黑龙江省牡丹江市爱民区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黑1004刑初94号 公诉机关牡丹江市爱民区人民检察院。 被告人陈金鹏，男，1993年3月20日出生，住浙江省台州市椒江区。2020年7月12日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市公安局爱民分局刑事拘留，2020年8月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被牡丹江市爱民区人民检察院批准逮捕，次日由牡丹江市公安局爱民分局执行逮捕。现羁押于牡丹江市看守所。 辩护人董娅娟，黑龙江九昊律师事务所律师。 被告人董伯翡，男，1977年1月30日出生于，住浙江省玉环市玉城街道。2020年7月10日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市公安局爱民分局刑事拘留，2020年8月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被牡丹江市爱民区人民检察院批准逮捕，次日由牡丹江市公安局爱民分局执行逮捕。现羁押于牡丹江市看守所。 被告人王升，男，1977年8月28日出生，住浙江市省玉环市玉城街道。2020年4月10日因涉嫌妨害公务罪被浙江省玉环市公安局取保候审，2020年7月10日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市公安局爱民分局刑事拘留，2020年8月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被牡丹江市爱民区人民检察院批准逮捕，次日由牡丹江市公安局爱民分局执行逮捕。现羁押于牡丹江市看守所。 被告人梁辉荣，男，汉族，1981年2月22日出生，住浙江市省玉环市。1999年8月11日因犯寻衅滋事罪被浙江省玉环市人民法院判处有期徒刑一年；2002年3月18日因犯盗窃罪、寻衅滋事罪被浙江省玉环市人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币10000元；2013年6月7日因犯故意伤害罪被浙江省玉环市人民法院判处有期徒刑四年六个月，2017年7月26日释放。2020年7月10日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市公安局爱民分局刑事拘留，2020年8月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被牡丹江市爱民区人民检察院批准逮捕，次日由牡丹江市公安局爱民分局执行逮捕。现羁押于牡丹江市看守所。 牡丹江市爱民区人民检察院以牡爱检一部刑诉〔2020〕86号起诉书指控被告人陈金鹏、董伯翡、王升、梁辉荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪;被告人王升犯妨害公务罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。牡丹江市爱民区人民检察院指派检察员许琳琳出庭支持公诉，曹庆祥协助工作。被告人陈金鹏及其辩护人董娅娟、被告人董伯翡、王升、梁辉荣到庭参加诉讼。现已审理终结。 牡丹江市爱民区人民检察院指控： 一、掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪 2019年某月，被告人陈金鹏上线“阿良”（真名不祥）找到陈金鹏，要求陈金鹏为其提供银行卡，并通过操作网上银行，帮助其将违法所得变现，并约定按照转账的5％给陈金鹏分成。2020年2月，陈金鹏找到被告人董伯翡，要求董伯翡提供银行卡并帮助其将汇入银行的资金提现后交到指定地点，约定按照转账2％给董伯翡分成。同年3月，董伯翡分别找到被告人王升、梁辉荣，二人购买数十张银行卡用于提现。2020年5月21日，陈金鹏按照“阿良”指示，将被害人张某某通过“聚合财富”网站汇入的资金人民币300000元转入其购买的银行卡，后拆分成多笔汇入王升、梁辉荣提供的数十张银行卡内。同日，董伯翡按照陈金鹏指示，驾车与王升、梁辉荣将该笔资金提现，并按照陈金鹏指示交到指定地点。 二、妨害公务罪 2020年4月10日凌晨1时许，被告人王升酒后驾驶别克牌小型轿车行驶至浙江省玉环市玉城街道珠港大道时，发现有交警设卡拦截检查酒驾。王升拒不听从交警指挥，驾车沿辅路加速行驶冲击警车，造成大众普桑牌警车毁损及辅警方某某、颜某某、杨某某受伤，后被交警当场控制。经法医鉴定：方某某、颜某某、杨某某的损伤程度评定为轻微伤。 公诉机关认为，被告人陈金鹏、董伯翡、王升、梁辉荣明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议判处陈金鹏有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元；建议判处董伯翡有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币15000元；建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处王升有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元，以妨害公务罪判处王升有期徒刑二年，数罪并罚执行有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元；建议判处梁辉荣有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。