重庆市万州区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)渝0101刑初55号 公诉机关重庆市万州区人民检察院。 被告人谭志勇（曾用名“谭勇”），男，1979年12月25日出生，案发前系重庆魅×商贸有限公司、重庆众×文化传播有限公司实际负责人、总经理、股东，住重庆市南岸区（户籍登记地址：重庆市武隆区）。因犯诈骗罪，于2005年11月11日被原重庆市武隆县人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月16日被重庆市万州区公安局抓获，次日被刑事拘留，同年8月23日被执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。 辩护人王道鸿，重庆新合（沙坪坝）律师事务所律师。 辩护人唐钦露，北京市京师（重庆）律师事务所律师。 被告人谭华林，男，1995年6月7日出生，汉族，初中文化，案发前系重庆魅×商贸有限公司股东、重庆众×文化传播有限公司法定代表人、股东、业务员，住重庆市南岸区茶园新区（户籍登记地址：重庆市武隆区）。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月16日被重庆市万州区公安局抓获，次日被刑事拘留，同年8月23日被执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。 辩护人幸华，重庆奎龙律师事务所律师。 被告人李路，男，1992年5月5日出生，汉族，初中文化，案发前系重庆魅×商贸有限公司、重庆众×文化传播有限公司股东、业务员，住重庆市南岸区（户籍登记地址：重庆市武隆区）。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月16日被重庆市万州区公安局抓获，次日被刑事拘留，同年8月23日被执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。 辩护人梅俊广、张姗姗，北京市东卫（重庆）律师事务所律师。 被告人龚元淋（绰号“小猫”），女，1995年7月1日出生，汉族，大专文化，案发前系重庆魅×商贸有限公司法定代表人、重庆众×文化传播有限公司总经理助理、网络主播，住重庆市南岸区（户籍登记地址:重庆市江津区）。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月16日被重庆市万州区公安局抓获，次日被刑事拘留，同年8月23日被该局取保候审，2020年1月17日被本院取保候审。 辩护人霍永军、谭文江，重庆永登律师事务所律师。 被告人黄涛，男，1987年1月19日出生，汉族，初中文化，案发前系重庆众×文化传播有限公司部门总监，住重庆市南岸区（户籍登记地址:重庆市巴**）。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月16日被重庆市万州区公安局抓获，次日被刑事拘留，同年8月23日被该局取保候审，2020年1月17日被本院取保候审。 辩护人肖雅心，重庆佑圣律师事务所律师。 被告人杨伟，男，1983年11月18日出生，汉族，初中肄业，案发前系重庆众×文化传播有限公司部门经理，住重庆市南岸区（户籍登记地址:重庆市武隆区）。因犯盗窃罪，于2004年8月12日被浙江省奉化市人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1000元；因犯贩卖毒品罪，于2010年7月20日被浙江省东阳市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元，2012年8月11日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月16日被重庆市万州区公安局抓获，次日被刑事拘留，同年8月23日被执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。 辩护人陈宏，重庆渝万律师事务所律师。 被告人龚元庆（曾用名“龚庆”、绰号“梦梦”），女，1996年8月4日出生，汉族，初中文化，案发前系重庆众×文化传播有限公司网络主播，住重庆市南岸区（户籍登记地址:重庆市江津区）。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月16日被重庆市万州区公安局抓获，次日被刑事拘留，同年8月23日被该局取保候审，2020年1月17日被本院取保候审。 辩护人宋国章，重庆未言律师事务所律师。 被告人邱鑫月（绰号“月月”），女，1996年5月4日出生，汉族，大专文化，案发前系重庆众×文化传播有限公司前台、财务工作人员、网络主播，住重庆市南岸区（户籍登记地址:重庆市江津区）。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月16日被重庆市万州区公安局抓获，次日被刑事拘留，同年8月23日被该局取保候审，2020年1月17日被本院取保候审。 辩护人韦华、黄茜，重庆谦合谦律师事务所律师。 重庆市万州区人民检察院以渝万州检刑诉（2019）1186号起诉书指控被告人谭志勇、谭华林、李路、龚元淋、黄涛、杨伟、龚元庆、邱鑫月犯诈骗罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市万州区人民检察院指派检察官张武清出庭支持公诉，被告人谭志勇及其辩护人唐钦露、被告人谭华林及其辩护人幸华、被告人李路及其辩护人梅俊广、张姗姗、被告人龚元淋及其辩护人霍永军、谭文江、被告人黄涛及其辩护人肖雅心、被告人杨伟及其辩护人陈宏、被告人龚元庆及其辩护人宋国章、被告人邱鑫月及其辩护人韦华到庭参加诉讼。期间延期审理二次。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年7月，被告人谭志勇、谭华林、李路以之前合伙经营的重庆魅×商贸有限公司（以下简称魅×公司）红酒生意不好做为由转向经营网络直播，并共同约定谭志勇继续占有公司51%的股份，谭华林、李路各占公司24.5%的股份。同年8月15日，由被告人龚元淋代表魅×公司与吉林省太×科技有限公司（以下简称太×公司）签订《缤×直播合作协议书》，并经营网络直播至同年10月22日，因魅×公司的经营范围与网络直播业务不相符而注册成立重庆众×文化传播有限公司（以下简称众×公司），由谭华林担任法定代表人，谭志勇为总经理、实际负责人，负责公司全面经营管理，龚元淋担任总经理助理，负责财务、后勤保障等管理工作，被告人杨伟担任公司部门经理，负责业务培训与指导工作。