徐州市铜山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0312刑初387号公诉机关徐州市铜山区人民检察院。被告人王燕坤，男，1994年12月2日生，汉族，初中文化，务工，住河南省周口市郸城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月14日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，2020年1月21日被该局执行逮捕。现羁押于徐州市铜山区看守所。辩护人李金功，河南千字文律师事务所律师。被告人韩龙龙，男，1993年3月17日生，汉族，初中文化，务工，住河南省周口市郸城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月14日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，2020年1月21日被该局执行逮捕。现羁押于徐州市铜山区看守所。被告人韩辉，男，1986年2月28日生，汉族，初中文化，务工，住河南省周口市郸城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月14日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，2020年1月21日被该局执行逮捕。现羁押于徐州市铜山区看守所。辩护人于敏，江苏世纪青松律师事务所律师。被告人王艳秋，女，1991年1月5日出生，汉族，初中文化，务工，住河南省周口市郸城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月14日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，2020年1月13日被该局取保候审。被告人王天银，男，1954年11月28日生，汉族，初中文化，务工，住河南省周口市郸城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月14日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，2020年1月13日被该局取保候审。徐州市铜山区人民检察院以铜检诉刑诉[2020]276号起诉书指控被告人王燕坤、韩龙龙、韩辉、王艳秋、王天银犯诈骗罪，于2020年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市铜山区人民检察院指派检察员张卓出庭支持公诉，被告人王燕坤及其辩护人李金功、被告人韩龙龙、被告人韩辉及其辩护人于敏、被告人王艳秋、王天银到庭参加了诉讼。期间经依法变更、延长审限，现已审理终结。经审理查明：一、2019年10月至11月期间，在河南省信阳市息县项八里岔乡沈双楼村、项店镇朱楼村张老庄、黄林镇丁寨村，淮滨县谷堆乡栗园村四地，被告人王燕坤、韩龙龙、韩辉、王艳秋等人，在推销净水机时，以许诺先收钱后退款实际不予退还的形式，骗取常某等34人“购买”净水机34台，共计金额88400元。经鉴定，诈骗时使用的速腾牌净水机400元/台。具体事实分述如下：1、2019年10月份，在河南省信阳市息县项八里岔乡沈双楼村，被告人王燕坤、韩龙龙、韩辉、王艳秋骗取常某、沈某、易某、李某、张某5人各人民币2600元。2、2019年10月份，在河南省信阳市息县项店镇朱楼村张老庄，被告人王燕坤、韩龙龙、韩辉、王艳秋骗取张某甲、张某乙、危某3人各人民币2600元。3、2019年10月份，在河南省信阳市息县黄林镇丁寨村，被告人王燕坤、韩龙龙、韩辉、王艳秋骗取孔某、刘某、丁某、曹某、吴某5人各人民币2600元。4、2019年11月份，在河南省信阳市淮滨县谷堆乡栗园村，被告人王燕坤、韩龙龙、韩辉、王艳秋骗取任某一、张某一、任某二、陈某一、黄某一、刘某一、符某一、王某一、刘某二、熊某一、杜某一、陈某二、张某二、刘某三、程某一、陈某三、黄某二、任某三、杨某一、朱某一、吴某一21人各人民币2600元。二、2019年11月至12月期间，在河南省信阳市淮滨县台头乡王寨村、新里镇张大营村两地，被告人王燕坤、韩龙龙、韩辉、王艳秋、王天银等人采取上述方式骗取展某一等11人“购买”净水机11台，共计金额28600元。经鉴定，诈骗时使用的速腾牌净水机400元/台。具体事实分述如下：1、2019年11月份，在河南省信阳市淮滨县台头乡王寨村，被告人王燕坤、韩龙龙、韩辉、王艳秋、王天银骗取展某一、王某二、邓某一、詹某一4人各人民币2600元。2、2019年12月份，在河南省信阳市淮滨县新里镇张大营村，被告人王燕坤、韩龙龙、韩辉、王艳秋、王天银骗取董某一、李某一、张某三、董某二、苗某一、董某三、董某四7人各人民币2600元。三、2018年4月至2019年12月期间，在徐州市铜山区刘集镇李庄村，山西省临汾市襄汾县汾城镇高庄村、尧都区金殿镇伍级村、安徽省宿州市埇桥区曹村镇左洼村、栏杆镇草塘村五地，被告人王燕坤和田洪军、田明明、王春单、田小康（均另案处理）等人采取上述方式骗取滕某一等131人“购买”净水机136台，共计金额355000元。经鉴定，诈骗时使用的清梅牌净水机400元/台、泰霸牌净水机400元/台、科诺红福牌净水机400元/台。具体事实分述如下：1、2018年4月份，在徐州市铜山区刘集镇李庄村，被告人田洪军、田明明、王春单、田小康和王燕坤骗取滕某一、王某三、朱某二、李某二、马某一、杨某二、杨某三、方某一、刘某四、陈某四、梅某一、王某四、高某一、王某五、秦某一、李某三、王某六、邓某二、唐某一、刘某五、卜某一、王某七、王某八、张某四、张某五、梅某二、刘某六、杨某四28人各人民币2600元，骗取宗某一人民币2000元，魏某一人民币5200元。2、2018年5月份，在安徽省宿州市埇桥区曹村镇左洼村，被告人田洪军、田明明、王春单、田小康和王燕坤骗取王某九人民币1200元，骗取唐某二、梁某一、高某二、赵某一、孟某一、滕某二、左某一、葛某一、张某六、左某二、刘某七、张某七、董某五、张某八、王某十、郭某一、王某十一、张某九、李某四、胡某一、郭某二、王某十二、郭某三、黄某三、王某十三、侯某一、刘某八、马某二、郝某一、赵某二、张某十、贾某一、许某一、韦某一34人各人民币2600元，骗取王某九人民币1200元，周某一、左某三人民币各5200元。