贵州省镇远县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔2625刑初21号 公诉机关贵州省镇远县人民检察院。 被告人徐学谋，男，1991年1月4日出生，汉族，专科文化，无业，户籍所在地湖南省岳阳市平江县，住湖南省平江县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月5日被镇远县公安局刑事拘留，经镇远县人民检察院批准，于2019年5月13日被镇远县公安局逮捕。现羁押于锦屏县看守所。 辩护人陈小明，湖南湘才律师事务所律师。 被告人李超，男，1992年1月10日出生，汉族，专科文化，无业，户籍所在地湖南省岳阳市平江县，住湖南省平江县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月5日被镇远县公安局刑事拘留，经镇远县人民检察院批准，于2019年5月13日被镇远县公安局逮捕。现羁押于镇远县看守所。 辩护人杨俊成，贵州亿和律师事务所律师。 被告人黄送林，男，1990年10月10日出生，汉族，专科文化，无业，户籍所在地湖南省岳阳市平江县，住湖南省平江县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月5日被镇远县公安局刑事拘留，经镇远县人民检察院批准，于2019年5月13日被镇远县公安局逮捕。现羁押于三穗县看守所。 辩护人张斌，贵州兄弟律师事务所律师。 被告人刘波浪，男，1991年2月1日出生，汉族，专科文化，无业，户籍所在地湖南省岳阳市平江县，住湖南省平江县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月5日被镇远县公安局刑事拘留，经镇远县人民检察院批准，于2019年5月13日被镇远县公安局逮捕。现羁押于三穗县看守所。 被告人方梦雄，男，1993年12月28日出生，汉族，专科文化，无业，户籍所在地湖南省岳阳市平江县，住湖南省平江县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月5日被镇远县公安局刑事拘留，经镇远县人民检察院批准，于2019年5月13日被镇远县公安局执行逮捕。2019年10月10日，被镇远县公安局取保候审，2020年3月12日被本院取保候审。 辩护人陈霸，湖南天地人律师事务所律师。 被告人袁青青，女，1994年9月23日出生，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地湖南省岳阳市平江县，住湖南省平江县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月5日被镇远县公安局刑事拘留，经镇远县人民检察院批准，于2019年5月13日被镇远县公安局执行逮捕。现羁押于凯里市看守所。 辩护人张加顺，贵州精湛律师事务所律师。 被告人顾先斌，男，1987年2月11日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省岳阳市平江县，住湖南省平江县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月5日被镇远县公安局刑事拘留，于2019年5月13日被镇远县公安局取保候审，2020年3月11日被本院取保候审。 被告人陈发根，男，1989年7月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省岳阳市平江县，住湖南省平江县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月5日被镇远县公安局刑事拘留，于2019年5月13日被镇远县公安局取保候审，2020年3月12日被本院取保候审。 被告人陈景，男，1991年5月26日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省岳阳市平江县，现住平江县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月5日被镇远县公安局刑事拘留，2019年5月13日被镇远县公安局取保候审。2020年3月12日被本院取保候审。 被告人刘后江，男，1989年10月13日出生，汉族，中专文化，户籍所在地湖南省岳阳市平江县，住湖南省平江县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月5日被镇远县公安局刑事拘留，2019年5月13日被镇远县公安局取保候审，2020年3月12日被本院取保候审。 贵州省镇远县人民检察院以镇远检公诉一刑诉（2020）44号起诉书指控被告人徐学谋、李超、黄送林、刘波浪、方梦雄、袁青青、顾先斌、陈发根、陈景、刘后江犯诈骗罪一案，于2020年2月28日向本院提起公诉。在审理过程中，镇远县人民检察院于2020年5月20日、2020年9月8日两次向本院提出延期审理的建议，本院分别于2020年5月22日、2020年9月9日决定延期审理，2020年9月18日，本案恢复审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇远县人民检察院指派检察员杨昌焕出庭支持公诉，被告人徐学谋及其辩护人陈小明、被告人李超及其辩护人杨俊成、被告人黄送林及其辩护人张斌、被告人刘波浪、被告人方梦雄及其辩护人陈霸、被告人袁青青及其辩护人张加顺、被告人顾先斌、陈发根、陈景、刘后江到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2017年10月至2019年4月期间，被告人徐学谋、李超、黄送林雇请被告人方梦雄在互联网上建立了“凤凰娱乐”彩票网站（后改为“名人娱乐”的彩票网站）作为诈骗平台，并雇请被告人袁青青作为该网站的客服人员负责充值、统计、提现等工作，后徐学谋、李超、黄送林三被告人又招募被告人刘波浪、李双应（另案处理）、欧阳钦钦（另案处理）、巢峻维（另案处理）等人为下一层级具体实施诈骗的工作室负责人，并由各工作负责人招募业务员实施诈骗。“凤凰娱乐”彩票网站建立后，徐学谋、李超、黄送林先后组织成立6个工作室，其中，1号工作室由李双应负责，2号工作室由李超和黄送林负责，3号工作室由徐学谋负责，4号工作室由刘波浪负责，5号工作室由欧阳钦钦负责，6号工作室由巢峻维负责。其中刘波浪招募了被告人顾先斌、陈发根、陈景、刘后江作为4号工作室的业务员，并积极提供银行卡给被告人李超等人作为作案工具实施诈骗。逐步形成了以徐学谋、李超、黄送林为首，以刘波浪、方梦雄、袁青青为骨干成员，顾先斌、陈发根、陈景、刘后江为积极参加者的犯罪集团，该犯罪集团具有层次分明的管理模式。 该犯罪集团通过手机、电脑上网在微信群加被害人为微信好友，谎称自己是彩票公司内部员工和彩票分析师为名，让被害人通过银行卡、微信和支付宝转账在“凤凰娱乐”彩票网站进行充值的方式，先以小额充值合买彩票中奖骗取被害人信任。后再诱使被害人大额充值合买彩票，具体实施诈骗人员再操控该网站后台预置的程序让被害人未能中奖的方式骗取被害人钱财，先后对318名被害人实施诈骗，诈骗金额为388.7778万元。其中，被告人刘波浪加入犯罪集团及作为工作室负责人实施诈骗以来，通过自己及该工作室实施诈骗，共诈骗得被害人钱财19.84万元。 公诉机关认为，被告人徐学谋、李超、黄送林雇请被告人方梦雄建立假彩票网站，雇请被告人袁青青作为假彩票网站的客服，组织被告人刘波浪、顾先斌、陈发根、陈景、刘后江成立犯罪集团以冒充彩票公司内部员工为名实施诈骗，骗取他人钱财，金额共计388.7778万元，数额特别巨大。被告人徐学谋、李超、黄送林组织他人实施诈骗，并按比例抽出他人诈骗所得钱财，系主犯，应对整个犯罪集团诈骗行为承担全部刑事责任；被告人刘波浪明知被告人李超等人实施诈骗犯罪，仍然提供银行卡给被告人李超用于诈骗，且自己召集并组织顾先斌、陈发根、陈景、刘后江成立工作室实施诈骗，系本案主犯；被告人方梦雄明知被告人徐学谋雇请自己建立假彩票网站是用于实施诈骗，仍按照徐学谋的要求建立并维护网站作为该犯罪集团实施诈骗的平台，系本案主犯；被告人袁青青明知被告人李超等人实施诈骗，仍然以网站客服的身份帮助被告人李超等人实施诈骗，系本案从犯；被告人顾先斌、陈发根、陈景、刘后江在被告人刘波浪的组织下积极实施诈骗，系本案从犯。各被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人徐学谋、李超、黄送林有期徒刑十至十二年，并处罚金；判处被告人刘波浪有期徒刑四年六个月至五年，并处罚金；判处被告人方梦雄有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金；判处被告人袁青青有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；判处被告人顾先斌、陈发根、陈景、刘后江有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金。 被告人徐学谋对指控的罪名没有意见，但对指控其犯罪的金额以及将其作为第一被告人有异议，自愿认罪认罚并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人提出本案被告人的诈骗金额并没有查清，徐学谋与李超、黄送林他们虽然是共同诈骗，但李超、黄送林是没有上交管理费的，徐学谋不应当对全案的金额负责。徐学谋有投案自首情节，可以减轻处罚，其未婚妻已经主动缴纳了部分赃款，可以从轻处罚。 被告人李超对指控的罪名及基本事实没有异议，但对指控的金额有意见，自愿认罪认罚并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人提出，对公诉机关指控的诈骗罪没有异议，但对指控的涉案金额有异议。公诉机关提供的证据不能证明本案涉案的金额为380多万元，只有52名被害人的陈述，不能从52名被害人的陈述中主观推断对被告人无利的事实，李超仅提取了25%的费用，根据罪刑责相适应的原则，李超不应当对本案承担全部责任。李超被公安机关抓获后，协助抓获本案中重要的犯罪行为人，应当认定为重大立功表现，可以减少基准刑的20%至50%。 被告人黄送林对指控的罪名及事实没有异议，但对指控的金额有异议，自己不确定诈骗的金额是多少，自愿认罪认罚并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人提出，1、起诉书在主从犯的认定上存在自相矛盾的地方，对于六个工作室诈骗来的钱，主犯分25%，却要100%对本案承担责任，而本案认定的从犯却分了75%。