辽宁省阜新市海州区人民法院 刑 事 判 决 书                            案号                       (2020)辽0902刑初156号                       案由                       掩饰隐瞒犯罪所得                               公诉机关                       阜新市海州区人民检察院                               被告人                       被告人董某，女，1985年9月2日出生，公民身份证号码3203231985********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省徐州市云龙区北刘庄村**，捕前住户籍地。2020年8月22日，因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年9月27日以掩饰隐瞒犯罪所得罪?逮捕，现羁押于阜新市看守所。                               案件由来和审理经过                       起诉书文号                       阜海检刑诉[2020]148号                               提起公诉时间                       2020年11月20日                               适用程序                       速裁程序 独任审判 公开开庭                               开庭日期                       2020年11月24日                               诉讼参与人                       公诉人                       张云锦 王家雷                               被告人                       董某                               指定辩护人                       王华楠，辽宁紫剑律师事务所律师                               公诉机关指控事 实                       2019年7月份，被告人董某通过朋友认识白巧珍，通过白巧珍得知有人收购银行卡刷单，董某遂将其实名办理的2张银行卡卖给白巧珍。此后三个月，共获得好处费2000元。2020年5月，董某又卖给白巧珍6张银行卡，获利6000元。             2020年7月13日，陈佳亮在阜新市海州区三纬路10-1，通过手机互联网申请刷单业务，在“客服人员”指导下，陈佳亮完成几笔小额刷单业务，之后“客服人员”向陈佳亮称为其介绍个赚大钱老师，为陈佳亮介绍“领先欢欢”、“领先欢欢2”、“班主任”等QQ好友，上述人员向陈佳亮谎称刷5笔钱，可以提现一次，骗取陈佳亮信任，诱使陈佳亮汇款，之后又以提现失败、银行卡错误、有多个重复账号需要继续充钱为由，诱使陈佳亮继续汇款，2020年7月14日至同年7月24日期间，陈佳亮陆续向“领先欢欢”等人提供的银行卡汇款，累计汇款349434元，其中，2020年7月20日17时54分50秒，陈佳亮卡（建设银行，卡号62170004800********）向刘苏鹏卡（建设银行，卡号62170021600********）转账30000元；2020年7月20日18时12分8秒，刘苏鹏卡向董某卡（建设银行卡6217001250020832816）转账两次，分别为30000元和22300元，随即董某分两次向汤红福卡（光大银行卡6226622006194878）合计转账30000元，随即转入晏朗利卡（广发银行，卡号62146255210********）内。             公诉机关为上述指控提供如下证据：案件来源、到案经过、户籍户籍证明信、人陈佳亮陈述、被告人董某供述与辩解，白巧珍、汤红福供述与辩解，陈佳亮、刘苏鹏。董某、汤红福、晏朗利银行卡交易明细、认罪认罚具结书。                               被告人及辩护意见                       被告人对起诉书指控无异议。辩护人认为被告人董某认罪悔罪，初犯偶犯，如实供述，请求法庭对被告人董某从宽从轻处罚。                               裁判理由及法律依据                       被告人董某在明知他人购买银行卡目的实施违法行为，仍然非法出售自己名下银行卡，为他人实施违法犯罪活动提供“实名不实人”资金转移银行卡（账户），使被害人陈佳亮被他人骗取财产造成经济损失，其中通过被告人董某等人提供的银行账户转进转出，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名事实成立，予以支持。非法贩卖银行卡是电信网络诈骗犯罪案件重要根源，社会危害严重，本应从重处罚，但被告人董某到案后，如实供述，认罪认罚签字具结，可从轻处罚。上述量刑情节公诉机关均有提及，予以采纳。被告人辩护人的辩护意见依法有据，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条之规定，判决如下：                                           判             决             主 文                       一、被告人董某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金30000元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。             （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）             二、没收被告人董某非法所得8000元（限本判决生效之日起十日内交纳）。                               权利告知                       如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。                               审判组织裁判日期                       审判员 杜 君                         二0二0年十一月二十四日                         书记员 李美琪                            附《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。