河北省玉田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0229刑初210号 公诉机关河北省玉田县人民检察院。 被告人王某5，男，1990年5月20日出生，汉族，小学文化，农民，群众，户籍所在地及现住址河北省唐山市玉田县。2018年9月13日被玉田县公安局刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪，同年10月19日被玉田县公安局取保候审。2020年6月11日被玉田县公安局刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，2020年7月17日经河北省玉田县人民检察院批准，同日由玉田县公安局执行逮捕。现押丰南区看守所。 辩护人徐艳志，河北渤澳律师事务所律师。 被告人寿某，男，1994年7月17日出生，汉族，中专文化，农民，群众，户籍所在地河北省唐山市玉田县，现住址河北省唐山市玉田县。2020年6月11日被玉田县公安局刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，2020年7月17日经河北省玉田县人民检察院批准，同日由玉田县公安局执行逮捕。现押玉田县看守所。 辩护人石冬梅，河北冀新律师事务所律师。 辩护人刘永刚，河北刘凤越律师事务所律师。 被告人吴某2，男，1991年9月27日出生，汉族，初中文化，农民，群众，户籍所在地及现住址河北省唐山市玉田县。2012年10月31日因犯盗窃罪被河北省玉田县人民法院判处有期徒刑一年，2012年12月18日刑满释放。2020年6月11日被玉田县公安局刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，2020年7月17日经河北省玉田县人民检察院批准，同日由玉田县公安局执行逮捕。现押玉田县看守所。 被告人杨某，男，1994年8月15日出生，汉族，小学文化，农民，群众，户籍所在地及现住址河北省唐山市玉田县。2020年6月12日被玉田县公安局刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，2020年7月17日经河北省玉田县人民检察院批准，同日由玉田县公安局执行逮捕。现押玉田县看守所。 被告人高某，男，1999年3月9日出生，汉族，初中文化，农民，群众，户籍所在地及现住址河北省唐山市玉田县。2020年6月11日被玉田县公安局刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，2020年7月17日经河北省玉田且人民检察院批准，同日由玉田县公安局执行逮捕。现押玉田县看守所。 被告人巴某，男，1999年10月8日出生，汉族，中专文化，农民，群众，户籍所在地现住址河北省唐山市玉田县。2020年6月11日被玉田县公安局刑事拘留，因涉嫌寻衅滋事罪、非法拘禁罪，2020年7月17日经河北省玉田县人民检察院批准，同日由玉田县公安局执行逮捕。现押玉田县看守所。 被告人赵某2，小名“大磊”，男，1999年4月5日出生，汉族，中专文化，农民，群众，户籍所在地及现住址河北省唐山市玉田县。2020年6月18日被玉田县公安局刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，2020年7月17日经河北省玉田县人民检察院批准，同日由玉田县公安局执行逮捕。现押玉田县看守所。 被告人赵某3，小名“老四”，男，1998年1月30日出生，汉族，中专文化，农民，群众，户籍所在地及现住址河北省唐山市玉田县。2020年7月28日被玉田县公安局刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，2020年9月1日经河北省玉田县人民检察院批准逮捕，同日由玉田县公安局执行逮捕。现押玉田县看守所。 辩护人李福华，河北宏广律师事务所律师。 被告人王某6，男，1998年6月30日出生，汉族，初中文化，农民，群众，户籍地及现住址河北省唐山市玉田县关村铁南东街北里**。2016年12月5日因犯寻衅滋事罪被玉田县人民法院判处有期徒刑十一个月，2017年2月4日刑满释放。2020年9月3日被玉田县公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪，2020年9月25日经河北省玉田县人民检察院批准，同日由玉田县公安局执行逮捕。现押玉田县看守所。 河北省玉田县人民检察院以玉检一部刑诉[2020]163号起诉书指控被告人王某5、寿某、吴某2、杨某、高某、巴某、赵某2、赵某3犯寻衅滋事罪，被告人王某5、寿某、吴某2、杨某、高某、巴某、赵某2、赵某3、王某6犯非法拘禁罪，于2020年9月30日向本院提起公诉，本院于2020年10月5日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省玉田县人民检察院指派检察员宋海健、李倩倩出庭支持公诉，被告人王某5及其辩护人徐艳志，寿某及其辩护人石冬梅、刘永刚，吴某2，杨某，高某，巴某，赵某2，赵某3及其辩护人李福华，王某6到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省玉田县人民检察院指控： 2017年夏至2018年春期间，被告人王某5、寿某共同出资经营借贷业务，由被告人寿某负责保管借据和提示到期债务，由被告人王某5纠集人员催要欠款，并准备了扩音器、自喷漆、孝衣等工具。经营借贷业务期间，在与被害人签订“借贷”、“抵押”、“担保”等相关协议时，通过虚增借贷金额、肆意认定违约等形式虚增债权、债务。被告人王某5、寿某指使被告人吴某2、杨某、高某、巴某、赵某2、赵某3、王某6等人，通过殴打和在被害人家附近穿孝衣、向被害人家喷字、在被害人家附近喊话、剥夺被害人人身自由等非法手段，向孙某1、张某1、白某、刘某1等人索要欠款及高额利息。 被告人吴某2、杨某、高某、巴某、赵某2、赵某3、王某6等人受被告人王某5、寿某指使经常纠集在一起，并通过寻衅滋事、非法拘禁的犯罪手段向被害人索要高额利息，造成了恶劣的社会影响，已构成恶势力犯罪集团。 寻衅滋事罪 1、2018年1月26日17时许，被告人王某5、寿某等人为让刘某1偿还白某所欠其的欠款及高某，王某5指使被告人杨某等人来至刘某1暂住的玉田县宜春宾馆，杨某等人将刘某1骗出宜春宾馆，并将刘某1强行带至玉田县金旺玉城小区一底商内，在金旺玉城底商内王某5对刘某1进行殴打，后刘某1被带至玉田县汽车修理厂内，王某5、杨某等人再次对刘某1进行殴打，之后刘某1被带至兴旺小区一住户内，再次被杨某、吴某2、巴某等人殴打，之后刘某1被带至联运宾馆内由吴某2、高某、巴某拘禁，至次日上午刘某1支付给杨某人民币２万元后被放回。 2、2018年2、3月份，被告人王某5、寿某等人为向陆某5、陆某7、陆某6索要欠款及高额利息，王某5指使被告人吴某2、赵某2、赵某3数次采用喷涂“欠债还钱”等字样的油漆、大喇叭喊“欠债还钱”、穿着孝衣要钱等手段向陆某5、陆某7、陆某6及家人索债，造成了恶劣的社会影响、严重影响了他人的生活。 非法拘禁罪 1、2018年2月7日，被告人王某5、寿某等人为向张某1索要欠款及高额利息，王某5指使被告人吴某2、杨某、高某、巴某、王某6将张某1非法拘禁于玉田县318房间内并对张某1进行殴打，期间王某5、吴某2、杨某、巴某又将其带至玉田县滑雪场内进行殴打，后巴某等人带张某1到南关村借款未果后，将张某1带回联运宾馆继续拘禁，至2018年2月9日张某1趁人不备逃离联运宾馆。 2、2018年2、3月份一天晚上，被告人王某5、寿某等人为向孙某1、纪某1索要欠款及高额利息，王某5指使被告人吴某2、赵某2、赵某3等人来至孙某1、纪某1居住的玉田县华都圣帝小区内，王某5、吴某2、赵某2、赵某3等人对孙某1进行殴打，将二人带至玉田县凤凰春城凤栖园小区1号楼2507房间内拘禁，拘禁过程中王某5等人对二人再次殴打，次日上午王某5、吴某2、赵某2、赵某3等人带孙某1、纪某1分别到二人家中索要钱款，至当日下午二人亲属分别将钱款交给王某5等人。 3、2018年1月，被告人王某5、寿某等人为向白某索要欠款及高额利息，杨某等人在玉田县宜春宾馆内对白某进行殴打，并限制其人身自由，后王某5、杨某等人为让白某偿还欠款及高额利息，指使被告人高某、巴某将白某带至廊坊市固安县办理车辆贷款以偿还欠款及高额利息，在廊坊市固安县内，白某被非法剥夺人身自由9天，后白某趁人不备逃离宾馆。 违法事实： 2017年12月份至2018年6月份期间，被告人王某5、寿某指使被告人吴某2、杨某等人多次到王某7居住的玉田县子村家中及王某8经营的玉田县林头屯乡胜坤塑料厂内，利用威胁、骚扰、跟踪等方式催讨高额债务，严重干扰王某7家人的正常生活和工作。 公诉机关提供的证据有：1、物证；2、书证；3、被害人陈述；4、证人证言；5、被告人的供述与辩解；6、勘验、检查、辨认等笔录；7、视听资料、电子数据等。 公诉机关认为，被告人王某5、寿某、吴某2、杨某、高某、巴某、赵某2、赵某3为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪集团，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条，被告人王某5、寿某为首要分子，应当按照集团所犯全部罪行处罚，被告人吴某2、杨某、高某、巴某、赵某2、赵某3为主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人王某5、吴某2、杨某、高某、巴某强拿硬要，情节恶劣，被告人王某5、寿某、吴某2、赵某2、赵某3恐吓他人，情节恶劣，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人王某5、寿某、杨某、吴某2、高某、巴某、赵某2、赵某3、王某6非法剥夺他人人身自由，且具有殴打、侮辱情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人王某5、寿某、杨某、吴某2、高某、巴某、赵某2、赵某3一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人王某5对公诉机关指控的罪名没有异议。其辩称，公诉机关指控的寻衅滋事罪第一起他没有让杨某向被害人刘某1要钱，杨某向刘某1要了多少钱他也不清楚，最后杨某给了他1万元说是白某还的；非法拘禁的第三起杨某不是为他要账，他也没有参与。 被告人王某5的辩护人徐艳志提出的主要辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人王某5犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪的罪名没有异议。但对两起案件的定性发表如下意见：（1）刘某1案应当构成非法拘禁罪，而不是寻衅滋事罪。首先从主观上被告人王某5认为刘某1系白某的担保人，故王某5向刘某1索要借款不具有强拿硬要的主观故意。其次，王某5指使杨某等人限制刘某1的人身自由，并实施了恐吓、殴打行为，符合非法拘禁罪的客观要件。（2）白某非法拘禁一案与王某5无关。根据被告人巴某的供述，是杨某让其与高某将被害人白某带到廊坊，期间的开支也由杨某、赵某4支付，白某逃跑后赵某4让巴某、高某二人出具借条，综上，本起不能认定与被告人王某5有关。2、关于量刑。被告人王某5无犯罪前科，平时表现良好、系初犯、偶犯，自愿认罪、悔罪、如实供述自己的罪行，具有坦白情节，应从轻或减轻处罚。建议判处有期徒刑二至四年。 被告人寿某辩称，他只参与了寻衅滋事的第二起，其他的都没有参与，且在全案中他只负责给被告人王某5出钱，具体王某5怎么讨债不是他控制的。 被告人寿某的辩护人石冬梅提出的主要辩护意见是：1、公诉机关指控的寻衅滋事第一起、非法拘禁的第一起、第三起被告寿某没有参与，这3起犯罪都是被告人王某5的个人放贷行为，与寿某无关，不应追究寿某的刑事责任。违法事实也是王某5的个人行为，与寿某无关；2、寻衅滋事第二起、非法拘禁第二起中被告人寿某起次要及辅助作用，属于从犯，应从轻或减轻处罚；3、公诉机关指挥的5起犯罪事实，被告人寿某只参与了2起，且属从犯，不应认定为恶势力犯罪集团的首要分子；4、被告人寿某参与犯罪前一直从事合法经营，社会危害性较小，应从轻处罚。其向法庭提供了居委会证明1份，证实被告人寿某平时表现良好，无违法犯罪前科。 被告人寿某的辩护人刘永刚提出的主要辩护意见是：1、被告人寿某不属于犯罪集团的首要分子。首先，寿某与被告人王某6、杨某、高某、巴某并不认识，该4人系为被告人王某5个人索要债务，与寿某没有联系。其次，索要债务的行为不属于严重刑事犯罪。第三，放高利贷的行为不属于违法犯罪行为。第四、在索要债务过程中采取的喷字、喊话等行为应属治安案件，没有造成严重社会危害。2、被告人寿某的行为不构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的寻衅滋事罪第一起被告人王某5认可系个人债务，与寿某无关。寻衅滋事第二起各被告人实施的是索要债务的行为，不具有寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横等无事生非的客观表现。3、被告人寿某不构成非法拘禁罪。第一起、第三起系王某5个人债务，与寿某无关。公诉机关指控的第二起犯罪事实中虽是合伙债权，但系王某5一人指使，寿某并没有参与，也不知情。4、关于公诉机关指控的违法事实，2017年12月份之前，王某7已将寿某、王某5共同借款还清，之后王某5是为索要其个人以及刘某6的借款，与寿某无关。5、被告人寿某具有认罪、悔罪表现，且平时表现良好，无犯罪前科，应从轻或减轻处罚。 被告人吴某2对公诉机关指控的罪名没有异议，其辩称，他没有参与寻衅滋事的第一起，他印象里只去联运宾馆看过一次人，没去过玉龙湾滑雪场，在共同犯罪中也没有起主要作用。 被告人杨某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并表示认罪。其辩称，公诉机关指控的违法事实他没有参与。 被告人高某对公诉机关指控其犯非法拘禁罪的犯罪事实和罪名均无异议，并表示认罪。其辩称，他没有参与公诉机关指控的第一起寻衅滋事行为。 被告人巴某辩称，他只参与了第三起非法拘禁白某一案，没有参与拘禁刘某7和张某1，认可其行为构成非法拘禁罪，对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪不认可。 被告人赵某2对公诉机关指控的犯罪事实和罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人赵某3对公诉机关指控的犯罪事实和罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人赵某3的辩护人李福华提出的主要辩护意见是：对公诉机关指控被告人赵某3犯寻衅滋事罪及非法拘禁罪的犯罪事实和罪名没有异议，赵某3有如下量刑情节：1、赵某3参与程度较轻，作用较小，应属从犯；2、赵某3的行为社会影响不大；3、给被害人造成的影响较小；4、主观恶性较小。5、公诉机关指控“造成了恶劣的社会影响，严重影响了他人的生活”与事实不符。综上建议对被告人的刑期予以调整，从轻处罚。 被告人王某6对公诉机关指控的犯罪事实和罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明： 2017年夏至2018年春期间，被告人王某5、寿某共同出资经营借贷业务，由被告人寿某负责保管借据和提示到期债务，由被告人王某5纠集人员催要欠款，并准备了扩音器、自喷漆、孝衣等工具。经营借贷业务期间，在与被害人签订“借贷”、“抵押”、“担保”等相关协议时，通过虚增借贷金额、肆意认定违约等形式虚增债权、债务。被告人王某5、寿某指使被告人吴某2、赵某2、赵某3通过殴打被害人和在被害人家附近穿孝衣、向被害人家喷字、在被害人家附近喊话、剥夺被害人人身自由等非法手段，向被害人索要欠款及高额利息。被告人杨某受被告人王某5指使或单独纠集被告人高某、巴某、王某6帮助被告人王某5或他人通过威胁、恐吓，非法拘禁的手段向被害人索要欠款及高额利息。 被告人吴某2、赵某2、赵某3受被告人王某5、寿某指使经常纠集在一起，通过寻衅滋事、非法拘禁的犯罪手段向被害人索要高额利息，被告人杨某积极参与被告人王某5组织的犯罪活动，造成了恶劣的社会影响，已构成恶势力犯罪集团。 寻衅滋事的事实 1、2018年1月26日17时许，被告人王某5为让刘某1偿还白某所欠其的欠款及高额利息，指使被告人杨某等人来至刘某1暂住的玉田县宜春宾馆，杨某等人将刘某1骗出宜春宾馆，并将刘某1强行带至玉田县金旺玉城小区一底商内，在金旺玉城底商内杨某对刘某1进行殴打，后刘某1被带至玉田县汽车修理厂内，王某5、杨某等人再次对刘某1进行殴打，之后刘某1被带至兴旺小区一住户内，再次被杨某、吴某2、巴某等人殴打，之后刘某1被带至联运宾馆内由吴某2、高某、巴某拘禁，至次日上午刘某1支付给杨某人民币２万元后被放回。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）被告人王某5供述，主要证实，2018年年初的一天，杨某给他打电话说白某欠的钱到日子了找不到人了，他说那就找担保人要。当时白某向他借1万块钱，提前扣除十天的砍头息，实际上他给了杨某8000元，让杨某把钱给白某，欠条打的是15000元。这1万块钱实际上是他自己借的，与寿某没有关系，寿某应该不知道这件事。有一天他在金旺玉城一个门市斗地主，杨某给他打电话说找到担保人了，把担保人拉了过来，是一个小伙子，杨某说是这个人把白某藏起来了。他把门市卷帘门放下来了吓唬那个人，说找不到白某那个人就得还钱，当时他把凳子拿起来想打那个人，但是没打。半小时后他们开车拉着那个人去同仁堂对面一个厂子的门卫室，他吓唬那个人说用电棒电那个人，他其实没用电棒。杨某让那个人赶紧还钱，还用脚踹了那个人两下，给踹倒在地上了，让这个担保人在地上蹲着，蹲了有半个小时。后来杨某拉着那个人走了，具体去哪他不确定。过了有十来天，杨某把2万块钱转给他，说钱是白某还的，他又给杨某转回去3000元。 这件事参与的有他，杨某、杨某的朋友，还有吴某2和大磊其中一个人，具体谁去着他忘了。