黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）黑02刑终233号原公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民检察院。上诉人（原审被告人）曾某某，男，1983年10月24日出生于福建省武平县，汉族，初中文化，无职业，住福建省武平县。2014年4月15日因犯过失致人重伤罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。2019年5月14日因本案被抓获并临时羁押于福建省龙岩市看守所，同年5月20日被刑事拘留，6月17日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。指定辩护人郑大鹏，黑龙江朱一律师事务所律师。上诉人（原审被告人）沈某某，男，1989年11月9日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，无职业，住福建省南靖县，户籍所在地福建省平和县。2019年5月13日因本案被抓获并临时羁押于福建省南靖县看守所，同年5月20日被刑事拘留，6月17日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。指定辩护人朱一，黑龙江朱一律师事务所律师。原审被告人林某某，男，1978年9月4日出生于福建省武平县，汉族，小学文化，无职业，住福建省龙岩市新罗区，户籍所在地福建省武平县。2008年11月18日因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币10000元，2010年5月5日刑满释放。2019年5月13日因本案被抓获并临时羁押于福建省龙岩市看守所，同年5月20日被刑事拘留，6月17日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。原审被告人黄某某，男，1968年10月10日出生于福建省平和县，汉族，小学文化，无职业，住福建省平和县。2019年5月14日因本案被抓获并临时羁押于福建省平和县看守所，同年5月20日被刑事拘留，6月17日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。原审被告人黄某1，男，1990年7月15日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，无职业，住福建省平和县。2019年5月14日因本案被抓获并临时羁押于福建省平和县看守所，同年5月20日被刑事拘留，6月17日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。原审被告人黄某2，男，1990年8月12日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，无职业，住福建省平和县。2019年10月21日因本案到公安机关投案自首并临时羁押于福建省平和县看守所，同年10月25日被刑事拘留，11月11日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民法院审理齐齐哈尔市龙沙区人民检察院指控原审被告人林某某、曾某某、沈某某、黄某某、黄某1、黄某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年7月27日作出（2020）黑0202刑初9号刑事判决。原审被告人曾某某、沈某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见。现已审理终结。一审判决认定：2019年1月7日，被害人梁某在“陌陌”交友软件上认识一网名为“花田里”的男子，对方以与梁某交往并可带其赚钱为由介绍梁某参与赌博平台，称其知道平台漏洞可以稳赚不赔，骗取梁某在指定的网站上充值。梁某先充值人民币1万元（本文以下币种均为人民币），对方告知梁某盈利0.95万元后，梁某将本金及盈利1.95万元提现。梁某确信可以赚钱后，于同年1月12日、13日，在齐齐哈尔市龙沙区中环广场附近的中国银行分别往对方提供的户名为沈某某、林某某的二张中国银行卡各转账50万元。转账后，在梁某想提现时，被告知需再转账150万元才可提现，梁某拒绝后，平台关闭。被告人林某某受林某（另案处理）指使，在明知是赃款的情况下，分多次将存到其银行卡内的50万元取出，交给林某48万元，个人得款2万元。被告人曾某某受李某2（另案处理）指使，让被告人沈某某准备银行卡并帮助将该笔款项取出，沈某某找到被告人黄某某、黄某1、黄某2，几人在明知是犯罪所得赃款的情况下，黄某某取款29万元，黄某1、黄某2共同取款15万元，沈某某取款2.5万元，沈某某将上述46.5万元交给曾某某，曾某某将其中的46万元交给李某2，个人得款0.5万元。经侦查，公安机关于2019年5月13日、14日将被告人林某某、曾某某、沈某某、黄某某、黄某1等人分别抓获；同年10月21日，被告人黄某2到福建省平和县公安机关投案。