四川省西昌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川3401刑初386号 公诉机关西昌市人民检察院。 被告人李炜炜，男，1984年10月23日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地：福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月7日被西昌市公安局刑事拘留；同年7月10日被西昌市公安局执行逮捕。现羁押于西昌市看守所。 西昌市人民检察院以西市检一部刑诉[2020]110号起诉书指控被告人李炜炜犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年9月21日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。西昌市人民检察院指派检察员李丽萍出庭支持公诉，被告人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 西昌市人民检察院指控：2018年11月至2019年8月，罗柳生邀约张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、陈成平（均已起诉）先后在福建省龙岩市××小区××广场××广场××为诈骗团伙转移、分流、取现诈骗资金。由罗柳生负责联系接单引入诈骗资金，涂晓林利用购买的个人账户接收诈骗资金，张锦华、邓生伟、杨祖明负责将诈骗资金在购买的个人账户、对公账户中层层转账、转移后转至杨祖军、陈成平、被告人李炜炜、陈凯（在逃）等人的银行卡中，再由杨祖军安排陈成平、李炜炜、陈凯等人将诈骗资金取现。杨祖军以每取现一万元付五十元的报酬给李炜炜、陈凯。至案发前，被告人李炜炜为杨祖军提供九张银行卡共计取款二百余万元，共计获利26000余元。 公诉机关为支持指控，当庭出示了以下证据：1、书证物证，2、证人证言，3、被害人陈述，4、被告人的供述及辩解。公诉机关认为：被告人李炜炜为明知他人的资金系犯罪所得而提供多张银行卡帮助其套现，应当以掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究被告人的刑事责任，在共同犯罪中，被告人李炜炜系从犯。诉请我院依法判处。 被告人对指控的犯罪事实、证据均无异议，在检察机关签署认罪认罚具结书，当庭自愿认罪。 经审理查明：2018年11月至2019年8月，罗柳生邀约杨祖军、杨祖明、邓生伟、涂晓林、张锦华、陈成平（七人均已被判刑）先后在福建省龙岩市××小区××广场××房××房××广场××房××为诈骗团伙转移、分流、取现诈骗资金。由罗柳生负责联系接单引入诈骗资金，涂晓林利用购买的个人账户接收诈骗资金，张锦华、邓生伟、杨祖明负责将诈骗资金在购买的个人账户、对公账户中层层转账、转移后转至杨祖军、陈成平、被告人李炜炜等人的取款卡中，再由杨祖军安排陈成平、被告人李炜炜等人将诈骗资金取现。各被告人相互配合，共同作案，按约分赃，形成默契的团伙作案方式。被告人李炜炜用多张银行卡取现，每取现一万元抽取50元报酬，获利26000余元。 一、2019年7月3日晚21时39分被害人孙仕银接到一陌生电话（×××60）,对方在电话中谎称要办理购物退款,要求被害人利用手机掌上银行以银行卡转账汇款及到指定的专门账户消费刷“芝麻”信用分为由,编造各种理由先后诱骗孙仕银向账户×××97（开户名林伟洪）转款及购物消费共计124274元。经资金追查发现被害人孙仕银被骗资金进入罗柳生等人团伙,由罗柳生、张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林将被骗资金转账、分流至杨祖军、李炜炜银行卡,在由杨祖军、陈成平、李炜炜将被骗资金取现62980元。 二、2019年8月5日下午19时许,被害人曾某接电话（183××××9813）自称“分期乐金融”客服,需要额度清零注销账户,被害人按照嫌疑人指示操作，先后通过支付宝支付转款至李传江、康加龙、周佳等人账户方式,共计被骗金额49281.2元。经追查资金流流向,转入李传江账户的9990元被罗柳生、张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、陈成平等人使用广州湘钰贸易商行、田华、曲周县永召五金店等账户将诈骗资金分流、转账取现。 三、2019年7月31日被害人周某接电话（16502755397）询问是否愿意办理贷款,犯罪嫌疑人诱骗缴纳手续费、资金解冻等方式要求被害人转款,被害人周某先后转款3200元、8000元、8000元、8000元、112Ｏ0元共计38400元至姚胜勤、陈凯、杨成等人账户。经追查资金流发现,被告人罗柳生、张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、陈成平等人使用姚胜勤、陈凯、杨成、广州湘钰贸易商行、姚荣嘉账户将被害人被骗资金转款、分流、取现。 四、2019年8月4日15时许,被害人阳某接自称西米贷款员工电话称可以提供贷款服务,在犯罪嫌疑人以账户卡号输入错误需解冻资金为由,要求被害人阳某先后将57100元转入黄清林、高勇、郑敏、李明账户。