盐城经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0991刑初128号公诉机关盐城经济技术开发区人民检察院。被告人洪龙国，男，1969年2月21日出生，朝鲜族，高中文化，无业，户籍所在地黑龙江省鹤岗市萝北县，住北京市通州区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年6月9日被盐城市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2020年6月22日经盐城经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。指定辩护人何海峰，江苏汇建律师事务所律师。盐城经济技术开发区人民检察院以开检刑检刑诉[2020]116号起诉书指控被告人洪龙国犯诈骗罪，于2020年9月1日向本院提起公诉。本院受理后适用普通程序，组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。盐城经济技术开发区人民检察院指派检察员陈红出庭支持公诉，被告人洪龙国及其辩护人何海峰到庭参加诉讼。现已审理终结。盐城经济技术开发区人民检察院指控：2013年5月，被告人洪龙国在盐城韩资工业园成立盐城海文特模具加工厂，后又以该加工厂名义和韩国人具教一、李仁锡合资成立盐城市天龙新能源汽车部件有限公司。海文特加工厂、天龙公司均无实际投资经营，未取得国土资源局、建设局等部门的行政审批许可手续。2013年9月、10月，被告人洪龙国以非法占有为目的,以将天龙公司的厂房工程对外发包收取定金为由，先后诈骗被害人周某、孙某人民币40万元。具体事实如下：1.2013年9月，被告人洪龙国与盐城市大成建筑工程有限公司周某签订工程承包合同，以收取合同定金的名义骗取周某人民币10万元。2.2013年10月，被告人洪龙国与江苏天腾建设集团有限公司孙兆霞签订工程承包合同，以收取合同定金的名义骗取孙某人民币30万元。2014年6月，本案因被害人报案而案发，被告人洪龙国逃匿。2020年6月9日，被告人洪龙国在北京被抓获归案,归案后如实供述犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关向法庭宣读、出示了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人洪龙国以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人洪龙国归案后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人洪龙国对起诉书指控的事实无异议，但认为其行为构成合同诈骗罪。辩护人的主要辩护意见：1.被告人洪龙国收受对方当事人给付的担保财产后逃匿，其行为构成合同诈骗罪，而非诈骗罪；2.被告人洪龙国对其犯罪事实无异议，仅就行为性质提出异议，应适用认罪认罚的相关规定，对其从宽处理；3.被告人洪龙国具有坦白情节。经审理查明：2013年5月21日，被告人洪龙国注册成立盐城海文特模具加工厂。因被告人洪龙国提出2013年6月20日之前盐城市天龙新能源汽车部件有限公司外资到账500万美元，2013年6月7日，盐城经济技术开发区韩资工业园管理办公室向盐城经济技术开发区外经贸局出具“承诺书”，提请该局先行出具章程批复及批准证书。2013年6月14日，被告人洪龙国以盐城海文特模具加工厂的名义与韩国人具教一、李仁锡合资成立了盐城市天龙新能源汽车部件有限公司。被告人洪龙国为该公司董事长，系该公司的法定代表人。盐城市天龙新能源汽车部件有限公司章程约定：注册资本为1200万美元；各方在营业执照签发之日起3个月内到位注册资金的40%，其余注册资金在两年内全部到位。上述二公司设立后，注册资金均未实际到账，也未进行任何实际经营活动，盐城经济技术开发区韩资工业园一直未同意被告人洪龙国开工建设。2013年9月、10月，被告人洪龙国以非法占有为目的,以将天龙公司的厂房工程对外发包收取定金为由，先后骗取被害人周某、孙某人民币40万元。具体事实如下：1.2013年9月17日，被告人洪龙国以盐城市天龙新能源汽车部件有限公司的名义与盐城市大成建筑工程有限公司的周某签订《工程施工合同》。后周某按被告人洪龙国的要求，将合同定金人民币10万元汇至被告人洪龙国提供的个人账户中。2013年9月18日，被告人洪龙国以盐城市天龙新能源汽车部件有限公司的名义向周某出具收条：今天盐城市天龙新能源汽车部件有限公司收到盐城市大成建筑工程有限公司合同定金拾万元整，注，进场后45天退还全额定金。2.2019年10月12日，被告人洪龙国以盐城市天龙新能源汽车部件有限公司的名义与江苏天腾建设集团有限公司的孙某签订《工程施工合同》。2019年10月19日，双方签订《补充协议书》，约定：承包方应向发包方缴纳合同定金人民币30万元，发包方在收到此款后45日内将30万元人民币定金全额返还给承包方。后孙某按被告人洪龙国的要求，将合同定金人民币30万元汇至被告人洪龙国提供的个人账户中。被告人洪龙国将上述人民币40万元用于个人还款与个人消费等。2014年6月3日，被害人孙某报案，此时被告人洪龙国已逃匿。2020年6月9日，被告人洪龙国在北京被抓获归案，归案后如实供述了自己的犯罪事实。另查明，2014年6月10日，盐城市国土资源局开发区分局出具“情况说明”：盐城市天龙新能源汽车部件有限公司电动汽车控制器项目于2013年6月28日在我局办理了用地预审，但该项目到目前为止未办理过土地征收和供地相关手续，未取得土地使用权。2014年7月7日，盐城经济技术开发区建设局出具“情况说明”：盐城市天龙新能源汽车部件有限公司电动汽车控制器项目未在我局办理任何报建手续。上述事实，有盐城市公安局经济技术开发区调取的工商登记资料、银行交易记录、被告人人口基本信息、立案决定书、发破案经过、归案情况等书证，证人秦益平、杨某、刘某等人的证言，被害人周某、孙某的陈述，被告人洪龙国的供述与辩解等证据予以证实，证据经庭审质证，均具有证明效力，足以认定。针对被告人洪龙国的辩解及辩护人的辩护意见，结合本院的证据和事实，本院综合评判如下：1.关于本案定性的问题。经查，被告人洪龙国在非法占有目的支配下，在明知相关合同无法履行的情况下，仍与被害人周某、孙某签订合同，并以先支付合同定金的方法，骗取二被害人钱财人民币40万元，且事后将骗取的钱款用于个人消费与个人还贷，并在被害人索款时逃匿，其行为符合合同诈骗罪的构成特征，应以合同诈骗罪定罪处罚。被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院予以采纳。2.关于本案量刑情节问题。经查，被告人洪龙国归案后对其犯罪行为如实供述，依法构成坦白，可依法从轻处罚。被告人洪龙国对其行为性质的辩解并不影响对其适用认罪认罚制度，对其可依法从宽处理。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人洪龙国以非法占有为目的，在明知相关合同无法履行的情况下，仍与他人签订合同，收受对方给付的定金后逃匿，数额较大，其行为触犯刑法，构成合同诈骗罪，应予科刑处罚。公诉机关指控的事实成立，但指控罪名不当，应予纠正。被告人洪龙国归案后如实供述自己的犯罪行为，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第四项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人洪龙国犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的一日折抵刑期一日，即自二○二○年六月九日起至二○二二年十二月八日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）二、责令被告人洪龙国退还给被害人孙兆良人民币30万元，退还被害人周普华人民币10万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  何中斌审 判 员  顾启东人民陪审员  郭晓进二〇二〇年十一月二十六日法官 助理  臧道玉书 记 员  王丹丹附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。