山西省运城市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）晋08刑终288号之二 原公诉机关运城市盐湖区人民检察院。 被害人张**珍，男，汉族，1960年1月10日出生，高中文化程度，户籍所在地运城市。现在山西省临汾监狱服刑。 上诉人（原审被告人）王庆九，又名王明、刘峰，男，汉族，1969年7月31日出生，初中文化程度，户籍所在地运城市。系运城荣盛混凝土有限公司执行董事兼总经理。2012年1月13日，因犯故意伤害罪被运城市盐湖区人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。2015年9月12日，因本案被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押于永济市看守所。 辩护人许海龙，山西圣哲律师事务所律师。 辩护人李军义，山西圣哲律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）耿恩平，绰号大狗，男，汉族，1982年10月6日出生，小学文化程度，户籍所在地运城市盐湖区。2013年4月1日，因犯故意伤害罪被运城市盐湖区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年。2014年9月17日，因本案被刑事拘留，同年9月27日被取保候审；2015年10月27日再次被取保候审，在该期间脱逃，被上网追逃；2019年1月12日被刑事拘留，同年1月26日被逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。 原审被告人张志刚，又名毛刚，男，汉族，1982年6月2日出生，初中文化程度，户籍所在地运城市盐湖区。2015年9月12日，因本案被刑事拘留，同年10月17日被逮捕，2016年1月20日被取保候审；2016年10月30日被运城市盐湖区人民法院决定取保候审；2018年1月29日，被运城市盐湖区人民法院决定取保候审；2019年2月1日，被运城市盐湖区人民法院决定取保候审；2020年3月16日，被运城市盐湖区人民法院决定取保候审。 原审被告人何裕飞，男，汉族，1978年12月2日出生，初中文化程度，户籍所在地运城市盐湖区。2015年9月12日，因本案被刑事拘留，同年10月17日被逮捕，同年10月29日被取保候审；2016年10月30日，被运城市盐湖区人民法院决定取保候审；2018年1月29日，被运城市盐湖区人民法院决定取保候审；2019年2月1日，被再次决定取保候审；2020年3月16日，被运城市盐湖区人民法院决定取保候审。 运城市盐湖区人民法院审理运城市盐湖区人民检察院指控被告人王庆九犯非法拘禁罪、故意伤害罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法占用农用地罪，被告人张志刚、何裕飞犯非法拘禁罪，被告人耿恩平犯故意伤害罪一案，于2020年3月20日作出（2018）晋0802刑初518号刑事判决。宣判后，原审被告人王庆九、耿恩平不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。期间，因新冠肺炎疫情防控，于2020年5月29日对本案中止审理；同年11月18日，因本案中止审理原因消失，对本案恢复审理。合议庭经审阅本案卷宗材料，审查上诉人王庆九、耿恩平的上诉状，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。合议庭依法讯问了本案上诉人王庆九、耿恩平，听取了辩护人的辩护意见，核实了全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。现已审理终结。 原判认定： 非法拘禁罪 2012年8月10日，被告人王庆九与被害人张文德签订了一份“合作协议”，约定在运城市盐湖区姚家卓村东550米处合作建立一个搅拌站，该站以运城荣盛混凝土有限公司名义对外经营。同年9月26日，经被告人王庆九撮合，由被害人张文德担保，该搅拌站的合作伙伴杨军向被告人何裕飞借款人民币200万元。2013年10月份的一天，被告人王庆九、何裕飞向被害人张文德索要其为杨军担保的欠款。期间，被告人王庆九指使被告人何裕飞、张志刚先后将被害人张文德限制在搅拌站被害人张文德的办公室和桃源大酒店客房，共计十余天。在被害人张文德被拘禁在桃源大酒店期间，被告人王庆九对被害人张文德有扇耳光等殴打行为。 同时查明：2015年9月11日，被告人张志刚、何裕飞主动到运城市公安局盐湖分局投案，并如实供述了犯罪事实。2015年10月6日，被害人张文德对被告人张志刚、何裕飞的行为表示谅解，并出具了谅解书。 故意伤害罪 1.2014年5月28日下午，被害人薛天亮、胡增军及胡增军的妻子王丽来到荣盛混凝土公司搅拌站向田跃武索要所欠的运费。因田跃武不能及时还款，被害人薛天亮、胡增军用车将荣盛混凝土公司搅拌站的门堵住，致使该搅拌站无法正常营业。期间，被害人杨斌路过堵门现场时看见胡增军，便下车与胡增军说话。当日18时许，被告人耿恩平与张正豪、关琳（均另案处理）正在市区一工地，被告人耿恩平分别接到被告人王庆九的电话和田跃武，告知其搅拌站的大门被堵，并让其到现场查看。被告人耿恩平遂与关琳、张正豪开车抵达搅拌站被堵现场。双方在协商过程中，被告人王庆九驾车亦赶回，双方即发生争吵，被告人王庆九便喊了声“打”，被告人王庆九即与被告人耿恩平等人与堵门者厮打。其中，张正豪、关琳手持洋镐殴打被害人薛天亮、胡增军、杨斌等人，致被害人薛天亮、胡增军、杨斌受伤。经鉴定，被害人薛天亮损伤程度为轻伤二级；被害人杨斌、胡增军损伤程度构成轻微伤。 另查明：2015年1月21日，张正豪、关琳因本宗故意伤害犯罪事实，分别被本院判处有期徒刑一年。 2.被告人耿恩平因琐事与姚军产生矛盾，于2016年12月26日凌晨1时许，纠集王鑫豹、刘哲峰（均另案处理）等人在滚石KTV大厅将姚军、智文强等人拦住进行殴打，致使被害人智文强左眶内壁、左眶下壁骨折。经鉴定，被害人智文强所受损伤程度评定为轻伤一级。案发后，刘哲峰、王鑫豹赔偿了被害人智文强经济损失7万元。 另查明：2017年8月2日，王鑫豹、刘哲峰因本宗故意伤害犯罪事实，分别被本院判处有期徒刑八个月和六个月。 敲诈勒索罪 2001年间，被害人张**珍在经营运城金兆房地产开发有限公司期间，以收取“预付购地款”、“办公款”、“租赁款”、“借款”名义，总共收取余志展人民币165000元。之后，被害人张**珍与余志展未能合作成功，但被害人张**珍未向余志展支付分文。2006年上半年，被告人王庆九纠集人多次到被害人张**珍的办公室、住地向其索要余志展的钱财。同年3月13日，被告人王庆九与被害人张**珍协商，被害人张**珍向被告人王庆九支付250000元了结其与余志展之间的纠纷。被告人王庆九未付给余志展分文，将该250000元据为己有。 诈骗罪和非法占用农用地罪 2005年10月，被告人王庆九与张**珍商量在运城市盐湖区西城办事处姚家卓村“买地”。同月8日，张**珍将一张运城金兆房地产开发有限公司860000银行转账支票作为购地款交给了被告人王庆九。之后，被告人王庆九将该转账支票交给了姚家卓村会计王起家。当日，姚家卓居民委员会给被告人王起家出具了一份860000元“土地补偿款”的收据。同月15日，被告人王庆九和姚家卓居民二组49户代表签订了一份“承包合同”，约定该组东滩地草地43亩承包给被告人王庆九，承包期限50年，承包费用860000元。之后，被告人王庆九将该合同交给了张**珍。经张**珍提议，将其朋友杨高峰亦作为该地块的股东。经协商，该承包的43亩地作价1590000元，被告人王庆九、张**珍和杨高峰各占一股，每人530000元，该三人在该“承包合同”尾部签字确认。10月15日，杨高峰给张**珍出具了一张530000元的借条。 2008年5月31日，被告人王庆九、张**珍、杨高峰作为甲方和张**珍妻子柴芳作为乙方签订了乙方《转包协议书》，约定将甲方承包的姚家卓村东滩草地43亩和食品公司东边4.8亩土地转让承包给柴芳使用，柴芳付给被告人王庆九370000元。6月1日，柴芳和运城金兆房地产开发有限公司给被告人王庆九出具了一张欠地款370000元的欠条。该协议签订之后，该承包地仍由被告人王庆九掌控经营。 