福建省福州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）闽01刑终788号 原公诉机关福州市仓山区人民检察院。 上诉人（原审被告人）林某2，男，1988年6月13日出生于福建省福清市，公民身份号码××××，汉族，初中文化，福州三和金服房产代理服务有限公司法定代表人，住福建省福清市东瀚镇。2018年3月13日因涉嫌故意伤害罪被福州市公安局台江分局刑事拘留，2018年4月19日被福州市公安局台江分局取保候审。2018年6月20日本案被刑事拘留，2018年7月27日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人江伟，北京中银（福州）律师事务所律师。 辩护人吴柏达，北京中银（福州）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）林仁乐，男，1986年10月25日出生于福建省尤溪县，公民身份号码××××，汉族，初中文化，福州三和金服房产代理服务有限公司股东，住福建省尤溪县。因本案于2018年6月20日被刑事拘留，于2018年7月27日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人姚旭阳，福建凯峰律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）黄某，男，1988年11月24日出生于福建省福州市，公民身份号码××××，汉族，高中文化，福州和谐房产服务有限公司法定代表人，住福建省福州市台江区。2008年6月24日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元，2014年4月10日刑满释放。因本案于2018年6月20日被刑事拘留，于2018年7月27日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人黄晓武，福建博亘律师事务所律师。 辩护人郑杉杉，福建博亘律师事务所律师实习律师。 上诉人（原审被告人）俞培武，男，1990年1月14日出生于福建省福清市，公民身份号码××××，汉族，中专文化，福州广源金服房产代理有限公司法定代表人，住福建省福清市。2018年5月11日因犯危险驾驶罪被福州市晋安区人民法院判处拘役一个月，并处罚金人民币一万五千元，2018年6月6日刑满释放。因本案于2018年6月20日被刑事拘留，于2018年7月27日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人慕天笑，北京大成（福州）律师事务所律师。 辩护人胡苡豪，北京大成（福州）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张晓鸿，男，1988年12月17日出生于福建省惠安县，公民身份号码××××，汉族，初中文化，福州广源金服房产代理有限公司股东，住福建省惠安县。因本案于2018年6月20日被刑事拘留，于2018年7月27日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人陈颖艳，福建刺桐律师事务所律师。 辩护人姜晓月，福建刺桐律师事务所律师实习律师。 上诉人（原审被告人）蔡润秋，男，1985年2月16日出生于湖北省竹溪县，公民身份号码××××，汉族，初中文化，福州三和金服房产代理服务有限公司股东，住湖北省竹溪县。因本案于2018年6月20日被刑事拘留，于2018年7月27日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 指派辩护人谢萍萍，福建世好律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）孙辉，男，1987年4月1日出生于河南省开封市，公民身份号码××××，汉族，高中文化，福州和谐房产服务有限公司股东，住河南省开封市。因本案于2018年6月20日被刑事拘留，于2018年7月27日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人郝振勇，北京市英政律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张亮，男，1984年10月15日出生于陕西省南郑县，公民身份号码××××，汉族，高中文化，福州和谐房产服务有限公司股东，住陕西省汉中市南郑县。因本案于2018年6月20日被刑事拘留，于2018年7月27日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 指派辩护人蔡一楠，福建秉峰律师事务所律师。 原审被告人张超，男，1985年1月15日出生于陕西省南郑县，公民身份号码××××，汉族，初中文化，福州三和金服房产代理服务有限公司股东，住陕西省汉中市南郑县。因本案于2018年6月20日被刑事拘留，于2018年7月27日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 原审被告人王伟，男，1987年12月26日出生于湖北省襄阳市，公民身份号码××××，汉族，高中文化，福州和谐房产服务有限公司监事，住湖北省襄阳市。因本案于2018年6月20日被刑事拘留，于2018年7月27日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 原审被告人陈剑锋，男，1995年10月15日出生于福建省福清市，公民身份号码××××，汉族，初中文化，福州三和金服房产代理服务有限公司业务员，住福建省福清市。因本案于2018年6月20日被刑事拘留，于2018年7月27日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 原审被告人薛衍亮，男，1994年9月1日出生于福建省福清市，公民身份号码××××，汉族，高中文化，福州和谐房产服务有限公司业务员，住福建省福清市。因本案于2018年6月20日被刑事拘留，于2018年7月27日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 原审被告人何定文，男，1991年2月14日出生于福建省福清市，公民身份号码××××，汉族，初中文化，福州三和金服房产代理服务有限公司业务员，住福建省福清市。因本案于2018年6月20日被刑事拘留，于2018年7月27日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 原审被告人陈某14，男，1989年11月3日出生于福建省政和县，公民身份号码××××，汉族，初中文化，福州广源金服房产代理有限公司业务主管，住福建省政和县。因本案于2018年6月20日被刑事拘留，于2018年7月27日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 原审被告人吴飞，男，1990年12月7日出生于福建省连江县，公民身份号码××××，汉族，初中文化，福州广源金服房产代理有限公司业务员，住福建省晋安区。因本案于2018年6月20日被刑事拘留，于2018年7月27日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 原审被告人刘世杰，男，1991年9月9日出生于福建省福州市，公民身份号码××××，汉族，高中文化，福州和谐房产服务有限公司业务员，住福建省福州市台江区。因本案于2018年6月20日被刑事拘留，于2018年7月27日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 原审被告人聂小燕，女，1989年1月19日出生于福建省建宁县，公民身份号码××××，汉族，初中文化，福州三和金服房产代理服务有限公司业务员，住福建省建宁县。因本案于2018年6月20日被刑事拘留，于2018年7月27日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 原审被告人叶绪燕，女，1989年9月13日出生于四川省隆昌县，公民身份号码××××，汉族，初中文化，福州三和金服房产代理服务有限公司业务员，住四川省隆昌县。因本案于2018年6月20日被刑事拘留，2018年6月26日被取保候审，2020年7月7日被执行逮捕，现羁押于福州市第二看守所。 福州市仓山区人民法院审理福州市仓山区人民检察院指控原审被告人林某2犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、对有影响力的人行贿罪，林仁乐犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，黄某、王伟、孙辉犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，俞培武、张晓鸿、张亮、陈剑锋、薛衍亮、何定文、陈某14、吴飞、刘世杰、聂小燕、叶绪燕犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪，蔡润秋、张超犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；原审附带民事诉讼原告人徐某提起附带民事诉讼一案，于2020年7月30日作出（2019）闽0104刑初293号刑事附带民事判决。法定期间内，附带民事判决部分，未提出上诉，现已发生法律效力。原审被告人林某2、林仁乐、黄某、俞培武、张晓鸿、蔡润秋、孙辉、张亮不服提出上诉。经审阅上诉状、辩护词，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定： 一、参加黑社会性质组织 2013年1月，魏斌俤、魏守斌、林叔龙、朱仲文（均另案处理）共同发起成立福建嘉沁担保有限公司（2017年更名为福建嘉沁房产服务有限公司，下称嘉沁公司），先后招揽被告人林某2、林仁乐、黄某、俞培武、张晓鸿、蔡润秋、张超、王伟、孙辉、张亮、陈剑锋、薛衍亮、何定文、陈某14、吴飞、刘世杰、聂小燕、叶绪燕等社会闲散人员和刑满释放人员，还成立了福州三和金服房产服务有限公司（下称三和公司）、福州广源金服房产服务有限公司（下称广源公司）、福州和谐房产服务有限公司（下称和谐公司）、福州东升金服房产服务有限公司（下称东升公司）、福建嘉源金服房产代理有限公司（下称嘉源公司）、福州市大盛金服房产服务有限公司（下称大盛公司）、福州龙湖金服房产服务有限公司（下称龙湖公司）等公司（以下均合称嘉沁系公司）。2016年底、2017年初，形成了以魏斌俤、魏守斌、林叔龙、朱仲文为组织、领导者，以被告人林某2、林仁乐、黄某、俞培武、张晓鸿及黄洪敏、刘健、杨开斌、杨康川、黄忠汉、陈**海、林剑锋、席小明、吴某、余杰煌、薛盖梁、郑振、杨哲（均另案处理）为积极参加者，以被告人蔡润秋、张超、王伟、孙辉、张亮、何定文、陈剑锋、陈某14、刘世杰、吴飞、薛衍亮、聂小燕、叶绪燕及雷俊、汤正华、高亨明、王孝平、林寿镇、陈学楠、杨连民、王霞、张李蓝、王丹丹、罗丹、魏宝金、陈辉辉、吴某1、黄丽娜、陈某2、张金堂、魏守成、陆世文、吴小燕、吴岩、楼凯杰、朱常锋、游芳、蔡微微、高吟宇（均另案处理）为一般参加者的黑社会性质组织，并逐步发展坐大。该组织以公司化模式管理，严格人员层级关系，于2013年至2018年间，通过长期实施“套路贷”等一系列有组织的违法犯罪活动，为非作恶，称霸一方，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序。具体体现如下： （一）形成较稳定的犯罪组织，人数众多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定。 嘉沁公司自2013年1月14日成立以来，通过人事安排、资金管控等方面管理组织内的公司、人员，逐步固定了以民间借贷为诱饵，采用“签订空白合同”、“房产抵押委托公证”、“房产买卖委托公证”等方式，诱骗被害人签订虚高借款金额的借条并通过“转单平账”等方式制造被害人已取得全部虚高借款金额的假象，再通过肆意认定违约、威胁恐吓、虚假诉讼手段等，逼迫被害人按虚高金额的借条还款的犯罪模式。通过多次实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、强迫交易、非法拘禁、故意伤害、侵犯公民个人信息、高利转贷、伪造印章、虚假诉讼、非法吸收公众存款、行贿等违法犯罪活动，逐步聚敛财富，发展坐大。现已查实该组织成员61名，魏斌俤、魏守斌、林叔龙、朱仲文系组织、领导者，全面主管公司工作，直接组织、指挥组织成员实施违法犯罪活动，其中林叔龙具体负责组织的权证办理、法律事务对接等工作，朱仲文具体负责组织的看点等工作。被告人林某2、俞培武、黄某及席小明、杨哲、黄洪敏、杨康川、杨开斌、黄忠汉等人分别为三和、广源、和谐、嘉源、东升、大盛、龙湖公司的法定代表人或实际控制人，吴某主管嘉沁系除嘉源公司外的财务工作，余杰煌主管嘉沁公司的风控工作，薛盖梁主管嘉沁系公司的平台对接工作，被告人林仁乐、张晓鸿及刘健、陈**海、林剑锋等人也均在各自公司担任主要职务，上述人员均拥有一定范围内的主管职权，在组织的违法犯罪活动中起到骨干作用，系该组织的积极参加者；郑振为组织提供制发律师函、代理诉讼等法律服务，被告人蔡润秋、张超、王伟、孙辉、张亮、何定文、陈剑锋、陈某14、刘世杰、吴飞、薛衍亮、聂小燕、叶绪燕及雷俊、汤正华、高亨明、王孝平、林寿镇、陈学楠、杨连民、王霞、张李蓝、王丹丹、罗丹、魏宝金、陈辉辉、吴某1、黄丽娜、陈某2、张金堂、魏守成、陆世文、吴小燕、吴岩、楼凯杰、朱常锋、游芳、蔡微微、高吟宇等分别负责嘉沁公司相应的协议材料、权证查询办理、业务接单、看点、催收等工作，上述人员均多次参加组织的违法犯罪活动，系该组织的一般参加者。 在组织各公司内部，通过设置专门的风控、看点、材料、权证、财务、催收、法务部门或人员处理相关事务。其中，风控人员通过查问、核实被害人的身份、资产等情况全面评估被害人的偿债能力，对是否符合放款条件给予评估，通常由各公司的实际控制人担任；看点人员负责上门查看被害人房产实际情况，并拍照给予反馈；材料人员安排符合放款条件的被害人签署犯罪组织使用的格式化空白借款材料；权证人员陪同、指令被害人配合办理犯罪组织要求的相关公证、抵押权登记等文书，以及查询被害人的产权登记情况并反馈；财务人员控制组织成员的银行账户，按照指令放款给被害人并制作财务报表；催收人员负责按照指令实施普通催收、软暴力催收甚至暴力催收以逼迫被害人偿还非法债务；该组织还安排郑振等人，使用虚增借款金额的借款合同及相应银行转账凭证提起虚假民事诉讼，向法院隐瞒事实，妨害正常司法秩序。 在组织的日常管理方面，魏斌俤、魏守斌、林叔龙、朱仲文等人以统一模式管理组织成员，配合犯罪组织的公司化运作。第一，具有严格的汇报、决策机制：通过派出骨干成员担任下属公司的负责人，并在组织总部与各公司间、各公司内部，要求下属公司负责人通过微信等通讯工具以及亲自到嘉沁公司开会等形式实时向组织领导者汇报工作情况，服从组织领导者的命令、决策。第二，安排亲信掌管财务、法务工作：将资金的发放和收拢、提起诉讼的决策权等通过统一管理牢牢控制在以魏斌俤等四人为首的组织领导者手中。第三，赏罚、管控严密：对于违反组织纪律的成员予以相应惩戒，对于积极表现的成员给予相应奖励，如对违反组织纪律的林某2一度予以开除处理，经其保证后才重获组织接纳，以此严格约束组织内成员行为。 （二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动。 该组织通过实施诈骗、强迫交易、敲诈勒索、高利转贷等违法犯罪活动大肆非法敛财，依仗组织的威慑力和强势地位获取经济利益，具有较强的经济实力。现已查明该组织对被害人实施诈骗既遂5269.164094万元、未遂839.2458万元，案发后公安机关查扣涉案现金合计160余万元，冻结银行账户资金合计290余万元，查冻涉案房产百余套，此外尚有巨额放贷款项未收回。 为笼络、豢养组织成员，该组织积极为成员提供经济利益。一是为组织成员提供各类抽成、奖励，如给予接单提成、看点费等；二是为组织成员提供住所，如将被害人王诵明的两处房产作为组织成员宿舍；三是允许组织成员以不同形式入股、分红，如被告人林某2、林仁乐等人均由此获利，还允许组织成员以“拼单”形式提供用于放贷的资金并从中抽成渔利；四是为组织成员及亲友提供低价、优先购买组织攫取的房产的便利；五是为组织成员提供集体活动经费，如安排年终聚餐、前往上海等地旅游等。另外，该组织还为组织成员购买油漆、高音喇叭、锁具等作案工具，提供交通、食宿补贴等作案经费；向房产交易中心、银行等单位工作人员提供娱乐、吃请等，并以工资、单次计费等形式向黄豪杰等人提供报酬；为可能受到法律处分的组织成员积极奔走、打探消息、贿赂相关人员。 （三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。 该组织自成立以来，为实现“套路贷”犯罪攫取财物的目的，已实施诈骗266起，涉及金额六千余万元；实施敲诈勒索3起，涉及金额16.9万元；实施寻衅滋事10余起，造成多名被害人家无宁日甚至无家可归、妻离子散；实施强迫交易2起，涉及金额7万元；实施非法拘禁3起；实施故意伤害犯罪1起，造成被害人徐某轻伤一级；实施侵犯公民个人信息犯罪1起；实施高利转贷15起，获利金额不低于69.3135万元；实施伪造国家机关印章、伪造公司、企业印章多起，涉及印章35枚；实施行贿、对有影响力的人行贿犯罪各1起，涉及金额108万余元。并多次实施有组织的违法行为，如采取拳打脚踢、威胁恐吓、禁闭室内、跟踪尾随、外墙喷漆、散发传单、强行入户、滋扰家人等手段，逼迫被害人签订协议、给付钱款、过户房产，如对未按时还款的被害人李某4进行拘禁并拳打脚踢，对未按时还款的被害人陈某实施扇耳光、脚踢等暴力，直至陈某以跳楼相威胁，方才罢手。上述种种恶行不仅给被害人及其亲友带来极大心理强制，甚至被迫外出躲避，还影响了周边群众的正常生产、生活，造成恶劣社会影响。 （四）通过实施违法犯罪活动，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 为方便实施犯罪，该组织积极拉拢、贿赂国家工作人员，利用国家工作人员的包庇及纵容形成“保护伞”。一方面，通过林叔龙向福州市公证处公证员刘喜增（已判决）多次行贿共计8万余元，加快组织成员违法办理相关权证公证的速度，规避审查，为组织强行或蒙蔽被害人获取其房产提供便利；另一方面利用国家工作人员及其影响力打探消息，出资100万元通过黄某8（另案处理）向被告人林某2故意伤害案的相关经办单位人员疏通关系，试图促使组织及其成员逃避法律追究。 在此基础上，该组织逐步形成了称霸一方的强势地位。首先，该组织通过实施暴力犯罪及经济犯罪，对群众形成了较大的心理强制，如被害人方某、游某等人因被反复滋扰、恐吓产生抑郁情绪，被害人陈某、毛某被逼几乎自杀，被害人张某被威胁后自杀未遂，被害人林某等人身患重病、家庭破裂，此外还有多名被害人及亲友因生产、生活被严重干扰而被迫背井离乡，不敢通过正当途径举报、控告、维权。其次，该组织通过积极拉拢行业内的其他从业人员，在行业内形成较大影响。如被告人黄某因在其他公司的“业务能力”受到嘉沁系的被告人林某2等人肯定，被该组织拉拢，发展为团伙骨干。再次，该组织利用办理房产委托公证过户被害人房产，通过郑振等人利用前期产生的空白合同等材料恶意实施虚假诉讼，使被害人的主张在一定期间内难以在民事法律领域得到支持，加以刑事司法、行政等领域的“保护伞”助力，造成被害人无力维权。 该犯罪组织由此在一定区域内形成了非法控制和重大影响，严重侵犯群众权益，造成重大恶劣影响，严重破坏了我市的社会生活及经济秩序，依法应予严惩。 原判认定上述事实的证据有：涉案银行卡、POS机、电脑主机，嘉沁系公司财务数据、日记账、嘉沁公司云盘账，微信聊天记录，银行流水，搜查笔录、提取笔录、辨认笔录，扣押、冻结材料，证人陈某1、卢某、张某1等众多证人的证言，被害人方某、游某、毛某、张某、林某等众多被害人的陈述，同案人魏斌俤、魏守斌、林叔龙、朱仲文、席小明、吴某、余杰煌、薛盖梁、郑振、张李蓝、王丹丹、罗丹、魏宝金、陈辉辉、杨哲、黄洪敏、刘健、杨康川、杨开斌、黄忠汉、陈**海、林剑锋、雷俊、汤正华、高亨明、王孝平、林寿镇、陈学楠、杨连民、王霞、吴某1、黄丽娜、陈某2、张金堂、魏守成、陆世文、吴小燕、吴岩、楼凯杰、朱常锋、游芳、蔡微微、高吟宇等人的供述，被告人林某2、林仁乐、黄某、俞培武、张晓鸿、蔡润秋、张超、王伟、孙辉、张亮、陈剑锋、薛衍亮、何定文、陈某14、吴飞、刘世杰、聂小燕、叶绪燕的供述，福建厚德房地产估价有限公司出具的房地产评估报告、福建锐眼司法鉴定所出具的司法鉴定意见书等。 