山西省汾阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋1182刑初99号 公诉机关山西省汾阳市人民检察院。 被告人刘某。2020年3月21日因涉嫌犯诈骗罪被山西省汾阳市公安局指定居所监视居住。2020年4月11日因涉嫌犯诈骗罪被山西省汾阳市公安局刑事拘留；同年4月20日被山西省汾阳市人民检察院批准逮捕，次日被山西省汾阳市公安局执行逮捕。现羁押于山西省吕梁市看守所。 辩护人张东辉，山西祐成律师事务所律师。 被告人裴某，曾用名裴某乙。2020年3月19日因涉嫌犯诈骗罪被山西省汾阳市公安局决定取保候审，次日被深圳市公安局南湖派出所执行取保候审。 辩护人郑俊丽，山西祐成律师事务所律师。 山西省汾阳市人民检察院以汾检一部刑诉（2020）68号起诉书指控被告人刘某、裴某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月20日向本院提起公诉,因案情复杂，本院于2020年9月30日申请延长审理期限三个月。2020年10月23日本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山西省汾阳市人民检察院指派检察官杜雅洁、检察官助理郭宇贞出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人张东辉、被告人裴某及其辩护人郑俊丽均到庭参加诉讼。现已审理终结。 山西省汾阳市人民检察院指控：2019年12月2日，被害人张某通过珍爱网结识网名为“断水流大师兄”的一男子，在交往过程中对方诱导张某在虚假平台投资，骗取张某14万元，经调取被骗资金流水信息，被害人将14万元分两次（2019年12月9日转入11万元，12月10日转入3万元）转入对方指定的账户45×××12（广西源广荣投资有限公司）。2019年12月14日，账户45×××12（广西源广荣投资有限公司）中的53000元转入账户62×××48（开户行：中国工商银行福建省泉州石狮支行祥芝分理处，开户人：邱某某）。2019年12月14日，账户62×××48转出45万元至被告人刘某持有的三张银行卡，其中转入万某某账户（62×××83）18万元，转入甘某某账户（62×××00）14万元，转入刘某账户（62×××57）13万元。被告人刘某收到45万元的转账后立即指示儿媳被告人裴某将45万元转至其持有的多张银行卡内，裴某持万某某的银行卡在中国银行深圳市罗湖区国贸支行ATM机取款2万元，持甘某某的银行卡在中国建设银行深圳市罗湖区春风路支行ATM机取款2万元。经搜查被告人刘某、裴某的住所，查获本人及他人的银行卡279张、银行取款密码器30个、手机16部及现金105万元。另查明，刘某从2019年7、8月开始至2020年3月期间，每星期两次，先把人民币兑换成港币，将港币现金从深圳口岸通过分散携带的方式带至香港，将港币现金从深圳口岸通过分散携带的方式带至香港，将港币现金支付给微信昵称“东”、“阿杰”的“香港老板”。“香港老板”将等额人民币通过银行转账方式转给刘某，并支付一定比例的好处费。刘某收到转账后告知裴某，裴某将大额钱款分散到多张银行卡并提现。被告人刘某、裴某到案后自愿如实供述自己的犯罪事实，其家属已退赔被害人张某14万元，刘某、裴某取得了张某的谅解。公诉机关认为，被告人刘某、裴某明知是犯罪所得而予以转移、提现，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究二被告人的刑事责任。公诉机关提出的量刑建议：建议判处被告人刘某有期徒刑三年，并处罚金一万伍仟元；判处被告人裴某有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金一万伍仟元。公诉机关就指控的犯罪事实及罪名向法庭出示了物证、书证、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据，提请本院依法惩处。 被告人刘某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，并当庭表示认罪悔罪。 