安徽省宣城市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2020)皖18刑终131号 原公诉机关安徽省宁国市人民检察院。 上诉人（原审被告人）李美遥，男，1992年3月2日出生于安徽省宁国市，汉族，高中文化，务工，户籍地宁国市，住宁国市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月3日被宁国市公安局刑事拘留，同年2月2日经宁国市人民检察院批准逮捕，当日由宁国市公安局执行逮捕。现羁押于宁国市看守所。 辩护人吴学军，安徽慈安律师事务所律师。 安徽省宁国市人民法院审理安徽省宁国市人民检察院指控原审被告人李美遥犯诈骗罪、合同诈骗罪、伪造国家机关公文罪一案，于2020年9月8日作出（2019）皖1881刑初307号刑事判决，原审被告人李美遥不服，提出上诉，本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人李美遥，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。本案现已审理终结。 原审法院审理查明： 一、诈骗罪 2017年7月，被告人李美遥与宁国市军辉网络工程有限公司（以下简称：军辉公司）的法定代表人孔某达成合作协议，由被告人李美遥为军辉公司联系小区公共设施维修改造工程，军辉公司给予被告人李美遥工程利润分成。2017年6月至10月期间，被告人李美遥采取伪造物业专项维修资金申报材料、篡改施工方、虚构工程造价等手段骗取房屋维修资金共计人民币341754元。具体事实如下： 1、2017年8月，军辉公司承建了宁国市华龙小区的监控、路灯和单元门维修改造工程。2017年9月至10月期间，被告人李美遥伪造物业专项维修资金申报材料上交宁国市房地产管理局，虚构工程造价，以中徽博大建设工程有限公司宁国分公司（以下简称：中徽博大宁国分公司）名义骗取路灯和单元门维修资金人民币82469元，并据为己有。后因事情败露，被告人李美遥被迫将该款退还至房屋维修资金账户。 2、2017年9月，军辉公司承建了宁国市创业楼小区的监控、路灯和单元门维修改造工程。2017年10月期间，被告人李美遥伪造物业专项维修资金申报材料上交宁国市房地产管理局，虚构工程造价，以中徽博大宁国分公司名义骗取路灯维修资金人民币83318元和单元门维修资金人民币82521元，并据为己有。后因事情败露，被告人李美遥被迫将该款退还至房屋维修资金账户。 3、2017年9月，军辉公司承建了宁国市鸿鹰广场小区的监控、路灯和单元门房屋维修改造工程。后被告人李美遥将该工程拆分为路灯、单元门工程和监控工程。路灯、监控工程由军辉公司继续承建，单元门工程由被告人李美遥组织人员施工。2017年10月，被告人李美遥伪造物业专项维修资金申报材料上交宁国市房地产管理局，虚增工程量、虚构工程造价，以中徽博大宁国分公司名义骗取路灯维修资金人民币93446元，并据为己有。 二、伪造国家机关公文罪 2017年4月，被告人李美遥伪造宁国市格林春天小区单元门改造项目审批材料，并偷盖了“宁国市房地产管理局物业管理办公室”公章，后将该伪造的公文递交给军辉公司以骗取信任，获取合作收益。 2017年10月，被告人李美遥伪造卿城花园小区外围门面房监控增补项目审批材料，并偷盖了“宁国市房地产管理局物业管理办公室”公章，后将该伪造的公文递交给军辉公司，以获取合作收益，该公司对增补项目进行了施工。 另查明：2019年1月2日，公安机关在宁国市津街道办事处绿宝家园被告人李美遥住处将其抓获。 再查明：在庭审调查中，被告人李美遥供述华龙小区路灯和单元门工程、创业楼小区路灯和单元门工程以及鸿鹰广场小区路灯工程均由军辉公司承建并实际施工。 原判认定上述事实的证据有： 一、现场照片 1、鸿鹰广场小区现场照片，证实该小区概貌，小区单元门、触摸感应灯、挑壁灯概貌。 2、柠檬社区小区现场照片，证实该小区概貌，小区道闸、路灯、单元门概貌。 二、书证 1、收据、收条，证实金宁花苑小区于2017年7月24日支付被告人李美遥道闸工程款10000元，于2017年10月28日支付林永凤门口字工程款1400元。 2、记账凭证、财政直接支付凭证，证实2017年11月24日，宁国市国库集中支付中心将鸿鹰广场小区、迎宾大厦（华龙小区）、柠檬社区等小区公共设施维修款共计人民币803253元转账给中徽博大建设工程有限公司宁国分公司。 3、金宁花苑道闸工程申报材料，证实被告人李美遥以金宁花苑小区道闸维修工程名义申报房屋维修资金43688元。 4、华龙小区路灯和单元门维修改造项目申报材料，证实被告人李美遥伪造、变造小区业主委员会会议记录等相关材料，以中徽博大建设工程有限公司宁国分公司名义骗取房屋维修资金82469元。 5、创业楼小区路灯、单元门维修改造项目申报材料，证实被告人李美遥伪造、变造小区业主委员会会议记录等相关材料，以中徽博大建设工程有限公司宁国分公司名义骗取路灯房屋维修资金83318元和单元门房屋维修资金82521元。 6、华龙小区和创业楼小区业主委员会会议记录，证实2017年9月份，经该两个小区业主委员会讨论决定将小区单元门、路灯、监控等改造工程交由军辉公司作为工程施工方。 7、柠檬社区小区申报材料，证实被告人李美遥申报小区单元门维修工程的工程量为：科丽图可对视对讲主机16台、安堡德A01刷卡器16台、主机电源（JB-2701KD）16台、UPS电源（12VH4AH）16台、静音锁（欧宝）16台、闭门器（欧宝）16台、电源线（RVV2*2.0国标）1500米、PVC管材（30mm）2000米、附件（管接、钢丝、胶带、挂板、插件等）16批、修补费用16个。 8、鸿鹰广场小区路灯维修改造项目申报材料，证实（1）、被告人李美遥篡改施工方、伪造相关材料，以中徽博大建设工程有限公司宁国分公司名义骗取路灯房屋维修资金93446元；（2）、被告人李美遥申报的该小区路灯工程的工程量为：路亚尔明1m镀锌灯路灯（TYD-13828）40套、灯源（欧普12LED）40只、铜芯硬电源线（ZR-YJV2*6）1500米、辅导线（2*2.5）1500米、路灯定时开关（正泰KG316T）2只、漏电保护器（正泰1P）40只、漏电保护器（正泰NBEZLE2P32A）2只、碳素管1200米、碳素放管及回填1200米、预埋地笼40只、线路施工及路灯安装40工时及辅材一批；（3）、被告人李美遥申报的该小区单元门工程的工程量为：不锈钢单元门单层75平方、安堡德A01刷卡器12台、主机电源（JB-2701KD）12台、UPS电源（12VH4AH）12台、静音锁（欧宝）12台、闭门器（欧宝）12台、电源线（RVV2*1.0国标）600米、PVC管材（25mm）600米、附件（管接、钢丝、胶带、挂板、插件等）12批、修补费用12个、旧门拆卸费用12套。 9、年度物业专项维修资金使用登记审批表，证实被告人李美遥伪造成某和吴炼签名，在卿城花园小区外围监控增补工程和格林春天小区单元门工程年度物业专项维修资金使用登记审批表上签字，并偷盖房管局物业办公章的事实。 10、税票填开登记、流水清单及转账记录，证实中徽博大宁国分公司为李美遥开具增值税普通发票情况。