江苏省南京市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0106刑初958号 公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。 被告人邵某二，男，1956年7月28日生，居民身份证号码xxxxxxxxxx********，汉族，高中文化，住南京市。2014年4月因犯信用卡诈骗罪被判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币十五万元，2019年4月28日刑满释放。2020年6月4日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉〔2020〕874号起诉书指控被告人邵某二犯集资诈骗罪，于2020年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员孙某出庭支持公诉，被告人邵某二到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2009年至2013年，被告人邵某二在无偿还能力的情况下，向杜某（已判决）虚构做生意需融资的事实，与杜某共谋以高额利息公开向社会不特定对象非法集资，后由杜某在南京市鼓楼区华阳理疗馆、一王理疗馆等场所，通过搭讪理疗馆内顾客、口口相传等方式，以其与邵某二做生意需要资金为由，承诺支付10%-84%的年利率，公开向社会不特定对象非法集资。截至案发，邵某二、杜某共向黄某二、惠某、李某二、王某、徐某等22人集资借款共计人民币387.4918万元（以下币种同，预付利息已从本金中扣除），邵某二借款后未将上述钱款用于做生意，而是偿付被害人集资款本息、偿还其个人债务及个人挥霍等，造成21名被害人损失共计361.2478万元。 2013年11月28日，本案因被害人报案而案发并立案。2020年6月4日，被告人邵某二被抓获归案，其归案后如实供述了上述事实。 上述事实，被告人邵某二在开庭审理过程中亦无异议，并有其人口信息、案发经过、抓获经过、刑事判决书、工商注册登记资料、银行交易明细、借款合同、借条、收条、2013年5月7日本院（2013）鼓民初字第2439号民事调解书等书证，证人江某、张某、邵某的证言，被害人黄某二、惠某、李某二、王某、徐某、陶某、刘某三、王某二、高某、黄某、黄某三、李某、刘某、刘某二、马某、汤某、吴某、许某、杨某保、殷某、张某二、周某等人的陈述或报案材料，被告人邵某二及同案犯杜某的供述，辨认笔录，南审希地会鉴字（2020）第85号“邵某二案”相关资金情况的鉴定意见书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人邵某二在伙同他人实施非法集资过程中，以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。邵某二归案后如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，依法可从宽处理。南京市鼓楼区人民检察院指控被告人邵某二犯集资诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名和适用法律正确，提请对其从轻处罚的理由成立，予以采纳。据此，为维护国家金融秩序不受侵犯和公私财产所有权不受侵犯，惩罚犯罪，根据被告人邵某二犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人邵某二犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月4日起至2030年6月3日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人邵某二退出犯罪所得，发还相关被害人（清单附后）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张文菁 人民陪审员  陈尚文 人民陪审员  赵广松 二〇二〇年十一月二十五日 书 记 员  陈笑笑 附：被害人名某损失金额明细表                            序号                       被害人姓名                       投入金额（万元）                       实际损失（万元）                               1                       高某                       7.15                       7.15                               2                       黄某二                       12.53                       12.53                               3                       黄某                       7.44                       7.44                               4                       黄 蕾                       13.23                       13.23                               5                       惠 萍                       25.5                       20.85                               6                       李某二                       131.6662                       127.3662                               7                       李 健                       11.8                       11.8                               8                       刘 玲                       5.28                       5.28                               9                       刘 雨                       5.7                       5.64                               10                       刘 智                       5.61                       5.61                               11                       马某                       8                       5.64                               12                       汤某                       26.13                       25.38                               13                       陶某                       13.3                       13.3                               14                       王某                       2                       2                               15                       王 剑                       7.52                       7.52                               16                       吴某                       22.228                       22.228                               17                       徐某                       10                       0                               18                       许某                       10                       10                               19                       杨某保                       38.5576                       34.8576                               20                       殷某                       11.5                       11.396                               21                       张某二                       5.82                       5.5                               22                       周某                       6.53                       6.53                               合计                       387.4918                       361.2478