河北省巨鹿县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0529刑初50号 公诉机关河北省巨鹿县人民检察院。 被告人李晓雨，男，汉族，农民，初中文化，群众，户籍所在地及住址巨鹿县。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2019年12月24日被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕。现羁押于巨鹿县看守所。 辩护人张禹君，男，1967年10月1日出生，住巨鹿县。系巨鹿县村委会推荐。 被告人李国祥，男，1960年6月26日出生于河北省巨鹿县，汉族，农民，高中文化，中共党员，户籍所在地巨鹿县，现住巨鹿县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月11日被取保候审。 辩护人夏会磊，河北杭天律师事务所律师。 河北省巨鹿县人民检察院以巨检公诉刑诉[2020]39号起诉书指控被告人李晓雨犯集资诈骗罪、被告人李国祥犯非法吸收公众存款罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省巨鹿县人民检察院指派检—2— 察员苑萌萌出庭支持公诉，被告人李晓雨及其辩护人张禹君、被告人李国祥及其辩护人夏会磊均到庭参加了诉讼。其间，因退回补充侦查延期审理一次。现已审理终结。 河北省巨鹿县人民检察院指控，2019年2月至2019年6月，李晓雨以向天津房地产公司投资为名，以十天利息20%的高额回报为诱饵，让李国祥以上述内容面向社会公开宣传，非法集资，李国祥共吸收19人资金165.04万元，李国祥所吸收资金通过银行卡、微信、支付宝等形式转给李晓雨，到结算利息时，李晓雨将利息转给李国祥，由李国祥发给集资参与人。通过核对李晓雨、李国祥二人银行卡、微信、支付宝交易记录，李国祥共转给李晓雨255.9万元，李晓雨转给李国祥188.7625万元。李晓雨无实际经营项目，其所得集资款用于返还承诺的利息、购买汽车、房屋、日常消费等，至案发时不能归还人民币67.1375万元。李晓雨不能支付本金及利息后，李国祥按照集资人损失比例的30%赔偿了被害人损失。 就上述指控，公诉机关提交和出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人李晓雨以非法占为有目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，被告人李国祥非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其二人行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究李晓雨的刑事责任，以非法吸收公众存款罪追究李国祥的刑事责任。 被告人李晓雨辩称，起诉书指控集资诈骗不属实，我没有集资诈骗。集资诈骗是李国祥一手策划的，李国祥说他以前有直销团队，说他有个项目从我这过账不定时的给我一些好处费，后来 —3— 他说有个房地产和直销公司，但是集资款都存我这，其实没有向任何公司投资，到5月份他一直在外面找项目，我才知道他原来说的天津项目是假的。我微信昵称“阿迪耐克品牌鞋直销店”，微信号是×××，我和李国祥微信聊天记录是李国祥用我手机编辑信息发给他的手机上，或者他编好话让我用微信把这些情况再发给他，他再把我们聊天微信截图发到他微信群里，让我扮演天津房地产公司的人，说集资的钱投资到天津的房地产公司，并教我如何给集资参与人说。我和王某2有过微信转账记录，那是我借给她钱还信用卡，后来她再通过微信转账还给我，这个转账记录与集资款没关系。 集资活动期间，每次都是李国祥把集资款转给我，第二天我按他要的数额再转给他。5月7日后他让我从他转给我的钱中提现给他现金。6月4后他转给我的钱我都又转给他了，我用现金多给他18万多。