湖南省浏阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0181刑初924号公诉机关浏阳市人民检察院。被告人卢俊隆，曾用名卢自强，男，1991年2月4日出生于湖南省浏阳市，汉族，初中文化，务农，住浏阳市。因犯故意伤害罪，2016年3月7日被本院判处有期徒刑一年五个月，宣告缓刑二年；因吸食毒品，2019年5月28日被浏阳市公安局行政拘留十日。因本案，2020年5月29日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕，现押浏阳市看守所。被告人卢方雄，男，1988年8月3日出生于湖南省浏阳市，汉族，初中文化，务农，住浏阳市。因犯盗窃罪，2015年8月14日被本院判处单处罚金人民币三千元。因本案，2020年5月29日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕，现押浏阳市看守所。被告人杨明德，男，1987年6月3日出生于湖南省浏阳市，汉族，初中文化，务农，住浏阳市。因本案，2020年5月29日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕，现押浏阳市看守所。被告人温坤华，男，1988年4月22日出生于湖南省浏阳市，汉族，初中文化，务农，住浏阳市。因违规运输爆炸性物质，2017年8月30日被浏阳市公安局行政拘留五日。因本案，2020年5月20日被刑事拘留，同年6月24日由浏阳市公安局决定取保候审，同年8月13日被再次刑事拘留，同年8月28日被逮捕，现押浏阳市看守所。被告人伍永平，男，1983年3月29日出生于湖南省浏阳市，汉族，高中文化，务农，住浏阳市。因吸食毒品，2015年7月8日被浏阳市公安局行政拘留十日。因本案，2020年7月21日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕，现押浏阳市看守所。被告人何**，男，1982年12月12日出生于湖南省临澧县，汉族，初中文化，务工，住临澧县。因本案，2020年6月1日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕，现押浏阳市看守所。被告人郝裕清，曾用名郝裕龙，男，1986年2月4日出生于湖南省浏阳市，汉族，初中文化，务农，住浏阳市。因本案，2020年5月29日被刑事拘留，同年7月4日由浏阳市公安局决定取保候审，同年11月5日由本院决定被逮捕，现押浏阳市看守所。被告人宋明广，男，1994年11月15日出生于湖南省浏阳市，汉族，初中文化，务农，住浏阳市。因本案，2020年6月1日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕，现押浏阳市看守所。被告人伍祥义，男，1986年3月11日出生于湖南省浏阳市，汉族，初中文化，务农，住浏阳市。因犯敲诈勒索罪，2005年9月27日被本院判处拘役三个月；因犯寻衅滋事罪，2011年12月1日被本院判处拘役五个月，宣告缓刑五个月；因吸食毒品，2016年8月14日被浏阳市公安局行政拘留三日。因本案，2020年5月29日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕，现押浏阳市看守所。被告人李文斌，曾用名李世斌，男，1988年9月24日出生于湖南省浏阳市，汉族，初中文化，务农，住浏阳市。因本案，2020年5月29日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕，现押浏阳市看守所。被告人刘远标，男，1987年7月22日出生于湖南省浏阳市，汉族，初中文化，务农，住浏阳市。因赌博，2014年11月18日被浏阳市公安局罚款五百元。因本案，2020年5月29日被刑事拘留，同年7月4日由浏阳市公安局决定取保候审，同年11月5日由本院决定被逮捕，现押浏阳市看守所。被告人刘浩，男，1987年3月14日出生于湖南省浏阳市，汉族，高中文化，务农，住浏阳市。因犯盗窃罪，2008年12月24日被本院判处有期徒刑八个月。因本案，2020年5月29日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕，现押浏阳市看守所。被告人龙文，男，1988年12月29日出生于湖南省浏阳市，汉族，初中文化，务农，住浏阳市。因本案，2020年5月29日被刑事拘留，同年7月4日由浏阳市公安局决定取保候审。被告人罗延解，男，1988年12月5日出生于湖南省浏阳市，汉族，中专文化，务农，住浏阳市。因本案，2020年5月29日被刑事拘留，同年7月4日由浏阳市公安局决定取保候审。