湖南省澧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0723刑初254号 公诉机关澧县人民检察院。 被告人方建军，男，1976年6月22日出生于湖南省澧县，汉族，初中文化，中共党员，住澧县。因涉嫌强迫交易罪于2019年4月10日被澧县公安局刑事拘留，同年5月14日经澧县人民检察院批准逮捕，当日由澧县公安局执行。现羁押于澧县看守所。 辩护人陈小利，北京天平（长沙）律师事务所律师。 被告人郑俊，男，1975年9月9日出生于湖南省澧县，汉族，初中文化，经商，住澧县。因涉嫌强迫交易罪于2019年4月8日被澧县公安局刑事拘留，同年5月14日经澧县人民检察院批准逮捕，当日由澧县公安局执行。现羁押于澧县看守所。 被告人杨青山，男，1982年9月17日出生于湖南省澧县，汉族，专科文化，现住澧县。因涉嫌强迫交易罪于2019年4月19日被澧县公安局刑事拘留，同年5月14日经澧县人民检察院批准逮捕，当日由澧县公安局执行。现羁押于澧县看守所。 被告人方伟，男，1990年11月15日出生于湖南省澧县，汉族，大专文化，无业，住澧县。因涉嫌强迫交易罪于2019年7月14日被澧县公安局刑事拘留，同年8月19日经澧县人民检察院批准逮捕，当日由澧县公安局执行。2020年9月13由本院决定取保候审，当日由澧县公安局执行。 澧县人民检察院以湘澧检刑诉（2020）20号起诉书指控被告人方建军犯强迫交易罪、敲诈勒索罪，被告人郑俊、杨青山、方伟犯强迫交易罪于2020年2月17日向本院提起公诉。本院于2020年7月24日作出（2020）湘0723刑初54号刑事判决，被告人方建军、杨青山提出上诉，常德市中级人民法院于2020年9月8日作出（2020）湘07刑终225号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。澧县人民检察院指派检察员周欠鹏出庭支持公诉，被告人方建军及其辩护人陈小利、被告人郑俊、杨青山、方伟均到庭参加诉讼。现已审理终结。 澧县人民检察院指控： 一、强迫交易罪 （一）百合园部分 2015年8月30日至今，被告人方建军、郑俊、杨青山与谭玉凤（另案处理）等人组成恶势力犯罪集团，以被告人方建军为首要分子，被告人郑俊、杨青山等人为重要成员，为了获取利益，以威胁、恐吓等手段强迫他人向其购买黄沙或者强迫他人退出黄沙经营。具体犯罪事实如下： 1、2017年4月的一天上午10时许，小区保安杨某1在小区内巡视时，发现被害人向某1、向某2在小区内运输黄沙，杨某1根据被告人方建军和杨青山的要求，对被害人向某1、向某2进行阻止，尔后被告人郑俊对向某1进行质问，并用杨某1的车锁锁住向某1的手扶拖拉机。被害人向某1拨打110报警，110民警到达现场后，被告人郑俊才把锁住向某1拖拉机的车锁打开并放行，向某2被郑俊等人阻拦后迫于压力，不再继续往百合园小区运输黄沙。 2、2016年4月9日，被害人王某1运输一车黄沙准备进入小区时，被小区保安阻止。被告人郑俊发现后伙同谭明星在小区大门口扯住被害人王某1的衣服，并对其进行威胁，不准其往小区运沙。 3、2016年6月下旬的一天10时许，被害人王某1运输一车黄沙准备进入小区时，再次被小区保安阻止。被告人郑俊发现后，与妻子谭玉凤（另案处理）从小区大门对面沙场赶到小区大门口，被告人郑俊举着铲沙的铁锹威胁王某1不准运沙进百合园小区，谭玉凤脱下自己的鞋子殴打王某1，将王某1头部打伤。 4、2016年6月30日，被害人王某1运输的一车黄沙到百合园小区大门口时被被告人郑俊发现，郑俊用身体挡住王某1驾驶的拖拉机车头，不让王某1运输黄沙进小区，后王某1报警后在民警的保护下才得以成功将运输的黄沙运进小区。经过小区保安和被告人郑俊的多次阻拦及威胁后，王某1不再往百合园小区运送黄沙。 5、2016年上半年的一天，小区保安根据被告人方建军、杨青山的指使，以超载为由拦住帮被害人彭某运沙的司机刘某1进入小区，对刘某1罚款20元，并喊来被告人郑俊到场，之后被害人彭某被迫在郑俊处购买沙石。 6、2017年10月29日7时许，被告人郑俊、谭玉凤在小区大门口拦住往小区运输黄沙的被害人赵某1，并对被害人赵某1进行辱骂及殴打。被害人赵某1被打后，不敢再继续往百合园小区运沙。 7、2017年上半年的一天，被告人郑俊采取言语威胁的方式阻止被害人夏某1往小区运送黄沙，被害人夏某1迫于压力不敢继续往小区运沙。 8、2015年7月份的一天，被告人郑俊采取言语威胁的方式阻止被害人余某1、赵某2往小区运送黄沙，被害人余某1、赵某2被迫在被告人郑俊处购买黄沙。 9、2017年上半年的一天，被告人郑俊采取言语威胁的方式阻止被害人廖某往小区运送黄沙，被害人廖某迫于压力不敢继续往小区运沙。 （二）碧桂园部分 被告人方建军、方伟等人为了获取利益，以阻工等手段强揽工程，多次实施违法犯罪系恶势力，其具体犯罪事实如下： 1、2016年11月，被告人方建军、方伟等人为取得澧县碧桂园项目的部分工程，在该项目建设工地上阻止施工，为保证项目的顺利进行，承建该项目土建工程的广东湘盈建筑工程有限责任公司（以下简称湘盈公司）被迫支付新河社区失地居民集体15万元钱（居民均已获得过拆迁赔偿），并将其土方工程所用的机械交由被告人方建军、方伟等人提供，交易金额约100万元。 2、2017年初，被告人方建军、方伟等人在澧县碧桂园建设工地采取阻止澧县荣友公司运输商混土的车辆进入施工场所进行施工，为保证工程项目的顺利进行，承包该项目网管工程的敖某，被迫向被告人方建军、方伟等人购买黄沙和商混土，交易金额约20余万元。 二、敲诈勒索罪 2017年年初，被告人方建军通过安排施工机械停工等手段，向广东湘盈公司勒索15万元。广东湘盈公司为保证工程能够顺利进行，被迫向被告人方建军支付了15万元。 针对指控的事实，公诉机关当庭出示和宣读了案件揭发经过、银行流水、工时记录、报警记录等书证；被害人向某2、周某1等人的陈述；证人汪某、刘某2、方某1等人的证言；四被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为被告人方建军、郑俊、杨青山为了获取利益，强迫他人向其购买黄沙或者强迫他人退出黄沙经营，被告人方建军、方伟为了获取利益，以阻工等手段抢揽工程，其行为均以构成强迫交易罪。被告人方建军以非法占有为目的，敲诈勒索公民财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。本案系共同犯罪，在被告人方建军组织、领导的恶势力犯罪集团的多次犯罪中，被告人方建军、郑俊均系主犯，被告人杨青山系从犯；在被告人方建军、方伟等人的恶势力犯罪中，被告人方建军、方伟系均系主犯。被告人方建军犯有数罪，应当数罪并罚。四被告人均认罪认罚，建议对被告人方建军依法从轻判处；对被告人郑俊判处有期徒刑一年八个月；对被告人杨青山判处有期徒刑一年八个月；对被告人方伟判处有期徒刑一年二个月。 被告人方建军对公诉机关指控其犯强迫交易罪和寻衅滋事罪的事实及罪名不持异议，未提出辩解意见。 被告人方建军的辩护人认为方建军在百合园小区的强迫交易行为未直接阻止他人交易，没有因强迫交易获利，其作用、地位和刑事责任不应高于郑俊；对方建军为取得澧县碧桂园土方工程强迫交易的行为不持异议，但认为无证据证明方建军与方伟阻止澧县荣友公司运输商混土车辆进去施工现场；对方建军敲诈勒索部分，辩护人认为方建军非法占有他人财物的主观故意不明显，付出了一定的劳务，在认定其犯敲诈勒索罪时应当慎重；方建军、郑俊、杨青山三人在百合园小区的行为不构成恶势力集团犯罪，方建军、方伟在碧桂园的行为不构成恶势力犯罪；被告人方建军具有自首情节，系初犯、偶犯。 被告人郑俊、杨青山、方伟对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明：一、强迫交易罪 （一）百合园部分 2015年7月至2017年10月，被告人方建军和杨青山作为康澧百合园物业管理处的负责人和经理，召开物业公司会议，多次交代物业公司的保安，只允许一次运送30袋装沙，郑俊销沙数量不受此限制，且被告人郑俊为能在百合园小区销沙，多次请方建军、杨青山及物业公司的保安吃饭聚餐，让方建军、杨青山为其打招呼。后被告人郑俊和妻子谭玉凤（另案处理）等人在百合园小区门口以威胁、恐吓等手段强迫他人向其购买黄沙或者强迫他人退出黄沙经营，欺压百姓，严重扰乱了市场经济秩序，系恶势力团伙犯罪，具体犯罪事实如下： 1、2017年4月的一天上午10时许，小区保安杨某1在小区内巡视时，发现被害人向某1、向某2在小区内运输黄沙，杨某1根据被告人方建军和杨青山的要求，对被害人向某1、向某2进行阻止，尔后被告人郑俊对向某1进行质问，并用杨某1的车锁锁住向某1的手扶拖拉机。被害人向某1拨打110报警，110民警到达现场后，被告人郑俊才把锁住向某1拖拉机的车锁打开并放行，向某2被郑俊等人阻拦后迫于压力，不再继续往百合园小区运输黄沙。 2、2016年4月9日，被害人王某1运输一车黄沙准备进入小区时，小区保安根据被告人方建军和杨青山的要求，对被害人王某1进行阻止。被告人郑俊发现后伙同谭明星在小区大门口扯住被害人王某1的衣服，并对其进行威胁，不准其往小区运沙。 3、2016年6月下旬的一天10时许，被害人王某1运输一车黄沙准备进入小区时，小区保安根据被告人方建军和杨青山的要求，对被害人王某1进行阻止。被告人郑俊发现后，与妻子谭玉凤（另案处理）从小区大门对面沙场赶到小区大门口，被告人郑俊举着铲沙的铁锹威胁王某1不准运沙进百合园小区，谭玉凤脱下自己的鞋子殴打王某1，将王某1头部打伤。 