黑龙江省桦南县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0822刑初151号公诉机关黑龙江省桦南县人民检察院。被告人钱继全，男，1999年1月24日出生于黑龙江省桦南县，满族，高中文化，住黑龙江省桦南县。2020年2月22日因涉嫌诈骗被桦南县公安局监视居住，同年6月4日因涉嫌诈骗被桦南县公安局刑事拘留，2020年7月10日被批准逮捕，现羁押于桦南县看守所。辩护人黄智刚，黑龙江桦南律师事务所律师。桦南县人民检察院以黑桦南检一部刑诉[2020]97号起诉书指控被告人钱继全犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2020年11月12日公开开庭审理了本案，桦南县人民检察院检察员于洋出庭支持公诉，被告人钱继全、辩护人黄智刚到庭参加诉讼，现已审理终结。桦南县人民检察院指控：2020年1月至2月间，被告人钱继全利用“新冠”疫情期间口罩、测温枪等防疫物资短缺之机，使用从互联网上下载的口罩图片、测温枪图片、厂家生产资质等相关资料，通过微信发布其具有口罩、测温枪等防疫物资货源的虚假信息，先后共骗取被害人高某1、张某1、于某、高某2等人人民币189万余元，并将所骗钱款用于网络赌博。后在被害人追索下分别向四被害人共退回人民币91万余元。被告人钱继全于2020年2月21日主动到公安机关投案，并如实供述主要犯罪事实。公诉机关认定上述事实的证据有：书证被告人钱继全的户籍证明、现实表现及到案经过、交易记录等；被害人于某、高某2、张某1的陈述；3、被告人钱继全的供述与辩解。公诉机关称上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人钱继全对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人钱继全以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人钱继全认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人钱继全主动投案，如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，并建议判处齐凤国有期徒刑十一年至十三年，并处罚金。被告人钱继全对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名不持异议，并自愿认罪认罚。指定辩护人的辩护意见是：被告人具有自首情节，系初犯，能真诚悔罪，在犯罪后积极退缴了部分赃款，减轻了社会危害性，因此希望法庭能对其从轻考虑。经审理查明：2020年1月26日至2020年2月20日期间，被告人钱继全为偿还自已在网络赌博时所欠赌债，借着新冠疫情防疫期间口罩、测温枪等医疗物资短缺之机，其在明知自已没有口罩等医疗物资货源的情况下，提前准备好虚假的口罩厂家营业执照、口罩合格证等相关图片，在自已的微信朋友圈发布售卖口罩、测温枪等医用物资的虚假信息及自已的微信联系方式，骗取4人向其预付口罩款，其中骗取被害人高某1口罩款人民币1351030元、被害人高某2人民币68500元、被害人于某人民币100000元、被害人张某1人民币371696元，共计骗取人民币1891226元，因其没有货源，期间陆续退还被害人高某1、高某2、张某1三人人民币共计912430元，尚有978796元不能返还被害人。被告人钱继全于2020年2月21日主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。上述事实，有公诉机关举证，并经法庭质证、认证的下列证据证实：1.物证桦南县公安局扣押物品、文件清单证实，2020年2月22日，在见证人侯某见证下，从被告人钱继全处扣押IPHONE11手机1部、三星SM-G9298手机1部，龙江银行卡（卡号62×××86）1张。2.书证（1）户籍证明、现实表现证实，被告人钱继全出生于1999年1月24日，户籍所在地黑龙江省桦南县桦南镇腰营子村****。该人在辖区居住期间，未发现违法犯罪，经查询该人不是网上逃犯。（2）到案经过证实，2020年2月21日，被告人钱继全主动到公安机关投案，供述其参与了网络赌博，用于网络赌博的钱是通过在网上利用口罩等医疗物资诈骗所得。（3）受案登记表、立案决定书证实，2020年2月21日，被告人钱继全主动到公安机关投案，交待其参与网络赌博的犯罪事实，同时供述其用于网络赌博的钱是通过在网上利用口罩等医疗物资诈骗所得。桦南县公安局于同日受理此案，2020年2月22日立案侦查。（4）监视居住决定书、回执、解除监视居住决定书证实，被告人钱继全因涉嫌诈骗犯罪于2020年2月22日被桦南县公安局监视居住，同日执行，2020年6月4日解除监视居住。（5）拘留决定书、拘留通知书证实，被告人钱继全因涉嫌诈骗犯罪于2020年6月4日被桦南县公安局刑事拘留。