茂名市茂南区人民法院发文稿纸签发：核稿：拟稿：事由：附件：主送机关：抄送机关:机密程度：字第号印发数量：年月日封发广东省茂名市茂南区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0902刑初40号公诉机关广东省茂名市茂南区人民检察院。被告人廖金华（化名：刘文华），男，1964年1月16日出生，湖南省岳阳市岳阳楼区人，汉族，文化程度小学，公民身份号码430************410，户籍地湖南省岳阳市岳阳楼区新胜社区*委会马壕组，住所地湖南省长沙市汽车西站阳明山庄小区********。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年5月20日被羁押，同年5月26日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。辩护人吴彩发，广东持平律师事务所律师。辩护人杨金文，广东持平律师事务所律师。茂名市茂南区人民检察院以茂南检刑检刑诉［2020］6号起诉书指控被告人廖金华犯合同诈骗罪，于2020年1月10日向本院提起公诉，本院于同年1月14日立案。2020年4月5日、2020年8月19日，茂名市茂南区人民检察院分别以补充侦查为由建议对本案延期审理，本院均同意延期审理。2020年9月18日，茂名市茂南区人民检察院通知本院恢复庭审。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市茂南区人民检察院指派检察员曾振强出庭支持公诉，被告人廖金华及其辩护人吴彩发、杨金文到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2009年，成本荣（因本案已被判刑）通过转租的方式承租了茂名市赛格特酒店进行经营。2010年10月，成本荣通过陈标（因本案已被判刑）的介绍认识被告人廖金华，廖金华向成本荣和陈标提出可通过工程装修的方式筹集资金。经三人商量谋划，决定以重新装修茂名市赛格特酒店为由，对外宣称有酒店装修工程项目招标，吸引相关单位过来参与投标、承包工程，通过洽谈、签订合同的方式骗取投标单位交纳投标保证金、资料费、履约保证金等。为了顺利实施诈骗目的，成本荣和陈标通过伪造相关租赁合同、虚假出资（出资后抽逃资金）的方式注册成立了茂名新赛格特大酒店有限公司（成本荣占75%股份，陈标占25%股份）。之后，又花费30万元非法取得消防整改通知书。再由廖金华纠集刘正秋（因本案已被判刑）、程学爱（因本案已被判刑）、于崇高（因本案已被判刑）等人找人设计工程招投标文件和施工图纸、伪造租赁合同，虚构茂名赛格特大酒店重新装修工程项目，对外广泛发布招标广告和信息，吹嘘赛格特酒店拟投资7000万元装修改造为四星级的茂名新赛格特大酒店，向社会公开进行招投标。2011年2月，成本荣、陈标、廖金华等人在茂名赛格特酒店六楼设立“茂名新赛格特大酒店装修工程指挥部”，由廖金华任总指挥，负责组织、策划及指挥其他人员开展工作，并参与相关招投标公司的洽谈及协调工作；刘正秋、程学爱、刘华等人任工程指挥部经理，协助廖金华开展工作，其中刘华主要负责发标书、中标书和收取好处费等，程学爱负责审核、登记投标单位资料，发放图纸资料等，刘正秋主要负责与投标单位洽谈合同内容等。前来参与投标的单位确立投标意向后，再由成本荣和陈标与投标单位签订相关合同。通过以下三种方式骗取他人的资金：1.要求每个投标单位必须交纳5万元投标保证金和5千元以上的资料费；2.每个参与投标单位必须付出一定的茶水费、关系费打通工程指挥部、评审的关系，才能中标；3.每个中标单位必须交纳10%合同履约金。成本荣、陈标、廖金华等人诈骗到资金后，分别按照以下方式分配：1.投标保证金：成本荣、陈标共提成50%，廖金华提成50%，然后廖金华将其分得的部分，每人按投标保证金的2%分配给刘正秋、程学爱和刘华，按总额12%分配给其他下线诈骗人员，剩余部分归廖金华占有；2.资料费：拉到工程的下线诈骗人员提成60%，刘正秋、程学爱、廖金华和刘华每人提成10%。3.合同履约保证金：成本荣和陈标共提成74%，廖金华提成26%，然后廖金华再按合同履约保证金的12%分配给拉到工程的下线诈骗人员，按每人2%分配给刘正秋、程学爱和刘华，剩余部分由廖金华占有；4.好处费：由拉工程的下线诈骗人员提成60%，廖金华、刘正秋、程学爱和刘华每人提成10%。该诈骗团伙通过上述方式，共骗取了31个投标单位资金，金额共计456.7万元，具体事实如下：1.2011年4月，通过收取投标保证金5万元和资料费5千元的方式，骗取了商丘市国基建筑安装有限公司南宁分公司人民币5.5万元。2.2011年5月，通过收取投标保证金5万元和资料费5千元的方式，骗取了江苏省南通市亨通建筑装饰安装有限公司人民币5.5万元。3.2011年3月，通过收取投标保证金5万元和资料费8千元的方式，骗取了福建省福林建设工程有限公司人民币5.8万元。4.2011年4月，通过收取投标保证金5万元和资料费5千元的方式，骗取了湖南禹班建设集团有限公司佛山分公司人民币5.5万元。5.2011年4月，通过收取投标保证金5万元和资料费8千元的方式，骗取了长沙市建筑安装工程公司人民币5.8万元。6.2011年3月，通过收取投标保证金5万元和资料费6千元的方式，骗取了中山市天工创建建筑工程有限公司人民币5.6万元。7.2011年3月，通过收取投标保证金5万元和资料费6千元的方式，骗取了湖南望城建设（集团）有限公司人民币5.6万元。8.2011年3月，通过收取投标保证金5万元和资料费6千元的方式，骗取了海南省第五建筑工程有限公司人民币5.6万元。9.2011年3月，通过收取投标保证金5万元、资料费5千元和合同履约保证金50万元的方式，骗取了湖南省中诚装修工程有限公司人民币55.5万元。10.2011年初，通过收取投标保证金5万元和合同履约保证金50万元的方式，骗取了河南华盛建设集团广州办事处人民币55万元。11.2011年3月，通过收取投标保证金5万元和资料费8千元的方式，骗取了广西建工集团第一建筑工程有限责任公司人民币5.8万元。12.2011年4月，通过收取投标保证金5万元和资料费6千元的方式，骗取了湖南四建华银工程有限公司人民币5.6万元。13.2011年3月，通过收取投标保证金5万元和资料费6千元的方式，骗取了湖北金巢建筑装饰工程有限公司人民币5.6万元。14.2011年3月，通过收取投标保证金5万元和资料费8千元的方式，骗取了河北省建设集团装饰工程有限公司人民币5.8万元。15.2011年3月，通过收取投标保证金5万元、资料费5千元、施工费30万元的方式，骗取了广州沐田装饰有限公司人民币35.5万元。16.2011年4月，通过收取投标保证金5万元和资料费5千元的方式，骗取了广州铭轩建筑装饰设计有限公司人民币5.5万元。17.2011年4月，通过收取投标保证金5万元和资料费6千元的方式，骗取了深圳长城家俱装饰工程有限公司人民币5.6万元。18.2011年3月，通过收取投标保证金5万元、资料费8千元、合同履约保证金100万元的方式，骗取了琼海企远设计装饰工程有限公司人民币105.8万元。19.2011年4月，通过收取投标保证金5万元、资料费5千元、合同履约保证金55万元的方式，骗取了江西省宝龙建设工程有限公司人民币60.5万元。20.2011年4月，通过收取投标保证金5万元和资料费8千元的方式，骗取了广东省建筑装饰工程有限公司人民币5.8万元。21.2011年4月，通过收取投标保证金5万元和资料费5千元的方式，骗取了广州华建工程建筑有限公司人民币5.5万元。22.2011年4月，通过收取投标保证金5万元和资料费8千元的方式，骗取了广州市第二装修有限公司人民币5.8万元。23.2011年3月，通过收取投标保证金5万元和资料费5千元的方式，骗取了广东中南建设物业发展总公司茂名分公司人民币5.5万元。24.2011年3月，通过收取投标保证金5万元和资料费8千元的方式，骗取了上海正方建筑装饰工程有限公司人民币5.8万元。25.2011年3月，通过收取投标保证金5万元和资料费5千元的方式，骗取了中国建筑装饰工程公司广州分公司人民币5.5万元。26.2011年3月，通过收取投标保证金5万元和资料费8千元的方式，骗取了汕头市潮阳第四建筑总公司人民币5.8万元。27.2011年4月，通过收取投标保证金5万元和资料费5千元的方式，骗取了中国联合承造实业有限公司人民币5.5万元。28.2011年4月，通过收取投标保证金5万元和资料费5千元的方式，骗取了海南中航鑫建筑工程有限公司人民币5.5万元。29.2011年4月，通过收取资料费的方式，骗取了广东嘉声建筑装饰集团有限公司广州分公司人民币8千元。30.2011年3月，通过收取投标保证金和资料费的方式，骗取了深圳市名鼎装饰有限公司人民币8.6万元。31.2011年3月，通过收取投标保证金5万元和资料费5千元的方式，骗取了珠海市永安消防工有限公司吴川分公司人民币5.5万元。公诉机关认为，被告人廖金华无视国法，以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，以签订合同的形式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。廖金华归案后如实坦白自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处廖金华有期徒刑十年至十二年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人廖金华辩称：起诉书指控属实，但指控金额四百多万元我不清楚，我知道的只有二百多万元。分成比例部分，我只拿11个点，个人获利大概三十多万元。我是工程部经理，指挥部是挂在我头上的，陈标是总指挥。我认罪，希望法庭对我从轻处罚。被告人廖金华的辩护人辩称：一、对本案以合同诈骗罪定性无异议。二、被告人有如下减轻或从轻处罚情节：1.被告人在本案中应认定为从犯。本案是成本荣、陈标两人，一人占股75%一人占股25%牵头组织策划实施的。被告人相对上述二人的地位应当有所区别。这一点，成本荣自己也供述是由其和陈标两人决定何人中标，本案被告人负责协助，合同也是被告人和其他同案人拟好后交给成本荣和陈标作出最后决定。廖金华是成本荣和陈标安排作为工程指挥部负责人，陈标更供述成本荣叫廖金华到酒店帮忙，每月支付工资，并委托廖金华为工程部指挥。其次，从本案分配金额来看，被告人也属于从犯地位。被告人供述其参与了二百多万元金额的犯罪，分配了其中11%左右的金额。