吉林省梅河口市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0581刑初504号 公诉机关吉林省梅河口市人民检察院。 被告人李胜，男，1990年4月25日出生，汉族，初中文化，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司梅河口分公司城市经理，户籍所在地吉林省吉林市，住梅河口市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月10日被梅河口市公安局刑事拘留；于2019年4月15日被执行逮捕。现羁押于梅河口市看守所。 辩护人赵鹿聃，吉林实正律师事务所律师。 被告人马秀，女，1988年3月5日出生，汉族，小学文化，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司梅河口分公司销售经理，户籍所在地吉林省梅河口市，住梅河口市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月17日被梅河口市公安局取保候审。于2019年10月24日被本院决定继续取保候审。 辩护人侯国宇，吉林申和律师事务所律师。 被告人刘姝侠，女，1987年1月18日出生，汉族,高中文化，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司梅河口分公司销售经理，户籍所在地及住址陕西省商洛市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月17日被梅河口市公安局取保候审。于2019年10月24日被本院决定继续取保候审。 辩护人郝春满，吉林惠众律师事务所律师。 被告人赵丹，女，1992年5月15日出生，汉族，初中文化，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司梅河口分公司销售主管，户籍所在地吉林省梅河口市,住梅河口市。因涉嫌非法吸收公众存款罪,于2019年9月17日被梅河口市公安局取保候审。于2019年10月24日被本院决定继续取保候审。 辩护人娄青远，吉林孺子牛律师事务所律师。 被告人孙秀华，女，1983年6月25日出生，汉族，高中文化,中金亿信财富投资管理（北京）有限公司梅河口分公司销售主管，户籍所在地吉林省梅河口市，住梅河口市。因涉嫌非法吸收公众存款罪,于2019年9月17日被梅河口市公安局取保候审。于2019年10月24日被本院决定继续取保候审。 被告人闫冬，女，1987年3月4日出生，汉族，初中文化，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司梅河口分公司客户经理，户籍所在地吉林省梅河口市，住梅河口市。因涉嫌非法吸收公众存款罪,于2019年9月17日被梅河口市公安局取保候审。于2019年10月24日被本院决定继续取保候审。 辩护人王国彦，吉林惠众律师事务所律师。 被告人冯德成，男，1985年2月10日出生，汉族，中专文化,中金亿信财富投资管理（北京）有限公司梅河口分公司销售主管，户籍所在地吉林省梅河口市，住梅河口市。因涉嫌非法吸收公众存款罪,于2019年9月12日被梅河口市公安局取保候审。于2019年10月24日被本院决定继续取保候审。 被告人马飞，男，1985年9月10日出生，汉族，初中文化，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司梅河口分公司客户经理，户籍所在地吉林省梅河口市,住梅河口市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月17日被梅河口市公安局取保候审。于2019年10月24日被本院决定继续取保候审。 被告人车凤城，女，1988年1月4日出生，初中文化，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司梅河口分公司客户经理，户籍所在地吉林省梅河口市，住梅河口市。因涉嫌非法吸收公众存款罪,于2019年9月18日被梅河口市公安局取保候审。于2019年10月24日被本院决定继续取保候审。 辩护人刘海波，吉林金梅律师事务所律师。 被告人刘洋，女，1989年8月11日出生，汉族，小学文化，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司梅河口分公司客户经理，户籍所在地吉林省梅河口市,住梅河口市。因涉嫌非吸收公众存款罪,于2019年9月17日被梅河口市公安局取保候审。于2019年10月24日被本院决定继续取保候审。 