广东省广州市黄埔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0112刑初80号公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。被告人罗荣彪，男，1987年11月18日出生，汉族，出生地广西壮族自治区苍梧县，文化程度中专，住广西壮族自治区苍梧县。因涉嫌本案于2019年7月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。辩护人王燕妍，广东尹远律师事务所律师。被告人李代军，男，1989年3月4日出生，汉族，出生地四川省开江县，文化程度中专，住四川省开江县。因涉嫌本案于2019年7月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。辩护人黄琦，广东金羊律师事务所律师。被告人田子荣，男，1990年3月6日出生，汉族，出生地湖南省衡东县，文化程度初中，住湖南省衡东县。因涉嫌本案于2019年7月31日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。辩护人张少勇，广东广语堂律师事务所律师。被告人冯坛妹，女，1994年1月20日出生，瑶族，出生地广西壮族自治区贺州市，文化程度小学，住广西壮族自治区贺州市八步区。因涉嫌本案于2019年7月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于广东省广州市第一看守所。指定辩护人罗瑞玉，广东正觉律师事务所律师。被告人谭周文，男，1993年6月24日出生，汉族，出生地四川省开江县，文化程度初中，住四川省开江县。因涉嫌本案于2019年7月26日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。2020年3月25日经本院决定被取保候审。指定辩护人武英华，广东广信君达律师事务所律师。公诉机关以穗埔检刑诉[2019]1564号起诉书指控被告人罗荣彪、李代军、田子荣、冯坛妹、谭周文犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年8月11日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员郑帆出庭支持公诉，被告人罗荣彪及其辩护人王燕妍、被告人李代军及其辩护人黄琦、被告人田子荣及其辩护人张少勇、被告人冯坛妹及其指定辩护人罗瑞玉、被告人谭周文及其指定辩护人武英华到庭参加诉讼。本案审理期间，公诉机关因需调取新的证据申请延期审理，本院予以同意。现已审理终结。公诉机关指控：2019年6月初开始，被告人罗荣彪伙同被告人李代军、田子荣、冯坛妹、谭周文，在广州市黄埔区南岗街沙步锦昊创业空间6楼经营一个链接平台Zory，冒充网络程序员，向不特定的被害人拨打电话，按照话术单内容向被害人推销自己能控制金融平台的涨跌，并约定与被害人分成，诱骗被害人进入平台充值购买“金融产品”，至2019年7月5日，共诈骗汪某等多名被害人共人民币149000.86元。其中被告人冯坛妹诈骗数额为人民币88638元，被告人谭周文诈骗数额为人民币9100元。2019年7月5日，被告人罗荣彪、李代军、冯坛妹被公安机关抓获，2019年7月26日，被告人谭周文被公安机关抓获，2019年7月31日，被告人田子荣被公安机关抓获。公诉机关在法庭上出示、宣读了被害人陈述、辨认笔录、相关书证、搜查扣押材料、现场勘验检查材料、被告人供述等证据支持上述指控的事实。公诉机关认为：被告人罗荣彪、李代军、田子荣、冯坛妹以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大；被告人谭周文以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李代军、田子荣、冯坛妹、谭周文在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人李代军、田子荣、冯坛妹、谭周文虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人罗荣彪在有期徒刑三年六个至四年六个月的幅度内处刑；对被告人李代军在有期徒刑一年六个月至一年八个月的幅度内处刑；对被告人田子荣在有期徒刑一年五个月至一年七个月的幅度内处刑；对被告人冯坛妹在有期徒刑一年三个月至一年五个月的幅度内处刑，对被告人谭周文判处八个月以下有期徒刑，均并处罚金。