贵州省凤冈县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0327刑初120号公诉机关凤冈县人民检察院。被告人李庭，男，1998年3月15日出生于贵州省凤冈县，汉族，初中文化，住贵州省凤冈县。因本案于2020年5月16日被凤冈县公安局刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于凤冈县看守所。辩护人金亮，贵州帝尊律师事务所律师。辩护人黄聪，贵州帝尊律师事务所实习律师。凤冈县人民检察院以凤检刑诉〔2020〕97号起诉书指控被告人李庭犯诈骗罪，于2020年10月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。凤冈县人民检察院指派检察官何崇敏、检察官助理李翀出庭支持公诉，被告人李庭及其辩护人金亮、被害人任芳芳到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年4月24日，被害人任芳芳和被告人李庭经王某介绍相识。被告人李庭自称是凤某汽车销售公司的股东,并向任芳芳承诺买车有一定的优惠。2020年4月26日，被害人任芳芳到李庭上班的凤某汽车销售有限公司看中一辆奔驰轿车。被告人李庭给任芳芳折算价格后称首付、车辆保险、上牌等费用需交人民币76930元。4月27日下午,被害人任芳芳与凤某汽车销售有限公司签订了《凤冈县万盛汽车销售有限公司整车定购合同》,并支付了10000元定金。之后，被告人李庭为了骗取任芳芳购买奔驰汽车的钱,通过虚构凤某汽车销售有限公司在搞优惠活动的方式从被害人任芳芳处骗得人民币10000元。2020年5月2日，被告人李庭在和被害人任芳芳、王某在云南省旅行的过程中，被告人李庭又通过谎称需要支付购车的尾款骗取了被害人任芳芳人民币共计43680元。2020年5月12日,被告人李庭再次以需要补缴保险费用为由继续对任芳芳实施诈骗,被害人任芳芳发现被骗后便到凤冈县公安局报案。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了户籍信息、前科证明、《凤冈县万盛汽车销售有限公司整车定购合同》等书证；证人王某、胡某、梅某1、陈某、杨某等人的证言；被害人任芳芳的陈述；被告人李庭的供述和辩解；电子数据等证据。公诉机关据此认定被告人李庭的行为已构成诈骗罪，提请本院依法追究被告人李庭的刑事责任，并建议对被告人李庭在有期徒刑三年至四年，并处罚金的幅度内量刑。被告人对公诉机关指控事实及罪名无异议，并当庭表示自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的事实及罪名无异议，但提出李庭具有自首、认罪认罚、赔偿被害人损失并取得其谅解等从轻、减轻处罚的量刑情节，建议对其在三年有期徒刑以下判处刑罚，并适用缓刑。经审理查明，被告人李庭于2019年下半年到贵州凤某汽车销售有限公司（以下简称凤某汽车销售公司）从事兼职销售员。2020年4月24日，被害人任芳芳和被告人李庭经双方共同的朋友王某介绍相识。被告人李庭自称是凤某汽车销售公司的股东,并向任芳芳承诺如果向其买车有一定的优惠。4月26日下午，任芳芳在王某的陪同下到凤某汽车销售公司找李庭洽谈买车的事情。4月27日，任芳芳与凤某汽车销售公司签订了《凤冈县万盛汽车销售有限公司整车定购合同》,合同约定：任芳芳向凤某汽车销售公司定购一辆奔驰牌2020款Ｃ260Ｌ运动版轿车，车辆成交价为301800元，首付款76930元（包含购置税、保险、上户、ＧＰＳ和服务费等费用），按揭贷款270000元，任芳芳预付定金10000元。同日，李庭通过虚构凤某汽车销售公司正在进行促销活动的方式从被害人任芳芳处骗得人民币10000元。后李庭与王某、任芳芳相约一起外出旅游。4月30日，李庭向任芳芳借款5000元。5月2日，李庭与王某、任芳芳在云南大理旅游时又谎称公司已为任芳芳定好车了，要求任芳芳支付剩余首付尾款。于是，任芳芳向李庭支付了现金28500元，另先后四次通过微信转款10180元给李庭。