湖南省永州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）湘11刑终535号 原公诉机关：湖南省江永县人民检察院。 上诉人（原审被告人）：胡某甲，女，1986年9月6日出生，湖南省娄底市娄星区人，汉族，高中文化，无业，住娄底市娄星区清潭路。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月24日被江永县公安局刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现押于永州市。 辩护人：纪道生，湖南金浯律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）：朱某甲，男，1982年9月10日出生，湖南省涟源市人，汉族，高中文化，务工，住娄底市娄星区清潭路。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月24日被江永县公安局刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现押于江永县。 辩护人：唐铁章，湖南金浯律师事务所律师。 湖南省江永县人民法院审理湖南省江永县人民检察院指控原审被告人胡某甲、朱某甲犯诈骗罪一案，于二○二○年九月十日作出（2020）湘1125刑初76号刑事判决。原审被告人胡某甲、朱某甲均不服，均于2020年9月16日向本院提出上诉。江永县人民法院于2020年11月2日向本院移送案卷及上诉材料，本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人（原审被告人）胡某甲、朱某甲，并听取辩护人的意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 江永县人民法院认定，2016年2月至2019年8月期间，被告人胡某甲通过微信、“伊对相亲交友”APP等平台广泛添加男性好友，使用假身份证、网络图片冒充年轻貌美女子，以交友、谈恋爱名义取得对方信任后，编造“奔现”需要路费、交房租、处理事故等理由，骗取全国各地多名被害人通过微信、支付宝、银行卡转账的钱财，并多次在诈骗到一定数额钱财后取现整存至银行，诈骗金额共计1,200,710元。被告人朱某甲明知其妻胡某甲在实施网络诈骗，仍于2019年4月至7月期间，两次同胡某甲一起购买假身份证、将其身份证给胡某甲使用、两次帮胡某甲取赃款，应对涉案金额330,000元承担责任。 上述事实，有下列证据予以证明： 1、物证手机，银行卡，身份证，证明用于诈骗的假身份证、手机等工具。 2、书证 （1）户籍信息，证明胡某甲生于1986年9月6日、朱某甲生于1982年9月10日，案发时已达到完全刑事责任能力年龄。 （2）悔过书，证明胡某甲、朱某甲分别于2019年8月23日、24日写下悔过书。 （3）行政处理告知笔录及收缴物品清单，证明2019年8月24日，江永县公安局对胡某甲诈骗所得现金7,790元进行收缴。 （4）情况说明，证明2019年9月20日，李某甲称一位叫“李某乙”的女子和他处对象，以买车票、修手机名义分别向李某甲索要300元、1000元，因察觉到是骗子就没给钱。 （5）存款单（补充材料），证明胡某甲、朱某甲在银行的存款明细。 （6）银行交易明细，证明胡某甲、朱某甲以自己名义开户的银行交易明细，存在大量交易明细。 3、被害人陈述 （1）被害人董某的陈述，证明2015年9月，他添加微信昵称为“珍惜”的女子，那名女子叫“文琴”。双方微信聊天聊了三四个月。2016年1月，“文琴”以买车票见面、订婚彩礼、情人节礼物、父亲受伤、脱离传销组织等名义骗他银行转账共计106800元。他均是用尾号为3379的农业银行卡转账给“文琴”的两个农业银行账户，其中一个账户尾号为8875。2018年开始，他开始使用微信转账给“文琴”。2018年2月至2019年8月，他用微信号×××88给“文琴”的三个微信号“珍惜”、“珍惜缘分”、“缘分”均转过账，共计微信转账186974元。 （2）被害人周某1的陈述，证明2019年8月他在微信上被昵称为“珍惜”的“李某乙”以各种名义诈骗1023元。 （3）被害人周某2的陈述，证明2019年8月，他在微信上被一个叫李某乙，微信号是×××18，昵称是珍惜的人，以买票、修手机等名义诈骗2000元。 （4）被害人邱某的陈述，证明2019年6月他在微信上被一个叫李某乙的人（微信号是×××06，昵称叫“缘分”）以各种名义诈骗6320元。 （5）被害人龙某的陈述，证明他被一位叫李某乙（微信账号是×××48；微信昵称是珍惜缘分）的人以买车票、交房租等名义骗取2250元。 （6）被害人曾某的陈述，证明他被一名叫“李某乙”微信号为×××48的女子以买车票、交房租、买零食的名义骗取720元。 （7）被害人陈某的陈述，证明2019年8月7日，他被一名叫刘某甲的女子诈骗2040元。刘某甲的微信号为×××48。 4、被告人的供述与辩解 （1）被告人胡某甲的供述与辩解，证明她通过微信在网络上进行诈骗，2019年8月以谈朋友的名义加周某1为微信好友，之后以被撞伤、摔坏手机、付房租等为由诈骗周某11023元。她支付宝收到周某1支付宝转的钱后就转到昵称为“上天”的支付宝账户上，后提现到个人尾号3978的工商银行卡。2019年8月份以来她取现购买了一对金手镯和一对金耳环等物品。 2017年2月份以来胡某甲共诈骗了120万元左右。2018年四五月份她将利用微信诈骗陌生男子的事告诉了朱某甲，一开始朱某甲不同意，后来看到她能搞到不少钱也就默认了。