换言之，本案指控金额应当以二百多万元为准。然后，从犯罪结果来看，成本荣、陈标两人获得犯罪所得超过60%以上，剩余才是由廖金华、程学爱等人分配。所以，廖金华在本案中地位应当从属于成本荣、陈标，起辅助作用，应为从犯。2.廖金华如实供述其所犯罪行，认罪态度非常好，悔罪表现明显。3.廖金华没有前科劣迹，是初犯。4.廖金华庭审中明确表示愿意退赃。综上，恳请法庭参考陈标、成本荣量刑决定被告人的量刑，也就是说被告人的量刑不应高于陈标。经审理查明：2009年，成本荣（因本案已被判刑）通过转租的方式承租了茂名市赛格特酒店进行经营。2010年10月，成本荣通过陈标（因本案已被判刑）的介绍认识被告人廖金华，廖金华向成本荣和陈标提出可通过工程装修的方式筹集资金。经三人商量谋划，决定以重新装修茂名市赛格特酒店为由，对外宣称有酒店装修工程项目招标，吸引相关单位过来参与投标、承包工程，通过洽谈、签订合同的方式骗取投标单位交纳投标保证金、资料费、履约保证金等。为了顺利实施诈骗目的，成本荣和陈标通过伪造相关租赁合同、虚假出资（出资后抽逃资金）的方式注册成立了茂名新赛格特大酒店有限公司（成本荣占75%股份，陈标占25%股份）。之后，又花费30万元非法取得消防整改通知书。再由廖金华纠集刘正秋（因本案已被判刑）、程学爱（因本案已被判刑）、于崇高（因本案已被判刑）等人找人设计工程招投标文件和施工图纸、伪造租赁合同，虚构茂名赛格特大酒店重新装修工程项目，对外广泛发布招标广告和信息，吹嘘赛格特酒店拟投资7000万元装修改造为四星级的茂名新赛格特大酒店，向社会公开进行招投标。2011年2月，成本荣、陈标、廖金华等人在茂名赛格特酒店六楼设立“茂名新赛格特大酒店装修工程指挥部”，由廖金华任总指挥，负责组织、策划及指挥其他人员开展工作，并参与相关招投标公司的洽谈及协调工作；刘正秋、程学爱、刘华等人任工程指挥部经理，协助廖金华开展工作，其中刘华主要负责发标书、中标书和收取好处费等，程学爱负责审核、登记投标单位资料，发放图纸资料等，刘正秋主要负责与投标单位洽谈合同内容等。前来参与投标的单位确立投标意向后，再由成本荣和陈标与投标单位签订相关合同。通过以下三种方式骗取他人的资金：1.要求每个投标单位必须交纳5万元投标保证金和5千元以上的资料费；2.每个参与投标单位必须付出一定的茶水费、关系费打通工程指挥部、评审的关系，才能中标；3.每个中标单位必须交纳10%合同履约金。成本荣、陈标、廖金华等人诈骗到资金后，分别按照以下方式分配：1.投标保证金：成本荣、陈标共提成50%，廖金华提成50%，然后廖金华将其分得的部分，每人按投标保证金的2%分配给刘正秋、程学爱和刘华，按总额12%分配给其他下线诈骗人员，剩余部分归廖金华占有；2.资料费：拉到工程的下线诈骗人员提成60%，刘正秋、程学爱、廖金华和刘华每人提成10%。3.合同履约保证金：成本荣和陈标共提成74%，廖金华提成26%，然后廖金华再按合同履约保证金的12%分配给拉到工程的下线诈骗人员，按每人2%分配给刘正秋、程学爱和刘华，剩余部分由廖金华占有；4.好处费：由拉工程的下线诈骗人员提成60%，廖金华、刘正秋、程学爱和刘华每人提成10%。该诈骗团伙通过上述方式，共骗取了30个投标单位资金，金额共计448.2万元，具体事实如下：一、2011年4月，通过收取投标保证金5万元和资料费5千元的方式，骗取了商丘市国基建筑安装有限公司南宁分公司人民币5.5万元。上述事实,有以下证据证实：1.投标保证金收款收据，证实商丘市国基建筑安装有限公司南宁分公司向茂名市新赛格特大酒店缴纳投标保证金人民币5万元的事实。2.证人凌斌彬证言，主要内容：2011年4月16日，本公司网络销售人员李颖接到一个叫李龙生的湖南人的电话，说茂名市赛格特酒店有装修工程，主管项目的一个副总姓廖是他多年的朋友，他可以帮忙拿到这个项目，但他本人要2%的好处费，廖副总要3%。4月19日，我到该酒店找到廖副总，双方谈得很好，4月22日，我方把投标保证金5万元转到该酒店财会冼金玲的私人账号，并出具收据，并现金缴纳5千元的购买图纸的资料费，没有收据。之后投标的过程，缴纳了招标评委红包21万元，标书制作费花费2.5万元，5次往返茂名的费用1.5万元，后来知道被骗，共损失30.5万元。上述证据均由公诉机关提供，经庭审举证、质证，为合法有效证据，本院予以确认。二、2011年5月，通过收取投标保证金5万元和资料费5千元的方式，骗取了江苏省南通市亨通建筑装饰安装有限公司人民币5.5万元。上述事实,有以下证据证实：1.投标保证金收款收据，证实江苏省南通市亨通建筑装饰安装有限公司缴纳了投标保证金人民币5万元。2.证人葛建桃证言，主要内容：2011年4月15日，我公司曹奕总经理接到一个自称是纪副市长的人电话，说茂名赛格特酒店有装修工程正在招标，问我们公司是否想做。公司委派我及同事于4月22日到茂名赛格特酒店，一名廖副总接待我们，将工程概况向我方说明，我公司即缴纳了5万元投标保证金和5千元资料费，并做了投标的相关工作。5月11日中午，廖总通知我公司中标，当月20日与该酒店工程部的刘总、陈副总、刘洪等人谈合同，要求缴纳工程总量的10%的履约保证金共计120万元，我方要求以银行保函的形式出具，刘洪总经理回绝了，后来也没能签订合同。上述证据均由公诉机关提供，经庭审举证、质证，为合法有效证据，本院予以确认。三、2011年3月，通过收取投标保证金5万元和资料费8千元的方式，骗取了福建省福林建设工程有限公司人民币5.8万元。上述事实,有以下证据证实：1.投标保证金收款收据，证实福建省福林建设工程有限公司缴纳了投标保证金人民币5万元。2.证人侯剑锋证言，主要内容：2011年4月7日，我公司陈志红听朋友杨艾宁说茂名市赛格特酒店有装修工程，4月10日我公司同事到该酒店于装修负责人杨伟民接触，双方洽谈得很好，我公司缴纳了5万元的投标保证金和8千元的资料费，后来杨伟民又要7个评委每人2万元的好处费。双方签订合同后，我们发现还有其他公司和我们公司中了同一标段，就起了疑心，又找到当地人去暗访，发现是个骗局，就来报案。我公司共损失：招标资料费8千元，投标保证金5万元，评委红包12万元，评委香烟12条共6.6万元，标书制作费2.3万元，5次往返费用1.5万元，其他开支1.999万元，合计24.259万元。上述证据均由公诉机关提供，经庭审举证、质证，为合法有效证据，本院予以确认。四、2011年4月，通过收取投标保证金5万元和资料费5千元的方式，骗取了湖南禹班建设集团有限公司佛山分公司人民币5.5万元。上述事实,有以下证据证实：1.投标保证金收款收据，证实湖南禹班建设集团有限公司佛山分公司缴纳了投标保证金人民币5万元。2.证人何志亮证言，主要内容：2011年4月8日，我被邀请参与茂名新赛格特大酒店的装修工程项目投标，认识了工程主管程新平（程学爱）、周辉波、黄震，交纳了5万元投标保证金和5千元资料费参与投标，后来被黄震、周辉波以各种方式骗取人民币15万元。我公司中标后，赛格特酒店提供的合同与之前谈的变化很大，而且要求必须缴纳总金额10%的履约保证金约100万元，他们是以这种非法的手段逼迫投标单位放弃合同，并没收投标保证金和资料费以及其他的好处费，我方共损失了人民币39.5万元。上述证据均由公诉机关提供，经庭审举证、质证，为合法有效证据，本院予以确认。五、2011年4月，通过收取投标保证金5万元和资料费8千元的方式，骗取了长沙市建筑安装工程公司人民币5.8万元。2020年7月，长沙市建筑安装工程公司出具《刑事谅解书》，对被告人廖金华的行为表示谅解，但廖金华实际尚未退赔。上述事实,有以下证据证实：1.投标保证金收款收据，证实长沙市建筑安装工程公司缴纳了投标保证金人民币5万元。2.刑事谅解书、情况说明，证实长沙市建筑安装工程公司2020年7月出具《刑事谅解书》，对被告人廖金华的行为表示谅解；2020年8月，该公司出具《情况说明》，廖金华实际尚未退赔。3.证人周先伦证言，主要内容：2011年4月17日，听天路公司李建华（又名李丛树）说，茂名市赛格特酒店有装修工程，工程主管徐辉是他亲戚，可以帮忙拿到内部标。4月20日，我和李建华到茂名和徐辉接触，谈得非常好，徐辉承诺帮我们中标，但要3%的好处费。之后，我交了5万元投标保证金和8千元资料费。在此之后，徐辉找各种理由向我要钱，其中一笔1.5万元汇到徐辉老婆龙燕林的账号上。我们中标之后，谈合同的于总又向我们要5万元。在2011年5月25日签订了合同，要求我们在五日内将100万元的履约保证金汇入酒店账户，逾期视为自动放弃。当天下午，我们了解到中标工程有重叠现象，就来报警。我们损失合计22.4524元。上述证据除第2项由被告人的辩护人提供外，均由公诉机关提供，经庭审举证、质证，为合法有效证据，本院予以确认。六、2011年3月，通过收取投标保证金5万元和资料费6千元的方式，骗取了中山市天工创建建筑工程有限公司人民币5.6万元。上述事实,有以下证据证实：1.投标保证金收款收据，证实中山市天工创建建筑工程有限公司向茂名市新赛格特大酒店缴纳投标保证金人民币5万元。2.证人刘得元的证言，主要内容：老王是我侄子女朋友的舅舅，2011年3月10日，老王说茂名赛格特酒店装修，工程主管廖建华是他战友，可以帮忙中标。3月18日，我和公司董事长林青松到茂名于廖建华接触，洽谈得相当好。我们交了5万元投标保证金和6千元资料费，之后回去做标书。4月29日标书做好后，交给老王，老王要给评委和领导的小费。中标后，5月19日我们带着改好的合同到该酒店，老王和廖建华都出差了，我们找到周总，交谈中，我们发现可疑，5月21日，我们找到成本荣和刘雄要求退还投标保证金及其他费用，但他们一直拖延，就来报警。我们损失包括：资料费0.6万元，投标保证金5万元，评为费用3万元，标书制作费10万元，诺基亚手机一台价值3600元，5次往返费用7.5万元，其他开支0.5万元，共计20.21万元。上述证据均由公诉机关提供，经庭审举证、质证，为合法有效证据，本院予以确认。七、2011年3月，通过收取投标保证金5万元和资料费6千元的方式，骗取了湖南望城建设（集团）有限公司人民币5.6万元。上述事实,有以下证据证实：1.投标保证金收款收据，证实湖南望城建设（集团）有限公司向茂名市新赛格特大酒店缴纳投标保证金人民币5万元。2.证人谭伟的证言，主要内容：2011年3月24日，我听朋友游功曹说认识一个姓肖的在茂名市赛格特大酒店有装修工程，主管殷军民是他表哥。4月5日，我和游功曹、姓肖的来到赛格特酒店和殷军民谈，殷军民说可以帮我们中一个标段。我们交了5万元投标保证金和6千元资料费，后来被迫给了10万元评委红包，以及其他消费。5月18日，和成本荣、陈标签订合同，并交给成本荣100万元的现金支票作为履约保证金。