山东省嘉祥县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0829刑初200号 公诉机关嘉祥县人民检察院。 被告人陈某某，男，1986年9月19日出生于山东省嘉祥县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地嘉祥县，现住嘉祥县冠亚**。2005年6月22日因寻衅滋事被嘉祥县公安局行政拘留十五日；2006年1月16日因寻衅滋事被嘉祥县公安局行政拘留十日；2006年4月30日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年6月6日被释放，同日因寻衅滋事被济宁市劳动教养委员会劳动教养一年三个月；2011年8月5日因寻衅滋事被嘉祥县公安局行政拘留十日，同月12日因寻衅滋事被济宁市劳动教养委员会劳动教养一年(所外执行)；2019年10月8日因涉嫌犯寻衅滋事罪被公安机关抓获，次日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于嘉祥县看守所。 辩护人江心士，山东纵横统一律师事务所律师。 辩护人陈修峰，山东豪才律师事务所律师。 被告人陈某某1，男，1985年1月2日出生于山东省嘉祥县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地嘉祥县，现住嘉祥县。2007年4月7日因寻衅滋事被嘉祥县公安局行政拘留八日，并处罚款五百元；2012年5月23日因扰乱单位秩序被嘉祥县公安局给予警告行政处罚；2014年3月18日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑十一个月，同年5月21日刑满释放；2019年10月8日因涉嫌犯寻衅滋事罪被公安机关抓获，次日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于嘉祥县看守所。 辩护人田中田，山东明廉律师事务所律师。 被告人王某某，男，1976年10月11日出生于山东省嘉祥县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地嘉祥县，现住嘉祥县冠亚**。2020年1月7日因涉嫌犯寻衅滋事罪被公安机关抓获，次日被刑事拘留，同年2月14日因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪被逮捕。现羁押于嘉祥县看守所。 辩护人郗金庆、徐昭严，山东祥城律师事务所律师。 被告人孙某某，男，1981年9月10日出生于山东省金乡县，汉族，高中文化，嘉祥县交通机动车检测有限公司合同制员工，户籍地所在地嘉祥县，现住嘉祥县优山美地**。2019年12月12日因涉嫌犯寻衅滋事罪被公安机关抓获，同日被刑事拘留，2020年1月17日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于嘉祥县看守所。 辩护人张东坤、刘建勇，山东民桥律师事务所律师。 嘉祥县人民检察院以嘉检一部刑诉﹝2020﹞162号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、被告人陈某某1犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、被告人王某某犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、被告人孙某某犯寻衅滋事罪、诈骗罪，于2020年8月5日向本院提起公诉，本院于同日立案。2020年9月21日，嘉祥县人民检察院建议延期审理，次日本院决定延期审理；同年10月20日，嘉祥县人民检察院建议恢复审理，并以嘉检一部刑补诉﹝2020﹞2号补充起诉决定书对被告人陈某某、陈某某1所犯寻衅滋事罪、被告人陈某某1所犯敲诈勒索罪进行了补充起诉，本院于同月22日决定恢复审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉祥县人民检察院指派检察员刘锡田出庭支持公诉，被告人陈某某、陈某某1、王某某、孙某某、辩护人江心士、陈修峰、田中田、郗金庆、徐昭严、张东坤、刘建勇到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。 嘉祥县人民检察院指控，2005年以来，被告人陈某某、陈某某1及李某1（另案处理）先后多次因寻衅滋事、殴打他人等被公安机关治安处罚，但仍不思悔改，经常纠集在一起，多次实施诈骗、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪行为，逐步形成了以被告人陈某某为纠集者，被告人陈某某1及李某1、李某8（另案处理）为成员的恶势力。该恶势力，随意殴打他人，并采取语言威胁、上门滋扰、纠缠、非法拘禁、虚假诉讼等手段向被害人及其家某、借款担保人施压，多次威胁恐吓他人，暴力讨债，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱了正常的经济、社会秩序，造成了恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下： 一、诈骗罪 1.2015年5月4日，被告人陈某某向山东祥谷面业有限公司（下称祥谷面业）石某1高利放贷，陈某某支付石某1部分钱款后，经结算石某1与陈某某之前借款本息和石某1欠王某4借款本息人民币84万元（币种下同），签订了石某1借陈某某286万元的借款合同，口头约定月息5分，借款合同载明月息2分，石某1出具了286万元的收条。2016年10月8日，石某1再次向陈某某借款50万元，约定月息5分，扣除之前欠款利息等项目，陈某某于次日转账支付石某120万元，并签订补充借款协议，合同载明借款50万元，月息2分。石某1借款后，以月息5分计息多次陆续还款共计205.64万元。后石某1无力偿还，陈某某纠集陈某某1、李某1、孙某某多次到石某1经营的祥谷面业，采取堵门、拉条幅、喊喇叭等手段，进行滋扰，并拍摄条幅视频在朋友圈转发。2017年4月13日，陈某某隐瞒石某1还款的事实，向嘉祥县人民法院起诉，要求判决石某1偿还360万元借款及利息，在开庭审理期间，陈某某否认石某1转账李某1账户61万元用于偿还借款的事实，致使法院判决石某1偿还306万元及利息，扣减偿还的144.46万元，未予将61万元还款扣减。二审期间，2017年10月10日，石某1将济宁国际杨柳新城房产一套折抵50万元，抵偿欠王某4借款本息84万元，陈某某否认石某1此还款，二审法院对还款61万元和以房抵账偿还王某4的欠款未予扣减，判决石某1偿还陈某某2266556.38元及利息。被告人陈某某采取“息加息”“利滚利”的方式虚增债务，暴力讨债，隐瞒还款事实，以虚假诉讼的手段，欲诈骗石某1159.28万元未得逞。 2.2015年11月8日，王某12向被告人孙某某借款5万元，王某1为担保人，后王某12无力偿还借款离家外出打工。2016年2月，被告人孙某某纠集他人采用恐吓等方式向王某1催要借款，并将利息变成本金，逼迫王某1以自己和朋友的名义借款，后王某1找朋友王某3、金某1、狄某等人作借款人，分别同孙某某签订了2万元、3万元、2万元的虚假借款合同。2016年12月20日，孙某某将王某12的5万元借款及2万元利息变成本金，逼迫王某1签订了7万元的借款合同。2017年4月5日，孙某某将该7万元的虚假借款虚增至10万元，并逼迫王某1重新签订借款合同。2016年2月至2017年5月间，被害人王某1共计还款9.01万元，王某3、金某1、狄某还款共计4.3万元。2017年5月2日，被告人孙某某隐瞒王某1等人还款的事实，以2016年12月20日7万元的借款合同及2017年4月5日10万元的借款合同为由，向嘉祥县人民法院起诉王某1夫妇，要求王某1夫妇偿还17万元借款本金及利息。2017年9月18日，嘉祥县人民法院判决王某1夫妇偿还被告人孙某某17万元及利息。 经查，被告人孙某某诈骗王某1共计25.01万元。 二、寻衅滋事罪 1.2009年冬一天，王某2驾驶铲车在土塘挖土过程中，挖出铜镜子等物品带回家中，被告人陈某某、陈某某1得知后，对王某2进行威胁、恐吓，强行索要，王某2被迫将铜镜交与二人。 2.李某1因向本村支部书记李某2索要西大李村社区建设工程遭到拒绝，发生言语冲突，为报复李某2，2011年7月20日凌晨1时许，李某1纠集被告人陈某某、陈某某1及李某8等人帮忙助威。陈某某、陈某某1到达与李某1、李某8等人持砖前去找李某2，路遇李某2等人，陈某某、李某1等人与李某2发生撕扯，被人劝开。李某1纠集的陈某某3、王某某3等人到达后被出警民警当场控制。李某1于2011年9月7日因此被劳动教养。 3.2011年8月4日16时许，被告人陈某某因对疃里镇东吴村村委会养老保险办理不满，带领陈某某3（另案处理）、田野等人闯进东吴村村委会，陈某某、陈某某3在村委会办公室内起哄闹事，随意抛撒村民正办理的养老保险本，辱骂、恐吓他人，扰乱正常办公秩序。陈某某于2011年8月12日因此被劳动教养（所外执行）。 4.2012年12月6日20时许，被告人陈某某、陈某某1与李某1、李某8、陈某7等人在嘉祥县四湖鱼馆，酒后结账时，李某8无故辱骂在该酒店就餐的高某1，随后陈某某、陈某某1、李某8、李某1、陈某7与高某1方发生打斗，致高某1、李某1、张某1等人受伤，经鉴定高某1的伤情为轻伤二级。 5.被告人陈某某、王某某在没有任何出资的情况下，为强行索要土东村红某的荒山绿化承包权，纠集他人多次对红某承包人张某2进行威胁、恐吓、殴打，逼迫张某2承认陈某某、王某某等人享有红某承包权。 经查：2014年农历正月初二，被告人陈某某、陈某某1、王某某到张某2经营的光明药店，对张某2进行威胁、恐吓，索要红某承包权。 2014年4月10日上午，被告人陈某某等人将张某2堵截在嘉祥县城东某一平房内，对其进行殴打、辱骂，强行将张某2拉到弘扬法律服务所，逼迫张某2签订虚假的合伙协议书，王某某到现场后对张某2进行辱骂、恐吓。2014年4月23日，陈某某以该虚假的合伙协议书将张某2、汤某1诉至嘉祥县人民法院。2015年3月9日起诉被裁定驳回。 2014年3、4月份，张某2将红某转包给汤某1、卢某，卢某在山上组织施工绿化，被告人陈某某、王某某纠集李某1等人到现场进行阻拦、恐吓，施工被迫停止。 6.2014年3月17日，杜某1应程某1要求，以杜某1名义向李某10（另案处理）借款200万元，并签署了借款协议。为给李某10帮忙索要债务，被告人陈某某纠集陈某某1、李某8等人多次对杜某1、程某1等人辱骂、殴打，采取上门滋扰等手段进行威胁、恐吓，暴力讨债。 经查：2014年11月1日，陈某某纠集他人到嘉祥县嘉祥街道刘山村程某1家中对杜某1辱骂、殴打，逼迫杜某1还款； 2014年11月4日，在嘉祥县中国农业银行门口，杜某1通过银行转账偿还李某10200万元，杜某1收回借条后被李某10抢回，否认杜某1还款，杜某1要追回借条时，陈某某、陈某某1等人对杜某1辱骂、恐吓，杜某1无奈回到程某某家中。当日15时许，陈某某纠集陈某某1、李某8等人到程某1家中继续对杜某1辱骂、恐吓，逼迫杜某1继续还款；17时许，陈某某纠集陈某某1、李某8等人再次驾车到程某1家中，滋扰恐吓，对程某1施压，逼迫还款。 2014年11月5日，陈某某指使陈某某1、李某1等人驾车到杜某1经营的租赁站，采取堵门、滋扰的方式，继续对杜某1进行施压恐吓，杜某1因恐惧，在陈某某1等人离开后连夜将租赁站搬离。 2014年底一天，被告人陈某某为帮李某10向程某1索要债务，纠集他人到嘉祥县程某1叔父程某3家中进行滋扰，对程某4、程某3进行威胁、恐吓，暴力讨债。 7.2014年4月底的一天，被告人陈某某为向徐某追索债务，在嘉祥县建设南路带人追逐徐某，在追逐过程中徐某摔致右内踝骨折。 8.2016年下半年，被告人陈某某向高某2放贷30万元，后经陈某某、高某2、岳某协商，将高某2所欠陈某某债务转移给岳某，岳某按约定将债务还清。陈某某仍以高某2违约为名，向高某2索要1万元违约金，遭到拒绝，陈某某指使李某1等人到高某2家中强行索要违约金，对高某2进行滋扰、恐吓。 9.为向石某1索要债务，被告人陈某某1、孙某某及李某1受陈某某指使，于2017年4月17日、6月8日和7月2日等，多次到石某1经营的祥谷面业门口，采取汽车堵门、悬挂横幅、喊喇叭等方式进行滋扰，并拍摄悬挂横幅对石某1施压，暴力讨债。经报警，被民警劝离。 三、敲诈勒索罪 1.2010年8月13日，李某某3、陈某某3、李某3、李某某4四人分骑两辆摩托车沿马集镇沈河路由东向西行驶至鸭子李村西时，李某11的左腿膝盖处被由西向东行驶的王某14驾驶的机动三轮车剐蹭，李某8、李某1李某7昌、陈某某3对王某14及同行的王传奇实施殴打。后被告人陈某某1等人到达现场，与李某3到嘉祥县人民医院检查治疗并强行住院，期间，被告人陈某某1以误工费为由敲诈王某15现金4000元，得款后陈某某1、李某11等人随即离开医院。 2.2010年9月10日11时许，嘉祥县昌盛街居民苏某1驾驶鲁Ｈ×××××出租车到六合肉食院内停车收费时，陈某某1驾驶鲁Ｈ×××××红色凌某轿车带陈某某等人倒车，车尾撞到苏某1出租车左侧前轮上方。陈某某伙同陈某某1等人以苏某1撞车为由，对苏某1进行威胁、恐吓，强行将苏某1的出租车扣留，索要赔偿。经报警处理，苏某1将出租车要回。后陈某某等人向苏某1打电话进行威胁恐吓，苏某1被迫向陈某某、陈某某1等人支付5000元。 四、非法拘禁罪 2015年3月19日15时许，被告人陈某某、王某某伙同鲍某1（另案处理）等人在嘉祥县交警大队拦截张某2进行殴打后，以诈骗为由挟持张某2至马某2派出所报警，逼迫张某2承认有陈某某、王某某等人的股份。因张某2拒不认可红某承包权有陈某某、王某某等人股份，陈某某等人将张某2拉回进行殴打后，再次挟持张某2到马某2派出所，张某2迫于压力向公安机关做了虚假陈述，承认红某上有王某某等人股份。当晚21时许，陈某某、王某某、鲍某某将张某2非法拘禁在尚客优宾馆408房间内，直到次日12时许离开宾馆。2015年3月21日，张某2向嘉祥县公安局报案，经鉴定张某2的伤情为轻微伤。 为证实指控的犯罪事实成立，公诉机关向本院提供了相关证据。公诉机关认为，被告人陈某某、孙某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，陈某某诈骗数额特别巨大，孙某某诈骗数额巨大，二被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十八条之规定，均应以诈骗罪追究其刑事责任；被告人陈某某在实施诈骗犯罪时，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，适用《中华人民共和国刑法》第二十三条。被告人陈某某、王某某非法拘禁他人，二被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，均应以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人陈某某、陈某某1、王某某、孙某某多次威胁、恐吓他人，情节恶劣，四被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款之规定，均应以寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人陈某某、陈某某1多次实施寻衅滋事行为，同时触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第二款之规定。被告人陈某某、陈某某1采取威胁、恐吓手段，敲诈他人财物，数额较大，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，均应以敲诈勒索罪追究其刑事责任。在寻衅滋事共同犯罪中，被告人陈某某、陈某某1、王某某、孙某某均系主犯；在非法拘禁共同犯罪中，被告人陈某某、王某某均系主犯；在敲诈勒索共同犯罪中，被告人陈某某系主犯，被告人陈某某1系从犯，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条。被告人陈某某1曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定。被告人陈某某、陈某某1、王某某、孙某某犯有数罪，应当数罪并罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。提请本院依法分别对被告人陈某某、陈某某1、王某某、孙某某定罪处罚。 被告人陈某某对公诉机关的指控，在庭审中辩解：1、他与陈某某1系本家兄弟，从小一起长大、工作；与李某1、李某8从2010年开始一起跑运输，2013年一起干工程，因此经常见面，并共用一间办公室，他们四人之间不存在主次关系，没有干过为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会秩序的事，更没有造成恶劣的社会影响，不能认定为恶势力。2、他借给石某1两次钱都是真实的，没有息加息、利滚利，更没有虚增债务、隐瞒还款事实，并暴力讨债，且石某1借他的钱至今也没有偿清，他的行为不构成诈骗罪。3、关于公诉机关指控的寻衅滋事罪：①他没有指使陈某某1、李某1、孙某某到石某1面粉厂堵门、悬挂横幅、喊喇叭，只是给他们三个人说过钱是他们自己借给石某1的，让他们自己去要；②四湖鱼馆打架的事，他没有参与；③红某荒山绿化承包权，是王某某接的张某8的股份，他入的王某某的股，他没有威胁、恐吓、殴打张某2；汤某1、卢某开山采石，他没有阻拦，只是报了警；④他第一次到刘某1家没有辱骂、殴打杜某1；在银行门口也没有骂杜某1，只是让杜某1有什么事去找刘某1商量；他没有指使陈某某1、李某1去杜某1的厂子；⑤他接到李某1母亲电话后，赶到李某1所在村，看到李某2和李某1在争吵，便将李某2拉回家中，是劝架，不是去打架；⑥他与本村村委会发生的矛盾，已受到行政拘留和劳动教养处罚，不应被再次起诉；⑦他不认识徐某，也没追逐过徐某，徐某的伤与他没有任何关系；⑧高某3是他妻子的姐夫，高某2是高某3的叔父，高某3、高某2一起搞楼盘开发时，是高某3向他借的钱，后来高某3还不上钱，算给岳某了，他根本不可能向高某2要什么违约金，也不会安排李某1去高某2家进行滋扰、恐吓，至于李某1去高某2家要账，他不清楚是怎么回事；⑨他承包的土塘挖出一个铁质的东西后，是他直接从拉土的车上拿走的，并不是采取威胁、恐吓手段从铲车驾驶员手中要回来的；综上所述，他的行为不构成寻衅滋事罪。4、他没有非法拘禁张某2。