贵州省安顺市西秀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0402刑初546号公诉机关安顺市西秀区人民检察院。被告人班朝建，曾用名班朝健，男，1977年9月29日出生于贵州省安顺市西秀区，布依族，大专文化，户籍所在地贵州省安顺市西秀区，现住地安顺市西秀区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月19日被安顺市公安局西秀分局刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。指定辩护人彭斌荣，贵州上运潇荣律师事务所律师。指定辩护人杨金山，贵州上运潇荣律师事务所实习律师。安顺市西秀区人民检察院以西区检一部刑诉[2020]Z388号起诉书指控被告人班朝建犯诈骗罪，于2020年8月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安顺市西秀区人民检察院指派检察员贺婧出庭支持公诉，被告人班朝建及其指定辩护人彭斌荣、杨金山到庭参加诉讼。现已审理终结。安顺市西秀区人民检察院指控，1、被告人班朝建在西秀区园林局工作期间，称自己是园林局领导，以安排园林绿化工程为由，于2018年3月至11月份期间，以交纳工程保证金、设计工程图纸、给领导送礼为由骗取被害人吴某1139530元。2、被告人班朝建在西秀区园林局工作期间，称自己是园林局领导，可以推荐被害人宋某成承接园林绿化工程，随后于2019年2月至4月以做工程需要疏通关系、质量保证金、工程开工费用等理由先后骗取宋某成19万元。上述事实，公诉机关提供了书证，证人证言，被告人供述和辩解，被害人陈述等证据材料，认为被告人班朝建以非法占有为目的，以西秀区园林局领导可以安排工程为由，骗取被害人财物，数额巨大,其行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以处罚。被告人班朝建提出其只诈骗了被害人吴某1人民币1万元，对公诉机关指控的其他犯罪事实均予以否认。被告人班朝建的辩护人提出的辩护意见是，被告人班朝建的诈骗金额应认定为人民币3万元，且被告人班朝建主动投案，如实供述，系自首，建议判处被告人班朝建有期徒刑一年。经审理查明：被告人班朝建在安顺市西秀区园林局工作期间与被害人吴某1相识，谎称自己是西秀区园林局的领导,可以安排被害人吴某1承接园林绿化工程，于2018年3月至11月期间，以交纳工程保证金、设计工程图纸、给领导送礼为由，前后骗取被害人吴某1人民币46000元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的以下证据证实：1、书证（1）户籍信息证实：被告人班朝建的个人基本情况。（2）归案经过证实：2019年12月19日，被告人班朝建到西秀分局刑侦大队投案。（3）公安机关调取的相关证据证实：西秀区林业局与重庆某某有限公司于2017年6月6日签订了西秀区生态修复综合治理（二期）项目合同，合同依据文件有《中华人民政府采购法》、《贵州省招投标实施条例》、《西秀区发展和改革局对于安顺市西秀区生态综合治理二期项目立项请示的批复》（西发改函[2017]629号）等；施工合同于2017年6月13日签订施工合同，规定合同由招投标形式签订。西秀区生态修复综合治理二期项目城市园林绿化提升工程于2017年11月18日验收竣工。西秀区发改局下方的《西秀区发展和改革局》（西发改函［2017］634号）文件，明确对《西秀区发展和改革局》（西发改函［2017］629号）中部分项目进行调整，其中城市园林绿化提升工程涉及路段包含。《关于陈某某等通知任职的通知》(西区林党通[2017]6号)西秀区林业绿化局于2017年4月18日任班朝建履行园林局城南绿化管理所所长工作职责。《关于张某等同志聘任职的通知》（区组干任［2016］37号）区委组织部于2016年12月13日下文聘张某人西秀区园林局副局长、聘龙某某任西秀区园林局副局长、聘陈某任西秀区园林局副局长。《关于班朝建通知辞去公职的批复》（区城管党组[2019]28号）西秀区城市管理局于2019年6月5日同意西秀区园林局与班朝建解除人事行政关系。西秀区园林局与班朝建于2019年6月13日解除聘用合同。（4）西秀区城管局党组文件证实：西秀区城管局于2019年6月5日同意班朝建辞去公职。西秀区园林局于2019年6月13日与班朝建解除聘用合同。（5）被害人吴某1提供的借条、承诺书证实：班朝建向吴某1借款33万元，承诺上述款项于2019年5月12日至7月30日分批还清，若8月1日仍未还清，愿意用安顺市北街茶城2栋1单元6-2号房屋作抵押。