文书内容江西省萍乡市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)赣03刑终112号原公诉机关萍乡市安源区人民检察院。上诉人（原审被告人）余某某，男，2000年6月2日出生于江西省吉水县，汉族，初中文化，修理工，住江西省吉安市吉水县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年12月25日被萍乡市公安局开发区分局刑事拘留，2020年1月22日经萍乡市安源区人民检察院不批准逮捕，同日被释放，次日由萍乡市公安局开发区分局决定对其取保候审，2020年8月12日安源区人民法院决定对其予以逮捕，同日由萍乡市公安局开发区分局执行逮捕。现羁押于萍乡市看守所。辩护人邹小荣，江西秉志律师事务所律师。原审被告人苏某某（化名“韩文旭”），男，1994年11月27日出生于江西省宜春市，汉族，中专文化，无业，住江西省宜春市袁州区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，于2020年5月7日被萍乡市公安局开发区分局刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于萍乡市看守所。原审被告人刘某（化名“林茜茜”），女，1999年3月8日出生于重庆市开州区，汉族，高中文化，无业，住重庆市开州区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年4月15日被萍乡市公安局开发区分局刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于萍乡市看守所。原审被告人向某某（化名“熊标”）,男，1997年7月8日出生于四川省中江县，汉族，中专文化，无业，住四川省德阳市中江县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年12月24日被萍乡市公安局开发区分局刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于萍乡市看守所。原审被告人吕某某（化名“韩小琪”）,女，2000年12月24日出生于重庆市开县，汉族，初中文化，无业，住重庆市开县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年12月25日被萍乡市公安局开发区分局刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于萍乡市看守所。原审被告人黄某某（化名“袁依依”）,女，1996年9月10日出生于江西省宜春市，汉族，初中文化，无业，住江西省宜春市袁州区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年12月25日被萍乡市公安局开发区分局刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于萍乡市看守所。原审被告人张某某（化名“张政”）,男，1998年5月15日出生于四川省宣汉县，汉族，初中文化，无业，住四川省达州市宣汉县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年12月24日被萍乡市公安局开发区分局刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于萍乡市看守所。原审被告人于某，男，1999年8月13日出生于重庆市城口县，汉族，初中文化，无业，住重庆市城口县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年12月24日被萍乡市公安局开发区分局刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于萍乡市看守所。原审被告人张某，女，1997年7月16日出生于江西省宜春市，汉族，初中文化，无业，住江西省宜春市袁州区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月17日被萍乡市公安局开发区分局刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于萍乡市看守所。原审被告人涂某，男，1999年6月22日出生于江西省南昌县，汉族，初中文化，无业，住江西省南昌市南昌县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年12月24日被萍乡市公安局开发区分局刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于萍乡市看守所。原审被告人张某某，男，1998年11月8日出生于云南省盐津县，苗族，初中文化，无业，住云南省昭通市盐津县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年12月25日被萍乡市公安局开发区分局刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于萍乡市看守所。原审被告人冯某，男，1999年9月2日出生于四川省宣汉县，汉族，初中文化，无业，住四川省达州市宣汉县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年12月25日被萍乡市公安局开发区分局刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于萍乡市看守所。原审被告人童某某，男，2000年5月10日出生于江西省上饶市，汉族，初中文化，无业，住江西省上饶市信州区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年12月25日被萍乡市公安局开发区分局刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于萍乡市看守所。原审被告人张某某，男，2001年2月11日出生于江西省玉山县，汉族，大专文化，无业，住江西省上饶市玉山县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年12月25日被萍乡市公安局开发区分局刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于萍乡市看守所。原审被告人王某，女，2001年4月11日出生于广西壮族自治区南宁市，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区南宁市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年12月24日被萍乡市公安局开发区分局刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于萍乡市看守所。原审被告人刘某某，男，1998年5月1日出生于江西省宜春市，汉族，初中文化，无业，住江西省宜春市袁州区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年12月24日被萍乡市公安局开发区分局刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，2020年10月23日被安源区人民法院取保候审。现在家。原审被告人眭某某，男，1997年5月8日出生于江西省赣州市，汉族，小学文化，无业，住江西省赣州市南康区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年12月24日被萍乡市公安局开发区分局刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，2020年10月23日被安源区人民法院取保候审。现在家。原审被告人官某某，男，2000年12月20日出生于云南省威信县，汉族，初中文化，无业，住云南省昭通市威信县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年12月25日被萍乡市公安局开发区分局刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，2020年9月23日被安源区人民法院取保候审。现在家。原审被告人张某某，男，2000年8月9日出生于河北省昌黎县，汉族，大专文化，无业，住河北省秦皇岛市昌黎县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年12月25日被萍乡市公安局开发区分局刑事拘留，2020年1月22日经萍乡市安源区人民检察院不批准逮捕，同日被释放，次日由萍乡市公安局开发区分局决定对其取保候审，2020年8月12日安源区人民法院决定继续对其取保候审。现在家。原审被告人李某某，男，1998年3月10日出生于四川省会理县，彝族，初中文化，无业，住四川省凉山彝族自治州会理县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年12月25日被萍乡市公安局开发区分局刑事拘留，2020年1月22日经萍乡市安源区人民检察院不批准逮捕，同日被释放，次日由萍乡市公安局开发区分局决定对其取保候审，2020年8月12日安源区人民法院决定继续对其取保候审。现在家。原审被告人吴某某，男，1998年11月1日出生于四川省高县，汉族，四川学生，户籍所在地四川省宜宾市高县，现住四川。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年12月25日被萍乡市公安局开发区分局刑事拘留，2020年1月22日经萍乡市安源区人民检察院不批准逮捕，同日被释放，次日由萍乡市公安局开发区分局决定对其取保候审。2020年8月12日安源区人民法院决定继续对其取保候审。现在家。萍乡市安源区人民法院审理萍乡市安源区人民检察院指控原审被告人苏某某、刘某、张某、向某某、吕某某、黄某某、张某某犯组织、领导传销活动罪；原审被告人苏某某、刘某、向某某、吕某某、黄某某、张某某、于某、涂某、张某某、冯某、童某某、张某某、王某、刘某某、眭某某、官某某、余某某、张某某、李某某、吴某某犯非法拘禁罪一案，于2020年9月21日作出（2020）赣0302刑初277号刑事判决。原审被告人余某某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2016年，被告人苏某某加入传销组织，于2017年2月被提拔为传销组织里的“主任”，2018年1月被提拔为传销组织里的“经理”。2019年2月，成某传销组织里的“高级经理”，管理被告人刘某、张某、蒋某（另案处理）、刘某（另案处理）等“经理”。2019年10月，刘某具体管理的位于湖南省娄底市的传销窝点被公安机关查处后，刘某安排被告人向某某考察后，决定将窝点人员转移到江西省萍乡市区继续搞传销活动。2019年12月上旬，在刘某的安排下，被告人向某某、吕某某、张某某、黄某某等“主任”带领传销组织人员转移到位于萍乡市区金陵小区、鹅湖小区和建设中路的三处窝点。在娄底市萍乡市搞传销期间，该组织成员经常纠集在一起，实施了组织、领导传销活动、非法拘禁等犯罪行为，扰乱社会生活秩序，影响恶劣，形成了以苏某某为首要分子，刘某、张某、向某某、吕某某、黄某某、张某某为重要成员，于某、涂某、张某某、冯某、童某某、张某某、王某、刘某某、眭某某、官某某、余某某、张某某、李某某、吴某某为组织成员的恶势力犯罪集团。具体犯罪事实如下：一、被告人苏某某、刘某、张某、向某某、吕某某、黄某某、张某某组织、领导传销活动的事实。2019年2月至2019年12月，该组织打着“天津天狮实业有限公司”的幌子，以网络直销为名，先后在湖南省娄底市煤辉大厦、江西省萍乡市建设中路、江西省进贤县新都名苑等处设立传销窝点，引诱、胁迫参加者在购买“产品”后，继续以虚假的理由骗取他人财物，涉及人员达40余人。该组织从上到下设有高级经理、经理、主任、撑家、直销员等五个层级，形成金字塔式的管理体系。该组织以每套“产品”2,800元从被害人处收取钱款，收上来的钱汇聚到张某处，除经理提成100元一套，留下小部分用于组织日常运转外，其他钱款由张某交给苏某某。