与本案相关的分别有鸿鹰广场小区单元门工程，金额95610元，鸿鹰广场小区路灯改造工程，金额92446元，柠檬社区单元门改造工程，金额92245元，华龙小区单元门及路灯工程，金额81469元，创业楼小区单元门工程，金额83318元，及创业楼小区工程（未登记具体工程），金额82521元；2017年11月24日，宁国市国库集中支付中心向中徽博大宁国分公司转账803253元，当日中徽博大宁国分公司向被告人李美遥转账776600元。 11、2017年度造价咨询业务登记表，证实安徽恒升工程项目管理有限公司宁国分公司就金宁花苑小区道闸系统工程进行结算审核并出具审计报告，对柠檬社区小区路灯、单元门、道闸改造工程、华龙小区路灯、单元门改造工程、鸿鹰广场小区路灯、单元门改造工程均未进行结算审核，亦未出具审计报告。 12、情况说明，证实安徽恒升工程项目管理有限公司宁国分公司成立于2015年2月6日，孙峰为该公司负责人，同年4月8日，总公司与分公司签订业务合作协议，开展造价咨询和招标代理业务，后因分公司管理混乱，不能按时履行合同约定条款，总公司于2017年11月30日与分公司解除合作关系。 13、情况说明及会议记录，证实创业楼小区的单元门、监控、路灯改造工程以及华龙小区单元门和路灯改造工程均由军辉公司负责施工，所辖社区未对上述工程进行验收，创业楼小区单元门和路灯改造工程没有委托审计公司进行结算审计。 14、归案情况说明，2019年1月2日，公安机关在宁国市津街道办事处绿宝家园被告人李美遥住处将其抓获归案。 15、赃款退还凭证、证明，证实2018年8月3日，被告人李美遥退还华龙小区（迎宾大厦）路灯和单元门维修资金82469元至房屋维修资金账户；2018年7月11日，被告人李美遥退还创业楼小区路灯维修资金83318元和单元门维修资金82521元至房屋维修资金账户。 三、证人证言 1、证人章某的证言，证实其系金宁花苑小区业主委员会主任，业委会副主任是金玉浩，成员有杨明伙、王建祥和陈老师。金宁花苑小区道闸工程没有动用房屋维修基金，是用小区停车费收入来支付工程款。道闸工程是李美遥施工的，工程款一共人民币11400元，包含门口字的人民币1400元，都是直接现金支付给李美遥的，施工时间大概在2017年6、7月份，小区从来没有向房管局申请动用维修基金修建道闸。房管局这些材料中只有一个“维修受理单”上接收人处是其本人签字，当时李美遥带其到房管局签字时说修建道闸需要房管局同意，其就去签了一个字。材料上加盖的公章其不清楚是怎么盖的，其觉得这些章可能是伪造的。李美遥没有提动用房屋维修基金的事，修建道闸没有和李美遥签合同，其找李美遥要过合同，但对方没有提供，只是带了军辉公司的资质材料给其看过，其也没有和军辉公司签过合同。 2、证人汪某1的证言，证实其系华龙小区业主委员会主任，副主任是陈德志，委员有丁美卿、何某、张述玲。业主委员会公章由其本人保管。2017年小区监控、路灯、单元门更换维修工程是李美遥牵头做的，2017年8月份，李美遥主动联系业主委员会，称自己是房管局指定负责小区维修的，其就同意由对方负责小区老旧设施的维修。之后李美遥联系了军辉公司的孔某，由孔某来负责工程施工。其和孔某签的合同工程款是5万多，该款也已支付给孔某，其以为所有工程的工程款就是5万多，之后去房管局查资料才发现，李美遥弄了一系列假材料，以中徽博大公司的名义把单元门、路灯工程的8万多元结走了，但实际工程还是军辉公司做的。小区维修基金相关审批材料上，其部分签名是伪造的，监控维修工程的申请材料真真假假，只有五个地方是其本人签名，分别是“同意维修资金划转”、证明有三分之二以上业主同意的“证明”、找业主签字的明细表、维修受理单（存根）以及其和孔某签订的合同，其他地方的签名都不是其本人签的。此外，除了其正常签字地方加盖的委员会印章是真实的外，其他伪造其签字地方的印章也是伪造的。路灯和单元门维修申请材料里大部分是假的，只有业主签字明细表（从监控工程材料中复印来的）、维修申请单、2017年9月6日会议记录复印件上的签名是其签的，其他地方的签名都是伪造的，相应的印章也都是伪造的。 3、证人何某的证言，证实其是华龙小区业主委员会成员。小区业主委员会怎么成立的，委员怎么选出来的，以及自己怎么成为委员的其都不知情。小区业主委员会委员还有汪某1、陈德志、张述玲和一个其不认识的人。2017年夏天，小区部分基础设施搞过维修，涉及到路灯、围墙栏杆和单元门。2017年7、8月份，汪某1跟其说想把小区的维修基金用掉，用于小区内一些公共设施。到了9月份一天，汪某1说负责维修小区公共设施的厂家来了，喊其和张述玲一起吃饭，由此认识了李美遥，李美遥介绍了小区的路灯、单元门等维修事情的大概内容，其这边也提出一些细节性要求，期间汪某1做了会议记录，并让其几个在场业委会成员在上面签字，印象中汪某1、张述玲、陈德志都在上面签了字，其签字时没有看写的是什么内容。过了一段时间，确实有施工队在小区更换楼道单元门、维修路灯、给围栏刷油漆，但目前为止单元门都没有正常使用。华龙小区申请动用房屋维修基金的相关审批材料中维修和更新、改造费用分摊书面确认明细表、2017年11月20日出具的承诺书、华龙小区维修项目征求意见核实清单上均非其本人签名，关于小区监控改造的会议及记录，其没有参加过这个会议，更没有在会议记录上签字。 4、证人邵某的证言，证实其是创业楼小区业主委员会于2015年成立，成立时其被选举为委员会秘书长，2018年9月份退出了业主委员会。2017年9、10月份的一天下午，孔某或者李美遥给其打电话，称自己是做小区维修工程的，知道其是小区业主委员会成员，问其小区是否需要做一些维修工程，对方说工程动用房屋维修基金，不需要其另外出钱，其当时考虑到小区的门、路灯、监控都需要维修，觉得是好事，就同意了。当天下午4点多钟，李美遥和孔某开车将其和吴主任的老婆接上，一起去了房管局，到了房管局三楼，孔某和李美遥就去找工作人员谈事了，其和吴主任老婆什么事情都没做，也不知道孔某和李美遥具体谈了什么。当天晚上，孔某和李美遥组织其、沈瑞宏、王宗兵和其他几个业主委员会委员一起吃饭，商谈了关于小区维修工程承包的事情，并由其将内容以会议纪要形式记录下来。会议纪要中确定小区维修工程承包给孔某的军辉公司来做，在场的委员都签字了，吴主任因为不在，打电话让沈瑞宏代签了。会议没有谈工程造价的问题，因为孔某和李美遥都提出来由审计公司审计，房管局审核，其觉得程序上比较规范，所以都没有提出异议。之后孔某拿了很多材料找其盖章，工程动工的两三个月之后，李美遥给其打电话称因为工程量超过100000元需要进行招投标，为了规避这个问题必须把工程分开做，其表示只要保证工程质量，对方内部怎么协调业主委员会不管。2018年7、8月份的时候，孔某找到沈瑞宏说李美遥把自己的工程款结走了，其问孔某你们两个一个公司的，谁结账有什么关系，孔某说李美遥和他公司没关系。沈瑞宏和孔某去房管局查询发现李美遥私自结走了160000多元的维修基金，这个事情小区业主和业主委员会成员都不知道。房管局拿出来许多装订成卷的材料，很多都有其签字盖章，但其仅在孔某给自己的材料上签字盖章过，李美遥没有找其签过字盖过章。李美遥当时说要将工程拆开做，也没有拿材料给其签字盖章。