辽宁省凤城市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0682刑初32号 公诉机关凤城市人民检察院。 被告人孙喜强，男，1992年3月27日生于辽宁省东港市，汉族，高中文化，原系凤城市田丰食品有限公司员工，住辽宁省东港市。因涉嫌犯职务侵占罪，于2019年7月6日被刑事拘留，同年8月6日被依法逮捕，现羁押于凤城市看守所。 辩护人刘宏伟，辽宁鑫磊律师事务所律师。 被告人德云鹏，男，1990年12月12日生于黑龙江省齐齐哈尔市，达斡尔族，高中文化，原系河北瑞之嘉进出口有限公司质检品控员，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区，现住辽宁省东港市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年7月30日被刑事拘留，同年9月5日被依法逮捕，现羁押于凤城市看守所。 辩护人伊雪梅，辽宁昭然律师事务所律师。 被告人吴静，女，1991年7月30日生于辽宁省本溪市，汉族，初中文化，系凤城市田丰食品有限公司员工，户籍所在地辽宁省本溪市溪湖区，现住辽宁省凤城市。因涉嫌犯窝藏罪，于2019年7月6日被刑事拘留，同年7月12日被取保候审，2020年2月28日再次被取保候审。 凤城市人民检察院以凤检公诉刑诉（2020）33号起诉书指控被告人孙喜强犯挪用资金罪、诈骗罪、被告人德云鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人吴静犯窝藏罪，于2020年3月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。凤城市人民检察院指派检察官赵恩芳、检察官助理景雁冰出庭支持公诉。被告人孙喜强及其辩护人刘宏伟、被告人德云鹏及辩护人伊雪梅、被告人吴静到庭参加了诉讼。现已审理终结。 凤城市人民检察院指控，2019年4月24日至6月26日间，被告人孙喜强利用其在凤城市田丰食品有限公司担任仓库管理员的职务之便，先后21次将该公司存放在丹东五加生物科技有限公司（凤城白旗冷库）、庄河鑫源机械厂（庄河鞍子山鑫源冷库）及凤城市田丰食品有限公司冷库内的222.975吨冷冻半成品草莓（总价值1805204.58元）私自调拨出库，并以低于成本的价格，销售给被告人德云鹏19次，非法获利1275796.00元，均被其用于网络赌博和偿还个人债务。 2019年6月5日、9日，被告人孙喜强从凤城市田丰食品有限公司调货时，将5.41吨哈尼M级、5吨哈尼混级半成品冷冻草莓存放在孙某1名下，并利用2019年6月9日庄河鑫源机械厂的5吨哈尼混级草莓入库单和伪造的2019年6月13日凤城市田丰食品有限公司的5吨哈尼混级、6吨哈尼S级草莓入库单诈骗孙某1购草莓款79000.00元，被其用于偿还个人债务。 被告人德云鹏明知被告人孙喜强手中的半成品冷冻草莓系犯罪所得，为谋取利益，以远低于市场价格代为销售，共计代为销售212.565吨（总价值1716081.12元）半成品冷冻草莓，其中，销售给东港市瑞丰食品有限公司的蒋某163.385吨、销售给宽甸县瑞栗食品加工厂的罗某14吨、销售给姜某7吨，共计销售184.385吨，非法获利92326.00元，均被其挥霍。 2019年6月28日至7月5日期间，被告人吴静明知被告人孙喜强是犯罪的人，仍为其提供财物，并将其带至本溪市溪湖区彩屯路幸福家园小区13号楼3单元15室自己母亲家中藏匿，直至被公安机关抓获。 2019年7月29日，经电话传唤到案后，被告人德云鹏如实供述了自己的犯罪事实。 2019年7月5日，被告人孙喜强、吴静被抓获到案后，孙喜强如实供述了自己挪用资金罪的犯罪事实。被告人吴静如实供述了自己的犯罪事实。 被告人德云鹏认罪认罚，已签字具结，建议判处被告人德云鹏有期徒刑四年六个月至六年，并处罚金。 被告人吴静认罪认罚，已签字具结，建议判处被告人吴静有期徒刑六个月，缓刑一年。 针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人孙喜强的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第二百六十六条之规定，应以挪用资金罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人德云鹏的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人吴静的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条之规定，应以窝藏罪追究其刑事责任。