四川省金堂县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0121刑初195号 公诉机关四川省金堂县人民检察院。 被告人何修利，男，1988年8月27日出生，四川省眉山市人，汉族，大专文化，无业，户籍所在地四川省眉山市彭山区，现住址成都市温江区。2020年4月6日因涉嫌妨害信用卡管理罪被金堂县公安局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押在金堂县看守所。 辩护人陆青青，四川仁厚律师事务所律师。 被告人赵发宾（曾用名：赵发祥），男，1991年10月24日出生，贵州省关岭县人，黎族，高中文化，无业，户籍所在地贵州省安顺市关岭县，现住址成都市双流区。2020年7月10日因涉嫌妨害信用卡管理罪被金堂县公安局刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押在金堂县看守所。 指定辩护人王宣淇，四川永茂律师事务所律师。 被告人刘洪僖（曾用名：刘汕杰），男，2000年8月27日出生，广安市广安区人，汉族，中专文化，无业，户籍所在地成都市龙泉驿区，现住址德阳市广汉市。2020年5月28日因涉嫌妨害信用卡管理罪被金堂县公安局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押在金堂县看守所。 辩护人黄敬东，四川中则律师事务所律师。 被告人王肖，男，1990年7月3日出生，四川省乐至县人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省资阳市乐至县。2020年5月23日因涉嫌妨害信用卡管理罪被金堂县公安局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押在金堂县看守所。 指定辩护人陈新文，四川诚峰律师事务所律师。 被告人彭世鑫，男，1999年2月21日出生，成都市双流区人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地成都市双流区。2020年4月4日因涉嫌妨害信用卡管理罪被金堂县公安局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押在金堂县看守所。 辩护人黄长君，四川公生明律师事务所律师。 被告人潘杨，男，1988年6月21日出生，四川省三台县人，汉族，高中文化，无业，户籍所在地四川省三台县。2020年4月6日因涉嫌妨害信用卡管理罪被金堂县公安局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押在金堂县看守所。 指定辩护人谢和敏，四川诚峰律师事务所律师。 被告人易小帅，男，1995年8月15日出生，四川省金堂县人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省金堂县。2020年4月11日因涉嫌妨害信用卡管理罪被金堂县公安局刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押在金堂县看守所。 辩护人宋乾罡，北京市惠诚（成都）律师事务所律师。 被告人王森田，男，1981年4月27日出生，四川省南江县人，汉族，大专文化，无业，户籍所在地四川省南江县，现住址成都市武侯区。2020年4月6日因涉嫌妨害信用卡管理罪被金堂县公安局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押在金堂县看守所。 辩护人罗伟，四川金援律师事务所律师。 被告人李剑滨，男，1988年5月26日出生，福建省安溪县人，汉族，小学文化，个体户，户籍所在地福建省泉州市安溪县。2020年4月21日因涉嫌买卖国家机关证件罪被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押在金堂县看守所。 指定辩护人刘绍贵，四川诚峰律师事务所律师。 被告人张帆，男，2000年3月13日出生，四川省金堂县人，汉族，高中文化，无业，户籍所在地四川省金堂县。2020年4月11日因涉嫌买卖国家机关公文罪被金堂县公安局刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押在金堂县看守所。 辩护人陈余，四川万帆律师事务所律师。 被告人蔡苗，男，1999年3月22日出生，成都市双流区人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地成都市双流区。2020年4月16日因涉嫌买卖国家机关证件罪被金堂县公安局刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押在金堂县看守所。 指定辩护人钟方然，四川诚峰律师事务所律师。 被告人肖帆，男，1994年2月14日出生，成都市青白江区人，汉族，中专文化，无业，户籍所在地成都市青白江区，现住址成都市青白江区。2020年4月11日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被金堂县公安局刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押在金堂县看守所。 辩护人米成亮，四川嘉好律师事务所律师。 金堂县人民检察院以金检三部刑诉〔2020〕161号起诉书，指控被告人何修利、赵发宾、刘洪僖、王肖、彭世鑫、潘杨、易小帅、王森田、李剑滨犯收买、非法提供信用卡信息罪，被告人张帆、蔡苗犯买卖国家机关证件罪，被告人肖帆犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人何修利、赵发宾、刘洪僖、王肖、彭世鑫、张帆犯盗窃罪，于2020年9月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2020年11月5日公开开庭进行了审理，并在庭审前召开了庭前会议，就本案的程序性事项、控辩双方的争议焦点形成了如下意见：1.