江苏省邳州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0382刑初83号公诉机关江苏省邳州市人民检察院。被告人杜浩，男，1969年9月11日生，汉族，高中文化，中共党员，原邳州市赵墩镇固子村文书，住邳州市。2012年3月7日因赌博被邳州市公安局行政拘留5日。2018年5月1日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局刑事拘留，同年6月7日经邳州市人民检察院批准并由邳州市公安局执行逮捕。现羁押于邳州市看守所。辩护人马希文，江苏金合（邳州）律师事务所律师。辩护人杨秀云，江苏博事达律师事务所律师。邳州市人民检察院以邳检诉刑诉〔2019〕19号起诉书指控被告人杜浩犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。邳州市人民检察院指派检察员张成宝出庭支持公诉。被告人杜浩及其辩护人马希文、杨秀云到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2013年至2016年期间，为骗取国家财政补贴，被告人杜浩通过编造虚假材料，达到申报条件的手段，骗取各类国家财政补贴共计81万余元。补贴资金下达后，杜浩将60万余元用于项目建设，7万余元作为好处费发放给村民，11万余元被其占为己有。具体事实如下：1、2013年9月4日、10月24日，江苏省财政厅先后下发《关于进一步优化调整中央财政农民专业合作组织创新试点和发展资金实施方案的函》（苏财农函【2013】59号）和《关于下达中央财政农民专业合作组织创新试点和发展资金的通知》（苏财农【2013】208号），文中明确要求根据《中央财政农民专业合作组织发展资金管理办法》（财农【2013】156号）规范财政资金用途。依据《中央财政农民专业合作组织发展资金管理办法》，申报农民专业合作社必须符合第二章第四条第二款财务管理制度完善，符合民主管理决策等规范要求；第五款原则上要求申报人数不少于100人等规定。2014年1月份，被告人杜浩为了达到上述申报条件，编制虚假财务材料，虚构邳州市梦杰农机服务专业合作社成员、虚列合作社资产等虚假资料，以邳州市梦杰农机服务专业合作社建设机库名义申报“邳州市粮食生产全程社会化服务试点”项目骗取中央财政农民合作组织发展资金30余万元。2、2015年4月16日，中共邳州市委农工办下发《关于做好2015年度省、徐州市财政支持家庭农场和土地流转项目申报工作的通知》（邳委农发【2015】14号）文件，被告人杜浩明知其浩瀚家庭农场不符合申报条件，为了达到申报条件，杜浩虚构自己已向赵墩镇崮子村村民流转土地277亩从事农业生产的事实，以建设晒场和车棚项目为由骗取财政补贴10万元。3、2016年5月4日，江苏省农业委员会、江苏省财政厅联合下发《关于做好2016年省级现代农业产业发展（新型农业经营主体培育）项目实施工作的通知》（苏农财【2016】19号）。2016年5月16日，中共邳州市委农工办下发《关于做好2016年度省级财政支持农民合作社发展项目申报工作的通知》（邳委农发【2016】16号）文件，明确申报主体为合作社。被告人杜浩明知是扶持合作社项目，为骗取到该项补助，杜浩以其与4名村民个人出资购买农机在邳州市梦杰农机服务专业合作社名下，再以合作社名义申报“农业机械购置项目”骗取财政补助18.4万元，其中分给4名村民每人1.68万元作为好处，余下钱款杜浩占为己有。公诉机关据此认为，依照刑法第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究被告人杜浩的刑事责任。并提供被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据予以证实。被告人杜浩对公诉机关指控的第二、三起犯罪事实、罪名无异议，对指控的第一起事实认为申报项目时是按照要求报送，不知道具体的申报要求，机库建设也是实际运营的，该起行为不构成诈骗罪。辩护人马希文、杨秀云的辩护意见是，公诉机关指控的第一起行为不构成诈骗罪，农机部门事先确定梦杰合作社为申报对象，杜浩按要求建设，实际也通过组织验收，投入金额超出补贴数额，被告人杜浩无非法占有公私财物的主观故意。