被告人德云鹏系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人孙喜强、吴静到案后，被告人吴静如实供述自己的犯罪事实；被告人孙喜强如实供述自己挪用资金的犯罪事实，均可从轻处罚。被告人孙喜强一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人孙喜强对起诉书指控其挪用资金罪的犯罪事实无异议，未做辩解。其对指控其犯诈骗罪辩解提出其已为孙某1准备好了草莓，其无诈骗的故意。其辩护人提出1、被告人孙喜强已为孙某1准备好所需草莓，没有虚构事实，其主观上不存在非法占有为目的，不构成诈骗罪；2、被告人孙喜强对犯挪用资金罪的犯罪事实如实供述，已赔偿被害人部分损失且取得谅解，无前科劣迹，请求从轻处罚。 被告人德云鹏对起诉书指控其掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实无异议，未做辩解。其辩护人提出1、被告人德云鹏具有自首情节，自愿认罪认罚，应当减轻处罚；2、被告人德云鹏主观恶性小，真诚悔罪，无前科劣迹，系初犯、偶犯，请求从轻处罚。 被告人吴静对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，未做辩解。 经审理查明，一、被告人孙喜强犯挪用资金罪的犯罪事实及被告人德云鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实 2019年4月24日至6月26日间，被告人孙喜强利用其在凤城市田丰食品有限公司担任仓库管理员的职务之便，先后21次将该公司存放在丹东五加生物科技有限公司（凤城白旗冷库）、庄河鑫源机械厂（庄河鞍子山鑫源冷库）及凤城市田丰食品有限公司冷库内的222.975吨冷冻半成品草莓（总价值1805204.58元）私自调拨出库，并以低于成本的价格，销售给被告人德云鹏19次，非法获利1275796.00元，均被其用于网络赌博和偿还个人债务。 被告人德云鹏明知被告人孙喜强手中的半成品冷冻草莓系犯罪所得，为谋取利益，以远低于市场价格代为销售，共计代为销售212.565吨（总价值1716081.12元）半成品冷冻草莓，其中，销售给东港市瑞丰食品有限公司的蒋某163.385吨、销售给宽甸县瑞栗食品加工厂的罗某14吨、销售给姜某7吨，共计销售184.385吨，非法获利92326.00元，均被其挥霍。 另查明，2019年10月29日、2020年1月9日，丹东东正会计师事务所有限责任公司作出审计报告及修改报告，审计结果为（一）孙喜强擅自销售和控制凤城市田丰食品有限公司的222.975吨草莓成本金额合计1792030.11元（其中，2019年6月5日哈尼M级5.41吨，成本单价8135.70元，成本金额44014.14元；2019年6月9日哈尼混级5吨，成本单价6386.97元，成本金额31934.85元，合计金额75948.99元）； （二）德云鹏收购孙喜强擅自销售凤城市田丰食品有限公司的212.565吨草莓，以银行卡、微信转账等方式结算金额合计1275796.00元； （三）德云鹏销售收购于孙喜强的凤城市田丰食品有限公司的184.385吨草莓货款，以银行卡、微信、支付宝转账、往来款顶账等方式结算金额合计1368122.00元。 孙喜强擅自销售和控制凤城市田丰食品有限公司的222.975吨草莓成本金额合计1805204.58元。 2020年9月4日，被告人孙喜强的亲属已赔偿被害人凤城市田丰食品有限公司经济损失人民币50000元，并取得谅解。 上述事实，被告人孙喜强、德云鹏在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交并经庭审质证、认证的案件来源及到案经过，被害人夏某1的陈述，证人王某1、兰某、牛某、田某、陈某、常某1、孙某2、吴某1、蒋某、罗某、姜某、王某2、于某、夏某2等人的证言，证人王某1及吴某2书面证实，被告人孙喜强、德云鹏的供述，营业执照，劳动合同、预支工资款借据、公司岗位要求，工资表，总经理聘用合同，购销合同，采购合同，增值税发票，保管帐，记账单，入库单，出库单，银行卡，交易明细，仓储保管单，销售票据，手机截图，凤城市田丰食品有限公司情况说明，凤城市公安局经济犯罪案件侦查大队情况说明，审计报告及修改报告，资质证明，鉴定意见通知书、谅解书、认罪认罚具结书，前科劣迹查询表等证据证实，足以认定。 