当时小区的会议纪要肯定会经李美遥手的，最初准备的材料也都交给了李美遥和孔某。 5、证人吴某1的证言，证实其在2016年至2018年期间担任创业楼小区业主委员会主任。2017年9、10月份的时候，在李美遥牵头下，业主委员会开会讨论过更换小区防盗门，单元楼道灯、过道灯的事情，后来也确实动用了维修基金，但因为其在外地出差，会议及后期工程其都没有参与。小区业主委员会秘书长是邵某，委员有沈瑞宏、王宗兵和马万莲。开会的事情其是知道的，开会前有人给其打电话说了，会议记录上其也让人代签字了。小区维修工程是哪个单位施工的其不清楚，到2018年8月份的时候，其听说已经支付给维修公司的维修基金被退回到维修基金账户，退回了十几万元，具体数目其不清楚，但其听说工程款超过100000元要进行招投标，当时李美遥想了一个办法，将单元门和路灯工程分开了，签了两个合同，这样可以让一个公司施工。业主委员公章平时由邵某保管。小区申报材料其都没有见过，因为其本身没有参与这个事情。材料里面的公示照片，其也没有在小区里面看到过任何公示情况。 6、证人邓某的证言，证实其在柠檬社区业主委员会任职四五年了，刚开始其是业主委员会副主任，2017年6月左右担任主任。李美遥联系孔某的军辉公司给小区做了监控、道闸、路灯和门铃维修工程，动用了房屋维修基金。2017年7、8月份，李美遥主动联系其业主委员会主任李成宏，说给小区装监控、道闸和路灯，其几个委员开会讨论后同意了。当时李美遥喊业主委员会几个人一起吃饭，弄了一个会议记录让我们几个人签字，并加盖了业主委员会公章。会议记录是李美遥写的，除了其之外其他几个人都看了，因为其不识字看不懂。之后李美遥让几个委员分头去找三分之二以上业主签字，签好字的明细表交给李美遥。2017年8、9月份的时候，李美遥喊其业委会的人吃饭，除了李成宏之外其余四人都去了，饭前李美遥拿出一张承诺函让其四人签字，承诺函内容大概就是在承建小区时产生的费用，其看见承诺函上有城东社区的章，其就在上面签字了。字签好之后李美遥给其每人一个红包，吃完饭李美遥和其一起回家，在承诺函上加盖业委会公章，李美遥又另外给其一个红包。之后几天，李美遥喊其几个业主出来，李美遥拿了一份合同让其几人在合同上面签字，其几人看到合同上面没有章就没有在上面签字。2017年10月份工程开工，其问李美遥所有工程完工需要多少钱，李美遥说140000元左右，当时其几个人都不知道具体施工单位是哪个公司，只知道是李美遥联系的，公司负责人姓孔。后来小区的监控、路灯、道闸都弄好了，李美遥一直没有结账，业主委员会催过对方，李美遥说房管局那边没有弄好。2018年7、8月份的时候，姓孔的找到业主委员会，说要结路灯和道闸的账，监控的账已经结走了，其几个人当时都很奇怪，因为没人签字同意，孔某监控工程的钱是怎么结走的。其几个委员联系李美遥，李美遥说所有的账都没有结。关于柠檬社区申请房屋维修基金的材料，因为其不识字，这三本材料怎么来的其不清楚，印象中其只给李美遥签过两三个名字，这些材料里面好多签名都不像其的字，特别是涉及到钱的问题，其从来没有签过字，还有印章也有问题，跟其业主委员会印章不一样。 李美遥在柠檬社区一共安装了28个路灯，品牌和型号其不清楚，路灯外形都是一根黑柱子带两个灯的那种。其没看到路灯上有防雷装置，质量也不好，物业经常需要更换灯泡，孔某买了一堆灯泡放在物业，坏了物业就直接拿这些灯泡换。柠檬社区只有一个出入口，只安装了一台道闸，道闸是蓝牙感应的，具体什么品牌其不清楚，带有两台摄像机，目前这个道闸已经失灵了。安装道闸时没有设置防撞柱，是物业后期弄了一个防撞的栅栏用于分道使用的，栏杆也没有安装支架，没有安装电脑，是孔某安排人调试道闸输入业主车牌号的。小区大门安装了橡胶减速带，这也是孔某安装施工的。小区单元门是李美遥找人施工的，但是门没有换，只是找人对门做了维修，将16个单元门加装了刷卡开门的装置和闭门器。 7、证人彭某、王某、严某的证言，证实其三人是柠檬社区小区业主委员会委员。李美遥给小区做过路灯、单元门、门卡、道闸和监控的改造工程。承建过程中，其几人负责拿改造的单子找住户签字。2017年9月份左右，李美遥联系其几人吃饭，除了李成宏没有去，其余业委会成员都去了，吃饭前李美遥拿了一张结账用的单子，让其几人签字，其几人看有城东社区的公章就签字了。吃饭之后李美遥给其几人一人一个红包，红包内有1000元现金。之后几天，李美遥又喊其几人去签了一份合同。 8、证人孙某的证言，证实其系鸿鹰广场小区业主委员会主任，业委会成员有马红、吴道勇、陈功盛、孙传金、张老师、史总、张庆海、罗华。2017年中旬左右，其接到一个电话，对方称自己叫李美遥，是应政府要求，接受房管局委托，在宁国小区负责维修改造工程，还说鸿鹰广场地处市中心，属于比较老旧的小区，需要改造，有些细节需要见面和其谈一谈。其便同意了，当时李美遥说自己和房管局的关系好，市房管局委托他来和其对接做小区的维修改造的，其问资金怎么办，李美遥说不需要小区业主来出钱，这钱一部分由政府出，一部分由房管局出，还有一部分由房屋维修基金内出，只需要配合对方把现场工作和后续材料弄好就行。大概一两个月之后，李美遥带孔某来找其，说小区的工程交给孔某来负责。又过了一段时间，李美遥拿了一些材料来找其，说施工之前有些材料需要其和业委会成员签字，印象中其通知了业委会的吴道勇、孙传金、陈功盛、肖彬等人到小区广场上，李美遥拿出一个空白的会议记录让其几人签字，说附到合同上面用，并说事情是政府和房管局要求做的，有房管局监督，让其放心，之后大家都签字了。另外还有几张空白材料，李美遥也让其签字了，还加盖了业委会公章，其当时也没有看材料内容。之后小区就有工人来施工了，中途李美遥打电话给其，说因为资金超标，一个合同做不了，需要重新找一个公司拆分合同，让其带公章去房管局一趟。其就喊陈功盛、孙传金、王总和城北社区居委会一个工作人员去了房管局三楼。李美遥让其在自己带的空白资料上签字并盖章，印象中一同去的几个业委会成员都签字了，当时材料内容其没有看。接下来小区安装监控、单元门更换、路灯安装一直在做，但工程进度不是很快，大概到2018年10月份才基本完工。之后李美遥也没有通知其进行工程验收，也没有让其提供相关资料，其心想反正不需要小区业主出钱，就没再管这个事情了。直到一天孔某带了一些材料让其签字盖章，其说要李美遥一起来才行，所以其没有给孔某盖，之后孔某经常来找其，但李美遥一直不出面。小区业委会没有就小区改造工程正式开会讨论过，也没有形成会议记录等文字性东西，其没有和李美遥签订过合同，但李美遥让其签的一些空白材料有没有合同其就不知道了，李美遥没有给其看过小区维修工程的预算，也不清楚维修费用结算情况，其最后才知道工程款是全部从小区的房屋维修基金内划走的。其业委会没有在小区内弄过维修基金的公示，其也没有在小区公告栏内看到过有关公示。小区路灯和单元门工程的房屋维修基金相关审批材料中，除了2017年9月27日维修申请和2017年9月19日空白会议记录是其本人签名盖章的，其他看着不是其字迹，且其没有在签名以外的地方加盖过公章，会议记录上的内容是后期补上去的，当时在会议记录上签名的业委会成员没有这么多。 小区一共10个单元，换了10个不锈钢单元门，每个单元门上安装了刷卡器，每个单元门门口安装了一个挑壁灯，楼道里面每一层都安装了一个触摸楼道灯，数量在42个左右。