四川省南充市中级人民法院 刑 事 附 带 民 事 裁 定 书 （2020）川13刑终193号 原公诉机关四川省蓬安县人民检察院。 原审附带民事诉讼原告人李某1，男，生于1970年8月9日，汉族，住四川省西充县（系本案被害人）。 委托诉讼代理人袁力，重庆天栋律师事务所律师。 被害人蒙朗，男，生于1968年1月28日，汉族，住四川省西充县。 被害人徐子彪，男，生于1962年7月25日，汉族，户籍所在地四川省西充县，现住四川省。 被害人冯万松，男，生于1963年3月2日，大学文化，汉族，户籍所在地四川省西充县，现住四川省南部县。 被害人谢琼芳，女，生于1969年5月13日，汉族，户籍所在地四川省西充县，现住广东省惠州市。 被害人崔仁堰，男，生于1974年12月6日，汉族，住四川省西充县。 被害人冯长洪，男，生于1962年7月24日，汉族，住西充县。 被害人姚其君，男，生于1955年11月28日，汉族，住四川省西充县。 被害人蒲红梅，女，生于1975年11月20日，汉族，住四川省西充县。 被害人曹成勇，男，生于1957年11月14日，汉族，住西充县，现住重庆市沙坪坝区。 被害人李怀远，男，生于1969年4月8日，汉族，户籍所在地四川省乡城县，现住西充县。 被害人任启胜，男，生于1953年10月25日，汉族，户籍所在地四川省西充县，现住四川省西充县。 上述被害人的委托诉讼代理人母洪恒，四川博成律师事务所律师 上诉人（原审被告人）李铁（绰号“铁哥”、“铁老大”），男，生于1966年12月15日，汉族，四川省西充县人，初中文化，经商，户籍地四川省西充县，住西充县。因犯寻衅滋事罪，1999年10月22日被西充县人民法院判处有期徒刑六个月，因涉嫌犯非法拘禁罪，2017年4月14日被抓获归案，次日被刑事拘留，同年5月5日被执行逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人张丽，四川三合律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）马静（绰号“马哥”、“小马哥”），男，生于1984年11月2日，汉族，四川省西充县人，高中文化，经商，户籍地四川省西充县，住西充县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2017年3月28日经电话通知归案，次日被刑事拘留，同年5月5日被执行逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人罗耀，四川罡正律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李林柯（曾用名“李波”，绰号“波哥”），男，生于1984年8月1日，汉族，四川省西充县人，高中文化，经商，户籍地四川省西充县，住西充县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2017年3月28日经电话通知归案，次日被刑事拘留，同年5月5日被执行逮捕。现羁押于南充市看守所。 上诉人（原审被告人）马清艳，女，生于1976年10月1日，汉族，陕西省安康市人，小学文化，无业，户籍地四川省西充县，住西充县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2018年7月24日被抓获归案，次日被刑事拘留，同年8月31日被执行逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人刘燕，四川华晨（南充）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）岳林，男，生于1964年11月30日，汉族，四川省西充县人，小学文化，无业，户籍地四川省西充县，住河北省衡水市。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年7月16日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月22日被执行逮捕。现羁押于南充市看守所。 上诉人（原审被告人）邓志平（绰号“邓牛儿”），男，生于1987年6月19日，汉族，四川省仪陇县人，高中文化，经商，系李铁司机，户籍地四川省仪陇县，住西充县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2017年3月28日被传唤归案，次日被刑事拘留，同年5月5日被执行逮捕。现羁押于南充市看守所。 上诉人（原审被告人）姚光洪（曾用名“姚光红”），男，生于1974年3月4日，汉族，四川省西充县人，高中文化，务工，户籍地四川省西充县，住成都市龙泉驿区。因本案，2010年10月30日被西充县公安局行政拘留十日并处罚款二百元；因涉嫌犯聚众斗殴罪，2018年8月25日被抓获归案，次日被刑事拘留，同年9月29日被执行逮捕。现羁押于南充市看守所。 上诉人（原审被告人）苏建平，男，生于1985年12月13日，汉族，四川省西充县人，初中文化，建筑业从业者，户籍地四川省西充县，住西充县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2017年3月29日经传唤归案，次日被刑事拘留，同年5月5日被执行逮捕。现羁押于南充市看守所。 上诉人（原审被告人）赵毅，男，生于1973年4月9日，汉族，四川省西充县人，高中文化，住四川省西充县。2013年8月16日因犯故意伤害罪被西充县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年10月29日经电话通知归案，同日被取保候审；同年12月19日被执行逮捕。现羁押于西充县看守所。 上诉人（原审被告人）袁雁冰，男，生于1982年6月9日，汉族，大专文化，住四川省西充县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2018年8月6日被抓获归案，同日被刑事拘留，同年9月12日被取保候审；同年11月30日被执行逮捕。现羁押于南部县看守所。 上诉人（原审被告人）李娜，女，生于1988年2月14日，汉族，四川省西充县人，初中文化，无业，户籍地四川省西充县，住西充县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2018年9月22日经电话通知归案，同日被取保候审。2020年7月24日被执行逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人潘劲松，四川匀天律师事务所律师。 辩护人刘翔，四川有度律师事务所律师。 原审被告人韩虎，男，生于1971年2月21日，汉族，初中文化，经商，户籍地新疆维吾尔自治区额敏县塔城地区，住四川省凉山彝族自治州甘洛县。因涉嫌犯聚众斗殴罪，2018年8月24日被抓获归案，次日被刑事拘留，同年9月29日被执行逮捕。现羁押于南充市看守所。 原审被告人何维川（绰号“川娃”），男，生于1979年5月10日，汉族，四川省西充县人，高中文化，个体户，户籍地四川省西充县，住西充县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2017年3月28日经电话通知归案，次日被刑事拘留，同年5月5日被执行逮捕。现羁押于西充县看守所。 原审被告人许奎（曾用名“许龙”，绰号“Ｋ粉牛”、“牛儿”），男，生于1987年8月3日，汉族，四川省西充县人，初中文化，无业，户籍地四川省西充县，住西充县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年9月12日被抓获归案，同日被刑事拘留，同年10月16日被执行逮捕。