湖南省湘乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0381刑初379号 公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。 被告人董平，男，1987年11月24日出生，汉族，安徽省池州市人，初中文化，无业。因犯聚众斗殴罪、抢夺罪，于2011年3月28日被安徽省巢湖市中级人民法院判处有期徒刑三年十个月，并处罚金一千元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年7月20日被湘乡市公安局刑事拘留，同年8月24日被湘乡市公安局逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人成小红，湖南湘原律师事务所律师。 被告人陶胜兵，男，198年10月19日出生，汉族，安徽省池州市人，初中文化，无业。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年7月20日被湘乡市公安局刑事拘留，同年8月24日被湘乡市公安局逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人李长生，湖南湘原律师事务所律师。 被告人张棋，男，1988年10月31日出生，汉族，辽宁省抚顺市人，大专文化，无业。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年7月20日被湘乡市公安局刑事拘留，同年8月24日被湘乡市公安局逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人李晓清，湖南法至律师事务所律师。 被告人夏云智，曾用名夏荣芝，男，1986年8月1日出生，汉族，安徽省池州市人，初中文化，无业。因犯故意伤害罪，于2016年10月10日被安徽省池州市贵池区人民法院判处有期徒刑二年。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年7月20日被湘乡市公安局刑事拘留，同年8月24日被湘乡市公安局逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人陈冠良，湖南法至律师事务所律师。 被告人沈锋，男，1976年10月20日出生，汉族，上海市金山区人，初中文化，无业。因犯诈骗罪，于2018年1月25日被浙江省绍兴市柯桥区判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金五千元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年7月20日被湘乡市公安局刑事拘留，同年8月24日被湘乡市公安局逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人彭小燕，湖南法至律师事务所律师。 湖南省湘乡市人民检察院以湘乡检一部刑诉[2029]349号起诉书指控被告人董平、陶胜兵、张棋、夏云智、沈锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年11月17日公开开庭审理了本案。湖南省湘乡市人民检察院指派检察员贺志出庭支持公诉，五被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省湘乡市人民检察院指控： 2020年7月15日，被告人董平、陶胜兵、夏云智、张棋由余某某组织从安徽省到湖南省湘乡市取钱，2020年7月16日，被告人沈锋由杨某（未到案）安排从上海到湘乡市和余某某等人汇合。2020年7月17日至7月18日间，五被告人分别在湘乡市、湘潭市二地取款480000元，其中280000元已经送出，另外199800元（有200元不知去向）已被湘乡市公安局扣押。 电信诈骗受害人周某某、吴某某、陈某某被诈骗的钱中，均有一部分通过银行转账流转到被告人陶胜兵的银行卡中。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了接报案登记表、立案决定书、被告人户籍资料、到案经过、刑事判决书、扣押决定书、扣押物品清单、湖南省非税收入一般缴款书、银行流水明细、微信转账、聊天记录等书证，证人余某某、杨某等人的证言，被害人周某某、吴某某、陈某某的陈述，现场勘验、辨认笔录，取款视频等电子数据，五被告人的供述和辩解。 公诉机关认为，五被告人明知是犯罪所得而协助将资金转移，情节严重，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。在共同犯罪中，五被告人均系主犯。五被告人自愿认罪认罚，均可以从宽处理。建议判处各被告人有期徒刑三年至三年四个月，并处罚金二万元。 