2012年2月份，被告人王庆九在该43亩承包土地上投资建设搅拌站，以运城荣盛混凝土有限责任公司对外经营。经查，该搅拌站实际占用耕地41.7亩（地类012）。2012年5月29日，运城市国土资源局盐湖分局作出行政处罚决定书，对未经批准非法占地4293平方米，处以罚款35000元。2013年3月17日，该局又作出行政处罚决定书，对未经批准非法占地4111.2平方米处以罚款61668元。2013年5月16日，该局再作出行政处罚决定书，对未经批准非法占地19395平方米处以罚款290925元。 同时查明，2012年1月13日，被告人王庆九因犯故意伤害罪，被本院判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年。缓刑考验期自2012年1月31日起至2015年1月30日止。因该案，被告人王庆九于2011年8月21日被取保候审，未被羁押。 2013年4月1日，被告人耿恩平因犯故意伤害罪，被本院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年。缓刑考验期自2013年4月13日起至2015年4月12日止。因该案，被告人耿恩平于2012年8月30日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕，2013年2月7日被取保候审，被羁押5个月零9天。 原判认定上述事实的证据有： (一)综合性证据。 1.到案经过，主要内容：2015年9月11日，被告人王庆九在盐湖区荣盛混凝土公司被公安人员抓获；2015年9月11日，被告人张志刚、何裕飞因涉嫌非法拘禁向运城市公安局盐湖分局投案自首。 2.被告人的身份证明、常住人口详细信息表，证明：被告人王庆九、耿恩平、张志刚、何裕飞的基本情况。 3.运城荣盛混凝土有限公司的“营业执照”。 4.本院（2012）运盐刑初字第36号刑事判决书与执行通知书。 5.本院（2013）运盐刑初字第73号刑事判决书与执行通知书。 （二）指控非法拘禁罪事实的证据。 Ⅰ被害人陈述 1.被害人张文德的陈述，主要内容：2012年8月份左右，杨军与荣盛混凝土公司结算送水泥的货款时，王庆九说公司没钱，杨军说没钱就不再给公司送水泥了。王庆九说，他找人借款给杨军200万元，利息为3分，杨军迫于无奈只能答应，王庆九让我做担保，我觉得荣盛混凝土公司欠着杨军水泥款，我就同意作担保。我和王庆九是合伙人，王庆九不放心杨军，王庆九借给杨军的钱就是他自己的，打借条时让杨军写是借何裕飞的钱，让我做担保后，杨军给何裕飞写了200万元欠条，何裕飞只是应个名。2013年10月份左右，王庆九向我要给杨军做担保的200万元借款，我说从公司给杨军下账就行，王庆九说那是两回事。随后，他就带上社会上十几个人在荣盛混凝土公司看管我，限制我的人身自由，没人的时候还对我拳打脚踢并威胁我，让我想办法还钱，他每天让两个人轮流看着我。在荣盛混凝土公司待了七、八天，他担心我在那里不安全就把我带到桃源大酒店，还是让几个人轮流看着我，限制我的自由。在酒店里待了七、八天，他还对我拳打脚踢过几次。后来我让杨军借了20万元，向临猗县怡锦园工地龚自贵要了150万元，在其他工地结算了30万元，所有款项都打到王庆九所用的“刘峰”名字的账户上。期间，我让一个客户杨振国给我送过几次食品，直到我把钱凑齐他才放我走。我还完借款后，向王庆九要200万元的原始借据，他说找不见了，我让他给我出了还款证明。 当时，我亲戚薛永志给我报警，盐湖公安分局刑侦西城中队的民警去现场了解情况，王庆九说是我们公司内部的事情，我害怕王庆九社会关系硬反映后也解决不了问题，就没有向公安人员说明情况。第二天，他们把我转移到了桃源大酒店。 被告人王庆九非法拘禁我的时间大概是2013年9月末10月初，我被限制自由约十几天。我陆续还清王庆九的欠款时间是2013年11月底。 2.被害人张文德出具的谅解书，证实：被害人张文德对被告人张志刚、何裕飞的行为予以谅解。 Ⅱ证人证言 1.证人王军峰的证言，主要内容：我当时在荣盛混凝土有限公司是销售部员工，和张文德是上下级关系。2013年10月份的一天早上，我上班找张文德签字要出料，我到他办公室门口，看见他办公室门半开着，里面有5、6个光着膀子有纹身的年轻人，当时他们挡住问我干什么，我说找张文德签字，这几个人说等会儿，不让我进，我就在门口等了一会。当时，张文德办公室的门关着，但是窗户开着，我就听见里面骂骂咧咧的。下午两点，我上班看见张文德出来上厕所，一边脸肿着，耳朵是红的，不知道是嘴角还是耳朵边上有血，当时血已经干了。当时我给张文德打了声招呼，张文德就回办公室了。当晚，我家里有事就回永济待了三天。等我回到公司的时候，就看见张文德还在办公室，这次有三个年轻人在他办公室看着他，我就没敢进去。我在办公楼听人说，张文德是和王庆九有经济纠纷，王庆九找社会上的人看着他，不让他离开。第二天，我就听说张文德被转到桃源大酒店了。当天中午的时候，我给张文德打电话，问他公司出料的事情，他说已经给调度室说好了，这两天不用签字，还让我到外面工地把料款收一下。我说，现在还不到收款的时候，他说，王庆九总经理现在给他要给杨军担保的200万元，让我想办法到各工地把料款收一下，把这200万元先付了。之后，我们陆续收了30万元。我就给王庆九总经理打电话说收了30万元料款，王总让我把30万元打到他给我的“刘峰”的账户上。之后，我和公司的曲建中又跑了三、四天，最后到临猗县的怡景苑工地结算了150万元工程款，王总又让我打到上次“刘峰”那个账户上。大概过了两天，张文德就回公司了。 2.证人杨振国的证言，主要内容：2013年，我给张文德的荣盛混凝土公司供原料。同年10月份的一天，我到荣盛混凝土公司去了，看见办公室楼上有很多人乱哄哄的，我就到王明办公室问他外面那群人是干什么的？王明给我说：“张文德欠钱不还，我找了一群人把张文德看起来，让张文德筹钱”。第二天，张文德给我打电话让我给他捎上一盒烟。之后，我就到搅拌站办公室二楼送烟，门口有一年轻人不让我进去，我说送烟，张文德就到办公室门口，我把烟给了他并问他怎么回事，他说是因为杨军的一笔钱，王明现在不让他走了，找人把他看着。我就对他说，赶紧联系杨军，他说联系不上。期间，我给张文德送过饭，看张文德的人我只认识毛刚。之后，他们一直把张文德在搅拌站看管着，大概有一星期时间。中间，张文德给我打电话，我还过去给他送饭、送烟、送水。我看见有几个年轻人轮流换班每天看着张文德，不让张文德离开办公室。最后，他们把张文德转到桃源大酒店。在桃源大酒店，我还给张文德送过三、四天的饭。有次我送饭时，看见张文德脸上有手印，我就问他怎么了？他说是王明打他了。还有一次我送饭时张文德哭了，我就说你赶紧报警，他说他不敢，王明打他。之后，张文德再没有和我联系。大概过了一个星期，张文德说他把钱凑得差不多了，人家就放他走了。 Ⅲ书证 1.本院（2014）运盐民初字第1830号民事判决书。 2.王庆九与张文德于2012年8月10日签订的合作建立荣盛混凝土有限公司（搅拌站）的“合作协议”；于2013年11月29日，签订的“解除股份协议”。 Ⅳ辨认笔录 1.2015年9月11日，侦查人员组织张志刚所制作的辨认笔录，证实：张志刚辨认6号照片是非法拘禁的犯罪嫌疑人王庆九。 2.2015年9月11日，侦查人员组织张志刚所制作的辨认笔录，证实：张志刚辨认4号照片是非法拘禁的犯罪嫌疑人何裕飞。 3.2015年9月11日，侦查人员组织何裕飞所制作的辨认笔录，证实：何裕飞辨认10号照片是非法拘禁的犯罪嫌疑人王庆九。 4.2015年9月11日，侦查人员组织何裕飞所制作的辨认笔录，证实：何裕飞辨认8号照片是非法拘禁的犯罪嫌疑人张志刚。 5.2015年9月12日，侦查人员组织王庆九所制作的辨认笔录，证实：王庆九辨认2号照片是非法拘禁的犯罪嫌疑人张志刚（又名毛刚）。 6.2015年9月12日，侦查人员组织王庆九所制作的辨认笔录，证实：王庆九辨认12号照片是非法拘禁的犯罪嫌疑人何裕飞。 Ⅴ被告人供述 1.被告人王庆九的供述，主要内容：2012年4月，我和张文德合伙注册开办荣盛混凝土有限公司。2012年9、10月份，张文德为杨军担保向我借款200万元，因考虑我和张文德系合作关系，我就让何裕飞应了个名。2013年10月份，我让何裕飞和毛刚向张文德对账要钱。有一天下午2、3点，刑警队的人来了，我就在张文德办公室，当时何裕飞也在，毛刚在办公室门口，警察就问我，是不是非法拘禁了张文德，我说我们在对账，张文德给警察说，我非法拘禁他，我和张文德就吵开了。