甘肃省白银市白银区人民法院刑 事 判 决 书（2020）甘0402刑初250号公诉机关白银市白银区人民检察院。被告人张建春，男，1989年4月21日出生于甘肃省榆中县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年3月28日被白银市公安局铜城分局依法取保候审。经本院决定，于2020年11月24日被执行逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。辩护人刘星妤，甘肃仁泽律师事务所律师。被告人李洋，男，1992年2月22日出生于甘肃省武威市凉州区。2010年8月29日，曾因犯合同犯罪被白银区人民法院判处有期徒刑三年六个月，2013年6月23日刑满释放；2015年9月8日，因吸食毒品被白银公安分局公园路派出所罚款500元，社区戒毒三年。2020年3月28日，因涉嫌合同诈骗犯罪被白银市公安局铜城分局依法取保候审。经本院决定，于2020年11月24日被执行逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。辩护人何俊畅，甘肃岱峰律师事务所律师。被告人高伟，男，1983年4月15日出生于甘肃省白银市白银区。2017年4月21日，曾因酒后驾驶机动车被白银市公安局平川分局罚款1000元，暂扣驾驶证六个月。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年3月28日被白银市公安局铜城分局依法取保候审。经本院决定，于2020年11月24日被执行逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。指定辩护人张爱燕，甘肃文谭律师事务所律师。被告人刘辉，男，1985年9月20日出生于甘肃省靖远县。2011年曾因赌博被靖远县公安局城关派出所行政拘留十日，罚款3000元；2018年10月，因赌博被白银市公安局平川分局宝积派出所罚款300元。2020年3月28日，因涉嫌犯合同诈骗罪被白银市公安局铜城分局依法取保候审。经本院决定，于2020年11月24日被执行逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。辩护人高国珍，甘肃岱峰律师事务所律师。被告人陈浩源，曾用名陈琦，男，1994年9月30日出生于甘肃省白银市白银区。2020年3月28日，因涉嫌犯合同诈骗罪被白银市公安局铜城分局依法取保候审。经本院决定，于2020年11月24日被执行逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。指定辩护人李树源，甘肃仁泽律师事务所律师。白银市白银区人民检察院以白检刑检刑诉[2020]123号起诉书指控被告人张建春、李洋、高伟、刘辉、陈浩源犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理，依法适用普通程序简化审理方式，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。白银市白银区人民检察院指派检察官石楹倩出庭支持公诉，被告人张建春及其辩护人刘星妤、被告人李洋及其辩护人何俊畅、被告人高伟及其辩护人张爱燕、被告人刘辉及其辩护人高国珍、被告人陈浩源及其辩护人李树源等到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、被告人张建春、李洋、高伟、刘辉经预谋后，由李洋在兰州市城关区“行天下”汽车租赁公司言谈分公司承租甘A3***3黑色新款奥迪牌FV7201BBDDG轿车一辆，当日李洋将车开回白银；后张建春指使李洋伪造车辆所有人张某与李洋之间的车辆质押协议、债权转让合同、借条、授权委托书等材料后，李洋将该车以42000元抵押给张建春、高伟、刘辉三人，张建春扣除利息等费用后，李洋实际得款19800元。经白银市发展和改革委员会认定，该车价值330240元；2、2020年3月2日，被告人张建春、李洋、高伟、刘辉经预谋后，张建春通过微信给李洋转账5000元，用于李洋在兰州租赁车辆缴纳保证金，后被告人李洋在兰州市七里河区“玉宝”汽车服务公司承租甘AF***9黑色奥迪牌FV7201FAABHEV轿车一辆；次日，张建春指使李洋伪造车辆所有人李某与李洋之间的车辆质押协议、债权转让合同、借条、授权委托书等材料后，李洋将该车以52000元的价格将该车抵押给张建春、高伟、刘辉三人，张建春扣除利息和第一辆车的费用后，李洋实际得款24800元。经白银市发改和改革委员会认定，该车价值381600元；3、2020年3月5日，被告人张建春、李洋、高伟、刘辉经预谋后，李洋、陈浩源在兰州市“安驰”汽车租赁公司租赁甘A***2白色丰田普拉多JTEBX3FJ越野车一辆，李洋将车开回白银后，张建春指使陈浩源伪造车辆所有人王某与陈浩源之间的车辆质押协议、债权转让合同、借条、授权委托书等材料后，陈浩源将该车以40000元抵押给张建春、高伟、刘辉三人，张建春扣除4000元利息后，陈浩源实际得款36000元并交给李洋，后李洋给陈浩源支付1500元。经白银市发展和改革委员会认定，该车价值114800元。针对指控的事实，公诉机关出示了物证被骗车辆照片，扣押决定书、扣押物品清单、到案经过、汽车租赁合同、微信转账记录等书证，证人高某、张某等人的证言，被害人崔某、颜某、王某的陈述，被告人张建春、李洋、高伟、刘辉、陈浩源的供述与辩解；白银市发展和改革委员会价格认定结论，辨认笔录、辨认照片等证据予以证实。