广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初5809号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人蓝胜恒，男，1971年5月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为广东省茂名市信宜市。因涉嫌诈骗，于2018年11月5日被羁押，次日被刑事拘留，2020年11月8日被深圳市公安局宝安分局取保候审。现取保候审中。指定辩护人司煜成，深圳市宝安区法律援助处指派。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2019〕5788号起诉书指控被告人蓝胜恒犯诈骗罪，于2019年11月27日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员吴阻力出庭支持公诉，被告人蓝胜恒及其指定辩护人司煜成到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，自2015年起，被告人蓝胜恒谎称能有关系帮他人办理小学学位，从被害人处骗取财物。具体犯罪事实分述如下：1、2015年，被告人蓝胜恒向被害人李某谎称认识教育局领导可以帮忙办理小学学位，蓝胜恒在深圳市宝安区通过现金及转账方式收取李某人民币22000元，收取款项后蓝胜恒未到学校办理相关手续。2015年9月，李某因其孩子未能上学，遂多次催促蓝胜恒退款，2016年1月蓝胜恒通过微信退还人民币2000元，后拒不归还钱款。2、2016年12月，被告人蓝胜恒向被害人符某谎称可以帮忙办理小学学位，2016年12月7日蓝胜恒向符某收取人民币5000元，同月20日蓝胜恒以学位基本办好为由再向符某收取人民币20000元。2017年2月，符某因其孩子未能上学，遂多次催促蓝胜恒退款，蓝胜恒拒不归还钱款。2018年11月5日21时许，被告人蓝胜恒到深圳市派出所投案自首。为证实上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人蓝胜恒的行为构成诈骗罪。建议建议对其判处一年二个月有期徒刑,并处罚金。诉请本院依法判处。被告人蓝胜恒承认控罪，表示认罪认罚，无辩解意见。其辩护人对公诉机关指控罪名无异议，提出被告人蓝胜恒具有如下从轻情节：（1）蓝胜恒在公安机关传唤时自觉到案接受调查，如实供述涉案事实，该情节应认定为自首；（2）蓝胜恒在为被害人李某办理学位时出具收据，表明其确有想帮李某办理学位的意思，后李某发现上当向蓝胜恒追偿时，蓝胜恒愿意退还该笔款项并签署了还款保证书，且在庭审中再次表达了退赔的愿望；（3）蓝胜恒系初犯，且认罪认罚。综上所述，希望法庭对蓝胜恒从轻处罚。经审理查明，自2015年起，被告人蓝胜恒谎称能有关系帮他人办理小学学位，从被害人处骗取财物。具体犯罪事实分述如下：1.2015年，被告人蓝胜恒向被害人李某谎称认识教育局领导可以帮忙办理小学学位，蓝胜恒在深圳市宝安区通过现金及转账方式收取李某人民币22000元，收取款项后蓝胜恒未到学校办理相关手续。2015年9月，李某因其孩子未能上学，遂多次催促蓝胜恒退款，2016年1月蓝胜恒通过微信退还人民币2000元，后拒不归还钱款。2.2016年12月，被告人蓝胜恒向被害人符某谎称可以帮忙办理小学学位，2016年12月7日蓝胜恒向符某收取人民币5000元，同月20日蓝胜恒以学位基本办好为由再向符某收取人民币20000元。2017年2月，符某因其孩子未能上学，遂多次催促蓝胜恒退款，蓝胜恒拒不归还钱款。2018年11月5日21时许，被告人蓝胜恒到深圳市派出所投案自首。2019年6月，被告人蓝胜恒退还被害人符某损失人民币1000元。上述事实，被告人蓝胜恒及其辩护人在庭审中并无异议，且有经庭审质证、认证的如下证据予以证实，足以认定：1.物证：手机1部、中国银行卡一张。2.书证：受案登记表、立案决定书；被告人的身份信息，抓获经过；微信聊天记录截图、转账记录截图、收条一张；还款保证书；情况说明等。3.证人证言：段左嫦：李某送孩子来学跆拳道，聊起了孩子如学的事情，我想起之前有家长说蓝胜恒可以办，就和李某说了一下。之后就把蓝胜恒的电话给了李某，之后不知道他们是怎么联系的。4.被害人陈述：（1）李某：2015年4月我为小孩子办入学的事情，西乡海城路一家跆拳道培训机构的前台说认识一个叫蓝胜恒的人，可以帮忙办理学位，我就打电话联系。对方开价3万元，办不成退款。我先通过手机银行转账6000元，之后我们约在西乡某家居见面，我给了他16000元的现金。到了9月3日，蓝胜恒说学籍搞不了，说要把钱退给我，但是他把钱给了别人，要等收回来之后才能退回给我。2016年1月29日微信退回我2000元，之后联系他，但是他一直不接电话，也不回微信。后来他写了保证书给我，要退还我20000元，之后就又找不到他人了。