云南省麻栗坡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2624刑初145号公诉机关麻栗坡县人民检察院。被告人闫某虎（小名：闫毛旦），男，汉族，初中文化，自由职业。户籍所在地安徽省淮北市濉溪县。家住浙江省乐清市。2008年11月21日，因犯贩卖毒品罪被浙江省乐清市人民法院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金4000元。因本案于2020年6月9日被麻栗坡县公安局刑事拘留，2020年6月29日经麻栗坡县人民检察院批准逮捕，同日被麻栗坡县公安局逮捕。现羁押于麻栗坡县看守所。辩护人王海文，云南天信律师事务所专职律师。被告人周某江（绰号“黑皮”），男，汉族，初中文化，自由职业。户籍所在地浙江省台州市温岭市。家住浙江省乐清市。2014年7月29日，因犯开设赌场罪，被浙江省乐清市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金70000元。2016年6月6日刑满释放。因本案于2020年6月5日被麻栗坡县公安局刑事拘留，2020年6月29日经麻栗坡县人民检察院批准逮捕，同日被麻栗坡县公安局逮捕。现羁押于麻栗坡县看守所。被告人任某红（曾用名：任某红），男，出生，土家族，中专文化，自由职业。户籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县。家住浙江省温州市乐清市。2014年8月22日，因犯寻衅滋事罪被浙江省玉环县人民法院判处有期徒刑八个月。2014年12月30日刑满释放。因本案于2020年6月4日被麻栗坡县公安局刑事拘留，于2020年6月29日经麻栗坡县人民检察院批准逮捕，同日被麻栗坡县公安局逮捕。现羁押于麻栗坡县看守所。麻栗坡县人民检察院以麻检一部刑诉[2020]91号起诉书指控被告人闫某虎、周某江、任某红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。麻栗坡县人民检察院指派检察员赖仁英出庭支持公诉，被告人周某江、任某红、闫某虎及其辩护人王海文到庭参加诉讼。现已审理终结。麻栗坡县人民检察院指控：2019年5月份，被告人闫某虎认识乐清籍男子“啊斌”,“啊斌”提出让闫某虎找人利用微信二维码和银行卡转账帮助“洗钱”，给予闫某虎回扣，后闫某虎邀约了被告人周某江、任某红两人参与“洗钱”。具体情况如下：2019年7月23日，被害人牛某被骗后向张某账户（账号为62×××76）转账288000元，张某账户收款后将钱全部转入任某红账户（账号：62×××27），任某红收款后分别转账到闫某虎、周某江、任某红、朱某、秦某等人的银行账户中，通过转账和取现的方式，将钱款全部转移。2019年7月25日11时02分被害人白某被骗后向吕某账户（账号：62×××65）转账247000元，吕某账户收款后将钱全部转账到周某江的账户（账号：62×××79），同日，被害人杨某1被骗后向汤某账户（账号：62×××34）转账118000元，汤某将118000元全部转入周某江上述账户，周某江收到钱后，闫某虎、周某江、任某红三人商议后将钱款私分。2019年7月25日，被害人付某被骗后向郝某账户（账号：62×××30）转款98000元，郝某账户收款后将钱全部转入任某红账户（账号：62×××96），任某红收款后，闫某虎、周某江、任某红三人商量将钱款私分。案发后，被告人闫某虎家属退还赃款50000元。为证明指控事实，公诉机关当庭列举了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人闫某虎、周某江、任某红明知是犯罪所得而予以转移的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。认为被告人闫某虎系共同犯罪中的主犯，有前科劣迹，退出部分赃款、自愿认罪认罚等情节，建议对闫某虎判处有期徒刑六年六个月，并处罚金60000元；被告人任某红、周某江属于累犯，自愿认罪认罚，建议对二被告人各判处有期徒刑六年，各并处罚金50000元。被告人闫某虎、周某江对公诉机关指控其掩饰、隐瞒犯罪所得751000元的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿签署了认罪认罚具结书，同意检察机关的量刑建议，在开庭审理过程中亦无异议。