陕西省咸阳市渭城区人民法院 陕西省咸阳市渭城区人民法院刑事判决书（2020）陕0404刑初207号 公诉机关咸阳市渭城区人民检察院。被告人龙勇猛，男，1989年4月24日出生于贵州省铜仁市，苗族，中专文化程度，农民，户籍登记住址：贵州省铜仁市松桃苗族自治县，现住址同上，2019年11月5日被咸阳市公安局渭城分局抓获，2019年11月6日因涉嫌诈骗被行政拘留十五日，同年11月21日被咸阳市公安局渭城分局刑事拘留，同年12月27日被依法逮捕，现羁押于咸阳市渭城区看守所。被告人廖明英，女，2000年12月15日出生于贵州省，初中文化程度，布依族，农民，户籍登记住址：贵州省望谟县，现住址同上，2019年11月5日被咸阳市公安局渭城分局抓获，2019年11月6日因涉嫌诈骗被行政拘留十五日，同年11月21日被咸阳市公安局渭城分局刑事拘留，同年12月27日被依法逮捕，现羁押于咸阳市渭城区看守所。被告人王琴芬，女，1995年5月5日出生于贵州省铜仁市江口县，汉族，初中文化程度，农民，户籍登记住址：贵州省铜仁市江口县，现住址同上，2019年11月5日被咸阳市公安局渭城分局抓获，2019年11月6日因涉嫌诈骗被行政拘留十五日，同年11月21日被咸阳市公安局渭城分局刑事拘留，同年12月27日被依法逮捕，现羁押于咸阳市渭城区看守所。被告人夏文珍，女，1999年4月21日出生于云南省邵通市鲁甸县，汉族，小学文化程度，农民，户籍登记住址：云南省邵通市鲁甸县，现住址同上，2019年11月5日被咸阳市公安局渭城分局抓获，2019年11月6日因涉嫌诈骗被行政拘留十五日，同年11月21日被咸阳市公安局渭城分局刑事拘留，同年12月27日被依法逮捕，现羁押于咸阳市渭城区看守所。咸阳市渭城区人民检察院以渭检一部刑诉（2020）82号起诉书指控被告人龙勇猛、廖明英、王琴芬、夏文珍犯诈骗罪，于2020年8月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。咸阳市渭城区人民检察院检察官孟伟出庭支持公诉，被告人勇猛、廖明英、王琴芬、夏文珍到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人龙勇猛2016年来到咸阳参与传销组织，是咸阳市渭城区XX路XX单元XX层XX户传销窝点的负责人，其带领被告人王琴芬、廖明英、夏文珍等人进行诈骗活动。被告人龙勇猛于2018年6月份至2018年8月20日在咸阳市渭城区利用自己的微信（微信号：S18XXXXXXX，昵称：潮大海）添加被害人田某某的微信（微信号：1515068****），冒充“女孩”的身份与被害人田某某谈某某、并虚构父母生病用以证明“感情坚定”等事实，致使被害人田某某先后九次通过微信转账和红包的方式向被告人龙勇猛转账共计5670元。被告人廖明英于2019年8月份在咸阳市渭城区通过微信（微信号：M1XXXXXXXXXX），添加被害人刘某某的微信（微信号：XXXXXXXXX）以谈某某的名义与被害人刘某某在网上进行交往，以父母有病为名，骗取被害人刘某某24114元。被告人王琴芬于2018年11月份在咸阳市渭城区利用手机通过微信（微信号：XXXXXXXXX，昵称：小薇薇）通过摇一摇的功能添加了被害人尹某某（微信号：XXXXXXXXXX，二人互加好友后，被告人王琴芬以谈某某为名义，并以自己看病，需要做手术为由骗取被害人尹某某3714元。被告人夏文珍于2019年7月份在咸阳市渭城区利用手机通过微信（微信号：XXXXXXXX）添加了被害人陶某某（微信号：XXXXXXXX-），二人互加好友后，被告人夏文珍以谈某某为名义，多次以生病、感情试探、购买机票为由骗取被害人陶某某5890元。公诉机关认定被告人龙勇猛以非法占有为目的，纠集被告人廖明英、王琴芬、夏文珍在传销窝点进行诈骗活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人龙勇猛、廖明英、王琴芬、夏文珍自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议判处被告人龙勇猛有期徒刑四年，并处罚金；建议判处被告人廖明英有期徒刑二年六个月，并处罚金；建议判处被告人王琴芬有期徒刑一年，并处罚金；建议判处被告人夏文珍有期徒刑一年，并处罚金。公诉机关提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言、公安机关受案登记表、抓获经过、侦破报告、公安机关证明、提取笔录、微信聊天及转账记录、追缴违法所得票据、被告人户籍信息等证据证实。被告人龙勇猛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人廖明英对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人王琴芬对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人夏文珍对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。