他没带这个人去凤购、繁荣等地方限制其人身自由，那天从金旺玉城门市出来就去了厂子了，到厂子待了两个小时后，他就自己开车走了，杨某两人带着担保人走了，具体去哪他不清楚，在门市待了半个多小时，在厂子待了两个小时左右，加在一起一共不到三个小时，他走后杨某对着担保人干啥着他不清楚，他记忆里面没有带这个人去宾馆。 经辨认，被告人王某5辨认出被害人刘某1并对同仁堂对面厂子地点、金旺玉城小区门市进行现场指认。 （2）被告人杨某供述，主要证实，2018年年初他在玉田联运宾馆308房间勒索过刘某12万块钱，参与这事的人还有巴某、高某、王某5、吴某2。白某从廊坊逃跑后，他怀疑是刘某1把白某给藏起来了，后来王某5让他想办法把刘某1骗出来，让刘某1找白某。2018年1月初的一天晚上8点多钟，他和巴某在联运宾馆打了一辆出租车到刘某1住的宜春宾馆，半路上他给刘某1打电话说白某回来了，让刘某1和他去接白某，后来刘某1上了他们的出租车，把刘某1拉到了金旺玉城小区底商的一个门市里面。当时王某5和两个人在门市打牌，他们进去之后，王某5的朋友就把卷帘门放下来了。在门市里，王某5问刘某1白某去哪里了，刘某1说不知道，王某5就打了刘某1五、六个耳光，还用脚踹刘某1。打了一会，王某5说如果找不到白某，就让刘某1把钱还了，还让刘某1写了一张2万块钱的欠条。随后王某5开着车，拉着他、刘某1和巴某去了玉田西外环同仁堂制药厂对面的一个汽车修理厂，在去修理厂的路上，王某5给吴某2打电话，让吴某2也过去一趟。到了修理厂，王某5和修理厂门卫把刘某1带到了警卫室，他看见王某5和那个门卫对刘某1进行殴打，用脚踢刘某1身上，没用手也没用工具。后来吴某2到了，他们把刘某1带到修理厂的二楼，他看见刘某1在一个角落里蹲着，王某5让他用电棒电刘某1，他说不敢。后来他们把刘某1带到了吴某2租住的兴旺小区一个房子，在出租房那他和巴某踢刘某1着，当时刘某1在地上坐着。随后刘某1联系自己父亲，他父亲说没钱就把电话挂了。王某5说这地方不行，他们就带着刘某1去了联运宾馆。在联运宾馆，王某5让他找两个人看着刘某1，他就把高某叫过来了，让高某和巴某、吴某2一起看着刘某1。第二天上午9点，刘某1把华都圣帝的房子续租了三年，租房的人直接用支付宝将2万元租金转给了他，他又用支付宝转给了王某5转过去了，王某5给用支付宝给他转了3000元好处费，他给了巴某和高某各500元。之后他把白某的欠条和刘某1打的欠条都给刘某1了。在去联运宾馆之前，他们没去过凤凰购物的底商和帅府小区，限制刘某1人身自由大约11小时。 经辨认，被告人杨某辨认出被害人刘某1并对金旺玉城底商门市及汽车修理厂的现场进行指认。 （3）被告人吴某2供述，主要证实，2017年或是2018年，他在玉田汽车站附近的一个联运宾馆里面看过人，因为这个人欠王某5的钱，当时开了两个房间，杨某和媳妇住一个房间，他们看人的住一个房间，两个房间不在一楼层。当时王某5给他打电话说有一个欠钱的在宾馆里面，让他一块跟着看看去，别让他跑了就中了，之后王某5开车把他送到了宾馆，让他找杨某就行了。到了之后，他给杨某打电话，杨某下来接的他，还说之前认识他，他们是一个地方的，欠钱的明天早上还钱，让他看好了，解手的时候跟着，饿的时候给他买些东西，不让出去，如果出去的话得跟着。当天晚上十点左右，杨某接把他带到一个屋里去了，当时屋里有两个人，有一个看着这个欠钱的人他不认识，他就躺在床上看手机了，过了一会，来了一男一女，跟他一块看人的那个人和这两个人打招呼，他们几个人就躺在床上眯着了，一直到第二天早上七、八点钟的时候，欠钱的那个人说还钱的人马上快来了，说是把房子续租了，他就给王某5打电话说了情况，王某5一会就到宾馆来了，他来之后，他刚好看见那个租户，他就回去了，后面的事他就不知道了。看人的加上他一共4个人，另外三个他不认识，应该是杨某联系的，后来王某5给了他200元好处费。 经辨认，被告人吴某2辨认出被告人高某、巴某是和他一起在联运宾馆看人的男子以及被害人刘某1，并对联运宾馆进行指认。 （4）被告人高某供述，主要证实，2018年年初的一天下午，杨某或者巴某招呼他让他去联运宾馆看人，他就去了，到了联运宾馆看见杨某、巴某，还有一个小伙子，还有别的不认识的人在一起。杨某让他和巴某跟着去宜春宾馆接个人，到了宜春宾馆门口看见刘某1了，刘某1上车后他们就回到联运宾馆，到宾馆门口应该是杨某让他先下车在联运宾馆等着，其他人开车走了。大概过了一个多小时，其他人就回来了，进了三楼杨某的房间，杨某让刘某1写欠条，刘某1不写，杨某打没打刘某1他没注意，后来杨某让他和巴某、开始那个小伙子带着刘某1换了三楼的另一个房间看着刘某1，不让刘某1出房间门，上厕所也跟着，限制刘某1的自由，催着刘某1快点还钱。当时他对象潘某来着，但潘某不知道是为啥看着刘某1。到了第二天早上4点多，刘某1说找到钱了，然后杨某就进来了，一直等到早上7、8点钟，一个男的把钱送过来了，杨某就让他们走了，事后杨某给了他200块钱。杨某平时跟着王某5混，王某5是杨某的老大。 经辨认，被告人高某辨认被告人王某5、杨某、巴某，辨认出被告人吴某2是和他一起看着刘某1的男子以及被害人刘某1并对联运宾馆进行指认。 （5）被告人巴某供述，主要证实，白某从廊坊跑了之后，他和高某回到玉田，赵某4让他和高某分别打一个1万的借条，他和高某都没同意，之后他和杨某、赵某4、高某、李某去宜春宾馆找刘某1，杨某和赵某4逼着刘某1打了一个15000的借条，借条被赵某4拿走了。过了几天杨某给他打电话，让他去玉田妇幼保健院附近的一个小区，说是把刘某1带过去了，他去那一会就走了，后来的事就不清楚了。过了几天他和杨某一起看病人，听杨某电话里说刘某1那事已经解决了，杨某个人得了3000块钱。 （6）被害人刘某1陈述，主要证实，他和白某是在网吧认识的，一开始白某借高利贷的事他不知道，杨某找白某要账他才知道的，后来杨某找不到白某了。2018年1月份的一天下午5点左右，杨某给他打电话骗他说白某回来了让他一起去接白某。当时他在宜春宾馆住，杨某派人监视他24小时，杨某等人开车到宜春宾馆接的他，开的车是现代瑞纳轿车，车上算杨某一共3个人，他以为是去接白某就上杨某的车了。杨某等人开车把他拉到玉田凤购南侧底商的门前，叫他进了底商的一个商铺，他进去以后卷帘门拉下来了，不让他走。杨某说白某现在跑了，他得替白某还钱，还用手打了他五、六个耳光，用脚踹他屁股一下。然后开车拉着他到帅府小区，到楼上杨某拿出一张白某写的欠条，让他在担保人那里签字，他没有写。当时他父亲给他打电话来，杨某就把他手机抢过去威胁他父亲，让他父亲还钱。从帅府小区出来后，又把他拉到西外环一个汽车修理厂的三楼，在这里杨某又打了他一顿，用手打他脸部五、六个耳光，还是让他在担保人那签字，他没有签字。杨某还威胁他要是不还钱就把他拉倒后湖的水上餐厅去收拾他。他们在汽修厂待了有一个小时，又开车把他拉去了联运宾馆，当时跟杨某在一起的还有两个人，这两个人就在联运宾馆房间内看着他不让他走。他怕再挨打就找人借钱，一晚上也没有借到。第二天早上他给租他家楼房的王某1打电话借钱，上午10点多钟王某1到联运宾馆通过支付宝转给杨某2万元钱，杨某等人就把他放了。他知道杨某放高利贷这些人里有一个叫王什么亚的，应该是那些人的头，白某借的钱就是王什么亚的人放出去的。杨某等人把他拉到底商门市后他看见王什么亚的正在玩牌，杨某还告诉那个人是他把白某弄丢的。杨某管王什么亚的叫大哥，王什么亚还把他单独叫到车上说话。 杨某把他骗出来是晚上六、七点了，当时是冬天，天肯定黑了。他就记得杨某拉他去了一个小区的门市底商，他对玉田不熟，也不知道是哪里了，当时有人在那玩牌，杨某打了他之后他特别害怕，也记不清开车都去了哪里，应该是一个汽修厂，其他地方想不起来了。 经辨认，被害人刘某1辨认出被告人王某5、杨某，辨认出被告人吴某2、高某是在联运宾馆看着他的人，辨认出巴某是在宜春宾馆监视他的男子。 （7）证人王某1证言，主要证实，刘某1是他房东，2018年1月27日他替刘某1还过2万元钱，是刘某1朋友借的高利贷。当时刘某1给他打电话说要卖房子，还说刘某1的朋友借的钱，朋友跑了，放账的人让刘某1还钱，还把刘某1控制在联运宾馆了。上午10点多，他去了联运宾馆，一名年轻的男子把他带上去了，当时有4-5个人房间里面，其中有一个看着刘某1的人叫他把钱转给他，他就通过支付宝把2万块钱转给了一个叫国越的人，那些人把欠条给了刘某1，然后他和刘某1就走了。他当时看刘某1的状态特别虚弱，挺狼狈的样子。 （8）证人刘某2证言，主要证实，他是刘某1的父亲。2018年年初的时候，他给刘某1打电话，不是刘某1接的，对方告诉他刘某1欠他们2万块钱，让他还钱，他说他现在没有钱，然后就听见电话里面传来他刘某1哎呀的一声，他就说给找找，对方还威胁他说要是不还钱就见不到刘某1了，后来就把电话挂断了。后来他听刘某1说把钱还上了。 （9）现场勘查笔录、现场及照片，证实案发现场位于玉田汽车站联运宾馆内。 （10）受案登记表、立案决定书证实案件来源及受理情况。 （11）王某1提交支付宝转账记录，证实2018年1月27日上午10：46，王某1转账给杨某人民币2万元。 （12）电子数据检查笔录（附被告人王某5手机一部及光盘一张），证实被告人杨某于2018年1月27日10：50：47通过支付宝转账给被告人王某5人民币17000元。 2、2017年10月至2018年3月份，被告人王某5、寿某等人为向陆某5、陆某7、陆某6索要欠款及高额利息，王某5指使被告人吴某2、赵某2、赵某3数次采用喷涂“欠债还钱”等字样的油漆、大喇叭喊“欠债还钱”、穿着孝衣要钱等手段向陆某5、陆某7、陆某6及家人索债，造成了恶劣的社会影响、严重影响了他人的生活。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）被告人吴某2供述，主要证实，2017年或是2018年的时候他、大磊、老四一块去陆某5家里要账着。当天王某5和寿某说陆某5欠他们钱没有给呢，让他们去要，老四开车拉着他和大磊拿着欠钱的单子就去了。到了陆某5家，陆某5媳妇就给陆某5打电话，陆某5回来后就和他媳妇进屋把门关上了。过了有半小时，陆某5也没有答理他们，不是大磊就是老四开始喇叭喊“陆某5欠账还钱”，就这一句话来回喊，对方还是没有吱声。这时候王某5就给大磊通话了，王某5告诉大磊披上白布在门口待着，他就把白布披上了，站在陆某5家门口，喇叭还继续喊着。过了五、六分钟，陆某5父亲从外头回来了，后来陆某5他爸出去借钱给了他们不是三千元就是五千元。喇叭和白布平时就在车里放着，具体谁买的不清楚，白衣是王某5让穿的，目的就是寒碜人。他得到了一百元钱，是王某5给的。 （2）被告人赵某2供述，主要证实，他们一共去陆某5家要账去过3次，是他和吴某2、赵某3三个人去的，要的是陆某5从王某5那借的钱。第一次去是一天上午，王某5给的他们欠条，让他们找陆某5要钱。他和吴某2、赵某3三人开一辆黑色的奔腾车去的。他们到的时候陆某5媳妇在家看孩子呢，陆某5不在家，他们就和陆某5媳妇说要账的事，陆某5媳妇一听就急了，把他们轰出来了，之后吴某2就用小喇叭在门口放广播，放了大概一个小时，陆某5媳妇也没有出来，他们就走了。过了两、三天的一天上午，他们三个开着孙某1的海马轿车去的，陆某5媳妇没有给他们开门，之后他们在陆某5家西侧的墙上用黑色的自喷漆给喷上字了，内容大概是陆某5欠钱不还。过了几天，王某5给他们打电话，让他们去陆某5家里取钱，说是和陆某5他爸说好了，到了之后，陆某5他爸出去10分钟左右，就把钱拿回来，还了有八、九千元。他们第二次去的时候，吴某2穿孝褂子着，自喷漆是王某5告诉他们买的，他们当时在五金店买了两瓶，他们三个人都喷字着，回去之后王某5给了他们每人一、二百块钱。 2017年10月份左右，他和吴某2、赵某3去过陆某7家里要过两次账。陆某7欠王某5的钱，欠条上写的是好像是一、两千块钱。王某5让他们去找陆某7要账，他们三个是开孙某1的车去的，到了陆某7家里，陆某7家没人，在旁边找到了陆某7他爸，陆某7他爸意思是陆某7没在家等陆某7回来再还，之后吴某2就用小喇叭喊着，喊的是欠钱还钱、欠债还钱，后来他们就回去了。过来几天吴某2知道陆某7回来了，他们三个又去了，找到了陆某7，陆某7求他妈还钱，后来陆某7他妈出去借的钱，还了3000元。在陆某7家他记得没人穿孝褂子，王某5也没有给他们钱。 2017年10月份左右，他还去过陆某6家要账，这是他第一次跟出去要账去，陆某6欠的王某5的钱，参与的有他和吴某2、赵某3，是王某5让他们去的。第一次他们是打车去的，到了之后，陆某6他爸说找不到人不管还钱，他们就走了。过了几天他们又打车去了，陆某6他爸还是说等陆某6回来，吴某2就用小喇叭在陆某6家门口来回走着放广播，内容大概是“陆某6欠钱不还还让担保人还，爹妈不管，还有人性吗”，喊了有一个多小时，后来他们就走了。第三次他们三个人还是打车去的，吴某2在陆某6家门口穿着孝褂子还用喇叭喊“陆某6欠钱不还，让担保人还，爹妈不管”，喊了有半个小时，陆某6他爸说陆某6奶奶在门房子住要犯病了，他们就走了。过了几天，王某5让他们去陆某6家取钱，是晚上去的，还了有三千块钱。小喇叭和孝褂子是吴某2从天成中介拿去的。 经辨认，被告人赵某2辨认出陆某5家墙上、门上的喷字及陆某7、陆某6家现场。 （3）被告人赵某3供述，主要证实，2017年冷的时候王某5让他、赵某2和吴某2去陆某7家去要账，当时他们三个人一起先去的天成中介找寿某拿的欠条，之后他们就开车去了。刚开始到那的没找到陆某7家，后来是吴某2打听的才找到陆某7家，他们进屋找陆某7他爸要账，陆某7他爸不管还，他们就在屋里待着。后来是王某5打电话告诉他们说不给钱就闹，之后他们就用小喇叭喊“陆某7欠债不还”，吴某2把孝褂子也穿上了。后来陆某7他妈出去借钱，把钱借来给了他们3000块钱，他们就离开了。后来王某5给了他们三个人不是每人200块钱就是一共500块钱，寿某当时也在场。 2017年冬天的时候，他还去过石臼窝镇一个姓陆的家里要过账，这个男的40岁左右，平时好玩老虎机，跟王某5、寿某借了5000块钱，家在里，房子西面是空宅基地，离陆某7家不远。他们到陆姓男子家后，是吴某2和赵某2两个人进去的，当时好像是陆姓男子的媳妇在家，说话还挺横。吴某2和赵某2出来后就给王某5打电话问咋办，王某5说闹，之后他们就用喇叭录好音，吴某2穿着孝褂子拿着喇叭在那家门口来回溜达，喊“欠债不还”，喊了有一个小时，那家也没有人出来，王某5让他们往那家墙上喷上字，之后赵某2和吴某2就用黑色的自喷漆在正面墙、西面墙和大门上都喷上字了，喷完他们就回天成中介了。他们在陆姓男子家门口闹了有一个多小时。 他听说过陆某6的名字，陆某6肯定也跟天成中介借过钱。他印象里是去过陆某6家要过账，后来辨认现场没找到这家。去石臼窝铲车那家（陆某7家）要账，要了3000块钱，当时给的现金，是赵某2收的。他们回到天诚中介后把钱给王某5和寿某了。 他是2017年秋天的时候到天诚中介上班的。天诚中介是寿某开的，后来王某5跟寿某合伙放高利贷。寿某和王某5五五开，也就是放高利贷的钱一人出一半，挣得钱也是一人一半。寿某盯着店，负责签订合同，保管合同，王某5负责要账。王某5一般都是负责指挥，他和赵某2、吴某2负责要账，王某5让他们找谁他们就去找谁。寿某知道他们去要账，每次去要账都先到寿某那拿欠条，寿某还帮他们打出租车，一般打车的钱是寿某和王某5出，剩下的都是他们自己出，要上钱来给他们100块钱或是200块钱。要账使用的工具有一个喊话用的喇叭，有一件孝褂子，有自喷漆，他们用的工具是王某5让他们三个人准备的，平时这些东西都放在天成中介门市。 经辨认，被告人赵某3辨认出陆某7、陆某5家现场，辨认出被告人王某5、寿某、吴某2、赵某2。 （4）陆某7陈述，主要证实，2017年的时候他在玉田县个叫天成中介的地方借的高息，当时借了1500元，打的欠条也是1500元，欠条上写的是寿某。2018年3月份左右跟他要账要走的是3000元，当时要账的人给寿某打电话问借多少还多少可以吗，寿某说要是不还3000就在他家墙上喷子，穿上孝褂子用大喇叭喊话。来他家要账的人他不认识，是三个人来他家要账的，当时他爸替他还了3000元，还完钱后那些人把欠条给他就走了，没有在他家喷子、穿孝褂子、用大喇叭喊话。 2017年10月30日他在二郎庙天诚中介借了1500块钱，寿某给他1400块钱现金，扣100块钱家访费和利息钱。他借了20天，寿某让他还1500元。他记得是2017年11月份中旬左右还了3000块钱，上次说是2018年3月份是因为当时没找到借条，现在借条找到了，借条上有还款日期。要账的是三个年轻的小伙子，其中有一个叫啥川的，是林西镇的。那些人去他家要账他就赶上过一次，也就是还钱那次，后来听他爸说这三个人已经在他家里用小喇叭喊过话了。 经辨认，陆某7辨认出被告人寿某、吴某2、赵某2、赵某3。 （5）陆某6陈述，主要证实，2017年的时候，他通过陆某7介绍去二郎庙借钱，陆某7给他当的担保人。一个胖乎乎的男的让他签了借款合同，他借了2000块钱，对方通过微信给了他600块钱，说是先扣了他20天的利息是400块钱，还扣了1000块钱的家访费。借完钱15天后，有一个男子给他打电话跟他催款，他说日子还没到呢，对方说提前还款，他就通过微信还了200块钱利息，之后他就去天津打工了。有一天他妈范某给他打电话说有三、四个要账的人找家去了，在他们家大门口放大喇叭喊，闹了半天，村里人都看热闹去了。过了一、两天他就回家了，当天晚上天成中介的又来要账了，当时去的是三个人，是他妈和那些人谈的，最后给了6000元，说有4000元利息。 经辨认，陆某6辨认出被告人赵某3就是到他家要债的三名男子其中一个。 （6）证人陆某1证言，主要证实，陆某7是他侄子。他赶上过一次有人去陆某7家里要账，大概有三年左右了，要账的人在陆某7家门口拿着小喇叭喊话“陆某7欠债还钱”之类的话，转着在房子前后喊，还有人用自喷漆把陆某7家门口的墙上喷字了，喷的是陆某7欠债还钱。那些人是下午两点钟左右去的，一直闹到晚上七、八点钟左右。 （7）证人陆某2证言，主要证实，陆某6和他家是邻居。前两、三年的时候，当时是冬天，有三、四个人来陆某6家要账，在门口喊小喇叭，这些人来了有三次，有一次是上午来的，一次是下午来的，还有一次是旁晚的时候，其中下午那次他印象深刻，有两个人在陆某6家门口，还有一个拿着一个小喇叭，在门口喊“陆某6欠债还钱，爹妈不管”喊了有一、两个小时。 （8）证人陆某3证言，主要证实，他是陆某5的父亲。2018年2、3月份左右，有两个人来他家要过账，陆某5也在家当时。要账的都是年轻的小伙子，二三十岁的样子，身材挺瘦，中等个头。当时他们两个人每人穿一身孝褂子，其中一个人手里还拿着一个喇叭，喇叭里播放着“陆某5欠账不给，陆某5欠账还钱”的内容，孝褂子上还写着“欠账还钱”。在他家要账有一个半小时最后他替陆某5还了一万二千块钱，给的现金。