湖北省武汉市东西湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0112刑初199号公诉机关武汉市东西湖区人民检察院。被告人乔飞，男，1977年12月30日出生于江苏省无锡市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江苏省无锡市锡山区，住江苏省无锡市锡山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月26日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕，现羁押于武汉市东西湖区看守所。指定辩护人闵力胜，湖北诺亚（东西湖）律师事务所律师。武汉市东西湖区人民检察院以武东检一部刑诉〔2020〕76号起诉书指控被告人乔飞犯诈骗罪，于2020年6月28日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。2020年9月21日，武汉市东西湖区人民检察院建议延期审理，同年10月20日申请恢复审理。武汉市东西湖区人民检察院指派检察员李玲出庭支持公诉，被告人乔飞及其辩护人闵力胜到庭参加诉讼。现已审理终结。武汉市东西湖区人民检察院指控，被告人乔飞通过网络交友结识被害人韩某、冯某、王某、李某1等人，以恋爱、结婚等名义骗取上述被害人信任后，谎称做生意需资金周转向被害人索取钱财。2017年1月至2019年1月期间，被告人乔飞多次骗取上述被害人共计人民币216,800元。具体事实如下：1．2016年6月，被告人乔飞谎称要与被害冯某梅谈恋爱，取得被害冯某梅信任后，分别于2017年1月27日、2月19日、12月17日及2018年1月15日、5月26日多次骗取被害冯某梅共计15,000元。2．2017年4月，被告人乔飞与被害人韩某结识并谎称谈恋爱、结婚，以此取得被害人韩某信任后，以承包食堂、装修项目需要资金周转等名义，分别于2017年7月13日、9月18日及2018年3月9日、4月30日、5月26日、6月26日、9月3日、11月3日、11月9日、12月20日多次骗取被害人韩某共计94,400元。3．2018年1月，被告人乔飞谎称要与被害人王某谈恋爱结婚，取得被害人王某信任后，以承包食堂、经营服装公司、需要资金周转等为由，分别于2018年2月13日、3月8日、5月3日、6月26日、2019年1月4日、1月10日多次骗取被害人王某共计45,500元。4．2018年，被告人乔飞谎称要与被害人李某1谈恋爱，取得被害人李某1信任后，以投资项目、工程需资金周转为由，分别于2018年3月14日、3月28日、4月1日多次骗取被害人李某1共计人民币61,900元。赃款已挥霍。被告人乔飞被公安机关抓获归案。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示的证据材料有：身份信息、到案经过、微信聊天记录、交易记录、证人证言、被害人陈述、被告人供述等。据此，指控被告人乔飞犯诈骗罪，且数额巨大。公诉人当庭在公诉发言时变更了起诉书指控被告人乔飞诈骗数额，即将被告人乔飞骗取韩某人民币94,400元变更为骗取韩某人民币44,400元，被告人乔飞在本案中诈骗数额共计166,800元，并变更量刑建议，建议对被告人乔飞判处有期徒刑四年八个月至六年八个月，并处罚金。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定判处。被告人乔飞当庭表示自愿认罪认罚，未提出辩护意见。其辩护人的主要辩护意见是，被告人乔飞认罪认罚，归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节。请求从轻处罚。经审理查明，2016年至2018年期间，被告人乔飞通过网络交友结识被害人韩某、冯某、王某、李某1等人，以恋爱、结婚等名义骗取上述被害人信任后，同时与上述被害人确定恋爱关系。随后虚构其开设服装厂、装修公司、承包大学食堂、做国家项目等事实，谎称生意需资金周转向被害人索取钱财。