江苏省南通市海门区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0684刑初455号 公诉机关江苏省南通市海门区人民检察院。 被告人韩应平，男，1977年2月9日出生于江苏省南通市，南通龙耀汽车租赁有限公司负责人，户籍地江苏省如皋市，住江苏省南通市崇川区。2012年1月因赌博被如皋市公安局罚款人民币三百元。2020年6月9日因涉嫌犯敲诈勒索罪被南通市海门区公安局指定居所监视居住，同年7月23日转刑事拘留，同年8月7日转逮捕。现羁押于南通市海门区看守所。 辩护人施彦，北京市盈科（南通）律师事务所律师。 辩护人徐乐，江苏大仁律师事务所律师。 被告人韩冬冬，曾用名韩志鹏，男，1989年12月11日出生于江苏省南通市，无业，户籍地江苏省如皋市，住江苏省南通市崇川区。2020年6月9日因涉嫌犯敲诈勒索罪被南通市海门区公安局指定居所监视居住，同年7月21日转刑事拘留，同年8月7日变更为取保候审。 南通市海门区人民检察院以海检一部刑诉〔2020〕450号起诉书指控被告人韩应平犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人韩冬冬犯非法拘禁罪，向本院提起公诉。本院于2020年10月27日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。南通市海门区人民检察院指派检察官万其春、检察官助理黄心灵出庭支持公诉。被告人韩应平及其辩护人施彦、徐乐、被告人韩冬冬到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2014年9月至2017年8月期间，被告人韩应平伙同被告人韩冬冬实施非法拘禁犯罪一起，伙同王明泉（另案处理）等人实施敲诈勒索犯罪一起，单独实施诈骗犯罪二起。分述如下： 一、非法拘禁罪 2014年9月起，李某陆续向被告人韩应平高利借款，后无力偿还。2015年9月21日14时许，李某赶至被告人韩应平经营的南通龙耀汽车租赁有限公司协商还款事宜，被告人韩应平指使被告人韩冬冬等人以限制人身自由方式逼迫李某还债。同日23时许，被告人韩冬冬等人将李某带至南通市港闸区绿墅湾李某的住所，继续通过限制人身自由等方式逼迫李某筹款。同月23日中午，被告人韩应平赶至李某住所，继续向李某索债。同日16时许，李某家人报警，处警民警要求依法解决纠纷。被告人韩应平、韩冬冬等人遂将李某带至南通龙耀汽车租赁公司内继续索债。同月26日上午，被告人韩应平等人又将李某带至其绿墅湾住所，意欲将住所内红木家具运走抵债，李某女友苏舒及其家人获悉后报警，处警民警将双方带至南通市崇川区唐闸派出所调解。同日21时许，民警驾驶警车护送李某回家，被告人韩应平等人跟踪未果。 二、敲诈勒索罪 2015年8月底某日，王明泉召集吴春雷、陆盛强（均另案处理）等人商议，决定对葛某设局牟利，具体方案是陆盛强假装将自己的汽车钥匙放置在住所，由吴春雷唆使葛某拿走该汽车钥匙并以葛某的身份信息定制虚假行驶证，进而以该车抵押借款。事毕，陆盛强出面以私自拿车抵押借款为由敲诈葛某钱款。议定后，王明泉转告被告人韩应平配合抵押借款事宜，并许诺给予好处。2015年9月1日，吴春雷依计将葛某带至被告人韩应平经营的南通龙耀汽车租赁有限公司，使用事先定制的虚假行驶证将陆盛强名下苏Ｆ×××××号小型汽车抵押借款人民币6万元（以下币种同）。吴春雷得款后交给王明泉，王明泉又将钱款归还给被告人韩应平并支付好处费1000元。2015年9月3日，陆盛强以葛某私自用其汽车抵押借款为由，将葛某带至南通龙耀汽车租赁有限公司索要汽车，以殴打方式向葛某施压，被告人韩应平亦配合要求拿钱赎车。葛某被迫向其母亲金化荣求救，金化荣借款6万元支付给被告人韩应平。嗣后，被告人韩应平将敲诈所得款项交给王明泉。 三、诈骗罪 1.2017年10月1日，桑某向被告人韩应平借款2万元，实得18000元，被告人韩应平要求桑某出具了一张虚增金额为3万元的借条。2017年12月6日，桑某使用租赁的苏Ｆ×××××号奥迪汽车向被告人韩应平抵押借款2万元，实得8000元，被告人韩应平要求桑某将前后两笔借款叠加出具一张虚增金额为5万元的借条。被告人韩应平使用干扰仪器将奥迪汽车GPS信号屏蔽。当晚，奥迪车主曹锋发现其汽车GPS信号消失后立即向桑某及其家人索要汽车。同月7日晚，桑某、桑建军等人通知曹锋到南通市崇川区秦灶派出所协商，被告人韩应平指派女友李某持前述虚增金额借条到场，骗得桑建军38000元，后将汽车还给曹锋。 2.2017年8月31日，沙某向被告人韩应平借款2万元，实得16000元，被告人韩应平要求沙某出具了一张虚增金额为4万元的借条。后因沙某无力还款，被告人韩应平于2018年6月7日持前述虚增金额借条向如皋市人民法院起诉沙某，致使如皋市人民法院于2018年7月3日错误判决沙某支付给被告人韩应平本金38000元及利息（判决尚未执行）。 被告人韩应平、韩冬冬于2020年6月8日被抓获，归案后均能如实供述各自的犯罪事实。 为证实上述指控，公诉机关提供了户籍资料、借条、收条、转账记录等书证；证人章某、范某等人的证言笔录；被害人李某、葛某等的陈述等证据。 公诉机关认为，被告人韩应平、韩冬冬非法拘禁他人；被告人韩应平敲诈勒索他人财物，数额巨大；诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成犯罪，应当以非法拘禁罪、敲诈勒索罪、诈骗罪追究被告人韩应平的刑事责任，以非法拘禁罪追究被告人韩冬冬的刑事责任。