江苏省常州市钟楼区人民法院 刑 事 附 带 民 事 判 决 书 （2020）苏0404刑初229号 公诉机关常州市钟楼区人民检察院。 附带民事诉讼原告人陈某（系本案被害人），女，1966年2月13日生，汉族，无业，户籍所在地江苏省常州市戚墅堰区。 委托诉讼代理人唐晓丹（系陈某之女），女，1991年3月21日生，汉族，户籍所在地江苏省常州市戚墅堰区。 被告人暨附带民事诉讼被告人徐彩军，男，1985年1月25日出生于江苏省灌云县，汉族，大学文化，户籍所在地江苏省常州市天宁区。2019年5月15日因本案被刑事拘留，同年6月5日被释放并于当日被指定居所监视居住，同年9月17日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于常州市看守所。 辩护人暨委托诉讼代理人朱祥勇、李紫央，江苏振和律师事务所律师。 被告人汝超（绰号大超），男，1979年7月10日出生于江苏省盱眙县，汉族，初中文化，户籍所在地江苏省盱眙县，现住本市天宁区。2002年4月16日因盗窃被行政拘留十日；2010年6月3日因吸毒被行政拘留十五日；2012年10月24日因故意损毁公私财物被行政拘留十日。2019年7月5日因本案被指定居所监视居住，同年9月17日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于常州市看守所。 指定辩护人徐杰、曹燕清，江苏东臻律师事务所律师。 被告人梁建军，男，1978年11月20日出生于安徽省阜南县，汉族，小学文化，户籍所在地江苏省常州市武进区。2012年10月24日因故意损毁公私财物被行政拘留十日。2019年7月5日因本案被指定居所监视居住，同年9月17日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于常州市看守所。 辩护人王小青，江苏常强律师事务所律师。 辩护人叶晗，江苏常武律师事务所律师。 被告人温健，男，1982年8月10日出生于江苏省睢宁县，汉族，大专文化，户籍所在地江苏省常州市钟楼区。2019年7月5日因本案被指定居所监视居住，同年9月17日被刑事拘留，同年10月17日被取保候审，同年12月31日被逮捕。2020年6月23日经本院决定被取保候审。 辩护人舒赛君，江苏博爱星律师事务所律师。 辩护人唐国芳，江苏乐天律师事务所律师。 被告人王国安（曾用名王立国、王力国），男，1973年7月10日出生于江苏省常州市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地江苏省常州市天宁区，现住本市钟楼区。2007年7月11日因赌博被行政拘留十日并处罚款三千元。2019年7月5日因本案被指定居所监视居住，同年9月17日被刑事拘留，同年10月17日被取保候审，同年12月31日被逮捕。2020年6月23日经本院决定被取保候审。 辩护人王伟锋，江苏常恒律师事务所律师。 被告人唐涛（曾用名唐云兆），男，1980年7月23日出生于江苏省武进县，汉族，高中文化，个体经营，户籍所在地江苏省常州市钟楼区。2019年7月5日因本案被指定居所监视居住，同年9月17日被刑事拘留，同年10月21日被取保候审，同年12月31日被逮捕。2020年6月19日经本院决定被取保候审。 辩护人袁志文、汪钢，江苏源博律师事务所律师。 被告人张建平，男，1981年7月5日出生于四川省巴中市，汉族，中专文化，自由职业，户籍所在地江苏省常州市新**，现住本市新**。2011年9月14因赌博被罚款四百元。2019年9月24日因本案被刑事拘留，同年10月23日被取保候审。2020年11月20日被本院决定逮捕。 辩护人宋磊、承科伟，江苏竭能律师事务所律师。 被告人刘晓炜，男，1981年11月10日出生于江苏省锡山市，汉族，大专文化，个体经营，户籍所在地江苏省常州市天宁区。2019年7月5日因本案被指定居所监视居住，同年8月9日被取保候审，同年12月31日被逮捕。2020年8月12日经本院决定被取保候审。 辩护人史忠磊，江苏品川律师事务所律师。 被告人张瑛，女，1982年10月12日出生于江苏省扬州市，汉族，大学文化，无业，户籍所在地江苏省常州市钟楼区，现住本市钟楼区。2019年7月5日因本案被指定居所监视居住，同年8月9日被取保候审，同年12月31日被逮捕。2020年8月12日经本院决定被取保候审。 辩护人周**、史智卓，江苏博爱星（南京）律师事务所律师。 被告人贾德良，男，1974年9月2日出生于安徽省亳州市，汉族，小学文化，户籍所在地江苏省常州市新**，现住本市新**。2010年12月17日因赌博被罚款五百元；2015年11月25日因赌博被罚款四百元。2019年12月18日被取保候审，同年12月31日被逮捕。2020年6月30日经本院决定被取保候审。 指定辩护人葛志韬，江苏聚博律师事务所律师。 常州市钟楼区人民检察院以钟检诉刑诉（2020）189号起诉书指控被告人徐彩军、汝超、梁建军、温健、王国安、唐涛犯非法拘禁罪，被告人徐彩军、汝超、梁建军犯寻衅滋事罪，被告人徐彩军犯妨害作证罪，被告人汝超、梁建军、张建平、刘晓炜、张瑛、贾德良犯帮助伪造证据罪，于2020年5月29日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人陈某向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了合并审理。常州市钟楼区人民检察院指派检察员陈俊、王侃出庭支持公诉。附带民事诉讼原告人陈某及其委托诉讼代理人唐晓丹、被告人徐彩军、汝超、梁建军、温健、王国安、唐涛、张建平、刘晓炜、张瑛、贾德良及辩护人朱祥勇、李紫央、徐杰、王小青、叶晗、舒赛君、唐国芳、王伟锋、汪钢、承科伟、史忠磊、周**、史智卓、葛志韬到庭参加诉讼。现已审理终结。 常州市钟楼区人民检察院指控，被告人徐彩军于2011年起，在位于本市钟楼区××花园××幢××其所经营的江苏巨茂投资管理有限公司，以营利为目的，通过其个人出资，或与温健、王国安等人共同出资，采取使用不同个人名义出借等方式，专门从事民间借贷业务，向不特定的对象出借资金，并收取高额利息。期间，被告人徐彩军雇佣、纠集被告人梁建军、汝超专门按照其所认可的软暴力模式进行债务催收，形成恶势力团伙，并先后以非法限制他人人身自由、任意损毁他人财物、滋扰他人生活等方式向宋某、薛某1等人要债，通过指使与债务无关的徐某某（另案处理）、张瑛等人作为原告向法院作虚假陈述、指使被告人梁建军、汝超、刘晓炜、张瑛等人作为证人向法院作虚假证言等方式，隐瞒真实的借贷关系及还款事实，致使法院作出支持其归还本金及利息的判决，以获取其放贷收益。被告人徐彩军在向涉案的相关债务人宋某、金某、薛某1等人放贷中，实施了非法拘禁、寻衅滋事、妨害诉讼等违法犯罪活动，获取违法所得共计人民币5797929.28元，严重扰乱了他人的正常生活秩序，扰乱了司法秩序，造成了较为恶劣的社会影响。其中被告人徐彩军实施非法拘禁犯罪1起、寻衅滋事违法行为共计14起、妨害作证犯罪共计10起；被告人汝超参与实施非法拘禁犯罪1起，寻衅滋事违法行为6起，帮助伪造证据犯罪1起；被告人梁建军参与实施非法拘禁犯罪1起，寻衅滋事违法行为7起，帮助伪造证据犯罪1起；被告人温健、王国安、唐涛参与实施非法拘禁犯罪1起；被告人刘晓炜、张建平、张瑛、贾德良分别参与实施帮助伪造证据罪1起。 一、非法拘禁 2015年12月2日，被告人徐彩军在向被害人宋某1（曾用名宋某）讨要2100000元的债务过程中，指使刘某（另案处理）等人将被害人宋某1从常州市钟楼区秋水云庐其所经营江苏巨茂投资有限公司带走，后于次日晚，安排被告人梁建军在被告人王国安位于常州市钟楼区××幢××单元××室的房屋中看守宋某1一晚。同年12月4日，被告人温健、王国安、唐涛在常州市钟楼区××幢××单元××室经商量，决定将被害人宋某1看守至常州市天宁区嘉盛苑1-3乙单元1907室唐涛家中，并经被告人徐彩军同意后，将宋某1带至上述地点。