江苏省徐州市云龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0303刑初150号公诉机关徐州市云龙区人民检察院。被告人郑林沅，男，1992年2月18日生，汉族，初中文化，无业，租住福建省石狮市（户籍所在地：江西省瑞金市）。2019年9月27日因涉嫌诈骗罪被徐州市公安局云龙分局刑事拘留，2019年10月31日经徐州市云龙区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。指定辩护人霍颖，江苏京楚律师事务所律师。被告人何盼，男，1990年2月28日生，汉族，初中文化，无业，租住福建省石狮市（户籍所在地：江西省抚州市东乡县）。2019年9月24日因涉嫌诈骗罪被徐州市公安局云龙分局刑事拘留，2019年10月31日经徐州市云龙区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。辩护人刘洋，江苏淮海明镜律师事务所律师。被告人张尉平，男，1979年9月16日生，汉族，初中文化，无业，租住福建省石狮市（户籍所在地：江西省樟树市）。2017年8月1日因殴打他人被福建省石狮市公安局行政拘留五日。2019年9月29日因涉嫌诈骗罪被徐州市公安局云龙分局刑事拘留，2019年10月31日经徐州市云龙区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。2020年9月28日经本院决定取保候审，同日由该分局执行取保候审。指定辩护人梁露文，江苏逸诚律师事务所律师。被告人杨平，男，1989年7月22日生，汉族，初中文化，无业，租住福建省石狮市（户籍所在地：江西省上饶市余干县）。2019年9月30日因涉嫌诈骗罪被徐州市公安局云龙分局刑事拘留，2019年10月31日经徐州市云龙区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。辩护人包敬立，江苏恒邦律师事务所律师。被告人关锦辉，男，1995年11月15日生，汉族，初中文化，无业，住广东省江门市新会区（户籍所在地：广东省江门市蓬江区之一）。2019年11月29日因涉嫌诈骗罪被徐州市公安局云龙分局刑事拘留，2019年12月27日经徐州市云龙区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。辩护人王海宁，江苏金朝阳律师事务所律师。被告人吴志坚，男，1994年8月3日生，汉族，初中文化，无业，住广东省江门市新会区（户籍所在地：广东省江门市新会区）。2016年1月1日因吸食毒品被广东省江门市公安局行政拘留十日，同日被强制隔离戒毒二年。2019年11月27日因涉嫌诈骗罪被徐州市公安局云龙分局刑事拘留，2019年12月27日经徐州市云龙区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。指定辩护人李以宽，江苏瀛苏律师事务所律师。徐州市云龙区人民检察院以云检诉刑诉〔2020〕104号起诉书指控被告人郑林沅、何盼、张尉平、杨平、关锦辉、吴志坚犯诈骗罪，于2020年4月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市云龙区人民检察院指派检察员冯琦出庭支持公诉。被告人郑林沅及其指定辩护人霍颖、被告人何盼及其辩护人刘洋、被告人张尉平及其指定辩护人梁露文、被告人杨平及其辩护人包敬立、被告人关锦辉及其辩护人王海宁、被告人吴志坚及其指定辩护人李以宽到庭参加诉讼。现已审理终结。徐州市云龙区人民检察院指控：2019年6月至7月，被告人郑林沅明知他人为实施犯罪活动需要银行卡用于转账，仍从被告人何盼处收购一张工商银行卡、一张农业银行卡、一张建设银行卡，从被告人张尉平处收购一张工商银行卡，并将收购的上述银行卡连同被告人郑林沅自己办理的一张农业银行卡交给他人用于实施违法犯罪活动。被告人何盼明知他人为实施犯罪活动需要银行卡用于转账，仍将自己办理的一张工商银行卡、一张农业银行卡、一张建设银行卡出售给被告人郑林沅。被告人张尉平明知他人为实施犯罪活动需要银行卡用于转账，仍将自己办理的一张工商银行卡出售给被告人郑林沅。上述银行卡被诈骗团伙用于收取、转移诈骗犯罪所得，其中被告人郑林沅的农业银行卡涉及诈骗金额共计人民币17万余元，被告人何盼工商银行卡涉及诈骗金额共计人民币50余万元、农业银行卡涉及诈骗金额共计人民币12万元、建设银行卡涉及诈骗金额共计人民币7万余元，被告人张尉平工商银行卡涉及诈骗金额共计人民币6万元。2019年6月至7月，被告人杨平明知他人为实施犯罪活动需要银行卡用于转账，仍将自己办理的一张工商银行卡出售给他人，该银行卡被诈骗团伙用于收取、转移诈骗犯罪所得，涉及诈骗金额共计人民币70余万元。