山东省莱州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0683刑初336号 公诉机关莱州市人民检察院。 被告人杜维泉，男，1988年4月16日出生于山东省莱州市，汉族，初中文化，农民，住莱州市。曾因犯盗窃罪于2006年7月25日被本院判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千零八十元；因犯盗窃罪于2012年6月18日被本院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万五千元，2016年12月21日被减刑释放；又因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年1月14日被刑事拘留，同年2月21日被取保候审,11月5日被逮捕。现羁押于龙口市看守所。 被告人杜某某，男，1991年3月31日出生于山东省莱州市，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年1月14日被刑事拘留，同年2月21日被取保候审。 被告人曲某某，男，1990年8月26日出生，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年4月27日被取保候审。 莱州市人民检察院以莱检一部刑诉[2020]329号起诉书指控被告人杜维泉、杜某某、曲某某犯买卖国家机关证件罪，于2020年7月29日向本院提起公诉，本院审查后于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。莱州市人民检察院指派检察员孙丽雁出庭支持公诉，被告人杜维泉、杜某某、曲某某到庭参加诉讼。审理期间，因出现不能抗拒的原因，依法中止审理，后依法恢复审理。现已审理终结。 莱州市人民检察院指控：2019年6月，被告人曲某某以非法获利为目的，在自己没有实际经营公司的情况下，与方某某（另案处理）一同办理了莱州晓军科技信息有限公司、莱州晓军物流有限公司、莱州晓军机械有限公司的营业执照，后曲某某利用方某某提前办理出的公司印章、法人印章等办理了一套莱州晓军科技信息有限公司的对公账户，并将营业执照及该套对公账户的全套资料（包括公司印章、财务印章、单位结算卡、U盾等）出售给方某某，非法获利人民币815元。 2019年7月，被告人杜某某在曲某某的介绍下联系方某某，杜某某在自己没有实际经营公司的情况下，将身份证照片提供给方某某。方某某以杜某某的身份信息，注册了莱州良泰物流有限公司、莱州冬墨信息科技有限公司、莱州世宏机械有限公司，后杜某某利用三家公司的营业执照等材料办理出三个对公账户，并将三个公司营业执照及三个对公账户的全套资料出售给方某某，非法获利人民币2425元。 2019年7月份，被告人杜维泉在曲某某的介绍下联系方某某，杜维泉在自己没有实际经营公司的情况下，将身份证照片提供给方某某。方某某以杜维泉的身份信息，注册了莱州维泉物流有限公司、莱州维泉信息科技有限公司、莱州维泉机械有限公司，后杜维泉利用三家公司的营业执照等材料办理出三个对公账户，并将三个公司营业执照及三个对公账户的全套资料出售给方某某，非法获利人民币2270元。 案发后，被告人杜某某被抓获归案，杜维泉经电话传唤到案，曲某某主动到案，到案后均自愿如实供述自己的罪行，杜某某、杜维泉已自愿缴纳违法所得。 针对上述指控的事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人杜维泉、杜某某、曲某某以非法获利为目的，买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，均构成买卖国家机关证件罪。被告人杜维泉系累犯，被告人杜维泉、曲某某系自首，被告人杜某某系坦白，被告人杜维泉、杜某某自愿缴纳违法所得，三被告人均自愿认罪认罚，建议判处被告人杜维泉有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；被告人杜某某拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元；被告人曲某某拘投六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币一千元。提请本院依法惩处。 被告人杜维泉、杜某某、曲某某对起诉书指控的基本犯罪事实均供认不讳。 经审理查明： 2019年6月，被告人曲某某以非法获利为目的，在自己没有实际经营公司的情况下，与方某某（另案处理）一同办理了莱州晓军科技信息有限公司、莱州晓军物流有限公司、莱州晓军机械有限公司的营业执照，后曲某某利用方某某提前办理出的公司印章、法人印章等办理了一套莱州晓军科技信息有限公司的对公账户，并将营业执照及该套对公账户的全套资料（包括公司印章、财务印章、单位结算卡、U盾等）出售给方某某，非法获利人民币815元。 2019年7月，被告人杜某某在曲某某的介绍下联系方某某，杜某某在自己没有实际经营公司的情况下，将身份证照片提供给方某某。方某某以杜某某的身份信息，注册了莱州良泰物流有限公司、莱州冬墨信息科技有限公司、莱州世宏机械有限公司，后杜某某利用三家公司的营业执照等材料办理出三个对公账户，并将三个公司营业执照及三个对公账户的全套资料出售给方某某，非法获利人民币2425元。 2019年7月份，被告人杜维泉在曲某某的介绍下联系方某某，杜维泉在自己没有实际经营公司的情况下，将身份证照片提供给方某某。方某某以杜维泉的身份信息，注册了莱州维泉物流有限公司、莱州维泉信息科技有限公司、莱州维泉机械有限公司，后杜维泉利用三家公司的营业执照等材料办理出三个对公账户，并将三个公司营业执照及三个对公账户的全套资料出售给方某某，非法获利人民币2270元。 