文书内容湖南省宁乡市人民法院刑 事 判 决 书(2020)湘0124刑初65号公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。被告人刘立明，男，汉族，1965年4月2日出生于湖南省宁乡市，汉族，大专文化，花明楼镇炭子冲村,住湖南省宁乡市花明楼镇三江村刘家湾组**。因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月13日被长沙市公安局直属分局决定指定居所监视居住。2019年8月15月经长沙市人民检察院批准逮捕，同日由长沙市公安局直属分局执行逮捕。2020年7月2日，本院决定取保候审。2020年8月2日，本院决定继续取保候审。2020年11月2日，本院决定继续取保候审。现在家。辩护人刘鑫，湖南芸生律师事务所律师。被告人谢文才，男，汉族，1974年11月21日出生于湖南省宁乡市，汉族，初中文化，住宁乡市××楼镇××村××组**。因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月13日被长沙市直属分局决定刑事拘留。2019年4月18日，经湖南省宁乡市人民检察院批准逮捕，次日由长沙市公安局直属分局执行逮捕。2019年6月17日，湖南省人民检察院批准延长谢文才侦查羁押期限一个月。2019年7月19日，长沙市公安局直属分局决定对其取保候审。2019年10月12日，湖南省宁乡市人民检察院决定对其取保候审。2020年2月19日，本院决定对其继续取保候审，2020年5月19日，本院再次决定继续取保候审。2020年8月18日，本院决定继续取保候审。2020年11月17日，本院决定继续取保候审。现在家。辩护人胡玲，湖南见田律师事务所律师。湖南省宁乡市人民检察院以宁检公诉刑诉[2020]24号起诉书指控被告人刘立明、谢文才犯诈骗罪，于2020年2月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，在审理过程中发现不宜适用简易程序，依法转为普通程序。因需补充侦查，湖南省宁乡市人民检察院分别于2020年6月5日、9月27日两次申请延期审理，本院决定延期审理二次。湖南省宁乡市人民检察院分别于2020年7月5日、10月26日建议本案恢复审理。本院决定恢复审理后，依法组成合议庭，适用认罪认罚从宽制度公开开庭审理了本案。湖南省宁乡市人民检察院指派检察员鲁海滨、书记员黄玉娇出庭支持公诉。被告人刘立明及其辩护人刘鑫、被告人谢文才及其辩护人胡玲均到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省宁乡市人民检察院指控：2016年上半年，宁乡市1121项目配套工程南拓线项目（以下简称南拓线项目）建设启动，需拆迁长沙市一梦谷林业科技有限公司（以下简称长沙一梦谷公司）位于××楼镇××村××组的湖南诚鼎顺贸易有限公司花明楼石灰岩矿（以下简称花明楼石灰岩矿）。该矿前两任所有权人分别为湖南诚鼎顺贸易有限公司（2006年11月至2009年）、泉江石灰石矿（2009年至2011年12月）。自2013年后至拟拆迁时，长沙一梦谷公司的花明楼石灰岩矿一直处于停工停产状态。南拓线项目征拆工作正式启动后，被告人刘立明作为花明楼镇炭子冲村原村主任，在明知花明楼石灰岩矿所有权人系长沙一梦谷公司，与自己没有任何关系的情况下，纠合被告人谢文才，商量由被告人谢文才配合，以被告人刘立明的名义向花明楼镇政府项目办申报花明楼石灰岩矿的拆迁赔偿。同时两人谈妥，被告人刘立明可分得花明楼石灰岩矿拆迁补偿款的20%，另80%由原泉江石灰石矿的股东分配。之后，被告人刘立明伙同被告人谢文才伪造湖南诚鼎顺贸易有限公司转让花明楼石灰岩矿的转让协议、法人委托书、收据，并利用时任村主任职务之便骗取村委、政府等证明资料以证明花明楼石灰岩矿的所有权属于被告人刘立明所有。