四川省通江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1921刑初155号 公诉机关四川省通江县人民检察院。 被告人杨策魁，男，1969年9月29日出生，汉族，高中文化程度，户籍所在地四川省通江县，住四川省通江县。因涉嫌合同诈骗罪，于2017年4月7日被通江县公安局刑事拘留；经通江县公安局决定，于2017年5月12日被通江县公安局取保候审；因违反取保候审规定，经通江县公安局决定，于2018年3月27日被通江县公安局没收保证金并责令具结悔过；经通江县公安局决定，2019年10月11日被通江县公安局取保候审；经通江县人民检察院决定，于2019年12月27日被通江县人民检察院取保候审；于2020年7月2日因涉嫌涉嫌合同诈骗罪，经本院决定取保候审，由通江县公安局执行。 辩护人苟建江，四川别致律师事务所律师。 通江县人民检察院以通检一部刑诉〔2020〕110号起诉书，指控被告人杨策魁犯合同诈骗罪一案，向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。通江县人民检察院指派检察员彭贵斌、母清源出庭支持公诉，被告人杨策魁及其辩护人苟建江到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2007年，被告人杨策魁通过竞拍取得了通江县××镇××村五社一地块，用于修建小高层商品住宅，因该地块为毛地出让，其前期拆迁补偿等开支较大，杨策魁便私自变更规划，修建高层电梯住宅。2008年，杨策魁开始修建住房，启动资金为其个人资金及借款，同时通过预售房屋获取购房款用于支付工程款项。2008年至2015年期间，在对外预售房屋过程中，杨策魁通过签订房屋预定合同骗取被害人赵某1、黄某共计9万元人民币，通过签订房屋预定合同一房二卖骗取吴某、江某等15名被害人共计148.5749万元。 公诉机关认为被告人杨策魁以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物157.5749万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。为证明上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了相关证据，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定追究其刑事责任。 被告人杨策魁对起诉书指控的犯罪事实及罪名认为部分属实，部分不属实。比如黄某、赵某1就住在案涉项目那里，从项目打基础到修建，他们都知道项目房屋修建的进度。赵某2和江某二处指控的是事实，其他的都是有原因的，其他那些住户我通过各方面渠道联系他们，他们都不愿调价、以户型也不满意等理由迟迟不接房。同时陈述案涉项目是2011年开始修建，共修建了200套房屋，签订预售合同200套，现在还有14套没有履行，赵某2和吴某已经住进去了。我修建该项目的资金来源是我自己有一点，亲戚朋友借了一些，欣都公司借了几十万，张险峰处借了十万，涉及我与张险峰的民间借贷纠纷我一直在信访。其辩护人的辩护意见是：1、被告人杨策魁主观上没有非法占有他人财产的故意，客观上没有虚构、隐瞒事实，项目是真实的，具体反映在案涉的十多户签订预定合同所涉房源，在不能履行的情况下，被告人与购房户进行了协商并达成意见，也有一部分没有达成一致意见，但能够看出被告人是积极在想办法，不存在非法占有的目的，同时被告人建设的项目是客观真实的，虽公诉机关未提供该项目相关批建证据，但不能以该楼盘的非法性否认签订合同的合法性，该楼盘是建设成功的，被告人签订预定合同没有虚构和隐瞒事实；2、案涉购房户即受害人在签订预定合同时，双方形成的是民事交易行为，存在一定风险，但出现风险后被告人积极排除、补救，购房人在签订合同中也存在一定过错，导致自己的财产受损，并且其对风险也是清楚的。本案应当严格区分合同诈骗与民事欺诈，房屋不能交付购房人完全可以启动民事诉讼解除合同、退赔损失，被告人杨策魁并不是不交房或者没有修建，这种责任不是非法占有的结果，而是民事诉讼返还责任，赔偿损失；3、公诉机关所提供的证据缺乏关联性，仅提供合同、预售款票据，排除项目开发、建设手续方面的证据，势必造成对被告人涉嫌合同诈骗罪想当然的认定，被告人是否存在隐瞒真相、虚构事实的行为，从证据中没有反映楼盘是否已经建设成功，如果建设成功了，就不存在被告人虚构事实的行为，不会产生非法占有的目的，这个逻辑存在缺陷。综上，鉴于被告人到案后态度良好，主动认识错误，请求合议庭适当量刑。 庭审中，被告人的辩护人申请法院调取被告人杨策魁是否存在涉嫌合同诈骗的主观故意方面的证据：1、被告人与案外人张险峰的民间借贷纠纷方面的证据，虽该案已经法院处理，但被告人一直在举报；2、该项目整个楼盘的土地出让、建设规划、建筑施工以及违法建筑的整理情况方面的证据；3、该项目的建设情况、建设成本的鉴定情况、整个楼盘销售、支出情况方面的证据。申请调取上述证据的目的主要是证明被告人是否具有合同诈骗的主观故意，证明被告人与所有购房户签订合同的合法性问题，证明被告人的行为到底是民事欺诈行为还是刑事诈骗行为。因调取上述证据的目的不是证明楼盘本身的情况，而是证明被告人的主观故意，出现部分购房户没有房子的情况，被告人一直在积极履行，积极与购房户协商解决，如果因张险峰的行为导致被告人履行不了，被告人是没有非法占有他人财产的故意；关于该项目到底是违法建筑还是开发建设施工行为的违规性，不是被告人来认定，建筑行为违法与开发建设施工活动当中没有按照规定办理是两回事。 经审理查明，2005年前后，被告人杨策魁开始在通江县××镇××村修建小产权房屋出售。2007-2008年，被告人杨策魁以通江县欣都建设开发有限公司名义通过竞拍取得了通江县××镇××村五社一地块，用于修建小高层普通商品住宅，后因拆迁成本较大，杨策魁便私自变更规划，由原计划修建7＋2层改为25＋3层电梯高层商品住宅，项目名称为欣都通祥。此期间，杨策魁基于开发原因陆续对外销售期房，并与购房户签订商品房预售合同和收取购房款项。 被告人杨策魁自行拆迁结束后，于2011年1月以通江一建司的名义启动该项目建设，至2014年5月主体完工，2015年初购房户陆续开始入住。欣都通祥项目共建25＋负3层，共216套房屋，第一层至25层，每层8套住房，共200套房屋，负3层共16套房屋。建设资金为杨策魁个人积蓄、预售房屋获取的购房款项以及对外借款。项目未成立售楼部，其房屋销售方式为购房户直接与杨策魁签订合同、支付购房款项，在项目建设和房屋销售期间，杨策魁本人不在时，由其弟弟杨某4、王军代为办理相关事宜。后因对部分购房人无房交付而案发。 经查：1、被害人赵某1于2010年2月7日与被告人杨策魁签订商品房预定合同，约定购买普通住宅六单元302号房，赵某1缴纳购房款4万元，后因被告人杨策魁变更规划修建电梯商品房，导致被害人赵某1无房； 2、被害人黄某于2009年12月19日与被告人杨策魁签订商品房预定合同，约定购买普通住宅六单元301号房，黄某缴纳购房款5万元，后因被告人杨策魁变更规划修建电梯商品房，导致被害人赵某1无房； 3、被害人向某与于2010年10月7日与被告人杨策魁签订的商品房预定合同，约定购买第一幢一单元1705号房，向某缴纳购房款及水电费等共计155331元，后因房屋面积与合同约定面积不一致，要求调整房屋，在调整期间被告人杨策魁将该房出售给谢某。被害人向某发现后即与被告人协商，杨策魁同意向向某退还购房款和利息共20万元，并向向某书立资金说明和借据各一份。同日被告人向向某支付了2万元； 4、被害人陈某1委托其同学江某（同是被害人）于2012年9月10日与被告人杨策魁签订商品房预定合同，约定购买第一幢一单元303号房，陈某1缴纳购房款20万元。