沈阳市沈北新区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0113刑初214号 公诉机关沈阳市沈北新区人民检察院。 被告人项思远，男，1993年11月5日出生，汉族，大专文化，无职业，住址辽宁省兴城市（户籍地为辽宁省葫芦岛市兴城市）。因本案于2020年7月29日被沈阳市公安局沈北新区分区刑事拘留，经沈阳市沈北新区人民检察院批准，于2020年9月3日由沈阳市公安局沈北新区分局执行逮捕。现羁押于沈阳市沈北新区看守所。 辩护人孙立杰，辽宁一雷律师事务所律师。 沈阳市沈北新区人民检察院以沈北新区检公诉刑诉（2020）223号起诉书指控被告人项思远犯诈骗罪、敲诈勒索罪向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沈阳市沈北新区人民检察院检察官王连伟、检察官助理韩震嘉出庭支持公诉，被告人项思远及其辩护人孙立杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2017年至2018年期间，被告人项思远在沈阳市沈北新区办公地点，纠集陈某1（已判决)、曾某文（已判决)、马某（已判决）等人形成较为固定的恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使被害人签订虚高借款合同，通过制造资金走账流水等虚假给付痕迹，录制虚假借款视频、恶意垒高借款金额、肆意认定违约等方式骗取被害人财物。在被害人不配合或向被害人及其家属索取债务过程中，采取暴力、威胁或滋扰、纠缠、哄闹等软暴力手段，强行索取他人财物，为非作恶，欺压百姓，造成恶劣社会影响。项思远系恶势力犯罪集团的首要分子。 一、被告人项思远涉嫌敲诈勒索罪的犯罪事实： 1、2017年，被害人孙某1与管某（另案处理）签订了虚高借款合同后，孙某1无力偿还，管某遂将孙某1带到陶某（另案处理）处解套。陶某与孙某1签订了金额为25000元的虚高借款合同，陶某向孙某1实际转款15000元，其中给管某平某11000元，贺翔宇（另案处理）向孙某1索要好处费300元，孙某1实际得款3700元。2017年10月7日之后，因孙某1无力偿还借款，陶某带孙某1到高某1（另案处理）处解套。高某1与孙某1签订了53000元的虚高合同。高某1共向孙某1转款48200元，通过贺翔宇给陶某平某25000元，高某1通过贺翔宇向孙某1索要22200元回款。贺翔宇向孙某1索要好处费300元，孙某1实际得款700元。 2017年10月28日，高某1将孙某1带到魏某(另案处理)、陶某处解套。在魏某经营的“晟焰刺青”店内，被告人项思远、曾某文、马某、魏某、陶某、靳华龙等人通过威胁、殴打等暴力手段逼迫孙某1签订了70000元虚高借款合同，与项思远被迫签订了50000元的虚高借款合同。项思远、魏某分别给了孙某130000元现金，张某2与车某（另案处理）开车带孙某1回家验点过程中，向孙某1索要1200元车费，验点结束第二天，孙某1返回沈阳后，给高某1平某53000元。孙某1实际得款5800元。孙某1向魏某、陶某等人还款6000元后，无力偿还剩佘款项，项思远、曾某文、马某、陶某、魏某等人曾到孙某1家中索要120000元，均未得逞。期间被害人孙某1因恐惧被迫休学。 2、2017年9月份，被害人李某1先后与李某5、高某1签订虚高借款合同，后被肆意认定违约要求立即还款。2017年10月25日，李某1在无力偿还借款的情况下被先后带至被告人项思远、魏某、陶某处，三人合谋共同向李某1贷款。李某1被迫与被告人项思远、曾某文、马某签订了一份70000元的借款合同，实际得款33000元；后李某1被曾某文带至魏某、陶某处，与其签订了75000元的借款合同，实际收到33000元，被害人李某1将实际借到的66000元全部偿还给李某5、高某1。2017年11月5日，在合同未到期的情况下，项思远伙同陶某、魏某等人肆意认定李某1违约，并要求其立即偿还全部借款，项思远、陶某、魏某等人开车到李某1家中，通过威胁、恐吓等手段向李某1家属索要债务，李某1父母被迫偿还欠款145000元。 3、2017年10月27日，被害人王某1通过管某（另案处理）介绍来到沈阳市沈北新区华强城陶健处贷款，陶某与王某1签订了一份45000元钱的虚高借款合同，王某1实际得款19700元。同时陶某又将被害人王某1带至沈阳市沈北新区唐轩城市广场魏某的贷款公司，被告人项思远、陶某、魏某三人共同出资，由杨某1与王某1签订了78000元的虚高借款合同，杨某1给了王某1人民币26600元，靳华龙向王某1索要400元验点费，王某1实际得款26200元钱。此后王某1每天向杨某1还款174元，共计还款30天累计5220元钱。2017年12月份，项思远、陶某、魏某等人肆意制造违约，要求王某1立即还款。项思远、曾某文等人多次到王某1家中通过滋扰、纠缠、哄闹等软暴力手段索债，王某1家属被迫给项思远、陶某等人共计人民币100000元。 4、2018年5月份，被害人于某在李某6（另案处理）处借了2000元钱贷款，因到期还不上，被告人李某6将其带至沈阳市沈北新区个写字间，由陈某1出资，被告人项思远伙同李某6与被害人于某签订44000元钱的借款合同，后扣除服务费、平台费、中介费等费用后，被害人实际到手35000元钱，后所有钱均用于偿还他人借款。2018年7月16日，马某、曾某文在被告人项思远的安排下，到沈阳市于洪区彩阳光城小区于某家讨债并利用胶水破坏被害人家某。 5、因被害人毕某1无法偿还陶某的借款，陶某又以被害人做分期小额度还款的名义欺骗被害人，将毕某1介绍给杨某1，杨某1与毕某1达成了虚高借款60000元的协议，杨某1向毕囯龙实际转款30000元，该款由毕囯龙偿还给了陶某，毕某1未实际取得钱财。该30000元款项由被告人项思远、陶某、魏某共同出资。2017年12月1日至2017年12月21日，毕某1通过微信转账方式向杨某1还款2040元。几天后，马某、杨某1、魏某等人肆意制造违约，在魏某的“晟焰刺青”店内，魏某、马某等人要求毕某1偿还92000元欠款。当天晚上，项思远、魏某等人开车到毕某1家中强行索要债务，毕某1家属报警求助，第二天毕某1母亲被迫还款92000元。 二、被告人项思远涉嫌诈骗罪的犯罪事实： 1、2018年1月14日，被害人翟某1为了偿还自己之前70000元钱借款，经过左凯鑫介绍来到沈阳市沈北新区的公寓内。被告人项思远哄骗被害人翟某1以保证金的名义签订100000元的分期借款合同。后被告人项思远安排葫芦岛市兴城的“小超”到被害人家中验点，验点后，项思远向被害人翟某1的建设银行卡中转入100000元钱，后项思远通过制造假银行流水向被害人索要30000元钱现金作为服务费、平台费，另外的70000元钱被项思远强制性要求转给之前的借款人，后家属还款90000元钱。 2、2018年3月12日，为了还网上贷款，被害人雷某1通过中介的介绍来到沈阳市沈北新区个公寓内，李某7（另案处理）以含有违约金的形式与被害人雷某1签订36000元钱的一个月借款合同，扣除服务费、平台费、中介费后，被害人实际到手12800元钱。后因被害人到期未能偿还，李某7将被害人介绍至沈阳市沈北新区，在明知被害人无力偿还的情况下，被告人项思远伙同曾某文、李某7哄骗被害人签订87000元钱的分期借款合同，后项思远向其银行卡内汇款87000元钱，通过制造虚假银行流水，被害人取出20000元钱现金作为服务费、中介费交给被告人项思远，后项思远、李某7要求被害人转给李某7逾期费、点位费、违约金、本金共计65000元钱，最后被害人实际到手2000元钱。被害人按期还款两期共计12799元钱后，被害人家属再次向被告人项思远还款57000元钱。 3、2018年4月6日，被害人李某2为了偿还自己之前在高某2手中借的20000元钱欠款，在沈阳市沈北新区第小区，由陈某1出资，被告人项思远伙同马某、曾某文与被害人李某2签订50000元钱的分期借款合同，马某、曾某文负责签合同录像，后陈某1向其银行转账50000元钱，随后50000元钱全部转给高某2，被害人按日期分期还款共计12920元钱。 