湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1302刑初626号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人李忠贵，男，2001年1月2日出生于湖南省涟源市，汉族，高中文化，娄底职业技术学院学生，户籍所在地湖南省涟源市，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月17日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年8月21日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人卢东林，湖南真理律师事务所律师。被告人李美龙，男，2000年11月2日出生于湖南省涟源市，汉族，高中文化，娄底职业技术学院学生，住湖南省涟源市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月4日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年7月10日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。被告人钟晨，男，2001年2月8日出生于湖南省永州市，汉族，高中文化，娄底职业技术学院学生，住湖南省永州市江永县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月4日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年7月10日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人李金城，湖南宇能律师事务所律师。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检二部刑诉〔2020〕527号起诉书指控被告人李忠贵犯收买信用卡信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪、被告人李美龙、钟晨犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用简易程序，于2020年10月21日公开开庭进行了审理。湖南省娄底市娄星区人民检察院指派检察员邬颖出庭支持公诉，被告人李忠贵及其辩护人卢东林、被告人李美龙、被告人钟晨及其辩护人李金城均到庭参加诉讼。因本案不宜适用简易程序审理，本院依法变更为普通程序，并组成合议庭，于2020年11月18日公开开庭进行了审理。湖南省娄底市娄星区人民检察院指派检察员邬颖出庭支持公诉，被告人李忠贵及其辩护人卢东林、被告人李美龙、被告人钟晨及其辩护人李金城均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：一、帮助信息网络犯罪活动罪2020年3月至5月份期间，被告人李忠贵向被告人李美龙、钟晨提出购买实名登记的银行卡及电话卡，并承诺给予好处费，李美龙、钟晨表示同意。之后，李美龙在明知银行卡及电话卡是提供给诈骗团伙的情况下，以200元每张的价格向李忠贵出售了3个电信手机号码、2个联通号码，钟晨在明知银行卡及电话卡是提供给诈骗团伙的情况下，以100元的价格向李忠贵出售了2个移动手机号码和2个联通手机号码。李忠贵将其中李美龙提供的155××××****、钟晨提供的188××××****电话号码贩卖给诈骗团伙，该电话号码被诈骗团伙实施诈骗活动，导致谢某被骗18500元，李某2被骗32390元。二、收买信用卡信息罪在此期间，被告人李忠贵以1000元的价格向被告人李美龙收购附有密码的中国建设银行卡1张，以1500元的价格向李某1收购附有密码的中国银行卡一张、以500元的价格向李某1收购附有密码的中国建设银行卡一张。2020年6月3日，被告人李美龙、钟晨被娄底市公安局娄星分局民警抓获。2020年7月16日，被告人李忠贵被娄底市公安局娄星分局民警抓获。该院认为，被告人李忠贵、李美龙、钟晨明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，情节严重；被告人李忠贵还收买他人信用卡信息资料，应当以帮助信息网络犯罪活动罪、收买信用卡信息罪追究被告人李忠贵的刑事责任，以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人李美龙、钟晨的刑事责任。被告人李忠贵系一人犯数罪，应当数罪并罚。在共同帮助信息网络犯罪活动犯罪中，被告人李忠贵系主犯，被告人李美龙、钟晨系从犯。被告人李忠贵、李美龙、钟晨均具有坦白情节，且均认罪认罚。建议以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人李忠贵有期徒刑十个月，并处罚金，以收买信用卡信息罪判处被告人李忠贵有期徒刑一年八个月，并处罚金，合并执行有期徒刑二年一个月，并处罚金；建议判处被告人李美龙有期徒刑七个月，并处罚金；建议判处被告人钟晨有期徒刑六个月，并处罚金。被告人李忠贵对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，且认罪认罚。被告人李忠贵的辩护人辩称：1、被告人李忠贵系初犯、偶犯，犯罪情节较轻；2、被告人李忠贵到案后如实供述了其犯罪事实，有坦白情节，且自愿认罪认罚；3、被告人李忠贵也是受害者，并没有从中获利，被告人李忠贵为他人收买电话卡、银行卡中垫付了几百元，收卡人承诺的费用并没有支付到位，且被告人李忠贵并不知道收卡人将电话卡、银行卡是用于电信诈骗活动；4、证人李某1提供的转账记录不能证明是被告人李忠贵付给李某1买银行卡的钱，被告人李忠贵并没有实际付钱给李美龙、钟晨、李某1；5、被告人李忠贵在收买信用卡信息犯罪中系犯罪未遂。综上所述，请求对被告人李忠贵从轻处罚。被告人李美龙对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，且认罪认罚。被告人钟晨对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，且认罪认罚。被告人钟晨的辩护人辩称：1、被告人钟晨帮助的对象是帮助他人实施信息网络犯罪活动的帮助犯即李忠贵，而非利用信息网络实施犯罪的人；2、被告人钟晨主观恶性小，被告人钟晨法律意识淡薄，因碍于情面实名办了四张手机卡给被告人李忠贵；3、被告人钟晨的犯罪情节显著轻微，社会危害性小，被告人钟晨系在校学生，无犯罪前科，到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，认罪认罚，且被告人钟晨所提供电话卡造成被害人被骗的金额只有3万余元，不符合相关司法解释规定的“情节严重”的情形；4、被告人钟晨系从犯，可以从轻、减轻或者免除处罚。