湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1382刑初463号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人谢某甲，无业。因涉嫌诈骗犯罪，2019年12月19日被刑事拘留，2020年1月8日被取保候审，2020年10月9日被逮捕。现羁押于湖南省娄底市看守所。 湖南省涟源市人民检察院以涟检一部刑诉[2020]376号起诉书指控被告人谢某甲犯诈骗罪，于2020年9月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省涟源市人民检察院指派检察员谢治中出庭支持公诉，被告人谢某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省涟源市人民检察院指控，2019年4、5月份，谭某甲（已判决）得知涟源市人民政府要对涟源市xxx镇xxx村进行征地拆迁。谭某甲为获得更多补偿款，预谋采取找一个带一个小孩的女性结婚后将户口迁到其家的方式获得更多的征地拆迁补偿款。谭某甲找到谭某乙，通过谭某乙的介绍认识了谢某乙（已判决）和谢某甲夫妇，谢某乙、谢某甲明知谭某甲欲以谢某甲与谢某乙先离婚，谢某甲与谭某甲结婚再离婚不共同生活的方式骗取国家征地拆迁补偿款，为获取利益而协助。2019年5月16日，谢某甲与谢某乙办理了离婚登记。2019年5月17日，谢某甲与谭某甲登记结婚。登记结婚后，谭某甲与谢某甲并未共同居住生活在一起，谭某甲将谢某乙与谢某甲的儿子谢某丙及谢某甲的户籍迁到谭某甲的户口上。之后，谭某甲将包括结婚证在内的相关资料提交到涟源市征地拆迁补偿办等处，通过上述方式谭某甲所在户增加了补偿人口，多获得拆迁补偿安置款31.2万元。其中，谭某甲分得赃款23.4万元，谢某甲、谢某乙两人共分得赃款7.8万元。 2019年12月19日，被告人谢某甲在涟源市六亩塘镇温田村被涟源市公安民警抓获。 2019年12月23日，被告人谢某甲共退缴违法所得7.8万元。 公诉机关提供的证明指控事实的证据有：1、户籍资料、到案经过、离婚证和结婚证等资料、征地拆迁补偿资料、银行流水、悔过书、缴款书、刑事判决书等书证；2、证人谭某乙、梁某、罗某、王某、石某某、梁某甲、谢某丁的证言和同案犯谭某甲、谢某乙的供述；4、被告人谢某甲的供述和辩解等证据材料。据此认为，被告人谢某甲以非法占有为目的，诈骗国家财产，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人谢某甲判处有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金。 经审理查明，2019年4、5月份，谭某甲（已判决）得知涟源市人民政府要对涟源市xxx镇xxx村进行征地拆迁。谭某甲为获得更多补偿款，预谋采取找带一个小孩的女性结婚后将户口迁到其家的方式获得更多的征地拆迁补偿款。谭某甲找到谭某乙，通过谭某乙的介绍认识了谢某乙（已判决）和被告人谢某甲夫妇，谢某乙、谢某甲明知谭某甲欲以谢某甲与谢某乙先离婚，谢某甲与谭某甲结婚再离婚，且在其婚姻关系存续期间两人不共同生活的方式骗取国家征地拆迁补偿款，为获取利益而协助。2019年5月16日，谢某甲与谢某乙办理了离婚登记。2019年5月17日，谢某甲与谭某甲登记结婚。登记结婚后，谭某甲与谢某甲并未共同居住生活，且谭某甲将谢某乙与谢某甲的儿子谢某丙及谢某甲的户籍迁到谭某甲的户口上登记。之后，谭某甲将包括结婚证在内的相关资料提交到涟源市征地拆迁补偿办等处，通过上述方式谭某甲所在户增加了补偿人口，多获得拆迁补偿安置款31.2万元。其中，谭某甲分得赃款23.4万元，谢某甲、谢某乙两人共分得赃款7.8万元。 2019年12月19日，被告人谢某甲在涟源市六亩塘镇温田村被涟源市公安民警抓获。 2019年12月23日，谢某甲、谢某乙共同退缴违法所得7.8万元。 被告人谢某甲到案后，于2020年8月20日在涟源市人民检察院签署《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚。涟源市人民检察院建议对被告人谢某甲判处有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金。 