二、诈骗 2013年以来，魏斌俤、魏守斌、林叔龙、朱仲文为牟取非法经济利益，共谋由魏斌俤、魏守斌、林叔龙、朱仲文、杨哲等人共同出资，纠集席小明、余杰煌等人，先后注册设立嘉沁公司及嘉沁公司直接控股或参股的三和公司、东升公司、嘉源公司、大盛公司、广源公司、龙湖公司、和谐公司等公司（以下简称嘉沁系公司），在不具备放贷资质的情况下，以公司活动为幌子招揽客户，以个人名义发放高利贷，专门从事资金放贷业务，在放贷中设置套路大肆实施诈骗犯罪。 魏斌俤等人通过事先预谋，设置以放贷为名，实施非法占有为实的诈骗“套路”，并在律师郑振的出谋划策下，进一步完善该“套路”流程。被害人到嘉沁系公司借款时，先由被告人何定文、陈剑锋、陈某14、刘世杰、吴飞、薛衍亮、聂小燕、叶绪燕等业务员洽谈接单，诱骗被害人借款；后被告人林某2、俞培武、黄某、张晓鸿及魏斌俤、黄洪敏、席小明、余杰煌、薛盖梁、杨开斌等承担风控职责的人员对被害人的资产进行核实和风险评估；再安排罗丹、张李蓝将借款人的房产等财产信息提供给黄豪杰等人进行核实，并安排被告人林仁乐、蔡润秋、张超、王伟、孙辉、张亮及朱仲文等看点人员对被害人的房产进行拍照、查看；在通过风控审查后，由被告人何定文及张李蓝、王丹丹、魏金宝等材料员伙同接单业务员采取催促、蒙蔽的方式让被害人签订借款合同、房屋租赁合同、房屋买卖合同、房屋腾退合同、代为开锁合同、借条、收条、借款居间服务合同、房产交易授权委托书、诉讼特别授权委托书等格式化空白借款材料；再由林叔龙、罗丹等人陪同、指令被害人办理房产交易授权委托公证和金额虚高的房产抵押登记，骗取房产过户处置权；经具有放款权限的被告人林某2、俞培武、黄某及魏斌俤、魏守斌、林叔龙、朱仲文、席小明、黄洪敏、杨哲、杨康川、杨开斌、余杰煌、薛盖梁等人同意后，指令财务人员吴某、吴某1、陈某2等人使用手中控制的组织成员的个人账户，按照借条的金额放款给被害人，再通过现金收取砍头息、看点费等费用，或通过其他不同于放款人的组织成员账户转回款项，制造被害人已取得全部虚高借款的假象，并要求被害人依照虚高借款继续支付利息。在被害人无力偿还的情况下，上述被告人一方面以蒙蔽被害人签订的套路合约实施威胁，索要还款或肆意收取违约金；另一方面，继续放贷或通过嘉沁系公司间虚假平账，进一步虚增借款金额，并趁机以抬高借款利率、再次收取大额手续费等方式恶意垒高债务。在评估被害人没有剩余价值可以榨取后，负责后期催讨债务的被告人林仁乐、黄某、俞培武、蔡润秋、张超、王伟、孙辉、张亮及朱仲文、刘健、汤正华、雷俊、高亨明、魏守成、张礼胜、王孝平等人则伙同业务员采取软暴力甚至暴力方式进行催收，以蒙蔽被害人签订的借款合同等材料和房产交易授权委托书等实施威胁，逼迫被害人贱卖房产偿还债务，或通过郑振向法院提起诉讼，逼迫被害人按虚高金额的借条还款，甚至在被害人不知情的情况下，将房产直接过户。具体犯罪事实如下： （一）2014年12月至2015年8月期间，被害人张某2、李某向嘉沁公司借款12万元，实际到手金额12万元，被害人张某2、李某包括砍头息、看点费等费用实际还款3.33万元，其名下位于福建省福州市晋安区的房产被强制过户抵债，房产价值109.4万元。被告人林某2伙同席小明、王丹丹等人，采取上述“套路贷”诈骗方式诈骗被害人张某2、李某。扣除嘉沁公司代为支付银行解押款69.6147万元，被害人张某2、李某被骗金额为48.4553万元。上述涉案房产已于2016年8月17日以124.2万元的价格转卖给善意第三人张勇、张莲珠。造成被害人张某2、李某损失金额63.2553万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人李某的陈述，同案人席小明、魏斌俤、王丹丹的供述，证人张莲珠的证言及购房凭证，嘉沁系公司日记账、审计报告、银行交易明细、空白借款材料（借据、保证书、押金条、具结书、承诺函、借款合同、收条、房产租赁契约、房屋买卖合同、委托书、公证书）、房地产估价报告、审计报告及被告人林某2的供述及辨认笔录等。 （二）2014年12月至2015年5月期间，被害人杜某以其名下位于福建省福州市仓山区的房产作为抵押，向嘉沁公司借款10万元，实际到手金额为8.4666万元，被害人杜某包括砍头息、看点费等费用实际还款10.9856万元。被告人林某2伙同魏宝金、席小明等人采取上述“套路贷”诈骗方式诈骗被害人杜某，被害人杜某被骗金额为2.519万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人杜某的陈述及辨认笔录，同案人魏守斌、朱仲文、张李蓝、王丹丹、席小明、魏宝金的供述，嘉沁系公司日记账、期金明细表、员工业绩抽成表、银行转账明细、空白借款材料（借款合同、借据、保证书、收条、具结书、承诺函、房产租赁契约、押金条、收条）、审计报告及被告人林某2的供述等。 （三）2015年1月至2016年12月期间，被害人何某、李某1以房产作抵押向嘉沁公司借款共计18万元，实际到手金额18万元，被害人何某、李某1包括砍头息、看点费等费用实际还款19.63万元，被害人李某1名下位于福建省福州市鼓楼区的房产被强制过户到魏守斌名下抵债，后以176万元的价格转卖给善意第三人黄浩、黄丽。被告人林某2伙同魏斌俤、魏守斌等人，采取上述“套路贷”诈骗方式诈骗被害人何某、李某1。扣除嘉沁公司代为支付银行解押款60.16万元及支付给被害人何某的卖房余款28万元，被害人何某、李某1被骗金额为89.47万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人何某、李某1的陈述及辨认笔录，同案人魏斌俤、魏守成的供述，嘉沁系公司日记账、短拆明细表、银行交易明细、空白借款材料（借据、保证书、押金条、具结书、承诺函、借款合同、收条、房产租赁契约、房屋买卖合同、委托书、公证书）、审计报告、房产评估报告及被告人林某2供述等。 （四）2015年10月至2017年7月期间，被害人徐涛先后向东升公司、嘉沁公司借款共计196.8758万元，实际到手金额为196.8758万元，被害人徐涛包括砍头息、看点费、手续费等费用实际还款113.8873万元，其名下位于福建省福州市晋安区的房产被强制过户抵债，房产价值124.9万元。被告人林某2伙同席小明、陆世文等人，采取上述“套路贷”诈骗方式诈骗被害人徐涛，被害人徐涛被骗金额为41.9115万元。上述房产后被以196万元的价格转卖给善意第三人郑玲。造成被害人徐涛经济损失113.0115万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人徐涛的陈述及辨认笔录，证人肖英的证言及辨认笔录，同案人魏斌俤、朱仲文、黄洪敏、刘健、雷俊、王孝平的供述及辨认笔录，证人郑玲的证言及购房凭证，支付宝转账截屏、嘉沁公司日记账、银行交易明细、期金明细表、福建嘉沁担保有限公司员工业绩抽成表、东升员工业绩抽成表、空白借款材料（借款合同、借条、收条、协议书）、房地产估价报告、审计报告及被告人林某2的供述及辨认笔录等。 （五）2015年12月至2017年3月期间，被害人夏某以其名下位于福州市台江区的房产作为抵押，先后向嘉沁公司借款共计45万元，被害人夏某包括砍头息、看点费、违约金等费用实际还款57.35万元。被告人林某2伙同席小明、朱仲文等人，采取上述“套路贷”诈骗方式诈骗被害人夏某，被害人夏某被骗金额为12.37万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人夏某的陈述及辨认笔录，同案人朱仲文、雷俊、王丹丹、张李蓝、魏守斌、席小明、林叔龙的供述，嘉沁公司期金明细表、房拆分期明细表、还款情况、员工业绩抽成表、银行转账明细、空白借款材料（收条、租金押金条、租金收条、房屋买卖补充协议、房屋买卖合同、房屋租赁合同、协议书、具结书、借款居间服务合同就、借款补充协议、借条、借款补充合同、借款合同）、审计报告、房产评估报告及被告人林某2的供述等。 （六）2015年12月10日至2017年2月4日间，被害人陈某3以其位于福州市鼓楼区危旧房改造项目房产为抵押，先后向嘉沁公司、三和公司借款共计156.1万元，支付砍头息、看点费等费用及本息共计48.1905万元。期间，嘉沁公司代被害人陈某3支付解押款120万元，并以该房产向银行抵押贷款199万元。后嘉沁公司征得被害人陈某3同意将上述房产以369万元销售给张英仙。被告人林某2、林仁乐伙同魏斌俤、席小明等人，采取上述“套路贷”诈骗方式诈骗被害人陈某3。扣除嘉沁公司代为支付银行解押款120万元及支付给被害人陈某3的卖房余款22.7079万元，被害人陈某3被骗金额为113.199万元万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人陈某3的陈述及辨认笔录，同案人林叔龙、吴岩、魏守斌、席小明、魏斌俤、刘健的供述，嘉沁系公司日记账、结算明细、银行转账明细、空白借款材料、审计报告及被告人林某2、林仁乐的供述等。 （七）2015年12月至2016年12月期间，被害人胡某以房产作为抵押，先后向嘉沁公司、三和公司借款，实际到手金额共计128.5667万元，被害人胡某包括砍头息、看点费、手续费等费用已实际还款28.2923万元，其名下位于福建省福州市仓山区的房产被强制过户抵债，房产价值155万元。被告人林某2伙同朱仲文、林叔龙等人，采取上述“套路贷”诈骗方式诈骗被害人胡某，被害人胡某被骗金额54.7256万元。上述房产被以233万的价格转卖善意第三人林丹荔、林中立。造成被害人胡某经济损失132.7256万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人胡某的陈述及辨认笔录，同案人魏斌俤、余杰煌、席小明、魏守斌的供述及辨认笔录，证人林中立的证言及购房凭证，嘉沁系公司日记账、银行交易明细、期金明细表、空白借款材料（协议书、借条、借款合同、收条、房屋租赁合同、共同债务承担书、具结书、承诺函、房屋买卖合同、房产租赁契约、租金押金条及收条、公证书、委托书）、提取笔录、微信照片截图、支付宝转账截屏、房地产估价报告、审计报告，被告人林某2的供述及辨认笔录等。 （八）2015年12月至2016年10月期间，被害人丁某以其名下位于福建省福州市马尾区的房产作为抵押，先后向嘉沁公司借款共计85.5万元，实际到手金额为85.5万元。被害人丁某包括砍头息、看点费、手续费等费用实际还款129.004万元后结清欠款。被告人林某2伙同魏斌俤、席小明等人，采取上述“套路贷”诈骗方式诈骗被害人丁某。被害人丁某被骗金额为43.504万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人丁某的陈述，证人谢丽娟的证言及辨认笔录，同案人席小明、陆世文、魏斌俤、余杰煌、刘健的供述，嘉沁公司日记账、期金明细表、银行转账明细、空白借款材料（借条、借款合同、借款居间服务合同、借款收条、协议书、房屋租赁合同、押金条、租金收条、房屋买卖合同、房产租赁契约、共同债务担保书、具结书、承诺函）、审计报告，被告人林某2的供述及辨认笔录等。 （九）2016年1月至2017年10月期间，被害人黄某1以房产作抵押向嘉沁公司、三和公司、和谐公司先后借款共计59万元，实际到手金额59万元，被害人黄某1包括砍头息、看点费等费用已实际还款62.5801万元，其名下位于福建省福州市台江区及13附属间的房产被强制过户到魏斌俤名下抵债，房产价值155.3万。被告人林某2、林仁乐、黄某伙同魏斌俤、席小明等人，采取上述“套路贷”诈骗方式诈骗被害人黄某1。扣除嘉沁公司代为支付银行解押款80.2685万元，被害人黄某1被骗金额78.6116万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人黄某1的陈述及辨认笔录，同案人魏斌俤、席小明、陆世文、陈辉辉、余杰煌、朱仲文、林叔龙、雷俊、王孝平、刘健、汤正华、吴蓥颖、魏守斌的供述，嘉沁系公司日记账、期金明细表、员工业绩抽成表、银行转账明细、空白借款材料（借条、押金条、借款合同、协议书、期金明细表、收条、承诺函、房屋买卖合同、具结书、房产租赁契约）、审计报告、房产评估报告及被告人黄某、林某2、林仁乐的供述等。 （十）2016年1月，被害人陈某3以其名下位于福建省福州市仓山区的房产作为抵押，向嘉沁公司借款10万元，实际到手金额为10万元，被害人陈某3归还包括砍头息、看点费等费用，实际还款13.5008万元后结清欠款。2016年12月，被害人陈某3以房产作为抵押，向三和公司借款两次共计45万元，实际到手金额为45万元，被害人陈某3归还包括砍头息、看点费等费用，实际还款46.949万元后结清欠款。被告人林某2伙同朱仲文、席小明等人，采取上述“套路贷”诈骗方式诈骗被害人陈某3。被害人陈某3在嘉沁系公司被骗金额共计5.4498万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人陈某3的陈述及辨认笔录，同案人朱仲文、席小明、林叔龙的供述、银行转账明细、空白借款材料（借款合同、房屋买卖合同、房产租赁契约、押金条、协议书、具结书、借条、承诺函、收条、授权委托书、借款补充协议、房屋买卖补充协议、借款补充合同）、审计报告，被告人林某2的供述及辨认笔录等。 （十一）2016年2月至2017年7月期间，被害人胡某1以其名下位于福建省福州市晋安区的房产作为抵押，先后向嘉沁公司借款共计39万元，实际到手金额为39万元。被害人胡某1归还包括砍头息、看点费等费用，实际还款58.3712万元后结清欠款。被告人林某2伙同林叔龙、席小明等人，采取上述“套路贷”诈骗方式诈骗被害人胡某1。被害人胡某1被骗金额共计19.3712万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人胡某1的陈述及辨认笔录，证人阮召鸿的证言，同案人朱仲文、席小明、林叔龙的供述，嘉沁公司期金明细表、银行转账明细、空白借款材料（借条、共同债务担保书、协议书、收条、房产租赁契约、房屋买卖合同、借款合同、具结书、押金条、承诺函）、审计报告，被告人林某2的供述及辨认笔录等。 （十二）2016年2月24日，被害人周某、周某1以被害人周某1名下位于福建省福州市仓山区的房产作为抵押，先后向嘉沁公司借款共计15万元，实际到手金额为15万元。被害人周某、周某1归还包括砍头息、看点费、违约金等费用，实际还款18.75万元后结清欠款。被告人林某2伙同朱仲文、席小明等人，采取上述“套路贷”诈骗方式诈骗被害人周某、周某1。被害人周某、周某1被骗金额共计3.75万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人周某的陈述及辨认笔录、同案人席小明的供述、嘉沁公司日记账、银行转账明细、空白借款材料（借款合同、借条、共同债务担保书、协议书、房屋买卖合同、房产租赁契约、借款收条、具结书、承诺函、租金押金条、租金收条、交接清单）、审计报告，被告人林某2的供述及辨认笔录等。 （十三）2016年2月29日，被害人林某以其名下位于福建省福州市仓山区的房产作为抵押，向嘉沁公司借款共计20万元，实际到手金额20万元。被害人林某包括砍头息、看点费等费用已实际还款5.2334万元，同案人魏斌俤、林叔龙、魏守斌、郑振以被害人林某欠款本息25.6万元未还为由向法院提起诉讼并胜诉，但尚未执行。被告人林某2伙同林叔龙、席小明等人，采取上述“套路贷”诈骗方式欲诈骗被害人林某10.8334万元，诈骗未遂。截至案发，被害人林某尚欠本金14.7666万元未还。 原判认定上述事实的证据有：同案人魏守斌、林叔龙、魏斌俤、朱仲文、席小明、刘健、余杰煌、郑振的供述，空白借款材料（收条、借款合同、借条、共同债务担保书、借款合同、房屋买卖合同、房产租赁契约、承诺函、具结书、租金押金条、租金收条、公证书、委托书）、福州市仓山区人民法院（2016）闽0104民初2633号民事判决书、福州市台江区人民法院（2016）闽0103民初1955号民事判决书、嘉沁系公司日记账、审计报告，被告人林某2的供述及辨认笔录等。 （十四）2016年3月10日，被害人李某4、李某5以被害人李某4名下位于福建省福州市马尾区的房产作为抵押，向嘉沁公司借款共计20万元，实际到手金额为20万元。被害人李某4、李某5归还包括砍头息、看点费、手续费、评估费等费用，实际还款25.1684万元后结清欠款。被告人林某2伙同林叔龙、席小明等人，采取上述“套路贷”诈骗方式诈骗被害人李某4、李某5。被害人李某4、李某5被骗金额共计51684元。 原判认定上述事实的证据有：被害人李某5的陈述及辨认笔录，同案人席小明、朱仲文、林寿镇的供述，嘉沁公司日记账、期金明细表、银行转账明细、员工业绩抽成表、空白借款材料（具结书、押金条、承诺函、收条、借条、协议书、借条补充协议、房屋买卖合同、借款合同、房屋租赁合同、共同债务担保书）、审计报告，被告人林某2的供述及辨认笔录等。 （十五）2016年3月至2017年12月期间，被害人徐某、杨某以房产作抵押向嘉沁公司、三和公司先后借款共计177.2万元，实际到手金额177.2万元。被害人徐某包括砍头息、看点费等费用已实际还款154.12万元，其名下位于福建省福州市仓山区的房产被强制过户到朱仲文名下抵债，房产价值294.6万元。被告人林某2、林仁乐伙同林叔龙、席小明等人，采取上述“套路贷”诈骗方式诈骗被害人徐某、杨某。扣除嘉沁公司代为支付其他担保公司解押款及利息218.5833万元及支付给被害人徐某的32万元，被害人徐某、杨某被骗金额20.9367万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人徐某、杨某的陈述及辨认笔录，同案人楼凯杰、余杰煌、魏斌俤、吴蓥颖、张李蓝、朱仲文、林叔龙、罗丹的供述，借条、共同债务担保书、协议书、承诺函、借条补充协议、房屋买卖合同、押金条、收条、具结书、放弃保留唯一住房声明书、收款确认书、同意交易声明、租赁房屋交易清单、房屋交接书、声明书、借款合同、借款抵押合同、居间合同、福州市不动产买卖合同（网签）、公证书、福州市不动产登记和房屋交易申请表、徐某、杨某房产证复印件、福州市地方税务局直属税务分局房产/土地使用权权属转移涉税证明、福建厚德地产房地产估价有限公司厚德房估[2018]第×××号房地产估价报告、嘉沁系公司日记账、短拆分期明细表、期金明细表、审计报告、银行交易明细、提取笔录、微信聊天记录截图，被告人林某2、林仁乐的供述等。 （十六）2016年3月至2016年8月，被害人翁某以其名下位于福州市台江区房产作为抵押，先后向嘉沁公司借款39.5万元，实际到手金额为39.5万元。被害人翁某包括砍头息、看点费、逾期费等费用实际还款56.38万元。2017年2月至2018年1月期间，被害人翁某以房产作为抵押，先后向三和公司借款共计56.85万元，实际到手金额56.85万元，被害人翁某包括砍头息、看点费、逾期费等费用实际还款86.95万元。被告人林某2伙同林叔龙、席小明等人，采取上述“套路贷”诈骗方式诈骗被害人翁某。被害人翁某被骗金额共计46.98万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人翁某的陈述及辨认笔录，同案人余杰煌、刘健、林叔龙、魏守斌的供述，嘉沁系公司日记账、分期明细表、员工业绩抽成表、银行转账明细、审计报告及被告人林某2的供述及辨认笔录等。 （十七）2016年4月至2017年4月期间，被害人陈某6以其名下位于福建省福州市晋安区的房产作抵押向嘉沁公司、三和公司、东升公司借款共计359.1693万元，实际到手金额359.1693万元。被害人陈某6自行将上述房产出售，包括砍头息、看点费等费用实际还款金额408.8104万元后结清欠款。被告人林某2伙同余杰煌、黄洪敏等人，采取上述“套路贷”诈骗方式诈骗被害人陈某6，被害人陈某6被骗金额为49.6411万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人陈某6的陈述及辨认笔录，证人林朱菊、陈秀勇、黄巧平的证言，同案人黄洪敏、林叔龙、魏斌俤、郑振、余杰煌、朱仲文的供述，借条、收条、房屋租赁合同、借条补充协议、借款合同、公证书借款补充合同、协议书、授权委托书、房屋买卖合同、承诺书、声明书、房屋买卖补充协议、承诺函、具结书、押金条、借款居间服务合同、嘉沁系公司应付资金明细、银行客户回单、银行存款明细账、审计报告、微信聊天记录截图，被告人林某2的供述等。 （十八）2016年4月28日，被害人郑某以其名下位于福建省福州市台江区的房产作为抵押，向嘉沁公司借款共计50万元，实际到手金额为50万元。被害人郑某归还包括砍头息、看点费、手续费等费用，实际还款71.16万元后结清欠款。被告人林某2伙同余杰煌、席小明等人，采取上述“套路贷”诈骗方式诈骗被害人郑某。被害人郑某被骗金额共计21.16万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人郑某的陈述及辨认笔录，同案人林立亮、席小明、魏守成、魏守斌、林叔龙、魏斌俤的供述，嘉沁公司日记账、员工业绩抽成表、银行转账明细、空白借款材料（房屋租赁合同、借条补充协议、共同债务担保书、借款合同、收条、具结书、借款补充合同、协议书、房屋买卖补充协议、借款居间服务合同、承诺函、房屋买卖合同、委托书、公证书）、审计报告，被告人林某2的供述及辨认笔录等。 （十九）2016年5月至2016年12月期间，被害人吴某1以其名下位于福建省福州市晋安区的房产作为抵押，向嘉沁公司借款共计12万元，实际到手金额为12万元。被害人吴某1归还包括砍头息、看点费等费用，实际还款20.79万元后结清欠款。被告人林某2伙同陆世文、林叔龙等人，采取上述“套路贷”诈骗方式诈骗被害人吴某1。被害人吴某1被骗金额共计8.79万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人吴某1的陈述及辨认笔录、同案人陆世文、席小明、林叔龙的供述、嘉沁公司日记账、期金明细表、房拆分期明细表、还款情况、嘉沁担保客户跟进流程表、员工业绩抽成表、银行转账明细、空白借款材料（委托书、收条、公证书）、审计报告，被告人林某2的供述及辨认笔录等。 （二十）2016年6月7日，被害人郭某以其名下位于福建省福州市仓山区的房产作为抵押，向嘉沁公司借款共计15万元，实际到手金额为15万元，被害人郭某包括砍头息、看点费等费用实际还款18.92万元后结清欠款。被告人林某2伙同席小明、朱仲文等人，采取上述“套路贷”诈骗方式诈骗被害人郭某。被害人郭某被骗金额共计3.92万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人郭某的陈述及辨认笔录，同案人席小明、魏守斌、陆世文的供述，嘉源现金收支报表、员工业绩抽成表、银行转账明细、空白借款材料（借款居间服务合同、具结书、押金条、租金收条、承诺函、收条、借条、协议书、借条补充协议、房屋买卖合同、房屋买卖补充协议、借款合同、借款补充合同、房屋租赁合同）、审计报告，被告人林某2的供述及辨认笔录等。 （二十一）2016年6月，被害人高某以其名下位于福建省福州市仓山区的房产作为抵押，向嘉沁公司借款30万元，实际到手30万元，被害人高某归还包括砍头息、看点费、违约金等费用，实际还款52万元后结清欠款。2017年1月，被害人高某以上述房产作为抵押，向三和公司借款20万元，实际到手20万元，被害人高某归还包括砍头息、看点费等费用实际还款26.4万元后结清欠款。被告人林某2伙同席小明、朱仲文等人，采取上述“套路贷”诈骗方式，诈骗被害人高某。被害人高某被骗金额共计28.4万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人高某的陈述及辨认笔录，同案人魏守斌、席小明的供述，嘉源现金收支报表、员工业绩抽成表、银行转账明细、空白借款材料（借款居间服务合同、具结书、押金条、租金收条、承诺函、收条、借条、协议书、借条补充协议、房屋买卖合同、房屋买卖补充协议、借款合同、借款补充合同、房屋租赁合同）、审计报告及被告人林某2的供述等。 （二十二）2017年1月至2017年12月期间，被害人李某4以其名下位于福建省福州市马尾区的房产作为抵押，先后向嘉源公司、三和公司借款共计94.5万元，实际到手金额为94.5万元。被害人李某4包括砍头息、看点费等费用实际还款109.328万元。被告人林某2、林仁乐、张超、蔡润秋伙同席小明等人，采取上述“套路贷”诈骗方式，诈骗被害人李某4。被害人李某4被骗金额14.828万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人李某4的陈述，同案人席小明的供述及辨认笔录、微信聊天记录截图、嘉沁系公司日记账、银行转账明细、空白借款材料（借款合同、借款补充合同、借款居间服务合同、借条、借条补充协议、收条、协议书、授权委托书、委托书、公证书、房屋买卖合同、房屋买卖补充协议、房屋租赁合同、租金押金条、租金收条、具结书、承诺函），被告人林某2、林仁乐、蔡润秋、张超的供述及辨认笔录等。 （二十三）2016年7月至2017年7月期间，被害人陈某8以其名下位于福建省福州市台江区房产作为抵押，先后向嘉沁公司、东升公司、三和公司借款共计88万元，实际到手金额88万元。被害人陈某8以上述房产向他人抵押借款后包括砍头息、看点费等费用已实际还款125.74万元。被告人林某2、林仁乐、张超、蔡润秋伙同魏斌俤、黄洪敏、席小明、余杰煌、朱仲文等人，采取上述“套路贷”诈骗方式诈骗被害人陈某8。被害人陈某8被骗金额为37.74万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人陈某8的陈述及辨认笔录，同案人魏守斌、余杰煌、黄洪敏的供述，微信聊天记录、嘉沁系公司日记账、员工业绩抽成表、银行转账明细、空白借款材料（借款合同、借款居间服务合同、收条、借条、承诺书、借款补充合同、授权委托书、独家委托书）、审计报告及被告人林某2的供述等。 （二十四）2016年8月至2017年3月期间，被害人黄某3、方某2以房产作抵押向嘉沁公司、三和公司先后借款共计111.7万元，实际到手金额104.2万元被害人黄某3、方某2包括砍头息、看点费等费用实际还款65.924万元，其名下位于福建省福州市台江区的房产被强制过户到同案人刘健名下抵债，房产价值134.7万。被告人林某2伙同林叔龙、席小明等人，采取上述“套路贷”诈骗方式诈骗被害人黄某3、方某2。扣除嘉沁公司代为支付银行解押款33万元及支付给被害人黄某3的安家费3万元，被害人黄某3、方某2被骗金额60.424万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人黄某3的陈述及辨认笔录，同案人林叔龙、魏守成、魏斌俤、席小明的供述，公证书、借款合同、房屋买卖合同、押金条、收条、协议书、共同债务担保书、承诺函、借款居间服务合同、借条、委托书、承诺书、房屋租赁合同、房屋买卖代办合同、抵押借款合同、期金明细表、房拆分期明细表、日记账、员工业绩抽成表、工资表、微信聊天记录截图、福建省福州市台江区人民法院（2017）闽0103民初3709号案件材料、福建厚德地产房地产估价有限公司厚德房估[2018]第0022号房地产估价报告、审计报告，被告人林某2、林仁乐的供述等。 （二十五）2016年8月份，由被告人林某2接单，被害人吴某3向嘉沁公司借款15万元，实际到手金额为15万元，被害人吴某3包括砍头息、看点费等费用实际还款15.975万元后于2016年9月结清欠款。2017年1月至2018年5月，由被告人林某2介绍，被害人吴某3以房产作抵押先后向嘉源公司借款共计157.03万元，实际到手金额为157.03万元，被害人吴某3包括砍头息、看点费、逾期费等费用已实际还款19.16万，其名下位于福州市晋安区被强制以210万元的价格转卖给善意第三人牛春燕，该房产价值172.9万元。2017年，被害人吴某3以房产作为抵押，先后向三和公司借款共计137.4万元，实际到手金额为137.4万元，被害人吴某3包括砍头息、看点费等费用已实际还款16.4万元，其名下位于福州市晋安区象园街道王庄新村南湖1#楼302单元的房产被强行过户到同案人陈学楠妻子熊梦鋆名下抵债，房产价值136.6万元。被告人林某2、林仁乐伙同席小明、陆世文等人，采取上述“套路贷”诈骗方式诈骗被害人吴某3，被害人吴某3被嘉沁系公司诈骗金额88.705万元。造成被害人吴某3损失金额125.805万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人吴某3的陈述及辨认笔录，同案人朱仲文、席小明、陆世文、林叔龙的供述，福州市不动产（存量房）买卖合同（网签）、福州市不动产登记和房屋交易申请表、房屋产权证明、银行转账明细、嘉沁系公司日记账、短拆分期明细表、解押分期明细表、空白借款材料（房屋租赁合同、借条补充协议、租金押金条、租金收条、房屋买卖补充协议、具结书、房屋买卖合同、承诺函、借款居间服务合同、协议书、借条、共同债务担保书、收条、借款合同、借款补充合同、委托书、公证书）、审计报告及被告人林某2的供述等。 （二十六）2016年8月，被害人陈某9以其位于福建省福州市晋安区的房产作为抵押，向嘉沁公司借款20万元，扣除砍头息、看点费等费用实际到手金额为18.75万元。被害人陈某9后续实际还款5万元，2018年4月8日林叔龙委托福建沃泰律师事务所律师郑振向被害人陈某9发律师函，要求其清偿借款。被告人林某2伙同朱仲文、余杰煌等人，采取上述“套路贷”诈骗方式欲骗取被害人陈某91.25万元，诈骗未遂。截止案发，被害人陈某9尚欠本金13.75万元未还。 原判认定上述事实的证据有：被害人陈某9的陈述及辨认笔录，证人郑月萍、陈双官的证言及辨认笔录，同案人刘健、朱仲文、魏斌俤、林叔龙、张李蓝、余杰煌、席小明、郑振的供述，房屋租赁合同、借款合同、借款补充合同、借款居间服务合同、借条、收条、借条补充协议、押金条、委托书、房屋买卖合同、房屋买卖补充协议、具结书、承诺函、协议书、陈某9签订借款合同材料时的照片、公证书、委托书、银行交易明细、审计报告、福建沃泰律师事务所律师函、分期明细表、嘉沁系公司日记账、业绩抽成表及被告人林某2的供述等。 （二十七）2016年9月至2017年2月期间，被害人李某4以其名下位于福建省福州市台江区的房产作为抵押，先后向嘉沁公司借款共计25万元，实际到手金额为25万元，被害人李某4归还包括砍头息、看点费等费用实际还款32.8万元后结清欠款。被告人林某2伙同魏宝金、余杰煌等人，采取上述“套路贷”诈骗方式诈骗被害人李某4。被害人李某4被骗金额共计7.8万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人李某4的陈述，同案人魏宝金、余杰煌、魏守成的供述，银行转账明细、嘉沁公司日记账、员工业绩抽成表、空白借款材料（借条、收条、协议书、租金押金条、租金收条、借款合同、借款居间服务合同、房屋租赁合同）、审计报告及被告人林某2的供述等。 （二十八）2016年9月至2017年3月期间，被害人许某以其名下位于福建省福州市的房产作为抵押，向嘉沁公司借款25万元，实际到手金额25万元，被害人许某归还包括砍头息、看点费等费用实际还款34.025万元后结清欠款。被告人林某2伙同朱仲文、林叔龙等人，采取上述“套路贷”诈骗方式诈骗被害人许某。被害人许某被骗金额共计9.025万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人许某的陈述及辨认笔录，同案人林叔龙、魏斌俤、席小明、朱仲文、魏守斌的供述，银行转账明细、嘉沁公司日记账、员工业绩抽成表、空白借款材料（协议书、房屋租赁合同、借条补充协议、房屋买卖合同、借款居间服务合同、借款补充合同、租金押金条、租金收条、借款合同、房屋买卖补充协议、借条）、审计报告及被告人林某2的供述等。 （二十九）2016年10月21日，被害人郑某2以其名下位于福建省福州市台江区的房产作为抵押，向嘉沁公司借款15万元，实际到手金额为15万元。被害人郑某2归还包括砍头息、看点费、违约金等费用实际还款20.125万元后结清欠款。被告人林某2伙同席小明等人，采取上述“套路贷”诈骗方式诈骗被害人郑某2。被害人郑某2被骗金额共计5.125万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人郑某2的陈述及辨认笔录，同案人席小明、林叔龙的供述，嘉沁公司日记账、期金明细表、银行转账明细、空白借款材料（抵押借款合同、借款合同、房屋买卖合同、借款居间服务合同、房屋买卖补充协议、租金押金条、租金收条、收条、协议书、借条、共同债务担保书、房屋租赁合同、借条补充协议）、审计报告及被告人林某2的供述等。 （三十）2016年10月至2017年6月期间，被害人陈某10以其名下位于福建省福州市晋安区的房产作为抵押，先后向嘉沁公司、三和公司借款共计75万元，实际到手金额75万元，被害人陈某10将上述房产通过被告人林某2转卖给善意第三人林华后包括砍头息、看点费等费用实际还款108.9474万元后结清欠款。被告人林某2伙同余杰煌、林叔龙等人，采取上述“套路贷”诈骗方式诈骗被害人陈某10。被害人陈某10被骗金额为33.9474万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人陈某10的陈述及辨认笔录，同案人吴岩、余杰煌、席小明、林叔龙的供述，嘉沁系公司日记账、银行转账明细、空白借款材料（借条、房屋租赁合同、协议书、借款合同、租金押金条、租金收条、借款居间服务合同）、审计报告及被告人林某2的供述等。 （三十一）2016年11月至2017年1月期间，被害人林某以其名下位于福建省福州市仓山区的房产作为抵押，先后向嘉沁公司、三和公司借款共计50万元，实际到手金额为50万元。被害人林某用上述房产向他人抵押借款后归还嘉沁系公司本息及砍头息、看点费等费用共计71.42万元后结清欠款。被告人林某2伙同席小明等人，采取上述“套路贷”诈骗方式诈骗被害人林某。被害人林某被骗金额共计21.42万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人林某的陈述及辨认笔录，同案人余杰煌、席小明、魏守成、魏斌俤、楼凯杰、林立亮的供述，嘉沁系公司日记账、员工业绩抽成表、银行转账明细、空白借款材料（借款合同、授权委托书、借款居间服务合同、借条、共同债务担保书、借款补充合同、收条、房屋租赁合同、协议书、租金押金条、租金收条、房屋买卖合同、房屋买卖补充协议）、审计报告及被告人林某2的供述等。 （三十二）2016年11月至2017年5月期间，被害人刘某1以其名下位于福建省福州市晋安区的房产作为抵押，向三和公司借款共计31万元，实际到手金额为31万元，被害人刘某1包括砍头息、看点费等费用实际还款37.421万元，被告人林某2以被害人刘某1未归还欠款为由，向法院起诉，诉讼请求5万元并胜诉，但未执行到位。 2016年11月至2017年5月期间，被害人刘某1以房产作为抵押，向嘉源公司借款共计20万元，实际到手金额为20万元，被害人刘某1包括砍头息、看点费等费用实际还款2.1万元，同案人席小明、林叔龙等人以房屋买卖合同纠纷向法院起诉被害人刘某1，主张诉讼请求40万元并胜诉，但未执行到位。 被告人林某2、林仁乐、蔡润秋及同案人席小明、朱仲文、魏斌俤等人采取上述“套路贷”诈骗方式诈骗被害人刘某1，其中被三和公司诈骗金额为既遂6.421万元、未遂5万元；被嘉沁系公司诈骗总金额33.521万元，犯罪未遂。截至案发，被害人刘某1尚欠嘉沁系公司本金11.479万元未还。 原判认定上述事实的证据有：证人刘某2的证言及辨认笔录，同案人郑振、席小明、林叔龙的供述，嘉沁系公司日记账、空白借款材料（借款合同、借条补充协议、承诺书、授权委托书、房屋买卖补充协议、声明书、房屋买卖合同、押金条、收条、房屋租赁合同、协议书、借条、借款补充合同）、民事起诉状、授权委托书、晋安区人民法院（2017）闽0111民初2677号民事判决书、庭审笔录、审计报告及被告人林某2的供述等。 （三十三）2016年12月至2017年1月期间，被害人黄某2、柯某2以其名下位于福建省福州市鼓楼区的房产作抵押向嘉源公司借款45万元，实际到手金额45万元，被害人黄某2包括砍头息、看点费等费用实际还款51.25万元后结清欠款。期间，被告人林某2伙同魏斌俤于2016年12月份出资422590元从他处取得被害人黄某2的债权，并于2017年1月5日将被害人黄某2用于上述债务抵押的闽A×××白色宝马牌小型汽车强行过户至被告人林某2名下，车辆鉴定价值32.82万元，现暂扣于福州市公安局交通警察支队。2017年2月6日，被告人林某2伙同魏斌俤、郑振以被害人黄某2、柯某2向林某2借款422590元逾期未还为由向福州市晋安区人民法院提出民事诉讼并胜诉，后取得执行款422545元。被告人林某2伙同魏斌俤、席小明、陆世文等人，采取上述“套路贷”诈骗方式诈骗被害人黄某2。被害人黄某2、柯某2被骗金额39.0655万元。扣除被强制过户的汽车价值，被害人黄某2、柯某2经济损失为6.2455万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人黄某2的陈述，同案人魏斌俤、郑振、林叔龙的供述，民事起诉状、诉状材料接收清单、授权委托书、受理案件通知书、应诉通知书、传票、补充证据清单、财产保全申请书、协助执行通知书、法庭笔录、代理词、（2017）闽0111民初721号民事判决书、（2017）闽01民终5475号民事判决书、申请执行书、执行裁定书、解除冻结存款通知书、协助扣划存款通知书、福建省行政事业单位资金往来结算票据、结案报告、公证书、委托书、机动车业务委托书、机动车注册、转移、注销登记/转入申请表、二手车销售统一发票、福州市价格认证中心出具榕价认扣［2018］842号关于宝马小型轿车的价格认定结论书，被告人张超、蔡润秋、林仁乐、林某2的供述等。 （三十四）2016年12月至2017年8月期间，被害人林某3以其名下位于福建省福州市鼓楼区的房产作为抵押，向嘉沁公司借款70万元，实际到手70万元，包括砍头息、看点费等费用实际向嘉沁公司还款769350元，其中利息及费用206850元。2017年7月至2017年8月期间，被害人林某3以房产作为抵押，自行向和谐公司借款37.5万元，实际到手金额37.5万元，包括砍头息、看点费等费用实际向和谐公司还款540500元后结清欠款。被告人黄某、王伟及余杰煌、魏宝金等人，采用上述“套路贷”诈骗方式诈骗被害人林某3。被害人林某3被嘉沁系公司诈骗总金额为23.485万元，其中被和谐公司诈骗金额为16.55万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人林某3的陈述及辨认笔录，同案人余杰煌、魏宝金、朱仲文、林叔龙的供述，银行转账明细、嘉沁系公司日记账、期金明细表、空白借款材料（授权委托书、协议书、房屋买卖合同、借款合同、借款补充合同、借款居间服务合同、借条、收条、借条补充协议、房屋租赁合同、房屋买卖补充协议、委托协议、独家委托书）、审计报告及被告人黄某、王伟的供述等。 （三十五）2016年12月至2017年6月期间，被害人肖某、李某5将被害人李某5名下位于福建省福州市仓山区的房产做他项权证至嘉沁公司员工张金堂名下，先后向嘉源公司、三和公司借款共计116.863万元，实际到手金额116.863万元，被害人肖某、李某5包括砍头息、手续费、评估费等费用已实际归还本息26.3502万元。2017年8月16日，嘉沁公司以张金堂名义将被害人肖某、李某5诉至福州市台江区人民法院要求还款120万元及利息，后该案以调解结案，调解金额138万元，而后被害人肖某还款1000元后未再还款。被告人林某2、林仁乐伙同席小明、朱常峰等人，采取上述“套路贷”诈骗方式欲诈骗被害人肖某、李某547.3872万元，诈骗未遂。截至案发，被害人肖某、李某5尚欠本金90.4128万元未还。 原判认定上述事实的证据有：被害人肖某的陈述，同案人刘健、魏守成、席小明、林叔龙、魏斌俤、张金堂、郑振的供述，签订合同照片、借条、共同债务担保书、收条、借款居间服务合同、借款补充合同、借款合同、房屋买卖补充协议、协议书、押金条、授权委托书、房屋买卖合同、嘉沁系公司日记账、员工业绩抽成表、拼单抽成表、不动产登记证明书、福州市台江区人民法院（2017）闽0103民初3930号民事调解书、银行交易明细、审计报告及被告人林某2、林仁乐的供述等。 （三十六）2017年3月至2017年6月期间，被害人陈某11以其名下位于福建省福州市仓山区的房产作为抵押，向嘉源公司、三和公司借款共计30万元，实际到手金额为30万元。被害人陈某11归还包括砍头息、看点费、违约金等费用实际还款38.127万元后结清欠款。被告人林某2、叶绪燕伙同席小明、林叔龙等人，采取上述“套路贷”诈骗方式诈骗被害人陈某11。