认定的三个主犯中每个人的作用也不是一样的，在网站的制作上、犯意的提起、诈骗剧本的提供上都不是黄送林，黄送林的过错在于他对自己工作室招聘的人进行指导，又参与了分配25%，所以黄送林只是三个主犯中的从犯。2、本案的涉案金额并没有查清，虽然有电子证据，但是银行的充值金额并不是诈骗金额，因为还有返还和客户提现。本案的被害人是按318个人来计算的诈骗总金额，但被害人又只找到54个，还有264个没有找到。本案虽然计算出了300多万元，但黄送林对其他团队是怎么进行诈骗活动，他并不能干涉和主宰。3、从本案的后果看，虽然可能涉及的被害人较多，但是没有造成严重后果，事实上是因为被害人想不劳而获，也存在着过错。4、关于量刑，希望能够做到罪刑相适应，黄送林只应对自己的行为负责，别人干了什么事、金额多少，不应当由黄送林负责。5、黄送林在本案中有自首情节，在法庭上当庭认罪，悔罪态度也较好，可以减少基准刑的40%以下，且还有一般的立功表现，其供述了本案未到案的同案犯情况，建议对其在七年以下量刑，且家庭比较困难，建议不要判处罚金。 被告人刘波浪对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人方梦雄对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人提出，1、公诉机关指控被告人方梦雄明知徐学谋系建立网站进行诈骗而帮其建立的认定有错误。方梦雄没有诈骗他人的主观故意，也没有任何诈骗的犯意沟通，并不知道建立网站的目的，只是碍于亲戚情面而帮助建立，其在网站建立之后没有参与后续任何诈骗行为，仅对网站进行过几次维护。2、被告人方梦雄并非是徐学谋、李超等人为首犯罪集团中的成员。3、被告人方梦雄也没有参与徐学谋等人诈骗所得的任何分红，方梦雄建网站得到报酬46800元，其中花去设备费用3056.11元。4、方梦雄的家属已经代为退缴5万元，其有自首情节，到案后能够如实供述，积极配合、协助公安机关恢复数据，建立相关软件，极大提高公安机关的办公效率，可以从轻处罚。5、方梦雄已经全额退赃，他本人也没有从诈骗中获利，建议不要判处罚金。6、方梦雄系初犯，没有犯罪前科，主观恶性较小，而且他本人还有一技之长，经过教育还是可以为社会作贡献的。综上，恳请法院对方梦雄判处缓刑，给予其改过自新的机会。 被告人袁青青对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人对指控袁青青涉嫌诈骗罪没有意见，只是对量刑提出如下意见：袁青青在共同犯罪中主要是根据李超、黄送林和徐学谋的安排从事客服工作，没有参与组织策划，是从犯，应当依法予以从轻、减轻处罚。袁青青系初犯，没有犯罪前科，案发前表现较好，没有任何的不良嗜好，犯罪情节较轻的，主观恶性不深，可以酌情从轻处罚。袁青青参与犯罪活动的时间不长，涉及金额不大，建议对其酌情从轻处罚。袁青青到案后能够如实供述自己的犯罪事实，积极配合侦查机关查清犯罪事实，没有给侦查工作造成影响，并且已经签署了认罪认罚具结书，可以从轻处罚。 被告人顾先斌、陈发根、陈景、刘后江对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明：2017年7、8月，被告人徐学谋、李超、黄送林共谋在互联网上建立“广东十一选五”彩票网站实施诈骗，后雇请被告人方梦雄建立了“凤凰娱乐”彩票网站（后改为“名人娱乐”彩票网站）。2017年10月，方梦雄将该网站交付给被告人徐学谋、李超、黄送林投入使用，由被告人徐学谋、黄送林负责实施具体的诈骗行为，被告人李超负责网站客服、账目统计和资金分配等。2017年10月至2019年4月期间，被告人徐学谋、李超、黄送林先后招募被告人刘波浪、李双应、欧阳钦钦、巢峻维等人为下一层级具体实施诈骗的工作室负责人，再由各工作室负责人招募业务员实施诈骗，并于2018年10月雇请被告人袁青青作为该网站的客服人员负责充值、统计、提现等工作。“凤凰娱乐”彩票网站建立后，徐学谋、李超、黄送林先后组织成立6个工作室，其中，1号工作室由李双应负责，2号工作室由李超和黄送林负责，3号工作室由徐学谋负责，4号工作室由刘波浪负责，5号工作室由欧阳钦钦负责，6号工作室由巢峻维负责。2018年5月左右，被告人刘波浪负责4号工作室后，先后招募了被告人顾先斌、陈发根、陈景、刘后江作为4号工作室的业务员，并积极提供银行卡给被告人李超等人作为作案工具实施诈骗。逐步形成了以徐学谋、李超、黄送林为首，以刘波浪等工作室负责人为骨干成员，袁青青、顾先斌、陈发根、陈景、刘后江为积极参加者的犯罪集团，该犯罪集团具有层次分明的管理模式。 该犯罪集团通过手机、电脑上网在微信群添加被害人为微信好友，谎称自己是彩票公司内部员工和彩票分析师，让被害人通过银行卡、微信和支付宝转账，在“凤凰娱乐”彩票网站进行充值，先以小额充值合买彩票中奖骗取被害人信任，后再诱使被害人大额充值合买彩票，具体实施诈骗的业务员再操控该网站后台预置的程序让被害人未能中奖的方式骗取被害人钱财，先后对唐某1、王某1等共318名被害人实施诈骗，诈骗金额共计388.7778万元。其中，被告人刘波浪加入犯罪集团及作为工作室负责人以来，通过自己及该工作室实施诈骗，共诈骗得被害人钱财19.84万元。上述诈骗得来款项，由李超、袁青青负责统计，各被告人之间按约定进行分配，其中2号工作室诈骗所得款项由被告人李超、黄送林平均分配，3号工作室由被告人徐学谋独自享有，除此之外，被告人徐学谋、李超、黄送林对1号工作室的诈骗金额提取15%，对4、5、6号工作室的诈骗金额提取25%用于三人平均分配，剩余部分由各工作室负责人、业务员自行分配。 另查明，2019年4月3日，湖南省长沙市长沙县公安局新安派出所协助贵州省镇远县公安局将被告人李超抓获，经李超劝说，被告人徐学谋、黄送林于同日投案自首；被告人方梦雄经徐学谋劝说，也于当日投案自首。2019年4月5日，镇远县公安局对本案十名被告人刑事拘留。 再查明，被告人方梦雄为被告人徐学谋、李超、黄送林建立网站及后期网站维护，获取报酬共4.6万余元，案发后，被告人方梦雄主动到镇远县公安局退缴5万元。2019年4月28日，被告人徐学谋的表哥张某7主动将其用刷卡机从徐学谋农行卡（622848137925460771）刷出来的75000元退缴到镇远县公安局。公安机关在抓捕各被告人时，依法从被告人李超处扣押现金61000元、从被告人刘波浪处扣押现金1706元、从被告人袁青青处扣押现金478元、从被告人刘后江处扣押现金39元，冻结了徐学谋的农业银行存款53365.34元。 上述事实，公诉机关向法庭出示了下列证据予以证实： 1、物证 （1）陈景持有的黑色GIONEE牌手机一台、银行卡二十六张。 （2）陈发根所持有的黑色ViVo牌手机一部。 （3）顾先斌持有的金色小米牌手机一部、黑色ViVo牌手机一部、银行卡一张。 （4）李超持有的苹果手机二部、红米手机六部、蓝色小米手机一部、银色华为手机一部、粉红色账本一本、黑色联想手提电脑一台、黑色戴尔手提电脑一台、蓝色手提电脑一台（型号：A450C）、银行卡九张。 （5）方梦雄持有的深蓝色小米牌手机一部、白色台式电脑主机一台、银行卡四张。 （6）黄送林持有的黑色苹果手机一部、金色小米牌手机一部、黑色戴尔牌笔记本电脑一台（型号：E6430）、银行卡四张。 （7）徐学谋持有的银行卡七张、黑色苹果手机一部、白色小米手机一部、红色小米手机一部、金色KInGSun牌手机一部。 （8）刘波浪持有的铁灰色戴尔手提电脑五台、白色300M无线路由器一台、粉色ViVo手机一部、金色meizu牌手机两部、苹果手机二部、小米手机四部、华为手机二部、银色meizu牌手机一部、银行卡十张、笔记本一本。 （9）袁青青持有的红色苹果手机一部、白色苹果手机一部、金色苹果牌手机一部、白色苹果牌平板电脑一台、银行卡三张。 （10）刘后江持有的OPPO牌手机一部、银行卡十七张、黑色笔记本一本。 2、书证 （1）受案登记表、立案决定书，证实：被告人李超、黄送林、徐学谋、袁青青、刘波浪、方梦雄、顾先斌、陈发根、陈景、刘后江涉嫌诈骗罪，镇远县公安局于2019年3月26日受案，同年3月28日立案侦查。 （2）被告人基本情况、户籍信息，证实：被告人李超、黄送林、徐学谋、袁青青、刘波浪、方梦雄、顾先斌、陈发根、陈景、刘后江的个人基本信息，均系有完全刑事责任能力人。 （3）拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、不批准逮捕决定书、取保候审决定书、被取保候审人义务告知书、释放通知书、收取保证金通知书、收取保证金存款凭证、变更强制措施建议书，证实：镇远县公安局对被告人李超、黄送林、徐学谋、袁青青、刘波浪、方梦雄、顾先斌、陈发根、陈景、刘后江采取强制措施情况。 （4）抓获经过、情况说明，证实：2019年4月3日，湖南省长沙市长沙县公安局新安派出所协助贵州省镇远县公安局在湖南省长沙市长沙县华润置地二期9栋1单元3101室将被告人刘波浪、陈景、顾先斌、陈发根、刘后江抓获，在湖南省长沙市长沙县将被告人李超、袁青青抓获，经李超规劝，被告人徐学谋、黄送林于当日18时主动到新安派出所投案自首，被告人徐学谋到案后，经其劝说，被告人方梦雄于当日20时许到新安派出所投案自首。 （5）搜查证、搜查笔录、扣押物品清单、扣押物品照片、发还清单、接受证据材料清单，证实：镇远县公安局依法对袁青青、李超、刘波浪、黄送林租住屋进行了搜查，并对涉案人员扣押了相关涉案物品，相关涉案人员对扣押物品进行现场指认。 （6）调取证据通知书、调取证据清单、协助查询财产通知书，证实：①镇远县公安局依法调取徐怡谋的湖南农商银行卡62×××16的交易记录，其中与邬某有六笔交易记录；依法调取李超的交通银行卡62×××79的开户资料、相关视频及交易明细，李超于2019年1月15日收李大根的转账5000元。 ②镇远县公安局于2019年8月6日依法调取：黄送林的农业银行卡62×××77的开户信息和2017年9月1日至2019年4月3日的交易记录；周理达的农业银行卡62×××75在2018年7月1日至2018年12月1日的交易记录；李大根的农业银行卡62×××79的开户信息和2018年11月1日至2019年4月3日的交易记录；欧阳思的农业银行卡62×××74的开户信息和2018年5月1日至2018年6月30日的交易记录。 ③镇远县公安局于2019年3月29日依法调取刘波浪的建设银行卡62×××16的开户信息以及2019年1月1日至4月1日的交易明细清单；袁青青的建设银行卡62×××88在2019年3月1日至4月1日的交易明细清单。 ④镇远县公安局于2019年4月1日依法调取李超的建设银行卡62×××04在2019年3月1日至4月1日的交易明细清单。 ⑤镇远县公安局于2019年8月6日依法调取徐学谋的建设银行卡62×××28在2017年1月1日至2019年4月3日的交易明细清单；李大根的建设银行卡62×××30在2010年11月1日至2019年4月3日的交易明细清单；欧阳思的建设银行卡62×××79在2010年6月1日至2010年10月30日的交易明细清单；刘波浪的建设银行卡62×××16在2019年3月1日至2019年4月3日的交易明细清单；陈勇才的银行卡62×××80的开户信息和2018年1月1日至2018年10月30日的交易记录；曾吉平的邮政储蓄卡62×××35的开户信息和2018年8月1日至2018年12月30日的交易记录；刘波浪的邮政储蓄卡62×××22的开户信息和2018年5月1日至2019年4月3日的交易记录；张名志的邮政储蓄卡62×××11的开户信息和2018年10月1日至2018年12月30日的交易记录。 （7）受案登记表、呈请立案报告书、立案决定书，证实：受害人刘某1被骗后于2019年1月15日22时52分报案，扬州市公安局于2019年1月16日立案侦查。 （8）受案登记表、立案决定书，证实：受害人何某1发现被骗后于2018年9月11日08时41分报案，四川省南充市西充县公安局于2018年9月11日立案侦查。 （9）受案登记表、受案回执、立案决定书、报案材料，证实：受害人张某1发现被骗后于2019年7月31日11时27分报案，甘肃省武威市公安局凉州分局于2019年8月1日立案侦查。 3、证人证言 （1）证人李某6的证言，证实：2019年4月3日，黄送林打微信电话给我问李超怎么联系不上，是不是被抓了，后我请黄送林帮忙了解情况，但后来他的电话就打不通了。 （2）证人李某7的证言，证实：2019年4月3日17时许，徐学谋发微信语音给我说：“可能我出事了，我把卡给你，你自己把卡里的钱取了，你在山水湾附近等我，我叫一个朋友彬哥把卡给你”，随后我与彬哥见面了，他把徐学谋的农行卡（622848137925460771）给了我，当时余额有11万余元。当天20时我就在长沙县通过我随身携带的ＰＯＳ机转移第一笔资金到我的邮政卡里，记得转了四笔一共20000元。因担心徐学谋，当晚22时左右我到新安派出所了解情况时碰到徐学谋的老表（姓张），因我怕刚才刷的钱没有到账，就让徐学谋的老表用他的ＰＯＳ机帮我刷了75000元。不清楚徐学谋在做什么事，我认识刘波浪、李超、黄送林，不清楚他们是在做什么工作。 （3）证人张某7的证言，证实：徐学谋是我表弟，2019年4月3日，徐学谋被抓那天，我在长沙县新安派出所遇见徐学谋的女朋友李某7，因她说钱刷了到不了账，我就在李某7处拿了徐学谋的农业银行卡用我随身带的ＰＯＳ机刷了75000元。 4、被害人陈述 （1）被害人唐某1的陈述，证实：2019年3月7日，我在家中玩手机时，其中一个微信群的群成员添加我为好友，对方昵称是“心若有情”（微信号：×××），对方发了一条微信给我，称其在彩票公司上班，有内部中奖消息，如果跟着其计划买彩票赢钱的话就分其20%的红利。因我没理睬，对方一直发信息给我，直到2019年3月14日，因无聊我就找到这个“心若有情”，对方在微信中发了一个“名人娱乐”网站（××／ｉｎｄｅｘ.ｐｈｐ／ｕｓｅｒ／ｒ／505655）给我，叫我在这个网站注册账号，我注册的账号是:1525602，密码:427714，注册用的是建设银行卡（卡号:62170071500********）。注册成功后，“心若有情”叫我加微信昵称叫“名人”（微信号：×××）的充钱，我通过微信转了200元给“名人”并告诉了我的账号，随后我发现我的账号上有余额200元，“心若有情”告诉我在固定的时间打开“名人娱乐网站”点击合买，过了几分钟网站显示我中奖了，我绑定的建行账户里进账300元。后来“心若有情”在微信里发信息诱导我把投注金额加大，我看真的会中奖并可以提现，就于3月15日往“名人”微信里转了1200元钱，“心若有情”又叫我在固定时间点击合买，我试了两次都中奖了，但我没有提现。“心若有情”又怂恿我加大投注金额，我看还是可以中奖，就分别于同月17日、18日、20日、22日往“名人”微信指定的账户（刘波浪贵州农信卡号62×××09）转钱，期间，因18日“名人娱乐”网站进不去，“心若有情”就发了一个新链接（××）给我，这个链接进去也是“名人娱乐”，我网站的信息也还在，从3月18日开始就没有再让我中奖过了。我充的那么多钱没有全部合买完，我“名人娱乐”账户上还有余额三万多，但对方就是不肯提现给我，我就意识到我被骗了，所以就去报警了。 （2）被害人王某1的陈述，证实：2019年3月5日，一个微信名叫“韩雅韵”的陌生微信网友，跟我说她是一个彩票网站的内部人员，可以根据她提供的方案，买广东11选5彩票能中奖，然后他就让我参加这个彩票的购买，我把200元钱通过微信转给“韩雅韵”，她帮我购买投注，过了几分钟系统就提示我中奖了，当时中了大概100多元人民币。“韩雅韵”告诉我如需大额投注，就要将钱转给一个支付宝昵称叫“名人”的，这个人是他们公司财务，后我通过我的支付宝转钱到叫“名人”的支付宝账号，“名人”就给我充值到我申请的账号上，我再投注。3月8日，她又找我说这几天11选5中奖概率更加可靠，让我听她的继续往里投钱增加倍投，我当时我就用上述的方式通过名人往我申请的账号分四次分别投了4000元、1500元、500元、3700元，当时没中奖，他跟我说让我赶紧再继续投14000元，我没有那么多钱就没继续投，后来她说跟我一起投钱的那几个人都中奖了。在2019年3月10日她又联系我说11选5绝对能中奖，让我继续投，我就又以同样的方式往里投入了10000元，然后又没有中奖，她告诉我继续再倍投8000元绝对能中奖，但这次投的钱我没有全部购买。6次一共充值了27700元，其中26100都合买彩票了，剩了2600元在自己申请的账户里。 （3）被害人刘某2的陈述，证实：2018年10月16日20时许，微信昵称“翟晓青”（微信号:×××）通过微信添加好友后，推荐了一个彩票网站给我，网站名称叫“名人”，他自称在名人网站内部有熟人，可以通过熟人来盗取内部的中奖号码，中奖率高达百分之六十至百分之八十，盈利后他收取百分之三十的分红。后我在该网站注册了账号“11111111”，第一次直接用支付宝扫名人网站的二维码支付300元，中奖后连本带利得到450元，转给翟晓青50元红包；第二次通过支付宝扫名人网站的二维码支付2000元与翟晓青合买，中奖后连本带利得到3000元，转给翟晓青3**元红包；第三次与翟晓青合买彩票32500元，未中奖，大部分转款是使用支付宝向名人客服提供的户名为李大根的建设银行卡号62×××30转账；第四次与翟晓青合买彩票70000元，未中奖；第五次与翟晓青合买彩票56200元，未中奖，一共购买了156000元的彩票。 （4）被害人李某1的陈述，证实：我无意中在微信上加了一个微信名叫“陈小芹”（微信号：×××）的微信，其称自己是在彩票公司上班，在网上充值都是以微信转账的方式转给“陈小芹”，每次充值数额在100元至1000元之间，我在名人娱乐购买了16000元的彩票。 （5）被害人曹某1的陈述，证实：2019年3月初，有一个陌生微信号（微信名：唐姿，微信号：×××）加我为好友后，向我发“扶贫基金”等项目的推广信息，第三天我就进去看了一下，了解后通过支付宝向微信账号“名人”转账，总共交了30200元。 （6）被害人郑某1的陈述，证实：2019年3月，一个叫“慕青”（微信号：×××）的人从一个微信群加我，他说他可以做彩票走势分析，3月17日，我从他给我的链接点击进去注册了会员，通过支付宝扫码充值了200元，买了广东11选5，后中奖了，就给了慕青32元的分红，第二次是3月18日投资了五笔资金共计34750元，这34750元全部输了，21日投资了一笔10600元，也全输了，这期间我一共被骗了49650元，之后我就没再投资。 （7）被害人邬某的陈述，证实：2019年3月的一天，我微信群里的一个人加我为好友，和我说有一个广东11选5的网站，他可以指导我在里面购买彩票挣钱，需要收取我中奖的20%服务费。我刚开始充值了500元，又充值了1700元，赢了1000多，之后那个微信好友就和我说让我大额充值，我一看这个赢钱挺轻松，我就第一次大额充值20000元，之后对方指导我购买11选5的彩票，结果全输了。我不甘心又充了16000元，又输了，之后我陆续充值，每次10000元至50000元不等，后来发现我被骗了，共被骗了257000元。对方的农信银行账号是：62×××16，户名：徐怡谋；建设银行卡号是：62×××16，户名：刘波浪。 （8）被害人李某2的陈述，证实：2019年2月份，有一个微信昵称为“安静”（微信账号：×××）的女子加我微信，开始和我聊天，表示她在做11选5体育彩票，能挣不少钱，并且表示她们团队有内幕，让我跟她一起做，之后她就将网站推荐给我，我当时就在网上搜了一下发现11选5是正规的体育彩票种类，然后我就按照她的指示在这个网站上面买了彩票，这个网站的网址是××，网站的名称是“名人娱乐”。我是从2019年3月份开始在网上购买彩票的，充值共计112882元。 （9）被害人张某2的陈述，证实：2018年4月的一天，一个微信昵称为“王伟”（微信号：×××）的从微信群里加我为好友，发了一条微信给我，称其是彩票内部人员，可以提前知道中奖号码，我没有理他。2018年5月的一天，一个微信昵称“唐婉”（微信号：×××）也通过微信群加了我和我聊天，就说买对了彩票怎么好、怎么赚钱，叫我去试试，然后就发了一个网址给我，网站名是“名人娱乐”，我就在网站上注册了一个账号，注册成功后，加了一个叫“名人”的人充值。刚开始合买彩票显示中奖了，我就信以为真，我从2018年5月19日起转了多笔资金充值，但从6月开始就没有中奖了。 （10）被害人时某的陈述，证实：2019年3月底，微信上有一个叫“胡海峰”的添加我，他自称是彩票公司的工作人员，有内部信息，在网上跟着他买彩票比较靠谱，能赚钱。“胡海峰”给我推荐了一个叫“名人娱乐”的网站，让我在这个网站上注册账号，然后充值购买彩票，还发了一个“名人娱乐”的付款码，让我用支付宝充值购买，第一次购买200元后中了100元。我将300元提现后，“胡海峰”说他有一个好的资源，充值2000元，就能中1000元，我就按“胡海峰”的要求，充值了2000元，中了1000元，我就将1000元奖金提现。后来又充了三次都没中奖，我在这个网站总共是充了12000元。 （11）被害人龙某的陈述，证实：2019年3月份的时候，有个微信号添加我，对方说是专业分析彩票的，后对方就发链接给我充值，我充好后就合买。我总共在那个网站上买了1200元，第一次是200元，第二次是1000元，后发现被骗。 （12）被害人尹某的陈述，证实：2019年2月28日，一个微信名叫“小予”的人加我的微信，自称是中国体育彩票经营部的工作人员，让我跟他一起购买体彩，按他提供的计划购买一定能够盈利，如果输钱了他们的团队会赔钱给我们。我购买彩票的网站名称叫做“名人娱乐”，我在网站上买的是“广东11选5”彩票，我总共充值了17200元。 （13）被害人马某的陈述，证实：2018年7月9日左右，一个微信群中的人加我微信，自称是彩票公司的工作人员，对方称充值之后购买彩票，保证中奖，购买彩票的网址：××，名人娱乐体彩，微信号:×××。我进网站注册并绑定银行卡，然后向对方提供的银行卡转账充值，我总共转过86000元左右，当时对方承诺的是买彩票一定能中奖，结果给对方把钱打过去之后，对方就说操作失误，结果没中奖，让我不断的再充值投钱，肯定能中，但是越投钱越多，而且根本无法随时提现。 （14）被害人田某的陈述，证实：2018年的一天，微信群里面的一个人主动找我，对方微信名叫“徐生”，微信号是×××。“徐生”说他在彩票中心数据后台上班，能弄到彩票的内部信息，按照他教的来操作，99%能赚钱，但是要给他收益的30%，我就在该网站注册，通过“徐生”加了微信号叫“名人”和微信号叫“王**”这两个人，然后把钱通过微信和银行卡转给“名人”、“王**”，有一次还按照“徐生”的要求转到李大根建设银行卡中。 （15）被害人王某2的陈述，证实：2019年3月15日，一个微信聊天群里的陌生人加了我的微信（账号：ｗａｎｇｙｏｎｇｐｉｎｇ2279，昵称:平步青云），说他有一款购买彩票的软件，他是内部的人员，购买肯定能中奖，并让我先购买200元的试试，我登陆进去是一个叫“名人娱乐”的网址，我按提示注册账号并绑定银行卡，网站里面有个合买大厅，客服说直接充钱，购买彩票的事情有一个叫“小振”的人会给我办好，客服给我发了一个支付宝账号，我通过我的支付宝给对方支付宝支付了200元购买彩票，中了600元钱，我绑定的银行卡到账600元后我给对方转了30%的提成过去。我共购买了四次，第一次200元，第二次400元，第三次350元，第四次5000元，前面三次都中奖了，第四次购买没有中奖。 （16）被害人张某3的陈述，证实：2018年5月底，我在看小说的页面上显示购买彩票的宣传，当时我就进了这个网站，网站的下面有个二维码，要识别二维码进行添加微信好友注册，我就通过二维码加对方好友注册了。对方宣称自己是该网站的彩票管理员，微信名叫“名人”，后我在该网站上购买彩票广州11选5，每一次我都是通过微信名“旭日东升”的人转账充值购买彩票，一共转了四次共计10500元。 （17）被害人俞某的陈述，证实：2018年的一天，我看到一微信好友的朋友圈发了一条彩票网站的广告，对方宣称能得到该网站的内部资料，如果跟着他们买，中奖几率大，如果中奖了需要给他们提成。在该网站上面有个充值界面，这个界面上有银行账户，我就用支付宝或者银行卡转账相应的金额过去，然后钱就会到我的网站账号里。我注册后充值了100元，中奖100元，后根据对方提供的账号充值大数额后，未中奖。 （18）被害人唐某2的陈述，证实：2018年的一天，“名人娱乐”微信添加我为好友后，称是在网站上合买彩票的，有内幕消息，很好中，中奖后与其分红。2018年9月开始购买彩票，通过微信向名人娱乐转账充值，我在该网站充值共14100元。 （19）被害人张某4的陈述，证实：2019年3月21日，一个微信名叫“李振云”的人在一个微信群里发买彩票的广告，写的是购买广东彩票11选5，对方是带单买彩票的，保我们稳赚不赔，之后我添加“李振云”，他给我发了一个链接，我注册好后通过支付宝扫描平台上的二维码充值200元购买彩票，后平台里显示我的余额为370元，也就是赢了170元，然后我也成功提现了，并给他转了48元的提成。第二次充值200元，也赚钱了，之后我就又充值了1000元，分三期买之后也中奖了，但是钱提不出来了，他说提现的话平台里五点半以后就提不出来，只有第二天投入更多的钱。到了第二天他说如果想提现，就一次做个6000元的大单，赚了就把之前的钱都提出来，当时我的账户里剩余一些钱，我就往里面充值了4520元玩了一把6000元的，后发现被骗，就没有再进行充值。 （20）被害人郑某2的陈述，证实：2018年7月末和8月初，对方“林丹妮”（微信号：×××）通过微信添加我为好友，声称是彩票站内部人员，说跟注买彩票能赚钱，赚钱后给对方提供30%的提成，“林丹妮”给我提供了名人娱乐的网站，并在微信上指导我在网站上操作买号码。“林丹妮”给我提供了一个“名人娱乐”的微信号让我往这个号上存钱。我一共充了三次，第一次好像是400元钱，这400元钱没赔，第二次是投了1000元钱，全赔了，第三次是投了10000元钱，也全赔了，一共赔了11000元钱。 （21）被害人李某3的陈述，证实：2018年10月，我在一个老乡微信群里，微信昵称叫“徐生”的加我为好友，称他是网站内部员工，可以赚钱，聊了一段时间就叫我充值买彩票，叫我加网站的客服微信（微信号:×××，昵称:名人），在里面充值玩广东11选5彩票，刚开始我只充值了200元购买，结果中了140元，就这样越玩越大，我陆续充值了46200元。 （22）被害人郭某的陈述，证实：2018年6月8日，有个微信昵称叫“叶蕾”的加我微信，11月6日，他给我发了个信息，宣称自己在彩票中心上班，有内幕消息，可以带我在平台捞钱，他抽取30%的分红，金额选号由他们定，说有专门的团队老师带队保证盈利，是国家发行的高频彩，每十分钟一次，广东11选5。我同意玩后他就给我发了个网址，名称为“名人娱乐”，我注册成功后联系充值客服，客服（微信号:×××，昵称:名人）就加了我微信，我每次充钱都是给这个客服转账。我第一次充值100元购买，十分钟后显示中奖，我就提现130元，之后陆陆续续充值1000元、1500元、2000元，共计充值8700元，从没赢过，最后平台显示我的余额还有2000多元，但平台打不开了，我就感觉被骗。 （23）被害人张某5的陈述，证实：2018年9月，一个网名叫“小丫头”（微信号：×××）的网友通过微信群添加我，对方宣称自己在彩票公司上班，可以搞到内部资源，购买彩票的网站名称是“名人娱乐”，网址是××。我最开始充值是在名人娱乐上分别充值2000元和500元，成功提现，大概赚了400多元，后通过转账方式向“小丫头”微信转账两笔1000元，一笔2000元。 （24）被害人柳某的陈述，证实：2019年3月左右，我的微信上有人添加我好友，对方微信号是:×××，昵称:周敏，我添加对方后，她自称有朋友在彩票中心，跟她购买彩票会提高彩票中奖率，然后她邀请我加入了一个微信群，群里可以跟单买彩票，她又告诉我一个网站可以购买彩票，网站是××。我通过网站注册了一个会员并绑定银行卡，刚开始充值了300元，半小时后就开奖了，提示我中了200元，后来我就试着从网站上提现，也可以提现到我的银行卡。我刚开始充值300元、500元不等，后面充值金额有1500元、3000元，均未中奖，后发现被骗。 （25）被害人钟某的陈述，证实：2018年10月的一天，一个微信昵称为“林月月”（账号：ｌｉｎｙｕｅｙｕｅ831143）的添加我为微信好友，他给我发了一个彩票网址（××），我点进去进行注册后，“林月月”给我一个彩票客服的微信号（微信号:×××，微信名称：名人），然后我就加了彩票客服，刚开始我充值了100元，过了十分钟就在网站上在线开奖，第一次玩了赢60元，后来就几千上万的充值，均未中奖。 （26）被害人张某6的陈述，证实：2018年6月初，一个微信好友给我发了些盈利的截图，叫我跟着他买彩票，并且给我说他是“广东11选5”里面的员工，有内幕消息，如果买的话百分之百都要中，买中了就给他30%的抽成。我第一次是买了200元的，中了200元，我就把400元都提现了，提现后我给他发了60元的抽成。后我又通过微信分两笔共转账10000元一次性买了彩票，结果什么都没中。 （27）被害人武某的陈述，证实：2018年5月份，“李芯”（微信账号：×××）通过微信群添加我为微信好友，给我介绍说她是做体彩分析与投资的，主要是广东11选5，是采用合买带单的方式购买彩票，我出钱，按照他们提供的计划购买就可以。2018年5月26日，“李芯”给了我一个网址，网站名称是“名人娱乐”，我按照她的要求注册了账号，并加了“名人娱乐”的微信，后期充值都是直接微信转账给“名人娱乐”。2018年5月28日我充了200元，赢了98元，我将奖金提现后，给“李芯”百分之二十的提成；2018年5月29日我充了2000元，又赢了900多元；2018年6月6日我向“名人娱乐”转账10500元均未中奖；2018年6月11日，“李芯”联系我说有一个计划是5000-10000元的，整个计划都是盈利的计划，于是我直接充值3万元，后又充值2万元，未中奖；2018年9月20日，我充值了56000元，未中奖。 （28）被害人杨某的陈述，证实：2018年5月，有人在微信上添加我为微信好友后，宣称自己是彩票公司的内部员工，有专业的团队和评估师，能知道中奖号码，保证我能中奖，并向我推荐彩票网站“名人娱乐”。2018年5月18日我按照对方的提示以微信转账的方式购买了100元的彩票，2018年5月27日又购买了100元的彩票，第三次要我购买1000元的彩票，我发现被骗，就没有再购买。 （29）被害人赵某的陈述，证实：2018年7、8月份，一名微信昵称叫“叶蕾”的添加我为微信好友后，宣称自己是彩票分析师，向我推荐购买彩票的网址，网站名称叫“凤凰娱乐”。我在该网站注册的名字为“勇跃渔乐园”，充值方式都是通过微信转账转给“名人娱乐”，在该网站共购买了54300元的彩票。 （30）被害人刘某3的陈述，证实：2018年6月，当时我接到一个陌生微信账户加我好友，加了后宣称他们是专业人士，中奖率高，让我跟着他们一起买，买大小或者是买单双。后来我在网站里进行了注册，购买时时彩和福利彩票，我通过微信转了100元给“名人”，当时赚了，后来我就继续跟他买，有时输，有时赢。开始是通过微信转账，玩大了之后就转钱到他指定的银行卡，我前后输赢大概有20多万。 （31）被害人黎某的陈述，证实：2018年4月份左右，有一名自称是某彩票网站的内部员工的人添加我为微信好友，称有内部推荐，叫我跟着他一起买时时彩彩票，稳赚不赔。后对方发给我一个链接，我按照上面的提示注册了彩票网站会员，并进行充值，我一共充值三次共2730元，三次都是通过微信转账的方式直接转账给微信好友“名人”（Ｍｒｌｙ882168），对方再帮我充值到网站账户里，我从未在网站上提取过现金。 （32）被害人于某的陈述，证实：2018年年底，我在“名人娱乐”彩票网站上购买了10000多元的彩票，通过将钱支付给名人娱乐，通过名人娱乐在网站平台上购买彩票。 （33）被害人王某3的陈述，证实：2018年5月份，我在一个外汇微信群随意添加了个群内朋友，这个朋友把我拉进了一个彩票网站群，对方宣称自己是彩票分析师，然后在他推荐下又添加了名人娱乐网站客服的微信好友。客服让我提供资料注册，然后每次客服发二维码来，我通过微信扫码向对方转账充值，转账后客服帮我资金注入，我按分析师的要求进行了投注，结果赢了，接着分析师让我加大投注，并称绝对赢，于是我按照分析师的授意加大了投注，投注了三次后，充值了一万多元，结果全输了。 （34）被害人郑某3的陈述，证实：2019年3月15日我在微信上加了一个叫“李诗涵”的人，她跟我说在“名人娱乐”彩票网站下注15分钟后会公布中奖结果，中奖以后会获得90%的盈利。她让我添加“名人”的客服，告诉我此人会帮我充值，当天我加了他们为好友，但是没有下注。3月16日我跟着投注100元，过一会刷新我网站上账户金额变成了190元，我相信“李诗涵”后她又给我说需要再投注300元，每天最多能投注6次，接着我就扫描二维码充值了200元，当天连投了3笔300元的注，每笔赚取了270元。3月17日，我又按照“李诗涵”的指引分8次共向网站充值了4250元，投了3笔1000元的注，一笔2000元的注，但是下注没有中奖。 （35）被害人翟某的陈述，证实：2018年7月份一个微信名叫“柠檬℃”的人加我微信，她说她是上海市彩票公司的员工，她给我发来一个网站链接，我进去后他叫我跟着“名人娱乐”买，2018年7月17晚上八点第一次给“名人娱乐”转了200元，当天晚上九点又给他转了650元，2018年7月19号早上10点给他转了4000元，到11点左右又给他转了5000元，共计转给对方9850元。转完账以后他就在一个网站上给我买，买了后也没中，“名人娱乐”说叫我筹钱跟“柠檬℃”合买，我觉得她这是骗人的就把和她的聊天记录都删了。 （36）被害人刘某1的陈述，证实：2019年1月10日10时至15日22时之间，我用手机浏览网页后看到一个玩手机也能赚钱的广告，便点击进入加了一个微信号，对方给我制订了一套稳定盈利的购买彩票计划，保证盈利。后对方通过发来二维码让我付钱，我一起付了27237元后，一直未能盈利，知道被骗就报警了。 （37）被害人何某2的陈述，证实：2019年12月份的时候有个自称是彩票公司内部工作人员的人加我微信，让我在广州体彩的网站上注册信息，然后通过微信聊天，他们每次都是通过给我发连接让我购买，购买多少钱都是固定的，刚开始购买的时候都是几百元钱，后来越买越多累计购买了4万多元，后对方就把我的微信拉黑了。 （38）被害人李某4的陈述，证实：2018年9月份我在玩王者荣耀游戏时遇到一个代练的人，然后让他带我上分打了几把后，他说他帮我打，我就把我微信号和密码给他了，后面我发现他用我的号在骗人，我就打给110备了案。打游戏时他说他那里购买皮肤有优惠，还能充值返现，冲700反1400元，我就分别于2018年9月27日、29日分别充值了200元、500元，最后我上了号发现自己微信钱包里面少了700元，应该是他试出我的支付密码然后转的，后面就联系不到他了。 （39）被害人何某1的陈述，证实：大概在2018年七月份左右，有一个微信群里面的人加我为好友，告诉我他是在网上做“名人娱乐”的，像体育彩票那种。2018年8月27日起陆续多次充值，前面两次小额的都中奖了，后来充就不中了，网站账户里的钱也不能返还和提现，我将这件事情告诉家人后才知道被骗，后来就报警了。 （40）被害人张某1的陈述，证实：2018年5月份，张某1通过添加微信好友认识了一个自称是“名人娱乐彩票网站”的内部员工，对方先让其在该网站小额充值合买彩票并在该网站操作让其中奖骗取信任后，进一步诱惑其大某骗取张某117800元。 （41）被害人彭某的陈述，证实：2018年9月份，有个微信名叫“柳卉”的人加我微信，并和我说他是彩票公司内部人员，要我和他一起合买彩票，中奖的几率很大，最开始我不太相信，但我还是在他发给我的网站上注册了一个账号，并充了100元钱试试，当时中了150元钱，于是在后面我就连续充值了六次钱总共9600元，但是都没中，我才发现上当受骗了。 （42）被害人曹某2的陈述，证实：2018年我在一个名称叫“凤凰娱乐”的网站上购买了2000余元的“十一选五”彩票。 （43）被害人惠某的陈述，证实：不记得是什么时候加了一个微信名字叫“刘凯”的人，通过聊天，“刘凯”自称是在体彩中心上班，可以提供体彩中奖号码的内部消息，然后给我发了一个网站，让我注册账号。有一天晚上“刘凯”给我提供了一个体彩号码让我在网站上购买彩票，然后网站上显示我中奖了，随后我在“刘凯”的指导下正常提现了100元钱，所以后来我就又转账三次，一共4500元钱。 （44）被害人刘某4的陈述，证实：我之前无意间在微信上加了一个好友，他告诉我跟着他买彩票可以赚钱，我后来给这个客服微信转过200元，第一次返还了100元，第二次没有返还。 （45）被害人陈某1的陈述，证实：我在2018年的时候在火山视频上看到一个微信号，就加了好友，她给我介绍网上买彩票的事情，说是可以挣钱。然后就通过微信给她转了200元，按照她的指导开始操作，这次是赚了175元。大概是2019年，她又让我买彩票，我就先后又给她转了4000元，但这次转钱以后就联系不上她了。 （46）被害人司某亦年的陈述，证实：2019年3月的某一天，一个叫微信名叫“唐姿”的加了我微信，并提供一个网址我进去买彩票，我点进去后，充值300元买大透彩，“唐姿”告诉我赢了600元，我在网站的账户从300元变成900元，“唐姿”告诉我要1000元才能提现，然后让我继续买大透彩，我又让她用我账户的800元来买，结果输了，对方让我继续充钱，我感觉可能是骗钱的，就不理他了。 （47）被害人陈某2的陈述，证实：2018年11月24日，突然有人加我微信好友，还教我如何买彩票挣钱，对方先给我一个彩票网站，我在该网站上注册了账号，对方就指导我如何购买彩票，一开始我还小挣几千块钱，后面就一直亏损，对方就不断的让我充值，前后一共转账43笔，我陆陆续续就充值了四十多万元，后来意识到自己被骗了，就没有继续充值了。 （48）被害人何某3的陈述，证实：2018年3月份，一个微信群里叫“叶倩”的人加我好友，加了之后就跟我聊天，聊天过程中她说他们公司是从事“研究彩票”的，还说投资到“名人娱乐”这个平台之后，他们平台帮我们买“彩票”，中奖之后就有收益。之后他给了我一个网站，我就进去注册了账号，但是我最开始一直没有往里面投钱，直到3月底，叶倩多次联系我说她可以带着我买“名人娱乐”的彩票，还让我先投个一两百试一试，我便开始往“名人娱乐”这个平台充钱。就这样一直到8月30日，我陆陆续续往“名人娱乐”平台里面充了50万元左右，基本上就没有中过，但叶倩一直说我继续投注下去，肯定会中奖的，一定能把前面输的都挣回来。 （49）被害人谢某的陈述，证实：2018年7月份，有个微信昵称叫“唐姿”的人加了我微信，告诉我她是名人娱乐彩票里的关系人，她可以控制我中奖的几率，只要我往里投钱，按照她的指示购买，我都能中奖，我就信了。她先在微信上发给我个“名人娱乐“的彩票网站，我打开后注册了账号，并往账号里以微信转账的方式充值了200元，按照她的指示，我买了她告诉我的一组彩票号码，我中了有几十块钱。后来，在唐姿的不断诱惑与鼓动下，我又充值购买了15次，一共赔进去大约17000元。 （50）被害人李某5的陈述，证实：2018年6月份左右，一个微信昵称是“安静”的人在一个微信群里跟我说让我加他，我就添加了他的微信，之后他说他在彩票公司上班，可以提供内部消息，让我按他说的买，赚了钱就对半分，我觉得可以赚钱就答应他了。于是对方发给我一个网址，我进了这个网址后就按照他的操作购买，第一次买了300元的，赚了260元钱，随后我就给对方转过去130元。我看有利可图，就陆陆续续的往里充了35000元，第一次和第二次都是赚钱的，后面那几次都没中，最后我也没钱了就没往里再投钱了。我刚开始赚钱了，我没觉得被骗，到了后期投入很大后就开始赔钱，对方还以各种理由骗我再往里投钱，我就感觉是被骗了。 （51）被害人王某4的陈述，证实：2018年8月，我微信里有人加我为好友，然后她跟我聊天说她是玩彩票的，并给了我一个链接。我之前经常在实体店购买彩票，我点击进去之后是一个广东11选5的彩票网站，她们教我如何注册账号，然后推荐一个网站的客服给我，这个客服就教我怎么充值和购买彩票，他们跟我说这个彩票中奖率高，保证赚钱，然后他们让我买哪个，我就买哪个。之前有赚有赔，但是赚的钱无法提现，我就知道这个是骗子了，我一共支付了至少8000元钱。 （52）被害人尉冰星的陈述，证实：2018年5月份，尉冰星在手机上看到一个彩票网站的广告，点进去之后就自己先投了几十块钱，之后就有一个该网站的指导老师加我的微信，对方让我按照他的方案购买彩票，我先后购买彩票2000多元，过了几天这个网站就进不去了。 （53）被害人邹某的陈述，证实：2018年的时候有一个陌生人加我微信，给我发消息说他在彩票公司上班，我就给对方发了100块钱，然后给我说钱充值到网站上了，给我打电话让我买哪一注彩票，过了十分钟开奖我中了70块钱。第二次我也是给对方发了100块钱，到开奖的时候中了70块钱，第三次我给对方转了3000元，之后开奖就没有中了。 （54）被害人吴某的陈述，证实：2019年1月7日有一微信号主动添加我，对方称带我买股票赚钱，后来发了一个网址给我，我在对方提供的网站上使用手机号注册了一个账号，购买前需要先往注册的账户充值，但是充值要联系客服提供转账账户，然后我往客服提供的账户转钱，就可以购买了，一开始我尝试下了两单都赚了钱，我觉得利润很可观，后来陆续投入了大概4万元，但是盈利后账户上的钱提现不了，4月3日对方又让我买，我又投入了2万元，但是还是提现不了，我才意识到可能被骗了。 5、被告人的供述与辩解 （1）被告人李超的六次供述与辩解，证实： ①2017年6月份左右，我与黄送林、徐学谋共同谋划做一个可以操控“广东十一选五”的彩票网站实施诈骗，以徐学谋为主谋，整个团伙基本由徐学谋做主，实施诈骗的方法和剧本（与受害人的聊天内容）由徐学谋提供，网站由方梦雄建立并进行维护，网站叫“凤凰娱乐”，后改名为“名人娱乐”，于2017年10月中旬开始投入使用，徐学谋每月支付方梦雄3000元网站维护费，2018年年底由童景负责网站维护，每月支付童景2000元维护费。 ②“广东十一选五”彩票网站用于网民在网站上下注，业务员通过网站后台程序修改网站开奖结果来实施诈骗。具体分工为黄送林、徐学谋通过在微信群里添加陌生好友，跟陌生好友说我们是“广东十一选五”彩票内部员工，知道彩票每期中奖的号码，跟着我们买彩票能赚钱，并把“广东十一选五”彩票网站推送给这些好友，让他们在里面跟着我们买。如果有人跟着买，通过操控一些小金额的彩票让他们中奖，以此利诱，大金额的彩票就操控为不中，以此骗取钱财。 ③具体分工：我负责网站客服业务、管理后台收入的账目流水和按后台数据分配资金。如果有网民要买彩票，黄送林、徐学谋等人就推送“广东十一选五”网址给网民，让网民在网站里注册账号，设置填写用户名、密码、ＱＱ号、验证码，注册完成后就叫网民联系客服，我就介绍网民如何在账户里充钱来购买彩票，具体充钱方式有告知他们银行卡、微信二维码、微信好友转账、支付宝二维码，网民买的大金额彩票通过操控为不中后，我就负责将网民充值的钱转走。