刑警队人让我们认真对账不要发生争吵，然后就走了。 2.被告人张志刚的供述，主要内容：2013年10月份一天，我当时给何裕飞开车，我们一起来到王明办公室，何裕飞和王明在说张文德欠他钱的事情。过了一会儿，王明问我有事吗？我说没事，王明说：“你去看着张文德不让他走，叫他打电话赶紧联系借款”。在搅拌站，何裕飞也给我说，让我看着张文德不要叫他走了。之后，我去了张文德的办公室不让他走，他走到哪里我就跟到哪里。一直过了两天，过来2、3个人，我问他们是干什么的，他们说是王明让他们过来看着张文德。在我看张文德第3、4天的时候，警察来过，我在门口，不知道他们在里面说的什么内容。在搅拌站的最后2、3天，他们又换了两个人。之后，我们几个人到了桃源大酒店，又看了张文德,4、5天，王明还让其他人看着张文德。当时我们在桃源大酒店开了两间房，我记不住具体房间号，应该是三楼最后一个房间。王庆九安排的人来后，一般情况下他们来1、2个人，这些人肯定是王庆九叫来的，王庆九就是让我看着张文德不要让他跑掉。有一天晚上，王明过来问张文德还钱的事，说了几句后，王明就在张文德脸上扇了两耳光，当时好像张文德的鼻子流血了。之后，我们又在房间看守张文德2、3天后，王明给我打电话说让张文德走，我们就让他走了。我总共看了张文德大概10天左右。后来，王明给了我2000元好处费。 3.被告人何裕飞的供述，主要内容：2013年8月份的一天，王庆九给我打电话说，杨军借他200万元，他不方便出面让我出面应个名。之后，杨军给我打了一张200万的欠条，张文德是担保人，期限是一个月，这200万元其实是王庆九的款项。过了1、2个月，杨军一直没有还款，王庆九给我打电话说，杨军借的钱到期该要了。当时，王庆九让我到搅拌站给张文德要钱，我和张志刚过去后，王庆九就让张志刚看着张文德，我没办法只能让张志刚留下来。我走时对毛刚说：“你在这看着张文德不要让他走了，完了他把钱拿过来，你把钱收了”。过了几天，张文德给我打电话说叫我过去，我们在桃园酒店的餐厅见面时，张志刚还看着张文德。王庆九和张志刚看了张文德大概有十几天，最后我听张志刚说，张文德把钱还了，王庆九才让他走的。 其实杨军借的钱是王庆九的，我当时和王庆九的关系好，他们借钱打欠条时候就打在我名下。在盐湖法院起诉时，一直都是王庆九主张，我只是开庭时候去了一下，其他我就没管过。这个案子案号是盐湖区人民法院（2014）运盐民初字第1830号。 （三）指控被告人王庆九、耿恩平故意伤害罪事实的证据。 Ⅰ被害人陈述 被害人薛天亮的报案材料及陈述，主要内容：2014年5月28日下午1时许，我给欠我运费的“武旦”（即田跃武）打电话，他说在荣盛混凝土公司，我就开车到了荣盛混凝土公司大门东边，见到“武旦”向他要钱，他让我等一会，说去银行取钱。等到下午4时许，“武旦”告诉我会计取不来钱，我让他给我打了一张欠条就往回走。半路上，我接到“力娃”（即胡增军）的电话后又返回到搅拌站，我看见“力娃”把他的广本车挡在搅拌站门口，我就给“武旦”打电话让他出来，双方在协商还钱时，过来一辆宝马车，从上面下来4、5个年轻人，其中留毛寸平头的年轻人说，你们找“武旦”要钱不要将车堵在大门口,“力娃”就将车挪到大门口的东面，从宝马车上下来的年轻人就进了搅拌站。“武旦”让我们等一下，说一会他们的老板就来了，看能不能给我们钱，我们就等着。过了一会，一个个子不太高胖胖的40多岁的人，从一辆路虎车上下来，“武旦”看见说老板来了，“武旦”过去问老板，老板来到我们跟前说，他已将运费都给结清了，并问“没有给你们”？我说“没有”，他说他到里面问一下。过了一会，老板出来说，让我们明天过来算账，我们就说行。我在往车跟前走时，忽然听见吵闹，回头看见老板和一个戴眼镜的在打“力娃”，我就赶紧上前拉戴眼镜的，戴眼镜的指着我说没你说话的份，随即就打我，同时打我的还有两个拿洋镐把的人，我就用手挡着往后退。这时我看见“力娃”的一个朋友也被拿洋镐把的人打倒并用脚踏。后来，我就被打倒在地，后面的事我就不知道了。我住院后，经检查，我的肋骨断了两根，左胳膊受伤。 2.被害人胡增军的陈述，主要内容：2014年5月28日下午4点多，我和我妻子王丽开车到荣盛混凝土公司，找田跃武要他欠我们的运费，我到门口见到合伙人薛天亮，我们三个人就跟田跃武打电话要钱，田跃武说他不在搅拌站，我们就将车停在搅拌站门口，不让他们的车辆进出。过了一会儿，田跃武就从搅拌站出来，我们就跟田跃武说要钱的事。谈了一会儿，这时来了一辆无牌宝马车，下来几个年轻人，其中有个年轻人到我跟前说，田跃武不是搅拌站的人，他欠的债和搅拌站没有关系，让我们不要堵在门口，然后我们就把车挪开了。之后，我们和田跃武说要账的事情。田跃武说，一会老板来了就给，还说让我们进搅拌站等着。我们没进去，我们等的时候那几个从宝马上下来的年轻人每人拿了一把洋镐把站在门口。等了一会儿，王庆九来了，我们就上去和他说要钱的事，他说去找田跃武要，不要在搅拌站闹事。我们就从搅拌站往东面花丛中走，这时王庆九突然说了声“打”，有人在我脸上打，王庆九用脚在我身上乱踏。我被打倒后就被那几个年轻人用洋镐把乱打，我还有一个朋友杨斌路过这，也被打伤了，打完后这几个年轻人就开着宝马车走了。王庆九开着车对我们说，再来要钱还打，来一次打一次，说完开着车就走了。 3.被害人杨斌的陈述，主要内容：2014年5月28日下午，我开车从运城关公像往龙居方向走，在荣盛混凝土公司看到胡增军的车，然后我就下车，看到胡增军和他老婆、薛天亮在荣盛混凝土公司大门口的东边。搅拌站里头有6、7个手持木棒的年轻小伙。我和他们正说话的时候，看见王庆九开着一辆路虎车过来，他下车后，问谁挡着他搅拌站的门，门里面的年轻人指着胡增军说是胡增军挡着门，王庆九就说打，并上来打“力娃”。那几个年轻人就拿着木棒出来打我们，王庆九也跟着打，就是拳打脚踢。我站在那里还没反应过来是怎么回事，不知道是谁用木棍把我的脑袋打晕了，后面的事情我就不知道了。我当时不认识王庆九，我被打后才知道王庆九是搅拌站的老板。 Ⅱ证人证言 1.证人王丽的陈述，主要内容：2014年5月28日下午4点多，我和老公胡增军开车到荣盛混凝土公司门口见到薛天亮，我们三个人就跟欠我们账的田跃武打电话要钱。田跃武说他不在搅拌站，我们就将车停在搅拌站门口。过了一会儿，田跃武就从搅拌站出来，我们与田跃武谈了一会儿，这时来了一辆无牌宝马车，下来几个年轻人，其中有个年轻人到我跟前说，田跃武不是搅拌站的人，他欠的债和搅拌站没有关系，让我们不要堵在门口，然后我们就把车挪开。之后，我们和田跃武继续说要账的事情。田跃武说，一会老板来了就给钱。我们等的时候，那几个从宝马上下来的年轻人每人拿了一把洋镐把站在门口。过了一会儿，王庆九来了，当时不知道他叫什么，我们就上去和他说要钱的事。他说去找田跃武要，不要在搅拌站闹事。我们就从搅拌站往东面花丛中走，这时王庆九突然说了声“打”，从宝马车下来的几个年轻人，手里拿着洋镐把朝我们打来，我的胳膊、腰部被打。打完后，这几个年轻人开着宝马车走了。我看见我丈夫胡增军、薛天亮、杨斌的头、脸、腰都受伤了，我就打120，王庆九开着车对我们说，再来要钱还打，来一次打一次，说完开着车就走了。随后救护车来了就将我丈夫、薛天亮和杨斌送往医院，我报了警。 2.证人致繁的陈述，主要内容：2014年5月28日20时许，我和朋友乘出租车路过荣盛混凝土公司，看见门口有许多人，我们就下车看见认识的“大狗”（即耿恩平）和王丽，我就过去和他们打招呼。后来，我听见“大狗”冲着门外喊，还没有人敢堵搅拌站的门，对方一个男的说不是我要堵门，我要我的辛苦钱。过一会儿，我从搅拌站出来准备离开，看见从搅拌站冲出来几个人打门外的人，其中有人拿着像拖把杆的棍子，怎么打的没看清。当时打架开始时，我见一个人从黑色越野车上下来，穿黑上衣个子不高，喊了一声“打”，打架才开始，“大狗”当时拿着棍子，当时也打人了，具体打的谁没看清楚。 3.证人李富军的陈述，主要内容：2014年5月28日晚上20时许，调度室通知有人堵大门，我走到大门口发现堵门的车已经挪开，“武旦”（田跃武）正和一个胖胖的人争吵，对方有人要拉“武旦”上车，我就过去把“武旦”往车下拉，我还没有问清情况，不知谁打了那个胖胖的男的一下，那男的就躺倒地上，双手抱住头，后面就乱打起来，我就拉着“武旦”进了搅拌站大门。当时看见打人的有两个年轻小伙手拿着洋镐把，在场的我只认识“武旦”、两个门卫、王庆九，其他打架的人我都不认识。 4.证人田跃武的陈述，主要内容:2014年5月28日14时许，给我送料的薛天亮给我打电话，约我在荣盛混凝土公司门口见面问我要账，我让他等一会。