云南省保山市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）云05刑终216号原公诉机关云南省龙陵县人民检察院。上诉人（原审被告人）杨中双，男，1965年12月3日生于湖北省天门市，汉族，中专文化，经商，户籍地湖北省天门市，现住云南省德宏州瑞丽市。因本案于2020年1月16日被龙陵县监察委员会留置，同年7月8日被龙陵县人民检察院刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于云南省龙陵县看守所。云南省龙陵县人民法院审理云南省龙陵县人民检察院指控原审被告人杨中双犯行贿罪一案，于2020年9月22日作出（2020）云0523刑初169号刑事判决。原审被告人杨中双不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人杨中双，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定，2016年12月至2017年期间，杨中双为使自己运输走私白糖的车辆通过保山市公安边防支队曼海桥边境检查站（以下简称曼海桥边境检查站）和德宏州公安边防支队木康边境检查站（以下简称木康边境检查站）不被查验，逃避边防检查顺利进入内地，向国家工作人员行贿140.95万元。其中：一、通过银行交易，先后16次共给予时任木康边境检查站站长谭某97.9万元。2016年12月份左右，杨中双经时任曼海桥边境检查站站长杨某介绍认识谭某，杨中双为了让其运输走私白糖的货车顺利通过木康边境检查站不被查验，使运输车辆逃避边防检查顺利进入内地，经杨中双与谭某商定，在杨中双运输前一天，由杨中双事先告知谭某，待谭某告知可以通行后，次日，杨中双再组织运输，在车辆行至芒市时杨中双将车辆牌号通过微信发给潭浩鹏，运输车辆顺利通过木康边境检查站后，杨中双按每车2000元至3000元不等的标准送给谭某财物。因杨中双系失信人员，为规避银行从其本人、其妻子金某1、其女儿杨柳名下的银行账户划款，杨中双通过其侄女金某2的农业银行账户（账号62×××70，下同）共将93.9万元转给谭某，1次通过其妹夫刘某1的农业银行账户（账号62×××77，下同）将4万元转入谭某提供户名为蔡某的建设银行账户（账号62×××16，下同）送给谭某。具体事实如下：（1）2016年12月26日至2017年4月11日，金某2和金某1按照杨中双的安排，从金某2持有的农业银行账户，分13次通过电子汇款的方式共将73.9万元汇入谭某提供的户名为蔡某的建设银行账户。①2016年12月26日，杨中双让金某1帮其通过金某2的农业银行账户电子汇款至谭某提供的户名为蔡某的建设银行账户3.3万元。②2017年1月2日，杨中双让金某2帮其通过金某2的农业银行账户电子汇款至潭浩鹏提供的户名为蔡某的建设银行账户9.4万元。③2017年1月9日，杨中双让金某2帮其通过金某2的农业银行账户电子汇款至潭浩鹏提供的户名为蔡某的建设银行账户10.8万元。④2017年1月16日，杨中双让金某2帮其通过金某2的农业银行账户电子汇款至潭浩鹏提供的户名为蔡某的建设银行账户6.6万元。⑤2017年1月23日杨中双让金某2帮其通过金某2的农业银行账户电子汇款至潭浩鹏提供的户名为蔡某的建设银行账户11.2万元。⑥2017年2月14日，杨中双让金某1帮其通过金某2的农业银行账户电子汇款至潭浩鹏提供的户名为蔡某的建设银行账户2.2万元。⑦2017年2月21日，杨中双让金某1帮其通过金某2的农业银行账户电子汇款至潭浩鹏提供的户名为蔡某的建设银行账户1.6万元。⑧2017年2月28日，杨中双让金某1帮其通过金某2的农业银行账户电子汇款至潭浩鹏提供的户名为蔡某的建设银行账户2.2万元。⑨2017年3月10日，杨中双让金某2帮其通过金某2的农业银行账户电子汇款至潭浩鹏提供的户名为蔡某的建设银行账户9万元。⑩2017年3月21日，杨中双让金某1帮其通过金某2的农业银行账户电子汇款至潭浩鹏提供的户名为蔡某的建设银行账户1万元。?2017年3月27日，杨中双让金某2帮其通过金某2的农业银行账户电子汇款至潭浩鹏提供的户名为蔡某的建设银行账户5万元。?2017年4月3日，杨中双让金某2帮其通过金某2的农业银行账户电子汇款至潭浩鹏提供的户名为蔡某的建设银行账户6万元。?2017年4月11日，杨中双让金某2帮其通过金某2的农业银行账户电子汇款至潭浩鹏提供的户名为蔡某的建设银行账户5.6万元。（2）2017年4月16日，金某2、金某1以及杨中双的女儿杨柳到云南省德宏州瑞丽市玩，应杨中双的请求，金某2将其持有的上述农业银行卡拿给杨中双使用，同年4月17日、25日，杨中双通过该银行账户分别电子汇款至谭某提供的户名为蔡某的建设银行账户12万元、8万元，共计20万元。（3）2017年5月15日，杨中双通过其妹夫刘某1的农业银行账户电子汇款至谭某提供的户名为蔡某的建设银行账户4万元。