小区内没有草坪，没有安装草坪灯。一开始其以为所有工程都是孔某和李美遥合作的，后来其才听孔某说小区路灯和监控工程是孔某做的，单元门工程是李美遥做的。工程完工后李美遥没有找其谈竣工验收的事情，其也不清楚工程一共花了多少钱。工程动工前李美遥要求业委会的人找全体业主签字，这一次是业委会牵头的，第二次李美遥喊其几个业委会成员去房管局签字，李美遥当时说要将工程分开做防止招投标，其不清楚什么情况，但确实去签字了，后来才知道李美遥是为了将孔某撇开，一个人做工程，第三次李美遥在发刷卡器的那天找领卡的业主签了字，具体什么字其不清楚。 9、证人汪某2的证言，证实其是格林春天小区业主委员会委员。小区业主委员是2014年成立的，主任是饶建，副主任是易某，其和石华平、朱四海、方辉、王红慧是委员。其2016年3月加入小区业主委员会，同年9月开始保管小区业主委员会公章。李美遥是给其小区安装监控和道闸门的人。其没有在小区单元门改造工程申请表上签字、盖章，当时李美遥提出帮小区改造单元门，业主委员会拒绝了，没有任何书面材料。 10、证人易某的证言，证实其从2014年开始进入格林春天小区业主委员会至今。其在2016年认识了李美遥，对方给小区进行了监控改造工程和道闸工程。李美遥当时还提出了小区单元门改造的事情，但大家都反对，就没有再提过这个事了。2018年9月份，孔某和南山办事处的人来找其，并给其看了一匝材料，上面有业主委员会的章和其签名，但是其本人没有在这些材料上签过字，公章是由汪某2保管的，其根本不知道这回事。 11、证人余某的证言，证实其从2012年开始担任宁国市卿城花园小区业主委员会主任至今。其通过小区改造工程认识的李美遥，对方一共给小区做过三次工程，分别是2013年左右小区内监控改造工程、2015年左右单元门改造工程和2017年小区外围监控增补工程，当时李美遥代表军辉公司以187000元安装40个监控探头的方案中标，但经业主委员会讨论小区外围商铺安装20个探头就行了，价格控制在110000元左右，李美遥当场就同意了。后来军辉公司施工仍然安装了40个探头，并把小区内Ｄ幢区域也安装了监控探头，同时小区内路灯工程也做了。工程结束之后，李美遥和军辉公司都没有来找其验收、结账，直到2018年9月10日，孔某来找其，其问对方为什么还不结账，孔某说已经结过了，其表示自己没有签字怎么能结账，孔某说是李美遥模仿其签字，并偷偷盖了小区业主委员会的章，一共结算了20多万，其立即联系李美遥，李美遥也承认了。之后其问了业主委员会的刘老师，刘老师说房管局打到她账户10万多，刘老师将该10万多给了李美遥，因为该数额与当初其与李美遥说的数额是对的，所以刘老师就没再和其说，其不知道这个账是怎么算的，其根本就不知道这个事情。 12、证人刘某的证言，证实其在卿城花园小区业主委员会刚成立时就加入了，余某是业主委员会主任，其是副主任，还有五个委员。李美遥在2015年给小区安装过监控，当年7、8月份工程就完工了，因为小区业主委员会没有对公账户，结算后房管局将工程款108066元打到其个人账户上，其把该钱打给了李美遥。业主委员会公章一直由其保管，李美遥因为工程找其盖过章，大部分是其盖，有几次李美遥要求把章给他，他当着其面在材料上盖章。其不记得是否在物业专项维修资金申请使用登记表上盖过章了。 13、证人孔某的证言，证实2017年3月份，李美遥主动联系其，称自己从2014年开始从事用物业专项资金改造老旧小区公共设施这方面的工程，跟房管局等相关单位关系很好，要求挂靠在其军辉网络工程有限公司下来承接工程，其便同意了，并和李美遥签了合同。2017年4月份，李美遥又找到其，称格林春天小区要动用房屋维修基金对小区55个单元门进行重新改造，更换单元门和门禁系统，因自己资金困难，想和军辉公司合作。前期物业沟通，房管局审批由李美遥负责，军辉公司负责施工和全额垫资以及售后，工程利润李美遥分40%，军辉公司分60%，其比较相信李美遥，就同意了。2017年5月份，李美遥将格林春天单元门改造和小区路灯改造两个项目审批文件交给其，其看见文件上有格林春天小区业主委员会和房管物业办的公章，其便开始购买路灯材料，准备施工，后来李美遥跟其说先不要施工，因为当时格林春天小区物业负责人刘健和其有矛盾，等该小区物业公司换过之后再施工，但李美遥先后以格林春天小区项目工程的名义从其处支走了81000元。2017年6、7月份，李美遥和军辉公司合作承揽了卿城小区路灯改造和外围门面监控项目。2017年6月份，李美遥又拿了一份卿城小区监控摄像头增补工程项目审批文件给其，并说增补工程暂时先不做。2017年10月份，军辉公司开始做监控增补工程，大概12月份结束，做完之后，公司准备年前去报账，但李美遥说年前房管局资金紧张，报不了账，过年之后李美遥又说巡视组在房管局巡视，所有资金往来都冻结了，一直拖到18年9月份，其到卿城小区业主委员会，找到主任余某，余某说根本没有监控增补项目，并称没有在审批文件上签字，也没有收李美遥钱，并找李美遥当面对质，李美遥承认审批文件上余某的名字是自己签的，也没有拿钱给余某。之后其去格林春天小区，该小区业主委员会副主任易某说没有单元门改造的事情，审批材料上易某的签名是伪造的，之后其又去了房管局，成某和吴炼都说格林春天单元门改造工程和卿城花园小区增补监控工程审批文件上的签名不是自己签的，公章也不是自己盖的，也没有收过这两个工程的申请。 李美遥承建了鸿鹰广场小区单元门工程，其承建了该小区监控和路灯工程，其大概装了40多个楼道感应延时灯和8个楼道挑壁灯。感应灯在光彩大市场五光十色买的，开关在宁阳中路一家店里买的，线材在宁阳公园附近“德力西”店买的，电缆是从光彩大市场“小沈水暖”店买的，挑壁灯是从淘宝上买的。安装工人是其请赵某来做的。鸿鹰广场小区不可能安装草坪灯，鸿鹰广场小区没有草坪或者公园，该小区楼顶之前有绿化带，但后来都被业主种菜了，那上面也是水泥地面，路灯无法生根。其在2018年6月份到房管局核实后才知道李美遥以路灯工程名义套取了鸿鹰广场小区房屋维修基金9万多元。柠檬社区监控工程是其做的，道闸、单元门和路灯工程是其与李美遥合作的。创业楼小区和华龙小区的监控、单元门和路灯工程都是其做的，李美遥只负责联系业务。但之后其得知李美遥利用虚假材料把该两个小区路灯和单元门工程的维修资金结算走了，当时工程也未完工，事情败露后，李美遥将工程款退还了。 14、证人成某的证言，证实2015年因为业务需要，其认识了李美遥。李美遥是做小区设施的维修、更新、改造工程的。李美遥到房管局来找其主要是送一些业主委员会的申请材料，有时候李美遥和业主委员会的负责人一起过来，有时候是李美遥一个人来。李美遥是否有资质承接工程其不清楚，实际操作中只要业主委员会同意，即使没有资质，只要找到有资质的公司挂靠来做工程也是正常的。 李美遥和格林春天小区业主委员会成员易某一起来找过其，主要是送格林春天小区道闸维修工程的审批材料，对方顺便问了能不能动用维修基金更换小区单元门，因为对方没有带相关材料，其也是口头给予建议，关于单元门维修房管局也没有受理任何申请，卿城花园小区维修基金申请材料和格林春天小区单元门维修基金申请材料上不是其本人签字，下面物业办负责人吴炼的签名也有问题，看着不像他的字体，公章和物业办印章是一样的，但是不是真的其看不出来。