湖南省怀化市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘12刑终392号原公诉机关湖南省新晃侗族自治县人民检察院。上诉人（原审被告人）姚源军，男，1969年9月28日出生于湖南省新晃侗族自治县，侗族，初中文化，经商，户籍所在地湖南省新晃侗族自治县，住湖南省新晃侗族自治县。曾因犯盗窃罪于1992年9月14日被湖南省新晃侗族自治县人民法院判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利四年。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年12月5日被刑事拘留，2020年1月11日被逮捕。现羁押于湖南省新晃侗族自治县看守所。辩护人李惠鸿，湖南人和人（怀化）律师事务所律师。辩护人高山中，湖南泰阳律师事务所律师。上诉人（原审被告人）蒲晓红，男，1987年10月20日出生于湖南省新晃侗族自治县，苗族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省新晃侗族自治县，现住湖南省新晃侗族自治县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年12月5日被刑事拘留，2020年1月11日被逮捕。现羁押于湖南省新晃侗族自治县看守所。辩护人舒文华，湖南五溪律师事务所律师。上诉人（原审被告人）姚鸿猷，曾用名姚洪尤，男，1992年2月4日出生于湖南省新晃侗族自治县，侗族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省新晃侗族自治县，住湖南省新晃侗族自治县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年12月5日被刑事拘留，2020年1月11日被逮捕。现羁押于湖南省新晃侗族自治县看守所。辩护人周娟，湖南五溪律师事务所律师。上诉人（原审被告人）吴廷军，男，1982年8月8日出生于湖南省新晃侗族自治县，侗族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省新晃侗族自治县，住湖南省新晃侗族自治县。曾因犯抢夺罪、盗窃罪于2013年11月19日被湖南省新晃侗族自治县人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元；因犯盗窃罪于2014年10月30日被湖南省新晃侗族自治县人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元，2015年1月16日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年12月5日被刑事拘留，2020年1月11日被逮捕。现羁押于湖南省新晃侗族自治县看守所。辩护人曾玲颖，湖南五溪律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李昌友，男，1994年10月15日出生于湖南省新晃侗族自治县，侗族，初中文化，无业，住湖南省新晃侗族自治县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2020年2月1日被刑事拘留，2020年3月10日被逮捕。现羁押于湖南省新晃侗族自治县看守所。辩护人张雅婷，湖南五溪律师事务所律师。湖南省新晃侗族自治县人民法院审理湖南省新晃侗族自治县人民检察院指控原审被告人姚源军犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫交易罪，原审被告人姚鸿猷、蒲晓红、李昌友、吴廷军犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪一案，于二○二○年九月十八日作出（2020）湘1227刑初97号刑事判决。上述五原审被告人不服，均提出上诉。经本院通知，怀化市法律援助中心指派湖南五溪律师事务所律师舒文华、周娟、曾玲颖、张雅婷为分别上诉人姚鸿猷、蒲晓红、吴廷军、李昌友提供辩护。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。湖南省新晃侗族自治县人民法院判决认定：2016年4月19日被告人姚源军、姚鸿猷、蒲晓红及龙平（另案处理）、陈宇、田忠超（另案处理）、蒲某商议，每人出资5万元到群悦投资公司，向不特定人高利放贷，入股人每月分红。姚源军并以群悦投资公司为据点，经常纠集姚鸿猷、蒲晓红、李昌友、吴廷军及龙平、田忠超等人，以暴力、威胁等手段多次实施违法犯罪活动。逐渐形成了以姚源军为首要分子，姚鸿猷、龙平、田忠超、蒲晓红为重要成员，李昌友、吴廷军为成员的符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织，先后在新晃境内实施寻衅滋事犯罪4次，非法拘禁犯罪1次，强迫交易犯罪1次，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱经济、社会秩序，造成恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下：（一）寻衅滋事1.2015年至2018年期间被告人姚源军多次指使或伙同被告人姚鸿猷、蒲晓红、吴廷军及同案人龙平、田忠超等人，在林冲镇耀东酒店、群悦投资公司等地采取暴力殴打、言语辱骂、电话威胁、恐吓、贴身跟随、扣押车辆等方式向洪某1索要高利贷借款。姚源军通过上述手段非法获利39.2万元。2.从2011年下半年起，被告人姚源军为逼迫吴某1偿还高利贷、赔偿高额损失，多次指派被告人吴廷军、李昌友、蒲晓红等人到吴某1家中吵闹威胁，强行把吴某1带到群悦投资公司以限制人身自由等方式逼迫吴某1去国土局办证和还款。2017年冬天，吴某1迫于姚源军的压力，办了一张假土地证给姚源军，姚源军发现后将吴某1及其外甥张某1叫到群悦投资公司办公室，对二人实施辱骂、罚跪、殴打等暴力行为，并将吴某1的手机砸烂，后强迫二人下河洗冷水澡。姚源军通过上述手段非法获利23万元。3.2017年9月9日龙平将潘某1叫至群悦投资公司逼债，并指使被告人李昌友借给潘某12.5万元用于偿还之前的高利贷。后因潘某1未按期偿还李昌友的借款，被告人姚源军及同案人龙平、田忠超多次纠集被告人吴廷军、李昌友在潘某1居住的建材市场小区和群悦投资公司以言语恐吓、贴身跟随、限制人身自由、贴大字报等方式逼迫其还款，2017年11月3日潘某1的妻子彭某以ＰＯＳ机刷卡形式支付姚源军2万元。4.2016年11月10日姚艳梅在群悦投资公司向龙平借高利贷3万元，被害人杨某1为该借款担保。在姚艳梅失联后，龙平要杨某1负责偿还。杨某1因未能如期清偿，多次被龙平、田忠超强行带到群悦投资公司、丰园路大酒店逼债，被告人姚源军、蒲晓红与同案人龙平、田忠超以言语恐吓、限制人身自由、贴身跟随、扣押手机等方式强迫杨某1重新书写欠条，逼迫杨某1偿还高利贷本息。（二）非法拘禁2018年3月1日被告人姚源军指派被告人姚鸿猷、蒲晓红、及同案人田忠超去溆浦县找周某收取高利贷，找到后便将周某从溆浦县带至新晃侗族自治县晃州镇景喜酒店一房间内。2018年3月1日至5日期间，被告人姚源军、姚鸿猷、蒲晓红、李昌友、吴廷军及田忠超在景喜酒店、群悦投资公司等地以贴身跟随、限制人身自由等方式逼迫周某还款。2018年3月5日9时许周某短信向公安机关报警后才得以脱离姚源军等人的控制。（三）强迫交易2014年4月25日因张学坤无力偿还杜少平（已判刑）、姚源军二人的高利贷，杜少平、姚源军通过威胁、恐吓等手段，迫使张学坤将其所占新晃夜郎汽车客运有限公司12.25%的股权低价转让给杜少平，22.75%的股权低价转让给姚源军。2016年上半年姚源军将持有的股份转让，从中非法获利43.3万元。上述事实，有户籍资料、接报案登记表、到案经过、刑事判决书等书证，群悦投资有限公司企业登记情况表、公司搜查资料、笔记本、记账单等物证，证人杨某2、黄某等人的证言，被害人洪某1、吴某1等人的陈述，同案人杜少平及被告人姚源军的供述和辩解，勘验、辨认、检查笔录等证据证明，足以认定。湖南省新晃侗族自治县人民法院认为，被告人姚源军为首经常纠集被告人姚鸿猷、蒲晓红、吴廷军、李昌友及同案人龙平、田忠超等较为固定的成员，以群悦投资公司为据点，以暴力、威胁及滋扰、跟踪、拦截、纠缠、限制人身自由、张贴大字报等“软暴力”手段，在新晃境内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱当地市场、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，构成恶势力犯罪集团。其中被告人姚源军为首要分子，被告人姚鸿猷、蒲晓红为重要成员，被告人吴廷军、李昌友系犯罪集团成员。自2016年以来，被告人姚源军、姚鸿猷、蒲晓红、吴廷军、李昌友为保障所放高利贷能够顺利收回，五被告人实施上门滋扰、言语辱骂、电话威胁恐吓、限制人身自由、跟踪拦截、随意殴打他人的行为，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪；被告人姚源军、姚鸿猷、蒲晓红、吴廷军、李昌友为索取高利贷非法扣押、拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪；被告人姚源军伙同杜少平以暴力、威胁手段强迫他人转让公司股份，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。