甘肃省兰州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）甘01刑终330号原公诉机关甘肃省兰州市城关区人民检察院。上诉人（原审被告人）黄钊，男，1982年9月20日出生，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区南宁市。因本案于2017年9月6日被抓获，同年9月18日被刑事拘留，10月27日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。指派辩护人马立峰。上诉人（原审被告人）赖振宁，男，1981年12月4日出生，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区南宁市。2004年12月8日因犯故意伤害罪被广西壮族自治区高级人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年。2010年9月20日刑满释放。因本案于2017年9月1日被抓获，同年9月9日被刑事拘留，10月1日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。上诉人（原审被告人）欧庭荣，男，1990年12月4日出生，汉族，高中文化，无业，住广西壮族自治区南宁市青秀区。因本案于2017年8月23日被抓获，2017年8月31日被刑事拘留，2017年10月1日被兰州市公安局决定取保候审。上诉人（原审被告人）刘书非，曾用名谢滕辉，男，1986年8月23日出生，汉族，中专文化，无业，住广西壮族自治区南宁市。因本案于2017年11月15日被抓获，同年11月20日被刑事拘留，12月22日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。指派辩护人王悦泽。原审被告人杨宗强，男，1997年11月2日出生，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因本案于2017年9月10日被抓获，同年9月18日被刑事拘留，10月27日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。原审被告人李道兵，男，1992年4月7日出生，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因本案于2017年9月10日被抓获，同年9月18日被刑事拘留，10月27日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。原审被告人郑志文，男，1986年1月10日出生，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因本案于2017年9月10日被抓获，同年9月18日被刑事拘留，10月27日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。原审被告人黄健，男，1985年7月19日出生，汉族，大学文化，无业，住广西壮族自治区南宁市青秀区。因本案于2017年9月11日被抓获，同年9月18日被刑事拘留，10月27日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。原审被告人韦钰，男，1987年3月27日出生，壮族，小学文化，无业，住广西壮族自治区南宁市。因本案于2017年8月31日被抓获，同年9月9日被刑事拘留，10月1日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。原审被告人钟鸣，男，1985年3月19日出生，汉族，高中文化，无业，住广西壮族自治区南宁市青秀区。因本案于2017年9月4日被抓获，同年9月9日被刑事拘留，10月1日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。原审被告人蔡吉鑫，男，1993年7月11日出生，汉族，中专文化，无业，住广西壮族自治区横县。因本案于2017年8月22日被抓获，同年8月31日被刑事拘留，10月1日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。原审被告人姚先金，男，1983年6月19日出生，壮族，中专文化，无业，住广西壮族自治区横县。