平时物业办公章使用是不用登记的，由物业办科室负责人保管，任何材料必须是审核过关后才会盖章确认的。 小区物业维修基本审批流程分两块，分别是小区公共部位的维修和公共设施设备的维修。公共部位的维修需要业主本人向其所在业主委员会申请，没有成立业主委员会的小区，由业主向其所在社区提出申请。业主委员会签章同意后将申请表交房管局物业办，然后在期限内由物业办安排工作人员到现场实地勘察，依据现场勘察结果做出是否同意动用维修基金的决定受理单。若做出同意的决定，之后由业主将受理单交业主委员会，由业主委员会聘请有资质的施工单元，由施工单元做出维修方案，然后由第三方审计机构审计，之后将材料交至物业办，审查好之后会提供一个表格给申请人，由申请人去找该公共部分涉及的单元楼全体业主三分之二以上的业主签字，之后申请人要把预算、维修、审批表以及签字的表格一起交到房管局审批，该审批是两级审批，其签字后叫物业办科室负责人签字。审批之后可以通知施工单位施工了，工程完工后，施工单位要把决算、审计报告、验收单、公示证明及照片一起报房管局审核，再报住建委办公会通过后由房管局拨付维修基金给施工单位。公共设施设备的维修基本流程跟公共部位维修是一样的，但公共设施设备需要全体业主三分之二以上签字同意，申请时还要求提供业主委员会会议纪要，如果涉及消防、技防方面的维修还必须有管理单位出具的整改通知书，因为一般情况下公共设施设备的维修动用资金数额较大，其还会抽查回访。如果动用的资金超过100000元，业主委员在选择施工单位的时候必须要通过招投标，且当地社区要参与监督。 按照正常流程，报批房屋维修资金、提交相关审批材料需要小区业委会成员到场，但实际操作中大多是刚开始需要业委会成员到场确认一下，证明该工程是小区业委会提出来要做的，后期由施工方带着业委会成员签好字的材料来就可以了。李美遥来提交报批材料大多是其一个人来，业委会成员陪同的情况较少。卿城花园、金宁花苑、华龙小区、创业楼小区报批材料都是李美遥一人送去的，柠檬社区是李美遥和业委会的人一起送去的，鸿鹰广场是李美遥和业委会孙某一起送去的，但材料都是李美遥持有并交给其的。相关材料其只做形式上审查，该有的程序性材料不缺就审核通过了。“同意资金划拨”等材料其不会核对上面是否为业委会成员真实签字或盖章。业委会成员或者业主是否清楚李美遥送批材料中关于维修工程的工程量和工程款数额，其不清楚，从材料上看，有业委会成员签字确认，形式上对方应该是知情的，其后期也会按签字业主百分之十抽样电话回访。回访一般询问做了哪些房屋维修工程，工程是否完工，是否找业主签字，不会问关于工程量和工程款的情况。工程竣工是需要验收的，由房管局、业委会、社区和施工单位、审计单位一起到现场参与验收，但实际上业委会成员很少会通知房管局到场参与验收。华龙小区、柠檬社区、鸿鹰广场小区工程其都参与验收，其他小区其没有到场，那段时间房管局只有其一人负责工程验收的事情。现场验收主要以业委会和审计单位为主，房管局起现场监督作用，按道理房管局应对工程量和竣工请款进行核对验收，但实际还是以业委会和审计单位为准，对方认为没有问题房管局就认为没有问题。参与验收的单位并不一定同时在场，工程款数额的验收应该是审计单位的事情，这方面房管局并不是专业的。华龙小区和创业楼小区的工程款李美遥当时已经结算走了，但后来经过调查该两个小区工程实际是孔某做的，所以房管局约谈李美遥并责令对方将退还工程款，李美遥也确实将款项都退还了。 15、证人查某的证言，证实其是做水电工程的。2017年，其经李永胜介绍认识了李美遥，后来一直跟着李美遥做事。到2018年1月份，其跟着李美遥在宁国市区、六个小区和港口步行街、金港商贸城安装道闸和路灯。柠檬社区小区安装了30个路灯，1个道闸，总价7500元左右，华龙小区安装1个道闸，拆除原门头1000元，总价2500元。 16、证人吴某2的证言，证实2016年下半年，其在格林春天做物业管理时认识了李美遥，之后李美遥联系其，让其帮忙在工地上做事。李美遥与军辉公司是挂靠和合作关系，与中徽博大公司是挂靠关系。其知道的李美遥做过格林春天、柠檬社区、鸿鹰广场、创业楼小区、上海花园、五星花园等小区的改造工程。 17、证人艾某的证言，证实2017年7月份前后，其通过孔某认识了李美遥，当时李美遥挂靠在军辉公司下承接工程，其帮李美遥安装过几个小区的监控。李美遥跟其说自己是做老旧小区改造工程的。 柠檬社区小区的道闸调试和单元门刷卡器安装是李美遥找其帮忙做的，华龙小区的监控的单元门刷卡器安装、创业楼小区的监控和单元门刷卡器安装、鸿鹰广场小区的监控是孔某找其帮忙做的。柠檬社区一共16个单元门，其安装了16个刷卡器，刷卡器是李美遥购买的，ＫＯＢ品牌，淘宝价格300元左右一套。闭门器是装锁的肖师傅购买的，肖师傅还对单元门进行了矫正，肖师傅是其介绍来做事的，其当时的施工费是安装一个刷卡器设备200元，李美遥当时给其3000元，肖师傅的施工费用其让肖师傅直接找李美遥结算。柠檬社区的单元门是之前就有的，其去施工只是维修和加装刷卡器、闭门器。柠檬社区小区的道闸、监控和路灯工程都是孔某做的，其没有经手，只是在道闸调试时帮忙接线。柠檬社区只安装了一台道闸，真地艾尔品牌的，安装好之后很快又坏了，具其了解，道闸的进货价在7000-8000元，全套设备安装调试好在40000-50000元。鸿鹰广场小区的监控是孔某找其做的，单元门刷卡器是李美遥找其做的。印象中，鸿鹰广场小区安装了10个左右刷卡器，都是李美遥购买的，与柠檬社区同一品牌，一套价格300元左右，安装费是200元一套。鸿鹰广场小区路灯工程是孔某承包的，但孔某找谁做的其不清楚。其当时只看到每个单元楼梯口的位置安装了一个挑壁灯，每个楼道装了楼道灯，但其他位置没有看到路灯，具体数量其不清楚，但肯定没有安装草坪灯，该小区没有草坪也没有绿化带。华龙小区的监控的单元门刷卡器安装、创业楼小区的监控和单元门刷卡器安装、鸿鹰广场小区的监控工程从原材料进货到组织工人施工到后期维护都是孔某负责的，与李美遥无关。李美遥买设备总是找便宜的买，所以工程质量没有保障。其2017年认识李美遥时，对方经济条件不错，个人消费也很舍得，李美遥喜欢网上赌博，曾经一次一起洗脚期间李美遥就输了200000元。 18、证人曾某的证言，证实其在宁国市经营小曾门窗公司，主要业务是安装门窗。其通过张辉认识的李美遥，李美遥是承接小区改造工程业务的，包括监控安装、门窗改造、路面硬化等，李美遥没有公司，接到业务都是挂靠在别人公司下，由李美遥施工，工程款通过房管局结算出来。李美遥曾找其做了几个小区的单元门和雨棚。2017年下半年和2018年期间，李美遥分别找其做了宁国市港口镇新时代小区、鸿鹰广场、状元楼小区的单元门和雨棚工程，鸿鹰广场做了9个单元门，总价7000元。 华龙小区做了6个单元门和小区院子的栅栏，单元门是1000元一个，栅栏120元每米，总价7680元左右，创业楼小区做了8个单元门，5个左右顶棚，单元门1000元一个，顶棚250元一个，总价9250元左右。这两个工程一开始是李美遥找其做的，李美遥带其去现场量尺寸，但李美遥不愿意先垫付材料费，所以其就没给对方做，之后孔某找其，让其继续把两个小区单元门做起来，并给其10000元，其就继续做了该两个小区的单元门，工程完工后孔某给其结账的。 