现羁押于营山县看守所。 原审被告人李元育（绰号“育娃”），男，生于1967年7月1日，汉族，四川省西充县人，高中文化，无业，住四川省西充县。2017年7月10日因犯盗窃罪被西充县人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金1000元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年7月13日被抓获归案，同日被刑事拘留，同年8月17日被执行逮捕。现羁押于南部县看守所。 原审被告人杨启君（绰号“杨三儿”），男，生于1969年1月1日，汉族，四川省西充县人，初中文化，经商，户籍地四川省西充县，住西充县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年7月15日被抓获归案，次日被取保候审，同年8月17日被执行逮捕。现羁押于南部县看守所。 原审被告人袁茂波，男，生于1984年9月27日，汉族，四川省西充县人，高中文化，无业，户籍所在地四川省西充县，现住西充县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年7月8日被刑事拘留，同年7月22日被执行逮捕。现羁押于西充县看守所。 原审被告人青国东，男，生于1962年3月12日，汉族，四川省西充县人，小学文化，无业，户籍所在地四川省西充县，住西充县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年8月3日经电话通知归案，同日被刑事拘留，同年8月17日被执行逮捕。同年9月3日被取保候审。2020年7月24日被执行逮捕，次日被执行监视居住。 原审被告人邓娜，女，生于1988年12月27日，汉族，四川省西充县人，中专文化，无业，户籍地四川省西充县，住西充县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年10月10日经电话通知归案，同日被南充市公安局取保候审。 原审被告人杨双，女，生于1992年9月9日，汉族，初中文化，四川省西充县人，无业，户籍地四川省西充县，住西充县。2018年10月10日经电话通知归案，同日被取保候审。 原审被告人赵润伟，男，生于1982年1月25日，四川省西充县人，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省西充县，住四川省西充县。因涉嫌犯聚众斗殴罪，2018年8月29日被抓获归案，2018年8月30日被取保候审。 四川省蓬安县人民法院审理四川省蓬安县人民检察院指控被告人李铁犯组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、行贿罪，被告人马静犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪，被告人李林柯犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法处置查封的财产罪，被告人马清艳犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、行贿罪，被告人岳林犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪，被告人邓志平犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法处置查封的财产罪，被告人何维川犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人苏建平犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人姚光洪犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪，被告人韩虎犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪，被告人赵毅犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，被告人袁雁冰犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人许奎犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，被告人李娜犯洗钱罪、行贿罪，被告人青国东犯敲诈勒索罪、容留他人卖淫罪，被告人李元育犯敲诈勒索罪，被告人杨启君犯敲诈勒索罪，被告人袁茂波犯非法拘禁罪，被告人赵润伟犯聚众斗殴罪，被告人邓娜犯非法拘禁罪，被告人杨双犯非法拘禁罪一案，于2020年7月29日作出（2018）川1323刑初74号刑事附带民事判决。宣判后，原审被告人李铁、马静、李林柯、马清艳、岳林、邓志平、姚光洪、苏建平、赵毅、袁雁冰、李娜不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查并听取了上诉人李铁、马静、李林柯、马清艳、岳林、邓志平、姚光洪、苏建平、赵毅、袁雁冰、李娜的上诉意见，听取了辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织的事实 2007年以来，被告人李铁网罗社会闲散人员，在西充县境内实施敲诈勒索和非法高利放贷等违法犯罪活动，积累了一定的社会关系和经济实力，在西充社会上树立了一定恶名和影响。2010年，被告人李铁出资成立铁哥餐具消毒公司，并以送股份的形式拉拢被告人岳林、韩虎、姚光洪加入。2010年10月28日，李铁为挤占西充消毒餐具市场份额，组织被告人马清艳、岳林、姚光洪、韩虎、赵润伟等实施了“鸿运食府”聚众斗殴案，在西充县消毒餐具行业形成重要影响。李铁在从事违法犯罪和经营铁哥餐具消毒公司过程中，先后吸纳马清艳、马静、李林柯、岳林、邓志平、何维川、苏建平、韩虎、姚光洪、许奎、赵毅、袁雁冰加入该组织。并逐步形成了以被告人李铁为组织、领导者，被告人马静、李林柯、马清艳为骨干成员，被告人岳林、邓志平为积极参加者，被告人何维川、苏建平、韩虎、姚光洪、许奎、赵毅、袁雁冰为一般参加者的组织。该组织人数较多，结构严密，分工明确，骨干成员基本固定。李铁负责组织内事务的决策、指挥、协调、管理；被告人马静、李林柯受命于李铁，从事非法高利放贷、收贷等违法犯罪活动；被告人马清艳负责该组织的部分财务管理并参与部分违法犯罪活动；被告人岳林、邓志平多次积极参与组织内违法犯罪活动；被告人韩虎、姚光洪、岳林具体负责餐具消毒公司的生产销售，并和被告人何维川、苏建平、许奎、赵毅、袁雁冰听从李铁、马静、李林柯等人的指挥，参与实施聚众斗殴、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪行为。为便于管理、指挥、控制组织成员，维护组织利益，被告人李铁对组织成员要求严格并形成不成文的纪律性要求：组织成员对李铁安排的事情必须无条件服从和完成，否则受到相应处罚；组织成员不准吸食毒品；组织成员要积极维护李铁的权威等。该组织还有明显的统一标识，李铁将自己名下的一辆劳斯莱斯轿车车牌尾数选为955后，骨干成员马静、李林柯，积极参加者邓志平也将自己名下的车牌尾数选用955；李铁给名下的企业命名时均冠以其绰号“铁哥”，以此张扬其组织名声。 