吉林省吉林市丰满区人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0211刑初124号公诉机关吉林市丰满区人民检察院。被告人周绍华，男，1980年7月5日出生，满族，中专文化，原系蛟河市供热管理中心负责人，住吉林省蛟河市。因涉嫌合同诈骗，于2020年4月15日被吉林市公安局丰满分局监视居住，于同年4月22日，被丰满分局刑事拘留，并于同年5月13日由该局执行逮捕。现羁押于永吉县看守所。辩护人张逢新，蛟河市法律援助中心律师。吉林市丰满区人民检察院以吉丰检一部刑诉（2020）128号起诉书指控被告人周绍华犯合同诈骗罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。吉林市丰满区人民检察院指派检察员崔敬、谷丽出庭支持公诉，被告人周绍华及其辩护人张逢新。现已审理终结。公诉机关指控：被告人周绍华于2012年10月承建蛟河市蓝湾国际小区A区（含A区续建）、B区、D区太阳能热水器安装工程，于2014年9月该工程全部竣工，于2015年11月通过验收。周绍华于2016年4月5日，隐瞒上述工程已经竣工验收的真相，以共同建设上述工程为由，骗取被害人陈某1的信任，并与其签订合伙协议。在履行协议中，陈某1于2016年4月5日至2017年4月17日在吉林市××区等地，通过招商银行手机银行向周绍华转款共计人民币121.78万元。周绍华将骗取的上述款项用于偿还债务和消费。针对上述事实，公诉机关当庭出示如下证据：被告人周绍华的供述与辩解；被害人陈某2的陈述；证人王某1、房某、赵某、张某、魏某、陈某3、胡某、李某、向某、朱某、付某、姜某、王某2、徐某1、韩某、邵某、徐某2等证言；户籍证明、身份证明、电话查询记录。抓捕经过、合伙协议书、微信聊天记录、转账交易明细、企业信息、公安机关情况说明、蛟河市人民政府相关文件、蛟河市城区地产蓝湾国际项目太阳能热水器安装工程协议书、照片、蛟河市住房和城乡建设局蓝湾国际小区太阳能项目验收等相关材料。公诉机关认为被告人周绍华以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人周绍华对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议，辩称指控数额中有30余万元系其向被害人的借款。被告人周绍华的辩护人提出如下辩护意见：1.根据被告人的供述及被害人的陈述，指控数额中有部分欠款系周绍华向被害人的借款，不应计入犯罪数额；2.被告人周绍华系初犯，具有坦白等从轻处罚情节。经审理查明：被告人周绍华于2012年10月承建蛟河市蓝湾国际小区A区（含A区续建）、B区、D区太阳能热水器安装工程，于2014年9月该工程全部竣工，于2015年11月通过验收。周绍华于2016年4月5日，隐瞒上述工程已经竣工验收的真相，以共同建设上述工程为由，骗取被害人陈某1的信任，并与其签订合伙协议。周绍华于2016年4月5日至2017年4月17日间，以履行合同，需要购进太阳能机器、辅材、进货需要运费等理由，骗取被害人陈某4款共计人民币87.78万元。周绍华将骗取的上述款项用于偿还债务和消费。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1、被告人周绍华的供述与辩解，证实被告人周邵华于2012年10月承建蛟河市蓝湾国际小区A区（含A区续建）、B区、D区太阳能热水器安装工程，于2014年9月该工程全部竣工，于2015年11月通过验收。周绍华于2016年1月8日，向陈某1借款5万元。2016年4月5日，周绍华隐瞒上述工程已经竣工验收的真相，以共同建设上述工程为由，骗取被害人陈某1的信任，并与其签订合伙协议，约定双方各出资79.84万元，陈某1实际投资80余万元，后周绍华又以此工程为由，向陈某1多次借款40余万元，周绍华将骗取的上述款项用于偿还债务和消费的事实。2、被害人陈某1陈述，证实周绍华于2016年1月8日，向陈某1借款5万元。2016年4月5日，周绍华隐瞒上述工程已经竣工验收的真相，以共同建设上述工程为由，骗取被害人陈某1的信任，并与其签订合伙协议，约定双方各出资79.84万元，履行合约期间，因周绍华提出将之前5万元借款计入陈某1追加的投资款及进货等事由，陈某1实际投资87.78万元，后周绍华又以此工程为由，在无经济能力偿还的情况下，向陈某1多次“借款”34万元、先后骗得被害人陈某1人民币121.78万元的事实。