山东省曲阜市人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁0881刑初241号公诉机关曲阜市人民检察院。被告人闫先雷，男，1995年12月28日出生于山东郓城县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地山东省菏泽市郓城县，住山东省菏泽市郓城县。因涉嫌诈骗罪于2020年5月27日被曲阜市公安局刑事拘留，同年6月30日经曲阜市人民检察院批准由曲阜市公安局执行被逮捕。现羁押于曲阜市看守所。辩护人范中杰，山东青宇律师事务所律师。曲阜市人民检察院以曲检一部刑诉[2020]216号起诉书指控被告人闫先雷犯诈骗罪，于2020年10月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。曲阜市人民检察院指派检察员景映兰出庭支持公诉，被告人闫先雷及其辩护人范中杰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，自2018年至2020年5月，被告人闫先雷冒充青年女性，利用微信号（qujing199310200）发送网红美女图片、短视频，通过陌陌等交友软件搜索附近的人，吸引男性添加其为好友，以与对方谈恋爱等为由，骗取受害人信任，编造各种理由向被害人索要钱款，共计骗取孔某1等13名被害人钱款共计19万余元。具体情形如下：1、2020年1月至4月，被告人闫先雷以谈恋爱为由骗取被害人孔某1信任，编造手机损坏、调动工作疏通关系等理由，通过微信转款、亲情卡消费、登录被害人的支付宝账户、京东商城账户消费等方式骗取孔某1钱款共计121341.7元。2、2020年2月，被告人闫先雷以家世可怜、离家出走为由，骗取被害人颜某1000元。3、2020年2月，被告人闫先雷以交友为名编造理由骗取被害人梁某139.5元。4、2020年4月，被告人闫先雷以交友为名编造理由骗取被害人吉某900元。5、2020年5月，被告人闫先雷以交友为名编造理由骗取被害人梅某1510元。6、2019年3月至6月，被告人闫先雷以谈恋爱为由骗取被害人祝某信任，编造买衣服、给车加油、看病等理由，通过微信转账、登录被害人的支付宝账户消费等方式骗取祝某钱款共计60732.1元。7、2019年11月，被告人闫先雷以给父亲看病为由，骗取被害人袁某1900元。8、2019年11月，被告人闫先雷以与对方谈恋爱为由，向被害人刘某索要红包骗取约3000元。9、2019年9月至2020年1月，被告人闫先雷以过年、过生日等理由，骗取被害人胡某1104元。10、2019年12月至2020年1月，被告人闫先雷以与对方谈恋爱为由，向被害人石某索要红包骗取1563元。期间，闫先雷谎称其弟弟曲雷在菏泽郓城生活，让被害人安排请其弟弟吃饭、打羽毛球等活动，二人见面聊天的过程中被害人石某识破骗局，闫先雷后将所得钱款1563元退还给被害人。11、2018年10月至2019年12月，被告人闫先雷以交友为名编造理由骗取被害人孟某2134元。12、2018年以来，被告人闫先雷以交友为名编造理由骗取被害人黄某1约3000元。13、2020年3月，被告人闫先雷谎称自己在工商所上班，以对方的食品不卫生为由，骗取被害人黄某21000元。2020年5月27日被告人闫先雷在山东省郓城县锦绣苑小区30栋1单元1701室被公安机关抓获。为支持上述指控，公诉机关当庭出示了微信支付交易明细、转账记录、聊天记录、办案说明等书证；被害人孔某1等13人的陈述；被告人闫先雷的供述和辩解。公诉机关认为，被告人闫先雷以非法占有为目的虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大,构成诈骗罪，且被告人闫先雷多次诈骗，并具有利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的情节，要求按照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定处罚。建议对被告人闫先雷判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。针对上述指控，被告人闫先雷对公诉机关指控的前12起诈骗事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议；但对指控第13起诈骗的性质有异议，认为其因产品质量与被害人发生纠纷，系正常维权行为。被告人闫先雷的辩护人提出以下辩护意见：对被告人闫先雷的前12起犯罪事实及罪名无异议，对指控的第13起犯罪事实及定性有异议，认为应属于敲诈勒索一般违法行为，不属于诈骗行为，应当予以排除。