南京市溧水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0117刑初151号公诉机关南京市溧水区人民检察院。被告人陈某，男，1993年7月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地南京市溧水区。因本案于2019年12月10日被刑事拘留，2020年1月16日被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。辩护人朱超影，江苏宗域律师事务所律师。南京市溧水区人民检察院以宁溧检诉刑诉〔2020〕130号起诉书指控被告人陈某犯诈骗罪，于2020年4月30日向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。南京市溧水区人民检察院指派检察员王贻虎出庭支持公诉，被告人陈某及辩护人朱超影到庭参加诉讼。本案经南京市溧水区人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。南京市溧水区人民检察院指控，2017年12月至2019年7月，在江苏省南京市、苏州市，被告人陈某通过他人介绍或在“百合”、“珍爱”等网络交友网站结识被害人杨某1、汪苗苗、王某、秦某，交往中其虚构资产状况和收入水平等事实，以婚恋为名，取得被害人信任后，多次编造给业务单位送礼、公司资金周转等各种虚假理由行骗，共计骗得被害人财物人民币437835元。具体犯罪事实分述如下：1.2017年12月，被告人陈某在江苏省苏州市与在此工作的被害人杨某1经人介绍相识，被告人陈某虚构资产状况和收入水平与被害人杨某1交往，在谈恋爱的过程中和订婚后，先后在江苏省苏州市京市等地编造了劳务公司承接业务需要请客送礼、公司资金周转等理由行骗。截至2018年8月，共骗得被害人杨某1及其弟杨某2人民币144000元。2.2018年5月，被告人陈某在江苏省苏州市与在此工作的被害人汪苗苗通过互联网络“珍爱网”相识，与被害人汪苗苗谈恋爱的过程中，编造了劳务公司承接业务需要请客送礼、公司资金周转等理由行骗。截至同年10月，共骗得被害人汪苗苗人民币19万元。3.2018年10月，被告人陈某在江苏省苏州市与在此工作的被害人王某通过互联网络“珍爱网”相识，与王某谈恋爱、结婚的过程中，先后在江苏省苏州市京市等地编造了劳务公司承接业务需要请客送礼、公司资金周转等理由行骗。截至2019年3月，共骗得被害人王某人民币77900元。4.2018年12月，被告人陈某冒充其妻被害人王某，使用其妻的手机微信，与在江苏省连云港市的其妻前男友被害人钟某聊天，编造了其妻同事动手术、缴纳培训费用等理由行骗。共骗得被害人钟某人民币25100元。5.2019年5月份，被告人陈某与在江苏省南京市的被害人秦某通过互联网络“百合网”相识，与被害人秦某谈恋爱的过程中，编造了劳务公司承接业务需要请客送礼等理由行骗。截至同年7月，共骗得被害人秦某人民币835元。2019年12月10日，被告人陈某主动至南京市公安局溧水分局晶桥派出所投案，到案后如实供述了上述犯罪事实。案发前，被害人汪苗苗将被告人陈某起诉至南京市溧水区人民法院，被告人陈某及其家人现已履行全部债务；案发后，被告人陈某及其家人现已与被害人杨某1、王某达成和解协议。为证明上述所指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读或出示了被害人陈述、证人证言、辨认笔录、电子数据、相关书证及被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈某的行为应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人陈某构成自首，提请本院依法判处。被告人陈某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人针对本案定性作无罪辩护，提出：被告人陈某主观上没有隐瞒身份，客观上未故意逃避债务，并且在被羁押前已经基本还清欠款，即使其曾有过不还欠款的想法也属正常，并不符合非法占有公私财物的主观构成要件，其行为应属于正常的民间借贷纠纷。针对量刑部分提出：1.被告人陈某具有自首情节，可以从轻或减轻处罚；2.被告人陈某无犯罪前科和违法劣迹，此次犯罪是初犯，可以从轻处罚；3.被告人陈某积极还款，当庭认罪悔罪态度较好，社会危害相对较小；4.被告人陈某在外另有债权债务纠纷，如能对其宽大处理，可避免其他债权人权利受到侵害，有利于社会和谐；综上，被告人陈某具有多个从轻、减轻的量刑情节，请求法庭充分考虑并对其宣告缓刑。