姚源军、姚鸿猷、蒲晓红、吴廷军、李昌友一人犯数罪，应当数罪并罚。在寻衅滋事罪共同故意犯罪中，被告人姚源军组织、领导指挥实施四起，均系主犯；被告人蒲晓红伙同他人实施三起，其中第1起、第2起系主犯，第4起系从犯；被告人姚鸿猷伙同他人实施二起，均为主犯；被告人吴廷军伙同他人实施三起，被告人李昌友伙同他人实施二起，二人在共同的寻衅滋事犯罪中起次要作用，均是从犯。在非法拘禁共同犯罪中，被告人姚源军负责组织、领导、指挥实施，系主犯；被告人蒲晓红、姚鸿猷积极参与，在犯罪中起主要作用，系主犯；被告人吴廷军、李昌友起次要作用，均系从犯。被告人蒲晓红在第4起寻衅滋事共同犯罪中系从犯，被告人李昌友、吴廷军在寻衅滋事和非法拘禁共同犯罪中均系从犯，对相应的犯罪依法应当从轻处罚。被告人吴廷军因故意犯罪被判处过刑罚，在前罪刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人姚鸿猷自愿认罪认罚，可依法从宽处理。被告人姚源军、姚鸿猷、蒲晓红、吴廷军、李昌友等恶势力犯罪集团的犯罪资金及所获违法所得应当予以追缴，占有被害人的合法财产应当予以返还。据此判决：一、被告人姚源军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币四十万元；二、被告人蒲晓红犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑四年；三、被告人姚鸿猷犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑三年六个月；四、被告人吴廷军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑三年；五、被告人李昌友犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年六个月；六、继续追缴被告人姚源军、蒲晓红、姚鸿猷的涉案资金及违法所得每人59000元，被告人吴廷军的违法所得8000元，上缴国库；七、对被告人姚源军等恶势力犯罪集团非法占有的被害人的合法财产1055000元从查封、扣押、冻结的被告人姚源军的财产中其享有权属部分予以返还，其中返还被害人洪某1392000元，返还被害人吴某1230000元，返还被害人张学坤433000元。原审被告人姚源军及其辩护人提出：原判认定的第三、四起寻衅滋事姚源军没有参与，不应认定；原判对其犯强迫交易罪量刑过重；原判认定的非法获利情况有误。原审被告人蒲晓红提出：原判对第一起的寻衅滋事将其认定为主犯有误，第四起没有参与，不应认定；原判对其犯非法拘禁罪量刑过重。原审被告人姚鸿猷提出原判对其犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪量刑过重。原审被告人吴廷军提出原判认定的第二起寻衅滋事他没有参与；他没有限制周某的人身自由，原判认定他犯非法拘禁罪有误。原审被告人李昌友提出原判认定的第三起寻衅滋事他没有参与；原判对其犯非法拘禁罪量刑时没有考虑其取得了被害人的谅解这一情节，导致量刑过重。经审理查明，自2008年起，上诉人姚源军在湖南省新晃侗族自治县境内从事非法高利放贷，月息从5%至10%不等。2013年11月姚源军成立了群悦投资有限责任公司，以该公司为平台从事非法高利放贷业务。2013年底姚源军的胞弟姚沅松死后，姚源军开始刻意结识、拉拢在社会上放高利贷的上诉人姚鸿猷、蒲晓红及龙平、田忠超等人。2016年4月19日姚源军、姚鸿猷、蒲晓红、龙平、陈宇、田忠超、蒲某商议，每人出资5万元入股到群悦投资有限责任公司继续从事高利放贷业务，并每月分红，其中上诉人姚源军、姚鸿猷、蒲晓红每人分红9000元。为保障所放高利贷能够顺利收回，姚源军纠集姚鸿猷、蒲晓红、李昌友、吴廷军及龙平、田忠超等人，以暴力、威胁等手段在新晃境内实施寻衅滋事犯罪4次，非法拘禁犯罪1次，强迫交易犯罪1次，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱当地经济、社会秩序，造成恶劣的社会影响，逐渐形成了以姚源军为首要分子，姚鸿猷、龙平、田忠超、蒲晓红为重要成员，李昌友、吴廷军为成员的符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织。上述事实，有原公诉机关提交，并经原审庭审质证的下列证据予以证明：1.到案经过，证明李昌友于2020年2月1日在××镇××村××组家中被公安民警抓获归案；蒲晓红于2019年12月5日在晃州镇晃山新城惠宜便利店被传唤归案；姚鸿猷于2019年12月5日在晃州镇通达路传唤归案；姚源军于2019年12月4日在新晃侗族自治县公安局经侦大队办公室被传唤到案；吴廷军于2019年12月4日被公安机关电话传唤到案。2.新晃侗族自治县群悦投资有限公司企业登记基本情况表，证明该公司于2013年11月6日成立，法定代表人为姚源军，股东为姚源军、蒲某，经营范围：限以自有合法资金对外投资，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款等。3.搜查资料、照片及方位示意图，证明公安机关对群悦投资公司进行搜查，搜查出笔记本4本，借条1份、合同文件、王水丰借据等；从群悦投资公司内的保险柜搜查出营业执照、机构代码、支票、股权转让协议等资料。搜查出的笔记本记载了姚源军、龙平、蒲晓红等人入股、分红的情况，及洪某1等人借款的情况。4.笔记本记录、记账单，证明姚源军、田忠超、蒲晓红、陈宇、姚鸿猷、龙平、蒲某每人出资5万元合伙，以群悦投资公司名义或者个人名义对外放高利贷，并对放高利贷获取的收益进行分红，姚源军、田忠超、蒲晓红、陈宇、姚鸿猷、蒲某每人分得9000元，龙平分得4000元；吴廷军在群悦投资公司领取工资8000元。5.对××镇××路××小区××栋××室搜查笔录及对姚源军的奔驰越野车（车架号：ＷＤＣＢＦ71Ｅ38Ａ4）的搜查笔录及照片、方位示意图，证明2019年12月4日公安民警对姚源军居住的新晃县××镇××路××小区××栋××室××房进行搜查，现场从姚源军住房东侧书桌内搜查出可疑文件5份，1把车钥匙及其他文件等，对姚源军家家福小区住宅楼下车库进行搜查，搜查出车架号ＷＤＣＢＦ71Ｅ38Ａ4奔驰越野车一辆，在车后备箱内搜查出名酒名烟售货单、房屋合同资料、粤Ｂ4××**车牌等，并对以上财物进行查封。6.提取笔录、扣押决定书、扣押物品清单，证明公安机关于2019年12月31日在申亦处提取姚源军手提包一个（包内有洪某1的欠条文件袋、“宏发小区转让协议”等），茅台酒17件、奔驰越野车钥匙等，并对以上物品予以扣押。7.湖南省新晃侗族自治县人民法院（1992）刑一初字第69号刑事判决书，证明姚沅军因犯盗窃罪于1992年9月14日被湖南省新晃侗族自治县人民法院判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利四年。8.湖南省新晃侗族自治县人民法院（2013）晃刑初字第127号、（2014）晃刑初字第96号刑事判决书，证明吴廷军因犯抢夺罪、盗窃罪于2013年11月19日被湖南省新晃侗族自治县人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元；因犯盗窃罪于2014年10月30日被湖南省新晃侗族自治县人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元。9.怀化市中级人民法院（2019）湘12刑初40号刑事判决书，证明同案犯杜少平因犯强迫交易罪于2019年12月28日被湖南省怀化市中级人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元。10.户籍资料，证明姚源军、蒲晓红、姚鸿猷、吴廷军、李昌友的身份信息及均达到完全刑事责任年龄。11.证人蒲某的证言，证明姚源军是群悦投资公司的实际负责人，公司里面的事情都是姚源军说了算，她知道田忠超管账，他们关系很亲密，经常一起玩一起吃饭，他们叫姚源军“姚哥”，叫龙平“老哥”，姚鸿猷、田忠超他们是平辈称呼外号。12.证人张某1、洪某1、杨某1、潘某1、杨某3、周某的证言，证明群悦投资公司是姚源军成立的，是一家专门放高利贷的公司，姚源军是混社会的，身边长期跟着一帮马仔，有龙平、姚鸿猷、田忠超、李昌友、蒲晓红等。龙平、姚鸿猷等人平常都称姚源军做老大。以上证人均在姚源军或其手下借过高利贷。13.证人彭某的证言，证明姚源军开投资公司和放高利贷，有很多马仔，姚源军是龙平的大哥，龙平是姚源军最得意的弟子，很多事情都喊龙平去做。14.上诉人姚鸿猷的供述和辩解，其供认他先是和姚源军的弟弟姚沅松一起做事，开始是单干，偶尔和蒲晓红组合放贷。姚沅松死后，姚源军知道他们是放账的，就找到他们入股一起做，于是他们7个人每人入股5万元用于放贷。收钱之后，姚源军召集股东选了田忠超管钱管账。姚源军提供需要贷款人的信息，他们有钱的话就筹钱放给别人。谁有空就去催账，入股的钱产生的收益大家平分，得的钱继续放入入股资金用来放账。姚源军跟他们讲收账的时候注意方式方法，避免使用暴力，灵活使用手段。15.上诉人吴廷军的供述和辩解，其供认2013年之前他和姚源军的弟弟关系好，2015年他坐牢出来之后碰到姚源军，姚源军要他去群悦投资公司做事。姚源军是老板，手下有龙平、田忠超等几个小弟，他们都是帮姚源军收账的。