4、2016年6月30日，被害人王某1运输的一车黄沙到百合园小区大门口时被被告人郑俊发现，郑俊用身体挡住王某1驾驶的拖拉机车头，不让王某1运输黄沙进小区，后王某1报警后在民警的保护下才得以成功将运输的黄沙运进小区。经过小区保安和被告人郑俊的多次阻拦及威胁后，王某1不再往百合园小区运送黄沙。 5、2016年上半年的一天，小区保安根据被告人方建军、杨青山的要求，以超载为由拦住帮被害人彭某运沙的司机刘某1进入小区，对刘某1罚款20元，并喊来被害人郑俊到场，之后被害人彭某被迫在郑俊处购买沙石。 6、2017年10月29日7时许，被告人郑俊、谭玉凤在小区大门口拦住往小区运输黄沙的被害人赵某1，并对被害人赵某1进行辱骂及殴打。被害人赵某1被打后，不敢再继续往百合园小区运沙。 7、2017年上半年的一天，被告人郑俊采取言语威胁的方式阻止被害人夏某1往小区运送黄沙，被害人夏某1迫于压力不敢继续往小区运沙。 8、2015年7月份的一天，被告人郑俊采取言语威胁的方式阻止被害人余某1、赵某2往小区运送黄沙，被害人余某1、赵某2被迫在被告人郑俊处购买黄沙。 9、2017年上半年的一天，被告人郑俊采取言语威胁的方式阻止被害人廖某往小区运送黄沙，被害人廖某迫于压力不敢继续往小区运沙。 上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实： （1）被害人陈述、辨认笔录： ①被害人向某1的陈述，证实2017年4月份的一天上午10时许，他给百合园小区的一个业主送沙，进入到小区地下室准备下沙时，百合园姓杨的保安不让他下并喊来了郑俊。郑俊来了之后气势汹汹的对他说是谁叫你送沙到小区的，反正你今天搞不成。接着郑俊从杨姓保安的电动车上拿来一个大锁，将他的车子前轮锁住。并说今天反正不能让他下，要他拉回去。他看郑俊这么霸道，便打了“110”。等了一会“110”来了，接着方建军（百合小区物业老板）也来了。他将情况讲给民警听，方建军要郑俊把锁打开，郑俊把锁打开后，方建军对他说要把油布铺起，搞完后把卫生搞干净，接着他就继续搞他的事。自从这次后，他就很少进去送沙了，因为一去肯定就会和郑俊发生矛盾，他一个普通老百姓斗不过他。郑俊阻拦他进百合园小区送沙是因为他自己就在百合园对门卖沙，沙子堆放在小区对面的空地上。他就是讲霸道，想垄断这门生意。 ②被害人向某2的陈述、辨认笔录，证明2017年4月份，他承包了百合园小区一个业主的部分装修事情。在4月份的一天，他联系向某1给他拖沙到小区。向某1先拖沙到小区地下室，他接着到地下室时，看到郑俊锁向某1的车，他就和郑俊抢锁，两人发生拉扯，接着他便报了警。过了一会民警到了，他们跟民警讲对方无理由不让他们下沙。方建军也到了现场对郑俊说你要我来搞么的，他们地下铺的有油布，搞得这么干净，他没理由讲的别人，民警和方建军说把锁打开让别人搞。第二天，他用三轮车拖沙到小区时，到小区门口被一个年轻伢（和郑俊一组）阻拦他不让他进门，郑俊看到他了便说算了让他进去。后来他就没有给这个小区送沙了，看一送要和他们发生矛盾，没意思。郑俊等人阻拦他们送沙是想垄断百合园小区。 向某2辨认出被告人郑俊系2017年4月份阻拦向某1往百合园小区运沙的男子。 ③被害人王某1的陈述、辨认笔录，证实他现在在澧县搞卖沙、运沙的生意。2016年时，他接到百合园小区的买沙单子，第一次往小区运沙的时候没人拦，后来百合园小区的物业方总给他打电话叫他以后不要往小区拉沙了，说这边的人也要搞，他说好，但是自己接的单子还是要往百合园小区拉的。2016年4月份的一天上午10时许，他开着爬爬车往百合园小区拉沙，在小区门口时，他被郑俊和谭弟吧两人拦住，郑俊对他说这个地方不要他拉沙进去，他们两人还叫他以后也不要再来了，说这个地方是他垄断了的。他当时给业主打了电话，业主下来跟他们讲了话他才将车子开进去。再开第二车时，他刚到小区门口，谭弟吧又跑过来将他的车拦住，叫他不要再拉车过去了。他下车后，谭弟吧将他的衣领扯住，嘴巴里面讲狠话，还和他拉扯。过后，郑俊过来也扯他衣服，将他的衣服扯烂了才松手，过后他才将第二车拉进去。再拉第三车时，他像小偷一样悄悄将沙拉进去，那时正是中午，他们去吃饭了，他才顺利将沙拉进去。 这件事过后半个月时间的一天上午10点钟左右。他开车拉沙刚到百合园小区大门口，郑俊一看见他，就举着洋锹朝他跑了过来，样子很凶，一只手推搡他，一只手举着洋锹，推了几下后，郑俊的妻子又过来骂他，说这个地方是他们的，不准其他人再拉沙、卖沙进去。郑俊的妻子还将她的高跟鞋脱下来，用鞋跟朝他的头部后面敲了过去，头部都被打肿了。他正准备自卫时，在一边的刘刚（刘刚和郑俊是合伙人，两人绑在一起卖沙）把他推了一下，叫他不要打。他打不过他们便选择了报警。民警来了之后，他、郑俊、郑俊的妻子和物业的方总一起到了派出所。在搞调解时，方总还拍桌子，和他斗霸，说他如果再这样就不准他开车进去卖沙了，还说百合园小区的路面压不得，要用三轮车拉。后来在派出所出面的情况下，他才将沙拉进去。 在上件事情的几天后，他将一车沙拉到小区门口时，郑俊又上来将他车拦住，用背心抵着车头，就是不准他把沙拉进去。他当时报了警之后才将他放进去。物业的方总和郑俊是绑起卖沙的，他们有直接的经济关系。现在他们卖沙到百合园小区都进去不了。物业说他们把爬爬车开进去把卫生搞差了，压路面，就是找借口不能要其他人卖沙进去。郑俊拦车不准他卖沙对他有很大的影响，好多业主都不找他买沙了。他在被郑俊多次拦过以后，再次运沙进百合园小区时，保安就专门拦住他，不准他送黄沙进去。那名保安说百合园物业定了规矩，拖拉机不能进小区，要进去必须要用三轮车转运。从这次以后，他就再没有往百合园小区送黄沙了，因为他知道根本进不去。郑俊拦的几次都是进小区等物业保安开门时，郑俊赶过来阻拦的。有时候是郑俊自己看见他运沙的车以后过来拦的，有时候是保安通知了郑俊，郑俊再跑过来阻拦的。用三轮车和爬爬车运黄沙的运沙量没有区别，他被阻拦送黄沙以后，起码接到了20多次送沙业务，损失了10000余元。 王某1辨认出被告人郑俊是殴打并阻拦他运沙进百合园小区的男子。 ④被害人彭某的陈述，证实2016年4月份，他开始在百合园小区装修他的房子。砖和水泥都顺利的送到了他屋里，在运沙时，运沙人给他打电话说沙被百合园的保安拦住了不让进，理由是装沙包装不合格，在运沙时有掉沙的可能，影响小区的卫生，必须在百合园对面的沙场进沙石。过了一会，他到百合园地下室碰到送沙人，对方讲他是从百合园对面沙场的沙霸那里购买的黄沙。百合园沙场里买的沙应该是比外面的贵0.5-1元／袋。他听别人讲百合园物业公司的老板方建军和别人合伙在百合园对面搞的沙场，此沙场专门垄断百合园小区沙石生意，方建军安排保安拦其他地方的沙石进去小区内。 ⑤被害人赵某1的陈述、辨认笔录，证实2017年10月29日上午7点左右，他用拖拉机往百合园送了四车沙到业主家楼下，在拉第五车时，车刚到小区外面，郑俊的妻子就把他的车拦下，人站在车前。当时车在小区的坡上，十分危险，物业看到这种情况就把栏杆升起叫他开进来，可是那个女人就是站在车前不动并说就是不让你搞，反正要拦你的车。因后面来车了，他无奈之下把车往前开，那个女的就侧到旁边去了，他边开车那女的就一边抓他的手，他将车停下来后，女的跟了上来，骂他死儿的等一些不堪入耳的话，他当时反问一句她有没有儿子，话音刚落，那女的发疯似的冲上来抓住他的上衣，揪扯，用手抓他的脸。他当时反手推了她一掌，倒了地。这时郑俊赶过来后，得知他打了他的妻子，上来就几拳打在他的头部，紧接着一脚顶到他的肚子上，当时他疼痛难忍，用双手压住肚子对郑俊说他把自己搞狠了，这样郑俊才住手。郑俊的妻子在郑俊打他时，脱下自己穿的鞋刷他的脸，对他撕、揪。 郑俊的妻子阻止他送沙是因为郑俊要垄断百合园用沙子。他之所以这么说是因为业主找他送沙子时每次都遭到郑俊的阻拦，发生争吵。刚开始几次争吵时，郑俊还请了一个刚坐牢出来的伢叫“牛伢”，跟他说以后不要送沙子到百合园，这个小区是郑俊搞的，所以他们做沙子生意的都怕他。在百合园竣工后，郑俊临时建立一个沙场卖点，目的就是经营百合园的沙子，想尽一切办法控制百合园的沙子。他帮百合园送沙子时，遭到了门卫干涉，他的拖拉机到门口时，门卫不开门，要等郑俊来之后才开门。像他这样拉沙子遭到阻拦的还有很多。郑俊的沙子和他送的沙子价格区别不是很大，郑俊主要是重量上做手脚。他的每袋重量在40-50斤，郑俊的每袋只有20-30斤，因为业主是以袋装结算，而不是质量结算，所以差别就大了。 赵某1辨认出了强行阻拦他运沙进小区并殴打他的被告人郑俊。 ⑥被害人夏某1的陈述、辨认笔录，证实他是开爬爬车运沙石的。2017年上半年的一天，陶某1要他到百合园小区给业主送沙石，并联系了搬运工戴某搭他的爬爬车到百合园小区地下室。姓戴的在楼下下沙石时旁边站着保安和沙霸郑某，当时郑某对他们讲此车沙石拖完后就不要拖了，再搞就翻脸不给面子了。后来通过给业主打电话他才继续拖沙到业主家里。后来他继续拖沙到业主家里，快要拖完沙出来到门口时，沙霸郑某又过来对他说这户业主拖完了就不能再拖沙到小区了，后来他就没有再往百合园运沙了。郑沙霸和保安没有殴打他或砸他的车，只是他在下楼后，戴某跟他讲沙霸及保安要锁他的爬爬车。 夏某1辨认出阻止并威胁他运沙进百合园小区的被告人郑俊。 ⑦被害人余某1的陈述、辨认笔录，证实他在百合园小区当保安的时候小区有一个规定，在百合园小区装修的房子只能找对面沙场的郑俊买沙，别的地方的沙不能进小区。有一天保安汪某放一个装散沙的人进地下室，被方建军发现后他被罚款500元，汪某被罚款200元，后来他就没有在小区当保安了。 他自己也是百合园小区的业主。2015年7月份，在家里装修时开始不是找郑俊购买的沙，等沙石拉进小区地下室下坡处时被郑俊和一个姓夏的人拦住不准他拉沙进去，他妻子赵某3和他们发生了争吵，说让司机开下去，如果车子压死人了，她自己承认去坐牢，这样郑俊才放他妻子把沙石拉进地下室。