黑龙江省绥芬河市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑1081刑初25号公诉机关黑龙江省绥芬河市人民检察院。被告人徐安雷，男，住江苏省徐州市沛县。2014年4月15日因持变造的机动车驾驶证驾驶小型汽车被徐州市公安局大屯分局行政拘留二日。2014年7月10日因吸食毒品被沛县公安局行政拘留五日。2014年7月15日因吸食毒品、向他人提供毒品、容留他人吸食毒品被沛县公安局行政拘留二十日并罚款叁仟元。2019年9月10日因涉嫌犯诈骗罪被大庆市公安局大同分局刑事拘留，临时羁押于沛县看守所，同年9月19日被解回大庆市。2019年9月26日因涉嫌犯诈骗罪被绥芬河市公安局刑事拘留。同年10月15日因本案经绥芬河市人民检察院批准逮捕，同日由绥芬河市公安局执行。现羁押于绥芬河市看守所。指定辩护人袁丛铭，黑龙江晨光律师事务所律师。被告人王海贺，男，住黑龙江省安达市。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被绥芬河市公安局刑事拘留，临时羁押于安达市看守所，同年6月17日被解回绥芬河市。2019年7月18日因本案经绥芬河市人民检察院批准逮捕，同日由绥芬河市公安局执行。现羁押于绥芬河市看守所。辩护人李强，黑龙江晨光律师事务所律师。被告人冯修魏，男，住黑龙江省兰西县。2017年11月9日因诈骗被兰西县公安局行政拘留15日，并处罚款1000元。2019年7月3日因涉嫌犯诈骗罪被绥芬河市公安局刑事拘留，临时羁押于兰西县看守所，同年7月5日被解回绥芬河市。2019年8月7日因本案经绥芬河市人民检察院批准逮捕，同日由绥芬河市公安局执行。现羁押于绥芬河市看守所。指定辩护人王彦明，黑龙江王彦明律师事务所律师。被告人吴金迪，男,住黑龙江省青冈县。2019年9月30日因涉嫌犯诈骗罪被绥芬河市公安局刑事拘留。同年10月15日因本案经绥芬河市人民检察院批准逮捕，同日由绥芬河市公安局执行。现羁押于绥芬河市看守所。指定辩护人王鸿钢，黑龙江天也律师事务所律师。指定辩护人宋亨洙，黑龙江天也律师事务所律师。绥芬河市人民检察院以黑绥检诉刑诉〔2020〕22号起诉书指控被告人王海贺、徐安雷、冯修魏、吴金迪犯诈骗罪，于2020年5月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。绥芬河市人民检察院指派检察员王军出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。审理过程中，因发生新型冠状病毒感染肺炎疫情，致使案件在较长时间内无法继续审理，本院于2020年5月11日裁定中止审理。新型冠状病毒感染肺炎疫情在常态化防控的情形下可科学防控，本院于2020年9月18日裁定恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控：1.2018年9月初，被害人丛某1通过朋友认识了被告人冯修魏，后经冯修魏的介绍认识了被告人徐安雷、王海贺、吴金迪。2018年9月5日，在牡丹江市太平路一邮储银行附近，徐安雷、王海贺、冯修魏给丛某1在农行网捷贷上贷款人民币277800元，贷款打入丛某1的农行卡后，王海贺、冯修魏问丛某1贷款的钱准备用多少，丛某1称准备用80000元进货。王海贺、冯修魏遂以此笔贷款只需给徐安雷的公司交风控钱（月供）及手续费，公司可帮助做成呆账不用偿还为由，骗取丛某1将其农行卡账户里的人民币197800元转账到徐安雷的账户上。其中，徐安雷分得赃款人民币90800元，王海贺单独分得赃款人民币50000元，冯修魏分得赃款人民币45000元，王海贺、吴金迪共同分得赃款人民币12000元。2.2018年9月21日，被告人王海贺、吴金迪在牡丹江市火车站使用丛某1的手机，在百度有钱花平台贷款人民币80000元，王海贺以收取月供和手续费为由向丛某1索要人民币30000元。丛某1遂分三次通过微信、支付宝转给吴金迪人民币30000元。王海贺、吴金迪二人分得赃款人民币24000元，徐安雷分得赃款人民币6000元。3.2018年9月29日，在西安市一个旅店内被告人王海贺、吴金迪使用丛某1的手机在平安i贷上贷款人民币29000元，王海贺对丛某1称前三期帮丛某1还贷款，后面让丛某1自己还，收取费用人民币9100元，丛某2遂通过微信转账给吴金迪人民币9100元。事后，王海贺二人没有帮助丛某1偿还贷款，赃款王海贺分得人民币6750元，吴金迪分得人民币2350元。4.2018年10月5日，在绥芬河市青云路某宾馆内，被告人王海贺、吴金迪给丛某1在招联金融、拍拍贷、人人贷等网贷平台上贷款，此次只在招联金融平台上贷款出人民币9000元，人人贷和拍拍贷只是把贷款额度申请下来但贷款金额没有到账，王海贺以过几天贷款就会到账及向公司交风控钱等理由让丛某1转账人民币20000元，丛某1遂用微信转账给吴金迪20000元，王海贺分得人民币16000元，吴金迪分得人民币4000元。5.2018年10月15日，被告人王海贺与丛某1通电话称可以给丛某1在北京一个金融平台做大额贷款，但是需要前期费用人民币20000元，丛某1到绥芬河市某宾馆把钱交给吴金迪，吴金迪出具一张收条。