后因太×公司系统原因缤×直播下网改成布×直播，2019年5月8日由龚元淋代表众×公司与太×公司签订《布×直播合作协议书》，直至经营网络直播活动于2019年7月16日被公安机关查获。在此期间，谭志勇等人先后以魅×公司、众×公司的名义招聘了被告人龚元庆、邱鑫月及陈某、罗某、孙某、宁某、李某、郭某（均另案处理）等多名女青年为网络主播，以刘某、彭某、张某、罗某1、王某、王某1、何某、邵某、孙某1、李某（均另案处理）等多名男女青年为主播助理（即“业务员”），每个主播配备一名或多名主播助理，由公司对新进人员采取统一培训和以老带新的方式对主播和主播助理进行业务培训与管理，公司根据主播提供的个人信息，按公司“话术”要求统一编制主播资料并让主播助理熟悉资料内容以便聊天使用，主播资料的编制以主播个人基本信息为主并虚构一些困难的家庭背景、个人坎坷的情感经历、性格、爱好、人身经历等内容。网络主播及主播助理使用公司统一配制的电脑、手机以及微信号，根据公司安排由主播助理各自在“我×良缘”、“依×”、“趣×会”、“知×交友”、“花×”等婚恋社交平台物色有意追寻女性并有一定经济实力的男性为作案目标，通过陌陌、探探、微信以网络主播的名义进行聊天，聊天时以主播资料为基础，用较为暧昧的语言诱骗被害人，让被害人认为主播有与其交往和谈恋爱的错觉，并诱使被害人到直播间观看主播直播充值“送礼”。在观看直播过程中，通过公司统一注册的“ID”用户，并组织“水军”（VIP特权用户）给主播充值刷单送礼，诱使被害人为引起主播注意也跟进充值刷单送礼，同时虚构主播与主播间的“PK”活动，诱骗被害人多次充值刷单送礼等手段实施诈骗，主播及主播助理则均根据被害人充值额度多少划定底薪及提成比例获利。自2018年9月至2019年7月16日，该犯罪团伙采取上述作案方法，利用电信网络技术手段实施电信网络诈骗犯罪活动，共计诈骗全国各地被害人人民币1283519元（其中缤×直播平台诈骗被害人806041元、布×直播平台诈骗被害人477478元），部门总监、经理、网络主播和主播助理通过在公司领取工资底薪、一定比例的业绩提成获取非法利益，剩余绝大部分非法利益归谭志勇等人所有。其中： 1.被告人谭志勇系魅×公司、众×公司总经理、实际负责人，负责公司全面的经营管理，在犯罪期间对整个诈骗犯罪团伙起组织、指挥、策划作用，实施诈骗的金额为1283519元。 2.被告人谭华林系众×公司法定代表人、魅×公司、众×公司股东、业务员，参与实施诈骗的金额为1283519元，其中作为业务员时直接参与诈骗被害人374494元（包含冒充龚元庆的网络主播身份在缤×直播平台诈骗被害人刘某1185087元、诈骗被害人方某135021元和冒充龚元庆、陈某的网络主播身份在布×直播平台诈骗被害人54386元）。 3.被告人李路系魅×公司、众×公司股东、业务员，参与实施诈骗的金额为1283519元，其中作为业务员时直接参与诈骗被害人212404元（包含冒充龚元庆的网络主播身份在缤×直播平台诈骗被害人雷某189882元和冒充龚元淋、龚元庆、陈某的网络主播身份在布×直播平台诈骗被害人22522元，其中冒充陈某的网络主播身份在布×直播平台诈骗被害人翁某7780元）。 4.被告人龚元淋系魅×公司法定代表人、众×公司总经理助理、网络主播，负责财务、后勤保障等管理工作，参与实施诈骗的金额为1283519元，其中作为网络主播时直接参与在布×直播平台诈骗被害人16570元。 5.被告人杨伟于2018年7月加入该团伙，系公司部门经理，负责业务培训与指导等管理工作，参与实施诈骗的金额为459549元，其中：冒充邱鑫月的网络主播身份诈骗被害人279777元（包含在缤×直播平台诈骗被害人邹某269627元和在布×直播平台诈骗被害人10150元）、与黄涛共同管理孙某、罗某、宁某、李某、郭某、王某、张某等人的主播团队参与实施诈骗的金额为179772元（包含冒充孙某的网络主播身份在布×直播平台诈骗被害人83890元，其中诈骗被害人王某241696元、诈骗被害人李某1人民币16656元、诈骗被害人李某2人民币8868元）。 6.被告人黄涛于2019年5月加入该团伙，系公司部门总监，负责工作纪律等团队管理工作，与杨伟共同管理孙某、罗某、宁某、李某、郭某、王某、张某等人的主播团队，参与实施诈骗的金额为179772元。 7.被告人龚元庆于2018年6月加入该团伙，系网络主播，作为网络主播时实施诈骗的金额为600200元（在缤×直播平台实施诈骗536414元、布×直播平台实施诈骗63786元），其中：伙同李路在缤×直播平台诈骗被害人雷某189882元、伙同谭华林在缤×直播平台诈骗被害人刘某1人民币185087元、诈骗被害人方某135021元、伙同“业务员”罗某1诈骗被害人陈某1人民币34954元（其中陈某1在缤×直播平台被骗21446元、布×直播平台被骗13508元）、另外龚元庆在缤×直播平台诈骗被害人王某3人民币4978元。 8.被告人邱鑫月于2018年10月加入该团伙，系前台、财务工作人员和网络主播，作为网络主播时实施诈骗的金额为425503元（在缤×直播平台实施诈骗269627元、布×直播平台实施诈骗155876元），其中：伙同杨伟在缤×直播平台诈骗被害人邹某269627元、伙同“业务员”彭某在布×直播平台诈骗被害人韩某40840元、诈骗被害人董某21410元、诈骗被害人罗某2人民币8190元、伙同“业务员”王某1诈骗被害人张某1人民币8006元。 案发后，黄涛退还赃款人民币5400元、龚元庆退还赃款人民币17500元、邱鑫月退还赃款人民币10000元。 公诉机关针对上述指控，当庭出示和宣读了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据，认为被告人谭志勇、谭华林、李路、龚元淋、杨伟、黄涛、龚元庆、邱鑫月以非法占有为目的，结伙利用通讯工具、互联网等电信网络技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，实施电信网络诈骗，其中被告人谭志勇、谭华林、李路、龚元淋、龚元庆诈骗数额特别巨大，被告人杨伟、黄涛、邱鑫月诈骗数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谭志勇系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人谭华林、李路、龚元淋、杨伟、黄涛、龚元庆、邱鑫月系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人谭志勇、谭华林、李路、龚元淋、杨伟、黄涛、龚元庆、邱鑫月如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚。提请本院判处。 被告人谭志勇、谭华林、李路、龚元淋、杨伟、黄涛、龚元庆、邱鑫月均对公诉机关指控的事实无异议，并自愿认罪认罚。 被告人谭志勇的辩护人提出：谭志勇在2019年4-5月是通过正常的主播直播运营模式获取收入，该部分正常收入应从公诉机关指控的犯罪数额中扣除，其经营魅×公司销售红酒获取的收入也不应纳入犯罪数额；公诉机关指控的涉案金额并非全部由谭志勇个人获利，且大部分收入已用于员工工资发放、房屋租金等支出，故应以谭志勇个人的获利金额对其进行处罚。在量刑情节方面：谭志勇具有坦白、认罪认罚、愿意退赃等情节，建议对其从轻处罚。 被告人谭华林的辩护人提出：谭华林系魅×公司股东，但该公司销售红酒系合法经营。谭华林并非众×公司股东，仅是该公司业务员，故应当以其实际参与作案的涉案金额（即骗取被害人方某、刘某1的金额共计320108元）作为其犯罪数额。公诉机关指控其冒充龚元庆、陈某在布×平台骗取的54386元证据不足，不应计入其犯罪数额。在量刑情节方面：谭华林具有从犯、坦白、认罪认罚、系初犯、愿意退赃等情节，建议对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人李路的辩护人提出：李路虽为魅×公司和众×公司股东，但其股东身份系由正常经营红酒的魅×公司股东转化而来，其对公司事务并无决策权，在众×公司也不担任管理职务，仅为普通业务员，故其在共同犯罪中处于从属地位，应当对其减轻处罚。李路第一次参与的分红不排除部分为合法收入，第二次实际未分红。李路还具有从犯、坦白、认罪认罚、系初犯等情节，建议对其减轻处罚。 被告人龚元淋的辩护人提出：龚元淋并未实际充当总经理助理角色，也无相应的管理权限，故不应以谭志勇等人实施诈骗的总额1283519元作为其诈骗数额，其直接参与诈骗的金额仅为16570元。在量刑情节方面：龚元淋具有从犯、坦白、认罪认罚、系初犯等情节，建议对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人杨伟的辩护人提出：杨伟只是业务员，并非管理层人员；公诉机关指控杨伟诈骗被害人邹某的金额269627元中，存在重复计算的情形，实际金额应为245520元；杨伟并非黄涛团队的管理人员，故除了杨伟冒充孙某诈骗王某241696元、李某1人民币16656元、李某2人民币8868元之外，该团队中其他主播诈骗的金额95882元不应作为杨伟的犯罪数额。在量刑情节方面：杨伟具有从犯、坦白、认罪认罚、愿意退赃等情节，建议对其从轻处罚。 被告人黄涛的辩护人提出：杨伟是在2019年7月才加入黄涛管理的直播团队，故杨伟在此前管理的主播孙某等人实施诈骗的金额85864元不应作为黄涛的犯罪数额；黄涛管理的主播罗某在与被害人张某2聊天过程中并未虚构事实，故张某2在2019年6月之前充值的金额35662元不应作为黄涛的犯罪数额。在量刑情节方面：黄涛具有从犯、坦白、认罪认罚、积极退赃、系初犯等情节，建议对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人龚元庆的辩护人提出：龚元庆只是在直播间进行表演，其他行为是由业务员在实施，故其主观恶性不大；公诉机关指控其犯罪数额为60万余元，但在案被害人被诈骗的数额为54万余元，应当以在案被害人被诈骗的数额作为其犯罪数额；被害人的充值金额中，有10%由提供直播平台的公司收取，不应计入犯罪数额。在量刑情节方面：龚元庆具有从犯、坦白、认罪认罚、系初犯、积极退赃等情节，建议对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人邱鑫月的辩护人提出：邱鑫月具有从犯、坦白、认罪认罚、系初犯、积极退赃等情节，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2018年7月，被告人谭志勇、谭华林、李路因其合伙经营的重庆魅×商贸有限公司（以下简称魅×公司）销售红酒的生意不佳，遂转向经营网络直播，并由被告人谭志勇继续占有公司51%的股份，由被告人谭华林、李路继续各占有公司24.5%的股份。同年8月15日，由被告人龚元淋（时任魅×公司法定代表人）代表魅×公司与吉林省太×科技有限公司（以下简称太×公司）签订《缤×直播合作协议书》，并经营网络直播至同年10月22日，因魅×公司的经营范围与网络直播业务不符而注销，另外注册成立重庆众×文化传播有限公司（以下简称众×公司），由被告人谭华林担任法定代表人，被告人谭志勇为总经理，实际负责公司全面经营管理，被告人龚元淋担任总经理助理，负责财务、后勤保障、业务培训等工作，被告人杨伟担任公司部门经理，负责业务培训与指导工作。被告人谭志勇、谭华林、李路继续维持之前在公司的股份占比。后因太×公司系统原因，缤×直播下网改成布×直播，被告人龚元淋于2019年5月8日代表众×公司与太×公司签订《布×直播合作协议书》，此后继续经营网络直播活动，直至2019年7月16日被公安机关查获。在此期间，被告人谭志勇等人先后以魅×公司、众×公司的名义招聘了被告人龚元庆、邱鑫月及陈某（另案处理）作为网络主播，并招聘刘某、彭某、罗某1、王某1、李某、邵某、马某（均另案处理）等多名男女青年为主播助理（即“业务员”）。2019年5月，众×公司成立新的主播团队，由被告人黄涛任部门总监，负责团队日常管理，并抽调被告人杨伟加入该团队主管业务工作，招聘了罗某、孙某、宁某、李某（均另案处理）等多名女青年为网络主播，并招聘张某、王某、何某、孙某1、郭某（均另案处理）等多名男女青年为主播助理。 被告人谭志勇一伙由公司为每个主播配备一名或多名主播助理，由公司对新进人员采取统一培训和以老带新的方式对主播和主播助理进行业务培训与管理，公司根据主播提供的个人信息，按公司“话术”要求统一编制主播资料并让主播助理熟悉资料内容以便聊天使用，主播资料的编制以主播个人基本信息为主并虚构一些困难的家庭背景、个人坎坷的情感经历、性格、爱好、人身经历等内容。