广东省惠州市惠阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1303刑初647号公诉机关惠州市惠阳区人民检察院。被告人蒋某明，男，1989年4月5日出生，汉族，初中文化，户籍地广西壮族自治区南宁市宾阳县***************，公民身份号码：452************716。因本案于2020年4月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现押于惠州市惠阳区看守所。委托辩护人甘友思，广西思盛律师事务所律师。被告人蒋某杜，男，1990年12月23日出生，汉族，小学文化，户籍地广西壮族自治区南宁市宾阳县**************，公民身份号码：452************732。因本案于2020年4月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现押于惠州市惠阳区看守所。委托辩护人李姜，广东佐君律师事务所律师。被告人唐某新，男，1997年11月3日出生，汉族，初中文化，户籍地广西壮族自治区南宁市宾阳县**************，公民身份号码：452************414。因本案于2020年4月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现押于惠州市惠阳区看守所。指定辩护人王章勇，广东金卓越（惠阳）律师事务所律师。惠州市惠阳区人民检察院以惠阳检一部刑诉[2020]Z112号起诉书指控被告人蒋某明、蒋某杜、唐某新犯诈骗罪，于2020年8月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于同年10月29日公开开庭审理了本案。惠州市惠阳区人民检察院指派检察员林佳铭出庭支持公诉，三被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人蒋某明、蒋某杜、唐某新于2020年4月14日与4月15日在惠州市惠阳区**************内，在网上通过“智联招聘”网站寻找招聘公司的招聘员个人信息，并通过“企查查”软件查询相应招聘员所在公司的法人代表等信息后，以冒充被害人所属公司领导的方式骗取被害人信任，随即添加被害人的QQ，编造理由让被害人联系某部门主任电话查问，并发送事先编制的假转账截图给被害人，称因转账延迟，需要被害人帮忙先行转账，让被害人按照提供的指定账户（该银行卡持有人“阿九”，姓名不详，未到案）进行转账，从而骗取钱财。被告人蒋某明、蒋某杜、唐某新三人通过上述诈骗方式，分别于2020年4月14日9时许，骗取陕西舜泉工程机械有限公司员工焦某君转账19000元。于2020年4月15日13时许，骗取江苏风火网络科技有限公司人事员工蒋某宁三次转账，合计10万元。于2020年4月15日14时许，诈骗鞍山新伍餐饮有限公司人事员工于某彬转账5000元。后三名被害人发现被骗均报警。被告人蒋某明、蒋某杜、唐某新于2020年4月19日被抓获。归案后，被告人蒋某杜、唐某新对其涉嫌的诈骗犯罪事实供认不讳。被告人蒋某明在侦查阶段对其涉嫌的诈骗犯罪事实供认不讳，但在惠阳区人民检察院审查起诉阶段翻供表示不认罪。公诉机关认为，被告人蒋某明、蒋某杜、唐某新以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人蒋某明有期徒刑三年六个月，并处罚金；建议判处被告人蒋某杜、唐某新有期徒刑三年三个月，并处罚金。公诉机关提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言、转账记录、现场勘验笔录、辨认笔录、抓获经过等证据证实。被告人蒋某明对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，当庭表示认罪认罚。辩护人的辩护意见：对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，认为被告人蒋某明有坦白情节，被告人蒋某明归案后主动供认犯罪事实，当庭认罪认罚，建议判处其有期徒刑三年三个月。被告人蒋某杜对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见：被告人蒋某杜系初犯、归案后如实供述自己的罪行、认罪认罚、家庭困难，建议对其从轻处罚。被告人唐某新对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见：被告人唐某新是从犯、初犯、认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明，2020年4月14日、15日，被告人蒋某明、蒋某杜、唐某新在惠州市惠阳区**************内，在网上通过“智联招聘”网站寻找招聘公司的招聘员个人信息，并通过“企查查”软件查询相应招聘员所在公司的法人代表等信息后，以冒充被害人所属公司领导的方式骗取被害人信任，随即添加被害人的QQ，编造理由让被害人联系某部门主任电话查问，并发送事先编制的假转账截图给被害人，称因转账延迟，需要被害人帮忙先行转账，让被害人按照提供的指定账户（该银行卡持有人“阿九”，姓名不详，未到案）进行转账，从而骗取钱财。被告人蒋某明、蒋某杜、唐某新通过上述诈骗方式骗取三名被害人，共计124000元，具体犯罪事实如下：1、2020年4月14日9时许，骗取陕西舜泉工程机械有限公司员工焦某君转账19000元。2、2020年4月15日13时许，骗取江苏风火网络科技有限公司人事员工蒋某宁三次转账，合计10万元。3、2020年4月15日14时许，诈骗鞍山新伍餐饮有限公司人事员工于某彬转账5000元。经三名被害人报警，公安人员于2020年4月22日抓获被告人蒋某明、蒋某杜、唐某新，并缴获作案工具三台笔记本电脑、十部手机及五个移动硬盘。归案后，被告人蒋某杜、唐某新如实供述了犯罪事实。被告人蒋某明在侦查阶段交待了犯罪事实，但在惠阳区人民检察院审查起诉阶段翻供表示不认罪，在庭审时表示认罪认罚。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书；常住人口基本信息；到案经过；现场勘查笔录；搜查笔录、扣押决定书、扣押清单；被害人于某彬、焦某君、蒋某宁的陈述；证人汪某松、蒋某宁、黄某安的证言；QQ聊天记录截图；银行转账记录；辨认笔录；被告人蒋某明、蒋某杜、唐某新的供述等证据证实，足资认定。本院认为，被告人蒋某明、蒋某杜、唐某新以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人蒋某明、蒋某杜、唐某新商量诈骗后一起实施诈骗行为，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人蒋某杜、唐某新自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，对其可以从宽处理。被告人蒋某明在侦查阶段如实供述自己的罪行，但在审查起诉阶段翻供表示不认罪，在庭审时又表示认罪认罚，酌情可以从轻处罚。鉴于三被告人认罪认罚，公诉机关的量刑建议无明显不当，予以适当。被告人蒋某明的辩护人除量刑建议外的意见与查明的事实相符，予以采纳。被告人蒋某杜的辩护人认为被告人系初犯、归案后如实供述自己的罪行、认罪认罚的意见与查明的事实相符，予以采纳。被告人唐某新的辩护人认为被告人唐某新是从犯的理由不成立，其余辩护意见与查明的事实相符，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、的规定，判决如下：一、被告人蒋某明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月22日起至2023年10月21日止。罚金于判决发生法律效力之日起一个月内付清。）二、被告人蒋某杜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月22日起至2023年7月21日止。罚金于判决发生法律效力之日起一个月内付清。）三、被告人唐某新犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月22日起至2023年7月21日止。罚金于判决发生法律效力之日起一个月内付清。）四、责令被告人蒋某明、蒋某杜、唐某新共同退赔被害人焦某君人民币19000元、退赔被害人蒋某宁人民币100000元、退赔被害人于某彬人民币5000元。五、缴获作案工具三台笔记本电脑、十部手机及五个移动硬盘由扣押机关予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李晓理人民陪审员  翁如莲人民陪审员  刘笑天二〇二〇年十一月二日书 记 员  黄旭燕张恒彬附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条（第一款）共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条（第一款）组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。（第四款）对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条（第一款）罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条（第三款）犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。