王海贺、吴金迪将其中的人民币9000元还给勾某，余款被王海贺二人用于日常消费。6.2018年9月中旬，被害人勾某通过小区邻居宋某的介绍认识了被告人冯修魏，冯修魏称有办理贷款的能力。2018年9月19日，勾某、宋某、冯修魏某乘坐火车抵达牡丹江市，在牡丹江市百货大楼与被告人王海贺碰面，王海贺一边与被告人徐安雷视频通话一边操作勾某手机，使用“捷信金融”APP平台贷款人民币30000元，还帮勾某尾号5512的农业银行信用卡提高临时额度至人民币20000元。随后王海贺伙同冯修魏以办理贷款需交风控钱（月供）给公司和另收取高额手续费为由，向勾某索要人民币20000元，勾某遂将人民币20000元现金交给冯修魏。冯修魏等人收到款后没有替勾某偿还贷款，而是被冯修魏、王海贺、徐安雷、吴金迪用于日常消费。7.2018年9月25日，在绥芬河市某公寓被告人冯修魏与徐安雷、王海贺见面后，冯修魏电话联系勾某等人见面办理贷款。徐安雷使用勾某手机在“平安普惠”APP平台贷款人民币5600元、在支付宝-蚂蚁借吧应用平台上贷款人民币29000元，事后冯修魏和王海贺向勾某索要人民币20000元手续费和风控钱。其中徐安雷分得人民币10000元，余款归冯修魏、王海贺所有。8.2018年7月13日，被害人田某通过被告人徐安雷在捷信贷款公司贷款人民币45000元，贷款下来后田某一直偿还本金及利息。2019年6月，田某准备把剩余的贷款人民币36694元全部还上，遂联系徐安雷，徐安雷让田某把钱转给自己由徐安雷帮忙偿还。2019年6月16日，田某在大庆市采油七厂邮政储蓄银行存入到徐安雷邮政储蓄账户人民币36694元，徐安雷收到此款后，没有用于偿还贷款而是用于日常消费支出。综上，被告人徐安雷参与诈骗的金额为人民币304494元，王海贺参与诈骗的金额为人民币316900元，冯修魏参与诈骗的金额为人民币237800元，吴金迪参与诈骗的金额为人民币276900元。被告人王海贺于2019年6月13日在安达市被公安机关抓获，被告人徐安雷于2019年9月10日在沛县被公安机关抓获，被告人冯修魏于2019年7月3日在兰西县被公安机关抓获，被告人吴金迪于2019年9月30日主动到绥芬河市公安局投案。被告人王海贺、徐安雷、冯修魏、吴金迪对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读了、出示了书证案件来源、到案经过、户籍及现实表现证明、行政处罚决定书、银行交易记录、微信截图、支付宝转账记录、收条、贷款合同、情况说明等；证人宋某、罗某、马某、王某、李某、刘某1、刘某2的证言；被害人丛某1、勾某、田某的陈述；被告人王海贺、徐安雷、冯修魏、吴金迪的供述与辩解；辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人王海贺、徐安雷、冯修魏、吴金迪以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中王海贺、徐安雷、冯修魏系主犯，吴金迪系从犯，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条的规定对其处罚。徐安雷、冯修魏到案后如实供述自己的罪行，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定对其处罚。王海贺、吴金迪主动投案，如实供述犯罪事实，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定对其处罚。公诉机关建议判处被告人王海贺有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币100000元；建议判处被告人徐安雷有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币100000元；建议判处被告人冯修魏有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元；建议判处被告人吴金迪有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元。被告人王海贺对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且具结签字，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.王海贺具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；2.王海贺平时表现一贯良好，无前科劣迹，本次犯罪属于初犯，归案后对自己的犯罪行为后悔不已；3.王海贺自愿认罪认罚，并愿意积极筹措资金缴纳罚金；4.王海贺在意识到可能要出事时，曾找过被害人丛某2、勾某，想把自己得到的款项返还给二人，但二人均未同意，可以看出王海贺不是顽固不化一心想要从事违法犯罪的人，而是有悔改表现。综上，建议法庭对其从轻或者减轻处罚。