云南省曲靖市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）云03刑终462号原公诉机关云南省陆良县人民检察院。上诉人（原审被告人）贺洪，男，1992年2月13日出生，汉族，高中文化，户籍所在地云南省昭通市永善县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕。现羁押于麒麟区看守所。上诉人（原审被告人）陈万，男，1992年12月30日出生，汉族，大专文化，户籍所在地重庆市垫江县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕。现羁押于麒麟区看守所。上诉人（原审被告人）邓现峰，曾用名邓彦丰，男，1992年4月14日出生，壮族，大专文化，户籍所在地广西壮族自治区南宁市武鸣县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕。现羁押于麒麟区看守所。上诉人（原审被告人）马庆阳，男，1997年2月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省抚州市临川区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕。现羁押于麒麟区看守所。辩护人马忠谷，云南琦玮律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李东梅，女，1992年1月1日出生，汉族，本科文化，户籍所在地广西壮族自治区玉林市陆川县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕。现羁押于陆良县看守所。上诉人（原审被告人）王力，曾用名王立，男，1995年10月29日出生，汉族，中专文化，户籍所在地陕西省宝鸡市陇县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月17日被刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕。现羁押于麒麟区看守所。上诉人（原审被告人）呙贤玉，男，1994年2月10日出生，汉族，大专文化，户籍所在地湖北省十堰市竹山县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕。现羁押于陆良县看守所。上诉人（原审被告人）刘和平，曾用名刘兵，男，1994年10月13日出生，汉族，本科文化，户籍所在地湖北省十堰市竹山县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕。现羁押于麒麟区看守所。上诉人（原审被告人）李露，女，1999年10月15日出生，土家族，大专文化，户籍所在地重庆市秀山土家族苗族自治县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕。现羁押于宣威市看守所。上诉人（原审被告人）何靖，男，1998年1月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地重庆市潼**。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月17日被刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕。现羁押于麒麟区看守所。上诉人（原审被告人）梁誉耀，男，1993年4月25日出生，汉族，大专文化，户籍所在地广西壮族自治区玉林市成均。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月17日被刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕。现羁押于麒麟区看守所。上诉人（原审被告人）岑记英，女，1998年3月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区贺州市八步区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕。现羁押于宣威市看守所。上诉人（原审被告人）杨青龙，男性，2000年8月2日出生，汉族，中专文化，户籍所在地重庆市永川区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕。现羁押于麒麟区看守所。原审被告人周志刚，男，1997年9月15日出生，汉族，专科文化，户籍所在地河北省邯郸市魏县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕。现羁押于麒麟区看守所。原审被告人唐路强，男，1997年12月3日出生，汉族，中专文化，户籍所在地广西壮族自治区桂林市兴安县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕。现羁押于麒麟区看守所。原审被告人揭伙星，男，1996年1月15日出生，汉族，技校文化，户籍所在地福建省南平市光泽县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕。现羁押于沾益区看守所。原审被告人宋之杰，曾用名宋十五，男，1995年7月11日出生，汉族，技校文化，户籍所在地广西壮族自治区钦州市钦**。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕。现羁押于麒麟区看守所。原审被告人李娅，女，1995年12月20日出生，汉族，大专文化，户籍所在地贵州省毕节市大方县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕。现羁押于曲靖市看守所。原审被告人蒋慧玲，女，1997年7月25日出生，汉族，大专文化，户籍所在地重庆市开县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月17日被刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕。现羁押于麒麟区看守所。原审被告人李琪英，女，1998年4月25日出生，汉族，中专文化，户籍所在地江西省抚州市临川区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月17日被刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕。现羁押于麒麟区看守所。原审被告人王润，男，1998年10月7日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省黄冈市黄梅县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕。现羁押于麒麟区看守所。原审被告人罗童，男，1995年4月15日出生，壮族，大学文化，户籍所在地广西壮族自治区河池市巴马瑶族自治县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕。现羁押于麒麟区看守所。原审被告人代伟，男，1997年12月4日出生，汉族，高中文化，户籍所在地四川省广安市岳池县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕。现羁押于沾益区看守所。原审被告人范贞清，女，1997年11月27日出生，汉族，中专文化，户籍所在地江西省抚州市临川区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕。现羁押于麒麟区看守所。原审被告人刘天池，曾用名刘成，男，1994年7月8日出生，汉族，中专文化，户籍所在地湖北省十堰市郧西县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕。现羁押于麒麟区看守所。原审被告人罗明师，男，1993年5月26日出生，壮族，大专文化，户籍所在地广西壮族自治区来宾市兴宾区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕。现羁押于麒麟区看守所。原审被告人谭天域，男，1996年1月1日出生，汉族，中专文化，户籍所在地重庆市梁平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕。现羁押于沾益区看守所。原审被告人谭熙，男，1999年10月19日出生，土家族，中专文化，户籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州利川市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕。现羁押于麒麟区看守所。原审被告人刘义情，男，1998年12月13日出生，汉族，大专文化，户籍所在地重庆市云阳县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕。现羁押于沾益区看守所。原审被告人周富强，男，1996年10月29日出生，汉族，初中文化，户籍所在地重庆市潼**。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月17日被刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕。现羁押于麒麟区看守所。原审被告人廖远强，男，1996年1月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区玉林市兴业县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕。现羁押于麒麟区看守所。原审被告人罗世锦，男，2000年2月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区贺州市八步区。现因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕。现羁押于麒麟区看守所。原审被告人欧阳波，男，1997年2月23日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省宜春市万载县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕。现羁押于富源县看守所。原审被告人韦艳玲，曾用名韦辉燕，女，1994年12月12日出生，汉族，大学文化，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕。现羁押于陆良县看守所。原审被告人黄兴学，男，1998年1月25日出生，壮族，专科文化，户籍所在地广西壮族自治区南宁市隆安县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月17日被刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕。现羁押于麒麟区看守所。原审被告人谢忠亮，男，1996年5月15日出生，汉族，中专文化，户籍所在地湖北省宜都市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕。现羁押于麒麟区看守所。原审被告人曾建军，男，1995年8月27日出生，汉族，小学文化，户籍所在地重庆市开县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕。现羁押于麒麟区看守所。原审被告人苟子茂，男，1995年4月26日出生，汉族，大专文化，户籍所在地重庆市开县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕。现羁押于麒麟区看守所。原审被告人刘盛城，男，1999年4月12日出生，壮族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区南宁市青秀区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕。现羁押于沾益区看守所。原审被告人李静，女，1997年8月12日出生，汉族，大专文化，户籍所在地甘肃省酒泉市瓜州县。现因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕。现羁押于宣威市看守所。原审被告人雷杰，女，2000年2月8日出生，汉族，中专文化，户籍所在地重庆市铜梁区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕。现羁押于麒麟区看守所。云南省陆良县人民法院审理云南省陆良县人民检察院指控原审被告人贺洪、周志刚、陈万、马庆阳、邓现峰、李东梅犯组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪，被告人刘和平、宋之杰、唐路强、呙贤玉、谭天域、揭伙星、王力犯抢劫罪、非法拘禁罪，被告人谢忠亮、杨青龙、曾建军、苟子茂、王润、罗童、雷杰、范贞清、欧阳波、刘天池、李娅、刘盛城、岑记英、李露、李静、刘义情、代伟、廖远强、罗世锦、谭熙、罗明师、韦艳玲、何靖、梁誉耀、黄兴学、周富强、李琪英、蒋慧玲犯非法拘禁罪一案，于二〇二〇年九月十七日作出（2020）云0322刑初251号刑事判决。原审被告人贺洪、陈万、马庆阳、邓现峰、李东梅、刘和平、呙贤玉、杨青龙、岑记英、李露、何靖、王力、梁誉耀不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉理由，讯问原审被告人贺洪、陈万、马庆阳、邓现峰、李东梅、刘和平、呙贤玉、杨青龙、岑记英、李露、何靖、王力、梁誉耀并听取了被告人马庆阳的辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2018年至2019年9月期间，被告人贺洪、周志刚伙同他人组成恶势力犯罪集团，以销售“天津天狮生物发展有限公司”产品为名，在不具有任何产品的情况下，在曲靖市麒麟区进行传销活动，骗取他人财物。该犯罪集团分为Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ五个层级，组建以“家”为单位的传销犯罪窝点，“家”中安排Ｃ级人员为家长，负责家庭的日常事务，安排Ｄ级人员为管家，负责协助家长管理日常事务。其他业务员在犯罪集团的安排下，以谈恋爱交友、介绍工作、来云南旅游等为借口，诱骗非当地的被害人到曲靖市麒麟区传销窝点，之后将被害人的手机、身份证、银行卡、现金等随身物品扣留后实行统一保管，并通过陪同起居、聊天、打牌、监听通话、讲课等方式非法控制被害人的人身自由，对不愿意配合的被害人则直接采取威胁、压制、殴打等手段以迫使被害人留在传销窝点。在非法拘禁被害人期间，犯罪集团成员通过讲课的方式，鼓吹加入传销组织的好处，逼迫、诱骗被害人上线购买产品（每套产品2800元，属虚拟产品，无实物）。对部分不愿意配合的被害人，则通过殴打、威胁、恐吓等手段直接逼迫其购买产品。同时，各传销窝点的人员之间相互轮换、相互协助以达到共同控制被害人人身自由，收取被害人购买产品费用的目的。部分被害人在加入犯罪集团后为了获得更多提成或者晋升级别，又以同样的犯罪模式诱骗新的不特定年轻人员加入该犯罪集团，形成循环的犯罪模式。该犯罪集团成员相对固定，组织分工严密，长期纠集在一起,多次实施犯罪活动，扰乱麒麟区范围内的经济、社会、生活秩序，属恶势力犯罪集团，具体犯罪事实如下：（一）组织、领导传销活动的事实2018年至2019年9月期间，被告人贺洪以销售“天津天狮生物发展有限公司”产品为名，在没有任何产品的情况下，在曲靖市麒麟区从事传销活动，并发展成为以被告人贺洪、周志刚为首要分子，被告人邓现峰、李东梅、陈万、马庆阳为骨干成员的传销组织。该传销组织实行五级三阶制，自上而下依次分为A级、B级、C级、D级、E级五个级别，依次对应的称呼A级为大老总、B级为老总、C级为领导或者家长、D级为老业务员、E级为业务员，被诱骗未转化成积极参与犯罪的被害人内部称为新人。该传销组织直接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展其他人参加，扰乱经济和社会秩序，已核实的该传销组织内部人员共计41人。该传销组织中，贺洪为B级，是传销组织的老总，负责组织、领导、控制整个传销组织；周志刚为C级领导，负责协助贺洪对邓现峰、李东梅、陈万、马庆阳四名C级人员进行管理及协调上下级关系，同时周志刚也直接参与对各传销窝点的管理。邓现峰、李东梅、陈万、马庆阳为C级领导，在传销组织内部称为领导或家长，该四人在上级的领导和指挥下各自管理一个传销窝点，内部称之为一个“家”，每个传销窝点内有10至15人不等的D级、E级传销活动人员，四个传销窝点的D级、E级成员相互交叉流动，由邓现峰、李东梅、陈万、马庆阳共同管理。邓现峰、李东梅、陈万、马庆阳四名家长负责对各自的传销窝点进行管理，并按照老总贺洪以及周志刚的指示交叉到不同窝点对新人进行威胁、教育（其内部称“坐寝”、俗称“洗脑”）；由上级领导、家长任命D级别的思想稳固的老业务员为管家，管家负责协助家长管理传销窝点，包括反锁房门、保管钥匙、掌控新人的手机、安排其他老业务员看守新人；老业务员负责通过手机通讯软件发展下线及按照家长、管家的指示看守新人。该传销组织通过手机通讯软件，以谈恋爱交友、介绍工作等为名，诱骗被害人至传销窝点，非法限制被害人人身自由，随后通过语言恐吓、上课洗脑、殴打威胁等手段，强迫被害人购买一套以上的虚拟产品加入传销组织（每套产品2800元，内部称为“上线”），每个层级的传销活动人员从中获取不同比例的提成。该传销组织先后迫使他人购买虚拟商品约348份，涉案金额974400余元。（二）犯罪集团实施非法拘禁、抢劫的事实2018年至2019年9月期间，被告人周志刚、陈万、马庆阳、邓现峰、李东梅伙同被告人刘和平,宋之杰、唐路强、呙贤玉、揭伙星、王力、王润、罗童、范贞清、李娅、岑记英、代伟、廖远强、罗明师、何靖、梁誉耀、周富强、李露、蒋慧玲等成员，在曲靖市麒麟区宁街道马留庄14号、建宁街道姜家巷342号等地租住出租房建立传销窝点，先后通过在网上谈男女朋友以见面为由，或者以介绍工作、到云南旅游为由将被害人涂某、陈某、曾建军、刘盛城、谭某、谢某、刘天池、韦艳玲、谭天域、刘义情、欧阳波、李露、邓某、华某、鲜某、程小林、黄某、雷杰、黄兴学、苟子茂、李静、杨青龙、罗世锦、谢忠亮等24人骗入传销组织（其中，被害人曾建军、刘盛城、谭某、刘天池、韦艳玲、谭天域、刘义情、欧阳波、李露、雷杰、黄兴学、苟子茂、李静、杨青龙、罗世锦、谢忠亮等16人加入传销组织后又参与对新人实施犯罪行为，转化为被告人），采用看守、上课洗脑等限制人身自由的方式，迫使其交钱上线加入该传销组织。