接着郑俊又和他谈判，要他购买他们的沙石，他怕再生事端就妥协了。他认为这种卖沙行为是一种典型的“沙霸”行为。 余某1辨认出郑俊就是强迫他买沙的人。 ⑧被害人赵某3的陈述、辨认笔录，证实她在百合园小区的房子2015年7月1日开始搞装修。她在黄泥沙场买了一车沙，刚运到百合园小区地下车库门口时，就被小区门口的沙场老板郑俊拦住，要她以后在他那里买沙，还说外面的沙运不进去。她说要自己去袋装，郑俊同意后就让她买的第一车沙进地下车库了。 赵某3辨认出郑俊就是强迫她买沙的人。 ⑨被害人廖某的陈述，证实她从2013年开始搞卖沙生意。她在搞沙生意时给百合园小区两户业主卖过沙。在送第一户沙的时候没有受阻，在第二户送沙时遇到了阻拦。2017年2月份的一天早上，她用三轮摩托车装沙后，叫周师傅从她的沙场出发到了百合园小区地下车库，当运完20袋沙上楼返回地下车库时发现两个人站在她们的三轮摩托车旁，其中一个40岁左右的男子跟她们说这里不准外面送沙，这里面的业主用的沙都是他送的。她猜到这个男子就是百合园小区的沙霸便跟他说能不能让她把这一车先送完，对方说不行，还说硬要送沙的话就要刺她送沙三轮摩托车的轮胎，坚决不让她运沙。她看搞不好了就让周师傅先离开了。她到百合园大门口买了一包黄王烟找那个沙霸，他把烟收下后还说不让她送，还和他一起的那个人用三轮车把剩下的60袋沙拖走了，她跟华阳装修的王总打电话说了这个事，后来她再没有往百合园小区运过沙了。沙霸把她的沙拖走的时候态度很恶劣，很凶，沙被拖到了沙霸自己的沙场里。沙霸卖的沙每袋价格她不清楚，但每袋的份量要比她的少些。 （2）证人证言、辨认笔录 ①证人谭某的证言，证明向某1跟他一个沙厂的，向某1负责用拖拉机将沙运到澧县的各个小区，他负责把沙挑上楼。2017年4月份的一天下午，百合园小区的业主联系向某1运沙，当天他和向某2（搬沙师傅）骑着摩托车到了百合园小区，向某1开着拖拉机运着沙在他们身后。向某1拖着沙到百合园小区之后，郑俊带着百合园小区的保安过来，拿出一把大锁锁住了向某1的拖拉机轮子，然后郑俊就蛮恶的问向某1，是谁允许他们进来运沙的，向某2回答是百合园小区的业主，然后就去抢郑俊手上的钥匙，向某2和郑俊互相推搡，向某2报了警。后来警察赶到现场，方建军也到了现场，方建军对郑俊说别个地下铺的有油布，搞得这么干净，他没理由不让别个搞。然后民警做工作让郑俊把锁打开要他们运了两车沙进去。之后郑俊和方建军对他们说以后运沙只能用三轮车，一车只能拖30包。这次之后再也没有给百合园小区运过沙，怕被拦。郑俊阻拦他们运沙是想垄断百合园小区的沙石生意。 ②证人龚某1的证言、辨认笔录，证实他是百合园小区大门旁边超市的老板。他认识王某1，叫他“王眼镜”。2017年3月份的某天上午，他听见门口有人在闹就跑去看，看见王某1运着一车沙被郑俊和他老婆谭玉凤阻拦在小区门口不许王某1运沙进小区，后面王某1电话报了警，民警过来后双方被带到了派出所。隔几天之后，他又看到王某1运沙被郑俊两口子拦住。他不清楚郑俊和谭玉凤为什么要拦王某1运沙，只知道他们两个是到小区对面搞沙石生意的，他们不许别的商家运沙进小区。 龚某1辨认出在百合园大门口阻拦王某1运沙的被告人郑俊。 ③证人张某1的证言，证明他负责澧县各个小区的装修工作。2016年4月份的某天上午，他给百合园小区的一个户主搞装修时，看见王某1用一辆手扶拖拉机拖着一车沙被人拦在了百合园小区的门口，当时拦他沙的是一男一女。王某1和那名女子在拉扯，现场还有百合园的保安在劝架，民警过来后王某1才将沙拖进去。他们拦住王某1运沙进小区是想垄断百合园的沙石生意。 ④证人陈某1的证言，证实他在百合园小区承包过三户人家的装修，都是半包性质。那段时间他需要沙都是找王某1购买，他在其他地方送沙时都很顺利，就到百合园小区送过的两次都受阻了。第一户是在2016年时，王某1跟他结账时说百合园小区外面的沙不容易送进去。第二户是在2017年6月份，他再次请王某1到百合园小区送沙，虽然有点迟疑但他还是接下了这单。虽然王某1去百合园送沙时过程都不顺利，但都送到了。他没有听王某1跟他讲过沙霸的名字，但听别人说百合园小区的沙霸叫郑俊。 ⑤证人任某的证言，证明2017年6月份，他的房子搞装修时他将瓦工和漆工包给了陈某1，装修用的沙也是包给陈某1的，他不管这个事，最后装修还差几袋沙他就找百合园门口的沙场买了四袋，他们的沙卖5元一袋，每袋二十到三十斤，比在外面买的要轻很多。 ⑥证人刘某1的证言，证实2016年上半年他给百合园小区送水泥、砖和沙。在送水泥和砖时没有保安及沙霸干涉。在送袋装沙时，有一次被保安拦住称他拖的沙超载，被保安罚款20元钱。百合园门口的沙霸在他拖沙时将他拦住，问他是给哪户送的沙，说在其他地方拖沙也是拖，到他们沙霸那里拖沙也是一样的价，要求他在他们那里拖沙。当时他们2个人（一个约40多岁，一个年纪30岁左右，均穿便装）大声口气的吵他，他很害怕，边说边陪笑，还给他们装烟抽。开始他是拖100多包沙，被沙霸拦后，门口保安只允许他们爬爬车拖40包沙到小区里去。他感觉沙霸和门口的保安是同伙，故意为难他。他在拖了有2个半车外面的沙后，便在百合园门口小区对面沙霸的沙厂购买了100多包黄沙。沙霸那里的沙和外面卖的沙价格是一样的，但是每袋沙明显少于外面的袋沙。 ⑦证人易某的证言，证实2016年，他给业主彭某的房子装修时，他只承包瓦工的工程，不包料。装修前，彭某问他到哪里买黄沙，他讲可以到百合园小区对面沙场买，但份量少些，外面买份量多些，彭某讲在外面买。他便联系刘某1，要他给彭某家里拖水泥、砖和沙石。在运沙的过程中，他听刘某1说被保安在地下室拦住并罚了款，还讲不让他再拖沙进小区里面，刘某1当时已经拖了2车沙，最后一车沙石是找百合园对面的沙霸那里买的。沙霸那里的沙石每袋份量只有外面的4／5，彭某的房子在沙霸手中购买有300多袋沙石，涉嫌金额为1500元左右。他还给其他业主装修过，也有其他业主在外面买沙石并顺利进入小区内的，但必须利用三轮车运袋装沙石。 ⑧证人汪某的证言，证实他曾在2016年、2017年在百合园小区的物业公司工作过。他在小区门亭值班时，几乎天天看到郑俊和他的妻子阻止外来拖沙石的车，郑俊还交代他们保安让他们拦住外面拖沙石的车。物业公司的老板方建军、经理杨青山单独或共同对他们交代过几次，不让别的地方的沙进百合园小区，郑俊的沙石不用管，当时在场的保安还有陈某2、郑某1、张业金。在业主集中装修的那几年，每年方建军和杨青山都会给他们保安多次交代那些话，所以他们一般不允许别的沙石拉进百合园小区。每次保安拦了外面的沙，郑俊就会给保安一包烟抽，偶尔请他们吃饭，如果没有拦，郑俊就会问保安怎么不按照方建军的指示办事。2017年8、9月份的时候，有一次因为他把业主的散沙放进小区，被方建军罚款200元，班长于习军被罚款500元，罚款从工资里面扣的。郑俊和方建军是老乡，两个人长期一起开车进入小区，关系密切，具体是否有金钱往来他不清楚。小区除了郑俊不准其它的地方的沙石进来这个事方建军是指挥者，杨青山听了方建军的话来执行，给他们保安交代，对业主和老百姓来说还是带来了极坏的影响，社会上的百姓对方建军一帮人贴的就是黑社会的标签。 2017年下半年时，郑俊不让一个女业主拖外地的沙进百合园小区，还准备打那个拖沙的司机。因为拦车郑俊的妻子还和别人打过架，之后被澧县公安局拘留过几天。还有两次郑俊和“王眼镜”发生争吵，吵得很凶，郑俊不让“王眼镜”拖沙进小区。 ⑨证人陈某2的证言，证实2015年2月至2019年2月他曾在百合园物业公司工作过。在他工作期间，百合园小区内将近1700户业主，大部分业主都是在2015年至2018年3月期间装修的。百合园小区的对面有一个卖沙石的地方，老板是郑俊。起初业主为了方便都在郑俊那里买沙，后来觉得太贵便去买外面的沙石。但是物业公司的老板方建军对他们保安说过两三次，不能让别的地方的沙石拉进百合园小区内，硬是要进的，一次只能拉30袋沙石，郑俊的沙石不用管。百合园物业经理杨青山也跟他们讲过同样的话。每次他们保安拦之后，郑俊就会给他们一包烟抽，有时候没拦，郑俊就说他们为什么不按照方建军的指示办事，老板知道后就会说他们。外地拉沙石进百合园小区，除了他们拦之外，郑俊和谭玉凤几乎天天都拦别处拖沙石的车。2017年，因为拦车谭玉凤还和别人打架被拘留了几天。别处拖沙的人第一次来之后，知道有人拦车，再就不来了。他认为这种卖沙的行为是典型的“沙霸”行为。 2017年10月29日上午10时许，赵老五拖沙进小区，谭玉凤在小区门外拦住赵老五，两人发生争吵和拉扯，赵老五强行将车开进小区后双方发生口角，开始动手推、拉，谭玉凤的老公郑俊也与赵老五发生了争吵，最后赵老五报了警。 ⑩证人陶某1的证言，证实2016年上半年的一天（通过查看记账本知道是2016年4月13日），他介绍夏某1给百合园的一个业主送沙，在送沙的时候夏某1被沙霸和保安拦住了，并要锁送沙的车，陶某1就给业主打电话，最后业主出面和百合园物业交涉，夏某1才将沙送到业主家里。 ⑪证人周某2的证言、辨认笔录，证实他从事运沙生意。他跟黄泥沙场的老板廖姑娘运沙石受过一次阻。2017年的上半年，他驾驶他的三轮摩托车到廖姑娘的沙场装沙送到百合园小区。进入到小区地下停车场时他开始往业主屋里运沙，在运第二次时被百合园小区门口沙场的郑老板发现了，不准他往楼上运沙，还让他把剩下的沙拖到他自己的沙场里并卸在那。他看搞不好了就跟廖姑娘打电话说了情况，廖姑娘说马上赶来处理。之后他把剩下的沙拖到郑老板的沙场里，卸完沙后看见廖姑娘找到郑老板和他说话。大概谈了半个小时，廖姑娘说运不好了，他就先走了。他之所以听郑老板的话是因为他听说郑老板把百合园小区的沙垄断了，他不想和对方发生冲突，怕得罪他，以后没生意做。 