第二天了解到该工程是个骗局，就来报案。共损失223650元。上述证据均由公诉机关提供，经庭审举证、质证，为合法有效证据，本院予以确认。八、2011年3月，通过收取投标保证金5万元和资料费6千元的方式，骗取了海南省第五建筑工程有限公司人民币5.6万元。上述事实,有以下证据证实：1.投标保证金收款收据复，证实海南省第五建筑工程有限公司向茂名市新赛格特大酒店缴纳投标保证金人民币5万元。2.证人胥红光的证言，主要内容：2011年3月中旬，向国雄经网友钟先生引荐认识何沐，何沐介绍其表弟殷军民在茂名市赛格特大酒店有装修工程。3月17日，我和向国雄的来到赛格特酒店和殷军民谈，殷军民说可以帮我们中一个标段，事后要5%的提成。3月30日，我和向国雄、张红宝以海南五建的名义交了5万元投标保证金和6千元资料费，后来被迫给了10万元评委红包好中华烟，以及其他消费。后来殷军民说履约保证金必须是现金，我们就找酒店老总成本荣交涉，发现可疑之处，就来报案。共损失203800元。上述证据均由公诉机关提供，经庭审举证、质证，为合法有效证据，本院予以确认。九、2011年3月，通过收取投标保证金5万元、资料费5千元和合同履约保证金50万元的方式，骗取了湖南省中诚装修工程有限公司人民币55.5万元。上述事实,有以下证据证实：1.投标保证金收款收据，证实湖南省中诚装修工程有限公司向茂名市新赛格特大酒店缴纳投标保证金人民币5万元。2.合同履约金《收据》，证实湖南省中诚装修工程有限公司缴纳了合同履约金人民币50万元。3.证人赵轩成的证言，主要内容：2011年3月上旬，我接茂名市赛格特酒店装修工程管理人员周健的电话，说该酒店有装修工程，可以包我中标，3月下旬，我和黄敏、李景三人到该酒店和周健谈，他事成后给3%的中介费，4月7日，我们交了5万元投标保证金和6千元资料费，4月29日周健通知我中标，5月13日签订了施工合同，并交了50万元履约保证金，后来被迫给了11万元给周健，6月9日周健电话关机，到酒店的装修指挥部说周健去香港了，又有人说周健被开除了，我们怀疑就来报案。共损失88.5万元。上述证据均由公诉机关提供，经庭审举证、质证，为合法有效证据，本院予以确认。十、2011年初，通过收取投标保证金5万元和合同履约保证金50万元的方式，骗取了河南华盛建设集团广州办事处人民币55万元。上述事实,有以下证据证实：1.投标保证金收款收据，证实河南华盛建设集团广州办事处向茂名市新赛格特大酒店缴纳投标保证金人民币5万元。2.工程履约金《收据》，证实河南华盛建设集团广州办事处向新赛格特大酒店缴纳了合同履约金人民币50万元的事实。3.证人洪韶忠的证言，主要内容：2011年初，我公司的蓝锡强经朋友介绍，认识了茂名市赛格特酒店装修工程部的杨总，说该酒店有装修工程，可以包我中标，3月12日，我们交了5万元投标保证金，5月9日签订了施工合同，合同工程量约人民币3176.8万元，并在5月12日交了50万元履约保证金，前后共被骗了130万元，后来知道是诈骗案，就来报案。上述证据均由公诉机关提供，经庭审举证、质证，为合法有效证据，本院予以确认。十一、2011年3月，通过收取投标保证金5万元和资料费8千元的方式，骗取了广西建工集团第一建筑工程有限责任公司人民币5.8万元。上述事实,有以下证据证实：1.投标保证金收款收据，证实广西建工集团第一建筑工程有限责任公司向茂名市新赛格特大酒店缴纳投标保证金人民币5万元。2.证人刘新社的证言，主要内容：2011年4月11日，经广西人雷翠莲介绍说茂名市赛格特大酒店准备改造装修，当天晚上，我与雷翠莲到茂名与该酒店的宋经理商谈，4月19日交了5万元投标保证金和8千元图纸资料费，4月底，宋经理告诉我中标了，让我公司5月初来考察，5月11日签合同，签完合同后，我公司要求对方提供酒店租赁合同、消防、报建手续，对方不能提供，我们就对这个工程的真实性有所怀疑，没有支付合同履约金，我们要求退回投标保证金和资料费，没有结果。上述证据均由公诉机关提供，经庭审举证、质证，为合法有效证据，本院予以确认。十二、2011年4月，通过收取投标保证金5万元和资料费6千元的方式，骗取了湖南四建华银工程有限公司人民币5.6万元。上述事实,有以下证据证实：1.投标保证金收款收据，证实湖南四建华银工程有限公司向茂名市新赛格特大酒店缴纳投标保证金人民币5万元。2.证人杜卫东的证言，主要内容：我经朋友何进财介绍认识其同乡好朋友何本刚，何本刚说其姑父（王伟）是茂名市赛格特大酒店装修工程部的经理，何本刚说他能作主邀请我参与赛格特大酒店工程的议标。4月10日我到了茂名，在何本刚的引见下见到了其姑父王伟(在赛格特酒店的6楼620办公室)，当时王伟说其与何本刚之间是远亲关系，不会害我，这个项目是真实的项目，资金没有问题，只要中标了，这个项目一定能赚钱，要我到时候别忘了感谢，何本刚与王伟并在他办公室里将招标文件拿给我看了一下，王伟交代，如果有兴趣就把我公司的资质文件交拿过来给他去办资质审查，我当时没带资质文件。于4月12日上午，我把公司资质文件给了王伟，王伟要求我先交6千元招标文件图纸费和5万元的投标保证金。按照王伟的安排，我把5万元交给了赛格特酒店6楼工程指挥部财务室，财务室收款人叫冼金玲，并给我开出了5万元的收据，6千元直接交给了王伟手上，没有写收据，然后我领到工程预算图纸、招标文件和工程估价信息资料等。4月29日上午9点，我与合作伙伴吴总一起将标书递交到赛格特酒店6楼620房间王伟办公室。交完标书后，王伟说开标时间是5月3日开始，评标大概要两三天，5月6日会有准确的信息且吩咐我要交9万元的评审员会费用，我按照王伟的吩咐，将9万元的费用用文件袋装好，把钱交给殷总（殷军民）。5月5日晚上，殷总和王伟又来电话说评委会在湛江的一家宾馆评标，还差一点费用，要我准备一万元，我当时在岳阳，就让殷总和王伟代现付上。5月6日中午，殷总和王伟以及中介人何本刚分别打电话给我说中标了，让我5月7日来茂名拿中标通知书和合同范本并顺带12条蓝色软包芙蓉王烟过来。随后，我们如约来到茂名赛格特酒店6楼工程指挥部，且带来了12条蓝色软包芙蓉王烟，还补上殷总和王伟之前帮我付给评委会的1万元，香烟给了王伟办公室，由王伟负责分发，1万元交给了殷总手上。王伟在殷总的安排下带我上19楼办公室拿中标通知书。当时，在19楼一个姓刘的董事长助理接待了我，并亲手把中标通知书交给了我，我们聊了片刻后，我和我的伙伴吴总便离开了赛格特酒店。5月15日，因为范本合同要求履约保证金总造价的10%（约200多万元）等原因，然后我又叫我的合作伙伴吴总来茂名和王伟洽谈。后经过多次协商和做工作，最后，王伟和殷总打电话给我说，履约保证金可以给100万元，但不接受银行保函，要缴纳现金50万元（另50万元要我们出具欠条押到财务上），后来还要求我们给10万元作为帮我们调解的费用。经我和合伙人一起商定不同意交现金，我们要求是给银行保函，同时垫资施工完成两间样板房，方可签合同。于是，王伟和我一直保持电话联系希望我们以现金支付履约保证金，就这样我们一直僵持，后来6月13日我说这件事如果谈不拢，你就把我们交给你的钱退还给我。王伟说这事还没到最后，叫我耐心等。6月14日王伟打电话叫我过来茂名谈，在6月23日我来到了茂名打电话给王伟，但王伟等人的电话无法接通，我来到赛格特酒店6楼工程指挥部才知道他们已被公安机关抓获了。上述证据均由公诉机关提供，经庭审举证、质证，为合法有效证据，本院予以确认。十三、2011年3月，通过收取投标保证金5万元和资料费6千元的方式，骗取了湖北金巢建筑装饰工程有限公司人民币5.6万元。上述事实,有以下证据证实：1.投标保证金收款收据，证实湖北金巢建筑装饰工程有限公司向茂名市新赛格特大酒店缴纳投标保证金人民币5万元。2.证人何建的证言，主要内容：我于2011年3月份接到同村何本刚电话，他说茂名市赛格特酒店需要重新装修，整体装修总造价约7千万人民币。他称其妻子的姑父（姓名：王伟）在赛格特酒店任职工程部经理，现介绍我找装修公司参与赛格特酒店装修工程投标。2011年4月5日，何本刚发手机短信给我，称酒店装修图纸设计已完成，问我何时去茂名市赛格特酒店勘察场地。因此装修工程造价巨大，就联合好友梅江**（东莞同事）一起参与投标。于2011年4月7日下午我和梅江**前往茂名市，下午到达茂名市，由何本刚带领至赛格特酒店六楼与王伟会面。见到赛格特酒店六楼挂有横幅，上面写有新赛格特酒店装修工程指挥部字样。会谈期间王伟称此次酒店装修要达到四星级标准，由于图纸部分需修改，修改好之后如果想参与此装修投标工程需交6000元图纸费及5万元投标保证金，王伟称其中5万元投标保证金如果未中标可以凭收据退款，另外的图纸费用不退款。回东莞后，与梅江**商量后，决定参与此装修工程投标。2011年4月14日，梅江**委托我携带投标需要的相关文件（湖北金巢建筑装饰有限公司营业执照，资质证书等）及5万6千元整至茂名市，下午到达茂名市后，由何本刚带领至赛格特酒店六楼。把投标需要的相关文件交给王伟，5万6千元由王伟带领我交给赛格特6楼的财务部，王伟并说5万元保证金是开收据的，6千元的资料费就不开收据，财务室收款人是一个叫冼金玲的女子，交钱给冼金玲之后，冼金玲给我开具了一张5万元的收据。领回装修图纸、招标文件各一份及5万元投标保证金收据。2011年6月18日后王伟电话打不通。我们在6月24日到茂名，打算把5万元投标保证书退回，结果设在赛格特酒店六楼的新赛格特酒店装修工程指挥部已经人去楼空，遂知道此装修项目是个骗局。上述证据均由公诉机关提供，经庭审举证、质证，为合法有效证据，本院予以确认。十四、2011年3月，通过收取投标保证金5万元和资料费8千元的方式，骗取了河北省建设集团装饰工程有限公司人民币5.8万元。上述事实,有以下证据证实：1.投标保证金收款收据，证实河北省建设集团装饰工程有限公司向茂名市新赛格特大酒店缴纳投标保证金人民币5万元。2.证人张文福的证言，主要内容：2011年3月，我经朋友彭博阳介绍认识了湖南怀化的“向行长”和汪健，这两人说茂名赛格特酒店有装修工程项目，可以帮我拿下一个标段，3月27日我老板游有前和我到给酒店和汪健联系，缴纳了5万元的投标保证金和8800资料费。我们回到保定之后，汪健又打电话说贵州铜仁市华骏酒店也有装修工程，4月份我们又赶到贵州考察，缴纳了106万元的图纸费，请吃饭和送礼月6千元。之后，汪健向我借了1.4万元，6月8日和20日汪健分别两次叫我给他共2万元，24日汪健又叫我给他2万元。公司老总觉得这个工程有问题，叫我到赛格特酒店了解详情，25日我来到茂名才知道上当了。上述证据均由公诉机关提供，经庭审举证、质证，为合法有效证据，本院予以确认。