（6）被害人高某2与被告人钱继全微信定货、转账记录，证实高某2向钱继全定货及付款的情况（7）被害人于某与被告人钱继全微信定货、转账记录，证实于某向钱继全定货及付款的情况（8）被害人张某1支付宝转账记录，证实张某1向钱继全定货及付款的情况（9）被害人胡某与高某3微信聊天记录及转账记录，证实胡某通过高某3购买额温枪及付款45000元的情况。（10）被害人高某3与张某2微信聊天记录及转账记录，证实高某3通过张某2购买额温枪及付款8万元，后张某2退还其4.5万元的情况。（11）被害人刘某与张某1微信聊天记录及转账记录，证实刘某通过张某1购买口罩及付款26300元的情况。（12）被害人王某与张某1微信聊天记录及转账记录，证实王某通过张某1购买口罩及付款27000元的情况。（13）被害人冯某1与张某1微信聊天记录及转账记录，证实冯某1通过张某1购买口罩、额温枪及付款26000元的情况。（14）被害人冯某2与张某1微信聊天记录及转账记录，证实冯某2通过张某1购买口罩、额温枪及付款108000元的情况。（15）被害人李某与高某4转账记录，证实李某通过高某4向于某购买口罩及付款257600元的情况。（16）钱继全收款及退款记录，证实钱继全诈骗高某1、张某1、于某、高某2数额及退还赃款金额。（17）钱继全微信支付交易明细证明，证实钱继全诈骗数额及退还部分赃款金额。3.被害人陈述（1）被害人高某2陈述证实，2020年2月11日13时许，在大连市甘井子区营城子街道大黑石村林美居12号3-7-3家中，因为我想购买测温枪，我在微信一个群里认识一个叫钱继全的男子，他的微信名叫×××,我俩微信聊天的时候他告诉我购买测温枪的渠道，2020年2月11日19时许，我通过微信和支付宝共转给钱继全16000元人民币，钱继全答应我第二天发货，不发货就退我钱，2020年2月12日中午，钱继全告诉我没发货，然后就给我退了16000元人民币，2020年2月16日9时许，我在家中的时候，钱继全通过微信告诉我，他姐姐有购买测温枪的渠道350元一个，我就从钱继全那订了50个测温枪，一共17500元钱，钱继全承诺我最晚2020年2月17日晚上给我发货单号，我想把剩下的卖掉，我的一个朋友看见朋友圈问我测温枪多少钱，我说是从钱继全那订的350元一把，之后他就给我转了35000元人民币，我又把这35000元人民币转给了钱继全，2020年2月18日我联系钱继全让他给我发货单号，钱继全说他问厂家了最晚2月19日8点出单号，我2月19日查了一天也没收到单号，我就让钱继全退款，钱继全说24小时厂家退款，我一直等到后半夜也没退款，几天前我联系钱继全，钱继全说他把我给他的钱都花了，他要去投案自首。2020年2月16日我通过微信给钱继全转了2000元人民币，通过微信给钱继全转了15500元人民币，2020年2月17日我通过支付宝转给钱继全35000元人民币，一共被骗了52500元人民币。（2）被害人于某陈述证实，2020年2月8日，我朋友高某1说他有口罩货源，他说他的朋友在泰国能买到医用四层口罩，价钱是2.35元一个，然后我俩就商议买口罩然后再转手卖，赚中间的差价，高某1就通过微信把口罩的照片和医用资质发给我了，之后他就把银行卡号拍照发给我了，之后从2月8日到2月12日我就通过建设银行手机银行，工商银行手机银行和支付宝陆陆续续给高某1转账了1151500元，高某1跟我说2月14日就到国内了，2月15日就开始在国内发货，之后我就开始等单号，2月15日我就问高某1为什么还没有单号，高某1说他也得联系他的上家，他的上家也一直没有给发货，2月15日，高某1给我了一个叫钱继全的人的手机号，说这是他的上家，让我直接联系钱继全，我就加了钱继全的微信，然后跟钱继全联系，钱继全说很快就能发货，2月16日晚上我又电话联系钱继全，钱继全说晚上就能收到单号，然后我又通过支付宝单独给钱继全转账10万元，然后还是没发货，钱继全也一直以快递发不出来为由拖着不发货，之后跟高某1就联系钱继全说要么发货，要么退钱，钱继全就通过高某1退还给我57万元，还有68万余元没有退还给我（包括我直接给钱继全转账的10万元）。（3）被害人张某1陈述证实，我之前是在广东省广州市做房产销售工作的，过年期间因为疫情的原因一直在家呆着没有什么事干。2020年1月31日，我在微信上通过战友贺某认识了一个叫钱继全的人，钱继全在微信上和我说能够买到医用外科口罩和N95口罩，正好当时我微信里面有不少微信好友想通过我买口罩，我就向钱继全询问了口罩的价格，当时钱继全报价医用外科口罩2.4元至2.8元之间，他跟我说这些口罩是他联系缅甸那边的供货商发的货，如果我帮他销售，每只可以给我提0.1元的利。我就将钱继全给我发的单只口罩报价加价0.2元后发给了我的一些微信好友，没过多久就有9名微信好友联系我说要买口罩，并都通过支付宝提前给我转了购买口罩的钱共计390300元，随后我将客户给我转款中的348696元分十二次打给了钱继全，余下钱里有34104元是我倒卖口罩挣的利润，这笔钱我自己留着了，另有7500元钱我给了帮我卖口罩的两个微信好友当做分成了，钱继全收到钱后答应我16号会通过顺丰快递陆续发货，然后到16号了，也没给我快递单号，钱继全就一直以各种理由拖着不发货。