5、在六合公司院内，是出租车撞的他的车，报警后，民警让他和出租车驾驶员协商解决，后来出租车驾驶员赔了他修车费2000元，他没有威胁、恐吓过出租车驾驶员，不构成敲诈勒索罪。 其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人陈某某出借给石某1的借款金额、借款利息均系双方协商，被告人陈某某并未虚构事实，隐瞒真相；被告人陈某某在石某1不能偿还借款后，提起民事诉讼，属于依法维权，虽在民事诉讼一、二审庭审中隐瞒了石某1通过李某1支付其利息61万元的事实，但该行为妨害的是法院诉讼活动，且在法院强制执行过程中，被告人陈某某与石某1达成和解协议，被告人陈某某在主观上不具有非法占有的故意，被告人陈某某的行为不构成诈骗罪。2、公诉机关指控被告人陈某某等人在四湖鱼馆参与打架，证据不足。3、公诉机关指控被告人陈某某等人对张某2多次进行威胁、恐吓、殴打，采取威胁手段阻止汤某1、卢某施工，证据不足。4、公诉机关指控被告人陈某某等人采取威胁、恐吓、殴打方式替李某10向杜某1讨债，证据不足。5、公诉机关指控被告人陈某某指使陈某某1、李某1、孙某某到石某1面粉厂多次堵门、悬挂横幅，证据不足。6、被告人陈某某去李某1村是去调解李某1与李某2的纠纷，并非是去打架，不应被认定为寻衅滋事犯罪，且该行为已超追诉时效；即使认定被告人陈某某的行为违法，本案主要人员李某1所受到的是劳动教养行政处罚，因此，被告人陈某某的行为达不到犯罪程度。7、被告人陈某某在本村村委会闹事，出于针对村委会办理的养老保险金不满，并非无中生有，故意闹事，且该行为已受到劳动教养行政处罚，不应再被指控为寻衅滋事犯罪，且该行为已超追诉时效。8、徐某2014年4月27日22时50分入住嘉祥县人民医院治疗时称系骑电动车时不慎摔伤，被害人徐某于2020年2月28日在公安机关陈述被陈某某追逐摔伤的时间是在2014年的5、6月的一天，证人张某3证明徐某受伤的时间是在2014年农历四月初一，证据之间相互矛盾，且证人信某证未直接看到徐某摔伤，只是事后从他人口中听说徐某翻墙头时摔断了腿，因此，现有证据不能证明徐某受伤系被告人陈某某追逐所致。9、现有证据不能证明被告人陈某某向高某2索要违约金，并指使李某1到高某2家中索要违约金。10、从被告人陈某某等人承包的土塘出土的铜镜属于国家所有，且系被告人陈某某亲自发现并捡取，即使认定被告人陈某某向王某2索要铜镜，也没有证据证明被告人陈某某对王某2实施了恐吓、威胁手段。11、公诉机关指控被告人陈某某非法拘禁张某2，只有被害人张某2的陈述，无其他证据证实，公诉机关的该指控不能成立。12、苏某1驾驶的出租车与被告人陈某某驾驶的车辆确实发生了碰撞，被告人陈某某的车辆受损，后二人经协商，苏某1赔偿了被告人陈某某2000元，被告人陈某某的行为不是敲诈勒索。13、被告人陈某某等人的行为起因，基本上是因民间借贷、交通事故所引发，没有为非作恶、欺压群众，扰乱经济、社会秩序，且未在二年内，以暴力、威胁或其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，被告人陈某某等人不属于恶势力。14、公安机关扣押、查封的被告人陈某某的手机、汽车、房产，系被告人陈某某的合法财产，不属于违法所得，不应被没收或者追缴。综上所述，公诉机关指控被告人陈某某等人为恶势力，以及被告人陈某某犯诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，均不能成立，建议本院依法宣告被告人陈某某无罪。 被告人陈某某1对公诉机关的指控，在庭审中辩解：1、他和陈某某、李某1、李某8等人在一起，并非是为了实施违法犯罪活动，他们不是恶势力。2、他和李某1、孙某某交叉合伙去石某1面粉厂要钱，是因陈某某借给石某1的钱中有他们的钱，他们只是悬挂了“借钱不还，没良心”的横幅，并未恐吓、辱骂石某1。3、2014年农历正月初二，他正在服刑，因此，不可能与陈某某一起去张某2药店。4、在四湖鱼馆，他一开始就被打伤，并随即去了县医院治疗，之后的打架他没有参与。5、他跟着陈某某等人去过一次程某1的家，但没有对杜某1进行恐吓、威胁、殴打。6、公诉机关指控的李某1纠集陈某某、李某8等人到找李某2，他没有参加。7、他未向王某2索要过铜镜。8、他没有与陈某某一起向苏某1索要过赔偿费，也没有向王某15索要过李某11的误工费。因此，他不构成寻衅滋事罪、敲诈勒索罪。 其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人陈某某1在四湖鱼馆并未侮辱、谩骂、殴打对方人员；2、2014年农历正月初二被告人陈某某1正在服刑，公诉机关指控被告人陈某某1与陈某某、王某某到张某2药店对张某2进行威胁、恐吓、辱骂，不能成立。3、被告人陈某某1未对程某1、杜某1进行辱骂、殴打、上门滋事，只跟着陈某某去过程某1家一次，且未实施违法犯罪行为。4、被告人陈某某1三次到石某1面粉厂门口拉横幅、喊喇叭，是因被告人陈某某借给石某1的钱中，有被告人陈某某1的钱，石某1借款不能偿还后，被告人陈某某1为索要债务，才去的石某1面粉厂，且拉横幅、喊喇叭的行为情节并不恶劣，达不到犯罪的程度。5、被告人陈某某1到并非去滋事，也未参与厮打，且该事件中的纠集者李某1当时已经受到劳动教养行政处罚，李某1之外参与人员的作用、危害都低于李某1，因此，被告人陈某某1等人的行为均达不到犯罪程度。6、出土的铜镜不属于王某2所有，即使被告人陈某某1等人向王某2索要，也属于民事行为，不能认定为违法犯罪。7、陈某某的凌某车与出租车在六合公司发生碰撞时，被告人陈某某1当时不在现场，证人王某4证明被告人陈某某1在现场的证言是虚假证词；因此，现有证据不能证明被告人陈某某1参与向苏某1索要赔偿金。8、被告人陈某某1未向王某15索要现金，退一步说，即使被告人陈某某1向王某15要钱，要的也是因李某11的腿被王某15之子王某14驾驶的机动三轮车蹭伤而遭受的经济损失，完全是民事纠纷，不能认定为违法犯罪。综上所述，公诉机关指控被告人陈某某1犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，均不能成立，建议本院依法宣告被告人陈某某1无罪。 被告人王某某对公诉机关的指控，在庭审中辩解，嘉祥县土山集东村的红某绿化承包有张某8的一半股份，大约在2007年，嘉祥机场进行建设时，张某2、张某8邀他入股一起从红某拉土渣销售给嘉祥机场，为此他出资3万元，后张某8将其股份转让给了他，但张某2不承认，他就向张某2索要承包股份，索要的过程中，他未恐吓、威胁、辱骂、殴打、非法拘禁过张某2，他不构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。 其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人王某某与张某2的争执系经济纠纷所产生，且现有证据不能证明被告人王某某参与2014年4月10日在嘉祥县城东某一平房内殴打、辱骂张某2，且被告人王某某在2014年春阻拦汤某1、卢某在红某施工，也不符合寻衅滋事的违法特征，因此，公诉机关指控被告人王某某犯寻衅滋事罪不能成立。2、本案现有证据，只能证明被告人王某某陪同张某2到马某2派出所记材料，以便取得红某承包股份，而不能证明被告人王某某有非法拘禁张某2的主观故意，且被告人王某某也未安排他人非法限制被告人张某2的人身自由，因此，公诉机关指控被告人王某某犯非法拘禁罪，不能成立。综上所述，公诉机关指控被告人王某某犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪事实不清，证据不足，建议本院依法宣告被告人王某某无罪。 被告人孙某某对公诉机关的指控，在庭审中辩解：1、他只参与了一次到石某1的面粉厂悬挂横幅，他的行为不构成寻衅滋事罪。2、王某1向他所借7万元、10万元均是真实的，他是以现金的形式付给王某1的，给付王某1时没有扣除利息、保证金，且该两笔借款王某1至今未偿还，他不构成诈骗罪。公诉机关指控王某1以王某3、金某1、狄某的名义向他借款，其真实情况是王某3、金某1、狄某在王某1介绍担保下向他借的款。 其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人孙某某事后得知陈某某向他借的10万元，转借给了石某1，后陈某某让被告人孙某某找石某1要钱，被告人孙某某为了要回自己的钱，才参与向石某1催要借款，且仅参与一次，被告人孙某某的该次行为达不到寻衅滋事罪情节严重的标准，被告人孙某某的行为不构成寻衅滋事罪。2、2015年11月8日，王某12在王某1的担保下向被告人孙某某借款5万元；两个月后，王某12失联，被告人孙某某依法让王某1承担保证责任，符合法律规定。王某12父亲王某17得知王某12借款后，给予王某14.5万元，并免除王某1债务0.5万元，让王某1偿还被告人孙某某，但王某1未将该款给予被告人孙某某，而由自己使用，鉴于此，王某1才连同利息给被告人孙某某出具了7万元的借款合同，被告人孙某某将王某125万元借款合同交于王某1，因此，王某1向被告人孙某某借款7万元属实，被告人孙某某没有诈骗王某1的主观故意；王某1通过王某3、金某1、狄某作为借款人或担保人向被告人孙某某借款2万元、3万元、2万元，后又个人向被告人孙某某借款2万元，被告人孙某某将四笔借款合并后，让王某1、王某9夫妻出具了10万元的借款合同，该10万元的借款并非凭空捏造，被告人孙某某在主观上没有诈骗的主观故意，客观上也没有实施诈骗行为；因此，公诉机关指控被告人孙某某犯诈骗罪，事实不清，证据不足。3、如果被告人孙某某构成寻衅滋事罪、诈骗罪，被告人孙某某在寻衅滋事犯罪中系从犯，且归案后能如实供述寻衅滋事、诈骗犯罪事实，建议对其从轻处罚。 经审理查明： 一、被告人陈某某、陈某某1等人恶势力违法犯罪事实 被告人陈某某自2005年4月开始至2006年4月间，因结伙他人实施强迫交易、辱骂、威胁、殴打他人、持械入户打砸物品等违法行为，先后被公安机关给予行政拘留2次，并于2006年6月6日被济宁市劳动教养委员会劳动教养一年三个月，从而在嘉祥县区域内树立了其“威名”。被告人陈某某被解除劳动教养后，从2009年开始经常与被告人陈某某1及李某1、陈某7、李某8（均另案处理）等人聚集在一起，结伙或交叉结伙实施辱骂、恐吓、威胁、殴打、滋扰、强拿硬要、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成了较为恶劣的社会影响，形成了以被告人陈某某为首，被告人陈某某1及李某1、李某8、陈某7等人参加的恶势力团伙。该恶势力犯罪团伙具体实施的违法犯罪如下： （一）寻衅滋事、非法拘禁事实 1.2012年12月6日晚，被告人陈某某、陈某某1与李某1、李某某3、陈某某3、江某某（另案处理）等人在嘉祥县迎凤路四湖鱼馆一楼莲子厅聚餐，同时高某1、张某1、张某6、张某5等人亦在四湖鱼馆二楼昭阳湖厅聚餐。当晚20时许，被告人陈某某1与李某8到鱼馆吧台结账时，与高某1相遇，李某8、高某1二人因身体碰撞发生争吵，继而李某8、被告人陈某某1与高某1发生厮打，引发被告人陈某某及李某1、陈某7、江某怡与高某1方人员张某1、张某6、张某5厮打，高某1、张某1、李某1受伤。次日，被告人陈某某1与李某8、李某1、陈某7、江某怡协议赔偿了被害人高某1、张某1经济损失。经法医鉴定，高某1的第3、4掌骨骨折为轻伤二级；右前臂皮肤裂创、左手皮下淤血均为轻微伤。 上述事实，有经公诉机关当庭出示，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）证人黄某1的证言证明：嘉祥县城迎凤路五老洼小学南边的四湖鱼馆是她经营的。2012年12月6日下午4点30分左右，有七个男青年及一个女青年到她鱼馆吃饭，坐的是二楼昭阳湖厅。当日6点30分左右，有七八个男青年也到她鱼馆吃饭，她将他们安排在一楼莲子厅。当晚8时许，莲子厅一个身材偏胖、一个身材偏瘦的两个二十七八岁的男青年到吧台结账时，昭阳湖厅下来一个满头是蛋糕的三十多岁的男子，与偏瘦结账的男青年发生争吵，昭阳湖厅的男子好像说了一句脏话，莲子厅的两个男子就不愿意昭阳湖厅的男子，三个人互相厮打起来，其中有人拿吧台摆放的啤酒砸对方。后昭阳湖厅下来两三个男青年，与莲子厅的两个人打在一起，莲子厅的其他人从房间出来，双方在一楼院内厮打起来，互相用盘子、鱼缸、啤酒瓶等东西朝对方身上砸，并厮打着到了饭店门口，昭阳湖厅的两个男青年被打倒在地。 （2）证人张某4的证言证明：2012年12月的一天晚上，他去朋友新开的饭店试菜过程中，他妻子黄某1给他打电话说店里有两伙人打起来了，让他赶紧回去。他赶回四湖鱼馆后，看到鱼馆院内满地都是碎盘子、碎酒瓶，还有摔碎的两个瓷鱼缸，打架的双方都有人受伤，还有一个青年在地上趴着。他看到这个情况后，就让饭店的人将受伤的“豆豆”送到了医院，后来派出所的民警就到了现场。打架双方的一方是陈某某等人，另一方他不认识。 （3）证人乔某1的证言证明：2012年12月6日晚上，她与信某、陈某某、江某某、李某8、陈某某1、李某1等人在嘉祥县城四湖鱼馆吃完饭后，她与信某从房间走到院内楼梯口处时，听到与她一起吃饭的人和楼上的人争吵，她俩在出四湖鱼馆大门时，听到争吵的双方打了起来，有酒瓶子乱扔的声音，接着她看到李某1捂着头从饭店出来，随之双方的人打着出了饭店，随后警车、救护车都到了四湖鱼馆。 （4）证人信某的证言证明：2012年12月6日晚上，她同乔某1、陈某某等七八个人在嘉祥县城四湖鱼馆吃完饭后，与乔某1在一楼等陈某某时，看到陈某某1、李某8和二楼过生日的身上有蛋糕的人争吵，随后从楼上下来七八个人同陈某某1、李某8、李某1、陈某7、江某怡等人打在了一起，她与乔某1见状便出了饭店。她俩在大门口等陈某某等人时，李某1捂着头从饭店出来，随后过生日的人和陈某某1等人打着到了饭店门口。双方打完架后，她看到江某怡的手受伤流血。 （5）证人张某5的证言证明:2012年12月6日晚上，他与张某6、高某1等人在四湖鱼馆二楼的一个房间给表姐夫张某1过生日，吃完蛋糕后，高某1下了楼，后王某某4上来给他们说下面吵起来了，他们房间内的人就起身下楼，在楼梯口，他看到有四五个男青年堵在那里，那些人看到他们后，就有人拿酒瓶子砸他们，还有人对他们拳打脚踢，他们这边的人就防御，两伙人就打在了一起，一直从饭店里面打到饭店外面，当时他们这边的人主要是防御，对方的人一直追着他们打，后来有人报警，兖兰路派出所的民警到现场后，就把张某1和对方的一部分人带走了。 （6）证人张某6的证言证明：2012年12月6日，他老表张某5给他打电话，说晚上在嘉祥四湖鱼馆给张某1过生日，并让他也过去。当天傍晚7点左右，他到嘉祥四湖鱼馆二楼的一个房间时，看到张某5，张某1，高某1，辉辉及两个女的正在切蛋糕。酒场快结束时，他下楼到车上拿钱准备结账，在他回到四湖鱼馆店内时，看到大厅内高某1等人在与他人打架。 （7）被害人张某1的陈述证明：2012年12月6日是他的生日。生日那天晚上，他妻子的表弟张某5在嘉祥县四湖鱼馆二楼一个房间给他过生日，当时他们桌上坐有张某5、黑妮、李某12夫妻、高某1、辉辉、乔某2。他们吃完蛋糕后，高某1先下的楼，随后他们也下楼，他刚下了楼梯，就看到一楼大厅内有很多人在打架，有人正拽着张某5的头发打，高某1在一边躺着，他就奔向高某1，一个人就过来拽住他的头发说：“你揍我是呗。”然后拿啤酒瓶子砸在了他的头上，紧接着有四五个人过来揍他，四五个人打完他后，用啤酒瓶砸他的人就让那四五个人先走，然后将他拉到饭店内南边的一个包间门口，拿酒瓶子、凳子又朝他头上打，并给他说：“我叫海涛，我弄死你们。”他的头、耳朵、面部被打伤。后派出所民警到了现场。 （8）被害人高某1的陈述证明：2012年一天，他与张某6等人在四湖鱼馆给张某1过生日。饮酒期间，他去上厕所时，在吧台附近与一青年身体相碰，二人发生争吵，随即这个青年与另一男青年就打他，他被打懵，后双方包间的人出来打到了一起，张某1被打伤。第二天，调解的时候，他才知道对方是陈某某等人，后陈某某等人赔偿了他和张某14万元。 （9）作案参与人李某1供述：2012年冬一天晚上，他与陈某某、陈某某1、陈某7、李某8、江某某、信某、乔某1夫妻在四湖鱼馆吃饭，快吃完时，陈某某安排陈某某1、李某8两个人去结账，当他们这些人从房间出来时，他看到陈某某1、李某8与一个男子在争吵，他就过去帮着与对方争吵，后来不知怎么的就动手打了起来，对方的人用盘子或者碗砸在了他后脑勺处，他被砸伤摔倒在地就没再爬起来，陈某某、陈某7、江某怡就跑过来帮忙打对方，后来他被送到了医院。他这方受伤的只有他自己，对方也有人受伤，伤了几个他不清楚。 （10）作案参与人李某8供述：2012年冬一天晚上，他与陈某某、陈某某1、陈某7、李某1、江某某、信某、乔某1夫妻在四湖鱼馆喝酒，喝到大约晚上八九点钟，陈某某1说去结账，他就跟着到了吧台，鱼馆女老板在给他们结账时，二楼下来一个头上身上粘有蛋糕的男青年，也站在吧台跟前结账，因他当时喝得有点多，碰了那男青年一下，男青年问碰他干啥，他就骂了那个男青年一句，男青年也骂了他一句，他就给男青年吵了起来，女老板就在一旁劝，后对方的六七个人从二楼下来，朝他和陈某某1走过来，他就从鱼池旁边拿啤酒瓶子、盘子往对方身上砸，并与陈某某1围着一个青年拳打脚踢，将该青年打倒在地。小青年被打倒后，他看到陈某某、陈某7、洋洋、李某1从房间里出来，与对方的人在院子里打到了一起，并拿酒瓶子、盘子朝对方砸，李某1的头被对方的人打出了血，后对方的人往外跑，他们就撵，陈某某抓住对方一个青年的衣领，将该青年从鱼池附近拉到房间门口处，并给那个青年说：“我是新挑河的，叫陈某某”。撵到饭店门口，他和陈某7、洋洋抓住对方的两个人就打，他摁倒了一个青年，并与陈某7用脚往这个青年身上踹，洋洋在他和陈某7跟前打另一个小青年，正打着时，公安局的警车来了，将他和陈某某、洋洋带到了派出所。后来他们通过中间人调解赔偿了对方的经济损失。 （11）作案参与人陈某7供述：2012年12月一天晚上，他与陈某某、陈某某1、李某1、李某某3、江某某、信某、乔某1在四湖鱼馆一楼的一个房间喝酒，快喝完时，陈某某1、李某8去前台结账，后他们屋里的一个人听见外边有打架的声音，就开门出去看，然后就朝着屋里喊：“伟伟给人家打起来了！”他们一听就都出去架势，当他出去的时候，他看到从二楼下来了六七个人，与陈某某1、李某1、李某8、江某怡打在了一起，当时饭店里一片混乱，酒瓶子乱飞，双方在收银台处打得不可开交，后他看到陈某某将对方一个人的拽到收银台旁边的鱼缸处，并对着该人喊道：“伙家，我是新挑河的陈某某！”派出所的车到后，陈某某等人就被派出所民警给带走了。 （12）作案参与人江某某供述：他别名江某某。