十五、2011年3月，通过收取投标保证金5万元、资料费5千元、施工费30万元的方式，骗取了广州沐田装饰有限公司人民币35.5万元。上述事实,有以下证据证实：1.投标保证金收款收据，证实广州沐田装饰有限公司向茂名市新赛格特大酒店缴纳投标保证金人民币5万元。2.施工费用收款收据，证实广州沐田装饰有限公司向茂名市新赛格特大酒店缴纳施工费用人民币30万元。3.证人朱炳全的证言，主要内容：2011年3月中旬，邓星宝打电话给刘春燕，说茂名市新赛格特大酒店升四星级装饰装修工程，2011年4月26日，我和罗绍权、刘春燕、邓星宝来到该酒店，和指挥部负责人王涛商谈之后，交了5万元报名费和5千元图纸费。后来，按照王涛的要求给了红包、烟酒，共花了月10万元，5月17日，王涛通知我们签了合同，6月3日，我们又来到酒店交了30万元的中标保证金。6月28日我们再来酒店发现已经人去楼空了。4.证人刘春燕的证言，主要内容与朱炳全证言一致。上述证据均由公诉机关提供，经庭审举证、质证，为合法有效证据，本院予以确认。十六、2011年4月，通过收取投标保证金5万元和资料费5千元的方式，骗取了广州铭轩建筑装饰设计有限公司人民币5.5万元。上述事实,有以下证据证实：1.投标保证金收款收据，证实广州铭轩建筑装饰设计有限公司向茂名市新赛格特大酒店缴纳投标保证金人民币5万元。2.证人黄博锋的证言，主要内容：我是广州铭轩建筑装饰设计有限公司的项目经理，负责茂名赛格特大酒店装修工程项目的。本人于2011年4月中旬，经朋友认识介绍认识到赛格特大酒店股东陈总和工程部负责人唐总，陈总和唐总说赛格特酒店装修工程总投资六七千万元，分四个标段，每个标段分三家公司投标，每家公司收5万元投标保证金和5千元图纸费，5万元投标保证金如果不中标可以退回；其中5万元保证金有收据，5千元图纸费没有收据。中标后，还要交中标总额10%押金，中标进场后10天赛格特公司会给工程总造价30%作进场费。4月17日去到赛格特大酒店六楼装修工程指挥部，找到陈总、唐总，在他们的带领下去财务室交了5万5千元整给他们的财务（收款人：冼金铃），交钱之后财务和另一个人交了一份招标文件及茂名工程价格信息和一张图纸光盘给我。他们也跟我说要中标没问题，但要点钱去打点一下其它几位招标小组人员，于是我们又给了他们2万元。大约5月12日我们交了投标书，问他们什么时间开标，他们说另行通知，大约到了5月23号左右,还没开标我们才起疑心，到了25、26号左右才打电话给我们通知我们过去开标，我们已经怀疑了所以没有去开标。第二天我上到赛格特大酒店六楼工程指挥部,要求他们把我们交的5万元保证金退还。但陈总说要跟老板汇报一下才能退，当天下午确定时间给我。下午六点多，陈总给电话我说要下个星期一才能退。我们已不相信他们，第二天又去到六楼，但已经关门，于是我们又上到酒店19楼办公室，是酒店副总经理接待我们的，问清楚我们来意后让我们留下保证金单号和电话号码，说老板回来答复我们，但直到现在还没答复。上述证据均由公诉机关提供，经庭审举证、质证，为合法有效证据，本院予以确认。十七、2011年4月，通过收取投标保证金5万元和资料费6千元的方式，骗取了深圳长城家俱装饰工程有限公司人民币5.6万元。上述事实,有以下证据证实：1.投标保证金收款收据，证实深圳长城家俱装饰工程有限公司向茂名市新赛格特大酒店缴纳投标保证金人民币5万元。2.证人熊文杰的证言，主要内容：2011年4月3日，我经朋友刘先生认识到茂名市新赛格特大酒店副总经理殷君明。据殷君明介绍说茂名市新赛格特大酒店现在客房与KTV重新装修，现向正在招标。我得知这消息后，4月7日我就和同事肖文华来到茂名赛格特大酒店，在酒店六楼装修筹建部见到自称是酒店副总经理的殷君民和王主管。他们说现在酒店正在招标公司来装修，由于图纸部分需修改，修改好之后如果想参与此装修投标工程需交6千元图纸费及5万元投标保证金，殷君民称其中5万元投标保证金如果未中标可以凭收据退款，另外的图纸费用不退款。回深圳后，公司决定参与此装修工程投标。于是4月13日，我和肖文华再次来到茂名赛格特大酒店，找到殷君民，他就带我去到六楼的财务室，我们交了5万元报名费和6千元图纸费，其中5万元开了收据，注明未中标退回；而6千元图纸费没有开收据。交钱后我们领到装修图纸、招标文件各一份及5万元投标保证金收据就回深圳了。预算书做好后，5月4日，我带着预算书来到茂名，将预算书交给殷君明，之后他叫我回去等通知。到了2011年5月6日后殷君明、王主管电话打不通。6月29日我们再到茂名，打算把5万元投标保证书退回，结果设在赛格特酒店六楼的新赛格特酒店装修工程指挥部已经人去楼空，遂知道此装修项目是个骗局。上述证据均由公诉机关提供，经庭审举证、质证，为合法有效证据，本院予以确认。十八、2011年3月，通过收取投标保证金5万元、资料费8千元、合同履约保证金100万元的方式，骗取了琼海企远设计装饰工程有限公司人民币105.8万元。上述事实,有以下证据证实：1.投标保证金收款收据，证实琼海企远设计装饰工程有限公司向茂名市新赛格特大酒店缴纳投标保证金人民币5万元。2.履约保证金收款收据，证实琼海企远设计装饰工程有限公司向茂名市新赛格特大酒店缴纳履约保证金人民币100万元。3.证人彭建军的证言，主要内容：2011年2月28日,我听朋友说他的一个老乡认识茂名市一个退休干部叫李主任（李朝东）说广东茂名市赛格特酒店有装修工程项目，他说通过市领导可以拿到一个2500万元左右的装修工程标段，但事成之后要工程中标总价收取7%的服务费。之后我和我的朋友于2011年3月20日晚上到了茂名，会见了李朝东并通过李朝东讲解及实地考察大概了解了赛格特酒店情况，同时和李朝东签订了“联系工程有尝服务协议书”。第三天他就带我们到赛格特酒店六楼（项目指挥部办公区）见的第一个人叫刘文华，自称赛格特大酒店装修工程项目指挥部总经理。在与刘总洽谈过程中，刘文华说是湖南长沙县人，说看在老乡面子上和这位老领导份上一定会暗中帮我们操作中取一个标段（5～18楼客房区，总造价约2000多万），肯定会帮我们促成此项目之事，同时也简单介绍了此装修项目情况和项目招标办理手续过程。同时要求我们缴纳人民币5000元为工程招标资料费、图纸费才能给招标资料给我们阅看。我们在当天上午在茂名当地工商银行取了5000元现金给刘文华，同时刘文华说此费为资料费是不开收据也不退还的。2011年3月24日下午我们通过网上工商银行，转账50000元到户名为茂名市赛格特酒店有限公司。我们交完费用办完手续后李朝东要求我们在当天晚上邀请刘文华和工程指挥部的唐工、李工、刘工、还有陈标（说陈标是本酒店股东）一起在茂名高品位吃顿饭表示感谢。2011年4月10日刘文华电话通知我们过来酒店拿新出的图纸和客房装修工程量清单，我们于2011年4月13日第二次到了茂名赛格特酒店，见到刘文华，他给了一份图纸和两张光盘并要求在2011年4月25日之前交标书，说提前帮我们开标就不通过正规评标程序了，下次过来送标书就签合同，刘文华还要求到下次过来送标书、签合同时要我们带上12份烟酒礼品，说9份是给9个评标委员的（每人两条钻石芙蓉王，一瓶五粮液酒），3份是成本荣、陈标、刘文华3人的（每人两条钻石芙蓉王，两瓶迎宾茅台酒）。制作标书过程中刘文华经常和我们联系并催我们一定要提前做完标书过来，并告诉我们工程总价控制在2300万以内，说他已和成本荣、陈标说好啦，我们这标段就不通过开标评标过程了，过来把计划的烟酒礼品准备好他（刘文华）来打点这帮人，过来再好好请成本荣、陈标及工程部人吃两顿饭、玩一次，应该就可以和我们签订合同。我们于2011年4月25日晚上第三次赶到了茂名赛格特酒店，第二天上午见到刘文华，将做好的工程投标书和12份烟酒礼交给了刘文华。吃饭时刘文华把装修合同签订之事说了一下情况且把合同文稿给了我们一份，第二天上午刘文华和我们一起到赛格特酒店19楼和成本荣、陈标一起商谈合同条款且做了修改，合同条款内要求签订合同后支付100万元工程履约保证金汇到他们酒店公司账户，且开工时间定在2011年6月15日。合同签订后第二天先交纳了人民币50万元（通过银行转账），后来我们于2011年5月9日将另外50万元通过网上银行转账到茂名市新赛格特大酒店银行账号内。之后我们多次电话询问成本荣、陈标、刘文华三人具体酒店什么时候可以开工，他们都说6月15日前。到2011年6月15日我们再联系他们三个人就都联系不上了，我们在2011年6月30日晚上到茂名，在赛格特大酒店遇到十多家被同样的方式骗的单位代表，于是就来公安机关报案了。上述证据均由公诉机关提供，经庭审举证、质证，为合法有效证据，本院予以确认。十九、2011年4月，通过收取投标保证金5万元、资料费5千元、合同履约保证金55万元的方式，骗取了江西省宝龙建设工程有限公司人民币60.5万元。上述事实,有以下证据证实：1.投标保证金收款收据，证实江西省宝龙建设工程有限公司向茂名市新赛格特大酒店缴纳投标保证金人民币5万元。2.履约保证金收款收据，证实江西省宝龙建设工程有限公司向茂名市新赛格特大酒店缴纳履约保证金人民币55万元。3.证人蒋平的证言，主要内容：2011年3月28日，我一位朋友孙正良打电话找到我，对我说他在茂名市有位战友叫李德文，现在茂名市新赛格特大酒店担任副总经理一职，负责管理工程指挥部，该酒店有个装修工程项目，问我是否感兴趣。于是我就在2011年4月7日来到茂名市找孙正良，孙正良便带我到茂名市新赛格特大酒店工程项目指挥部李德文副总经理办公室，该指挥部办公室设在赛格特酒店六楼2617房，在投标洽谈协商中得知该项目共分四个标段，我以江西宝龙建设有限公司参与八层至十八层客房及四层KVT装饰改造工程竟标，事成之后叫我必须给点好处费给他。我在4月7日交纳投标保证金5万元、资料费5000元。后收到招（议）标文件，图纸等相关资料。我们在5月4日将投标文件提交给李德文副总经理，指挥部临时决定提前到5月6日开标，5月5日上午孙正良带我到赛格特大酒店六楼2617房从赛格特大酒店副总经理李德文手上拿到茂名新赛格特大酒店发送项目评审通知书，确定我为第一中标人，5月6日下午李德文送到施工合同书。我们在5月16日打入55万元现金到指定账户，并打了一张45万元的欠条，付完钱之后和茂名新赛格特装饰装修工程指挥部成本荣、陈标签订了施工合同书。2011年6月29日，我带同施工人员到茂名市新赛格特大酒店准备施工时，发现有很多家公司在该酒店大堂里，经了解后才发现他们和我中的是同一标段，我打电话给李德文等人，他们全都关机了，然后我发现自己受骗了。茂名市新赛格特大酒店的法人成本荣、陈标以装修工程项目投标为由，诈骗我公司125万元人民币（其中包括：投标保证金和资料费5.5万元、红包费用共9万元、合同履约保证金55万元、好处费40万元、相关接待费用14.5万元）。