2月19日的时候钱继全和我打电话说钱也没有，货也没有，我也被骗了，现在正报案呢。我越想事情越不对劲，于是我就来派出所报案了。我总共通过支付宝给钱继全分十二次转了348696元，都是通过支付宝转的。我转钱的地点均在牛头崖镇山水天域小区家中，总计订购139840个一次性医用口罩。第一笔是2020年2月12日下午15点02分转账10200元，第二笔是在2月12日下午16点20分转账91800元（这前两笔买了40000只口罩，20000只单价2.3元的，20000只单价2.8元的），第三笔是2月16日12点42分转账24196元（2.3元每只，共10520只口罩的钱），第四笔是2月17日11点10分转账23000元（2.3元每只，一共1万只口罩的钱），第五笔是2月17日11点12分转的账23000元（2.3元每只，一共1万只口罩的钱），第六笔是2月17日14点52分转账23000元（2.3元每只，一共1万只口罩的钱），第七笔是2月17日17点02分转账34500元（2.3元每只，一共15000只口罩的钱），第八笔是2月17日17点10分转账23000元（2.3元每只，一共1万只口罩的钱），第九笔是2月18日9点26分转账24000元（2.4元每只，一共1万只口罩的钱），第十笔是2月18日9点39分转账24000元（2.4元每只，一共1万只口罩的钱），第十一笔是2月18日9点40分转账24000元（2.4元每只，一共1万只口罩的钱），第十二笔是2月18日10点42分转账24000元（2.4元每只，一共1万只口罩的钱）。钱继全的微信号是：×××。钱继全的收款支付宝账号是：282×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。我微信账号名叫大铁锹，账号ZYL44×××73；支付宝账户名是一个男孩头像，账号442×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，通过我买口罩的人我都不认识他们，都是知道我这有购买口罩渠道后，通过微信号一个推荐一个找我来买口罩的。都是通过微信联系的，但是他们付完口罩款后都会给我留下发货地址和收件人信息，我整理了一下给我打款买口罩的这九人，分别是舒某（通过支付宝给我转款62500元，地质：重庆市江北区盘溪四支路光华南桥人家，电话号码：17347941319，微信名称：“舒某21319”微信账号：×××）、卫某（通过支付宝给我转款27000元，地址不详，电话号码不详，微信名称Angelina，微信号×××）、孙某（通过支付宝给我转款28000元，地质：福建省漳州市芗城区世纪广场8栋，电话号码：152××******，微信名称“把心熬成铁”，微信账号×××）、朱延豪（通过支付宝给我转款28500元，地址不详，电话号码不详，微信名称：“A郭宝”，微信账号：×××）、郭某1（通过支付宝给我转账56000元，没有她的地址和联系电话以及微信，我是通过郭某2认识的她）、冯某2（通过支付宝给我转款68000元，地址：江苏省启东市松花江路惠阳路口绿色空间装饰，电话号码：13×****，我没有他的微信）、冯某1（通过微信给我转账40000元，通过支付宝给我转账26000元，地址：江苏省启东市松花江路惠阳路口绿色空间装饰，电话号码：13×****，微信名称：“抗击疫情，求购物资”，微信账号：×××）、刘某（通过支付宝给我转账26300元，地址：江苏省苏州市昆山市玉山镇红旗路风景英伦**1405，电话号码：138××******，微信名称：Caroline，微信账号：×××）、陈某（网银转账到我建设银行尾号是464的卡内28000元，，地址：河北省昌黎县昌黎尚府小区电话号码：130××******，微信名称：“笑看人生”，微信账号：×××），因为疫情期间哪里都缺口罩，我微信群里好多朋友都在找口罩，我正好认识钱继全在卖口罩，于是我就向从钱继全那里进口罩后每只加价卖给微信上的好友赚点零花钱。（4）被害人高某1陈述证实，2020年1月30日左右，我因为需要口罩，我的朋友就给我推荐了一个人他的微信号：×××，然后我就加了他的微信，他告诉我他可以弄到一批泰国口罩，然后我就订了10多万元的一次性口罩，我们约定2020年2月10日之前发货，但是到时间他没有给我发货，之后他就把钱退给我了，之后一个微信好友于某，身份证号码，找我想要买口罩，然后我就联系了之前买口罩的那个人，问他是否有口罩，他告诉我有口罩，然后我就让于某给我打钱，于某陆陆续续给我打了约110万元订购口罩，他通过他的银行卡和支付宝将钱打到我的工商银行卡（62×××00）和我的支付宝（账号：17×××94），然后我在位于城阳区仙家寨5号楼4单元202户的家中把钱打给了卖家（微信号：×××，真实姓名：钱继全，身份证号码，电话171××××****,182××××****），共打给了钱继全的招商银行（卡号：62×××21）和支付宝账户：282×××＠ｑｑ.