二、被告人孙喜强犯诈骗罪的犯罪事实 2019年6月5日、9日，被告人孙喜强从凤城市田丰食品有限公司调货时，将5.41吨哈尼M级、5吨哈尼混级半成品冷冻草莓存放在孙某1名下，并利用2019年6月9日庄河鑫源机械厂的5吨哈尼混级草莓入库单和伪造的2019年6月13日凤城市田丰食品有限公司的5吨哈尼混级、6吨哈尼S级草莓入库单诈骗孙某1购草莓款79000.00元，被其用于偿还个人债务。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被告人孙喜强的供述，2019年6月初，其因为网贷欠了很多钱，就想弄点钱先还网贷，其就找到初中同学孙某1，其知道他是做小罐头加工的，需要草莓，就跟孙某1说其弄到一批便宜草莓，做小罐头能用上，问他要不要，他同意要了。2019年6月7日，其跟孙某1说手里有5吨哈尼混级草莓，每吨售价5500元，其要先收草莓款，于是孙某1通过他媳妇张文霏的微信给其转款27500元。其是在6月8日晚上从田丰公司向鑫源冷库调货时，弄了5吨哈尼混级草莓，第二天其让鑫源冷库的库管兰某将这5吨草莓存放在孙某1名下，并将入库单发给了孙某1媳妇张文霏的微信上，但是这批草莓其没想给孙某1，其想着以后能弄到钱就把钱还给他，如果弄不到钱再把这批货给他。2019年6月9日，其跟孙某1说其有5吨哈尼混级草莓，每吨售价5500元，也是要求他先给其草莓款，孙某1通过他媳妇张文霏的微信给其转款27500元，但这次实际上没有草莓，其是想着过几天再从田丰公司弄一些草莓出来给他。2019年6月13日，其跟孙某1说知道有人卖6吨哈尼S级草莓，价格非常便宜，其与孙某1一起去买，等以后涨价了再卖了挣钱，孙某1也同意了，并商定一人买一半，孙某1给其转了3吨哈尼S级草莓的钱，一共是24000元，孙某1媳妇向其要第二次和第三次的入库单，但这次实际上也是没有草莓的，因为其还没从田丰公司冷库里弄出草莓来，所以就用田丰公司的入库单伪造了一个假的入库单，并让其公司的员工李某2在验收人处签了字，然后将这张假的入库单发给了孙某1。其一共收了孙某179000元，这些钱都是没有草莓交易的。因为其当时欠了很多的网贷，手里没有钱了，所以其就想着弄点钱来还网贷，其从孙某1处收来的钱都还网贷了。 张文霏微信名叫“钧茜即食品总部”，因为其当时并没有冷冻草莓，孙某1媳妇还向其要入库单，所以就伪造了一个入库单发给了孙某1，就是2019年6月9日的庄河鑫源冷库的那一张，还有2019年6月13日伪造的那一张。 2019年6月9日庄河鞍子山鑫源冷库的入库单有5吨哈尼混级冷冻草莓，是其从田丰公司的冷库向庄河鑫源冷库调货时，偷偷弄出来存放在孙某1名下的，这5吨哈尼混级草莓其没卖给他，其想先用他的钱，等如果钱还不上了再把货给他，这5吨哈尼混级草莓是田丰公司的，其没权处置，是偷偷弄出来的，但其没把真实情况告诉孙某1。 其和孙某1之间不存在用草莓顶借款，其收孙某1买草莓货款时，有很多网贷的借款，太多了其记不清了，还有其母亲的信用卡透支欠款，还有一些个人借款未还，具体其记不清了。其不认为是诈骗，其一直都想还孙某1的钱，只不过没等其还上就被抓了。 2、被害人孙某1的陈述，其认识孙喜强，二人是初中同学，孙喜强在大梨树一家冷库上班。其一共在孙喜强处购买三次冷冻草莓，第一次是2019年6月7日买了5吨哈尼混级草莓，每吨5500元，其用其媳妇的微信向孙喜强转款27500元，孙喜强用微信发给其已开好的庄河鞍子山鑫源冷库的入库单，上面写其的名头。第二次是6月9日，其又从孙喜强处购买了5吨哈尼混级草莓，每吨5500元，也是用其媳妇的微信给孙喜强转款27500元，但这次孙喜强没把入库单发给其。第三次是6月11日，其从孙喜强处购买了3吨哈尼S级草莓，每吨8000元，其用其媳妇的微信给孙喜强转款24000元，孙喜强说他弄到6吨哈尼S级草莓，他自己买3吨，用其名字存下，其说可以，于是孙喜强开了一张入库单，上面写明其第二次购买的5吨哈尼混级草莓和第三次购买的3吨哈尼S级草莓（实际写6吨），并用微信发到其媳妇的微信里。其去庄河鞍子山鑫源冷库去提过冷冻草莓，但冷库的人没把草莓给其，他们说得孙喜强同意后，才能把货给其。其媳妇的微信名叫“钧茜即食品总部”。 哈尼混级草莓市场价格是5800-6000元每吨，哈尼S级的市场价格其不清楚，其收的是8000元每吨，市场上的价格肯定比这个贵。 3、证人李某1的证言证实，其在凤城市田丰食品有限公司干出入库装卸工作，其认识孙喜强，他是公司的库管，也是负责管理其的人，凤城市田丰食品有限公司的入库单据都由孙喜强签字。