上述证据均由公诉机关提供，经庭审举证、质证，为合法有效证据，本院予以确认。二十、2011年4月，通过收取投标保证金5万元和资料费8千元的方式，骗取了广东省建筑装饰工程有限公司人民币5.8万元。上述事实,有以下证据证实：1.投标保证金收款收据，证实广东省建筑装饰工程有限公司向茂名市新赛格特大酒店缴纳投标保证金人民币5万元。2.证人曾飞的证言，主要内容：2011年2月我通过朋友认识自称李建华的人，2011年3月下旬，李建华称他现在是茂名赛格特酒店装修工程部的副总经理，负责赛格特酒店装修工程的全部事宜，酒店现在有装修工程招标，叫我过来投标，我觉得装修酒店工程可以获利，便于2011年4月24号来到茂名赛格特酒店与李建华商谈酒店装修工程事宜，当时李建华对我说要投标工程要先交5万元的投标保证金和图纸费8000元。因为我想投标赛格特酒店的装修工程，我便在2011年4月29号通过广东省建筑装饰有限公司账户把5万元保证金汇进茂名赛格特酒店的账户，当天我又通过我自己在工行广州石化支行开设的账户汇了8千元进李建华提供的工行账户。2011年5月10号李建华带我和我公司的老总周辉雄到茂名市赛格特酒店19楼总经理办公室介绍老总周辉雄认识了酒店的老板成本荣和陈标，因为我不是公司的主要负责人，我就在办公室外面等候。老总周辉雄对我说，经过商谈，成本荣说我中标酒店的装修工程了，不过要就3万元评标费，一切事宜就和李建华商谈办理就可以了。2011年5月15日，周辉雄和我便在茂名赛格酒店6楼的装修工程指挥部李建华的办公室将3万元现金将给李建华，李建华当时没有出具任何收款凭证，周辉雄说以后的事情由我全权负责。2011年5月19日，李建华就打电话叫我过来拿装饰装修工程项目评审通知书，我当天就到茂名赛格特酒店6楼装修工程指挥部李建华办公室拿了一份新赛格特大酒店有限公司装饰装修工程项目评审通知书。后来我到茂名赛格特酒店商谈工程开工事宜的时候就发现上当受骗了。上述证据均由公诉机关提供，经庭审举证、质证，为合法有效证据，本院予以确认。二十一、2011年4月，通过收取投标保证金5万元和资料费5千元的方式，骗取了广州华建工程建筑有限公司人民币5.5万元。上述事实,有以下证据证实：1.投标保证金收款收据，证实广州华建工程建筑有限公司向茂名市新赛格特大酒店缴纳投标保证金人民币5万元。2.证人余方华的证言，主要内容：2011年4月21日，我通过朋友付宝成介绍认识宋其志，介绍我到茂名市赛格特酒店投标装修工程，认识了该酒店主管装修的殷军民，殷军民说可以帮我们中标，我们交了5万元的投标保证金和5千元的资料费，5月15日打电话来要10个评委共10万元的活动费，我先给了7万给王伟，后又银行转账3万元给殷军民。后来听朋友说这个装修工程是骗局，就报案了。上述证据均由公诉机关提供，经庭审举证、质证，为合法有效证据，本院予以确认。二十二、2011年4月，通过收取投标保证金5万元和资料费8千元的方式，骗取了广州市第二装修有限公司人民币5.8万元。上述事实,有以下证据证实：1.投标保证金收款收据，证实广州市第二装修有限公司向茂名市新赛格特大酒店缴纳投标保证金人民币5万元。2.证人陈文的证言，主要内容：我在深圳认识一个吴露国的人，后经吴露国认识了朱龙。2011年3月26日我和吴露国、朱龙在深圳喝茶时，朱龙跟我说茂名有一个酒店内外墙翻新装修，工程总造价为7千万元左右。2011年4月4日，我们三人到茂名后，朱龙就带我到茂名赛格特酒店的六楼找到叫“向争”的副总经理，“向争”叫我不要挂靠深圳装修施工队，因为已有几挂靠深圳施工队的来报名了，他叫我另选一间装修公司，吴露国当场说他可以帮我联系挂靠“广州市第二装饰有限公司”。2011年4月12日我带齐投标资料来到茂名赛格特酒店六楼在“于洋”副总办公室把8000元资料款交给“向争”，当时我叫“向争”给发票给我，他说没有发票，当时“于洋”和吴露国也在场。2011年4月14日，“向争”就打电话给我催交投标保证金50000元，我就在深圳工商银行汇了50000元投标保证金到“向争”提供给我的账户（户名：茂名市赛格特酒店），2011年4月18日左右我到茂名时“向争”交给我一张50000元投标保证金的收据。2011年5月9日“向争”打电话给我叫我到茂名拿“茂名新赛格特大酒店有限公司新赛格特大酒店装饰装修工程项目招（议）标评审通知书”，第二天我到茂名后“向争”将这份通知书给我。2011年6月12日左右我又到茂名,在赛格特酒店六楼办公室“刘总”将“茂名新赛格特大酒店装饰装修施工合同书”交给我，“于洋”和“刘总”叫我交150万元质保金，同时另外给他们两人10万元好处费就跟我签合同，我说考虑一下，所以当天就没有签到合同。同时当天我在“于洋”的办公室把4条芙蓉王香烟交给“于洋”，“于洋”后来将这4条芙蓉王香烟交给了“刘总”。上述证据均由公诉机关提供，经庭审举证、质证，为合法有效证据，本院予以确认。二十三、2011年3月，通过收取投标保证金5万元和资料费5千元的方式，骗取了广东中南建设物业发展总公司茂名分公司人民币5.5万元。上述事实,有以下证据证实：1.投标保证金收款收据，证实广东中南建设物业发展总公司茂名分公司向茂名市新赛格特大酒店缴纳投标保证金5万元。2.证人赵凯的证言，主要内容：我朋友陈文介绍说茂名市赛格特酒店有装修工程，2011年3月12日，该酒店总经理成本荣约我和陈文在他办公室见面，4月14日，我按成本荣的要求交了5万元投标保证金和5千元资料费，为了制作标书，我公司又花费了2.5万元。5月11日，成本荣联系我说可以签合同，并要求我缴纳10%的履约保证金约200万元，我公司要求提供酒店装修资金书证明，并要求履约保证金由双方共同监管，成本荣拒绝了，由于该工程招标明显违规，我们就起了疑心，推迟了签订合同，后来知道是个骗局。上述证据均由公诉机关提供，经庭审举证、质证，为合法有效证据，本院予以确认。二十四、2011年3月，通过收取投标保证金5万元和资料费8千元的方式，骗取了上海正方建筑装饰工程有限公司人民币5.8万元。上述事实,有以下证据证实：1.投标保证金收款收据，证实上海正方建筑装饰工程有限公司向茂名市新赛格特大酒店缴纳投标保证金人民币5万元。2.证人刘旭华的证言，主要内容：2011年3月6日我朋友华敏说他老丈人宋叔在茂名接到一个项目，3月7日，我和朋友严利平和宋叔联系，认识了赛格特酒店装修工程的中间人徐辉和负责人于洋，双方洽谈得很好，但他们要合同款的5%的好处费，我们交了5万元投标保证金，有收条，不中标可以退，和5千元资料费，没收条，也不能退。3月25日我们做好标书，宋叔跟我说于洋要10万元搞定评委，和我一起去茂名的资深项目经理蒋工说这个项目多半是骗人的，我就不想做了，多次催促对方把投标保证金还给我，都没结果，再后来打电话全部关机，就知道受骗了。上述证据均由公诉机关提供，经庭审举证、质证，为合法有效证据，本院予以确认。二十五、2011年3月，通过收取投标保证金5万元和资料费5千元的方式，骗取了中国建筑装饰工程公司广州分公司人民币5.5万元。上述事实,有以下证据证实：1.投标保证金收款收据，证实中国建筑装饰工程公司广州分公司向茂名市新赛格特大酒店缴纳投标保证金人民币5万元。2.证人蔡伙金的证言，主要内容：2011年3月上旬，我朋友崔春伟告诉我她女朋友木兰赛格特酒店上班，总经理成本荣是她姐夫，正在装修工程招标，我让她约成总出来吃饭，双方洽谈得很好，他说可以给1500-2000万元的工程给我做，但要给他合同款的5%的好处费，我交了5万元投标保证金，有收条，不中标可以退，和5千元资料费，没收条，也不能退。到7月份从网上了解到这个工程是个骗局，就来报案了。上述证据均由公诉机关提供，经庭审举证、质证，为合法有效证据，本院予以确认。二十六、2011年3月，通过收取投标保证金5万元和资料费8千元的方式，骗取了汕头市潮阳第四建筑总公司人民币5.8万元。上述事实,有以下证据证实：1.投标保证金收款收据，证实汕头市潮阳第四建筑总公司向茂名市新赛格特大酒店缴纳投标保证金人民币5万元。2.证人张登树的证言，主要内容：2011年3月上旬，我朋友王二娃说他知道一个姓吕的湖南长沙公务员的下属调到茂名赛格特酒店负责装修，4月1日我们一行4人赶到茂名市赛格特酒店，接待我们的是一个姓廖的湖南人，说是内部议标，不需要招标，4月1日是星期五，2日是周六放假，姓廖的要我们先交8千元定金，没有收据，且写了欠条在7号前补齐投标保证金5万元，之后对方给我们的图纸、材料清单都无法做预算，知道可能是骗局，我们多次来茂名市和该酒店交涉都没有结果，到7月8日看到广州日报报道赛格特酒店诈骗案才知道，就来报案。上述证据均由公诉机关提供，经庭审举证、质证，为合法有效证据，本院予以确认。二十七、2011年4月，通过收取投标保证金5万元和资料费5千元的方式，骗取了中国联和承造实业有限公司人民币5.5万元。上述事实,有以下证据证实：1.投标保证金收款收据，证实中国联和承造实业有限公司向茂名市新赛格特大酒店缴纳投标保证金5万元。2.证人骆建华的证言，主要内容：2011年4月上旬，我朋友李华保给我电话介绍茂名赛格特酒店装修工程，说张永江是她多年的朋友，她和赛格特酒店老总成本荣也很熟，能保证一个标段给我，4月15日我和张永江赶到茂名市赛格特酒店，接待我们的是一个叫唐成的江苏人，我们交了5万元投标保证金和5千元图纸资料费，他们给了图纸和一些光盘，张永江介绍老总的亲戚做预算，说容易中标，价格4万，先付了2万。5月5日通知所做好了预算，我又赶到茂名，请酒店领导吃饭。过两天，张永江说唐成说专家评委每个人要几千元和一条软中华，我生气了，不同意，后来每人一条香烟，中标后，对方要求支付10%的履约金即200万元，我要求银行双控、公司写保函、到公证处公证，他们都不同意，也不同意退投标保证金，就一直拖到从网上看到新闻就报案了。上述证据均由公诉机关提供，经庭审举证、质证，为合法有效证据，本院予以确认。二十八、2011年4月，通过收取投标保证金5万元和资料费5千元的方式，骗取了海南中航鑫建筑工程有限公司人民币5.5万元。上述事实,有以下证据证实：1.投标保证金收款收据，证实海南中航鑫建筑工程有限公司向茂名市新赛格特大酒店缴纳投标保证金人民币5万元。2.证人魏成德的证言，主要内容：2010年底，我朋友唐涛球给我电话说他的战友冷新华是茂名赛格特酒店的副总，现在该酒店有装修工程，我就和冷新华联系，他叫我到茂名商议投标事宜，并让我来之前先联系项目经理李建华，并给了我李建华的电话。2011年4月，我和李炳辉来到该酒店找到李建华，李建华介绍酒店其他负责人给我们认识。5月16日，我和李炳辉挂靠了海南中航鑫建筑工程公司来投标，交了5万元投标保证金和5千元资料费，5月26日，李建华打电话给我说要2万元招待费由于评标人员，李建华提供户名为赵玉海的工行账号，我转了2万元过去。