江西省宜春市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）赣09刑终300号原公诉机关江西省宜春市袁州区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘伟清，男，1993年12月4日出生，江西省宜春市人，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江西省宜春市袁州区。案发前住宜春市袁州区环城南路现代城小区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月16日被宜春市公安局袁州分局刑事拘留，同年11月15日被依法逮捕。现羁押于宜春市看守所。江西省宜春市袁州区人民法院审理江西省宜春市袁州区人民检察院指控原审被告人刘伟清犯诈骗罪一案，于2020年9月15日作出（2020）赣0902刑初609号刑事判决。宣判后，原审被告人刘伟清不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人刘伟清，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，一、2018年3月，被告人刘伟清谎称其承接了丰旭华庭铝合金项目，邀请被害人尹某入股。被害人尹某信以为真，并邀被害人黄某合伙。2018年3月23日，被告人刘伟清与被害人尹某签订个人合作协议。被告人刘伟清以该工程为由先后骗取被害人尹某2.9万元、骗取被害人黄某2.8万元，合计5.7万元。上述事实有下列证据证实：1．证人魏某一的证言，2018年3月左右刘伟清和我说他接到了丰旭华庭铝合金项目，找尹某和黄某入股。尹某和黄某给钱时我在场。2018年3月的一天，在宜春十运会爱琴海咖啡馆，黄某给刘伟清2万元现金。3月的一天在宜春建材市场一个公司二楼尹某给了刘伟清1.9万元现金，刘伟清拿到钱后还和尹某签了一份合同。2018年4月，刘伟清拉着我和尹某去南昌找周某谈项目，但没见到周某，这几天的花销1万元，是尹某付的。刘伟清说这次消费算到丰旭华庭铝合金项目里。2．被害人尹某、黄某的陈述，刘伟清和尹某同住现代城。2018年2月，刘伟清问尹某有没有兴趣搞工程，说他接了丰旭华庭铝合金工程，想叫尹某一起出钱做，2018年3月左右还带尹某去丰旭华庭工地上转了一圈。后尹某找黄某一起搞这个工程，为此尹某拿出2.9万元、黄某拿出2.8万元，共5.7万元给刘伟清。2019年10月15日，刘伟清因为诈骗被公安抓了。尹某和黄某才知道受骗。3．被告人刘伟清的供述，我没承接丰旭华庭铝合金门窗安装工程。2018年3月我听说这个工程就喊魏某一及尹某去接。尹某又叫了黄某合伙。大概2018年3月底，黄某和我到丰旭华庭工地看了后在体育中心的爱琴海餐厅给了我2万元现金。过了几天，尹某给我1.9万元现金。2019年7月黄某又转账给我8000元。收到钱后，我只是到丰旭华庭工地了解过铝合金工程的事，但没有采取任何手段去争取这个工程。当时我和尹某、魏某一到南昌考察铝合金市场，消费了1万元，是尹某去结账。黄某和尹某给钱后问过我工程进度及工程款，我回答工程进度好，结账要等到工地验收完成。黄某和尹某给钱时魏某一在场。4．转账和微信聊天记录截图、个人合作协议、刘伟清银行账户交易明细，证明被告人刘伟清以丰旭华庭铝合金项目为由骗取尹某、黄某5.7万元的事实。其中2019年8月14日黄某转8000元至被告人刘伟清账户。二、2018年，被害人于某的丈夫李某甲因涉嫌犯罪被公安机关逮捕。被害人于某想帮其办理取保候审手续，通过姜某介绍认识被告人刘伟清。被告人刘伟清谎称可以帮忙。后被告人刘伟清以办理取保候审需要请领导吃饭、送礼等为由先后骗取被害人于某及其朋友赵某、蒋某等人人民币33万元。