被告人徐安雷对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且具结签字，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对于徐安雷构成诈骗无异议，徐安雷在侦查阶段如实供述了自己诈骗的经过，并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人冯修魏对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且具结签字，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.冯修魏到案后能够如实供述自己的罪行，真诚悔罪，为司法机关尽快查明案件事实提供了便利，节约了司法资源；2.冯修魏悔罪表现良好，愿意痛改前非，重新做人，认罪认罚；3.冯修魏愿意退赃和缴纳罚金。综上，建议法庭对冯修魏予以从轻处罚。被告人吴金迪对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且具结签字，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控吴金迪犯诈骗罪没有异议，根据本案事实和法律规定发表如下辩护意见：1.吴金迪在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；2.吴金迪系犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；3.吴金迪自愿认罪认罚，认罪态度好，具备法定从轻处罚的情节；4.吴金迪此次犯罪系初犯，主观恶性较小；5.吴金迪表示愿意积极缴纳罚金，有悔罪表现，如能实际缴纳，应当认定其有悔罪表现，可酌情从轻处罚。综上，建议法庭对吴金迪予以从轻处罚。经审理查明：1.2018年9月初，被害人丛某1通过朋友认识了被告人冯修魏，后经冯修魏的介绍认识了被告人徐安雷、王海贺、吴金迪。2018年9月5日，在牡丹江市太平路一邮储银行附近，徐安雷、王海贺、冯修魏给丛某1在农行网捷贷上贷款人民币277800元，贷款打入丛某1的农行卡后，王海贺、冯修魏问丛某1贷款的钱准备用多少，丛某1称准备用80000元进货。王海贺、冯修魏遂以此笔贷款只需给徐安雷的公司交风控钱（月供）及手续费，公司可帮助做成呆账不用偿还为由，骗取丛某1将其农行卡账户里的人民币197800元转账到徐安雷的账户上。其中，徐安雷分得赃款人民币90800元，后徐安雷将其中的人民币8300元作为辛苦费转给李某，王海贺单独分得赃款人民币50000元，冯修魏分得赃款人民币45000元，王海贺、吴金迪共同分得赃款人民币12000元。2.2018年9月21日，被告人王海贺、吴金迪在牡丹江市火车站使用丛某1的手机，在百度有钱花平台贷款人民币80000元，王海贺以收取月供和手续费为由向丛某1索要人民币30000元。丛某1遂分三次通过微信、支付宝转给吴金迪人民币30000元。王海贺、吴金迪二人分得赃款人民币24000元，徐安雷分得赃款人民币6000元。3.2018年9月29日，在西安市一个旅店内被告人王海贺、吴金迪使用丛某1的手机在平安i贷上贷款人民币29000元，王海贺对丛某1称前三期帮丛某1还贷款，后面让丛某1自己还，收取费用人民币9100元，丛某2遂通过微信转账给吴金迪9100元。事后，王海贺二人没有帮丛某1偿还贷款，赃款王海贺分得人民币6750元，吴金迪分得人民币2350元。4.2018年10月5日，在绥芬河市青云路某宾馆内，被告人王海贺、吴金迪给丛某1在招联金融、拍拍贷、人人贷等网贷平台上贷款，此次只在招联金融平台上贷款出人民币9000元，人人贷和拍拍贷只是把贷款额度申请下来但贷款金额没有到账，王海贺以过几天贷款就会到账及向公司交风控钱等理由让丛某1转账人民币20000元，丛某1遂用微信转账给吴金迪20000元，王海贺分得人民币16000元，吴金迪分得人民币4000元。5.2018年10月15日，被告人王海贺与丛某1通电话称可以给丛某1在北京一个金融平台做大额贷款，但是需要前期费用人民币20000元，丛某1到绥芬河市某宾馆把钱交给吴金迪，吴金迪出具一张收条。王海贺、吴金迪将其中的人民币9000元还给勾某，余款被王海贺二人用于日常消费。6.2018年9月中旬，被害人勾某通过小区邻居宋某的介绍认识了被告人冯修魏，冯修魏称有办理贷款的能力。2018年9月19日，勾某、宋某、冯修魏某乘坐火车抵达牡丹江市，在牡丹江市百货大楼与被告人王海贺碰面，王海贺一边与被告人徐安雷视频通话一边操作勾某手机，使用“捷信金融”APP平台贷款人民币30000元，还帮勾某尾号5512的农业银行信用卡提高临时额度至人民币20000元。随后王海贺伙同冯修魏以办理贷款需交风控钱（月供）给公司和另收取高额手续费为由，向勾某索要人民币20000元，勾某遂将人民币20000元现金交给冯修魏。冯修魏等人收到款后没有替勾某偿还贷款，而是被冯修魏、王海贺、徐安雷、吴金迪用于日常消费。7.2018年9月25日，在绥芬河市某公寓被告人冯修魏与徐安雷、王海贺见面后，冯修魏电话联系勾某等人见面办理贷款。