后房号调整至24-5号房，该房后被被告人杨策魁出售给张某2； 5、被害人闫某1于2012年2月3日与被告人杨策魁、案外人杨某4签订商品房预定合同，约定购买14-5号房，缴纳购房款10万元。后房号调整至25-6号房，该房后被被告人杨策魁出售给刘武先。后联系杨策魁同意退还购房款，但未完善手续； 6、被害人王某于2010年3月27日与被告人杨策魁签订商品房预定合同，约定购买普通住宅第Ｃ幢一单元502号房，王某缴纳购房款102000元、支付水电气费用17800元。该房后被被告人杨策魁出售给冯某。后联系杨策魁同意退还购房款，但未完善手续； 7、被害人杨某1分别于2007年10月16日、2009年7月13日与被告人杨策魁签订商品房预定合同，约定购买301号房，杨某1缴纳购房款10万元。后房号调整至21楼6号房（口头，合同未改），该房后被被告人杨策魁出售给马某。后联系杨策魁同意退还购房款，并书立欠条一份； 8、被害人闫某2于2010年8月2日与被告人杨策魁签订商品房预定合同，约定购买第17楼4号房，闫某2缴纳购房款8万元。该房后被被告人杨策魁出售给王玲； 9、被害人杨某2于2015年1月20日与被告人杨策魁签订商品房预定合同，约定购买第21-5号房，杨某2缴纳购房款174519元。该房后被被告人杨策魁出售给秦某； 10、被害人杨某3于2014年2月18日与被告人杨策魁签订商品房预定合同，约定购买第16-5号房，杨某3缴纳购房款13万元。后房号调整至20楼-7号房，该房后被被告人杨策魁出售给孙某；被害人杨某3发现后要求杨策魁解决，杨策魁同意退还购房款，并于2015年8月退还4万元，余款双方签订补充协议。 11、被害人江某于2012年5月18日与被告人杨策魁签订商品房预定合同，约定购买第705号房，江某缴纳购房款16万元。该房已被被告人杨策魁还给拆迁户张某1，后联系杨策魁同意退还购房款，但未完善手续； 12、被害人雷某1于2010年10月22日与被告人杨策魁签订商品房预定合同，约定购买第2幢2单元1406号房，雷某1缴纳购房款5万元。该房后被被告人杨策魁出售给龙军明； 13、被害人赵某2于2008年9月12日与被告人杨策魁签订商品房预定合同，预定普通住宅5单元302号房，赵某2缴纳购房款86099元。后房号调整至13-2号房，该房后被被告人杨策魁出售给吴某； 14、被害人何某1于2011年11月29日与杨策魁签订商品房预定合同，约定购买13单元05号房，何某1缴纳购房款9万元。该房后被被告人杨策魁出售给岳荣海； 15、被害人何某2于2010年8月27日与被告人杨策魁签订商品房预定合同，约定购买2单元503号房，何某2缴纳购房款5万元。该房后被被告人杨策魁出售给雷某2。 上述无房号房屋：普房301号、302号（两套）；一房二卖的房屋房号为：1705号、303号、1405号、502号、2106号、1704号、2105号、2007号、705号、1406号、1302号、1305号、503号（十三套）。 同时查明：该项目仅办理土地使用证、建设用地批准书。该项目从拆迁到规划，再到实施，被告人杨策魁几经变更，导致其前期售卖房屋的房号，因规划变更（修建电梯公寓）而存在重新签订合同和确定新的房号，在此过程中被告人杨策魁售卖房屋房号全凭己愿随意调整，大多数情况下均未征求已预订房屋购房户的意见，擅自调剂，且事后亦未告知，其后出现一房二卖和购买普房的无房，致使被害人交了房款但所定房屋已被他人占有或没有房屋。 还查明：根据被告人的辩护人口头申请，本院建议公诉机关补查案涉项目的批建手续和项目销售、支出情况以及一房二卖房款去向。但公诉机关未提供这方面的证据。对其申请的杨策魁与案外人张险峰民间借贷纠纷方面的证据，本院调取证据证实：案外人张险峰于2009年1月向本院起诉，诉称杨策魁先后于2008年10月20日、11月30日向其借款18万元和41.8万元，分别约定同年12月10日、12月30日偿还。到期后杨策魁未偿还，现诉请杨策魁立即偿还借款本金及利息、违约金、代理费共计767220元。杨策魁辩称，张险峰诉请事实不实，实际在2006年只向张险峰借款10万元，对该借款本息杨策魁均已偿还。现张险峰主张的498000元是利息累计形成的，其余借款属欺诈、胁迫行为，请求法院不予支持。经审理，本院以（2009）通江民初字第154号民事判决书判决，杨策魁偿还张险峰借款598000元等。后杨策魁、张险峰均不服提出上诉，巴中市中级人民法院以（2011）巴中法民一终字第187号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。后张险峰申请执行，本院以（2015）通执字第690号执行裁定书，裁定对被执行人杨策魁挂靠四川欣都建设开发有限公司修建的欣都通祥项目工程18楼至25楼的7号、20楼至25楼的2号共14套住房予以查封。至2016年6月23日、2016年10月10日本院以（2016）川1921执恢305号、305号之一执行裁定书，裁定以上述查封房屋中18-7号、21-7号、22-7号、23-7号、24-7号、25-7号及24-2号（七套）抵偿张险峰债务693720元；以20-2号、20-7号、21-2号（三套）抵偿张险峰债务306700元。其余查封房屋本院以（2016）川1921执恢305号之二执行裁定书，裁定对22-2号、19-7号、23-2号、25-2号（四套）继续查封。 另查明：公诉机关指控被告人诈骗金额为157.5749万元，其中通过签订房屋预定合同骗取被害人赵某1、黄某（无房）购房款共计9万元；通过签订合同一房二卖骗取吴某、江某等15名被害人共计148.5749万元，两项合计157.5749万元。但涉及指控的被害人赵某3、赵某4（1808号、1908号）的犯罪事实，无二被害人的陈述、商品房预定合同、缴纳购房款收据等证据证实；指控的其他被害人购房款累计实为143.5749万元，其中被害人向某、杨某3、杨某1已与被告人达成退还购房款协议，并实际履行部分退款，余款在履行中；其中指控被告人一房二卖的被害人闫某1、闫某2、雷某1、何某1、雷某2无二卖的犯罪事实。上述一房二卖的房屋房号与案外人张险峰查封抵偿的房号只涉及2007号房屋（被害人杨某3），其余房屋均不涉及。 上述事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实： 一、书证： 1．受案登记表、立案决定书、归案情况说明、拘留证、拘留通知书、提请批准逮捕书、不批准逮捕决定书、释放通知书、取保候审决定书、收取保证金通知书、被取保候审人义务告知书、没收保证金决定书、责令具结悔过书等，证明通江县公安局2017年3月2日对被告人杨策魁涉嫌合同诈骗立案受理等情况。 2．被告人杨策魁的常住人口基本信息，证明被告人的主体身份情况。 3、在逃人员登记信息、讯问笔录、归案情况说明，证明被告人抓获经过。 4、一房多卖统计表两份，证明杨策魁一房多卖的情况及杨某4确认部分多卖的购房款是自己经手的，收取款项后交给了杨策魁的事实。 5、账册五本，证明购房户缴款情况，支付劳务工资情况，偿还部分借款及利息情况，购买建材等情况。 二、被害人陈述、预定合同、收据 1、被害人黄某陈述，证明因受杨策魁诈骗，于2016年5月5日向公安局报案。2004年我租住在通江县三完小旁边，杨策魁也是那里的人，2005年他就在修房卖。2009年他又准备修房子，当时我准备买他修建的第二栋普通住宅，并于2009年12月19日与杨策魁签订商品房预定合同，预定6单元301号房，面积105平米，单价880元／平米，总价92400元，2011年3月30日前交房，同时交了50000元房款。