并由被告人刘立明假冒花明楼石灰岩矿所有权人将资料提交给负责该项目征收拆迁的花明楼镇政府项目办，意图骗取该矿拆迁补偿款。被告人谢文才在上述过程中，明知花明楼石灰岩矿的所有权人系长沙一梦谷公司，与自己无关，仍积极配合被告人刘立明，提供花明楼石灰岩矿原始资料、印章，出具有关花明楼石灰岩矿属于谢文才、刘立明共有的虚假证明和委托书等。后在花明楼石灰岩矿拆迁过程中，被告人刘立明和被告人谢文才均以花明楼石灰岩矿所有权人的身份配合相关拆迁部门参与完成各项拆迁事宜。2017年10月，花明楼石灰岩矿的建筑物拆迁通过了个案联合认定会的认定，并于11月1日张榜公示。11月20日，被告人刘立明假冒湖南诚鼎顺贸易有限公司的法定代表与宁乡市征地拆迁管理所签订关于花明楼石灰岩矿的《拆迁企业房屋协议书》。12月11日，宁乡市征地拆迁管理所依据公布结果和拆迁协议将花明楼石灰岩矿地面房屋及附属物的拆迁补偿款624717元支付到被告人刘立明的个人账户上。2017年年底，被告人刘立明将花明楼石灰岩矿的拆迁补偿款进行分配，其中被告人刘立明分得10万元；被告人谢文才等原泉江石灰石矿股东分得6万元；向花明楼镇政府项目办相关人员行贿10万元。被告人刘立明、谢文才申报的624717元征收拆迁款除去给长沙一梦谷公司的法定代表人及股东刘某134万元，以及冲抵该矿拆迁过程中所产生的开支费用24717元之外，被告人刘立明、谢文才实际诈骗金额26万元。2019年3月12日，长沙市公安局经济犯罪侦查支队资金查控大队民警将被告人刘立明、谢文才传唤到案接受调查。为认定上述事实，公诉机关列举了如下证据予以证明：1.“湖南诚鼎顺贸易有限公司”、“湖南黑金时代矿业有限公司”字样印章等物证；2.中共宁乡市纪律检查委员会线索移交函、接报案登记表、户籍证明、现实表现、到案经过、南拓线项目概算、结算资料、花明楼石灰岩矿征拆档案资料（递交拆迁部门的权属证明、拆迁款财物资料）、花明楼石灰岩矿内沙卵石转运协议、付款资料、南拓线拆迁公示资料、联合认定表、南拓线项目红线图纸、省政府下发的压覆矿产的资源文件、1121工程压覆矿产的证明文件、宁乡市国土资源局吊销矿山企业的公告及诚鼎顺花明楼石灰岩矿的相关文件资料、长沙一梦谷公司的相关资料、购买协议收条、刘立明的银行账户交易流水资料、政府文件1121工程南拓线拆迁通告、南拓线项目相关个案讨论处理会议纪要资料、长沙市一梦谷公司公司登记资料、湖南诚鼎顺贸易有限公司花明楼石灰岩矿工商登记资料、泉江石灰矿碎石场和长沙一梦谷科技有限公司签订双狮岭碎石场地面构造物、建筑物和全部设施的转让协议、收条、刘某3提供长沙一梦谷公司向炭子冲村梅家组缴纳土地租金的流水账及协议等书证；3.长沙市公安局物证鉴定所决定书等鉴定意见；4.另案处理同案人廖建明、刘水春、廖志红供述、证人李某1、刘某1、李某2、熊某、刘某2、肖某、蒋某1、刘某3、沈某、喻某、冯某、王某、向某、何某、杨某、邓某、李某3、周某1、邹某、李某4等人证言；5.被告人刘立明、谢文才的供述与辩解。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘立明、谢文才对指控的犯罪事实和证据没有异议，同意本案适用简易程序审理。该院认为，被告人刘立明、谢文才，以非法占有为目的，骗取公私财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘立明、谢文才的法定刑均为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。其具有以下量刑情节：1、被告人刘立明犯罪后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定；2、被告人刘立明在诈骗的共同犯罪中，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第十五条第一款、第二十六条第一款、第三款。