19、证人肖某的证言，证实其经营宁国市诚信开锁公司，主要业务是安装门锁。2017年下半年艾某找到其，给柠檬社区做楼道的磁力锁、闭门器、维修单元门、给物业们换锁。其一共换了七、八个楼道磁力锁，七、八个闭门器，两套门锁安装到物业们上，单元门维修主要是矫正，总价3500元，工程一个星期就完工了。 20、证人赵某的证言，证实其跟着孔某做事，做过的工程有卿城花园小区路灯工程、创业楼小区路灯工程、鸿鹰广场小区挑壁灯和楼道灯工程。创业楼一共八个单元，安装了40个楼道灯和12个挑壁灯，鸿鹰广场小区安装了40-42个楼道灯和10个挑壁灯，该小区没有草坪、广场和公园，无法安装草坪灯和立杆灯。该两个小区路灯工程的原材料都是孔某购买的，工程完工后孔某就将其施工费用结清了。施工过程中李美遥没有给其帮过忙，其跟李美遥不熟，其也不认识查某。 21、证人盛某的证言，证实中徽博大宁国分公司的负责人是其丈夫李锦禄，该公司有建筑装修装饰工程专业承包壹级资质，其在公司负责出具发票。2017年6月份左右，其通过朋友何才明认识了李美遥，李美遥称自己做监控、道闸、显示屏、路灯等弱电项目，但没有相关资质，想挂靠在其公司名下，其考虑后同意了。其和李美遥之间没有任何协议，口头约定李美遥以其公司名义施工，由其公司出具发票，最后公司扣除发票税后另外收取发票金额的2%当做手续费，剩余钱支付给李美遥。工程都是李美遥自己联系，然后把甲方合同带给其，上面有相关小区业主委员会主任的签字和业主委员会的章，乙方都是由其来签字盖章。其公司不管施工，等工程完工后李美遥带材料来其公司签字盖章，其大致看了一下，都是各个小区业主委员会的材料，上面还有业委会的章，然后其在这些材料上签字盖章，再之后由李美遥带走审核，去哪审核其不清楚。审核一段时间后，李美遥又会把材料带回来找其拿发票，其都是依据审计公司的审计结果出具发票，由李美遥去房管局报账，等钱汇入公司账户后其扣除税费和手续费，将剩下的钱转给李美遥。所有的工程都是李美遥自己找的施工队，其公司不参与。 2017年10月17日，李美遥在其处一次性开了7张增值税普通发票，分别是鸿鹰广场小区单元门工程，发票金额95610元；鸿鹰广场小区路灯改造工程，发票金额92446元；柠檬社区小区路改造工程，发票金额96315元；柠檬社区小区道闸改造工程，发票金额92245元；华龙小区单元门路灯改造工程，发票金额81469元；格林春天小区道闸改造工程，发票金额95383元，合计开票649306元，其中税费32140.65元，手续费12986.12元。第二次是开了两张增值税发票，分别是2017年11月2日创业楼小区单元门工程开，发票金额83318元；2017年11月7日，也是创业楼小区，项目因为其疏忽没有写，发票金额是82521元。2017年11月24日，其公司收到宁国市国库集中支付中心转账的803253元，该80余万元，是该两笔工程款，其扣掉相关税费和手续费后，将剩余776600元转账给了李美遥。 相关工程其公司都与小区业委会签订了施工合同，有的合同是公司法人签字，有些是其本人签字，有些是李美遥签其或者公司法人的名字，也有可能李美遥签自己的名字。合同上中徽博大宁国分公司的公章都是其加盖的，其公司不会对合同上的价格进行审核或确认，因为业委会都对价格没意见，作为挂靠公司肯定也没有意见。 22、证人张某的证言，证实自2018年4月起，其在芜湖中天工程咨询有限公司宁国分公司上班，公司的前身是安徽恒升工程项目管理有限公司宁国分公司。2016年下半年，其经人介绍，认识了李美遥，李美遥是做监控技防工程的。恒升公司的总公司在泾县，其是分公司的负责人，分公司有一枚印章，工程报告书都是总公司盖好章之后快递给分公司，分公司的章都是盖在现场勘查记录、报价清单、发票上，发票上盖的是分公司发票专用章，同时分公司还要加盖造价员、造价师印章，每个工程审计费用是1000元。审计的流程是小区业主委员会提出审计委托，委托一般是口头委托，然后由业主委员会提供验收报告、竣工报告等材料，再由公司派人到现场勘查，再到市场采价，结合一些具体情况做审计。在和李美遥的生意往来中，相关材料都是李美遥送过来的。 关于柠檬社区小区路灯改造工程、柠檬社区小区单元门改造工程、柠檬社区小区道闸改造工程、华龙小区路灯和单元门改造工程、鸿鹰广场小区路灯、单元门改造工程，其公司没有出具相关的审计报告，这些工程李美遥确实来其公司进行核价，但没有要求出具审计报告，其公司只帮李美遥算了账，如果上述工程有恒升公司的审计报告，那应该是伪造的。咨询报价和出具审计报告一样都是要收费的，收费标准也是1000元一个工程，但是不出具报告，只在预算表上加盖公司印章确认，核算的价格如果有出入，造价员直接在预算表上修改，发票也是以审计费的名义出具。按照其梳理的情况看，其公司与李美遥合作出具的最后一份报告是金宁花苑小区道闸系统工程的报告，时间为2017年8月15日，在此之后以其公司名义出具的审计报告都是李美遥伪造的，因为在此之后分公司与总公司就终止关系了，其和李美遥也没再合作了。 23、证人柯某的证言，证实其砸宁国市中溪北路经“小柯图文”店，主要业务是打印、复印和制作标书等。2017年时，李美遥经常到其店里打印或者复印材料。李美遥每次来都是自己操作，其印象中李美遥打印的东西有报价清单、彩色图片之类的东西，也有工程合同之类的东西，复印的有会议记录、表格等。刚开始李美遥来其店里让其帮忙弄过，后来发现对方要的表格上要打许多字，所以其不愿意帮忙弄，李美遥每次来都要花很长时间。 24、被告人李美遥的供述与辩解，证实2017年3月，其通过朋友认识了张辉和孔某，该二人有一个公司，叫“军辉网络工程有限公司”，其就想找孔某，挂靠在对方公司名下做工程。后来其想把卿城花园小区的外围监控、路灯改造工程接下来，就去找孔某谈挂靠的事情，孔某和其签了一份合作协议，约定前期费用、成本由孔某出，最后利润其分40%，孔某分60%。期间，其承接了柠檬社区监控改造工程，工程造价160000元出头，该工程还是按照其和孔某约定的协议来做，孔某负责出钱施工，其负责跑业务，但后期孔某结算了工程款后未按约定给其分成，所以其不想再跟孔某合作了，之后其和孔某又签了一个协议，约定以后项目工程，孔某只做监控，监控项目还是由孔某垫资，分成也还是按之前的比例来。其他承接的项目工程，其又找了中徽博大建筑工程有限公司来挂靠。 金宁花苑：金宁花苑小区的道闸和门口字工程是其做的，做道闸的时候，业主委员会主任章某提出道闸和门口字不需要动用维修资金，停车费足够支付了，其提出以道闸的名义可以从维修基金里面套4万多元钱，小区可以抽出一部分进行小区内部修补，章某后来同意了，并表示房屋维修基金套出后小区要两万，其余归其所有。小区道闸和门口字做好后，其结算了10000元工程款，1400元门口字是直接给做的工人的。其后来伪造了一些材料从房管局结算走了43000元的维修基金，章某知道道闸工程可以报4万多的维修基金，但章不知道其已经将款项结算走了，其答应给对方的20000元后来也没给。 华龙小区：华龙小区的工程是其和孔某找业主委员会的人谈的，会议纪要是其按照创业楼会议纪要方式弄的，其模仿汪某1的签字在会议纪要复印件后面加了工程由中徽博大公司负责的字，审批材料上面的章是汪某1盖的，但是上面有些字是其模仿汪某1签的。