17时左右，我到门口见到薛天亮协商，因我没钱就给薛天亮，就给他打了一张欠条，后他离开了。约18时许，与薛天亮合作的那个人又给我打电话，让先给他们付1万元，他还在电话里骂我，并说让我在搅拌站等着。过一会，他又打电话让我去门口。我出去，见那人的车斜插在大门口，挡了好几辆拉料的罐车。我与他们协商时，与薛天亮合作的人拉我上他的车，我害怕把我拉走，就给搅拌站保卫科的“大狗”（即耿恩平）打电话。约20分钟后，“大狗”就开着车来了，并相随2、3个人，“大狗”与对方的人协商后才把车挪开。这时，搅拌站的站长李富军（戴眼镜者）出来也让他们将车挪开到边上协商，对方又来了两个人。这时搅拌站的老板我舅（即王庆九）开着一辆路虎车过来，给那人说要钱不要到搅拌站门口。说着就吵起来了，李富军就和搅拌站里的几个人与对方打起来了。李富军用拳头捣了对方脸上一拳，还有两个拿洋镐把的在打对方，打完后我就到搅拌站里了。 5.同案犯张正豪的供述，主要内容：2014年5月28日18时许，我和“大狗”（即耿恩平）、“武”（即关琳）在圣惠公园跑业务，“大狗”先接到“武旦”（即田跃武）的电话，说有人将荣盛混凝土公司的大门堵了，紧接着又接到荣盛混凝土公司的老板王庆九的电话，“武”也接了一个电话，听说话的语气好像是王庆九打的，我们三个就开车往搅拌站赶。回到搅拌站，我看见有两辆黑车横在大门口，搅拌站内有几辆罐车被挡住，我们就跟“大狗”下车问情况，双方争吵了一会，对方的一个女的将一辆车移开，对方一个男的给人打电话让来搅拌站。过了一会，来了一个胖胖的人和一男一女，对方要拉一个人上车，“大狗”和搅拌站的人在挡，我和“武”也上前挡，双方就互相推开了，我被对方推倒在地，我就捡了一把木质拖把杆打对方，“武”也捡了一把拖把杆打对方，后被搅拌站的人拉开。当时动手打人的就是我和“武”。因为这件事，我被判了一年有期徒刑，被释放后田跃武给了我家人6万元。我出狱后，王庆九问我“武旦”将钱给我了吗？我说给了4万还欠2万，他说以后“武旦”给我。 6.同案犯关琳的供述，主要内容：2014年5月28日18时许，我和“大狗”、毛刚在圣惠公园边的工地，“大狗”叫我们回搅拌站。到搅拌站门口时，看见有两辆车堵在门口，还看见有2、3个人拉一个人上车，“大狗”叫毛刚和我过去阻拦那几个人，我们双方相互推着，不知怎么就打起来了，我们见对方人多，就从我们开的车上拿上洋镐把和对方打，具体打的谁因天黑人多没看清楚，都打在对方身上，后来我们就开着宝马车离开了。 Ⅲ辨认笔录 1.2015年11月10日，侦查人员组织杨斌辨认王庆九制作的辨认笔录。 2.2015年11月5日，侦查人员组织耿恩平辨认王庆九制作的辨认笔录。 3.2015年11月6日，侦查人员组织胡增军辨认王庆九制作的辨认笔录。 4.2015年11月6日，侦查人员组织王丽辨认王庆九制作的辨认笔录。 Ⅳ书证 1.本院（2014）运盐刑初字第550号刑事判决书。 2.本院（2017）运盐刑初字第298号刑事判决书。 Ⅴ鉴定意见 1.运城市盐湖区公安司法鉴定中心（盐）公（司法）鉴（损伤）字[2014]149号法医学人体损伤程度鉴定书，鉴定意见为薛天亮损伤程度为轻伤*级。 2.运城市盐湖区公安司法鉴定中心（盐）公（司法）鉴（损伤）字[2014]148号法医学人体损伤程度鉴定书，鉴定意见为胡增军所损伤程度构成轻微伤。 3.运城市盐湖区公安司法鉴定中心（盐）公（司法）鉴（损伤）字[2014]147号法医学人体损伤程度鉴定书，鉴定意见为杨斌损伤程度构成轻微伤。 Ⅵ被告人供述 1.被告人王庆九的供述，主要内容：2013年10月份的一天下午，我在市卫生局，我公司李富军给我打电话说有几个人把公司门堵了，公司的车没法进出，我让李富军先协调处理，李富军说他协调不下来，让我回来处理。于是我开路虎车到了公司门口，看见田跃武和几个我不认识的人在拉拉扯扯，想要拉田跃武上车。我到的时候，耿恩平相跟了几个年轻人已经在门口，他们是我外甥田跃武叫来的，我在厂大门没有停，直接把车停到厂里。然后，我就往大门口跑。到了大门口，就看见双方开始打架，对方有个人被几个年轻人用木棍打倒在地。我赶紧过去让他们别打了，这个人被打的比较严重，我们双方都报案了。后来西城派出所处理了这件事。我们公司这边的人判了两个，还有三个人被行政拘留了。那两个人出了监狱来公司闹事，公司借给田跃武13万让他去解决这件事。 2.被告人耿恩平的供述，主要内容：2014年5月28日下午5、6点，我和张正豪、关琳在盐湖区西城圣惠公园附近市场上料，田跃武给我打电话说有人把荣盛混凝土公司的门堵了，让我过去看一下，我和田跃武通话过程中王庆九给我打电话，后来我给王庆九回电话过去，他说公司门让人堵了，让我过去看一下。然后我就和关琳、张正豪开宝马车到荣盛搅拌站。我看见有辆黑色的车堵在大门口，车上有两男一女，我就过去问开车的人为啥堵在门口，其中有人说他们是车队的，是田跃武租他们的车拉沙子、石子，要让田跃武付运费，拖了很长时间还不接电话，才把搅拌站门堵了。我说，搅拌站不是田跃武的，你们不应该堵搅拌站的门，这时致繁和她老公打的过来了，致繁是我亲戚，她老公是堵门人车队队长，我看见他们来了，我们就在一起说话。当时我们已经说好正准备挪车时，王庆九回来了，他把车停到厂子里后走出来了，我听见他在我背后喊叫“打”，致繁就拉了我一下，她怕我被人打。我一回头发现堵门的人和我们的人在打架，我们的人有十来个，我当时也没有看清是怎么打的，最后来的那个人头被打破流血了，我赶紧把这个人护住，这时我感觉有人在我后背抡了一棍，但我不知道是谁打的。我就说，都已经说好了还打什么打，这时也就没人再打了，堵门的男人就跑了。王庆九从厂里开上车到大门口，冲着致繁老公、受伤倒地的等人说，再敢来堵门继续打，堵一回打一回，说完开车走了。我就让致繁赶紧报警，后来警察和救护车都来了。王庆九不让我们说他让打的人，王庆九是老板。张正豪之前说的也是王庆九叫好的，是在王庆九的办公室说的。 （四）指控被告人耿恩平故意伤害罪事实的证据。 该宗事实，被告人耿恩平在开庭审理过程中无异议，还有其在侦查阶段的供述，且有被害人智文强的陈述；证人姚军、王鑫豹、刘哲峰、焦雷、燕润东、马海潮、刘钟、孙抵、超、李伟、杨通、张志斌、杨通的陈述和辨认；被告人耿恩平的笔录；物证作案工具垃圾筒照片；智文强所受损伤的鉴定意见等证据。 （五）指控敲诈勒索罪事实的证据。 Ⅰ被害人陈述 被害人张**珍的陈述，主要内容：2003年，我准备搞房地产，余志展找我想入股和我一起干。后来他给了我5万元定金，之后又陆续给了我总共是10万元。我说我负责办理所有手续，余志展说他负责银行贷款。我的所有资质办好后，我问余志展银行贷款怎么样了，他说不好办，我就给他说，让他把他的10万元拿走，他不拿，他说先放到我跟前。我没办法就找朋友在银行贷款，余志展听说我贷下款了，就找我要钱，给我要几百万，我就不可能给他。之后，余志展就一直给我要钱，我也一直没给。直到2004年，余志展找到王明给我要钱，王明叫了一帮人，天天到我公司骚扰，使我公司员工没法上班，还打电话威胁我，到我家里面闹，还叫一帮人在我家门口等，准备绑架我和我家人。我就找到朋友杨高峰，他和王明认识，然后杨高峰把王明叫到我办公室，我们在一起协商。因为我见王庆九害怕，他多次威胁过我和我的家人，他开口要30万元，经协商我给了他25万元。最后，通过王明说和，总共给余志展25万元，王明把这25万拿走了。最后是余志展把原条给了王明，王明没有给他钱，王明又没有给我原条。后来，我一直找王明要条，这件事情一直都没有解决。 大概是2005年或2006年，我欠打桩的张广建工程款，而王庆九有一辆帕萨特轿车，王庆九让我帮他把这辆车顶账出去，我就和张广建谈好，将车顶账给张广建27万元，我让出纳从工程款上出了27万元给王庆九，王庆九从出纳跟前领走了27万元现金，这笔钱和2006年3月13日王庆九领走的处理余志展事情的25万元没有任何关系。他领走的25万，是借口处理余志展的事情敲诈我的钱，直到现在这笔款还挂在我公司往来账上。我还记得，当时张广建给我公司出过一份证明，证实张广建虽然出具了一份收到27万元的工程款，但实际并未收到现金，而是收到王庆九顶给他的一辆帕萨特轿车。王庆九领走着27万元不可能打收条，如果他打了收条，就相当于财务上支出两笔27万元，账就不平了。 Ⅱ证人证言 1.证人余志展的陈述，主要内容：2001年10月30日，张**珍借我5万元，2002年12月30日，又借了我3万元，剩下的两张分别为1万和2万元的借条是2000年左右借的，共计11.5万元，这些钱一直都是我自己在找张**珍要。