四川省宜宾市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）川15刑终318号 原公诉机关四川省宜宾市南溪区人民检察院。 上诉人（原审被告人）任靖强，男，1987年5月13日出生于山东省莘县，汉族，专科文化，户籍地四川省宜宾市翠屏区，住所地宜宾市翠屏区。因本案于2019年12月22日被抓获，同年25日被刑事拘留。现羁押于宜宾市。 指定辩护人张琦，四川周云律师事务所律师。 四川省宜宾市南溪区人民法院审理四川省宜宾市南溪区人民检察院指控原审被告人任靖强犯诈骗罪一案，于2020年9月31日作出（2020）川1503刑初75号刑事判决。原审被告人任靖强不服，提起上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷并讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2019年10月3日凌晨，蒋某某、何某、杨某1、杨某2、陈某1因涉嫌开设赌场罪被宜宾市公安局翠屏区分局西郊派出所查获。被告人任靖强利用其曾经在翠屏区分局当过辅警的身份，与办案民警认识的机会，前往西郊派出所打探案情，并对犯罪嫌疑人的家属称认识案件承办人，可以帮忙将刑拘的蒋某某、何某、杨某1、杨某2、陈某1取保候审。在取得犯罪嫌疑人家属的信任后，杨某2的表哥邹洋首先交给任靖强3万元现金用于协调关系，随后因邹洋出国后就委托其朋友刘某3与任靖强联系协助办理取保候审相关事宜，并将协调关系所需要的钱转给刘某3。在办理取保候审过程中，被告人任靖强以需要协调关系和上缴违法所得为由，向刘某3收取24万元，向何某的家属刘某某2收取2万元，向陈某1的家属陶某收取3万元。任靖强将所得的钱向西郊派出所上交违法所得9.85万元，给予办案民警好处费共计7.28万元，截留14.87万元归个人所有。期间为了打消被害人刘某3的疑虑，被告人任靖强还让办案民警陈某2与刘某3见面，让被害人造成刘某3等人所交的钱均已拿给了办案民警的错误认识。 2019年11月1日，开设赌场的犯罪嫌疑人何某、杨某1、杨某2、陈某1被取保候审，被告人任靖强得知杨某2微信内有2.148万元，就以该笔钱是赌资需要上交派出所为由要求杨某2将钱转入其微信内。在何某等人取保候审期间，被告人任靖强以帮助何某免予起诉、以代交罚金帮助杨某1、杨某2、陈某1判处缓刑为由，先后收取四人钱款共计6.5万元。 2019年12月21日被告人任靖强以杨某1的罚金未缴纳成功，还需再拿4万元为由再次要求杨某1拿钱，杨某1因无法凑齐所要求的金额向刘某3打电话咨询。次日任靖强再次向杨某1及刘某3催收4万元，刘某3遂报警，公安机关将被告人任靖强抓获。 上述事实，有经当庭举证、质证，予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实本案的受理及立案情况。 2.书证 （1）户籍证明，证实被告人任靖强犯罪时系成年人，已达到完全刑事责任能力的年龄。 （2）归案经过，证实被告人任靖强于2019年12月22日晚被宜宾市公安局叙州区分局新城派出所抓获，次日将其移送至翠屏区公安分局刑事侦查大队城区中队开展调查。 （3）情况说明，证实2013年至2018年期间被告人任靖强未在宜宾市公安局翠屏区分局刑事侦查大队三中队从事辅警工作。 (4)翠区公发【2014】336号文件、翠区公交【2015】212号文件，证实宜宾市公安局翠屏区分局于2014年12月4日聘任任靖强为该局警务辅助人员，于2015年8月3日因存在违法行为被该局解聘。 （5）协助查询财产通知书、银行交易明细清单，证实任靖强、陈某2、任靖强的前妻龙旭波以及刘某3在银行的财产情况以及交易明细。 （6）手机检查笔录、电子书证提取笔录、聊天记录截图、转账截图，证实在2019年10月18日刘某某2通过微信向任靖强转账共计4万元，另拿现金1万元；10月31日刘某3的朋友廖某通过微信转账3万元;何某通过微信转款5000元给任靖强；陈某1通过微信转款15015元；杨某2通过微信转款共计36480元；陶某通过微信共计转款12000元；杨某1通过微信账款20000元给任靖强；以及刘某某2请托任靖强将何某取保候审的过程。 （7）任靖强、刘某某2电话清单，证实2019年10月3日蒋某某、何某、杨某2等人因涉嫌开设赌场罪被公安机关抓获后，任靖强与刘某某2的联系情况。 （8）任靖强微信支付交易明细证明，证实刘某某2、陈某1、杨某1、杨某2、何某、刘某3、陶某通过微信向被告人任靖强转款的事实。 （9）发还清单，证实公安机关将扣押的小型轿车（川Ｑ011**）以及行驶证已发还给龙某。 （10）现金交款单、宜宾市公安局翠屏区分局集中保管中心批量入库物品清单，证实蒋某某、杨某1、杨某2、陈某1、何某总共向公安机关上交违法所得98500元。 3.搜查证、搜查笔录、提取笔录、扣押清单、领条，证实公安机关于2019年12月27日对被告人任靖强的住所进行了搜查，搜出警服一套、银行卡六张，并对银行卡进行了扣押，另对任靖强随身携带的警官证一个予以扣押。 4.被害人的陈述 （1）被害人刘某某2的陈述，证实2019年10月2日其丈夫何某、杨某2、杨某1等人在金帝庄园赌博被西郊派出所抓获，因自己在旁边看打牌也被抓了，但自己第二天中午就被释放了，之后就一直在派出所的门口等着，到了晚上任靖强主动打电话找到自己，安慰了一下自己，又说这个事情严重。还说他认识西郊派出所的人，他有办法帮忙解决问题，但提出要出3万元钱。因当时觉得事情不严重就没有理睬他。同时自己联系杨某2、杨某1的表哥邹洋帮忙，但邹洋到派出所打电话过问了一下，好像解决不了。任靖强见状就给刘某某2说他可以帮忙，还叫其去问邹洋为解决这个事情能够出好多钱。在刘某某2的介绍下，邹洋与任靖强见了面，任靖强告诉邹洋这个案子的严重性，还说可以找经办的民警办事，说因事情很严重，起码要二三十万元才能解决好。邹洋表示钱的事情好商量。次日中午，邹洋、任靖强、陈某1的妻子、刘某1（刘某3，下同）以及刘某某2一起商量这个事情，任靖强表示只要家属些同意了他才好去办事，不然事情办好后拿不到钱也不好交待，家属些表示同意后就离开了，留下刘某某2和邹洋、任靖强三人，任靖强提出先拿2万元现金去办事，于是邹洋就叫他的司机取了2万元现金给了任靖强，之后任靖强让他们回家等消息，还说这段时间会与刘某1联系。当天任靖强打电话叫其将派出所退还的5000元又交回去，于是刘某某2来到西郊派出所将5000元交到陈某2的手上，陈某2说开庭的时候这笔钱要退的。过了四天左右，任靖强打电话来说要9万元去办事，刘某某2通过微信转了2万元，然后刘某1从银行取了7万元现金交给任靖强。到了十月中旬任靖强说可以接人了，但没有接到，说是蒋某某那边出了问题。刘某某2还听到刘某1说要拿钱给任靖强，至于刘某1是否给钱就不知道了。到了月底，任靖强说其他四个人可以放出来，蒋某某放不了，叫刘某1交3万元钱作为蒋某某的罚款，预交给检察院。后来刘某1将3万元打在了任靖强的银行卡上。刘某某2拿任靖强的卡将3万元取出来将现金交给了任靖强，因为任靖强强调要现金，就只有取现金给他。2019年11月1日早上，任靖强打电话来说可以接人了，下午四点多除了蒋某某其他四人都放出来了，回去的路上任靖强又叫何某他们每人给他5000元的辛苦费，何某没有拿钱给他，但不知道其他人拿钱没有。过了十来天，任靖强打电话给何某，叫何某出2万元，可以免予刑事处罚。于是何某就凑了2.5万元交给任靖强。另外还听说任靖强也打电话喊另外那几个人拿了钱，其中叫杨某1拿四万元，杨某1提出拿2万元任靖强还不同意。