提请本院依法判处。被告人罗荣彪对公诉机关指控的主要事实及罪名无异议，惟辩称：1.本案犯罪数额应为8.8万元至9.8万元，因为Zory平台后台数据包括6万元至7万元的虚拟币，其中4万多元是原有底数，2万多元是测试数字，应予扣除。2.公诉机关建议的刑期过重，其并非老板，应认定为从犯。被告人李代军、田子荣、冯坛妹、谭周文对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，其中被告人李代军、冯坛妹、谭周文自愿认罪认罚并签字具结，被告人田子荣当庭表示认罪认罚。被告人罗荣彪的辩护人提出以下辩护意见：1.公诉机关指控的犯罪数额存疑，应予扣减无证据支持的金额。因罗荣彪提出其在操作Zory平台之初对平台进行数据测试，存在虚拟金额，运行过程中有向客户赠送测试金额等，故仅应将被害人报案数额、后台充值数额及银行流水金额三者一致的金额认定为犯罪数额。2.本案存在同案人未归案情形，被告人罗荣彪并非平台搭建者、出资者，未实际获利，在本案中作用较小，系从犯。3.罗荣彪归案后如实供述自己及他人的犯罪事实，属坦白。4.罗荣彪无劣迹前科，系初犯，表示悔改。据此，建议法庭综合考虑被告人罗荣彪的家庭情况，对其判处一年八个月以下有期徒刑。被告人李代军的辩护人提出以下辩护意见：被告人李代军归案后如实供述，认罪认罚，其在共同犯罪中非犯意提起者，按照老板指示做事，参与部分环节，其个人平台账户入账金额仅为9750元，系从犯，且系初犯。故建议对被告人李代军从轻、减轻处罚，判处一年六个月以下有期徒刑。被告人田子荣的辩护人提出以下辩护意见：被告人田子荣在本案中仅为公司员工，受罗荣彪指派及安排从事工作，处于从犯地位，其归案后如实供述，悔罪态度好，当庭表示认罪认罚，系初犯，犯罪情节较轻，故建议对其从宽处罚，让其早日回归社会。被告人冯坛妹的指定辩护人提出以下辩护意见：被告人冯坛妹如实供述自己的犯罪事实，在共同犯罪中属从犯，诈骗所得不受其支配，实际获利也不多，系初犯，主观恶性不大，认罪认罚，悔罪态度好。综上，建议法庭对被告人冯坛妹判处有期徒刑一年三个月。被告人谭周文的指定辩护人提出以下辩护意见：被告人谭周文系从犯，直接参与的诈骗数额较少，自愿认罪认罚，系初犯。故建议对被告人谭周文判处有期徒刑八个月。经审理查明：2019年6月初开始，被告人罗荣彪纠集被告人李代军、田子荣、冯坛妹、谭周文等人，在广州市黄埔区南岗街沙步锦昊创业空间6楼成立电信网络诈骗窝点，冒充网络程序员，向不特定的被害人拨打电话，按照话术单内容向被害人谎称自己能控制金融平台的涨跌，可与被害人分成，诱骗被害人进入Zory平台充值购买“金融产品”，至2019年7月5日，共诈骗汪某等多名被害人合计人民币110774.86元（全案币种均为人民币）。其中被告人罗荣彪提供话术单、客户名单、电脑、手机等作案工具，全面管理诈骗窝点事务；被告人李代军负责上传下达，统计业务员业绩；被告人田子荣负责管理系统账号、统计客户下单数量；被告人冯坛妹、谭周文为拨打电话的业务员，被告人冯坛妹经手的诈骗数额为88638元，被告人谭周文经手的诈骗数额为9100元。2019年7月5日，被告人罗荣彪、李代军、冯坛妹被公安机关抓获，2019年7月26日，被告人谭周文被公安机关抓获，2019年7月31日，被告人田子荣被公安机关抓获。另查明：被告人田子荣曾因赌博于2017年12月6日被广州市公安局白云区分局处以行政拘留十日。上述事实，有经当庭质证、认证的公诉机关提供的下列证据证实：1.被害人程某陈述：2019年6月11日，我接到一个女子打来电话，问我以前是否做过现货、期货，是否亏过钱，并称有稳赚不赔的利用平台漏洞的赚钱方法，次日我加了对方微信并按照对方提供的推荐码546注册了账户，当天充值500元，第三天，我按照程序设计师指引操作比特币，赚了些钱却无法提现，我就意识到被骗了。附被害人程某提交的微信聊天记录以证实其所述内容。2.被害人汪某陈述：2019年6月13日，我接到一个132××××****的电话，介绍我加入Zory网站炒货币，我相信并注册账户，并按对方要求往里面充值了1000元，对方说钱太少不能操作，我就想把钱取出来，网站显示要满5000元才能取款，我就于29日晚上又往自己的账户里充了4000元，但账户没显示充值金额，对方的电话也无法打通，我就知道自己被骗了。