我和王庆九只是见过几次面而已，根本就不熟悉，我从来没有委托他向张**珍要过钱。一直到2015年5、6月份，我把张**珍挡住要钱，张**珍到北城派出所报警，张**珍向我出示了一张王明拿他25万元的条，条上写的是这25万元用于处理余志展的事情，我才知道王庆九用我的名义找张**珍要钱的事情。我没有问过王庆九这件事，也不知道他的联系方式。 2.证人王艳玲的陈述，主要内容：2004年，我在张**珍的金兆房地产公司担任出纳，2009年我离开该公司。2006年3月13日，王明领走的25万元借款单是他亲自领走的，财务上领钱必须有老板张**珍的签名，还必须要有用途说明且必须填写，并且是先填好并有老板签字再到我跟前领钱，二者缺一不可，款项用途标的很明确。 3.证人车云龙的陈述，主要内容：大概是2002年的后半年，我在给张**珍的金兆房地产开发有限公司当财务总监，工作至2014年。大概是2004年，王庆九替余志展到张**珍跟前要账时候，我认识的王庆九。当时，王庆九到公司替余志展向张**珍要10万元，王庆九在公司碰见了我，我把王庆九带到我的办公室，问他干什么呢？王庆九说，替余志展给张**珍要钱呢。我说，我知道这个事，张**珍当时拿了余志展10多万都一、两年了。我给王庆九说，给余志展还20万元，把这件事情了结就行了。王庆九说，不行，至少要给40万。我说，你要的太多了，你要20万多点，我给张**珍说说把这件事了结就行了。王庆九再没说什么。 2005年3月份的一天下午4点，王庆九带着4、5个人到金兆房地产开发有限公司，他们在我办公室里说，张**珍欠余志展10万元，现在要还100万元，我说不行，最多给20万元。王庆九最后坚持是要40万元。我给王庆九说，这件事我做不了主，要王庆九给张**珍说。后来他们就去办公室找张**珍了。到了下午5点半，我下班回家了，王庆九他们还在公司里。当天晚上九点钟，张**珍来我家，告诉我王庆九威胁他，他没办法，答应给王庆九40万，我不知道王庆九具体是怎么威胁张**珍的，但他带着那么多人从下午四点到晚上九点，这么长时间，肯定就是在威胁张**珍。 后来我听会计说王庆九拿走了25万元。过了几个月，我去余志展的单位办事碰见余志展就告诉他，王庆九去公司替他给张**珍要了25万元。余志展说，他还欠王庆九的钱。我说，这正好替你还钱了。 4.证人申福云的陈述，主要内容：我原是荣盛混凝土公司副总经理。大概在2006年，我跟王庆九去张**珍的公司办公室，王庆九让我在外面等，他一个人进去了。我在外面听见王庆九在里面跟别人吵架，我也不清楚怎么回事。之后我就跟王庆九回去。在回去的路上。我问王庆九怎么了，他告诉我是替朋友余志展给张**珍要账呢，他们公司不给钱。过了几天，我又跟着王庆九去要账，我又在外面等，王庆九在张**珍办公室吵闹，并拍张**珍的办公桌、吓唬张**珍，但没有要下钱。后来认识张**珍了，有一天，张**珍给我打电话说，王庆九安排几个年轻人到他小区挡住他要钱，让我过去给他帮忙。我去后见张**珍被这几个年轻人围者，我让他们走了。最后听张**珍说，后来余志展也来公司要账，知道张**珍给了王庆九20多万，余志展也就不来要账了。 5.证人张广建的陈述，主要内容：2003年，张**珍建金兆大厦的时候，我给打得桩基。到了2006年工程款一直没有结完，我就向张**珍要钱，张**珍没有钱，他说王明跟前有一辆帕萨特要顶账给我，我当时也没办法，只好同意了。那辆车最后顶给我27万元，张**珍又给了我3万元现金，我就给他打了一张30万元的收据，这辆车我卖了14万元。 6.2006年3月1日证人张广建的证明一份，主要内容：我出具给金兆房地产公司桩基工程款的收款收据中，有27万元收据中并未收到款，实为王明抵我一辆帕萨特轿车。 Ⅲ辨认笔录 2015年11月23日，侦查人员组织证人车云龙辨认王庆九所作的辨认笔录。 Ⅳ书证 1.2015年9月24日，余志展向侦查人员提供的张**珍给余志展出具的100000元购地款“收条”、15000元办公款“收条”和30000元租赁款“收条”、20000元“借条”。 2.张**珍向侦查人员提供的王庆九于2006年3月13日领取25万元用于“处理余志展款项”的“领∕借款单”复印件一份。 3.张广建出具的金兆房地产公司30万元工程款收据条复印件一张。 4.山西东瑞汽车服务有限公司证明，主要内容：2005年10月2日，王庆九以254800元在我公司购买一台奥德赛汽车，提车人为王庆九，缴款方式为现金，款项来源我公司无权核查无法证明，我公司当日将购车款存入银行。 5.山西东瑞汽车服务有限公司实物出库凭证一份。 Ⅴ被告人供述 被告人王庆九的供述，主要内容：2003年，余志展让我给张**珍说，让张**珍给余志展股份退了，让张**珍给他100万元，再给他两套房。我给张**珍说了这件事，张**珍不答应就没有给余志展，这件事直到现在都没有解决。我从张**珍公司拿走25万元不是用于解决余志展的事情，而是我有一辆帕萨特轿车，张**珍用它顶了张广建的工程款。张广建是打桩的，这是2006年的事情。2004年，张**珍盖金兆大厦没有钱，他让我帮他在外面找钱，但是那些钱他都已经还完了，所以现在我们没有之间没有经济手续。我从张**珍公司拿走的25万元就是顶我车款的钱，公司会计王艳玲可以作证，我的帕萨特轿车，张**珍顶给了张广建30万元，所以给了我25万元。 （六）指控诈骗罪事实的证据。 Ⅰ被害人陈述 2005年10月份，王明到我办公室给我说，他姚家卓村屠宰场后面有60亩地，只要2万元一亩就能拿上地，他问我要不要，我说能行。10月8日，我让公司财务人员给王明支了一张86万元的支票，另外我从我会计车云龙处取了36万元的现金，王明拿上就走了。过了6、7天，王明拿着合同和收款收据到办公室找我，我一看上面写的租赁合同，并且乙方签名只有他自己的名字，就问他怎么回事？王明说村里面卖地签的都是租赁合同，如果签我的名字村里就不会把地卖给我。我觉得钱都付了，没有办法了。后来，我就把我的一个朋友杨高峰和王明都叫到我的办公室，我们协商后，就在王明给我的合同后面加了一段话，内容是：买地款共计159万，现共分三股，我一股，杨高峰一股，王明一股，每股53万元，我们三个人都签名了。因为我给了王明122万元买地，最后王明和我算账时地款算了159万元，如果全部算成我的地，我还得再出钱，我不愿意再出钱，就给王明分了一股。我把杨高峰拉进来，是因为我和杨高峰关系好，就想让杨高峰扼制王明，意思也就是有个见证人，最后杨高峰给我打了一个借我53万元的借条。签完字之后，我就把合同和收款收据放在我办公室的抽屉里。过了一段时间，我的收款收据怎么也找不见了，我当时就怀疑是王明给我拿走了。2008年，王明出了点事情，我们商量把该承包地中王明的股份转到我妻子柴芳的名下，我们三人就写了这么一个协议，我和王明、杨高峰都签字了。之后王明以各种借口说是要卖地，过了7、8年都一直卖不了。2012年的时候，王明要在这块地办搅拌站，我就挡住不让他干，王明就到社会上找了一帮人到我家里折腾我，威胁我，我当时向有关部门反映了也没有解决，最后我也没有挡住，他就把搅拌站盖好，一直都是他在负责。王明还将一部分土地租给了巨邦公司的补更军。 Ⅱ证人证言 1.证人柴芳的陈述，主要内容：我是张**珍的妻子，是运城金兆房产公司董事长。2005年，王明说要给我们在姚家卓村买些地，我们就信了他，他说买地需要86万，要把钱打在西城财政所的账上，然后西城财政所再将钱转给姚家卓村。当时王明骗我们说是买地，我们就相信了，结果他给我们弄了个土地承包合同，并且他还说该地只能以他的名义租，我们都已经把钱给了，实在没办法，就只能让王明这样做。我们公司支付了86万元支票后，王庆九说还要给村里领导送礼、给老百姓赔青款，又拿走了现金36万元，公司买地一共花了122万元。最后，王庆九和张**珍算土地款时，王庆九说他一共花了159万元，我们问他钱花哪里了，他说是送礼、给老百姓了。王庆九一直骗我们，我就不想再出钱了，但是王庆九特别有势力，我们害怕不敢惹他，我们就给他分一股。我丈夫和杨高峰关系好，就让杨高峰牵制王庆九，好歹以后有个见证人，就让杨高峰也占了一股。当时我们买地已经出了122万元，王庆九说花了159万元，他让我再出37万元，那时公司财政状况已经不好了，我就没有给他钱，王庆九就让我给他打一张37万元的欠条，这样他才将股份转让给我，我没有办法，就只能按王庆九说的做了，给他打了一张37万元的欠条,其实王庆九没有出过一分钱，我们委屈求全。