四川省宜宾市南溪区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1503刑初133号 公诉机关四川省宜宾市南溪区人民检察院。 被告人陈某某，男，1973年10月30日出生于四川省宜宾市南溪区，汉族，初中文化，个体劳务，户籍所在地宜宾市南溪区，住南溪区。因涉嫌犯有合同诈骗罪、诈骗罪，于2020年7月1日经宜宾市公安局南溪区分局电话传唤到案，次日被刑事拘留。现羁押于宜宾市南溪区看守所。 指定辩护人曾圣燕，四川甲海律师事务所律师。 四川省宜宾市南溪区人民检察院以南检一部刑诉【2020】49号起诉书指控被告人陈某某犯合同诈骗罪、诈骗罪一案，于2020年10月26日向本院提起公诉。本院于2020年10月28日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。四川省宜宾市南溪区人民检察院指派检察员熊德明、检查员助理刘敏出庭支持公诉，被告人陈某某及辩护人曾圣燕到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：1、2017年5月，被告人陈某某虚构自己已承揽宜宾金沙大酒店劳务工程，多次与被害人张某、高某在南溪古街四季茶坊约谈分包该工程事宜，并带被害人到宜宾南岸某工地进行实地查看，并向被害人出示该工程图纸。2017年5月31日，双方签订劳务分包合同四份，并约定2017年7月15日进场开工。被害人高某于2017年5月19日、6月1日两次向陈某某的中国工商银行卡转款合计10万元保证金。到开工日期后，陈某某以各种理由推迟开工，后不接电话，也不退还保证金，陈某某将该款项用于个人日常开支。 2、2018年1月3日，被告人陈某某与被害人杨某喝茶交谈中，虚构自己已承包宜宾南岸金沙大酒店工程建筑劳务工程项目，并开车带杨某到宜宾南岸某工地实地查看了现场，且向被害人出示了该工程图纸。2018年1月6日，陈某某冒用四川江云建筑劳务有限公司名义与杨某签订该工程外脚手架工程分包合同，并收取杨某工程保证金5万元，陈某某向杨某出具收条一张。后杨某多次催问开公日期，陈某某一直找各种理由称工程需要延期开工，后不接电话，也不退还保证金。陈某某将该款项用于个人生活开支。2019年1月，杨某在宜宾白沙综合服务大楼工地找到陈某某，要求陈某某写了一张借条，之前出具的收条被陈某某收回。2019年2月杨某向公安机关报案，陈某某在公安机关的督促下于2019年4月25日，将该5万元退还了被害人杨某。 3、2018年1月初，被告人陈某某向被害人陈某虚构自己已承包宜宾下江北盛世临港三期的建筑劳务工程，谎称自己已签下合同并向对方支付40万元保证金，并将陈某带至盛世临港工地去看了现场。2018年1月10日，在南溪古街四季茶轩茶楼，陈某某冒用四川江云建筑劳务有限公司名义与陈某签订该工程外脚手架工程分包合同，收取陈某工程保证金2万元，并出具收款数据，陈某某将该款项用于个人还账及日常开支。合同签订后陈某多次询问开工日期，陈某某以还要完善手续为由多次推迟开工日期，后不接电话。 4、2020年6月，被告人陈某某得知大观镇民利村正在建设高速路隧道，便找到被害人黄某，虚构自己认识该工程总工“北京局江总”，谎称可以帮其承包该隧道工程。为获得黄某信任，陈某某虚构与“北京局江总”的短信对话内容，并暗示要给“北京局江总”一定的好处费用。2020年6月21日，黄某通过微信向陈某某转款2万元用于打点关系，后陈某某以不需要那么多为由退还黄某0.8万元，陈某某将该1.2万元用于日常开销。 起诉指控的证据有：书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、视听资料。 公诉机关认为，被告人陈某某以非法占用为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，并以签订合同的方式，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪和诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某某到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定处罚。 被告人陈某某辩称对于公诉机关指控自己犯合同诈骗罪没有意见，但不认可所指控的诈骗罪，自己没有对黄某实施诈骗，自己之所以没有将余下的1.2万元还给黄某，是因为还没来得及偿还就被公安机关抓获了，没有机会偿还。 辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控陈某某构成合同诈骗罪没有意见，被告人陈某某是电话通知到案，应当认定为自首。但对于指控的诈骗罪有意见，虽然陈某某在客观上收了被害人的钱财，但其主观目的不是以非法占有为目的。 经审理查明，被告人陈某某以非法占有为目的，虚构承包劳务工程项目，并假意签订劳务分包合同，向他人收取保证金，其具体犯罪事实如下： 一、2017年5月，被告人陈某某对外宣称自己承揽了宜宾金沙大酒店劳务工程，被害人张某、高某得知后找到陈某某希望能从中分包劳务，陈某某为取得信任，带二被害人到工地进行实地查看，且出示了工程图纸。2017年5月31日被告人陈某某以四川江云建筑劳务有限公司名义与张某、高某在南溪古街四季茶坊签订了四份劳务分包合同，约定2017年7月15日进场开工。被害人高某于2017年5月19日、6月1日两次共向被告人陈某某转款10万元作为工程保证金。开工日期到后，被告人陈某某以名种借口推迟开工，并将所得的保证金用于个人开支。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院依法予以确认： 1.工程劳务泥工分包合同、建筑工程劳务木工脚手架合同、建筑工程钢筋班组承包合同、混凝土工程劳务承包合同，证实被告人陈某某于2017年5月31日以四川江云建筑劳务有限公司的名义与张某、高某签订劳务分包合同。 2.高某中国农业银行银行卡交易明细清单，证实高某分别于2017年5月19日、6月1日向陈某某转款5万元、5万元。 3.收款收据，证实陈某某于2017年5月31日向高某出具一张收取10万元保证金的条子。 4.被害人张某的陈述，证实2017年5月中旬，其朋友代长林说陈某某手上有工程项目，问是否愿意去做，并提供了陈某某的电话，于是就与陈某某在电话里先谈了下工程的价格和付款方式，因觉得有利润，就与合伙人高某商量准备做这个工程。随后二人来到南溪古街四季茶坊与陈某某见面，陈某某拿出了工程项目的图纸以及合同出来看，图纸上写的是金沙大酒店，二人要求到工地上去看，陈某某就开车带二人来到了工地，当时工地还没平场，也没有工程项目的介绍，看了之后又到四季茶坊商谈工程合同事宜，当时说了签合同要先交10万元的工程保证金，还说了工程单价，给了合同模板。陈某某还说找他谈这个工程的人很多，要尽快答复他是否要做。过了几天陈某某打电话来说急需用钱，先给他5万元保证金，到签订合同时再给5万元就是，自己与高某商量后，高某于5月19日通过手机银行转了5万元给陈某某。5月31日二人与陈某某在南溪古街四季茶坊签订了四份合同，包括劳务木工脚手架、劳务泥工、混泥土劳务、建筑工程钢筋。陈某某打了一张盖有公司印章的收款收据。第二天高某将余下的5万元保证金转给了陈某某。到了合同约定的7月15日开工进场时，陈某某又说要等一等，二人一直都在催促他，他就找各种理由推脱，过了几个月才了解到根本就没有金沙酒店这个工程项目，到了年底就叫陈某某退还保证金，他就说没有钱，就这样拖着，到了最后就不接电话了。 5.被害人高某的陈述，证实2017年5月与其同做建筑劳务工程的合伙人张某说有朋友介绍宜宾有个工程，可以转包出来做，于是二人就到南溪古街四季茶楼见到了承包工程的陈某某，陈某某介绍他是以四川江云建筑劳务公司的名义将宜宾金沙大酒店工程项目承包的，劳务费有1000多万元，他可以将混凝土、泥工、木工、钢筋工分包出来做，双方就价格、分包内容、付款方式等进行了商谈。后来陈某某还将二人带到宜宾去看了金沙大酒店的建设地址，后来双方又谈了几次，陈某某提出要10万元的保证金，在谈这个工程期间陈某某因资金问题，要求先借5万元给他，于是自己在5月19日通过手机银行转了5万元给他。5月31日陈某某说要签订劳务合同，与张某来到南溪与陈某某签订了劳务承包合同，第二天自己又转了5万元的保证金给他，陈某某出具了一张10万元的收条。后来没有按约定时间进场开工，多次问陈某某，他以各种理由推托，最后连电话都不接了。 6.被告人陈某某的供述，证实他以宜宾金沙大酒店工程项目与张某、高某签订了劳务班组分包合同，公安机关向其出具的有自己签名和四川江云建筑劳务有限公司印章的四份合同就是与张某、高某签订的，是在南溪古街四季茶坊签订的，在签订合同之前收了他们5万元的保证金，签订合同的第二天又收了5万元。