内蒙古自治区乌审旗人民法院刑 事 判 决 书（2020）内0626刑初235号公诉机关：内蒙古自治区乌审旗人民检察院。被告人：赖某，男,汉族，初中文化,无业,户籍所在地福建省漳州市，现住址福建省龙海市。因涉嫌诈骗罪,于2020年5月19日被乌审旗公安局刑事拘留;于2020年6月23日被乌审旗人民检察院批准逮捕,同日由乌审旗公安局执行逮捕，现羁押于乌审旗看守所。辩护人：沙日古勒汗，内蒙古赫扬（乌审）律师事务所律师。被告人：张某,男,汉族,初中文化，无业,户籍所在地福建省漳州市，现住址福建省龙海市。因涉嫌诈骗罪,于2020年5月19日被乌审旗公安局刑事拘留;于2020年6月23日被乌审旗人民检察院批准逮捕,同日由乌审旗公安局执行逮捕，现羁押于乌审旗看守所。辩护人：邢宇，内蒙古赫扬（乌审）律师事务所律师。被告人：洪某,男,汉族，初中文化，无业，户籍所在地及现住址福建省龙海市。因涉嫌诈骗罪,于2020年5月19日被乌审旗公安局刑事拘留;于2020年6月23日被乌审旗人民检察院批准逮捕,同日由乌审旗公安局执行逮捕，现羁押于乌审旗看守所。辩护人：娜木尔，内蒙古赫扬（乌审）律师事务所律师。乌审旗人民检察院以乌检一部刑诉（2020）Z220号起诉书指控被告人赖某、张某、洪某涉嫌诈骗罪，于2020年9月4日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌审旗人民检察院检察员韩明宇及书记员出庭支持公诉，被告人赖某及其辩护人沙日古勒汗、被告人张某及其辩护人邢宇、被告人洪某及其辩护人娜木尔到庭参加诉讼。本案现已审理终结。乌审旗人民检察院指控：2020年3月份以来，被告人赖某、张某、洪某以福建省泉州市XXX室为实施诈骗窝点。被告人赖某通过微信发布刷单广告，在网上查找虚假商品链接发送给受害人，以刷单返佣金的方式实施诈骗。被告人张某明知赖某在实施刷单诈骗并为其提供QQ和支付宝。被告人洪某明知赖某在实施刷单诈骗并为其提供微信。被告人赖某实施诈骗行为具体如下：1.2020年3月至4月期间，被告人赖某通过微信和QQ联系被害人高某，以刷单返佣金、交纳保证金、假扮律师等方式诈骗高某40333元。2.2020年3月份，被告人赖某通过微信和QQ联系被害人毛某，以刷单返佣金的方式诈骗被害人毛某23761元。3.2020年4月份，被告人赖某通过微信和QQ联系被害人武某，以刷单返佣金的方式诈骗被害人武某4170元。4.2020年4月份，被告人赖某通过微信和QQ联系被害人胡某，以刷单返佣金的方式诈骗被害人胡某980元。5.2020年4月份，被告人赖某通过微信和QQ联系被害人郁某，以刷单返佣金的方式诈骗被害人郁某880元。被告人赖某作案5起，诈骗金额为70124元。公诉机关认为，被告人赖某、张某、洪某以非法占有为目的，以刷单返佣金的方式，隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。建议对被告人赖某判处有期徒刑三年至三年零六个月，并处罚金；对被告人张某、洪某判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金。被告人赖某、张某、洪某在开庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。被告人赖某、洪某在开庭审理过程中对公诉机关提供的《认罪认罚具结书》的真实性、合法性予以认可。被告人张某在庭后亦自愿签署了《认罪认罚具结书》。被告人赖某的辩护人提出的辩护意见是：辩护人对公诉人指控被告人赖某犯诈骗罪无异议，认为被告人赖某具有坦白、自愿认罪认罚及犯罪前一贯表现良好等法定、酌定从轻或者减轻处罚的情节，鉴于被告人赖某家庭条件困难，建议对被告人赖某从轻、减轻处罚。被告人张某的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人张某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；2.被告人张某到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，且当庭自愿认罪认罚，具有悔罪表现，可以从轻、从宽处罚；3.被告人张某被抓获后，主动带领办案民警抓获同案犯赖某，应当认定为立功表现，依法从轻或者减轻处罚；4.被告人张某系初犯、偶犯，且没有同赖某分赃，主观恶性不深，可酌情从轻处罚。被告人洪某的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人洪某如实供述自己的罪行，认罪态度好，可以从轻处罚；2.被告人洪某在此次犯罪中起辅助作用，属于从犯，应当从轻、减轻处罚；3.被告人洪某系初犯、偶犯，且自愿认罪，应酌情从宽处罚；4.被告人洪某年仅21岁，法律意识淡薄，缺乏辨别是非的能力，应酌情从轻处罚。经审理查明的事实、罪名与公诉机关的指控一致。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的扣押决定书、扣押物品清单及照片、发还清单、报案材料、受案登记表、立案决定书、被告人基本情况、归案情况说明、户籍证明、无违法犯罪记录证明、接受证据材料清单、移送案件通知书、调取证据通知书、调取证据清单、证人证言、被告人供述与辩解、提取笔录、电子证物检查笔录、视听资料等证据证实。以上证据取证程序合法，内容客观真实，证据之间能够相互印证，形成了完整的证据链条，能证明本案的事实，本院予以确认。本院认为，被告人赖某、张某、洪某以非法占有为目的，以刷单返佣金的方式，隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，三名被告人的行为已构成诈骗罪，公诉机关指控三名被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人赖某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人张某、洪某起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。对被告人赖某的辩护人辩称被告人赖某具有坦白、自愿认罪认罚等情节的辩护意见，本院予以采纳；对被告人张某的辩护人辩称被告人张某系初犯、偶犯，且系从犯，具有立功、坦白、自愿认罪认罚情节的辩护意见，本院予以采纳；对被告人洪某的辩护人辩称被告人洪某系初犯、偶犯，且系从犯，具有坦白、自愿认罪认罚情节的辩护意见，本院予以采纳。被告人赖某、张某、洪某归案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法从轻处罚；被告人张某归案后带领侦查人员抓获同案犯赖某，构成立功，依法从轻处罚；被告人赖某、张某、洪某自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。对被告人赖某给被害人造成的经济损失，依法责令退赔。随案移送的与案件无关的财物，由扣押机关依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人赖某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日起至2023年7月18日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人洪某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日起至2021年1月18日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日起至2020年12月18日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。四、随案移送的赖某所有的iPnone6手机（串号为35439406112174）、iPnone6手机（银色、碎屏）两部，予以没收，上缴国库。五、责令被告人赖某退赔70124元，发还受害人高某、毛某、武某、胡某、郁某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 任 志 强人民陪审员 王  佳人民陪审员 曹 小 飞二〇二〇年十一月二十六日法官 助理 通嘎拉格书 记 员 班 永 秀法条链接：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条【罚金数额的确定根据】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪所得之物、所用之物的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条【自首与坦白】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》