广东省大埔县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1422刑初141号公诉机关广东省大埔县人民检察院。被告人陈明，绰号“蜘蛛”，男，1984年5月3日出生于广东省兴宁市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省兴宁市，羁押前住广东省东莞市。因诈骗嫌疑，于2020年1月3日被兴宁市公安局羁押，次日被刑事拘留；因涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪，于2020年2月10日被兴宁市公安局逮捕，现押于兴宁市看守所。指定辩护人黄嘉宝，大埔县法律援助处律师，由大埔县法律援助处指派。被告人赖霓瑜，绰号“蜘蛛婆”、“赖某己”、“矮得嫲”，女，1987年8月8日出生于广东省惠东县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省惠东县，羁押前住广东省东莞市。因诈骗嫌疑，于2020年1月3日被兴宁市公安局羁押，次日被刑事拘留；因涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪，于2020年2月10日被兴宁市公安局逮捕，现押于兴宁市看守所。指定辩护人钟舒燕，广东客中梅律师事务所律师，由大埔县法律援助处指派。被告人石某甲，绰号“石头”，男，1990年6月3日出生于广东省兴宁市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省兴宁市，羁押前住广东省兴宁市。因寻衅滋事嫌疑，于2020年1月3日被兴宁市公安局羁押，次日被刑事拘留；因涉嫌寻衅滋事罪，于2020年2月10日被兴宁市公安局逮捕，现押于兴宁市看守所。指定辩护人饶宗强，广东法豪律师事务所律师，由大埔县法律援助处指派。被告人刘某甲，绰号“细脚”，男，1997年12月24日出生于广东省兴宁市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省兴宁市，羁押前住广东省兴宁市。因寻衅滋事嫌疑，于2020年3月12日被兴宁市公安局羁押，次日被刑事拘留；因涉嫌寻衅滋事罪，于2020年4月16日被兴宁市公安局逮捕，现押于兴宁市看守所。指定辩护人吴建华，广东法豪律师事务所律师，由大埔县法律援助处指派。大埔县人民检察院以埔检一部刑诉[2020]Z116号起诉书指控被告人陈明、赖霓瑜犯诈骗罪、寻衅滋事罪，被告人石某甲、刘某甲犯寻衅滋事罪，于2020年9月8日向本院提起公诉。2020年9月30日，大埔县人民检察院以埔检一部刑追诉[2020]Z1号追加起诉决定书指控被告人陈明、石某甲、刘某甲犯开设赌场罪。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大埔县人民检察院指派检察员张汉夫出庭支持公诉，被告人陈明、赖霓瑜、石某甲、刘某甲及指定辩护人黄嘉宝、钟舒燕、饶宗强、吴建华到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2017年以来，以被告人陈明（绰号“蜘蛛”），赖霓瑜（绰号“蜘蛛婆”、“赖某己”、“矮得嫲”）为首的“恶势力”在广东省兴宁市某甲镇地区假借民间借贷之名，诱使被害人赖某甲（绰号“阿古”）、张某甲签订借条，以及通过伪造借条虚增借贷金额、“转单平账”等方式形成虚假债权债务骗取被害人赖某甲、张某甲的财物。被告人陈明、赖霓瑜纠集被告人石某甲（绰号“石头”）、刘某甲（绰号“细脚”）等人多次采用威胁恐吓要断被害人手脚、小心小孩上学，发送催债律师函、催债信息、深夜上门滞留玩纸牌、喝酒，燃放鞭炮、喷字等软暴力手段对被害人赖某甲、李某甲等人恶意追债，严重扰乱了他人的正常生活秩序。具体犯罪事实如下：（一）诈骗罪1、2017年以来，被告人陈明、赖霓瑜明知被害人赖某甲无力还款，以借下家的钱还上家的欠款及利息为由，多次引诱、介绍被害人赖某甲向曾某甲（绰号“拖拉机”，另案处理）、刘某乙（另案处理）、罗某、范某甲、范某乙、张某甲、曾某乙、陈某甲等人借款。在此过程中，被告人赖霓瑜以帮助被害人赖某甲还款给他人或者要先扣除借款利息为由，给予被害人赖某甲少量借款金额或者分文不给。被告人陈明、赖霓瑜通过上述操作不停地“转单平账”等方式虚大借款金额，致使被害人赖某甲借款金额不断垒高。此外，被告人赖霓瑜还要求被害人赖某甲在没有见到借款人，也没有拿到借款的情况下，签写没有写明借款金额，只有被害人赖某甲签名的空白借条，以及伪造被害人赖某甲及其母亲陈某乙的签名制造虚假借条，形成多笔虚假债权债务。现已查明，被害人赖某甲及其母亲陈某乙被上述方法要求写下的借条以及被伪造名义借款的借条有：向被告人陈明分别借款人民币3万元、4万元、35万元；向曾某甲分别借款人民币2万、3万元、4万元、7.9万元；向罗某借款人民币2万元；向刘某乙分别借款人民币1万元、8万元；向范某乙分别借款人民币2万元、3万元；向范某甲借款人民币1万元；向张某甲借款人民币2万元；向陈某借款人民币8.5万元；向曾某乙借款人民币2万元；向陈某甲借款人民币6万元。在借款过程中，被告人陈明、赖霓瑜纠集被告人石某甲、刘某甲等人采取深夜上门滞留玩纸牌、喝酒、燃放鞭炮骚扰，威胁恐吓要断被害人手脚、小心小孩上学，在网络平台发送催债律师函、催债信息，喷字等方式向被害人赖某甲及其家人催收债务，并拉走被害人赖某甲家里养殖的8条生猪抵销罗某的债务人民币3万元，迫使被害人赖某甲的母亲陈某乙向赖某乙等人借款共计12万余元交给被告人赖霓瑜偿还赖某甲的借款。2017年7月期间，被害人赖某甲的母亲陈某乙经被告人赖霓瑜介绍向陈某甲借款人民币5万元交给赖霓瑜偿还赖某甲的借款。被害人赖某甲从被告人赖霓瑜处拿回借条六张、收条一张。2018年至2020年期间，曾某甲、范某乙、曾某乙、陈某甲等人通过民事诉讼方式起诉被害人赖某甲及其母亲陈某乙催收还款，以达到虚假债务合法化的目的。经兴宁市人民法院判决：曾某甲起诉赖某甲、陈某乙还款人民币7.9万元胜诉；范某乙起诉赖某甲还款人民币5万元胜诉；曾某乙起诉赖某甲还款人民币2万元胜诉；陈某甲起诉赖某甲、陈某乙返还不当得利人民币6万元胜诉。2、2017年8月，被告人陈明、赖霓瑜以好处费引诱被害人张某甲充当中间人向罗某借款，然后借款给赖某甲，并承诺会替其偿还借款给罗某，其纯得2000元好处费。被害人张某甲信以为真，由被告人赖霓瑜介绍写下向罗某借款人民币2万元的借条，罗某实际向张某甲微信转账人民币1.7万元，被害人张某甲将其中的人民币1.5万元转账给赖霓瑜，后由赖某甲写下借款人民币2万元的借条给张某甲。2018年春节期间，罗某带人到张某甲家里催债，骚扰张某甲家人生活，被告人陈明、赖霓瑜采取推脱、关闭电话的方式进行躲避，被害人张某甲家人被迫支付人民币23000元偿还给罗某。（二）寻衅滋事罪1、2017年8、9月期间，被告人陈明、赖霓瑜纠集被告人石某甲、刘某甲等人有分有合多次到广东省兴宁市某甲镇被害人赖某甲家中催债，采用凌晨时分在赖某甲家中逗留玩纸牌、喝酒、燃放鞭炮等方式骚扰赖某甲家人的生活，并拉走赖某甲家中饲养的8头家猪抵债。因严重影响正常生活，导致被害人赖某甲的小孩退学，举家搬离。被告人陈明、赖霓瑜、石某甲又前往广州向被害人赖某甲的姐姐赖某丙催债。因催债未果，被告人陈明、赖霓瑜、石某甲、刘某甲在赖某甲家墙上泼漆、书写“欠债还钱”、“含家铲”、“拆”等字样。2、2018年春节过后，被告人赖霓瑜、石某甲、刘某甲伙同曾某甲等人到广东省兴宁市某甲镇被害人李某甲家中向李某甲催收李某甲的女儿陈某丙（已去世）的债务，因李某甲不肯替陈某丙偿还债务，在其家墙上使用油漆喷写“欠债还钱”字样。2020年1月3日，被告人陈明、赖霓瑜、石某甲被兴宁市公安机关抓获归案。2020年3月12日，被告人刘某甲到兴宁市公安局自首。2016年4月6日至4月23日期间，被告人陈明、石某甲、刘某甲受陈某（另案处理）雇请到兴宁市某甲镇赌档负责发牌、望风、打杂等工作，每日工资100元至200元不等。至4月23日，该赌档共计抽水人民币65400元。其中，被告人陈明参与9天，领取工资1800元；被告人石某甲参与5天，领取工资500元；被告人刘某甲参与4天，领取工资400元。公诉机关认为，被告人陈明、赖霓瑜以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法采取套路贷的方式骗取他人财物，数额巨大，从被告人陈明所保存的借条有42万，陈明、赖霓瑜在诈骗的过程中获利了陈某乙的12万元、抵销罗某的3万元、向陈某甲借款6万元中交给赖霓瑜的5万元、张某甲转给赖霓瑜的1.5万元。被告人陈明、赖霓瑜以被害人赖某甲借款到期后要求还款不断向曾某甲等人借虚假借款这种“转单平账”的方式把额度垒高，然后向赖某甲催债，其行为已符合诈骗罪的犯罪构成；被告人陈明、赖霓瑜、石某甲、刘某甲利用软暴力恶意催债，恐吓他人，情节恶劣，严重扰乱了正常的经济、社会生活秩序，其行为符合寻衅滋事罪的犯罪构成；被告人陈明、石某甲、刘某甲伙同他人开设赌场，情节严重，其行为符合开设赌场罪的犯罪构成。被告人陈明、赖霓瑜为首实施诈骗犯罪，又纠集被告人石某甲、刘某甲在当地多次实施寻衅滋事，为非作恶，严重扰乱了当地的经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，其行为符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第十四条的规定，应认定为“恶势力”。在寻衅滋事共同犯罪中，被告人陈明、赖霓瑜起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人石某甲、刘某甲起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。在开设赌场共同犯罪中，被告人陈明、石某甲、刘某甲起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人陈明如实供述自己参与开设赌场罪行，依法可以从轻处罚。被告人刘某甲自动投案，自愿如实供述自己的罪行，系自首，且承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人陈明、赖霓瑜、石某甲、刘某甲犯数罪，依法应当数罪并罚。公诉机关还提出了量刑建议，建议以被告人陈明、赖霓瑜涉嫌诈骗罪判处有期徒刑四年六个月至五年，并处罚金；以被告人陈明、赖霓瑜、石某甲、刘某甲涉嫌寻衅滋事罪，判处被告人陈明、赖霓瑜有期徒刑二年六个月至三年，被告人石某甲有期徒刑一年三个月至一年六个月，被告人刘某甲有期徒刑一年；以被告人陈明、石某甲、刘某甲涉嫌开设赌场罪，判处被告人陈明、石某甲有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；判处被告人刘某甲有期徒刑一年，并处罚金。被告人陈明对公诉机关指控其犯开设赌场罪无异议，对指控其犯诈骗罪及寻衅滋事罪，其提出如下辩解意见：其对诈骗罪表示不认罪。其并非“明知”赖某甲无力还款，而是有能力偿还的。赖某甲应清晰了解自身的债务情况以及自身清偿债务的能力，其后来才知道，赖某甲花钱大手大脚，经常出入KTV等高档场所，这才是赖某甲自身债台高筑的根本原因。其介绍过曾某甲给赖某甲借钱，赖某甲很快还了钱。后续赖某甲向刘某乙、范某甲等人的借款其不知情。2017年4月至2017年9月期间，其外出惠州打工，这段时间其不知道赖霓瑜与赖某甲之间达成什么借款协议，后来回到兴宁后才知道，这段时间里赖某甲找赖霓瑜借钱，但赖霓瑜没有钱借。赖某甲提出让赖霓瑜担保，让赖霓瑜介绍他人借钱给赖某甲，并承诺给赖霓瑜“介绍费”，这段时间赖某甲所产生的借贷关系均与其无关，赖霓瑜亦没有告知其。关于虚大借款金额问题，其是后来才知悉赖霓瑜有替赖某甲担保借款。据其了解，是因为借款之时需先扣除部分利息，以及赖某甲承诺的“介绍费”，才会出现到手金额比借条上所写欠的金额要少的问题。这不应作为“虚构事实”、“隐瞒真相”为由指控其实施诈骗，赖霓瑜也一直有偿还帮赖某甲担保的债务。关于虚假债权债务问题。赖霓瑜要求赖某甲、陈某乙签下空白借条以及伪造赖某甲、陈某乙签名制造虚假借条的行为其不知情，也没有参与。关于赖某甲向其所写的3万、4万、35万的借条，其中3万、4万的借条其不知情，上面的签名不是其签名。35万元的借条系其签名，是后来知道赖霓瑜帮赖某甲担保那么多钱后，债主问其才知道，后来其跟赖某甲提出由其帮他偿还大部分债务，但要他加上本金及部分利息所签订的借条。其有陆续替赖某甲还钱，但是金额比较大，也不能一次还清，只能慢慢还，其也不是不想一次性还清，是经济能力有限。关于起诉书中张某甲的借款，其并不知道事情是怎样发生的，其不知情，此事属于赖霓瑜与张某甲之间的个人行为，与其无关。其对寻衅滋事罪表示认罪，但起诉书中所说其纠集石某甲、刘某甲在当地多次实施寻衅滋事行为与事实不符。其总共去过赖某甲家三次。第一次是2017年中秋后，其听到赖某甲跑路的消息，去赖某甲家求证是否属实，见赖某甲不在家，就呆了十几分钟就离开了，当时是白天，其没有实施恐吓、放鞭炮等行为。第二次是因为罗某对赖霓瑜说他要去赖某甲家协商还款事由，其才知道罗某已经去了赖某甲家，便跟着赖霓瑜去赖某甲家看看，去到时罗某已与赖某甲父亲达成还款协议，赖某甲父亲主动提出以所养的生猪抵销罗某的债务。其只是旁观者，没有拿一分钱收益。第三次其到赖某甲家才有实施泼油漆、燃放鞭炮的行为。