本案部分犯罪系共同犯罪，被告人韩应平、韩冬冬在非法拘禁共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚；被告人韩应平在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人韩应平、韩冬冬归案后均能如实供述各自的罪行，系坦白，均可以从轻处罚。被告人韩应平、韩冬冬自愿认罪认罚，均可以从宽处理。被告人韩应平一人犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关建议对被告人韩应平犯非法拘禁罪判处有期徒刑九个月；犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三千元；犯诈骗罪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元，并对上述三罪予以数罪并罚；建议对韩冬冬判处有期徒刑九个月，缓刑一年。 被告人韩应平、韩冬冬对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人韩应平的辩护人徐乐、施彦提出如下辩护意见：1.被告人韩应平在实施非法拘禁过程中未采用语言辱骂等过激暴力行为，未造成被害人李某人身损害。2.被告人韩应平系敲诈勒索共同犯罪的从犯，应当从轻或者减轻处罚。3.被告人韩应平参与敲诈勒索犯罪获利较少，愿意退出违法所得，可酌情从轻处罚。4.被告人韩应平家属对诈骗被害人桑某作了退赔，取得谅解，可酌情从轻处罚。建议法庭对被告人韩应平数罪并罚判处三年以下有期徒刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 另查明，被告人韩应平在案发后通过其亲属于2020年7月22日退赔给被害人桑某15万元，并取得对方谅解。 在审查起诉阶段，被告人韩应平、韩冬冬出具了认罪认罚具结书，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议均无异议，并表示认罪认罚。 再查明，本案审理过程中，被告人韩应平亲属代为退出敲诈勒索犯罪违法所得1000元、用于“套路贷”诈骗犯罪的26000元（现暂存本院），预交罚金33000元。 上述事实，有经庭审举证质证的被告人韩应平、韩冬冬的户籍资料、前科劣迹查询记录、指定管辖决定书、接处警工作登记表、证人范某提供的收条及协议书、葛某的借条、行驶证、证人桑某提供的借条、收条、转账记录、桑某父亲桑建军出具的收条等书证；被害人李某、葛某、桑某、沙某等人的陈述；未到庭证人章小建、范某、金化荣等人的证言笔录；涉案人员任满有、蔡建董、张国辉、王明泉、李忠侠等人的供述和辩解；南通市海门区公安局关于本案发破案经过及被告人韩应平、韩冬冬归案经过的情况说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人韩应平、韩冬冬非法拘禁他人；被告人韩应平敲诈勒索他人财物，数额巨大；诈骗他人财物，数额较大，被告人韩应平的行为已构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人韩冬冬的行为已构成非法拘禁罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人徐乐、施彦提出的辩护意见理由成立，本院予以采纳。被告人韩应平、韩冬冬到案后能如实供述各自的罪行，愿意接受处罚，对两被告人均可以从轻处罚。本案部分犯罪系共同犯罪，被告人韩应平、韩冬冬在非法拘禁共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚；被告人韩应平在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人韩应平、韩冬冬归案后均能如实供述各自的罪行，系坦白，均可以从轻处罚。被告人韩应平取得诈骗犯罪被害人的谅解，可酌情从轻处罚。综上，本院依法对被告人韩应平所犯非法拘禁罪、诈骗罪、被告人韩冬冬所犯非法拘禁罪均予以从轻处罚，对被告人韩应平所犯敲诈勒索罪予以减轻处罚。被告人韩应平一人犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。为惩罚犯罪，保护公私财产所有权、公民的人身体权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第七十二条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人韩应平犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年七月二十三日起至二○二二年十二月三十一日止。原指定居所监视居住四十四日已依法折抵刑期。罚金已缴纳。） 二、被告人韩冬冬犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、继续追缴被告人韩应平用于犯罪的人民币一万六千元（在沙兴建处），连同被告人韩应平已退出的犯罪违法所得人民币一千元、用于犯罪的人民币二万六千元，一并予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李育平 人民陪审员  项晓伟 人民陪审员  马美琴 二〇二〇年十一月二十五日 法官 助理  奚海燕 书 记 员  龚一丹