后来杨策魁将普通住宅改为电梯房也没有通知我，我多次找杨策魁更换合同，但一直没有见到他本人，他一直拖叫我们等，每次说马上解决，直到现在都没有解决。我开始定的普房，现在变更为电梯房，我的6单元301号房就找不到了。同时提供商品房预定合同、缴款收据，证明签订合同和缴款5万元的事实。 2、被害人赵某1陈述，证明被害人于2016年5月5日向公安局报案经过。2010年2月与杨策魁签订商品房预定合同，预定6单元302号房，面积105平米，单价860元／平米，总价90300元，2011年5月30日前交房，同时交了20000元房款，同年6月23日又交了20000元。后面一直没有交房，也找不到杨策魁，直到现在。我到现场看房子，根本没有合同中预定的6单元302号房，相当于他给我签订了一个子虚乌有的东西来诈骗我。同时提供商品房预定合同、缴款收据（二张），证明签订合同和缴款4万元的事实。 3、被害人杨某1陈述，证明被害人于2016年5月18日向公安局报案经过，称自己在杨策魁预定一套房子又被他卖给其他人。在2007年10月16日与杨策魁签订商品房预定合同，预定Ｂ幢5单元5-2号房，同时交了30000元。到2009年杨策魁给我说，我买的那个房子的工地已经是别人在修建了，他修的已经移到另一处，于是又与我签订了一份商品房预定合同，时间是2009年7月13日，预定的是301号房，交房时间是2010年6月30日。但改签的房屋也没有修起，于是我多次找杨策魁要房子，他说他正在修电梯房，让我等一段时间，在2014年7月1日时杨策魁找到我说房子快完工了，让我交2万元房款，约定房屋为21楼6号房，他也带我看了这套房子，于是我又交了2万元房款，由于他没有正式合同，当天没有改签合同。后我要求杨策魁更换合同，他只是给我打了一张条据，条据上确定我的房号为21楼6号。2015年房子修好了，我又找杨策魁交房子，杨策魁说要等验收，到9月份我去看我的房子，已被别人装修了，之后我一直找杨策魁，到2016年1月份找到他，他说没有房子了，我说那就退钱，他给我写了一张欠条，但直到现在都没有退。我一共给杨策魁支付了10万元房款，其中有3万元是装修款（刘江）抵的。听现在21楼6号房主说，是杨策魁2015年卖给他的。同时提供两份商品房预定合同、缴款收据（四份）、便签、欠条，证明签订合同和缴款10万元的事实。 4、被害人王某陈述，证明被害人于2016年6月1日向公安局报案经过，称自己在杨策魁预定一套房子又被他卖给其他人。2007年我在杨策魁处已经买了一套房屋入住，2010年我准备再买一套，于是3月27日与杨策魁签订商品房预定合同，预定5楼2号房，同时交了80000元，约定2011年11月交房。后一直找不到杨策魁，在2015年8月份找到他弟弟杨某4，我又交了22000元房款，杨某4给了我一把钥匙，我也看了房子，但过了一个月后，我去开5楼2号的门就打不开了，我打电话就问杨策魁和杨某4，他们说不晓得，过了几天，我得知面积有误差，于是我就要求杨策魁给我换一个大一点的房子或者退房款给我。后来我听说该房是违法建筑，我就不想要房子，并电话要求杨策魁退钱，他同意退钱，但一直到现在都没有退。同时提供一份商品房预定合同、缴款收据（三份），证明签订合同和缴纳房款102000元、支付水电气费用17800元的事实。 5、被害人陈某1陈述，证明被害人于2016年6月12日向公安局报案经过，称自己在杨策魁预定一套房子又被他卖给其他人。我一直在外务工，2012年委托我同学江某与杨策魁签订商品房预定合同，预定303号房，同时支付给江某18万元房款由其转交杨策魁，2013年我又支付2万元。到2016年3月份我们才发现303号房已被别人装修了，我当时给杨策魁打电话，让他处理，但直到现在都没有处理，电话也打不通了。同时提供一份商品房预定合同、缴款收据（二份），证明签订合同和缴纳房款20万元的事实。 6、被害人江某陈述，证明被害人于2016年6月12日向公安局报案经过，称自己在杨策魁预定一套房子又被他卖给其他人。2012年5月18日与杨策魁签订商品房预定合同，预定7楼5号房，同时交了80000元，8月24日又交了80000元。到2015年底我才知道我的房子已被他人装修了，就找杨策魁但他一直拖着不处理，直到现在电话也联系不上了。还有我帮我同学陈某1买了一套303号房也被他人装修了。他把我的那套房屋卖给他人没有告诉过我。同时提供一份商品房预定合同，证明签订合同和缴纳房款16万元的事实。 7、被害人雷某1陈述，证明被害人于2016年6月17日向公安局报案经过，称自己在杨策魁预定一套房子又被他卖给其他人。2010年10月22日与杨策魁签订商品房预定合同，预定2幢2单元1406号房，同时交了50000元，约定2012年12月30日交房。到2015年底我去看房时发现我的房子已被别人装修了，于是我打电话联系杨策魁，他没有接，我又找到他弟弟王军，王军喊我等，后来就联系不上了，一直到现在。同时提供一份商品房预定合同，证明签订合同和缴纳房款5万元的事实。 8、被害人闫某2陈述，证明因受杨策魁诈骗，于2016年6月30日向公安局报案。2010年8月2日与杨策魁签订商品房预定合同，预定17楼4号房，同时交了50000元，2013年底又交了3万元，约定2014年6月30日交房。到2015年底我去看房，发现我的房子被别人装修了。2016年2月得知装修的人也有17楼4号房的合同。同时提供一份商品房预定合同、缴款收据（二份），证明签订合同和缴纳房款8万元的事实。 9、被害人向某陈述，证明因受杨策魁诈骗，于2016年7月1日向公安局报案。2010年10月7日与杨策魁签订商品房预定合同，预定17楼5号房，同时交了40000元，2011年7月交了40000元，2015年2月交了23600元，2015年8月又交了尾款和维修基金47000元，约定2012年12月30日交房。交尾款的第二天，我们到物业公司交了物业费4700元，然后拿到1705号房钥匙。到10月份时，我们准备装修，去看房子，发现房屋很小只有60几平米，与协议约定的100平米相差很大，我就电话联系杨策魁，杨策魁说看能不能从别人手里退个大房子，但一直没有结果，到年底我发现1705号房已被其他人装修了，于是我又联系杨策魁，他说给我调个大点的房子。到2016年3月时，我们找到杨策魁协商退房，经协商，杨策魁退20万元，当天退给我2万元，余款一直没有退还。当天杨策魁还给我写了一张资金说明，意思是20万元没有退完之前，1705号房权属属于我，并拿负二层4、5号房作为抵押。1705号房杨策魁另卖时没有告诉我。同时提供一份商品房预定合同、缴款收据（二份）、资金说明、借条，证明签订合同和缴款155300万元的事实，以及双方协商退款的情况。 10、被害人闫某1陈述，证明被害人于2017年2月22日向公安局报案经过，称自己在杨策魁预定一套房子又被他卖给其他人。2010年12月与杨策魁签订商品房预定合同，预定14楼5号房，同时交了50000元。2015年2月我觉得1405号房有点小，就找到杨策魁调换，杨策魁说可以调换并给我说25楼有一套108平米的房子，但换房需交5万元钱，于是我又支付了5万元，同时杨策魁就在原合同上把房号改为2506号。到了年底我去看房发现2506房已被他人装修，并已入住。于是我就电话联系杨策魁，杨策魁说他没有办法，房款可以退，但之后就联系不上杨策魁，直到现在。同时提供一份商品房预定合同、缴款收据（二份），证明签订合同和缴纳房款10万元的事实。 11、被害人杨某3陈述，证明被害人于2017年2月23日向公安局报案经过，称自己在杨策魁预定一套房子又被他卖给其他人。2014年2月与杨策魁签订商品房预定合同，预定1605号房，同时交了130000元。到2015年7月我碰到熟人王燕，她说她买的房子也是1605号房，这时我们才发现杨策魁将1605号房同时卖给我们两家人，收了我们两家人的房款。