在被告人苏某某、刘某、张某、向某某、吕某某、黄某某、张某某组织、领导下，该组织管理严格，用各项规定约束窝点成员行为，对窝点成员“洗脑”，强迫被害人成某组织成员，骗取被害人大量财物。在抓获刘某、张某时，现场起获现金人民币219354元，银行卡中冻结资金6456.68元。苏某某使用通过传销犯罪活动所得钱款购买了一辆吉利牌博越轿车（车牌赣Ｃ×××**）。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实：1.扣押决定书、扣押清单，证明2020年4月9日，侦查人员扣押被告人向某某1部红色ＶＩＶＯ手机；扣押被告人吕某某1部蓝色ＶＩＶＯ手机、1台黑色华硕笔记本电脑、1张邮政储蓄银行卡（62×××29）；扣押被告人冯某1部粉白色ＯＰＰＯ手机；扣押被告人黄某某1部粉色ＶＩＶＯ手机、1部红色ＯＰＰＯ手机，1张建设银行卡（62×××18）；扣押被告人张某某1部粉白色ＯＰＰＯＲ11手机；扣押被告人于某1部银色华为手机；扣押被告人张某某1部蓝紫色ＶＩＶＯ手机；扣押被告人涂某1部橘色ＩＱ00手机；扣押被告人童某某1部蓝色ＶＩＶＯ手机；扣押被告人王某1部黄色苹果ＸＲ手机；扣押被告人眭某某1部白色华为ＭＨＡ-ＡＬ00手机；扣押被告人刘某某1部蓝紫ＶＩＶＯ手机；扣押被告人官某某1部粉色ＯＰＰＯＡ59Ｓ手机；2020年4月16日，侦查人员扣押蒋某1台ＯＰ**手机、1张身份证、6张银行卡、1张民生银行卡。2.证人蒋某的证言、辨认笔录：2018年8月，我被刘某带入浙江宁波的传销组织。进入组织三四天左右，我购买了1套产品，成了组织里的“老板”。刘某当时也是个“老板”。2019年4月，我们组织大部分转移到了湖南湘潭，到湘潭半个月左右后，我成了组织里的“主任”，管着30多个“老板”。在2019年11月底，我成了组织里的“老总”，过了大概两天，张某来到湘潭把我带去了南昌市进贤县。之后因为要过年了，我们都从进贤回了家，直到2020年3月我们约好时间先后回到进贤窝点，之后被公安机关抓获。关于传销组织的组织特征。“老板”是最低一级，“老板”里面还分“普通老板”跟“业务代表”，“业务代表”会帮着“主任”管理“老板”。“老板”每天会拿着手机，通过各种类似微信、QQ、探探的聊天社交软件以谈恋爱的方式将对方骗过来窝点，让对方加入传销组织。“普通老板”是不能自由进出窝点，窝点钥匙一般由“业务代表”管着。刚加入的“老板”是会被限制人身自由，吃饭、上厕所、睡觉都会有别的“老板”看着。“老板”每天还会上课，被要求购买产品。一个“主任”管一个家，“主任”会给“老板”上课，灌输关于传销的思想。“老板”购买产品的钱会交给“主任”。“老总”又称经理，“老总”一般管几个“主任”。我管了3个“主任”。“老总”之间管的“主任”，也是各管各的，互不干涉。平时“老总”也呆在一起，有什么重大事情会互相商量。“主任”会把“老板”购买产品的钱交给“老总”。“高级经理”是“老总”的上级，我就见过韩文旭一个“高级经理”。我们前期都是通过欺骗的手段将他人骗进传销窝点，再通过比如：看守、跟随、紧盯等方式让他人不能离开传销窝点，过程一直会有不同传销人员与之洗脑，要他购买产品从而谋取利益，之后将其同化并为传销组织效力，继续壮大组织搞传销。我从低级别做到高级别经历了很多，有欺骗他人进入传销组织，进入传销组织后也看守过他人，还有和别人洗脑，升级后我也管理过窝点，指使其他传销人员去欺骗他人搞传销，并叮嘱窝点内的人员要看守好刚骗进来的人员，还有购买产品的钱我也拿过，比如每个月发工资就是用产品钱发放。我管理的三个窝点都在湖南湘潭，手下有三个主任，“主任”之间会相互联系的，三个“主任”分别是：李晨皓、易鸣泽、陈立民。我大概一个月会去一次湖南湘潭，我们会约在一起吃饭娱乐，然后他们会把现金拿给我。有时候“主任”会通过银行卡转账给我。我收款的银行卡是中国银行卡号：62×××45游选彬,6216697500004129162冯美晨，卡是底下老板办的。现金我需要直接交给张某，银行卡里的钱我会去银行取现金再交给张某。我在做“主任”的时候，不仅拿现金给张某，也会通过银行卡无卡转账的方式给张某，是通过卡号62×××45游选彬的中国银行卡转给张某。后面我做了“老总”，两张卡都是我拿着。我会每套产品抽100元人民币后再交给张某。在进贤县窝点我收到21套产品的钱，收了58,800元人民币。我抽了2,100元钱，剩下56,700元钱交给了张某。我和张某、刘某、刘某是一个团队的，韩文旭（苏某某）是我们这个团队的领导。通过照片辨认，蒋某辨认出刘某、刘某、张某、韩文旭（即苏某某）。3.证人刘某的证言、辨认笔录：2015年11月，我在浙江省宁波市加入传销组织，2018年底窝点从宁波转移到湖南省湘潭市。2019年底，我已经是主任级别。当时我们在湖南湘潭搞传销时，湘潭的其他窝点被警察给查获，而我所在的窝点没有被抓，剩下20人左右就解散了。解散之后，张某叫我到株洲。我和张某、刘某、蒋某一起去了株洲，在株洲我们和株洲天津天狮的人碰面，他们有人说我现在已经升到了经理。2020年3月20日左右，张某微信叫我到南昌市进贤县玩，刘某、蒋某也在。到了张某那里之后我们在一起玩，直到被公安机关抓获。张某、刘某、蒋某他们在传销组织里面和我一样都是经理级别。我收到下面窝点交上来的钱都交给了张某。我的上级是韩文旭，真名叫苏某某。韩文旭在2017年底晋升经理，然后在2018年买了一辆白色的车（什么牌子我不知道），我听张某说在宜春买了一套房。韩文旭作为高级经理，他管理了我和刘某、蒋某、张某、张兰华、唐小凤、余圣昊。我知道张某是管理株洲团队，刘某管理娄底团队，蒋某管理怀化团队。我现在接张某管理株洲团队，才刚接手10天左右。张某叫我接管株洲雷松荣主任的团队。接管团队后，雷主任将收到团队的钱48500元转给了我。2020年4月，张某通过支付宝（181××××****）转了56800元钱给我。目前，剩下48500元钱在我的支付宝里。这些钱是株洲团队的人存在我这里的钱，手机中有一张雷主任发给我的表格，记录的是团队老板存在我这的钱的数额。通过照片辨认，刘某辨认出了张某、蒋某、刘某、张兰华、余圣昊、唐小凤、韩文旭（即苏某某）。4.同案人庄坚的供述与辩解、辨认笔录：2018年10月18日，我在湖南怀化加入传销组织。2019年7月，我跟随经理、主任到了湖南娄底。从怀化到娄底，一直都是刘某担任我们的经理，她化名林茜茜。我知道张梦馨、韩文旭的级别可能比刘某高。我只在KTV唱歌的时候看过张梦馨、韩文旭。刘某负责收取娄底团队里面的人上交的钱。通过照片辨认，庄坚辨认出了刘某、张梦馨（即张某）。5.同案人张志豪的供述与辩解、辨认笔录：在传销窝点，管理我的上级是熊彪，他是主任。熊彪还有上级，我知道的有林茜茜、张梦馨、韩文旭，他们三个是经理级别。林茜茜管理娄底团队，韩文旭见过一次。林茜茜负责收取娄底团队成员的钱，发放娄底团队窝点的生活费。通过照片辨认，张志豪辨认出林茜茜（即刘某）、韩文旭(即苏某某)。6.证人史某的证言、辨认笔录：2019年7月，我在湖南娄底被骗加入传销组织。期间我在娄底又换了几个家，直到最近转移来到萍乡。我是和涂某、眭湘权、肖某、石某2、刘某某、郭胜利、韩晓琪坐火车来到萍乡。其中韩晓琪是主任，撑家的是我和涂某。在火车上管理的是主任韩晓琪，我和涂某两个撑家协助她管理看守其他成员，他们要上厕所或抽烟我们都跟着，不能让任何成员包括我在内单独行动。到萍乡后，熊彪主任和张某某接我们到萍乡的一居民楼里（也是被抓时的地方）。我们这个家先后来了张某某、于某、童某某（住了一段时间又走了），张某某被换走。我知道萍乡有三个窝点，我一直待在鹅湖公园这个点。另外两个点不是很清楚。我们窝点主任是熊彪、张某某，撑家是涂某、于某、（学习中）刘某某，还有肖某、郭胜利、石某2、眭某某、王某等人。被抓的前一天傍晚6点20分左右，麦某由王某和袁依依两个女孩子带到我们家。麦某进家时是涂某开的门，肖某和郭胜利上前和麦某拉关系，谈了一段时间后他们就给麦某讲传销的一些东西。我到隔壁房间，没多久，听到隔壁的人把麦某按在地上，并且还听到噼里啪啦的打人声音，还有于某大声恐吓麦某。张某某主任安排我到隔壁房间去观察，随时给他汇报情况，并且不能让麦某看到我。第一天晚上我守了一整夜，第二天下午4点多起床后看见刘某某在给麦某上课。晚上八点钟左右，警察进来把我们抓获。通过照片辨认，史某辨认出于某、熊彪（即向某某）、涂某、童某某、眭某某、张某某、肖某、马前进、张某某、张某某、官某某、刘某某、冯某、石某2、李某、黄某、王某、邹某。7.证人李某的证言、辨认笔录：2019年9月，我在韩小琪的邀请下，来到娄底。同年12月8日，张某某带着我和冯某、马前进、张某某、邹某、童某某、吴崇春、王某、官某某一起来到萍乡，把我们安排在金陵小区的一个房子里。张某某是我们的主任，童某某、冯某是副家长。在萍乡的主任还有韩小琪、张政、熊彪、袁依依。组织里面级别有：业务员、代表（负责管理手机、钥匙）、主任、经理、高级经理。我见过的经理有林茜茜、张梦溪。萍乡金陵小区窝点，主任是韩小琪、代表是童某某、冯某，业务员有王某、马前进、吴崇春、邹某、张某某、官某某。在萍乡的主任有四个：韩小琪、张政、熊彪、袁依依。前几天，张政说下午会来一个新人叫时婷，是童某某带入窝点。时婷进入窝点后，由马前进、黄某负责聊天，我们在房间里打牌。时婷跟童某某要手机，童某某说在充电没有给时婷。张某某叫时婷把身上的东西及危险物品交出来。晚上，时婷跟黄某、童某某睡在男寝室，我们业务员睡在客厅。门是反锁，冯某、官某某坐在客厅椅子上随时观察动静。第二天早上，时婷吵着跟童某某、张某某要离开窝点，张某某拽着时婷的衣服拖到了男寝室。我们就围住时婷，张某某凶了时婷，时婷就没有离开。上午，冯某给时婷上课，下午我和张某某给时婷补课。第三天上午，官某某给时婷上课时，另一个窝点的“于宗勇”对时婷凶了几句，下午，张某某上课的时候，张政凶了时婷。晚上，时婷跟马前进、张某某、张某某留在了男寝室，张某某凶了时婷。第四天上午，我们被公安机关抓获。通过照片辨认，李某辨认出张政（即张某某）、韩小琪（即吕某某）。8.证人徐某2的证言、辨认笔录：2019年7月30日，我被发小杨彪带到娄底，加入了一个传销组织。我在娄底待过三个家，进来的新人有邹某、李某、郭胜利、黄某、王维、罗某、吴某某、张某1、胡某、刘某某、余某某、马前进、张某某。2019年12月初，主任袁依依说要搬家，于是我家主任熊彪租了一辆小货车，带着我和于某到了萍乡。我在萍乡的窝点，主任是袁依依。我是这个家的撑家，负责管理人员，听主任安排，按照主任说的传达下去，让这些人做。李某某也是撑家，他主要管理门钥匙，将门反锁。成员有罗某、胡某、张某某、张某1、吴某某、余某某。通过照片辨认，徐某2辨认出余某某、张某1、罗某、胡某、李某某、张某某、吴某某、袁依依（即黄某某）。9.证人罗某的证言、辨认笔录：2019年9月，一个叫严茸的女孩子邀请我到湖南娄底工作，之后我被带入了一个传销窝点。该窝点主任是韩小琪，撑家是于某。于某和陈瑶跟我上课洗脑，讲天津天狮的产品。我在于某的介绍下，买了两套产品，花了5600元。在这家待了一个月后，我到了袁依依的家中，没有人给我上课，但不能出去。这个家的撑家开始是李某某、涂某，之后变成了李某某和徐某2。后来袁依依带着我、李某某、徐某2等7个人从湖南娄底乘火车来到萍乡，住在安源区个出租屋里。2019年12月24日8时许，我和李某某、徐某2等人被带到了公安机关。通过照片辨认，罗某辨认出余某某、张某1、胡某、李某某、张某某、吴某某、袁依依（即黄某某）。10.证人胡某的证言、辨认笔录：2019年10月，我在探探上认识了一个女孩子严茸，加了微信，她邀请我到湖南娄底工作。到了娄底后，她把我带入了一个传销窝点。进入窝点后，有人跟我聊天，我想离开他们不让，刘鑫过来吼我，抓住我的头发把我按在墙上。在窝点里我没有自由，做什么事情李政、刘鑫都跟着我。从第二天开始，有不同人给我上课洗脑，经常被吼、被威胁。在这个家待了一个月左右，在袁依依的带领下和7个人一起分团到了萍乡，住在安源分局附近一个出租房里。到萍乡之后，撑家的李某某偶尔把手机给我使用。袁依依威胁我不要把定位发给家人或者报警，如果知道的话，我的家人会受到伤害。晚上，睡在我旁边的人不固定，但我记得余某某睡过我旁边。通过照片辨认，胡某辨认出余某某、张某1、胡某、李某某、张某某、吴某某、袁依依（即黄某某）。11.证人张某1的证言、辨认笔录：2019年10月，我在交友软件上认识女孩曾诗雨，她约我到娄底。我到了娄底后被她带入一个传销窝点。这个窝点的主任是韩小琪，待了20天后，我转移到袁依依家。窝点的主任是袁依依，李某某、徐某2是管事的，12月9日，袁依依带我们到了萍乡。