期间，被告人周志刚、陈万、马庆阳、邓现峰、李东梅、刘和平,宋之杰、唐路强、呙贤玉、谭天域、揭伙星、王力等人对经上课洗脑后仍不愿交钱上线的邓某、华某、鲜某、程小林、黄某、雷杰、黄兴学、苟子茂、李静、杨青龙、罗世锦、谢忠亮等12人采用暴力、威胁、恐吓等方式，迫使其交钱上线后，被告人周志刚、陈万、马庆阳、邓现峰、李东梅、刘和平,宋之杰、唐路强、呙贤玉、谭天域、揭伙星、王力等人仍然采用看守等方式限制其人身自由。其中，被告人陈万参与抢劫4桩，涉案金额39000元，参与非法拘禁17桩；被告人邓现峰参与抢劫3桩，涉案金额41228元，参与非法拘禁9桩；被告人马庆阳参与抢劫3桩，涉案金额20700元，参与非法拘禁10桩；被告人李东梅参与抢劫3桩，涉案金额18400元，参与非法拘禁7桩；被告人王力参与抢劫3桩，涉案金额33400元，参与非法拘禁4桩；被告人呙贤玉参与抢劫2桩，涉案金额34928元，参与非法拘禁6桩；被告人刘和平参与抢劫2桩，涉案金额19500元，参与非法拘禁7桩；被告人唐路强参与抢劫2桩，涉案金额10200元，参与非法拘禁5桩；被告人揭伙星参与抢劫2桩，涉案金额10100元，参与非法拘禁6桩；被告人宋之杰参与抢劫1桩，涉案金额7300元，参与非法拘禁5桩；被告人谭天域参与非法拘禁6桩；被告人李露参与非法拘禁11桩；被告人何靖参与非法拘禁9桩；被告人李娅、蒋慧玲各参与非法拘禁8桩；被告人李琪英参与非法拘禁7桩；被告人王润、罗童、范贞清、代伟、梁誉耀、刘天池各参与非法拘禁6桩；被告人谭某、刘义情各参与非法拘禁5桩；被告人岑记英、廖远强、罗世锦、欧阳波、罗明师、韦艳玲、周富强各参与非法拘禁4桩；被告人黄兴学、谢忠亮各参与非法拘禁3桩；被告人曾建军、苟子茂、刘盛城、李静各参与非法拘禁2桩；被告人杨青龙、雷杰各参与非法拘禁1桩。具体犯罪事实如下：1.非法拘禁的事实第一桩：涂某被非法拘禁事实2019年5月，按照惯用的犯罪套路，被告人贺洪犯罪集团以谈恋爱为名对涂某进行诱骗。2019年9月13日,被告人李娅冒名“李雨薇”，被告人罗明师冒充表哥，将被害人涂某骗至曲靖市麒麟区益宁街道金江社区5组被告人李东梅负责的传销窝点。在被告人邓现峰、李东梅的组织安排下，被告人李娅、罗明师、呙贤玉、罗童、苟子茂、刘天池、雷杰、罗世锦，以固定的犯罪模式对涂某进行传销洗脑，控制人身自由，至2019年9月18日被解救，涂某被非法拘禁六天。第二桩：陈某被非法拘禁事实2019年7月，按照惯用的犯罪套路，被告人贺洪犯罪集团以谈恋爱为名对陈某进行诱骗。2019年9月11日，被告人韦艳玲冒名“何婧”，被告人揭伙星冒充表哥，将被害人陈某骗至曲靖市麒麟区益宁街道花柯5组被告人邓现峰负责的传销窝点。在被告人陈万、邓现峰等人的安排下，被告人揭伙星、韦艳玲、代伟、谭天域、李静、谭熙、刘义情、谢忠亮、范贞清，以固定的犯罪模式对陈某进行传销洗脑，控制人身自由，至2019年9月18日被解救，陈某被非法拘禁长达一周。第三桩：曾建军被非法拘禁事实2019年年初，按照惯用的犯罪套路，被告人贺洪犯罪集团以谈恋爱为名对曾建军进行诱骗。2019年8月5日，在被告人马庆阳等人的安排下，被告人李娅冒名“周小林”，被告人代伟冒充表哥，将被害人曾建军骗至麒麟区南宁街道马留庄14号马庆阳负责的传销窝点。被告人李娅、代伟、宋之杰、呙贤玉、梁誉耀、陈万、范贞清、李露，采用固定的犯罪模式对曾建军的手机进行控制，对曾建军进行言语威胁、传销洗脑，控制人身自由。曾建军被非法拘禁十余日之后，加入传销组织。第四桩：刘盛城被非法拘禁事实2019年7月，按照惯用的犯罪套路，被告人贺洪犯罪集团以谈恋爱为名对刘盛城进行诱骗。2019年7月15日，在被告人马庆阳等人的安排下，被告人蒋慧玲冒名“谭雨薇”，被告人呙贤玉冒充表哥，将被害人刘盛城骗至麒麟区南宁街道马留庄14号马庆阳负责的传销窝点。被告人蒋慧玲、呙贤玉、李露、梁誉耀、何靖、刘天池、岑记英，采用固定的犯罪模式对刘盛城的手机进行控制，对刘盛城进行言语威胁、传销洗脑，控制人身自由。刘盛城被非法拘禁五日之后，加入传销组织。第五桩：谭熙被非法拘禁事实2019年4月，按照惯用的犯罪套路，被告人贺洪犯罪集团成员被告人刘义情以找工作的名义对其同学谭熙进行诱骗。2019年6月15日，在被告人李东梅等人安排下，被告人李娅冒充刘义情的表妹，被告人马庆阳冒充表哥，将被害人谭熙骗至麒麟区益宁街道金江社区5组李东梅负责的传销窝点。在被告人李东梅、陈万的组织安排下，被告人李娅、马庆阳、李琪英、揭伙星、欧阳波、谭天域、王力、唐路强，采用固定的犯罪模式对谭熙的手机进行控制，对谭熙进行言语威胁、传销洗脑，控制其人身自由。谭熙被非法拘禁十余日之后，加入传销组织。第六桩：谢某被非法拘禁事实2019年6月初，按照惯用的犯罪套路，被告人贺洪犯罪集团以谈恋爱为名对谢某进行诱骗。2019年6月中旬，在被告人陈万的安排下，被告人李琪英冒名“梁媛”，被告人代伟冒充表哥，将被害人谢某骗至陈万负责的传销窝点。被告人李琪英、代伟、王润、刘天池、刘和平、韦艳玲，以固定的犯罪模式对谢某进行传销洗脑、控制人身自由。谢某被非法拘禁七天之后，交钱上线加入传销组织。第七桩：刘天池被非法拘禁事实2019年3月，按照惯用的犯罪套路，被告人贺洪犯罪集团以谈恋爱为名对刘天池进行诱骗。2019年4月30日，在李刚（家长，身份不明）等人的安排下，由被告人李娅冒名“陈雪”，被告人梁誉耀冒充表哥，与被害人刘天池见面，将刘天池骗至李刚负责的传销窝点。被告人李娅、梁誉耀、蒋慧玲、宋之杰等人采用固定的犯罪模式对刘天池的手机进行控制，对刘天池进行言语威胁、传销洗脑，控制人身自由。刘天池被非法拘禁十九日之后，加入传销组织。第八桩：韦艳玲被非法拘禁事实2018年，按照惯用的犯罪套路，被告人贺洪犯罪集团以谈恋爱为名对韦艳玲进行诱骗。2019年4月23日，被告人马庆阳冒名“彭枫”，将被害人韦艳玲骗至被告人李东梅负责的传销窝点。在李东梅等人的安排下，被告人马庆阳、李娅、罗明师、刘和平等人，采用固定的犯罪模式对韦艳玲的手机进行控制，对韦艳玲进行传销洗脑、控制人身自由。韦艳玲被非法拘禁一个月左右，交钱上线加入传销组织。第九桩：谭天域被非法拘禁事实2019年1月，按照惯用的犯罪套路，被告人贺洪犯罪集团以谈恋爱为名对谭天域进行诱骗。2019年4月17日，被告人范贞清冒名“邓思玲”，将被害人谭天域骗至麒麟区建宁街道姜家巷被告人陈万负责的传销窝点。在陈万等人的安排下，被告人何靖、范贞清、马庆阳、邓现峰等人，采用固定的犯罪模式对谭天域的手机进行控制，对谭天域进行传销洗脑、控制人身自由。谭天域被非法拘禁十天左右，交钱上线加入传销组织。第十桩：刘义情被非法拘禁事实2018年7月，按照惯用的犯罪套路，被告人贺洪犯罪集团以谈恋爱为名对刘义情进行诱骗。2019年3月4日，何佳宜（女，身份不明）将被害人刘义情骗到黄志华（身份不明）负责的传销窝点。在被告人陈万、黄志华（身份不明）等人的安排下，被告人王润、何佳宜等人，采用固定的犯罪模式对刘义情的手机进行控制，对刘义情进行言语威胁、传销洗脑，控制人身自由。刘义情被非法拘禁五天之后，交钱上线加入传销组织。第十一桩：欧阳波被非法拘禁事实2019年1月，按照惯用的犯罪套路，被告人贺洪犯罪集团以谈恋爱为名对欧阳波进行诱骗。2019年3月21日，吴洁英子（女，身份不明）、被告人马庆阳冒充表哥将被害人欧阳波骗至麒麟区建宁街道姜家巷被告人陈万负责的传销窝点。在家长陈万等人的安排下，被告人马庆阳、揭伙星、代伟、李露等人，采用固定的犯罪模式对欧阳波的手机进行控制，对欧阳波进行言语威胁、传销洗脑，控制人身自由。欧阳波被非法拘禁十天之后，交钱上线加入传销组织。第十二桩：李露被非法拘禁事实2018年11月，按照惯用的犯罪套路，被告人贺洪犯罪集团以谈恋爱为名对李露进行诱骗。2019年2月18日，陈果（男，身份不明）、被告人马庆阳冒充表哥将被害人李露骗到麒麟区建宁街道姜家巷被告人陈万负责的传销窝点。在家长陈万等人的安排下，马庆阳等其他家庭成员，采用固定的犯罪模式对李露的手机进行控制，对李露进行言语威胁、传销洗脑，控制人身自由。李露被非法拘禁六天之后，交钱上线加入传销组织。2.非法拘禁、抢劫的事实第一桩：邓某被非法拘禁、抢劫的事实2019年6月，按照惯用的犯罪套路，被告人贺洪犯罪集团的被告人何靖唆使被告人李娅冒名“李雨薇”以谈恋爱为名对邓某进行诱骗。2019年9月8日，被告人李露、刘和平将被害人邓某骗至曲靖市麒麟区南宁街道马留庄14号被告人马庆阳负责的传销窝点。在被告人陈万、马庆阳的安排下，被告人李露、刘和平、王润、杨青龙、唐路强、宋之杰、谢忠亮、曾建军、谭天域、岑记英、刘盛城以固定的犯罪模式对邓某进行传销洗脑，控制其人身自由，至2019年9月18日被解救，邓某被非法拘禁长达10天。期间为逼迫邓某尽快购买虚拟产品，被告人马庆阳、刘和平，以“上线”名义于2019年9月15日强行取走邓某钱款11200元。第二桩：华某被非法拘禁、抢劫的事实2019年8月初，按照惯用的犯罪套路，被告人贺洪犯罪集团的被告人李东梅、刘和平唆使谭熙对其中专同学华某（被取保候审）进行诱骗。2019年8月22日，被告人李琪英冒名“郭雪”，被告人唐路强冒充表哥，将华某骗至曲靖市麒麟区南宁街道马留庄14号被告人马庆阳负责的传销窝点。在被告人邓现峰、马庆阳等人的组织安排下，被告人李琪英、唐路强、李露、代伟、曾建军、罗世锦、刘盛城，以固定的犯罪模式对华某进行传销洗脑，语言威胁、控制人身自由。期间为逼迫华某尽快购买虚拟产品，被告人马庆阳、唐路强，以“上线”名义于2019年8月27日强行取走被害人华某钱款3900元，被用于购买产品上线。华某加入传销组织。