河南省滑县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0526刑初677号公诉机关滑县人民检察院。被告人崔记春，男，1986年1月20日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地河南省滑县，现住河南省滑县。因犯诈骗罪于2019年7月17日被滑县人民法院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币20000元。因涉嫌诈骗罪于2020年9月11日被滑县公安局刑事拘留，于2020年9月30日经滑县人民检察院批准，同日被滑县公安局逮捕。滑县人民检察院以安滑检二部刑诉﹝2020﹞45号起诉书，指控被告人崔记春犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，适行独任审判，适用认罪认罚从宽制度，于2020年11月27日公开开庭进行了审理。滑县人民检察院指派检察员陈广雷出庭支持公诉，被告人崔记春到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年9月至2017年7月间，孙玉辉、王光辉、李猛(以上均另案处理）等人出资出技术成立滑县佰汇通电子科技有限公司(以下简称佰汇通公司)，组织郭祥、张冰、刘俊红（以上均另案处理)等人招聘培训多名业务员，制作“销售话术”教授业务员如何与客户交流推销其公司标价为3880元的金融一体机，其金融一体机实为植入汇集多家网络银行及网贷平台端口APP的平板电脑。推销过程中，业务员通过微信朋友圈、微信群发布广告称有免费免费办理信用卡、贷款的口子，吸引有意向的客户通过微信添加业务员为好友，在客户办卡或贷款不能成功时，业务员便开始虚构百汇通公司与银行有合作有内部通道，公司销售的金融一体机具有给客户办理高额信用卡、贷款，屏蔽黑户，为白户包装身份等功能，诱骗被害人购买其公司金融一体机标价3880元，诈骗成功后，被害人通过微信或支付宝向业务员交纳180元、280元或480元定金，个别有交纳3400元、3600元、3680元、3880元不等的全款。佰汇通公司通过德邦物流、申通物流以货到付款方式向被害人邮寄平板电脑，被害人签收付尾款3600元，部分被害人拒绝签收，百汇通公司也不返还定金。物流公司代收尾款后将款转至孙玉辉等人预留的账户，以此方式实施诈骗。2017年5月底，佰汇通公司变更为点滴科技有限公司，销售人员和模式基本不变。2017年6月底，孙玉辉等人将公司解散。佰汇通公司经营期间，设立众多分部，其中一部为总部，各分部有负责人或财务人员，各分部销售后，分部负责人或财务人员统一将业务员收取的定金、全款转账至一部会计，一部统一进货发货，负责售后，收取尾款后，再向各分部以每台24**元至3000元不等转提成。各分部设立销售组，组长在自己销售的同时负责教授组员技术、监督组员上班，组员每销售一台给组长一定提成。经查，上述“金融一体机”并无其宣传的帮助客户办理大额信用卡、贷款、屏蔽黑户、身份包装等功能，根据百汇通公司电脑恢复文档显示每台平板电脑最高进价395元。王新利、李建民（二人已判刑）夫妻自2016年12月至2017年6月招聘人员经营佰汇通公司六部，销售佰汇通、点滴科技平板电脑，自2017年7月至2017年12月以同样方式销售匠心科技平板电脑、卡卡通软件，其中卡卡通软件定金180元，销售价格1880元。被告人崔记春通过招聘进入百汇通公司六部任业务员，2017年4月至12月间，崔记春利用微信号×××、baihuitong-a、baihuitong-shan销售平板电脑及卡卡通软件，并收取转发客户定金、尾款。其中×××收取被害人定金180元1笔、1880元7笔；baihuitong-a收取被害人定金180元3笔、1880元19笔；baihuitong-shan收取280元定金5笔，崔记春诈骗金额为67025（26个×1880元/个+4个×180元/个+5个×3880元/个-5台×3**元/台）元。公诉机关为证实指控的事实，向法庭提供了相关书证、被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言等证据。认为被告人崔记春诈骗数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人崔记春在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人崔记春主动投案，自愿认罪认罚，可以从宽处理。本案系遗漏的犯罪事实，且该事实在被告人被判决后刑罚执行完毕之前被发现，应数罪并罚，综合案情，建议以诈骗罪判处被告人崔记春有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。被告人崔记春对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名、事实及量刑均没有异议，表示自愿认罪认罚。经审理查明的事实和公诉机关指控的事实一致。另查明一：滑县人民法院于2019年7月17日作出（2019）豫0526刑初114号刑事判决，认定崔记春于2017年3月至2017年7月间，以销售平板电脑的方式诈骗他人财物43780元，以其犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元，刑期至2020年2月29日止，刑期已执行完毕，在该案的侦查过程中发现本案遗漏的犯罪事实，侦查机关未一并处理。另查明二：滑县人民法院于2019年10月9日作出（2019）豫0526刑初346号刑事判决，认定李建民在担任六部负责人期间伙同妻子王新利，招聘业务员实施诈骗，诈骗金额198645元。在审理过程中李建民退出全部赃款。另查明三：被告人崔记春2020年9月16日主动到公安机关投案。本案中被告人崔记春获利7000元。上述事实，被告人崔记春在开庭审理过程中亦无异议，且有经过庭审举证、质证的如下证据予以证实：1.书证：被告人崔记春的户籍证明、无前科证明、非党员证明、到案经过、微信转账交易记录、滑县人民法院刑事判决书、崔记春认定金额说明；2.证人靳某的证言；3.被告人崔记春的供述与辩解。以上证据已经当庭质证，事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，孙玉辉、王光辉、雷阳等人以非法占有为目的，成立佰汇通公司，设立人事、财务、售后、分部，招聘销售人员加入，虚构“金融一体机”具有给客户办理高额信用卡、贷款、屏幕黑户、为白户包装身份等功能，采取网络销售“金融一体机”的方式，骗取钱财，作案时间较长，人员较为固定，系有组织的犯罪集团。被告人崔记春以业务员的身份加入孙玉辉等人犯罪集团，在集团内当业务员，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，诈骗数额67025元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。滑县人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。被告人崔记春在判决宣告以后，刑罚执行期间发现还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，数罪并罚，决定执行的刑罚，已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。被告人崔记春作为业务员，以领取工资形式获利，在集团犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；被告人崔记春经电话通知到案，到案后未能如实供述主要犯罪事实，不符合自首的构成要件，依法不能认定自首。被告人崔记春自愿认罪认罚，且同案犯均全部退出赃款，对被告人提出从轻的意见，综合以上情节，本院予以采纳。本院依法对被告人崔记春减轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第七十条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人崔记春犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元，与前罪判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月11日起至2020年12月10日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、对于被告人崔记春的违法所得7000元继续追缴，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审判员  王士玲二〇二〇年十一月二十七日书记员  丁 潇