被害人陈某11被骗金额共计8.127万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人陈某11的陈述及辨认笔录，同案人席小明、张金堂、陆世文、林叔龙的供述，嘉沁公司日记账、期金明细表、嘉源公司房拆分期明细、员工业绩抽成表、银行转账明细、空白借款材料（授权委托书、押金条、租金收条、承诺书、收条、借条、协议书、借条补充协议、房屋买卖合同、房屋买卖补充协议、借款合同、借款居间服务合同、借款补充合同、房屋租赁合同、共同债务担保书）、审计报告及被告人林某2、林仁乐的供述等。 （三十七）2017年3月至2017年7月期间，被害人邵某以房产作抵押先后向东升公司、嘉源公司、和谐公司借款共计190万元，实际到手金额190万元，被害人邵某包括砍头息、看点费等费用实际还款221.01万元后结清欠款。被告人黄某伙同席小明、黄洪敏等人，采取上述“套路贷”诈骗方式诈骗被害人邵某，被害人邵某被骗金额为31.01万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人邵某的陈述，同案人黄洪敏、刘健、高亨明、汤正华、雷俊、王孝平、席小明的供述，银行账户交易明细、嘉沁系公司日记账，被告人林某2、黄某的供述等证据予以证实。 （三十八）2017年3月20日，被害人缪某以其名下位于福建省福州市晋安区的房产作为抵押，向嘉沁系公司借款共计70万元，实际到手金额为70万元，被害人缪某归还包括砍头息、看点费等费用实际还款98.55万元后结清欠款。被告人林某2伙同林叔龙、黄洪敏等人，采取上述“套路贷”诈骗方式诈骗被害人缪某。被害人缪某被骗金额共计28.55万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人缪某的陈述及辨认笔录，同案人黄洪敏、林叔龙、刘健的供述，银行转账明细、嘉沁系公司日记账、审计报告、员工业绩抽成表、空白借款材料（借款合同、收条、借条）、公证书、催收欠款律师函及被告人林某2的供述等。 （三十九）2017年4月至2017年8月期间，被害人方某向三和公司借款共计523万元，实际到手金额523万元，被害人方某包括砍头息、看点费等费用实际还款615.6168万元后结清欠款。被告人林某2、林仁乐伙同林叔龙、黄洪敏等人，采取上述“套路贷”诈骗方式诈骗被害人方某，被害人方某被骗金额92.6168万元。 原判认定上述事实的证据有：证人俞某的证言及辨认笔录，同案人郑振、魏斌俤、黄洪敏的供述，银行转账明细、嘉沁系公司日记账、员工业绩抽成表、福州市鼓楼区人民法院（2017）闽0102民初8411号案件材料、审计报告及被告人林某2、林仁乐、蔡润秋的供述等。 （四十）2017年4月，被害人王某2以其位于福建省福州市台江区的房产作抵押向嘉源公司借款30万元，实际到手金额30万元，2017年5月9日，被害人王某2向东升公司借款3万元，实际到手金额3万元。被害人王某2将上述房产卖予其他担保公司后得款还债，其包括砍头息、看点费等费用向嘉源公司实际还款438740元，向东升公司实际还款6万元。2017年11月底，被害人王某2通过被告人林某2向三和公司借款3万元，实际到手金额3万元，被害人王某2包括砍头息、看点费等费用已实际还款1.16万元后无力还款，被害人王某2借条及银行流水体现剩余债权3万元，被告人林某2、林仁乐、蔡润秋、张超伙同林叔龙、黄洪敏等人，采取上述“套路贷”诈骗方式诈骗被害人王某2，被害人王某2被骗金额15.034万元，其中三和公司诈骗金额1.16万元，犯罪未遂。 原判认定上述事实的证据有：被害人王某2的陈述、三和公司日记账、相关资金往来明细表、微信聊天记录截图、被告人林某2、林仁乐、蔡润秋、张超的供述等。 （四十一）2017年4月至2017年12月期间，被害人陈某12向三和公司借款29万元，实际到手金额29万元，被害人陈某12包括砍头息、看点费等费用已实际还款17.81万元，其名下位于福建省闽侯县的房产被强制过户到被告人蔡润秋名下抵债，房产价值127.4万元。被告人林某2、林仁乐、张超、蔡润秋等人采取上述“套路贷”诈骗方式，诈骗被害人陈某12，扣除嘉沁系公司支付房屋解押款及土地出纳金61.0895万元，被害人陈某12被骗金额为55.1205万元。截至案发，扣除被强制过户的房产价值，被害人陈某12尚欠72.2795万元未还。 原判认定上述事实的证据有：被害人陈某12的陈述及辨认笔录，同案人林叔龙的供述，房屋产权证、不动产登记和交易中心结果查询证明、银行转账明细、嘉沁系公司日记账、员工业绩抽成表、审计报告及被告人林某2、林仁乐、张超、蔡润秋的供述等。 （四十二）2017年4月至2017年12月期间，被害人周某2、林某3以其名下位于福建省福州市鼓楼区的房产作为抵押，先后向嘉沁公司、三和公司借款共计1254004.63元，实际到手金额1254004.63元，被害人周某2、林某3包括砍头息、看点费、手续费等费用已实际还款1332524.63元，其中利息20.352万元。被告人林某2伙同林叔龙、余杰煌等人，采取上述“套路贷”诈骗方式诈骗被害人周某2、林某3。被害人周某2、林某3被骗金额7.852万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人林某3、周某2的陈述，同案人林叔龙、朱仲文、余杰煌的供述，嘉沁系公司日记账、银行转账明细、空白借款材料（房屋买卖合同、结清凭证、收条、借条、共同债务担保书、房屋买卖补充协议、借款补充合同、委托协议、独家委托书、房屋租赁合同、委托书、公证书）、审计报告及被告人林某2的供述等。 （四十三）2017年5月至12月期间，被害人杨某2向三和公司借款共计21万元，实际到手金额为21万元，被害人杨某2包括砍头息、看点费等费用实际还款14.93万元，2018年1月22日被告人林某2以短信方式向被害人杨某2索债22.98万元。被告人林某2、林仁乐、张超、蔡润秋、聂小燕等人采取上述“套路贷”诈骗方式欲诈骗被害人杨某216.91万元，诈骗未遂。截至案发，被害人杨某2尚欠本金6.07万元未还。 原判认定上述事实的证据有：被害人杨某2的陈述及辨认笔录，同案人魏斌俤的供述及辩解，嘉沁系公司日记账、员工业绩抽成表、银行转账明细、审计报告及被告人林某2、林仁乐、蔡润秋、聂小燕、张超的供述等。 （四十四）2017年5月至2018年6月期间，被害人万某以房产作为抵押，先后向嘉源公司、三和公司借款。被害人万某借款本金86.8万元，实际到手金额86.8万元，被害人万某包括砍头息、看点费等费用已实际还款25.81万元，其名下位于福建省福州市鼓楼区的房产被强制过户抵债，房产价值为89.7万元，该房产后被转卖给善意第三人牛春燕；同时其名下位于福州市鼓楼区的房产被强制过户到嘉源公司员工吴滢银名下后，房产价值306.9万元。扣除嘉沁系公司支付的房屋银行解押款1630000元，被告人林某2伙同席小明等人，以上述“套路贷”方式诈骗被害人万某，被害人万某被骗金额为172.61万元。截至案发，扣除福州市鼓楼区附属间的房产价值，被害人万某尚欠本金及解押款134.29万元未还。 原判认定上述事实的证据有：被害人万某的陈述及辨认笔录，同案人席小明的供述及辩解，嘉沁系公司日记账、放款明细、银行转账明细、空白借款材料（借款合同、借款居间服务合同、承诺书、授权委托书、声明书、借条、借款补充合同、收条、房屋买卖补充协议、房屋买卖合同、独家委托书、协议书、押金条、租金收条、房屋租赁合同）、审计报告、房产评估报告，被告人林某2的供述及辩解等。 （四十五）2017年5月至2017年9月期间，被害人林某3以房产作为抵押，先后向三和公司借款共计244.283万元，实际到手金额为244.283万元，被害人林某3包括砍头息、看点费等费用已实际还款42.2万元，其名下位于福州市仓山区的房产被强制过户抵债，后以185万元的价格赎回过户至被害人林某3亲戚赵航名下后结清三和公司借款。2017年8月份期间，被害人林某3先后向大盛公司借款14万元，实际到手金额为14万元，被害人林某3包括砍头息、看点费等费用实际还款16.2万元结清大盛公司的借款。 原判认定上述事实的证据有：被害人林某3的陈述及辨认笔录，同案人余杰煌、杨开斌的供述及辩解，嘉沁系公司日记账、银行转账明细、空白借款材料（房屋买卖合同、押金条及收条、承诺书、借条、共同债务担保书、房屋买卖补充协议、借款补充合同、委托协议、独家委托书、房屋租赁合同、委托书、公证书）、审计报告，被告人叶绪燕、林仁乐、林某2的供述及辩解等。 （四十六）2017年5月至2017年8月期间，被害人陈某、谢某以房产作为抵押先后向和谐公司、三和公司借款68.7万元，实际到手金额为68.7万元，被害人谢某、陈某包括砍头息、看点费等费用已实际还款27.45万元，其名下位于福建省福州市晋安区的房产被对方擅自以133万元的价格卖给赵泉潮，房产价值158.1万元。被告人林某2、黄某、王伟、孙辉、张亮等人采取上述“套路贷”诈骗方式诈骗被害人陈某、谢某，扣除房屋解押款47.25万元，被害人陈某、谢某被骗金额为44.5万元。上述房产赵泉潮后以150.5万的价格转卖给善意第三人宋佳。造成被害人陈某、谢某损失金额62万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人谢某、陈某的陈述及辨认笔录，证人赵泉潮的证言及辨认笔录，证人宋佳的证言及购房凭证，同案人罗丹、林叔龙的供述，接受证据清单、具结书、二手房购房合同、华夏银行交易流水、福州市不动产登记和房屋交易业务受理单、二手房交易资金监管协议、福州市房屋（预购商品房抵押预告）登记申请表、委托书、补充协议、二手房购房合同、二手房屋交易资金监管协议、公证书、独家委托书、嘉沁系公司日记账、银行转账明细、审计报告及被告人林某2、林仁乐、黄某、张超、蔡润秋、张亮、王伟的供述和辩解等。 （四十七）2017年6月11日，被害人林某3以其名下位于福建省福州市台江区的房产作为抵押，向三和公司借款30万元，实际到手金额为30万元，被害人林某3包括砍头息、看点费等费用实际还款33万元后结清欠款。被告人林某2、林仁乐伙同林叔龙、席小明等人，采取上述“套路贷”诈骗方式诈骗被害人林某3。被害人林某3被骗金额为3万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人林某3的陈述及辨认笔录，同案人席小明的供述，银行转账明细、嘉源现金收支报表、员工业绩抽成表、空白借款材料（承诺书、授权委托书、房屋买卖补充协议、借款补充合同、借条补充协议、收条、借条、独家委托书、借款合同、押金条、租金收条、房屋买卖合同、借款居间服务合同、房屋租赁合同、协议书）、审计报告及被告人林某2、林仁乐的供述等。 （四十八）2017年6月至2017年7月期间，被害人林某4将其名下位于福建省福州市晋安区的房产做他项权证至被告人黄某名下，先后向三和公司借款共计63万元，实际到手金额为63万元。被害人林某4包括砍头息、看点费等费用实际还款43.9万元，被告人林某2等人向被害人林某4索债金额50万元。被告人林某2、林仁乐、黄某等人采取上述“套路贷”诈骗方式欲诈骗被害人林某430.9万元，诈骗未遂。截至案发，被害人林某4尚欠本金19.1万元未还。 原判认定上述事实的证据有：被害人林某4的陈述及辨认笔录，银行交易明细、嘉沁系公司日记账、独家委托书、审计报告及被告人林某2、林仁乐、黄某的供述等。 （四十九）2017年7月至2017年8月期间，被害人谢某3以其名下位于福建省福州市仓山区的房产作为抵押，先后向和谐公司借款共计28万元，实际到手金额为28万元。被害人谢某3包括砍头息、看点费等费用实际还款36.2万元后结清欠款。被告人黄某、王伟、刘世杰等人采取上述“套路贷”诈骗方式诈骗被害人谢某3。被害人谢某3被骗金额为8.2万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人谢某3的供述及辨认笔录，嘉沁系公司日记账、员工业绩抽成表、银行交易明细、审计报告及被告人黄某、刘世杰的供述等。 （五十）2017年8月份，被害人连某以其名下位于福建省福州市鼓楼区的房产作为抵押，先后向三和公司借款共计133万元，实际到手金额为133万元，被害人连某包括砍头息、看点费等费用实际还款172.08万元后结清欠款。被告人林某2、陈剑锋等人采取上述“套路贷”诈骗方式诈骗被害人连某。被害人连某被骗金额为39.08万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人连某的陈述及辨认笔录、嘉沁系公司日记账、员工业绩抽成表、银行转账明细、审计报告及被告人林某2、林仁乐、陈剑锋的供述等。 （五十一）2017年8月至12月期间，被害人黄某4以房产作为抵押，先后向三和公司、广源公司实际借款547.8万元，被害人黄某4包括砍头息、看点费、手续费等费用已实际还款523.5万元，其名下位于福建省福州市仓山区的房产被强制过户到同案人林叔龙名下抵债，房产价值378.4万元。被告人林某2、俞培武、林仁乐伙同吴某、林叔龙、罗丹等人，采取上述“套路贷”诈骗方式诈骗被害人黄某4，被害人黄某4被骗金额为354.1万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人黄某4的陈述及辨认笔录，同案人朱仲文、罗丹、林叔龙的供述，嘉沁系公司日记账、银行转账明细、闽（2017）福州市不动产权第×××号不动产权证书、审计报告、房产评估报告，被告人林某2、张超、俞培武、何定文的供述及辩解等。 （五十二）2017年9月期间，被害人郑某1以其名下位于福州市晋安区的房产抵押先后向三和公司借款共计40万元，借条体现金额55万元，实际到手金额为40万元。被害人郑某1包括砍头息、看点费等费用实际还款28.3万元，被害人郑某1所签署的借条及借款银行流水体现剩余债权30万元。被告人林某2、林仁乐、张超、蔡润秋等人采取上述“套路贷”诈骗方式欲诈骗被害人郑某118.3万元，诈骗未遂。截至案发，被害人郑某1尚欠本金11.7万元未还。 原判认定上述事实的证据有：被害人郑某1的陈述及辨认笔录，证人郑海洋、何愉权的证言及辨认笔录，嘉沁系公司日记账、银行转账明细、审计报告及被告人林某2、林仁乐、张超、蔡润秋的供述等。 （五十三）2017年9月至12月期间，被害人邓某将其名下位于福建省福州市仓山区的房产做他项权证至被告人王伟名下，先后向和谐公司借款共计90.75万元，实际到手金额为90.75万元。被害人邓某包括砍头息、看点费等费用实际还款63.4万元，被告人黄某等人向被害人邓某主张剩余债权60万元。被告人黄某、王伟、薛衍亮伙同罗丹等人，采取上述“套路贷”诈骗方式欲诈骗被害人邓某32.65万元，诈骗未遂。截至案发，被害人邓某尚欠本金27.35万元未还。 原判认定上述事实的证据有：被害人邓某的陈述及辨认笔录，同案人罗丹、席小明的供述，嘉沁系公司日记账、员工业绩抽成表、银行转账明细、独家委托书、审计报告及被告人薛衍亮、黄某、王伟的供述等。 （五十四）2017年11月至2017年12月期间，被害人王某1以其名下位于福建省福州市台江区的房产作为抵押，先后向三和公司、广源公司借款共计60万元，实际到手金额60万元。被害人王某1包括砍头息、看点费、逾期费等费用实际还款87.5万元后结清欠款。被告人林某2、俞培武、张晓鸿、林仁乐、张超、蔡润秋伙同吴某等人，采取上述“套路贷”诈骗方式诈骗被害人王某1。被害人王某1被骗金额为27.5万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人王某1的陈述及辨认笔录、证人王某2的证言、同案人陈辉辉的供述及辨认笔录、嘉沁系公司日记账、期金明细表、银行交易明细、空白借款材料（借款居间服务合同、借款合同、房屋买卖合同、授权委托书、收条、委托协议、结清凭证、借款补充合同、房屋买卖补充协议、借条、押金条、借条补充协议、协议书、房屋租赁合同、独家委托书）、审计报告及被告人林某2、林仁乐、张超、蔡润秋、张晓鸿、俞培武的供述等。 （五十五）2017年11月1日，被害人陈某13以其名下位于福建省福州市台江区的房产作为抵押，向广源公司借款共计80万元，实际到手金额为80万元，被害人陈某13包括砍头息、看点费等费用实际还款13.7万元，2018年1月，被告人俞培武等人伙同郑振以被害人陈某13向何定文借款80万元逾期未还为由向福建省闽清县人民法院提出民事诉讼，诉请金额83.2万元并胜诉，但未执行到位。被告人林某2、俞培武、张晓鸿、何定文伙同吴某等人，采取上述“套路贷”诈骗方式欲诈骗被害人陈某1316.9万元，诈骗未遂。截至案发，被害人陈某13尚欠66.3万元本金未还。 原判认定上述事实的证据有：被害人陈某13的陈述及辨认笔录，证人蒋浓惠、林礼清、唐淑卿的证言及辨认笔录，同案人郑振、李淑娴的供述，嘉沁系公司日记账、银行转账明细、福建省闽清县人民法院（2018）闽0124民初44号民事判决书、民事起诉状、收条、借条、银行支付业务回单、福建省闽清县人民法院（2018）闽0124执844号之一执行裁定书、审计报告及被告人张晓鸿、何定文、林某2、俞培武的供述等。 （五十六）2017年10月，被害人陈某14以其名下位于福建省福州市晋安区的房产作为抵押，向广源公司借款30万元，实际到手金额30万元，被害人陈某14包括砍头息、看点费、违约金等费用实际还款12.9618万元，其中利息及费用7.128万元，嘉沁系公司主张被害人陈某14尚欠241662元未还。被告人俞培武、张晓鸿伙同吴某、薛盖梁、王丹丹、张李蓝、罗丹等人，采取上述“套路贷”诈骗方式欲诈骗被害人陈某147.128万元，诈骗未遂。截至案发，被害人陈某14尚欠本金17.0382万元未还。 原判认定上述事实的证据有：被害人陈某14的陈述及辨认笔录、同案人薛盖梁的供述，嘉沁系公司日记账、期金明细表、员工业绩抽成表、银行交易明细、空白借款材料（押金条、收条、借条、协议书、房屋买卖补充协议、借款居间服务合同、借条补充协议、承诺书、借款补充合同、借款合同、房屋买卖合同、授权委托书、委托协议、房屋租赁合同）、审计报告及被告人陈某14、张晓鸿的供述等。 （五十七）2017年11月10日，被害人郑某4以其名下位于福建省福州市晋安区的房产作为抵押，向广源公司借款38万元，实际到手金额38万元，被害人郑某4归还包括砍头息、看点费、假证赔偿费等费用实际还款39.912万元后结清欠款。被告人张晓鸿、陈某14等人采取上述“套路贷”诈骗方式诈骗被害人郑某4。被害人郑某4被骗金额为1.912万元。 案发后，被告人陈某14家属已退赔被害人郑某4经济损失1500元，被害人郑某4对被告人陈某14的行为予以谅解。被害人郑某4损失金额1.762万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人郑某4的陈述及辨认笔录、嘉沁系公司日记账、员工业绩抽成表、银行交易明细、谅解书、审计报告及被告人陈某14、张晓鸿、俞培武的供述等。 （五十八）2017年11月至2017年12月期间，被害人朱某将其与何宗如名下位于福建省福州市仓山区的房产做他项权证至被告人林某2名下，先后向三和公司借款共计218.568万元，实际到手金额为218.568万元，被害人朱某包括砍头息、看点费等费用实际还款37万元，被告人林某2等人主张债权218.568万元。被告人林某2、林仁乐、蔡润秋等人采取上述“套路贷”诈骗方式欲诈骗被害人朱某37万元，诈骗未遂。截至案发，被害人朱某尚欠本金181.568万元未还。 原判认定上述事实的证据有：被害人朱某的陈述及辨认笔录、证人何宗如的证言及辨认笔录、同案人郑振的供述、嘉沁系公司日记账、银行交易明细、独家委托书、律师函、审计报告及被告人林某2、林仁乐、蔡润秋的供述等。 （五十九）2017年12月，被害人林某5以其名下位于福建省福州市仓山区的房产作为抵押，向三和公司借款24万元，实际到手金额为24万元，被害人林某5包括砍头息、看点费等费用实际还款8.702万元，被告人林某2等人主张剩余债权20万元。被告人林某2、林仁乐、何定文等人采取上述“套路贷”诈骗方式欲诈骗被害人林某54.702万元，诈骗未遂。截至案发，被害人林某5尚欠本金15.298万元未还。 原判认定上述事实的证据有：被害人林某5的陈述及辨认笔录、同案人薛盖梁的供述、嘉沁系公司日记账、员工业绩抽成表、银行交易明细、空白借款材料（房产抵押借款合同、借据、居间服务合同、抵押声明书、房屋产权人声明书、收条、房屋租赁合同、委托协议、押金条、协议书、房屋买卖补充协议、代为开锁协议、借条、共同债务担保书、房屋买卖合同、借条补充协议、独家委托书）、审计报告及被告人林某2、何定文的供述等。 （六十）2017年12月至2018年1月期间，被害人王某6以其名下位于福建省福州市仓山区的房产作为抵押，先后向三和公司借款共计49万元，实际到手金额为49万元，被害人王某6自行卖房后归还包括砍头息、看点费等费用实际还款58.9万元后结清欠款。被告人林某2、何定文伙同余杰煌等人，采取上述“套路贷”诈骗方式诈骗被害人王某6。被害人王某6被骗金额为9.9万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人王某6的陈述及辨认笔录、同案人余杰煌的供述、嘉沁系公司日记账、独家委托书、银行交易明细、审计报告及被告人林某2、何定文、张超的供述等。 （六十一）2018年1月1日，被害人陈某15向三和公司借款16.7万元，实际到手金额为16.7万元，被害人陈某15包括砍头息、看点费等费用实际还款6.7万元，被害人陈某15所签署的借条及借款银行流水体现剩余债权11.7万元。被告人林某2、陈剑锋等人采取上述“套路贷”诈骗方式欲诈骗被害人陈某151.7万元，诈骗未遂。截至案发，被害人陈某15尚欠本金10万元未还。 原判认定上述事实的证据有：被害人陈某15的陈述及辨认笔录、嘉沁系公司日记账、银行交易明细、审计报告及被告人林某2、陈剑锋的供述等。 （六十二）2018年3月8日，被害人余某以其名下位于福建省福州市台江区房产作为抵押，先后向广源公司借款共计44万元，实际到手金额为44万元，被害人余某包括砍头息、看点费等费用实际还款7.616万元，其所签署的借条及借款银行流水体现剩余债权44万元。被告人俞培武、张晓鸿、吴飞等人采取上述“套路贷”诈骗方式欲诈骗被害人余某7.616万元，诈骗未遂。截至案发，被害人余某尚欠36.384万元本金未还。 原判认定上述事实的证据有：被害人余某的陈述及辨认笔录，证人郑某6的证言及辨认笔录，同案人薛盖梁的供述，证人张某1的证言，嘉沁系公司日记账、广源房产服务风控跟进流程表、空白借款材料（借款居间服务合同、房屋买卖补充协议、承诺书、押金条、收条、协议书、借条补充协议、房屋租赁合同、房屋买卖合同、结清凭证、委托协议、独家委托书、授权委托书、借款补充合同、借条、借款合同）、银行交易明细、审计报告及被告人张晓鸿、俞培武、吴飞的供述等。 （六十三）2017年8月份，被害人张某以其与其母亲陈某16名下位于福建省福州市仓山区的房产作为抵押，向三和公司借款20万元，实际到手金额20万元，被害人张某包括砍头息、看点费等费用实际还款4万元。2017年8月24日晚，被害人张某在福州市仓山区花海公园服药自杀，其母报警，被害人张某经抢救出院。被告人林某2等人此后以被害人张某欠钱未还为由向法院起诉，诉请本金及利息计21.2万元。被告人林某2、张超等人采取上述“套路贷”诈骗方式欲诈骗被害人张某5.2万元，诈骗未遂。截至案发，被害人张某尚欠嘉沁系公司本金32万元未还。 原判认定上述事实的证据有：被害人张某的陈述及辨认笔录、证人陈某16的证言、嘉沁系公司日记账、银行交易明细、民事起诉状等诉讼材料、审计报告及被告人林某2的供述及辨认笔录等。 （六十四）2017年5月至2017年6月期间，被害人陈某17以房产作为抵押，先后向嘉沁公司、三和公司借款共计74.9092万元，实际到手金额为74.9092万元，被害人陈某17包括砍头息、看点费、手续费、违约金等费用已实际还款39.0092万元，其名下位于福州市鼓楼区的房产被强制过户到康达公司员工林霖楠名下抵债，房产价值168.2万元。被告人林某2、林仁乐及魏斌俤、朱仲文、林叔龙、王丹丹等人采取上述“套路贷”诈骗方式诈骗被害人陈某17，被害人陈某17被骗金额为132.3万元。截至案发，扣除被强制过户的房产价值，被害人陈某17尚欠本金35.9万元未还。2020年7月27日，被害人陈某17已将上述钱款退回。 原判认定上述事实的证据有：被害人陈某17的陈述及辨认笔录，同案人林立亮、魏斌俤、朱仲文、林叔龙的供述，嘉沁系公司日记账、银行交易明细、空白借款材料（借条、收条、授权委托书、房屋买卖补充协议、独家委托书、借款补充合同、借款居间服务合同、承诺书、借款合同、房屋买卖合同）、审计报告及被告人林仁乐、林某2的供述等。 （六十五）2015年12月至2016年12月期间，被害人江某以房产作为抵押，先后向嘉沁公司借款共计15万元，实际到手金额为15万元，被害人江某包括砍头息、看点费等费用已实际还款10.5万元，其名下位于福建省福州市仓山区的房产被强制过户后以182.5万元的价格转卖给善意第三人林某6抵债，被告人林某2伙同魏斌俤、魏守斌、余杰煌等人，采取上述“套路贷”诈骗方式诈骗被害人江某，扣除嘉沁系公司代垫的房屋解押款1191922.33元，被害人江某被骗金额为588077.67元。 原判认定上述事实的证据有：证人刘某6的证言及辨认笔录，证人林某6的证言及购房凭证，同案人余杰煌、魏斌俤、魏守斌、席小明的供述，嘉沁系公司日记账、期金明细表、银行交易明细、空白借款材料（收条、借条、房屋买卖合同、房地产租赁契约、借款合同、押金条、协议书、具结书、承诺函）、审计报告及被告人林某2的供述等。 （六十六）2017年11月至2017年12月期间，被害人李某7将其名下位于福建省马尾区的房产做他项权证至被告人张晓鸿名下，先后向广源公司借款共计80万元，扣除砍头息、看点费、中介费等费用实际到手金额72.5万元，后续被害人李某7实际向广源公司人员还款53.6万元。被告人俞培武、张晓鸿、吴飞等人采取上述“套路贷”诈骗方式欲诈骗被害人李某77.5万元，诈骗未遂。结合被害人李某7向大盛公司、嘉源公司的借款情况，截至案发，被害人李某7尚欠嘉沁系公司本金10.6616万元未还。 原判认定上述事实的证据有：被害人李某7的陈述，同案人席小明、杨开斌、杨连民的供述，嘉沁系公司日记账、期金明细表、员工业绩抽成表、银行交易明细、空白借款材料（房屋租赁合同、借条补充协议、独家委托书、协议书、押金条、承诺书、收条、房屋买卖补充协议、结清凭证、借款补充合同、授权委托书、声明书、委托协议、借款居间服务合同、借款合同、房屋买卖合同）、审计报告及被告人张晓鸿、俞培武的供述等。 （六十七）2017年3月至2017年6月期间，被害人林某7以其名下位于福建省闽侯县的房产作为抵押，先后向东升公司、和谐公司借款共计42万元，实际到手金额为42万元，被害人林某7包括砍头息、看点费、手续费等费用实际还款33.998万元，黄洪敏以被害人林某7欠款32万元未还为由起诉至法院并胜诉但尚未执行。被告人黄某、王伟伙同黄洪敏、刘健等人采取上述“套路贷”诈骗方式欲诈骗被害人林某726.37万元，诈骗未遂。截至案发，被害人林某7尚欠本金8.002万元未还。 原判认定上述事实的证据有：被害人林某7的陈述及辨认笔录，证人林赛春的证言，同案人黄洪敏、刘健的供述，嘉沁系公司日记账、银行交易明细、福建省闽侯县人民法院（2017）闽0121民初4194号诉讼材料、审计报告及被告人黄某、王伟的供述等。 三、敲诈勒索 该组织成员以非法占有为目的，以暴力、胁迫等手段要求被害人支付“违约金”、“手续费”等各种名目的费用，多次勒索被害人财物。具体犯罪事实如下： （一）2017年6月15日，被害人邵某以福建省福州市鼓楼区的房产为抵押向东升公司借款。2017年7月10日，被告人林某2、林仁乐、张超、蔡润秋伙同黄洪敏等人明知嘉沁系公司从事非法贷款业务，为索取债务，纠集多人对被害人邵某实施了恐吓威胁行为，肆意强行索要11万元违约金，被害人因受到恐吓威胁，被迫支付11万元的违约金。 原判认定上述事实的证据有：被害人邵某的陈述及辨认笔录，同案人黄洪敏、刘健、高亨明、汤正华、雷俊、王孝平的供述及被告人林某2、林仁乐、黄某、蔡润秋、张超的供述等。 （二）2017年8月至2017年12月期间，被害人胡某4以货物作为抵押向和谐公司借款，被告人黄某、王伟、孙辉私自对被害人胡某4存放货物的仓库进行换锁，多次向被害人胡某4强制收取开锁手续费，共计0.9万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人胡某4的陈述及辨认笔录，现场辨认笔录，被告人黄某、王伟、孙辉、张亮的供述及辨认笔录等。 四、寻衅滋事 在实施“套路贷”过程中，该组织在魏斌俤、魏守斌、林叔龙、朱仲文的组织、领导下，对借款逾期、无力偿还债务的被害人，采取有组织的暴力威胁、侮辱、强行限制人身自由、殴打、在被害人居住的小区高声喊话、对被害人的住处喷油漆、堵锁眼、强行入住被害人家中、强行腾空被害人的住处、逼迫被害人搬家、对被害人亲属实施威胁、滋扰等方式进行催收，逼讨非法债务，严重破坏了社会秩序，给群众造成了心理恐慌和强制。具体犯罪事实如下： （一）2015年12月至2016年间，被害人胡某多次被嘉沁公司以借款形式骗取财物，因未按时还款，2017年2月间，魏斌俤指使被告人林仁乐、张超、蔡润秋、王伟、孙辉等多人，多次进入被害人胡某位于福建省福州市仓山区福峡路新仓山洋楼19栋704室的住处进行催收，并对被害人胡某的妻子、父亲言语相威胁，强迫其一家人搬离。由于担心家中年幼的孩子及妻子、父母的安全，被害人胡某一家最终被迫搬离。 原判认定上述事实的证据有：被害人胡某、张某7、胡某4的陈述及辨认笔录、证人林某6的证言及辨认笔录、同案人魏斌俤的供述、提取笔录、微信照片截图、三合工资表、被告人林某2、林仁乐、蔡润秋、张超、孙辉、王伟的供述及辩解等。 （二）2016年1月至2017年10月期间，被害人黄某1以其位于福州市台江区房产做抵押，先后分别向嘉沁公司、三和公司、和谐公司借款共计59万元。在被害人黄某1无法正常还款后，2016年10月12日至14日间，被告人黄某、王伟、孙辉、张亮、刘世杰伙同刘健、雷俊、王孝平、汤正华、朱仲文等人上门通过言语威胁、赖在家中不走、换门锁等方式逼迫被害人黄某1搬离了住处，严重影响被害人黄某1及其家人的正常生活。 原判认定上述事实的证据有：被害人黄某1、陈小燕的陈述及辨认笔录、接警单、派警单详情、同案人魏斌俤、席小明、陈辉辉、余杰煌、朱仲文、林叔龙、魏守斌、雷俊、王孝平、刘健、汤正华的供述及被告人林某2、林仁乐、黄某、刘世杰、王伟、孙辉、张亮的供述等。 （三）2016年3月至2017年12月间，被害人徐某先后被三和公司、嘉沁公司以借款形式骗取财物，因未按时还款，余杰煌将情况向魏斌俤等人进行汇报。后被告人林某2指使被告人林仁乐、张超等人数次到被害人徐某位于福建省福州市仓山区的住处，采取言语威胁、更换门锁等方式进行滋扰，2018年1月8日，被告人林某2等人还指派被告人张超及孙忠特（另案处理）强行入住被害人徐某家中，严重影响被害人徐某及其家人的正常生活。 原判认定上述事实的证据有：被害人徐某、杨某的陈述及辨认笔录、同案人余杰煌、林叔龙的供述、微信聊天记录、现场照片及被告人林某2、林仁乐、张超、蔡润秋的供述等。 （四）2017年5月至2017年11月间，被害人王某2先后被嘉源公司、东升公司、三和公司以借款形式骗取财物，因未按时还款，被告人林某2、林仁乐指使被告人张超、蔡润秋等多次到被害人王某2位于福建省福州市台江区的住处，采取言语威胁、油漆喷写“欠债还钱”、封堵门锁等方式进行滋扰，逼迫被害人王某2偿还债务，严重影响被害人王某2及其家人的正常生活。 原判认定上述事实的证据有：被害人王某2、郑建莺的陈述、证人林爱端的证言、现场照片及被告人林某2、林仁乐、蔡润秋、张超的供述等。 （五）2017年11月至2018年1月间，被害人陈某17先后被三和公司、嘉沁公司以借款形式骗取财物，因未按时还款，房产被强行过户。后被告人林某2指使被告人林仁乐、蔡润秋等人数次到被害人陈某17的住处，采取封堵门锁、强行更换门锁等方式，对被害人陈某17及其家人进行滋扰，逼迫被害人陈某17及其家人搬离。 原判认定上述事实的证据有：被害人陈某17的陈述、证人陈信、蒋瑞英的证言、被告人林某2、林仁乐、蔡润秋的供述等。 五、强迫交易 2017年至2018年期间，该组织以暴力、威胁手段，强迫被害人向嘉沁系公司借款，共实施强迫交易犯罪2起。具体犯罪事实如下： （一）2017年12月6日，被害人许某5因急需资金周转欲向三和公司借款20万元，在签订一系列空白合同材料并抵押房产证后，被告人林某2通过蔡润秋账户向被害人许某5转账20万元，而后安排被告人张超、聂小燕跟随被害人许某5将20万元取现带回公司，后因被告人林某2不在，三和公司拒绝实际给付借款，被害人许某5发现可疑后电话联系林某2表示不愿意借款，并要求归还被扣留的合同及房产证等材料，被告人林某2拒不归还材料，且以向法院起诉为由逼迫被害人许某5必须向其借款，被害人许某5迫于无奈同意借款1万元，扣除砍头息、看点费等费用后实际仅借得6000元。此后被害人许某5多次向被告人林某2等人索要此前签署的借款材料及抵押的房产证，被告人林某2等人均拒绝归还。后因被害人许某5多次报警，被告人林某2在被害人许某5支付10000元现金的情况下归还房产证并销毁此前借款合同材料。被害人许某5经济损失为4000元。 原判认定上述事实的证据有：被害人许某5的陈述、报案材料、接警单及被告人张超、聂小燕、林某2的供述等。 （二）2017年8月10日晚，被害人胡某4欲向和谐公司借款6万元，当晚23时许，被告人黄某伙同孙辉抢走被害人胡某4被位于福建省福州市鼓楼区七星井新村的仓库钥匙并将被害人胡某4控制在车内，强迫被害人胡某4以仓库作为抵押物借款，被害人胡某4见此欲放弃借款，并要求被告人黄某归还仓库钥匙，被告人黄某拒不归还，并伙同孙辉将被害人胡某4控制在车内，反复威胁，被害人胡某4被迫同意借款6万元后，被告人黄某又以未办理黄金更名公证为由，只同意借款4万元，收取砍头息1.04万元，并让被害人胡某4签署了借款4万元的空白合同材料。2017年8月11日，被告人黄某伙同王伟带被害人胡某4到可观黄金总部办理了24000元黄金的更名公证后，到被害人胡某4家中办理了2万元的借款手续并收取6000元砍头息。被害人胡某4包括砍头息、看点费等费用已实际还款98860元，其名下价值24000元黄金被强制提现抵债，被害人胡某4损失金额人民币62860元。 原判认定上述事实的证据有：被害人胡某4的陈述及辨认笔录、同案人黄洪敏的供述、嘉沁公司日记账、审计报告、微信转账记录、银行交易明细、现场辨认笔录及被告人黄某、王伟、孙辉、张亮的供述等。 六、非法拘禁 2017年间，该组织为逼迫被害人偿还虚高欠款，非法剥夺被害人人身自由。2017年8月2日20时许，被害人张某至三和公司借款，后欲放弃借款时，遭到被告人林某2、张超拒绝，并将其控制在福建省福州市台江区万达广场ATM机处，直至次日3时许，被告人林某2在被害人张某同意借款并向其转账4万元后才让其离开。2017年12月12日13时许，被害人杨某2因多次被三和公司以借款形式骗取财物后无力偿还，被被告人林仁乐、张超、蔡润秋等人控制在三和公司的茶室内，对其进行言语威胁、恐吓及逼迫其写借条，直至当日17时许，才让其从三和公司离开。2017年8月30日13时许，被告人俞培武以被害人黄某4外债过多为由，强行向其索要未到期债务，并将其控制在广源公司内，直到当日18时许才让其离开。 原判认定上述事实的证据有：被害人张某、杨某2、黄某4的陈述及辨认笔录、同案人魏斌俤、林叔龙、朱仲文的供述、同案人杨开斌、陈某16、郑振、雷俊、罗丹、杨连民、俞培武、蔡润秋、张超的证言及辨认笔录、微信聊天记录截图及被告人林某2的供述及辨认笔录等。 七、故意伤害 2018年1月8日，被告人林某2在三和公司与被害人徐某因协商还款事宜发生纠纷，被告人林某2遂用脚踢踹被害人徐某胸部，致被害人徐某左侧第2、3、4、5、6肋骨骨折。经福州市公安局物证鉴定所鉴定，被害人徐某的伤情属于轻伤一级。 原判认定上述事实的证据有：被害人徐某的陈述及辨认笔录、证人杨某的证言及辨认笔录、同案人朱仲文、林叔龙、林仁乐的证言、拘留证、福州市晋安区医院CT检查报告单、福州市公安局物证鉴定所鉴定书及被告人林某2的供述等。 八、对有影响力的人行贿 2018年2月，为帮助组织骨干人员林某2逃避法律制裁，以及掩盖嘉沁系公司实施“套路贷”系列犯罪的事实，魏斌俤、魏守斌、林叔龙、朱仲文四人经共同商议后，决定出资100万元给黄某8（另案处理），安排其打探消息、收买人员、平息事端，试图使组织及其成员逃避法律追究。被告人林某2同意该决定并愿意共同出资。黄某8收款后，通过时任福州市中级人民法院司机班司机的程某（另案处理），找到时任福州市台江区人民检察院司机班的司机冯某（另案处理）帮忙。后冯某多次找承办被告人林某2故意伤害案的检察官打探消息，于2018年4月18日将不批准逮捕被告人林某2的决定提前告知黄某8，并先后从黄某8处收取好处费6万元，其中1万元由冯某转送给程某。 原判认定上述事实的证据有：证人黄某8、冯某、程某、王某8的证言、同案人魏斌俤、魏守斌、林叔龙、朱仲文的供述、到案经过、银行交易明细及被告人林某2的供述等。 另查明，被告人林某2在嘉沁系公司在职期间工资及抽成获利267950.24元；被告人林仁乐在嘉沁系公司在职期间工资及抽成获利151674.8元；被告人黄某在嘉沁系公司在职期间工资、抽成及分红获利200000元；被告人俞培武在嘉沁系公司在职期间工资及抽成获利102876.7元；被告人张晓鸿在嘉沁系公司在职期间工资及抽成获利67511.22元；被告人张超在嘉沁系公司在职期间工资及抽成获利93500元；被告人蔡润秋在嘉沁系公司在职期间工资及抽成获利57659.8元；被告人王伟在嘉沁系公司在职期间工资、抽成及分红获利96125元；被告人孙辉在嘉沁系公司在职期间工资、抽成及分红获利120625元；被告人张亮在嘉沁系公司在职期间工资、抽成及分红获利100000元；被告人陈剑锋在嘉沁系公司在职期间工资及抽成获利61328.6元；被告人薛衍亮在嘉沁系公司在职期间工资及抽成获利59961.71元；被告人吴飞在嘉沁系公司在职期间工资及抽成获利103888.3元；被告人何定文在嘉沁系公司在职期间工资及抽成获利88035.33元；被告人陈某14在嘉沁系公司在职期间工资及抽成获利123000元；被告人刘世杰在嘉沁系公司在职期间工资及抽成获利50420元；被告人聂小燕在嘉沁系公司在职期间工资及抽成获利145271.66元；被告人叶绪燕在嘉沁系公司在职期间工资及抽成获利73140元。 被告人俞培武于2018年6月20日在福州市马尾区被公安机关抓获；被告人黄某、刘世杰于2018年6月20日凌晨在福州市台江区被公安机关抓获；被告人林仁乐、蔡润秋、王伟于2018年6月20日凌晨在福州市晋安区被公安机关抓获；被告人张晓鸿于2018年6月20日在福州市晋安区被公安机关抓获；被告人张超、张亮于2018年6月20日凌晨在福州市仓山区民房被公安机关抓获；被告人孙辉于2018年6月20日凌晨在福州市仓山区首山路223号被公安机关抓获；被告人何定文于2018年6月20日凌晨于福州市晋安区抓获；被告人陈剑锋于2018年6月20日在福清市被公安机关抓获；被告人聂小燕系2018年6月20日凌晨3时在福州市台江区被公安机关抓获。被告人吴飞于2018年6月20日在福州市晋安区被公安机关抓获；被告人陈某14于2018年6月20日在福州市台江区被公安机关抓获；被告人叶绪燕系2018年6月20日4时许于福州市仓山区被公安机关抓获。被告人林某2、薛衍亮于2018年6月20日被公安机关抓获。 公安机关从被告人林某2处查扣银行卡二张、笔记本二本、ipad平板电脑一台、电脑主机四台、黑色苹果X手机一部、银色苹果7PLUS手机一部；从被告人林仁乐处查扣电脑主机四台、金色IPHONE7手机一部、蓝色华为P20手机一部、金色OPPOR9手机一部、蓝色荣耀手机一部、银行卡十九张、U盾一个；从被告人黄某处查扣银行卡九张、笔记本三本、iPhone手机一部、OPPO手机一部、华硕笔记本一台、现金4600元；从被告人俞培武处查扣OPPO手机一部；从被告人张晓鸿处查扣POS机七台、银行U盾五个、银色苹果6S手机一部、黑色苹果7plus手机一部；从被告人蔡润秋处查扣银行卡五张、电脑主机一台、手机五部；从被告人张超处查扣手机六部、银行卡六张；从被告人王伟处查扣手机三部；从被告人孙辉处查扣银行卡四张、POS机一台、笔记本一本、笔记本电脑一台、手机二部；从被告人张亮处查扣手机一部；从被告人陈剑锋处查扣银行卡一张、手机二部；从被告人薛衍亮查扣银行卡三张、笔记本四本、笔记本电脑一台、电脑主机一台、手机三部；从被告人吴飞处查扣银行卡十四张、U盾三个、蓝牙手机刷卡器一个、POS机一台、联想牌笔记本电脑一台、手机五部、笔记本四本；从被告人何定文处查扣银行卡八张、笔记本三本、手机五部；从被告人陈某14处查扣银行卡二张、笔记本电脑一台、平板电脑一台、手机二部；从被告人刘世杰处查扣银行卡三张、POS机一台、电脑主机一台、手机二部；从被告人聂小燕处查扣银行卡六张、笔记本四本、笔记本电脑一台、手机二部；从被告人叶绪燕处查扣银行卡十六张、无线MINIPOS终端机一台、OPPOR11手机一部、苹果6手机一部、小米手机一部、蓝色胶套笔记本一本。 