其前后购买了2份产品，共计人民币5600元。第三桩：鲜某被非法拘禁、抢劫的事实2019年3月，按照惯用的犯罪套路，被告人贺洪犯罪集团的被告人蒋慧玲以邀约到云南旅游为名对鲜某进行诱骗。2019年8月19日，被告人蒋慧玲和冒充表哥的被告人呙贤玉将被害人鲜某骗至曲靖市麒麟区益宁街道金江社区5组被告人李东梅负责的传销窝点。在被告人陈万、邓现峰、李东梅的组织安排下，被告人蒋慧玲、呙贤玉、何靖、李静、黄兴学、罗明师、罗童、刘天池、廖远强、罗世锦、谭熙、谢忠亮，以固定的犯罪模式对鲜某进行传销洗脑，控制其人身自由，至2019年9月18日被解救，鲜某被非法拘禁一个月。期间为逼迫鲜某尽快购买虚拟产品，被告人呙贤玉、李东梅，以“上线”名义强行取走鲜某钱款2800元。第四桩：程小林被非法拘禁、抢劫的事实2019年7月，按照惯用的犯罪套路，被告人贺洪犯罪集团的被告人苟子茂（化名叶茂）以谈恋爱为名对程小林进行诱骗。2019年8月中旬，被告人刘和平、王力将被害人程小林骗至曲靖市麒麟区建宁街道姜家巷被告人陈万负责的传销窝点。在被告人陈万等人的组织下，被告人刘和平、王力、王润、蒋慧玲、李琪英、黄兴学、范贞清、周富强、梁誉耀、李露、刘天池、欧阳波、廖远强、何靖、谭熙，以固定的犯罪模式对程小林进行传销洗脑，控制其人身自由，至2019年9月16日被解救，程小林被非法拘禁长达一个月左右。期间，为逼迫程小林尽快购买虚拟产品，被告人王力、陈万以“上线”名义强行取走被害人程小林钱款23400元。第五桩：黄某被非法拘禁、抢劫的事实2019年6月，按照惯用的犯罪套路，被告人贺洪犯罪集团以谈恋爱为名对黄某进行诱骗。2019年7月22日，被告人李娅冒名“何婧”、王力冒充表哥将被害人黄某骗至曲靖市麒麟区建宁街道姜家巷被告人陈万负责的传销窝点。在被告人陈万等人的组织下，被告人李娅、王力、王润、蒋慧玲、刘义情、代伟、周富强，以固定的犯罪模式对黄某进行传销洗脑，控制人身自由，语言威胁、殴打。至2019年9月9日逃跑出来，黄某被非法拘禁长达四十余天。期间，被告人王力、陈万以“上线”名义强行取走黄某钱款7200元。第六桩：雷杰被非法拘禁、抢劫的事实2019年7月，按照惯用的犯罪套路，贺洪犯罪集团的被告人李露以到云南玩为由对其中专同学雷杰进行诱骗。2019年7月31日，被告人蒋慧玲、揭伙星将雷杰骗至曲靖市麒麟区益宁街道花柯社区5组58号被告人邓现峰负责的传销窝点。在被告人陈万、邓现峰的组织安排下，被告人蒋慧玲、揭伙星、李琪英、刘义情、廖远强、黄兴学、宋之杰、周富强、梁誉耀、何靖，以固定的犯罪模式对雷杰进行传销洗脑，语言威胁、控制人身自由。期间，被告人揭伙星、邓现峰以上线名义强行取走被害人雷杰钱款2800元，被用于购买产品上线。被害人雷杰被非法拘禁十五日之后，加入传销组织。第七桩：黄兴学被非法拘禁、抢劫的事实2019年4月，按照惯用的犯罪套路，被告人贺洪犯罪集团的被告人韦艳玲以谈恋爱的名义对前同事黄兴学进行诱骗。2019年6月24日，被告人岑记英、宋之杰将被害人黄兴学骗至麒麟区益宁街道金江社区5组被告人李东梅负责的传销窝点。在被告人李东梅、陈万的组织领导下，被告人岑记英、宋之杰、蒋慧玲、唐路强、欧阳波、梁誉耀、李琪英、谭天域、揭伙星、韦艳玲，采用固定的犯罪模式对黄兴学的手机进行控制，对黄兴学进行言语威胁、殴打、传销洗脑。期间，被告人李东梅、宋之杰、揭伙星，以“上线”名义于2019年7月2日强行取走被害人黄兴学的钱款7300元，被用于购买产品上线。黄兴学加入传销组织。其前后被取款共计人民币66696元购买产品。第八桩：苟子茂被非法拘禁、抢劫的事实按照惯用的犯罪套路，被告人贺洪犯罪集团的被告人蒋慧玲以谈恋爱的名义对其同学苟子茂进行诱骗。2019年6月19日，被告人李露、呙贤玉将被害人苟子茂骗至曲靖市麒麟区被告人邓现峰负责的传销窝点。在邓现峰等人的组织安排下，被告人李露、呙贤玉、罗童、何靖、范贞清等人，采用固定的犯罪模式对苟子茂的手机进行控制，对苟子茂进行言语威胁、传销洗脑。期间，被告人呙贤玉、邓现峰以“上线”名义于2019年7月5日至8日连续强行取走被害人苟子茂钱款32128元，被用于购买产品上线。苟子茂加入传销组织。其前后被取款共计人民币34000元购买产品。第九桩：李静被非法拘禁、抢劫的事实2018年11月份,按照惯用的犯罪套路，被告人贺洪犯罪集团的被告人刘和平以打电话的方式与熟人李静搭讪诱骗。2019年6月27日，以帮助找工作的名义将李静骗至曲靖，被告人刘和平、王力将被害人李静骗至麒麟区建宁街道姜家巷被告人陈万负责的传销窝点。被告人邓现峰、陈万、刘和平、王力、王润、刘义情、范贞清、廖远强、罗世锦、刘天池、李露等人，采用固定的犯罪模式对李静的手机进行控制，对李静进行言语威胁、传销洗脑。期间，被告人陈万、王力以“上线”名义强行取走被害人李静钱款2800元，被用于购买产品上线。李静被非法拘禁十余日之后，加入传销组织。第十桩：杨青龙被非法拘禁、抢劫的事实2018年，按照惯用的犯罪套路，被告人贺洪犯罪集团以谈恋爱为名对杨青龙进行诱骗。2019年6月26日，在被告人邓现峰等人的安排下，被告人李娅用假名李天蓝，被告人唐路强冒充表哥，将被害人杨青龙骗至曲靖市麒麟区邓现峰负责的传销窝点。被告人李娅、唐路强、罗童、韦艳玲、何靖、呙贤玉、陈万等人，采用固定的犯罪模式对杨青龙的手机进行控制，对杨青龙进行言语威胁、传销洗脑。期间，被告人唐路强、邓现峰以“上线”名义于2019年7月3日强行取走被害人杨青龙钱款6300元，被上线购买了2份产品。杨青龙加入传销组织。其前后被取款共计人民币32000元购买产品。第十一桩：罗世锦被非法拘禁、抢劫的事实按照惯用的犯罪套路，被告人贺洪犯罪集团的被告人岑记英以谈恋爱为由对小学同学罗世锦进行诱骗。2019年5月18日，被告人岑记英、马庆阳将被害人罗世锦骗至麒麟区建宁街道姜家巷被告人陈万负责的传销窝点。被告人岑记英、马庆阳、李露、罗童、罗明师、欧阳波、谭天域，采用固定的犯罪模式对罗世锦的手机进行控制，对罗世锦进行言语威胁、传销洗脑。期间，被告人马庆阳、陈万以“上线”名义强行取走被害人罗世锦钱款5600元。罗世锦被非法拘禁十四日之后，加入传销组织。第十二桩：谢忠亮被非法拘禁、抢劫的事实2019年5月，按照惯用的犯罪套路，贺洪犯罪集团以谈恋爱为名对谢忠亮进行诱骗。2019年7月16日，在被告人李东梅的安排下，被告人李露、刘和平将被害人谢忠亮骗至曲靖市麒麟区益宁街道金江社区5组59号被告人李东梅负责的传销窝点。在李东梅等人的组织安排下，被告人李露、刘和平、谭天域、揭伙星、周富强、谭熙、李琪英、何靖、罗童等人采用固定的犯罪模式对谢忠亮的手机进行控制，对谢忠亮进行传销洗脑，言语威胁、殴打。期间，被告人刘和平、李东梅以“上线”名义于2019年7月24日(取款2300元)、30日（取款6000元）强行取走被害人谢忠亮钱款8300元，被用于购买产品上线。谢忠亮加入传销组织。其前后被取款共计人民币23315元购买产品。（三）涉案款项的收缴及查封、扣押的财产情况曲靖市公安局麒麟分局已扣押：被告人贺洪上缴的涉案款项人民币397360元；被告人周志刚上缴的涉案款项人民币17300元；被告人邓现峰现金人民币3110元、一台笔记本电脑、一部手机；被告人李东梅、宋之杰等人的手机二十余部。结合公安查证的被告人黄兴学邮政储蓄银行、工商银行、建设银行的银行流水，能够与银行流水相互印证的是2019年7月20日黄兴学邮政银行卡交易收到提现二笔，共计19980元；2019年7月23日黄兴学邮政银行卡交易收到现金汇入三笔1万元，共计3万元。其家人2019年7月10日微信转账6000元，2019年7月20日的微信转账二笔1.6万元，2019年7月23日的微信转账一笔1.2万元，银行流水没有提现记录，也没有其他证据来印证该款项用于购买传销虚拟产品。因此，只能根据指控的、被害人黄兴学的银行流水证实的66696余元作为被害人黄兴学购买虚拟产品的金额。上述事实有公诉机关提交并经一审法庭质证、认证的以下证据予以证实，立案决定书，人像辨认笔录及照片、现场辨认笔录及照片，手机聊天记录截屏、微信转账截屏、银行流水、贷款合同及详情，“快乐邀约”书面材料，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，被害人陈述、证人证言、被告人供述，抓获经过、户口证明（人口基本信息）、电子数据及活动轨迹等证据。（一）关于本案被告人贺洪等四十一人是否属恶势力犯罪集团的问题根据现已查明的事实和证据，证实贺洪、周志刚、陈万、李东梅、邓现峰、马庆阳等四十一名被告人实施的犯罪事实具有以下特征：1.组织特征。该犯罪组织形成以被告人贺洪、周志刚为首要分子，重要成员较为固定的恶势力犯罪组织结构。各被告人的供述、被害人的陈述等证据能相互印证，明确证实了被告人贺洪等人长期租住在曲靖市麒麟区辖区治安复杂的城中村民房内，以发展“天津天狮生物发展有限公司”骨干成员，购买“天津天狮生物发展有限公司”虚拟产品上线能发家致富为诱饵诱骗他人参与从事非法传销活动，该集团内部人员实行五级三阶制的管理晋升制度，从高到低依次分为A级、B级、C级、D级、E级五级，A级和B级为老总阶层，内部称呼为A级为大老总，B级为老总或者高级经理，C级别的内部称呼为领导、家长或业务经理，D级和E级别为业务员阶层，内部称呼D级为老业务员或者业务代表，称呼E级别的为业务员，对被诱骗未转化成积极参与犯罪的被害人内部称为新人。