江苏省邳州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0382刑初749号 公诉机关江苏省邳州市人民检察院。 被告人彭展，男，1969年3月1日生，汉族，大学本科文化，中共党员，原任徐州淮海农村商业银行黄山垅支行行长，住江苏省徐州市泉山区（户籍地徐州市云龙区）。因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪，于2019年1月3日被邳州市公安局刑事拘留，同年2月1日经邳州市人民检察院批准逮捕，次日由邳州市公安局执行逮捕。现羁押于邳州市看守所。 辩护人李伟、韩鹏飞,江苏大运河律师事务所律师。 邳州市人民检察院以邳检刑二刑诉〔2019〕20号起诉书指控被告人彭展犯非国家工作人员受贿罪，向本院提起公诉。遵照江苏省徐州市中级人民法院指定管辖，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邳州市人民检察院指派检察员王丽出庭支持公诉，被告人彭展及其辩护人李伟、韩鹏飞到庭参加诉讼。现已审理终结。 邳州市人民检察院指控，2012年至2016年间，被告人彭展利用担任徐州淮海农商行黄山垅支行行长的职务便利，非法收受在该行办理贷款业务的王某乙所送财物，价值总计人民币200余万元。具体事实分述如下: 1.2012年底，被告人彭展利用职务便利，收受王某乙所送大众途观轿车一辆，价税合计人民币309800元，以及办理牌照、保险的50000元现金。 2.2013、2014年间，被告人彭展女友梁某收受王某甲所送钻戒一枚、玉镯一个，经鉴定价值共计人民币35200元。 3.2014年上半年，被告人彭展利用职务便利，在前妻住院期间，收受王某乙所送人民币100万元。 4.2014年下半年，被告人彭展利用职务便利，收受王某乙所送人民币50万元，用于购买房子，装修款项354000元由王某乙支付。 2016年间，被告人彭展在王某甲以举报相要挟的情况下，陆 续退给王某甲200万，其中，有15万退款是王某乙给彭展。 为证明上述事实，公诉机关提供了被告人供述、证人证言，贷款资料等证据，从而认为，被告人彭展作为银行工作人员，在金融业务活动中非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任，建议判处有期徒刑五年六个月至七年。 被告人彭展提出，对起诉书指控的第二起,其女友梁某收受王某甲这起不认可，因为王某甲与其单位没有业务关系，是梁某和王某甲之间交往；起诉书指控的第三起收受王某乙100万元和第四起收受王某乙50万元和王某乙支付装修款35.4万元，这个钱是借的，在2016年已经还过了，单位也处理过了。 其辩护人提出，1、起诉书指控的第二起，是梁某和王某甲之间的礼尚往来。2、起诉书指控第四起收受王某乙装修款35.4万元的证据不足；起诉书指控的第三起收受王某乙100万元和第四起收受王某乙50万元，是借款，也未谋取利益，故并非受贿款。 经审理查明，2012年至2016年间，被告人彭展利用担任徐州淮海农村商业银行股份有限公司（以下简称淮海农商行）黄山垅支行行长职务便利，收受丰疆集团控制人王某乙等人所送财物，共计价值总计人民币224.9万元，并为王某乙所控制公司在该行办理贷款业务等方面提供帮助。具体事实如下: 1、2012年底，被告人彭展利用担任淮海农商行黄山垄支行行长职务便利，收受王某乙所送大众途观轿车一辆，价税合计人民币30.98万元，以及办理牌照、保险的5万元现金，共计35.98万元，并为王某乙所控制公司在该行办理贷款业务等方面提供帮助。 