被告人陈某及辩护人庭审中均未提交证据。经审理查明，2017年12月至2019年7月，在江苏省南京市、苏州市，被告人陈某以婚恋为名或假冒他人身份骗得被害人信任后，多次编造虚假理由从被害人处骗取财物，截至案发其造成各被害人经济损失共计人民币41万余元。具体犯罪事实分述如下：1.2017年12月，被告人陈某经人介绍认识被害人杨某1，其虚构自身资产状况和收入水平并骗取了被害人杨某1的信任，之后其在与被害人杨某1交往中，在江苏省苏州市京市等地多次编造公司承接业务需要请客送礼、公司资金周转等理由骗取对方财物。截至案发，被告人陈某从被害人杨某1及其弟杨某2处骗得钱款共计人民币124000元。案发后，被告人陈某的家属已代为赔偿被害人杨某1及其弟杨某2经济损失人民币10万元。2.2018年5月，被告人陈某通过交友网站“珍爱网”与被害人汪苗苗相识，之后其在与被害人汪苗苗交往过程中，在江苏省苏州市等地多次编造公司承接业务需要请客送礼、公司资金周转等理由骗取对方财物。截至案发，被告人陈某从被害人汪苗苗处骗得钱款共计人民币190000元。案发后，被告人陈某的家属已代为赔偿被害人汪苗苗涉案经济损失。3.2018年10月，被告人陈某通过交友网站“珍爱网”与被害人王某相识，之后其与被害人王某在交往过程中，在江苏省苏州市京市等地多次编造劳务公司承接业务需要请客送礼等理由骗取对方财物。截至案发，被告人陈某从被害人王某处骗得钱款共计人民币77900元。案发后，被告人陈某的家属已代为赔偿被害人王某涉案经济损失。4.2018年12月，被告人陈某通过手机微信冒充其妻被害人王某的身份，在与被害人王某的前男友被害人钟某聊天过程中，编造同事动手术、缴纳培训费用等理由骗使对方转账。截至案发，被告人陈某从被害人钟某处骗得钱款共计人民币25100元。5.2019年5月份，被告人陈某通过交友网站“百合网”与被害人秦某，之后其与被害人秦某在交往过程中，编造借钱请客送礼等理由骗使对方转账人民币835元。截至目前，被害人秦某尚有经济损失人民币200元。2019年1月27日，被害人汪苗苗至公安机关报案称被告人陈某以恋爱为名实施诈骗，南京市公安局溧水分局同日受理此案并立案侦查。同年12月10日，被告人陈某主动至公安机关投案，其到案后对上述主要犯罪事实供认不讳。另查明，在本案审理期间，被告人陈某的家属向本院主动代为交纳钱款共计人民币49300元，用于继续退赔被害人杨某1、钟某、秦某上述剩余涉案经济损失。上述事实，有经举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.受案登记表，立案决定书，常住人口信息，到案经过，借条、收条照片，民事判决书，银行交易明细，结案证明，撤案申请，情况说明；2.手机截图，微信、支付宝交易统计，微信聊天记录，微信转账记录；3.被害人杨某1、杨某2、汪苗苗、王某、钟某、秦某的陈述；4.证人陆某、陈某的证言；5.辨认笔录；6.被告人陈某的供述和辩解。本院认为，被告人陈某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于辩护人所提被告人陈某无罪的相关辩护意见，经查：在案的证据足以证实，本案并非属于普通的民事纠纷，被告人陈某先以婚恋为名或假冒他人身份从而获得多名被害人的信任，再通过编造虚假理由使得被害人自愿处置财物，获得的钱款被其用于个人挥霍等，其主观上非法占有他人财物的目的明显，其行为已符合诈骗罪构成要件，对该辩护意见本院不予采纳。被告人陈某案发后主动投案且能如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。鉴于被告人陈某能够积极退赔被害人的经济损失，酌情予以从轻处罚。关于辩护人所提“被告人陈某系初犯，构成自首，积极退赃，认罪悔罪态度较好”并据此请求从轻处罚的相关辩护意见，经查属实，本院予以采纳。根据被告人陈某的犯罪事实、情节及量刑，对其无法适用缓刑，对辩护人所提请求适用缓刑的辩护意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2023年6月9日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）二、本院暂扣案款人民币四万九千三百元依法发还涉案被害人杨某1、钟某、秦某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 林人民陪审员  李传金人民陪审员  陈 岚二〇二〇年十一月二十五日书记员冯瑞新