上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明： 1、证人谭某乙的证言，证明2019年1月，谭某乙听说涟源市xxx镇xx村马麻古组要被征地拆迁，谭某甲家在拆迁范围内。2019年5月上旬的一天，谭某甲让谭某乙帮他做媒，到时给谭某乙2000元媒人费。谭某乙向谢某乙、谢某甲介绍谭某甲，让谢某乙夫妻帮谭某甲做个媒。谭某甲讲，只要办个结婚证，将女人和小孩的户籍迁到谭某**口上就行，迁好户口，拆迁款下来，谭某甲就给5万元。谭某甲同意，让谢某甲、谢某乙去办理假离婚，再和谭某甲办结婚手续，最后将谢某甲及其儿子的户籍迁到谭某甲的户口上，谢某甲仍和谢某乙共同生活。后谭某乙听说办好后，谭某甲还承诺给谢某乙、谢某甲的儿子几千元的红包。之后谭某乙、谢某乙、谭某甲等几人到涟源市公路局对面的尚菜光头文吃饭，期间谭某甲跟谢某乙商量完离婚、结婚、转户的事。一个月左右后，谭某乙了解到谢某乙跟谢某甲办完离婚证，谢某甲跟谭某甲办好结婚证，谢某甲同她儿子的户籍也迁到谭某**籍上。2019年9月份，谭某乙在xx村看到正在搞征地拆迁。后来不久，谭某乙听谭某甲说他又加2万元给谢某甲、谢某乙。谭某乙听谭某甲与谢某乙、谢某甲商量是形式上办离婚证，实质上是没有离婚。 2、证人梁某的证言，证明2019年5月份的一天，谭某乙带谭某甲到梁某家让梁某帮谭某甲做个媒，介绍个妻子，成功后答应给梁某2000元媒人费。梁某没人可介绍，看谢某乙是否有熟人可以介绍。然后，梁某、谭某甲、谭某乙赶到谢某乙家，并将谭某甲介绍给谢某乙夫妇认识，让谢某甲给谭某甲介绍个妻子，离婚的或者没结婚的都可以。谭某甲对谢某乙说，家中要搞征地拆迁，他想找个离婚的最好带一个小孩的女子，这样可以多领二个人头安置费，完事后就给该女子5万元，再给小孩打个8800元红包。谭某甲又讲找个妻子主要是想多搞点拆迁款，并说只办结婚证，迁个户口，不真正生活在一起。这时，谢某甲提出干脆其跟谢某乙假离婚再和谭某甲结婚，谭某甲就问谢某甲是否为农村户口，谢某乙讲谢某甲是农村户口，并且有一个小孩，双方就此事商量一个多小时，直到中午快吃饭的时候，梁某、谭某甲、谭某乙、谢某乙、谢某甲5人到涟源市公路局对面一个餐馆吃饭。吃饭时，谭某甲将离婚、结婚、转户的事情和谢某乙商量，谭某甲表示只要搞到拆迁款，到时补偿谢某乙家58800元，谢某乙才答应，同时要求谭某甲到时一定将谢某甲的户口迁回去。2019年9月，谭某甲打电话告诉梁某，涟源市xxx拆迁办工作人员在调查他和谢某甲假结婚一事，谢某乙和谢某甲让谭某甲到涟源市体育馆商量，梁某接到谭某甲赶到体育馆。到体育馆后，谢某乙、谢某甲不愿意，谭某甲就做谢某乙夫妇工作，并让谢某甲马上搬出去住，谢某乙夫妇讲有风险，要加钱，最终谭某甲答应等拆迁款到账给谢某乙夫妇82800元，谢某乙夫妇才同意。 3、证人罗某的证言，证明2019年12月3日，谢某甲想拿罗某的银行卡暂时用一下。后罗某到涟源市蓝田办事处新市场中国工商银行，在银行前台出示身份证，办理一张工银灵通银行卡，卡号是62220319130********。2019年12月3日上午9时多，谢某甲到涟源市蓝田办事处新市场工商银行外，罗某将银行卡交给谢某甲。罗某不知道谢某甲是否同谢某乙离婚，谢某甲在2019年11月都住在家里。 4、证人王某的证言，证明在对涟源市xxx三步桥地段的三十五栋拆迁户进行调查的过程中，发现其中一户名叫谭某甲的人家存在一些问题，谭某甲与现在的妻子谢某甲结婚很蹊跷，2019年5月16日，谢某甲与谢某乙办理离婚手续，5月17日便和谭某甲办理结婚，户口也迁往涟源市xxx谭某甲的户口。按政策规定，谢某甲可享受拆迁人口安置补偿款。可根据工作组的走访调查，谢某甲没有和谭某甲住到一起，而是仍和其前夫谢某乙住在一起。人口安置补偿款已经支付到谭某甲的账户上。 5、证人石某某的证言，证明石某某系涟源市xxx镇重点项目办公室工作人员。石某某在涟源市xxx镇重点项目办公室工作期间，发现谭某甲及其妻子谢某甲于2019年5月17日结婚，谢某甲系2019年5月16日与其前夫谢某乙离婚，谢某甲和谭某甲结婚后，带一个叫谢某丙的小孩通过户口迁移迁到谭某**口上，涟源市征地拆迁局按照征地拆迁每个人头补偿15.6万元的标准，将谢某甲和谢某丙的31.2万元人头安置费补偿给谭某甲。工作人员到谢某甲的前夫谢某乙家进行走访发现，谢某甲从2019年5月至2019年11月一直居住在谢某乙家。