被告人孙宾宾，男，1988年12月14日出生，汉族，大专文化，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司梅河口分公司销售主管，户籍所在地吉林省辽源市东丰县，住梅河口市。因涉嫌非法吸收公众存款罪,于2019年9月18日被梅河口市公安局取保候审。于2019年10月24日被本院决定继续取保候审。 被告人顾玉萍，女，1990年3月29日出生，汉族,初中文化，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司梅河口分公司客户经理，户籍所在地吉林省梅河口市，住梅河口市。因涉嫌非法吸收公众存款罪,于2019年9月23日被梅河口市公安局取保候审。于2019年10月24日被本院决定继续取保候审。 辩护人王志刚，吉林柳暗花明律师事务所律师。 被告人张旭，女，1988年4月22日出生，满族，初中文化，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司梅河口分公司客户经理，户籍所在地吉林省梅河口市，住梅河口市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月17日被梅河口市公安局取保候审。于2019年10月24日被本院决定继续取保候审。 被告人王宇，女，1990年8月27日出生，汉族，初中文化，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司梅河口分公司客户经理，户籍所在地吉林省辽源市东丰县，住梅河口市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月25日被梅河口市公安局取保候审。于2019年10月24日被本院决定继续取保候审。 辩护人蔡仁鲁，吉林金梅律师事务所律师。 被告人张琪，男，1995年1月22日出生，汉族，大专文化，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司梅河口分公司客户经理，户籍所在地吉林省梅河口市,住梅河口市。因涉嫌非法吸收公众存款罪,于2019年9月19日被梅河口市公安局取保候审。于2019年10月24日被本院决定继续取保候审。 被告人白义志（别名白洋），男，1987年5月4日出生，汉族，大专文化，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司梅河口分公司客户经理，户籍所在地及住址吉林省梅河口市。因涉嫌非法吸收公众存款罪,于2019年9月18日被梅河口市公安局取保候审。于2019年10月24日被本院决定继续取保候审。 被告人孙洪丽，女，1978年4月13日出生，汉族,初中文化，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司梅河口分公司客户经理，户籍所在地吉林省梅河口市,住梅河口市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月17日被梅河口市公安局取保候审。于2019年10月24日被本院决定继续取保候审。 吉林省梅河口市人民检察院以梅检二部刑诉〔2019〕20号起诉书指控被告人李胜、马秀、刘姝侠、赵丹、孙秀华、闫冬、冯德成、马飞、车凤城、刘洋、孙宾宾、顾玉萍、张旭、王宇、张琪、白义志、孙洪丽犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月24日向本院提起公诉。本院受理后，梅河口市人民检察院于2020年1月15日和5月13日，两次建议延期审理。2020年6月28日，以梅检二部刑追诉[2020]1号下达追加起诉决定书。2020年8月5日，再次建议延期审理。2020年10月12日，以梅检二部刑追诉[2020]3号下达追加起诉决定书。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年10月26日、11月26日公开开庭审理了本案。吉林省梅河口市人民检察院指派检察员臧海运出庭支持公诉，被告人李胜及其辩护人赵鹿聃，马秀及其辩护人侯国宇，刘姝侠及其辩护人郝春满，赵丹及其辩护人娄青远，孙秀华，闫冬，冯德成，马飞，车凤城及其辩护人刘海波，刘洋，孙宾宾，顾玉萍及其辩护人王志刚，张旭，王宇及其辩护人蔡仁鲁，张琪，白义志，孙洪丽到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省梅河口市人民检察院指控，2015年5月28日，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司梅河口市分公司，在梅河口市南岸天成国际高层61栋8号门市成立（法定代表人李某1因涉嫌非法吸收公众存款罪被桦甸市公安局逮捕），2017年3月份被告人李胜负责经营，被告人马秀、刘姝侠、赵丹任公司团队经理，被告人孙秀华、闫冬、冯德成、马飞、车凤城、刘洋、孙宾宾、顾玉萍、张旭、王宇、张琪、白义志、孙洪丽任公司业务员，该公司违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，向不特定人群开展理财业务，面向社会公开宣传理财产品：月富通1个月利率收益7.2％、单季盈3个月利率收益8％、半年盈6个月利率收益9％、月月丰1年利率收益11.4％、亿信宝1年利率收益12％。