部分被告人对收买银行卡信息数量有异议；2.部分被告人对盗窃罪罪名及金额有异议。金堂县人民检察院检察员邹德光出庭支持公诉，被告人何修利、赵发宾、刘洪僖、王肖、彭世鑫、潘杨、易小帅、王森田、李剑滨、张帆、蔡苗、肖帆及辩护人陆青青、王宣淇、黄敬东、陈新文、黄长君、谢和敏、宋乾罡、罗伟、刘绍贵、陈余、钟方然、米成亮到庭参加诉讼。现已审理终结。 金堂县人民检察院指控：2018年以来，被告人何修利、赵发宾、刘洪僖、王肖、彭世鑫、潘杨、易小帅、王森田、李剑滨、张帆、蔡苗、肖帆在知道所出卖的银行卡用于网络违法犯罪活动的情况下，为获取非法利益，将自己办理的个人银行卡及从他人处非法收买的个人银行卡和银行对公账户信息资料进行倒卖。这些银行卡信息资料每套包括相关联的电话卡、银行卡、U盾、办卡人身份信息、企业营业执照、公章及交易密码等，足以使他人以持卡人名义进行交易，同时，被告人何修利、赵发宾、刘洪僖、王肖、彭世鑫、张帆在得知贩卖出去的银行卡有资金汇入后，明知卡内的钱款不属于自己及原办卡人所有，仍通过将银行卡挂失或者注销的方式，将卡内钱款取出窃为已有。被告人具体犯罪事实如下： （一）被告人何修利、赵发宾、刘洪僖、王肖、彭世鑫、潘杨、易小帅、王森田、李剑滨、张帆、蔡苗、肖帆犯收买、非法提供信用卡信息罪、买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实： 1.2018年以来，被告人何修利先后分别从被告人潘杨、赵发宾、王肖、彭世鑫、王森田处收买银行卡及银行对公账户资料200余套，并将所收买的银行卡资料倒卖给唐乔（未归案）、被告人李剑滨等上家，从中获取非法利益。 2.2018年3月以来，被告人赵发宾从被告人刘洪僖等人处大量收买他人银行卡信息资料，将所收买的数10套银行卡信息资料倒卖给上家被告人何修利，从中获取非法利益。 3.2019年3月至2019年6月期间，被告人刘洪僖先后从被告人肖帆及下家周某科处收买银行卡信息7套并倒卖给被告人赵发宾，从中获取非法利益。 4.2019年2月以来，被告人王肖先后从项某林、代某等人处收买银行卡信息资料6套并倒卖给被告人何修利，并投资8万元给被告人何修利共同从事收买、倒卖银行卡的犯罪活动。2019年6月，被告人王肖还到柬埔寨做被告人何修利倒卖银行卡的担保人，期间通过自己的“汇旺”手机APP帮助被告人何修利与其上家之间转账，为被告人何修利的犯罪活动提供帮助。 5.2020年3月，被告人彭世鑫得知被告人何修利收买银行卡对公账户，便介绍和帮助赵飞（已不起诉）和被告人蔡苗各办理了2套银行对公账户，再通过自己将办好的银行对公账户资料转卖给了被告人何修利，由被告人何修利通过自己向赵飞和被告人蔡苗支付买卡费用，从中获取利益。 6.2019年以来，被告人潘杨从下家被告人易小帅、张帆等人处收买银行卡及银行对公账户资料100余套，再倒卖给上家被告人何修利并从中获取非法利益。2019年6月，被告人潘杨还到柬埔寨做被告人何修利倒卖银行卡的担保人，为其犯罪活动提供帮助。 7.2020年2月以来，被告人易小帅从被告人张帆及邓某俊、王某等下家处收买个人银行卡及银行卡对公账户资料20余套倒卖给上家被告人潘杨，从中获取非法利益。 8.2019年以来，被告人王森田明知被告人何修利收买他人银行对公账户出卖给上家用于违法犯罪活动，仍在被告人何修利的安排下，帮助赵飞及被告人蔡苗、张帆等人办理10套银行对公账户，将所办理的资料出卖给被告人何修利，并帮助被告人何修利向下家支付相关买卡费用。 9.2020年3月，被告人李剑滨从被告人何修利处收买4套银行对公账户资料，再转卖给其上家微信名为“带刺的玫瑰”的人。被告人李剑滨指示被告人何修利按照上家提供的地址通过快递公司将4套对公账户资料寄给“带刺的玫瑰”，并通过微信转账人民币15000元给被告人何修利。 10.2020年3月，被告人张帆为获取非法利益，用自己的身份信息在成都市锦江区市场和质量监督管理局注册登记了“成都刚链星科技有限公司”、“成都飞帘帆梦电子商务有限公司”等五家市场主体并领取到相应的工商营业执照。随后将其中两家市场主体营业执照连同所办理的2套银行对公账户资料通过被告人易小帅卖给了被告人潘杨，从中获取非法利益人民币1500元。 11.2020年3月，被告人蔡苗为获取非法利益，用自己的身份信息在成都市锦江区市场和质量监督管理局注册登记了“锦江区莎曼萨服装经营部”、“锦江区荣川丽服装经营部”等三家市场主体并领取到相应的工商营业执照。随后将其中两家市场主体营业执照连同所办理的2套银行对公账户资料卖给了被告人潘杨，从中获取非法利益人民币900元。 12.2019年3月以来，被告人肖帆明知上家收买银行卡用于网络信息犯罪活动，为获取非法利益，仍将自己办理的6张个人银行卡出卖给上家刘洪僖，再由被告人刘洪僖进行倒卖。经查实，其出卖的一张卡号为6217××××1184的中国银行卡涉及广东、广西、云南、江苏、江西等地5起电信诈骗案，被用于结算犯罪金额达人民币23万余元。 （十三）被告人何修利、赵发宾、刘洪僖、王肖、彭世鑫、张帆犯盗窃罪的犯罪事实： 1.2018年5月至2019年2月期间，被告人何修利得知被告人刘洪僖、赵发宾已经卖出的银行卡内有大额资金汇入后，在明知卡内钱款属于他人的情况下，指使被告人刘洪僖、王肖、赵发宾等人通过挂失销户、补办新卡的方式将卡内钱款共计人民币69000余元取出私分。具体是：2018年5月19日，在浙江民泰商业银行成都双流支行，被告人赵发宾将卖出的一张卡号为6217××××9828的银行卡挂失后补办新卡，并持新卡在自动取款机上将卡内钱款人民币19200元取出；2018年9月4日，在浙江民泰商业银行成都成华支行，被告人刘洪僖将卖出的一张卡号为6217××××9073的银行卡内取出钱款人民币29977元；2019年1月29日，在浙江民泰商业银行成都成华支行，被告人刘洪僖将卖出的一张卡号为6217××××9073的银行卡内取出钱款人民币20279.84元。 2.2019年8月5日，被告人彭世鑫得知其卖出的一张卡号为6230××××7378的中国农业银行卡内有钱款，明知该钱款属于他人，仍到中国农业银行双流塔桥支行将卡内钱款人民币50360元取出占为己有。 