现这件事给他家造成了很大影响，陆某5和妻子离婚了，陆某5现在下落不明，将近二年没有联系了。陆某5家的墙上和大门上都被喷上“陆某5欠账还钱”的大黑字，在他们村影响较大，他们老两口都没脸见人，经济上和精神上都给他们带来了负担。 经辨认，陆某3辨认出吴某2就是穿孝褂子去陆某5家里要账的人。 （9）证人范某证言，主要证实，他是陆某6的母亲。2017年年底的时候，来了三个年轻的小伙子来她家要账，还用喇叭在她家门口喊“陆某6欠债还钱，爹妈不管”，喊了有两个小时才走，当时她婆婆在前门房东屋住，把她婆婆吓得差点犯病。陆某6应该是跟一个叫寿某的人借的钱，她留着借条呢。后来这三个人又来过不是二次就是三次，最后她们就把钱还了，欠条是3000块钱，但是她们还的肯定比3000块钱多，多要的是利息，对方打得收条打的也是3000块钱。 经辨认，范某辨认出赵某2就是来她家要账的人。 （10）证人刘某3证言，主要证实，她和陆某5家住对门。大概2年前，有人来陆某5家要账，这些人来过好多次，她印象最深的就是穿孝褂子那次。那次她看见有两、三个人，个子都不高，挺瘦的，有两个人在陆某5家门口穿着孝褂子，正往陆某5家墙上喷字，用黑色的油漆喷的，当时把她吓坏了。 （11）证人陆某4证言，主要证实，他是陆某7的父亲。2017年冬天一天下午，好像就是四、五个人去他家，让他帮陆某7还钱，后来他就骑着自行车往南面地里走了，那些人就开车跟着他，没跟上他就走了。过了几天那些人又去了，在他家院里放小喇叭喊“陆某7欠债不还”，在院外面也喊，还在他家墙上喷上了油漆字，喷的是“陆某7还钱”，还有一个人好像是穿着孝褂子了。后来陆某7回来了，陆某7承认借钱了，他就还了3000块钱，实际陆某7借了1000块钱。这些人总来他家要账，严重影响了他的正常生活，往他家墙上喷字让他家抬不起头来。 （12）范某提供的陆某6向寿某借款3000元借条1张，吴某2出具的3000元收条1张。 非法拘禁的事实 1、2018年2月7日，被告人王某5、寿某为向张某1索要欠款及高额利息，指使被告人吴某2、杨某将张某1非法拘禁于玉田县318房间内并对张某1进行殴打，期间王某5又指使吴某2、杨某等人又将其带至玉田县滑雪场内进行殴打，后杨某、巴某带张某1到南关村借款未果后，将张某1带回联运宾馆由吴某2、杨某、巴某、高某、王某6继续拘禁，至2018年2月9日张某1趁人不备逃离联运宾馆。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）被告人王某5供述，主要证实，2017年底，寿某给他打电话说有一个从他们这借钱的人日子到期了没有还钱，之后他就给杨某打电话让杨某赶紧找这个人，这个人具体叫啥他忘了。打完电话有两天，杨某告诉他在汽车站找到这个人了，他说赶紧去联运宾馆开个房间，找人看着这个人。当时他们开了两间房，后来他让吴某2也去看着了。第二天中午他给杨某打电话问还钱了吗，杨某说没有还钱，他就告诉杨某把人拉玉龙湾来，打完电话他就开车去玉龙湾大水坑那等着。当时坑里已经冻冰了，等杨某等人到玉龙湾之后他就问这个人找到钱了吗，那个人说没有，他上去就踹那个人两脚，给了两个嘴巴，看见他动手杨某、杨某的伴，吴某2、大磊、小胖等人也都动手了。打完之后他就吓唬那个人说再不给钱就给塞冰窟窿里，然后他就让把人拉回联运宾馆了。到了第三天下午三、四点钟他开车去了联运宾馆，从车上拿下来一个镐柄，打了这人两下，打腿一下，打后背一下，扇了几个嘴巴。那人说他表弟有钱，然后就用介绍人的手机给他表弟打了一个电话，电话打通之后那人也不说借钱的事，杨某和吴某2就打这个人，然后这人就在电话里说向表弟借钱，那个人的表弟也同意借了，那人说去取钱，他就走了。到了傍晚杨某给他打电话说那个人取钱的时候跑了，这时候杨某等人已经到寿某的门市了，寿某就把欠条给吴某2和杨某等人了，让他们去那人老家找去，在那人老家折腾半宿也没有把钱要回来他们就回来了，后来也没有找到这个人。房费是杨某花的，后来他给杨某转了点房费。去玉龙湾是小胖开一个黑色的轿车去的，还有一辆车他想不起来了。小胖动手没动手他不确定，剩下他和吴某2、杨某、杨某的伴和大磊都动手着，拳打脚踢的打该钱那人。在联运宾馆看着那个人的有杨某、杨某的伴和吴某2。第三天他去宾馆时有吴某2、杨某、杨某伴，还有那介绍人在场。在联运宾馆开房间看着这个人还有去玉龙湾寿某都知道，去玉龙湾之后他就去了寿某的门市了，跟寿某说了这事，后来他听说寿某也去联运宾馆看那该钱的男子着。 这个欠钱的人通过杨某介绍带到天成中介门市那借的钱，具体借多少记不清了。借款手续寿某办的，办完手续，扣除10天的砍头息、家访费之后寿某就将钱给借款的人，这个钱是他们两个合伙出的钱，欠条签完之后寿某负责拿着。杨某、吴某2、大磊、小胖、老四去过这家要账，他没有去过。杨某等人去这家要账是他让去的，他告诉他们再不给钱就拿小喇叭喊，穿孝褂子。杨某等人去这家要账应该去过两、三次，每次都是杨某、吴某2带着人去。去联运宾馆看着这个人是他让去的，一共看了三天两宿，找到这个人之后就放联运宾馆去了，杨某、杨某的伴，杨某又把吴某2叫去了，他们三个看着。第二天下午三、四点钟他让把人拉玉龙湾来，当时是杨某，吴某2、杨某的伴，小胖、大磊拉着那个人去的玉龙湾找他，他打完那个人之后在场的几个人就对那个人拳打脚踢，打了有两、三分钟。到第三天下午两点左右他去的联运宾馆，他拿镐柄打了那个人两下，又扇了两个嘴巴，然后那个人就找他表弟借钱，后来听杨某说那人跑了。他没有在仁和宾馆借给这个人钱，在仁和宾馆就借给过两个人钱，一个是王某7、一个是白某。去那人家里他让拿喇叭喊着，喷字的事不清楚。 其当庭供述，他一共借给张某1两次钱，第一次是寿某他们两个借给张某1的，第二次是他自己在仁和宾馆借给张某1的，向张某1要钱既包括寿某他们两个的钱，也包括他自己的钱。 经辨认，被告人王某5辨认出被害人张某1，并对玉田县、玉龙湾水坑进行指认。 （2）被告人杨某供述，主要证实，2017年年底的一天下午，张某1给他打电话问他是不是放钱，他说是，他问他借多少，张某1说借3000或5000都行，他说那就拿着身份证到二郎庙隆源商场门口等他，然后他给王某5打电话说有借钱的，王某5让他到天诚中介。他和张某1在隆源商场门口见面了，他带着张某1到天诚中介找王某5，当时王某5和寿某在门市。张某1当时说借5000块钱，王某5让张某1打了一张1万块钱的欠条，之后王某5让张某1带着他俩到张某1家看了一下，王某5开霸道车拉着他和张某1去的，到门口看了一眼确认下地方就回来了。回到天诚中介王某5跟寿某说可以借钱给张某1，寿某就给了张某13000块钱的现金。借款到期后王某5给他打电话招呼他去张某1家要钱，当时他和巴某在一块，他就招呼巴某跟着一块去找张某1要钱，王某5开着霸道车拉着他和巴某到了张某1家，王某5还用手扇张某1后脑勺两巴掌，之后张某1用微信给王某5转了1000块钱。过了两天，王某5又开车拉着他和巴某到张某1家要钱，张某1给了王某56000块钱的现金，收完钱王某5又用微信转给张某1500块钱，合着多收了张某1500块钱，算是晚还几天钱的违约金。之后王某5给了他1000块钱现金，当时他和巴某都在联运宾馆住，他先把房费付了，又给巴某350块钱现金。过了三、四天，王某5给他打电话说张某1还想借钱，让他把张某1带仁和宾馆8楼洗浴中心。一会张某1就打电话联系他，他带着张某1找到王某5，张某1还是借5000块钱，王某5让张某1打了一张1万块钱的欠条，给了张某13000块钱现金。借完钱第八天他就给张某1打电话要钱，张某1说再等几天，当天王某5开车拉着他和巴某就到张某1家找他要钱去了，张某1说真没钱，他们就走了。第二天他们三个就到张某1家找张某1父母要钱去了，还用车上的音箱喊“欠债还钱天经地义”，喊了有半个小时左右，然后把张某1拉到联运宾馆3楼一个房间，王某5扇了张某1两个大嘴巴，他过去踹了五、六脚，巴某也踹了张某1六、七脚。张某1说给表弟打电话借钱还账，王某5就给张某1表弟打电话，张某1表弟说不管。之后王某5打电话招呼吴某2去了，他们四个又开王某5的车拉着张某1到玉龙湾滑雪场对面的一个大坑那，王某5和吴某2用手打张某1胸脯子几拳，并威胁张某1把他踹坑里去。张某1服软了就问他们哪还有可以借钱的地方，巴某说南关有一个，他们就把张某1拉回联运宾馆，巴某带着张某1打车去借的钱，借回来3000块钱现金，把钱给王某5了。之后王某5让他和巴某、吴某2看着张某1，让张某1再找点钱，王某5就走了。他给高某打电话把他招呼到宾馆，他让高某和巴某看着张某1，当时高某带对象去的，高某、高某的对象、巴某、张某1住的一个屋，他住对面的屋。第二天早上8点多钟，巴某告诉他说张某1走了，知不道什么时候走的，然后这事就放下了。 2018年年初，王某5跟他说张某1借钱到日子了没还，让他去找张某1要账。一天上午王某5开车拉着他和巴某去张某1家新房，正好张某1自己在家，他们三个就把张某1拉车上了，王某5开车去了联运宾馆。半路上王某5给吴某2打电话让吴某2去联运宾馆等他们。他们到联运宾馆后过了一段时间吴某2才到的联运宾馆，在房间里王某5动手打张某1了，当时还让他去车里拿镐柄，他没管拿，王某5就走了，他和巴某、吴某2三个人看着张某1。过了有一个多小时王某5让他们把人带到玉龙湾，他们三个打了个出租车带着张某1就去了，在玉龙湾售票处对面的水坑那，王某5和吴某2把张某1打了一顿，他跟巴某在车里待着没下车，后来巴某说带着张某1去借钱，他们就把张某1带回来了。在联运宾馆门口张某1又不想跟着巴某去借钱了，他就用拳头打了张某1几下。之后王某5、吴某2和他三个人在汽车站那等着，巴某带着张某1去借钱，回来后借没借到他不知道，王某5没让张某1走，让他们在联运宾馆继续看着张某1，之后他给高某打电话让高某去联运宾馆来看人，晚上8点多高某才到那。之后就是高某、巴某负责看着张某1，王某5和吴某2离开了，他在另外一个房间住的。在那看了张某1四天三夜，最后一天早起张某1跑了。他印象里那次高某的伴王某6去着，但是不是他把王某6找来的。张某1跑了当天，他找赵某4让他拉着他去张某1家要账，当时他们去了四个人还有两个人他记不清了，张某1没在家，他们就离开了，从那之后就没再找张某1。 张某1是从自己家新房的东屋被带到联运宾馆的，当时去的有王某5、巴某、他和赵某4，是赵某4开着一辆白的捷达轿车拉着他们三个去的。之前没想起来有赵某4。当时是他跟巴某把张某1拽上车的。他们拉着张某1去玉龙湾也是赵某4开车去的，当时开着的是一辆黑色的轿车，他们拘禁张某1的时候赵某4还去了联运宾馆两、三次，好像是跟张某1要账。他们拘禁张某1这事跟赵某4没有关系，只是赵某4知道他们找到了张某1也去要账。赵某4没有动手打张某1。 经辨认，被告人杨某辨认出被害人张某1，并对联运宾馆、玉龙湾滑雪场进行指认。 （3）被告人高某供述，主要证实，2017年底或者2018年初，杨某微信喊他说让他去玉田县看个人，一天给他200元，并让他再找一个人一起看着，他找的王某6跟着他一起去的。到了玉田县，看见一个房间内有五、六个人，其中有杨某、王某5、张某1。王某5让张某1还钱还用手扇张某1的脸，王某5还让他上车后备箱取镐柄，说要用镐柄打张某1，但是没打。然后他和王某6换了一个房间看着张某1，到了晚上8点多钟，王某6对象来找王某6了，待了会，他对象潘某也来了，到了早上7点钟发现张某1跑了，他就给杨某打电话，杨某让他和王某6找张某1去，并说找不到人钱就让他和王某6还钱，后来也不了了之了。 他还去过张某1家要账，就是张某1逃跑之后二、三天的下午去的张某1家的养殖场，是杨某让他们去的。当时是赵某4开着一辆黑色的马6轿车拉着杨某、王某6和他一起去的，当时张某1父母在家，杨某跟张某1父母谈的。杨某还让他和王某6留下不走，大概过了有半个小时派出所的就去了，他跟王某6就从张某1家离开了。 经辨认，被告人高某辨认被告人杨某、巴某，王某6、王某5以及被害人张某1，并对拘禁张某1的联运宾馆进行了指认。 （4）被告人王某6供述，主要证实，2017年或2018年的一天傍晚他给高某打电话问高某在哪儿，高某说在联运宾馆看人，之后他就去了联运宾馆。到了联运宾馆后他看见高某、杨某、张某1在一个屋，高某让他跟着一起看着张某1，他答应了。当时他对象王某9、高某对象潘某也去他们房间待着，杨某在另一个房间住。第一天晚上他们看了张某1一晚上，第二天白天他和高某带着张某1去了西街的一个网吧，然后张某1报警了，后来民警走了。高某告诉杨某了，他们又把张某1带到了宾馆。中午一个人到宾馆找张某1要钱，还用一根直径约4ＣＭ、长约1米的棍子打了张某1一顿。他和高某继续看着张某1，直到第二天早起四、五点钟发现张某1不见了，杨某就怪他和高某，没给他俩钱。过了两天杨某让他和高某跟着去张某1家要账，到了后张某1父母不管还钱还报警了，派出所的把他们轰走了。去张某1家要账的有他、杨某、高某，还有赵某4，是赵某4开车拉着他们去的。 经辨认，被告人王某6辨认出被告人杨某、高某，并对玉田联运宾馆进行指认。 （5）被告人巴某供述，主要证实，好像是2018年1月左右，一天下午他去联运宾馆找杨某，进屋看见杨某正在跟张某1说话，让张某1赶紧想办法把利息找来，过了几分钟他就走了。 后又供述，张某1被拘禁期间他没去过联运宾馆，也没有带张某1去玉田南关办理过车贷。 （6）被害人张某1陈述，主要证实，2017年年底他向别人借过钱，当时还把他给拉走了，在宾馆里面限制他的人身自由，还打他着。当时借给他钱的时候什么也没和他说就叫他填一张借款表，还来他们家里一趟看看，当时他借款表上填的借款的单据时1万元，实际就给了他4500元钱。放给他钱的人他就知道一个叫吴某2，还有一个叫杨某，还有一个小名叫”小孩”的，还有一个他们的头，不知道叫什么名字，还有一个人他也不知道叫什么，但是他看人他能认识来。2017年6、7月的时候，他看到朋友圈有人发无抵押放款的信息，他就和对方联系，对方告诉他说是玉田二郎庙的一个门市，当时挺着急用钱的，就去玉田二郎庙门市了，办完手续后杨某给他转的钱，把利息还有家访费全部扣除后一共给他转了4500元钱。一个星期以后对方向他要钱，开始的时候把他2000元利息给转过去了，他把利息转过去以后还是继续向他要钱，叫他去玉田二郎庙的门市，杨某在电话里和他说要给他办理业务可以下来点钱。中午10点多的时候他就去了对方的门市，到那以后杨某和小孩还有一个不认识的人叫他上车，把他拉到玉田汽车站附近的一个宾馆。他记得当时开了两个房间，杨某自己一个房间，他和小孩还有个小孩的朋友他们三个一个房间，小孩还有他们的一个朋友两个人负责看着他怕他跑了，到了晚上七、八点钟又来名女子，应该是小孩的媳妇和小孩朋友的媳妇，四个人看着他。他在宾馆里面差几小时待了3天3夜，杨某和小孩，还有小孩朋友他们几个人开车从宾馆把他拉到唐自头镇玉龙湾附近的山下面，他们的头就扇他脸，打了他有五、六分钟，然后就带着他回宾馆了，几个人在宾馆看着他。他挨打后第二天上午他们头又来宾馆了，在宾馆里面又打他，还给他表弟赵某打电话，当时这个人和赵某在电话里吵吵起来了，然后他们的头就开始在宾馆打他，扇他脸，打他有十几分钟，让赵某听着他挨打，他们的头还想用镐柄打他。在宾馆里最多的时候有七个人看着他，其中还有两名女的。他们的头就负责把他拉走了打他，小孩、吴某2、杨某还有他们一个朋友，就是负责在宾馆里看着他，后来他偷偷跑了。之后那些人去他家找他着，但是他没有回家。 他由王某5那借过两次钱，第一次是天诚中介那借的1万块钱，到手4500块钱，打了一张2万块钱的欠条，当时在天诚中介签的合同，签完合同后让他出来，之后是杨某给他转了4500块钱，到第十天他还了4500块钱的利息。第二次是直接找的王某5也是借1万块钱，到手4500，打了2万块钱的欠条，到十天又还了4500的利息。2018年2月份的一天上午，他正在他家新房东屋躺着呢，杨某和吴某2就进屋了，杨某说让他跟着走一趟，他不想上车，杨某、吴某2俩就拽着他硬把他拽上车了。上车之后把他拉到联运宾馆了把他看起来了，下午2点多钟杨某、吴某2就把他带到玉龙湾那去找王某5，当时是小童开着一辆黑色的马自达6去的玉龙湾，杨某和吴某2押着他，还有一个人他不认识。在玉龙湾滑雪场的一个水坑那，王某5扇他嘴巴子，用膝盖顶他胸口，对他拳打脚踢，还吓唬他把他衣服脱光了把他扔坑里。当时小童也动手扇他嘴巴子，对他拳打脚踢。打完他后还是杨某等人把他拉回来联运宾馆的，王某5没跟着去。他们到宾馆的时候，看着他的那个小孩、小孩的伴和一个胖子就去联运宾馆了。当时杨某就安排人看着他，那天晚上前半夜杨某、小孩、小孩的伴、胖子还有吴某2都在屋里看着他，在晚上10点多钟的时候吴某2就走了，又过了一会杨某就去旁边屋睡觉去了，胖子也走了，屋里就剩下小孩和小孩的伴，后来他们的对象又都去了，半夜的时候那两个女的走了。第二天上午时小孩、小孩的伴、胖子和杨某四个人看着他，杨某和他谈让他还钱，他说他得找钱去，杨某不让他走。不一会王某5就去了，在屋里王某5给他表弟赵某打电话要钱，一边打电话一边打他，后来他表弟说不管还钱电话就挂了，王某5继续打他，后来王某5接了一个电话就走了。杨某四个人就接着看着他，中午杨某和胖子拉着他到南关一个办理车贷的地方让他去借钱，当时是杨某和胖子在门口等他，他自己进的屋，钱没办下来。后来又带着他回联运宾馆了继续看着他。白天是杨某、胖子、小孩和小孩的伴看着他，到了晚上就是小孩和小孩的伴看着他。第二天早起5点半左右，他就偷偷跑了。当时带他办车贷的是杨某和胖子，当时是胖子找的人。 这些要账的人还到他奶奶家要过账，贴过字。 经辨认，被害人张某1辨认出被告人王某5是吴某2、杨某的头并殴打他的人，被告人高某是看着他的小孩，并辨认出被告人吴某2、杨某，张某1，没有辨认出被告人寿某。辨认出被告人王某6是小孩（高某）的朋友、被告人巴某是他所说的胖子，赵某4是他所说的小童。 （7）证人潘某证言，主要证实，大概是2018年2、3月份的时候，当时她跟高某处对象，一天晚上高某说在联运宾馆看人呢，她就自己去了联运宾馆找高某，到那后看见杨某、高某等挺多人在那看着那个人呢，她就在楼道里待了会儿，过了会儿人都走了，屋里就剩下高某和被看的那个人了，后来王某6和王某6对象王某9也去了，她们四个就在那个屋里玩了会儿牌，之后她就走了。第二天高某给她发微信说看着的那个人跑了。她不知道谁找的高某去看人，高某看一次人给200块钱，这次看人跑了应该是没得到，高某有没有看过其他人她记不清了，她就这次有印象把人看跑了。 （8）证人赵某证言，主要证实，2017年至2018年快要过年的时候张某1在玉田县城被人暴力催债着。当时他在鸦鸿桥卖车呢，接到了张某1的电话，电话里张某1向他借钱，还说让别人给弄到玉田县城了。他让张某1报警，一说报警的，电话那头就有一个人把电话接过来了，问他是不是赵某，还让他替张某1还钱，后来他俩就在电话里争吵起来了，在电话里对骂。他听见电话里面有人打张某1，张某1挨打时叫出声音了。