4、2018年5月21日，被害人夏某为了偿还自己的网上贷款，通过中介来到沈阳市沈北新区，由陈某1出资，项思远伙同曾某文在明知道被害人夏某是学生无能力偿还的情况下，仍与被害人夏某签订20000元钱的分期借款合同，被告人陈某2将钱打入被害人银行卡后，项思远制造虚假流水，要求被害人夏某向曾某文支付宝转入15000元钱的服务费、平台费，被害人实际到手5000元钱，后被害人通过再次借款向被告人项思远还款18018元钱。 5、2018年2月2日，被害人张某1通过中介高某2的介绍来到沈阳市沈北新区个写字间，被告人项思远伙同陈某1、曾某文、马某哄骗被害人签订80000元钱的分期借款合同，后项思远、马某到被害人家中验点，验点后陈某1向被害人建设银行卡内转账80000元钱，通过制造虚假流水，被害人取出45000元钱现金交给项思远，被害人实际到手35000元钱。后被害人按期还款20727元钱后，2018年4月19日，项思远以被害人有网贷为由认定其违约，再次向被害人索要20000元钱违约金，被害人拿出20000元钱违约金后仍按期还款三期共计21021元钱。被害人共计还款61748元钱，实际到手35000元钱。 6、2018年4月10日，被害人李某3在李某6的介绍下来到沈阳市沈北新区家写字间内，被告人项思远伙同陈某1、李某6、曾某文、马某与被害人签订50000元钱的借款合同，后陈某1向被害人银行卡内转账50000元钱，马某陪被害人在楼下自助取款机取出15000元钱的服务费、平台费，制造虚假银行流水，被害人实际到手35000元。后项思远以被害人不能如期还款为借口肆意认定被害人违约，要求被害人还款56000元钱，被害人通过微信和支付宝还款共56000元。 7、2017年12月24日，高某3海肆意认定被害人母某违约要求还款60000元钱，后安排王禹将被害人母某带至沈阳市沈北新区的一家公寓内，被告人项思远伙同马某、王某3、高某3海等人哄骗、威逼被害人签订75000元钱的分期借款合同，后陈某1向被害人银行卡内转账60000元钱，其中59500元钱被王某3通过二维码扫描取走用于偿还高某3海的欠款，被害人实际到手500元钱,后被害人家属向被告人项思远还款70000元钱。 8、2017年10月5日，被害人丁某为了偿还自己的贷款，经过顾某的介绍来到沈阳市沈北新区间写字间，被告人项思远伙同曾某文、顾某与被害人丁某签订20000元钱的10天借款合同，曾某文扣除了700元钱好处费后,通过银行向被害人银行卡内存款19300元钱，通过支付宝向被害人要走10000元钱服务费、平台费，被害人实际到手9300元钱用于偿还之前的借款。2017年10月7日，被告人项思远单方要求被害人马上还款，后将其介绍至多家网上贷款公司借款用于偿还自己的借款。 2020年7月28日，被告人项思远在家属的陪同下投案自首。经讯问，被告人项思远对通过“套路贷”的方式，伙同他人诈骗、敲诈勒索在校大学生的犯罪事实供认不讳。 公诉机关认为，被告人项思远以非法占有为目的，假借民间借贷之名，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大；采取暴力、威胁手段或滋扰、纠缠、哄闹等软暴力手段强行勒索他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人项思远认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人项思远部分犯罪行为未得逞，系犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，可以对其从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定，被告人项思远与陈某1、曾某文、马某部分犯罪事实系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第二十六条、九十七条的规定，被告人项思远、陈某1、曾某文、马某为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系恶势力犯罪集团，项思远系恶势力犯罪集团的首要分子。 被告人项思远对公诉机关指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 被告人项思远辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，但辩称：1、被告人未构成恶势力犯罪集团，亦不属于恶势力犯罪集团首要分子；2、被害人孙某1、于某、李某2、丁某案件应认定为未遂；3、诈骗、敲诈勒索犯罪金额应以实际非法所得的数额计算；4、被告人系自首，主观恶性不深，且自愿认罪认罚，依法应从宽处罚。 经审理查明，2017年至2018年期间，被告人项思远在沈阳市沈北新区办公地点，纠集陈某1（已判决)、曾某文（已判决)、马某（已判决）等人形成较为固定的恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使被害人签订虚高借款合同，通过制造资金走账流水等虚假给付痕迹，录制虚假借款视频、恶意垒高借款金额、肆意认定违约等方式骗取被害人财物。在被害人不配合或向被害人及其家属索取债务过程中，采取暴力、威胁或滋扰、纠缠、哄闹等软暴力手段，强行索取他人财物，为非作恶，欺压百姓，造成恶劣社会影响。被告人项思远在犯罪集团实施的犯罪活动中起组织、指挥作用，系恶势力犯罪集团的首要分子。 一、敲诈勒索罪 1、2017年，被害人孙某1与管某（另案处理）签订了虚高借款合同后孙某1无力偿还，管某遂将孙某1带到陶某（另案处理）处解套。陶某与孙某1签订了金额为25000元的虚高借款合同，陶某向孙某1实际转款15000元，其中给管某平某11000元，贺翔宇（另案处理）向孙某1索要好处费300元，孙某1实际得款3700元。2017年10月7日之后，因孙某1无力偿还借款，陶某带孙某1到高某1（另案处理）处解套。高某1与孙某1签订了53000元的虚高合同。高某1共向孙某1转款48200元，通过贺翔宇给陶某平某25000元，高某1通过贺翔宇向孙某1索要22200元回款。贺翔宇向孙某1索要好处费300元，孙某1实际得款700元。 2017年10月28日，高某1将孙某1带到魏某(另案处理)、陶某处解套。在魏某经营的“晟焰刺青”店内，被告人项思远、曾某文、马某、魏某、陶某、靳华龙等人通过威胁、殴打等暴力手段逼迫孙某1签订了70000元虚高借款合同，与项思远被迫签订了50000元的虚高借款合同。项思远、魏某分别给了孙某130000元现金，张某2（另案处理）与车某（另案处理）开车带孙某1回家验点过程中，向孙某1索要1200元车费。验点结束第二天，孙某1返回沈阳后，给高某1平某53000元。孙某1实际得款5800元。孙某1向魏某、陶某等人还款6000元后，无力偿还剩佘款项，项思远、曾某文、马某、陶某、魏某等人曾到孙某1家中索要120000元，均未得逞。期间被害人孙某1因恐惧被迫休学。 2、2017年9月份，被害人李某1先后与李某5、高某1签订虚高借款合同，后被肆意认定违约要求立即还款。2017年10月25日，李某1在无力偿还借款的情况下被先后带至被告人项思远、魏某、陶某处，三人合谋共同向李某1贷款。李某1被迫与被告人项思远、曾某文、马某签订了一份70000元的借款合同，实际得款33000元。后李某1被曾某文带至魏某、陶某处，与其签订了75000元的借款合同，实际收到33000元，被害人李某1将实际借到的66000元全部偿还给李某5、高某1。2017年11月5日，在合同未到期的情况下，项思远伙同陶某、魏某等人肆意认定李某1违约，并要求其立即偿还全部借款。后项思远、陶某、魏某等人开车到李某1家中，通过威胁、恐吓等手段向李某1家属索要债务，李某1父母被迫偿还欠款145000元。 3、2017年10月27日，被害人王某1通过管某（另案处理）介绍来到沈阳市沈北新区华强城陶健处贷款，陶某与王某1签订了一份45000元的虚高借款合同，王某1实际得款19700元。同时陶某又将被害人王某1带至沈阳市沈北新区唐轩城市广场魏某的贷款公司，被告人项思远、陶某、魏某三人共同出资，由杨某1与王某1签订了78000元的虚高借款合同，杨某1给了王某1人民币26600元，靳华龙向王某1索要400元验点费，王某1实际得款26200元。此后王某1每天向杨某1还款174元，共计还款30天累计5220元。2017年12月份，项思远、陶某、魏某等人肆意制造违约，要求王某1立即还款。