上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0114刑初1412号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人顾亚莉，女，1973年2月20日出生，汉族，户籍所在地上海市黄浦区，现住上海市浦东新区。指定辩护人龚冬兰，上海久光律师事务所律师。被告人姚剑雄，男，1970年1月19日出生，汉族，户籍所在地上海市黄浦区，暂住上海市闵行区。指定辩护人张玲莉，上海博群律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检三部刑诉［2020］1058号起诉书指控被告人顾亚莉、姚剑雄犯诈骗罪，于2020年8月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院检察员李先仁、被告人顾亚莉、姚剑雄及指定辩护人龚冬兰、张玲莉到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年底，被告人顾亚莉、姚剑雄二人因资金链断裂，无力继续经营其开设在本市浦东新区莘潮国际建材家具馆(沪南店)内的实体柜面，遂退租关店。后二人经合谋，在手机微信软件内散布折价销售家具的虚假信息，骗取他人货款，还以顾亚莉的女儿急需医疗费为由，骗取他人借款。上述款项大部分被二被告人赌博挥霍。顾亚莉、姚剑雄采用上述方法，于2020年1月18日至19日，骗得被害人仲某某人民币(以下币种相同)9000元；同年2月6日至26日，骗得被害人彭某某3000元；同年4月1日至4日，骗得被害人周某某8650元；同年4月3日，骗得被害人唐某某500元；同年4月12日，骗得被害人赵某700元；同年2月至4月，骗得被害人吴某某19106元。公安机关经侦查，于2020年5月19日分别在被告人顾亚莉、姚剑雄各自的暂住处将其抓获，其二人到案后均如实供述了上述犯罪事实。公诉机关指控上述事实的证据有：被害人仲某某、彭某某、周某某、唐某某、赵某、吴某某的陈述，证人张某的证言，相关的微信聊天、转账记录，支付宝转账记录，格劳特客厅家居店名片、卓尔·曼妮软体家居产品销售货单、中国工商银行借记卡账户历史明细清单，公安机关出具的受案登记表、工作情况、搜查证、搜查笔录、扣押清单、随案移送清单及物证照片，常住人口居民身份证申领登记表及顾亚莉、姚剑雄的供述等。公诉机关认为，被告人顾亚莉、姚剑雄以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。顾亚莉、姚剑雄均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议对顾亚莉、姚剑雄分别判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币八千元。被告人顾亚莉、姚剑雄对公诉机关指控的犯罪事实、证据、罪名没有异议，表示自愿认罪认罚。辩护人认为，顾亚莉、姚剑雄能够如实供述犯罪事实、自愿认罪认罚，恳请法庭对其从轻处罚。经审理查明，2019年底，被告人顾亚莉、姚剑雄因资金链断裂，无力继续经营其开设在上海市浦东新区莘潮国际建材家具馆(沪南店)内的实体柜面，遂退租关店。后二人经合谋，在手机微信软件内散布、请他人转发其折价销售家具的虚假信息，骗取他人货款，再以加收运费、提货保证金等名目进一步行骗，或以此搪塞、拒不发货；还以顾亚莉的女儿因病急需医疗费为由，博取他人的信任、同情，骗取他人借款。上述所骗款项大部分被顾亚莉、姚剑雄赌博挥霍。具体如下：1、2020年1月18日至19日，被告人顾亚莉、姚剑雄采用上述方法，骗得被害人仲某某9000元。2、2020年2月6日至26日，被告人顾亚莉、姚剑雄采用上述方法，骗得被害人彭某某3000元。3、2020年4月1日至4日，被告人顾亚莉、姚剑雄采用上述方法，骗得住在上海市嘉定区的被害人周某某8650元。4、2020年4月3日，被告人顾亚莉、姚剑雄采用上述方法，骗得被害人唐某某500元。5、2020年4月12日，被告人顾亚莉、姚剑雄采用上述方法，骗得住在上海市嘉定区的被害人赵某700元。6、2020年2月至4月，被告人顾亚莉、姚剑雄采用上述方法，骗得被害人吴某某19106元。公安机关经侦查，于2020年5月19日分别在被告人顾亚莉、姚剑雄各自的暂住处将其抓获，其二人到案后均如实供述了上述犯罪事实。证实以上事实的证据有：1、被害人仲某某的陈述及相关微信聊天、转账记录证实，2020年1月18日，其在上海市浦东新区经朋友介绍加了一个自称顾亚莉的女子的微信(微信昵称开心果)，通过微信向对方联系购买家具，对方以家具款、预付款的名义骗得其通过支付宝转账的方式支付了2500元、600元、800元、1100元、4000元。