浏阳市人民检察院以浏检一部刑诉[2020]135号起诉书指控被告人卢俊隆、卢方雄、杨明德、温坤华、伍永平、何**、郝裕清、宋明广、伍祥义、李文斌、刘远标、刘浩、龙文、罗延解犯买卖国家机关证件罪，于2020年10月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浏阳市人民检察院指派检察员胡海军出庭支持公诉，被告人卢俊隆、卢方雄、杨明德、温坤华、伍永平、何**、郝裕清、宋明广、伍祥义、李文斌、刘远标、刘浩、龙文、罗延解到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年6月以来，被告人卢俊隆、卢方雄、杨明德、温坤华、伍永平、何**、郝裕清、宋明广、伍祥义、李文斌、刘远标、刘浩、龙文、罗延解及张某1、刘某、姚某（均另案处理）等人伙同他人或单独买卖、介绍他人买卖以他人或自己身份信息办理的成套银行对公账户（包括营业执照、公司印章、法人私章、财务章、单位结算卡、网银U盾及密码等）牟利。其中，被告人卢俊隆伙同他人收购共计40套，卖出19套；被告人卢方雄伙同他人收购共计23套，卖出19套；被告人杨明德收购8套，卖出15套，介绍他人卖出4套；被告人温坤华收购2套，卖出8套，介绍他人卖出16套；被告人伍永平收购7套，卖出4套；被告人何**卖出8套；被告人郝裕清卖出5套，介绍他人卖出6套；被告人宋明广卖出6套；被告人伍祥义卖出4套；被告人李文斌卖出4套；被告人刘远标卖出3套，介绍他人卖出1套；被告人刘浩卖出1套；被告人龙文卖出3套；被告人罗延解卖出2套。具体情况分述如下：1、2019年5月至6月，杨某（在逃）在广州市等地通过买卖成套营业执照及银行对公账户牟利。期间，分别以1500元的价款收购了被告人杨明德以自己身份信息办理的营业执照及银行对公账户3套，以1500元的价款收购了被告人郝裕清以自己身份信息办理的营业执照及银行对公账户2套；后通过被告人郝裕清介绍，分别以2000元的价款收购了被告人李文斌、温坤华以各自身份信息办理的营业执照及银行对公账户各3套。2、2019年8月至10月，被告人杨明德在广州市等地通过买卖成套营业执照及银行对公账户牟利。期间，通过被告人温坤华介绍，分别以每套800元至1000元不等的价款分别收购了被告人宋明广、何**以各自身份信息办理的营业执照及银行对公账户各4套，后均转卖给“老吴”（身份不明，在逃）。3、2019年6月至10月，被告人卢俊隆伙同周某1（另案处理）在本市、株洲市等地通过买卖成套营业执照及银行对公账户牟利。周某1负责安排人代办营业执照及相关印章材料，被告人卢俊隆负责介绍他人卖出成套营业执照及银行对公账户，二人以每套1000元的价款予以收购，周某1卖出后，二人平分获利，被告人卢俊隆共计获利4000余元。期间，二人收购了被告人龙文、刘远标、刘浩以各自身份信息办理的营业执照及银行对公账户各1套，收购了喻某（在逃）以自己身份信息办理的营业执照及银行对公账户2套，收购了被告人伍祥义以自己身份信息办理的营业执照及银行对公账户3套。其中，被告人刘浩卖出的营业执照及银行对公账户未成功办理到U盾，只得到预先支付的100余元。此外，通过喻某介绍，被告人卢俊隆和周某1还收购了被告人龙文及张某1以各自身份信息办理的营业执照及银行对公账户各2套，收购了姚某及雷某、钟某1、张某2、余某（均在逃）以各自身份信息办理的营业执照及银行对公账户各1套。4、2019年10月至2020年5月，被告人卢方雄、卢俊隆合伙在本市、长沙市、三亚市等地通过买卖成套营业执照及银行对公账户牟利。被告人卢方雄负责出资、管账，并以每套1300元至2500元的价款请胡某（在逃）等人代办营业执照及相关印章材料，被告人卢俊隆负责介绍他人卖出成套营业执照及银行对公账户，二人以每套1200元至2500元不等的价款予以收购，再以2500元至8000元不等的价格卖出。期间，被告人卢方雄、卢俊隆在本市、长沙市等地收购了被告人刘远标以自己身份信息办理的营业执照及银行对公账户2套；通过被告人刘远标介绍，收购了彭某（在逃）以自己身份信息办理的营业执照及银行对公账户1套；通过被告人温坤华介绍，分别收购了被告人伍祥义以自己身份信息办理的营业执照及银行对公账户1套，被告人杨明德、郝裕清以各自身份信息办理的营业执照及银行对公账户各2套。被告人卢方雄、卢俊隆还以9500元的价款收购了被告人温坤华转卖的以被告人温坤华、宋明广、李文斌各自的身份信息办理的营业执照及银行对公账户各1套。后被告人卢方雄、卢俊隆将上述收购的共计11套中的7套，以每套5500元的价格卖给了被告人伍永平，被告人伍永平再以每套6000元的价格转卖了4套给曾某1（在逃）。此外，被告人卢方雄、卢俊隆还在三亚市、海口市等地以1200元的价款收购了被告人杨明德以自己身份信息办理的营业执照及银行对公账户1套，以2500元的价款收购了曹某（在逃）以自己身份信息办理的营业执照及银行对公账户1套；通过被告人杨明德的介绍，以每套1200元的价款分别收购了岩某、林某、周某2、曾某2（均在逃）以各自身份信息办理的营业执照及银行对公账户各1套；通过曹某的介绍，以每套2500元的价款分别收购了黄某（在逃）以自己身份信息办理的营业执照及银行对公账户2套，收购了赵某、魏某、吴某、廖某、龙某（均在逃）以各自身份信息办理的营业执照及银行对公账户各1套。