闫某虎的辩护人提出，1、在共同犯罪过程中，闫某虎仅起到邀约作用，未起到组织、指挥作用，三人所起作用相当，不应当认定闫某虎为主犯；2、起诉书指控掩饰、隐瞒犯罪所得288000元这桩犯罪事实，闫某虎账上仅收到5万余元，其犯罪数额应认定为50万余元，且检察机关的量刑建议过重，应在有期徒刑三至四年内予以量刑；3、闫某虎部分退赃并签署认罪认罪具结书，可以从轻处罚。被告人任某红辩解提出，公诉机关指控的288000元不应认定为犯罪金额，但承认公诉机关指控的犯罪事实，并自愿签署了认罪认罚具结书，亦同意检察机关的量刑建议。经审理查明，2019年5月份，被告人闫某虎认识浙江省乐清籍男子“啊斌”,“啊斌”提出让闫某虎找人利用手机微信二维码和银行卡转账帮助“洗钱”，给予闫某虎回扣，后闫某虎邀约被告人周某江、任某红俩人参与“洗钱”。具体犯罪事实如下：一、2019年7月25日，被害人白某被骗后先后三次向吕某账户（账号：62×××65）转账247000元，吕某账户收款后将赃款全部转账到周某江的账户（账号：62×××79），周某江收到钱后，闫某虎、周某江、任某红三人商议后将赃款私分。上述事实，有下列证据予以证实：1.物证扣押决定书、扣押清单，证实侦查人员依法从闫某虎处扣押苹果牌手机一部，闫某虎提交的90000元人民币；从任某红处扣押华为牌手机一部，手机号码为137××××****；从周某江处扣押苹果牌手机一部、东风牌黑色轿车一辆，车牌号为浙Ｃ×××**，轿车行驶证一本，轿车钥匙一把，银行卡四张（尾号分别为2179、6844、5826、4051）；从杨某5处扣押ＶＩＶＯ牌手机一部，电话号码151××******；从杨某5处扣押60000元（杨某3代为退还）和30000元人民币，共计90000元；依法从杨某3处扣押ＶＩＶＯ牌手机一部，闫某虎转账到杨某3处的银行卡两张。2.书证（1）接受报警记录、接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实本案系2019年7月25日16时34分，一名叫白某的男子到麻栗坡县公安局城关边境派出所报警，称其被诈骗了247000元钱，要求派出所民警调查处理。麻栗坡县公安局接报后，于2019年7月25日决定对白某被诈骗案立案侦查。（2）拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、逮捕证、取保候审决定书，证实2020年6月4日，被告人任某红被麻栗坡县公安局刑事拘留，2020年6月5日，被告人周某江被麻栗坡县公安局刑事拘留，2020年6月9日，被告人闫某虎被麻栗坡县公安局刑事拘留。2020年6月29日，经麻栗坡县人民检察院批准逮捕，同日，被告人闫某虎、任某红、周某江被麻栗坡县公安局执行逮捕。（3）被告人照片、户口证明、刑事判决书、前科查询、网上在逃人员查询记录、周某江罪犯档案材料，证实2008年11月20日，被告人闫某虎因犯贩卖毒品罪，被浙江省乐清市人民法院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金4000元，刑期至2015年2月11日止。不是网上在逃人员；2014年7月29日，被告人周某江因犯开设赌场罪，被浙江省乐清市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金7万元。2016年6月6日释放。不是网上在逃人员；2014年8月22日，被告人任某红因犯寻衅滋事罪，被浙江省玉环县人民法院判处有期徒刑八个月。2014年12月30日刑满释放。不是网上在逃人员。（4）到案情况说明、抓获经过，证实本案经公安机关侦查，经工作发现被告人周某江等人有重大作案嫌疑，2020年6月3日，麻栗坡县公安局民警赶赴浙江省乐清市开展工作，6月4日抓获被告人任某红，6月5日抓获被告人周某江，6月9日在柳市镇抓获被告人闫某虎。因疫情期间在抓获辖区看守所不能办理寄押手续，将任某红、周某江放在乐清市派出所办案区候问室看守，6月10日凌晨2时将二名被告人押解回麻栗坡县公安局，经核酸检测后，6月11日将周某江、任某红送文山州看守所隔离羁押。6月9日民警在柳市镇抓获闫某虎后，将其看守在，6月13日凌晨2时押解回到麻栗坡县公安局，6月14日将闫某虎送文山州看守所隔离羁押。