广东省梅州市梅县区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1403刑初243号公诉机关广东省梅州市梅县区人民检察院。被告人王德州，男，1981年8月14日出生，户籍地梅州市梅县区，汉族，高中文化，广东兴源农林有限公司法定代表人（实际经营人），住梅县区*****************。因涉嫌犯串通投标罪于2020年6月17日被羁押，同年6月18日被梅州市公安局梅县区分局刑事拘留，7月23日被逮捕，9月29日被取保候审。现居住在家。辩护人黄冬日，系广东义致律师事务所律师。梅州市梅县区人民检察院以梅县院二部刑诉[2020]Z103号起诉书指控被告人王德州涉嫌犯串通投标罪，于2020年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年10月28日、11月18日公开开庭审理了本案。梅州市梅县区人民检察院指派检察员凌炎阳出庭支持公诉，被告人王德州及其辩护人黄冬日均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2011年2月，被告人王德州在梅州市工商行政管理局梅县区分局登记注册了广东兴源农林有限公司（以下称“兴源公司”），法定代表人王德州、所属行业为林木育种和育苗，经营范围：造林服务、种植、食品销售、城市园林绿化设计施工等。2011年至2014年期间，被告人王德州为了竞标农林项目中获得更多中标项目，先后使用“兴源公司”员工吕某1、陈某1、刘某1、吕某2、王某1、王某2、王某3、王某4、游某1、卢某1的身份信息登记注册成立了梅州市***林有限公司（以下称“中农公司”、法定代表人吕某3）、梅州市星源农林有限公司（以下称“星源公司”、法定代表人陈某1）、广东王氏实业有限公司（以下称“王氏公司”、法定代表人王家墙）、梅州亚德农林有限公司（以下称“亚德公司”、法定代表人吕某2）、梅州市中海农林有限（以下称“中海公司”、法定代表人王某1）、梅州市中源农林有限公司（以下称“中源公司”、法定代表人王某2）、梅州市中旺农林有限公司（以下称“中旺公司”、法定代表人王某3）、梅州市保源农林有限公司（以下称“保源公司”、法定代表王某4）、梅州市中林农林有限公司（以下称“中林公司”、法定代表游某1）、梅州市中汉农林有限公司（以下称“中汉公司”、法定代表人卢某1），以上公司在注册登记股东栏中均有被告人王德州的名称，亦是实际操控人，成立上述公司，是为了方便参与调配投标，公司公章、法人章、财务章均由被告人王德州统一保管使用。被告人王德州根据招标文件要求，交待“兴源公司”出纳丘某1（另案处理）操作公司银行K宝缴纳投标保证金，统一做出十一家公司参与相同标段不同报价标书，被告人王德州计算好十一家公司竞标各标段报价后交由“兴源公司”员工邓某1（另案处理）做出标书。采用上述手段，先后参与梅州市梅县区2014年省级森林碳汇抚育工程建设项目、梅县区2014年森林碳汇重点生态工程项目、梅州市梅县区2015年省级森林碳汇森抚育工程项目、梅县区2015年“四江”流域水源涵养林工程、梅州市梅县区2015年省级森林碳汇森抚育工程项目（第二期）、2016年梅县*****生态景观林带提升工程项目、梅县区2016年省级林业发展及保护专项资金、梅县区2016年森林碳汇重点生态工程建设项目串通投标。其中“中汉公司”中标梅州市梅县区2014年省级森林碳汇抚育工程建设项目第九标段，中标价为723402.14元；“亚德公司”和“兴源公司”中标梅州市梅县区2014年省级森林碳汇抚育工程建设项目第五段、十一段，中标价分别为544712.82元和554463.4元；“星源公司”中标梅县区2014年森林碳汇重点生态工程项目第五标段，中标价1613891.65元；“中农公司”中标梅州市梅县区2015年省级森林碳汇森抚育工程项目（第二期）第六标段，中标价3048058.16元；“中源公司”中标梅区2015年“四江”流域水源涵养林工程，中标价人民币553616.02元；“亚德公司”中标2106年梅县*****生态景观林带提升工程项目，中标价人民币482162.17元；“中源公司”中标2016年梅州市明珠冻炼厂污染山地植被恢复项目第二标段，中标价人民币468455.08元；“星源公司”和“中旺公司”分别中标梅县区2016年省级林业发展及保护专项资金（抚育方向）第一标段、第四标段，中标价分别人民币961130.12元、737575.33元；“中林公司”和“中旺公司”分别中标梅县区2016年森林碳汇重点生态工程建设项目第一标段、第三标段，中标价分别为1314056.7元和1567702.08元。被告人王德州通过串通投标获得上述12个工程项目的施工权，中标项目金额共计12569225.67元。