附被害人汪某提交的转账记录以证实其所述内容，收款账户名称为“商户_周祖慧”。3.被害人黄某陈述：2019年6月下旬，我接到一个女子的电话说破解了买卖数字货币的网站，可以一起赚钱分利润，我就相信了并添加了对方微信，对方给我发了一个网站链接，推荐码548，我就注册了这个Zory平台，注册名“黄先生”，注册手机号151××××****。6月23日18时许，我扫了对方提供的二维码充值了500元，之后按照对方指引操作平台赚了2500元，但无法提现，对方说要到5000元才能提现，我就于24日21时许又充值了2010元，但仍然无法提现，我就发现被骗了。被害人黄某提供的微信聊天及转账记录截图、Zory平台登录截图以证实其所述内容。4.被害人张某陈述：2019年6月，有个陌生女子来电称自己是网络黑客，可以通过网络漏洞操作投资平台稳赚不亏，并通过微信发了网站链接给我，让我在该Zory网站上操作买卖期货，我充值了300元，经过操作赚了1200元，对方却说要满5000元才能提现，我觉得对方在骗我，就没有继续充值并删了对方微信。5.《现场勘验笔录》、现场照片、《搜查笔录》《扣押清单》、作案工具照片证实涉案电信网络诈骗窝点位于广州市黄埔区南岗街沙步锦昊创业空间6楼。公安人员从上址查获笔记本电脑1部、一体机3台、电脑主机14台。公安人员从被告人罗荣彪处缴获作案工具橙色联想牌笔记本电脑1部、手机5部、SIM卡31张、身份证3张、银行卡7张；从被告人李代军处缴获作案工具手提包1个、电话卡4张、手机5部、银行卡6张；从被告人田子荣处缴获作案工具手机1部；从被告人冯坛妹处缴获作案工具手机3部；从被告人谭周文处缴获作案工具手机2部。6.话术单经五名被告人签认，确认为涉案诈骗话术内容。7.Zory平台系统截图证实该系统操作界面情况，截图显示收款方式为两个支付宝收款二维码以及三个银行账户：户名为周祖慧（卡号为62×××24）的邮政银行账户，户名为雷军火（卡号为62×××41）的湖北农村信用社账户，户名为李某1（卡号为62×××50）的邮政银行账户。8.上述户名为周祖慧、李某1的中国邮政储蓄银行账户交易明细清单证实涉案的部分银行账户资金往来情况。9.Zory平台系统后台登录页面截图、后台管理数据截图、后台登录列表截图、充值列表截图、提现列表截图、平仓日志截图、客户列表截图、交易流水页面截图证实Zory平台的后台数据情况，后台管理数据显示用户总共307人，用户总余额163083.86元。10.被告人罗荣彪、李代军、冯坛妹被扣押手机的微信聊天记录截图证实：（1）被告人及同案人之间发送微交易话术单、沟通诈骗技巧的经过；（2）被告人诈骗被害人的经过，其中被告人冯坛妹所持金色小米手所登录微信账号昵称为“科技达人”，该账号与昵称为“德智”的微信好友聊天内容可证实“德智”于2019年7月2日充值500元后与“科技达人”确认到账情况，并称“刚借了1000元会充进去”；该账号与昵称为“王某竹木纤维集成墙饰”的微信好友聊天内容可证实“科技达人”于2019年7月2日指导对方在平台上下5单100元、4单200元。11.会员账户列表、充值提现列表证实Zory平台客户信息情况，包括客户名称、创建时间、账户余额、归属代理商、操作时间、申请金额、手续费、到账金额，经统计，客户充值总额为110774.86元。摘录与在案被害人陈述、微信聊天记录吻合的被害人充值记录如下：客户“程某”于2019年6月12日充值500元，客户“汪某”于2019年6月13日充值1000元、于7月1日充值4000元，客户“张某”于2019年6月19日充值300元，客户“黄先生”于2019年6月23日充值500元、于24日充值2010元，客户“邢德智”于2019年7月1日充值500元，于2日充值500元、500元、1000元、124元，客户“王某”于2019年7月1日充值500元、于2日充值800元。12.广州锦昊物业租赁合同、押金收据证实涉案诈骗窝点由被告人冯坛妹租赁。13.穗公某行罚决字[2017]22342号《行政处罚决定书》证实被告人田子荣的劣迹情况。14.广州市公安局黄埔区分局刑事警察大队出具的《抓获经过》证实各被告人的到案情况。15.户籍材料证实各被告人的身份情况。16.