这之后在2008年5月31日，才有了王庆九、张**珍、杨高峰转包给我的《承包合同》协议书的产生，规定姚家卓第二居民组的土地归我使用。之后，我一直给王庆九要地，他一直没有给我们。到了2012年，他在租用的40多亩地上建了荣盛混凝土搅拌站，我们多次向有关部门反映这件事，但是一直没有得到解决。王庆九骗我们买地变成租地，凭空强占我们的股份，骗取我们大量的钱财，威逼我打了37万元的欠条，占用本属于我们的土地建搅拌站，现要求追究其违法行为。 2.证人杨高峰的陈述，主要内容：2005年10月份，张**珍通过王庆九弄了一块地，最早是买地，后来王庆九弄成了租地，具体情况我也不太清楚。我当时和张**珍关系好，张**珍就让我和王庆九也入一股，我和王庆九当时也没有钱，我给张**珍打了一张53万元的欠条，王庆九也给张**珍打了一张欠条，王庆九具体打了多少钱的欠条，我就不知道了。由于我没有实际出钱，我也就再不关心这件事了。后来到2008年，张**珍找到我，让我签个字，把该地的承包权转让到他妻子柴芳的名下，这就是事情的经过。 3.证人车云龙的陈述，主要内容：2015年10月份，张**珍说买地给了王庆九两次钱，一共是122万元，第一笔是86万元转账支票，第二笔是张**珍从财务上拿了36万元现金，说是给王庆九交买地款。 4.证人杨俊兴的陈述，主要内容：2005年10月，我村居民二组收到土地承包款86万元，进账单的付款方是运城金兆房地产开发有限公司，这张支票时王庆九拿来的，我们就认为该86万元是王庆九的款项，所以把收据写成了王庆九的名字。 5.证人王起家的陈述，主要内容：1986年至2014年，我担任盐湖区西城办姚家卓村会计。2005年10月份，姚家卓村第二居民组将40多亩土地承包给了王明，同年10月10日，西城办财政所收到运城金兆房地产开发有限公司转入86万元支票。钱到帐后，我办手续领取了款项。10月12日，我领了686800元用于我们二组居民承包土地分红进行了发放，剩余的钱用于我们二居民组修路、赔偿，以及居民组里的日常开支，该86万元就花完了。 6.证人申福云的陈述，主要内容：2012年以前，王庆九一直把承包姚家卓村地租给别人种庄稼。2012年4月，我们没有再让租地的人继续承包，开始在耕地上建搅拌站。从开始建站，王庆九委托我全权负责建站施工。当时王庆九给张文德说这地是自己买的地。 7.证人杜崇刚的陈述，主要内容：2015年6月，张**珍说他被王庆九骗了西城姚家卓村的土地，让我帮他从王庆九跟前要回来。王庆九以前在社会上混，我也在社会上混。当时，张**珍以柴芳的名义给我出具了一份授权书，时间是2015年6月5日。张**珍还给我说，王庆九给他抵了一辆本田奥赛德车，抵了25万元，抵账的价格太高，张**珍不要这辆车，让我把车还给王庆九，事情处理后给我好处，我就答应了。张**珍给我了一份购买姚家卓村地款的86万元收据，还有一张王庆九处理余志展事情时，从张**珍跟前领走的25万元收据。我拿上这些东西和王庆九联系，想办法解决这两件事情。 我拿上授权书后，我给王庆九打电话说我是谁，他问我什么事？我就给他说，张**珍嫌本田奥德赛抵的价格太高了，让我把车还给他，还有张**珍土地的事情，王庆九说见面再说。一直到2015年的8月初，王庆九约我到运城锦绣华城北区东门对面一个工地见面，我们在他办公室见了面。我让王庆九看了柴芳给我出具的授权书，王庆九说，这不是柴芳的字，他说让柴芳给张**珍出份授权，然后让张**珍给我出份授权委托书，有了这些委托后再和他谈。2015年8月6号张**珍给了我两份委托书，一份是柴芳委托张**珍的，一份是张**珍委托我的，我拿上这两份委托书后给王庆九打电话，说手续办完了，什么时候见面？王庆九当时不知什么原因很生气就给我说，让我把本田奥德赛车过到我名下，并让我不要理张**珍，不要管张**珍的事，就把这辆车给我，算是给我的好处。王庆九问我车手续在吗、刘峰身份证在吗？我说都在。王庆九说，你把车过到你名下就行了，不管谁问，就说我让过的户，我当时私心很重，我知道张**珍惹不起王庆九，我听王庆九的还能得到这么大的好处，所以我就把这辆车过到我朋友吕克军的名下，将车据为己有。 2015年8月17日晚上8点多，王庆九给我打电话约我见面，王庆九对我说，他给张**珍70万元把事情解决了，我说我回去给张**珍商量一下，我去做张**珍的工作，张**珍同意后我给他打电话。当时王庆九又叫住我说，他事情多，让我给他打了一个欠条，张**珍要是答应的话，让我把张**珍跟前的原始手续拿回来，他叫会计把钱给我打过来，我说行，王庆九让我给他写了一个收条，内容是：今收到张**珍、柴芳、杨高峰土地款70万元整，收款人杜刚，2015年8月17日。还有一份证明是关于王明、柴芳、杨高峰、张**珍之间，有关要求西城办姚家卓居民二组的43亩土地纠纷，已经通过杜刚全部解决，特此证明，解决人杜刚，2015年8月17日。之后，王庆九给了我5000元，说是我辛苦了，他也是为了收买我。第二天，我和张**珍商量，张**珍不同意，我就给王庆九打电话说张**珍不同意，让他把收条、证明、委托书还给我，王庆九说他不在运城，他回到运城后把所有手续都撕了，并给我说他办事很地道，让我放心，因为之前王庆九给过我好处，我就相信了他。后来，我还联系过王庆九，他说他把手续都撕了。谁知道他现在又拿出这些手续，说我收了他70万元，把张**珍的事情解决了，我才知道我被王庆九骗了。 余志展之前和张**珍是合伙人，后来闹翻了，就一直找张**珍的麻烦。张**珍说，王庆九从他那拿了25万元解决这件事情，但是王庆九没有给余志展，所以余志展一直找张**珍麻烦。张**珍让我把这件事情告诉余志展，余志展知道后，说和王庆九没有关系，他只找张**珍，我让余志展不要再找张**珍了，他就再没有找过。我和余志展成了朋友，余志展在两个月前通过微信联系上我说，王庆九家人让我出庭作伪证，出庭时把王庆九和张**珍之间的诈骗罪说成是经济纠纷，并让我承认我收了王庆九的70万元，我不同意给王庆九作伪证。 Ⅲ书证 1.2005年10月15日，王庆九与运城市盐湖区西城办姚家卓村居民二组签订的土地承包合同复印件一份，主要内容：甲方（运城市盐湖区西城办姚家卓居民二组）将东滩草地43亩，以每年每亩400元共计86万元承包给乙方（王庆九），承包期为50年。承包期从2005年10月15日起至2055年10月15日。合同生效后，乙方付给甲方现金86万元。同时附有“此份购地协议共分三股，每人53万元整。张**珍、王明、杨高峰”的内容。 2.张**珍向金兆房地产公司出具的2005年10月8日的借条复印件一份，主要内容：“账86万元，现金36万元，合计122万元整，姚家卓购地款”。 3.张**珍提供的2005年10月8日，由运城金兆房地产公司转入运城市西城办财政所预算86万元土地补偿款转账支票复印件一张。 4.证人王起家提供的2005年10月10日，运城金兆房地产开发有限公司向运城市盐湖区西城财政所预算转账86万元进账单的复印件一份。 5.2005年10月8日，运城市盐湖区西城办姚家卓村委会收到王庆九86万元土地补偿款收款收据复印件一份。 6.2008年5月31日，转包《承包合同》协议书复印件一份，主要内容：经双方协商同意，张**珍、王庆九、杨高峰三人一致同意，愿将原承包的盐湖区西城办姚家卓村居民二组东滩草地43亩地及食品公司东边4.8亩土地一并转让承包给柴芳使用。 7.张**珍提供的2005年10月15日，杨高峰出具的借条53万元复印件一份，购盐湖区西城办处姚家卓居民组二组地款。 8.2008年6月1日，柴芳向王庆九出具的37万元地款欠条一份。 9.书证2015年6月5日柴芳的授权书一份，主要内容：因本人在北京有事，关于张**珍、王庆九、杨高峰转包给我的《承包合同》协议一事，现全权授权杜崇刚处理原盐湖区西城办姚家卓居民二组43亩土地事宜。 10.书证2015年8月17日杜崇刚的证明材料、收条各一份，主要内容：关于王明、柴芳、杨高峰、张**珍等之间，有关盐湖区西城办姚家卓二居民组的43亩土地纠纷，已通过杜崇刚全部解决。2015年8月17日，杜崇刚出具的“今收到张**珍、柴芳、杨高峰土地款70万元整”收条。 Ⅳ被告人供述 被告人王庆九的供述，主要内容：2005年10月份，我和张**珍商量在我村承包一块地，用作橡胶厂建设。我通过西城办姚家卓村第二居民组，以我的名义承包了43亩地，每亩每年租金400元，承包期50年，共交了86万元，我出了49万元。 