贵州省开阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0121刑初189号公诉机关贵州省开阳县人民检察院。被告人黄涛，男，1988年10月5日出生于贵州省开阳县，汉族，初中文化，无业，非人大代表，户籍所在地贵州省贵阳市开阳县，住贵州省贵阳市开阳县。2010年3月30日，因犯故意伤害罪、抢劫罪被贵州省贵阳市云岩区人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金人民币三千元，经减刑，实际执行刑期六年六个月，2016年5月4日刑满释放。因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2020年4月18日被刑事拘留，2020年5月26日被执行逮捕。现羁押于贵州省开阳县看守所。被告人曾槟奎，男，1987年4月30日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，无业，非人大代表，户籍所在地福建省龙岩市新罗区，住福建省龙岩市新罗区，因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2020年4月18日被刑事拘留，2020年5月26日被执行逮捕。现羁押于贵州省开阳县看守所。辩护人谢敏敏，福建天衡联合（龙岩）律师事务所律师。被告人陈邦涛，男，1992年9月14日出生于贵州省开阳县，汉族，初中文化，无业，非人大代表，户籍所在地贵州省贵阳市开阳县，住贵州省贵阳市开阳县，因涉嫌非法提供信用卡信息罪，分别于2020年4月18日、2020年7月13日被取保候审，2020年11月11日由本院决定被执行逮捕。现羁押于贵州省开阳县看守所。贵州省开阳县人民检察院以开检刑诉〔2020〕124号起诉书指控被告人黄涛、曾槟奎、陈邦涛犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年10月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省开阳县人民检察院指派检察员李丹出庭支持公诉，被告人黄涛，曾槟奎，陈邦涛、辩护人谢敏敏到庭参加诉讼。现已审理终结。贵州省开阳县人民检察院指控，2020年2月以来，被告人黄涛通过ＱＱ认识昵称为“串天猴”的男子（另案处理），获知收买银行卡可以获取利益，双方约定买卖银行卡后，“串天猴”安排被告人曾槟奎在黄涛处收买银行卡，交给“串天猴”指定的操作手将银行卡资料提供到境外诈骗洗钱。被告人黄涛便以每一套卡1000元向陶某1（另案处理）收买银行卡，陶某1以每套400至800元不等价格向余某、陶某2、万某、谢某、胡某等人收买银行卡。胡某（另案处理）以100元至500元不等价格收买刘某、车竟榕、张某等人银行卡。被告人黄涛安排被告人陈邦涛到陶某1处收买银行卡，并邮寄到福建给黄涛，黄涛以2500元钱至3200元钱不等价格出售给“串天猴”。被告人黄涛、陈邦涛、曾槟奎收买、提供银行卡10余套。公诉机关提供了相应的证据，指控被告人黄涛、曾槟奎、陈邦涛犯收买、非法提供信用卡信息罪，被告人黄涛是累犯，应依法从重处罚，被告人黄涛是主犯，被告人曾槟奎、陈邦涛是从犯，应从轻处罚，三被告人均有如实供述情节，均认罪认罚，均可从轻处罚。建议本院适用《中华人民共和国刑法》一百七十七条之一之规定，对被告人黄涛判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元；分别对被告人曾槟奎、陈邦涛判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。被告人黄涛、曾槟奎、陈邦涛对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，均自愿认罪认罚。辩护人谢敏敏提出的的辩护意见是，被告人曾槟奎系从犯，认罪认罚，建议对其减轻处罚，判处三年以下有期徒刑。经审理查明，2020年2月以来，被告人黄涛通过ＱＱ认识昵称为“串天猴”的男子（另案处理），获知收买银行卡可以获取利益，双方约定买卖银行卡后，“串天猴”安排被告人曾槟奎在黄涛处收买银行卡，交给“串天猴”指定的操作手将银行卡资料提供到境外诈骗洗钱。被告人黄涛便以每套卡1000元向陶某1（已判刑）收买银行卡，陶某1以每套400至800元不等价格向余某、陶某2、万某、谢某、胡某（另案处理）等人收买银行卡。胡某以100元至500元不等价格收买刘某、车竟榕、张某等人的银行卡。