云南省河口瑶族自治县人民法院刑 事 判 决 书(2020)云2532刑初157号公诉机关河口瑶族自治县（以下简称河口县）人民检察院。被告人罗永文（绰号“阿文”），男，1996年6月22日出生，汉族，初中文化，四川省宜宾市宜宾市人，户籍所在地四川省宜宾市叙州区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年4月30日被河口县公安局刑事拘留，于2020年6月5日被河口县公安局逮捕。现羁押于河口县看守所。被告人王冬，男，1996年11月18日出生，汉族，高中文化，云南省河口县人，户籍所在地云南省河口县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年4月30日被河口县公安局刑事拘留，于2020年6月5日被河口县公安局逮捕。现羁押于河口县看守所。河口县人民检察院以河检一部刑诉〔2020〕169号起诉书指控被告人罗永文、王冬犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月2日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年10月9日公开开庭审理了本案，河口瑶族自治县人民检察院指派检察员姚金出庭支持公诉。因疫情防控需要，被告人罗永文、王冬通过视频连线方式参加庭审。现已审理终结。河口县人民检察院指控：2020年3月底被告人罗永文为获取每天人民币700元至1300元的高额报酬，联系熊某（另案处理）商定由罗永文在河口县搭建移动通讯设备，帮助境外电信诈骗团伙提供信号源进行电信诈骗。同年4月，被告人罗永文伙同王冬使用熊某（另案处理）先后提供的用于搭建信号源的手机1部、络漫宝50余个、电话卡180余张、路由器4个，并购买充电宝18个、随行ＷＩＦＩ3个，成功搭建络漫宝移动通讯设备，使得境外诈骗团伙人员通过漫话ＡＰＰ远程调用两人搭建的络漫宝移动通讯设备中的电话卡拨打诈骗电话实施电信诈骗。被告人罗永文、王冬为境外电信诈骗团伙提供通讯传输10天左右，共非法获利人民币34972元。当发现有人追踪后，被告人罗永文、王冬将搭建信号源的相关作案工具丢弃、藏匿。被告人罗永文到案后自愿如实供述自己的罪行。被告人王冬主动投案并如实供述自己的罪行。针对上述指控，公诉机关向法庭提交了立案决定书、户籍证明等书证、物证，证人熊某、邓某2的证言，被告人罗永文、王冬供述与辩解，辨认笔录等证据予以证实。公诉机关认为被告人罗永文、王冬明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供通讯传输技术支持，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人罗永文、王冬认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可从宽处理。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，被告人罗永文到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，被告人王冬主动投案并如实供述供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。建议对被告人罗永文判处有期徒刑二年零四个月，并处罚金人民币25000元；对被告人王冬判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币20000元.被告人罗永文、王冬对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明：2020年3月底被告人罗永文为获取每天人民币700元至1300元的高额报酬，联系熊某（另案处理）商定由罗永文在河口县搭建移动通讯设备，帮助境外电信诈骗团伙提供信号源进行电信诈骗。同年4月，被告人罗永文伙同王冬使用熊某（另案处理）先后提供的用于搭建信号源的手机1部、络漫宝50余个、电话卡180余张、路由器4个，并购买充电宝18个、随行ＷＩＦＩ3个，成功搭建络漫宝移动通讯设备，使得境外诈骗团伙人员通过漫话ＡＰＰ远程调用两人搭建的络漫宝移动通讯设备中的电话卡拨打诈骗电话实施电信诈骗。被告人罗永文、王冬为境外电信诈骗团伙提供通讯传输10天左右，共非法获利人民币34972元。当发现有人追踪后，被告人罗永文、王冬将搭建信号源的相关作案工具丢弃、藏匿。上述事实，有下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书，证实①2020年4月16日河口县公安局接到红河州公安局线索推送，对五条线索深入研判，初步判定诈骗窝点为河口县，且五条线索具备串并条件（串并原因：基站和设备），初步锁定被告人为罗永文、王冬。