山东省莱州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0683刑初166号 公诉机关莱州市人民检察院。 被告人尹某某1，男，1989年7月27日出生于山东省莱州市，汉族，文化程度中专，农民。曾因犯贩卖毒品罪于2011年2月24日被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月5日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于莱州市看守所。 辩护人迟宗琳、朱绍东,山东文济律师事务所律师。 莱州市人民检察院以莱检一部刑诉[2020]164号起诉书指控被告人尹某某1犯诈骗罪，于2020年4月23日向本院提起公诉，本院审查后于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理中，莱州市人民检察院因需要补充侦查，向本院建议延期审理，延期后，本院依法继续恢复审理了本案。莱州市人民检察院指派检察员孙丽雁出庭支持公诉，被告人尹某某1及其辩护人迟宗琳、朱绍东到庭参加诉讼。现已审理终结。 莱州市人民检察院指控，2014年10月至2018年7月间，被告人尹某某1虚构自己认识烟台市政法委、莱州市公安局领导的事实，以能帮助他人办理取保候审或减轻刑事处罚等为由，先后五次骗取他人财物共计36.98万元。具体犯罪事实如下： 1、被告人尹某某1以认识莱州市公安局的领导、能协调关系对涉嫌强奸的孙某某1从轻处理为由，先后二次骗取孙某某1父亲孙某某2人民币9.68万元，分别为： （1）2014年11月初，尹某某1以办理孙某某1强奸案件的领导的妻子看中一翡翠手镯为由，欺骗孙某某2出资购买价值人民币1.68万元的手镯一个，并谎称已经送给该领导妻子； （2）2014年12月，尹某某1以还需要处理派出所领导的关系为由，从孙某某2处骗取人民币8万元。 2、被告人尹某某1以认识烟台政法委领导和莱州市公安局办案民警，能帮吴某1将该丈夫汪某某1涉黑案件从轻处理为由，先后三次从吴某1处骗取人民币27.3万元，分别为： （1）2018年6月下旬，尹某某1以需要处理烟台市政法委领导关系为由，从吴某1处骗取人民币3.5万元，后以实际花费3.3万元为由，退还吴某12000元； （2）2018年6月底，尹某某1以需要处理莱州市公安局办案民警关系为由，从吴某1处骗取人民币4万元； （3）2018年7月21日，尹某某1以需要找烟台市政法委领导处理关系为由，让吴某1拿出人民币20万元。因吴某1拿不出该钱，汪某某1哥哥汪某某2和街坊施某某1凑齐现金20万元交给尹某某1。 案发后，被告人尹某某1被依法传唤到案。 针对上述指控的事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人尹某某1以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。 被告人尹某某1辩解，手镯是孙某某2主动给该买的，是因该帮孙某某2给孙某某1案打谅解答谢该的；孙某某2答应给该投资50万元，结果给了40万，后该向其要了8万元；该从未给吴某1说过认识烟台政法委领导和莱州公安局办案民警，2018年6月中、下旬施某某1给该4万元让打听、处理汪某某1的事，该花了38000元，剩下的2000元退给施某某1了，与吴某1无关;该没收到指控的其余款项，235000元是承包码头的钱，该没收到，实际是该欠施某某1的承包小港码头款。 辩护人辩护： 1、孙某某2被诈骗事实的案件来源存疑，不排除被害人有诬告陷害被告人的嫌疑，进而不能定性尹某某1有诈骗的主观故意。侦查人员通过侦查施某某1涉嫌妨害公务一案侦查到尹某某1涉嫌诈骗被害人吴某1，但本案受案登记表记载受案时间2019年8月5日，详细记载了被告人诈骗孙某某260多万的事实，在孙某某2没有报案的情况下，侦查机关怎么得知孙某某2的情况、怎么联系其在2019年7月31日到公安机关配合作笔录，发破案经过没有载明，无法得知侦查机关的案件线索从何而来；从时间跨越长度和被害人主观心态上分析，被害人也认为双方之间只是民事纠纷，结合吴某某1与尹某某1民间借贷二审民事判决书足以证实。孙某某1一事从2014年案发到2019年时隔5年，孙某某2从未到公安机关控告过被告人对其诈骗，其在2018年的民间借贷案件中提交的2017年9月19日至2018年1月2日近大半年时间与被告人80多段通话录音中除了提借款的事情均没提到被告人诈骗其款项的事实，倘若真有诈骗一事，被害人不会不进行提及，否则太不符合常理。结合侦查卷中民间借贷一案民事判决书，孙某某2夫妇在民间借贷纠纷案件中因没有得到案件款想通过刑事手段打压被告人尹某某1，不排除二人有诬告陷害被告人尹某某1的合理怀疑。 2、指控尹某某1诈骗孙某某2镯子认定事实不清、证据不足。 关于镯子的真实价格存疑，不能以被告人自称的1.68万进行价格定性，除被害人孙某某2的陈述外，必须有购物小票来佐证。经过庭审发问尹某某1证实是孙某某2向售货员办理的购物手续，即使尹某某1供述了镯子的价格，也仅仅是当时听孙某某2说的，系传来证据，在没有客观证据予以佐证的情况下，只有孙某某2一人的陈述系孤证；关于镯子的去向问题存疑：被告人在侦查1卷P29供述买完玉镯后，在足疗店与王某见面并将玉镯送给了王某。而王某予以否认，庭审时被告人称涉案镯子系被害人的赠送，仅凭被告人单方供述显然不能定性玉镯的去向，不能定性行为人谎称送人的事实；受害人吴某某1、孙某某2二人陈述不具有客观真实性。二人因民间借贷纠纷对被告人有敌意，吴某某1起诉尹某某174万，经过一审、二审法院判决最终只支持了50多万，并且案件款也未执行到位；孙某某2陈述证实其与吴某某1二人相互交流事情发生的经过，这期间二人对事实描述有相互影响、有修正不统一的地方，存在串通口供的可能。不排除被害人在民间借贷案件中无法从被告人处及时得到借款而通过刑事途径故意陷害被告人的合理怀疑。 3、指控被告人尹某某1诈骗受害人孙某某2、吴某某18万元的事实存在事实不清、证据不足问题。八万现金交付的主体是谁、现金如何包装、如何交付这些关键细节现有证据之间不能达到相互印证程度：吴某某1和孙某某2均称八万现金是装在纸质手提包袋中，而证人孙某某3称八万是由塑料袋包好的，就同一事实描述存在矛盾、冲突；八万现金款项来源存疑：被害人提到送给被告人的8万中的5万就是松某借给其的5万元的事实是存疑的，松某只能证明被害人向自己借过钱，但没有证实被害人借款目的与用途，证实不了其出借的5万元款项由被害人转交给了被告人的事实；孙某某2的建设银行流水在2014年12月12日提取现金记录40万，其陈述自己家没有钱、去朋友松某处借了3万的陈述明显作虚假陈述，无法与客观银行流水反映的自己家底情况相吻合；被害人拿着钱通过被告人进行过投资是属实的，详见辩护人提交2016年12月8日被害人孙某某2与被告人尹某某1的通话录音书面整理材料，双方之间有民间借贷往来也是属实的，在上述民间借贷案件中贵院审查现金交付时只有证人孙某某4证实现金交付方式都没有认定，显然只有孙某某3的言词证据达不到确实充分程度；去永安派出所的目的性存疑：孙某某2第一次询问笔录中称，听孙某某3说尹某某1拉着孙某某3在一个小区的楼下停下来，尹某某1上了楼，系传来证据不应采信，而被告人当庭供述系被害人一家亲属共同去过永安派出所给孙某某1拉过行李。