后被告人徐彩军、温健、王国安分别安排被告人汝超、梁建军、唐涛轮流看守被害人宋某1，采用贴身跟随、轮流盯守等方式，非法剥夺被害人宋某1的人身自由十余天。其中被告人汝超、梁建军轮流看守被害人宋某1共三、四天，被告人唐涛看守被害人宋某1十天左右。 被告人徐彩军、温健、王国安通过向宋某1放贷和索某，获取违法所得共计495803.28元，三人平分。 案发后，被告人徐彩军、汝超、梁建军、温健、王国安、唐涛均如实供述了上述犯罪事实。被告人温健、王国安的家属分别向被害人宋某1赔偿人民币120000元、125000元，均取得被害人的谅解。 二、寻衅滋事 被告人徐彩军于2012年至2017年期间，指使、安排被告人汝超、梁建军等人向金某、薛某1等人索要债务，并先后多次采用持续滞留他人家中、堵锁芯、砸玻璃、随意殴打他人等方式，滋扰他人生活、损毁他人财物、伤害他人身体，共实施寻衅滋事违法行为14起，破坏了社会秩序，造成了较为恶劣的社会影响。其中被告人徐彩军实施寻衅滋事违法行为14起，被告人汝超实施寻衅滋事违法行为6起，被告人梁建军实施寻衅滋事违法行为7起。具体事实分述如下： 1、2012年1月至3月，被告人汝超、梁建军根据被告人徐彩军的安排向金某（已去世）、吴某2讨要债务，先后采用持续滞留、砸玻璃等方式，到被害人金某家中、被害人吴某1家中进行滋扰、随意损毁财物，实施寻衅滋事违法行为共计3次，其中被告人汝超参与作案3次，被告人梁建军参与作案1次。被告人徐彩军通过向金某、吴某2放贷收取利息的方式获取违法所得5000元。具体事实分述如下： （1）被告人汝超于2012年1月下旬，到常州市钟楼区××幢××单元××室被害人金某的家中，采用持续滞留等方式，滋扰被害人及其家人的正常生活。 （2）被告人汝超于2012年2、3月份，到常州市新北区××镇××村委××村××号被害人吴某1（吴某2的父亲）家中，采用持续滞留等方式，滋扰被害人的正常生活至少二日。 （3）2012年3月12日，被告人梁建军、汝超到上述地点，用砖头砸碎被害人吴某1家的门窗玻璃。 2、2012年5月30日凌晨，被告人汝超、梁建军根据被告人徐彩军的安排向薛某1讨要债务，后在常州市钟楼区××广场××幢××单元××室被害人薛某1家中，采用滞留、持续敲门制造噪音等手段滋扰被害人薛某1及家人的正常生活。被告人徐彩军通过向薛某1等人放贷获取违法所得共计188308元。 3、2012年10月，被告人汝超、梁建军根据被告人徐彩军的安排向苏某1讨要债务，并先后采用堵锁芯、砸玻璃等方式，对被害人苏某1及其父亲苏某2进行滋扰、任意损毁财物，实施寻衅滋事违法行为共计5次，后苏某1为修理被堵的门锁芯支出人民币共计800元。其中被告人汝超参与作案3次，被告人梁建军参与作案1次。具体事实分述如下： （1）2012年10月16日，被告人汝超至常州市钟楼区××幢××室被害人苏某1家用胶水堵门锁锁芯。 （2）2012年10月18日，被告人梁建军至上述地点用胶水或牙签堵门锁锁芯。 （3）2012年10月19日19时许，被告人汝超至上述地点用胶水堵门锁锁芯。 （4）2012年10月19日，被告人梁建军至常州市天宁区清凉新村63幢乙单元203室被害人苏某2（苏某1的父亲）家，用砖头砸碎阳台的窗户玻璃。 （5）2012年10月23日17时许，被告人梁建军至常州市钟楼区××幢××室门前，以拉拽等方式损坏被害人苏某1安装的监控设备。 4、2013年某日，被告人徐彩军在常州市武进区××号××室，因讨要债务未果，后戴拳击套随意殴打被害人杜某。被告人徐彩军通过向杜某放贷获取违法所得共计20000元，被告人梁建军分得1000元。 5、2014年9月12日，被告人徐彩军因向陈某某、唐某某讨要2000000元债务，在常州市武进区××村××号唐某某经营的厂内，采用推搡、脚踹等手段随意殴打被害人陈某，导致其头部撞伤，被告人梁建军将被害人陈某手机摔砸。被告人徐彩军通过向陈某某放贷，获取违法所得共计994428元。 6、2015年至2016年，被告人徐彩军在向徐某1、李某讨要债务的过程中，授意、指使被告人梁建军等人按照其要债模式进行讨债，以随意殴打、任意损毁财物等方式，实施寻衅滋事违法行为2次，其中被告人梁建军实施寻衅滋事违法行为1次。具体事实分述如下： （1）2015年底某日，被告人徐彩军、温健、王国安在常州市钟楼区××路××号徐彩军经营的江苏巨茂投资管理有限公司内向被害人徐某1、李某讨要债务未果。后被告人徐彩军联系他人前来对被害人徐某1、李某随意殴打。 （2）2016年9月11日晚22时左右，被告人梁建军根据被告人徐彩军的安排向徐某1讨要债务，并在常州市钟楼区××路××号广盛池浴场以砸、踢等方式随意损毁电脑等物。 7、2017年5月上旬，被告人徐彩军指使刘某（另案处理）等人向被害人刘某1讨要债务，并在常州市新北区××幢××单元××室被害人刘某1家中采用持续滞留等方式，连续一晚滋扰被害人刘某1的正常生活。被告人徐彩军通过向刘某1放贷获取违法所得共计612250元。 案发后，被告人徐彩军、汝超、梁建军均如实供述了上述犯罪事实。 三、妨害作证、帮助伪造证据 被告人徐彩军于2013年至2018年间，为避免被法院认定为职业放贷人，确保其放贷的利息收益，或指使被告人张瑛等与真实借贷无关的其他人员作为原告向法院提起民事诉讼，或与他人串通捏造虚假的借贷关系向法院提起诉讼，以获取其出借的本金及利息。被告人梁建军、汝超、刘晓炜、张瑛、张建平、贾德良分别作为证人、当事人，根据被告人徐彩军所授意的诉讼模式和要求，在民事诉讼中向法院提供内容不真实的证言及陈述等证据，隐瞒真实的借贷关系，致使法院据此作出有利于其诉讼请求的裁判，严重扰乱了司法秩序。其中，被告人徐彩军实施妨害作证罪10起；被告人梁建军、汝超、刘晓炜、张瑛、张建平、贾德良分别实施帮助伪造证据罪1起。具体事实分述如下： 1、2013年2月5日、4月11日，被告人徐彩军以张瑛名义先后向叶某放贷200000元、100000元。2013年11月26日，因叶某无力支付利息，被告人徐彩军要求叶某将拖欠的利息100000元以及本金300000元重新签订400000元的借条1张，并制造银行流水。因叶某未能还款，被告人徐彩军以徐某某的名义向法院提起民事诉讼，请求法院判决叶某及其妻子严某偿还本金400000元及利息，常州市钟楼区人民法院于2014年10月13日受理立案。诉讼中，被告人徐彩军指使徐某某作为原告出庭，向法院作虚假陈述，隐瞒该笔借款的真实出借人、借款金额以及利息的实情，称只收到100000元钱，否认收到其他还款及利息。2015年4月9日，常州市钟楼区人民法院作出（2014）钟民初字第2583号民事判决，判决叶某向徐某某偿还300000本金和相应利息。后双方均不服判决提出上诉，常州市中级人民法院作出（2015）常民终字第1063号民事判决，判决叶某向徐某某偿还240520元本金和相应利息。后经申请法院执行，徐彩军获取执行款250296元。被告人徐彩军通过向叶某放贷，于诉讼前获取利息共计100000元，诉讼后获取利息159480元，共计违法所得259480元。 2、2014年1月3日，被告人徐彩军与刘晓炜、徐某某（另案处理）、张建平等人共同出资，并由被告人徐彩军确定以王某的名义向杨某某放贷1000000元，其中被告人徐彩军和刘晓炜各出资450000元，徐某某与被告人张建平等人共同出资100000元，当场收取利息200000元。后因杨某某未能归还本金及利息，被告人徐彩军先后在两起诉讼中，指使刘晓炜、徐某某（另案处理）先后分别以证人、当事人的身份向法院提供虚假证言和陈述，后法院均予以作出对其有利的判决。其中，被告人刘晓炜实施帮助伪造证据犯罪1起。被告人徐彩军等人通过向杨某某放贷获取违法所得370000元，其中被告人刘晓炜分得174000元，张建平分得2000元。