2、2013、2014年间，被告人彭展女友梁某利用彭展担任淮海农商行黄山垄支行行长职务便利，收受王某乙家属王某甲（丰疆集团总裁）所送钻戒一枚、玉镯一个，被告人彭展为王某乙所控制公司在该行办理贷款业务等方面提供帮助。经鉴定，上述物品价值共计人民币3.52万元。 3、2014年上半年，被告人彭展利用担任淮海农商行黄山垄支行行长职务便利，在前妻住院期间，收受王某乙所送人民币100万元，并为王某乙所控制公司在该行办理贷款业务等方面提供帮助。 4、2014年下半年，被告人彭展利用担任淮海农商行黄山垄支行行长职务便利，收受王某乙所送人民币50万元，用于购买房子，且装修款项35.4万元由王某乙支付，并为王某乙所控制公司在该行办理贷款业务等方面提供帮助。 2016年期间，被告人彭展在王某甲以举报相要挟的情况下，陆 续退给王某甲200万元。其中，有15万元是王某乙先给的彭展，彭展又将钱退给王某甲。 2019年1月3日，被告人彭展被公安机关民警传唤到案，如实供述了主要犯罪事实。邳州市公安局办案民警扣押车牌苏Ｃ×××××号大众途观轿车一辆、钻戒一枚、玉镯一个 以上事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、邳州市公安局发破案经过、归案经过，证明邳州市公安局在侦办“602”组织卖淫案中，发现彭展非法收受王某乙钱物的线索，于2018年11月26日立案侦查，并于2019年1月3日到淮海农商行黄山垄支行将被告人彭展传唤至邳州市公安局运东派出所接受讯问，初期如实供述了犯罪事实。 2、邳州市公安局搜查笔录、扣押清单、扣押笔录，证明邳州市公安局办案民警依法扣押车牌苏Ｃ×××××号大众途观轿车一辆、钻戒一枚、玉镯一个。另扣押收条等。 3、徐州淮海农商行任职说明、劳动合同，证明被告人彭展于2012年11月至2018年9月任淮海农商行黄山垄支行副行长（主持工作）、行长。 4、收条、微信聊天记录、网上银行电子回单，证明：（1）收条内容“王某乙收到彭展归还借款200万元……2016年10月14日”。（2）微信有用张爽招商银行账号转款的聊天记录及截图。（3）2016年分别汇入王方方、张爽账号款总额为200万元。 5、机动车发票、登记证书、车辆购置税完税证明，证明购买车辆的情况。 6、徐州市不动产登记审批表、商品房买房合同、江苏银行转账电子回单、银行交易明细，证明购买的徐州市云龙区香溪左岸小区A4号楼3-201，购买房子及支付装修费用的情况。 7、邳州市价格认证中心价格认定结论书，证明经鉴定，钻戒价值为3.02万元、和田玉手镯为0.5万元，合计3.52万元。 8、徐州淮海农商行处理决定及信访资料，证明王某甲、刘艳通过信访等方式以徐州海纳百川公司开具发票，拖欠税金等名义举报彭展。2018年8月17日，该行以彭展多次向借款单位实际控制人借款为由，给予彭展留用察看两年的处分。 9、丰疆集团银行贷款资料、徐州红彤彤实业发展有限公司银行贷款资料，证明王某乙控制的丰疆集团及徐州红彤彤实业发展有限公司在淮海农商行的贷款情况。 10、证人梁某证言，证明其和彭展是男女朋友关系，2011年在一起的，没有拿结婚证。2012年底，其通过彭展认识了王某乙和王某甲。王某乙和王某甲在黄山垄支行有贷款业务。 2013年11月25日起过生日的时候，王某甲请其到云龙公园附近的一家饭店吃饭，吃完饭以后，王某甲送给其一个钻戒作为生日礼物。过后其给彭展说了王某甲送钻戒的事情，把钻戒拿给他看了，彭展说既然是王某甲送给的生日礼物就收下，过后等王某甲过生日再还这个人情。后来王某甲过生日，其买了花瓶和鲜花，花了接近4000元钱。2014年5、6月份的时候，在丰疆集团的办公室，王某甲送给其一个小玉镯子。