主播助理使用公司统一配制的电脑、手机以及微信号，根据公司安排由主播助理各自在“我×良缘”、“依×”、“趣×会”、“知×交友”、“花×”等婚恋社交平台物色有意追寻女性并有一定经济实力的男性为作案目标，通过使用陌陌、探探、微信等社交软件，冒充网络主播身份与其互相加为好友，随后由主播助理冒充网络主播与其进行网络聊天（少数时候由主播与被害人聊天），聊天时以主播资料为基础，用较为暧昧的语言诱骗被害人，让被害人产生主播有与其交往和谈恋爱的错觉，并诱使被害人到直播间观看主播直播充值“送礼”。在观看直播过程中，通过公司统一注册的“ID”用户，并组织“水军”给主播充值刷单送礼，诱使被害人为引起主播注意也跟进充值刷单送礼，同时虚构主播与主播间的“PK”活动，诱骗被害人多次充值刷单送礼等手段实施诈骗，主播及主播助理则根据被害人充值额度多少划定底薪及提成比例，从中非法获利。自2018年9月至2019年7月16日，该犯罪团伙采取上述作案方法，利用电信网络技术手段实施电信网络诈骗活动，诈骗全国各地被害人共计人民币1282611元，其中：利用缤×直播平台诈骗被害人806041元（包括诈骗雷某189882元、诈骗刘某1人民币185087元、诈骗方某135021元、诈骗王某3人民币4978元、诈骗陈某1人民币21446元、诈骗邹某269627元）；利用布×直播平台诈骗被害人476570元（包括诈骗陈某1人民币13508元、诈骗韩某40840元、诈骗董某21410元、诈骗罗某2人民币8190元、诈骗张某1人民币8006元、诈骗李某1人民币13034元、诈骗黄某20068元、诈骗王某2人民币41696元、诈骗李某1人民币16656元、诈骗李某2人民币8868元、诈骗李某3人民币3054元、诈骗张某2人民币35662元、诈骗何某1人民币6360元、诈骗翁某7780元、诈骗其他多名被害人共计231438元），部门总监、经理、网络主播和主播助理通过在公司领取工资底薪、一定比例的业绩提成获取非法利益，剩余大部分非法利益归被告人谭志勇所有，被告人谭华林、李路也分得部分违法所得。 在共同实施诈骗作案过程中，被告人谭志勇系魅×公司、众×公司总经理、实际负责人，负责公司全面的经营管理，在犯罪期间对整个诈骗犯罪团伙起组织、指挥、策划作用。 被告人谭华林系众×公司法定代表人、魅×公司、众×公司股东，同时又作为业务员，直接参与诈骗被害人374494元（包含冒充龚元庆的网络主播身份在缤×直播平台诈骗被害人刘某1人民币185087元、诈骗被害人方某135021元和冒充龚元庆、陈某的网络主播身份在布×直播平台诈骗多名被害人共计54386元）。 被告人李路系魅×公司、众×公司股东，同时又作为业务员，直接参与诈骗被害人212404元（包含冒充龚元庆的网络主播身份在缤×直播平台诈骗被害人雷某189882元和冒充龚元淋、龚元庆、陈某的网络主播身份在布×直播平台诈骗多名被害人共计22522元，其中包括冒充陈某的网络主播身份在布×直播平台诈骗被害人翁某7780元）。 被告人龚元淋系魅×公司法定代表人、众×公司总经理助理、网络主播，负责财务、后勤保障等管理工作，其中作为网络主播时直接参与在布×直播平台诈骗多名被害人共计16570元。 被告人杨伟于2018年7月加入该团伙，系公司部门经理，负责业务培训与指导等工作，参与实施诈骗的金额为459549元，其中：冒充邱鑫月的网络主播身份诈骗被害人共计279777元（包含在缤×直播平台诈骗被害人邹某269627元和在布×直播平台诈骗被害人10150元）、与黄涛共同管理孙某、罗某、宁某、李某、王某、张某、郭某等人的主播团队参与实施诈骗的金额为179772元（包含冒充孙某的网络主播身份在布×直播平台诈骗多名被害人共计83890元，其中包括诈骗被害人王某2人民币41696元、诈骗被害人李某1人民币16656元、诈骗被害人李某2人民币8868元，以及主播罗某、“业务员”张某共同诈骗被害人李某3人民币3054元、诈骗被害人张某2人民币35662元、主播宁某、“业务员”何某共同诈骗被害人何某1人民币6360元）。 被告人黄涛于2019年5月加入该团伙，系公司部门总监，负责工作纪律等团队管理工作，与杨伟共同管理孙某、罗某、宁某、李某、王某、张某、郭某等人的主播团队，参与实施诈骗的金额为179772元。 被告人龚元庆于2018年6月加入该团伙，系网络主播，参与实施诈骗的金额为600200元（包含在缤×直播平台实施诈骗536414元、布×直播平台实施诈骗63786元），其中：伙同李路在缤×直播平台诈骗被害人雷某189882元、伙同谭华林在缤×直播平台诈骗被害人刘某1人民币185087元、诈骗被害人方某135021元、伙同“业务员”罗某1诈骗被害人陈某1人民币34954元（其中陈某1在缤×直播平台被骗21446元、布×直播平台被骗13508元）、另外龚元庆在缤×直播平台诈骗被害人王某3人民币4978元。 被告人邱鑫月于2018年10月加入该团伙，系前台、财务工作人员和网络主播，参与实施诈骗的金额为425503元（包含在缤×直播平台实施诈骗269627元、布×直播平台实施诈骗155876元），其中：伙同杨伟在缤×直播平台诈骗被害人邹某269627元、伙同“业务员”彭某在布×直播平台诈骗被害人韩某40840元、诈骗被害人董某21410元、诈骗被害人罗某2人民币8190元、伙同“业务员”王某1诈骗被害人张某1人民币8006元。 案发后，公安机关从被告人谭志勇等人和众×公司办公室处共计扣押手机79部、电脑39台、U盘5个。被告人黄涛退出违法所得人民币5400元、被告人龚元庆退出违法所得人民币17500元、被告人邱鑫月退出违法所得人民币10000元，参与本案电信诈骗作案的其他人员张某、彭某、彭某1、李某、刘某2、宁某、何某、王某、宋某、邵某、罗某、陈某、罗某1、孙某、刘某共计退出违法所得人民币135600元。诉讼中，被告人龚元淋退出违法所得人民币78859元、被告人龚元庆退出违法所得人民币143073元、被告人邱鑫月退出违法所得人民币64492元。被告人杨伟的违法所得153945元尚未清退。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1、被告人谭志勇、谭华林、李路、龚元淋、黄涛、杨伟、龚元庆、邱鑫月的供述。九名被告人的供述互相印证，证明以下事实：（1）被告人谭志勇、谭华林、李路、龚元淋证明，2018年7月，谭志勇、谭华林、李路将其合伙经营的魅×公司由销售红酒转向经营网络直播，并由谭志勇继续占有公司51%的股份，由谭华林、李路继续各占有公司24.5%的股份。