该集团中，B级别的贺洪管理、领导C级别的周志刚、李东梅、陈万、邓现峰、马庆阳五人，其中李东梅、陈万、邓现峰、马庆阳各人管理一个由多个业务员组成的传销窝点，内部称之为一个“家”，李东梅、陈万、邓现峰、马庆阳负责一个“家”里成员的衣食住行，对成员进行管理，组织、领导该小团伙对新人实施非法拘禁、抢劫的违法犯罪活动，周志刚协助贺洪执行贺洪对李东梅、陈万、邓现峰、马庆阳领导的四个家进行团伙内部人员调动、调整管理，参与对外来新人诱骗、洗脑、非法拘禁、抢劫的方案制定，同时将四个家的执行情况向贺洪进行汇报。作为组织成员的各被告人对其本人和其他组织成员的关系予以了明确供认，证实了该恶势力犯罪集团的层级结构和比较固定的组织形式。2.行为特征。以被告人贺洪、周志刚为首的犯罪组织及其成员，在被告人贺洪、周志刚、李东梅、陈万、邓现峰、马庆阳的组织、指挥下，有组织地实施恶势力惯常实施的多起非法拘禁和伴随实施的多起抢劫、组织、领导传销活动违法犯罪活动。该犯罪组织实施的各起犯罪活动已经审理查明，并有相关证据予以证实，应予认定。3.危害性特征。在案证据证实，以被告人贺洪、周志刚为首的恶势力犯罪组织通过对组织成员的培训、相互言传身教及其他潜移默化的方式，分工合作实施一系列犯罪活动，采取非法拘禁的手段，以上线购买少量虚拟产品能发大财为诱饵，通过侮辱、威胁、恐吓、甚至对部分被害人使用暴力手段，强迫被害人用已有的现金购买产品，教唆被害人骗取亲朋好友的钱财来购买产品，或者犯罪组织成员直接使用被害人的手机以被害人的名义从网络平台上贷款、信用卡套现、花呗套现等方式最大限度榨取被害人钱财用于购买产品，致使被害人被动承担大量债务，无法摆脱被犯罪组织控制的现实遭遇，从而被动并正式加入该犯罪组织，从被害人转化成犯罪组织成员，然后为了能够获取自身的利益，积极接受传销组织思想成为新的业务员，以固有的犯罪套路又参与对其他新的被害人实施犯罪行为，形成恶性循环，该犯罪组织以病毒传染式快速发展组织成员，致使该犯罪组织成员不断增加，形成“滚雪球”效应。该犯罪组织为非作恶，欺压百姓，给被害人及其亲属造成严重的心理强制和心理恐惧，严重扰乱经济和社会生活秩序，对曲靖的社会形象、经济管理、治安安全造成恶劣的社会影响和社会危害。综上所述，以被告人贺洪、周志刚为首的41名被告人具备恶势力犯罪集团的三个特征，依法应当认定为恶势力犯罪集团。对于部分被告人及辩护人提出的本案不属于恶势力犯罪集团的辩解、辩护意见，不予采纳。（二）关于本案涉及的组织、领导传销活动罪，是否属于“情节严重”的法律性质根据审理查明的事实证实，被告人贺洪、周志刚、李东梅、陈万、邓现峰、马庆阳等人有组织地纠集在一起，其组织严密，人员分工明确，为获得非法经济利益，穷尽一切手段，不达目的誓不罢休，且手段恶劣，其犯罪行为具有明显的暴力性、侵财性、团伙性和较强的隐蔽性等显著特点。该犯罪集团人员众多，在曲靖市麒麟区辖区内实施二十余次违法犯罪活动，肆无忌惮，麒麟区作为曲靖市委、市政府所在地，该集团的犯罪活动，严重扰乱曲靖的经济、社会生活秩序，严重损害了曲靖文明和谐、自由法治、诚信友善的对外形象。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第四条关于“情节严重”的认定问题,对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”：……(五)造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。因此，本案传销组织的组织者、领导者被告人贺洪、周志刚、李东梅、陈万、邓现峰、马庆阳的组织、领导传销活动犯罪造成了恶劣的社会影响，应当认定为“情节严重”。对辩护人提出的六被告人犯组织、领导传销活动犯罪，不应当认定为“情节严重”的辩护意见，不予采纳。（三）关于本案涉及的组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪的定性及法律适用问题该恶势力犯罪集团以传销为名实施了非法拘禁、抢劫犯罪活动。该犯罪集团的典型犯罪行为有以下特征：一是具有以发展被害人加入传销组织的目的，同时又有非法获取财物的主观目的，两个目的都存在，并不排斥，不能因其有发展传销组织的目的而无视其非法占有财物的主观故意。二是为达到从心理和身体上控制被害人的目的，该犯罪集团通过看守、洗脑等方式，对被害人进行非法拘禁，有的被害人被非法拘禁时间长达数月，该行为又构成非法拘禁罪。三是在对被害人进行限制人身自由的期间，经对被害人进行洗脑后，部分被害人还没有交钱上线的意思表示后，被告人陈万、马庆阳、邓现峰、李东梅、唐路强、王力、刘和平、呙贤玉、揭伙星、宋之杰等人便会对被害人使用暴力、恐吓等手段，逼迫一直处于被限制人身自由的被害人所谓的“主动、自愿”交出财物上线，该行为应当属于当场劫取财物，其暴力胁迫程度之高已远超出了一般组织、领导传销活动的客观表现特征，从而达到了抢劫的客观方面特征条件，其手段行为已触犯了更为严重的刑事犯罪，应以抢劫罪论处。四是在劫取被害人财物后，被告人陈万、马庆阳、邓现峰、李东梅、唐路强、王力、刘和平、呙贤玉、揭伙星、宋之杰等人仍然继续非法限制被害人的人身自由并不断唆使被害人继续交钱上线，该非法拘禁行为又有多重犯罪目的，不能被抢劫罪简单吸收，应还构成非法拘禁罪。综上，对部分被告人提出的其不构成抢劫罪的辩解，不予采纳。对部分辩护人提出本案属牵连犯，应当“择一重罪处罚”，即部分辩护人提出的被告人只构成组织、领导传销活动罪一个罪，不构成抢劫罪、非法拘禁罪，或者被告人只构成组织、领导传销活动罪、抢劫罪，不构成非法拘禁罪的辩护意见，亦均不予采纳。（四）关于本案部分被告人是否属于胁从犯的问题胁从犯是指被胁迫参加犯罪的人。公诉机关列举的证据可以证实，本案被告人均属于存在从受害人转化为该传销组织成员的情况，其对该犯罪组织的犯罪手段是清楚的，各被告人在实施限制他人人身自由及使用暴力威胁手段逼迫他人交出财物上线的犯罪活动中应当能认识到自己的行为可能对他人造成的危害，而不应将犯罪组织对其采用的手段再为己用去欺骗其他人再陷入传销组织，也不应直接或者间接对被害人实施暴力胁迫、拘禁等行为。各被告人已成为该犯罪组织成员，即便系被利诱欺骗而参与该犯罪组织，这个事实也不能成为其充当该犯罪组织帮凶的理由，故对其不能认定为胁从犯。对于部分被告人及辩护人提出部分被告人系被害人转化而来，系胁从犯，应当从轻处罚的辩解及辩护意见，不予采纳。（五）关于本案被告人是否属于初犯、偶犯的问题初犯是指初次实施犯罪行为的人，偶犯是指偶然实施犯罪行为的人。根据本案审理查明的事实，本案被告人的行为均不符合初犯、偶犯的定义，且单纯以“初犯、偶犯”为由对被告人从宽处罚，于法无据。对于部分被告人及其辩护人提出被告人属于初犯、偶犯，应对其从轻处罚的辩护意见，不予采纳。（六）关于本案部分被告人是否参与非法拘禁、抢劫的证据及事实认定的问题1.关于被告人雷杰的辩护人提出的被告人雷杰涉嫌非法拘禁罪的证据没有当庭出示，相关证据不能作为定案依据的辩护意见。在2020年8月25日下午的法庭调查中，公诉人就涂某被非法拘禁案列举了相关的证据，被告人雷杰及辩护人亦发表了相应的质证意见（被告人雷杰的质证意见是其没有给涂某讲过课；其辩护人的质证意见是指控雷杰非法拘禁，只有雷杰的供述，不能定罪）。且该桩事实有被害人涂某的陈述、被告人罗明师、呙贤玉、雷杰的供述等证据相互印证，证实了被告人雷杰参与非法拘禁涂某的犯罪事实。因此，对辩护人提出的辩护意见、质证观点，均不予采纳。2.本案认定各被告人参与非法拘禁行为的次数，均有被害人的陈述，以及同案被告人的供述等证据相互印证；对于构成抢劫罪的被告人的认定，均有被害人陈述、证人证言及同案被告人的供述等证据予以印证，且本院只认定了参与组织、指挥抢劫的被告人及直接对被害人实施殴打、恐吓等暴力行为的被告人构成抢劫罪。对部分被告人及辩护人提出不构成抢劫的辩解和辩护意见，不予采纳。但指控被告人谭天域参与抢劫黄兴学，现有证据仅证实在黄兴学打电话向家里骗钱时，被告人谭天域在一旁实施了监督、监听行为。因此，指控被告人谭天域参与该桩抢劫的事实不清、证据不足，本院不予支持。3.对抢劫的金额的认定问题。在12桩抢劫中，没有加入该犯罪集团被实施抢劫的被害人有4人，即被害人邓某、鲜某、程小林、黄某，对该4名被害人被抢劫金额，按照被害人被强行取走的全部金额认定。对被洗脑转化为传销组织成员之前被实施抢劫的被害人有8人，即华某、雷杰、黄兴学、苟子茂、李静、杨青龙、罗世锦、谢忠亮，对抢劫的金额认定只按照被害人第一次被迫交钱上线数额或者第一次被取款数额认定，有同一天连续取款的，或者接连几天被连续取款的，按照连续取款的总金额认定。故对部分被告人的辩解、辩护人的辩护意见中的合理部分予以采纳。4.对部分被告人的辩解、辩护人的辩护意见是否采纳的问题。（1）被告人刘和平、谭某、李琪英的供述、被害人华某的陈述，证实了被害人华某是其同学兼前男友谭某诱骗来的，谭某的大师傅刘和平、家长李东梅有指使、安排谭某诱骗华某的行为，被告人刘和平、谭某、李东梅的行为构成非法拘禁罪。被告人刘和平、李东梅、谭某的辩护人认为被告人刘和平、谭某、李东梅在华某被非法拘禁案中不构成非法拘禁罪的意见，不予采纳。（2）被告人刘和平、欧阳波的供述，证实了被害人程小林是被告人苟子茂诱骗来的事实，被告人苟子茂构成非法拘禁罪；被告人苟子茂及其辩护人认为苟子茂没有诱骗程小林，不构成非法拘禁的意见，不予采纳。被告人刘天池是程小林的二师父，被害人程小林的陈述、被告人刘天池的供述，证实了被告人刘天池参与非法拘禁的事实；被告人刘天池的辩护人认为没有证据证实被告人刘天池参与非法拘禁程小林的辩护意见，不予采纳。（3）被告人罗童是被害人谢忠亮的二师父，被害人即便交钱上线了，其人身自由也是被限制的，被告人罗童构成非法拘禁罪。被告人罗童的辩护人认为罗童在谢忠亮被非法拘禁案中不构成非法拘禁罪的辩护意见，不予采纳。