浙江省龙港市人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0383刑初169号公诉机关浙江省龙港市人民检察院。被告人符亮财，男，1993年2月28日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地海南省儋州市。因本案于2020年5月4日被海南省临高县公安局刑事拘留，同年6月6日被龙港市公安局逮捕，现羁押于苍南县看守所。辩护人夏晓花，浙江思勤律师事务所律师（龙港市法律援助中心指派）。被告人符亚锋，男，1993年5月26日出生海南省临高县，汉族，初中文化，户籍所在地海南省儋州市。因吸毒于2014年12月2日被海南省儋州市公安局行政拘留十二日。因吸毒于2016年5月4日被海南省海口市公安局龙华分局行政拘留十五日，同时责令被告人符亚锋接受社区戒毒三年。因吸毒于2017年4月7日、4月22日被海南省海口市公安局龙华分局行政拘留十五日和强制隔离戒毒二年。海南省海口市公安局龙华分局于2019年6月22日责令被告符亚锋接受社区康复三年。因本案于2020年6月4日被龙港市公安局刑事拘留，同年7月4日被逮捕，现羁押于平阳县看守所。辩护人杨良良，浙江泽瓯律师事务所律师（龙港市法律援助中心指派）。被告人严宗森，男，1991年10月22日出生于海南省临高县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地海南省临高县。因犯诈骗罪于2010年7月24日被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年三个月，于2010年11月9日刑满释放。因本案于2020年5月4日被海南省临高县公安局刑事拘留，同年6月6日被龙港市公安局逮捕，现羁押于苍南县看守所。被告人谭仁寿，男，1989年5月23日出生于海南省儋州市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地海南省儋州市。因本案于2020年5月4日被海南省临高县公安局刑事拘留，同年6月6日被龙港市公安局逮捕，现羁押于平阳县看守所。被告人唐东，男，1995年2月7日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地海南省儋州市。因本案于2020年5月4日被海南省临高县公安局刑事拘留，同年6月6日被龙港市公安局逮捕，现羁押于苍南县看守所。龙港市人民检察院以龙检一部刑诉〔2020〕296号起诉书指控被告人符亮财、符亚锋、严宗森、谭仁寿、唐东犯诈骗罪，于2020年10月22日向本院提起公诉，本院于同日立案后依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙港市人民检察院指派检察员李小葵出庭支持公诉，被告人符亮财、符亚锋、严宗森、谭仁寿、唐东，辩护人夏晓花、杨良良到庭参加诉讼。本案现已审理终结。龙港市人民检察院指控：2020年1月至2020年4月间，被告人符亮财、符亚锋经密谋，由被告人符亚锋负责购买被害人信息资料，手机卡等作案工具，被告人符亮财提供手机、笔记本电脑等作案工具，冒充“360借条”等贷款平台客服专员，打电话给申请贷款的客户，采用“话术”骗取在线贷款客户信任。后以提供贷款需要缴纳保证金为由，诱骗被害人转账保证金到指定账户，进而骗取被害人钱款。期间，被告人符亮财、符亚锋先后于2月24日15时许骗取被害人蒋某人民币23016元、2月25日12时许骗取被害人戴某人民币13930元、2月25日17时许骗取被害人吕某人民币3000元、3月7日16时许骗取被害人张某15913元，合计55859元。2020年5月1日至5月3日间，被告人符亮财、严宗森、谭仁寿、唐东经密谋，由被告人符亮财负责提供“话术”、联系“水房”取款、打电话联系在线贷款客户等，被告人严宗森负责提供作案手机号码、寻找作案地点、支付作案期间的开销，被告人唐东负责打电话实施诈骗，被告人谭仁寿负责提供在线贷款客户信息，共同实施网络诈骗。期间，被告人符亮财、严宗森、谭仁寿、唐东冒充“新橙优品”、“国美易卡”等贷款平台客服专员，打电话骗取在线贷款客户信任后，以新橙自助调息等事由，分别骗取周某15000元、汪某5000元、邹宇驰8900元及其他被害人（身份待查）9000元，合计27900元。因被告人符亮财、符亚锋、严宗森、谭仁寿、唐东在审查起诉阶段自愿认罪认罚，公诉机关建议：判处被告人符亮财有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币30000元；判处被告人符亚锋财有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币30000元；判处被告人严宗森有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；判处被告人谭仁寿有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10000元；判处被告人唐东有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10000元。被告人符亮财、符亚锋、严宗森、谭仁寿、唐东对指控事实、罪名、量刑建议均无异议并签字具结。上述事实，被告人符亮财、符亚锋、严宗森、谭仁寿、唐东在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某、周某1、周某2、汪某、戴某、蒋某、吕某的陈述，搜查笔录、提取笔录及照片、辨认笔录，移送案件材料通知书、银行转账记录、账号历史明细、微信聊天截图、扣押清单、通话清单、刑事判决书、释放证明书，社区康复决定书，户籍信息资料和归案经过等证据证实，足以认定。被告人符亮财的辩护人提出：对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，但被告人符亮财系初犯，归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，且本案犯罪系自身教育程度低、法律意识淡薄所致，其本人已认识到自己的错误，吸取教训，表示深刻悔改，再犯可能性较小，请求法院对其从轻处罚。被告人符亚锋的辩护人提出：对本案定性没有异议，但被告人符亚锋归案后如实供述自己的罪行，又自愿认罪认罚，请求法院对其从轻处罚。本院认为，被告人符亮财，符亚峰、严宗森、谭仁寿、唐东，以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段实施诈骗，骗取他人财物，其中，被告人符亮财、符亚锋诈骗数额巨大，被告人严宗森、谭仁寿、唐东诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，予以支持。被告人符亚锋、严宗森有前科劣迹，酌情从重处罚。各被告人具有坦白情节，又自愿认罪认罚，可依法从轻和从宽处罚。被告人符亮财、符亚锋的辩护人就此所作的从轻处罚的辩护意见，予以支持。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人符亮财犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月4日起至2023年10月3日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人符亚锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月4日起至2023年8月3日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人严宗森犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月4日起至2021年11月3日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人谭仁寿犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月4日起至2021年9月3日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人唐东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月4日起至2021年9月3日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）六、责令被告人符亮财、符亚锋共同退赔赃款人民币55859元，分别返还被害人蒋某23016元、戴某13930元、吕某3000元、张某15913元。七、责令被告人符亮财，谭仁寿、严宗森、唐东共同退赔赃款27900元，分别返还被害人周某15000元、汪某5000元、邹宇驰8900元、其他被害人（身份待查）9000元。八、扣押在龙港市公安局的笔记本电脑、手机、U盘、SIM卡等作案工具，均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄兆针人民陪审员  刘日存人民陪审员  余小仙二〇二〇年十一月十七日书 记 员  黄璐青法律条文附录：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。