自己根本就没有取得这个工程项目的劳务承包，是骗了他们，他们也找其退还保证金，但自己没有退钱，所收的保证金用于自己日常开支去了。并证实合同上所盖的四川江云建筑劳务有限公司印章是自己私自盖的，当时自己是借公司的公章开证明，后来就没有还回去，公司的其他人不知道这些事情，与他们没有关系。 二、被告人陈某某与被害人杨某在交谈中透露自己承包了金沙大酒店工程建筑劳务工程项目的信息，还开车带杨某到工地看现场，出示该工程图纸。2018年1月6日陈某某以四川江云建筑劳务有限公司名义与被害人杨某签订了工程外脚手架工程分包合同，并收了被害人杨某保证金5万元，陈某某出具收条一张。之后被害人杨某多次催促进场开工，陈某某以各种借口拖延开工，之后不接电话也拒不退还保证金。2019年1月杨某找到陈某某，并将之前出具的收条换成了借条。同年2月杨某向公安机关报案，陈某某在公安机关的督促下于2019年4月25日将5万元退还。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院依法予以确认： 1.外脚手架工程分包合同，证实2018年1月6日被告人陈某某与杨某签订了劳务分包合同。 2.借条，证实2019年1月2日陈某某向杨某出具一张5万元的借条。 3.被害人杨某的陈述，证实2018年1月3日陈某某与其喝茶时说他在宜宾有工程，问有兴趣去做没得，还开车带其到那个工地去看了一下，回南溪的车上他将这个工地的图纸拿出来看，图纸自己看不懂，但图纸上表明是宜宾金沙大酒店的图纸。他说了一下承包脚手架的价格，自己还是觉得可以，到了1月5日他就催促签订合同，交5万元的保证金。于是自己就与他签订了合同，给了他5万元保证金，并口头约定二三个月后进场。陈某某写了一张收到保证金5万元的收条。到了约定时间没有进场开工，他说还有一段时间，最后他说这个工程干不成了，其要求他将保证金退还，他就找借口不退，在2019年1月2日自己就要求他写了一张5万元借条。2019年2月就有人到公安机关报案，于是就知道自己被骗了，自己于3月1日也到公安机关做了笔录，到了4月25日陈某某怕公安机关追查他，就将那5万元退还了。 4.被告人陈某某的供述，证实自己于2018年1月6日与杨某签订了一份金沙大酒店的外脚手架工程分包合同，这个工程自己是没有承包下来的，是骗了杨某，还收取了他5万元的保证金。后来他到公安机关报案，自己就将这5万元保证金退还了杨某。合同上之所以盖江云公司的印章是为了让杨某更相信，公司的人不知道自己去盖了章，是自己私自盖的。 三、2018年初，被告人陈某某向被害人陈某虚构自己承包了宜宾下江北盛世临港三期的建筑劳务工程，称自己已签订了承包合同并支付对方40万元保证金，并将陈某带至盛世临港工地去看现场。2018年1月10日，陈某某以四川江云建筑劳务有限公司名义与陈某签订该工程脚手架工程分包合同，收到陈某2万元的工程保证金，并出具收款收据。陈某某将收得的保证金用于个人日常开支。合同签订后陈某多次询问开工日期，陈某某以还要完善手续为由多次推迟开工日期，最后拒不接听电话。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院依法予以确认： 1.外脚手架工程分包合同，证实2018年1月10日被告人陈某某以四川江云建筑劳务有限公司名义与陈某签订了外脚手架工程分包合同。 2.收据，证实陈某某向陈某收取2万元的保证金。 3.被害人陈某的陈述，证实2018年春节前两个月陈某某说他承包了宜宾盛世临港的建筑劳务，合同都签订了，还给对方打了40万元的保证金，并问陈某是否要做这个工地的劳务，于是二人就商谈做劳务的相关事宜，陈某某提出要收2万元的保证金。当时陈某某还带陈某到盛世临港工地去看了一下，2018年1月10日二人在南溪古街四季茶坊签订了外脚手架工程分包合同，同时交了2万元的保证金给陈某某，陈某某出具了收条。陈某某表示过几天就要进场施工了。结果一直都没进场施工，陈某某一直说还要完善手续，陈某要求陈某某退还保证金，他也是找各种借口推托。 4.被告人陈某某的供述，证实自己于2018年1月10日与陈某签订了一份宜宾下江北盛世临港的外脚手架工程分包合同，这个工程是自己编造的，自己根本就没有承包该工程，当时收了陈某2万元的工程保证金，陈某找过自己要求还保证金，但自己没有退还。合同上盖有江云公司的印章是为了让陈某更相信，但公司的人不知道这些事情，是自己私自盖的。 