被告人罗荣彪供述：我于2018年3月注册广州天发科技有限公司，4月招聘员工做网络直播业务，我朋友李代军负责公司整体运营，并介绍女朋友冯坛妹来公司上班。5月初，我朋友“老五”介绍我做Zory金融系统，他做了网页并通过微信发给我，当月我们对系统进行了测试。6月初，我招聘“小田”、“小肖”过来工作，将冯坛妹从主播转来做金融销售业务员。“老五”给我金融系统销售话术单，我便发给员工。打电话给客户的手机也是“老五”提供的，“老五”不定时发送载有客户手机号码的excel表格给我，我就让员工按照号码打电话过去问对方是否要投资并推荐Zory微交易投资平台，对方有意愿的话就添加微信，按照话术本跟对方聊，自称黑客团队负责人阿某，可以通过木马程序控制金融平台涨跌，吸引对方进入平台投资，之后发送平台链接让他注册新用户，要求对方按照指令操作绑卡、转入账户本金、引导客户买卖等，虽然话术里提到“提现到账2小时”，但实际上从没有客户成功提现过，这是“老五”定下的规矩，只要进来的钱是不会转账出去给客户的。客户有两种方式转钱入Zory平台，一是扫平台上留有的两个付款二维码，二是通过银联转账转入预留的三个银行卡账号，分别是周祖慧邮政银行账户、雷军火湖北农村信用账户、李某1邮政银行账户。这些收款码及银行账户都由“老五”掌握，他每过一段时间就约我出去拿现金与我结算。Zory平台的管理员账号密码只有我和“小田”知道，“小田”负责系统管理，通过管理员账号分配A01-A06六个子账号给公司业务员使用。客户注册新账号时，业务员会将子账号推荐码发给客户，给客户填入并注册，此后业务员子账号就可以看到客户账号的对应信息，包括交易账号、交易姓名、操作时间、金额、余额。客户付款后会将付款转账截图发给对应业务员，业务员再将截图发给我，我汇总后发给“小田”，“小田”就根据转账金额在平台上给客户显示他的转账金额。至案发，Zory系统显示总用户307人，用户总余额163083.86元，但有几个内部账号，虚拟金额两万多，实际总余额约14万元。我的美图手机电话号码是132××******，员工不够手机用的时候，我也会拿给他们用。我的收入是客户转账金额的6%-8%，李代军的收入是客户转账金额的20%，李代军再向其他员工发工资。我获利约1万元。被告人罗荣彪经辨认照片，确认被告人李代军系受其雇佣，帮其监督员工工作的男子，被告人田子荣、冯坛妹、谭周文均系公司业务员。17.被告人李代军供述：2018年底我通过朋友介绍认识罗荣彪，他于2019年4月份找我去天发科技公司上班做直播，5月中旬开始公司有三项业务，直播平台、投资诈骗以及保健品诈骗。投资类诈骗就是按照话术单内容，冒充程序员吸引客户，说我公司利用黑客技术攻破了一个投资平台，可以带领客户赢钱，问客户是否想合作，可以三七分成，然后推荐Zory金融投资平台网站给客户注册，客户注册时要填写姓名、手机号码、推荐码等资料，推荐码是公司为每个员工固定分配使用的，用于作为发展客户统计业绩的。我的子账号是A08，推荐码是5开头的，客户注册成功后，子账号就可以看到客户账号对应信息以及交易信息。公司老板是罗荣彪，他提供客户电话号码，员工还有“小田”、“小肖”、冯坛妹，还有我叫不出名字的。我负责执行罗荣彪的各种指令，是上传下达的角色。民警从我包里搜到的橘红色Meitu手机是罗荣彪给我保管的，号码是132××××****，美图手机上的微信群“Z截图群Z”是我们的工作群，业务员会将业绩情况发到群里以便统计。我每月工资一万元左右，由罗荣彪发放。被告人李代军经辨认照片，确认被告人罗荣彪就是公司老板，被告人冯坛妹、同案人钟某1是参与公司金融投资平台诈骗的员工。18.被告人田子荣供述：我自2019年5月初至6月27日在广州天发科技公司上班，期间以冒充医师推销男性保健品和冒充网络科技团队人员以攻破金融平台的方式进行诈骗。是罗荣彪“罗某”招聘我入职的，开始是网络主播助理，过了一个月左右，罗荣彪说直播不赚钱，让我们转型冒充医师助理推销男性保健品，做了二十多天，他又让我转做金融投资平台，罗某负责平台维护和管理，给了我工作手机、电脑、客户电话号码和金融类话术单，让我按照话术单给客户打电话，推荐Zory金融平台。李某2是受罗某指使负责监督我们员工的人，罗某不在时，李某2负责管理我们，我是金融组组长，我的子账号是A01，推荐码为545，我用A01账号只拉来了三个客户，充值1300元。其他员工有A02小妹、A03小刘、A04小肖、A06小钟。