我们这个家分为三个阶层，袁依依是家长，我们什么都听她的。往下就是徐某2和李某某，他们两个是家里管事的，负责思想动态，让我们不要去想别的事情，每天就在家里吃饭睡觉。再往下就是家庭成员。平时，徐某2和李某某管钥匙，我们出去要经过他们两个或者袁依依同意。平时，我们不能使用手机联系外面，有事时可以向徐某2和李某某说明情况，他们两个就会把手机拿给我们，用完后又交给他们。通过照片辨认，张某1辨认出余某某、张某1、胡某、李某某、张某某、吴某某、袁依依（即黄某某）。12.证人邹某的证言：2019年10月，我通过ＱＱ加了袁依依，确定男女朋友关系后，她约我到湖南娄底。我到娄底后，被她带入一个传销窝点。进入这个窝点后，有人过来跟我讲不要担心之类的话，还有人跟我讲课。我听完课后买了一套产品2800元钱。12月8日，我们在主任韩小琪带领下从娄底转移到了萍乡。在萍乡的窝点，韩小琪是主任，童某某、张新文、冯某管钥匙。组织里有五个级别：业务员、业务代表、业务主任、业务经理、高级经理。高级经理和经理，我没有见过。业务主任有韩小琪、张政、熊彪、袁依依。新人时婷是4天前童某某把她带过来的，撑家的负责看管，睡觉的时候，童某某、张某某、黄某跟时婷睡在一起，为了看守她，客厅还有冯某、官某某。13.证人温某（金陵小区18栋3单元502室的房主）的证言、提供的书证：2019年12月6日，房产中介的小林带了一个男的来看我的房子说要租。次日下午，一男一女自称是夫妻，还有一个男的来签协议，时间从12月10日开始。我现场将房子钥匙拿给了承租人。12月8日就有人住了进来。房屋租赁合同，证明2019年12月7日，温某将其金陵小区18栋3单元502室的房子出租给张某某。14.证人张某2（张某某的姐姐）的证言：2019年6月，张某某跟家里说在四川网恋处了个女朋友叫高晓琼，之后，张某某向家里要了2000元说给女友的母亲庆生。7月，张某某说去浙江开奶茶店，我母亲转了10000元给他。8月，张某某以买机器为名要钱，我母亲分别转了35000元和10000元，共计45000元。我父亲也分三次转了7000元。转完钱之后，张某某就不怎么联系家里。12月26日，我发现张某某失踪，就打电话给高晓琼跟她聊天，我产生了怀疑，再给高晓琼打电话就不接。张某2提供的手机照片，证明张某某发了与女友的照片；提供的微信转账记录，证明转账10000元给张某某。15.证人余某（余某某的父亲）的证言：2019年5月，余某某去深圳打工，认识了一个女孩发展成某男女朋友关系。10月9日，余某某说他女友的老表陈军在重庆开了汽车修理店，邀请他入股，还有入股协议书。他发给我看了，我在手机银行转了50000元钱给他建设银行卡上。10月26日，他发了签订入股合同书给我看，我又转了30000元钱给他。入股合同协议书，证明陈军与余某某签订了入股协议，时间为2019年10月26日。16.证人童某（童某某的父亲）的证言：2019年7月，童某某说他和女朋友去广东做蛋糕，说去见女友的父母要买礼物，我通过微信转了2000元给他。半个月后，童某某说开蛋糕店要交加盟费、店面装修需要150000元，我通过微信转了70000元。蛋糕店加盟合同，证明童某某签订了该加盟合同。微信聊天记录、微信转账记录，与童某的证言一致。17.证人眭明津（眭某某的父亲）的证言：2019年8月，我儿子眭某某说去湖南和女友一起搞奶茶店，并发了一份入股协议给我看，说要20,000元，我转给他20,000元。后来，他说要做阑尾炎手术，我又转给他7,800元。入股协议合同一份，证明眭某某签订奶茶店入股协议的情况。照片一张，眭某某发给眭明津，称是自己女友的照片。18.证人涂某（涂某的哥哥）的证言：2019年7月，涂某说在网上认识了女朋友韩小琪，打算去广东给韩小琪的父亲庆生。之后又说要入股烤肉店，在跟我聊天中突然喊了救命，随后电话就挂了，再也打不通。我意识到涂某被人控制了。我们家分两次转账给涂某，一次通过建行转给涂某50000元，另一次通过微信转给涂某30000元。涂某还发给我们一个入股协议书。照片一张，涂某称是自己女友的照片。19.证人石某1（石某2的父亲）的证言：2019年5月，石某2从家里出去后，我就没见过石某2了。他说是去北京做房地产销售，过了一个月，石某2在微信上跟我说他去了天津，跟一个小伙子一起做装修，还问我要了50000元说是买装修材料。我家里条件比较差，被骗的50000元是东拼西凑来的。我非常痛恨这个传销组织，如果不是公安机关打掉这个传销组织，我儿子会一直被利用，家里都要被这个传销组织毁掉。20.萍公［2020］网检字10号—萍乡市公安局开发区分局电子物证检验报告,证明：经过检测，获取向某某手机数据85865条，其中通讯录135条，通话记录2000条，微信×××条，短信191条，ＱＱ数据8332条，其他数据6147条。获取黄某某手机数据10584条，其中微信×××条，其他数据29条。获取张某手机数据68685条，其中微信×××条，其他数据11118条。获取张某某手机数据17809条，其中微信×××条，其他数据2112条。获取蒋某手机数据189805条，其中微信×××条，ＱＱ数据17××××7条，其他数据70条。上述数据中的聊天截图，证明了与组织、领导传销活动、非法拘禁事实直接有关。21.身份证明，证明被告人苏某某、刘某、张某、向某某、吕某某、黄某某、张某某作案时已达到完全刑事责任年龄。22.被告人苏某某、刘某、张某、向某某、吕某某、黄某某、张某某、于某、涂某、张某某、冯某、童某某、张某某、王某、刘某某、眭某某、官某某、余某某、张某某、李某某、吴某某的相应供述。二、被告人苏某某、刘某、向某某非法拘禁被害人徐某1、万某、谢某、孙某的事实。被告人苏某某、刘某在搞传销期间，管理位于湖南省娄底市娄星区的一处传销窝点（以下称煤辉窝点），该窝点的“主任”是向某某。2019年9月、10月18日，传销人员张志豪、庄坚、覃鹏飞（三人均被判刑）分别被该组织“领导”调到煤辉窝点，三人伙同陈学将（已被判刑）协助该窝点“主任”向某某管理该窝点。该窝点内有被害人徐某1（2019年9月6日被骗入该窝点）、被害人谢某（2019年9月6日被骗入该窝点）、被害人万某（2019年9月28日被骗入该窝点）、被害人孙某（2019年10月10日被骗入该窝点）等近10名传销人员。四被害人被骗至窝点后，被收掉携带的行李物品，被限制人身自由。张志豪用钥匙将房门反锁，不准人员外出，并安排庄坚、陈学将对被害人贴身看管，安排覃鹏飞给被害人“讲课”，进行“洗脑”。2019年10月24日，公安民警接到报警后，将该传销窝点捣毁，抓获张志豪、庄坚、覃鹏飞、陈学将，解救出被害人徐某1、万某、谢某、孙某等。上述事实有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：1.立案决定书，证明2019年10月24日，湖南省娄底市公安局娄星分局对张志豪等人非法拘禁案立案侦查。2.拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证，证明2019年10月25日张志豪、庄坚、覃鹏飞、陈学将分别因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留、同年11月28日被逮捕，同年11月19日向某某被娄底市公安局娄星分局刑事拘留（当时在逃）。3.案件移送起诉告知书、起诉意见书，证明2020年1月8日张志豪、庄坚、覃鹏飞、陈学将因涉嫌非法拘禁罪被移送湖南省娄底市娄星区人民检察院审查起诉。4.湖南省娄底市娄星区（2020）湘1302刑初348号刑事判决书，证明因犯非法拘禁罪，张志豪被判处有期徒刑二年二个月，陈学将被判处有期徒刑二年一个月，庄坚被判处有期徒刑一年九个月，覃鹏飞被判处有期徒刑一年八个月。5.证人徐某3（徐某1的父亲）的证言：2019年10月23日中午，我听徐某1的表哥王银前说：“徐某1可能出事了，发了求救定位给我。”同日18时40分，我接到儿子徐某1发来的信息：“来的时候，不要叫他们给我打电话，直接带警察来那个位置。按我和我哥的定位来，带上警察顺着那个铁门上来，铁门上面就是关我的地方。不要回信息了。”我到了娄底市后，就去了娄星公安分局刑侦大队报警。今天17时许，我和公安民警一起找到了传销组织窝点（位于娄星区顶楼），把我儿子徐某1等人救出。6.证人王某的证言：2019年8月12日，我被李小琳通过网恋的方式骗到娄底，被带到了一个传销窝点。因为我不愿意加入传销，窝点内的管家张某某及赵飞对我揪头发、掐脖子，并通过语言威胁恐吓加入。主任程羽鑫和赵飞拿我的手机找我亲人朋友借钱，8月25日我凑够了2800元钱买了一套产品,成某天津天狮生物有限公司的一名普通传销人员。2019年10月19日，主任安排我到了娄底市洞新市场煤辉大厦六楼的传销窝点。该窝点主任是熊彪，管家是张志豪、张新文、陈学将三人，10月21日又来了两名管家覃鹏飞、庄坚。老板有谢某、姚某等人，其中万某、孙某、张某3是新传销人员。新朋友进来时，手机被拿掉，期间通过揪头发、掐脖子、殴打、言语威胁等方式逼迫加入传销。新朋友在窝点随时有管家跟随，包括睡觉也是。窝点大门永远是反锁，只有管家张志豪有钥匙。新朋友上厕所会被紧跟，晚上睡觉也把新朋友隔开，陈学将、庄坚、张志豪等管家轮流守夜，防止新朋友逃跑。覃鹏飞是窝点内的老师，负责窝点传销人员的学习及洗脑。10月23日，徐某1告诉我他已手机报警。10月24日下午，警察把我们都带到了公安机关。7.证人姚某的证言：2019年8月，我被骗入湖南娄底市区洞新市场旁一个传销窝点，被逼加入传销组织，不愿意加入就被管家杨彪揪头发、掐脖子和语言威胁。我被迫交了5600元买了2套传销产品成某一名普通传销人员。我所在窝点主任是熊彪，张志豪、张新文、陈学将、庄坚是业务代表（管家）。熊彪是主任，所有事情管家都要向他汇报。窝点内有人不听话，管家汇报后，熊彪就会伙同管家一起对该人进行殴打、言语威胁，直到他听话为止。张志豪是窝点管家，钥匙在他手中，他会安排其他管家陈学将、庄坚对新朋友进行看守，晚上也和其他管家轮流守夜或夹住新朋友睡觉。2019年9月底，窝点进来一个叫万某的新朋友。万某进来后，手机被收走。他不老实，被管家田景洪揪住头发、掐脖子、拳打脚踢、言语威胁。打完后，万某就老实了，交钱加入了传销组织。10月3日，窝点进来新朋友谢某。因谢某不老实，被田景洪拳打脚踢，熊彪回来后也对谢某拳打脚踢。之后，谢某老实了，10多天后交钱加入了传销组织。8.证人张某3的证言：2019年9月，我在探探上认识了一个女生，她自称叫韩小琪，并约我到娄底市来。10月5日，我到了娄底市，韩小琪把我带入了一个房间。进入房间后，有两个人跟我讲直销的事。第二天，一个女领导过来上课，中途我想离开被打了一顿，被女领导泼了冷水，就老实了，不敢跑了。后来交了2800元钱给他们。两个星期后，我被带到了现在这个窝点。窝点主任是熊彪，撑家是张志豪、张新文、陈学将。庄坚和覃鹏飞是前两天调过来的。徐某1、万某、谢某、孙某是情绪不稳定的传销人员。熊彪是主任，窝点大小事情都要向他报告。平时管家的是张志豪、庄坚、陈学将。钥匙由张志豪保管。房门每天反锁，上厕所都有人跟着，晚上睡觉会让这些人员睡在中间位置，防止他们逃跑。9.证人赵某1的证言：2019年10月，我被骗到了娄底市来搞传销，当时我住的窝点就是昨天警察抓人的那个。10月17日，领导把我安排到其他窝点去了。今天晚上（10月25日），领导让我打探消息，我就和陈羽鑫到了长青派出所。陈羽鑫跑掉了，我被带到了派出所。我以前窝点的主任是熊彪，窝点里的人我只认识徐某1。我没有控制过徐某1的自由。10.证人赵某2的证言及提供的证据：我有一套房子位于娄底市。租赁我房子的人叫杨德权，身份证号码是5115021997********，租房时间是2019年9月16日至2020年9月16日。房屋租赁合同（照片）、身份证照片，证明租房的情况与赵某2的证言一致。11.被害人徐某1的陈述：2019年7月24日，我在手机探探上认识一个网名叫“林茜茜”的女子，聊了2个月后，我们确立为男女朋友关系。2019年9月6日，林茜茜叫我来娄底玩。到了娄底后，林茜茜把我带到一个地方，进入客厅后，一男一女带我进入卧室，林茜茜就离开。这套房间里面有10多个人，晚上睡觉时，他们把我个人物品检查了一下，把我的手机和小刀等东西拿走。第二天，有一个领导安排我们全天听课，说是天津天狮生物发展有限公司。为了让我听话，管家刘鑫揪住我的头往地板上撞。他们天天对我说他们的行业进行洗脑，有一次我说不想加入，他们见我不同意后，领导就把我打了一顿，我不敢反抗。过了十多天，我逼迫交了2800元购买了一套产品。我在第一个窝点呆了25天，转到了娄星区娄星南路405顶楼的窝点。