广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0126刑初334号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人吴嗣其，男，1969年10月18日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区宾阳县，现住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月30日被宾阳县公安局刑事拘留，同年11月7日被依法逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 辩护人甘友思，广西思盛律师事务所律师。 鉴定人易某，南宁市公安局物证鉴定所法医师。 广西壮族自治区宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉［2019］237号起诉书指控被告人吴嗣其犯诈骗罪，于2019年7月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员危芳丽出庭支持公诉，被告人吴嗣其及其辩护人甘友思、鉴定人易某到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论，现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：被告人吴嗣其使用电脑等工具，利用QQ等方式冒充熟人以购买机票方式实施诈骗。 1.2018年9月26日11时许，被害人崔某被人利用ＱＱ冒充其表哥的身份，以帮忙购买机票为由，让崔某转账。崔某通过银行卡将39800元转入对方指定的陈加妹账号为40×××80的工商银行账号上。 2.2018年9月29日13时许，被害人范某被人利用ＱＱ冒充其朋友的身份，以帮忙转账为由，让范某转账。范某通过二维码支付及陌生人转账方式将8000元转入对方指定的账号为ｄａ5×××＠163.ｃｏｍ的支付宝账号中。 -2- 3.2018年9月30日13时许，被害人马某被人利用ＱＱ冒充亲戚，以帮忙购买机票为由，让马某转账。马某通过银行转账的方式将12××××0元转入对方指定的程宁账号为62×××55中国农业银行账号上。 2018年9月30日，接到匿名群众举报后，宾阳县公安局民警经过侦查，于当天13时许，在宾阳县吴嗣其家隔壁六楼将携带作案工具逃跑并丢弃的吴嗣其抓获。经过对丢弃的电脑进行电子数据提取，从以上电脑中提取到上述陈加妹、支付宝、程宁的账号信息。并提取到包含ＱＱ号码、密码、学生姓名＋家长姓氏＋电话号码的公民个人信息共5939条。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、银行流水，证人赵某等人的证言、被害人马某等人的陈述、被告人吴嗣其的供述与辩解、电子证据检查笔录、生物物证鉴定书、现场勘验检查笔录、现场照片、方位图、监控录像等证据。公诉机关认为，吴嗣其以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相诈骗被害人财物，数额巨大，又以非法方法获取公民个人信息超过五千条，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一的规定，构成诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，提请本院依法惩处。 被告人吴嗣其对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩称自己并没有实施诈骗，也没有丢弃电脑，涉案电脑也不是其所有,电脑上检出的DNA与其本人的不一致；其在楼顶是因为有不明身份的人在敲门，就上楼顶看。无证据向法庭提交。 辩护人甘友思提出的辩护意见是：1.没有证据证实涉案电脑是被告人吴嗣其的，电脑上也没有提取到吴嗣其的DNA。2.起诉书指控的第三起犯罪事实与吴嗣其被抓获时间相同，仅有一级卡的转账记录，但没有相应的聊天记录以及时间，不能证明吴嗣其有诈骗行为。3.涉案一级卡的取款地点都在上林县等地，没有证据证实取款人与吴嗣其有关系。综上，指控被告人吴嗣其犯诈骗罪罪名不成立。无证据向法庭提交。 经审理查明：被告人吴嗣其使用电脑等工具，利用QQ等方式冒充熟人以购买机票方式实施诈骗。 1.2018年9月26日11时许，被害人崔某被人利用ＱＱ冒充其表哥的身份，以帮忙购买机票为由，让崔某转账。崔某通过银行卡将39800元转入对方指定的陈加妹账号为40×××80的工商银行账号上。 -3- 2.2018年9月29日13时许，被害人范某被人利用ＱＱ冒充其朋友的身份，以帮忙转账为由，让范某转账。范某通过二维码支付及陌生人转账方式将8000元转入对方指定的账号为ｄａ5×××＠163.ｃｏｍ的支付宝账号中。 3.2018年9月30日11时许，被害人马某被人利用ＱＱ冒充亲戚，以帮忙购买机票为由，让马某转账。马某通过银行转账的方式将12××××0元转入对方指定的程宁账号为62×××71中国农业银行账号上。 