过了不长时间，其给王某甲也带了3000多元的东西。 11、证人王某甲证言，证明2013年11月份的时候，彭展的女朋友梁某过生日的时候，其跟王某乙约彭展、梁某到丰疆集团以其吃饭，吃完饭以后，其送给梁某一个钻石戒指，大概1克拉左右，价值5万元左右。2014年上半年的时候，也是在丰疆集团办公室一起吃饭，其送给梁某一个墨绿色玉镯，价值1万元左右。 2012年底的时候，王某乙送给彭展一台白色途观车，后来听王某乙说的，车是胡某操办的。王某乙送给彭展不少财物，听王某乙说有200多万，其中还不包括送的车。2016年的时候，因为彭展贷款为难他们，其就告彭展，彭展答应还钱，截止2016年底，彭展陆续转给其200万元。 2016年上半年，其记得红彤彤实业公司在淮海农商行贷款8000万元，贷款批下来以后，彭展逼着王某乙开6000万元承兑汇票，不然就不放8000万元贷款，6000万元承兑汇票贴现的话，需要花三四百万元，彭展个人奖励提成有几十万元。其很生气，就和王某乙说钱必须要回来，就打电话约彭展到办公室谈了，问彭展要200万元。彭展说刚买完房子没有钱，等有钱再还。其就说“去纪委跟领导解释吧”，彭展开始不愿意还，其就去淮海农商行告了彭展，写了一封检举信，没有提送车、送现金的事情，只说彭展让开了张200万元的发票，是广告费等，用于银行报销，税金是公司出的。这个事情彭展让王某乙出了一个假证明，就是钱给王某乙了，用假证明将这件事情掩盖过去了。后来彭展陆续把钱还了，彭展到北京找其签字谅解的时候，问彭展其中有多少王某乙帮着还的，彭展说有三四十万。其后来问王某乙，王某乙也承认了。说彭展找他，说实在没有钱还了，王某乙就帮着他还了点，有三四十万。 12、证人王某乙证言，证明2012年彭展到了淮海农商行黄山垄支行当行长，其在黄山垄支行用丰海物贸公司贷款2000万元，办成之后，彭展说没有车用，看中一台大众途观，其就安排买下来了，还让胡某准备了5万元现金，给彭展上牌用。在公司楼下的停车场，把车和钱给彭展了。 2014年上半年，其需要贷款去找彭展，彭展说和家属离婚，家属跳楼在医院等等需要用钱，让其看看能不能帮他。其问彭展需要多少，彭展说100万够用了。其就安排胡某准备了100万元现金，在丰疆集团办公室，记得用两个袋子装的，给了彭展。 2014年下半年，其到银行用红彤彤实业公司贷款找彭展帮忙，彭展说和前妻离婚，房子和钱都给前妻了，现在想买房子和女朋友结婚。其问首付多少钱，他说50万左右。其回到公司以后准备了50万元现金，在公司的地下车库，其把装50万元钱的袋子给彭展。过了一个月以后，彭展买好房子以后问其是否认识装修公司的人，其听彭展这么说，就知道是让其出钱装修的，其答应了。其就找人设计装修，具体联系的是胡某，大概花了35万元左右。 2015年红彤彤公司8000万元贷款批下来了，但是彭展不给其放款，要求开6000万元的承兑汇票，这样彭展个人能拿奖励提成。意味着贴现另外还要花二三百万元。王某甲知道后就怪生气，其也有点生气，就给王某甲说，瞒着她已经给彭展200多万元了。王某甲知道后就约彭展到办公室谈，问彭展要钱，彭展说暂时没有钱，不愿意还。王某甲说只给彭展几个月的时间，不还就去纪委、银监会告彭展。彭展没有办法，勉强答应了。后期彭展找其说王某甲要钱要的紧，手上是在没钱了，让帮忙转点钱，其安排胡某给彭展转了20万元，后来又给彭展转了10万元。到了2016年底彭展才把钱还完王某甲，分8到10次还清的。如果王某甲不要这些钱，彭展不会还这些钱的，其也不可能去问彭展要这些钱，彭展也未提过还这些的事情。 13、证人胡某证言，证明2012年下半年的时候，王某乙安排张保虎在沪彭大众4S店订的一台白色途观车，其和张保虎一起提的车，并问这台车上户需要多少钱，大概5万元左右。