安徽省淮南市大通区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0402刑初241号 公诉机关淮南市大通区人民检察院。 被告人林静静,绰号基佬，男,1994年10月27日出生于海南省临高县,汉族,初中文化,务工人员，户籍地海南省临高县，住海南省海口市龙华区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月15日被淮南市公安局大通分局抓获，次日被执行刑事拘留,同日变更为取保候审,同年8月14日被淮南市大通区人民检察院取保候审，经本院决定，同年11月17日被淮南市公安局大通分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人杨波，淮南市大通区法律援助中心指派律师。 辩护人吕燕燕，淮南市大通区法律援助中心指派律师（实习）。 被告人陈健,男,2000年2月12日出生于海南省琼中黎族苗族自治县,汉族,中专文化,个体商户，户籍地海南省琼中黎族苗族自治县，住海南省海口市龙华区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月15日被淮南市公安局大通分局被抓获，同日被执行刑事拘留,次日变更为取保候审,同年8月14日被淮南市大通区人民检察院取保候审，经本院决定，同年11月17日被淮南市公安局大通分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人胡晖，淮南市大通区法律援助中心指派律师。 被告人符青武,男,1999年6月3日出生于海南省临高县,汉族,初中文化,务工人员，户籍地海南省临高县，住海南省海口市龙华区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月15日被淮南市公安局大通分局抓获，同日被执行刑事拘留,次日变更为取保候审,同年8月14日被淮南市大通区人民检察院取保候审，经本院决定，同年11月17日被淮南市公安局大通分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人严梅，淮南市大通区法律援助中心指派律师。 淮南市大通区人民检察院以大检检一刑诉〔2020〕249号起诉书指控被告人林静静、陈健、符青武犯诈骗罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于同年11月30日公开开庭审理了本案。淮南市大通区人民检察院指派检察员王晓宝出庭支持公诉，被告人林静静及其辩护人杨波、吕燕燕，被告人陈健及其辩护人胡晖，被告人符青武及其辩护人严梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，被告人林静静通过其QQ好友（网名：昵称，身份不详）盗取他人QQ号，冒充他人亲友身份伙同被告人符青武、陈健进行电信诈骗活动，具体如下： 一、2019年12月26日晚19时许，被告人林静静通过其ＱＱ好友（网名：昵称）盗取被害人王某的姑姑凡文欣的ＱＱ号，冒充凡文欣诈骗王某3000元。王某分两次给其转账：第一笔1000元转至林静静提供的其ＱＱ好友的微信账户；第二笔2000元转至林静静提供的史贻宁微信账户；史贻宁扣除200元“好处费”向陈健微信账户转1800元；陈健扣除100元“好处费”向林静静提供的符青武微信账户转账1700元。该笔钱款被林静静、符青武共同消费。 二、2020年1月1日晚23时左右，被告人林静静通过其ＱＱ好友（网名：昵称）发给其的链接，通过微信诈骗了被害人郭某9000元。被害人郭某分两笔（每笔4500元）将钱转至被告人林静静提供的陈健微信账户，被告人陈健收到钱后扣除900元“好处费”将钱转入林静静提供的张小弟的微信账户，最终钱进入林静静老婆王海霞的微信账户。该笔钱款被林静静用于个人消费。 三、2020年1月4日晚23时左右，被告人林静静通过其ＱＱ好友（网名：昵称）盗取了被害人汪某朋友（汪涛）的ＱＱ号，以需要交医疗费为由骗取被害人汪某1290元。被害人汪某先后分别向林静静提供的林某的微信号转账690元、600元；林某扣除140元“好处费”后向史贻宁转账1150元；史贻宁扣除40元“好处费”后向陈健转账1110元；陈健扣除40元“好处费”后向林静静提供的张小弟账户转账1070元，最终钱进入符青武的账户。该笔钱款被林静静、符青武共同消费。 四、2020年1月7日晚18时左右，被告人林静静通过其ＱＱ好友（网名：昵称）盗取了被害人马某的朋友（马淑娟）的ＱＱ号，诈骗了马某12800元。被害人马某分六笔分别向林静静提供的陈健微信账户转账12800元；陈健扣除1400元“好处费”后向林静静提供的张小弟微信账户转账11400元；张小弟扣除600元“好处费”后向符青武微信账户转账10800元。该笔钱款部分被林静静用于还信用卡，其余的与符青武共同消费。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述、同案犯的供述、辨认笔录、搜查笔录、检查笔录等证据。 公诉机关认为，被告人林静静以非法占有为目的,通过电信网络技术手段,诈骗他人财物共计26090元,被告人符青武、陈健在明知系诈骗所得的情况下向林静静提供资金结算账户来帮助转移诈骗犯罪所得,并通过参与分赃、扣除“好处费”的方式非法获利,其中符青武涉案金额为16090元、陈健涉案金额为24710元。三被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪,不区分主从犯;三被告人系坦白。建议判处被告人林静静有期徒刑一年以上二年以下,并处罚金;判处被告人陈健有期徒刑十个月以上一年六个月以下,并处罚金；判处被告人符青武有期徒刑六个月以上一年以下,并处罚金。 被告人林静静、陈健、符青武对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人林静静的辩护人提出的辩护意见是林静静归案后能如实供述自己的罪行，自愿签署认罪认罚具结书，犯罪数额不大，主观恶性较小，系初犯，建议法庭对其从轻处罚。 被告人陈健的辩护人提出的辩护意见是陈健归案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚具，主观恶性不深，愿意赔缴纳罚金，建议法庭对其从轻处罚。 被告人符青武的辩护人提出的辩护意见是符青武归案后能如实供述自己的罪行，自愿签署认罪认罚具结书，犯罪情节较轻，主观恶性小，系初犯，愿意缴纳罚金，建议法庭对其从轻处罚。 