甘肃省酒泉市肃州区人民法院刑事判决书（2020）甘0902刑初357号公诉机关酒泉市肃州区人民检察院。被告人王某1，酒泉市人，本科文化，户籍地甘肃省酒泉市，现住甘肃省酒泉市。2020年1月22日因涉嫌非国家工作人员受贿罪被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，同年2月20日释放并取保候审。2020年11月26日经本院决定被逮捕。现羁押于肃州区看守所。指定辩护人王某2，甘肃强齐律师事务所律师。酒泉市肃州区人民检察院以肃检二部刑诉（2020）56号起诉书指控被告人王某1犯非国家工作人员受贿罪，于2020年9月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。酒泉市肃州区人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人王某1及辩护人王某2到庭参加诉讼，现已审理终结。酒泉市肃州区人民检察院指控，2015年至2019年期间，被告人王某1在大禹节水集团股份有限公司(以下简称大禹公司)供应部担任采购员，利用为公司采购货物以及给供应商发起报账申请等职务便利，收受5个供应商的好处费共计人民币88910元，用于个人挥霍。1.被告人王某1利用担任大禹公司供应部采购员的职务便利，于2016年2月5日收受山东润华节水灌溉科技有限公司负责人李某通过银行转账方式给予的好处费10000元；于2017年3月12日收受李某通过微信转账的方式给予的好处费人民币2250元，两笔共计人民币12250元。2.被告人王某1利用担任大禹公司供应部采购员的职务便利，分别于2017年12月、2016年1月、2017年12月、2018年12月、2019年8、9月份，在酒泉市××区附近三次收受酒泉市远大阀门有限公司法人、上海精蝶阀门有限公司销售经理苏某以现金方式给予的好处费人民币5000元、5000元、10000元、10000元、20000元，以上合计人民币50000元。3.被告人王某1利用担任大禹公司供应部采购员的职务便利，于2016年9月14日、2017年7月6日、2017年1月26日分三次收受甘肃中灌润禾节水公司股东姬某通过微信转账的方式给予的好处费人民币500元、1160元、2000元，以上合计3660元。4.被告人王某1利用担任大禹公司供应部采购员的职务便利，于2018年9月5日向昆明聚勋丰商贸有限公司赵某1索要好处费人民币20000元。5.被告人王某1利用担任大禹公司供应部采购员的职务便利，分别于2018年3月31日、2018年4月29日二次收受云南展望物流有限公司业务经理张某通过微信转账方式给予的好处费人民币1000元、2000元，合计人民币3000元。支持公诉的依据有书证、被告人供述、证人证言。控方认为被告人王某1的行为构成非国家工作人员受贿罪，现依法提起公诉，请求判处。被告人王某1对指控的事实和罪名未提出辩解意见；其辩护人提出，1.被告人主动坦白，有自首情节；2.被告人主动退赔；3.被告人系偶犯，自愿认罪悔罪的辩护观点。经审理查明，2017年至2019年期间，被告人王某1在大禹节水集团股份有限公司(以下简称大禹公司)供应部担任供应部采购员期间，违反公司规章制度，利用为公司采购货物以及给供应商发起报账申请等职务便利，收受5个供应商的好处费共计人民币88910元，用于偿还个人债务及挥霍。1.2016年2月5日、2017年3月12日被告人王某1分别收受山东润华节水灌溉科技有限公司负责人李某通过银行转账方式给予的好处费10000元、通过微信转账的方式给予的好处费人民币2250元，合计12250元。2.2017年12月、2016年1月、2017年12月、2018年12月、2019年8、9月份被告人王某1收受酒泉市远大阀门有限公司法人、上海精蝶阀门有限公司销售经理苏某以现金方式给予的好处费人民币5000元、5000元、10000元、10000元、20000元，合计50000元。3.被告人王某1利用担任大禹公司供应部采购员的职务便利，于2016年9月14日、2017年7月6日、2017年1月26日分别收受甘肃中灌润禾节水公司股东姬某通过微信转账的方式给予的好处费人民币500元、1160元、2000元，合计3660元。4.2018年9月5日，被告人王某1利用担任大禹公司供应部采购员的职务便利，向昆明聚勋丰商贸有限公司赵某1索要好处费人民币20000元。5.2018年3月31日、2018年4月29日，被告人王某1分二次收受云南展望物流有限公司业务经理张某通过微信转账方式给与的好处费人民币1000元、2000元，合计3000元。案发后，被告人王某1退赔违法所得88910元。