云南省芒市人民法院刑 事 判 决 书（2020）云3103刑初287号公诉机关芒市人民检察院。被告人陶明康（又名李奇康、李其海，化名刘正龙），男,2000年4月1日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地云南省德宏傣族景颇族自治州芒市，住芒市学府时代**。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月14日被芒市公安局刑事拘留，同年3月20日经芒市人民检察院批准，于同日被芒市公安局执行逮捕。现羁押于芒市看守所。芒市人民检察院以芒检一部刑诉[2020]217号起诉书，指控被告人陶明康犯诈骗罪，于2020年9月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。芒市人民检察院指派检察官王燕出庭支持公诉，被告人陶明康到庭参加诉讼。现已审理终结。芒市人民检察院指控：2019年4月至2020年2月期间，被告人陶明康虚构事实,多次实施诈骗行为，骗取他人财物，共计人民币207411.33元(以下币种均为人民币）具体如下：1、2019年4月至2019年10月期间，被告人陶明康化名刘正龙以自己的支付宝账户被冻结需要用钱解封支付宝、交车辆罚单等为由骗取被害人石某某的钱财，被害人石某某共被骗48476.93元。2、2019年6月至2020年2月期间，被告人陶明康谎称唐某甲的支付宝账户被冻结需要用钱解封支付宝，使用唐某甲的微信号，以唐某甲的名义骗取被害人唐某乙、唐某丙、唐某丁的钱财，被害人唐某乙、唐某丙、唐某丁分别被骗11000元、12009元、400元。3、2019年9月至2019年10月期间，被告人陶明康以能消除网贷记录为由骗取被害人朗某某的钱财，被害人朗某某被骗20082元。4、2019年12月至2020年2月期间，被告人陶明康使用唐某甲的微信号，以唐某甲的名义，以买东西、还网贷、妈妈做手术、自己治病等为由骗取被害人张某甲的钱财，被害人张某甲共被骗72891.4元。5、2020年2月份，全国××爆发，被告人陶明康通过微信聊天方式，以销售口罩为由，骗取被害人赵某某8480元、杨某甲3860元、刘某甲5407元、刘某乙19690元、王某某2700元、金某某585元、曾某某70元、张某某1300元、杜某某200元、杨某乙260元。后被告人陶明康无法提供口罩、诈骗行为被揭穿，退还杨某甲3400元、退还刘某甲5650元、退还刘某乙6440元、退还金某某600元、退还曾某某70元。后被害人张某某、杜某某、杨某乙分别到公安机关报案，被告人陶明康被抓获归案，被害人张某某、杜某某、杨某乙分别通过微信转账给陶明康的1300元、200元、260元，被告人陶明康均未接受。针对上述指控，公诉机关向本院提交如下证据:物证，书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解，勘验、辨认等笔录，视听资料，电子数据等证据。公诉机关认为，被告人陶明康以非法占有为目的，以虚构事实的手段，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陶明康认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。据此，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉。并向本院提交被告人认罪认罚具结书及量刑建议，建议以诈骗罪判处被告人陶明康有期徒刑六年，并处罚金。被告人陶明康对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿签字具结。在庭审过程中亦无异议。经审理查明：2019年4月至2020年2月期间，被告人陶明康虚构事实,多次实施诈骗行为，骗取他人财物，共计人民币207411.33元(以下币种均为人民币）具体如下：1、2019年4月至2019年10月期间，被告人陶明康化名刘正龙以自己的支付宝账户被冻结需要用钱解封支付宝、交车辆罚单等为由骗取被害人石某某的钱财48476.93元。2、2019年6月至2020年2月期间，被告人陶明康谎称唐某甲的支付宝账户被冻结需要用钱解封支付宝，使用唐某甲的微信号，以唐某甲的名义分别骗取被害人唐某乙、唐某丙、唐某丁的钱财11000元、12009元、400元。3、2019年9月至2019年10月期间，被告人陶明康以能消除网贷记录为由骗取被害人朗某某的钱财20082元。4、2019年12月至2020年2月期间，被告人陶明康使用唐某甲的微信号，以唐某甲的名义，以买东西、还网贷、妈妈做手术、自己治病等为由骗取被害人张某甲的钱财72891.4元。5、2020年2月份，全国××爆发，被告人陶明康通过微信聊天方式，以销售口罩为由，骗取被害人赵某某8480元、杨某甲3860元、刘某甲5407元、刘某乙19690元、王某某2700元、金某某585元、曾某某70元、张某某1300元、杜某某200元、杨某乙260元。后被告人陶明康无法提供口罩、诈骗行为被揭穿，退还杨某甲3400元、退还刘某甲5650元、退还刘某乙6440元、退还金某某600元、退还曾某某70元。后被害人张某某、杜某某、杨某乙分别到公安机关报案，被告人陶明康被抓获归案，被害人张某某、杜某某、杨某乙分别通过微信转账给陶明康的1300元、200元、260元，被告人陶明康均未接受。上述事实，有当庭举证、质证的下列证据予以证实：物证照片，尿检照片，受案登记表，立案决定书，户口证明，认罪认罚承诺书，微信支付交易明细证明，协助查询财产通知书回执及查询结果单,调取证据通知书，银行流水账单，协查材料，情况说明，车辆信息登记表，抓获经过，证人赵紫某的证言，接受证据材料清单（微信截图），证人唐某的证言,接受证据材料清单（微信支付交易明细、支付宝截图、还款截图、转账截图），被害人石佳某的陈述及微信账单、支付宝账单、接受证据清单（微信聊天记录及转账记录），被害人张益某的陈述、接受证据材料清单及张益萌提供的材料（微信聊天记录、转账记录、支付宝转账记录、微信支付交易明细证明），被害人朗某某的陈述及提供的材料，辩认笔录，被害人唐某某、唐成某、唐某增、赵子某、杨丽某、刘晓某、刘某俊、王金某、金小某、张义某、杜作某、杨某、曾铭某、蒋加某、钏加某的陈述，被告人供述与辩解，扣押决定书，扣押笔录，扣押清单，搜查证，搜查笔录，搜查照片，检查工作记录，手机勘验笔录,情况说明，视听资料、电子数据等证据证实。上述证据内容客观真实，来源合法，各证据之间能相互印证，具有法律证明效力，本院予以确认，并作为定案依据。本院认为，被告人陶明康以非法占有为目的，采用化名、登录他人微信、支付宝账户被冻结、销售口罩等虚构事实，隐瞒真相的手段骗取被害人钱财，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人陶明康诈骗财物共计人民币207411.33元，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人陶明康在收取口罩销售款后，主动退回被害人16160元，可适当酌情从轻处罚；其在被抓获归案后，尚有被害人微信转账的1760元未被被告人接收，系犯罪未遂，对该部分可从轻处罚。被告人陶明康自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。综上，结合被告人犯罪的事实，情节及社会危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十一条，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陶明康犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月14日起至2026年2月13日止。罚金限判决生效之日一次缴纳。）二、被告人陶明康违法所得人民币189491.33元，依法予以追缴后返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德宏傣族景颇族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  段学忠人民陪审员  刘永英人民陪审员  雷勒保二〇二〇年十一月十日书 记 员  董 娜