2012年12月6日晚上，他与陈某某、陈某某1、李某某3、李某1、陈某某3、信某、乔某1在四湖鱼馆一楼一个房间吃饭，吃完饭后，陈某某1、李某8去结账，他们几个人在房间坐着等的过程中，听到外面有人喊：“有人打架了。”他和陈某某、陈某7、李某1等人便起身出了房间，后他看到李某1捂着头，后脑勺受伤，就扶着李某1出了饭店，饭店老板安排车将李某1送到了医院，派出所民警赶到现场后，将他和陈某某、李某8带到了派出所。 （13）被告人陈某某曾供述：2012年12月6日晚上，他与信某、文某、陈某某1、李某某3、江某某、陈某某3等人在四湖鱼馆一楼一个房间吃饭，吃完饭后，陈某某1去结账，他去了洗手间，当他从洗手间出来时，看到有四个人在厨房附近争吵，还有一个人在地上趴着，一方是陈某某1，另一方是海某的朋友，后双方的人打了起来，海某的朋友拿着一个酒瓶砸在一个人头上，后他抓住对方的一个青年，给那个人说：“我是疃里的，我叫陈某某。”后派出所民警赶到现场，将他和那个青年带到了派出所。 （14）被告人陈某某1曾供述：2012年冬一天晚上，他和陈某某、李某1、李某某3、江某某、陈某某3、文某、信某等人在四湖鱼馆一楼吃饭，吃完饭，他和李某8去结账时，从二楼下来一个满身是蛋糕的青年，该青年可能碰了李某8一下，那个青年就说李某8骂他，他和饭店女老板将两人劝开，后从二楼上下来几个人，一个人拿啤酒瓶砸在他脸上，李某8被揍倒在地，他们屋里的人出来后，双方的人打在一起，当时有跑的、有打的、有扔啤酒瓶的，场面非常混乱，后陈某某抓住了对方的一个人，他就和李某1去了医院。 （15）（嘉）公（法）鉴（伤检）字[2012]1106号法医学人体损伤鉴定书及高某1损伤程度重新评定的说明证明：高某1的第3、4掌骨骨折，伤情为轻伤二级；右前臂皮肤裂创、左手皮下淤血均为轻微伤。 （16）调解协议书及收到条证明：2012年12月7日，陈某某1、李某8、江某怡、李某1、陈某7协议赔偿了高某1经济损失4万元。 （17）公安机关出具的受案登记表、立案决定书、办案说明证明：2013年7月17日，嘉祥县公安局在侦查江某某被故意伤害案中，发现陈某某、陈某某1、李某8、陈某7等人在四湖鱼馆将高某1打伤，遂受理该案，并于当日立案侦查，但被害人高某1拒绝接受办案民警的询问。 （18）嘉公（新）决字[2005]第0603号公安行政处罚决定书及执行通知书、嘉公（一所）决字[2006]第060号公安行政处罚决定书、嘉祥县公安局拘留证及释放证明书、济劳教（2006）第134号劳动教养决定书证明：2005年6月22日，陈某某因寻衅滋事被嘉祥县公安局行政拘留十五天；2006年1月16日，陈某某因寻衅滋事被嘉祥县公安局行政拘留十天；2006年4月30日，陈某某因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年6月6日被释放，同日被济宁市劳动教养管理委员会劳动教养一年三个月。 （19）嘉公（第一）决字[2007]第199号公安行政处罚决定书、嘉公决字[2012]第00471号公安行政处罚决定书、（2013）嘉刑初字第341号刑事判决书及嘉祥县看守所在押人员基本情况登记表证明：陈某某1因寻衅滋事于2007年4月17日被嘉祥县公安局行政拘留八日，并处罚款五百元；因扰乱单位秩序于2012年5月23日被嘉祥县公安局处以警告；因犯故意伤害罪于2014年3月18日被本院判处有期徒刑十一个月，同年5月21日刑满释放。 （20）公安机关民警出具的到案经过、抓获经过证明：2019年10月8日，陈某某在嘉祥县城环山路咏泰红酒坊被公安机关抓获；同日，陈某某1在嘉祥县疃里镇家中被公安机关抓获。 （21）户籍证明证实：被告人陈某某、陈某某1的身份及年龄。 被告人陈某某辩解未参与打架，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳；其辩护人提出的公诉机关指控被告人陈某某参与打架证据不足的辩护意见，不能成立，本院亦不予采纳。被告人陈某某1及其辩护人提出的被告人陈某某1未参与打架，与庭审查明的事实不符，本院均不予采纳。 2.2005年9月1日，嘉祥县纸坊镇土山集东村村民张某2与本村村委会签订了《荒山绿化承包合同》，承包了本村村集体的红某绿化，承包期五十年，并由嘉祥县公证处对该合同进行了公证。2007年下半年，嘉祥机场进行建设时，被告人王某某等人与张某2、张某8合伙向嘉祥机场出售红某土渣，被告人王某某为此付出3万元。2008年，被告人王某某让张某2返还其向嘉祥机场出售红某土渣垫付的3万元，张某2未予同意。2012年下半年，被告人王某某纠集被告人陈某某向张某2索要红某绿化承包股份，并强迫张某2签订股份转让合同，张某2予以拒绝。2013年6月13日，张某2通过土山集东村村委会将红某绿化承包权转让给了汤某1、卢某。2014年2月1日（农历正月初二），被告人王某某、陈某某到嘉祥县张某2经营的光明药店，采取威胁、恐吓手段向张某2索要红某绿化承包股份，张某2通过马某1报警。2014年春一天，卢某租赁挖掘机在红某山顶平整土地准备绿化时，遭到被告人王某某、陈某某等人的阻拦、恐吓，卢某被迫停止施工。2014年4月10日上午，被告人陈某某等人将张某2堵截在嘉祥县城东某一平房内，并殴打、辱骂张某2，被告人王某某赶到现场，亦对张某2进行辱骂。后被告人陈某某等人强行将张某2带至弘扬法律服务所，逼迫张某2签订了虚假的合伙协议书。2014年4月23日，陈某某以虚假的合伙协议书将张某2、汤某1诉至本院；2015年3月9日，本院裁定驳回了陈某某的诉讼请求。2015年3月19日15时许，在嘉祥县交警大队门口，被告人陈某某及鲍某2（另案处理）等人在对张某2殴打后，伙同被告人王某某将张某2挟持至马某2派出所，称张某2诈骗，公安民警询问张某2后，被告人陈某某、王某某等人将张某2带至嘉祥县城信顺商贸公司，因张某2在派出所未承认红某承包权有被告人陈某某、王某某股份，被告人陈某某、王某某等人殴打张某2，逼迫张某2承认有陈某某、王某某等人的股份，张某2右眼被打伤，后被告人陈某某、王某某等人再次挟持张某2到马某2派出所，张某2迫于压力向公安机关做了虚假陈述，承认红某绿化有王某某等人股份；当晚21时许，被告人陈某某、王某某及鲍曾民等人将张某2非法拘禁在尚客优宾馆408房间至次日12时许。2015年3月21日，张某2到嘉祥县公安局报案，经法医鉴定，张某2右眼上下眼睑皮下淤血为轻微伤。 上述事实，有经公诉机关当庭出示，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）证人马某1的证言证明：张某2在嘉祥县纸坊镇政府南经营光明大药店。2013年之前承包了土东村的红某，后将红某转让给了汤山村的汤某1。2014年2月1日（农历正月初二）傍晚，张某2给他发信息，让他报警，他报警后去了张某2药店，看到陈某某及一个矮个男子在张某2药店，他就问张某2派出所来了没有，陈某某、矮个男子见状就离开了张某2药店。2014年4月一天，他让张某2拉着他去找张某7商谈承包萌山医院的事，并与张某7约好在嘉祥县公安局户籍大厅见面，张某2拉他到户籍大厅与张某7会合后，张某7带他和张某2到了东某的一处平房，他和张某7在平房说了五六分钟话准备走时，陈某某来到平房，在看到张某2后，就指着张某2辱骂并说：“你自投罗网，我找了你好长时间，这回跑不了你！”并打电话叫人，不到10分钟，三个小青年开一辆蓝色轿车来到平房，陈某某指使三男青年将张某2带到了屋里，他就问陈某某因为啥，陈某某说：“土东村的山是我的，他一个人卖了，我不说话他能随便卖？”后他就离开了平房。当日上午11点多钟，他返回平房，看到陈某某、卢某，张某2在平房套间里间，一个四十多岁的男子在外间上网，平房院子里还站着两个小青年，他就问陈某某商量好了没有，他好拉张某2走，陈某某回答他说：“没商量完，能让他走了？”他见状就到院子里给张某7打电话，让张某7给陈某某说说，让张某2走，张某7来到后，给他说与陈某某不熟，没法管。他与张某7正说着话时，陈某某等人开车将张某2带走，他就问卢某怎么回事，卢某说汤某1从张某2手里将红某买了过来，陈某某说有其股分，不让张某2卖。当天下午7点多钟，他接张某2电话后，到嘉祥县交通局门口接张某2，在交通局门口，他看到张某2坐在那辆蓝色轿车后排，由两个小青年看着，张某2看到他来后，从车上下来，到他车上拿了放在他车上的身份证，一个小青年跟着张某2到一个小卖部复印了身份证，后他就开车拉张某2回了家。 （2）证人梁某1的证言证明：2015年前后夏季的一天午饭后，他和马某1、张某2到嘉祥县交警大队处理马某1的事。到交警队后，他们将车停在交警队门口，马某1自己进交警队处理事情，他和张某2在交警大队门口等马某1期间，来了三四个人，让张某2跟着走，其中有两人打了张某2几拳，又踹了张某2几脚，并与后来的人将张某2架到一辆车上拉走了。当天晚上，马某1给张某2打电话，张某2手机关机。第二天下午，他和马某1在一起时，接到张某2打来的电话，说要来拿放在他那里的东西，张某2来后，他将张某2被带走时给他的钱包、手表等归还给了张某2，马某1就问张某2，张某2说刚被放出来，被带走的当天晚上被那群人带到了马某2派出所。第三天，张某2喊着他和马某1到嘉祥县城中心街派出所报了警。 （3）证人张某7的证言证明：2014年春一天，张某2、马某1到东某一平房找到他，商量承包萌山医院的事，他们三个人在平房说话过程中，陈某某来到平房，看到张某2就骂并说：“你以为我找不到你了呗？”还不让张某2走，后陈某某、张某2因山上的事争执了起来，他见状就躲开了。 （4）证人付某的证言证明：2014年，他在嘉祥县弘扬法律服务所工作。陈某某起诉张某2、汤某1林业承包合同纠纷，陈某某曾在2014年3月一天到弘扬法律服务所咨询过张凤英。同年4月一天，陈某某和一青年带着张某2到了弘扬法律服务所，陈某某给他说补个与张某2之前承包山的协议，当时陈某某显得很生气，并对张某2骂骂唧唧，还拿起他放在办公桌上的一把玩具枪，指着张某2的头说：“我打死你。”打好协议后，张某2和陈某某分别在协议上签的字，签的是2008年的日期。陈某某起诉张某2、汤某1后，他作为陈某某的代理人出的庭，法院对承包合同进行了鉴定，经鉴定承包合同的形成时间不是2008年，法院驳回了陈某某的诉讼请求。 （5）证人张某8的证言证明：他又名张某11。2008年前，张某2承包了他们村的红某。到了2008年左右，张某2从红某上拉土渣卖，当时他村里的祖某1也从山上拉土渣，张某2治不了祖某1，就喊他一起卖土渣，跟祖某1争，祖某1喊了嘉祥县金屯镇土山桥的一帮怪孩子，他和张某2没有争过来。后张某2给他说再找一个人跟祖某1争，因马某2的王某某手底下有一批社会上的怪孩子，比较有势力，他就提议找王某某。他和张某2一起到马某2王某某的石板厂找到王某某，给王某某说现在有一个拉土渣的活，别人正拉着，看看咱能争过来不，王某某听后表示同意，并说明天就喊人上山跟祖某1交涉。第二天，王某某、鲍某1带着二十多个小青年来到红某西侧拦截拉土渣的车，祖某1见状也喊了土山桥一帮怪孩子，双方在上发生对峙，王某某、鲍某1与祖某1交涉后，双方的人散去。后他和张某2回到王某某办公室，王某某拿出两三万元钱给了来帮忙架势的人。他父亲得知此事，赶到王某某厂子将他喊走，之后他就再没参与红某的事。后来王某某跟张某2争红某承包权，并先后找过他两次，让他作证，证明红某有王某某的一半股份，他没有同意。几年后，陈某某给他打电话说是拿钱入了红某的股，让他作证，证明陈某某也有红某的股份，他当时也没说别的。 （6）证人祖某1的证言证明：他和张某2一直在争红某的山西石某2。起初，他从土东村第一届书记那里承包了红某的山西石某2，后张某2跟下一届的村委签订了承包整个红某的合同，因这事他和张某2打过官司。2007年左右，修机场时，他在红某拉土渣，张某2眼红，就喊了张某8，后又喊了小贝等人过来跟他争红某西侧拉土渣的生意，小贝等人就喊了一帮社会上的小青年到红某的山西拦截拉土渣的车辆，他知道小贝等人是啥样的人，心里害怕，就没再参与红某的事，小贝等人就开始在红某西石某2拉土渣，没拉几天就被叫停了。 （7）证人汤某1的证言证明：2013年6月13日，张某2经村委会同意，将红某承包权转让给了他和卢某，但合同上只写了他的名字，转让时签订了合同并办理了林权证。2014年春节前后，县里要求在山上植树，他向四村管区交了6000元的植树保证金。2014年3月一天，卢某找铲车平整山顶准备绿化时，小贝、陈某某带着一帮人过来找事，拦着不让干活，绿化的事没有进行下去。2014年4月一天，张某2给他打电话说被陈某某扣在东某不让走，逼迫张某2签了合同，下一步可能被起诉；同年5月前后一天，他收到了法院的通知，陈某某起诉了张某2，他被列为第三人。 （8）证人赵某1的证言证明：2013年左右，陈某某、王某某、鲍某1与几个社会上的小青年来到他家，一同到他家的还有张某2，王某某给他说他们与张某2签了个红某的承包合同，让他当见证人，他当时没多想，就在他们带的合同上签了名。过了大约两年左右，快过年时，王某某给他打电话说张某2不承认转包红某的事，并问他在哪里，他告诉王某某在家里，后陈某某、王某某、鲍某1等人开车到他家拉他一块到了纸坊张某2的药店。到药店后，王某某指着张某2说：“你不是不承认吗，证人来了。”陈某某带着口病对张某2嘿嘿唬唬，并说：“你不是跑啊，你再跑，你往哪里躲啊，证人都某。”张某2当时没吱声。他们在张某2药店待了三四分钟，王某某等人就将他送回了家。过了没多长时间，王某某安排车接他到纸坊法庭出庭作证。到纸坊法庭后，他看到在法庭门口有王某某及陈某某这边的好几个男青年，王某某安排他出庭时就说山上的树是陈某某种的。他出庭作证时，就按王某某教给他的说山上的树是陈某某种的。开完庭过了有一年左右，陈某某、王某某、鲍某1几人带着张某2到他家，还是让他证明他们与张某2有承包合同，他告诉王某某、陈某某等人，他可以证实在他家中签过见证人，当时张某2有一个眼通红。一看就是被人打的。 （9）证人张某9的证言证明：他是土东村的会计。2005年的时候，村里的红某承包给了张某2，当时是在镇政府签的合同。后张某2被新挑河的人欺负的不敢干了，于2013年将承包权转让给了汤某1。2014年春一天，汤某1找挖掘机到山上干活时，来了七八个小青年，并到山上转了一圈，后挖掘机跟着这些小青年下了山，挖掘机在他院子里停放了有个把月，也没到山上干成活。后他听汤某1说来的七八个小青年是新挑河的。 （10）证人卢某的证言及辨认笔录证明：2013年6月13日，张某2经土山集东村村委会同意，将红某的承包权转让给了他和汤某1。2014年春一天，他租赁一台2**型挖掘机平整山顶准备种树，并让赵某2给他看着，挖掘机干了不到一个小时，赵某2给他打电话说有人到山上来找事，不让干活，将挖掘机给撵下山了，他赶到红某后，看到山腰的路上停着一辆商务车，五六个小青年跟着挖掘机，让挖掘机往山下开，他就问这几个青年咋回事，几个青年说不能干活，接着马某2的王某某来到现场，说山是他的，他与王某某争吵起来。争吵中，陈某某也来到现场，说：“山是我的，你不能干。”他又与陈某某争执起来。陈某某临走时，那几个男青年指着挖掘机司机说：“不能干，啥时候干啥时候给你砸喽！”陈某某走后，挖掘机停放在村会计张某9院内，停了三四天，他又让挖掘机到山顶上干活，干了没多大会，陈某某打电话嘿唬他，说：“你还是干呗，咱走着瞧。”后张某9给他打电话，电话中一个老头说：“山顶上的地方是我的，你过来一趟。”接完电话，他去了红某，看到一个老头及一个男青年，男青年说他是新挑河的，老头说：“山顶上的地方是我的，你挖山得给我两个钱。”他听后就报了警。后挖掘机在张某9院子里停了一个多月，也没敢干活，他就把挖掘机打发走了。2014年4月一天上午11点多钟，张某2给他打电话让他去嘉祥东某的一处平房，他接完电话后，就和袁某、曹某一起到了东某的平房，当时陈某某在门口站着，陈某某看到他后，对他说：“这家伙（张某2）到这里来，正好让我碰见了。”他就问陈某某，张某2在哪，陈某某就将他领到西边一个套间，当时套间的外边房间有二三个小青年，张某2看到他就说：“大哥，你看看能把山退了不。”陈某某就骂张某2，并说：“我各处找你，我看你今天咋着弄！”张某2就给陈某某说：“我能单独给大哥说句话不？”陈某某听后就去了外间，他问张某2咋回事，张某2趴在他耳朵旁小声说：“陈某某逼着我签合同，硬要我把山卖给他，要霸占这个山，这个山没有陈某某的任何事。”接着陈某某进入套间，他给陈某某说：“红某转让给俺的手续我都办完了，林权证、承包合同的公证也办完了，不可能退了。”陈某某就说：“那是你们的事，我也不管。”袁某就说要不让张某2拿两个钱算了，陈某某说：“不行！我要整个山。”这时候，张某2的一个朋友来了说：“你看这好不，张某2跟着我来办事，被扣这里了。”陈某某紧接着就喊外间的几个青年将张某2架到车上拉走了。当天晚上，他给张某2打电话也没有打通。 （11）被害人张某2的陈述及辨认笔录证明：2005年9月1日，他与村委会签订了红某绿化承包合同，期限50年，并于2007年11月14日在嘉祥县公证处进行了公证。2007年11月，因纸坊机场建设需要土渣，他村的祖某1邀集社会上的人从他人手中购买了他承包的红某山坡上的八九分地，准备卖土渣，张某8看到这个情况，给他商量也卖山上的土渣，他同意。后张某8给他说：“那边是社会上的坏孩子，咱治不了人家，要不我邀几个厉害的，一块干。”停了没几天，张某8邀来王某某、鲍某2合伙，还喊了几十个坏孩子，要给对方打架，后经他人调解，王某某给了祖某13万元，将从红某拉土渣的活挣了过来，后来王某某从他山上拉了7天土渣。2008年，王某某、鲍某1给他要3万元钱，说是给祖某1的钱，他没有给，后王某某、鲍某2又到他药店给他要过两三次钱。到了2012年，王某某、鲍某2开始要他红某承包股份，因他坚决不给，王某某就找了比他恶的陈某某。陈某某第一次参与向他索要红某承包股份是在2012年上半年的一天，当时王某某、鲍某2及另外两个社会上的青年到他光明药店，王某某指着一个青年说：“这是嘉祥县黑社会头头陈某某，你今天不给我，非弄死你。”并奶奶娘的骂他。2012年冬一天晚上，陈某某、王某某到他的药店，王某某对他说车上有枪，待会拿来，陈某某还拿着两颗猎枪子弹，对着他比画说：“王某某家有枪，想啥时候治你就治你。”因王某某、陈某某经常找他麻烦，他无法正常经营红某，就于2013年6月将红某转给了汤某1，他将与土东村签的合同、2007年12月7日办理的林权证等相关手续也一起转给了汤某1。2014年正月初二下午4点多钟，陈某某、王某某带着两三个怪孩子来到他药店，奶奶娘地骂了他四个多小时，并逼迫他将红某西边的3亩多地转给他们二人；期间，他偷偷地给马某1发信息，让马某1报警，派出所的民警来后，问他啥情况，他说没事，派出所的人就走了。当天晚上9时许，王某某、陈某某逼迫他签了一份红某西边3亩地的转让协议。2014年4月10日8时左右，他和马某1到县城东某一处平房找张某7办事时，陈某某来到平房，看到他后就骂他并说：“可找到你了，今天你走不了。”