并证实任靖强自我介绍是刑警大队的。 （2）被害人何某的陈述，证实2019年10月3日凌晨与蒋某某、杨某1、杨某2、陈某1等人在翠屏区金帝庄园赌博被公安机关抓获，于2019年10月4日因涉嫌开设赌场罪一案被刑事拘留，2019年11月1日取保候审从看守所释放出来，当天妻子刘某某2与翠屏区公安局刑大辅警任靖强一起来接的何某，期间任靖强说杨某1、杨某2、陈某1和何某能取保出来，他是花了很大精力，用了32万元左右，叫每人给他5000元的辛苦费。因当时无钱也就没给他钱。后来刘某某2告诉何某这个赌博案子总共给了任靖强32万元左右，第一次给了18万元用于缴纳罚金、违法所得，第二次给了14万元用于办理取保候审，其中只有3万元是刘某某2提供的，其他的是刘某1（刘某3，下同）和邹洋等人凑的，但具体给了多少也不是很清楚。从看守所出来后，任靖强约大家打了几次牌，在11月21日任靖强打电话来说可以找关系把开设赌场案子整成免予起诉，叫出1.5万元，如果没办成就退钱。第二天何某通过微信转了5000元给任靖强，刘某某2转了10000元。后来听说刘勇向公安报案任靖强诈骗，从杨某1等人那里得知他们取保候审出来后又给了任靖强一万至两万不等。 （3）被害人陶某的陈述，证实其丈夫陈某1因涉嫌赌博被派出所抓了，2019年10月6日邹洋打电话来让其到一个茶馆商量陈某1取保候审的事情。当时刘某某2、邹洋、任靖强以及还有几个家属都在，邹洋当时提出拿3万元用于取保候审，还说在10月25日之前就能将人放出来。2019年10月10日下午到西郊派出所去领取陈某1的拘留通知书时，看到几个家属都在说那个案子，于是陶某也参与他们之中，其中一个叫刘某1的男子说取保候审之类的，在离开时与刘某1相互留了电话。之后过了二天西郊派出所通知陶某去签字，说扣了陈某11.7万元的赌资。陶某签字后给刘某1打电话问陈某1何时能放出来，刘某1说退赃了就很快出来，叫等着。到了11月1日，刘某1说陈某1出来了，叫其到宜宾市看守所接人。接到陈某1后任靖强打电话来叫其准备3万元现金给他。陈某某在西郊派出所办理好取保候审后，陶某给了任靖强1.8万元的现金，另外通过微信转了1.2万元给任靖强。在陈某1出来十多天后，刘某1打电话来叫其出1.5万元的罚款，说是法院的罚款，必须拿。后来陈某1与同案的几个人与任靖强见了面，任靖强说这个必须拿，而且还要求现金，等法院判下来后多退少补。第二天陈锡强通过微信转了1.5万元给任靖强。结果听说任靖强被抓了。 （4）被害人陈某1的陈述，证实他因参与开设赌场被西郊派出所当场抓获。从看守所出来后听刘某1、何某的家属说开设赌场的违法所得是9.8万元左右，后来任靖强被抓了后听杨某1、杨某2和何某他们说派出所其实是收了十七八万元左右，另外任靖强还黑吃了大家20多万元钱。刘某1是邹洋的朋友，邹洋是杨某1、杨某2的老表。赌场被公安查获后，邹洋在帮忙跑取保候审的事情，后来邹洋出国了，就找他的朋友刘某1经办。在2019年11月1日被取保候审出来后其妻子陶某在西郊派出所门口给了任靖强1.8万元的现金，通过微信转款1.2万元用于办理取保候审和退赃，同年12月4日通过微信分别转了1万元和5015元给任靖强用于法院罚款和检察院代收费。听说被刑事拘留的五个人前后共花了40多万元。 （5）被害人刘某3的陈述，证实曾用名为刘勇，2012年就认识了任靖强，知道他是在翠屏区公安局做辅警。在2019年10月5号左右，邹洋打电话叫其到南岸水云间茶馆喝茶，邹洋说了一下杨某1被抓的事情，刘某3表示没办法帮忙。后来任靖强和何某的妻子刘娅屏、陈某1的妻子也来了。邹洋如何给他们说的不清楚，但邹洋叫刘某3取了3万元现金出来。到了2019年10月17日，邹洋打电话来说他在国外，他转了15.5万元过来叫刘某3跟任靖强联系，将钱送到西郊派出所去，从那时候起邹洋正式委托刘某3与任靖强联系，处理杨某1等人取保候审的事情。