项思远、曾某文等人多次到王某1家中通过滋扰、纠缠、哄闹等软暴力手段索债，王某1家属被迫给项思远、陶某等人共计人民币100000元。 4、2018年5月份，被害人于某在李某6（另案处理）处借了2000元贷款，因到期还不上，被告人李某6将其带至沈阳市沈北新区个写字间，由陈某1出资，被告人项思远伙同李某6与被害人于某签订44000元的借款合同，后扣除服务费、平台费、中介费等费用后，被害人实际到手35000元，后所有钱均用于偿还他人借款。2018年7月16日，马某、曾某文在被告人项思远的安排下，到沈阳市于洪区彩阳光城小区于某家讨债并利用胶水破坏被害人家某。 5、因被害人毕某1无法偿还陶某的借款，陶某又以被害人做分期小额度还款的名义欺骗被害人，将毕某1介绍给杨某1，杨某1与毕某1达成了虚高借款60000元的协议，杨某1向毕囯龙实际转款30000元，该款由毕囯龙偿还给了陶某，毕某1未实际取得钱财。该30000元款项由被告人项思远、陶某、魏某共同出资。2017年12月1日至2017年12月21日，毕某1通过微信转账方式向杨某1还款2040元。几天后，马某、杨某1、魏某等人肆意制造违约，在魏某的“晟焰刺青”店内，魏某、马某等人要求毕某1偿还92000元欠款。当天晚上，项思远、魏某等人开车到毕某1家中强行索要债务，毕某1家属报警求助，第二天毕某1母亲被迫还款92000元。 二、诈骗罪 1、2018年1月14日，被害人翟某1为了偿还自己之前70000元借款，经过左凯鑫介绍来到沈阳市沈北新区的公寓内。被告人项思远哄骗被害人翟某1以保证金的名义签订100000元的分期借款合同。后被告人项思远安排葫芦岛市兴城的“小超”到被害人家中验点，验点后，项思远向被害人翟某1的建设银行卡中转入100000元，后项思远通过制造假银行流水向被害人索要30000元现金作为服务费、平台费，另外的70000元被项思远强制性要求转给之前的借款人，后家属还款90000元。 2、2018年3月12日，为了还网上贷款，被害人雷某1通过中介的介绍来到沈阳市沈北新区个公寓内，李某7（另案处理）以含有违约金的形式与被害人雷某1签订36000元的一个月借款合同，扣除服务费、平台费、中介费后，被害人实际到手12800元。后因被害人到期未能偿还，李某7将被害人介绍至沈阳市沈北新区，在明知被害人无力偿还的情况下，被告人项思远伙同曾某文、李某7哄骗被害人签订87000元的分期借款合同，后项思远向其银行卡内汇款87000元，通过制造虚假银行流水，被害人取出20000元现金作为服务费、中介费交给被告人项思远，后项思远、李某7要求被害人转给李某7逾期费、点位费、违约金、本金共计65000元，最后被害人实际到手2000元。被害人按期还款两期共计12799元后，被害人家属再次向被告人项思远还款57000元。 3、2018年4月6日，被害人李某2为了偿还自己之前在高某2手中借的20000元欠款，在沈阳市沈北新区第小区，由陈某1出资，被告人项思远伙同马某、曾某文与被害人李某2签订50000元的分期借款合同，马某、曾某文负责签合同录像，后陈某1向其银行转账50000元，随后50000元全部转给高某2，被害人按日期分期还款共计12920元。 4、2018年5月21日，被害人夏某为了偿还自己的网上贷款，通过中介来到沈阳市沈北新区，由陈某1出资，项思远伙同曾某文在明知道被害人夏某是学生无能力偿还的情况下，仍与被害人夏某签订20000元的分期借款合同，被告人陈某2将钱打入被害人银行卡后，项思远制造虚假流水，要求被害人夏某向曾某文支付宝转入15000元的服务费、平台费，被害人实际到手5000元，后被害人通过再次借款向被告人项思远还款18018元。 5、2018年2月2日，被害人张某1通过中介高某2的介绍来到沈阳市沈北新区个写字间，被告人项思远伙同陈某1、曾某文、马某哄骗被害人签订80000元的分期借款合同，后项思远、马某到被害人家中验点，验点后陈某1向被害人建设银行卡内转账80000元，通过制造虚假流水，被害人取出45000元现金交给项思远，被害人实际到手35000元。后被害人按期还款20727元后，2018年4月19日，项思远以被害人有网贷为由认定其违约，再次向被害人索要20000元违约金，被害人拿出20000元违约金后仍按期还款三期共计21021元。被害人共计还款61748元，实际到手35000元。 6、2018年4月10日，被害人李某3在李某6的介绍下来到沈阳市沈北新区家写字间内，被告人项思远伙同陈某1、李某6、曾某文、马某与被害人签订50000元的借款合同，后陈某1向被害人银行卡内转账50000元，马某陪被害人在楼下自助取款机取出15000元的服务费、平台费，制造虚假银行流水，被害人实际到手35000元。后项思远以被害人不能如期还款为借口肆意认定被害人违约，要求被害人还款56000元，被害人通过微信和支付宝还款共56000元。 7、2017年12月24日，高某3海肆意认定被害人母某违约要求还款60000元，后安排王禹将被害人母某带至沈阳市沈北新区的一家公寓内，被告人项思远伙同马某、王某3、高某3海等人哄骗、威逼被害人签订75000元的分期借款合同，后陈某1向被害人银行卡内转账60000元，其中59500元被王某3通过二维码扫描取走用于偿还高某3海的欠款，被害人实际到手500元,后被害人家属向被告人项思远还款70000元。 8、2017年10月5日，被害人丁某为了偿还自己的贷款，经过顾某的介绍来到沈阳市沈北新区间写字间，被告人项思远伙同曾某文、顾某与被害人丁某签订20000元的10天借款合同，曾某文扣除了700元好处费后,通过银行向被害人银行卡内存款19300元，通过支付宝向被害人要走10000元服务费、平台费，被害人实际到手9300元用于偿还之前的借款。2017年10月7日，被告人项思远单方要求被害人马上还款，后将其介绍至多家网上贷款公司借款用于偿还自己的借款。 2020年7月28日，被告人项思远在家属的陪同下投案自首。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证明： 1、人口信息常表证实，涉案人员的人口信息情况，其中被告人项思远已达到刑事责任年龄，符合犯罪的主体条件。 2、电话查询记录证实，被告人项思远无前科劣迹情况。 3、案件来源、抓捕经过、侦破报告证实，本案来源系被害人报警，被告人项思远于2020年7月28日向公安机关投案自首。 4、被告人曾某文、马某、陈某1的判决书证实，与被告人项思远共同犯罪的曾某文、马某、陈某1的判决情况。 5、辨认笔录及照片证实，被害人翟某1、雷某1、李某2、夏某、李某3能够对被告人项思远正确辨认。证人翟某2、雷某2、徐某能够对被告人项思远进行正确辨认。 6、虚假诉讼材料证实，2018年3月13日，陈晗松向沈北新区人民法院提起虚假诉讼，要求孙某1偿还借款。人民法院经审查后，该案可能涉嫌经济犯罪，遂驳回陈某1诉讼请求，并将该案材料移送沈北新区公安分局处理。 7、借条、收条、报警情况登记表、死亡证明、休学证明证实，2017年10月28日，孙某1与同案犯陈某1签订70000元借款合同，曾有人到其家中催债，孙某1休学、冷某叶死亡。 8、被害人李某1借款合同、还款材料等相关手续证实，李某1与陈某1于2017年10月25日签订了70000元的借款合同和收条，约定2017年11月15日之前还清。2017年11月15日，陶某收到李某1的还款145000元。 9、被害人王某1的银行流水、收条证实，2017年10月27日，陶某通过支付宝向王某1银行卡内转账27000元。2017年10月27日，王某1向尹国顺支付宝转账7300元。2017年12月24日，王某1向陶某支付宝内转账50000元。2017年12月24日，王某1通过微信转出3笔10000元。项思远收到王某1人民币78000元。 10、于某借条、收条证实，2018年5月5日同案犯陈某1与被害人于某签订了44000元的借款合同。 11、翟某1银行流水、收条证实，2018年1月16日项思远转给翟某1100000元。2018年1月24日，翟某2向项思远转账90000元。 12、被害人雷某1的银行流水、证人翟某2的银行流水、被告人项思远的银行流水、收条证实，2018年4月12日，陈某1向项思远转账51500元，项思远通过ATM机存款35500元。