广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0126刑初693号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人韦某某，男，1991年5月23日出生，汉族，初中文化，农民，住广西宾阳县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月27日到案，同年7月28日被宾阳县公安局刑事拘留，同年8月7日经宾阳县人民检察院批准逮捕，次日由宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2020）588号起诉书指控被告人韦某某犯诈骗罪，于2020年10月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员胡衍威出庭支持公诉，被告人韦某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2020年6月份，被告人韦某某在广东省广州市用其本人身份证办理三张银行卡，分别为是中国农业银行卡、中国工商银行卡、广州农商银行卡及二张中国移动手机卡后，将银行卡及手机绑定后，卖给一名外号叫阿明的男子，得款2050元。2020年6月10日，被害人郑某在昆明市其家中被网络诈骗人民币117140元，其中3000元转入诈骗犯罪分子提供的一张中国农业银行卡（银行卡62×××70，账户名称：韦某某。）此银行卡就是被告人韦某某卖给化名“阿明”的男子其中的一张中国农业银行卡。 公诉机关认为，被告人韦某某以非法占有为目的，明知他人利用银行卡实施诈骗，仍然为他人提供帮助，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其的刑事责任，提请本院依法判决。 被告人韦某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，请求本院依法从轻处罚。 经审理查明：2020年6月份，被告人韦某某在广东省广州市用其本人身份证办理了1张卡号是62×××70，中国农业银行卡及1张中国工商银行卡、1张广州农商银行卡及二张中国移动手机卡，并将三张银行卡与手机绑定后，卖给一名外号叫阿明的男子，得款2050元。2020年6月10日，被害人郑某被诈骗人民币117140元，其中3000元是通过尾号是0096的账户转账到被告人韦某某卖给外号为“阿明”的开户名为韦某某，卡号是62×××70的中国农业银行卡账户中。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实2020年6月11日，宾阳县公安局根据部转线索：被害人郑某于2020年6月11日在网络上下载ＡＰＰ进行贷款时，被诈骗117140元。对方提供的10个银行账户中，其中一张农业银行卡卡号为62×××70，账户名称：韦某某。宾阳县公安局于2020年7月27日对该案进行立案侦查。 2.户籍证明，证实被告人韦某某于1991年5月23日出生，案发时已达到完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实2020年7月27日，被告人韦某某主到宾阳县公安局黎塘派出所投案。 4.搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、指认照片，证实2020年7月28日，宾阳县公安局民警从被告人韦某某身上扣押一部白色的OP0PA59st手机。 5.银行卡持卡主体详情、银行卡流水，证实卡号为62×××70的，开户人韦某某的农业银行账户，于2020年6月11日从尾号为0096的银行卡转入3000元。 6.被害人郑某的报警经过、报案材料及陈述，证实2020年6月11日，被害人郑某到昆明市华分局报警称，其在2020年6月10日玩手机时，在浏览器上下载了一个“银川金融”的ＡＰＰ后，其在该ＡＰＰ上申请了30000元的贷款，之后接到短信让其联系客服。其联系客服后，对方给其一个ＱＱ号28×××97。其添加了这个ＱＱ号后，对方以其账户被冻结、其的账户是高账户等理由让其转账，其通过其的尾号是8840和0096的工商银行账户，分13次向对方提供的银行账户转账117140元，其中第十次通过尾号是0096的账户向卡号为 62×××70，开户人为韦某某的农业银行账户转账3000元。昆明市华分局于2020年6月12日对该案进行立案侦查。 7.被告人韦某某的供述，证实2020年6月份，其在广州市花都区附近小加工厂工作时，附近有一个手机维修的了“阿明”收购微信、银行卡和手机，其没有钱用了，就想卖银行卡拿点钱用，“阿明”给其100元后，就由“阿明”带其到移动营业厅用其的身份证办理了手机卡，然后其自己到农业银行办理银行卡，然后将手机卡和银行卡一起交给“阿明”，“阿明”通过支付宝给了其700元。过了十几天，其又去问“阿明”是否还收卡，“阿吸”告诉其，收工商银行卡700元，农商卡550元。第二天，其又去移动营业厅办理手机卡和银行卡，由于其没有钱办卡，就打电话给“阿明”，“阿明”通过微信转了200元给其后，其到营业厅办理了工商银行卡和广州农商银行卡，“阿明”通过支付宝给了其1000元，现金付了50元。到6月27日，其回黎塘后，“阿明”联系其说是其卖给他的那张工商银行卡用不了，让其退回他550元，其没有理会他。“阿明”当时跟其说是拿去淘宝刷单用，但其心里清楚是拿去做违法的事，否则他不会给其那么多好处费的。其卖了其名下的三张银行卡和二张移动手机给他人。 8.电子证据检查笔录，证实从被告人韦某某身上扣押到的白色的ＯＰ0ＰＡ59ｓｔ手机提取到被告人韦某某将卡号为62×××70的，开户人韦某某的农业银行卡账户卖给微信号是×××的微信聊天记录。 上述证据，经过庭审举证质证，本院确认为本案的定案依据。 本院认为，被告人韦某某以非法占有为目的，明知他人利用银行卡实施，网络诈骗，仍然提供银行卡为他人实施网络诈骗提供帮助，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人韦某某事先明知他人实施网络诈骗，仍提供银行卡予以帮助，是从犯，应当依法对其减轻处罚。被告人韦某某自动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，应当依法对其从轻处罚。 为严肃国法，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人韦某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月27日至2022年5月26日；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人韦某某其他同案人共同退赔117140元给被害人郑某。 三、扣押在案的物品，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  周华静 人民陪审员  温秀凤 人民陪审员  韦燕梅 二〇二〇年十一月二十六日 书 记 员  马献团 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。