公诉机关认为，被告人张建春、李洋、高伟、刘辉、陈浩源的行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪；建议以合同诈骗罪判处被告人张建春、高伟、刘辉、李洋三年以上六年以下有期徒刑，并处罚金，以合同诈骗罪判处陈浩源一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人张建春、李洋、高伟、刘辉、陈浩源对起诉书指控的犯罪事实、罪名及适用的法律均无异议，并当庭自愿认罪、自愿接受法律处罚。被告人张建春辩护人的辩护意见主要是，被告人张建春属主动向公安机关投案，到案后如实供述，系自首；其在本案中起次要、辅助作用，应当认定为从犯；其系初犯、偶犯，认罪态度良好；涉案车辆已追回，并发还被害人，恳请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人李洋辩护人的辩护意见主要是，被告人李洋主动向公安机关投案，到案后如实供述，系自首，且自始自愿认罪、认罚；涉案车辆已全部追回并发还被害人，退赔了被害人的经营损失并取得了被害人的谅解；主观恶性较小，恳请法庭对其从轻处罚。被告人高伟辩护人的辩护意见主要是，被告人高伟在公安机关作为证人接受接受询问时就如实交代了自己的犯罪事实，应当认定具有自首情节；其在本案共同中所起作用较小，应当认定为从犯；涉案车辆已追回，并发还被害人；系初犯、偶犯，且自愿认罪认罚；恳请法庭对高伟从轻处罚，并适用缓刑。被告人刘辉辩护人的辩护意见主要是，被告人刘辉在共同犯罪中所起作用较小，应当认定为从犯；其到案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪、认罚；涉案车辆已追回，并发还被害人；恳请法庭对刘辉从轻处罚，并适用缓刑。被告人陈浩源辩护人的辩护意见主要是，陈浩源主动向公安机关投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首；其在本案第三起犯罪中所起作用较小，系从犯；其从侦查阶段到审判阶段均认罪认罚，主观恶性不大；被骗车辆已追回并经发还给了受害人；陈浩源系初犯、偶犯，恳请法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：1、被告人张建春、李洋、高伟、刘辉经预谋后，由李洋在兰州市城关区“行天下”汽车租赁公司雁滩分公司承租甘A***3黑色新款奥迪牌FV7201BBDDG轿车一辆，当日李洋将车开回白银；后张建春指使李洋伪造车辆所有人张某与李洋之间的车辆质押协议、债权转让合同、借条、授权委托书等材料后，李洋将该车以42000元抵押给张建春、高伟、刘辉三人，张建春扣除利息等费用后，李洋实际得款19800元。经白银市发展和改革委员会认定，该车价值330240元。2、2020年3月2日，被告人张建春、李洋、高伟、刘辉经预谋后，张建春通过微信给李洋转账5000元，用于李洋在兰州租赁车辆缴纳保证金，后被告人李洋在兰州市七里河区“玉宝”汽车服务公司承租甘A***9黑色奥迪牌FV7201FAABHEV轿车一辆；次日，张建春指使李洋伪造车辆所有人李某与李洋之间的车辆质押协议、债权转让合同、借条、授权委托书等材料后，李洋将该车以52000元的价格将该车抵押给张建春、高伟、刘辉三人，张建春扣除利息和第一辆车的费用后，李洋实际得款24800元。经白银市发改和改革委员会认定，该车价值381600元。3、2020年3月5日，被告人张建春、李洋、高伟、刘辉经预谋后，李洋、陈浩源在兰州市“安驰”汽车租赁公司租赁甘A415**白色丰田普拉多JTEBX3FJ越野车一辆，李洋将车开回白银后，张建春指使陈浩源伪造车辆所有人王某与陈浩源之间的车辆质押协议、债权转让合同、借条、授权委托书等材料后，陈浩源将该车以40000元抵押给张建春、高伟、刘辉三人，张建春扣除4000元利息后，陈浩源实际得款36000元并交给李洋，后李洋给陈浩源支付1500元。经白银市发展和改革委员会认定，该车价值114800元。破案后，公安机关追回了上述三辆被骗的车辆，并已发还被害人。2020年3月27日，被告人李洋、陈浩源主动到白银市公安局铜城分局投案，并如实供述了本人及同案人的犯罪事实。被告人李洋到案后，赔偿了上述三家租赁公司的经营损失，取得了上述三家租赁公司的谅解。上述事实，被告人张建春、李洋、高伟、刘辉、陈浩源及各辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有物证被骗车辆照片，书证接受刑事案件登记表、报案材料、办案说明、到案经过、汽车租赁合同、汽车质押借款合同、债权转让合同、身份证复印件、机动车驾驶证复印件、车辆租赁挂靠协议书、机动车行驶证复印件、车辆转让协议、借条、收条、证明、机动车档案资料目录、机动车注册、转移登记表、机动车销售统一发票、机动车交通事故责任强制保险单、机动车查验记录表、贷款合同、抵押合同、营业执照、户籍证明、白银市白银区人民法院（2011）白刑初字第160号刑事判决书、释放证明书、行政处罚决定书、社区戒毒决定书、治安调解协议书、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、微信聊天记录、转账记录等；证人张某、李某、高某、马某、马某2的证言；被害人崔某、颜