过了有不到两个小时，张某1又给他打电话，告诉他被拉到山边子来了，再不给钱，那些人就想把张某1衣服脱光了，扔到水坑里。当时他不知道张某1欠谁的钱，后来托关系打听，张某1欠王某5的钱，具体多少不知道。张某1跑出来后跟他见了面，他开车接到张某1时，看见张某1走路一瘸一拐的，张某1说王某5等人用镐把往身上打，用手打耳光，用手打头部。这件事过了没几天，王某5等人去张某1家里要帐了，他到张某1家后看见王某5他们来了三个人，开了一辆车。 （9）证人肖某1证言，主要证实，她是张某1的奶奶，借给张某1钱的人来她家里要过账，吓唬过她，来过好几回，还往她们大门上贴写字的纸。 （10）证人张某2证言，主要证实，他是张某1的父亲。2017年11月至12月份时候，他和妻子金某在养鸡场干活，来了一辆红色和一辆黑色的轿车停在他家门口，从车上下来五、六个年轻小伙子，说张某1欠他们钱，这些人在他家待了半个小时没等到张某1就走了。过了两、三天一天下午，这五六个小伙又来了，跟他说张某1跑了，让他要不把人交出来，要不把钱还了，其中一个小伙子躺在他家西屋炕上赖着不走，之后他们就报警了，这些人才走的。这事过了四、五天又来两个小伙子待了一会儿就走了，他看这两个小伙子还拿着他张某1的那个老款诺基亚手机，到现在手机也没给。 （11）证人金某证言，证明内容与张某2证实的内容基本一致。 经辨认，张某2、金某辨认出被告人高某。 （12）被告人吴某2当庭认可参与了非法拘禁张某1的事实，其供述称，他是直接去宾馆看的人，没有去玉龙湾滑雪场，也不认识被告人巴某。 （13）赵某4的询问笔录，主要证实，他与王某5认识，但不熟，只是见过面。他见过张某1，具体时间记不清了，当时张某1欠王某5钱，杨某在联运宾馆看着张某1，他去联运宾馆找过杨某。张某1不欠他的钱，有一次杨某让他拉着去张某1家要账，当时他开着一辆白色捷达轿车去的，还有两个人跟着杨某，他不认识。到张某1家后张某1正好在家，杨某就让张某1上车，张某1就跟着上车了。之后杨某跟王某5联系，王某5说去团城，他又开车拉着这些人去了团城玉龙湾滑雪场。在滑雪场那王某5踹了张某1一脚，还让张某1手里拿着冰。之后他拉着杨某、张某1等人去了联运宾馆，晚上他又去过一次，看见杨某、高某、吴某2三个看着张某1，还有谁想不起来了。后来杨某又找他去过一次张某1家，那次张某1没在家。在玉龙湾滑雪场的有王某5和杨某，还有几个人他记不清了。第二次去张某1家的有杨某、高某，其他人记不清了。 （14）受案登记表、立案决定书，证实本案系公安机关在工作中发现并立案。 （15）现场勘查笔录，证实第一现场位于玉田县，第二现场位于玉田县滑雪场西侧。 （16）住宿登记表，证实2018年2月7日至9日张某1、王某6曾在玉田联运宾馆登记住宿。 2、2018年2、3月份一天晚上，被告人王某5、寿某等人为向孙某1、纪某1索要欠款及高额利息，王某5指使被告人吴某2、赵某2、赵某3等人来至孙某1、纪某1居住的玉田县华都圣帝小区内，王某5、吴某2、赵某2、赵某3等人对孙某1进行殴打，将二人带至玉田县凤凰春城凤栖园小区1号楼2507房间内拘禁，拘禁过程中王某5等人对二人再次殴打，次日上午王某5、吴某2、赵某2、赵某3等人带孙某1、纪某1分别到二人家中索要钱款，至当日下午二人亲属分别将钱款交给王某5等人。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）被告人寿某供述，主要证实，他认识孙某1，孙某1把车押给他了，他放钱给孙某1着，放了2万元左右。孙某1押的是一辆海马轿车，当时他没看见这辆车，是王某5办的手续，他去找王某5，并给孙某1送钱。他把钱转给王某5了，当时他留了个心眼，想保存着转账记录，应该是王某5把钱给的孙某1。孙某1直接把车押在他们这了，当时车在王某5手里，押没押绿本他不清楚，后来王某5说车被人开走了。2018年的一天，王某5给他打电话说吴某2介绍一个人过来押车借钱，他就去了吴某2住的地方找他们，他到那的时候有吴某2还有两个姓赵的也在那儿，王某5已经把手续办完了。他通过手机转账给王某52万块钱，由王某5再把钱给孙某1，王某5给他打了一张5万元的借条。后来王某5和吴某2大磊、赵某3去找过孙某1要钱，找没找到他不清楚，孙某1没有把钱还给他。 经辨认，被告人寿某辨认出被害人孙某1。 （2）被告人王某5供述，主要证实，2018年初，寿某给他打电话说虹桥有一个人欠钱的日子到期了没有给钱，他就派人找那个人，寿某也派人找。有一天大概是晚上十二点多钟，他接到寿某的电话说这个人找到了，在华都圣帝地下室，他就开着绿色的霸道越野车接上吴某2、大磊和寿某的舅爷王某10他们四个就去了。到那之后把这人逮住了，吴某2、大磊、王某10就把这欠钱的人塞到那人的海马轿车后备箱了，王某10开着孙某1那辆车，他开车拉着吴某2、大磊还有一个线人他们四个走的，到二郎庙寿某门市拿的凤购楼上寿某的房子钥匙，把欠钱那人的车放寿某门市门口，让欠钱这个男子坐他们车一起去凤购楼上寿某的房子。到寿某房子那，吴某2、大磊和王某10就开始打这个欠钱的人，各个部位都打着，一般都是后背哪的，打了有十来分钟，他没有打他他给录小视频发朋友圈着。待了有一个小时左右他和大磊就下楼了，谁看着孙某1他不知道。到了第二天中午十二点左右他和吴某2就去欠钱的人家要钱去了，他是第一次去他家，到他家的时候，宋晓在、杨某和小童他们也在这家要账呢，当时有一个说是欠钱这人大姐的人，那人他大姐就跟他把钱还到寿某门市去了，把钱还了就把车给这人了。 经辨认，被告人王某5辨认出王某10,对并作案地点进行指认。 （3）被告人吴某2供述，主要证实，2017年或是18年的一天，王某5给他打电话说欠他们钱的孙某1找着了，让他跟着去一趟，过了一会儿，王某5就开着一辆霸道过来接的他。当时车上有他，王某5、王某10，还有一个举报这个欠钱的人（举报的这个人也欠王某5的钱，那个人把他们要找的人这个人给举报了）。他们到了华都圣帝之后，举报的这个人领着他们去小区找，在一楼的楼道里面的一个沙发上找到了。他们去的几个人就用脚踹那个人，他也踹他小腿两脚。打完之后，他就带着那个举报的那个人上了王某5的车，当时老四也开着一辆海马Ｍ3去的，他看见王某10、老四、大磊把这个欠钱的人装到车的后备箱里面去了。他们去二郎庙拿上钥匙之后去的凤凰春城一期，他俩两个车基本上是一块到的，上楼之后王某5就打了那个身上几下，他也踹了两脚，其他的人也踹了那人几下。过了一会他就和王某5走了。第二天下午，王某5给他打电话说让他跟着他去这人家一趟，当时王某5开车接的他，大磊、老四，他们去的时候那家的门上就有字，当天要账的去了有四份左右，他们只是其中的一份。当时那家有人还报警了，后来把钱给他们了，他们就走了，具体给了他们多少钱他不知道。 当时他们在华都圣帝把人找到后，王某5给寿某打电话说找到两个欠账的人，问寿某哪有空房能用，寿某说凤购高层那有，之后他们就到天成中介拿钥匙，是寿某把钥匙送出来的，交给了王某5了，王某5当时告诉寿某把脑袋上有疤的那个人找到了，然后他们就去凤购高层了。每次他们去要账之前都是在天成中介，寿某和王某5都在那，寿某和王某5商量谁的账该要了，王某5就让他们拿着欠条去要账，然后到现场根据情况跟王某5报告，王某5就告诉他们怎么办，有时候用喇叭喊，有时候身上披白布，有时候往墙上喷字，要完账他们还去天成中介，王某5和寿某在那等着他们把要账情况跟他们说。他们要账寿某、王某5会给点饭费和喝水抽烟的钱，有时候王某5给，有时候寿某给，要是把钱要回来就给他们三个每人100元或是200块钱，都是在天成中介给现金，王某5和寿某都在场。 去华都圣帝小区的有他、王某5、赵某3、赵某2，剩下的还有谁想不起来了。当时开两辆车去的，一辆是王某5的霸道车，一辆是赵某3开的海马轿车，他是坐王某5的车去的。凤购高层的钥匙是他们从华都圣帝回来半路上从天成中介拿的，是王某5在寿某那拿的，寿某在天成中介那。王某10是是不是参与了他想不起来了。 经辨认，被告人吴某2辨认出孙某1和王某10并对作案现场进行指认。 （4）被告人赵某2供述，主要证实，2017年下半年的时候具体时间他记不清了，当时他正在寿某开的天成中介上班，王某5把孙某1的身份证复印件给他、赵某3和吴某2了，让他们去孙某1家去要账。之后他们三个开着王某5的霸道车按照身份证上的住址孙某1家，孙某1也没在家他们就回去了。后来王某5就联系一个叫陈某的让帮着找孙某1和纪某1。过了一、二天后的一天半夜3点多钟，王某5给他打电话让他跟着出去一趟，之后王某5开车拉着他去了华都圣帝小区，在上他看见吴某2、王某10和赵某3三个人架着孙某1和纪某1，陈某在旁边看着。吴某2、王某10、赵某3怎么去的他不清楚，陈某是跟孙某1、纪某1在一起之后给王某5打的电话。下车后王某5骂了孙某1和纪某1几句就让把孙某1和纪某1带回去，之后他们就都上车了。当时车上坐不下，王某5就说把孙某1放后备箱，纪某1在后座地板上趴着。之后王某5开车拉着他们先去的天成中介拿的凤凰春城一期出租房的钥匙，之后把他们拉到了凤凰春城一期东门口。到那之后吴某2、赵某3和他三个人带着孙某1和纪某1上楼了，王某5就开车回去了，他、吴某2和赵某3三个人看着孙某1和纪某1，王某10啥时候走的他记不清了。他们三个把孙某1和纪某1带到1号楼出租房2507房间，在客厅里吴某2踹了孙某1几脚，他就回7楼租房的地方了。早上7点多钟赵某3给他打电话让他起来，他起床后就上楼了，之后他们三个人就带着孙某1和纪某1去了天成中介等王某5。王某5到天成中介后就带着他、吴某2、赵某3拉着孙某1去孙某1家要账了，纪某1在天成中介等着。到孙某1家后，他负责录像，王某5跟孙某1的父亲和大姐谈还钱的事，吴某2和赵某3就在那待着。大概谈了有一个多小时就谈好了，之后王某5就带着他们回去了，孙某1的大姐和姐夫一起跟着去的天成中介，在天成中介孙某1的大姐把孙某1的钱给还了，把孙某1的车开走了。当天下午一点钟左右，王某5带着他和吴某2、赵某3拉着纪某1去了纪某1家，到他们家之后，还是王某5跟纪某1的家人说还钱的事，后来纪某1他们村的村长子也去了，王某5就跟村长商量还钱的事，村长后来出了500块钱，纪某1的朋友给凑了点，纪某1把手机卖了才把钱还上，他记着还了7000元。他们大概是凌晨3点多钟找到的孙某1和纪某1，凌晨3点40分左右到的凤凰春城一期1号楼2507房间，第二天早起8点多钟去的孙某1家，拘禁他俩有5、6个小时。他去过纪某1家两次，第一次是找到孙某1和纪某1的前一天晚上去的，当时是吴某2、赵某3他们三个开一辆银白色的海马Ｍ3去的，到那用大喇叭喊着，当时看热闹的人挺多的，他们就把王某5喊过来了，具体怎么谈的他不清楚，后来就走了，那天后半夜3点多把孙某1、纪某1找到了。纪某1的欠条是3000元，后来还了7000元，因为前一天没找到纪某1，找到之后让纪某1重新写的7000元的欠条。 拘禁孙某1和纪某1的房间钥匙是从天成中介拿的，他们带着孙某1和纪某1去天成中介取的，在天成中介的门口有人送出来的，谁送的他说不好。拘禁孙某1和纪某1之前寿某是不是知情他说不好，但第二天寿某问他和赵某3、吴某2怎么找到孙某1和纪某1的具体经过着，他们也都跟寿某说了。每次去要账之前都是在天成中介王某5和寿某商量，寿某告诉王某5哪个账该要了，王某5就让他们去要账。要账的花费一般都是王某5给他们，有时候王某5不在或手里没钱寿某也给他们钱，要是把账要回来，就给他们每人100或者200块钱的现金，都是在天成中介那给，寿某也在场，剩下的钱就是王某5跟寿某的了，怎么分他就说不好了。 经辨认，被告人赵某2辨认出孙某1，纪某1，寿某，王某5，吴某2，王某10，赵某3并对孙某1家、纪某1家、华都圣帝小区，凤凰春城小区一期1号楼现场进行指认。 （5）王某10供述，主要证实，寿某和王某5放高利贷，他在天成中介打工。天成中介是寿某的，主要从事房屋出租和放高利贷。王某5和寿某一起往外放钱，王某5负责收账，王某5和寿某是合伙关系，一人占一半的股。具体怎么放高利贷他不清楚，王某5带人去欠钱的人家，不给钱就采取穿孝服、用喇叭喊、或者喷字的方法要钱，他没有跟着王某5要过账。之前有个微信群，王某5等发过视频，内容是他们要账时在人家门口，大川穿的孝服、他们往人家门上和墙上喷字，还用喇叭喊欠债还钱的内容。他跟寿某去要过一次账，2017年一个晚上，寿某拉着他就去了马头山村南侧一个小门市，没找到欠钱的人，他和寿某就走了。 寿某负责放钱，王某5负责收账，获利可能是五五分成，具体他不清楚。他看见过一辆海马轿车，是抵押的车，白色的，他就见过一次那辆车。他没参与过收账。 （6）被告人赵某3供述，主要证实，大概三年前的冬天，他去虹桥镇赵庄那要过账，是一个姓孙的男的（孙某1），脑袋有病反应迟钝。孙某1是通过别人介绍去的天成中介借钱，当时他印象是寿某借给了孙某15000块钱。之后过了几天钱没还上，孙某1就把海马3轿车押给寿某和王某5了。又过了几天，孙某1没有还钱，人也找不到了，王某5就让他、赵某2和吴某2三个人去孙某1家里去要账，孙某1父母没管还，他们就回去了。要账那天晚上的后半夜3点钟左右，赵某2给他打电话让他开着海马3轿车去华都圣帝小区抓人。他开车到华都圣帝小区后王某5、赵某2、吴某2开着车已经到那了。他跟王某5一组在东区外围的楼里找，吴某2和赵某2在里面楼里找。后来吴某2和赵某2在一个楼道里的沙发上把人找到了，当时他跟王某5正在小区院里等着，吴某2和赵某2一边走一边就用脚开始踹那个人，王某5也跟着踹，踹了几脚后王某5说那里有摄像头，别在那打，这时他才看出来这个人是孙某1。王某5让他们把人带到车上，说把人放后备箱里。吴某2和赵某2就让孙某1进海马车的后备箱里了。他开着海马3轿车，吴某2跟他一个车，王某5开着霸道车，赵某2跟王某5一个车。王某5告诉他们说直接去凤凰一期空房子那，之后他开车就直接去了凤凰一期。他记不清空房的钥匙是去天成中介拿的还是有人送过来的，到那后他们就把人给带到楼上空房里了，在楼下带人的时候他才知道王某5车里还有一个岁数小的男的。到楼上后他、吴某2和赵某2他们三个就开始打这个姓孙的和那个岁数小的男的，当时用拳头打，用脚踢，他手里拿着一个塑料的小梳子扇那两个人脸着，打完之后王某5就走了，他们三个就看着这两个人。第二天早上把这两个人带到天成中介，在天成中介把孙某1的那个欠款合同重新写了一个，是王某5让写的，寿某当时也在场，把欠条打到了2万，那个岁数小的欠条没变，之后王某5就带着他、赵某2、吴某2去孙某1和那个岁数小的家里要账了。先去的是孙某1家，当时王某5跟孙某1他姐谈的，后来孙某1他姐跟着去的天成中介，把钱还了，把姓永刚的车还给他了。之后王某5又带着岁数小的那个人去家里要账，那个人的父亲不是亲的，是继父，不愿意帮那人还钱，后来是那个村的村长给出了500块钱，那人继父出了点钱，自己借了点钱才把账还上。 他是2017年秋天的时候到天成中介上班的。刚开始是负责往外租房子，后来寿某和王某5合伙放高利贷后说人手不够就让他跟着要账去。寿某和王某5他们俩五五开，一人一半，放高利贷的钱一人出一半，挣的钱也是一人一半。寿某盯着店，负责签订合同，保管合同，王某5负责要账。放高利贷做过宣传，寿某和王某5发朋友圈，寿某制作了一批小广告，他、吴某2和赵某2负责四处张贴广告，就是扑克牌那么大，上面写着“无抵押贷款”，背面带胶。他们就在地下广场附近、二郎庙市场附近张贴，后来剩下的广告都扔在凤凰春城一期关孙某1那个屋里了，现在早该没有了。 凤购高层2507房间的钥匙是他们去天成中介拿的还是周某送的他想不起来了。 经辨认，被告人赵某3辨认出被告人王某5、寿某、吴某2、赵某2以及被害人孙某1、纪某1，并对孙某1家进行指认。 （7）被害人孙某1陈述，主要证实，2018年二、三月份他通过陈某介绍在天成中介借了好像是5000元钱，到他手里也就三、四千块钱，给的他现金。他和陈某去的天成中介，在天成中介的门市写的欠条，欠条是空的没有写钱数，就让他写上了名字和家庭住址、身份证号，他把自己车的绿本抵押在那还有一把车钥匙，当时说的是一个月之内把钱还上。快到一个月的时候天成中介的人就开始找他，让他还钱。又过了几天晚上9点多，他和陈某还有陈某的一个朋友他们三个人在玉田华都圣帝那里，陈某告诉他俩说天成中介的人来这里找他俩要钱来了，陈某的朋友也是从天成中介借钱没有还，然后他和陈某的朋友就一起从楼上下来想跑，最后还是被天成中介的人逮到了。天成中介去了四、五个人开了两辆车，一辆是他的海马车，还有一辆是越野车。逮到他之后有两、三个人踹他几脚，还扇他脸几下。那些人叫他上他车的后备箱，他不想上去，那些人就开始踹他叫他上去，他就进后备箱了。然后那些人开车把他们带到了凤购后面的高层里，到了以后他发现陈某的朋友也被带过来了。天成中介的人用一个工具扇他和陈某朋友的脸，然后把门锁上了，有两、三个人看着他们两个。大约看着他们两个有三、四天的时间，之后一拨人带着他，还有一拨人带着陈某的朋友回家要钱去了。到他家以后，在他家闹了一上午，后来他姐把钱还了。 他的车是海马3轿车，车牌号冀Ｂ×××××，车户名是他，现在车被他卖了，不过车的绿本复印件他还保存着。他想想押的是车，在天成中介押了不到一个月。经辨认照片中的男子叫寿某，天成中介是寿某开的，他借钱也是跟寿某借的，要账的人都听寿某的。 经辨认，被害人孙某1辨认出被告人赵某2是打他的人，王某10是把他关后备箱的人，寿某是天成中介的头，王某5是去地下室找他的人，吴某2是打他的人，赵某3是参与拘禁、殴打他的人。 （8）被害人纪某1陈述，主要证实，大概是2018年夏天的时候，陈某找到他让他帮忙借点钱还网贷，当时他跟陈某关系不错就答应了。之后陈某带着他去了天成中介。到那有王某5和一个戴眼镜的人在，他发现是放高利贷的就想不借了，后来陈某求他，他就答应了。他帮陈某借了3000元，是王某5拿着欠条让他签的，戴眼镜的那个人给的钱，打的好像是4500的欠条，借完钱后他就把钱给陈某了。后来他就一直跟陈某在一起，还有孙某1他们三个在华都圣帝西区那住。一天晚上他和孙某1在华都圣帝小区陈某租房那待着，陈某给他打电话说要账的来了，让他跟孙某1赶紧跑，他和孙某1躲了一会感觉没事就回出租房了。一会陈某给他发微信让他下楼，他就下楼了，孙某1跑了。楼下有一个左眉毛有痦子的人，还有陈某，还有一个司机。眉毛有痦子的那个人把他拽海马车上了，不一会儿王某5就开车来了，车上还有一个小瘦子，一个总给王某5开车的人。那些人问他孙某1在哪，他害怕就带着他们去找。后来在华都圣帝东区道的沙发上找到孙某1了。眉毛上有痦子的那个人把孙某1从沙发上拽起来后打了一顿，之后把孙某1带到外面去。在外面王某5和一起来的人一起打孙某1。后来他被拽上了霸道车，和陈某在后备箱蹲着。他听见有人说让孙某1进海马车后备箱，谁说的他没看见。之后他们被拉到了凤购上面的高层。