湖南省郴州市苏仙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1003刑初335号 公诉机关湖南省郴州市苏仙区人民检察院。 被告人刘某某，曾用名赵某某，男，1982年8月9日出生于湖南省耒阳市，汉族，高中文化，经商，家住湖南省耒阳市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月14日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留，同年5月20日被郴州市公安局苏仙分局依法逮捕。现羁押于郴州市看守所。 湖南省郴州市苏仙区人民检察院以郴苏检刑检刑诉[2020]175号起诉书指控被告人刘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年10月9日向本院提起公诉，本院经审查后于同年10月12日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，于同年11月18日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市苏仙区人民检察院指派检察员袁胜、助理检察员龙敏出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省郴州市苏仙区人民检察院指控，被告人刘某某明知是刘某3（另案处理）涉嫌犯罪所得赃款，仍予以隐瞒、转移。 2018年3月，刘某3成立湖南**养老服务有限公司（以下简称**养老），以提供养老服务的名义向他人集资，并承诺高额利润，交钱一年到期后退还本金。刘某3使用其账号为6236××××0259的银行账户专门用于收取养老预定金。2018年8月31日和9月22日，刘某3从其上述账户向湖南******（以下简称**公司）共支付130万元用于投资，后因刘某3资金不到位无法履行投资合同，**公司遂在无法立即退还投资款的情况下将该130万元转换成向刘某3的借款，双方签订了借款合同。2019年12月19日，刘某3因涉嫌犯罪被刑事拘留。2019年12月24日和26日，刘某3通过其律师转交委托书给被告人刘某某，委托被告人刘某某代为收取**公司的130万元欠款。被告人刘某某在收取**公司归还的50万元欠款后，将其中的20万元用于退还在**养老交纳预定金的维权老人，剩余30万元用于**养老的日常运营、归还被告人刘某某个人的债务和日常消费。具体事实如下： 2020年1月3日，**公司转账30万元至被告人刘某某卡号为6217××××5197的**银行账户，被告人刘某某收到该30万元还款后，于2020年1月4日将其中的25万元转账至其女朋友罗某1处，表示其中约14万元用于归还其欠罗某1的借款，剩余的先由罗某1保管。同日，因向**养老交纳预定金的老人毛某某等人到**养老维权要求退还预定金，被告人刘某某便从罗某1处转回10万元，经毛某某女婿刘某1退还给毛某某等人。2019年12月20日，被告人刘某某个人垫资退回毛某某、李某某、张某某、雷某某等人4万元预定金。2020年1月20日左右，被告人刘某某退还刘某26万元预定金。剩余的10万元用于支付**养老房租和其他运营开支以及被告人刘某某的个人消费。 2020年1月14日，郴州市公安局苏仙分局电话告知被告人刘某某，受刘某3委托所收取的资金属涉案资金，不能私自处理。但被告人刘某某于2020年1月20日收到**公司归还刘某3的20万元欠款后，仍于同日将其中12.6万元用于归还其向黄某的借款，5000元用于归还其向吴某的借款，其余6.9万元用于**养老的日常运营开支及被告人刘某某的个人消费。 公诉机关认为，被告人刘某某明知是他人犯罪所得赃款，而予以转移、消费，金额达30万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人刘某某到案后如实供述其犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚；被告人刘某某自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，可以从宽处理。建议判处被告人刘某某三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关提交了到案经过,投资入股合作协议书、借款合同，账户交易明细表，个人委托书、授权委托书，债权转让协议，刘某某卡号为6217××××5197的**银行账户交易明细，刘某3账户为6217××××5024账户交易明细，黄某账号6217××××5197**银行账户交易明细，收条、还款协议书，**国际专用收据，借条、邮政储蓄银行凭条，扣押决定书、扣押物品清单，证人牛某、黄某、刘某2、李某1、邹某、刘某1、李某2、罗某1、王某、吴某、罗某2、曹某、夏某、刘某3的证言，刘某某的微信转账记录截图，被告人刘某某的户籍资料及其供述等证据证实。 被告人刘某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人刘某某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人刘某某到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 被告人刘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月14日起至2023年10月13日。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 张    菊    芝 人民陪审员 段云飞人民陪审员罗见闻 二〇二〇年十一月二十三日 法官助理何知霖 书记员雷露萍 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”: (一)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的; (二)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的; (三)掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的; (四)掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的; (五)实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： (一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决; (二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决; (三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。