上述事实有下列证据证实：1．证人赵某、蒋某的证言，2019年10月15日报案。证言与被害人于某的陈述基本一致。证明被告人刘伟清骗取于某等人33万元。另证明33万元中赵某拿出19万元，蒋某拿出10万元，于某拿出4万元。刘伟清一直说他是在市政府上班，他爸爸当官，一直强调自己能量很大，能帮忙办成取保候审的事情。2．证人姜某的证言，2018年10月左右，赵某和我提到她朋友老公李某甲被抓，问我有没有认识的人可以帮忙。我提到刘伟清可能可以帮帮她。后我和刘伟清说到这事，刘伟清说可以和赵某聊聊，应该可以帮上忙。后赵某等人为此多次拿钱给刘伟清。其中三次给钱我在场：第一次是2018年10月的一天，在黄颇路的工商银行旁，赵某取了5万元现金在我车上交给刘伟清。第二次隔了两天，在老步步高旁边的一家银行，赵某先给了刘伟清7万元，刘伟清又拉着我用赵某的卡取了4万元，李某甲老婆取了4万元，一共15万元现金全部给了刘伟清。第三次是2018年10月19日，在袁山公园旁的养正茶楼，刘伟清说帮赵某垫付了3万元，要赵某拿给他。赵某当时只有2万元现金。刘伟清要赵某微信先转1万元给我。第二天我微信转给刘伟清了。刘伟清自述是领导的儿子，在宜春有关系有能力很吃得开，经常说他认识多少领导，所以我想他可能帮上忙，才介绍给赵某。3．被害人于某的陈述，2018年9月16日我老公李某甲被抓，我联系朋友蒋某甲、赵某打听情况。她们通过姜某介绍认识刘伟清，刘伟清说可以帮我老公办理取保，要25万元。为此我和蒋某甲、赵某多次共给了刘伟清33万元。但我老公没取保。后我要他退钱，他不退，还威胁我。我问就一直拖，打电话一直不接。他骗我钱时说他叫刘清。4．被告人刘伟清的供述，2018年10月我拿了赵某他们四次钱共33万元。第一次在姜某车上，赵某从银行取5万元现金给我。第二次在老步步高旁边，赵某他们凑了15万元现金给我，其中4万元是我和姜某拿赵某的银行卡去取的。第三次我向赵某要3万元，赵某拿了2万现金，微信转账1万元，当时这3万元姜某拿到，第二天姜某全部给我了。第四次在宜春老火车站旁边（好声音ＫＴＶ旁边）的银行边上，我开车带蒋某去取了10万元现金给我。钱都被我用掉了。5．辨认笔录，被害人于某、证人赵某、蒋某辨认出骗他们钱的人是被告人刘伟清。6．赵某和于某等人借记卡账户历史明细清单、银行账户交易明细、微信转账记录、银行账户业务凭证，证明被害人于某和证人赵某、蒋某共给被告人刘伟清33万元的事实。7．宜春市公安局经济开发区分局逮捕证复印件，证明2018年李某甲因涉嫌协助组织卖淫被刑事拘留。三、2018年至2019年，被告人刘伟清先后六次虚构事实骗取被害人魏某一钱款共计15.9万元，具体如下：（一）2018年3月，被告人刘伟清以能帮被害人魏某一及其弟弟入党为由骗取被害人魏某一0.6万元。上述事实有下列证据证实：1．证人魏某2的证言，是魏某一的父亲。2019年3月的一天，刘伟清在我家吃饭，说可以帮我两个儿子入党，但需要钱打点关系。后来听我儿子说因此给了刘伟清6000元。2．被害人魏某一的陈述，2017年认识刘伟清，他称自己在市委办公室上班，他爸爸是政协委员、人大代表，他姐夫是建设局主任，他关系非常好的同学周某是省委书记的干儿子，他兄弟张某的爸爸是新余市纪委书记，他很好的兄弟周某甲是湖南大官的儿子，都可以带我一起做工程。以这些说辞骗了我好多次钱。2019年10月15日，刘伟清被派出所抓了，我才知道他都是骗我。2018年3月左右，刘伟清说可以帮我和我弟弟魏某甲直接入党，要我拿6000元给他。我在十运会刘伟清车上拿现金给他。但我和我弟弟都没有入党。3．被告人刘伟清的供述，2017年认识魏某一。我们有很多资金往来，但有几笔钱是我骗他给我的。2018年的一天，我以可以帮忙让魏某一和他弟弟入党为由，骗取他6000元现金。我没有帮他们办入党的事。