该组织通过争夺西充消毒餐具市场、敲诈勒索开发商、非法放贷等手段非法敛财，具备了强大的经济实力，至案发时涉案财产已达六千余万元，并将部分财产用于组织的稳固、生存、发展。与部分组织成员合伙经营酒业；给部分组织成员发放工资福利待遇；提供日常消费玩乐和实施违法犯罪活动后的“善后”开销；采用行贿手段腐蚀拉拢国家机关工作人员，保护组织成员，打击竞争对手。 该组织为获取经济利益，树立强势地位，采用暴力、威胁及其他手段，有组织地实施聚众斗殴2起、敲诈勒索4起、寻衅滋事4起、非法拘禁6起、行贿2起、非法放贷多起等一系列违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。 该组织为获取非法经济利益，通过实施多次违法犯罪活动，致使多名群众人身财产权利遭受侵害后，不敢通过正当途径举报、控告，在群众心中形成了强烈的心理恐惧。借款人席小丽迫于该组织压力，在其被非法拘禁后远走云南，多年不敢回西充，更不敢向司法机关举报；张中培、衡旭、徐子彪、谭玉芬、杨桂萍、冯万松被非法拘禁后，因惧怕李铁报复，直到李铁被逮捕一年后才敢报案；“香山帝景二期”股东被敲诈勒索后，迫于该组织势力，不敢向有关部门举报。该组织通过有组织的实施“鸿运食府”聚众斗殴后，利用国家工作人员的包庇和纵容，打击竞争对手挤占市场份额，在西充的餐具消毒行业的经营、竞争中形成重要影响。该组织还以“解围”、“救人”为名插手民间经济纠纷，充当地下执法队；该组织利用其组织的势力和影响，帮助骨干成员马静当选为西充县政协委员。该组织的违法犯罪行为，破坏了他人的正常生产、经营、生活，在社会上造成恶劣影响，严重破坏了西充县的经济、社会生活秩序。 二、黑社会性质组织实施的非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、聚众斗殴、行贿、非法放贷等事实 被告人李铁组织、领导的黑社会性质组织，共实施聚众斗殴2起、敲诈勒索4起、寻衅滋事4起、非法拘禁6起、行贿2起、非法放贷多起。具体如下： （一）聚众斗殴的事实 1．“鸿运食府”聚众斗殴的事实 2010年10月，李铁、岳林、韩虎、姚光洪等人在西充县成立铁哥消毒餐具有限责任公司销售“铁哥餐具”。2010年10月28日下午，为争夺西充县餐具市场，姚光洪等人因送餐具一事与“亿康餐具”股东李平发生纠纷。李铁得知此事后，安排岳林、韩虎、姚光洪、马清艳等人在西充县“鸿运食府”内吃饭准备“收拾”李平，后安排赵润伟故意将“鸿运食府”的“亿康餐具”摔烂，并指使姚光洪在与李平的电话通话中故意激怒李平，以此引诱李平到场斗殴。李平气愤之下带人持钢管到“鸿运食府”找到李铁等人，被李铁组织成员岳林、韩虎、姚光洪等人持梯子、姚光洪抢夺对方钢管后并持钢管等工具围殴。“亿康餐具”的股东帅世成得知此事后也来到“鸿运食府”，又被姚光洪、马清艳在现场进行殴打。经鉴定，帅世成受损伤程度为轻微伤。 2．“杨家桥度假村”聚众斗殴的事实 2016年，贾林分别向李永胜、李茂荣借款，后贾林资金链断裂无力偿还。2016年7月份，李茂荣在西充县“塞纳河”茶坊逼贾林还钱，贾林便联系了李铁请求来给自己“解围”，李铁带领马静、李林柯到“塞纳河”茶坊对李茂荣进行殴打，将贾林救出。贾林被李铁救出后，把自己儿子贾海军被李永胜等人非法拘禁在杨家桥度假村逼其还钱的情况告诉了李铁，请求李铁把贾海军也一便救出来，李铁表示同意。 当李铁得知对方有四五个人看守贾海军时，于当晚11时许带领马静、李林柯等人到杨家桥度假村，持马静车内的棒球棍等工具与看守贾海军的陈永刚、陈洋、雍浩毅、何俊杰等人发生斗殴，斗殴时马静乘乱开车将贾海军救走，李铁、李林柯将陈永刚一辆奇瑞牌越野车砸烂。陈永刚、李林柯在相互斗殴中受伤，双方均到西充县人民医院治疗。在医院急诊室门口李永胜看见李铁后，就去找李铁理论，双方又在医院发生斗殴，李永胜一方看见李铁一方人多势众，便逃离现场。经鉴定，陈永刚、李林柯的损伤程度均为轻微伤。陈永刚被砸毁车辆的维修费用为6,500元。 （二）敲诈勒索的事实 1.敲诈勒索“水岸花都”股东的事实 2007年11月，李铁称受“园林公寓”小区开发商何卫东委托，以“水岸花都”小区修建时与“园林公寓”小区间距未留够影响“园林公寓”小区采光为由，向“水岸花都”小区股东索要“间距遮阴费”。为达目的，李铁指使李元育、青国东、杨启君等人到“水岸花都”工地阻工，逼项目股东给钱。“水岸花都”股东严平安、赵体茂、张君建等人惧怕李铁派人阻工影响工程进度，造成更多损失，被迫向李铁支付了“间距遮阴费”10万元。后李铁让马清艳给参与阻工的人员每人支付了两三百元的辛苦费。 2.敲诈勒索“香山帝景”一期股东的事实 1997年左右，李铁在西充县晋城××道××路××小区，并将房屋售罄。2013年上半年，蒙朗和李某1合伙在“天龙丽都”小区旁开发“香山帝景”一期房产项目，在开工的时候已经给“天龙丽都”小区的业主进行了相关赔偿。李铁以“香山帝景”一期小区挖地基影响了其修建的“天龙丽都”房屋地基安全为由，多次采取威胁和向西充县建设局、规划局举报等方式进行敲诈，“香山帝景”一期股东蒙朗、李某1被迫向李铁支付20万元。李铁除打了几个沉降观察桩外，未采取其他任何安全措施而将该款据为己有。 3.敲诈勒索“香山帝景”二期股东的事实 2008年左右，雍亚明以山鑫房地产开发有限公司在西充县购买了土地准备开发“金府花园”小区项目，雍亚明将前期修售楼部、修围墙、平整土地等工程承包给雍飞雄。雍飞雄承包工程后私刻了山鑫公司印章以雍亚明的名义对外发包工程收取保证金、销售住房进行诈骗。期间，王吉宾、冯和清与雍飞雄签订土石方合同被骗取保证金4万元。与此同时，雍飞雄亦在李铁手中借款31.1万元。2012年雍飞雄因犯合同诈骗罪被判处无期徒刑。 2014年初，任旭平、赵体茂、何林、贾林等人一起合伙在雍亚明手中承接了“金府花园”项目土地，准备开发“香山帝景”二期楼盘。王吉宾、冯和清知道后就先后两次到工地阻工，要求任旭平等人退还雍飞雄收取的4万元保证金以及工程施工款6千元，但任旭平等股东并未向二人支付该款项。后李铁也向任旭平等股东索要其借给雍飞雄的钱款，任旭平、赵体茂等股东明确告知李铁“香山帝景”二期项目股东与雍飞雄没有关联，应当向雍飞雄索要该借款。李铁以“和尚走了庙还在”为由，并称王吉宾、冯和清是其小弟，多次威胁“香山帝景”二期股东，若不给钱就要到工地阻工，“香山帝景”二期股东被迫向李铁支付现金37.5万元。 4.敲诈勒索“中城锦尚”股东的事实 2010年李铁与冯国连合伙开发“聚龙豪邸”小区时按政府规划要求修建了一条公共道路（东风巷）。2011年，何俊、卢建航、陈玉峰在动工修建“中城锦尚”小区时，也必须从东风巷通过，李铁以该路是“聚龙豪邸”修建为由，通过安装铁门不让“中城锦尚”小区施工车辆通行以及言语威胁迫使对方与自己“谈判”的方式，敲诈勒索“中城锦尚”小区开发商何俊等人30万元。 （三）寻衅滋事的事实 1．蒙朗在被李铁组织非法拘禁期间，李铁要求李某1、李长林等人将蒙朗抵押的房屋过户，为迫使李长林协助办理房屋的过户手续，李铁安排李林柯、苏建平、何维川采取跟随李长林的方式进行滋扰。2016年11月18日中午，李长林回家时，李林柯、苏建平、何维川意图跟随李长林强行进入其家中，李长林的妻子发现后报警求助。派出所民警将李长林、李林柯等人带至晋城派出所值班室调解，李铁知道后赶到派出所，以李长林无故报警为由在派出所值班室门口对李长林进行了殴打。派出所民警制止后对双方继续进行调解，在调解时李铁又对李长林进行了殴打。 2.2016年11月19日晚，李铁安排李林柯、何维川、袁雁冰等人在东江大酒店逼迫李长林签订“香山帝景”的债权债务委托书，并安排他们各自将自己的妻子通知到场纠缠李长林。因李长林拒绝签字，马清艳便提出将李长林从酒店带出去游街，并找来铁盆等工具进行敲打哄闹，李林柯、何维川、马清艳等人由何维川敲打盆子，马清艳高呼口号，将李长林押着从东江大酒店出发经县政府游到府南宾馆，后又返回东江大酒店，时长二十余分钟。