江西省九江市柴桑区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0421刑初129号公诉机关江西省九江市柴桑区人民检察院。被告人曹某某，女，1988年9月10日出生于福建省龙岩市连城县，汉族，初中文化，无业，家住福建省龙岩市漳平市。2019年9月30日因涉嫌犯开设赌场罪被九江市柴桑区公安局刑事拘留，2019年9月30日、2020年10月30日分别被九江市柴桑区公安局和本院取保候审。辩护人樊正根，江西柴桑律师事务所律师。被告人李某，女，1981年3月29日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，无业，家住福建省漳平市。2019年10月29日因涉嫌犯开设赌场罪被九江市柴桑区公安局刑事拘留，2019年10月29日、2020年10月30日分别被九江市柴桑区公安局和本院取保候审。辩护人周志鹏，江西柴桑律师事务所律师。被告人杨某某，男，1980年10月28日出生于福建省漳平市，汉族，大专文化，无业，家住福建省漳平市。2020年1月29日因涉嫌犯开设赌场罪被九江市柴桑区公安局刑事拘留，2020年1月20日、2020年10月30日分别被九江市柴桑区公安局和本院取保候审。辩护人李云云，江西柴桑律师事务所律师。被告人郑某某，男，1987年1月4日出生于福建省漳平市，汉族，小学文化，无业，家住福建省漳平市。2020年5月11日因涉嫌犯开设赌场罪被九江市柴桑区公安局刑事拘留，2020年5月11日、2020年10月30日分别被九江市柴桑区公安局和本院取保候审。被告人陈某某，女，1987年9月6日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，无业，家住福建省屏南县。2020年5月11日因涉嫌犯开设赌场罪被九江市柴桑区公安局刑事拘留，2020年5月11日、2020年10月30日分别被九江市柴桑区公安局和本院取保候审。被告人刘某某，男，1991年8月12日出生于福建省漳平市，汉族，大专文化，无业，家住福建省漳平市。2020年7月28日因涉嫌犯开设赌场罪被九江市柴桑区公安局刑事拘留，2020年7月28日、2020年10月30日分别被九江市柴桑区公安局和本院取保候审。被告人李某，男，1994年9月3日出生于福建省漳平市，汉族，大专文化，无业，家住福建省漳平市。因涉嫌犯开设赌场罪分别于2019年10月11日、2020年10月30日被九江市柴桑区公安局和本院取保候审。被告人刘某某，男，1988年2月24日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，无业，家住福建省漳平市。因涉嫌犯开设赌场罪分别于2019年10月11日、2020年10月30日被九江市柴桑区公安局和本院取保候审。被告人兰某某，男，1986年11月29日出生于福建省漳平市，汉族，高中文化，无业，家住福建省漳平市。因涉嫌犯开设赌场罪分别于2019年10月11日、2020年10月30日被九江市柴桑区公安局和本院取保候审。九江市柴桑区人民检察院以柴检一部刑诉〔2020〕116号起诉书指控被告人曹某某、李某、杨某某、郑某某、陈某某、刘某某、李某、刘某某、兰某某犯开设赌场罪，于2020年10月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。九江市柴桑区人民检察院指派检察员周琰龑出庭支持公诉，被告人曹某某、李某、杨某某、郑某某、陈某某、刘某某、李某、刘某某、兰某某及辩护人樊正根、李云云、周志鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。九江市柴桑区人民检察院指控：1、2017年开始，“诺亚集团”分别在马来西亚吉隆坡越南大使馆旁的一个居民小区内和柬埔寨西哈努克市索卡酒店内赌场二楼等地，通过出资组织、召集、策划，购置电脑、手机、银行卡等物品利用互联网陆续建立“诺亚上海滩”“诺亚传奇”“诺亚之家”“百度”“云顶”“1916”“合胜盈”等十几个微信红包牛牛赌博群，大肆招揽中国籍赌博玩家参与赌博，从中牟取暴利。赌博方式如下：微信红包牛牛赌博群通过拉手将中国籍参赌人员拉进微信群，参赌人员以人民币在财务人员处上分后在微信群内下注抢红包玩“牛牛”的形式进行赌博活动。各微信红包牛牛赌博群由群主、管理（主管）、客服、上（下）分财务、机器人、统计员（审核员）、车手（发包手）、兑奖员、拉手、托儿等工作人员组成。拉手将赌博玩家拉入微信红包牛牛赌博群后，微信群财务人员会要求赌博玩家汇款到指定财务账户之后上分（上分比例为1分=1元，1000元起上），下分只能通过微信群财务人员向赌博玩家的银行卡转账（下分比例为1分=1元，无金额限制）。采取固定庄家方式（庄家固定为该赌博群，由内部工作人员操作），每局开始之前，每位赌博玩家在群内打字押注，发出来的数字为押注金额。下注完成后，由群内车手发红包，红包的金额数字为下注总人数乘以2再加0.88元，红包发出后在21秒内由所有下注赌博玩家和庄手抢完，通过抢得的红包金额三位数字相加为牛牛点数，参赌人员与庄家比牛牛点数大小定输赢，按照几点几倍进行赔付。每局参赌人员最少下注30分至50分，最多下注20万分，最大赔率为16倍，最少1倍，每局抽取赢钱玩家的赢钱数额的4%-6%不等，输钱赌博玩家不抽，参与抢红包的赌博玩家每人抽取2元红包费用。