台州市椒江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1002刑初484号 公诉机关台州市椒江区人民检察院。 被告人毛进，男，1994年3月26日出生于湖北省罗田县，汉族，初中文化，农民，住罗田县。2012年12月20日因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元，2013年9月7日刑满释放；2020年1月20日因犯危险驾驶罪被判处拘役二个月十五日，并处罚金人民币五千元。同年5月17日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年6月23日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人谢东子，浙江新台州律师事务所律师（台州市椒江区法律援助中心指派）。 被告人叶金琴，女，1996年12月5日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，农民，住余干县。2020年5月17日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审。 辩护人张莹莹，浙江天讼律师事务所律师（台州市椒江区法律援助中心指派）。 台州市椒江区人民检察院以台椒检一部刑诉〔2020〕1519号起诉书指控被告人毛进、叶金琴犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院指派检察员梁敏捷出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年初，经被告人毛进介绍，被告人叶金琴以丹丹（杨丹丹）的名义与林某相识，后发展成为情人关系。2018年5月至2020年5月16日，毛进、叶金琴在台州市椒江区合谋，由毛进冒用杨丹丹的名义编造租房、怀孕流产、切除子宫、安装人工子宫、老家建房、家属死亡需赔偿等虚假理由向林某骗取钱款，再由叶金琴按照毛进指示，跟林某确认上述理由的真实性，骗取林某信任，骗取林某钱款共计人民币2477330元。 2020年5月16日，经事先联系，被告人毛进在台州市椒江区××路海岸风情咖啡店二楼卡座约见林某，指使被告人叶金琴出面帮其坐实索款理由，并继续以杨丹丹名义索要钱款以了结二人不正当男女关系。毛进、叶金琴被接报赶至该处的公安民警当场传唤到案。 对指控的事实，公诉人当庭宣读和出示了相关证据。 公诉机关认为，被告人毛进、叶金琴以非法占有为目的，结伙虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款共计人民币2477330元，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。量刑建议：被告人毛进有期徒刑十二年九个月，并处罚金人民币二十八万元；被告人叶金琴有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元。 被告人毛进、叶金琴对指控的事实、罪名及量刑没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人毛进的辩护人辩称其具有坦白情节且认罪认罚，虽构成累犯但是在接近五年期限时再次犯本罪，请求从轻处罚。被告人叶金琴的辩护人辩称其是从犯，初犯，具有坦白情节、退赃情节且预交罚金，认罪认罚，请求采纳认罪认罚的量刑意见。 经审理查明，2018年初，经被告人毛进介绍，被告人叶金琴以丹丹（杨丹丹）的名义与林某相识，后发展成为情人关系。2018年5月至2020年5月16日，毛进、叶金琴在台州市椒江区合谋，由毛进冒用杨丹丹的名义编造租房、怀孕流产、切除子宫、安装人工子宫、老家建房、家属死亡需赔偿等虚假理由向林某骗取钱款，再由叶金琴按照毛进指示，跟林某确认上述理由的真实性，骗取林某信任，骗取林某钱款共计人民币2477330元。 2020年5月16日，经事先联系，被告人毛进在台州市椒江区××路海岸风情咖啡店二楼卡座约见林某，指使被告人叶金琴出面帮其坐实索款理由，并继续以杨丹丹名义索要的钱款以了结二人不正当男女关系。毛进、叶金琴被接报赶至公安民警当场传唤到案。 在审理期间，被告人叶金琴退出赃款计人民币1万元，预交罚金人民币3.5万元。被告人毛进的作案工具白色苹果手机1部、被告人叶金琴的作案工具粉色VIVO手机1部，扣押于台州市公安局椒江分局。 上述事实，被告人毛进、叶金琴在开庭审理过程中亦无异议，且有证人毛某、陈某1、高某、洪某、袁某、陈某2、杨某、程某的证言、被害人林某的陈述、户籍证明、台州银行卡注册信息及交易明细、工商银行卡凭证、血清学产前筛查报告单、住院病历、检查治疗单、证明、协议书、招商银行、工商银行、农业银行、温州银行交易流水、支付宝账单、微信交易记录、刷卡小票、手机截图、扣押决定书、扣押清单、照片、归案经过、情况说明、搜查笔录、提取笔录、扣押笔录、电子数据检查笔录、交易记录电子数据、刑事判决书、行政处罚决定书、刑满释放证明、退赃、票据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人毛进、叶金琴以非法占有为目的，结伙虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款共计人民币2477330元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人毛进在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之本罪，是累犯，予以从重处罚；到案后如实供述自己的罪行，是坦白，予以从轻处罚；且认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人叶金琴在共同犯罪中起次要作用，是从犯，到案后如实供述自己的罪行，是坦白，有退赃情节，予以减轻处罚；且认罪认罚，依法予以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。对被告人毛进、叶金琴辩护人的辩护意见均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人毛进犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年九个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十八万元；责令退赔赃款计人民币二百四十六万七千三百三十元返还被害人林某（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年五月十七日起至二〇三三年二月十六日止。罚金、赃款限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。 二、被告人叶金琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期从判决生效之日起算。罚金已缴纳三万五千元，余款限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。 三、扣押在案的作案工具白色苹果手机一部、粉色ＶＩＶＯ手机一部由扣押单位台州市公安局椒江分局予以没收；已退出的赃款计人民币一万元返还被害人林某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  徐 剑 人民陪审员  曾新华 人民陪审员  阮晓晔 二〇二〇年十一月二十四日 代理书记员  徐 燕 ? 附件： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 …… 第六十七条 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人，怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条…… 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 …… 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 …… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 ……