四川省芦山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1826刑初39号 公诉机关四川省芦山县人民检察院。 被告人何英娥，女，1973年5月10日出生，汉族，文化程度小学肄业，农村居民，湖南省双牌县人，户籍所在地湖南省道县，羁押前住四川省成都市新都区。2018年6月22日因犯持有假币罪被四川省巴中市恩阳区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币12000元；2014年6月25日因使用假币被宜宾市公安局翠屏区分局行政拘留十日；2016年3月10日因使用假币被四川省都江堰市公安局行政拘留八日；2017年3月16日因使用假币被四川省中江县公安局行政拘留五日；2019年4月24日因使用假币被雅安市公安局名山区分局行政拘留十三日，并处罚款人民币800元。因涉嫌犯持有、使用假币罪，于2020年5月17日被芦山县公安局刑事拘留，于同年6月19日被依法逮捕，现羁押于雅安市看守所。 被告人冉丹，女，1993年3月17日出生，汉族，文化程度初中，农村居民，重庆市奉节县人，户籍所在地重庆市奉节县，羁押前住四川省成都市新都区。2015年6月29日因犯盗窃罪被绍兴市柯桥区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币1000元；2016年8月30日因犯盗窃罪被浙江省象山县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元，因怀孕被采取监外执行；2016年11月8日因犯盗窃罪被重庆市潼南区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元，2017年1月24日重庆市潼南区人民法院撤销原判决，与浙江省象山县人民法院判决合并执行，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币6000元，2017年2月15日重庆市潼南区人民法院因冉丹怀孕且近临产期，决定对其暂予监外执行；2014年10月12日因盗窃被浙江省宁波市公安局海曙分局行政拘留十日；2019年4月24日因使用假币被雅安市公安局名山区分局行政拘留十四日，并处罚款800元。因涉嫌犯持有、使用假币罪，于2020年5月17日被芦山县公安局刑事拘留，于同年6月19日被依法逮捕，现羁押于雅安市看守所。 被告人黄波，男，1996年7月11日出生，汉族，文化程度初中肄业，农村居民，湖南省道县人，户籍所在地湖南省道县，羁押前住四川省成都市新都区。因涉嫌犯持有、使用假币罪，于2020年5月17日被芦山县公安局刑事拘留，于同年6月19日被依法逮捕，现羁押于宝兴县看守所。 四川省芦山县人民检察院以芦检一部刑诉〔2020〕37号起诉书指控被告人何英娥、冉丹、黄波犯持有、使用假币罪，于2020年9月17日向本院提起公诉。本院于2020年9月21日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭审理本案。2020年9月24日，本院向芦山县司法局发出指定辩护人通知书，该局经审查后未为三被告人指定辩护人。本院于2020年10月21日公开开庭审理了本案。芦山县人民检察院指派检察员邹勇出庭支持公诉，被告人何英娥、冉丹、黄波到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省芦山县人民检察院指控：2020年5月16日上午，被告人黄波驾驶川ＡＧ××××小型轿车，搭乘被告人何英娥、冉丹到芦山县××镇街上，由何英娥、冉丹使用面额100元的假币分别到被害人陈某、马某1、施某1、张某处购买挂面、牙刷等，找回零钱，后上述四名被害人将收到的面额100元的假币共4张上交公安机关。当日（16日）13时许，民警在芦山县飞仙关镇百家店路段将川ＡＧ××××小型轿车拦截，从车上抓获黄波、冉丹、何英娥，并在车上查获1张面额20元的假币，在四川省成都市新都区××路××号××小区××栋××号××何英娥租住房查获58张面额100元的假币。为指控上述事实，有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、搜查、检查笔录、视听资料等证据证实。据此认为，被告人何英娥、冉丹、黄波明知是伪造的货币而故意持有、使用，数额达6220元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以持有、使用假币罪追究其刑事责任。