上述中标公司（包括“兴源公司”）投标保证金均由“兴源公司”转入，用作缴交投标保证金，投标结束后该保证金返回“兴源公司”账户。另查明，被告人王德州于2020年8月7日向侦查机关缴交违法所得15万元人民币（￥：150000元）。上述事实，被告人王德州在开庭审理过程中无异议，且有受案登记表，证人（“兴源公司”员工）邓某1、丘某1、钟运英、王苏金的证言，证人（涉案10个公司法定代表人）吕某3、吕某2、王某1、陈某1、王某3、王某4、游某1、刘某1、吕某4、王某5的证言，证人罗某1、罗某2的证言，招投标材料（王德州操控的十一家公司相互串通参与涉案12个项目招标中标相关项目材料）：①2016年梅县*****生态景观林带提升工程施工招标资料：施工招标公告、投报名登记表、投标文件递交登记表、评标专家抽取情况表和专家签到表、开标报价记录和差值相同摇号记录、中标结果公示及相关工程施工招标文件；②2016年梅州市明珠冶炼厂污染山地值被恢复项目招标资料：招标文件、委托函、施工招标公告、报名登记表、投标企业报名登记审查意见表、开标过程表和中标结果公示；③2016年省级林业发展及保护专项资金抚育项目建设工程招标资料：招标代理合同、施工招标公告、投标文件递交登记表、报名登记表、开标记录表、投标人资格文件符合审查统计表、开标评标记录、投标报价差值相同摇号记录、评标报告、中标候选人公示、中标通知书；④2015年“四江”流域水源涵养林工程招标资料：招标文件、施工招标公告、投标文件递交登记表、评标专家抽取情况表和评标专家签到表、投标人符合性审查表、开标报价记录、投标报价差值相同摇号记录、评标报告、中标通知书；⑤2016年森林碳汇重点生态工程施招标资料：招标公告和文件、中标通知书、投标文件递交登记表、开标评标记录、投标报价差值相同摇号记录、评标报告和中标公示；⑥2014年森林碳汇重点生态工程招标资料：招标文件和项目档案、中标公示文件；⑦2014年省级森林碳汇抚育工程招标资料：施工招标文件、报名登记表、投标文件递交登记表、审查统计表、开标评标记录、中标通知书；⑧2015年省级森林碳汇抚育工程招标资料：施工招标文件、报名登记表、投标文件递交登记表、投标审查结果和统计表、开标评标记录和中标通知书；⑨2015年森林碳汇重点工程（第二期）招标资料：招标委托合同、投标书、中标通知书；⑩上述10家公司对2014年（1-12）标段、2015年（1-16）标段投标文件等资料，涉案相关银行开户情况和交易流水（涉案11家公司2015年度农业银行账户交易流水、11家公司工商登记信息和变更信息、“兴源公司”农行账户流水、王家乐账户：622*************375）农行账户流水、“中汉、中林、中海、中源、中旺、保源公司”农行账户流水及员工吕某5（账户：账户622*************213）和王海明（账户：622*************472农行账户流水），鉴定意见书（梅公鉴定字[2020]609号鉴定书、深圳国信会计师事务所出具的深国信审字[2020]719号关于王德州涉嫌串通投标审计报告及鉴定报告通知书，现场勘查笔录、现场图及现场照片，搜查证、扣押决定书和清单、搜查笔录和随案移送赃款物品清单，违法所得转账交易表，涉案财物（违法所得15万元）处理建议，被告人王德州多次供述，户籍资料（人口信息表），抓获经过，无犯罪记录证明等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人王德州伙同他人串通投标报价，损害其他投标人的利益，破坏市场经济自由交易和公平竞争，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成串通投标罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人王德州归案后，能如实供述犯罪事实，认罪认罚，主动退赃，依法可以从轻处罚。公诉机关量刑建议，符合法律规定，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十三条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王德州犯串通投标罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元（￥：30000元）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。二、违法所得计人民币十五万元（￥：150000元），予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  吴文龙审 判 员  张巧玲人民陪审员  侯秀玲二〇二〇年十一月十九日书 记 员  张旭辉