3、证人证言（1）证人王某1证言，证实因周绍华有公职，故以王某1名义于2012年10月承建了蛟河市蓝湾国际小区A区（含A区续建）、B区、D区太阳能热水器安装工程，由王某1负责联系及采购等具体事宜。该工程于2014年9月全部竣工。2016年4月5日之后，周绍华没有给现金或转账用于购买太阳能热水器。（2）证人赵某证言，证实赵某和周绍华是朋友，2012年冬天，周绍华以合伙承建蛟河市蓝湾国际小区，天岗东光新村等几个小区太阳能安装工程为由，让其投资。赵某投资本息共计约220万元。2015年10月，工程全部骏工后，周绍华不给钱，赵某去蛟河市纪委、吉林市纪委、长春市纪委、中纪委实名举报周绍华。后周绍华偿还近50万元的现金，五套房屋，价值差不多220万元左右算是把工程款还清了。（3）证人房某证言，其系蛟河市城区房屋开发有限公司总经理，证实该公司与王某1签订的安装太阳能热水器项目。蓝湾国际A、B、D区太阳能项目在2015年秋天至2016年春天期间大部分安装完了，该公司是2016年8月份验收的，并于2016年8月12日给王某1出具了工程付款审批表。具体什么时间验收的，时间应该是审批表之前，但是何种方式验收的其不知道，蛟河市住房和城乡建设局肯定是对此项目进行了验收。（4）证人张某证言，其系蛟河市城区房屋开发有限公司企划拓展部经理。证实蛟河市蓝湾国际小区A、B、D安装太阳能热水器协议是我公司与王某1签订的，结算也是王某1，其经手签字的。公司是2016年8月10日左右出的工程付款审批表，其记得2016年初，工程基本都完事了，但是从楼上安装的太阳能热水器还有水管和水表没完全安装入户，直到8月份全部完工，验收合格。（5）证人魏某证言，其系蛟河市城区物业管理有限公司经理，证实蓝湾国际A、B、D区太阳能项目是王某1负责安装的，2016年8月10日，工程付款审批表物业负责人是其本人签的字。从物业角度看，只针对业主服务，工程完工时间不知道怎么确定，但是2016年8月10日之后，蓝湾国际A、B、D区再没安装过太阳能热水器主体。（6）证人陈某3证言，其系陈某1的姐姐，证实2016年5月7日其建设银卡尾号4242给周绍华转过1.5万元，其弟陈某1说他跟周绍华合伙做太阳能工程买卖，周绍华那边需要购买太阳能相关的东西，陈某1手里没有那么多钱管其借的1.5万元，先给周绍华转过去。（7）证人胡某证言，其和周绍华前妻是同学，证实2016年4月26日周绍华给其建设卡转账2万元是还之前向其借的钱。（8）证人李某证言，其是蛟河市住房和城乡建设局房屋征收经办中心的工作人员，和周绍华是蛟河市住房和城乡建设局的同事。证实其知道周绍华在蛟河市蓝湾国际小区安装太阳能热水器，他在李某这借过钱，2分利，周绍华给写的借条，分三笔一共借了48万元钱，好几年都没还，利息翻到22万元钱，本息一共欠70万元钱。还了一点利息钱，顶账给一套蓝湾国际小区A区24号楼3单元602室的房子，这个房子现在还没更名，而且他顶账给其的时候还有银行贷款没还完，2018年的时候其在蛟河法院起诉周绍华，现在还没执行完毕。2016年4月30日的时候，周绍华给这张银行卡里转账过1万元钱，应该是还的利息钱。（9）证人向某证言，证实其不认识周绍华，于2016年在吉林市神州大众汽车销售公司工任出纳员。周绍华于2016年5月9日转入其尾号9460建设卡125，880元。该卡不是其个人使用，因为公司对公账户周六周日买车付款打不进公司对公账户，所以公司以其的名义办的这张卡。（10）证人朱某证言，证实其不认识周绍华，曾在银行工作，很多人找其转账，可以免手续费。2016年6月3日，周绍华给其建行卡尾号0678转两笔一共84000元，其给李某银行卡尾号6123转4000元，给付某银行卡尾号3888转8万元。（11）证人付某证言，证实其是蛟河市建设局产权处职工，与周绍华是同事关系，2016年6月3日朱某给其银行卡转8万元，其中3万元是周绍华还给的，5万元是转给了一个叫陈某1的银行卡尾号8233。（12）证人姜某证言，证实其和周绍华是同学，2016年6月左右，周绍华向其借了2万元，7月20日周绍华向其银行卡尾号6303转账2万元是还款。（13）证人王某2证言，证实2016年9月30日，陈某1给其转账8万元，其把钱取出来给周绍华了。（14）证人徐某1证言，证实其和周绍华就是普通朋友，他几年前从其这借过一张农业银行卡尾号8516，一直没还给其，后来其没有办法，只能自己补卡了。（15）证人韩某证言，证实其和周绍华认识好多年了，周绍华说他的卡被银行冻结了，让其借他一张银行卡，其找同事邵某借了一张，卡现在周绍华那。（16）证人邵某证言，证实其认识周绍华，没有交集。其有张农村信用社银行卡尾号3390在两三年前被韩某借走了。