黑龙江省七台河市桃山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0903刑初160号公诉机关七台河市桃山区人民检察院。被告人沈峰熙，女，汉族，1978年2月6日出生，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区柳州市，现住该市城站路城站新区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月22日至2019年4月26日临时羁押于广西壮族自治区柳州市第一看守所，同年4月26日被七台河市公安局直属分局取保候审，同年8月12日被本院决定取保候审。被告人杨慧，女，汉族，1978年10月31日出生，中专文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区柳州市，现住该市，因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月22日至2019年1月26日临时羁押于广西壮族自治区柳州第一看守所，同年1月26日被七台河市公安局直属分局取保候审，同年8月12日被本院决定取保候审。七台河市桃山区人民检察院以七桃检诉刑诉（2019）107号起诉书向本院提起公诉。本院于2019年8月5日受理后，于2019年11月5日退回补充侦查，七台河市桃山区人民检察院建议延期审理本案，同年12月4日七台河市桃山区人民检察院建议恢复审理，2020年初因遭受不可抗力（新冠肺炎疫情防疫期间），导致该案无法正常开庭审理，同年8月3日七台河市桃山区人民检察院建议延期审理，同年9月2日七台河市桃山区人民检察院建议恢复延期审理该案，同年9月8日本院后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。七台河市桃山区人民检察院检察员梁莹出庭支持公诉，被告人沈峰熙、杨慧到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2009年10月至2013年9月期间，广西柳州人吴某1、沈某2（均已判刑）等人在缅甸小勐拉地区开设金某、金宝赌场，招揽、引诱中国公民为主要客源。被告人沈峰熙是缅甸小勐拉金某、金宝赌场股东之一，在金某赌场入股2个点，投入赌资十二万元人民币，在金宝赌场入股2个点，投入赌资十六万元人民币，在金宝赌场非法获取利润二十万人民币，在国内为金宝赌场周转赌资，赚取工资二万元。被告人沈峰熙在金某、金宝赌场共计非法获取利润二十二万元人民币。到案后能够如实供述违法犯罪经过，且主动上缴涉案部分违法所得及赌资十五万元人民币，保证金五万元人民币。2009年12月至2013年10月份，被告人杨慧以非法获取利润为目的，先后在缅甸小勐拉的金某、金宝赌场任监台、巡场、会计等职务，从事监台工作期间主要负责监督龙虎赌台的赌博情况，从事巡场工作期间主要负责监督赌场内部，防止有赌客闹事，从事会计工作期间主要负责统计赌场每天的盈亏情况，记录赌场每天的财务支出等，期间合计赚取工资共计十三万元人民币。被告人杨慧到案后能够如实供述违法犯罪经过，且主动上缴涉案部分违法所得及赌资八万元人民币，保证金二万元人民币。2019年4月22日被告人沈峰熙到广西壮族自治区柳州市公安巡逻警察支队哨卡大队主动投案自首；2019年1月22日，柳州市公安局民警在柳州市鱼峰区荣新路国泰花苑4栋201室走访时，发现杨慧，随即将杨慧依法传唤。为支持其控诉，公诉机关向法庭提交了如下证据：1.书证：公安部指定管辖的批复、到案经过、缴纳非法所得收据、人口信息等；2.证人吴某1、沈某1、沈某2、杨某的证言；3.被告人沈峰熙、杨慧的陈述与辩解；4.辨认笔录；5.视听资料：讯问同步录音录像。公诉机关认为，被告人沈峰熙以营利为目的，入股境外赌场，在国内为赌场汇款、转账，参与赌场分成。被告人杨慧以营利为目的，先后在境外赌场任监台、巡场、会计等职，为赌场提供直接帮助，两人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场追究其刑事责任。被告人沈峰熙在案发后主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，应从轻处罚。