经资金流追查发现,被害人转入黄清林的20Ｏ00元,被罗柳生、张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、陈成平等人使用黄清林、广州湘钰贸易商行、田华、龙岩雅浩贸易有限公司、陈成平、杨祖军账户将被骗资金转账分流取现。 五、2019年8月3日被害人李某1被他人以办理网络贷款为由,先后被骗取8000元,被骗资金分别转入杨成账户3000元,马梓轩账户50Ｏ0元,经追查资金流发现罗柳生、张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、陈成平等人使用杨成、马梓轩、广州贸易商行、姚荣嘉账户将被害人8000元分流转账、取现。 六、2019年7月3日18时45分冉某接电话称要求注销分期乐无用账户，后在嫌疑人指示下被害人冉某先后转款21005.56元至指定账户。经追查资金流发现，被害人冉某被骗资金其中17800元被罗柳生、张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、陈成平等人使用杨祖军账户转移、取现。 七、2019年8月5日上午11时50分，被害人卫某接电话称需要清除之前在分期乐贷款软件上的额度，在他人的指示下被害人卫某多次转账至对方账户，共计73050元。经追查资金流发现，罗柳生、张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、陈成平使用李传江、广州湘钰贸易商行、田华、龙岩雅浩商贸有限供述账户将被害人卫某分四次转入李传江的40970元转移、分流、取现。 八、2019年8月1日被害人李某2接电话询问是否需要贷款，在办理网贷过程中嫌疑人以缴纳包装费、解冻费为由要求被害人李某2转款，被害人李某2先后将5600元转入嫌疑人指定账户。经追查资金流发现其中600元被罗柳生、张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、陈成平使用许文武账户转移。 九、2019年8月2日12时许被害人黄某1接电话办理网络贷款，嫌疑人采用支付手续费、解冻账号费用等方式要求被害人转款，被害人黄某1先后将14688元转入嫌疑人指定账户。经追查资金流，罗柳生、张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、陈成平使用杨成、陈凯、广州湘钰贸易商行、姚荣嘉账户对呗还让黄某1分5笔转入的共计10800元转移、分流、取现。 十、2019年8月3日被害人江某接电话询问是否需要办理网络贷款，在办理网络贷款的过程中对方要求先行支付手续费，在嫌疑人指示下被害人江某于2019年8月5日先后将6400元转入李传江、陈荣建账户。经追查资金流发现，罗柳生、张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、陈成平等人使用李传江、陈荣建、广州湘钰贸易商行、田华、龙岩雅浩商贸有限公司将被害人转入的6400元转移、分流、取现。 十一、2019年8月4日11时30分许被害人黄某2接电话称购买的化妆品丢失，可以向被害人黄某2进行赔偿，按照嫌疑人指示，黄某2先后将自己银行卡中21730元转入嫌疑人指定账户。经追查资金流发现，罗柳生、张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、杨成平使用马梓轩、广州湘钰贸易商、姚荣嘉账户将被害人其中被骗的9830元转移、分流、取现。 十二、2019年6月26日被害人张某接电话称之前购买的包裹丢失，可办理退款，在嫌疑人的诱骗下被害人从招联金融借款3300元，按照对方提供的二维码转给对方3057元，被害人又将银行卡密码提供给对方，账户中30000元被嫌疑人转走，共计被骗33057元。经追查资金流发现，罗柳生、张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、陈成平使用杨祖军、陈成平账户将被害人转入的30000元转移、取现。 十三、2019年7月30日被害人董某他人电话自称韵达快递客服，因被害人快递丢失需要为被害人办理退款，为获得退款，董绍玲使用手机识别二维码填写包括银行卡账户、密码等信息，在对方诱骗下被害人同时向对方提供手机银行验证码，提供验证码后被害人银行卡内49954.5元转入对方账户。经追查资金流发现罗柳生、张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、陈成平使用广州湘钰贸易商行、王天鹤等账户将被害人被骗的49950元转移、取现。 十四、2019年8月2日15时许被害人任某通过互联网下载中电金融，平台以收取手续费、银行卡卡号账号错误需支付解冻费为由，先后让被害人5次转账29000元至指定账户。经追查资金流发现罗柳生、张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、陈成平等人使用姚胜勤、陈凯、杨成、广州湘钰贸易商行、姚荣嘉等账户将被骗资金29000元转移、分流、取现。 十五、2019年7月30日18时许被害人接电话称之前其母亲购买的商品快递损坏，可以办理退款。