关于其去广州找赖某丙催债之事，是发生在泼油漆事件之后，这次协商过程氛围是融洽的，其没有恶语相向，更无威胁恐吓的行为。石某甲等人到李某甲家中催债之事与其无关，其不知悉，也未参与。其只参与了一次寻衅滋事行为，并不是起诉书所述实施多起寻衅滋事的犯罪行为，其余的寻衅滋事行为其无主导、参与，是石某甲等人的个人行为，其不应对此负责。其也不构成“恶势力”，也不是主犯。被告人陈明的指定辩护人提出如下辩护意见：一、对诈骗所得认定的数额有异议，是否达到“数额巨大”，由法院认定;二、被告人陈明在开设赌场罪中系从犯，起次要作用，并有如实供述，依法应当从轻或减轻处罚；三、被告人陈明是初犯，无前科，主观恶性不大。综上所述，请求法院对被告人陈明从轻、减轻处罚。被告人赖霓瑜对公诉机关指控其犯诈骗罪和寻衅滋事罪有异议，其提出如下辩解意见：赖某甲的借条中有其担保的才是真实的，其不清楚赖某甲写给陈明的3万、4万、35万借条怎么来的，其介绍过曾某甲、罗某、刘某乙、范某乙、范某甲、张某甲借钱给赖某甲，其不认识曾某乙与陈某甲，陈某乙向陈某甲借是曾某甲介绍的，其没有拿钱。其没有向赖某甲要求抵债，抵债时其不在场，抬猪的事其不知情，没有指使他人去卖猪，猪钱也是跟罗某的交易，与其无关。张某甲转给其的15000元，其给了赖某甲。其去过两三次赖某甲家催债，没有放鞭炮，喷字其知情，没有喝酒打扑克，没有恐吓他。陈某丙没有欠其钱，其没有去陈某丙家催债。被告人赖霓瑜的指定辩护人提出如下辩护意见：一、辩护人认可对被告人赖霓瑜关于诈骗罪的指控。但若要认定被告人赖霓瑜诈骗金额达到数额巨大，应有证据证明其诈骗金额达6万元以上。根据公诉机关调取的证据，本案有转账记录等直接物证的证据的总金额不足6万元，借条只能证明赖霓瑜或其他人与被害人赖某甲之间真实或虚假的借款意思表示，在没有转账记录等转账凭证佐证的情况下，不能单凭借条来认定诈骗金额。因此公诉机关认定赖霓瑜诈骗金额约达21万元，属于数额巨大的认定证据不足，公诉机关对赖霓瑜诈骗罪的量刑过重。二、关于寻衅滋事罪的起诉证据不足。对于本案本罪中泼油漆、放鞭炮等寻衅滋事行为，无视频、照片等直接证据证明与被告人赖霓瑜有关。邻居的证人证言只能证明被害人赖某甲被人催债，其家人及住家因催债人的催债行为而受到骚扰或损害，但无人可以证明催债人即是被告人赖霓瑜，甚至连被害人赖某甲本人都在笔录中称，只知道其住家被喷漆，但不知道是谁干的。且鉴于被害人赖某甲到处欠钱的情况，邻居的证言更无法证明上述催债行为与赖霓瑜有关。本案中被害人姐姐提供的视频中也仅显示有数名男子去赖某甲家拉猪抵债，视频中并没有看到被告人赖霓瑜有参与，被告人赖霓瑜承认其有去被害人赖某甲住家催债，但其去赖某甲家的催债行为不能一概认定为寻衅滋事。三、不应认定本案属于“恶势力”犯罪。恶势力在组织上要存续有一定时间，有3人或3人以上成员、骨干成员相对固定，但显然本案4人并不是一个集体，两被告人石某甲及刘某甲对赖霓瑜及陈明的诈骗行为并不知情，对于诈骗所得也并未参与分配，其二人也不受雇于赖霓瑜或陈明，其二人仅在同案被告人陈明的指示下实施了寻衅滋事行为，不能以此认为其四人系有组织的集团；在社会影响方面，赖霓瑜上门催债的行为只针对欠债人赖某甲及其家人，即使认为赖霓瑜涉及运用软暴力方式催债，其行为也只在被害人赖某甲住家实施，并没有对周围百姓及社会治安造成严重影响，不符合该意见中对恶势力造成的社会恶劣影响的规定。单纯为牟取不法经济利益而实施的“黄赌毒盗抢骗”等违法犯罪行为，不具有违法作恶、欺压百姓特质的，不应作为恶势力案件处理。四、被告人赖霓瑜在此次犯罪之前一直遵纪守法，没有任何违法犯罪行为，本次犯罪系初犯，属于酌定从轻、减轻的情节。被告人石某甲未提出辩解意见，当庭表示认罪认罚。被告人石某甲的指定辩护人认为公诉机关指控被告人石某甲构成寻衅滋事罪、开设赌场罪，事实清楚，适用法律正确，以被告人石某甲在共同犯罪中是从犯，被司法机关采取强制措施后，全部交代了犯罪事实，认罪认罚，说明有悔罪表现为由，请求量刑时给予石某甲从轻或者减轻处罚。被告人刘某甲未提出辩解意见，表示认罪认罚。被告人刘某甲的指定辩护人对起诉书指控刘某甲的行为构成寻衅滋事、开设赌场罪不持异议,以被告人刘某甲犯罪情节轻微,犯罪恶意不大，系自首，确有悔罪表现,认罪认罚,系初犯、偶犯等为由，请求给予刘某甲从轻减轻处罚。经审理查明，2017年以来，以被告人陈明（绰号“蜘蛛”）、赖霓瑜（绰号“蜘蛛婆”、“赖某己”、“矮得嫲”）为首的“恶势力”在广东省兴宁市某甲镇地区假借民间借贷之名，诱使被害人赖某甲（绰号“阿古”）、张某甲签订借条，以及通过伪造借条虚增借贷金额、“转单平账”等方式形成虚假债权债务骗取被害人赖某甲、张某甲的财物。被告人陈明、赖霓瑜纠集被告人石某甲（绰号“石头”）、刘某甲（绰号“细脚”）等人多次采用威胁恐吓要断被害人手脚、小心小孩上学，发送催债律师函、催债信息、深夜上门滞留玩纸牌、喝酒，燃放鞭炮、喷字等软暴力手段对被害人赖某甲、李某甲等人恶意追债，严重扰乱了他人的正常生活秩序。被告人陈明、石某甲、刘某甲还受陈某（另案处理）雇请在兴宁市某甲镇赌档协助开设赌场。具体犯罪事实如下：（一）诈骗罪1、2017年以来，被告人陈明、赖霓瑜明知被害人赖某甲无力还款，以借下家的钱还上家的欠款及利息为由，多次引诱、介绍被害人赖某甲向曾某甲（绰号“拖拉机”，另案处理）、刘某乙（另案处理）、罗某、范某甲、范某乙、张某甲、曾某乙、陈某甲等人借款。在此过程中，被告人赖霓瑜以帮助被害人赖某甲还款给他人或者要先扣除借款利息为由，给予被害人赖某甲少量借款金额或者分文不给。被告人陈明、赖霓瑜通过上述操作不停地“转单平账”等方式虚大借款金额，致使被害人赖某甲借款金额不断垒高。此外，被告人赖霓瑜还要求被害人赖某甲在没有见到借款人，也没有拿到借款的情况下，签写没有写明借款金额，只有被害人赖某甲签名的空白借条，以及伪造被害人赖某甲及其母亲陈某乙的签名制造虚假借条，形成多笔虚假债权债务。现已查明，被害人赖某甲及其母亲陈某乙被上述方法要求写下的借条以及被伪造名义借款的借条有：向被告人陈明分别借款人民币3万元、4万元、35万元；向曾某甲分别借款人民币2万、3万元、4万元、7.9万元；向罗某借款人民币2万元；向刘某乙分别借款人民币1万元、8万元；向范某乙分别借款人民币2万元、3万元；向范某甲借款人民币1万元；向张某甲借款人民币2万元；向陈某借款人民币8.5万元；向曾某乙借款人民币2万元；向陈某甲借款人民币6万元。在借款过程中，被告人陈明、赖霓瑜纠集被告人石某甲、刘某甲等人采取深夜上门滞留玩纸牌、喝酒、燃放鞭炮骚扰，威胁恐吓要断被害人手脚、小心小孩上学，在网络平台发送催债律师函、催债信息，喷字等方式向被害人赖某甲及其家人催收债务，并拉走被害人赖某甲家里养殖的8条生猪抵销罗某的债务人民币3万元，迫使被害人赖某甲的母亲陈某乙向赖某乙等人借款共计12万余元交给被告人赖霓瑜偿还赖某甲的借款。2017年7月期间，被害人赖某甲的母亲陈某乙经被告人赖霓瑜介绍向陈某甲借款人民币5万元交给赖霓瑜偿还赖某甲的借款。被害人赖某甲从被告人赖霓瑜处拿回借条六张、收条一张。2018年至2020年期间，曾某甲、范某乙、曾某乙、陈某甲等人通过民事诉讼方式起诉被害人赖某甲及其母亲陈某乙催收还款，以达到虚假债务合法化的目的。经兴宁市人民法院判决：曾某甲起诉赖某甲、陈某乙还款人民币7.9万元胜诉；范某乙起诉赖某甲还款人民币5万元胜诉；曾某乙起诉赖某甲还款人民币2万元胜诉；陈某甲起诉赖某甲、陈某乙返还不当得利人民币6万元胜诉。2、2017年8月，被告人陈明、赖霓瑜以好处费引诱被害人张某甲充当中间人向罗某借款，然后借款给赖某甲，并承诺会替其偿还借款给罗某，其纯得2000元好处费。被害人张某甲信以为真，由被告人赖霓瑜介绍写下向罗某借款人民币2万元的借条，罗某实际向张某甲微信转账人民币1.7万元，被害人张某甲将其中的人民币1.5万元转账给赖霓瑜，后由赖某甲写下借款人民币2万元的借条给张某甲。2018年春节期间，罗某带人到张某甲家里催债，骚扰张某甲家人生活，被告人陈明、赖霓瑜采取推脱、关闭电话的方式进行躲避，被害人张某甲家人被迫支付人民币23000元偿还给罗某。（二）寻衅滋事罪1、2017年8、9月期间，被告人陈明、赖霓瑜纠集被告人石某甲、刘某甲等人有分有合多次到广东省兴宁市某甲镇被害人赖某甲家中催债，采用凌晨时分在赖某甲家中逗留玩纸牌、喝酒、燃放鞭炮等方式骚扰赖某甲家人的生活，并于2017年10月份拉走赖某甲家中饲养的8头家猪抵债。因严重影响正常生活，导致被害人赖某甲的小孩退学，举家搬离。被告人陈明、赖霓瑜、石某甲又前往广州向被害人赖某甲的姐姐赖某丙催债。因催债未果，被告人陈明、赖霓瑜、石某甲、刘某甲在赖某甲家墙上泼漆、书写“欠债还钱”、“含家铲”、“拆”等字样。2、2018年春节过后，被告人赖霓瑜、石某甲、刘某甲伙同曾某甲等人到广东省兴宁市某甲镇被害人李某甲家中向李某甲催收李某甲的女儿陈某丙（已去世）的债务，因李某甲不肯替陈某丙偿还债务，在其家墙上使用油漆喷写“欠债还钱”字样。（三）开设赌场罪2016年4月6日至4月23日期间，被告人陈明、石某甲、刘某甲受陈某（另案处理）雇请到兴宁市某甲镇赌档负责发牌、望风、打杂等工作，每日工资100元至200元不等。至4月23日，该赌档共计抽水人民币65400元。其中，被告人陈明参与9天，领取工资1800元；被告人石某甲参与5天，领取工资500元；被告人刘某甲参与4天，领取工资400元。2020年1月3日，被告人陈明、赖霓瑜、石某甲被兴宁市公安机关抓获归案。2020年3月12日，被告人刘某甲到兴宁市公安局自首。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实：（一）证实四被告人身份信息、到案经过、案件管辖等的书证（1）户籍证明、查询违法犯罪记录证明材料、惠东县公安局新庵派出所出具的证明，证实被告人陈明、赖霓瑜、石某甲、刘某甲的出生年月日等户籍信息，此前均无违法犯罪记录。（2）到案经过，证实在2020年1月3日，被告人石某甲、陈明、赖霓瑜经拘传到案。2020年3月10日，兴宁市公安局某甲派出所民警到兴宁市某甲镇传唤被告人刘某甲于2020年3月11日上午9时到某甲派出所接受讯问。2020年3月12日上午10时被告人刘某甲到兴宁市公安局某甲派出所接受讯问。（3）受案登记表、立案决定书，证实本案受案、立案侦查的程序性事实。兴宁市公安局于2019年9月19日依法对陈某乙被诈骗案立案侦查；2020年1月3日对石某甲等人寻衅滋事案立案侦查；2020年3月19日对李某甲被寻衅滋事案立案侦查；2020年8月20日对陈某开设赌场案立案侦查。（4）指定管辖文书，证实经梅州市人民检察院、梅州市中级人民法院指定管辖，陈明、赖霓瑜涉嫌诈骗、寻衅滋事，石某甲、刘某甲涉嫌寻衅滋事一案，由大埔县人民检察院、大埔县人民法院审查起诉、审理。（5）认罪认罚具结书二份，证实被告人刘某甲对指控其犯寻衅滋事罪、开设赌场罪表示认罪认罚，在值班律师的见证下自愿签署了认罪认罚具结书。（二）证实被告人陈明、赖霓瑜构成诈骗罪的证据1、物证手机二部，证实从陈明、赖霓瑜处扣押手机二部。2、书证（1）调取证据通知书、调取证据清单、民事判决书，证实：公安机关依法调取陈某乙的兴宁农村信用社银行卡62**************185的开户信息、交易信息。开户日期为2017年7月20日，7月20日陈某甲转入该账户6万元，7月20日、21日该卡号ATM行内取款共计6万元；2017年7月16日，赖某丁收到“坚古”（赖某乙的儿子赖某）转账1万元；公安机关依法向兴宁市人民法院调取曾某甲、陈某甲、范某乙、曾某乙作为原告起诉赖某甲、陈某乙的民事判决书。经兴宁市人民法院判决：曾某甲起诉赖某甲、陈某乙还款人民币7.9万元胜诉，范某乙起诉赖某甲还款人民币5万元胜诉，曾某乙起诉赖某甲还款人民币2万元胜诉，陈某甲起诉赖某甲、陈某乙返还不当得利人民币6万元胜诉；公安机关依法调取被告人陈明、赖霓瑜、石某甲及赖某丁、曾某甲的微信账号及微信转账记录；被告人赖霓瑜与罗某、金某、曾某甲等人有转账记录；公安机关依法调取赖霓瑜的微信账号及微信转账记录显示张某甲于2017年8月19日转账人民币15000元给被告人赖霓瑜。（2）接受证据材料清单，证实：公安机关依法接受赖某丙提供的光盘1张，银行卡复印件1张，依法接受民事判决书2份（陈某甲诉陈某乙民间借贷纠纷一案，经一审、二审，发回重审，驳回陈某甲要求还款6万元的诉讼请求），赖某戊的自述笔录，联系人复印件1页，借款人为赖某甲的借条原件6张（2017年7月18日，向陈明借3万；2017年8月23日，向曾某甲借3万；2017年8月18日，向陈明借4万；2017年9月3日，向刘某乙借1万；2017年3月1日，向曾某甲借4万(已还款2万元)；2016年12月25日，向曾某甲借2万元。合计17万元），收条原件1张（2017年10月13日，罗某收赖某甲还款3万元）。（3）兴宁市看守所出具的证明、字条一张，证实2020年1月10日，看守所民警截获陈明伺机递给赖霓瑜的串供材料。串供材料内容显示，陈明欲与赖霓瑜串供35万借条是赖霓瑜跟他人借款后多次借钱给赖某甲后汇总的数额，陈明不清楚这35万元的事。（4）律师函、自制催债图片，证实陈明通过律师函的方式向赖某甲、陈某乙催收35万元债务，律师函有“深圳市XX律师事务所”印章；陈明自制的关于赖某甲及其家人欠债跑路的催债图片。（5）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关依法对赖霓瑜、陈明的住处和人身进行搜查，依法扣押陈明的苹果手机1部、人民币9600元。