2018年9月30日，接到匿名群众举报后，宾阳县公安局民警经过侦查，于当天13时许，在宾阳县吴嗣其家隔壁六楼将吴嗣其抓获。经过对涉案电脑进行电子数据提取，提取到上述陈加妹、程宁的银行账户信息及ｄａ57×××57的支付宝账号等涉案数据；并提取到包含学生姓名＋家长姓氏＋电话号码的公民个人信息共5235条。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实：（1）宾阳县公安局刑事侦查大队接到匿名群众举报，在宾阳县小学附近有人从事网络诈骗违法犯罪活动，该大队民警经过缜密侦查，于2018年9月30日13时许在宾阳县将涉嫌诈骗的吴嗣其抓获，当场缴获作案笔记本电脑、手机、银行卡等物品一批。宾阳县公安局于当日决定对该案立案侦查。 （2）被害人马某于2018年9月30日向江苏省连云港市公安局高新技术产业开发区分局花果山派出所报案称，其于当日9时30分至13时许之间，被人冒充亲戚发ＱＱ消息求助订机票的方式先后诈骗12××××0元。连云港市公安局高新技术产业开发区分局于2018年10月3日决定对该案立案侦查。 （3）被害人范某于2018年9月29日向四川省南充市公安局顺庆区分局舞凤派出所报案称，其于2018年9月28日被一陌生人通过ＱＱ冒充其朋友的身份，让其通过支付宝给另外一个人转账2万元，其分两次转账8000元后，卡里没钱了，后发现被骗。南充市公安局顺庆区分局于2018年9月30日决定对该案立案侦查。 （4）被害人崔某于2018年9月26日向甘肃省庆阳市公安局西峰分局报案称，其于当日11时08分，被他人冒充熟人以购买机票为由诈骗39800元。 2.户籍证明，证实：被告人吴嗣其的基本身份情况，其作案时已达完全刑事责任年龄。 -4- 3.抓获经过，证实：2018年9月30日13时许，被告人吴嗣其在广西宾阳县被公安机关抓获，系被动到案。 4.搜查笔录、搜查视频、扣押清单，证实：公安机关于2018年9月30日依法对被告人吴嗣其的住处、人身进行搜查并从吴嗣其牛仔裤右边口袋内搜出一张中国电信手机卡卡套，在宾阳县五楼房间内搜出信用卡4张、黑色刷卡机1个、银白色蓝雨牌Ｕ盘1个、金色小米牌手机1部，在六楼楼顶搜出黑色宏基笔记本电脑1台、电话卡卡套2张、银白色苹果平板电脑1台、白色小米手机1台，在隔壁楼底搜出黑色华硕笔记本电脑1台。以上物品均予以扣押。 5.提取笔录、照片，证实：公安机关对被告人吴嗣其被扣押金色小米牌手机进行查看，并依法拍照提取了手机内的QQ好友及聊天记录。 6.现场勘验笔录，证实：公安机关依法对涉案现场进行勘验并固定证据，同时用棉签拭子擦拭相应位置提取DNA待检验的情况。 7.现场照片，证实：案发现场房屋的大门、大厅、五楼卧室、衣柜、电脑桌、六楼门口及阳台、楼顶的概貌情况。以及该房屋六楼阳台地面上的血迹、对应楼顶上的梯子、围墙上的木屑、楼顶上的痕迹、楼顶面散落的键盘键的情况；搜查扣押的物品情况，其中平板电脑、小米手机有擦拭痕迹，扣押的笔记本电脑缺按键，在吴嗣其家附近楼顶搜查到灰色苹果牌平板，在以及楼顶往楼下丢弃的手提电脑；被告人吴嗣其的损伤情况。 8.现场方位示意图，证实：案发现场广西宾阳县的方位情况。 9.电子证据检查笔录，证实：公安机关对被扣押的笔记本电脑进行电子证据检查的情况，均发现有诈骗使用的银行卡、话术等信息。1号检材宏基笔记本电脑中的多个文档、图片中存有“中国农业银行62×××71程宁”的信息，以及转账给被害人马某的虚假转账截图；多个文档、图片中存有“陈加妹40×××80工商银行”的信息；图片存有“ｄａ5×××＠163.ｃｏｍ支付宝”信息。2号检材华硕笔记本电脑中存有包含学生姓名＋家长姓氏＋电话号码的公民个人信息共5325条。 8.情况说明，证实：宾阳县公安局刑事侦查大队民警在扣押、提取过程中均严格按照有关规定操作，扣押过程没有发生污染生物物证的情形。 9.南公刑（DNA）字[2018]2899号生物物证鉴定书，证实：经南宁市公安局物证鉴定所鉴定，5号检材（小米手机擦拭物）、6号检材（阳台地面上血迹）所检出的基因型与7号检材（吴嗣其的血样）的基因 -5- 型一致。1号至4号检材（宏基笔记本电脑外上擦拭物、鼠标2、鼠标1、平板电脑屏幕上擦拭物）未检出基因型。鉴定人为易某、陈熙。 10.鉴定人易某的出庭说明情况，证实：南公刑（ＤＮＡ）字［2018］2899号生物物证鉴定书中，“未检出上述基因座的基因型”，是因为检材浓度很低，没有达到个体识别程度，即1号至4号检材过于干净或者过于杂乱导致无法检出。 11.证人赵某的证言，证实：其系吴嗣其的妻子。2018年9月30日12时30分许，其正在宾阳县宾州镇北三路119号马村小学附近家中二楼煮粥时听到一楼有敲门的声音，其走到窗户看见一个年轻男子喊其开门，其当时拿手机打电话给吴嗣其看是不是来找他，但没有打通，就没有理会。不久有人进到其家中，并表明是公安局的，之后公安民警就将其丈夫吴嗣其抓获了。公安民警敲门时表明身份其没有听清，吴嗣其当时在五楼或者六楼，该房屋平时是其与吴嗣其二人居住，平时有看见吴嗣其在家里三楼使用一台笔记本电脑，但不清楚吴嗣其做什么工作，其家隔壁有一个木梯子，以前上楼晒衣服时曾使用过。 12.证人周某的证言，证实：其住在宾阳县小学附近，楼层是五层半。