广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0126刑初370号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人欧文开，男，1988年7月20日出生于广西宾阳县，汉族，初中文化，无业，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月5日被公安机关抓获，次日被刑事拘留，2020年1月3日被变更强制措施为取保候审，同年7月13日被依法逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 辩护人唐启腾，广西安弘律师事务所律师。 被告人胡涛，男，1997年4月1日出生于四川省简阳市，汉族，初中文化，无业，住四川省成都市简阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月25日被公安机关刑事拘留，同年12月20日被变更强制措施为取保候审，2020年7月13日被依法逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 辩护人黄绍灏，广西安弘律师事务所律师。 被告人王小龙，男，2000年6月1日出生于四川省会理县，汉族，初中文化，无业，住四川省会理县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月26日被公安机关抓获，次日被刑事拘留，同年12月23日被变更强制措施为取保候审，2020年7月13日被依法逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 辩护人王鹏，广西安弘律师事务所律师。 -2- 广西壮族自治区宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉[2020]261号起诉书指控被告人欧文开、胡涛、王小龙犯诈骗罪，于2020年7月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员韦宁雅出庭支持公诉，被告人欧文开、胡涛、王小龙及辩护人黄绍灏、王鹏、唐启腾到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2019年10月14日12时35分许，被害人周某被人冒充其公司领导以“退还合同保证金”的名义让周某通过新疆哈工建设有限公司8244010001201100040054的账户向对方银行户名胡涛卡号62×××74的账户转入878000元。经查，被告人欧文开、胡涛、王小龙多次售卖银行卡给他人使用。户名胡涛卡号62×××74的银行卡系胡涛于2019年9月25日利用自己的身份信息办理后以500元人民币的价格卖给王小龙，王小龙再以800元人民币的价格转卖给欧文开，欧文开再以1900元人民币的价格转卖给一名绰号为“五哥”（另案处理）的男子。 上述事实，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、扣押清单、银行卡交易明细、通话清单、电子证据检查笔录、被害人周某的笔录，讯问被告人欧文开、胡涛、王小龙的笔录，指认照片等证据予以证实。公诉机关认为，被告人欧文开、胡涛、王小龙提供银行卡帮忙接收转移诈骗款项，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。 被告人欧文开对指控贩卖银行卡的事实没有异议，辩称“五哥”跟其买卡时说是拿来做网络赌博的，其对诈骗并不知情，不应构成诈骗罪。无证据向法庭提交。 辩护人唐启腾提出的辩护意见是：被告人欧文开贩卖银行卡的时候，并不知道对方买卡是拿来实施诈骗的，且其卖卡给“五哥”的钱款也没有得到。结合本案的证据以及行为，应当以帮助信息网络犯罪活动罪来定罪。欧文开归案后自愿认罪认罚，建议量刑有期徒刑一年以下。无证据向法庭提交。 -3- 被告人胡涛对指控贩卖银行卡的事实没有异议，辩称仅仅是贩卖银行卡，不应构成诈骗罪。无证据向法庭提交。 辩护人黄绍灏提出的辩护意见是：被告人胡涛的行为应构成帮助信息网络诈骗活动罪。1.胡涛并不知道购买银行卡人的身份及职业，也不知道他的卡是拿来做什么的。2.胡涛与王小龙是认识的，与欧文开并不认识，因此欧文开买卡来做什么，完全不受胡涛的控制。3.胡涛对被害人被诈骗的事实完全没有关系，且没有得到任何的好处，不符合诈骗罪的条件。4.胡涛系初犯，归案后自愿认罪认罚，并签署了认罪具结书，主观恶性不大。综上，建议对胡涛以帮助信息网络犯罪活动罪判处一年六个月以下有期徒刑。无证据向法庭提交。 被告人王小龙对指控贩卖银行卡的事实没有异议，辩称仅仅是贩卖银行卡，对他人实施诈骗的可能只是猜测，不应构成诈骗罪。