认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：一、书证1.受案登记表、立案决定书，证明案件来源；2.报案材料，证明2020年1月21日，大禹节水集团股份有限公司向侦查机关报案称该公司工作人员俞晓会、王某1等3人涉嫌非国家工作人员受贿，给公司造成了名誉损失和经济利益损失，数额较大；3.大禹节水集团股份有限公司资料、廉洁自律准则、员工违纪违规管理办法、举报投诉管理办法、采购部整合优化实施方案的通知，证明大禹节水集团股份有限公司成立于2005年1月19日，法定代表人为王浩宇，涉及被告人王某1非国家工作人员受贿罪的相关事宜，该公司委托赵某2办理，以及该公司相关规章制度、采购发票报销流程等情况；4．劳动合同，证明被告人王某1与广西大禹节水有限公司签订劳动合同，合同时间为2016年5月30日至2021年5月30日，安排被告人王某1在采购岗位工作；5.任职表、涉案供应商信息表、合同书，证明被告人王某1的任职情况、涉案各供应商的身份信息及各供应商与大禹节水集团股份有限公司签订合同的情况；6.扣押决定书、扣押清单，证明2020年1月22日，侦查机关扣押被告人王某1持有的串号为869529042098531；8695290422000541黑色华为手机一部；7.王某1手写个人情况说明，证实在被告人王某1在被告人王某1利用担任大禹公司供应部采购员期间，收受16个供应商的好处费共计人民币131300元；8.手机截图、微信支付截图，证明被告人王某1手机微信的交易情况；（1）证人李某手机截图，证明2017年3月12日李某通过微信向被告人王某1各转账2250元；被告人王某1微信转账记录，2017年3月12日，备注：莱芜节水灌溉～李某转账各收入2250元；（2）证人姬某手机截图，证明2016年9月14日、2017年7月6日、2017年1月26日，姬某分别通过微信转账的方式给予王富春好处费人民币500元、1160元、2000元；被告人王某1微信转账记录，备注：姬某，于2016年9月14日、2017年7月6日、2017年1月26日转账收入500元、1160元、2000元；9.中国建设银行股份有限公司酒泉肃州支行出具的王富春（卡号×××）个人活期明细信息，证明2016年2月5日，李某通过ATM机，用账号为×××的银行卡向王富春所有的卡号为×××银行卡转账10000元；10.被告人王某1微信转账记录，2018年3月31日、2018年4月29日，被告人王某1分二次收受备注为张某通过微信转账方式给与的好处费人民币1000元、2000元，合计3000元；11.户籍信息，证明被告人王某1的身份信息；12.到案经过，证明被告人王某1经公安机关传唤到案；13.查询违法犯罪记录情况说明，证明被告人王某1无违法犯罪记录的事实；14.移送清单、案件款收据，证明被告人王某1退赔违法所得88910元的事实。二、证人证言1.证人赵某2证言，他担任大禹节水集团股份有限公司审计监察委部长。他向公安机关反映王某1、肖凡、陈熹等十二名工作人员接受供应商的好处费、涉嫌受贿的事情。王某1等人是通过银行转账、微信转账、收受现金、礼品的方式接受供应商贿赂的。公司的供应部部长的权利有两点，供应商给供应部部长给好处费也是看中供应部部长这两点权利，第一就是可以从中标的供应商中选择最终的合作供货供应商；第二点就是发起货款支付的权利，有些供应部部长存在供应商不给好处费，不发起货款支付的行为；2.证人李某证言，证明他是山东润华节水灌溉科技有限公司负责人，自2013年开始和大禹节水公司有业务往来。2016年2月5日，他通过银行ATM机给王某1转账10000元；2017年3月12日通过微信转账给王某12250元。转款是为了让采购员在采购和付货款时提供便利；3.证人苏某证言，证明他是酒泉市远大阀门有限公司法人、是鑫特（天津）环保科技有限公司和上海精蝶阀门有限公司的业务员，酒泉远大阀门有限公司自2005年至2015年、鑫特（天津）环保科技有限公司自2018年至2019年、上海精蝶阀门有限公司2016年至2019年与大禹节水集团股份有限公司有经济往来，2017年12月份、2018年12月份，在酒泉市××区附近，两次给王某1给现金，每次10000元，2019年八九月份时候，在天津武清区大禹节水天津公司外边，给王某1现金20000元。给王某1钱是为了让王某1不把他是酒泉市远大阀门有限公司法人这件事告诉单位以及在招投标过程中能够提供便利。他想不起来在2017年12月之前是否给过王某1现金，如果王某1说他给过好处费，那就应该给过，至于几次，每次多少钱，他就说不上了；4.