到凤购高层后他和陈某、孙某1被带到一个房间，在房间里王某5没动手，其他人打他和孙某1，打完之后把他和孙某1关在一个房间里了，陈某在另外的房间。后来王某5走了，小瘦个还有给王某5开车的人，眉毛上带痦子的人三个看着他们一直到第二天早起，陈某说去找钱就陈某给放了。那些人关了他和孙某1有六、七个小时，之后他和孙某1被带到了天成中介，在天成中介王某5让他和孙某1一起签的欠条。他签的是7500的欠条，孙某1签的多少他不知道。之后王某5、小瘦个和给王亚开车的那个人，带着孙某1去了孙某1家要账了，带痦子那个人在天成中介看着他。后来带痦子那个人带着他打了一辆出租车也去孙某1家了，下午孙某1家里人把钱还上了，然后王某5等人带着他去了他家。到他家王某5跟他妈谈的，后来又把他们村长尚某叫来了，他们家里人凑了7500块钱给了王某5等人。 经辨认，被害人纪某1辨认出被告人赵某3是经常给王某5开车的人，吴某2是左眉毛上有痦子的人，赵某2是他所说的小瘦个以及被告人王某5。 （9）证人孙某2证言，主要证实，他是孙某1的父亲。2018年三、四月份，天成中介的人来他家要过账，后来他女儿孙某3给还的1万多元。他听孙某1说借一、两千块钱就得还1万多，孙某1还和他说被天成中介的逮住之后被打过，被塞进后备箱拉走之后又打了一顿。 （10）证人孙某3证言，主要证实，她弟孙某1在外面借过高利贷，放贷的人到他家要过账，2018年前后的一天，孙某2给他打电话说，家里来人要账了，过了一会他弟弟孙某1就被一辆车拉过来了，她从她丈夫杨某2的银行卡取了25000元，把钱给要账的人了，对方就把欠条给她了，她们又去天成中介把他弟弟孙某1的海马车开回去了。借条上的内容是孙某1借王某5人民币2万元。 （11）证人刘某4证言，主要证实，她是纪某1的母亲。有人来她家要过账，来过两次。大概是2017年的时候，第一次那些人在她家门口外边用一个小喇叭喊“纪某1欠债还钱”喊了大概两、三个小时。第二天下午这些人又来她家了，带着纪某1一块来的。后来她把自己的1000元钱拿出来，村长尚某也给出了500块钱，纪某1的继父周某给出了2000，最后把钱凑齐了还给了那些人。一共还了多少钱她不清楚。 （12）证人尚某证言，主要证实，他是孙渠庄的书记。2017年夏天的时候一天晚上，他听到他们村的东头有人拿小喇叭喊纪某1还钱，他也没有出去。第二天下午又有一辆绿色的霸道车停在纪某1家门口，从车上下来四个人，他也去了纪某1家，大约过了半个小时，又来了一辆车，一个年轻人带着纪某1下来了，后来他拿出500元钱给纪某1，纪某1的母亲和继父也拿出了点钱，一共多少他不知道，把钱替纪某1还了。 （13）玉田县公安局刑事侦查大队出具的情况说明1份（附电话录音），主要证实经电话与周海明联系，周某表示其2017至2018年确实在天成中介工作，但对案发当日是否有人拿过凤购高层2507房间的钥匙一事想不起来了。 （14）受案登记表、立案决定书，证实本案系公安机关在工作中发现，并立案处理。 （15）孙某1提供的机动车登记证书复印件壹份，证实被害人孙某1用车辆抵押借款的情况。 （16）杨某2银行卡交易明细、借条复印件，证实孙某3代替孙某1还款的事实。 （17）现场勘查笔录，证实案发现场位于玉田县。 3、2018年1月，被告人杨某为向白某索要欠款及高额利息，在玉田县宜春宾馆内对白某进行殴打，并限制其人身自由，后杨某指使被告人高某、巴某将白某带至廊坊市固安县办理车辆贷款以偿还欠款及高额利息，在廊坊市固安县内，白某被非法剥夺人身自由9天，后白某趁人不备逃离宾馆。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）被告人王某5供述，主要证实，他认识白某，白某从他们那借过钱，一共借了两次，一次是在天成中介那借的，还有一次是在仁和宾馆洗浴借的。2017年底白某在天成中介借过一次钱，到期之后白某没有还钱，他们就开车去白某老家了，白某没在，他们和白某他爸吵起来了，后来就走了。那次借给白某应该是五千块钱，实际到手超不过三千块钱，打欠条打的是一万块钱，这钱是寿某他俩的。第二次是在仁和宾馆洗浴那借给白某的钱，借了一万块钱，实际给了白某八千块钱，当时欠条写的不是一万五就是两万，还有一个担保人，这个钱到期也没有还他们，他们就去白某老家了，到家之后没人，他们就拿音响喊话“欠债还钱天经地义”，喊了半个小时没人来他直接回家了，杨某等人就去大丁庄找白某的担保人去了，到了晚上杨某说钱要回来了，杨某用支付宝给他转了一万块钱，他又给杨某转了一千块钱的提成。第一次去白某老家是他开车拉着杨某，杨某的伴，小胖，还有白某去的，去白某家是杨某提出来的。去白某家要账寿某知道，欠条在寿某那放着，哪个欠条到期寿某就告诉他，他就去寿某那拿欠条要账去。在仁和宾馆借给白某钱寿某不知情，是他自己的钱，给的是现金。第二次去白某家的有他、杨某、吴某2、杨某伴、还有一个不是大磊就是大磊伴，他印象里没有白某，距离第一次隔了一、两天，这次去寿某也知道，是寿某让他开车去的。他没有给白某介绍过车贷的事情，没有让杨某带白某去过廊坊。 经辨认，被告人王某5辨认出被害人白某，并对白某家地点进行指认。 （2）被告人杨某供述，主要证实，他是通过巴某介绍认识的白某。白某通过他借过三次高息，第一次是王某5出的钱，第二次是赵龙出的，第三次是赵龙的一个大哥出的。第一次白某借5000元，但是他们给了3000元，打了一张1万元的欠条。第二次借1万元，应该是给了6000左右，打的条他不知道是多少了。第三次也是借1万元，给的也是6000多，他也不知道欠条上写了多少钱。第一次放高息给白某的情况是他跟王某5说他朋友介绍一个人想借钱，王某5让他到仁和宾馆八楼洗浴中心，他在宜春宾馆见到的白某，然后和白某走着去了仁和宾馆八楼的洗浴中心。到那之后，王某5就把身份证要过去了看一下，然后问白某想借多少钱，白某说借5000块钱。王某5说，借5000块钱只能给3000元，10天之后还6000元，但是欠条上写借款1万元钱。白某同意了，于是白某就给王某5打了一张1万元的欠条，王某5给了3000块钱，直接给的现金。完事之后，白某跟他回宜春宾馆了，在宜春宾馆碰到赵某4他待了一会儿就回联运宾馆了，当时他在联运宾馆住。他听赵某4说，白某借的这3000块钱是来还赵某4的欠款的，借的这3000块钱还完欠款之后，也就剩下不到1000块了。后来大约快到第八、九天的时候，他给巴某打电话，让巴某通知白某快到日子，该还钱了。等到第10天的时候，巴某就到宜春宾馆找白某了，白某说没钱。之后第11天的时候，王某5开车带着他、巴某和白某就去了白家庄村白某的老家，到白某家之后，白某的父亲在家，他们跟白某他爸吵起来了，随后拉着白某回到了宜春宾馆，拿着白某的东西物品，把白某拉到了联运宾馆看起来了。因为白某借钱是在宜春宾馆跟一个姓吉的朋友一块花的，白某也欠赵某4的钱，等到第13天的时候，王某5、巴某、赵某4和他就带着白某跟白某姓吉的那个朋友去了白某的老家。当时他们开着两辆车，他、白某坐王某5的车，姓吉的跟巴某坐赵某4的车。他们到白某家后家里没人，王某5就跟赵某4商量，跟姓吉的那人说白某借的钱是姓吉那个人跟白某一块花的，姓吉的得在这张欠条的担保人的地方签字，当时那人不愿意签，赵某4就骂那个人，姓吉的就把字签上了。他们到大丁庄跟前一个拐弯的地方，王某5有事先走了，他跟白某就坐到赵某4的车上了。他们上车之后，赵某4让巴某去买水，巴某走后，赵某4从车子上拿了一把折叠刀子威胁白某的姓吉的那个人。巴某回来之后，他们就直接去了姓吉的那人的家里，那人他哥看了欠条之后拿存折取回来两万块钱，给他们1万，给赵某41万，他们就把欠条给了姓吉的这人的家人，带着白某走了。当时白某不愿意跟他们走，赵某4、巴某往车上拽白某，他还骂白某着，后来白某害怕了就上车了。回来之后，他们拉着白某去了河洛足疗，王某5也去了，他把这1万块钱给王某5了。当天晚上王某5给他支付宝转了1000块钱，是提成好处费，后来他给了巴某500块钱，也是提成好处费。他们去河洛足疗是要跟白某谈1万块钱的事，因为钱不是白某还的，王某5就想着再让白某打一个1万的欠条。白某不愿意，他和王某5、巴某、赵某4把白某打了一顿，白某被迫又给王某5打了一张1万元的欠条，后来他们又把白某带到联运宾馆看起来了。高某没有跟他们去白某家要账。第二次借钱是巴某介绍的，由他和巴某带着白某去舒畅华府小区一个门市找赵龙借的。借了1万元，赵龙给了6000多元，好像是有4000多的微信转账，还有两千块钱的现金。打完欠条之后他们就走了，把白某也放走了，白某去宜春宾馆了，让白某去做买车贷款去。第二天，赵龙给巴某打电话让把昨天借给白某的钱要回来，他就和巴某到了宜春宾馆找到了白某，后来赵龙也去了。白某说钱给刘某1帮着办车贷了，刘某1还了一千多块钱，最后他听说赵龙把剩下的钱跟刘某7要回来了。第三次借高息是他把白某介绍到赵某4他大哥那里了，当时他把白某带到了河洛足疗找到了赵某4他大哥，白某借了1万块钱，人家给了6000多块，他没记住欠条上写了多少。当时赵某4他大哥给的白某的现金，完事后之后他把这钱要过来给王某5了。王某5帮着白某联系的廊坊那边的办理车贷的地方，他就让巴某和高某带着白某去廊坊办车贷去了，王某5让他给的巴某三个人的车费，他给了巴某500块钱，巴某他们三个人就坐班车去了廊坊。到第四、五天的时候，赵某4开车带着他也去了廊坊，到那吃了顿饭他和赵某4就开车回来了。他从廊坊回来的第二天早晨，巴某给他打电话说白某跑了。去廊坊办车贷是王某5联系的，住的是一个小旅馆。让白某办理车贷的目的是为了让他还钱，一共限制了白某一个多星期的人身自由，他打过白某，也踹过。他们没有使用工具打白某，白某身上没有伤。 经辨认，被告人杨某辨认出白某并对廊坊市固安县新中街159号诚信宾馆进行指认。 （3）被告人巴某供述，主要证实，他是通过别人介绍认识的白某，白某借高利贷着。他帮白某借了2次、杨某帮着白某介绍了1次。他帮白某第一次借了1万，打的2万借条，白某到手5500元或者6500元，是赵同（童）微信转账给的白某。第二次借了3000，打多少借条记不清了，到手2000左右，是李某2直接给的现金。第一次是2017年底至2018年1月的一天，赵磊给他打电话说有人要借高息，他就给刘某8打电话，刘某8让他直接找赵某4，他就去宜春宾馆等赵某4，那时白某跟刘某7还有一个林西的男的在宜春宾馆住。后来赵某4和一个陌生女的开车在宜春宾馆门口接的他和白某还有林西那个陌生男子去白某家了，赵某4看白某家条件不错，就同意借给白某钱了。赵某4拉着他们从白某家回来后去了河洛足疗店，在店里白某想借1万块钱，赵某4让白某打了一个2万的借条，担保人是那个林西的男子，赵某4用微信转账给的白某的不是5500元就是6500元，打借条的时候，杨某、李某2个人在场。赵某4是放高利贷的，他之前和杨某认识，但不熟，通过这次才熟起来的，他知道后来管白某要钱的是杨某。这次他得了600块钱好处，赵某4给了他200，赵磊给了他400。过了一、两天的下午，赵磊给他发微信说让他再给白某找点钱，说是不怕多，当时他正在联运宾馆和李某2待着，李某2知道后就想往外借钱，过了一会白某就去联运宾馆找他和李某2来了，白某给李某2打了多少钱的借条他没注意，写完借条后李某2让白某拿着两千到两千三的现金还有借条照了张相或者是录了一段视频，就让白某走了。借条本身就在他房间里，他在联运宾馆从2017年10月份左右开了3个月的房，经常有人去他那里待着，不知道谁放的。白某从赵某4那里借钱的第三天早起10点左右，在宜春宾馆门口，杨某、李某、白某、刘某1还有那个林西的担保人都在，杨某说白某从别处贷款了、违约了，让白某立刻还钱，杨某就让李某开车拉着白某还有林西担保的那个男的去白某林西老家找白某他爸要钱，后来是从林西担保人家要回来的1万块钱。过了一、两天，杨某说白某要去办车，让他和高某跟着白某去廊坊一趟，把钱拿回来，到时候每人给3000块钱。之后李某、他、杨某和白某就去了仁和宾馆找王某5借钱去了，他不知道借了多少钱，也不知道为什么找王某5借钱，就知道这钱是白某跟王某5借的。第二天他和刘某1、高某、白某就去了廊坊固安，到了固安他和高某把白某带到了一个Ｖ8宾馆，他和高某就在宾馆看着白某，刘某1去找办车的人，说七天之后车就能办下来。他们在Ｖ8宾馆住了两天就没钱了，换了一家小旅馆，在这家小旅馆住了7天，在第7天早晨的时候白某跑了。他和高某回来之后去找杨某，赵某4也来了，让他和高某每人打1张5000元的欠条，他们没打。之后杨某说是刘某1把白某藏起来了，杨某就带着他和高某、李某、赵某4到宜春宾馆找刘某1，杨某和赵某4逼刘某1打了1张15000块钱的欠条，欠条被赵某4拿走了。后来他听说刘某1还了钱，好像还了四、五万。廊坊固安那家小旅馆就记得是一个绿牌子，他和高某在固安宾馆看着白某的时候，他们就骂白某让他想办法快点把钱弄来，反正就是不让白某走。张某1他认识，杨某介绍他认识的，就是在白某的事情之后，杨某跟他说让他找人借给张某11万块钱，他就找了一个叫杰哥的人，他带着张某1去盛兴新天地找的杰哥，之后跟杰哥去了张某1家里看了一下，回来后张某1给杰哥打了1张1万块钱的借条，杰哥给张某1微信转了6600块钱，之后杰哥就给了他900块钱的好处费。后来他听杨某说高某在联运宾馆又把张某1看丢了。他参与放高利贷的过程中就是有点介绍的好处费，加起来有1500块钱，没有工资，还有就是跟着杨某在一起的的时候吃杨某的。 他因为家访去过白某家一、两回，借款的人借高利贷的时候，他们需要提前上他家里看看，看看家里的条件好坏，条件可以的才放款。在廊坊固安看着白某是杨某给他打电话说打算让他跟高某上廊坊看着白某做车贷去，在廊坊固安的一开始有他、高某、白某、刘某14个人，后来刘某1待一两天走了，就剩他、高某、白某3个人，再后来杨某和赵某4来过一回，在那里待了一会儿就走了。去廊坊固安做车贷这事是刘某1联系的，他们到了固安后也是刘某1自己跟当地接头商量做车贷的事儿的。在看着白某的过程中，他和高某都没有动过手。 他之前提到的赵同这个人的名字，应该是儿童的“童”。2018年1月15日晚上，一开始是在玉田县看着白某的，1月16日上午坐班车去的廊坊固安，在一个速8宾馆，第二天改到了一个绿牌子的小旅馆接着看白某，好像是叫诚信宾馆。在玉田宜春宾馆看着白某的都有他和高某，他们两个跟白某住的一间房，还有一个他不认识的男的跟刘某1在隔壁房间住。在廊坊固安速8宾馆看着白某都有他和高某。在诚信宾馆看着白某的只有他和高某。1月24日上午白某跑了之后，他和高某回到玉田县。在玉田宜春宾馆看着白某的时候他不清楚谁出的钱，在廊坊固安速8宾馆是刘某1办的会员，应该是刘某1出的房费。在诚信宾馆的费用是他从杨某和赵某4那里要的。杨某的微信在他手机里的备注叫“小月”。关于在廊坊固安看着白某的行为，他认罪认罚，并真诚悔罪。 经辨认，被告人巴玉伟辨认出被害人白某，被告人杨某、高某，辨认出越赵某4、刘某1，并对拘禁白某的诚信宾馆208房间、宜春宾馆108房间进行指认。 （4）被告人高某供述，主要证实，对白某先在玉田县宜春宾馆看了一宿，第二天上的廊坊，在廊坊的一个速八酒店看了一宿，然后换到廊坊诚信宾馆看了七天。2018年年初的一天下午，杨某微信喊他说让他看个人，一天给他200元，他就上宜春宾馆找杨某去了。到宜春宾馆一楼一个房间，看见赵磊、东北二龙、陆国富、杨某、白某，还有几个不认识的人都在，一会巴某也来了。杨某说让他和巴某带着白某上廊坊做车贷，办下来还他钱用，白某当时同意了。去廊坊固安先是坐班车，然后打车，车费是杨某出的。到廊坊后他和巴某开了一间房看着白某，到了第二天早上杨某联系的人，让他和巴某带着白某上了一个酒馆找的办车贷的人，白某拿着身份证，对方用手机操作了半个小时，就让他们回去等结果。然后他和巴某带着白某回宾馆了，以后每天都在宾馆看着白某，平时吃喝拉撒都在宾馆房间，不让白某出房间门。这个期间杨某去过一次，大概是他们到廊坊5天左右的一个晚上，赵某4开车拉着杨某。到了第10天的早上5点多，他们发现白某跑了，然后巴某就给杨某打电话说白某跑了。到廊坊是巴某开的房，登记的是巴某，杨某给巴某转过来的房费，具体多少钱他也不清楚。他和巴某没有打白某。 经辨认，被告人高某辨认出被告人杨某、巴玉伟以及被害人白某，刘某1并对诚信宾馆208房间、宜春宾馆108房间进行指认。 （5）赵某4询问笔录，主要证实，2017年的时候杨某带白某去河洛足疗让找他去借过钱，当时还有一个姓吉的做担保。他借给白某1万元，他把1万元现金给了杨某，是白某打的欠条，担保人也签字了。过了天、四天他联系不上白某了，就找到杨某去白某家要账，当时白某的父亲在家，白某的父亲说没钱，他们就去宜春宾馆找姓吉的担保人，之后他和杨某、小欢带着姓吉的去家里要账，姓吉那个人的哥哥还了1万块钱。过了几天杨某和他说白某去廊坊办车贷了，高某和巴某在廊坊看着。杨某还让他出点钱，等白某把车贷办下来给他分钱，他就给了杨某千八百块钱。后来杨某让他开车一起去廊坊看了一次白某等人，之后就回来了。过了几天杨某告诉他白某从宾馆跑了，高某和巴某回来后还和他要工资，他没给。白某去廊坊之前杨某没和他说过，是白某到廊坊好几天才告诉他的。 （6）被害人白某陈述，主要证实，他是通过刘某1认识的巴某，通过巴某认识的杨某，是巴某给他介绍的从杨某那里借高利贷。他和刘某1是在网吧认识的，当时他手里没钱，刘某1就说借点钱，然后去办理车贷，车贷的钱下来后就可以把借的钱还上。他一共借了三次，每次都是1万块钱。第一次借1万，放钱的人跟他说托了不少关系，最后给了他700块钱，打的是一万块钱的欠条。第二次借的1万，最后实际到手6000多元，也是打的1万的欠条，后来被放贷的人以办理车贷找关系为由把6000多块钱要回去了。第三次是杨某找他去仁和宾馆借的1万块钱，给了6000多的现金，但是钱实际没到他手里，杨某直接给要走了，这次也是他打的1万块的欠条。当时他不想借，杨某就打他脑袋和他说要是他不借就拉他走，再打他一顿，他害怕了，就按照杨某说的做，打了欠条把钱借出来了。这三次他被杨某等人逼着一共打了3万的欠条，实际到他手里一共是700元钱。第一次是自愿借的，第二次是因为他无法偿还第一次的钱，无奈之下才去借的，第三次他不是自愿的，是杨某逼他去的。第二次杨某放给他好像是6400元钱，是通过微信转给他的，他又转给刘某1了，第二天早上，杨某带着放给他钱的那个人到玉田宜春宾馆找到他，说他违约了，当时刘某1跟他在一起，他们把1400元钱还给了杨某。当天下午那些人拉着他到他家跟他爸要钱，他爸没给，那些人就拉着他去吉庄子找那个姓吉的担保人（那时候他不认识吉某1，吉某1是刘某1找来给他作担保的），吉某1他哥就给了杨某1万元钱，然后就一起回玉田县城了。到玉田杨某还让他找一家借钱然后再办理车贷，他挺害怕就同意去借钱了。杨某拉着他到仁和宾馆，杨某让他说在海泰新能源上班，想买一辆车缺点儿钱。到了三楼房间，他就按照杨某教他的说的，放钱的就给他6000多元，他打的是1万元钱的欠条，放款的给他的是现金。