姚源军负责公司全盘，公司里面放账、收账都是姚源军讲了算；龙平很少讲话，就是参与投钱放账和收账；田忠超在公司里面负责管账，以公司名义放出去的账，收回来的利息都由田忠超管理，公司支出去的所有钱都由田忠超报给姚鸿猷，田忠超也参与投钱放账和收账；姚鸿猷主要负责做账，公司所有的收入和支出都由姚鸿猷做账，有一本专门的账本，姚鸿猷也参与投钱放账和收账；蒲晓红参与投钱放账和收账，其他还做什么事情他不清楚；陈宇基本上不管事，只投了5万元入股；他负责每天开门、关门、守店子，有时候也和姚鸿猷他们一起出去收账。17.上诉人蒲晓红的供述和辩解，其供认群悦投资公司是姚源军的，田忠超负责做账。因为姚源军是他们老大，他们要听从姚源军的安排，收账一般都是姚源军安排好，他们只要去拿钱就行了，收到钱之后把钱给姚源军或田忠超。他们每个月会有1000元分红，姚源军也介绍一些借款人给他们个人，钱不够时可以向姚源军借钱。18.上诉人李昌友的供述和辩解，其供认群悦投资公司是姚源军成立的，他是老板，公司有龙平、田忠超、姚鸿猷、蒲晓红、吴廷军等人，公司就是放账公司。19.上诉人姚源军的供述和辩解，其供认2009年至2014年他一个人单独放高利贷，2013年之前蒲晓红、吴廷军、龙平、姚鸿猷是跟着他弟弟姚沅松一起放高利贷的。2013年年底姚沅松死后，这几个人经常到他的公司来玩，他就要龙平、田忠超、蒲晓红、姚鸿猷每人拿点钱给他去运作，每月分红，之后他请了吴廷军到店里上班。平时由他管控钱的使用方向，可以将钱用来投资，也用来放高利贷，姚鸿猷、田忠超、蒲晓红负责具体放贷和收账，开始是田忠超负责记账和收利息钱，后来是姚鸿猷负责管账。借款人都是通过朋友介绍来的，放高利贷的利息按照二分至一角计算，如果两三个月没有收到利息就会到借款人的家中或者店里，或者将借款人叫到群悦投资公司，让他们还钱。他只打过张某1，也安排田忠超、龙平到张学坤家中找过张学坤。他把龙平等人当成老弟，外面的人借钱，他没有钱就让借钱的人找他身边的老弟借。该犯罪集团的具体犯罪事实如下：（一）寻衅滋事1.2012年被害人洪某1因装修耀东酒店向姚沅松借款20万元，到2013年因资金周转困难仍无力偿还借款本金20万元及利息10万元。姚沅松死后，姚沅松的债权由其胞兄姚源军向洪某1催收。2014年起洪某1又多次向上诉人姚源军、姚鸿猷等人借高利贷，且未能按期偿还。2015年至2018年期间姚源军多次指使或伙同上诉人姚鸿猷、蒲晓红、吴廷军及同案人龙平、田忠超等人，在林冲镇耀东酒店、群悦投资公司等地采取暴力殴打、言语辱骂、电话威胁、恐吓、贴身跟随、扣押车辆等方式向洪某1索要高利贷借款。期间姚源军等人按照“利滚利”的计算方式强迫洪某1频繁更换欠条，并撕毁洪某1的转账凭证。通过以上手段，姚源军非法获利39.2万元。上述事实，有原公诉机关提交，并经原审庭审质证的下列证据予以证明：（1）举报材料，证明2019年11月18日洪某1实名向公安机关举报姚源军、龙平、“狼狗”等人高利放贷和暴力催债的行为。（2）被害人洪某1向被告人姚源军出具的借条、欠条，证明被害人洪某1向姚源军借款的事实。（3）洪某1中国农业银行6228××××1276账户，姚源军农业银行6228××××9216账户、湖南省新晃农村商业银行8101××××1481账户、中国建设银行6229××××3460账户的银行转账明细，证明姚源军2014年9月至2016年3月期间通过银行账户向洪某1转账共计128.4万元；洪某1从2015年1月至2017年3月期间通过银行账户向姚源军转账167.6万元。（4）账本，证明洪某1多次向姚源军借款，姚源军收取高额利息。（5）协议书、合作协议，证明2019年10月30日，姚源军、洪某1等人在玉屏侗族自治县大龙街道南宁村合作了花椒基地项目，2019年3月11日姚源军、洪某1等人在玉屏侗族自治县朱家场镇前光村投资建了一个养猪场。（6）林冲镇宏发小区工程转让协议，证明2018年9月18日洪某1将宏发小区已建至二楼的第4栋房屋以成本价700元／平方米的价格转让给姚源军继续修建完毕，姚源军代洪某1支付欠政府的60.2万元后，所建房屋由姚源军售卖。待姚源军收回成本后，所得利润洪某1占股40%，姚源军占股60%。（7）被害人洪某1的陈述及辨认笔录，证明他因无力偿还姚沅松借款本息30万元及姚源军的高利贷，2015年至2018年期间姚源军采用“利滚利”的方式计算本息，频繁逼迫洪某1更换欠条，期间姚源军指使龙平、姚鸿猷、蒲晓红放贷给洪某1用于偿还姚源军的利息。姚源军多次带领或指使龙平、田忠超、姚鸿猷、蒲晓红、吴廷军等人找他催账，或把他叫到群悦投资公司分班轮守，贴身跟随。2015年7月27日姚源军带龙平、姚鸿猷、蒲晓红到耀东酒店找他催账时因他没钱支付，姚源军便对他打骂，后他开车和姚源军到大龙农业银行给姚源军转账73万元。约2016年4月，他带着转账凭证到群悦投资公司与姚源军算账，姚源军怪他保留放高利贷的证据，拍桌子辱骂他并将他的凭证撕毁，后蒲晓红、龙平、姚鸿猷、田忠超、吴廷军等人将他围住，让他打了张70万的欠条才让他离开。2016年10月龙平、姚鸿猷、蒲晓红、田忠超到林冲找他催账，田忠超将他的奔驰车开到新晃，后他到群悦投资公司拿车被龙平等人殴打，后姚源军要他打了一张28万元的欠条才退还车辆。他欠姚源军多少钱都是姚源军讲了算，他前后还了姚源军共有176万元，有银行转账也有给的现金，后来因为还不上姚源军的钱，就把在建的林冲镇宏发小区工程转给姚源军了。经过混杂照片辨认，洪某1辨认出了姚源军、姚鸿猷、蒲晓红、吴廷军就是多次向他暴力收账的男子。（8）证人吴某2的证言及辨认笔录，证明2015年或2016年夏天，他和杨某2一起到耀东酒店找洪某1时，在耀东酒店大堂看见姚源军和洪某1在林冲耀东酒店大厅争吵，洪某1身边站着三四个男子，姚源军冲上去把洪某1按倒在沙发上，站在洪某1旁边的男子用手按住洪某1，姚源军打了洪某1几拳，踢了几脚，他过去劝架被姚源军推倒在地。他听洪某1讲过，洪某1向姚源军借钱，姚源军来找洪某1还钱。经过混杂照片辨认，吴某2辨认出了姚源军和姚鸿猷。（9）证人杨某2的证言，证明他和吴某2到过洪某1的耀东酒店，看到耀东酒店大厅很多人就出到酒店门外，具体发生了什么事情不清楚。（10）证人黄某的证言及辨认笔录，证明黄某从2015年起在耀东酒店上班，姚源军经常找洪某1要账。她听说洪某1欠了姚源军的高利贷，拿了宏发小区的房子给姚源军卖。来要账的基本是年轻人，有时候来三四个，有时候来两三个，酒店负责免费开房给这些人住，基本上要住一两天才走。听说2015年的时候洪某1被姚源军等人要账，在酒店大厅被打。经过混杂照片辨认，黄某辨认出了姚源军。（11）证人李某的证言，证明他与洪某1、姚源军在贵州大龙南宁村建了一个花椒基地，公司名为“贵州大龙群悦生态农业发展有限公司”，姚源军持股50%，洪某1占股40%，他占股10%。（12）证人洪某2的证言，证明姚源军、洪某1、李某在大龙南宁村建了一个花椒基地，大龙南宁村以土地入股占20%，项目是洪某1提出来的，项目具体负责管理人是李某，姚源军是洪某1自己联系的，公司内部股份问题他不清楚。（13）证人钱某的证言，证明姚源军、洪某1、钱某等7人在贵州省玉屏县××村建了一个养猪场，姚源军分文未出却是猪场的大股东，但这是洪某1和姚源军之间的事。他听洪某1讲过因为欠姚源军的高利贷，姚源军以前经常到耀东酒店找洪某1要账。（14）证人向某的证言，证明2013年姚沅松死后，姚沅松名下的债权和公司都由姚源军接手。姚源军跟他讲洪某1还欠姚沅松30万，要他处理这笔钱，后来洪某1给他打了30万元的借条，后他了解这30万元中有10万元是利息，他就只要洪某1还了20万元本金。他看到过姚源军、龙平及其他几个人去找洪某1催账，听说姚源军从洪某1那里得了不少钱。洪某1告诉过他姚源军收账的时候在酒店办公室打过洪某1。姚源军放账出去的利息都不低，为了收账可以把别人关起来、打别人、逼别人。（15）同案人龙平的供述和辩解，其供认洪某1开始是欠姚源军弟弟姚沅松的钱，姚沅松死后变成了欠姚源军的钱。2015年两次与姚源军等人到耀东酒店找洪某1还钱，第一次是与姚源军、姚鸿猷，第二次是与姚源军、田忠超、蒲晓红，两次都是洪某1和姚源军在洪某1的办公室谈。有一次洪某1和姚源军争吵到快打起来。2016年蒲晓红叫他去耀东酒店找洪某1要钱，蒲晓红将洪某1的车子开到新晃，过几天洪某1给他打电话要车子未果，便威胁要搞他的孩子，后在群悦投资公司门口他揪住洪某1的衣领推了洪某1几下，踢了洪某1一脚，扇了洪某1一耳光。他未参与2017年春节到耀东酒店找洪某1逼账的事情，在公司听姚源军讲过，姚源军打洪某1时曾高云出来讲好话被姚源军掐脖子威胁。（16）上诉人姚源军的供述和辩解，其供认2014年至2016年，洪某1陆续向他借高利贷100多万，因洪某1无力偿还，2015年过年期间他得知大龙政府给洪某1拨钱但洪某1未给他还款。他就带着姚鸿猷、龙平、蒲晓红到耀东酒店找洪某1，后二人起了争执，他打了洪某1两巴掌，停手后他就与洪某1算账，最后算下来，洪某1欠他87万多元，当天他和姚鸿猷、龙平、蒲晓红带着洪某1到大龙农业银行转账73万元给他。2015年大年三十洪某1叫他去林冲镇拿钱，他和姚鸿猷在耀东酒店等洪某1到下午三点还没拿到钱，当时他很生气，在大厅打了洪某1几巴掌。2016年4月他打电话要洪某1来群悦投资公司还钱，洪某1拿着转账凭证跟他算账，他觉得洪某1是留存他放高利贷的证据，当场把转账凭证全都撕毁，最后算账下来洪某1还欠他70多万，又要洪某1打了70多万的欠条。2016年底他指使田忠超、姚鸿猷借20万元高利贷给洪某1，其中约15万元是他从股金中拿取。2017年年底他带着龙平、姚鸿猷、蒲晓红、田忠超到耀东酒店找洪某1还钱，洪某1吼了其中一人，他发火大骂洪某1。2018年上半年他找洪某1算过一次账，洪某1欠他及田忠超、姚鸿猷一共200多万，洪某1多次讲要还他的钱，但又没有钱还，后将位于林冲街上的宏发小区工程转让给他。他还让洪某1帮汪水丰担保在他处所借的100万。（17）上诉人姚鸿猷的供述和辩解，其供认洪某1向他借款17万元，该款系公司股金，洪某1在姚源军处亦有借款，具体数额不清楚。