其也记不住是不是2019年6月13日那天，其正在干活，孙喜强让其到办公室去一趟，并让其在入库单上签字，因为孙喜强是其领导，平时关系也不错，其没有问孙喜强怎么事，就在入库单上签了“李某2”三个字，其叫李某1，但“锋”比较难写，其就签上了“李某2”。其不认识“孙国宇”，也没有看见及装卸过哈尼200袋和哈尼小果600件货物。 4、证人兰某的证言证实，其在庄河市鞍子山通洋鑫源储藏有限公司上班，是鞍子山冷库的仓库保管员，负责货物入库和出库工作。2019年5月25日孙喜强在该冷库存放哈尼M级草莓7吨，6月5日存放哈尼混级草莓5吨，6月9日存放哈尼M级草莓5.41吨，这些草莓孙喜强都让其登记在“孙国宇”名下，其给出具了三张入库单。2019年5月25日孙喜强存放的是哈尼混级草莓，但在出库单上孙喜强让其写成哈尼M级草莓，孙喜强是田丰公司的主管，其也按照他的意思出具了。其不认识孙国宇，就是孙喜强让写孙国宇名头，其才这样写的。孙喜强告诉其只有等他的通知才能将草莓交出去，别人来取不行。这些草莓存放的时间较短，也没有收保管费。2019年7月3日，公司领导宋绪坤告诉其将这些草莓转到田丰公司名下。其公司没有于2019年6月13日开具出库单，也没有叫李某2的人。 5、2019年6月5日、9日入库单二张证实，由兰某出具的名头为“孙国宇”的5吨和5.41吨哈尼M级及哈尼混级草莓入库单。 6、入库单及微信转账截图证实，被告人孙喜强用手机微信发给孙某12019年6月5日及6月13日的入库单。 7、被告人孙喜强微信支付交易明细证明证实，被害人孙某1利用其妻子微信昵称为“钧茜即食品总部”分别于2019年6月7日转账给孙喜强27500元、2019年6月9日转账27500元、2019年6月11日转账24000元，合计人民币计79000元。 8、案件来源及到案经过证实，2019年7月2日，凤城市公安局经济犯罪案件侦查大队接到凤城市田丰食品有限公司报案：该公司原仓库管理员孙喜强在2019年4月24日至6月26日在职期间，利用职务之便，先后14次将该公司存放在凤城市白旗镇冷库、庄河市鞍子山冷库内160余吨草莓私自调拔出库通过他人出售，金额约180余万元。案发后该人潜逃。凤城市公安局于2019年7月3日立案侦查。2019年7月5日18时许，被告人孙喜强被抓获到案后，对其实施的涉嫌犯罪行为供认不讳。 2019年9月23日，凤城市公安局在侦查孙喜强职务侵占案时，发现孙喜强有涉嫌诈骗犯罪，凤城市公安局于2019年9月23日立案侦查。 三、被告人吴静犯窝藏罪的犯罪事实 2019年6月28日至7月5日期间，被告人吴静明知被告人孙喜强是犯罪的人，仍为其提供财物，并将其带至本溪市溪湖区彩屯路幸福家园小区13号楼3单元15室自己母亲家中藏匿，直至被公安机关抓获。 2019年7月29日，经电话传唤到案后，被告人德云鹏如实供述了自己的犯罪事实。 2019年7月5日，被告人孙喜强、吴静被抓获到案后，孙喜强如实供述了自己挪用资金罪的犯罪事实。被告人吴静如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，被告人吴静在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交并经庭审质证、认证的案件来源及到案经过，证人刘某的证言，同案犯孙喜强的供述，被告人吴静的供述，通话记录，认罪认罚具结书，审前社会调查评估报告，社会评估调查意见书，前科劣迹查询表，户籍信息等证据证实，足以认定。 针对被告人的辩解及其辩护人的辩护意见，根据本案的事实、证据及相关法律规定，本院评判意见如下： 一、被告人孙喜强辩解提出其已为孙某1准备好了草莓，其无诈骗的故意。其辩护人提出被告人孙喜强已为孙某1准备好所需草莓，没有虚构事实，其主观上不存在非法占有为目的，不构成诈骗罪。经查，2019年6月5日、9日，被告人孙喜强将凤城市田丰食品有限公司所有的5.41吨哈尼M级、5吨哈尼混级半成品冷冻草莓以孙某1名义存放在庄河鞍子山鑫源冷库内，并利用2019年6月9日庄河鑫源机械厂的入库单和伪造的2019年6月13日凤城市田丰食品有限公司的入库单以微信的形式发送给孙某1，诈骗被害人孙某1购买草莓预付款79000元。上述事实，不仅有被害人孙某1的陈述、证人兰某、李某1的证言证实，且有入库单、微信转账截图、微信支付交易明细等证据加以佐证，同时被告人孙喜强在公安机关亦供述其于2019年6月9日从凤城市田丰公司的冷库向庄河鑫源冷库调货时，偷偷将5吨哈尼混级草莓存放在孙某1名下，其对该货物没有处置权，也没有将真实情况告诉孙某1；2019年6月13日，其利用凤城市田丰公司的入库单伪造了一张假的入库单，并让其公司员工李某2在验收人处签字，然后将这张假的入库单用微信发给了孙某1。