因本案于2017年8月22日被抓获，同年8月31日被刑事拘留，2017年10月1日被兰州市公安局决定取保候审。原审被告人陈顺峰，男，1990年9月27日出生，汉族，中专文化，无业，住广西壮族自治区南宁市青秀区。因本案于2017年8月22日被抓获，同年8月31日被刑事拘留，2017年10月1日被兰州市公安局取保候审。原审被告人梁秋光，男，1991年1月18日出生，汉族，中专文化，无业，住广西壮族自治区南宁市青秀区。因本案2017年8月23日被抓获，同年8月31日被刑事拘留，2017年10月1日被兰州市公安局决定取保候审。原审被告人韦森，曾用名韦二林，男，1976年8月30日出生，壮族，中专文化，无业，住广西壮族自治区武鸣县。因本案于2017年11月15日被抓获，同年11月20日被刑事拘留，12月22日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。甘肃省兰州市城关区人民法院审理甘肃省兰州市城关区人民检察院指控原审被告人杨宗强、李道兵、郑志文、黄钊、黄健、韦钰、赖振宁、钟鸣、蔡吉鑫、欧庭荣、姚先金、陈顺峰、梁秋光、刘书非、韦森犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年4月8日作出（2018）甘0102刑初677号刑事判决。宣判后，原审被告人黄钊、赖振宁、欧庭荣、刘书非不服，提起上诉。本院审理过程中，上诉人（原审被告人）赖振宁申请撤回上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：一、2017年7月28日，兰州市水电勘测设计院财务人员叶丙惠通过号码为×××29的ＱＱ账号，被违法分子假冒兰州市水电勘测设计院院长，以急需资金为由，骗得叶丙惠将该公司账户内的现金68万元人民币转入户名为“万荣忠”的6210××××1233号中国建设银行账户内。后被告人杨宗强将上述银行卡交给被告人李道兵、郑志文，以40%的好处费指使被告人李道兵、郑志文帮助其转账提现，同年7月29日，被告人李道兵、郑志文在广西壮族自治区南宁市××中国银行自动取款机内，帮助被告人杨宗强取现金2万元。因银行卡内金额巨大及转账需要时间，被告人李道兵、郑志文将该银行卡交回给被告人杨宗强。2017年7月29日，被告人钟鸣受“胖哥”（另案处理）委托，在广西壮族自治区南宁市××将户名为“万荣忠”的卡号为6210********的中国建设银行卡内66万元人民币，安排被告人黄健、赖振宁、韦钰、黄钊、蔡吉鑫、欧庭荣、姚先金、陈顺峰、梁秋光等人提现，其中，被告人黄健、赖振宁、韦钰、黄钊等人提现50.5万元，被告人蔡吉鑫、欧庭荣、姚先金、陈顺峰、梁秋光提现15万元。二、2017年8月23日9时15分许，中铁二十一局集团第二工程有限公司财务人员党丽丽，通过ＱＱ账号被违法分子假冒其公司财务部余部长骗得60万元人民币。后被告人钟鸣受“胖哥”（另案处理）委托为其转移赃款，在广西壮族自治区南宁市××，通过被告人韦钰将该60万元转至被告人韦森的农行账户上。2017年8月23日下午，被告人刘书非、韦森二人分别到中国农业银行银行南宁市××支行将60万元赃款取出交给被告人韦钰、钟鸣。原判认定上述事实的证据有：案件来源及破案经过、被害人报案材料及陈述、证人证言、辨认笔录、扣押及发还清单、银行卡交易明细、鉴证报告、被告人供述等。原判认为，被告人杨宗强、李道兵、郑志文、黄钊、黄健、韦钰、赖振宁、钟鸣、蔡吉鑫、欧庭荣、姚先金、陈顺峰、梁秋光、刘书非、韦森明知是犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人杨宗强辩护人提出在杨宗强否认犯罪的情况下，本案证据不能达到证实被告人杨宗强犯罪的确实充分的证明标准，被告人李道兵、郑志文证实杨宗强犯罪的证言对具体情节描述自相矛盾，现有证据不能排除合理怀疑，指控杨宗强犯罪不能成立；被告人郑志文的辩护人提出郑志文属初犯，自愿认罪，属犯罪中止，请减轻处罚；被告人黄钊的辩护人提出黄钊属初犯，自愿认罪，社会危害性较小，请从轻处罚。被告人黄健的辩护人提出黄健属初犯、从犯，自愿认罪，诈骗数额不属特别巨大，情节轻微，请从轻处罚；被告人韦钰的辩护人提出韦钰属初犯、从犯，有坦白情节，请从轻处罚。被告人钟鸣的辩护人提出指控钟鸣第2起犯罪金额不明确，没有记录，属初犯，自愿认罪，请公正判处。经查，被告人杨宗强虽否认犯罪，但有被告人李道兵、郑志文证实在杨宗强指使下帮助杨宗强取现，后因银行卡内数额巨大等原因，将银行卡交回杨宗强。