他主要通过电话向洪某1催账，有时候陪姚源军去找洪某1催账，有时候自己和蒲晓红、田忠超等人去找洪某1催账，去了约8次。一次姚源军和洪某1发生争吵并扭打，一次与田忠超去收洪某1的账，田忠超贴身跟随洪某1几天未收到钱后将洪某1的车开走，后洪某1给龙平打电话要车并讲要搞龙平的儿女，第二天在群悦投资公司门口洪某1与龙平发生争吵，洪某1被龙平打了一耳光。2017年左右他和田忠超、姚源军、蒲晓红一起到耀东酒店找洪某1算账，洪某1提出用三套房子做抵押，并把3套房子的钥匙给了他们。（18）上诉人蒲晓红的供述和辩解，其供认他和姚源军去耀东酒店找过洪某1一次，当时是姚源军与洪某1谈将耀东酒店二楼改建成幼儿园的事情，自己未向洪某1催债，也不知道姚源军向洪某1催债。（19）上诉人吴廷军的供述和辩解，其供认他去找洪某1催过两次账，第一次是姚源军带着他、姚鸿猷、田忠超到耀东酒店洪某1办公室逼洪某1要钱。第二次是快过年的时候，他与姚源军、姚鸿猷、田忠超、蒲晓红到耀东酒店找洪某1要钱，后来洪某1不在，他和田忠超就在耀东酒店住了一晚，第二天下午洪某1才来，但是也没有要到钱，两次都没有殴打、威胁洪某1。还有几次姚源军带着姚鸿猷等人去耀东酒店找洪某1要钱，但具体情况他不清楚。（20）上诉人李昌友的供述和辩解，其供认他认识洪某1，是耀东酒店的老板，但他没有对洪某1有暴力催债行为。2.2017年7、8月份的时候，因屈罗庚欠上诉人姚源军钱，其父屈某将新晃侗族自治县日光村的一块地转让给姚源军抵债，姚源军给了日光村村长吴某14万元钱用来办理相关土地转让手续。因吴某1没有办成，姚源军多次指使上诉人吴廷军、李昌友、蒲晓红把吴某1带到群悦投资公司对其威胁、恐吓。2017年12月吴某1迫于压力便办了个假证给姚源军，姚源军发现后把吴某1及其外甥张某1叫到群悦投资公司，当时在场的还有姚鸿猷、李昌友、蒲晓红、吴廷军等人。姚源军辱骂吴某1，逼迫吴某1、张某1下跪，并用木质板凳击打吴某1背部，尔后又指使姚鸿猷、蒲晓红、李昌友、吴廷军逼迫吴某1、张某1下河洗冷水澡。上述事实，有经原公诉机关提交，并经原审庭审质证的下列证据予以证明：（1）吴某1的举报材料，证明2019年11月20日吴某1向公安机关举报姚源军、龙平、“狼狗”、“小江”等人放高利贷、暴力索债及强占土地的违法犯罪行为。（2）借条、领条共6张，证明2015年11月13日吴某1向姚源军借款5万元，该款通过姚源军建设银行卡号尾数为3460的银行卡向张某1建设银行卡号尾数为2108的银行卡转账；2016年9月14日吴某1向姚源军借款1.2万元；2016年10月11日吴某1从姚源军处领取4万元现金用于迁坟开支；2016年9月21日吴某1从姚源军处领取3.5万元用于姚宝连迁坟修棺；吴某12017年2月18日向姚源军出具25万元的借条及2017年7月16日向姚源军出具10.6万元的借条。（3）吴某1湖南新晃农村商业银行8101××××9797账户、8101********账户，吴绍海湖南新晃农村商业银行9208××××5011账户，姚源军湖南新晃农村商业银行8101××××1025账户、8101********账户、8101********账户，中国建设银行6229××××3460账户的银行转账明细，证明姚源军从2013年8月至2016年3月期间通过银行账户向吴某1、吴绍海（吴某1之子）、张某1（吴某1的外甥）转账共计45万元；吴某1从2012年3月至2015年6月期间通过银行账户向姚源军转账128万元。（4）被害人吴某1的陈述及辨认笔录，证明2011年姚源军要劳动局旁边的一块地，并给他4万元钱去办理相关手续，但因这块地属于安置地，矛盾突出未能办妥，姚源军就要他赔偿30万元损失费，并扣留他一辆丰田雅阁车，之后因未能及时清偿，姚源军多次指使吴廷军去他家中吵闹、威胁，之后姚源军更是变本加厉要他偿还40万元，他东拼西凑还给了姚源军30万元现金，还差10万元。直到2013年，因他还未还清，他迫于无奈在姚源军的要求下把房产证和土地证给了姚源军，姚源军拿着两证去信用社主任姚金成那贷了70万元钱，并要他在深圳打工的儿子吴少林和吴枝洪赶回新晃在过户手续上签字。2014年姚源军给了他5万元钱又要他去办劳动局旁边那块地，他还是没能办下来，于是姚源军要他赔偿50万的损失，他迫于姚源军的暴力威胁，不得已打了50万的借条给姚源军。之后姚源军为了催账，多次与吴廷军去他家中殴打、辱骂他。2017年快过年的时候，姚源军得知他需要钱支付给民工，于是主动借款13万元给他，但事后却强行要他打了35万元的欠条。2017年夏天的时候，屈某在他村里面买了一块地，姚源军说屈某的儿子屈罗庚欠姚源军50万元钱，便要屈某写了转让手续后他去办理土地证，并许诺事成之后给他买辆奔驰车。因他没办成，姚源军便多次指使吴廷军、李昌友、蒲晓红把他带到群悦投资公司，一坐就是半天、一天，有一次还打了他并把他的一部金立牌老年手机摔坏了。直到2017年12月份，他迫于姚源军的压力便办了个假证给姚源军，姚源军发现后，便把他和他外甥张某1叫到群悦投资公司，当时在场的还有姚鸿猷、李昌友、蒲晓红、吴廷军和另外两个男子。姚源军要他下跪、辱骂他并用一张木凳子往他背上砸了一凳子砸烂了，还砸了他一部金立牌老年手机。之后姚源军指使姚鸿猷、蒲晓红、李昌友逼迫他和张某1下河洗澡。回到群悦公司后直到村书记姚某1来求情才得以离开。经过混杂照片辨认，吴某1指认出姚源军、姚鸿猷、蒲晓红、吴廷军就是带他和张某1下河洗澡的人。（5）被害人张某1的陈述，证明从2015年起他先后向姚源军、姚鸿猷借款共计40万元，月息一角。当没有钱付利息的时候姚源军等人就天天派人到他家中蹲守，将他带到群悦投资公司威胁、恐吓他，以“利滚利”的方式要求重新出具欠条。2017年快过年的时候，因他舅舅吴某1办假证欺骗姚源军，姚源军将他和他舅舅叫到群悦投资公司。姚源军大声辱骂吴某1，叫吴某1下跪，用木质板凳打击吴某1背部，后他和吴某1被姚鸿猷、蒲晓红、吴廷军、李昌友、戴某、杨力带到两河口洗冷水澡。经过混杂照片辨认，张某1指认出姚源军、姚鸿猷、蒲晓红、吴廷军就是带他和吴某1下河洗澡的人。（6）证人戴某的证言及辨认笔录，证明2017年冬天他和李昌友、杨力、蒲晓红、姚鸿猷带着吴某1、张某1到方家屯两河口下河洗冷水澡，当时是蒲晓红、姚鸿猷带吴某1、张某1到河里洗冷水澡，他和杨力、李昌友三人站在马路边。吴廷军是否参与记不清楚。经过混杂照片辨认，戴某辨认出了姚源军就是指使蒲晓红、姚鸿猷带人下河洗澡的男子；蒲晓红、姚鸿猷就是带吴某1、张某1下河洗澡的男子。（7）证人杨某1、杨某4、潘某2的证言，证明2017年冬天的一天下午，在群悦投资公司内姚源军用木凳打一名中年男子，后得知是该中年男子做了一个假证欺骗姚源军。（8）证人姚某1的证言，证明不知道是哪一年冬天的一天下午六点多，吴某1打电话说有点事要他去群悦投资公司，他到群悦投资公司看见姚源军、吴某1、张某1都在店里，姚源军和几个打手坐在沙发上。他为吴某1、张某1向姚源军说情后姚源军才让吴某1和张某1回家。出门后他听吴某1讲姚源军逼他太紧才办了本假证骗姚源军，为此吴某1被姚源军打，还和张某1被丢到两河口河里洗冷水澡。（9）上诉人姚源军的供述和辩解，其供认因吴某1与他弟弟姚沅松关系好，且吴某1和外甥张某1以财政局背后的土地、丰园路大酒店对面的地可以卖给他修房子，陆续找他借钱。吴某1还从他手中陆续拿了几十万去运作劳动局上面那块土地的手续，但过了三四年都没有弄好。因他不能忍受吴某1的拖延，2017年下半年的一天他就跟吴某1讲：“近期内，你没把土地证给我，你们就要赔偿我，我交给你们一万，你就要赔我两万。”2017年10月吴某1办了一本假土地证给他，他发现后便把张某1叫到群悦投资公司，要张某1跪下并打了张某1。后吴某1到群悦投资公司跪下求他不要追究此事，他很生气，便叫李昌友带吴某1、张某1去清醒一下。大概过了一个小时吴某1、张某1又被带回群悦投资公司，说知道错了不应该欺骗他，土地的事情还是继续帮他搞。吴某1、张某1多次向他借款，但是他未向二人暴力催过账，也没有打过吴某1，只在办假证事件中打过张某1一次。通过放高利贷，从吴某1处获利约23万元。（10）上诉人姚鸿猷的供述和辩解，其供认2017年11月的一天下午，姚源军和张某1、吴某1在群悦投资公司扯事情，听见姚源军骂吴某1，骂完后姚源军就叫他、田忠超、吴廷军（或蒲晓红）带张某1、吴某1去洗个澡，于是就开自己的车带吴某1、张某1到两河口河边，叫吴某1、张某1将衣服裤子脱掉躺在水里，后他又开车将吴某1、张某1带到群悦公司。（11）上诉人吴廷军的供述和辩解，其辩解2018年上半年一天14时许，看见张某1、吴某1和姚鸿猷、李昌友、蒲晓红及两个不认识的男人一起走进群悦投资公司，吴某1、张某1两人的头发是湿的。姚源军让他与姚鸿猷、李昌友、蒲晓红等人到店子外面，吴某1、张某1、姚源军在店子里面谈，具体内容不清楚，在店子外面他听姚鸿猷等人讲张某1、吴某1拿假的土地证骗姚源军，刚带他们两个到河边洗了冷水澡。他未参与带吴某1、张某1洗澡的事情。（12）上诉人蒲晓红的供述和辩解，其供认2018年冬天听说吴某1因拿假的土地证欺骗姚源军，吴某1、张某1在群悦投资公司被姚源军殴打。他没有参与殴打行为，但是带吴某1、张某1下河洗冷水澡参与了。参与的人员有姚鸿猷、蒲晓红、吴廷军。（13）上诉人李昌友的供述和辩解，其供认一个冬天他和杨力、戴某、蒲晓红、姚鸿猷在群悦投资公司玩，姚源军、吴某1、张某1陆续到公司，姚源军叫他和其他人出去，公司里面只有姚源军、吴某1、张某1三人，里面发生了什么不清楚。没过多久蒲晓红、姚鸿猷进公司把张某1、吴某1带到公司门口，吴某1、张某1、蒲晓红上了姚鸿猷的车，姚鸿猷和蒲晓红叫他也一起跟着去，他和杨力坐戴某的车跟着姚鸿猷的车走，到两河口一座桥边，姚鸿猷、蒲晓红喊吴某1、张某1脱光衣服蹲在水里面，他、杨力、戴某站在桥上看，大约十几分钟，吴某1、张某1从河里起来，大家原车返回群悦投资公司，到公司后听到姚源军骂张某1、吴某1。