文书内容辽宁省阜新市海州区人民法院刑 事 判 决 书            案号               (2020)辽0902刑初157号              案由              掩饰隐瞒犯罪所得                  公诉机关              阜新市海州区人民检察院                        被      告      人                    被告人汤某某，男，1979年12月5日出生，公民身份证号码3201141979********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江苏省南京市雨花台区西善桥梅欣小区2-204，现住同户籍地。2020年8月22日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕，现羁押于阜新蒙古族自治县看守所。                              案件由来和审理经过              起诉书文号              阜海检刑诉[2020]144号                  提起公诉时间              2020年11月20日                  适用程序              速裁程序 独任审判 公开开庭                  开庭日期              2020年11月26日                  诉讼参与人              公诉人              张云锦  王家雷                  被告人              汤某某                  辩护人              马宝昌，辽宁红沐律师事务所律师                        公诉机关指控事实                    2020年7月初，被告人汤某某通过朋友认识叶宏菁，叶宏菁向汤某某收购银行卡用于网络赌博走账。2020年7月9日，汤某某将实名办理的10张银行卡出售给叶宏菁，获利4100元。      2020年7月13日，陈佳亮在阜新市海州区三纬路10-1，通过手机互联网申请刷单业务，在“客服人员”指导下，陈佳亮完成了几笔小额刷单业务，之后“客服人员”向陈佳亮称为其介绍个赚大钱的老师，为陈佳亮介绍了“领先欢欢”、“领先欢欢2”、“班主任”等QQ好友，上述人员向陈佳亮谎称刷5笔钱，可以提现一次，骗取了陈佳亮的信任，诱使陈佳亮汇款，后又以提现失败、银行卡错误、有多个重复账号需继续充钱为由，诱使陈佳亮继续汇款，2020年7月14日至7月24日期间，陈佳亮陆续向“领先欢欢”等人提供银行卡汇款，累计汇款349434元，其中，2020年7月20日17时54分，陈佳亮卡向刘苏鹏建设银行（卡号62170021600********）转账30000元；2020年7月20日18时12分，刘苏鹏卡向董洁建设银行卡（卡号62170012500********）转账两次，分别为30000元和22300元，随即分两次向汤某某的光大银行卡（卡号62266220********）账户30000元，随即转入晏朗利广发银行卡（卡号62146255210********）内。      2020年7月29日被害人陈佳亮公安机关报案称被网络诈骗。公安机关立案侦查。2020年8月21日15时，被告人汤某某在江苏省南京市雨花台区西善桥梅欣小区2-204室抓获。      2020年11月16日，被告人汤某某退赔被害人陈佳亮涉案款16000元。被害人陈佳亮表示对被告人汤某某谅解。      公诉机关为上述指控提供如下证据：案件来源、到案经过、户籍证明信、报案人陈佳亮陈述、被告人汤某某供述与辩解，叶宏菁、汤某某供述与辩解，陈佳亮、刘苏鹏。汤某某、汤某某、晏朗利银行卡交易明细、谅解书、认罪认罚具结书等证据。                                                被告人及辩方意见                 被告人汤某某对本案适用速裁程序、对起诉书指控罪名、犯罪事实和认定犯罪事实的证据无异议。其辩护人辩护意见是：汤某某不构成隐瞒、掩饰犯罪所得罪。理由是：1、汤某某不是明知其他人用其银行卡进行转移赃款活动。汤某某因为贪图小利，将银行卡出售给他人，他是在收卡人承诺将银行卡用于游戏、转钱之用才出售的。银行卡被用于诈骗转移赃款，超出了汤某某明知的范围。2、汤某某的银行卡被用于转移赃款是脱离汤某某控制的前提下所发生。汤某某不仅没有具体实施转移钱款，甚至对此毫无知情。3、汤某某仅仅是违反了金融机构关于信用卡的管理规定，不能构成犯罪。4、汤某某发现自己的银行卡出现可疑问题后，没有配合叶宏菁去取现金，表明汤某某不是积极配合犯罪分子去实施犯罪。5、虽然汤某某出售过10张银行卡，但是这不是构成犯罪的理由。6、汤某某赔偿了被害人陈佳亮的经济损失，取得了陈佳亮的谅解。7、七、汤某某没有犯罪前科劣迹，在社会上一贯表现良好。到案后认罪认罚，应当减轻或免除处罚。                                                   裁判理由法律依据              被告人汤某某在明知他人购买银行卡目的用于违法行为，仍然非法出售自己名下银行卡牟利，为他人实施违法犯罪活动提供“实名不实人”的资金转移银行卡（账户），使得被害人陈佳亮被他人骗取财产造成经济损失，其中通过被告人汤某某等人提供的银行账户转移支付隐匿违法犯罪款项，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控成立，予以支持。非法买卖银行卡是电信网络诈骗犯罪案件重要根源，社会危害严重，本应从重处罚，但因被告人汤某某到案后，能如实供述，给予被害人退赔，得到被害人谅解，认罪认罚签字具结，可从轻处罚。被告人汤某某到案后，如实供述，主动退赔，得到谅解，认罪认罚签字具结，可从轻处罚。上述量刑情节公诉机关均有提及，予以采纳。被告人辩护人的辩护意见依法有据，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十二条、第四十四条之规定，判决如下：                                    判决主文              一、被告人汤某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金30000元（罚金已缴纳）。      （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）      二、 没收被告人汤某某非法所得4100元（限本判决生效之日起十日内交纳）。                  权利告知              如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。                              审判组织裁判日期                    审  判  员    杜  君            二0二0年十一月二十六日            书  记  员    李美琪                        附本案相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。......第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供......犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第四十二条【拘役的期限】拘役的期限，为一个月以上六个月以下。第四十四条【拘役刑期的计算和折抵】拘役的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。