被告人黄涛安排被告人陈邦涛到陶某1处收买银行卡，并邮寄到福建给黄涛，被告人黄涛以2500元至3200元不等的价格出售给“串天猴”。被告人黄涛、陈邦涛、曾槟奎收买、提供银行卡10套。同时查明，被告人黄涛曾因犯故意伤害罪、抢劫罪，于2010年3月30日被贵州省贵阳市云岩区人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金人民币三千元，经减刑，实际执行刑期六年六个月，2016年5月4日刑满释放。又查明，公诉机关随案移送的涉案物品有从被告人曾槟奎处扣押的宜阳县江合商场公章二枚、私章一枚、信用卡八套、宜阳县江合商场工商营业执照二张、电话卡二十九张、苹果6手机一部、小米手机一部、现金人民币30500元；从被告人黄涛处扣押的涉案物品银行卡二套、手机二部、联想牌笔记本电脑一台、三星牌笔记本电脑一台；从被告人陈邦涛处扣押的涉案物品苹果11手机一部。再查明，2020年4月16日至2020年4月18日，被告人黄涛、曾槟奎、陈邦涛均被集中隔离观察2日，应折抵刑期2日。上述事实，有公诉机关向本院提供的下列证据予以证实：笔记本电脑二台、银行卡十张、电话卡二十九张、手机五部；受案登记表、立案决定书、抓获经过及到案经过、违法犯罪记录查询情况说明、情况说明、涉网违法犯罪侦查防范工作通知、接受证据材料清单、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、手机截图、微信聊天及转账记录、银行开户信息及交易流水、贵州省贵阳市云岩区人民法院（2010）云法刑初字第531号刑事判决书、释放证明书；证人陶某1、胡某、陶某2、李某1、田某、万某、余某、陈某、谢某、刘某、张某、李某2、车竞榕、高某、谢某、黄某的证言；认罪认罚具结书；被告人黄涛、曾槟奎、陈邦涛的供述及户籍信息等。以上证据均经当庭举证、质证，证据来源合法，客观真实地印证了本案事实，本院予以采信。关于辩护人谢敏敏所提被告人曾槟奎认罪认罚、系从犯的辩护意见，该辩护意见与本院查明的事实相符，予以采纳。对于该辩护人提出对其减轻处罚，判处三年以下有期徒刑的量刑意见。该量刑意见与本案的实际不符，不予采纳。本院认为，被告人黄涛、曾槟奎、陈邦涛为获取非法利益，收买银行卡及该卡绑定的信息后，将该卡及信息资料非法提供给他人用于犯罪活动，涉及银行卡10张，数量巨大，三被告人的行为均构成收买、非法提供信用卡信息罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人黄涛起主要作用，是主犯，被告人曾槟奎、陈邦涛起次要作用，是从犯，依法从轻处罚。归案后，被告人黄涛、曾槟奎、陈邦涛均如实供述自己的犯罪事实，依法从轻处罚；三被告人均自愿认罪认罚，依法从宽处理；被告人黄涛在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚；公诉机关提出的量刑建议，符合法律的规定和本案的实际，本院予以采纳。据此，综合被告人黄涛、曾槟奎、陈邦涛犯罪的的事实、性质、情节、对社会的危害程度及悔罪表现，本院决定对三被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人黄涛犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除隔离观察的2日，即自2020年4月18日起至2023年10月15日止。罚金限判决生效之日起三日内缴纳）。二、被告人曾槟奎犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除隔离观察的2日，即自2020年4月18日起至2023年4月15日止。罚金限判决生效之日起三日内缴纳）。三、被告人陈邦涛犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除隔离观察的2日，即自2020年11月11日起至2023年11月8日止。罚金限判决生效之日起三日内缴纳）。四、随案移送的涉案物品宜阳县江合商场公章两枚、私章一枚、信用卡八套、宜阳县江合商场工商营业执照二张、电话卡二十九张、银行卡二套，予以没收，存档备查。移送的苹果6手机一部、苹果11手机一部、小米手机一部、手机二部、联想牌笔记本电脑一台、三星牌笔记本电脑一台、现金人民币30500元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蒲 田人民陪审员  谭明恒人民陪审员  杨春乾二〇二〇年十一月二十三日书 记 员  马永明