后李长林的妻子赶到现场后报警，晋城派出所民警将李长林、李林柯等人带至派出所值班室调解，苏建平等人也赶到派出所，派出所民警欲安排警车将李长林送回家，李林柯、何维川、苏建平等人挡在警车面前不准警车离开。派出所民警劝说无效后通知特警支援，李林柯、何维川、苏建平等人才离开。 3.2017年3月28日，李铁、马静、李林柯、邓志平、袁雁冰等人在“香山帝景”售楼部找李某1、周平索要蒙朗抵押的两套房子时，对李某1、周平进行殴打，报警后晋城派出所民警赶到现场，李林柯、邓志平等人当着民警的面又殴打李某1，后被警察制止并带至派出所值班室调解，在派出所值班室调解时，李铁又对李某1进行殴打。 4．李铁和冯国连开发的“聚龙豪邸”小区有地下停车位未销售，以每月100元的租金租给小区业主使用。2016年8月左右，李铁要求将停车位租金从原来的每月100元提高至260元，涨价后小区业主都觉得收费过高，不愿继续租用地下停车位。李铁为了逼迫小区业主继续租用地下停车位，便安排李林柯、邓志平去划未停在地下停车位的车辆。2016年11月5日晚，李林柯、邓志平持红酒开瓶器、钉子等工具，将“聚龙豪邸”小区外面的十二辆车车身划坏后离开。经南充市价格认证中心认定，李林柯、邓志平划伤的车的损失为14,975元。 （四）非法拘禁的事实 1.非法拘禁蒙朗的事实 2016年上半年，蒙朗投资“香山帝景”一期楼盘需要资金，蒙朗便打电话向马静借钱，马静说借钱要其岳父李铁同意才行，马静便打电话征求李铁的意见，马静借给了蒙朗50万元，口头约定月利息8分，马静给蒙朗将钱转过去后，蒙朗就直接给马静支付了当月月息4万元；不久蒙朗又向马静借钱，马静又借给了蒙朗30万元，其中有马静帮李铁给的10万元，李林柯出了10万元，口头约定月利息还是8分；蒙朗后因资金紧缺外出躲债。2016年11月16日，李铁从何维川处获知蒙朗的行踪后，安排李林柯、邓志平等人强行将蒙朗从南充带回西充，又安排马静在西充县东江大酒店订好两个房间由李林柯、邓志平、苏建平、何维川等人看守蒙朗，迫使其归还债务。在酒店房间内，李铁、李林柯、邓志平对蒙朗进行殴打，不准其离开；后又将蒙朗转至被告人邓志平位于“博雅东城”小区的家中看守至11月21日，时间长达五天。事后，马静向何维川、苏建平各支付了3,000元辛苦费。 李铁团伙非法拘禁蒙朗期间，李林柯向李铁、马静提议将蒙朗及其妻子岳鑫名下的一套“香山帝景”的房屋抵在自己人名下，李铁、马静表示同意。李林柯便要求蒙朗联系其妻子岳鑫到场，并承诺签订房屋买卖协议后便可以离开，后蒙朗、岳鑫被迫同意与邓志平签订了房屋买卖协议，李林柯等人在蒙朗银行卡上采取过假账的形式支付了35.8万元，又将该款取出。后因为“香山帝景”一期房屋网签问题及蒙朗报案，房屋未能过户。 2.非法拘禁张中培、衡旭的事实 张中培、衡旭经营南充市友鑫机械设备有限公司时，因资金短缺，于2013年7月至2014年6月在李铁、马静处借高利贷，月利息1角5分。后张中培、衡旭资金链断裂，无力偿还高额利息。2014年7月份，李铁安排马静、李林柯将张中培、衡旭非法拘禁在西充县凯旋门大酒店和东江大酒店客房内，马静、李林柯又安排许奎前来帮忙看守张中培、衡旭，每次给许奎几百元的辛苦费，非法拘禁张中培、衡旭十余天后，张中培、衡旭将自己的南充市友鑫机械设备厂租赁给李铁组织成员马静、李林柯10年后，李铁等人才放张中培、衡旭离开。 3.非法拘禁徐子彪、胥勋华的事实 2013年8月左右，徐子彪、胥勋华在西充县从事房地产资金短缺，分别在李铁、岳林手中借高利贷10万元、3万元，共计13万元，约定月利息1角5分、2角。后徐子彪、胥勋华资金链断裂，无力偿还。2013年年底，受李铁指使，岳林安排赵毅、袁茂波先后将徐子彪、胥勋华非法拘禁在西充县“蜀南竹海”茶坊和“铁哥餐具”厂内数次，非法拘禁时间短则几个小时，长则13余小时，袁茂波对胥勋华进行殴打。在“铁哥餐具”厂期间李林柯、马静也到场对徐子彪、胥勋华进行威胁，李林柯殴打胥勋华。徐子彪、胥勋华被迫向李铁、岳林偿还高利贷。 4.非法拘禁谭玉芬、杨桂萍的事实 2013年12月份，谭玉芬在西充县买六合彩输了钱，经岳林介绍，由杨桂萍担保从李铁处借高利贷10万元，约定月利息1角5分。后谭玉芬无力偿还，在2014年4月份的一天下午五六点钟，岳林将谭玉芬、杨桂萍通知到西充县“蜀南竹海”茶坊要求其还钱，李铁带李林柯到茶坊找谭玉芬还钱，李林柯打了谭玉芬两耳光，岳林又安排赵毅对谭玉芬、杨桂萍进行看守，岳林让谭玉芬交一千元的辛苦费，谭玉芬逼于无奈，让其子宋某四处借了一千元交给岳林后，直至第二天上午八九点钟才放二人离开。 5.非法拘禁席小丽的事实 2015年12月23日，席小丽在李林柯手中借款10万元，约定月利息1角5分。李林柯在西充工商银行将10万元打到席小丽卡上后准备把第一个月的15,000元利息取出，李林柯在取钱时发现席小丽那张卡为车贷卡，钱只能打进不能取出，于是李林柯感觉自己上当受骗，担心席小丽无力偿还自己高利贷，就不想借钱给席小丽，让席小丽必须马上还自己借给她的10万元。随后李林柯伙同邓志平将席小丽带至西充县静苑茶坊内，逼席小丽还钱。李铁得知此事后，带领马静赶到静苑茶坊殴打席小丽。第二天李林柯、邓志平又将席小丽带至东江大酒店，并叫来邓娜（李林柯之妻）、杨双（邓志平之妻）参与看守，将席小丽非法拘禁在东江大酒店内时间长达十余天。 6.非法拘禁冯万松的事实 2012年至2015年期间，冯万松陆续在李铁、马清艳和马静处借高利贷，约定月利息1角5分。冯万松无力偿还后，李铁、马静、李林柯、邓志平、许奎多次将冯万松非法拘禁在西充县东江大酒店内逼其还钱，至少两次非法拘禁持续时间都在12小时以上，非法拘禁期间李铁还殴打、侮辱冯万松。冯万松被迫偿还高利贷。 （五）行贿的事实 1.李铁行贿的事实 2010年10月28日，鸿运食府聚众斗殴案发生后，李铁打电话给被告人贾小云，要求收拾李平，将李平关起来，贾小云要求李铁先报警后才好处理。次日，贾小云组织派出所民警对该案进行查处，并指使李铁找证人来证实该案情况（这些证人证实的情况与案发当时的情况部分不符合），后贾小云一边安排办案组人员按李平涉嫌寻衅滋事罪取证，一边按主观臆断调查取证，于同年10月30日对李平以寻衅滋事罪立案侦查，并于当日将李平刑事拘留。同年11月15日，在李铁一方人员给李平出具谅解书后，经贾小云请示将李平取保候审。事后贾小云打电话询问李铁对于李平案处理得是否满意，得到李铁肯定答复后，暗示李铁应当出钱感谢。李铁按贾小云的提议，送给贾小云现金2万元，并叫贾小云带给晋城派出所时任所长李洪宇现金3万元。2011年7月，经贾小云请示，西充县公安局以李平寻衅滋事案情节显著轻微，不认为李平构成犯罪为由而将该案转为行政案件结案，2011年7月20日，西充县公安局对李平处以行政拘留十五日并处罚款五百元。对姚光洪处以行政拘留十日并处罚款二百元。 2.马清艳行贿的事实 2017年3月至10月，被告人马清艳的丈夫李铁及女婿马静因涉嫌犯罪被西充县公安局采取刑事强制措施，为了帮助李铁及马静能够取保候审或者从轻处罚，马清艳多次向时任西充县公安局党委副书记罗选宗本人或通过中间人王小军向罗选宗行贿共计59万元，具体行贿事实如下： （1）2017年3月，马静因涉嫌非法拘禁罪被西充县公安局刑事拘留。2017年4月初，马清艳为了将马静取保候审，请托罗选宗的关照，在西充县千禧大酒店一茶坊内，马清艳通过王小军送给了罗选宗5万元。 （2）2017年4月，李铁因涉嫌非法拘禁罪被西充县公安局刑事拘留，在西充县公安局向西充县人民检察院提请逮捕李铁、马静前，为了请托罗选宗出面找西充县人民检察院相关人员协调关系不逮捕李铁、马静，马清艳交给王小军10万元让其与罗选宗为李铁案活动关系。 （3）2017年5月底（端午节前），马清艳为了请托罗选宗继续对李铁、马静予以关照，在西充县莲花生态馆，通过王小军送给了罗选宗5万元。 （4）2017年端午节后，马清艳为了争取罗选宗在李铁、马静案件中继续帮助，送给罗选宗1万元。 （5）2017年6月，马清艳为了请托罗选宗给市县领导打招呼对李铁、马静案进行关照时打牌发底钱，通过王小军送给罗选宗6万元。 （6）2017年7月，马清艳为了让罗选宗请托市委某领导对李铁案进行关照，以协调关系经费送给罗选宗10万元。 （7）2017年8月，马清艳为了请托罗选宗在李铁、马静案中与检察机关相关人员协调关系，通过王小军送给罗选宗7万元，但王小军并未将上述7万元交给罗选宗。 （8）2017年9月，马清艳为了请托罗选宗在李铁、马静案退查过程中予以关照，通过王小军送给罗选宗5万元。 （9）2017年10月，马清艳为了请托罗选宗找检察机关相关领导帮忙协调李铁案，通过王小军送给罗选宗10万元，但王小军并未将上述10万元交给罗选宗。王小军告诉马清艳没有将钱送出去，事情没有办成，并表示同意退还。 （六）非法放贷事实 2007年至2008年间，李铁向韩丽君发放月利息1角的高利贷15万元。 2012年，马静向何艳兵发放月利息1角5分的高利贷3万元。 2013年期间，马静先后三次向蒲红梅发放月利息1角5分的高利贷35万元。 2013年6、7月份至2014年初，马静向李怀远发放月利息1角5分的高利贷35万元。 2013年9月份，李铁先后两次向杨眉发放月利息1角5分的高利贷共计10万元。 2013年期间，马静先后两次向谢琼芳发放月利息1角5分的高利贷共计50万元。2014年4月份，谢琼芳再次向李林柯、马静借款20万元。后谢琼芳被迫将一门市抵给马静用于偿还债务。 2014年7月份，李林柯向何佳豪发放月利息1角5分的高利贷，因无力偿还，被迫将其位于西充县××巷××号××幢××单元××楼××号住房过户给李林柯用于偿还债务。 2014年12月份，马静向冯长洪发放月利息1角5分的高利贷150万元。 2015年初，李铁、马静向蒙朗发放月利息1角的高利贷120万元。 2015年至2017年，李铁向曹成勇发放月利息8分至1角的高利贷630万元。 2016年，马静向张元盛发放月利息8分的高利贷22万元。 还查明，2007年至2016年11月，被告人李铁、马静、李林柯还向薛涛、崔仁堰、李明波、任启胜、何卫东、李强、蒲加万、杨培英、杨霞、张春红、姚其君、杜猛、赵金科非法放贷。 三、被告人李林柯、邓志平、李娜、青国东个人的事实 1.李林柯、邓志平非法处置查封的财产的事实 2015年12月份，席小丽向李林柯借款10万元。李林柯等人为追回借给席小丽的钱，便意图将席小丽的大众牌“途观”越野车出售，经过查询得知席小丽的车已被法院查封。李林柯与邓志平在明知该车系被法院查封的车辆的情况下，于2015年12月24日晚在西充县多扶镇高速路口将该车以6万元钱的价格出售。 2.李娜洗钱的事实 李娜称以前李铁给她说过在西充农商银行有一笔1000多万元的存款，马清艳经常接到借款人敲诈的电话，如果不给钱的话就要去公安机关举报李铁放高利贷的事情，马清艳就叫李娜把这笔资金转移出来。李娜就给马清艳说把这笔资金转移到其好友龙飞的名下。马清艳、李娜在明知李铁名下的财产为李铁组织违法所得的情况下，于2017年4月2日由李娜出示其本人身份证及李铁的身份证将李铁卡号为6214××××8888的农商银行卡中的1100余万元存款分三次转入李娜好友龙飞的一张卡号为6245××××5389的银行卡中。后因担心公安机关发现银行卡转账记录，李娜又在2018年7月份的时候分三次从龙飞卡中将钱款取出，其中有300万元由马清艳保管；有480万元由李娜存在其朋友李兴美一张卡号为6212××××4048的银行卡中，后被公安机关查获；李娜将其中现金200万元放在其聚龙豪邸住房楼上亲戚家，被其用了40万元，还剩160万元，公安机关已将该款扣押。 3.李娜行贿的事实 2017年4月，被告人李娜的父亲李铁以及丈夫马静因涉嫌犯罪先后被西充县公安局刑事拘留，李娜便与马清艳找到时任西充县公安局民警庞飞（另案处理）帮忙。2018年5月，庞飞的战友杨澄澄（另案处理）对庞飞称自己在北京有中央领导关系，通过该领导的关系可以将可能判处重刑的人予以轻判，庞飞信以为真，将此情况告知了李娜。2018年6月，南充市公安局对李铁、马静等人一案提级侦查，马清艳也因涉及李铁案被刑事拘留，李娜认为李铁案事态严重，遂找到庞飞希望庞飞联系杨澄澄通过其北京中央领导的关系将查处李铁案的专案组撤销，不再追查李铁其他案件。后通过庞飞的居中联系，李娜决定共出资1,100万元交给杨澄澄用于其请托中央领导关系对李铁案进行关照，同时三人约定，事成之后李娜一次性支付1,100万元，事前由李娜先支付500万元放于庞飞处保管。2018年7月31日，李娜将500万元交付给庞飞放置于庞飞家中的书房内，庞飞又将书房的钥匙交给了杨澄澄。杨澄澄见李娜交付500万元后，便承诺最快三至五天、最慢一两周之内将查办李铁案的专案组撤销。后李娜认为杨澄澄的说法不可信，便决定不再让杨澄澄通过送钱的方式请托中央领导，遂要求杨澄澄退还所交付的500万元，杨澄澄被迫同意退还李娜先行支付的500万元。在退钱的过程中由于李娜的清点失误，杨澄澄仅退还了480万元给李娜，违法所得20万元用于自己日常开支。 4.青国东容留卖淫的事实 2018年5月至2019年7月，被告人青国东与其妻子罗燕（另案处理）租用位于西充县××路××号××房，在店内容留卖淫女从事卖淫活动。在此期间先后容留了阿某某（另案处理）、龙某某等妇女在其店内从事卖淫活动，从中收取提成。2019年7月24日凌晨，嫖客喻某某进店嫖娼，在与阿某某进行性交易的时候被西充县公安局当场查获。经南充市疾控中心确诊，阿某某ＨＩＶ抗体阳性。 另查明： 一、被告人归案情况 被告人李铁、马清艳、岳林、韩虎、姚光洪、许奎、袁雁冰、李元育、杨启君、赵润伟系公安机关抓获归案；被告人苏建平、邓志平系公安机关传唤归案；被告人李林柯、马静、何维川、赵毅、邓娜、杨双、李娜、青国东（敲诈勒索）系公安机关电话通知归案。 2017年3月28日下午，经西充县专案组领导决定，为保证侦查活动能够顺利进行，西充县公安局晋城派出所所长黄勇以调查李长林被殴打一事为由，用电话通知的方式将何维川通知到晋城派出所接受调查。后西充县公安局刑事侦查大队的民警再以涉嫌非法拘禁罪为由将何维川传唤至另一派出所进行调查。2017年3月29日上午，西充县公安局晋城派出所副所长冯海彪在鲜宝中的指认下，在晋城派出所对面一小区楼下将正准备送小孩的苏建平传唤至晋城派出所进行调查。 二、被告人检举情况 李铁向公安机关检举西充县公安局党委副书记罗选宗及其关系人王小军，以帮助李铁等人为由收受马清艳的贿赂。经查证属实。 三、被告人退赔情况 被告人李林柯、邓志平亲属于2018年5月25日将聚龙豪邸小区划车案赔偿款6,300元交至蓬安县人民法院案款专户。 四、被告人前科情况 （一）被告人李铁因犯寻衅滋事罪于1999年10月22日被西充县人民法院判处有期徒刑六个月。 （二）被告人赵毅因犯故意伤害罪于2013年8月16日被判处有期徒刑六个月，缓刑一年。 （三）被告人李元育因犯盗窃罪于2017年7月10日被判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金1,000元。 五、其他 被告人袁雁冰得到被害人李长林的谅解，被告人杨启君得到“水岸花都”股东赵体茂等人的谅解。西充县司法局对被告人杨双、邓娜调查评估意见为：适宜社区矫正。同时对被告人赵润伟进行了社会调查评估，调查评估分值为良好。 