山东省烟台市福山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0611刑初74号 公诉机关山东省烟台市福山区人民检察院。 被告人柳志鹏，男，1989年10月2日出生于山东省乳山市，身份证号码3710831989********，汉族，小学文化，个体，户籍所在地山东省威海市环翠区汪疃镇上夼村**，现住所地山东省威海市文登区馥地家园居民小区******。2019年1月3日因涉嫌犯信用卡诈骗罪被烟台市公安局福山分局取保候审，2020年2月18日被监视居住。2020年8月24日经本院决定被取保候审。 辩护人王建辉、乔智，山东平和律师事务所律师。 被告人隋馨，女，1988年10月15日出生于山东省栖霞市，身份证号码3706861988********，汉族，大学本科文化，无业，户籍户籍所在地山东省烟台市芝罘区幸福中路**附**内**，，现住所地山东省烟台市福山区银河名都小区**楼******18年11月14日因犯信用卡诈骗罪被济南市长清区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年,并处罚金人民币四万元。2019年1月3日因涉嫌犯信用卡诈骗罪被烟台市公安局福山分局取保候审，2020年1月3日被烟台市公安局福山分局监视居住。2020年7月20日经本院决定被监视居住。2020年11月4日经本院决定被逮捕。现羁押于烟台市看守所。 辩护人林子琪、张纯山，山东君孚律师事务所律师。 山东省烟台市福山区人民检察院以烟福检一部刑诉（2020）59号起诉书指控被告人柳志鹏、隋馨犯信用卡诈骗罪，于2020年6月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月28日公开开庭审理了本案。山东省烟台市福山区人民检察院指派检察员陆阳、吴慧敏出庭支持公诉。被告人柳志鹏及其辩护人王建辉、乔智，被告人隋馨及其辩护人林子琪到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省烟台市福山区人民检察院指控：2016年11月至2017年1月期间，王军超（已判决）伙同被告人柳志鹏、刘晓鹏（另案处理）等人在烟台市福山区，通过银行ATM机盗取邹福、王萍萍等17名被害人的信用卡信息，并将所盗取信息复制后在台湾、西安、威海等地盗刷，涉案金额325418.92元。被告人隋馨明知是盗用他人信息伪造的信用卡，仍按照王军超的要求持卡到西安取款20000元。公诉机关就指控的犯罪事实提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人柳志鹏伙同王军超等人窃取他人信用卡信息，并冒用他人信用卡，数额巨大；被告人隋馨冒用他人信用卡，数额较大。两被告人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。其行为具有《中华人民共和国刑法》第十五条规定之情形，可依法从宽处理。建议判处被告人柳志鹏三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。建议判处隋馨六个月以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。 被告人柳志鹏对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，并签字具结，在开庭审理过程亦无异议。 被告人柳志鹏的辩护人王建辉、乔智提出的辩护意见是：一、柳志鹏在共同犯罪起次要或辅助作用，系从犯。1.本案王军超、刘晓鹏系主犯，柳志鹏的犯意具有被动性。2.柳志鹏的行为具有被支配性。本案柳志鹏的犯罪地位属于听从命令的，实施的犯罪行为受主犯王军超、刘晓鹏支配安排。3.柳志鹏具体罪行较小，犯罪行为较轻，情节不严重。柳志鹏只实施了一项犯罪行为即安装设备，且本案中负责安装设备的共有三人。其与刘晓鹏等两人的安装行为均无因果性，对刘晓鹏等人的犯罪行为没有共同犯罪故意，不应对其犯罪结果承担责任。4.柳志鹏未与他人形成共谋，其实施的犯罪行为轻微、具体罪行较小，其安装行为不应承担整个共同犯罪所产生的刑事责任，不能适用“部分行为、全部责任”。5.柳志鹏的犯罪行为没有直接造成严重后果或者对造成犯罪结果起到很小的作用，其行为在犯罪结果的原因力中是次要的。二、柳志鹏的涉案金额远低于公安机关认定的金额。1.没有确凿证据证实本案用以提现的信用卡信息全部是柳志鹏所窃取，亦没有证据证明其安装行为给被害人造成损失的具体数额。并不是所有的信用卡信息都是柳志鹏所窃取；并不是每次都能窃取到有效信息；并不是每条有效信息都能成功制作伪卡。现有证据亦不能证明柳志鹏安装行为给被害人造成的具体损失数额。2.柳志鹏在2017年元旦，就心生悔意，主动离开王军超等人回到老家，没有再参与犯罪。现有证据不能证明2017年1月后被盗刷的信用卡就是根据柳志鹏窃取的数据伪造，不应将该部分数额认定为柳志鹏的涉案金额。3.本案没有证据能够证明港台地区用来刷卡提现的信用卡系柳志鹏窃取的数据伪造，该部分金额不能认定为柳志鹏的涉案金额。三、被告人柳志鹏在共同犯罪中参与实施的是犯罪预备阶段，其属于预备犯，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。四、柳志鹏具有法定、酌定的从轻、减轻处罚情节，且自愿认罪认罚，应当在法定刑幅度内给予相对更大的从宽幅度。