四川省平昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1923刑初222号 公诉机关四川省平昌县人民检察院。 被告人王文志，绰号“志志”，女，1989年3月1日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省双峰县，住双峰县。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月28日被平昌县公安局取保候审。 四川省平昌县人民检察院以平检一部刑诉［2020］63号起诉书指控被告人王文志犯诈骗罪于2020年10月15日提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开审理了本案。平昌县人民检察院指派米娜出庭支持公诉，被告人王文志到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省平昌县人民检察院指控：2017年7月，被告人王文志和朱志辉（已判决）、贺达（已判决）、朱海（已判决）、吴新灿（已判决）等人组成的诈骗团伙在广州市花都区凤凰路某小区一出租屋内以办理信用卡的名义向社会上群发短信，从而套取被害人银行卡密码实施相关诈骗行为。朱志辉出资购买了老人机、以他人身份证办理的银行卡、未实名认证的手机卡等作案工具，联系群发短信广告和使用QQ木马转账取钱等，贺达、朱海、吴新灿、被告人王文志等人则负责接听电话，按照事先准备好的台词套取被害人的身份信息、银行卡号、QQ号码、银行卡余额等，诈骗得手后，被告人朱志辉先提取百分之十的作案工具费用，所雇佣取钱的人再抽取百分之十，剩下的诈骗款项则由朱志辉与接听电话的团伙成员予以平分。 1、2017年8月11日，平昌县江口镇居民杜某1接到该诈骗团伙群发的代办大额信用卡手机短信广告，杜某1遂拨打广告中的电话询问信用卡办理事宜，贺达在接到杜某1打来的电话之后，以查询征信度为由询问了杜某1的个人身份信息、ＱＱ号码、需要办理信用卡的工商银行卡信息、该银行卡余额等情况，并以办理信用卡需卡上有额度一半的银行卡余额为由，骗得杜某1向本人的工商银行卡中转账228000元。该诈骗团伙随即向杜某1的ＱＱ号发送事先准备好的木马文件，杜某1以为是信用卡合同，遂点击了该木马文件，即被该诈骗团款立即将该笔资金中227990元分散转账至所雇佣的取款人杜某2（已判决）事先持有的12张银行卡内。杜某2于当日在湖南省长沙市中国农业银行先锋支行、中国农业银行运达自助银行、中国建设银行营盘口支行、中国建设银行展东支行、中国工商银行蔡锷北路支行、中国银行三湘支行共计六处银行的ＡＴＭ机上取走杜某1被骗资金207000余元，杜某2取款后即将作案使用的银行卡全部丢弃。该诈骗团伙电话通知杜某2将所取资金送至湖南省长沙市长沙××道附近，同时贺达给其妻朱某1（另案处理不起诉）打电话前往取钱，后朱某1在杜某2手中将其扣除分成后的诈骗资金187000余元拿回贺达位于湖南省双峰县的家中，随后贺达将该笔资金拿回后进行分赃，除去给被告人朱志辉分得10万余元外，贺达从中分得8万元左右。 2、2017年8月22日，该诈骗团伙采用同样的诈骗手法诈骗云南省居民王某现金49800元，平昌县公安局于当日在湖南省长沙市岳麓区××路附近将准备帮助该团伙取款的杜某2抓获，从杜某2随身物品中当场搜出涉案银行卡17张，并从其中3张银行卡中缴获诈骗资金49200万元，现已发还被害人王某。 被告人王文志于2018年3月27日主动到平昌县公安局投案自首。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示了书证；被害人陈述；证人证言；被告人的供述与辩解；现场勘验、辨认等笔录等证据。公诉机关认为，被告人王文志以非法占有为目的，采用电信诈骗的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王文志在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。被告人王文志系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人王文志对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人王文志有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。提请本院依法判处。 被告人王文志对指控犯诈骗罪的事实、罪名均无异议，自愿认罪认罚。 