云南省陇川县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云3124刑初185号公诉机关陇川县人民检察院。被告人蒋某某，男，1982年4月13日生，户籍地址云南省腾冲市**镇XX村委会下村16组111号，现住云南省德宏州盈江县平原镇**街2幢4号。因涉嫌非法经营罪，于2019年1月18日被陇川县公安局刑事拘留，于2019年2月1日被陇川县公安局取保候审，于2020年1月31日被陇川县人民检察院取保候审，于2020年8月18日被本院取保候审。被告人钟某某，男，1993年4月16日生，户籍地址广东省茂名市XX区七迳那艮樟**村12号，现住云南省德宏州芒市**小区71栋427号。因涉嫌非法经营罪，于2019年1月3日被陇川县公安局刑事拘留，于2019年2月1日被陇川县公安局取保候审，于2020年1月31日被陇川县人民检察院取保候审，于2020年8月19日被本院取保候审。陇川县人民检察院以陇检公诉刑诉〔2020〕175号起诉书指控被告人蒋某某、钟某某犯非法经营罪，于2020年8月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年10月15日公开开庭审理了本案。陇川县人民检察院指派公诉人尹青霞、邵砍板出庭支持公诉，被告人蒋某某、钟某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。陇川县人民检察院指控，被告人蒋某某于2018年非法经营柴油生意，并邀约钟某某、余某某二人帮助拉运柴油，2019年1月2日，被告人蒋某某与其妻子负责探路，被告人钟某某、余某某二人负责运输柴油，19时40分许，钟某某、余某某驾驶一辆蓝色解放牌小卡车运输油至陇川县清平乡户宛温泉附近被陇川县公安局民警抓获，现场查获柴油6.513吨（2019年1月2日的柴油价格为6.46元/升，7570元/吨），价值为49303.41元人民币。2019年1月18日，从蒋某某存放柴油的盈江县太平镇XX公司对面仓库查获柴油0.036吨（2019年1月18日的柴油价格为6.55元/升，7675元/吨），价值为276.3元人民币。查获的柴油共计人民币49579.71元。另查明，被告人蒋某某曾于2018年1月至5月在盈江非法销售柴油，其中蒋某某分别于2018年1月18日、2月27日、4月19日、5月11日、10月1日向邵某某销售柴油，并通过微信转账的方式收取人民币20654元。2018年5月29日，被告人钟某某帮助蒋某某在盈江蔺某某家出租房，以5.3元/升的价格出售柴油7426.9升，销售数额共计人民币39357元。综上，被告人蒋某某非法经营数额共计人民币109590.71元，被告人钟某某非法经营数额共计人民币88936.71元。针对所指控的犯罪事实，公诉机关向法庭出示了被告人供述、证人证言、书证等证据予以证实。公诉机关认为，被告人蒋某某、钟某某违反国家规定，未经许可从事柴油经营活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人钟某某系从犯，应当从轻或减轻处罚。公诉机关建议判处被告人蒋某某有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元；判处被告人钟某某有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。被告人蒋某某、钟某某自愿认罪认罚且签字具结，当庭对公诉机关的指控无异议且认罪。经审理查明，2018年12月份左右，被告人蒋某某为非法经营柴油，在盈江县往梁河方向路边租赁了一块场地，并购买了一辆蓝色解放牌小卡车进行改装用于运输柴油。随后，蒋某某雇佣钟某某、余某某二人驾驶车辆拉运柴油。2019年1月2日，被告人钟某某、余某某二人驾驶一辆蓝色解放牌小卡车运输柴油，被告人蒋某某与其妻子蒋某在前面探路，当钟某某、余某某驾驶车辆行驶至陇川县清平乡户宛温泉附近时被陇川县公安局民警查获，现场查获柴油6.513吨，价值人民币49303.4元。