山西省稷山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0824刑初235号 公诉机关稷山县人民检察院。 被告人程某某，男，1990年9月4日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地河南省南阳市新野县，住南阳市新野县。2010年9月，因盗窃罪被新野县人民法院判处有期徒刑五年；2016年2月，因非法拘禁罪被温岭市人民法院判处有期徒刑七个月。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月20日被抓获，于2020年5月24日被稷山县公安局刑事拘留；于2020年6月30日被稷山县公安局逮捕。现羁押于稷山县看守所。 辩护人郝万**，稷山县法律援助中心指派律师。 被告人郭某某，男，1994年7月14日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地安徽省阜阳市界首市，住阜阳市。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月21日被抓获，于2020年5月24日被稷山县公安局刑事拘留；于2020年6月30日被稷山县公安局逮捕。现羁押于稷山县看守所。 辩护人彭广业，山西圣剑律师事务所律师。 被告人吴某某，男，1992年6月27日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地安徽省阜阳市界首市，住阜阳市。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月21日被抓获，于2020年5月24日被稷山县公安局刑事拘留；于2020年6月30日被稷山县公安局逮捕。现羁押于稷山县看守所。 被告人李某，男，1991年5月18日出生，汉族，高中文化程度，户籍所在地安徽省阜阳市界首市，住阜阳市。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月22日被抓获，于2020年5月24日被稷山县公安局刑事拘留；于2020年6月30日被稷山县公安局逮捕。现羁押于稷山县看守所。 被告人尚某某，男，1992年10月12日出生，汉族，高中文化程度，户籍所在地安徽省阜阳市界首市，住阜阳市。2018年因肇事逃逸，被界首市公安局行政拘留十五天。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月22日被抓获，于2020年5月24日被稷山县公安局刑事拘留；于2020年6月30日被稷山县公安局逮捕。现羁押于稷山县看守所。 被告人吴某甲，男，1992年2月8日出生，汉族，中专文化程度，户籍所在地安徽省阜阳市界首市，住阜阳市。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月22日被抓获，于2020年5月24日被稷山县公安局刑事拘留；于2020年6月30日被稷山县公安局逮捕。现羁押于稷山县看守所。 被告人于某某，男，1994年11月1日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地安徽省阜阳市界首市，住阜阳市。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月22日投案自首；于2020年5月24日被稷山县公安局刑事拘留；于2020年6月30日被稷山县公安局逮捕。现羁押于稷山县看守所。 辩护人杨金霞，山西汾水律师事务所律师。 被告人冯某某，男，1998年2月23日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地河南省周口市沈丘县，住周口市沈丘县。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月22日被抓获，于2020年5月24日被稷山县公安局刑事拘留；于2020年6月30日被稷山县公安局逮捕。现羁押于稷山县看守所。 被告人董某某，男，1988年6月2日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地安徽省阜阳市界首市，住阜阳市。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月22日被抓获，于2020年5月24日被稷山县公安局刑事拘留；于2020年6月30日被稷山县公安局逮捕。现羁押于稷山县看守所。 辩护人卫翔，稷山县法律援助中心指派律师。 稷山县人民检察院以晋稷检一部刑诉[2020]28号起诉书指控被告人程某某、郭某某、吴某某、李某、吴某甲、尚某某、于某某、冯某某、董某某犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年10月12日向本院提起公诉。因新冠疫情不可抗力，本院于2020年10月16日中止审理，于2020年11月17日恢复审理。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。稷山县人民检察院指派检察官助理田立春出庭支持公诉，被告人程某某及其指定辩护人郝万**、被告人郭某某及其辩护人彭广业、被告人吴某某、被告人李某、被告人吴某甲、被告人尚某某、被告人于某某及其辩护人杨金霞、被告人冯某某、被告人董某某及其指定辩护人卫翔到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年4月底至5月底，被告人程某某通过网络游戏与一名陌生男子相识，对方称有一些赌博所得的钱需要“洗白”，洗钱的方式是：参与洗钱的人员尽可能多的提供银行卡，包括本人的和他人的银行卡，并要求参与跑分的人员开通手机银行用于转账，所有银行卡的卡号、转账密码、用户名集中统一管理。