为获得退款，被害人按照对方要求先后从支付宝、美团借款转入对方指定账户，共计104910元。经追查资金流发现罗柳生、张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、陈成平使用广州湘钰贸易商行、王天鹤等账户将被害人其中被骗的29900元转移。 十六、2019年7月30日18时59分被害人朱某接电话自称淘宝客服，之前网购的商品出现质量问题，可以双倍退款，对方要求被害人从自己支付宝、借呗中借款后转入对方指定账户，后对方又以没有查询到转款让被害人继续转款，被害人共计转款145934元至对方指定账户。经追查资金流发现罗柳生、张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、陈成平使用广州湘钰贸易商行、王天鹤账户将被害人其中被骗的95934元转移、取现。 十七、2019年8月5日13时被害人赵某1称小红书客服电话，并被告知被害人之前网购的商品存在质量问题，可以为被害人办理退款。被害人按照要求通过扫码填写自己工商银行卡账号、密码等信息，对方使用被害人银行卡申请网贷、诱导购买礼品卡等方式骗取被害人100200元。经追查发现被害人赵某2被骗的4000元被罗柳生、张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、陈成平使用李传江、广州湘钰贸易商行、田华、龙岩雅浩等账户转移、取现。 十八、2019年8月2日下午16时许被害人白某接网贷电话推销后按操作提示下载广盛金融ＡＰＰ，通过ＡＰＰ操作提示及易信聊天提示，对方以支付手续费、解冻费为由要求被害人转款，被害人按照要求先后将7600元转至指定账户。经追查资金流发现，罗柳生、张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、陈成平使用杨成、广州湘钰贸易商行、姚荣嘉等账户将被害人白某被骗的7600转移、分流取现。 十九、2019年7月29日接手机短信后下载一款网络贷款手机ＡＰＰ后，对方让刘某缴纳手续费、保证金、保险费等费用，被害人先后转款11800元至指定账户。经追查资金流返现：被害人刘某被骗其中被骗的2920元被罗柳生、张静华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、陈成平使用广州湘钰贸易商行、王天鹤账户将被骗资金转账、取现。 二十、2019年8月5日19时30分许，被害人陈某接电话称之前购买的商品有质量问题，现在要办理退款，被害人按照对方要求将银行卡密码机验证码提供给对方，后对方将被害人银行卡内20000元转走，又用被害人借呗购买22800元虚拟商品。总计被骗42800元。经追查资金流发现被害人陈某其中被骗的19999元被罗柳生、张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、陈成平使用陈荣建、广州湘钰贸易商行、田华等账户转移、取现。 二十一、2019年8月5日中午12时许被害人孙某2称淘宝客服电话称：之前购买的商品有质量问题，要给被害人退款，案中对方要求被害人将自己及妻子李雪花的银行卡账号、密码及短信验证码发给对方。对方开始将被害人银行卡内的资金转走，同时对方要求被害人继续购买天猫超市卡、ＱＱ充值卡充值到指定ＱＱ号，共计被骗178990元。经追查资金流发现罗柳生、张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、陈成平使用李传江、广州湘钰贸易商行、田华、龙岩雅浩商贸有限公司账户将其中30000元转移、分流、取现。 二十二、2019年7月28日12时40分被害人龚晓啸接短信称贷款通过审核，资金已到账，被害人按照链接下载借钱宝APP。2019年7月29日-7月30日按照对方先后以缴纳手续费、账号更换费为由，要求被害人转款指定账户，被害人共计被骗6000元。经追查资金流发现：被害人龚晓啸其中被骗的4500元被罗柳生、张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、陈成平使用广州湘钰贸易商行、王天鹤账户转移、取现。 二十三、2019年8月5日14时许被害人高某电话询问是否需要贷款，被害人根据对方要求下载中电金融手机ＡＰＰ，对方采用输入ＡＰＰ银行卡账号错误，缴纳手续费、缴纳提现密码费等为由共计诈骗被害人78861元。经追查资金流发现被害人高某被骗的78861元被罗柳生、张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、陈成平使用李传江、陈荣建、广州湘钰贸易商行、田华、龙岩雅浩商贸有限公司账户转移、取现。 二十四、2019年8月4日16时12分被害人谢某接电话询问办理网贷业务，按照对方要求被害人谢某下载手机ＡＰＰ，对方要求被害人支付手续费。在被害人输入银行卡信息后，对方又以输入信息有误，要求支付改号费、刷征信费、风险费，被害人先后按照对方要求转款55100元至指定账户。