河口县公安局于2020年4月26日对王冬、罗永文诈骗案立案侦查，被告人罗永文、王冬于2020年4月30日被河口县公安局执行拘留，并通知其家属，羁押期限由2020年5月3日延长至2020年5月30日。②桐梓县公安局于2020年5月6日对桐梓县5.6电信诈骗案立案侦查。2.抓获经过、到案经过、情况说明、传拘证、传唤证，证实2020年4月16日，河口县公安局接到红河州公安局刑侦支队线索研判推送，2020年4月15日，省反诈中心接到公安部五局下发的涉案线索：Ｘ20200415100213、Ｘ20200415100215、Ｘ20200415100216、Ｘ20200415100217、Ｘ20200415100218,经对该5条线索深入研判，初步判定诈骗窝点均位于云南省红河州河口县，且五条线索具备串并条件（串并原因：基站和设备）。经侦查发现被告人王冬有重大诈骗作案嫌疑，民警于2020年4月29日传唤王冬当日9时到河口县公安局办案中心接受讯问。据王冬供述，被告人罗永文伙同自己一起搭建设备为诈骗窝点服务，并提供罗永文的住址信息（河口北山农业银行后面出租房三楼右侧），民警随即带领王冬到罗永文住址楼下，对罗永文的该住址进行指认后，把王冬带到车内，再将车隐蔽于可看到罗永文出租房楼梯入口的附近处，对楼梯口及周边进行蹲守。当日晚22时许，蹲守民警看见一疑似罗永文的人员驾驶黑色踏板摩托车将车停于出租房楼下，然后上楼。民警随即带领王冬对该踏板车进行指认，王冬告知民警，此踏板车为罗永文驾驶。接着民警把王冬带到警车上并留人看守，上楼核实该人员身份情况，确人是被告人罗永文后依法对其执行拘传。3.正侧面照、户籍证明及前科材料，证实被告人罗永文于1996年6月22日出生，被告人王冬于1996年11月18日出生，在案发时均已达刑事责任年龄，在辖区内均无违法犯罪记录。4.人身安全检查笔录、入所健康检查表，证实①2020年4月29日22时，河口县公安局刑事侦查大队民警在河口县公安局办案中心人身安全检查室对被告人罗永文进行安全检查。2020年5月1日河口县看守所对罗永文进行入所健康检查。经检查，被告人罗永文左手小臂有一个长约30多CM，宽约20CM荷花和鱼的纹身，背上有一个长约12CM、宽约5CM图腾纹身，身上未发现其他伤痕，未携带危险物品。②2020年4月29日9时，河口县公安局刑事侦查大队民警在河口县公安局办案中心人身安全检查室对被告人王冬进行安全检查。2020年5月1日河口县看守所对王冬进行入所健康检查。经检查，被告人王东左侧额头有一条约3CM长陈旧性伤痕，胸口有长约20CM，宽约5CM的弧形纹身，右肩有约长18CM、宽约10CM的十字架纹身，身上未发现其他伤痕，未携带危险物品。被告人王冬身上有陈旧性伤痕自述系5岁左右时摔伤。5.搜查证、搜查笔录及照片，证实2020年5月8日河口县公安局依法对王某2的住所河口镇卫生院出租房、罗某的住所、罗某的川妹足疗按摩中心店进行搜查。①王某2的住所位于河口县卫生院出租房于****民警按顺序进行搜查，在正对门有一个简易衣架，衣架上有一个红色双肩背包，民警打开背包搜查里面有17个络漫宝和9条数据线，17个络漫宝中查14个插有电话卡。②。②罗某的住所位于河口县北山国际商贸城******警按顺序进行搜查，沿着门口进入最里面左边的房间就是罗永文父亲罗某的房间，正对床左边的床头柜第二层抽屉搜查出一部手机。③罗某的川妹足疗按摩中心店位于河提建设管理处19号，民警按顺序进行搜查，沿着门口进入，从一楼逐一搜查，二楼最里面有一个房间，房间里右侧墙角堆放着一个纸装满的物品，纸箱中装有络漫宝22个，其中3个装在络漫宝盒中，络漫宝中并无手机卡插入；ＭＩＦＩ3个，路由器盒子4个，其中有2个装有路由器各一个，空盒子2个，其中一个空盒子有3张电话卡：络漫宝空盒子55个：装在纸盒子流量卡7张，电话卡8张。6.提取笔录及照片，证实①依法对王某2的住的河口镇卫生院出租房搜查出的物品进行提取：从红色背包中提取17个络漫宝和9条数据线，每一个络漫宝对应不同的ＭＡＣ和ＩＭＥＩ，其中14个络漫宝中各有一张电话卡。②依法对罗某的住所河口瑶旋自治县北山国际商贸城23栋1单元302室物品进行提取：从罗某正对床铺床左边的床头柜第一层抽屉搜查出一部手机。③依法对罗某的川妹足疗按摩中心店搜查出的物品进行提取：民警搜查后发现纸箱中装有络漫宝22个，其中三个装在络漫宝盒子中，络漫宝中并无手机卡插入；ＭＩＦＩ3个，路由器盒子4个，其中有2个装有路由器各一个，空盒子2个，其中一个空盒子中有3张电话卡；络漫宝空盒子55个；装在纸盒子中流量卡7张，电话卡8张。④依法对王冬正在使用的手机进行提取：手机名称是ＯＰＰＯＲｅｎｏ，型号是ＰＣＡＭＯＯ。串号是8603100472××××3。支付宝账户是14×××18，姓名是王冬。向其转账的支付宝账户是19×××90，姓名是邓某2。2020年4月15日20时26分许转账4000元；4月17日19时47分许转账5300元；4月18日21时47分许转账3200元。其余的被删除。7.扣押决定书、笔录及清单，证实：2020年04月29日，河口县公安局依法对王冬持有的银色ｉｐｈｏｎｅ6Ｓ手机（手机串号：3532550751××××6）、黑色的ＯＰＰＯ（手机串号8603100472××××3）手机进行扣押。