2017年1月至2019年1月期间，被告人乔飞多次骗取上述被害人共计人民币166,800元。具体事实如下：1．2016年6月，被告人乔飞以谈恋爱为名通过世纪佳缘网站结识被害人冯某，假意与其发展为恋爱关系，虚构其承包大学食堂利润丰厚的事实，在取得被害人冯某信任后，被告人乔飞以资金周转困难、投资回报高为理由，分别于2017年1月12日、2月19日、12月17日及2018年1月15日、5月26日多次骗取被害人冯某共计15,000元。2．2017年4月，被告人乔飞以谈恋爱为名通过世纪佳缘网站结识被害人韩某，假意与其发展为恋爱关系，虚构其承包大学食堂、室内装修项目等事实。在取得被害人韩某信任后，被告人乔飞以资金周转困难、投资回报高等为理由，分别于2017年7月13日、9月18日及2018年3月9日、4月30日、5月26日、6月26日、9月3日、11月3日、11月9日、12月20日多次骗取被害人韩某共计94,400元，2018年3月14日被告人乔飞还给被害人韩某50,000元。3．2018年1月，被告人乔飞以谈恋爱为名通过世纪佳缘网站结识被害人王某，假意与其发展为恋爱关系，虚构其承包大学食堂、有服装公司、做国家项目等事实，在取得被害人王某信任后，被告人乔飞以资金周转困难、投资回报高等为由，分别于2018年2月13日、3月8日、5月3日、6月26日及2019年1月4日、1月10日多次骗取被害人王某共计45,500元。4．2018年，被告人乔飞通过微信添加附近联系人与被害人李某1结识，假意与其发展恋爱关系，虚构其有投资项目、装修公司工程的事实，在取得被害人李某1信任后，被告人乔飞以资金周转困难为由，分别于2018年3月14日、3月28日、4月1日多次骗取被害人李某1共计人民币61,900元。赃款已挥霍。被告人乔飞被公安机关抓获归案。上述事实，有下列庭审举证质证的证据证实，本院予以确认：1．被害人韩某的陈述证实，2017年4月初，她通过世纪佳缘网认识了乔飞，添加微信后发展成了男女朋友。同年7月1日，她来武汉跟乔飞见面，之后，乔飞以其急需用钱，在大学承包了食堂、室内装修的项目资金周转困难、投资回报高等理由，向她借钱或让她投资，她多次以现金或银行转账的方式给乔飞共计二三百万元。2018年初，乔飞去韩某老家甘肃确定了两人的关系，并准备结婚。但乔飞一直不带韩某去他的家里，韩某就开始怀疑了。2019年3月3日，她准备找乔飞还款时，发现乔飞将她拉黑了，后来就陆续联系上被乔飞骗的人，随后报警。2．被害人王某的陈述证实，她于2018年1月2日通过世纪佳缘网认识乔飞，添加微信联系发展成为男女朋友关系。1月27日，她与乔飞一起到武汉，乔飞说自己在一所大学承包了一个食堂，并且还有一家服装公司，还说目前他在做一个国家项目，乔飞让她一起做，只需要她把钱投进去把项目做起来了就可以结婚。之后，乔飞以开的电动汽车组装厂出现问题需要资金周转、生意不好需要钱救急等原因向王某借钱，王某多次通过支付宝转账、微信转账以及现金给付的方式给乔飞一共九万多元。2019年1月23日，王某没有再按照乔飞的要求转钱，之后，王某就联系不上乔飞了。到了3月上旬，王某发现乔飞把她的微信拉黑了。之后，王某联系上了经常与乔飞微信聊天的女子，这个女的说乔飞同时交往了几个女朋友，还欠了很多人的钱。后来王某联系到了几个与乔飞交往的女子，于是报警。3．被害人冯某的陈述证实，2016年，她通过世纪佳缘网站认识了乔飞，在与他在网络上聊了很久之后确定了男女朋友关系，随后就到武汉与乔飞见面了。乔飞说自己承包了一个大学食堂很赚钱，劝导她投资。这之后她给了乔飞十几万元，有的是投资，有的是借款，其中有1.5万元是通过支付宝转账的方式转给乔飞的。2018年夏天，冯某家里急用钱让乔飞还钱，乔飞说没有钱，之后再次跟乔飞提钱的事情，乔飞直接就把她的微信删除了。当时冯某就发现上当受骗了，她赶到武汉找乔飞时就遇到四个跟她一样的受害者，她们一起报案了。4．被害人李某1的陈述证实，2017年1月下旬，乔飞通过微信附近人加李某1为微信好友，之后发展为男女朋友关系。