具体事实分述如下： （1）2014年8月18日，被告人徐彩军以王某的名义向常州市钟楼区人民法院提起民事诉讼，请求法院判决杨某某归还1000000元及相应利息，并在诉讼中指使被告人刘晓炜作为证人向法院提供虚假证言，隐瞒该借款的真实出借人及利息等实情，谎称不认识徐某某，也未收到过杨某某偿还的利息。2015年1月14日，钟楼区人民法院作出（2014）钟商初字第925号民事判决，判决杨某某归还王某借款本金1000000元和逾期付款违约金。后杨某某申请再审，常州市中级人民法院于2015年6月18日作出（2015）常商申字第0012号民事裁定，裁定驳回杨某某的再审申请。后被告人徐彩军一方获取担保人张某某偿还的900000元。 （2）2017年1月16日，杨某某向常州市天宁区人民法院提起民事诉讼，请求法院判决徐某某返还1130000元并承担利息损失。诉讼中，被告人徐彩军指使徐某某作为被告到庭作虚假陈述，向法院隐瞒借款的真实情况，并否认收到相关借款利息。2017年10月30日，常州市天宁区人民法院作出（2017）苏0402民初439号民事判决，驳回原告杨某某的诉讼请求。杨某某不服判决并提起上诉，常州市中级人民法院于2018年4月28日作出（2018）苏04民终182号民事判决，判决徐某某返还杨某某556431元及相应利息。判决后双方就债务履行达成和解，被告人徐彩军向杨某某返还人民币280000元。 3、2015年8月18日，被告人徐彩军与温健、王国安共同出资，并以温健的名义向徐某1、王某某放贷6500000元，其中被告人徐彩军出资3750000元，温健、王国安分别出资1750000元，并约定按照出资比例收取利息收益。后因徐某1、王某某无力偿还利息，被告人徐彩军先后要求徐某1、王某某将拖欠的利息425000元和700000元分别签订借条，并分别以汝超、梁建军的名义制造银行流水，作为上述两张借条上的借款人。后担保人李某偿还本金1500000元以及包括上述425000元、700000元在内的利息1500000元。2016年4月22日，被告人徐彩军以温健的名义向常州市钟楼区人民法院提起民事诉讼，请求法院判决徐某1、王某某等人归还5000000元及利息。诉讼过程中，被告人徐彩军指使被告人汝超、梁建军、张瑛作为证人到法院提供虚假证言，谎称上述425000元、700000元的借条是汝超、梁建军二人分别出借的真实债务，隐瞒已收到1500000元利息的实情。2017年6月29日，常州市钟楼区人民法院作出（2016）苏0404民初2087号民事判决，未认定已偿还的1500000元利息，判决徐某1、王某某等被告归还本金5000000元及利息。后该案经徐某1上诉，常州市中级人民法院于2018年1月16日作出（2017）苏04民终4098号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。后经徐某1申请再审，江苏省高级人民法院于2019年1月25日作出（2018）苏民申3142号民事裁定书，裁定驳回徐某1、王某某的再审申请。经向常州市钟楼区人民法院申请执行，被告人徐彩军一方与徐某1一方达成和解协议，该法院裁定（2016）苏0404民初2087号民事判决书终结执行，徐彩军未获取执行款。被告人徐彩军等人通过向徐某1、王某某放贷6500000元，获取违法所得共计2300000元，由被告人徐彩军、温健、王国安按比例分配。 4、2015年9月30日，被告人徐彩军以徐某某名义向徐某1放贷120000元。2016年1月28日，因徐某1无力偿还利息，被告人徐彩军要求徐某1将拖欠的利息80000元写下借条，出借人为徐某某。2017年6月19日，被告人徐彩军以徐某某的名义向常州市钟楼区人民法院提起民事诉讼，要求徐某1偿还上述两张借条的借款共计200000元及相应利息，并指使徐某某作为原告出庭，向法院作虚假陈述，隐瞒上述借贷关系的真实情况。2018年1月10日，原、被告双方调解并达成调解协议约定还款150000元，常州市钟楼区人民法院作出（2017）苏0404民初3453号民事调解书，确认上述借款事实以及双方约定的调解协议。最终法院组织双方调解，约定徐某1向徐某某返还借款150000元。后经该院执行，被告人徐彩军一方与徐某1达成和解协议，尚未获取相应还款。被告人徐彩军通过向徐某1放贷120000元，获取违法所得共计28000元。 5、2013年9月2日，被告人徐彩军与徐某某共同出资，并由被告人徐彩军确定以张瑛名义向吴某3放贷200000元，将约定的利息等费用30000元作为本金写入借条，约定收取的利息由徐彩军与徐某某二人平分。2014年8月11日，因吴某3未能偿还债务，被告人徐彩军以张瑛的名义向常州市钟楼区人民法院提起民事诉讼，请求法院判决吴某3归还借款230000元及相应利息，并于诉讼中指使张瑛作为原告向法院作虚假陈述，隐瞒该笔借款的真实出借人及借款金额、利息等事实。2015年2月27日，常州市钟楼区人民法院作出（2014）钟民初字第1837号民事判决，判决吴某3归还张瑛借款230000元。后经该院执行，被告人徐彩军一方与吴某3一方达成和解协议，约定归还80000元清偿债务，后被告人徐彩军经法院执行共计收到还款94160元。被告人徐彩军通过向吴某3放贷获取违法所得共计74160元。 6、2012年12月12日，被告人徐彩军与张建平共同出资，由被告人徐彩军确定以张瑛的名义向孔某放贷80000元。2012年12月12日，因孔某无力偿还利息，被告人张建平等人根据徐彩军的安排要求孔某将拖欠的48000元利息签写借条，出借人为与上述借款无关的徐某某。后因孔某未能归还本金及利息，被告人徐彩军分别提起2起民事诉讼，并指使张瑛、徐某某作为原告，张建平作为证人，向法院提供虚假陈述和证言，后法院均作出对其有利的判决。其中，被告人张建平实施帮助伪造证据犯罪1起。被告人徐彩军通过向孔某放贷收取利息，获取违法所得共计16000元，被告人张建平分得3000元。具体犯罪事实分述如下： （1）2014年11月20日，被告人徐彩军以张瑛的名义向常州市钟楼区人民法院提起民事诉讼，请求法院判决孔某偿还借款80000元及利息，并指使张瑛作为原告出庭作虚假陈述，向法院隐瞒该笔借款的真实出借情况，以及收到利息的情况。2014年12月15日，常州市钟楼区人民法院作出（2014）钟民初字第2889号民事判决，判决孔某归还张瑛借款80000元及相应利息。后经向该院申请执行，被告人徐彩军未获取到执行款。 （2）2014年11月24日，被告人徐彩军安排徐某某作为原告向常州市钟楼区人民法院提起民事诉讼，请求法院判决孔某偿还借款48000元和相应的利息，并指使徐某某、被告人张建平分别作为原告和证人出席法庭，提供虚假陈述和虚假证言，捏造徐某某出借48000元给孔某并实际交付的虚假事实。2014年12月19日，钟楼人民法院作出（2014）钟民初字第2884号民事判决，判决孔某归还徐某某借款48000元及利息。后经向该院申请执行，被告人徐彩军未获取到执行款。 7、2014年9月5日，被告人徐彩军以温健名义向董某、迟某某放贷2000000元，将约定的400000元利息作为本金写入借条，后张明雷作为担保人。2015年9月2日，因董某、迟某某未能归还债务，被告人徐彩军以温健的名义向常州市钟楼区人民法院提起民事诉讼，请求法院判决担保人张某某偿还本金2400000元及利息，并指使温健作为原告向法院作虚假陈述，隐瞒该笔借款的真实出借人及借款金额、利息等实情。2016年3月30日，常州市钟楼区人民法院作出（2015）钟民初字第2143号民事判决，判决张某某归还温健借款2400000元及逾期利息。后经向钟楼区人民法院申请执行，徐彩军未获取任何财产。被告人徐彩军通过向董某、迟某某放贷获取违法所得共计200000元。 8、2013年11月21日，被告人徐彩军以王某的名义向贾德良放贷700000元。后为获取贾德良在常州市天宁区人民法院（2009）天执字第469号执行案中的剩余执行款，被告人徐彩军与贾德良经共谋，于2014年9月3日以签订虚假借款协议、制造银行流水等方式，捏造贾德良向汝超借款2000000元的虚假借贷关系。