文书内容云南省楚雄市人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2301刑初152号公诉机关云南省楚雄市人民检察院。被告人杨汉明，曾用名杨帆，男，1970年5月5日生，汉族，云南省姚安县人，高中文化，无业，住姚安县，1993年11月23日因犯盗窃罪被昆明市五华区人民法院判处有期徒刑一年；1994年4月24日因犯贩卖毒品罪被昆明市五华区人民法院判处有期徒刑三年；2004年3月3日因犯盗窃罪被施甸县人民法院判处有期徒刑十年，2010年2月28日减刑释放。因涉嫌诈骗罪于2019年8月9日被楚雄市公安局刑事拘留，同年9月12日被楚雄市公安局依法执行逮捕。现羁押于楚雄市看守所。楚雄市人民检察院以楚市检刑检二刑诉（2020）179号起诉书指控被告人杨汉明犯诈骗罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。楚雄市人民检察院指派检察员张正茹出庭支持公诉，被告人杨汉明到庭参加诉讼。楚雄市人民检察院于2020年7月22日向本院提出延期审理，本院同日决定延期审理。楚雄市人民检察院于同年8月21日建议恢复审理，本院同日恢复审理，现已审理终结。楚雄市人民检察院指控：1、2016年年底，被告人杨汉明以帮被害人杨某1买车为名，诈骗杨某1人民币150000元未还。2、2016年7月，被告人杨汉明以帮张某买车为名，诈骗被害人张某人民币14300元未还。3、2018年1月，被告人杨汉明以帮李某把关押在保山市看守所的亲家段朝韦弄出来为名，诈骗被害人李某人民币31000元未还。4、2019年6月，被告人杨汉明以帮被害人刘某的女儿读军校为名，诈骗被害人刘某人民币29460元未还。5、2017年7月，被告人杨汉明以帮被害人王某到红塔集团工作为名，诈骗被害人王某人民币95928元未还。6、2017年8月，被告人杨汉明以帮杨某2买车为名，诈骗被害人杨某2人民币260700元未还。7、2017年，被告人杨汉明以帮蔡某的女儿整去读军医学院为名，诈骗被害人蔡某人民币200000未还。8、2019年3月，被告人杨汉明以帮转元飞办理残疾证升级、在昆明开铺子、租房子、买老年代步车为名，诈骗被害人转元飞人民币37558元未还。公诉机关对所控事实提供了以下证据：书证、被害人陈述、被告人供述及辩解、转账凭证、微信记录、指认笔录、视频光盘、户口证明、抓获经过等证据。公诉机关认为被告人杨汉明以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人现金818946元的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关提出被告人杨汉明在归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，可从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可从宽处理。建议对其在有期徒刑十至十二年内量刑，并处罚金。被告人杨汉明对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，未作辩解，并表示自愿认罪认罚。对公诉机关提出的量刑建议亦无异议。经审理查明：一、2016年年底，被告人杨汉明以帮助被害人杨某1去购买低价普拉多车辆为名，骗取杨某1人民币150000元后未购买车辆，被其挥霍，至今未还150000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、被害人杨某1陈述，证实：杨汉明在昆明红塔集团承包了一个部门，当时他拿着好些高档烟回来，开着好车，给我们的感觉就是混得很好。然后他问我女儿在哪里读书，我说在天人中学，他说可以把我女儿弄到楚雄一中读书，只要出四五万元就可以了，我就相信他了。然后我用ＰＯＳ机分两次转了两万元给他，后面又继续用ＰＯＳ机几千几千的刷给他，他还来我家拿过几千元现金。后面他告诉我说转学的事情办不成了，我就叫他还钱，他说钱拿不回来了，他和省武警总队的一个支队长很熟，可以用18、9万的低价搞一辆部队低价处理的丰田普拉多新车，后面还发了辆白色普拉多车的照片给我。之后杨汉明和我联系，叫我再打7万给他，要去成都给我提车，我就在银行柜员机上转了7万元给他。之后我再跟他联系就联系不上了，跟他要钱他就以各种借口推脱，后面干脆就不接我的电话。我一共是被骗了15万元。有一个侄女被他骗，打电话给我说找到杨汉明，我过来找到他们，就带着杨汉明来派出所了。