徐安雷使用勾某手机在“平安普惠”APP平台贷款人民币5600元、在支付宝-蚂蚁借吧应用平台上贷款人民币29000元，事后冯修魏和王海贺向勾某索要人民币20000元手续费和风控钱。其中徐安雷分得人民币10000元，余款归冯修魏、王海贺所有。8.2018年7月13日，被害人田某通过被告人徐安雷在捷信贷款公司贷款人民币45000元，贷款下来后田某一直偿还本金及利息。2019年6月，田某准备把剩余的贷款人民币36694元全部还上，遂联系徐安雷，徐安雷让田某把钱转给自己由徐安雷帮忙偿还。2019年6月16日，田某在大庆市采油七厂邮政储蓄银行存入到徐安雷邮政储蓄账户人民币36694元，徐安雷收到此款后，没有用于偿还贷款而是用于日常消费支出。综上，被告人徐安雷参与诈骗的金额为人民币304494元，王海贺参与诈骗的金额为人民币316900元，冯修魏参与诈骗的金额为人民币237800元，吴金迪参与诈骗的金额为人民币276900元。另查明，2018年10月17日，被告人吴金迪返还被害人勾某人民币9000元。2019年9月25日，吴金迪返还被害人丛某2人民币3000元。2019年10月15日，李某退还从徐安雷处分得的人民币8300元给被害人丛某2。2019年9月23日，被告人徐安雷的亲属代替徐安雷返还被害人田某人民币42000元。被告人王海贺于2019年6月13日接到公安机关电话传唤后主动到案，被告人徐安雷于2019年9月10日在沛县被公安机关抓获，被告人冯修魏于2019年7月3日在兰西县被公安机关抓获，被告人吴金迪于2019年9月30日主动到绥芬河市公安局投案。上述事实，有经庭审质证、确认的书证案件来源、到案经过、户籍及现实表现证明、行政处罚决定书、银行交易记录、微信截图、支付宝转账记录、收条、贷款合同、情况说明、认罪认罚具结书等；证人宋某、罗某、马某、王某、李某、刘某1、刘某2等人的证言；被害人丛某1、勾某、田某的陈述；被告人王海贺、徐安雷、冯修魏、吴金迪的供述与辩解；辨认笔录等证据，足以认定。本院认为，被告人王海贺、徐安雷、冯修魏、吴金迪以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中王海贺、徐安雷、冯修魏系主犯，吴金迪系从犯。四被告人未能积极主动退赔被害人的经济损失，可酌情从重处罚。王海贺被公安机关电话传唤到案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，愿意接受处罚，具有法定可以从轻或者减轻处罚和从宽处理的情节。徐安雷、冯修魏到案后均能够如实供述犯罪事实，愿意接受处罚，具有法定可以从轻处罚和从宽处理的情节。吴金迪主动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，愿意接受处罚，具有法定可以从轻或者减轻处罚和从宽处理的情节。综合上述情节，对四被告人的辩护人提出的从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人王海贺、徐安雷、冯修魏、吴金迪的犯罪事实、情节、性质及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人徐安雷犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币100000元（罚金于判决生效后立即缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2025年3月9日止。）二、被告人王海贺犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币100000元（罚金于判决生效后立即缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2024年9月13日止。）三、被告人冯修魏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元（罚金于判决生效后立即缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2024年1月2日止。）四、被告人吴金迪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元（罚金于判决生效后立即缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月30日起至2023年9月29日止。）五、责令被告人王海贺、徐安雷、冯修魏、吴金迪于本判决生效后十日内退赔被害人丛治国经济损失人民币189500元；被告人王海贺、徐安雷、吴金迪于本判决生效后十日内退赔被害人丛治国经济损失人民币30000元；被告人王海贺、吴金迪于本判决生效后十日内退赔被害人丛治国经济损失人民币46100元；被告人王海贺、徐安雷、冯修魏于本判决生效后十日内退赔被害人勾凤波经济损失人民币31000元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李书文审 判 员  周长寿人民陪审员  赵长青二〇二〇年十一月二十日书 记 员  姜学林