其具有自首、从犯、主动超额退赔犯罪所得、社会一贯表现良好、自愿认罪认罚等情节，符合适用缓刑的条件，建议对其适用缓刑。 被告人隋馨对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，并签字具结，在开庭审理过程亦无异议。 被告人隋馨的辩护人林子琪提出的辩护意见是，公诉机关指控的犯罪事实基本清楚，被告人隋馨认罪，且其具有如下量刑情节：1.被告人隋馨系自首。2.被告人隋馨主观恶性不大，犯罪情节较轻，社会危害性较小，符合法定和酌定从轻或减轻处罚的情节。3.隋馨归案后认罪态度好，如实供述自己的罪行，悔罪深刻。4.被告人隋馨愿意对被害人进行积极赔偿。5.被告人系被人蒙蔽，受人欺骗，且家中父亲需要照顾，请求从轻处罚。 经审理查明，2016年11月至2017年1月期间，王军超（已判决）伙同被告人柳志鹏、刘晓鹏（均另案处理）等人在烟台市福山区，通过银行ATM机盗取邹福、王萍萍等17名被害人的信用卡信息，复制后盗刷，涉案金额325418.92元。被告人隋馨明知是盗用他人信息伪造的信用卡，仍按照王军超的要求持卡到西安取款20000元。 案发后，2018年7月30日，隋馨的父亲隋明清将王军超的100000元赃款上交汶上县公安局。烟台市公安局福山分局从被告人柳志鹏处扣押赃款100000元，从被告人隋馨处扣押赃款58000元并随案移送。本案审理过程中，被告人柳志鹏向本院退缴赃款67418.92元。 另查明，被告人隋馨因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2018年6月6日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕，于2018年11月14日因犯信用卡诈骗罪被山东省济南市长清区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的被害人陈述、书证、辨认笔录、扣押笔录以及被告人柳志鹏、隋馨的供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人柳志鹏非法获取他人信用卡信息用于伪造信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额巨大，其行为构成信用卡诈骗罪。被告人隋馨明知是伪造的信用卡而予以提现，数额较大，其行为构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人柳志鹏主动投案，如实供述，具有自首情节，且自愿认罪认罚，本院依法予以减轻处罚。被告人隋馨在缓刑考验期限内发现漏罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。其自动投案，如实供述，系自首，并自愿认罪认罚，本院依法予以从轻处罚。二被告人积极退赃，本院酌情予以从轻处罚。二被告人的辩护人的上述辩护意见，本院予以采纳。关于柳志鹏辩护人提出的柳志鹏参与诈骗数额远低于指控数额、其属于犯罪中止的辩护意见，本院认为，被告人柳志鹏与王军超等人事前通谋共同实施信用卡诈骗活动，应对其参与的全部犯罪行为负责，该辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出的柳志鹏系从犯、预备犯的辩护意见，本院认为，被告人柳志鹏虽非犯意的提起者，但其与王军超等人事前通谋实施信用卡诈骗活动，其负责安装“口子”非法获取他人信用卡信息用于伪造信用卡，其犯罪行为是整个信用卡诈骗犯罪活动中的重要环节，不属于犯罪的预备阶段，从其在共同犯罪中实际参与的程度、具体行为的样态、对结果所起的作用来看，被告人柳志鹏在犯罪中并非次要或辅助作用，故不能认定为从犯，也不属于预备犯，辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。考虑到柳志鹏在本案中的具体作用，其在共同犯罪中罪责相对较轻，本院酌情予以从轻处罚。被告人隋馨的辩护人提出隋馨被人蒙蔽、主观恶性不大、犯罪情节较轻、社会危害性较小的辩护意见，本院认为，被告人隋馨明知王军超等人利用设备盗取他人信用卡信息并复制盗刷，仍积极参与并盗刷20000元，数额较大，并非受人蒙蔽，其犯罪意图明显，主观恶性较大，该辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十七条第一款、第六十九条第一、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人柳志鹏犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、撤销山东省济南市长清区人民法院（2018）鲁0113刑初230号刑事判决书对被告人隋馨宣告缓刑三年的部分，执行原判刑罚有期徒刑三年；被告人隋馨犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除前期羁押抵刑五个月九日，即自2020年11月4日至2023年9月24日止。罚金四万元已缴纳，罚金二万元于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 三、扣押在案的赃款225418.92元依法发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡晓宁 人民陪审员  孙玉卿 人民陪审员  陈 文 二〇二〇年十一月三十日 书 记 员  岳宇馨