吴廷军是否参与没有印象，只记得他和杨力、戴某、蒲晓红、姚鸿猷参与。3.2015年被害人潘某1及其朋友金某在群悦投资公司向龙平、田忠超各借款1万元，月息1角，二人互为担保。在支付几个月利息后金某没有偿还能力，龙平、田忠超以潘某1是金某的担保人为由，要求潘某1偿还金某的借款本息，并多次纠集吴廷军催债。2017年9月9日龙平将潘某1叫至群悦投资公司逼债，并指使上诉人李昌友借给潘某12.5万元用于偿还之前的高利贷。后因潘某1未按期偿还李昌友的借款，上诉人姚源军和龙平、田忠超多次纠集上诉人吴廷军、李昌友在潘某1居住的建材市场小区、群悦投资公司以言语恐吓、贴身跟随、限制人身自由、贴大字报等方式逼迫其还款。2017年11月3日潘某1的妻子彭某以ＰＯＳ机刷卡形式支付姚源军2万元。上述事实，有原公诉机关提交，并经原审庭审质证的下列证据予以证明：（1）提取笔录，证明公安机关对潘某1手机中的涉案证据予以提取，潘某1居住的建材市场小区里被人贴大字报，内容为“潘光怀欠债还钱”。（2）潘某1拍摄的群悦投资公司视频光盘，证明潘某1在群悦投资公司被限制人身自由的时间及参与人员，与潘某1的陈述相印证。（3）潘某1工商银行账号6215********流水明细，证明2017年9月9日13:41李昌友向潘某1转账2.5万元，同日13:57柜台取出2.5万元。（4）转账记录照片，证明2017年10月16日潘某1通过微信向龙平转账5000元。（5）彭某邮政储蓄银行账号6217********流水明细及姚源军工商银行卡号9558********流水明细，证实彭某2017年11月3日通过ＰＯＳ机向天天ＫＴＶ消费2万元。（6）姚源军的卡号为9558********工商银行流水明细证实该账户于2017年11月6日以代付业务形式进账2.0074万元。（7）被害人潘某1的陈述，证明他向龙平借了1万元高利贷，他朋友金某向田忠超借了1万元高利贷，龙平让他给金某担保。后金某无力支付本息，龙平、田忠超、吴廷军便找他还钱。有一次吴廷军、田忠超到凉伞镇工地找他要钱，把他车钥匙拔了，如果不给钱就一直跟着他，后三人回到新晃县城，他找朋友潘大富借了2千元给吴廷军才让他离开。2017年9月9日吴廷军打电话叫他到群悦投资公司，他当时没有钱，吴廷军就介绍了李昌友借钱给他，逼迫他打了2.5万元的借条，借条写好后马上到工商银行转账2.5万元到他卡上，钱到账后，马上又取现出来给了吴廷军或田忠超，龙平说以后不会因为金某这笔账再找他。2017年10月15日左右，龙平、田忠超、吴廷军轮番电话威胁他还钱，他微信转给龙平7000元利息。2017年10月19日田忠超把他叫到群悦投资公司不准他走，并威胁说不还钱就搞死他，直到他妹妹潘某2来担保才允许他离开，后姚源军还派吴廷军、李昌友跟着他妹妹，看她住在什么地方，方便以后找人。约2017年10月底他听妻子说住房楼下被贴大字报并有人在院内喊话，后妻子彭某在姚源军处通过ＰＯＳ机刷卡2万元还清借款。他与金某总共借款2万元，一年多的时间还了有六七万。经过混杂照片辨认，潘某1指认出向他逼债的人就是田忠超、吴廷军、龙平，威胁他的“地老鼠”就是姚源军，借钱给他的人是李昌友。（8）证人彭某（潘某1之妻）的证言及辨认笔录，证明2017年10月底她居住的楼下连续几天都被人贴上“潘光怀欠债还钱”大字报，晚上楼下有人大喊“潘某1欠钱不还”，她打电话给潘某1告知了此事，后她打电话报警。因为考虑姚源军等人太凶狠、霸道，担心会出事，她于2017年11月3日到群悦投资公司通过邮政银行卡6217××××4896向姚源军ＰＯＳ机刷卡2万元帮潘某1还债。经混杂照片辨认，彭某指认出姚源军。（9）证人杨某5（潘某1之母）的证言，证明2017年她居住的楼下连续三天被人贴上“潘光怀欠债还钱”的大字报，且晚上有人在楼下喊“潘某1欠钱不还”。她听孙女潘君说下晚自习回家时看到有一个白色车子跟着她，感到害怕。（10）证人金某的证言及辨认笔录，证明2015年下半年到2016年初的样子，他和潘某1到群悦投资公司向龙平各借了1万元，但钱是姓田的男子出的，他借了七八个月就把钱还了，还钱后他又向龙平借了1万元，潘某1在场帮他做的担保。在支付7个月左右利息后，因生病住院无力偿还借款，龙平联系不上他，就去找潘某1要钱，潘某1告诉他被龙平等人威胁，在凉伞工地被催债，家门口被贴大字报。经混杂照片辨认，金某指认出吴廷军就是找他催债并辱骂他的男子。（11）证人潘某2（潘某1胞妹）的证言，证明2017年一天凌晨，嫂子彭某给她打电话说潘某1被扣在群悦投资公司，车钥匙也被扣了，有人守着不准走。后她到群悦投资公司找姚源军说情，姚源军称要潘某1还六七万元，潘某1讲只借了2万元。姚源军便大骂潘某1，手下的马仔将潘某1围住，后她给潘某1做担保姚源军才放潘某1走，给她十天时间去筹钱，还威胁潘某1说到时候不还钱就搞死他。走的时候姚源军派了手下的马仔跟着她到住在地方，说知道她在哪里，到时候没钱还就去找她。之后的几天时间里经常有人敲她家的门，因为害怕她就搬到妹妹潘群仙家去住。有段时间潘某1家楼下被贴上“潘光怀欠债还钱”的大字报，楼下有人在喊潘某1欠债还钱，因为怕姚源军等人伤害孩子，就把孩子送到潘群仙家中暂住。（12）证人龙某（潘某1的邻居）的证言，证明2017年、2018年左右，楼下反复几次被人贴上“潘光怀欠债还钱”的大字报，好几天晚上有人在楼下喊“潘某1欠债还钱”，小区内的人觉得不安全。（13）证人关长春的证言，证明两三年前因潘某1欠姚源军2万元的事情，彭某要他向姚源军说情，后他和彭某一起到姚源军的群悦投资公司向姚源军说情，姚源军答应只要潘某1还2万元本金，彭某通过ＰＯＳ机刷卡向姚源军还款2万元。（14）证人戴某的证言及辨认笔录，证明一天晚上，他和姚源军、姚鸿猷在群悦投资公司打牌，吴廷军、李昌友、田忠超也在场。后潘某1来了公司，吴廷军问潘某1要钱，潘某1没有钱就一直在公司坐着，后潘某1的妹妹来做担保，潘某1才回去，吴廷军便跟着潘某1的妹妹看她住在什么地方。10多天后潘某1的老婆来公司帮潘某1还钱，刷的ＰＯＳ机，好像是2万元。经过混杂照片辨认，戴某指认出吴廷军是负责收潘某1账的人。（15）同案人龙平的供述和辩解，其供认2016年左右，潘某1、金某向他和田忠超借款3万元，他和田忠超每人1.5万元，月息一角，借条是潘某1和金某一起签的借款人，他负责收金某的账，田忠超负责收潘某1的账。金某支付几个月的利息后就联系不上了，于是只能找潘某1还款，潘某1过了很久才转了5000元利息给他。后他找不到潘某1就叫吴廷军去找，并让吴廷军跟着潘某1。潘某1给了吴廷军一些小恩小惠后，吴廷军就不跟了。之后他叫李昌友借2万元给潘某1用来还债，还听说吴廷军、李昌友晚上的时候到潘某1家去吼、威胁。（16）同案人田忠超的供述和辩解，其供认潘某1向他与龙平借高利贷3万元，他和龙平各出1.5万元，借条打给他，担保人是金某，至今未还，他未采用暴力和威胁手段向潘某1催过账，对贴大字报的事情不清楚。（17）上诉人姚源军的供述和辩解，其供认两三年前潘某1向李昌友借款2.5万元，潘某1偿还5000元后无法再偿还，潘某2替潘某1作担保，后通过关长春求情，潘某1的老婆在群悦投资公司通过ＰＯＳ机刷卡还款2万元，这2万元他第二天取给了李昌友。自己对李昌友、龙平等人催债的情况不知情，不认识金某，金某没有在群悦投资公司借款。（18）上诉人姚鸿猷、蒲晓红的供述和辩解，二人辩解不认识潘某1，没有参与到晃州镇建材市场喊话、贴大字报，对金某没有印象。（19）上诉人李昌友的供述和辩解，其供认某天下午龙平说潘某1借钱急用，要他借给潘某12.5万元，月息2分，潘某1写了借条后把他的路虎越野车登记证给他。后他转账2.5万元到潘某1卡上，隔段时间自己打电话催潘某1还钱，潘某1还了五千元，后潘某1的老婆带着关长春来还钱。关长春说他们带点亲戚，让免掉利息，把本金还了，后潘某1的老婆在姚源军的Ｐ0Ｓ机上刷卡2万元，他就把潘某1的路虎越野车登记证退还给潘某1的老婆，第二天姚源军把2万现金给了他，之后和潘某1就没往来了。他平时是通过电话催潘某1还钱，不还钱就凶或骂几句，对贴大字报的事情不知情。（20）上诉人吴廷军的供述和辩解，其供认潘某1欠田忠超、龙平的钱，一次田忠超叫他一起去凉伞镇玩，后面才知道是去找潘某1，他没有拿过潘某1的车钥匙，田忠超是否拿记不清楚。潘某1因欠钱被喊到群悦投资公司来过，当时公司有姚源军、田忠超、龙平，李昌友是否在场记不清，没有打潘某1，只是没有钱还不让潘某1走，后潘某1的妹妹来作担保才让潘某1离开。姚源军、田忠超、龙平安排他跟着潘某1的妹妹，看她住在什么地方，方便以后找人。潘某1抵押了车辆登记证在姚源军手里。大概2017年龙平开车带着他和李昌友到一建公司对面的建材市场内居民楼找潘某1还钱，龙平要他在院坝大喊潘某1的名字。几天后龙平交代自己去打印内容是“潘光怀欠债还钱”的大字报，他打印了4份大字报放在龙平摩托车尾箱里，过几天田忠超开车带着他、龙平、李昌友到潘某1住的地方，在楼梯口铁门上贴了两张“潘光怀欠债还钱”字样的大字报。“喊话”、“贴大字报”他只参与了一次，之后听李昌友讲又去贴了一次大字报，但李昌友具体和谁去的没讲。4.2016年11月10日姚艳梅在群悦投资公司向龙平借高利贷3万元，被害人杨某1为该借款担保。姚艳梅在支付了几个月利息后无法联系，龙平便要杨某1负责偿还姚艳梅的高利贷。因杨某1未能如期偿还欠款，多次被龙平、田忠超强行带到群悦投资公司、丰园路大酒店逼债，上诉人姚源军、蒲晓红与龙平、田忠超以言语恐吓、限制人身自由、贴身跟随、扣押手机等方式强迫杨某1重新书写欠条，逼迫杨某1偿还高利贷欠款本息。