陕西省汉中市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)陕07刑终193号原公诉机关宁强县人民检察院。上诉人(原审被告人)王涛，男，生于1984年8月25日，公民身份号码612326王涛，男，生于1984年8月25日，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，高中文化，户籍地陕西省宁强县，现租住陕西省汉中市汉台区，2019年9月10日因涉嫌犯诈骗罪被宁强县公安局抓获归案，次日被刑事拘留，同年10月16日被依法逮捕，现羁押于宁强县看守所被刑事拘留，同年10月16日被依法逮捕。现羁押于宁强县看守所。指定辩护人夏慧，陕西三泉律师事务所律师。宁强县人民法院审理的宁强县人民检察院指控原审被告人王涛犯诈骗罪一案，于2020年9月15日作出(2020)陕0726刑初5号刑事判决。宣判后，原审被告人王涛不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，并听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：1.2019年2月被告人王涛以给侯某某介绍对象为由，用自己另外的手机号注册微信号waty3322，并套用张某甲的微信昵称和头像，后将该微信名片推荐给侯某某，与侯某某互加好友后冒充张某甲与侯某某谈恋爱，2019年4月至2019年7月期间，王涛用微信waty3322冒充张某甲以充值话费、买材料等理由，以微信转账及微信红包的方式诈骗侯某某现金2840元，所得赃款被其挥霍。2.2017年3月，被告人王涛以给侯某某定做“卡地亚”手镯为由，侯某某信以为真，将价值5000余元的K金首饰（2条K金项链、1条K金手链）折价3000余元并通过宁强汉运司班车带给王涛，王涛又以需补差价为由，诱骗侯某某分三次通过微信转账的方式给王涛转账1700元，后王涛将K金首饰以3000余元的价格卖于西安市XX市场XX店，所得赃款被其挥霍。3.2017年12月份左右，被害人侯某某看中一款价值28000元的五十分钻石戒指，王涛以13000元就能给其定做该款钻石戒指为由，骗取侯某某价值7000元的钻石戒指、钻石耳环；价值2450元的“摩天轮”钻石项链；侯某某又将价值7397元的黄金项链、黄金戒指、两对黄金耳钉折价5000余元抵给王涛，后王涛将所骗的钻石戒指、耳环、项链变卖，将骗取的黄金项链、黄金戒指、两对黄金耳钉以5000余元的价格卖于西安市XX市场XX店，所得赃款被其全部挥霍。以上，被告人王涛实施诈骗作案3次，涉案金额21990元。一审法院认为，被告人王涛以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物价值21990元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王涛犯诈骗罪的事实及罪名成立，依法应予惩处。关于被告人王涛针对公诉机关指控其犯诈骗罪的第二、三起犯罪事实提出的其不属于诈骗并已为侯某某定做首饰的辩护或辩解意见，经查，被告人王涛对是否已为侯某某定做五十分钻戒等事实的供述多次反复，且无合理解释及理由，后经核实其在本案审理过程中提出已为侯某某定做首饰的事实亦不成立，而被害人侯某某的多次陈述稳定且基本一致，并结合其他证据证实，其收到侯某某用于折抵的首饰及所补差价后，至今未向侯某某交付卡地亚手镯和五十分钻戒，也未退回用于折抵的首饰及所补差价，故对其辩护或辩解意见，依法不予支持。公诉机关提出的量刑建议，符合法律规定，依法予以采纳。综合本案被告人王某某犯罪事实、性质、情节、认罪态度、悔罪表现和社会危害程度等，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十六条、第四十七条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决：一、被告人王涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；二、责令被告人王涛退赔被害人侯某某人民币21990元；三、随案移交的作案工具iPhone5s手机一部，依法予以没收。