江苏省邳州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0382刑初359号公诉机关江苏省邳州市人民检察院。被告人姚铭，女，1999年4月3日出生，汉族，中专文化，业务员，住陕西省商洛市山阳县。2019年2月15日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局刑事拘留，同年3月22日经邳州市人民检察院批准逮捕，次日由邳州市公安局执行逮捕，现羁押于徐州市看守所。辩护人徐发银，江苏忠清律师事务所律师。被告人李英杰，男，1998年11月23日出生，汉族，初中文化，业务员，住陕西省华阴市。2019年2月21日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局刑事拘留，同年3月22日经邳州市人民检察院批准逮捕，次日由邳州市公安局执行逮捕，现羁押于邳州市看守所。辩护人郑奔，江苏大运河律师事务所律师。被告人薛鹏辉，男，1996年2月13日生，汉族，大专文化，业务员，住陕西省大荔县。2019年2月21日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局刑事拘留，同年3月22日经邳州市人民检察院批准逮捕，次日由邳州市公安局执行逮捕，现羁押于邳州市看守所。辩护人刘玉，江苏众耕律师事务所律师。被告人刘伟，男，1997年1月14日生，汉族，中专文化，业务员，住陕西省大荔县。2019年2月21日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局刑事拘留，同年3月22日经邳州市人民检察院批准逮捕，次日由邳州市公安局执行逮捕。2020年10月13日经本院决定取保候审。邳州市人民检察院以邳检刑一刑诉〔2019〕533号起诉书指控被告人姚铭、李英杰、薛鹏辉、刘伟犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。邳州市人民检察院指派检察员张成宝出庭支持公诉，被告人姚铭及其辩护人徐发银、被告人李英杰及其辩护人郑奔、被告人薛鹏辉及其辩护人刘玉、被告人刘伟到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年3月至11月，雷雨、冯淑琴、李楠（以上三人另案处理）等人为实施诈骗犯罪活动，经预谋先后通过沈文祥（另案处理）购买上海觅婉实业有限公司、上海醇斓贸易有限公司和上海为程贸易有限公司等十余套公司的营业执照和公司银行账户等资料，同时聘请王浩亮（另案处理）先后为其搭建“中金国际”、“复兴环球”、“瑞银国际”等三款虚假投资APP平台。王浩亮按照雷雨的要求设定相关功能、在APP平台上绑定公司银行账户及支付宝账户、租用服务器、日常维护，保障诈骗平台运行，使得该平台可以后台操作，人为的控制投资者盈亏。雷雨、冯淑琴、李楠等人先后租用陕西省西安市世纪颐园A座1808、1307室、绿地中心A座2706室、宝德云谷国际A栋2102室等作为诈骗窝点，组建工作室。工作室以雷雨、李楠为总负责人，以李长江、胡超(以上人员均另案处理)等人为总监，以李长海、纪瑶、邢盼盼(以上人员均另案处理)等人为经理，纪瑶市场部有被告人姚铭、薛鹏辉、刘伟等业务员，邢盼盼市场部有被告人李英杰等业务员。新入职的业务员由工作室配发工作手机、微信号、虚假人员照片、手机号码等作案工具，并进行话术培训，伪装成事业成功人士，利用“杨延军”、“李立坤”、“赵国强”、等虚假人员身份添加女性被害人为微信好友，先以交朋友、聊感情的方式与被害人进行聊天，逐渐获取女性被害人的信任，后再以投资赚钱为名引诱被害人下载、注册“复兴环球”、“中金国际”、“瑞银国际”等手机APP投资平台，并通过网银、支付宝向该APP绑定的上海醇斓贸易有限公司等十余个公司银行账户或支付宝账户充某，在平台购买“新能源”进行投资。冯淑琴、宁俊萍（另案处理）负责给被害人在平台上开设的账户虚拟充某并按照雷雨等人指令当日即将被害人充某的资金转移至雷雨、李长江、胡超等二十余人个人账户。该犯罪团伙先让被害人小额购买，由该犯罪团伙成员胡超、李长江等总监负责人使用平台后台操作，操控平台显示其虚假获利，并在被害人申请提现，由冯淑琴、宁俊萍通过网银给被害人账户转账，给被害人造成平台正规、可以获利提现的误判。骗取被害人信任后，再诱骗被害人大额买入，胡超、李长江等总监负责人再利用平台后台操作，制造受害人的投资账户投资亏损的假象，以此手段诈骗受害人钱财。各业务员、组长、总监则根据诈骗所得，按照设定比例提成。具体事实如下:1、2018年6月至10月，被告人姚铭在纪瑶市场部任业务员期间，伪装成事业成功人士“赵国强”，用昵称分别为“人生如茶”、“云烟成雨”的微信号添加女性被害人，诱骗被害人下载、注册“中金国际”等虚假投资平台A**，并在该平台上充某投资，骗取被害人胡某人民币302700元，骗取被害人顾某304476元。2、2018年3月至7月，被告人李英杰在邢盼盼市场部任业务员期间，伪装成事业成功人士“李立坤”，用昵称分别为“佛缘似水”、“厚德载物”的微信号添加女性被害人，诱骗被害人下载、注册“中金国际”等虚假投资平台A**，并在该平台上充某投资，骗取被害人童某487300元。3、2018年5月至10月，被告人薛鹏辉在纪瑶市场部任业务员期间，伪装成事业成功人士“赵国强”，用昵称分别为“啸月天狼”、“人生如茶”、“往事如歌”的微信号添加女性被害人，诱骗被害人下载、注册“中金国际”等虚假投资平台A**，并在该平台上充某投资，骗取被害人廖某人民币92650元，骗取被害人漆某117910元。4、2018年4月至10月，被告人刘伟在纪瑶市场部任业务员期间，伪装成事业成功人士“赵国强”，用昵称为“人生如茶”的微信号添加女性被害人，诱骗被害人下载、注册“中金国际”、“复兴环球”等虚假投资平台A**，并在该平台上充某投资，骗取被害人金某人民币13000元，骗取被害人何某45701元。