3.2020年1月13日，被告人张帆得知其卖出的一张卡号为6230××××8275的中国农业银行卡内存有钱款，明知该钱款属于他人，仍到中国农业银行成都仙湖支行将该卡挂失后补办新卡，并持新卡将卡内钱款人民币7300取出占为己有。 案发后，本案被告人被公安机关相继抓捕归案。2020年4月5日，被告人何修利协助公安机关抓获了被告人王森田。 就指控的上述事实，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、十二名被告人供述及辩解、辨认笔录、搜查笔录、鉴定意见、电子数据及视听资料等证据。公诉机关认为被告人何修利、赵发宾、刘洪僖、王肖、彭世鑫、潘杨、易小帅、王森田、李剑滨为谋取非法利益，收买、非法提供他人银行卡及配套信息，足以使他人以持卡人的名义进行交易，且数量巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人张帆、蔡苗买卖国家机关证件，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人肖帆明知上家收买银行卡用于网络信息犯罪活动，仍出卖自己的信用卡给予资金结算帮助，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人何修利、赵发宾、刘洪僖、王肖、彭世鑫、张帆以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，其中被告人何修利、赵发宾、刘洪僖、王肖、彭世鑫窃取他人财物数额巨大，被告人张帆窃取他人财物数额较大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人何修利、赵发宾、刘洪僖、王肖、彭世鑫、张帆一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人何修利归案后协助公安机关抓获同案被告人王森田，应当认定为立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人王森田在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当对其从轻、减轻处罚。被告人何修利、赵发宾、刘洪僖、王肖、彭世鑫、潘杨、易小帅、王森田、李剑滨、张帆、蔡苗、肖帆自愿认罪认罚，建议对被告人何修利犯收买、非法提供信用卡信息罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元，犯盗窃罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元，合并执行有期徒刑七年，并处罚金人民币60000元；建议对被告人赵发宾犯收买、非法提供信用卡信息罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元，犯盗窃罪判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币5000元，合并执行有期徒刑四年九个月，并处罚金45000元；建议对被告人刘洪僖犯收买、非法提供信用卡信息罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元，犯盗窃罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元，合并执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币25000元；建议对被告人王肖犯收买、非法提供信用卡信息罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元，犯盗窃罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元，合并执行有期徒刑四年，并处罚金人民币25000元；建议对被告人彭世鑫犯收买、非法提供信用卡信息罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元，犯盗窃罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元，合并执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元；建议对被告人潘杨判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元；建议对被告人易小帅判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币20000元；建议对被告人王森田判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元；建议对被告人李剑滨判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；建议对被告人张帆犯买卖国家机关证件罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元，犯盗窃罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元，合并执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币15000元；建议对被告人蔡苗判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1000元；建议对被告人肖帆判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。 被告人何修利对指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。被告人何修利的辩护人独立辩护，认为：1.公诉机关指控被告人何修利犯盗窃罪不成立，理由如下：（1）何修利没有非法占有的故意；（2）涉案钱款的实际占有人是何修利的上家，何修利是在上家的指示下取走账户内的钱，没有秘密窃取的行为；（3）盗窃犯罪没有报案，且何与上家有资金往来，在上家没有到案的情况下，不能证明钱是非法占有的；2.