2014年9月10日，被告人徐彩军指使汝超作为原告向常州市钟楼区人民法院提起诉讼，双方达成调解，约定贾德良归还汝超本金2000000元及利息，该院于2014年9月16日作出（2014）钟民初字第2035号民事调解书，确认借款事实及还款协议。后徐彩军向该院申请执行上述生效民事调解书，获取执行款46600元。被告人徐彩军在收到利息875000元后，因贾德良未能继续还款，于2015年1月12日以王某名义向常州市新北区人民法院提起诉讼，请求法院判决贾德良归还本金700000元及利息。该院于2015年4月3日作出（2015）新民初字391号民事判决，判决贾德良归还王某借款700000元及利息，后被告人徐彩军通过新北区人民法院执行上述生效民事判决书，获取执行款共计802400元。被告人徐彩军通过向贾德良放贷收取利息189900元，通过捏造虚假借贷关系获取生效民事调解书并申请执行获取执行款46600元，共计获取违法所得共计236500元。 案发后，被告人张建平、贾德良先后到公安机关投案，并如实供述上述犯罪事实，被告人徐彩军、汝超、梁建军、刘晓炜、张瑛到案后均如实供述了上述犯罪事实。 案发后，被告人及家属、相关涉案人员分别退出相应财物。其中，被告人徐彩军退出人民币1000000元，被冻结银行账户美元18055.63元，人民币293.53元；被告人梁建军退出人民币6300元；被告人温健退出人民币795000元；被告人王国安退出人民币1015000元；被告人唐涛退出人民币450000元；被告人刘晓炜退出人民币174000元；被告人张建平退出人民币5000元；被告人张瑛退出人民币216000元；被告人汝超退出人民币12365元；徐某某退出人民币30000元。上述款项现均被常州市公安局钟楼分局扣押、冻结。 公诉机关认为，被告人徐彩军、汝超、梁建军、温健、王国安、唐涛以其他方法非法剥夺他人人身自由，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人徐彩军、汝超、梁建军为索要债务而多次任意毁损他人财物、随意殴打他人，并以滋扰方式恐吓他人，情节恶劣，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人徐彩军指使他人作伪证，情节严重，应当以妨害作证罪追究其刑事责任。被告人汝超、梁建军、刘晓炜、张瑛、张建平、贾德良帮助当事人伪造证据，情节严重，应当以帮助伪造证据罪追究其刑事责任。被告人徐彩军在非法拘禁、寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人温健、王国安、唐涛、汝超、梁建军在非法拘禁共同犯罪中起次要作用，是从犯，被告人汝超、梁建军在寻衅滋事共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当从轻、减轻处罚。被告人徐彩军、汝超、梁建军在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人张建平、贾德良犯罪以后自动投案，如实供述帮助伪造证据的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人徐彩军、汝超、梁建军、温健、王国安、唐涛、刘晓炜、张瑛归案后如实供述自己所涉及的罪行，可以从轻处罚。被告人徐彩军、汝超、梁建军、温健、王国安、唐涛、刘晓炜、张瑛、张建平、贾德良自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关建议对被告人徐彩军以非法拘禁罪判处有期徒刑一年，以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年四个月，以妨害作证罪判处有期徒刑三年；对被告人汝超以非法拘禁罪判处有期徒刑八个月，以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年，以帮助伪造证据罪判处有期徒刑八个月；对被告人梁建军以非法拘禁罪判处有期徒刑八个月，以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年，以帮助伪造证据罪判处有期徒刑八个月；对被告人温健以非法拘禁罪判处有期徒刑八个月；对被告人王国安以非法拘禁罪判处有期徒刑八个月；对被告人唐涛以非法拘禁罪判处有期徒刑八个月；对被告人张建平以帮助伪造证据罪判处有期徒刑七个月；对被告人刘晓炜以帮助伪造证据罪判处有期徒刑八个月；对被告人张瑛以帮助伪造证据罪判处有期徒刑八个月；对被告人贾德良以帮助伪造证据罪判处有期徒刑六个月。 公诉机关提交了被告人徐彩军、温健等人的供述笔录，被害人宋某1、薛某1等人的陈述笔录，证人宋某2、韩某等人的证言笔录,接处警工作登记表、民事诉讼卷宗、执行卷宗、常州市通用门诊病历卡等书证，辨认笔录，抓获经过等证据。 附带民事诉讼原告人陈某诉称，由于被告人徐彩军的犯罪行为造成了本人经济损失，请求判令医疗费77261.1元、住院伙食补助费1590元、营养费3000元、误工费30000元、护理费36000元、差旅费1000元、继续治疗费50000元、精神损害抚慰金50000元，各项损失共计人民币248851.1元。 审理中，附带民事诉讼原告人陈某变更、增加诉讼请求为判令医疗费90533.68元、住院伙食补助费2460元、营养费6600元、护理费72000元、误工费60000元、精神损害抚慰金50000元，各项损失共计人民币281593.68元。 附带民事诉讼原告人陈某提交了常州市通用门诊病历卡、常州市医疗门诊收费票据、病伤休假证明等证据。 被告人徐彩军、汝超、梁建军、温健、王国安、唐涛、张建平、刘晓炜、张瑛、贾德良对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人徐彩军的辩护人对起诉指控的事实、定性均无异议，提出被告人徐彩军到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，是初犯，退出违法所得，对部分被害人进行了赔偿，认罪态度较好，可以从轻处罚的辩护意见。 被告人汝超的辩护人对起诉指控的事实、定性均无异议，提出被告人汝超在共同犯罪中属从犯，到案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可以从轻处罚的辩护意见。 被告人梁建军的辩护人对起诉指控的事实、定性均无异议，提出被告人梁建军在共同犯罪中属从犯，自愿认罪认罚，系初犯，退出违法所得，依法可以从轻或者减轻处罚的辩护意见。 被告人温健的辩护人对起诉指控的事实、定性均无异议，提出被告人温健在共同犯罪中属从犯，到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，对被害人宋某1进行了赔偿并取得谅解，可以从轻处罚的辩护意见。 被告人王国安的辩护人对起诉指控的事实、定性均无异议，提出如下辩护意见：1、被告人王国安在共同犯罪中属从犯，应当从轻或者减轻处罚；2、被告人王国安犯罪情节较轻，主观恶性不大；3、被告人王国安到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，退出违法所得，对被害人宋某1进行了赔偿并取得谅解，可以从轻处罚。 被告人唐涛的辩护人对起诉指控的事实、定性均无异议，提出如下辩护意见：1、被告人唐涛在共同犯罪中属从犯，应当从轻、减轻处罚；2、被告人唐涛到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，是初犯、偶犯，可以从轻处罚。 被告人张建平的辩护人对起诉指控的事实、定性均无异议，提出如下辩护意见：1、被告人张建平有自首情节，可以从轻、减轻处罚；2、被告人张建平社会危害程度不深，主观恶性不大；3、被告人张建平自愿认罪认罚，退出违法所得，可以从轻处罚。综上，建议对被告人张建平适用缓刑。 