（5）接受证据清单、调取证据清单，侦查人员从安某处接受银行转账记录2张；白某和“李队”手机聊天记录9页、银行ＡＴＭ机转账记录3页；从施某处接受收据3页；从吴某处接受销售清单及收款记录8页；从工商银行浙江省乐清市虹桥支行处调取了借记卡账户主档查询记录1页、借记卡账户历史明细清单9页；从中国农业银行乐清虹桥工业区分理处调取了银行卡交易明细6页；从招商银行（虹桥支行）调取了借记卡账户主档查询1页、交易明细表12页；从中国农业银行乐清虹桥支行处调取了借记卡账户主档（闫某虎）查询1页、银行卡交易明细清单73页，借记卡账户主档（杨某3）查询1页、交易明细清单44页；从中国农业银行台州路桥支行处调取了账户流水清单6页；从中国邮政储蓄银行乐清市营业所处调取了交易明细清单10页，证实安某向公安机关提交其银行账户转款给吕某的转账记录，其中2019年7月25日第一次转账95000元，第二次转账117000元；白某向公安机关提交其向吕某银行账户转账汇款凭条，第一次转账95000元，第二次转账35000元，第三次转账117000元，合计247000元；白某向公安机关提交的王某手机上收到的自称李队的人发送的需要订购骨灰盒的短信以及白某与骨灰盒厂家联系短信记录。消防队李队电话为130××******，骨灰盒厂家电话132××******。（6）调取证据通知书，证实公安机关依法从工商银行浙江省乐清市虹桥支行调取银行卡62×××96的开户信息及开户至今的交易流水记录；从中国农业银行乐清虹桥工业区分理处调取银行卡62×××71的开户信息及开户至今的交易流水记录；从招商银行（虹桥支行）调取银行卡62×××27的开户信息及开户至今的交易流水记录；从中国农业银行乐清虹桥支行调取银行卡62×××75和银行卡62×××78的开户信息及开户至今的交易流水记录；从中国农业银行台州路桥支行调取银行卡62×××79的开户信息及开户至今的交易流水记录；从中国邮政储蓄银行乐清市营业所处调取涉案银行卡62×××44的开户信息及开户以来的交易明细、该卡于2019年7月25日14时06分柜面取现50000元的监控视频、2019年7月25日14时06分柜面取现50000元的交易原始凭单复印件；从中国农业银行调取银行卡62×××78、62×××71于2020年3月5日10时02分转账取款的监控视频录像。其中：①闫某虎农业银行卡（尾号1975）银行卡交易明细清单，证实2019年7月25日，周某江（账户尾号为2179）转存100000元到闫某虎银行账户，闫某虎通过腾讯财付通转账支出20000元，通过支付宝转账10000元给杨某5，通过银行卡转账60000元给杨某3（账户尾号为5678）；②任某红尾号为8996银行卡历史明细清单，证实该卡2019年7月25日收取郝某98000元，其通过银行卡取现80000元，手机银行转账10000元。任某红尾号为9527的招商银行卡2019年7月25日收到汇款110000元。结合周某江的打款记录能证实，任某红9527的银行卡收到的100000元系周某江转账；任某红尾号为（8996）的工商银行卡交易流水，证实该账户2019年7月25日13时收到郝某转账98000元，收款后该账户将资金转账10000元到任某红尾号为（9527）银行卡中，柜面取现80000元；③周某江中国农业银行尾号为2179的银行卡交易明细，证实2019年7月25日收到吕某打款247000元，收到汤某打款118000元。周某江收款后转给闫某虎（卡号为62×××75）100000元，转给任某红（卡号为62×××27）100000元，转到其本人尾号6844的银行卡100000元，三笔消费分别是：26475元，1662元，29825元（与6844银行卡交易明细能相互印证），合计消费57962元。周某江（尾号2179账户）2019年7月23日收到任某红（尾号9527）账户转款50000元。该账户收款后将其中30000元转入周某江（尾号6844）账户，取现20000元；④杨某3尾号为5678的中国农业银行卡银行交易明细，证实杨某32019年7月25日收到闫某虎尾号为1975的银行卡转账60000元，同日支付10000元给杨某5。2020年3月5日转支52150.74元。3、证人证言（1）秦某证实称，我与任某红十年前在虹桥打工认识，我们是朋友关系。2019年7月，任某红和我说要用一张银行卡用一下，我将一张农业银行卡拿给任某红使用。两天后，任某红将卡还给我，我查询银行卡余额没有变动。（2）安某证实称，2019年7月25日上午，白某找到我说消防大队的李队长让他协助订购66个骨灰盒，白某没有钱，第一次与我借款95000元，第二次与我借款117000元，我两次与白某到工商银行转账。当晚白某告诉我说被骗了。白某被骗约25万元。