河北省黄骅市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0983刑初406号 公诉机关河北省黄骅市人民检察院。 被告人闫某1，男，1988年月日出生，汉族，小学文化，无业，河北省沧州市沧县人，现住河北省沧州市沧县。019年11月0日因交通肇事罪，被沧州市运河区人民法院判处有期徒刑一年零十一个月，缓刑二年。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于00年6月6日被沧州市公安局渤海新区分局指定居所监视居住，00年7月日被刑事拘留，经黄骅市人民检察院批准，00年8月8日被沧州市公安局渤海新区分局执行逮捕。现羁押于黄骅市看守所。 被告人李某甲，男，1998年7月8日出生，汉族，初中文化，无业，河北省沧州市沧县人，现住河北省沧州市沧县。019年11月因涉嫌诈骗罪，被沧州市公安局新华分局取保候审。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于00年6月7日被沧州市公安局渤海新区分局指定居所监视居住，00年7月日被刑事拘留，经黄骅市人民检察院批准，00年8月8日，被沧州市公安局渤海新区分局执行逮捕。现羁押于黄骅市看守所。 被告人王某甲，男，000年9月11日出生，回族，高中文化，无业，河北省沧州市新华区人，住河北省沧州市新华区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于00年6月6日被沧州市公安局渤海新区分局指定居所监视居住，于00年7月日被该局取保候审。 被告人杨某甲，男，000年9月日出生，汉族，中专，无业，河北省沧 州市运河区人，住河北省沧州市运河区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于00年6月7日投案自首，00年6月8日被沧州市公安局渤海新区分局取保候审。 被告人徐某甲，男，1999年月6日出生，汉族，初中，无业，河北省沧州市沧县人，住河北省沧州市沧县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于00年6月7日投案自首，00年6月8日被沧州市公安局渤海新区分局取保候审。 辩护人刘军强，河北铭晖律师事务所律师。 黄骅市人民检察院以黄检一部刑诉〔00〕369号起诉书指控被告人闫某1、王某甲帮助网络犯罪活动罪，被告人李某甲、杨某甲、徐某甲犯妨害信用卡管理罪，于00年11月日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。黄骅市人民检察院指派检察员王辉出庭支持公诉，被告人闫某1、李某甲、王某甲、杨某甲、徐某甲及其辩护人刘军强到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 黄骅市人民检察院指控： 1.2020年3月至5月份，被告人闫某1在明知苏连旺收购个人银行卡用于网络赌博犯罪、洗钱的情况下，仍将通过李某甲、王某甲联系的他人办理的43套个人银行卡、Ｕ盾、手机卡等通过王某甲出售给苏连旺，并从中非法获利5000余元。经在公安部电信诈骗案件侦办平台查询，闫某1出售给苏连旺的银行卡中有0张银行卡涉嫌电信诈骗犯罪，已查明的支付结算金额数百万元。2020年3-5月份，被告人王某甲在明知闫某1收购银行卡为他人提供洗钱犯罪的情况下，仍将联系的杨某甲、刘某、代某9套以及杨某甲联系的他人10余套个人银行卡、Ｕ盾、手机卡通过闫某1卖给王某甲，其中刘某、杨某甲等人办理的银行卡涉嫌用于电信诈骗，支付结算金额达上百万元。杨某甲在后期补办银行卡时发现卡内有7400元，王某甲在明知该钱不是杨某甲本人的情况下，让杨某甲把钱取出并交到其手中，王某甲将该钱分给杨某甲400元、分给闫某1100元，后将剩余的钱占为己有。 3.2020年4月份，被告人李某甲为谋取非法利益将徐某甲、刘婷、保定张姓男子（正在侦查）联系来的3套个人银行卡、Ｕ盾、手机卡通过闫某1卖给了王某甲，其中徐某甲联系的6套银行卡由徐某甲直接交给了王某甲，其他17套银行卡由其自己亲自交给王某甲。李某甲非法获利3350元。 4.2020年3-5月份，被告人杨某甲将自己和毕某、王某、邢某、梁永杰、陈虹宇等人共计17张银行卡通过王某甲、闫某1卖给王某甲，非法获利4100余元。后期杨某甲在补办自己的农业银行卡的时候，发现卡内有7400元余额，杨某甲在明知该钱不是本人的情况下，将该钱取出交给王某甲，并从王某甲手中分得400元。 5.2020年4月份，被告人徐某甲将李某等人办理的9套个人银行卡、Ｕ盾、手机卡通过李某甲卖给了闫某1和王某甲，非法所得100元。 案发后，被告人闫某1、李某甲、王某甲被抓获归案，被告人徐某甲、杨某甲投案自首。 公诉机关认为，被告人闫某1、王某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助网络犯罪活动罪追究其二人刑事责任。被告人李某甲、徐某甲、杨某甲之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其三人刑事责任。被告人闫某1、李某甲、王某甲、杨某甲、徐某甲自愿认罪认罚，酌定从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，建议判处被告人闫某1有期徒刑一年零六个月，并处罚金一万元，因其系缓刑考验期内又犯新罪，建议撤销其缓刑，数罪并罚。建议判处被告人李某甲有期徒刑十个月，并处罚金一万元。