中间我从李国祥转给我的钱里面借了20多万购买车、房屋等，6月4至6月12日之间还了他19万，这样我借李国祥的钱也就还清了。 被告人李晓雨辩护人的辩护意见是：李国祥编造向天津房地产公司投资，李晓雨是受李国祥欺骗，李国祥是实际操作者，因此二被告人系共同犯罪，罪名应一致。对于李晓雨案发前不能退还的金额，应结合二被告人之间交往的现金进行核实，事发后李国祥对集资参与人的退赔应计入二被告人共同退赔数额。李晓雨在犯罪中属于从犯，可以减轻处罚。 被告人李国祥辩称，起诉书指控的都属实，集资是从2019年2月开始至2019年6月13日结束，在此期间我每天把下面会员投的本金通过银行、微信、支付宝、现金转给李晓雨，我还通过王某2直接转给过李晓雨集资款。李晓雨按到期的利息每天转 —4— 给我，我把利息发给下面会员，他给我的现金是支付的利息，记不清给了我多少现金了。集资参与人给我的都是本金，没有连本带息再给我的情况。5月1日以前李晓雨每天按投资总数5%给我提成，总共给我7、8万，具体记不清了，5月1日后就没有了。当庭质证称微信转账中2019年6月2日16时收王某150元和2019年5月12日8时41分转给王某1的140元均与集资款无关。 被告人李国祥辩护人的辩解意见是，对指控罪名无异议。在量刑方面，被告人主动到案并如实供述自己的罪行，系自首，被告人无犯罪前科、系初犯偶犯、主动退赔了部分集资参与人经济损失，对其可以从轻或者减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2019年2月至2019年6月，被告人李晓雨虚构向天津房地产公司投资的事实，以十天返还被集资参与人20%利息的高额回报为诱饵，让被告人李国祥面向社会公开宣传、非法集资。李国祥通过人传人的途径向不特定对象吸收资金后，通过银行卡、微信、支付宝等形式转给李晓雨253.184万元，其中包括李国祥本人投入本金50万元。李晓雨再通过银行卡、微信、支付宝等形式将承诺的本息196.7603万元转给李国祥，由李国祥发给集资参与人。李晓雨无实际经营项目，将集资款用于返还承诺的本息和日常消费，至2019年6月中旬无能力再返还本息，不能归还人民币56.4237万元。 李国祥向不特定对象吸收资金的集资参与人中，王某2、刘某、马某1、张某1、张某2、王某1、孙某1、张某3、王某3、闫某、孙某2、常某、马某2、赵某、张某4、王某4共16人分别投入本金38.9万元、5万元、14.7万元、19.8万元、22.32万元、12.43万元、15.06万元、1万元、1.6万元、 —5— 2万元、7.5万元、4万元、9.2万元、5万元、1.1万元、1万元，共计160.61万元。2019年7月，李国祥返还上述集资参与人的部分经济损失共计40余万元。扣除已取得的本息和李国祥的退回款后，本金还亏损数额分别为27.73万元、3.5万元、10.29万元、14.16万元、15.62万元、6.18万元、10.56万元、0.4万元、0.8万元、0.2万元、1.5万元、0.7万元、6.44万元、2.38万元、0.55万元、0.5万元。共计101.51万元。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实： 1.书证 （1）李国祥与李晓雨部分微信聊天记录，载明：2019年1月份，李晓雨通过微信向李国祥介绍往天津某房地产公司投资、十天返利20%的集资活动，后李国祥开始负责吸收资金和向集资参与人结算本息，李晓雨按照承诺利息与李国祥进行对账。 （2）李国祥卡号62×××13的中国农业银行股份有限公司巨鹿县支行账户2019年1月至2019年6月的交易明细，载明：李国祥通过中国农业银行转给李晓雨78.75万元，李晓雨通过卡号为62×××64的银行账户向李国祥农业银行账户转账9.6万元，张某5（李晓雨之妻）通过62×××93的银行账户向李国祥农业银行账户转账1万元。 