黑龙江省七台河市桃山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0903刑初142号公诉机关七台河市桃山区人民检察院。被告人李宏萍，女，1978年5月13日出生，彝族，初中文化，无职业，户籍所在地云南省普洱市景谷傣族彝族自治县，住云南省普洱市景谷县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年10月21日至2019年10月28日羁押于云南省西双版纳傣族自治州勐海县看守所，于2019年10月27日被七台河市公安局直属分局取保候审，于2020年8月21日被七台河市桃山区人民检察院决定取保候审，同年10月18日被本院决定取保候审。被告人谢明刚，男，1970年4月24日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地四川省资阳市安岳县，住四川省资阳市安岳县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年10月27日被七台河市公安局直属分局取保候审，于2020年8月21日被七台河市桃山区人民检察院决定取保候审，同年10月18日被本院决定取保候审。七台河市桃山区人民检察院以七桃检一部刑诉（2020）124号起诉书指控被告人李宏萍、谢明刚犯开设赌场罪向本院提起公诉。本院于2020年10月15日受理后，依法组成合议庭，适用普调程序，公开开庭审理了本案。七台河市桃山区人民检察院检察员吴琼出庭支持公诉，被告人李宏萍、谢明刚到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2007年年底至2011年年底，广西人陈某（已判决）、韦某（已判决）以非法获取利润为目的，先后在缅甸小勐拉开设金某、金源赌场，赌场以招揽、引诱中国公民参与现场及网络赌博为主要客源，赌场为获取更大利润在国内大量发展经纪人招揽赌客参与金某、金源赌场的现场赌博及网络赌博。被告人李宏萍在金某、金源赌场的职务均为码房管理，主要负责为参赌人员在赌场赌博时出码及向韦某反馈每天的筹码剩余数量等工作，李宏萍在金某赌场股东韦某名下入股1个点，投入赌资3万元人民币，期间入股分红非法获利10万元人民币，工资获利2万元人民币，合计在金某赌场非法获利12万元人民币；在金源赌场韦某名下被告人李宏萍和被告人谢明刚共同入股1个点，投入股金8万元人民币，分红非法获利10万元人民币，工资获利6万元人民币。被告人李宏萍到案后能够如实供述其违法犯罪经过，且主动上缴赌资及非法所得17万元人民币，保证金3万元人民币。2008年3月份，被告人谢明刚以非法获取利润为目的，在缅甸小勐拉的金龙赌场入股3个点，投入股金9万元人民币，期间该人还在金龙赌场的车队上班，主要负责接送到金龙赌场参与赌博的中国赌客，该人在金龙赌场入股分红非法获利是6万元人民币,工资获利是4万元人民币；2010年6月份至2012年年初，该人在缅甸小勐拉的金源赌场工作，职务是车队队长，每月工资2000元人民币，主要负责管理车队司机及接送到赌场参与赌博的客人，期间工资非法获利5万元人民币。谢明刚到案后能够如实供述其违法犯罪经过，且主动上缴赌资及非法所得8万元人民币，保证金2万元人民币。2019年10月20日，被告人李宏萍在勐海县一超市二楼被公安机关抓获；2019年10月26日被告人谢明刚主动到公安机关投案。为支持其控诉，公诉机关向法庭提交了如下证据：1、书证：指定管辖决定书及批复、到案经过、户籍证明、刑事决定书等；2.证人韦某、徐某等人的证言；3.被告人李宏萍、谢明刚的供述与辩解；4.辨认笔录。公诉机关认为，被告人李宏萍、谢明刚以营利为目的，开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。李宏萍到案后能后如实供述自己的罪行，系坦白，应从轻处罚。谢明刚主动投案，系自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，对其处罚。被告人李宏萍、谢明刚在开设赌场的共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚。被告人李宏萍、谢明刚认罪认罚，可从宽处理。建议判处被告人李宏萍有期徒刑二年，可适用缓刑，并处罚金人民币三万元；建议判处被告人谢明刚有期徒刑一年六个月，可适用缓刑，并处罚金二万元。提请法院依法判决。被告人李宏萍、谢明刚对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议、无辩解，且签字具结。经审理查明，2007年年底至2011年年底，广西人陈某（已判决）、韦某（已判决）以非法获取利润为目的，先后在缅甸小勐拉开设金某、金源赌场，赌场以招揽、引诱中国公民参与现场及网络赌博为主要客源，赌场为获取更大利润在国内大量发展经纪人招揽赌客参与金某、金源赌场的现场赌博及网络赌博。被告人李宏萍在金某、金源赌场的职务均为码房管理，主要负责为惨赌人员在赌场赌博时出码及向韦某反馈每天的筹码剩余数量等工作，李宏萍在金某赌场股东韦某名下入股1个点，投入赌资3万元人民币，期间入股分红非法获利10万元人民币，工资获利2万元人民币，合计在金某赌场非法获利12万元人民币，在金源赌场韦某名下被告人李宏萍和被告人谢明刚共同入股1个点，投入股金8万元人民币，分红非法获利10万元人民币，工资获利6万元人民币。被告人李宏萍到案后能够如实供述其违法犯罪经过，且主动上缴非法所得17万元人民币，保证金3万元人民币。2008年3月份，被告人谢明刚以非法获取利润为目的，在缅甸小勐拉的金龙赌场入股3个点，投入股金9万元人民币，期间还在金龙赌场的车队上班，主要负责接送到金龙赌场参与赌博的中国赌客，其在金龙赌场入股分红非法获利6万元人民币,工资获利4万元人民币；2010年6月份至2012年年初，被告人谢明刚在缅甸小勐拉的金源赌场工作，职务是车队队长，每月工资2000元人民币，主要负责管理车队司机及接送到赌场参与赌博的客人，期间工资非法获利5万元人民币。谢明刚到案后能够如实供述其违法犯罪经过，且主动上缴违法所得8万元人民币，保证金2万元人民币。2019年10月20日，被告人李宏萍在勐海县一超市二楼被公安机关抓获；2019年10月26日被告人谢明刚主动到公安机关投案。上述犯罪事实有公诉机关提交并经庭审质证、确认的下列证据证实：1.书证:（1）立案决定书证实：七台河市公安局戍企分局于2012年2月26日对2012.2.26开设赌场案立案侦查。（2）到案经过证实：2019年10月20日20时43分许，勐海县民警在勐海县维客超市二楼抓获在逃人员李宏萍；2019年10月26日13时许，被告人谢明刚在家属的规劝下主动到云南省勐海县公安局勐海派出所投案。（3）指定管辖决定书及指定管辖的批复、关于部督案件“2.26”网络赌博案件网上逃犯由七台河市公安局网安支队侦办的通知证实：2012年2月28日，七台河市公安局决定李志有“2.26网络赌博”案由戍企分局管辖；2012年4月26日，中华人民共和国公安部指定由黑龙江省七台河市公安局网络安全保卫支队侦办此案件；2017年3月13日，“2.26”案件由七台河市公安局网安支队负责侦办。（4）扣押决定书及扣押、罚没款项收据证实：2019年10月27日，决定扣押李宏萍赌资及非法所得17万元，扣押谢明刚赌资及非法所得8万元。（5）李宏萍、谢明刚取保候审决定书及保证金收据证实：2019年10月27日，七台河市公安局直属分局决定对李宏萍采取取保候审措施并缴纳保证金3万元，对谢明刚采取取保候审措施并缴纳保证金2万元。（6）羁押证明证实：2019年10月21日至2019年10月28日，李宏萍被勐海县看守所羁押。（7）病历复印件证实：被告人谢明刚因右膝关节障碍、右眼睑闭合不全、右眼眶骨折、右眼外伤性视神经病变等病情先后在四川大学华西医院、中国人民解放军成都军区八一骨科医院就诊病历（8）户籍信息证实：被告人李宏萍出生于1978年5月13日，系完全刑事责任年龄；被告人谢明刚出生于1970年4月24日，系完全刑事责任年龄。（9）在逃人员登记表证实：李宏萍、谢明刚二人是在逃人员。（10）刑事判决书复印件两份证明：2013年12月19日七台河市茄子河区人民法院对在缅甸开设金龙赌场的相关人员作出有罪判决；2015年1月15日七台河市桃山区人民法院对在缅甸开设金某赌场的相关人员作出有罪判决。