被告人董平、陶胜兵、张棋、夏云智、沈锋对公诉机关指控的事实、罪名、出示的证据及量刑建议均无异议，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人成小红发表如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人董平的犯罪罪名无异议；2、董平是受余某某的安排，是从犯；3、董平犯罪主观恶性小，如实供述了犯罪事实，认罪态度好。 辩护人李长生发表如下辩护意见：1、起诉书指控的事实不清；2、被告人陶胜兵是受余某某组织安排来湖南湘乡、湘潭取钱转账的，对所取的钱是否是犯罪所得不明知；3、本案还有上游犯罪，难以认定陶胜兵是主犯；4、陶胜兵系初犯、偶犯，如实交代犯罪事实，自愿认罪认罚；5、陶胜兵非法所得仅几百元，情节不严重，建议对陶胜兵判处二年以下有期徒刑。 辩护人李晓清发表如下辩护意见：对公诉机关指控被告人张棋的犯罪罪名和事实无异议；张棋有坦白情节，签署了认罪认罚具结书。请求从轻对其处罚。 辩护人陈冠良发表如下辩护意见：1、本案第一笔犯罪事实不能认定，杨某作为本案的证人证实300000元是合法往来，公安机关并没有对杨某采取强制措施；2、被告人夏云智没有具体实施取钱、管钱、送钱的行为，是从犯；3、夏云智有坦白情节，自愿认罪认罚。请求对其从轻或减轻处罚。 辩护人彭小燕发表如下辩护意见：1、本案第一笔犯罪金额不能认定，沈锋的身份不同于其他被告人，他是受公司（杨某、段某某所开）的安排来到湘乡的，事前杨某也没有告知这300000元的由来；2、沈锋坦白情节，自愿认罪认罚。请求对其从轻或减轻处罚。 经审理查明：2020年7月15日，被告人董平、陶胜兵、夏云智、张棋由余某某（因涉嫌电信诈骗已被天津市公安机关刑事拘留）组织从安徽省到湖南省湘乡市“取钱”。由余某某负责召集、组织、协调、联络、接单、送钱，被告人张棋负责送现金给接单人，被告人董平、陶胜兵负责到银行取款，被告人夏云智负责开车、看收现金及监督其他人。被告人沈锋于2020年7月16日由杨某（未到案）安排从上海到湘乡市和余某某五人汇合，负责保管现金。此期间所有人的开支由余某某负责。2020年7月17日至7月18日间，五被告人分别在湘乡市、湘潭市二地取款480000元，其中280000元已经送出，另外199800元（有200元不知去向）已被湘乡市公安局扣押。具体事实如下： 1、2020年7月17日，段某某（未到案）、漳州市奇点科技有限公司（未到案）各转账150000元到被告人沈锋持有的XXX70011XXX51148XXX建设银行卡上，后被告人沈锋将该300000元分二次转账到被告人董平持有的XXX82481XXX07XXX农业银行卡上。同日，被告人董平、沈锋、夏云智三人在湘潭市农业银行将300000元现金取出后交由被告人沈锋保管。 2、2020年7月18日，柯某某（未到案）、孙某（未到案）分别通过银行转账给被告人陶胜兵（银行账号：XXX00177XX********）102100元、77643元，到账后，陶胜兵转给被告人董平80000元，给自己的另一张银行卡转账44000元。2020年7月19日，被告人陶胜兵、董平、夏云智三人在湘潭市沙子岭邮政银行、建设银行、中国银行、金都农业银行将180000元左右现金取出后将钱送被告人沈锋处保管。 2020年7月18日、7月19日，被告人张棋在沈锋处共计领取280000元现金，然后和余某某将现金送给“小鬼头”（未抓获），余某某从中抽取5.4%的利润，共计15000余元。 另查明：电信诈骗受害人周某某、吴某某、陈某某被诈骗的钱中，均有一部分通过多人多次转账流转到被告人陶胜兵的银行卡中。其中周某某于2020年7月17日转给梁某25000元、7月18日转给郭某9000元，2020年7月18日，梁某、郭某分别转账给李某40000元、53452.45元，同日李某二次转账给孙某48200元、173207元，孙某于同日转账给被告人陶胜兵77643元。之后被告人陶胜兵将上述款项一部分自己取出，一部分转给被告人董平取出。 吴某某于2020年7月18日分三次转账给林某某32000元、5000元、1600元；同日，林某某转给李某31950元、转给方某1600元，方某转给曾某某98.57元，曾某某转给李某30000元，李某分二次转给孙某48200元、173207元，孙某转给被告人陶胜兵77643元，之后被告人陶胜兵将上述款项一部分自己取出，一部分转给被告人董平取出。 陈某某于2020年7月17日转账给李某甲35750元，同日，李某甲分二次转账给刘某70000元、84000元，刘某转给谢某某105300元，谢某某转给李某乙30536元；7月18日，李某乙转给柯某某100000元，柯某某转给被告人陶胜兵102100元。之后被告人陶胜兵将上述款项一部分自己取出，一部分转给被告人董平取出。 上述事实有经庭审质证、确认的接报案登记表、立案决定书、被告人户籍资料、到案经过、刑事判决书、扣押决定书、扣押物品清单、湖南省非税收入一般缴款书、银行流水明细、微信转账、聊天记录等书证，证人余某某、杨某等人的证言，被害人周某某、吴某某、陈某某的陈述，现场勘验、辨认笔录，取款视频等电子数据，五被告人的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人董平、陶胜兵、张棋、夏云智、沈锋明知是犯罪所得的资金而将其转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；公诉机关指控五被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，犯罪罪名成立。