湖南省常德市鼎城区人民法院刑 事 判 决 书(2020)湘0703刑初244号公诉机关常德市鼎城区人民检察院。被告人刘汉君,男性,32,汉族,小学文化,无业,户籍所在地湖南省桃源县,住桃源县。因犯故意伤害罪，于2010年3月18日被桃源县人民法院判处有期徒刑七个月,缓刑一年;因犯赌博罪，于2014年12月25日被桃源县人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币二万元;因犯非法持有枪支罪、寻衅滋事罪,于2017年7月10日被桃源县人民法院法院合并判处并执行有期徒刑二年。因涉嫌犯赌博罪,于2020年5月21日被常德市鼎城区公安局刑事拘留（未入所）,因患有严重疾病，于2020年5月22日经鼎城区公安局决定,同年5月25日被桃源县公安局执行监视居住。因涉嫌犯故意伤害罪，于2020年9月25日被桃源县公安局刑事拘留。现羁押于桃源县看守所。被告人何小明,男,49,汉族,小学文化,务农,户籍所在地湖南省常德市武陵区,往常德市武陵区丹洲乡明月社区8组。因犯敲诈勒索罪，于2000年4月21日被常德市武陵区人民法院判处拘役四个月;因犯抢劫罪，于2002年8月14日被常德市武陵区人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯赌博罪,于2019年12月10日被常德市鼎城区公安局刑事拘留，同年12月25日经鼎城区公安局决定,同日由常德市公安局武陵分局执行取保侯审。本院于2020年10月26日决定对其予以逮捕，常德市鼎城区公安局于2020年10月27日对其执行逮捕，因患××，常德市鼎城区看守所不予收押，本院当日决定对其继续取保候审。现在家××。被告人刘兴文,男,47,汉族,初中文化,务农,户籍所在地常德市武陵区,住湖南省桃源县。因犯赌博罪，于2008年12月31日被常德市鼎城区人民法院判处管制二年,并处罚金人民币四千元。因涉嫌犯赌博罪,于2020年7月7日被常德市鼎城区公安局刑事拘留（未入所）,同日经鼎城区公安局决定,次日被常德市公安局武陵分局执行取保侯审。因涉嫌犯赌博罪，于2020年8月26日被桃源县公安局刑事拘留。现羁押于桃源县看守所。被告人刘倪倪,曾用名刘黎黎,女,34,汉族,初中文化,无业，户籍所在地及居住地桃源县。因涉嫌犯赌博罪,于2019年11月27日被常德市鼎城区公安局刑事拘留;同年12月12日经鼎城区公安局决定,次日被桃源县公安局执行取保侯审。现在家××。被告人马建明,男,40,汉族,初中文化,务工,户籍所在地及居住地湖南省桃源县。因涉嫌犯赌博罪,于2020年7月8日被常德市鼎城区公安局刑事拘留（未入所），当日经常德市鼎城区公安局决定,由桃源县公安局执行取保候审。本院于2020年11月19日决定对其予以逮捕，常德市鼎城区公安局于2020年11月23日对其执行逮捕。现羁押于常德市鼎城区看守所。被告人杨志,男，41,汉族,初中文化,务工,户籍所在地及居住地湖南省常德市武陵区。因涉嫌犯赌博罪,于2020年7月7日经常德市鼎城区公安局决定，次日被常德市公安局武陵分局执行取保候审。被告人王帅,男,25,汉族,高中文化,经商,户籍所在地及居住地湖南省汉寿县。因涉嫌犯赌博罪,于2019年12月12日经常德市鼎城区公安局决定,当日被湖南省汉寿县公安局执行取保候审。本院于2020年11月23日决定对其予以逮捕，常德市鼎城区公安局于2020年11月23日对其执行逮捕。现羁押于常德市鼎城区看守所。常德市鼎城区人民检察院以常鼎检刑一刑诉[2020]34号起诉书指控被告人刘汉君、何小明、刘兴文、刘倪倪、马建明、杨志、王帅犯开设赌场罪，于2020年8月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法由简易程序转普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。常德市鼎城区人民检察院指派检察官李光明出庭支持公诉，被告人刘汉君、何小明、刘兴文、刘倪倪、马建明、杨志、王帅均到庭参加了诉讼。现已审理终结。常德市鼎城区人民检察院起诉指控：2019年10月31日下午,同案人毛波（另案处理）、罗程（已提起公诉）在常德市武陵区水星楼茶楼经共同商量后一致决定合伙开设推牌九的流动赌场。