新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区人民法院   刑 事 判 决 书   （2019）新0104刑初1127号   公诉机关新疆乌鲁木齐市新市区人民检察院。   被告人马绍宇，男，1995年10月2日出生于乌鲁木齐市乌鲁木齐县，回族，专科毕业，住乌鲁木齐市。2019年5月22日因本案被刑事拘留，同年6月26日被执行逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。   指定辩护人高竟，新疆星愿律师事务所律师。   公诉机关以乌新检刑诉（2019）887号起诉书指控被告人马绍宇犯诈骗罪，于2019年12月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新疆乌鲁木齐市新市区人民检察院指派检察员孙海涛、助理检察员杨瑞华出庭支持公诉，被告人马绍宇及指定辩护人高竟到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控，   1．2018年9月27日至3月6日，被告人马绍宇以倒卖苹果手机为由骗取被害人马某1199,400元人民币，给马某1返利61,600元人民币，实际损失137,800元人民币。   2．2019年1月至5月6日，被告人马绍宇以倒卖苹果手机为由骗取被害人于某1325,000元人民币。   3．2018年7月21日至2019年5月12日，被告人马绍宇以倒卖苹果手机为由骗取被害人刘某11,072,631元人民币，给被害人刘某1返利792,100元人民币，实际损失280,531元人民币。   4．2018年8月28日至2019年5月11日，被告人马绍宇以倒卖苹果手机为由骗取被害人哈龙龙740,068元人民币，给被害人哈龙龙返利513,400元人民币，实际损失226,668元人民币。   5．2019年3月9日至5月10日，被告人马绍宇以倒卖苹果手机为由骗取被害人刘某2359,500元，给被害人刘某2返利130,000元人民币，实际损失229,500元人民币。   6．2018年10月20日至2019年3月21日，被告人马绍宇以倒卖苹果手机为由骗取被害人杨某2182,000元人民币，给被害人杨某2返利137,800元人民币，实际损失44,200元人民币。   7．2018年7月3日至2019年5月4日，被告人马绍宇以倒卖苹果手机为由骗取被害人马某2836,520元人民币，给被害人马某2返利611,000元人民币，实际损失225,520元人民币。   8．2018年7月至2019年4月，被告人马绍宇以倒卖苹果手机为由骗取被害人苏某673,300元人民币，被告人马绍宇以同样方式给被害人苏某返利375,000元人民币，同时交付8部手机，现给害人苏某实际损失241,700元人民币。   9．2018年7月至2019年5月，被告人马绍宇以倒卖苹果手机为由骗取被害人马某31,053,927元人民币，给被害人马某3返利584,600元人民币，实际损失469,327元人民币。   10．2018年8月至2019年5月，被告人马绍宇以倒卖苹果手机为由骗取被害人张某88,090元人民币，给被害人张某返利550元人民币，实际损失87,540元人民币。   11．2018年9月至2019年5月，被告人马绍宇以倒卖苹果手机为由骗取被害人郭某1,229,400元人民币，给被害人郭某返利824,425元人民币，实际损失404,975元人民币。   12．2019年4月24日，被告人马绍宇以倒卖苹果手机为由骗取被害人韩某5,100元人民币。   13．2019年4月至5月，被告人马绍宇以倒卖苹果手机为由骗取被害人穆某13,350元人民币。   14．2019年4月至5月，被告人马绍宇以倒卖苹果手机为由骗取被害人吴某18,800元人民币，给被害人吴某返利16,400元人民币，实际损失2,400元人民币。   15．2018年12月28日至2019年5月20日，被告人马绍宇以倒卖苹果手机为由骗取被害人阿某·艾里273,000元人民币，给被害人阿某·艾里返利100,300元人民币，实际损失172,700元人民币。   16．2018年8月31日至2019年4月12日，被告人马绍宇以倒卖苹果手机为由骗取被害人于某2648,700元人民币，给于某2返利199,000元人民币，实际损失449,700元人民币。   17．2018年8月5日至2019年3月12日，被告人马绍宇以倒卖苹果手机为由骗取被害人王某11,200,580元人民币，给王某1返利677,100元人民币，同时给付40部手机，实际损失236,580元人民币。   18．2019年2月16日至5月17日，被告人马绍宇以倒卖苹果手机为由骗取被害人朱某24,800元人民币，给朱某返利16,400元人民币，实际损失8,400元人民币。   19．2019年3月20日2019年4月13日，被告人马绍宇以倒卖苹果手机为由骗取被害人王某2156,000元人民币，给王某2转账90,000元人民币，实际损失46,500元人民币。   20．2018年10月30日至2019年5月13日，被告人马绍宇以倒卖苹果手机为由骗取被害人熊某191,600元人民币，给熊某返利175,500元人民币，实际损失16,100元人民币。   21．