同年8月15日，由龚元淋代表魅×公司与太×公司签订《缤×直播合作协议书》，魅×公司经营网络直播至同年10月22日，因其经营范围与网络直播业务不符而注销，另行成立众×公司，由谭华林担任法定代表人，谭志勇为总经理，实际负责公司全面经营管理，龚元淋担任总经理助理，负责财务、后勤保障等管理工作，杨伟担任公司部门经理，负责业务培训与指导工作。后缤×直播改成布×直播，龚元淋于2019年5月8日代表众×公司与太×公司签订《布×直播合作协议书》，此后继续经营网络直播活动，直至2019年7月16日被公安机关查获。（2）被告人谭志勇、谭华林、李路、龚元淋、黄涛、杨伟、龚元庆、邱鑫月证明，谭志勇等人先后以魅×公司、众×公司的名义招聘了龚元庆、邱鑫月及陈某作为网络主播，并招聘刘某、彭某、罗某1、王某1、李某、邵某、马某等人为主播助理（即“业务员”）。2019年5月，众×公司成立新的主播团队，由黄涛任部门总监，负责团队日常管理，并抽调杨伟加入该团队主管业务工作，招聘了罗某、孙某、宁某、李某等人为网络主播，并招聘张某、王某、何某、孙某1、郭某等人为主播助理。（3）被告人谭志勇、谭华林、李路、龚元淋、黄涛、杨伟、龚元庆、邱鑫月证明，公司为每个主播配备一名或多名主播助理，由公司对新进人员采取统一培训和以老带新的方式对主播和主播助理进行业务培训与管理，公司根据主播提供的个人信息，按公司“话术”要求统一编制主播资料并让主播助理熟悉资料内容以便聊天使用，主播资料的编制以主播个人基本信息为主并虚构一些困难的家庭背景、个人坎坷的情感经历、性格、爱好、人身经历等内容。主播助理使用公司统一配制的电脑、手机以及微信号，根据公司安排由主播助理在社交平台物色有意追寻女性并有一定经济实力的男性为作案目标，通过使用陌陌、探探、微信等社交软件，冒充网络主播身份与其互相加为好友，随后由主播助理冒充网络主播与其进行网络聊天（少数时候由主播与被害人聊天），聊天时以主播资料为基础，用较为暧昧的语言诱骗被害人，让被害人产生主播有与其交往和谈恋爱的错觉，并诱使被害人到直播间观看主播直播充值“送礼”。在观看直播过程中，通过公司统一注册的“ID”用户，并组织“水军”给主播充值刷单送礼，诱使被害人为引起主播注意也跟进充值刷单送礼，同时虚构主播与主播间的“PK”活动，诱骗被害人多次充值刷单送礼等手段实施诈骗，主播及主播助理则根据被害人充值额度多少划定底薪及提成比例，从中非法获利。部门总监、经理、网络主播和主播助理通过在公司领取工资底薪、一定比例的业绩提成获取非法利益，剩余大部分非法利益归被告人谭志勇所有，被告人谭华林、李路也分得部分违法所得。（4）被告人谭志勇、谭华林、李路、龚元淋证明，谭志勇、谭华林、李路约定半年分一次红。2018年11月按占股比例分红，谭志勇分了将近9万元，谭华林和李路每人分了4万余元。该次分红的钱包含之前魅×公司经营红酒剩余的钱,也包含做直播半年来的盈利。2019年4月本应第二次分红，按照占股比例，谭志勇应分20余万,谭华林、李路共分20余万,但分红的钱被谭志勇一个人用了,没有分给谭华林和李路。后谭志勇曾让龚元淋向谭华林、李路预支分红2万元。(5)被告人黄涛、杨伟、邱鑫月证明被告人谭志勇、谭华林、李路系众×公司股东。（6）被告人谭志勇、谭华林、李路、龚元淋、黄涛、杨伟证明，2019年5月，众×公司成立新的直播团队，由黄涛任部门总监，负责团队日常管理，并抽调被告人杨伟加入该团队主管业务工作，招聘了罗某、孙某、宁某等人为网络主播，招聘张某、何某、孙某1等人为主播助理。 2、证人陈某、刘某、罗某1、邵某、王某1、彭某、李某、罗某、李某、孙某、宁某、王某、孙某1、张某、何某的证言。以上证人均为网络主播和主播助理（业务员），均证明以下事实：（1）业务员使用公司配发的手机和公司申请的微信号，冒用主播的身份在社交平台上物色有婚恋需求的男性为作案对象，与对方互加好友后，将其推送给主播，此后由业务员冒用主播的身份，在社交平台上使用主播的照片当作头像，用主播的照片发布动态等方式与被害人聊天（少数时候由主播自己与被害人聊天），让被害人来直播间看直播、刷礼物。在直播间内还有水军给主播刷礼物，活跃直播间的气氛，带动被害人多刷礼物。有时候还虚构主播之间的“PK”活动，让被害人为各自的主播刷礼物打赏。（2）聊天过程中，要把女主播包装成一个努力、孝顺的正面形象，主播资料的编制以主播个人基本信息为主并虚构一些困难的家庭背景、个人坎坷的人生经历、情感经历、性格、爱好等内容，其内容都有虚假和夸大成分。聊天的过程中就会暗示自己是单身，想找个靠谱的男性依靠，但不会明说跟对方谈男女朋友，就这样吊男性客户的胃口，让他来主动追求自己，并让他产生可以追到的错觉。在客户明显表现出想追求自己的时候，就说自己虽然收入不高，但为了赚取更多的钱还在兼职做主播，从而将客户骗到直播间去消费刷礼物，最终达到骗取对方钱财的目的。（3）主播和业务员在直播间都有自己的后台账号和密码，通过查询后台数据，可以查到主播和业务员对应的各个被害人的充值次数和金额等。公司把二维码做好以后分发给每—个业务员，一个二维码代表一个业务员的身份，客户扫码以后从后台数据就可以看到是哪个业务员推送的。（4）以上证人证明了自己参与诈骗作案的具体情况，包括加入团伙时间、业务员冒充主播身份与各自对应的被害人取得联系、与其聊天、诱使其进直播间刷礼物的细节。（5）龚元淋、杨伟等人教过主播和业务员如何去加男性好友、如何与男性好友聊天，谭华林、杨伟等人有时也扮演业务员的角色，为主播物色、推送男性网友，或者冒充主播与男网友聊天。（6）证人罗某、李某、孙某、宁某、王某、孙某1、张某、何某证明，杨伟、黄涛管理以上人员组成的团队，黄涛主要管理公司的制度落实，杨伟主要负责培训和业务指导。 3、证人王某4（太×公司客服部负责人）的证言。证明：（1）太×公司做的是缤×直播平台,2019年5月换成了布×直播平台。是龚元淋与太×公司签订的合同，签订合同后使用太×公司的直播平台进行直播,按照合同规定直播中不允许出现违法犯罪的行为,不许主播收取用户的红包转账等财物,不能利用主播的身份进行诈骗。（2）粉丝在直播间刷礼物的收益会全部进入太×公司的微信或者支付宝账户,按照合同约定,太×公司返90%的收益至龚元淋名下的账户。缤×直播平台一共向众×公司返利2850903元，布×直播平台一共向众×公司返利617765元，共计3468668元。（3）缤×直播平台的后台数据已经释放,无法调取，布×直播平台的后台数据还可以调取。 4、被害人雷某、刘某1、方某、王某3、陈某1、邹某、罗某2、张某1、董某、韩某、李某2、王某2、李某1、黄某、翁某、李某3、张某2、何某1、李某1的陈述。