黑龙江省佳木斯市前进区人民法院刑 事 判 决 书(2020)黑0804刑初102号公诉机关佳木斯市前进区人民检察院。被告人刘桂良，曾用名刘健霖，男，1984年6月18日出生于广西省，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地广西壮族自治区陆川县，住广西壮族自治区陆川县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月27日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。辩护人唐亮，黑龙江君德律师事务所律师。被告人朱万国，男，1982年12月23日出生于广西省，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地广西壮族自治区陆川县，住址。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月27日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。指定辩护人林凤霞，黑龙江远东律师事务所律师。被告人朱世豪，男，1994年10月14日出生于广西省，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地广西壮族自治区陆川县，住广西壮族自治区玉林市陆川县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月27日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。指定辩护人徐秀晶，黑龙江远东律师事务所律师。被告人刘育榕，男，1996年6月20日出生于广西省，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地广西壮族自治区陆川县，住址。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月27日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。指定辩护人沈昱，黑龙江龙之剑律师事务所律师。被告人赵思旭，男，1995年9月3日出生于陕西省，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地陕西省渭南市临渭区，住陕西省渭南市临渭区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年5月230日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。指定辩护人张淅，黑龙江兴疆律师事务所律师。佳木斯市前进区人民检察院以佳前检检一刑诉（2020）77号起诉书指控被告人刘桂良、朱万国、朱世豪、刘育榕犯诈骗罪、被告人赵思旭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2020年10月13日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。佳木斯市前进区人民检察院指派检察员朱文博、周凯晨出庭支持公诉，被告人刘桂良及其辩护人唐亮、朱万国及其指定辩护人林凤霞、朱世豪及其指定辩护人徐秀晶、刘育榕及其指定辩护人沈昱、赵思旭及其指定辩护人张淅到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，一、诈骗罪2020年3月至4月期间，被告人刘桂良、朱万国招募被告人朱世豪、刘育榕等人来到陕西省西安市，由刘桂良、朱万国指使朱世豪、刘育榕等人诈骗。2020年4月，刘桂良、朱万国指使朱世豪虚构个人信息，通过“探探”、微信等聊天软件，以交友为名获利被害人于某信任，虚构向刘桂良控制的虚假投资软件“日盛金控”APP中投资，可得高额返利并按期返还本金的事实，诱骗于某通过支付宝和银行转账，分三笔向刘桂良指定的账户转款，骗得人民币116616元。2020年4月，被告人刘桂良、朱万国指使被告人刘育榕采用上述手段，诱骗被害人祁某通过支付宝和银行转账，分两笔向刘桂良控制的虚假投资软件“日盛金控”APP内投资，骗得人民币55334元。被告人刘桂良、朱万国诈骗金额人民币171950元；被告人朱世豪诈骗金额人民币116616元；被告人刘育榕诈骗金额人民币55334元。经侦查，2020年5月22日，被告人刘桂良、朱万国、刘育榕、朱世豪在广西壮族自治区南宁市被公安机关抓获。掩饰、隐瞒犯罪所得罪2020年4月，被告人赵思旭受杜某（另案处理）指使，将其办理的中国农业银行卡交给杜某、王某（另案处理）为上游犯罪团伙转移赃款使用。期间，赵思旭按照杜某的要求，在ATM取款机以及中国农业银行西安市分行兴庆路支行柜台使用其中国农业银行卡，将上游犯罪被害人祁某被骗赃款人民币3万元取出，并交给杜某、王某等人。经侦查，2020年5月28日，被告人赵思旭在陕西省西安市被公安机关抓获。2020年11月9日，被告人刘桂良、朱万国、刘育榕、朱世豪的亲属代被告人赔偿两名被害人的全部损失，并取得被害人的谅解。五名被告人表示认罪认罚。公诉机关提交了书证户籍证明及现实表现、抓获经过、银行交易明细，证人朱某1证言，被害人于某、祁某陈述，扣押返还清单、谅解书，被告人刘桂良、朱万国、朱世豪、刘育榕、赵思旭的供述与辩解等证据证实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明及现实表现、抓获经过、银行交易明细，证人朱某1证言，被害人于某、祁某陈述，扣押返还清单、谅解书，被告人刘桂良、朱万国、朱世豪、刘育榕、赵思旭的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人刘桂良、朱万国、朱世豪、刘育榕以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人赵思旭明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》三百一十二条之规定，应当以构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。