中华人民共和国 四川省犍为县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1123刑初123号 公诉机关四川省犍为县人民检察院。 被告人伊芬娜（ＯｎｙｅｍａｅｃｈｉＩｆｅｎｎａＥｍｍａｎｕｅｌ），男，1997年12月26日出生，尼日利亚联邦共和国人，大学文化，留学生，住山东省济南市历城区。2020年4月27日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被限制人身自由，次日被刑事拘留，同年6月3日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于犍为县看守所。 指定辩护人张元春，四川升力律师事务所律师。 被告人能润霖，男，2001年11月18日出生，山东省费县人，汉族，高中文化，农民，户籍地山东省费县，住山东省费县。2020年4月16日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被限制人身自由，次日被刑事拘留，同年5月22日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于犍为县看守所。 辩护人吴敏，四川三江汇律师事务所律师。 辩护人王瑞公，山东鼎元律师事务所律师。 被告人阿凡（ＡｆａｍＫｗｅｓｉ），男，1981年2月1日出生，加纳共和国人，大学文化，无业，住广东省东莞市东城区。2020年4月26日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被限制人身自由，次日被刑事拘留，同年6月3日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于犍为县看守所。 指定辩护人杨凯，四川英华年律师事务所律师。 被告人欧阳俊，男，1991年5月18日出生，湖南省洞口县人，汉族，大专文化，农民，户籍地湖南省洞口县，住广东省东莞市万江区。2020年4月16日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，同年5月22日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于犍为县看守所。 指定辩护人周世林，四川英华年律师事务所律师。 犍为县人民检察院以犍检一部刑诉【2020】48号起诉书指控被告人伊芬娜、能润霖、阿凡、欧阳俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。犍为县人民检察院指派检察员张勋出庭支持公诉，被告人伊芬娜及其指定辩护人张元春、被告人能润霖及其辩护人吴敏、王瑞公、被告人阿凡及其指定辩护人杨凯、被告人欧阳俊及其指定辩护人周世林、翻译人员王浩、钟蔚到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年1月至2月，被害人张某、王某、曾某、欧某、黄某通过网络（微信、ＱＱ）加了陌生男子为好友，陌生男子自称是外国人，以谈恋爱为名，谎称从国外向被害人邮寄财物需要过关费等费用，骗取被害人钱财。被告人伊芬娜邀约被告人能润霖、被告人阿凡邀约被告人欧阳俊为诈骗人员提供转账服务。其中，能润霖向伊芬娜提供了刘某、孙某1、孙某2、郭某、黄某及能润霖自己的银行账户用于收款，收到后再将钱转给伊芬娜提供的支付宝、微信或银行账户，获取2%-3%的佣金；欧阳俊向阿凡提供了自己和刘某的微信收款，收到后再将钱提现交给阿凡，获取2%-4%的佣金。 2020年2月4日，被害人王某通过兰州银行手机银行将5.8万元转至黄某银行账户，将4.2万元转至刘某银行账户；2月5日，王某通过中国银行手机银行将2万元转到黄某银行账户。 2020年2月9日，被害人张某使用杨某账户转账3万元至欧阳俊银行账户；2020年2月10日，张某再次使用杨某账户转账2万元至孙某银行账户。 2020年2月10日，被害人曾某转账15.3万元至孙某银行账户。 2020年2月12日，被害人黄某转账3.84万元至黄某银行账户。 2020年2月13日，被害人欧某通过中国农业银行手机银行转账5.26万元至黄某银行账户。 2020年4月，四名被告人先后被抓获归案，均如实供述了其犯罪事实。2020年8月6日，被告人能润霖上交违法所得2万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证，书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解，视听资料、电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人伊芬娜、能润霖、阿凡、欧阳俊明知系犯罪所得而掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；其中，伊芬娜、能润霖系情节严重。四名被告人归案后均如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。扣押、冻结的资金系犯罪所得，扣押的手机系供犯罪所用的本人财物，依法应当予以返还、没收。被告人能润霖、阿凡、欧阳俊自愿认罪认罚并签字具结，建议对伊芬娜判处有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金，驱逐出境；对能润霖判处有期徒刑二年至三年，并处罚金；对阿凡判处有期徒刑一年，并处罚金，驱逐出境；对欧阳俊判处有期徒刑一年，并处罚金。 被告人伊芬娜、能润霖、阿凡、欧阳俊对指控事实、罪名均无异议。被告人伊芬娜、阿凡、欧阳俊的辩护人均对指控事实、罪名无异议，认为被告人伊芬娜、阿凡、欧阳俊具有从轻处罚情节。被告人能润霖的辩护人提出：1.能润霖具有自首情节；2.上游犯罪没有依法裁判或者查证属实，指控的下游犯罪不能成立；3.如果认定能润霖的行为构成犯罪，建议适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年2月20日，被告人能润霖主动到山东省费县公安局上冶派出所反映情况，将其向被告人伊芬娜提供账户协助转账的行为作了如实陈述，并认可转账的钱应该是通过违法手段得来的。 对于控辩双方的争议焦点，本院评判认为：1.本案上游犯罪的基本情况已经查清。结合被害人陈述、被告人伊芬娜和阿凡的供述，可以证实涉案资金均为诈骗所得，虽未经裁判，但其非法性已经查实。2.对被告人能润霖不宜适用缓刑。被告人能润霖提供账户多次协助转账共计38.4万元，系情节严重，不符合缓刑适用条件。3.被告人能润霖具有自首情节。2020年2月20日，被告人能润霖主动到公安机关如实反映提供账户协助转账情况，主观上没有逃避处理、抗拒审判的意图，还主动向公安机关提供了银行卡交易清单，并认可知道转账的钱是通过违法手段得来的。被告人能润霖符合主动到案并如实供述的特征，其行为应认定为自首。被告人能润霖的辩护人提出能润霖具有自首情节的辩护意见成立，其余辩护意见不成立。 本院认为，被告人伊芬娜、能润霖、阿凡、欧阳俊明知系犯罪所得而为诈骗人员提供转账服务，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中伊芬娜、能润霖的行为系情节严重，应当依法予以惩处。公诉机关的指控罪名成立，本院予以支持。四名被告人到案后，均如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人能润霖系自首，有认罪悔罪表现，决定对其减轻处罚。扣押、冻结的资金系诈骗所得，依法应当返还被害人。扣押的手机系供犯罪所用的财物，依法应当予以没收。被告人能润霖、阿凡、欧阳俊自愿认罪认罚，依法可以从宽处理，公诉机关提出的对被告人能润霖、阿凡、欧阳俊的量刑建议适当，本院予以采纳。根据本案各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六条第一、三款、第三十五条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人伊芬娜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元，驱逐出境； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月27日起至2024年4月26日止，罚金在本判决生效后十日内向本院缴纳） 二、被告人能润霖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月16日起至2022年4月15日止。罚金已缴纳） 三、被告人阿凡犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元，驱逐出境； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月26日起至2021年4月25日止，罚金在本判决生效后十日内向本院缴纳） 四、被告人欧阳俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月16日起至2021年4月15日止，罚金在本判决生效后十日内向本院缴纳） 五、扣押、冻结在案的犯罪所得，返还本案被害人，不足部分继续追缴；扣押在案的手机，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  帅 乐 人民陪审员  邱发明 人民陪审员  李 垒 二〇二〇年十一月十八日 书 记 员  肖 梦 附：本判决书所适用的法律条文。 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六条凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。 凡在中华人民共和国船舶或者航空器内犯罪的，也适用本法。 犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的，就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。 第三十五条对于犯罪的外国人，可以独立适用或者附加适用驱逐出境。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。