依法扣押赖霓瑜的银行卡2张、中国移动卡1张，人民币1100元，小米手机1部。3、证人证言（1）证人刘某乙的证言，2017年5月份左右的一天中午，赖霓瑜打电话给其说：有一老书记的儿子想借一万元，其就说不认识。赖霓瑜说她会作担保。其来到赖霓瑜经营的店铺中，在店中看到赖霓瑜和赖某甲，他们谈好月息二分钱，其就将从家中拿来的1万元扣掉200元的利息交9800元给赖某甲手中，赖某甲就写1万元的借条给其。半个月左右，赖霓瑜相约其到她店中，其在店中又见到赖某甲。赖霓瑜就当着赖某甲的面对其说：“赖某甲欠我6万元，现在合并上次他借你的一万元。赖某甲书写一张7万元的借条给你”。其听到后就同意了。但其没有看到赖某甲书写借条的过程，赖霓瑜就交给其写着借款人：赖某甲，担保人：赖霓瑜，借款金额为7万元的借条。一天，赖霓瑜打电话约其到她店中，其去到赖霓瑜店中就看到陈明也在那里。赖霓瑜就说赖某甲跑路了，他手中的7万元她夫妻来承担。赖某甲实际只跟其借了1万元现金，剩余的6万元是赖霓瑜欠其的，只不过是转单给赖某甲名下。（2）证人曾某甲的证言，大概是2017年1月份一天晚上，陈明妻子赖霓瑜打电话给其说：有朋友（赖某甲）想借钱贰万元现金急用并答应每月五分钱利息，其问有什么抵押。赖霓瑜说对方有一辆小汽车。其答应了并约好在某甲农业银行碰头。其在农业银行取了18000元现金（扣了两个月的利息）交给赖某甲，赖某甲就在他车上写了一张贰万元的欠条给其并将车辆的登记证交给了其。其记不清楚过了多久，赖某甲又通过赖霓瑜跟其借了三次现金，一次贰万元、一次壹万元，最后一次大概是到了2017年10月份左右，赖某甲又通过赖霓瑜找其借壹万元，因为赖某甲一直没有归还其所借的本金和利息，其就叫赖某甲找来他母亲陈某乙过来见证一下并将以前的欠条和利息合并在一张欠条上，其就叫赖某甲写了一张79000元（陆万元是本金，壹万玖千元是利息）担保人是陈某乙的欠条给其，以上所写的三张欠条其就归还给了赖某甲。其借款给赖某甲伍万元是现金交易的，另壹万元是在赖某甲的见证下转至赖霓瑜微信的。其借陆万元现金给赖某甲除第一次在某甲农业银行门口，其余的都在赖霓瑜位于某甲小学侧经营的麻将馆中，前三次借款就只有其与赖霓瑜、赖某甲，最后一次就有赖某甲的母亲在场。事后，赖某甲一直没有归还其的本金和利息，2018年期间，其就在兴宁市某甲法庭起诉赖某甲和陈某乙两人并胜诉。赖某甲向其借款后有时有还钱的，是通过赖霓瑜归还钱给其，有时候是现金，有时候是微信转账，赖某甲有时候也会拿现金还钱给其，赖某甲究竟还过多少钱给其，其记不清楚，每次是几百元到几千元不等。2017年7月份期间的一天，赖霓瑜打电话给其说：赖某甲的母亲陈某乙要借伍万元建猪舍，其就说手上没钱。讲完电话后陈某甲就打电话跟其闲聊，其讲到了陈某乙借钱一事。第二天，陈某甲答应借款，陈某甲就说他在深圳已安排“金屎”过来找其。好像其就驾车载着赖某丁去到赖某甲家接到陈某乙来到赖霓瑜店中。其没看到陈某乙书写欠条的过程。但赖某丁就要求他也要借壹万元并记在陈某乙名下，陈某乙就同意了。随后其与赖霓瑜、赖某丁、陈某乙一行来到某甲镇的农村信用社，但具体怎么办理的银行卡其不清楚。等办好陈某乙名下的银行卡回到赖霓瑜店中后，已等候在店中的“金屎”就将银行卡号发给陈某甲并讲借多壹万元的事，陈某甲就将陆万元打入陈某乙的账户中。“金屎”给其看了转账成功的截图后，其就先行离开了，至于陈某乙卡中的陆万元如何支出的其不清楚。其不清楚陈某乙办理银行卡后，有无将银行卡交给他人，陈某乙向陈某甲借款后，赖霓瑜没有将这六万元分给其。其的微信账号：C*****X，微信昵称霸王头。2017年7月21日，赖霓瑜通过微信转账两万元给其，是赖霓瑜欠了其的钱，2017年7月22日，赖霓瑜通过微信转账750元给其，是因为赖霓瑜欠其的钱。其没有指使陈明、赖霓瑜、罗某、“石头”到赖某甲家中催收债务。其也不清楚“石头”有无到赖某甲家催收债务。其听说，赖霓瑜介绍赖某甲向很多人借款，其知道的有赖霓瑜有介绍罗某、陈某甲借款给赖某甲。2017年10月份左右的一天，其听到朋友说赖某甲欠了“奥之古”、陈某、肖某甲等人的钱财并到他家中催债，其听到后就去到赖某甲家中，但赖某甲和陈某乙都不在家，其就对赖某甲的父亲讲了赖某甲、陈某乙欠其柒万多元的事。其刚讲完罗某也独自一人来到赖某甲家讲赖某甲欠钱一事。但赖某甲的父亲没答复他们替还钱，答应等他几天了解清楚来。他们就离开了。过了两三天的中午，其独自按照先前与赖某甲父亲约定来到赖某甲家中时看到赖某甲的父亲跟几个“猪中人”即售猪的在谈论卖猪一事。等那些人售猪人走了后，罗某又来到了。赖某甲的父亲就说“本想卖了还钱给你们的，但现在没猪价，要不你看我能不能打听到哪里收猪的猪价较高，高个一两毛钱一斤就处理了，还债”。其立即打电话联系，经过多次联系后没联系到有较高价收猪的。赖某甲父亲说现在没猪价，等卖了也是还给你们的。随后赖某甲的父亲就对罗某说你去卖掉家猪抵欠款，其听到后就同意了并安排来车辆将赖某甲家中的八条猪载走，在载猪的过程中陈明也来到现场，而罗某就将手中的欠条当面撕掉。但该欠条的数额其则不清楚。其要求罗某先付其两个月的利息，罗某表示同意，随即赖某甲的父亲委托其联系载猪的车辆，赖某甲的父亲与罗某商量一口价的方式抵到罗某手中的借条。（3）证人范某甲的证言，2017年5月期间的一天，赖霓瑜打电话给其说有人想借一万元周转三四个月，他们约在某甲见面，赖霓瑜拿给其一张已书写好的借条，借款人赖某甲，担保人赖霓瑜，借款金额1万元，其交钱给赖霓瑜时，看到一旁的车上坐着赖某甲（绰号阿古），他们不熟，其只跟他点了一下头就拿着借条离开。事后半年期间，因其与赖某甲不熟，都是赖霓瑜分期将钱还给其，其把借条归还给赖霓瑜。其没有向赖霓瑜收取利息，赖霓瑜有无向赖某甲收取利息其不清楚。其不清楚赖某甲借款用途，是赖霓瑜说借钱给她朋友，其让赖霓瑜写借条给其，赖霓瑜就交给其那张担保人是她的借条。当时就其、赖霓瑜、赖某甲在场。（4）证人曾某丙的证言，其的绰号“金屎”。2017年七八月的一天，陈某甲打电话让其去找曾某甲，曾某甲介绍他人向他借钱，叫其去帮忙拿对方所写的借条交给他。其就打电话给曾某甲，后到兴宁市某甲镇中心小学地段一店铺内，其看到陈某乙、蜘蛛的老婆、曾某甲、陈某乙的侄子和一个不认识的男子在场。因为陈某乙不识字，其也刚好去厕所，其没看到陈某乙写借条，曾某甲交给其一张陈某乙签名、借款金额为六万元的借条。其要求陈某乙加其的微信，陈某乙不会使用微信，让其加蜘蛛老婆的微信，到时利息让蜘蛛老婆转给其。其加了蜘蛛老婆的微信，拿了陈某乙的银行卡号发给陈某甲，不一会儿，陈某甲打给其说钱已经转过去了，其就拿着借条离开。至于陈某乙怎么支取使用钱其不清楚。是曾某甲介绍陈某乙向陈某甲借款，其没有看到借条的名字是否是陈某乙本人所写。陈某乙、曾某甲、蜘蛛老婆都说没事的，借两三个月就会偿还。其不清楚是谁提议陈某乙去办银行卡。其记得事后陈某乙通过蜘蛛老婆的微信转给其两次钱，每次三千元共六千元，其转给了陈某甲，之后没有再支付过，所以陈某甲才会起诉陈某乙。开庭时，其对法官提出借条是陈某乙侄子替写的，但其没看见陈某乙的签名过程。（5）证人陈某的证言，其只借款2万元给赖某甲，没有其他经济往来纠纷，赖某甲有还过一个月利息给其，本金没有还给其。民警出示给其看的借款人为赖某甲，借款金额为85000元，被借款人为其的借条，据其所知，赖某甲没有写过这张借条给其，其也不清楚这张借条的由来，如果不是民警提供给其看，其都不知道有这张借条。赖某甲总共向其借款2万元，其记得他总共支付过两个月的利息共计4千元给其。其没有授意陈明、赖霓瑜持8.5万元、2万元的借条向赖某甲或者他家人催债。赖某甲向其借过两次一万元，写了两张1万元的借条，所以有两张1万元的借条。其印象中赖某甲没有在其的赌档赌博过。（6）证人陈某乙的证言，2017年4月份期间的一天早晨，赖某丁就告诉其，赖某甲在对面那里（指赖某己处）借了陆万元。一旁的两名男子（后来知道其中一人是赖某己的丈夫陈明）就在吵架说：“不支持我老婆借钱给‘阿古’（赖某甲）”，住在对面的赖某己就走了过来，赖某丁就对赖某己说：“这就是‘阿古’的母亲”。赖某己就对其说：“‘阿古’借了他人陆万元”。回到家后，其就问赖某甲为什么要借这么多钱，赖某甲没有回答并离家出去了。第二天，赖某己就叫其说：欠人的钱要还的，到时还不了的话就有人断他的手脚了。其很害怕赖某甲会出事。所以其在2017年4月份期间从李某乙手中借来10000元，从罗某甲手中借来13000元，从范某丙手中借来7000元，共30000元交给赖某己手中。2017年5月份左右，赖某己就又催其还欠债，赖某己就恐吓说：“你孙子又在这里读书”。其听到就很害怕。赖某己就接着说：“我帮你找一下看有无人借钱给你”。其听到后就很感激她。过了两三天赖某己打电话给其说：“找到一个肯借钱给你的人了，以前‘阿古’借的是每月一角钱的利息，现在借给你是每月八分钱，你带上身份证等一下有人会去你家里接你”。不一会儿，曾某甲、赖某丁驾车一起来到其家里载到其，他们三人一起来到某甲的农业银行网点后，因其不会办理银行业务且头脑很混乱，于是在赖某丁的帮助填写资料后办理了一张其本人名下的银行卡，他们三人携带银行卡来到某甲赖某己的店里，赖某己对其说：“卡里有陆万块钱了”。赖某丁就连忙对其说：“阿婶，卡内伍万元就你名下结算付息了，另外壹万元就我名下了，到时我名下的壹万元利息就我会拿给赖某己的了，你就写张陆万元的欠条交给他们”。于是在曾某甲、赖某丁的见证下其写了一张陆万元的欠条，但其只在欠条单上写了其的名字，其余内容都不是其写的，其现在也记不清是谁替其写上去的。赖某己就要求其将欠条、身份证和其本人一起由曾某甲拍了照。事后其也没有拿银行卡和提到卡上的现金，就由曾某甲、赖某丁两人载其回家了。事后，兴宁市人民法院发来开庭传票其才知道其是欠了叫陈某甲的钱。因为赖某己用言语威胁到赖某甲和其孙子的人身安全，作为母亲所以其就替其儿子偿还他所欠的钱财才书写了欠条。赖某甲一共向赖某己手中借了多少高息钱额其不清楚，都是赖某己一手在处理的，具体赖某甲欠了谁的钱其也不清楚，其都是听赖某己说的。2017年4月份的一天其跟李某乙讲了赖某甲赌博欠债的事并借来12000元，其一人拿着其中的10000元来到独自一人的赖某己店里并交给她手中，其就对赖某己说：“‘阿古’没干什么没钱的，你们不要借钱给他”。赖某己对其说，“阿古”借钱的人都是她朋友，她会制止他们再借钱给他。其听到后就很相信她。因为要还陆万多元的欠款，其先跟赖某乙讲了赖某甲赌博欠债的事并借来10000元，好像赖某乙通过其儿子“坚古”用微信转给赖某丁10000元，事后赖某丁就告诉其将钱交给赖某己了（“矮得麻”)。就这样自5月份到9月份期间，其先后从罗某甲手中借来13000元、从李某丙手中借来5000元、从李某丁手中借来1000元，从亦某甲手中借来3000元、从彭某甲手中借来20000元、从曾某丁手中借来25000元、从范某丙手中借来7000元、其将借来的一共94000元交给赖某己叫她帮其偿还赖某甲的债务。其中的10000元是通过赖某丁转交给赖某己的。因为其相信赖某己的言语，所以其没有收到赖某己的一张收条或有见证。（7）证人赖某戊的证言，据其向其儿子赖某甲了解，赖某甲在2017年2月份到某甲镇与他人赌博，当晚向陈明的哥哥陈某借了15000多元用于赌博赌光了，到第二天陈某就找到赖某甲让他还钱，赖某甲还不上，陈某就说还不了就要写借条，月息百分之十。赖某甲没有钱花，就让陈某再借些钱给他，陈某就又给了三千元给赖某甲，扣掉当月的息二千元，让他写下两万元的借条。接着，到了2017年3月份，到了要付陈某的利息时，赖某甲没有钱，就去找陈明的妻子赖霓瑜借钱，也是月息百分之十的。后来又因为借新债还旧债经赖霓瑜的手向罗某、陈明、“奥之鬼”、范某甲、曾某甲、范某乙等人及**公司借款。具体情况就是赖某甲和赖霓瑜两个人比较清楚的。2019年7月20日其妻子陈某乙被人骗到广XX宁农村商业银行某甲支行办理了一张银行卡后，对方将6万元打到她的账户上，后银行卡被对方持有，在2017年7月20日至2017年7月21日期间，该账户上的6万元被别人分几次取走。后对方还拟了一份陈某乙向陈某甲借6万元的借据，到兴宁市人民法院起诉陈某乙，现经相关部门鉴定，陈某乙借据上的签名不是其本人签名。经兴宁市人民法院审理和判决，该借据是伪造。陈某乙借贷陈某甲的借贷关系不存在。（8）证人赖某丙的证言，2017年10月初，其母亲打电话跟其说赖某甲欠别人债利息八万元马上要还了。后又才知赖某甲没有钱就去向别人借高利贷的钱，后越欠越多而还不起债。赖某甲告诉其在2017年1月份他向陈明、赖某庚夫妇分四次每次借五千共借两万元。借到这些钱又到陈明的哥哥开的赌博档那里赌钱。其弟弟赌输了这两万块就离开了赌场。到了2017年3、4月的时候，赖某庚就跟其弟弟说欠债的利息钱到期要还了。其弟弟告诉赖某庚说他自己没钱，赖某庚就介绍某甲人“拖拉机”给赖某甲，其弟赖某甲就“拖拉机”手中借1万元还欠赖某庚债务的利息钱，这1万元是没有经过其弟赖某甲的手。之后赖某庚又介绍某甲镇一个叫“惠红”的女子给其弟赖某甲，其弟就以同样的方式向“惠红”借4万元还欠赖某庚债务的利息钱。后来赖某庚又介绍一个叫“罗某”的人给其弟赖某甲借1万元只还欠赖某庚、“拖拉机”、“惠红”等人债务的利息钱，之后其弟又向“奥之古”借2万、“鸡里”借3万、“范某甲”借2万，借这些钱只还之前欠的债务的利息钱，就这样一直利滚利，越滚越多，越欠越多。2017年5、6月，其弟赖某甲因为还不起债，就叫其妈陈某乙拿钱还赖某庚。其妈陈某乙还了一部分现金给赖某庚，后陈某乙确实还不起债，就叫赖某庚想办法。赖某庚就叫其妈去办张银行卡，然后一个叫“陈某甲”的人转账6万元到卡中，然后赖某庚就叫其妈将卡拿给赖某庚去操作，赖某庚就将卡里的钱转出去了。