邹洋说15万元用于何某、杨某1、杨某2、陈某1、蒋某某五人开设赌场的违法所得，剩下的5000元给他们五人买点衣服之类的送到看守所。第二天任靖强打电话说要交9万元的现金到派出所，因刘某某2有2万元，自己就去取了7万元现金，拿给了任靖强。之后任靖强又打电话来说还要交6万元，在10月19日刘某3将在西郊派出所门口将6万元现金交给了任靖强。当时家属些都在场，要申请取保候审。大家将申请书写好后任靖强叫大家回家等消息。后来任靖强又说取保候审没有办下来，只有走检察院的程序。到了10月22日，邹洋打电话说要转14万元过来，叫刘某3将钱取出来交给任靖强。刘某3觉得事情不对，就提醒邹洋不要被骗了。到了10月23日任靖强与刘某3见面，任靖强将西郊派出所的民警陈某2叫上，陈某2当时说“你们交来的钱，都收到了的”，随后任靖强就开车将陈某2送走了。任靖强提出先拿7万元给他，剩下的钱可以等人放出来再给。刘某3向邹洋汇报了与任靖强、陈某2见面的情况下，邹洋叫刘某3将钱拿给任靖强，于是刘某3又交了7万元的现金给任靖强。到了10月31日任靖强说蒋某某，还要交3万元的罚金，刘某3又转通过银行转了3万元给任靖强。第二天，任靖强打电话来说人些都放出来了，但蒋某某的3万元罚金没有交脱，检察院已经批捕了，叫刘某3再给他4万元，相当于余下的7万元拿给他。当天晚上刘某3就通过微信转了1万元给任靖强，另外陈某1的妻子给了任靖强3万元的现金。另外在当天任靖强说杨某2手机微信上的钱是赌资，派出所要没收上交财政，于是杨某2手机中的2.1万元通过微信转给了任靖强。到了12月初，任靖强又打电话说杨某2他们几个还要去派出所交罚金，说要他们判缓刑，检察院是要预收罚金的。于是杨某1、杨某2、陈某1分别给了任靖强2万元、1.5万元、1.5万元。刘某3觉得不对头，就打电话去问陈某2，陈某2说派出所没有收到任靖强所说的罚金，检察院也不会收罚金的。刘某3觉得被任靖强骗了，但考虑到事情已经走到这一步了也就不追究了。结果到了12月21日任靖强打电话来说杨某1的2万元罚金没有交脱，要再交4万元才行，刘某3当时就冒火了，说检察院不会预收罚金。任靖强要求当面谈，见面后刘某3说任靖强的做法不对，家属些准备报警了。任靖强反而威胁杨某1说再不将那4万元交上，能否判处缓刑就不知道了。后来刘某3打电话给陈某2，将任靖强要求交罚金的事情告诉了陈某2，陈某2表示他去问一下任靖强。到了第二天任靖强又多次打电话给刘某3和杨某1，问4万元是否准备好了，因被逼得没有办法，才决定报警。之后约了任靖强见面，随后向叙州区公安分局新城派出所报了案，任靖强来后就被新城派出所的民警带走了。后来刘某3与陈某2见了面，刘某3说总共拿了近40万元给任靖强，陈某2表示派出所只收了98500元的违法所得，而且还出具了票据的。 （6）被害人杨某2的陈述，证实自己因涉嫌开设赌场罪被西郊派出所抓获，2019年11月1日与同案的杨某1、何某、陈某1取保候审放了出来，在看守所门口看到任靖强，任靖强通知四人晚上7点钟在西郊派出所办取保候审的手续。当天晚上去派出所办好手续出来时任靖强说杨某2手机微信里的钱是赌资，要上交到公安局，于是杨某2将微信里的2.148万元转到了任靖强的微信上，随后任靖强将转账记录删除了。12月初任靖强与杨某2、杨某1、陈某1见面说案子要开庭了，要交罚金，叫大家将罚金先交到他那里，到时候他帮着交，于是杨某2通过微信转了1.5万元给任靖强，杨某1转了2万元。 （7）被害人杨某1的陈述，证实2019年9月因在宜宾××庄××房子开赌场，当时任靖强还来赌场打过几次牌，据说任靖强是辅警。后因开设赌场被抓了，在2019年11月1日与杨某2、何某、陈某1一起被取保候审，当天晚上在派出所看到了任靖强。