浙江省温州市龙湾区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0303刑初613号 公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。 被告人王利清，男，1996年7月18日出生于四川省剑阁县，汉族，初中文化程度，无业，住剑阁县。曾因犯聚众斗殴罪于2015年3月12日被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑三年，2017年5月10日刑满释放。现因本案于2020年7月23日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 辩护人黄明松，浙江人民联合律师事务所律师。 被告人邓先桥，男，1990年5月12日出生于湖南省永兴县，汉族，初中文化程度，无业，住永兴县。曾因吸毒于2015年被深圳市公安局宝安区分局行政处罚。现因本案于2020年7月25日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 被告人范厚红，男，1987年7月15日出生于贵州省息烽县，汉族，小学文化程度，无业，住息烽县。曾因犯抢夺罪于2012年5月30日被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元，同年12月3日刑满释放。现因本案于2020年6月15日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 被告人朱红，女，1984年10月4日出生于重庆市奉节县，汉族，初中文化程度，无业，住奉节县。因本案于2020年7月24日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 辩护人周舟，浙江浙杭（温州）律师事务所律师。 被告人梁伟柱，男，1993年3月18日出生于广东省茂名市，汉族，初中文化程度，无业，住茂名市茂**。因本案于2020年7月30日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 辩护人孔文朝，浙江浙南律师事务所律师。 温州市龙湾区人民检察院以温龙检一部刑诉〔2020〕2411号起诉书指控被告人王利清、邓先桥、范厚红、朱红、梁伟柱犯诈骗罪，于2020年10月15日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员林统、检察官助理马根柱出庭支持公诉。被告人王利清、邓先桥、范厚红、朱红、梁伟柱及辩护人黄明松、周舟、孔文朝，到庭参加诉讼。现已审理终结。 温州市龙湾区人民检察院指控：2019年上半年，被告人王利清、邓先桥、范厚红、朱红、梁伟柱先后加入位于菲律宾宿务市××期××楼的“速发集团”（以下简称“该诈骗集团”）从事电信网络诈骗活动。该诈骗集团设有总监“小狐狸”管理公司事务，并设有督查组、技术组、人事财务组、业务组等部门，其中业务组下分为“天宇组”、“Ｈ组”、“Ｑ组”等。该诈骗集团行骗时，由业务员虚构成功人士，在微信、抖音、陌陌等软件中添加各地的被害人，通过聊天和被害人增进感情，确立好友或恋爱关系，之后以“规划、理财”等名义诱导被害人下载该诈骗集团控制下的“阿里巴巴”（对应网址为×××.ｃｏｍ／）、“全民财务通”等ＡＰＰ软件进行充值获取彩金、下注赢取奖金，进而引诱被害人在平台中充值资金，并以博彩名义骗取被害人财物。王利清、范厚红、朱红、邓先桥均于2019年10月份随该诈骗集团搬迁至尼泊尔继续以上述方式从事电信网络诈骗活动，于同年11月份回国。 经查，被告人王利清于2019年5月份加入该诈骗集团，在菲律宾期间为“天宇组”下面“火狼组”的小组长，负责组内员工管理、工资发放，并参与后期“钓大”诈骗，在尼泊尔期间为“火狼组”组员发放工资。被告人梁伟柱于2019年5月至10月5日为“天宇组”业务员。被告人王利清、梁伟柱参与期间，该“天宇组”于2019年6月至9月诈骗金额至少1938311.01元（人民币，下同）。被告人邓先桥、范厚红、朱红均于2019年5月至11月为“天宇组”业务员，该“天宇组”于2019年6月至10月诈骗金额至少为1975282.01元。 公诉机关认为，被告人王利清、邓先桥、范厚红、朱红、梁伟柱以非法占有为目的，在境外加入诈骗集团，通过电信网络手段骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王利清系累犯，依法应当从重处罚。被告人王利清、邓先桥、范厚红、朱红、梁伟柱系从犯，依法应当减轻处罚。被告人王利清、邓先桥、范厚红、朱红、梁伟柱有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对被告人王利清判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币42000元；对被告人邓先桥判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币22000元；对被告人范厚红判处有期徒刑一年十一月，并处罚金人民币19000元；对被告人朱红判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币18000元；对被告人梁伟柱判处有期徒刑一年三个月，并处罚金13000元。公诉机关提交了被告人王利清、邓先桥、范厚红、朱红、梁伟柱及同案犯罗琼、李郑祥等人的供述，被害人陆某、鲁某、薛某、田某、晏某、季某、王某1、何某、张某、谢某、杨某1、王某2、杨某2、李某、刘某、祖某、郝某、曹某、武某、沈某、王某3、赵某、关某、邓某、王某4、陈某、史某、龙某、周某的陈述，辨认笔录，电子数据检查工作笔录，远程勘验工作记录，出入境记录信息表，接受证据材料清单，银行交易明细，刑事判决书，前科劣迹材料，抓获经过及身份信息等证据证实。 被告人王利清对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人王利清系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，提请法庭对其减轻处罚。 被告人朱红对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人朱红系初犯、偶犯，作为业务员系犯罪集团中最低层次，并未为犯罪集团获取利益，未造成严重后果，且具有自首情节，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人梁伟柱对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人梁伟柱系初犯、偶犯，在本案属从犯，有坦白情节，认罪悔罪，提请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人邓先桥、范厚红均对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人王利清违法获利人民币16000余元，被告人邓先桥违法获利人民币22000余元，被告人范厚红违法获利人民币20000余元，被告人朱红违法获利人民币16170元，被告人梁伟柱违法获利人民币9000余元。 本院认为，被告人王利清、邓先桥、范厚红、朱红、梁伟柱以非法占有为目的，在境外加入电信网络诈骗集团，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王利清曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内再故意犯应当被判处有期徒刑之罪，是累犯，依法应从重处罚。被告人王利清、邓先桥、范厚红、朱红、梁伟柱在犯罪集团中均系从犯，依法应减轻处罚。辩护人提出被告人朱红具有自首情节的辩护意见与归案经过、被告人朱红的供述等在案证据所证事实不符，故不予采纳。被告人王利清、邓先桥、范厚红、朱红、梁伟柱能如实供述罪行，愿意接受处罚，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人相关从轻处罚的意见合法有据，予以采纳，电信诈骗犯罪社会危害性较大，故相关适用缓刑的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第六十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人王利清犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币42000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起2024年10月22日止。) 二、被告人邓先桥犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币22000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月25日起2022年9月24日止。) 三、被告人范厚红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币19000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起2022年5月14日止。) 四、被告人朱红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币15000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起2022年4月23日止。) 五、被告人梁伟柱犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币13000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起2021年10月29日止。) 六、责令被告人王利清退出违法所得人民币16000元、被告人邓先桥退出违法所得人民币22000元、被告人范厚红退出违法所得人民币20000元、被告人朱红退出违法所得人民币16170元、被告人梁伟柱退出违法所得人民币9000元，按比例返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林振宇 人民陪审员  陈 芬 人民陪审员  王娟娟 二〇二〇年十一月十三日 代书 记员  姜梦梦 附：本判决援引的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第二款三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 第二条实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚： 1．造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的； 2．冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的； 3．组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的； 4．在境外实施电信网络诈骗的； 5．曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的； 6．诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的； 7．诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的； 8．以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的； 9．利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的； 10．利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。