2019年6月至7月，被告人关锦辉明知他人为实施犯罪活动需要银行卡用于转账，仍从被告人吴志坚处收购一张农业银行卡，并将该卡出售给他人用于实施犯罪活动。被告人吴志坚明知他人为实施犯罪活动需要银行卡用于转账，仍将自己办理的一张农业银行卡出售给被告人关锦辉。该银行卡被诈骗团伙用于收取、转移诈骗犯罪所得，涉及诈骗金额共计人民币30万余元。案发后，被告人吴志坚协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人。为证明上述指控，公诉机关提供了被害人刘某等人的陈述，被告人郑林沅、何盼、张尉平、杨平、关锦辉、吴志坚的供述，银行卡交易记录、查询信息，电子数据检查、提取笔录，辨认笔录，公安机关出具的户籍证明等相关证据。公诉机关认为，被告人郑林沅、何盼、张尉平、杨平、关锦辉、吴志坚帮助他人以非法占有为目的骗取他人财物，其中被告人郑林沅、何盼、杨平诈骗数额特别巨大，被告人张尉平、关锦辉、吴志坚诈骗数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪、从犯。被告人郑林沅在开庭审理过程中对指控的罪名和事实无异议。其辩护人提出：1.被告人郑林沅系初犯、从犯；2.为他人诈骗提供资金流向渠道，未实际参与诈骗，不应以他人诈骗金额直接认定其犯罪数额，而应当充分考虑其买卖银行卡次数、获利等情节，处以刑罚。被告人何盼在开庭审理过程中表示认罪认罚。其辩护人提出：1.被告人何盼系从犯；2.主观故意不明确，只知道银行卡用于干违法犯罪的事，但不明确知道用于诈骗；3.无前科、劣迹；4.系初犯；5.坦白、认罪认罚。被告人张尉平在开庭审理过程中对指控的罪名和事实无异议。其辩护人提出：1.被告人张尉平系从犯；2.坦白，认罪认罚；3.考虑获利情况，适当减免罚金刑。被告人杨平在开庭审理过程中对指控的罪名和事实无异议。其辩护人提出：1.对罪名有异议，被告人杨平主观上仅明知银行卡用于网络犯罪，并不知用于电信网络诈骗，且没有参与诈骗，没有获利，不构成诈骗罪，应当以帮助信息网络犯罪活动罪处罚；2.系坦白、认罪认罚；3.初犯、偶犯。被告人关锦辉在开庭审理过程中对指控的罪名和事实无异议。其辩护人提出：1.被告人关锦辉系坦白、认罪认罚；2.主观恶性不深；3.无前科，系初犯。被告人吴志坚在开庭审理过程中对指控的罪名和事实无异议。其辩护人提出：1.被告人吴志坚系坦白、认罪认罚；2.具有立功情节；3.获利较少，可以减少罚金刑的适用；4.系从犯。建议适用缓刑。经审理查明：2019年6月至7月，被告人郑林沅明知他人为实施犯罪活动需要银行卡用于转账，仍从被告人何盼处收购一张工商银行卡、一张农业银行卡、一张建设银行卡，从被告人张尉平处收购一张工商银行卡，并将收购的上述银行卡连同被告人郑林沅自己办理的一张农业银行卡交给他人用于实施违法犯罪活动。被告人何盼明知他人为实施犯罪活动需要银行卡用于转账，仍将自己办理的一张工商银行卡、一张农业银行卡、一张建设银行卡出售给被告人郑林沅。被告人张尉平明知他人为实施犯罪活动需要银行卡用于转账，仍将自己办理的一张工商银行卡出售给被告人郑林沅。上述银行卡被诈骗团伙用于收取、转移诈骗犯罪所得，其中被告人郑林沅的农业银行卡涉及诈骗金额共计人民币17万余元；被告人何盼工商银行卡涉及诈骗金额共计人民币50余万元、农业银行卡涉及诈骗金额共计人民币12万元、建设银行卡涉及诈骗金额共计人民币7万余元；被告人张尉平工商银行卡涉及诈骗金额共计人民币6万元。2019年6月至7月，被告人杨平明知他人为实施犯罪活动需要银行卡用于转账，仍将自己办理的一张工商银行卡出售给他人，该银行卡被诈骗团伙用于收取、转移诈骗犯罪所得，涉及诈骗金额共计人民币70余万元。2019年6月至7月，被告人关锦辉明知他人为实施犯罪活动需要银行卡用于转账，仍从被告人吴志坚处收购一张农业银行卡，并将该卡出售给他人用于实施犯罪活动。被告人吴志坚明知他人为实施犯罪活动需要银行卡用于转账，仍将自己办理的一张农业银行卡出售给被告人关锦辉。该银行卡被诈骗团伙用于收取、转移诈骗犯罪所得，涉及诈骗金额共计人民币30万余元。案发后，被告人吴志坚协助公安机关抓获其他同案人。上述事实，有证人吴某某、蒋某某等人的证言，被害人刘某、林某真等人的陈述，被告人郑林沅、何盼、张尉平、杨平、关锦辉、吴志坚的供述，扣押清单，微信聊天记录，银行卡交易记录、查询信息，电子数据提取、检查笔录，辨认笔录，搜查笔录，涉案照片，公安机关出具的户籍证明，抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郑林沅、何盼、张尉平、杨平、关锦辉、吴志坚诈骗公民财物，其中，被告人郑林沅、何盼、杨平数额特别巨大，被告人张尉平、关锦辉、吴志坚数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且均与他人系共同犯罪，其中，被告人郑林沅与何盼、张尉平，关锦辉与吴志坚亦系共同犯罪。