四川省三台县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川0722刑初58号 公诉机关三台县人民检察院。 被告人何志，男，生于1985年10月3日，汉族，四川省三台县人，高中文化，无业，户籍所在地四川省三台县，现住四川省绵阳市涪城区。因涉嫌集资诈骗罪，2019年7月11日被三台县公安局刑事拘留；同年8月13日经三台县人民检察院批准，同日由三台县公安局执行逮捕。现羁押于三台县看守所。 辩护人王诗懿，四川君程明律律师事务所律师。 辩护人赵勇，四川允迪律师事务所律师。 三台县人民检察院以三检诉刑诉﹝2020﹞10号起诉书和三检诉刑变诉﹝2020﹞1号起诉书指控被告人何志犯集资诈骗罪，于2020年4月7日、2020年10月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年6月18日召开了庭前会议，分别于2020年6月30日、7月10日、11月5日公开开庭审理了本案。三台县人民检察院指派检察员谢文龙出庭支持公诉，被告人何志及其辩护人王诗懿、赵勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 三台县人民检察院指控:2017年12月份至2018年7月，被告人何志使用其女友杨某在阿里巴巴平台注册的“嘟菲儿”鞋业网店经营网络鞋业销售业务,期间为提高信誉度,何志组织其他人员给网店刷空单增加信誉度和网站排名；2018年7月该行为被阿里巴巴平台发现，该店铺被封。 2018年7月至2018年8月，何志给货值高的网站商家刷单来提高收益，并组建“2018挣钱多多”微信群（2019年初将群改为“2019挣钱多多”）。因期间刷单需要垫资，何志就在“2018挣钱多多”微信群发起集资任务，确定集资总额、用款时间、万元收益等要素，发动群内网友集资，以集资资金为其他商家刷空单，以商家的刷单工资支付集资群内网友的集资收益。 2018年9月2日至2019年6月，何志因参与网络赌博、炒股等，致使前期所集资金无法归还参与集资的群网友的资金本息。为继续维持资金链、参与网络赌博、炒股，何志在“2018挣钱多多”微信群里，隐瞒集资意图、用途并延续之前发布网络刷单任务的方式，在微信群内向群内网友集资。何志先后收取陈万梅、戴玉萍等51名群内网友巨额资金并将集资资金用于以新还旧、网络赌博、炒股等，由于网络赌博、炒股亏损致使资金链断裂，2019年7月8日何志将该微信群解散。2019年7月11日，何志被公安机关抓获归案。 经四川梓州司法鉴定所进行司法会计鉴定，2018年9月2日至案发日被告人何志未归还陈万梅、戴玉萍等被害人资金共计人民币4179762.7元。 三台县人民检察院认为，被告人何志的行为应当以集资诈骗罪追究其刑事责任，其自愿认罪，建议判处被告人何志有期徒刑十年至十四年，并处罚金或者没收财产。 被告人何志对公诉机关指控的罪名无异议，针对指控事实部分提出如下意见：1.自己没有刻意隐瞒集资目的，准备自首，在律师事务所被抓；2.自己愿意向被害人道歉；3.针对被害人李某1部分，自己记得他只有30万左右，办案单位也与自己核对过；4.微信群里大概有十个人左右，是最早一批和自己做单的，他们知道自己耍网络赛车，其中李某1就投了2万左右，最后还是输了，金额算在四百余万元以内的；5.自己从来没想过骗他们钱，想退他们钱，但自己人在里面没办法。 被告人何志的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人犯罪主观恶性相对较轻，其初衷并不是非法占有被害人投资款而系集资，而是通过给淘宝商家刷空单获取非法利益，前期何志是按照约定向被害人给予了高额利某的，后面还借钱偿还被害人本金和利某；2.部分被害人比如王某4、王某1、张某1，从某种程度说存在一定的过错。从本案证据显示部分被害人投资给何志，其知道何志的用途和目的，即是为了淘宝商家刷空单，挣取高额的非法利益。刷空单的行为本来就是一种违法行为，且严重影响社会正常经济秩序。加之所集资金越来越大，何志就再无能力偿还投资人的本息，这样形成恶性循环，从某种程度上纵容何志犯罪的发生；3.何志将所集资金用于炒股的部分金额（2018年6月-2019年2月）不属于犯罪金额；4.被害人证据材料中显示何志提供了自己的真实身份证等材料，证明何志主观恶性较小；5.被告人何志归案后，如实交代自己的犯罪事实，具有法律规定的坦白情节，且无前科，系初犯、偶犯，认罪悔罪态度非常好，自愿认罪认罚；6.何志离异，且两个小孩年幼，需要其照顾抚养。综上，建议对何志从轻、减轻处罚。 经审理查明，2017年12月份至2018年7月，被告人何志使用其女友杨某在阿里巴巴平台注册的“嘟菲儿”鞋业网店经营网络鞋业销售业务,期间为提高信誉度,何志组织其他人员给网店刷空单增加信誉度和网站排名；2018年7月该行为被阿里巴巴平台发现，该店铺被封。 2018年7月至2018年8月，何志给货值高的网站商家刷单来提高收益，并组建“2018挣钱多多”微信群（2019年初将群改为“2019挣钱多多”）。因期间刷单需要垫资，何志就在“2018挣钱多多”微信群发起集资任务，确定集资总额、用款时间、万元收益等要素，发动群内网友集资，以集资资金为其他商家刷空单，以商家的刷单工资支付集资群内网友的集资收益。 2018年9月2日至2019年6月，何志因参与网络赌博、炒股等，致使前期所集资金无法归还参与集资的群网友的资金本息。为继续维持资金链、参与网络赌博、炒股，何志在“2018挣钱多多”微信群里，隐瞒集资意图、用途并延续之前发布网络刷单任务的方式，在微信群内向群内网友集资。何志先后收取陈万梅、戴玉萍等51名群内网友巨额资金并将集资资金用于以新还旧、网络赌博、炒股等，由于网络赌博、炒股亏损致使资金链断裂，2019年7月8日何志将该微信群解散。2019年7月11日，何志被公安机关抓获归案。 