紧接着就打电话喊人，后江某怡等四个男青年开着一辆蓝色轿车、一辆黑色轿车来到平房，并根据陈某某的安排将他带到了屋里。进屋后，陈某某搜他的身，一个瘦青年踢他后背一脚，后陈某某骂他并嘿唬他说：“今天你不配合我，我非治死你这里。”王某某赶到后也对他进行辱骂，后王某某离开。到了上午10点半左右，陈某某等人将他带至一律师事务所，后又返回东某平房。当日12时许，陈某某给汤某1打电话说：“我要这个山，山是我的了。”后陈某某说去吃饭，他不愿意去，陈某某就安排两个人强行将他抬到一辆蓝色的轿车上，其中一个小眼的男青年打了他一拳，当时张某7、马某1、卢某在场。饭后，陈某某等人又将他拉回平房，下午6时30分许，陈某某拿着打印好的两份合同，其中一份是50%股份转让，另一份是100%荒山绿化转让，逼迫他签了字，并将落款时间签为2008年9月6日。他签完字后，陈某某打了他一拳，并说：“以后你的荒山归我了，敢报警，治死你，以后让你干啥就干啥，配合我打官司。”后他给马某1要了他的身份证，复印了两张给了陈某某。后来陈某某拿着合伙协议到嘉祥县人民法院将他起诉了，经鉴定合伙协议落款时间不对，2015年3月9日，嘉祥县人民法院裁定驳回了陈某某的起诉。2015年3月19日下午2点多钟，他和梁某1在嘉祥县交警队门口面包车上等马某1处理交通事故时，鲍某2等三人看到他后，鲍某2就给陈某某打电话，说在交警队门口碰见张某2了，赶快过来，后又给王某某打电话，让王某某也来交警队。大约停了有十来分钟，陈某某、江某怡等人开车来到交警队门口，将他从车上拉下，并伙同鲍某2等人对他进行殴打，后将他架到车上拉到了县城弘扬法律服务所，当时法律服务所有三个人，其中一个是付某。在法律服务所，陈某某让他签一份协议，他不签，后陈某某、鲍某2、王某某、江某怡等人开车将他拉到了马某2派出所，马某2派出所的民警给他记了一份关于红某承包合同的询问笔录，当时他是实事求是说的，说承包红某一事与王某某、陈某某、张某8无关。派出所民警做完笔录后，陈某某等人开车将他拉到了县城宝乐迪西边的信顺商贸，因民警询问时，他说没有王某某、陈某某、张某8的股份，王某某很生气，并伙同鲍某2等人对他殴打，他的右眼被打伤。后王某某、陈某某等人又拉他去马某2派出所，在去的路上，陈某某对他说：“如果这次再给派出所民警说没有我和王某某、张某8的股份，出来就弄死你！”到派出所后，他给民警说红某有张某8的一半股份，张某8将股份转给了王某某。派出所民警又给他记了一份询问笔录，后陈某某、王某某、鲍曾民、江某某等人将他带到了尚客优宾馆408房间，并由鲍某1看着他。第二天11点30分左右，一辆面包车将他拉到赵某1家，让他起诉汤某1违约，把红某经营权转让给陈某某，他当时害怕就答应了。下午1点多钟，陈某某开车将他拉到弘扬法律服务所，付某打印了三张委托书和起诉书，让他签了字，陈某某放他离开。 （12）作案参与人李某1供述：王某某开了一家名为恒宇石业的石板厂，并承包了土东村的山。有一天，他到王某某石板厂拉石板时，王某某没在厂子里，后王某某给他打电话让他去土东村王某某承包的山上看看，别有拉土渣的，他就开石板厂的一辆马自达6去了山上。到了山上，他看到有人在拉土渣，就给拉土渣的人说王某某不让拉，拉土渣的一帮人说山是他们的，他就打电话将这个情况告诉了王某某，王某某报了警，派出所的民警到现场问清情况后，给他说如果他手里没有合同就得离开，他便离开了现场。后来，王某某说有承包山的合同，但他没有见过。 （13）被告人陈某某1供述：2013年一天，他与陈某某到张某2药店找过张某2，陈某某说要与张某2一起承包山，但他俩人没达成一致意见，他和陈某某就走了，期间，他和陈某某没有威胁、恐吓张某2。 （14）被告人陈某某供述：土山桥村机场路路东的山是以张某2的名义从村里承包的，里面还有张某8的股。张某2承包了山之后，王某某、张某2、张某8合伙拉土渣，王某某他们拉完土渣后，张某8将其股份以30000元的价格转给了王某某，他拿了7000元入了王某某的股。因张某8转让股份时，没有签协议，他就多次到纸坊张某2的药店找张某2，让张某2写一个协议，到药店找张某2大多数是他一个人去，有时鲍某2也陪着他去。后来在赵某1家，张某2与他签了一份协议，协议书的落款时间往前填写为他参与承包的时间。之后他拿着这份协议起诉了张某2，但败诉了。此外，他在东某的一处平房碰到过张某2，张某2也去过他的信顺公司。 （15）被告人王某某曾供述：他绰号叫“。。”。2007年前后，他在酒桌上与陈某某结识。张某2在纸坊镇政府南边路口经营一家药店，后又承包了本村的山。2007年或2008年，嘉祥建机场时，张某2从承包的山上拉土渣往机场送，与本村拉土渣的人发生冲突，张某8出面也没有解决，张某8就喊他合伙拉土渣，他喊了一些人架势，并经他人出面调解，他们将土渣生意争了过来，当时他拿了30000元给了帮忙架势的人，但只干了几天，没挣到钱，他就喊着鲍某2给张某2要钱，张某2不给，后来他和鲍某2又去了一次，张某2还是不给，陈某某得知此事后，主动过来帮他给张某2要钱，他就与陈某某一起去药店找张某2，让张某2以山上的50%股份折抵30000元钱，但没要过来。第四次他和陈某某去张某2药店给张某2要山上的股份，是在一年的正月初二，这次张某2报了警。张某2将承包的山转包给汤某1、卢某后，卢某租赁挖掘机在山上施工时，他和陈某某、陈某某3、李某1到山上阻拦，不让卢某施工。后来陈某某喊着李某1等人去张某2药店找张某2要股份，并与张某2在一家法律服务所签了一份假的合伙协议，陈某某持这份假协议将张某2起诉到了法院，法院开庭时，鲍某2虽出庭作了假证，但后来陈某某还是败诉了。败诉后的一天，他和陈某某、鲍某2等人拉着张某2去了马某2派出所报警，让张某2在派出所承认山上有他们的股份，派出所民警记完材料后，他们拉着张某2回到县城，后得知张某2在派出所没有明确山上有他们的股份后，就又拉着张某2去了马某2派出所重新记了一遍材料，这次张某2明确了山上有他的股份。 （16）荒山绿化承包合同、公证书、荒山绿化转让合同、林权证复印件证明：2005年9月1日，张某2与嘉祥县土山集东村签订了荒山绿化承包合同，承包了村集体红某的绿化，承包期五十年；2007年11月14日，嘉祥县公证处对该合同进行了公证。2013年6月13日，张某2通过土山集东村村委会将承包的红某绿化转让给了汤某1，汤某1于2013年7月18日办理了红某林权证。 （17）合伙协议书、民事诉状、长城司鉴[2015]文某2第37号文书检验司法鉴定意见书、（2014）嘉纸商初字第132号民事裁定书证明：陈某某诉张某2、汤某1林业承包合同纠纷一案，本院于2014年5月12日立案受理，并根据张某2的申请委托北京长城司法鉴定所对陈某某提交的合伙协议进行了鉴定，经鉴定，合伙协议书上的“张某2”签名字迹及“2008、9、6”书写字迹与样本标注日期2014年12月3日《证明》上书写字迹是在相近时间段书写形成，2015年5月9日，本院做出（2014）嘉纸商初字第132号民事裁定，驳回了陈某某的起诉。 （18）（嘉）公（刑）鉴（伤检）字[2015]0289号法医学人体损伤程度鉴定书证明：张某2右眼睑皮下淤血符合钝性物体作用所致，属轻微伤。 （19）住宿信息及公安机关出具的证明证明：鲍曾民于2015年3月19日21时37分入住嘉祥县锦江商务宾馆408房间，次日12时12分离店。嘉祥县锦江商务宾馆与嘉祥县兖兰路尚客优快捷酒店系同一家酒店。 （20）现场勘验笔录及现场方位图证明：嘉祥县兖兰路尚客优快捷酒店坐落的位置。 （21）马某2派出所询问笔录证明：张某2在马某2派出所第一次接受询问时，陈述红某绿化没有王某某的股份，王某某曾向他要过红某绿化的一半股份，他给王某某要20万元，但王某某没有给他；第二次接受询问时，张某2承认红某绿化有王某某的一半股份，并刚与王某某达成协议。 （22）公安机关出具的户籍证明、抓获经过证明：被告人王某某的年龄、身份，以及被告人王某某于2020年1月7日12时许在嘉祥县城呈祥大道宗圣宾舍院内被公安机关抓获。 被告人陈某某、王某某辩解没有殴打、威胁、恐吓、辱骂、非法拘禁张某2，均与庭审查明的事实不符，本院均不予采纳。被告人陈某某1及其辩护人提出的被告人陈某某1未参与2014年农历正月初二到张某2药店对张某2恐吓、威胁的辩解及辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。 3.2014年3月17日，杜某1替程某1以其本人名义向李某10（另案处理）借款200万元，并签署了借款协议。后因程某1不能偿还借款，被告人陈某某为给李某10帮忙索要债务，于2014年11月1日纠集他人到嘉祥县嘉祥街道办事处刘山村程某1家中对杜某1辱骂、殴打，逼迫杜某1还款；同月4日，在嘉祥县中国农业银行，杜某1通过银行转账偿还李某10200万元后，借条临时保管人刘某2在准备将杜某1的200万元借条给杜某1时，李某10将借条抢回，扔给杜某1一张程某1出具的200万元借条，杜某1不愿意，向李某10追要其借条，遭到在场的陈某某、陈某某1等人的恐吓，杜某1无奈回到程某某家中；当日14时57分许，陈某某纠集陈某某1、李某8等人赶到程某1家中，辱骂、恐吓、殴打杜某1，逼迫杜某1还款；同日17时47分许，陈某某再次纠集陈某某1、李某8等人驾车到程某1家中，对程某1进行滋扰、恐吓，逼迫程某1偿还其200万元之外的其他借款。次日，陈某某指使陈某某1等人驾车到杜某1经营的租赁站，采取堵门、滋扰的方式，逼迫杜某1还款，杜某1出于恐惧，在陈某某1等人离开后，连夜搬离了租赁站。 上述事实，有经公诉机关当庭出示，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）证人刘某1的证言证明：程某1是他妻子，他与杜某1系朋友，与高某4是堂叔伯老表，李某10是高某4的妻子。李某10在他不知情的情况下，向程某1高息放贷，后因程某1没有能力偿还李某10的利滚利的高额利息，李某10、陈某某等人就采取暴力、恐吓、辱骂的手段向程某1索债。2014年初一天，杜某1找到他说用租赁站的器材抵押贷款，让他做担保人，因他对杜某1非常信任，就在杜某1拿的一张没有写借款金额的借条担保人位置签了名，后他就没再过问此事。2014年11月1日，杜某1给他打电话说：“李某10给我要200万，这个钱是刘某2借的，刘某2已经还了，你问问刘某2吧。”他就给刘某2打电话，问刘某2在哪里，刘某2说在高某4家，他感觉事情不对，就开车去了李某10在冠亚天鹅郡小区的家。到李某10家后，他看到程某1在门口站着，浑身被人泼的都是茶叶水，身旁有杯子碎玻璃，杜某1耷拉着头在沙发上坐着，刘某2、刘某4在客厅里站着，他就问程某1到底欠多少钱，李某10说程某1欠她200万，他就给李某10说：“明天我就还你们钱。”随后他带着程某1回了家，后杜某1来到他家，李某10、陈某某带着七八个青年也赶到他家，李某10辱骂程某1，陈某某伙同三个小青年殴打杜某1，他拦住后，李某10说杜某1借的200万元是他担保的，他就问杜某1怎么回事，杜某1说当时用租赁站器材抵押的担保就是这个借条，钱让程某1用了，李某10、陈某某就让他还钱，并威胁说不给钱，就第一个治死他们，杜某1听后，吓得坐在沙发上不敢吱声，答应第二天还款，当天晚上，杜某1住在了他家。第二天，他准备去操兑钱时，高某4、李某10、陈某某带了一帮社会青年又到他家，逼问杜某1是否操兑了钱，并一直在他家待到下午。后杜某1操兑了178万元，他操兑了28万元并转到了杜某1妻子的银行卡上。2014年11月4日上午10点左右，刘某3开车拉着杜某1、刘某2一块去银行还款，杜某1从银行给李某10转完账后，刘某3给他打电话说借条让李某10抢走了。杜某1等人回到他家没多长时间，李某10、陈某某等人开车来到他家，在他家一楼，李某10、陈某某带来几个小青年嘿唬杜某1，让杜某1还钱，其中一个小青年还打了杜某1两耳光，后李某10上二楼辱骂程某1，直到他答应继续还款后，李某10、陈某某等人才离开他家。当日下午5点多钟，陈某某带着两个青年开面包车再次来到他家，在他家待了几分钟后离开。 （2）证人刘某2的证言证明：陈某某与李某10是朋友关系，他们都在冠亚E区居住。陈某某以前经常打架，出了事都是李某10帮陈某某处理。陈某某帮李某10要账，架势嘿唬个人。2014年3月17日，程某1通过他以杜某1的名义向李某10借了200万元，刘某1是担保人，欠条上借款人是杜某1亲自签的名。2014年11月初一天，李某10将他和程某1、杜某1、刘某4喊到冠亚天鹅郡她家，问杜某1借的200万元怎么还，杜某1说：“钱是程某1借的，我没用这个钱，我不会还。”李某10听后就骂了起来，并拿起一个茶杯摔到了地上，刘某1得知后赶到李某10家，杜某1将刘某1为其担保的200万元实为程某1借款的事告诉了刘某1，刘某1答应操兑钱替程某1还款，并带着杜某1、程某1离开了李某10家。杜某1等人操兑好200万元后，他打电话约李某10在嘉祥县城芭堤雅南边的农业银行见面。在农行门口，李某10给了他一个折叠的借条，杜某1将200万元转入李某10银行账户后，李某10走到他身边，伸手将他手里的借条抢走，并仍给他们另外一张借条，杜某1发现是程某1以自己名义向李某10借款200万元的借条，与李某10争吵起来，跟随李某10一起前来的陈某某见状上前对杜某1说：“怎么回事，你还钱，你还有什么话说。”杜某1见陈某某插话，就没再敢说什么。他和杜某1、刘某3回到刘某1家没多长时间，李某10、陈某某带着人到了刘某1家，李某10、陈某某对杜某1进行恐吓、威胁，让杜某1偿还200万元，刘某1答应继续操兑钱偿还后，李某10、陈某某等人才离开刘某1家。 （3）证人程某2的证言证明：程某1外出躲债之前的一天中午，他到嘉祥镇刘山村程某1家，看到李某10、陈某某及三四个青年在屋里咋咋呼呼，当时刘某1在家。 （4）证人谷某的证言证明：杜某1是她丈夫，她与程某1是很好的朋友，她家的架材租赁站原先是租赁程某1家的地方。2014年11月，有三四个青年先后两次到祥和家园她的家中找杜某1，时间都在晚饭后。每次事后，她都告诉了杜某1，杜某1说不用她管，说他不在家就行。当月的一天晚上，她不知道是什么原因，杜某1将租赁站搬到了嘉祥街道陈庄村。后来杜某1报案，她才知道杜某1帮着程某1借了200万元，有人逼着杜某1还钱。 （5）证人李某3的证言证明：他从2011年开始在杜某1的租赁站负责记账。2014年11月一天下午两三点钟，几个人用一辆面包车将租赁站的大门堵住，不让车辆进出，当时杜某1不在租赁站，一直堵到晚上六七点钟才离开。堵门的一伙人离开后，杜某1连夜将租赁站搬到了陈庄村。 （6）证人杜某2的证言证明：他从2011年开始在杜某1的租赁站打工，负责开车给客户送架杆。2014年11月5日的一天下午两点多钟，他开车回租赁站，看到一辆车横着堵在租赁站门口，两三个小“怪孩”在车下站着，另外两三个在车上坐着。他开车进租赁站时，一个男青年问他是干啥的，他说是在杜某1租赁站干活的，该男青年就说：“这哪是杜某1的租赁站，没他的任啥了，成了俺们的了。”当时杜某1不在厂里，他就打电话将此事告诉了杜某1，但是杜某1没来。当天晚上六点多钟几个男青年走后，杜某1连夜将租赁站搬到了嘉祥县街道办事处陈庄村。 （7）证人刘某3的证言证明：2014年11月4日上午，刘某1让他开车拉着杜某1、刘某2去银行转账，偿还借李某10的200万元。到农行后，他看到李某10、陈某某领着几个青年已在银行外边等着，李某10看到他们后，让刘某2做中间人，并将借条交给刘某2保管，待杜某1将款打入李某10账户后，由刘某2将欠条还给杜某1。杜某1在农行柜台办理完转账后，在刘某2准备把欠条递给杜某1时，欠条被李某10夺走，说杜某1是替程某1还的200万元，杜某1的200万元还没还，并扔给了杜某1一张纸，杜某1看了看不要，两人争吵起来，陈某某等人就上前威胁杜某1。在他拉着杜某1、刘某2回到刘某1家后，李某10、陈某某等人来到刘某1家，逼着杜某1还钱。 （8）被害人程某1的陈述证明：2014年上半年，她通过刘某2以杜某1的名义向李某10借了200万元，到了10月的时候，李某10知道了杜某1借的200万元是帮她借的，就给她要钱。后李某10将她、刘某2、杜某1喊到李某10家，朝她发火，并拿起一个水杯砸向她，杯子里的茶叶、水泼的她满身都是，并让杜某1赶紧还钱，正说着时，他丈夫刘某1赶到李某10家，将她和杜某1领回了她家。回到家后，她在二楼听到李某10等人来到她家，还听见有人喊高某5、陈某某的名，还有人劝陈某某，说：“程某1都这样了，你还在里边掺和啥。”然后她就听到李某10与杜某1吵了起来，后来李某10上楼让她操兑钱还款。接下来的两三天，杜某1不敢回家，就在她家待着操兑钱，期间李某10又到她家来了两趟，让杜某1还200万元。后来杜某1凑齐了200万元还给了李某10，但李某10没有将杜某1写的借条还给杜某1，而是把她给李某10写的200万的借条给了杜某1。被害人程某1的陈述还证明陈某某是新挑河的怪孩子，30多岁，经常领着一群怪孩子打架，平常也放高利贷，有时候也和李某10一起放高利贷。李某10靠陈某某领着一群怪孩子帮她要账，陈某某经常打架，出了事都是李某10帮着陈某某摆平。 （9）被害人杜某1的陈述证实：2014年3月17日，他以自己的名义在刘某1的担保下，替程某1向李某10借了200万元。借款到期后，因程某1未还款，他和刘某2、程某1于2014年11月1日上午去了冠亚E区天鹅郡李某10的家，李某10看到他和程某1后，就破口大骂，让他还钱，并拿起水杯往他和程某1身边摔，刘某1得知后，赶到李某10家，将他和刘某2、程某1领到了刘山村刘某1的家，到刘某1家没多长时间，李某10领着四个男青年也到了刘某1家，并指着他大骂，跟着李某10来的几个青年将他推到沙发上，用拳打他，后被刘某1制止。李某10等人走后，他惧怕李某10等人到他家找他，就住在了刘某1家。2014年11月4日，他将操兑的200万元全部打到妻子谷某银行卡上后，刘某2约李某10到县城芭堤雅南边的农业银行见面，他怕还款出问题，就找的刘某3给他作证，并让刘某2作中间人。后他们三人到银行门口等李某10，等了没大会，李某10带着五个男青年坐一辆黑色奔驰轿车来到银行门口，其中一个男青年三十多岁、穿一身蓝西装、黑绿色衬衣，他后来得知该男子叫陈某某。在银行里，他确认了李某10交给刘某2的借条，是他2014年3月17日打的后，就将200万元转到了李某10提供的银行卡上。转款后，刘某2准备将借条交给他时，李某10将借条抢走，将另外一张借条扔给了他，他一看借条上面写的是程某1于2014年4月9日借李某10200万元的借条，不是他出具的借条，就跟李某10要他的借条，陈某某等五个男青年就将他围住，指着他骂，他见状没敢说话，喊着刘某3回了刘某1家，刚到刘某1家，李某10、陈某某等人开着那辆无牌黑色奔驰轿车也到了刘某1家。在刘某1家一楼客厅，李某10指着他骂并说：“抓紧还钱，刚才你是替程某1还的，你抓紧还你的钱。”他给李某10说了句钱已经还完了，陈某某就将他推到沙发上，与陈某某一起来的几个青年对他拳打脚踢并威胁他。