刘桂良、朱万国、朱世豪、刘育榕系共同犯罪，刘桂良、朱万国、朱世豪、刘育榕、赵思旭认罪认罚，可从宽处理。现提起公诉，请依法判处被告人刘桂良有期徒刑三年六个月，朱万国有期徒刑三年六个月，朱世豪有期徒刑三年一个月，刘育榕有期徒刑三年，赵思旭有期徒刑十个月。被告人刘桂良、朱万国、朱世豪、刘育榕、赵思旭对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人当庭认罪认罚，并赔偿被害人损失，取得被害人谅解，应从轻处罚。经审理查明，一、诈骗罪2020年3月至4月期间，被告人刘桂良、朱万国招募被告人朱世豪、刘育榕等人来到陕西省西安市，由刘桂良、朱万国指使朱世豪、刘育榕等人诈骗。2020年4月，刘桂良、朱万国指使朱世豪虚构个人信息，通过“探探”、微信等聊天软件，以交友为名获利被害人于某信任，虚构向刘桂良控制的虚假投资软件“日盛金控”APP中投资，可得高额返利并按期返还本金的事实，诱骗于某通过支付宝和银行转账，分三笔向刘桂良指定的账户转款，骗得人民币116616元。2020年4月，被告人刘桂良、朱万国指使被告人刘育榕采用上述手段，诱骗被害人祁某通过支付宝和银行转账，分两笔向刘桂良控制的虚假投资软件“日盛金控”APP内投资，骗得人民币55334元。被告人刘桂良、朱万国诈骗金额人民币171950元；被告人朱世豪诈骗金额人民币116616元；被告人刘育榕诈骗金额人民币55334元。2020年5月22日，被告人刘桂良、朱万国、刘育榕、朱世豪在广西壮族自治区南宁市被公安机关抓获。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2020年4月，被告人赵思旭受杜某（另案处理）指使，将其办理的中国农业银行卡交给杜某、王某（另案处理）为上游犯罪团伙转移赃款使用。期间，赵思旭按照杜某的要求，在ATM取款机以及中国农业银行西安市分行兴庆路支行柜台使用其中国农业银行卡，将上游犯罪被害人祁某被骗赃款人民币3万元取出，并交给杜某、王某等人。2020年5月28日，被告人赵思旭在陕西省西安市被公安机关抓获。2020年11月9日，被告人刘桂良、朱万国、刘育榕、朱世豪的亲属代被告人赔偿两名被害人的全部损失，并取得被害人的谅解。五名被告人表示认罪认罚。上述事实有经庭审质证、确认的户籍证明及现实表现、抓获经过、银行交易明细，证人朱某1证言，被害人于某、祁某陈述，被告人刘桂良、朱万国、朱世豪、刘育榕、赵思旭的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘桂良、朱万国、朱世豪、刘育榕以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，构成诈骗罪。被告人赵思旭明知是犯罪所得而予以转移，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予惩处。公诉机关的指控成立。五名辩护人认为被告人当庭认罪认罚，并赔偿被害人损失，取得被害人谅解，应从轻处罚。被告人刘桂良、朱万国、朱世豪、刘育榕、赵思旭到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第十二五条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘桂良犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币60000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月22日起至2023年11月21日止。罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人朱万国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币60000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月22日起至2023年11月21日止。罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）三、被告人朱世豪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币40000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月22日起至2023年6月21日止。罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）四、被告人刘育榕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月22日起至2023年5月21日止。罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）五、被告人赵思旭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月28日起至2021年3月27日止。罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李仲华人民陪审员  李承军人民陪审员  杨忠军二〇二〇年十一月十六日法官助理荆思源书记员马新宇