经四川梓州司法鉴定所进行司法会计鉴定，2018年9月2日至案发日被告人何志未归还陈万梅、戴玉萍等被害人资金共计人民币4179762.7元。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实，足以认定： 1.受案登记表、立案决定书、到案经过，证实案件来源、揭发情况。 2.到案经过，证实被告人何志系抓获归案的情况。 3.网络赌博案复印材料，证实在2020年2月14日，三台公安在侦办何志非法吸收公众存款一案中发现何志将非法吸收的公众存款用于网络赌博，涉案金额约为480万元人民币的情况。 4.被害人许某、颜某1、王某2等人交易流水，证实其向被告人转账情况。 5.被害人情况统计表，证实被害人身份信息、微信号、支付宝账号以及转出资金、转入资金和受损金额情况。 6.接收黄秋霞等人证据材料，证实其身份信息、被何志诈骗具体情况以及资金交易明细。 7.调取被害人证据，证实被害人身份信息，微信、支付宝注册信息等基本情况以及被诈骗金额情况。 8.刘某资金交易流水统计、刘某招商银行交易明细、何志工商银行卡明细，证实刘某与何志资金往来情况以及何志资金往来情况。 9.手机勘验，证实何志手机微信、支付宝等相关数据的提取情况。 10.何志、杨某支付宝注册信息、证据光盘（微信、支付宝），证实何志、杨某微信、支付宝等基本信息以及账户明细。 11.四川梓州司法鉴定所司法会计鉴定意见书，证实何2018年9月2日至案发日，被告人何志未归还陈万梅、戴玉萍等被害人资金共计人民币4179762.7元。 12.证人刘某证言，证实何志是自己的同学，平时关系好。自己在成都做百货生意，何志在绵阳做淘宝生意，平时一起交流生意经验，到了2018年11月份，何志通过电话（153××××3102）叫自己通过自己招商银行卡（卡号：2308××××4105）帮他转账（可能还用建设银行卡转过，卡号记不到了）。自己帮何志转过很多次钱，金额比较大，估计有200万左右，具体以银行卡流水为准。最开始的一两次自己是以朋友的态度帮何志转钱，转了一两次后，发现转钱的金额很大。2019年1月，自己问何志，何志说他在微信群里向群成员借钱，并向群成员支付“水钱”，即利某。由于何志欠自己钱，自己就想通过这些转账把他欠自己的钱收回来。另外自己想办理大额信用卡，提升额度就需要大额的银行卡流水，所以就答应何志继续帮他转账。何志先是把他工商银行卡里的钱通过手机银行转到自己招商银行卡里，然后自己按照要求转到赌博网站的指定账户。有人给何志转钱时，何志告诉自己金额，收到钱后，自己再通过招商银行卡转给何志。这些钱都是用于何志赌博的流水，何志转给自己的钱，是用于赌博的资金。自己帮何志转钱，没收取过佣金，只是平时在一起耍时，吃喝都是何志付的。自己知道何志玩的网络赌博是一个叫“北京赛车”和一个叫“飞艇”的，玩法是通过买数字、买大小、买单双来定输赢。自己以前不知道何志用于赌博的资金来源，大概今年4月份，听何志说他的钱有一部分给了向网络上的网友借钱的利某。自己是在2019年1月份，知道何志要求转移的钱是非法的，后面还转过4、5次，每次金额大约几万元，总金额20、30万元，具体以银行流水为准。何志没有政府部门金融融资资格。 13.证人杨某证言，证实何志系自己男朋友，2017年底何志从外地回来叫自己把网店“嘟菲儿”给他经营，自己就把这个网店经营权给他了。2018年3、4月份，因为淘宝店的相关业务，自己就将自己支付宝和招商银行卡交给何志使用（自己支付宝号码是×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，以前名字叫“嘟菲儿”，后来被何志改为“成都百世乐鞋业”，该支付宝实名认证是自己名字杨某，绑定的是自己招商银行卡，尾号3431）。自己以前没有经营这个网店，何志开始经营后就在网上邀约网友来刷单，给好评，在淘宝冲排名，以此来提高影响，扩大销路。结果因刷单太凶，2018年5月左右就被关店了。关店后，何志就在网上组织刷单，自己就没过问了。自己知道何志在网上赌博，还帮他买过数字，主要是玩赛车和飞艇。2019年1、2月份，何志告诉自己，他在炒股和网络赌博上输了很多钱，这些钱都是他通过网络集资而来。2019年5月底、6月初，何志把自己拉进他建立的“2019挣钱多多”微信群抢红包，经常看到他发那些集资的任务，网友把钱投给他，他就按约定时间还本付息。何志主要使用自己的支付宝来收钱，再从支付宝转入自己的招商银行卡，再让自己将钱转入何志的工商银行里，大概转移了100多万，具体银行流水为准。知道钱是非法集资而来后，自己用招商银行卡给何志转了10笔左右，最大一笔大约5万元，总共约20万元。自己帮何志转钱时间大概在2018年底到2019年3月份左右。何志现在没有能力还集资款，因为他把集资款都输了。何志参与赌博的事自己劝过，但是他不听，总想把输了的钱赢回来，还让自己跟他一起赌博赢钱。何志网上集资没有金融部门等相关单位的许可。 14.证人李某3的证言，证实自己妻子王某4给自己说她在淘宝刷单被骗了8万元，具体情况自己也不清楚。 15.证人王某1的证言，证实自己妻子王某22017、2018年在淘宝刷单，今年不太清楚。前几天给自己说她在淘宝刷单被骗了21万多元。 16.证人颜某2的陈述，陈述自己老婆唐程程在2019年5月21日，通过微信名为“纤色羽”发布的二维码进入“2019挣钱多多”微信群，群里有个叫“微信每一天”（群主，后来知道叫何志）的发布消息让大家出钱投资，在相应的期限内根据投入资金多少给予相应报酬（佣金）。2019年5月30日，唐程程给何志转了5万元，期限8天，收益1400元。到期时，何志说现在返还利某和本金收益不大，叫唐程程继续投资。唐程程于2019年6月14日起至2019年6月25日，先后给何志转款8次，共118130元。每次到还本息时，何志以各种理由推脱，到现在为止，唐程程本金加利某一分钱都没有收回。 17.证人丁某陈述，陈述自己老婆颜某1在2019年5月21日，通过微信名为“纤色羽”发布的二维码进入“2019挣钱多多”微信群，群里有个叫“微信每一天”（群主，后来知道叫何志）的发布消息让大家出钱投资，在相应的期限内根据投入资金多少给予相应报酬（佣金）。