被告人刘晓炜的辩护人对起诉指控的事实、定性均无异议，提出被告人刘晓炜到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，属初犯、偶犯，主动退出全部赃款，可以从轻处罚的辩护意见。 被告人张瑛的辩护人对起诉指控的事实、定性均无异议，提出被告人张瑛到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，属初犯，可以从轻处罚的辩护意见。 被告人贾德良的辩护人对起诉指控的事实、定性均无异议，提出被告人贾德良有自首情节，自愿认罪认罚，可以从轻或者减轻处罚的辩护意见。 被告人徐彩军对附带民事诉讼原告人陈某的诉讼请求，提出不清楚附带民事诉讼原告人的医疗费组成，但愿意服从法院判决的意见。 被告人徐彩军的委托诉讼代理人对附带民事诉讼原告人陈某的诉讼请求，提出赔偿精神损害抚慰金不予认可，受伤后第一次住院期间所产生的医疗费、住院伙食补助费、营养费、护理费、误工费予以认可，但认为原告人主张的营养费、护理费标准过高，误工费请法庭依法裁判的意见。 经审理查明，被告人徐彩军于2011年起，在位于本市钟楼区××花园××幢××其所经营的江苏巨茂投资管理有限公司，以营利为目的，通过其个人出资，或与被告人温健、王国安等人共同出资，采取使用不同个人名义出借等方式，专门从事民间借贷业务，向不特定的对象出借资金，并收取高额利息。期间，被告人徐彩军雇佣、纠集被告人梁建军、汝超专门按照其所认可的软暴力模式进行债务催收，形成恶势力团伙，并先后以非法限制他人人身自由、任意损毁他人财物、滋扰他人生活等方式向宋某1、薛某1等人要债，通过指使与债务无关的徐某某（另案处理）、张瑛等人作为原告向法院作虚假陈述、指使被告人梁建军、汝超、刘晓炜、张瑛等人作为证人向法院作虚假证言等方式，隐瞒真实的借贷关系及还款事实，致使法院作出支持其归还本金及利息的判决，以获取其放贷约定的收益。被告人徐彩军纠集、指使本案其他被告人在向涉案的相关债务人宋某1、金某、薛某1等人放贷中，实施了非法拘禁、寻衅滋事、妨害诉讼等违法犯罪活动，获取违法所得共计人民币5799929.28元，严重扰乱了他人的正常生活秩序，扰乱了司法秩序，造成了较为恶劣的社会影响。其中被告人徐彩军实施非法拘禁犯罪1起、寻衅滋事违法行为14起、妨害作证犯罪10起；被告人汝超参与实施非法拘禁犯罪1起，寻衅滋事违法行为6起，帮助伪造证据犯罪1起；被告人梁建军参与实施非法拘禁犯罪1起，寻衅滋事违法行为7起，帮助伪造证据犯罪1起；被告人温健、王国安、唐涛参与实施非法拘禁犯罪1起；被告人刘晓炜、张建平、张瑛、贾德良分别参与实施帮助伪造证据犯罪1起。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人徐彩军、温健等人的供述，被害人宋某1、薛某1、苏某1等人的陈述，证人王某、刘某2、孔某等人的证言，接处警工作登记表、江苏巨茂投资管理有限公司工商登记资料等书证，辨认笔录等证据证实，足以认定。 一、非法拘禁事实 2015年12月2日，被告人徐彩军在向被害人宋某1（曾用名宋某）讨要人民币2100000元的债务过程中，指使刘磊（另案处理）等人将被害人宋某1从常州市钟楼区秋水云庐花园其所经营的江苏巨茂投资有限公司带走，后于次日晚，安排被告人梁建军在被告人王国安位于常州市钟楼区××幢××单元××室的房屋中看守宋某1一晚。同年12月4日，被告人温健、王国安、唐涛在常州市钟楼区××幢××单元××室经商量，决定将被害人宋某1看守至常州市天宁区嘉盛苑1-3乙单元1907室被告人唐涛家中，并经被告人徐彩军同意后，将被害人宋某1带至上述地点。后被告人徐彩军、温健、王国安分别安排被告人汝超、梁建军、唐涛轮流看守被害人宋某1，采用贴身跟随、轮流盯守等方式，非法剥夺被害人宋某1的人身自由十余天。其中被告人汝超、梁建军轮流看守被害人宋某1共三、四天，被告人唐涛看守被害人宋某1十天左右。 被告人徐彩军、温健、王国安通过向被害人宋某1放贷和索某，获取违法所得共计人民币495803.28元，三人平分。 案发后，被告人徐彩军、汝超、梁建军、温健、王国安、唐涛均如实供述了上述犯罪事实。被告人温健、王国安的家属分别向被害人宋某1赔偿人民币120000元、125000元，均取得被害人的谅解。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人徐彩军、汝超等人的供述，被害人宋某1的陈述，证人宋某2、徐某2、刘某3等人的证言，民事诉讼一审卷宗、执行案件结案审批表、不动产登记簿查询证明、谅解书等书证，辨认笔录，抓获经过等证据证实，足以认定。 二、寻衅滋事事实 被告人徐彩军于2012年至2017年期间，指使、安排被告人汝超、梁建军等人向金某、薛某1等人索要债务，并先后多次采用持续滞留他人家中、堵锁芯、砸玻璃、随意殴打他人等方式，滋扰他人生活、损毁他人财物、伤害他人身体，共实施寻衅滋事违法行为14起，破坏了社会秩序，造成了较为恶劣的社会影响。其中被告人徐彩军实施寻衅滋事违法行为14起，被告人汝超参与实施寻衅滋事违法行为6起，被告人梁建军参与实施寻衅滋事违法行为7起。具体事实分述如下： 1、2012年1月至3月，被告人汝超、梁建军根据被告人徐彩军的安排向金某（已去世）、吴某2讨要债务，先后采用持续滞留、砸玻璃等方式，到被害人金某家中、被害人吴某1家中进行滋扰、随意损毁财物，实施寻衅滋事违法行为共计3起，其中被告人汝超参与作案3起，被告人梁建军参与作案1起。被告人徐彩军通过向金某、吴某2放贷收取利息的方式获取违法所得人民币5000元。具体事实分述如下： （1）被告人汝超于2012年1月下旬，到常州市钟楼区××幢××单元××室被害人金某的家中，采用持续滞留等方式，滋扰被害人及其家人的正常生活。 （2）被告人汝超于2012年2、3月份，到常州市新北区××镇××村委××村××号被害人吴某1（吴某2的父亲）家中，采用持续滞留等方式，滋扰被害人的正常生活至少二日。 （3）2012年3月12日，被告人梁建军、汝超到上述地点，用砖头砸碎被害人吴某1家的门窗玻璃。 2、2012年5月30日凌晨，被告人汝超、梁建军根据被告人徐彩军的安排向薛某1讨要债务，后在常州市钟楼区××广场××幢××单元××室被害人薛某1家中，采用滞留、持续敲门制造噪音等手段滋扰被害人薛某1及家人的正常生活。被告人徐彩军通过向薛某1等人放贷获取违法所得共计人民币188308元。 3、2012年10月，被告人汝超、梁建军根据被告人徐彩军的安排向苏某1讨要债务，并先后采用堵锁芯、砸玻璃等方式，对被害人苏某1及其父亲苏某2进行滋扰、任意损毁财物，实施寻衅滋事违法行为共计5起，后被害人苏某1为修理被堵的门锁芯支出人民币共计800元。其中被告人汝超参与作案2起，被告人梁建军参与作案3起。具体事实分述如下： （1）2012年10月16日，被告人汝超至常州市钟楼区××幢××室被害人苏某1家用胶水堵门锁锁芯。 （2）2012年10月18日，被告人梁建军至上述地点用胶水或牙签堵门锁锁芯。 （3）2012年10月19日19时许，被告人汝超至上述地点用胶水堵门锁锁芯。 （4）2012年10月19日，被告人梁建军至常州市天宁区清凉新村63幢乙单元203室被害人苏某2（苏某1的父亲）家，用砖头砸碎阳台的窗户玻璃。 （5）2012年10月23日17时许，被告人梁建军至常州市钟楼区××幢××室门前，以拉拽等方式损坏被害人苏某1安装的监控设备。 4、2013年某日，被告人徐彩军在常州市武进区××号××室，因讨要债务未果，后戴拳击套随意殴打被害人杜某。被告人徐彩军通过向杜某放贷获取违法所得共计人民币20000元，被告人梁建军分得人民币1000元。 5、2014年9月12日，被告人徐彩军因向陈某某、唐某某讨要人民币2000000元债务，在常州市武进区××村××号唐某某经营的厂内，采用推搡、脚踹等手段随意殴打被害人陈某，导致其头部撞伤，被告人梁建军将被害人陈某手机摔砸。