重庆市垫江县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)渝0231刑初288号 公诉机关垫江县人民检察院。 被告人赵树林，男，1976年11月10日出生，汉族，高中文化，务工，户籍所在地安徽省颍上县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年7月2日被安徽省颍上县公安局耿棚派出所民警抓获，7月3日至7月8日临时寄押于安徽省颍上县看守所，同年7月9日被重庆市垫江县公安局刑事拘留，同年8月14日被执行逮捕。现羁押于垫江县看守所。 辩护人雷雨，重庆欣凯律师事务所律师。 辩护人丁标，上海政锦律师事务所律师。 被告人汪兴群，女，1980年ll月23日出生，汉族，初中文化，垫江县钟表厂工人，户籍所在地重庆市垫江县，住重庆市垫江县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年5月9日被重庆市垫江县公安局刑事拘留，同年5月12日该局变更强制措施为取保候审。 被告人兰达花，女，1984年9月5日出生，汉族，初中文化，垫江县钟表厂工人，住重庆市垫江县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年5月9日被重庆市垫江县公安局取保候审。 被告人王明会，女，1972年4月10日出生，汉族，小学文化，务工，户籍所在地重庆市垫江县，住重庆市垫江县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年5月9日被重庆市垫江县公安局取保候审。 被告人陈学芳，女，1970年12月3日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地重庆市垫江县，住重庆市垫江县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年5月9日被重庆市垫江县公安局取保候审。 被告人余雪琴，女，1981年9月26日出生，汉族，初中文化，垫江县钟表厂工人，户籍所在地重庆市垫江县，住重庆市垫江县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年5月9日被重庆市垫江县公安局取保候审。 被告人尹智华，男，1977年3月1日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地重庆市垫江县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年5月9日被重庆市垫江县公安局取保候审。 垫江县人民检察院以渝垫检刑诉〔2020〕456号起诉书指控被告人赵树林、汪兴群、兰达花、王明会、陈学芳、余雪琴、尹智华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。垫江县人民检察院指派检察官杨春出庭支持公诉。被告人赵树林及其辩护人雷雨、丁标，被告人汪兴群、兰达花、王明会、陈学芳、余雪琴、尹智华到庭参加诉讼。现已审理终结。 垫江县人民检察院起诉指控： 2019年8月，被告人赵树林邀约被告人王明会等人通过微信、支付宝二维码、银行卡帮助他人转移赃款，赵树林按转账金额的0.5%至0.75%支付王明会提成，赵树林得0.25%提成；同年9月，被告人汪兴群和尹智华等人经王明会介绍认识赵树林，使用相同方式帮助赵树林转移赃款，赵树林按0.3%至0.75%支付汪兴群、尹智华提成，赵树林得0.25%提成。2019年12月至2020年5月，被告人兰达花、余雪琴、陈学芳和陈某2(另案处理)等人又陆续通过汪兴群的介绍，使用相同方式帮助赵树林转账，赵树林通过汪兴群支付兰达花、余雪琴和陈学芳等人0.3%至0.75%的提成，汪兴群得0.25%提成，赵树林得0.25%提成。具体事实如下： 1.2019年8月31日，陕西省洛川县郭某在网上申请贷款被诈骗5770元，其中被告人王明会通过其重庆很行卡(卡号62309611000********)收取2881元和2889元，共计5770元。 2.2019年8月31日，湖南省娄底市肖某1在网上申请贷款被诈骗10000元，其中被告人王明会通过其重庆银行卡(卡号62309611000********)收取肖某13000元。 3.2019年9月8日，云南省文山州马关县杨某在网上申请贷款被诈骗17100元，其中被告人王明会通过其农业银行卡(卡号62284804786********)收取杨某3100元、2000元和12000元，共计17100元。 4.2019年9月11日，内蒙古牙克石市张某在网上申请贷款被诈骗40000元，其中被告人汪兴群通过其工商银行卡(卡号62220331000********)收取张某6000元。 5.2020年3月30日，浙江省温岭市陈某1通过手机短信链接申请贷款被骗10000元，被告人尹智华通过其中国农业银行卡(卡号62284804784********)收取陈某1朋友叶某转账10000元。 6.2020年3月27日至4月23日期间，重庆市合川区肖某2被人以在赌博网站充值玩游戏为名诈骗，其中被告人陈学芳通过其支付宝账户182********收取肖某221200元，陈某2通过其支付宝账户152********收取肖某21494元。 7.2020年4月25日，浙江省乐清市蔡某在刷单群被人以买大小、单双的赌博方式诈骗85900元，被告人兰达花通过其中国银行卡(卡号62166132000********)收取蔡某支付宝转账共计85900元。 8.2020年4月24日至5月28日期间，河南省登封市郝某被人以在博彩网站充值玩游戏的方式诈骗，其中余雪琴通过其中国农业银行卡(卡号62284804789********)收取郝某20280元。 综上，被告人赵树林涉案金额170744元，被告人汪兴群涉案金额134874元；被告人兰达花涉案金额85900元；被告人王明会涉案金额41870元；被告人陈学芳涉案金额21200元；被告人余雪琴涉案金额20280元；被告人尹智华涉案金额10000元。 