2018年年底我花2000元跟李大根购买了一张建设银行卡和手机号，使用到2019年2月，2019年开始使用徐怡谋（徐学谋哥哥）的湖南农村信合卡，2019年3月中旬开始使用刘波浪的中国建设银行卡。银行卡由我保管，一般都是通过支付宝、微信提现到银行卡，再从银行卡取钱。2019年3月底我将徐怡谋的卡交给徐学谋，4月1日以后我将刘波浪的卡给了黄送林，但诈骗得来的账目由我在管理，通过后台可以看到是谁的钱就分配给谁。黄送林、徐学谋负责业务，前后共招了十来个业务员，业务员以“广东十一选五”网站内部员工可以帮助网民下注并保证可以中奖为诱饵，通过后台修改中奖号码程序，让网民第一次下注100-200元后中奖得到150%的回报，第二次下注2000元左右后中奖得到150%的回报，第三次继续引导网民下注10000元以上后就不再中奖，有时候如果有网民中奖后只要他在“广东十一选五”网站的个人账户上超过10000元就拒绝提现。 ④在整个实施诈骗过程中共成立了6个工作室，我手机微信的微信群编号01是李双应的工作室，提取该工作室诈骗所得的15%，我和黄送林、徐学谋三个平分；02微信群是我和黄送林的工作室，02s微信群是我和黄送林新的工作室，03微信群是徐学谋的工作室，04微信群是刘波浪的工作室，05微信群是欧阳钦钦的工作室，06微信群是巢正（巢俊维）的工作室。 ⑤从2018年10月网站投入使用到现在共诈骗了96万元，我个人分得6万元左右，主要是使用电脑和手机登录微信实施诈骗。每个工作室账目都记在一台蓝色华硕电脑里面，电脑里的账目是我女朋友袁青青制作的，袁青青有时帮助我做客服，我和黄送林、徐学谋商量一个月支付袁青青50**元的工资，6个工作室的结账方式都是当月结账。 ⑥经李超辨认，辨认出负责02号工作室的黄送林；负责03号工作室的徐学谋；06号工作室负责人巢峻维；04号工作室的负责人刘波浪；05号工作室的负责人欧阳钦钦；02号工作室的工作人员童景。 （2）被告人徐学谋的五次供述与辩解，证实： ①2017年8、9月份，我跟黄送林、李超一起谋划建立一个可以操控的“广东十一选五”彩票网站，后找到我表弟方梦雄制作网站，大概两个月的时间方梦雄将网站建立完成，方梦雄将网站卖给我与李超、黄送林，价格为5000元，方梦雄负责建立和维护，实施诈骗的网站叫“凤凰娱乐”，2018年中旬改为“名人娱乐”。2018年10月份起由童景进行网址维护，由我支付网络维护费。 ②具体分工：我和黄送林负责业务，从微信群里添加陌生好友后，就聊天介绍说我们是“广东十一选五”彩票网站内部员工，知道每期中奖的号码，跟着我们买能赚钱，如果好友有意向想买，就把“广东十一选五”网站（网址：××）推送给这些好友，让网站客服教他们如何注册账号及充值，后台会操控一些小金额的彩票让他们中奖，以此利诱，大金额的彩票操控为不中，以此骗取钱财。我与李超、黄送林做了一段时间后，又陆陆续续找了刘波浪等十几个人，找的这些人没有底薪，每单业务按20%至35%提成。李超负责网站客服业务，后由袁青青负责，每月支付袁青青50**元工资，客服的工作是负责给客户充值和提现，解决客户提出的问题。 ③具体流程：如果有人在网站买彩票，业务员会先推送网站给网民，让他们在网站注册账号，注册账号时需要设置填写用户名、密码、ＱＱ号、验证码，注册好后李超就介绍如何充钱到网站买彩票。具体充钱方式有告知银行卡、微信二维码、微信好友转账、支付宝二维码，微信与支付宝昵称叫“名人”，管理人是李超，最后骗取的钱通过微信、支付宝提现到银行卡，再用银行卡取现分钱。用于网站充值的银行卡一般会两个月就换，有的是在网上买的，有的是李超提供的，现在用的是刘波浪提供的一张中国建设银行卡，账户名为徐怡谋的湖南农村信合卡，一个刘波浪的微信账号、支付宝账号。每单诈骗得来的钱我跟李超、黄送林三人拿25%均分，剩余的75%由具体谈业务的业务员分20%-35%，剩余的由其他参与人分，如果没有其他参与人就归业务员所有。 ④我的工作室里只有我一人，工作室从2019年1月至今共诈骗所得19万元。我用来实施诈骗的工具有一台电脑和两部手机，我与李超只是共用一个网站，其卡号为62×××30的建设银行卡（卡主李大银）是李超拿给我取钱的，该卡主要用于诈骗。李超负责管账，受骗的人将钱充值给李超后，有时候会打到我哥哥徐怡谋的岳阳信用社的卡上，卡是2019年年初我叫我哥开给我的，还有一张电话卡，我拿到卡之后交给李超，李超会通过这张银行卡将诈骗得来的钱转给我。 ⑤刘波浪是在我做工作室大概几个月之后才来的，刚开始跟我在一个工作室，2018年大概5、6月份他自己就出去做了一个工作室。我找方梦雄做网址，他刚开始说做不了，第二次我们又找他帮忙时他也不愿意，到第三次找他才答应给我做的，他没有问我们做网站拿来做什么，我们也没有告诉他。 （3）被告人黄送林的六次供述与辩解，证实： ①2017年10月份，我、李超、徐学谋三人一起谋划做“广东十一选五”彩票网站，先由徐学谋找他表弟方梦雄制作购买彩票的网站，网址名称是“名人娱乐”，网址是××，每人拿了两三千元给方梦雄，方梦雄负责网站维护。网站搭建好之后，我与李超、徐学谋开始通过微信添加陌生人，对外宣称是“广东十一选五”彩票公司的内部人员，鼓动购买“广东十一选五”的彩票，受害人有意向后，我们将网址链接发送给对方进行注册，注册只需受害人设置用户名，密码。进入网站后，网站平台上有一个合买大厅，我在大厅引导受害人合买选定的数字，后台操作按受害人的编号让其中奖，中奖的赔率是1.8，受害人可以用微信或者支付宝扫码付款，金额没有上下限，充值完成后受害人就可以选定购买的数字。 ②为了诈骗更多人，我们找了刘波浪和刘波浪的朋友也参与进来。网站主要分为两级，第一级是我与李超、徐学谋，第二级为业务员，负责联系业务。在整个实施诈骗过程中共成立了6个工作室，6个工作室的负责人分别是刘波浪、徐学谋、李双应、欧阳钦钦、巢正，我与李超一起负责“02”微信群，“02”微信群的成员有我、“笑哥”、“飞哥”，后台服务号“名人”，“名人”是李超与袁青青所使用的客服微信。徐学谋的工作室我和李超不提成，我和李超的工作室徐学谋也没有提成，李双应的工作室我和李超、徐学谋提15%，刘波浪、欧阳钦钦和巢正的工作室，我和李超、徐学谋提25%，剩下的钱由工作室负责人自己安排。 ③实施诈骗前期需要租房与购买电脑，我和李超工作室的电脑都是由李超购买，费用我与李超平摊，我主要负责培训业务员，业务员负责在微信群里加陌生人为好友，宣称是“广东十一选五”内部员工，让对方到网站上注册充值，并诱惑对方下更大的注。网站后台操控与诈骗得来的账目由李超与其女朋友袁青青在管理，我根据网站上的记录与李超分钱，袁青青具体负责网站后台充值和提现，不参与分成，每月按5000元工资支付给袁青青。对方提现的金额没有做具体的规定，对方购买彩票后有编码，在后台操作根据编码可以让对方中奖或者不中奖，网站上有微信与支付宝充值的二维码，如果充值金额大，网站上有袁青青的客服微信，袁青青会教对方转账。 ④2018年诈骗了几万元，2019年开始盈利，到4月份被公安机关抓获之前，我们骗得了20多万，出去开销，我个人分得了六七万元，其中有四五万元是我与李超两个人工作室的提成所得，有一两万是除徐学谋工作室以外的其他工作室的提成平分所得。实施诈骗使用的银行卡听李超说过刘波浪提供了一张银行卡，诈骗所得的钱一般都是李超去银行取现，2018年我去取现了一两次，徐学谋也去过一次。 ⑤经辨认，黄送林辨认出：诈骗集团中的李超、徐学谋、欧阳钦钦、童景、巢峻维、李大根。 （4）被告人刘波浪的五次供述与辩解，证实： ①2017年8、9月份，我从深圳去长沙找到徐学谋，跟着徐学谋学做广东11选5彩票实施诈骗，实施诈骗的网站叫“凤凰娱乐”，后改名叫“名人娱乐”。我学会后租赁长沙市长沙县华润置地二期9栋一单元3101室为办公场所，通过微信群添加好友，加为好友后跟对方说我在做广东11选5，告知对方是否有兴趣了解一下，如果对方感兴趣就教对方如何操作，告诉对方如果中奖我们将提取20%的利润。对方同意的话就发注册链接叫对方注册后登陆平台，在网站充钱，在网络平台上有微信、支付宝、银行网银转账三种充值方法。我提供号码让对方跟着我买，对方是否中奖都是我在操作，开始让对方充值100元、200元与我合买，让对方赚本金的30%到50%，第二次叫对方充2000元，让对方赚1000元左右，第三次叫对方充值1到3万元，就不会让对方再中奖，诈骗所得的钱我分75%，李超他们分25%。李超负责客服，我提供给李超一张中国建设银行卡和一张手机卡，用于绑定微信和支付宝收钱。 ②2018年5月份左右我自己成立一个工作室，我诈骗时使用的微信有“唐婉”、“徐生”、“蓉”，在2019年3月中旬，我用苹果6手机登录微信名叫“徐生”的微信，该微信是我一年前在深圳做微商时通过微信朋友圈购买得来，我用叫“徐生”的微信在互联网项目群添加了两名陌生好友，私聊告诉对方自己有广东11选5的项目，让两个被骗的人在李超的平台上充值，第一次充值了200元，让对方中奖100元，我提成20%；我让对方第二次充值，对方充值2000元，中奖1000元，我提成20%，第三次一个被骗的人充值28000元，另一个被骗的人充值20000元，后我操作两人都不中，骗取了48000元，月底李超拿了3万元左右的现金给我，我存在自己的工商银行卡里。 ③我与刘后江、陈发根、陈景、顾先斌的“04”号工作室是在李超、黄送林、徐学谋下面的工作室，刘后江、陈发根、陈景、顾先斌是我叫来上班的，我提供四人的吃住，购买了五台电脑和九到十台手机作为实施诈骗的工具。刘后江、陈发根、陈景、顾先斌上班负责微信聊天实施诈骗，我告诉他们四人如果诈骗成功，可以提成20%，他们没有诈骗成功过。 （5）被告人袁青青的三次供述与辩解，证实： ①李超、黄送林、徐学谋开的网站叫“广州11选5”赌球网站，网址是××，李超、黄送林、徐学谋三人利用网站后台管理权限，让刘波浪带了几个人通过微信添加陌生好友发展客户，然后和客户聊天，让客户到网站上注册账户并充值，刘波浪等人会先引领客户买赢，等客户赢钱后，就会叫客户去充值更多的钱，等客户充值更多的钱到账户上后，刘波浪会指引客户买输，以此骗取他人钱财。客户要提取现金首先要用网站账户与银行卡绑定，再在网站网页上点击提现申请，提现没有具体的标准，由发展客户的人自己决定。只要客户有提现申请后，我就要问发展客户的人是否允许提现，发展客户的人说允许的话我就提现给对方，如果发展客户的人不同意的话我就不提，多数大金额的钱他们一般不让提现。 ②我主要负责充值和是否提现业务，教客户绑定银行卡和提现有固定的模板，李超、黄送林、徐学谋三人每月支付我5000元工资，我主要在01、02、02ｓ、04、05、06微信群里与内部人员交流提现或者不提现，如刘波浪等人发展的客户拿钱给刘波浪等人后，刘波浪等人就会通过微信告诉我客户账号，我就往客户账号里充钱，有时是刘波浪等人告诉客户直接添加我的微信号（昵称：名人，微信号：×××），通过微信转账给我，我就给客户充值，也有的客户微信里面没有钱，我就推送支付宝（昵称：名人）二维码给对方，对方通过支付宝二维码扫码将钱转给我，我就直接提现到绑定的银行卡上，由李超、黄送林、徐学谋等人自己用卡去取现，我工作的微信、支付宝绑定的是一张账户名为刘波浪的中国建设银行卡，平时都是由李超、黄送林、徐学谋在保管。 ③我是2018年10月左右开始负责充值业务的，总共工作了4、5个月左右，得到3万元左右的工资，有时是现金，有时会通过支付宝转账，徐学谋、欧阳钦钦、黄送林等人的分账情况我不清楚。我工作的地点在湖南省长沙市长沙县，我负责充值的工具就是一台电脑，如果出门的话就直接用手机登录网站进行充值，我有两个手机，一个是自己的生活手机，一个是专门用来工作的金色小米手机，这个手机是李超、黄送林、徐学谋三人出钱购买的，用来收钱的支付宝也是专门申请的。 （6）被告人方梦雄的四次供述与辩解，证实： ①2017年8月的一天，表哥徐学谋打电话给我，因为我之前做程序时接触过彩票类的网站代码，他就问我会不会制作用于网上购买彩票的网站，当时我没同意。因徐学谋找过我很多次，让我帮他制作这个网站，2017年8月我就用客户送来维修的电脑和之前我在淘宝上购买的源代码，按照徐学谋和李超的要求制作了这个网站，还在支付页面添加微信支付二维码和支付宝支付二维码。在我快将这个网站制作好时，徐学谋让我在这个网站的代码里加了一个可以控制中奖状态的代码，可以人为控制让用户购买的彩票中奖或者不中奖，不管用户购买的彩票号码是否和开奖号码一致，都可以人为的直接控制，当时我对这个网站就产生了怀疑。约一个星期我将这个网站制作好后就将网站放到了徐学谋提供给我的服务器上，并将网站的后台管理员权限交给了徐学谋，我随机生成了三个管理员账号交给徐学谋后就由他自己去修改了，他可以自己添加管理账号。建站至今大概一共换了10多个域名，换了10多个服务器，每次换域名服务器也同时换。 ②这个网站的网址是××，网站上有充值和提现的选项，但实际是虚假的，和支付宝、微信、网上银行等没有直接联系，用户在充值的时候点击充值选项会弹出一个二维码，用户通过这个二维码将钱转给网站管理员后，由网站的后台管理员手动去更改用户在网站上显示的余额。用户点击提现后，后台的管理人员就知道是谁需要提现，提现的金额是多少，网站的管理人员就可以通过支付宝、微信或其它方式将钱转给用户，再手动更改用户在网站上显示的余额。2019年4月3日16时许，徐学谋打电话给我让我把网站和数据全部删除，我就用店里的电脑登录网站的服务器，将网站的数据全部删除了。我知道制作的是一个非法网站，但因徐学谋是我表哥，找了我很多次，我推脱不了就帮他制作了这个网站，我只是怀疑他用来做违法的事，但不知道是事实诈骗。制作和维护网站共获利4万多元，除去租用服务器、购买域名和源代码，我获利3万多。在2018年年底我把网站移交给童景负责维护，童景不会做的就来问我，网站被攻击了，童景搞不定了，我又帮他们处理过一次。 （7）被告人刘后江的四次供述与辩解，证实：刘波浪是我们工作室的负责人，诈骗流程是先利用微信群在群里加人，然后和对方聊天，聊天时向对方推荐这个项目，会把“名人娱乐”的网址链接发给对方，叫对方在网站里面注册，然后直接找客服充值，如诈骗成功可分20%到30%的提成。工作室有一个“04”微信群，微信群内的微信号“唐婉”、“徐生”是我使用，我用过一段时间后就给刘波浪使用了，微信昵称“名人”是这个诈骗集团的客服。 （8）被告人陈发根的四次供述与辩解，证明：①2019年1月，刘波浪给我说有一个不累，钱来得快的工作邀我参加，我就和刘波浪一起来到湖南省长沙市。我进入工作室的第二天陈景就来了，是刘波浪喊来的，顾先斌隔了几天也来了，最后是刘后江，我总共做了40多天，我是业务员，负责联系客户，并引导客户如何购买、充值等工作。日常开销都是由刘波浪负责，刘波浪给我说的提成是，5万元以内我得20%，刘波浪得80%，5万元以外我得25%，刘波浪得75%。我到工作室后一共加了一百七八十左右的微信网友，但我这里注册的客户有3个，其中李菲那个号骗了一个微信昵称叫“潘金桃”的人冲了200元后我都给他提现了，当时是提了3400元，所以我还亏了1400元。②诈骗的流程是：在微信群里加好友，试探对方是干什么的，并聊天联络感情，然后向对方说“我是搞彩票数据分析的专业人员，我现在在做一个投资小回报快的彩票项目，你有没有兴趣了解一下”，如果对方说有兴趣，我就会把“名人娱乐”的网址链接发给他，叫对方充值一两百，充好钱后我在网站上发起一份合买单，然后叫对方去合买大厅合买，一般对方体验的时候都会让对方中奖，对方中奖后就让他加点钱做大些，等到对方充值多之后就在改单系统让对方不中奖了。 （9）被告人顾先斌的四次供述与辩解、指认照片，证实：①我是2019年2月底经陈景介绍到这个11选5的网站骗人，刘波浪给了我两个微信号，教我利用微信拉人，向微信陌生人介绍和推荐“广州11选5”彩票的投注和玩法，利用投注人的赚钱心理，骗取投注人的钱财。一般会让对方注册后充值，充值成功后我会发单到平台里叫他跟着买，一个计划分三期，第一期一般让客户在网站充100-200元，让客户中奖，第二期让客户不中，逐渐让客户多往网站充钱，客户充的钱多后，就让客户不中。我大概加了300多个微信好友，经常聊天的有4、5个，注册的有两个，其中只有一个人充值100元钱，他赢了40多元。刚去上班时，刘波浪教我怎么用微信找人、推荐网站等，有与客户聊天的剧本，我们按照剧本跟客户对话。我的上级是刘波浪，刘波浪的上级是学哥，我们这一级没有工资，只拿提成，我和陈景、陈发根、刘后江，哪个做得多、业绩好，就会有2000元的资金。我上班的工具是刘波浪提供的手机和电脑，用来诈骗的有5台笔记本电脑、8部手机。刘波浪提供给我的微信号有两个，一个男的和一个女的，男的微信名是“王**”，女的微信名是“蓉”。②经顾先斌指认，微信昵称“小雪”为陈发根用的微信号；微信昵称“小雨”是顾先斌所在工作室人员以前用的，现在为刘波浪在用；微信昵称“叶蕾”为陈景用的微信号；微信昵称“唐婉”一开始是刘波浪在用，后来拿给刘后江用；微信昵称“王胜军”为陈景用的微信号；微信昵称“徐生”为刘波浪用的微信号；“周宇阳”为陈发根用的微信号；“蓉”为顾先斌用的微信号；“A…浪”为刘波浪用的微信号；“名人”（mrwxkf88）为后台客服微信号；“04”微信群是顾先斌所在工作室用来与客服交流充值群。 （10）被告人陈景的四次供述与辩解，证实：我和刘波浪是高中同学，2019年2月我联系他有什么事情可以做，他就叫我来长沙和他一起赚钱。我来到湖南省长沙市长沙县找他，刘波浪告诉我主要就是用购买彩票的方式进行诈骗。我加入后只有陈发根一个人，后来我邀了顾先斌进来，最后是刘后江进来。进入后刘波浪安排我们学习过一些如何跟对方进行对话的剧本，我们的吃住都是由刘波浪负责。我们没有工资，是通过从诈骗来的钱当中抽取提成，抽取的比例是骗到5万元以下是20%，5万元以上不到10万元是25%，10万元以上就是30%。我总共可能加了一百多陌生人的微信，都没有到我们平台上充值。刘波浪给了我两个微信号，一个叫“王朝军”，一个叫“叶蕾”，我每天的工作就是负责添加陌生人，给他们宣传我们的“广东11选5”彩票。等他们有购买彩票的想法后我们就带对方到一个叫做“名人娱乐”的网站平台上去购买，对方充值后这些钱就到了我们的后台也就是老板那里，一般充值进来就算诈骗成功。我们每个人都有一个代理号，如果我成功发动一个客户注册，客户注册的用户名就计算在我的头上，客户充值多少我们也能看到，这个就算是我们的业绩。刚开始充值一般都比较少，我们会让他们中奖以此换取受害人的信任，循环几次让对方尝到甜头后就引导对方加注，当购买金额大的时候我们就会在网站上操作让受害人不中。受害人提现是由网站操作的，如果赚得少我们就会通知后台操作者可以提现，如果受害人提现后不再充值，受害人提现的钱就由我们承担，从我们的提成中扣除。如果受害人的账上金额较大，比如几千或者上万，当受害人想要提现的话，我们就通知后台操作不能提现。 6、电子数据：各被告人手机提取数据、支付宝（中国）网络技术有限公司的查询反馈数据、深圳市腾讯计算机系统有限公司的查询反馈数据，证实：公安机关依法扣押刘波浪、李超、顾先斌、陈发根、袁青青、方梦雄、黄送林手机并进行电子证据检查，同时结合支付宝、腾讯查询反馈的数据以及银行流水清单，印证了被告人与被害人聊天并实施诈骗，通过支付宝、微信转账等转账充值金额共计388.7778万元。 公诉机关出示的上述证据，经庭审举证、质证，合议庭评议后认为上述证据材料来源合法，内容客观真实，证据材料之间能够相互印证，形成证据锁链，足以证明本案的基本事实，依法予以确认，作为定案的依据。 被告人李超及其辩护人向法庭提交了如下证据材料：1、湖南省平江县南江镇黄裴村村民委员会的证明，拟证实李超平时表现良好；2、湘阴县中医院的诊断证明书，拟证实被告人李超患有疾病需要钱治病才走上犯罪道路；3、献血证，拟证实被告人李超积极参与公益行为；4、镇远县看守所出具的表现材料，拟证实李超在看守所积极改造，表现好。 被告人黄送林的辩护人向法庭提交了如下证据材料：湖南省平江县南江镇红门村村民委员会的证明，拟证实黄送林平时一贯表现较好，目前经济条件较差，有一个孩子要抚养，没有收入来源。 被告人刘波浪向法庭提交了如下证据材料：三穗县看守所出具的《在押人员刘波浪表现证明》，拟证实刘波浪在看守所表现良好。 被告人方梦雄的辩护人向法庭提交了如下证据材料：方梦雄得到的劳动报酬以及购买域名等进出账明细表，拟证实方梦雄通过其支付宝和微信从李超、徐学谋处得到报酬46800元，用于租用服务器、购买域名和源代码是3056.11元。 被告人袁青青的辩护人向法庭提交了如下证据材料：湖南省平江县南江镇西街社区居民委员会出具的《现实表现证明》，拟证实袁青青表现较好，无不良嗜好。 上述各被告人及辩护人提交的证据材料，对献血证、村民委员会、居民委员会出具的证明材料以及看守所出具的现实表现材料，公诉人无异议，本院认为上述材料来源合法，与本案相关联，依法予以确认；对李超的诊断证明书，与本案无关联，本院不予采信；对被告人方梦雄自己制作的进出账明细表，不符合证据的形式要件，本院不予采信。 针对各被告人的辩护人所提的辩护意见，根据本案的事实、证据和相关法律规定，本院综合评判如下: 关于被告人徐学谋的辩护人提出徐学谋不应当对全案金额负责以及被告人黄送林的辩护人提出黄送林只是主犯当中的从犯的辩护意见。经查，在案证据证实被告人徐学谋、李超、黄送林三人共谋利用互联网建立彩票网站实施诈骗，并雇请被告人方梦雄建立和维护网站，还分别招募下一层级具体实施诈骗的工作室负责人，对下一层级工作室诈骗所得钱财提取一定比例平均分配，三人之间虽分工不同，但在共同犯罪中行为积极主动，均起主要作用，系主犯，均应当对以三人为首的犯罪集团所诈骗金额承担责任。故上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人李超的辩护人提出本案没有证据能够充分证明诈骗金额是380多万元以及被告人黄送林的辩护人提出涉案金额并没有查清，虽有电子证据证实充值金额是多少，但充值金额并不是诈骗金额，应当扣除被害人提现金额的辩护意见。