后李某10拿出来几个借条跟程某1闹，他乘机离开了刘某1家。第二天下午三点，杜某2给他打电话，说有几个青年把租赁站的大门拦住了，不让车辆进出，当天晚上6点多钟几个青年离开后，他连夜就将厂子搬走了。 （10）作案参与人李某10的供述证明：杜某1通过刘某2介绍向她借了200万元，刘某1是担保人，但这个钱实际上被程某1用了。后来刘某2、刘某3、杜某1在县城迎凤路芭堤雅南边的中国农业银行通过杜某1妻子的银行账户给她转了200万元，她认为还的是程某1本人向她借的200万元，她就没有将杜某1出具给她的200万元借条给杜某1。 （11）作案参与人李某8的供述及监控录像截图证明：2014年冬一天，他曾跟着陈某某去过刘山村一个别墅两次。第一次是在下午，同陈某某、陈某某1、陈某某3、程某5、陈某8一起去的；第二次是在晚上，同陈某某、陈某某1一起去的。李某8通过观看监控录像，指出2014年1月4日14时57分许，从陈某某黑色轿车驾驶室下来的是陈某某，从副驾驶室下来的是陈某某1，从右后排座位上第一个下来的是他本人、第二个下来的是程某5、第三个下来的是陈某某3，从左后排座位上下来的是陈某8；同日17时47分许，从驾驶室下来的是陈某某1，从副驾驶室下来的是他本人，从右后排下来的是陈某某。 （12）作案参与人程某5的陈述及监控录像截图证明：2014年一天，他找陈某某借车回老家时，陈某某让他跟着出去趟，他便上了陈某某的黑色奔驰车，当时在车上的人还有陈某某1、陈某某3、李某8等人。后他们开车去了一栋别墅，在别墅他遇到了程某2。程某5通过观看监控录像，指出2014年1月4日14时57分许，从驾驶座下来的是陈某某，从副驾驶座下来的是陈某某1，从副驾驶座后面下来的三个人依次是李某8、他、陈某某3。 （13）被告人陈某某曾供述：2014年11月一天，李某10给他打电话说被骗了，让他过去替她要账，给她架架势，接电话后，他喊着陈某7、李某1、陈某某3等人开着他的一辆无牌奔驰轿车，跟着高某4、李某10的车去了刘山村刘某1家。到了刘某1家后，高某4、李某10向杜某1要账，他带着口病骂杜某1，嘿唬杜某1抓紧还李某10的借款，杜某1不吱声，他领着去的伙计推了杜某1几把，当时杜某1害怕了，没过几天就操兑了200万元，在嘉祥县的农行通过转账还给了李某10，当时他领着陈某某1等人在场，杜某1一方还有刘某3、刘某2在场。李某10在杜某1还款后，将先前给杜某1的借条又抢了回去，杜某1不愿意，与李某10发生争吵，他就帮着李某10嘿唬杜某1，让杜某1到刘某1家再说。后他和李某10、陈某某1等人去了刘某1家。在刘某1家，李某10又跟杜某1要200万元借款，杜某1不同意，他又给李某10帮腔，催杜某1抓紧还李某10钱。 （14）被告人陈某某1曾供述：陈某某与高某4关系很好。陈某某曾喊他、李某8等人到刘山村刘某1家给高某4两口子架过一次势。后来陈某某还安排他和陈某7等人到刘某1的厂子看看谁在经营，他们在刘某1的厂子待了有半个小时就走了。 （15）监控视频资料证明：2014年11月4日14时57分许，陈某某、陈某某1、李某8、程某5等六人乘无牌黑色奔驰轿车来到刘某1家；2014年11月4日17时47分许，陈某某、陈某某1、李某8三人乘车再次来到刘某1家。 （16）受案登记表证实：杜某1于2019年2月25日通过委托律师向公安机关报警，称被李某10等人暴力讨债200万元。 被告人陈某某辩解在银行门口、刘某1家没有辱骂、殴打杜某1，也没有指使陈某某1、李某1到杜某1厂子堵门，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳；其辩护人提出的公诉机关指控被告人陈某某采取恐吓、威胁、殴打手段替李某10向杜某1讨债证据不足的辩护意见，不能成立，本院不予采纳。被告人陈某某1及其辩护人提出的被告人陈某某1只到刘某1家去了一次，没有恐吓、威胁、殴打杜某1的辩解及辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。公诉机关指控被告人陈某某纠集他人到程某1父亲程某4、叔父程某3家中威胁、恐吓程某4、程某3，现有证据不足，本院不予支持。 4.2015年5月4日，石某1以祥谷面业及其本人、丈夫岳某某的名义向被告人陈某某借款，双方协商后，石某1连同前期借款与被告人陈某某签订了270万元、借款期限一年的借款合同，被告人陈某某在扣除石某1前期借款后，支付给石某1117.5万元，石某1给被告人陈某某出具了286万元的借款收条，双方口头约定月利率5%，该286万元中含有王某4借给石某1的80万元及4万元利息；2015年7月5日至同年10月5日，石某1先后8次通过李某1的银行账户支付给被告人陈某某利息61万元。2016年10月8日，石某1再次向陈某某借款50万元，并在借款270万元的基础上，与陈某某签订了50万元借款补充合同。2016年12月12日，石某1以房产折抵被告人陈某某利息24.7万元；同月18日，石某1给被告人陈某某出具了欠利息43万元的欠条，其中含以房折抵的24.7万元。2017年3月16日至同月27日，石某1先后4次通过银行转账支付给被告人陈某某共计22万元。2017年4月13日，被告人陈某某持石某1270万元借款合同、50万元借款补充合同、286万元收条、43万元利息欠条向本院提起民事诉讼，请求本院依法判令祥谷面业、石某1、岳某某偿还借款360万元及利息。诉讼期间，被告人陈某某1、孙某某及李某1在被告人陈某某的安排下，于2017年4月2日、6月8日、7月2日先后三次到石某1经营的祥谷面业门口，采取汽车堵门、悬挂横幅等方式，向石某1讨债，其中，被告人陈某某1全部参与，被告人孙某某参与一次；期间，石某1于2017年6月13日以酒水折抵所借被告人陈某某款5.94万元。2017年7月11日，本院做出（2017）鲁0829民初1861号民事判决，判令祥谷面业、石某1、岳某某偿还所欠陈某某借款306万元及利息，同时扣减石某1已支付给陈某某的144.64万元；宣判后，祥谷面业、石某1、岳某某不服，提起上诉。济宁市中级人民法院二审期间，石某1于2017年10月10日将济宁国际杨柳新城房产一套给予王某4，用于折抵所借被告人陈某某50万元。2017年12月13日，济宁市中级人民法院做出（2017）鲁08民终4749号民事判决，判令祥谷面业、石某1、岳某某于判决生效之日起10日内偿清欠陈某某借款223.655638万元及利息。后被告人陈某某向本院申请强制执行，本院强制执行期间，被告人陈某某与石某1达成执行和解协议，由石某1二年内偿还所欠被告人陈某某借款185万元。 上述事实，有经公诉机关当庭出示，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）证人王某4的证言证明：陈某某是在嘉祥混社会的人，手底下有一班小兄弟，从事高利放贷、建筑工地承包等。他与陈某某系朋友关系，一起开过新挑河昌乐运输公司，主要从事放贷业务。2015年3、4月份，石某1因经营需要先后借了他80万元。2016年5月初一天，石某1给他联系，说她还借了陈某某的钱，想将他和陈某某的钱合成一个总借条，到时候一起还给他，他予以同意。2016年5月4日，在嘉祥县城曾子像南建设路路西他的养殖合作社办公室，石某1与陈某某签了一份270万元的借款合同，借款期限三个月，他在证明人处签上了自己的名字，后石某1给陈某某出具了一份收到286万元的收条，该286万元中含有他的80万元本金及利息4万元。签完合同的第一个月，陈某某给了他4万元，说是还的石某14万元利息。三个月到期后，因石某1还不起借款，陈某某就开始不停地向石某1讨债。2017年夏一天下午，石某1给他打电话说：“陈某某手下的人又来厂子要钱了，他们拉着横幅，用喇叭喊，还把厂子门堵上了，你来看看呗，帮忙说和说和。”我就打电话问陈某某怎么回事，陈某某说他的人去石某1的厂子要账去了。他给陈某某说：“要钱也不能拉横幅，你去办公室给石某1两口子谈谈，你跟我上厂子看看去，拉着横幅怪不好看的。”后他开车拉着陈某某到了石某1的厂子。在厂子门口，他看到一辆灰色面包车停在厂子门口，一只录音喇叭挂在门口循环播放着人大代表石某1欠钱不还。他和陈某某到了石某1办公室后，石某1对他说：“我现在没钱，他们在门口堵着，放着喇叭也不是个事，你让陈某某把人先撤回去，我欠的钱我自己想办法，慢慢还。”他就给陈某某说好话，让陈某某再宽限几天，陈某某同意后，他和陈某某走时，在石某1厂子门口，他看到陈某某1、李某1等人在门口等着陈某某，喇叭也收起来了。2017年4月份的时候，陈某某拿着石某1签的借款合同和收条到嘉祥县人民法院起诉了石某1，法院开庭时，他旁听了庭审，石某1的律师在庭上提交了石某1向陈某某还款的转账记录，还有抵给陈某某的房子和酒。后来法院判决石某1再偿还陈某某一部分钱，石某1不服，向济宁市中级人民法院提起上诉。二审前，石某1将济宁国际杨柳新城的一套房子以50万元的价格抵给了他，用于偿还借他的钱，后他将房子过户到自己名下。 （2）证人陈某2的证言证明：他与陈某某系本家兄弟。2016年5月4日，陈某某以做生意为由向他借了85万元，他让阮某某通过银行转给的陈某某，后陈某某告诉他，借他的钱借给一个叫石某1的了。几个月后，陈某某在微信朋友圈发了在石某1厂子门口拉横幅的照片，说石某1借钱不还。 （3）被害人石某1的陈述证明：她与陈某某结识多年，到2016年5月4日前，她共向陈某某借款110万元左右，月息3分。2016年5月4日，她再次向陈某某借款，陈某某给她转了117.5万元，她连同以前未还清的借款与陈某某签订了270万元、月利率2%的借款合同，但双方口头约定月利率5%，后她给陈某某出具了一张286万元的收条，该286万元有王某4的84万元，借款合同是在建设路西一个门市上签的，当时王某4在场。到了2016年7月，借陈某某的款连本带息近300万元，她开始每月按300万元本金还息，共还了4个月61万元，该61万元都转给了李某1。2016年10月8日，她向陈某某借款50万元，并与陈某某签订了补充合同，合同是她和丈夫岳某某一起签的，该50万元借款月利率也是5%，但合同上没写。2016年12月12日，她将颐高的房子给了陈某某，折抵了24.7万元的债务，陈某某给她出具了收条，后她又用酒水折抵了5.94万元的债务。2016年底，陈某某开始向她逼债，起初是打电话，后来多次让人开车堵她厂子的大门。2017年上半年，陈某某将她起诉到嘉祥县人民法院，嘉祥县人民法院判决后，她不服提起上诉，二审法院判决她偿还陈某某200多万元；诉讼期间，她给了王某4一套济宁国际杨柳新城的房子，抵了借款50万元。2017年7月14日前后一天，陈某某1、李某1及一个在嘉祥县交通局上班的小胖子在她厂门口拉横幅，并用高音喇叭在公司门口叫嚣，她阻止时，陈某某1给她说：“嫂，我们不当家，如果不挂条幅，海涛不愿意，你给海涛打电话吧。”在场的李某1也说他们不当家，陈某某安排了，他们得干才行。2017年9月12日，陈某某在他微信朋友圈里发了在她公司门口拉的“欠钱不还、没良心”的横幅照片。2019年上半年，陈某某因涉嫌犯罪被取保候审后与她见面，双方达成了她欠陈某某180多万元的协议，该协议交给了法院执行庭。 （4）作案参与人李某1供述：他的绰号叫“豆豆”。2013年前后，陈某某、王某4出资在嘉祥县城迎凤路北头东侧成立了昌乐商贸公司，主要从事放贷业务，他和陈某某1、孙某某、陈某7、李某8、江某怡经常在那里喝茶玩，大约在2014年，昌乐商贸公司搬迁到嘉祥县城宝乐迪KTV西侧，更名为信顺商贸公司。他和陈某某1、孙某某、王某4曾将手中的钱汇总到陈某某手里，由陈某某放给了石某1，其中有他的10万元，陈某某按月息3分给他利息。2017年上半年，他们听说石某1欠了别人几百万，怕石某1还不起，就开始给石某1要钱，但石某1以各种理由敷衍他们。后来陈某某安排他去找石某1要账，他去找石某1要账有时与陈某某1、孙某某三个人一起去，有时他们三个人中的两个人去，其中有一次，他还和陈某某1、孙某某在石某1面粉厂大门口墙上挂了一幅印着“欠债还钱，没良心”红色的横幅，逼迫石某1还款，并用手机拍了照片，石某1看到后不让挂，他和陈某某1、孙某某就把横幅拿下来，挂在了陈某某1停在石某1厂子门口的瑞风商务车上，后他将拍的照片发到了微信“嘉祥酒驾信息群”；还有一次他和陈某某1到石某1面粉厂要钱，陈某某1从其瑞丰商务车上拿了一个小喇叭，挂在瑞风商务车的后视镜上，堵住面粉厂的门，用小喇叭录音“欠债还钱”，并大音量播放。每次去石某1的面粉厂找石某1要账，都是用车堵住石某1面粉厂的大门，等石某1回面粉厂，再给石某1谈要账的事。2018年年底，他因犯聚众斗殴罪刑满释放后，找陈某某索要向他借的10万元时，陈某某才告诉他，之前转到他农行银行卡里的总共61万元是石某1转的，但该61万元在当时他都根据陈某某的安排取了出来，其中一部分他根据陈某某的安排替陈某某还账了，一部分他直接交给了陈某某。 （5）被告人陈某某曾供述：石某1总共借过他4次钱。前2次石某1都按时将钱还给了他。石某1第三次借款是通过王某4向他借的，这次借款石某1本息没有还。2016年5月一天，石某1第四次向他借款，他与石某1算了算之前的账，石某1连同以前借款本息给他打了286万元的总条，口头约定月息5分，但在借款协议上写的是2分，该286万元中有他的202万元、王某4借给石某1的84万元本息。他的钱中有李某1、陈某某1、孙某某的钱。石某1借款后，支付了他三四个月利息共61万元，之后的利息和本金都没有再还，后来石某1还用烟酒抵过钱，具体抵了多少他记不清了。他在石某1不能支付借款本金及利息后，打电话向石某1催债，也到石某1厂子办公室跟石某1要过几次账。第一次是2016年年底，他带着王某4去的济宁市经开区石某1的厂子，在石某1办公室，他和王某4与石某1谈了还款的事，双方之间没有发生争吵；第二次、第三次也是他带着王某4去的石某1厂里，也没有和石某1发生冲突；第四次是2017年春节前后，他带着陈某某1去的石某1的厂子里，让石某1抓紧时间还钱，石某1让他再等等，暂时在没有钱还，他听后就骂石某1，石某1与他吵了起来，他报警，派出所民警来到后，说是经济问题，让他们到法院解决。因这次吵架，他不再亲自去找石某1要账，给陈某某1、王某4说：“这个钱也不是我自己出的，我也不再去找石某1要账了，你们谁想要钱谁就去要吧。”后来陈某某1等人去找石某1要过几次账，他记得在2017年5月的一天，他安排陈某某1、李某1、孙某某一起到石某1的厂子里拉的“欠债还钱”“没良心”等横幅，逼石某1还钱，陈某某1等人还把拉横幅的情况拍了小视频发了朋友圈，他当时把这个视频也转发了朋友圈。2017年5月左右，他起诉了石某1。2018年的时候，石某1用烟酒及济宁的一套住宅抵了一部分本金，后来他和石某1一起算账，石某1还欠他185万元。 （6）被告人陈某某1曾供述：他与陈某某系堂兄弟关系。2013年前后，他和陈某某、陈某7、李某8、李某1、江某怡在嘉祥县城五洲祥城西侧成立了嘉祥县信顺商贸公司，从事放贷业务。信顺公司表面上是以他的名义开的业，但实际上还是陈某某当家，平时有啥事都是陈某某说了算，他和另外的几个人都听陈某某的。2013年夏，他和陈某7因犯故意伤害罪被判刑，从监狱出来后，信顺商贸公司已搬到嘉祥县城宝乐迪KTV西侧，因陈某某让出钱入股，他和陈某7没钱，就没有再进入公司，但陈某某喊着他一块干了五洲祥城的主体工程。五洲祥城工地结账后，陈某某告诉他其中有他的10万元，让他一起将钱放给石某1，月息5分。钱放给石某1后，陈某某给了他头三四个月的利息，后来陈某某就没再给他，并说等石某1办完土地证后再给他钱，但过了一段时间，陈某某还是没给他钱，他就开始去济宁经济开发区石某1的祥谷面粉厂找石某1要钱，开始几次还能找到石某1，后来再去就找不到石某1了，后他在陈某某的安排下伙同李某1、孙某某到石某1厂子门口悬挂横幅，让石某1丢人，逼着石某1还钱。去石某1厂子悬挂横幅，他一共参与了三次，第一次去拉横幅的时候，石某1厂子里的保安报了警，开发区派出所民警到现场后，说可以跟石某1要钱，也可以去法院起诉，但不能打架、不能辱骂，不能堵厂子的大门、不能再挂横幅；第二次去石某1的面粉厂，在面粉厂大门南侧挂了横幅，这一次也报警了，民警到了现场，还是不让打架、拉横幅、堵厂子的大门；又过了没几天，石某1还是不给他们联系解决问题，他、孙某某、李某1三个人去了石某1的面粉厂，并在厂子门口拉起了横幅，厂子里的保安不让拉，他们三个又将横幅铺在地上，后又悬挂在开去的车的前挡风玻璃上，保安不愿意，他和保安都报警了，民警去了之后还是劝解，让协商。除此之外，他还将在石某1厂子门口拉横幅的照片发到了微信朋友圈，照片之上的文字写的是“石某1欠债不还，耍恶屎赖”，当时陈某某也在微信朋友圈里发过拉横幅的照片。 （7）被告人孙某某供述：他通过陈某某与石某1认识。2016年左右，陈某某给他打电话说要往外放高利贷，向他借10万元，并许给他月息2分，他就借给了陈某某10万元。后来他要求陈某某还款时，陈某某告诉他，将他的10万元放给了石某1，但当时石某1已经没有能力还款了，他就一直给陈某某要钱。后来有一天，陈某某给他打电话，让他跟着去济宁经济开发区石某1的面粉厂找石某1要钱，并说要上来的钱先给他，他坐出租车到石某1的面粉厂门口与陈某某1会合后，因石某1没在厂子里，陈某某1就将事先准备好的横幅拿出来，同他一起挂在石某1厂子大门口，逼石某1出面跟他们商量还钱的事情。拉横幅时，他还用手机拍了照并发给了同事。 （8）借款合同、借款补充合同、欠条、收条复印件证明：2016年5月4日，石某1以个人及祥谷面业公司、岳某某的名义向陈某某借款270万元，并给陈某某出具了收到陈某某银行转账和现金共计286万元的收条；2016年10月8日，石某1再次向陈某某借款50万元；2016年12月12日，陈某某向石某1出具了收到24.7万元的收条，并注明为房产转让；2016年12月18日，石某1给陈某某出具了欠利息43万元的欠条，并在欠条上注明含50万元两个月利息，已抵房产24.7万元。 （9）中国农业银行业务凭证证明：2016年5月4日，阮某某银行账户转存陈某某银行账户85万元；同日，陈某某银行账户转存石某1银行账户117.50万元。2016年10月9日，陈某某银行账户转存石某1银行账户15万元、5万元；2017年3月16日，石某1银行账户先后3次转存陈某某银行账户15万元；2017年3月16日，石某1银行账户转存陈某某银行账户5万元；2017年3月27日，石某1银行账户转存陈某某银行账户2万元。2016年7月5日，石某1银行账户转存李某1银行账户15万元；2016年8月5日，石某1银行账户承兑给李某1银行账户10万元；2016年8月6日，石某1银行账户承兑给李某1银行账户5万元。 （10）济宁银行客户交易回单证明：2016年9月5日，石某1银行账户向李某1银行账户转账5万元；2016年9月6日，石某1银行账户先后向李某1银行账户转账5万元、5万元；2016年9月16日，石某1银行账户向李某1银行账户转账1万元；2016年10月5日，石某1银行账户先后向李某1银行账户转账5万元、5万元。 （11）石某1中国银行新线存款历史交易明细清单证明：2016年10月4日，石某1银行账户向李某1银行账户转账5万元。 （12）民事诉状、（2017）鲁0829民初1861号民事判决书、（2017）鲁08民终4749号民事判决书、协议书及（2018）鲁0829执104号执行裁定书证明：2017年4月13日，陈某某向本院提起民事诉讼，要求济宁祥谷石磨面业有限公司及石某1、岳某某偿还借款360万元及利息；2017年7月11日，本院做出（2017）鲁0829民初1861号民事判决，判决济宁祥谷石磨面业有限公司、石某1、岳某某于判决生效之日起10日内偿清欠陈某某借款306万元及利息，同时扣减济宁祥谷石磨面业有限公司、石某1、岳某某已支付给陈某某的144.64万元。本院宣判后，济宁祥谷石磨面业有限公司、石某1、岳某某不服，向济宁市中级人民法院提起上诉。2017年12月13日，济宁市中级人民法院做出（2017）鲁08民终4749号民事判决，判决济宁祥谷石磨面业有限公司、石某1、岳某某于判决生效之日起10日内偿清欠陈某某借款226.655638万元及利息。后陈某某向本院申请强制执行。2019年4月10日，陈某某与济宁祥谷石磨面业有限公司、石某1、岳某某达成执行和解协议，认定济宁祥谷石磨面业有限公司、石某1、岳某某尚欠陈某某185万元，并于两年内偿还本金，6个月归还一次，每次不少于30万元，所产生的利息，两年后清偿，利息按年利率24%，后被告人陈某某向本院申请撤回强制执行。2019年6月12日，本院以鲁08**执104号执行裁定终结执行。 （13）收到条复印件证明：2017年6月13日，石某1以酒折抵向陈某某的借款5.94万元。 （14）王某4提交的协议书证明：2017年10月10日，石某1在王某4的要求下，用济宁国际杨柳新城J区2号楼3单元22层东户折抵了陈某某诉石某1借贷纠纷案中的借款50万元，王某4承诺已告知陈某某。 （15）现场勘验笔录、现场平面示意图及方位图、现场照片证明：济宁祥谷石磨面业有限公司所处位置。 （16）石某1提供的微信截图证实：陈某某、李某1于2017年9月在微信朋友圈、嘉祥酒驾信息群发布了在石某1厂子门口拉条幅的图片和视频，内容为：人大代表石某1，老赖，没良心；欠债不还，没良心。 （17）济宁市公安局110接处警单及出警照片证明：2017年4月17日，陈某某1报警称在台湾工业园附近祥谷石磨面业有人发生纠纷，济宁经济开发区分局出警，双方同意协商解决；2017年6月8日，陈某某1报警称在嘉瑞路祥谷面粉厂门口发生纠纷，济宁经济开发区分局出警，经劝解，双方自行协商解决；2017年7月2日，石女士报警称在济宁经济开发区祥谷面业，有人堵住其厂子大门，济宁经济开发区分局出警，经约谈堵门人员孙某某等人，让双方协商解决，协商不成可去法院处理。出警照片证明一辆大货车堵住济宁祥谷石磨面业有限公司大门。 （18）公安机关民警出具的到案经过、抓获经过证明：2019年12月12日，孙某某在嘉祥县城冠亚H区聚茗茶楼被公安机关抓获。 （19）公安机关出具的户籍证明证实：被告人孙某某的年龄。 （20）嘉祥县交通机动车检测有限公司出具的证明证实：被告人孙某某系嘉祥县交通机动车检测有限公司合同制员工。 被告人陈某某辩解被告人陈某某1、孙某某及李某1并非受他安排到石某1的祥谷面业采取堵门、悬挂横幅手段，向石某1索要欠款，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳；其辩护人提出的公诉机关指控被告人陈某某指使被告人陈某某1、孙某某及李某1多次到石某1面粉厂悬挂横幅证据不足的辩护意见，不能成立，本院不予采纳。被告人孙某某及其辩护人提出的被告人孙某某只参与了一次在石某1面粉厂门口悬挂横幅的辩解及辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。 5.2009年冬一天，王某2驾驶铲车在王某5、陈某某等人经营的嘉祥县土塘挖土过程中，挖出铜镜等物品并带回家中，被告人陈某某、陈某某1得知后，采取恐吓手段强行向王某2索要铜镜，王某2出于对被告人陈某某、陈某某1的惧怕，被迫将铜镜交与二人。 上述事实，有经公诉机关当庭出示，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）证人陈某3的证言证明：他与陈某某系本家族兄弟。2010年前一天，他在外地出差时，陈某某给他打电话说从土里挖出来一个铜镜子，放他办公室了。他从外地回来后，发现办公室有一个跟碗口大小、圆形的东西，看着跟旧货市场上的东西差不多，他就将该物品放在了办公室保险柜里。 （2）证人王某5的证言证明：他又名王某16。2009年，他在嘉祥县经营土塘，股东有蔡某、李某13等人，后来陈某某等三人入了股，土塘用的铲车是任文峰的，驾驶员叫王某2。2009年冬一天，王某2铲土时铲出文物，并将文物拿走。后陈某某得知土塘出土了文物，就开车拉着刺龙画虎的人来到土塘，并给王某2打电话，说如果不将文物送回来，就给王某2算不了完。王某2接电话后非常恐惧，就给他打电话，让他做见证人，将文物送给陈某某，后王某2将文物给了陈某某。 （3）证人汪某1的证言证明：她又名汪某2。陈某某给过她家两个土花瓶，是从任山土塘挖出的，她听说还挖出来一个砚台、一个铜镜子。 （4）证人王某6的证言证明：2019年，他儿子王某2在马某2干活时挖出一铜镜并带回了家，后就有人打电话，让王某2将铜镜交给他们，要不然就和王某2不算完。他从王某2口中得知是新挑河混社会的人打的电话后，出于对这些人的惧怕，就赶紧让王某2将铜镜还了回去。 （5）被害人王某2的陈述证明：2005年到2009年，他给任文峰开铲车，在马某2的土塘干活。2008年前后一天，他开铲车在王某16的土塘干活时，从墓里挖出来一个铜镜、一个砚台、一个花瓶、一个小圆球。当天傍晚，他将铜镜、砚台、花瓶拿回了自己家中。第二天，陈某某、陈某某1得知后，就给他打电话要铜镜，并说如果不将铜镜交给他们，就过来揍他。他将此事告诉家里人后，家里人都害怕，就让他把东西交给陈某某、陈某某1，他便用报纸将铜镜包上，并带着铜镜骑摩托车去了马某2任文峰的砖窑，在王某16的见证下，他将铜镜交给了陈某某、陈某某1。 （6）被告人陈某某1曾供述：蔡某等人在嘉祥县马某2任山承包的土塘有他和陈某某的股份。2010年前一天，从土塘拉土的车上人给他说从土塘墓里挖出来的东西，让铲车驾驶员拿走了，他和陈某某就给驾驶员打电话，让驾驶员将东西送过来，要是不给算不了完。后铲车驾驶员骑摩托车到，将用报纸包着的一个跟碗大小差不多的铜镜交给了他。 （7）扣押物品清单、扣押决定书及铜镜照片证明：2013年7月19日，公安机关从陈某3处扣押铜镜子一枚。 被告人陈某某、陈某某1及其辩护人提出的被告人陈某某、陈某某1未强行向王某2索要铜镜的辩解及辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。 6.2011年7月19日，李某1为索要本村嘉祥县马集镇西大李村新社区建设工程，给本村党支部书记李某2打电话，二人在电话中因言语不和发生口角，后李某2到李某1家中找李某1，李某1翻屋顶离开家中。2011年7月20日凌晨1时许，李某1纠集被告人陈某某及李某8等人持砖去李某2家中找李某2的途中，与闻讯从家中出来的李某2等人相遇，被告人陈某某及李某1等人与李某2发生撕扯，后被人劝止。李某1纠集的陈某某3、王某某3等人在到达时，被民警抓获。李某1于2011年9月7日因此事而被劳动教养。 上述事实，有经公诉机关当庭出示，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）证人李某4的证言证明：2011年7月一天，李某1给时任党支部书记他的弟弟李某2打电话，索要社区建设的活，并在电话里骂李某2，他就与李某2到李某1家里找李某1，李某1被吓跑。当天晚上，他在家中听到外面有人咋呼后，从家中出来，看到陈某某、李某1、李某某3等人站在西大李村警务室处的路上咋咋呼呼，李某2这边也站在路上咋呼，后双方发生撕扯。陈某某当时在新挑河比较厉害，在社会上也比较响，李某1、李某8都跟着陈某某混，陈某某、李某8到是给李某1架势的。 （2）证人李某5的证言证明：2011年7月20日凌晨1时许，他在家中听到外面咋咋呼呼有打架的，就起床从家中出来，看到在西大李村警务室门口，李某1、李某8及外村的两个男青年拿着砖头，要和他村书记李某2及李某2的二哥李某4、李某2的父亲打架，他便与其他村民将双方劝开。 （3）证人王某7的证言证明：2011年7月20日凌晨1时40分许，他开出租车路过美食城南门时，上来六个小青年，说到马某2磨山，他开车拉着他们走到马某2水泥厂附近时，车上的一个男青年让他开车到刘街路口。在刘街路口，他遇到另外一个姓王的开的出租车，坐他出租车上的两个人下车，上了姓王的出租车，然后两个车一块去，刚到，他们就被巡逻的民警抓住了。 （4）证人王某8的证言证明：2011年7月20日凌晨2点左右，他从嘉祥火车站路口南侧拉两个小青年到马某2，在马某2刘街路口，遇到另外一个出租车拉着六个男青年，然后两个出租车一块去，刚到，就被巡逻的民警给抓住了。 （5）被害人李某2的陈述证明：2017年7月19日，李某1给他打电话，说是要承包村里的新社区楼房工程，他告诉李某1该工程早已确定承包人，后李某1在电话中带了口病，他就说：“我现在没在家，回去后咱再说。”他回家后，就去了李某1家，李某1看到他就从屋顶跑了。次日凌晨一点半左右，邻居给他打电话说李某1带人去了他家，他怕李某1等人砸他的家，就拿了根锨杠子从家里迎了出来，走到西大李村东头警务室门前时，看到陈某某朝他走过来，后面跟着李某1和两个拿砖的小青年，后他和陈某某发生撕扯。撕扯中，李某1逃离现场，陈某某被他叫到了家中。 （6）作案参与人陈某某3的陈述证明：2011年7月20日凌晨，李某1给他打电话，让他多喊几个人到李某1家里去，他接完电话后，分别给李某14、高某6打电话，让李某14、高某6跟着他去马某2，给李某1站场架势。后他和盛某在嘉祥县火车站路口拦了一辆出租车去马某2，去马某2的路上，因他喝了点酒就在车上睡着了，后来不知在什么地方，车被派出所民警拦住，并将他带到了派出所。 （7）作案参与人盛某的陈述及悔过书证明：2011年7月19日夜，他与陈某某3在东某一起喝酒，次日凌晨，有个叫“豆豆”的人给陈某某3打电话，说西大李有事，让陈某某3多叫一些人去打架，陈某某3接电话后，给一个人打了电话，然后他和陈某某3坐出租车到了马某2。在马某2，他和陈某某3与高某6等人会合后，高某6及一个男孩上了他坐的出租车，出租车就去，刚到边，就被派出所巡逻的抓住了。 （8）作案参与人高某6、窦某、贾某、李某14、王某某3、杨某2的陈述及王某某3、李某14的悔过书证明：2011年7月20日凌晨，他们在陈某某3的纠集下，与陈某某3等人分乘两辆出租车到马某帮忙打架的途中，被公安机关抓获。 （9）作案参与人李某1供述：他听说本村在马集供销社后面开发的居民楼，是村书记李某2领头干的，就想通过李某2给工地供点砂石建筑材料挣点钱。2011年7月19日下午5点多钟，他给李某2打电话，将他的意图告诉了李某2，李某2没有同意，后李某2、李某4等人到他家找他，他见状从屋顶逃走。当天夜里12点多钟，他给陈某某3打电话，说在家给别人生气来，后他母亲给陈某某打电话，让陈某某帮忙调解。当夜，他与陈某某、李某8以及陈某某带来的一名男子到李某2家找李某2，走到河东警务室门口时，与李某2、李某4等人相遇，李某4打了他左小腿一棍，李某4的儿子跺了他腰上一脚，他便逃离了现场。对于陈某某3带人去李某2家的事，他不知情。 （10）作案参与人李某8供述当时去是李某1喊的他。 （11）被告人陈某某曾供述：2011年7月20日凌晨，李某1的母亲给他打电话，说李某1和李某2打架来，问李某1有没有在他那里。他接完电话后便开车去，在北东西路上与李某1、李某8及两个小青年相遇，后他和李某1、李某8等人走着去李某2家，途中他们与李某2相遇，他看到李某2手里拿着标枪，就上前抓住李某2，二人发生撕扯，后李某1、李某8被李某2的家某打跑。在被抓住的几个男青年，都是李某1自己联系的，他没有联系。 （12）被告人陈某某1曾供述：2011年夏一天，李某1给他打电话说因其本村搞开发，想给工程上送料，在电话里与李某2骂了起来，后李某2带人去了家里。他接完电话便给陈某某打了电话，后开车带陈某某去了马某，当时是在半夜里。他和陈某某一进村就遇见李某2一家某，李某2的父亲拿着标枪，他劝李某2回家，并同陈某某一起到了李某2的家。在庭审中，被告人陈某某1否认在李某1的纠集下，去找李某2。 （13）嘉祥县公安局受案登记表证明：2011年7月20日2时20分，马集派出所在嘉祥县马集乡西大李村巡逻时，发现两辆出租车拉着多名小青年，有寻衅滋事的嫌疑，遂将该部分人员带至马某2派出所进一步调查。 （14）济劳决字（2011）第01327号劳动教养决定书证明：李某1因2011年5月11日强行向收购蒜薹的人索要现金及在2011年7月20日凌晨，纠集陈某某3、王某某3、李某14等人到嘉祥县马某2乡为其帮忙架势，于2011年9月3日被济宁市劳动教养委员会劳动教养一年三个月。 被告人陈某某及其辩护人提出的被告人陈某某去西大李是劝解，并非打架，亦未与李某2发生撕扯的辩解及辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。被告人陈某某1虽曾供述与陈某某在李某1的纠集下到找李某2，但在庭审中对此予以否认，由于其他作案参与人、被告人陈某某的供述及证人证言均未证到被告人陈某某1去了，因此，现有证据证明被告人陈某某1在李某1的纠集下到滋事不足，被告人陈某某1及其辩护人提出的被告人陈某某1未参与去滋事的辩解及辩护意见成立，本院予以采纳。 7.2011年8月4日16时许，被告人陈某某因对本村嘉祥县疃里镇东吴庄村委会办理的养老保险不满，纠集陈某某3、田野等人闯进东吴庄村委会办公室起哄闹事，随意抛撒村民正在办理的养老保险本，并辱骂、恐吓办理养老保险的工作人员。陈某某于2011年8月12日因此被劳动教养（所外执行）。 上述事实，有经公诉机关当庭出示，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）证人吴某的证言证明：2011年，他在疃里镇东吴村任村会计。2011年8月4日下午，他和陈某1等人在东吴庄村村委会发放养老保险本期间，陈某某的母亲问为什么她家的养老保险本交了两年的钱，但本上只显示一年，发放人员给陈某某的母亲解释说，出了这种问题不要紧，只要是有差错，可以到镇政府找老底子，陈某某的母亲没说什么就走了。当日下午4点多钟，陈某某领着四五个青年到了村委会办公室，用手拍着桌子骂骂咧咧，并将办公桌上的养老保险本乱扔，在场的陈某6、陈某5、陈某1见状就说陈某某他们，陈某7便站在办公室的凳子上大骂，并说“我都治死你们这些熊玩意儿。”跟着陈某某去的一个小青年打了陈某1。陈某某等人离开村委会后，他们就报了警。 （2）证人陈某4的证言证明：2011年8月4日下午5点多钟，他到村委会拿养老保险本时，看到村委会门口停着两辆汽车，门口路上站着五六个青年，村委会办公室里也站着好几个青年。他见办公室人多就没有进去。后来，他听到办公室里有人拍桌子并嗷嗷地骂，还有几个人吵闹。办公室里和村委会门口的小青年走后，他到办公室，看到养老保险本和照片被撒得满地都是。 （3）证人陈某5的证言证明：2011年8月4日下午4点多钟，陈某1在东吴庄村村委办公室给村里的人发放养老保险本时，陈某某领着十来个小青年来到村委办公室吵闹。陈某某等人走后，他看到办公室地上撒着养老保险本。 （4）证人陈某6的证言证明：2011年8月4日下午4点多钟，他到东吴庄村村委会领养老保险本找陈某1签字时，陈某某来到村委会办公室，拍着桌子大声吵闹，并拿起养老保险本往桌子上摔。 （5）被害人陈某1的陈述证明：2011年8月4日下午4点多钟，他们东吴村党支部新任成员在村委会办公室办理养老保险时，陈某某的母亲前来询问他们家上年交了养老保险，今年为什么没有陈某某的，他给陈某某母亲解释说他们手中的养老保险是从镇里扒的底子，上一年的情况他们新班子不清楚，让陈某某的母亲去问问当时交给了谁，陈某某的母亲离开村委会。后陈某某、陈某某3领着四个青年男子来到村委会办公室，陈某某说没有他的养老保险是他们故意弄错的，并拍着桌子骂骂咧咧，还将村委会的养老保险本扔到了地上，跟着陈某某来的一个穿绿色T恤衫的青年男子拿报纸朝他头上、脸上各打了一下。 （6）作案参与人孔某的陈述证明：2011年8月4日中午，他与田某、申某、陈某某等八人在陈某7家吃饭过程中，陈某某于下午4点多钟接了一个电话后说出去一趟，他和田某、申某就上了陈某某的车。在车上，陈某某给他们说：“先跟我到村委会里去，我有点事。”到东吴村村委会门口后，陈某某下车进了村委会办公室。他们几个人在村委会门口等的过程中，又来了一辆雷克萨斯轿车，陈某7等五六个男青年从车上下来后，听到村委会办公室里有吵闹的声音，就跑进了办公室，他们几个人也跟着进了村委会院子里。进去后，他站在办公室外面窗户往里看，看到陈某某、陈某7等五六个人都在办公室里咋呼，办公室的地上撒着一些养老保险本及照片。 （7）作案参与人田某的陈述证明：2011年8月4日中午，他和孔某、申某、陈某某等八人在陈某7家吃饭，到了下午4点多钟，陈某某接了一个电话后，让他们跟着出去一趟，他和孔某、申某就跟着上了陈某某的车，陈某某将他们拉到了东吴村村委会，并让他们在村委会门口等着，陈某某一个人进了村委会办公室，并在办公室里骂了起来，后又来了一辆雷克萨斯轿车，从车上下来五六个青年男子进了村委会办公室，他也跟着进了办公室。进去后，他看到办公室地上撒着一些本本，陈某7站在办公桌旁边的凳子上骂，一个上身穿绿色T恤衫的男子拿报纸朝一个中年男子头上打了几下。 （8）作案参与人申某的陈述证明：2011年8月4日中午，他与田某、孔某、陈某某等人在陈某7家吃饭。吃饭期间，陈某某接了一个电话，并让他们跟着去东吴村村委会一趟，陈某7也让他们跟着陈某某去。他们乘陈某某的车到东吴村村委会门口后，陈某某一个人进了村委会办公室，后他听到办公室里面有吵骂的声音。吵骂过程中，一辆雷克萨斯轿车来到东吴村村委会，从车上下来五六个青年男子进了村委会办公室，他们也跟着进了办公室。进去后，他看到办公室地上撒着一些本子和照片，陈某7在大声吵闹，办公室里的一名男子说：“你敢打我。”。 （9）被告人陈某某供述：2011年8月4日下午，他在陈某7家与申某等人吃饭过程中，他父亲给他打电话说：“咱家的养老保险交了两年的钱，怎么上面就一年的啊？”