上诉人王涛提出，原审判决事实不清，请求撤销原判。其辩护人提出，对第一起犯罪事实无异议，对第二起、第三起犯罪事实，鉴于被告人拒不认罪，尊重王某某个人意见，请法庭根据本案查明事实的基础上依法作出判决。经审理查明，原审判决认定上诉人王涛犯诈骗罪的事实是清楚的、正确的，有以下证据证实：（1）受案登记表、接处警登记表，证明本案的来源系被害人侯某某于2019年9月2日报案。（2）被害人侯某某的陈述，她和王涛大概是2015年通过交友软件陌陌认识的，有过一段时间的情人关系。2017年的时候王涛称其在汉中做珠宝生意可以给她优惠，以后不喜欢还可以退换，她就让王涛给她做了一对钻石耳环和一个钻石戒指，一共是7000元。2017年2月14日，她通过微信给王涛转账过去的，一笔是3000元，另一笔是4000元。之后她自己去汉中找王涛取的钻石戒指和耳环。之后她又花了2450元在王涛那做了一条摩天轮钻石项链，2017年2月16日她给王涛微信转了1450元，2月28日转了1000元，她要了好多次才到汉中取到的项链。过了一段时间她看上了一个卡地亚K金手镯，王涛说可以用首饰换。她就把她2016年6月在宁强县XX店花了1800多元买的K金手链，还有一条也是在宁强县城周大生花了2000多元买的K金项链，以及在宁强县中妃珠宝店花1300多元买的K金项链，通过宁强到汉中的高速班车带给王某某，王涛说带给的项链和手链换不成一个手镯，让她补1700元的差价，她分别于2017年4月12日、4月18日、5月5日通过微信给王涛转账800元、400元、500元。之后王涛到现在也没把卡地亚手镯给她，也没有退给她首饰。2017年6月份，她在深圳打工，工厂不让戴首饰，王涛让把首饰寄给他，因为王涛之前没有给她手镯她就不想寄，但王涛说寄了就把手镯寄给她，她就把之前在王涛那买的7000元的钻石戒指和耳环通过顺丰快递寄给了王涛。这期间她还让王涛给他做个香奈儿耳环，价钱大概在3000多元，让王涛从之前寄给他的价值7000多元的钻石戒指和耳环里面扣，之后她就问王涛要卡地亚手镯和香奈儿耳环，但是王涛以各种理由没有给她。2017年8、9月分，她从深圳回来了。2017年12月份她到到安徽芜湖玩时，在XX路XX街的华亿国际购物中心的周生生店里买了2对金耳环，1个黄金手链，1个黄金项链，花了7397元。她把这些买了之后她又看上了一款金伯利的50分钻戒，价值28000多元，她把这个情况告诉王涛后，王涛说在他那这个13000元就能做下来。王涛就把她之前给他寄的2条K金项链和1条手链，还有钻石戒指和耳环，还有摩天轮项链都折价，但王涛还说不够还的补5000的差价，她没办法就又把在芜湖买的7397元的2对金耳环，1个黄金手链，1个黄金项链折价5000元钱，通过宁强到汉中的高速班车带给王某某。但到现在王涛也没有把做的50分钻戒给他，她问王涛要，王涛就以各种理由推拖。她知道王涛在骗她后就不想跟王涛联系了，王涛就打电话威胁她，说不接电话就把她之前发给王某某其穿浴巾一类的照片发到网上去。她不再相信王涛了，就把王某某微信删除，电话拉黑后，王涛还把电话打到她爸妈那里去了。2019年1月中旬，王涛说给她介绍个对象，说对方是镇巴人，叫张某甲。王涛就用微信给她推荐了一个昵称为“沉默的爱”的微信名片，之后她和“沉默的爱”聊了半年多时间，期间对方一直以充话费等理由问她借钱，说之后把钱给王涛，让王涛转给她。她给对方发的微信红包和微信转账一共是2840元。她中一直认为对方就是张某甲，她多次约对方见面，对方一直不见面。2019年8月5日王涛叫她出去吃饭，王涛喝醉了，她看到王某某聊天记录，发现王涛冒充张某甲在骗她的钱。后她在王某某手机里找到张某甲的微信，添加上后问对方，对方说认识王涛，很久没和王涛联系了，也没有让王涛给介绍对象。王涛给她介绍的昵称为“沉默的爱”微信号是waty3322，她发现王涛用这个微信骗她后，王涛就将这个微信的昵称改成了“陌上花开”。