新疆维吾尔自治区奎屯市人民法院   刑 事 判 决 书   （2020）新4003刑初117号   公诉机关奎屯市人民检察院。   被告人刘洋，男，1974年6月11日出生，汉族，户籍所在地新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州奎屯市，捕前住新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州奎屯市。曾因犯盗窃罪于2013年10月8日被独山子区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元。因涉嫌犯盗窃罪，于2020年5月20日被奎屯市公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经奎屯市人民检察院批准，于2020年6月26日被奎屯市公安局执行逮捕。现羁押于奎屯市看守所。   奎屯市人民检察院以奎检一部刑诉［2020］100号起诉书指控被告人刘洋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2020年10月4日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序（远程视频）公开开庭审理了本案。奎屯市人民检察院指派检察员黎玉珍出庭支持公诉，被告人刘洋到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控，1.2020年5月2日凌晨昆时物流公司发生盗窃案，10瓶52度茅台酒、24瓶43度飞天茅台酒、2瓶52度五粮液酒，42盒软中华香烟、58盒苏烟、114盒中华双中支香烟、30盒玉溪牌香烟被盗。被告人刘洋明知所持有的烟酒是犯罪所得，仍于5月2日13时许、17时许，两次在乌鲁木齐“好友名烟名酒”店，将12瓶飞天茅台、2条苏烟、2条软包玉溪烟、1条双支中华、2条软中华烟卖于店主赵某。经鉴定，上述烟酒价值共计人民币15,308元。   2.2020年5月12日凌晨登煌管业有限公司发生盗窃案，7000元现金、4条南京雨花石香烟、1条软中华香烟、1条双支中华烟、2条徽牌香烟、4条钓鱼台香烟、2罐普洱茶被盗。2020年5月12日14时许，被告人刘洋明知所持有的香烟是犯罪所得，仍在乌鲁木齐市新市区好友名烟名酒店将4条南京雨花石香烟卖于店主赵某，赵某通过微信转账给刘洋1730元。经鉴定，上述烟价值共计人民币2120元。   3.2020年5月15日凌晨九州通药业有限公司被盗1条南京牌香烟、2条硬中华香烟。2020年5月17日11:19分，被告人刘洋明知是犯罪所得，仍在乌鲁木齐市新市区好友名烟名酒店将2条硬中华烟卖于店主赵某。经鉴定，上述烟价值共计人民币900元。   4.2019年10月4日凌晨3时至5时昆时物流公司发生盗窃案，32瓶43度飞天茅台酒、6条玉溪牌香烟、4条软中华香烟、2条苏烟、2瓶典藏52度五粮液、2瓶52度普通五粮液酒、5瓶茅台招待酒、48瓶贵州牌雕酒被盗。被告人刘洋于2019年10月5日21时、23时许在乌鲁木齐市沙依巴克区久品源烟酒商行，销售共5箱43度的飞天茅台酒，店主张某通过微信转账给刘洋22,120元。其中4箱飞天茅台酒与被盗酒的生成日期和批次一致。随后，刘洋到店售卖2瓶52度的五粮液和1条软玉溪烟，乌鲁木齐市水磨沟区陈年老酒收藏品鉴馆收购烟酒店主任某以一瓶五粮液800元、一条软玉溪200元的回收价于00:39微信转给刘洋1800元。经鉴定，上述烟酒价值共计人民币25,806元。   针对上述指控，公诉机关向法庭提供了受案登记表、立案决定书，户籍证明、常口信息、被告人照片，抓获经过，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片，刑事判决书、刑事裁定书，刘洋手机数据活动轨迹表，证人赵某、张某、任某的证言，微信转账记录、微信聊天内容、辨认笔录、被害人于某的陈述及报案材料，接受证据清单及发票、出库单复印件，被害人陈某、张某1的陈述，被告人刘洋的供述与辩解、奎屯市发展和改革委员会价格认证中心出具的价格认定结论书，现场勘察笔录、现场照片、现场勘验分析报告，现场监控，刘洋2019年10月份、2020年5月份微信账号交易明细等证据。   