2019年6月11日颜某1向何志转账10000元，约定期限8天，收益220元。8天后，何志连本带收益共10220元返还给了颜某1。2019年6月14日，颜某1又向何志转款30000元；6月15日，向何志转款30000元；2019年6月16日向何志转款30000元；2019年6月17日何志让颜某1向微信名叫“爱了”转款6370元；2019年6月22日，颜某1向何志转款13381元；6月24日，转款10000元；6月29日，何志让颜某1向微信名叫“李滟洳”转款5030元；7月1日，转款2000元；7月2日转款30000元；7月3日，转款20000元。7月4日凌晨，微信群有人在说何志是骗子，当时就联系不到他了。颜某1先后总计给何志转款176781元。 18.被害人王某3陈述，陈述2018年9月，自己在淘宝买鞋后，加了一个微信群“2018挣钱多多”，群主叫“微笑每一天”，群主在群视频时发了他身份证，知道他叫何志，身份号码510722198510××××，他银行卡和微信实名都是何志。最开始自己进群，看见何志在群里面发消息，叫大家投资，给高利某。过了两个月后，自己主动联系何志，他就给自己一个支付宝号码×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，这个支付宝实名认证叫杨某。自己第一次给这支付宝转账是3000元，当时何志说是20天期，利某120元。随后到期后何志就把本息都归还到自己支付宝×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，当时何志还要求把利某收入和本金回归的情况截屏发到群里，随后自己就按照何志要求做了。自己在2019年4月10日给何志转了3万元，2019年4月12日转了2万元，2019年5月1日投资了2.5万元，都是通过微信转账给何志。5月初，自己本金和收益均到期，何志没有还本付息，何志说他资金有问题，他正在处理，每期多给自己500元补偿，保证6月份给。6月1日，何志又说资金困难，说按照3个月期限分3期来归还。随后何志就把自己拉到一个小群里，群主是何志，群名叫计划群，当时这个群里面有84个人。何志在群里说他用集资的钱拿去炒外汇、投资、赌博了，没办法一次性还钱。2019年7月8号，何志就把“2019挣钱多多”微信群解散了。到目前为止在何志那里投资了7.5万元本金，他应该给自己利某9800元。何志相关交易账户：杨某支付宝×××＠ｑｑ.ｃｏｍ；何志工行账户×××64；何志微信昵称“微笑每一天”；何志电话153××××3102。 19.被害人李某2陈述，陈述自己被李丽拉进“2018挣钱多多”微信群，群主叫“微笑每一天”，真名叫何志，身份号码510722198510××××，电话153××××3102。2018年10月22日，自己给何志指定的支付宝×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（实名认证杨某）投资1万元，期限是20天，随后在2018年11月13日，何志就把这笔投资本息10400元全部转回自己支付宝。2019年1月24日，自己投了17万元，期限30天，每万元收益700元。到期后，自己就继续投资，何志就给自己转了利某。自己每次只是收取利某，没有收回本金，就一直在给何志投资。2019年6月10日，何志说他资金困难，只给自己每万元200元的收益。截止这次，自己一共给何志投资80多万元，回款有40多万的样子，未回款40.8万元，按照何志说的他应该给自己利某6万元，总共还欠自己46.8万元。 20.被害人蒋某陈述，陈述自己在淘宝买家具，在买家具微信群里一个叫“微笑每一天”（后来知道叫何志，身份号码510722198510××××）的把自己拉进叫“2018挣钱多多”微信群。何志在群里发消息让大家出钱投资，在相应的期限内根据投入资金多少给予相应收益。大概3个月后，自己给何志转款5000元，期限30天，利某250元，到期后何志就把本息还给自己了。2018年12月27日至2019年4月30日，自己先后给何志转账25.1万元，他返还利某13755元，返还本金5.3万元。自己损失本金19.8万元，还应收利某5、6万元。何志从2019年4月开始就未支付利某了。 21.被害人李某1的陈述，陈述自己在2018年4月在淘宝“嘟菲儿”鞋店看鞋，加了一个叫“微笑每一天”的微信，他说自己是“嘟菲儿”老板。然后他叫自己帮忙刷单挣钱，他都是按时把本金和收益给自己。6月，“微笑每一天”把自己拉进“2018挣钱多多”微信群（群主是“微笑每一天”）。自己看见群主在群里发布消息，让大家出钱投资，在相应的期限内根据投入资金多少给予相应收益。他当时给的一个支付宝叫“成都百世乐鞋业”，实名认证是杨某。2018年6月5日自己给该支付宝转账9980元；6月15日自己又投资1.9万元；6月18日自己投资1.9960万元；6月21日投资1.9960万元。到期后，“微笑每一天”按时把本息给自己。就这样自己继续投资，通过支付宝转账有：2018年12月17日投资5万元；12月23日投资5万元；12月25日2万元；12月28日4万元；2019年1月23日3万元；2月25日2万元；3月28日3万元。通过自己农业银行给“微笑每一天”提供的工商银行账户（开户名何志）转账有：2019年1月23日3万元；2月25日4万元；4月15日1万元；4月30日5万元。总数共计本金37万元，由于何志一直让继续投资，自己都是收利某，未收本金。到5月初，何志就未支付利某了，再后来，他说没钱还款，就把微信群解散了。 22.被害人张某2的陈述，陈述2019年4月，自己被网友“冉冉人生如梦”拉进“2019挣钱多多”微信群，群主微信名“微笑每一天”，真名是何志。何志在群里发消息让大家出钱投资，在相应的期限内根据投入资金多少给予相应收益。到目前为止，自己给何志投资了17万元。