同时，李庭与任芳芳约定，将任芳芳之前借给李庭的借款5000元抵作购车款。李庭所收款项全部被其用于个人消费，未转入公司账户。因任芳芳不具备按揭贷款条件，凤某汽车销售公司一直未提车。5月4日，李庭为取得任芳芳的信任，与任芳芳签订了《订车协议》，假意承诺为任芳芳垫付购车款300000元，并谎称任芳芳所购车辆将于5月13日到达，让任芳芳于5月14日到公司提车。5月14日，任芳芳准备到凤某汽车销售公司提车，李庭又谎称因未购买保险，任芳芳定购的车辆被卡在遵义了，并让任芳芳补缴保险费900余元。任芳芳怀疑其被骗于5月15日向公安机关报案。被告人李庭经公安机关电话传唤到案，其到案后如实供述了其罪行后翻供，在判决前再次如实供述。另查明，审理中，被告人李庭的亲属主动为其退赔被害人经济损失53,680元，被害人对被告人的行为亦表示谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院予以确认的下列证据证实：（一）书证1、受案登记表、立案决定书，证明被害人任芳芳于2020年5月15日向凤冈县公安局报案，公安机关于同日立案侦查。2、相关人员的基本信息，证明被告人、被害人、证人及其他相关人员的姓名、性别、出生日期、民族、家庭住址等基本情况；被告人李庭作案时已满十八周岁，系完全刑事行为能力人。3、《凤某汽车销售有限公司整车定购合同》，证明：2020年4月27日，任芳芳向凤某汽车销售公司定购一辆奔驰牌2020款Ｃ260Ｌ运动版轿车，车辆成交价为301800元，首付款76930元（包含购置税、保险预算、上户等费用），按揭贷款270000元，任芳芳预付定金10000元。4、收据一份，证明：2020年4月27日，凤某汽车销售公司收取任芳芳定金人民币10000元。5、《租车协议》及租车台账，证明：任芳芳于2020年4月29日向凤冈县鸿诚汽车服务有限公司租赁了一辆贵Ｃ×××**号大众牌帕萨特轿车，5月6日还车。6、《订车协议》，证明：李庭承诺为任芳芳购车垫付人民币300,000元，协议落款时间为2020年5月4日。7、公安机关出具的到案经过，证明：被告人李庭系公安机关电话传唤到案。8、公安机关出具的前科证明，证明：被告人李庭于2019年11月1日，因危险驾驶机动车被查获，凤冈县人民检察院作出相对不起诉决定，未发现其他违法犯罪记录。9、银行转账电子回单，证明：2020年11月26日，被告人李庭的亲属向凤冈县人民法院转入人民币53,680元用于退赔被害人任芳芳。（二）证人证言1、证人王某的证言，证明：2020年4月底，任芳芳到李庭上班的汽车销售公司订购了一辆汽车。后李庭与王某、任芳芳租车到云南旅游。5月2日，李庭开车带任芳芳、王某到外面耍，期间，李庭催任芳芳支付购车首付款的尾款。当时，王某坐在车后排，李庭在开车，任芳芳坐的副驾驶室，王某亲眼看见任芳芳在车上拿了一扎一百元面值的现金给李庭，李庭接过钱后放在了其随身携带的黑色皮包内了。关于任芳芳拿给李庭现金的具体金额，王某听见任芳芳付钱时说的是30000元。2、证人梅某1（凤某汽车销售公司财务经理）的证言，证明：凤某汽车销售公司的管理人员有董事长梅某2、销售经理姜永乾、财务经理梅某1。李庭于2019年下半年到凤某汽车销售公司从事兼职销售员。按照公司的规定，李庭一般情况不能单独向客户收款，确实需要收款的话，须经梅某2、姜永乾和梅某1中的一人同意，且收款后应及时转入梅某2的银行账户。2020年4月27日，任芳芳向凤某汽车销售公司定购一辆奔驰牌2020款Ｃ260Ｌ运动版轿车，车辆成交价为301800元，首付款76930元（包含购置税、保险、上户、ＧＰＳ和服务费等费用），按揭贷款270000元，任芳芳向公司预付了定金10000元。由于任芳芳年纪较小，其父亲不愿意为其担保，无法办理按揭贷款。公司正准备将其预交的定金予以退还。任芳芳购车的具体事宜是李庭在负责。后来，梅某1听任芳芳说李庭私自收了她55630元的购车款。2020年“五一”期间，凤某汽车销售公司没有开展过促销活动。