另除“牛牛”玩法外，还可下注押牛牛点数的大小单双或直接与庄家比大小（不翻倍）。具体如下：（1）2017年12月底至2018年6月20日，叶阿斌（绰号：“白爷”，刑拘在逃），通过“诺亚集团”出资按比例占股的方式，由“诺亚集团”提供场地，其伙同刘邓富（绰号：“弟哥”，刑拘在逃）购买电脑等设备、招揽工作人员在柬埔寨××酒店内赌场××楼××室开设“上海滩”微信红包牛牛赌博群工作室，该牛群赌博活动自2018年1月1日持续至2018年6月20日晚，累计参赌人员4918人。在明知“上海滩”微信红包牛牛赌博群从事赌博违法犯罪活动的情况下，2018年1月1日至2018年6月底，经刘邓富安排，被告人李某在“上海滩”微信红包牛牛赌博群工作室中从事统计工作，负责统计拉手工资、员工工资、制作赌博群每日财务报表等。在明知“上海滩”微信红包牛牛赌博群从事赌博违法犯罪活动的情况下，2018年1月1日至2018年6月底，经刘邓富安排，被告人刘某某在“上海滩”微信红包牛牛赌博群工作室中从事前台管理和兑奖工作，负责在赌博群内维持秩序、解决矛盾、维护拉手资源及统计参赌人员抢到的特殊点数并兑换奖励的分数等。（2）2017年10月至2019年12月底，杨秀旭（绰号：“鼠哥”，刑拘在逃），通过“诺亚集团”出资按比例占股的方式，由“诺亚集团”提供场地，其伙同杨凌峰（在逃）等人购买电脑等设备、招揽工作人员先后在马来西亚吉隆坡越南大使馆旁的一个居民小区内和柬埔寨××酒店内赌场××楼××室开设“诺亚传奇”（后改名好世界、红太阳）、“诺亚之家”（开张一个月后关闭）、“百度”（后改名世外桃源、少林寺）三个微信红包牛牛赌博群，上述三个牛群赌博活动自2017年10月持续至2018年6月20日晚，累计参赌人员4007人。在明知“诺亚传奇”微信红包牛牛赌博群从事赌博违法犯罪活动的情况下，2017年9月至2018年9月，经杨秀旭安排，被告人郑某某在“诺亚传奇”微信红包牛牛赌博群工作室中从事主管工作，负责赌博工作室人员的日常管理、解决参赌人员及拉手的纠纷等；2018年9月至2019年10月，经杨秀旭安排，被告人郑某某在“金典汇”微信红包牛牛赌博群工作室中从事主管工作，负责赌博工作室人员的日常管理、解决参赌人员及拉手的纠纷等。在明知“诺亚传奇”微信红包牛牛赌博群从事赌博违法犯罪活动的情况下，2017年10月至2020年1月，经杨秀旭安排，被告人刘某某在“诺亚传奇”微信红包牛牛赌博群工作室中从事主管工作，负责赌博工作室工作人员的日常管理、解决纠纷等。在明知“诺亚传奇”微信红包牛牛赌博群从事赌博违法犯罪活动的情况下，2018年1月至2019年9月，经杨秀旭安排，被告人曹某某在“诺亚传奇”微信红包牛牛赌博群工作室中从事车手工作，负责在赌博群内每局发送参赌的微信红包。在明知“诺亚传奇”微信红包牛牛赌博群从事赌博违法犯罪活动的情况下，2018年1月至2019年6月，经杨秀旭安排，被告人兰某某在“诺亚传奇”微信红包牛牛赌博群工作室中从事下分财务及机器人工作，负责将参赌人员的分数兑换成人民币及操作机器人软件计算每局的下注金额、人数、输赢等。在明知“诺亚传奇”微信红包牛牛赌博群从事赌博违法犯罪活动的情况下，2018年5月至2019年4月，经杨秀旭安排，被告人杨某某在“诺亚传奇”微信红包牛牛赌博群工作室中从事统计工作，负责统计拉手每日拉的参赌人数及拉手工资等。在明知“诺亚百度”微信红包牛牛赌博群从事赌博违法犯罪活动的情况下，2017年9月至2019年12月底，经杨秀旭安排，被告人陈某某在“诺亚百度”微信红包牛牛赌博群工作室中从事主管工作，负责赌博工作室人员的日常管理、解决参赌人员及拉手的纠纷等。在明知“诺亚百度”微信红包牛牛赌博群从事赌博违法犯罪活动的情况下，2018年5月至2018年11月，经杨秀旭安排，被告人李某在“诺亚百度”微信红包牛牛赌博群工作室中从事兑奖工作，负责统计参赌人员抢到的特殊点数并兑换奖励的分数。被告人曹某某、李某、杨某某、郑某某、陈某某、刘某某、李某、刘某某、兰某某分别于2019年9月29日至2020年7月28日陆续主动至九江市柴桑区公安局投案。公诉机关为此出具了证人仇佳龙、林峰、池长平等人的证言，被告人曹某某、李某、杨某某、郑某某、陈某某、刘某某、李某、刘某某、兰某某的供述，辨认笔录，视听资料及归案经过、扣押决定书等相关书证。公诉机关认为，被告人曹某某、李某、杨某某、郑某某、陈某某、刘某某、李某、刘某某、兰某某明知他人开设赌场，积极参与赌场管理或为赌场的运营提供帮助，参赌人数累计超过120人，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人曹某某、李某、杨某某、郑某某、陈某某、刘某某、李某、刘某某、兰某某均系从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，建议对被告人曹某某、李某、杨某某、郑某某、陈某某、刘某某、李某、刘某某、兰某某判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金。被告人曹某某、李某、杨某某、郑某某、陈某某、刘某某、李某、刘某某、兰某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人樊正根、周志鹏、李云云亦无异议，认同公诉机关的量刑建议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人曹某某、李某、杨某某、郑某某、陈某某、刘某某、李某、刘某某、兰某某均已退清违法所得。