广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0126刑初305号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人韦明军，男，1975年3月10日出生于广西壮族自治区柳江县，壮族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区柳州市柳**，现住广西壮族自治区柳州市柳**。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年9月5日被公安机关抓获，次日被刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 广西壮族自治区宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉[2020]187号起诉书指控被告人韦明军犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员胡衍威出庭支持公诉，被告人韦明军到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2019年6月起，被告人韦明军通过各种方式收购电话卡，以每张90元的价格贩卖给韦虹昌（另案处理），并将电话卡邮寄到广西柳州市城中区映山街50号妇幼保健院，收件人为甘璐（另案处理）。2019年9月5日，韦明军被公安机关抓获到案，扣押了其使用的一部ｖｉｖｏ牌手机。经公安机关依法提取，从韦明军的手机图片中查询到其贩卖的115张电话卡，其中的四张电话卡被他人用于实施五起诈骗案，分别为156××××6196（谢某被诈骗案，涉案金额18450元；周某被诈骗案，涉案金额22500元）、185××××7656（吴某被诈骗案，涉案金额178828.5元）、185××××8292（郑某被诈骗案，涉案金额3000元）、191××××8774（赵某被诈骗案，涉案金额211758元），涉案金额共计人民币434536.5元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过，扣押的手机、银行卡、电话卡等物品，被害人谢某、周某、吴某、郑某、赵某等人的陈述，被告人韦明军明知 -2- 他人利用信息网络实施诈骗，仍然为他人犯罪提供电话卡帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪。提请本院依法惩处。 被告人韦明军对指控的事实、罪名无异议，对拟认定其犯诈骗罪有异议，辩称其没有实施诈骗，贩卖电话卡时他人说是做App推广的。无证据向法庭提交。 经审理查明：2019年6月起，被告人韦明军通过各种方式收购电话卡，以每张90元的价格贩卖给韦虹昌（另案处理），并将电话卡邮寄到广西柳州市城中区映山街50号妇幼保健院，收件人为甘璐（另案处理）。2019年9月5日，韦明军被公安机关抓获到案，扣押了其使用的一部ｖｉｖｏ牌手机。经公安机关依法提取，从韦明军的手机图片中查询到其贩卖了115张电话卡，违法所得达10000元。其贩卖的四张电话卡被他人用于实施五起诈骗案，分别为156××××6196（谢某被诈骗案，涉案金额18450元；周某被诈骗案，涉案金额22500元）、185××××7656（吴某被诈骗案，涉案金额178828.5元）、185××××8292（郑某被诈骗案，涉案金额3000元）、191××××8774（赵某被诈骗案，涉案金额211758元），涉案金额共计人民币434536.5元。 认定上述事实的证据如下： 1.受案登记表、立案决定书，证实：2019年8月28日14时50分许，宾阳县公安局刑事侦查大队在广西宾阳县袋巡查时抓获涉嫌诈骗的韦汉杰，后民警在韦汉杰的指引下，找到其从事诈骗活动的地点，经依法搜查在池塘边缴获其用于诈骗的作案工具笔记本电脑、手机、银行卡、手机卡等物品一批。宾阳县公安局于当日决定对该案立案侦查。 2.户籍证明，证实：被告人韦明军的基本身份情况，其作案时已达完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实：2019年9月5日，公安机关在河池市金城江区抓获韦明军。 4.搜查笔录、扣押清单，证实：公安机关于2019年9月6日对被告人韦明军的住所、人身进行搜查并扣押得中国移动电话卡2张、中国工商银行卡1张、VIVO手机1台。 5.电子证据检查笔录，证实：公安机关依法对涉案手机进行电子证据检查的情况，检出被告人韦明军向他人收购、贩卖电话卡的聊天记录、转账记录、照片等，其中有涉案手机卡156××××6196（谢某被诈骗案）、185××××7656（吴某被诈骗案）、185××××8292（郑某被诈骗案）、191××××8774（赵某被诈骗案）的照片。 -3- 6.被害人吴某的报案材料及陈述，证实：2019年8月28日其被他人冒充“广西通讯局”工作人员实施诈骗178828.5元，对方使用的手机号是185××××7656。 7.被害人周某的报案材料及陈述，证实：2019年8月31日其被他人冒充广西通信管理局的工作人员实施诈骗22500元，对方使用的手机号是156××××6196。 8.被害人谢某的报案材料及陈述，证实：2019年9月1日其被他人冒充广西通讯管理局工作人员实施诈骗18450元，对方使用的手机号是156××××6196。 9.被害人郑某的报案材料及陈述，证实：2019年9月5日其被他人冒充柳州市技工学校的老师实施诈骗3000元，对方使用的手机号是185××××8292。 10.被害人赵某的报案材料及陈述，证实：2019年10月29日其被他人冒充其儿子实施诈骗211758元，对方使用的手机号是191××××8774。 11.被告人韦明军的供述，证实：大概从2019年6月份开始，其帮他人收购手机卡牟利，以每张50元的价格收购，然后充值20元话费，最后以90元的价格售出。8月15日左右，其经人介绍后使用自己的微信号×××、昵称“快乐大本营”添加了一个微信号×××、昵称“卡发（诚招代理）2”的男子。该男子建有一个微信群“做事菜群”专门收购电话卡，里面有7个人，其添加了该男子及他负责收电话卡的微信号×××、昵称“露露”的员工。“卡发（诚招代理）2”在微信群里发了一个收卡地址“广西柳州市城中区映山街50号柳州市妇幼保健院199××××2130小和”，并让群成员收藏该地址。其将收到的电话卡邮寄到该地址，对方收到后验过电话卡正常使用后就会微信转账给其作为酬劳。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案依据。本案事实清楚，证据充分。 本院认为，被告人韦明军明知他人实施电信网络诈骗犯罪仍提供手机卡，犯罪数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名与本院认定的罪名不一致，应以本院认定的罪名定罪量刑。被告人韦明军为他人实施诈骗犯罪提供帮助，以共同犯罪论处，在共同犯罪过程中起次要作用，是从犯，本院予以从轻处罚。被告人韦明军归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，本院予以从轻处罚。 对被告人韦明军辩称其没有实施诈骗，贩卖电话卡时他人说是做App推广的意见。经查，结合被告人韦明军的手机微信聊天记录、获利情况、交易手段及认知能力，足以认定其应当明知他人实施电信网络诈骗犯罪，只是由于贪图利益而放任不管。被害人被诈骗的事实与韦明军向他人贩卖手机卡的片面帮助行为具有因果关系,应 -4- 将诈骗的犯罪结果同时归属于其。韦明军的行为是帮助信息网络犯罪活动罪和诈骗罪的想象竞合，应依照处罚较重的规定定罪处罚。综上，结合本案的犯罪事实，对被告人韦明军应当以诈骗罪定罪处罚，对该意见本院不予采纳。 为严肃国法，打击电信网络诈骗犯罪，根据被告人韦明军犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人韦明军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2022年9月4日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人韦明军退赔各被害人的经济损失共计434536.5元，其中被害人谢某18450元，被害人周某22500元、被害人吴某178828.5元、被害人郑某3000元、被害人赵某211758元。 三、扣押在案的作案工具，依法予以没收；其他物品，由扣押的公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邵健锐 人民陪审员  温秀凤 人民陪审员  韦燕梅 -5- 二〇二〇年十一月二十五日 书 记 员  邓 娜 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 -6- 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。