被告人谢文才在诈骗的共同犯罪中系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条；3、被告人刘立明、谢文才均愿意退缴各自所得的10万元、6万元非法所得；4、被告人刘立明、谢文才此前无违法犯罪记录；5、被告人刘立明、谢文才均表示认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。综上，根据本案案情，建议判处被告人刘立明三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。建议判处被告人谢文才两年以下有期徒刑，并处罚金，可以适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人刘立明对公诉机关指控的罪名与事实均无异议。被告人刘立明的辩护人辩称：一、被告人刘立明的行为构成自首，依法可以减轻处罚。被告人刘立明于2019年3月12日被公安机关传唤到案，到案后刘立明主动供述了公安机关尚未掌握的其与谢文才等人提供虚假材料，在位于××楼××村××组××楼石灰岩矿的拆迁过程中诈骗拆迁款26万元的全部犯罪事实。被告人刘立明被公安机关采取措施后，主动供述了办案机关采取措施后，主动供述了办案机关“尚未掌握”的诈骗犯罪事实，依据刑法第六十七条第二款之规定，被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行，以自首论。二、被告人刘立明具有立功情节，依法可以减轻处罚。被告人刘立明在2019年3月12日被公安机关传唤到案后，不仅供述了自己涉嫌的犯罪行为，而且主动交代了办案部门尚未掌握的关于廖建明、刘水春涉嫌受贿等职务犯罪的相关犯罪事实。在刘立明检举揭发他人职务犯罪的事实中，廖建明曾从三江矿索取7.8万元砂石的犯罪事实，且该索取7.8万元砂石的犯罪事实与本案没有任何关系，刘立明也没有任何请托事项，廖建明该笔索贿犯罪事实，鉴于刘立明不是行贿人，系揭发他人犯罪行为，应当按照刑法第六十八条之规定“犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚”，认定刘立明的行为构成立功。三、被告人刘立明自愿认罪认罚、自愿退赃，依法可以从轻处罚。四、本案没有造成受害人的经济损失，且刘立明配合宁乡市监察委委员会拍摄现身说法警示记录片，悔罪态度好，本案造成的社会影响已然消除，刘立明也受到了应有的惩罚，从有利于被告人改造和回归社会的角度出发，恳请对其判处与羁押期限相一致的监禁刑或者适用缓刑。被告人谢文才公诉机关指控的罪名与事实均无异议。被告人谢文才的辩护人的辩称：一、对公诉机关指控被告人谢文才犯诈骗的罪名和犯罪事实没有异议；二、被告人谢文才具有法定或酌情从轻、减轻、从宽量刑情节：1、被告人谢文才共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；2、谢文才如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚并签署了认罪认罚具结书，可以从宽处理；3、被告人谢文才主动向法院退缴了违法所得，悔罪态度好；4、被告人谢文才系初犯，此前无任何违法犯罪记录，人身危险性低，没有再犯罪的危险；5、被告人谢文才没有参与拆迁款的分配，6万元补偿款由原泉江石灰石矿法定代表人刘某2领取，谢文才作为股东尚未实际分配到补偿款，且上述款项现已全部退还。综上，被告人谢文才符合适用缓刑的条件，请求对其宣告缓刑。经审理查明：2016年上半年，宁乡市1121项目配套工程南拓线项目（以下简称南拓线项目）建设启动，需拆迁长沙市一梦谷林业科技有限公司（以下简称长沙一梦谷公司）位于××楼镇××村××组的湖南诚鼎顺贸易有限公司花明楼石灰岩矿（以下简称花明楼石灰岩矿）。该矿前两任所有权人分别为湖南诚鼎顺贸易有限公司（2006年11月至2009年）、泉江石灰石矿（2009年至2011年12月）。自2013年后至拟拆迁时，长沙一梦谷公司的花明楼石灰岩矿一直处于停工停产状态。