周某2辨认出阻拦他运沙进百合园小区的被告人郑俊。 ⑫证人王某2的证言，证实他是华阳装修的老板，他在百合园承包过三套房的装修。第二套房一开始是在姓廖的女人的沙场里买的沙，但送沙时受阻了之后就到百合园小区门口的沙场去购沙。2017年2、3月份，他让小廖送沙去百合园小区，当天他接到小廖的电话说沙被百合园小区的老板拦住了，送不进去，还说那个老板把她没送完的沙都扣下了。他让她不要管了，他去处理。他联系问那个老板为什么要拦他的沙，对方说百合园小区内搞装修只能到他那里买，其他地方买的沙不能进百合园小区。他听对方那么说就说以后到他那里的沙场买沙，但扣下别人沙场里的沙必须把钱给他，对方同意了。之后他在百合园小区搞装修就在小区大门口里的沙场买沙。小廖沙场的沙和百合园小区大门口那里的沙他只知道有一个价格区别，百合园门口的沙每袋贵了五毛钱。那个老板阻拦他们送沙的行为就是一种沙霸行为，就是想垄断百合园小区的沙生意。 ⑬证人龚某2的证言，证实他从事水泥和沙生意。在搞这个生意期间又去给百合园小区的一个女业主送过沙。当时他对女业主说百合园小区有沙霸，如果被拦了他不会管，那个女业主说不用怕，他们一起将沙运到百合园小区时。车子就被两个人拦住了，女业主下车和他们沟通，印象中女业主情绪比较激动，声音比较大，吵了一会后，那两个人就没有拦了。后面听女业主说他们谈好了价，以后从拦车的那两个人那里买沙。这两个人应该就是百合园门口的沙霸，他们的沙场就在百合园小区大门的正对门，想垄断百合园小区的沙生意，不让外面的沙卖进百合园小区。 ⑭证人骆某的证言、辨认笔录，证明她的小女儿黄琳惠2015年在百合园购买了房子，2016年装修的时候是她负责打招呼的。因百合园小区门口沙场的沙每袋的份量比其他地方要少，她觉得不实惠便到别处买沙。她请的陶师傅在运第一车沙时就被小区保安阻住不让进，保安说是有人跟他交代过外面的沙子不能运进小区。她第一时间就觉得应该是小区门口沙场的沙霸和物业商量好的。她便给保安300元钱让他给沙霸买点烟放行，但是沙霸不答应。最后找物业经理协商这件事，物业经理才让她们运沙进小区并说如果运沙的师傅在外面被人打了他不负责。 骆某辨认出阻拦自己运沙进小区的人是被告人郑俊。 ⑮证人杨某1的证言，证明2015年5月至2017年3月他在澧县百合园小区搞保安，他的职责主要是负责在小区巡逻，巡查给小区运沙的司机是否超载、是否将沙洒在地上等。他在百合园上班期间，郑俊和他妻子天天在小区门口跑进跑出，白天还守在门口，不让小区业主从外面卖沙石进小区，还要他们也去拦。当时物业公司的老板方建军、经理杨青山单独或共同跟他们交代过多次不让别的地方的沙石进小区，郑俊的沙石就不用管让他拉。在业主集中装修的2016年、2017年，每年方建军和杨青山都会跟他们保安反复交代这些话，所以他们一般不允许别的地方的沙石进入百合园小区。郑俊和方建军是老乡，他们和杨青山长期一起开车出入小区，关系密切的不得了。郑俊在百合园小区门口卖沙石，他想垄断该小区的沙石生意，就必须和物业关系处理好。郑俊长期请他们物业公司的人吃饭。方建军、杨青山和郑俊之间的关系非常好，极有可能是合伙搞的这个沙石生意，具体内幕他不清楚。在2016年10月份左右的一天晚上吃夜宵时，有蛮多人，郑俊就讲：“你看我搞的热闹，我还要跟好多菩萨敬香滴，这个事不是我一个人的！”，但郑俊具体没说是哪些菩萨。逢年过节郑俊都会给方家庆、方建军和杨青山分红，具体分多少红他不清楚。小区除了郑俊不准其它地方的沙石进来这个事方建军是指挥者，杨青山听了方建军的话来执行，给他们保安交代，对业主那些老百姓来说还是带来了极坏的影响，社会上的百姓对方建军一帮人贴的就是黑社会的标签。 2016年热天里的一天，有一个百合园业主到外面搞一辆爬爬车拖沙和水泥进小区里时，他没有拦住，水泥和沙到了地下室。他到地下室后，方建军、郑俊等人也去了。当时郑俊让他锁车，他没有锁，最后郑俊就从他车上拿了一把锁把爬爬车锁住了。后来公安民警还来对这个事情进行了协调处理。他们主要是在2016年拦外来沙车比较多，其中有几次民警还到现场来协调处理了的。他还听苏金保讲过2016年有业主晚上拖沙进小区被方建军和苏金保发现，他们以超载为由对业主罚款1000元，钱是方建军拿着的。 ⑯证人苏某的证言，证明他是2015至2016在百合园小区做了一年左右的保安，方建军是百合园物业公司的老板。他在小区做保安的时候有拦过别人的沙进小区，因为小区物业在他做保安前就有不成文的规定，沙必须少于三十袋（听陈某2、龚德毅都讲过这个事），但是“俊吧”的沙保安不会阻拦，听说“俊吧”承包了百合园小区的沙，这是他们保安内部的潜规则。这个潜规则因为每次进去一车只能装三十包，别人来拖沙进小区费时费工，时间久了除了“俊吧”“以外卖沙石拖沙的人就不怎么来百合园小区了。“俊吧”在小区这么卖沙石的行为他认识是在做霸道生意，是不对的。他在值班期间，“俊吧”偶尔会给他们保安来包烟或者发一发散烟，打个招呼。 ⑰证人刘某3的证言，证明他从2014年4月至2017年4月在百合园小区当保安，方建军是该小区物业公司的老板。百合园小区有一个规定，装修用的沙石只能找郑俊，别的地方的沙石不能拉进小区。这个规定是陈某2告诉他的，沙老板郑俊也交代过他。除了少部分业主外，大部分的业主为了图安静，都是购买郑俊的沙装修。一般情况下小区外来的沙保安会问清楚去向，以便郑俊来问时，将情况反映给郑俊。在百合园小区物业管理处，郑俊的身份相当于方建军和杨青山，所以他听郑俊的指挥。杨青山对他、陈某2和郑某1也讲过，如果是郑俊的沙就不拦，不是就要问清楚业主的详细信息，还要拦超重的车和散沙。郑俊一般是门口拦车，威胁运沙的司机不要来送沙，后面发展到购买别人的沙运进小区就要给他补差价，一般一拖拉机要给100元钱。他听说余某1因为没听郑俊的话被方建军指使杨青山罚过钱。他认为这种卖沙的行为是典型的“沙霸”行为。 ⑱证人郑某1的证言，证明他从2015年11月至2016年5月曾在百合园物业公司当过保安，方建军是该物业公司的老板，杨青山是经理。他在小区值班时，几乎天天看到小区对门沙场的老板郑俊和他的妻子以及郑俊请的一些小弟拦外来拖沙石的车。方建军和杨青山对他们保安交代过两三次，不能让别的地方的沙进小区，郑俊的沙石不用管，他们做交代时还有陈某2、刘某3在场。每次保安拦车后，郑俊会给保安烟抽，有时候没有拦，郑俊就会问为什么不按照方建军的指示办事，方建军知道后也会说他们。郑俊和他小弟们拦车后都是和别人发生争吵，不让别人拉沙进去，别人见拉不进去，只能开车走了。郑俊想垄断百合园小区的沙石生意，就必须和物业关系处理好，所以他们肯定有关系，但具体内幕他不清楚。这种卖沙石的行为他认为是一种垄断行为，也是一种典型的“沙霸”行为。 ⑲证人夏某2的证言，证明2015年上半年的时候，他和郑俊合伙在百合园门口开沙场，当时郑俊说方家庆（“方老大”）给物业打过招呼，他们的沙可以运进小区，但是在合伙的时候他与郑俊产生了经济纠纷，在2016年3月份之前他们就散伙了。他们散伙之后沙场是郑俊和他妻子谭玉凤搞的，有个叫谭明星的年轻伢没事跟着郑俊混。他和郑俊合伙期间没有阻止哪个送沙进入小区，也没有和小区物业、保安定协议。 ⑳证人陈某3的证言，证明他在澧县百合园帮卖沙子的老板郑俊当装沙工和搬运工。2015年郑俊开始和“夏三吧”合伙开沙场，他们找了他组织人员帮忙运沙，运沙的工钱他与其他工人平分。一般他们装两锹沙（30-40斤），运送费电梯房1.5元每袋，“夏三吧”第二年就没有在沙场和郑俊合伙了，郑俊和他老婆谭玉凤负责联系业主买沙，他只负责送沙。 （3）书证 ①指认照片，证实刘某1、彭某、廖某、任某指认出百合园小区南大门对面的一块空地就是沙霸郑俊卖沙的场所。 ②行政处罚决定书，证实谭玉凤因强行阻拦赵某1运沙进小区并对其进行殴打，被澧县公安局决定行政拘留七日，并处罚款叁佰元整的事实。 ③澧县公安局治安大队关于无法调取相关业主证言的说明，证实该局民警通过电话询问百合园运沙司机，证人均表示时间过去太久不记得具体给哪户送沙受过阻。 ④接报案登记表，证实2019年10月29日10时许，谭玉凤为了垄断百合园小区的沙生意，强行阻拦赵某1运沙进小区，双方发生冲突的事实。 ⑤报警案件登记表，证实2016年4月9日9时许，被害人王某1报警称在百合园大门口送沙时与被告人郑俊发生纠纷。 ⑥问题线索移送函，证实2019年4月6日，公安机关接到举报称百合园小区的物业负责人方建军强迫业主通过他介绍的地方买砂石料。 （4）同案人供述 ①同案人谭玉凤的供述，证实郑俊2015年上半年和“三春吧”开始在澧县百合园小区对面经营沙场，2016年5、6月份她接手经营。除了她和郑俊以外，还请了6个工人。沙场主要销售沙和砖。 2017年10月29日上午10点左右，她看到“赵老五”（赵某1）拖沙到百合园小区大门口，便想和他打商量要他分生意给她做，“赵老五”不同意还对她说脏话，“赵老五”赌她，她就站在前面把他的拖拉机拦住了，之后跟“赵老五”发生了口角和冲突。发生冲突时，她丈夫郑俊也赶到了过来，看见他们在打架，就过来帮忙。之后民警就过来将她和“赵老五”带到了派出所，她被拘留了七天。她阻止“赵老五”进小区卖沙是她的行为，没有别人要她这么做。 在和赵某1发生冲突的前一段时间，“王眼镜”拖一车沙到百合园小区准备进小区，郑俊和“王眼镜”发生了争吵，她看到后就赶过去帮忙，用脚上的鞋朝“王眼镜”扔过去，双方发生了拉扯，后来民警就过来将她们都带到了派出所。她和郑俊拦送沙的进百合园小区是不想让其他人来戳她们的生意。 （二）碧桂园部分 2016年11月至2017年年初，被告人方建军、方伟等人为了获取利益，二次以阻工等手段强揽碧桂园土方工程和供应砂石、黄沙等工程项目。经司法会计鉴定违法所得分别为16.7万元、8.9万元，共计25.6万元。