2.证人证言（1）韦某于2013年10月31日在七台河市看守所依法所作陈述。证实：金某赌场于2007年11月开业，被告人李宏萍入股在韦某名下，入股3个点股金9万元，2008年11月赌场关业，返给李宏萍30万元，2009年金某赌场重新开业，李宏萍入股18万元；2009年3月金源赌场开业，被告人李宏萍入股1.5个点股金12万元，2013年8月金源赌场关业，分给李宏萍30万元，韦某卖掉赌场后又分给李宏萍7.5万元。（2）徐某于2019年11月1日在七台河市看守所依法所作陈述。证实内容：金源赌场运营情况以及金源赌场2009年至2011年11月份共计分红4次，第一次每个股点分5000元，后来三次是每个股点分几万元，4次分红每个股点总计分了20万元左右。（3）张俊云于2012年12月13日在七台河市看守所依法所作陈述。证实内容：金龙赌场运营情况以及被告人谢明刚是股东之一，金龙赌场员工股一个点3万元。（4）周琴于2013年3月4日在七台河市看守所依法所作陈述。证实内容：金龙赌场运营、股东等情况，2008年-2009年期间存在员工股，每个点3万元。3.被告人李宏萍、谢明刚的供述与辩解（1）被告人李宏萍的供述。证实：被告人李宏萍2007年到缅甸小勐拉地区的金某赌场工作，并入股一个点股金3万元，共计分红10万元，到手2万元，获得工资2万元；2009年到金源赌场工作，并入股1个点股金8万元，共计分红10万元，工资6万元，返回股金2万元。（2）被告人谢明刚供述。证实：被告人谢明刚2008年到缅甸小勐拉地区金龙赌场工作，并入股3个点股金共9万元，共计分红6万元，工资4万元；2010年与其妻子李宏萍一同在金源赌场工作并入股一个点股金8万元，共计分红10万元，工资5万元。4.辨认笔录证实：辨认笔录共三份，分别为韦某辨认出被告人李宏萍；张某、李根辨认出被告人谢明刚。本院认为，被告人李宏萍、谢明刚以营利为目的，明知缅甸小勐拉地区金某、金源赌场是以招揽、引诱中华人民共和国公民参与现场及网络赌博为主要客源的赌场，仍投资入股，参与赌场利润分成，其行为构成了开设赌场罪，且系情节严重，公诉机关指控罪名成立，应予支持；被告人李宏萍到案后能后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。被告人谢明刚主动投案并如实供述，系自首，可从轻处罚；被告人李宏萍、谢明刚在开设赌场的共同犯罪中起次要作用，系从犯，应减轻处罚。被告人李宏萍、谢明刚认罪认罚，可从宽处罚。被告人李宏萍、谢明刚到案后主动上缴部分违法所得，可酌定从轻处罚。被告人李宏萍、谢明刚具有悔罪表现，依法可适用缓刑。综上，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条，第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（四）项、第二款第（五）项之规定，判决如下：（4）被告人李宏萍犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币30000.00元；（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）（4）被告人谢明刚犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币20000.00元；（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、对被告人李宏萍主动上缴的违法所得人民币170000.00元，依法予以没收，上缴国库，剩余违法所得人民币110000.00元应继续追缴；四、对被告人谢明刚主动上缴的违法所得人民币80000.00元，依法予以没收，上缴国库，剩余违法所得人民币70000.00元应继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省七台河市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  于天竺人民陪审员  丛 贺人民陪审员  徐安志二〇二〇年十一月三十日书 记 员  张丽莉