文书内容重庆市南川区人民法院刑 事 判 决 书(2020)渝0119刑初376号公诉机关重庆市南川区人民检察院。被告人邓鹏，男，1994年3月25日出生于重庆市南川区，汉族，初中文化，无业，住重庆市南川区，户籍地重庆市南川区。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月20日被抓获，次日被重庆市南川区公安局刑事拘留，同年8月26日被重庆市南川区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。被告人张桔宁，男，1993年8月19日出生于重庆市南川区，汉族，高中文化，无业，住重庆市南川区，户籍地重庆市南川区。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月20日被抓获，次日被重庆市南川区公安局刑事拘留，同年8月26日被重庆市南川区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。被告人余明雪，女，1996年2月19日出生于重庆市南川区，汉族，高中文化，无业，住重庆市南川区，户籍所在地重庆市南川区。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月20日被抓获，次日被重庆市南川区公安局刑事拘留，同年8月20日被重庆市南川区公安局取保候审。被告人刘娅勤，女，1994年7月23日出生于重庆市南川区，汉族，大专文化，无业，住重庆市南川区，户籍所在地重庆市南川区。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月20日被抓获，次日被重庆市南川区公安局刑事拘留，同年8月20日被重庆市南川区公安局取保候审。被告人蒋某，男，1993年3月11日出生于重庆市南川区，汉族，初中文化，无业，住重庆南川区，户籍所在地重庆市南川区。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月20日被抓获，次日被重庆市南川区公安局刑事拘留，同年8月20日被重庆市南川区公安局取保候审。重庆市南川区人民检察院以渝南川检刑诉[2020]376号起诉书指控被告人邓鹏、张桔宁、余明雪、刘娅勤、蒋某犯诈骗罪，于2020年10月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。重庆市南川区人民检察院检察官陈宇、被告人邓鹏、张桔宁、余明雪、刘娅勤、蒋某到庭参加了诉讼。现已审理终结。重庆市南川区人民检察院指控，2020年3月，被告人邓鹏、张桔宁、余明雪、刘娅勤四人共谋通过网络实施诈骗和平分赃款。同年4月5日被告人张桔宁租用重庆市南川区XX广场X-X魔方美术门市部，邓鹏、张桔宁共同出资购置电脑、电话卡等作案工具，先后招聘被告人蒋某和王某、王某1、刘某、张某、徐某(五人均另案处理)等业务员，提供专门的诈骗微信号，对业务员进行诈骗话术和流程培训，利用陌陌、探探、伊对、微信等聊天工具，虚构中年单身离异女性身份添加中年男性好友取得好感后，以交友、谈恋爱互送礼物增进感情为由，赠送被害人远低于标价的皮带、打火机等物品取得信任后，骗被害人到邓鹏注册的“完美印象”微店为业务员下单购买口红、香水等礼物或微信转账，实际并未发货购买的物品，而是发送空包裹完成购物流程。在实施诈骗过程中，邓鹏主要负责招聘、日常管理、工资结算和微店“完美印象”的管理；张桔宁负责出资筹备和日常管理和微店“温馨小屋”的管理；余明雪负责日常管理、接听被害人的电话、收取被害人微信转账；刘娅勤负责财务统计和员工的业绩统计。2020年7月20日，该团伙利用上述手段诈骗凌某等众多被害人共计人民币88321.47元。张桔宁个人利用上述手段通过“温馨小屋”微店诈骗人民币7750元、通过微信转账诈骗人民币2408元。邓鹏、刘娅勤共分得人民币1万余元，张桔宁、余明雪共分得人民币1万余元。被告人蒋某于2020年4月14日至7月20日通过上述方式参与实施诈骗金额人民币28347.29元，获工资人民币8466元。2020年7月20日，被告人邓鹏、张桔宁、余明雪、刘娅勤、蒋某被民警抓获归案。案发后，邓鹏、张桔宁已各自将人民币5万元退至重庆市南川区公安局，蒋某已将违法所得人民币8466元退至重庆市南川区人民检察院。被告人余明雪到案后向公安机关检举李某的犯罪行为并提供重要线索，公安机关得以侦破李某等人涉嫌诈骗案，已查证属实。被告人邓鹏、张桔宁、余明雪、刘娅勤、蒋某以非法占有为目的，利用网络采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中被告人邓鹏、张桔宁、余明雪、刘娅勤诈骗数额巨大，被告人蒋某诈骗数额较大，五被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究五被告人的刑事责任。被告人邓鹏、张桔宁、余明雪、刘娅勤、蒋某系共同犯罪，被告人邓鹏、张桔宁、余明雪是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，按照所参与的全部犯罪处罚；被告人刘娅勤、蒋某是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条规定，应当减轻、从轻处罚。