无证据向法庭提交。 辩护人王鹏提出的辩护意见是：被告人王小龙在出售银行卡的时候并不知道购买方是拿来做诈骗的行为，主观恶性不大，不应构成诈骗罪。王小龙也没有实施诈骗行为，被害人被诈骗的情况，王小龙完全不知道，公诉机关指控的罪名没有充分的证据印证，应当以帮助网络信息犯罪活动罪来对其定罪，量刑为一年六个月以下有期徒刑。无证据向法庭提交。 经审理查明：2019年10月14日12时35分许，被害单位哈巴河县建筑安装有限公司的出纳周某被人冒充其公司领导以“退还合同保证金”的名义让其通过新疆哈工建设有限公司8244010001201100040054的账户向对方银行户名胡涛、卡号62×××74的账户转入87.8万元。经查，被告人胡涛、王小龙明知他人实施电信网络诈骗犯罪仍向他人售卖银行卡牟利；被告人欧文开明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍多次为他人收购、售卖银行卡牟利。开户名胡涛卡号62×××74的银行卡系胡涛于2019年9月25日利用自己的身份信息办理后以500元人民币的价格卖给王小龙，王小龙再以800元人民币的价格转卖给欧文开，欧文开后以1900元人民币的价格转卖给一名绰号为“五哥”（另案处理）的男子。 -4- 另查明，案发后公安机关已依法冻结涉案账户并向被害单位哈巴河县建筑安装有限公司发还20万元。公安机关依法扣押被告人胡涛持有的现金10200元。 认定上述事实的证据如下： 1.受案登记表、立案决定书，证实：周某向新疆巴哈河县公安局刑警大队报案称，其于2019年10月14日被他人以冒充公司领导的方式诈骗878000元。阿勒泰地区巴哈河县公安局于当日决定对该案立案侦查。 2.户籍证明，证实：被告人欧文开、胡涛、王小龙的基本身份情况，其作案时已达完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实：被告人胡涛于2019年11月25日在四川省简阳市凤凰城网吧被公安机关抓获，被告人王小龙于2019年11月26日在四川省成都市龙泉驿区同安世乐网吧被公安机关抓获，被告人欧文开于2019年12月5日在广西宾阳县小酒馆烤吧内被公安机关抓获。 4.搜查笔录、扣押清单，证实：公安机关依法搜查并扣押被告人胡涛持有的黑色华为P30手机1部、现金10200元；被告人欧文开持有的金色VIVO手机1部。 5.指认照片，证实：被告人胡涛指认其手机中与王小龙聊天记录及涉案银行卡62×××74照片的情况。王小龙说“绝对的电信单子，你那个卡他开始用了你就跟我说”。 6.电子证据检查笔录，证实：公安机关依法对被告人胡涛、欧文开的手机进行电子证据检查的情况。 7.银行卡交易明细，证实：账号为62×××74、户名为胡涛的银行账户于2019年10月14日由新疆哈工建设有限公司8244010001201100040054汇入87.8万元，当日分多笔被转出，后被冻结余额20万元。 -5- 8.证人周某的报案材料及陈述，证实：其系哈巴河县建筑安装有限公司出纳。2019年10月14日11时50分许，有人通过ＱＱ冒充公司董事长王一龙以退还合同保证金为由对其实施诈骗，其信以为真，按照对方要求使用新疆哈工建设（集团）有限公司、账号8244010001201100040054的对公账户向对方提供的账号为62×××74、户名为胡涛的银行账户转账878000元。后其电话与王一龙核实发现被骗。 9.被告人胡涛的供述，证实：其为了牟利，曾于2018年12月份至2019年8月份期间贩卖了多次银行卡及配套Ｕ盾等工具，每套卡500元。2019年9月份其微信好友王小龙微信联系其说，广西那边有收卡的人做电信诈骗使用，和其商量在对方诈骗过程中将对方的钱“挂卡”，“黑下来”，即在对方实施诈骗的过程中将对方诈骗得的钱通过网上银行转走。王小龙是专门带人开银行卡跟“卡商”联系的，于是其按照王小龙的要求办理了一张农业银行卡及配套Ｕ盾、手机卡后使用快递邮寄到广西南宁市秀厢综合楼，对方姓名为小周，电话为182××××1650；其使用的寄件人名为张磊，地址为四川省简阳市凤凰城**未来电竞网吧。 10.被告人王小龙的供述，证实：其为牟利多次实施贩卖银行卡的行为。2019年9月24日左右其与微信好友“顺风顺水”联系，对方要求其寄送一套农业银行卡及配套手机号、Ｋ宝等，商定价格是800元一套。然后其联系了朋友胡涛让他办理一套农业银行卡，当时其与胡涛都知道这个卡寄送到广西肯定是用于电信诈骗，二人便想在对方实施诈骗的时候把卡里面的钱“挂”了（即将诈骗款取出来）。其让胡涛按照对方要求寄送了银行卡到广西南宁市秀厢综合楼，电话是182××××1650。但收货人在收到货后说银行卡密码有问题，不能给其付钱，还说退还银行卡给其，但其至今没收到卡。 11.被告人欧文开的供述，证实：2019年9月开始其从网上收购银行卡用于贩卖，其收购的价格是1000元一套，包含银行卡、手机卡、U盾。