上述事实，有原公诉机关提交，经一审法庭质证、认证的书证户籍证明、抓获经过、侦破经过、微信聊天记录、汇款凭证、银行流水、刑事判决书等，证人李某1证言，被害人梁某陈述，被告人林某某、曾某某、沈某某、黄某某、黄某1、黄某2供述，辨认笔录，视听资料等证据证实。一审法院认为：被告人林某某、曾某某、沈某某、黄某某、黄某1、黄某2明知是犯罪所得赃款而予以转移，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中，林某某、曾某某、沈某某起主要作用，是主犯；黄某某、黄某1、黄某2起次要作用，是从犯，可以比照主犯从轻处罚。林某某、曾某某有前科，酌情从重处罚。黄某2在案发后主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。六被告人均自愿接受处罚，可以酌情分别从轻处罚。本案被告人均是为电信诈骗犯罪转移赃款，不宜适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条的规定，判决：被告人林某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元；被告人曾某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万五千元；被告人沈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币五万元；被告人黄某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元；被告人黄某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元；被告人黄某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元；对被告人林某某违法所得人民币二万元，被告人曾某某违法所得人民币五千元予以追缴，上缴国库。宣判后，原审被告人曾某某以一审判决对其认罪认罚的情节未予考虑、量刑重、应改判其三年以下有期徒刑，罚金款过高、应改判罚金款一万元为由提出上诉。其辩护人提出曾某某系从犯、当庭认罪悔罪，建议改判曾某某三年以下有期徒刑的辩护意见和量刑意见。原审被告人沈某某以一审判决对其认罪认罚的情节未予考虑、量刑重为由提出上诉。其辩护人提出沈某某系从犯、初犯、偶犯、当庭认罪悔罪，建议改判沈某某三年以下有期徒刑的辩护意见和量刑意见。二审审理查明的事实与一审认定的事实相同，对原审当庭出示，并经质证后认证的证据，经审查，符合证据要件，二审予以确认。本院认为：原审被告人林某某、曾某某、沈某某、黄某某、黄某1、黄某2明知是犯罪所得赃款而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。林某某、曾某某、沈某某、黄某某、黄某1、黄某2明知是犯罪所得赃款的情况下，沈某某、林某某提供银行账户，林某某、曾某某直接接受他人将赃款提现的指使，其中曾某某指使沈某某取款，沈某某除个人取款外又指使黄某某、黄某1、黄某2取款，几人共同帮助转移犯罪赃款达100余万元，情节严重，上述事实有在案银行交易明细等书证、视听资料、被害人陈述、辨认笔录及各原审被告人原始供述等证据在案证实，足以认定，林某某、曾某某、沈某某、黄某某、黄某1、黄某2明的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系情节严重，应在三年以上七年以下有期徒刑对各原审被告人量刑；在共同犯罪中，综合全案事实、情节，林某某、曾某某、沈某某均起主要作用，系主犯；黄某某、黄某1、黄某2系从犯，可对其从轻处罚；林某某、曾某某有前科，酌情对二人从重处罚；因此，曾某某及沈某某提出一审量刑重、曾某某辩护人及沈某某辩护人提出二人均系从犯、应对二人判处三年以下有期徒刑的辩护意见和量刑意见无事实及法律依据，不予采纳；曾某某、沈某某自愿签署认罪认罚具结书，当庭自愿认罪，其中沈某某无前科、劣迹，曾某某辩护人及沈某某辩护人提出二人当庭认罪的辩护意见属实，沈某某辩护人提出沈某某系初犯、偶犯的辩护意见属实，但上述情节一审法院在量刑时已予充分考虑，曾某某及沈某某提出一审判决对其认罪认罚的情节未予考虑的上诉理由与事实不符，不予采纳；一审判决综合全案犯罪情节确定的罚金刑数额并无不当，曾某某提出罚金数额过高的上诉理由不成立，不予采纳。黄某2在案发后主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，可对其从轻处罚。各原审被告人均当庭认罪、自愿接受处罚，可酌情对其从轻处罚。综上，一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 高 宏审判员 曹 净审判员 李 爽二〇二〇年十一月三日书记员 张雯雯本裁定所引法律条文内容：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。