其具体犯罪事实如下： 一、2016年11月，被告人方建军、方伟等人为取得澧县碧桂园项目的部分工程，在该项目建设工地上阻止施工，为保证项目的顺利进行，承建该项目土建工程的广东湘盈建筑工程有限责任公司（以下简称湘盈公司）被迫支付新河社区失地居民集体15万元钱（居民均已获得过拆迁赔偿），并将其土方工程所用的机械交由被告人方建军、方伟等人提供，交易金额约100万元，经司法会计鉴定违法所得金额为16.7万元。 上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实： 1、被害人罗某的陈述，证实2016年10月份，他和周某1（后期退出）以广东湘盈建设工程有限公司名义承包了澧县碧桂园一期的土方工程。他们通过宾某找到方家庆想让方家庆打招呼、关照下，方家庆说现在这些事他都不管了，有什么事让他们去找方建军谈。此后几天的样子，他和周某1主动到新河社区汇报工作，希望社区协助他们的工作。刘某5和刘某2书记就提出，之前在土地拆迁的时候答应让失地居民搞土方的附属工程，希望他们可以退出，他们不同意，刘某5、刘某2就说如果不让失地居民搞附属工程，他们是搞不下去的，最后他们就离开了。 2016年底，周某1准备到碧桂园工地开始推泥搞事时，方建军带着几个年轻伢到工地上大声吆喝喊停工，司机便陆续停止施工了。后来刘某5组织他、周某1、黄某3、方建军等村民代表谈土方工程的事，后经过协商由他们支付当地失地居民土方合作款15万元，优先使用当地居民的机械设备，土方工程由他们公司完成。2017年2、3月份将这笔钱转给了新河社区的账户上。达成一致意见后，他们公司使用了方建军等人调来的设备。机械设备的使用费用是他经手转账到方建军的弟弟方建云卡上的，大约有40万左右。机械使用费按照290-300元／小时结算，但方建军是按照270-280元／小时给司机结账，他从中可以提取20元／小时的利润。 2、被害人周某1的陈述，证实2016年10月份，湘盈公司常德分公司中标澧县碧桂园一期的土方工程项目。他作为该公司的负责人，在正式推青以前通过梁升福介绍说他有个同学叫方家庆，澧县社会上的事可以通过方家庆打招呼。他和罗某找到方家庆谈澧县碧桂园一期土方工程并说请他们关照一下，方家庆提出他的儿子方伟没有事做，并要他把土方工程交给带方伟搞事的方建军去做，他没有同意。方家庆就讲今后此事不要找他了，要找就直接去找方建军，他将所有的事情都交给方建军了的，然后他们不欢而散。等了一个星期的样子，他、罗某、刘某5、刘书记、方建军及几个村民代表在新河社区商量土方工程项目，当时他们要湘盈公司退出碧桂园项目，并说不让当地失地居民搞，湘盈公司的工程就无法推进，他当时不同意。过了两、三天，项目正在施工时，方建军就带了一些当地的居民到现场阻工，因为工程无法继续进行，后来他、罗某、社区刘书记、刘某5、方建军及村民代表在新河社区通过商量，最后达成协议：在同等条件下优先满足失地居民的机械搞事，并且给失地居民15万元。他们公司不认村民，只认新河社区，由社区派人与他们公司接洽。他们公司搞土方工程预算有500万元工程量，毛利润为100万元。 3、证人方某2（新河社区4组组长）的证言，证实2016年12月1日晚上他们社区开会商量谁来做碧桂园附属工程的事时，因方某4举手报名被十几个年轻人拳打脚踢，这些人有一些是长期跟着方建军到处跑的，是他的小弟。方建军去争取工程的时候碧桂园已经和湘盈公司签订了土方合同，具体方建军他们怎么操作的他不知道，他只知道当时农户去现场阻工，最后他们社区出面协商湘盈公司答应赔付失地农民15万元作为赔偿，湘盈公司的15万最后打到了他们社区，他经手分给了失地农户。这之后碧桂园的附属工程都是方建军包着去搞了，他知道的砂石和机械，还有围墙都是方建军搞的，失地农户没有在中间揽到工程。 4、证人刘某4（新河社区3组组长）的证言，证实2016年12月1日晚上召开被征收土地后的居民可以承包碧桂园附属工程的会议时，方建军在开始时说这个工程谁想做谁举手，方某4举手后被方伟打了一巴掌。然后方建军又问了一句还有谁想做，方某4还举着手，突然从门外面来了10几个年轻人对着方某4拳打脚踢。方建军带头对碧桂园建设阻工的事情都是他们私下搞的。碧桂园开工的时候砂石、推土机这些机器都是跟别的公司已经通过招标定好了合约，后来确实出现农户阻工的情况，具体怎么操作的他不知道，但是最后方建军把碧桂园项目的附属工程做了，就是他一个人包了，他们3组4组没有人拿到碧桂园的附属工程。 5、证人刘某5的证言，证实2016年9月左右，他经朋友介绍到碧桂园公司的项目工程搞协调工作。该工程项目承包给了湖北高企达公司，司某是该公司的澧县负责人。2016年9月至2016年11月期间，新河社区的支部书记方某5跟他多次讲过他们社区想搞碧桂园的附属工程，但是碧桂园的所有工程必须通过招标进行，所以附属工程不能直接给新河社区。2016年11月下旬的一天，已招标到碧桂园建设项目土方工程的湘盈公司开始用推土机、挖机搞事的第一天，方建军等人就到工地上喊停工，司机因为怕都停止搞事了。他、社区干部、派出所、黄某3、及湘盈公司的负责人都到新河社区谈如何处理好与失地居民的关系，顺利推进工程项目，当时协调处理由湘盈公司支付新河社区15万元土方合作款，同时优先满足附近失地居民的机械设备使用，至于后来湘盈公司与新河社区具体怎么谈其机械设备使用的他就不是很清楚了， 6、证人黄某2的证言，证实2016年11月份的一天，他们社区召开失地居民搞碧桂园土方工程的会，方建军、方伟等人带着十几个伢（部分有纹身）站在会议室门口，失地居民方某4讲他要搞土方工程，方伟便喊了几个伢冲到方某4跟前，方伟抓住方某4的头发用拳头殴打其头部，其他人就围住方某4拳打脚踢，这样就没有开会了。后来他听方某4讲方家庆赔偿了他5万元钱。 之后一个星期的样子，碧桂园工地开始推稀泥搞事，他被搞该土方工程的广东湘盈公司请去推土，当时方建军、方伟带着几个伢开车到现场，方建军大声喊要他们停止施工。等到中午，新河社区通知失地居民去开会，方建军、方伟带着十几个伢站在会议室门口，最后社区协调，搞土方工程的湘盈公司补偿失地居民15万元钱（后来全部支付给了他们）。书记刘某2讲失地居民的机械可优先满足，具体跟湘盈公司联系。他们准备联系时，方建军、方伟拦住他们讲此机械设备的事不能与湘盈公司签合同，要想搞事，必须通过方建军他们与湘盈公司签合同，必须由他们承包湘盈公司所用机械使用权，然后他们到方建军那里搞事。方建军、方伟还搞了碧桂园的砂石生意，周某4对他讲方建军每车从中提300元至800元不等。他猜是方家庆指使方建军、方伟去搞碧桂园工程的。他多次看到方家庆和湘盈公司的负责人周某、罗某在一起谈土方工程、机械使用权，然后由方建军、方伟具体去搞事的。他们帮方建军搞事时，由方建军找人记好帐，由方建军同意，方某6转账支付他们工钱。在此期间，吊车到碧桂园搞事都是要方建军安排的，黄沙也是方建军提供的。 7、证人周某3的证言，证实2016年11月份的一天，他们社区组织失地居民开会讨论谁有意搞碧桂园建设项目的土方工程。当时应该都还不知道该土方工程已经承包给一个安乡籍的老板了。方建军、方伟等人安排十几个年轻伢（部分有纹身）站在会议室外面，他们想搞土方工程的做了登记后就散会了。一两天后，他们社区组长方某2又通知搞土方工程的会议，他刚下车就看到方建军、方伟等约6个人对方某4进行殴打。后他听说方建军、方伟想通过殴打方某4逼他退出土方工程，事后方家庆赔偿了方某45万元。 那天会议之后的两三天，他看到碧桂园工地有推土机开始搞事，这时方建军、方伟带着3、4名青年伢开车到碧桂园工地，对搞事的推土机司机大声吆喝停止搞事，司机们都停工了。过了一会儿，新河社区就通知他们失地居民去居委会开会。在开会的时候，方建军、方伟带着10几个年轻伢就站在会议室外面等着。最后通过社区协调，推土方工程的安乡老板补偿失地居民15万元（此款已全部支付），土方工程所用机械优先满足失地居民去搞，具体由失地居民和有机械的居民去找安乡老板谈。会后，他们看到方建军、方伟拦住黄某2等有机械设备的失地居民，讲搞机械设备的事情他们自己不能搞，要搞也只能找方建军、方伟，其机械设备必须方建军、方伟去负责搞。方建军、方伟等人还到碧桂园搞了砂石和商混生意，其价格他们都强制要加收50元／方。 8、证人黄某3的证言，证实2016年9月到2017年11月，他负责碧桂园工程建设项目。2016年11月之前，新河社区方书记、刘某5和刘某2都给他说新河社区要搞碧桂园附属工程，他没有同意。后来他看到方建军和附近村民经常在工地上阻工，工程不能顺利推进，最后刘某5找新河社区协调阻工的事。这样湘盈公司的周某1、刘某5、新河社区的刘某2、方建军、村民代表和他便在新河社区去谈了此事，最后谈成湘盈公司赔偿15万元的土方合作款，且机械设备优先使用当地村民的，土方工程才顺利进行。在现场施工的宋达、丁未林等都对他讲过方建军等人在后来有阻工情况来获得附属工程项目，但是获得哪些附属工程项目他并不清楚。 高企达公司的司某对他说过方建军等人在供应砂石、砖、机械设备等供应价格要比市场高些。但其他砂厂、砖厂和机械设备的老板因为东西运不到澧县碧桂园小区都不愿意给他们提供业务，只能由方建军等人作为中间人才能正常运往到小区里面。 9、证人孙某的证言,证实2016年底至2017年，他在湘盈公司澧县××期项目的土方工程部搞过施工员。2016年底，他们公司自行安排已联系好的铲车、挖机施工，在机械设备开始搞事时，就被别人喊停工了。尔后周某1、刘某5等人就到新河社区去了。周某1对他讲过新河社区要搞机械设备在其工地搞事及湘盈公司支付新河社区征地居民15万元，不然就搞不生机，周某1只好答应，最后新河社区指定方建军去搞机械设备的事了。 