广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0103刑初413号 公诉机关广西壮族自治区南宁市青秀区人民检察院。 被告人杨慈，男，1985年4月28日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地址：湖南省邵阳市绥宁县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月26日被抓获，同日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于横县看守所。 被告人苏新富，男，1972年5月21日出生，苗族，初中文化，无固定职业，户籍地址：湖南省邵阳市绥宁县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月26日被抓获，同日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于横县看守所。 被告人谢明望，男，1983年5月14日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地址：广东省河源市连平县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月26日被抓获，同日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于横县看守所。 被告人袁丽娟，女，1986年10月20日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地址：湖南省邵阳市绥宁县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月26日被抓获，同日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于南宁市第一 -2- 看守所。 被告人马智博，男，1992年7月1日出生，汉族，大学本科，无固定职业，户籍地址：河北省邯郸市邱县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月26日被抓获，同日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于横县看守所。 被告人熊丹，男，1989年10月3日出生，汉族，高中文化，无固定职业，户籍地址：湖南省常德市安乡县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月26日被抓获，同日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于横县看守所。 被告人吴祥燚，男，1996年2月24日出生，汉族，专科文化，无固定职业，户籍地址：云南省昭通市巧家县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月26日被抓获，同日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于横县看守所。 被告人官正午，男，1995年12月28日出生，汉族，大学本科，无固定职业，户籍地址：湖南省益阳市沅江市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月28日被抓获，同日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于横县看守所。 被告人卢年珍，女，1971年12月30日出生，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地址：湖南省益阳市沅江市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月28日被抓获，同日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 -3- 南宁市青秀区人民检察院以南市青检一刑诉[2020]117号起诉书指控被告人杨慈、苏新富、谢明望、袁丽娟、马智博、熊丹、吴祥燚、官正午、卢年珍犯组织、领导传销活动罪，于2020年3月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市青秀区人民检察院检察员庞俊出庭支持公诉，被告人杨慈、苏新富、谢明望、袁丽娟、马智博、熊丹、吴祥燚、官正午、卢年珍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 南宁市青秀区人民检察院指控，被告人杨慈、苏新富、谢明望、袁丽娟、马智博、熊丹、吴祥燚、官正午、卢年珍及其同伙等在南宁市青秀区以交钱申购虚拟份额的形式参加“自愿连锁销售”组织为名,要求参加者通过拉人头发展下线并按照“五级三晋制”进行管理,形成上下线传销网络关系,上线人员依照其层级排位、级别和发展下线的人数及申购份额数予以瓜分获得非法收益的方式进行传销活动。该传销组织的运作模式主要是:首先,以缴纳申购款取得加入资格,并以“拉人头”方式发展下线。加入“消费投资”人员必须交钱申购组织内的虚拟份额,作为加入该组织的入门费,即每个参加者最低需要交钱申购1份,最高只能申购21份。申购第一份“份额”需缴纳3800元,从第二份起每份3300元,申购21份额需缴纳3800×1＋3300×20＝69800元。参加者加入后必须积极“拉人头”加入,每个参加者最多只能发展三个直接下线,下线人员再通过“拉人头”加入,逐级发展形成金字塔型网络层级结构。其次,该传销组织采用“五级三晋制”对参加者进行管理。所谓“五级”就是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为业务员-业务组长-主任-经理-老总五个级别;其中:1-2份是业务员级别,3-9份是业务组长级别,10-64份是业务主任级别,65-599份是业务经理级别,600份以上是老总级别。而经理级别中,伞下人员在2以上为小经理级别,伞下人员在7人以上为大经理级别。所谓“三晋制”就是低级 -4- 别晋升高级别的三个阶段,即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计到10份以上即可;主任级别晋升为经理级别,除累计份额达到65份以上外,还必须有2名直接下线人员为主任级别;经理级别晋升为老总级别,除累计份额达到600份以上外,还必须有2名直接下线人员为经理级别。据此,达到老总级别人员下线人数均超过30人。第三,参加者通过发展下线人员并瓜分新参加者所缴纳的申购款作为返利提成即所谓工资为便于对传销体系进行精确管理,该传销体系分为多个小家庭进行管理,每个小家庭分别由大总管、自律总管、能力总管、经晨总管、邀约总管、申购总管分工从各个角度进行管理,同时每一个总管都会有一名总管配合,与对应总管的职能相同。同时,同一个体系中的小家庭之间又实行交叉管理,交叉上课洗脑。本案中,被告人杨慈、苏新富、谢明望、袁丽娟、马智博、熊丹、吴祥燚、官正午、卢年珍分别属于同一传销体系中不同的小家庭。