李国祥卡号62×××79的中国银行股份有限公司巨鹿支行账户2019年1月至6月交易明细，载明：李国祥通过中国银行转给李晓雨50.8万元，李晓雨通过卡号为62×××64的银行账户向李国祥转账7.425万元。 李晓雨卡号62×××85的中国工商银行股份有限公司巨鹿支行账户2019年1月至2019年10月交易明细， —6— 载明：李晓雨通过工商银行向李国祥农业银行账户和中国银行账户共转账61.825万元。 （3）李国祥与李晓雨2019年1月至2019年6月支付宝交易记录，载明：通过支付宝李国祥转给李晓雨6.08万元，李晓雨转给李国祥3.5万元。 （4）2019年1月-2019年6月李国祥与李晓雨微信支付交易明细证明、王某2与李晓雨微信聊天记转账记录，载明：2019年1月至2019年6月，李国祥通过微信向李晓雨转账113.794万元，李晓雨通过微信向李国祥转账113.4103万元，王某2通过微信向李晓雨转账3.76万元。 （5）李国祥记录的排单表、兑冲表，载明：李国祥自己记录的账目中反映其向多人吸收资金和与李晓雨进行集资结算的过程。 （6）退款证明，载明：2019年7月份，李国祥向集资参与人王某1退还款3000元，向刘某退还款15000元，向张某2退还款67000元，向赵建青退还款10200元，向王某2退还款111700元，向王某4退还款5000元，向马某1退还款44100元，向张某4退还款5500元，向孙某1退还款45000元，向马某2退还款27600元，向张某1退还款56400元，王某3、张某3、闫某、孙某2收到李国祥现金3万元。 （7）2019年1月-2019年6月李晓雨与张某5微信交易记录明细、2019年4月-2019年6月张某5与李晓雨支付宝转账记录、张某5卡号62×××93的河北巨鹿农村商业银行股份有限公司银行卡账户交易明细、张某562×××93工商银行卡2019年4月-2019年12月交易明细、李某支付249349元首付款的认购巨鹿县东港城房屋 —7— 一套的认购协议、李某与高运磊通过中介公司签订的东港城房屋买卖合同，载明：李晓雨2019年1月至6月通过微信转给张某5477825.1元，张某5通过微信转给李晓雨441308.85元。李晓雨通过支付宝4月份转给张某518800元，张某5转给李晓雨9500元；5月份李晓雨转给张某568999元；6月份张某5转给李晓雨600元。2019年5月20日张某5通过巨鹿农村商业银行银行卡跨行消费17万元、通过支付宝转至工商银行卡72949.15元后通过ＰＯＳ机刷卡支付79349元、李晓雨父亲李某在巨鹿县东港城购买单元楼一套，2019年8月5日李晓雨代李某与高运磊签订了该房屋的转售协议。 （8）李国祥与王某12019年1月至6月微信交易明细、王某162×××14农业银行账号2019年3月16日-6月14日交易明细，载明：王某1通过微信转账给李国祥68500元（另有50元与集资事项无关）、通过农业银行转给李国祥55800元，李国祥通过微信转账给王某142900元（另有140元与集资事项无关）、通过银行转账给王某126000元。 （9）到案经过，载明：李晓雨2019年12月24日在巨鹿县城被抓获，李国祥2019年10月11日到巨鹿县公安局自动投案。 （10）二被告人户籍证明信、李国祥党员关系证明,载明二被告人的基本身份信息，李国祥系中共党员。 2.证人证言 （1）证人王某1的证言，内容：2019年3月份，我听熟人说在李国祥那里存钱利息高，10天20%利息，李国祥说保证本金，我就陆续往他那里存钱支利息，到2019年6月13日我共存到他那里十几万元，他兑付不了本金了。李国祥后来说把我们的存款给了李晓雨，说李晓雨天津有公司，还叫我和十几个客户跟李晓 —8— 雨一起吃饭，李晓雨也给我们说保证本金安全。我的存款有的是银行转账，有的是微信转账，有时候是现金，钱都给李国祥了，他没有给我凭证，我手里只有部分转账记录。 （2）证人马某1的证言，内容：2019年4月份，李国祥给我讲存款的情况，说保证本金，10天为一个周期，利息20%。