刚出房间杨某就把6000多元要过去了。杨某和那个放账的人说他违约了，得还2万块钱，吉某1还了1万，还让他还剩下的1万块钱。到宜春宾馆就安排两个人看着他，其中一个是巴某，另一个他不认识，在宜春宾馆住了一晚，第二天早上那两个人就带着他和刘某1去廊坊固安办车贷了。当时他不愿意去，巴某就用匕首威胁他，他害怕才去的。巴某拿的匕首是折叠的，展开后有20厘米。他们是坐班车去的廊坊，在廊坊找了一个宾馆住下，在廊坊三天杨某就来找他们了，说车贷没办下来就把他拉回去，要不把他送到天津出海打工来还欠他们的钱。在廊坊住了十天左右，后来办理车贷的人跟他说他可能被套路了，让他找机会赶紧跑，他就趁半夜看他的人睡着的时候从宾馆跑出来了，应该是后半夜4点多的时候跑的。 经辨认，被害人白某辨认出被告人高某、杨某、巴某。 （7）证人吉某1证言，主要证实，他认识刘某1，是在网吧认识的，后来白某借高利贷的时候他给白某做过担保人。2018年1月份的时候，当时他和白某还有刘某1在一起，因为当时白某要借钱需要一个担保人，刘某1让他给白某担保，他同意了。刘某1给白某介绍了一个放贷的，白某和他还有刘某1介绍的那个人他们三个一起去河洛足疗，他在借条上面签字了。第二天上午放款人就来到宜春宾馆直接找到他和白某，找白某要钱，还和他说他是担保人白某要是不还钱就他还。他和白某就一起去的白某家，白某的父亲没给，他们就走了。那些人没要到钱就让他还钱，然后去了他家，最后他哥去银行取了1万元钱还给了那些人。 （8）证人吉某2证言，主要证实，他是吉某1的哥哥。2018年的时候，三个人带着吉某1和白某到他家要钱，说吉某1是白某的担保人，当时他挺害怕的就把钱给些人了。他给的是100张红色的100元。 （9）证人肖某2证言，主要证实，他在廊坊市固安县。2018年1月份有三个玉田籍的男子来宾馆他还有印象，当时入住的是208房间，有两个人看着一个人，后来其中一个小伙子在半夜里跑了，另外两个人找不到他就离开宾馆了。那三个人在他店里住了7、8天。 经辨认，肖某2辨认出被害人白某。 （10）证人刘某1证言，主要证实，他和白某是在网吧认识的，去廊坊是白某让他跟着去做伴的，车贷是白某自己联系的，他也认识那个做车贷的人，白某是通过他认识那个人的。当时白某借了不少高利贷，放高利贷的把白某看起来了，让白某还钱，没钱就想去廊坊办理车贷，放高利贷的押着白某去的，白某让他跟着去了。当时他们是从宜春宾馆一起走的，两个人押着白某，押着白某两个人就是后来看着他的两个人，他们四个人一起坐班车去的廊坊，然后打车到了固安。先去的固安的一个速8宾馆，住了一晚上，第二天白某说办车贷的事得几天，他就自己回来，后来听说白某在那待了几天后跑了。 经辨认，被告人刘某9辨认出被告人巴某、高某是看守白某的人。 （11）受案登记表、立案决定书，证实本案系公安机关在工作中发现，并立案侦查。 （12）现场勘验笔录：证实案发现场位于廊坊市固安县。 违法事实： 2017年12月份至2018年6月份期间，被告人王某5指使被告人吴某2、赵某2、赵某3等人多次到王某7居住的玉田县子村家中及王某8经营的玉田县林头屯乡胜坤塑料厂内，利用威胁、骚扰、跟踪等方式为其自己或帮助他人催讨高息借款，严重干扰王某7家人的正常生活和工作。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）被告人王某5供述，主要证实，2017年5月份，他跟寿某商量往外放高息挣钱，寿某负责放钱，他负责要账，得了收益他俩一人一半。2017年11月份左右，他找的杨某、吴某2、大磊帮他要账，每人开2000元工资，还有要账数额的30%提成，要账的挑费他们自己负责。2017年10月份左右的时候，有个男的到寿某这借1万块钱，后来他知道这个人叫王某7。寿某说原来王某7在他那上班，家里挺有钱的，但是他跟王某7熟，怕将来不好意思要钱，就以他的名义把1万元借给了王某7，王某7打了一个借款条，不是1万元就是15000元的，规定还款日期是十天或者半个月，寿某给王某7多少钱他不清楚。差不多到日子之后他就给王某7打电话要钱，王某7他爸说把钱送过来，隔天傍晚王某7他爸给他1万还是15000元现金。2017年11月份左右王某7又来天成中介借钱，寿某还是让他出面借给王某7钱，借给王某71.5万元，王某7转给别人3000元，实际得到12000元，钱到底给王某7多少，怎么给都是寿某负责的，王某7给他打了一个3万元的借款条，约定十天还钱，多出来的是利息和违约金。12月份的时候寿某给他打电话说钱到期了，让他要回来，他就给王某7打电话让王某7还钱，王某7总说没钱，说不行就多给他打几张欠条，之后他就找出租车到王某7家接到王某7，让王某7到帅府B区的一个服装店打了四张欠条，一张4万元的、一张1万元的、其他两张不记得了。过了二十天左右之后，王某7还是不还钱，他拿着王某7给他打的1万元和4万元的欠条去找王某7，后来王某7他妈把王某7他爸招呼回来，他爸带着王某7回来了，当着他的面问王某7欠不欠他钱，王某7说欠，王某7他爸说还3万，之后他就给寿某打电话商量，于是王某7他爸就给他建行卡转账2万元、给了他1万元现金，他们之间就两清了。 2018年1月份，他让王某7还他钱，王某7说他没钱，他说他可以给王某7介绍个借钱的地方，借了钱可以先还他。他就把王某7介绍给刘某6，刘某6同意了，王某7在刘某6处借了15000元，刘某6扣了3000元利息，把王某7欠他的1万元抵了，王某7就得了2000元，当时王某7给刘某6打的3万元的欠条。同一天，他还把王某7介绍给唐某，王某7从唐某那借了15000元，钱全部给王某7了，王某7给了他1000元买鞋、交手机费。过几天，王某7又去刘某6那借了1万块钱，王某7得到5000元，他得了3000元或者5000元，王某7给刘某6打了4万元的欠条。过几天，他又介绍王某7去唐某那借钱，借2万，王某7得1万，给他1万，他给了王某7一张1万元的欠条。过几天王某7缺钱了，他把王某7介绍到小司那，借了25000元，王某7给了他1万，自己得1万，剩下的5000给他和小司买衣服了。过了一段时间，刘某6打电话说王某7钱到期了，王某7不接电话，让他还他钱，他只能带着刘某6到王某7家要账。2018年2月份左右，他安排吴某2带着刘某6小弟晚上到王某7家待了4、5个小时，大概10点左右吴某2跟他说王某7家跟刘某6小弟动手了，还报警了，后来郭家屯派出所民警给调解了。 又过了一段时间，他给王某7打电话让王某7还钱，王某7总糊弄他，他就让吴某2、杨某、大磊到王某7家要账，说不管用什么方式必须把钱要回来。他们是下午去的，过了一会王某7打电话说有人拿着喇叭在村里面喊欠债还钱的事，王某7说钱慢慢还，他就让吴某2他们回来了。 过完年之后，刘某6朝他要王某7借的钱，他们就开着刘某6的奔驰越野车到林头屯王某7他爸厂子，之后进到王某7他爸办公室，刘某6说不还钱就把厂子堵喽，把厂子告黄了。 2018年4月份左右，玉田虹桥派出所调查他们借高息给王某7的是事情，但是他没承认。2018年6、7月份的一天中午1点左右，王某7一直不说还钱的事，他就和陈某去王某7家厂子要账，让陈某帮他录像。到厂子之后他和陈某去了王某7他爸办公室，王某7他爸把他们都轰出去了，他就跟王某7谈他欠他钱的事，王某7去哪他都跟着，后来派出所就来了，警察就走了，王某7就进院了。陈某想进院里，又发生了争吵，后来警察又来了，他们就走了。 王某7在向他整个借钱过程中，他没有经济损失，还从中赚取65000元左右。 经辨认，被告人王某5辨认出寿某、杨某、吴某2；辨认出借给王某7钱的刘某6、司作鹏，辨认出王某7、陈某，并对讨债地点进行指认。 （2）王某7陈述，主要证实，因为他之前跟王某11、刘某10借钱，手里没钱了，就通过寿某从王某5那借了12000元，王某5让他打了一个17000元的欠条，后来到期他没还，王某5就到他家想闹，他为了不让家里人知道就被迫给他补了4张远高于债务的欠条。当日王某5派出租车到他家接的他，把他带到帅府B区的服装店，直接让他打了分别为5万、2.5万、1万、4万元的欠条，让他到时候还3万就行。2018年1月6日他爷爷生日，王某5开着军绿色霸道车来他家说要找人穿孝褂子来他家闹，他妈害怕就把他爸叫回来，给了王某51万元现金，转账2万元，王某5把1万元和4万元的借条给他了。过几天，王某5又给他打电话说让他还7.5万元，他说他已经还清了，一生气就把电话挂了。后来他听他妈说有四个人进到他家要钱去着让他叔叔宋晓宇给轰走了，之后这四个人就用喇叭喊欠钱不还之类的话，从中午到下午4、5点钟。 腊月中旬王某5安排两个男的到他家闹，躺在他们家地上不走，他父亲就报警了。 2018年5月底6月初王某5到他家厂子找他要钱，后来他家又报警了，王某5在厂子闹了三个多小时。 今年年前，王某5说他找小弟在他们隔壁村西范家坞道边的房子上喷着他欠债还钱之类的话。 （3）王某8陈述，主要证实，他儿子跟王某11、刘某10、王某5等人借钱，欠条都远高于他的实际债务。2017年12月23日，王某5拿着欠条到他家要账，当天是他父亲生日，他媳妇给他打电话，他就拉着王某7回家了，后来商量到3万元，他问王某7和王某5还有其他债务吗，他俩都说没有了。他就用他尾号为0669的农行卡给王某5转了2万元，又给了1万元现金。过几天又有人去他家要钱，后来他听他媳妇说对方用喇叭在村里喊王某7欠钱不还。之后听王某7说那段时间王某7开始朝刘某6、小司、唐某借钱还王某5利息。 2018年2月初一天傍晚6点左右，有两个男的进到他家拿着王某7的欠条说要王某7还钱，不给就不走了，他家就报警了。后来派出所核实王某5，王某5说是刘某6派两个小弟过来的。 过了一两天，王某5和刘某6就到他厂子找他要钱去了，刘某6吓唬他说把王某7圈起来打，纠缠一会他们就走了。 2018年6月18日中午吃完饭，王某5开着绿色霸道车带着一个女的先去他家，后来又去厂子找他们。王某5跟着王某7，后来他妻子就报警了。民警过来让王某5别闹了，但是还是不走。之后王某5带来的女的就装孕妇，满车间转找王某7，咋咋呼呼的，弄得厂子干不了活，他又报警王某5才走。 王某5、刘某6等人通过言语威胁，带着人到家里赖着不走，用喇叭在村里喊，在墙上喷字及到厂子闹等行为，严重影响了他们家庭成员身心和正常生活，给他们家里人声誉造成影响，也影响了厂子正常生产。 经辨认，王某8辨认出被告人王某5及刘某6。 （4）证人果某证言，主要证实，2017年12月23日他公公生日，中午吃完饭大概12点左右，王某5到她家要账，还打电话让人取孝褂子来她家闹，她当时害怕就给她丈夫打电话，他丈夫就带着王某7回来了。最后商量到3万元，于是她丈夫就给王某5三万元，1万块钱现金、2万块钱转账，王某5把两张欠条给她们了。 过了十天、八天的一天中午，她一个人在家做饭，有四个小伙子在门口开着一辆银白色小轿车去她家要账，她听孙某4说那四个人在她们村拿着喇叭满大街喊王某7欠账不还，说的挺难听的，从1点喊到4点左右。过了没有一、两天他丈夫上班发现西范家坞东西墙上写着王某7欠债不还的话。 2018年2月7日傍晚6点左右，两个小伙去她家要账，还赖着不走，他丈夫就报警了。 2018年6月18日，王某5开着绿色霸道车来到他丈夫办公室，后来他丈夫把王某5轰出来了，王某5就一直在院子里闹，王某7去哪他去哪。之后她把厂子股东郭某喊来了，郭某来之后说了几句王某5就老实了，后来一个女的过来，在门外喊，跟门卫说她是孕妇，进到厂子之后就叼着烟卷在车间找王某7，她们又报警了，王某5他们就走了。王某5两人在厂子待了3、4个小时，工人都出来看热闹，不能正常生产，也破坏了厂子形象。 经辨认，果某辨认出王某11、王某5、司某。 （5）证人杨某证言，主要证实，王某7是王某2的孙子，2018年6、7月份的一天下午2点多，她去王某2家对面乘凉，看见王某2家门口停着辆灰色面包车，车里坐着3个男的，那三个人一会下来踹门一会上车歇着，她听说这几个人是找王某7要账的。这三个人大概待了2个小时左右。她还听说年前有一次在他们村喊王某7欠钱不还着，西范家坞村北头一条胡同内墙两面喷着王某7欠钱不还。 （6）证人孙某4证言，主要证实，今年一月份，有4个要账的开着车在她们村挨个趟街的转，一边转一边喊王某7欠钱不还，她就给王某7奶奶王某2打电话，告诉她有人广播呢，让她赶紧回来看看。她还看到西范家坞外墙上喷着王某7欠钱不还的大字。 （7）证人郭某证言，主要证实，今年5、6月份，一男一女到胜坤塑料厂找王某7要账，这个男的开着一个深色霸道，到厂子后就骂骂咧咧让王某7还钱。他看见王某7在厂子里面坐着，那个女的跟王某7母亲呛呛，厂子工人围过来看热闹，后来他就报警了，林头屯派出所出警之后那个男的和女的就走了。 经辨认，郭某辨认出王某5。 （8）证人刘某5证言，主要证实，他是玉田县胜坤塑料制品有限公司的车间主任，今年6月份左右，有一男一女到他们厂子闹事着，跟王某7要账。那女的在车间骂骂咧咧喊王某7在哪呢，欠账还钱之类的话。后来报警了两次之后那两个人就走了，这次持续了4个小时左右。 经辨认，刘某5辨认出王某5就是到厂子要账闹事的人。 （9）证人王某2证言，主要证实，王某7是她孙子。2017年12月末，她丈夫生日那天下午2点左右，有个陌生男子去他家要账，她儿子说这个人叫王某5。她女儿说王某7还是孩子，不应该借给王某7钱，王某5就急了，说让人穿着白孝褂子到她家来。后来她儿子给了王某53万块钱，把欠条要回来了。 过一段时间下午5点左右，有两个小伙子又来找王某7要账的，到晚上9、10点还不走，她儿子就报警了，还有一个人躺在她家地上了。王某5等人总来她家要账，她家专门安装了摄像头，也给她弄得特别害怕。 经辨认，王某2辨认出王某5，辨认出杨坡是躺在她家地上赖着不走倒在地上装病的人。 （10）证人纪某2证言，主要证实，他是玉田县医院中心的医生。2018年2月7日，一个自称杨坡的打电话说在子受伤了，他就跟着120出诊了。到那之后看见一男子躺在地上，经了解就是杨坡，另外一名男子应该是跟杨坡一起的，这两个男的来这家要账，说这家人把他打了，脑袋疼，他们就给他做心电图、量血压，他也不配合。后来他们把他拉回玉田县医院了，到医院那人就直接走了。 （11）证人刘某6证言，主要证实，他是通过王某5认识王某7的，王某7向他借过两次钱，第一次是2018年1月15日，借了4万元，写的借条，他给王某7的现金。第二次是2018年1月17日，借了3万元，他给王某7的现金。两次借款在现场的还有王某5。现在王某7没有把钱还给他，他去王某7家厂子找过王某7他爸一次。 （12）证人司某证言，主要证实，2018年1月22日王某5给他打电话向他借5万元钱，第二天他在玉田汽车站吃午饭的时候，王某5开车来找他，他在王某5车上给了王某52万元整捆的钱，5000元散钱。王某5数完钱，一个小伙子坐到了后排座椅上，王某5转身就把钱给了这个小伙子，王某5让那人打了一张欠条，他看欠条上写的名字是王某7，子人，然后他就走了。之后他用支付宝又给王某5转款25000元，共计借款5万元。 （13）证人王某3证言，主要证实，2017年10月份的时候吴某给他打电话说有人想用钱，可以用车抵押，但是车的手续不是这个人的，然后他没借。之后他和刘某10、王某12三个人一起待着的时候吴某给刘某10打电话说一个朋友的车在别人那里押着呢，想和刘某10借点钱把车赎回来，之后刘某10开车拉着他和王某12就去了旭升公园找吴某，刘某10和吴某说了几句话之后就回到了车上。后来刘某10拉着他和王某12去了河洛足浴，找到了王某11，之后刘某10、王某11和他开着王某11的车去了虹桥珠树坞，他在车上睡着了，醒来之后，王某11让他坐着王某7的车跟着王某11去旭升公园，后来王某11又让他开着王某7的车到河洛足浴，之后他就回家了。 （14）证人吴某证言，主要证实，他和王某7是发小。2017年10月份王某7向他借2万元钱，他说没有，王某7让他想想办法，他把王某7推荐了朱树坞开二手车行的老孟，当天他和王某7开着王某7的吉利汽车去找老孟，之后办理汽车抵押手续，借了3000元，借条上写的是3000元，扣除600元利息，实际到手2400元。之后他和王某7打车往玉田县城走，并和王某3联系在三中旁边的公园见面，后来从一辆帕萨特车上下来三个人，一个是王某3、一个是宝刘，另外一个他没有看清楚。他和王某3说一会去租车，租完车把事办了，王某3质问他为什么把车抵押了，并让他把车赎回来，之后他和王某7就去车行赎车，但是车行老板让王某7把之前欠的钱一并还了，要不不给车，一共是8200元。之后他给王某3打电话，过了一会，王某3、宝刘、王某11一起来了，王某11把8200元钱替他们一起还了。回来的路上王某11对他和王某7说把条打了，他和王某7给王某11打了一张2万元的借条。当天晚上王某7给他打电话说再使点钱，并让他去凤凰三期南门路北足疗店一趟做个担保，过了一段时间王某11、宝刘、王某11的媳妇孩子都到了，王某11拿出一张印好的欠条，写的是借款2万元，规定每天利息500元，让他和王某7签字，当时王某11只给了王某77000元。后来他朝王某7借了3000元给了宝刘。 经辨认，吴某辨认出王某11、王某3、刘某10（宝刘）、张东、老孟。 （15）受案登记表，证实王某7报案。 （16）玉田县公安局刑事侦查大队情况说明一份，证实2018年9月12日19时将王某5从玉田县拘留所传唤至玉田县公安局执法办案中心进行讯问。 （17）电子数据检查笔录（附光盘），证实对王某5手机内的信息进行提取，其中包括王某5支付宝账号与“益”、“志丹”“国越”“王某7”的转账记录6张。 （18）王某8提供的农行个人账户明细3张，视频六段。 （19）果某提供的照片6张、录音11段。 （20）王某5提供的王某7借款条7张，内容为2017年12月11日借款2.5万元；2017年12月6日王某7向王某5借款5万元；2018年1月2日，王某7向王某5借款4万元附收条；2018年1月17日，王某7借款4万元附收条；王某72.5万元收条1张；2017年10月28日王某7借款1万元借条1张；2018年1月23日，王某7借款5万元借款条附收条；王某7身份证复印件一张。其他借条10张。 （21）王某7提供的借款合同、借条、汽车抵押协议、写有“王某7欠钱、欠钱不还”墙体照片2张。 本案的综合证据包括： 1、各被告人供述 （1）被告人寿某供述，主要证实，2016年王某5通过他的房产中介租房子，这样他俩就认识了。放高息的事情是王某5提出来，王某5主动找的他。因为王某5想找个门店放账，显得有实力一点，而且他是干房产中介的，有租房的客户，一般租房的经济条件不是很好需要借款，于是王某5就找到他合作。当时他俩商量的是各占50%的股份，赚了和赔了都对半分。王某5前期先放他这里1万元的现金入股，之后他负责对外放账，王某5负责要账。