2019年7月初，群里有人叫何志还钱，然后他就说对不起大家，7月8日何志就把微信群解散了。自己还把网友王文艳拉进群，她投资了1万元。 23.被害人许某的陈述，陈述自己在2018年8月在淘宝买家具，卖家把自己拉进“2018挣钱多多”微信群，群主“微笑每一天”，后来知道叫何志，他在群里发广告，让大家出钱投资，在相应的期限内根据投入资金多少给予相应收益。自己向何志投资损失本金大概22万元，应收利某大概6万元。 24.被害人王某4的陈述，陈述2018年7月，自己通过王某2认识何志，微信加他后说是可以刷单挣钱，刚开始自己刷单后，他都将本金及佣金返还给自己。2018年8月15日，他开始在微信上发布新的刷单规定，让自己出钱投资，在相应的期限内根据投入资金多少给予相应佣金。自己一共向何志转账132310元，他返还本金及佣金52310元，自己赚取佣金共计20000元，被骗本金60000元，具体多少记不清了，部分转账记录已经删除。自己当时加的任务群叫“2019挣钱多多”。这个群已解散，聊天记录自己没保存过。 25.被害人王某2的陈述，陈述自己在2017年9月左右，自己加了一个微信群刷淘宝订单给佣金。自己刷单返钱后拉朋友王某4进群刷单。2018年8月14日群主发布新任务，直接给群主转账，在相应的期限内根据转账多少给予相应收益。从做新任务开始自己给对方转账21万元，其中16万元是自己本金，大概盈利4万元左右。今年5月左右，群主说群员拉人做任务，投资1万元给拉人群员100元，多投多给。对方信息：微信号×××ｇｚ，昵称“微笑每一天”，真名何志，支付宝有两个，一个叫成都百世鞋业；一个叫丽君，实名认证杨某，账户×××＠ｑｑ.ｃｏｍ;工商银行×××64。 26.被告人何志的供述与辩解，供述自己与杨某系男女朋友关系，自己在“2018挣钱多多”微信群发任务，骗网友给自己转钱，有些钱是转到杨某支付宝（账号：×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）名称：百世乐鞋业杨某）。2017年11月左右，自己和杨某一起经营她的淘宝网店“嘟菲儿”，为了扩大影响，自己就在网上招揽一些人帮忙给这个店刷单，因为刷单太凶，这个店就被淘宝关闭了。自己就在外面接单继续给其他店铺刷单来挣佣金，以前帮自己刷单的人也一直跟着自己。自己建了一个微信群“微笑生活”，平时在群里给他们分发刷单任务。当时刷的单小，都是几百元的，自己嫌钱慢，2018年年初就组建了“2018挣钱多多”这个群，去找大业务刷单，主要是联系一些商品价格高的淘宝商铺。因为这个刷单需要垫钱，自己就在群里集资，方法就是自己用微信群的“公告”功能发送集资消息“5万，7天，收益100-200元”，意思是，需要集资5万元，7天还本付息，每万元收益100-200元不等。自己发出集资公告，那些群友就开始抢这个任务，网友抢到任务后，会在下面跟帖0.3或1等一些不同的数字，这些数字相对应的就是多少万元的投资金额。自己以当天日期建群，把抢到任务的人拉到新群里，再把杨某支付宝二维码截屏发给他们，他们转钱给杨某支付宝账号，然后他们把相关转钱截图发到这个小群里。自己根据约定时间和收益还本付息。他们收到本息转款后，把收益情况截图发到大群“2018挣钱多多”。最开始，自己就是单纯的集资来做这个刷单业务，所以自己的收入能够支付这些集资款的利某收益。后来在2018年8月，自己接触到网络赌博，就是一个叫“北京赛车”的网站，这个网站的主要玩法是网站开出10辆赛车，按照1-10编号，玩家通过买数字、买大小、买单双等方式来定输赢。自己最先玩得小，主要就是娱乐。随后在上网时和客服聊天说可以充钱返利，就是充五千元以上的现金可以获得1%的现金返利，而且不收取佣金，充钱两天后就可以在网站兑现。自己开始充1万左右试一试，结果当时在账户上就获得了现金返利，两天后，自己就把钱兑现。自己觉得这个还可以挣钱，就一直在网站里面充钱，因为当时打游戏挣的有钱，自己就没有在群里集资。2018年9月开始，自己就想多弄点流动资金来充钱获利，就在群里发一些5万元左右的任务，就是集资消息，这时自己基本上能够保证这些出资人的出资安全。到了9月份，自己开始玩网站的赌博游戏，而且投入资金大，输赢也大，自己的资金不足以应付玩网站的现金流。随后自己就开始在“2018挣钱多多”微信群发集资的广告，因为以前在群内发布的集资消息都是及时兑现了的，所以这些群友对自己很信任，都积极的抢自己发出的这些集资任务，自己很快就能够凑集到资金用于赌博。结果自己把钱投入这个赌博网站后还是输，越输越想尽快翻本，就需要投入更多的钱。自己就把群里集资的收益提高，诱惑那些网友来给自己投资。最初集资还有封顶，后来发布集资的信息、期限和收益，就把任务总金额提高了，有时还提到50万，就没有对集资金额封顶了，自己把集资的钱充到网站去赌博。2019年1月底，自己又下载了“爱赢彩票网ＡＰＰ”、“天天盈彩票”、“维博”等一些赌博ＡＰＰ，在里面玩幸运飞艇游戏，这个和“北京赛车”的玩法是一样的，只是把赛车换成了赛艇。这些网站都有充钱的入口，在这充钱入口上就有专门的银行卡和用户名，自己在这些网站输了大概300万左右。到了2019年5月底的样子，自己就没办法兑现这些人的本金和利某。当时自己在“2019挣钱多多”这个群里说，自己做生意亏损了，没法支付他们的本金和利某，要求他们给自己期限，自己挣钱来归还他们的本金和利某。自己在群里使用的是153××××3102的号码申请的微信，微信昵称是“微笑每一天”，自己是群主，自己的工商银行卡×××64。自己主要就是用这些账号来还本付息，去年主要是用杨某的支付宝。最开始自己给投资人说集资用来做刷单的本金，后来就没说，也没有任何人问自己做什么用。“2019挣钱多多”（去年叫“2018挣钱多多”）群里有200多人，大概有100多人投资，具体名字记不到，有微信号，比如微信号叫“ｒｏｎｇ”,现在还欠他40、50万的样子，微信号“童小宝”40万左右，李某130多万，微信名“若华”10万左右，微信名“阿彬”12万左右，“ｃｏｃｏ甩甩宝宝特卖分享”28万左右，“幸福123”10万左右，“兜兜有糖”12万左右，王某35万左右，总计欠网友本金大概500万左右。