这个窝点主任是熊彪，管家是张志豪、庄坚、覃鹏飞、陈学将。平时，熊彪早出晚归，张志豪和庄坚在家负责看管我们。房间大门是铁门，楼梯口还有另外一道铁门，两个铁门平时反锁，窗户外是防盗窗，二个铁门的钥匙被张志豪和庄坚保管，平时不让我们外出，也不给我们开门。平时，手机由张志豪、庄坚保管，我们打电话只能说行业的事，不能说让家人担心和报警的话。晚上，张志豪、覃鹏飞、庄坚轮流看管我们。昨天中午，我接朋友电话时，我见张志豪在玩手机没有注意到我，我马上用微信给表哥发了一个定位，并在手机上打了“不要回我。”我还删除了这个记录。昨天18时40分，我用手机给我父亲徐某4信息：“来的时候，不要叫他们给我打电话，直接带警察来那个位置。按我和我哥的定位来，带上警察顺着那个铁门上来，铁门上面就是关我的地方。不要回信息了。”今天17时，公安和我父亲一起来，把我救出来了。12.被害人万某的证言：2019年4月，我在一个聊天软件上认识了一个叫曾燕的女孩子，发展成某恋爱关系。曾燕提出要我到怀化去看她，2019年9月28日，我到了娄底。曾燕和另外一个女孩子把我带入娄底市娄星区山里红旁边的煤辉大厦6楼的房子。到房子后，有人跟我说他们是天津天狮生物科技有限公司，是直销。第二天有人跟我讲课，说交了2800元,2年后每月的工资就有119000元，每交1个2800元就多一个119000元。我刚到传销窝点这段时间，熊彪抓我的头发往墙上撞，田景洪用脚踹我，抓住我的头发往墙上撞。谢某进到传销窝点的第三天，田景洪动手打谢某，谢某还手，田景洪、夏霖、熊彪三个人围着谢某拳打脚踢。白天、晚上房门都是反锁，钥匙由张志豪、庄坚保管。白天，熊彪、张志豪等人安排其他传销人员与我们聊天、打牌，还做我们的思想工作，整天将我们看守在房间里面，不准我们出去。覃鹏飞还负责给我们上课，晚上睡觉也会安排我们睡中间的地铺位置，不准我们靠近窗户，防止我们通风报信。熊彪安排姚某、徐某1、田景洪每天在我上厕所的时候轮流看守我，我的手机由张某某、张志豪保管，我打电话必须要他们同意才行。熊彪安排田景洪、张志豪、庄坚、陈学将、覃鹏飞等人轮流看守、盯着我和徐某1、谢某、孙某等思想不稳定的传销人员。13.被害人孙某的陈述：2019年9月，我加了一个叫严荣女孩的微信，发展成某对象。10月10日，我来到了娄底市，被她带入了洞新市场煤辉大厦6楼的一个房间。第二天来了一个人给我上课，称是天津天狮公司，交2800元就可以加入公司，工作一至两年成某高级经理，每个月就有119000元的工资。这个窝点的主任是熊彪，他负责这个家的所有事情。管家是张志豪、庄坚，熊彪不在家的时候，管理我们。张志豪管钥匙，晚上睡觉时，张志豪、庄坚、覃鹏飞轮流守夜，防止我们逃跑。10月24日下午17时许，民警来了，我被解救出来。14.被害人谢某的陈述：2019年7月，我加了一个叫李小琳女孩的微信，她介绍我到娄底市来做烘焙蛋糕。10月2日，我来到娄底市，被她带入了洞新市场煤辉大厦6楼的一个房间。进入房间，李小琳把我的手机拿走，田景洪掐我脖子说威胁的话，要我考察这个行业。第二天，我见到窝点主任熊彪，为了给我下马威，熊彪和田景洪等四五个人把我摁在地上打了一顿。田景洪要我交2800元买一套产品，说两年可以赚119000元。此后，田景洪在我睡觉、上厕所都跟着我，庄坚、覃鹏飞、张志豪对我们进行看守，晚上睡觉也有一个管家值班，防止我们逃跑。10月24日下午，陈学将在讲课的时候，公安民警到了窝点，将我们带到公安机关调查。15.同案人张志豪的供述与辩解、辨认笔录:2019年3月，我微信加了郑燕，开始网恋。4月9日，我到娄底来看郑燕，被带入一个传销窝点。通过讲课，我知道这个组织分为五个级别：业务员、业务代表、业务主任、业务经理、高级经理。交了2800元钱就是业务员，多投资就会多赚钱，成某高级经理后，前面交一个2800元就可以拿一个119000元。我在洗脑下骗了家里90000多元钱，交了33个2800元钱。我在第一个家待了五六个月，因交的钱多，表现比较好，2019年9月，领导把我调到了洞新市场煤辉大厦6楼的家，这个家的主任是熊彪，他负责整个家的所有事情。管家是我、陈学将、庄坚，我们协助熊彪管理这个家，房间的钥匙轮流在我们三个人手上，老板的手机也在我们手上，每天晚上我们三个轮流在客厅守夜。处于管家和老板之间的是覃鹏飞，我们安排覃鹏飞每天给老板上课，对他们看守。思想不稳定的传销人员有徐某1、姚某、谢某、王某、孙某、张某3、万某。覃鹏飞也会在房间里会看守那些思想不稳定的传销人员，还会对他们进行洗脑，逼迫他们接受我们的这种方式。徐某1他们没有提出过离开传销窝点，也不敢提出来，害怕遭到骨干成员的殴打。窝点在三楼以上，跳楼也不可能，房门是反锁，根本逃不出去。通过照片辨认，张志豪辨认出熊彪（即向某某）。16.同案人庄坚的供述与辩解、辨认笔录：2019年7月，一个网友把我骗到湖南娄底一个传销窝点，我听了传销课程交纳2800元成了一名老板级的传销人员。10月22日，我和覃鹏飞在领导安排下来到煤辉大厦窝点，在这里住了两天。我们听从领导熊彪的安排，我和张志豪、覃鹏飞、陈学将等人对里面一些思想不太稳定的人进行控制和看守，防止他们逃跑。房门的钥匙由张志豪保管。2019年10月24日17时许，徐某1的父亲带领警察到房间里将我们抓获。窝点里有11人，骨干成员是张志豪、陈学将、覃鹏飞，姚德斌、王某、张某3是一般传销人员，被逼在那里进行传销的人是徐某1、谢某、万某、孙某。通过照片辨认，庄坚辨认出熊彪（即向某某）。17.同案人覃鹏飞的供述与辩解、辨认笔录：2019年7月30日，我被骗入湖南娄底市区一处传销窝点。经过上课，我花了22400元钱买了8套天津天狮产品，成某老板。10月22日，根据领导安排，我和庄坚到了煤辉大厦的传销窝点。这个窝点的主任是熊彪，管家是张志豪和庄坚，陈学将是骨干成员。熊彪安排我在这个窝点给大家上课，对大家进行洗脑，逼迫那些思想不稳定的传销人员主动加入传销组织。窝点的房门每天都被张志豪反锁，如果张志豪外出，钥匙就交给陈学将或者庄坚。晚上睡觉，除了熊彪，其他人都睡地铺，对那些思想不稳定的人就会让他们睡在中间或者最里面的地铺位置，甚至上厕所或者靠近窗户都有人盯着，防止发生意外。10月24日下午，徐某1的父亲带着警察来到传销窝点将我们抓获。通过照片辨认，覃鹏飞辨认出熊彪（即向某某）。18.同案人陈学将的供述与辩解、辨认笔录：2019年5月，我被一个叫曾思云的女孩骗到湖南怀化一个传销窝点，通过一段时间的考察，我觉得从事这个行业能够赚到钱，就交了28000元购买了10套产品。七八月，传销领导安排我到娄底从事传销，到娄底后住在娄底市的传销窝点。这个家的领导是熊彪，管家是张志豪和庄坚。2019年9月，万某被骗到我们窝点，10月孙某和张某3从别的窝点换到我们这个家。到警察抓获的那天，房间里有11个人，分别是我、张志豪、庄坚、徐某1、谢某、姚德斌、覃鹏飞、王某、万某、孙某、张某3。这个窝点的钥匙由张志豪保管，如果张志豪外出就会把钥匙交给庄坚进行保管。窝点大小事都由熊彪负责，有什么事情都向熊彪报告。到了这个窝点之后，我发现徐某1的情绪一直不稳定，经过聊天我得知他在别的窝点受到过殴打。徐某1来了之后，领导安排我们每天陪他们玩耍、聊天、打牌。他逼得没有办法花2800元购买了一套产品。被逼的人还有万某、谢某、孙某。姚德斌、王某、张某3是一般传销人员。2019年10月24日17时许，徐某1的父亲带着警察到煤辉大厦的窝点把我们查获。我们陪他们打牌、聊天，掌握他们的思想状况并及时报告传销领导。白天、晚上传销窝点的房门都用钥匙反锁，防止有人逃跑。白天，覃鹏飞等骨干成员给我们上课。晚上，大家统一睡地铺，思想不稳定的传销人员和新朋友都会安排睡地铺的中间位置，上厕所也会安排人员跟着，防止意外发生。成某老板之后，张志豪就会监督老板打电话，打电话也是开着免提，其实就是要老板继续筹钱购买传销产品。通过照片辨认，陈学将辨认出熊彪（即向某某）。19.被告人向某某的供述与辩解：万某被骗入传销组织之后，我安排人员看守万某，包括上厕所、睡觉、在窝点里走动都要有人跟着，他的手机被张志豪等人保管。我还安排人给万某上课，万某很老实，会认真听课，应该是在上到第四天课的时候要他交钱买产品，他交2800元买了1套产品，加入了我们传销组织。万某在窝点不自由，上厕所、睡觉、在房子里走动都会有人跟着，玩手机也会有人看着，平时手机也会被张志豪等人保管在房间里，更不能随意出入窝点。三、被告人苏某某、刘某、黄某某、张某某、余某某、李某某、吴某某非法拘禁被害人黄某的事实。2019年11月，被告人张某某通过社交软件和被害人黄某成某网友。张某某谎称与黄某网恋，要求黄某到湖南省娄底市来看他。2019年12月3日，黄某到达娄底市后，张某某到火车站将黄某接入一传销窝点内。根据窝点“主任”黄某某的安排，张某某贴身看守黄某，被告人余某某、李某某、吴某某轮流看守黄某。该传销组织转移到萍乡市区后，在位于本市市区窝点），黄某继续被张某某、余某某、李某某、吴某某看守。几天后，黄某被转移到位于本市市区的传销窝点中（以下称金陵小区窝点）。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实：1.书证被害人黄某提供的支付宝截图，证明2019年12月7日微信转了1800元；第二次是2019年12月7日分两次支付宝各转了500元。2.书证铁路出行信息，证明2019年12月2日，黄某乘坐Ｋ495次列车从杭州东到娄底；2019年12月9日乘坐Ｋ576次列车从娄底到萍乡。3.被害人黄某的陈述、辨认笔录、指认笔录：2019年11月，我通过交友软件认识网友张某某，通过微信聊天成了男女朋友。12月初，张某某约我到湖南娄底找工作，于是我从杭州东坐火车到了娄底市。张某某和于某到车站来接我，把我带到一栋楼房顶楼的一户房子。进入房间前，张某某让我把手机拿给他。袁依依开的门，房间里有李某某、吴某某、王某、罗某、张某1、涂某。李某某、吴某某拿了小板凳靠我坐着，袁依依跟我聊天。袁依依说目前正在做直销，问我是否理解直销等等。他们说要检查我的行李，检查完后，把我的东西收走。当晚，袁依依和王某夹着我在她们中间睡觉。第二天，他们要我听课，我觉得不对劲，想离开。但我不敢提出来，有人守住我，窗户都封上了，我心里害怕。袁依依告诉我，要我看懂了这个行业才能离开。涂某凶我，说我和袁依依说话的时候要看着袁依依，要尊重领导。我去任何地方，都有人跟着我，我上厕所，李某某、吴某某、张某某在门口守住。洗澡也有人陪着。四五天后，他们让我交2,800元钱，我更不想待在这里。我说我没钱，他们把手机拿给我让我找朋友借钱。用手机的时候，李某某、袁依依在旁边盯住我，只让我发借钱的信息，不让我和别人聊其他内容。我凑齐2,800元交给了袁依依。第一次是2019年12月7日，微信转了1,800元；第二次是2019年12月7日支付宝转了500元，第三次是12月7日支付宝转了500元。在娄底待了一个星期左右，袁依依把我们带到了萍乡。在萍乡，家只有袁依依一个女的，她带着我睡觉。过了几天，我被张某某、袁依依、韩小琪带到了韩小琪家，然后就是韩小琪、王某带我睡觉。白天有人一直盯着我。组织分为五个层级，分别是：业务员、代理、主任、经理、高级经理。袁依依的窝点里有七八个人，记得名字的有李某某、张某1、吴某某、余中勇、胡某、徐某2。韩晓琪负责窝点有张某某、冯某、官连成、张某某、马前进、李某、邹某、时婷、童某某等。通过照片辨认，黄某辨认出王某、袁依依（即黄某某）、韩小琪（即吕某某）、于某、李某某、张某某、吴某某、余某某、冯某、张某某。黄某指认本市鹅湖小区21栋2单元701室、金陵小区18栋3单元502室是其被非法拘禁的地点。4.被告人黄某某、张某某、余某某、李某某、吴某某的相应供述。四、被告人苏某某、刘某、吕某某、于某、童某某、张某某、张某某、冯某、官某某、余某某非法拘禁被害人时某的事实。2019年11月，被告人童某某通过社交软件与被害人时某成某好友。童某某谎称与时某网恋，要求时某来萍乡看他。2019年12月21日，时某决定来萍乡市。童某某将情况报告给传销窝点“主任”吕某某后，吕某某安排童某某和被告人于某去接时某。童某某、于某接到时某后，将时某骗入了金陵小区窝点内。进入该窝点后，童某某将时某的随身物品拿走，交给被告人冯某。当时某要离开该窝点时，被多人胁迫、阻拦，被迫留下。当晚，吕某某、于某、童某某夹在中间看守时某睡觉，冯某、官某某在客厅守夜看守。第二天，时某要求离开时，在冯某的示意下，被告人张某某拉拽时某，阻止时某离开窝点。在窝点期间，被告人童某某、张某某、冯某、张某某、官某某轮流看守时某。期间，余某某被临时调入该窝点，参与了对时某的看守。该窝点房门反锁，由张某某管理钥匙，时某无法离开窝点。