我是5月底加入金融组的没拉到客户就没有业绩，因为是金融组临时组长，罗某说以团队业绩的2个点即64127.4元计算我的业绩。6月份，罗某不再给我团队总业绩提成点了，给我底薪4500元，点数是业绩的8.5%，六月份我只拉了两个客户业绩是1000元。被告人田子荣经辨认照片，确认被告人罗荣彪就是公司老板“罗某”，被告人李代军就是负责管理金融组的“李某2”，被告人冯坛妹、同案人钟某1是金融组员工。19.被告人冯坛妹供述：2019年4月份，我男朋友李代军叫我到广州天发科技公司工作，开始做直播主播，但没人关注和打赏，做了一个月就做不下去了，到了五六月份，罗某又通知我回去上班，说是做网络程序，电脑里有话术单，看熟话术单内容就跟客户聊，说自己是程序员发现某个投资平台的漏洞可以掌握涨跌，对方如果有意愿加入我就要求对方加微信，加了微信后就转给罗某，罗某再安排“小田”跟客户对接聊天，客户电话号码是罗某每一两天拷贝到我用的电脑上的。我们是按照客户入账金额来提成的，我底薪3000元，提成是业绩的8.5%。入职以来，我每天会打一两百个电话，成功投钱的客户有20多个。我的账号是A02，推荐码是546，公司老板是罗荣彪，李代军总和罗某在一起，“小田”是A01，他负责管我们打电话的几个人。黄埔区南岗沙步锦昊创业空间大厦6楼601、602房是罗荣彪、李代军在2019年5、6月份带我去签的租赁合同，租金是罗荣彪给的。被告人冯坛妹经辨认照片，确认被告人罗荣彪是天发科技公司老板，被告人李代军是天发科技公司员工，被告人田子荣是负责与客户微信聊天的“小田”。20.被告人谭周文供述：我于2019年5月初开始在天发科技公司上班，是公司老板罗荣彪招聘我的，公司还有我哥李代军、我表弟钟某1、冯坛妹、吴某、小田等人。我来了十多天后，罗荣彪觉得做直播不赚钱，在5月17日、18日左右，公司开始转型做保健品推销，罗某给我们配了电脑和工作手机，每天给一些客户电话号码，让我们按照话术单内容与客户联系。6月初我就转去金融黑客技术团队工作，也是根据公司发的客户电话信息，逐一向客户打电话按照话术单推荐Zory平台。我的账号是A05，每月有3000元底薪，然后按照业绩8%提成，我知道我的行为是在骗人。被告人谭周文经辨认照片，确认被告人罗荣彪是公司老板，被告人田子荣、冯坛妹、同案人钟某2是在公司做金融投资平台诈骗的人。本院认为：被告人罗荣彪、李代军、田子荣、冯坛妹、谭周文以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，其中被告人罗荣彪、李代军、田子荣、冯坛妹属诈骗数额巨大，被告人谭周文属诈骗数额较大。公诉机关指控被告人罗荣彪、李代军、田子荣、冯坛妹、谭周文犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持，惟认定的犯罪数额与本院查明的数额不符，本院予以调整。本案查明的量刑情节包括：1.被告人李代军、田子荣、冯坛妹、谭周文受人雇请实施电信网络诈骗犯罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。2.五名被告人归案后均能如实供述犯罪事实，依法可以对其从轻处罚。3.五名被告人向不特定多数人实施电信网络诈骗，依法应予从严惩处。4.被告人李代军、冯坛妹、谭周文自愿认罪认罚，依法可以对其三人从宽处罚。5.被告人田子荣有行政处罚劣迹，可以酌情从重处罚。综合上述情节及案件实际情况，本院决定对被告人罗荣彪从轻处罚，对被告人李代军、田子荣、冯坛妹、谭周文减轻处罚，并根据各被告人在共同犯罪中的参与程度、犯罪情节等分别量刑。公诉机关就本案量刑情节提出的意见，本院已予以考虑。公诉机关提出的量刑建议与各被告人的罪责相适应，本院予以采纳。对于被告人及辩护人提出的辩解及辩护意见，本院评析如下：1.关于本案犯罪数额认定存疑的意见。经查，公安机关依法提取的Zory平台后台数据中的《充值列表》应当作为认定本案犯罪数额的重要依据，理由如下：其一，列表中载明的客户名称、充值时间、充值数额能够与在案多名被害人陈述及双方微信聊天记录完全吻合；其二，表内客户的充值情况均符合先小额（100元至500元不等）充值再大额充值或仅有小额充值的规律，结合被害人陈述、被告人供述，足以判断系由本案被告人使用诈骗话术引导所致；其三，上述充值列表经由被告人李代军、田子荣、冯坛妹、谭周文分别签认，确认系自己经手诈骗的被害人真实充值情况，不存在充值金额被修改；最后，最早（2019年6月5日）发生的几笔充值记录，充值金额均为300元，并不存在罗荣彪所称存在4万多元原有底数、虚拟充值2万余元的情况。