原判认定上述事实的证据有：被告人户籍证明、前科材料、到案经过、抓获及搜查照片、提取笔录、扣押清单、微信聊天记录截图、手机短信记录截图，福建锐眼司法鉴定所司法鉴定意见书、勘验报告、三合工资表、和谐工资表、广源工资表、福建嘉沁担保有限公司员工业绩抽成表及被告人林某2、林仁乐、黄某、俞培武、张晓鸿、蔡润秋、张超、王伟、孙辉、张亮、陈剑锋、薛衍亮、吴飞、何定文、陈某14、刘世杰、聂小燕、叶绪燕的供述等。 原审法院认为，被告人林某2积极参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，其中既遂金额2128.895万元，未遂金额294.4466万元，以诈骗罪既遂处罚，数额特别巨大，诈骗未遂部分，酌情从重处罚。伙同他人以非法占有为目的，勒索他人财物，金额共计11.9万元，数额巨大；纠集他人多次实施恐吓、任意毁损财物等寻衅滋事行为，情节恶劣，严重破坏社会秩序；伙同他人以暴力、威胁手段、强迫他人借款，金额共计7万元，情节严重；伙同他人非法剥夺他人人身自由；故意伤害他人身体，致一人轻伤一级；为谋取不正当利益，向与国家工作人员关系密切的人行贿，金额100万元，情节严重，其中既遂金额6万元，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、对有影响力的人行贿罪。被告人林某2犯数罪，应当并罚。被告人林某2多次诈骗，并致被害人张某因被骗自杀未果，酌情予以从重处罚。被告人林某2归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。附带民事部分，被告人林某2故意伤害造成他人损失，应当对附带民事诉讼原告人徐某的经济损失承担赔偿责任。 被告人林仁乐积极参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，其中既遂金额1680.1323万元，未遂金额282.3632万元，以诈骗罪既遂处罚，数额特别巨大，诈骗未遂部分，酌情从重处罚；伙同他人以非法占有为目的，勒索他人财物，金额共计11.9万元，数额巨大；纠集他人多次实施恐吓、任意毁损财物等寻衅滋事行为，情节恶劣，严重破坏社会秩序；伙同他人非法剥夺他人人身自由，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人林仁乐犯数罪，应当并罚。被告人林仁乐多次诈骗，并致被害人张某因被骗自杀未果，酌情予以从重处罚。被告人林仁乐在实施敲诈勒索的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。 被告人黄某积极参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，其中既遂金额187.4566万元，未遂金额89.92万元，以诈骗罪既遂处罚，数额特别巨大，诈骗未遂部分，酌情从重处罚；伙同他人以非法占有为目的，勒索他人财物，金额0.9万元，数额较大；纠集他人实施恐吓、任意毁损财物等寻衅滋事行为，情节恶劣，严重破坏社会秩序；伙同他人以暴力、威胁手段，强迫他人借款，金额6万元，情节严重，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪。被告人黄某犯数罪，应当并罚。被告人黄某多次诈骗，酌情予以从重处罚。被告人黄某在实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人黄某刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚。被告人黄某归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 被告人俞培武积极参与黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，其中既遂金额383.512万元，未遂金额39.144万元，以诈骗罪既遂处罚，数额特别巨大，诈骗未遂部分，酌情从重处罚，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪。被告人俞培武犯数罪，应当并罚。被告人俞培武多次诈骗，酌情予以从重处罚。被告人俞培武在实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚，辩护人关于被告人俞培武在诈骗犯罪中系从犯的辩护意见，本院予以采纳。被告人俞培武归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 被告人张晓鸿积极参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，其中既遂金额383.512万元，未遂金额39.144万元，以诈骗罪既遂处罚，数额特别巨大，诈骗未遂部分，酌情从重处罚，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪。被告人张晓鸿犯数罪，应当并罚。被告人张晓鸿多次诈骗，酌情予以从重处罚。被告人张晓鸿在实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人张晓鸿归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 被告人蔡润秋参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，其中既遂金额141.6095万元，未遂金额94.31万元，以诈骗罪既遂处罚，数额特别巨大，诈骗未遂部分，酌情从重处罚；伙同他人以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，金额11万元，数额巨大；伙同他人随意辱骂他人、任意毁损他人财物，破坏社会秩序，严重影响他人的工作、生活，情节严重，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。被告人蔡润秋犯数罪，应当并罚。被告人蔡润秋多次诈骗，酌情予以从重处罚。被告人蔡润秋在实施诈骗、敲诈勒索的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人蔡润秋归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 被告人张超参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，其中既遂金额135.1885万元，未遂金额41.57万元，以诈骗罪既遂处罚，数额特别巨大，诈骗未遂部分，酌情从重处罚；伙同他人以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，金额11万元，数额巨大；伙同他人多次实施恐吓、任意毁损财物等寻衅滋事行为，情节恶劣，严重破坏社会秩序，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。被告人张超犯数罪，应当并罚。被告人张超多次诈骗，并致被害人张某因被骗自杀未果，酌情予以从重处罚。被告人张超在实施诈骗、敲诈勒索的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人张超归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 被告人王伟参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，其中既遂金额69.25万元，未遂金额59.02万元，以诈骗罪既遂处罚，数额特别巨大，诈骗未遂部分，酌情从重处罚；伙同他人以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，金额0.9万元，数额较大；伙同他人随意辱骂他人、任意毁损他人财物，破坏社会秩序，严重影响他人的工作、生活，情节严重；伙同他人以暴力、威胁手段，强迫他人借款，金额6万元，情节严重，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪。被告人王伟犯数罪，应当并罚。被告人王伟多次诈骗，酌情予以从重处罚。被告人王伟在实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人王伟在实施敲诈勒索、强迫交易的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人王伟归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 被告人孙辉参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，既遂金额44.5万元，数额巨大；伙同他人以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，金额0.9万元，数额较大；伙同他人随意辱骂他人、任意毁损他人财物，破坏社会秩序，严重影响他人的工作、生活，情节严重；伙同他人以暴力、威胁手段，强迫他人借款，金额6万元，情节严重，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪。被告人孙辉犯数罪，应当并罚。被告人孙辉在实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人孙辉在实施敲诈勒索、强迫交易的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人孙辉归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 被告人张亮参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，既遂金额44.5万元，数额巨大，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪。被告人张亮犯数罪，应当并罚。被告人张亮在实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人张亮归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 被告人陈剑锋参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，其中既遂金额39.08万元，未遂金额1.7万元，以诈骗罪既遂处罚，数额巨大，诈骗未遂部分，酌情从重处罚，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪。被告人陈剑锋犯数罪，应当并罚。被告人陈剑锋在实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人陈剑锋归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 被告人薛衍亮参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，既遂32.65万元，数额巨大，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪。被告人薛衍亮犯数罪，应当并罚。被告人薛衍亮在实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人薛衍亮归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 被告人何定文参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，既遂金额9.9万元，未遂金额21.602万元，以诈骗罪未遂处罚，数额巨大，诈骗既遂部分，酌情从重处罚，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪。被告人何定文犯数罪，应当并罚。被告人何定文多次诈骗，酌情予以从重处罚。被告人何定文伙同他人已着手实施诈骗行为，因意志以外因素而未得逞，系未遂，依法比照既遂犯从轻处罚。被告人何定文在实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人何定文归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 被告人陈某14参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，既遂金额1.912万元，数额较大，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪。被告人陈某14犯数罪，应当并罚。被告人陈某14在实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人陈某14已取得被害人郑某4的谅解，酌情予以从轻处罚。被告人陈某14归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 被告人吴飞参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，金额15.116万元未遂，数额巨大，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪。被告人吴飞犯数罪，应当并罚。被告人吴飞在实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人吴飞伙同他人已着手实施诈骗行为，因意志以外因素而未得逞，系未遂，依法比照既遂犯从轻处罚。被告人吴飞归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 被告人刘世杰参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，既遂金额8.2万元，数额较大，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪。被告人刘世杰犯数罪，应当并罚。被告人刘世杰在实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人刘世杰归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 被告人聂小燕参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，金额16.91万元未遂，数额巨大，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪。被告人聂小燕犯数罪，应当并罚。被告人聂小燕在实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人聂小燕伙同他人已着手实施诈骗行为，因意志以外因素而未得逞，系未遂，依法比照既遂犯从轻处罚。被告人聂小燕归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 被告人叶绪燕参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，既遂8.127万元，数额较大，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪。被告人叶绪燕犯数罪，应当并罚。被告人叶绪燕在实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人叶绪燕归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 根据各被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条、第二百二十六条、第二百三十八条、第二百三十四条第一款、第三百九十条之一第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十九条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第三十六条第一款，《中华人民共和国侵权责任法》第十六条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条第二款，最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第一款、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人林某2犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；犯对有影响力的人行贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币七十三万元。 二、被告人林仁乐犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币五十万元。 三、被告人黄某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币四十一万五千元。 四、被告人俞培武犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币四十五万元。 五、被告人张晓鸿犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币三十五万元。 六、被告人蔡润秋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币五万五千元。 七、被告人张超犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币五万五千元。 八、被告人王伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。 九、被告人孙辉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。 十、被告人张亮犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。 十一、被告人陈剑锋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币三万元。 十二、被告人薛衍亮犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币三万元。 十三、被告人何定文犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。 十四、被告人陈某14犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。 十五、被告人吴飞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币二万元。 十六、被告人刘世杰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币二万元。 十七、被告人聂小燕犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币二万元。 十八、被告人叶绪燕犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币二万元。 