公诉机关认为，被告人刘洋明知所卖烟酒是违法所得，仍多次出售，价值人民币44,134元，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人刘洋对部分犯罪认罪认罚，且具有犯罪前科，建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人刘洋一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。   被告人刘洋对起诉书指控的罪名无异议，但对部分事实有异议，并提出以下辩解意见：一、第一起指控的事实有异议。1.其卖给赵某的物品中没有2条软包玉溪烟、2条软中华烟；2.苏烟在各大城市的零售价格均未超出45元/盒，对苏烟的鉴定价格为48元/盒不认可；3.赵某说以1100元/瓶的价格回收其12瓶43度飞天茅台酒不是事实，因为43度飞天茅台酒在乌鲁木齐市的市场零售价格和鉴定价值均在900元/瓶左右，赵某回收酒的价格明显虚高，可见其证言不实，应当以其手机微信实际收到的金额与店主赵某的微信付款记录相对应的金额为准，故对该起犯罪的金额不认可。二、第二起指控的事实不存在，第二起犯罪事实时间应是2020年5月2日，且其卖的南京雨花石香烟是2条，对金额不认可，应当以其手机微信实际收到的金额与店主赵某的微信付款记录相对应的金额为准。三、第三起犯罪事实认可，这是2020年5月17日其卖给赵某的，当时是2条硬中华和1箱53度茅台酒，因店主认为酒是假的没有收，只收了两条硬中华香烟。四、第四起指控的事实不存在，该起指控不成立。2019年10月5日其和店主张某交易的是一部二手手机，店主为了证实这部手机的真实性，登记、拍摄了其的身份证，其两次用现金兑换了张某微信里的钱，其再给张某现金，后又在张某的商行里买了一些零食、香烟，然后店主张某减去这些钱，所以，微信转账记录中不是整钱，出现了零头钱。其自凌晨12点后，微信从未收到过卖烟酒的钱。   经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。另查明，侦查机关从被告人刘洋处扣押吉利牌车一辆、爱玛电动车一辆、黑色OPPO手机一部、手机SIM卡一张、迷彩服一套、黑色塑料袋32个；侦查机关扣押赵某七条软中华烟、一条芙蓉王烟、两箱43度飞天茅台十二瓶，53度飞天茅台酒两瓶，人民币14,000元；扣押张某人民币23,400元；扣押任某52度茅台酒两瓶，人民币200元，上述物品及人民币均未移送至本院。   上述事实有经庭审举证、质证、确认的下列证据予以证实：   一、书证   （1）受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证实2019年10月10日、2020年5月3日，于某就昆时物流公司被盗情况向奎屯市公安局报案，奎屯市公安局于2019年10月10日、2020年5月4日立案侦查。2020年9月15日，陈某就九州通药业公司办公室被盗向奎屯垦区公安局报案，后该局立案侦查并移送奎屯市公安局。2020年5月14日，张某1就新疆登煌管业有限公司被盗向奎屯-独山子经济技术开发区分局报案，该局当日立案侦查。   （2）户籍证明、常住人口信息、被告人照片，证实刘洋的基本身份信息，已达完全刑事责任能力。   （3）抓获经过，证实2020年5月19日奎屯市公安局民警自称社区工作人员，以登记个人信息为由将刘洋约到粮贸宾馆见面，将其抓获。   （4）扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片，证实奎屯市公安局于2020年5月19日从刘洋处扣押吉利牌车一辆、爱玛电动车一辆、黑色OPPO手机一部、手机SIM卡一张、迷彩服一套、黑色塑料袋32个。   （5）刑事判决书、刑事裁定书，证实刘洋因犯盗窃罪被独山子区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金。该判决书还列明刘洋1995年曾因犯盗窃罪被乌鲁木齐市新市区人民法院判处有期徒刑一年。   （6）刘洋手机数据活动轨迹表，证实2020年5月2日、8日、12日、15日，上述四日案发现场被盗时，刘洋的手机都在案发现场附近且显示关机，随后凌晨又开机，之后刘洋驾车前往乌鲁木齐，并有烟酒销售记录。   （7）其他相关证据，证实公安机关提供复印了刘洋涉嫌在玛纳斯县盗窃、在昌吉市盗窃的事实和证据，该两起事实公安机关未列入犯罪事实。   （8）关于刘洋微信账号交易明细的情况说明、被告人刘洋2019年10月份微信账号交易明细、被告人刘洋2020年5月份微信账号交易明细，证实2019年10月5日21:12:24入账10,000元，同日21:15:32入账3360元，同日23:24:55入账8760元，2019年10月6日00:39:12入账1800元。2020年5月2日13:56:51入账5000元，同日13:57:09入账5000元，同日13:58:13入账3400元，同日17:32:28入账1050元，同日17:35:22入账5000元。2020年5月12日14:48:42入账1730元。   二、证人证言及相应书证、辨认笔录   1.证人赵某证言、微信聊天、转账记录、辨认笔录、扣押笔录   （1）证人赵某（好友名烟名酒）的证言   2020年5月20日的证言，证实赵某于2019年5月14日在工商局注册登记好友名烟名酒店，6月份开业，有个微信号其备注为五粮液750的人向其咨询一些烟酒回收的价格，这个人来其店中五六次卖烟酒。第一次是2019年10月份来店中询问一些烟酒价格，第二次2020年1月来店里卖了一条烟，什么烟记不清了，第三次是2020年5月2日，他到其店里先问了茅台的价格，中午时他搬来两箱42度茅台，其给他一瓶1100元的价格左右回收，其用好友名烟名酒和七秒钟的记忆的微信转账给他13,400元。到了下午，他又带来了两条零售48元的大苏烟、两条软包玉溪烟，细中华一条，硬中华两条，软中华两条，南京雨花石有几条忘记了，不是两条就是三条过来卖，其给他微信转了6000元左右。第四次是过了几天，他又到店里卖烟酒，其不记得卖的是什么，给他付了2200元。第五次是5月份，十几号他还是到店里来卖烟酒，卖的什么也忘记了，其给他付了1730元。第六次是5月17日，他背着书包来的，这次他是来卖烟的，最后收了两条硬中华、一条零售25元的芙蓉王，给他微信转账840元。   2020年5月22日的证言，证实其又记起来刘洋来店里卖东西，第一次2019年10月30日回收了2000元的烟酒，四条软中华。第二次是2019年11月4日以每瓶1740的价格回收茅台酒两瓶，共微信转账3480元以及大苏烟一条、六条玉溪，一共转账1800元。第三次是2019年12月30日，回收了960元的货，具体是什么其记不清了。   2020年9月26日的证言，证实2020年5月2日上午，刘洋在其店一次性卖了2箱42度的茅台，下午又卖了一些烟。一次性卖2箱茅台的人很少，所以其印象很深。还有就是5月17日，其通过看监控录像，就知道刘洋在其店中卖了些什么东西。2020年5月12日，刘洋在其店中销售了4条南京雨花石，一条按430元收购，其通过微信给他付款1730元，其中其多付了10元是让他喝饮料，他都不喝饮料，其是让他自己买饮料喝。   （2）微信聊天内容，证实其与对方通过微信聊天是2019年10月24日开始在微信里咨询回收烟酒的事实。   （3）微信转账记录，证实赵某提供13400元的微信转账记录，能够明确看出与微信好友五粮液750的真实交易记录，与赵某供述能够相互印证。   （4）辨认笔录，证实2020年5月20日，赵某在一组12张照片中辨认出1号是向其出售烟酒的陌生男子为被告人刘洋。   （5）扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实奎屯市公安局于2020年5月20日、22日依法从赵某手中将涉案物品七条软中华烟、一条芙蓉王烟、两箱飞天茅台（43度）十二瓶、一台青希牌，型号QX-LXJ-9，硬盘录像机、人民币面值100元，90张。飞天茅台酒（53度）两瓶，人民币面值100元，50张。   2.证人张某的证言、赃物照片、微信转账记录、被告人的身份证照片、辨认笔录、扣押笔录   （1）证人张某（久品源烟酒商行）的证言，证实其从2019年5月1日开始经营久品源烟酒商行。大概是2019年10月5日21时左右，刘洋到其店里来询问是否回收酒。