被告人沈峰熙到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，应从轻处罚。建议判处被告人沈峰熙、杨慧三至五年有期徒刑，并处罚金。提请法院依法判决。被告人沈峰熙对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑意见无异议、无辩解，认罪认罚并签字具结。被告人杨慧对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑意见无异议、无辩解，认罪认罚并签字具结。经审理查明，2009年10月至2013年9月期间，广西柳州人吴某1、沈某2（均已判刑）等人在缅甸小勐拉地区开设金某、金宝赌场，招揽、引诱中国公民为主要客源。被告人沈峰熙是缅甸小勐拉金某、金宝赌场股东之一，在金某赌场入股2个点，投入赌资人民币十二万元，在金宝赌场入股2个点，投入赌资人民币十六万元，在金宝赌场非法获取利润人民币二十万，在国内为金宝赌场周转赌资，赚取工资人民币二万元。被告人沈峰熙在金某、金宝赌场共计非法获取利润人民币二十二万元。到案后能够如实供述违法犯罪经过，且主动上缴涉案部分违法所得及赌资人民币十五万元，保证金人民币五万元。2009年12月至2013年10月份，被告人杨慧以非法获取利润为目的，先后在缅甸小勐拉的金某、金宝赌场任监台、巡场、会计等职务，从事监台工作期间主要负责监督龙虎赌台的赌博情况，从事巡场工作期间主要负责监督赌场内部，防止有赌客闹事，从事会计工作期间主要负责统计赌场每天的盈亏情况，记录赌场每天的财务支出等，期间合计赚取工资共计人民币十三万元。被告人杨慧到案后能够如实供述违法犯罪经过，且主动上缴涉案部分违法所得及赌资人民币八万元，保证金人民币二万元。2019年4月22日被告人沈峰熙到广西壮族自治区柳州市公安巡逻警察支队哨卡大队主动投案自首；2019年1月22日，柳州市公安局民警在柳州市鱼峰区荣新路国泰花苑4栋201室走访时，发现杨慧，随即将杨慧依法传唤。上述犯罪事实有公诉机关、被告人提交并经当庭质证、认证的下列证据证实：1.书证（1）指定管辖决定书。（2）公安部指定管辖的批复。（3）关于部督“2.26”网络赌博案件网上逃犯由市局网安支队侦办的通知。（4）到案经过。证实：犯罪嫌疑人沈峰熙于2019年4月22日16时到广西壮族自治区柳州市公安局巡逻警察支队哨卡大队主动投案自首，我大队民警曹某（警号：204552)、陈和敏（警号：200250)，经网上比对，沈峰熙为网上逃犯，并将沈峰熙依法刑事拘留，羁押在柳州市第一看守所。2019年1月22日11时30分，我所民警在柳州市鱼峰区荣新路国泰花苑4栋201室进行入户走访时发现一女子杨慧未能出示有效身份证件。根据杨慧提供的姓名及居民身份证号码，民警进行比对核查发现杨慧系网上逃犯（在逃人员编号T230905050500201320200)，随即将杨慧依法传唤回所审查。（6）临时羁押证实书。证实：沈峰熙2019年04月22日20时至2019年04月26日15时因赌博案临时羁押于柳州市看守所。杨慧于2019年01年22日17日至2019年01月26日20时因赌博案临陆时羁押于柳州市看守所。（6）扣押决定书及缴纳非法所得收据。证实：公安机关收缴沈峰熙违法所得15万元，杨慧8万元。（6）取保候审决定书及代收保证金收据证实：公安机关收取沈峰熙保证金5万元，杨慧保证金2万元。（6）协助查封/解除查封通知书。证实：沈峰熙名下的一处房产被办案机关查封（城站华都2栋2单元3-的房产）（6）协助查询通知书、银行卡交易流水。证实：户名为沈峰熙，卡号为42×××07交易流水，沈峰熙为赌场和赌客之间周转赌资发生的交易明细。户名为杨慧，农业银行卡号为62×××13交易流水，杨慧为金宝赌场周转赌资使用的。卡内网银转账进款79笔，金额合计是1366011元人民币，出款94笔，金额合计是869391元人民币，这些交易都是金某、金宝赌场周转的赌资。（10）在逃人员登记表。（11）犯罪嫌疑人沈峰熙、杨慧人口信息。证实：犯罪嫌疑人都达到刑事责任年龄，可以承担刑事责任。（6）办案说明。证实：本案证人吴某1、沈某1、沈某2、杨某等人，已被桃山区法院判决。2.证人证言（1）吴某1于2013年10月17日在七台河市公安局看守所的供述。证实：吴某1、沈某2等人在缅甸先后开设金某、金宝赌场。