12月3日任靖强与杨某2、杨某1、陈锡强见面，说案子要开庭了，要交罚金，杨某2和陈某1交1.5万元，杨某1要交2万元，先拿给他，到时候他到法院帮忙交。当时杨某1和杨某2就通过微信将钱转给了任靖强。到了12月21日任靖强又说那2万元罚金没交脱，另外还要交4万元，杨某1表示没那么多钱，还说再凑2万元是否可以，任靖强说必须再交4万元。因自己实在是借不到那么多钱就给刘某3打电话，刘某3说要不到那么多钱。第二天晚上刘某3就报警告任靖强诈骗。并证实邹洋是其表哥，从小就住在邹洋家，与邹洋关系非常好，所以邹洋才出钱帮忙。 5.证人证言 （1）证人陈某2的证言，证实在2011年参加工作时，任靖强是翠屏区刑警大队三中队的协警，二人就认识了。2019年10月3日凌晨，何某、蒋某某、杨某2、杨某1、陈某1因涉嫌开设赌场罪被抓获，陈某2是这个案子的主办民警。当时将何某等人抓回来时，任靖强就来问这个案子能否想点办法，陈某2当时就拒绝了。何某等人被抓了后几天，任靖强到派出所找到陈某2，希望将案子的罪名改成赌博罪，这样罪名就轻点了。因当时不能确定可以改罪名不，也就没有立即答复。陈某2去法制部门问了一下，自己也评估了一下这个案子，改罪名不得行，于是就给任靖强说了改不了罪名。结果任靖强又喊帮忙给何某他们办取保候审，还说要出14万元，想办法将涉案金额改小点，当时这个案子的涉案金额是12万元多，任靖强的意思是将金额改成2、3万元，那么剩下的钱就由陈某2得，陈某2当时就拒绝了。任靖强说如果14万元不够还可以加。但后来通过陈某2的操作，将涉案金额改成了98500元，并告诉任靖强如果要取保候审就将赌资交上来。陈某2将案子拿到法制部门去，法制部门的领导觉得这个案子本来不大，如果在公安机关直接办取保会承担风险，就将案子提捕到检察院，让检察院作出不逮捕决定，这样公安机关就没有风险，因此就将案子提捕到检察院，所以在公安机关就没有取保成功。10月21日在左右，取保之前家属把98500元的赌资交到了派出所，陈某2告诉任靖强在公安机关取保没成功，但任靖强还是到其家楼下送了2.5万元来。案子在检察院提捕期间，任靖强叫其找检察院的承办人疏通关系，表示如果从检察院取保出来，取保出来一人给1万元，如果主犯蒋某某能够取保出来，钱多点都无所谓。陈某2去找了检察院的人，最后何某等4人没有逮捕，只有蒋某某一人逮捕。在检察院作出不逮捕决定后的当天，任靖强就拿了4.78万元过来，当时说好是5万元的，但不知道怎么少了2千多元，也没有去问他，后来任靖强主动提起少拿了钱，并说剩下的钱认他就是，到时找机会补偿，但后来一直没有补。任靖强还说蒋某某的事情他会去法院找关系，多交点罚金，争取判缓刑。 并证实何某等人还没取保出来的一天，任靖强说家属些怀疑从中吃了钱，要求见陈某2一面。于是任靖强就带陈某2见了刘某3，刘某3问陈某2钱都已经交了为何还没放人，陈某2以为刘某3问的是赌资98500元的事情，就解释说钱是公安机关收了，但没人吃钱，交了钱是有票据的，因领导不准取保候审也没办法。这时任靖强就抢话告诉刘某3到检察院找关系取保出来，之后任靖强就将陈某2送回派出所了。关于杨某2手机微信上的2万多元钱是任靖强个人收的，直到事情揭发出来后自己才知道任靖强收了这2万多的钱。刘某3打电话来咨询过罚金的事情，陈某2解释说从来没有喊任靖强收过罚金，派出所也没喊收过罚金。之后陈某2打电话问任靖强什么情况，任靖强解释说是刘某3他们听错了，是检察院和法院要收罚金，而且已经和检察院和法院联系好了收罚金的事情，到时候直接判缓刑就是。刘某3打电话来说任靖强在他们那里拿了好几十万元了，家属看在他确实帮了一些忙的份上，忍气吞声，结果任靖强又以其他名义让杨某1必须再出4万元，杨某1才举报了任靖强。 （2）证人许某的证言，证实杨某1是其儿子，在2019年10月中旬一个叫刘某1的打电话来说杨某1和杨某2因打牌被抓了，叫其去西郊派出所签字将杨某1取保出来。