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实：1.书证被害人时某提供的购票信息单，证明时某购买了2019年12月21日从金华开往萍乡北的Ｇ1314次高铁票。2.证人黄某的证言：2019年12月中旬一天晚上21时左右，时婷进来窝点。时婷来窝点之前，张某某跟我说等下会进来一个女孩，要我负责陪在她身边，陪她聊天。她进来之后马前进就跟他聊天，我在她旁边坐着，当天晚上聊了会家常，然后我和时婷在一个房间睡觉。按照我们的规矩，新人进来的第一天晚上是有两个人守在门口不能睡觉，当天晚上是冯某和官连成守在门口。第二天早上，我还在房间，听到外面时婷说要走，然后张某某很凶的样子，不让她走，让她在这玩之类的，具体说的什么也没听清楚。3.被害人时某的陈述、辨认笔录、指认笔录：2019年11月，我在浙江金华打工，通过手机软件探探找到童某某，加了微信好友，聊天后成某男女朋友。他约我到湖南娄底见面，后又说在江西萍乡陪朋友于某过生日，让我去萍乡找他。12月21日上午我乘坐Ｇ1314次高铁到了萍乡，童某某和于某到高铁站接我，陪我在萍乡逛了一天，晚上把我带到一个小区一栋楼房的5楼。这个窝点主任是韩小琪、张政，韩小琪有事情安排会把张某某单独叫出去说。我进入窝点后，童某某把我的手机拿到了最里面的房间。然后把我带入一个房间，张某某翻了我的包。我是拒绝的，张某某很凶的对我说：“为了保证你的人身安全，也为了保护我们的人身安全，我们检查一下你的包”。我看到这个架势害怕受到伤害，就让张某某翻了包。当晚，童某某、黄某、于某负责看守，睡在我旁边。第二天早上，我跟童某某提出要离开窝点，他不让我离开。我要手机，他们也不给我手机，我直接往外走，张某某拽住我的手把我拉回来，又推了我的臂膀，把我推到昨天晚上睡觉的房间。张某某、张某某、马前进、李某、童某某、邹某、官某某都围住我，张某某说：“你能不能冷静点，不要这么冲动。”其他人说吃完早点再说。当天上午，韩小琪和另外两个人给我上课，给我洗脑。下午，李某、张某某给我补课洗脑。晚上，黄某、童某某、张某某守着我睡觉。起来后，韩小琪不在，换成了张政。吃了早饭后，官某某和不知名的男子接连给我上课洗脑，后者还拍了一下墙壁恐吓我。课后，张政跟我聊天，并恐吓我：“你就会耍一些小聪明，处处对我们防备，是不是嫌弃我们00后，如果是这样我们就换70、80、90后玩死你”。晚上，张某某、张某某给我补课洗脑。我刚跟马前进聊天，张某某走过来又恐吓我：“你这是金手还是银手，要不要我看下来称一下，你是不是当我们00后很好耍，如果是这样我们就换70、80、90后玩死你”。当天晚上，黄某、童某某守着我睡觉，晚上起床上厕所，官某某守着我。通过照片辨认，证明时某辨认出童某某、张某某、于某、张某某、李某、马前进、官某某、邹某、冯某、黄某、韩小琪（即吕某某）、张政（即张某某）。时某指认本市金陵小区18栋3单元502室是其被非法拘禁的地点。4.被告人吕某某、于某、童某某、张某某、张某某、冯某、官某某、余某某的相应供述。关于被告人于某的辩护人提出于某没有非法拘禁时某的辩护意见。经查，公诉机关提供的被害人时某陈述，证实2019年12月21日她来到萍乡后，即被童某某和于某接到传销窝点，当晚童某某、黄某、于某负责看守，睡在她旁边。该事实，与吕某某、童某某、张某某、张某某、冯某、官某某、余某某供述相互印证，故辩护人该项辩护意见与事实不符，不予采纳。五、被告人苏某某、刘某、向某某、吕某某、黄某某、王某、于某、涂某、刘某某、眭某某非法拘禁被害人麦某的事实。2019年11月，被告人王某通过社交软件和被害人麦某成某好友。王某谎称与麦某网恋，要求麦某来萍乡市看她。2019年12月21日，麦某决定来萍乡市。王某向被告人吕某某报告后，吕某某安排黄某某、王某去接麦某，安排于某暗中跟随观察麦某。在麦某进入位于本市鹅湖小区21栋2单元701室传销窝点前（以下称鹅湖小区窝点），张某某对如何控制麦某做了安排。麦某被骗入该窝点后，被拿走手机，限制人身自由。当麦某反抗时，于某、涂某、刘某某、眭某某等人强行按住麦某，于某、涂某打了麦某。当晚，于某、涂某将麦某夹在中间看守其睡觉。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实：1.被害人麦某的陈述、辨认笔录、指认笔录：2019年12月11日，我通过“点心”软件认识一个女网友王某，通过聊天成了恋爱关系。12月20日，王某叫我来萍乡。当日我买了两张高铁票，从开平南到广州南再到萍乡北。第二天下午16时30分到了萍乡。王某和她表姐袁依依（即黄某某）约我在润达见面。当晚，我在一家宾馆住了一晚。第二天，王某和她表姐一起来接我，晚饭后把我带入传销窝点。我进入窝点后，肖某、王某及其表姐硬把我带入里面一个房间，里面有七八个人。肖某和另外一名男子坐在我对面，肖某开始跟我说话，我没怎么理会肖某。一个溪姓男子（眭某某）对我说直销的事，我也没有理他。一个叫余生（于某）的人对我说：“你能不能尊重人。”并问我：“你是不是觉得我们在搞传销。”我说是的，并生气的站起来，余生（于某）也站起来，伸手掐我的脖子，把我按倒在地上。肖某、石波波（石某2）、涂姓男子（涂某）等人一起上来把我死死的按在地上。我反抗，余生（于某）朝我脸上使劲扇巴掌，又用右手掐住我的脖子，左手抓住我的头，把我的后脑勺往地上砸（大约十多次）。砸完后，余生（于某）又扇我耳光，对我吼叫：“你能不能好好说话，能不能尊重人，能不能理解。”我害怕被打就说：“我能理解，能好好说话。”接着，余生（于某）他们几个就没有再按住我。晚上睡觉前，余生（于某）、肖某、石波波（石某2）、溪姓男子（眭某某）围住我，余生（于某）说：“你身上有没有利器或者通讯工具、其他物品，现在全部上交给我，让我来保管。”我怕挨打就把所有的东西交出来了：一部黑色苹果Ｘ手机、充电器、数据线、充电宝、护身符、白银项链一根。接下来的时间，他们一直给我上课洗脑，让我加入传销组织。晚上，余生（于某）、肖某、石波波（石某2）、溪姓男子（眭某某）、刘某某跟我睡在一个房间。我的人身自由被限制，上厕所都有人跟着我，寸步不离。从2019年12月22日晚上18时许进入这个窝点，到被公安机关解救，我在里面被限制自由一天一夜。经过我观察，依依（黄某某）、小琪（吕某某）、熊彪是该组织的领导，也就是窝点的家长。通过照片辨认，麦某辨认出熊彪（即向某某）、涂某、石波波（即石某2）、余生（即于某）、席湘泉（即眭某某）、刘兰根（即刘某某）、王某、袁依依（即黄某某）、韩小琪（即吕某某）。麦某指认本市鹅湖小区21栋2单元701室是其被非法拘禁的地点。2.证人肖某的证言、辨认笔录：2019年10月，我在探探聊天软件上结识了一个女孩子，发展成情侣关系且加了微信好友。2019年11月17日，我们在娄底市见面，相见后，我就被她带入到一个出租屋内，出租房内有一群男子，当我想离开的时候，他们用威胁、恐吓的方式劝说我留下来，我当时吓到了，也没敢走。呆了几天后，我意识到这是一个传销组织。进入窝点后，第一要求我购买产品，但没有看见过所谓的产品；第二他们要求我从全国各地通过网络聊天将人骗过来；第三将骗过来之后就用限制人身自由的手段不让被骗的人离开。我买了一套产品2800元钱。我成了老板后，主要工作就是通过探探软件，跟网上的人聊天，跟她们发展成某男女朋友关系，以开了烤肉店的名义，要求他们到我这里来工作，同时监视新人。2019年12月初，我们娄底窝点一行人从娄底乘坐火车到达萍乡。我们窝点有一个家长，我们叫他主任。在萍乡窝点，我、眭某某、石某2、史某等人负责网上聊天引人进来，同时大家一起监视新来的日常起居，当发现有人强行想离开时，我们就对其阻止。萍乡窝点来了一个新人麦某。麦某是被一个女的带过来的，该女的姓名我不清楚，不是我们窝点的人。麦某来的第一天晚上想离开，我们先是对其劝说，但是他不听，我和涂某、眭某某、石某2将他按倒在地上，对其恐吓不让其离开。我没有打麦某，他们有没有打我不清楚。我们不让麦某离开窝点的房间，他上厕所和睡觉，我和房间的涂某等人对他监视，将他随身手机等物品没收。通过照片辨认，肖某辨认出刘某某、张某某、涂某、眭某某、石某2、史某。3.证人石某2的证言、指认笔录：我只知道我所在的这个窝点（鹅湖小区窝点），因为我来萍乡之后就一直在这里。这个传销窝点里面的人，我都不认识，互叫老板。我们窝点来过一个新人。是我们窝点的一个女的和另一个我没见过的女的带来。他们把新人带我们房间之后，我们窝点的这个女的就说把这个新人按倒地上，我们房内除了两个女的之外所有人都过去把那个新人按倒在地上。之后我们窝点所有男的就一起陪他睡觉。他去上厕所的话肯定会有人跟着。我们窝点的其他人都跟过。石某2指认本市鹅湖小区21栋2单元701室是非法拘禁麦某、郭胜利的地点。4.被告人向某某、黄某某、张某某、王某、于某、涂某、刘某某、眭某某的相应供述。综上所述，被告人苏某某、刘某应对组织、领导传销活动行为、4起非法拘禁行为承担刑事责任；被告人张某应对组织、领导传销活动行为承担刑事责任；被告人向某某、吕某某、黄某某应对组织、领导传销活动行为、2起非法拘禁行为承担刑事责任;被告人张某某应对组织、领导传销活动行为、1起非法拘禁行为承担刑事责任;被告人于某、余某某应对2起非法拘禁行为承担刑事责任;被告人涂某、张某某、冯某、童某某、张某某、王某、刘某某、眭某某、官某某、张某某、李某某、吴某某应对1起非法拘禁行为承担刑事责任。2019年12月24日，公安民警将建设中路窝点、金陵小区窝点、鹅湖小区窝点捣毁，抓获被告人向某某、吕某某、黄某某、张某某、于某、涂某、张某某、冯某、张某某、童某某、张某某、刘某某、王某、眭某某、官某某、余某某、李某某、吴某某；2020年4月15日、16日，公安民警分别将被告人刘某、张某抓获；2020年5月6日，被告人苏某某自动到公安机关投案。该事实，有公安机关出具的归案说明证实。2020年4月16日，侦查人员扣押被告人刘某人民币12389元，1台华为手机、5张银行卡，分别是中国工商银行6217231508001525424卡、中国建设银行6236683760010897392卡、中国建设银行6217003030108874635卡、中国农业银行6228480349026800574卡、中国邮政储蓄银行62×××01卡；扣押被告人张某现金人民币175700元、1枚金色戒指、4根金色项链、1根金色玉手链、2台ＶＩ**手机、4张银行卡，分别是中国邮政储蓄银行62×××54卡（余额6456.68元）、中国建设银行6217002100011612223卡、中国建设银行6217002980111705658卡、中国工商银行6212261906007441014卡；扣押刘某现金2770元、1枚金色戒指、1根金色项链、7张银行卡、1张身份证；2020年5月7日，侦查人员扣押被告人苏某某一台玫瑰金ＶＩＶＯＸ20Ａ手机、7月27日，扣押被告人苏某某一辆吉利博越汽车，车牌赣Ｃ×××**；2020年7月31日，扣押被告人刘某戒指1枚（金色重3.1克）、手镯三个（银色重9.54克、9.54克、9.56克）、项链1条（金色重8.65克）。