自己在赌博网站输了300多万，股票网站亏了200万左右，还有就是支付了这些网友的资金利某。刘某是自己同学，刚开始玩网络赌博时输了钱，就请刘某帮忙转账。今年2月份，刘某知道自己输的钱是在微信群里借的高利某后，就劝自己收手，自己也就没有用他银行卡转钱了。2019年春节前，自己告诉杨某通过她支付宝和银行卡转移的钱都是非法集资得来的。自己在“2018挣钱多多”和“2019挣钱多多”微信群里集资，没有办理过相关金融许可证。 27.户籍证明等，证实被告人身份信息情况。 本院认为，被告人何志以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，并将集资资金用于赌博等违法活动，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的事实、罪名成立，本院予以支持。被告人何志所提没有刻意隐瞒集资目的，准备自首及诈骗金额不准确的辩解，与本案查明的事实不符，本院不予采纳。被告人何志的辩护人所提被告人何志的初衷系集资而非诈骗、部分被害人存在过错致使被告人何志进行诈骗、何志将所集资金用于炒股的部分集资金额不属于犯罪金额的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳；其所提被告人何志系初犯、偶犯，到案后如实供述，案发后退赔部分被害人损失、自愿认罪的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。被告人何志到案后如实供述，自愿认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑意见适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人何志犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2030年1月10日止。罚金限判决生效之日起十日内缴清。) 二、责令被告人何志退赔被害人损失款人民币4179762.7元（具体退赔清单见附件一）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 雷正龙 审 判 员 颜春华 审 判 员 李 玲 二〇二〇年十一月二十八日 法官助理 解婷婷 书 记 员 朱柳陶 附件一： 何志退赔清单表 （币种为人民币，单位为元）                            序号                       被害人姓名                       被害人身份号码                       何志应退赔金额                               1                       陈万梅                       52242419XXXX                       57635                               2                       戴玉萍                       45032719XXXX                       34310                               3                       丁洁                       41110219XXXXX                       67867                               4                       郭永莉                       62270119XXXX                       58986                               5                       黄海苹                       44128219XXXXX                       91327.40                               6                       黄秋霞                       44538119XXXX                       247214.50                               7                       黄树斌                       44068219XXXX                       4400                               8                       黄贻苹                       44178119XXXX                       109360                               9                       蒋华彬                       43042319XXXX                       183565                               10                       乐欢                       42011719XXXX                       14580                               11                       李玲                       