2、被告人杨汉明的供述，证实：2016年3月份我和杨某1拿了15万元，全部都是从银行转给我的，叫我给他买一辆普拉多。后面我看了几次都不合适，我就把他的钱用掉了。是我跟别人做生意投资失败了亏掉了，就没有还他。开始是想给他买车，后来我就有意的骗他的钱，也不想还他，钱我被用以生活开支，还不出来钱。二、2016年7月，被告人杨汉明以帮助张某购买车辆为名，骗取被害人张某人民币14300元后未购买车辆，被其挥霍，至今未归还14300元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、被害人张某陈述，证实：杨汉明是我们姚安县前场镇人，从小就认识。2018年6月28日，杨汉明打电话给我说他老婆住院急需用钱，叫我借点钱给他，我从手机微信转账给杨汉明7000元。2018年7月5日，杨汉明发信息给我说消防队处理超标车辆，有各种牌子的车辆，他说之前和我借的钱就不还我了，叫我再补40000元钱给他，他帮我买一张丰田牌汉兰达给我。后面他就发来车子的照片给我看，在微信上他说要首先支付4万元定金，我当天就转10000元给杨汉明，其中5000元是微信转账，另外5000元是银行卡转账。2018年7月22日，杨汉明发信息给我，当时我就微信转账300元给杨汉明，后面又说说车辆要办理落户手续需要费用，我就在手机微信转了4000元给他。杨某32018年9月份能够开到车子，后面我也没有见到车子。我就在电话里找他要钱，他总是找借口拖延时间，钱也没有要回来，今年4月份开始就联系不上了。一个叫杨某1的人打电话给我，说是约我来楚雄找杨汉明要钱，13点左右我来到附近找到他们，杨汉明还是说没有钱赔给我们，我们就打电话报了警。我总共转给他共计是21300万元。手机微信转账的记录还在，银行转账的票据不在了。2、被告人杨汉明供述，证实：张某也是叫我买微型车，他手机转了21300元给我，我也没有看到合适的车，钱也被我慢慢用掉了，然后没有钱还他。7000元是我向他借的，已经归还，14300元我帮他买车，实际我没有给他买车，是我骗他的。钱被我用在生活开支上，还不出来。三、2018年1月，被告人杨汉明以能够帮助李某把关押在保山市看守所的亲家段朝韦弄出来为名，骗取被害人李某人民币31000元后，被其挥霍，至今未归还。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、被害人李某陈述，证实：2018年11月份，我通过林春梅认识了他的男朋友杨汉明，当时这个杨汉明自称是武警总队的参谋长，他叫我把一辆海马轿车卖给他，谈好的价钱是2万元包过户，我把车过户给他，然后开着车送到他在楚雄的香蜜郡小区，他把车辆证书收走了，告诉我第二天打钱给我，之后他就一再找各种借口推脱，迟迟不付款。2018年12月底的时候，杨某3是可以给我父亲办理Ｃ1驾驶证，只要我发身份证照片和我父亲的电子照片给他，就可以办理，要收我8千元。12月22日的时候，杨汉明带着我到楚雄找马爱国，我也比较相信他了。12月23日我就从微信上转了3千元给他，说好等证办好了就转尾款。今年1月份的时候，我亲家段朝韦在保山被公安抓了，关在保山隆阳区看守所。后面杨汉明听我说起这个事情，就和我说可以帮我把人放出来。杨汉明跟我说他认识楚雄州公安局的民警马爱国，可以帮我们办这个事情，要我出2万8千元。第二天一早，杨汉明就发了一份他和别人的聊天记录给我，在截图上和他聊天的人名叫“神圣使命”，“神圣使命”跟杨某3罚款交了就能放人。我收到他这个截图之后，用微信转了2万元，支付宝转了8千元给杨汉明，第二天他还发了一张隆阳区看守所的照片给我。后面杨汉明又说要六十天之后才能帮我处理。那辆车杨汉明一直不付钱，我就到玉溪澄江林春梅家里面拖回来了。请杨汉明从看守所放人出了2万8千元，2万是通过微信转的，剩下的8千及请他办驾驶证的3千是通过支付宝转给他的。到案发都没有退还我一分钱。2、被告人杨汉明供述，证实：2018年12月，李某的朋友在保山市被抓，叫我帮他朋友弄出来，他微信转了31000元给我，我承认的。帮他朋友从保山市看守所整出来，实际我没有做，后还了他5000元，是用微信转给他的，只差他26000元。钱我和林春梅用了，还不出来。3、转账给杨汉明凭证三张,证实：李某通过银行转账给杨汉明人民币11000元，通过微信转账给微信名为飞虎神认鹰（杨汉明）人民币20000元，合计31000元。