公诉机关提交了四被告人的户籍证明、现实表现证明、陈金鹏及董伯翡手机扣押清单、手机QQ号、昵称截图、聊天记录截图、王升、梁辉荣取款记录截图、被害人张某某银行卡流水、手机银行转账截图、与“往复随安”的微信聊天记录、涉案资金300000元流水及涉及的黄某某、陈某某、董某某、李某某等人银行卡流水单、证人董某某、金某某的证言笔录、被害人张某某的陈述笔录、被告人陈金鹏、董伯翡、王升、梁辉荣的供述笔录、辨认笔录；被告人王升立案登记表、立案决定书、移送案件通知书、王升身份说明、户籍证明、抓获经过、归案经过、玉环市公安局交通警察大队市区中队情况说明、现场照片、受伤辅警照片及病历、车辆维修结算单、黄某某自书材料、车辆档案、玉环市公安局玉城派出所出具的情况说明、证人郑某某、俞某某、梁辉荣、王某的证言笔录、被害人方某某、颜某某、杨某某的陈述笔录、王升的供述笔录、辨认笔录等证据证实。 被告人陈金鹏、董伯翡、王升、梁辉荣对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。陈金鹏的辩护人提出的辩护意见是：1.陈金鹏归案后如实供述自己的罪行，系坦白；2.陈金鹏主观恶性小，犯罪情节轻微，认罪认罚；3.陈金鹏系初犯、偶犯，悔罪态度诚恳，没有太大的社会危害性，在整个犯罪过程中起次要作用，适用减轻处罚的条件。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人陈金鹏、董伯翡、王升、梁辉荣于2020年6月22日被公安机关在浙江省台州市抓获，并于同年6月24日因涉嫌犯诈骗罪被浙江省玉环市公安局临时羁押于浙江省玉环市看守所。被告人陈金鹏违法所得15000元，分给董伯翡6000元，董伯翡分给王升3000元，王升分给梁辉荣1500元。 案发后，被告人王升的家属赔偿大众普桑牌警车车辆维修费28000元。受伤辅警方某某、颜某某、杨某某未提起附带民事诉讼。 本院认为，被告人陈金鹏、董伯翡、王升、梁辉荣明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，本案掩饰、隐瞒犯罪所得罪系共同犯罪，被告人陈金鹏、董伯翡、王升、梁辉荣均系主犯，应按照全部犯罪罪行予以处罚。被告人王升以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为已构成妨害公务罪，应对其数罪并罚。陈金鹏的辩护人提出陈金鹏到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可对其从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳；辩护人关于陈金鹏主观恶性小、犯罪情节轻微、系初犯、偶犯、悔罪态度诚恳，可对其从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳；辩护人关于陈金鹏没有太大的社会危害性，在整个犯罪过程中起次要作用，适用减轻处罚的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。被告人梁辉荣系累犯，应从重处罚。陈金鹏、董伯翡、王升、梁辉荣认罪认罚，可以从宽处罚。公诉机关量刑建议适当。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百七十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第四十五条、第四十七条，第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人陈金鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月12日起至2023年12月21日止。) 二、被告人董伯翡犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币15000元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月10日起至2023年9月21日止。) 三、被告人王升犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；犯妨害公务罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月10日起至2024年6月21日止。) 四、被告人梁辉荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月10日起至2024年6月21日止。) 五、犯罪工具手机2部（vivo牌炫彩色手机1部，IMEI1:868869044696838;小米牌黑色手机1部，IMEI1:868030036454880）依法没收，上缴国库； 六、被告人陈金鹏、董伯翡、王升、梁辉荣违法所得15000元，依法追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  姜冰冰 人民陪审员  吴宝英 人民陪审员  王 梅 二〇二〇年十一月三十日 书 记 员  吴 宸