被告人闫先雷有以下从轻情节：1、被告人闫先雷属于初犯、偶犯、无前科，可以酌情从轻处罚；2、被告人闫先雷到案后，认罪态度较好，具有坦白情节，积极认罪悔罪，可以从轻处罚；3、被告人闫先雷具有认罪认罚法定从宽处罚情节；4、案发后，其家人积极筹钱，已退还所有被害人的全部款项，取得大多数被害人的谅解，可以从轻处罚。综上，请求法庭对其从轻减轻处罚。经审理查明：自2018年至2020年5月，被告人闫先雷冒充青年女性，利用微信号（qujing199310200）发送网红美女图片、短视频，通过陌陌等交友软件搜索附近的人，吸引男性添加其为好友，以与对方谈恋爱等为由，骗取受害人信任，编造各种理由向被害人索要钱款，共计骗取孔某1等12名被害人钱款共计197324.3元。具体情形如下：1、2020年1月至4月，被告人闫先雷以谈恋爱为由骗取被害人孔某1信任，编造手机损坏、调动工作疏通关系等理由，通过微信转款、亲情卡消费、登录被害人的支付宝账户、京东商城账户消费等方式骗取孔某1钱款共计121341.7元。2、2020年2月，被告人闫先雷以家世可怜、离家出走为由，骗取被害人颜某1000元。3、2020年2月，被告人闫先雷以交友为名编造理由骗取被害人梁某139.5元。4、2020年4月，被告人闫先雷以交友为名编造理由骗取被害人吉某900元。5、2020年5月，被告人闫先雷以交友为名编造理由骗取被害人梅某1510元。6、2019年3月至6月，被告人闫先雷以谈恋爱为由骗取被害人祝某信任，编造买衣服、给车加油、看病等理由，通过微信转账、登录被害人的支付宝账户消费等方式骗取祝某钱款共计60732.1元。7、2019年11月，被告人闫先雷以给父亲看病为由，骗取被害人袁某1900元。8、2019年11月，被告人闫先雷以与对方谈恋爱为由，向被害人刘某索要红包骗取约3000元。9、2019年9月至2020年1月，被告人闫先雷以过年、过生日等理由，骗取被害人胡某1104元。10、2019年12月至2020年1月，被告人闫先雷以与对方谈恋爱为由，向被害人石某索要红包骗取1563元。期间，闫先雷谎称其弟弟曲雷在菏泽郓城生活，让被害人安排请其弟弟吃饭、打羽毛球等活动，二人见面聊天的过程中被害人石某识破骗局，闫先雷后将所得钱款1563元退还给被害人。11、2018年10月至2019年12月，被告人闫先雷以交友为名编造理由骗取被害人孟某2134元。12、2018年以来，被告人闫先雷以交友为名编造理由骗取被害人黄某1约3000元。2020年5月27日被告人闫先雷在山东省郓城县锦绣苑小区30栋1单元1701室被公安机关抓获。另查明，案发后，被告人闫先雷的父亲闫某退赔被害人孔某1、祝某、颜某、梁某、吉某、梅某1、袁某、刘某、胡某、孟某、黄某1全部被骗钱款，并取得了被害人祝某、颜某、梁某、吉某、梅某1、袁某、刘某、胡某、石某、孟某、黄某1的谅解。被告人闫先雷的父亲闫某退赔黄某21000元，黄某2对被告人闫先雷的行为表示谅解。被害人孔某1对被告人闫先雷适用认罪认罚从宽制度无异议。上述事实，由经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）书证1、受案登记表、立案决定书，证实案件来源。2、闫先雷的电子档案，证实被告人闫先雷年满十八周岁，为完全刑事责任能力人。3、受害人户籍信息，证实被害人孔某1的基本信息。4、扣押清单，证实被告人闫先雷用于登录微信等交友软件与被害人联系的工具、相关扣押物品。5、接受证据清单、证据材料清单，证实被害人提供的与被告人闫先雷的聊天记录、朋友圈等截图信息。6、协助查询财产通知书、借记卡账户主档查询，证实被告人闫先雷名下银行卡信息情况。7、办案说明，证实扣押款项的来源及相关微信号码的信息情况。8、抓获经过，证实被告人闫先雷的到案情况。9、随案移送清单，证实移送光盘情况。10、微信聊天截图，证实被告人闫先雷借用女性头像与被害人聊天骗取钱款的事实。11、被害人孔某1、祝某、颜某、吉某提供支付交易明细，证实被害人向被告人闫先雷转账的事实，其中被害人孔某1于2020年1月30日向昵称为静老婆的微信号进行转账。12、闫某提供的支付宝截图，证实涉案闫先雷支付宝账户信息。13、黄某2提供的微信截图、物流信息等截图，证实其于2020年3月4日向微信号为心静如水转账1000元。其通过快手向快手号ID：1439968898，昵称：守护精灵的宝贝进行出售零食，对方邮寄地址为：老龄，135××××****，菏泽市郓城县西门街老龄汽修厂。14、孔某1、祝某案款付款通知书，证实被害人孔某1、祝某收到法院退还的被骗钱款。15、闫某提供的微信截图，证实被害人颜某、梁某、梅某1、吉某、袁某、刘某、胡某、孟某、黄某1收到被骗钱款，黄某2收到1000元。