关于收买、非法提供信用卡信息罪，被告人何修利到案后如实供述，系坦白，可以从轻处罚；3.何修利帮助公安机关抓捕同案犯，系立功，可以从轻或减轻处罚，提出对被告人何修利从轻处罚的辩护意见。 被告人赵发宾对指控其收买、非法提供信用卡信息罪的犯罪事实及罪名无异议，辩称对指控的银行卡数量有异议。对指控犯盗窃罪有异议，辩称卡里的钱取了都退回去了。被告人赵发宾的辩护人独立辩护，认为：1.关于盗窃罪同意何修利辩护人的意见，本案没有实际的被害人，没有社会危害性，且赵发宾只分得了1000元的好处费；2.对指控的银行卡数量有异议，同时在收买、非法提供信用卡信息犯罪中，系从犯，提出对被告人赵发宾从轻处罚的辩护意见。 被告人刘洪僖对指控其收买、非法提供信用卡信息罪的犯罪事实及罪名无异议，辩称从肖帆那收购的有3张银行卡都被赵发宾退回来了。对指控其犯盗窃罪有异议，辩称其银行卡是赵发宾拿去取的钱。被告人刘洪僖辩护人独立辩护，认为：1.对指控的银行卡数量有异议，只有1套银行卡能形成完整锁链，其余银行卡没有U盾等实物证据；2.关于盗窃罪的指控，刘洪僖主观上没有非法占有的目的，认为卡内钱是赵发宾所有，客观上没有秘密窃取的犯罪行为；3.刘洪僖在收买、非法提供信用卡信息罪中作用较小，应认定为从犯；4.刘洪僖无前科，系法律意识淡薄导致的犯罪，主观恶性不深，有认罪悔罪表现，提出对被告人刘洪僖从轻处罚的辩护意见。 被告人王肖对指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人王肖的辩护人独立辩护，认为：1.对公诉机关指控收买、非法提供信用卡信息罪的犯罪事实、罪名及从犯无异议；2.公诉机关指控王肖犯盗窃罪证据不能形成锁链，同意前面辩护人关于盗窃犯罪的辩护意见，王肖没有非法占有的目的，本案没有受害人，卡内资金实际是上家的钱，从银行取钱的行为是征得上家的同意；3.王肖未参与指控的第三次取钱，提出对被告人王肖从轻处罚的辩护意见。 被告人彭世鑫对指控的犯罪事实及罪名无异议，辩称其只是介绍赵飞和蔡苗卖对公账户，只是起介绍作用。被告人彭世鑫的辩护人认为：1.对指控的收买、非法提供信用卡信息罪的罪名无异议，彭世鑫在买卖对公账户中只是起帮助、介绍作用，请求从轻处罚；2.彭世鑫归案后如实供述，系坦白，可以从轻处罚；3.对盗窃罪同意前面几位被告人的辩护律师的意见，本案指控的盗窃罪没有受害人。 被告人潘杨对指控的犯罪事实及罪名无异议，辩护人提出：1.对指控的犯罪事实和罪名无异议，潘杨具有坦白情节，自愿认罪认罚，应从轻处罚；2.潘杨没有前科犯罪，认罪悔罪，请从轻处罚。 被告人易小帅对指控的犯罪事实及罪名无异议，辩护人提出：1.易小帅系初犯、从犯，归案后如实供述，系坦白，自愿认罪悔罪，依法可以从轻处罚；2.易小帅自愿认罪认罚，社会危害性小，有改造的可能，可以对其适用缓刑。 被告人王森田对指控的犯罪事实及罪名无异议，主要辩称其是何修利委托办事，不是安排。辩护人以王森田归案后如实供述，系坦白，本案中王森田仅起帮助作用，系从犯，王森田系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，并愿意积极缴纳罚金，确有悔罪表现为由，提出从轻处罚的辩护意见。 被告人李剑滨对指控的犯罪事实及罪名无异议，辩称，收购的4套银行卡全部被退回，没有造成重大的影响，自愿认罪认罚，希望从轻处罚。辩护人以李剑滨归案后如实供述，有坦白情节，并签署了认罪认罚具结书，认罪态度好为由，提出从轻处罚的辩护意见。 被告人蔡苗对指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人以蔡苗归案后如实供述，系坦白，在本案中起作用小，当庭自愿认罪，已经足额缴纳罚金，认罪悔罪态度好为由，提出从轻处罚的辩护意见。 被告人肖帆对指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人以肖帆归案后如实供述，系坦白，并自愿认罪认罚，本案中肖帆犯罪情节轻微，仅提供自己信息，获利金额少等为由，提出从轻处罚的辩护意见。 经审理查明：（一）收买、非法提供信用卡信息罪 2018年以来，被告人何修利为获取非法利益，先后从下家即被告人潘杨、赵发宾、王肖、彭世鑫、王森田处收买银行卡“四件套”（即银行卡、电话卡、身份证复印件、网银Ｕ盾等）及银行对公账户资料（即工商营业执照、银行对公账户、印章）200余套，并转卖给上家用于境外电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动。被告人赵发宾、刘洪僖、王肖、彭世鑫、潘杨、易小帅、王森田、刘剑滨明知所收买的银行卡及银行对公账户资料用于网络赌博等违法犯罪活动，仍买卖银行卡从中赚取利润。期间，被告人王肖投资8万元给被告人何修利共同从事收买、倒卖银行卡的犯罪活动。被告人王肖、潘杨还到柬埔寨为被告人何修利倒卖银行卡做担保，为何修利倒卖银行卡的犯罪活动提供帮助。 （二）盗窃罪 2018年5月至2019年2月期间，被告人何修利得知被告人刘洪僖、赵发宾已经卖出的银行卡内有大额资金汇入后，在明知卡内钱款属于他人的情况下，指使被告人刘洪僖、王肖、赵发宾等人通过挂失销户、补办新卡的方式将卡内钱款共计69000余元取出私分。 2019年8月5日，被告人彭世鑫得知其卖出的一张卡号为6230××××7378的中国农业银行卡内有钱款，明知该钱款属于他人，仍到中国农业银行双流塔桥支行将卡内钱款人民币50360元取出占为己有。 2020年1月13日，被告人张帆得知其卖出的一张卡号为6230××××8275的中国农业银行卡内存有钱款，明知该钱款属于他人，仍到中国农业银行成都仙湖支行将该卡挂失后补办新卡，并持新卡将卡内钱款人民币7300取出占为己有。 （三）买卖国家机关证件罪 2020年3月，被告人张帆、蔡苗用自己的身份信息在成都市锦江区市场××市场主体并领取了工商营业执照，随后分别将其中两家公司营业执照连同办理的银行对公账户资料出卖给了被告人易小帅、潘杨，从中获取非法利益。 （四）帮助信息网络犯罪活动罪 2019年3月以来，被告人肖帆明知上家收买银行卡用于网络信息犯罪活动，为获取非法利益，仍将自己办理的6张个人银行卡出卖给上家刘洪僖，再由被告人刘洪僖进行倒卖。经查实，其出卖的一张卡号为6217××××1184的中国银行卡涉及广东、广西、云南、江苏、江西等地5起电信诈骗案，被用于结算犯罪金额达人民币23万余元。 案发后，本案被告人被公安机关相继抓捕归案。2020年4月5日，被告人何修利协助公安机关被告人王森田。 另查明，公安机关扣押了从被告人何修利处搜出的银行卡291张、印章7枚、小米牌银色笔记本电脑1台、华硕牌银色笔记本电脑1牌、记账本1本、苹果牌黑色手机1部、华为牌手机1部；扣押了从被告人彭世鑫处搜出的苹果牌金色手机1部；扣押了被告人王森田处搜出的华为牌黑色手机1部、华为牌金色手机1部、KONKA牌黑色手机1部、营业执照及公章18套、电话卡6张、银行卡3张、U盾2个；扣押了被告人潘杨处搜出的银行卡18张、苹果牌黑色手机1部、华为牌黑色手机1部、印章1个、白色笔记本电1台；公安机关在搜查被告人李剑滨租住房屋及人身时，扣押了银行卡6张、K宝一个、小米牌银色手机1部、苹果牌手机1部；扣押了被告人易小帅处搜出的银行卡30张、U盾10个、电话卡6张、营业执照及复印件2张、印章1个、公章刻制备案回执3张、银行票据9张、小米牌手机1部、苹果牌银灰色笔记本电脑1部；扣押了被告人张帆处搜出的苹果牌手机1部；扣押了被告人肖帆的苹果牌黑色手机1部；扣押了被告人蔡苗的华为牌紫色手机1部；扣押了被告人王肖的苹果牌白色手机1部、华为牌蓝色手机1部；扣押了被告人刘洪僖的苹果牌黑色手机1部；扣押了从被告人赵发宾搜出的银行卡4张、白色POS终端机一台、苹果牌黑色手机1部、戴尔牌黑色笔记本电脑1台。 再查明，被告人张帆已缴纳罚金人民币15000元，被告人王森田已缴纳罚金20000元，被告人肖帆已缴纳罚金10000元。 上述事实，有公诉机关提供的，并经法庭审理质证、认证的下列证据予以证实： 一、书证、物证 1.受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、到案经过，证明案件来源及挡获被告人的情况。 2.户籍证明，证明十二被告人的基本身份信息。 3.金堂县公安局的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、入库物品清单，证实，金堂县公安局民警抓捕被告人何修利、王森田、潘杨、李剑滨、易小帅、肖帆、赵飞、王肖、刘洪僖、赵发宾时，对在其房屋及人身搜出的银行卡、印章、U盾、手机、笔记本电脑等物品予以扣押。 4.金堂县公安局在全国电信诈骗案件侦办平台调取的受案登记表、立案决定书、涉案账户情况表、持卡人主体详情单、永宁县公安局提供的涉电信诈骗材料、调取证据通知书、银行流水、银行账户注销资料，证实，本案被告人所售银行卡交易流水、补办注销情况及所收卖的银行卡涉及全国多地多起电信诈骗案件。 5.企业（个体工商户）信息查询通知单、调取证据通知书、对公账户开户信息、银行卡交易明细清单、公安部电信诈骗案件侦办平台查询材料，证实，被告人张帆、蔡苗登记注册企业（个体工商户）及对公账户等资料用于出卖，所售银行对公账户涉及全国多地多起电信诈骗案件。 6.调取证据通知书、中国建设银行个人账户交易明细，证实，被告人肖帆出售的银行卡进账20余万元，该账户涉及多起电信诈骗。 7.微信聊天截图、快递面单截图、物流详情单，证实，被告人何修利与李剑滨交易银行卡，并按照上家“带刺的玫瑰”提供的地址邮寄。 8.调取证据通知书、浙江民泰商业银行业务凭证、中国建设银行特定业务申请书、活期取款凭证、银行流水，证实，2018年5月19日，被告人赵发宾挂失自己名下尾号9828的浙江民泰银行卡，并补办了尾号2619的新卡，持新卡在自动取款机上分十次共计取出现金人民币19200元；2018年9月4日，被告人刘洪僖将自己尾号9847的账户注销并取现29977.50元；2019年1月29日，被告人刘洪僖将自己尾号9073的账户注销并取现20278.55元。 9.调取证据通知书、监控视频截图、取款凭证，证实，2019年8月5日，被告人彭世鑫将自己尾号7378的农行账户内人民币50360元取出，并于2019年10月15日销户。 10.调取证据通知书、账户明细清单、农业银行异号挂失补办业务申请书、ATM监控截图，证实，2020年1月13日，被告人张帆挂失自己名下尾号8275的农行卡，并补办了尾号3474的新卡，持新卡在自动取款机上分两次共计取出现金人民币7300元。 11.微信转账照片说明，证实，被告人之间买卖银行卡的微信转账交易情况。 12.公安机关提取的电脑截图，证实，被告人何修利、赵发宾、易小帅在电脑上对倒卖的银行卡进行记录。 （二）证人证言 1.证人邓某俊的证言，证实，其办理自己的银行卡卖给易小帅，一套价格500元，然后易小帅将卡寄给老板“潘潘”潘杨。张帆卖过1套对公账户的卡，当时和他一起去办的。 2.证人王某的证言，证实，其办理了1套工商银行的卡卖给易小帅，卖了500元。 3.证人周某科的证言，证实，其出售过1套自己中国银行的银行卡给刘洪僖。刘洪僖微信转账给了300元。 辨认笔录，证实，证人周某科辨认出向其收购银行卡的就是被告人刘洪僖以及其认识的被告人肖帆。 4.证人项某林的证言，证实，其卖过4张银行卡及配套的U盾、电话卡、身份证复印件给王肖，使用期限是3个月，每套价格1000元。后知道王肖办银行卡卖给赌博平台使用。 辨认笔录，证实，证人项某林辨认出向其收购银行卡的即被告人王肖。 5.证人代某的证言，证实，其卖过2套银行卡给王肖，王肖通过微信转了1000元。王肖给其说拿卡用于网络赌博转账用。 辨认笔录，证实，证人代某辨认出向其收购银行卡的即被告人王肖。 6.证人王某的证言，证实，其卖过1张工商银行的银行卡给易小帅，易小帅给了200元。 （七）被告人的供述与辩解 1.被告人何修利的供述，主要供述：（1）2018年，其通过QQ兼职群看到有人要办理银行卡，遂开始了解。其收购银行卡用于网络赌博洗钱，至今共卖了三四百张，收钱的卡只有270多张；（2）所卖银行卡按月收费，一张私人银行卡一个月收费1450元左右，如果中途银行卡被冻结或者风控，就按天结钱。