其说可以收，就问对方是什么酒，刘洋就说是43度茅台酒，过了一会儿就搬来了三箱43度的飞天茅台酒，其验证真假后以一瓶730元价格回收了18瓶茅台酒，一共二维码转账了13,360元。再过两个小时23点多的时候刘洋又过来，搬了两箱43度的茅台酒，其验看真假，按照之前的价格，通过微信二维码转账了8760元。后来将这五箱酒卖掉了，其手里拍了这五箱酒的照片。其问过刘洋酒从哪来的，刘洋告诉其是帮他哥处理卖的酒，其还能提供向其卖酒刘洋的身份证照片以及其所回收的五箱酒的照片。其以23,400元出售了这五箱酒，中间赚了1500元左右。   （2）张某提供的赃物的照片、微信转账记录、张某所提供的刘洋身份证照片，证实2019年10月5日21时、23时刘洋向张某出售的五箱43度飞天茅台酒的照片以及张某提供的微信转账记录，张某提供的被告人刘洋的身份证照片，与刘洋本人的陈述能够相互印证。   （3）辨认笔录，证实2020年5月21日，张某在一组12张照片中辨认出2019年10月5日向其出售五箱酒的人为被告人刘洋。   （4）扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2020年5月21日奎屯市公安局依法扣押收购被告人刘洋出卖的茅台酒并收取了人民币23,400元。   3.证人任某的证言、微信转账截图、扣押笔录等   （1）证人任某的证言，证实2019年10月6日，有一个陌生男的来其店里询问是否卖烟酒，其就说收购，那个陌生男子就带来了两瓶五十二度的五粮液酒，一条玉溪烟，其验证是否真假后，五粮液就每瓶800元，两瓶1600元，一条玉溪以200元收购了，共给对方转账了1800元。现辨认不出该男子，但能提供微信转账截图。   （2）微信转账截图、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2020年5月22日，任某向奎屯市公安局提供了当时收购烟酒微信转账1800元的截图。2020年5月22日奎屯市公安局依法扣押了任某持有的五十二度茅台酒两瓶，人民币两张一百元面值的。   三、被害人的陈述   1.被害人于某的陈述、报案材料、接受证据清单及发票、出库单   （1）被害人于某（昆时物流公司）的陈述及报案材料，证实昆时物流公司办公楼一层侧的一间库房在2020年5月1日19时还是门锁完好，5月2日早上8点30分发现库房门被撬，库房存放的烟酒被盗，被盗物品系茅台53度白酒10瓶，每瓶2250元，总价值22,500元，是6瓶一件装，有两个箱子，一个箱子没开封，另一个箱子里有4瓶；茅台42度白酒24瓶，每瓶999元，总价值23,976元，是6瓶一件装，有两个箱子没开封，其他12瓶分别装几个箱子不确定；五粮液白酒2瓶，每瓶1380元，总价值2760元，是装在一个五粮液酒的手提袋里；苏烟58盒，每盒48元，总价值2784元，是5条零4盒；中华香烟42盒，每盒70元，总价值2940元，是4条零2盒；细中华香烟114盒，每盒60元，总价值6840元，是11条零4盒；玉溪香烟30盒每盒23元，总价值690元，是3条。共计62,490元。并证实一层楼道西侧的一个纱窗被破坏了，应该是从窗户翻进来的。   被害人于某的陈述，证实2019年10月9日其在监控中发现昆时物流有限公司库房里的香烟和酒于2019年10月4日凌晨3时至5时许被一个蒙面戴口罩的人盗走。被盗32瓶茅台酒、4条软中华香烟、2条苏烟、6条玉溪香烟、茅台招待酒5瓶、五粮液典藏52度浓香型酒2瓶，五粮液52度酒2瓶、贵州习酒2箱（48瓶）。共计61,706元。   （2）接受证据清单及发票、出库单复印件，证实被盗物品购买的时间及价格。   2.被害人陈某的陈述，证实2020年5月15日早上，其在监控中发现自己办公室里被一戴着帽子和口罩的男子盗走三条香烟（1条南京、2条硬中华）。   3.被害人张某1的陈述，证实2020年5月12日、15日，其所在的新疆登煌管业有限公司办公室中丢失现金人民币11,354元、香烟10条（其中董事长张某2被盗8条分别是徽烟1条、南京雨花石香烟3条、钓鱼台香烟4条，魏某被盗1条南京雨花石香烟和一条软中华香烟）、普洱茶一公斤。被盗所有财物共计28,234元。   