张**珍妻子柴芳是金兆房地产公司的董事长，我们承包土地时柴芳没有钱，就给我打了一张37万元的欠条，算是柴芳的股份，还有一个股东是在电业局上班的杨高峰，当时人家没有出资，但也给人家算一股，共计是三股都是我一个人出资。当时杨高峰在电业局上班能够帮我们上变压器，而我的后续资金又不足，我就想吸收柴芳做股东以保证我后续资金能跟上。 我没有给张**珍说买地，因是我村的土地，是我出钱承包的，和张**珍没关系。当时我和杨俊兴拿着86万元现金把钱存到运城市盐湖区西城财政的核算中心，核算中心把钱打到村里账户，再给老百姓统一发放。张**珍根本没有出过钱，我觉得张**珍出具的向运城市西城办财政所转账86万元的转账支票是假的，是张**珍伪造的，对于这个问题我记不住了，我也不愿意说，我记不清了。 土地转让给柴芳后，她没有向我要过，她让我用地。2015年7月底，柴芳打电话告诉我委托杜崇刚解决土地款的事情，让我有事找杜崇刚。后来张**珍出事了，我拿出70万元一次性处理事情，杜崇刚给我写了证明，就算把事情解决了，土地就归我使用了，我和张**珍之间的土地纠纷就了结了。 （七）指控非法占用农用地罪事实证据。 Ⅰ书证 1.运城市国土资源局盐湖分局文件运国土资盐移字[2016]第009号涉嫌国土资源犯罪案件移送书。主要内容：2005年10月，王庆九私自与盐湖区西城办姚家卓村第二居民小组签订用地协议系非法占地、非法转让的行为，已经触犯《中华人民共和国刑法》第324条、第228条的规定，依据《中华人民共和国土地管理法》等法律法规，现将有关材料及线索移交盐湖公安分局，请依法处理。 2.运城市国土资源局盐湖分局关于王庆九非法占地一案的调查报告，主要内容：2005年10月15日，王庆九与盐湖区西城办事处姚家卓村二组签订承包合同，协议占用运金路南该村43亩土地后，用于建搅拌站。2012年4月开始动工建设，占地6.4亩；同年10月占用土地6.2亩，2013年4月占地29.1亩，实际共占用土地41.78亩。经我局对该宗地的地类和规划条件进行认定，该宗土地属于西城办事处姚家卓村，地类为耕地，不符合土地利用总体规划。经现场勘测，王庆九实际占地27795平方米（41.7亩），未办理任何用地手续，属非法占地。 3.运城市国土资源局盐湖分局运国土资盐执罚字[2013]175号行政处罚决定书，主要内容：2005年10月15日，被处罚人王庆九私自与运城市盐湖区西城办事处姚家卓村二组签订承包合同，协商承包位于运金路南土地一块，面积19395平方米，用于建搅拌站，地类为耕地，不符合土地利用总体规划，至今未办理任何手续。依法决定被处罚人王庆九自行拆除在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施，恢复土地原状；处以罚款290925元。 4.运城市国土资源局盐湖分局作出的运国土资盐执罚字[2013]41号行政处罚决定书，主要内容：2005年10月15日，被处罚人王庆九私自与运城市盐湖区西城办事处姚家卓村二组签订承包合同，协商承包位于运金路南土地一块，面积43亩，用于建搅拌站。2012年4月2日，开始动工建设占用其中的4293.平方米。该局已于2012年5月29日对其下达行政处罚决定书，被处罚人又于2012年12月10日占用其中的4111.2平方米，继续建厂房，地类为耕地，不符合土地利用总体规划，至今未办理任何手续。依法决定被处罚人王庆九自行拆除在非法占用的土地上新建的建筑物612平方米和其他设施，恢复土地原状；对未经批准非法占有土地4111.2平方米，处以罚款61668元。 5.运城市国土资源局盐湖分局作出的运国土资盐执罚字[2012]86号行政处罚决定书，主要内容：2005年10月15日，被处罚人王庆九私自与运城市盐湖区西城办事处姚家卓村二组签订承包合同，协商承包位于运金路南土地一块，面积43亩，现实际占用6.5亩4293平方米，用于建搅拌站，地类为耕地，不符合土地利用总体规划，至今未办理任何手续。依法决定被处罚人王庆九自行拆除在非法占用的土地上新建的建筑物1512平方米和其他设施，恢复土地原状；对未经批准非法占地4293平方米，处以罚款35000元。 6.王庆九委托申福云全权办理位于运金路南海枫塑料厂西侧一块土地的有关事宜的委托书。 7.2005年10月15日，运城市盐湖区西城办事处姚家卓居民二组和王庆九签订的承包合同一份。 8.2005年10月8日，运城市盐湖区西城办事处姚家卓居民委员会，收取王庆九土地补偿款86000元收款收据一份。 9.企业信息查询单，证实被告人王庆九系运城荣盛混凝土有限公司执行董事兼总经理。 Ⅱ勘验笔录 1.盐湖区2012年度卫片图斑影像图、土地利用规划图（局部）、土地利用现状图（局部）。 2.2013年5月6日土地违法案件现场勘测笔录、土地利用现状认定表，证实：王庆九未经批准非法占地面积19395平方米，建筑面积2665平方米。位于运金路南，土地权属姚家卓，土地性质集体，地类012，实际用途建厂。 3.2012年4月11日土地违法案件现场勘测笔录、土地利用现状认定表，证实：王庆九未经批准非法占地，建筑面积1512平方米，总面积4293平方米。位于运金路南，土地权属姚家卓，土地性质集体，地类012，实际用途建厂。 4.2012年12月21日土地违法案件现场勘测笔录、土地利用现状认定表，证实：王庆九未经批准非法占地，总面积4111.2平方米。位于运金路南，土地权属姚家卓，土地性质集体，地类012，实际用途建厂。 Ⅲ证人证言 1.证人申福云的陈述，主要内容：2012年4月份，王庆九建搅拌站开始我就一直在公司，王庆九委托我全权负责建厂施工。建厂时王庆九给张文德说该地是自己买的，2012年以前，王庆九一直把土地租给别人种庄稼，2012年4月，我们就没有让租地的人继续承包，开始在耕地上建厂。在施工过程中，西城土地所的人挡了几次，说我们非法占用耕地，要处罚我们，就这样边挡边建，后来王庆九把罚款都交了；等我们建好荣盛混凝土搅拌站后，土地所测量实际搅拌站占用耕地43亩，王庆九让建的，他是法人代表让我负责工地建设，最早王庆九说该地是他买的，后来拿出合同才知道是租的，搅拌站占了20多亩，剩下的王庆九平整后盖上房子，租给了巨邦公司的补更军。 2.证人杨俊兴的陈述，主要内容：2005年10月15日，我代表姚家卓第二居民小组与王庆九签订的承包合同，主要内容是：我们居民组将43亩土地以每年每亩400元承包给王庆九，承包期为50年。承包期从2005年10月15日起至2055年10月15日止。合同规定乙方可以出租、转租并可建筑、种花、种树，后来王庆九用该地建了一个混凝土搅拌站，我们当时签订合同时，没有经过土地部门批准，耕地上也没有任何建筑，造纸厂是我们村姚小更建的，当时承包给王庆九地时就已经和姚小更谈好了占他造纸厂的地方。 3.证人姚运生的陈述，主要内容：2005年10月15日，王庆九承包我们居民小组的土地是我们组每户都同意的，并且每户代表都在承包合同上签了字，王庆九承包的是耕地，承包期从2005年10月15日起至2055年10月15日止，共有40多亩。2012年王庆九在上面建了荣盛混凝土搅拌站。当时我们租给王庆九土地时上面什么建筑物都没有。 4.证人李生玉的陈述，主要内容：现在的混凝土搅拌站是占我们村二组的地，2005年承包给王庆九时还是耕地，我们村的二组社员开了两三次会，最后大家一致同意，把这块地承包给王庆九，租期五十年。 5.证人叶艳芳的陈述，主要内容：大概十几年前，我和我丈夫姚小更承包了我村第三居民组的地，大概有一亩多，我们用这块地建了个造纸厂，后来造纸厂不景气，三组组长说他把这块地卖给了王庆九，后来王庆九打电话说让我腾地方，我给他说不行，当时投资了十几万建厂房，王庆九说如果不腾地方就找人把厂房推了，我一个女人家没办法，最后王庆九给了我赔8000元，我迫于无奈就答应了，后来造纸厂被推平后就变成了现在荣盛混凝土公司的路。 6.证人李朝阳的陈述，主要内容：我在运城市国土资源局盐湖分局任监察科科长。2012年4月，王庆九开始在姚家卓村二组运金路南占用农用地进行建设，2012年4月占地6.4亩，10月占地6.2亩，2013年4月占地29.1亩，实际共占用41.7亩，未办理任何用地手续，属非法占地，地类为耕地。 7.证人补更军的陈述，主要内容：2013年初,我在王庆九跟前承包17亩土地，当时不是耕地，王庆九在地上盖了房子，场地也都硬化了。 Ⅳ被告人供述 被告人王庆九的供述，主要内容：2005年10月份我和盐湖区西城办姚家卓村二组签订了土地承包合同，合同内容是：该组将43亩土地以每年每亩400元承包给我，承包期为50年。