即使孙某某3陈述属实也系孤证，因孙某某1诈骗罪案件过程中尹某某1也和被害人家有过接触，不排除被害人、证人把尹某某1和二人均在场的其他情况拼接到本事实中；被害人之间存在串通证词的可能性：补充侦查卷P117被害人孙某某2自述“我和我妻子吴某某1仔细的回想了一下时间和钱的来源”，自认夫妻二人相互帮忙回忆事情经过，存在串通证词的可能；唯一证人孙某某3的证言证明不了被告人有诈骗的主观故意：侦查卷p144证人孙某某3的笔录是传来证据，其是听孙某某2陈述被告人能出面摆平孙某某1一案，孙某某3称“我听我弟弟孙某某2说尹某某1根本没有帮他解决问题”、“我听我弟弟说尹某某1拿打点关系当幌子”，均不是直接感知尹某某1是否存在诈骗的故意，不排除证人有受到被害人情感因素的影响，无法自己作出客观正确的判断；孙某某3与被害人之间本就是直系亲属关系，从感情上分析来讲显然是偏向被害人一方，其所作的有利于被害人的证言证明力本身就比较弱，在无法用其他证据予以补强被害人陈述的情况下，控方对于8万元的指控证据链条上是不充分、不完整的；孙某某2之后所称进账40万元不能动解释不合常理，侦查人员告知孙某某2孙某某3对涉案现金包装方式与其表述不一致，采取的是诱导性发问，程序不合法。 4、指控被告人从吴某1处诈骗3.3万属于认定事实不清、证据不足。被告人和涉案人员施某某1的笔录相互印证了被告人从施某某1处拿的现金而非吴某1处，双方对35000元现金还是4万元现金数额对不起来，最关键的是对该款项的性质、款项来源于谁、被告人、被害人、证人施某某1各执一词，无法相互印证；除了施某某1证实“尹某某1是谎称帮着吴某1丈夫汪某某1处理关系”外，涉案3.5万元现金交付现场再无他人，无人证实尹某某1收到施某某135000元现金时的主观心态以及拿钱的行为表现，仅靠唯一证人施某某1的言词证据证明力明显不足；尹某某1称不知涉案3.5万出处来自吴某1处符合客观常理，既然被告人不知情谈何有诈骗吴某13.3万元的主观故意。施某某1的多次笔录足以证实尹某某1不知道款项来源于吴某1，施某某1在侦查卷p73陈述“当着我的面在吴某1家给了尹某某135000元现金”、而补充侦查卷p16”陈述“在吴某1家吴某1将3.5万元现金给了我，我回到自己家场地院子里给了尹某某1”，前后陈述差异如此巨大，不排除施某某1怕被追究涉嫌诈骗罪的共犯。依据相关规定和现有的不能相互印证的证据材料，以及施某某1在笔录中表示自愿出庭接受对质的态度，都应该让施某某1出庭作证、接受质询，以查明涉案真相。 5、尹某某1诈骗吴某14万的事实存疑：被害人吴某1自己前后陈述该笔款项的关键细节均不一致、自相矛盾。吴某12019年7月29日笔录中提到自己受骗的第一笔款项4万时自认自己家就剩下5000元，但在2020年1月2日笔录中陈述自己受骗的第二笔款项4万时又说自己家中就剩下了4万现金，否认之前自己家只有5000元的说法，前后说法不一、无法作出合理解释；唯一证人施某某1的证言不能直接采信，侦查卷中2019年7月31日、8月1日、8月4日、8月26日四份笔录均系讯问笔录，侦查机关对施某某1是以嫌疑人身份开展调查工作，而不是客观中立的证人身份，施某某1与被告人之间因为小港码头投资款问题存在利益冲突，而且在整个事件中多次去被害人家游说，对给被害人造成今天的局面负有不可推卸的责任，不管是出于良心还是与被告人因小港码头投资利益冲突问题，其所作证言的真实性、客观性都大打折扣；吴某1自认三笔涉案款项交付后才发现尹某某1是骗子，与其之前陈述相互矛盾。施某某1在公安机关的陈述与其他证言之间存在诸多矛盾，无法得出唯一的结论。 6、关于吴某1被诈骗20万的事实，现有证据不能形成完整客观的证据链条。被害人的涉案款项交付对象存疑：被害人吴某1、施某某2夫妇都在笔录中表述基于相信施某某1把款项直接交付给施某某1的可能性要远大于被告人尹某某1，不能相互印证得出唯一结论涉案款项交付给了尹某某1的事实，侦查一卷P45-P46被害人吴某1在笔录中陈述“结合自己之前给尹某某1款项的经历断定尹某某1是骗子”，已经提醒了施某某2、汪某某2夫妇不要将自己家中的款项交付给尹某某1，施某某2夫妇的证词也能证实自己相信施某某1、将15万现金放在了施某某1家桌子上，所以涉案款项是否交付给了尹某某1存疑；被害人是基于相信谁作出的涉案财产处分行为存疑：施某某1的笔录证实其多次和吴某1谈起尹某某1认识公安人员，施某某2的笔录证实施某某1主动到她家沟通汪某某1一案，不能把施某某1在被害人跟前对尹某某1的为人处世能力进行夸大导致被害人产生错误认识处分涉案财产的结果，就认为是尹某某1主观上有诈骗被害人的故意；施某某1是否交付给尹某某1涉案款项5万元存疑。侦查卷p55-P61施某某2第一次笔录中陈述“我们把15万现金放在了施某某1桌子上、施某某1让凯凯拿走钱的”，被害人笔录中关于施某某1的5万元现金是否交付问题系传来证据，按照存疑有利于被告人原则，不排除施某某1没有交给被告人5万元的可能性，而且关于该5万元的交付细节只有施某某1的笔录证实系孤证。另外被害人、施某某1后面又多次作笔录更改之前作的存疑的笔录内容，不能排除被害人方与证人有串供的嫌疑。因为施某某1前几次做笔录时是在看守所里，但后面所作笔录其已离开看守所了，而且与被害人是一个村的街坊，所作笔录的真实性大打折扣，按照存疑有利于被告人的原则，应以施某某2、汪某某2夫妇第一次笔录和施某某12019年8月26日之前笔录不能相互印证的结论，推断出事发当天被告人是否收到过涉案20万元现金是存疑的；款项去向存疑。辩护人从审查起诉阶段就申请调取汪某某2于2018年6月28日在山东莱州农商行三山岛分理处ATM提款机中提取6万元现金的人民币冠字号、于2018年6月29日在山东莱州农商行三山岛分理处ATM提款机中提取5万元现金的人民币冠字号、施某某1于2018年7月21日在山东莱州农商行用存折（账号尾号四位为5854）提取45000元现金的人民币冠字号、被告人妻子温某某的农行账户（尾号四位为4813）于2018年7月22日通过中国农业银行莱州市支行ATM存取款机中存入10笔共计98000元现金的人民币冠字号，用于证明被害人被骗的现金与被告人家属存入现金的人民币冠字号是否一致，进而证明被告人是否收到过被害人20万元，现再次请求贵院责令控方到银行调取被害人提现金的冠字号、被告人家属存现金的冠字号，比对是否是同一笔款项。侦查机关出具的发破案经过载明：在被告人不认罪的情况下，通过查询被告人妻子温某某的农业银行账号发现在2018年7月22日有10笔现金存款合计98000元，就认定是嫌疑人收到诈骗款后转移存入其妻子的账户内，证人温某某的证词没有印证该款项就是来源于被害人吴某1处，在该款项金额与被害人主张款项金额数字无法吻合情况下，必须以客观证据补强言词证据；被害人提现涉案款项数额多少存疑、提现的用途是否具有唯一性存疑。