出具时间为2019年5月12日，担保人为班某，在场人员有班某。（6）班朝建和吴某1的微信聊天记录证实：二人的微信转账情况：2018年2月3日被害人向被告人转账700元；2018年5月4日被害人向被告人转账2000元；2018年6月24日被害人向被告人转账400元；2018年7月31日被害人向被告人转账3000元；2018年8月1日被害人吴某1向被告人班朝建转账1000元。2、证人证言（1）吴某2的证言证实：吴某2与吴某1是兄弟关系。2017年10月份左右，吴某1打电话给吴某2说一个叫班朝建的园林局的领导安排吴某1去做的绿化工程，后来吴某1还带着吴某2到路段实地查看。吴某2觉得该工程可信，还帮吴某1记账，从2017年11月5日开始。第一笔是吴某1和班朝建去成都考察（实际去成都的时间较早，账目中记录的时间在2017年11月5日至7日，随后的记账因为吴某1在事后才告诉吴某2，所有记录与实际在时间上有误差，但是真实的），花费10650元。吴某1向高利贷借了6万元用于资质保证。吴某2还与吴某1到紫云县牙石。（2）张某的证言证实：张某是西秀区园林管理局副局长。班朝建于2013年左右调到园林区工作，2019年5月底辞职离开。2016年年底至辞职时，在园林局工作任城南管理所的负责人，从来没有担任过副局长，负责路段的绿化维护类工作，不参与工程招投标。班朝建系事业编制人员，2019年3、4月份，有一个人到园林局找班朝建要钱，大约有50万。张某让班朝建停职三个月把事情处理清楚，班朝建于5月份提出辞职，园林局于6月份同意其辞职申请。2017年西秀区创建园林城市时，在有一个绿化改造工程，由园林局委托安城招投标代理公司来代理招投标，时间是2017年8、9月份，后来由某某园艺公司中标负责这个工程，该工程在路段的标的不足100万，在10月份就完工了。轻轨改造绿化工程是由安顺市政府负责的项目，西秀区园林局只是负责协助，不存在招投标，某某公司没有参与过这个工程。园林局的日常工作是负责园林维护，招投标由政府实行。轻轨改造绿化工程正在实施，但是没有明确由哪个公司承建，该工程由安顺市政府负责，园林局为协助职责，但不包括招投标和施工。陈某甲是一个苗圃商，在2015年之前与之有过业务往来，2015年开始相关工作都交由平台公司处理，和陈某甲就没有业务往来了。（3）班某的证言证实：班某与班朝建系父子关系。2018年5、6月份，班朝建说要搞一个工程给吴某1做，班某不清楚工程的具体情况，称自己记不得吴某1是否有拿现金给自己，也不记得自己拿过钱给吴某1。2019年5月12日，在苏志刚的办公室，班朝建与吴某1达成还款协议，班某为担保人。（4）吴某3的证言证实：吴某3和吴某1是亲堂兄弟。吴某1于2017年9月份至12向吴某3先后借款19.5万元。其中一笔7万元是拿去成都订树苗的费用。2019年，吴某1说自己被骗了，吴某3与吴某1到西秀区苗岭屯堡找到骗钱的那人的父亲，对方说准备拿房子押给吴某1，但具体情况不清楚。3、被害人吴某1的陈述证实：吴某1于2017年8月份左右认识了班朝建。2017年9月份，班朝建向吴某1借款2万元，在一起吃饭时，班朝建自称是园林局的副局长，说要修轻轨，绿化带需要改造这个改造工程有七八百万可以赚，邀约吴某1一起做，工程只是挂在吴某1的名下，工程技术方面由班朝建来解决。随后吴某1按照班朝建的要求准备身份证、户口本复印件，在村里出具了无犯罪记录的证明，在交了资料的第二天，班朝建让吴某1拿了6千元的保证金到虹山水库安顺原来城管局一楼交给班朝建，让吴某1签了一式四份的合同（合同吴某1一直没得到）。过了一个月左右，班朝建叫上吴某1去都江堰考察工程所用的树苗，和一个叫陈某甲的苗圃老板吃饭，所有的费用都是吴某1出的，最后和陈某甲谈成1500元一颗的桂花树。随后班朝建以叫保证金为由让吴某1拿了6万元，又说要包一个6千元的红包给一个科长。在2017年11月26日，吴某1带着6.6万元到驼宝山找到班朝建将钱给了班朝建，但没有写收据。11月28日，吴某1通过微信转账3千元给班朝建，去紫云花了400元的油费；12月12日，班朝建以给局长送礼为由让吴某1买了两条软中华（花费1240元，在安大厂路口交给了班朝建）。12月17日班朝建安排吴某1去成都看香樟树，花费600元；12月26日，陈某甲来安顺，班朝建叫吴某1买了一件红花郎进行招待（花费1600元）。2018年元旦，花费400元请陈某甲吃饭。2月10日，班朝建让吴某1拿了2万元给自己去向领导送礼（在开发区150厂附近给的钱）；2月13日又拿了2万元和价值1500元的大重九给班朝建去给信用社的领导送礼；4月份，班朝建让吴某1拿了4万元给班朝建的父亲用于跑工程上的事情，吴某1按照班朝建的要求没有告诉班朝建父亲相关事情；8月2日，班朝建以找人设计工程图为由，让吴某1拿了3千元给自己。