6月1日，李建华又说准备红包送评委，2日，我赶到茂名将10万元现金和20条蓝芙蓉王香烟和20瓶异蛇鞭酒交给李建华，李建华没开收据。当晚又花了2万元请酒店先关人员吃饭、唱歌，之后就叫我们回湖南等消息，知道前几天从网上看到赛格特酒店诈骗的新闻。这个过程总共被骗了20.62万元。上述证据均由公诉机关提供，经庭审举证、质证，为合法有效证据，本院予以确认。二十九、2011年4月，通过收取资料费的方式，骗取了广东嘉声建筑装饰集团有限公司广州分公司人民币8千元。上述事实,有以下证据证实：1.投标保证金收款收据，证实广东嘉声建筑装饰集团有限公司广州分公司向茂名市新赛格特大酒店缴纳投标保证金人民币5万元。2.证人曾兴的证言，主要内容：2011年4月15日，我朋友张上华说茂名赛格特酒店有装修项目，他的一个内部朋友介绍的，我也认识，叫唐全兴，2011年4月18日，张上华和我来茂名见到了该酒店工程部的项总，第二天叫我们交了5万元投标保证金和8千元资料费投标，之后，项总又叫我们给评标小组现金和烟酒费，中标后，酒店工程部的人说要交10%的工程履约金，约100万元，我们不同意，他们也不退投标保证金，后来我们找到成本荣，才勉强退给我们有收据的5万元投标保证金，是他老婆从网上银行转给我的，中标通知书被成本荣收去了。上述证据均由公诉机关提供，经庭审举证、质证，为合法有效证据，本院予以确认。三十、2011年3月，通过收取投标保证金5万元和资料费6千元的方式，骗取了深圳市名鼎装饰有限公司人民币5.6万元。上述事实,有以下证据证实：1.投标保证金收款收据，证实深圳市名鼎装饰有限公司向茂名市新赛格特大酒店缴纳投标保证金5万元。2.证人扶金辉的证言，主要内容：2011年3月16日，一个自称是茂名市赛格特酒店投标装修工程总经理的殷军民打给我电话，说之前和我聊过，对我们公司有了解，很信任，想和我们合作，说有80%的把握帮我们拿到一个工程标段。3月24日，我和吴运夫（公司法人）到茂名和殷军民沟通，说要工程费的5%作好处费，4月12日，我们又到茂名，交纳了5万元投标保证金和6千元资料费参与投标，5月10日，殷军民通知我们中标了，可以准备材料到茂名签合同，但要交100万元的履约保证金，我们只要做银行担保护航，他说去和老总沟通一下，后来说老总同意了，但老板外甥需要打点一下，5月30日，我叫公司财务汇了3万元给殷军民开设在中国农业银行的账户。直到7月12日，我上网发现有新闻报道才知道被骗了。上述证据均由公诉机关提供，经庭审举证、质证，为合法有效证据，本院予以确认。此外，对于上述各项事实，还有以下证据证实：1.受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证，证实本案的受案情况及对被告人廖金华采取强制措施的情况。2.归案情况说明，证实被告人廖金华于2019年5月20日被公安机关抓获归案。3.户籍资料、犯罪嫌疑人违法犯罪记录查询登记表，证实廖金华案发时已达负刑事责任年龄，其没有前科劣迹。4.现场检测报告书，证实廖金华的尿液检测呈毒品阴性。5.报案材料，证实各被害人向公安机关报案的情况。6.塞格特酒店拍卖资料、抵押合同、租赁合同、承包合同、工商登记资料，证实涉案酒店是茂名市房地产发展总公司的物业，从2006年11月1日起租赁给江永丰经营，江永丰从2009年1月1日起转租给成本荣经营，经营期限至2014年10月31日；茂名新赛格特大酒店有限公司的法人代表为成本荣，成本荣占75%股份，陈标占25%股份。7.刘文华名片，证实廖金华（化名刘文华）是茂名新赛格特大酒店装修工程指挥部的总经理。8.授权书一份，证实成本荣授权陈标作为酒店装修总负责人。9.茂名市赛格特酒店出具《证明》一份，证实冼金玲不属于其酒店员工，没领过酒店发出的工资。10.查询存款通知书、银行流水，证实本案相关人员的银行账户资金来往情况。11.茂名市住房和城乡建设局出具《证明》一份，证实该局未接受“茂名市新赛格特酒店装修工程项目”。12.刑事判决书，证实同案犯成本荣、陈标、刘正秋、程学爱、于崇高因本案被判处刑罚的情况。13.搜查笔录、扣押清单，证实公安机关对涉案酒店进行搜查，并扣押了相关证据材料。14.辨认笔录，证实成本荣、陈标、李银娣、程学爱、刘正秋辨认出茂名新赛格特大酒店装修工程指挥部的总指挥（总经理）廖金华（化名刘文华），冼金玲辨认出陈标、成本荣、李银娣，陈标辨认出于崇高（项目业务员）、刘正秋（负责人）、程学爱（副总经理）等人。15.证人李银娣的证言，主要内容：酒店的现金收入每天都会交回酒店前厅，然后我每天早上取来做帐，用于酒店的日常开支。非现金收入的，我会将钱转入我建行私人账户，然后我再用于酒店开支。2011年初，我丈夫成本荣告诉我打算重新装修酒店。2011年4月开始，公司的账户陆续收到多笔5万元现金，并有手机短信通知我有现金划入，成本荣就会打电话给我，让我将这笔钱划入我的建行私人账户，然后再将这笔钱转出。我身份证的名字是李银娣，但是日常生活中，我是使用李芷贤这个名字的，酒店的人都叫我李芷贤，所以我签单的时候也时签李芷贤。我共开具了6份这样的收据：2011年3月17日，收到珠海市永安消费工程有限公司吴川分公司交来消防保证金5万元；2011年4月28日，收到琼海企远设计装饰工程有限公司装修工程履约金50万元；2011年5月7日，收到琼海企远设计装饰工程有限公司装修工程履约金50万元；2011年5月12月，收到湖南中诚设计装饰工程有限公司工程装修履约金50万元；2011年5月12日，收到河南华盛建设集团有限公司装修工程履约金50万元。以上收据我都签了李芷贤的名字。共退约八家公司的保证金。16.证人马克凡的证言，主要内容：我是大约2011年5月份18日来茂名的。来茂名之前和我的老乡程学爱常常联系，在电话联系中得知他现在在茂名市赛格特酒店装修工程部上班，负责管理酒店装修工程投标资料，他说茂名市赛格特酒店有一个几千万的装修工程招标，于是我想过来看看能不能搞到装修工程做。2011年6月13日，我到赛格特酒店六楼的一个办公室找程学爱的时候，成本荣、陈标与程学爱当时在一起，经程的介绍我才第一次见到成本荣和陈标，并知道成本荣是该酒店的老板。17.证人李金安的证言，证实成本荣2007年在茂名市赛格特酒店承包餐饮，2009年将该酒店全部承包。18.证人谭彩珠的证言，证实其在茂名市赛格特酒店发装修图纸资料；图纸资料是“程总”、“刘总”带给她发的，共有8套。19.证人李凯阳、丁新梅的证言，证实成本荣打电话让酒店工作人员控制住刘正秋等三人在酒店，等候公安机关处理。20.证人江永丰的证言，证实其与成本荣签订承包酒店合同的经过。21.证人胡国强的证言，证实其系赛格特酒店六楼工程部保安，证实工程部工作人员的情况。22.证人李伟森的证言，证实其参与和成本荣签订期限为“2011年1月1日至2011年5月19日”《租赁合同》的情况。23.证人白茂兰证言，证实其系赛格特酒店会计，证实赛格特酒店账目的情况。24.证人区智维的证言，证实其系赛格特酒店总经理，证实赛格特酒店日常经营的情况。25.证人刘舒婷的证言，证实其系赛格特酒店财务人员，其刚到赛格特酒店第一天下午，就被公安机关问话。26.证人吴琼的证言，证实其系被告人刘正秋的女朋友，其与刘正秋等人被控制在赛格特酒店的情况。27.证人郭金宽的证言，证实成本荣和陈标向郭金宽借款，并由郭金宽代办《茂名新赛格特大酒店有限公司》的工商营业执照的情况。28.证人蒋子勇的证言，证实其曾经找到茂名新赛格特大酒店装修工程指挥部的总经理廖金华（化名刘文华），商谈投标的事情，但后来没有实际参与。29.同案犯成本荣的供述，主要内容：刘文华（他的姓名是否真实我没有查实过）是陈标介绍我认识的。2010年11月份我筹建茂名市赛格特酒店装修工程项目的时候，我就和陈标安排陈文华做茂名市赛格特装修工程指挥部的负责人。到2011年农历5月初5刘文华就对你我说他要回家探亲，刘文华就委任刘正秋做该工程部的负责人，刘正秋是茂名市赛格特酒店装修工程指挥部的负责人不是我和陈标委任的。该委任茂名市赛格特酒店装修工程指挥部负责人是陈标和我说的。另外程学爱也是2010年12份经刘文华介绍到茂名市赛格特酒店装修工程部任副经理，该副经理职务不是我和陈标委任的，还有于崇高我不知道他是何时在茂名市赛格特酒店装修工程指挥部工作的，但是他是该工程部的业务员，他和殷军民，徐辉引进广州二建陈文，海南五建徐总，长沙装饰公司负责人周先伦，王伟到茂名市赛格特投标装修工程项目。上述三个公司都已中标茂名市赛格特装修工程项目，茂名市赛格特酒店收取均收取该三个公司的投标保证金，但是长沙装饰公司，海南五建的投标保证金退还给他们，在于崇高和殷军民引进该三公司到茂名市赛格特投标装修工程项目，我听刘文华对我和陈标说他在他们三家公司获得好处：第一，工程投标报名费5000元由刘文华收取；第二，投标保证金50000元刘文华提成50%，经办人在该50%提成，即是于崇高和殷军民各得1万元，另外5000元收取；第三，工程履约保证金刘文华收取26%，经办人从中提成12%，剩下的14%程学爱，刘正秋提成2%或3%，这些提成都是他们引进客户到茂名市赛格特酒店装修工程项目，他们先扣除工程投标保证金的50%，刘文华先扣除50%然后将另外50%交到我处，经过就是这样。程学爱、刘正秋2010年12份介绍一家客户投标茂名市赛格特酒店装修工程项目（客户的名称我记不清楚了），程学爱收了5000元报名费，另外交了现金50000元投标保证金到冼金玲处，该客户投标工程项目后没有签订合同，至于刘正秋是否介绍过客户投标茂名市赛格特酒店装修工程项目，我不知道，但是于崇高、于扬、殷军民、向总、徐辉、刘华、周辉波、杨翻、唐总、王伟等人都是刘正秋介绍茂名市赛格特酒店装修工程项目的下线。据我所知的发了18份给客户投标茂名市赛格特酒店装修工程，底册在陈标处。陈标和我在闲聊时，就说他知道我资金紧张，可以介绍一条财路给我，我就说有什么好介绍，陈标就说有一个搞工程的湖南人，既可以帮我招商引资，又可以装修酒店，这样我资金可以运转松动一点。于是在2011年11月中旬，陈标在我酒店介绍了刘文华给我认识，当时说刘文华是湖南岳阳人，刘文华就吹嘘他自己在海南和湖南都有很大的工程，有自己的产业。