（4）被害人雷杰是其同学被告人李露诱骗来的，被害人刘盛城被骗到传销窝点当晚，被告人李露按传销组织固有的套路接待刘盛城搞温馨服务，被告人李露在这两桩中构成非法拘禁罪。被告人李露的辩护人认为李露与刘盛城接触时间短，与雷杰没有接触过，在这两桩中不构成犯罪的辩护意见，不予采纳。（5）被告人罗世锦在非法拘禁鲜某案中，与被害人鲜某在一个家，按传销组织固有的模式，其对新人及平级的成员相互间均有看守、监督的责任，其行为构成非法拘禁罪；被告人罗明师在韦艳玲被非法拘禁案中与前述的罗世锦在非法拘禁鲜某案中的情形大致相同，亦构成非法拘禁罪。被告人罗世锦、罗明师认为不构成非法拘禁罪的辩解，不成立。（6）被害人谭某的陈述、被告人欧阳波的供述，证实被告人王力参与了谭某被非法拘禁案，被告人王力构成非法拘禁罪；被告人王力的辩解与审理查明的事实不符，不予采纳。（7）被告人周富强的辩护人认为周富强与程小林、黄某、雷杰在一起时，三人已上线，可以自由活动，被告人周富强不构成非法拘禁罪的辩护意见；与审理查明的事实不符，不予采纳。根据上述事实和查证的证据，原审人民法院认为，被告人贺洪、周志刚、李东梅、陈万、邓现峰、马庆阳等四十一人有组织地纠集在一起，有严密的组织特征，组织内人员分工明确，对确认符合诱骗条件的被害人可以进行长久持续的纠缠诱骗，诱骗到传销窝点后为了获得非法经济利益，采取一系列的恶劣手段，不达目的誓不罢休，其犯罪行为具有明显的暴力性、侵财性、团伙性和较强的套路性等显著特点。该犯罪集团在曲靖市麒麟区辖区内多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，属恶势力犯罪集团。被告人贺洪,周志刚在恶势力犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，系首要分子，应当按照集团所犯全部罪行处罚；除被告人贺洪、周志刚以外的其余三十九名被告人，明知与被告人贺洪、周志刚等人纠集在一起是为了共同实施违法犯罪活动，仍然接受首要分子领导、管理、指挥，并参与该组织的犯罪活动，属恶势力犯罪集团的其他成员。其中，被告人陈万,马庆阳、邓现峰,李东梅积极参与组织实施恶势力集团的犯罪活动，系恶势力犯罪集团的骨干成员，属首要分子以外的主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人刘和平、王力、呙贤玉、宋之杰、唐路强、揭伙星、谭天域、李露、何靖、李娅、蒋慧玲、李琪英、王润、罗童、代伟、范贞清、梁誉耀、欧阳波、刘天池、刘义情、岑记英、廖远强、谭熙、罗世锦、罗明师、韦艳玲、黄兴学、周富强、谢忠亮、曾建军、苟子茂、刘盛城、李静、杨青龙、雷杰在恶势力集团犯罪中起次要作用，系从犯。被告人贺洪、周志刚、李东梅、陈万、邓现峰、马庆阳组织、领导以销售“天津天狮生物发展有限公司”产品为名，要求参加者以缴纳费用、购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为构成组织、领导传销活动罪，并造成恶劣的社会影响，属情节严重。在组织、领导传销活动共同犯罪中，被告人贺洪、周志刚系该传销组织的首要分子，被告人周志刚的级别低于被告人贺洪，其作用较被告人贺洪轻，被告人陈万、马庆阳、邓现峰、李东梅是犯罪集团首要分子以外的主犯，对涉及组织、领导传销活动的六被告人应当按照其在组织、领导传销活动犯罪中各自所起的作用进行处罚。被告人贺洪、周志刚、陈万、马庆阳、邓现峰、李东梅、唐路强、王力、刘和平、呙贤玉、揭伙星、宋之杰以非法占有为目的，使用暴力、胁迫等手段劫取他人财物，其行为构成抢劫罪；其中被告人陈万、马庆阳、邓现峰、李东梅、王力属多次抢劫。在抢劫的共同犯罪中，被告人贺洪、周志刚作为犯罪集团的首要分子，按照该集团实施的全部抢劫犯罪行为进行处罚，亦属于多次抢劫，即抢劫12桩，涉案金额113728元；被告人陈万、马庆阳、邓现峰、李东梅是犯罪集团首要分子以外的主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人王力、唐路强、刘和平、呙贤玉、揭伙星、宋之杰起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人贺洪、周志刚、陈万、马庆阳、邓现峰、李东梅、刘和平、王力、呙贤玉、宋之杰、唐路强、揭伙星、谭天域、李露、何靖、李娅、蒋慧玲、李琪英、王润、罗童、代伟、范贞清、梁誉耀、欧阳波、刘天池、刘义情、岑记英、廖远强、谭熙、罗世锦、罗明师、韦艳玲、黄兴学、周富强、谢忠亮、曾建军、苟子茂、刘盛城、李静、杨青龙、雷杰为逼迫他人加入传销组织，非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪，具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。在非法拘禁共同犯罪中，被告人贺洪、周志刚作为犯罪集团的首要分子，按照该集团实施的全部非法拘禁犯罪行为进行处罚，即非法拘禁24桩24人；被告人陈万、马庆阳、邓现峰、李东梅是犯罪集团首要分子以外的主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人刘和平、王力、呙贤玉、宋之杰、唐路强、揭伙星、谭天域、李露、何靖、李娅、蒋慧玲、李琪英、王润、罗童、代伟、范贞清、梁誉耀、欧阳波、刘天池、刘义情、岑记英、廖远强、谭熙、罗世锦、罗明师、韦艳玲、黄兴学、周富强、谢忠亮、曾建军、苟子茂、刘盛城、李静、杨青龙、雷杰起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人周志刚、陈万、马庆阳、邓现峰、李东梅、刘和平、呙贤玉、宋之杰、唐路强、揭伙星、谭天域、李露、何靖、李娅、蒋慧玲、李琪英、王润、罗童、代伟、范贞清、梁誉耀、欧阳波、刘天池、刘义情、岑记英、廖远强、谭熙、罗世锦、韦艳玲、黄兴学、周富强、谢忠亮、曾建军、苟子茂、刘盛城、李静、杨青龙、雷杰归案后能如实供述各自的主要罪行，被告人周志刚在庭审中当庭翻供，除周志刚外的其余被告人，可从轻处罚；在审查起诉阶段，被告人马庆阳、唐路强、揭伙星、谭天域、刘和平、宋之杰、呙贤玉、李露、李娅、蒋慧玲、罗童、刘天池、谭熙、刘义情、岑记英、欧阳波、黄兴学、谢忠亮、苟子茂、刘盛城、李静、杨青龙、雷杰虽然自愿签署了认罪认罚具结书，除在庭审中被告人马庆阳、刘和平对其部分犯罪事实予以否认，不再认定其具有自愿认罪认罚情节，其余被告人可从宽处理。在庭审中，被告人陈万、邓现峰、何靖、李琪英、王润、范贞清、代伟、梁誉耀、廖远强、罗世锦、韦艳玲、周富强、曾建军自愿认罪认罚，可从宽处理。被告人王力、罗明师在归案后，虽未如实供述自己的罪行，但在庭审中对指控的基本事实无异议，只是对部分事实的定性有异议，可酌定从轻处罚。除认定为主犯的被告人陈万、马庆阳、邓现峰、李东梅外，在同等量刑条件下，对在传销组织中充当过“管家、表哥、大师傅、黑脸”的被告人王力、呙贤玉、刘和平、唐路强、揭伙星、宋之杰、何靖、王润、罗童、罗明师、代伟、梁誉耀、周富强，在非法拘禁罪的量刑中，可酌定从重处罚。被告人贺洪、周志刚、陈万、马庆阳、邓现峰、李东梅、唐路强、王力、刘和平、呙贤玉、揭伙星、宋之杰一人犯数罪，应当数罪并罚。对被告人的犯罪所得，应当予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二百六十三条第四项，第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十九条第一款、第三款，第六十七条第三款，第六十四条，及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条、第四条第五项之规定，判决：1.被告人贺洪犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四十万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；总和刑期二十二年，并处罚金人民币五十万元；决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币五十万元。2.被告人周志刚犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；总和刑期二十年，并处罚金人民币四十万元；决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币四十万元。3.被告人陈万犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零八个月；总和刑期十八年零八个月，并处罚金人民币二十三万元；决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十三万元。4.被告人马庆阳犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零三个月；总和刑期十七年零三个月，并处罚金人民币二十二万元；决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十二万元。5.被告人邓现峰犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零二个月；总和刑期十七年零二个月，并处罚金人民币二十三万元；决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十三万元。