上述事实，有原公诉机关提交，并经原审庭审质证的下列证据予以证明：（1）杨某1建设银行6217××××6903账户交易明细，证明2016年11月10日田忠超6230××××0495账户转给杨某13万元，当日ＡＴＭ取款2万元，转账1万元至杨某46217××××9756账户。（2）被害人杨某1的陈述，证明2016年秋天，姚艳梅向龙平借款3万元，她作担保，姚源军全程在场监督，并通过田忠超的银行账户向她转账3万元，到账后她就将钱取给了姚艳梅。后因龙平找不到姚艳梅，龙平就要她还钱，并强行将她限制在群悦投资公司，说不还利息就不准走，她打电话给朋友借钱，龙平安排一个年轻人跟着她一起去杨某6家借了1000元还利息。还有一天她在杨某6家中玩，田忠超强行将她带到群悦投资公司，在公司里姚源军、龙平、田忠超、蒲晓红恐吓并限制她的人身自由，由于害怕就叫杨某4、潘某2来陪同。在公司门口看见姚源军殴打一中年男子，吃晚饭的时候龙平叫了一名男子跟随她，吃完晚饭后在丰园路大酒店的大厅内龙平对她辱骂，并要求她重新写欠条，由于害怕她向龙平等人书写一张5万元欠条。有一次她和杨某4在中国人寿保险公司门口被田忠超强制带到群悦投资公司，田忠超扣押了她的手机，后她向杨某4借款5000元给田忠超后才退还她手机，让她离开。她前后给了田忠超2万元左右，加上姚艳梅之前给的利息，都已经超过本金了。经过混杂照片辨认，杨某1指认出了龙平及受龙平指使向她逼债的蒲晓红、姚鸿猷、田忠超。（3）证人杨某4的证言，证明2016年下半年姚艳梅在群悦投资公司向龙平借高利贷3万元，杨某1作担保，钱打到杨某1的卡上，龙平叫姚艳梅先付3000元的利息，后杨某1把3万元取出来给了姚艳梅。2017年上半年听杨某1说姚艳梅联系不上，经常被龙平催债。有一天杨某1被限制在群悦投资公司，被龙平辱骂、威胁，并被强迫写了5万元的欠条。有一个20多岁的男子跟着她、潘某2、杨某1到大前门旁的牛肉馆吃夜饭。2017年一天她和杨某1要去怀化，在中国人寿保险公司门口等车，被田忠超强行带到群悦投资公司，田忠超恐吓杨某1，并强制扣押杨某1手机，后她给了田忠超5000元才放杨某1离开并把手机退给杨某1，听杨某1说过她在杨某6家被龙平逼债。经混杂照片辨认，证人杨某4指认出了龙平。（4）证人潘某2的证言，证明杨某1因给一完小姚老师借的3万元作担保，后因找不到姚老师，龙平就要杨某1还钱，在丰园路大酒店大厅龙平恐吓杨某1还钱，强行要杨某1写下5万元的欠条，并要她为杨某1担保。有一次杨某1因无钱还款被龙平控制在姚源军的群悦投资公司内，看见姚源军带了一个中年男子到公司里面，并殴打那名男子。杨某1经过此事就更加害怕了，后想办法还了1000元给田忠超，她与杨某1、杨某4三人才被允许离开。龙平等人主要通过限制自由、辱骂的方式逼迫杨某1还钱，把杨某1叫到群悦投资公司，不还钱不让走。（5）证人杨某6的证言，证明几年前的一天，杨某1在他家中打牌，一名年轻男子到家里找杨某1，杨某1跟着这名男子出去。到了天黑的时候，杨某1找他借1000元给那名男子，后他得知杨某1欠那名男子的钱没有钱还，就每个月还1000元。（6）同案人龙平的供述和辩解，其供认2014年潘某2向他借款2万元，杨某1用金橘佳苑的车库做担保，后潘某2还不起钱，他叫姚鸿猷、田忠超、蒲晓红到杨某1上班的碧朗信用社向杨某1要账，守在信用社门口，后杨某1的一个朋友帮杨某1还了钱。2017年初，姚艳梅在他处借款3万元，杨某1担保，姚艳梅在支付几个利息后无法联系。他跟田忠超讲如果看到杨某1就将她带到群悦投资公司。一天，田忠超将杨某1带到群悦投资公司，刚好姚源军正用凳子在打吴某1，他和田忠超就将杨某1带到丰园路大酒店大厅要杨某1还钱，并让杨某1重新打了一张借条。2017年秋天，他和田忠超将杨某1带到群悦投资公司，因为杨某1没有钱还，他们还骂了杨某1，并威胁杨某1如果不还钱就到杨某1家中去住，之后他叫蒲晓红和杨某1去一个麻将馆拿了1000元钱才让杨某1走。（7）同案人田忠超的供述和辩解，其供认2017年的时候杨某1在金橘佳苑找他借过1万多元，杨某1打了借条，他未收利息，杨某1只还了一千多元，他未向杨某1逼过账。（8）上诉人姚源军供认听龙平讲姚艳梅向龙平借过钱，后面还不起钱跑路了。他不认识杨某1，对龙平、田忠超是否找杨某1催过账不清楚。上诉人蒲晓红供述其不认识杨某1，没有向杨某1催债。上诉人姚鸿猷、吴廷军、李昌友均没有关于杨某1的供述。（二）非法拘禁2014年至2016年期间，被害人周某多次向上诉人姚源军、姚鸿猷等人借高利贷，未能及时清偿。在无法联系到周某后，姚源军安排姚鸿猷、蒲晓红、田忠超去湖南省溆浦县周某的妻子家找周某。2018年3月1日姚鸿猷、蒲晓红、田忠超在溆浦县民政局旁找到周某并向其索债，因周某无钱支付债务，便将周某从溆浦带至新晃侗族自治县晃州镇景喜酒店一房间内。2018年3月1日至5日期间，上诉人姚源军、姚鸿猷、蒲晓红、李昌友、吴廷军、同案人田忠超在景喜酒店、群悦投资公司等地以轮流看守、贴身跟随、限制人身自由等方式逼迫周某还款。2018年3月5日9时许，周某短信向公安机关报警后才得以脱离姚源军等人的控制。上述事实，有原公诉机关提交，并经原审庭审质证的下列证据予以证明：1.周某提供的借条复印件及从姚源军处搜查出的借条，证明周某2016年7月20日向姚源军借款30万元，2016年10月21日周某向姚源军借款5000元。2.景喜酒店开房记录,证明周某2018年3月1日至4日在景喜酒店住宿，同时田忠超2018年3月4日晚也在景喜酒店住宿。3.湖南省新晃侗族自治县人民法院（2018）湘1227破申1号民事裁定书、（2018）湘1227破1-1号民事决定书、债权申报通知书、债权申报须知、债权登记回执，证明周某是新晃金龙工贸有限公司法人，2018年9月4日新晃侗族自治县人民法院已裁定受理新晃县前锋工业园投资开发有限公司对新晃金龙工贸有限公司的破产清算申请，2018年10月31日姚源军向新晃侗族自治县人民法院申报了55万元债权。4.被害人周某的陈述及辨认笔录，证明他先后四次向姚源军、蒲晓红、田忠超、姚鸿猷借款共132万，前后偿还利息200多万。如不按时付息还款，姚源军会安排手下五六个人去他的办公室坐着，让他什么事都做不了，并派人跟着他，有时将他喊去群悦投资公司一坐就是一天。付利息都是现金形式，且从不打收条。2018年3月1日姚源军安排姚鸿猷、蒲晓红、田忠超将他从溆浦县带至新晃县，当天他被限制在景喜酒店。第二天白天基本上是被拘禁在群悦投资公司逼他筹钱，并有姚源军、姚鸿猷、田忠超、吴廷军、李昌友、蒲晓红看守，晚上在景喜酒店有姚鸿猷、田忠超看守。第三天白天是姚源军、姚鸿猷、田忠超、吴廷军、李昌友、蒲晓红将他看守在群悦投资公司，晚上是蒲晓红、吴廷军将他带到姚鸿猷的车里看守了一夜。第四天白天是田忠超、蒲晓红、李昌友将他看守在群悦投资公司，晚上三人又将他看守在景喜酒店。第五天早上他短信报警称自己被软禁，后公安出警将他们带到派出所，当时公安民警对他做了笔录，因他怕姚源军等人报复，不想把事情闹大，就跟民警说他们之间是经济纠纷，后来他向姚鸿猷、田忠超各写了50万的欠条才得以离开。经混杂照片辨认，周某指认出了龙平及看守他的吴廷军、李昌友，把他从溆浦带到新晃的蒲晓红、田忠超、姚鸿猷。5.证人覃某（周某之妻）的证言及辨认笔录，证明2017年与周某结婚后才知道周某欠了姚源军几十万元。2018年3月周某在溆浦县她娘家，遇见两个男子来找周某要钱，后周某和这两个男子回了新晃。几天后周某一直没有回家，她就去新晃找周某，后在群悦投资公司与周某见了面。当时有三个男子在公司里面，后姚源军来了，她问姚源军周某什么时候可以回去，姚源军要她签一个承诺书，如果找不到周某就找她，周某才可以回去。周某怕连累她就不同意她签字，姚源军就不准周某离开。后她就一个人回怀化并建议周某报警。经混杂照片辨认，覃某指认出姚源军，并指认出姚鸿猷是把周某从溆浦带到新晃的人，在群悦投资公司看见过吴廷军和蒲晓红。6.同案人田忠超的供述和辩解，其供认2018年3月1日，他和李昌友等人在溆浦碰到周某，当时周某和他老婆小孩在一起，他跟周某扯还钱的事情，周某说要回新晃筹钱，然后就一起回新晃了。当晚到新晃在景喜酒店休息了一个晚上，第二天田忠超、李昌友带着周某去筹钱，一直到2018年3月5日都没筹到钱，10时许派出所民警就来了。在此期间周某要去哪里他就开车带他去，从未打骂周某，只是不让周某脱离视线。7.上诉人姚源军的供述和辩解，其供认2014年至2016年，周某累计欠他和田忠超、姚鸿猷高利贷七八十万元。2016年过完年后周某杳无音信，2017年过完年他跟姚鸿猷、田忠超讲周某应该在溆浦他老婆那过年，地址是溆浦县××宿舍，要他们去找周某问钱的事情怎么办。后田忠超、姚鸿猷开车到他告诉的地址把周某带到了新晃。在新晃待了两三天，周某、田忠超、还有两个人一起来到群悦投资公司，他给姚鸿猷打电话，要姚鸿猷来公司商量周某怎么还钱的事情。经算账，周某欠本息有120多万，周某讲他认账，想办法先付个万把块，他们不同意，要求起码先付几万，后周某去找朋友借钱，田忠超、姚鸿猷跟着。第二天他接到田忠超的电话，说和周某到晃州派出所，他到晃州派出所问田忠超怎么回事，田忠超说和周某去借钱，一直到了晚上都没借到，他们又一起到景喜宾馆住，周某报警了。8.上诉人姚鸿猷的供述和辩解，其供认经姚源军介绍，周某多次向他和田忠超借高利贷，总计约70万元。2018年3月初，周某未还钱，打电话也不接。一天，他与姚源军、田忠超、蒲晓红在群悦投资公司聊天时讲周某欠钱没还的事情，姚源军讲周某可能在溆浦他老婆家里，地址是××宿舍，并要他们去找周某。过两天后他与田忠超、蒲晓红开车去溆浦找到周某，周某讲筹钱要回新晃，于是坐姚鸿猷三人的车回新晃。