理财产品最长时间是一年，最短是一个月，投资额度1万起，向社会公开宣传，承诺保证本金并可以获得高额利息，通过POS机刷卡和转账等方式非法吸收公众存款61276300元人民币，给存款人造成经济损失数额5679.46万元，造成恶劣社会影响。 2020年10月12日，追加起诉的事实： 中金亿信财富投资管理有限公司梅河口市分公司于2017年6月至2018年10月共吸收公共存款金额54,963,600.00元。其中被告人马秀非法吸收公众存款金额8,860,000.00元、工资奖金提成合计340,794.42元；刘姝侠非法吸收公众存款金额8,693,600.00工资奖金提成合计585,692.09元；赵丹非法吸收公众存款金额5,220,000.00元、工资奖金提成合计177,316.33元；孙秀华非法吸收公众存款3,970,000.00元、工资奖金提成合计173,658.69元；闫冬非法吸收公众存款金额3,130,000.00元、工资奖金提成合计123,285.28元；冯德成非法吸收公众存款金额2,620,000.00元、工资奖金提成合计100,380.89元；马飞非法吸收公众存款金额2,440,000.00元、工资奖金提成合计123,303.06元；车凤城非法吸收公众存款金额1,930,000.00元、工资奖金提成合计87,552.36元；刘洋非法吸收公众存款金额2,380,000.00元、工资奖金提成合计78,597.78元；孙宾宾非法吸收公众存款金额2,050,000.00元、工资奖金提成合计96,498.00；、顾玉萍非法吸收公众存款金额2,020,000.00元、工资奖金提成合计87,993.29元；张旭非法吸收公众存款金额970,000.00元、工资奖金提成合计63,686.62元；王宇非法吸收公众存款1,400,000.00元、工资奖金提成合计52，951.88元；张琪非法吸收公众存款金额810,000.00元、工资奖金提成合计68,367.70元；白义志非法吸收公众存款金额1,270,000.00元、工资奖金提成合计32,881.01元；孙洪丽非法吸收公众存款金额1,350,000.00元、工资奖金提成合计63,288.61元。被告人李胜经手吸收公众存款金额1,150,000.00元、工资奖金提成合计405,164.80元。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解，电子数据，鉴定意见。 公诉机关认为：被告人李胜、马秀、刘姝侠、赵丹、孙秀华、闫冬、冯德成、马飞、车凤城、刘洋、孙宾宾、顾玉萍、张旭、王宇、张琪、白义志、孙洪丽非法吸收公众存款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人马秀、孙秀华、闫冬、冯德成、马飞、车凤城、孙宾宾、顾玉萍、张旭、王宇、张琪、白义志、孙洪丽对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人李胜对公诉机关指控罪名无异议，对工资奖金提成数额有异议。 被告人刘姝侠对公诉机关指控罪名无异议，对工资奖金提成数额有异议。 被告人赵丹对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认为其不是团队经理。 被告人刘洋对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认为投资人有一部分是其亲属。 被告人李胜的辩护人认为，对于公诉机关指控被告人李胜非法吸收公众存款罪定性及涉案金额没有异议；对李胜作有罪罪轻辩护，李胜系坦白，自愿认罪认罚，积极退赃返赃，属从犯，且主观恶性较小，无前科劣迹，犯罪系被告法律意识淡薄引起，系初犯。请求对李胜从轻处罚。 被告人马秀的辩护人认为，对公诉机关指控的罪名没有异议；认为马秀在整个犯罪活动中所起作用及主观恶性均较小，属于从犯，应当从轻或减轻处罚；马秀构成自首；马秀属初犯、偶犯，又认罪认罚，已主动返还了违法所得10万元，且愿意筹措资金返还自己全部剩余违法所得并缴纳罚金；请求从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人刘姝侠的辩护人认为，对公诉机关指控的罪名无异议，但结合被告刘姝侠没有明显的犯罪故意、本身亦是受害者、系从犯、无任何前科劣迹、认罪悔罪，以及自愿将打工期间的工资、提成等全部退还、且系自首等情节，希望法庭从宽处罚，适用缓刑。