谭某甲和谢某甲一起诈骗拆迁人头安置费31.2万元。该笔款项已于2019年11月15日由涟源市征地拆迁局通过银行转账付到谭某甲的账户上。 6、证人梁某甲的证言，证明梁某甲系谭某甲之母。谭某甲同谢某甲于2019年5月结婚，结婚时没办过酒宴，只办理结婚证，谢某甲现年46岁，结过婚，同前夫有个名叫谢某丙的儿子，谢某甲与谭某甲结婚后，谢某丙同谢某甲的户口迁至谭某**口。梁某甲家在拆迁红线范围内，政府在进行拆迁时对梁某甲家总共算了8口人，按个人15.6万元计算，再加上房屋补偿款及其他费用，共计补偿梁某甲家163万元拆迁安置费用。该163万元政府已经一次性通过银行转账的方式转到谭某甲银行账上。2019年12月2日下午，谭某甲打电话给梁某甲让她拿78000元给谢某甲。当天下午14时35分许，谭某甲通过银行转账的方式向梁某甲中国建设银行卡号为62595558********的卡上转78000元。谭某甲将78000元打到梁某甲处后，2019年12月3日上午，谢某甲便同梁某甲到新市场附近的建设银行取钱，当天9时51分，梁某甲从柜台取出49000元现金并交给谢某甲，接着在ATM机上分4次共取出20000元交给谢某甲。2019年12月5日，梁某甲又赶到新市场附近的建设银行，在ATM机上分三次共取出8000元，一个5000元，一个2000元，一个1000元。接着梁某甲在家中又拿1000元现金，总计9000元给谢某甲。梁某甲总计给谢某甲78000元。 7、证人谢某丁的证言，证明谢某丁系谢某乙之父。谢某丁听说过谢某乙与谢某甲离婚。谢某乙和谢某甲的儿子叫谢某丙，户口和谢某甲一起已经迁往谢某甲新结婚对象的户口，听说该男子家在三步桥，谢某甲的户口在安平镇。听说之所以上到该男子的户口是因为想拿到拆迁安置人头经费。 8、银行流水，证明2019年12月3日，梁某甲中国建设银行卡号为62595558********的账户现金支取49000元，ATM取款4次共20000元，每次取5000元；2019年11月22日，谭某甲湖南涟源农村商业银行卡号为62309018180********的账户收到涟源市征地拆迁事务局转账1638286元；2019年12月3日，罗某中国工商银行卡号为62220319130********的账户柜面存入49900元，2019年12月6日柜面存入8500元，2019年12月16日ATM取款5000元。 9、悔过书，证明2019年12月21日，谢某甲在看守所写下悔过书，对骗取拆迁款的行为表示悔过，愿意认罪认罚，主动退还谭某甲给其的58000元；2019年12月27日，谭某甲写下悔过书，承认为骗取征地拆迁补偿安置费与谢某甲假结婚，在涟源市拆迁办骗到31.2万元，付给谢某甲、谢某乙好处费共计80250元，并表示悔过，愿意退赃款叁拾壹万贰仟元钱。 10、征地拆迁补偿资料，证明征收程序合法有效等情况；2019年11月22日，涟源市征地拆迁事务局中国农业银行的账号62309018180********向谭某甲湖南涟源农村商业银行账户转账房屋拆迁补偿款1638286元；谭某甲的位于xxx村（原三步桥村）的房屋安置人口8人，房屋拆迁补偿费合计壹佰陆拾叁万捌仟贰佰捌拾陆元整（1638286元）；2019年11月7日，经联席会议审定，第三轮会审后梁某甲户安置2人：谢某甲、谢某丙；2019年11月15日，涟源市人民政府征地拆迁工作联席会议审定，谭某甲户共计安置8人；2019年11月15日，谭某甲、梁某甲、谭卫波与涟源市自然资源局签订房屋拆迁补偿安置协议书；2019年11月16日，谭某甲提交承诺书，承诺其与谢某甲的婚姻属实，无有意套取国家拆迁补偿，如婚姻存在虚假，愿承担一切法律责任，谭某甲、谢某甲在该承诺书上签字；谭某甲被拆迁房屋的基本状况及房屋补偿费明细；谭某甲系2019年5月17日再婚，谢某甲2019年5月27日迁入谭某甲户口，谢某丙2019年5月27日随母新迁入谭某甲户口，谢某甲于2019年5月17日与谭某甲登记结婚；2019年5月16日，谢某乙与谢某甲协议离婚。 11、婚姻资料，证明2015年3月6日，谢某乙与谢某甲登记结婚；2019年5月16日，谢某乙与谢某甲登记离婚；2019年5月17日，谭某甲与谢某甲登记结婚。 12、缴款发票，2019年12月23日，谢某甲向涟源市公安局退缴违法所得53390元；2020年1月14日，谢某甲向涟源市公安局退缴违法所得24610元。 