被告人何英娥、冉丹曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，符合《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，属累犯，应当从重处罚。 被告人何英娥当庭表示对公诉机关指控犯罪的主要事实和罪名无异议，并自愿认罪认罚。 被告人冉丹当庭表示对公诉机关指控犯罪的主要事实和罪名无异议，并自愿认罪认罚。 被告人黄波对公诉机关指控犯罪的事实和罪名有异议，辩称：被告人黄波未持有、使用假币，不知晓何英娥、冉丹持有、使用假币，也不知晓出租屋里存放假币，驾驶车辆搭乘何英娥、冉丹到芦山的目的是收购手机。 三被告人向法庭提交了其家属代其预交罚金的票据和共同退赔被害人损失的收条。 经审理查明：2019年3月，被告人黄波租住张志柱位于四川省成都市新都区××路××号××小区××栋××号的房屋。后，被告人黄波的妻子冉丹（被告人）、表伯母何英娥（被告人）与黄波共同居住在出租房屋里。2020年5月16日上午，被告人黄波驾驶其父亲的川ＡＧ××××小型轿车，搭乘被告人何英娥、冉丹到芦山县××镇街上，由何英娥、冉丹各自使用面额100元的假币分别到被害人陈某、马某1、施某1、张某处购买挂面、牙刷等，找回零钱，后上述四名被害人将收到的面额100元的假币共4张上交公安机关。2020年5月16日13时许，民警在国道Ｇ351线芦山县××镇百家店路段将川ＡＧ××××小型轿车拦截，当场抓获黄波、冉丹、何英娥，并在车上查获1张面额20元的假币。案发当日（2020年5月16日），办案民警在被告人黄波、冉丹、何英娥共同居住的位于四川省成都市新都区房屋内查获58张面额100元的假币。在案件审理期间，被告人何英娥、冉丹、黄波的家属代三被告人分别预交罚金10000元，共同退赔被害人损失共计400元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书。证实案件的来源、立案、三被告人被采取强制措施的情况。 2.户籍证明、归案情况说明。证明三被告人的身份情况及具有刑事责任能力的情况和到案的情况。 3.刑事判决书、释放通知书、行政处罚决定书等。证实被告人何英娥曾因使用假币被行政处罚和刑事处罚的情况，被告人冉丹曾因盗窃被刑事处罚和因使用假币被行政处罚的情况。 4.黄波手机内提取的部分照片、冉丹手机内部分照片。证实黄波手机内存有宜宾市兴文县、内江市东兴区等各乡镇赶集时间的地图等，以及冉丹手机内存有绵阳市三台县定位情况等。 5.证人马某2的证言。证实2020年5月16日，有人通过马某2的手机报警称，在芦山县××镇××村赶集时有人使用假币。 6.证人席某的证言。证实席某在宝兴县看守所羁押期间，听同监室的黄波给李某说，黄波和妻子、伯母每天凌晨开车到省内各场镇菜市场使用假币换真币；还说有使用假币的作案团伙，以及使用假币的方式等。 7.证人李某的证言。证实李某与黄波同监室20余天，黄波曾向其讲过每天早上4、5点钟就开车搭着其老婆、伯母到四川各个场镇使用假币，以及使用假币的方式等。 8.证人胡某的证言。证实2019年3月胡某将女婿张志柱位于成都市新都区××路××号××小区××栋××号房屋以1100元的价格出租给黄波，后黄波、黄波的妻子、黄波的姐姐一起居住。胡某租房给黄波前打扫过卫生，未发现房屋内有贵重物品和现金之类的。 9.被害人张某的陈述。证实2020年5月16日上午，张某到双石镇街上雅惠超市帮儿子、儿媳看店时，一名外地口音女子到超市购买了2把牙刷，拿1张面值100元的人民币给张某找钱，张某找对方94元，后发现该女子拿的面额100元（冠字号ＤＷ69102580）的人民币是假币。 10.被害人陈某的陈述。证实2020年5月16日10时许，陈某在双石镇街上经营挂面店时，一名青年女子来买了一把挂面，陈某让该女子扫微信，该女子说微信没有钱，就拿了1张100元面额的人民币给陈某，陈某找了对方90元，后发现该张面额100元（冠字号ＦＧ29396292）的人民币是假币。 11.被害人马某1的陈述。证实2020年5月16日12时许，马某1在XX镇XX村XX组X组X号家中小卖部出售商品时收到的1张面额100元（冠字号ＤＷ69102580）的人民币是假币。 12.被害人施某1的陈述。证实2020年5月16日，施某1在XX镇初级中学外小卖部卖东西时收到的1张面额100元（冠字号ＰＪ83330621）的人民币是假币。 13.