陈标介绍刘文华给我认识之前，他在信宜市看中了一块黄金地段的地块，价值3800多万元，如果买下来很快就能转卖出去，一转手就能赚3000多万，我也去考察了那块地，找相关内部人员了解了其中的情况，的确有投资的价值，但是目前没有足够资金，于是陈标就介绍刘文华的方法帮我招商引资，具体方法就是以我酒店装修的名义招标，刘文华带工程队过来投资或投标，按照招标惯例，签约之后，我可以先收取投标单位中标工程量10%的合同履约保证金，这些保证金我可以最长使用1年甚至2年，我就问投标单位怎么会愿意交付合同履约保证金给我使用这么长时间，陈标就说可以有4种方法：1、可以说我装修的资金没有到位；2、可以说我报建的手续没有完善；3、如果推迟到装修队进场装修，装修好样板房后，我方验收可以说不合格，藉此取消装修；4、如果到最后都没有办法进行装修，那我就可以向缴纳保证金的单位打欠条，算是我借他们的。我又提出我酒店凭什么可以进行大装修招标以收取大量的合同履约保证金，陈标就说我酒店有经营权都可以装修，而且根据酒店的注册资金有5000多万元，装修招标的金额可以是注册资金的5倍，其实我对陈标所讲的这些装修招投标的情况都不认识，但是我听陈标说可以收取保证金来暂时周转，虽存在一定的风险，但是可以利用那些资金来周转购买信宜那块地，转卖赚到钱后，我再将赚到的钱填回那些保证金的缺口和进行酒店的装修，在利益的驱动下，加上陈标不断游说我这样并不是诈骗，我决定冒险搏一次，打一次法律的擦边球，于是茂名新赛格特大酒店有限公司装修改造工程就这样计划出来了，这一切都是陈标介绍给我的，他说是刘文华的方法。2010年12月份我就在酒店6楼成立了装修工程指挥部，刘文华任总指挥长，我安排陈标做监督。到了2011年2月份，刘文华首先带来程学爱和刘正秋，然后陆续开始带来下线在酒店6楼办公，不断引进投标单位，交纳资料费、保证金等等，约有20个单位来投标交纳了5万元的投标保证金，有5间公司签约后交纳了合同履约保证金。招标过程中收取了约20个单位（具体多少个忘记了）的投标保证金，每个单位5万元，共100万元，按照我和刘文华的分成约定，我只得50%即50万元，和5个单位签约之后我收了285万元的合同履约保证金，我记得的是河南华盛55万、江西宝龙50万元、湖南中诚50万元、琼海设计100万元、广州沐田30万元，其中按照我和刘文华的分成约定，刘文华按总额26%提取走了74.1万元，在我这里的还有210.9万元，资料费、好处费、茶水费和评委红包费都是刘文华和他的下线收的，我一分钱都没有收过，我只收过某个单位的。投标保证金有一部分是现金交到冼金玲处，有一部分是直接汇入公司账户，合同履约保证金都是直接汇入公司账户，现金就是我直接到冼金玲签名取走，公司账户的钱都是我交代我妻子李银娣，先转到她账户，再叫她取出来或转走，我妻子李银娣是不清楚这些钱的来历和性质用途的。我收到的总金额合计260.9万元，后有投标单位来我办公室投诉，我又按每个单位5万元退了有八九个单位的投标保证金，合计退了有约40万，酒店消防验收改造用了约30万，办理公司营业执照用了约15万，平时交由陈标日常消费开支约6万，调了100万元到信宜白石镇和钱排镇投资矿山开采，现有8万多余额在公司账户（已被公安机关冻结），有约5万在陈标处，余下的都用于酒店的日常经营运作了。赛格特装修工程《施工合同》我记得签了5份，每个《施工合同》都是有工程部的人审核，最终确定的是陈标，签订的装修工程金额我真的不清楚，而且签约我都是授权给陈标签的，《施工合同》当时是放在我办公室的，具体后来在哪里我就不清楚了。冼金玲是陈标找来的，这些收款收据应该都是冼金玲和陈标直接交接的了，应在陈标处。陈标介绍给我认识刘文华，自称是刘文华，湖南岳阳人，其他更具体的情况我真的不清楚，这个要问陈标，而且在和刘文华交往过程中，刘文华还叫我不要过多问他的底细，只要他能帮我达到我筹集资金的目的就行了。我与陈标等人有关于赃款比例分成约定，但我与陈标没有实际分赃，我写了一份40万元的欠条给陈标，陈标将此40万元作为新赛格特酒店的投资。我共收到合同履约金315万元，给冯炎兴3万元，另外刘文华占285万元的26%计74.1万元，是在我和陈标签名之后再取走。30.同案犯陈标的供述，主要内容：2011年春节前，成本荣说酒店很忙，叫我去帮他忙，我就到酒店帮忙，任职副总经理。2011年春节前我把刘文华介绍给成本荣认识，经过一段的时间的交往，成本荣和刘文华之间就熟络了，刘文华就问成本荣是否需要装修酒店，他可以引入工程队和部分资金，当时酒店比较旧了，也的确需要重新装修才能更好经营，于是成本荣就决定重新装修酒店，他还叫刘文华进酒店帮他忙，他发工资给刘文华，也就是说刘文华作为酒店的员工了。2011年3月中下旬，刘文华就带来了程新平，成本荣就在酒店6楼成立了一个“茂名新赛格特大酒店装修工程指挥部”，里面开设了三个房间作为办公室，刘文华在621办公室，他是总指挥长，全面负责装修的事宜，程新平在617办公室，具体什么工作不知道，还有618是资料室，后来改为财务室。成立指挥部后，成本荣和我、刘文华就商量准备将酒店装修分为六个标段进行招标，具体如何招标当时还没有商量。之后刘文华说需要招一个文员，我就叫了我原在我学校学生科工作的冼金玲来上班，她在财务资料室。过了两天，刘文华又带来了刘洪，一开始刘洪在程新平办公室，后来刘文华把他的办公室让给刘洪了。接着刘洪就从湖南叫来了工程队，开始对酒店要装修的地方进行测量和制作图纸，我平时很少回酒店的，有一次回酒店就见到工程队在测量，最后如何制作到图纸我就不清楚了。期间刘文华还不断带人过来，又叫成本荣在6楼开多了两间办公室，至于刘文华带了什么人过来我就不清楚了，因为我对装修不熟悉，所以期间他们是如何搞酒店装修的事情我也不是很清楚，我只是有时会去到6楼财务室找冼金玲，问一下她有关我学校的学生科的一些工作情况。2011年4月初，冼金玲说刘文华有时叫她收一些投标的保证金和资料费，我才知道酒店装修开始招标了，我就问刘文华招标的事情怎样操作，刘文华说是“三选一”，即是三家公司投标，只选一家公司中标。我计算一下6个标段应该是18个公司进行投标，刘文华也说差不多有20个公司来投标了，他还告诉我每个投标的公司会收5万元的保证金，另外他叫工程队来测量和制作图纸用了10多万元，所以每个投标的公司收5千元的资料费，我对刘文华说过收保证金和资料费应该交给酒店财务室，由冼金玲来收不适宜，刘文华就说分开来好，不用酒店的财务室那么乱，于是我就交代冼金玲收到的保证金和资料费要和酒店的财务室当天交接清楚，因此冼金玲之后收到的保证金和资料费以及账目都是当天移交给酒店财务李银娣。投标的公司交给冼金玲的保证金和资料费有部分是现金的，有部分是汇入酒店开设在中国建设银行茂名分行账户的，但都是由冼金玲统一开具收据的。在招标的期间，有很多想投标的公司就来到酒店19楼找成本荣，洽谈投标的事宜，因为找成本荣的人太多，成本荣觉得太麻烦，所以就全权交由刘文华负责招标的事情，包括最终确定中标的公司。过了五一假期，刘文华就陆续带中标公司的负责人来找成本荣和我洽谈签约的事情，在酒店19楼的成本荣办公室，我和成本荣就先后和五个中标的公司签约，其中有河南商丘国基有限公司、福建福林建设工程有限公司、长沙市建筑安装工程公司、湖南望城建设（集团）有限公司、湖南中诚设计装饰工程有限公司。按照合同约定，这些签约公司在规定时间内都要向酒店缴纳合同履约保证金，从签约之后我手机先后收到信息酒店的账户共汇入200多万元（还包括之前一些5万元的保证金）。我和成本荣与这些中标公司签约之后，我听成本荣说，有一天参加投标的海南省第五建筑工程公司的工作人员就找到成本荣，说他们公司在投标的过程中酒店指挥部的王伟、殷军民向他们索要手续费，索要了3万、5万，具体多少我就不知道，他们说是借高利贷来投标的，现在投标不成，他们要在酒店跳楼，后来财务室就凭单退了5万元的保证金给他们，成本荣还委托我补助了2万元给他们。现在还没有到合同规定装修的日期，所以酒店现在还没有开始装修，还有一部分投标公司的保证金或合同履约保证金在酒店的账户。指挥部成立的时候是使用“茂名市赛格特酒店”的印章，刚开始需用印章的时候就上19楼拿来用，后来用频率多了，成本荣就交代印章放在指挥部保管，方便指挥部使用，在2011年4月22日成立茂名新赛格特大酒店有限公司后，做了新的印章，就开始使用“茂名新赛格特大酒店有限公司”的印章了，印章也是放在指挥部刘文华处保管。在酒店6楼指挥部办公的人员我知道有刘文华、程新平、刘洪、王伟和冼金玲，其他人都是刘文华带来的，我不认识。赛格特装修工程的介绍人、洽谈人、暗中收取投标公司工作人员的财物的人员的情况我不知道。我不认识廖建华、徐辉、杨维民、周辉波、黄震、龙燕林、殷军民、周健。在2011年春节前我就把刘文华介绍给成本荣认识，当时成本荣承包经营的赛格特酒店的确需要装修刘，经过一段时间的交往，刘文华和成本荣就商量装修的事情，刘文华说他可以引入工程队和部分装修资金，于是成本荣就决定重新装修酒店，还叫刘文华进酒店帮他忙，成本荣每个月发4万元工资给刘文华，在2011年3月下旬就成立工程指挥部。实际上装修的计划是我和成本荣、刘文华三个人商量的，具体是这样的：装修的资金当时其实是不足的，我们准备通过装修招标，收取投标公司的投标保证金和合同履约保证金，因为这样保证金都是进场装修后分期退还的，我们可以先期利用这些资金进行装修，中标公司进场装修后，如果装修资金不足以按照合同的工程量装修了，我们就打算装修一小部分地方算了，这样装修公司也可以赚取一部分装修费用，应该不会对我们有什么意见，再加上刘文华说可以引进部分装修资金，或者我们资金不足后，装修公司后期可能会带资装修，我们当时就是这样想的，想打擦边球，成本荣还说会给介绍工程的人一定的中介费，是按8%、10%、12%等比例，是什么资金的比例我就不清楚。至于后来指挥部如何招标和决定中标的公司的事情我就不知道了。我没有发出过《项目评审通知书》，只是签约时才看过这些《项目评审通知书》，应该是刘文华发出的，至于底册在哪里我也不知道。我签了五份《施工合同》，现在应该在成本荣处。程新平和刘洪都是刘文华带来的，在我和成本荣知道有人报案后，成本荣就找人监控了程新平和刘洪，后来知道他们的身份证复印件，了解到程新平的真实姓名是程学爱，刘洪的真实姓名是刘正秋，我都看过他们的身份证复印件。31.同案犯刘正秋的供述，主要内容：我一直都是搞工程建设的，例如土建、装修。2011年2月我老乡刘文华找到我说广东茂名赛格特酒店准备装修，把原来三星级酒店装修成四星级酒店，装修费约七千万元人民币。2011年5月21日，我和刘文华、刘华、程学爱一同在赛格特酒店621房间办公并安排我们住在赛格特大酒店九楼。成立了新赛格特大酒店有限公司及装修工程指挥部，刘文华任装修工程指挥部指挥长，刘文华要求我在装修指挥部管理、统计等事宜。给我的报酬就是如果能够介绍工程队进来装修，就可以从这些工程队的总装修费用提成3%。后来陆续来了几个人（湖南人）一起帮忙。后来大家都叫我刘经理。到了2011年5月17日，刘文华介绍赛格特总经理成本荣及副总经理陈标给我认识。