ｃｏｍ上109万元，之后他一直也不发货，他陆陆续续退给我40余万元，还剩57万余元，没有退给我，我把他退给我的钱我都退给于某了，之后我一直联系钱继全退款，他一直不给我退，他告诉我他的商家不退钱给他，他还说他在网上赌博把钱都输了，没有钱退给我。我是在朋友圈看到他发布的买口罩的信息，我就联系了他。我共转给钱继全109万元，他退给我40余万元，还剩57万余元没有退给我。4.证人证言（1）证人胡某陈述证实，2020年2月15日前后，由于我单位复工在即，需要购买口罩和额温枪，我主动联系此前有过生意往来的高某3是否能够帮忙买到口罩和额温枪，高某3称其能购买到，后高某3通过微信将相关资质照片发给我，我就相信高某3，向高某3转款。我通过高某3购买额温枪100支，单价为450元一支，我用支付宝向高某3转款45000元人民币。后就是等着发货，此后一直没有收到货。后来高某3告诉我说他的上家报案了，黑龙江警方将犯罪嫌疑人抓获。高某3告诉我，我向他说要购买额温枪后，高某3又经张某2手中购买体温枪，张某2又经高某2手中购买，高某2将货款最终打给犯罪嫌疑人钱继全，钱继全被黑龙江佳木斯市桦南县公安局抓获。高某3后来给我退回5000元钱，称他给上家转的钱是40000元钱。我本人的支付宝账号是：189********，高某3的支付宝账号是17×××25。我和高某3通过支付宝转账的方式向高某3支付的额温枪货款，高某3的微信号是：×××，我的微信号：×××。（2）证人高某3陈述证实，我想帮工作中认识的一个朋友胡杨采购一批体温枪，我于是就向通过做化妆品生意中认识的朋友海月询问有没有卖体温枪的人，海月就把张某2介绍给我，把张某2的微信号，支付宝号、电话号码告诉我，我就打电话联系先加了张某2的支付宝号，通过电话沟通，基于我个人银行卡转账限额，我2月15日、17日向张某2分别进行汇款，第一笔40000元，第二笔40000元，用于购买200个体温枪。张某2承诺2月16日、18日分两批将200个体温枪发货给我。我没有收到货，一直通过支付宝询问张某2为什么不发货，张某2一直以咨询上家没有得到回复信息为借口一直拖着不发货。2月20日，我通过110报警后，张某2加我微信，张某2微信账号：×××，微信昵称：洋洋。加了张某2微信后，张某2给我和高某2拉了个微信群，让高某2将自己2月20日报警情况向我解释一下，对我说了报案的派出所名称和案卷号，然后张某2对我说大家都被骗了。我并不认识高某2，张某2加我微信后向我说明高某2是他上家。我现在也无法确定张某2对我是否有欺作行为。张某2好像是找了高某2买货，被高某2骗了。我是支付宝向张某2转账。2月15日通过支付宝向张某2转账2笔，分别是16000元和24000元，2月17日通过支付宝一次性向张某2转账4万，张某2支付宝账号：14×××40@qq.Com。张某2承诺我转账的第二天就立即发货。但一直没有给我发货，2020年2月20日通过支付宝退了我5000元。他先开始说是上家没有回复信息，后来我报警后，他又向我说大家都被骗了。我所购买的体温枪是我朋友胡杨让我帮她购买，我就找了张某2购买。2月15日胡杨一次性通过支付宝转账转给我8万元，让我帮她购买200支体温枪，我在中间有2000-3000元的差价。（3）证人刘某陈述证实，2020年2月16号我在昆山风景英伦的家中，向我的朋友张誉林购买了26250元的口罩，但是一直没有发货，2月19号我朋友张誉林向他的上家询问，发现上家并没有口罩，所以其实我是被骗了。我朋友张誉林和他的上家都在黑龙江，当地已经很多人报警了，当时我没有来报警，直到今天黑龙江警方跟我联系说嫌疑人已经抓获了，我才来你们昆山市公安局报了警。钱我都是转给张誉林的，他在微信上给了我支付宝的转账二维码，然后我再通过扫二维码给对方转账的。张誉林，黑龙江人，微信号：×××，昵称：“大铁锹”，电话号码：17×****。张誉林微信上给了我支付宝的转账二维码，我是扫了这个二维码通过支付宝绑定的银行卡给对方转账的（中国邮政储蓄银行，户主是我自己，卡号：62×××41)，一共只转了1笔26250元。我扫了张誉林发给我的二维码是他的支付宝，他的支付宝账号是：17×××69。（4）证人朱某陈述证实，我来报案，前面黑龙江公安局给我打电话，问我是不是买过口罩，我说是的，然后他们问了我一些情况，说他们那边抓了一个诈骗嫌疑人，今天木洞派出所给我打电话，喊我到派出所来接受询问，我因为网上找人购买一批口罩，后来货一直没有发，也没有退款，怀疑被骗了。