（3）王某证实称，2019年7月25日上午9时许，我收到一条自称消防队李队长的短信称要订购骨灰盒，我将该信息内容告诉老公白某后，由白某与“李队长”联系，后白某找安某借钱购买骨灰盒，被骗了247000元。（4）施某证实称，我在开“华创通讯”手机店，我妻子倪某告诉我，2019年7月25日中午，有三个男子到手机店购买三部苹果手机，通过支付宝转款19650元，通过微信转款5500元；施某提交华创手机卖场专用票据，证实2019年7月25日该手机卖场销售一部苹果ＸＳ（机身号码357259091626052），单价8150元，一部苹果ＸＳｍａｘ手机（机身号码358739091373952），单价8500元，一部苹果ＸＳｍａｘ手机（机身号码358743094165092），单价8500元；提取笔录，证实2019年8月13日14时许，民警对施某持有的“ＯＰＰＯ”手机微信、支付宝账单进行拍照提取，其支付宝账户2019年7月25日收到周某江付款19650元，当日其微信账户收到5500元付款。（5）倪某证实称，2019年7月25日中午12时左右，我在手机店看店，有三个男子到手机店购买三部苹果手机，通过支付宝支付19650元，通过微信支付5500元。倪某辨认笔录及照片，证实2019年8月13日，经倪某仔细辨认，其辨认出周某江、闫某虎、任某红三人为2019年7月25日在其手机店里购买三部苹果手机的男子。（6）吴某证实称，我在乐清市老凤祥银楼上班。2019年7月25日，周某江和任某红等3人以闫某虎、周某江、任某的名义到乐清市老凤祥银楼购买了共计78879元的黄金饰品。其中周某江刷卡支付了57962元，任某红用微信支付了20917元。周某江的微信名为“江少”，微信号为×××。周某江刷卡支付时使用一张银行卡，分三次刷卡，刷卡金额分别为26475元，1662元，29825元。在付款商户存根上有周某江的签字。吴某辨认笔录及照片，证实2019年8月14日，经吴某辨认，其指着2号头像说：“这个男子就是我说的个子矮胖的男子，也就是他用卡刷卡付钱的”，即周某江；接着民警向其出示第二组10张不同形象的男性头像，经吴某仔细辨认，其指着7号头像说：“这个男子就是我说的那个高个子男子，他是用微信付钱的”，即任某红。（7）杨某3证实称，我是杨某5的妹妹。2019年7月，我和姐姐杨某5从虹桥回四川老家，杨某5的前夫闫某虎转了60000元钱彩礼钱到我的农业银行卡上，我通过支付宝转账10000元给我母亲后，剩余的钱被冻结，半年后，银行卡解冻，我将15000元转账给杨某5，15000元转账给我母亲，剩余20000元为我之前垫付给我母亲的彩礼钱。在我的银行卡被冻结后，杨某5询问闫某虎后得知闫某虎打给的钱是违法犯罪所得。（8）杨某4证实称，我是杨某5、杨某3的父亲，2019年7月的一天，杨某5、杨某3很晚才回到家，杨某5告诉父母其与闫某虎结婚并生育一女儿，闫某虎给杨某5母亲60000元彩礼钱，杨某5将其中的45000元给了其母亲。直到2020年1月，杨某3告诉我，闫某虎给的钱是违法所得，公安机关要求把钱退回去，后我和杨某3一起凑了60000元退到公安机关。（9）杨某5证实称，2019年7月，我与前夫闫某虎共同生活期间得知闫某虎在为一个乐清老板洗钱，闫某虎还找了任某红和周某江一起来做事，闫某虎用电脑操作微信收款和网上银行转账，其收取手续费为转账10000元收取200元。2019年6月，闫某虎他们开始做“洗钱”的事，期间闫某虎说不想干了，想黑吃老板的钱。7月25日，闫某虎告诉我钱已经到手，之后通过支付宝转账10000元到我账户，后又通过微信转账20000元给我，通过银行卡转账60000元到我提供的杨某3账户，用于给我母亲彩礼钱。4、被害人陈述白某陈述称，2019年7月25日11时，我接到一自称消防大队“李队”的电话称要订购65个骨灰盒，并提供定制骨灰盒厂家的联系方式给我，我接到电话后，与“厂家”联系购买65个骨灰盒，当天我前后三次共打款247000元到“骨灰盒厂家”提供的名叫吕某，卡号为62×××65的账户。下午15时许，我电话联系“李队”和“骨灰盒厂家”，电话打不通，发现被骗后报案。5.被告人的供述及辩解（1）闫某虎供称，2019年，我通过ＱＱ群认识乐清大荆镇的“啊斌”，让我帮忙洗钱，“啊斌”通过微信转账给我0.8%的回扣，通过银行卡转账，给我3%的手续费。我与任某红、“黑皮”（即周某江）商量后，由任某红和周某江寻找陌生人的微信收款码，我将微信收款码提供给“啊斌”，“啊斌”将黑钱转到我提供的微信收款码关联账户后，我通过电脑操作，将微信收款码收到的钱款转到我的账户上，我扣除所得提成后，将剩余的钱转到“啊斌”指定的账户。