建议判处被告人王某甲有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金一万元。建议判处被告人杨某甲有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金一万元。建议判处被告人徐某甲有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万元。黄骅市人民检察院提交了书证：涉案银行卡所涉及参与电信诈骗查询结果单，沧州市运河区人民法院判决书，沧州市运河区人民法院裁定书，到案经过5份，户籍信息，沧州市新华分局取保候审决定书及回执，闫某1微信号×××微信支付明细，闫某1微信号×××微信支付交易明细，李某甲微信号×××微信支付交易明细，王某甲微信交易明细，杨某甲微信支付交易明细，徐某甲微信支付交易明细，王某微信支付交易记录，公安机关说明1份，闫某1出售的银行卡信息页，刘某银行卡6×××79交易流水，刘某银行卡6×××96交易流水，毕某银行卡6×××67交易流水，陈虹宇银行卡6×××74交易流水，代某银行卡6×××78交易流水，李某银行卡6×××70交易流水，杨某甲银行卡6×××57交易流水，杨某甲银行卡6×××15交易流水；被告人闫某1、李某甲、徐某甲、王某甲、杨某甲的供述与辩解；证人刘某1、李某、邢某、毕某、王某、周某、刘某、代某的证言；辨认笔录3份等证据予以证实，足以认定。 被告人闫某1、李某甲、王某甲、杨某甲、徐某甲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 徐某甲辩护人辩称：对公诉机关指控徐某甲犯妨害信用卡理罪不持异议，但被告人徐某甲具有以下从轻或减轻处罚的情节：1、徐某甲不知道办理银行卡用于犯罪，主观恶性较小，且在听说所经手的银行卡可能被用于犯罪，积极联系办卡人将所有的银行卡挂失补卡，辩护人认为应当本着罪责刑相适应的原则在具体量刑时有所体现；、徐某甲在案发后很快到公安机关投案自首，并如实陈述案情；3、徐某甲经手的银行卡较少，其中有三张不符合要求，仅获利100元；4、徐某甲一贯表现良好。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人闫某1、王某甲明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供信用卡进行支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人李某甲、徐某甲、杨某甲非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已经构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控罪名成立。被告人闫某1在缓刑期内又犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人徐某甲、杨某甲投案自首，依法对其从轻处罚。案发后五被告人如实供述，认罪认罚具结，综上酌情对其从轻处罚。被告人徐某甲非法持有他人信用卡，数量较大，其主观上明知银行卡是用于犯罪，故辩护人关于徐某甲不知道办理银行卡用于犯罪的辩护意见本院不予支持。辩护人关于徐某甲具有自首情节且认罪认罚，应对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关量刑适当予以采纳。依法追缴被告人违法所得（闫某1600元、王某甲5800元、李某甲3350元、杨某甲4100元、徐某甲100元），上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条、第六十七条、第七十七条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、撤销河北省沧州市运河区人民法院（019）冀0903刑初358号刑事判决书对被告人闫某1判处的缓刑。 二、被告人闫某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金一万元；原犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年零十一个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵3日。即自00年7月日起至03年6月8日止。） 三、被告人李某甲犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵日。即自00年7月日起至01年4月9日止。） 四、被告人王某甲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金一万元。 （缓刑考验期自本判决确定之日起计算。） 五、被告人杨某甲犯妨害信用卡管理罪，有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金一万元。 （缓刑考验期自本判决确定之日起计算。） 六、被告人徐某甲犯妨害信用卡管理罪，有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万元。 （缓刑考验期自本判决确定之日起计算。） 以上所判罚金限本判决生效后五日内缴清。 七、追缴被告人违法所得（闫某1600元、王某甲5800元、李某甲3350元、杨某甲4100元、徐某甲100元），上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  夏丽萍 二〇二〇年十一月十七日 书记员  李 昊