10、证人刘某2的证言，证实2016年11月他任新河社区支部书。2016年11月，他作为社区人员与湘盈公司负责人、碧桂园公司负责人刘某5谈失地居民搞碧桂园土方工程的事情，当时达成协议，由湘盈公司支付失地居民现金15万元，其所有土方工程由湘盈公司搞完，失地居民不得干涉，同时湘盈公司必须要用失地居民的机械设备并支付相应费用。在确定机械调运工作由他们社区负责并签好协议的几天内，他就以新河社区名义给方建军开具了有机械调运工作的委托书，委托给方建军是他个人的意见。 因澧县碧桂园附属工程的事方某4被方伟等人殴打的事他听说过。当时社区在征求哪些人愿意搞砂石供应时，方某4要参与被方伟等人殴打，最后会议没有开成。之后，他们社区又组织失地居民征求谁要参与湖北高企达公司砂石供应时，方建军、方伟等人带有十几个伢站在会议室的门口，他发现后将方建军、方伟喊去的伢儿吵跑了，后都投票选举方家庆为砂石供应的负责人，后面具体怎么搞得他就不知道了。 11、证人司某的证言，证实2016年，他们高企达公司进驻澧县搞碧桂园建设。他到澧县后与黄某3、刘某2和刘某5等人谈论碧桂园的附属工程优先失地居民承包。后来社区委托方建军具体与他们公司谈有关机械使用价格、土方转运价格以及黄沙、石子的价格，并以方建军的名义签订了合同。他们公司正式与方建军合作时，湘盈公司的土方工程已经开始施工了，湘盈公司在土方工程施工的时候进展比较慢，有人阻工，但是具体被谁阻工他不清楚。方建军等人供应给他们公司的黄沙、石子价格高于市场价格8%，黄沙、石子进货由方建军等人垫资，等一段时间他再一起支付给方建军，方建军的机械和市场价格相当。 12、证人周某4的证言，证实2016年底的一天，新河社区召开碧桂园土方工程的承包事情，当时方建军、方伟带着十几个伢在会场内外转动。方伟听到方某4要参加土方工程建设，方伟及其带着的一些伢冲到会场对方某4拳打脚踢，后来据说方家庆给方某4赔偿摆平才不追究方伟的法律责任。又过了几天，方建军、方伟带着十几个伢在碧桂园推泥巴搞事的工地上转，方建军还吆喝喊停止施工。尔后方某2通知他们到新河社区开会，开会时与湘盈公司谈好他们支付给失地居民15万元钱（已全部支付），并使用失地居民的机械设备。他当时提出要参与，但方家庆提出要以他为头，因之前方某4被殴打的事，他们都没有做声。方建军和方建军父亲方德初都没有被征收土地。 他在2016年底开始给碧桂园工地拖沙，过了一段时间，方建军、方家庆等人与碧桂园的市政负责人谈好砂石由方建军等人负责，后来他拖的黄沙就直接找方建军结账。他每拖一车黄沙，工地就给他签收，他再将签收的单子给方建军，方建军拿单子找工地结账后再给他结账。2018年5月份以前，方建军每车黄沙可获利900-1100元钱，2018年5月份以后，方建军每车可获利700-1400元钱，他共给方建军运沙1400余车。 13、证人敖某的证言，证实方建军想承包碧桂园的土方工程，但是土方工程被湘盈公司中标了。湘盈公司的机械设备进驻时被阻过工，方建军也在场。后来刘某5与湘盈公司协调达成一致协议：要赔偿15万元给被征用土地的农户，要用方建军的机械设备，所有的原材料都要方建军提供。达成协议后，阻工的现象就少了。他们在用方建军的设备和原材料时会比自己用的稍高些。他听说湘盈公司在澧县搞慌了，在澧县负责的那个人跑路找不到人了。 14、证人方某3的证言，证实方德初1983年分的0.4亩土地在2007年土地办证时成了周二吧的名下，碧桂园一期征收土地时便成了周二吧的。碧桂园一期再没有征收方德初其它地方的土地。碧桂园一期的附属工程是新河社区交给他兄弟方家庆搞的，然后方家庆交由方建军具体负责。他只知道碧桂园土方的事给他们征收土地居民的发过钱。 15、证人黄某1的证言,证实2016年12月份，他和碧桂园公司的黄某3、湘盈公司的罗某、高企达公司的蒋某、刘某2等人就碧桂园附属工程、辅助材料供应方面优先满足新河社区失地居民去做的事开协调会，当时他们都同意让当地的失地居民去搞。他看到湘盈公司去搞土方工程是经常有人阻工，但是不是方建军等人参与阻工的他没有注意。 16、证人李某1的证言,证实澧县碧桂园平整土地和打桩机械设备正常施工时，新河社区的失地居民和方建军等人叫停正在施工的工程，要求工程中的平整土地等简单工程要交给当地居民去搞。这样方建军等人、刘某5及碧桂园负责人等进行协调，碧桂园方支付新河失地居民15万元，平整土地的设备及具体工作由方建军等新河居民提供并负责。方建军不是失地居民，他除了搞碧桂园的平整土地工作以外，其听说他还要搞碧桂园的道路硬化、水管安装等工程。方建军等人还直接找碧桂园的老板搞了砂石工程的事情。 17、证人曹某（方伟妻子）的证言，证实家里的开支主要是方伟和方建军在百合园经营物业公司的收入。方伟和方某4有过纠纷，方伟给方某4赔偿了5万元，但是具体是怎么回事她不清楚。 18、证人方某4的证言，证实2016年12月1日晚上，在新河社区办公室，因他报名说要搞砂砾石生意被方伟指着骂，还把烟头往他脸上仍，接着外面冲进来十几个年轻伢殴打他，当天晚上他就住院了。住院期间方建军到医院询问过他的伤，后来派出所通知他去调解，在协商处理之前他的爸妈接到很多威胁电话，最后不得已接受方伟赔偿他5万元。后在金芙蓉茶楼，方建军把钱给了他。 19、证人方某5的证言，证实2016年碧桂园开发征地时他在做新河社区的书记。碧桂园征收土地的时候方建军的父亲方德初和方某3因为一块土地被征收发生纠纷，方某3持有土地使用证，碧桂园的征地款就补给方某3，方德初一直找方某5闹事，最后社区决定自己拿钱补偿给方德初3万元。在征地拆迁过程中有失地农民想承包碧桂园的附属项目，他便向澧县碧桂园建设项目的委托人刘某5提出来了，刘某5没有许诺他们，社区也就没有给被征居民表态。 20、证人李某2的证言，证实2017年9月份，他到澧县碧桂园任工程经理，他的上司为黄某3。碧桂园一期建设工程主要是湘盈公司（负责人罗某）和湖北高企达公司（老板司某）完成的。湘盈公司主要负责土方工程项目，其余除门窗外的工程均由高企达公司完成。 21-22、证人李某3、齐某的证言，证明2019年7月的时候，方伟找到他们帮忙作伪证，称自己和他在一起吃饭，然后一起去的新河社区（证明不是方伟邀约的人打方某4）。 23-24、证人蒋某（碧桂园施工现场负责人）、韩某（高企达公司副总）的证言、辨认笔录，证明他们认识方建军，是个光头。方建军给他们的工程提供设备和砂石等材料。他们分别辨认出方建军就是为其公司提供砂石的人。 25、证人王某3的证言，证实几年以前的一天，王某3与方伟联系到桃花滩路的饭馆吃饭，当时王某3带了三、四个人，方伟也带了几个人，吃完饭以后他们就跟着方伟到新河居委会，他们在外面等，王某3看见有人和方伟产生冲突，他们就冲进去对那个人拳打脚踢，后来他们就离开了。 26、证人洪某的证言，证实2016年下半年，碧桂园的土方工程需要机械搞事，他便开着铲车到了碧桂园，当时附近的居民就阻止他们机械进场，他们将铲车在路边停了几天。进场搞事后，只搞了半个小时就有人喊他们不要搞事了。后来他听说土方工程的老总与相关人员去协商了。之后他去搞事时又有人阻工，大约有四五次。他听附近的群众议论是外面的机械不能到里面搞事和什么补偿钱没有到位，后来他便主动放弃没有在那搞事了。因阻工现象给他们造成了一万多元的损失，对于搞土方工程的公司造成的损失就很大了，不好评估。 27、证人宾某的证言，证实方家庆是他亲哥哥。2016年9、10月份时，他的同学给他打电话讲他们公司竞标到了澧县碧桂园的土方工程，他的合作伙伴周某1具体来澧县负责，让他们相互之间认识一下。过了几天，他和周某1见了面，对方说他已经竞标到了碧桂园的土方工程。后他和方家庆等人在金芙蓉茶楼里时，他看到周某1等人和新河社区的干部及方建军到茶楼里面谈事去了。周某1看到他后，喊了他一声，但是没有和方家庆打招呼，他们相互之间应该不认识。周某1等人没有提及关照碧桂园土方工程，也没有提及他介绍方家庆等人关照其土方工程等等。 28、证人黄某2的证言，证明他是碧桂园项目被征收的居民，他的失地款一开始就已经拿清了。方建军等人在碧桂园工地阻工了两次，第一次是推青的时候，第二次是推青后的3、4个月，在整个土方工程的时候也会时常让机械设备停工。方建军每次阻工都带的有十几个社会上的伢子，阻工的理由方建军没讲，但他知道方建军想通过这种方式获取自己的利益。方建军不是失地居民。 29、证人余某2的证言，证实碧桂园项目一期征用的土地已经给他家里按照标准补偿了，碧桂园土方工程给失地农户的补偿他家里也领取了。 30、证人郑某2的证言，证实1984年至1994年他担任新河生产队队长，原来担二斗土地是集体所有，后来分给农户自己，这些农户是方德初、周尚兵、周尚达三个户主。1994年以后他就没有担任组长了，后来土地怎么协商划分的他就不清楚了。 31、证人许某的证言，证明她是社区会计，2016年的时候，碧桂园项目征用了新河社区三组、四组的土地，但是方某3、方德初对于土地有争议，最后经调查土地是方某3的1.37亩，社区就将钱补偿给方某3了，后来过了一个月方某5书记给她一张领条，让她支付了方德初三万元，这三万元并没有什么依据，具体社区为什么要支付这笔钱她也不清楚。 32、受案登记表、治安调解协议书、谅解书、司法鉴定意见书等，证实2016年12月9日9时许，方某4报警称自己为争工程之事被方伟等人殴打，经鉴定为轻微伤，后在澧县公安局澧阳派出所的主持下，由方建军、方伟对方某4进行赔偿后取得其谅解。 33、委托书，证实根据新河社区居委会与湘盈公司合作协议的约定，该社区委托方建军全权代理对务工人员和机械设备调运工作的安排。 34、澧县公安局治安大队关于失地居民索要15万元不合理的说明，证实2016年11月中旬，方建军等人以碧桂园征收其土地为由，要承包其土方、围墙等附属工程，利用言语威胁手段阻止黄某2、洪某等人正常施工。