文书内容阜新市海州区人民法院刑 事 判 决 书(2020)辽0902刑初第114号公诉机关阜新市海州区人民检察院。被告人韩某，男，1993年9月8日生，蒙古族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省阜新蒙古族自治县，现住址，2020年因犯妨害信用卡管理罪被阜新市细河区人民法院判处有期徒刑十个月，2020年5月25日刑满释放，同日，因涉嫌诈骗罪，被阜新市公安局新邱公安分局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于阜新市看守所。指定辩护人陈沫，辽宁诚为律师事务所律师。阜新市海州区人民检察院以阜海检刑诉（2020）104号起诉书指控被告人韩某犯诈骗罪，于2020年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。阜新市海州区人民检察院指派检察员郭佼、王晶出庭支持公诉，被告人韩某及其辩护人陈沫到庭参加了诉讼。现已审理终结。阜新市海州区人民检察院指控：2017年至2018年间，以宁某（已判决）为首、以吴某（已判决）、王某（已判决）为骨干成员，以范某（已判决）、被告人韩某为参加者的恶势力犯罪集团，在放贷过程采取高于实际所得金额签订贷款协议，以高息、肆意扣除违约金、家访费等手段占有被害人合法财产，在被害人无法偿还债务时，通过向法院提起民事诉讼、暴力、威胁、滋扰等方式，以达到非法占有被害人钱款目的。1、2017年8月，被害人李某通过韩某（已刑拘）找到该团伙借款2000元，该团伙将利息加入到本金内与并被害人签订3200元的借款协议，在李某无法偿还本金及利息的情况下，该团伙逼迫李某签订多份增加利息的欠条，恶意累加债务，并以暴力相威胁索要债款，该团伙通过上述手段共获得被害人还款14260元，该团伙共非法获利12260元。2、2017年，被害人祝某欲向该团伙借款3000元，该团伙扣除头息及家访费800元，被害人实得借款2200元，在被害人无法偿还本金及利息的情况下，该团伙将利息计算到本金内迫使被害人与其签订新的借款协议、强迫被害人以1万元价格签订租期10年的租房协议，在催债过程中，被告人韩某参与其中，采用言语威胁、暴力，拘禁，喷大字等手段迫使被害人还款，该团伙通过上述手段共获得被害人还款12000元，非法获利10000元。3、2018年1月到2018年4月，被害人周某通过被告人韩某向团伙借款12500元，在借款过程该团伙扣除家访费，在被害人无法偿还本金及利息的情况下，增加违约金，制造还款难度，并以不还钱就将家里的羊抓走相威胁，该团伙通过上述手段共获得被害人还款13295元，非法获利795元。4、2018年，被害人周某向被告人韩某借款5000元，韩某扣除300元家访费，被害人实际借款4700元，在被害人无法按期偿还借款时，以威胁、恐吓的手段向被害人索要欠款，韩某通过上述手段共获得被害人还款12890元，非法获利8190元。被告人韩某积极参与该恶势力集团活动，为其介绍客户，涉嫌恶势力集团犯罪。为上述指控，公诉机关提供了相应证据，公诉机关认为，被告人韩某，以非法占有为目的，骗取他人钱款，应以诈骗罪追究刑事责任。被告人韩某庭审中对公诉机关指控没有异议，认罪认罚。其辩护人辩护意见是被告人到案如实供述，认罪悔罪，在共同犯罪中是从犯，建议从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控认定的事实一致。另查明，被告人韩某于2017年起加入宁某（已判决）等人非法放贷活动，被告人韩某参与了宁某犯罪集团部分犯罪活动，被告人韩某与宁某犯罪集团其他成员多次共同实施了或分别到被害人处滋扰生事、或恶意喷涂等行为，严重扰乱了社会、经济秩序，造成被害人心理惧怕、恐慌，社会影响恶劣。2020年4月3日，被告人韩某因犯妨害信用卡管理罪被阜新市细河区人民法院判处有期徒刑十一个月，2020年5月25日刑满释放，同日，被阜新市公安局新邱公安分局因诈骗犯罪刑事拘留。上述事实，有下列证据在卷佐证：案件来源、抓捕经过、户籍证明信，前科材料、转账记录，被害人李某、祝某、周某的陈述，同案人宁某、吴某、王某、范某的供述与辩解，被告人韩某的供述与辩解，辨认笔录和认罪认罚具结书。上述证据经当庭举证、质证，客观真实，予以确认，足以认定。本院认为，被告人韩某是以宁某为首的恶势力犯罪集团组织成员，为恶势力犯罪集团参与者，与犯罪集团其他成员宁某、吴某、王某、范某等系共同犯罪，被告人韩某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可从轻处罚；公诉机关指控被告人韩某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。被告人韩某诈骗数额较大，应予惩处，其为恶势力犯罪集团成员，应从重处罚，非法所得应予罚没。其到案后，如实供述，认罪认罚，并主动交纳20000元退赔罚没款，可从轻处罚；被告人韩某恶势力“套路带”诈骗犯罪投入资金5000元，依法予以没收；犯罪非法所得8190元应予退赔被害人周某。被告人主动退缴20000元折抵退赔和罚没款项。上述定罪量刑情节公诉机关多有提及，应予采纳。被告人韩某辩护人提出的辩护意见，于法有据，予以采纳。根据被告人韩某犯罪事实，在犯罪中地位、作用、犯罪性质情节及对社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条三款、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第四十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人韩某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金50000元（已缴纳11810元，余款38190元限本判决生效后三十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月25日起至2021年1月24日止）。二、被告人韩某退赔被害人周某8190元；被告人韩某与本院(2020)辽0902刑初58号刑事判决书中被告人宁瑞、王亮、吴波、范英杰共同退赔被害人李某、祝某、周某等3人诈骗犯罪非法所得，剩余财产，予以没收，上缴国库。（退赔被害人名单、数额见附表）由阜新市公安局新邱公安分局执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 杜 君审 判 员 佟 强人民陪审员 付 健二〇二〇年十一月十一日书 记 员 李美琪依法退赔被害人名单、退赔数额            序号              被害人姓名               应退赔数额（单位：元）              备注                  1              李凯               12260元                                 2              祝建成               10000元                                 3              周向伟               795元                                 4              周向伟              8190元              已提存      附《中华人民共和国刑法》相关法律第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条【共同犯罪】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚的案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形除外：（一）被告人的行为为构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。