然后赖某庚就叫其妈签了一张六万元的欠条。（9）证人赖某丁的证言，2017年4、5月左右，赖霓瑜夫妇也在其家早餐店对面开了一间麻将馆，赖霓瑜跟其说过，其堂哥赖某甲在她好几个朋友那里借过很多钱，赖霓瑜同时也跟其说赖某甲借的钱都是她介绍人借钱给赖某甲的。大概过了几天，赖霓瑜问其，店中吃早餐的一个老人家（其婶婶陈某乙）是否是赖某甲的母亲，其就说是。随即赖霓瑜就过去跟陈某乙说（当时其在旁边）“你儿子在我朋友那里借了很多钱没还，你儿子再不还钱，就砍断你儿子的双手，你孙子也不用在某甲读书了”。赖霓瑜建议陈某乙，她会介绍一个贷款公司给陈某乙借钱，赖某甲借曾某甲的钱是月息一角的，共计四万元本金。赖霓瑜会介绍月息八分的贷款借钱给陈某乙，由陈某乙帮赖某甲还钱。陈某乙说要回家考虑一下。2017年7月份期间的一天，陈某乙就答应赖霓瑜去贷款公司借钱帮赖某甲还债。当时在其店中，其与陈某乙说“你去赖霓瑜介绍的贷款公司借钱的时候顺便帮我借一万元”，陈某乙同意后其也有跟赖霓瑜微信及当面说其也要借一万元，赖霓瑜就说“陈某乙借五万元，你也借一万元，到时候就一起写六万元的借条就可以了”。第二天下午，赖霓瑜就打电话给其，让其通知陈某乙出来。其与陈某乙一起走路到XX小学旁边，曾某甲开车载着赖霓瑜、陈明来到XX小学载上其与陈某乙，他们一行五人到赖霓瑜店中时就看到一叫曾某丙的男子已等在那里。其在店外等候，陈某乙与陈明、曾某甲、赖霓瑜、曾某丙进入店里，过了一会儿赖霓瑜等人出来喊其，想让其帮陈某乙在借条上代签名，其不肯（因为其婶婶陈某乙不认识字）。赖霓瑜就说：“我介绍一个叫陈某甲的人借六万元给陈某乙，你做个见证人”。但其不知道六万元的借条谁帮陈某乙签名的。当天陈某甲不在场的。是曾某丙帮陈某甲办理借钱的事情。陈某乙是从陈某甲手中借六万元（其中一万元是其借的）还赖某甲欠曾某甲的四万元钱的。随后其就与陈某乙、赖霓瑜、陈明、曾某甲、曾某丙一起来到某甲信用社，其与陈某乙就去到柜台办理银行卡开户。在陈某乙办理银行卡开户时，有部分材料是其帮陈某乙代写的。银行卡的密码也是其帮陈某乙设的。陈某乙办理好银行卡后，其与陈某乙就出信用社门口，他们就将陈某乙刚办好的银行卡拿给了曾某丙。曾某丙打了一个电话后就在其手机上操作转账六万元到陈某乙刚办好的银行卡上。随后，其与陈某乙、赖霓瑜、陈明、曾某甲、曾某丙回到赖霓瑜的店中，曾某丙也就离开了。赖霓瑜夫妇当着陈某乙的面交代其，让其拿着陈某乙的银行卡去取钱。当天晚上其与赖霓瑜一起去到柜员机取钱，是陈某乙的银行卡，他们取了四次，一次五千元共计两万元，其将这两万元拿给了赖霓瑜。因为柜员机每天只能取两万元，所以当天凌晨，赖霓瑜约其一起到柜员机上再次利用陈某乙的银行卡取了两万元，其将这两万元交给了赖霓瑜。第二天下午，其与陈某乙、赖霓瑜一起去到某甲信用社柜台，将陈某乙银行卡内的剩余两万元取出，其中一万是其本人借的，所以其将一万元自己装着，剩余的一万元，赖霓瑜说赖某甲欠曾某甲四万元，是月息一角钱的，赖某甲两个月没有支付利息给曾某甲了，所以赖某甲还欠曾某甲八千元利息，赖霓瑜还说另外两千元就要支付陈某乙借这个公司的五万元的利息了，所以赖霓瑜这次又拿走了陈某乙银行卡中取出的一万元。随后他们就离开了，第二天其婶婶陈某乙就让其去找赖霓瑜拿回赖某甲欠曾某甲的四万元欠条。其就去到赖霓瑜店中，从赖霓瑜手中拿回赖某甲欠曾某甲的四万元欠条，其将这张欠条交回给陈某乙。赖某甲向陈明、赖霓瑜夫妇借钱还赌博债，因为赖某甲还不上陈明、赖霓瑜的钱，所以赖霓瑜夫妇又介绍其朋友借钱给赖某甲，赖某甲用借来的钱还给赖霓瑜夫妇。后来赖某甲还不上赖霓瑜朋友的钱又通过赖霓瑜介绍其他人借钱还之前的钱，赖某甲的债务就像雪球越滚越大。但具体的其只知道赖某甲向曾某甲借过四万元，月息一角。（10）证人罗某甲的证言，2017年暑假前，陈某乙哭着跟其说，她儿子要凑钱还高利贷，不然对方要砍他的脚或者手，现在急用钱，让其借钱给她，其就借钱13000元给陈某乙。2017年冬天该钱还清了。（11）证人曾某丁的证言，2017年5月初或10月初期间，陈某乙向其借了2万元，2018年3月份，该钱还给其了。（12）证人李某乙的证言，2017年4月左右，陈某乙过来其家，说她儿子借了他人的高利贷，需要还利息，让其借钱给她。其借了12000元给她。2018年上半年，赖某戊还了12000元给其。（13）证人陈某丁的证言，2017年7、8月左右，陈某乙打电话给其说借三万元，其借给了她。（14）证人范某丙的证言，陈某乙于2017年7、8月份时曾向其借了七千元，其听说是她儿子欠了高利贷，借了约半年左右，就由她女儿归还了。（15）证人赖某的证言，2017年7月16日，其借了1万元给陈某乙，因陈某乙没有银行卡也没有支付宝，其就用支付宝转了1万元给其侄子赖某丁。（16）证人赖某乙的证言，2017年7月，陈某乙向其借钱，其让赖某通过支付宝转1万元到陈某乙侄子赖某丁支付宝中。2017年11月13日还了1万元给其。（17）证人李某丁的证言，2017年左右，陈某乙前后多次向其借钱帮她儿子还高利贷，其一共借了1万元给她，后陈某乙家还了1万元给其。社会上的人是放高利贷给陈某乙儿子的，这些社会上的人在2017年的时候去陈某乙家喝酒打牌，还把陈某乙家饲养的猪抬走抵债，这帮人还在陈某乙家放鞭炮、撒纸钱。（18）证人易某甲的证言，2017年6月份左右，表嫂陈某乙到其家向其借了3000元。到2017年10月份左右，其听说陈某乙家的猪被催债的人抬走了，是她儿子赖某甲欠下他人的高利贷，被对方逼债。通过了解其才知道陈某乙当初向其借钱是还她儿子欠下的债。陈某乙已经把钱还给其了。其听讲经常有人去她家催债，还有人晚上到她家泼漆，严重扰乱了她家的生活，后来搞到他们一家人不敢在家居住，到外面租房。（19）证人彭某甲的证言，2017年9月份的一天，陈某乙方找到其说“阿古因为赌博欠他人的肆万多元，现在需要支付利息，你能借给我钱吗”，其当时就借了陆千元给她。事后陈某乙又找到其说“没想到阿古欠了十多万，你能不能帮帮忙”，其就说“赌博账还不清的，加上次陆千凑够贰万元给你就不要再找我借了”。其借钱给陈某乙后不知她将这些钱交给谁手中。事后，陈某乙将家养的猪、谷等物卖掉后就还了其借给她的贰万元现金。（20）证人李某戊（绰号“黄毛”）的证言，2017年10月份，一叫绰号拖拉机的男子打电话叫其去运猪，其来到XX村赖某戊家门口，他们谈妥价格后，赖某戊及四五名男青年一起将8条家猪抬上车。其得运费200元。（21）证人张某乙（张某甲父亲）的证言，对方四个男青年是在2018大年三十开始到其家实施催债，他们驾驶小轿车并沿途用车载扩音喇叭播放“欠债还钱，天经地义”的语音、张贴张某甲书写的欠条和身份证复印件来到其家里。但对方四男子来到其家中没有恐吓、损坏物品。后其凑了23000元还给对方，对方将借条拿给其老婆手中就离开了。新年里被对方高音喇叭播放欠债还钱、天经地义的语音，张贴张某甲欠条和身份证，搞到一家人大小过年都不安乐，所以他们怕对方每天来闹事就答应还钱给他们。（22）证人张某丙的证言，其弟张某乙代他儿子张某甲还了2万元给对方。在过年期间，以高音喇叭大声喧扬，张贴欠条，对张某甲一家的名声造成不良影响，逼他们还钱，这种行为十分可恨，且当时张某甲才18岁，还是个孩子。4、被害人陈述（1）被害人赖某甲的陈述，2017年1月其在兴宁市某甲镇陈某开设的赌档赌博，那次输了15000元，另外再借了5000元，一共欠陈某2万元并提出一角钱的利息。2月份，赖霓瑜、陈某都要求偿还那2万元本金和利息，其没钱还，赖霓瑜就介绍曾某甲给其向他借钱偿还利息，其向曾某甲借到现金1万元后（扣除当月利息实得9000元），偿还了2000元利息，剩下7000元被其开销了，三月份又要归还利息，赖霓瑜又介绍罗某借给其1万元现金，其就将这1万元交给赖霓瑜并告诉她替其还本金和利息。四月份赖霓瑜又介绍刘某乙向她借1万元，其就将这1万元交给赖霓瑜并告诉她替其还本金和利息。五月份赖霓瑜又介绍范某乙向她借1万元归还上述人员的本金和利息。到了六月份以后，因要归还本息，赖霓瑜又说可以找范某乙借钱，所以其又两次向范某乙各借2万元共4万元，但这两次其都没有见到范某乙，跟她所借的4万元人民币也没经过其的手直接由赖霓瑜去还款的。之后赖霓瑜经常打电话给其催债，但其没有偿还能力，她就经常带着一绰号“石头”及两三个男青年在某甲拦截并恐吓其说：不还钱的话到时就砍手砍脚了。一直到2017年10月份前，赖霓瑜要求其书写了好多张（具体张数记不清了）借条交给她，其就照办了。其告诉其妈陈某乙欠债十多万后的第二天，陈某乙和其独自找到赖某己家里协商，赖某己就推说可以介绍的一个叫陈某甲的人，并向他借陆万元还给催债人。然后，他们母子在没有见到陈某甲的情况下按赖某己的要求由陈某乙写了一张欠陈某甲陆万元的欠条交给赖某己，叫她帮忙将这笔钱偿还给债务人的利息，但赖某己有无偿还及偿还给谁其不清楚。其向公安机关提供六张借条和一张收条的原件，这些借条是其从赖霓瑜手中借到高利贷后将本金、利息结清后，她还给其的借条已还凭证。内容分别是借款人为赖某甲的借条原件6张（2017年7月18日，向陈明借3万；2017年8月23日，向曾某甲借3万；2017年8月18日，向陈明借4万；2017年9月3日，向刘某乙借1万；2017年3月1日，向曾某甲借4万(已还款2万元)；2016年12月25日，向曾某甲借2万元。合计17万元），收条原件1张（2017年10月13日，罗某收赖某甲还款3万元）。向陈明借3万的借条中“叁、零、零、赖某甲”是其本人书写，六处指印也是其本人右手食指捺印，借条中“生意、陈明、44**********38、30000、陈明、18*******92、2017、7、18”字样不是其书写，具体谁补上的其不清楚。借陈明4万元的借条中“肆、赖某甲”是其本人书写，六处指印也是其本人右手食指捺印，借条中“生意、陈明、44**********38、QQQ、40000、2017、8、18”字样不是其本人书写，具体谁补上去的其不清楚。2016年12月25日，向曾某甲借2万元的借条，除了其本人姓名、身份证明、手机号码是其本人亲笔所写，指印是其所留，其他填写的曾某甲、贰、20000、借条签订时间（2016年12月25）不是其本人书写，其不清楚是何人补上去的。2017年3月1日，向曾某甲借4万元的借条，除了其本人姓名、身份证号码、地址、电话、肆六处是其本人所写，指印也是其本人按的，其他“生意”、“曾某甲”、“40000”、“2”“2017年03月1”这七处不是其本人所写的，是何人补上去的其不清楚。此张借条最后用蓝色圆珠笔书写字样“今收到赖某甲贰万元正（20000）曾某甲2017.07.09”的字样也不是其本人写的，不清楚谁写的，其收回这张借条时就有了。其向曾某甲借三万元的借条中“叁、QQQ、30000、赖某甲、身份证号码、手机号码”是其本人所写，指印也是其本人按的，“生意、曾某甲、2017、8、23”不是其写的，不清楚谁写的。赖霓瑜介绍了曾某甲、罗某、范某乙、刘某乙、范某甲等人借款给其，其向曾某甲借1万元、罗某借款2万元但已经还清，其向范某乙借2万元，刘某乙借1万元，范某甲借款1万元，这些交易地点都是赖霓瑜店内，除此外其他借条都是赖霓瑜自己将金额添加上去的，其也没有跟所谓的借款人见过面，其放在赖霓瑜那里至少有五六张空白借条。2017年暑假时赖霓瑜介绍张某甲借款给其，但其没有得到钱，其借张某甲的钱给赖霓瑜拿走了。之前其欠陈某赌博债，赖霓瑜就介绍他人借钱给其，后来赖霓瑜介绍他人借钱给其的人太多了，其无力偿还，每次赖霓瑜介绍他人借款给其都是赖霓瑜直接拿走，其只是写一张空白的借条给赖霓瑜。其没有借陈明35万元，2017年9月中旬，陈明、赖霓瑜让其书写一张借条给陈明，其在该张欠条书写了其的签名、身份证号码及按指模，但其没有书写借款金额的，其认为该35万元的借条就是陈明、赖霓瑜利用其的这张借款金额空白的借条伪造的。借条中“陈某乙44**********8”也不是其书写的。其所写的欠条中，只有陈某、曾某甲、范某乙三人才拿了欠条所写的等额现金给其的，其余欠款上所显示的人名和金额其都没有见过相貌和现金。2017年10月份左右开始赖某己和陈明夫妻、陈某、曾某甲他们都带着几名社会青年来其家中催债，其父亲赖某戊就说没钱还债，他们就不说什么在其家里到半夜，离开后就燃放鞭炮，闹的家中小孩都不得安宁。赖某己威胁其说不还钱就小心点，不然会断手断脚的。自其被威胁后，其就躲在外面不敢回家，家里发生的燃放鞭炮和墙壁上喷字都是其欠债务的人实施的，但具体是谁其则不清楚。因其家人每天都被催债人不分昼夜闹的不得安宁，所以自2017年11月份，他们一家大小都躲到外面租房居住。那时赖某丁打电话给其说“陈某乙通过赖霓瑜向他人借钱还你的欠债现在已经办理好了”，其就以为是小数目就说好。赖某丁跟其说他把陈某乙借的6万元取出来全部交给赖霓瑜去归还其欠的本息。赖霓瑜拿了6万元也没有告诉其有这回事，更没有说还给谁。自2017年1月开始至2017年9月期间，其通过赖霓瑜向陈某接到本金2万元、曾某甲、罗某、范某乙、刘某乙本金各一万元，共6万元是其经手直接从他们手上拿来的，除这些本金外其没有见到赖霓瑜拿钱给其，都是口头上说要还利息，现在向谁借钱还息并叫其写空白借条，到现在其也不知道欠了多少钱。其不认识曾某乙，没有经济纠纷。民警向其出示的2017年5月13日向曾某乙借款两万元的借款合同复印件，经其辨认，2017年5月13日，赖霓瑜约其到她某甲店中，说利息到期了，让其写一张借条给她。赖霓瑜就拿了这张借款合同给其，让其填写借款方信息，究竟其向谁借款其不清楚。