十九、追缴被告人林某2违法所得人民币二十六万七千九百五十元二角四分，追缴被告人林仁乐违法所得人民币十五万一千六百七十四元八角，追缴被告人黄某违法所得人民币二十万元，追缴被告人俞培武违法所得人民币十万二千八百七十六元七角，追缴被告人张晓鸿违法所得人民币六万七千五百一十一元二角二分，追缴被告人张超违法所得人民币九万三千五百元，追缴被告人蔡润秋违法所得人民币五万七千六百五十九元八角，追缴被告人王伟违法所得人民币九万六千一百二十五元，追缴被告人孙辉违法所得人民币十二万零六百二十五元，追缴被告人张亮违法所得人民币十万元，追缴被告人陈剑锋违法所得人民币六万一千三百二十八元六角，追缴被告人薛衍亮违法所得人民币五万九千九百六十一元七角一分，追缴被告人何定文违法所得人民币八万八千零三十五元三角三分，追缴被告人陈某14违法所得人民币十二万三千元，追缴被告人吴飞违法所得人民币十万三千八百八十八元三角，追缴被告人刘世杰违法所得人民币五万零四百二十元，追缴被告人聂小燕违法所得人民币十四万五千二百七十一元六角六分，追缴被告人叶绪燕违法所得人民币七万三千一百四十元，按比例退赔各嘉沁系被害人，余款予以没收，上缴国库；其中，被害人黄某1、林某3、邵某、陈某、谢某、谢某3经济损失的不足部分责令由被告人林某2、林仁乐、黄某继续退赔，被害人黄某4、王某1、郑某4经济损失的不足部分责令由被告人林某2、林仁乐、俞培武、张晓鸿继续退赔，被害人陈某3、胡某、陈某3、徐某、翁某、陈某6、高某、李某4、陈某8、黄某3、吴某3、陈某10、林某、陈某11、方某、周某2、林某3、连某、王某6经济损失的不足部分责令由被告人林某2、林仁乐继续退赔。（被害人损失金额见附表1） 二十、公安机关从被告人林某2、林仁乐、黄某、俞培武、张晓鸿、蔡润秋、张超、王伟、孙辉、张亮、何定文、陈剑锋、陈某14、刘世杰、吴飞、薛衍亮、聂小燕、叶绪燕处共计扣押的作案工具银行卡九十八张、平板电脑二台、电脑主机十一台、手机五十二部、U盾九个、笔记本电脑六台、POS机十一台、蓝牙手机刷卡器一个、笔记本二十二本，予以没收，上缴国库。 二十一、公安机关查封的被告人黄某名下位于台江区后洲街道三通路1号中亭街改造嘉惠苑6#楼406单元房产依法处置，所得钱款中属于个人财产部分，与公安机关扣押的被告人黄某现金四千六百元，优先用于被告人黄某退赔被害人，剩余钱款充抵罚金后发还被告人黄某。 二十二、公安机关查封的被告人吴飞及其妻子吴晶晶名下位于台江区鳌峰街道鳌港路西侧、鼓山大桥东侧万科金融港中心1#楼7层26办公房产依法处置，所得钱款中属于个人财产部分，优先用于被告人吴飞退赔被害人，剩余钱款充抵罚金后发还被告人吴飞。 二十三、被告人林某2于本判决生效之日起十日内与其他同案犯共同赔偿附带民事诉讼原告人徐某经济损失人民币三万二千七百九十九元二角三分。 二十四、驳回附带民事诉讼原告人徐某的其他诉讼请求。 上诉人林某2提出：1、林某2是王峰等人涉黑一案中的证人，揭发王峰等人的犯罪，具有立功表现。2、林某2认罪悔罪，依法应从轻或减轻处罚。 其辩护人还提出：1、林某2配合司法机关查办案件，提供线索，即使不能认定为立功，也可在量刑上酌情从轻处罚。2、林某2在魏斌俤等人找黄某8疏通关系时已经在押，故不构成对有影响力的人行贿罪。3、三和公司与广源、和谐公司均为嘉沁系下属公司，三和公司及林某2与广源、和谐公司是参股的资金利用关系，林某2不参与广源、和谐公司运作，不应对二公司的诈骗数额承担法律责任。3、被害人胡某4被敲诈勒索一案，是和谐、广源公司自行组织成员实施，非受林某2指使，林某2不应对该起承担法律责任。4、被害人胡某4被强迫交易一案，是和谐公司员工自行组织实施，并非受林某2指使，林某2不应对该起承担法律责任。5、并无证据证实林某2指使张超拘禁被害人张某，案发当日张某因ATM取现达到2万限额无法支付砍头息等费用，在ATM机处等待额度恢复，并非是张超非法拘禁张某，张某因向大盛公司借款受大盛公司员工威胁而自杀，与三和公司及林某2无关。 上诉人林仁乐提出：1、三和公司不是黑社会性质组织，其不构成参加黑社会性质组织罪。2、其在三和公司名义上持股15%，其中8%是为魏守斌代持，实际持股仅有7%，其是受林某2指使安排公司事务的骨干成员，在三和公司执行催债任务，对广源、和谐公司没有任何形式的参股持股，不应对广源、和谐公司的犯罪负责。3、在邵某被敲诈勒索一案中，其与林某2、张超等人是到黄洪敏的东升公司喝茶，当日才第一次见到邵某，未参与敲诈勒索邵某，不应对该起承担法律责任。4、在本案被指控的所有寻衅滋事案件中，其与蔡润秋、林某2等是受魏斌俤的安排上门讨债，系从犯。且其没有参与张某、黄某4的非法拘禁，不应对二人被非法拘禁承担刑事责任。5、其持股比例远低于林某2，在公司的实际地位和作用与张超、蔡润秋相当，但在量刑上重于张、蔡二人，原判量刑不当。 其辩护人还提出：三和、和谐、广源公司是平行关系，不是上下级关系，原审将广源、和谐两家公司的业务也认定为林仁乐负责的范围，认定错误。一审认定的被害人王某1借贷案中重复指控林仁乐涉嫌诈骗及敲诈勒索罪，适用法律错误。 上诉人黄某及其辩护人提出：1、黄某仅是黑社会性质组织犯罪中的一般参加者，并非积极参加者。2、原判认定事实不清，诈骗金额计算有误，诈骗金额未扣减黄某未参与部分。其中，因黄某系在2017年6月才参加嘉沁系公司。被害人黄某12016年1月至8月期间被诈骗的78.6116万元不应认定至黄某诈骗金额当中。黄某在2017年10月确有借款6万元给黄某1并参与催收，此行为已经被评价为寻衅滋事，因此，黄某不应为黄某1被骗的78.6116万元承担刑事责任。被害人林某3在2016年12月至2017年6月前被诈骗的23.485万元不应计入黄某的诈骗数额。被害人邵某在黄某进入公司前被诈骗的31.01万元也不应计入黄某的诈骗金额。3、黄某到案后揭发同案犯刘喜增、黄某8、黄豪杰的犯罪事实，应认定为立功。4、黄某在本案中不是处于组织、领导者仅应对自己的犯罪行为负责，应以黄某的实际所得认定退赔责任。 上诉人俞培武及其辩护人提出：原判认定诈骗金额有误，依据审计报告，被害人黄某4诈骗金额应为239.8817万元，被害人王某1诈骗金额应为27.5万元。且俞培武仅是黑社会性质组织犯罪的一般参加者，原判量刑过重，应予以改判。 上诉人张晓鸿及其辩护人提出：1、没有证据证实张晓鸿系积极参加者，不应以股东身份就简单的认定张晓鸿系骨干或积极参与者。2、张晓鸿不应对其上司俞培武的诈骗行为承担法律责任。3、张晓鸿在2017年9月入职，其入职前黄某4即向俞培武借款，期间张晓鸿未接触过黄某4，不应对被害人黄某4被诈骗的金额承担法律责任。4、原判认定的金额超过起诉书指控的金额，且未扣减法律保护的利息、评估费、本金等，房屋评估价格远高于作案时市场价格。5、本案量刑严重不平衡，上诉人俞培武涉案金额及罪责远重于张晓鸿，但刑期仅多张晓鸿一年，应依法对张晓鸿的量刑予以调整。 上诉人蔡润秋及其辩护人提出：1、蔡润秋主观上没有参加黑社会性质组织犯罪的故意，仅是受雇于三和公司上班，犯罪情节轻微，可对该罪名免于刑事处罚。2、蔡润秋未对被害人邵某实施敲诈勒索行为，且是受他人指使实施寻衅滋事行为，应认定为从犯。3、蔡润秋已经因套路贷行为被追究诈骗罪的刑事责任，不应再追究敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，应择一重罪处罚。4、蔡润秋在诈骗活动中起次要作用，系从犯。5、蔡润秋仅参与三和公司犯罪活动，不应对嘉沁、嘉源、东升、广源公司的诈骗金额承担责任。其中，蔡润秋未参与诈骗陈某12的犯罪活动，陈某12的房产过户到蔡润秋名下，其并不知晓，不应对此承担责任。 上诉人孙辉及其辩护人提出：1、孙辉不构成参加黑社会性质组织罪。2、被害人陈某仅从和谐公司借款5万元，不应将三和公司、和谐公司两家借贷数额累加。孙辉仅参与看点及后期催收一次，未参与其他行为，不应对陈某、谢某的诈骗数额承担法律责任。辩护人针对该点还提出无证据证实孙辉有参与诈骗陈某、谢某，不应对陈某、谢某被诈骗数额承担法律责任。3、在被害人胡某4被敲诈勒索的事实中，孙辉主观上没有非法占有的目的，仅是在黄某的安排下为和谐公司向胡某4索要开锁费，胡某4是自愿交付的，故孙辉不构成敲诈勒索罪。4、孙辉在向胡某、黄某1讨要债务的过程中，只是在现场玩手机喝茶，情节显著轻微，不应构成寻衅滋事罪。5、在被害人胡某4被强迫交易的事实中，孙辉仅是陪同黄某接胡某4到达七星井新村看抵押物，全程在车上，未参与强迫交易。 上诉人张亮及其辩护人提出：陈某与谢某不是夫妻关系，其被诈骗的数额应当分别计算，不应将谢某被诈骗的数额计算到张亮的犯罪数额中。张亮仅应对陈某被诈骗的5万元承担法律责任。张亮误入黑社会性质组织，在其中犯罪情节显著轻微，应予以减轻或免除处罚。 经审理查明，原判认定上诉人林某2犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、对有影响力的人行贿罪，上诉人林仁乐犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，上诉人黄某、孙辉、原审被告人王伟犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，上诉人俞培武、张晓鸿、张亮、原审被告人陈剑锋、薛衍亮、何定文、陈某14、吴飞、刘世杰、聂小燕、叶绪燕犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪，上诉人蔡润秋、原审被告人张超犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪事实清楚，证据确实、充分，且经原审庭审举证、质证，本院予以确认。 关于上诉人林某2及其辩护人提出林某2具有立功情节的上诉理由及辩护意见，经查，林某2系在“智联财富”即王峰等人涉黑案告破后作为证人陈述其在福州智联财富投资管理有限公司作为借贷业务员时所了解的智联财富投资管理有限公司的相关情况，并非在公安机关未掌握他人犯罪事实的情况下，揭发他人犯罪行为以及提供重要线索从而得以侦破其他案件的情形，故不成立立功。林某2及其辩护人提出的此节上诉理由及辩护意见，不能成立。 关于上诉人林某2的辩护人提出林某2不构成对有影响力的人行贿罪的辩护意见，经查，同案犯魏斌俤等四人与林某2商议并出资100万元给黄某8疏通关系是在2018年2月中旬，林某2因故意伤害罪在2018年3月13日才被刑事拘留，因此，林某2有与同案犯进行共谋的时间及可能。况且，魏斌俤供述其先与林叔龙、魏守斌、朱仲文商议出资100万元找黄某8疏通关系解决林某2故意伤害案，在案件了结后，由三和公司负责支付该笔款项。之后，魏斌俤将上述商议结果告知林某2，让林某2等黄某8疏通关系后，再去投案，林某2当即表示同意。林某2亦供述魏斌俤有将出资100万元找黄某8疏通关系的事情告知其，其对魏斌俤等提出的方案表示同意，并供述是在魏斌俤等已经送钱给黄某8后才去投案的，其在被取保候审后从其管理的三和公司出账100万元给魏斌俤等人平账。因此，林某2在明知同案犯出资100万元帮其打探消息、疏通关系以逃避法律制裁，仍同意并意愿共同出资，林某2与魏斌俤等四人成立对有影响力的人行贿罪的共犯。故上诉人林某2的辩护人提出的此节辩护意见，不能成立。 关于上诉人林某2的辩护人提出无证据证实林某2指使张超非法拘禁张某，案发当日张超系与被害人张某在ATM机处等候张某额度恢复以支付砍头息等费用，而非非法拘禁张某，张某系因向大盛公司借款受大盛公司业务员威胁而自杀，这与林某2及三和公司无关的辩护意见以及上诉人林仁乐提出未参与对张某、黄某4非法拘禁，不应对二人被非法拘禁承担刑事责任的上诉理由及辩护意见，经查，首先，原判认为张某于2017年8月24日晚的自杀行为与林某2、张超2017年8月2日非法拘禁张某的行为存在因果关系的证据不足，已未认定林某2、张超非法拘禁行为导致被害人张某自杀。其次，非法拘禁不仅包括暴力、胁迫的手段，以其他足以使他人产生恐惧心理“软暴力”手段限制他人人身自由的亦成立非法拘禁行为。被害人张某在与三和公司签完合同发现异常提出解除借款合同时，遭到林某2及张超拒绝后，张超等将张某控制在ATM机处直至张某将砍头息等手续费支付完毕才得以离开，张超等通过实施足以使他人产生心理强制的“软暴力”行为限制张某人身自由，亦成立非法拘禁行为。最后，被害人张某、杨某2、黄某4的陈述与上诉人林某2、俞培武、蔡润秋、原审被告人张超的供述相印证，证实被害人张某、杨某2、黄某4有分别被三和公司、广源公司的员工实施非法限制人身自由的行为且持续时间均达四个小时以上，虽然林某2未直接参与被害人杨某2、黄某4被非法拘禁的行为，林仁乐未直接参与被害人张某、黄某4被非法拘禁的行为，但该三起犯罪事实系组织成员为强索不被法律保护的债务而以组织名义实施的非法限制他人人身自由的犯罪行为，上诉人林某2、林仁乐作为三和公司的股东以及公司的主要管理、运营者，应当对张超、蔡润秋、俞培武等人上述全部行为承担责任。故二上诉人及其辩护人提出的此节上诉理由及辩护意见，不能成立。 关于上诉人林仁乐、孙辉及其辩护人提出二上诉人不构成参加黑社会性质组织罪的上诉理由及辩护意见，经查，首先，现有在案证据足以证实同案犯魏斌俤、魏守斌、林叔龙、朱仲文共同发起成立的嘉沁公司以及随后成立的三和公司、东升公司、嘉源公司、大盛公司、广源公司、龙湖公司、和谐公司具备“黑社会性质的组织”的四项基本特征，应认定为黑社会性质组织。其次，上诉人林仁乐直接参与嘉沁系公司中的多起诈骗、寻衅滋事犯罪，且上诉人俞培武、张晓鸿、蔡润秋、原审被告人张超、聂小燕的供述可以相互印证，证实三和公司及三和公司的占股的和谐公司、广源公司都要听从林仁乐的安排，林仁乐是三和公司的催收主管，所有的催收事宜都由林仁乐安排，催收人员均听从林仁乐指挥，系黑社会性质组织犯罪活动的积极参加者。最后，上诉人黄某、张亮、原审被告人王伟的供述与上诉人孙辉的供述可以相互印证，证实上诉人孙辉占有和谐公司百分之五的股份，其知晓嘉沁系公司会在客户无力还款的时候介绍客户到嘉沁系其他公司平账，刻意垒高客户债务，最终达到过户客户房产的目的，催收时会采用电话威胁、堵锁眼、强行入住等手段，且其有直接参与看点和催收。因此，孙辉系黑社会性质组织犯罪的一般参加者。故二上诉人及其辩护人提出的此节上诉理由及辩护意见，不能成立。 关于上诉人黄某、俞培武及二人的辩护人提出黄某、俞培武系黑社会性质组织犯罪的一般参加者以及上诉人蔡润秋及其辩护人提出蔡润秋被动参加黑社会性质组织犯罪，犯罪情节轻微，对该罪名应免除处罚的上诉理由及辩护意见，经查，首先，上诉人林某2、俞培武、张晓鸿、孙辉、张亮与原审被告人王伟、陈某14、吴飞的供述可与黄某、俞培武的供述相印证，证实黄某受林某2指派负责和谐公司的运营、管理和放款风险控制等公司经营主要活动，并在和谐公司对内部催收人员进行培训。俞培武是广源公司的老板，与上诉人张晓鸿共同负责广源公司的运营并占有广源公司股份。故黄某、俞培武在该组织的违法犯罪中起骨干或带头作用，系黑社会性质组织犯罪的积极参加者。其次，上诉人蔡润秋与上诉人林某2、林仁乐、张亮、俞培武等人的供述可以相互印证蔡润秋在明知其所在公司会在客户无力还款的时候通过介绍客户到嘉沁系其他公司平账以刻意垒高客户债务，并会采用电话威胁、非法拘禁、强行入住、提起虚假诉讼等手段逼迫客户还款，还积极参与看点和催收，并提供身份帮助公司转移从被害人处骗得的房产。其行为作为黑社会性质组织犯罪活动的一部分，对被害人的财产、人身权利产生较大损害，同时扰乱社会经济生活秩序，不属于可免除刑事处罚的情形。综上，上诉人蔡润秋、黄某、俞培武及三人辩护人提出的此节上诉理由及辩护意见，不能成立。 关于上诉人林某2的辩护人提出的林某2不应对和谐公司及广源公司员工的犯罪行为负责,被害人胡某4被敲诈勒索、强迫交易非受林某2指使，林某2对此不应承担刑事责任的辩护意见以及上诉人林仁乐及其辩护人提出林仁乐不应对其未参与的三和公司、广源公司及和谐公司的其他员工的犯罪行为承担责任的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人俞培武、黄某、蔡润秋、张超等人的供述可相互印证，证实林某2是三和公司的负责人，林仁乐是三和公司的股东及催收主管，三和、广源、和谐三家公司以三和公司为主，三家公司的风控签单、利息抽成、暴力讨债也要听从三和公司负责人及主管安排，故上诉人林某2、林仁乐应对其管理下的组织成员以组织名义实施的犯罪行为承担法律责任，二上诉人及其辩护人提出的此节上诉理由及辩护意见，不能成立。 关于上诉人林仁乐及其辩护人提出其未参与敲诈勒索被害人邵某，不应对此承担刑事责任以及上诉人蔡润秋及其辩护人提出蔡润秋没有对邵某实施任何威胁、要挟行为，不应对该起敲诈勒索承担刑事责任的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人蔡润秋、林某2、同案犯刘健、黄洪敏、雷俊等多名在场人员的供述与被害人邵某的陈述可以相互印证被害人邵某被敲诈勒索当日，林某2、黄洪敏等纠集上诉人林仁乐、蔡润秋在内的多人到东升公司战脚助威，林某2、黄洪敏等对邵某直接进行威慑、恐吓、威胁，迫使邵某被迫支付违约金11万元的事实。林仁乐、蔡润秋等人的在场助威为林某2、黄洪敏的威胁行为提供配合及帮助，增强了敲诈勒索行为的威慑性，共同造成邵某被迫支付违约金的后果，故林仁乐及蔡润秋的行为已构成敲诈勒索的共犯。上诉人林仁乐蔡润秋及二人的辩护人提出的此节上诉理由及辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。 关于上诉人林仁乐提出其持股比例远低于林某2，在公司中的地位及作用与张超、蔡润秋相当，量刑却重于二人，原判量刑不当的上诉理由，经查，上诉人林仁乐是三和公司的股东及催收主管，三和、广源、和谐三家公司以三和公司为主，三家公司的风控签单、利息抽成、暴力讨债也要听从三和公司安排，且林仁乐对三家公司的催收事宜具有指挥、决定权，其在共同犯罪中的地位及作用明显重于张超、蔡润秋二人，故原判根据林仁乐参与的犯罪事实、归案后的认罪悔罪态度等作出的处刑意见适当。上诉人林仁乐提出的此节上诉理由，不能成立。 关于上诉人林仁乐的辩护人提出被害人王某1借贷案中重复指控林仁乐的行为涉嫌诈骗及敲诈勒索，系适用法律错误的辩护意见以及上诉人蔡润秋及其辩护人提出蔡润秋已经因套路贷行为被追究诈骗罪的刑事责任，不应再被追究敲诈勒索、寻衅滋事罪的刑事责任的上诉理由及辩护意见，经查，原判未就王某1被诈骗的事实另认定林仁乐构成敲诈勒索罪，林仁乐的辩护人针对原判未予以认定的事实提出的相关辩护意见，不能成立。上诉人蔡润秋与同案犯采用各种寻衅滋事等非侵财型非法手段强行索取非法债务，不仅侵害被害人的财产权益，同时扰乱社会公共秩序，分别构成诈骗罪、寻衅滋事罪。上诉人蔡润秋伙同同案犯采用恐吓、威胁等手段要求被害人邵某另行支付违约金11万元，该11万元是在被害人邵某归还“债务”的基础上，被额外要求支付的，且蔡润秋等人是采用恐吓、威胁手段致使邵某被迫支付，蔡润秋的上述行为另构成敲诈勒索罪。故上诉人蔡润秋及其辩护人提出的此节上诉理由及辩护意见不能成立。 关于上诉人黄某提出原判将黄某未入职前被害人黄某1、林某3、邵某的借款金额计入其诈骗金额有误，应予以扣除的上诉理由及辩护意见，经查，首先，上诉人黄某在侦查阶段供述其明知被害人黄某1已在嘉沁系公司有多笔借款，为能让黄某1腾出已经被强行过户给魏斌俤的房屋，仍按照魏斌俤的要求继续借款6万元给黄某1，要求黄某1签署空白借条、收条、房屋腾退合同、租赁合同等借款材料为之后强迫黄某1腾房提供便利，并在后期纠集多人上门催收，故黄某的后续借款及催债行为，是魏斌俤等人在嘉沁系公司实施的“套路贷”诈骗行为的延续，应与魏斌俤等人成立诈骗的共犯，共同对黄某1在嘉沁系公司被诈骗金额承担刑事责任。其次，原判认定仅将被害人林某3在和谐公司即黄某处被诈骗的16.55万元计入了黄某的犯罪数额，并未将林某3在嘉沁系其他公司被骗金额计入其犯罪数额，故黄某及其辩护人针对原判未认定的事实提出的相关意见，不能成立。再次，黄某在侦查阶段供述其明知邵某已经在嘉源及东升公司借款并且无法还款，仍按照林某2、黄洪敏的要求假装不知道嘉源及东升公司，并借款20万元给邵某归还东升公司的借款，上述行为实际为嘉沁系公司间转单平账，恶意垒高债务的手段，故黄某与林某2、黄洪敏间相互配合转单平账、垒高债务，应对邵某在嘉沁系公司被诈骗的金额承担刑事责任。综上，上诉人黄某及其辩护人提出的此节上诉理由及辩护意见，不能成立。 关于上诉人黄某及其辩护人提出黄某揭发同案犯的犯罪活动具有立功情节的上诉理由，经查，如实供述主要犯罪事实包括如实供述自己的犯罪事实，以及其所知其他同案人员的身份情况及所犯的罪行，因此，黄某供述其所知的同案犯刘喜增、黄某8、黄豪杰的犯罪事实，属于其应当如实供述的内容，不成立立功。 关于上诉人俞培武及其辩护人提出原判认定黄某4、王某1诈骗数额与审计报告不一致，存在错误的上诉理由及辩护意见，经查，审计报告是计算被害人损失的依据之一，但其审计所得数额应与通过核实银行流水清单、被害人陈述、公司日记账等书证计算所得的数额一致，故原判依据在案的银行流水清单、公司日记账、被害人陈述、相关上诉人及原审被告人供述综合认定黄某4、王某1的诈骗数额准确，本院予以认可。