杭州市余杭区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0110刑初367号 公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。 被告人王某9，女，1986年3月3日生，汉族，初中文化程度，务工，住江苏省南京市栖霞区。因本案于2019年7月9日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人王小兵，浙江厚启律师事务所律师。 辩护人任晓红，浙江宏昊律师事务所律师。 被告人张某9，男，1986年5月23日生，汉族，高中文化程度，无业，住湖南省益阳市资阳区。因本案于2019年7月24日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人陆望春，江苏友为律师事务所律师。 杭州市余杭区人民检察院以杭余检三部刑诉[2020]110号起诉书指控被告人王某9、张某9犯职务侵占罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，后转为普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员张爽出庭支持公诉。被害单位的诉讼代理人李昊、被告人王某9及其辩护人王小兵、任晓红、被告人张某9及其辩护人陆望春到庭参加诉讼。其间，经上一级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。 杭州市余杭区人民检察院指控：2015年以来，被告人王某9开始担任杭州友某贸易有限公司（原杭州工某贸易有限公司）（以下简称友某公司）采购员，主要负责选择供应商、采购、议价及向公司报价、申请货款等。 2016年到2019年期间，被告人王某9、张某9事先共谋，由被告人王某9利用采购员的职务便利，被告人张某9冒充友某公司高层，在与供应商进行采购业务洽谈过程中，要求供应商降低采购价的同时高开发票金额，供应商从友某公司结算货款后将虚增的价款支付给被告人王某9、张某9等人账户，后被告人王某9、张某9私分赃款。其中，被告人王某9、张某9采用上述方式，侵占友某公司支付给安庆市嘉某医疗用品科技股份有限公司的货款人民币360余万元、支付给杭州临安咔某科技有限公司的货款人民币31万余元、支付给常州市华某织造布有限公司的货款人民币1万6千余元。被告人王某9单独采用上述方式，侵占友某公司支付给常州市美某印刷有限公司的货款人民币38万余元、支付给常州市华某织造布有限公司的货款人民币10万余元。综上，被告人王某9犯罪数额共计人民币440余万元，被告人张某9犯罪数额共计人民币400余万元。 2020年4月13日，被告人王某9家属代其退出违法所得人民币10万元。 据以指控的证据有：1、户籍证明、银行转账回单等书证；2、证人冯某等人的证言；3、被告人王某9、张某9的供述和辩解；4、手机勘验数据、银行转账明细（光盘）等电子数据。 公诉机关认为，被告人王某9、张某9的行为均已构成职务侵占罪，数额巨大，被告人张某9系自首，被告人王某9自审查起诉阶段起自愿认罪认罚，被告人张某9自侦查阶段起自愿认罪认罚，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第六十七条第一款之规定处罚，建议判处被告人王某9有期徒刑六年，并处没收财产；判处被告人张某9有期徒刑五年六个月，并处没收财产。 被告人王某9、张某9均对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人王某9的辩护人提出，被告人王某9构成自首，在共同犯罪中的作用较小、地位较轻，且自愿认罪认罚，并积极退账，请求法庭对被告人王某9从轻处罚，建议判处五年有期徒刑。 被告人张某9的辩护人提出，被告人张某9系自首，并自愿认罪认罚，请求法庭对被告人张某9从轻处罚。 经审理查明：2015年以来，被告人王某9开始担任杭州友某贸易有限公司（原杭州工某贸易有限公司）（以下简称友某公司）采购员，主要负责选择供应商进行采购、议价及向公司报价、申请货款等。 2016年到2019年期间，被告人王某9与被告人张某9经事先共谋，由被告人王某9利用采购员的职务便利，并由被告人张某9冒充友某公司高层，在与供应商进行采购业务洽谈过程中，要求供应商降低采购价的同时高开发票金额，供应商从友某公司结算货款后将虚增的价款支付给被告人王某9、张某9，后被告人王某9、张某9私分赃款。此外，被告人王某9在部分业务中独自采用上述手段侵占友某公司货款。截至案发，被告人王某9侵占友某公司支付给安庆市嘉某医疗用品科技股份有限公司、杭州临安咔某科技有限公司、常州市美某印刷有限公司及常州市华某织造布有限公司的货款共计人民币4486735.21元，其中，被告人张某9对上述款项中的4004554.21元涉及共同侵占。 另查明，2019年7月9日、23日，被告人王某9、张某9先后接公安机关电话通知后到杭州市公安局余杭区××派出所接受调查，归案后，被告人王某9否认其作为友某公司的员工侵占公司财物的事实，被告人张某9对犯罪事实供认不讳。 再查明，案发后，被告人王某9由亲属代为退出违法所得人民币100000元，公安机关另扣押被告人张某9作案用工具苹果手机1部，上述款物现均扣押于杭州市公安局余杭区分局。 证明上述事实并经庭审质证的证据有证人冯某、怀某、甘某、储某、吴某、庄某、陈某1、陈某2、康某、鲁某、杜某、王某1、王某2、黄某的证言；辨认笔录及照片；接受证据材料清单、营业执照、工商变更登记情况、证明、房屋租赁合同、公司工资明细表、银行客户存款对账单、交易明细、微信聊天记录、货款明细汇总表及详细信息、采购请款单、付款凭证、银行业务回单、银行转账回单、转账记录复印；名片、年终奖金表格、邮件截图、购销合同、聊天记录；情况说明；聊天记录截图、申请记录、电脑照片；自述书；资金往来情况表；协助查询财产通知书、银行流水明细、支付宝账户信息（光盘）；说明；扣押决定书、扣押清单、扣押照片、扣押笔录；电子证据检查笔录、手机勘验光盘；抓获、破案经过；户籍证明；被告人王某9、张某9的供述和辩解等。证据确实充分且相互印证，足以认定。 本院认为，被告人王某9身为公司的工作人员，利用职务上的便利，伙同被告人张某9将本单位的财物非法占为己有，数额巨大，其行为均已构成职务侵占罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张某9犯罪以后自动投案，如实供述自己的主要罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人张某9的辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人王某9的辩护人提出被告人王某9亦构成自首，经查，被告人王某9归案后对其系被害单位员工的事实拒不供认，未能如实供述主要罪行，依法不应认定自首，上述辩护意见，本院不予采纳。被告人王某9由亲属代为退出部分违法所得，自审查起诉阶段起自愿认罪认罚，被告人张某9自侦查阶段起自愿认罪认罚，本院均依法予以从宽处理。被告人王某9、张某9各自辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的情节认定、量刑建议适当，应予采纳。被告人王某9的辩护人提出被告人王某9在共同犯罪中作用更小，并据此建议判处被告人王某9有期徒刑五年的量刑建议，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十九条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款、第二条第一款、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条之规定，判决如下： 一、被告人王某9犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年，并处没收财产人民币十六万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月9日起至2025年7月8日止）。 二、被告人张某9犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年六个月，并处没收财产人民币十五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月24日起至2025年1月23日止）。 三、扣押于杭州市公安局余杭区分局未随案移送的被告人王某9的退赃款人民币100000元，予以追缴，并发还被害单位杭州友某贸易有限公司。 四、责令被告人王某9继续退赔被害单位杭州友某贸易有限公司其余违法所得人民币4386753.21元，被告人张某9对其中的4004554.21元承担共同退赔责任。 五、扣押于杭州市公安局余杭区分局未随案移送的被告人张某9的犯罪工具苹果手机一部，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  江云丰 人民陪审员  闻桂荣 人民陪审员  沈建定 二〇二〇年十一月二十四日 书 记 员  吴 劼