被告人余明雪检举他人犯罪行为并提供重要线索，从而得以侦破其他案件，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，是立功，可以减轻处罚。被告人邓鹏、张桔宁、余明雪、刘娅勤、蒋某到案后，能如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人邓鹏、张桔宁、余明雪、刘娅勤、蒋某均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人邓鹏有期徒刑三年，并处罚金一万五千元；被告人张桔宁有期徒刑三年，并处罚金一万元；被告人余明雪有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金五千元；被告人刘娅勤有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金五千元；被告人蒋某有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金三千元。上述事实及量刑建议，被告人邓鹏、张桔宁、余明雪、刘娅勤、蒋某在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、现场勘验笔录、电子证据检查笔录、辨认笔录、现场辨认笔录、提取笔录、扣押清单、扣押、搜查笔录等、微店交易记录、涉案手机勘验的光盘、重庆市南川区电信分公司提供的邓鹏在电信公司所办电话卡信息、邓鹏注册的“完美印象"微店信息、张桔宁注册的“温馨小屋”微店信息、邓鹏邮政银行卡(尾号8952)交易明细、张桔宁邮政银行卡(尾号5166)交易明细、微店关于交易手续费规则相关材料、被害人凌某等20人的陈述、证人王某、刘某、王某1等人的证言、抓获经过、被告人邓鹏、张桔宁、余明雪、刘娅勤、蒋某的供述及户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人邓鹏、张桔宁、余明雪、刘娅勤、蒋某以非法占有为目的，利用网络采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中被告人邓鹏、张桔宁、余明雪、刘娅勤诈骗数额巨大，被告人蒋某诈骗数额较大，五被告人的行为均构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人邓鹏、张桔宁、余明雪在共同犯罪中起主要作用，是主犯，按照所参与的全部犯罪处罚；被告人刘娅勤、蒋某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻、从轻处罚。被告人余明雪检举他人犯罪行为并提供重要线索，从而得以侦破其他案件，是立功，可以减轻处罚。被告人邓鹏、张桔宁、余明雪、刘娅勤、蒋某到案后，能如实供述犯罪事实，且被告人邓鹏、张桔宁、余明雪、刘娅勤、蒋某均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。根据被告人邓鹏、张桔宁、余明雪、刘娅勤、蒋某的社会危险性、犯罪情节、悔罪表现。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十八条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人邓鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月20日起，至2023年7月19日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）二、被告人张桔宁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月20日起，至2023年7月19日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）三、被告人余明雪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金五千元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决书确定之日起计算）四、被告人刘娅勤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金五千元（已缴纳)。（缓刑考验期从判决书确定之日起计算）五、被告人蒋某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金三千元(已缴纳）。（缓刑考验期从判决书确定之日起计算）六、被告人邓鹏、张桔宁退至公安机关的退赃款，由公安机关依法发还被害人；追缴被告人蒋某违法所得8466元（已追缴)，上缴国库。七、扣押在案用于犯罪的电脑等物，由公安机关依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张中理人民陪审员  彭晓琴人民陪审员  何 英二〇二〇年十一月十六日书 记 员  王 橙