侦查一卷P68施某某2、汪某某2夫妇的笔录、侦查一卷P170施某某1笔录中都自认“自己家是搞经营的，自己家提取现金、留现金的情况太正常了”，不能得出唯一确定的结论即汪某某2在2018年6月28日、2018年6月29日、施某某1在2019年7月21日提取的现金必然是给了被告人，而不是用在自家经营花销上或者其他用途。汪某某2、施某某2夫妇均说自己家凑不齐20万，只凑了15万的说法不真实、明显在说谎，被害人汪某某2的农业银行流水清单反映出被害人汪某某2在2018年6月28日在农业银行同时分8笔提现了69000元、6月29日分7笔提现了60000元共计129000元，但施某某2却仅向侦查机关提供了农商行提现流水，但当天除了在农商行提现外自己家农行账户也同样有提现流水十几万，却没向侦查机关陈述，明显在隐瞒事实，足以真实反映出被害人方在说谎。被害人的主观言词证据与客观银行流水相互矛盾：假设施某某1在2019年7月21日提款5万的事实是存在的，那汪某某2在2019年7月30日笔录中称在这之前两三天凑了15万的说法也应该是真实的，但他的这一说法却与他的农业银行6月28日提现十几万的时间相互矛盾，而且其农商行账户在7月21日之前三四天时间内根本没有取现记录，其农业银行账户在7月18-19号期间也没有提现记录，其农业银行只在7月15日显示提现6000元现金，无法印证汪某某2言词证据真实性，被害人方如何凑的涉案15万的现金，自己也无法对自己之前的陈述作出合理解释，正好印证被害人自己之前“自己家里做生意、随时备用现金”的说法，符合存疑有利于被告人的原则，正好证实被害人提现的15万不一定就是给了被告人。假设汪某某2的农商行账户在2018年6月28日、6月29日取现的11万就是涉案被骗款项，那他在农业银行这两天也取现了129000元怎么解释。假设尹某某1在2019年7月21日收了涉案的20万，但从汪某某2在2019年7月21日之前涉案的两个银行账户中的多笔提现20多万现金的情况来看，不能得出唯一性结论：即汪某某2陈述的2018年6月28日分5笔提现合计60000元、2018年6月29日1笔提现50000元就是尹某某1收取的诈骗款，不能排除被害人陈述的提现11万就是涉案款项。况且汪某某2夫妇在第一次笔录还陈述涉案款项是向亲戚朋友借的，多次笔录陈述的关键事实前后不一，多次笔录和客观的银行流水反映出事实也相互矛盾，越反复多变只能降低证词的证明效力，无法证实尹某某1是否收到过涉案款项的事实；吴某1自己给施某某2说过不能给尹某某1钱，他是骗人的，还证实交付15万元是自己在场，明显是在说谎，吴某1是否真的见证了20万元的交付过程存疑。吴某1、施某某2证实的何时知道被骗存疑，更能说明之前都不认为尹某某1是骗子，本案不是来自被害人控告报案，之所以没意识到被骗，是因施某某1在中间游说，不排除施某某1在被害人面前虚构夸大尹某某1社交能力的可能性；20万元大额款项吴某1不主动偿还，三人不索要或提起民事诉讼，不符合常理，且吴某1与之前陈述相互矛盾。 7、补充侦查报告书中载明侦查机关已落实了施某某1在2018年7月21日打电话给汪某某2、施某某2、尹某某1的通话记录，但没有调取施某某1给被害人的通话记录，调取的通话记录不完整，不能完全反映整个客观事实。既然被害人汪某某2、施某某2、吴某1都提到接到施某某1在2018年7月21日晚上11点左右的电话，那均应能调出通话记录，既然尹某某1打给施某某1的通话记录能调取出来，那施某某1打给汪某某2、施某某2、吴某1的通话记录均能调取出来，侦查机关不能不调取对被告人有利的通话记录。 8、综合分析吴某1涉案三笔款项被骗背景：吴某1一家均是基于对施某某1的信任，看被害人如何交付的款项即可得知。他们均有一个共性即都要求把案涉款项放在施某某1处。本案的行为人系施某某1，是施某某1在人为夸大尹某某1的能力，从所有被害人的笔录中均能体现出这一点来，被害人是基于太相信中间人施某某1而不是基于相信尹某某1产生的错误认识，并没有因为相信尹某某1处分了自己的财产交给了尹某某1。与其说尹某某1涉嫌诈骗罪，倒不如说施某某1更符合诈骗罪的犯罪构成四要件。既然被害人在笔录中自认知道尹某某1是骗子不可靠，也就是说对尹某某1这个人没有产生错误认识去相信他，也不存在基于错误认识给尹某某1财物的问题，相反他们均是相信了施某某1的话产生的错误认识、因施某某1的错误引导导致自己的财产进行了处分。 9、针对控方指控的五笔事实，辩护人申请调取侦查卷中被告人被扣押的手机通讯录名单、核实里面公安人员的手机号是否属实、调取五笔指控事实时间段嫌疑人手机内所有通话记录、恢复涉案人员施某某1与被告人之间的微信、短信记录这些客观证据，而这些客观证据能够证实被告人通过自己的人脉关系给被害人违规打听情况有可能性，违法、违规打听情况与以虚构事实为目的的刑事犯罪有本质区别，既然被告人有打听被害人家属情况的可能性、就与辩方在中国裁判文书网中检索的深圳中院作出的许某某诈骗罪一案无罪判决书（案号2013深中法刑二终字第542号，详见附件二）中判决理由有类似之处，请求贵院类案同判，以体现裁判标准的统一性。附件：深圳市中级人民法院出具的案号（2013）深中法刑二终字第542号判决书一份。 经审理查明： 1、2014年11月初，被告人尹某某1以认识公安局领导、能协调关系对涉嫌强奸的孙某某1从轻处理为由，骗取孙某某1父亲孙某某2出资购买的价值人民币1.68万元的手镯一个。 2、被告人尹某某1以认识烟台政法委领导和莱州市公安局办案民警、能帮吴某1将其丈夫汪某某1涉黑案件从轻处理为由，于2018年6月份从吴某1处骗取人民币4万元，后以实际花费38000元为由退还吴某12000元。 案发后，被告人尹某某1被依法传唤到案。 认定上述事实的证据如下： 1、书证 （1）案件来源、到案经过、发破案经过、受案登记表、立案决定书，证实本案的发破案经过及被告人的归案情况。 （2）户籍身份信息、前科查询证明、刑事判决书，证实被告人尹某某1的身份情况及前科情况。 （3）孙某某2个人活期银行明细，证实孙某某2于2014年11月25日支取现金38万元，11月27日支取现金19万元，12月12日存入现金40万元后，支取现金40万元，12月24日支取现金16.3万。 （4）本院（2018）鲁0683刑初177号民事判决书、烟台市中级人民法院（2019）鲁06民终1004号民事判决书，证实孙某某2的妻子吴某某1于2018年1月4日向本院提起民事诉讼，要求被告人偿还借款74万元，本院于2018年6月20日判决尹某某1偿还吴某某1借款本金590000元及利息，被告人提起上诉，烟台市中级人民法院于2019年6月18日判决尹某某1偿还吴某某1借款本金590000元及利息。 （5）孙某某4提交的借条4张，证实2019年4月18日孙某某2、孙某某1借施某某3人民币40万元；4月30日孙某某2、孙某某1借施某某3人民币30万元；5月1日孙某某2、孙某某1借施某某3人民币32.4万元；4月25日借施某某3人民币30万元。 （6）莱州市公安局民警杨某某、刘某分别出具的情况说明，证实二人作为汪某某1黑恶势力犯罪集团专案组成员，在办案过程中尹某某1未打听过相关案情并请托对被告人汪某某1等人照顾及办理取保候审等事宜，与尹某某1无经济往来，未接受过尹某某1的钱财。 （7）接受证据材料清单、施某某2提交的莱州市农商银行活期查询流水，证实该于2018年6月28日、29日分六次现金支取人民币11万元。 （8）协助查询财产通知书、施某某1莱州市农商银行活期查询流水，证实2018年7月21日该支取现金人民币45000元。 （9）尹某某1手机号18x655x17x7于2018年6-7月份通话记录，证实2018年7月21日尹某某1与施某某1分别于11:54:58、13:07:12、13:19:52、13:22:01、14:01:08、14:05:55、15:39:18、18:13:47、22:44:34进行过通话，7月21日尹某某1与汪某某2于14:52:09、14:55:00进行过通话。 （10）汪某某22018年5月至9月工商银行、农业银行交易流水明细，证实汪某某2银行日常交易流水情况。 （11）温某某中国农业银行信用卡银行交易流水，证实温某某银行账户存入资金的情况。 （12）莱州市公安局刑事侦查大队出具的办案说明，证实经查2018年6月28日至6月29日施某某2从莱州市农商银行三山岛支行分四次提取11万元，施某某1于2018年7月21日到莱州市农商银行三山岛支行支取现金45000元，均反映从银行提取的现金被尹某某1骗走，后发现在案发时间后尹某某1妻子温某某中国农业银行银行卡资金流出现异常，2018年7月15日现存16600元，2018年8月4日现存22700元，2018年7月21日至22日现存11万元，为查明其银行卡存入的现金是否是尹某某1诈骗施某某2等人的违法所得，民警去相关银行调取存取现金的冠字号码，银行工作人员均反映因银行系统存取现金的冠字号码最长保存6个月，后冠字号数据自动覆盖，现已无法查询；在办理施某某1妨害公务案过程中发现尹某某1有诈骗孙某某2的犯罪嫌疑，经初查并询问孙某某2，发现确有犯罪事实发生，遂对尹某某1诈骗案立案侦查；经多方查找均无法与证人施某某1取得联系；施某某1、汪某某2、施某某2、吴某1于2018年7月21日的通话记录现无法调取。 2、证人证言 （1）证人孙某某2的证言，证实2008年左右该认识尹某某1，因之前尹某某1曾借过两次钱都按时归还了，感觉比较靠谱。2014年因该儿子孙某某1涉嫌强奸罪，该在公安局综合楼门口外对碰到的尹某某1说孙某某1被刑事拘留了，尹某某1称这点小事交给他处理就行了，他认识公安局的政委，肯定没问题。次日尹某某1就打电话说“处理这件事情需要打点关系，准备20多万元钱，保证不让盼盼在监狱内待”，“没有问题，找的政委”，因该收扇贝发货手里正好有20多万现金，就让尹某某1前来拿钱，尹某某1开着一辆紫色奥德赛商务车到该位于莱州市三山岛街道吴一村西海岭的扇贝养殖场，该将用绳捆着的10万块钱一捆、1万元钱十扎及5000元现金给了尹某某1。几天后尹某某1称有个领导的妻子看好一个翡翠手镯大约需要3万元钱，如果表示上对孙某某1案子有很大帮助，该妻子吴某某1将准备的3万元钱给了该，尹某某1开着奥德赛商务车拉着该到莱州市百货大楼一楼，花了2.7万元钱买了一只翡翠手镯，剩下的3000元钱该装起来了，尹某某1拿着这只翡翠手镯说送给领导的妻子去处理关系了。约十几天左右尹某某1又打电话说还需要准备30万元钱去处理关系，两天后尹某某1开着奥德赛轿车到该养殖场拿走了30万元现金。约十几天后尹某某1又打电话说还需要8万元去处理关系，当时该手里就有3万元现金，又去找伙计“松某”借了5万元现金，两天后的下午15时许尹某某1开着奥德赛商务车到该扇贝养殖场，当时该妻子吴某某1及四哥孙某某3也在场，该将8万元现金装在纸质手提包装袋中递给了尹某某1，尹某某1提出让孙某某3和他一起去城里送这8万元钱，约3个小时后孙某某3打车回来说尹某某1在一个小区楼下停下，自己提着装有8万元钱的现金上了楼。后孙某某1因涉嫌强奸未遂被莱州市人民法院判处有期徒刑3年，该当时没考虑那么多，后尹某某1以他为孙某某1的事出力了为由向该分别借走25万元、50万元，经多次催要就还了1万元，该起诉他法院也判决该胜诉了。该感觉尹某某1人品不行，给他为孙某某1处理关系的钱估计也被他骗了。后又证实，2014年10月25日上午该和妻子吴某某1在公安局门口看见了尹某某1，说儿子孙某某1因为强奸罪被莱州市公安局刑事拘留了，尹某某1说他认识公安局的政委，能将孙某某1从公安局将人给捞出来，但需要准备20万元钱处理关系，当时该家中有5万元现金，吴某某1又从该妹子孙某某4处拿了15万元现金，尹某某1到该家中拿走这20万元现金，说他马上拿钱处理关系把孙某某1救出来，给钱时该和吴某某1在场。2014年11月初的一天，有个领导的妻子看中一个翡翠手镯需要3万元钱，当时该家中有三万元现金，尹某某1开车拉着该去莱州市百大集团买了一只翡翠手镯，当时翡翠手镯价值2.7万元，剩下3000元钱尹某某1给了该，当时给尹某某13万元现金时吴某某1在场，退给该3000元钱吴某某1不知道，尹某某1买完后拿着翡翠手镯子走了。2014年11月7日孙某某1被取保候审放出来，11月底的一天上午尹某某1说还需要30万元钱帮孙某某1去法院处理关系判缓刑，当时该刚出了一部分扇贝家中有30万元现金，尹某某1开车过来拿走了这30万元现金，当时吴某某1在场。2014年12月份的一天尹某某1打电话说还需要8万元钱去处理永安派出所领导的关系，因为法院审理孙某某1案子还需要听取孙某某1工作单位领导的意见，当时该家中只有3万元现金，又去朋友“松某”处拿了5万元现金，凑了8万元给了尹某某1，当时吴某某1和孙某某3在场，尹某某1开着灰黑色的本田商务车和孙某某3一起进城去送的，到了永安派出所门口尹某某1让孙某某3回家了。因该平日里比较忙，第一次向公安机关陈述时没仔细想，回家后和妻子吴某某1仔细回想了一下时间和钱的来源。尹某某1借该的75万元钱是单纯借钱，并且法院己经判尹某某1归还59万元，拿走的这60.7万元钱是他帮孙某某1处理事情骗的钱，二者不重合。因该养扇贝为了资金周转家中常年有现金，如果没有了就去妹子孙某某4处倒借，所以家中有不少现金，有的是卖扇贝商贩给的现金。孙某某1因涉嫌强奸未遂被莱州市人民法院判了实刑，该还另外拿出6.5万元钱和被害人达成了刑事谅解，尹某某1拿了钱根本就没帮着处理，就是为了骗钱。尹某某1当时说只要现金不要转账，现在想起来他就想好了要骗钱。尹某某1经常给该看他手机里有很多政府机关领导的联系方式，还说认识那个领导，之间关系有多熟，只是听他这么吹嘘，没向该证实过。后又证实，2014年12月12日银行40万进账是卖扇贝挣的货款，是要下账的不能动。另外自己是在收到扇贝货款之后被诈骗的。当时给尹某某18万元现金时是用纸质包装袋装的，孙某某3说用塑料袋包装应该是他记错了，或者说钱离开该手后换了包装，多加了个塑料包装。 （2）证人吴某某1的证言，证实2014年10月24日该儿子孙某某1被莱州市公安局拘留,第二天11时许该和丈夫孙某某2在公安局门口碰见尹某某1,孙某某2说孙某某1的案子尹某某1要给处理,他认识莱州市公安局的政委,能把孙某某1从公安局给捞出来,尹某某1让回来先凑20多万现金处理关系。该家中收扇贝只有5万元现金，该找了小姑子孙某某4让其送来15万元现金，后尹某某1开着黑色本田商务车过来，该将20万钱现金及5000元现金装在买衣服包装塑料袋里给了尹某某1。