四、2019年6月，被告人杨汉明以能够帮助被害人刘某的女儿去读军校为名，骗取刘某人民币29460元后，未办理此事，钱被其挥霍，至今未归还29460元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、被害人刘某陈述，证实：我姑娘高考成绩有点不理想，我二爷就去打听了然后跟我说他知道一个自称杨参谋的会跟我联系。在2019年6月28日，这个杨参谋就打了电话给我，问我姑娘是不是要去当兵，他叫我帮我姑娘的基本信息发过去给他，然后叫我们在“全国征兵网“上报名,然后到网上筛选的时候，他就找人帮我姑娘的名额保留住。他跟我说打17000元过去给他，我就跟他说我现在没有这么多钱，他就说最少打10000元给他，另外7000元他先帮我垫着，说如果有任何原因当不了兵，都会全额退还给我。6月29日他就问我还要不要办理这个当兵的事，如果去就尽快打钱过去给他。之后我就在微信上转了10000元给他，然后他说剩下的7000元尽快转给他，到6月30日我又把剩下的7000元转过去给他，他就说剩下的事情会帮我处理。隔了几天他打电话给我说可以帮孩子弄去读军校，然后说还要6000元，和原来打过去的17000元一起拿了去读军校，就不当兵了，后我就打了6000元过去给他。过了几天他让我们在重庆第二军医大这里读，就推荐了两个专业让我们选，我们选了一个八年制的，他就喊我们交3780元的选专业费用，后我就打了3780元给他。第二天他就联系我姑娘说是选专业的费用弄错了，还需要补交2154元，我又转了2160元给他。7月24日，他说要交786元做手续费处理变更学籍，我就又转了800元给他。7月25日，他说他在上海第二军医大学，要帮我们去买烟送礼要3000元，叫我们打过去给他，我就打了2000元给他。7月29日他找我姑娘借700元急用，我就打了700元过去给他。到8月10日我姑娘在网上查到被黑龙江财经学院录取，我就发信息问杨汉明，他也没回我，我跟我姑娘都打电话给他都是关机，我就发现被骗了。我总共是打了32440元给他。2、被告人杨汉明供述，证实:2018年11月，我的一个朋友介绍，让我和刘某电话和微信联系，他叫我帮他娃娃整去读技校、军校，我微信收刘某的钱，以你们出示记录合计29460元为准。3、辨认笔录，证实:刘某通过照片辨认出杨汉明就是诈骗自己的人。4、微信付款记录，证实:被害人刘某与被告人杨汉明微信聊天记录以及刘某通过微信转账给杨汉明共计人民币29460元的事实。五、2017年7月，被告人杨汉明以能够帮助被害人王某到红塔集团工作为名，骗取被害人王某人民币95928元后未办理此事，钱被其挥霍，至今未归还95928元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、被害人王某陈述，证实：去年7月份一天下午,我妈到楚雄市香蜜郡我表姐家玩,一个中年男子也在我表姐家玩。我表姐问我妈你家娃娃当兵这件事情咋过说。我妈说我女儿名都报不上。那个中年男子说我就是干这行的，这个事情包在我身上。他就回去把他的军装穿了过来，他穿的军装上肩章有四颗星星，军服是军绿色的，他说你姑娘当兵的事情我搞定。当天我表姐家请客吃饭，吃饭的时候他说他叫杨汉明，他还说后天到南华找他的朋友聚一下，讨论一下我当兵的事情。二天后我坐着杨汉明妻子开的车，一起到了南华县的一家饭店，吃饭的时候他还叫了十多个人来，那些吃饭的人都叫他参谋长。后来他和我说你当兵这个事情是整不成了，给想找个工作干。我说可以的。过了几天我妈遇到杨汉明，他说你女儿当不成兵了，我认识州公安局的局长，你姑娘是要去州公安局工作还是去红塔集团工作。我妈就选择红塔集团，他说要五、六万打理关系。过了几天他发微信给我，说要进入红塔集团工作要2万8千元的入职手续费用，他发了个昆明的建行银行账号给我，我就到农业银行转账28768元到这个账号上。过了几天他又发短信给我说还要费用4312元，第三次是20000元，第四次是5648元，第五次是33000元，第六次是4200元。合计95928元。后来我们问他咋还不落实工作，他说要11月底，之后我们问他，他总是找各种理由推脱。后来我们叫他还钱给我们，他没有还给我。我们就去东城派出所报警了。2、被告人杨汉明供述，证实：我收王某9万6千元是帮她找工作，找在红塔集团，我也没有去问具体安排在那里，钱被我用在吃、喝、玩和其他生活开支上，还不出来。红塔集团没有招工这回事，发给王某办理入职手续的微信是假的，出示的转账记录合计95928元，我认可的。3、照片微信截图，证实:杨汉明收到王某提交的资料,杨汉明叫王某交款的微信记录四页。4、王某提供转账凭证，证实:王某从建设银行、农行转款95928元给杨汉明的事实。