被告人徐彩军通过向陈某某放贷，获取违法所得共计人民币994428元。经常州市公安局物证鉴定所出具的法医学人体损伤程度鉴定书鉴定，被害人陈某所受之伤为轻微伤。 6、2015年至2016年，被告人徐彩军在向徐某1、李某讨要债务的过程中，授意、指使被告人梁建军等人按照其要债模式进行讨债，以随意殴打、任意损毁财物等方式，实施寻衅滋事违法行为2起，其中被告人梁建军参与作案1起。具体事实分述如下： （1）2015年底某日，被告人徐彩军、温健、王国安在常州市钟楼区××路××号徐彩军经营的江苏巨茂投资管理有限公司内向被害人徐某1、李某讨要债务未果。后被告人徐彩军联系他人前来对被害人徐某1、李某随意殴打。 （2）2016年9月11日晚22时左右，被告人梁建军根据被告人徐彩军的安排向徐某1讨要债务，并在常州市钟楼区××路××号广盛池浴场以砸、踢等方式随意损毁电脑等物。 7、2017年5月上旬，被告人徐彩军指使刘某（另案处理）等人向刘某1讨要债务，并在常州市新北区××幢××单元××室被害人刘某1家中采用持续滞留等方式，连续一晚滋扰被害人刘某1的正常生活。被告人徐彩军通过向刘某1放贷获取违法所得共计人民币612250元。 案发后，被告人徐彩军、汝超、梁建军均如实供述了上述犯罪事实。 审理中，被告人徐彩军赔偿被害人苏某1、苏某2损失人民币3000元。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人徐彩军、汝超等人的供述，被害人薛某1、陈某等人的陈述，证人吴某2、薛某2等人的证言，民事诉讼一审卷宗、执行案件结案审批表、借条等书证，辨认笔录，常州市公安局物证鉴定所出具的法医学人体损伤程度鉴定书，抓获经过等证据证实，足以认定。 三、妨害作证、帮助伪造证据事实 被告人徐彩军于2013年至2018年间，为避免被法院认定为职业放贷人，确保其放贷所约定的利息收益，或指使被告人张瑛等与真实借贷无关的其他人员作为原告向法院提起民事诉讼，或与他人串通捏造虚假的借贷关系向法院提起诉讼，以获取其出借的本金及利息。被告人梁建军、汝超、刘晓炜、张瑛、张建平、贾德良分别作为证人、当事人，根据被告人徐彩军所授意的诉讼模式和要求，在民事诉讼中向法院提供内容不真实的证言及陈述等证据，隐瞒真实的借贷关系，致使法院据此作出有利于其诉讼请求的裁判，严重扰乱了司法秩序。其中，被告人徐彩军实施妨害作证犯罪10起；被告人梁建军、汝超、刘晓炜、张瑛、张建平、贾德良分别参与实施帮助伪造证据犯罪1起。具体事实分述如下： 1、2013年2月5日、4月11日，被告人徐彩军以被告人张瑛名义先后向叶某放贷人民币200000元、人民币100000元。2013年11月26日，因叶某无力支付利息，被告人徐彩军要求叶某将拖欠的利息人民币100000元以及本金人民币300000元重新签订人民币400000元的借条1张，并制造银行流水。因叶某未能还款，被告人徐彩军以徐某某的名义向法院提起民事诉讼，请求法院判决叶某及其妻子严某偿还本金人民币400000元及利息，常州市钟楼区人民法院于2014年10月13日立案受理。诉讼中，被告人徐彩军指使徐某某作为原告出庭，向法院作虚假陈述，隐瞒该笔借款的真实出借人、借款金额以及利息的实情，称只收到人民币100000元，否认收到其他还款及利息。2015年4月9日，常州市钟楼区人民法院作出（2014）钟民初字第2583号民事判决，判决叶某向徐某某偿还本金人民币300000元和相应利息，后双方均不服判决提出上诉。2015年11月17日，常州市中级人民法院作出（2015）常民终字第1063号民事判决，判决叶某向徐某某偿还本金人民币240520元和相应利息。后经申请法院执行，被告人徐彩军获取执行款人民币300000元。被告人徐彩军通过向叶某放贷，于诉讼前获取利息共计人民币100000元，诉讼后获取利息人民币159480元，共计获取违法所得人民币259480元。 2、2014年1月3日，被告人徐彩军与刘晓炜、徐某某、张建平等人共同出资，并由被告人徐彩军确定以王某的名义向杨某某放贷人民币1000000元，其中被告人徐彩军和刘晓炜各出资人民币450000元，徐某某与被告人张建平等人共同出资人民币100000元，当场收取利息人民币200000元。后因杨某某未能归还本金及利息，被告人徐彩军先后在两起诉讼中，指使刘晓炜、徐某某先后分别以证人、当事人的身份向法院提供虚假证言和陈述，后法院均予以作出对其有利的判决。其中，被告人刘晓炜参与实施帮助伪造证据犯罪1起。被告人徐彩军等人通过向杨某某放贷获取违法所得共计人民币370000元，其中被告人刘晓炜分得人民币174000元，被告人张建平分得人民币2000元。具体事实分述如下： （1）2014年8月18日，被告人徐彩军以王某的名义向常州市钟楼区人民法院提起民事诉讼，请求法院判决杨某某归还人民币1000000元及相应利息，并在诉讼中指使被告人刘晓炜作为证人向法院提供虚假证言，隐瞒该借款的真实出借人及利息等实情，谎称不认识徐某某，也未收到过杨某某偿还的利息。2015年1月14日，常州市钟楼区人民法院作出（2014）钟商初字第925号民事判决，判决杨某某归还王某借款本金人民币1000000元和逾期付款违约金。后杨某某申请再审，常州市中级人民法院于2015年6月18日作出（2015）常商申字第0012号民事裁定，裁定驳回杨某某的再审申请。后被告人徐彩军一方获取担保人张某某偿还的人民币900000元。 （2）2017年1月16日，杨某某向常州市天宁区人民法院提起民事诉讼，请求法院判决徐某某返还人民币1130000元并承担利息损失。诉讼中，被告人徐彩军指使徐某某作为被告到庭作虚假陈述，向法院隐瞒借款的真实情况，并否认收到相关借款利息。2017年10月30日，常州市天宁区人民法院作出（2017）苏0402民初439号民事判决，驳回原告杨某某的诉讼请求。杨某某不服判决并提起上诉，常州市中级人民法院于2018年4月28日作出（2018）苏04民终182号民事判决，判决徐某某返还杨某某人民币556431元及相应利息。判决后双方就债务履行达成和解，被告人徐彩军向杨某某返还人民币280000元。 3、2015年8月18日，被告人徐彩军与被告人温健、王国安共同出资，并以被告人温健的名义向徐某1、王某某放贷人民币6500000元，其中被告人徐彩军出资人民币3250000元，被告人温健、王国安分别出资人民币1625000元，并约定按照出资比例收取利息收益。后因徐某1、王某某无力偿还利息，被告人徐彩军先后要求徐某1、王某某将拖欠的利息人民币425000元和700000元分别签订借条，并分别以被告人汝超、梁建军的名义制造银行流水，作为上述两张借条上的借款人。后担保人李某偿还本金人民币1500000元以及包括上述人民币425000元、700000元在内的利息人民币1500000元。2016年4月22日，被告人徐彩军以被告人温健的名义向常州市钟楼区人民法院提起民事诉讼，请求法院判决徐某1、王某某等人归还人民币5000000元及利息。诉讼过程中，被告人徐彩军指使被告人汝超、梁建军、张瑛作为证人到法院提供虚假证言，谎称上述人民币425000元、700000元的借条是被告人汝超、梁建军二人分别出借的真实债务，隐瞒已收到人民币1500000元利息的实情。2017年6月29日，常州市钟楼区人民法院作出（2016）苏0404民初2087号民事判决，未认定已偿还的人民币1500000元利息，判决徐某1、王某某等被告归还本金人民币5000000元及利息。后该案经徐某1上诉，常州市中级人民法院于2018年1月16日作出（2017）苏04民终4098号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。后经徐某1申请再审，江苏省高级人民法院于2019年1月25日作出（2018）苏民申3142号民事裁定书，裁定驳回徐某1、王某某的再审申请。