另查明，2020年6月，被告人陈某某得知大观镇民利村正在建设高速路隧道，便向被害人黄某谎称认识该工程总工“北京局江总”，可以帮忙承包该隧道工程。为取得黄某的信任，陈某某还编造与“北京局江总”的短信对话内容，暗示要向“北京局江总”一定的好处费。2020年6月21日，黄某通过微信向陈某某转款2万元用于打点关系，后陈某某又以不需要那多钱为由向黄某退还8000元，其余的1.2万元用于个人日常开支。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院依法予以确认： 1.黄某与陈某某的微信聊天记录截图，证实陈某某与黄某之间的微信聊天内容，其中陈某某将他自己与“北京局江总”之间的短信记录转发给黄某看，短信记录中有“北京局江总”暗示送红包的内容。6月21日黄某向陈某某转款20000元。 2.被害人黄某的陈述，证实与陈某某是多年的朋友，2020年6月初，陈某某说大观镇民利村胡家湾高铁隧道工程项目部有个北京局江总找到他，叫他找劳务班组去做隧道，于是陈某某就找到黄某来做。当时陈某某还带黄某到隧道工程上去看过，当时工程处于停工状态，陈某某说施工方要变更，等变更好了就可以开工。黄某听信了陈某某的话，陈某某向黄某发了隧道的报价单以及与北京局江总的短信截图来看，在与陈某某的聊天过程中，陈某某暗示要给北京局的江总送点礼，于是黄某就通过微信转了二万元给陈某某，结果北京局江总说转多了，陈某某又退了八千回来。钱转过去之后，黄某多次催问陈某某事情办得如何，并要求与北京局江总面谈，但陈某某都说江总在成都，没回来，到后来他连电话都不接了。 3.被告人陈某某的供述，证实其老家大观镇民利村旁边有个高速隧道工程，自己说过要帮黄某运作这个工程，为了让他先打钱过来就编造了一个叫“北京局江总”的人，根本就没有这个人，其微信截屏给黄某的与北京局江总的对话全是一个人在自己手机上编写的，是将自己的手机号设置成了北京局江总。这样做的目的就是想让黄某认为自己与这个工程的领导有关系，以这个名义向黄某索要好处费。2020年6月21日黄某通过微信向其转账2万元，后来自己退还了他8000元，余下的1.2万元用于了家庭开支。因自己被公安机关传唤来了，所以这个事情自己还没来得及去运作，不应该是诈骗。 本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，虚构手中有劳务工程项目，与被害人签订劳务合同，以收取保证金的名义骗取他人财物数额较大的行为已构成合同诈骗罪；被告人陈某某以非法占有为目的，谎称自己有人脉关系，且虚构人物向被害人索取钱财数额较大的行为已构成诈骗罪。本案事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控的罪名成立。被告人陈某某及辩护人称不构成诈骗罪，经查，被告人陈某某谎称可以帮被害人拿到隧道工程，虚构管理该工程的领导“北京局江总”，且编造“北京局江总”与自己的短信消息，以此向被害人收取红包，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，故被告人及其辩护人的辩护意见不能成立。辩护人提出被告人具有自首情节，经查陈某某虽经公安机关于2020年7月1日电话传唤到案，但归案后并未主动供述其主要犯罪事实（合同诈骗张某、高某一案），而是在侦查机关多次进行讯问于2020年9月18日才交待该起犯罪事实，故不应认定为自首。但陈某某对三起合同诈骗的犯罪事实如实进行了供述，应认定为坦白，依法可从轻处罚。陈某某已退还杨某5万元，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人陈某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金三万元五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年7月1日起至2022年9月30日止） 二、责令被告人陈某某于本判决生效后三十日内向被害人退赔经济损失共计人民币十三万元二千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  况文静 审 判 员  杨小强 人民陪审员  罗 艺 二〇二〇年十一月三十日 书 记 员  吕 会 附本案法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。