案发后，被告人杜某某被抓获归案，杜维泉经电话传唤到案，曲某某主动到案，到案后均自愿如实供述自己的罪行。被告人杜某某、杜维泉在公安机关缴纳违法所得2425元、2270元，审理中被告人曲某某向本院交纳违法所得人民币815元。 认定上述事实的证据如下： 1、书证 （1）案件来源、发破案经过、抓获材料、受案登记表、立案决定书，证实本案的发破案经过及三被告人的归案情况。 （2）常住人口信息、前科查询记录、刑事判决书、刑满释放人员通知书，证实三被告人的身份情况及被告人杜维泉的前科、被告人曲某某的劣迹情况。 （3）杜某某手机照片、微信转账照片，证实该于2019年7月9日收到转账725元、100元，7月15日收到转账800元。 （4）杜维泉微信转账照片，证实杜维泉收取部分好处费1670元的事实。 （5）曲某某微信收款记录照片，证实曲某某收到方某某微信转账815元。 （6）天眼查国家中小企业发展基金旗下官方备案企业征信机构查询记录，证实杜某某担任法人的莱州世宏机械有限公司；杜维泉担任法人的“莱州维泉机械有限公司”、“莱州维泉物流有限公司”、“莱州维泉信息科技有限公司”的登记信息情况。 （7）卞某某提供的山东政务服务网查询信息列表、EXCEL表格，证实该为方某某代办营业执照的情况。 （8）莱州市公安局刑事侦查大队出具的办案说明，证实对公账户查询均取自公安部电信诈骗案件侦办平台。 （9）山东省非税收入通用票据，证实莱州市公安局罚没杜某某2425元非法所得，杜维泉2270元非法所得。 2、证人证言 （1）证人杨某某的证言，证实杜某某和杜维泉联系的方某某，但他们谈的一套对公账户多少钱该不清楚，该曾拉着杜某某和杜维泉一起去到莱州南关嘉华医院西边一个联通营业厅办理手机卡等业务，二人每人办理了三套，一般是每套800元。 （2）证人方某某的证言，证实该在自己没有实际经营公司的情况下，将用自己身份信息在市场监督管理局、银行办理的营业执照及对公账户多次对外出售获利，同时该与杨某某分工合作，杨某某带着王某某、杨某、徐某某、杜维泉、杜某某、曲某某等法人办理营业执照、开办对公账户，该负责将对公账户出售获利，该共计获利6万余元，其中有本案被告人杜某某的“莱州世宏机械有限公司”等，杜某某主动加该微信后问怎么收，该说800元一套，后来告诉他怎么办，杜维泉后来也找到该，一共给每人办理了3套对公账户。 （3）证人卞某某的证言，证实该从事代办营业执照工作，2019年5月份“刘华明”（即方某某）找到该让该代办营业执照，至2019年10月份该共计给“刘华明”办理了104个营业执照，获利9000余元。 3、被告人供述和辩解 （1）被告人杜某某的供述，证实该通过曲某某认识了土山的两个人，一个二十七八岁，一个三十四五岁，该将身份证复印件交给对方后，对方以该名义办理了营业执照，并带着该拿着身份证、营业执照等到银行先后办理了三套对公账户，该将办理出来的对公账户卖给了土山的两个人共获利2425元，其中一个微信昵称是靠谱老张，经辨认，二十七八岁的人是方某某。 （2）被告人杜维泉的供述，证实该通过曲某某认识了杨某某及杨某某的伙计，后该用杨某某提供的营业执照先后办理了三套对公账户，并将这些账户卖给了杨某某和他的伙计，共计获利2270元钱。 （3）被告人曲某某的供述，证实方某某对该说该哥哥开厂子，需要几套营业执照收款用，一天给200元钱误工费，该答应了，后因去外地工作将杜某某、杜维泉介绍给了方某某，后续他们怎么谈的该不知道。共办理了一套对公账户卖给方某某了，获利815元。 4、辨认、搜查笔录 （1）搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、搜查视频光盘、营业执照（副本）照片、手机照片、印章照片附所扣押物品，证实侦查机关对杜某某家进行搜查并扣押一枚法人印章、两套营业执照（每套包含正、副本各一张）、三枚底部为圆状印章；对杜维泉住宅进行搜查并扣押一枚法人印章、一张营业执照（副本）、二枚底部为圆状的印章。 （2）辨认笔录，证实杜某某辨认出方某某、杨某某，杜维泉辨认出方某某、杨某某，曲某某辨认出方某某、杨某某，卞某某辨认出方某某、杨某某的经过。 本院认为，公诉机关指控被告人杜维泉、杜某某、曲某某买卖国家机关证件的事实及罪名均成立。被告人杜维泉、杜某某、曲某某以非法获利为目的，买卖国家机关证件，均构成买卖国家机关证件罪。被告人杜维泉曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚，其经公安机关电话通知主动到案，如实供述基本犯罪事实，系自首；被告人曲某某在案发后主动投案，如实供述基本犯罪事实，系自首；被告人杜某某归案后如实供述基本犯罪事实，系坦白；三被告人积极退交违法所得，自愿认罪认罚，均可依法相应予以从轻处罚。被告人违法所得应依法予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条、第七十二条第一、三款之规定，判决如下： 一、被告人杜维泉犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月5日起至2021年5月26日止；所判罚金限判决生效后十日内予以交纳）。 二、被告人杜某某犯买卖国家机关证件罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；所判罚金已交纳）。 三、被告人曲某某犯买卖国家机关证件罪，判处拘投六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；所判罚金已交纳）。 四、追缴三被告人违法所得合计人民币五千五百一十元，其中四千六百九十五元由公安机关上缴国库，余款八百一十五元由本院上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审判员  曲松涛 二〇二〇年十一月九日 书记员  宋君平