江苏省扬州市江都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1012刑初681号公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。被告人宗鸽山，男，1987年7月14日出生于江苏省扬州市，汉族，初中文化，无业，住江苏省扬州市江都区。曾因犯窝藏罪，于2011年1月14日被本院判处管制一年；又因赌博、殴打他人，于2015年12月8日被扬州市江都区公安局合并执行行政拘留六日，并处三千元罚款。又因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月15日被刑事拘留，同年4月16日被监视居住（羁押2日），同年5月9日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检刑检刑诉（2020）656号起诉书指控被告人宗鸽山犯诈骗罪，于2020年9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。江苏省扬州市江都区人民检察院检察员张宝峰出庭支持公诉，被告人宗鸽山到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年8月至2020年4月期间，被告人宗鸽山谎称在澳门赌场上班，注册了“MACAO”、“小艾”、“傲慢与偏见”等微信账号，分别假冒赌场微信客服、女朋友、副总的身份，以投资返利、验资、加配码、欠高利贷等为由共计骗得被害人徐某乙人民币（下同）513800元，在此期间，被告人宗鸽山假冒赌场客服的身份，共向被害人徐某乙返利10800元，被告人宗鸽山的父亲宗某共计给付被害人徐某乙105000元。具体分述如下：1.2019年8月5日，被告人宗鸽山谎称在澳门赌场上班，购买配码可以返利，注册了“MACAO”的微信账号，假冒赌场微信客服的身份，以微信转账给“MACAO”的方式，骗得被害人徐某乙10000元；以银行转账给宗鸽山女友仇静静的方式，骗得徐某乙10000元；2.2019年8月16日，被告人宗鸽山使用“MACAO”的微信账号，假冒赌场微信客服的身份，谎称公司活动返利，以银行转账给仇静静的方式，骗得被害人徐某乙30000元；3.2019年8月18日，被告人宗鸽山使用“MACAO”的微信账号，假冒赌场微信客服的身份，谎称公司有活动，以微信转账给“MACAO”的方式，骗得被害人徐某乙10000元；以银行转账给仇静静的方式，骗得徐某乙10000元；4.2019年8月21日，被告人宗鸽山使用“MACAO”的微信账号，假冒赌场微信客服的身份，谎称撤资需重新开户，以银行转账给仇静静的方式，骗得被害人徐某乙10000元；5.2019年8月28日，被告人宗鸽山谎称借钱还高利贷，以银行转账给宗鸽山的方式，骗得被害人徐某乙50000元；6.2019年9月19日，9月26日，被告人宗鸽山谎称欠钱跳楼受伤住院，以银行转账给宗鸽山的方式，共骗得被害人徐某乙40000元；7.2019年9月27日，被告人宗鸽山使用“MACAO”的微信账号，假冒赌场微信客服的身份，谎称撤资需支付好处费，以微信转账给“MACAO”的方式，骗得被害人徐某乙5000元；以银行转账给仇静静的方式，骗得徐某乙20000元；8.2019年10月7日、10月9日，被告人宗鸽山谎称办理配码需要钱，共计骗得被害人徐某乙40000元；9.2019年11月18日，被告人宗鸽山使用“小艾”的微信账号，假冒宗鸽山的女友，谎称撤资需验资，以手机网银转账给仇静静的方式，骗得被害人徐某乙25200元；宗鸽山使用“MACAO”的微信账号，假冒赌场微信客服的身份，谎称退款需重新验资，以直接转账给“广州家芋商贸部”的方式，骗得徐某乙30000元；10.2019年11月28日，被告人宗鸽山使用“MACAO”的微信账号，假冒赌场微信客服的身份，谎称对方没收到钱，以银行转账给仇静静的方式，骗得被害人徐某乙10000元；11.2019年12月3日，被告人宗鸽山使用“MACAO”的微信账号，假冒赌场微信客服的身份，谎称钱已退到配码公司，需继续验资，以银行转账给仇静静的方式，骗得被害人徐某乙30000元；12.2019年12月7日，被告人宗鸽山使用“傲慢与偏见”的微信账号，假冒配码公司副总的身份，谎称加配码，以银行转账给仇静静的方式，骗得被害人徐某乙50000元；13.2019年12月9日，被告人宗鸽山使用“傲慢与偏见”的微信账号，假冒配码公司副总的身份，谎称做长线配码，以银行转账给仇静静的方式，骗得被害人徐某乙50000元；14.2019年12月20日，被告人宗鸽山使用“傲慢与偏见”的微信账号，假冒配码公司副总的身份，谎称撤资需给好处费给财务总监，以银行转账给宗鸽山的方式，骗得被害人徐某乙20000元；15.2020年1月21日，被告人宗鸽山谎称需要缴纳保释金，以银行转账给宗鸽山的方式，骗得被害人徐某乙20000元；16.2020年1月31日，被告人宗鸽山使用“傲慢与偏见”的微信账号，假冒配码公司副总的身份，谎称开户退款，以银行转账给宗鸽山给的方式，骗得被害人徐某乙20000元；17.2020年2月19日，被告人宗鸽山使用“MACAO”的微信账号，假冒赌场微信客服的身份，谎称账户异常需重新开户做账，以微信转账给“MACAO”的方式，骗得被害人徐某乙10000元；18.2020年2月23日，被告人宗鸽山使用“MACAO”的微信账号，假冒赌场微信客服的身份，谎称需要验卡服务费，以微信转账给“MACAO”的方式，骗得被害人徐某乙3000元；19.2020年3月19日，被告人宗鸽山使用“MACAO”的微信账号，假冒赌场微信客服的身份，谎称撤资需要服务费，以微信转账给的宗鸽山方式，骗得被害人徐某乙7000元；20.2020年4月1日，被告人宗鸽山使用“MACAO”的微信账号，假冒赌场微信客服的身份，谎称退码需要服务费，以直接转账给赌博网站充值的方式，骗得被害人徐某乙3600元。被告人宗鸽山归案后如实供述犯罪事实。上述事实，被告人宗鸽山在庭审中未提出异议，并有公诉机关当庭出示的证人仇静静、徐某甲、宗某等人的证言；被害人徐某乙的陈述；被告人宗鸽山供述和辩解；手写记录、银行流水明细、微信交易名明细、支付宝转账记录；扣押决定书、扣押清单、图片；情况说明；受案登记表、立案决定书、抓获经过；户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人宗鸽山以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚；自愿签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处理；曾因犯罪被判处刑罚，酌情予以从重处罚。公诉机关指控被告人宗鸽山犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从轻处罚、认罪认罚的理由成立，量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人宗鸽山犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月9日起至2025年5月6日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、未退出赃款人民币三十九万八千元予以追缴，发还被害人徐瑞祥。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  帅立平人民陪审员  唐文斌人民陪审员  王玲玲二〇二〇年十一月四日书 记 员  郭飞嫣本案引用的法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。举报投诉方式：本案承办法官帅立平电话号码：****—8699****。法院监察室举报电话：****—8699****。