广东省梅州市梅县区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1403刑初204号公诉机关广东省梅州市梅县区人民检察院。被告人李海菁，女，1997年2月26日出生，户籍地梅州市大埔县，汉族，中专文化，无业，捕前租住梅州市梅县区**************。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月4日被羁押，同年3月5日被梅州市公安局梅县区分局刑事拘留，3月10日被逮捕。现押兴宁市看守所。辩护人杨国兴，系广东华商律师事务所律师。梅州市梅县区人民检察院以梅县院二部刑诉[2020]Z77号起诉书指控被告人李海菁涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年11月6日公开开庭审理了本案。梅州市梅县区人民检察院指派检察员凌炎阳出庭支持公诉，被告人李海菁及其辩护人杨国兴均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年至2020年2月间，被告人李海菁骗取被害人黎某、谢某、夏某财物共计人民币20.91431万元，用于还债、开支等花光。具体犯罪事实如下：1、2019年1月，被告人李海菁在介绍平安普惠贷款业务中认识了被害人黎某，并为黎某成功办理了一笔贷款。此后，李海菁不断以平安普惠信贷公司搞存款奖励活动、偿还先前贷款等为名骗取黎某钱财。为进一步取得黎某信任，李海菁多次前往兴宁与黎某相处。期间，李海菁操作黎某的手机以其名义在中国人寿保险股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、万e贷、借呗等平台进行借贷，并以偿还平安普惠信贷需要人脸识别为由骗得黎某在手机上进行人脸识别认证，成功获得借款。借款到帐后，李海菁通过取现或转入其本人微信骗得借款供自己支配使用。其中，2019年12月9日，李海菁以黎某名义在中国人寿保险股份有限公司贷款5万元后，谎称其中2万元是平安普惠归还给黎某在活动期间的存款，另外3万元是其本人的钱，约黎某到兴宁市罗岗邮政储蓄银行将3万元取现后据为已有。被告人李海菁通过上述方式多次骗得93329.1元转到其微信账户(微信号：wxid_ta38wwm2zms022，昵称：L)。其中，李海菁将通过万e贷、借呗等平台借到的8500元转走后被黎某发现，被告人李海菁通过支付宝返还给黎某596元。至案发，被告人李海菁共骗得被害人黎某122733.1元。2.2019年7月，被告人李海菁经人介绍认识了被害人谢某，两人以男女朋友相互交往。2020年1月14日，被害人谢某向被告人李海菁提出结婚，被告人李海菁将其本人使用的另外一个微信号推荐给谢某，谎称是自己父亲使用的微信号。之后，被告人李海菁用该微信冒充“父亲”与谢某聊天，商谈结婚事宜，要求谢某支付结婚“考验金”22222元才同意“女儿”出嫁。1月15日，谢某通过支付宝分3次将“考验金”22222元转至李海菁支付宝账户。1月23日，被告人李海菁再次冒充“父亲”要求谢某给付38888元“礼金”，被害人谢某表示无能为力，被告人李海菁则用平时与谢某联系的微信聊天怂恿其贷款来支付礼金。当晚，谢某将借来的16666元通过支付宝转给李海菁。几天后，被告人李海菁谎称，剩余的“礼金”22222元给付后，其父亲将日产轩逸轿车赠送给她。1月30日，被害人谢某通过支付宝转账和扫描李海菁提供的“斌家百货”的支付宝收款二维码支付给李海菁22222元。2020年2月间，被害人李海菁再次冒充“父亲”要求谢某将“礼金”凑够88888元这个吉利数字才能同意“女儿”的婚事，2月6日谢某通过支付宝花呗扫码支付给李海菁7800元。3月间，被告人李海菁又谎称其父亲将小车过户给她，需要过户费3000元，要求谢某支付一半，谢某通过微信转账给李海菁1500元。至案发被告人李海菁骗得谢某的结婚“考验金、礼金”等共计70410元。3.2020年2月17日，新冠疫情爆发防控期间，被告人李海菁在梅县**************住家上网时看到被害人夏某在微信公众号“梅州帮帮（一号）”发布求购口罩的信息后，萌生以卖口罩为名骗取钱财的念头。于是，被告人李海菁添加夏某的微信后，谎称自己是口罩厂家的员工，并把从别处获得的口罩图片、视频、合格证书等转发给夏某，谎称是其所在厂家的产品。被害人夏某看了李海菁发来的相关资料后决定购买1万个一次性医用口罩，双方商定每个3.2元，共32000元。李海菁要求夏某先付一半货款16000元，余款在收货后付清，三天内发货。随后，李海菁将林某经营的“E家便利店”的支付宝(账号：132********)收款二维码转发给夏某，夏某相信后便通过其支付宝(136*****129)把货款16000元转到“E家便利店”支付宝内，林某收取了220元手续费后把15780元转到李海菁的支付宝(135*****560)内。三天后，被害人夏某一直催促李海菁发货，李海菁便以口罩在加班加点制作中，现在口罩属国家管控等理由搪塞。最后被告人李海菁还编造公司需要把全款付清才能发货，要求夏某把剩余的16000元再转账过去，因夏某怀疑被骗而未能得逞。至案发，被告人李海菁骗得被害人夏某16000元。上述事实，被告人李海菁在开庭审理过程中无异议，且有受案登记表，被害人夏某的陈述及其指认笔录（指认支付宝花呗支付截图、李海菁的微信号），被害人谢某的陈述、辨认笔录及指认笔录（指认转账记录截图、李海菁微信号和其爸爸微信号及微天记录），被害人黎某的陈述、辨认笔录、指认笔录（指认李海菁手机号码和微信号、转账还贷款记录、微信转账流水记录），证人林某的证言、辨认笔录（辨认李海菁、支付宝交易记录和微信账号）及指认笔录（套现银行卡到账记录、手续费转账记录、支付宝转账记录），证人李某的证言及其指认笔录（指认李海菁微信号、凌某微信号），现场勘查笔录、现场图及现场照片，搜查证及搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书和扣押清单，梅公鉴定字[2020]133号电子资料鉴定书及鉴定意见通知书，调取证据清单（被害人黎某提交：李海菁手机微信号、保险单借款记录、银行卡、阳光人寿贷款记录和保险单和现金价值表、保险合同和发票、保单明细表、万e贷记录、借呗中贷款记录），银行卡和流水（被害人黎某：工商银行卡621*************448、邮政储蓄卡623******829的开户资料、交易流水和交易明细），被告人李海菁多次供述、辨认笔录、指认笔录（指认手机、微信号和微信聊天记录、父母使用的微信号、“梅城百事通”、“E家便利店”、“人来人往”、夏某“水木年华”聊天记录、支付宝转账记录、指认谢某、用黎某手机操作贷款截图和微信号、黎某转账流水记录），户籍证明，抓获经过，无违法犯罪记录证明等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人李海菁目无国法，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人李海菁归案后能如实供述犯罪事实，认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人的辩护人提请从轻处罚意见，理由充分，予以采纳。公诉机关量刑建议，符合法律规定，本院予以支持。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李海菁犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元（￥：30000元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O二O年三月四日起至二O二四年三月三日止；罚金自判决确定之日起一个月内缴纳）。二、继续追缴违法所得计人民币209143.1元，返还给被害人（其中：被害人黎某122733.1元、被害人谢某70410元、被害人夏某16000元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  吴文龙审 判 员  张巧玲人民陪审员  黄钙胜二〇二〇年十一月十二日书 记 员  凌 悦