经向常州市钟楼区人民法院申请执行，被告人徐彩军一方与徐某1一方达成和解协议，该法院裁定（2016）苏0404民初2087号民事判决书终结执行，被告人徐彩军未获取执行款。被告人徐彩军等人通过向徐某1、王某某放贷人民币6500000元，获取违法所得共计人民币2300000元，由被告人徐彩军、温健、王国安按比例分配。 4、2015年9月30日，被告人徐彩军以徐某某名义向徐某1放贷人民币120000元。2016年1月28日，因徐某1无力偿还利息，被告人徐彩军要求徐某1将拖欠的利息人民币80000元写下借条，出借人为徐某某。2017年6月19日，被告人徐彩军以徐某某的名义向常州市钟楼区人民法院提起民事诉讼，要求徐某1偿还上述两张借条的借款共计人民币200000元及相应利息，并指使徐某某作为原告出庭，向法院作虚假陈述，隐瞒上述借贷关系的真实情况。2018年1月10日，原、被告双方调解并达成调解协议约定还款人民币150000元，常州市钟楼区人民法院作出（2017）苏0404民初3453号民事调解书，确认上述借款事实以及双方约定的调解协议。最终法院组织双方调解，约定徐某1向徐某某返还借款人民币150000元。后经该院执行，被告人徐彩军一方与徐某1达成和解协议，尚未获取相应还款。被告人徐彩军通过向徐某1放贷人民币120000元，获取违法所得共计人民币28000元。 5、2013年9月2日，被告人徐彩军与徐某某共同出资，并由被告人徐彩军确定以被告人张瑛名义向吴某3放贷人民币200000元，将约定的利息等费用人民币30000元作为本金写入借条，约定收取的利息由被告人徐彩军与徐某某二人平分。2014年8月11日，因吴某3未能偿还债务，被告人徐彩军以被告人张瑛的名义向常州市钟楼区人民法院提起民事诉讼，请求法院判决吴某3归还借款人民币230000元及相应利息，并于诉讼中指使被告人张瑛作为原告向法院作虚假陈述，隐瞒该笔借款的真实出借人及借款金额、利息等事实。2015年2月27日，常州市钟楼区人民法院作出（2014）钟民初字第1837号民事判决，判决吴某3归还张瑛借款人民币230000元。后经该院执行，被告人徐彩军一方与吴某3一方达成和解协议，约定归还人民币80000元清偿债务，后被告人徐彩军经法院执行共计收到还款人民币94160元。被告人徐彩军通过向吴某3放贷获取违法所得共计人民币74160元。 6、2012年12月12日，被告人徐彩军与张建平共同出资，由被告人徐彩军确定以被告人张瑛的名义向孔某放贷人民币80000元。2013年4月9日，因孔某无力偿还利息，被告人张建平等人根据被告人徐彩军的安排要求孔某将拖欠的利息人民币48000元签订借条，出借人为与上述借款无关的徐某某。后因孔某未能归还本金及利息，被告人徐彩军分别提起2起民事诉讼，并指使张瑛、徐某某作为原告，被告人张建平作为证人，向法院提供虚假陈述和证言，后法院均作出对其有利的判决。其中，被告人张建平参与实施帮助伪造证据犯罪1起。被告人徐彩军通过向孔某放贷收取利息，获取违法所得共计人民币16000元，被告人张建平分得人民币3000元。具体事实分述如下： （1）2014年11月20日，被告人徐彩军以被告人张瑛的名义向常州市钟楼区人民法院提起民事诉讼，请求法院判决孔某偿还借款人民币80000元及利息，并指使被告人张瑛作为原告出庭作虚假陈述，向法院隐瞒该笔借款的真实出借情况，以及收到利息的情况。2014年12月15日，常州市钟楼区人民法院作出（2014）钟民初字第2889号民事判决，判决孔某归还张瑛借款人民币80000元及相应利息。后经向该院申请执行，被告人徐彩军未获取到执行款。 （2）2014年11月24日，被告人徐彩军安排徐某某作为原告向常州市钟楼区人民法院提起民事诉讼，请求法院判决孔某偿还借款人民币48000元和相应的利息，并指使徐某某、被告人张建平分别作为原告和证人出席法庭，提供虚假陈述和虚假证言，捏造徐某某出借人民币48000元给孔某并实际交付的虚假事实。2014年12月19日，钟楼人民法院作出（2014）钟民初字第2884号民事判决，判决孔某归还徐某某借款人民币48000元及利息。后经向该院申请执行，被告人徐彩军未获取到执行款。 7、2014年9月5日，被告人徐彩军以被告人温健的名义向董某、迟某某放贷人民币2000000元，将约定的人民币400000元利息作为本金写入借条，后张某某作为担保人。2015年9月2日，因董某、迟某某未能归还债务，被告人徐彩军以被告人温健的名义向常州市钟楼区人民法院提起民事诉讼，请求法院判决担保人张某某偿还本金人民币2400000元及利息，并指使被告人温健作为原告向法院作虚假陈述，隐瞒该笔借款的真实出借人及借款金额、利息等实情。2016年3月30日，常州市钟楼区人民法院作出（2015）钟民初字第2143号民事判决，判决张某某归还温健借款人民币2400000元及逾期利息。后经向常州市钟楼区人民法院申请执行，被告人徐彩军未获取到执行款。被告人徐彩军通过向董某、迟某某放贷获取违法所得共计人民币200000元。 8、2013年11月21日，被告人徐彩军以王某的名义向被告人贾德良放贷人民币700000元。后为获取贾德良在常州市天宁区人民法院（2009）天执字第469号执行案中的剩余执行款，被告人徐彩军与贾德良经共谋，于2014年9月3日以签订虚假借款协议、制造银行流水等方式，捏造被告人贾德良向被告人汝超借款人民币2000000元的虚假借贷关系。2014年9月9日，被告人徐彩军指使被告人汝超作为原告向常州市钟楼区人民法院提起诉讼，双方达成调解，约定贾德良归还汝超本金人民币2000000元及利息，该院于2014年9月16日作出（2014）钟民初字第2035号民事调解书，确认借款事实及还款协议。后被告人徐彩军向该院申请执行上述生效民事调解书，获取执行款人民币46600元。被告人徐彩军在收到利息人民币87500元后，因被告人贾德良未能继续还款，于2015年1月12日以王某名义向常州市新北区人民法院提起诉讼，请求法院判决贾德良归还本金人民币700000元及利息。该院于2015年4月3日作出（2015）新民初字第391号民事判决，判决贾德良归还王某借款人民币700000元及利息，后被告人徐彩军通过常州市新北区人民法院执行上述生效民事判决书，获取执行款共计人民币802400元。被告人徐彩军通过向贾德良放贷收取利息人民币189900元，通过捏造虚假借贷关系获取生效民事调解书并申请执行获取执行款人民币46600元，共计获取违法所得人民币236500元。 案发后，被告人张建平、贾德良先后到公安机关投案，并如实供述上述犯罪事实，被告人徐彩军、汝超、梁建军、刘晓炜、张瑛到案后均如实供述了上述犯罪事实。被告人及家属、相关涉案人员分别退出相应财物。其中，被告人徐彩军退出人民币1000000元；被告人梁建军退出人民币6300元；被告人温健退出人民币795000元；被告人王国安退出人民币1015000元；被告人唐涛退出人民币450000元；被告人刘晓炜退出人民币174000元；被告人张建平退出人民币5000元；被告人张瑛退出人民币216000元；被告人汝超退出人民币12365元；徐某某退出人民币30000元。上述款项现均被常州市公安局钟楼分局扣押。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人徐彩军、汝超等人的供述，证人叶某、吴某3等人的证言，民事诉讼一审卷宗、执行案件结案审批表、借条等书证，扣押笔录、辨认笔录，抓获经过等证据证实，足以认定。 审理中，被告人徐彩军的家属代为退出人民币3109393.76元。 上述事实有经庭审质证、确认的常州市钟楼区人民法院暂存款处理单证实，足以认定。 另查明，被害人陈某受伤后于2014年9月12日至2014年9月24日在常州市第七人民医院治疗，共住院13天，花去医疗费共计人民币9786.42元。 上述事实有经庭审质证、确认的常州市通用门诊病历卡、常州市医疗门诊收费票据、病伤休假证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人徐彩军、汝超、梁建军、温健、王国安、唐涛以其他方法非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，属共同犯罪。