因为一开始其欠了陈某的赌博账及高利贷，没钱还陈某，赖霓瑜介绍他人借钱给其，让其拿钱去还陈某的利息，刚开始其还能得到部分借款，后来因为要归还这些利息，赖霓瑜就总是拿空白借条给其填写，用于抵利息。这个版本的借款合同其只签过一次，是赖霓瑜提供给其书写的。在这张借款合同中，右上角的借款方“赖某甲44**********78”这几个字是其书写的，还有就是最下面的借款方“赖某甲13*******87”这几个字是其书写的，最后一行的合同签订日期“2017513”是其书写的。除此之外，该张借款合同的其他空白是他人后期补填上去的，具体谁补填上去的其不清楚，因为当时赖霓瑜让其书写该张借款合同时，其他位置都是空白的。其在其两个签名“赖某甲”处按捺了指印，其他处的指印应该是其他人后期按捺上去的。这张借款合同向谁借，借了多少钱其不知道，当时赖霓瑜说要归还利息，其就签了这张空白的借款合同给她抵债，其没有实际得到钱的。赖霓瑜介绍他人借款给其都是在某甲小学她经营的小店交易，在场的有其和赖霓瑜、陈明、被借款人。其见过的被借款人有曾某甲（借款10000元，利息每月1角）、罗某（借款10000元，利息每月1角）、范某乙（借款20000元，十天利息1000元）、刘某乙（借款10000元，每天利息100元）、范某甲（借款10000元，每月利息1角钱）。除这些人外，其没有向其他人借过钱。其不认识陈某甲、曾某丙、曾某乙、张某甲。其向张某甲借款20000元的借条是其按赖霓瑜的要求在她小店内拍的照片，现场没有其他人在场。民警出示的其向陈某分别于2016年9月15日借款10000元，2017年2月24日借款10000元、85000元的借条，其没有写过该三张借条给陈某，其只写过一张20000元的借条给陈某。但这三张借条的名字是其本人写的，人名、金额、借款时间都不是其本人写，应该是赖霓瑜于2017年4月开始不时要求其写只有其签名的空白借条后她伙同他人填上去的。2017年8月期间，赖霓瑜介绍其向范某乙借款20000元，当时他们三人位于赖霓瑜经营的店铺，写了十天利息1000元借款20000元的借条，其在没有得到任何现金的情况将19000元交给赖霓瑜叫她替支付陈某、曾某甲、罗某、范某甲、刘某乙的利息，但2017年9月24日借款30000元的借条没有这回事，其跟范某乙借过一次20000元后，其就外出躲债，没有见过范某乙也讲不到借钱的事情，这张借条是假的。其不清楚范某乙持其的借条向某甲法庭起诉一事，其家人也没有接到开庭通知。其于2017年6月期间，经赖霓瑜介绍向刘某乙借款10000元，当时其、赖霓瑜、刘某乙在赖霓瑜的店铺以每天利息100元向刘某乙借款10000元，扣除利息1000元，其要求赖霓瑜将9000元转支付给其所欠债人的利息。其在没有得到现金的情况下写了一张10000元的借条交给刘某乙。至于其向刘某乙借款80000元的借条其就不清楚，其没有向刘某乙借过那么多钱，也没有写过该金额的借条给刘某乙，借条是赖霓瑜她们伪造的。（2）被害人张某甲的陈述，2017年8月的一天，陈明、赖霓瑜要求其向罗某借款两万元然后转借给赖某甲，其能得两千元的手续费，至于利息的支付是赖某甲直接交付给赖霓瑜，由赖霓瑜转交给罗某，其没有赚取任何利息费。大概2017年8月，陈明夫妇打电话给其，说有人要借钱，利息很高，其就说其没有钱。陈明夫妇又说，他们可以介绍人家借钱给其，然后其转手再借给他人，陈明夫妇会给其两千元好处费。其听到这么高的好处费，所以2017年8月19日其特意从深圳回到老家，其去到陈明位于某甲中心小学对面的店中，陈明、赖霓瑜约罗某过来，陈明、罗某、赖霓瑜说，借款两万元，月息是一角五分，扣除当月利息是三千元，所以罗某就用支付宝转账一万七千元给其，其就写了一张两万元的欠条给罗某。随后罗某就离开了，陈明夫妇就约了赖某甲过来，赖某甲就写了一张两万元的借条给其，其就通过支付宝转账一万五千元给赖霓瑜，剩下的两千元是陈明夫妇答应给其的好处费。而且陈明夫妇还答应，罗某的钱不用其还的，赖某甲欠其的钱他们会催，不关其的事。大约2018年春节前，罗某直接打电话给其，说其欠他两万元，催其还钱，直到此时其才认识到，其被骗了。罗某经常带着几个马仔到其家附近张贴其欠他两万元的借条复印件，并到其家静坐催债，其打电话给陈明、赖霓瑜，但陈明、赖霓瑜没接其电话。2018年春节其回家过年，大约是正月初二晚上，其就打电话让罗某过来其家，罗某带着一个马仔过来其家，罗某拿出了其欠他两万元的借条，并说其要补偿一个月的利息，即三千元给他，所以最后其父母凑了两万三千元现金给罗某，罗某就归还了欠条给其。赖霓瑜、陈明以得高额好处费的方式引诱其，然后陈明、赖霓瑜介绍上线罗某及下线赖某甲给其认识，然后陈明、赖霓瑜口头向其担保，其与罗某的借贷关系及其与赖某甲的借贷关系与其无关，罗某、赖某甲的利息支付都由陈明、赖霓瑜夫妇搞定，其没有得到任何回报，只充当书写借条之间的角色。其在转借的过程中，得到两千元的好处费，但罗某向其催债，其家还了两万三千元，所以其损失了两万一千元。5、被告人的供述与辩解（1）被告人陈明的供述与辩解，赖某甲之前欠其与赖霓瑜很多笔钱汇总后，赖某甲共欠其与赖霓瑜三十五万元，所以赖某甲书写了三十五万元借条给他们，其介绍借钱给赖某甲的大约有几万元，都是现金。具体其借了多少钱给赖某甲记不清楚，其没有拿三十五万元给赖某甲，其与赖霓瑜是汇总赖某甲欠他们钱的数据，具体每笔赖某甲之前欠其与赖霓瑜的钱，只有赖霓瑜清楚，其不清楚的，所以其与赖霓瑜与赖某甲、陈某乙重新书写了一张赖某甲、陈某乙欠其与赖霓瑜的三十五万元的借条，这张借条上陈明的名字是其签的。赖某甲欠其与赖霓瑜的钱，当时写借条陈某乙也在场，所以这个三十五万元赖某甲还不起的话，陈某乙可以一起还这三十五万元，陈某乙也同意在借款人一栏签名的，其是想着以后赖某甲还不起钱，去法院打官司，陈某乙才可以帮赖某甲还钱。其只介绍过曾某甲借钱过给赖某甲，其知道的曾某甲借钱过给赖某甲一次，但赖某甲有还钱给曾某甲的。赖某甲跑路后，其去过赖某甲家催债两三次。其最后一次去赖某甲家已经没有人了。张某甲与赖霓瑜有借贷关系，具体的事情其不清楚，张某甲、赖霓瑜才清楚。赖某甲通过其妻子借了他人十多万，其余的钱是赖某甲直接同他人借的钱。当时其与赖霓瑜有统计赖某甲共欠何人三十五万元，其现在记得的只有罗某、曾某甲、***小额贷款公司、范某乙，还有何人其不清楚了。为何其手机相册中保存着刘某乙借款八万给赖某甲、张某甲于2017年8月19日借款两万元给赖某甲、罗某于2017年6月3日借款两万元给赖某甲、范某甲于2017年5月4日借款一万元给赖某甲、范某乙于2017年8月24日借款两万元给赖某甲、范某乙于2017年9月14日借款三万元给赖某甲、陈某于2017年2月24日借款八万五千元给赖某甲，陈明于2017年9月27日借款三十五万元给赖某甲，是因为赖某甲向刘某乙、张某甲、罗某、范某甲、范某乙、陈某借钱都是通过其与赖霓瑜向以上几人借款的，由其处汇总。所以在2017年9月27日，其妻子与赖某甲、陈某乙商量，赖某甲欠了上述人员共计三十五万元，赖某甲、陈某乙就书写一张三十五万元的欠条给其，因为赖某甲欠上述人员的钱是他们担保的，只要赖某甲还了上述人员的钱就可以了，其也没有用这张欠条催过赖某甲的钱。为何上述人员共计二十六万五千元，却要写三十五万元的借条给其，其无法讲清楚了，赖某甲就是借了上述人员共计三十五万。为何借条的版本格式一样其不清楚。介绍赖某甲去上述人员手中借钱赖霓瑜可以从中得到好处，具体多少其不清楚。赖某甲向其借款三万、四万的两张借条是赖某甲通过其妻子向他人借款，其妻子就写了这两张借条，写了其的名字。其认识XX律师事务所的律师，其咨询过这个律师朋友，说赖某甲母子欠其35万，该律师朋友就说可以帮其发函给赖某甲母子，所以XX律师事务所就发了一张律师函给赖某甲母子。（2）被告人赖霓瑜的供述与辩解，赖某甲欠其三千二百元。据其所知，赖某甲也没有欠陈明的钱。陈明无条件借款三十五万元给赖某甲，其家根本没有三十五万元，陈明也没有跟其讲过，所以其不清楚陈明是否借35万元给赖某甲。当时赖某甲对其说：家里有经济困难现在需要现金，有没有放贷的人介绍一下。其就介绍了曾某甲给赖某甲认识。但赖某甲向曾某甲借了多少钱其则不清楚。一两个月时间后，赖某甲要求其继续介绍放贷人给他认识。其就又介绍了罗某、刘某乙、范某乙、范某甲他们给赖某甲认识，但赖某甲与罗某、刘某乙怎么联系贷钱，借贷了多少钱利息多少其则不清楚。赖某甲一开始向曾某甲借钱那次是贰万元整，曾某甲和其说过赖某甲已经偿还过了，赖某甲向刘某乙借款壹万元整那次，刘某乙也与其说过，赖某甲已经偿还过的了。其余的罗某、范某乙、范某甲他们其就不知道有没有偿还了。其介绍他人给赖某甲借款，没有从中得到好处。陈某乙向***开的公司借钱，是曾某甲介绍的，当时是该公司的工作人员与陈某乙、赖某丁去办的银行卡。但2017年7月份期间的一天下午，赖某辛找到其说：“想借陈某乙壹万元，怕她老人家讲不清楚，你现在陪我一起去某甲信用社取钱见证一下”，其记得陈某乙当时不在现场，就只有其和赖某丁两人又到信用社，在赖某丁使用陈某乙的银行卡取出壹万元现金后他们就各自回家了。2017年8月19日，赖某甲需要借钱找到其，其就问张某甲有无钱借给赖某甲，张某甲就说可以，之后张某甲到其家店中，因为张某甲之前与罗某认识，张某甲没有罗某的手机号码，张某甲向其要了罗某的手机号码，张某甲就打电话给罗某，罗某到其店中后，张某甲向罗某借了钱并书写了欠条，张某甲写了一张两万元的欠条给罗某，罗某则通过支付宝转账给张某甲（具体罗某通过支付宝转账多少钱给张某甲其不清楚）。随后罗某离开了，随后其约赖某甲过来其店中，张某甲就用支付宝转账一万五千元给其，赖某甲写了一张两万元的借条给张某甲，张某甲跟其说，其不够两万元，让其先垫出钱给赖某甲（具体张某甲让其垫多少钱其记不清楚了），因为赖某甲还欠其钱，扣除赖某甲欠其钱后，其就给了一万多元现金给赖某甲。其记得其只跟陈明、刘某乙去过赖某甲家中催债，没有和其他人去过赖某甲家催债。陈明就没钱借给赖某甲的，其介绍曾某甲、罗某、刘某乙、范某甲借钱给赖某甲，事后他们都对其说已经还清了借条也交给了赖某甲，其介绍他们借款给赖某甲其没有获得任何好处；其介绍范某乙借款贰万元给赖某甲，事后有无偿还其不清楚；其没介绍陈某借钱给赖某甲。之后，赖某甲有无向上述人员借款其则不清楚。除介绍赖某甲向刘某乙借款已归还的壹万元外，其就没有再参与书写赖某甲与刘某乙的任何借款或担保的借条。赖某甲向刘某乙借款8万元的借条上的字体不是其写的。其没有介绍“金屎”借款给赖某甲。是其介绍赖某甲于每月贰分的利息向张某甲借贰万元的，张某甲又向罗某借款贰万元转借给赖某甲（但具体多少的利息则不清楚），事后，张某甲归还了罗某的借款，但归还了多少钱其不清楚，而赖某甲则没有还款给张某甲，张某甲跟罗某借款后通过转账的方式转给其壹万伍仟元，扣除赖某甲在其店里消费的吃喝，其忘记了交给赖某甲多少钱。其去赖某甲家中催收的是赖某甲欠其的3000元借款。其没有纠集石某甲、刘某甲等人到赖某甲、张某甲家中催款。对赖某甲向范某甲借1万元（担保人赖霓瑜）、赖某甲向范某乙借2万元的借条进行了确认，供述中称不清楚赖某甲向范某乙借3万元的借条、不清楚赖某甲向陈某借8.5万元的借条、不清楚赖某甲向刘某乙借8万元的借条。6、辨认笔录（1）陈明的辨认笔录，证实陈明辨认出赖某甲向陈明借款写的借条2张（2017年7月17日3万，8月18日4万，共7万）、XX律师事务所的函告（2018年1月12日出具）；经辨认未签名的借条11张；内容为广东省兴宁市某甲镇XX村老赖一家，转发五个群可领取20红包的图片一张。（2）赖霓瑜的辨认笔录，证实赖霓瑜辨认出11张借条和1张律师函，辨认出罗某、石某甲、刘某甲（细脚）、曾某丙（金屎）、曾某甲，辨认出其本人的支付宝账号、3张支付宝转账交易记录。（3）赖某丁的辨认笔录，证实赖某丁辨认出其本人和赖霓瑜的微信账号及支付宝账号、陈明、曾某甲、石某甲的微信账号，6张转账交易记录；辨认出曾某丙、曾某甲、陈明、陈某甲、石某甲、赖霓瑜，未辨认出罗某。（4）赖某甲的辨认笔录，证实赖某甲辨认出陈明、赖霓瑜、石某甲、罗某、刘某乙、张某丁、陈某。辨认了陈某开赌档的地点，辨认了6张借条；没有辨认出曾某乙，对向曾某乙借款2万元的借款合同进行辨认，证实此借条是其书写给赖霓瑜的利息欠条。（5）陈某乙的辨认笔录，证实其辨认出赖霓瑜（赖某己）。（6）赖某戊的辨认笔录，证实其辨认出石某甲。（7）李某戊的辨认笔录，证实李某戊辨认出曾某甲。（8）彭某甲的辨认笔录，证实彭某甲辨认出赖霓瑜就是经常带社会人员到赖某戊家中催债的人。（9）赖某的辨认笔录，证实赖某辨认出其本人及赖某丁的支付宝账号，和赖某丁的转账1万元交易记录。（10）赖某乙的辨认笔录，证实赖某乙辨认出其本人的微信账号及微信转账交易记录。（11）曾某甲的辨认笔录，证实其辨认本人手机微信截图显示昵称为霸王头；赖某甲母子累计向其借钱79000元后书写给其的借条；辨认出陈某甲、赖霓瑜、“石头”就是石某甲。（12）刘某乙的辨认笔录，证实刘某乙辨认出赖霓瑜、陈明、赖某甲。（13）张某甲的辨认笔录，证实张某甲辨认出赖某甲写的借条1张，辨认出赖霓瑜、陈明、罗某的微信账号，其本人的支付宝账号，张某甲与罗某、赖霓瑜的支付宝转账记录，张某甲与赖霓瑜的微信转账交易记录；辨认出罗某、陈明、赖霓瑜、赖某甲。7、视听资料光盘1张，证实兴公调证字【2019】00522号调取了曾某甲、石某甲、赖霓瑜、赖某丁、陈明的微信注册信息及转账记录。（三）证实被告人陈明、赖霓瑜、石某甲、刘某甲构成寻衅滋事罪的证据1、书证（1）证明，证实被害人赖某甲的儿子赖某壬于2018年2月从兴宁市某甲中心小学转入兴宁市**小学。（2）户籍注销证明，证实陈某丙因死亡已注销户口。