而后,毛波与被告人刘汉君在常德假日酒店商量共同开赌场的具体事宜,毛波让刘汉君帮忙组织人坐正方参赌,刘汉君答应后,毛波又给张某1打电话请其负责选择赌场地点并放哨,2019年11月1日至3日期间，毛波、罗程、刘汉君邀集被告人何小明、刘兴文、刘倪倪、马建明、杨志,王帅及刘国华（在选）、“小胖子”（身份暂未明确）等人，先后三次在常德市鼎城区××镇××村民房内开设赌场聚众赌博,吸引周边人员闻讯后赶到赌场采取“搭虾子”、“掷飞骰”的方式参与赌博,从中抽头累计金额15万余元,用于赌场开支和参赌人员分取水钱牟利;该赌场开设过程中,毛波安排张某1负责选择赌场地点并进行放哨,毛波每场给其2千元水钱作为工资,由毛波和刘汉君组织两个正方参睹,罗程组织另外两个正方参赌,毛波担任荷官负责抽水,帮正方进钱赔钱、分发水钱和服务人员工资,“奴才”（身份未明确）负责管理水钱,毛波每场给其500元水钱作为工资,刘汉君负责给参赌人员发放车费路费,具体犯罪事实如下:1.2019年11月1日19时许至11月2日0时许,在常德市鼎城区××镇××村一山坡平房内,毛波、被告人刘汉君组织被告人刘兴文、杨志合伙坐一个正方,组织被告人马建明、“小胖子”（身份暂未明确）合伙坐一个正方参赌,罗程组织被告人何小明、王帅各坐一个正方进行推牌九赌博,该赌场抽水6万余元,除去赌场服务人员工资、场地费用等开支后,剩余水钱4万余元，被赌场组织和坐正方人员共同分取。2.2019年11月2日19时许至23时许,在常德市鼎城区××镇××村××水塘旁的另一平房内,毛波、被告人刘汉君组织刘国华（在选）坐一个正方,组织被告人马建明、“小胖子”合伙坐一个正方参赌,罗程组织被告人何小明坐一个正方、被告人王帅与刘倪倪轮流坐一个正方参赌。该赌场抽水6万余元,除去赌场服务人员工资、场地费用等开支后,剩余水钱3万余元,被赌场组织和坐正方人员共同分取。3.2019年11月3日21时许,在常德市鼎城区××镇××村第一场赌博所在的平房内,毛波、被告人刘汉君组织被告人刘兴文、杨志合伙坐一个正方,组织被告人马建明、“小胖子”合伙坐一个正方参赌,罗程组织被告人何小明坐一个正方、被告人王帅与刘倪倪轮流坐一个正方参赌。当晚21时许，该赌场抽水3万余元，被公安机关当场查获。被告人刘汉君、王帅、刘兴文、杨志、马建明主动向公安机关投案,被告人刘倪倪、何小明被抓获归案,七名被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实,且均积极退赃,其中刘汉君退赃5万元、刘倪倪退赃2.2万元、何小明退赃3万元、王帅退赃2万元、刘兴文退赃1万元、杨志退赃1万元、马建明退赃1万元。上述事实，被告人刘汉君、何小明、刘兴文、刘倪倪、马建明、杨志、王帅在开庭审理过程中均无异议，并有鼎城区公安局接报案登记表、立案决定书、鼎城区公安局情况说明、到案经过说明、刘汉君的拘留证、监视居住决定书、执行通知书;马建明的拘留证、取保侯审决定书、传唤证;杨志、王帅的取保候审决定书、执行通知书;刘兴文、刘倪倪、何小明的拘留证、取保侯审决定书、执行通知书、毛波的监视居住决定书、刘倪倪与罗程的微信聊天记录、手机拍摄的赌博时的照片、刘倪倪支付宝转账给罗程2万元的转账记录、刘倪倪的户籍信息表、王帅给刘倪倪两次网银转账4.2万元的电子回单、罗程手机微信信息、黄某1微信截图三张、刘某与毛波的通话记录截图、肖某提供的微信截图三张、张某2和伍某的微信截图、汪某和胡光铭的通话记录及微信聊天记录、刑事判决书及违法人员信息检索明细信息、扣押物品、文件清单、湖南省非税收入一般缴款书、户籍信息材料、罗程与刘倪倪的微信截图12张以及照片一张、给罗程支付宝转账截图一张、刘倪倪身份信息一张、银联发汇收汇查询两张，同案人毛波、罗程的供述和辩解，证人翦英华、龙某、熊某、廖某、周某、证人杨某1、张某1、蔡某、马某、陈某、丁某、胡某、黄某1、黄某2、黄某3、刘某、彭某、朱某1、伍某、向某、肖某、谢某、徐某、杨某2、余某、张某2、汪某、莫某、杨某3、朱某2的证言，相关辨认笔录：被告人刘汉君对被告人杨志、马建明、刘兴文、刘倪倪、何小明、同案人张某1、罗程、卢治帆、刘国华的辨认笔录；被告人杨志对刘倪倪、刘汉君、何小明、同案人毛波的辨认笔录；被告人刘倪倪对被告人何小明、刘汉君、同案人毛波的辨认笔录；被告人何小明对同案人罗程的辨认笔录；被告人王帅对被告人何小明、同案人罗程的辨认笔录；证人廖某对被告人刘倪倪、何小明、刘汉君、同案人毛波、罗程的辨认笔录；证人杨某1对同案人罗程、证人廖某、被告人刘倪倪、何小明的辨认笔录；证人张某1对同案人罗程、被告人何小明、杨志的辨认笔录；证人蔡某对同案人毛波、被告人刘汉君、刘倪倪的辨认笔录；被告人马某对被告人刘汉君、杨志、同案人张某1、毛波的辨认笔录；证人刘某对同案人毛波、张某1的辨认笔录；证人徐某对同案人毛波、张某1、被告人刘汉君的辨认笔录；证人莫某对证人朱某3的辨认笔录；同案人毛波对张大哨、罗程、“马大哥”、“豺狼”、“张涛”、“小小”、小小带来的年轻男子、打正方的“光头男子”的辨认笔录。