后来车和钱给彭展了。 2014年3月份的时候，王某乙让其到中国银行青年路取了100万元的现金，分成两个袋子装的，每个袋子50万元。晚上的时候，彭展到王某乙的办公室说事情，走的时候把100万元现金拿走了。其在账本上记着彭展100万元。 2014年8月份，彭展家的房子和装修设计费用34多一点，是王某乙安排其转给设计师秦雯雯的。其账上记得是装修设计费。 2016年8、9月份的时候，王某乙让其和彭展联系，转给彭展20万元。 14、证人朱某证言，证明王某乙企业需要贷款时，先和彭展联系，然后再准备申请贷款资料到黄山垄支行，支行的客户经理AB岗去公司调查，写好调查报告，让后交给支行长签字，然后报到总行有权审批部门进行审批，审批好以后在支行的柜面发放。 15、证人吴某证言，证明其和彭展是姨老表，张涛是其表兄弟，这辆大众途观车是彭展的，彭展先是把车户上到了张涛名下，然后过户到其名下。2017年的时候，彭展又把车过户到自己名下，车子一直在彭展手中。 16、被告人彭展在侦查阶段供述，证明2012年底其到淮海农商行黄山垄支行干行长后，王某乙的七八家公司在淮海农商行有贷款，总行要求贷款整合，放在黄山垄支行统一做，把原来的担保方式改为抵押方式，当时贷款总额2.1亿。其开始牵头操作银行贷款，王某乙发现其没有车开，说要送台车。2012年12月初的一天晚上，王某乙打电话说车买好了，叫其到丰疆集团财富广场开车。其到了以后看到了一台全新的白色大众途观汽车，王某乙把钥匙给其，并说车里有一个信封，说是上牌照和买保险的钱，其数了一下是5万元现金。车的发票是29万多一点，上牌和保险一共花了5万多一点，上的其老表张涛的户名，车牌号苏Ｃ×××××，2017年过户到本人名下，车牌苏Ｃ×××××。 2013年下半年的时候，其女朋友梁某说王某乙的老婆王某甲喊她到丰疆集团聊天，给了一个她一个玉镯。2014年初的时候，又给了梁某一个钻石戒指，这两件都在梁某那。 2014年上半年，王某乙知道其前妻住院，叫其到了丰疆集团的办公室，给了其两袋子现金，其回去数了下，有现金100万元，面值100元，10万一捆，一共10捆。当时拿着王某乙的钱给前妻治病了，其一直没有钱还，王某乙也没有问其要。到了2014年下半年的时候，王某乙知道其租房子住，在中山南路汉御花园丰疆集团地下车库，王某乙给了其一个布袋子，说买房子需要钱，其收下了，是50万元，面值100元的，10万一捆，一共5捆。这个钱被其用在徐州市云龙区香溪左岸买房子用了。后来香溪左岸房子开始装修，王某乙给其介绍了一个设计师设计装修的，说装修费用都由他出，2014年底的时候，王某乙说已经付过装修款34万元左右，后来其自己付的剩余装修款，金额在35万元左右。 2015年9、10月份的时候，王某甲因为一笔贷款需要她签字，她当时不愿意签字，其讲不签字就不能放钱，王某甲就开始问其要之前给的钱，又到银行举报其。其一共分八九次把钱还给了王某甲，190万元转到了王某甲指定的王方方账户，10万元转到张爽账户，这10万元是王某乙背着王某甲通过胡某转给其的。其看了15万元转给张爽的电子回单，时间是2016年9月19日，王某乙就是在这个时候背着王某甲给其转钱的。 王某乙给其送礼是因为在淮海农商行有2.1亿的贷款，当时由黄山垄支行牵头办理，其当时是黄山垄支行行长，能帮他跑关系、协调，能快速并且顺利审批通过贷款。 2015年8、9月份，王某甲在丰疆集团的办公室，告诉其王某乙送给其的家属看病的100万元、买房的50万元、装修的30万元，加起来一共200多万元，给200万算完。并且说要是不给，经安排人盯着其，到银行告其，威胁其尽快还钱。 