后被告人卢方雄、卢俊隆将曹某给的严某1、宋某（均在逃）以各自身份信息办理的营业执照及银行对公账户共2套，及上述二被告人收购的12套中的10套予以转卖。其中，5套以3.9万元的价款转卖给严某2（在逃），3套以1.8万元的价款转卖给微信昵称为“。”的人（身份不明，在逃），4套以3.2万元的价款转卖给“大陆仔”（身份不明，在逃），剩余2套被公安机关依法扣押。5、2019年12月，黎某（在逃）在贵阳市等地通过买卖成套营业执照及银行对公账户牟利。期间，分别以800元每套的价款收购了被告人宋明广以自己身份信息办理的营业执照及银行对公账户1套，被告人罗延解以自己身份信息办理的营业执照及银行对公账户2套，被告人何**以自己身份信息办理的营业执照及银行对公账户4套。6、2020年2月至3月，钟某2、晏某1（均已判决）为从事C2C网络赌博平台跑分业务，需要成套的营业执照及银行对公账户，在本市以800元的价款收购了被告人温坤华以自己身份信息办理的营业执照及银行对公账户1套，通过被告人温坤华介绍，以1000元的价款收购了被告人李文斌及李某（已判决）以各自身份信息办理的营业执照及银行对公账户各1套。7、2020年4月，被告人温坤华在本市通过买卖成套营业执照及银行对公账户牟利。期间，以1100元的价款收购了被告人郝裕清以自己身份信息办理的营业执照及银行对公账户1套，以1000元的价款收购了被告人杨明德以自己身份信息办理的营业执照及银行对公账户1套。后被告人温坤华以4000元的价格将其中1套卖给“大公”（身份不明，在逃）；还介绍了刘某将以自己身份信息办理的营业执照及银行对公账户1套以1400元的价格卖给“大公”。2020年5月19日，被告人温坤华被抓获归案；5月28日，被告人卢俊隆、卢方雄、杨明德、刘远标、郝裕清、刘浩、龙文、罗延解被抓获归案；5月29日，被告人李文斌、伍祥义被抓获归案；5月31日，被告人何**、宋明广被抓获归案；7月21日，被告人伍永平被抓获归案。十四被告人到案后如实供述了上述事实。案发后，被告人卢方雄、刘远标、郝裕清、龙文、罗延解分别退缴违法所得4.2万元、0.34万元、0.3万元、0.2万元、0.16万元。公诉机关指控被告人卢俊隆、卢方雄、杨明德、温坤华、伍永平、何**、郝裕清、宋明广、伍祥义、李文斌、刘远标、刘浩、龙文、罗延解犯买卖国家机关证件罪，建议对被告人卢俊隆判处有期徒刑一年六个月，对被告人卢方雄判处有期徒刑一年二个月，对被告人温坤华判处有期徒刑一年，对被告人伍永平判处有期徒刑十一个月，对被告人何**判处有期徒刑九个月，对被告人郝裕清、宋明广、伍祥义判处有期徒刑八个月，对被告人李文斌判处有期徒刑七个月，对被告人刘远标判处有期徒刑六个月，对被告人刘浩判处拘役六个月，对被告人龙文判处拘役六个月，可适用缓刑，对被告人罗延解判处拘役五个月，可适用缓刑，均并处罚金；被告人卢俊隆、卢方雄、温坤华、伍永平、何**、郝裕清、宋明广、伍祥义、李文斌、刘远标、刘浩、龙文、罗延解均自愿签署了《认罪认罚具结书》。上述事实，被告人卢俊隆、卢方雄、杨明德、温坤华、伍永平、何**、郝裕清、宋明广、伍祥义、李文斌、刘远标、刘浩、龙文、罗延解在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、归案经过、户籍证明、常口信息表、刑事判决书、释放证明书、行政处罚决定书、扣押决定书、扣押物品清单、非税收入一般缴款书、物证照片、指认照片、手机界面截图、协助查询财产通知书、调取证据通知书、开立单位银行结算账户申请书、公司设立登记申请资料、营业执照、身份证复印件、广州市民签记录截图、微信交易明细证明、微信号截图、微信转账记录截图等物证、书证；证人朱某的证言；被告人卢俊隆、卢方雄、杨明德、温坤华、伍永平、何**、郝裕清、宋明广、伍祥义、李文斌、刘远标、刘浩、龙文、罗延解的供述与辩解；同案人钟某2、李某、张某1、刘某、姚某、曾某1的供述与辩解；辨认笔录、搜查笔录、提取笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人卢俊隆、卢方雄、杨明德、温坤华、伍永平、何**、郝裕清、宋明广、伍祥义、李文斌、刘远标、刘浩、龙文、罗延解买卖营业执照，其行为均构成买卖国家机关证件罪，公诉机关指控的罪名均成立。被告人卢俊隆、卢方雄系与他人共同犯罪，在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人卢俊隆、卢方雄、温坤华、伍永平、何**、郝裕清、宋明广、伍祥义、李文斌、刘远标、刘浩、龙文、罗延解归案后均如实供述了自己的罪行，均系坦白，且系自愿认罪认罚，可以从轻处罚；被告人杨明德归案后如实供述了自己的罪行，系坦白，亦可以从轻处罚。