经审理查明，2017年7月，被告人王文志和朱志辉（已判决）、贺达（已判决）、朱海（已判决）、吴新灿（已判决）等人组成的诈骗团伙在广州市花都区凤凰路某小区一出租屋内以办理信用卡的名义向社会上群发短信，从而套取被害人银行卡密码实施相关诈骗行为。朱志辉出资购买了老人机、以他人身份证办理的银行卡、未实名认证的手机卡等作案工具，联系群发短信广告和使用QQ木马转账取钱等，贺达、朱海、吴新灿、被告人王文志等人则负责接听电话，按照事先准备好的台词套取被害人的身份信息、银行卡号、QQ号码、银行卡余额等，诈骗得手后，被告人朱志辉先提取百分之十的作案工具费用，所雇佣取钱的人再抽取百分之十，剩下的诈骗款项则由朱志辉与接听电话的团伙成员予以平分。 1、2017年8月11日，平昌县江口镇居民杜某1接到该诈骗团伙群发的代办大额信用卡手机短信广告，杜某1遂拨打广告中的电话询问信用卡办理事宜，贺达在接到杜某1打来的电话之后，以查询征信度为由询问了杜某1的个人身份信息、ＱＱ号码、需要办理信用卡的工商银行卡信息、该银行卡余额等情况，并以办理信用卡需卡上有额度一半的银行卡余额为由，骗得杜某1向本人的工商银行卡中转账228000元。该诈骗团伙随即向杜某1的ＱＱ号发送事先准备好的木马文件，杜某1以为是信用卡合同，遂点击了该木马文件，即被该诈骗团款立即将该笔资金中227990元分散转账至所雇佣的取款人杜某2（已判决）事先持有的12张银行卡内。杜某2于当日在湖南省长沙市中国农业银行先锋支行、中国农业银行运达自助银行、中国建设银行营盘口支行、中国建设银行展东支行、中国工商银行蔡锷北路支行、中国银行三湘支行共计六处银行的ＡＴＭ机上取走杜某1被骗资金207000余元，杜某2取款后即将作案使用的银行卡全部丢弃。该诈骗团伙电话通知杜某2将所取资金送至湖南省长沙市长沙××道附近，同时贺达给其妻朱某1（另案处理不起诉）打电话前往取钱，后朱某1在杜某2手中将其扣除分成后的诈骗资金187000余元拿回贺达位于湖南省双峰县的家中，随后贺达将该笔资金拿回后进行分赃，除去给被告人朱志辉分得10万余元外，贺达从中分得8万元左右。 2、2017年8月22日，该诈骗团伙采用同样的诈骗手法诈骗云南省居民王某现金49800元，平昌县公安局于当日在湖南省长沙市岳麓区××路附近将准备帮助该团伙取款的杜某2抓获，从杜某2随身物品中当场搜出涉案银行卡17张，并从其中3张银行卡中缴获诈骗资金49200万元，现已发还被害人王某。 同时查明，被告人王文志于2018年3月27日主动到平昌县公安局投案自首。同案犯朱志辉犯诈骗罪于2019年5月28日被本院判处有期徒刑四年六个月；同案犯贺达、朱海、吴新灿犯诈骗罪于2018年10月25日被本院分别判处有期徒刑三年四个月、一年、一年。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书、取保候审决定书等书证，证明案件来源及被告人王文志采取强制措施情况。 2、户籍证明，证明被告人王文志的身份情况。 3、到案情况说明，证明被告人王文志于2018年3月27日主动到平昌县公安局投案，因怀有身孕被取保候审，2020年10月9日到案交代其犯罪事实。 4、刑事判决书，证明同案犯朱志辉、贺达、吴新灿、朱海因犯诈骗罪被本院判处刑罚的事实。 5、证人祝某的证言及辨认笔录，证明其所有的祈福生活无限小区1栋1504室房屋在2017年曾租给两个租客，其中一个男租客在签合同时没有答应其加微信支付房租的要求，每次通过无卡存款方式将房租打到银行卡上，大概租了四五个月，后因没有付房租，去房间查看时已人去楼空。屋子里很乱，有很多垃圾、脏衣服，在阳台上发现租客安装了一个白色盒子，有点像路由器，还有一根线连到了客厅。租房子共见了三人，一个中年男子、一个年轻男子、一个年轻女子。那个中年男子开的黑色天籁轿车。对租房的“中年男子”系朱志辉、“年轻男子”系贺达的辨认无误。 6、证人吴某的证言，证明2017年8月22日中午，其帮助王某在网上办理工商银行信用卡，通过电话联系自称银行客服人员，按照其指示办理银行Ｕ盾，在电脑上接收到一个文件，后王某的账户被转走人民币50000余元。 7、证人杜某1的证言，证明2017年8月11日因其需要办理大额信用卡，通过电话与自称银行客服人员联系，按对方指示开通银行Ｕ盾业务，随后在ＱＱ上接收了一个文件，不久银行卡被转走人民币228000余元。 8、证人杜某2的证言，证明2017年8月初，与“老三”介绍电信诈骗团伙电话商议由该团伙提供银行卡，由杜某2取钱并将取得的钱交给该诈骗团伙，并按取得现金数额比例提成的事实。一次在2017年8月11日按该团伙提供的银行卡取现金20多万，按照其指示在长沙市××市场路边将人民币190000余元给一个穿黄裙子的女的。