3、2018年5月份，在安徽省宿州市埇桥区栏杆镇草塘村，被告人田洪军、田明明、王春单、田小康和王燕坤骗取王某十四、曹某一、郭某四、张某十一、张某十二、周某二、何某一、田某一、李某五、李某六、刘某九、张某十三、宗某二、朱某三、胡某二、魏某二、何某二、胡某三、朱某四、段某一、包某一、武某一、刘某十、程某二、马某三、王某十五、徐某一、阚某一、张某十四、郭某五30人各人民币2600元，骗取王计夫人民币5200元。4、2019年3月份，在山西省临汾市襄汾县汾城镇高庄村，被告人田洪军、田明明、王春单、田小康和王燕坤等人骗取高某三、崔某一、贾某二、高某四、管某一、高某五、高某六、高某七、高某八、高某九、高某十、刘某十一、常某一、张某十五、王某十六、侯某二、许某二、贾某三、关某一、曹某二20人各人民币2700元。5、2019年4月份，在山西省临汾市尧都区金殿镇伍级村，被告人田洪军、田明明、王春单、田小康和王燕坤等人骗取潘某一、段某一、李某七、张某十六、李某八、陈某五、单某一、高某十一、张某十七、李某九、孟某二、柴某一12人各人民币2700元，骗取徐某二人民币5400元。四、2019年12月份，在河南省信阳市淮滨县新里镇岳围孜村，被告人田洪军、田明明、王春单、田小康、刘红、朱洪喜（均另案处理）骗取李某十人民币2600元。被告人韩龙龙帮助安装该台净水机。2019年8月份，在河南省信阳市息县路口乡小河楼，王永征、罗志杰（均另案处理）等人骗取王某十七人民币2600元。被告人韩龙龙帮助安装该台净水机。另查明，案发后，徐州市铜山区公安局扣押被告人王艳秋人民币27882元。被告人王燕坤、韩龙龙、韩辉、王艳秋、王天银在检察机关自愿签署认罪认罚具结书。本院审理期间，被告人王燕坤、韩龙龙、韩辉、王艳秋、王天银退回违法所得计人民币57000元。上述事实，被告人王燕坤、韩龙龙、韩辉、王艳秋、王天银在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人常某、沈某等人的陈述，徐州市铜山区价格认定中心出具的价格认定结论书，徐州市铜山区公安局出具的辨认笔录、搜查笔录、扣押清单、户籍证明、发破案经过及到案经过，缴款凭证等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王燕坤、韩龙龙、韩辉、王艳秋、王天银结伙诈骗他人财物，其中被告人王燕坤、韩龙龙、韩辉、王艳秋数额巨大，被告人王天银数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。在共同犯罪中，被告人王燕坤起主要作用，系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚。被告人韩龙龙、韩辉、王艳秋、王天银起次要作用，系从犯，根据本案的具体情节，依法对被告人韩龙龙、韩辉、王艳秋予以减轻处罚；对被告人王天银予以从轻处罚。被告人王燕坤在和田洪军等人共同犯罪中系从犯，依法应当从轻处罚。被告人王燕坤、韩龙龙、韩辉、王艳秋、王天银归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。五被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。五被告人结伙多次诈骗老年人的财物，酌情予以从重处罚。被告人王燕坤的辩护人提出被告人王燕坤系自首。经查认为，被告人王燕坤案发后系被公安机关传唤到案，其如实供述了犯罪事实。不符合自动投案的法律规定，依法不能认定为自首。故对辩护人提出的该条辩护意见，本院不予支持。辩护人提出被告人王燕坤等人诈骗使用的净水机的价值应从犯罪数额中扣除，但净水机的价值应以被告人王燕坤购买的价值计算。经查认为，由于受到诸多方面的影响，被告人王燕坤购买他人的净水机存在不同的价格，而价格认定中心依照市场的销售情况作出的价值鉴定，符合法律规定，应作为定案的依据。故对辩护人提出的该条辩护意见，本院不予支持。辩护人提出被告人王燕坤在和田洪军等人共同犯罪中系从犯，自愿认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采信。被告人韩辉的辩护人提出被告人韩辉系从犯，归案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，自愿认罪认罚，本此犯罪系初犯，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采信。被告人王燕坤、韩龙龙、韩辉、王艳秋、王天银到案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人王燕坤、韩龙龙、韩辉、王艳秋、王天银自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。鉴于被告人韩龙龙、韩辉、王艳秋、王天银认罪态度较好，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，依法可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王燕坤犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月14日起至2024年12月13日止）。二、被告人韩龙龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。三、被告人韩辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（已预缴）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。四、被告人王艳秋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（已预缴）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。五、被告人王天银犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已预缴）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。六、扣押被告人王艳秋的违法所得计人民币27882元及退回的违法所得计人民币57000元，均发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向徐州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张双华人民陪审员  刘 冉人民陪审员  祁丹丹二〇二〇年十一月二十四日书 记 员  陈 杨