同日项思远向雷某1转账87000元。雷某1从银行卡中分多笔取出85000元。 13、被害人李某2的微信转账记录证实，2018年4月7日至30日，被害人李某2通过微信每天向被告人项思远还款155元，共计3720元。2018年6月4日及7月6日，被害人李某2通过微信两次向被告人项思远还款4600元，共计9200元。 14、夏某的微信转账记录证实，被害人夏某于2018年5月21日向曾某文的账户转账15000元，2018年6月24日向项思远账户转账18018元。 15、张某1银行流水、电子转账记录证实，2018年2月2日，被害人张某1建设银行卡收到同案犯陈某1转账80000元，并于同日分别转出45000元，并转给高某212000元。2018年2月2日至3月5日，被害人张某1通过微信每天给被告人项思远转账240元，共计29天。2018年3月9日、4月3日、5月4日、6月4日、7月5日，被害人张某1通过微信给被告人项思远转账7000或7007元，共计35028元。2018年4月19日，被害人张某1通过微信转账向被告人项思远转账20000元。 16、被害人李某3的银行卡账户明细、账单详情证实，2018年4月10日，被害人李某3收到同案犯陈某1的转款50000元，并于同日以每笔2500元用ATM取款6次共计15000元。2018年4月10日，被害人李某3向李某6转账5000元。2018年5月1日，被害人李某3向李某6转账20000元。2018年5月27日，被害人李某3向项思远转账20020元。2018年5月31日，被害人李某3向项思远转账13003元。2018年6月19日，被害人李某3向同案犯陈某1转账23000元。 17、被害人母某的银行流水证实，2017年12月24日，被害人母某收到同案犯陈某1转账60000元，并于同日转出59500元。 18、项思远与被害人母某签订的借条证实，2017年12月24日被害人母某签订了75000元的借款合同。2018年1月7日，被告人项思远收到母某还款75000元。 19、被害人丁某的银行流水证实，被告人项思远曾向被害人丁某银行卡内转账19300元，同日丁某转出10000元和9300元。 20、证人王某2的证言证实，王某2系被害人孙某1的母亲。2017年12月2日，王某2与其丈夫孙某2均接到电话，对方说孙某1欠钱了。2018年1月3日至3月3日，借贷公司的人多次来到王某2家，以连骂带喊等威胁的方式向王某2和孙某2索要孙某1的欠款。2018年4月，陈晗松在沈阳市沈北新区人民法院把孙某1起诉了，要求偿还70000元欠款。 21、证人孙某2的证言证实，孙某2系被害人孙某1的父亲。2017年12月2日，孙某2与其妻子王某2均接到电话，对方说孙某1欠钱了，让家长还钱。2018年1月3日至3月3日，陶某、魏某、项思远、曾某文等人多次来到王某2家，以连骂带喊等威胁的方式向孙某2和王某2索要孙某1的欠款。2018年4月，陈晗松在沈阳市沈北新区人民法院把孙某1起诉了，要求偿还70000元欠款，法院并没有进行宣判。 22、证人李某4的证言证实，李某4系被害人李某1的父亲。2017年11月5日，李某1告知李某4自己在外借了100000元的小额贷款。随后项思远、陶某、魏某以不让李某1上学、起诉李某1的方式威胁李某4还款，李某4被迫给陶某等人还款145000元。 23、证人何某1的证言证实，何某1系被害人于某的母亲。因为于某在外借款，2018年7月16日下午2点左右，有两个人在何某1家门口讨债，并用胶水堵住了何某1家门锁。 24、毕某3的证言证实，毕某3系毕某1的父亲。毕某1向他人借过钱。项思远、马某、魏某等人到其家中要过钱，并于2017年12月18日在沈阳市沈北新区还给项思远92000元人民币，当时在场的有项思远、魏某、杨某1，其他人记不清了。 25、证人翟某2的证言证实，翟某2系翟某1的父亲。2018年1月22日，翟某2得知翟某1在外借了小额贷款，并替翟志鹏将钱款偿还给了项思远，共计90000元。 26、证人雷某2的证言证实，雷某2系被害人雷某1的父亲。2018年7月9日，雷某2得知雷某1在外欠款50000多元。2018年7月10日，雷某2一家三口来到沈北新区华润万家D座4楼的一个房间内，通过微信转账、银行转账和现金的方式还给项思远57000元。 27、证人徐某的证言证实，徐某系被害人母某的母亲。2018年1月7日，徐某和母某共计向项思远还款67500元，加上被害人母某之前向项思远偿还了2500元，共计还款70000元。 28、被害人孙某1的陈述证实，2017年3月，被害人孙某1向李某9借款7000元，被骗签订虚高借款并银行走账10000元，随后以各种高额费用名义扣除6200元，被害人实际借款3800元，孙某1正常还款6475元，2017年9月在该笔借款未到期的时候李某9单方确定被害人违约并索取剩余全部款项，又以为被害人平某的名义欺骗被害人至管某处，管某假借帮助被害人平某与被害人签订11000元借款合同，合同签订后管某立即要求被害人还款11000元，并以再次平某为由欺骗被害人并将被害人领到陶键处签订虚高借款合同并银行转账53000元。2017年10月，被告人高某1将被害人孙某1带到魏某处，陶某伙同项思远、曾某文、马某、勒华龙等人对被害人孙某1实施殴打、恐吓，强迫被害人签订虚高合同共120000元，后因被害人无力偿还，被告人项思远、曾某文、马某等人多次前往被害人家中讨债，后同案犯陈晗松以原告的名义向沈北新区人民法院提起诉讼要求孙某1还钱。 29、被害人李某1陈述证实，2017年10月26日，被害人李某1为偿还被告人高某4研的44000元欠款，为偿还被告人李某5的22000元的欠款，被被告人李某5、高某4研强制带到沈阳市沈北新区的项思远处，被告人项思远伙同曾某文、马某等人哄骗被害人李某1以加20000元违约金的形式与被害人签订70000元的借款合同，扣除服务费、中介费等费用后被害人实际到手33000元。后被曾某文带至魏某、陶某处，魏某、陶某等人以加25000元违约金的形式与被害人签订75000元的借款合同，扣除服务费、中介费等费用后被害人实际到手33000元。两次借款所得66000元全部被高某4研、李某5拿走。后被告人项思远与陶某、魏某、曾某文、马某等六人威胁被害人李某1家属，要求被害人李某1家属还款，被害人李某1家属向项思远、陶某、魏某等人还款145000元人民币。被告人项思远、魏某、陶某、曾某文、马某等人通过虚增债务，肆意认定违约，收取高额费用等方式对李某1实施诈骗。 30、被害人王某1的陈述证实，2017年10月27日，被害人王某1为了偿还自己之前的欠款，与陶某签订45000元的借款合同，扣除服务费、平台费等费用后被害人实际到手19700元。后来到沈阳市沈北新区的贷款公司，被告人项思远、陶某、魏某、杨某1等人合伙与被害人王某1签订78000元的借款合同，通过伪造银行流水和收取高额费用后，被害人实际到手仅21200元。被害人每天向杨某1还款174元，共计还款30天累计5220元。后被告人项思远、陶某、魏某等人肆意认定被害人王某1违约要求马上还钱，并伙同靳华龙、曾某文等人多次到被害人家中讨债，后家属向被告人陶某、魏某、项思远等人共计还款100000元。被害人实际到手45900元，共计还款105220元。 31、被害人于某的陈述证实，2018年5月份，被害人于某在被告人李某6处借了2000元贷款，因到期还不上，李某6将其带至沈阳市沈北新区个写字间，被告人项思远伙同李某6与被害人于某签订44000元的借款合同，后扣除服务费、平台费、中介费等费用后，被害人实际到手26200元，后所有钱均用于偿还他人借款。2018年7月16日，被告人马某、曾某文在被告人项思远的安排下到沈阳市于洪区彩阳光城小区于某家讨债并利用胶水破坏被害人家某。 32、被害人毕某1的陈述证实，2017年11月末，被害人毕某1因拖欠被告人管某的借款，管某以为被害人平某的名义欺骗被害人至陶某处，被害人毕某1与陶某签订30000元的借款合同，后被告人陶某向其支付宝转入27000元，通过制造虚假流水，扣除服务费、平台费被害人实际到手19500元，其中部分用于偿还管某的借款。2017年12月初，陶某又以为被害人做分期小额度还款的名义欺骗被害人与杨某1签订90000元借款合同，实际该款项为陶某、魏某、项思远合伙出资，被害人贷款所得现金直接用于偿还陶某的借款，被害人实际到手0元。