六、查封、扣押、冻结财物情况 公安机关依法查封登记在李铁、马清艳、马静等人名下的不动产96处，其中商业用房36套、住宅7套、车位53个；依法扣押现金7459396元，扣押汽车7辆，扣押金银首饰65个，手表4块；依法冻结李铁、马静等人的银行账户7个。 公安机关还依法查封了“铁哥餐具”“铁哥酒业”以下物品：位于西充县××乡××村××组××房××；洗碗机一套（重庆汇鑫牌）；锅炉一套；污水处理系统一套；小型货车一辆（川ＲＱ××××）；餐具一万七千套；小型货车一辆（川ＲＲ××××）；铁哥们酒（小瓶24瓶装，52度）680件；铁哥们酒（大瓶6瓶装，52度）30件；员工酒（6瓶装，50度）6件；六合液（6瓶装，52度）22件。 原判认定上述事实的证据有书证、物证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见等证据证实。 根据以上事实和证据，四川省蓬安县人民法院判决：一、被告人李铁犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金五万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年；犯行贿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；二、被告人马静犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年六个月，并处没收个人全部财产；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处没收个人全部财产；三、被告人李林柯犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，并处没收个人全部财产；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年三个月；犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处没收个人全部财产；四、被告人马清艳犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年六个月，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年三个月；犯行贿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处没收个人全部财产；五、被告人邓志平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金三十万元；六、被告人岳林犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年三个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金三十万元；七、被告人何维川犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金五万元；八、被告人苏建平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金五万元；九、被告人袁雁冰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元；十、被告人姚光洪犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金五万元；十一、被告人韩虎犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金五万元；十二、被告人赵毅犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；撤销西充县人民法院（2013）西充刑初字第75号刑事判决中对被告人赵毅宣告缓刑部分，与前罪所判处的有期徒刑六个月数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金五万元；十三、被告人许奎犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金五万元；十四、被告人李娜犯洗钱罪，判处有期徒刑五年，并处罚金六十万元；犯行贿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金八十万元；十五、被告人青国东犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金五千元；犯容留卖淫罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元；十六、被告人李元育犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金五千元；十七、被告人杨启君犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五千元；十八、被告人袁茂波犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；十九、被告人赵润伟犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年；二十、被告人邓娜犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年；二十一、被告人杨双犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年；二十二、责令被告人李铁退赔“水岸花都”股东严平安等人10万元；退赔“香山帝景”一期股东蒙朗等人20万元；退赔“香山帝景”二期股东任旭平等人37.5万元；退赔“中城锦尚”股东何俊等人30万元；二十三、对扣押在案的被告人李娜洗钱赃款6423396元予以没收，对下余洗钱赃款4693281.39元及孳息继续予以追缴；二十四、对各被告人违法所得的一切财物，依法予以追缴或责令退赔；对被害人的合法财产及时返还，供犯罪所用的本人财物予以没收；二十五、扣押在案的未随案移送的财物由扣押机关依法处理；二十六、驳回附带民事诉讼原告人李某1的诉讼请求。 李铁上诉称：1.本案不符合组织、领导黑社会性质组织罪的四个特征，自己不构成组织、领导黑社会性质组织罪；2.聚众斗殴案。鸿运食府案件中，自己没有安排、指使人斗殴，此事与自己无关。杨家桥案件中，自己是为了帮助贾林解救儿子，对方先动手打人，自己属于正当防卫；3.自己与李长林、李明波在派出所发生纠纷，是对方从赖账到不认账所造成的，有重大过错；李长林的事情，不是自己安排的；自己没有安排李波、邓志平聚龙豪邸划车的事情；4.非法拘禁罪。2013年自己生病后，无法正常工作。就把债权转移给马静，但马静在收钱过程中，采取了非法拘禁的方法，与自己无关；5.行贿罪。马清艳行贿与自己无关，自己不应当承担刑事责任。辩护人张丽的辩护意见是：1.本案不构成黑社会性质组织罪；2.四川胜达会计师事务所及其鉴定人员不具有司法会计鉴定资格，所作《李铁专案司法会计鉴定报告书》和《李铁专案案涉房产及车辆评估报告书》不应采信。 马静上诉称：1.自己在“杨家桥度假村”的行为不构成聚众斗殴罪，目的是去解救贾海军；2.自己不应认定黑社会性质组织中的骨干成员；3.一审量刑过重；4.自己主动到案，并如实供述，应当认定为自首。其辩护人罗耀以相同意见为其辩护。 李林柯上诉称：1.一审量刑过重；2.自己在“杨家桥度假村”的行为不构成聚众斗殴罪，目的是去帮助李铁解救贾海军。 马清艳上诉称：1.