本院认为，被告人曹某某、李某、杨某某、郑某某、陈某某、刘某某、李某、刘某某、兰某某构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立。被告人曹某某、李某、杨某某、郑某某、陈某某、刘某某、李某、刘某某、兰某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以减轻处罚。被告人曹某某、李某、杨某某、郑某某、陈某某、刘某某、李某、刘某某、兰某某案发后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，予以从轻处罚。被告人曹某某、李某、杨某某、郑某某、陈某某、刘某某、李某、刘某某、兰某某在案发后退缴违法所得，应视为其有悔罪表现，予以从轻处罚。被告人曹某某、李某、杨某某、郑某某、陈某某、刘某某、李某、刘某某、兰某某犯罪情节较轻，有悔罪表现，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，对其居住的社区亦无重大不良影响。辩护人的辩护意见成立。公诉机关的量刑建议适当。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人曹某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金六万元人民币。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，即自2020年12月1日起至2021年11月30日止。罚金限判决生效后向本院缴纳。）被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金六万元人民币。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，即自2020年12月1日起至2021年11月30日止。罚金限判决生效后向本院缴纳。）被告人杨某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金六万元人民币。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，即自2020年12月1日起至2021年11月30日止。罚金限判决生效后向本院缴纳。）被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金六万元人民币。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，即自2020年12月1日起至2021年11月30日止。罚金限判决生效后向本院缴纳。）被告人刘某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金六万元人民币。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，即自2020年12月1日起至2021年11月30日止。罚金限判决生效后向本院缴纳。）被告人兰某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金六万元人民币。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，即自2020年12月1日起至2021年11月30日止。罚金限判决生效后向本院缴纳。）被告人郑某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金六万元人民币。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，即自2020年12月1日起至2021年11月30日止。罚金限判决生效后向本院缴纳。）被告人陈某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金六万元人民币。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，即自2020年12月1日起至2021年11月30日止。罚金限判决生效后向本院缴纳。）被告人刘某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金六万元人民币。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，即自2020年12月1日起至2021年11月30日止。罚金限判决生效后向本院缴纳。）二、九江市柴桑区公安局扣押的违法所得1007.46万元人民币予以没收，由柴桑区公安局上缴国库；本院扣押退缴的51.8万元人民币违法所得予以没收，由本院上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审判长  苏明发审判员  高 峰审判员  郝宏亮二〇二〇年十一月二十日书记员  吕 毅