广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0606刑初2445号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人梁永太，男，1972年8月17日出生，汉族，初中文化，原系佛山市南特电器有限公司经营者，户籍地广东省佛山市顺德区******************。因涉嫌犯虚假诉讼罪，于2020年7月10日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕，同年9月27日被佛山市顺德区人民检察院取保候审。经本院决定，2020年10月26日继续对其取保候审。辩护人颜利，广东顺晖律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉[2020]Z2163号起诉书指控被告人梁永太犯虚假诉讼罪，于2020年10月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员郑冠男出庭支持公诉，被告人梁永太及其辩护人颜利到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，2013年3月15日，被告人梁永太作为被害人廖某1的赌债担保人，为了便于日后以合法方式追讨廖某1的赌债，梁永太让廖某1签订一份人民币3000000元的借款合同，并于当天由梁永太通过银行转账人民币3000000元给廖某1，随即让廖某1将人民币3000000元转账到第三人的银行账户，当天款项全额回流至梁永太账户，以此制造虚假的借款银行流水。2013年5月17日至2016年7月30日期间，被害人廖某1多次通过银行转账、现金存入的方式向被告人梁永太共支付了人民币1370172元。因廖某1没有按约定期限支付全部款项，梁永太于2016年8月15日让廖某1重新签订一份人民币2000000元的借据。2016年8月20日至2018年7月26日期间，廖某1多次通过银行转账的方式继续向梁永太共支付了人民币327120元。之后，由于被害人廖某1无法偿还上述款项，被告人梁永太于2019年3月29日向佛山市顺德区人民法院提起民事诉讼，请求法院判令廖某1立即归还借款本金人民币2000000元并支付利息。2019年4月17日至5月15日期间，廖某1多次通过银行转账的方式向梁永太共支付了人民币130000元。佛山市顺德区人民法院采取财产保全措施后，经过调解、开庭、询问等程序审查，发现梁永太虚构债权债务关系，其起诉的事实明显错误，于2019年7月30日裁定驳回梁永太的起诉。2020年7月10日，被告人梁永太到公安机关投案。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提交了下列证据予以证明：到案经过；被害人廖某1的陈述；被告人梁永太的供述；证人周某、廖某2的证言；辨认笔录；户籍证明；移送公安侦查函；民事诉状、借款合同、收据、借据；银行交易明细；答辩状；开庭、询问及调解笔录；调取证据通知书；情况说明；民事裁定书；和解协议；决定书及代收费缴款单。公诉机关据此认为，被告人梁永太以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人梁永太认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。公诉机关建议对被告人梁永太判处有期徒刑一年，并处罚金之刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人梁永太对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、证据及所提的量刑建议均无异议。被告人梁永太的辩护人提出以下辩护意见：1.梁永太具有自首情节；2.梁永太认罪、悔罪态度好；3.梁永太系初犯、偶犯；4.梁永太因本案已被罚款人民币100000元；5.梁永太与被害人廖某1达成和解协议；6.梁永太需要对其经营公司进行管理，不宜羁押。综上，请求法庭对梁永太从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，公诉机关指控被告人梁永太犯虚假诉讼罪的事实清楚，据以指控犯罪事实的证据，经当庭质证，确实、充分，本院予以确认。另查明，被告人梁永太与被害人廖某1已达成和解协议。再查明，被告人梁永太于2019年12月3日因本案被本院处以罚款人民币100000元，2019年12月27日已缴纳罚款。本院认为，被告人梁永太无视国家法律，以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，其行为已构成虚假诉讼罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人梁永太犯虚假诉讼罪，罪名成立。被告人梁永太主动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。鉴于被告人梁永太与被害人廖某1达成和解协议，对被告人梁永太酌情予以从轻处罚。公诉机关所提的量刑建议，与被告人梁永太的罪责相适应，本院予以采纳。辩护人提出的第6点辩护意见，与本案定罪量刑没有联系，本院不予采纳；对于辩护人提出的其他辩护意见，与本院查明事实相符，本院均予以采纳。被告人梁永太因本案被处以罚款人民币100000元，该罚款系因本案同一行为所致，应折抵被告人梁永太的被判处的部分罚金。综合考虑被告人梁永太的犯罪事实、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款的规定，判决如下：被告人梁永太犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳，抵扣罚款人民币十万元后，需缴纳人民币十万元。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员 李 棠二〇二〇年十一月九日书记员 郑惠明附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。