四、被告人的供述与辩解   被告人刘洋于2020年5月19日至6月4日、9月17日间先后四十一次的供述，证实今年五月份的时候，其去昌吉派出所谈话，后去了乌鲁木齐，在野马酒店对面的彩票站打彩票，刚打完彩票，老黑就问我，有个生意做不做。其就问老黑什么生意。老黑说有一批烟酒，让其帮他卖给上面的烟酒商行去，其就去烟酒商行去问价了，问完价格后就把价格和老黑说了，老黑说那就帮他去把这些烟酒卖了，给其好处费2000元，其拿着老黑交给烟酒去向烟酒商行的老板贩卖。最后老板通过微信给其转账11,000元，其就给老黑他们9000元现金。当天下午5、6点左右，其又去野马酒店对面的停车场找老黑，老黑又拿出来5条软中华香烟，3条南京雨花石让其拿到上次的烟酒商行卖掉，说这次的好处费是700元，其拿着老黑交给的烟去向烟酒商行的老板贩卖。最后老板通过微信给其转账3500元，其就给老黑他们2800元现金。隔一周后，其去昌吉派出所谈话，谈完后直接去乌鲁木齐，还是上次彩票站，看见老黑在那坐着，老黑就给其了一个手势，他们就去上次的停车场，老黑就从他的车里拿出来一箱茅台酒，两条硬中华，让其去上次的商店卖掉，这次好处费100元，其拿着烟和酒就过去了，一到商店，商店的老板说酒是假的不要，只要这两条硬中华。最后老板通过微信给其转账600元，其找到老黑后，给了老黑5**元现金。   同时证实其明知从老黑处代为出售的烟酒可能是老黑受贿、盗窃等不正规渠道得来的东西，仍多次在2019年秋季、2020年5月在乌鲁木齐市长江路一个烟酒店、乌鲁木齐市野马酒店对面的烟酒店分别替老黑出售过笔记本电脑、手机和两箱茅台、两条南京雨花石、两条硬中华、三条苏烟、三条细支中华烟，店家向其微信转账，其给老黑支付现金，老黑给其跑腿费两千六、七元。   五、鉴定结论书、勘验笔录   （1）奎屯市发展和改革委员会价格认证中心出具的价格认定结论书，证实（于某报案）被盗24瓶43度茅台酒，价值23,976元；42盒软中华，价值2730元；114盒中华双中支香烟，价值6840元；58盒苏烟，价值2784元；30盒玉溪牌香烟，价值690元，总价值37,020元；（杨某报案）被盗7条南京雨花石香烟，价值3710元；5条雪莲香烟，价值1500元；1条兰州香烟，价值500元；1条中华金中支香烟，价值1000元，总价值6710元；（张某1报案）被盗1条南京雨花石香烟，价值530元；1条软中华香烟，价值650元，总价值1180元；（苟某报案）被盗4条南京雨花石香烟，价值2120元；21条南京煊赫门香烟，价值3360元，总价值5480元。   （2）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录   现场勘察笔录、现场照片、现场勘验分析报告，证实乌苏明源石油化工公司、昆时物流公司、登煌管业公司、荣坤钢构公司案发现场的基本情况。   关于起诉书指控被告人刘洋第一、二起犯罪事实的证据认定分析如下：被告人刘洋于2020年5月23日、5月24日第十二、第十四次的供述中陈述：“2020年5月12日，……，我看到袋子里有4条中华烟和4条便宜一点的烟（名字我记不清了）和两箱共12瓶茅台酒，我把这些烟和酒全部交给店里的女老板。老板点完烟和酒后，给我11,000元。当时女老板通过扫描我微信二维码给我转账的……。到了下午6点左右，……，我到了之后看见老黑他们三个拿了一个黑袋子，里面有8条香烟，其中有南京烟、中华烟、还有什么烟我也记不清了，之后我将袋子里的香烟全部装到我背的双肩背包内，之后我一个人到了旁边的商店，把包内的香烟全部给了店里的女老板，当时店里的女老板给了我4000元左右，当时也是店里的女老板通过扫描我手机微信收款二维码向我转账4000元……。”   证人赵某于2020年5月20日的证言中陈述：“2020年5月2日，他到我店里先过来问了一下低度茅台和高度茅台酒的价格，……中午的时候他搬来两箱42度的茅台，我打开看了一下他的酒，发到烟酒群里，让其他人看了一下，是真的，我给他一瓶1100元左右的回收价，……我就给他转了13,400元钱，我是用好友名烟名酒的微信和七秒钟的记忆的微信给他转的钱……到了下午他又过来带了两条零售48元的大苏烟、两条软包的玉溪烟、细中华一条、硬中华两条、软中华两条、南京雨花石有几条我忘了，不是两条就是三条过来卖，还有啥烟我忘掉了，大苏烟我是按一条350元左右收的，软包玉溪我是按一条180/190元收到……，我给他用微信转了6000元左右……。”   