被害人按期还款5天共计1200元钱后，被告人项思远与马某、魏某、陶某等人以被害人向他人借款为由肆意认定被害人违约并要求被害人立即还款，最后被害人毕某1还款92000元。被害人实际到手30000元，还款共计94160元。 33、被害人翟某1的陈述证实，2018年1月14日，被害人翟某1为了偿还自己之前70000元借款，经过左凯鑫介绍来到沈阳市沈北新区的公寓内。被告人曾某文伙同项思远哄骗被害人翟某1以保证金的名义签订100000元的分期借款合同。后被告人项思远安排葫芦岛市兴城的“小超”到被害人家中验点，验点后向被害人翟某1的建设银行卡中转入100000元，后被告人项思远通过制造假银行流水向被害人索要30000元现金作为服务费、平台费，另70000元被项思远强制性要求转给之前的借款人，被害人翟某1实际到手0元，后家属还款90000元。 34、被害人雷某1陈述证实，2018年3月12日，为了还网上贷款，被害人雷某1通过中介的介绍来到沈阳市沈北新区公寓内，被告人李某7以含有违约金的形式与被害人雷某1签订36000元的一个月借款合同，扣除服务费、平台费、中介费后被害人实际到手12800元。后因被害人到期未能偿还，李某7将被害人介绍至沈阳市沈北新区的项思远处，被告人项思远在明知被害人无力偿还的情况下，伙同曾某文、李某7哄骗被害人签订87000元的分期借款合同，后项思远向其银行卡内汇款87000元，通过制造虚假银行流水，被害人取出20000元现金作为服务费、中介费交给被告人项思远，后被告人项思远、李某7要求被害人转给李某7逾期费、点位费、违约金、本金共计65000元，最后被害人实际到手2000元。被害人按期还款两期共计15200元后，家属再次向被告人项思远还款57000元。被害人实际到手共计14800元，还款共计72200元。 35、被害人李某2的陈述证实，2018年4月6日，被害人李某2为了偿还自己之前在被告人高某2手中借的20000元欠款，在沈阳市沈北新区第小区，被告人项思远伙同马某、曾某文与被害人李某2签订50000元的分期借款合同，被告人马某、曾某文负责签合同录像，后被告人项思远向其银行转账50000元，随后50000元全部转给被告人高某2，被害人实际到手0元，被害人按日期分期还款共计12920元。 36、被害人夏某的陈述证实，2018年5月初的一天，被害人夏某为了偿还自己的网上贷款通过联系中介来到沈阳市沈北新区家公寓内，与被告人项思远谈好借款后，被告人项思远伙同曾某文，在明知道被害人夏某是学生无能力偿还的情况下，仍与被害人夏某签订20000元的分期借款合同，被告人项思远将钱打入被害人银行卡后，制造虚假流水，要求被害人夏某向被告人曾某文支付宝转入15000元的服务费、平台费，被害人实际到手5000元，后被害人通过再次借款向被告人项思远还款18018元。 37、被害人张某1陈述证实，2018年2月2日，被害人张某1通过中介高某2的介绍来到沈阳市沈北新区个写字间，同案犯陈某1、项思远伙同曾某文、马某哄骗被害人签订80000元的分期借款合同，后被告人项思远、马某到被害人家中验点，验点后同案犯陈某1向被害人建设银行卡内转账80000元，通过制造虚假流水，被害人取出45000元现金交给被告人项思远，被害人实际到手35000元。后被害人按期还款21200元后，2018年4月19日，被告人项思远以被害人有网贷为由认定其违约，再次向被害人索要20000元违约金，被害人支付20000元违约金后仍按期还款三期共计21021元。被害人共计还款61748元，实际到手35000元。 38、被害人李某3陈述证实，2018年4月10日，被害人李某3在李某6的介绍下来到沈阳市沈北新区家写字间内，陈某1、项思远伙同李某6、曾某文、马某与被害人签订50000元的借款合同，后陈某1向其银行卡内转账50000元，被告人马某陪被害人在楼下自助取款机取出15000元的服务费、平台费，制造虚假银行流水，被告人李某6要走5000元中介费和10000元验点费，被害人实际到手20000元。后被告人项思远以被害人不能如期还款为借口肆意认定被害人违约，要求被害人还款56000元，被害人通过微信和支付宝还款共56000元。 39、被害人母某陈述证实，2017年12月20日，为了偿还管某的欠款，被害人母某被带至高某3海处，高某3海哄骗被害人母某与其签订借款35000元的借款合同，同时签订一份60000元的借款合同，称如果违约则以60000元讨债，后高某3海向被害人银行卡中转账35000元，高某3海制造虚假流水，向被害人索要5250元的服务费、平台费，被害人实际到手29750元，其中20000元用于偿还管某的欠款。2017年12月24日，高某3海肆意认定被害人母某违约要求还款60000元，后安排手下人王禹将被害人母某带至沈阳市沈北新区的一家公寓内，被告人项思远伙同马某、王某3、高某3海等人哄骗、威逼母某签订75000元的分期借款合同，后向被害人银行卡内转账60000元，以上59500元被王某3通过二维码扫描取走用于偿还高某3海的欠款，被害人实际到手500元钱，后家属向被告人项思远、陈某1还款70000元。被害人实际到手共计30250元，共计还款70000元。 40、被害人丁某的陈述证实，2017年10月5日，被害人丁某为了偿还自己的贷款，经过顾某的介绍来到沈阳市沈北新区间写字间，被告人项思远伙同曾某文、顾某与被害人丁某签订20000元的10天借款合同，后被告人曾某文扣除700元钱好处费后，通过银行向被害人银行卡内存款19300元，被告人通过支付宝向被害人要走10000元服务费、平台费，被害人实际到手9300元用于偿还之前的借款。2017年10月7日，被告人项思远单方要求被害人马上还款，后将其介绍至多家网上贷款公司借款用于偿还自己的借款。 41、同案犯陶某的供述和辩解证实，2017年9月份左右，管某为了给自己解套，将孙某1介绍给陶某，陶某与孙某1签订了25000元的合同，其中，给管某解套11000元，管某中介费1500元。此后，陶某以给孙某1做分期为由，将孙某1介绍给高某1，高某1为其解套，陶某从高某1处得到25000元，此后高某1又将孙某1介绍给魏某、项思远，由于陶某与魏某、项思远存在合作关系，遂出资不到20000元，伙同魏某、项思远对孙某1继续实施套路，此后通过看合同得知，孙某1最终与魏某签订了50000元的虚高合同，与项思远签订了70000元的虚高合同，2018年1月、3月，魏某、陶某等人驾车两次到孙某1家中要钱，其中有一次开着陈某1奥德赛的车，但均未得逞，此后项思远向法院提起诉讼，要求孙某1还钱。 2017年10月26日，陶某和魏某、项思远一起合作期间，高某4研把李某1带到项思远办公室，项思远与李某1办理了借款事宜，项思远跟李某1签了一个70000元，到手33000元的合同。之后李某1在在魏某的店内与陶某、魏某、杨某1签订了一个75000元，到手33000元的借款合同。2017年11月4日，陶某、魏某、项思远、曾某文、马某一起到锦州向李某1要钱，李某1父母还了145000元，陶某出具了收条。 2017年10月27日，管某介绍学生王某1到陶某处贷款，当时陶某、魏某、项思远一起合作。王某1想借35000元，陶某与王某1签订一份45000元的借款合同，王某1实际到手19700元。之后陶某将王某1带到魏某的晟焰刺青店内，以魏某和项思远、杨某1的名义跟王某1签了一个78000元的借款合同，最后王某1实际到手26600元，后去王某1家验点。之后王某1每天向杨某1还款100多元，共还了一个月左右的时间，具体数额不详。后来认定王某1违约要求其还款，之后陶某、魏某、项思远等人多次到王某1家中讨债，王某1家属还款100000元。 2017年10月份，经管某介绍，陶某与毕某1签订了30000元的合同，陶某从中扣除3000元验点费，7500元的利息、手续费，10000元是给管某平某的钱，给管某2000元中介费。毕某1实得7500元。此后，由于毕某1无法偿还债务，陶某将毕某1介绍给魏某，后来魏某跟毕某1签订了60000元的合同，毕某1向陶某转了30000元现金。魏某等人向毕某1家属索要92000元之后，陶某又分得20000元现金。 42、同案犯管某的供述和辩解证实，2017年9月末的一天，明日资本的李某9给赵某打了电话说有一个客户需要解套，问赵某是否同意，之后李某9带来了孙某1，当时屋里有管某和赵某还有一个中介，管某与孙某1签订11000元借款合同，后赵某向其银行卡内转账11000元，管某向其要了3400元的服务费，李某9也要钱了，但是要了多少不清楚。