经追查资金流发现，2019年8月5日被害人转入10000元至对方指定的账户（李某3，10000元资金被罗柳生、张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、陈成平使用李传江、广州湘钰贸易商行、田华等账户转移、取现。 综上，罗柳生、张锦华、杨祖明、邓生伟、涂晓林、杨祖军、陈成平及被告人李炜炜等人共计帮助诈骗团伙转移、取现涉及24个被害人，该团伙帮助转移、取现618434元。 认定上述事实的证据有： 一、物证、书证 1、被告人户籍资料，证实被告人的基本身份信息，具有完全刑事责任年龄、能力。 2、受案登记表、报案材料，证实：2019年7月4日10时许孙仕银到西昌市公安局太和派出所报案。2019年8月5日，曾某报案称自己被电信诈骗。被害人2019年8月3日报案至安徽省阜阳市××队,2Ｏ19年8月5日对该案立案侦查,2019年8月26日安徽省阜阳市××队将该案移交西昌市公安局并案侦查。被害人2019年8月6日报案至广东省东莞市××西平派出所，2019年8月9日对该案立案侦查,2019年8月26日广东省东莞市××西平派出所将该案移交我局并案侦办。李某1被诈骗一案,由被害人2019年8月6日报案至广东省珠海市公安局斗门分局白蕉派出所,2Ｏ19年8月6日对该案立案侦查,2Ｏ19年8月20日广东省珠海市公安局斗门分局白蕉派出所将该案移交西昌市公安局并案侦办。冉某被诈骗一案由被害人2019年7月4日报案至重庆市公安局两江新区分局康美派出所，2019年7月5日重庆市公安局两江新区分局康美派出所对该案侦查。后重庆市公安局两江新区分局将该案移交西昌市公安局侦办。卫某被诈骗一案由被害人2019年8月5日报案至山东省青岛市公安局城阳分局上马派出所，2019年8月5日青岛市公安局城阳分局上马派出所对该案立案侦查，后青岛市公安局城阳分局上马派出所将该案移交西昌市公安局侦办。李某2被诈骗一案由被害人2019年8月2日报案至重庆市公安局两江新区分局大竹林派出所，2019年8月2日重庆市公安局两江新区分局大竹林派出所立案侦查。后重庆市公安局两江新区分局大竹林派出所将该案移交西昌市公安局并案侦查。黄某1被诈骗一案由被害人2019年8月4日报案至珠海市公安局香洲分局梅华派出所，2019年8月5日珠海市公安局香洲分局梅华派出所对该案侦查，后珠海市公安局香洲分局梅华派出所将该案移交西昌市公安局并案侦查。江某被诈骗一案由被害人2019年8月6日报案至广西省藤县公安局平福派出所，2019年8月6日广西省藤县公安局平福派出所对该案立案侦查，后广西省藤县公安局平福派出所将该案移交西昌市公安局并案侦查。黄某2被诈骗一案由被害人2019年8月4日报案至江苏省海安市公安局南莫派出所，2019年8月4日江苏省海安市公安局南莫派出所对该案立案侦查。后由江苏省海安市公安局南莫派出所将该案移交西昌市公安局并案侦查。张某被诈骗一案由被害人2019年6月26日报案至浙江省杭州市公安局江干区分局东站枢纽派出所，2019年6月27日浙江省杭州市公安局江干区分局东站枢纽派出所对该案立案侦查。后由杭州市公安局江干区分局东站枢纽派出所将该案移交西昌市公安局并案侦查。董绍玲被诈骗一案由被害人2019年7月报案至烟台市公安局芝罘分局黄务派出所，2019年7月31日烟台市公安局芝罘分局黄务派出所对该案立案侦查，后由烟台市公安局芝罘分局黄务派出所将该案移交西昌市公安局并案侦查。任某被诈骗一案由被害人2019年8月3日报案至杭州市公安局余杭分局仓前派出所。2019年8月3日杭州市公安局余杭分局仓前派出所对该案立案侦查，后由杭州市公安局余杭分局仓前派出所将该案移交西昌市公安局并案侦办。陈秋珊被诈骗一案由被害人2019年7月30日报案至晋江市公安局青阳派出所，2019年8月1日晋江市公安局青阳派出所对该案立案侦查，后由晋江市公安局青阳派出所将该案移交西昌市公安局并案侦查。朱某被诈骗一案由被害人2019年7月30日报案至江苏省江阴市公安局华西派出所，2019年8月1日江苏省江阴市公安局华西派出所对该案立案侦查。后由江苏省江阴市公安局华西派出所将该案移交西昌市公安局并案侦查。赵阿芳被诈骗一案由被害人2019年8月6日报案至北京市公安局朝阳分局和平街派出所，2019年8月7日北京市公安局朝阳分局和平街派出所对该案立案侦查，后由北京市朝阳分局和平街派出所将该案移交西昌市公安局并案侦查。白某被诈骗一案由被害人2019年8月3日报案至石家庄市公安局裕华分局裕兴刑警中队，2019年8月4日石家庄市公安局裕华分局裕兴刑警中队对该案立案侦查，后由石家庄市公安局裕华分局裕兴刑警中队将该案移交西昌市公安局并案侦查。刘某被诈骗一案由被害人2019年7月31日报案至石家庄市公安局栾城区分局刑事侦查大队，2019年7月31日石家庄市公安局栾城区分局刑事侦查大队对该案立案侦查，后由石家庄市公安局栾城区分局刑事侦查大队将该案移交西昌市公安局并案侦查。陈某被诈骗一案由被害人2019年8月5日报案至广州市公安局黄埔分局南岗派出所，2019年8月6日广州市公安局黄埔分局南岗派出所对该案立案侦查，后由广州市公安局黄埔分局南岗派出所将该案移交西昌市公安局并案侦查。孙朋被诈骗一案由被害人2019年8月5日报案至苏州市公安局吴中分局长桥派出所，2019年8月6日苏州市公安局吴中分局长桥派出所对该案立案侦查，后由苏州市公安局吴中分局长桥派出所将该案移交西昌市公安局并案侦查。