被告人程某某、郭某某等人通过把所有参与洗钱的被告人集中到一个QQ群里集中统一管理。由被告人程某某每天在QQ群里发布洗钱任务，群里参与洗钱的人员也会将事先办好的银行卡号发到QQ群里，被告人程某某将参与洗钱人员提供的银行卡卡号挂在网络平台上进行转账。洗钱成功后，参与洗钱的人员将转账截图发到QQ群里，以便第二天对账和结算抽成，抽成的钱由上家发放。 被告人程某某发展被告人郭某某为下线后，被告人郭某某又发展被告人吴某某、李某（在逃）、张某（在逃）为下线，被告人吴某某发展被告人李某、郭某某（在逃）、于某（在逃）为下线；被告人李某发展被告人尚某某、吴某甲、董某某为下线；被告人于某发展被告人于某某为下线。 每名被告人具体的犯罪事实： 1、被告人程某某自己不提供银行卡参与洗钱，其主要是负责与上家联系，在QQ群里发布任务将银行卡挂在网络平台上，其在整个犯罪过程中起到组织、领导的作用。在将近一个月的犯罪活动实施过程中被告人程某某共非法获利120888元。被告人程某某发展被告人郭某某为线下，程某某每洗10000元抽50元，自己留20元，分给被告人郭某某30元。 2、被告人郭某某担任QQ群的管理员，自己直接用银行卡参与洗钱只干了几天，以后只负责抽成不直接参与银行卡洗钱。在这一个月左右的时间里被告人郭某某共获利167181元，自己获利80626元，其余的钱发给了其发展的下线即吴某某等人。 3、被告人吴某某参与洗钱的过程中是每洗10000元抽取15元，给其下线李某等人每15元分12元，自己得3元。在被告人吴某某参与洗钱的一个月左右时间，其非法获利共67736元，个人获利18254元。 4、被告人李某参与洗钱的过程中不仅自己提供银行卡参与洗钱，还从其发展的下线洗钱的流水中抽钱。李某的银行卡流水共1342554元，个人共非法获利11103元。 5、被告人尚某某、吴某甲、董某某三人分别提供多张银行卡放到被告人李某跟前，由他们四人轮流随机操作银行卡转账，在洗钱过程中，被告人尚某某的流水共2255298元，个人非法获利3926元。被告人董某某的流水共1535807元，个人非法获利75元。 6、被告人于某某是由于某（在逃）发展的下线，其在洗钱的过程中银行卡流水共2875169元，个人非法获利1799.25元。 7、被告人冯某某在洗钱过程中银行卡流水共2095961元，个人非法获利1016元。 公诉机关认为，被告人程某某、郭某某、吴某某、李某、尚某某、吴某甲、于某某、冯某某、董某某等人涉嫌帮助信息网络犯罪活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。建议对被告人程某某判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金人民币两万元；对被告人郭某某判处有期徒刑一年五个月至一年十个月，并处罚金人民币两万元；对被告人李某判处有期徒刑十一个月至一年四个月，并处罚金人民币一万元；对被告人吴某某判处有期徒刑一年一个月至一年六个月，并处罚金人民币一万元；对被告人尚某某判处有期徒刑七个月至一年，并处罚金人民币五千元；对被告人吴某甲判处有期徒刑七个月至一年，并处罚金人民币五千元；对被告人于某某判处有期徒刑六个月至十个月，并处罚金人民币三千元；对被告人冯某某判处有期徒刑六个月至十个月，并处罚金人民币三千元；对被告人董某某判处有期徒刑六个月至八个月，并处罚金人民币一千元。公诉机关提交了1.物证：吴某甲扣押图片及笔录、李某扣押图片及笔录；2.书证：嫌疑人员前科劣迹调查表、户籍证明、程某某每日到账及实际获利总表、程某某四月份五月份工商银行交易明细、程某某支付宝交易记录、郭某某每日到账及实际获利总表、郭某某工商银行交易明细、郭某某手机银行交易截图、郭某某的微信交易明细、郭某某农行交易明细、吴某某每日到账及实际获利总表、吴某某的微信交易明细、李某每日到账及实际获利总表、李某的微信交易明细、尚某某实际获利表、吴某甲微信交易明细、尚某某获利流程、尚某某微信交易明细、董某某微信交易明细、冯某某微信交易明细、于某某每日到账及实际获利表、于某某微信交易明细、李某团伙每张银行卡流水汇总、于某某个人银行卡流水汇总、董某某银行卡流水明细、尚某某银行卡流水明细、吴某甲银行卡流水明细、冯某某银行卡流水明细、刘某银行卡流水明细、马某某银行卡流水明细、高某银行卡流水明细、李某银行卡流水明细、于某某银行卡流水明细；3.被害人陈述：被害人秦某的陈述；4.被告人供述和辩解：被告人程某某、郭某某、吴某某、李某、董某某、冯某某、尚某某、吴某甲、于某某等人的供述和辩解；5.鉴定意见：程某某、郭某某、吴某某、李某、董某某、冯某某、尚某某、吴某甲、于某某等人吸毒现场检测报告书；6.视听资料、电子数据：跑分群内聊天截图、尚某某与冯某某聊天截图、程某某聊天截图及内容、李某团伙笔记本截图（记录银行卡信息）、冯某某与李某聊天截图、案件研判思维导图等证据证实。 被告人程某某、郭某某、吴某某、李某、吴某甲、尚某某、于某某、冯某某、董某某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭过程中亦无异议。被告人程某某辩护人提出的辩护意见是：1.非法所得的数额应该减去2581元以及给李翔发的工资12300元，程某某的违法所得应为106007元，建议法庭把这个数减去；2.