前段时间因为疫情的原因，我一直都在家中没有上班，在2020年2月17日下午的时候，我在丁家花园家里和我老婆郭某1一起，我用手机在我的微值朋友圈里面有一个网友叫多喝水，微信号为:×××,我不认识他是哪个,就网上的网友，我加的人比较多，我也不清楚怎么加的他的微信，看到他发了一条朋友圈，意思是他那里有渠道可以买口罩，就想通过他的渠道买一些拿给我老婆他们医院和自己用一些，我老婆是在医院当护士，然后我就微信联系他，他说的是普通医用口罩卖给我2.85元一个的价格，我就想找他买1万个，他说他是找朋友买，他发了一张他的那个朋友的身份证给我，还有一些资质证，我看到对方的名字叫张某1，是辽宁的一个男子，然后又给我发了张支付宝的收款码，我就用我本人的支付宝通过对方发的支付宝收款码打了28500元，然后多喝水这个男子说第二天发货，让我等着，我还提供了我的收货地址和我的姓名。到了第二天早上9点多，我又找这个叫“多喝水”的男子买了2万个口罩，这次卖给我的单价是2.8元一个，是通过我老婆郭某1的支付宝支付给他的支付宝收款码，支付了56000元。之后我就等着这批货发过来，过了1天还没有发过来，我就问他，他说厂家的货己发，快递单号没有拿到，让我再等一天。我再等了一天还是没有，直到19日晚上我就要求他退款，对方说工厂退款需要点时间，然后喊我加“张某1”的微信，就是他的一个朋友，他找张某1来拿的口罩，我转账到的支付宝账户也是一个叫张某1的账户，喊我直接问他。然后我就加了张某1的微信，就在微信里面问他，他也喊我等一下，到了第二天，张某1给我发微信说，他把钱转给他的一个上家，叫钱继全，他也是个中间人，钱被人骗了，然后张某1他自己到当地派出所去报了案，我晓得了后，我后来也没有去派出所报案，我心想张某1被骗了，我就没去报案，直到后面接到黑龙江公安局的一个电话，找我问情况，今天木洞派出所喊我过来了解情况。我的支付宝账户是17×××81,名字是郭宝，我老婆郭某1的支付宝账户是15×××45,名字叫“陌”，对方支付宝账户转账实名叫“＊誉霖”。我本人的支付宝是绑定的招商银行支付的，卡号是62×××23O2902O25。我的微信名叫“郭宝”，微信号是×××，联系的是个叫多喝水，微信号为×××，后来转账后，催单一直没有到货，他就喊我加了他朋友张某1的微信，张某1的微信叫“大铁锹”，微信号是：×××。“多喝水”那名网友是通过找张某1买的口罩，后来我联系这个叫张某1的男子，他也把钱转给了他的上家，给我说他也被骗了，他们两个之间什么关系我不知道，都是介绍人应该。（5）证人王某陈述证实，2020年2月17日在家上网，微信群看到有一个叫－岛徒的陌生网友（微信号：×××）发布卖口罩的广告，我就加了对方好友，对方说他朋友一个微信叫大铁锹的有现货，商量的价格是2.7元一个，－岛徒提1毛钱，10000个口罩启售，还说有什么事情他承担，还通过视频发给我大铁锹的身份证信息，名字叫张某1，身份证号，然后给我发来支付宝账号（442×××＠ｑｑ.ｃｏｍ)，我就把27000元通过支付宝对支付宝转账转给了这个账号，－岛徒让我在手机上下载顺丰软件让我查询快递信息但是到了最后也没给我发货单号，催了几次也不给发货，我就报警了。我使用的支付宝账号18×××30，账户名杨卫某，我当时支付宝没钱用我朋友的号给转的。－岛徒微信号：×××自称叫张兴鑫，给我发过身份证号码，自称是留学生。我所使用微信号码×××。我买10000个口罩的目的是我朋友马飞在浙江开的鞋厂需要口罩，我是帮他买的。（6）证人冯某1陈述证实，2020年2月12日，我在一个名为医疗耗材集散中心交流4群的微信群里面看到了一个微信昵称为“大铁锹”的人在群里面发卖口罩的相关信息，我就在当天加了“大铁锹”的微信，他的微信号是×××．我先拉了一个群聊，成员有我、我弟弟冯某2、“大铁锹”，我让冯某2加“大铁锹”的微信向他购买口罩，冯某2花了108000元向大铁锹购买了四万个口罩。2020年2月17日，我在微信上面联系“大铁锹”准备购买一万个2.5元一个的口罩，大铁锹跟我说现在要2.6元一个，我跟他还价说2.55元一个，然后我用我账号为ｘｉａ×××＠ｓｏｈｕ.ｃｏｍ的支付宝账号扫码支付一笔15000元、一笔10500元给“大铁锹”。“大铁锹”收到钱以后还向我要剩下的500元，我就先在微信上面发给了“大铁锹”200元红包，然后再转账给了“大铁锹”300元。之后，我一直没有收到货，2020年2月20日，“大铁锹”在微信上面跟我说他也被骗了，他已经去公安局报案了，所以我今天也来报警备案了。我的微信号是×××，微信昵称是抗击疫情，求购物资，“大铁锹”的微信号是×××，微信昵称是大铁锹。（7）证人冯某2陈述证实，2020年2月11日我老板冯某1把我拉进了一个微信群聊，群聊里面一共三个人，除了我和冯某1，还有一个微信昵称是“大铁锹”，微信号为×××的人。第二天也就是2月12日，我加了微信昵称为“大铁锹”的这个微信，对方发了他的身份证给我看，姓名是张某1，身份证号码是，住址为辽宁省瓦房店市拥军街**。我和“大铁锹”商量好以后准备向其购买二万个2.5元一个的口罩和二万个2.9元一个的口罩，共计四万个口罩，合计金额108000元。2020年2月12日12点56分，我通过微信转账给“大铁锹”40000元，2020年2月12日13点12分，我通过支付宝转账给“大铁锹”68000元。