其将该小区工程拆分了，监控由孔某负责，路灯和单元门由其负责。结账单上汪某1的字是不是其模仿的其记不清了，但公章是很早之前就盖好的，之后其在房管局结了8万多的维修资金。 其和业主委员会的汪某1一起去市房管局提交的审批材料，但汪某1可能不清楚材料的具体内容，里面有些地方是其自己模仿签字的，资金划转的具体数额汪某1应该也不知道，在从房管局回去的路上，汪某1问其一共多少钱，其骗对方说不到80000元，实际上是80000多元。后来孔某来闹事，其找到汪某1坦白了伪造材料的事情，并给了汪某15000元，让对方帮忙作伪证，汪某1因为害怕又将该5000元退给其了，那时候汪某1还不知道其已经将80000多元钱结走了。 华龙小区审批材料中同意资金划转、单元门路灯报价清单、维修工程竣工确认单、物业专项维修资金申请使用登记表、三分之二以上业主同意证明、维修受理单、单元门路灯系统工程合同、华龙小区单元门清单、承诺函、公示证明、路灯单元门审计报告上汪某1的签名都是其模仿的。 创业楼小区：2017年9、10月份，其联系创业楼小区业主委员会成员吃饭，除了吴主任在外地，其余六人都到了，其和孔某、胡忠文也在。由邵某起草的会议纪要，主要说了小区监控、路灯、单元门的改造内容，并写了这三个工程都由孔某来做，其也和孔某说了因为业务是其跑的，所有要分40%的利润，孔某也同意了，会议纪要上有七个委员的签名，吴主任的签名是对方打电话让沈主任代签的。创业楼小区的公章是其和孔某很早之前在城东社区刻好的，在谈这个事情之前，其就已经把申请表上的章都盖好了，后来，其在申请表又模仿邵老师签字，后来其又把业主委员会会议纪要复印了两份，在会议纪要原件上，其让邵老师在复印件上写“由业主委员会会上决定由军辉网络工程有限公司作为施工方，相关材料报有关部门审批为准。”申报材料中创业楼小区业主委员会的会议记录是其在原始会议记录上变造过来的，因为其和孔某发生矛盾，便想把几个工程分开，所以自己变造了两份会议记录，一份是单元门工程的，一份是路灯工程的，将该两个工程施工方从军辉公司改成中徽博大公司，这个事情其跟邵某说过，并让邵某不要和孔某和业主委员会其他人说。华龙小区也是类似的情况，其找到华龙小区的汪某1，重新写的会议记录，把施工方从军辉公司改成中徽博大公司。对方都以为工程是其和孔某两个人做的，实际上工程都是孔某安排施工的，其没有做工程。创业楼小区的会议记录是通过复印方式变造的，将原本会议记录的好几条内容拆散开，施工单位改成中徽博大公司，其他的字都是邵某在原件上写的字。在其结账之后，孔某和业主委员会的沈主任称此事没有经过业主委员会集体讨论，要重新审核报价，让其将工程款退出来，其就将工程款退还到创业楼的维修基金账户上去了。 柠檬社区：柠檬社区的路灯和道闸工程是其做的，监控工程是孔某做的。其挂靠在中徽博大公司做的路灯和道闸工程。工程做好后，其将提前准备好的材料送去房管局，申请房屋维修资金划转，路灯工程的工程款是97000多元，道闸工程的工程款是96000多元，邓某和其一起去的房管局，并提供了他的身份证，所以邓某对其去房管局结算工程款的事情是知情的，但邓某未将此事告知其他业主委员会委员，后来其将一些材料带过来让其他委员重新补签字的。当时送去房管局审批的材料里面有许多字都是其自己签的，邓某虽然知道其把工程款结算出来了，但确实也不知道其准备了哪些材料，材料具体内容是什么，其让委员重新补签字也是邓某怕其他委员反对。 2017年7月份，其和孔某一起找到柠檬社区业主委员会主任邓某，表示想承包小区的路灯、监控、道闸和单元门维修工程，对方同意了。其和孔某只在监控工程上合作，道闸、路灯和单元门工程是其自己谈下来的，孔某要求和其一起分这几个工程的利润，其不同意，直接从房管局把这三个工程的工程款结走了，孔某要求其帮忙准备材料，套取维修基金，其就找了邓某和几个业委会成员，让对方补了一份招投标的会议记录，帮孔某在房管局结算了监控的工程款。柠檬社区道闸工程申报维修基金材料中，同意资金划转、承诺函、物业专项维修资金申请使用登记表、2017年9月13日证明、公示证明、柠檬社区小区道闸工程审核结果安案表、审计清单上邓某签字都是其自己伪造的，但部分材料是邓某自己不愿意签，说自己文化水平低，让其代签。柠檬社区小区路灯、单元门工程申报维修基金材料中，邓某签字有些是其伪造的，但大部分是邓某要求其代签的。该小区路灯、道闸和单元门工程都是其做的，路灯安装了40个，成本将近2万，其找查某安装的，工人工资大概1万2，道闸是其从淘宝上购买的，12000元一个，一共安装了2个，是艾某安装的，单元门是其从合肥买的，一共装了15个，进价2000元一个，加上工人工资成本一共40000元左右，门也是查某安装的。 鸿鹰广场：鸿鹰广场小区路灯和单元门工程是其做的，监控工程是孔某做的。2017年7月份的一天，其联系鸿鹰广场小区业主委员会主任孙某，当天晚上孙某带其在鸿鹰广场小区逛了一圈。一个多月后的一天晚上，孙某同意在小区搞维修工程，其告诉对方必须统计好小区有多少户，再找三分之二以上业主签字同意，业主委员会成员要开会讨论形成会议记录。孙某表示业委会的几个人都比较忙，可能没有时间开会，其说可以将会议记录草拟好，业委会成员签字即可。十几天后的一个中午，孙某组织了几个业委会成员和其以及孔某见面，讨论了维修工程的事情，其起草了会议纪要，明确提出小区维修要做监控、单元门和路灯工程，到场的业委会成员都签字确认了。之后因为其和孔某闹矛盾，便将三个工程分开了，其重新准备了两份会议纪要，第一个会议纪要上门写的是小区路灯工程，其起草号楼之后拿给孙某去找人签字，第二份会议纪要是关于小区单元门工程的，其当时拿了一份空白的会议纪要给孙某，孙某将业委会成员签字之后，其再把会议内容补上去的。其跟孙某说如果三个工程一起做要招投标，不如拆开指定给中徽博大公司做，孙某同意了。孔某的监控工程其没有帮忙报批，路灯和单元门工程房管局都批准了，之后其开始组织人来施工，不到一个月工程就完工了。后经审批工程款结算给中徽博大公司，该公司扣除挂靠费和税费之后把钱转给其了。路灯工程结算了93000多元，单元门工程结算了96000元多。路灯是查某来安装的，单元门其找“小曾门窗”的曾实付制作安装的。路灯一共有27个，花费了10000多元，路灯是孔某花钱买的，单元门14个，加上配套设备和人工费一起32000元，钱是其自己出的。该小区路灯、单元门工程申报房屋维修基金材料中，公示证明、同意资金划转、承诺函、会议记录、维修受理单（存根）、报价清单、路灯系统工程合同、路灯决算清单等以及单元门工程的相对应的材料上孙某签字都是其伪造的，但有些地方是其代签孙某是知情的，印章不是伪造的，都是其联系孙某盖的，有一些是其偷偷盖在空白材料上，孙某不知情。 卿城花园：在卿城花园监控改造工程中，其招投标中标是11万多，但工程成本就需要50000元，赚不到什么钱，前期孔某因为卿城花园的工程拿了50000元给其，其就打电话给李贤波，称想要增加申报金额，李贤波说他跟余某说，之后其弄了一个160000多元的申请表和审批表，内容是其写的，之后其找刘老师说有材料要盖章，刘老师把章给其后，其趁对方不注意在余某的名字上盖了章，之后其在申请表上模仿余某签名，后来其在审批表上模仿了成某和吴炼的签名。