我们通过微信每天为“啊斌”洗钱一二十万，我一天有三、四百元收入，十多天时间我们洗的钱大概有二、三百万元。之后“啊斌”联系我叫我帮他找银行卡洗钱，我让任某红和周某江找来银行卡，我将账号提供给“啊斌”，第一次有230000元进入任某红和周某江提供的账户后，我安排任某红和周某江到ＡＴＭ机上取出现金，再按照“啊斌”的安排将钱存入“啊斌”提供的银行账户。此次我们3人获利五、六千元，三人平分。后我与任某红、周某江三人商量，侵吞“啊斌”让三人转账的钱，过了约二、三天后，“啊斌”再次联系我帮助洗钱，我将任某红和周某江的账户发给“啊斌”，当天中午，周某江的农行账户进账30多万元，任某红的账户进账10多万元，三人按照事先商量好的，每人分了13万元左右，我通过银行卡为“啊斌”转账侵吞的13万余元的赃款，转了60000元给前妻杨某5作为老人的彩礼钱，另外转了30000元杨某5，其余所得赃款被用于购买手机、金饰等物品及生活消费。之后我更换电话号码、微信、ＱＱ等联系方式，与“啊斌”失去联系。（2）周某江供称，我绰号叫“黑皮”。2019年6月，闫某虎叫我和任某红跟他做转账的事，给我们0.25%的报酬，我和任某红将微信二维码提供给闫某虎转账，我提供了一张农业银行卡和一张邮政储蓄银行卡给闫某虎，任某红也提供银行卡给闫某虎，闫某虎用我们的二维码收钱，钱一到账我们就转给闫某虎，用了两天微信收款被封号。我使用银行卡为闫某虎转账两次，第一次转账金额为1万多元钱，第二次转账金额为20多万元，第二次使用银行卡转账时，闫某虎提议将收得的钱私分，之后我和闫某虎、任某红三人将收到的来路不明的钱进行私分，我账户中收到的20多万元，转账100000元给任某红，我分得11万多元，部分赃款被用于购买苹果手机和金饰。我的微信名为“江少”，微信账号为×××，任某红的微信名为“宏锅锅”，微信号为：×××,闫某虎的微信名为“领悟”。（3）任某红供称，2019年6、7月，闫某虎让我提供微信收款码和银行卡给他，用于将上面老板转过来的“来路不明”的钱进行过账后，再将钱转给闫某虎，闫某虎承诺给我一定的手续费。2019年6月25日，任某红的微信收款54800元，其将收款全部转到闫某虎的微信账号，在微信没有收款的情况下，又另外转账25000元到闫某虎微信账号。我提供了自己的一张招商银行卡和工商银行卡给闫某虎用于转账，其中招商银行卡上收到周某江转账100000元，我和周某江账户到款后，闫某虎提议三人将大约370000元进行私分，闫某虎分得130000元，我和周某江各分得120000元。部分赃款被三人用于购买苹果X手机，金饰等物品。我的银行账户中进入的62000元的卡被冻结半年后解冻，我将该笔钱取出4万多元借给他人，剩余赃款被我用完。6.资金流分析（1）白某被诈骗案资金流分析情况，证实白某被骗案，被害人白某及其朋友安某2019年7月25日共转账三笔，合计247000元到吕某账户，吕某账户收款后，将资金分6笔全部转入周某江账户（尾号2179）。周某江账户收款后会同汤某账户转入的118000元钱，合计364958.42元，将钱转给闫某虎（尾号1975账户）100000元，转给任某红（尾号9527）账户100000元，转给周某江（尾号6844）账户100000元。周某江账户（尾号2179）在乐清市聚祥瑞珠宝店（老凤祥珠宝店）ＰＯＳ机刷卡消费三笔，分别是26475元，1662元，29825元。财付通（微信）消费两笔，600元，6000元。闫某虎（尾号1975）账户收款后微信转账20000元，支付宝转账10000元给杨某5，银行卡转账60000元给杨某3（尾号5678），ＰＯＳ刷卡消费1547元。任某红（尾号9527）账户收款后在温州乐清市聚祥瑞珠宝店（老凤祥珠宝店）微信支付20917元。通过微信转账11笔共计47699元。周某江（尾号6844）账户收款后转账19650元到施某账户（购买苹果手机）。通过微信充值至银行卡或其他微信账号21250元。通过柜面取现50000元。二、2019年7月25日，被害人杨某1被骗后向汤某账户（账号：62×××34）转账118000元，汤某将118000元全部转入周某江（账号：62×××79），周某江收到钱后，闫某虎、周某江、任某红三人商议后将钱款私分。上述事实，有下列证据予以证实：1.书证（1）杨某甲被骗案受案登记表、立案决定书、报案材料，证实2019年7月25日9时许，甘肃省天水市公安局秦州分局接到被害人杨某甲报案称经朋友介绍一个消防队工程，对方声称是天水消防教导员，要建设硬化场地工程，之后让我垫资购买一批高低床，我联系对方提供的高低床供货商后，对方要求缴纳定金，我向对方缴纳定金118000元钱后发现被骗。