龚晓啸被诈骗一案由被害人2019年7月30日报案至广州市荔湾区公安分局东潡派出所，2019年7月31日广州市荔湾区公安分局东潡派出所对该案立案侦查，后由广州市荔湾区公安分局东潡派出所将该案移交西昌市公安局并案侦查。高某被诈骗一案由被害人2019年8月5日报案至河南省长恒县公安局刑事侦查大队，2019年8月6日河南省长恒县公安局刑事侦查大队对该案立案侦查，后由河南省长恒县公安局刑事侦查大队将该案移交西昌市公安局并案侦查。谢某被诈骗一案由被害人2019年8月8日报案至广州市天河区公安分局珠吉派出所，2019年8月8日广州市天河区公安分局珠吉派出所对该案立案侦查。王颖君被诈骗一案由被害人2019年5月21日报案至广东省广州市公安局越秀区分局珠光派出所，2019年5月22日广东省广州市公安局越秀区分局珠光派出所对该案立案侦查。后由广东省广州市公安局越秀区分局珠光派出所将该案移交西昌市公安局并案侦查。 3、抓获经过，2020年6月7日，西昌市公安局民警在福建省龙岩市新罗区白沙派出所民警协助下，抓获被告人李炜炜。 4、被骗资金流向及交易明细 （1）、孙仕银被骗资金流向及交易明细证实：孙仕银提供嫌疑人信息：昵称为“ｍｉｓｓ＂,微信号×××22，收款账户×××97，姓名林伟洪；身份证照片，姓名金贵鑫，男，1996年9月20日，四川省宜宾县百花镇卫星村长屋组45号，电话号码×××60。 证实：孙仕银三次分别转账49980元、29980元、16900元至林伟洪建设银行7597账户。 （2）、周某被骗资金流向及交易明细， （3）、阳某被骗资金流向及交易明细， （4）、李某1被骗资金流向及交易、微信明细， （5）、冉某被骗资金流向及交易、微信明细， （6）、卫某被骗资金流向及交易、微信明细， （7）、李某2被骗资金流向， （8）、黄某1被骗资金流向及交易、微信明细， （9）、江某被骗资金流向及交易、微信明细， （10）、黄某2被骗资金流向及交易、微信明细， （11）、张某被骗资金流向及交易、微信明细， （12）、董绍玲被骗资金流向及交易、微信明细， （13）、任某被骗资金流向及交易、微信明细， （14）、陈秋珊被骗资金流向及交易、微信明细， （15）、朱某被骗资金流向及交易、微信明细， （16）、赵阿芳被骗资金流向及交易、微信明细， （17）、白某被骗资金流向及交易、微信明细， （18）、刘建岭被骗资金流向及交易、微信明细， （19）、陈某被骗资金流向及交易、微信明细， （20）、孙朋被骗资金流向及交易、微信明细， （21）、龚晓啸被骗资金流向及交易、微信明细， （22）、谢某被骗资金流向及交易、微信明细， （23）、谢某被骗资金流向及交易、微信明细（， 证实了上述被害人分别被被告人及七名同案人分流、转账、取现的资金，与起诉书指控的一致。 5、情况说明共18份外地公安局将案件移送西昌市公安局合并侦查的说明。关于涉案人员陈凯、李炜炜、林吉平、黄**胜、阙良风等另行抓捕后处理的说明。 二、被害人陈述 1、孙仕银的陈述2019年7月3日九点四十左右,我接到一个陌生女人的电话,她以退款我在淘宝网上购买的两件内衣款110元为由，先以提高我的“芝麻”信用积分，后又有一男的以提现我“借呗”绑定在我的银行卡消费达到八万元才能退款为由，有叫我下了一个“当当”软件，使我一共转款136800元给对方账户名:林伟洪,对方账号:×××97,是建设银行的卡。今天早上发现被骗的。我算了下,总共支付了124274块钱给对方。 2、曾某的陈述2019年8月5日下午19时许，我接到一个陌生电话1832039813自称是分期乐金融客服,说以注销我曾经注册过的帐号为借口，并给我提供了账户,对方向我支付宝账号发了三个订单，我通过支付宝分三笔共支付了三笔订单,后来我感觉被骗了,我就报警了，我总共被骗了49281.2元。2019年8月5日21时57分,我通过中信银行手机银行转账的方式向名叫周佳的账户6216××××9567转账10000元;2019年8月5日19时39分,我通过工商银行手机银行转账的方式向名叫李传江的账户6217××××7426转账9900元；2019年8月5日21时09分,我通过中信银行手机银行转账的方式向名叫周佳的账户6216××××9567转账11300元；2019年8月5日20时17分,我通过中信银行手机银行转账的方式向名叫康加龙的账户6217××××1356转账7500元;2019年8月5日22时41分,我通过支付宝支付订单的方式向支付宝账号为2155Ｏ0690的账户转账3500元;2019年8月5日22时40分,我通过支付宝支付订单的方式向支付宝账号为2155××××0690的账户转账2991.2元；2019年8月5日2时41分,我通过支付宝支付订单的方式向支付宝账号为2155××××0690的账户转账4000元。 