（二）2018年12月至2019年年初，被告人刘伟清谎称其承包的丰旭华庭工程购买材料需要钱款，骗取被害人魏某一5万元，后归还了2万元。上述事实有下列证据证实：1．证人魏某2的证言，2018年12月的一天，魏某一说和刘伟清在做铝合金项目，需要钱进材料，我拿了2万元现金给他，当时刘伟清就在路边的车上，魏某一将2万元给了刘伟清。后来魏某一又分两次共刷了3万元给刘伟清。刘伟清来我家吃过几次饭，每次都和我说他很有钱，还说他父亲是宜春市领导，姐夫是宜春市建设局领导，可以带我儿子做项目赚大钱。所以我一听说他们在合伙做项目就给钱了。刘伟清还说会带我儿子去南昌找项目做赚钱。2．被害人魏某一的陈述，2019年2月，刘伟清要我入股丰旭华庭铝合金工程，骗了我5万元。2018年12月的一天，我向我父亲拿了2万元现金在我家楼下给刘伟清；2018年12月9日，我转了2.3万元到刘伟清女朋友李某账户，2019年2月25日我又转了7000元给刘伟清。后来我追刘伟清要钱。他先后还给我2万。剩下的3万元至今没还给我。3．被告人刘伟清的供述，2017年至今我没承包工地。2018年8月至2019年2月，我虚构丰旭华庭铝合金项目进材料向魏某一拿了几万元。其中2万元是他父亲给我的。4．银行账户交易明细清单、回单详情，证明2019年2月25日魏某一建行账户转款7000元到被告人刘伟清账户；2018年12月9日魏某一账户转账2.3万元给李某账户。（三）2019年3月，被告人刘伟清谎称其将成立退伍军人培训基地，让被害人魏某一找人借钱投资。被害人魏某一向李某借款5万元给被告人刘伟清。后因李某追债，被告人刘伟清归还1万元，余款由被害人魏某一归还李某。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据证明：1．证人姜某的证言，2019年3月19日魏某一通过微信分四笔转给我5万元。刘伟清先打电话给我说这5万元是他还给我的。所以当时我认为这5万元是刘伟清的，因为刘伟清欠我3.8万元，我扣除3.8万元，在2019年3月20日通过微信转了1.2万元给刘伟清。2．证人李某的证言，通过魏某一认识刘伟清。2019年3月19日，魏某一要我去宜春蝴蝶桥旁见面，我到后见到魏某一和刘伟清，魏某一说有个项目投标差点钱，问我借钱。刘伟清说很急，当天就要。当晚8点多，魏某一又打电话问我借钱，我通过微信转账给魏某一5万元。说好一个礼拜还。但一个多月都没还。我催魏某一还钱。魏某一说钱给刘伟清了。我打电话找刘伟清还钱。2019年5月的一天，刘伟清要我去袁山公园旁一茶楼，他给我10500元，说先还1万，500元算利息。我没有收500元，说剩下的4万赶紧还给我。后一直没还。于是我一直打魏某一电话要他还钱，2019年5月10日，魏某一通过支付宝转账还了4万元到我老婆李某乙支付宝账号上。3．被害人魏某一的陈述，2019年3月19日，刘伟清说要成立退伍军人培训基地，拉我投资，我叫李某投资，刘伟清说要试试李某有没有实力，要我先向李某借了5万元，这5万元刘伟清要我微信转给姜某了。退伍军人培训基地是假的，后刘伟清还1万元，我还4万元给李某。4．被告人刘伟清的供述，2019年3月份我对魏某一说我没钱用，要他找李某周转5万元，李某转5万元给魏某一，我要魏某一把这5万元转给姜某，姜某收到钱后扣除我欠他的钱把剩下的转给我了。我还了1万元给李某，剩下4万元魏某一帮我还的。5．微信转账记录、支付宝电子回单，证明2019年3月19日李某微信转账5万元给魏某一，同日魏某一微信转账5万元给姜某；2019年3月20日姜某微信转账1.2万元给被告人刘伟清；2019年5月10日魏某一支付宝转账4万元给李某乙（李某妻子）；（四）2019年5月，被害人魏某一的堂弟魏某乙因涉嫌犯罪被公安机关刑事拘留，被告人刘伟清以能帮其取保候审为由骗取被害人魏某一1.9万元。上述事实有下列证据证实：1．