南拓线项目征拆工作正式启动后，被告人刘立明作为花明楼镇炭子冲村原村主任，在明知花明楼石灰岩矿所有权人系长沙一梦谷公司，与自己没有任何关系的情况下，纠合被告人谢文才，商量由被告人谢文才配合，以被告人刘立明的名义向花明楼镇政府项目办申报花明楼石灰岩矿的拆迁赔偿。同时两人谈妥，被告人刘立明可分得花明楼石灰岩矿拆迁补偿款的20%，另80%由原泉江石灰石矿的股东分配。之后，被告人刘立明伙同被告人谢文才伪造湖南诚鼎顺贸易有限公司转让花明楼石灰岩矿的转让协议、法人委托书、收据，并利用时任村主任职务之便骗取村委、政府等证明资料以证明花明楼石灰岩矿的所有权属于被告人刘立明所有。并由被告人刘立明假冒花明楼石灰岩矿所有权人将资料提交给负责该项目征收拆迁的花明楼镇政府项目办，意图骗取该矿拆迁补偿款。被告人谢文才在上述过程中，明知花明楼石灰岩矿的所有权人系长沙一梦谷公司，与自己无关，仍积极配合被告人刘立明，提供花明楼石灰岩矿原始资料、印章，出具有关花明楼石灰岩矿属于谢文才、刘立明共有的虚假证明和委托书等。后在花明楼石灰岩矿拆迁过程中，被告人刘立明和被告人谢文才均以花明楼石灰岩矿所有权人的身份配合相关拆迁部门参与完成各项拆迁事宜。2017年10月，花明楼石灰岩矿的建筑物拆迁通过了个案联合认定会的认定，并于11月1日张榜公示。11月20日，被告人刘立明假冒湖南诚鼎顺贸易有限公司的法定代表与宁乡市征地拆迁管理所签订关于花明楼石灰岩矿的《拆迁企业房屋协议书》。12月11日，宁乡市征地拆迁管理所依据公布结果和拆迁协议将花明楼石灰岩矿地面房屋及附属物的拆迁补偿款624717元支付到被告人刘立明的个人账户上。2017年年底，被告人刘立明将花明楼石灰岩矿的拆迁补偿款进行分配，其中被告人刘立明分得10万元；被告人谢文才等原泉江石灰石矿股东分得6万元；向花明楼镇政府项目办相关人员行贿10万元。被告人刘立明、谢文才申报的624717元征收拆迁款除去给长沙一梦谷公司的法定代表人及股东刘某134万元，以及冲抵该矿拆迁过程中所产生的开支费用24717元之外，被告人刘立明、谢文才实际诈骗金额26万元。2019年3月12日，长沙市公安局经济犯罪侦查支队资金查控大队民警将被告人刘立明、谢文才传唤到案接受调查。另查明，被告人刘立明在被公安机关传唤后，于2019年4月12日供述了廖建明向其所在的三江石灰石矿索要1000吨砂石，折价7.8万元砂石的犯罪事实，且廖建明于2019年5月28日被采取强制措施，于2019年12月1日依法提起公诉。在本院审理过程中，被告人刘立明、谢文才向本院共计退缴违法所得260000元。上述事实，两被告人在开庭审理中均无异议，均表示认罪认罚，且有下列经庭审质证、认证的证据予以证明，本院予以确认：1.“湖南诚鼎顺贸易有限公司”、“湖南黑金时代矿业有限公司”字样印章样本；2.中共宁乡市纪律检查委员会线索移交函、接报案登记表、户籍证明、现实表现、到案经过、1121工程南拓线项目评估报告、南拓线项目概算、结算资料、花明楼石灰岩矿征拆档案资料（递交拆迁部门的权属证明、拆迁款财物资料）、花明楼石灰岩矿内沙卵石转运协议、付款资料、南拓线拆迁公示资料、联合认定表、南拓线项目红线图纸、省政府下发的压覆矿产的资源文件、1121工程压覆矿产的证明文件、宁乡市国土资源局吊销矿山企业的公告及诚鼎顺花明楼石灰岩矿的相关文件资料、长沙一梦谷公司的相关资料、购买协议收条、刘立明的银行账户交易流水资料、政府文件1121工程南拓线拆迁通告、南拓线项目相关个案讨论处理会议纪要资料、长沙市一梦谷公司公司登记资料、湖南诚鼎顺贸易有限公司花明楼石灰岩矿工商登记资料、泉江石灰矿碎石场和长沙一梦谷科技有限公司签订双狮岭碎石场地面构造物、建筑物和全部设施的转让协议、收条、刘某3提供长沙一梦谷公司向炭子冲村梅家组缴纳土地租金的流水账及协议、（2019）湘0124刑初836号刑事判决书、宁检公诉刑诉（2019）818号起诉书、宁乡市监察委员会第六纪检监察室出具的说明材料、宁乡市公安局经济犯罪侦查大队出具的情况说明与说明；3.