上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初4132号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人刘某某，男，1993年7月6日出生，汉族，户籍地福建省泉州市。辩护人张艳花、盛楷金，京衡律师集团上海事务所律师。被告人付某某，男，1969年7月24日出生，汉族，户籍地江苏省。被告人孟某某，男，1962年12月27日出生，汉族，户籍地江苏省扬州市。被告人芦某某，男，1968年11月20日出生，汉族，户籍地安徽省滁州市。被告人陈某某，男，1962年9月25日出生，汉族，户籍地江苏省连云港市，暂住江苏省连云港市。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检一部刑诉〔2020〕5369号起诉书指控被告人刘某某、付某某、孟某某、芦某某、陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月22日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于次日立案后，因发现有不宜适用简易程序的情形，故依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员何某某出庭支持公诉，上列被告人及辩护人张艳花到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控被告人刘某某受他人指使事先与他人联系商定后，于2019年11月23日12时许指使被告人付某某、孟某某轮流驾驶皖怀远油166船从江苏南通焦港出发，于当日40分许至上海市浦东机场锚地附近水域，在无相关正规运货手续的情况下，伙同船员被告人芦某某、陈某某从对方油船上过驳柴油290.220公吨(价值人民币1,958,985元)；为证实上述指控，公诉机关提供了相应证据，据此指控被告人刘某某、付某某、孟某某、芦某某、陈某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人刘某某系主犯，适用《刑法》第二十六条第一、四款；被告人付某某、孟某某、芦某某、陈某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯，根据《刑法》第二十七条规定，可以依法减轻处罚；五名被告人均认罪认罚，均可从宽处理。五名被告人均具有坦白情节，根据《刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。被告人刘某某、付某某、孟某某、芦某某、陈某某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。辩护人张艳花对公诉机关指控的事实及罪名无异议，辩称被告人刘某某系坦白，认罪悔罪较好，愿意缴纳罚金，其系初犯，家中有生病母亲需要照顾，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2019年11月23日12时许，被告人刘某某受他人指使事先与他人联系商定后，指使被告人付某某、孟某某轮流驾驶皖怀远油166船从江苏南通焦港出发，于当日40分许至上海市浦东机场锚地附近水域。在无相关正规运货手续的情况下，被告人刘某某、付某某、孟某某伙同被告人芦某某、陈某某明知来源非法，仍从其他油船上过驳柴油290.220公吨。后五名被告人在驾船逃逸过程中被海警抓获。到案后，被告人付某某、孟某某、芦某某、陈某某均如实供述了上述犯罪事实，被告人刘某某直至审查起诉阶段方作如实供述。经中国检验认证集团上海有限公司计量、检验，涉案成品油290.220公吨，油品符合车用柴油相关指标要求；经估价，上述柴油价值人民币1,958,985元。案发后，公安机关扣押了上述船只、柴油及移动电话机等。上述事实，五名被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供并经庭审质证属实的五名被告人的供述及辨认笔录，证人霍某某、沈某某的证言笔录，相关营业执照、船舶相关证书、船舶挂靠经营协议、船舶代管协议、投资人证明、产权证明、船舶租赁合同、电子数据、微信聊天记录截图等，船舶信息和船员适任证书信息，中国检验认证集团上海有限公司品质证书、重量证书，上海市价格认证中心价格认定结论书，司法鉴定科学研究院司法鉴定意见书，公安机关的现场笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、提取笔录、照片、案发及抓获经过、常住人口基本信息等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人刘某某、付某某、孟某某、芦某某、陈某某明知是犯罪所得的赃物，仍结伙予以转移，情节严重，依照《刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控五名被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人刘某某在共同犯罪中起主要作用，依照《刑法》第二十六条第一、四款的规定，系主犯。被告人付某某、孟某某、芦某某、陈某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，依照《刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当减轻处罚。五名被告人到案后尚能如实供述自己的罪行，依照《刑法》第六十七条第三款的规定，均可从轻处罚。依照《刑法》第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款的规定，对五名被告人均可适用缓刑。辩护人所作从轻处罚及适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。依照《刑法》第六十四条的规定，扣押在案的赃物及作案工具，均应予没收。本院为维护社会管理秩序，判决如下：一、被告人刘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。)二、被告人付某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币三千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。)三、被告人孟某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币三千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。)四、被告人芦某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币三千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。)五、被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币三千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。)六、扣押在案的柴油及作案工具移动电话机等物，均予没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐楚楚人民陪审员  王建明人民陪审员  申 怡二〇二〇年十一月三十日书 记 员  严培红附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：一)犯罪情节较轻二)有悔罪表现三)没有再犯罪的危险四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。