之后班朝建就以搞扶贫为由不和吴某1见面。到了2019年3月份，吴某1到班朝建家找班朝建，把事情经过告诉了班朝建的父亲，班朝建的父亲说好像没有工程，叫吴某1不要拿钱给班朝建。4月份，吴某1到园林局反映这件事情，班朝建好像被开除了。5月12日，班朝建的父亲将吴某1约出来，班朝建当面承认了没有工程可以做，当天在场的有班朝建的父亲、班朝建的叔叔还有吴某1的堂哥在场，班朝建写了39.7万元的欠条给。班朝建一共向吴某1拿了181230元现金的“工程款”（包括两条软中华、一条大重九、一件红花郎），私人借款20万元，其中有6万元是高利贷，每个月3000的利息还了一年多。班朝建的父亲替班朝建还了6万元，班朝建还欠吴某133万多元。根据吴某1所述，上述金额中以工程相关费用名义的金额为168690元。被害人吴某1对被告人班朝建的辨认笔录及照片证实：吴某1在被辨认照片中辨认出9号是班朝建。4、被告人班朝建的供述与辩解证实：2017年班朝建与吴某1认识。2018年5、6月份，班朝建告诉吴某1有个景观改造移植工程可以做，两人在园林局还没有同意由谁来做的时候就去成都找一个叫陈某甲的人谈树苗的事情。吴某1在投标前花了几万元钱。这个工程最后没有签成，而是由政府交给了某某公司来做，园林局负责监督。班朝建负责园林局南片区的城市绿化，并称自己有被推荐当园林局的副局长，但没有当成，如果园林局自主做黄果树路段的绿化工程，班朝建可以在园林局的党委会上推荐由吴某1来做这个工程。吴某1没有园林绿化资质，但称可以找到资质。班朝建称自己于2018年2月份分两次向吴某1借钱2万元，为了工程问题项吴某1拿过香烟（具体忘记了），否认自己于2017年11月份在驼宝山向吴某1拿过6万元的保证金，否认2018年4月份吴某1拿了4万元给自己的父亲、否认2018年8月份向吴某1要过3千元做工程设计图纸用（该笔钱系班朝建自己出钱）。班朝建称自己陆陆续续向吴某1借钱不超过6万元，已经归还了4万多元，但是没有打条子。直到2019年5月份吴某1找班朝建要钱是，班朝建才告诉吴某1的绿化工程已由某某公司来做。5月12日，班朝建为了保住自己的工作，就按照吴某1的要求签了一张33万元的欠条。班朝建称自己和吴某1合伙做工程，自己向吴某1出具的欠条是吴某1放给自己的高利贷。自己没有以做工程为由骗取宋某成财物，是因为欠吴某1的钱而向宋某成借钱，而自己已经归还了一部分，自己父亲那某转账凭证。班朝建认可自己向吴某1出具了还款承诺书和向宋某成出具了借条。另，公诉机关提交的被害人吴某1的账目明细因无银行流水,且系其自己记载无其他证据印证，本院不予确认；提交的被害人宋某成的陈述、借条、转账记录等证据，因不能证实被告人班朝建具有诈骗的主观故意，本院均不予确认。本院认为，被告人班朝建以非法占有为目的，虚构其可以安排被害人承接工程的事实，骗取被害人财物人民币46000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人班朝建犯诈骗罪的罪名成立，本院予以确认。公诉机关指控被告人班朝建诈骗被害人吴某1人民币139530元，经庭审，被害人吴某1对被诈骗金额的陈述前后不一，且无相关转账记录予以证实，综合本案被告人供述，本院认定被告人班朝建诈骗被害人吴某1人民币46000元；公诉机关指控的被告人班朝建诈骗被害人宋某成人民币19万元的犯罪事实，银行流水、借条等现有证据不能相互印证，且证人证言证实了被告人与被害人宋某成签订借条及还款协议的事实，故本案现有证据不能证实被告人班朝建存在诈骗的主观故意，本院不予认定。公诉机关提出判处被告人班朝建有期徒刑七年至九年的量刑建议，在庭审中经建议公诉机关对量刑建议进行调整，但公诉机关未作调整，故本院不予采纳。被告人的辩护人提出，被告人班朝建自动投案且如实供述犯罪事实，系自首，建议判处其有期徒刑一年的辩护意见，经查，被告人班朝建系自动投案至公安机关，但未能如实供述其犯罪事实，不构成自首，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人班朝建犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月19日起至2021年12月18日止。）二、责令被告人班朝建退赔被害人吴某1人民币46000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省安顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程洪文人民陪审员  周明生人民陪审员  马克文二〇二〇年十一月二十六日法官助理王艺迪书记员唐军