之后我就找杨策魁，在2015年8月份杨策魁退了我4万元，在11月份杨策魁叫他弟弟王军代他与我签了一份还款购房补充协议。约定在2015年年底退还我余款9.5万元，若未按期退还，就把20楼7号房给我，同时王军把我的购房合同上的房号改为20楼7号房，面积改为87平米。年底我去看20楼7号房发现已被人装修了，我又找杨策魁，他说退我钱，但一直没有退，后来电话就不接了。同时提供一份商品房预定合同、缴款收据（二份）、还款购房补充协议，证明签订合同和缴纳房款9.5万元的事实。 12、被害人杨某2陈述，证明被害人于2017年3月13日向公安局报案经过。称自己在杨策魁预定一套房子又被他卖给其他人。2009年与杨策魁签订商品房预定合同，同时交了100000元，当时说2010年可以交房。到了2014年杨策魁还没有交房。我就要求退钱，他说没有。到了2015年1月，杨某4打电话说房子修好了，让我去选，我看只剩下高楼层房子，于是我选了210楼5号房，随后杨某4说除了已交的10万元外，还要交74519元，我们交了之后，杨某4重新与我们签订了合同，重新写了174519元的收据。之前的合同和收据他就收回去了。到了年底我去看我的房子发现已经被别人装修了。后我找杨策魁解决，直到现在都没有解决。我问装修的人他们说他们也有购房合同。同时提供一份商品房预定合同、缴款收据（一份），证明签订合同和缴纳房款17.4519万元的事实。 13、被害人赵某2陈述，证明被害人于2017年3月16日向公安局报案经过。称自己在杨策魁预定一套房子又被他卖给其他人。2008年9月12日与杨策魁签订商品房预定合同，预定5单元302号房，同时交了42000元，当时说是修小高层，并不是电梯公寓。到了2015年交房时我才知道是电梯公寓，并不是小高层，而我定的5单元302号房没有了。在2015年10月28日，我找不到杨策魁，找到他兄弟王军，他就给我调到现在修建的电梯公寓13楼2号房，我们也没有重新签订合同，只是在原合同变更了房号和面积，我当时给王军交了44099元房款。后来我准备去装修房屋时发现有个叫吴某的人他说杨策魁也把该套房卖给了他，他还把合同给我看。我现在也联系不上杨策魁，一直拖到现在。调整房号时王军给杨策魁电话说了的，杨策魁同意后才调整的。同时提供一份商品房预定合同、缴款收据（三份），证明签订合同和缴纳房款86099元的事实。 14、被害人何某2陈述，证明被害人于2017年4月25日向公安局报案经过。称自己在杨策魁预定一套房子又被他卖给其他人。2010年8月26日与杨策魁签订商品房预定合同，预定电梯公寓15楼3号房，同时交了5万元。到了2015年5月份我去看我的房子发现已被别人在装修，找杨策魁也找不到，打电话也不接，直到现在。装修这套房子的人叫雷某2。同时提供一份商品房预定合同、缴款收据（一份），证明签订合同和缴纳房款5万元的事实。 15、被害人何某1陈述，证明被害人于2017年4月25日向公安局报案经过。称自己在杨策魁预定一套房子又被他卖给其他人。2009年9月17日与杨策魁签订商品房预定合同，当时预定普通住宅，同时交了4万元。到了2011年11月，杨策魁通知我说不修普通住宅，要修电梯公寓，让我再交部分购房款并改签合同，于是在2011年11月29日我又交了5万元给杨策魁，同时另行签订商品房预定合同，房号为13楼5号，2012年底杨策魁又通知我交了尾款5万元。尾款5万元的条据我找不到了，但我一共交了14万元房款属实。到2016年6月份我发现定的房子被别人装修了。然后我联系杨策魁，一直联系不上直到现在。1305号房现在是岳云海在入住。同时提供一份商品房预定合同、缴款收据（二份），证明签订合同和缴纳房款9万元的事实。 三、证人证言 1、证人谢某的证言（二份），2010年6月与杨策魁签订商品房预定合同，预定10楼2号房，同时交了60000元，2011年8月又交了1万元。到2015年9月我去看房发现10楼2号房太小了，于是我就要求调换，过了三四天，杨某4联系我，到场后杨策魁也在，他们说给我调整到17楼5号房，我当时还问有没有经扯，他们叫我不管。于是我到实地去看了就与他们在原合同上将房号改成17楼5号房。之后我就到物管处办理手续开始装修房子。直到2016年1月份有人给我打电话叫我不要装修，我才知道杨策魁将1705号房卖给其他人。后来我联系不上杨策魁，找到杨某4，杨某4说他们给对方协商好了，叫我继续装。1705号房我是2016年10月入住的。同时提供一份商品房预定合同、缴款收据（四份），证明签订合同和缴纳房款15.5万元的事实。 2、证人马某陈述，证明2011年6月，通过介绍，我们准备在杨策魁处买房子，杨策魁开始说是普通矮层住宅。协商时我们有个熟人何朝荣已在杨策魁处买了一套房，交了5万元房款，他嫌房子修得太慢，转给我们，于是我们在6月18日这天我们与杨策魁签订商品房预定协议，房款5万元我们转给何朝荣。后来杨策魁说他要修电梯高层房，于是我们要了2106号房，没有重新签订合同，在原合同上变更了房号。后来我们又陆续向杨策魁支付了13万元购房款，2015年8月我们入住，装房子时有人说2106号房杨策魁也卖给了他们。同时提供一份商品房预定合同、收据（五份），证明签订合同和缴款18万元的事实。 3、证人吴某陈述，证明2017年3月16日向公安局报案经过。称自己买的1302号房是在吴成会手中转过来的，一开始是吴成会在杨策魁处买的，双方签订了一份合同，吴成会交了7万元房款，杨策魁出具了收据。后来我在吴成会手中转过来时，我和杨策魁重新签订合同，我把7万元交给吴成会，杨策魁就没有给我出具收条。到2016年我准备去装修，有个叫赵某2的人他说杨策魁把1302号房也卖给他了，后来联系杨策魁，都联系不上，现在我就把这套房锁了的，没有装修也没有入住。同时提供一份商品房预定合同、缴款收据（一份），证明签订合同和缴纳房款7万元的事实。 4、证人冯某陈述，证明2014年8月21日，自己在杨策魁办公室与杨策魁的弟弟杨某4签订商品房预定合同，当时定的房号是2106号，交了21.38万元，总价是29万元。到了2016年3月21日，杨策魁让我去收房，由于钱不够，我就让杨策魁换个小一点的房子，于是杨策魁就把我的房子调整到502号房，同时把原合同房号变更了，房子换了后我又给杨某4交了5.3万元（包括水电气等费用），杨某4收到钱后给我写了一张收据，同时把502房钥匙给我。502号房我现已入住。入住期间有一个姓王的人来砸过几次门，他说他也买了这套房子。装修期间巴中有个贷款公司来过说这套房子抵押给了他们公司。我交的房款是杨策魁喊杨某4帮他收的。同时提供一份商品房预定合同、缴款收据（三份），证明签订合同和缴纳房款26.38万元的事实。 5、证人秦某陈述，证明2007年自己在杨策魁处购买了一套普房，交了4万元房款，后来杨策魁将普房改为电梯公寓，我又与杨策魁在2010年重新签订一份电梯公寓买卖合同，预定2105号房。到了2016年9月份，杨某4通知我接房，交房时我又支付了11万元，杨某4给我钥匙，我拿到钥匙就装修，于2016年12月入住。入住期间有一个叫杨某2的人说这套2105号房是她购买的，我还报了警。同时提供一份商品房预定合同，证明签订合同和缴纳房款15万元的事实。 6、证人苏某陈述，证明2009年自己在杨策魁处购买了一套房子，双方了签订合同，我交了4万元房款，当时杨策魁说是修建普房，不是电梯公寓。到了2012年杨策魁就将普房改为电梯公寓，于是我重新与杨策魁签订一份预定合同，以前那份合同被杨策魁收走了。现在预定的是608号房。到了2015年2月17日，杨策魁通知我把尾款交了，我又交了1.5万元，到了5月6日，杨策魁通知我交房，后我分两次交了6.5万元，后杨某4将608号房钥匙给我。