一套对公银行账户三个月收费7000元，对公账户没有交易成功过，只收了15000元的定金；（3）收购的银行卡要“四件套”，包括身份证复印件、手机卡、银行卡、U盾，对公账户要“五件套”，包括身份证照片、营业执照照片、手机卡、银行卡、U盾。在收取的时候，下家写好预留的银行卡手机号码、取款密码、U盾密码、登录密码及开卡时间，然后卖给上家，只给上家寄电话卡、U盾、身份证复印件等资料，银行卡不用寄；（4）其供述了买卖银行卡的具体行为，有六个上家、六个下家。从潘杨处收购了100张左右私人银行卡，每套给他1300元。从“句号”王森田那收购了10套对公账户，其提供了8套身份信息，他自己找了2套。王肖是合伙人，投了8、9万元，他收购了20张左右银行卡。彭世鑫那收购了5套对公账户；（5）其供述与潘杨商量过去金边谈事情，比如银行卡交接问题等需要整理；（6）银行卡出现风控、密码锁定等，就会通知王肖、潘杨等人去注销取现，把钱取出来再给唐哥那边，会给开卡人5%好处费。 辨认笔录，被告人何修利辨认出其下家“句号”即被告人王森田，并辨认出其合伙人王肖。 2.被告人赵发宾的供述，主要供述：（1）其收购了刘洪僖等人10余张银行卡卖给了王肖；（2）2018年夏天，其和刘洪僖、何修利、王肖一起去双流建设银行新城支行挂失取现了4万多元，并给了其2000元好处费，给了刘洪僖1000元好处费；（3）其的一张浙江民泰银行卡密码被锁定，接到何修利通知取现，就去双流取出8000多元现金交给何修利，收了800元左右好处费；（4）银行卡被风控或者冻结，何修利就会通知其叫开卡人取现，并会给开卡人好处费。 辨认笔录，被告人赵发宾辨认出其上家即被告人何修利，下家彭世鑫、刘洪僖，并辨认出潘杨、王肖等人。 3.被告人刘洪僖的供述，主要供述：（1）其通过兼职群开始卖自己的银行卡，后收购他人的银行卡8张，卡都卖给了赵发宾；（2）2018年9月，赵发宾联系其去双流建设银行取钱，他和另一个人开车接我，取了2万多元并注销了银行卡，返了几百元作为辛苦费;（3）另一次赵发宾电话告诉其去注销取现，去的是金堂浙江民泰银行，取了一万多两万，取后通过微信转给赵发宾，返了几百元辛苦费。 辨认笔录，被告人刘洪僖辨认出向其收购银行卡的即被告人赵发宾。 4.被告人王肖的供述，主要供述：（1）何修利让其投钱，赚了钱分红，遂投了8万元合伙；（2）其先卖自己的银行卡给何修利，后倒卖8套朋友的银行卡；（3）2019年6月，去过柬埔寨金边做何修利卖银行卡的担保人，做担保人期间，何修利上家转给其80万元卡费，何修利给其2万元分红；（4）记得有三次通知人去银行挂失取现，一次是赵发宾约其和开卡人一起在双流取钱，第二次是何修利约其和开卡人一起在双流取钱，第三次是何修利直接联系开卡人，其接到何修利一起去成都一家银行取钱。每次都是给了开卡人报酬和自己的报酬500元，再把钱全部转给何修利。 辨认笔录，被告人王肖辨认出和其合伙倒卖银行卡的即被告人何修利。 5.被告人彭世鑫的供述，主要供述：（1）一个叫“大眼镜”的男子，从2019年7月份开始陆续叫其办理了11套银行卡卖给他；（2）“大眼镜”说买银行卡是搞电信诈骗的；（3）介绍和帮助过赵某和蔡苗各办理2套对公账户，办理对公账户需要公章和营业执照，每次办对公账户都是“句号”带蔡苗、赵某去；（4）2019年夏天，“大眼睛”告诉其农行卡被冻结，遂其去银行询问后得知有5万多元。过了几天取出了50300元左右现金。因为缺钱，就没有给“大眼睛”说这事，并将钱耗用。 辨认笔录，被告人彭世鑫辨认出向其收购银行卡和对公账户的即被告人何修利。 6.被告人潘杨的供述，主要供述：（1）其参与买卖卡的具体行为，通过易小帅、张帆等人收购100余套银行卡及对公账户卖给何修利赚差价；（2）何修利说他收购银行卡卖给国外的人用于博彩过流水；（3）去过金边给何修利当卖银行卡的担保人；（4）张帆给其说过取现注销了一张卡，取了7000多元，并自己拿着了。 辨认笔录，被告人潘杨辨认出向其收购银行卡的即被告人何修利。 7.被告人易小帅的供述，主要供述：（1）2017年因倒卖银行卡被重庆警方查获过；（2）2020年2月份，因为没钱，就联系潘杨，得知其在卖银行卡就联系身边朋友办理银行卡再转卖给潘杨；（3）卖了10张带U盾的卡，其中1张是自己的，卖了11张普通卡，其中2张是自己的。每张卡300至500元不等；（3）卖过2套张帆的对公账户，1套结1000元，但扣了500元；（4）潘杨让其下载一个软件注册好后，将个人身份证、寸照发给他，之后潘杨会把营业执照和印章办好，再让其去办理对公账户，并会事先叫一个人带他们去办理；（5）潘杨说过对公账户是卖给何修利，卡的是发到国外，用于博彩网站转账用。 辨认笔录，被告人易小帅辨认出向其收购银行卡和对公账户的即被告人潘杨，并辨认出潘杨的上家即被告人何修利，带领办理对公账户的人即被告人王森田。 8.被告人王森田的供述，主要供述：（1）其参与办理营业执照和银行对公账户，每套何修利给其1000元，共办理了11套，通过闪送给何修利，然后由何修利卖出；（2）张帆办了一套、蔡苗办了2套营业执照和对公银行账户；（3）何修利说过银行卡卖给别人洗钱用；（4）注册的公司并非真实存在；（4）何修利安排其支付办卡的人的开支，比如开卡费、跑路费等。 辨认笔录，被告人王森田辨认出让其帮忙办理对公账户的人即被告人何修利。 9.被告人李剑滨的供述，主要供述：（1）其用微信昵称为“少爷心好乱”的微信与微信昵称为“龙王”的成都卡商联系，以每套7000元的价格交易了4套；（2）通过微信转账分四笔转了15000元给成都卡商“龙王”；（3）让“龙王”按照其上家“带刺的玫瑰”提供的地址和收件人信息邮寄过去。 10.被告人张帆的供述，主要供述：（1）其通过QQ群联系到“潘潘”买卖银行卡；（2）2020年3月20日，一个陌生男子联系其说营业执照办好了，让其去办对公账户，易小帅陪同一起去；（3）办了两次对公账户，共收了1500元；（4）通过挂失提现了两次，有一次提取了7000多元，“潘潘”叫其先拿着，后没有给他，就自己用了。 辨认笔录，被告人张帆辨认出向其收购银行卡和对公账户的即被告人潘杨，带领办理对公账户的人即被告人王森田。 11.