后来自己又打电话给杨某2的父亲杨某4这个事情，杨某3说没多大的事情。第二天就与杨某3一起到西郊派出所去签了字。杨某3说过二三天人就出来了，结果到了11月1日杨某1才出来。 （3）证人杨某3的证言，证实杨某2是其儿子，杨某2在2019年10月初被公安机关抓了，没过几天同案的一个家属打电话来说杨某2可以办取保候审了，于是在10月20日去了西郊派出所签署了一张变更强制措施申请书，签完后就离开了，自己没有向西郊派出所缴纳过杨某2的违法所得，因自己家庭困难没有钱，也没有关系去办理这个事情。 （4）证人龙某的证言，证实她是任靖强的前妻，因任靖强在外养小三还生小孩，就与他离婚了。一直以为任靖强在翠屏区公安分局当协警，案发后才知道他已经没在那里上班了。任靖强在外做什么事接触哪些人自己根本就不知道，听别人说因为赌钱在外欠了100多万元。 （5）证人任某的证言，证实任靖强是其儿子，在七八年前他就开始在翠屏区公安分局当协警，这个事情发生后才知道他没在分局上班了。他从来没拿过钱给父母用，反倒是父母每年要给他几万钱来用。他平时还是听话，但爱骗家人，他在外的一切事情家里人都不知道，连他与妻子离婚了父母都不知道。 5.被告人任靖强的供述，证实2019年10月3日，杨某1、杨某2、何某、陈某1、蒋某某因涉嫌开设赌场罪，被西郊派出所查获了。因自己与何某是多年的朋友，又在翠屏区公安分局干过，当天就到西郊派出所了解情况，当时碰到邹洋和何某的妻子刘某某2也来了解情况。因太晚无法了解到情况，任靖强就离开了，之后刘某某2打电话来叫见一面，于是就与刘某某2和邹洋见面，邹洋叫任靖强想办法将人取保出来。到了10月4日邹洋与任靖强共同到西郊派出所找到陈某2，任靖强简单向陈某2了解一下案情，并提出希望陈某2能帮忙，陈某2表示知道了。随后与邹洋到了南岸水云间茶楼商量如何处理这个事情，刘某1当时也来了的，邹洋表示可以出15万元来摆平这个事情。于是任靖强到西郊派出所找到陈某2问何某那个案子是否可以从轻，陈某2表示这个案子涉案金额是17.8万元左右，如果要取保就只有将涉案金额改小，任靖强就让陈某2帮忙将涉案金额改小，并承诺不管陈某2将金额改成多少，何某他们都会按16万元交给陈某2，多出来的钱就作为陈某2的感谢费，陈某2说他操作来看，任靖强表示会先给陈某22万元的活动经费。接着任靖强找到邹洋说已经与派出所说好了，叫邹洋先拿3万元出来给办案民警作为活动经费。邹洋拿了3万元的现金给任靖强，当天晚上任靖强就拿了2万元给陈某2作为前期活动经费。后来陈某2确实将涉案金额改小了并报分局法制办理取保，但分局没有批准。陈某2就与任靖强商量将何某他们报捕到翠屏区检察院后，再到检察院找关系争取5人都不被逮捕。陈某2联系检察院后说检察院那边要5万元，只捕蒋某某一人，其他人都不逮捕，叫任靖强准备6万元，邹洋、刘某1他们表示同意。最后翠屏区检察院确实未批准逮捕何某、陈某1、杨某1、杨某2，四人放出来后搞的取保，只对蒋某某批准逮捕了。在此过程中，邹洋在10月4日给了任靖强3万元的现金，10月18日刘某某2给了7万元现金，微信转账2万元，10月19日刘某1给了6万元的现金。10月23日在陈某2与刘某1当天见面后，刘某1给了7万元现金用于何某等4人取保。11月1日，何某他们放出来后，刘某某2给了3万元现金，陈猛锡的妻子陶某给了3万元（1.2万元微信转账和1.8万元现金），刘某1通过微信转了1万元。后来杨某2在西郊派出所办完取保候审手续后，陈某2告诉任靖强杨某2的手机微信里还有2万多元是赌资，要上交。于是就叫杨某2将手机的2.148万元转到其手机上。后来在11月底12月初期间，找何某、杨某1、杨某2、陈某1提前将法院的罚金交了，就又从他们手里收了6.5万元。