当时王某乙给其送车和现金的时候，其能感觉出来王某乙就是想送给其的。送给其150万元现金的时候，王某乙是想送给其的，但是其想先用着，等有钱再还给他。付房子装修钱的时候，其想王某乙是大老板，贷款又找其帮忙，不着急给他，什么时候有钱什么时候还他。 17、被告人刑事责任年龄证明，证明被告人彭展具备刑事责任能力。 关于被告人彭展及其辩护人提出的辩解、辩护意见，结合本案事实及证据，综合评判如下： 1、关于辩护人提出起诉书指控的第一起收受大众途观轿车一辆及办理牌照、保险费用共计35.98万元在案发前已归还等辩护意见。经查，被告人彭展收受王某乙所送轿车等财物，根据在案证据证实受贿行为已经完成，属于受贿既遂。而王某乙在2016年所出具收据，仅证实收到所谓的“200万元”，而该款是在王某甲以举报相威胁的情况下的“归还”，且其中15万元系王某乙交给彭展后归还王某甲，上述行为均不影响受贿行为的认定。 2、关于被告人彭展及其辩护人提出起诉书指控的第二起收受王某甲钻戒、玉镯，系梁某与王某甲二人礼尚往来，不构成受贿等辩解、辩护意见。经查，梁某系被告人彭展的女友，是特定关系人，梁某在收受上述财物后告知了彭展，彭展也未表示反对。就在案证据尚不能证实梁某送给王某甲财物，即便按照其陈述，送给王某甲的财物，亦与王某甲送给梁某财物之间价值相差较大，不宜认定为礼尚往来。本起系被告人彭展的特定关系人收受王某乙所控制丰疆集团公司总裁王某甲所送财物，并为王某乙所控制公司在该银行的贷款业务方面提供帮助，具有权钱交易的本质，是受贿行为。该项辩解、辩护意见，不予采纳。 3、关于被告人彭展及其辩护人提出的起诉书指控的第三起收受王某乙所送人民币100万元、第四起收受王在前50万元及支付装修款35.4万元系借款等辩解、辩护意见。经查，被告人彭展利用担任淮海农商行黄山垄支行行长职务便利，收受王某乙以彭展前妻住院为由所送现金100万元、以彭展买房子为由所送现金50万元及支付装修款35.4万元的事实，有被告人彭展在侦查阶段多次稳定供述、证人王某乙、胡某等人证言，银行交易记录、银行贷款资料等证据予以证实，足以认定。被告人彭展利用职务便利，收受王某乙钱财，为王某乙所控制公司在办理贷款业务等方面谋取利益，其行为符合非国家工作人员受贿的构成要件，双方之间并非借款，故应当以非国家工作人员受贿对其定罪处罚。对该项辩解、辩护意见，不予采纳。 本院认为，被告人彭展身为银行工作人员，在金融业务活动中，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为构成非国家工作人员受贿罪。论罪，应处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。考虑到被告人彭展退还赃款的情况，酌情予以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百八十四条第一款、第一百六十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人彭展犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑六年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月3日起至2025年1月2日止。） 二、对侦查机关扣押苏Ｃ×××××号大众途观轿车一辆、钻戒一枚、和田玉手镯一个予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐 锋 人民陪审员  戴宝亮 人民陪审员  徐 超 二〇二〇年十一月六日 书 记 员  钱 莉