本案不构成黑社会性质组织罪，自己不构成参加黑社会性质组织罪；2.行贿罪量刑过重；3.聚众斗殴罪。自己没有参与斗殴，不构成聚众斗殴罪。即使构成聚众斗殴罪，但不应认定为持械斗殴。其辩护人刘燕以相同意见为其辩护。 岳林上诉称：1.自己不是黑社会性质组织罪的积极参加者，应认定为一般参加者；2.原判量刑过重。 邓志平上诉称：1.自己不是黑社会性质组织罪的积极参加者，应认定为一般参加者；2.自己没有殴打李某1。该事因债务纠纷引起，一般不认定为寻衅滋事罪；3.自己没有参与非法处置查封的财产，不应认定为非法处置查封的财产罪。 姚光洪上诉称：1.自己的行为不构成参加黑社会性质组织罪；2.原判量刑过重。 人苏建平上诉称：原判量刑过重。 赵毅上诉称：1.自己不构成参加黑社会性质组织罪；2.一审对自己的非法拘禁罪量刑过重； 袁雁冰上诉称：2018年3月28日，自己到晋城派出所如实供述了自己的罪行，是自首。自己电话劝导何维川投案，构成立功。 李娜上诉称：1.李娜行贿被骗，不构成行贿罪；2.李娜经公安机关电话通知到案，如实供述洗钱罪的犯罪事实，对李娜的洗钱罪应当认定为自首。其辩护人以相同意见为其辩护。 经二审审理查明的事实和证据与一审相同，且认定事实的证据均经一审法院庭审举证、质证，查明属实，予以确认。 本案事实清楚，证据确实充分。 对上诉人李铁、马静、李林柯、马清艳、岳林、邓志平、姚光洪、韩虎、何维川、苏建平、李娜提出的上诉理由，李铁、马静、马清艳、李娜的辩护人提出的辩护意见，本院综合分析评判如下： 一、上诉人关于不构成黑社会性质组织罪的理由，经查，各上诉人所实施的行为均符合法律所规定的黑社会性质组织罪构成的组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征。该四个特征所体现的行为事实有各被告人供述、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、辨认笔录、扣押物品清单、书证等相关证据予以证明，足以证实。故各上诉人关于不构成黑社会性质组织罪的上诉理由不充分，不能成立。 二、李铁关于“鸿运食府”案件中，自己没有安排、指使人斗殴，此事与自己无关”以及“2013年自己生病后，无法正常工作，就把债权转移给马静，但马静在收钱过程中，采取了非法拘禁的方法，与自己无关”、“自己没有安排李波、邓志平聚龙豪邸划车的事情”的上诉理由，经查，认定李铁在鸿运食府聚众斗殴案中构成犯罪以及构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪，不仅有同案犯供述，而且有被害人陈述、证人证言等证据证实，足以认定。 三、李铁关于“马清艳行贿与自己无关，自己不应当承担刑事责任”的上诉理由。经查，马清艳作为组织成员，为李铁谋取非法利益，向国家工作人员行贿，应当纳入组织内犯罪。李铁作为该组织的领导者、组织者，应当对组织内犯罪承担全部责任。 四、李铁辩护人关于“四川胜达会计师事务所及其鉴定人员不具有司法会计鉴定资格，所作《李铁专案司法会计鉴定报告书》和《李铁专案案涉房产及车辆评估报告书》不应采信”的辩护意见，经查，该鉴定报告书和评估报告书载明的鉴定人员和评估人员均具有相应资质，鉴定和评估程序合法。鉴定意见和评估意见根据银行交易记录、产权证明文件等证据作出，评估和鉴定意见载明的数据客观、真实，与本案有关联性，应当予以采信。 五、关于“鸿运食府”聚众斗殴案中，李铁团伙人员使用现场梯子以及姚光洪抢夺对方钢管并用钢管殴打对方的行为是否认定为“持械”。合议庭评议认为，李铁预谋挑起事端，其组织成员在聚众斗殴中使用的任何物品，不必局限于预备阶段，可以是犯罪过程中的任一阶段，即使在斗殴过程中临时取得，只要其加以使用，即具有了使用的目的。应当认定为“持械”。 六、上诉人及辩护人中关于“杨家桥度假村”聚众斗殴是见义勇为或正当防卫的上诉理由和辩护意见。经查，案发当天，李铁安排组织成员以“解围”、“救人”为名，插手他人经济纠纷，与对方多人发生打架斗殴，并持械追撵对方，造成双方人员受伤，财产受损，破坏社会秩序，应当以聚众斗殴罪定罪处罚。对该辩解、辩护意见，本院不予采纳。 七、马静关于“自己不应当认定为黑社会性质组织中的骨干成员”以及岳林、邓志平关于“自己不是黑社会性质组织罪的积极参加者，应认定为一般参加者”的上诉理由。经查，马静作为李铁的女婿，积极参与黑社会性质组织，参与该组织的持械聚众斗殴、非法拘禁、高利放贷的违法犯罪活动，在该组织运行、活动中起突出作用，应当认定为黑社会性质组织中的骨干成员。岳林与李铁等人共同成立“铁哥餐具”消毒餐具有限责任公司，并积极参加“鸿运食府”斗殴案及非法拘禁他人的犯罪；邓志平多次积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，应当认定为黑社会性质组织中的积极参与者。故三上诉人的上诉理由不充分，不能成立。 八、马静关于“自己主动到案，并如实供述，应当认定为自首”的上诉理由。经查，马静虽系电话通知到案，但在庭审中对主要犯罪事实翻供，不符合自首的构成要件，依法不构成自首。 九、邓志平关于“自己没有殴打李某1。该事因债务纠纷引起，一般不认定为寻衅滋事罪”的上诉理由。经查，认定邓志平殴打李某1，有同案被告人的供述，且供述能相互印证，足以认定。殴打李某1一事虽因债务纠纷引起，但该次犯罪系黑社会性质组织内犯罪，邓志平亦多次参加组织内违法犯罪，本次犯罪不属于“一般不认定为犯罪”的范畴。 十、马清艳关于“行贿罪量刑过重”的辩护意见，经审查，马清艳为使组织、领导黑社会性质组织者李铁逃避或减轻法律处罚，先后九次向他人行贿。本院认为不适宜对其从轻或减轻处罚。 十一、袁雁冰关于“2018年3月28日，自己到晋城派出所如实供述了自己的罪行，是自首；自己电话劝导何维川投案，构成立功”的上诉理由，经查，袁雁冰虽联系过何维川，但何维川是公安机关电话通知到案，其不符合协助司法机关抓捕同案犯罪嫌疑人的法律规定，不符合立功的构成要件；另查明，袁雁冰第一次主动到公安机关交待了非法拘禁蒙朗的事实，并受到行政处罚，后南充市公安局将其抓获归案，但其并未交代其他犯罪事实；同时，公诉机关并未对其以非法拘禁行为提起公诉，根据自首的法律规定，对此不应认定为自首。 十二、李娜及其辩护人关于“李娜行贿被骗，不构成行贿罪”的上诉理由及辩护意见，经审查，李娜主观上，想通过托关系找门路的方式，让李铁逃避或减轻刑事处罚；客观上，让中间人帮忙转交财物，实施了行贿的行为，构成行贿罪。 十三、李娜及其辩护人关于“李娜经公安机关电话通知到案，如实供述洗钱罪的犯罪事实，对李娜的洗钱罪应当认定为自首”的上诉理由和辩护意见，经查，李娜到案后，未主动供述洗钱罪的犯罪事实，不应认定为自首。 本院认为，上诉人（原审被告人）李铁组织、领导人数众多、骨干成员基本固定的犯罪组织，有组织地通过违法犯罪活动获取经济利益，具有强大的经济实力，以支持该组织的活动；以暴力、威胁等手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，并利用国家机关工作人员的包庇、纵容，称霸一方，在一定区域形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪。李铁持械聚众斗殴；纠集他人多次实施随意殴打、辱骂、恐吓他人，严重破坏社会秩序；为索取高利贷非法拘禁他人，并具有殴打情节；敲诈勒索他人财物数额特别巨大，在敲诈勒索“水岸花都”项目股东的共同犯罪中，李铁起主要作用，系主犯；为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，情节严重；其行为又分别构成聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、行贿罪。