从那时候起她将诈骗所得的钱汇总提现到银行卡后就安排朱某甲去取钱，还用朱某甲身份证来绑定微信和支付宝。 侦查人员在她卧室搜查出24张整存整取存单及4张定期存款单共1,451,110元，其中20,400元是合法收入，剩下的1,200,710元均是胡某甲诈骗所得。 她在娄底市××街××假证贩子处购买了李某乙、吴晓丽、文琴假身份证，利用假身份证假冒身份实施诈骗。她对于诈骗所得的1200710元，愿意退还受害人，找不到受害人的愿意上缴国库。 她共有7个微信号、2个支付宝账户。她主用微信为×××10，昵称“朱跃昭妈妈”，其他微信是用来与诈骗对象聊天用的，诈骗所得的钱都会转到主微信提现至尾号为3978的工商银行卡内。主用的支付宝账户为155××××7159，昵称为上天，另一个账户收到的诈骗所得会转入这个主用账户，然后提现到她的工商银行尾号3978银行卡中。 她自2017年2月从事诈骗以来，与朱某甲的合法收入约23万元，主要开支约54万元，这些都是合法收入。2017年2月前家庭存款约30万元、2月份后合法收入约23万元、父母给了约26万元元，共79万元。 她曾两次与朱某甲一起去购买假身份证。 2019年8月中旬她用微信号×××48，昵称为珍惜,诈骗宁波务工男子周某21966元。这笔钱转到她主微信“朱跃昭妈妈”里并提现到尾号为3978的工商卡内取现。 2019年6月初，她使用微信号×××06假冒李某乙诈骗邱某共6320元。 她平时和朱某甲散步时进银行取了很多次，但是她单独叫朱某甲拿着她的工商银行卡尾号为3978去银行取钱的次数有两次，但没有告诉朱某甲所取的钱是诈骗来的钱。 2015年，她通过微信名“珍惜”摇一摇添加董某为好友，随后以文琴的身份与董某聊天并编造各种理由诈骗董某二十多万元，以转账记录、微信记录为准。2018年2月份以前，董某会使用微信，因此转账都是转到胡某甲持有的尾号为8875的农业银行卡内，之后她教会董某使用微信转账。 （2）被告人朱某甲的供述与辩解，证明胡某甲于2017年开始通过微信冒充年轻漂亮的女性与陌生男子聊天进行诈骗。2018年3份左右胡某甲向他坦白在微信上以恋爱为名诈骗他人钱财。他有时会帮胡某甲去取钱而且还跟胡某甲去拿过办理的假身份证，一次是完全不知情，另一次是他陪胡某甲一起去拿的，还一起去取了钱。他明知是胡某甲诈骗来的钱，还与胡某甲一起去存取过几次钱。他和胡某甲2018年两次去银行存过钱。胡某甲诈骗得来的钱他单独去取过三次，2019年7月份一次，另外两次是在2018年的时候，2019年8月1日晚上19时许他还和胡某甲取过一次钱。 5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）现场勘验检查工作记录，现场图及现场照片，证明2019年8月23日，江永县公安局民警对胡某甲的住宅进行勘查，在胡某甲和朱某甲的卧室里发现了大量手机、身份证、银行存款单及银行卡，民警进行了拍照固定并予以扣押。 （2）指认照片，证明胡某甲、朱某甲对扣押的身份证、银行卡等物品进行了指认。 （3）搜查笔录，证明2019年8月23日，江永县公安局民警对胡某甲的住处及人身进行搜查，在其卧室发现手机7台、身份证30张、湖南省农村商业银行整存整取存单24张及定期存款单4张，各类银行卡21张，发现涉案现金7790元，涉案金手镯2个、金耳环2个并进行拍照固定。 6、视听资料、电子数据 （1）监控截图，证明2019年8月1日19时58分许，胡某甲、朱某甲一起到娄底分行（兴城离行式）取钱；2019年8月4日21时许、8月7日14时许，胡某甲两次独自到娄底分行（城北门外）取钱；8月10日16时许、8月17日13时、18日14时，胡某甲两次独自到娄底分行（兴城离行式）取钱。 （2）微信截图，微信账单截图及银行卡交易明细（董某），证明2018年2月22日至2019年8月15日，董某微信转账给“文琴”的微信昵称“珍惜”、“珍惜缘分”、“缘分”共计186454元；2016年2月15日至2018年5月10日，董某通过尾号为3379的农业银行卡转账给“文琴”（尾号为8875）共计46800元。微信及银行卡转账合计233254元。 （3）支付宝转账明细（周某1），证明周某1通过支付宝转账1023元至支付宝账户为1312××××8945处。 （4）微信支付交易明细（周某2），证明周某2共支付2066元给微信号为×××48（昵称珍惜）。 （5）微信账单截图（邱某），证明邱某转账6320元至微信号为×××06。 （6）支付宝交易，微信支付交易明细（龙某），证明龙某转账至×××48微信875.4元，转账至支付宝155××××7159账户1400元，共计2275.4元。 （7）微信支付交易明细（曾某），证明曾某用其微信转账共720元给×××48。 （8）微信支付交易明细（陈某），证明陈某昵称为天天开心转账2040元至微信号×××48。 （9）微信及支付宝交易截图，证明胡某甲予以确认的诈骗支付宝账户贺嘉旺200元、彭明400元、“维”700元、“运忠”200元、“文军”928元、“等”380元、“明”400元、“文震”300元、“威”300元；诈骗微信用户小军车行2,348.88元、“彭”400元。（共计：6556.88元） 江永县人民法院认为，被告人胡某甲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物1200710元，数额特别巨大；被告人朱某甲明知胡某甲实施诈骗犯罪，而予以提供帮助，涉案金额330000元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。