被告人刘某辩护人的辩护意见：1、对起诉书指控罪名无异议；2、辩护人认为认定隐瞒犯罪所得的金额不准确，受害人张某的资金最多仅有39560.6元与被告人有关联；3、被告人刘某属于被犯罪分子利用，被动的参与了隐瞒掩饰犯罪所得的链条，其主观恶性不足，应予从轻减轻处罚；4、被告人家属已全额退还受害人款项，取得受害人谅解，应当给予从轻处罚；5、被告人年纪已大，并身患××，行动不便，通过本次司法机关教育，以后会更严格的管控自己的行为，保证不从事任何违法犯罪活动，请求对被告人刘某适用缓刑。 被告人裴某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，并在公诉机关签署了认罪认罚具结书。 被告人裴某辩护人的辩护意见：1、被告人裴某是被犯罪分子利用，被动地参与到隐瞒掩饰犯罪所得的环节中，其主观恶性不大；2、被告人家属已全部退还受害人的款项，取得受害人谅解，希望予以从轻处罚；3、被告人文化程度不高，不懂法才犯下如此过错，且刚刚生完孩子，处在哺乳期，需要照顾，请求法庭从轻处罚。 经审理查明：2019年12月2日，受害人张某通过珍爱网结识网名为“断水流大师兄”的一男子，在交往过程中对方诱导张某在虚假平台投资，骗取张某14万元，受害人将14万元分两次（2019年12月9日转入11万元，12月10日转入3万元）转入对方指定的账户45×××12（广西源广荣投资有限公司）。2019年12月14日，账户45×××12（广西源广荣投资有限公司）中的53000元转入邱某某62×××48账户。2019年12月14日，从邱某某62×××48账户转出45万元至被告人刘某持有的三张银行卡，其中转入万某某账户（62×××83）18万元，转入甘某某账户（62×××00）14万元，转入被告人刘某账户（62×××57）13万元。被告人刘某收到45万元的转账后立即指示儿媳被告人裴某将45万元转至其持有的多张银行卡内，由二被告人分别提取现金。 案发后在被告人刘某、裴某的住所，查获本人及他人的银行卡279张、银行取款密码器30个、手机16部及现金105万元。另查明，被告人刘某从2019年7、8月开始至2020年3月期间，每星期两次，先把人民币兑换成港币，将港币现金从深圳口岸通过分散携带的方式带至香港，微信昵称为“东”、“阿杰”的“香港老板”将等额人民币通过银行转账方式转给被告人刘某，并支付一定比例的好处费后，被告人刘某将港币现金支付给微信昵称“东”、“阿杰”的“香港老板”。被告人刘某收到转账后告知被告人裴某，被告人裴某将大额钱款分散到多张银行卡并短期内迅速提现。 案发后，被告人刘某、裴某的家属已退赔受害人张某14万元，取得了张某的谅解。 上述事实，有公诉机关提供的经庭审质证、认证下列证据予以证实： 一、物证 手机16部、银行卡279张、银行密码器30个证实：被告人刘某、裴某实施犯罪行为所使用的工具。 二、书证 1、户籍证明证实：被告人刘某、裴某刑事责任年龄及身份等自然情况。 2、前科劣迹调查表、违法犯罪记录证明证实：未发现刘某、裴某有违法犯罪前科劣迹。 3、聊天记录截图证实：受害人张某通过珍爱网结识网名为“断水流大师兄”的男子，后张某根据该男子的引导注册账户进行投资被骗的经过。 4、转账记录截图、中国建设银行个人活期账户交易明细、证实：受害人张某通过手机银行于2019年12月9日向账户45×××12广西源广荣投资有限公司电子汇出110000元；于12月10日向账户45×××12广西源广荣投资有限公司电子汇出30000元。 5、银行卡结果列表、银行卡明细列表证实：账户45×××12广西源广荣投资有限公司2019年12月9日收到张某转账110000元、12月10日收到张某转账30000元。广西源广荣投资有限公司于2019年12月14日向邱某某62×××48账户两次转账共53000元。邱某某向甘某某62×××00账户两次转账共140000元；向万某某62×××83账户两次转账共180000元；向刘某62×××57账户转账130000元。2019年12月14日，甘某某62×××00账户分四次共取款20000元；万某某62×××83账户分四次共自助取款20000元。 6、取款监控视频证实：2019年12月14日，被告人裴某持万某某62×××83银行卡在深圳市中国银行罗湖区国茂分行取款情况，持甘某某62×××00银行卡在深圳市建设银行春风路支行取款情况。 