张某甲的微信号是zaq1500921****，昵称是沉默的爱。王某某微信号是wn542103，昵称是wt。她的微信号是xq_1509179****，昵称是Xiao琴。（3）侯某某给微信昵称为“陌上花开”的微信转账和红包记录，证明侯某某通过微信转账和红包的方式向“陌上花开”转账合计2480元。（4）电话号码查询结果单，证明微信号为waty3322的微信绑定的电话号码1782****X23的开户人系王涛。（5）侯某某与微信号为waty3322的（昵称为陌上花开，绑定电话号码为1782****X32）微信聊天记录截屏照片，证明被告人王涛冒充张某甲通过微信诈骗侯某某的情况。（6）侯某某与张某甲的微信聊天记录截屏照片，证明2019年8月6日前张某甲不认识侯某某。（7）张某甲提交的其本人、王涛、侯某某的微信账号截图，证明张某甲的微信号是zaq1500921****，昵称是沉默的爱；王某某微信号是wn542103,昵称是wt；侯某某的微信号是xq_1509179****，昵称是xiao琴。（8）证人张某甲的证言，证明他和王涛是在2018年九、十月份认识的。他没有让王涛给他介绍过对象，王涛也没有给他介绍过对象。2019年8月6号侯某某主动加了他的微信，说王涛把侯某某介绍给他当对象，但却用另一个微信冒充他骗侯某某的钱，还说王涛给侯某某做的钻戒一直不给。他的微信号是zaq1500921****，昵称是沉默的爱。王某某微信号是wn542103，昵称是wt。侯某某的微信号是xq_1509179****，昵称是Xiao琴。（9）辨认笔录及照片，证明2019年9月9日侯某某XX组XX号就是对她实施诈骗的被告人王涛。（10）辨认笔录及照片，证明2019年10月5日张某甲在XX组XX号就是王涛。（11）到案经过，证明被告人王涛系办案民警于2019年9月10日在宁强高铁南站出站口抓获归案。（12）扣押决定书、清单及照片，证明2019年9月11日民警将王某某iPhone5s手机予以扣押。（13）提取笔录及照片，系2019年9月30日民警在王某某iphone5s手机中提取的微信红包、转账记录。证明王涛用微信号为waty3322，昵称为“陌上花开”的微信将骗取的钱转至其微信号为wn542103，昵称为wt的微信内。（14）检查笔录及照片，证明2019年9月30日民警对王涛iPhone5s手机相册中的照片进行检查，在其相簿的最近删除中检查到一张侯某某穿黑色睡衣的照片，以及大量首饰照片。（15）搜查笔录、扣押、发还清单及照片，证明民警2019年9月23日对王涛居住的位于汉台区XX大道的金福园小区进行了搜查，并将搜查出的项链2条、营业执照2本、石头1块、饰品3个、珠宝单3张、送销货单1本、宝石鉴定书15张、收据1本、银行卡7张予以扣押。后于2019年11月29日民警将与本案无关的项链2条、营业执照2本、石头1块、饰品3个、珠宝单3张、送销货单1本、收据1本、银行卡7张、宝石鉴定书13张予以发还。两份广东省金银珠宝检测中心的宝石鉴定证书（编号分别为66170050998、6616946739）与iPhone5S手机作为物证随案移送。（16）侯某某提交的2016年6月9日在周大生珠宝购买手链的质量保证单，证明侯某某在周大生珠宝购买金Au750s手链重3.33克，一口价1908元，实收1812元。（17）宁强县中妃珠宝店销售记录清单，证明侯某某在宁强县中妃珠宝店购买的18K项链价值为1273元。（18）侯某某提交的2017年12月25日在安徽芜湖“周生生”购买黄金首饰的发票，证明①项链，足金净重7.2克，每克349元，工费150元，合计2662元，实收2488元；②耳饰，足金净重0.88克，每克349元，工费70元，合计377元，实收363元；③耳饰，足金净重1.81克，每克349元，工费70元，合计701元，实收651元；④手链，足金净重11.11克，每克349元，工费300元，合计4177元，实收3895元。合计金额为7397元。