公诉机关指控被告人郑林沅、何盼、张尉平、杨平、关锦辉、吴志坚犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。关于本案定性问题，经查认为，被告人郑林沅、何盼、张尉平、杨平、关锦辉、吴志坚均在共同犯罪的上线团伙对涉案被害人实施诈骗等违法犯罪前，已明知该团伙可能实施诈骗等违法犯罪，仍按照上线的要求积极准备银行卡等犯罪工具，并按照上线的指示寄送银行卡，符合诈骗罪的构成要件，且系共同犯罪。关于被告人杨平的辩护人提出被告人杨平的行为应当以帮助信息网络犯罪活动罪定罪处罚的意见，本院认为，虽然被告人杨平明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为同时构成帮助信息网络犯罪活动罪。但根据相关法律规定，有前款帮助信息网络犯罪活动的行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。故对被告人杨平应以诈骗罪定罪处罚。故对辩护人的该辩护意见不予采纳。被告人郑林沅、何盼、张尉平、杨平、关锦辉、吴志坚在与他人的共同犯罪中作用相对较小、获利较少，均系从犯，依法可以减轻处罚。故对辩护人的该辩护意见予以采纳。被告人郑林沅、张尉平、杨平、关锦辉、吴志坚到案后均如实供述自己的犯罪事实，均系坦白，依法可以从轻处罚。被告人郑林沅、何盼、张尉平、杨平、关锦辉、吴志坚均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。故对辩护人的该辩护意见予以采纳。被告人何盼到案后至法庭辩论终结前，均未如实供述自己的犯罪事实，其供述与同案人供述、证人证言以及微信聊天记录等客观证据不符，且无法做出合理解释，故被告人何盼非系坦白。对辩护人的该辩护意见不予采纳。被告人郑林沅、何盼、杨平、关锦辉、吴志坚均向其上线提供多张银行卡或其银行卡被多次用于接收诈骗犯罪所得，均非系初犯、偶犯，且主观恶性较大、社会危害性较大，均不宜适用缓刑。故对辩护人的该辩护意见不予采纳。被告人吴志坚协助公安机关抓捕同案人，系立功，依法可以从轻或减轻处罚。故对辩护人的该辩护意见予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郑林沅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2023年3月26日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人何盼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币22000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2023年7月23日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）三、被告人张尉平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月29日起至2020年9月28日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）四、被告人杨平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币21000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月30日起至2023年5月29日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）五、被告人关锦辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2022年1月28日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）六、被告人吴志坚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币9000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2021年11月26日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）七、违法所得依法继续向被告人郑林沅、何盼、张尉平、杨平、关锦辉、吴志坚及同案人追缴，除发还被害人的以外，其余违法所得依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  康 磊审 判 员  杨晓宇人民陪审员  刘启军二〇二〇年十一月二十六日书 记 员  崔 璨