7、搜查笔录、扣押物品照片、扣押物品文件清单证实：在被告人裴某住所处搜查并扣押的现金、银行卡、银行密码器、手机等物品情况。 8、中国工商银行凭证、现金存款凭条、山西省汾阳市公安局涉案财物入库回执单证实：扣押在案的人民币1050000元存入中国工商银行汾阳市公安局账户，存款凭证保管于汾阳市公安局涉案财物管理中心。 9、发还物品文件清单、随案移交物品文件清单证实：扣押与本案无关的物品已发还裴某，其余赃证物随案移交。 10、深圳市罗湖区人民医院疾病诊断证明书证实：2019年3月19日，裴某孕20周，超声符合孕周。 11、刘某女儿倪程提供图片证实：刘某在香港换港币的地点及施养正香港永久性居民身份证复印件。 12、在逃人员登记表证实：施养正为全国在逃人员信息库内在逃人员。 13、准予设立/开业登记通知书，收到材料凭据，企业登记证照颁发及归档记录表，企业名称预先核准申请书及通知书，公司登记（备案）申请书，法定代表人信息及董事、监事、经理信息，股东（发起人）出资情况，财务负责人信息，联络员信息，广西源广荣投资有限公司股东决定，公司章程，陆卫坡身份证复印件，房屋无偿使用证明，房屋租赁合同，承诺书等证实：广西源广荣投资有限公司于2017年11月7日设立，法定代表人为陆卫坡，公司住所地为南宁市青秀区长福路**龙胤.凤凰城**楼****。 14、营业执照、企业登记证照颁发及归档记录表、收到材料凭据、事项申请表、指定代表或者共同委托代理人授权委托书、广西源广荣投资有限公司营业执照作废声明等证实：因保管不慎，广西源广荣投资有限公司遗失营业执照正副本。2018年12月6日，广西源广荣投资有限公司作出营业执照作废声明。 15、谅解书证实：被告人刘某、裴某已全额退还受害人14万元，并取得了受害人的谅解。 三、被害人陈述 受害人张某报案材料及陈述证实：2019年12月2日，我在珍爱网上认识了一个网名为断水流大师兄的人，我们加了微信后，对方告我说他叫陈某某，在交往过程中，自称陈某某的人将他在广荣证券交易所入金账户发给我教我如何帮他操作，后来他让我也在这个交易所投点钱，我看见他在这个平台赚了不少钱，我就用我的手机号在这个平台上注册了账号，我登录进去他让我联系客服要一个账号，把钱打到账号，再联系客服提交一下，个人账户就会显示投进去的金额，我第一次就往这个平台充了11万，第二天又充了3万。直到15号，我看见平台上我的钱突然涨了好多，他的也涨了好多，我帮他提现后，我也开始提现，但是我的提不出来，我就问客服，客服说得等到周一，到了周一我的钱还是提不出来，客服我也联系不上，当天下午陈某某也联系不上，我发现被骗了。 四、被告人供述和辩解 1、被告人刘某供述证实：我和我儿媳往香港带钱挣差价，大概一个星期去两次。2019年夏天我就把我儿媳妇从东莞叫到深圳和我一起做这个，让她帮我办银行卡、发账号、取钱。我先去深圳罗湖口岸拿人民币到“找换店”兑成港币，然后在口岸找几个带货的人每人拿几万港币带到香港，到了香港尖东我把带过去的所有港币在江东给了香港老板“东”或“阿杰”，然后我给他发两三个银行账号，他再发给别人，我就和他一起等别人给我转账，他一般给我加2.5-3个点，最多给过我6个点，等到别人给我转了钱，我给我儿媳妇裴某打电话确认钱收到后，我就坐火车从香港回深圳。收到转账后的当天，我儿媳妇就把收到的钱再转到好几张银行卡上，每张转2万元，然后去自动取款机分别取出来。为了转账、取钱，我和我丈夫、我儿子还有我儿媳妇找各自的朋友办的银行卡，甘某某、万某某是我的朋友，是我让他们办的卡给我用的，我儿子、我丈夫提醒过我说兑钱是违法的。2019年腊月，香港老板转给我的钱被公安局冻结过20万元，被冻结后我怀疑过这个钱的来源不合法。我一共挣了大概15万元。搜到的100多万元，有40多万是借下的，剩余的是我老公挣下的。 2、被告人裴某供述证实：2019年7月份开始我们给香港的老板现金，并把银行卡号发给他，他再给我们转账过来，给我们赚千分之三到千分之五的差价。我婆婆刘某给的老板，一个星期给两次，一般一次给50万元，给了现金后，他当天就分两三次给我转到三张卡里了，我轮换的用自己的卡、别人的卡收钱，我收到钱的当天再把这些钱转到其它卡上，每张卡转2万元，转了我马上去银行取现。我婆婆给香港老板现金、我和我公公取钱，我老公帮忙找人办手机卡和银行卡，我们总共赚了三十万元左右差价。家里的银行卡是我和我老公还有我婆婆找人办的，家里的港币是我婆婆在深圳市罗湖口岸换的。