内蒙古自治区准格尔旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）内0622刑初323号 公诉机关内蒙古自治区准格尔旗人民检察院。 被告人王二军，男，1986年3月9日,公民身份号码×××，汉族，初中文化，群众，司机，户籍地内蒙古自治区，捕前住内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗。因涉嫌犯诈骗罪,2020年4月23日被内蒙古自治区准格尔旗公安局刑事拘留,同年5月28日经内蒙古自治区准格尔旗人民检察院批准由该局执行逮捕。现羁押于内蒙古自治区准格尔旗看守所。 辩护人车艳雪，内蒙古伊康东律师事务所律师。 内蒙古自治区准格尔旗人民检察院以准检一部刑诉〔2020〕263号起诉书指控被告人王二军犯诈骗罪，于2020年8月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案，内蒙古自治区准格尔旗人民检察院指派检察员王慧娟、代理检察员张馥出庭支持公诉，被告人王二军及其辩护人车艳雪到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1.2017年12月，被告人王二军经刘某介绍认识被害人李某某，被告人王二军自称叫王利军，是准格尔旗阳光超市老板王某1的侄儿，被害人李某某信以为真,与被告人王二军确立恋爱关系,12月22日,被告人王二军先后多次以给煤矿订福利卡、请人吃饭、带王某1看病等为由骗取被害人李某某9800元。 2.2018年3月份，被告人王二军谎称自己在××旗有一套140多平米的房子要出售,骗取了被害人王某25000元定金。 3.2019年3月23日,被告人王二军在快手直播中谎称自己是“准旗大唐龙王沟煤矿人事部部长”,并谎称龙王沟煤矿正在招工,被害人刘某看到后主动与被告人王二军联系,被告人王二军以被害人刘某超龄，介绍其到煤矿工作需要好处费为由骗取了被害人刘某10000元。 4.2019年3月20日，被害人周某在准格尔旗薛家湾镇经同事被害人刘某介绍联系上被告人王二军,被告人王二军承诺能够将被害人周某的女婿王某2安排在大唐龙王沟煤矿当小车司机,但需要好处费为由骗取被害人周某10000元。2019年3月30日,被告人王二军以外出办事需要钱为由骗取了王某23000元,至今未还。 5.2019年4月份，被告人王二军在快手直播中谎称龙王沟煤矿招工,被害人王某3用手机观看后,主动与被告人王二军取得联系,被告人王二军以被害人王某3超龄，介绍其到煤矿工作需要交好处费为由,骗取被害人王某3，26000元。 6.2019年10月份，被告人王二军谎称自己是准格尔旗人民政府的工作人员,要代表准格尔旗人民政府向被害人孙某采购华为牌手机，以领导需要试用手机为由诈骗被害人孙某三部华为牌P30Pro手机，经鉴定手机共计价值13380元。 7.2019年11月底，被告人王二军自称叫王利军,是准格尔旗薛家湾镇交警队一中队的大队长,提出可以帮助被害人刘某某找纪委解决征地事宜，后被告人王二军以随礼和请领导吃饭为由诈骗被害人刘某某3700元,同时以让被害人刘某某垫付猪肉款为由,诈骗被害人刘某某2222元,被害人刘某某共计损失5922元。 被告人王二军实施作案7起，涉案金额63102元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录、鉴定意见等证据。 公诉机关认为，被告人王二军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王二军具有坦白、部分退赔的从轻量刑情节及认罪认罚的从宽情节,建议对被告人王二军判处三年以上三年三个月以下有期徒刑，并处罚金。 被告人王二军对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人王二军主动并如实供述公安机关尚未掌握的关于诈骗被害人王某3的犯罪事实，属自首，可以从轻处罚；2.被告人王二军的家属对被害人李某某和刘某某赔偿了损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚。 经审理查明： 1.2017年12月，被告人王二军经刘某介绍认识被害人李某某，被告人王二军自称叫王利军，是准格尔旗阳光超市老板王某1的侄儿，被害人李某某信以为真,与被告人王二军确立恋爱关系,12月22日,被告人王二军先后多次以给煤矿订福利卡、请人吃饭、带王某1看病等为由骗取被害人李某某9800元。 2.2018年3月份，被告人王二军谎称自己在××旗有一套140多平米的房子要出售,骗取了被害人王某5000元定金。 3.2019年3月23日,被告人王二军在快手直播中谎称自己是“准旗大唐龙王沟煤矿人事部部长”,并谎称龙王沟煤矿正在招工,被害人刘某看到后主动与被告人王二军联系,被告人王二军以被害人刘某超龄，介绍其到煤矿工作需要好处费为由骗取了被害人刘某10000元。 4.2019年3月20日，被害人周某在准格尔旗薛家湾镇经同事被害人刘某介绍联系上被告人王二军,被告人王二军承诺能够将被害人周某的女婿王某2安排在大唐龙王沟煤矿当小车司机,但需要好处费为由骗取被害人周某10000元。2019年3月30日,被告人王二军以外出办事需要钱为由骗取了王某3000元,至今未还。 