以上被害人均证明：（1）自己在社交平台上面看到一个女性的资料后，就互相加了微信好友，以后就经常聊天。对方让自己到直播平台去看她的直播，并表示愿意跟自己谈恋爱，说如果爱她就要给她仪式感之类的话，要自己为她充值刷礼物。自己在她的直播间内不断充值刷礼物，但后来对方不再愿意理自己，自己才意识到被骗，或者公安机关通知自己后才知道自己被骗。（2）对方让自己在直播间给她刷礼物，为她涨人气，有时候对方还与其他主播PK，为了支持她就要多为其刷礼物。（3）自己在直播间是通过刷金币的方式给主播送礼物，每100金币折合人民币1元。 5、微信聊天记录、直播充值记录、刷礼物记录、微信及支付宝充值记录截图或照片、被害人在布×直播平台充值记录明细表。以上证据证明被害人与被告人一伙微信聊天的情况及在直播间内为对方充值刷礼物的数额等。 6、辨认笔录。证明被害人雷某、刘某1、陈某1辨认出被告人龚元庆，被害人邹某、罗某2、张某1、董某、韩某辨认出被告人邱鑫月，被害人何某1辨认出主播宁某，被害人李某2、王某2辨认出主播孙某，被害人黄某、翁某辨认出主播陈某。 7、电子证据检查工作记录、电子物证检验报告及根据相关电子数据整理的的网络直播诈骗作案情况统计表、布×平台分组结构表，证明：（1）公安机关对被害人方某的手机、从被告人谭志勇、谭华林、李路、龚元淋、龚元庆、邱鑫月及陈某、彭某等人处扣押的手机、从众×公司办公室扣押的手机共计79部、电脑39台、布×直播平台后台数据、陈某1被诈骗案中涉案的U盘4个、龚元淋尾号“6485”的工商银行账户交易明细进行电子数据提取的情况。（2）证明龚元淋和黄涛、杨伟两个主播管理团队在布×网络直播平台的分组结构以及主播邱鑫月、龚元庆、龚元淋、陈某、孙某、罗某、宁某、李某等人和业务员谭华林、李路、杨伟、彭某、王某1、张某、王某、刘某、罗某1等人在布×直播平台后台数据中的ID账号、密码、涉案的犯罪金额等情况，各犯罪嫌疑人参与作案的金额与查明的事实一致。（3）证明韩某等被害人在布×直播平台合计充值的笔数和金额，与查明事实中的相关内容一致。 8、魅×公司、众×公司工商登记注册资料及太×公司营业执照复印件。证明：（1）魅×公司于2018年4月24日注册成立，2019年3月25日注销登记（决议解散），法定代表人为龚元淋；众×公司于2018年10月22日注册成立，法定代表人为谭华林。（2）太×公司经营范围为计算机技术、软件技术、网络技术开发、利用信息网络经营音乐娱乐产品、游戏产品等。 9、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、直播合作协议书、营业执照、公司章程等材料。证明：（1）公安机关依法对众×公司进行搜查，并对该公司营业执照、公司公章、直播合作协议书、员工劳动合同、考勤签到表、业务情况统计表、业务流程资料、客户维护资料、工资表、薪酬制度资料、作案工具电脑、手机等物品进行了扣押。（2）龚元淋于2018年8月15日代表魅×公司与太×公司签订《缤×直播合作协议书》，由魅×公司旗下的主播使用太×公司的“缤×直播”平台为注册登录的用户提供直播服务，魅×公司作为运营商可以获得主播收益的90%。龚元淋又于2019年5月8日代表众×公司与太×公司签订《布×直播合作协议书》，合同内容参照之前的合同，同时指定龚元淋尾号为6485的工商银行账户为收款结算账户。（3）证明众×公司的业务流程、薪酬制度（提成）、业务情况统计报表、诈骗的“话术”（包含客户维护、聊天技巧、邱鑫月、龚元淋、龚元庆、宁某等主播的资料等内容）及员工工资、提成分红等情况，反映其诈骗的手段行为、诈骗收益情况,其中众×公司统一提供给业务员用于和被害人聊天的主播资料内容在个人基本情况（如出生年月、年龄、毕业院校、兴趣爱好、工作单位等）、家庭情况、感情经历等内容方面存在不同程度的虚假和夸大。 10、太×公司银行转账记录。证明：太×公司于2018年9月26日至2019年7月10日共计向龚元淋的尾号为6485的工商银行账户支付缤×和布×两个直播平台的收益3468668元，其中2018年9月26日至2019年5月4日缤×直播平台收益2850903元，2019年5月15日至2019年7月10日布×直播平台收益617765元。 11、龚元淋尾号6485工商银行账户交易记录明细。证明：该账户于2018年11月10日向谭华林、李路的银行账户分别转账44095.10元（股东分红），于2019年1月30日向谭华林、李路的银行账户分别转账20000元（过年预支，以后从股东分红中扣除）。 12、邱鑫月提供的魅×公司、众×公司财务核算表、每月收支数据汇总表、工资表等资料。证明：被告人谭志勇一伙于2018年7月至2018年9月在魅×公司、2018年10月至2019年6月在众×公司的工资收入情况。 13、现场勘验笔录。证明：公安民警于2019年7月16日对众×公司进行现场勘查的情况。 14、刑事判决书、罪犯档案资料。证明：被告人谭志勇、杨伟的犯罪前科情况。 15、扣押决定书、扣押清单、现金缴款单、银行转账记录及公安机关情况说明、清退违法所得单据。证明：案发后，被告人黄涛退出违法所得人民币5400元、被告人龚元庆退出违法所得人民币17500元、被告人邱鑫月退出违法所得人民币10000元，参与本案电信诈骗作案的其他人员张某、彭某、彭某1、李某、刘某2、宁某、何某、王某、宋某、邵某、罗某、陈某、罗某1、孙某、刘某共计退出违法所得人民币135600元。诉讼中，被告人龚元淋退出违法所得人民币78859元、被告人龚元庆退出违法所得人民币143073元、被告人邱鑫月退出违法所得人民币64492元。 公诉机关还当庭出示和宣读了受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过说明等证据。 上述证据经庭审质证，本院予以确认。 针对辩护人提出的部分辩护意见，本院综合评判如下： 1、被告人谭志勇的辩护人提出：被告人谭志勇、谭华林、李路的供述及证人王某、宁某的证言能够证明，众×公司在2019年4-5月是通过正常的主播直播运营模式获取收入，该部分正常收入应从公诉机关指控的犯罪数额中扣除。经查，证人王某证明自己于2019年5月22日左右到众×公司工作，一上班公司就给自己一部手机和两个用孙某的身份信息注册、头像也为孙某的微信号，用于冒充主播身份到社交平台物色作案对象并推送给主播，自己还冒充主播与被害人聊天。为避免引起对方怀疑，聊天时谎称主播是在其他地方上班，而不是众×公司的全职主播。自己有时候也充当水军，刺激被害人给主播刷礼物。