对指控的第二、三起事实和罪名无异议，被告人杜浩有自首情节，建议减轻处罚，判处缓刑。经审理查明，1、2015年4月16日，中共邳州市委农工办下发《关于做好2015年度省、徐州市财政支持家庭农场和土地流转项目申报工作的通知》（邳委农发【2015】14号）文件，被告人杜浩明知其浩瀚家庭农场不符合申报条件，为了达到申报条件，杜浩虚构自己已向赵墩镇崮子村村民流转土地277亩从事农业生产的事实，以建设晒场和车棚项目为由骗取财政补贴人民币10万元（以下币种均为人民币）。2、2016年5月4日，江苏省农业委员会、江苏省财政厅联合下发《关于做好2016年省级现代农业产业发展（新型农业经营主体培育）项目实施工作的通知》（苏农财【2016】19号）。2016年5月16日，中共邳州市委农工办下发《关于做好2016年度省级财政支持农民合作社发展项目申报工作的通知》（邳委农发【2016】16号）文件，明确申报主体为合作社。被告人杜浩明知是扶持合作社项目，为骗取到该项补助，杜浩以其与4名村民个人出资购买农机在邳州市梦杰农机服务专业合作社名下，再以合作社名义申报“农业机械购置项目”骗取财政补助18.4万元，其中分给4名村民每人1.68万元作为好处，余下钱款被告人杜浩占为己有。案发后，4名村民各退回农机补贴款1.68万元。另查明，2013年9月4日、10月24日，江苏省财政厅先后下发《关于进一步优化调整中央财政农民专业合作组织创新试点和发展资金实施方案的函》（苏财农函【2013】59号）和《关于下达中央财政农民专业合作组织创新试点和发展资金的通知》（苏财农【2013】208号），文中要求根据《中央财政农民专业合作组织发展资金管理办法》（财农【2013】156号）规范财政资金用途。依据《中央财政农民专业合作组织发展资金管理办法》，申报农民专业合作社必须符合第二章第四条第二款财务管理制度完善，符合民主管理决策等规范要求；第五款原则上要求申报人数不少于100人等规定。2014年1月份，被告人杜浩为了达到上述申报条件，虚构邳州市梦杰农机服务专业合作社成员，以邳州市梦杰农机服务专业合作社建设机库名义申报获取“邳州市粮食生产全程社会化服务试点”项目中央财政农民合作组织发展资金33万余元。经邳州市价格认证中心认定，被告人杜浩位于邳州市赵墩镇崮子村梦杰农机合作社及浩瀚家庭农场的厂房、车棚及围墙、地坪，在价格认定基准日的邳州地区市场重置成本价格为人民币617850元。2018年4月30日，被告人杜浩主动至邳州市公安局赵墩派出所投案，如实供述主要犯罪事实，退交补贴款116800元。上述事实，被告人及辩护人均无异议，并有经当庭举证、质证的被告人杜浩供述，证人张某甲、张某乙、王某等证言，项目申报材料，银行流水明细，文件资料等书证，邳州市价格认证中心价格认定意见书，公安行政处罚决定书，邳州市公安局扣押清单，退款条及发破案经过、到案经过等证据予以证实。本院认为，被告人杜浩以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取国家财政补贴，其行为构成诈骗罪。被告人杜浩曾被行政处罚，酌定从重处罚；自动投案，如实供述主要犯罪事实，系自首，且主动退交违法所得，依法可从轻或者减轻处罚。关于被告人及辩护人提出的被告人杜浩对公诉机关指控的第一起事实无非法占有故意的辩解、辩护意见。经查认为，被告人杜浩在申报“邳州市粮食生产全程社会化服务试点”项目中央财政农民合作组织发展资金过程中，虽有虚构合作社成员的行为，但合作社机库实际建设并运营，所获取资金亦用于项目建设，其非法占有的故意不明显，现有证据不足以证实被告人杜浩对该起行为的非法占有主观故意。该辩解、辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人杜浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月1日起至2021年4月30日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、对被告人杜浩的违法所得予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 锴审 判 员  刘雪梅人民陪审员  刘学继二〇二〇年十一月二十六日书 记 员  刘 慧