山东省济宁市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）鲁08刑终423号 原公诉机关济宁市兖州区人民检察院。 上诉人（原审被告人）薄克芹，女，1969年2月18日出生于山东省邹城市，汉族，初中肄业，平原县金冷空调设备有限公司股东，住济南市历城区。2019年9月20日因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪被执行逮捕。现羁押于济宁市看守所。 辩护人张立峰，山东圣祥律师事务所律师。 原审被告人张守侠，男，1971年10月13日出生于山东省平原县，汉族，大学文化，平原县金冷空调设备有限公司股东，住济南市历下区。2019年8月30日被抓获，同年9月3日因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪被刑事拘留，9月12日被逮捕。现羁押于济宁市兖州区看守所。 济宁市兖州区人民法院审理济宁市兖州区人民检察院指控原审被告人张守侠、薄克芹犯拒不执行判决、裁定罪一案，于2020年8月25日作出（2019）鲁0812刑初64号刑事判决。原审被告人张守侠、薄克芹在法定期限内分别提出上诉。本院依法组成合议庭，对本案进行审理。在审理过程中，因新冠肺炎疫情，本院于2020年9月29日决定中止审理，于同年11月9日决定恢复审理。经过阅卷、讯问上诉人和原审被告人、听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审法院认定，2017年4月24日，兖州区人民法院判决张守侠、罗某和济南坤乾经贸有限公司共同偿还曲某借款本金1300000元并支付利息，薄克芹承担连带清偿责任，该判决2017年5月16日生效。曲某于2017年6月15日申请强制执行，兖州区人民法院于当日立案。曲某未起诉前，张守侠曾还款50000元；该判决进入执行程序后，兖州区人民法院共强制执行了385885元；剩余款项两被告人一直未履行给付义务。后经查询、核实，发现被告人张守侠、薄克芹的银行账户、微信有大额的资金往来。×××年7月25日，张守侠、薄克芹在山东省平原县市场监督管理局登记注册了平原县金冷空调设备有限公司，聘任常某为公司法人代表，经营公司业务，公司账户亦有大额资金来往。张守侠、薄克芹有能力履行法院判决而拒不执行。 上述事实，有经庭审举证、质证并经确认的下列证据证实： 1．书证 （1）受案登记表证实，济宁市公安局兖州分局于2019年6月4日对本案立案调查。 （2）户籍信息证实，被告人张守侠出生于1971年10月13日，被告人薄克芹出生于1969年2月18日。 （3）抓获经过证实，2019年8月30日，邯郸市公安局开发区分局世纪路派出所在邯郸市青兰高速西口将上网逃犯张守侠现场抓获。2019年9月20日，济南铁路公安处济南西站派出所在恒大世纪广场将薄克芹抓获。 邯郸市第一看守所临时羁押证明证实，被告人张守侠于2019年8月30日临时羁押于该所，同年9月3日被济宁市公安局兖州分局提出转走。 （4）济宁市兖州区人民法院（2017）鲁0812执988号执行卷宗证实，该院于2017年6月15日依曲某申请予以立案执行并向张守侠、薄克芹、罗某、济南坤乾经贸有限公司送达了相关执行文书。后经查询、核实，发现被申请人有大额的资金往来，并又在平原县市场监督管理局注册了平原县金冷空调设备有限公司，但均未履行给付义务，被申请人的行为已严重影响本案执行。该院依法将该案相关材料移送公安机关处理。 （5）企业信用信息公示报告证实，山东坤乾空调有限公司企业信息的具体情况。 （6）企业信息等相关书证证实，平原县金冷空调设备有限公司成立时间为×××年7月25日，注册资本为1500万元，法定代表人常某，住所申报表签名为薄克芹、张守侠，股东为张守侠、薄克芹，企业类型为有限责任公司。 （7）平原县金冷空调设备有限公司账户（农商银行账户尾号9188）交易明细证实，×××年10月8日、9日，薄克芹汇入共20000元，于10月10日转入南京枫叶能源设备；2019年5月22日平安银行转入100000元；5月24日保定学院转入22380元；5月29日、6月5日、6月12日分别转入李宁账户23000元、80000元、20000元；6月27日泰安恒大滨河左岸置业转入169802.81元；7月1日转入李宁账户100000元；7月15日转入李宁账户70000元。薄克芹工商银行（尾号6323）交易明细证实，2019年3月2日郑金玉转入32200元；3月3日转入华希豹36085.20元；3月5日金冷空调公司转入6000元；3月7日转入山东华灏制冷科技有限公司3000元；3月11日王春萧转入1016800元，同日转入山东坤乾空调有限公司900000元,转入李宁账户110000元；3月14日王春萧转入508000元，同日转入山东坤乾空调有限公司；3月18日刘兆英转入378220元，同日转入山东坤乾空调有限公司；3月19日王春萧转入500000元，刘兆英转入1580000元，同日转入山东坤乾空调有限公司。 （8）张守侠的手机短信照片证实，山东青岛电话（135××××7919）2019年8月13日发送短信：你好，这月一定要把剩余发票开过了，连同上月付的五万，共计3939800元，否则我们要交几十万的税。张守侠回复OK手势。2019年8月23日再次发送信息询问发票开好了吗。 张守侠的手机微信（昵称潜心修道）转账单照片证实，其微信账户×××年4月至2019年9月的收支情况，存在大额资金往来。 2．