自己的行为就是骗感情、骗钱；证人宁某证明自己于2019年5月10日到众×公司工作，公司为每一个主播都编造了身份信息和情感经历等虚假的资料，用于业务员到社交平台与被害人聊天并加为好友，再推送给自己，让其到直播间为主播充钱送礼物；被告人谭华林、李路的供述也未证明众×公司在2019年4-5月是通过正常的主播直播运营模式获取收入；证人罗某等人证明，自己工作期间，从2019年5月开始就存在组织水军在直播室内刷礼物，刺激被害人给主播充钱刷礼物的现象。本院认为，被告人谭志勇的供述虽然提到2019年4-5月是通过正常的主播直播运营模式获取收入，但其相关供述与其他证据证明的事实不符，故该项辩护意见不成立，本院不予采纳。 2、被告人谭志勇的辩护人提出：经营魅×公司销售红酒获取的收入不应纳入犯罪数额。本院认为，公诉机关指控的犯罪数额均由被害人在网络直播间为主播充钱送礼物的金额组成，并不涉及销售红酒的收入，故辩护人提出的该项辩护意见并不影响本案的定罪量刑。 3、被告人谭华林的辩护人提出：谭华林系魅×公司股东，但不是众×公司股东，仅是该公司业务员，故应当以其实际参与作案的涉案金额作为其犯罪数额。本院认为，被告人谭志勇、李路、龚元淋、杨伟、黄涛、邱鑫月及证人彭某、陈某等人均证明谭华林系众×公司股东，故该项辩护意见不成立，本院不予采纳。 4、被告人谭华林的辩护人提出：公诉机关指控谭华林冒充龚元庆、陈某在布×平台骗取的54386元证据不足，故不应计入其犯罪数额。经查，被告人谭华林供述：公司给了我两个后台账号，分别用于给龚元庆、陈某当经纪人使用。我给主播龚元庆当业务员的时候使用的后台账号为10××8、密码是9××，客户向我这个账号充值的金额为38420元（实为38322元）；我给主播陈某当业务员的时候使用的后台账号为1××9、密码是9××，客户向我这个账号充值的金额为16064元。这些钱都是我和主播推广的客户在布×直播平台上充的钱。被告人谭华林的上述供述与布×平台后台充值数据相印证，足以证明被告人谭华林冒充龚元庆、陈某在布×平台骗取被害人共计54386元的事实。故该项辩护意见不成立，本院不予采纳。 5、被告人李路的辩护人提出：李路虽为魅×公司和众×公司股东，但其对公司事务并无决策权，在众×公司也不担任管理职务，仅为普通业务员，故其在共同犯罪中处于从属地位，应当对其减轻处罚。本院认为，鉴于被告人李路在共同犯罪中起次要作用，应当认定为从犯，对其减轻处罚。但因其系魅×公司和众×公司股东，可从违法所得中分红，故其并非普通业务员，在对其量刑时与其他充当业务员的被告人应有所区别。 6、被告人李路的辩护人提出：李路第一次参与的分红不排除部分为合法收入，第二次实际未分红。经查，被告人谭志勇、谭华林、龚元淋均证实，被告人李路、谭华林第一次参与的分红确有部分系合法收入，第二次实际未分红。本院认为，本案主要是以被告人诈骗他人钱财的数额作为定罪量刑的依据，但在量刑时对辩护人提出的上述事实应适当予以考虑。 7、被告人龚元淋的辩护人提出：龚元淋并未实际充当总经理助理角色，也无相应的管理权限，故不应以谭志勇等人实施诈骗的总额作为其犯罪数额，其直接参与诈骗的金额仅为16570元。本院认为，被告人谭志勇、谭华林、李路、龚元淋、黄涛、杨伟、龚元庆、邱鑫月的供述均证明龚元淋担任总经理助理，负责公司的财务、后勤保障、业务培训等工作，故其应当对谭志勇一伙实施诈骗的总数额承担责任。该项辩护意见不成立，本院不予采纳。 8、被告人杨伟的辩护人提出：公诉机关指控杨伟诈骗被害人邹某的金额269627元中，存在重复计算的情形，实际金额应为245520元。本院认为，被害人邹某在向公安机关提交自己的单次充值记录时，确实存在重复提交的情况，但公诉机关指控的该笔诈骗数额系以直播平台后台数据显示的被害人邹某充值的总数额予以确定，后台数据显示邹某共计充金币26962700个，折合为充值人民币269627元。故公诉机关对该笔诈骗数额的指控无误。本院对辩护人的该项辩护意见不予采纳。 9、被告人杨伟的辩护人提出：杨伟并非黄涛团队的管理人员，故除了杨伟冒充孙某诈骗被害人的金额之外，该团队中其他主播诈骗的金额95882元不应作为杨伟的犯罪数额。被告人黄涛的辩护人提出：杨伟是在2019年7月才加入黄涛管理的直播团队，故杨伟在此前管理的主播孙某等人实施诈骗的金额85864元不应作为黄涛的犯罪数额。经查，被告人谭志勇、谭华林、李路、龚元淋、黄涛、杨伟的供述均证明，2019年5月，众×公司成立新的主播团队，由黄涛任部门总监，负责团队日常管理，同时抽调杨伟加入该团队主管业务工作。被告人黄涛供述该团队成立于2019年5月10日，同月十几号杨伟还召集自己和何某、张某、罗某、宁某开会，强调业务和怎么带主播。证人孙某、孙某1均证明，孙某是同月20日才到众×公司上班。此时该团队已经成立并由杨伟、黄涛共同管理。证人罗某、宁某、李某、张某、王某、何某、郭某也证明该团队是由杨伟负责业务、黄涛负责日常管理。本院认为，因被告人黄涛、杨伟均系该直播团队的管理人员，故二被告人均应对该团队实施的所有作案承担责任。该项辩护意见不成立，本院不予采纳。 10、被告人黄涛的辩护人提出：黄涛管理的主播罗某在与被害人张某2聊天过程中，使用的是真实身份，并未虚构事实，故张某2在2019年6月之前充值的金额35662元不应作为黄涛的犯罪数额。经查，证人罗某、张某均证明被害人张某2系由张某冒充罗某身份在社交平台上加为微信好友，然后推送给罗某。证人罗某证明，自己的主播资料虽然身份信息是真实的，但工作经历、情感经历等都是假的。罗某还证明自己与被害人聊天，通过一些语言让对方产生好感，最后将其骗到直播间里充值刷礼物，张某还假扮粉丝在直播间给自己刷了很多礼物，其目的就是带动被害人跟着在直播间充值刷礼物。被害人张某2的陈述证明，自己正是基于错误的认识才进入直播间为罗某充值送礼物。本院认为，罗某的上述作案方法并未超出被告人一伙惯常使用的手段，系诈骗被害人钱财的行为，故被告人黄涛应当为其团队成员的诈骗行为承担责任。该项辩护意见不成立，本院不予采纳。 11、被告人龚元庆的辩护人提出：应当以在案被害人被诈骗的数额54万余元作为龚元庆的犯罪数额；被害人的充值金额中，有10%由提供直播平台的公司收取，不应计入犯罪数额。本院认为，由于电信诈骗犯罪的特殊性，不能仅以在案被害人被诈骗的数额作为被告人的犯罪数额，只要是被告人采用诈骗手段，让被害人基于错误认识而损失的钱财，均应作为其犯罪数额，并且不能将犯罪过程中第三方平台收取的费用从中扣除。该项辩护意见不成立，本院不予采纳。 