承包期从2005年10月15日起至2055年10月15日止。该合同是我和姚家卓第二居民组组长杨俊兴签订的，该土地是姚家卓第二居民小组的耕地，我用于荣盛混凝土公司的建设，当时建搅拌站时没有土地手续。西城土地所测量我公司占了43亩地，罚了我50万左右，我全部交了，我占的造纸厂是我村姚小更的，当时姚小更死了，我从他媳妇跟前把造纸厂买下推平当成道路，大概有一亩多大，就是现在进出荣盛混凝土公司的道路。 根据以上事实及证据，原审法院认为，被告人王庆九指使并伙同被告人张志刚、何裕飞，以索要欠款为由，非法限制他人人身自由十余天，其行为均已构成非法拘禁罪，依法应负刑事责任；被告人王庆九指使并伙同被告人耿恩平等人，采用持械、暴力等手段，伤害他人身体，造成一人轻伤、二人轻微伤，其行为均已构成故意伤害罪，依法应负刑事责任；被告人王庆九以非法占有为目的，采用威胁的方式，敲诈他人钱财，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应负刑事责任；被告人王庆九违反土地管理法规，非法占用农用地开办企业，改变了所占用土地的用途，数量较大，造成农用地大量毁坏，其行为已构成非法占有农用地罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人王庆九的上述犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认；指控被告人张志刚、何裕飞的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人王庆九在与张**珍承包土地过程中，并未将张**珍支付的土地承包款非法占为己有，在案证据亦无法确认被告人王庆九非法占有张**珍36万元的事实，不符合诈骗罪的构成要件，该行为不构成诈骗罪。被告人王庆九与张**珍、柴芳的土地承包、转包行为属民事纠纷范畴，可通过其他途径予以解决。公诉机关指控被告人王庆九犯诈骗罪，证据达不到确实、充分的标准，本院不予支持。被告人王庆九一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人王庆九在非法拘禁被害人张文德期间，具有殴打情节，依法应从重处罚。被告人王庆九及其辩护人认为公诉机关指控其犯非法拘禁罪、故意伤害罪、敲诈勒索罪的事实不清、证据不足等意见，与本案查证的事实不符，理据不足，不予采信。辩护人认为，本案连续两次以“事实不清，证据不足发回重审”，明显违反《刑事诉讼法》的规定，属于重大程序违法。经查，本次发还重审，系因被告人王庆九曾以“王明”名字被判处缓刑，在该缓刑考验期间，又犯本案之罪，依法应撤销该缓刑。但因，被告人王庆九未能如实供述其被判处缓刑的事实，导致了在本案审判期间，未能掌握该情节。当本案在二审期间，发现了被告人王庆九有在缓刑考验期重新犯罪的事实情节，二审法院裁定对本案发还重审，系程序性发还重审，因此，辩护人的意见不能成立。被告人张志刚、何裕飞主动向公安机关投案，并如实供述了其犯罪事实，系自首，依法可对其从轻处罚；被害人张文德对被告人张志刚、何裕飞的行为予以谅解书，可酌情从轻处罚。经运城市盐湖区司法局社区矫正调查评估后，被告人张志刚、何裕飞适用社区矫正，故可对被告人张志刚、何裕飞宣告缓刑。被告人王庆九敲诈勒索张**珍的135000元属违法所得，应责令退赔给被害人张**珍。被告人王庆九、耿恩平在缓刑考验期间，又犯本案之罪，应依法撤销缓刑。综上，根据被告人王庆九、张志刚、何裕飞的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百三十四条第一款、第二百七十四条、第三百四十二条、第五十二条、第五十三条，第六十七条第一款、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第七十七条第一款、第六十四条之规定，作出如下判决：一、被告人王庆九犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年三个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二万元；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。总和刑期八年四个月，并处罚金三万元，决定执行有期徒刑七年四个月，并处罚金三万元。与撤销缓刑，前罪判处的有期徒刑二年六个月合并，总和刑期九年十个月，并处罚金三万元，决定执行有期徒刑九年，并处罚金三万元。二、被告人耿恩平犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年。与撤销缓刑，前罪有期徒刑一年六个月合并，总和刑期三年六个月，决定执行有期徒刑三年。三、被告人张志刚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。四、被告人何裕飞犯非法拘禁罪，判处有期徒刑年七个月，缓刑一年。五、被告人王庆九退赔被害人张**珍经济损失十三万五千元。 判后，王庆九不服上诉提出，请求二审法院撤销一审判决，依法改判上诉人无罪。事实和理由：一、本案两次以违反刑诉法236条第一款第三项为由发还重审，属于重大程序违法。二、本案加重上诉人的刑罚违反了上诉不加刑原则。三、一审法院认定上诉人构成非法拘禁罪、故意伤害罪、敲诈勒索罪、非法占用农用地罪，均属认定事实错误且证据不足，应宣告上诉人无罪。其辩护人也提出了相同的辩护意见。 耿恩平不服上诉提出，请求二审法院对其投案自首情节予以考虑，并减轻对其故意伤害罪的量刑。事实和理由：一、上诉人主动到公安机关投案后被刑拘，且如实供述了自己所犯罪行，一审量刑时却未考虑。二、在2014年、2016年两次故意伤害罪中，上诉人未召集人员、对造成的伤害后果不是直接责任人。同案犯的量刑低于上诉人的量刑，对上诉人的量刑明显过重。 经审理查明，二审查明的事实和证据与原审一致，证据均经原审当庭举证、质证予以确认，本院审核属实，亦予以确认。 本院认为，上诉人王庆九指使并伙同原审被告人张志刚、何裕飞，以索要欠款为由，非法限制他人人身自由十余天，其行为均已构成非法拘禁罪；上诉人王庆九指使并伙同上诉人耿恩平等人，采用持械、暴力等手段，伤害他人身体，造成一人轻伤、二人轻微伤，其行为均已构成故意伤害罪；上诉人王庆九以非法占有为目的，采用威胁的方式，敲诈他人钱财，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；上诉人王庆九违反土地管理法规，非法占用农用地开办企业，改变了所占用土地的用途，数量较大，造成农用地大量毁坏，其行为已构成非法占有农用地罪；均应依法予以惩处。上诉人王庆九一人犯数罪，依法应数罪并罚。上诉人王庆九在非法拘禁被害人张文德期间，具有殴打情节，依法应从重处罚。原审被告人张志刚、何裕飞主动向公安机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可对其从轻处罚；被害人张文德对原审被告人张志刚、何裕飞的行为予以谅解，可酌情从轻处罚。关于上诉人王庆九的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，本案两次发还重审，一次系事实不清发还，一次系程序性发还，并未违反法律规定；上诉人王庆九系在缓刑考验期内犯新罪，对其撤销缓刑，并与新犯之罪数罪并罚，并不违反上诉不加刑原则；上诉人王庆九所犯之罪均有相关证据予以证实，主张其无罪与本案查明的事实不符。故对其上诉理由及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。关于上诉人耿恩平的上诉理由，经查，其主张的自首情节无相关证据证实，不予认定；一审法院对其犯故意伤害罪判处二年有期徒刑符合罪责刑相适应原则。故对其上诉理由本院不予采纳。一审法院根据上诉人王庆九、耿恩平及原审被告人张志刚、何裕飞犯罪的具体事实、性质、情节和对社会的危害程度，判处适当。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪和适用法律准确，判处适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  徐瑞泰 审判员  王光福 审判员  梁向英 二〇二〇年十一月三十日 书记员  段喜辉