如果有装修意向就签订装修合同并交10%履约金、五万元人民币投标押金、五千元人民币资料费；装修工程指挥部一共与二十多家装修公司洽谈过装修事宜。有多少家签订合同我不清楚；合同履约金、投标押金、资料费由6楼的公司财会室一个姓冼的女子收取，一共收受了十多家家装修工程公司的合同履约金、投标押金、资料费；装修公司先和装修工程指挥部的人员（谁介绍来就跟谁谈）谈妥，然后再跟公司总经理成本荣及副总经理陈标签订合同并交纳费用。与我洽谈过装修事宜的装修公司：商丘国基装饰工程公司、湖南望城建设集团公司中山分公司、湖南禹班装饰工程有限公司、海南五建筑工程公司、广东中山天工装饰有限公司、长沙一个装修公司（具体名称我忘记了）。我在赛格特装修工程指挥部以刘“刘正、刘洪”名字与装修公司洽谈业务，但我身份证的名字就叫做刘正秋，同时工程指挥部的人叫我做刘经理。与装修公司洽谈后，有时候装修公司请我吃饭送一两包香烟抽。我没有向装修公司要求给好处费、送礼费、礼品（香烟、茶叶等土特产）。如果装修工程成功，我可以收取装修费用的3%。32.同案犯程学爱的供述，主要内容：我是在2010年的12月份经刘文华介绍来到茂名赛格特酒店装修工程指挥部的，当时刘文华任命我为装修工程部的副经理，当时该装修工程指挥部还有两个副经理，分别是刘洪和刘华。在2011年3月的一天我通过老乡刘华山介绍与中深装饰建筑有限公司的汤经理取得联系，汤经理想承建在茂名赛格特酒店的装修工程。经过我们双方商谈，汤经理就交给5000元工程投标资料费和50000元的工程投标保证金。其中人民币5000元工程投标资料费扣除2000元作为资料工本费由工程部的总经理刘文华个人收取获得，剩余的3000元由我和刘华山获得，但是刘华山没有把钱分给我，只是请我吃了一顿饭。另外的50000元工程投标保证金按照以前约定我提成分到了2000元，其余的钱由成本荣、刘文华和陈标获得。我来到茂名赛格特酒店后，刘文华对我说，如果我能够联系到装修单位前来参加装修投标并游说其交付到费用，所收取的费用就按2%提成给我作为红包分成。至于收取的剩余款项则由成本荣|、刘文华和陈标共同瓜分掉，因为他们根本就没有什么装修工程外包的，但他们具体怎样分成我不清楚。我知道的前后大约有40人参与茂名赛格特酒店装修工程指挥部联系工程。33.同案犯于崇高的供述，主要内容：刘正（真名叫刘正秋）叫我过来的，刘正跟我说茂名这边有个私人酒店做装修工程，叫我介绍朋友过来承包这个装修工程，介绍成功，签了合同之后我就有5%的回扣，所收到的钱也分给我一半。我来茂名的时候跟杨起云说茂名有个装修工程，叫他介绍朋友过来，所以杨起云就跟我一起到茂名。我与杨起云到茂名赛格特酒店找到刘正，刘正与杨起云以前也是认识的，杨起云自己找刘正谈装修工程的事，具体怎么谈我不清楚。刘正对我说，如果我介绍到人来承接赛格特酒店装修工程就由公司按工程量的5%回扣金额给我，同时如果我收到承包人的红包要分一半给他。刘正安排我跟他一起在赛格特酒店主楼六楼的一间办公室办公。刘正安排杨起云在赛格特酒店主楼六楼大厅左边第一间办公室办公，杨起云到茂名之后在其他人面前称自己为“杨凡”，来承接装修工程的人叫他“杨总”。在赛格特酒店六楼办公的有十多个人，除了上面所说的人之外还有一个姓殷的和“刘文华”，“刘文华”、“程学爱”以及刘正都是负责赛格特酒店六楼工作的老板。在赛格特酒店六楼办公室门口用红纸张贴有“茂名新赛格特大酒店装修工程指挥部”的牌子，我不知道是谁贴的。在赛格特酒店的一楼大厅门口电梯旁张贴有“茂名新赛格特大酒店装修工程指挥部（设六楼）”的牌子。平时没有谁给我分派工作，都是我自己联系业务的。我没有介绍成功，也没有收到回扣和介绍费。当时刘正跟我说茂名这边有个酒店要做装修工程，我也想找个木工来做，所以我就过来茂名了。我来到茂名之后刘正跟我说：“你介绍朋友过来承接茂名市赛格特酒店的装修工程，收取的5000元资料费回扣2000元给你，收取的5万元工程投标保证金按12%的比例提成给你，收取的履约保证金也是按12%的比例提成给你，此外你还可以向客户收取5万至8万的红包，但你收取的红包要给我40%至50%。”徐辉联系到湖南长沙的周先伦来茂名，周先伦就交了5000元的资料和5万元的工程投标保证金。按上述的提成方法共得8000元，徐辉给了我2000元，我不知道杨起云、徐辉各得到多少钱。姓向的人联系到广州二建的陈文过来投标，陈文也交了5000元的资料费以及5万元的工程投标保证金，又按上述的提成方法共得8000元，姓向的人给我1000元，说余下的1000元以后有钱再给我，但是到他走了以后也没有给这1000元给我。关于收取的资料费、工程投标保证金、合同保证金按以上比例提成的事刘文华在召集我们开会的时候也说过。34.被告人廖金华（化名刘文华、廖建华）的供述和辩解，主要内容：我有涉嫌合同诈骗的违法犯罪。我在茂名市和成本荣、陈标一起发包茂名市赛格特酒店装修工程时，我用了刘文华的名字。我向陈标说我叫刘文华，然后陈标介绍我给成本荣认识也说我叫刘文华，他们都不知道我的真名叫廖金华。因为陈标邀请我到茂名市做赛格特酒店发包装修工程项目，所以我使用了假名。我在和成本荣、陈标一起发包茂名市赛格特酒店装修工程时，我担任赛格特酒店的工程指挥部经理。2010年11月份，陈标带我到茂名市赛格特酒店认识了成本荣，赛格特酒店是成本荣经营的。由于该酒店比较陈旧，所以成本荣想重新装修该酒店，于是我就叫了刘正秋、程学爱一起过来做这工程，刘正秋和程学爱就带同于崇高一起到茂名市找到我。于是我就和成本荣、陈标委任刘正秋三人为客户经理，由他们在外招揽承包商到我们这里承包装修项目。刘正秋他们找到客户后，就会将客户带到赛格特酒店六楼的工程指挥部办公室，分别由我、成本荣和陈标负责与客户商量承包价格的问题。然后刘正秋等人制作好标书之后，就拿来给我和成本荣、陈标看，我们觉得没有问题后成本荣和陈标就在标书上签字，刘正秋、程学爱和于崇高就负责拿给客户签名。据我所知的前后与三间公司的客户签订过标书。我们是利用收取客户的保证金和茶水费来实施合同诈骗。我们收到客户的保证金和茶水费是这样分成的，成本荣和陈标分成50%，我分成50%。之后我在从我所得的50%中的39%给刘正秋等人分，最后我个人可以分得11%。我们都是以现金的方式分成的。成本荣大约给了90万元给我，我实际共收取了约40多万元的利益，其他的都给刘正秋他们分了。收到成本荣给你的40多万元利益后，我将这笔钱用于我的日常生活开销花光了。35.视听资料光盘2张，证实公安机关合法讯问被告人。上述证据均由公诉机关提供，经庭审举证、质证，为合法有效证据，本院予以确认。对于控辩双方的争议焦点综合分析评价如下：1.关于公诉机关指控的第31项犯罪事实的问题，经查，珠海市永安消防工有限公司吴川分公司提供的保证金收据是消防保证金，而证人冯炎兴的证言证实该公司在签订的消防工程施工合同后已收到茂名新赛格特大酒店有限公司的汇款30万元，并出具了消防整改通知书，该份合同已实际部分履行，且珠海市永安消防工有限公司吴川分公司收到的款项已远超其在签订合同前缴纳的保证金等费用，故公诉机关指控被告人廖金华伙同他人诈骗珠海市永安消防工有限公司吴川分公司人民币5.5万元，证据不足，本院不予认定。2.关于被告人廖金华提出的合同诈骗犯罪数额的问题。经查，在案的收款收据、银行流水、报案人材料、证人证言、同案犯供述、被告人的供述等证据，可证实廖金华以非法占有为目的，伙同他人以签订合同的形式，骗取他人财物共计人民币448.2万元（不包括公诉机关指控的第30项犯罪事实中的3万元和第31项犯罪事实中的5.5万元），因此，被告人廖金华的辩解犯罪数额为二百多万元没有事实依据，本院不予采纳。3.关于被告人廖金华提出的涉案酒店装修总指挥是陈标而非其本人的问题。经查，在案的报案材料、刘文华（廖金华）名片、各证人的证言、各同案犯的供述等证据，可证实成本荣、陈标、廖金华三人商量谋划，由廖金华具体操作装修工程事宜，廖金华为“茂名新赛格特大酒店装修工程指挥部”的总指挥，陈标负责监督，廖金华纠集刘正秋、程学爱、于崇高等人实施合同诈骗，因此，被告人的上述辩解意见，没有事实依据，本院不予采纳。本院认为，被告人廖金华无视国家法律，以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中骗取他人财物，诈骗数额共计人民币448.2万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，对其依法应当在十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产的量刑幅度内进行惩处。公诉机关指控被告人廖金华的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，但公诉机关指控的合同诈骗犯罪数额456.7万元不当，依法应当予以纠正。在合同诈骗的共同犯罪中，廖金华是犯罪的组织者和主要实施者，起主要作用，是主犯，应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚。关于被告人的辩护人提出的廖金华属从犯的辩护意见，经查，成本荣、陈标、廖金华三人商量谋划，由廖金华具体操作装修工程事宜，并担任“茂名新赛格特大酒店装修工程指挥部”的总指挥，廖金华纠集刘正秋、程学爱、于崇高等人实施合同诈骗行为，且其在犯罪所得中按比例分成，个人获利数额较多，在合同诈骗的共同犯罪中起主要作用，属主犯，因此，上述辩护意见没有事实依据，本院不予采纳。被告人的辩护人提出廖金华无前科劣迹，归案后能如实供述其罪行，认罪态度较好，依法可从轻处罚的意见，经查，与事实相符，本院予以采纳。被告人廖金华因合同诈骗犯罪所得赃款，应当予以追缴，返还给各被害单位。根据被告人的犯罪性质、情节、社会危害程度及其认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人廖金华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月20日起至2030年11月19日止。罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、对被告人廖金华实施合同诈骗犯罪所得的赃款人民币448.2万元（已扣押成本荣人民币8万元，已扣押陈标人民币18万元），予以追缴，返还给与案件相关的各被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周晋锋人民陪审员  黄广慧人民陪审员  吴志清二〇二〇年十一月十八日书 记 员  刘 丹附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。