经审理查明:被告人林静静利用QQ与昵称为“网名”的QQ好友（身份不详）联系，通过盗取他人QQ号，冒充他人亲友身份的方式，伙同被告人陈健、符青武进行电信网络诈骗犯罪，具体如下： 一、2019年12月26日晚19时许，林静静通过昵称为“网名”的ＱＱ好友发给其的网址链接，盗取被害人王某的姑姑凡文欣的ＱＱ号，冒充凡文欣诈骗王某3000元。王某分两次给其转账：第一笔1000元转至林静静提供的其ＱＱ好友的微信账户；第二笔2000元转至林静静提供的史贻宁微信账户；史贻宁扣除200元“好处费”向陈健微信账户转1800元；陈健扣除100元“好处费”向林静静提供的符青武微信账户转账1700元。该笔钱款被林静静、符青武共同消费。 二、2020年1月1日晚23时左右，林静静通过昵称为“网名”的ＱＱ好友发给其的网址链接，通过微信诈骗被害人郭某9000元。被害人郭某分两笔（每笔4500元）将钱转至林静静提供的陈健微信账户，陈健收到钱后扣除900元“好处费”将钱转入林静静提供的张小弟的微信账户，最终钱进入林静静妻子王海霞的微信账户。该笔钱款被林静静用于个人消费。 三、2020年1月4日晚23时左右，林静静通过昵称为“网名”的ＱＱ好友，盗取了被害人汪某朋友汪涛的ＱＱ号，以需要交医疗费为由骗取汪某1290元。汪某先后分别向林静静提供的林某的微信号转账690元、600元；林某扣除140元“好处费”后向史贻宁转账1150元；史贻宁扣除40元“好处费”后向陈健转账1110元；陈健扣除40元“好处费”后向林静静提供的张小弟账户转账1070元，最终钱进入符青武的账户。该笔钱款被林静静、符青武共同消费。 四、2020年1月7日晚18时左右，林静静通过昵称为“网名”的ＱＱ好友，盗取了被害人马某的朋友马淑娟的ＱＱ号，以亲戚住院要用钱为由骗取马某12800元。马某分六笔分别向林静静提供的陈健微信账户转账12800元；陈健扣除1400元“好处费”后向林静静提供的张小弟微信账户转账11400元；张小弟扣除600元“好处费”后向符青武微信账户转账10800元。该笔钱款部分被林静静用于还信用卡，其余的与符青武共同消费。 另查明，2020年5月15日，淮南市公安局大通分局依法扣押林静静一部手机、现金3000元，扣押符青武一部手机、现金3000元，陈健一部手机、现金3000元、银行卡一张。林静静、陈健、符青武因取保候审各自分别向淮南市公安局大通分局缴纳保证金2万元。林静静、陈健、符青武在庭审中表示愿意从被扣押的现金及其缴纳的保证金中赔偿被害人的经济损失及抵扣罚金。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表，户籍信息，被告人归案经过，涉案人员违法、犯罪经历查询记录，微信转账记录截图，二维码截图，银行转账截图，网络对话截图，林静静名下相关支付宝账号、微信号，微信号交易记录，对相关人员查处的情况说明，对相关案件及人员关系有关情况的说明，移送案件通知书，证人林某的证言，被害人王某、郭某、汪某、马某的证言，被告人林静静、陈健、符青武的供述，同案犯史贻宁的供述，辨认笔录，搜查笔录，人身检查笔录，扣押清单，暂扣款收据，扣押物品照片等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人林静静以非法占有为目的,利用QQ、微信等电信网络技术手段，多次骗取他人钱财共计26090元，被告人陈健、符青武在明知系诈骗所得的情况下向林静静提供资金结算账户，通过微信帮助转移诈骗犯罪所得,并参与分赃而非法获利,其中符青武参与诈骗犯罪金额16090元、陈健参与诈骗犯罪金额24710元。三被告人的犯罪数额较大,其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名和犯罪事实成立，依法予以确认。三被告人虽系初犯，但系电信网络诈骗共同犯罪，在共同犯罪中分工犯罪，不分主从，其社会危害性较大，应依法从严惩处。林静静、陈健、符青武归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，愿意从被扣押的现金及其缴纳的保证金中赔偿被害人的经济损失，公诉人、辩护人提出对其依法和酌情从轻处罚的公诉、辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。根据三被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人林静静犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元（罚金限于本判决发生法律效力之日一次性缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月17日起至2021年12月15日止。） 二、被告人陈健犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元（罚金限于本判决发生法律效力之日一次性缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月17日起至2021年9月15日止。） 三、被告人符青武犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元（罚金限于本判决发生法律效力之日一次性缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月17日起至2021年7月15日止。） 四、扣押在淮南市公安局大通分局的三被告人的作案工具予以没收，由扣押机关依法处理； 五、诈骗款人民币二万六千零九十元予以追缴，返还给被害人王某人民币三千元，返还给被害人郭某人民币九千元，返还给被害人汪某人民币一千二百九十元，返还给被害人马某人民币一万二千八百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  柴国武 人民陪审员  仇恒春 人民陪审员  樊家琴 二〇二〇年十一月三十日 法官助理郑耀 书记员魏小雨 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; （二）被告人违背意愿认罪认罚的; （三）被告人否认指控的犯罪事实的; （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。