到新晃的时候已经很晚了，姚鸿猷三人先将周某带到群悦投资公司叫周某自己筹钱还钱，姚源军当时也在公司，几个小时没有扯清楚，姚鸿猷和蒲晓红就走了，田忠超陪周某住在景喜酒店，第二天去景喜酒店只看到田忠超和周某，他在房间待一下就走了，第三天在街上碰到田忠超、蒲晓红跟着周某在找钱，第四天也是田忠超、蒲晓红跟着周某找钱，第五天周某就报警了。后面听说李昌友、吴廷军在周某筹钱的时候一直跟着周某。9.上诉人蒲晓红的供述和辩解，其供认周某向姚源军、姚鸿猷、田忠超借钱未还，2018年3月姚鸿猷喊他去溆浦找女网友，在城里转了一圈看到周某，姚鸿猷问周某要钱，周某没钱于是坐姚鸿猷的车回新晃借钱。当晚23时许回到新晃，周某提出太晚了借不到钱，要开房睡觉明天再去借，他和姚鸿猷没有下车，看到周某开好房上楼后才离开。第二天未碰到周某。第三天在检察院附近碰见田忠超跟着周某去借钱。第四天姚鸿猷打电话要他去景喜酒店看下周某，他在景喜酒店出电梯门的走廊上遇见田忠超，他和田忠超一起到周某房间里面，房间里有周某和李昌友，四个人聊了一下天，他就离开了。第五天下午听讲周某、田忠超、李昌友被抓了。控制周某期间，没有打周某，就是派人跟着周某，直到周某借到钱把钱还了。10.上诉人吴廷军的供述和辩解，其供认听说周某欠姚源军70多万，周某多次被喊去群悦投资公司坐，一坐就是一整天，让周某想办法还钱。2018年初的一天晚上李昌友打电话要他送宵夜到景喜酒店，看到周某、田忠超、李昌友在酒店房间内，他在酒店睡一下就离开了。大概隔了两三天的晚上9时许李昌友打电话要他去晃州国际酒店后面的小巷子，他到后看见李昌友和周某坐在姚鸿猷的车上，他坐上车后听李昌友说田忠超刚走，之后三人在车上睡了一夜。周某什么事情都可以干，但不能脱离二人的视线。第二天下午回到群悦投资公司时看到周某、李昌友、田忠超在公司，后李昌友、田忠超把周某带走了。第二天听说周某报警了。他听说是姚鸿猷、蒲晓红把周某从溆浦带回来的。11.上诉人李昌友的供述和辩解，其供认两三年前的一天晚上，田忠超打电话要他帮忙看守周某一个晚上，他答应了。后他打电话叫吴廷军过来一起看守周某，吴廷军上车后，三个人在车子里睡了一夜。第二天天亮，他将车开到田忠超家梅林春天小区大门外，让田忠超自己看周某便回家睡觉了。吴廷军也是天亮了才走。到了当晚22时，他和田忠超在凯瑞达酒店附近接到周某，后三人到景喜酒店开了一间房，三人在房间里面玩手机，在房间里听田忠超和周某讲了下周某还钱的事，天亮后周某就报警了。他听说是姚鸿猷、蒲晓红把周某从溆浦带到新晃的。看守周某时，周某去哪里都要跟着，不让周某离开视线和控制。（三）强迫交易2012年8月17日被害人张学坤向上诉人姚源军高息借款10万元，因张学坤未如期偿还本息，姚源军多次指使龙平、田忠超到张学坤家吃住、贴身跟随、威胁、恐吓等方式催债。2014年4月杜少平（已判刑）为向张学坤收取8万元高利贷，邀约姚源军一起逼迫张学坤转让新晃夜郎汽车客运有限公司的股份用来抵债。因张学坤的其他债务致使该股权被法院冻结，杜少平、姚源军出资替张学坤偿还了涉诉债务，使该股权得以解冻。2014年4月25日杜少平、姚源军通过威胁、恐吓等手段，迫使张学坤将其所占新晃夜郎汽车客运有限公司12.25%的股权低价转让给杜少平，22.75%的股权低价转让给姚源军。2016年上半年姚源军将持有的股份转让，从中非法获利43.3万元。上述事实，有原公诉机关提交，并经原审庭审质证的下列证据予以证明：1.借条、银行流水明细，证明2012年8月17日张学坤向姚源军借款10万元，约定利息为12000元/月，当日姚源军通过银行账户向张学坤转账10万元。42.协议书，证明2014年4月24日因张学坤借被告人姚源军、杜少平共计76.8万元无力偿还，经三人协商达成如下协议:张学坤用其本人在夜郎汽车客运公司所占全部股份抵押并在工商部门办理相关转让手续;张学坤在2014年9月30日前能还清姚源军、杜少平借款,该抵押自动失效;若不能按时归还借款,张学坤自愿放弃全部股份给杜少平、姚源军，以还清二人借款。3.新晃侗族自治县人民法院民事调解书、执行裁定书、协助执行通知书、和解笔录，证明张学坤和潘某2因欠罗春华钱未履行偿还义务，罗春华诉至法院后达成协议，因张学坤、潘某2未履行生效调解书确定的义务，罗春华申请法院强制执行。法院依法冻结了张学坤在新晃夜郎汽车客运有限公司股份17.5万元中的13.5万元。2014年4月25日因张学坤、潘某2与罗春华达成执行和解，当场履行12万元，当日法院对张学坤在新晃夜郎汽车客运有限公司的股份13.5万元予以解除扣留。4.新晃夜郎汽车客运有限公司章程修正案、新晃夜郎汽车客运有限公司股权转让协议，证明2014年4月25日被害人张学坤将其名下所持有的17.5万元股权占公司35%股中的11.375万元、6.125万元分别转让给被告人姚源军和杜少平，其中姚源军占公司注册资本22.75%，杜少平占公司注册资本12.25%。5.新晃夜郎汽车客运有限公司企业登记注册档案扫描复制清单，证明2014年4月25日该公司股东由杨明、张学坤、申子华、姚某2变更为申子华、姚源军、杜少平、杨明、姚某2。6.车辆登记信息，证明新晃夜郎汽车客运有限公司转让给杜少平、姚源军的三辆汽车。7.出租车承包合同，证明2016年7月9日新晃夜郎汽车客运有限公司将湘ＮＹ××**出租车发包给杨宁钱（陈某丈夫）；2016年6月27日将湘ＮＹ××**出租车发包给欧某；2016年7月18日将湘ＮＹ××**出租车发包给梁某。8.证人陈某8101××××0975的银行账户流水明细，证明陈某于2016年7月11日向杜少平转账20万元、7月14日向杜少平9208××××7011账户转账8.8万元。9.证人尹某的8101××××4865银行账户流水明细，证明尹某于2016年5月5日向杜少平的6222××××7513账户转账7万元，同年8月22日向杜少平的6222××××6979账户转账5000元。姚源军6229××××3460建设银行账户流水明细，证明2014年11月26日尹某6215××××1185账户向姚源军转账10万元，2016年6月16日姚源军向尹某6221××××1116账户转账11.5万元。10.湖南省怀化市中级人民法院（2019）湘12刑初40号刑事判决书，证明杜少平因犯强迫交易罪被湖南省怀化市中级人民法院判处有期徒刑二年。11.证人潘某2的证言，证明其丈夫张学坤借姚源军的高利贷，因无力偿还本息，姚源军安排龙平、田忠超、还有一个姓蒲的男子到其家中索债，并威胁不还就让她们好过。张学坤是被迫将出租车公司股权转让给杜少平、姚源军的。她听尹某讲，杜少平、姚源军在公司找姚某2，姚某2不肯签字，杜少平讲要把公司砸烂。尹某称张学坤是公司法人，在信用社有贷款及向吴晓勤、罗春华借了钱，拿公司股份抵押，股份被法院冻结了，杜少平、姚源军同意还这三笔钱，尹某才签了字。12.证人杨某1的证言，证明2014年的一天杨某1、潘某2、张学坤在金橘佳苑门口碰到龙平，龙平强行将潘某2、张学坤带到月塘路春水秋香茶楼，茶楼外还有姚源军的马仔姚鸿猷看守。13.证人尹某的证言及辨认笔录，证明当时张学坤是客运公司法人，姚某2、申某、张学坤三人是股东。2014年的一天，张学坤因欠杜少平和姚源军的钱，要把公司股份转给杜少平和姚源军。过了三四天，她应张学坤邀约来到公司办公室看见姚某2、张学坤、杜少平、姚源军四人，张学坤要她和姚某2把股份转让给杜少平、姚源军。转让股份后，工商备案股份上有姚某2、申某、杜少平、姚源军四个人的名字，杜少平和姚源军占张学坤那一股，姚源军比杜少平占股多一点。大约2015年姚源军想把他占的股份卖给她们，要50万元，后尹某用建设银行账户分两次给姚源军转账40万元，还欠姚源军10万元。到了2016年6月份之后姚源军提出按照成本价拿了两台出租车，扣除欠姚源军的10万元后，姚源军补了11.5万元，至此姚源军没有公司股份，只有两台出租车。经混杂照片辨认，证人尹某分别指认出杜少平、姚源军是强迫张学坤出让股份的人。14.证人姚某2的证言，证明张学坤占公司百分之三十三的股份。经计算，张学坤百分之三十三的股份价值有81万元。杜少平、姚源军是社会上的人，在外面给人放贷款。2014年4月份的那段时间，张学坤天天被杜少平和姚源军跟着要钱，到公司找张学坤要钱时讲话很凶，不准张学坤离开。他还听说张学坤在大冬天被人逼迫洗冷水澡、下跪。张学坤股权转让前，杜少平、姚源军向他询问过新增的60台出租车事情，来了解股权的价值。15.证人申某的证言及辨认笔录，证明他又名申子华，2007年他和张学坤、姚某2买了新晃县夜郎汽车客运公司股份，他在公司工作了两个月后就委托嫂子尹某管理，自己去成都做门窗生意，很少回新晃。经混杂照片辨认，证人申某分别指认出了杜少平、姚源军。16.证人刘某的证言，证明张学坤是夜郎汽车客运公司的股东，但因欠了杜少平和姚源军的钱无力偿还，杜少平多次找张学坤催债，张学坤被迫将股份转让给杜少平、姚源军用于还债。17.证人凌某的证言，证明2014年左右新晃夜郎汽车客运有限公司来她工作的窗口办理过股权变更手续，现在依稀记得股东由杨明、申子华（申某）、姚某2、张学坤4人，变成了杨明、申子华、姚某2、杜少平、姚源军5人。18.证人陈某的证言，证明大概2016年杜少平以33.8万元的价格转让了一辆牌号为湘ＮＹ××**的出租车给她，她分两次转账到户名为杜少平的银行账户上。付完第一笔钱时，杜少平带她到夜郎出租车公司签了转让协议。当时夜郎出租车公司卖车的市场价格是33.6万元。19.证人梁某的证言及辨认笔录，证明大约2016年六七月份，姚源军以33.8万元的价格转让了一辆牌号为湘ＮＹ××**的出租车给他，钱直接给姚源军，买了以后就到新晃县出租车公司签订出租车承包合同。经混杂照片辨认，梁某指认出了姚源军。20.证人欧某的证言及辨认笔录，证明2016年6月份姚源军以32万元的价格转让了一辆牌号为湘ＮＹ××**的出租车给他，钱直接给姚源军现金。经混杂照片辨认，欧某指认出了姚源军。21.