克海洛因，支付600元毒资。 8、询问本市冀村镇居民马成飞笔录，证实其通过独自购买、跟随郝锦亮前往、让郝锦亮代买，共向李文强购买7次毒品。2019年11月7日其一人在李文强家购买0.15克土制海洛因，微信转账支付0.15克毒资。2019年10月4日、2019年10月20日左右、2019年11月14日左右，其三次跟随郝锦亮前往被告人李文强家购买毒品，第一次跟着去了李文强家里，其余两次在楼下等，三次均是将钱转给郝锦亮由其代买，共转给750元，分吸0.38克左右毒品。2019年11月，其三次打电话委托郝锦亮向李文强代买土制海洛因，共支付给郝锦亮600元，累计购买了0.3克。 9、询问本市太和桥街道办事处居民董建明笔录，证实其两次驾车、一次打出租前往文水县，在高速口附近三次向“二模”购买土制海洛因，共支付了400元现金。一百元能买一耳勺土制海洛因。 10、询问文水县西马乡居民任建忠笔录，证实其早就知道李文强出售土制海洛因。2020年正月十五、十六，其两次问李文强购买土制海洛因，共计0.18克，通过微信支付累计支付600元毒资。 11、询问本市太和桥街道办事处居民杨圣军笔录，证实其和郝锦亮系同学关系，2020年1月2日、4日、5日、10日、16日郝锦亮借过其所有的车牌为晋A×××××白色朗逸轿车。 12、询问本市居民赵金龙笔录，证实2019年11月其驾驶白色现代牌轿车同郝錦亮、蔡某，两次前往文水“二模”家，购买土制海洛因的事实。 loz3loz被告人供述与辩解 讯问被告人李文强笔录及庭审供述，证实其在2019年以来向王明鑫、郝三元、郝锦亮、梁高鹏等在文水县其住处贩卖土制海洛因的事实。 loz4loz鉴定意见 吕梁市公安司法鉴定中心（吕）公（司法）鉴（毒化）字[2020]第044号检验报告，证明2020年3月27日本市公安局从梁高鹏处查获的毒品疑似物提取检材中检出海洛因成分。 loz5loz辨认笔录 1、被告人李文强分别辨认郝锦亮、郝玉艮、王明鑫、梁高鹏笔录，证实被告人李文强辨认出郝玉亮、郝玉艮、王明鑫、梁高鹏是向其购买土制海洛因的人。 2、蔡某、董建明、王明鑫、赵廷宇、马成飞、郝玉艮、任建忠、梁高鹏、白世伟分别辨认李文强笔录，证实蔡某、董建明、王明鑫、赵廷宇、马成飞、郝玉艮、任建忠、梁高鹏、白世伟分别辨认出李文强即是卖给其土制海洛因的“二模”。 针对被告人及其辩护人关于被告人贩卖毒品的人数、次数及数量与起诉书指控的不符，微信及转账中的款数不全是毒资款的辩解辩护意见，结合庭审查明的事实和证据，综合评判如下： 被告人李文强及其辩护人关于贩卖毒品的数量和次数与事实不符的辩解辩护意见，经庭审查明的事实和证据证实，被告人李文强多次向本市及周边县市吸毒人员郝錦亮、王明鑫、梁高鹏等贩卖毒品土制海洛因，结合被告人与吸食人员的支付宝、微信转账记录，证人蔡某、赵廷宇等九名证人辨认笔录，辨认出被告人系出售毒品土制海洛因的人，郝玉艮、郝锦亮等12名证人证言证实的其购买的时间、地点、次数、金额、数量的事实，与被告人的供述及辨认笔录相互印证，应当以起诉书指控的289次、120.32克数量认定；关于辩护人及被告人提出资金转账不能证明系毒资、要求剔除赌博及借贷等与毒品交易无关的交易数据来认定毒资金额的辩解辩护意见，经庭审查明事实和证据证实，被告人李文强频繁的向多名吸毒人员贩卖毒品，次数达280余次，每笔转账的用途及金额均有证人证言证实系用于购买毒品土制海洛因，而非用作他用。被告人及辩护人亦未提交证明被告人与本案证人之间存在多次借贷及共同参与赌博的证据，故该辩解辩护意见本院不予支持。 本院认为，被告人李文强违反国家毒品管理规定，明知是毒品而予以贩卖，共计贩卖土制海洛因289次，共计120.32克，次数多，数量大，其行为构成贩卖毒品罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。本院结合被告人的犯罪事实、犯罪情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项、第七款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李文强犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金二十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李文强的刑期自2020年6月5日起至2035年6月4日止。罚金于本判决生效后三十日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人李文强非法所得236050元，予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  张官云 人民陪审员  田丽娟 人民陪审员  崔文斌 二〇二〇年十一月三十日 书 记 员  孙忠磊