河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0703刑初199号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人夏某某，男，1993年出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地同住址福建省三明市宁化县。因涉嫌诈骗，于2020年4月5日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2020年4月29日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人王青杰，河南宇言律师事务所律师。辩护人陈赞友，北京大成（珠海）律师事务所律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉（2020）422号起诉书指控被告人夏某某犯盗窃罪，于2020年8月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市卫滨区人民检察院指派检察官朱梁双出庭支持公诉，被告人夏某某及其辩护人王青杰、陈赞友到庭参加了诉讼。现已审理终结。新乡市卫滨区人民检察院指控：2020年2月6日，被告人夏某某开通了中国农业银行的银行卡（卡号62×××76）。该卡出售后，在2020年3月2日至2020年3月9日期间，收到汇款四十余万元。2020年3月2日，被告人夏某某发现账户有汇款后，立即挂失，但是转入的资金已经被转移走。账户对应的银行卡卡号变为62×××74。2020年3月9日，被告人夏某某的账户再次转入多笔资金。其中，娄某因被骗“炒期货”通过“瑞达国际”平台转账5万元。5万元中的1.5万、2.5万两笔打入夏某某账户,随即被转走。其中，代某在“经理王俊”安排下通过“逸信国际行情交易系统”打入夏某某账户5万。被告人夏某某发现自己银行卡里有钱到帐后，立即打农业银行客服电话将卡挂失，截流电信诈骗团伙资金共计50171.49元。2020年3月10日，被告人夏某某使用新补办的农业银行卡（卡号62×××73）在福建省三明市宁化县城关支行柜台取走现金50000元，之后又存入29元通过ATM机取走现金200元，实际取现赃款50171元。2020年4月3日上午，被告人夏某某在家中被宁化县公安局中沙派出所抓获。2020年5月11日，新乡市公安局胜利分局暂扣其近亲属退赃五万元整。公诉机关指控认为，被告人夏某某以非法占有为目的，将本人银行卡提供给他人使用后通过挂失补卡的方式窃取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人夏某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见为：一、被告人夏某某的行为不构成盗窃罪，而符合侵占罪的构成要件。二、关于夏某某的量刑问题：1夏某某兄妹二人，早年丧母，父亲重病开颅丧失劳动能力，夏某某中学辍学后打工维系家庭。2、夏某某平时表现良好，无违法犯罪前科，系初犯。3、夏某某对犯罪事实如实供述，依法认定坦白。4、夏某某已经积极退赔5万元。5、夏某某庭审前认罪悔罪，态度良好，且已经签署认罪认罚具结书；庭审中也认罪悔罪。6、夏某某系经济类犯罪，社会危害性小。7、夏某某犯罪手段简单，甚至是愚蠢。8、夏某某实施的犯罪行为已证明其与上游犯罪没有关系。9、如果夏某某没有实施犯罪行为，被害人的款项被上游犯罪分子转走，则被害人的款项更难追回。综上，建议对被告人夏某某适用缓刑。经审理查明：2020年2月6日，被告人夏某某开通了中国农业银行的银行卡（卡号62×××76）。该卡出售后，在2020年3月2日至2020年3月9日期间，收到汇款四十余万元。2020年3月2日，被告人夏某某发现账户有汇款后，立即挂失，但是转入的资金已经被转移走。账户对应的银行卡卡号变为62×××74。2020年3月9日，被告人夏某某的账户再次转入多笔资金。其中，娄某因被骗“炒期货”通过“瑞达国际”平台转账5万元。5万元中的1.5万、2.5万两笔打入夏某某账户,随即被转走。其中，代某在“经理王俊”安排下通过“逸信国际行情交易系统”打入夏某某账户5万。被告人夏某某发现自己银行卡里有钱到帐后，立即打农业银行客服电话将卡挂失，截流电信诈骗团伙资金共计50171.49元。