被害人张学坤的陈述，证明他因在波洲做工程时资金紧张向姚源军借了10万元高利贷无力偿还，姚源军安排手下龙平、田忠超等人到他的家中吃住、贴身跟随，以此向他催债，并强迫他书写了一张50万的欠条。杜少平得知他也欠姚源军的高利贷后，便与姚源军一起强迫他转让夜郎出租车公司的股份还账。杜少平了解到他因欠罗春华的钱被起诉后导致他在新晃夜郎汽车客运公司的股份被法院冻结，杜少平明知他无力偿还其债务的情况下主动拿出10万元钱到法院还罗春华的欠款，将他的股份解冻。第二天中午杜少平找到他后两人一起去出租车公司，杜少平要他打电话叫来另外两个股东姚某2和尹某，尔后杜少平打电话叫来姚源军。在办公室的时候，他还是不肯转让股份，杜少平当场拍桌子讲“你答应了的，你又想反悔是不是，我搞死你类”，姚源军当场把桌上的烟灰缸砸到地上说“你信不信我喊人来，把你的公司全部给你砸了”。他实在没有办法就被逼着签了协议，将他在新晃夜郎汽车客运公司35%的股份全部转让给杜少平和姚源军，他与杜少平、姚源军之间的债务就此了结。22.同案人杜少平的供述与辩解，供认他派姚才林、王文等人多次向张学坤索要债务，但都没得钱。后姚源军讲张学坤也欠其50多万元，邀他一起要张学坤转让其在出租车公司的股份来抵偿债务，他同意了。之后两人找到出租车公司的另一股东姚某2谈张学坤转让股份抵账的事，当时姚某2不同意，他就提出由公司股东按照他们的条件收购张学坤的股份，把欠他和姚源军的钱还了，但姚某2又不愿意出这么多钱，同时姚某2告诉他们，张学坤的股份被新晃县法院冻结了。当天下午，他和姚源军来到法院，他和姚源军各出6万元，共12万元交到法院执行局，还帮张学坤还了吴晓勤的借款3万元，其中他1万元，姚源军2万元。交钱后，法院把张学坤的股份解冻了。之后他和姚某2、张学坤、尹某一起到工商局办理了股权变更，其中他占张学坤股份的10%，剩下的都是姚源军的。次年，公司将一辆出租车以成本价15万元卖给他，他以市场价32万元卖出去，从中赚了16万元钱。23.上诉人姚源军的供述和辩解，其供认2011年以来张学坤多次向他借款，并用新晃夜郎汽车客运公司的股权作抵押。2014年上半年杜少平打电话问他张学坤是不是也欠他的钱，并告诉他有人到法院要求查封、执行张学坤的股权，要他回来处理。他回新晃后就与杜少平一起到新晃县法院执行局了解到张学坤因欠别人的钱未还股权已经被查封，只有把张学坤欠的钱还了，才能进行股权登记。后他多次和杜少平、张学坤、姚某2协商还钱及转让股份的事情，最终商定结果是他和杜少平把张学坤欠的钱还了，张学坤协助他和杜少平转让新晃夜郎汽车客运公司名下的股权。达成口头协议后一两天，他和杜少平还了张学坤欠的钱，法院解封股权。后他和杜少平、张学坤三人就到新晃县工商局办理了股权转让手续，当时张学坤占公司34%的股份，根据他们之间的协议，张学坤把占的股份分成两份，他占22.25%，杜少平占11.75%。在股权转让之后他对张学坤说“如果在2014年年底之前能把欠的钱全部还清，就把股权退还张学坤”。他的股份后来被姚某2和尹某以50万元买回，支付了40万，欠10万，后来新出租车上新，他补了21万后在公司拿了两台车，这两台车后来被他卖了，总共卖了63万元。本院认为，上诉人姚源军、姚鸿猷、蒲晓红、吴廷军、李昌友为收取高利贷，随意殴打，辱骂、恐吓他人，情节恶劣，严重影响他人的工作、生活、生产、经营，破坏社会秩序，其行为均构成寻衅滋事罪。上诉人姚源军、姚鸿猷、蒲晓红、吴廷军、李昌友为索取高利贷，非法扣押、拘禁他人，其行为均构成非法拘禁罪。上诉人姚源军伙同他人以暴力、威胁手段强迫他人转让公司股份，其行为已构成强迫交易罪。上诉人姚源军经常纠集上诉人姚鸿猷、蒲晓红、吴廷军、李昌友及同案人龙平、田忠超等人，以群悦投资公司为据点，以暴力、威胁及滋扰、跟踪、拦截、纠缠、限制人身自由、张贴大字报等“软暴力”为手段，在新晃侗族自治县境内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以姚源军为首要分子，姚鸿猷、蒲晓红为重要成员，吴廷军、李昌友为成员的恶势力犯罪集团。姚源军作为首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。在寻衅滋事罪共同犯罪中，上诉人姚源军组织、领导指挥实施4起，均系主犯；上诉人蒲晓红伙同他人实施3起，其中第1、2起系主犯，第4起系从犯；上诉人姚鸿猷伙同他人实施2起，均为主犯；上诉人吴廷军伙同他人实施3起，上诉人李昌友伙同他人实施2起，二人在共同的寻衅滋事犯罪中起次要作用，均是从犯。在非法拘禁共同犯罪中，上诉人姚源军负责组织、领导、指挥实施，系主犯；上诉人蒲晓红、姚鸿猷积极参与，在犯罪中起主要作用，系主犯；上诉人吴廷军、李昌友起次要作用，系从犯。上诉人姚源军、姚鸿猷、蒲晓红、吴廷军、李昌友一人犯数罪，应当数罪并罚。上诉人吴廷军曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。上诉人蒲晓红在第4起寻衅滋事共同犯罪中系从犯，上诉人李昌友、吴廷军在寻衅滋事和非法拘禁共同犯罪中均系从犯，对相应的犯罪依法应当从轻处罚。姚鸿猷如实供述自己的主要犯罪事实并自愿认罪认罚，可依法从宽处理。上诉人姚源军、姚鸿猷、蒲晓红、吴廷军、李昌友等恶势力犯罪集团的犯罪资金及违法所得应当予以追缴，占有被害人的合法财产应当予以返还。关于上诉人姚源军及其辩护人提出的原判认定的第三、四起寻衅滋事姚源军没有参与，强迫交易罪量刑过重，以及对姚源军非法获利认定有误的上诉理由及辩护意见。经查，姚源军经常纠集姚鸿猷、蒲晓红、吴廷军、李昌友及同案人龙平、田忠超等人，为收取高利贷，采取殴打、辱骂、限制人身自由等暴力及暴力相威胁手段，在新晃侗族自治县境内多次实施违法犯罪活动，造成较为恶劣的社会影响，形成了恶势力犯罪集团，姚源军作为首要分子应当按该集团所犯全部罪行处罚。姚源军与杜少平均系张学坤的高利贷债主，在张学坤无力偿还高利贷本息时，共同强迫张学坤以低价转让其夜郎客运公司的股份，其行为均构成强迫交易罪，且姚源军所得股份比杜少平多，在该起犯罪中姚源军作用地位不亚于杜少平。原判对姚源军非法获利情况的认定，均有被害人的陈述、被告人的供述以及相关的转账记录等证据予以证明，同时在非法获利的认定上采取了有利于被告人原则。故上述理由与意见均不能成立，不予采纳。关于上诉人蒲晓红提出的原判认定其系第一起寻衅滋事的主犯有误，第四起没有参与，对其犯非法拘禁罪量刑过重的上诉理由。经查，蒲晓红多次跟随姚源军找洪某1催账，并与他人轮流看守、贴身跟随洪某1，其行为在该起寻衅滋事犯罪中发挥积极主要作用，系主犯。在第四起寻衅滋事犯罪中，对蒲晓红的指控有被害人杨某1的陈述和同案人龙平的供述相互印证，足以认定。在非法拘禁犯罪中，蒲晓红与姚鸿猷、田忠超受姚源军指使到溆浦将被害人周某带至新晃，为索取高利贷轮流看守并贴身跟随周某，蒲晓红与姚鸿猷、源远军均发挥主要作用，均系主犯，原判对蒲晓红的量刑并无不当。故上述理由均不能成立，不予采纳。关于上诉人姚鸿猷提出原判对其犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪量刑过重的上诉理由，经查，原判对姚鸿猷的量刑，充分考虑其在犯罪中的地位、作用以及从轻的情节，原判量刑并无不当，故该上诉理由不能成立，不予采纳。关于上诉人吴廷军提出原判认定的第二起寻衅滋事犯罪他没有参与；他没有限制周某的人身自由，因此原判认定他犯非法拘禁罪有误的上诉理由。经查，原判认定吴廷军参与第二起寻衅滋事有被害人吴某1、张某1的陈述与上诉人姚鸿猷、蒲晓红的供述相互印证，足以认定。周某被带回新晃后，因无力偿还高利贷，被姚源军、姚鸿猷、吴廷军等人轮流看守、贴身跟随，该事实有被害人周某的陈述与上诉人姚鸿猷、李昌友的供述相互印证，足以认定。故上述理由均不能成立，不予采纳。关于上诉人李昌友提出原判认定的第三起寻衅滋事他没有参与；原判对其犯非法拘禁罪量刑时没有考虑其取得了被害人的谅解这一情节，导致量刑过重的上诉理由。经查，上诉人李昌友受同案人龙平指使给被害人潘某1借款2.5万元用于偿还龙平的高利贷，并在之后的对潘某1的催债中积极参加，且与姚源军、吴廷军等人采取言语恐吓、帖大字报等方式暴力催收，该事实有被害人的陈述与上诉人姚源军、吴廷军等人的供述相互印证，足以认定。李昌友是否取得非法拘禁被害人周某的谅解，在案没有相关证据。故上述理由均不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（四）项、第二百三十八条第一、三款、第二百九十三条第一款第（一）、（二）项、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  龚俊利审 判 员  陈燕琳审 判 员  龚 琰二〇二〇年十一月二十四日法官助理刘锦标代理书记员  阳林芝附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：(一)强买强卖商品的；(二)强迫他人提供或者接受服务的；(三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；(四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；(五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的；(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；(二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；(三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。