2、证人证言（1）证人赖某戊的证言，最先是罗某、曾某甲、赖霓瑜等人在2017年10月5日左右上门来催债的，罗某就说赖某甲欠他三万元，曾某甲就说赖某甲欠他本人八万元，另外赖某甲欠陈某甲的六万元也是他来收的，赖霓瑜就说那些钱就是她介绍经手借的。他们还带一些社会青年来其家，多的时候来10多个人，他们就是在其家看着其，从那时起，每天上午10点多就会到其家里来，然后轮流在其家看着其，跟其说其家的猪、土地是可以变卖、抵押来还他们的钱的，他们在吃饭时间就轮流到外面去吃，总之至少保留三个人来看着其，他们到晚上就在其家喝啤酒、打扑克、大声叫嚷，直到第二天凌晨2、3点钟才离开，他们几乎每隔两天在凌晨离开时就会放鞭炮，气焰相当嚣张，邻居们也是敢怒不敢言。2017年10月7日，其在同村的赖某癸家遇到猪中人（某甲镇黄村的曾某戊），跟他讲了其家的猪想卖。他说他会介绍潮州的客户过来，趁早上那些男青年还没来时能不能把猪卖了。在2017年10月10日左右，曾某戊就带了潮州的客户来想买其养的猪，但他们来到后看到其家有那么多男青年在其家里就只是简单看了一下其的猪就走了。其问曾某戊那个潮州的客户怎么说，他就说那个潮州的客户说怕惹什么麻烦，不敢要了。潮州的客户来过后的当天下午，曾某甲就对其说其的猪卖不了给别人的了，人家不敢要的，猪估一下价，抵他们的债，罗某、赖霓瑜也在场，也是一样的说法，另外他们还说即使能叫到人来买，钱也要交到他们手里。其不愿意将猪卖给他们，因为其不清楚赖某甲究竟是如何欠下他们那么多钱的，而且其自己养的猪还欠着别人的饲料款，其要将猪卖了还饲料款。到2017年10月13日，其看他们天天都在看着其，不让其把猪卖给别人，其就将其家所养的八条大猪以三万四千元的价值抵押给他们，罗某、曾某甲、赖霓瑜在当天晚上20时许带了五、六个马仔来，并约来****中学附近卖猪肉的“黄毛”过来载猪，他们将猪抬走后，其当时还叫罗某写了一张三万元的收据给其，罗某说那四千元是付曾某甲的六万元的月息。当天晚上，他们就没有在其这里捣乱、闹事。到了第二天15时左右，罗某、曾某甲、赖霓瑜又来到其家，又讲催债的事，说其家还有二十多条猪，还有田地，还有鱼塘，都可以用来抵债的。其就问罗某他的钱不是还了吗，他说还有五万元没有还。其听到他们这样说，就知道他们是没完没了的了。他们又开始用原来的方式来催债了，至少保留三个人来看着其到深夜才走，隔两天又在走的时候放鞭炮。直到2017年10月22日深夜，等看着其的马仔走后，其就带着妻子和两个孙子出去广州投靠到其女儿那里过日子了。其是不愿意将自己饲养的家猪抵押给罗某、曾某甲他们的，罗某、曾某甲、赖霓瑜每天派社会人员到其家中监视其的日常生活，其需要将饲养的家猪变卖都没人敢收购，所以其才没办法不得不将家猪抵押给他们。听其妻舅陈某戊讲，2017年10月23日，罗某、曾某甲、赖霓瑜他们又来其家，看到其不在家，就想抬猪（其当时还有二十二条大猪在家）抵款，陈某戊不同意并报警，那些猪就没有被他们抬走，当天晚上，其家里就被别人喷漆，到村道上都喷了字，肯定就是罗某、曾某甲、赖霓瑜等人干的。赖霓瑜、罗某、曾某甲等人催债对其造成后果严重，自己养的猪卖不了，小孩休学，举家外出，家里被喷字，儿媳跟其儿子也离婚了。2017年8月至10月期间，曾某甲和赖霓瑜、陈明及他们叫来的男青年来其家催债。2017年8月开始，其儿子赖某甲因为向社会上的人借了高利贷，没钱还，那些人就不断上门催债，赖某甲不敢回家，躲到外面去了。那些人就上门来逼其和其的家人还钱，这些人在那段时间，基本上每天来。大多是晚上来，进入其家后，坐在其家客厅中不离开，在其家中喝啤酒，打牌至凌晨一点多，有时候到凌晨两、三点钟。后来其和其的家人也躲外面租房子住，这些人就把红色油漆泼到其家墙上，写上“欠债还钱，天经地义”、“合家铲”等字样。到其家催债的人中其认识一个叫罗某的男青年（原来其不认识，是他来其家催债时，自称是罗某），和一个长头发，扎着一把头发的男青年其不知道他的名字，后来听说是姓石的。还有一个比较年轻的男青年，圆脸，脸比较白净。经常来其家催债的是陈明、长头发的男子及圆脸男子三个人一起来，他们来了后，罗某和曾某甲有时候也会过来。他们通常是二到四个人一起来。曾某甲在那段时间前后来过其家追过十多次债；罗某在那段时间也来过其家追债十多次；陈明和赖霓瑜、长头发男子圆脸男青年在那段时间前后来其家催债有二十多次左右。那段时间他们基本上每天都来的，因为其家当时还养着几十条猪。他们是看着其家养的猪，不让其家把猪卖掉。卖猪的钱也要还他们的债，通过这样逼他们为赖某甲还债。曾某甲、陈明、赖霓瑜是债主，其他人是他们叫来的小弟。曾某甲、陈明、赖霓瑜他们来了后，就是叫他们为赖某甲还债。陈明、罗某和长头发的男子及圆脸男青年四人经常晚上在其家坐到凌晨一点到两点左右，在其家喝酒、玩牌。长头发和圆脸的男青年来过有二十多次左右，基本上每次他们两人都在的。圆脸男青年来到后，一般不怎么说话，他也没有打骂过他们。他只是和这些人一起在其家喝酒、聊天、打牌。长头发的男子经常叫他们还债，说把钱还了，他们就不会来骚扰他们了。在这帮人追债的那段时间，曾有两个晚上有人来到其家门口燃放鞭炮，就在其家门口禾坪上燃放，都是凌晨三四点钟左右。当时其和其家人已经睡了，被鞭炮吵醒后，也没有起来看，能猜到是陈明和他带的这帮人燃放的，就不想起床了，由他们闹去了。离其家约30米远处左边，有李某己家居住，其家右边约40多米远处，有赖某子在家居住的。那段时间其家晚上被燃放鞭炮，邻居彭某乙曾问过其是否其家晚上燃放了鞭炮。其告诉了她是催债的人燃放的，她还说晚上睡着被吵醒了。（2）证人赖某丙的证言，听家里人说催债的人知道其弟和其妈躲债以后，就在其妈的某甲镇住家墙上喷漆、还将其妈养的猪强行载走。（3）证人赖某丁的证言，其听叔叔赖某丑及赖某寅的父亲、赖某卯的母亲说过，到陈某乙家泼漆写字的人是其一绰号“石头”的朋友做的。同时“石头”也参与抬陈某乙家的猪用于抵债的。“石头”是陈明的马仔。因为赖某甲欠了赌博债向陈明夫妇借了高利贷，所以陈明指使绰号“石头”等人向赖某甲一家催债。（4）证人李某己的证言，2017年下半年的一天晚上20时许，其和隔壁的彭某甲看到赖某戊家门口有电筒的光照，其只模糊看到一女子带着三个男青年在赖某戊的家门口的墙壁上不知涂写什么。其只记得那女的身高有1.5米，留运动发，具体容貌不清楚，那三个男青年听口音约二十七八岁，具体容貌不清楚，他们四人都持兴宁口音。赖某戊的儿子赖某甲欠他人的债务，债主经常三光半夜到赖某戊家中催债导致赖某戊一家老小都搬到外面去居住，这帮人离开后还在赖某戊家门口燃放了鞭炮，吓到他们一整晚都睡不着。第二天一早，其就去到赖某戊家门口看到其家墙壁上用红色的油漆涂写：欠债还钱、遗臭万年等字体。据其所知赖某戊家中被催债连续一个多月，部分日夜都有社会人员到他家中催债。催债的社会人员经常半夜到赖某戊家中催债影响到他们的日常作息，且大众场合燃放鞭炮简直无法无天像黑社会一样，他们都很害怕，看到他们来都不敢出门。（5）证人彭某甲的证言，2017年10月份的一天晚上，隔壁的李某己来到其家说赖某戊家中来了一帮人在墙壁写字。其因为害怕就走到自家屋门口看到一伙三四个人在赖某戊家门口墙壁上写字。因为赖某戊一家人已经不在家居住，所以这帮人在墙壁上写完字后就好像驾车离开了。过了几天，其就去到赖某戊家门口看到他家墙壁上用红色的油漆涂写：欠债还钱、遗臭万年等字体。其多次在赖某戊家中看到同一女子带着不同的社会男性人员到赖某戊家中催债，有言语恐吓。因为赖某甲不在家居住，而那些催债人员不分日夜到赖某戊家中催债影响家庭正常生活，那情形像文化大革命斗地主一样，所以赖某戊一家老小才会搬到外面去居住。催债的社会人员经常半夜到赖某戊家中催债影响到他们的日常作息，他们都很害怕他们会无中生有，所以看到这些黑社会的人员来他们都不敢出门。（6）证人赖某丑的证言，2017年10月，赖某丙听到赖某甲欠别人高利贷的事从广州市回来处理，还了一万元，接着就有好多人陆续到赖某戊家催债了。最先是赖霓瑜等人在2017年10月5日左右上门来催债的，她们还带一些社会青年去到赖某戊家，多的时候来10多个人，他们几乎每天上午就会到赖某戊家里来，然后轮流在他家看着赖某戊。那帮催债的人到晚上就在他家里喝啤酒、打扑克、大声叫嚷，直到第二天凌晨2、3点钟才离开，他们几乎每天在凌晨离开时就会放鞭炮，气焰相当嚣张，邻居们也是敢怒不敢言。在2017年10月10日左右，那些催债的人说那些猪是他们的了。赖某戊还对其说不愿意把那些猪拿给那些催债的人抵债的。到2017年10月13日，赖某戊看催债的人天天都在他家里守着，不让他把猪卖给别人，他就将他家所养的八条大猪以三万四千元的价值抵押给他们，赖霓瑜在当天晚上20时许带了几个马仔将猪抬走。10月24日，那些催债的人又去到赖某戊家守着，当天晚上那些催债的人走的时候燃放了一圈特别大的鞭炮，还对赖某戊的房子及周围的路口喷漆，还扔了死者才用的纸币在赖某戊家周围。罗某、赖霓瑜两人经常在赖某戊家催债，她们两个人是经常能见到的。那些催债的人无法无天，扰乱赖某戊一家人的正常生活，同时也扰乱赖某戊的邻居的生活，希望公安机关依法严惩。（7）证人赖某辰的证言，2017年8、9月份，其听附近村民说这几天有催债的社会青年到赖某戊家以赖着不走的方式催债。过了一天，又有四五个社会青年开车来到赖某戊家。有几天深夜有人在赖某戊家门口放鞭炮骚扰赖某戊家及附近村民休息。赖某戊一家因顶不住催债人的骚扰就搬到了外面居住，后来赖某戊的老家就被别人泼了油漆，写了“欠债还钱”等字样，这些油漆现在都还在赖某戊老家墙上。之后还有社会青年在赖某戊不在家的情况下，擅自想将他家养的猪抓走。（8）证人余某甲的证言，2017年8月份，赖霓瑜带了8名社会青年到赖某戊家里催债，扰乱赖某戊一家人的生活，后赖某戊一家人到外面居住不敢回家。对方凌晨多次燃放鞭炮严重影响到他们的生活，造成他们休息不足，影响到第二天的工作，对这些问题希望政府出面解决。（9）证人陈某戊的证言，2017年9月份，赖霓瑜带了8名社会青年到赖某戊家里催债，扰乱赖某戊一家人的生活，前后有一个多月时间，后赖某戊一家人到外面居住不敢回家。（10）证人李某丁的证言，社会上的人是放高利贷给陈某乙儿子的，这些社会上的人在2017年的时候去陈某乙家喝酒打牌，还把陈某乙家饲养的猪抬走抵债，这帮人还在陈某乙家放鞭炮、撒纸钱。（11）证人易某甲的证言，到2017年10月份左右，其听说陈某乙家的猪被催债的人抬走了，是他儿子赖某甲欠下他人的高利贷，被对方逼债。其听讲经常有人去她家催债，还有人晚上到她家泼漆，严重扰乱了她家的生活，后来搞到他们一家人不敢在家居住，到外面租房。（12）证人蔡某甲（某甲中心小学的老师）的证言，2017年10月后赖某壬就没有在兴宁市某甲中心小学就读了。（13）证人陈某己的证言，2016年下半年左右，具体时间记不清楚了。李某甲到村委反映她家围墙被人喷漆写字。其到李某甲家看到，她家围墙被人喷了红漆，具体写了什么字其现在记不清楚了。随后，其拿了“天那水”与李某甲家人一起将李某甲家围墙的这个红漆大字洗干净了。听说陈某丙欠债，所以被喷漆了，李某甲家是被何人喷漆的其不清楚。3、被害人陈述（1）被害人赖某甲的陈述，2017年10月份左右开始，赖某己和陈明夫妻、陈某、曾某甲他们都带着几名社会青年来其家中催债，其父亲赖某戊就说没钱还债，他们就不说什么在其家里到半夜，离开后就燃放鞭炮，闹的家中小孩都不得安宁。赖某己威胁其说不还钱就小心点，不然会断手断脚的。自其被威胁后，其就躲在外面不敢回家，家里发生的燃放鞭炮和墙壁上喷字都是其欠债务的人实施的，但具体是谁其则不清楚。因其家人每天都被催债人不分昼夜闹的不得安宁，所以自2017年11月份，他们一家大小都躲到外面租房居住。（2）被害人李某甲的陈述，陈某丙是其的女儿，现在已去世了。2017年下半年至2018年春节前，赖霓瑜经常到其家，晚上就带着陈某丙外出赌博。2018年春节后，陈某丙因欠赖霓瑜的赌博债就外出躲债了。2018年3、4月份的一个下午，赖霓瑜带了十个男青年到其家催债，其不肯帮陈某丙还钱，这些人在其家逗留了一会就离开了。第二天早上其发现其家围墙被人喷了“欠债还钱”等字样。当时其跟村委反映了这个情况，村干部就请人帮其家清洗了这些字样。大概过了几天，有五部车大约十多个男青年又来到其家催陈某丙的债务，他们见其不肯帮忙还钱就离开了。赖霓瑜带人来其家催债后其问过陈某丙，陈某丙说，2018年春节前，大约半年时间，赖霓瑜带她去赌博，其输了十多万元，并欠了赖霓瑜五千元，后来陈某丙还了这五千元，但赖霓瑜说要利息的，算起来，陈某丙还钱赖霓瑜五万元。其没有帮陈某丙还钱给赖霓瑜。到其家催债的人中其只认识赖霓瑜，其他人其不认识。催债的人来到其家后没有过激行为，其家围墙被人喷漆是晚上，其没有看到是谁喷漆的，且其家没有欠过他人钱财，当天赖霓瑜带着十个男青年来催债，晚上就被喷漆了，所以其怀疑是赖霓瑜喷的漆。4、被告人供述与辩解（1）被告人陈明的供述与辩解，2017年9、10月份期间其曾到赖某甲家催债，后赖某甲一家人逃债跑路了。其就和别人去他家泼漆，写了字，其去过赖某甲家催债3次，第一次，其是和其妻子一起去的，当时赖某甲的父母还在家的，但赖某甲已经跑路了。第二次是和石某甲一起去的，是在吃晚饭的时间去的，只有赖某甲的父亲在，其和赖某甲的父亲说了一下他儿子欠钱的事情，就又离开了。第三次是晚上去的，那天晚上其喝醉了，但记不清楚是和石某甲、刘某甲他们一起去还是和他们中的一个人一起去的。去到看见没人在家，他们就用油漆泼到他家墙上。其没有恐吓他家人。（2）被告人赖霓瑜的供述与辩解，2017年农历八月半后，赖某甲不在家，其联系不上赖某甲，所以其与陈明在一天中午去到赖某甲的家中，他们就找赖某甲的父亲，赖某甲的父亲就让他们找赖某甲不要找他。