沈某2分他的家人一些赌场股份，包括其妹妹沈峰熙。金宝赌场杨慧负责指挥沈某1，沈某1负责安排她下边有吴某3、沈峰熙取现金和转账。（2）沈某2于2013年10月16日在七台河市公安局看守所的供述。证实：吴某1、沈某2等人在缅甸先后开设金某、金宝赌场。沈某2堂妹沈峰熙在金某赌场第二次开业时入二个点股份,入股金宝赌场二个点股份。金宝赌场开业后，沈某1负责管理沈峰熙在广西柳州做存取款业务。（3）沈某1于2013年10月16日在七台河市公安局看守所的供述。证实：吴某1、沈某2等人在缅甸先后开设金某、金宝赌场。杨慧负责金宝赌场的财务，负责给赌场和赌场之间转款，同时她还给金宝赌场的股东吴某1汇报上下水.沈峰熙在金某赌场第二次开业时入二个点股份,入股金宝赌场二个点股份。金宝赌场开业后，沈某1负责管理沈峰熙在广西柳州做存取款业务。（4）杨某于2014年1月13日在七台河市公安局看守所的供述。证实：沈峰熙在广西柳州为金宝赌场汇款、转账。3.犯罪嫌疑人的供述与辩解（1）犯罪嫌疑人沈峰熙供述。证实：在金某赌场及金宝赌场入股及在广西柳州市金宝赌场汇款、转账，非法获利22万元属实。（6）犯罪嫌疑人杨慧的供述。证实：杨慧先后在缅甸小勐拉的金某、金宝赌场任监台、巡场、会计等职务，非法获利13万元的属实。4.辨认笔录证人沈某2辨认沈峰熙辨认笔录。证人沈某1辨认沈峰熙辨认笔录。证人吴某1辨认杨慧辨认笔录。证人沈某1辨认杨慧辨认笔录。5.视听资料、电子数据公安机关同步讯问视听光盘二张。证实：公安机关依法对沈峰熙、杨慧进行讯问。本院认为，被告人沈峰熙、杨慧以营利为目的，明知缅甸小勐拉地区金某、金宝赌场是以招揽引诱中华人民共和国公民参与现场及网络赌博为主要客源的赌场，被告人沈峰熙仍投资入股境外赌场，在国内为赌场汇款、转账并参与赌场利润分成。被告人杨慧先后在境外赌场监台、巡场、会计等职，为赌场提供直接帮助，领取高额固定工资，二被告人行为已构成开设赌场罪，且属情节严重，公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人沈峰熙自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚。被告人杨慧到案后能如实供述所犯罪行，系坦白，且认罪认罚，可从轻处罚。二被告人在开设赌场的的共同犯罪中起次要作用，系从犯，应减轻处罚。二被告人到案后主动上缴部分违法所得，可酌定从轻处罚。二被告人具有悔罪表现，依法可适用缓刑。综上，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条，第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条，第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《罪高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款第（五）、（八）项之规定，判决如下：（6）被告人沈峰熙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币50000.00元；（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人杨慧犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币20000.00元；（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、对被告人沈峰熙主动上缴的违法所得人民币150000.00元依法予以没收，上缴国库，对剩余违法所得人民币70000.00元应继续追缴；四、对被告人杨慧主动上缴的违法所得人民币80000.00元依法予以没收，上缴国库，对剩余违法所得人民币50000.00元应继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省七台河市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  于天竺人民陪审员  杨 东人民陪审员  徐安志二〇二〇年十一月三十日书 记 员  张丽莉