3、被害人周某的陈述2019年7月31日,我接到一个电话（16502755397）,对方问我是否需要贷款,我说需要,之后经过扫对方二维码、加对方ＱＱ、下载ＡＰＰ后，对方说我可以贷款4万元需要支付贷款额度的8%的手续费,8月2日,我通过微信转账给对方转账3200元（对方银行账号:********-80064005777,户名:姚胜勤）,接着对方说由于我的银行账号提供错误,导致贷款的资金被冻结,需要支付8000元费用进行解冻,之后我通过微信转账到银行卡给对方转账8000元,接着对方说我的付款渠道错误,导致系统将我转账的钱直接返现到“广盛金融”ＡＰＰ,还需要重新转账,之后我用手机银行给对方提供的银行转账8000元（对方银行账号:6212××××0105,户名:陈凯）,接着对方说还需要转账8000进行流水资金,用于解冻支付渠道,我用手机银行给对方提供的银行转账8000元,8月3日,对方说贷款资金已经下到“广盛金融”ＡＰＰ钱包中,如果需要提现,需要提现密码,需支付贷款资金28%的手续费,之后我通过手机银行给对方提供的银行账号转账11200元（对方银行账号:6228××××4379,户名:杨成）,接着对方给我发来一个提现密码,我输入提现密码后,显示提现成功,但是广盛金融”ＡＰＰ显示还需要支付贷款资金20%的保险金,我当时也没有钱,对方一直催我还款,我就和我朋友说了这件事,我朋友说我被骗了。我一共被骗38400元。 4、阳某的陈述2019年8月4日15时55分许我在东莞市南城区西平沙县小吃,接到一陌生女孩电话,对方称是西米贷款公司员工,称可以帮我贷款1万元,后我加了对方的ＱＱ号聊天,并按照对方的指示进行操作,操作后他说我银行卡号错了,叫我交6Ｏ0元,又说我资金被冻结了,叫我转4000元解冻,需要我转钱进入账户里才可以冻结,后我再次按照对方的指示操作解冻手续,操作完毕后说我贷款手续有问题,我又按照对方说的操作,转了五笔钱给对方,共计57100元,对方陌生女孩称两日内返款,至今一直没有返款,后察觉被骗,遂报警。—共被骗57100元。对方的ＱＱ号为,313120××××,昵称:代办客服,ＱＱ号为,278211××××,昵称:代办客服。我的ＱＱ号:1732××××Ｏ7,呢称:桃园奈奈生。对方的电话185××××7328。对方的卡号:6230××××0013Ｏ00272，户名郑敏卡号:6212××××0721,户名黄清林,卡号,61170006Ｏ0002037258,户名李明,卡号,6228480478947131577，户名高勇。 5、李某1的陈述2019年8月3日,我在斗门区××镇××村××出租屋用手机在网上贷款十万,根据网站提示,第一次我付了3000元到对方指定账号后收到一个提款密码,第二次我付了5000元刭对方指定账号作为放款环节,过程中我发现我收款账号不正确,我多次提出要求更改,但对方称更改要多付二万,我发现我被骗了,所以来派出所报案。是手机ＡＰＰ网站名字叫广盛金融。我是通过我广发银行卡,账号:6214××××8487转出的，第一笔是在2019年8月3日16时37分转3Ｏ00元到6215581103009882207账上，户名:杨成，第二笔是在2019年8月4日12时31分转5000元转到6228482218963842477账上，户名:马梓轩。我钱还没收到就给了他8000元，现在还要多给2万，这是骗子。 6、冉某的陈述2019年7月3日下午被人以在分期乐网站注销贷款帐户被骗21005.56元。 7、卫某的陈述2019年8月5日通过网络被骗73050元。 8、李某2的陈述2019年8月2日通过网络被骗5600元。 9、黄某1的陈述2019年8月2日通过网络被骗14688元。 10、江某的陈述2019年8月5日通过网络被骗6400元。 11、黄某2陈述2019年8月4日通过网络被骗21730元。 12、张某的陈述2019年6月26日通过网络被骗33057元。 13、董绍玲的陈述2019年7月29日通过网络被骗49950元。 14、任某的陈述2019年7月29日通过网络被骗29000元。 15、陈秋珊的陈述2019年7月30日通过网络被骗104910元。 16、朱某的陈述2019年7月30日通过网络被骗145934元。 17、赵阿芳的陈述2019年8月5日通过网络被骗124200元。 18、白某的陈述2019年8月2日通过网络被骗7600元。 19、刘建岭的陈述2019年7月29日通过网络被骗11800元。 20、陈某的陈述2019年8月5日通过网络被骗42800元。 21、孙朋的陈述2019年8月5日通过网络被骗178990元。 22、龚晓啸的陈述2019年7月30日通过网络被骗6000元。 23、谢某的陈述2019年8月4日通过网络被骗55100元。 24、高某的陈述2019年8月5日通过网络被骗78861元。 三、同案人的供述与辩解 1、罗柳生的供述和辩解 我、杨祖军、杨祖明、邓生伟、张锦华、涂晓林、陈成平、李炜炜给上线黄**胜、林吉平过账、取现。黄**胜、林吉平给我们说的是赌博来的钱，如果电信诈骗的钱抽成更高。黄**胜、林吉平和我互添了QQ好友（但是他们的QQ号经常在换），每次黄**胜、林吉平会在QQ上给我说要卡，然后我会把买来的银行卡（个人账户）号发给他们，过了一会儿他们会在QQ上问：“有没有收到”。然后涂晓林会检查刚才发过去的那张银行卡资金是否入账。资金进来之后由杨祖明和邓生伟、张锦华把资金冲进赌博平台（对公账户），并且在两个对公账户中来回对刷，之后再把钱拆分，分流到杨祖军取款那边的银行卡，杨祖军在带着人去取款。取款有杨祖军、陈成平、杨祖基。取款之后杨祖军会扣除抽成（300-700元/万元）会把钱交给黄**胜或者林吉平。 总的负责人是我，杨祖军负责取现这一块。有时候他会找一些他的朋友之类帮助取款。