李国祥说把钱投到外面公司了，他领着我跟一个叫李晓雨的吃过饭，李晓雨当时买了个凯迪拉克车，吃饭期间李晓雨也说钱存到他这里保证没问题，本金安全的很。我陆续存到李国祥那里本金14.7万元，事发后李国祥退给我4.41万，我损失本金10.29万元。 （3）证人孙某1的证言，内容：2019年3月份，李国祥给我说把钱存到他那里，十天利息20%，保证本金，我就陆续通过转账和现金的方式往李国祥那里存钱，陆续存了本金15.06万元，后来退给我4.5万元，我还损失本金10.56万元。李国祥说资金投到天津一个房地产公司了，他领着我和其他存款户跟一个叫李晓雨的吃过饭，他们都说保证本金安全，李晓雨说天津的房地产公司做的很大，是上市公司，但始终没说名字。事后，李晓雨带着我们集资户和李国祥去天津转了一圈，也没让我们看到公司。 （4）证人王某2的证言，内容：2019年2月份，李国祥给我打电话说他这里有个存款业务，10天利息20%，保证本金安全，李国祥说这业务是李晓雨发展的，李晓雨认识天津房地产开发公司的老板，李国祥把钱都交给李晓雨，李晓雨投到天津公司了。我第一次给了他2000元，过了十天李国祥给我2400元，我看着挺挣钱，就陆续筹集资金存到他这里，到6月份，李国祥说本金利息无法兑付了。我有时现金有时转账共投资本金38.9万元，李国祥退给我本金11.17万元，我损失27.73万元。 我通过微信转给李晓雨的钱，本来是我存到李国祥那里的集 —9— 资款，李国祥让我替他转给李晓雨了。 （5）证人孙某2的证言，内容：2019年4月份，我听王某2说李国祥那里存钱利息高，我就陆续存钱，我都是交给李国祥现金，共存了本金7.5万元，事发后李国祥退给我几万，现在我损失本金1.5万元。 （6）证人张某1的证言，内容：2019年5月份，我在李国祥家看到别人往他这里存钱利息很高，李国祥说十天20%的利息，我就陆续存了19.8万元，全是给的现金，我没问他钱做什么用了。后来李国祥退给我一部分，我现在损失本金14.16万元。 （7）证人张某2的证言，内容：2019年3月份，李国祥说他有个存款业务，十天20%的利息，让我往他这里存吧，我就陆续存钱，有时候是现金有时候是微信，到6月14日我共存了本金22.32万元，后来李国祥退给我6.7万元，我损失本金15.62万元。 （8）证人赵某的证言，内容：2019年5月，我听说李国祥那里有个存款业务，利息挺高，李国祥给我保证这个业务保本，他说把钱存到一个叫李晓雨的人那里，李晓雨用来投资了。我从2019年5月16日到2019年5月29日，一共投了5万元，利息回报1.6万元，后来李国祥又给了我10200元，实际损失2.38万元。我给李国祥打的收款条上面写的“赵XX”是我的曾用名。 （9）证人闫某的证言，内容：2019年5月份，我听孙某2说李国祥那里有个存款业务利息挺高，我就去了李国祥家，李国祥向我介绍存款业务，说十天20%的利息，钱是投到什么公司了，我就陆续分批往李国祥那里存钱，都是通过微信转账，共存过2万元，扣除给我的钱，我还损失本金2千元。 （10）证人常某的证言，内容：2019年4月份，李国祥 —10— 在微信上给我说他这有个项目，公司在天津，让我把钱存在他这里有高额利息，保证本金安全，我就陆续通过转账把钱存到李国祥那里，共存了4万多，收回利息3万多，6月份兑付不了本金后，李国祥退给我3千元，我损失本金7千元。 （11）证人马某2的证言，内容：2019年5月份，我听马某1说往李国祥那里存钱利息高，十天结一次息，利息20%，然后我就给李国祥转账，陆续存到他那里9.2万元，过了一段时间本金提不出来了，李国祥退给我27600元，我共损失本金6.44万元。 （12）证人刘某的证言，内容：2019年4月份，我听说李国祥那里有个投资项目利息高，李国祥给我讲李晓雨有个上市公司集资项目，存款十天给20%利息，我就陆续往李国祥这里存钱，共投了5万元，大部分都是现金，有部分支付宝转账，现金支付的都没有手续。我收取的利息算不清多少了都投进去了，出事后李国祥退给我1.5万元，目前我损失本金3.5万元。 （13）证人张某3的证言，内容：2019年6月，李国祥说存钱十天一轮利息20%，保证本金安全，是给上市公司冲量用的，我就给了李国祥现金一万元，他没给我打条，过了十天他给我2000元利息，后来我就听说本金提不回来了。李国祥退给我4000元，我损失本金4000元。 （14）证人王某3的证言，内容：2019年5月，李国祥说把钱存到上市公司，保证本金，十天存款一个周期利息20%。我陆续存了本金1.6万元，到六月份，本金提不回来了，李国祥退给我8000元，我损失本金8000元。 （15）证人张某4的证言，内容：2019年初李国祥说他那里有个存款业务，通过他把钱存到李晓雨那里，李晓雨在外面有 —11— 个公司，利息挺高，然后我就陆续存到李国祥那里11000元，后来李国祥退给我5500元，最终我还损失5500元。另外王某1代李国祥转给我3600元，这是之前某一轮投资过程中李国祥返还我的投资款。 （16）证人王某4的证言，内容：2019年上半年，李国祥给我说他这里有个存款项目，把钱通过他存到李晓雨那里，我共投入本金10000元，后来李国祥退给我5000元，最终我还损失5000元。王某1曾经代李国祥转给我5800元，这是之前某一轮投资过程中李国祥返还我的投资款。 （17）证人李某（李晓雨父亲）的证言，内容：2019年5月20日，我跟李晓雨和他媳妇一起去东港城，我们选好楼层，按揭贷款定了一套单元楼，用我的身份证签的购房合同，购房款是张某5用她的银行卡支付的，首付款25万，我平时攒了钱就交给张某5，都是给她现金，这首付款大部分是我出的，剩余几万是李晓雨两口子的钱。去年下半年，有集资户去李晓雨家里闹，我就让李晓雨想法把房子卖了，找到买主后签订了房屋转让合同，买主付了8万元定金，钱交给李晓雨了，现在房子没法过户，剩余的14万元买主还没有给我。 （18）证人张某5（李晓雨之妻）的证言，内容：李晓雨是做衣服批发的，他有时候在北京，有时候在石家庄，从2018年就赔钱，后来还弄了网贷，具体网贷欠多少钱我不清楚。2019年李晓雨从银行卡给我农行卡6228481251930456619转过一个50050元，通过支付宝转给我77700元，微信也给我转过，还陆续给过我几万元现金，但是他需要钱的时候又给我要走了，现金没办法算清。 2019年5月，李某给我17万元现金说要在城里买房，我 —12— 存到了信用社卡上，5月20日在售楼部签购房合同用的李某的名字，我从信用社卡上支取现金17万元，从支付宝提现72949元到工商银行卡，算上卡上的钱，共从工商银行卡支付购房款79349元，交了首付。 （19）证人尼青川的证言，内容：2019年8月份，李晓雨出售给我一辆凯迪拉克轿车，当时这个车在杜某名下，在卖给我车之前，李晓雨就从我这里借了5万多元，他买的车三个月后车贷还不清了，又借我的钱，我手里有一辆雷诺车价值16万多，跟他的车置换了，他欠我的钱也不用还了。 （20）证人杜某的证言，内容：我和李晓雨是挑担关系，2019年4月，李晓雨买车贷款办不了，就找我说把车挂在我名下，用我的名字可以办贷款，他叫着我去北京分期付款买了一辆凯迪拉克ＸＴＳ，车总价是25万元，他首付9万多，月供四千多，都是他把钱转到我卡上让我去还，过了三个月，他还不起车贷了，说把车卖了，让我办过户手续。 4.被告人供述 （1）被告人李国祥的供述，内容：我和李晓雨2019年初认识，他说一个朋友是天津房地产开发商，现在需要大量资金给上市公司提供资金运转，他朋友让他通过市场吸收资金提供给公司，李晓雨说把钱存给他，他会按每十天一个周期给我付20%利息，并且说公司有风险保证金在他手里，保证本金安全。李晓雨微信发给我拉存款的广告语是：“这是一个肯定赚钱的机会，每个投资都是以10天为一个周期，分别是1000元10天200元，2000元10天400元，3000元10天600元，4000元10天800元，5000元十天1000元，我承诺如果赔钱了，我给你们本钱，赚钱了是你们的，目的就是为了让你们跟我一起赚钱。到期当天12点-17 —13— 点结账，稳赚。” 