另被告人李道兵证实在杨宗强亲属家，从杨宗强电脑中看见该银行卡内现金数额及该银行卡属于兰州某水利单位，且案发时间在被害单位网址有被告人杨宗强手机登录痕迹。现有证据证实杨宗强安排被告人李道兵、郑志文持该卡取现，该银行卡属于被告人杨宗强使用，故指控被告人杨宗强的犯罪事实确实。被告人杨宗强安排被告人李道兵、郑志文；被告人钟鸣安排指使被告人黄钊、黄健、韦钰、赖振宁、蔡吉鑫、欧庭荣、姚先金、陈顺峰、梁秋光、刘书非、韦森提现，各被告人分工明确，不宜区分主、从犯。被告人赖振宁曾因犯罪被判处刑罚，仍继续犯罪，酌情从重处罚。被告人李道兵、郑志文持杨宗强所给银行卡取现金2万元后，因卡内金额巨大等原因，遂停止取现，将卡交回被告人杨宗强，应属犯罪中止，依法减轻处罚。对被告人杨宗强辩护人提出指控杨宗强犯罪不能成立、被告人黄健辩护人提出黄健犯罪轻微，属从犯、被告人韦钰辩护人提出韦钰有坦白情节，属从犯、被告人钟鸣辩护人提出指控钟鸣第二起犯罪数额不明确的意见不予支持；对各辩护人的其他辩护意见酌情予以采信。鉴于被告人李道兵、郑志文、黄钊、黄健、韦钰、赖振宁、钟鸣、蔡吉鑫、欧庭荣、姚先金、陈顺峰、梁秋光、刘书非、韦森均自愿认罪，可酌情从轻处罚。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，第二十五条第一款，第二十四条，第七十二条，第六十四条之规定，以被告人杨宗强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，罚金10000元；被告人李道兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年八个月，罚金8000元；被告人郑志文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年八个月，罚金8000元；被告人黄钊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，罚金10000元；被告人黄健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，罚金10000元；被告人韦钰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，罚金10000元；被告人赖振宁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，罚金10000元；被告人钟鸣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，罚金10000元；被告人蔡吉鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，罚金10000元；被告人欧庭荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金10000元；被告人姚先金犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金10000元；被告人陈顺峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金10000元；被告人梁秋光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金10000元；被告人刘书非犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，罚金10000元；被告人韦森犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，罚金10000元。查获作案工具，依法没收；赃款继续追缴；查获银行卡内金额发还被害单位。上诉人黄钊提出：其和利杰都是受到韦钰的欺骗而帮助钟鸣刷卡的，并且在刷卡过程中尽到了必要的防范义务，对方所给的手续费在市场正常范围内，其主观上不明知所刷款项系犯罪所得；侦查机关在讯问过程中存在刑讯逼供及诱供；其主观上没有犯罪意图，原判量刑时未综合考虑各被告人所起的作用大小、涉案数额等情节予以量刑，对其量刑过重的上诉理由。其辩护人提出：黄钊主观上没有犯罪故意，被告人韦钰并没有告知黄钊刷的什么卡，更没有告知卡内钱款的来源，黄钊无法判断卡内的钱是犯罪所得；黄钊供述只能认定其帮韦钰刷了一张建行储蓄卡，但黄钊并不知道该卡为户名为“万荣忠”的卡，因此认定黄钊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪不能排除合理怀疑的辩护意见。