2017年2月上旬，乔飞到无锡见了她，还让她到武汉考察他投资的项目。之后两人一直都是通过网络聊天。随后，乔飞以投资项目、装修公司工程需要钱周转、装修材料需要用钱为由让李某1投资或借款，李某1通过银行和微信转账的方式转给乔飞共计六万多元。后来，李某1让乔飞还钱，乔飞以各种理由推脱。2018年5月5日，乔飞把她拉黑了，这时她就发现被骗了。之后还有被乔飞骗的人联系上李某1，于是一起报案。5．微信聊天记录证实，被告人乔飞同时与四名被害人微信聊天，聊天内容均表现出男女朋友之间的暧昧，并彼此昵称老婆、老公。6．银行转账记录、支付宝、微信转账记录证实，被害人王某于2018年2月13日至2019年1月10日，分八次通过支付宝以及微信向某飞转账共计45,500元；被告人冯某于2017年1月12日至2018年5月26日分五次通过微信向某飞转账共计15,000元；被害人李某1于2018年3月14日至2018年4月1日分三次通过微信、银行向某飞转账共计61,900元；被害人韩某于2017年7月13日至2018年12月20日分十四次通过支付宝、银行、微信向某飞转账共计94,400元；被告人乔飞于2018年3月14日分五次通过支付宝向韩某转账共计5万元。7．证人李某2的证言证实乔飞与韩某是情侣关系，韩某多次给钱乔飞的事实。8．证人焦某的证言证实，乔飞经常开着一辆福特蒙迪欧汽车到其修理店修车欠修理费6,500元，后来看车辆行驶证发现车主不是乔飞，是一名叫韩某的女子。9．证人周某的证言证实，2016年至2017年，周某在武汉纺织大学南湖校区饮食服务中心担任质检员，2016年一名叫肖娟的女子在武汉纺织大学阳关校区租过一个食堂档口做铁板饭，只经营了不到一年，听她说经营状况很不好。有一次周某去检查卫生看到一个没有穿工作服的人在档口，肖娟说是她男朋友。周某每天到档口检查卫生只见过这个男的一次。10．被告人乔飞供述证实，其通过世纪佳缘网站结识被害人王某、韩某、冯某、通过附近人微信添加被害人李某1，并与其谈恋爱，为取得信任编造了自己在大学承包了食堂，有服装公司、装修公司、做国家项目等谎言，后以资金周转困难、投资回报高等谎言，诱使被害人投资、借款。在被害人索要借款的情况下，删除被害人的微信，切断联系方式，致使被害人无法联系。其认可四名被害人通过微信、银行、支付宝向自己转账的事实，骗取四名被害人的金额分别为：冯某15,000元、韩某44,400元、王某45,500元、李某161,900元。11．身份信息证实，被告人乔飞达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。12．归案经过证实被告人乔飞被抓获归案。本院认为，被告人乔飞以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方式骗取公民钱财共计人民币166,800元，数额巨大，其行为侵犯了公民的财产权利，已构成诈骗罪。被告人乔飞多次实施诈骗，可以酌情从重处罚。关于辩护人提出“被告人乔飞归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节”的辩护意见，经查，被告人乔飞在侦查阶段否认其诈骗钱财的主观故意，对主要的犯罪事实避重就轻，不能认定为坦白，其当庭供述犯罪事实，并当庭自愿认罪认罚，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人乔飞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月26日起至2025年3月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、责令被告人乔飞退赔给被害人冯某人民币一万五千元、韩某四万四千四百元、王某四万五千五百元、李某1六万一千九百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  张柏莲人民陪审员  马爱国人民陪审员  向 倩二〇二〇年十一月二十七日法官助理吴晓庆书记员徐勤慧