第二天其也是同陈明一起去赖某甲家催债的，赖某甲不在家，只有赖某甲的父亲及其亲戚在家。后面其与陈明也去过赖某甲家几次，有时候是白天有时候是晚上，有时候在赖某甲家其也遇到过曾某甲、罗某等人，其看到曾某甲、罗某他们也在赖某甲家中，具体谁带石某甲他们四个男青年到那里的其不清楚。其不知道赖某甲家被泼漆是谁人干的，之后其去到赖某甲家，看到过赖某甲家的墙上被人喷了“欠债还钱”等字样。赖某甲家饲养的猪被人抬走抵债一事，罗某与赖某巳的父亲协商时其在场，当时还有罗某、赖某甲父亲、曾某甲、赖某甲的亲房在场，后其就离开了。其听说赖某甲家的猪用于抵罗某手中的三万元的债务，抬猪时其不在场的。其于2017年中秋节后左右的时间去过兴宁市某甲镇XX村赖某甲家追讨过债务。那段时间其去过两三次左右，其是和其丈夫陈明一起去的。其记得白天去过一两次，晚上去过一次。其没有和其他人一起去过赖某甲家追债，没有去赖某甲家泼漆或者指使他人泼漆，也没有在赖某甲家放过鞭炮或者指使他人放鞭炮。其认识陈某丙，其和陈某丙没有经济来往，她没有欠其的钱，其也没有去过陈某丙家里追过债。其没有纠集石某甲、刘某甲等人到赖某甲、张某甲家中催款。（3）被告人石某甲的供述与辩解，其于2017年8月份左右和朋友“拖拉机”、刘某甲、陈明去了某甲镇XX村追债。2017年8月左右的一天下午15时，其去到某甲镇陈明开的小店里聊天，当时刘某甲、“拖拉机”也在。陈明和“拖拉机”说一个叫“阿古”的男子欠他们的钱一直没有归还，但“阿古”躲债找不到人。“拖拉机”说去“阿古”家找他的家人催债。然后其和刘某甲坐陈明的小车，“拖拉机”开着自己的一辆小车一起去到某甲镇“阿古”家。“阿古”父母说没有能力还，他们在“阿古”家的客厅坐了一个多钟头左右就离开了。过了两天左右，其和刘某甲在陈明的小店里吃饭，他们在小店里喝茶到晚上12点左右，陈明说去找“阿古”和他家人催债。于是陈明开着小车载着其和刘某甲及他的妻子赖霓瑜去到某甲镇XX村“阿古”家。“阿古”父母已经睡了，“阿古”父亲说儿子的债不关他们父母的事，他们就坐在客厅喝自带的啤酒，一直喝到次日凌晨一时左右，他们才离开。接着的那天晚上12时许，陈明用小车载着其和刘某甲再次去到“阿古”家催债，他们在“阿古”家的客厅玩扑克，至次日凌晨一时左右才离开。此后接着的几天，他们去了“阿古”家催债有两三次，都是晚上12时去，然后在他家客厅中喝啤酒、饮料玩扑克到次日凌晨才离开。他们这样连续去“阿古”家有五六次，再去找他们时，“阿古”的父母躲开了没有在那里居住。后来，陈明就买了几瓶手喷漆叫其和刘某甲去“阿古”家喷字。在“阿古”家人躲开的两三天后的一天晚上，其和刘某甲骑着摩托车载着赖霓瑜去到“阿古”家。用红色手喷漆在“阿古”家的楼房正面的大门两侧的墙上都喷了字，喷了八个大字“欠债还钱，天经地义”。此后，陈明还叫其和刘某甲在白天去过“阿古”家几次，但没有看到有人在，后来就没有再去了。其和刘某甲、陈明去“阿古”家找他家人催债的有十多次左右，找到他家人的有五、六次左右，后来他家人躲开了，他们还去了有四、五次左右。是陈明叫其和刘某甲去催债的。其和他是比较好的朋友，他会经常请他们吃饭喝酒，其他的好处就没有。他们多次在晚上12点左右去欠债人家中追债，那个时间欠债人家属都已经睡着了，他们是叫醒他们，然后进入到他们家中追债。其中还在他家中喝酒、玩扑克至次日凌晨才离开的，应该是扰乱、影响到他们的正常生活和休息了。他们连续半个月每次凌晨在“阿古”家中打牌。他们看到“阿古”一家人为躲避他们催债搬家后他们就在他家门口喷漆。过了一个月左右，陈明就打电话给其说：一起到“阿古”的姐那里看看她能不能替“阿古”还钱。陈明就驾驶汽车载着其和赖霓瑜一起来到广州，陈明不知用什么方法找到“阿古”的姐姐经营的诊所，但陈明没有拿到钱，第二天他们三人就回兴宁了。其和刘某甲与罗某、曾某甲一起在凌晨各去过“阿古”家两次，但其遇到“金屎”是他独自一人来的。2017年9、10月份一天，陈明约其和刘某甲到其店中后，陈明对其和刘某甲说:等一下一起去阿古家抬猪。他们没有问何事就答应说好。随后，陈明就驾车载其、刘某甲、赖霓瑜三人来到阿古家门口。陈明就去跟阿古的父亲谈论，但具体谈什么其不清楚。不一会儿，罗某也独自一人驾车来现场并与阿古的父亲谈论。随后一部载猪的人货车也到来了。阿古的家属没有帮忙，就他们四人与驾驶人货车的司机将五、六条以上的家猪抬上车载走了。但这些家猪怎么处理和抵谁的债务其则不清楚。其于2017年8月份至2017年10月份期间，和刘某甲、陈明等人去到某甲镇XX村“阿古”家追债，其一共去过十多次。他们去到“阿古”家时，“阿古”已经躲债了，不在家中了。只有他们的父母、小孩在家。他们是对“阿古”家的家人说让他们为“阿古”还债。“阿古”的父母说是他儿子欠的钱，儿子也已成年了，他们没有能力为他还债。他们就坐在“阿古”家的客厅中赖着不走，有时还带来啤酒、小吃在客厅中吃喝或在他家客厅中打扑克。他们是于2017年8、9月份期间，有时候白天去有时是晚上去。他们晚上去追债时，经常在“阿古”家坐到凌晨两、三点钟才离开。他们没有对“阿古”家人打骂过，只是到他家扰乱一下，后来“阿古”家人也躲开不在家住。他们就于晚上带油漆去他家墙上喷漆并写上“欠债还钱，天经地义”的字样。是其和刘某甲、赖霓瑜三人去“阿古”家喷漆的。其没有去过“阿古”家放鞭炮，其也不知道“阿古”家晚上有人放鞭炮的事情。其伙同陈明、赖霓瑜、罗某、曾某甲、刘某甲在“阿古”家中连续催债不分日夜持续有半个月左右的时间大概有八、九次，在催债过程中他们在“阿古”家中实施了在他家中打牌、喝啤酒、喷漆、抬猪变卖并到广州向“阿古”的姐姐索债的行为。但“金屎”其好像只遇到过一次。其和刘某甲都是站台面的，陈明、赖霓瑜、罗某、曾某甲也没有对其说过何债务，其也没有问他们。到“阿古”家中抬猪时，是陈明打电话给其叫其去一起抬猪变卖，陈明驾车载着其与刘某甲一起去到“阿古”家门口时，载猪的车已经等在“阿古”家中的猪舍旁边，而“金屎”、罗某、曾某甲、赖霓瑜也站在一旁等他们到来后一起抬猪上车变卖。（4）被告人刘某甲的供述，其因跟着石某甲一起去追债的事情被公安机关传唤。其于2017年8、9月左右跟着石某甲等人一起去到某甲镇XX村向“阿古”（赖某甲）催债，其一共去过三次。第一次是2017年8、9月的某一天下午14时许，石某甲打电话给其说：叫其现在过去某甲镇小学附近“蜘蛛婆”的女子的店里，并说XX村的“阿古”欠“蜘蛛婆”的钱，一会跟着他一起去“阿古”家追债，并由其来负责开车。接完电话之后其就去到“蜘蛛婆”的店里，去到时“蜘蛛婆”、石某甲都已经在那里了。石某甲就说去XX村“阿古”家找“阿古”追债，然后“蜘蛛婆”就把她汽车的钥匙拿给其叫其开车，其载着“蜘蛛婆”、石某甲三人去到某甲镇XX村“阿古”家，去到后只有“阿古”父亲一个人在家。“蜘蛛婆”说“阿古”欠她的钱，叫“阿古”父亲拿一个解决的方案出来。后面“蜘蛛婆”与石某甲与“阿古”父亲说了什么其就没有听见了。大概一个小时之后其载着石某甲与“蜘蛛婆”离开“阿古”家回到“蜘蛛婆”的店里。第二次是过了一个星期左右的某天中午，石某甲打电话给其，电话中石某甲也是叫其开车载他与“蜘蛛婆”去“阿古”家追债，接完电话之后其就马上去到“蜘蛛婆”店里，然后也是由其负责开车载着石某甲、“蜘蛛婆”三人去到XX村“阿古”家。其去到后在一旁喝茶玩手机，“蜘蛛婆”与石某甲就去找“阿古”的父亲，叫他帮“阿古”还钱的事情，他们具体讲的什么其没有听清楚。半个小时后其载着“蜘蛛婆”、石某甲离开了“阿古”家。第三次是过了大概二十多天左右晚上10点左右，石某甲打电话给其，叫其去“蜘蛛婆”店里开车载他们去“阿古”家，接完电话以后其也是马上就骑着摩托车去到“蜘蛛婆”店，然后其载着“蜘蛛婆”、“蜘蛛”、石某甲还有一名其不认识的男子去到“阿古”家，去到“阿古”家的时候，“蜘蛛婆”等人就在汽车尾箱拿出手喷漆去到“阿古”家，但是其也以为是去找“阿古”父亲催债其就没有跟着下车，其就坐在车上玩手机，“蜘蛛婆”、“蜘蛛”、石某甲还有一名其不认识的男子四人就拿着手喷漆去到“阿古”家，其在车上大概坐了十五分钟后其就下车去看一下“蜘蛛婆”等人拿喷漆去“阿古”家做什么，其去到“阿古”家门口的时候看到“阿古”家的楼房正面的大门两侧的墙上被“蜘蛛婆”等人喷了八个大字“欠债还钱、天经地义”。还在墙上乱喷了一些红色的油漆。喷完油漆之后“蜘蛛婆”等人就上车由其载着他们离开了。这次之后其就没有去过“阿古”家追债了。去阿古家追债的时候都是蜘蛛婆与石某甲去向阿古父亲追钱的，他们有无恐吓阿古家人其不知道。石某甲叫其去“阿古”家追债没有给其什么好处或者报酬的。除了向某甲的“阿古”家追债外，他们还向某甲XXX小学入口侧一姓陈女子家、**一挖沙现场向一老板催债。2017年5月份期间的一天下午，石某甲打电话给其说出去人家屋家（指催债）。不一会，“拖拉机”就载着石某甲来到其家门口前往某甲XXX小学入口侧的一陈姓女子家中，他们去到那时看到陈姓女子家围墙处已经喷有欠债还钱的漆字。陈明的老婆和陈姓女子的母亲在谈论，其和石某甲站在一旁，他们谈论一会后他们就离开了。事后石某甲说陈姓女子家中围墙的喷漆是他实施的。2017年9月份期间，其伙同陈明夫妻、石某甲、“拖拉机”等人多次到“阿古”家中催债，在催债过程中他们还遇到“金屎”带着“累坠”、“O记”也在“阿古”家中催债。事后，其和陈明夫妻、石某甲、一有点秃头男子一起在“阿古”家围墙喷漆字。其与被催收人员没有经济纠纷，其只是帮陈明、拖拉机催账站台面，以社会人员的身份吓欠债人。其一共参与对三家人实施催债行为。他们持续到“阿古”家中催债有二十天左右，在这二十天期间其与陈明、赖霓瑜、曾某甲、罗某他们不分日夜到“阿古”家中，并实施打牌、喝百事、喷漆等违法犯罪的行为。其催收陈明、赖霓瑜、曾某甲、罗某他们的债务，但陈明、赖霓瑜、曾某甲、罗某都没有持借条，纯口头上对“阿古”家人讲欠款一事。其到“大奶婆”家中催款一次，那次是下午17时许石某甲打电话给其，曾某甲驾驶他的宝马轿车载其与石某甲去到“大奶婆”家中，他们到了没多久赖霓瑜也来到“大奶婆”家中催债。但“大奶婆”家中被喷漆其没有叁与，石某甲只对其说“大奶婆”家中被喷漆是他实施，但具体他伙同谁其就不清楚。其到“大奶婆”家中催收赖霓瑜、曾某甲的债务。5、辨认笔录（1）刘某甲的辨认笔录，证实，刘某甲辨认出曾某丙（“金屎”）、刘某丙（“累坠”）、李某庚、石某甲、陈明（“蜘蛛”）、曾某甲（“拖拉机”）、赖霓瑜（“蜘蛛婆”）；辨认出兴宁市某甲镇XX就是其伙同石某甲等人在XX村阿古家实施催债及泼漆；（2）石某甲的辨认笔录，证实石某甲辨认出赖霓瑜、赖某甲、刘某甲、陈明、曾某甲、罗某、曾某丙。辨认出写着“欠债还钱”的图片和载猪的图片，辨认出某甲XX村就是其催债的现场、辨认出陈明、赖霓瑜经营的店铺；（3）赖霓瑜的辨认笔录，证实辨认出罗某、石某甲、刘某甲（细脚）、曾某丙（金屎）、曾某甲。（4）赖某戊的辨认笔录，证实其辨认出石某甲。（5）彭某甲的辨认笔录，证实彭某甲辨认出赖霓瑜就是经常带社会人员到赖某戊家中催债的人。6、视听资料赖某丙提供的视频光盘1张，证实视频中见赖某戊家墙壁写有油漆字，另有视频见几名男青年用车抬猪的画面。（四）证实被告人陈明、石某甲、刘某甲构成开设赌场罪的证据1、书证搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、赌档记录单据，证实2020年8月27日，兴宁市公安局对陈某的住处及店铺进行搜查，扣押纸张14张，笔记本一本、便条本一本。2016年4月6日至4月23日，该赌档共计抽水人民币65400元。其中，陈明（绰号蜘蛛）参与9天，领取工资1800元，石某甲（绰号石头）参与5天，领取工资500元；刘某甲（绰号细脚）参与4天，领取工资400元。2、证人证言（1）证人陈某的证言，2016年上半年，其在某甲美食、其住家及洗车店开设过赌档。其每次在*****美食开设赌档，会从抽水拿1000元给张某丁，用于支付场租、水钱、烟钱、电费等。其雇佣过陈明、石某甲、“细脚”、“满牛”、“伍某”、“乌搭”帮其发牌、抽水、放哨等工作，他们参与几天，领取过多少工资其记不清。编号A1至A9的账本记录的内容是其在其家或者其经营的洗车店、*****美食开设赌场的记录，记录了开赌时间、当日开支、抽水营利、人员工资，陈明工资200元，小脚、石头工资100元。其记录了参赌过的赌民有“干部”是以前某乙村的村干部“阿狗”，陈某庚、张某、陈某辛、熊某甲、其表哥古某甲（“古”）等人。很多赌民会向其借钱参赌，具体在账本上记录，其只是打电话让赌民还钱，没有违法催收行为。陈某辨认出了赖某甲、赖霓瑜、石某甲、刘某甲（细脚），辨认开设赌场的现场位于兴宁市某甲镇*****美食店。（2）证人陈某壬的证言，具体时间其记不清了，其在兴宁市某甲镇*****大排档经营的赌档参赌***四五次。“八路”负责赌档的经营、抽水、放贷，“蜘蛛”帮忙端茶倒水，打理赌档、抽水，还有几个男青年负责看场。陈某壬辨认了“八路”就是陈某，“蜘蛛”就是陈明。（3）证人张某的证言，其在陈某开设赌档参赌过***。陈某负责放账和记账，陈某的弟弟“蜘蛛”和“乌哒”负责发牌、抽水，绰号“石头”、“小脚”的人负责放哨。听说是陈某雇佣他们的，一天工资两百元。张某辨认出了“陈某”、陈明（蜘蛛）。（4）证人潘某甲的证言，2016年春节后的一两个月，其在某甲镇*****美食店陈某开设的***赌档参赌。陈某负责放账及记账，不清楚他有无雇人参与开设赌场。（5）证人刘某丁的证言，2016年、2017年左右，具体时间记不清楚了，其去“八路”经营的夜宵档赌***，“八路”、“蜘蛛”、“乌达”等几个人在负责赌档。“蜘蛛”等人负责抽水、还有几个青年负责看场，端茶倒水。