5、辨认笔录及照片，证实：王某通过照片辨认出杨汉明是骗自己钱的人。六、2018年8月，被告人杨汉明以帮助杨某2购买车辆为名，骗取被害人杨某2人民币260700元后未购买车辆，钱被其挥霍，至今未归还260700元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、被害人杨某2陈述，证实：杨汉明跟我说他是云南省武警总队的参谋长，2018年8月初的一天晚上我们一起在彝人古镇喝茶，在聊天中我说到想买一辆越野车，当时他说他有关系能从部队买到大众途锐二手车全款只要33.78万元，只要付20万代落户，后期的款项提车后车辆没问题三年付清，说好2018年11月28日提车，如果提不到车退回车价全款。我于2018年8月29日，按杨汉明的要求用我的手机银行转在他的建行卡上，转了6笔金额是19.8万，转账时间我已提供了银行卡转账凭证，其余6.27万是用微信转账的，具体转账时间我己提供了微信转账记录。在这期间一共转款260700元。当时我也是提车心切也没有多问，从2018年11月28日后我向他提出提车要求时，他以各种理由推脱。一直拖到2019年5月19日说这个月车提不着保证退我钱，到了2019年5月催他还钱，他说2019年6月24日保证到帐，后来我一直催他还钱，到2019年7月4月，他电话关机就打不通，到现在一分钱都没有退还给我，我觉得自己被欺骗了所以来报警。2、被告人杨汉明供述，证实：平山驾校的杨某2，我也是拿了他26万多元帮他买车，没有买到，钱也被我用完了。我用参谋长的身份说给他买车,我没有去给他买,实际是个幌子,我是骗他的。他拿给我合计260700元我是认可的，我拿了20万元左右给女朋友林春梅，剩余的被我用在吃、喝、玩和其他开支。3、微信截图，证实:被告人杨汉明以参谋长的身份介绍杨某2买车聊天及转款记录。4、被告人杨汉明发的微信截图，证实:被告人杨汉明编造无印章发给杨某2“中国人民武装警察部队云南总队通知：接上级部门通知…（5个地州）楚雄云Ａ×××**、云Ａ×××**于2019年5月10日提车”的打印单。5、杨某2提供微信统计表及农业银行卡交易明细清单，证实:杨某2转款给被告人杨汉明，共转人民币260700元。七、2017年，被告人杨汉明以能够帮助蔡某的女儿去读军医学院为名，骗取被害人蔡某人民币200000元后未办理此事，钱被其挥霍，至今未归还200000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、被害人蔡某陈述，证实：2017年在林春梅家认识杨汉明，他说他是在武装部当官的，他那里有一个送孩子读重庆军医学院的名额，因我大女儿面临高考，我就加了他的微信。过了几天，杨汉明打电话给我说了一下相关的费用，需要送礼给学校，我也就相信了。杨汉明给我了他的（持卡人杨汉明）账号，我第一次转了4000元给杨汉明，转完钱后他叫我等学校开学后他会通知我。之后他又继续以学校专业需要提供技术费用为由来向我要钱，我在2017年至2018年汇了大约290000元给他。一直到我家大女儿学校开学时我问杨汉明学校通知的事，他说我家大女儿体重不达标不能去读了，他会帮转去其他学校，让我们等着。到了2019年7月我又问杨汉明读书的事，他说他在外地，之后就打不通电话了。2、被告人杨汉明供述，证实：2017年在林春梅家认识蔡某，林春梅介绍她说我是在部队当官，女儿毕业怎么办，我说可以办的。然后从2017年至2018年间，我以各种借口向蔡某要钱，她基本上是通过转账到我建行卡上，两次在她家拿了现金给我，我总共骗了她28万元左右，后面我还给她2万元。可以送她的孩子读军医学院，实际是个幌子，我是骗她的。扣除我前后还她的外，实际只有20万元未还。钱被我用在吃、喝、玩和其他开支，还不出来了。3、蔡某提供的农行卡交易明细清单，证实:被害人蔡某通过银行转款105600元给被告人杨汉明的事实。4、辨认笔录，证实：蔡某通过照片辨认出杨汉明是骗自己钱的人。八、2019年3月，被告人杨汉明以能够帮助转元飞办理残疾证升级、在昆明开铺子、租房子、买老年代步车为名，骗取被害人转元飞人民币31658元后，未能办理此事，至今未归还31658元。上述事实，有列经庭审举证、质证的证据证实：1、被害人转元飞陈述，证实：2019年3月左右我认识了杨汉明，他说在云南省残联认识一个王副理事长，可以帮我把三级残疾证办理成二级，可以补之前的福利，在民政部门可以领2万元的补助，办证需要3480元的费用。杨汉明就加我的微信，我就用微信分两次转给他3480元钱，转了后杨某3至少等三个月才能办下来，我就一直等着。