二、通过银行交易，先后5次共送给时任曼海桥边境检查站站长杨某43.05万元。2016年5、6月份，杨中双经周启华介绍认识时任曼海桥边境检查站站长杨某，杨中双为了让自己运输走私白糖的车辆顺利通过曼海桥边境检查站不被查验，逃避边防检查进入内地，经杨中双与杨某商定，在杨中双运输前一天，由杨中双事先告知杨某，待杨某告知可以通行后，次日杨中双再组织运输，杨中双将车辆牌号通过短信发给杨某，运输车辆顺利通过曼海桥边境检查站后，杨中双按每车2000元至3000元不等的标准给予杨某财物，因杨中双系失信人员，为规避银行，从其本人、其妻子金某1、其女儿杨柳的银行账户划款，杨中双于2017年6月至7月，共以电子汇款方式，先后3次通过其妹夫刘某1的农业银行账户将22.7万元转入杨某的建设银行账户（账号62×××41，下同），安排其妻子金某11次将10万元存入杨某建设银行账户，1次将10.35万元存现至杨某提供的户名为黄某的邮政储蓄银行账户（账号62×××11，下同）送给杨某。具体事实如下：（1）2017年6月17日，经杨中双安排，其妻子金某1到建设银行瑞丽市支行帮杨中双向杨某的建设银行账户存款10万元。（2）2017年7月8日，经杨中双安排，其妻子金某1到瑞丽市邮政营业所，帮杨中双向杨某提供的户名为黄某的银行账户存入10.35万元。（3）2017年6月20日、6月27日、6月30日，杨中双通过其妹夫刘某1的农业银行账户以电子汇款方式，分别将4.6万元、11万元、7.1万元，合计22.7万元汇至杨某的建设银行账户。云南省龙陵县人民法院据以上述事实，认为被告人杨中双为谋取不正当利益，给予国家机关工作人员人民币共计140.95万元，情节严重，其行为已触犯刑律，构成行贿罪。被告人杨中双在归案后如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款、第八条第一款第（一）项、第十九条第二款的规定，判决：被告人杨中双犯行贿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。上诉人杨中双上诉称，行贿谭某的犯罪事实既是其主动交代，也是对谭某犯罪行为的一种检举揭发，依法应认定构成自首、立功；其行贿过程中并未谋取到不正当利益，也未使国家利益遭受重大损失，认定140.95万元的犯罪金额中的97.9万元系其主动供述，不应据此认定为情节严重，而应在五年徒刑以下量刑；其归案后认罪认罚，有悔罪表现，系初犯、偶犯，一审量刑未体现认罪认罚制度精神。认为一审量刑过重，判决不公，请求予以公正改判。经审理查明，原审被告人杨中双为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿140.95万元的犯罪事实有一审开庭审理时经举证、质证的下列证据予以证实：被告人杨中双的户口证明、企业信用资料、失信被执行人信息；到案经过；指定管辖决定书、立案决定书、留置决定书、龙陵县监察委员会起诉建议书、杨中双违法事实材料等；受贿人杨某、谭某的主体身份材料及涉嫌受贿被立案调查相关材料；杨某使用银行卡（卡号62×××41）受贿的交易信息；杨中双使用刘某1银行卡（卡号62×××77）、黄某银行卡（卡号62×××11）、金某2银行卡（卡号62×××70）行贿的交易信息；谭某使用蔡某银行卡（卡号62×××16）受贿的交易信息；龙陵县监察委员会出具的相关情况说明；查扣、退还财物、文件清单；证人杨某、谭某、蔡某、刘某1、黄某、金某2、金某1、李某、刘某2、范某、张某的证言；被告人杨中双的供述和辩解。上述证据收集程序合法，内容客观真实，与本案认定事实具有关联性，本院予以确认。本院认定事实与一审一致。本院认为，上诉人杨中双为了谋取不正当利益，向国家工作人员行贿140.95万元的行为已触犯法律，构成了行贿罪，且属情节严重情形，依法应判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。上诉人杨中双关于主动交代向谭某行贿的行为应认定构成自首、立功的上诉意见与在案证据不符，该受贿人谭某先于被告人杨中双被立案查处，其如实交代行贿犯罪事实的行为已被评判为坦白，并不符合自首、立功的构成要件，该上诉意见不能成立；其关于未谋取到不正当利益、不属情节严重情形的辩解意见与法律规定相悖，本院不予采信；其关于一审量刑过重的上诉意见不能成立，该量刑是基于一审期间杨中双签署了认罪认罚具结书的情形下作出的从轻判处；其关于系初犯、偶犯、认罪态度好的上诉意见一审已经认定并在量刑时予以考虑。故对其从轻改判的上诉请求本院不再支持。原审法院根据原审被告人杨中双的犯罪事实、情节、危害后果及悔罪表现所作出的刑事判决，认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 杜 云审判员 张艳昌审判员 王玉玲二〇二〇年十一月十二日书记员 李 霄