3、证人梅某2（凤某汽车销售公司董事长）的证言，证明：李庭于2019年下半年到凤某汽车销售公司从事兼职销售员。2020年4月27日，任芳芳向凤某汽车销售公司定购一辆奔驰牌2020款Ｃ260Ｌ运动版轿车，车辆成交价为310000元左右，首付款70000多元，任芳芳预付了定金10000元。任芳芳准备按揭贷款购车，由于任芳芳未婚，年纪较小，又没有人愿意为其担保，无法办理按揭贷款。任芳芳购车的具体事宜是李庭在负责，梅某2不清楚李庭私下向任芳芳收款的事情。4、证人任某2（任芳芳的父亲）的证言，证明：2020年4月底的一天晚上，任芳芳打电话给其父亲任某2，称其要买车让任某2为其担保。第二天，任芳芳就和一个年轻男子到家里找任某2签字，任某2未同意。5、证人陈某（凤冈县鸿诚汽车服务有限公司负责人）的证言，证明：2020年4月29日晚上10时许，任芳芳和一名男子到陈某经营的凤冈县鸿诚汽车服务有限公司租赁了一辆贵Ｃ×××**号大众牌帕萨特轿车。6、证人杨某（凤冈县公安局辅警）的证言，证明：2020年5月14日下午，李庭打电话给杨某称其可能要被拘留，咨询杨某怎么办，杨某让其自己去公安机关讲清楚。杨某与李庭系朋友关系。7、证人胡某的证言，证明：2019年4月，胡某以向任芳芳偿还借款及出借借款的名义，共计拿了现金28500元给任芳芳，（三）被害人任芳芳的陈述，证明：2020年4月24日晚上，任芳芳与其朋友王某到ＫＴＶ唱歌时通过王某的介绍认识了李庭，李庭自称其是凤某汽车销售公司的股东，并向任芳芳说如果向他买车有优惠。4月26日下午，任芳芳和王某一起去凤某汽车销售公司看车，并看中了一辆奔驰牌2020款Ｃ260Ｌ运动版轿车。经李庭核算，任芳芳购买该车需支付首付款76930元。次日，任芳芳到凤某汽车销售公司签订了定车合同，并当场向公司交付了定金10000元。后李庭告诉任芳芳，公司最近在搞活动，交10000元抵20000元，即如果交10000元后，实际只需付首付款66930元。任芳芳便于当日通过微信向李庭转款10000元。后李庭、任芳芳、王某相约一起外出旅游。4月30日，李庭向任芳芳借款5000元。5月2日早上，李庭告诉任芳芳公司已经为其定好车了，让任芳芳把首付尾款支付了。后来，李庭就开车带王某、任芳芳出去玩了，任芳芳在车上拿了全部面值100元的现金30000元（其中28500元是胡某拿给任芳芳的）给李庭，李庭接过钱后随手装在了他随身携带黑色皮包内。另外，任芳芳先后四次通过微信转款10180元给李庭。同时，李庭与任芳芳约定，将任芳芳之前出借给李庭的借款5000元和任芳芳为其垫付的买鞋的450元抵作购车款。回到凤冈后，李庭告诉任芳芳其购买的车辆于5月13日到达，让任芳芳于5月14日到公司提车。5月14日，任芳芳准备到凤某汽车销售公司提车，李庭又称因未购买保险，任芳芳定购的车辆被卡在遵义了，并让任芳芳补缴保险费。当天18时许，李庭又打电话给任芳芳说他要被公安机关关押半个月，并称车辆的保险已经办好了，让任芳芳找梅某1签字就可以了。20时许，任芳芳找梅某1签字，梅某1称其不清楚任芳芳购买保险的事情。（四）被告人的供述及辩解，证明：2020年4月，李庭经其朋友王某的介绍认识了任芳芳。李庭告诉任芳芳其在凤某汽车销售公司有股份。任芳芳到凤某汽车销售公司买车，李庭负责售车的具体事宜。4月27日，任芳芳与凤某汽车销售公司签订了定车合同，并当场预付定金10000元。合同约定，任芳芳定购的奔驰牌2020款Ｃ260Ｌ运动版轿车裸车价301800元，贷款270000元，购置税、保险、ＧＰＳ费、金融服务费等费用共计76930元。签完合同后，李庭欺骗任芳芳说公司在搞促销活动，交10000元抵20000元，任芳芳通过微信向李庭转款10000元。后来，李庭与王某、任芳芳相约外出旅游，并于4月29日以任芳芳的名义向凤冈县鸿诚汽车服务有限公司租赁了一辆大众牌帕萨特轿车出行。4月30日，李庭担心钱不够用，又以借款的名义收取了任芳芳5000元。然后，李庭就开车带王某、任芳芳到百里杜鹃、云南洱海旅游。