我试着往他这存了几千，经过几个周期，他都把利息兑付了，我觉得有利可图，就加大了投资额度。李晓雨让我找别人也往他这里存钱并给我提成，从2019年3月份开始，我陆续拉了一些人往他这里存钱。到2019年6月14日，李晓雨说他朋友的公司跑路了，我说要去天津公司看看，去了也没见到他说的那个公司，李晓雨才说是他编出来的，资金都是他自己运作，他把钱花了。 总共有十五六个人经我手存到李晓雨那里本金168万元左右，存款户都是对我，他们把钱交给我后，我再把钱交给李晓雨，李晓雨结息也是打给我，由我发给存款户。我都是通过银行转账、微信、支付宝转账给李晓雨，到5月份我俩之间大部分是现金交易，我还让王某2代我转给过李晓雨3.76万元。集资参与人王某1说2019年6月1日后往我这儿存了26000元，是她把该得利息又存给我了，实际并未给我转账或者现金，这部分钱不能算她的本金。李晓雨妻子张某5在2019年6月7日给我转了一万元是李晓雨返还给我的投资款。案发后我用自己的钱还给我拉的存款人共几十万元。 我自己存到李晓雨处的本金50多万元，扣除得到的利息，本金损失29.7万。我提供的排单表上有一部分人是我虚拟的人名，实际上是我的钱分到这些人头上投资给李晓雨，目的是让他不认为我自己的钱投那么多，二是分散到很多人，这样我觉得还安全，虚拟的人名或者虽然名称真实但是是我借用别人名字的有李晶晶、赵新、杨珍、孟勇、朱明、杨玉、李婷、张朋霞、李可、李敬芳、李**、杜云改、孟飞、李娟、曹新、王子英、郝成会、史春凤、杨珍、李秀英、王宁、景频硕、赵紫栋等。 （2）被告人李晓雨的供述，内容：2019年2月份李国祥给 —14— 我商量说，他有人脉，可以拉钱存到我这里，我再返给他，按10天一轮，十天利息20%，利息由我出，我们就这样开始集资。李国祥集资的钱用过银行卡、微信、支付宝转账给我，十天利息到期的时候我通过银行卡、或微信把利息交给李国祥，后期有现金交易。我不清楚多少集资户，我只对李国祥一个人，他吸收了钱交给我，到期我拿他存到我这里的本金去支付利息给他，他再发给下面集资户。到2019年6月13日，我没钱支付利息了。2019年4月17日，用李国祥给我的钱8.92万分期买了一辆凯迪拉克车，这辆车挂在杜XX名下，后来卖给尼XX。2019年5月1日，我还用集资的钱从工商银行卡（尾号0485）上给我媳妇张某5转了50050元，还从微信和现金给过张某57万元左右，我父亲又拿了一部分钱，用我父亲的名字在东港城首付买了一套房子，其余的我日常消费花了一部分。 针对控辩双方的意见，结合本案的事实和证据，本院对于争议焦点综合评判如下： 对于本案集资活动提出方是谁的争议焦点，二被告人的微信聊天记录中已载明由被告人李晓雨提议、介绍、保证资金安全，在集资活动开始后按照约定比例兑付利息，并且聊天时间散见于一天的各个时间段、也有二被告人因为没在一起而提及行程安排的内容，因此被告人李晓雨及其辩护人辩称集资活动由李国祥编造并指挥、二被告人的微信聊天内容均由李国祥编辑或者教唆编写，与事实和常理不符，即本案集资活动由被告人李晓雨编造投资入股高额返利的活动并向李国祥介绍，后由李国祥非法吸收公众存款。 对于被告人李晓雨的集资诈骗数额，应以行为人实际骗取的数额计算，案发前已经归还的数额应予以扣除，由253.184万元 —15— 减去196.7603万元，为56.4237万元。李国祥事发后退赔给部分集资参与人的经济损失数额，李晓雨未出资，不应列为案发前李晓雨已经归还的数额，对辩护人的该数额应计入李晓雨归还款的意见，不予确认。另，虽然二被告人均供述双方之间有现金往来，但是具体数额都记不清，且无证据证明，因此本院不予确认。 对于集资参与人王某1投入的本金和损失数额：王某1通过农业银行转给李国祥55800元，通过微信转给李国祥68550元，李国祥称其中2019年6月2日16时07分56秒收王某150元与集资款无关，因该50元无其他证据证明用途，不应认定为集资款，即王某1通过微信转给李国祥集资款68500元。