他们通过中间人介绍或者朋友圈宣传放高息，大部分都是中间人介绍的。借款论天算息，借1000元每天20元利息，放款时要扣除家访费500元，以及借款人所借天数的利息先扣除，之后借款人给他们打一个借条和收条，借条和收条写在一张纸上，写上借款人的基本信息、借款金额、借款时间，有的借条需要提供担保人。只要是通过中间人介绍来他们这的，他们都给中间人200至300元好处费或者买条烟，一半中间人都是通过王某5的关系介绍的。他俩往外放高息的人大概有15至20人左右，他只记得一个叫王某7的。如果逾期还款，一般是先电话催收，他也打电话，如果借款人不接电话，王某5就带着人到借款人住址去催收债务，一起催收债务的人他知道的有吴某2、大磊（也可能叫赵磊）、赵某3，也有他叫不出名字的人，他一次都没有跟着出去要账。收上来的账给要账的100元左右的提成，一般都是王某5当着他的面给他们分钱。要账方式一般是大喇叭喊、穿孝褂子、喷字，因为这样可以寒碜借款人，迫使还钱，孝褂子是他们借来的，大喇叭是王某5他俩出钱，王某5小弟去买的，这些东西有时候在他们天成中介放着，有时候在车上放着。后来王某5要来的钱总是不给他，还总朝他借钱，借了大约5万元。干了七个月左右他就不怎么跟王某5联系了。 王某5他俩放高息，他提供场所，就是他经营的天成中介的店铺，他打电话要账，王某5带着吴某2、赵某3、大磊他们四个人一起出去要账。吴某2、大磊、赵某3三个领来借款人，他们就给100至200的提成，平时王某5不给他们开工资，管他们吃喝，跟着要账也给提成100至200不等，要不回来就给他们几十块钱。去陆某5、陆某7家里要账是吴某2、赵某3、大磊三个人穿着孝褂子，拿着大喇叭喊话，这是吴某2回来跟他说的，后来钱没有要回来。 他和王某5是2017年夏天到2018年夏天的期间放高息，他负责看店房钱，王某5负责要账。1万元一天是200元利息，放钱先收10天砍头息，如果有抵押利息就低。给王某7、陆某5、陆某7放过账，其他人记不清了。 天成中介有工商登记，法定代表人是他妻子王某4，2015年前后注册的。他名下有两辆车，一辆是灰色的路虎神行者，是2016年购买的；一辆是白色的丰田ＲＡＶ4，2014年前后买的。放高息在朋友圈做过宣传，王某5还做过传单。他知道的借给王某7是两次钱，第一次借了5000块钱左右，几天就把钱给还了，第二次借了8000块钱，当时没扣利息，微信转给王某7的，后来王某5跟王某7把钱要回来了，王某5给他1万块钱，说是还清了。第一次王某7还的利息他跟王某5对半分了，第二次王某5给了他1万块钱，其中2000利息，王某5没要都给他了。借给陆某5几千块钱，借几次想不起来了，后来陆某5找不到钱也没要回来。借给陆某7几千块钱，钱也没要回来。借给孙某12万多，实际给的是2万块钱，孙某1把海马3轿车抵押给他们，钱是他给孙某1通过微信转的，钱没还，王某5说抵押车被抢走了。 （2）被告人王某5供述，主要证实，他放高利贷大概从2017年中期到2018年5月份，干了有一年左右的时间,是寿某提议一起放高息的，因为寿某那里有资源。放高息一开始是他和寿某、大磊、大磊伴、小胖，十几天后吴某2就来了，过了一个月左右杨某也来一起干了。他和寿某相当于老板，他俩入股，寿某负责往外放账、出钱、记账，他负责要账，剩下的大磊、大磊伴、杨某、吴某2这些人和他一起要账，要上来一份账给提成20%，干了有一个月之后他给这些人每人每月2000元工资，是从他们放账收益的钱给他们开工资。门市名字叫天成中介，在二郎庙西北门口道东往南走第三个门市。寿某通过发朋友圈对外宣传，或者有中间人介绍到他们那借款。当时有寿某、大磊、大磊伴、小胖他们都发，发布的内容大概就是急需用钱，借钱，找天成中介，然后留个电话，谁发布信息留谁的电话。。谁要是给介绍一个客户还给提成，具体怎么提成是寿某定的。借1万元钱，到对方手实际也就五千五、六百块钱，但是打借条得打2万，借条多一倍。寿某负责放钱，一般都是转账，有时候还会现金，一般都是十天，利息是天息是百分之三十，百分之二十，百分之二十五的都有。有的到期了也要不回来，还得他们自己找人去，最明显的就是打架那次，他记得是已经上冻了，具体时间他记不清了，一个借他们钱的人到期了没有还，然后他让杨某等人出去找这人，有一天下午杨某给他打电话说在汽车站看见这个人了，他说把人带到联运宾馆去看着，看了一宿也没有找钱，他就有点生气了，就让杨某等人把这个人带到玉龙湾来，到玉龙湾他就打了这人脸几下，让他赶紧找钱，要是不找钱就把他扔冰窟窿去。到了第三天下午他去宾馆找那个人，那个人还没有找到钱，他就到宾馆打了那人一顿，那人说他表弟有钱，这他就让中间人拿手机给那个人的表弟打电话。在打电话时杨某和吴某2还打这个借钱不还的人着，打完之后这个人说能找到钱来，这他就走了，过了没有一个小时杨某就给他打电话说人跑了。还有一个叫王某7的，之前他都交待过了。还有一次是2018年的夏天了，当时寿某借了一个人钱，这个人没有还，寿某就告诉吴某2和大磊他们这个人没有还钱，有一天晚上两点多了杨某给他打电话说这个人在老化肥厂东面那个小区地下室呢，这他们就去找了，找到之后就给寿某打电话问去哪，寿某说去他凤购租的那个房子那了，到那之后王某10就开始打那个人，当时还有吴某2、大磊都动手着，他当时没有动手，后来这个人说还钱，他就走了，后来具体是怎么还的钱他不清楚了。白某从他们那借过钱，当时是杨某给介绍来的，他说杨某借出去的如果不还钱就由杨某负责去要，然后寿某把钱给白某了。寿某给他五百块钱的中介费，他给杨某转了300，他自己留了200。到期之后这个钱没有还，他就跟杨某说这钱得他要去，后来具体要没要上来他不清楚，怎么要的他也没去。2018年9月份他就出事了，在看守所待了37天，出来之后他就找寿某去了，寿某就把剩下的欠条都给他，让他自己去要账去。除去给工人的工资和提成，最后他连本带息分了两万块钱，寿某具体分多少钱他不清楚，他没有见过账。 他找了大磊、大磊伴、杨某、吴某2这些人负责和他一块要账，要是到期不给钱的抓住人就找个地方看着，恐吓、威胁殴打直到把钱还了。有一个在联运宾馆看了三天两宿，有一个在凤购楼上看了半天，还有一个拉到金旺玉城底商要钱。 借款当时规定是有违约金，但是他从来没要过，他要的都是按照欠条的数要。他雇佣老四、大磊、吴某2三个人，基本工资是2000元加提成，跟着要账的按20%提成，这个钱是寿某他们两个人出。这三个人的食宿自己负责，他不负责。他记着2017年底，没过春节的时候，有一个鸦鸿桥的人被他们拉到玉龙湾一个水坑了，在玉田县具体哪个房间他记不清了。是他让杨某找的这个人，因为这笔钱是杨某借出去的。当时在玉龙湾水坑的人有杨某，还有杨某的两个伴。大约是2017年10月份之后，一个虹桥人，一个渠河头人，到期没还钱，后来有人举报说这俩人在华都圣帝小区，大约晚上11点多，寿某给他打电话说在华都圣帝，当时是他、王某10、大磊、吴某2他们四个人去的，他印象里是开一个车去的，后来在华都圣帝**里面找到了这两个人，他们拽着那两个人上车，王某10把虹桥那个人的海马车开回来，把虹桥人放在海马车后备箱里了，渠河头人上他车了。他们把这两个人带到凤购高层一个房间后，在客厅里虹桥人挨打了，当时是吴某2和王某10两个人动的手，之后他就走了，让吴某2在那里看着。这两个人具体欠多少钱他说不好，第二天他去这两个人的家里把钱要来了，虹桥人的姐姐给了4000元，渠河头的人给了3000元。白后兵跟他们借过钱，但去廊坊固安的事情他不知道。 他们到华都圣帝小区找到欠账的人那次把人带到了凤购高层，是寿某在天成中介给他们的钥匙。他们到虹桥、渠梁河、石臼窝那边的姓陆的两家要过账，一般都是吴某2、大磊和老四去，去石臼窝那两家是吴某2、大磊和老四，好像还有小胖。他让他们去过一次，剩下的是寿某让他们去的，一般都是寿某先把欠条和欠账人的身份证复印件给他们准备出来，跟他们交代好让他们去。花销就是打车、吃饭、买水、买烟，都是寿某给他们钱，要账用的喇叭、孝褂子和自喷漆都是寿某出钱买的，平时都在天成中介门市那放着，出去要账就带着。宣传单是寿某找地方制作的，上面写着就“无抵押贷款”，下面有手机号。 他只有一个支付宝账号，实名认证是他。刘某1被寻衅滋事案中在金旺玉成小区底商一起斗地主的是两个秦皇岛人。借给王某7的钱有现金、有转账，王某7没有还清，一共还了3万。去王某7家要账他自己去过两次，吴某2、大磊、老四他们去过一次。吴某2、大磊和老四他们那次去用喇叭喊着，但是不是他让他们喊得。陈某他俩是朋友关系，她就跟着他去过一次王某7家厂子。 （3）被告人杨某供述，主要证实，他放高利贷给张某1、白某、刘某1，向这些人讨债着，还参与向王某7讨债着。2017年年底一天下午，张某1给他打电话想借钱，他让张某1在二郎庙隆源商场等他。之后他就给王某5打电话说有人要借钱，他和张某1在隆源商场门口见面后，就带着张某1去了天成中介找王某5。张某1说想借5000块钱，王某5就把张某1的身份证复印了一张，让张某1写了张欠条，之后他和王某5开车拉着张某1到张某1家认了一下门，回到中介门市寿某给了王某53000块钱现金，张某1拿着钱就走了。借完钱过了些天他给张某1打电话让张某1还钱，张某1没还，他和王某5、巴某就到张某1家把张某1打了一顿，过了两天张某1就把钱还了。还完钱之后过两天张某1又给他打电话借5000块钱，之后他带着张某1到玉田仁和宾馆找王某5拿的钱，这次也是给了3000块钱现金。过了八天左右，他和王某5、巴某、高某到张某1家找他要钱，张某1家没人。第二天他们又到张某1他爸家要钱，还跟张某1他妈吵吵起来了。又过了几天他们找到张某1，把张某1带玉田联运宾馆，王某5打了张某1一顿，之后看着张某1不让走，第二天把张某1拉到玉龙湾又打了一顿，之后拉着张某1借了一笔钱，把钱还了就让张某1走了。 2018年年初，具体时间记不清了，白某通过巴某找到他说想借5000块钱，他带着白某到仁和宾馆找到王某5，王某5给了白某3000块钱现金。后来白某的担保人的哥哥还了1万块钱。之后他们把白某又拉到联运宾馆，王某5又让白某打了1张欠条，因为第一次借钱是担保人还的，就又让白某打了一张欠条。王某5说给白某做个车，卖了车还钱，之后巴某、高某带着白某到廊坊去做车，在那看了白某好几天，后来白某跑了。白某跑了，找不到人了，他和巴某他俩找到刘某1，刘某1也是白某的担保人，他们拉着刘某1到黄二烧烤找王某5，之后他们到黄二烧烤隔壁一个门市，王某5打了刘某1一顿，让刘某1打了张2万块钱的欠条，之后把刘某1拉到同仁堂药厂对面一个修理厂把刘某1打一顿，之后又拉到联运宾馆，巴某、高某看着刘某1，看了一宿，刘某1让他租户用支付宝给他转了2万块钱，把钱还了。 2018年一天下午，具体时间记不清了，王某5给他打电话让他去玉田广场地下台球厅去一趟，他到那王某5正朝王某7要钱呢，王某7朝王某5借钱着，王某7当时没钱还，王某5就把王某7的车给扣了。 他跟天成中介没有关系，天成中介是寿某开的。他是通过王某5认识的寿某，寿某和王某5合伙往外放高息无抵押贷款。王某5和寿某合伙后王某5让他帮忙给介绍客户，介绍一个客户给200块钱，将来要钱的时候谁介绍的谁跟着去，把钱要上来后还给300块钱左右，这个是不固定的。一般就是把想借钱的人带到天成中介，之后由王某5或是寿某问问借款人的情况，感觉没啥问题了就往外放钱，有的还开车拉着借款人到家里看看，认认家门。放款时比如要借5000块钱，先扣去1000块钱的家访费，扣1000块钱的保证金，到手只有3000块钱，打欠条要打个1万块钱的欠条，防止还不上找家里人去要。每次要账都是王某5负责，要上钱来也给王某5，王某5跟寿某如何分配就不知道了。他跟着一起去要账是因为张某1、白某都是巴某介绍给他的，他又介绍到王某5那去借款了，借款人还不上介绍人就得跟着去要账，都是王某5让他去的。一般都是王某5告诉他借钱的到期没还钱，他就喊着巴某去找借钱的人，找到就让还钱，不还钱不让走。找不到人就去家里要钱，家里不管就在家里闹，用喇叭喊。他认识吴某2，但是不太熟。吴某2经常跟王某5在一起，吴某2啥事都听王某5的。 每次要上来钱他都给王某5，他参与的这几次要账没见到过寿某。 （4）被告人吴某2供述，主要证实，2017年或2018年，他通过别人介绍去二郎庙找寿某借钱，后来钱没还上，王某5就让他跟着去要账，他就答应他了。他前后一共要过七、八次账，中间还看过一次人，后来王某5又他去山上帮忙数车，期间参与过几次要账。王某5、寿某两个人都提供资金，进行无抵押贷款，也都发朋友圈，在朋友圈里宣传无抵押贷款的内容。客户借钱时协议都是寿某提前准备好的借条，有人过来借款时，在上面填写就行了，有的是客户自己写借条。他要过七、八次账，王某7家去过不是两次就是三次，还在联运宾馆看过一次人。他和大磊、老四要账，王某5、寿某放账。有的是直接到家里要账，有的是当街喊喇叭，有的是披着白布到欠账的人家里面喊去，有的是用手喷漆到欠账的人家的墙上喷字，喷一些欠债还钱的字。要账的时候，王某5或寿某会给他们提供对方打的借条的复印件。是王某5和寿某让他去要账的。刚开始的时候他只是还账，王某5平时只给他一些零花钱，寿某给他提供住的房子。他消费的钱都是王某5给他的，累计将近3000元左右。他没有打过人，他用喇叭喊过，还穿过白衣服要过账，他去的时候就已经有这些东西了，平时就放王某5的车后备厢里。他记得最清楚就是王某7家里，因为王某7欠的钱多，欠了好几万，最后王某7他爸带着王某7去门市还的钱，所以他对王某7有印象。其他的地方他只有大概印象，不一定可以找到地方，是谁也不知道。旅馆里看的这个人是谁他不知道，他只知道这个人把楼租给别人了，租户替那个人给的钱，所以他对这个人有印象。 一天晚上十点多钟，他跟王某5去华都圣帝小区找过一个头部有伤的人，他是坐王某5车去的，老四、大磊、王某10三个人坐着海马车去的，王某5还让把人放到了后备箱。他们开车先去的天成中介拿钥匙，是寿某把钥匙送出来的，之后把人带到了凤购高层的一个房间打了一顿，应该是第二天把人放走的。他们都是给王某5当小弟的，平时王某5管他们吃吃喝喝，给点零花钱啥的。他他印象里还有一个渠河头的人，跟头部有伤的人是同一天去家里要的账。他在联运宾馆看过一次人，是一个20多岁的男的，挺胖的个子不高，看了一晚上，第二天上午那个人把房子租出去把钱还了，是杨某找了两个人负责看着，王某5又让他去了帮忙看着，因为这个人欠王某5和杨某的钱。他是晚上九点多去的联运宾馆。他在兴旺小区住过，是寿某让他住的，没有带人去过。他去过陆某5和陆某7家要钱，他跟着大磊、老四三个人一起去的，他就去过这一次。当时他披着一块白布，白布上写着黑字“欠债还钱”，陆某5家站着，大磊和老四用小喇叭喊欠债还钱。从陆某5家要账之后一、两天他们三个又去陆某7家要账，也是王某5寿某让他们去的，没有过激行为，没有用小喇叭喊。 （5）被告人高某供述，主要证实，他非法拘禁了白某、张某1、刘某1。白某是在廊坊的一个宾馆，拘禁了九天，第十天早上白某跑了。张某1是在玉田县，他看了一晚上，第二天早上张某1跑了。刘某1是在玉田县，他看了一晚上，第二天早上杨某把刘某1放了。因为这三个人欠杨某钱，欠的是高利贷。白某借杨某钱了，借的是高利贷，具体数额他不清楚，刘某1是白某的借款介绍人，白某跑了，杨某就找刘某1，让刘某1替白某还钱。张某1也是借杨某的高利贷，具体多少他不清楚。杨某放高利贷的钱是谁的不清楚，钱都是通过杨某手放出去的，平时杨某跟着王某5，应该是听王某5的话，但每次都是杨某招呼的他。王某6和他一起拘禁的张某1，巴某和他一起非法拘禁的白某，巴某和他还有一个小伙子一起拘禁的刘某1，那个人他能辨认出来。王某6是他找的，杨某让他找一个人一起拘禁张某1。巴某和那个小伙子应该是杨某找的。杨某说看人一晚给他200元钱，吃喝住费用杨某出。他大概得了有一千元左右，都是杨某给的。 2018年年初的时候，白某先在玉田宜春宾馆看了一晚上，后来带到廊坊拘禁了7天左右。张某1在玉田联运宾馆看了一晚上，刘某1也是在玉田联运宾馆看了一晚上。白某是他和巴某两个人看着，张某1是他和王某6两个人看着，刘某1是他和巴某还有一个小伙子一起看着。是杨某让他看人的。 张某1在玉田联运宾馆第二天早起跑了。王某6是他喊去的，是杨某找他，让他再找一个人。他知道王某5这个人，但是不认识，王某5跟杨某关系不错，应该是大哥和小弟的关系，杨某有啥事都听王某5的，他不知道王某5是干啥的。 （6）被告人巴某供述，主要证实，他拘禁了白某，没有拘禁其他人了。 （7）被告人赵某2供述，主要证实，他2017年在天成中介上班，天成中介的老板寿某和王某5一块合伙往外放高利贷，有人不还钱了他就和他们一块去要过钱。他是从2017年的十月份左右到天成中介上班，干了有不到一个月。他要账的地方有芝麻窝、渠河头、郭屯那面，还有一个虹桥赵庄的人。赵庄这个他们一共去了两次，第一次是王某5让他、吴某2、赵某3拿着欠条找这个欠钱的人家去，没有找到人他们就回来了，又过了几天的一天凌晨三点多钟，王某5给他打电话说让他赶紧起来下楼，他到凤购东门口的时候王某5就在楼下等着他呢，然后他就拉着他去华都圣帝小区了。他和王某5到那的时候吴某2、赵某3、王某10已经把那两个人逮住了，一个叫纪某1，一个是赵庄欠钱不知道叫啥，逮住之后他们把这两个人拉回去了，当时太晚了，他们就去天成中介拿了一把出租房的钥匙，就去凤购楼上的一个出租房了。到出租房之后吴某2踹了这个人几脚，然后他们三个轮班看着。第二天早上七点多钟他们五个就去天成中介，然后就去赵庄这人家里要钱去了，到那家之后那个人他姐把钱给还上了。赵庄欠钱男子借钱时抵押物是一辆08年的白色海马福美来轿车，一直在天成中介放着着，他记得是把赵庄欠钱这个放在王某5车后备箱了。纪某1的钱和赵庄那个人是一天要来的。去纪某1家前天晚上他、吴某2、赵某3他们三个去纪某1家要钱去着，吴某2还拿着喇叭放录音，放了半个小时左右。在凤购楼上的时候，他走了之后赵某3和吴某2都打纪某1着，还给他发视频。他跟着王某5一起去要账是因为那时候刚上班也没有钱，去一次把钱要上来就分一百、二百的，他就跟着去了。他一共得也就是五、六百块钱。还去王某7家一次，那次是吴某2、赵某3他们三个去的。还有一次是去芝麻窝陆某6和陆某5家要过账，去陆某6家是赵某3、吴某2他们三个去的，第一次去说了几句他们就回去了，第二次吴某2拿着小喇叭去的，到那之后吴某2就拿着小喇叭满街喊，第三次吴某2穿了一个孝褂子站在那家门口拿着喇叭喊那段话。第一次去陆某5家，吴某2拿着喇叭喊欠钱不换这些话，喊了半天也没有作用他们就回去了。第二次他和吴某2、赵某3拿着自喷漆把陆某5家墙上喷上字了。第三次去王某5告陆某5他爸把钱还了，大概得有八、九千。 拘禁孙某1和纪某1，他没有动手。他在天成中介上了两个多月的班，是王某5介绍他去的，去了时间不长就让他跟着要账。天成中介是寿某开的，后来王某5跟寿某在天成中介合伙放高息，在天成中介办公，五五分成。寿某管钱和账，借高息的欠条都在寿某那里，王某5负责找客户和要账。