几天后的下午14时许尹某某1开车到该家扇贝养殖厂,对该和孙某某2说他的关系很硬,很快就会把孙某某1从看守所放出来,还需要钱处理关系,该说家里只有三万元钱了,尹某某1说给领导妻子送一个翡翠手镯比较好看,该就当着尹某某1的面给了孙某某2三万元现金，尹某某1开着黑色本田商务车拉着孙某某2去莱州市里买手镯子去了,约2个小时后孙某某2回来说尹某某1和他买完镯子后尹某某1自己去给领导的妻子送去了。后孙某某1从看守所里出来,尹某某1又到该家说孙某某1的案子可能判刑，需要30万元现金去法院处理关系,当时收扇贝的客户给转账30万元，该去中国建设银行三山岛分理处提了30万元现金放在家中,一两天后尹某某1到养殖场拿走30万元现金。十几天后的一天上午10时尹某某1给孙某某2打电话说判刑时需要公安机关的意见,还需要8万块钱处理关系,孙某某2当时不太耐烦了就说“你还需要多少钱,我家也没有钱了,这样你到我家来吧”，后孙某某3来到该家打听他侄子的事情已经花了不少钱了,处理的怎么样，孙某某2有点不相信尹某某1了就让孙某某3和尹某某1一起去拿着钱处理关系，该家中有3万元现金,剩下的5万元现金是孙某某2向其朋友“松严”借的。尹某某1到了养殖厂屋里，该拿出装有8万元现金的纸质手提袋给了尹某某1,尹某某1说“你们要是不信的话可以找个人和我一起去送钱”，孙某某2就让孙某某3跟他一起去了，约1个小时后孙某某3回来说尹某某1开车拉他到了永安派出所门口,说不方便让孙某某3自己打车回来,尹某某1自己进了永安派出所里面,送没送他也不清楚。尹某某1拿走钱许诺能给孙某某1办成监外执行不用判刑，后孙某某1被判了实刑,当时已经和受害人达成谅解包赔约6.8万元钱,就是不找人强奸未遂也判不了多长时间。他没有能力办这个事,也不认识那么多的领导,就是为了骗钱。后又证实，2014年10月25日晚尹某某1从该家中拿走20万元现金，是将家中的5万元现金和从小姑子孙某某4处拿的15万元现金一起凑了20万元钱给了尹某某1。第二次2014年11月初的一天尹某某1说有个领导的妻子看中一个翡翠手镯，对孙某某1的案子很有帮助，从该家中拿走3万元现金，和孙某某2一起去莱州市百大商场买的，开始该不知道，后孙某某2说尹某某1买翡翠手镯还剩下3000元钱退给了孙某某2。第三次2014年11月底的一天孙某某1被取保候审后，尹某某1说他要去法院给孙某某1处理关系，从该家拿走30万现金，当时该和孙某某2在场，钱是家中卖扇贝挣的钱。最后一次2014年12月份的一天尹某某1说要去给永安派出所的领导处理关系，法院判决会听取孙某某1单位永安派出所的意见，孙某某2借了“松某”5万元现金，加上家中的3万元现金，共给了尹某某18万元现金，尹某某1和孙某某3一起去城里，后听孙某某3说到了永安派出所门口尹某某1就让孙某某3离开了。第一次陈述2014年10月25日尹某某1拿走20.5万元，仔细想了一下就是20万元，当时家中确实有那5000元钱但没给尹某某1，是为了家中生活用的。2014年11月底尹某某1拿走的30万元钱是家中卖扇贝挣的钱，第一次供述从银行提的，后该和孙某某2说起来，才想起当时是家中卖扇贝挣的现金，没有去银行提钱，当时从银行提出来的40万元钱也被尹某某1借去了。 （3）证人孙某某3的证言，证实2014年12月份左右的一天下午，该到弟弟孙某某2家喝茶聊天时孙某某2说孙某某1在外面犯法了，他托人找了尹某某1，让准备8万块钱要给永安派出所的领导打点关系，让该和他一块把钱送到永安派出所去，半个小时后尹某某1过来，孙某某2说自己这有三万，又出去借了五万，让尹某某1一定把事儿解决好了，尹某某1说“放心行了，包在我身上了”，孙某某2从西卧室拿出8万元钱现金共八捆，用塑料袋包好交给了尹某某1，让该陪着尹某某1一块去永安派出所，尹某某1开着一辆黑色越野车拉着该在永安派出所门口停下，说“四哥你回去吧，我这就进去，没你什么事了”，说完后拿着塑料袋包起来的那8万块钱进了永安派出所，该打出租车回了吴家庄子。后来听孙某某2说尹某某1根本就没帮他解决这个事，反而以此为由骗走了不少钱。 （4）证人邢某的证言，证实该系孙某某1强奸未遂案的被害人。2014年10月24日该找老板帮着聘请了文景律师事务所的一名男律师，2014年10月底的一天律师打电话说对方家里想和解，2014年11月2日律师打电话说对方家愿意给6.5万元钱，该去了利群对面律师的办公室，孙某某1的母亲吴某某1和父亲已经在那等着了，孙某某1父母表达了歉意希望能谅解他们，然后孙某某1的母亲吴某某1给了该6.5万现金，该和孙某某1的母亲签订了协议书，并让律师打了一份谅解书，该签字后就离开了。除此之外没有人为此事与该达成协议并给钱。该不认识尹某某1，没听说过这个名字。 （5）证人吴某某2的证言，证实该小名叫“松某”，与孙某某2是一般朋友关系，小学同学。2014年12月上旬的一天10时许孙某某2打电话说想借几个钱，后开着奥迪车到该家中，该从卧室床头柜里拿出五万元现金给了他，因孙某某2为人比较讲信用，且干扇贝养殖的买卖比较大，不担心他会骗该五万元钱，且孙某某2在借钱的三四天之前与该刚在一起吃的饭，就不好意思不借给他钱，也不好意思再让他打借条。当时孙某某2没说他借钱干什么用。借给孙某某2的五万元现金是该留在家中的流动资金，预备的购货款。后经该多次催要，孙某某2于借钱两年后分两次偿还了借款。 （6）证人孙某某5的证言，证实该与孙某某2、孙某某4是兄妹关系。2016年3月份期间孙某某2找到该说要去找孙某某4借钱，因为从孙某某1出事后孙某某2已经借了孙某某4约八、九十万元钱了，他自己去已经借不出来了，该就陪着孙某某2去找孙某某4借过几次钱，孙某某4比较放心，相当于该当个证明人，后边孙某某4又借给孙某某2四、五十万元钱。孙某某2每次都给孙某某4打借条，后来借条汇总到一起太多了，孙某某4就要求孙某某2将借条汇总成了四张，这样钱数比较清晰明了，孙某某4还录了像，当时该一看光从孙某某1出事那几个月孙某某2家就从孙某某4家拿走35万元钱，后孙某某2投资扇贝拿走了几次钱，总共132万元钱左右，当着该的面让孙某某2和孙某某1重新打的借条录的像，当时孙某某4让孙某某2打借条是在2019年4、5月份。 （7）证人孙某某4的证言，证实从2014年10月24日孙某某1被公安拘留后，该嫂子吴某某1和五哥孙某某2就开始陆续向该借钱，直到2016年4月份共借了132.4万元钱。2014年10月25日18时许，吴某某1打电话说孙某某1被公安局拘留了，让该凑20万元钱给对方把孙某某1整出来，该家养钢壳船，秋天卖了海产品家中有15万元现金，就让吴某某1前来将15万元现金给了吴某某1，几天后孙某某2给该打了一张15万元钱的借条。2015年2月6日10时许孙某某2打电话让准备20万元钱，因当时已封海该只有7万元现金，孙某某2让该向朋友借借凑齐20万元，该找后邻居施某某4借钱，施某某4提出让其闺女施某某5去转账，该又找小姑子刘某某1借了3万元现金，后孙某某2坐着一辆灰色商务奥德赛车到了三山岛农业银行门口，说是“凯凯”开车拉他过来的，该将盛有10万元现金的黑塑料袋给了孙某某2，后施某某5和“凯凯”到ATM机转钱说转了10万元钱，“凯凯”开车拉着孙某某2走了。