过了两个月我去看房已被别人装修了，于是我找杨策魁解决，杨策魁给我调整到19楼8号房，但合同没有变更房号。我入住期间有一个人来过，说这套房子是他买了的。同时提供一份商品房预定合同、缴款收据（五份），证明签订合同和缴纳房款12万元的事实。 7、证人孙某陈述，证明自己是做美心门生意的，杨策魁在2015年5月份在我这里订购了12万元左右的门，杨策魁支付了4万多元，下欠7.7万元未付，到2016年1月31日杨策魁与我签订抵押协议，将电梯公寓9楼7号房抵押给我。直到2016年3月份我发现抵押给我的907号房别人已经在装修，我就联系杨策魁，杨策魁就将我调整到2007号房，我接受房子后交了4650元的物管费，然后就装修，但在2016年4月20日左右通江法院通知我不能装修，房子已经被抵押了，于是我就停工了。同时提供一份抵押协议，证明签订合同和下欠货款的事实。 8、证人张某1陈述，证明2010年8月份左右，杨策魁找到我协商说需要拆迁我的房子，并于当日签订拆迁补偿合同，约定还我900平米的房子。拆迁时我与杨策魁协商，我选了9套房子，普房一套，电梯公寓8套。我选的电梯公寓8套中有一套是705号房。到了2012年初，我将705号房卖给马治才，并告知杨策魁，让他与马治才签订合同，但钱是我收来的。现在705号房是马治才入住的。同时提供一份房屋拆迁协议、收据二份，证明拆迁及还房的事实。同时陈述杨策魁在电梯公寓楼盘补偿我六套房子，即7楼5号房我已出售给马治才；25楼3号房我自己在住；5楼3号房我已出售给李伯科；7楼4号房我已出售给杨中元；12楼5号房我已出售给张仕华；18楼5号房我已出售给龚琴，另外在电梯公寓旁边一栋小产权楼房中补偿两套，即1、2楼各一套，这两套房子是我占用。现在欣都通祥成立业主委员会我任主任，我们统计的小区《天然气进户统计表》提供给了侦查机关，其中同意进户的共125户，其余购房户要么不同意入户，要么找不到人，要么住房锁了的，我们业主委员会也不知道是谁入住谁购买的房屋。整个欣都通祥项目一共有25＋负3层，共216套房屋，电梯从负2层直达25层，地下负**不通电梯，第****，每层**住房，负**、负2层各7套房屋，负3层2套房屋。我卖给马治才705号房杨策魁是知道的，并且马治才与杨策魁签了预定合同，他后面又将该套房屋卖给江某，但一直没有给我说过，当时杨策魁交付房屋钥匙时都没有说过。同时提供一份拆迁协议，证明拆迁事实。 9、证人李某陈述，证明我是岳荣海的老婆，在2010年的时候在杨策魁处买了一套房子，当时是买的普房601号房，交了7万元购房款。到了2012年杨策魁要把房子改修为电梯公寓，我们就找杨策魁修改合同，当时没有找到杨策魁。到了2015年6月9日杨某4通知我们交尾款，于是我们当天交了5.9万元房款，3.09万元水电气入户费，杨某4就喊我们选一套房子，我们选的是1305号房，选好后杨某4就在原合同上把房号改为1305号房，第二天杨某4将钥匙交给我们，之后我们装修，在2015年8月入住。同时提供一份商品房预订协议、收据三份，证明签订合同和缴款的事实。 10、证人陈某2陈述，证明在2010年7月给杨策魁交了2万元并签订了商品房预定合同，房号是20楼8号房，2011年3月又给杨策魁交了2万元，到了2013年12月杨策魁让我再交点购房款，于是我又交了2万元。到了2015年8月15日杨策魁通知我去交房并把尾款交了，于是我又交了5万元房款，3.75万元水电气费用。后杨策魁将2008号房钥匙交给我，之后我就装修，现在可以入住了。在2016年有个人来找过我说这套房子是他买了的，但我不认识这个人。同时提供一份商品房预订协议、收据五份，证明签订合同和缴款的事实。 11、证人杨某4陈述，证明自己是杨策魁的弟弟，由于杨策魁在位于通江县城东村五社修建欣都通祥房地产开发项目，所以我也在项目中帮忙。主要是杨策魁不在的情况下，楼盘的所有事物都由我负责，或者有时杨策魁安排我做一些事情。杨策魁是2009年开始出售位于现在修建欣都通祥电梯公寓地址上的普房，当时普房卖了多少套我不清楚，但后来又改建电梯公寓，电梯公寓是2011年4月左右开始动工，动工开始就开始出售房子，修建期间由于挂靠的是四川欣都建设开发有限公司，公司想接管楼盘，由他们修建，所以为这个事停工了八个月左右，到2012年2月份才重新动工，到2014年4月份电梯公寓主体完工，2015年8月左右完全可以入住。我是2012年开始帮忙的，如果杨策魁不在，就由我负责施工和销售。修建期间，在2013年购买塔吊时，杨策魁就没有钱继续修电梯公寓了，所以我们就开始收取之前出售的房屋尾款用于继续修建。因之前准备修普房，买的便宜，后来改建电梯公寓时间较长，所以房屋售价没有统一，电梯公寓账目是我经手的。之所以会一套房子卖给两户人，是因为购房户来缴纳房屋尾款时，他们要求调整房号，当时由于资金太紧张了，杨策魁为了收到这部分房屋的尾款，所以就按照购房户的要求调整房子，导致之前购买这些房子又重复卖给他人，导致其他购房户没有房子，这些购房户的购房款也没有退。我经手的购房款是杨策魁给我打电话说有人来交购房款，收到购房款后全部都交给了杨策魁的，我记账只记的是谁交了多少款，没有记买的房号。签订房屋、调整房号、收取款项等都是杨策魁不在的时候给我打电话让我经办签字的，具体同一套房子签给几户人我就不清楚了。 12、证人张某2陈述，证明2010年7月15日，我给杨策魁借款25万元，2010年8月24日，我又给杨策魁借款9.5万元，当时约定利息是月息5分，期限半年。一开始没有抵押物，到2013年10月我找杨策魁还钱，没有找到杨策魁本人，找到杨策魁的老婆巨玉兰和他弟弟杨某4，他们说没有钱还，先给我抵一套房子，之后我选了24楼5号房，然后我们签订预定合同，合同是杨某4代杨策魁签的，巨玉兰也签了字。到2015年下半年，我发现我抵的房子又抵给天耀小贷公司，后来又冒出来一个叫李洪山的人，他说他买的2405号房，之后杨策魁重新给李洪山调了一套房子，再后来发现一个叫陈某1的人，他说他也买了2405号房，还给我看了合同。我就与陈某1协商双方都暂不装修，找杨策魁解决，但直到现在都没有解决。不过我占了一套房子是2楼8号房，这套房子没有签订合同。我的想法是他不给我房子就还我钱。同时提供一份商品房预定合同、借据（二份）、便签一份，证明签订合同和借款34.5万元以及交付2楼8号房的事实。 四、被告人供述与辩解 1、（2017年4月7日）我在2005年开始在诺江镇城东村修建小产权房子卖，前后修了四栋，房子都买完了。在2007年我通过政府拍卖竞得位于××镇××村××完小旁的土地，也就是现在修建欣都通祥项目的土地，竞拍价格是36万元。竞拍后我就开始谈拆迁，这时就有人来找我买房子，我也陆续签订预定合同。项目我一开始规划修7＋负2层的小高层普通住宅，建筑面积约6、7千平米，后来由于拆迁成本太高等原因，我将规划改成现在的25＋负3层的电梯公寓，建筑面积达16000平米。该项目于2011年1月动工修建，主体在2014年5月完工，项目没有正式交房，在2015年开始购房户和拆迁户陆续进行装修并入住，到现在该项目没有达到交房条件，主要原因是我本身资金出现断链，没有后续资金投入到项目上。第二我在欣都公司借款90多万元，没有还，公司阻碍施工，停工八个月。欣都通祥项目是我本人出资挂靠在欣都公司以欣都公司名义开发修建，在2008年我与欣都公司签了内部承包协议，竞拍土地也是以欣都公司竞拍的，钱是我出的。我挂靠欣都公司实际是我借用欣都公司的名义，由我独立出资开发建设销售，给欣都公司缴纳5万元挂靠费。项目承建也是我挂靠通江县一建司找人修建，启动资金一是我之前的积蓄，二是销售欣都通祥房屋的房款，三是借款。项目只有土地使用证、建设用地批准书，其他手续没有办理。项目总负责人是我本人，下面有施工员向平安，我弟弟杨某4由我委托他搞管理，其他班组是临时的。项目一共202套房子。