故王某1共投入本金124300元，对于王某1称超出二人转账外的本金投入，证据不足，不予确认。李国祥转给王某1农业银行账号26000元；微信转给王某143040元，李国祥称其中2019年5月12日8时41分转给王某1的140元与集资款无关，因无其他证据证明该款用途，故应认定李国祥微信转给王某1集资款42900元；李国祥退回王某1现金3000元。所以扣除王某1代李国祥转给王某45800元、转给张某43600元以外，李国祥共返还王某162500元。即王某1本金还亏损124300元－62500元＝61800元。 对于王某2是否代李国祥向李晓雨转账的问题，李国祥和王某2均证明王某2转给李晓雨的钱是王某2代李国祥转的集资款，该内容与李国祥在微信聊天中向李晓雨发送的“王某2转给你11000元”的聊天记录相互佐证，因此王某2通过微信向李晓雨转账3.76万元应计入李国祥向李晓雨转账的非法集资数额。 本院认为，被告人李晓雨虚构向房地产公司投资入股方式进行集资，在集资后未将集资款用于生产经营活动，系以非法占有为目的使用诈骗方法非法集资56.4237万元，数额巨大，构成集 —16— 资诈骗罪。被告人李国祥违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，通过人传人途径向社会公开宣传，承诺在一定期限内还本付息，以投资入股方式向社会公众非法吸收资金203.184万元，扰乱金融秩序，数额巨大，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控本案的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人李国祥自动投案后如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，并且积极退赔部分集资参与人的部分经济损失，可以从轻处罚。二被告人的违法所得应当责令退赔，返还给有经济损失的集资参与人。 本案集资活动由被告人李晓雨编造投资入股高额返利的活动并向李国祥介绍，后由李国祥非法吸收公众存款，李晓雨具有非法占有目的，系集资诈骗行为，其与李国祥构成的罪名不一致，对李晓雨辩护人认为李晓雨应与李国祥罪名一致的意见和系从犯的意见，不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条，第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第八项、第三条第二款第一项、第四条第一款、第二款第一项、第五条第一款、第三款的规定，判决如下： 一、被告人李晓雨犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月24日起至2025年9月23日止。罚金于本判决生效之日起十日缴纳） 二、被告人李国祥犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元。（缓刑考验期限，从判决确 —17— 定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日缴纳） 三、被告人李晓雨、李国祥自本判决生效之日起十日内，共同退赔集资参与人的经济损失（详见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  马林立 人民陪审员  田泽民 人民陪审员  申敬芳 二〇二〇年十一月十三日 法官 助理  李俊娟 书 记 员  李 虹 附表： —18— 姓名 损失数额（单位：万元） 王某2 27.73 刘某 3.5 马某1 10.29 张某1 14.16 张某2 15.62 王某1 6.18 孙某1 10.56 张某3 0.4 王某3 0.8 闫某 0.2 孙某2 1.5 常某 0.7 马某2 6.44 赵某 2.38 张某4 0.55 王某4 0.5 合计 101.51