2015年3月份左右孙某某2抓扇贝苗借了该27万元现金，2015年9月份左右孙某某2抓扇贝苗向该借50万元，该没办法又向邻居施某某4家借了50万元钱。2017年3月份孙某某2借了该10.4万元现金。2018年春天3、4月份孙某某2当着孙某某5的面借了该15万元现金，还没给打借条。让孙某某2将借条汇总重新打了四张借条，让孙某某5当证人，该还录了打借条过程的视频。 （8）证人王某的证言，证实该在莱州市公安局工作。2012年春天该通过吴某2认识了尹某某1。2014年10月至2015年期间尹某某1没有找该帮着处理孙某某1强奸案并送过财物，他给该打电话主要是想借钱和还钱的事。尹某某1说他有买卖需要钱，向该借了好几次钱，但讲好的给付利息一直没给到数，后好几年就不给利息了。因尹某某1说他有多笔买卖、多处房产，该以为他比较挣钱就相信他借给他钱了，共借给他200万元，2018年2月份二人对过一次账，对账时他还欠100万本金，这些钱是该通过亲戚朋友倒借的。后尹某某1一直说没钱也不还钱，该就到法院起诉他，通过法官主持调解了。尹某某1当时借钱存钱转账该都让他转到该三婶刘某某2的中国农业银行银行卡上。2018年6月至2019年期间尹某某1没有找该托关系帮着处理汪某某1、施某某6、季某1、季某2的案子，2018年8月14日后该通过法院起诉尹某某1后双方关系就不好了，后该在法院申请执行尹某某1的债权、土地，就对该有意见了。 （9）证人吴某1的证言，证实2018年6月20日该丈夫汪某某1因涉嫌犯罪被烟台市公安局刑事拘留，汪某某1的街坊施某某1提出他干儿子能给汪某某1的事情帮上忙，三四天后的晚上18时许施某某1和他干儿子到了该家茶室，施某某1介绍说他干儿子叫高某，高某说他认识负责汪某某1案子的民警，介绍其社会关系证明他有能力把汪某某1从看守所办出来，并说他认识莱州市公安局的政委、烟台市委的领导。几天后施某某1说高某说想买点海参、螃蟹等海鲜去烟台托关系找烟台市委的领导先探探路，次日施某某1说高某将海鲜分四五份给了烟台市委四、五个领导，高某现在施某某1仓库里等着，花了3.5万元钱左右，该对施某某1说“我家中就剩4万元钱了，给你3.5万元钱，我家就剩下5000元钱，你千万别让他忽悠咱”，然后从家中拿了3.5万元现金给了施某某1，施某某1下午去该家时说高某就花了3.3万元现金，车费他自己出，退给2000元钱。后来几天施某某1就领着高某一直去该家谈事情，高某提出给莱州公安局负责办案的钱，该说实在是拿不出钱，高某就提出给杨队长两万，给刘某和王某一人一万，该从茶室拿出四万元现金给了高某，当时施某某1在场。后听朋友说高某拿着该给的钱天天在外面高消费吃喝玩乐，根本没给该办事，就感觉自己被骗了。后该就对高某说“这个事情我不用你办了，我已经找别人办了，找别人办的话我不用花钱”，高某说“咱两条腿走路，他办他的，我办我的”，该让施某某1告诉高某让他退钱，高某回话说他不想退钱，继续给办。几天后施某某1到该家说“如果有人给你拿出20万元钱来，你愿意点头同意，帮着汪某某1处理关系”，次日该二嫂子“云”打电话说“我准备了20万，施某某1说让高某帮着把汪某某1办出来，这个钱我和你二哥准备好了，但是需要你点头”，该才知道高某和施某某1又去找该二哥汪某某2和二嫂子“云”做工作了，该提出钱不能给他，要是真能办这钱放在施某某1处，办成后可以多给他，几天后汪某某2、“云”和施某某1及高某和该在施某某1仓库里，施某某1让该点头同意让“云”替该拿出20万元钱，让高某拿着去烟台送礼，该没有表态，走后该对“云”说“你不能给高某钱啊，他是骗人的，他要钱的话，你就和他说钱被我借走用了，现在凑不齐20万元钱了”，次日施某某1去二嫂子“云”家拿钱时二嫂子“云”就说“钱没有凑够，钱被吴某1借去给孩子交学费了”，高某和施某某1都火了，施某某1从家里拿着存折提出5万元，二嫂子“云”给了15万元钱，凑了20万元钱给了高某。当晚23时在施某某1仓库汪某某2、二嫂子“云”及高某都在场，高某讲了到烟台送钱的过程。之后高某再没联系该，问施某某1也不说话，就知道自己被骗了。并证实高某当时介绍他自己时说认识公安局的局长、烟台市委的领导，和公安局办理汪某某1案件的民警关系都很好，并给该看了看他手机里公安局领导的电话。后证实，第一次2018年6月25日前后的一天下午16时许,施某某1到该家茶室说尹某某1已经花3.5万元钱买的海参、蟹子等海产品给烟台的领导送过去了,该就从家中拿了3.5万元现金给了施某某1,约半个小时后施某某1说尹某某1对他说实际买海鲜就花了3.3万元钱,退回2000元钱,然后给了该2000元钱。第二次约2018年6月底的一天傍晚18时许,施某某1领着尹某某1到该家茶室,尹某某1说要给办理汪某某1案件的办案负责人表示一下,因当时家中就剩下4万元现金,该在茶室当着施某某1的面给了尹某某14万元现金。第三次约2018年7月21日的一天,汪某某2夫妻凑了15万元钱,施某某1去银行提了5万元,共给了尹某某120万元现金,尹某某1装到牛皮纸大信封里，当时有该和汪某某2、施某某2、施某某1在场。第一次给施某某1现金是因以前汪某某1做生意家中常年备着现金,当时家中还有四万元现金，第二次给的现金是汪某某1出事后该母亲给了2万元现金,该姑姑给了2万元现金。后又证实，2018年7月底尹某某1向该要20万元来疏通关系帮汪某某1，当时该没钱了，尹某某1就去找汪某某2、施某某2，当时该也和他二人商议过，最后由汪某某2、施某某2出15万，施某某1出5万。当天下午该听施某某2说施某某1去银行提钱了，当天下午该和汪某某2、施某某2、施某某1都在场，他们三人共交给尹某某120万元。如果这种事情真的能办成的话，这钱该是一定要偿还给人家的，为了该丈夫的事情人家帮着出钱，这种钱该需要偿还。该将所有钱都给了尹某某1后，等了好长时间也没收到什么消息，就开始想尹某某1会不会是骗人，又过了更长一段时间，一点消息都没有，就意识到自己被骗了。 （10）证人施某某1的证言，证实2013年左右该和尹某某1认识，双方比较投机，感觉尹某某1有能力有点社会关系，尹某某1觉的该对他比较好就拜该为干爹。该和汪某某1是邻居，关系很好。2018年6月20日汪某某1因涉嫌犯罪被刑事拘留后，该经常到汪某某1家帮他妻子吴某1干活。2018年6月20日该和尹某某1闲聊时说汪某某1被抓起来了，尹某某1就说他认识很多人，关系很硬，能串通办个取保，当天下午该就告诉了吴某1，吴某1让该领着高某过来见见，一、两天后的晚18时许该领着尹某某1去了吴某1家茶室，尹某某1对吴某1说认识莱州市公安局的政委及烟台市政法委书记，能帮汪某某1处理关系办理成取保放出来，吴某1让他办办试试。第二天中午12时许尹某某1打电话说他想帮汪某某1去烟台探探路先疏通关系，买点海参、蟹子带着，该领着尹某某1去了吴某1处，尹某某1说需要3.5万元钱去买海鲜疏通关系给烟台的领导送去，吴某1当着该的面给了尹某某13.5万元现金。当天下午尹某某1说他剩了2000元钱让该给吴某1送了过去。过了约3、4天尹某某1又让该带着去吴某1家茶室，尹某某1对吴某1说需要处理莱州市公安局办案民警的关系，吴某1说现在只能凑出4万元，给了尹某某14万元现金。