房屋销售没有设立售楼部也没有专门的销售人员。销售方式是购房户看房，和我谈好价格然后与我签订房屋预定合同，我不在项目上时委托杨某4办理。销售房屋没有建立清单和账目，与购房户签订的合同购房户一份，我手里一份，我手里的合同都在家里，但这些合同不是很全，有的合同修改过，反映的情况并不真实。修改合同是因为最早签订的都是普通住宅销售合同，不是电梯公寓，所以合同上的房号与电梯公寓房号对不上，所以才会修改合同。截止到现在除去抵押的、查封的、还房的实际销售大概有120套房屋，一共收取房款大约4、500万元。房款都是我本人收取的，我不在时杨某4收取后转给我。已销售的房屋中有一部分重复销售，原因是我通知购房户来交房，但购房户对房屋不满意，不过来接房，我就把这部分房屋调整给其他购房户，还有一部分是以前购买的是普通住宅，价格低，后来变为电梯公寓，我要求这部分购房户补差价，但这些购房户不愿不差价，也不接房，所以这部分房屋我也调整给了其他购房户，还有一种情况是借款抵押房屋。目前买了房屋但没有房屋的购房户有：①、向某，合同约定1705号房，缴款15.06万元，没有交房我们协商退款，已退2万元，余款未退，1705号房现在由谢某入住；②、陈某1最开始是303号房，后来303被拆迁户杨开明占了，我就将陈某1调整到2405号房，陈某1交房款20万元，又因我在张某2处借款将2405号房抵押给张某2，并且也与张某2签订了预定合同，但是张某2又把2楼8号房子占了，而且装修了，所以陈某1就没有房子，房款未退；③、闫某1最开始是1405号房，交了10万元，后来改为2506号房，但2506号房是刘武先在居住，闫某1没有房子，房款未退；④、王某最开始签的普房，交了10.2万元，后来电梯公寓是502号房，房子现在是冯某居住，王某没有房子，房款未退；⑤、杨某1最开始签的普房，交了7万元，之后我又委托他给刘江装修房子，装修款3万元我一起算到购房款中，调整是2106号房，后来他不要房子，我就给杨某1写了一份欠条，房款未退，2106号房现在是赵仕明居住；⑥、闫某2定的是1704号房，交了8万元，因之前他定的是普房，交房时我让他加点价格，但他没有来，所以我就将1704号房卖给别人了，名字记不得了，闫某2没有房子，房款未退；⑦、赵某3定的是1808号房，交了5万元，后来1808号房卖给其他人，名字记不到了，赵某3没有房子，房款未退；⑧、赵某4定的是1908号房，交了5万元，后来1908号房卖给苏某，赵某4没有房子，房款未退；⑨、杨某2定的是2105号房，交了10万元，后来2105号房卖给秦某，杨某2没有房子，房款未退；⑩、杨某3定的是1605号房，交了13万元，后来杨某3要求退房，1605号房我就卖给其他人，名字记不到了，我已退5万元，还有7万元房款未退；?、江某定的是705号房，交了16万元，后来江某要求退房，705号我就卖给其他人，名字记不到了，江某没有房子，房款未退；?、雷某1定的是1406号房，交了5万元，后来雷某1要求退房，1406号我就买给其他人，名字记不到了，雷某1没有房子，房款未退；?、赵某2定的是1302号房，交了8.6099万元，后来我又把1302号卖给吴某，收了吴某7万元购房款，现在房主是吴某在住，赵某2没有房子，房款未退；?、赵晓芳定的是2402号房，交了6.0555万元，后来这套房被法院查封了，赵晓芳没有房子，房款未退；?、黄某定的是301号普通住宅，交了5万元，后来电梯公寓没有调，黄某没有房子，我们协商退他购房款，但一直未退；?、赵某1定的是302号普通住宅，交了4万元，后来电梯公寓没有调，赵某1没有房子，我们协商退他购房款，但一直未退；?、张刚定的是407号普通住宅，交了4万元，后来给他调电梯公寓他不要，张刚没有房子，我们协商退他购房款，但一直未退；所出售的房子预定合同基本都是与我签订的，收取购房款也都是我收取的，有时我不在，我弟弟杨某4帮我代签代收，但事后都是给我说了的和转给我的。调整房号也是我，我不在时委托王军调整。杨某4和王军都是我亲弟弟，杨某4在项目上代我负责管理，有时代我签订合同和收取房款，王军负责打混泥土。签订合同、收取款项、调整房号我都知道，是经过我认可的。1302这套房子确实是卖重了，其他有一些原因，但购房款都没有退，主要是没有钱。项目上的房子基本都卖完了，不过有12套是借款抵押的，法院查封了9套。张某2一套、张成荣一套、方玲两套，其他的我记不清了，法院查封的9套房屋是我与张险峰之间的纠纷，他一个人查封的，我所收取的购房款大部分都是用于支付高利贷，大约有400多万。支付高利贷的钱我都做了账，账本在杨某4那里。我目前债务有：朱勇200万元、魏云峰30万元左右、张某230万元、唐华明90万元、赵春芳60万元左右、赵春娥70万元、徐声义70万元左右、杨桂花30万元、张险峰69.8万元、刘福林10万元、刘云舒10万元，还有一部分记不清了，以条据为准，大概有1200万元左右。另外通江信用社有30万元、巴中天耀小贷公司有200万元，其余就没有了。我的资产只有诺江镇城东村5社一套105平米的住房，其他没有了。 2、（2017年4月8日）欣都通祥是我个人开发建设并出售的，没有房子的购房户我现在没有钱退他们，也没有房子，我只有以后收到余下的房款后再想办法退他们。 3、（2017年5月3日）（一）、⑴、向某与我于2010年10月7日签订的商品房预定合同及相关房款收据我看后，是属实的，合同是我签订的，收据是我出具的，部分是杨某4出具但我认可，房号是1705号，房款交了15.6万元属实；⑵、谢某与我于2010年6月6日签订的商品房预定合同及相关房款收据我看后，是属实的，合同是我签订的，收据是我出具的，部分是杨某4出具但我认可，房号是1705号，房款交了15.5万元属实，房号是我改了的属实，因谢某开始定的是902，后嫌小改为1705号房，改的时候我没有征求向某意见擅自改的，后来向某没有房子，我就向向某出具了一份资金说明，目的是拖时间，因没有房子了； （二）、⑶、陈某1与我于2012年9月10日签订的商品房预定合同及相关房款收据我看后，是属实的，合同是我签订的，收据是我出具的，部分是杨某4出具但我认可，房号是303号，房款交了20万元属实。但303号房被杨开明占了，杨开明是拆迁户。所以在2016年9月我在电话中告知陈某1将303号调整到2405号，未改合同；⑷、张某2与我于2013年10月8日签订的商品房预定合同我看后，是属实的，合同是我签订的，房号是2405号，借据是我出具的，一共借了34.5万元，之后还了5.3万元，实际下欠29.2万元，这份合同签订是因张某2要求我还钱，我没有钱所以签的这份2405号房合同抵押给张某2，如果我不还钱就以这套房抵。我当时想的是张某2是借款可以慢慢还，所以我才会没有告知张某2的情况下，将2405号房擅自调整给陈某1，但张某2已装修，所以陈某1就没有房子了； （三）、⑸、闫某1与我于2012年2月3日签订的商品房预定合同及相关房款收据我看后，是属实的，合同是我签订的，收据是我出具的，部分是杨某4出具但我认可，房款交了10万元属实，房号是1405号他嫌小了，后来调整为2506号房，也在合同中改了房号；⑹、刘武先是2009年与我签订的合同，当时定的普房，交了6万左右的房款，以票据为准，之后因修电梯公寓，于是在2015年我重新与刘武先签订预定合同，房号是2506号，同时他又交了4万元，到了2016年刘武先入住该房后又给我4万元，一共交了14万元，具体我记不清了。当时刘武先来找我交尾款，我为了能收到尾款，我就将该房调整给了刘武先。至于闫某1以后慢慢处理，现在闫某1没有房子； （四）、⑺、王某与我于2010年3月27日签订的商品房预定合同及相关房款收据我看后，是属实的，合同是我签订的，收据是我出具的，房号是502号，房款交了11.98万元属实；⑻、冯某与我于2014年8月11日（21日）签订的商品房预定合同是属实的，合同是我委托我弟弟杨某4签订的，当时房号是2106号，房款交了21.38万元属实.