为了工程顺利进行，湘盈公司被迫给失地居民支付15万元土方合作款。这15万元是不合理的，没有具体个人组织领导索要此钱。 35、领条、银行转账汇款电子回单、土方合作款合作农户领取花名册，证实湘盈公司已经支付新河社区居委会15万元土方合作款，该款已经补贴给村民。 36、储备地补偿花名册，证实新河社区居民土地、附着物补偿的名单和金额，方建军不是征地居民。 37、方德初领款收据，证实方某3和方德初因土地发生争议，新河社区给方德初土地补偿30445元的事实。 38、证明书，证明方建军、方建云、瑞翔劳务公司与澧县荣友建筑制品有限责任公司无任何业务往来。 39、新河四组土地清仗册，证明土地确权补偿情况。 40、湖南德源联合会计师事务所湘德源（2020）会鉴字06号司法鉴定意见书，证实被告人方建军、方伟等人在碧桂园土石方工程建设中，强迫交易的违法所得为16.7万元。 二、2017年初，被告人方建军、方伟等人在澧县碧桂园建设工地阻止运输山砾石的车辆进入施工场所回填路基，承包该项目网管工程的敖某、黄某1等人，为保证工程项目的顺利进行，被迫向被告人方建军、方伟等人购买砂石、黄沙等材料，交易金额约20余万元，经司法会计鉴定违法所得金额为8.9万元。 上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实： 1、被害人敖某的陈述，证实他在澧县碧桂园公司招标做了消防和管网等工程。他们的机械设备和原材料都是用的方建军的，价格会比自己买的高20%左右。他们自己想从外面拉原材料但拉不进，方建军会派人阻止，所以他们就只好用方建军的。方建军提供的原材料没有与他们公司签购货协议。 2、被害人黄某1的陈述,证实2016年至2017年6月份，他、敖某、夏兵周三人承了包澧县碧桂园一期的管网工程等。在碧桂园施工过程中，他们遇到过阻工情况。2017年初，他找方建军咨询拖砂卵石填路基，因他认为其价格高了，就没要方建军搞，便自己找人在晚上从临澧县运卵石回填路基。有一夜他运卵石时，方建军等四、五个人就开车阻在大门口不让他们的车辆进入倾倒卵石铺路，当时阻了半个小时左右，敖某在电话里给方建军讲好话后，方建军等人才允许已拖去的卵石倾倒，但不准他们再运卵石了。后来的卵石就是方建军等人供应的。他们在使用方建军等人机械、土方运转和黄沙时，价格和市场价一样，质量也是一样的。他们公司在施工过程中记录的单子，由他核准后签字，然后交给会计，会计将账单交给出纳，然后再按账单给方建军等人付款。 3、证人王某4的证言、辨认笔录，证明他在参与碧桂园一期工程项目时遇到过阻工情况。2016年底的一天，夏兴国在临澧喊了几辆车拖山砾石填游泳池时，被方和尚（方建军）等人阻在碧桂园的施工门口，不让他们的车进去倒山砾石填游泳池的地基，大约阻了一个小时的样子。后夏兴国或者敖某与方和尚等人电话沟通，拖去的山砾石才允许倾倒在土地上，但再也不许继续拖山砾石填泳池的地基了。之后的山砾石都是由方建军他们拖的。当时阻工的有2个年轻伢，等了一会，方建军也就去了。方建军阻工的主要原因是澧县碧桂园建设项目的回填山砾石工程没有让他们搞。 王某4辨认出方伟是直接参与阻工的人，方建军是指使阻工的人。 4、证人刘某5的证言，证实2016年12月份，敖某的公司开始进驻碧桂园工地施工，其负责人黄某1安排大货车从临澧拖山砾石填路基时被方建军、方伟等人阻止在外面，不让大货车进入工地，方建军等人就要搞山砾石等供应工程。方建军与敖某电话沟通后同意将已运去的山砾石倾倒填路基，但不能再拖山砾石了，最后敖某负责的所有工程项目中的山砾石供应、黄沙供应及机械设备的供应等工程都是方建军等人搞的。方建军等人打着为被征土地居民要搞碧桂园附属工程的旗号，将其附属工程搞来，然后再垄断附属工程。 5-6、证人吴某1、刘某6的证言，证实2016年底，他们拖山砾石到碧桂园一期建设工地填路基时，有些年轻伢将他们的车阻在碧桂园大门口，不让山砾石倒下填路基，大约阻了一个多小时。后通过承包碧桂园工程的负责人协调，允许他们将已拖去的山砾石倒在工地填路基，但不能继续拖了。之后他们就都没有给碧桂园拖过山砾石了。 7、证人陶某2的证言，证明他与周某4合伙搞了一辆翻斗货车，主要是他负责开车，此车挂靠在澧县惠民渣土公司。2016年底的一天晚上，他接到惠民渣土公司的电话，叫他到临澧县××工地。他拖沙到碧桂园以后被阻止，拖去的黄土都卸了，后来就没有继续拖土回填了。 8、证人杨某2的证言，证实2016至2017他在澧县碧桂园建筑工地给夏兵周等人搞会计财务工作。夏兵周等人负责的工程项目与方建军有挖土机等机械业务和砂石、黄沙等业务。2017年5、6月份，方建军一共搞了夏兵周工程业务中的砂、石业务共计26.8万元的量。方建军与公司没有机械费用往来情况。 9、证人刘某7的证言，证明2016年至2018年她在湖南省汉泰有限公司澧县碧桂园二期市政工程部当现金出纳，负责人是敖某、黄某1、夏兵国等人。她给方建军支付过砂石款，具体打款多少次、多少钱要以记账记录为准。 10、证人黄某2的证言，证实2017年6月份，澧县碧桂园市政工程的承包老板敖某、项目经理黄某1与方建军等人协议由方建军等人负责供应砖渣工程。因黄某1与方建军等人关于砖渣价格问题发生分歧，方建军、方伟等人就停止供应砖渣，也不准别人给其提供砖渣。黄某1另外购买商混后他看到方建军、方伟带十几个有纹身的伢阻止澧县荣有商混车进入碧桂园，被阻了2个小时的样子，最后商混车就开走了。 11、证人张某2的证言，证明2016年底，澧县碧桂园路面建筑的商混开始是由他们荣友公司提供的，后来发现市政路网承包人黄某1使用了张公庙镇不合格的商混，他们公司就给执法大队打电话举报，最后黄某1就继续使用他们公司的商混了。 12、证人汤某的证言、黑砂价格表，证实他们东跃商贸公司销售的砂只有黑砂，根据销售数据他向澧县公安局提供了他们公司从2016-2019年不同时间段黑砂具体的价格。 13、证人叶某的证言、销售价格表，证实他是石门县君股沙石厂的法人代表，他们沙石厂主要销售基质沙，售价比澧县的低一些。根据财务部门系统内提取的价格表他向澧县公安局提供了2016-2019年不同时间段碎沙具体的价格。 14、证人闵某的证言、黑砂价格表，证实他主管经营临澧县众成沙厂，他们厂里只销售黑砂。他向澧县公安局提供了2016-2019年不同时间段黑砂具体的价格。 15、澧县价格认证中心关于澧县黑砂市场零售均价的情况说明、湖南省宏尚检测技术股份有限公司湘北分公司证明、澧县东跃商贸实业有限公司证明、澧县公安局治安大队黑砂市场零售均价表，证明澧县2016-2019黑砂零售的价格情况。 16、湖南德源联合会计师事务所湘德源（2020）会鉴字06号司法鉴定意见书，证实被告人方建军、方伟等人在碧桂园供应黄砂等工程建设中，强迫交易的违法所得为8.9万元。 二、敲诈勒索罪 2017年年初，被告人方建军以碧桂园将土方工程发包给广东湘盈建筑工程有限责任公司施工为由，通过安排施工机械停工等手段，向该公司勒索15万元。该公司为保证工程能够顺利进行，被迫向被告人方建军支付了15万元。 上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人罗某的陈述，证实广东湘盈公司在搞事的过程中，他们找到李某4要其运土到碧桂园工地去，李某4安排澧县惠民渣土公司于晚上给他们工地上运土时，方建军带着2、3个年轻伢及村民阻止惠民渣土公司的车进入碧桂园。他和周某1就约方建军、方伟等人在澧县金芙蓉茶楼谈停工的事，方建军讲土方工程原先是社区答应给他搞的，他们搞去了他有损失，最后他们讲给方建军、方伟补20万元渣土咨询费（13万元有收据，7万元无收据），对方才答应。为了得到这20万元，方建军通过带2、3个伢去阻止正常施工阻工的都有2、3次，停工短时就2个小时，多则三四天的样子。 他们与澧县惠民渣土公司签订的渣土运输合同只是形式上的，实际上他们是与李某4签订的合同，公司只认李某4，结账也是结给李某4。他们公司与惠民渣土公司签订的运输合同是方建军签字的，因为方建军讲20万元的渣土咨询费他们没有给齐，他要求必须那么签，他们为了工程进度，只能答应方建军让他为代表签字。 2、被害人周某1的陈述，证实他们公司在工程推青以后就与澧县的李某签订了土方运输协议，让李总给其工地运渣土填基础。搞了有三天的样子，方建军以没有与他们谈好一些事宜为由让澧县的渣土公司不要给李某供应拖土，同时还让给他们公司搞事的铲车和挖机停工，最后周某1、罗某找到方建军、方伟，双方在澧县金芙蓉茶楼谈停工的事。方建军称碧桂园的土方工程被他们公司抢走了，找他们要20万元，什么时候给齐就开工。最后谈好由他们支付方建军、方伟等人20万元渣土咨询信息费（已分三次支付）。他们公司没有和澧县惠民渣土运输有限公司签订渣土运输合同，合同书上湘盈公司的公章是假的，而且代表签字的应该是他或者总公司的法人，而不应该是方建军。 3、证人李某4的证言，证实2016年底，他与广东湘盈公司协议给其供应土方，双方签订了书面协议，由周某1去办理渣土运输证。在签订协议正在办证时，他们拖土到碧桂园工地上去，拖了有两天后，方建军就带着村民阻止惠民渣土运输车队将土倒在碧桂园工地上，并说其被征土地的补偿还没有搞清楚不能填土，司机说好话才将渣土到进去，那天晚上就没有继续拖了。后面周某1将补齐的渣土运输证的手续交给他，让他去办证，他在渣土办看见运输合同上面有方建军的签名，周某1跟他解释说他已经和方建军处理好了，方建军在合同上签字就是要点面子，他便说不给碧桂园工地供土了。他牵头联系惠民渣土公司给碧桂园工地供土时，是广东湘盈公司与他签协议，土方工程款支付给他，他再支付给惠民渣土公司。 