本案在审查起诉阶段，被告人苏某某、刘某、张某、向某某、吕某某、黄某某、张某某、于某、涂某、张某某、冯某、童某某、张某某、王某、刘某某、眭某某、官某某、余某某、张某某、李某某、吴某某自愿签署认罪认罚具结书，同意公诉机关提出的“被告人苏某某犯组织、领导传销活动罪有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元，犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年三个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元；被告人刘某犯组织、领导传销活动罪有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元，犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年三个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元；被告人张某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；被告人向某某犯组织、领导传销活动罪有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年三个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元；被告人吕某某犯组织、领导传销活动罪有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年三个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；被告人黄某某犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年二个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元；被告人张某某犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年二个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元；被告人于某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月；被告人涂某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；被告人张某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；被告人冯某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；被告人童某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；被告人张某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；被告人王某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；被告人刘某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；被告人眭某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；被告人官某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；被告人余某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；被告人张某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年；被告人李某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；被告人吴某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年”的量刑意见。庭审过程中，公诉机关对被告人张某某的量刑建议当庭调整为“被告人张某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元，犯非法拘禁罪判处有期徒刑十一个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元”，张某某对该量刑建议也当庭予以认可。原判认为，本案被告人为攫取经济利益，经常纠集在一起，形成了严密的组织结构，层级清晰、分工明确、管理严格、模式固定的传销组织，并有明确的首要分子和重要成员，在较长时间内，以胁迫或者其他手段，实施了组织、领导传销活动、非法拘禁等5起犯罪活动，扰乱了社会生活秩序，影响恶劣，形成了恶势力犯罪集团。被告人苏某某是犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚，并予以从重处罚。本案其他被告人是恶势力犯罪集团的重要成员和一般成员，根据其在犯罪集团中的地位和作用区别对待，予以从重处罚。关于被告人张某、涂某、张某某、眭某某的辩护人提出本案不系恶势力犯罪集团案件的辩护意见。经查，2019年2月，被告人苏某某成某传销组织里的高级经理，管理被告人刘某、张某、蒋某、刘某等经理。同年10月，刘某具体管理的位于湖南省娄底市的传销窝点被公安机关查处后，安排被告人向某某考察后，决定将窝点人员转移到江西省萍乡市，继续按照组织原有的发展模式与手段不断发展壮大。该组织的重要成员固定，经常纠集在一起，有预谋地进行犯罪，在较长时间内，为攫取巨额经济利益，以暴力、威胁或其他手段，实施了组织、领导传销活动、非法拘禁等5起犯罪活动，为非作恶，扰乱社会生活秩序，影响恶劣，形成了以苏某某为首要分子，刘某、张某、向某某、吕某某、黄某某、张某某为重要成员，于某、涂某、张某某、冯某、童某某、张某某、王某、刘某某、眭某某、官某某、余某某、张某某、李某某、吴某某为组织成员的恶势力犯罪集团。被告人张某、涂某、张某某、眭某某明知涉案组织违法，仍参与非法传销组织，实施组织、领导传销活动、非法拘禁等犯罪行为。故本案应当认定为恶势力犯罪集团案件，辩护人的相应辩护意见不予采纳。被告人苏某某组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品（实际并无产品）方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪。苏某某组织、领导传销活动，为迫使他人加入非法传销组织，非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立。被告人苏某某犯有数罪，依法应当数罪并罚。关于苏某某的辩护人提出本案系牵连犯，苏某某不构成非法拘禁罪，应择一重罪即组织、领导传销活动罪定罪量刑的辩护意见。经查，组织领导传销活动和限制他人人身自由表面上是属于出于同一目的实施的行为，但是这两种行为侵犯的客体是不一样的，前者侵犯的是市场秩序和经济稳定发展，而后者针对的是个人的人身权利。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定没有将非法拘禁纳入该罪行的范畴，因此，对于传销活动以及非法拘禁他人参与传销实属两罪，应当数罪并罚，辩护人相应意见不予采纳。被告人苏某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关相应意见均予以支持，辩护人关于苏某某系自首、认罪认罚可以从轻处罚的意见予以采纳。被告人刘某组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品（实际并无产品）方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪。刘某组织、领导传销活动，为迫使他人加入非法传销组织，非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立。被告人刘某犯有数罪，依法应当数罪并罚。在共同犯罪中，被告人刘某起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织领导的全部犯罪处罚；被告人刘某到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关及辩护人相应意见予以支持和采纳。被告人张某组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品（实际并无产品）方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪。在组织、领导传销活动中，被告人张某起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；被告人张某到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关及辩护人相应意见予以支持和采纳。被告人向某某组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品（实际并无产品）方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪。向某某组织、领导传销活动，为迫使他人加入非法传销组织，非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立。被告人向某某犯有数罪，依法应当数罪并罚。在组织、领导传销活动中，被告人向某某起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；被告人向某某到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关及辩护人相应意见予以支持和采纳。被告人吕某某组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品（实际并无产品）方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪。吕某某组织、领导传销活动，为迫使他人加入非法传销组织，非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立。被告人吕某某犯有数罪，依法应当数罪并罚。在组织、领导传销活动中，被告人吕某某起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；被告人吕某某到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关及辩护人相应意见予以支持和采纳。被告人黄某某组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品（实际并无产品）方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪。黄某某组织、领导传销活动，为迫使他人加入非法传销组织，非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立。被告人黄某某犯有数罪，依法应当数罪并罚。在组织、领导传销活动中，被告人黄某某起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；被告人黄某某到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关及辩护人相应意见予以支持和采纳。被告人张某某组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品（实际并无产品）方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪。张某某组织、领导传销活动，为迫使他人加入非法传销组织，非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张某某犯有数罪，依法应当数罪并罚。在组织、领导传销活动中，被告人张某某起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；被告人张某某到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人张某某协助公安机关捣毁传销窝点，有立功表现，可以从轻处罚。被告人于某为迫使他人加入非法传销组织，非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立。被告人于某到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关及辩护人相应意见予以支持和采纳。具有殴打情节，从重处罚，公诉机关相应意见予以支持。被告人涂某为迫使他人加入非法传销组织，非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立。被告人涂某到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关及辩护人相应意见予以支持和采纳。具有殴打情节，从重处罚，公诉机关相应意见予以支持。被告人张某某为迫使他人加入非法传销组织，非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张某某到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关及辩护人相应意见予以支持和采纳。