某、王某的陈述；白银市发展和改革委员会出具的价格认定意见书；检查笔录；视频资料、电话录音等电子数据；被告人张建春、李洋、陈浩源、高伟、刘辉的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张建春、李洋、高伟、刘辉、陈浩源无视国法，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额已达到较大、巨大标准，其行为已构成合同诈骗罪，依法均应予以惩处；公诉机关指控被告人张建春、李洋、高伟、刘辉、陈浩源犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持；提出以合同诈骗罪判处被告人张建春、高伟、刘辉、李洋三年以上六年以下有期徒刑，并处罚金，以合同诈骗罪判处陈浩源一年六个月以下有期徒刑，并处罚金的建议适当，本院予以采纳。在共同犯罪中，被告人张建春、李洋、高伟、刘辉均积极参与，不宜区分主从犯，按照一般共同犯罪处罚；被告人高伟、刘辉在共同犯罪中的地位和作用与张建春相比略轻，罪责相对较轻，可酌情从宽处罚；被告人陈浩源在本案第三起合同诈骗犯罪中作用较小，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人李洋、陈浩源主动向公安机关投案，并如实供述本人及同案人的犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚；被告人张建春、高伟、刘辉到案后能够如实供述本人及同案人的犯罪事实，从侦查阶段到审判阶段均认罪、认罚，依法可从轻处罚；涉案被骗车辆已全部追回并发还被害人，对各被告人均酌情从轻处罚；被告人李洋到案后退赔了本案三家租赁公司的经营损失，取得了谅解，可酌情从轻处罚。被告人张建春、高伟的辩护人提出，二人在共同犯罪中作用较小，应当认定为从犯的辩护意见，与经审理查明的事实不符，本院不予采纳。各辩护人提出的其他辩护意见成立，本院予以采纳。被告人张建春、高伟的辩护人提出，2020年3月27日二被告人在公安机关作为证人接受询问时就如实供述了自己的犯罪事实，应当认定具有自首情节的意见；经查，被告人张建春、高伟虽在2020年3月27日作为证人接受询问，但二人均未如实供述犯罪事实，而是在被告人李洋投案并提供了关于共同犯罪的录音资料后，才承认自己的犯罪事实；故二被告人行为不符合主动到案如实供述的立法本意，不应认定为自首。被告人张建春、高伟、刘辉的辩护人提出对三被告人从轻处罚的其他辩护意见成立，本院予以采纳；但提出对三被告人适用缓刑的辩护意见，结合三被告人的犯罪情节及一贯表现，本院不予采纳。被告人李洋的辩护人提出，李洋主动向公安机关投案，到案后如实供述，系自首，且自始自愿认罪、认罚；涉案车辆已全部追回并发还被害人，退赔了被害人的经营损失并取得了被害人的谅解；恳请法庭对李洋从轻处的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人陈浩源的辩护人提出，陈浩源具有自首情节，在共同犯罪中作用较小，系从犯，其从侦查阶段到审判阶段均认罪认罚，主观恶性不大，被骗车辆已追回并经发还给了受害人，陈浩源系初犯、偶犯，恳请法庭对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳；但提出对陈浩源适用缓刑的意见，结合被告人陈浩源的犯罪情节、一贯表现及社会调查情况，本院不予采纳。被告人张建春、高伟、刘辉三人供犯罪所用即被告人李洋违法所得“借款”80600元，依法应予没收。综上，根据被告人张建春、李洋、高伟、刘辉、陈浩源的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，结合其认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张建春犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月24日起至2024年8月23日止。所处罚金于本判决生效后10日内缴纳）二、被告人李洋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月24日起至2024年5月23日止。所处罚金于本判决生效后10日内缴纳）三、被告人高伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月24日起至2024年5月23日止。所处罚金于本判决生效后10日内缴纳）四、被告人刘辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月24日起至2024年5月23日止。所处罚金于本判决生效后10日内缴纳）五、被告人陈浩源犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金6000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月24日起至2021年9月23日止。所处罚金于本判决生效后10日内缴纳）六、追缴被告人李洋违法所得80600元，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张士栋人民陪审员  张俊明人民陪审员  杨爱萍二〇二〇年十一月二十六日法官 助理  张莲梅书 记 员  苏新智