李某9走后，管某肆意制造违约，要求孙某1马上还钱，并将其介绍至陶某处借款，陶某与其签订了25000元的借款合同，期限一个月，之后给了孙某115000元的现金，管某要走了11000元的回款，后给了赵某。 2017年10月27日，管某介绍学生王某1到陶某处贷款，当时陶某、魏某、项思远一起合作。王某1想借35000元，陶某与王某1签订一份45000元的借款合同，王某1实际到手19700元。之后陶某将王某1带到魏某的晟焰刺青店内，以魏某和项思远、杨某1的名义跟王某1签了一个78000元的借款合同，最后王某1实际到手26600元，后去王某1家验点。之后王某1每天向杨某1还款100多元，共还了一个月左右的时间。后来认定王某1违约要求其还款，陶某、魏某、项思远等人多次到王某1家中讨债，王某1家属还款100000元。 2017年11月份左右，当时管某在梅迪的“光速金服”待着，梅迪的手下于明向其推荐毕某1，是由两个中介客户的介绍，管某将毕某1带到自己的光大大厦的无忧爱财公司，与毕某1以无忧和爱财的名义签订了两份分期借款合同共计10000元，后赵某、臧某向毕某1转的钱，管某向毕某1要了2000元的服务费和500元的材料费，毕某1实际得到7500元，并要求每个月向赵某和臧某还款1100元，毕某1偿还一期1100元后，无法偿还欠款后，管某找到陶某为其解套，陶某与毕某1约定借毕某130000元，实际转款27000元，后陶某跟毕某1要了服务费，管某向其要了欠的10000元钱和3000元钱中介费。 2017年12月20日，中介闫宁将母某介绍至沈阳市北站光达大厦13楼的“爱财无忧”贷款公司，当时管某和赵某、臧某都在办公室待着，管某跟母某审核了信息，之后管某在赵某的授意下分别以无忧和爱财的名义与母某签订两份借款合同，合同金额共计20000元，后赵某向其银行卡内转账20000元，管某通过支付宝向母某索要4600元的平台费和服务费。后来管某发现母某还有其他借款，就把这件事跟赵某说了，赵某告诉我想办法把钱解出来，之后管某将母某介绍至高某3海处贷款，管某收回了20000元的借款。 43、同案犯高某4研的供述与辩解证实，2017年10月初的一天，贺翔宇将孙博伟带到沈北新区江南甲第B座1101高某4研办公室，陶某发微信让高某4研借款解套，高某4研同意后，与孙博伟签订了一份53000元的借款合同，签订合同后，高某4研通过支付宝向孙博伟转账13000元，通过建行卡向孙博伟转账35200元，转款后，孙博伟还给陶某25000元。高某4研通过贺翔宇从孙博伟处索要17200元手续费，贺翔宇向孙博伟索要了中介费，具体多少不知道。2017年10月末的一天，高某4研通过微信要求孙博伟还款，孙博伟无力偿还，高某4研将孙博伟介绍到魏某处借款解套，几天后，孙博伟向高某4研偿还53000元。 2017年9月份的时候，李某5介绍李某1到高某4研处借款解套，高某4研经与出资人张楠商议同意放款，高某4研与李某1签定了一份52000元的借款合同，之后张楠对象刘梦楠向高某4研银行卡转了46000元左右，高某4研将该笔款项转给李某1，制造假流水，随后向李某1索要28000元服务费和保证金，李某1实际到手17000元左右。李某1向高某4研偿还了第一期借款。后来以李某1向他人借款为由认定其违约，要求一次性偿还剩余欠款，与李某5一起将李某1介绍到项思远处解套，解回43000元左右。 44、同案犯魏某的供述与辩解证实，2017年9、10月份，高某1、何某2找到魏某，让魏某为其解套，期间马某打了孙某1一拳，魏某、陶某、项思远三人合作，共同出资70000元，魏某与孙某1签订了70000元的虚高合同，其中65000元为高某1解套，给孙某15000元。此后孙某1又与项思远签订了60000元的合同。 2017年10月末的一天，李某1欠高某1借款，项思远和李某1签了70000元的借款合同，实际给李某133000元，然后曾某文把李某1带到魏某、陶某、杨某1处，魏某具体谈的借款事宜，签的是75000元的借款合同，实际给李某133000元，杨某1帮忙做的借款合同和拿的现金。2017年11月初的一天，魏某和项思远、陶某、曾某文、马某等人到锦州找李某1索债，李某1的父母还了合同总额145000元，陶某给写的收条。 魏某、陶某、项思远三家公司一起合作期间，陶某与王某1签订45000元借款合同，王某1实际得到34300元，陶某带王某1到魏某处借款，魏某让杨某1与王某1签订了78000元的借款合同并录像，杨某1给王某1拿了26600元的现金，并让王某1每天还款174元，先还30天。然后靳华龙带着王某1验的点，靳华龙跟王某1要了400元的验点费，王某130天共计还给杨某15220元。2017年12月份，魏某、陶某、项思远等人以王某1违约为由，多次到王某1家中要钱，家属还款100000元。 2017年12月份，陶某带毕某1找杨某1解套，杨某1、项思远与毕某1签订了合同，后来魏某、项思远、曾某文、马某等人去毕某1家中催款。 45、同案犯杨某1的供述与辩解证实，2017年9、10月份，一名叫孙某1的学生为了偿还欠高某4研的欠款，签了两份合同，一份合同是与陶某和杨某1签订一个70000元的借款合同、又与项思远（陈某1）签订70000元的借款合同，杨某1与项思远一共给孙某1拿了60000元，之后张某2和车某带着孙某1到孙某1家中进行了验点，孙某1一共还了6000元，之后有过拿着两份70000元合同向孙某1催款的过程。 2017年10月末的一天，李某1欠高某4研的钱，杨某1和陶某、项思远三家贷款公司一起给李某1放的款。李某1在项思远贷款公司签的70000元的借款合同（这份借款合同是项思远和陈某1的），实际给李某1放款33000元。然后曾某文又把李某1带到晟焰刺青店，杨某1和陶某、魏某在屋里，魏某谈75000元的借款合同（这份借款合同是杨某1、魏某和陶某合伙），杨某1做的借款合同，并给李某1拿了33000元的现金。后来魏某等人去找的李某1催款的。 2017年10月末，魏某、陶某、项思远合伙期间，王某1到魏某、杨某1处解套，杨某1跟王某1沟通借款合同事宜，杨某1让王某1第一个月每天转账174元，杨某1给王某1做的借款合同，杨某1让靳华龙带王某1验点。后来魏某、陶某去王某1家中催款。 46、同案犯张某2的供述与辩解证实，2017年10月下旬的一天上午8、9点钟，高某1带着孙某1到魏某的“晟焰刺青”店解套，魏某、项思远、陶某等人逼迫孙某1签合同，孙某1不签，陶某、项思远、魏某、马某等人对孙某1进行殴打，后来孙某1被迫签订了合同，又到项思远的公司签订了合同，孙某1回到魏某处的时候，张某2与曾某文带孙某1到孙某1家中进行验点。在此期间，孙某1被控制人身自由长达6、7个小时。 47、同案犯车某的供述与辩解证实，2017年10月份的一天上午9点钟，高某1带孙某1到魏某处解套，开始孙某1不同意签合同，项思远、陶某、魏某等人对孙某1进行殴打，孙某1被迫签订了合同，期间，车某、靳华龙、张某2、贺某负责看管孙某1，从上午9点钟到下午4、5点钟，孙某1一直处于被非法拘禁状态。 48、同案犯李某6的供述与辩解证实，2018年4月份，李某6带李某3到项思远处借钱，李某3与项思远签了一份50000元的合同，到手35000元。之后项思远肆意制造李某3违约。 49、同案犯曾某文的供述和辩解证实，2017年到2018年期间，项思远和陈某1一起合伙放钱，曾某文是陈某1和项思远手下的一个员工，一起给大学生做校园贷、套路贷。套路贷是给学生进行贷款的过程中，会从低额贷款开始，中途会扣除利息等费用。因为学生没有还款能力，一般放贷人会采取非法手段进行相互介绍，让学生在其他贷款公司将合同做大，经过两三轮贷款，学生能力达到极限，放贷人会找到学生家里进行要账，如果出现要账不还钱的情况，放贷人会到学生学校，家里采取威胁、堵锁眼、大喇叭喊、用假的银行流水到法院进行诉讼等方式进行要账。 2017年10月、11月份的一天，陶某、魏某、项思远一起合作的时候，项思远接到魏某电话，为了给高某4研的客户解套，带着曾某文和马某一起来到晟焰刺身店魏某的办公室，魏某、陶某、项思远等人逼迫孙伟博签合同，其中陶某、项思远、曾某文、马某等人对孙某1实施了殴打，期间孙某1被控制人身自由，最后孙某1被迫与魏某签订了50000元的借款合同。