本案认定犯罪数额的统计方法系将充值金额相加，而非直接采纳后台管理数据中显示的用户总余额，相关辩解及辩护意见均不能成立，本院不予采纳。2.关于被告人罗荣彪属从犯的辩解及辩护意见。经查，在案证据足以证实被告人罗荣彪系涉案诈骗窝点的组织者、管理者，在共同犯罪中处核心地位、起主要作用，是否存在同案人及同案人是否到案均不影响其主犯认定。上述辩解、辩护意见以及罗荣彪辩护人提出的量刑建议，本院均不予采纳。3.被告人冯坛妹的辩护人提出的量刑建议偏轻，与冯坛妹直接经手的诈骗数额、其行为的社会危害性不相适应，本院不予采纳。4.各辩护人就本案量刑提出的其他意见，本院已予以考虑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条的规定，判决如下：一、被告人罗荣彪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2023年4月4日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）二、被告人李代军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2021年3月4日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）三、被告人田子荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2021年1月30日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）四、被告人冯坛妹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2020年12月4日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）五、被告人谭周文犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2020年3月25日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）六、继续追缴本案的诈骗违法所得人民币110774.86元，其中，发还给被害人程某人民币500元，发还给被害人汪某人民币5000元，发还给被害人黄某人民币2510元，发还给被害人张某人民币300元，剩余款项上缴国库。被告人罗荣彪、李代军、田子荣对上述继续追缴的全部数额承担共同责任，被告人冯坛妹以其经手诈骗的人民币88638元为限承担共同责任，被告人谭周文以其经手诈骗的人民币9100元为限承担共同责任。七、没收公安机关从诈骗窝点扣押的作案工具笔记本电脑1部、一体机3台、电脑主机14台；从被告人罗荣彪处扣押的作案工具橙色联想牌笔记本电脑1部、手机5部、SIM卡31张、身份证3张、银行卡7张；从被告人李代军处扣押的作案工具手提包1个、电话卡4张、手机5部、银行卡6张；从被告人田子荣处扣押的作案工具手机1部；从被告人冯坛妹处扣押的作案工具手机3部；从被告人谭周文处扣押的作案工具手机2部（由广东省广州市公安局黄埔区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  靳 梦人民陪审员  黄桂清人民陪审员  钟明芳二〇二〇年十一月九日法官助理林逢春书记员严秀娟附：本裁判的主要法律依据一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。四、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。第二条人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。对未成年人犯罪应当从轻或者减轻判处罚金，但罚金的最低数额不能少于五百元。第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。