杨慈是袁兵家庭的自律总管;苏新富是袁兵家庭的自律配合总管;谢明望是袁兵家庭的能力配合总管;袁丽娟是袁兵家庭的经晨总管;马智博是马智博家庭的大总管;熊丹是马智博家庭的经晨总管;吴祥燚是沈国兰家庭的自律配合总管;官正午是汤清元家庭的自律总管;卢年珍是汤清元家庭的邀约配合总管。被告人杨慈、苏新富、谢明望、袁丽娟、马智博、熊丹、吴祥燚、官正午、卢年珍在该传销组织中通过担任上述职位,在传销活动中承担了管理、协调、宣传、培训等职责,对传销活动的实施,传销组织的扩大起到了关键作用。 公诉机关举证了相关证据以证明指控事实，认为被告人杨慈、苏新富、谢明望、袁丽娟、马智博、熊丹、吴祥燚、官正午、卢年珍组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，其九人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判决。 被告人杨慈、苏新富、谢明望、袁丽娟、马智博、熊丹、吴祥燚、官正午、卢年 -5- 珍对指控事实及罪名无异议、自愿认罪。 经审理查明：2018年至2019年间，被告人马智博、杨慈、苏新富、谢明望、袁丽娟、熊丹、吴祥燚、官正午、卢年珍先后经人介绍到南宁市青秀区以交钱申购虚拟份额的形式参加“自愿连锁经营”组织为名，要求参加者通过拉人头发展下线并按照“五级三晋制”进行管理，形成上下线传销网络关系，上线人员依照其层级排位、级别和发展下线的人数及申购份数予以瓜分获得非法收益的方式进行传销活动。至案发时止，该组织网络层级超过3级，体系成员达30人以上。 为便于对传销体系进行精确管理,该传销体系分为多个小家庭,每个小家庭分别由大总管、自律总管、能力总管、经晨总管、邀约总管、申购总管等从各个角度进行管理,同时每一个总管都会有相应总管配合,配合对应总管的工作。同时，同一个体系中的小家庭之间又实行交叉管理，交叉上课洗脑。被告人杨慈、苏新富、谢明望、袁丽娟、马智博、熊丹、吴祥燚、官正午、卢年珍分属于同一传销体系中不同的小家庭。杨慈是袁兵家庭的自律总管;苏新富是袁兵家庭的自律配合总管;谢明望是袁兵家庭的能力配合总管;袁丽娟是袁兵家庭的经晨总管;马智博是马智博家庭的大总管;熊丹是马智博家庭的经晨总管;吴祥燚是沈国兰家庭的自律配合总管;官正午是汤清元家庭的自律总管;卢年珍是汤清元家庭的邀约配合总管。被告人杨慈、苏新富、谢明望、袁丽娟、马智博、熊丹、吴祥燚、官正午、卢年珍在该传销组织中通过担任上述职位,在传销活动中承担了管理、协调、宣传、培训等职责,对传销活动的实施,传销组织的扩大起到了关键作用。 另查明，公安机关于2019年11月26日抓获被告人杨慈、苏新富、谢明望、袁丽娟、马智博、熊丹、吴祥燚，于2019年11月28日抓获被告人官正午、卢年珍。 -6- 上述事实，被告人杨慈、苏新富、谢明望、袁丽娟、马智博、熊丹、吴祥燚、官正午、卢年珍在开庭审理过程中均无异议，且有受案登记表、立案决定书、户籍信息、抓获经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、涉传纸质材料、证人杨某1、杨某2、李某1、史某、苏某、李某2、程某证言、被告人杨慈、谢明望、苏新富、马智博、袁丽娟、熊丹、吴祥燚、官正午、卢年珍供述、辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杨慈、苏新富、谢明望、袁丽娟、马智博、熊丹、吴祥燚、官正午、卢年珍组织、领导以“自愿连锁经营”活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序，该组织层级超过三级，参加人员超过三十人，其九人行为己构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人杨慈、苏新富、谢明望、袁丽娟、马智博、熊丹、吴祥燚、官正午、卢年珍犯组织、领导传销活动罪罪名成立。在共同犯罪中，九被告人均积极实施组织、领导传销活动行为，对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等均起到关键作用，均起主要作用，均是主犯，按其参与的全部犯罪处罚。被告人杨慈、谢明望、袁丽娟、熊丹、吴祥燚、官正午、卢年珍归案后如实供述罪行，依法从轻处罚。根据九被告人犯罪事实、性质、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人马智博犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效次日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）。 -7- 二、被告人杨慈犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效次日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）。 三、被告人袁丽娟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效次日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）。 四、被告人熊丹犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效次日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）。 五、被告人官正午犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金于判决生效次日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）。 六、被告人苏新富犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金于判决生效次日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）。 七、被告人谢明望犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵 -8- 刑期一日，罚金于判决生效次日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）。 八、被告人吴祥燚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效次日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）。 九、被告人卢年珍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效次日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  刘 胜 人民陪审员  吴丹萍 人民陪审员  李 宁 -9- 二〇二〇年十一月十四日 书 记 员  刘青丽 法律条文：《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条 之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 -10- 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。