文书内容辽宁省阜新市海州区人民法院刑 事 判 决 书            案号               (2020)辽0902刑初158号              案由              掩饰隐瞒犯罪所得                  公诉机关              阜新市海州区人民检察院                              被      告      人              被告人白某某，女，1970年10月10日出生，公民身份证号码3203231970********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省徐州市铜山区单集镇山窝村1队**，捕前住户籍地。2020年8月24日，因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年9月27日以掩饰隐瞒犯罪所得罪?逮捕，现羁押于阜新市看守所。                  案件由来和审理经过              起诉书文号              阜海检刑诉[2020]152号                  提起公诉时间              2020年11月20日                  适用程序              速裁程序 独任审判 公开开庭                  开庭日期              2020年11月24日                  诉讼参与人              公诉人              张云锦  王家雷                  被告人              白某某                  指定辩护人              王华楠，辽宁紫剑律师事务所律师                        公诉机关指控事实              2019年7月，被告人白某某通过微信群认识李某，李某称收购银行卡用于刷单转账，每张银行卡给好处费400元，白某某将实名办理银行卡出售给李某。2019年7月份，白某某收购董某银行卡8张贩卖；2020年4月，白某某收购单某某银行卡3张贩卖。      2020年7月13日，陈某某在阜新市海州区三纬路10-1，通过手机互联网申请刷单业务，在“客服人员”指导下，陈某某完成几笔小额刷单业务，之后“客服人员”向陈某某称为其介绍赚大钱老师，为陈某某介绍“领先欢欢”、“领先欢欢2”、“班主任”等QQ好友，上述人员向陈某某谎称刷5笔钱，可以提现一次，骗取陈某某信任，诱使陈某某汇款，后又以提现失败、银行卡错误、有多个重复账号需继续充钱为由，诱使陈某某继续汇款，2020年7月14日至7月24日间，陈某某陆续向“领先欢欢”等人提供银行卡累计汇款349434元，其中，2020年7月20日17时54分，陈某某建行卡（6217000480000090652）向刘某某建设银行卡（6217002160025317367）转账3万元；2020年7月20日18时12分，刘某某卡向董某建设银行卡（6217001250020832816）转账两次，分别3万元和22300元，随即分两次向汤某某卡（光大银行卡6226622006194878）转账合计3万元，随即转入晏朗利广发银行卡（6214625521000375486）内。7月14日17时14分50秒，陈某某卡向马某（中国银行卡6216698400007046720）转账3万元，随即马某向单某某工商银行卡（621221106008957981）转账3万元；随即转入钱长锁南京银行卡（6217770471156566）3万元；7月14日17时34分35秒，陈某某卡再次向马某转账18286元，随即马某向单某某卡转账23500元，随即又转入钱长锁卡3万元。      公诉机关为上述指控提供如下证据：案件来源、到案经过、户户籍证明信、案人陈某某陈述、被告人白某某供述与辩解，单某某、董某、汤某某供述与辩解，陈某某、马某、单某某、程某某、刘某某、董某、汤某某、晏朗利银行卡交易明细、认罪认罚具结书。                        被告人及辩方意见              被告人对起诉书指控无异议。其辩护人辩护意见是：被告人白某某到案后，如实供述，无前科劣迹，初犯偶犯，认罪悔罪，具结悔过，请求法庭对被告人白某某从宽从轻处罚。                                                裁判理由法律依据              被告人白某某在明知他人购买银行卡用于违法行为，仍非法出售自己银行卡、贩卖他人银行卡，为他人实施违法犯罪活动提供“实名不实人”资金转移银行账户，使被害人陈某某被他人骗取财产造成经济损失，其中通过被告人白某某等人提供的银行账户转进转出，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名事实成立，予以支持。非法贩卖银行卡是电信网络诈骗犯罪案件重要根源，社会危害严重，被告人白某某收购贩卖银行卡，应从重处罚，其到案后，能供述基本犯罪事实，当庭认罪，可从轻处罚。上述量刑情节公诉机关均有提及，予以采纳。被告人辩护人的辩护意见依法有据，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下：                        判决主文              一、被告人白某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金100000元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。      （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）      二、 继续追缴被告人白某某非法所得，予以没收。                              权利告知                    如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。                                    审判组织裁判日期                          审  判  员    杜  君            二0二0年十一月二十四日            书  记  员    李美琪                  附本案所涉法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。......第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供.......犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。