4、证人方某1（澧县惠民渣土公司法人）的证言，证实2016年底，李某4借用他们公司的资质去办理渣土运输证，给碧桂园一期工地运输渣土填路基时所用的车队就是他们公司的。他们公司运输渣土填路基时与广东湘盈公司签订了合同，对方代表签名的是方建军。他们与广东湘盈公司没有直接的经济往来，是广东湘盈公司结账给李某4，李某4再给他们公司费用。 5、证人刘某8的证言，证实2016年至2018年，他到澧县惠民渣土公司搞运输业务。在刚开始拖土时，有人阻在他们车前面不让他们卸土至碧桂园工地，具体是哪些人他不认识，应该是附近的居民。后来在拖黄土到工地中期时，又有人阻止他们卸土。这两次阻工都在一个小时之内就让他们继续卸土了。 6、证人方某6的证言，证实2016年下半年，他给承包澧县碧桂园工程机械设备项目的方建军、方建云搞事。工程款由他向方建军、方建云结账后再按工作量分发给他喊去搞事的人。2016年到2017年，他受方建军的委托在给湘盈公司搞事的机械停止施工2次，第一次有1个多小时、第二次有半天时间，方建军没有跟他讲原因，他估计不是正当未付工时款的原因。 7、证人吴某2的证言，证明2016年至2018年，他在碧桂园项目搞附属工程期间，方某6在现场或者以打电话的形式让他们停工大约有六、七次，每次停工大约几分钟至二十分钟后又立即让他们继续搞事。听方某6说这是方建军的意思，因为方建军与对方公司在因为机械或沙石价格等方面存在分歧就会让他们停工，待衔接好以后再恢复工作。 8、证人孙某的证言，证实方建军接手他们公司机械设备搞事后，经常碰到机械设备不搞事的情况，那些司机讲是方建军要他们停工不搞事的，还说他们公司给方建军机械设备的工程款没结清。后来他们公司支付了先前讲的支付社区的15万元及机械工程款后，方建军就要那些司机开工搞事。这样反反复复停工支付机械工程款有几次。 9、证人倪某的证言，证明2016年底，他们车队队长刘某8安排他给碧桂园项目拖土，时间有一个星期的样子，但是是否有被阻工他记不清楚了。 10、银行卡交易明细、收条，证实罗某给方建军转了13万元的渣土咨询费，方建军给其公司出具了13万元收条。 11、渣土运输工程合同，证实广东湘盈建筑工程有限公司与澧县惠民渣土运输公司于2016年11月20日签订了土石方回填运输工程合同，时间为2016年11月5日至2016年12月31日，方建军代表广东湘盈公司在合同上签字。 12、被告人方建军的供述，证实2016年底的一天晚上，他发现有渣土车在碧桂园一期工地上卸渣土。他就到现场将渣土车阻住，不让他们卸土。之后刘某5、罗某来了解情况时，他说渣土公司拖渣土没有办备案，不能运土到碧桂园工地。最后他们协商好已经拖到的渣土卸掉，在渣土运输证没办好之前，不运渣土到工地。之后周某1、罗某就找他恢复给碧桂园供土的事，以他的名义代表湘盈公司与澧县惠民渣土公司签订土方运输协议，并办理渣土运输证，分工程进度给他支付15万元渣土信息费等事宜。 全案的综合性证据： 1、案件揭发及抓获经过，证实被告人方建军、杨青山系被传唤到案，被告人郑俊、方伟系被抓获归案。 2、常住人口信息表，证明四被告人的基本身份情况，系具有刑事责任能力的自然人。 3、工程款结算明细、机械租用协议、湖北高企达建设有限公司支付机械租金银行回执、碧桂园工程款打款明细，方建军、谭玉凤、郑俊银行交易明细、采购合同、机械租赁合同及工时明细、机械工程款欠款明细、银行存款日记账、领条、协议等，证实被告人方建军等人为了获取利益，强揽工程后不同机械的工作时间、金额及多次实施违法犯罪的交易明细等事实。 4、单位账户明细对账单、方建云活期账户交易明细、周某1银行卡交易明细、罗某银行账户交易明细，证明方建云、周某1、罗某给方建军转账情况。 5、四被告人对上述作案事实均供认不讳。 上述证据，均经当庭举证、质证，本院予以确认。 针对公诉机关的指控和辩护人的辩护意见，合议庭综合评判如下： 1、关于以被告人方建军为首的团伙犯罪是否构成恶势力集团犯罪。经查，在百合园小区强迫交易的行为中，被告人方建军和杨青山作为百合园物业公司的负责人和经理，召开物业公司会议，制定只允许一次运送30袋装沙的规定，多次交代物业公司的保安，郑俊销沙不受此规定的限制，但在别人的沙进小区时则要严格执行30袋装沙的规定，为郑俊强迫他人向其购买黄沙或者强迫他人退出黄沙经营提供方便。被告人郑俊为在百合园小区销沙，多次请方建军、杨青山及物业公司的保安吃饭抽烟，让方建军、杨青山为其打招呼，后郑俊和妻子谭玉凤在百合园小区门口阻拦他人卖沙或强迫他人向其购沙，严重扰乱了市场经济秩序，故被告人方建军、杨青山、郑俊的行为符合恶势力团伙犯罪的构成要件。因被告人方建军、郑俊、杨青山并未共同故意实施三次以上犯罪活动，不构成恶势力集团犯罪，辩护人的辩护理由成立。 2、关于被告人方建军和方伟强迫交易罪是否构成恶势力犯罪。经查，被告人方建军和方伟的强迫交易中，虽然纠集者相对固定，但根据本案证据无法查明和方建军、方伟一起参加阻工的其他人的身份，不符合恶势力犯罪的构成要件，故不宜认定为恶势力犯罪，辩护人的辩护理由成立。 3、关于被告人方建军是否构成自首。经查，被告人方建军传唤到案，其到案后并未如实供述其主要犯罪事实，不符合自首的相关规定，故被告人方建军自首不成立，对辩护人的辩护意见不予采纳。 4、关于被告人方建军是否构成敲诈勒索罪。经查，被告人方建军以非法占有为目的，以阻工、威胁等手段，向广东湘盈公司勒索15万元，数额巨大，有相关证据在卷证实，事实清楚，证据充分，故辩护人的辩护意见本院不予采纳。 本院认为，被告人方建军、郑俊、杨青山为了获取利益，强迫他人向其购买黄沙或者强迫他人退出黄沙经营，情节严重，构成强迫交易罪；被告人方建军、方伟为了获取利益，以阻工等手段强揽工程，情节严重，其行为亦构成强迫交易罪；被告人方建军以非法占有为目的，敲诈勒索公民财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控各被告人的犯罪事实及罪名成立。被告人方建军、杨青山、郑俊在百合园小区强迫交易的行为系恶势力团伙犯罪，在共同犯罪中，被告人方建军、郑俊起主要作用，均系主犯；被告人杨青山与方建军共同召开物业公司会议，制定规定为被告人郑俊等人强迫交易提供便利，在强迫交易犯罪中起主要作用，应认定为主犯。在被告人方建军和方伟的强迫交易共同犯罪中，被告人方建军、方伟均起主要作用，均系主犯。被告人方建军犯有数罪，应当数罪并罚。被告人方建军具有以下量刑情节：强迫交易情节严重；敲诈勒索数额巨大；系主犯；当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人郑俊具有以下量刑情节：强迫交易情节严重；系主犯；如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人杨青山具有以下量刑情节：强迫交易情节严重；系主犯；如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人方伟具有以下量刑情节：强迫交易情节严重；系主犯；如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。 根据《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条第一、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人方建军犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，合并执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元； 被告人郑俊犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元； 被告人杨青山犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元； 被告人方伟犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元； 二、责令被告人方建军退赔敲诈勒索犯罪中的违法所得人民币十五万元发还被害人； 三、被告人方建军、方伟在碧桂园项目工程中强迫交易犯罪的违法所得人民币二十五万六千元依法予以追缴，上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人方建军的刑期自2019年4月10日起至2023年10月9日止；被告人郑俊的刑期自2019年4月8日起至2020年12月7日止；被告人杨青山刑期自2019年4月19日起至2020年12月18日止；被告人方伟的刑期自2019年7月14日起至2020年9月13日止。罚金及违法所得限判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  孙元新 审 判 员  余 波 人民陪审员  雷宇铠 二〇二〇年十一月三十日 书 记 员  陈兴慧 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： （一）强买强卖商品的； （二）强迫他人提供或者接受服务的； （三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； （四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； （五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，……