被害人魏某一的陈述，我堂弟被公安局刑拘，刘伟清多次找我爸爸说有办法找关系取保候审，要我给钱。2019年5月22日，我通过银行转账给他1.9万元。2．被告人刘伟清的供述，2019年5月，魏某一的弟弟被刑拘，我以可以帮搞取保候审为由，问魏某一要1.9万元说要打点关系，他转账1.9万元给我。3．银行账户交易明细、业务回单详情、转账记录，证明2019年5月22日魏某一转账1.9万元至被告人刘伟清账户。（五）2019年7月，被告人刘伟清使用虚假的“周某甲”身份与被害人魏某一聊天，自称系刘伟清的朋友，骗取被害人魏某一0.4万元。上述事实有下列证据证实：1．证人姜某的证言，2019年3月19日魏某一通过微信分四笔转给我5万元。刘伟清先打电话给我说这5万元是他还给我的。所以当时我认为这5万元是刘伟清的，因为刘伟清欠我3.8万元，我扣除3.8万元，在2019年3月20日通过微信转了1.2万元给刘伟清。2．证人李某的证言，通过魏某一认识刘伟清。2019年3月19日，魏某一要我去宜春蝴蝶桥旁见面，我到后见到魏某一和刘伟清，魏某一说有个项目投标差点钱，问我借钱。刘伟清说很急，当天就要。当晚8点多，魏某一又打电话问我借钱，我通过微信转账给魏某一5万元。说好一个礼拜还。但一个多月都没还。我催魏某一还钱。魏某一说钱给刘伟清了。我打电话找刘伟清还钱。2019年5月的一天，刘伟清要我去袁山公园旁一茶楼，他给我10500元，说先还1万，500元算利息。我没有收500元，说剩下的4万赶紧还给我。后一直没还。于是我一直打魏某一电话要他还钱，2019年5月10日，魏某一通过支付宝转账还了4万元到我老婆李某乙支付宝账号上。3．被害人魏某一的陈述，刘伟清说他很好的朋友周某甲是湖南省一个领导的儿子，在长沙搞工程，他也有股份。2019年7月19日，刘伟清以周某甲的名义骗我3000元，2019年7月21日，刘伟清又以周某甲的名义骗了我1000元。都是转账给周某甲支付宝账户。我没有见过周某甲，最近我才知道周某甲是刘伟清虚构出来骗我钱的，刘伟清和周某甲是同一个人。我查了周某甲的支付宝账号，是刘伟清本人的ＱＱ。4．被告人刘伟清的供述，2019年下半年的一天，我用自己的ＱＱ注册了一个支付宝账号，改名“周某甲”。我用“周某甲”的名义和魏某一聊天，要魏某一转了3000元给我。5．支付宝转账和聊天记录截图，证明2019年7月19日魏某一转账3000元至“周某甲”支付宝账户。2019年7月21日魏某一转账1000元至“周某甲”支付宝账户。（六）2019年9月，被告人刘伟清谎称在新余有一个工程需要支付相关款项，并让欧某冒充合伙人，分两次骗取被害人魏某一6万元。综上，被告人刘伟清共骗取被害人尹某、黄某、于某、魏某一等人共计54.6万元，均被被告人刘伟清挥霍。上述事实有下列证据证实：1．证人欧某的证言，2019年9月26日之前，刘伟清打电话说他在做工程，不想让他朋友合伙，要我配合他演戏，要我扮演他的合伙人按约定时间打电话给他说工程还差15万元，要他想办法。过了几天他又打电话要我配合说收到了他转过来的12万元（其实没有的事情，都是他提前教我说的），工程还差一点钱，要想办法。他还教我在电话中用普通话交谈。他没给我报酬。2019年9月26日刘伟清两次共转给我3万元。我不清楚他为什么转账给我，他打电话说转了3万元到我支付宝，要我马上转回给他。我接到电话才知道这事，立马把3万元转回给他了。2．被害人魏某一的陈述，2019年9月20日左右，刘伟清和我说他朋友张某在新余搞了一个水利工程，想让我一起入股，让我转6万元给他。2019年9月23日在明月大桥，我坐在刘伟清车上，刘伟清当着我的面打电话和张某通话，张某说项目还差15万元，急着要刘伟清凑钱，刘伟清以此骗我入股，当日我通过支付宝转账3万元给刘伟清。2019年9月26日刘伟清又接到张某电话，刘伟清问对方12万元收到没有（意思是我给的3万元打给张某了）。