福建省福州市晋安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0111刑初185号 公诉机关福州市晋安区人民检察院。 被告人程范雨，男，1989年11月10日出生，籍贯：福建省漳平市，汉族，高中文化，无业，户籍地福建省漳平市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年8月2日被福州市公安局晋安分局刑事拘留，同年9月7日被逮捕，现羁押于福州市第一看守所。 福州市晋安区人民检察院以晋检二部刑诉（2020）55号起诉书指控被告人程范雨犯妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪，于2020年4月10日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市晋安区人民检察院指派检察员林花灵出庭支持公诉，被告人程范雨到庭参加诉讼。因不能抗拒的原因，本院于2020年5月20日裁定本案中止审理，后因中止审理的原因消失，本院于2020年10月19日裁定本案恢复审理。现已审理终结。 福州市晋安区人民检察院指控：2019年2月份，被告人程范雨与同案犯汪龙江（另案处理）聊天时，汪龙江告知被告人程范雨有从事高价收购“四件套”业务（“四件套”包括营业执照、对公账号银行卡、对公账号对应Ｕ盾、法人身份证等），并叫被告人程范雨找“法人”办理“四件套”用于出售牟利。2019年4月份开始，被告人程范雨招聘了魏某、黄某1、黄某2（均另案处理）作为员工，让他们带“法人”去办理“四件套”，并将办好的“四件套”交给被告人程范雨。后汪龙江负责联系买家，并将买家需要的信息告诉被告人程范雨。被告人程范雨根据买家的要求将办理好的“四件套”寄到汪龙江指定买家的地址，并收取买家的钱款。2019年4月至2019年8月1日，被告人程范雨伙同汪龙江倒卖“四件套”进行牟利共计五套。 2019年8月1日，民警在福州市晋安区王庄街道内抓获被告人程范雨，当场提取扣押到38套“四件套”，其中纸质营业执照36份，银行卡16张，身份证6张。紧接着在福州市晋安区长乐××栋××单元抓获魏某，当场提取扣押到2套“四件套”。随后在福州市仓山区××座××单元抓获黄某1、黄某2，当场提取扣押到35套“四件套”。从三处现场扣押到收购待售的75套不完整“四件套”，其中营业执照62份、银行卡35张、居民身份证23张。 为证实上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人程范雨以营利为目的，伙同他人倒买倒卖银行卡40张、营业执照67份、居民身份证26张，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百八十条第一款、第三款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人程范雨在判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款、第二款、第三款之规定，应当数罪并罚。 被告人程范雨对起诉书指控的犯罪事实及罪名均没有异议，表示自愿认罪。 经审理查明：2019年2月份，被告人程范雨与同案犯汪龙江（已判决）聊天时，双方讨论到有人从事高价收购“四件套”业务（“四件套”包括营业执照、对公账号银行卡、对公账号对应Ｕ盾、法人身份证等），可以找“法人”办理“四件套”用于出售牟利。2019年4月份起，程范雨招聘了同案犯魏某、黄某1、黄某2（均另案处理）作为员工，协助办理“四件套”业务。汪龙江负责联系“四件套”的买家，并将买家需要的信息及收货地址告诉程范雨。之后程范雨按要求将办理好的“四件套”寄到汪龙江指定买家的地址处，并收取买家的钱款。2019年4月至2019年8月1日，汪龙江、程范雨共计倒卖五套“四件套”。 2019年8月1日，民警在福州市晋安区××庄街道内抓获被告人程范雨，当场提取扣押到38套“四件套”，其中纸质营业执照36份，银行卡16张，身份证6张。紧接着在福州市晋安区长乐××栋××单元抓获魏某，当场提取扣押到2套“四件套”。随后在福州市仓山区××座××单元抓获黄某1、黄某2，当场提取扣押到35套“四件套”。从三处现场扣押到收购待售的75套不完整“四件套”，其中营业执照62份、银行卡35张、居民身份证23张。 上述事实，被告人程范雨在开庭审理过程中亦无异议，并有物证提取到案的营业执照、银行卡、身份证、书证银行卡所有者身份信息、个人工商户登记基本信息、全程电子化登记个体工商户基本信息表、内资企业登记基本情况表、到案经过、人员基本信息、提取笔录、扣押清单、调取证据通知书、营业执照复印件、银行卡照片、身份证照片、营业执照照片、银行卡资料、个体工商登记基本信息、情况说明、物流记录、运单号、微信账号截图、微信聊天记录、搜查笔录、户籍证明、账户详情、违法犯罪记录查询情况说明、证人汪某1、汪某2、吕某、邱某的证言、同案犯汪龙江、卓某、魏某、黄某1、黄某2的供述、现场勘验检查笔录、现场图、现场照片及辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人程范雨扰乱公共秩序，结伙买卖公司营业执照，其行为已构成买卖国家机关证件罪。被告人程范雨破坏金融管理秩序，结伙非法持有他人银行卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。被告人程范雨扰乱公共秩序，结伙买卖居民身份证，其行为已构成买卖身份证件罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人程范雨在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人程范雨如实供述自己的罪行，并自愿认罪，依法可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第三款、第一百七十七条之一第一款第二项、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院修正后的《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人程范雨犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2021年2月1日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、扣押在案的公司营业执照、手机、U盾、银行卡等物由扣押单位福州市公安局晋安分局依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 陈 洁 人民陪审员 潘 华 人民陪审员 黄 萍 二〇二〇年十一月二十日 法官 助理 柯晓敏 书 记 员 林燕芳 附：本案适用的相关法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输、数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者提供非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。 如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院修正后的《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（一）项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。 有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的； （二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的； （三）非法持有他人信用卡50张以上的； （四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的； （五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。 违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。