关于辩护人提出张某某系从犯的辩护意见，经查，张某某在非法拘禁时某的过程中，与其他被告人作用相当，不宜划分主从犯。辩护人相应意见不予采纳。被告人冯某为迫使他人加入非法传销组织，非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立。被告人冯某到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关及辩护人相应意见予以支持和采纳。被告人童某某为迫使他人加入非法传销组织，非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立。被告人童某某到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关及辩护人相应意见予以支持和采纳。关于辩护人提出童某某系从犯的辩护意见，经查在非法拘禁时某的过程中，童某某与其他被告人作用相当，不宜划分主从犯。辩护人相应意见不予采纳。被告人张某某为迫使他人加入非法传销组织，非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张某某到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关及辩护人相应意见予以支持和采纳。被告人王某为迫使他人加入非法传销组织，非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王某到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。公诉机关及辩护人相应意见予以支持和采纳。具有殴打情节，从重处罚，公诉机关相应意见予以支持。关于辩护人提出王某系从犯的辩护意见，经查，王某在非法拘禁被害人麦某的过程中，与其他被告人作用相当，不宜划分主从犯。辩护人相应意见不予采纳。关于辩护人提出王某没有殴打被害人麦某的辩护意见。经查，王某在将麦某骗入传销组织后，其本人没有对麦某实施殴打行为，但其组织内成员于某、涂某对麦某实施了殴打行为，作为共同犯罪，王某应当承担于某、涂某的殴打行为后果。故辩护人该项辩护意见不予采纳。被告人刘某某为迫使他人加入非法传销组织，非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立。被告人刘某某到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关及辩护人相应意见予以支持和采纳。具有殴打情节，从重处罚，公诉机关相应意见予以支持。被告人眭某某为迫使他人加入非法传销组织，非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立。被告人眭某某到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关及辩护人相应意见予以支持和采纳。具有殴打情节，从重处罚，公诉机关相应意见予以支持。被告人官某某为迫使他人加入非法传销组织，非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立。被告人官某某到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关及辩护人相应意见予以支持和采纳。关于辩护人提出官某某系从犯的辩护意见。经查，官某某在非法拘禁时某的过程中，与其他被告人作用相当，不宜划分主从犯。辩护人相应意见不予采纳。关于辩护人提出建议对其适用缓刑的意见。经查，被告人官某某在审查起诉阶段，在公诉机关的主持并经值班律师的见证，自愿签署认罪认罚具结书，同意公诉机关对其提出的量刑建议。所谓的“认罚”，是指被告人真诚悔罪，愿意接受处罚，对检察机关量刑建议的刑罚种类、幅度以及执行方式等均予以认可。且在本案中，被告人官某某在实施非法拘禁他人的过程中，行为积极，社会危害性较大，不宜适用缓刑。故辩护人提出建议判处缓刑的意见，不予采纳。被告人余某某为迫使他人加入非法传销组织，非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立。被告人余某某到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关及辩护人相应意见予以支持和采纳。被告人张某某为迫使他人加入非法传销组织，非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张某某到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。鉴于被告人张某某系坦白、认罪认罚，有悔罪表现，所在地司法局调查评估意见也认为其符合社区矫正条件，适用非监禁刑不致再危害社会，可对其适用缓刑。公诉机关及辩护人相应意见予以支持和采纳。被告人李某某为迫使他人加入非法传销组织，非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李某某到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。鉴于被告人李某某系坦白、认罪认罚，有悔罪表现，所在地司法局调查评估意见也认为其符合社区矫正条件，适用非监禁刑不致再危害社会，可对其适用缓刑。公诉机关及辩护人相应意见予以支持和采纳。被告人吴某某为迫使他人加入非法传销组织，非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立。被告人吴某某到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。鉴于被告人吴某某系坦白、认罪认罚，有悔罪表现，本人系大学一年级学生，所在学校也认为其一贯表现较好，适用非监禁刑不致再危害社会，可对其适用缓刑。公诉机关及辩护人相应意见予以支持和采纳。关于被告人涂某、余某某、张某某、吴某某的辩护人提出被告人系胁从犯的问题。经查，胁从犯是指在共同犯罪中被胁迫参加犯罪的人。本案中，上述被告人虽然进入窝点后作为新人确实遇到了种种精神上的控制、身体上的折磨和暴力行为，通过这些暴力行为他们留在了传销窝点，但当传销窝点领导安排他们实施相关行为的时候，他们并没有受到胁迫，故上述辩护人提出被告人是胁从犯的法律依据不足，相应辩护意见不予采纳。关于涉案财物的处理问题。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》第十五条的规定，认定为“黑恶势力组织及其成员通过违法犯罪活动或者其他不正当手段聚敛的财产及其孳息、收益”的，应当依法没收。本案中，有证据证实侦查人员在捣毁传销窝点，分别从张某、刘某处起获的现金175700元、12389元，共计188089元，属于该恶势力犯罪团伙实施犯罪活动获得的收益，应当予以没收；根据被告人苏某某的供述，其通过犯罪获利后购买的轿车赣Ｃ×××**，应当予以没收；根据被告人刘某的供述，其随身携带的戒指1枚（金色重3.1克）、手镯3个（银色重9.54克、9.54克、9.56克）、项链1条（金色重8.65克）是其使用参与传销所得工资购买，应当予以没收；根据被告人张某的供述，其中国邮政储蓄银行62×××54账户，剩余6456.68元，是上级苏某某发的工资，应当予以没收；根据被告人刘某的供述，她支付宝余额31294.23元，是黄某某和吕某某攒的钱，公安机关已提现至刘某中国邮政储蓄银行62×××01账户，依法应予没收。关于公安机关从刘某处扣押的48500元现金，经查，该笔钱系张某管理的株洲团队成员刘某实施犯罪活动的收益，刘某对此也供认不讳。故该笔资金应当予以没收。根据被告人张某的供述，侦查人员在张某处起获的1枚金色戒指、4根金色项链、1根金色玉手链，没有确实充分的证据证实是使用犯罪所得收益购买，不能认定为赃物，不应没收，应依法返还；本案的其他扣押款物与犯罪无关，应予以返还。关于被告人余某某的辩护人提出余某某被骗资金9万余元，应退还给其父亲的辩护意见。经查，余某某并不是本案的被害人，而是被告人，从控辩双方提供的证据来看，仅有余某某的辩护人提供了余某某的供述，证明其是受到胁迫后才加入传销组织，并没有其他证据予以佐证，故现有证据并不能证实余某某加入传销组织系受人胁迫，其购买所谓的传销产品支付的资金依法不能退回，辩护人相应意见不予采纳。综上所述，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第六十九条第一款、第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：1、被告人苏某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元。2、被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元。3、被告人向某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。4、被告人吕某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。5、被告人黄某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。6、被告人张某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。7、被告人于某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。8、被告人张某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。9、被告人涂某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。10、被告人张某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。11、被告人冯某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。12、被告人童某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。13、被告人张某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。14、被告人王某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。15、被告人刘某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。16、被告人眭某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。17、被告人官某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。18、被告人余某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。19、被告人张某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。20、被告人李某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。21、被告人吴某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。22、侦查机关从被告人苏某某处扣押的赣Ｃ×××**车辆一辆，依法予以没收，上缴国库。23、侦查机关从被告人刘某处扣押的戒指1枚（金色重3.1克）、手镯3个（银色重9.54克、9.54克、9.56克）、项链1条（金色重8.65克），依法予以没收，上缴国库。24、侦查机关从被告人张某、刘某处扣押的现金175700元、12389元以及扣押刘某现金48500元，予以没收，上缴国库。25、侦查机关冻结被告人张某中国邮政储蓄银行62×××54账户资金6456.68元及利息，依法予以没收，上缴国库。