2020年5月8日，被告人兰达花、汪兴群、尹智华、王明会、余雪琴、陈学芳先后被抓获；2020年7月2日，被告人赵树林被抓获。七名被告人到案后，均如实供述了上述犯罪事实。 被告人赵树林、汪兴群、兰达花、王明会、陈学芳、余雪琴、尹智华均自愿认罪认罚，可依法从宽处理；被告人赵树林在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人汪兴群、兰达花、王明会、余雪琴、陈学芳、尹智华在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚；七名被告人到案后均如实供述了自己的罪行，可从轻处罚。公诉机关建议判处被告人赵树林有期徒刑三年至四年，并处罚金；判处被告人汪兴群有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金；判处被告人兰达花有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金；判处被告人王明会有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金；判处被告人陈学芳、余雪琴有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金；判处被告人尹智华拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金。 上述事实，被告人赵树林、汪兴群、兰达花、王明会、陈学芳、余雪琴、尹智华在庭审中亦无异议，并有常住人口信息、抓获经过、寄押证明、调取证据通知书、银行交易明细、接受证据材料清单等书证；证人张某、杨某、肖某1、郭某、蔡某、肖某2、陈某1、郝某等人的证言；同案人陈某2的供述和辩解；被告人赵树林、汪兴群、兰达花、王明会、陈学芳、余雪琴、尹智华的供述和辩解；涉案微信账户信息及交易明细、支付宝信息及交易记录等电子数据等证据证明，足以认定。 辩护人雷雨提出，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议；被告人赵树林到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，且是初犯，请求法庭对其从轻处罚，判处有期徒刑三年。 辩护人丁标提出，被告人赵树林父亲年迈，家庭困难，请求对被告人赵树林从轻处罚，建议判处有期徒刑三年。 本院认为，被告人赵树林、汪兴群、兰达花、王明会、陈学芳、余雪琴、尹智华明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告人赵树林、汪兴群属情节严重。公诉机关指控的罪名成立。被告人赵树林在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人汪兴群、兰达花、王明会、陈学芳、余雪琴、尹智华在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚；七名被告人到案后均如实供述自己的罪行，可从轻处罚；七名被告人均自愿认罪认罚，可依法从宽处理。综合各被告人的犯罪事实和具有的量刑情节，本院决定对被告人汪兴群减轻处罚，对被告人赵树林、兰达花、王明会、陈学芳、余雪琴、尹智华从轻处罚。辩护人丁标提出被告人赵树林家庭困难的辩护意见，与本案定罪量刑无关联性，本院不予采纳，辩护人的其余辩护意见与审理查明事实相符，本院予以采纳。被告人汪兴群、兰达花、王明会、陈学芳、余雪琴、尹智华认罪悔罪，对其适用缓刑不致再危害社会，可适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人赵树林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元（限本判决生效后的第二日起十日内向本院缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2023年7月1日止。） 二、被告人汪兴群犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币六千元（限本判决生效后的第二日起十日内向本院缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人兰达花犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五千元（限本判决生效后的第二日起十日内向本院缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人王明会犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币四千元（限本判决生效后的第二日起十日内向本院缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、被告人陈学芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（限本判决生效后的第二日起十日内向本院缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 六、被告人余雪琴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（限本判决生效后的第二日起十日内向本院缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 七、被告人尹智华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元（限本判决生效后的第二日起十日内向本院缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉,书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。 审 判 员 董延洪 二〇二〇年十一月十七日 法官助理 赵麒君 书 记 员 李华平