6.被告人李东梅犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；总和刑期十七年，并处罚金人民币二十二万元；决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十二万元。7.被告人王力犯抢劫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零九个月；总和刑期八年零九个月，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元。8.被告人呙贤玉犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零十个月；总和刑期六年零十个月，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。9.被告人刘和平犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零十一个月；总和刑期五年零十一个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币二万元。10.被告人唐路强犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零九个月；总和刑期五年零九个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。11.被告人揭伙星犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零十个月；总和刑期五年零十个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。12.被告人宋之杰犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零九个月；总和刑期四年零九个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。13.被告人李露犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。14.被告人何靖犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。15.被告人李娅犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零十个月。16.被告人蒋慧玲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零十个月。17.被告人李琪英犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零九个月。18.被告人王润犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零九个月。19.被告人罗童犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零九个月。20.被告人代伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零九个月。21.被告人梁誉耀犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零九个月。22.被告人范贞清犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零八个月。23.被告人刘天池犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零八个月。24.被告人罗明师犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零八个月。25.被告人谭天域犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零八个月。26.被告人谭某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零七个月。27.被告人刘义情犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零七个月。28.被告人周富强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零七个月。29.被告人岑记英犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月。30.被告人廖远强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月。31.被告人罗世锦犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月。32.被告人欧阳波犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月。33.被告人韦艳玲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月。34.被告人黄兴学犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零五个月。35.被告人谢忠亮犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零五个月。36.被告人曾建军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零四个月。37.被告人苟子茂犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零四个月。38.被告人刘盛城犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零四个月。39.被告人李静犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零四个月。40.被告人杨青龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零三个月。41.被告人雷杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零三个月。42.对扣押的作案工具一部笔记本电脑、二十余部手机等物品，予以没收。43.对扣押的犯罪所得人民币417770元，扣除应当退赔被害人的217411元，对剩余的200359元，予以没收。宣判后，被告人贺洪不服上诉称，1.一审对本案传销组织认定为“恶势力”不严谨。该传销组织并没有对当地百姓实施“为非作恶、欺压百姓”的犯罪活动，该组织在当地出行低调，不在公共场所公开，没有对当地的经济造成重大危害，没有对社会生活秩序造成影响，最多只能说明该传销组织自己在内部互相伤害。2.一审对上诉人认定为“首要分子”不合理，只能证实上诉人是该组织中B级的参与者。一审判决书中上诉人的供述与其在公安机关所录口供差异较大，在加入该传销组织时间、跟周志刚的关系、银行收入等方面均不属实；上诉人对本案的传销组织没有组织、策划、指挥的作用，周志刚从未向上诉人汇报过相关情况，上诉人不可能向周志刚发出指令，周志刚自己也供述是四名家长向其汇报并自己做决定；周志刚供述钱存在上诉人指定银行账户不属实，没有证据证实上诉人使用的银行卡里的钱是周志刚汇入，二人没有任何经济往来，公诉机关认为上诉人的所有财产为不合法财产不成立；手机聊天截屏证实马庆阳等人都是向周志刚汇报请示，没有提到向上诉人请示，四名家长的供述也可证实上诉人没有向他们做出任何指示。3.一审对组织、领导传销活动罪认定为“情节严重”不严谨。该传销组织没有满足任何法律规定的“情节严重”的条件。4.一审对该传销组织中形成的引诱（传销洗脑）、胁迫上线（交钱投资）等行为定义为“抢劫罪”不合理。此行为特征应属于组织、领导传销活动罪中的附带行为，不应分离出来独立定义为抢劫罪，并且该传销组织没有占有他人财物为目的的行为和当场对财物保管人、所有人实施暴力相威胁，从而迫使被害人当场交出财物或当场夺走财物。5.一审法院对涉案物品的处置没有通过法庭审理，公诉机关也未对涉案财物进行举证。综上，一审法院对上诉人量刑过重，所判处罚金也超出了上诉人的能力范围。请求二审法院予以改判，对上诉人从轻处罚。被告人陈万不服上诉称，1.组织、领导传销罪量刑过重。一审判决认定为情节严重，但实际传销组织日常生活比较低调，尽可能不引起社会大众的注意，上诉人承认传销行为给受害者带来直接经济损失，但并未达到一审判决中的“大肆敛财，肆无忌惮，严重扰乱曲靖的经济”等结果。2.抢劫犯罪不应认定为多次，量刑过重。其在传销活动中并不是为了占有他人财物，不应单独论处，其经手的被害人的财物全部都交给周志刚。抢劫行为的发生存在传销被包装、掩饰为直销、其所作的事不犯法的错觉等原因，在新人不理解的时候引起情绪激动才会有过激行为。3.判决的罚金数额太大，远远超出上诉人个人和父母的承受范围，其在传销组织中并没有为个人和家庭带来任何利益，加入传销组织时还从家里、朋友处借过钱，根据实际情况无力承受庞大数额的罚金。4.