2019年2月11日，被告人姚铭向陕西省山阳县板岩派出所投案，次日寄押在山阳县看守所，2月13日被邳州市公安局民警解回；2019年2月14日，被告人薛鹏辉向陕西省西安铁路公安处大荔站派出所投案，次日寄押于西安铁路公安处看守所，2月20日被邳州市公安民警解回；2019年2月14日，被告人刘伟在陕西省大荔县被当地韦庄站派出所民警抓获归案，当日寄押于西安铁路公安处看守所，2月20日被邳州市公安民警解回；2019年2月17日，被告人李英杰在陕西省华阴市被当地华山站派出所民警抓获归案，当日寄押在华阴市看守所，2月20日被邳州市公安民警解回。被告人姚铭、李英杰、刘伟到案后，如实供述主要犯罪事实；被告人薛鹏辉到案后，初次讯问未如实供述犯罪事实。2019年3月12日，被告人李英杰退缴赃款人民币8万元。被告人姚铭、薛鹏辉、李英杰、刘伟在邳州市人民检察院自愿签署认罪认罚具结书，对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议。上述事实，被告人姚铭、薛鹏辉、李英杰、刘伟在开庭审理过程中亦无异议，并有其在侦查阶段供述，被害人胡某、顾某、童某、廖某、漆某、金某、何某等人陈述，同案人雷雨、李楠、冯淑琴、宁俊萍、王海龙、刘志江、李长江、李长海、纪瑶、胡超、邢盼盼、魏妙等人供述，银行交易明细清单、手机银行转账记录、微信聊天记录、退赃材料、寄押证明、情况说明、邳州市公安局发、破案经过、到案经过及被告人刑事责任年龄证明等证据经庭审质证予以证实，足以认定。关于被告人李英杰及其辩护人提出李英杰协助抓捕同案犯李锐构成立功的辩解、辩护意见，经查，陕西省西安市铁路公安处华山路派出所抓捕民警出具的情况说明，证实被告人李英杰在被公安民警抓获后，民警通过查阅李英杰手机，发现其中有同案犯罪嫌疑人李锐的联系方式，随后用李英杰微信联系李锐询问李锐的具体住址，李锐说还在原来住的地方，李英杰知道。民警向李英杰询问李锐住处时，李英杰回答忘记了。后民警通过技术手段，基本确定李锐位置，被告人李英杰指认了李锐所在的单元门。被告人李英杰的上述行为，不属于协助抓捕其他犯罪嫌疑人情形，不构成立功。该辩解、辩护意见不予采纳。关于被告人刘伟及其辩护人提出刘伟协助抓捕同案犯孙斌强构成立功的辩解、辩护意见，经查，被告人刘伟带领侦查人员抓捕同案犯孙斌强，因孙斌强未在家中，抓捕未果，后在侦查人员电话联系孙斌强时，刘伟通过电话告知孙斌强联系其系公安民警，其行为不属于协助抓捕其他犯罪嫌疑人情形，不符合立功的成立要件。该辩解、辩护意见不予采纳。关于被告人薛鹏辉的辩护人提出被告人薛鹏辉构成自首的辩护意见，经查，被告人薛鹏辉在于2019年2月14日向陕西省西安铁路公安处大荔站派出所投案，初次接受讯问时，未如实供述自己罪行，不符合自首的成立要件。该辩护意见不予采纳。本院认为，被告人姚铭、李英杰、薛鹏辉、刘伟以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用网络骗取他人财物，其中姚铭、李英杰诈骗数额特别巨大，薛鹏辉、刘伟诈骗数额巨大，其行为均构成诈骗罪。综合被告人姚铭、李英杰、薛鹏辉、刘伟在整个诈骗犯罪环节的地位和作用，四被告人在共同犯罪中均起次要作用，可认定为从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人姚铭主动投案，如实供述自己罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人李英杰、刘伟被抓获归案后，如实供述自己罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；四被告人自愿认罪认罚，依法从宽处罚。辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。综上，根据被告人姚铭、李英杰、薛鹏辉、刘伟在共同犯罪中的地位、作用、诈骗的金额、被害人人数、退赃情况及认罪、悔罪态度，对四被告人分别予以适度减轻处罚。该辩解、辩护意见予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人姚铭犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月15日起至2024年2月12日止。先行羁押2日已折抵。罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）二、被告人李英杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月21日起至2023年2月16日止。先行羁押4日已折抵。罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）三、被告人薛鹏辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月21日起至2021年10月14日止。先行羁押6日已折抵。罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）四、被告人刘伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月21日起至2020年10月13日止。先行羁押7日已折抵。罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）五、被告人李英杰退缴的赃款人民币8万元，由侦查机关发还被害人童玉珍；责令被告人姚铭退赔被害人胡锦兰人民币302700元，退赔被害人顾秀凤304476元；被告人李英杰继续退赔被害人童玉珍人民币407300元；被告人薛鹏辉退赔被害人廖慧雯人民币92650元，退赔被害人漆荣桂人民币117910元；被告人刘伟退赔被害人金利君人民币13000元，退赔被害人何利利人民币45701元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 程    冬    冬审判员 姚银人民陪审员刘学继二〇二〇年十一月十六日书记员 韩    召    伦