现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片。证实2020年5月16日，办案民警接到报警后对案发现场进行了勘验。案发现场之一位于芦山县××镇××村4组81号雅惠超市。 14.辨认笔录、辨认照片。证实证人胡某辨认出2019年3月租住房屋的人是黄波，黄波的姐姐是何英娥，黄波的妻子是冉丹；被害人张某辨认出在其雅惠超市使用假币购买牙刷的女子是何英娥；被害人陈某辨认出在其店内使用假币购买挂面的女子是冉丹。 15.搜查证、检查笔录、搜查笔录、检查照片、搜查照片。证实2020年5月16日，民警拦截黄波驾驶的川ＡＧ××××小型轿车，后对该轿车进行了检查，在轿车中发现疑似面额20元的假币1张、钥匙1串（钥匙串上有一“爵领欧城”字样门禁卡）、挂面、西瓜、车厘子、皮蛋等物品；黄波等人被查获当日（2020年5月16日），办案民警对成都市新都区××路××号××小区××栋××号××住房进行了搜查，发现疑似人民币假币、烟头、牙刷等物品并予以扣押。 16.扣押决定书、扣押清单、接受证据材料清单。证实办案机关依法从黄波处扣押疑似假币59张金额5820元；依法接受被害人张某、施某1、马某1、陈某处上交的疑似面值100元的假币共计4张。 17.鉴定聘请书、货币真伪鉴定受理书、中国人民银行雅安市中心支行货币真伪鉴定书、鉴定意见通知书。证实芦山县公安局对扣押的货币送中国人民银行雅安市中心支行鉴定。经鉴定，在黄波驾驶车上扣押的面额20元的人民币1张（冠字号ＮＢ20718629）为假币；在黄波租住房扣押的面额100元的人民币58张（28张冠字号29396292、19张冠字号ＱＩＢ3122937、4张冠字号ＦＺ71279516、3张冠字号ＰＪ83330621、2张冠字号ＤＷ69102580、2张冠字号ＷＺ77328207）为假币；从被害人张某上交的面值100元的人民币1张（冠字号ＤＷ69102580）、被害人陈某上交的面额100元的人民币1张（冠字号ＦＧ29396292）、被害人施某2上交的面额100元的人民币1张（冠字号ＰＪ83330621）、被害人马某1上交的面额100元的人民币1张（冠字号ＤＷ69102580）均为假币。公安机关依法将鉴定结果告知黄波、冉丹、何英娥。 18.雅安市公安局物证鉴定所法医物证鉴定书（雅公物鉴［2020］3098号）、鉴定意见通知书。证实在黄波租住房提取了3个烟头、3把牙刷与黄波、冉丹、何英娥的血样一并送雅安市公安局鉴定。经鉴定，有2个烟头、1把牙刷中检出黄波的DNA；有1个烟头、1把牙刷检出冉丹的DNA；1把牙刷检出何英娥DNA。芦山县公安局依法将鉴定结果告知何英娥、冉丹、黄波。 19.光盘制作说明、光盘3张。证实2020年6月10日，办案民警对冉丹、何英娥讯问时进行同步录音录像；2020年6月9日，办案民警对黄波讯问时进行同步录音录像；2020年5月16日，办案民警拦截黄波驾驶的川ＡＧ××××轿车和抓获黄波、冉丹、何英娥的过程进行同步录音录像。2020年5月16日，办案民警搜查黄波等人成都市新都区××路××小区××栋××号租住房时进行同步录音录像。2020年5月16日，办案民警对黄波驾驶的川ＡＧ××××车辆进行检查时进行同步录音录像。2020年5月16日，办案民警调取芦山县××镇××村新街雅惠乡村连锁超市调取视频监控。2020年5月22日，办案民警询问部分被害人过程进行同步录音录像。 20.被告人何英娥的供述和辩解。证实2020年4月，何英娥到成都市新都区××路××小区××栋××号房屋和黄波、冉丹一起居住，房子是黄波、冉丹租的，黄波、冉丹一直住在那里，何英娥有时住在那里，黄波有房屋钥匙，冉丹有没有房屋钥匙不清楚，何英娥没有房屋钥匙，何英娥平时回租住房都是打电话让冉丹开门的。不清楚黄波驾驶的金色大众轿车情况，自己有驾照但从没开过黄波的轿车。2020年4月份，何英娥在成都荷花池旁边的火车站向一个男子购买了1张面额20元的、55张面额100的假币拿回成都市新都区爵领欧城小区1403房屋，冉丹和黄波不清楚放假币情况，假币拿回来后何英娥没有使用过。2020年5月16日，黄波驾车载着何英娥、冉丹到芦山县城，何英娥在县医院处下车，后冉丹、黄波就开车走了，何英娥在县医院流动商贩手中购买了一双袜子，在河边购买了一提卫生纸，使用的都是真钱。民警查获时车上的车厘子、西瓜、青菜、猪肉、挂面、鱼、皮蛋等是冉丹、黄波购买的。 21.被告人冉丹的供述和辩解。证实2020年4月，黄波租住成都市新都区××路××小区××栋××号房屋，后何英娥及妻子冉丹共同居住，期间没有其他人来住过，房租是冉丹和黄波支付的，何英娥没有给过房租费。