2020年3月10日，被告人夏某某使用新补办的农业银行卡（卡号62×××73）在福建省三明市宁化县城关支行柜台取走现金50000元，之后又存入29元通过ATM机取走现金200元，实际取现赃款50171元。2020年4月3日上午，被告人夏某某在家中被宁化县公安局中沙派出所抓获。2020年5月11日新乡市公安局胜利分局暂扣其近亲属退赃50000元。2020年11月11日被告人夏某某近亲属退赃171元，暂扣本院。认定上述事实的证据如下：1.物证（1）手机1部，证明：被告人夏某某所使用的作案工具。2.书证（1）被告人的照片、户籍证明、无犯罪记录证明，证明：被告人夏某某的基本情况，已成年，具有完全刑事行为能力，经查无前科。（2）在逃人员登记表，证明：2020年3月10日被新乡市公安局南环分局刑拘追逃。（3）抓获经过，证明：2020年4月3日上午，宁化县公安局中沙派出所在夏某某家中将其抓获。（4）中国农业银行交易明细，证明：夏某某的农行卡（62×××74）开户以来的银行流水及交易信息。（5）中国农业银行开卡证明，证明：夏某某的开户信息。（6）中国民生银行电子回单，证明：交易明细等。（7）扣押、发还清单，证明：扣押黑色华为mate20手机一部，号牌为闽Ｄ×××**的黑色大众朗逸轿车一辆（车已发还）。（8）车辆证据一组①验车单复印件，证明：黑色大众朗逸（闽Ｄ×××**）的验车情况。②融资租赁合同复印件，证明：租车合同显示租赁人为李某。③短信截图，证明：租车费用2680元。④驾驶证复印件，证明：李某的驾驶证复印件。⑤身份证复印件，证明：李某的身份信息。⑥车辆交接单复印件，证明：车辆交接证明。⑦领条，证明：2020年4月8日李某从新乡市公安局胜利分局领走一辆黑色朗逸轿车，车牌号闽Ｄ×××**.（8）身份证复印件，证明：夏玉兰的身份情况。（9）票据，证明：暂扣夏某某退赃款50000元。3.证人证言（1）证人李某的证言，证明：闽Ｄ×××**号大众朗逸轿车是李某的，夏某某将其借走。（2）证人娄某的证言，证明：娄某报案陈述自己被骗情况和损失情况。（3）证人代某的证言，证明：代某报案陈述自己被骗情况和损失情况。4.被告人夏某某的供述和辩解，证明：“小黑”用800元将自己的农业银行卡买走，用于网上赌博洗钱使用。2020年3月2日“小黑”让自己把该卡挂失，虽然怀疑是在搞电信诈骗，但是因为自己缺钱，还是帮了“小黑”的忙。2020年3月10日，夏某某发现自己卡内余额显示有五万多元，后去银行办理挂失，并取出5万元现金，从中分了10171元，剩下的四万元被“小黑”拿走。上述证据已经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人夏某某以非法占有为目的，将本人银行卡提供给他人使用后通过挂失补卡的方式窃取他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。被告人夏某某自愿签署认罪认罚具结书，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人夏某某近亲属退出赃款共50171元，对被告人夏某某可酌情从轻处罚。公诉机关对被告人夏某某的指控成立，适用法律正确，意见予以采纳。辩护人认为被告人夏某某不构成盗窃罪，而构成侵占罪的辩护意见本院不予采纳，本院认为被告人夏某某将自己的银行卡卖出，其明知银行卡由他人控制使用，在得知卡内有钱后，仍以挂失补办新卡的方式将卡内他人钱财非法占有，其行为已构成盗窃罪。辩护人认为被告人夏某某系坦白的辩护意见本院不予采纳，本院认为被告人夏某某到案后并未如实供述自己的犯罪事实，依法不构成坦白。对辩护人的其他辩护意见本院予以采纳。根据被告人夏某某的犯罪事实，犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：被告人夏某某犯盗窃罪，判处有期徒刑三年,缓刑四年，并处罚金人民币50000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限期从判决生效的第二日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  贾喜庆审 判 员  李惠萍人民陪审员  翟希顺二〇二〇年十一月十一日书 记 员  曾家奇