被告人程某某到案之后如实供述，自愿认罪认罚，建议法庭从轻处罚；3.本案应该在3年以下有期徒刑范围量刑。综上，希望法庭从轻处罚。被告人郭某某辩护人提出的辩护意见是：1.被告人自愿认罪认罚；2.被告人到案后如实供述，配合侦查机关，应认定为坦白；3.被告人郭某某系从犯，起到辅助作用；4.从作案时间段来看对社会的危害不大；5.被告人郭某某愿意退赃和缴纳罚金，希望法庭从轻处罚。被告人于某某的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人于某某有投案自首情节，应该从轻处罚；2.被告人于某某系从犯；3.被告人于某某认罪态度好；4.系初犯偶犯；5.犯罪情节显著轻微，愿意缴纳罚金，希望法庭从轻处罚。被告人董某某的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人董某某自愿认罪认罚；2.社会危害性小，希望法庭从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年5月22日，被告人于某某到界首市公安局投案自首。2020年11月25日，被告人吴某某主动退缴违法所得18254元，被告人李某主动退缴违法所得11103元；被告人尚某某主动退缴违法所得3926元。 本院认为，被告人程某某、郭某某、吴某某、李某、尚某某、吴某甲、于某某、冯某某、董某某等人明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，且系共同犯罪，公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人程某某起主要作用，系主犯；被告人郭某某、吴某某、李某、尚某某、吴某甲、于某某、冯某某、董某某起次要作用、辅助作用，系从犯，应从轻处罚。被告人吴某某、李某、尚某某积极退赃，酌情从轻处罚。被告人程某某、郭某某、吴某某、李某、尚某某、吴某甲、于某某、冯某某、董某某到案后能如实供述自己罪行，愿意接受处罚，对其可以从宽处理，被告人程某某、郭某某、于某某、董某某辩护人从轻处罚的辩护意见予以采纳；被告人于某某向公安机关主动投案，系自首，对其予以从轻处罚，被告人于某某辩护人的该辩护意见予以采纳。被告人程某某因非法拘禁罪被判处有期徒刑，五年之内再犯本罪，系累犯，应从重处罚。被告人尚某某具有前科劣迹，酌情对其从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人程某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月20日起至2021年11月19日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴清。） 二、被告人郭某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月21日起至2021年10月20日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴清。） 三、被告人吴某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月21日起至2021年2月20日止。） 四、被告人李某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月22日起至2021年1月21日止。） 五、被告人吴某甲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月22日起至2020年12月21日止。） 六、被告人尚某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月22日起至2020年12月21日止。） 七、被告人于某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月22日起至2020年12月21日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴清。） 八、被告人冯某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月22日起至2020年12月21日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴清。） 九、被告人董某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月22日起至2020年12月21日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴清。） 十、扣押在案的作案工具电脑主机5台、银行卡17张、银行U盾12台、手机6部予以没收，上缴国库（由公安机关负责没收）。 十一、被告人程某某违法所得十二万八百八十八元，被告人郭某某违法所得八万六百二十六元，被告人吴某某违法所得一万八千二百五十四元（已上缴），被告人李某违法所得一万一千一百零三元（已上缴），被告人尚某某违法所得三千九百二十六元，被告人于某某违法所得一千七百九十九点二五元，被告人冯某某违法所得一千零一十六元，被告人董某某违法所得七十五元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判员  薛云鹏 二〇二〇年十一月二十六日 书记员  任晓鹏