13、刑事判决书，证明2020年7月21日，谭某甲因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币三万元；2020年7月21日，谢某乙因犯诈骗罪，被本院判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万五千元。 14、抓获经过，证明2019年12月19日上午7时许，涟源市公安局民警分别在涟源市xxx镇温田村梁坪家中、谢某乙家中、谭某甲居住的娄底市娄星区贤童街曾小厨对面院内抓获涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人谢某甲、谢某乙、谭某甲。 15、情况说明，证明2020年3月17日，涟源市征地拆迁事务局出具情况说明，符合安置条件的被拆迁人合计每人补偿156000元。 16、户籍资料，证明被告人谢某甲出生于1973年7月28日等基本情况。 17、认罪认罚具结书，证明2020年8月20日，被告人谢某甲签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，涟源市人民检察院提出建议判处被告人谢某甲有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金。 18、共同作案人谢某乙的供述，证明2019年12月初的一天，谢某甲告知谢某乙，称谭某甲将钱给了谢某甲，谢某乙和谢某甲不是真离婚，为了配合谭某甲骗取拆迁款，才同谢某甲离婚。谢某甲没说谭某甲到底分多少钱给她。谭某甲在之前58800元好处费的基础上又加2万元给谢某乙夫妇，谢某乙才同意继续假离婚，让谢某甲住到谭某甲家。 19、共同作案人谭某甲的供述，证明谭某甲总共给谢某甲80500元，其中78000元是通过其母梁某甲给谢某甲的，是承诺谢某甲帮谭某甲从政府处多补助两个人头费的好处，另外2500元是给谢某甲在外租房的房费和生活费。将谢某甲和谢某丙迁到谭某甲户口上，谭某甲多得312000元。 20、被告人谢某甲对其犯罪事实均供认不讳，且与上述证据相印证。 全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 在本案审理期间，本院委托涟源市司法局对被告人谢某甲是否适宜社区矫正进行了社会调查，涟源市司法局调查后认为，被告人谢某甲符合社区矫正条件，建议对其适用社区矫正。 本院认为，被告人谢某甲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取征地拆迁补偿款，其行为均已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人谢某甲起了次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人谢某甲到案后，如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人谢某甲积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人谢某甲自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。根据被告人谢某甲的犯罪情节、悔罪表现以及被告人谢某甲居住所在社区矫正机构所作的调查评估，对被告人谢某甲判处有期徒刑且适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条第七十二条第一款，第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项，第二百零一条第一款之规定，判决如下： 被告人谢某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  邱乾坤 人民陪审员  刘 敏 人民陪审员  刘花娇 二〇二〇年十一月二十四日 代理书记员  梁 雯 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中， 犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法做出判决。