黑龙江省七台河市桃山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0903刑初141号公诉机关七台河市桃山区人民检察院。被告人万松德，男，汉族，1960年12月29日出生，初中文化，无固定职业，户籍所在地广西壮族自治区柳州市柳**，现住广西柳州市柳**。因涉嫌开设赌场罪，于2013年10月29日被公安机关上网追逃，于2019年9月22日被公安机关抓获，当日被七台河市公安局直属分局刑事拘留，同年10月15日被七台河市公安局直属分局取保候审，2020年8月26日被七台河市桃山区人民检察院取保候审，同年10月19日被我院取保候审至今。被告人万松德开设赌场一案，由七台河市桃山区人民检察院于2020年10月15日以七桃检一部刑诉（2020）133号起诉书，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。七台河市桃山区人民检察院指派检察员吴琼出庭支持公诉，被告人万松德到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2009年2月至2013年8月期间，陈某1（已判决）伙同徐某（另案处理）、被告人万松德等人先后在缅甸小勐拉、朝鲜开设金源赌场和福鼎赌场，两家赌场均以招揽、引诱中国公民参与赌博为客源，赌场为获取更大利益在国内大量发展经纪人，以2%的高额洗码费吸引中国公民参与网络及现场赌博。万松德系缅甸小勐拉金源赌场和朝鲜福鼎赌场股东，在金源赌场第一次开业时入股2个点，投入赌资人民币16万元，非法获利人民币60万元，第二次开业时入股2个点，但赌场一直亏损，无获利。后期其和徐某将赌场的房子以人民币500万元的价格卖给了一个叫许关宝的人，按照股份比例万松德分了人民币10万元。万松德在朝鲜福鼎赌场入股3个点，投入赌资人民币60万元，非法获利人民币18万元。综上，万松德在金源赌场和福鼎赌场共投入赌资人民币76万元，合计非法获利人民币78万元，该人到案后主动上缴部分涉案赌资及非法所得35万元，保证金5万元。经侦查，2019年9月22日18时20分左右，柳州市公安局解放派出所民警在广西柳州市柳北区白沙路2号之一21栋2单元2003室将万松德抓获。为支持其控诉，公诉机关向法庭提交了如下证据：1.书证：被告人万松德的户籍信息、到案经过等；2.证人卢东林、陈某1、徐某等人的证言；3.被告人万松德的供述与辩解；4.韦广荣、卢东林辨认万松德的辨认笔录。公诉机关认为，被告人万松德以营利为目的，开设赌场，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以开设赌场罪追究其刑事责任。其到案后能够如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。万松德在开设赌场的共同犯罪中起次要作用，系从犯，应对其从轻、减轻或免除处罚。其认罪认罚，可从宽处理。其主动向公安机关上缴部分赌资及非法所得，可酌情予以从轻处罚。建议判处万松德有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金8万元。提请法院依法判处。被告人万松德对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2009年2月至2013年8月期间，陈某1（已判决）伙同徐某（另案处理）、被告人万松德等人先后在缅甸小勐拉、朝鲜开设金源赌场和福鼎赌场，两家赌场均以招揽、引诱中国公民参与赌博为客源，赌场为获取更大利益在国内大量发展经纪人，以2%的高额洗码费吸引中国公民参与网络及现场赌博。万松德系缅甸小勐拉金源赌场和朝鲜福鼎赌场股东，在金源赌场第一次开业时入股2个点，投入赌资人民币16万元，非法获利人民币60万元，第二次开业时入股2个点，无获利。后期其和徐某将赌场的房子以人民币500万元的价格卖给了一个叫许关宝的人，按照股份比例万松德分了人民币10万元。万松德在朝鲜福鼎赌场入股3个点，投入赌资人民币60万元，非法获利人民币18万元。综上，万松德在金源赌场和福鼎赌场共投入赌资人民币76万元，合计非法获利人民币78万元，该人到案后主动上缴部分涉案赌资及非法所得35万元，保证金5万元。2019年9月22日18时20分左右，柳州市公安局解放派出所民警在广西柳州市柳北区白沙路2号之一21栋2单元2003室将万松德抓获。上述犯罪事实有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据证实：1.基本情况表，证实：万松德的基本身份事项。2.抓获经过，证实：该案系直属分局在侦查2.26开设赌场案中发现，2019年9月22日18时20分左右，柳州市公安局解放派出所民警吕介良、韦松在广西柳州市柳北区白沙路2号之一21栋2单元2003室进行流动人口清查时，将万松德抓获。3.管辖文书、受案登记表、立案决定书、公安部关于网络赌博案管辖批复、市局关于部督2、26网络赌博案网上逃犯由市局网安支队侦办的通知，证实：2012年2月26日，戍企分局对2、26开设赌场案立案侦查。