事后，孙某1被曾某文、张某2、车某带到江南甲第D座403项思远办公室，陈某1、曾某文、马某、张某2、车某都在场，孙某1又被迫签订了60000元或65000元的借款合同。2018年1月和3月，曾某文、马某、陶某、魏某、项思远等人两次前往孙某1家中索债，其中一次开着陈某1的奥德赛汽车，均未得逞，后陈晗松向沈北新区人民法院提起了民事诉讼。 2017年10月末，高某4研和李某5带着李某1来到了江南甲第项思远办公室借钱解套，项思远让曾某文给李某1做了借款合同，李某1签订了75000元的借款合同，实际到手33000元。事后项思远又让曾某文带李某1到陶某处签了一份70000元的借款合同，李某1实际到手33000元。李某1共借得66000元，全部用于偿还了高某4研和李某5。之后不几天，曾某文、马某、陶某、魏某等人一起到锦州找到李某1家人要账，李某1家人被迫还款145000元，陶某出具了收条。 2017年12月，一个叫王某1的学生在陶某、魏某、项思远处借过钱，陶某给被害人转账19700元，杨某1现金给付26600元。曾某文和项思远曾到住在工程学院家属楼的王某1家要过账，当天被害人家属报警了，警察来了把曾某文和项思远撵走了，王某1向陶某及项思远还款100000元。 2018年7月16日下午，曾某文和马某在项思远的指示下，拿着欠条开着项思远的车去五彩阳光城小区于某家要账，曾某文和马某敲门没有人，项思远让曾某文和马某把于某家锁眼堵了，马某堵完锁眼就走了。于某最后没有还钱。 2018年1月份，一个中介带着翟某1到项思远处解套，只有项思远和曾某文在场，项思远安排曾某文与翟某1签订了一份100000元的借款合同，并录制了借款视频，项思远给翟某1转的账。过了一段时间，翟某1的家属找到项思远还了钱。 2018年4月份，李某7带着雷某1来到项思远办公室进行解套，项思远和曾某文在场，项思远安排曾某文与雷某1签订了87000元的借款合同，项思远给雷某1转账87000元，项思远又要回20000元的服务费、手续费和验点费等费用。几个月后，雷某1和家人一起找到项思远把钱还了。 2018年2月份，高某2作为中介带张某1来到了项思远办公室借钱，曾某文与张某1签订了80000元的借款合同，并制作了80000元的银行流水，事后张某1取了部分现金还给了项思远等人，项思远和马某带张某1进行了验点。 2018年4月份，李某3被李某6带到项思远处借钱，当时陈某1、项思远、曾某文和马某都在场，项思远安排曾某文跟李某3签了50000元的借款合同，并制作了50000元的虚假银行流水，事后让马某带李某3下楼从ATM机取回了15000元，李某3实际到手35000元。 2017年10月份，丁某来到项思远办公室要借20000元偿还其他债务，项思远安排曾某文和丁某签订了20000元的合同，项思远给丁某拿了20000元现金并拍了借款照片，之后项思远向丁某要回10000元，曾某文带着丁某到抚顺验点，收取了700元费用。最后丁某还款20000元。 50、同案犯马某的供述和辩解证实，2017年至2018年，项思远和陈某1一起经营小额贷公司，陈某1和项思远是老板，也是出资人，合伙往外放贷款。公司主要是给大学生做贷款。给学生进行贷款的过程中，会从低额贷款开始，中途会扣除利息等费用。因为学生没有还款能力或者放贷人肆意制造学生违约，采取非法手段进行相互介绍，让学生在其他贷款公司将合同做大，经过两三轮贷款，学生能力达到极限，放贷人会找到学生家里进行要账，如果出现要账不还钱的情况，放贷人会到学生学校，家里采取威胁、堵锁眼、大喇叭喊、用假的银行流水到法院进行诉讼等方式进行要账。 2017年年末的时候，在魏某经营的“晟焰刺青”店内，陶某、魏某、项思远等人为给高某4研解套，逼迫被害人孙某1签订虚高合同，陶某、项思远、曾某文、马某等人对孙某1进行了殴打，陶某授意靳华龙、张某2、车某将孙某1看好，防止其逃跑。一直到当天下午5点钟，孙某1又被曾某文、张某2、车某带至江南甲第D作403项思远的办公室，逼迫孙某1签订了65000元的借款合同.2018年1月初、3月初，项思远、曾某文、马某与陶某、魏某等人一起到孙某1家中进行了两次讨债，其中一次开着陈某1的奥德赛汽车，但都没有要到，此后陈某1又向法院起诉孙某1。 2018年年初，李某1和李某1对象一起来到项思远办公室借钱，曾某文签的合同，马某和李某1下楼取得钱，做的银行流水。 2018年7月16日下午，曾某文和马某在项思远的指示下，拿着欠条开着项思远的车到五彩阳光城小区于某家要账，曾某文和马某敲门没有人，项思远让曾某文和马某把于某家的门锁堵了，马某堵完锁眼就走了，最后于某也没有进行还钱。 2017年12月份，陶某、魏某、项思远一起合作放款期间。毕某1在魏某处签订了60000元，到手30000元的借款合同，事后魏某等人认定毕某1违约，让毕某1还钱，因为毕某1无法还钱，魏某动手打了毕某1，并于当天晚上魏某、马某、项思远、张某2一起开车到毕某1家里要钱，第二天毕某1的家属还了92000元。 2018年4月份，高某2带着李某2解套，项思远与李某2签订了借款50000元的借款合同，马某帮助项思远复印了李某2的身份证，曾某文签的合同并录了借款视频。 2018年2月，高某2作为中介带张某1来到项思远办公室，项思远与张某1谈的借款事宜，项思远让马某审核了张某1的信息，曾某文与张某1签订了80000元的借款合同，项思远和马某带着张某1到张某1家中验点，验点后陈某1给张某1转款80000元，项思远让张某1取出45000元并取回，张某1实际到手35000元。 2018年4月份，李某6带李某3到项思远处借钱，项思远、陈某1、马某、曾某文都在办公室，项思远安排曾某文与李某3签订了50000元的借款合同并拍了借款视频，陈某1转款50000元，马某带着李某3在建设银行取回15000元还给了项思远。 2017年12月份，王某3带着母某来到项思远办公室借钱解套，项思远和王某3欺骗母某借钱，最后母某和项思远签订了一份75000元的合同，王某3要走了之前的欠款。数日之后，经过协商，母某的母亲还给项思远70000元。 51、同案犯陈某1的供述和辩解证实，2017年4月份至2018年7月份期间，在陈某1位于道义街道××甲××小区××房间，陈某1和项思远合伙，联合曾某文、马某向学生进行套路贷，陈某1主要负责出资，项思远负责找客户、签合同、放款和催收，曾某文和马某负责验点、取回款、签合同和催收。套路贷主要是针对大学生，给大学生放贷时签两份合同，一份是借款合同，一份是违约合同，合同签订后以各种名义扣除大量费用，并制造虚假的银行流水，通过学生无偿还能力或肆意制造学生违约等手段，将学生带至其他借款公司进行解套，最后达到一定数额会到学生家里通过威胁等手段进行催款。 陈某1曾到法院起诉过孙某1。对被害人李某1没有印象，李某1提供的借条和收条是项思远借着陈某1名义签的。陈某1记得被害人张某1曾在陈某1处借过钱，是项思远带着曾某文和马某一起给张某1签的合同。 2018年4月10日14时左右，被害人李某3来到沈北新区内，项思远和马某一同和李某1签订的合同，陈某1给李某1转了50000元借款，之后马某带着李某3下楼取回了15000元回款，李某3实际到手35000元。事后李某3通过支付宝转给陈某123000元，还给项思远33000元。 母某曾到江南甲第找项思远借钱，项思远同意借钱给母某，陈某1给母某转了60000元借款。之后母某通过POS机还给陈某1一部分钱，通过支付宝还给陈某1一部分钱。 52、被告人项思远的供述与辩解证实，2017年的年初至2018年年中，在沈北新区，被告人项思远和陈某1、曾某文、马某一起实施了套路贷，其中陈某1负责提供车辆、房屋、借款合同和资金，项思远也提供资金，资金项思远和陈某1一人一半，项思远还负责审核学生借款条件，曾某文负责验点和签合同，马某没事就帮帮忙。套路贷主要是针对大学生的，给大学生放贷一般会签订一份金额远高于大学生到手金额的一份合同，然后按照合同的金额向学生转账，通过手续费、服务费等各种名义收回一部分钱，并制作假的银行流水，后以各种形式制造学生违约，学生无力偿还时，将学生带至其他借款公司进行解套，最后达到一定数额会到学生家里通过威胁等手段进行催款 2017年年末的一天，项思远和陶某、魏某一起合伙做套路贷，陶某提出给一个学生解套，项思远同意后带着马某、曾某文到沈阳市沈北新区唐轩城市广场的魏某经营的“晟焰刺青”店内，陶某、魏某、高某1和一个叫孙某1的学生都在，孙某1当时欠高某150000多元。