我在深圳市罗湖区周边的农业银行、工商银行、中国银行、邮政储蓄银行、建设银行、华夏银行、深圳农商银行取过钱，2020年年前我用万某某、甘某某的银行卡取过钱。家里的100多万现金有50万元香港老板给我转过来的，我用25张银行卡取出来拿回家的，其余的是以前陆续取回家的，有些钱都是兑换港币赚取差价用的。每个月能赚一万到两万元，总共赚了30万元左右。家里的十几部手机都是我买的，为了转账用。家里搜到的钱，是我们自己赚得。 五、辨认笔录 2020年5月26日刘某辨认笔录证实：7号就是与其交易的香港男子“东”；经查7号身份为施养正。 被告人刘某的辩护人向本院提交的证据有： 1、何友金、刘高全、李智会等证人证言，身份证，借记卡账户历史明细清单、账单详情； 2、倪健健、万某某、甘某某、赵文、李松显、张俞、裴五洲、裴紫娟、彭杰后、刘留、田娟、甘宁波、李佳、吴送平、刘庭、裴峰、汤亚娟、杨鹏等证人证言，身份证； 3、恩施州中心医院西医部MRI诊断报告书、CT诊断报告书。 本院认为，被告人刘某、裴某明知是犯罪所得而予以转移、提现，数额达53000元，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名成立，本院予以支持；但指控数额为14万元，证据不足，现有证据只能证实53000元转入二被告人所持银行卡。被告人刘某、裴某能如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。被告人刘某、裴某积极退赔受害人经济损失并取得谅解，又属初犯，依法可以酌情从轻处罚。被告人刘某、裴某及其辩护人关于二被告人家属已全部退赔受害人损失，并取得受害人谅解，请求从轻处罚的辩护意见成立，本院予以支持。被告人刘某的辩护人关于指控金额不准确的意见成立，但数额应结合全案证据认定为53000元。经湖北省京山市司法局社区矫正中心调查评估，认为对被告人裴某适用社区矫正不存在社会危险性以及对所居住社区的影响。根据二被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人刘某依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第五十二条，第二十五条第一款，第六十一条，第四十五条，第四十七条，第六十七条第三款，第六十四条；《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项，第十条第二款；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第七十六条；对被告人裴某依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第五十二条，第二十五条第一款，第六十一条，第四十五条，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第六十七条第三款，第六十四条；《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项，第十条第二款；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金六千元(已缴纳)。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的期限，监视居住二日折抵刑期一日。即自2020年4月11日起至2021年3月31日止。） 被告人裴某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金六千元（已缴纳）。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 二、随案移送的作案工具手机16部、银行密码器30个、银行卡279张，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向山西省吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  梁志全 人民陪审员  田丽娟 人民陪审员  孔祥信 二〇二〇年十一月二十六日 书 记 员  李美霞