天津市东丽区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0110刑初714号公诉机关天津市东丽区人民检察院。被告人呼广芬，女，1970年1月31日出生，汉族，初中文化，户籍地天津市津**，住天津市津**。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2020年7月3日被取保候审。被告人呼淑媛，女，1964年1月14日出生，汉族，高中文化，户籍地天津市津**，住天津市津**。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2020年7月9日被取保候审。被告人任忠爱，女，1951年10月12日出生，汉族，大学专科文化,户籍地天津市津**，住天津市津**。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2020年6月16日被取保候审。辩护人殷大丽，天津信佩明律师事务所律师。天津市东丽区人民检察院以津丽检三部刑诉（2020）54号起诉书指控被告人呼广芬、呼淑媛、任忠爱犯非法吸收公众存款罪，于2020年11月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市东丽区人民检察院指派检察员赵晔出庭支持公诉，被告人呼广芬、呼淑媛、任忠爱及辩护人殷大丽均到庭参加了诉讼，现已审理终结。经审理查明，2016年10月至2017年12月期间，宋某1（另案处理）利用“通和商城”网购平台运营模式，在无任何盈利项目的情况下，以高额回报的“静态”和“动态”返利模式为手段，通过帮助注册“通和商城”会员，变相将会员钱款占为己有的方式，采用口口相传、公开讲课、微信朋友圈宣传等手段，向社会不特定人员非法集资。宋某1创立的“静态”模式为投资14400元（或其倍数），给予等额标价的商品并在一年后兑付28800元（或其倍数）的投资返款；宋某1从“通和商城”发展来的“动态”模式为投资4800元成为会员，给予等额标价的商品及折扣购物的资格，并在发展会员后获得奖励返款。宋某1以上述模式的高回报及给予介绍人奖励的方法引诱社会公众向其投资。为便于集资，宋某1在天津市津南区注册成立天津市津南区群贤日用品信息咨询服务部。2016年被告人呼广芬、呼淑媛、任忠爱经吸纳成为股东和店员，向社会公众吸收资金，从中领取奖励提成和工资分红。具体犯罪事实如下:1.被告人呼广芬对外向公众吸收资金，经审计，2016年11月1日至2018年4月26日期间，被告人呼广芬共计吸纳资金5577600元,非法获利137590元。2.被告人呼淑媛对外向公众吸收资金，经审计，2016年11月6日至2018年4月19日期间，被告人呼淑媛共计吸纳资金3465600元，非法获利166710元。3.被告人任忠爱对外向公众吸收资金，经审计，2016年11月1日至2018年4月26日期间，被告人任忠爱共计共计吸纳资金1444800元，非法获利83180元。2020年7月1日被告人呼广芬被抓获归案，2020年6月16日、7月9日被告人任忠爱、呼淑媛到公安机关投案。归案后被告人呼广芬退赔赃款人民币137590元，被告人呼淑媛退赔赃款人民币166710元，被告人任忠爱退赔赃款人民币83180元。上述事实，被告人呼广芬、呼淑媛、任忠爱在审理过程中均无异议，且有证人宋某1、阚某1、阚某2、王某1、呼玉凤、付某、赵某1、李某1、孙某1、尚某、周某、孙某2、杨某、侯某、宋某2、王某2、袁某、刘某1、刘某2、刘某3登、苏某1、赵某2、刘某4、苏某2、赵某3、曾某、张某1、吕某1、陈某、张某2、普某、时某1、高某、赵某4、何某1、随巨增、苏某3、蔡某、时某2、时某3、孙某3、赵某5、苑某1、张某3、张某4、苑某2、刘某5、肖某1、段某、肖某2、肖某3、刘某6、刘某7、吕某2、何某2、赵某6、李某2、王某3、刘某8、李某3、张某5、田某、宋某3、曹某、刘某1、刘某2、刘某3、苏某1、赵某2、刘某4、苏某2、赵某3、曾某、张某1、吕某1、陈某、张某2、普某、时某1、高某、赵某4、何某1、随巨增、苏某3、蔡某、时某2、时某3、孙某3、赵某5、张某3、张某4、苑某2、刘某5、肖某1、段某、肖某2、肖某3、刘某6、刘某7、吕某2、何某2、赵某6、李某2、王某3、刘某8、李某3、张某5、田某的证言，案件来源及抓获经过，辨认笔录，银行流水，电子证据检查工作记录，审计报告，扣押决定书及扣押清单，被告人呼广芬、呼淑媛、任忠爱的供述，被告人身份证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人呼广芬、呼淑媛、任忠爱违反国家金融管理法规，未经金融部门批准，向社会不特定公众吸收资金，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，应予以处罚。公诉机关指控意见正确，予以采纳。被告人呼淑媛、任忠爱能主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，能够积极退赔赃款，可以减轻处罚。被告人呼广芬归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，积极退赔赃款，可以从轻处罚。辩护人提出的被告人任忠爱具有自首情节、具有认罪悔罪等从轻情节的意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第七十六条、第六十四条，判决如下：一、被告人呼广芬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。缓刑考验期限自判决书确定之日起计算。被告人呼淑媛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。缓刑考验期限自判决书确定之日起计算。被告人任忠爱犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。缓刑考验期限自判决书确定之日起计算。上述罚金于判决书生效后十日内交本院。二、被告人呼广芬退赔赃款人民币137590元、被告人呼淑媛退赔赃款人民币166710元、被告人任忠爱退赔赃款人民币83180元按比例发还集资参与人。（详见卷内集资参与人名单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  于振忠人民陪审员  张家香人民陪审员  杨海凤二〇二〇年十一月三十日书 记 员  吴 伟本判决所依据的相关法律、法规一、《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。二、《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。三、《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。四、《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。五、《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。六、《中华人民共和国刑法》第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。七、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。