2020年2月12日14点27分，“大铁锹”发给了我一张微信聊天截图，是“大铁锹”和一个微信昵称为“A钱全”的聊天内容，聊天内容是“A钱全”跟“大铁锹”说货16号到，问“大铁锹”能不能接受。随即“大铁锹”发微信问我能不能接受，不行就给我退款，我当时想晚几天也能接受就没有退款。之后，我和冯某1就一直在微信上面催“大铁锹”发货，“大铁锹”一直跟我们说能出单，到2020年2月20日的时候，“大铁锹”跟我们在微信上面说他也被别人骗了，他已经去公安机关报案了。2020年2月24日的时候，我接到黑龙江公安局的电话跟我确认购买口罩的事情，并告知我嫌疑人已经被他们抓获，所以今天我来公安机关报警备案了。我是在2020年2月12日通过我微信号为×××，微信昵称是明明的微信转了40000元到微信号为×××，微信昵称是“大铁锹”的微信上，我账号为13×××46的支付宝通过“大铁锹”给我的支付宝付款码转走68000元，订单号为2020021222001432411419226202。（8）证人高某4陈述证实，2020年2月7日，我的同事李某看到我发的卖口罩朋友圈后，微信问我还有没有口罩卖。我就问了我的上家于某，于某告诉我有货，我就告诉李某，李某便向我这购买257600元人民币的口罩，共计92000个一次性口罩，我告诉她2月14日发货。随后，我在芬兰用我的招商银行卡62×××46把239200元人民币通过银联转账的方式转给我的上家于某的两张银行卡里：工商银行卡（户名：于某，卡号：62×××42)，建设银行卡（户名：王桂芳（于某的母亲），卡号：62×××79)。2月16日，我联系于某催他发货，于某和他的上家高某1联系后告诉，货主没有货，也不退款。我便把这个事告诉了李某。2月19日11时30分，我通过我的招商银行卡62×××46通过银联转账的方式退给李某（青岛银行卡：62×××02)5万元人民币。我和于某很久之前就是微信好友，没见过面。于某的身份证号，电话：186××******.于某的上家是高某1，高某1的上家是钱继全。李某是我们在一个公司的工作群里加的微信好友，我答应给李某退款了，2月19日11时30分，我通过我的招商银行卡62×××46通过银联转账的方式退给李某（青岛银行卡：62×××02)5万元人民币。还剩下207600元人民币，我和李某还在协商此事。（9）证人李某陈述证实，2020年2月7日，我在市北区敦化路172号2号楼1304户家里在微信朋友圈看网友高某4发了一个朋友圈说有泰国一次性医用口罩出售，我就跟他微信联系，想买口罩。咨询价钱后，他说10万个口罩以下2.8元人民币一个，10万个口罩以上2.7元人民币一个。我又问他什么时候能发货，他说2月10号从广州发货。然后我就在我的中国人民大学校友群里发了这个口罩的信息，问大家要不要一起拼单买。然后群里的人都响应这个事，一共58个人给我转账（转账金额加上我本人为257600元人民币）。随后我就在市北区敦化路172号2号楼1304室通过我公司对公账户青岛银行802750200418182在网上银行向对方的两张银行卡（招商银行：62×××46，银行卡户名：高某4；建设银行：62×××63，银行卡户名：高某4）总共转了257600元人民币，购买92000个口罩。2020年2月8日11时15分，他微信告诉我，没买到2月10号发货的那批，只能买2月14号发货的口罩了。2020年2月14日，他微信告诉我今天也发不了货，2月15日才能发货。随后又推迟到2月16日。2月16日20时许，他又说货主坐地起价，价钱变成5元人民币一个。随后我在群里跟大家讨论，决定找高某4退款。高某4说等货主退给他钱，再把钱退给我。我怀疑被骗，就来报案了。我和高某4是网友关系，在泰康人寿的微信群里加的好友，没有见过面。高某4，身份证号，手机号：158××××****，微信号：×××，微信昵称：高某4。两张银行卡信息：招商银行：62×××46，银行卡户名：高某4；建设银行：62×××63，银行卡户名高某4。高某4不给我发货一开始是以口罩涨价（货主说的）为理由不发货，后面是以货主手里没有口罩为理由不发货。我知道高某4的上家叫小于，小于的上家叫天宇，天宇的上家是货主叫钱继全。其他信息我就不知道了。我微信语音通话询问他为什么不发货时，高某4告诉我他的上家的。高某4还说上家不发货也不退款，他也没有办法，高某4答应给我退钱，他等小于把钱退给他，他才能把钱退给我。4.被告人的供述与辩解被告人钱继全供述，我来公安机关投案自首，因为我参与网络赌博，从2018年6月份到2020年2月18日我前后共计输了二百多万元，现在外债还欠外面九十多万元。