16、认罪认罚具结书，证实被告人闫先雷自愿认罪认罚，且签字具结。（二）证人证言1、证人闫某的证言证实，其系被告人闫先雷的父亲，被告人闫先雷使用137××××****的支付宝账户，他从该账户内取出20多万元。2、证人赵某的证言证实，其系被害人孔某1的朋友，其曾将62×××17兴业银行卡交由被害人孔某1使用，后听朋友说孔某1被骗了，给一个女的转账。3、证人黄某2的证言证实，其在快手上经营辣条，2020年3月，自称在工商局上班的被告人闫先雷向其购买辣条，收到后，被告人闫先雷打电话称邮寄的零食不卫生，让他给2000元解决问题，否则就去工商所或者报警，让他干不下去。经协商，他打给了闫先雷1000元，但相关微信聊天记录都删除了。（三）被害人陈述被害人孔某1、祝某、颜某、梁某、吉某、梅某1、袁某、刘某、胡某、石某、孟某、黄某1的陈述，证实被告人闫先雷通过微信等骗取钱款的事实，被告人闫先雷所用微信、陌陌等交友软件名为小红帽、心静如水、静静守护、守护精灵的宝贝、静、曲某等。被害人孔某1、祝某、梅某1、颜某、梁某、吉某、袁某、刘某、胡某、孟某、黄某1认可案发后收到被骗钱款，被害人祝某、颜某、梁某、吉某、梅某1、袁某、刘某、胡某、石某、孟某、黄某1同意谅解被告人闫先雷。被害人孔某1对被告人闫先雷适用认罪认罚从宽制度无异议。（四）被告人的供述和辩解被告人闫先雷供述和辩解，证实其通过微信、陌陌等软件发送美女生活照片，冒充网红美女，虚构交友、谈恋爱等情况骗取被害人孔某1、梅某1、祝某、颜某、梁某、吉某、袁某、刘某、胡某、石某、孟某、黄某1钱款的事实，被告人闫先雷对骗取上述钱款的事实无异议。对向黄某2索要1000元的事实无异议，但认为系维权行为。上述证据均取证来源合法，所证内容真实、有效，足以认定本院所查明的事实。针对控辩双方争议的焦点分析如下：关于公诉机关指控的第十三起的诈骗行为，被告人闫先雷辩称系维权的辩解意见，分析认为，黄某2称被告人闫先雷自称为在工商所上班的女性，通过快手购买其生产的辣条，后因该辣条的卫生情况与其产生纠纷，向其索要2000元，否则就对其进行举报处理，让其干不下去。后经协商，黄某2向被告人闫先雷涉案账户转账1000元了结此事，同时，黄某2称上述相关微信聊天记录已删除。被告人闫先雷证实收到该1000元钱，但认为系因食品质量纠纷进行维权。另查明，庭审前被告人闫先雷的父亲向黄某2退还1000元，黄某2愿意不再追究此事。综上，能够认定被告人闫先雷在黄某2处购买辣条、黄某2转账给被告人闫先雷涉案账户1000元的事实，没有证据证实被告人闫先雷谎称在工商所上班、骗取该1000元的事实。因此，不能认定被告人闫先雷骗取该1000元，应当从犯罪数额中扣除。本院认为，被告人闫先雷以非法占有为目的虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机指控定性准确，基本事实清楚，本院予以支持，但部分事实指控有误，本院予以纠正。关于被告人闫先雷及其辩护人对第十三起不属于诈骗、应从涉案数额中予以扣除的辩解辩护意见，与事实相符，本院予以采纳。关于被告人闫先雷的辩护人提出的被告人闫先雷具有坦白、积极赔偿、取得部分被害人谅解等从轻情节的辩护意见，与事实相符，予以采纳。被告人闫先雷多次诈骗，并具有利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的情节，可以从重处罚。被告人闫先雷到案后，如实供述主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人闫先雷积极退赔被害人的经济损失，取得大多数被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人闫先雷自愿认罪认罚，依法应从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人闫先雷的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条，中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人闫先雷犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月27日起至2025年5月26日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、随案扣押的华为Mate30手机，系作案工具，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李景林人民陪审员  钟 卫人民陪审员  李凡明二〇二〇年十一月十九日书 记 员  毕玉婷