被告人徐彩军、汝超、梁建军为索要债务而多次任意毁损他人财物、随意殴打他人，并以滋扰方式恐吓他人，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪，属共同犯罪。被告人徐彩军指使他人作伪证，情节严重，其行为已构成妨害作证罪。被告人汝超、梁建军、刘晓炜、张瑛、张建平、贾德良帮助当事人伪造证据，情节严重，其行为均已构成帮助伪造证据罪。上述被告人的犯罪行为应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人徐彩军、汝超、梁建军在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人徐彩军在非法拘禁、寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人温健、王国安、唐涛、汝超、梁建军在非法拘禁共同犯罪中起次要作用，是从犯，被告人汝超、梁建军在寻衅滋事共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人徐彩军、汝超、梁建军、温健、唐涛、刘晓炜、张瑛、贾德良的辩护人提出的辩护意见、被告人王国安的辩护人提出的第1、3点辩护意见及被告人张建平的辩护人提出的第1、3点辩护意见予以采纳。被告人王国安的辩护人提出的第2点辩护意见及被告人张建平的辩护人提出的第2点辩护意见不予采纳。综合案件情况，被告人张建平不符合缓刑的适用条件，故被告人张建平的辩护人提出的对被告人张建平适用缓刑的辩护意见不予采纳。被告人汝超、王国安、张建平、贾德良有劣迹，均应酌情从重处罚。被告人徐彩军、汝超、梁建军、温健、王国安、唐涛、刘晓炜、张瑛到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，均可以从轻处罚。被告人张建平、贾德良犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，愿意接受处罚，均可以从轻处罚。被告人徐彩军、梁建军、温健、王国安、张建平、刘晓炜积极退赃，被告人徐彩军赔偿部分被害人损失，被告人温健、王国安赔偿被害人损失并取得谅解，均可以酌情从轻处罚。被告人汝超、梁建军于2012年10月24日至2012年11月3日被行政拘留的期限可以折抵刑期。公诉机关的量刑建议适当。由于被告人徐彩军的犯罪行为，造成附带民事诉讼原告人陈某的物质损失，依法应予赔偿。附带民事诉讼原告人陈某提出赔偿合理合法的医疗费、住院伙食补助费、营养费、护理费的请求予以支持。庭审中，附带民事诉讼原告人提出要求重新鉴定申请，因其提出重新鉴定的理由无依据，故不予采纳。关于误工费的赔偿系对伤者因伤害造成实际收入损失的补偿，而附带民事诉讼原告人未能提交充分证据证明其误工损失，故本院酌情按照常州市最低工资标准2020元／月计算，依法认定附带民事诉讼原告人损失为1885元。因经常州市公安局物证鉴定所鉴定，附带民事诉讼原告人因右侧鞍旁三叉神经鞘瘤及切除术后并发症状与本次外伤无关，故附带民事诉讼原告人提出的治疗上述疾病所产生的医疗费及其他费用的请求不予支持。因精神损害抚慰金不列入赔偿范围，故附带民事诉讼原告人要求赔偿精神损失费的请求不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百九十三条第一款、第三百零七条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院》第二条、第三条、第四条、《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十七条、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十三条、第二十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百零一条、第二百零一条、《最高人民法院关于适用的解释》第一百五十五条之规定，判决如下： 一、被告人徐彩军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯妨害作证罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑五年二个月。 （刑期自2019年9月17日起至2024年9月3日止。） 二、被告人汝超犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯帮助伪造证据罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑二年二个月。 （刑期自2019年9月17日起至2021年9月30日止。） 三、被告人梁建军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯帮助伪造证据罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑二年二个月。 （刑期自2019年9月17日起至2021年9月30日止。） 四、被告人温健犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。 （刑期自2019年12月31日起至2020年6月23日止。） 五、被告人王国安犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。 （刑期自2019年12月31日起至2020年6月23日止。） 六、被告人唐涛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。 （刑期自2019年12月31日起至2020年6月19日止。） 七、被告人张建平犯帮助伪造证据罪，判处有期徒刑七个月。 （刑期自2020年11月20日起至2021年5月20日止。） 八、被告人刘晓炜犯帮助伪造证据罪，判处有期徒刑八个月。 （刑期自2019年12月31日起至2020年8月12日止。） 九、被告人张瑛犯帮助伪造证据罪，判处有期徒刑八个月。 （刑期自2019年12月31日起至2020年8月12日止。） 十、被告人贾德良犯帮助伪造证据罪，判处有期徒刑六个月。 （刑期自2019年12月31日起至2020年6月30日止。） 上列十被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住二日，折抵刑期一日。 十一、被告人徐彩军退出的违法所得人民币四百一十万九千三百九十三元七角六分、被告人梁建军退出的违法所得人民币一千元、被告人温健退出的违法所得人民币七十四万零二百六十七元七角六分、被告人王国安退出的违法所得人民币七十四万零二百六十七元七角六分、被告人刘晓炜退出的违法所得人民币十七万四千元、被告人张建平退出的违法所得人民币五千元及相关涉案人员退出的违法所得人民币三万元，共计人民币五百七十九万九千九百二十九元二角八分，予以没收，上缴国库。 十二、被告人徐彩军于本判决生效后十日内赔偿附带民事诉讼原告人陈某医疗费人民币九千七百八十六元四角二分、住院伙食补助费人民币三百九十元、营养费人民币一百五十六元、护理费人民币一千三百元、误工费人民币一千八百八十五元，上述共计人民币一万三千五百十七元四角二分。 十三、驳回附带民事诉讼原告人陈某的其他诉讼请求。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。 审 判 长  吴一东 审 判 员  施阳阳 人民陪审员  刘建军 二〇二〇年十一月二十日 书 记 员  杨 聆