另外对刘姝侠违法所得具体数额问题：根据审计报告确定刘姝侠进账数额：工资80,359.3元+提成390,583.4元+行内转账114,748.67元，合计585,692.09元。刘姝侠及辩护人对审计报告确定的进账数额真实性没有异议，但将以上数额一并认定为非法所得数额有异议。一是审计数额中的行内转账114,748.67元为公司返还刘姝侠个人的投资款及利息。该投资的11万元系2018年5月31日刘姝侠用宁某名头购买的公司债权，公司返还的本金11万元及利息4,748.67元。二是该审计报告只是审计公司账户向刘姝侠转款流水，但刘姝侠打工期间为公司采买垫付款420,32元及刘姝侠转给员工和客户的提成款83,518元，合计125,550元（刘姝侠已经向公安机关提供相应转账支出流水）。应依法从审计数额585,692.09元中扣除。 被告人赵丹的辩护人认为，对公诉机关指控的罪名及事实没有异议，对赵丹作罪轻辩护，赵丹构成自首，当庭自愿认罪认罚，愿意赔偿被害人经济损失，并已赔偿4万元，赵丹在犯罪中起次要的辅助性的作用，属从犯，请求对赵丹宣告缓刑。 被告人闫冬的辩护人认为，闫冬主观上没有犯罪故意；经公安机关传唤到案，构成自首；在共同犯罪中起辅助和次要作用，是从犯；闫冬的行为符合单位犯罪的特征；被害人有过错，应按法律规定从轻处罚；愿意退还工作期间的工资提成；无前科，是初犯，认罪悔罪，应对其从宽处罚。 被告人车凤城的辩护人认为，对公诉机关指控车凤城犯有非法吸收公众存款罪的事实和定性没有异议，车凤城具有以下法定、酌定从轻和减轻情节。一、被告人车凤城主观上没有主动追求犯罪，主观恶性小；二、车凤城属从犯；三、车凤城有自首行为；四、被告人认罪态度好，当庭认罪，并积极准备赔偿；五、被告人系初犯，无前科劣迹，请法庭对其从轻处罚。 被告人顾玉萍的辩护人认为，对公诉机关指控顾玉萍犯有非法吸收公众存款罪的罪名及涉案金额无异议，顾玉萍为从犯；有自首情节；无前科劣迹；认罪认罚，积极退赔；主观恶性小，犯罪源于其本人对公司没有违法性认识。请求法庭依法对顾玉萍从轻、减轻处罚。 被告人王宇的辩护人认为，请求宣告王宇无罪。因为王宇主观上没有扰乱金融秩序的故意，主观恶性较小，犯罪情节显著轻微，危害不大，不应作为犯罪处理；王宇具有自首情节，主动至梅河口市公安局说明情况，如实供述涉嫌获罪事实；王宇认罪认罚，无前科劣迹，积极退赔，并已退款1万余元。王宇虽有非法吸收公众存款的行为，依法不应作为犯罪处理。 经审理查明，2015年5月28日，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司梅河口分公司，在梅河口市南岸天成国际高层61栋8号门市成立（法定代表人李某1因涉嫌非法吸收公众存款罪被桦甸市公安局逮捕），2017年3月份被告人李胜负责经营，被告人马秀、刘姝侠担任公司销售经理，被告人赵丹、孙秀华、冯德成、孙宾宾担任公司销售主管，被告人闫冬、马飞、车凤城、刘洋、顾玉萍、张旭、王宇、张琪、白义志、孙洪丽任公司客户经理，该公司违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，向不特定人群开展理财业务，面向社会公开宣传理财产品：月富通1个月利率收益7.2％、单季盈3个月利率收益8％、半年盈6个月利率收益9％、月月丰1年利率收益11.4％、亿信宝1年利率收益12％。理财产品最长时间是一年，最短是一个月，投资额度1万起，向社会公开宣传，承诺保证本金并可以获得高额利息，通过POS机刷卡和转账等方式，向730人非法吸收存款人民币（以下币种均为人民币）5547.36万元。所吸收的资金全部汇入中金亿信（北京）投资基金管理有限公司（以下简称中金亿信北京公司）总经理李某2的个人账户。 被告人李胜在任中金亿信梅河口分公司总经理期间，非法吸收投资人730人，非法吸收公众存款5547.36万元。李胜本人非法吸收投资人12人，非法吸收公众存款115万元。公司其他人员非法吸收投资人86人，非法吸收公众存款480万元。李胜工作期间取得的工资、奖金、业绩提成共计405,164.80元。 被告人马秀在任该公司客户经理、销售主管及销售经理期间，非法吸收投资人129人，非法吸收公众存款886万元。工作期间取得的工资、奖金、业绩提成及公司为其缴纳的五险一金共计363,335.81元。 被告人刘姝侠在任该公司客户经理、销售主管及销售经理期间，非法吸收投资人108人，非法吸收公众存款869.36万元。工作期间取得的工资、奖金、业绩提成及公司为其缴纳的五险一金共计494,961.52元。 