被告人蔡苗的供述，主要供述：（1）2020年3月的一天，彭世鑫发微信说需要营业执照，让其和赵某去办，每套给几百块钱；（2）先去成都顺发印章有限公司去办理了营业执照，当时有一个姓王的男子带领取办理的，过了几天，姓王的男子带着他们去了建设银行办理对公账户；（3）其注册公司、办理对公账户的目的是想卖钱，卖了2套，获利900元。 辨认笔录，被告人蔡苗辨认出向其收购银行卡的即被告人彭世鑫，带领办理营业执照和对公账户的即被告人王森田。 12.被告人肖帆的供述，主要供述：（1）其在2019年3月份，相继办理了6套银行卡卖给刘洪僖；（2）刘洪僖是卖给他的上级赚钱，他说用来淘宝刷单，因为额度太大，怀疑是用来洗钱之类的。 辨认笔录，被告人肖帆辨认出向其收购银行卡的即被告人刘洪僖。 （十三）鉴定意见 四川神琥司法鉴定所司法鉴定意见书，证实，从多名被告人的手机中提取恢复的数据情况。 （五）视听资料 讯问被告人光盘十三张，搜查被告人人身及家中的光盘三张。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，且能相互印证，形成证据锁链，本院予以确认并采信，本案事实清楚，证据充分。 本院认为，被告人何修利、赵发宾、刘洪僖、王肖、彭世鑫、潘杨、易小帅、王森田、李剑滨为谋取非法利益，收买、非法提供银行卡及配套信息，足以使他人以持卡人的名义进行交易，九被告人的行为均已构成收买、非法提供信用卡信息罪。被告人何修利、赵发宾、刘洪僖、王肖、潘杨、易小帅、王森田，涉案数量在5张以上，属数量巨大，被告人彭世鑫、李剑滨涉案信用卡数量较大；被告人张帆、蔡苗为获取非法利益，对国家行政机关颁发的营业执照用于倒卖获利，其行为均构成买卖国家机关证件罪；被告人肖帆明知他人利用网络实施犯罪，出售银行卡，从而提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已经构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人何修利、赵发宾、刘洪僖、王肖、彭世鑫、张帆以非法占有为目的，秘密窃取他人银行卡内资金，其行为均已构成盗窃罪。被告人何修利、王肖、赵发宾、刘洪僖、彭世鑫盗窃数额巨大，被告人张帆盗窃数额较大。公诉机关对十二名被告人的指控事实和罪名成立，本院予以支持。被告人何修利、赵发宾、刘洪僖、王肖、彭世鑫、张帆一人犯数罪，应当数罪并罚。 本院对主要争议的控辩双方的公诉及辩护意见评判如下： 关于控辩双方对被告人赵发宾、刘洪僖涉案银行卡套数的认定问题。经查，通过控方举出的截图照片、微信交易记录、手机提取的电子数据、公安机关对涉案银行卡查询、冻结及涉案账户案件情况的相关文书，结合各被告人之间供述、证人证词等证据，对买卖银行卡的时间、所需银行卡的配套资料、银行卡设置密码、买卖银行卡价格、交易地点等信息均能详细陈述，虽被告人认为其收买的银行卡有无法使用被退回的，但系收卡人自己对银行卡的验收标准问题导致，而被告人所卖成套银行卡已足以使他人以持卡人名义进行交易，故指控被告人赵发宾、刘洪僖倒卖银行卡信息套数的证据能相互印证，形成锁链，本院综合全案证据，对被告人赵发宾、刘洪僖涉案银行卡套数予以认定。 关于被告人何修利、王肖、赵发宾、刘洪僖、彭世鑫的辩护人对指控盗窃罪的罪名和金额有异议，认为不构成犯罪。经查，本案被告人何修利等倒卖的银行卡因涉及全国各地多起电信网络诈骗犯罪而被公安机关立案侦查或被银行风控、冻结，卡内资金应为电信网络诈骗被害人的财产，而非收买银行卡持卡使用人的财产。被告人何修利倒卖银行卡期间，在明知卡内资金属于他人的情况下，指使被告人王肖、赵发宾、刘洪僖将卖出后的银行卡卡内资金取出，分别由赵发宾、刘洪僖实施挂失、取款的具体行为，从而将卡内资金转移分配，虽就分配赃款被告人认为系取款的好处费，且最终钱款均交给上家，但钱款最终流向并不改变其非法侵犯他人财产所有权的性质，不影响盗窃罪的成立，结合公安机关调取的被告人赵发宾、刘洪僖、彭世鑫三人的银行取款记录，与上述被告人供述的取款行为、时间能相互印证，形成锁链，故五人的行为均构成盗窃罪。被告人王肖辩护人提出王肖未参与最后一次盗窃，未提出相应的证据予以佐证。被告人辩护人提出的上述意见与本院查明的事实不相符，本院不予采纳。 被告人何修利到案后协助公安机关抓获同案犯王森田，系立功，依法可从轻或减轻处罚。对被告人何修利的辩护人所提何修利系立功的辩护意见予以采纳；在收买、非法提供信用卡信息共同犯罪中，被告人何修利系主犯，被告人赵发宾、刘洪僖、王肖、彭世鑫、潘杨、易小帅、王森田、李剑滨起次要或辅助作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚。在盗窃共同犯罪中，被告人何修利系主犯，被告人王肖、赵发宾、刘洪僖受何修利安排指使参与盗窃，起次要或辅助作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚。对辩护人提出相应的辩护意见予以采纳；被告人何修利、赵发宾、刘洪僖、王肖、彭世鑫、潘杨、易小帅、王森田、李剑滨、张帆、蔡苗、肖帆归案后均能如实供述其罪行，系坦白，依法可从轻处罚，对辩护人从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人易小帅不符合缓刑条件，对其辩护人提出适用缓刑的辩护意见本院不予采纳。公诉机关的量刑适当，本院予以采纳。综上，根据被告人犯罪的事实、情节、性质和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、二百八十条第一款、第二百八十七条之二、第二百六十四条、第六十九条第一款、第三款、第六十八条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人何修利犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币60000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人何修利刑期从2020年4月6日起至2027年4月5日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳，逾期则强制执行。