综上所述，建议对被告人钟晨免予刑事处罚。经审理查明：一、帮助信息网络犯罪活动2020年3月至5月期间，被告人李忠贵向被告人李美龙、钟晨提出购买实名登记的电话卡，并承诺给予好处费，被告人李美龙、钟晨表示同意。之后，在明知电话卡是提供给他人实施诈骗的情况下，被告人李美龙以200元每张的价格向被告人李忠贵出售了3个电信号码和2个联通号码，被告人钟晨以100元的价格向被告人李忠贵出售了2个移动号码和2个联通号码，其中被告人李忠贵将被告人李美龙的联通号码155××××****、被告人钟晨的移动号码188××××****贩卖给他人实施诈骗活动，导致谢某被骗18500元、李某2被骗32390元。二、收买信用卡信息2020年3月至5月，被告人李忠贵以1000元的价格向被告人李美龙收购附有密码的中国建设银行卡1张，以1500元的价格向李某1收购附有密码的中国银行卡一张、以500元的价格向李某1收购附有密码的中国建设银行卡一张。2020年6月3日，被告人李美龙、钟晨被民警抓获。2020年7月16日，被告人李忠贵被民警抓获。被告人李忠贵、李美龙、钟晨到案后均如实供述了其上述犯罪事实。上述事实，被告人李忠贵、李美龙、钟晨在庭审中无异议，且有公诉机关提交的户籍资料、抓获经过、微信聊天记录、通话详单、扣押决定书及扣押物品清单等书证，证人谢某、李某2、李某1的证言，辨认笔录、检查笔录，被告人李忠贵、李美龙、钟晨的供述与辩解等证据在案佐证，足以认定。本院认为，被告人李忠贵、李美龙、钟晨明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人犯罪提供帮助，情节严重；被告人李忠贵还收买他人信用卡信息资料，被告人李忠贵的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪、收买信用卡信息罪，被告人李美龙、钟晨的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人李忠贵系一人犯数罪，依法数罪并罚。在共同帮助信息网络犯罪活动犯罪中，被告人李忠贵系主犯；被告人李美龙，钟晨系从犯，依法从轻处罚。被告人李忠贵、李美龙、钟晨到案后均能如实供述其犯罪事实，均依法从轻处罚。被告人李忠贵、李美龙、钟晨均认罪认罚，均依法从宽处理。公诉机关对三被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人李忠贵的辩护人辩称被告人李忠贵系初犯、有坦白情节且认罪认罚的观点与审理查明的事实相符，本院予以采纳。被告人李忠贵的辩护人辩称被告人李忠贵系受害者，犯罪情节较轻，且没有从中获利，经查，被告人李忠贵明知他人收购电话卡用于实施诈骗活动，仍帮助他人收购电话卡，导致谢某、李某2被骗五万余元，情节严重，是否获利不影响对被告人李忠贵的定罪量刑，故对该观点，本院不予采纳。被告人李忠贵的辩护人辩称证人李某1提供的转账记录不能证明是被告人李忠贵付给李某1买银行卡的钱，被告人李忠贵并没有实际付钱给李美龙、钟晨、李某1，经查，证人李某1提供的转账记录不足以证明该转账系被告人李忠贵所转购买银行卡的钱，但被告人李忠贵在向李某1、李美龙、钟晨购买电话卡、银行卡时承诺了购买价格，被告人李忠贵是否实际付钱不影响对被告人李忠贵的定罪量刑，故对该观点，本院予以部分采纳。被告人李忠贵的辩护人辩称被告人李忠贵在收买信用卡信息犯罪中系犯罪未遂，经查，被告人李忠贵向李美龙、李某1承诺以500-1500元不等的价格收购银行卡，虽在案发前未实际付钱，但李美龙、李某1已办理了银行卡并交给了被告人李忠贵，犯罪行为已经完成，应当认定为既遂，故对该观点，本院不予采纳。被告人钟晨的辩护人辩称被告人钟晨帮助的对象系帮助他人实施信息网络犯罪活动的帮助犯，而非利用信息网络实施犯罪的人，经查，被告人钟晨虽是直接将实名办理的电话卡出售给被告人李忠贵，但实际是提供给实施诈骗犯罪的人，且在客观上帮助诈骗分子实施了网络诈骗活动，其行为符合帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件，故对该观点，本院不予采纳。被告人钟晨的辩护人辩称被告人钟晨主观恶性小，犯罪情节显著轻微，社会危害性较小，且其行为不符合司法解释规定的“情节严重”的情形，经查，被告人钟晨的主观恶性大小应根据其在犯罪过程中的主观心理予以认定，被告人钟晨明知他人利用信息网络实施犯罪，仍出售电话卡帮助他人实施网络诈骗，导致李某2被骗三万余元，情节严重，其主观恶性和社会危害性较大，故对该观点，本院不予采纳，但鉴于被告人钟晨系在校学生、无犯罪前科、有坦白情节且认罪认罚，在量刑时可予以从轻处罚。被告人钟晨的辩护人辩称被告人钟晨系从犯的观点与审理查明的事实相符，本院予以采纳。根据被告人钟晨的犯罪情节和社会危害性，不宜免予刑事处罚，故对辩护人建议对被告人钟晨免予刑事处罚的观点，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第一百七十七条之一第一款、第二款、第六十九条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李忠贵犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金一万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年一个月，并处罚金一万二千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年7月17日起至2022年8月16日止。）二、被告人李美龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金一千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年6月4日起至2021年1月3日止。）三、被告人钟晨犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年6月4日起至2020年12月3日止。）上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴玉姣人民陪审员  曾育梅人民陪审员  李新和二〇二〇年十一月三十日书 记 员  申玉茜附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。