杨祖明负责在作案点电脑操作转账、分流资金那一块。张锦华也是股东之一，他入股了10万元，张锦华主要是用电脑操作转账、分流资金。邓生伟也是用电脑操作转账、分流资金，涂晓林在用电脑操作转账、分流资金的同时还要负责检查我们的银行卡是否可用，上线的钱是否进入我们的银行卡。其实在电脑操作分流、转账资金这一块，大家都有操作，谁有事忙的时候都会相互帮忙，不是非常固定的只操作某一块工作。 刚开始的时候是抽的700元，一个月后就变成300元/万元。杨祖明分50元/万元，陈成平等取现的人60元/万元，杨祖军如果自己取的话就是20元+60元，不取的话还是有25元。邓生伟抽30元/万元，涂晓林30元/万元，杨祖明抽50元/万元。张锦华因为是股东在扣除其他人抽成和日常开支之后，在总获利中抽20%。意思就是大家一起协作分流、转账、取现，然后在一起分钱。整个环节需要大家一起协作才能完成。 2018年年底在福建龙岩市××小区××栋××，有我、杨祖军、杨祖明、邓生伟。2019年3、4月份在福建龙岩市××广场××号楼××有我、杨祖军、杨祖明、邓生伟、张锦华。2019年5、6在万阳城Ａ11706,有我、杨祖军、杨祖明、邓生伟、张锦华、涂晓林、陈成平。2019年8月初我们搬到了福建龙岩市万宝广场，有我、杨祖军、杨祖明、邓生伟、张锦华、涂晓林、陈成平、李炜炜，分工和我之前说的一样。 我们作案的银行卡大部分是给林吉平购买的，个人银行卡是2500元，对公账户12000元，有少部分是我通过朋友的朋友购买的。大概我们每天会消耗1-2张银行卡。 第一宗，西昌市的孙仕银被诈骗案，被骗金额124247元，进入团伙转账、分流、取现的有62980元。 第二宗，宝鸡市曾某被诈骗案，被骗金额49281.2元，进入团伙转账、分流洗钱的有9990元。 第三宗，埠阳市周某被诈骗案，被骗金额38400元，进入团伙转账、分流洗钱的有38400元。 第四宗，东莞市阳某被诈骗案，被骗金额57100元，进入团伙转账、分流洗钱的有20000元。 第五宗，珠海市的李某1被诈骗案，被骗金额8000元，进入团伙转账、分流洗钱的有8000元。 第六宗，广州市王颖君被诈骗案，被骗金额27000元，进入团伙转账、分流洗钱的有9995元。 第七宗，重庆市的冉某被诈骗案，被骗金额21005.56元，进入团伙转账、分流洗钱的有17800元。 第八宗，青岛市的卫某被诈骗案，被骗金额73050元，进入团伙转账、分流洗钱的有40970元。 第九宗，重庆市的李某2被诈骗案，被骗金额5600元，进入团伙转账、分流洗钱的有600元。 第十宗，珠海市的黄某1被诈骗案，被骗金额14688元，进入团伙转账、分流洗钱的有10800元。 第十一宗，广西藤县的江某被诈骗案，被骗金额6400元，进入团伙转账、分流洗钱的有6400元。 第十二宗，海安市的黄某2被诈骗案，被骗金额21730元，进入团伙转账、分流洗钱的有9830元。 第十三宗，杭州市的张某被诈骗案，被骗金额33057元，进入团伙转账、分流洗钱的有30000元。 第十四宗，烟台市的董绍玲被诈骗案，被骗金额49954.5元，进入团伙转账、分流洗钱的有49950元。 第十五宗，杭州的任某被诈骗案，被骗金额29000元，进入你们转账、分流洗钱的有29000元。 第十六宗，晋江市的陈秋珊被诈骗案，被骗金额104910元，进入团伙转账、分流洗钱的有29900元。 第十七宗，江阴市的朱某被诈骗案，被骗金额145934元，进入团伙转账、分流洗钱的有95934元。 第十八宗，珠海市的赵阿芳被诈骗案，被骗金额124200元，进入团伙转账、分流洗钱的有4000元。 第十九宗，石家庄的白某被诈骗案，被骗金额7600元，进入团伙转账、分流洗钱的有7600元。 第二十宗，石家庄的刘某被诈骗案，被骗金额11800元，进入团伙转账、分流洗钱的有2920元。 第二十一宗，广州市的陈某被诈骗案，被骗金额42800元，进入团伙转账、分流洗钱的有19999元。 第二十二宗，苏州市的孙朋被诈骗案，被骗金额178990元，进入团伙转账、分流洗钱的有30000元。 第二十三宗，广州市的龚晓啸被诈骗案，被骗金额6000元，进入团伙转账、分流洗钱的有4500元。 第二十四宗，新乡市的高某被诈骗案，被骗金额78861元，进入团伙转账、分流洗钱的有78861元。 第二十五宗，广州市的谢某被诈骗案，被骗金额55100元，进入团伙转账、分流洗钱的有10000元。 我核对二十五宗案件的资金，只对第六宗广州市王颖君被诈骗案（9995元）有异议，这个案子是五月份的，那个时候陈成平还没有加入我们，所以这件案子是成陈平自己的事情，。 但是被骗总金额除了我们洗的618434元，其他的钱不是经过我们团伙洗的，诈骗团伙可能找的其他团伙洗的，所以我只对我们洗的618434元负责。我自愿认罪悔罪。 2、杨祖军的供述和辩解 我愿意认罪、悔罪，积极争取法律的宽大处理。我们“取钱”的事情,具体就是罗柳生负责联系“接单”,单子接进公司(公司里面有罗柳生、我弟弟杨祖明、邓生伟、张锦华、涂晓林),接到单子之后就会有钱打进我们指定的账户。公司会用很多各种账户(有个人账户和对公账户)把钱分流到下一层级的银行卡,层层分流之后钱会转入最下一级的银行卡,我、陈成平、李炜炜、陈凯负责将钱取出来。取出来的钱由我交给微信名叫“米”的男子。 