2018年9月30日中午12时许，其从宾阳县信用联社下班回家，在其家门口路面有一台笔记本电脑，有一名骑电车男子在路边，其过去观看得知那名男子骑电车路过，被楼顶丢下来的笔记本电脑砸到电车的车头，旁边的群众说大概是从其家楼顶丢下来的。然后其就往其家楼顶走上去，并打开楼顶门，不久公安民警就带着一名男子上来了，楼顶其种火龙果的铁架上挂有一台被砸过的笔记本电脑。民警还往其最高的楼顶爬，并在楼顶发现了一些物品，具体是什么其没看。事情发生后，其邻居“五哥”上过楼顶，发现有一把木梯子，那把梯子都不是其附近几户人家的。民警抓获的那名光头男子住在其家后门正对面，大约四十多岁。 13.被害人马某的陈述，证实：2018年9月30日9时30分许，其收到出国务工的姨哥董英的照片为头像的陌生ＱＱ添加好友申请，其以为是董英就同意添加了。然后对方以在国外订票回国支付不了为由让其代为购买机票，并发来一张向其转账的截图。其信以为真，于10时52分通过网银转账10000元至对方提供的中国农业银行户名为程宁、账号为62×××71的账户，于12时41分转账2000元至对方提供的中国工商银行户名为仲雷、账号为62×××45的账户。后其于13时02分微信联系其姨哥后核实发现被骗。 14.被害人范某的陈述，证实：2018年9月28日18时许，有人使用其朋友头像在ＱＱ上冒充其朋友，以人在国外不能及时转钱为由让其帮忙转账给一个人，并让其提供银行卡号然后发来已向其转账 -6- 20000元的图片，但是要24小时才到账。其信以为真，便让向对方发来的一个收款二维码使用支付宝转账了4000元。接着对方又发来一个二维码，但转账被支付宝官方阻止了。然后对方又发来一个支付宝账号ｄａ5×××＠163.ｃｏｍ，其便向该账号又转账了4000元。其本人支付宝账号为15×××79。 15.被害人崔某的陈述及ＱＱ聊天截图，证实：2018年9月26日10时许，有人通过ＱＱ冒充其表哥李景明，以人在国外，信号系统有问题为由让其帮忙联系办理飞机票的人（手机号189××××2289），并让其代付机票款，还发来一个向其转账的截图。其信以为真，就使用其建设银行卡向对方提供的中国工商银行户名为陈加妹、账号为40×××80的账户转账39800元。 16.银行开户信息、流水清单，证实：（1）中国农业银行户名为程宁、账号为62×××71的账户，于2018年9月30日10时52分由户名为马某、账号为62×××55的账户汇入10000元，并于11时32分至11时33分取现9900元；于当日12时41分由户名为仲雷、账号为62×××45的账户汇入2000元。但之后未取现。（2）中国建设银行户名为崔某、账号为62×××63的账户，于2018年9月26日向户名为陈加妹、账号为40×××80的账户跨行转出39800元。 17.支付宝流水，证实：支付宝账户ｄａ5×××＠163.ｃｏｍ于2018年9月28日由15×××79账户汇入两笔4000元，共计8000元。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案依据。本案事实清楚，证据充分。 本院认为，被告人吴嗣其以非法占有为目的，利用电信网络虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大；同时违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一的规定，构成诈骗罪、侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控的罪名成立，但指控涉案户名为程宁的账号以及侵犯公民个人信息的数量有误，本院予以纠正。被告人吴嗣其一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人吴嗣其的辩解及辩护人提出的辩护意见，与本院查明的事实不符，不予采纳。为严肃国法，打击电信网络诈骗犯罪，根据被告人吴嗣其犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条的规定，判决如下： 一、被告人吴嗣其犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币九万元。 -7- （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月30日起至2023年9月29日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人吴嗣其退赔被害人崔某的经济损失39800元，被害人范某的经济损失8000元，被害人马某的经济损失12××××0元。 三、扣押在案的作案工具，依法予以没收；其他物品，由扣押的公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邵健锐 人民陪审员  覃家珍 人民陪审员  韦燕梅 二〇二〇年十一月五日 书 记 员  邓 娜 附相关法条： -8- 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 -9-