上诉人欧庭荣提出：其只是开车拉其他被告人去取款，其本人并未持卡取款，不知道款项系赃款，原判对其量刑过重的上诉理由。上诉人刘书非提出：原判未根据案件事实对主从犯予以区分，根据其所实施的具体犯罪行为，应认定其系从犯；其深刻认识到自己的罪行，并认罪悔罪，系初犯偶犯，原判对其量刑过重，请求对其从轻判处的上诉理由。其辩护人提出，原判未考虑刘书非与其他被告人在犯罪所得、犯罪情节、造成损失大小、犯罪数额、手段等的区别，在量刑时有违罪责刑相适应的原则；刘书非协助抓获同案犯，应认定其具有立功情节，刘书非自愿认罪，认罪态度好且供述稳定，综上请求对刘书非从轻处罚的辩护意见。经二审审理查明的事实与原审判决认定的事实一致。认定上述事实的证据有：1.案件来源、抓获经过、破案经过等，证明2017年8月3日，兰州市水电勘测设计院财务人员叶丙惠报案，称同年7月28日，其被冒充该院魏院长的QQ号要求将68万元打入对方指定的“万荣忠”账户，后经核实发现被骗，遂报案。该局于2017年8月4日立案侦查。经查询资金流向锁定涉案被告人，后侦查机关先后将涉案被告人抓获归案。2017年8月23日，中铁二十一局第二工程有限公司财务人员党丽丽报案，称当日9时15分，其QQ号收到冒充公司财务部余部长的QQ号发来的指令，要求其向客户转款60万元，党丽丽转款后经向领导核实发现被骗，遂报案。该局于次日立案侦查，经查询资金流向，发现该笔款项转款至被告人韦森农行尾号5974账号。后侦查机关陆续将涉案被告人抓获归案。2.被害人报案材料及陈述（1）叶丙惠报案材料及陈述，证明2017年7月28日，我在QQ上被他人冒充我工作的兰州市水电设计院魏院长，诱骗我将设计院68万元人民币打入对方指定的“万荣忠”账户，后经核实发现被骗。同时提供被骗时的QQ截图、转款电子回单、收款人“万荣忠”客户信息、受骗单位营业执照、开户许可证。（2）党丽丽报案材料及陈述，证明我是中铁二十一局集团第二工程公司出纳，2017年8月23日，我在QQ上收到自称是财务部余部长的转账截图，并让将公司可用资金报给他，后说有笔60万元的款要付，发了客户资料。我通过电脑网银将60万元转入广州峰祺庭医药科技有限公司，后向公司董事长张发祥汇报时发现被骗。党丽丽提供被骗时的聊天记录、网上银行电子回执证明转款事实。3.广州峰祺庭医药科技有限公司公司登记申请书、营业执照及银行交易明细等，证明2017年8月23日中铁二十一局集团第二工程有限公司向峰祺庭公司尾号1027的账号汇入60万元，后该笔款项于当日经“严思祥”尾号6878账号后进入被告人韦森尾号5974的银行卡。4.银行卡交易明细，证明对“万荣忠”尾号1233的银行卡交易等信息进行了查询，该卡2017年7月28日进款68万元。进账后款项分别与黄钊、韦森、利某等人账户存在交易记录。5.手机微信、支付宝截图等，证明被告人钟鸣与韦钰之间经微信、支付宝转账的事实，与二人的供述能够相互印证。6.甘肃泓翔会计师事务所关于对叶丙惠被诈骗案所涉68万元资金流向的鉴证报告，证明该笔被骗资金分别进入燕智权、蔡吉鑫、利某、黄钊、唐诚华银行卡或支付宝内。7.辨认笔录及照片，证明经混杂辨认各被告人相互进行了确认，并对取款现场进行了指认，对取款时的视频截图进行了确认。8.扣押、发还物品清单，证明从杨宗强、钟鸣、韦钰、黄钊、蔡吉鑫、欧庭荣、姚先金、陈顺峰、梁秋光处扣押手机、银行卡、身份证等物；向欧庭荣发还身份证、驾驶证、卡包。9.证人证言（1）魏至谅证言，证明我是兰州市水电勘测设计院院长，2017年8月2日单位出纳叶丙惠找我要7月28日汇款68万元的手续，但我并没有通过QQ安排她给“万荣忠”汇款，后发现被骗。（2）余美仙证言，证明我是中铁二十一局集团第二工程有限公司财务部部长，2017年8月23日我接到公司张总电话问有笔60万元的转账是怎么回事，我询问出纳党丽丽后得知党丽丽收到冒充我的QQ的人消息后给广州峰祺庭公司转账60万元，但我并未安排过，于是发现被骗。（3）唐诚华证言，证明2018年7月29日8时许，一名二十多岁、身材瘦小、本地口音、穿黑色短袖男子来我经营的广西宾阳县木格村顺达电脑店购买手机和路由器，用支付宝付款。转账记录显示对方支付宝账号是156********，名称叫“＊荣忠”。（4）杨宗毅证言，证明我和“十三”（杨宗强）是朋友，2017年9月10日我陪杨宗强送他女朋友到南宁市，后在收费站和“十三”一起被带至公安机关。