在共同犯罪中，五被告人分工协作、积极参与，共同实施、完成了犯罪行为，起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人夏云智被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。五被告人如实供述了自己的犯罪事实，是坦白，依法均可从轻处罚；自愿签订了《认罪认罚具结书》，均可从宽处理。 辩护人成小红提出被告人董平是从犯的辩护意见，辩护人李长生提出被告人陶胜兵不明知其所取的钱是犯罪所得、陶胜兵不是主犯、犯罪情节不严重的辩护意见，辩护人陈冠良提出被告人夏云智是从犯、第一笔犯罪事实300000元不应认定为犯罪金额，辩护人彭小燕提出被告人沈锋是受公司的安排、公司没有告诉其300000元的来源、该300000元不应认定为犯罪金额的辩护意见，本院经查明：被告人董平、陶胜兵、夏云智在共同犯罪中，与被告人张棋、沈锋分工协作、相互配合、积极参与，共同实施犯罪，均起了主要作用，是主犯；其次，被告人陶胜兵、夏云智、沈锋受余某某及杨某的安排分别从安徽、上海来湖南省湘乡市、湘潭市取款，有悖于常理，现在各银行办理取款业务已全国联网、银行之间也能相互办理取款业务，各被告人不必要舍近求远、千里迢迢异地取款，对余某某、杨某安排异地取款应当知道所取的款绝非正常存款，而各被告人却明知故犯，仍将来路不明的款取出并转移；第三、关于300000元金额的认定，段某某、漳州市奇点科技有限公司各转账150000元到被告人沈锋持有的XXX70011XXX51148XXX建设银行卡上后，被告人沈锋将该300000元分二次转账到被告人董平持有的6228248190807075农业银行卡上，同日，被告人董平、沈锋、夏云智三人在湘潭市农业银行将300000元现金取出后交由被告人沈锋保管。如此煞费周折转账、取款，说明各被告人知道此款不是正常的存款，想通过多次转账来“洗白”该300000元，各被告人将该笔款取出并转移，足以认定该笔款属犯罪所得。综上，各辩护人的上述辩护意见与查明的事实及相关法律规定不符，本院均不予采纳。 各辩护人的其他辩护意见与查明的事实及相关法律规定相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第四十五条、第四十七条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人董平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前于2020年7月19日先行羁押一日折抵刑期一日，即从2020年7月19日起至2023年10月18日止；罚金限本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 被告人张棋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月三个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前于2020年7月19日先行羁押一日折抵刑期一日，即从2020年7月19日起至2023年10月18日止；罚金限本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 被告人夏云智犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前于2020年7月19日先行羁押一日折抵刑期一日，即从2020年7月19日起至2023年10月18日止；罚金限本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 被告人陶胜兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前于2020年7月19日先行羁押一日折抵刑期一日，即从2020年7月19日起至2023年10月18日止；罚金限本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 被告人沈锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前于2020年7月19日先行羁押一日折抵刑期一日，即从2020年7月19日起至2023年10月18日止；罚金限本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王许强 审 判 员  王爱华 人民陪审员  张先林 二〇二〇年十一月二十六日 书 记 员  彭晓玲 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定发金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。