以上证据相互印证，形成完整的证据链条，足以证实被告人孙喜强主观上具有非法占有为目的，客观上采取虚构事实、隐瞒真相的方法，致使被害人信以为真，从被害人处骗取钱财用于偿还个人债务，该行为特征符合诈骗罪的构成要件。故对被告人孙喜强的辩解及辩护人的辩护意见，本院不予采纳。 二、关于被告人孙喜强的辩护人提出被告人孙喜强对犯挪用资金罪的犯罪事实如实供述，已赔偿被害人部分损失且取得谅解，无前科劣迹，请求从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 三、关于被告人德云鹏的辩护人提出被告人德云鹏具有自首情节，自愿认罪认罚，应当减轻处罚的辩护意见。经查，被告人德云鹏经电话传唤到案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，但被告人德云鹏未能退缴违法所得，不符合减轻处罚的条件，但依法可以从轻处罚。故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。 四、关于被告人德云鹏的辩护人提出被告人德云鹏主观恶性小，真诚悔罪，无前科劣迹，系初犯、偶犯，请求从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 本院认为，被告人孙喜强利用担任凤城市田丰食品有限公司仓库保管员的职务之便，挪用本单位资金进行非法活动，数额较大不退还；被告人孙喜强以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪和诈骗罪。被告人德云鹏明知孙喜强让其代为销售的冷冻草莓系犯罪所得，仍代为销售，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人吴静明知孙喜强是犯罪的人，而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿，其行为已构成窝藏罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，应予支持。被告人德云鹏经电话传唤到案并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人孙喜强、吴静到案后，被告人吴静如实供述自己的犯罪事实；被告人孙喜强如实供述自己挪用资金的犯罪事实，均可从轻处罚。被告人孙喜强已赔偿被害人部分经济损失，并取得被害人的谅解,可酌情从轻处罚。被告人孙喜强一人犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关关于被告人德云鹏、吴静的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第三百一十条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、《最高人民法院》第三条之规定，判决如下： 一、被告人孙喜强犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币二万元，于判决生效后十日内缴纳。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2026年10月4日止）。 二、被告人德云鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币二十万元，于判决生效后十日内缴纳。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2025年2月28日止）。 三、被告人吴静犯窝藏罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算）。 四、责令被告人孙喜强于判决生效后十日内退赔被害人凤城市田丰食品有限公司人民币1755204.58元。 五、责令被告人孙喜强于判决生效后十日内退赔被害人孙某1人民币79000元。 如不服本判决，可于接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  王崇泽 人民陪审员  郭永波 人民陪审员  郑桂红 二〇二〇年十一月二十四日 法官助理王冕 书记员姜女杰