天水市公安局秦州分局接报后于2019年7月29日立案侦查。（2）杨某甲提交的其与对方联系的通话记录和银行转账短信记录，其与高低床供货商联系的短信记录，与自称消防队教导员联系的短信聊天记录，证实其联系的供货商的电话号码为156××******。2019年7月25日，其通过尾号4331储蓄卡账户向汤某转账98000元和20000元；其与冒充高低床供货商联系告知对方转账情况，对方声称正在装车，为其配备床垫等；自称消防队教导员将所需高低床型号发给杨某甲，杨某甲将转账情况告诉对方。（3）杨某甲中国建设银行个人活期账户交易明细，证实杨某甲尾号4331账户于2019年7月25日两次转款118000元钱到汤某账户（账号：62×××34）。（4）杨某甲身份证明，证实杨某甲，男，甘肃省天水市秦城区人。2.被害人陈述杨某甲陈述称，2019年7月25日9时，朋友介绍一个工程给我，我联系对方后，对方自称是天水消防队教导员，有一个硬化场地的小工程，之后又说要购买一批高低床和床底，让我帮忙垫付货款，我联系供货商，让我先把钱给对方打过去，我分两次给对方银行账号为62×××34转款118000元，之后发现被骗。3.杨某甲被诈骗案资金流分析情况，证实2019年7月25日，杨某甲被骗118000元。当日杨某甲通过银行卡（尾号4331）账户分两笔将118000元转入汤某账户（尾号1834），该账户收款后分四笔将118000元全部转入周某江（尾号2179）账户。资金与白某被诈骗案资金汇合。资金转移及消费情况与白某被诈骗案资金分析一致。三、2019年7月23日，被害人牛某被骗后三次向张某账户（账号为62×××76）转账288000元，张某账户收款后七次将钱全部转入任某红账户（账号：62×××27），任某红收款后分别转账到闫某虎、周某江、任某红、朱某、秦某等人的银行账户中，后通过转账和取现的方式，将赃款全部转移。上述事实，有下列证据予证实：1.书证（1）受案登记表、受案回执、立案决定书，证实2019年7月23日18时许，牛某到山东省沂水县公安局龙家圈派出所报案称，其被一自称是沂水市武装部领导的人，以“帮忙购买盒饭垫付资金”为由，诈骗人民币288000元。沂水县公安局接报后于同日立为牛某被诈骗案侦查。（2）郑某银行交易明细清单，证实2019年7月23日，郑某账户为62×××76的账户分三次，一次40000元，一次120000元，一次128000元向张某（账号为62×××76）转账288000元。（3）麻栗坡县公安局从网安大队查询张某（账号为62×××76）银行交易流水、朱某（6212261203018349679）账户、秦某（6228480339497242570）、秦某（6222031203008167691）、秦某（6214834361341283）账户银行交易流水（散卷），证实2019年7月23日，郑某账户（62×××76）转入张某账户的288000元，同日分七次全部转入任某红（62×××27）账户。任某红账户收款后，转账20000元到朱某账户，朱某账户将20000元全部取现。同日任某红账户将其中20000元转入秦某（尾号7691）账户，钱被全部取现转移。任某红账户转款20000元到秦某（尾号2570）账户，钱被全部取现转移。任某红账户转款20000元到秦某（尾号1283）账户，之后钱被全部取现转移。（4）通过调取闫某虎（尾号1975）、闫某虎（尾号8358）、周某江（2179）、任某红（尾号8996）银行交易流水，证实任某红账户收款后，于同日分别转账23000元到闫某虎（1975）账户，转账50000元到周某江（尾号2179）账户，转账20000元到闫某虎（尾号8358）账户，转账20000元到任某红（8996）账户。2.被害人陈述牛某陈述称，2019年7月22日，沂水县武警中队的朱队长告诉我在临沂市武装部有一个安装倒刺防盗网的工程，我联系了自称临沂市武装负责该工程的钟指导员，对方让我报价后表示可以将该工程交给我实施。7月23日，钟指导员让我帮忙垫资订购9000盒盒饭，并提供了盒饭供应商的联系方式，我与盒饭供应商联系后对方要求先付款，我先后三次转账288000元给自称盒饭供应商的人，后来发现被骗后报警。3.证人证言（1）郑某证实称，2019年7月23日，牛某说临沂市武装部有一个工程，对方需要给武装部打生活费，是临沂武装部定盒饭款288000元，让我先垫付。