黄波驾驶的金色大众轿车是他父亲的，黄波来四川后就是黄波一直在使用。冉丹被抓当天，何英娥用湖南话给冉丹说她拿了点假币放在租住房内。2020年5月16日，黄波、冉丹、何英娥开车来芦山收购旧手机，在县城购买过西瓜、车厘子、青菜、肉等，都是用的真币。民警从车内查获的1张20元面额假币是冉丹在芦山买东西人家找的。 22.被告人黄波的供述和辩解。证实2019年上半年，黄波租赁成都市新都区××路××小区××栋××号房屋，后和妻子冉丹、表伯母何英娥一起居住，当时房东给了黄波四把钥匙，黄波保管其中一把钥匙，另外三把钥匙放在租住房内，冉丹、何英娥需要钥匙就在租住房自己拿。2020年5月16日，黄波、冉丹、何英娥一起到芦山收购手机屏幕，后回成都途中被民警拦停。黄波当天驾驶的大众桑塔纳轿车川ＡＧ××××是父亲的。 23.票据和收条。证实被告人何英娥、冉丹、黄波的家属代三被告人预交罚金情况和共同退赔被害人损失情况。 以上证据经庭审质证、认证，均具有合法性、客观性和关联性，并能够形成证据锁链，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人何英娥、冉丹、黄波明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大，其行为已构成持有、使用假币罪。芦山县人民检察院指控三被告人的犯罪事实和罪名成立，本院依法予以支持。三被告人系一般共同犯罪，在共同犯罪中三被告人均有参与，根据查明的事实，不宜划分主从犯。被告人何英娥、冉丹被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放未满五年，又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人何英娥、冉丹除构成累犯外，还具有使用假币的违法前科，在量刑时酌定从重处罚。三被告人预交了罚金，共同退赔了被害人，同时考虑被告人何英娥、冉丹当庭自愿认罪认罚态度，在量刑时酌情从轻处罚。被告人黄波关于对被告人何英娥、冉丹持有、使用假币不知情的辩解意见，与庭审查明的事实不符，故被告人黄波的辩解不能成立，本院不予采纳。扣押在案的假币，应当依法没收处置。 据此，为维护国家对金融货币的管理制度，惩罚犯罪，根据三被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十五条第一款，《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第五条规定，判决如下： 一、被告人何英娥犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月17日至2021年4月16日，罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人冉丹犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月17日至2021年4月16日，罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人黄波犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月17日至2020年12月16日，罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、扣押在案的假币，由扣押机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向雅安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  骆东秀 审 判 员  刘冬琼 人民陪审员  吕佳俊 二〇二〇年十一月十日 书 记 员  彭 燕 附页： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十二条明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》 第五条明知是假币而持有、使用，总面额在四千元以上不满五万元的，属于“数额较大”；总面额在五万元以上不满二十万元的，属于“数额巨大”；总面额在二十万元以上的，属于“数额特别巨大”，依照刑法第一百七十二条的规定定罪处罚。