2019年1月18日，民警从盈江县太平镇后谷XX公司对面仓库蒋某某存放柴油点现场查获柴油0.036吨，价值人民币276.3元。经查，查获的柴油0.036吨，被告人钟某某参与了运输。另查明，被告人蒋某某曾于2018年1月至5月在盈江非法销售柴油，其中蒋某某分别于2018年1月2日、1月18日、2月22日、4月19日、5月9日、10月1日向邵某某销售柴油，并通过微信转账的方式共计收取邵某某支付的油款人民币20654元。2018年5月29日，被告人钟某某帮助蒋某某在盈江蔺某某家出租房，以5.3元/升的价格出售柴油7426.9升，销售数额共计人民币39357元。综上，被告人蒋某某非法经营数额共计人民币109590.71元，被告人钟某某非法经营数额共计人民币88936.71元。上述事实有经庭审质证、认证的下列证据证实：1、户口证明。证实被告人蒋某某、钟某某的基本身份情况。2、抓获经过。证实2019年1月2日，陇川县公安局清平派出所民警在陇川县清平乡户宛温泉附近的公路上开展查缉走私车辆工作，于当日19时40分许查获余某某驾驶的一辆蓝色解放牌货车，另查获陪驾男子即被告人钟某某。经检查，解放牌货车厢内单独安装了一个用铁皮焊的罐子。余某某交代，罐内装有柴油7000余升，并交代柴油货主为蒋某某，蒋某某让其二人将柴油运到盈江县；2019年1月18日10时许，民警在盈江县平原镇东盛路XX酒店停车场被告人蒋某某可能出现的地点进行蹲守，于当日12时40分发现蒋某某驾驶一辆云N16X**红色汽车出入酒店，随后将其抓获，并从其裤包内查获两部手机。后在蒋某某的带领下，民警在被告人蒋某某的住宅及在盈江县太平镇后谷XX厂对面约一公里处一仓库内查获加油机、油罐等财物。3、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、情况说明、现场查获照片、物证照片。证实经对被告人蒋某某的人身及住宅进行搜查，从其身上查获手机两部，从其住宅查获记录柴油纸张三张、钥匙两把；从盈江县太平镇后谷XX厂对面约一公里处一仓库内查获加油机两台、蓄电池一个、标准金属容器1个、白色油罐3个，并在塑料圆型筒内查获柴油44升（0.036吨）；2019年1月2日，民警查获云N15X**蓝色解放牌小卡车一辆、铁质油罐一个，柴油约7000升（6.513吨），并从余某某、钟某某身上各查获手机一部。蒋某主动上交了一辆云NJXX**大众车。公安机关依法对上述查获的财物进行了扣押。4、盈江县市场监督和城乡管理综合执法局移送物品文件清单、盈江县市场监督和城乡管理综合执法局现场检查笔录、询问笔录、查封扣押决定书、查封扣押清单、现场查获照片、柴油销售明细笔记。证实2018年5月29日，盈江县市场监督和城乡管理综合执法局在盈江县平原镇岗***寨子岔路口查获钟某某在现场出售柴油，并在现场查获了一辆装柴油的中型半挂牵引车、油罐、加油机、销售清单等物品。当日，钟某某以5.3元/升出售柴油7426.9升，销售数额共计人民币39357元。5、盈江县市场监督和城乡管理综合执法局出具的情况说明、“2019.01.02”非法经营案查询情况、个体工商户登记基本信息、证明。证实蒋某某、蒋某、钟某某、余某某在盈江和陇川无注册登记市场主体的情况。6、通话清单。证实蒋某某、邵某某的通话记录情况。7、现场检测报告书、尿检照片。证实钟某某、余某某、蒋某吗啡项、冰毒项均呈阴性；蒋某某吗啡项呈阴性，冰毒呈阳性。8、辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明。证实经蒋某某辨认，余某某、钟某某就是帮其拉油的驾驶员，杨某某就是卖给其柴油的男子，孟某某就是向其购买柴油的高速路男子，邵某某就是向其购买柴油的太平男子；经余某某辨认，钟某某就是与其一起拉油的“啊某”，蒋某某就是让其拉柴油的男子；经钟某某辨认，余某某就是与其一起拉柴油的“老某”，蒋某某就是让其拉柴油的男子；经赵某某辨认，蒋某某就是驾驶白色小轿车的男子，蒋某就是坐在轿车内的女子；余某某就是拉油的驾驶员，钟某某就是拉油车副驾驶的男子；经邵某某辨认，蒋某某就是卖给其柴油的男子；蒋某对钟某某、余某某分别进行了辨认；郭某某对蒋某、蒋某某分别进行了辨认；蔺某某、岳某某、付某某分别对蒋某某进行了辨认。