综上所述，本院认为，被告人谭志勇、谭华林、李路、龚元淋、黄涛、杨伟、龚元庆、邱鑫月以非法占有为目的，结伙利用通讯工具、互联网等电信网络技术手段，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，实施电信网络诈骗，其中被告人谭志勇、谭华林、李路、龚元淋、龚元庆犯罪数额特别巨大，被告人黄涛、杨伟、邱鑫月犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人谭志勇实际负责公司全面经营管理，被告人谭华林、李路系公司股东并参与分红，被告人龚元淋担任总经理助理，负责财务、后勤保障、业务培训等工作，故以上四被告人均应当对该诈骗团伙所有的犯罪承担刑事责任，被告人黄涛、杨伟、龚元庆、邱鑫月应当对其所参与的犯罪承担刑事责任。被告人谭志勇在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人谭华林、李路、龚元淋、黄涛、杨伟、龚元庆、邱鑫月在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人谭志勇、谭华林、李路、龚元淋、黄涛、杨伟、龚元庆、邱鑫月如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人龚元淋、龚元庆、黄涛、邱鑫月主动清退违法所得，可以酌情从轻处罚。对辩护人提出的涉及以上从轻、减轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人谭志勇、谭华林、李路、杨伟犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，不符合适用缓刑的条件，不能对其宣告缓刑。本院对被告人谭华林的辩护人建议对其适用缓刑的辩护意见不予采纳。被告人龚元淋、黄涛、龚元庆、邱鑫月悔罪态度较好，对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。本院对辩护人建议对其适用缓刑的辩护意见予以采纳。公诉机关建议判处被告人谭志勇有期徒刑十年，并处罚金人民币12万元；判处被告人谭华林有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元；判处被告人李路有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币5万元；判处被告人龚元淋有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币4万元；判处被告人杨伟有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币3万元；判处被告人黄涛有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币1万元；判处被告人龚元庆有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币2万元；判处被告人邱鑫月有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币2万元。该量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人谭志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币12万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2029年7月15日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。） 二、被告人谭华林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2023年7月15日止。罚金已缴纳。） 三、被告人李路犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币5万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2023年4月15日止。罚金已缴纳。） 四、被告人龚元淋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币4万元。 （缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、被告人杨伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币3万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2022年4月15日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。） 六、被告人黄涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币1万元。 （缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 七、被告人龚元庆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币2万元。 （缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 八、被告人邱鑫月犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币2万元。 （缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 九、对被告人龚元淋、黄涛、龚元庆、邱鑫月等人已清退的违法所得共计人民币454924元予以追缴，对被告人杨伟尚未清退的违法所得人民币153945元继续予以追缴，分别按比例发还给被害人（详见清单），不足部分责令被告人谭志勇、谭华林、李路继续退赔。 十、扣押在案的作案工具手机79部、电脑39台、U盘5个，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘纯元 人民陪审员  张 娟 人民陪审员  王家军 二〇二〇年十一月十九日 法官 助理  李 真 书 记 员  陈晓丽