证人证言 （1）常某证言证实，我在平原县金冷空调设备有限公司上班，任法人代表。我只是给人打工。老板给我工资每月9000元，年底再给奖金，奖金数额不一定，去年给了9000元，跑业务也有提成。老板是张守侠、薄克芹，他俩是股东。公司是×××年7月25日成立的。注册资金是1500万元，认缴制，是张守侠和薄克芹两个人投资的，投资了100万元左右，具体我不清楚，光房租就20万元，再加上原材料和工人工资，有十来个人，每天每人平均120元。我跟着张守侠和薄克芹干了好几年了，关系很好，他俩对我很放心，我在公司基本什么都管。张守侠和薄克芹不经常来，一般都是我具体负责，老板有事再来。我们公司有来料加工，也有我们自己买材料出成品的，具体没怎么算过，一年生产额得100多万元。公司的基本账户是在平原农商银行开的，原来在圆融银行开的，因为不能开通承兑，就没用。张守侠和薄克芹牵涉的官司多，就让我任法人代表，实际还是他俩老板。 （2）王某证言证实，我在平原金冷空调设备有限公司上班。张守侠是老板，常某是车间主任，干活的工人有七八个，每人每天100元工资。我只负责干活，不知道具体生产情况。张守侠都是按时发工资，没有拖欠过。 3．被害人曲某陈述证实，2015年张守侠、薄克芹向其借款130万元，一直未还。2017年，法院判决二人还款，但张守侠一直以没钱推脱。后经法院强制执行270000元及其索要的50000元，剩余款项一直未还。经查，张守侠、薄克芹二人账户都多次支出收入，且在平原县有新的公司在经营。张守侠还款共计435885元。 4．被告人的供述与辩解 （1）张守侠的供述与辩解证实，2017年4月份，兖州区人民法院判决我、罗某、济南坤乾经贸公司共同偿还曲某本金1300000元及利息，薄克芹承担连带责任。薄克芹是我的合伙人，跟着我干会计。我还了470000元结案了。2016年6月份，曲某去济南找我，我给了他50000元现金。后来法院冻结了薄克芹账户的117000元。×××年，兖州法院拘留我，没办法又给了他100000元。我济南的房子被兖州法院查封了，卖了1100000元，兖州法院收了170000元。2016年下半年给曲某现金35000元，2016年春节的时候我给他了5000元现金。一共给了477000元。这些钱大部分都是法院查封的，有钱就让法院查封了。我和薄克芹在平原县注册了平原金冷空调设备有限公司，×××年7月份注册的，公司是股份制，我和薄克芹是股东，常某是法人。公司经营不好，每年营业额在100多万元，除去开支，每年盈利6、7万元。设备都是原来济南的公司搬过去的，没有投资。我是老赖不能当法人，所以让常某担任的法人。我做生意需要钱，没有办法还钱，我没有挣到钱。薄克芹的账户用于过公司经营，很少，具体她哪个账户我不清楚。 （2）薄克芹当庭对起诉书指控事实予以否认，其侦查阶段供述证实起诉书指控的犯罪事实。 原审法院认为，被告人张守侠、薄克芹对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为均已构成拒不执行判决、裁定罪。被告人张守侠、薄克芹对起诉书指控事实、罪名予以否认，但本案有书证、证人证言、被害人陈述、被告人薄克芹侦查阶段的供述等证据所证实，事实清楚，证据确实充分，对被告人张守侠、薄克芹的行为以拒不执行判决、裁定罪定罪量刑符合法律规定。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定，以被告人张守侠犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年四个月；以被告人薄克芹犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年二个月。 宣判后，原审被告人薄克芹以“一审判决适用法律错误，其行为不构成犯罪”等为由，提出上诉。 二审审理期间，上诉人薄克芹的辩护人以“一审判决认定薄克芹构成拒不执行判决、裁定罪缺乏事实根据，适用法律错误”等为由，提出辩护意见，请求二审法院对薄克芹改判无罪。 经二审审理查明的事实同一审法院认定的事实基本一致。对一审法院在判决书中列举认定本案事实的证据，本院经审查后予以确认。 本院认为，上诉人薄克芹和原审被告人张守侠对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为均构成拒不执行判决、裁定罪。关于上诉人薄克芹所提上诉理由及辩护人所提辩护意见，经查：在案证据包括薄克芹和张守侠归案后的供述、证人证言、银行交易明细等证实，张守侠、薄克芹在对法院判决负有执行义务的情况下，共同出资成立公司进行经营，公司及个人账户有大量资金往来，但张守侠、薄克芹却一直不予履行法院判决的执行义务，属于有能力执行而拒不执行的情形，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、《全国人大常委会关于〈中华人民共和国刑法〉第三百一十三条的解释》和《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定，上诉人薄克芹和原审被告人张守侠的行为符合拒不执行判决、裁定罪的构成要件，应当按照拒不执行判决、裁定罪对张守侠、薄克芹定罪量刑；故上诉人薄克芹所提上诉理由及辩护人所提辩护意见均不能成立，不予采纳。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  于建淞 审判员  马 敏 审判员  郭方浩 二〇二〇年十一月十八日 书记员  田 爽