湖南省邵东市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0521刑初294号公诉机关湖南省邵东市人民检察院。被告人赵放军，男，1991年6月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省娄底市双峰县，住娄底市双峰县。因犯容留他人吸毒罪，于2016年7月21日被判处有期徒刑十个月，2016年8月28日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月16日被刑事拘留，2019年8月23日被取保候审，2020年5月14日被逮捕。现羁押于邵东市看守所。辩护人刘让瞩，湖南宏彦律师事务所律师。被告人赵闯，男，1993年11月4日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖南省娄底市双峰县，住娄底市双峰县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月16日被刑事拘留，2019年8月23日被取保候审，2020年5月14日被逮捕。现羁押于邵东市看守所。辩护人赵知本，系被告人赵闯之父。被告人陈美龙，男，1990年3月14日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广西合浦县，住广西合浦县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月16日被刑事拘留，2019年8月23日被取保候审，2020年5月14日被逮捕。现羁押于邵东市看守所。辩护人刘静，湖南白泉律师事务所律师。被告人戴宇辉，男，1992年12月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省娄底市双峰县，住湖南省娄底市双峰县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月16日被刑事拘留，2019年8月23日被取保候审，2020年5月14日被逮捕。现羁押于邵东市看守所。辩护人赵建群，湖南白泉律师事务所律师。被告人赵胜广，男，1993年12月22日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省娄底市双峰县，住湖南省娄底市双峰县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月14日被逮捕。现羁押于邵东市看守所。辩护人姜雅、鲁焰，湖南启航律师事务所律师。湖南省邵东市人民检察院以邵东市院一部刑诉（2020）70号起诉书指控被告人赵放军等人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年11月11日公开开庭进行了审理。湖南省邵东市人民检察院指派检察员邓樱出庭支持公诉，5被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省邵东县人民检察院指控：被告人赵放军、戴宇辉、赵闯、陈美龙、赵胜广等人帮人取现并从中获取6%的好处费。2019年7月14日至2019年7月15日，被告人赵放军指使被告人赵闯将诈骗的资金通过工行手机银行（开户名为戴宇辉）转向其所持有的银行卡上，再由被告人赵胜广开车送被告人戴宇辉、陈美龙等人到双峰县和邵东市的银行ATM机上提取现金，其中被告人戴宇辉取款8万元、被告人陈美龙取款12万元，被告人赵闯取款2万元。被告人赵放军等人将非法取出来的14万元资金交给上家，并从中非法获利8400元，被告人赵放军将非法获利的8400元分给参与人员。7月15日下午，被告人赵放军、戴宇辉等五人开车在邵东市建设银行金龙路支行和中国银行五金城支行非法取款8万元现金，当晚开车经过320国道界岭检查站时被民警查获，车上8万元现金和25张银行卡被扣押。经查银行流水查明，被扣押的8万元资金是车光明、李某1、李某2等人被骗的资金。为证明上述事实，公诉机关向法庭宣读并提交了证人时某1、秦某、时某2、庄某、车光明、李某1、李某2等人的证言，被告人赵放军、赵闯、戴宇辉、陈美龙、赵胜广的供述和辩解，辨认笔录及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人赵放军、赵闯、戴宇辉、陈美龙、赵胜广明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，应当按照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人赵放军起主要作用，系主犯，赵闯、戴宇辉、陈美龙、赵胜广起次要作用，系从犯。被告人赵放军在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的犯罪，系累犯。被告人赵放军、赵闯、陈美龙、戴宇辉、赵胜广及各辩护人对指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明:被告人赵放军、戴宇辉、赵闯、陈美龙、赵胜广等人为获取6%的好处费，答应帮人从银行ATM机上取现。2019年7月14日至2019年7月15日，被告人赵放军指使被告人赵闯将诈骗的资金20万元通过工行手机银行（开户名为戴宇辉）转向其所持有的10张银行卡上，再由被告人赵胜广开车送被告人戴宇辉、陈美龙等人到双峰县和邵东市的银行ATM机上提取现金，其中被告人戴宇辉取款8万元、被告人陈美龙取款12万元，被告人赵闯取款2万元。在共同作案中，被告人赵放军指挥、安排其他被告人的行为，与上家联系，其他被告人取款后都交由赵放军，赵放军再交给上家，从上家拿到提成后再分给各被告人；被告人赵闯到银行试卡、查账，将骗来的钱分转到其他银行卡上；被告人陈美龙主要从事取款、试卡、保管银行卡等工作；被告人戴宇辉提供银行卡用于犯罪，到银行试卡、取款；被告人赵胜广负责开车接送人员。被告人赵放军等人将取出来的14万元资金交给上家，并从中非法获利8400元，被告人赵放军将非法获利的8400元分给各被告人，其中赵放军2400元，赵闯1400元，陈美龙2000元，戴宇辉800元，赵胜广1800元。7月15日下午，被告人赵放军、戴宇辉等五人开车在邵东市建设银行金龙路支行和中国银行五金城支行取款8万元现金，当晚开车经过320国道界岭检查站时被民警查获，车上8万元现金和25张银行卡被扣押。经查银行流水查明，被扣押的8万元资金是车光明、李某1、李某2、杨周省、庄某、阴法金、杨爱茹、由淑春、张某、李某3等人被骗的资金。上述事实有抓获经过，扣押物品、文件清单，发还物品、文件清单及领条，情况说明，照片，银行流水，扣押银行卡明细，转账交易记录，病历本，户籍资料，刑事判决书，释放证明书，证人时某1、秦某、时某2、庄某、车光明、李某1、李某2、张某、李某3、肖某、赵某的证言，被告人赵放军、赵闯、戴宇辉、陈美龙、赵胜广的供述和辩解，辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵放军、赵闯、陈美龙、戴宇辉、赵胜广明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系情节严重。公诉机关指控被告人赵放军、赵闯、陈美龙、戴宇辉、赵胜广犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人赵放军指挥、安排其他被告人实施犯罪，被告人赵闯、陈美龙、戴宇辉均是转移犯罪所得的直接实施者，在整个作案中均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人赵胜广起次要作用，系从犯，予以减轻处罚。公诉机关认定被告人赵闯、陈美龙、戴宇辉为从犯不当，本院予以纠正。被告人赵放军、赵闯、陈美龙、戴宇辉、赵胜广如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，予以从轻处罚。被告人赵放军曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。据此，对被告人赵放军、赵闯、陈美龙、戴宇辉适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十四条，第五十二条，第五十三条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项之规定；对被告人赵胜广适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，第二十七条，第六十四条，第五十二条，第五十三条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项之规定；对被告人赵放军另适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，判决如下：一、被告人赵放军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月14日起至2026年4月5日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。）二、被告人赵闯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月14日起至2024年4月5日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。）三、被告人陈美龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月14日起至2023年10月5日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。）四、被告人戴宇辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月14日起至2023年4月5日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。）五、被告人赵胜广犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月14日起至2021年11月13日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。）六、对被告人赵放军的违法所得2400元、被告人赵闯的违法所得1400元、被告人陈美龙的违法所得2000元、被告人戴宇辉的违法所得800元、被告人赵胜广的违法所得1800元，均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 俊人民陪审员  谭赐根人民陪审员  肖常莲二〇二〇年十一月十一日代理书记员  谢迎辉附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。；第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。