长公物鉴（文检）字第（2019）6号鉴定书；4.另案处理同案人廖建明、刘水春、廖志红的供述，证人李某1、刘某1、李某2、熊某、刘某2、肖某、蒋某1、刘某3、沈某、蒋某2、喻某、冯某、王某、向某、周某2、何某、杨某、邓某、李某3、周某1、邹某、李某4等人证言；5.被告人刘立明、谢文才的供述与辩解。本院认为，被告人刘立明、谢文才，以非法占有为目的，骗取公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。湖南省宁乡市人民检察院对被告人刘立明、谢文才的指控成立，本院予以支持。被告人刘立明在共同的诈骗犯罪中起主要作用，系主犯。被告人谢文才在共同的诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人刘立明、谢文才到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人刘立明到案后，揭发他人有索贿的职务犯罪行为，经查证属实，系立功，依法可从轻或者减轻处罚。被告人刘立明、谢文才自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人刘立明、谢文才主动向本院退缴违法所得，可酌情从轻处罚。被告人刘立明、谢文才向本院退缴的违法所得共计260000元，依法应当予以没收，上缴国库。综上，本院决定对被告人谢文才减轻处罚，对被告人刘立明从轻处罚。对被告人刘立明辩护人提出的被告人刘立明系自首的辩护意见，被告人刘立明系传唤到案，其供述的犯罪事实并非还未掌握的本人其他罪行，不应当认定为自首，故对该项辩护意见，本院不予采纳。对被告人刘立明辩护人提出的被告人刘立明具有立功，自愿认罪认罚，主动退赃等量刑情节的辩护意见，符合本案的具体情节，本院均予以采纳。对被告人谢文才的辩护人提出对被告人谢文才具有减轻或从轻量刑情节的辩护意见，符合本案的具体情节，本院均予以采纳，在量刑时已予以考虑。宁乡市司法局经过社会调查评估，认为被告人刘立明、谢文才再犯风险较小，建议对其适用社区矫正。湖南省宁乡市人民检察院建议对被告人刘立明判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；建议对被告人谢文才判处两年以下有期徒刑，并处罚金，可适用缓刑的量刑建议，符合法律规定，适合本案的具体情节，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条第一款、第二款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人刘立明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币四万元（已暂扣）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人谢文才犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已暂扣）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人刘立明、谢文才向本院退缴的违法所得共计260000元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 示人民陪审员  李卫华人民陪审员  张灿明二〇二〇年十一月二十七日            法官助理              杨  朝  磊陈晨                  书记员      附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。单位犯第二款、第三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。