之后我在昆明找铺面做生意，2019年4月2日杨汉明打电话给我说铺面不用找了，他可以让省残联的王副理事长帮我找铺面，但需要1700元的押金和失业登记证，如果找到铺面押金可以退还我，当天我通过微信转了2600元给他，多出来900元是杨某3需要请人吃饭的钱。4月5日杨某3铺面找到了，在昆明官渡区个宜良烤鸭店，由省残联出面把这个店盘下来让我去经营，杨汉明让我不要去问宜良烤鸭店的人。然后我去看铺面后告诉杨汉明那个铺面可以的，杨汉明叫我等着。之后杨某3我需要租房子，他帮我租，4月6日我转了3000元给他。4月6日晚杨某3有急事需要钱，我转了2000元给他。4月7日杨汉明用微信发了一张老年代步车的图片给我，说是省残联定制的，39000多元一张，残疾人买只要10000元，全省只有50个名额，如果我要他帮我要一个名额，我只有5000元钱，他说也可以的，我就微信转了5000元给他。之后杨某3租房子、买老年代步车及残疾证升级还需钱，我就陆陆续续转钱给他，一共转给杨汉明37280元，转给姓王的理事长278元,合计37558元。            2、被告人杨汉明供述，证实：我骗了一个残疾人转元飞，我骗他说我认识省残联王副理事长，可以为他办更高级别的残疾证，然后我装作“王副理事长”跟他联系，先后以办证、省残联出面为他在昆明盘下一个烤鸭店、购买老年代步车为由，总共骗了他3万多元，具体时间、金额记不得了,实际我办不了。转元飞微信转账合计37558元，我认可的。      3、辨认指认笔录，证实：被害人转元飞通过照片辨认出杨汉明是骗自己钱的人。4、转元飞残疾证，证实：转元飞系三级残疾人。5、微信记录，证实：被告人杨汉明与被害人转元飞的聊天记录以及微信转帐给杨汉明微信转款给杨汉明31658元。综合证据：1、报案书、受案登记表，证实：被害人杨某2、刘某、王某、杨某1报案,楚雄市公安局东城派出所、东瓜派出所受案的事实。2、户籍证明，证实：被告人杨汉明已达刑事责任年龄。3、到案经过，证实：楚雄市公安局东瓜派出所民警接到指挥中心指令准备出警时，值班室进来数名男子，自称刚才报警的杨某1指证一名男子是诈骗他们钱财的杨汉明，立即将杨汉明带到办案区进行询问。4、前科情况，证实：1993年11月23日，被告人杨汉明因犯盗窃罪,被昆明市五华区人民法院判处有期徒刑一年。1994年4月24日，因犯贩卖毒品罪，被昆明市五华区人民法院判处有期徒刑八年。2004年3月3日，因犯盗窃罪被施甸县人民法院判处有期徒刑十年。2010年2月28日刑满释放。另查明，2020年4月16日在值班律师王廷兴的见证下，被告人杨汉明自愿签署了《认罪认罚具结书》，明确认可公诉机关对其犯诈骗罪的指控，同时接受公诉机关提出的有期徒刑十至十二年内量刑，并处罚金的量刑建议。本院认为，被告人杨汉明主观上具有以非法占有为目的，客观上采用帮助购买低价车辆、能够帮人办理入学、办理工作等手段，先后多次骗取被害人钱财共813046元的行为符合诈骗罪的构成要件，已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名和定性理由成立，本院予以确认。但公诉机关指控的数额不当，应认定为813046元。被告人杨汉明归案后如实供述犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。被告人杨汉明对指控的犯罪事实和罪名无异议，且表示自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人杨汉明有犯罪前科且多次实施诈骗，可酌定从重处罚。公诉机关提出的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。根据被告人杨汉明犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人杨汉明犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年八月九日至二0三0年八月八日止，所并处的罚金限判决生效后缴纳）二、责令被告人杨汉明退赔违法所得人民币813046元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向楚雄彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  文美惠人民陪审员  王艳芹人民陪审员  沈红梅二〇二〇年十一月十三日书 记 员  王 燕