（5）利某证言，证明我在南宁市福安××市场开家具店，2017年7月29日，朋友黄钊向我借用店里的ＰＯＳ机，因为关系好就没多想，安排店员将ＰＯＳ机给了黄钊。18时许，黄钊打电话说刚刷了31万元，让我赶紧想办法将钱转给他，我将ＰＯＳ机绑定的兴业银行卡上收到的31万元分七笔转给黄钊发给我的一张叫钟鸣的银行卡上。我没有收取黄钊任何费用。利某向警方提交涉案ＰＯＳ机及流水记录、银行卡。10.网络侦查说明、情况说明，证明中铁二十一局集团第二工程公司被骗60万元转入广州峰祺庭医药科技有限公司账户，经查询，该公司注册地无实体店，向周围了解该地点没有该公司，拨打该公司所留电话均未打通；叶丙惠ＱＱ号码×××29于2017年7月28日2时在ＩＰ地址61.178.19.21登陆，此ＩＰ地址于当日1时57分由认证账号1849********使用ＶＰＮ登入，与1849××××0887历史上使用同一电脑终端登录上网的认证账号有1327********、1849********、1857********等，其中1327××××5090为杨宗强2016年使用过的手机号码，现为杨宗强微信绑定手机号码，1857××××1590为抓获杨宗强时该杨正在使用的手机号码，且1849××××4560与1849××××0887在同一ＩＭＥＩ上登陆。犯罪嫌疑人诈骗使用ＱＱ号码×××16于2017年7月28日2时22分起在ＩＰ地址58.221.67.198上登陆，58.221.67.198为一被远程控制主机，7月28日案发前后嫌疑人通过手机号码1849××××0887与1849××××4560远程控制该主机。上述四个号码机主信息、通话记录、ＩＰ地址查询均无记录，此四张卡均为黑卡。11.刑事判决书及裁定书证明被告人赖振宁因犯故意伤害罪被判处刑罚，于2010年9月20日刑满释放。12.上诉人及原审被告人供述（1）上诉人黄钊在侦查阶段供述，2017年7月底一天韦钰给我打电话让我带ＰＯＳ机给他朋友套现，还说是不干净的钱，说好刷卡后会给我1个点的好处费。我找朋友利某借了他的ＰＯＳ机来到民歌湖附近的咖啡厅找韦钰，韦钰还带着叫钟鸣的胖小伙，钟鸣交给我一张建行储蓄卡，我用利某的ＰＯＳ机刷了31万，但利某没有马上将钱转过来，因韦钰他们催的特别紧，我用自己的ＰＯＳ机刷了卡里的19.5万元，刷到我绑定的尾号4190的工行卡内，后将该笔款通过微信、支付宝及取现的方式给了韦钰和钟鸣，我得到了5000元好处费，给了利某1500元。（2）上诉人刘书非在侦查阶段供述，我和韦钰之前就认识，韦钰说他有个朋友需要把“宾阳仔”诈骗来的钱取现，可以得到三个点的好处费，因当时缺钱就答应了。后我将此事告诉韦森，韦森同意用他的银行卡转账后取款，我将韦森的一张农行卡号给了韦钰。2017年8月23日，韦钰打电话说有人要向韦森的银行卡转账60万，让我和韦森一起去取款，13时许我和韦森到了南宁市青秀区双拥路的农行网点取款，后将钱交给了韦钰，我和韦森拿到了各自的好处费。（3）被告人杨宗强在侦查阶段供称其微信昵称为“十三”，认识李道兵，对警方抓获其时查获的手机的号码及涉嫌诈骗的情况拒不供述。（4）原审被告人李道兵供述，我和杨宗强、郑志文早就认识，2017年7月下旬的一天，杨宗强给我和郑志文说有一张建设银行的卡，里面的钱很多是搞电信诈骗的钱，让我和郑志文找些银行卡，把建行卡的钱转到这些银行卡上，把现金取出给他，按40%提成。杨宗强把建行卡给郑志文，郑找了3张银行卡，买了头盔，坐车到南宁市××大学，在大学里一菜市场附近找到一家中国银行，在ＡＴＭ机上由郑志文进行转账，郑转了2万元，发现卡里还剩60多万，因卡里钱较多，另外转账24小时到账，就决定不转了。回来把卡和转钱的卡给杨宗强，因没有取到现金，向杨要了1000元的乘车、吃饭的费用，当时具体是谁骗来的钱杨宗强没有说，但其清楚，如果不是杨宗强骗的，他不会花这样大的代价让给他转取款，在转完账的第二天晚上，在杨的大伯家时，杨用他的白色三星牌笔记本电脑登录那张建行卡的网银查看银行卡是否正常，我在旁边看到网银显示2017年7月20几号卡上有一笔从兰州什么水利单位转入68万元的记录。（5）原审被告人郑志文供述，2017年2月认识杨宗强，李道兵和杨认识时间长了。2017年7月28日，李道兵打电话叫我过去给别人去银行取诈骗来的钱，好处费40%，我就买了3张农行卡，到××镇市场附近，见李道兵和杨宗强在一起，杨宗强给了一张建行卡，密码在卡后面。