对方说收到了，但还差钱。刘伟清又要我想办法，我把我的福特蒙迪欧小车抵押4万元，当晚通过支付宝转了3万元给刘伟清。刘伟清骗我的这些钱，都是在信用卡上和抵押车子借的。现在我的生活一团糟，家人不信任我，银行征信也出了问题，我生活过不下去了。3．被告人刘伟清的供述，2019年9月的一天，我要欧某帮忙在电话中和我讲有个项目要做，还差15万元。故意让魏某一听到，让魏某一认为真的有项目做，然后我就以此向魏某一要钱。魏某一先转了3万元给我。后我又要欧某打电话说已收到12万元，还差点。故意让魏某一听到，魏某一又转了3万元给我。我还把这3万元先转给欧某，后又打电话要欧某转回给我。欧某不知道是用来骗钱。4．通话记录，证明2019年9月23日至26日，被告人刘伟清与欧某多次通话。5．刘伟清银行账户交易明细、被告人刘伟清手机中支付宝账户和微信账户信息截图，证明2019年9月23日和26日魏某一通过支付宝共转款6万元给被告人刘伟清；2019年9月26日被告人刘伟清支付宝转款3万元给欧某，同日欧某转回3万元给被告人刘伟清。此外，本案事实还有以下证据证实：1．受案登记表及回执、出警经过、抓获经过，2019年10月15日14时许，赵某报警称：刘伟清以从派出所帮他保释朋友为由诈骗钱财。民警接警到达现场，将刘伟清带到公安机关调查。刘伟清对诈骗他人钱财一事供认不讳。2．铝合金分项工程施工合同，由江西丰旭华庭项目部提供，证明该项目的铝合金分项工程由江西赣大铝业有限公司承包。3．办案说明，证明被告人刘伟清及其女友李某银行账户均未有余额，侦查机关不予冻结。4．扣押决定书、扣押清单，证明案发后侦查机关扣押被告人刘伟清的手机一部。5．银行汇款等业务凭证复印件、魏某一建设银行个人账户交易明细，证明被告人刘伟清称已还款给魏某一，但其提供的汇款等业务凭证复印件与魏某一建行个人账户交易明细不符，魏某一并未收到相关款项。6．常住人口信息及证明，证明被告人刘伟清的基本情况。未发现其有犯罪前科。原审法院认为，被告人刘伟清以非法占有为目的，虚构事实多次骗取他人钱款共计54.6万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘伟清二次以上诈骗，酌情从重处罚；被告人刘伟清当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。根据被告人刘伟清的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十一条之规定，判决：一、被告人刘伟清犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三万元。二、责令被告人刘伟清退赔违法所得，返还给被害人。上诉人刘伟清上诉提出原审判决认定的诈骗金额有误，量刑过重，请求从轻改判。经本院二审审理查明的事实，与原审判决认定的事实一致。原审判决列举的证据已经原审庭审质证属实，本院审理期间，上诉人刘伟清未提交新的证据，本院对原审判决列举的证据予以确认。本院认为，上诉人刘伟清以非法占有为目的，虚构事实多次骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。关于刘伟清上诉提出原审判决认定的诈骗金额有误的意见，经查，原审判决认定的诈骗数额有被害人魏某一的陈述、刘伟清的供述、相关证人的证言、银行账户、支付宝账户、微信账户记录等证据证明，上述证据相互印证，且刘伟清未能提供充分证据证实其归还的部分钱款，故该上诉意见不成立，本院不予支持。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  廖作锡审判员  雷珑婕审判员  李湘宜二〇二〇年十一月二十日书记员  李 群