胡某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。朱某甲在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。胡某甲到案后如实供述其犯罪事实，虽在庭审中对犯罪数额提出异议，但承认指控的主要犯罪事实，自愿认罪，不影响认罪认罚的认定，可以从轻从宽处罚。朱某甲到案后如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻从宽处罚。胡某甲、朱某甲违法所得的一切财物应当予以追缴或者责令退赔，供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。据此，对胡某甲适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对朱某甲适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：一、被告人胡某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十五万元；二、被告人朱某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元；三、对被告人胡某甲诈骗董某、周某1、周某2、邱某、龙某、曾某、陈某等被害人的违法所得财物人民币1200710元予以追缴，在案扣押的作案工具手机和涉案财物耳环、手镯予以没收。 胡某甲上诉提出“原判认定我的诈骗金额中的896,633元，没有按照相关司法解释的规定进行核实，不应计算为犯罪金额；量刑过重”。胡某甲辩护人的辩护意见与胡某甲的上诉理由一致。 朱某甲上诉提出“原判认定我的涉案金额为33万元，缺乏相应证据证明；我系本案从犯，有坦白情节，犯罪情节较轻，请求二审法院适用缓刑”。朱某甲辩护人的辩护意见与朱某甲的上诉理由一致。 二审审理查明的事实和证据与一审认定的事实和证据一致，本院予以确认。 本院认为，上诉人（原审被告人）胡某甲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物1,200,710元，数额特别巨大；被告人朱某甲明知胡某甲实施诈骗犯罪，而予以提供帮助，涉案金额330,000元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。胡某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。朱某甲在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，胡某甲到案后如实供述其犯罪事实，虽在庭审中对犯罪数额提出异议，但承认指控的主要犯罪事实，自愿认罪，不影响认罪认罚的认定，可以从轻从宽处罚。朱某甲到案后如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻从宽处罚。胡某甲、朱某甲违法所得的一切财物应当予以追缴或者责令退赔，供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。胡某甲及其辩护人提出“原判认定胡某甲的诈骗金额中的896,633元，没有按照相关司法解释的规定进行核实，不应计算为犯罪金额”的理由和意见，经查，胡某甲诈骗他人财物1,200,710元的事实，不仅有胡某甲、朱某甲的供述，而且有存款单、银行交易明细等证据证明，证据间能相互印证，形成证据链，足以认定。该理由和意见不能成立，本院不予采纳。朱某甲及其辩护人提出“原判认定朱某甲的涉案金额为33万元，缺乏相应证据证明”的理由和意见。经查，朱某甲于2019年4月即明知其妻胡某甲在实施网络诈骗，仍协助胡某甲购买假身份证，并将自己的身份证交给胡某甲使用，并帮助取款，原审法院认定2019年4月以后的诈骗金额为朱某甲与胡某甲的共同犯罪金额，符合法律规定。该理由和意见不能成立，本院不予采纳。原审法院根据胡某甲、朱某甲的犯罪事实、情节及社会危害程度，以诈骗罪，对胡某甲、朱某甲分别判处刑罚，量刑适当，应予维持。胡某甲及辩护人提出“量刑过重”、朱某甲及辩护人提出“朱某甲系本案从犯，有坦白情节，犯罪情节较轻，请求二审法院适用缓刑”的理由和意见不能成立，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二款，第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 欧阳韶勇 审判员 伍 希 永 审判员 彭 卫 民 二〇二〇年十一月十九日 法官助理黄校军 书记员唐博 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十四条第二审人民法院对于下列案件，应当组成合议庭，开庭审理： （一）被告人、自诉人及其法定代理人对第一审认定的事实、证据提出异议，可能影响定罪量刑的上诉案件； （二）被告人被判处死刑的上诉案件； （三）人民检察院抗诉的案件； （四）其他应当开庭审理的案件。 第二审人民法院决定不开庭审理的，应当讯问被告人，听取其他当事人、辩护人、诉讼代理人的意见。 第二审人民法院开庭审理上诉、抗诉案件，可以到案件发生地或者原审人民法院所在地进行。 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。