9、平面示意图、地点辨认照片、辨认笔录、物证照片、指认照片。证实被告人储存柴油的地点、现场，安装油罐的地点、购买、装油的地点，被查获的地点、贩卖柴油的地点，蒋某某、钟某某、余某某、蒋某分别进行了辨认，邵某某、杨某甲、代某某、李某某、寸某某、杨某乙对加油的地点分别进行了辨认。10、中国农业银行卡交易明细清单、微信支付交易明细证明、微信名截图、微信转账记录截图。证实邵某某的中国农业银行卡的交易明细，其于2018年1月2日、1月18日、2月22日、4月19日、5月9日、10月1日通过微信分别向蒋某某转了2000元、4800元、2320元、580元、6500元、4454元。并证实2018年5月29日，蒋某某收到钟某某或加油司机转账的多笔加油款的情况。11、检材提取照片、德宏州质量技术监督综合检测中心检验报告、鉴定意见通知书。证实对查获的涉案柴油抽样进行检验，结果硫含量不符合标准。该鉴定意见已告知被告人。12、加油站进油核对单、云南省成品油价格调整信息表、云南省各价区汽、柴油最高零售价格表、情况说明。证实根据当日柴油价格，从蓝色解放牌小卡车上查获的柴油净重6.513吨，价值人民币49303.41元；从盈江县太平镇后谷XX厂对面弄丘至金场1公里300米处一仓库里查获柴油0.036吨，价值人民币276.3元。13、货车租赁合同。证实被告人蒋某某于2018年3月3日向盈江县宝龙汽车运输有限公司租赁了一辆车牌号为云N1XX**的东风牌汽车。14、证人证言。证人余某某证实，其于2018年12月27日、2019年1月2日两次驾驶云N15X**解放牌改装蓝色小卡车到陇川县景罕镇帮蒋某某拉过油，油一般拉到盈江县平原镇，拉一趟得600元。其中2019年1月2日，其与名叫“阿某”的人帮蒋某某拉油，蒋某某在前面探路，行驶至清平乡水库路段时被民警查获的情况。证人蒋某证实，其与蒋某某系夫妻关系。2018年12月中旬左右，蒋某某以10000多元购买了一辆油罐改装的蓝色小卡车并进行了改装。余某某和钟某某负责帮开车拉油，蒋某某负责柴油的买卖，并负责探路。余某某和钟某某拉一趟油，给他们600元或是800元。2019年1月2日，余某某和钟某某到陇川拉油，其跟着蒋某某驾驶白色大众车在前面探路，行驶至清平路段时被民警查获的情况。证人邵某某证实，2018年3月份以来，其多次向蒋某某购买柴油。其于2018年1月2日、1月18日、2月22日、4月19日、5月9日、10月1日，分别加了2000元、4800元、2320元、580元、6500元、4454元的柴油，并通过微信转账的方式支付了油款。证人李某甲证实，2018年4月份、12月份，其两次向蒋某某购买柴油，第一次购买了5000多元，是微信转账的。第二次购买了10000多元，是现金支付的情况。证人郭某某证实，蒋某某曾以收洋芋为由向其租了一个仓库，后看见其仓库摆放着两个白色的油桶，听蒋某某说，油是他朋友做工程用的情况。证人蔺某甲证实，2018年3月3日，蒋某某向其租了一辆双桥车的情况。证人蔺某某证实，2018年春节后的一天，蒋某某向其租了位于盈江县的两间铺面，后打私办来处理时看见房间里摆着油罐的情况。证人岳某某证实，其居住在陇川县景罕镇景罕村民委员会星红小组33号。2019年1月2日，两名男子在其家门口停了一辆蓝色小卡车，车身用篷布遮盖，后面来了三辆拉油车，并用了其家电装油，给了其妻子100元电费的情况。证人付某某证实，其居住在陇川县景罕镇村民委员会星红小组33号。2018年1月份的一天，其居住的院场停了一辆蓝色小卡车，后看见四辆车送来油并装上小卡车的情况。证人赵某某证实，其系陇川县公安局清平派出所禁毒专干。2019年1月2日19时许，民警在陇川县清平乡西线户宛温泉旁路边查获了一车柴油，并查获了一辆云NJXX**的探路小轿车，小轿车上有一男一女的情况。证人孟某某证实，2018年12月份，其介绍盈江县新城乡曼蚌村对面修高速路的买过油，后一辆蓝色小卡车拉来的油，拉油的男子给了其100元介绍费的情况。