2020年9月26日的证言中：“问：之前你在笔录中陈述，2020年5月，一名中年男子到你店里出售过三次烟酒。你为什么会记那么清楚？答：因为我是通过微信向那个叫刘洋的人转账，所以我记得比较清楚。问：你是怎么知道那个中年男子叫刘洋的？答：开始的时候我不知道他叫什么名字，我只有他的微信，他的微信昵称叫我就是我后来警察找到我的时候，我才知道到我店里卖东西的人叫刘洋。问：你在之前的笔录中陈述，2020年5月2日和5月17日，刘洋在你店里销售的物品十分清楚，你为什么记得这么清楚？答：因为2020年5月2日，刘洋上午在我店里一次性卖了2箱42度的茅台，下午又卖了些烟。一次性卖2箱茅台的人很少，所以我印象很深。还有就是5月17日，我店里有监控录像，警察找到我的时候，5月17日的监控还保存的有，我通过看监控录像，就知道我在5月17日收了些什么东西。问：2020年5月12日，你通过微信给刘洋转账1730元，是干什么的钱？答：是刘洋在我店里销售4条南京雨花石香烟的钱。南京雨花石香烟市场价一条530元，我按照一条430元的价格从刘洋出收购的。问：你按照430元，4条烟应该是1720元，为什么实际支付1730元，原因是刘洋经常到我店里卖烟酒，我让他喝饮料，他都不喝饮料，这次我就多支付了10元，我的意思是让他自己买饮料喝……。”   证人赵某提供的微信聊天内容和微信转账记录，可以反映出2020年5月2日13:56:50其向刘洋扫微信二维码付款5000元，同日13:57:09其向刘洋扫二维码付款5000元，同日13:58:13其向刘洋扫二维码付款3400元，2020年5月12日14:48其向刘洋扫二维码付款1730元。   被告人刘洋2020年5月份微信账号交易明细中显示，2020年5月2日13:56:51入账5000元，同日13:57:09入账5000元，同日13:58:13入账3400元，同日17:32:28入账1050元，同日17:35:22入账5000元。2020年5月12日14:48:42入账1730元。   被告人刘洋自认2020年5月12日帮“老黑”销售12瓶茅台酒及香烟，下午6点左右帮“老黑”销售8条烟，结合证人赵某的证言及微信转账记录，被告人刘洋应是5月2日去销售的上述烟酒，并非其所述5月12日，而5月12日其确实也去过赵某店中销售烟。   依据微信转账记录金额、物品的鉴定价值，本着对被告人有利的原则，公诉机关在第一起犯罪中只指控其销售7条烟，第二起犯罪中指控其销售4条南京雨花石，根据被告人刘洋的供述与辩解、证人赵某的证言、微信聊天内容、微信转账记录、辨认笔录、物品的鉴定价值、被告人刘洋2020年5月份微信账号交易明细分析看，上述证据可以相互印证，本院予以认定。   关于起诉书指控被告人刘洋第四起犯罪事实的证据认定分析如下：证人张某于2020年5月21日的证言中陈述：“大概是2019年10月5日21时左右，他到店里来问我酒收不收，……，过了几分钟他搬过来三箱43度的飞天茅台酒，最后我们谈到730元，一共是18瓶，他也同意，我问他怎么付钱，他说微信付，自己拿出来收款的二维码，我用自己的微信扫他的收款二维码，先给他付了10,000元，又付了3360元，……。过了两个小时，晚上23点多的时候他又过来，搬了两箱43度的茅台酒，我验了一下货，看是真的，就还是按之前的价格给他收的，他也同意，最后我用微信给他微信扫二维码支付了8760元，给完钱他就走了，再也没有来过我店里。过了半个月左右我卖出去的时候还用手机拍了一下五箱酒的照片。证人张某辨认出了当时去其店中出售酒的是被告人刘洋。   证人张某提供的微信转账记录，可以反映出2019年10月5日21:12:24其向刘洋（微信名为我就是我）扫二维码付款10000元，同日21:15:32其向刘洋扫二维码付款3360元，同日23:24:54其向刘洋扫二维码付款8760元。   证人任某于2020年5月22日证言陈述：“问：你想一下2019年10月6日是否有人到你店里卖过烟酒？