经过商量后，项思远、陶某、魏某准备与孙某1签订120000元的借款合同，孙某1先是跟陶某和魏某签了一个70000元的借款合同，签完后项思远让曾某文带着孙某1来到了沈阳市沈北新区办公室，项思远和孙某1签了一个50000元的借款合同，并且拍了借款视频。后将孙某1带回了盛焰刺青店，项思远和陶某、魏某一家拿出了20000元的本金，之后魏某和陶某他们安排的人带着孙某1到他家验点。借完钱后孙某1还了一点钱，但是之后就不还了，项思远、陶某等人曾去孙某1所在的大连家里讨债，孙某1家里人特别的强硬没还钱，后来项思远就把合同给了陈某1，陈某1拿着合同到法院对孙某1进行了起诉。 2017年10月末左右，高某4研和李某5带着李某1来到了江南甲第项思远办公室借钱解套，项思远让曾某文给李某1做了借款合同，李某1签订了70000元的借款合同，李某1实际到手33000元。事后项思远又让曾某文带李某1到陶某处签了一份75000元的借款合同，李某1实际到手33000元。李某1共借得66000元，系项思远、陶某、魏某三家出资，所借得的66000元全部用于偿还了高某4研和李某5。后项思远和曾某文、陶某、魏某等人一起到锦州找到李某1家人要账，李某1家人被迫还款145000元，陶某出具了收条。 2017年10月末，项思远、陶某、魏某共同出资借了被害人王某1一笔钱，因陶某或魏某说王某1到期没有还钱，项思远、曾某文、陶某、魏某等人曾到王某1家中要钱，后王某1家里被迫还款100000元人民币，项思远通过收到了40000元人民币，陶某收到60000元人民币。 2018年5月份的时候，五彩阳光城的于某在李某6处借了钱还不上，被带到项思远处。于某与项思远签订44000元的借款合同，陈某1给于某转了35000元。借款后于某一直也没还钱，项思远让曾某文、马某去过好几次他家里一直也没堵到人。2018年7月16日，项思远安排马某、曾某文去沈阳市于洪区彩阳光城小区于某家讨债并告诉他们把门用胶水堵上，直到最后于某也没还钱。 被告人项思远曾与陶某、魏某合伙借了被害人毕某1钱，后因魏某说毕某1违约了，项思远、魏某等人开着陈某1的奥德赛汽车来到被害人毕某1家中要账，毕某1的父亲被迫来到项思远办公室还给了项思远92000元。 2018年1月14日，翟某1经过一个人介绍来到江南甲第，翟某1与项思远签订了100000元的合同，往翟某1银行卡打了70000元，项思远让小超去被害人家里验点，被害人把30000元作为服务费还给项思远，最后被害人说让他家里还，翟某1带父母来某还了90000元。 2018年4月份的时候，李某7带着雷某1来到沈阳市沈北新区，项思远让曾某文跟雷某1签的87000元的合同并拍照，之后给雷某1转了87000元，转完后项思远让雷某1到楼下取回了20000元的手续费和服务费，项思远让雷某1转给李某765000元。借款后雷某1还项思远15000元钱后，雷某1的家人又还了项思远57000元。 2018年4月份的时候，高某2带着一个叫李某2的人来到了沈阳市沈北新区，项思远让马某和曾某文与李某2签订50000元借款合同并拍的借款视频，然后让陈某1给李某2转了50000元，项思远让李某2把钱全都转给高某2，然后高某2又给项思远转回来27000元。后每个月李某2都还项思远4600元，还了3个月。 2018年5月份，夏某与项思远签定20000元的合同，陈某1将20000元打入银行卡，项思远要求夏某转出来15000元的服务费、平台费，夏某实际到手5000元，后来夏某还款18018元 2018年2月份的时候，一个中介带着张某1来到沈阳市沈北新区，项思远让马某负责给张某1审核了个人信息、身份证、学生证等，曾某文给张某1做的借款合同和借款录像，马某还带着张某1办了一张新的银行卡。项思远和马某一起开车去了本溪市的张某1家验点，验完点后项思远让陈某1给张某1的银行卡转80000元，张某1在银行取出来45000元给项思远。借完钱之后张某1每天都给项思远转240元，一个月过后张某1给项思远开始转7000元，项思远以张某1有其他借款为由认定张某1违约，让张某1一次性还款，给项思远转了20000元违约金，后来张某1还换了项思远几次7000元，加到一起一共还了60000多。 2018年4月份的时候，李某6将李某3带到了沈阳市沈北新区，项思远让曾某文跟李某3签了一个借款50000元的合同，然后拍了借款的视频，陈某1给李某3的银行卡转了50000元，项思远让马某陪着李某3下楼取回来15000元的现金。后李某3通过微信和支付宝偿还项思远和陈某1共56000元。 2017年12月末的时候，王某3带着母某来到沈阳市沈北新区魏某的盛焰刺青店，项思远与母某签订了75000元的合同，陈某1给母某转了60000元，转完后母某将59500元钱转给了王某3，后母某家属一共还了项思远70000元。 2017年10月份，丁某为了偿还自己的贷款，经顾某介绍来到江南甲第项思远的写字间，与项思远签了20000元的合同，扣了700元的好处费，通过银行给丁某转了19300元，又要回10000元的服务费、平台费，被害人实际到手9300元，后来被害人还了项思远20000元。 本院认为，被告人项思远以非法占有为目的，纠集他人结伙实施“套路贷”，假借民间借贷名义，以虚构事实、隐瞒真相的方法，诱骗在校大学生签订金额虚高的借款合同，通过制造虚假资金走账流水、单方肆意认定违约、恶意垒高债务等方式骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪；以威胁、恐吓的方法迫使在校大学生签订金额虚高的借贷合同，以威胁、滋扰、限制自由等软暴力手段向被害人及其近亲属讨债，强行索取他人财物，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人项思远纠集陈某1、曾某文、马某，为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，分工明确，互相配合，以诱骗、威胁或其他手段多次实施套路贷犯罪，侵害在校大学生人身、财产权利，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，其行为已构成恶势力犯罪集团。被告人项思远在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，系犯罪集团首要分子，应当按照集团所犯全部罪行处罚；被告人项思远诈骗数额巨大、敲诈勒索数额巨大。被告人项思远以在校学生为对象实施套路贷犯罪，应酌情从重处罚。被告人项思远部分犯罪行为未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人项思远一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人项思远主动到公安机关投案，能如实供述主要犯罪事实，系自首，自愿认罪认罚，可从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第六十四条、第六十九条之规定，经本院审判委员会讨论决定判决如下： 一、被告人项思远犯诈骗罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元，犯敲诈勒索罪判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元，数罪并罚决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币七万元（罚金已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月28日起至2029年1月27日止。） 二、继续追缴被告人违法所得，依法发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马靖浩 人民陪审员  刘恒秀 人民陪审员  齐海萍 二〇二〇年十一月二十九日 书 记 员  王 玉 本判决所依据的法律 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。