当天，我三次向用户名为张某，账号为62×××76的账户转账288000元钱，转款后去对方提供地址发现地方不一样，之后联系不上对方，发现被骗后报警。（2）马某证实称，我在武警山东总队临沂工作。2019年7月22日10时，我在办公室接到一自称临沂市兰山区武装部的人打电话咨询钢网墙建设，我接到电话后，将负责这一块工作的井某的电话提供给对方。第二天，武警山东总队临沂沂水中队朱队长说那个咨询钢网墙的电话是骗子打的，沂水一老板的钱被骗。（3）井某证实称，我在武警山东总队临沂工作，战计股股长。2019年7月22日10时左右，马某打电话给我说一自称临沂市兰山区武装部的宋参谋打电话咨询钢网墙业务，让我们介绍一个做钢网墙的人，马某将我的电话给对方，后对方打电话给我，让我介绍一个做钢网墙的人，我将对方电话发给朱某，后来的事情就不知道了，后听朱某说那是个骗子。（4）朱某证实称，我在中国人民武警部队执勤三大队沂水中队工作。2019年7月22日10时左右，井某打电话给说兰山武装部的一个人跟支队联系，兰山武装部有个安装铁丝网的工程，需要有安装经验的工程公司做，井某给了一个手机号码，我把电话号码给了牛某，牛某给对方打了一笔钱，后来就联系不上，我意识到牛某被骗就去报警。4.牛某被诈骗案资金流分析情况，证实郑某（尾号0776）账户2019年7月23日分三笔转账288000元到张某（尾号4476）账户。张某收款后分七笔将288000全部转入任某红账户。任某红账户收款后将钱分别转到闫某虎、周某江、任某红、朱某、秦某账户共计193000元，并通过银行卡取现93000元，微信转账2000元。闫某虎、周某江、任某红、朱某、秦某账户收取的钱款通过转账到欧振忠账户3000元、取现、微信转账等将钱款全部转移。四、2019年7月25日，被害人付某被骗后向郝某账户（账号：62×××30）转款98000元，郝某账户收款后将钱全部转入任某红账户（账号：62×××96），任某红收款后，闫某虎、周某江、任某红三人商量后将赃款私分。上述事实，有下列证据予以证实：1.书证（1）接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实2019年7月25日，贵州省威宁县公安局六桥派出所接到被害人付某报警称其被骗98000元钱，该局接报后于2019年7月26日立为威宁县六桥街道付某被诈骗案立案侦查。（2）柜员机业务回执，证实付绍平（尾号为2323）账户于2019年7月25日13时36分转款98000元给郝某，账号为62×××30。2.被害人陈述付某陈述称，2019年7月25日上午，我接到贵州省威宁县市场监督管理局马勋杰的电话，称威宁消防队需要订购蔬菜、肉食、罐头等物品，推荐我公司承接该单生意，我同意后，一名自称威宁县消防队生活处处长联系我，双方商谈后由我公司为其订购红烧肉罐头，货款由我公司垫付，对方将罐头厂的电话发给我，我联系后向对方订购了100件罐头，给对方转账98000元，后来发现被骗。我公司支付钱款的账户户名为郝某，卡号为62×××30.3.付某被诈骗案资金流分析情况，证实付某被骗98000元，2019年7月25日其通过付绍平（尾号2323）账户将98000元转入郝某（尾号6130）账户，郝某账户收款后将钱分两笔（一笔50000元，一笔48000元）全部转入任某红（尾号8996）账户。任某红账户收款后通过柜面取现80000元，转账10000元到任某红（9527）账户，剩余8000元中通过微信消费530元，被冻结7470.09元。2020年2月4日解冻后被其转移。全案四份资金流分析情况能够证实，白某被骗的247000元，牛某被骗的288000元，付某被骗的98000元，杨某甲被骗的118000元，共计751000元均通过周某江、任某红、闫某虎三人的账户进行洗钱、转移。案发后，被告人闫某虎及其家属退还赃款140000元。以上证据经当庭质证，证据来源合法，内容客观、真实，能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人闫某虎、周某江、任某红明知是犯罪所得而予以转移，转移金额751000元，情节严重，侵犯了司法机关的正常活动，所实施的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。对被告人闫某虎、周某江、任某红应依法惩罚。在共同犯罪过程中，闫某虎起邀约、组织、指使主要作用，属主犯；周某江、任某红起次要作用，属从犯，具有法定从轻处罚情节，可以从轻处罚。闫某虎有前科劣迹，具有酌定从重处罚情节，闫某虎及其家属退还赃款140000元，具有酌定从轻处罚情节；周某江、任某红属累犯，具有法定从重处罚情节。