被告人卢方雄、郝裕清、刘远标、龙文、罗延解退缴了违法所得，可以酌情从轻处罚，其退缴的违法所得，应予以没收，上缴国库。公诉机关的量刑建议，合法、恰当，本院予以采纳。综上所述，对被告人卢俊隆适用《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款之规定；对被告人卢方雄适用《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十四条之规定；对被告人杨明德、温坤华、伍永平、何**、宋明广、伍祥义、李文斌、刘浩适用《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，第六十七条第三款之规定；对被告人郝裕清、刘远标适用《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，第六十七条第三款，第六十四条之规定；对被告人龙文、罗延解适用《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款之规定，分别判决如下：一、被告人卢俊隆犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2021年11月27日止）。被告人卢方雄犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2021年7月27日止）。被告人杨明德犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币九千元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2021年6月27日止）。被告人温坤华犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月13日起至2021年7月6日止）。被告人伍永平犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币七千元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月21日起至2021年6月20日止）。被告人何**犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月31日起至2021年2月28日止）。被告人郝裕清犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月5日起至2021年5月28日止）。被告人宋明广犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月31日起至2021年1月30日止）。被告人伍祥义犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月29日起至2021年1月28日止）。被告人李文斌犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六千元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月29日起至2020年12月28日止）。被告人刘远标犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月5日起至2021年3月28日止）。被告人龙文犯买卖国家机关证件罪，判处拘役六个月，宣告缓刑六个月，并处罚金人民币五千元（限本判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人刘浩犯买卖国家机关证件罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币三千元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2020年11月27日止）。被告人罗延解犯买卖国家机关证件罪，判处拘役五个月，宣告缓刑六个月，并处罚金人民币四千元（限本判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人卢方雄、刘远标、郝裕清、龙文、罗延解分别退缴的违法所得人民币四万二千元、三千四百元、三千元、二千元、一千六百元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  周更生二〇二〇年十一月五日书记员  李静璇附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中其主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。