答：我刚查了一下我店里微信的收款记录，我想起来有个男的到我这来卖酒和烟，但是我在店里坐着看店，一般我们都是凌晨12点关门，当天我在店里多坐了一会，有个40多岁的男的来我店里拿了两瓶52度的五粮液白酒，好像还有一条玉溪烟，问我收不收，我说哪来的烟酒，他说是别人送给他的，我也没多想，……，最后反正商量的是五粮液一瓶800元，两瓶1600元，软玉溪按200元收的，反正凑了1800元给他，他就走了。问：你是怎么给对方付钱的？答：我是用店里的微信给那个人付的钱，他也是用维信收的款。问：你的微信号是多少？答：XXXX，昵称老酒收藏品鉴店。问：对方收款的微信号是多少？答：微信是XXXXX，昵称叫我就是我，我是通过微信扫他二维码给他付的钱，微信是付完钱以后加的……。”   证人任某提供的微信转账记录，可以反映出2019年10月6日00:39:12其向刘洋扫二维码付款1800元。   被告人刘洋2019年10月份微信账号交易明细，2019年10月5日21:12:24入账10,000元，同日21:15:32入账3360元，同日23:24:55入账8760元，2019年10月6日00:39:12入账1800元。   证人张某的证言、微信转账记录、辨认笔录、证人任银升的证言、微信转账记录及被告人刘洋2019年10月份微信账号交易明细，可以相互印证被告人刘洋向张某、任某出售了烟酒，上述证据可以相互印证，本院予以认定。   本院认为，被告人刘洋明知所卖烟酒是违法所得，仍多次代为出售，价值人民币44,134元，被告人刘洋的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立，量刑建议适当，本院予以采纳。被告人刘洋多次掩饰、隐瞒犯罪所得，可酌定从重处罚。被告人刘洋有前科，可酌定从重处罚。被告人刘洋对起诉书指控的四起事实中的一起表示认可，但其对主要犯罪事实均有异议不予认可，不符合认罪认罚的适用条件，不应当认定为自愿认罪认罚。   犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产，应当及时返还，违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。侦查机关从被告人刘洋处黑色OPPO手机一部，系犯罪工具，依法予以没收，扣押的被告人刘洋其余物品与本案无关，应发还被告人刘洋。侦查机关扣押的赵某、任某物品系赃物，由扣押机关予以没收。扣押的赵某人民币14,000元、扣押的张某人民币23,400元、扣押的任某人民币200元，根据在案证据不能证实钱款系因犯罪所获利益，故该钱款应由扣押机关予以退还。   被告人刘洋关于起诉书指控的第四起犯罪事实的辩解意见，经查认为，被告人刘洋与张某第一次见面，就用现金兑换张某微信里的钱的辩解意见，不合常理，其当庭陈述随身携带现金人民币18,000元，但根据被告人刘洋的陈述其系无固定职业，基本没有收入来源，其随身携带大笔现金，也不符合客观规律，故对被告人刘洋的辩解意见不予采纳。被告人刘洋的其他辩解意见，与庭审查明事实不符且与在案证据互相矛盾的，本院不予采纳，因在证据认定时已作了详细分析，在此不再赘述。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：   一、被告人刘洋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月20至2021年11月19日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）   二、扣押的被告人刘洋的黑色OPPO手机一部，扣押赵某七条软中华烟、一条芙蓉王烟、两箱43度飞天茅台十二瓶、53度飞天茅台酒两瓶，扣押任某52度茅台酒两瓶，依法由扣押机关予以没收；   三、扣押的被告人刘洋其余物品，由扣押机关依法发还被告人刘洋；扣押赵某人民币14,000元、扣押张某人民币23,400元、扣押任某人民币200元，由扣押机关予以发还赵某、张某、任某。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审  判  长   杨艳霞   人民 陪 审员   王海霞   人民 陪 审员   陈 群   二 〇 二 〇 年 十 一 月 三 十 日   书  记  员   卢文斌