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳） 二、被告人赵发宾犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金45000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人赵发宾刑期从2020年7月10日起至2025年4月9日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳） 三、被告人王肖犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币25000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人王肖刑期从2020年5月23日起至2024年5月22日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳） 四、被告人潘杨犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人潘杨刑期从2020年4月6日起至2024年4月5日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳） 五、被告人刘洪僖犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币25000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人刘洪僖刑期从2020年5月28日起至2023年11月27日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳） 六、被告人彭世鑫犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元，决定合并执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人彭世鑫刑期从2020年4月4日起至2023年10月3日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳，逾期则强制执行。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳） 七、被告人易小帅犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人易小帅刑期从2020年4月11日起至2023年7月10日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳） 八、被告人王森田犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。（已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人王森田刑期从2020年4月6日起至2021年10月5日止。） 九、被告人李剑滨犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李剑滨刑期从2020年4月21日起至2021年4月20日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳） 十、被告人张帆犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币15000元。（已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人张帆刑期从2020年4月11日起至2021年2月10日止。） 十一、被告人蔡苗犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人蔡苗刑期从2020年4月16日起至2020年12月15日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳） 十二、被告人肖帆犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。（已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人肖帆期从2020年4月11日起至2020年12月10日止。） 十三、对公安机关扣押的被告人何修利的银行卡291张、印章7枚、小米牌银色笔记本电脑1台、华硕牌银色笔记本电脑1牌、记账本1本、苹果牌黑色手机1部、华为牌手机1部；被告人彭世鑫的苹果牌金色手机1部；被告人王森田的华为牌黑色手机1部、华为牌金色手机1部、KONKA牌黑色手机1部、营业执照及公章18套、电话卡6张、银行卡3张、U盾2个；被告人潘杨的银行卡18张、苹果牌黑色手机1部、华为牌黑色手机1部、印章1个；被告人李剑滨的银行卡6张、K宝一个、小米牌银色手机1部、苹果牌手机1部；被告人易小帅的银行卡30张、U盾10个、电话卡6张、营业执照及复印件2张、印章1个、公章刻制备案回执3张、银行票据9张、小米牌手机1部、苹果牌银灰色笔记本电脑1部；被告人张帆的苹果牌白色外壳手机1部；扣押被告人肖帆的苹果牌黑色手机1部；被告人蔡苗的华为牌紫色手机1部；被告人王肖的苹果牌白色手机1部、华为牌蓝色手机1部；被告人刘洪僖的苹果牌黑色手机1部；扣押被告人赵发宾的银行卡4张、白色POS终端机一台、苹果牌黑色手机1部、戴尔牌黑色笔记本电脑1台，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  艾筱姑 人民陪审员  张 志 人民陪审员  庾国华 二〇二〇年十一月九日 法官 助理  汪霓雯 书 记 员  何伟峰 附：本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金或者单出罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。