同类案件同样罪名的认定和判罚标准不一样。5.到案后真正认识到自己的错误行为导致违法犯罪，愿意接受相应处罚，自愿认罪认罚。综上，一审判决量刑过重，请求二审法院给予从轻判处。被告人马庆阳不服上诉称，对一审组织、领导传销和抢劫的部分事实有异议，量刑过重。1.上诉人对抢劫罪的部分事实提出异议，当庭也表示认罪，不能因为提出异议就不认可其认罪认罚；对刚来不愿加入或加入一段时间坚持要走的，都会让其回家，之前并不知道这是犯罪，并不是明知故犯。2.上诉人当家长的时间较短，情节轻微，相对同级而言地位最低，不能认定为组织、领导传销活动罪的“情节严重”；抢劫犯罪是从组织、领导传销罪、非法拘禁罪中演变分化出来的，该情节应被另外两个罪名吸收，不应以多次抢劫定罪，并且上诉人并未从中获利。其辩护人提出以下辩护意见：1.以贺洪、周志刚等人为首的四十一人不属于恶势力犯罪集团。传销组织的表现特征为以特定的被诱骗人员实施相关传销活动而进行的犯罪，其目的是为了加入传销组织，行为方式单一而固定，所实施的传销犯罪活动隐蔽而不被人所知，其组织特征、行为特征、危害性特征与恶势力犯罪集团有明显的区别，因此马庆阳参与的传销组织不属于恶势力犯罪集团。2.马庆阳在该传销组织中只属于一般的参加者，不是骨干成员和一审判决认定的除首要分子以外的主犯，所参与的传销活动犯罪达不到“情节严重”，原判量刑过重，应在五年以下有期徒刑量刑。3.马庆阳不是除首要分子以外的主犯，原判对马庆阳涉嫌非法拘禁罪的量刑过重。马庆阳不过是根据上级指令和套路执行“天津天狮”非法拘禁的模式，其并非主犯，其只是起到辅助上级的作用，属于情节较轻的从犯，应从轻、减轻或免除处罚。4.马庆阳不构成抢劫罪。综合本案的犯罪动机，传销组织成员所进行的非法拘禁及从受害人银行卡取钱行为的目的是让受害人加入传销组织，并无非法占有为目的的主观故意。综上，在本案庭审中，马庆阳对部分所指控的犯罪事实进行否认，是其行使辩护权的表现，综合其在侦查、审查阶段的自愿、如实供述、积极配合调查等表现，建议二审法院对其依法从宽处罚。被告人邓现峰提出口头上诉，认为一审量刑过重，未提交书面上诉意见。被告人李东梅不服上诉称，1.对组织、领导传销活动罪“情节严重”不认可，没有出现重伤或死亡；没有证据证明“严重扰乱曲靖的经济、社会生活秩序”，组织里是绝不允许与当地人发生冲突的；对于非法拘禁、抢劫所造成的不良后果和影响已在相应的罪里承担了相应的法律责任和法律制裁，“情节严重”不再归属于组织、领导传销活动罪的范畴。2.已自愿签署认罪认罚具结书，没有参与非法拘禁华某，抓获地点不属实，强迫被害人购买一套以上的虚拟产品加入传销组织不属实。3.上诉人本人也是受害者，当家长也不是其本意，所做的事都是受上级领导安排，自己没有决定权，也没有从中获利，自己没有也没有安排人殴打过他人，在传销活动中起次要作用。综上，一审量刑过重、罚金过高，请求对其从轻处罚。被告人王力不服上诉称，1.一审判决认定的谭熙被非法拘禁一桩，被害人谭熙指出唐路强是其黑脸，欧阳波供述上诉人是谭熙的黑脸是不真实的，上诉人也没有给谭熙上过课，该桩指控不成立。2.一审判决认定的上诉人参与的非法拘禁、抢劫的第四桩、第五桩、第九桩中的抢劫部分，上诉人在这三桩中起到了一定的辅助作用，但直接强行取走或收走被害人钱款的不是上诉人，一审相应的量刑过重，请求对上诉人所参与的这几桩抢劫案从轻或减轻处罚。被告人呙贤玉不服上诉称，1.对认定恶势力不服，其也是受人威胁，为了自身和家人的安全，才有后面的犯罪行为；其也没有欺压百姓、称霸一方、为非作恶的行为，并且大部分犯罪成员都是被害人，都是从被骗、被拘禁、被威胁，最后才走上犯罪的道路。2.抢劫犯罪中，其只是劝说被害人获得加入资格而让他们购买产品，没有强占他人钱财的目的，也没有从中获利，在实施过程中没有恐吓、威胁、暴力等手段。综上，一审量刑过重，请求从轻处罚。被告人刘和平不服上诉称，一审量刑过重，部分事实不清，应对部分量刑情节重新认定考量，对上诉人从轻处罚。1.对抢劫罪罪名无异议，自愿认罪认罚。但未获取被害人邓某、谢忠亮的财物，其本人也未获得相应收益，是在马庆阳、李东梅的安排、指示下实施行为，系从犯。可以减轻处罚。2.在庭审中提出的意见，并非否认犯罪事实，一审不认定上诉人具有认罪认罚情节与其本人庭审事实经过不符。3.不应认定本案为恶势力犯罪集团。传销组织自存在以来固有成员固定、组织严密、层级机构明显等属性，本案涉及的被害人大部分都是体系内人员，且大部分都是被蒙蔽和加害的，并不是一审判决书中所说的欺压百姓和扰乱麒麟区经济和生活秩序。被告人李露不服上诉称，一审判决量刑过重，请求撤销一审判决，对上诉人从轻、减轻处罚。上诉人系初犯，没有犯罪前科，到案后认罪态度较好，如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，上诉人参与非法拘禁犯罪，是受传销组织胁迫参与，应认定为胁从犯。被告人何靖不服上诉称，1.本案的传销组织并不是恶势力犯罪集团，上诉人也是被骗加入的，加入后仍被限制人身和通信自由，上诉人也是被害人。2.被指控的9桩非法拘禁，上诉人涉及的应为6桩，程小林、谢忠亮被拘禁案中，上诉人都只是与他们在组织成员窜寝中居住过在一起；邓某是家长及管家整理上诉人通讯录选择后安排李娅邀约来的，上诉人未见过邓某，也不知道他是否加入传销组织。3.上诉人属于从犯、初犯，主观恶性较小，自愿认罪认罚，如实供述犯罪事实。综上，请求二审法院对上诉人从轻从宽处罚，对上诉人在两年内量刑并适用缓刑。被告人梁誉耀不服上诉称，对于认定6桩非法拘禁罪认罪、悔罪，但：没有打过曾建军，也没有给他上过课；没有取过被害人刘盛城的钱；只带了刘天池十几天就被调离那个家庭，之后的事一概不清楚；没有教过程小林说怎么让新人加入家庭投资；没有给雷杰上过课。综上，一审量刑过重，请求二审法院从轻处罚。被告人岑记英不服上诉称，在本案中其自身也是受害人，也是被骗的，非法拘禁别人的过程中，自己也被非法拘禁，公安机关侦查过程中如实供述了自己的罪行。请求从轻从宽处罚。被告人杨青龙不服上诉称，一审量刑过重。请求撤销一审判决，依法作出公正判决。1.上诉人被迫加入传销组织不足三个月，属于新人，在传销组织内被他人威胁、胁迫、殴打，被迫参与了看守，其主观上并无限制他人人身自由的目的。2.民警对传销人员进行抓获时对其进行殴打，提审过程中不允许核对笔录，导致口供与事实有异，庭审中头脑空白未及陈述。3.上诉人到案后认罪态度较好，积极配合调查，一审判决未予体现从轻从宽的处罚。二审审理查明的事实与一审一致。原判所列证据，均经一审庭审举证、质证，来源合法，客观真实，与本案具有关联性且能相互印证，足以认定本案事实。经依法全面审查，对一审判决认定的事实及所列证据，本院予以确认。本院认为，《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款“三人以上共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团”。本案即是以上诉人贺洪及原审被告人周志刚为首要分子，上诉人李东梅、陈万、马庆阳、邓现峰等人为重要成员，组织成员以麒麟区为聚集地点，共同故意实施非法拘禁、抢劫等违法犯罪活动，严重扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。上诉人贺洪及原审被告人周志刚在该犯罪集团中起组织、领导作用，系犯罪集团的首要分子，应当按照该犯罪集团所犯的全部罪行处罚，其余人员对其参与实施的具体罪行负责。上诉人贺洪、陈万、马庆阳、邓现峰、李东梅及原审被告人周志刚的行为构成组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪；上诉人王力、呙贤玉、刘和平及原审被告人唐路强、揭伙星、宋之杰的行为构成抢劫罪、非法拘禁罪；上诉人李露、何靖、梁誉耀、杨青龙、岑记英及原审被告人李娅、蒋慧玲、李琪英、王润、罗童、代伟、谢忠亮、曾建军、苟子茂、王润、雷杰、范贞清、欧阳波、刘天池、刘盛城、李静、刘义情、廖远强、罗世锦、谭熙、罗明师、韦艳玲、黄兴学、周富强的行为构成非法拘禁罪。上诉人贺洪、陈万、马庆阳、邓现峰、李东梅、王力、呙贤玉、刘和平及原审被告人周志刚、唐路强、揭伙星、宋之杰犯数罪，应当数罪并罚。一审判决中已经对本案是否属于恶势力犯罪集团、各被告人涉及的组织、领导传销活动、非法拘禁、抢劫的犯罪事实、性质、情节及法律适用等问题进行了分析论证，相关分析论证说理清晰、适用法律正确，上诉人及其辩护人提出的相关上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳；原审判决已经对各被告人在共同犯罪中的主从犯关系、坦白及认罪认罚等量刑情节进行了认定，二审中不再重复评价。原审判决认定事实清楚，定罪准确，并已根据上诉人贺洪、陈万、马庆阳、邓现峰、李东梅、王力、呙贤玉、刘和平、李露、何靖、梁誉耀、杨青龙、岑记英及原审被告人周志刚、唐路强、揭伙星、宋之杰、李娅、蒋慧玲、李琪英、王润、罗童、代伟、谢忠亮、曾建军、苟子茂、王润、雷杰、范贞清、欧阳波、刘天池、刘盛城、李静、刘义情、廖远强、罗世锦、谭熙、罗明师、韦艳玲、黄兴学、周富强的犯罪事实、性质、情节、认罪态度、社会危害后果作出了罪刑相适应的判处，且审判程序合法。上诉人贺洪、陈万、马庆阳、邓现峰、李东梅、王力、呙贤玉、刘和平、李露、何靖、梁誉耀、杨青龙、岑记英的上诉理由及辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  胡蓉仟审判员  毕丽萍审判员  李连毅二〇二〇年十一月二十三日书记员  徐沙沙