2016年11月30日，我把事情跟西乡派出所民警说了，民警通知蓝胜恒，他不敢来；但他约我去西乡某家居二楼某橱柜店见面，并写了保证书给我，保证在2016年12月4日还之前办学位的20000元，之后就联系不到他人了。在辨认笔录中，辨认出被告人蓝胜恒，辨认出蓝胜恒手写给其的还款保证书、收条，辨认出蓝胜恒向其还款2,000元的微信转账截图。（2）符某：2016年初我想把孩子转到海岸中学，经过朋友介绍得知蓝胜恒可以帮人办理学位。2016年12月7日，我和蓝胜恒见面后，对方说25000元可以搞定，办不成退款。我通过微信转了5000元给对方，2016年12月20日蓝胜恒告诉我说学位没有问题，让我把剩下的钱转过去，我又转账了20000元到蓝胜恒的中国银行账户，学校开学后并没有办成，他说会全部退给我，之后并没有退钱。2018年去共乐派出所报案，2019年6月16日其退了我1000元。在辨认笔录中，辨认出蓝胜恒，辨认出其与蓝胜恒的微信聊天记录。5.被告人的供述与辩解：蓝胜恒：2014年9月，我送小孩到西乡小学上学，看到门口有贴“办理学位”的广告（邹女士），我就打电话给邹女士了解。对方称在教育局有亲戚，在西乡可以给插班生办理学位，费用大概25000元左右，我想赚取差价。我在某公寓游泳的时候，碰到有人咨询学位，我就在一家跆拳道馆跟人吹嘘我有亲戚在教育局，可以帮办理学位；后来到了2015年4-5月份，李某就打电话询问，我就说我有亲戚在教育局，9月份开学前肯定能办下来，办好一共要30000元。过了几天我们在某花园花园的停车场见面，我收取了资料，索要了6000元钱，他通过手机银行转账的方式转给我尾号为3453的中国银行卡。2015年6月30日，我和李某约在幸福家居1070号华艺名家商铺见面，他给了我16000元现金，让我写了份22000元的收据，并标明“如办不了退钱”。等快开学的时候，我通过电话联系邹小姐，但打不通了。我没有把剩余的19000元退给李某，因为我小孩上学而且我之前欠了好几个月的房租就花了10000多元，剩下的8000元陆续用完了。一直到2016年1月29日，我通过微信转给他2000元，后实在没钱了。2016年11月30日，李某报警，民警通知我过来。我在幸福家居二楼某橱柜店跟李某见面并写了一张20000元的借条，保证2016年12月4日把20000元还给他，但一直拖到现在。我有帮三个人找办过学位，除了李某，另外一个叫覃凯，还有一个是符某。符某要求我办2017年海湾中学的学位，到了2018年2月份还没有办好，他就让我退钱，后来我和他协商，我分期还款给他。我在教育局没有亲戚，邹小姐联系不上后，我就删除了她的电话。大概50岁，讲普通话，168左右，偏胖。在辨认笔录中，辨认出其手机、其接收被害人6000元的银行卡，辨认出其手写给李某的还款保证书、收条，辨认出其还款2000元的微信转账截图。6.勘验、检查、辨认等笔录。在本院庭审后，被告人蓝胜恒赔偿被害人符某损失人民币25000元，符某出具谅解书，表示对蓝胜恒的行为予以谅解，不追究蓝胜恒任何责任，并请求对其判处缓刑。被告人蓝胜恒赔偿被害人李某损失人民币20000元，符某出具谅解书，表示对蓝胜恒的行为予以谅解，不追究蓝胜恒任何责任，并请求对其判处缓刑。本院认为，被告人蓝胜恒无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物数额较大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人蓝胜恒虽有主动到案，但其到案后只主动供述了其诈骗被害人李某的事实，在公安机关已掌握其诈骗被害人符某的事实后，才对该部分指控予以如实供述，其不具有归案后第一时间如实供述自己主要犯罪事实的情节，关于其构成自首的辩护意见，本院不予采纳。但其主动投案，并在投案后能如实供述自己部分犯罪事实的情节，本院在量刑时将予以考虑。被告人蓝胜恒到案后退赔了被害人符某、李某全部损失，并取得了被害人的谅解，该情节在量刑时将酌情予以考虑。被告人自愿认罪认罚，本院决定对其从轻处罚。被告人蓝胜恒犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯的危险，且宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，本院决定对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人蓝胜恒犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。二、扣押在案的银行卡一张，依法予以没收；扣押在案的手机一部，依法发还被告人蓝胜恒。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 宋  巧  仙人民陪审员 夏  建  玲人民陪审员 卓  利  君二〇二〇年十一月四日书 记 员 黄诗婷（兼）书记 员代 盼    盼附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。