故上诉人俞培武及其辩护人提出的此节上诉理由及辩护意见，不能成立。 关于上诉人张晓鸿及其辩护人提出不应依据股东身份就认定张晓鸿系骨干或积极参加者，张晓鸿不应对其上司俞培武的诈骗行为承担刑事责任的上诉理由及辩护意见，上诉人林某2、黄某、俞培武、张晓鸿、原审被告人陈某14、吴飞的供述可相印证，证实张晓鸿不仅持有广源公司股份，亦是广源公司的主管，与俞培武共同负责广源公司的运营，原判综合考量张晓鸿的持股情况、在黑社会性质组织中所发挥的作用，认定其为黑社会性质组织的积极参加者，认定准确。张晓鸿系广源公司的股东同时也是主管，应对广源公司的诈骗金额承担刑事责任。故上诉人张晓鸿及其辩护人提出的此节上诉理由及辩护意见，不能成立。 关于上诉人张晓鸿及其辩护人提出张晓鸿在2017年9月入职广源公司，入职前被害人黄某4即向俞培武借款，期间张晓鸿也未接触过黄某4，不应对黄某4被诈骗的金额承担法律责任以及原判认定的金额超过起诉书指控的金额，且未扣减法律保护的利息、评估费、本金等，房屋评估价格远高于作案时市场价格的上诉理由及辩护意见，经查，首先，被害人黄某4在2017年8月13日、8月30日共向广源公司借款39万元，该两笔款项在张晓鸿入职广源公司后仍未还清，之后，广源、三和等嘉沁系公司不断借款给黄某4，通过转单平账、将利息累加计入本金等方式不断垒高包括该两笔借款在内的黄某4的债务，以实现非法占有黄某4财产的目的，故对于黄某4在嘉沁系公司被诈骗金额应予以整体评价，张晓鸿作为广源公司主管应对该起承担刑事责任。其次，本案上诉人及原审被告人采取“套路贷”手段诈骗各被害人的行为已经构成诈骗罪，作为犯罪成本支出的评估费等费用不应在犯罪数额中予以扣除，各上诉人及原审被告人支出“本金”是犯罪工具，所产生的相应利息不受法律保护，不应予以扣除。本案涉案房产价值的评估是以被害人房产被转移到被告人名下的时间作为节点进行评估，而非以案发时的市场价格计价。原判依据在案的被告人供述、嘉沁系公司日记账、被害人陈述、证人证言、评估意见结合审计报告综合认定的各上诉人及原审被告人的犯罪数额无误。综上，上诉人张晓鸿及其辩护人提出的此节上诉理由及辩护意见，不能成立。 关于上诉人张晓鸿及其辩护人提出的本案量刑严重不平衡，上诉人俞培武涉案金额及罪责远重于张晓鸿，但刑期仅多张晓鸿一年，应依法对张晓鸿的量刑予以调整的上诉理由及辩护意见，经查，张晓鸿与俞培武诈骗金额相同，原判已经根据张晓鸿与俞培武在黑社会性质组织内部的犯罪地位、作用，在决定执行刑期上较俞培武轻两年，在量刑上已经有所区分，故上诉人张晓鸿及其辩护人提出的此节上诉理由及辩护意见，不能成立。 关于上诉人蔡润秋及其辩护人提出蔡润秋在诈骗罪中系从犯；受他人指使实施寻衅滋事行为，应认定为从犯；蔡润秋仅参与三和公司犯罪活动，不应对嘉沁、嘉源、东升、广源公司的诈骗金额承担责任；蔡润秋未参与诈骗陈某12的犯罪活动，陈某12的房产过户到蔡润秋名下，其并不知晓，不应对此承担责任的上诉理由及辩护意见，经查，原判已认定蔡润秋在实施诈骗共同犯罪中系从犯，并予以减轻处罚，且是依照其参与的犯罪认定诈骗数额。蔡润秋主动到场实施多次寻衅滋事的行为，行为积极主动，不能被认定为从犯。蔡润秋在侦查阶段明确供述上诉人林某2告知其因陈某12欠公司几十万，要将陈某12名下房产转移到其名下，其配合办理过户手续并提供银行账户制造购买房产的虚假流水，配合林某2等人进一步非法占有陈某12的房产，因此，蔡润秋与上诉人林某2等同案犯构成诈骗陈某12的共犯，应对陈某12的被骗数额承担法律责任。综上，上诉人蔡润秋及其辩护人的此节上诉理由及辩护意见，不能成立。 关于上诉人孙辉提出陈某仅从和谐公司借款5万元，不应将三和、和谐公司借贷数额合并计算，孙辉仅参与一次看点、一次催收，不应对陈某、谢某的诈骗数额承担法律责任的上诉理由及其辩护人提出现有证据不能证实孙辉诈骗陈某、谢某的辩护意见以及上诉人张亮提出陈某、谢某数额应当分别计算，张亮仅应对陈某被诈骗的5万元承担法律责任的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人黄某、张亮、孙辉与原审被告人王伟的供述可以相互印证，证实被害人陈某、谢某向嘉沁系公司借款期间，孙辉、张亮在明知二人借款情况下，在黄某安排一起上门对公司债务进行催收，故二上诉人应与同案犯对陈某、谢某被诈骗数额承担共犯责任。二上诉人及其辩护人提出的此节上诉理由及辩护意见，不能成立。 关于上诉人孙辉及其辩护人提出被害人胡某4被敲诈勒索的事实中，孙辉主观上没有非法占有的目的，仅是在黄某的安排下为和谐公司向胡某4索要开锁费，胡某4是自愿交付的，故孙辉不构成敲诈勒索罪以及孙辉不构成强迫交易罪的上诉理由及辩护意见，经查，首先，被害人胡某4的陈述与上诉人黄某、孙辉、原审被告人王伟的供述等证据可以相互印证胡某4的仓库系被黄某擅自加锁，在被害人胡某4要求开门时强行收取开锁费，在还清借款后仍向胡某4索要仓库保管费和换锁费等费用，其已构成敲诈勒索。其次，被害人胡某4的陈述与上诉人黄某、孙辉、原审被告人王伟的供述相互印证，证实被害人胡某42017年8月10日到和谐公司借款，当晚黄某、孙辉开车带胡某4到仓库看点后并收走仓库钥匙，在胡某4不同意以仓库童装进行抵押借款的情况下，以不借款就支付跑腿费及不让胡某4下车等方式强迫胡某4借款的事实。上诉人孙辉及其辩护人提出的此节上诉理由及辩护意见，不能成立。 本院认为，上诉人林某2积极参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，其中既遂金额2128.895万元，未遂金额294.4466万元，以诈骗罪既遂处罚，数额特别巨大，诈骗未遂部分，酌情从重处罚；伙同他人以非法占有为目的，勒索他人财物，金额共计11.9万元，数额巨大；纠集他人多次实施恐吓、任意毁损财物等寻衅滋事行为，情节恶劣，严重破坏社会秩序；伙同他人以暴力、威胁手段、强迫他人借款，金额共计7万元，情节严重；伙同他人非法剥夺他人人身自由；故意伤害他人身体，致一人轻伤一级；为谋取不正当利益，向与国家工作人员关系密切的人行贿，金额100万元，情节严重，其中既遂金额6万元，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、对有影响力的人行贿罪。林某2犯数罪，应当并罚。林某2多次诈骗，并致被害人张某因被骗自杀未果，酌情予以从重处罚。林某2归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。 上诉人林仁乐积极参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，其中既遂金额1680.1323万元，未遂金额282.3632万元，以诈骗罪既遂处罚，数额特别巨大，诈骗未遂部分，酌情从重处罚；伙同他人以非法占有为目的，勒索他人财物，金额共计11.9万元，数额巨大；纠集他人多次实施恐吓、任意毁损财物等寻衅滋事行为，情节恶劣，严重破坏社会秩序；伙同他人非法剥夺他人人身自由，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。林仁乐犯数罪，应当并罚。林仁乐多次诈骗，并致被害人张某因被骗自杀未果，酌情予以从重处罚。林仁乐在实施敲诈勒索的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。 上诉人黄某积极参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，其中既遂金额187.4566万元，未遂金额89.92万元，以诈骗罪既遂处罚，数额特别巨大，诈骗未遂部分，酌情从重处罚；伙同他人以非法占有为目的，勒索他人财物，金额0.9万元，数额较大；纠集他人实施恐吓、任意毁损财物等寻衅滋事行为，情节恶劣；伙同他人以暴力、威胁手段，强迫他人借款，金额6万元，情节严重，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪。黄某犯数罪，应当并罚。黄某在实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。黄某系累犯，依法予以从重处罚。黄某归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 上诉人俞培武积极参与黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，其中既遂金额383.512万元，未遂金额39.144万元，以诈骗罪既遂处罚，数额特别巨大，诈骗未遂部分，酌情从重处罚，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪。俞培武犯数罪，应当并罚。俞培武在实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。俞培武归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法从轻处罚。 上诉人张晓鸿积极参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，其中既遂金额383.512万元，未遂金额39.144万元，以诈骗罪既遂处罚，数额特别巨大，诈骗未遂部分，酌情从重处罚，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪。张晓鸿犯数罪，应当并罚。张晓鸿在实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。张晓鸿归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法从轻处罚。 上诉人蔡润秋参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，其中既遂金额141.6095万元，未遂金额94.31万元，以诈骗罪既遂处罚，数额特别巨大，诈骗未遂部分，酌情从重处罚；伙同他人以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，金额11万元，数额巨大；伙同他人多次随意辱骂他人、任意毁损他人财物，造成恶劣社会影响；其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。蔡润秋犯数罪，应当并罚。蔡润秋在实施诈骗、敲诈勒索的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。蔡润秋归案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。 上诉人张超参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，其中既遂金额135.1885万元，未遂金额41.57万元，以诈骗罪既遂处罚，数额特别巨大，诈骗未遂部分，酌情从重处罚；伙同他人以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，金额11万元，数额巨大；伙同他人多次随意辱骂他人、任意毁损财物，造成恶劣社会影响，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。张超犯数罪，应当并罚。张超多次诈骗，并致被害人张某因被骗自杀未果，酌情予以从重处罚。张超在实施诈骗、敲诈勒索的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。张超归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。 上诉人孙辉参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，既遂金额44.5万元，数额巨大；伙同他人以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，金额0.9万元，数额较大；伙同他人多次随意辱骂他人、任意毁损他人财物，造成恶劣社会影响；伙同他人以暴力、威胁手段，强迫他人借款，金额6万元，情节严重，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪。孙辉犯数罪，应当并罚。孙辉在实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。孙辉在实施敲诈勒索、强迫交易的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。孙辉归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 上诉人张亮参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，既遂金额44.5万元，数额巨大，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪。张亮犯数罪，应当并罚。张亮在实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。张亮归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 原审被告人王伟参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，其中既遂金额69.25万元，未遂金额59.02万元，以诈骗罪既遂处罚，数额特别巨大，诈骗未遂部分，酌情从重处罚；伙同他人以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，金额0.9万元，数额较大；伙同他人多次随意辱骂他人、任意毁损他人财物，造成恶劣社会影响；伙同他人以暴力、威胁手段，强迫他人借款，金额6万元，情节严重，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪。王伟犯数罪，应当并罚。王伟在实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。王伟在实施敲诈勒索、强迫交易的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。王伟归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 原审被告人陈剑锋参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，其中既遂金额39.08万元，未遂金额1.7万元，以诈骗罪既遂处罚，数额巨大，诈骗未遂部分，酌情从重处罚，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪。陈剑锋犯数罪，应当并罚。陈剑锋在实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。陈剑锋归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法从轻处罚。 原审被告人薛衍亮参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，既遂32.65万元，数额巨大，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪。薛衍亮犯数罪，应当并罚。薛衍亮在实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。薛衍亮归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法从轻处罚。 原审被告人何定文参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，既遂金额9.9万元，未遂金额21.602万元，以诈骗罪未遂处罚，数额巨大，诈骗既遂部分，酌情从重处罚，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪。何定文犯数罪，应当并罚。何定文伙同他人已着手实施诈骗行为，因意志以外因素而未得逞，系未遂，依法比照既遂犯从轻处罚。何定文在实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。何定文归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法从轻处罚。 原审被告人陈某14参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，既遂金额1.912万元，数额较大，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪。陈某14犯数罪，应当并罚。陈某14在实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。陈某14已取得被害人郑某4的谅解，酌情予以从轻处罚。陈某14归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 原审被告人吴飞参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，金额15.116万元未遂，数额巨大，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪。吴飞犯数罪，应当并罚。吴飞在实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。吴飞伙同他人已着手实施诈骗行为，因意志以外因素而未得逞，系未遂，依法比照既遂犯从轻处罚。吴飞归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法从轻处罚。 原审被告人刘世杰参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，既遂金额8.2万元，数额较大，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪。刘世杰犯数罪，应当并罚。刘世杰在实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。刘世杰归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 原审被告人聂小燕参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，金额16.91万元未遂，数额巨大，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪。聂小燕犯数罪，应当并罚。聂小燕在实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。聂小燕伙同他人已着手实施诈骗行为，因意志以外因素而未得逞，系未遂，依法比照既遂犯从轻处罚。聂小燕归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 原审被告人叶绪燕参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，既遂8.127万元，数额较大其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪。叶绪燕犯数罪，应当并罚。叶绪燕在实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。叶绪燕归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 程     颖 审判员 李颖审判员林伟 二〇二〇年十一月五日 书记员 林     微 附：本案适用法律条款的内容 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。