其向化名为“五哥”的男子贩卖了两次共4套银行卡，在第一次贩卖银行卡给“五哥”后，“五哥”给了其一部诺基亚手机和一张手机卡，让其 -6- 以后有银行卡就用这部手机与他联系，并交代如果联系不上了就将手机丢掉。第二次贩卖银行卡给“五哥”后，“五哥”并没有及时给钱，后其打电话给“五哥”打不通，其就把手机和手机号丢掉了。其收购银行卡的收货地址是广西南宁市西乡塘区友爱北路秀厢综合楼，手机尾号是1650，到货后其就让对方将货物寄存在菜鸟驿站。 12.情况说明，证实：哈巴河县公安局已于2020年1月23日通过协调中国农业银行向被害单位哈巴河县建筑安装有限公司发还已冻结资金20万元。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案依据。本案事实清楚，证据充分。 本院认为，被告人欧文开、胡涛、王小龙明知他人实施电信网络诈骗犯罪仍提供信用卡转移犯罪所得，犯罪数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人欧文开、胡涛、王小龙为他人实施诈骗犯罪提供帮助，以共同犯罪论处，在共同犯罪过程中起辅助作用，是从犯，本院予以减轻处罚。被告人欧文开、胡涛、王小龙归案后如实供述自己的主要罪行，本院予以从轻处罚；本案部分赃款已被追缴，本院酌情从轻处罚。 对被告人的辩解及辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下： 1.对被告人欧文开、胡涛、王小龙没有参与诈骗，没有明知他人实施诈骗，不构成诈骗罪等相关意见。经查，被告人胡涛、王小龙贩卖银行卡的目的是意图侵占他人使用银行卡实施诈骗的钱款；被告人欧文开多次使用虚假身份、地址收取银行卡快递并在宾阳县境内销售，再结合被告人欧文开、胡涛、王小龙手机聊天记录、获利情况、交易手段及认知能力，足以认定三被告人明知他人使用涉案银行卡实施电信网络诈骗犯罪。被告人欧文开、胡涛、王小龙虽没有直接参与诈骗行为，但被害人被诈骗的事实与三被告人向他人贩卖、提供银行卡的片面帮助行为具有因果关系,应将诈骗的犯罪结果同时归属于三被告人。综上,被告人欧文开、胡涛、王小龙的行为应当以诈骗罪的共同犯罪论处，对相关意见本院不予采纳。 2.对被告人欧文开、胡涛认罪认罚的相关意见。经查，被告人欧文开、胡涛在庭审过程中对公诉机关指控的罪名和量刑建议提出异议，本案不适用认罪认罚程序，对相关意见本院不予采纳。但欧文 -7- 开、胡涛如实供述自己的主要罪行，本院已在量刑时予以考虑。 为严肃国法，打击电信网络诈骗犯罪，根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人欧文开犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的三十日，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月13日起至2024年2月11日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人胡涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的二十六日，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月13日起至2024年2月15日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人王小龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的二十八日，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月13日起至2024年2月13日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、扣押被告人胡涛的现金10200元依法发还给被害单位哈巴河县建筑安装有限公司，责令被告人欧文开、胡涛、王小龙共同退赔被害单位哈巴河县建筑安装有限公司尚未追回的经济损失共计66.78万元。 五、扣押在案的作案工具，依法予以没收；其他物品，由扣押的公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 -8- 审 判 长  邵健锐 人民陪审员  温秀凤 人民陪审员  韦燕梅 二〇二〇年十一月十一日 书 记 员  马献团 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 -9- 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。