广西壮族自治区天等县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1425刑初86号 公诉机关广西壮族自治区天等县人民检察院。 被告人王举贤，男，1985年6月4日出生于广西壮族自治区天等县，壮族，高中文化，无业，住天等县。曾因犯合同诈骗罪于2017年6月19日被广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌诈骗罪于2020年4月3日被刑事拘留，同年5月10日被依法逮捕。现羁押于天等县看守所。 广西壮族自治区天等县人民检察院以天检刑诉［2020］83号起诉书指控被告人王举贤犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区天等县人民检察院指派检察员黄园通出庭支持公诉，被告人王举贤到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区天等县人民检察院指控： 2018年年底，被告人王举贤化名“王杰”，结识了赵某、李某、梁某三人后，为赵某办理了额度为25000元的农业银行信用卡、额度为5000元的光大银行信用卡、额度为5000元的民生银行信用卡、额度为16000元的中信银行信用卡；为李某办理了额度为25000元农业银行银行卡、额度为10000元民生银行银行卡；为梁某办理了额度为8000元交通银行银行卡、额度为50000元光大银行银行卡。王举贤以帮上述三名被害人刷卡获取积分免年费、银行“风控”为由，拿走了三名被害人信用卡（除梁某交通银行卡外），并获得了信用卡密码。随后王举贤通过ＰＯＳ机将上述信用卡每月轮转刷卡套现。至2019年6月，上述信用卡的额度已经被王举贤套现刷空。其中，赵某四张信用卡额度被刷卡共计51000元，李某二张信用卡额度被刷卡共计35000元，梁某的光大银行信用卡额度被刷卡50000元。王举贤将刷卡套现所得钱款用于偿还个人债务和生活消费。 被告人王举贤刷空三被害人信用卡额度后，2019年6月至2020年1月期间，被告人王举贤以帮助赵某、李某解决信用卡问题、解除信用卡绑定、变卖房产需要走动找人、卖车还债等理由和借口，多次向赵某、李某索要钱款。赵某通过支付宝转账转给王举贤共计323180元，其中，赵某本人82955元，代李某转给王举贤240225元。赵某通过微信转账转给王举贤共计242200元，其中，赵某本人137600元，代李某转给王举贤104600元。李某自己通过支付宝向王举贤转账共计76000元。王举贤将骗取赵某、李某所得的钱款共计人民币641380元用于偿还个人债务和生活消费。 被告人王举贤于2020年4月2日被民警抓获，后如实供述了上述事实。现赵某、李某、梁某银行信用卡被刷额度仍未归还。赵某、李某被骗钱款仍未追回。 公诉机关认为，被告人王举贤以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取数额特别巨大的他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人王举贤曾因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人王举贤到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的事实，愿意接受处罚，依法可从宽处罚。建议判处被告人有期徒刑十一年至十一年六个月，并处罚金人民币四万元至五万元。提请本院依法判处。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、刑事判决书、搜查笔录和照片、接受证据清单及银行卡交易明细、银行账单、接受证据材料清单及支付宝转账记录复印件、微信转账记录复印件、微信聊天记录复印件、微信支付转账电子凭证、扣押清单、王举贤名下固定资产证明材料、王举贤贫困户材料等书证；被害人赵某、梁某、李某的陈述；辨认笔录和辨认照片、王举贤指认流水照片。 被告人王举贤对指控的主要事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人王举贤曾因犯合同诈骗罪于2017年6月19日被广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院判处有期徒刑一年六个月。 本院认为，被告人王举贤以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取数额特别巨大的他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人王举贤曾因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人王举贤到案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依法可以对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人王举贤犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月3日起至2031年10月2日止。罚金限于本判决生效后30日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人王举贤退赔被害人赵某经济损失271555元，退赔被害人李某经济损失455825元，退赔被害人梁某经济损失50000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  冯浩洁 审 判 员  农淑娟 人民陪审员  赵必强 二〇二〇年十一月二十日 法官 助理  农静云 书 记 员  劳靓婧 附法律条文及司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》 第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。