到期后寿某把欠条给王某5，王某5就带着他们去要账。他跟着要账没有劳务费，就是拿工资，当时跟他说底薪500加提成，王某5和寿某挣得多了就给他点奖金，他一共得了500块钱左右。天成中介的宣传方式是寿某和王某5让他发朋友圈做广告，寿某从网上订了不少不干胶，上面印的是无抵押贷款，上面留着他、赵某3、吴某2和寿某的手机号，还弄个Ａ4纸的广告，上面是王某5的手机号。他、吴某2、赵某3去华都圣帝小区贴着，沿着香小线贴着，还去西街的平房贴着。 （8）被告人赵某3供述，主要证实，2018年前后他跟着王某5、寿某放高利贷着，是赵某2介绍他去的。大概是三年前，当时赵某2已经跟王某5干了，有一次赵某2叫他去天成中介待着，寿某问他想不想在天成中介上班，他就同意了。寿某跟他说就是收房子，往外租房子，之后得提成，那时候寿某和王某5还没有放高利贷，之后他就在天成中介上班了。后来王某5跟寿某合伙放高利贷，他就开始跟着要账了，房子也不往外租了。欠条一般都是在寿某手里，欠款没到期的由王某5打电话催账，到期后没还的王某5就让他、吴某2和赵某2三个去欠钱人家里要账。他们到人家先跟欠钱的父母谈，让他们帮着还钱，父母不管还钱他们就跟王某5请示，一般王某5都会让他们闹，之后他们就用喇叭在欠钱人家门口喊“欠债还钱”，有时候吴某2在欠钱人家门口穿孝褂子，有时候用自喷漆往墙上喷“某某欠债还钱”。孙某1是通过别人介绍去的天成中介借钱，他印象是寿某借给了孙某15000块钱，之后过了几天钱没还上，孙某1就把海马3轿车押给寿某和王某5了。之后又过了几天，孙某1没有还钱，人也找不到了，王某5就让他、赵某2和吴某2三个人去孙某1的家里去要账。他印象里孙某1借了5000块钱，到手也就是3000块钱左右，是寿某借给孙某1的。要账那天晚上的后半夜3点钟左右，赵某2给他打电话让他开着海马3轿车去华都圣帝小区抓人，后来吴某2和赵某2在一个楼道里的沙发上把人找到了，吴某2和赵某2一边走一边就用脚开始踹那个人，他也跟着踹。王某5让他们把人带到车上，还说把人放后备箱里，吴某2和赵某2就让孙某1进海马车的后备箱里了。王某5告诉他们说直接去凤凰一期空房子那，之后他开车就直接去了凤凰一期。在凤凰一期楼下带人的时候他才知道王某5车里还有一个岁数小的男的（纪某1）。到楼上后他、吴某2和赵某2他们三个就开始孙某1和纪某1，用拳头打，用脚踢，他还用一个塑料的小梳子扇那两个人脸着。打完之后王某5就走了，他们三个就看着这两个人。第二天早上把这两个人带到天成中介，在天成中介把孙某1的那个钱款合同给重新写了一个，是王某5让写的，寿某当时也在场，把欠条打到了2万，纪某1的欠条没变。之后王某5就带着他、赵某2、吴某2还有孙某1、纪某1去家里要账。先去的是孙某1家，后来孙某1他姐跟着去的天成中介把钱还了。之后王某5又带着纪某1去了家里要账，后来纪某1他们村长给出了500块钱，纪某1继父出了点钱，纪某1自己借了点钱才把帐还上。 2017年冷的时候，王某5让他、赵某2和吴某2去陆某7家去要账，当时他们三个人一起先去的天成中介找寿某拿的欠条，之后他们就开车去了。当时陆某7没在家，陆某7的父亲也不管还钱，他们就用小喇叭喊“陆某7欠债不还”，吴某2把孝褂子也穿上了，陆某7父亲走到哪就跟到哪，后来陆某7回家了，陆某7他妈借钱还给了他们了。回到天成中介把钱给王某5了，寿某也在场，一共给了他们三个人每人200块钱或者一共500块钱。 2017年冬天的时候，王某5让他、赵某2和吴某2他们三个去石臼窝镇丁字路口北面往东一个姓陆的男子家要账，他们就用喇叭录好音，吴某2穿着孝褂子拿着喇叭在那家门口来回溜达，当时喊的是“欠债不还”，喊了有一个小时，王某5还让他们往陆姓男子家墙上喷字，之后赵某2和吴某2就用黑色的自喷漆在正面墙、西面墙和大门上都喷上字了，当时喷的是“欠钱不还”。 放高利贷做过宣传，寿某和王某5发朋友圈，寿某制作了一批小广告，他、吴某2和赵某2负责四处张贴广告。 当时他记忆里是去过陆某6家要过账。 要账使用的工具有一个喊话用的喇叭，有一件孝褂子，有自喷漆，他们用的工具是王某5让他们三个准备的，平时这些东西都放在天成中介门市。 2、证人王某4证言，主要证实，她是寿某的妻子，寿某被查封的银行卡内的1万余元中有1万元左右是她给转的，有2600元左右是租房的人给转的，她转给寿某的钱是经营中介公司赚的钱。寿某名下有两辆车，一辆丰田车是2014年由寿某的父亲出资购买的，一辆路虎车是2016年分期购买的，首付是她出的钱，分期是她和寿某共同还的。 王某4提交了寿某为其父母出具的10万借条复印件1张，手机微信转账截图6张。 3、辨认笔录 被告人寿某辨认出赵某2是“大磊”，辨认出赵某3。 被告人王某5辨认出孙某1是欠钱男子，辨认出吴某2是“大川”，辨认出高某是杨某伴，辨认出巴某是小胖，辨认出赵某2是“大磊”，辨认出赵某3就是大磊伴老四，辨认出杨某。 被告人吴某2辨认出王某5、寿某，辨认出杨某，辨认出王某7，未辨认出张某1、白某。 被告人杨某辨认出宜春宾馆118房间是将白某、刘某1非法拘禁的地点。辨认出寿某，辨认出王某7，辨认出王某5，辨认出吴某2，辨认出高某，辨认出巴某。 被告人赵某3辨认出孙某1、纪某1，并对孙某1家进行指认。指认出陆某7家、陆某5家。辨认出寿某、王某5、吴某2、赵某2。 4、寿某微信、支付宝交易明细提取笔录。 5、各被告人的银行存款信息查询，经查，各被告人名下无大额存款。 6、查封通知书，证实对寿某名下冀Ｂ×××××、冀Ｂ206**号车辆进行查封。 7、玉田县雪成房产经济有限公司工商档案。 8、被告人王某5、寿某、吴某2、杨某、高某、巴某、赵某2、赵某3、王某6的户籍信息，证实各被告人均达到完全刑事责任年龄。 9、玉田县人民法院刑事判决书2份，证实被告人吴某2、王某6前科情况。 对案情的分析与认定： 1、被告人王某5辩称，公诉机关指控的寻衅滋事罪第一起他没有让杨某向被害人刘某1要钱，杨某向刘某1要了多少钱他也不清楚，最后杨某给了他1万元，说是白某还的。经查看被告人王某5支付宝交易记录，2018年1月27日10：50：47杨某通过支付宝转账给王某5人民币17000元，能够与被告人杨某的供述相互印证，故对其辩解，不予采纳，其辩护人提出的寻衅滋事第一起应认为非法拘禁罪的辩护意见，亦不予采纳；公诉机关指控被告人王某5指使杨某、高某、巴某对白某进行非法拘禁，被告人王某5予以否认，现仅有杨某一人供述称系为王某5索要欠款，但根据被告人杨某、巴某的供述及被害人白某本人陈述，白某曾向多人借款，白某本人亦认可是刘某1为其联系的办理车货业务，巴某、高某在廊坊期间的开支的费用亦是由杨某、赵某4支付，现有证据不能证实被告人王某5参与了本起犯罪，故不予认定。 2、被告人寿某辩称，其只参与了寻衅滋事的第二起，非法拘禁的第二起是他将钱借给王某5，然后王某5再向孙某1放款，与他无关，且对拘禁孙某1、纪某1并不知情。经查，被害人孙某1、纪某1均陈述系在天成中介办理的借款，且多名被告人均证实了是寿某提供的拘禁场所，均对其辩解不予采纳；关于张某1非法拘禁一案，经查，被害人张某1曾两次借款，其中一次是在天成中介，一次是单独向王某5贷款，并认可两次都是仅支付了利息，本金尚未还清。被告人王某5供述曾借给张某1两次钱，一次是在天成中介，一次是在仁和宾馆，他向张某1索要欠款，既包括其与寿某的共同借款，也包括他个人借款，故对寿某的辩解不予采纳。公诉机关指控被告人寿某参与了寻衅滋事第一起、非法拘禁第三起以及违法事实部分，证据不足，不予采纳。 3、被告人吴某2辩称只在联运宾馆看过一次人，具体是看刘某1还是张某1记不清了。经查，刘某1一案有吴某2本人供述予以证实，且能够与同案犯的供述及被害人的陈述及辨认笔录相互印证，应予认定。张某1被非法拘禁一案虽没有吴某2本人的供述，但同案犯王某5、杨某以及被害人张某1均证实吴某2参与了本案，且被害人张某1亦对吴某2进行了指认，以上证据能够形成完整链条，故对其辩解不予采纳。 4、被告人巴某辩称他只参与了非法拘禁第三起，2018年1月26日以后都一直在老家，没有参与拘禁刘某7和张某1。经查，被告人巴某于2018年1月24日从廊坊固安县诚信宾馆退房回到玉田，其在公安机关曾供述，他和高某从廊坊回来后当天和杨某、赵某4、李某去宜春宾馆找刘某1，杨某和赵某4逼着刘某1打了一个15000的借条，借条被赵某4拿走了。过了几天杨某给他打电话，让他去玉田妇幼保健院附近的一个小区，说是把刘某1带过去了，他去那一会就走了，后来的事就不清楚了。过了几天他和杨某一起看病人，听杨某电话里说刘某1那事已经解决了，杨某个人得了3000块钱。同时供述好像是2018年1月左右，一天下午他去联运宾馆找杨某，进屋看见杨某正在跟张某1说话，让张某1赶紧想办法把利息找来，过了几分钟他就走了。以上供述均与其当庭所述2018年1月26日就回老家居住相矛盾。其中刘某1案，同案犯杨某供述是巴某、高某和他一起将刘某1由宜春宾馆骗至联运宾馆，并由吴某2、高某、巴某共同看守刘某1，高某供述与杨某、巴某三人将刘某1接到联运宾馆，并在联运宾馆与巴某、吴某2共同看守刘某1，吴某2指认出巴某是与他一起看守刘某1的人，刘某1辨认出巴某是在宜春宾馆监视他的男子，故本起足以认定。关于张某1被拘禁一案，被告人王某5供述是巴某开车与杨某等人将张某1带到玉龙湾滑雪场，并对巴某进行了指认。被告人杨某供述是他和巴某等人将张某1强制带到联运宾馆，后又由巴某带张某1到关办理借款，回到联运宾馆后由高某、巴某等共同看守张某1。被害人张某1亦陈述杨某、巴某曾带他到关借款，同时白天由巴某、杨某等人共同对他进行拘禁，并对巴某进行了指认。以上证据能够形成完整链条，故对被告人巴某的辩解，不予采纳。 5、被告人杨某、高某、赵某2、赵某3、王某6对公诉机关指控的事实均无异议。 综上，被告人王某5组织参与了寻衅滋事两起，非法拘禁两起，非法事实一起；被告人寿某组织寻衅滋事一起、非法拘禁两起；被告人吴某2参与寻衅滋事两起，非法拘禁两起，并参与了违法事实部分；被告人杨某参与寻衅滋事一起，参与非法拘禁一起，组织非法拘禁一起。被告人高某、巴某各参与寻衅滋事一起、非法拘禁两起；被告人赵某2、赵某3各参与寻衅滋事一起，非法拘禁一起，并参与了违法事实部分；被告人王某6参与了非法拘禁一起。 6、关于涉案财产问题。被告人王某5供述，通过放高利贷非法获利2万余元。被告人寿某供述，因为王某5要回钱后没有将钱交给他，而且王某5个人向他借了几万块钱，所以他没有获利，故对寿某的违法所得无法认定。 本院认为，被告人王某5、杨某、吴某2、巴某、高某强拿硬要，情节恶劣，被告人王某5、寿某、吴某2、赵某2、赵某3恐吓他人，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪；被告人王某5、寿某、杨某、吴某2、巴某、高某、赵某2、赵某3、王某6非法剥夺他人人身自由，且具有殴打、侮辱情节，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，应予刑事处罚。被告人王某5、寿某、吴某2、赵某2、赵某3为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪集团，被告人杨某积极参与被告人王某5组织的集团犯罪活动，被告人王某5、寿某为首要分子，应当按照集团所犯全部罪行处罚，被告人杨某、吴某2、赵某2、赵某3为主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人巴某、高某、王某6虽参与了犯罪活动，但非基于该集团的利益，也不受被告人王某5、寿某的组织、领导，不应认定为犯罪集团成员，应当按照其各自所犯罪行予以处罚。被告人王某5、寿某、杨某、吴某2、高某、赵某2、赵某3、王某6到案后如实供述主要犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚；在寻衅滋事第一起犯罪事实中，被告人吴某2、巴某、高某起次要、辅助作用，属从犯，应当从轻处罚；被告人高某、赵某2、赵某3、王某6自愿认罪、认罚，可以从宽处理。被告人王某5、杨某虽签订了认罪认罚具结书，但因审理查明的事实发生变化，并结合各被告人在共用犯罪中作用的大小，依法对二被告人的刑期依法作出调整。对被告人王某5依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第（三）项、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条第一款、最高人民法院最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项、第（五）项、第四条第（一）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条；对被告人寿某依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、最高人民法院最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项、第（五）项；对被告人杨某依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条第一款、最高人民法院最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第（一）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条；对被告人吴某2依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第（三）项、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、最高人民法院最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项、第（五）项、第四条第（一）项；对被告人巴某依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条第一款、最高人民法院最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第（一）项；对被告人高某依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、最高人民法院最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第（一）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人赵某2、赵某3依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、最高人民法院最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第（一）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人王某6依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人王某5犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。并罚决定执行有期徒刑五年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2025年5月4日止。） 二、被告人寿某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。并罚决定执行有期徒刑四年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2024年6月10日止。） 三、被告人杨某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。并罚执行有期徒刑三年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月12日起至2023年12月11日止。） 四、被告人吴某2犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；并罚决定执行有期徒刑三年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2023年6月10日止。） 五、被告人巴某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。并罚决定执行有期徒刑一年十个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2022年4月10日止。） 六、被告人高某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。并罚决定执行有期徒刑一年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2021年12月10日止。） 七、被告人赵某2犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。并罚决定执行有期徒刑一年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2021年12月17日止。） 八、被告人赵某3犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。并罚决定执行有期徒刑一年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月28日起至2022年1月27日止。） 九、被告人王某6犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月3日起至2021年3月2日止。） 十、责令被告人王某5返还被害人刘某1人民币17000元，被告人杨某返还被害人刘某1人民币3000元。于本判决生效后五日内付清。 十一、对被告人王某5违法所得人民币20000元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本十份。 审判长  曹**燕 审判员  邵福顺 审判员  叶建军 二〇二〇年十一月三十日 书记员  江振岳