被告人赵丹在任该公司客户经理、销售主管期间，非法吸收投资人27人，非法吸收公众存款522万元。工作期间取得的工资、奖金、业绩提成及公司为其缴纳的五险一金共计196,403.18元。 被告人孙秀华在任该公司客户经理、销售主管期间，非法吸收投资人46人，非法吸收公众存款407万元。工作期间取得的工资、奖金、业绩提成及公司为其缴纳的五险一金共计197,278.26元。 被告人闫冬在任该公司客户经理期间，非法吸收投资人47人，非法吸收公众存款323万元。工作期间取得的工资、奖金、业绩提成及公司为其缴纳的五险一金共计145,183.86元。 被告人冯德成在任该公司客户经理、销售主管期间，非法吸收投资人38人，非法吸收公众存款262万元。工作期间取得的工资、奖金、业绩提成及公司为其缴纳的五险一金共计123,853.76元。 被告人马飞在任该公司客户经理期间，非法吸收投资人52人，非法吸收公众存款251万元。工作期间取得的工资、奖金、业绩提成及公司为其缴纳的五险一金共计139,580.57元。 被告人车凤城在任该公司客户经理期间，非法吸收投资人32人，非法吸收公众存款205万元。工作期间取得的工资、奖金、业绩提成及公司为其缴纳的五险一金共计106,843.54元。 被告人刘洋在任该公司客户经理期间，非法吸收投资人35人，非法吸收公众存款238万元。工作期间取得的工资、奖金、业绩提成及公司为其缴纳的五险一金共计95,603.84元。 被告人孙宾宾在任该公司客户经理、销售主管期间，非法吸收投资人10人，非法吸收公众存款205万元。工作期间取得的工资、奖金、业绩提成及公司为其缴纳的五险一金共计113,420.88元。 被告人顾玉萍在任该公司客户经理期间，非法吸收投资人22人，非法吸收公众存款204万元。工作期间取得的工资、奖金、业绩提成及公司为其缴纳的五险一金共计109,871.03元。 被告人张旭在任该公司客户经理期间，非法吸收投资人11人，非法吸收公众存款97万元。工作期间取得的工资、奖金、业绩提成及公司为其缴纳的五险一金共计80,950.01元。 被告人王宇在任该公司客户经理期间，非法吸收投资人24人，非法吸收公众存款140万元。工作期间取得的工资、奖金、业绩提成及公司为其缴纳的五险一金共计74,769.98元。 被告人张琪在任该公司客户经理期间，非法吸收投资人13人，非法吸收公众存款81万元。工作期间取得的工资、奖金、业绩提成及公司为其缴纳的五险一金共计94,718.82元。 被告人白义志在任该公司客户经理期间，非法吸收投资人14人，非法吸收公众存款127万元。工作期间取得的工资、奖金、业绩提成及公司为其缴纳的五险一金共计46,569.03元。 被告人孙洪丽在任该公司客户经理期间，非法吸收投资人24人，非法吸收公众存款135万元。工作期间取得的工资、奖金、业绩提成及公司为其缴纳的五险一金共计87,854.64元。 另查明，本案在侦查阶段，各被告人分别向公安机关退缴了部分违法所得，其中马秀退缴10万元，刘姝侠退缴10万元，赵丹退缴4万元，孙秀华退缴3万元，闫冬退缴2万元，冯德成退缴5.1522万元，马飞退缴3万元，刘洋退缴1.7381万元，孙宾宾退缴2.49万元，顾玉萍退缴1万元，车凤城退缴3万元，王宇退缴1.01万元，孙洪丽退缴3.3235万元，白义志退缴1.1816万元，张旭退缴1.97万元。公司其他人员，杨某1退缴2421元，张某退缴4276.77元，于某退缴5094元，赵某退缴2369元，李某3退缴800元，闫某退缴280元，杨某2退缴2447元。 在审判阶段，被告人李胜主动退缴违法所得200,000.00元，其他各被告分别主动退缴剩余的全部违法所得，其中马秀退缴263,335.81元，刘姝侠退缴394,961.52元，赵丹退缴156,403.18元，孙秀华退缴167,278.26元，闫冬退缴125,183.86元，冯德成退缴72,331.76元，马飞退缴109,580.57元，刘洋退缴78，222.84元，孙宾宾退缴88,520.88元，顾玉萍退缴99,871.03元，车凤城退缴76,843.54元，王宇退缴64,669.98元，孙洪丽退缴54,619.64元，白义志退缴34,753.03元，张旭退缴61,250.01元，张琪退缴74,642.82元。 认定上述事实的证据有730名被害人投资协议、收款确认书、打款明细及债权转让受让协议、公司工商登记、营业执照、宣传资料、公司期刊、搜查笔录、指认现场拍照、公司人员鞠某提供的证据材料、扣押清单、梅河口市公安局经济犯罪侦查大队情况说明、各被告人到案经过、银行账户交易流水、李某2、李某1涉案材料、中国银行保险监督管理委员会通化监管分局证明、梅河口市金融服务中心证明、各集资参与人申诉书及投资金额列表、被告人李胜、马秀、刘姝侠、赵丹、孙秀华、闫冬、冯德成、马飞、车凤城、刘洋、孙宾宾、顾玉萍、张旭、王宇、张琪、白义志、孙洪丽供述与辩解、梅河口市宝金会计师事务所审计报告、五险一金缴费记录、各被告人的退缴收据、对中金亿信投资人代表王某1、李某4、王某2、孔某、陈某、宋某、唐某、章某等人的询问笔录。 