2018年12月26日2019年5月12日，被告人马绍宇以倒卖苹果手机为由骗取被害人杨某160,400元人民币，给杨某1返利32,400元人民币，被害人杨某1损失28,000元人民币。   22．2018年12月10日，被告人马绍宇以倒卖苹果手机为由骗取被害人褚某60,000元人民币。   23．2018年8月初至2019年3月14日，被告人马绍宇以倒卖苹果手机为由骗取被害人马某42,185,600元人民币，给马某4返利1,180,600元人民币，实际损失1,005,000元人民币。   案发后，被告人马绍宇自动投案，如实供述自己罪行。   针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人的供述、证人证言、书证，视听资料等证据，认为被告人马绍宇的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，数额特别巨大，被告人马绍宇自动投案，系自首，自愿认罪认罚。提请法院依法惩处。   被告人马绍宇对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，并表示自愿认罪。辩护人高竟提出的辩护意见是：被告人马绍宇自愿认罪认罚，又有自首情节，建议法院对其从轻处罚。   经审理查明，   1．2018年9月27日至3月6日，被告人马绍宇以倒卖苹果手机为由骗取被害人马某1199,400元人民币，给马某1返利61,600元人民币，实际损失137,800元人民币。   2．2019年1月至5月6日，被告人马绍宇以倒卖苹果手机为由骗取被害人于某1325,000元人民币。   3．2018年7月21日至2019年5月12日，被告人马绍宇以倒卖苹果手机为由骗取被害人刘某11,072,631元人民币，给被害人刘某1返利792,100元人民币，实际损失280,531元人民币。   4．2018年8月28日至2019年5月11日，被告人马绍宇以倒卖苹果手机为由骗取被害人哈龙龙740,068元人民币，给被害人哈龙龙返利513,400元人民币，实际损失226,668元人民币。   5．2019年3月9日至5月10日，被告人马绍宇以倒卖苹果手机为由骗取被害人刘某2359,500元，给被害人刘某2返利130,000元人民币，实际损失229,500元人民币。   6．2018年10月20日至2019年3月21日，被告人马绍宇以倒卖苹果手机为由骗取被害人杨某2182,000元人民币，给被害人杨某2返利137,800元人民币，实际损失44,200元人民币。   7．2018年7月3日至2019年5月4日，被告人马绍宇以倒卖苹果手机为由骗取被害人马某2836,520元人民币，给被害人马某2返利611,000元人民币，实际损失225,520元人民币。   8．2018年7月至2019年4月，被告人马绍宇以倒卖苹果手机为由骗取被害人苏某673,300元人民币，被告人马绍宇以同样方式给被害人苏某返利375,000元人民币，同时交付8部手机，现给害人苏某实际损失241,700元人民币。   9．2018年7月至2019年5月，被告人马绍宇以倒卖苹果手机为由骗取被害人马某31,053,927元人民币，给被害人马某3返利584,600元人民币，实际损失469,327元人民币。   10．2018年8月至2019年5月，被告人马绍宇以倒卖苹果手机为由骗取被害人张某88,090元人民币，给被害人张某返利550元人民币，实际损失87,540元人民币。   11．2018年9月至2019年5月，被告人马绍宇以倒卖苹果手机为由骗取被害人郭某1,229,400元人民币，给被害人郭某返利824,425元人民币，实际损失404,975元人民币。   12．2019年4月24日，被告人马绍宇以倒卖苹果手机为由骗取被害人韩某5,100元人民币。   13．2019年4月至5月，被告人马绍宇以倒卖苹果手机为由骗取被害人穆某13,350元人民币。   14．2019年4月至5月，被告人马绍宇以倒卖苹果手机为由骗取被害人吴某18,800元人民币，给被害人吴某返利16,400元人民币，实际损失2,400元人民币。   15．2018年12月28日至2019年5月20日，被告人马绍宇以倒卖苹果手机为由骗取被害人阿某·艾里273,000元人民币，给被害人阿某·艾里返利100,300元人民币，实际损失172,700元人民币。   16．2018年8月31日至2019年4月12日，被告人马绍宇以倒卖苹果手机为由骗取被害人于某2648,700元人民币，给于某2返利199,000元人民币，实际损失449,700元人民币。   17．2018年8月5日至2019年3月12日，被告人马绍宇以倒卖苹果手机为由骗取被害人王某11,200,580元人民币，给王某1返利677,100元人民币，同时给付40部手机，实际损失236,580元人民币。   18．2019年2月16日至5月17日，被告人马绍宇以倒卖苹果手机为由骗取被害人朱某24,800元人民币，给朱某返利16,400元人民币，实际损失8,400元人民币。   19．2019年3月20日2019年4月13日，被告人马绍宇以倒卖苹果手机为由骗取被害人王某2156,000元人民币，给王某2转账90,000元人民币，实际损失46,500元人民币。   20．