在2016年4月份冯某说她身体不好嫌太高了，我就委托杨某4给她调整到502号，并把合同房号改了。当时冯某来交尾款，我为了能收到尾款，我就将该房调整给了冯某，现在王某没有房子； （五）、⑼、杨某1与我一共签了两份合同，一份是2007年签的，房号是502号，一份是2009年（7月13日）签订的，房号是301号，两份都是普房，之后我修电梯公寓，所以在2014年7月6日我给杨某1写了一份便签，将房号调整为2106号，双方没有再签合同了便签、两份合同均属实。杨某1一共交了10万元房款也属实；⑽、马某（赵仕明）与我于2011年6月18日签订的商品房预定合同及相关房款收据我看后，是属实的，合同是我签订的，收据是我出具的，房号是2106号，房款交了18万元属实。当时杨某1来交尾款，我为了能收到尾款，才将已经卖给马某的2106号房调整给他，所以才写的一份便签，现在杨某1没有房子； （六）、⑾、闫某2与我于2010年8月2日签订的商品房预定合同及相关房款收据我看后，是属实的，合同是我签订的，收据是我出具的，房号是1704号，房款交了8万元属实；⑿、王玲与我于2009年1月20日签订的商品房预定合同我看后是属实的，合同是我签订的，当时定的普房7楼，在2015年10月18日王玲的父亲王本强来交尾款时，我将王玲的房号改为1704号房，调整后我与王玲重新签订合同，但时间没变，就是这份合同，房款交了12.5万元属实。当时王本强来交尾款，我为了能收到尾款，就把已经卖给闫某2的1704号房调整给他，现在闫某2没有房子； （七）、⑿、赵某3与我弟弟杨某4于2012年2月6日签订的商品房预定合同及相关房款收据我看后是属实的，房号是1808号我认可，房款交了5万元也属实；⒀、郭周华（侦查机关未联系上）在2009年与我签订普房合同属实，之后我修电梯公寓，在2014年将房号调整到1808号房，郭周华交了约11万元房款，以票据为准。当时来郭周华交尾款，我为了能收到尾款，就把已经卖给赵某3的1808号房调整给他，现在赵某3没有房子； （八）、⒁、赵某4与我于2012年2月6日签订的商品房预定合同及相关房款收据我看后，是属实的，合同是我签订的，收据是我出具的，房号是1908号，房款交了5万元属实；⒂、苏某与我在2009年签了普房协议，定的608号房，之后我修电梯公寓，在2012年2月2日重新签订预定协议，房号还是608，在2015年5月苏某嫌楼层太低，我就将他调整到1908号房。但没有在合同上改房号。当时来苏某交尾款，我为了能收到尾款，就把已经卖给赵某4的1908号房调整给他，现在赵某4没有房子； （九）、⒃、杨某2与我在2009年签了普房协议，具体房号记不清了，之后我修电梯公寓，重新签订预定协议，房号是2105号，就是这份合同，是2015年1月20日签订的，共交了10万元，差7万元杨某2给我打了欠条，我出具的收据是17.4519万元，都是属实；⒄、秦某与我于2010年3月14日签订的商品房预定合同我看后，是属实的，当时定的普房，之后我修电梯公寓，在2016年5月重新签订预定协议合同房号调整为2105号，时间没有变，房款交了15万元属实。当时秦某来交尾款，我为了能收到尾款，就把已经卖给杨某2的2105号房调整给他，现在杨某2没有房子； （十）、⒅、杨某3与我于2014年2月18日签订的商品房预定合同及相关房款收据我看后，是属实的，房号是1605号，房款交了13万元属实，后来杨某3不要这套房子，让我退房款，当时我退了一部分，下欠9.5万元，所以就与他签了一份补充协议，约定如果在2015年底没有退，2007号房就归杨某3。协议签订后我就将房号改为2007号；⒆、孙某与我与2016年1月31日签订抵押合同属实，当时我下欠他7.7万元购门款，约定如果在2016年2月15日没有偿付907号房就归他，但是907被鲁选平占了，所以我就将2007号房调整给孙某。当时我认为可以在孙某抵押期限内将款支付了，所以我将2007号房抵押给他们两人，现在房子孙某在住； （十一）、（20）、江某与我在2012年5月18日签订的商品房预定合同及相关房款收据我看后，是属实的，合同是我签订的，收据是我出具的，房号是705号，房款交了16万元属实；（21）、张某1是拆迁户，我们签订了拆迁协议，当时约定还他900平米房屋。之后他选房子8套，其中705被他选了，江某就没有房子了； （十二）、（22）雷某1与我在2010年10月22日签订的商品房预定合同及相关房款收据我看后，是属实的，房号是1406号，房款交了5万元属实；（23）、龙明军与我在2008年签了普房协议，之后我修电梯公寓，我是2015年10月将1406号房调整给龙明军的，共交了12万元左右，以条据为准。这套房子虽是雷某1买了的但只交了5万元，之后就没有交了，所以我就就将这套房子调整给龙明军，雷某1没有房子； （十三）、（24）、赵某2与我在2008年9月12日签订的普房预定合同及相关房款收据我看后，是属实的，房号是5单元302号，之后我修电梯公寓，我在2015年10月就房号调整到1302号房，并把合同返还改了，房款他交了8.6099万元属实；（25）、吴某与我是2009年签订普房合同，之后我修电梯公寓，在2013年5月15日更换为电梯公寓1302号房，房款交了7万元属实。这套房子是我调重了，吴某在住，赵某2没有房子； （十四）、（26）、何某1与我在2009年签订的普房预定合同及相关房款收据我看后，是属实的，之后我修电梯公寓，我在2011年11月29日重新签订合同，房号为1305号房，房款他交了14万元属实；（27）、岳荣海与我是2010年1月17日签订普房合同，之后我修电梯公寓，在2015年6月与他改签的，房号是1305号时间没有改，房款交了16万元属实。当时岳荣海来交尾款，我为了能收到尾款，就把已经卖给何某1的1305号房调整给他，现在何某1没有房子； （十五）、（28）、何某2与我在2010年8月27日签订的预定合同及相关房款收据我看后，是属实的，房号为1503号房，房款他交了5万元属实；（29）、雷某2与我是2009年签订普房合同，之后我修电梯公寓，在2012年与他改签的，房号是1503号，时间记不清了，房款交了10万元属实。当时雷某2来交尾款，我为了能收到尾款，就把已经卖给何某2的1503号房调整给他，现在何某2没有房子； （十六）、（30）、赵某1与我开始签订的预定普房合同及相关房款收据我看后，是属实的，房款他交了4万元属实，他没有房子； （十七）、（31）、黄某与我是2009年12月29日签订普房合同，之后我修电梯公寓，给他调整了一套他不要，要求退钱，但我一直未退； 4、（2019年10月11日）欣都通祥项目只有一栋，共25层，200套房子，现在已完工，购房户都已入住。现在没有房子的有：⑴、向某没有房子，她定的1705号房我于2010年6月卖给谢某；⑵、陈某1没有房子，他定的2405号房我抵押给张某2；⑶、闫某1没有房子，他定的2506号房我卖给刘先武；⑷、王某没有房子，他定的502号房我卖给杨秀珍；⑸、杨某1没有房子，他定的2106号房我卖给杨秀珍，现在调整到1702号房已经入住；⑹、闫某2没有房子，他定的1704号房我卖给王玲；⑺、赵某3没有房子，他定的1808号房我卖给郭周华；⑻、赵某4没有房子，他定的1908号房我卖给苏某；⑼、杨某2没有房子，他定的2105号房我卖给秦某，现在调整到507号房已经入住；⑽、杨某3没有房子，他定的2007号房被法院查封抵给张险峰，他开始定的1605号房，调的2007号房，后来他说不要房子，我就退了他5万元，下差4万元没有退；⑾、江某没有房子，他定的705号房我补偿给拆迁户张某1了；⑿、雷某1没有房子，他定的1406号房我卖给龙军明；⒀、赵某2没有房子，他定的1302号房我卖给吴某；⒁、何兵没有房子，他定的1305号房我卖给岳荣海；⒂、何某2没有房子，他定的1503号房我卖给雷某2；⒃、赵某1没有房子，他定的302号普房现在是电梯公寓就没有了；⒄、黄某没有房子，他定的301号普房现在是电梯公寓就没有了。