证人姬某证言，证明他是酒泉润华节水科技有限公司法定代表人，2016年或2017年，他入股的甘肃中灌润禾节水科技有限公司给广西大禹节水有限公司供应喷头，是他出面联系的；为了联络感情和让尽快支付货款，2016年9月14日、2017年7月6日、2017年1月26日他分别通过微信转账的方式给予王某1人民币500元、1160元、2000元，合计3660元；5.证人赵某1证言，证明他是昆明聚勋丰商贸有限公司法人。昆明聚勋丰商贸有限公司和大禹节水集团有业务往来，业务往来都是跟大禹节水集团采购员联系业务的。2018年8、9月份，王某1打电话说玩股票输了，向他借款100000元，他没有那么多钱，就只给借了20000元，借钱后没有给他还钱，他也没有索要过，他觉得就是以借钱的形式向他索要钱；在他转款后，拖欠他们的货款能支付给他一部分，在以后也能继续向他们公司进行采购。他转款的时间是2018年9月5日，金额为20000元，使用的银行卡尾号是“0181”的，王某1收款的银行卡尾号为“1401”；6.证人张某证言，证明他是云南展望物流有限公司业务员，他们公司主要做运输业务，自2018年1月至2020年1月，他公司和大禹节水天津公司一直有业务往来，因为王某1告诉他说运输的货有装卸费和超期仓储的费用，2018年3月31日、2018年4月29日，他分别通过微信转账的1000元、2000元，合计3000元都是这种费用，他觉得就是以这种名目暗示向他索要好处费；三、电子数据勘查取证工作记录、数据光盘，证明侦查机关勘查取证被告人王某1持有的华为牌，IMEI：869529042098531手机的电子数据；四、被告人供述被告人王某1供述，我是2012年2月到大禹节水集团有限公司上班，2013年6月开始担任采购员，2019年8月担任天津分公司工程物资组组长。供应商给我好处费是因为我一方面能够及时给供应商发起支付申请，另一方面我负责采购项目中采购他们公司的货物。2014年年底至2019年9月，我利用担任采购员及工程物资组组长的身份收受了他人给予钱物的共约88910元人民币。1.山东润华节水灌溉科技有限公司负责人李某于2016年2月5日通过银行转账方式给予的好处费10000元、2017年3月12日通过微信转账的方式给予的好处费人民币2250元，合计12250元。2.2015年12月、2016年1月、2017年12月、2018年12月、2019年8、9月份我收受酒泉市远大阀门有限公司法人、上海精蝶阀门有限公司销售经理苏某以现金方式给予的好处费人民币5000元、5000元、10000元、10000元、20000元，合计50000元。3.2016年9月14日、2017年7月6日、2017年1月26日，甘肃中灌润禾节水公司股东姬某通过微信转账的方式给予的好处费人民币500元、1160元、2000元，合计3660元。4.2018年8月，我在网上投资外汇被骗，我没有办法还清在支付宝上透支的100000元投资，于2018年9月5日向昆明聚勋丰商贸有限公司赵某1索要好处费人民币20000元，当时我没有出具借条，也没有明确说要还钱，赵某1也知道这笔钱是我以借款的方式向他索要的好处费，他也没有向我索要过。5.云南展望物流有限公司业务经理张某于2018年3月31日、2018年4月29日，分二次收受通过微信转账方式给与的好处费人民币1000元、2000元，合计3000元。本院认为，被告人王某1身为企业工作人员，在工作往来中利用职务上的便利，违反规定收受他人回扣、好处费共计88910元，数额较大，其行为已触犯刑律，构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人王某1在侦查机关立案前，如实向其所在单位供述了自己的罪行，系自首，且退赔全部违法所得，可以从轻处罚；被告人王某1提出的已退赔所有违法所得的辩解意见和其辩护人提出有自首情节，已退赔全部受贿款，无前科，自愿认罪悔罪的辩护观点，与事实相符，予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二款，第六十七条第一款，第七十二条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某1犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、违法所得88910元依法没收，上缴国库；扣押并移送的华为手机一部，属物证，随案存查。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长 柴 丽人民陪审员 汪发荣人民陪审员 杨俊德二〇二〇年十一月二十七日法官助理 杨 波书记员 魏 芳