一天上午，其到房管局物业办，当时吴炼不在办公室，其就在他办公桌最右侧抽屉里把章拿出来了，然后在吴炼名字上盖了房管局的公章，之后其把材料交给成某，成某看到审批表自己的名字，说该字不是他签的，让其把材料拿回去，把材料撕掉。因为其和业主委员会的人谈好卿城花园的工程由其来做，但在其材料申报之前，孔某已经开始施工了，工程快要结束要结账的时候，其还没有报审批材料，其没办法才模仿了余某、成某和吴炼的签字并偷盖了公章。 格林春天：格林春天小区单元门改造的工程，其联系过该小区业主委员会的汪某2和易某，对方让其去房管局，之后其联系了市房管局的成某，但没有协商好。之后其弄了一份申请表，在汪某2家找到对方，趁对方不注意将小区业主委员会的章偷拿出来，在需要业主委员会盖章的地方都盖了章，之后其模仿易某在上面签了字。隔了一个星期的上午，其到房管局吴炼的办公室，当时吴炼不在，其就将市房管局的公章偷拿了出来，在审批表上盖了章，然后模仿成某和吴炼的签名，再把这些审批材料交给孔某。 有些材料上的印章与业主委员会正在使用的印章印模不一致，是因为那些章都是其在其楼下“金鹰标牌”公司和江南住宅楼旁边“精工”广告公司扫描后彩打出来的。每次去房管局报账时，都有业主委员会的人同行，不然房管局的人不会签字同意，但大部分业主委员去了也不清楚其伪造了哪些材料、具体要报账多少钱。章某、邓某是知道工程款有多少，也知道部分字不是他们本人签的，但是都不知道其什么时候将钱结算走了。 中徽博大公司在2017年年底一把结算了80多万元，包括鸿鹰广场、柠檬社区、华龙小区、格林春天和创业楼小区的工程款，扣除相关税费和挂靠费之后，中徽博大转给其77万余元。 工程上用的灯具是在常州灯具厂进货的，通过微信联系对方并付款，对方直接给其发货；监控设备的厂家是海康威视，发货地是合肥，也是通过微信联系厂家发货并付款；道闸是在淘宝上买的，品牌是真地艾尔，通过支付宝付款；此外还在宁国市小曾门窗做过门窗和车棚，通过现金和微信转账方式付款。 原审法院认为：被告人李美遥以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，共计价值人民币341754元，数额巨大，其行为构成诈骗罪；被告人李美遥无视国家法规，伪造国家机关公文，其行为构成伪造国家机关公文罪。被告人李美遥在判决宣告前一人犯二罪，依法应予以数罪并罚。被告人李美遥到案后如实供述了关于伪造国家机关公文罪的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人李美遥多次实施诈骗，酌情从重处罚；被告人李美遥在案发前退还部分赃款，且当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条的规定，判决：一、被告人李美遥犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币100000元；犯伪造国家机关公文罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元；决定执行有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币110000元。二、继续追缴被告人李美遥的违法所得人民币93446元，并退还宁国市房屋维修资金账户。 上诉人李美遥上诉理由及其辩护人的辩护意见是：本案的事实是，上诉人李美遥与孔某（军辉公司）合伙承包小区公共设施维修改造工程，上诉人负责联系小区业主，取得小区公共设施维修改造工程合同，孔某实际承建工程，工程款为由双方共有，按约定的比例分配。1、上诉人或者孔某（军辉公司）在房管局领取的资金性质为工程款，只不过从房管局代管的维修基金中代付。上诉人在房管局领取资金的主观目的不是为了诈骗维修资金，而是为了撇开合伙人将合伙共有的工程款通过非法手段据为己有。且上诉人篡改施工方以中徽博大公司的名义骗取了工程款，受损失的是孔某（军辉公司），小区业主并没有受到损失。其行为应构成合同诈骗罪。2、一审法院认定其诈骗的数额有误，应扣除按照合作协议约定孔某（军辉公司）应该支付给上诉人的40%利润部分。3、上诉人伪造审批材料，是其实施诈骗行为的手段，不应单独构成伪造国家机关公文罪，系牵连犯，应择一重罪处罚。请求二审法院查明事实，依法改判。 经审理查明：原判认定上诉人李美遥于2017年6月至10月期间，采取伪造物业专项维修资金申报材料等手段骗取房屋维修资金计人民币341754元；于2017年4月、10月伪造宁国市房地产管理局物业管理办公室的公文等事实的证据有：鸿鹰广场等小区的现场照片；书证收据、收条、相关小区路灯和单元门维修改造项目申报材料、小区业主委员会会议记录、年度物业专项维修资金使用登记审批表等；证人章某等人的证言，被告人李美遥的供述和辩解等。上述证据均经一审庭审举证质证，查证属实。二审中，上诉人及其辩护人没有提举足以影响本案事实认定的新证据，本院依法对一审判决认定的事实予以确认。 本院认为，上诉人李美遥以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，共计价值人民币341754元，数额巨大，其行为构成诈骗罪；上诉人李美遥伪造国家机关公文，影响国家机关正常管理活动，其行为构成伪造国家机关公文罪。李美遥一人犯二罪，依法应予数罪并罚。李美遥到案后如实供述了关于伪造国家机关公文罪的犯罪事实，系坦白，对其犯伪造国家机关公文罪依法可从轻处罚。李美遥在案发前退还部分赃款、在一审庭审时当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。 对上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经审理认为：其一，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。本案中，李美遥伪造物业专项维修资金申报材料、审计报告等相关申报材料，虚构中徽博大宁国分公司作为工程施工方的事实，骗取相关工程的房屋维修基金，其行为不属于在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，因此不构成合同诈骗罪。依法应认定为诈骗罪。其二，本案中，上诉人诈骗的对象不是孔某或军辉公司，故其与孔某或者军辉公司之间的合作协议约定内容与本案没有关联。其三，牵连犯，是指以实施某一犯罪为目的，而其犯罪手段或者结果行为又触犯其他罪名的情况。而本案中，一审认定上诉人李美遥伪造国家机关公文的两起犯罪事实与一审认定的上诉人犯诈骗罪的犯罪事实之间没有直接的联系，不属于牵连犯之情形。 综上，上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采信。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  王剑群 审判员  刘 燕 审判员  潘成鹏 二〇二〇年十一月二十七日 法官助理苏强 书记员郑梦婕 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。 ……