上述证据，经法庭质证、认证，所举证据系公安机关依法获取，证据来源合法，内容客观、真实，证据之间能相互印证证实指控的事实，作为本案定案的依据予以采信。 针对各被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案事实和证据，本院评判如下： 关于被告人李胜在工作期间取得的工资、奖金、业绩提成数额问题，根据梅河口市宝金会计师事务所审计报告确定为405,164.80元。庭审中李胜提出该数额有些多，但未向法庭提供相应证据予以证明。本院以审计报告确定的数额为准。 关于被告人刘姝侠在工作期间取得的工资、奖金、业绩提成数额问题，根据梅河口市宝金会计师事务所审计报告确定为585,692.09元。经查，按照刘姝侠的银行流水及宁某的证言等相关证据能够证明，其中114,748.67元为刘姝侠本人的投资本金及利息，应在585,692.09元中扣除。对于刘姝侠在工作期间为公司采买垫付款和转给员工和客户的提成款125,550.00元，在刘姝侠的银行流出备注里均体现的是打给刘姝侠的工资、奖金和提成，故125,550.00元不能从违法所得数额中扣除。本院对辩护人的该项意见不予采纳。 关于中金亿信公司为各被告人缴纳的五险一金数额问题。按照侦查机关调取的五险一金缴费明细数额为准。 闫冬提出其住房公积金数额不对，经查，按照住房公积金缴费明细，2016年6月至2017年6月5089.42元为闫冬个人缴存，应在公司为其缴纳公积金中扣除。本院确定中金亿信公司为闫冬缴纳五险一金数额为21,898.58元。 孙宾宾提出其住房公积金数额不对，经查，按照住房公积金缴费明细，2018年10月17日孙宾宾从其他公司补缴的公积金3307.20元，应予扣除。本院确定中金亿信公司为孙宾宾缴纳五险一金数额为16，922.88元。 孙洪丽提出其养老保险和失业保险数额不对，经查，按照梅河口市社会保险事业管理局提供的缴费明细，孙洪丽的该笔数额应从2017年3月至2018年12月开始计算，之前缴纳的10，033.85元应予扣除。本院确定中金亿信公司为孙洪丽缴纳五险一金数额为24，566.03元。 张旭提出其养老保险和失业保险数额不对，经查，按照梅河口市社会保险事业管理局提供的缴费明细，张旭的该笔数额应从2017年3月开始计算至2018年12月止，2019年1月至12月之后缴纳的6,511.80元，为其个人缴纳，应予扣除。本院确定中金亿信公司为张旭缴纳五险一金数额为1,7263.39元。 本院认为，被告人李胜、马秀、刘姝侠、赵丹、孙秀华、闫冬、冯德成、马飞、车凤城、刘洋、孙宾宾、顾玉萍、张旭、王宇、张琪、白义志、孙洪丽非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其中李胜、马秀、刘姝侠、赵丹、孙秀华、闫冬、冯德成、马飞、车凤城、刘洋、孙宾宾、顾玉萍、王宇、白义志、孙洪丽非法吸收公众存款，数额巨大，张旭、张琪非法吸收公众存款，数额较大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控各被告人犯非法吸收公众存款罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。李胜作为中金亿信梅河口分公司的负责人包括其自己经手非法吸收公众存款的数额，应对非法吸收公众存款的总额负责。本案各被告人系受雇佣参与犯罪，对所吸收资金无实际控制和支配权，在非法集资链条中处于末端地位，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，均应当从轻或者减轻处罚。李胜如实供述自己的罪行，是坦白；在审判阶段，其家属主动退缴部分违法所得，可依法从轻处罚；其他各被告人经公安机关电话传唤后直接到案，并如实供述自己的罪行，在侦查阶段主动退还了一部分非法所得，可认定为自首，在审判阶段，各被告人主动退缴在工作期间取得的工资、奖金、业绩提成及公司为其缴纳的五险一金等全部违法所得，均可以从轻或减轻处罚。各辩护人的应认定相关被告人从犯、并具有坦白、自首情节、无前科劣迹、系初犯、偶犯、认罪悔罪、积极退还非法所得款项，应当从轻或减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。各被告人向社会公众非法吸收的资金及在工作期间取得的工资、奖金、业绩提成及公司为其缴纳的五险一金均属于违法所得，应当依法追缴。涉案财物，应在诉讼终结后，返还集资参与人。