三被告人自愿签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处理。关于闫某虎的辩护人提出，闫某虎不属主犯的意见。经查，闫某虎与周某江、任某红在掩饰、隐瞒犯罪所得过程中，闫某虎起邀约作用，并安排周某江、任某红提供微信收款二维码和银行卡按其要求进行多次转账，提议将所收到赃款私分，系共同犯罪中的主犯，故辩护人的该辩护意见不成立，本院不予采纳；认为288000元这桩犯罪事实，犯罪数额仅应认定为5万余元的意见。经查，本案系共同犯罪，任某红账户收到288000元，扣除回扣后，按闫某虎的安排，任某红已将剩余款项全部转出，被害人被骗的288000元已经全部被成功转移，闫某虎等人掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪已实施完成，该笔犯罪数额应为288000元，故辩护人的该辩护意见不成立，本院不予采纳；认为量刑建议过重的意见。经查，公诉机关对闫某虎的量刑建议是按照《云南省高级人法院〈关于常见犯罪的量刑指导意见〉实施细则》作出的量刑建议，量罚适当，符合本案事实上及法律规定，故该辩护意见不成立，本院不予采纳；认为闫某虎部分退赃并签署认罪认罪具结书，可以从轻处罚的意见，经查属实，本院予以采纳。公安机关扣押的被告人周某江所有的浙Ｃ×××**东风牌黑色轿车一辆，经查，该车辆为被告人周某江在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中使用车辆，属犯罪工具，依法应予没收。扣押的各被告人的手机及6张银行卡均应作为作案工具，依法应予没收。扣押被告人闫某虎及其家属退还的现金140000元，应按比例分别发还被害人。公诉机关发表的公诉意见及量刑建议符合本案事实及国家法律规定，本院予以采纳。综上所述，根据各被告人的犯罪事实及罪行、犯罪中的地位、作用、犯罪情节及性质、社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第三款、第六十四条、第四十七条、第五十二条、第五十三条，最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人闫某虎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币60000.00元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月9日起至2026年12月8日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。二、被告人周某江犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000.00元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2026年6月4日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。三、被告人任某红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000.00元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月4日起至2026年6月3日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。四、扣押的被告人周某江所有的浙Ｃ×××**东风牌黑色轿车一辆，金色苹果牌手机一部；闫某虎黑色苹果牌手机一部；任某红华为手机一部，银行卡6张，依法予以没收。五、扣押款140000.00元，按比例分别发还被害人即发还牛某140000／751000Ｘ288000＝53688.41元，白某140000／751000Ｘ247000＝46045.28元，杨某甲140000／751000Ｘ118000＝21997.34元，付某140000／751000Ｘ98000＝18268.97元。六、追缴被告人闫某虎、周某江、任某红违法所得323000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  解朝兴审 判 员  谌素荣人民陪审员  李明明二〇二〇年十一月九日书 记 员  邵汉玲