他就给村主任陈某10打电话问怎么回事，陈某10给他说第二天一起去镇上找找，并让他先去村委会看看。打完电话后，他和申某等人开车去了村委会，并让申某等人在村委会门口等着，他一个人进了村委会办公室，问陈某1养老保险的事，二人发生争执，后他因此事被拘留和劳动教养。 （10）济劳决字（2011）第01249号劳动教养决定书、嘉公决字[2011]第05190号公安行政处罚决定书证明：陈某某因2011年8月4日16时许带领陈某7、申某、田某、孔某等人在嘉祥县疃里镇委办公室闹事，于2011年8月5日被嘉祥县公安局行政拘留十日；2011年8月15日因此被济宁市劳动教养管理委员会劳动教养一年，决定所外执行。 （11）嘉祥县公安局受案登记表证明：2011年8月4日18时12分，陈某1报警称有人在新挑河东吴村村委会闹事，将村委班子成员给打了。 （12）现场勘验笔录及现场照片证明：东吴村村委会办公室内养老保险本被抛洒的情况。 8.2014年4月底一天，被告人陈某某为向徐某追索债务，在嘉祥县建设南路带人追逐徐某，徐某在被追逐过程中摔致右内踝骨折。 上述事实，有经公诉机关当庭出示，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）证人信某的证言证明：徐某曾向陈某某借过钱没还。2014年一天，她在嘉祥县交通局附近一家烧烤店遇到了徐某，她记不清当时是不是与陈某某一起遇到的，还是她给陈某某打的电话，陈某某就带着几个人追徐某，徐某向西跑并从一个墙头上翻了过去，陈某某等人也跟着翻了过去。后她听陈某某1说徐某在翻墙头的时候将腿摔断了。 （2）证人张某3的证言证明：她的次子叫徐某。2014年农历四月初一，徐某给他打电话说腿摔断了，让她带钱去嘉祥县人民医院，她赶到医院后，问徐某怎么回事，徐某给她说是他给别人担保贷款，放贷的人找不到贷款的人了，放贷的人找他并追着他打，他在跑的过程中摔断了腿。徐某出院后的第二天下午，有四五个人到她家逼徐某还钱，并要将徐某带走，后在她的阻拦下，那些人才没有将徐某带走。 （3）证人李某6的证言证明：2014年4月，徐某腿受伤做完手术后，他开车到医院接徐某接回家，徐某给他说腿是因为被人追债摔断的。徐某回家后，他见过五六个青年到徐某家里催债，后徐某躲了出去。 （4）证人黄某2的证言证明：2015年前的一天晚上，徐某给他打电话说与山某借的陈某某的钱还不上了，陈某某把山某给弄走了，说是不还钱就扔河里去，让他帮着说和说和，他就给陈某某打了个电话，让陈某某宽限几天，陈某某在电话里答应了。过了几个月，他从徐某电话中得知，陈某某向徐某要钱并追徐某，徐某在跑的过程中将腿摔断了。 （5）证人黄某3的证言证明：2015年前一天，徐某喊他去了一家放贷公司，想让他帮着说和说和，放贷公司的一个小青年不让他从中说和，他就走了。 （6）被害人徐某的陈述及辨认笔录证明：2014年2月8日，在宝乐迪KTV西边陈某某的信顺商贸公司，张磊在他和牛兴民的担保下，向陈某某借了20万元，张磊借款后就失去了联系，陈某某就给他打电话让他还钱，并说如果他不还钱就要治他，让他小心着点。后陈某某带着人先后三次向他要账。第一次是陈某某带着陈某某3等七八个青年到他租住的地方找到他，并将他带到了信顺商贸；第二次是在一天晚上七八点钟，他到嘉祥县建设南路的一个烧烤店吃饭时，遇到了信某，后陈某某、陈某某3等八九个人到了烧烤店，他看到陈某某等人后就跑，陈某某等人在后面追，他跑到一个死胡同翻墙时，从墙头上掉下了来，腿被摔断，陈某某等人见状便骂骂咧咧地走了。第三次是在他出院后，陈某某、陈某某3带着七八个青年到他家催债，陈某某3、李某1意图将他从家中架走，他母亲求情，陈某某等人才没将他带走。后他躲到了聊城。 （7）嘉祥县人民医院住院病案证明：徐某因右内踝骨折于2014年4月27日至5月3日在嘉祥县人民医院住院治疗。期间，徐某于2014年4月28日做了右胫骨远端骨折切开复位内固定术。 （8）受案登记表证明：2020年2月28日，徐某向公安机关报警称2014年2月，张磊在他的担保下向陈某某借款20万元，后陈某某等人多次采取滋扰、殴打的方式向他讨债，致其右腿摔致骨折。 被告人陈某某辩解未追逐徐某并致徐某右腿骨折，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳；其辩护人提出的公诉机关指控被告人陈某某追逐徐某，致徐某受伤证据不足的辩护意见，不能成立，本院不予采纳。 9.2016年下半年，高某2向被告人陈某某借款30万元后，高某2、岳某经与被告人陈某某协商，高某2将所欠陈某某的30万元债务转给了岳某。债务转移后，被告人陈某某以高某2违约为名，向高某2索要1万元违约金，遭到高某2的拒绝。后李某1等人在被告人陈某某的指使下，到高某2家中强行向高某2索要违约金。 上述事实，有经公诉机关当庭出示，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）证人夏某的证言证明：2016年秋一天，三四个男青年来到嘉祥县星河湾小区她家里，让高某2还账。 （2）证人岳某的证言证明：高某2因欠陈某某的钱，他又欠高某2的钱，高某2便于2016年底或2017年初的一天找他商量将欠陈某某的钱转给他，他表示同意。几天后，高某2给他打电话，让他到陈某某的办公室商量转让债务的事，他到陈某某办公室后，将高某2欠陈某某的钱转到了他身上，他给陈某某打了一个条，约定两个月还款。他接受债务后，高某2告诉他，陈某某又带着一群小青年到高某2家，给高某2要1万元的违约金，但高某2没有给。 （3）被害人高某2的陈述及辨认笔录证明：2016年秋一天，他向陈某某借了30万元，在支付了三个月利息后，经与陈某某、岳某协商，将30万元债务转给了岳某。债务转移给岳某后两三天的一天下午一点左右，陈某某安排李某1带着三个青年到了他家，向他索要违约金1万元，并在他家一直待到晚上八点左右。 （4）作案参与人李某1供述：2016年，因高某2借陈某某的钱，陈某某安排他和陈某7、江某怡等人到嘉祥县城星河湾小区给高某2要过一次钱，他们在高某2家待了有三四个小时。 被告人陈某某及其辩护人提出的被告人陈某某未借给高某2钱，亦未安排李某1向高某2索要违约金的辩解及辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。 （二）敲诈勒索事实 2010年9月10日11时许，在嘉祥六合公司院内，被告人陈某某1驾驶被告人陈某某的鲁Ｈ×××××红色凌某轿车倒车时，车尾与苏某1停在院内的鲁Ｈ×××××出租车发生碰撞，被告人陈某某、陈某某1遂以苏某1开车撞了凌某车为借口，让苏某1包赔经济损失，并强行扣留了苏某1的出租车，苏某1报警，公安机关处警后，被告人陈某某1将扣留的出租车返还给苏某1。后陈某某通过电话对苏某1进行恐吓、威胁，苏某1被迫赔偿了陈某某5000元。 上述事实，有经公诉机关当庭出示，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）证人王某4的证言证明：2010年夏一天中午，陈某某1开着陈某某的红色凌某轿车拉着陈某某、李某1从六合公司他的办公室离开时，陈某某的凌某车车尾怼在一辆出租车的车身左侧，陈某某、陈某某1、李某1与出租车发生争吵，陈某某对出租车司机说：“你碰我的车，必须得包我钱！”出租车司机看到情况不对就报警了，二所的民警出的警。后来他听说双方经他人调解，出租车司机赔了陈某某5000元钱。 （2）证人薛某1的证言证明：他内弟苏某1开的出租车与新挑河的人碰车后，他通过梁某2联系的东某的黄某5，后经黄某5协调，给了对方5000元。 （3）证人梁某2的证言证明：2010年夏一天，薛某1和其岳母到他家找到他，说薛某1内弟的车让新挑河陈某某的凌某车碰了，陈某某等人不给薛某1内弟算完，让薛某1内弟包赔经济损失，让他找人说和说和，他就找了东某的黄某5出面协调。在黄某5家，陈某某等三人开始让薛某1内弟包新车，后来让拿五六万元包赔保险杠，最后经黄某5说和，给了陈某某5000元。 （4）证人黄某4的证言证明：他又名黄某5。2010年天不热不冷的时候，梁某2给他打电话说亲戚的一辆出租车与新挑河陈某某的轿车相碰，责任在陈某某方，陈某某给他亲戚要好几万元，问他认不认识陈某某，当时他给梁某2说认识陈某某，梁某2就让他出面找陈某某协调，他给陈某某打电话问碰车的事，陈某某说知道这个事。当天下午，陈某某、梁某3及梁某3的亲戚在他家协商赔偿的事，开始陈某某要的高，后来经他说和，梁某3的亲戚给了陈某某几千元钱。 （5）被害人苏某1的陈述证明：2010年9月10日上午11点多钟，他驾驶出租车到嘉祥六合公司送人，并将车停在六合冷库西边下水道附近，在他向乘客收取车费时，感觉到车被撞，他就下车，看到从西门倒出来的一辆红色凌某车后保险杠撞在他出租车的左前方，有四五个人从凌某车上下来将他围住，并扣了他的出租车，其中一个人自报家门说：“你打听打听吧，我叫陈某某。”并说是他开的车撞的凌某车，让他赔偿，他就找人出面协调，也没协调下来，就报了警。报警后，派出所给他做了笔录，陈某某等人将车钥匙还给了他，他开车离开。后陈某某多次给他打电话，不给他算完，让他赔保险杠，并问他以后还开不开出租车了。后他得知陈某某家是新挑河的，没有正经的职业，天天在社会上瞎混，好欺负人并跟别人打架。他知道陈某某是这样的人后，心里害怕，就让姐夫薛某1找人协调，之后他与母亲及姐夫薛某1到嘉祥镇医院对过的一个小区给了陈某某5000元。 （6）被告人陈某某曾供述：在嘉祥六合公司北边办公室门口，一辆出租车曾撞过陈某某1驾驶的他的凌某车，后出租车方包赔了他修车的钱。 （7）被告人陈某某1曾供述：2010年一天，在嘉祥六合公司院内，他开陈某某的红色的凌某轿车拉着陈某某倒车时，撞上了在他车后停着的一辆出租车，他和陈某某下车，看到凌某车后保险杠被撞坏，他就给陈某某说扣车给出租车司机要钱，陈某某咨询4S店，4S店说后保险杠得5000元，陈某某就给出租车驾驶员要7000元，并让出租车驾驶员将出租车先搁嘉祥六合公司，后来出租车驾驶员报了警，他和陈某某就把车还给了对方。 被告人陈某某辩解系苏某1驾驶的出租车撞了他驾驶的凌某轿车，后苏某1赔偿了他2000元，他未恐吓、威胁过苏某1，与庭审查明的事实不相符，本院不予采纳。被告人陈某某1及其辩护人提出的被告人陈某某1没有在嘉祥六合公司驾驶凌某轿车碰撞苏某1的出租车，也没有与被告人陈某某一起向苏某1索要赔偿的辩解及辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。 二、被告人孙某某诈骗事实 2015年11月8日，王某12在王某1的担保下向被告人孙某某借款5万元，约定借款期限二个月，月利率6%，被告人孙某某在扣除利息、保证金后，支付给王某124.5万元，将实际月利率提高至10%。2016年2月，王某12因不能偿还向被告人孙某某的借款而外出躲债，被告人孙某某在与王某12失去联系后，采取威胁、恐吓手段逼迫王某1还款并按月利率10%支付利息。2016年夏一天，王某1以王某3的名义向被告人孙某某借款2万元，被告人孙某某扣除利息、保证金，支付给王某11.8万元。2016年11月，王某12之父王某17得知王某12向被告人孙某某借款5万元后，给予王某14.5万元，并免除王某10.5万元的债务，让王某1偿还王某12所借被告人孙某某的5万元，但王某1并未将该款给予被告人孙某某。2016年12月20日，被告人孙某某将王某12借款5万元虚增至7万元，并强迫王某1出具了7万元的借款合同。2017年1月9日，王某1以金某1的名义向被告人孙某某借款3万元，被告人孙某某扣除利息、保证金，支付给王某12.55万元。2017年2月21日，王某1以狄某的名义向被告人孙某某借款2万元，被告人孙某某以王某1尚欠利息为由，未将借款支付给王某1。2016年2月29日至2017年3月31日，王某1通过微信、银行转账支付给被告人孙某某利息共计7.91万元。2017年4月5日，被告人孙某某以再借给王某12万元，由王某1出具10万元的借款合同，并将王某1之前以王某3、金某1、狄某名义借款的借款合同返还给王某1为名，骗取王某1、王某9夫妻出具了10万元的虚高借款合同，被告人孙某某支付给王某11.8万元，但未将王某3、金某1、狄某出具的借款合同归还给王某1。2017年4月9日至同月25日，王某1通过微信、支付宝支付给被告人孙某某利息1.2万元。后被告人孙某某因王某1不能按时支付借款利息，要求王某3、金某1、狄某还款。2017年4月至同年12月，王某3替王某1支付被告人孙某某利息1万元；2017年5月1日，狄某替王某1向被告人孙某某偿还借款1.95万元。2017年5月2日，被告人孙某某在王某1支付其利息已超出借本金的情况下，持王某12016年12月20日出具的7万元的借款合同、王某1、王某92017年4月5日出具的10万元借款合同，向本院提起民事诉讼，要求王某1、王某9偿还其17万元借款本金及利息。诉讼期间，金某1于2017年6月替王某1向被告人孙某某偿还借款1.3万元，后被告人孙某某退还金某11.1万元。2017年9月15日，本院依法开庭审理被告人孙某某诉王某1、王某9民间借贷纠纷一案时，王某1、王某9经合法传唤未出庭参加诉讼，被告人孙某某在庭审中，做了虚假陈述，致使本院依据其虚假陈述及提交的证据，于2017年9月18日做出（2017）鲁0829民初2222号民事判决，判决王某1、王某9偿还被告人孙某某17万元及利息。（2017）鲁0829民初2222号民事判决生效后，被告人孙某某申请本院强制执行，因王某1、王某9无可供执行财产，本院于2018年5月28日裁定终结本次执行程序。 综上所述，被告人孙某某实际支付王某12、王某1借款本金共计10.65万元，王某1、王某3、金某1、狄某支付被告人孙某某借款本金及利息共计12.46万元，被告人孙某某诈骗王某1既遂1.81万元，未遂17万元。 上述事实，有经公诉机关当庭出示，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）证人王某9的证言及辨认笔录证明：王某1是她丈夫。王某1向孙某某借高利贷，当时她不知道，到了2017年一天，有人给她婆婆打电话说王某1借了别人的高利贷，她才知道王某1向孙某某借高利贷的事。王某1因借孙某某的高利贷，孙某某多次到她的汽修厂找王某1。2017年清明节的时候，王某1让她跟着去办个交通证，她和王某1到了交通局门口，看到了孙某某正在门口等着，孙某某看到她夫妻俩后，拿出一张单子让她和王某1签字，王某1签完字后，她在签字时想看看单子上写的是什么内容，孙某某将单子折起来不让她看，只露出签名的地方，并催她签字，她就在单子上签了字，后来孙某某到她汽修厂要账时，她才知道当时签的是借款合同。2017年上半年的一天下午，孙某某来到她的汽修厂，她看到孙某某后要走，孙某某不让她走，并让她和王某1还钱，她不认可在交通局门口签的是借高利贷的单子，孙某某就说：“我知道你们的孩子在哪个幼儿园上学，如果你们不还钱，就把你们的孩子抱走。”她听后就给婆婆和姐姐王某18都打电话，她婆婆、王某18都到汽修厂后就问孙某某欠的什么钱，她婆婆从王某1口中得知是借的孙某某的高利贷后，就与孙某某吵了起来。 （2）证人王某3的证言证明：他与王某1系朋友关系。2016年夏一天，王某1让他担保向他人借款，并喊他一起去了中心派出所东边的麒麟海鲜城，在麒麟海鲜城，王某1向孙某某借了2万元，月息2分，他在签字时，孙某某让他在借款人处签名，并说在哪签字都一样，都是一样的责任，他就在借款人处签了名，当时孙某某没有直接将钱给王某1，说是转账给王某1。2017年4月一天，孙某某给他打电话说：“王某1跑到外地联系不上了，你替王某1借的钱，你得还给我，你要是不嫌丢人，我就去找你，嫌丢人就还给我钱，你还钱，我就不起诉你了。”他就答应替王某1还款，一直还到2017年年底，一共还了1万多元，后来他就没再替王某1还款，孙某某也没再找过他。还有一次是在他替王某1向孙某某借款之后，他和金某1一起在嘉祥县车管所附近替王某1向孙某某借了3万元，但孙某某没有给他要过这笔钱。 （3）证人金某1的证言及其提供的手机转账详单信息照片证明：他与王某1系朋友关系。2017年1月上旬一天，在嘉祥县车管所附近，他替王某1向孙某某借了3万元，当时孙某某直接将钱给了王某1。过了三四个月，孙某某给他打电话让他偿还王某1借的3万元钱，他就让孙某某同他一起去找王某1，他和孙某某找到王某1后，王某1承认借了孙某某3万元，孙某某就让他和王某1操兑钱，王某1在偿还孙某某1.7万元钱后失去联系。后孙某某给他打电话让他偿还剩余的1.3万元，2017年6月16日，他通过支付宝转给了孙某某1万元，之后他又给了孙某某3000元。 （4）证人狄某的证言及其提供的借款协议、孙某某出具的证明复印件证明：他与王某1系亲戚关系。2017年2月21日下午4点多钟，王某1给他打电话让他做担保借款，后他和王某1与孙某某签了2万元的借款合同，他在担保人处签的字，当时他没看到孙某某给王某1钱。2017年4月23日，孙某某给他打电话说：“王某1借的钱还不上了，你准备准备钱吧。”他接孙某某的电话后，就打电话联系王某1，但没联系上。第二天，孙某某又给他打电话说：“你担保的，你不还也得还，我知道你的家，你不还我就上你家找你去。”之后，孙某某就接二连三地给他打电话，并在电话里谩骂他，还威胁去找他父母要钱。2017年5月1日，在他家里，他替王某1偿还给孙某某2万元，孙某某让了他500元并将借款合同归还给了他，又给他写了一个还款证明。 （5）证人王某10的证言证明：2016年12月一天，王某1给他打电话说汽修厂给工人发不出工资了，想借1万元钱，问他能不能当个担保人，他感觉1万元借款也不多，就答应了。当日，他和王某1在麒麟海鲜城楼下与孙某某签的借款协议，他在担保人处签的名。大约过了两个月左右，孙某某给他打电话说：“你联系联系王某1，让他还钱，要不然这个钱你就得还。”他就问王某1借了多少钱，孙某某说借了7万元，他就问“当时不是借了1万元？怎么成了7万元？”孙某某说：“当时就是7万元，但我怕你不签字，才说的是1万元，你现在有两条路，一是帮王某1还上这7万元，另一条路就是帮我联系王某1，他老家庞庄的房子拆迁了，给他说说，让他给我一套房子，这件事我就不追究了，否则我就起诉你。”他听后告诉孙某某：“要是7万元的话，这个钱我不认，我可以帮你找王某1，找不着我也没办法。”孙某某就说：“你要是想肃静，想让你家里肃静，你就老老实实按我说的做，要不然你看看我怎么治你。”他一听孙某某这么说，就换了手机号去了东营，在东营待了两年。 （6）证人杨某1的证言证明：2015年夏一天，王某12向他借钱，因当时他也没钱，王某12就让他给其介绍民间放贷的，他就将对外放贷的孙某某的电话给了王某12。2017年秋一天，王某12的父亲给他打电话说：“孙某某那里有王某12的一个借款单子，孙某某将王某12起诉了，王某12没用那么多钱，孙某某要的利息太高，你找找孙某某，看看少还点钱，他能不能撤诉，并将欠条还给王某12。”