我和李道兵买了头盔坐车去南宁市，到广西大学里的中国银行的ＡＴＭ机上取钱，将杨给的银行卡上的2万元转到农行卡上，当时看了一下建行卡里还有66万元，感觉风险很大，和李道兵决定不做了。回来后李道兵将建行卡给杨，给我600元。将剩的农行卡扔了。卡上的钱是从哪来的，杨宗强没有明说，但肯定是骗来的，不然这张卡也不会在他身上，而且答应给很高的好处费。（6）原审被告人钟鸣供述，2017年7月底一天，“胖哥”打电话说有一笔67万的钱洗一下，给18到20个点好处费。后联系黄健，让黄健找人给对方15个点好处费，黄健找了赖振宁，赖找了一个刷POS机的年轻胖子（蔡吉鑫），当天下午，在胖子的车上，用胖子的POS机将“胖哥”给的银行卡刷卡，黄健、赖振宁等送钱的人，刷了15万元，过十分钟左右，黄健、赖振宁就将前面刷的15万交给其。之后，赖振宁带他们又找了一个比较黑的肥仔（韦钰），其跟肥仔找到一个瘦小伙（黄钊），瘦小伙用二台P**机刷了50.5万元，扣除好处费75000多元，我将自己和黄健的好处费扣除后，将剩余的钱交给胖哥。8月底一天，“胖哥”说有一笔60万的钱要洗成现金，我就找韦钰，韦钰将一银行卡号发给我，我把卡号发给胖哥，韦钰开车拉其到埌西菜市场附近等着取钱。在一家超市门口，一男子将一个袋子交给韦钰，里面有15万。17时许在一家酒店门口，韦钰又拿一个黑色塑料袋，里面有36万，共有51万零几千元，将几千元给韦钰，把取来的钱给胖哥。（7）原审被告人蔡吉鑫、姚先金、陈顺峰、梁秋光均供称，2017年7月29日在蔡吉鑫安排下，由姚先金、陈顺峰、梁秋光、欧庭荣四人持银行卡将蔡吉鑫转入的15万元取现后交给蔡吉鑫，后收到该蔡所给的好处费。（8）其余原审被告人供述的犯罪事实与原判审理查明的事实一致。上述证据，在一审开庭审理时均已当庭出示并质证，二审期间上诉人未提出新的证据。经审查一审认定的证据来源合法，内容客观、真实，能够形成完整证据链，本院予以确认。关于上诉人所提上诉理由及辩护人所提辩护意见，综合评判如下：上诉人黄钊在侦查阶段供述韦钰给其打电话要求用ＰＯＳ机套现时已告知“钱不干净”，被告人韦钰亦供述告诉黄钊刷的是“黑钱”，二人的供述能够相互印证，黄钊作为有判断能力的成年人，应该意识到如果款项合法正当，款项所有人完全可以通过银行等金融机构正常办理取款或转账业务，而不需要通过支付高额费用使用ＰＯＳ机套现，因此黄钊及其辩护人所提其主观上没有犯罪故意及被韦钰欺骗而刷卡的上诉理由及辩护意见不能成立。黄钊所提其刷卡时尽到了必要的注意义务的上诉理由不能与证人利某的证言及同案被告人的供述等证据相互印证，不能成立。侦查机关对上诉人黄钊多次讯问并制作笔录，其中还包括在看守所讯问后形成的供述，黄钊在侦查阶段的供述较为稳定，且在审查起诉阶段与庭审中对其所涉的犯罪事实均予以认可，其所提侦查机关存在刑讯逼供及诱供，却并未提供相关线索，该部分上诉理由不能成立。上诉人欧庭荣开车拉载其他被告人去银行取款的事实有被告人蔡吉鑫、姚先金、陈顺峰、梁秋光的供述予以证明，上述人员为获取利益，转移赃款的行为属共同犯罪，所实施具体行为的不同并不影响犯罪的构成。上诉人刘书非向被告人韦钰提供韦森的账号将赃款转入，后又与韦森一同前往银行取款，在共同犯罪中起主要作用，原判根据其所实施的行为予以认定其系主犯并无不当。关于辩护人所提刘书非有协助抓获同案犯的立功行为的辩护意见，经查，侦查机关针对上述问题出具情况说明，称该队在南宁警方的支持下准确获得了刘书非、韦森的详细住址，刘书非到案后主动配合，交代了韦森的详细住址，经核对，与南宁警方通报的韦森住址高度一致，后押解刘书非将韦森抓获。上述说明反映出在刘书非交代韦森住址前，侦查机关已掌握上述信息，刘书非的上述表现虽不构成立功，但能够反映出其如实供述及自愿认罪、悔罪的态度。原判在量刑时综合考虑各被告人在共同犯罪中的地位、作用、认罪悔罪的表现等情节，在法定刑幅度内予以判处，量刑并无不当。关于上诉人及辩护人所提关于量刑的上诉理由及辩护意见不予采纳。本院认为，原判认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当,审判程序合法。在上诉期满后上诉人赖振宁撤回上诉的申请，意思表示真实，符合法律规定。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百零五条第一款、第三百零八条之规定，裁定如下：一、准许上诉人赖振宁撤回上诉；二、驳回上诉、维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  丁婕审判员邴健锋审判员马岩二〇二〇年十一月三日法官助理金凤书记员杨阳