这些没有房子的购房户现在我打算还他们的钱。 5、（2019年11月29日）涉及我一房多卖，我补充说明一下，（1）、1302号房，这套房是2010年2月吴会成与我签订的预定合同，定的就是1302号房，交了7万元房款，后来吴会成通知我他把该套房转卖给吴某，要求重新签订合同。因赵某22008年9月12日与我签订预定合同，定的是原5单元302号房，交了42000元，又因结构发生变化（电梯公寓）这个房号的房子就不存在了，我就联系赵某2重新确定房号，同时协商涨价价格，赵某2不同意，后来因我在外地，电话中我给赵某2说只能调到7号或者2号，赵某2就选的1302号房，选好后我联系王军给1302号房办理手续，重新确定房号时王军给我打电话确认后就办理了手续，当时我给赵某2说手续办了就把尾款交了，赵某2补交了37400元尾款，第二天又交了6699元门窗款，王军收款后转给我的。我没有告知赵某2这套房子我已经卖给吴某，因当时工地上工人要工资，我实在没有钱支付，就想收点钱给工人发工资。为了收取赵某2的尾款，同时搪塞赵某2交房的事情，我隐瞒了1302号房已于2013年5月15人卖给吴某的事实，将1302号房调整给赵某2。到2016年10月时赵某2发现1302号房已经被人装修了，联系我，我让他等一下，我再给他调，但事后我没有给他调了；（2）、705号房，在2010年9月我准备修建时，张某1是拆迁户，与张某1协商还房，他选的是5楼3号、7楼4号、7楼5号、12楼5号、18楼3号、18楼5号、25楼3号25楼1号，其中包括这套房705号房，江某是2012年5月18日签订合同，当时我没有在通江，电话上她选的705号房，当时我想户型好，多卖些钱，想的是先给江某签了，收了房款后再与张某1协商调整。江某签订合同时交了8万元，在2012年8月24日又交了8万元，共16万元。我当时也没有告知江某这套房已经给了拆迁户张某1，我怕告知后她不买不交房款，就一直没有说。事后我找过张某1，但没有处理好。 五、庭审中，被告人的辩护人申请调取的证据 1、（2009）通江民初字第154号民事判决书、（2011）巴中法民一终字第187号民事判决书，证明被告人杨策魁与案外人张险峰民间借贷纠纷的诉讼情况。 2、执行申请书、执行裁定书四份，证明被告人杨策魁与案外人张险峰民间借贷查封、执行情况。 六、被告人及其辩护人未提供证据。 关于被告人杨策魁及其辩护人当庭提出的辩解和辩护意见，本院综合评判如下：关于项目的合法性和是否建设成功与被告人杨策魁是否存在虚构事实隐瞒真相的行为，即被告人主观上是否存在非法占有他人财产的故意，根据在案证据反映被告人杨策魁修建房屋出售是客观真实的，公诉机关也未否认。但本案中被告人隐瞒的不是房产项目本身修建的真实，而是被告人明知不能交付房屋故意隐瞒房屋已经重复出售的事实，为了多收取购房户的购房款项而向购房户隐瞒房屋二次出售的事实，利用签订合同形式致使被害人错误认识，基于错误认识将购房款项交付给被告人，从而达到被告人骗取被害人财物的目的，其主观上明显存在非法占有他人财产的故意，故其辩解和辩护意见本院不予采纳；对被告人杨策魁第二次出售的行为究竟是民事欺诈还是合同诈骗，因两者均存在隐瞒真相或者虚构事实的行为，但前者主要目的是为了促成交易，而后者是为了非法占用他人财物，同时涉及一房二卖两者均是利用合同这一形式实施欺诈，主要区别在于民事欺诈是行为人为了获取不正当利益，故意不履行其他合同，而合同诈骗则是根本不履行。本案中，被告人的行为是因修建的房屋规划变更需重新签订合同、变更新的房号，在签订合同、调整房号时故意隐瞒其所出售的房屋已经出售给他人，为了多收取购房款利用签订合同和一房二卖，故意将风险转嫁给购房者，且事后听之任之，拒不履行，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，故其辩解和辩护意见，本院亦不予采纳；对公诉机关证据缺乏关联性的问题，因公诉机关对被告人杨策魁修建房屋的真实性并未否认，虽未提供证据但被告人当庭认可，故其辩解和辩护意见本院仍不予采纳。对其他合理辩解及辩护意见本院予以采纳。 本院认为，被告人杨策魁无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，将已经出售的房屋又出售给被害人陈某1、杨某2、赵某2、王某、江某，以及利用与被害人赵某1、黄某签订不存在的房屋预定合同，骗取被害人财物，数额巨大，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院依法予以支持。 本案中，被告人杨策魁明知其出售的房屋已经出售给他人的情况下，仍然故意隐瞒该事实与相关购房者签订合同，分别收取陈某1购房款20万元、杨某2购房款174519元、赵某2购房款80699元、王某购房款11.98万元、江某购房款16万元，明知合同约定的房屋没有修建，仍然利用合同与购房者签订协议，收取赵某1购房款4万元、黄某购房款5万元，以上七名被害人购房款共计83.0418万元，其非法占有主观意图明显，且事后藏匿拒不与被害人见面。 关于公诉机关指控的被告人杨策魁诈骗其他被害人的事实，因涉及被害人闫某1、闫某2、雷某1、何某1、何某2的犯罪事实，仅有被害人陈述和被告人供述，缺乏二卖事实方面的证据；涉及诈骗被害人赵某3、赵某4（1808号、1908号）的犯罪事实，无二被害人的陈述、也无商品房预定合同、购房款缴纳收据等证据证实；涉及诈骗被害人连某（书立借据）、杨某3（签订协议）（2007号）、杨某1（书立欠据）的犯罪事实，根据在案证据反映三被害人已与被告人协商达成退还购房款协议，并已实际履行部分，故上述指控事实不能成立，本院不予采信。综上，根据被告人杨策魁的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度和认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》二百二十四条、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人杨策魁犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限于本判决发生法律效力后立即缴纳）； 二、责令被告人杨策魁退赔被害人陈某1被骗的财物损失人民币20万元、被害人杨某2被骗的财物损失人民币17.4519万元、被害人赵某2被骗的财物损失人民币8.6099万元、被害人王某被骗的财物损失人民币11.98万元、被害人江某被骗的财物损失人民币16万元、被害人赵某1被骗的财物损失人民币4万元、被害人黄某被骗的财物损失人民币5万元。 如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省巴中市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 蛟 人民陪审员  苟强心 人民陪审员  冯丽波 二〇二〇年十一月二十七日 书 记 员  陈 玲 附本案适用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金； …… 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。