四川省内江市东兴区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1011刑初303号 公诉机关内江市东兴区人民检察院。 被告人王海波，化名：钟海军，男，1980年1月6日出生，汉族，辽宁省义县人，博士研究生文化，无业，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市香坊区。2020年6月24日因涉嫌集资诈骗罪被公安机关抓获，同月27日被该局刑事拘留，同年8月3日被该局执行逮捕。现羁押于内江市看守所。 辩护人李虹谷，四川府城律师事务所律师。 内江市东兴区人民检察院以内东区检二部刑诉（2020）91号起诉书指控被告人王海波犯集资诈骗罪，于2020年10月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年11月10日公开开庭审理了本案。内江市东兴区人民检察院指派检察官屈志坪出庭支持公诉，被告人王海波及其辩护人李虹谷到庭参加诉讼。现已审理终结。   内江市东兴区人民检察院指控： 2019年10月，被告人王海波（化名钟军）、王华（化名易中华，另案处理）、韩旭（化名张兵，在逃）等人采用化名在内江市东兴区汉安大道西段金色夏威夷四楼204号成立虚假的“内江茂雅旅游投资管理公司”，并私刻“四川古名天下公司”等单位公章，大量印发虚假宣传资料，成立有组织的公司团队，以投资四川古名天下旅游开发项目为由，承诺给予投资群众每月两分的利息作为回报，骗取了被害人王某1、王某2等17名被害人63.5万元集资款，后王海波等人携款潜逃。被告人王海波、韩旭、王华经过事前商议，由王海波提供开“公司”的初始资金、并担任公司老板，韩旭、王华负责公司具体事务；在骗得被害人现金后，3人对集资款进行了瓜分。 公诉机关认为被告人王海波的行为已构成集资诈骗罪。被告人王海波到案后，对犯罪事实能够如实供述，认定坦白，可以从轻处罚。主动认罪认罚可以从宽处理，建议判处有期徒刑6至7年，并处罚金。 被告人王海波对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议且认罪认罚。 被告人王海波的辩护人认为：王海波系初犯、有坦白情节，积极退赃，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2019年10月，被告人王海波（化名钟军）、王华（化名易中华，另案处理）、韩旭（化名张兵，在逃）等人采用化名在内江市东兴区汉安大道西段金色夏威夷四楼204号成立虚假的“内江茂雅旅游投资管理公司”，并私刻“四川古名天下公司”等单位公章，大量印发虚假宣传资料，成立有组织的公司团队，被告人王海波、韩旭、王华经过事前商议，由王海波提供开“公司”的初始资金、并担任公司老板，韩旭、王华负责公司具体事务。以投资四川古名天下旅游开发项目为由，承诺给予投资群众每月两分的利息作为回报，骗取了被害人王某1、王某2等17名被害人63.5万元集资款，后王海波等人携款潜逃。 2020年6月24日，公安机关在辽宁省瓦房店市××小区附近将被告人王海波抓获归案。 案发后，被告人王海波退缴赃款人民币1万元。 经内江市公安局物证鉴定所认定：送检15张《收据》、13份《合同书》上盖印的“四川古名天下旅游开发有限公司5106235005887”印章印文与印章印模不同。 上述事实，公诉机关在庭审中出示了受案登记表、立案决定书、强制措施手续、户籍证明、到案经过及案件说明、集资情况总表、银行交易流水、合同书等书证，证人周某3、程某、罗某、刘某2、杨某、刘某2的证言，被害人邓某、陈某、王某1、王某2、胡某、李某、刘某1、吕某、肖某、王某3、周某1、高某、周某2、丁某、袁某、唐某等人的陈述，被告人王海波的供述与辩解，同案犯王华、符气榜的供述，鉴定意见，辨认笔录等证据予以证实。上述证据经当庭质证核实，收集程序合法，客观真实，与案件相关联，足以证明经庭审查明的上述事实，本院予以采信。 本院认为，被告人王海波伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗取17名集资参与人投资款63.5万元，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王海波在本案中起主要作用，系主犯；被告人王海波到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人王海波自愿认罪认罚,依法予以从宽处罚。被告人王海波在案发后，退赔赃款一万元，酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条之规定，判决如下： 一、被告人王海波犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2026年9月23日止。罚金于本判决生效后五日内向本院缴清）。 二、责令被告人王海波继续退赔违法所得，返还各被害人（附被害人清单于后）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省内江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  喻 丽 审 判 员  刘中正 人民陪审员  陈美琴 二〇二〇年十一月十七日 法官 助理  江 姝 书 记 员  李枝来 附相关法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所得的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条…… …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 三、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。 使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”： （一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的； （二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的； （三）携带集资款逃匿的； （四）将集资款用于违法犯罪活动的； （五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的； （六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的； （七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的； （八）其他可以认定非法占有目的的情形。 集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。 第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 ……