约四、五天后尹某某1让该领着他去找吴某1，说钱已经表示上了，他在烟台疏通的关系反馈给他，给汪某某1办取保的事情没有问题，吴某1说她现在没有钱了，给孩子交的学费也是借的，尹某某1就说“办到这里就不办了”，该就去和汪某某1的二哥汪某某2及其妻子“云”商议，最后汪某某2夫妇凑了15万元钱，该从银行提出5万元钱，凑了20万元钱给了尹某某1，当晚23时许尹某某1从烟台回来到了该的仓库，想把送礼的过程给汪某某2夫妇和吴某1讲一下，该将他们叫来，尹某某1讲了送礼的过程。后汪某某1没有被取保，吴某1就说尹某某1是个骗子，吴某1再也没问过尹某某1。给尹某某1凑的20万元钱中该帮吴某1凑了5万元，是用自己农商银行三山岛支行存款取了一部分钱加上车上的现金凑的，当时是2018年7月21日从该银行卡上提了45000元现金，加上车上的现金5000元，凑了5万元给了吴某1。尹某某1拿钱之后给了该四万元入股钱，不是给处理关系退回的钱。该于2017年2月与施某某7、刘某某3、施某某8一起承包了三山岛村的小港码头，小港码头一直在施某某9手里，后又转让给施某某10，一直占着不走。2019年1月份左右尹某某1说他能将小港码头从施某某10手里拿出来，但他需要占股，当时谈的是如果将码头拿回来，只出资4万元就能占30%股份，尹某某1就在2019年1月份给了该4万元入股钱。尹某某1在该的仓库天井当着该的面从汪某某2和施某某2处拿走20万元现金，当时该和汪某某2、施某某2在场。7月21日23时许尹某某1在该家仓库天井讲了他去烟台送钱的过程，当时有该、施某某2、汪某某2、吴某1在场。后又证实，第一次2018年6月25日前后的一天下午16时许,该到吴某1家的茶室对吴某1说“尹某某1自己说他已经花了3.5万元钱买的海参和蟹子等海产品去烟台帮着汪某某1处理关系了,花的钱尹某某1已经自己给垫上了,尹某某1现在就在我的场地院子里面等着意思向我要钱”,吴某1就将3.5万元现金给了该,该回到自家场地院子将3.5万元现金给了尹某某1,尹某某1说实际就花了3.3万元,退给2000元钱，该又将这2000元送给了吴某1，给尹某某1现金时吴某1没在场；尹某某1骗该说能帮着要回小港码头，当时该和他商议只要能要回小港码头，尹某某1出资5万元就能占30%的股份，但尹某某1只给了该4万元，说剩下的1万元后边慢慢给，当时尹某某2在跟前，后边尹某某1再没给过钱。后该又添上1万元，让施某某7到了施某某11家，又叫了施某某12当见证人，给了施某某75万元，给其打了20万元借条，因当时欠了施某某72万元，以23万元的价格买了施某某730%的股份，当时该故意将签协议的时间提前到1月份，就是为了好计算月份，1月份好计算，也好记。之前证言中说施某某132019年1月份给的4万元钱，是因当时是照着与施某某7签订的股权转让合同的时间说的，后该问施某某7，施某某7提醒该当时将时间提前了几个月，所以施某某13给钱的时间应是2019年5、6月份的一天。尹某某1说他认识烟台的领导，让施某某2凑钱，约定在2018年7月21日中午凑20万现金他下午拿钱去烟台送礼，当日12时许尹某某1过来，该叫来汪某某2和施某某2，施某某2只有15万元现金，尹某某1发火了说他已和烟台领导商议好给20万元，现只有15万元没法交代，该就去农村商业银行三山岛分理处提了45000元，加上车上的5000元凑了5万元现金，后施某某2将装有20万元现金的牛皮纸袋给了尹某某1，当时该、吴某1、汪某某2都在场，约15时30分许尹某某1打电话说已经到了烟台要去见领导了，约22时40分许又打电话说回莱州了，让该联系施某某2等在该仓库等他，23时许尹某某1过来对施某某2、汪某某2、吴某1讲了送钱的具体过程。到了7月22日1时许该睡不着就给尹某某1打电话问了送钱的具体过程并嘱咐他这么多的钱千万办成。 （11）证人施某某2的证言，证实2018年6月份左右邻居施某某1找到该说他认识个人能帮忙处理注增彬的事，后在施某某1仓库“凯凯”对该和汪某某2说认识很多人能帮着处理这事,“如果能把汪某某1这个“黑”字去掉,你们能不能拿出20万来”，该找了汪某某1妻子吴某3,吴某3说“凯凯”之前就找过她从她那拿了几万元钱走了,但事情也没怎么办成,说先这么办吧,意思就是走一步看一步,看看“凯凯”到底行不行，后该凑了十五万，施某某1将“凯凯”叫到其仓库,该将吴某3叫来,“凯凯”一听只凑了15万很不高兴,施某某1提出剩下的五万元他帮着拿上，“凯凯”将该用黄色文件袋装着的十五万元现金拿走说去烟台送礼了，当晚11时30分许“凯凯”到施某某1仓库对该夫妇及吴某3说了礼已经送到,让在家等信。几天后施某某1打电话说五万元钱已经交给“凯凯”了。一个月后施某某1以要还银行贷款为由让该凑了五万元给他。并证实当时该从汪某某2的莱州市农商银行卡上提了11万元钱，加上家中的4万元现金，凑了15万。大约2018年6月29日后的一、两天给的钱。后又证实，该于2018年6月底从菜州市农村商业银行提了11万元钱,加上家中的4万元钱共凑了15万元钱，因汪某某2从事收铁行业都是现金结算。平时家中都备有大量现金。2018年7月份该和汪某某2拿着凑的15万元现金去了施某某1场院,吴某1、施某某1、尹某某1都在场,尹某某1责怪没凑齐20万元,施某某1去银行提钱，后拿出5万元钱,凑了20万元钱给了尹某某1。后又证实，当时吴某1手里没钱，为了汪某某1的事找该借钱，相当于该和汪某某2借给吴某115万元，吴某1也表示这钱会还给该。这20万元虽是该和汪某某2、施某某1出的，但说到底还是算吴某1给尹某某1用于处理关系的钱，当时吴某1在场。银行流水里的12.9万元是用于收购废品的周转资金用于正常经营了，该家是经营废品站生意的，货物进出需要流动资金，当时二人算了算也就能拿出15万元。该是在公安机关第一次来找的时候才意识到被骗了，之前施某某1、尹某某1、吴某1都没联系该，没得到什么后续消息。 （12）证人汪某某2的证言，证实2018年7月上旬的一天晚上，该和妻子施某某2及施某某1在邻居家耍时施某某1说能找他干儿帮忙把汪某某1的“黑”字去掉，当天施某某1告诉该和施某某2处理关系约需20万元，已找过吴某1说她没钱，该和施某某2答应回去凑钱，三、四天后施某某1给施某某2打电话让将凑的20万元钱送到他仓库，该和施某某2拿着凑的15万元钱去了，“高某”过来后朝施某某1发火了，施某某1去银行提了5万元，将凑的共20万现金给了高某。当晚约23时许施某某1打电话让该和施某某2去他家仓库，吴某1也过来了，“高某”说他去烟台处理关系了，办的挺好，钱送上了，让回家等消息。一个月后施某某1以贷款到期为由向施某某2借了5万元，至今没还，因此事施某某2对施某某1有意见了，二人再没问汪某某1的事情处理情况。15万现金是该和妻子施某某2找亲戚街坊借的。当时说的是让吴某1还施某某1凑的5万元钱，但吴某1拿不出钱，由该替吴某1还施某某1。后又证实，15万元是陆续六次从银行提了11万元钱，加上家里的4万元现金凑的，第一次询问时说15万元是找亲戚朋友借的，是因当时隔的时间长记不住了，后来公安问施某某2是怎么凑的，施某某2从银行打印交易明细回想起来了，其中4万元钱是家里收废铁的流动资金，剩下11万元是施某某2从银行提出来的，该平时不管钱，以施某某2说的为准。