所得到的这些钱分三次拿了钱给陈某2，第一次是在西郊派出所拿了9.85万元给陈某2，作为何某他们上交的违法所得，第二次拿钱给陈某2是在10月20日左右，那天晚上开车来到陈某2位于地中海蓝湾的家，打电话叫陈某2出来将事先准备好的2.5万元交给了陈某2，二人谈了一下蒋某某的案子。第三次送钱是在10月20多号，当时陈某2说过在检察院找关系办理取保，取保一个要给他1万元，后来检察院对何某他们四人没有批准逮捕，就将之前刘某1他们拿的现金，到陈某2的办公室拿了4.8万元钱给他，包括通过微信转的2000元。之前在公安机关多次供述在10月4日、10月30日、11月1日送钱给陈某2不是真实的，当时因担心自己身上的钱太多，怕受到严重的处理，所以就往陈某2身上多说了几次。 原判认为，被告人任靖强以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次向被害人索取钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人任靖强犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。二、继续追缴违法所得人民币二十三万元五千一百八十元，用于退赔被害人。 上诉人（原审被告人）任靖强上诉提出，办理取保候审时，没有非法占有为目的，也没有去骗取他人财物。涉案金额不能认定为23.518万元。杨某2卡里的2.148万元，当天下午就给了陈某22.2万元；和邹洋说好每人给其2万元劳务费；6.5万元用于交法院判处的罚金。辩护人提出辩护意见，一审判决认定任靖强涉截留金额23.51万元错误。取保候审后剩下的10余万元，没有证据证明系邹洋陷入错误认识支付给任靖强的，是任靖强做工作之后何某等人被取保，没有骗邹洋，不能认定为诈骗金额。在计算诈骗金额时应当扣除任靖强的劳务费用。陶某支付的3万元系感谢费用，不能计算为诈骗金额。 本院认为，上诉人（原审被告人）任靖强以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人钱财,数额巨大,其行为已构成诈骗罪。 关于上诉人任靖强上诉称办理取保候审时，没有非法占有为目的，也没有去骗取他人财物的上诉理由。经查，根据上诉人任靖强的供述证实其向陈某2承诺何某他们都会拿16万元给陈某2，多出来的钱就作为陈某2的感谢费。陈某2证言证实任靖强喊帮忙给何某他们办取保候审，还说要出14万元。最终任靖强只是上交了违法所得9.85万元，给好处费7.28万元，却以需要协调关系和上缴违法所得等为由向被害人索取32万元。其以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人钱财，其目的为了获取非法利益，可以认定其主观上具有非法占有他人财物的意图。故该上诉理由，本院不予采纳。 关于上诉人任靖强上诉称杨某2卡里的2.148万元，当天下午就给了陈某22.2万元的上诉理由。经查，陈某2证言证实没有收到此2.2万元，现无相关证据印证。故该上诉理由，本院不予采纳。 关于本案的犯罪金额认定。经查，本案认定金额23.518万元，系上诉人任靖强以跑关系、退赃、预交罚金为由骗取，均应认定为犯罪金额。故上诉人任靖强及其辩护人所提应扣除劳务费等相关意见，本院不予采纳。 原判认定事实清楚,证据确实、充分,定罪准确,量刑适当,审判程序合法。据此,依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项之规定,裁定如下: 驳回上诉,维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 何劲松 审 判 员 邓晓琴 审 判 员 蔡 伟 二〇二〇年十一月三十日 法官助理 温 涛 书 记 员 胥永渡