最后一次在警方控制下取人民币49200元。 10、证人朱某2（人称“老三”）的证言，证明其介绍杜某2给搞电信诈骗的人当马仔，负责帮他们取钱。让马仔把诈骗来的钱从银行卡里取出再打给从事电信诈骗的人，其直接把杜某2的电话号码给了做诈骗的事实。 11、证人朱某1的证言，证明2017年8月份左右的下午，接到丈夫（贺达）电话，让其去长沙市帮他拿个东西，嘱咐买墨镜、帽子、包。根据贺达安排到长沙医学院附近，从挎斜挎包的男子处收到约人民币190000余元现金。回到家中，将装钱的包放入衣柜，电话告知贺达收到钱的事实。几天后贺达回家将装钱的包和钱拿走。同时证明取钱当天其穿的黄色连衣裤，看着像裙子的那种短裤的事实。 12、同案犯朱海的供述及辨认笔录，证明2017年8月在广州市××小区××房××参与由朱志辉组织的电信诈骗团伙，朱志辉提供作案工具和接听电话“剧本”，负责购买手机、银行卡、电话卡、木马链接、“送货”，朱海、贺达、吴新灿、王文志是业务员，按照“剧本”接听电话，套取被害人银行卡密码实施诈骗。诈骗得手后，被告人朱志辉先提取百分之十的作案工具费用，扣除取款人的抽成后，剩下部分与具体接听电话人员平分。同时证明对王文志的辨认无误 13、同案犯吴新灿的供述及辨认笔录，证明的事实与朱海证明的事实一致，同时证明对王文志的辨认无误。 14、同案犯贺达的供述及辨认笔录，证明的事实与同案犯朱海证实的事实一致，同时证实其参与诈骗团伙期间按照分工在2017年8月11日成功诈骗228000余元的事实，由于该次诈骗金额较大，被告人朱志辉担心不安全,叫取款人直接交给贺达的妻子（朱某1）再由贺达取回。朱某1取钱的具体时间是2017年8月11日，地点是朱志辉安排的,在长沙××街道上,朱某1拿了钱之后就放在了家里卧室的一个衣柜里，拿到的钱都是100元一张的,总共有18万多。朱志辉称可能是卡出了问题，有一张卡上的2万元没有取到，减去取款人的提成,收到现金18.7万元。与朱志辉按之前协商的比例,其抽走百分之十作案工具费用后,我分到了8万，剩余部分由朱志辉分得的事实。同时证实2017年8月22日成功诈骗的金额应该是5万元，这些钱在取款人那里,我没有收到该钱。对王文志的辨认无误。 15、同案犯朱志辉的供述，证明2017年8月给王文志打电话，其告诉在广州市花都区××小区内，到后了解他们以虚假办理信用卡方式搞电信诈骗，团伙成员有“胖子”、“阿海”、“灿宝”和王文志。他们让我学搞电信诈骗，但我没有实施诈骗行为，呆了十几天就离开。 16、被告人王文志的供述，证明2017年7月，贺达喊我去祈福无限小区搞电信诈骗，诈骗方法是以办信用卡名义，获取对方的个人信息、QQ号码、银行卡及余额，将信息交给贺达、朱志辉，由他们通过电脑技术将对方银行卡里的钱转走。贺达、朱海、吴新灿和我分别有自己的诈骗电话，谁诈骗到钱，谁分这笔钱的大头。如何接电话的流程，是他们打印好了的，我照着念。我实施电信诈骗一个多月，没有骗到钱。 17、领条，证明被害人王某领取被骗现金的事实。 18、情况说明，证明吴新灿对作案现场的辨认无误,被害人杜某1被骗现金被转走的情况。 19、指认、辨认、搜查笔录，证明杜某2对随身携带的银行卡、取款经过的指认无误；对朱某2、取款所使用挎包、帽子的辨认无误；办案人员对杜某2进行搜查的情况。 20、现场勘验笔录，证明现场概况。 本院认为，被告人王文志以非法占有为目的，采取网络电信诈骗方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人王文志在犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以减轻处罚。被告人王文志在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可以从轻处罚。同时，被告人王文志认罪认罚，可酌情从轻处罚。本院为打击犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人王文志犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。 (缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳)。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  苟清峨 二〇二〇年十一月十九日 书记员  焦亚丽 附本案适用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。