经查，在案的抓获经过、搜查证、搜查笔录、扣押物品清单、扣押物品照片、调取证据通知书、调取证据清单、协助查询财产通知书及交易明细、各被告人手机提取数据、支付宝公司查询反馈数据、腾讯公司查询反馈数据等证据，来源合法，已形成证据锁链，客观体现了318名被害人的被骗总金额是388.7778万元。各被告人在实施诈骗过程中支付给被害人的提现金额，系为诱使被害人加大投注，继续对被害人实施诈骗活动而支付的费用，按照法律规定，应当不予扣除。故上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人方梦雄的辩护人提出方梦雄并不知道建立网站的目的，没有诈骗他人的主观故意，与徐学谋等人也没有任何诈骗的犯意沟通，在网站建立之后没有参与任何诈骗行为，不应当认定为诈骗罪的共犯和诈骗集团的成员。经查，被告人方梦雄为徐学谋等人制作网站时，徐学谋等人并未告知方梦雄制作该网站的目的，方梦雄虽怀疑徐学谋等人可能将该网站用于违法犯罪活动，但并不明知是用于实施诈骗犯罪，其主观上没有诈骗的共同故意，客观上也没有实施任何诈骗行为，不符合诈骗罪的构成要件，故不是诈骗罪的共犯。上述辩护意见有事实和法律依据，本院予以采纳。 关于被告人徐学谋的辩护人、黄送林的辩护人、方梦雄的辩护人提出徐学谋、黄送林、方梦雄有自首情节，可以从轻或者减轻处罚的辩护意见。经查，被告人徐学谋、黄送林、方梦雄经他人劝导后主动到公安机关投案，并如实供述了主要犯罪事实，应认定上述三被告人有自首情节。故上述辩护意见有事实和法律依据，本院予以采纳。 关于被告人李超的辩护人提出李超协助抓获同案犯，应当认定有重大立功表现以及被告人黄送林的辩护人提出黄送林供述了本案未到案的同案犯，有立功表现的辩护意见。根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条规定：“根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。”本案中，被告人李超被抓捕归案后，积极配合公安机关劝导被告人徐学谋、黄送林投案自首，应认定其有立功表现，但不符合重大立功表现的认定条件；而黄送林供述其他同案犯的共同犯罪事实，不符合立功的认定要件，不应认定其具有立功表现。故上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人袁青青的辩护人提出袁青青系本案中的从犯，应当从轻或者减轻处罚的辩护意见。经查，被告人袁青青于2018年10月受徐学谋等人雇请担任客服，按月领取工资，对诈骗的钱财未参与提成和分红，且参与时间较短，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。故上述辩护意见有事实和法律依据，本院予以采纳。 本院认为，被告人徐学谋、李超、黄送林雇请他人建立彩票网站后，先后招募被告人刘波浪等人成立工作室、被告人袁青青作为网站客服，刘波浪又招募被告人顾先斌、陈发根、陈景、刘后江为工作室业务员，以非法占有为目的，通过微信、支付宝等网络媒介，冒充彩票公司内部员工骗取多名被害人钱财共计388.7778万元，上述被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控上述被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人方梦雄明知徐学谋等人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供网站制作、网站维护等技术支持，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪，应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。公诉机关指控被告人方梦雄犯诈骗罪，定性不当，本院予以纠正。 被告人徐学谋、李超、黄送林系该犯罪集团的首要分子，应按该犯罪集团的全部罪行处罚；被告人袁青青为整个团伙担任网站客服，应按其参与的犯罪处罚；被告人徐学谋、李超、黄送林、袁青青诈骗数额特别巨大，应处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。袁青青对诈骗钱财未参与提成和分红，且参与时间较短，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 被告人刘波浪担任诈骗集团的工作室负责人，参与犯罪时间长，且积极为犯罪集团提供其名下微信账号、支付宝账号及银行卡作为作案工具，其在共同犯罪中所起作用较大，应认定为本案主犯，应当按照其参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，其负责的工作室通过网站平台骗取他人财物共计19.84万元，系数额巨大，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人顾先斌、陈发根、陈景、刘后江均受刘波浪邀约参加该诈骗团伙担任业务员，根据团伙安排参与犯罪，所起作用较小，均属从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 被告人徐学谋、黄送林、方梦雄主动归案并如实供述，有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；被告人李超、徐学谋到案后协助公安机关劝导同案犯归案，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚；被告人徐学谋、李超、黄送林、刘波浪、袁青青、方梦雄、顾先斌、陈发根、陈景、刘后江自愿认罪认罚，可以从轻处罚；案发后，被告人方梦雄主动退缴赃款，可酌情从轻处罚。综上，本院结合各被告人的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度以及认罪悔罪表现，决定对被告人徐学谋、李超、黄送林、刘波浪、方梦雄从轻处罚，对被告人袁青青、顾先斌、陈发根、陈景、刘后江减轻处罚。经本院委托湖南省平江县司法局对被告人方梦雄、顾先斌、陈发根、陈景、刘后江进行社会考察，社会调查评估意见认为上述五名被告人具备进行社区矫正的条件，故本院决定对上述被告人依法适用缓刑。公诉机关对被告人徐学谋、李超、黄送林、刘波浪、袁青青、顾先斌、陈发根、陈景、刘后江提出的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之二、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人徐学谋犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金十二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2030年2月2日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人李超犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2030年2月2日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人黄送林犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2030年2月2日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人刘波浪犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金六万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2024年4月2日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人袁青青犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2022年4月2日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人方梦雄犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金八千元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人顾先斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金三千元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人陈发根犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金三千元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 九、被告人陈景犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金三千元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 十、被告人刘后江犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金三千元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 十一、继续向被告人徐学谋、李超、黄送林、刘波浪、袁青青、顾先斌、陈发根、陈景、刘后江追缴388.7778万元，退赔被害人； 十二、被告人方梦雄已退缴的赃款46000元，予以没收，上缴国库； 十三、扣押于镇远县公安局的作案工具笔记本电脑十台、电脑主机一台、无线路由器一个、手机三十七部、银行卡八十一张，予以没收； 十四、扣押于镇远县公安局的徐学谋的身份证一张，刘波浪的身份证、驾驶证、港澳通行证、社保卡各一张，方梦雄的身份证一张，袁青青的护照一本、港澳台通行证一张、刘后江的港澳通行证一张，予以发还给被告人徐学谋、刘波浪、方梦雄、袁青青、刘后江。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本十五份。 审 判 长  杨明镜 人民陪审员  周文琴 人民陪审员  刘太和 二〇二〇年十一月十八日 法官 助理  刘正章 书 记 员  彭 聪