接完电话后，他就给孙某某打电话，将王某12父亲的意思告诉了孙某某，孙某某开始不愿意，后在他的说和下同意撤诉。中间隔了一天，王某12的父亲给他送过来33000元，他就给孙某某打电话，让孙某某拿着欠条、撤诉书找他拿钱。第二天，孙某某、孙某过来找他拿的钱，并将借款单子、撤诉书交给了他，当时孙某某拿钱时还对他说：“王某12家庞庄的房子拆迁了，我起诉了他之后能弄套房子，让你一说和，拿这点钱就算完了，你说我得少挣多少”。 （7）证人王某11的证言及其提供的土地转让协议证明：2016年11月前一天，王某1到他家给他说：“王某12借了人家的钱，是我给他担保的，现在找不到他人了，人家天天催着我要钱，你看咋办？”他一听就赶紧给王某12打电话，王某12说确实欠了人家5万元钱，他就与王某1商量操兑钱还账，不行就将他的藕池卖了还债。在他操兑钱期间，王某1多次给他打电话说债主催的很急，整天要钱，他便于2016年11月9日将藕池以15.5万元的价格卖给了东某的高金菊，王某1等人做的证明人，一个星期后，他给了王某14.5万元，并给王某1说：“你借我的5000元不用还了，直接加上这4.5万元凑成5万元还给人家就行。”过了十几天，王某1将王某12的5万元借条给了他。 （8）证人王某12的陈述及其提供的借款合同复印件证明：2015年11月18日，他在王某1的担保下，向孙某某借款5万元，并与孙某某签订了借款合同，合同约定借款期限二个月，月利率2%，借款人处是他和妻子王某19签的名，但孙某某以利息、保证金为名扣了他0.5万元，实际给了他4.5万元，月利率实际上为10%。2015年12月8日左右，他支付给孙某某该笔借款利息5000元，2016年1月18日左右再次支付孙某某利息5000元，2016年2月还没到支付利息的时间，他就去了济南，孙某某就开始向王某1要钱，王某1就给他打电话，并找他父亲商量还款的事，大约过了半年，他父亲将藕池卖掉后，从中拿出5万元让王某1还给了孙某某。孙某某在让王某1还款期间，王某1支付过孙某某利息。 （9）证人金某2的证言证明：2019年，他得知金某1替王某1偿还孙某某1.3万元后，找到孙某某，让孙某某给用钱的人要钱，后孙某某通过银行转给了金某1父亲金德房1.1万元。 （10）被害人王某1的陈述及辨认笔录证明：他与王某12是朋友，他给王某12担保从孙某某那里贷过5万元。2016年春节后，王某12为躲避孙某某讨债，去了外地并失去了联系，孙某某就找他要钱，并让他按月利率10%支付利息，而不是按借款合同上约定的2%支付，他不愿意还，孙某某就经常带着两三个人去他汽修厂去要钱，并说：“如果你不还钱，你这个汽修厂也别想干了，我找人堵着汽修厂大门，我知道你家住哪里，我去你家找你去，另外你的孩子在哪里上学，我都知道，你也别想躲着。”他一听孙某某拿孩子威胁他，就害怕了，给孙某某说他现在也没有钱，孙某某就让他每月还5000元的利息，先还王某12欠的两个月利息1万元，并让他通过微信转给李某1。2016年2月29日，他通过微信给李某1转了1万元。2016年11月王某12父亲给了他4.5万元，让他偿还王某12向孙某某的借款，当时他因已替王某12支付了五六万元的利息，就没将这4.5万元给孙某某。2016年12月一天，他实在支付不起利息了，就给孙某某打电话说没钱还了，孙某某就让他找担保人将王某12借的5万元的本金和之前所欠的利息加在一起写一张7万元的借条，并说：“你如果不签这个条子，我就去找你家里，让你家里都过不安生。”他被迫答应了孙某某，孙某某安排他说：“你找担保人的时候，别说是7万元，就说是1万元，你如果说担保7万元，人家不一定愿意给你担保。”他就找王某10给他担保，当时他给王某10说的是借款1万元。后在麒麟海鲜城门口，他与孙某某签了合同，当时王某10在担保人处签名时，合同上没写借款数额，王某10以为他借的是1万元，王某10签完字走后，他在合同上写上了借款金额7万元，孙某某将他为王某12担保的5万元借条还给了他。后他为了每月支付孙某某7000元利息就各处借钱，到了最后，他实在借不出来钱了，孙某某就给他说：“我还能借钱给你，拿我借给你的钱支付欠的利息。”他无奈之下，以王某3的名义向孙某某借了2万元、以金某1的名义向孙某某借了3万元，这两笔借款，他记不清孙某某是否给了他钱；2017年2月一天，他还在狄某的担保下向孙某某借款2万元，这笔钱因之前的利息没有还清，他没拿到钱。2017年4月初一天，孙某某找到他，给他说：“我把你以前以朋友名义借钱的借条都还给你，再借给你2万元，你给我写一份10万元的借条。”当时他觉得能将朋友从中解脱出来，就答应了孙某某，但孙某某提出得让他妻子王某9作为共同借款人，在借款合同上签字，因当时王某9不知道他这一年多与孙某某之间的债务已累加到这么多，孙某某就给他出主意，让他给王某9说借钱是为了办汽修厂的道路运输许可证，并专门让他将王某9喊到交通局门口签字。他与王某9在交通局门口让王某9签字时，孙某某将借款合同上的金额给遮住了，当时王某9也没注意。签完借款合同后，孙某某到农行通过ATM机取出1.8万元给了他，但孙某某没有将王某3、金某1、狄某出具的借据给他。后他又通过微信转给李某1、孙某某共计1万多元。2017年4月底一天，孙某某带人到他汽修厂去闹，他家某和孙某某等人发生争吵，之后他便离开嘉祥躲到了外地。他和李某1之间没有任何经济纠纷，通过微信将借款利息转给李某1，是孙某某安排他这样办的。此外，他以王某3的名义从孙某某处借的款，王某3给孙某某支付过利息，支付了多少他不清楚，王某3曾给他看过支付给孙某某利息的微信记录。 （11）参与人李某1供述：孙某某放给王某1的钱中有他的一万六七千元，孙某某给他4分的月息，孙某某每月通过转账或现金支付给他利息，但孙某某放给王某1多少钱他不清楚。孙某某让王某1通过微信给他转过大约9万元，他收到后大部分通过微信转给了孙某某，少部分给孙某某的是现金。王某1还不上借款后，他跟着孙某某到王某1的汽修厂要过几次账，后来就找不到王某1了。 （12）被告人孙某某曾供述：王某12向他借过钱，因王某12不还钱，他在嘉祥县人民法院将王某12起诉了，后王某12的父亲替王某12将钱还给了他。王某1借过他几次钱，7万元之前的借款王某1都还清了，7万元以后及王某1夫妻借的10万元，王某1没有还清，但通过李某1的微信支付过他利息。王某1不能还款后，他到王某1汽修厂找过王某1要过款，要款时还同王某1的家某发生了争吵，后他因联系不上王某1，便将王某1起诉到了嘉祥县人民法院，起诉的金额是17万元，都是王某1的真实借款金额。狄某、金某1为王某1做过担保，他俩都向他还过钱，金某1还了1.3万元，狄某还了2万元。 （13）王某1提供的微信和支付宝转账记录照片证明：2016年2月29日至2017年4月25日间，王某1通过微信共转账84100元给“豆豆”，通过支付宝转账5000元给“龙行天下”。 （14）孙某某中国农业银行银行卡交易明细清单证明：2016年8月15日，王某1银行账户转存孙某某银行账户2000元。2016年12月26日至2017年4月14日，李某1先后10次转存孙某某银行账户共计10.6682万元；2017年2月22日、23日，孙某某银行账户转存李某1银行账户1.83万元。 （15）民事起诉状、借款合同、法庭审理记录、（2017）鲁0829民初2222号民事判决书证明：2017年5月2日，被告人孙某某持王某12016年12月20日出具的7万元的借款合同、王某1、王某92017年4月5日出具的10万元的借款合同，向本院提起民事诉讼，要求王某1、王某9偿还其17万元借款本金及利息。2017年9月15日，本院依法开庭审理被告人孙某某诉王某1、王某9民间借贷纠纷一案时，王某1、王某9经合法传唤未出庭参加诉讼，被告人孙某某在庭审中，做了虚假陈述，致使本院依据其虚假陈述及提交的证据，于2017年9月18日做出（2017）鲁0829民初2222号民事判决，判决王某1、王某9偿还被告人孙某某17万元及利息。 （16）（2018）鲁0829执35号执行裁定证明：（2017）鲁0829民初2222号民事判决生效后，被告人孙某某向本院申请强制执行，因王某1、王某9无可供执行的财产，本院于2018年5月28日终结本次执行程序。 被告人孙某某辩解借给王某1的7万元、王某1、王某9的10万元均系真实借款；王某3、金某1、狄某是在王某1的担保下向他借款，并非是王某1以他们三个人的名义向他借款，均与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。公诉机关指控被告人孙某某诈骗数额有误，本院予以更正。 三、涉案财产 案发后，公安机关扣押被告人陈某某OPPO手机、Honor手机各一部，已随案移送本院；扣押被告人陈某某红色鲁Ｈ×××××汽车一辆，现由扣押机关嘉祥县公安局保管；查封了被告人陈某某冠亚C区房产一套。扣押被告人王某某现金7000元、OPPO及vertu手机各一部，已随案移送本院。扣押被告人陈某某1三星w2018手机一部，已随案移送本院；查封了被告人陈某某1的一辆鲁Ｈ×××××江淮牌汽车。扣押被告人孙某某苹果X手机一部，已随案移送本院；查封了被告人孙某某优山美地一套及一辆号牌为鲁Ｈ×××××、一辆号牌为鲁Ｈ×××××的汽车。扣押铜镜一枚，已随案移送本院。 上述事实，有经公诉机关当庭出示，并经庭审质证，本院予以确认的现金缴纳单、扣押、冻结财物文件清单、扣押车辆照片、协助查封通知书（回执）予以证实。 针对四被告人及其辩护人提出的辩解及辩护意见，本院评判如下： 一、关于被告人陈某某、陈某某1等人是否为恶势力团伙 本院认为，本案现有证据证实，被告人陈某某、陈某某1及李某1、李某8、陈某7等人经常聚集在一起，并以被告人陈某某为首，采取暴力、威胁、恐吓、辱骂等手段，在嘉祥县区域内多次实施寻衅滋事及非法拘禁、敲诈勒索违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织，该团伙应认定为恶势力。 二、关于被告人陈某某是否构成诈骗罪 本院认为，本案现有证据能够证实被告人陈某某出借给石某1270万元、50万元，月利率5%，均系双方自愿约定，石某1对借款数额、借款利息及借款后所产生的后果均明知，被告人陈某某出借给石某1钱款，并非出于非法占有石某1财物的目的，亦未采取虚构事实、隐瞒真相的手段。因此，被告人陈某某的行为不符合诈骗罪的犯罪构成，公诉机关指控被告人陈某某的行为构成诈骗罪，本院不予支持；被告人陈某某及其辩护人提出的被告人陈某某不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，本院予以采纳。 三、关于被告人陈某某、陈某某1、王某某、孙某某是否构成寻衅滋事罪 本院认为，本案现有证据，足以证明被告人陈某某1及李某8在四湖鱼馆因偶发矛盾纠纷，借故生非，殴打高某1，致使矛盾激化，引发双方人员殴斗，被告人陈某某等人见状参与打斗，并导致对方人员高某1轻伤，被告人陈某某、陈某某1等人的行为均已构成寻衅滋事罪，被告人陈某某、陈某某1所提二人不构成寻衅滋事罪的辩解不能成立，本院不予采纳。被告人王某某参与威胁、恐吓张某2二次、参与恐吓、威胁卢某一次，本案现有证据足以证明，其行为已构成寻衅滋事罪，被告人王某某及其辩护人提出的被告人王某某不构成寻衅滋事罪的辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。本案现有证据只能证明被告人孙某某到石某1祥谷面业堵门、悬挂横幅一次，其行为达不到犯罪程度，公诉机关指控被告人孙某某的为构成寻衅滋事罪，本院不予支持，被告人孙某某及其辩护人提出的被告人孙某某不构成寻衅滋事罪的辩解及辩护意见，本院予以采纳。 四、关于被告人陈某某、王某某是否构成非法拘禁罪 本院认为，本案现有证据，足以证实被告人陈某某、王某某等人在将张某2非法挟持并限制人身自由后，被告人王某某等人对张某2进行辱骂、殴打，并致张某2轻微伤，被告人陈某某、王某某的行为符合非法拘禁罪的犯罪构成，应当以非法拘禁罪追究二被告人的刑事责任，被告人陈某某、王某某及二被告人辩护人提出的被告人陈某某、王某某不构成非法拘禁罪的辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 五、关于被告人陈某某、陈某某1索要苏某15000元的行为是否构成敲诈勒索罪 本院认为，本案现有证据能够证实被告人陈某某、陈某某1在其车辆碰撞苏某1车辆后，逞强耍横，扣押苏某1的出租车，并强行向苏某1索要赔偿款，公安机关处警后，被告人陈某某、陈某某1虽将扣押的车辆返还苏某1，但之后被告人陈某某仍以车辆受损为由，采取恐吓、要挟手段向苏某1索要了5000元，被告人陈某某、陈某某1的行为符合敲诈勒索罪的犯罪构成，应当以敲诈勒索罪追究二被告人的刑事责任，被告人陈某某、陈某某1及二被告人的辩护人提出的被告人陈某某、陈某某1不构成敲诈勒索罪的辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 六、关于被告人陈某某1向王某15索要李某11误工费4000元的行为是否构成敲诈勒索罪 经查，本案现有证据能够证实王某14驾驶的机动三轮车在与李某11乘坐的摩托车会车时，将李某11左膝蹭致皮外伤，王某某5之父王某某将李某3送往嘉祥县人民医院诊治，李某11要求住院治疗，王某15为李某11办理了住院手续，后陪同李某11到医院的被告人陈某某1等人要求王某15赔偿李某11误工费，王某15通过他人调解，赔偿李某11误工费4000元。本院认为，被告人陈某某1替李某1王某15索要王某14致伤李某11的误工费，事出有因，且在索要的过程中，未采取恐吓、威胁手段，因此，被告人陈某某1的行为不符合敲诈勒索罪的犯罪构成，公诉机关指控被告人陈某某1犯敲诈勒索罪，本院不予支持。被告人陈某某1及其辩护人提出的被告人陈某某1不构成敲诈勒索罪的辩解及辩护意见，本院予以采纳。 七、关于被告人孙某某是否构成诈骗罪 本院认为，被告人孙某某以非法占有为目的，假借民间借贷之名向他人放款，在与他人签订合同后，以“保证金”等为借口，肆意提高借款利率，在借款人不能偿还其借款后，恶意垒高借款人的“债务”，并采取恐吓手段或借助诉讼向借款人索取“债务”，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙某某及其辩护人提出的被告人孙某某的行为不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，不能成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人陈某某、陈某某1等人随意殴打他人致轻伤，多次辱骂、恐吓他人，均情节恶劣，被告人陈某某、陈某某1的行为均已构成寻衅滋事罪；被告人王某某多次辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；被告人陈某某、王某某非法拘禁他人，并在非法拘禁过程中殴打被拘禁人，被告人陈某某、王某某的行为均已构成非法拘禁罪；被告人陈某某、陈某某1以非法占有为目的，采取威胁、恐吓手段，勒索他人钱财，数额较大，被告人陈某某、陈某某1的行为均已构成敲诈勒索罪；被告人孙某某以非法占有为目的，骗取公民财物18.81万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，其中17万元由于其意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，对该17万元可比照既遂犯从轻处罚。被告人陈某某、陈某某1、王某某在寻衅滋事共同犯罪中，均起主要作用，均系主犯。在非法拘禁共同犯罪中，被告人陈某某、王某某均起主要作用，均系主犯。在敲诈勒索共同犯罪中，被告人陈某某起主要作用，系主犯；被告人陈某某1起次要作用，系从犯，应从轻处罚。被告人陈某某1于2014年11月4日及5日，先后三次参与恐吓、辱骂、殴打杜某1，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪，被告人陈某某1曾因犯罪被判处有期徒刑刑满释放后五年内，再犯前述寻衅滋事罪，且该罪应当判处其有期徒刑刑罚，应认定为累犯，并从重处罚。被告人陈某某、陈某某1、孙某某因犯罪行为给被害人造成的经济损失，应责令予以退赔；扣押在案的铜镜应予没收。被告人陈某某、陈某某1、王某某身犯数罪，应实行并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第一、二项、第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十九条第一、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一项、第三条第一项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第六条之规定，判决如下： 一、被告人陈某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月8日起至2025年4月7日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳） 二、被告人陈某某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年三个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月8日起至2023年4月7日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳） 三、被告人王某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑二年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月7日起至2022年9月6日止） 四、被告人孙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2022年12月11日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳） 五、责令被告人陈某某、陈某某1退赔苏某1经济损失人民币五千元。 六、责令被告人孙某某退赔被害人王某1经济损失人民币一万八千一百元。 七、扣押在案的铜镜予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  彭爱民 审 判 员  曹 杰 人民陪审员  陈效中 二〇二〇年十一月十八日  法官助理 贾兴浩  书记员 高 静