（17）证人徐某2证言，证实周绍华与其2014年结婚，2018年离婚，二女儿是2016年9月17日出生的，生孩子之前住了半个月至一个月的院，一直到其生完孩子。住院期间住院费是周绍华花销有，账务的事其都不清楚。4.书证（1）户籍证明，载明：被告人周绍华已达刑事责任年龄。（2）蛟河市住房和城乡建设局出具情况说明、电话查询记录，载明：被告人周绍华系蛟河市供热管理中心负责人，无前科、劣迹，2017年6月因违纪被蛟河市住房和城乡建设局给予党内警告处分。（3）抓捕经过，载明：被告人周绍华系被公安机关抓捕归案。（4）蛟河市人民政府（2011）16号、23号文件，载明：蛟河市再生能源建筑应用示范工程建设自2011年1月起至2012年12月结束。（5）蓝湾国际A、B、D区、礼仁嘉苑小区、天岗东光新村等太阳能工程付款审批表，填写时间2016年8月8日，开发公司房某签字时间2016年8月12日，进度款申请单，审核时间2016年8月8日，开发公司、物业签字时间2016年8月10日。（6）收据，载明：王某1出具收到蓝湾国际A、B、D区、礼仁嘉苑小区、天岗东光新村等太阳能工程款5，191，750元。（7）蛟河市城区地产蓝湾国际项目太阳能一体机集中工程安装协议书、授权书、蛟河市城区地产蓝湾国际项目太阳能热水器安装工程安装协议书，载明：蛟河市城区房屋开发有限公司与蛟河市高稞阳光太阳能热水器商店于2012年10月23日签订协议。吉林省金诺尔建筑配套工程有限公司授权蛟河市高稞阳光太阳能热水器商店做为该公司总代理商负责代理“元特太阳能热水器系列产品”在蛟河市城区建筑有限公司关于蓝湾国际太阳能工程的销售、安装、售后及收款工作。（8）蓝湾国际小区A、B、C、D区每栋楼建筑工程施工许可证、蛟河市住房和城乡建设局蓝湾国际小区太阳能项目验收相关证据材料，载明：吉林省住房屋和城乡建设厅通知可再生能源建筑应用示范市县验收工作于2014年8月底前提出验收申请，于10月底前完成省级专项验收。吉林省住房和城乡建设厅、省财政厅于2014年8月18日完成对于蓝湾国际A、B、D区太阳能热水示范项目的验收。（9）蛟河市蓝湾国际小区太阳能拨款相关证据材料、蛟河市城乡物业管理有限公司蓝湾国际小区入住及房屋交接相关证据材料、蛟河市城区物业管理有限公司证明、蛟河市城乡物业管理有限公司蓝湾国际小区业主入住相关证据材料、蛟河市自来水公司蓝湾国际小区业主缴纳水费相关证据材料、吉林省金诺尔建筑配套工程有限公司工商登记信息，载明：吉林省金诺尔建筑配套工程有限公司蛟河分公司于2010年12月23成立，于2014年3月9日注销。吉林建设监理有限公司蛟河分公司成立于2011年5月25日，于2013年3月17日注销。（10）工商登记信息，载明：热水器应用商已于2014年3月9日注销，建设监理公司已于2013年3月17日注销。（11）微信聊天记录、转账交易明细、结算协议、王某1购车证据材料，载明：被告人周绍华以蓝湾国际太阳能热水器安装工程投资为由多次诈骗陈某1的事实。（7）照片两张，载明：蓝湾国际C区未安装太阳能热水器。（8）公安机关情况说明、死亡证明，载明金诺尔建筑配套工程有限公司蛟河市分公司于2014年3月9日注销，无法查清周绍华进货情况；周绍华于2016年4月22收到陈某1转款后给杨立新转款3.2万元，杨立新于2016年9月29日死亡。被害人陈某1给周绍华转账地点在丰满区。上述证据均经当庭出示、质证、辨认等法庭调查程序查证属实，来源合法，能够证实本案事实，故予以采信。本院认为，被告人周绍华以非法占有为目的，骗取他人财物数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。根据被告人周绍华的供述、被害人的陈述及相关证人证言，可证实被告人周绍华，以履行合同，需要购进太阳能机器、辅材、进货需要运费等理由，骗取被害人陈某4款共计人民币87.78万元，故对公诉机关指控的数额予以变更。对被告人的辩解及相关正确辩护意见予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人周绍华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。监视居住七日折抵刑期四日。即自2020年4月22日起至2028年10月17日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）二、依法追缴被告人周绍华违法所得人民币返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭 芮人民陪审员  侯义全人民陪审员  王贵臣二〇二〇年十一月四日书 记 员  张 娜