5月2日，李庭和王某、任芳芳在洱海旅游时，李庭催促任芳芳将购车首付款的尾款支付了，任芳芳通过微信先后四次转款10180元给李庭，另向李庭支付现金28500元，同时，双方约定将李庭之前从任芳芳处借的5000元抵作购车款。任芳芳是在车上向李庭支付的现金，李庭收到现金后随手放在了自己的黑色皮包内。当晚，李庭、王某、任芳芳先在洱海的“醉归坊”酒吧喝酒，后又与邻桌的七八个人到夜宵店喝酒。李庭喝醉后被任芳芳带回酒店，任芳芳和王某一起将其扶回了房间内休息。第二天下午，李庭发现皮包内的钱不见了。5月5日，李庭、王某、任芳芳回到凤冈。因没有人为任芳芳担保，无法办理按揭贷款，公司根本没有为任芳芳办理提车事宜。李庭为了让任芳芳打消顾虑便向任芳芳假意承诺为其垫付300000元，双方于5月6日签订了《订车协议》。李庭向任芳芳谎称车辆于5月13日到达。5月14日，李庭又骗任芳芳称车已经到遵义了，但需要办理保险，并让任芳芳补交900多元，任芳芳最终没有交该款。后李庭又向任芳芳谎称其可能要被公安机关拘留，让任芳芳去公司找梅某1办理保险的事情。（五）辨认笔录1、任芳芳的辨认笔录、照片及被辨认人身份信息，证明：经任芳芳辨认，其指出诈骗自己的男子就是被告人李庭。2、任某2的辨认笔录、照片及被辨认人身份信息，证明：经任某2辨认，其指出和任芳芳一起到家里找自己签字的男子就是被告人李庭。3、辨认笔录、照片，证明：经被告人李庭辨认，其指出自己通过微信收取任芳芳10000元的地点位于凤冈县门口的人行道上。（六）电子数据1、任芳芳提供的微信转账记录，证明:被害人任芳芳于2020年4月27日向李庭转账10,000元；任芳芳于5月2日先后四次共计向李庭转账10,180元。2、任芳芳提供的微信聊天记录，证明：2020年5月14日，李庭要求任芳芳补交保险费977元，并叫任芳芳去公司找梅某1签字。3、辩护人提供的短信记录，证明：被害人任芳芳对被告人李庭表示谅解的事实。本院认为，被告人李庭以非法占有为目的，利用其从事凤某汽车销售公司兼职销售员的便利，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人任芳芳人民币53680元，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人李庭诈骗数额巨大，依法应当在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”幅度内处罚。被告人在尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动向公安机关投案，系自动投案，其自动投案并如实供述了自己的罪行，后又翻供，但在判决前又如实供述，应当认定为自首，依法可从轻或者减轻处罚；被告人在庭审中自愿认罪认罚，可依法对其从宽处理；案发后，被告人亲属积极赔偿被害人的经济损失，被害人对被告人的行为亦表示谅解，可酌情对被告人从轻处罚。对辩护人所提“被告人李庭具有自首、认罪认罚、赔偿被害人损失并取得其谅解等从轻、减轻处罚的量刑情节”的辩护意见，与查明事实相符，且于法有据，本院予以采纳。综合被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪悔罪表现，本院决定对被告人从轻处罚，但其不符合缓刑的适用条件，故对辩护人所提“对被告人在有期徒刑三年以下判处刑罚并适用缓刑”的辩护意见，本院不予采纳。据此，为保护公民财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人李庭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李庭的刑期自2020年5月16日起至2023年5月15日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。逾期，则强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈文东审 判 员  管海霞人民陪审员  黄克伦二〇二〇年十一月二十七日法官助理肖廷彪书记员谢松贵