另查明，被告人龙勇猛在咸阳市渭城区XX路XX单元XX层XX户内统一对被告人廖明英、王琴芬、夏文珍进行管理，其安排被告人廖明英、王琴芬、夏文珍将骗取被害人的钱款提现至各被告人的银行卡，再到银行提现，将提取的现金携带至由被告人龙勇猛安排好的地点，将钱款交至由其联系好的“魏X”、“唐X”等人。被告人龙勇猛再根据被告人廖明英、王琴芬、夏文珍上缴钱款数额，从上线处取得相应的提成返利给被告人廖明英、王琴芬、夏文珍。 又查明，被告人龙勇猛、廖明英、王琴芬、夏文珍于2019年11月5日9时在咸阳市渭城区XX路XX单元XX层XX户被咸阳市公安局渭城分局文汇路派出所民警抓获，同年11月6日因涉嫌诈骗被行政拘留十五日。本院认为，被告人龙勇猛以非法占有为目的，纠集被告人廖明英、王琴芬、夏文珍在固定场所以“谈某某”为名义，虚构父母“生病”等理由进行诈骗活动，数额为39388元，其中被告人龙勇猛参与一次，诈骗数额为5670元；被告人廖明英参与一次，诈骗数额为24114元；被告人王琴芬参与一次，诈骗数额为3714元；被告人夏文珍参与一次，诈骗数额为5890元，均数额较大，其行为侵犯了公私财物的所有权，已触犯刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人龙勇猛、廖明英、王琴芬、夏文珍诈骗犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人龙勇猛、廖明英、王琴芬、夏文珍共同故意实施诈骗的犯罪行为，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人龙勇猛积极实施参与管理，组织其他被告人实施诈骗行为，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人廖明英、王琴芬、夏文珍受被告人龙勇猛管理，在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人龙勇猛、廖明英、王琴芬、夏文珍到案后能如实供述自己的罪行，当庭认罪，对其可以从轻处罚。被告人龙勇猛、廖明英、王琴芬、夏文珍因犯罪行为给被害人造成的经济损失，应当责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人龙勇猛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月5日起至2022年2月4日止。罚金限判决生效后十日内缴清）。二、被告人廖明英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月5日起至2021年5月4日止。罚金限判决生效后十日内缴清）。三、被告人王琴芬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月5日起至2020年12月4日止。罚金限判决生效后十日内缴清）。四、被告人夏文珍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月5日起至2020年12月4日止。罚金限判决生效后十日内缴清）。五、被告人龙勇猛退赔被害人田某某经济损失5670元；被告人廖明英退赔被害人刘某某24114元；被告人王琴芬退赔被害人尹某某3714元；被告人夏文珍退赔被害人陶某某经济损失5890元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。      审  判  长   王  敏                              人民陪审员   李  瑜人民陪审员   孙银霞   二0二0年十一月十六日  书  记  员   石  倩   附：相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条  诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款   组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。《中华人民共和国刑法》第二十七条  在共同犯罪中其次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第六十四条  犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第五十二条  判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条   罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。    1