2018年11月份开始的时候公司是开在龙岩市××小区××号楼××,在卧龙小区的时候有杨祖明、邓生伟、单钱进来后分流资全,层层分流到最下面一级银行卡,每张银行卡转进去两万元，然后由我负责取款。2019年4月份左右，我们把公司搬到了龙岩市五洲财富广场1号楼1206。这边这个“点”也是杨祖明、邓生伟、罗柳生、张锦华和我五个人,分工还是一样。2019年6月中下旬我们又把“点”搬到了龙岩市万阳城Ａ11706,在万阳城的时候陈成平、涂晓林、李炜炜、陈凯加入了我们。由杨祖明、邓生伟、罗柳生、张锦华、涂晓林负责接单、分流资金。我、陈成平、李炜炜、陈凯负责取款。2019年8月初的时候我们把“点”搬到了龙岩市万宝广场Ａ1617，还是杨祖明、邓生伟、罗柳生、张锦华、涂晓林负责接单、分流资金。我、陈成平、李炜炜、陈凯负责取款。 罗柳生负责“接单”,涂晓林负责核对账目(资金是否进入我们的银行卡)、转账分流资全前检查银行卡是否被公安机关查封、冻结。张锦华和邓生伟负责用对公账户或者个人账户分流资金,我弟弟杨祖明也参与分流资金,有时候还会把资金充值进境外赌博平台,然后再提现到我们的银行卡,达到把钱洗干净的目的。 都是罗柳生接过来的单,每一万他抽700元。罗柳生在将7O0元按比例分给我们。比如今天公司总的分流取现10万元,每一万元我就有20元,如果我亲自去取的话就是6O元/万元。杨祖明、邓生伟、涂晓林、张锦华按30元/万元抽取;陈成平每取1万元得60元,不去取就没有。李炜炜和陈凯是我让他们来帮我取款的。每1万元我给他们50元，自己提留10元。剩下的部分全部由罗柳生得（罗柳生分得大部分)。取出来的现金由我分多次(5-20万不等)当面交给微信名叫“米”的男子。微信名叫“米”的男子十多天结一次帐给罗柳生,罗柳生在按照上面的比例分给我们。 从2018年11月开始取款至今取了大概有2000万左右，我大概分了（挣了）15万左右。钱大部分都日常开销用了。2019年8月5日在卧龙小区801抓获我与陈成平时搜出十八万元人民币，也是经过罗柳生带着张锦华、涂晓林、邓生伟、杨祖明在万宝广场A1617那洗出来后转到我和陈成平持有的银行卡上的（具体哪张银行卡取的我记不到了，银行卡都被你们扣押，你们查一下银行卡流水就知道了），我让我一个朋友杨太阳帮我在龙岩市尚品国际附近建行取款机取了12万，但是杨太阳不知道钱的来源，我只是让他帮我取一下。陈成平当天晚上也取了6万元，具体哪取的我不知道。 四、被告人李炜炜的供述，其供述供认了：我2019年3、4月间在游戏室认识杨祖军，后杨祖军说帮赌场老板取钱，每取一万元支付30-50元的报酬。我就在邮政储蓄银行、农业银行、农商银行、建设银行、中国银行、工商银行、交通银行、兴业银行光大银行共计办理了九张银行卡帮杨祖军取现，我的卡都是我去取现的，因为密码只有我自己知道。我们每次取现都是几个人，除了杨祖军我不认识他们，都是听口音都是老乡。我共计得到26000余元报酬，按照返点计算，我共计取现一、二百万元。我认罪认罚。 公诉机关提交证据经当庭举证、质证，在案证据来源合法，能够证明指控的主要犯罪事实，本院予以采信。 本院认为，被告人李炜炜明知他人转来的资金系犯罪所得，而提供多张银行卡帮助他人取现，其参与的团伙涉案金额为人民币618434元，收益达十万元以上，犯罪情节严重。被告人的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控罪名成立，证据确凿、充分，本院依法予以支持。在共同犯罪中，被告人李炜炜在作案过程中起次要作用，系从犯。被告人到案后如实供述自己的犯罪事实、在检察机关认罪认罚、当庭自愿认罪，可酌定从轻减轻处罚。 综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节、作用、后果，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、《最高人民法院关于审理掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条的规定，判决如下： 一、被告人李炜炜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年6月7日起至2023年6月6日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳） 二、责令被告人李炜炜与七同案人共同退赔（1-24起案件）被害人损失人民币618434元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  沙开翔 审判员  何志宏 审判员  江 涛 二〇二〇年十一月五日 书记员  张 寒 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 《最高人民法院关于审理掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有以下情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”； （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的。