刘某丁辨认了蜘蛛（陈明）、乌达（陈某2）、八路（陈某）。（6）证人赖霓瑜的证言，2016年还是2017年（具体时间记不清），陈某在某甲镇*****美食店等地开设过赌档，其去*****美食店参赌过一次。其丈夫陈明也在场，其手气不好就换陈明赌。陈某请了“伍某”发牌抽水，刘某甲负责放哨。其没有介绍赖某甲去陈某的赌档赌博。（7）证人陈某癸的证言，陈某是其丈夫。民警在搜查其和陈某的住处和店铺时，其在场见证，共搜查出结算单14张，九张大张，五张小张，还有笔记本一本、便利本一本（记录了人名、数字等内容）。上述物品已经被公安机关扣押。其听陈某说过赖某甲、陈某丙向他借过钱，但是其不在场。3、被告人的供述与辩解（1）被告人刘某甲的供述与辩解，2016年上半年，石某甲打电话给其说陈某开了赌档，让其去帮忙放哨，一天一百元工资。之后，其到陈某的赌档放哨三四次，陈某经营的赌档位于兴宁市某甲镇*****美食店。其记得陈某雇佣了其、陈明、伍某、石某甲等人，其是负责放哨，陈明、石某甲等人不固定，有时看场，有时发牌，有时吸引赌民参赌。其的工资是一天一百，其他人是一天一百或者两百，应该是当天发牌的人就200元工资。陈某支付工资。其只知道陈明、赖霓瑜、石某甲、陈某、张某丁、伍某经常在场，其他人其不认识。其听陈某说一天抽水可以抽七八千，民警出示的编号1-9就是赌档每天的记录本，记录赌民借钱，赌档抽水、赌档开支、他们工资等内容。其中“蜘蛛”就是陈明，“小脚”是其，“石头”是石某甲。水44指抽水4400元。（2）被告人石某甲的供述与辩解，其认识陈某，是陈明的哥哥。其没有和陈某一起做违法犯罪的事情。不知道陈某有无开设赌场的行为。其没有参与开设赌场。其不知道民警出示编号10-14的复印件记录的内容是什么意思。上面记录了“工资400蜘蛛石头”等内容，石头是其的绰号，记录的内容其不清楚。（3）被告人陈明的供述与辩解，民警出示的纸条是其被羁押后在2020年2、3月交给羁押在13仓的刘某戊释放时带出去给其哥哥陈某的。其在羁押期间一共传过两次借条，一次是民警提审其时其遇到赖霓瑜，其想将纸条交给赖霓瑜，但是被民警发现并扣押，另外一次就是其想叫刘某戊转交纸条给陈某，其没有什么目的。民警提供出示的9张记录复印件是其哥哥陈某在某甲镇*****美食店开设赌档时记录赌档工作人员及参赌人员的记录本。2016年期间，陈某打电话叫其到*****美食店赌档帮忙管理和发牌，具体他和谁一起开的赌档其不清楚。*****美食店是张某丁（绰号细***）经营的。其有时负责发牌，石某甲、刘某甲有时帮忙将抽水的钱放进纸箱。他们有领工资，陈某发给他们。记录本上的“蜘蛛”就是其本人，其一共得到一千多元工资。其记不清赖某甲有无参赌。陈明辨认出了赌民张某等人。针对被告人及辩护人提出的辩护意见及控辩双方的争议焦点，依据上述证据、事实及相关法律规定，本院综合评判如下：（一）关于本案是否属于恶势力犯罪的问题恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。被告人陈明、赖霓瑜以“转单平账”恶意垒高“债务”的手段实施诈骗犯罪活动，又纠集石某甲、刘某甲多次实施寻衅滋事，为非作恶，严重扰乱了当地的经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，四被告人的行为符合两高两部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》及《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》的规定，应认定为“恶势力”。被告人陈明、赖霓瑜在实施的违法犯罪活动中起组织、策划、指挥作用，属于纠集者；被告人石某甲、刘某甲知道或应当知道与他人经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍按照纠集者的组织、策划、指挥参与违法犯罪活动，属于恶势力团伙的其他人员。被告人陈明认为其不构成“恶势力”的辩解意见及被告人赖霓瑜的辩护人提出的本案不属于恶势力犯罪的辩护意见，本院不予采纳。（二）关于被告人陈明、赖霓瑜是否构成诈骗罪及诈骗数额的认定的问题两高两部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》规定，“套路贷”，是对以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓。“套路贷”的常见犯罪手法之一便是通过“转单平账”的方式恶意垒高借款金额，实施“套路贷”过程中，以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物的，以诈骗罪定罪处罚。被告人陈明、赖霓瑜通过伪造借条虚增借贷金额以及“转单平账”等方式形成虚假债权债务，骗取被害人赖某甲、张某甲的财物。从本案证据来看，赖某甲写给陈明虚假债权债务借条有3万元、4万元、35万元三张共计42万，被告人陈明、赖霓瑜亦实施了非法催债的行为；被告人陈明、赖霓瑜又以好处费引诱被害人张某甲充当中间人向罗某借款，然后借款给赖某甲，并承诺会替其偿还借款给罗某，但二被告人并未替张某甲还款，实际骗得1.5万元，被告人陈明、赖霓瑜的行为已构成了诈骗罪。被告人陈明、赖霓瑜在诈骗过程中，共骗取21.5万元，分别为陈某乙向赖某乙等人借款后交给赖霓瑜的12万余元、赖某甲家以8条生猪抵销罗某的债务3万元、陈某乙向陈某甲借款后交给赖霓瑜的5万元及张某甲转给赖霓瑜的1.5万元。至于三张合计42万元的借条中未获利的22万元，系被告人陈明、赖霓瑜在诈骗被害人赖某甲时，因意志以外的原因未能得逞，属犯罪未遂部分，根据两高两部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》第六条的规定，既有既遂，又有未遂，犯罪既遂部分与未遂部分二者在同一量刑幅度的，以犯罪既遂酌情从重处罚。被告人陈明、赖霓瑜辩解不构成诈骗罪及其二人的辩护人提出的对诈骗数额有异议的意见，本院不予采纳。（三）关于被告人陈明、赖霓瑜、石某甲、刘某甲是否构成寻衅滋事罪的问题寻衅滋事罪是指在公共场所无事生非，起哄闹事，随意殴打、追逐、拦截、辱骂他人，强拿硬要，任意损毁、占用公私财物，破坏社会秩序，情节恶劣或情节严重、后果严重的行为。本案中，被告人陈明、赖霓瑜、石某甲、刘某甲利用“软暴力”方式恶意催债、恐吓他人的行为，情节恶劣，严重扰乱了当地正常的经济、社会生活秩序，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条以及两高两部《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第一、二、三、五条之规定，已构成了寻衅滋事罪。被告人陈明、赖霓瑜实施多起寻衅滋事的行为，有证人赖某戊等多名证人证言、被害人赖某甲、李某甲的陈述、被告人石某甲、刘某甲的供述予以证实。被告人陈明辩解只参与一次寻衅滋事及被告人赖霓瑜辩称没有参与寻衅滋事的辩解意见，本院不予采纳。本院认为，被告人陈明、赖霓瑜以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法采取套路贷的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人陈明、赖霓瑜、石某甲、刘某甲利用软暴力恶意催债，恐吓他人，情节恶劣，严重扰乱了当地正常的经济、社会生活秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪；被告人陈明、石某甲、刘某甲伙同他人开设赌场，情节严重，其行为又均构成开设赌场罪。被告人陈明、赖霓瑜、石某甲、刘某甲犯数罪，应实行数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立，应予以支持。被告人陈明、赖霓瑜为首实施诈骗犯罪，又纠集被告人石某甲、刘某甲在当地多次实施寻衅滋事，为非作恶，严重扰乱了当地的经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，其行为符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第十四条的规定，应认定为“恶势力”。在寻衅滋事共同犯罪中，被告人陈明、赖霓瑜起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人石某甲、刘某甲起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。在开设赌场共同犯罪中，被告人陈明、石某甲、刘某甲起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人陈明如实供述自己参与开设赌场罪行，依法可以从轻处罚。被告人石某甲当庭对开设赌场罪表示认罪，能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人刘某甲自动投案，自愿如实供述自己的罪行，系自首，且承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。结合本案的具体事实、情节、危害后果及被告人的悔罪表现，本院决定给予被告人石某甲、刘某甲犯寻衅滋事罪从轻处罚，给予被告人陈明、石某甲、刘某甲犯开设赌场罪减轻处罚。公诉机关提出的量刑建议，合理、恰当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（二）、（四）项、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人陈明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币2万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年十个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币3000元；数罪并罚，总和刑期有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币23000元；决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币23000元（判决生效后二十日内缴纳），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月3日起至2029年1月2日止）。二、被告人赖霓瑜犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币2万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年十个月；数罪并罚，总和刑期有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币2万元；决定执行有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币2万元（判决生效后二十日内缴纳），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月3日起至2027年5月2日止）。三、被告人石某甲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2000元；数罪并罚，总和刑期有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币2000元；决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币2000元（判决生效后二十日内缴纳），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月3日起至2022年5月2日止）。四、被告人刘某甲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元；数罪并罚，总和刑期有期徒刑二年，并处罚金人民币2000元；决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币2000元（判决生效后二十日内缴纳），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月12日起至2021年10月11日止）。五、继续追缴被告人陈明、赖霓瑜诈骗的违法所得款人民币21.5万元，依法分别发还被害人赖某甲人民币20万元、被害人张某甲人民币1.5万元;继续追缴被告人陈明开设赌场的违法所得款人民币1800元，被告人石某甲开设赌场的违法所得款人民币500元，被告人刘某甲开设赌场的违法所得款人民币400元，依法没收，上缴国库。六、随案移送的从被告人陈明处的扣押的现金人民币9600元及从被告人赖霓瑜处扣押的现金人民币1100元，抵作各人罚金部分；随案移送的手机二部，依法分别发还给被告人陈明、赖霓瑜。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  许国键审判员  赵敏如审判员  黄建年二〇二〇年十一月十九日书记员  刘永煦