后对方以嗓子不好等理由不接其的电话，微信也很少回复。2、被害人彭某某的陈述及相关微信聊天、转账记录证实，其通过朋友圈看到有低价出售家具的信息，就加了卖家的微信(微信昵称开心果)。其以微信转账的方式三次分别支付了1600元、1000元、400元，后对方又要加收运费、提货保证金才发货，其要求退款，对方说不能退款。3、被害人周某某的陈述及相关微信聊天、转账记录证实，2020年3月31日一自称顾亚莉的女子通过微信(微信昵称开心果)问其要不要买家具，并以女儿病重筹钱为由骗取其的信任、同情，以家具款、借款的名义骗其以微信转账的方式三次分别支付了350元、4300元、4000元。后顾亚莉以各种理由搪塞，安排发货时顾亚莉给了其送货的顾师傅的电话，顾师傅也是找各种理由拒不发货。其在微信朋友圈上转发了对方买家具的信息。4、被害人唐某某的陈述及相关微信聊天、转账记录、被告人顾亚莉的手机微信聊天记录证实，2020年4月初，一个微信昵称为开心果的微信好友以女儿生病为由向其借钱，其以微信转账的方式借给她500元，对方答应几天就还钱。后来以各种理由推辞，再后来就联系不上了。5、被害人赵某的陈述及相关微信聊天、转账记录证实，其通过同事认识了顾亚莉，2020年4月12日14时40分许，顾亚莉通过微信问其要不要买家具，因女儿得了病做手术要很多钱，所以家具便宜卖，其微信转给顾亚莉700元购买皮沙发。安排发货时顾亚莉给了其送货的顾师傅的电话，顾师傅也是找各种理由不能配送。6、被害人吴某某的陈述及相关微信聊天、转账记录，格劳特客厅家居店名片、卓尔·曼妮软体家居产品销售货单、中国工商银行借记卡账号历史明细清单证实，2020年2月份，其在浦东新区的家中看到一个朋友在朋友圈转发了买家具的信息，其加了买家具的人的微信(微信昵称开心果)，知道对方的名字叫顾亚莉。其多次以微信转账的方式支付了家具款共计13806元，后顾亚莉以各种理由不发货并要求其再转了5300元。其在微信朋友圈转发了对方买家具的信息。7、搜查证、搜查笔录、扣押清单、随案移送清单及物证照片证实，公安机关分别在被告人顾亚莉、姚剑雄的暂住处查获作案使用的手机各一部，并随案移送。8、受案登记表、工作情况，证人张某的证言证实本案的案发及被告人顾亚莉、姚剑雄的到案经过。9、常住人口居民身份证申领登记表、工作情况证实被告人顾亚莉、姚剑雄的主体身份信息等情况。10、被告人顾亚莉的供述及相关微信、支付宝转账记录等。11、被告人姚剑雄的供述及相关微信、支付宝转账记录等。上述证据，均经当庭质证，合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人顾亚莉、姚剑雄以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪。控辩双方关于顾亚莉、姚剑雄能如实供述自己罪行，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理的意见，均合法有据，本院予以采纳。结合本案的犯罪事实、危害后果等情节，本院在量刑时一并予以体现。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人顾亚莉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，罚金人民币八千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月20日起至2022年10月18日止。)二、被告人姚剑雄犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，罚金人民币八千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月20日起至2022年10月18日止。)(上述罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)三、责令被告人顾亚莉、姚剑雄退赔违法所得人民币四万零九百五十六元，发还各被害人；四、在案犯罪工具，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  朱雯雯人民陪审员  瞿 泓人民陪审员  冯雪芬二〇二〇年十一月二十四日法官 助理  初德元书 记 员  王谷敏附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。