证人杨某乙证实，其驾驶云N280**的大车到盈江县往梁河县方向大路右侧一处院场内加了300升左右的油，微信扫码支付给对方1800元左右。证人万某某证实，2018年5月29日，其驾驶云N2XX**双桥车到盈江县556国道155公里牌斜对面的桔黄色铁皮房子经销店门口加过柴油的情况。证人寸某某证实，2018年5月29日，其驾驶云N26X**双桥车到盈江县往梁河县方向大路右侧的一处院场内加了900元的柴油的情况。证人李某某证实，2018年的一天，其驾驶云N3XX**双桥车到盈江县往梁河方向2公里左右的一处黑加油站加了1500元的柴油的情况。证人代某某证实，2018年5月份的一天，其驾驶云N35X**在盈江县三岔路通往梁河方向2公里左右处的一个黑加油站加过1000多元柴油的情况。15、被告人供述与辩解。被告人蒋某某供述，2018年3月份左右，其因做柴油生意被处罚后就没做了，直到2018年12月份，其又开始做柴油生意，并雇佣了余某某和钟某某开车拉油，答应一趟给余某某600元，每月给钟某某3000元左右。2019年1月2日，余某某和钟某某驾驶车辆到陇川帮其拉油，其和妻子在前面探路，行驶至清平水库的路边被民警查获。并供述了2018年5月29日，其贩卖了7426.9升柴油，共计人民币39XXX元。其手机中2018年1月1日至2018年12月31日的微信交易明细，有些系大车司机扫码换现金，有些系他人买柴油支付的油款。并当庭供述了在油库查获的柴油系钟某某前次运输后剩下的底油的情况。被告人钟某某供述，其于2018年12月28日开始帮蒋某某拉柴油，共帮蒋某某拉过三次柴油，油拉到盈江县太平镇XX公司仓库对面的一个空旷的场地，拉成功两次，一次被查，拉一趟得300元。其中2019年1月2日，其和余某某一起驾驶车辆去陇川县景罕镇岔城子方向一路口处帮蒋某某拉柴油，后准备返回盈江，蒋某某和其妻子蒋某驾驶云NJXX**白色大众车在前面探路，行驶至陇川县麻傈坝水库路边时被民警查获。并供述了查获的出售柴油登记表，该登记表系其于2018年5月29日出售柴油的明细登记，共出售了7426.9升，数额为人民币39357元，当日通过微信转给蒋某某的钱都是当日出售柴油的油款，并当庭供述了其帮蒋某某运输了一车油到盈江县太平镇XX公司仓库对面油库的情况。上述证据经法庭质证，证据来源合法，内容客观、真实，证据之间能够相互印证，证实被告人的犯罪事实存在，本院予以确认，并作为本案的定案依据。本院认为，被告人蒋某某、钟某某违反国家有关规定，未经许可经营柴油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成非法经营罪。公诉机关的指控主要事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人钟某某受雇参与犯罪，在犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，本院在量刑时依法对从犯予以从轻处罚。被告人蒋某某、钟某某到案后能如实供述其犯罪事实，且自愿认罪认罚，本院在量刑时予以从轻处罚。本院根据各被告人的犯罪事实、犯罪数额及社会危害性等予以惩处。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人蒋某某犯非法经营罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）二、被告人钟某某犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）三、扣押的加油机两台、蓄电池一个、标准金属容器1个、白色油罐3个、云N15X**蓝色解放牌小汽车一辆、铁质油罐一个，柴油6.549吨，蒋某某的手机二部、钟某某的手机一部依法予以没收，扣押的其他财物由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德宏州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邹有林人民陪审员  黄子文人民陪审员  李 红二〇二〇年十一月五日书 记 员  杨 娟