5.2019年4月份，被告人王二军在快手直播中谎称龙王沟煤矿招工,被害人王某3用手机观看后,主动与被告人王二军取得联系,被告人王二军以被害人王某3超龄，介绍其到煤矿工作需要交好处费为由,骗取被害人王某3，6000元。 6.2019年10月份，被告人王二军谎称自己是准格尔旗人民政府的工作人员,要代表准格尔旗人民政府向被害人孙某采购华为牌手机，以领导需要试用手机为由诈骗被害人孙某三部华为牌P30Pro手机，经鉴定手机共计价值13380元。 7.2019年11月底，被告人王二军自称叫王利军,是准格尔旗薛家湾镇交警队一中队的大队长,提出可以帮助被害人刘某某找纪委解决征地事宜，后被告人王二军以随礼和请领导吃饭为由诈骗被害人刘某某3700元,同时以让被害人刘某某垫付猪肉款为由,诈骗被害人刘某某2222元,被害人刘某某共计损失5922元。 被告人王二军实施作案7起，涉案金额63102元。 2020年4月23日，被告人王二军被公安机关抓获归案。 另查明，被告人王二军的家属赔偿了被害人李某某15000元，赔偿了被害人刘某某5900元，二被害人对被告人王二军均予以谅解。扣押的一部华为牌P30pro手机已发还被害人孙某。 上述事实有经庭审质证、确认的一部华为牌P30pro手机附扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还清单，被告人王二军的基本情况、常住人口信息，报案材料、受案登记表、立案决定书，被害人李某某提供的客户交易明细对账单1张、微信聊天截图29张，被害人王某提供的房屋买卖协议书复印件1份、微信聊天截图7张，被害人刘某提供的微信聊天截图11张、收据复印件1张，被害人周某提供的微信聊天截图3张、小视频1段，被害人王某3提供的手机截屏6张，被害人孙某提供的收条复印件1张、微信聊天截图55张、快手直播照片12张，黄某某提供的营业执照复印件1张、微信聊天截图3张，接受证据材料清单，被害人李某某、王某、刘某、周某、王某3、孙某、刘某某的陈述，证人刘某、马某某、刘某某、黄某某、王某4的证言，被告人王二军的供述，辨认笔录，鉴定意见书，被害人李某某和刘某某出具的收款条2张及刑事谅解书2份等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王二军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控成立，本院予以支持。对被告人王二军的辩护人提出的被告人王二军主动并如实供述公安机关尚未掌握的关于诈骗被害人王某的犯罪事实，属自首，可以从轻处罚的辩护意见，本院不予支持，理由如下：依照《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，被采取强制措施的被告人，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的罪行属不同种罪行的，以自首论。在本案中，被告人王二军如实供述的罪行与司法机关掌握的罪行属同种罪行，故不构成自首，但在量刑时可以酌情从轻处罚。被告人王二军归案后如实供述其犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚。被告人王二军自愿认罪认罚，可以从宽处罚。对被告人王二军的辩护人提出的被告人王二军的家属对被害人李某某和刘某某赔偿了损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。公诉机关的量刑建议适当。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体适用法律若干问题的解释》第一条，最高人民法院《关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第一条、第六条之规定，判决如下： 一、被告人王二军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月23日起至2023年4月22日止。罚金自判决生效起十日内一次性缴清。） 二、继续向被告人王二军追缴违法所得42920元，返还被害人王某5000元，返还被害人刘某10000元，返还被害人周某13000元，返还被害人王某3，6000元，返还被害人孙某8920元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  黄玉亮 审 判 员  张 敏 人民陪审员  边 龙 二〇二〇年十一月十六日 法官 助理  杜 朴 书 记 员  武志强 相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》 第一条本规定所称刑事裁判涉财产部分的执行，是指发生法律效力的刑事裁判主文确定的下列事项的执行： （一）罚金、没收财产； （二）责令退赔； （三）处置随案移送的赃款赃物； （四）没收随案移送的供犯罪所用本人财物； （五）其他应当由人民法院执行的相关事项。 刑事附带民事裁判的执行，适用民事执行的有关规定。 第六条刑事裁判涉财产部分的裁判内容，应当明确、具体。涉案财物或者被害人人数较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以概括叙明并另附清单。 判处没收部分财产的，应当明确没收的具体财物或者金额。