26、公安机关冻结被告人刘某中国邮政储蓄银行62×××01账户内资金31294.23元及利息，依法予以没收，上缴国库。27、公安机关扣押刘某现金2770元、金色戒指1枚、金色项链1根、银行卡7张、身份证1张以及扣押张某金色戒指1枚、金色项链4根、金色玉手链1根，与犯罪无关，予以返还被扣押人。上诉人余某某及其辩护人上诉、辩护提出：1、上诉人余某某是被诱骗参加传销组织，在遭受殴打、威胁的情况下，精神被犯罪团伙所控制，上诉人余某某应当属于胁从犯。2、上诉人余某某的父亲余某被骗的8.86万元，应当退还给被害人余某。3、上诉人余某某在非法拘禁过程中，没有殴打、侮辱被害人的行为，上诉人无犯罪前科，认罪认罚，主动坦白，真诚悔改，本身也是受害者，情节显著轻微，请求对上诉人余某某从轻处罚，适用缓刑。经审理查明：2016年，原审被告人苏某某加入传销组织，于2017年2月被提拔为传销组织里的“主任”，2018年1月被提拔为传销组织里的“经理”。2019年2月，成某传销组织里的“高级经理”，管理原审被告人刘某、张某、蒋某（另案处理）、刘某（另案处理）等“经理”。2019年10月，刘某具体管理的位于湖南省娄底市的传销窝点被公安机关查处后，刘某安排原审被告人向某某考察后，决定将窝点人员转移到江西省萍乡市区继续搞传销活动。2019年12月上旬，在刘某的安排下，原审被告人向某某、吕某某、张某某、黄某某等“主任”带领传销组织人员转移到位于萍乡市区金陵小区、鹅湖小区和建设中路的三处窝点。在娄底市萍乡市搞传销期间，该组织成员经常纠集在一起，实施了组织、领导传销活动、非法拘禁等犯罪行为，扰乱社会生活秩序，影响恶劣，形成了以苏某某为首要分子，刘某、张某、向某某、吕某某、黄某某、张某某为重要成员，于某、涂某、张某某、冯某、童某某、张某某、王某、刘某某、眭某某、官某某、余某某、张某某、李某某、吴某某为组织成员的恶势力犯罪集团。具体犯罪事实如下：一、原审被告人苏某某、刘某、张某、向某某、吕某某、黄某某、张某某组织、领导传销活动的事实。2019年2月至2019年12月，该组织打着“天津天狮实业有限公司”的幌子，以网络直销为名，先后在湖南省娄底市煤辉大厦、江西省萍乡市建设中路、江西省进贤县新都名苑等处设立传销窝点，引诱、胁迫参加者在购买“产品”后，继续以虚假的理由骗取他人财物，涉及人员达40余人。该组织从上到下设有高级经理、经理、主任、撑家、直销员等五个层级，形成金字塔式的管理体系。该组织以每套“产品”2,800元从被害人处收取钱款，收上来的钱汇聚到张某处，除经理提成100元一套，留下小部分用于组织日常运转外，其他钱款由张某交给苏某某。在原审被告人苏某某、刘某、张某、向某某、吕某某、黄某某、张某某组织、领导下，该组织管理严格，用各项规定约束窝点成员行为，对窝点成员“洗脑”，强迫被害人成某组织成员，骗取被害人大量财物。在抓获刘某、张某时，现场起获现金人民币219354元，银行卡中冻结资金6456.68元。苏某某使用通过传销犯罪活动所得钱款购买了一辆吉利牌博越轿车（车牌赣Ｃ×××**）。二、原审被告人苏某某、刘某、向某某非法拘禁被害人徐某1、万某、谢某、孙某的事实。原审被告人苏某某、刘某在搞传销期间，管理位于湖南省娄底市娄星区的一处传销窝点（以下称煤辉窝点），该窝点的“主任”是向某某。2019年9月、10月18日，传销人员张志豪、庄坚、覃鹏飞（三人均被判刑）分别被该组织“领导”调到煤辉窝点，三人伙同陈学将（已被判刑）协助该窝点“主任”向某某管理该窝点。该窝点内有被害人徐某1（2019年9月6日被骗入该窝点）、被害人谢某（2019年9月6日被骗入该窝点）、被害人万某（2019年9月28日被骗入该窝点）、被害人孙某（2019年10月10日被骗入该窝点）等近10名传销人员。四被害人被骗至窝点后，被收掉携带的行李物品，被限制人身自由。张志豪用钥匙将房门反锁，不准人员外出，并安排庄坚、陈学将对被害人贴身看管，安排覃鹏飞给被害人“讲课”，进行“洗脑”。2019年10月24日，公安民警接到报警后，将该传销窝点捣毁，抓获张志豪、庄坚、覃鹏飞、陈学将，解救出被害人徐某1、万某、谢某、孙某等。三、原审被告人苏某某、刘某、黄某某、张某某、李某某、吴某某与上诉人余某某非法拘禁被害人黄某的事实。2019年11月，原审被告人张某某通过社交软件和被害人黄某成某网友。张某某谎称与黄某网恋，要求黄某到湖南省娄底市来看他。2019年12月3日，黄某到达娄底市后，张某某到火车站将黄某接入一传销窝点内。根据窝点“主任”黄某某的安排，张某某贴身看守黄某，上诉人余某某、原审被告人李某某、吴某某轮流看守黄某。该传销组织转移到萍乡市区后，在位于本市市区窝点），黄某继续被张某某、余某某、李某某、吴某某看守。几天后，黄某被转移到位于本市市区的传销窝点中（以下称金陵小区窝点）。四、原审被告人苏某某、刘某、吕某某、于某、童某某、张某某、张某某、冯某、官某某与上诉人余某某非法拘禁被害人时某的事实。2019年11月，原审被告人童某某通过社交软件与被害人时某成某好友。童某某谎称与时某网恋，要求时某来萍乡看他。2019年12月21日，时某决定来萍乡市。童某某将情况报告给传销窝点“主任”吕某某后，吕某某安排童某某和原审被告人于某去接时某。童某某、于某接到时某后，将时某骗入了金陵小区窝点内。进入该窝点后，童某某将时某的随身物品拿走，交给被告人冯某。当时某要离开该窝点时，被多人胁迫、阻拦，被迫留下。当晚，吕某某、于某、童某某夹在中间看守时某睡觉，冯某、官某某在客厅守夜看守。第二天，时某要求离开时，在冯某的示意下，原审被告人张某某拉拽时某，阻止时某离开窝点。在窝点期间，原审被告人童某某、张某某、冯某、张某某、官某某轮流看守时某。期间，上诉人余某某被临时调入该窝点，参与了对时某的看守。该窝点房门反锁，由张某某管理钥匙，时某无法离开窝点。五、原审被告人苏某某、刘某、向某某、吕某某、黄某某、王某、于某、涂某、刘某某、眭某某非法拘禁被害人麦某的事实。2019年11月，原审被告人王某通过社交软件和被害人麦某成某好友。王某谎称与麦某网恋，要求麦某来萍乡市看她。2019年12月21日，麦某决定来萍乡市。王某向原审被告人吕某某报告后，吕某某安排黄某某、王某去接麦某，安排于某暗中跟随观察麦某。在麦某进入位于本市鹅湖小区21栋2单元701室传销窝点前（以下称鹅湖小区窝点），张某某对如何控制麦某做了安排。麦某被骗入该窝点后，被拿走手机，限制人身自由。当麦某反抗时，于某、涂某、刘某某、眭某某等人强行按住麦某，于某、涂某打了麦某。当晚，于某、涂某将麦某夹在中间看守其睡觉。综上所述，原审被告人苏某某、刘某应对组织、领导传销活动行为、4起非法拘禁行为承担刑事责任；原审被告人张某应对组织、领导传销活动行为承担刑事责任；原审被告人向某某、吕某某、黄某某应对组织、领导传销活动行为、2起非法拘禁行为承担刑事责任;原审被告人张某某应对组织、领导传销活动行为、1起非法拘禁行为承担刑事责任;原审被告人于某、上诉人余某某应对2起非法拘禁行为承担刑事责任;原审被告人涂某、张某某、冯某、童某某、张某某、王某、刘某某、眭某某、官某某、张某某、李某某、吴某某应对1起非法拘禁行为承担刑事责任。2019年12月24日，公安民警将建设中路窝点、金陵小区窝点、鹅湖小区窝点捣毁，抓获原审被告人向某某、吕某某、黄某某、张某某、于某、涂某、张某某、冯某、张某某、童某某、张某某、刘某某、王某、眭某某、官某某、余某某、李某某、吴某某；2020年4月15日、16日，公安民警分别将原审被告人刘某、张某抓获；2020年5月6日，原审被告人苏某某自动到公安机关投案。上述事实，有证人证言、辨认笔录、扣押决定书、扣押清单、指认笔录、房屋租赁合同、办案说明、刑事判决书、被害人陈述、原审被告人及上诉人供述等证据证实。本院认为，本案各原审被告人及上诉人为攫取经济利益，经常纠集在一起，形成了严密的组织结构，层级清晰、分工明确、管理严格、模式固定的传销组织，并有明确的首要分子和重要成员，在较长时间内，以胁迫或者其他手段，实施了组织、领导传销活动、非法拘禁等5起犯罪活动，扰乱了社会生活秩序，影响恶劣，形成了恶势力犯罪集团。原审被告人苏某某是犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚，并予以从重处罚。本案其他被告人是恶势力犯罪集团的重要成员和一般成员，根据其在犯罪集团中的地位和作用区别对待，予以从重处罚。原审被告人苏某某、刘某、向某某、张某、吕某某、黄某某、张某某组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品（实际并无产品）方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均构成组织、领导传销活动罪。原审被告人苏某某、刘某、向某某、吕某某、黄某某、张某某、于某、涂某、张某某、冯某、童某某、张某某、王某、刘某某、眭某某、官某某、张某某、李某某、吴某某与上诉人余某某在组织、领导传销活动中，或为迫使他人加入非法传销组织，非法剥夺他人人身自由，其行为均构成非法拘禁罪。原审被告人苏某某、刘某、向某某、吕某某、黄某某、张某某犯有数罪，依法应当数罪并罚。在组织、领导传销活动共同犯罪中，原审被告人苏某某是犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；原审被告人刘某起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织领导的全部犯罪处罚；原审被告人向某某、张某、吕某某、黄某某、张某某起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。在非法拘禁共同犯罪中，各原审被告人与上诉人作用相当，不划分主从犯。原审被告人于某、涂某、王某、刘某某、眭某某在非法拘禁过程中具有殴打被害人的行为，应从重处罚。原审被告人苏某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。原审被告人张某某协助公安机关捣毁传销窝点，有立功表现，可以从轻处罚。原审被告人苏某某、刘某、张某、向某某、吕某某、黄某某、张某某、于某、涂某、张某某、冯某、童某某、张某某、王某、刘某某、眭某某、官某某、张某某、李某某、吴某某、上诉人余某某到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。根据原审被告人张某某、李某某、吴某某的犯罪事实、性质、情节，以及调查评估意见，可适用缓刑。关于上诉人余某某及其辩护人上诉、辩护提出，上诉人是被诱骗参加传销组织，在遭受殴打、威胁的情况下，精神被犯罪团伙所控制，上诉人余某某应当属于胁从犯的意见。经查，上诉人余某某虽然是在被诱骗的情况下参加的传销组织，且进入窝点后确实受到了精神上的控制或暴力行为，但上诉人余某某留下后，在明知迫使他人加入传销组织，非法剥夺他人人身自由属犯罪行为，仍与其他被告人一起实施非法拘禁行为，并非是被胁迫而参与犯罪，上诉人及辩护人的上述意见与本案事实、证据及法律规定不符，不予采纳。关于上诉人余某某及其辩护人上诉、辩护提出，上诉人余某某的父亲余某被骗的8.86万元，应当退还给被害人余某的意见。经查，上诉人余某某虽然是在被诱骗的情况下参加的传销组织，但其在加入传销组织后，现有证据不能证明其购买所谓的传销产品时，是在被胁迫的情况下实施的，且上诉人余某某属本案的被告人，故上诉人及辩护人的上述意见与法律规定不符，不予采纳。关于上诉人余某某及其辩护人上诉、辩护提出，上诉人余某某在非法拘禁过程中，没有殴打、侮辱被害人的行为，上诉人无犯罪前科，认罪认罚，主动坦白，真诚悔改，本身也是受害者，情节显著轻微，请求对上诉人余某某从轻处罚，适用缓刑的意见。经查，上诉人余某某在审查起诉阶段，在公诉机关的主持并经值班律师的见证下，自愿签署认罪认罚具结书，同意公诉机关对其提出的量刑建议，在一审庭审期间亦认可认罪认罚是其真实意思表示，原判根据上诉人的犯罪事实、性质及其情节，量刑恰当，上诉人及其辩护人的上述意见，一审在对上诉人量刑时已予充分考虑，再请求对上诉人从轻处罚或适用缓刑没有理由，故对上诉人及其辩护人的上述意见，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，适用法律正确，根据各原审被告人及上诉人的犯罪事实和情节，量刑恰当，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  余向阳审判员  刘树平审判员  尹淑艳二〇二〇年十一月九日法官助理刘浩书记员陈伟