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十七条、第四十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》的规定，判决如下： 一、被告人李胜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月10日起至2023年3月9日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人马秀犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 三、被告人刘姝侠犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 四、被告人赵丹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月缓刑二年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 五、被告人孙秀华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月缓刑二年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 六、被告人闫冬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月缓刑二年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 七、被告人冯德成犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 八、被告人马飞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 九、被告人刘洋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 十、被告人孙宾宾犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 十一、被告人顾玉萍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 十二、被告人车凤城犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 十三、被告人王宇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 十四、被告人孙洪丽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 十五、被告人白义志犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 十六、被告人张旭犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 十七、被告人张琪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 十八、对被告人李胜违法所得人民币405,164.80元、马秀违法所得人民币363,335.81元、刘姝侠违法所得人民币494,961.52元、赵丹违法所得人民币196,403.18元、孙秀华违法所得人民币197,278.26元、闫冬违法所得人民币145,183.86元、冯德成违法所得人民币123,853.76元、马飞违法所得人民币139,580.57元、刘洋违法所得人民币95,603.84元、孙宾宾违法所得人民币113,420.88元、顾玉萍违法所得人民币109,871.03元、车凤城违法所得人民币106,843.54元、王宇违法所得人民币74,769.98元、孙洪丽违法所得人民币87,854.64元、白义志违法所得人民币46,569.03元、张旭违法所得人民币80,950.01元、张琪违法所得人民币94,718.82元及非法吸收的资金予以追缴，按照集资参与人的集资比例返还集资人（后附集资参与人退赔明细表）。 十九、对扣押在案的涉案财物，由公安机关依法处理；对公安机关扣押的杨某1人民币2,421.00元、张某人民币4,276.77元、于某人民币5,094.00元、赵某人民币2,369.00元、李某3人民币800.00元、闫某人民币280.00元、杨某2人民币2，447.00元，予以追缴，连同上述被告人所追缴的数额，一并按照集资参与人的集资比例返还集资人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  孙晓光 审 判 员  赵贵臣 人民陪审员  元 芳 二〇二〇年十一月二十六日 书 记 员  崔玉涵