（19）微信转账记录，证明2017年2月14日侯某某分别两次向王涛微信转账4000元、3000元，合计7000元，系定做钻石戒指、耳环的价款；侯某某分别于2017年2月16日、2月28日向王涛微信转账1450元、1000元，合计2450元，系定做摩天轮项链的价款；侯某某分别于2017年4月12日、4月18日、5月15日向王涛微信转账800元、400元、500元，合计1700元，系为定做卡地亚手镯所补的差价。（20）侯某某佩戴K金项链和手链的照片，系侯某某提供，证明侯某某佩戴的K金项链和K金手链的外观情况。（21）王涛对侯某某首饰的辨认（确认）笔录，证明2019年10月17日经王涛确认，两张照片中侯某某佩戴的项链和手链就是交给王涛用来折抵做卡地亚手镯的K金项链和K金手链。（22）王某某辨认笔录及照片，证明2019年9月23日王涛对其接受侯某某首饰的地点进行了指认，经指认，侯某某曾在客车上将首饰带到汉中市汉运司客运汽车总站，王涛曾两次在该站下客区取到首饰；2019年9月19日王涛对变卖侯某某首饰的地方进行了指认，经指认，该地方位于西安市碑林区雁塔北路煤炭研究所对面的一收购黄金首饰门店，现已转让为XX路XX店。另侦查人员在百度地图上搜索该位置，地图照片显示该冰淇淋店的位置为“金银回收”店。（23）办案说明，证明王涛将黄金首饰变卖的黄金收购店已经转让，店主已不知去向，无法核实首饰的去向。（24）被告人王某某供述，他与侯某某是2013年认识的，系情人关系。2017年2月份他把钻石戒指和耳环做好之后，侯某某通过微信向他转账7000元，过了几天他就把东西给侯某某了。之后侯某某又看上了一个摩天轮钻石项链，侯某某给他转账2450元之后他就把摩天轮的钻石项链给了。2017年3月底侯某某给了两条K金项链和1条K金手链折价3000多元，让他给做一个卡地亚手镯，并通过微信转账1700元补差价，最后侯某某不喜欢手镯了，他就把手镯通过住在胡家坝吊桥附近的杨波卖到江苏无锡了，买了6800余元。之后侯某某去深圳上班，他就让侯某某把价值7000元的钻石戒指和耳环邮寄给他，等侯某某有喜欢的首饰时折价给侯某某做新的。2017年9月底他就把这些首饰卖到了西安，卖了9000多元。2017年12月份，侯某某看上了一个28000元的50分的钻戒和香奈儿耳环，他给侯某某说13000元就可以做，侯某某让他用之前的钻石戒指和耳环折价，他说不够，过了几天侯某某回汉中又把摩天轮项链折价给他，摩天轮的项链他以2800元的价格卖给一个西安人了，卖了2800元。侯某某问他要钻石戒指和香奈儿的耳环时他说还得补差价，侯某某又给他了价值7000多元的黄金首饰，折价5000多元钱，拿到这些首饰之后他卖到西安西北黄金珠宝交易市场的黄金回收店，卖了5000余元。所得钱款他都用于了生活开销和生意周转。他当时没有给侯某某做50分的钻戒和香奈儿耳环，因为他看侯某某来钱快，就想把她的首饰骗过来卖掉换点钱花，没有想过把首饰或者把钱退给侯某某。他之前说在吴浩东那里已经把50分钻戒和香奈儿耳环做好了是假话。其还曾供述，侯某某让他把做好的50分钻戒和香奈儿耳环交给四川南充在汉中天然气公司上班的张熙，他就交给张某乙，后来张熙又把首饰还给他了。又供述他冒充张某甲跟侯某某聊天被发现后，他害怕事情闹大才联系的北京的一家加工厂给侯某某做的，是委托的XX城XX店名叫爱尔雅珠宝加工镶嵌做的，他是通过微信联系的对方财务，微信昵称是爱尔雅珠宝加工镶嵌。他给侯某某的母亲打电话是因为侯某某电话设置了打不通，想让侯某某的妈给联系下好解决事情。之后侯某某让他帮忙给介绍有钱的男朋友，他就用他在汉中17829XXXX23的手机号注册了waty3322的微信号，告诉侯某某这个微信号就是他给介绍的男朋友张某甲的，张某甲是镇巴人，在铜川那边开矿。他把这个微信号的昵称和头像都换成和张某甲的微信一样，然后推送给侯某某，后冒充张某甲和侯某某聊天。期间他因为没钱就以充话费等理由向侯某某借钱，实际就是骗侯某某的钱拿来自己花费，共计3100多元。微信上都有转账记录，以转账记录为准。他每次借到钱之后都是通过微信红包和转账的方式将钱转到他自己对外的微信号为wn542103，昵称是wt的微信上用了。2019年8月份侯某某翻看他的手机时发现被骗，他就把那个微信昵称“沉默的爱”改成了“陌上花开”，把微信头像也换掉了。