2018年10月30日至2019年5月13日，被告人马绍宇以倒卖苹果手机为由骗取被害人熊某191,600元人民币，给熊某返利175,500元人民币，实际损失16,100元人民币。   21．2018年12月26日2019年5月12日，被告人马绍宇以倒卖苹果手机为由骗取被害人杨某160,400元人民币，给杨某1返利32,400元人民币，被害人杨某1损失28,000元人民币。   22．2018年12月10日，被告人马绍宇以倒卖苹果手机为由骗取被害人褚某60,000元人民币。   23．2018年8月初至2019年3月14日，被告人马绍宇以倒卖苹果手机为由骗取被害人马某42,185,600元人民币，给马某4返利1,180,600元人民币，实际损失1,005,000元人民币。   案发后，被告人马绍宇自动投案，如实供述自己的罪行。   以上事实，有以下证据予以证实：   1．被告人马绍宇的供述及辩解：证实2018年5月，我因欠朋友7000块钱，朋友问我要，我没钱还，我就从我表姐那里拿了一个苹果X手机，先没有付钱，当时我表姐给我的价格是7,300元，我找了个手机店把这个手机便宜了几百块钱卖了，自己又添了点，凑够了7000块钱，还给我朋友，然后因为我还要还我表姐的钱，我就在朋友圈里发有没有人要低价手机，我说可以低于市场价1,000元左右可以拿上，但必须先预定。然后就有人开始给我钱，还有大批量订货的，开始我还能周转，但后来我的资金窟窿越来越大，直到我的资金链彻底断了，我就自己到公安机关投案了。我当时骗了吴新祥、杨某2、郭某、段瑞昌、高来楠、郭俊明、张某、杨某1、阿某、马文涛、邓明涛、刘泽轩、朱某、于某2、刘某2、王某2、闫倩、宋新奇、巴木军、吴凯、张俊宇、于某1、苏某、马某3、刘某1、哈龙龙、马某4、马某1、马某2、王某1、熊某、刘凯、陈文佳、魏超君、吕炳成、孟涛、贾田健、王亚雷、张晓宇、张晓宇的哥哥、刘畅、昌吉还有5个人名字我也不知道。我从别人那里骗来的手机款一部分是自己花了，一部分拆东墙补西墙，从一个人那里拿的钱还给另一个人。   2．被害人马某1、于某1、刘某1、哈龙龙等23名的陈述及报案材料：证实听说被告人马绍宇在做手机生意，给其投资可以获得利润，就给其投资了，后没有收到被告人马绍宇的还款。   3．到案经过：证实被告人马绍宇自动投案，如实供述自己的罪行。   4．人员信息：证实被告人马绍宇系成年人，具有完全民事行为能力。   5．转账记录、银行流水：证实被告人马绍宇与被害人之间打款的情况。   本院认为，被告人马绍宇以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人人民币4,716,591元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，依照我国刑法规定，应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控的犯罪事实存在，罪名成立，本院予以支持。被告人马绍宇自动投案如实供述自己的罪行，系自首，且认罪认罚，依照我国刑法规定，可以从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见与本院审理查明的事实一致，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：   一、被告人马绍宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元。   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2029年11月21日止。罚金自判决生效之日起三个月内缴纳。）   二、被告人马绍宇的违法所继续予以追缴，并责令退赔被害人损失合计人民币4,716,591元（详见被害人退赔清单）。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审  判  长   黄勇琦   人民 陪 审员   王江梅   人民 陪 审员   何 晶   二 〇 二 〇 年 十 一 月 二 十 五 日   书  记  员   丁建雄   附：被害人退赔清单   被害人退赔清单   1．退赔被害人马某1137,800元。   2．退赔被害人于某1325,000元。   3．退赔被害人刘某1280,531元。   4．退赔被害人哈龙龙226,668元。   5．退赔被害人刘某2229,500元。   6．退赔被害人杨某244,200元。   7．退赔被害人马某2225,520元。   8．退赔被害人苏某241,700元。   9．退赔被害人马某3469,327元。   10．退赔被害人张某87,540元。   11．退赔被害人郭某404,975元。   12．退赔被害人韩某5,100元。   13．退赔被害人穆某13,350元。   14．退赔被害人吴某2,400元。   15．退赔被害人阿某·艾里172,700元。   16．退赔被害人于某2449,700元。   17．退赔被害人王某1236,580元。   18．退赔被害人朱某8,400元。   19．退赔被害人王某246,500元。   20．退赔被害人熊某16,100元。   21．退赔被害人杨某128,000元。   22．退赔被害人褚某60,000元。   23．退赔被害人马某41,005,000元。