公诉机关认为，被告人刘汉君、何小明、刘兴文、刘倪倪、马建明、杨志、王帅的行为均构成开设赌场罪。因被告人刘汉君具有作用较大主犯、自首并自愿认罪认罚、累犯、退赃的情节；被告人何小明具有作用较小主犯、坦白并自愿认罪认罚、前科、退赃的情节；被告人刘兴文具有作用较小主犯、自首并自愿认罪认罚、前科、退赃的情节；被告人刘倪倪具有作用较小主犯、坦白并自愿认罪认罚、退赃的情节；被告人马建明、杨志、王帅均具有作用较小主犯、自首并自愿认罪认罚、退赃的情节，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定判处。本院认为，被告人刘汉君伙同被告人何小明、刘兴文、刘倪倪、马建明、杨志、王帅以营利为目的，开设流动“推牌九”赌场，并抽头渔利，其行为均构成开设赌场罪。公诉机关指控七被告人的罪名成立，提交的证据确实、充分，适用法律意见正确，本院予以支持。被告人刘汉君、何小明、刘兴文、刘倪倪、马建明、杨志、王帅在共同犯罪均起主要作用,均系主犯,应当按照其所参与或者组织、指挥的全部罪行处罚,其中何小明、刘兴文、刘倪倪、马建明、杨志、王帅系罪责相对较轻的主犯，可以相对从轻处罚，被告人刘汉君、王帅、刘兴文、杨志、马建明主动投案并如实供述,系自首,可以从轻、减轻处罚，其中，被告人刘倪倪、杨志还自愿认罪认罚,可依法从宽处理；被告人刘倪倪、何小明被抓获归案后如实供述,系坦白,可以从轻处罚;被告人刘汉君、何小明、刘兴文、刘倪倪、马建明、杨志、王帅积极退赃,可以酌定从轻处罚;被告人刘汉君曾因故意犯罪被判处有期徒刑,刑罚执行完毕后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯,应当从重处罚，被告人何小明。刘兴文有犯罪前科,可以酌定从重处罚。对七被告人退缴的违法所得，应依法予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人刘汉君犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四万元；二、被告人何小明犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三万元；三、被告人刘兴文犯开设赌场罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二万五千元；四、被告人刘倪倪犯开设赌场罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币二万元；五、被告人马建明犯开设赌场罪，判处有拘役二个月，并处罚金人民币二万五千元；六、被告人杨志犯开设赌场罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币二万元；七、被告人王帅犯开设赌场罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，其中，被告人何小明羁押折抵刑期16日；被告人刘倪倪羁押折抵刑期16日。被告人刘汉君、何小明、刘兴文的刑期从判决执行之日起计算；被告人马建明、王帅的刑期即自2020年11月23日起至2021年1月22日止；被告人刘倪倪、杨志的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。上述七被告人并处的罚金，限本判决生效后十日内，通过本院上缴国库。）八、对被告人刘汉君退缴的违法所得人民币五万元、被告人何小明退缴的违法所得人民币三万元、被告人刘兴文退缴的违法所得人民币一万元、被告人刘倪倪退缴的违法所得人民币二万二千元、被告人马建明退缴的违法所得人民币一万元、被告人杨志退缴的违法所得人民币一万元、被告人王帅退缴的违法所得人民币二万元，共计十五万二千元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  罗尚春审 判 员  夏 霜人民陪审员  周本成二〇二〇年十一月二十三日法官助理张雯书记员文露仪附判决法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。第四十四条拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。