43250319XXXXX                       164090                               12                       李梅                       42112719XXXX                       15484                               13                       李平华                       37112119XXXXX                       206705                               14                       李甜甜                       3707811XXXXX                       21300                               15                       李婷婷                       34012119XXXXX                       337122                               16                       梁银娟                       62012319XXXX                       46295                               17                       毛坊坊                       37290119XXXXX                       40658                               18                       时晓静                       37068419XXXX                       66792                               19                       王庭梅                       32012119XXXXX                       60170                               20                       王雅林                       35058319XXXXX                       82610                               21                       徐春阳                       42900619XXXXX                       281710                               22                       徐盼阳                       34082419XXXXX                       13450                               23                       许令兰                       34040619XXXXX                       210106                               24                       颜红波                       37088219XXXXX                       121839                               25                       杨丽                       34012119XXXXX                       28499                               26                       詹洁冰                       44512119XXXXX                       4220                               27                       张林娣                       32128219XXXXXX                       36025                               28                       赵海波                       1427241****XX                       74090                               29                       赵梦文                       37292319XXXXX                       17400                               30                       钟秀莲                       44022319XXXXX                       44160                               31                       周德云                       34012319XXXXX                       37890                               32                       周敏                       37190219XXXXX                       58150                               33                       邹红梅                       50038219XXXXXX                       26656                               34                       黄晓珺                       44068219XXXXX                       24780                               35                       雷七红                       43102119XXXXX                       30322                               36                       李彦凤                       37150219XXXXX                       111141                               37                       李昱颖                       22240619XXXXX                       163271                               38                       刘田                       1301851****XX                       52660                               39                       马兰容                       50024019XXXXX                       119400                               40                       彭磊                       36031319XXXXX                       132400                               41                       申学莲                       51130419XXXXX                       18520                               42                       孙旭韩                       41132819XXXXX                       13600                               43                       唐程程                       37088219XXXXX                       94064                               44                       王晓双                       41132319XXXXX                       101153.80                               45                       王一民                       23270019XXXXX                       56617                               46                       徐浦丽                       35062319XXXXX                       103553                               47                       袁珍                       37290119XXXXX                       15400                               48                       张宁                       45032519XXXXX                       27809                               49                       张荣荣                       34012319XXXXX                       25071                               50                       张月                       1325301****XX                       161745                               51                       郑冬梅                       43112819XXXXX                       63590                附件二：判决适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。