我在网络上赌博输的这些钱中，我以前玩输的都是我自己挣的钱还有家里的钱，最近一段时间我输的钱都是新冠肺炎疫情期间有人从我这订购口罩、体温枪等防疫用品的货款，这些人有高某1，青岛人，联系方式189××××****，他是通过支付宝转账还有银行卡转账，具体转到我哪张银行卡里我忘了，一共好像给我转账一百零九万，有的我没有货无法给他发货我就把货款退给他，我现在还欠他五十多万元货款，你们可以调取我的支付宝账单和银行卡交易记录，我和他是通过微信联系的，他有三个微信号，分别是"Gzq77585201314"，昵称是"专业贷款"，我给他微信好友备注的名称是"口罩高某1"，他的另一个微信号是"CEO1357901"，微信昵称为"公积金秒提到账"，还有一个微信号为"wxid_w0rsc6ljvrpt22"，微信昵称为"天宇"，我备注的好友名称是"口罩天宇"，他的支付宝我也有好友，他支付宝昵称叫"电魂"，支付宝账户我不完全显示，是"173******94"；还有高某2，大连人，联系方式155××××****，我没存他的电话号，他在我这交了五万元货款，购买150个体温枪，他是通过支付宝和微信给我转账的，他的支付宝账号是"15×××46"，支付宝名称叫顺其自然，我俩聊天对话框里的转账记录被我给删了，他的微信号是"G379828367"，微信昵称是"高某2155××××7346"，我给他备注的昵称是"口罩高某2"；还有"小于"，青岛人，联系方式186××××****，他是我通过高某1认识的，我不知道他的大名，他的微信号是"wxid_u94ngyyn65sl22",微信昵称是"小于"，我给他备注的昵称是"口罩小于"，他通过支付宝于2月16日10时53分给我转账10万元口罩货款，他的支付宝账号是"13×××35"，支付宝名称叫"智慧（于某）"；还有微信号为"×××"，微信昵称为"大铁锹"，我给他备注的昵称为"口罩大铁锹"，他的支付宝账号显示真实姓名叫"张誉林"，支付宝账户为"44×××73"，他在2月16日至2月18日期间给我支付宝转账348696元，我用支付宝给他退款1万元，用微信给他退了2万多元，微信的转账记录账单被我给删了，我现在应该还欠"大铁锹"31万元左右；高某1和"小于"是合伙人，我这两天还了高某1和"小于"共计539900元，其中2月17日我通过中国建设银行手机应用给高某1转账250000元，通过支付宝给高某1转账289900元，还欠高某1和"小于"约55万元，我还欠货款90万元至100万元。我倒卖口罩一共赚了10多万元，我赚钱后就开始通过网络平台赌博，那段时间在网络上赌博我也赢钱，我把这10多万元货款从柬埔寨进货口罩，后来我等了几天那边微信跟我说口罩发不到国内了，问我是否退款，我说得退款，我得把货款给别人退回去，后来我就把钱给要买口罩的人退回去了，那时我通过微信互推给有货源的人介绍买家我拼缝我就已经赚了10多万元了，我赚到10多万元之后我就不联系厂家了，一心在微信朋友圈抓货，看谁卖的比较便宜我就买然后转手往出卖赚差价，后来有一天我看见叫志鹏的网友发微信说泰国四层医用口罩包括运费全部下来1.8元一个，我觉得很便宜，然后我就通过微信发朋友圈转发志鹏发的口罩有大量现货的视频，然后我之前微信互推一起拼缝的高某1就联系我，后来又陆续有想要拼缝买口罩的人想要从我这进货，陆续我手里就有了一百多万的货款，我跟志鹏订了六十万元钱的一次性口罩，志鹏说是四层一次性医用口罩，但是当时的形势就是国内但凡是占医用的就不能倒腾卖了，我就对外说是一次性口罩，我俩说的是货到广州我给他付款，我在等货期间我认为这批货准成了肯定挣钱了，我当时之前通过拼缝挣的十多万元还有我这段时间网络赌博赚的七、八万元我手里有大约三十万元，然后我又算了一下志鹏从柬埔寨给我发的货我大约一个口罩赚两毛五分钱，六十万元的口罩能赚二十万元左右，但是大约在2020年2月15日左右志鹏跟我说没有货了，不能给我发了，然后志鹏把我的联系方式都给删了，我在2月15日的时候我赌博就已经把我之前挣的钱都给输了，而且在我手里的货款我也输了一部分出现窟窿了，没法往回退货款了，那时陆续还有人问我有没有口罩了，要从我这进货，我没办法了就说有货，然后他们就给我继续打货款，我用他们给我打的货款就继续在网络上赌博想把输的钱赢回来，但是一直输，我把一百多万的货款都输没了，然后还陆续有人问我要从我这进货，我都骗他们说有货让他们给我打货款，货款到账后我跟家里说了这个事，家里人听说我欠一百多万元也没办法了给我拿了8万元，我又把骗微信昵称为"大铁锹"的要买口罩的客户给我转的三十多万还有高某2给我转的五万元体温枪货款都还给高某1和"小于"了，我现在没有偿还能力了，我外面还欠了很多货款，大连的高某2报警了，他报警了之后我的手机支付宝、微信、所有银行卡基本都给我冻结了。大连高某2给我转账5万元要订购体温枪，我当时手头没有货源，但是钱我赌博已经全输没了，当时一心想有人问我有没有货我就说有，先把货款弄到手，要不就凑钱堵以前欠的货款窟窿，要不就继续赌博把钱赢回来。现在我认识到错误并且主动来投案自首，我认识到我在网络上赌博以及骗买口罩的人的货款不对，我违法了，希望能宽大处理我。我核算了一下，高某1、高某2、于某、张某1一共向我转的款是：高某1一共给我转了1348500元钱，我陆陆续续退还给高某1870900元钱，我现在还欠高某1477600元钱。高某2一共给我转了68500元钱，我退还给高某216000元钱，我现在还欠高某252500元钱。于某一共给我转了100000元钱，我一分钱没还他。