山东省聊城市东昌府区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1502刑初311号公诉机关山东省聊城市东昌府区人民检察院。被告人高兴伟，男，1971年3月8日出生于山东省聊城市东昌府区，汉族，初中文化，个体工商户，户籍地：山东省聊城市东昌府区，住址：山东省聊城市东昌府区。因本案于2020年1月13日被聊城市公安局刑事拘留，同年2月19日被执行逮捕。现羁押于山东省聊城市看守所。辩护人林树智，山东鲁风律师事务所律师。辩护人李莹，山东鲁风律师事务所实习律师。山东省聊城市东昌府区人民检察院以聊东昌检二部刑诉（2020）55号起诉书指控被告人高兴伟犯组织、领导传销活动罪，于2020年6月17日向本院提起公诉，同年9月8日变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。山东省聊城市东昌府区人民检察院检察员徐永波，被告人高兴伟及其辩护人林树智、李莹到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年5月以来，被告人高兴伟及其妻子沈某2（另案处理）以购买800元或900元“藤黄果”系列排肠毒产品的方式交纳入门费，取得晋升级别资格，然后通过系统设置的普卡会员、金卡会员、钻石卡会员、VIP报单中心等形成不同级别，采用“双轨制”方式（2的N次方）形成层级，上线人员通过发展下线人员形成团队，并通过设置的层碰奖、量碰奖、见点奖、领导奖等奖励方式依据发展下线人数计算报酬。被告人高兴伟及妻子沈某2自2018年5月份至同年10月25日，参与“藤黄果”传销活动，升级VIP报单中心，并租赁门市部积极发展下线人员，下线安置人数10万余人，层级三级以上，高兴伟经常以分享讲课的形式向人介绍产品及奖金模式，并通过微信群等方式维护传销团队。截止2018年10月25日，高兴伟和沈某2名下涉案账户涉案资金流入、流出金额分别为2865396.62元和2101479.25元，扣除被告人的其他收入来源25424.66元，差额为738492.71元。为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证，证人证言，被告人的供述和辩解，鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人高兴伟以推销商品为名，要求参加者以购买产品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人数的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任；被告人高兴伟系自首，且自愿认罪认罚，如积极退回违法所得并缴纳罚金，建议对其判处有期徒刑二年至三年，并处罚金，可酌情适用缓刑。被告人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人意见：被告人系自首；被告人系从犯；被告人自愿认罪认罚；愿意退回违法所得及缴纳罚金。综上，请求对被告人高兴伟减轻处罚。经审理查明，2018年5月以来，被告人高兴伟及其妻子沈某2（另案处理）以购买800元或900元“藤黄果”系列排肠毒产品的方式交纳入门费，取得晋升级别资格，然后通过系统设置的普卡会员、金卡会员、钻石卡会员、VIP报单中心等形成不同级别，采用“双轨制”方式（2的N次方）形成层级，上线人员通过发展下线人员形成团队，并通过设置的层碰奖、量碰奖、见点奖、领导奖等奖励方式依据发展下线人数计算报酬。被告人高兴伟及妻子沈某2自2018年5月份至同年10月25日，参与“藤黄果”传销活动，升级VIP报单中心，并租赁门市部积极发展下线人员，下线安置人数10万余人，层级三级以上，高兴伟经常以分享讲课的形式向人介绍产品及奖金模式，并通过微信群等方式维护传销团队。截止2018年10月25日，高兴伟和沈某2名下涉案账户涉案资金流入、流出金额分别为2865396.62元和2101479.25元，扣除被告人的其他收入来源25424.66元，差额为738492.71元。另查明，2020年1月12日被告人高兴伟主动到公安机关接受处理。还查明，案件审理过程中，被告人高兴伟退回了违法所得738492.71元，缴纳罚金100000元。上述事实有经庭审质证、确认的物证：聊城市公安局扣押的“藤黄果”系列产品的照片；书证：聊城市公安局经济犯罪侦查支队出具的《受案登记表》、发破案经过、情况说明、情况报告及返利制度说明，“藤黄果”等会员资格、奖金模式、产品宣传及高兴伟参加培训时的照片，厦门市金海莱食品科技有限公司与天津康利益生食品科技有限公司签订的采购合同一份，厦门市金海莱食品科技有限公司私营公司基本信息及股东变更情况，山东国和堂制药有限公司与天津康利益生食品科技有限公司签订的委托加工协议及授权书，山东国和堂制药有限公司提供的情况说明及相关产品配料情况，大连双迪科技股份有限公司于2018年10月26日出具的证明，天津佰亿达授权山东国和堂制药有限公司使用商标授权书，山东国和堂制药有限公司提供的王某4、天津康利益生食品科技有限公司、陆某德转账单据，大连双迪科技股份有限公司于2020年1月18日出具的情况说明一份，食品生产许可证，委托付款协议书，直销经营许可证，网上搜集的部分藤黄果宣传资料，高兴伟、沈某2账户资金流入、流出情况汇总，高兴伟五层内局部层级图，证人尹某、孙某、腾某、刘某1、谢某1、宓某1手机中保存的“藤黄果”奖金制度、食用方法、宣传资料、微信转账记录等内容的截图，认罪认罚具结书，被告人前科证明、被告人的户籍证明；证人杜某、闫某、马某、尹某、孙某、腾某、刘某1、温某、谢某1、范某、陈某、李某1、李某2、刘某2、庞某、齐某、任某、沈某1、谭某、王某1、王某2、王某3、肖某、谢某2、徐某、许某1、杨某1、杨某2、杨某3、杨某4、杨某5、张某1、张某2、张某3、张某4、张某5、沈某2、许某2、周某、张某6、岳某的证言；被告人高兴伟的供述；专项审计报告，关于会员信息说明；聊城市公安局网络安全保卫支队分别于2020年1月7日、1月8日、2月5日、2月6日制作的：网络在线提取笔录（聊）公（网）检（电）字［2020］004号及提取固定电子数据清单、光盘，网络在线提取笔录（聊）公（网）检（电）字［2020］002号及提取固定电子数据清单、光盘，电子数据检查笔录（聊）公（网）检（电）字［2020］021号及提取固定电子数据清单、光盘，网络在线提取笔录（聊）公（网）检（电）字［2020］040号及提取固定电子数据清单、光盘等证据证实，足以认定。本院认为，被告人高兴伟以推销商品为名，要求参加者以购买产品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人数的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。案发后，被告人高兴伟自动投案，如实供述了其犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚；被告人高兴伟系从犯，依法应当减轻处罚；被告人自愿认罪认罚，退回了违法所得并缴纳了罚金，确有悔罪表现，依法可从轻处罚。辩护人与之相应的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。对被告人高兴伟依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条；《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人高兴伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币100000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人高兴伟的违法所得738492.71元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省聊城市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 虹审 判 员  韩 磊人民陪审员  张可可二〇二〇年十一月十日书 记 员  田 振