2017年3月13日，市局关于2、26网络赌博案网上逃犯由市局网安支队侦办。4.拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书，证实：2019年9月22日七台河市公安局直属分局将万松德刑事拘留；七台河市直属分局批准决定延长其羁押期限自2019年9月22日至2019年10月22日。5.申请书，证实：2019年10月14日，万松德儿子万家祥因父亲在七台河市看守所在押期间因患上十二指肠穿孔，生活不能自理，申请取保候审。6.扣押决定书，证实：2019年10月15日，直属分局扣押万松德涉案赌资及非法所得35万元人民币。7.取保候审文书、收取保证金文书及票据3张、释放通知书、临时羁押证明，证实：2019年10月15日，七台河市公安局直属分局对万松德取保候审，保证金5万元。2019年10月15日因变更强制措施予以释放。8.临时羁押证明书，证实：万松德于2019年9月22日至28日临时羁押于柳州市第二看守所。9.银行账单明细，证实：林章群交易金额明细表，卡尾号为2218的卡于2011年9月13日收入22万元；万家祥转账存入明细表，其尾号为4895的卡于2009年6月13日存入10万元，对方幸勇。均系赌场给万松德的分红钱。10.七台河市中医医院X线、CT、彩超检查报告，证实：万松德双肺间质性改变，腹部游离气体，考虑消化道穿孔，肝多发囊肿，胆囊息肉、胆囊炎、双肾小结石，腹腔少量积液。万松德于2019年10月9日，因病住院。11.陈某1等人刑事判决书，证实：陈某1等人因经营金源赌场、朝鲜赌场而被桃山区人民法院判决。12.万松德户籍信息，证实：万松德，1960年12月29日出生，系完全刑事责任年龄。13.在逃人员信息登记表，证实：2013年10月29日，万松德因开设赌场被戍企公安局上网追逃。14.卢东林证言，证实：2009年和陈某1等人在缅甸开设金源赌场，每点8万，万松德是股东，入股10个点左右，经营到2013年8月，把赌场卖了，卖了500万。每点分红大约在30万左右。15.陈某1证言，证实：2013年在朝鲜开设福鼎赌场，万松德入股3个点，每点20万，2013年8月份左右，赌场分红，万松德3个点分18万，我回到柳州以现金给的他。第三次分红是10月份左右，万松德入股的75万（每点25万，后来每点返回去5万）是2012年5月转到林木珍或陈鑫的卡上了。2009年我开设金源赌场，万松德入股10个点，80万，万松德负责管理后勤，后期因为效益不好把赌场卖了，卖了500万。16.徐某证言，证实：2009年在金源赌场入股10个点，每点8万，陈某1是最大的股东，其次是卢东林和韦广荣，万松德和其他股东入股多少个点我不清楚，第二次开业也是这种情况，生意不好，连续下水。赌场一共分四次红，第一次一个点5000.00元，后三次，每次每个点分红几万元，四次分红每点共计分了200万左右。后勤是万松德。2013年我在朝鲜赌场入股2个点，股金40万，其他股东情况我说不清楚，分过一次红，每点6万，共12万。17.被告人万松德的供述与辩解，证实：其在金源赌场入股2个点，投入股金16万，分红获利60万。在朝鲜赌场入股3个点，投入股金60万，获利18万。18.辨认笔录2份，证实：韦广荣辨认金源赌场股东万松德、卢东林辨认金源赌场股万松德东。本院认为，被告人万松德伙同他人在我国领域外周边地区开设赌场，该赌场通过网络赌博和现场赌博的方式招揽、引诱中国公民参与赌博，被告人万松德投资入股并参与利润分成，其行为已构成开设赌场罪，且属情节严重，公诉机关指控罪名成立，应予支持。本案系共同犯罪，被告人万松德在犯罪中起次要作用，系从犯，应减轻处罚。被告人万松德到案后如实供述犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，可从轻处罚。其主动上缴部分违法所得，可酌定从轻处罚。被告人具有悔罪表现，可适用缓刑。被告人主动上缴的违法所得，依法予以没收，上缴国库。对未上缴的违法所得，继续追缴。综上，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条第二、三款,《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条之规定，判决如下：一、被告人万松德犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50000.00元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）二、对被告人万松德违法所得人民币430000.00元予以继续追缴，上缴国库。三、对被告人万松德主动上缴的违法所得人民币350000.00元依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省七台河市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  吴 娇人民陪审员  韩桂芳人民陪审员  马桂梅二〇二〇年十一月三十日书 记 员  徐佳旭