张某1一共给我转了371696元钱，我退还给张某123000元钱，我现在还欠张某1348696元，加一起我现在诈骗了口罩款978796元。我收口罩款的方式有我支付宝收过钱，支付宝账号：282×××＠ｑｑ.ｃｏｍ；微信也收过钱，微信号是：×××，微信名叫A钱全；我招商银行银行卡收过钱，卡号我记不住了，尾号是9121，我就这一张招商银行的银行卡，我就用这三种方式收过口罩款。高某1大部分口罩款是用他的支付宝转我支付宝（282×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）里的，他也用自己的银行卡给我招商银行银行卡转过钱，他微信也给我微信（×××）里转过钱；高某2向我的支付宝和微信里转过货款；张某1和于某的货款都是转到我支付宝里的。我用自己的建设银行银行卡和招商银行银行卡给高某1退过口罩款，转到高某1哪张银行卡我记不清了，我还用自己的支付宝给高某1的支付宝退过口罩款；我用自己的支付宝给高某2退过口罩款；我用自己的微信和支付宝给张某1退过口罩款；我没给于某退过钱。我的支付宝282×××＠ｑｑ.ｃｏｍ收款记录，我看了，黄色部分是高某1给我支付宝转的口罩款，一共867300元钱；蓝色部分是张某1给我支付宝转的口罩款，一共348696元钱；红色部分是于某给我支付宝转的口罩款，一共100000块钱；绿色是高某2给我支付宝转的口罩款，一共50500元，这些钱数都属实。我忘了高某1用微信给付我多少口罩款，公安机关给我看我微信的交易记录截图，上面显示高某1用微信给我转了122500元钱，钱数属实。我微信交易记录显示高某2用他的微信给我转了2000元的口罩款，钱数属实。我看了，我的卡号为62×××21的招商银行银行卡交易记录数据是高某1给我这张招商银行银行卡转的口罩款，一共358700元钱，钱数属实。我的支付宝282×××＠ｑｑ.ｃｏｍ付款记录我看了，表上的内容是我用自己的支付宝给高某1的支付宝、张某1的支付宝、高某2的支付宝退的口罩款，给高某2退了16000元钱，这16000元钱是退这笔钱的前一天高某2找我买口罩，当时我把钱收了，后来我弄不到口罩，隔天我把这16000给高某2退回去了，后来高某2又找我买了52500元的额温枪；给张某1退了10000块钱，除了这10000万元钱我还用自己的微信给张某1返了13000元钱，这23000元钱也是张某1给我的口罩款，我弄不到口罩给他，就把钱给他退了，后来张某1又找我买了348696元的口罩，我没有口罩，但是跟他说自己手里还有口罩，我把钱也收了；给高某1退了380900元钱，这些钱数属实。我的卡号为62×××91的建设银行银行卡交易数据我看了，这是我用自己的建设银行银行卡给高某1反口罩款的交易记录，一共退了470000元，钱数属实，我的卡号为62×××21的招商银行银行卡交易数据我看了，这是我用自己的招商银行银行卡给高某1反的口罩款，退了20000元钱，钱数属实。6.视听资料、电子数据电子数据检查笔录（1）在001号检材中检出数据：微信账号（×××）A钱全，提取数据6388条。微信账号（qian157××××****）钱全，提取数据414条。微信账号（wzh082258）向阳，提取数据XXXXXXX条。（2）在002号检材中检出数据：微信账号（qian157××××****）钱全，提取数据473条。证实被告人收款和返款情况。本院认为，被告人钱继全以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人在未被司法机关发觉时主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法应对其减轻处罚。考虑到被告人系初次犯罪，无前科劣迹，案发前将部分赃款退还了被害人，减轻了社会危害等情节，可酌情对其从轻处罚。辩护人的辩护意见与本案查明事实相符，应予采纳，公诉机关的量刑建议符合相关法律规定，应予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第六十四条，第五十二条，第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人钱继全犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100000元（限判决生效后立即交纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年6月4日起至2032年6月3日止）。二、责令被告人钱继全退赔诈骗高志强款项人民币477600元；诈骗高明磊款项人民币52500元；诈骗张誉霖款项人民币348696元；诈骗于智慧款项人民币100000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 迟 俊 男 人 民 陪 审 员 侯 桂 芝人民陪审员 杜吉荣二〇二〇年十一月二十五日书记员陈晓秀