依法对罗永文持有的流量卡7张、电话卡24张、络曼宝39个、路由器2个、手机1部（手机串号3587330935××××1）、络漫宝空盒子58个、ＭＩＦＩ3个进行扣押。8.微信、支付宝交易明细证明，证实①罗永文在其微信号×××在2020年3月1日至2020年5月1日交易明细情况。其中与熊二的资金交易明细显示，熊二分别于4月19日转账100元、4月18日转账100元、4月12日转账8200元、4月12日转账200元、4月10日转账900元、4月8日转账500元、4月7日转账1000元。共计11000元。支出购买手机共计2430元。②王冬支付宝账户自2020年2月20日至2020年5月23日的收支情况。③王冬微信号为×××交易明细情况。9.接受证据材料清单及相关材料，证实①邓某2中国银行卡号为62×××53的交易流水明细，邓某2分别于2020年4月18日、4月16日、4月15日、4月13日转账3200元、200元、4000元、2940元、900元、6710元共计17950元给王冬的事实。②张某2微信号为×××的微信交易明细。张某2分别于2020年4月18日，4月17日、16日、15日、14日、13日、12日收到“老公”（王冬）的转账1314元、1314元、1900元、2100元、1520元、2600元、900元、1789元、2000元、1000元共计16437元；③河口郑氏商贸公司于2020年4月12日以450元价格出售一部华为随行ＷＩＦＩ以及4月13日以450元每台价格出售两台华为随行ＷＩＦＩ和以1400元出售一部ＶＩＶＯ手机事实。④联谊手机城于2020年4月12日以110元单价出售18个尤耳充电宝，共计1980元。10.调取证据材料通知书、清单及相关材料，证实①河口县公安局依法调取罗永文，王冬四月份在河口浩红汽车服务有限公司租赁的车牌号为云Ｇ×××**棕色五菱宏光Ｓ，租赁期间的行车轨迹及王冬的租赁材料。行车轨迹显示该车频繁在河口县城内东南西北多不固定的地点任意活动。②调取邓某2账号62×××53开户信息和2020年1月至今的交易明细。③调取河口县中国建设银行：开户名：王冬，银行卡号：62×××44；罗永文，银行卡号：62×××90两个银行账号开户信息和2020年1月1日至今的交易明细。④调取收件电话号码为14×****自2020年3月至4月在河口县顺丰速运公司的快递单号信息。11.串号拉电话号码信息表、涉案金额信息表，证实串号3532550751×****电话排查出的受害人的电话号码有25个，涉案金额达79万余元。12.情况说明、受案登记表、受案回执、立案决定书，证实被告人罗永文、王冬提供通讯传输、诈骗窝点利用此通讯设施实施电信诈骗，被害人报案后公安机关制作的受案登记表、立案决定书、被害人笔录及接受的相关证据材料等。2020年4月中旬，广州市公安局荔湾区分局接到被害人谭某等25人被诈骗的报案，广州市公安局荔湾区分局于2020年4月中旬决定对谭某等25人被诈骗案立案侦查。13.接受证据材料清单及相关材料证实：①被害人魏某被诈骗的聊天记录截图和转账情况。②被害人张某1中国工商银行和中国农业银行借记卡账户2020年4月12日交易明细清单。③被害人代某的微信转账记录。④被害人刘某的聊天记录和转账截图。14.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录，证实在视频见证下，被告人罗永文辨认出王冬、罗成、熊某，并表示其他人均不认识。被告人王冬辨认出熊某、罗永文。冬指认出其将设备、ｍｉｆｉ、充电宝、手机卡丢弃的地点位于河口县蚂蝗堡农场新桥八字河。邓某2辨认出熊某。15.证人熊某的证言，证实2020年3月份，熊某和李仕强到缅甸时认识了实施电信诈骗的一个男子也就是其上家，熊某通过招揽王军等7人在桐梓县，帮助其上家搭建设备，帮助实施诈骗。2020年4月初，其联系阿文和阿东给老板安装路漫宝的机器设备，安装好后定期维护，为老板诈骗安装、维护设备，做后勤保障，协助老板进行诈骗。工资是日结，共计转了4万到5万的钱给阿文和啊东。是通过邓某2的户转的。16.证人邓某2的证言，证实其和熊某是朋友关系。2020年4月12日左右，熊某曾用其身份证办理了中国银行银行卡以及手机卡。2019年12月左右一天，邓某2和罗永文在厦门出租房时看到过熊某被公安搜查，公安拿着20个左右黑的盒子出去把熊某带走，后来厦门公安询问其时才知道盒子是类似一个信号源用来做违法犯罪的事情。17.证人李某2的证言，证实其和熊某是男女朋友关系，曾和熊某去过缅甸，和熊某去过几次赌场，在赌场里我们接触过几个人，记得有个人的外号叫“师兄”。2019年12月份，熊某用一个黑色的小盒子搞信号被厦门公安机关拘留过。18.证人张某2的证言，证实其和王冬是情侣关系，王冬曾通过支付宝转账过16437元给其提现，已经提现9300元，余下通过微信转账给王冬。4月中旬，王冬租过车，和罗永文到处溜。19.