李铁作为黑社会性质组织的组织者、领导者，不仅应当对其直接参与实施的犯罪行为承担刑事责任，依法还应按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚，数罪并罚。李铁所犯非法拘禁罪，具有殴打情节，依法应从重处罚；其对非法拘禁蒙朗自愿认罪，对该起犯罪依法可酌情从轻处罚；其有犯罪前科，酌定从重处罚。上诉人（原审被告人）马静积极参加黑社会性质组织，且系对该组织运行、活动起突出作用的骨干成员；持械聚众斗殴；为索取高利贷非法拘禁他人，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪，应数罪并罚；其对非法拘禁蒙朗自愿认罪，对该起犯罪依法可从轻处罚。上诉人（原审被告人）李林柯积极参加黑社会性质组织，且系对该组织运行、活动起突出作用的骨干成员；持械聚众斗殴；随意殴打、恐吓他人，情节恶劣；任意毁损他人财物；为索取高利贷非法拘禁他人，并具有殴打情节；明知是法院查封的财产而仍然予以变卖，情节严重；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法处置查封的财产罪，应数罪并罚。其对非法拘禁蒙朗自愿认罪，对该起犯罪依法可从轻处罚。在寻衅滋事案中其亲属对部分划损车辆进行了赔偿，可酌情从轻处罚。上诉人（原审被告人）马清艳积极参加黑社会性质组织，且系对该组织运行、活动起突出作用的骨干成员；持械聚众斗殴；恐吓他人，情节恶劣；为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、行贿罪，应数罪并罚。其对寻衅滋事罪自愿认罪，对该起犯罪依法可从轻处罚。上诉人（原审被告人）岳林积极参加黑社会性质组织；持械聚众斗殴；为索取高利贷非法拘禁他人，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪，应数罪并罚。其当庭对非法拘禁罪、聚众斗殴罪自愿认罪，对该二起犯罪依法可从轻处罚。上诉人（原审被告人）邓志平积极参加黑社会性质组织；随意殴打、恐吓他人，情节恶劣；为索取高利贷非法拘禁他人，并具有殴打情节；明知是法院查封的财产而仍然予以变卖，情节严重，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法处置查封的财产罪，应数罪并罚。其当庭对非法拘禁罪自愿认罪，对该起犯罪依法可从轻处罚。在寻衅滋事案中其亲属对部分划损车辆进行了赔偿，可酌情从轻处罚。原审被告人何维川参加黑社会性质组织；恐吓他人，情节恶劣；为索取高利贷非法拘禁他人，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，应数罪并罚。其当庭对非法拘禁罪、寻衅滋事罪自愿认罪，对该二起犯罪依法可从轻处罚。上诉人（原审被告人）苏建平参加黑社会性质组织；恐吓他人，情节恶劣；为索取高利贷非法拘禁他人，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，应数罪并罚。其当庭对非法拘禁罪、寻衅滋事罪自愿认罪，对该二起犯罪依法可从轻处罚。上诉人（原审被告人）姚光洪参加黑社会性质组织；参与一起持械聚众斗殴；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪，应数罪并罚。其当庭对聚众斗殴罪自愿认罪，对该起犯罪依法可从轻处罚。原审被告人韩虎参加黑社会性质组织；参与一起持械聚众斗殴；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪，应予数罪并罚。其当庭对聚众斗殴罪自愿认罪，对该起犯罪依法可从轻处罚。上诉人（原审被告人）赵毅参加黑社会性质组织；为索取高利贷非法拘禁他人，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，应予数罪并罚。赵毅因犯故意伤害罪，被判处有期徒刑六个月，缓刑一年。在缓刑考验期内又故意犯罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。其当庭对非法拘禁罪自愿认罪，对该起犯罪依法可从轻处罚。上诉人（原审被告人）袁雁冰参加黑社会性质组织；恐吓他人，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，应予数罪并罚。其当庭对寻衅滋事罪自愿认罪，对该起犯罪依法可从轻处罚；其得到寻衅滋事被害人李长林的谅解，可酌定从轻处罚。原审被告人许奎参加黑社会性质组织；为索取高利贷非法拘禁他人，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，应予数罪并罚。许奎到案后如实供述非法拘禁的事实，并当庭认罪，对该起犯罪依法可从轻处罚。上诉人（原审被告人）李娜明知李铁名下的财产系李铁（黑社会）组织非法所得而予以转移；为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物；其行为分别构成洗钱罪、行贿罪。应予数罪并罚。李娜已经着手实施行贿犯罪，在犯罪过程中自动放弃犯罪，是犯罪中止，应当减轻处罚。依法可对行贿罪从轻、减轻处罚。原审被告人青国东受李铁安排以暴力威胁等方式敲诈勒索他人财物，数额巨大；提供场所容留二名以上妇女卖淫，其行为分别构成敲诈勒索罪、容留卖淫罪。应予数罪并罚。青国东经侦查机关电话通知及时到案，如实供述自己的敲诈勒索罪行，系自首，依法可对敲诈勒索罪从轻、减轻处罚。在敲诈勒索犯罪中起次要及辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。当庭自愿认罪，可从轻处罚。原审被告人李元育受李铁安排以暴力威胁等方式敲诈勒索他人财物，数额巨大，构成敲诈勒索罪，在敲诈勒索犯罪中起次要及辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。其有犯罪前科，酌定从重处罚。原审被告人杨启君受李铁安排以暴力威胁等方式敲诈勒索他人财物，数额巨大，构成敲诈勒索罪，在敲诈勒索犯罪中起次要及辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。其当庭对敲诈勒索罪自愿认罪，对该起犯罪依法可从轻处罚。得到敲诈勒索部分被害人谅解，可酌定从轻处罚。原审被告人袁茂波为索取债务而非法拘禁他人，构成非法拘禁罪。其到案后如实供述，系坦白，依法可从轻处罚。原审被告人赵润伟参与一起持械聚众斗殴，构成聚众斗殴罪，其当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。原审被告人邓娜、杨双为索取债务而非法拘禁他人，构成非法拘禁罪。二人经侦查机关电话通知到案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻、减轻处罚。 综上，原判认定事实清楚、适用法律正确、审判程序合法、量刑适当，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项，即“原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判”的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 黄海燕 审 判 员 罗泽民 审 判 员 王 锐 二〇二〇年十一月十二日 法官助理 司 莉 书 记 员 李 婷 书 记 员 罗 银 书 记 员 张 涛