他认识到他的错误了，他这种行为就是诈骗。（25）微信聊天记录，证明民警以王某某名义与其手机中登录的微信好友“爱尔雅珠宝加工镶嵌”核实王涛是否在“爱尔雅珠宝加工镶嵌”定做50分钻戒的情况，经核实“爱尔雅珠宝加工镶嵌”称未接到过王涛定做50分钻戒的订单。后又供述，首饰的事情他没想过要骗侯某某，其来宁强找侯某某，就是想着把首饰和钱给侯某某，反正首饰已经做出来了，他会找人去取的。后王涛向法庭提出，其手机号1872946****绑定的微信和侯某某的手机号1306378****绑定的微信聊天记录，及其手机通讯录中的联系人“曾生”能证实他为侯某某加工首饰的事。庭审中其又辩解，50分的钻戒和香奈儿耳环是在广州市番禺区银建二路7号工业区，方盈84还是82分厂做的，具体哪个厂他记不清了，厂长的名字叫曾生，电话号码是13533******或者尾号是8160。他是2019年8月委托做的，并与侯某某说约定2019年9月15日给首饰，后来他就被抓了。定做的首饰还在工厂。（26）办案说明及王某某手机通讯录截屏图片，证明经公安机关核实，侯某某另一个微信号为xq_495932，昵称为“飘飘”的微信未加王涛为好友，并已停用；侯某某目前使用的电话号码13063******系其2018年在江苏苏州务工时办理，不曾使用该号码申请、绑定微信；王涛手机通讯录内无名为“曾生”的联系人。（27）办案说明、协查手续及手机号码基本信息，证明经公安机关调查核实，王涛提供的电话号码13533******的登记机主为被告人王涛；1353351****的机主为姜东（男，身份证号码为XXXXXXXXXX********），经多次致电无人接听；广州市番禺区银建二路7号工业区方盈82分厂已于2019年12倒闭，该分厂无叫曾生的厂长和员工，分厂老板叫曾志宏，手机号码为1357070****，多次致电均无人接听。（28）视听资料，系民警向“曾生”、侯某某电话调查核实的同步录音录像，证明王涛提供的号码机主均否认是曾生；自2017年到2019年9月期间，侯某某曾多次向王涛讨要50分钻戒和香奈儿耳环，王涛口头承诺交付，随后又以各种借口推诿不履行，她与王涛一直没有约定具体的交付时间。(29)王素梅（系侯某某之母）的证言，证明2019年8月31日，一个1872946****的号码给她打了好几次电话，她和她老公接了两次，对方不说自己的名字，只说找她女儿侯某某。她就告诉侯某某说有人找，侯某某给她说那是个骗子让她不要理。(30)王彩萍（系胡家坝镇左家湾计生专干）的证言，XX村XX座吊桥，她对他们村的情况比较了解，他们村没有叫杨波的，也没有户口外迁叫杨波的人。XX镇XX座废弃的吊桥在杨世庙村，但去年已经拆除了。其他地方没有吊桥了。(31)杨正兴（XX镇XX村村主任）的证言，证明他们村没有叫杨波的人。他们村的吊桥桥板在四年前已经拆除了，钢丝绳是2018年拆的。（32）陕西津滨新能源投资发展有限公司、汉中中烨城市燃气发展有限公司、汉中市天然气投资发展有限公司出具的证明，均证实其公司没有四川南充籍名叫张熙的员工。（33）户籍证明，证明被告人王涛具有完全刑事责任能力。以上证据经一审庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，本院予以采信。本院认为，上诉人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物价值21990元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。原公诉机关指控上诉人所犯罪名及事实成立，依法应予惩处。上诉人提出本案事实不清，请求撤销原判的上诉意见，经查，上诉人供述极不稳定，多次反复且前后自相矛盾，其供述不足以采信，一审法院根据其他证据形成的证据链定罪并无不当，对其上诉意见不予支持。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 刘晓敏审 判 员 张小娟审 判 员 王 伟二〇二〇年十一月十九日法官助理 高 飞书 记 员 白植元1