2018年6月底的一天上午10时许，施某某1说他干儿子尹某某1认识烟台市的政法委书记，有能力将汪某某1的涉黑帽子摘掉并将汪某某1放出来，该和施某某2提出见见尹某某1，后在施某某1家仓库见到了尹某某1，中午和施某某2、施某某1在三山岛村恒源饭店吃的饭，吃饭期间尹某某1又承诺只要有钱打点到了能将汪某某1涉黑的帽子摘掉并放出来，当时该就将自己的手机号码13x846x20x8告诉了尹某某1。2018年7月21日下午尹某某1给该打电话说他已经到了烟台让该放心，现在想想就是为了让该等相信他真的去了烟台。 （13）证人温某某的证言，证实该与尹某某1是夫妻关系。尹某某1没有固定工作，平时就是在海上捣腾海鲜，该不知道尹某某1认识很多领导有很硬的关系。该从事减肥美容生意，因进货用钱就向尹某某1要了10万元，该去中国农业银行的支行通过ATM机存入银行卡。该名下中国农业银行的银行卡2018年12月24日通过ATM机现金现存的方式存入7笔共计57100元钱，对此该不清楚。 3、被告人供述和辩解 被告人尹某某1的供述，证实该自2009年在修车部修车时与孙某某2认识，交往了7、8年左右时间了。约2014年10月份孙某某1因强奸罪未遂被莱州市公安局刑事拘留，2015年被莱州市人民法院判刑，该帮孙某某2找过利群对面律师事务所的律师，帮着孙某某2家和受害人达成过谅解，当时孙某某2出钱赔给受害人6、7万元钱，该没拿孙某某2的钱，他只是请过唱歌喝过酒。该没找过公检法人员通过送礼从轻处理孙某某1案件，当时双方达成和解就不需要再找了。该是在孙某某1被取保候审释放后才知道的。该没有能力帮孙某某1处理关系，没有从孙某某2处拿过钱给孙某某1处理关系。后又证实，2014年10月底孙某某2让该帮他儿子孙某某1强奸未遂的案子处理关系，该认识公安局的民警王某就给其打电话问能不能给孙某某1办成取保候审，后告知了孙某某2，当日孙某某2给该4万元现金让该帮着他处理关系，该联系王某后将4万元现金存到了王某给的刘某某2账号上。约7天后孙某某2说要买点东西感谢帮他处理关系的王某，开着他的大众桑塔纳轿车去百货大楼一楼，花1.68万元钱买了一个玉镯子，付完钱后将玉手镯给该让送给王某，当晚18时许该将玉手镯送给了王某。帮孙某某2处理孙某某1案子期间没向其要过其他钱，剩下的钱都是该和孙某某2一起投资向外放贷。 汪某某1被刑事拘留十几天后施某某1带该去过吴某1家两次，说该认识公安局的朋友，吴某1就让该帮忙打听汪某某1的情况。该没帮吴某1给汪某某1处理关系，只是帮着打听汪某某1案件的情况，打听过谁忘记了。该没从吴某1手里拿过钱，都是施某某1给的钱。该从施某某1处拿过4万元，退了2000元，第二笔从施某某1处拿过4万元是为了处理三山岛“季夏”、季某1、施某某6的钱，后退了该4万元。施某某1给该4万元让打听汪某某1因什么罪名被抓及被关押的地方，让给该的关系人购买点东西，该没有请托公安人员给汪某某1办理取保候审手续，就是向他们打听汪某某1何时被抓的，因为什么事情被抓的，抓在什么地方。2018年6月份的一天9时许，该和施某某1及一个骑红色摩托车的60岁左右男子在施某某1仓库聊三山岛小港码头的事，男子走后施某某1给了该用黑色塑料袋包着的报纸里装的4万元现金，让该想办法打听汪某某1抓在哪里，让给打听的人买点海鲜、烟，后该咨询朋友得知汪某某1涉嫌非法侵占集体财产、挪用公款、寻衅滋事等罪名，后施某某1带着该到吴某1家，让该告诉了吴某1，吴某1当时很生气说汪某某1冤枉，并说该打听的不准确。该购买了蟹子、烟、鱼等，剩下2300元加了300元钱的汽油，2000元钱给了施某某1，施某某1给没给吴某1不清楚，4万元钱施某某1当时没说是谁给的。该从施某某1处借了10万元打有借条，还借了3万元没打借条。 4、辨认笔录，证实孙某某2、孙某某4、孙某某3将被告人尹某某1辨认出，吴某1将尹某某1辨认出，施某某2、汪某某2将尹某某1辨认出。 5、搜查笔录 搜查证、搜查笔录、扣押清单，证实2019年8月5日民警搜查尹某某1住处扣押相关物品，将现金26100元随案移送的情况。 辩护人提供了以下证据： （2018）鲁0683民初177号吴某某1与尹某某1民间借贷纠纷一案的庭审笔录、录音材料，以证实在该民间借贷案件中只有证人孙某某4的证词证实将借款现金交付给尹某某1，一、二审法院均以原告提供的证人证言的证明力不足为由未认定该笔现金交付给尹某某1的事实，本案中仅有有利害关系的孙某某3的证言证实不了将8万元现金交给被告人的事实；被告人与被害人之间有投资借贷等经济往来纠纷，双方之间的亲密关系程度分析被告人不具有诈骗的主观故意，相反能证实被害人在无法通过民事途径索要借款的情况下有诬告陷害被告人的嫌疑。 本院认为，公诉机关指控被告人尹某某1诈骗的部分事实及罪名成立，被告人尹某某1以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为侵犯了公私财物所有权，构成诈骗罪。关于被告人尹某某1骗取孙某某2手镯的事实，根据被告人在侦查机关的供述及被害人陈述，被告人以帮助办理孙某某1案送礼为由欺骗孙某某2购买玉镯，关于玉镯的去向供述前后不一，当庭辩解系因帮助与孙某某1案被害人打谅解协议而由孙某某2出于答谢而购买后送给该，该辩解与本案查明的事实不符，亦无其他证据印证，本院不予采信；关于玉镯的价格，其在公安机关供述花1.68万元购买，当庭辩解具体价格没看，是孙某某2说的价格，但对于相关不同供述未能作出合理解释，故认定该玉镯购买价格为1.68万元。关于诈骗吴某1的钱款，经查，被告人尹某某1辩解收到施某某1给的4万元，当时没说是谁给的，钱都自己花用，没有用于处理关系，事后却告知施某某1钱都已经处理关系了，并返还给尹某某12000元，与证人施某某1和吴某1的相关证言能够相互印证，结合被告人供述的在此之前该与施某某1已经在吴某1家商讨过汪某某1案子的情况，施某某1向吴某1介绍被告人的社会关系，吴某1让该帮忙打听汪某某1的情况，证实被告人对该笔钱的性质是明知的。按被告人辩解退还2000元，应认定该笔诈骗数额为人民币38000元。关于公诉机关指控的其余诈骗事实，因被告人不认可，部分证据之间相互矛盾，部分缺少其他证据佐证，证据之间不能形成完整的证明体系，故上述指控事实不清，证据不足，本院不予认定。 被告人尹某某1有犯罪前科，可酌情从重处罚，其犯罪所得赃款部分已追缴，可酌情予以从轻处罚，剩余部分应继续予以追缴退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人尹某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月5日起至2021年8月4日止；所判罚金限判决生效后十日内予以交纳）。 二、责令被告人尹某某1退赔孙某某2人民币16800元，退赔吴某138000元（已追缴26100元按比例退赔孙某某28001元，退赔吴某118099元，余款继续追缴退赔）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  曲松涛 人民陪审员  孙树军 人民陪审员  李宝兴 二〇二〇年十一月二十三日 书 记 员  宋君平