证人董某的证言，证实2020年4月12日晚上21时许，董某出售过一个华为随行ＷＩＦＩ给两个年轻的小伙子，4月13日晚上21时许，袁远欢出售两个个白色华为随身ＭＩＦＩ给两个年轻的小伙子。20.证人郭某的证言，证实2020年4月12日晚上21时许，有两个年轻的小伙子以1980元在其店内购买18个优耳ＵＹ66充电宝20000毫安充电宝。21.证人许某的证言，证实2020年4月15日，王冬和他的一个朋友到许某的公司以300一天的价格租了一辆五菱宏光云Ｇ×××**的车。车上装有ＧＰＳ卫星定位系统，每辆车的行驶轨迹在电脑上可以看到。22.证人王某2的证言，证实2020年4月25日左右的一天中午，罗永文提一点东西放在其卫生院出租房里。在其房间正对门简易衣架上面有一个红色双肩背包，这个背包是罗永文拿过来放在这里的，里面有黑色的设备17个，9条数据线，听你们说这是络漫宝，其中14络漫宝里面各有一张电话卡。23.被害人谭某、周某、王某1、魏某、张某1、钱某、邓某1、代某、李某1、刘某等25人的受案登记表、询问笔录，证实其被电信诈骗的事实。24.被告人罗永文的供述与辩解，证实2019年1月份，被告人罗永文、王冬与熊某、罗成到缅甸孟平做过电信诈骗“学生贷”的话务员。2020年3月20日左右，罗永文与熊某联系让熊某把用于电信诈骗的移动通讯设备弄过来河口县，其帮助熊某负责移动通讯设备；2020年4月中旬，后罗永文陆续收到熊某先后邮寄的50个络漫宝，苹果6Ｓ手机一部，几十张移动、电信、联通的手机卡。拿到上述物品后，被告人罗永文、王冬逐个对络漫宝进行注册，在手机上下载了漫话ＡＰＰ，通过注册，可用的络漫宝有32个，随后将注册的用户名和密码告知熊某。熊某又将用户名和密码发给话务员，话务员通过“漫话”ＡＰＰ远程调用设备里的电话卡进行通话。话务员通过ＡＰＰ能远程使用设备里的电话卡打电话后就是操作成功，每操作成一个设备后，就有85元的提成。因怀疑被跟踪后，丢弃了作案手机一部。每天有900-1000元的日结工资，10天左右共获利1万多元。25.被告人王冬的供述与辩解，证实王冬与罗永文在缅甸孟定做过“学生贷”电信诈骗的话务员，熊某通过快递邮寄了设备给其和罗永文搭建了类似一个信号中转站、信号源为了诈骗窝点服务。每人获利1万元以上。使用一个盒子有85元的提成。经对照转账流水核对，熊某共转账到邓某2的账户23250元，王冬、罗永文非法获利22150元，其和罗永文平分该非法获利。上述证据，经法庭举证、质证、认证，本院认为取证程序合法，内容客观、真实，证据之间能相互印证，作为本案定案的依据予以采信。本院认为，被告人罗永文、王冬无视国家法律，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供通讯传输技术支持，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。二被告人在共同犯罪中受他人指挥，起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人罗永文到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人王冬主动投案并如实供述供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人王冬协助公安机关抓获同案被告人罗永文，有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人罗永文、王冬认罪认罚，可从宽处理。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第一款、第六十八条、第六十四条《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人罗永文犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币25000元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2022年4月28日止。罚金已缴纳。)二、被告人王冬犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币20000元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2021年6月28日止。罚金已缴纳。)三、作案工具被告人王冬持有的银色ｉｐｈｏｎｅ6Ｓ手机1部（手机串号：3532550751××××6）、黑色的ＯＰＰＯ手机1部（手机串号8603100472××××3）、罗永文持有的流量卡7张、电话卡24张、络曼宝39个、路由器2个、手机1部（手机串号3587330935××××1）、络漫宝空盒子58个、ＭＩＦＩ3个依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钱 薇人民陪审员  梁雪梅人民陪审员  倪 云二〇二〇年十一月十九日书 记 员  陶 然