山东省肥城市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0983刑初332号 公诉机关肥城市人民检察院。 被告人王旭海，男，汉族，1954年12月28日出生于山东省武城县，大专文化，个体，户籍地河北省衡水市，现住河北省石家庄市。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年1月31日被泰安市公安局陶山分局取保候审，2019年1月28日被肥城市人民检察院取保候审，同年7月18日被本院取保候审，2020年10月23日被本院再次取保候审。 辩护人包霞，山东鲁耀律师事务所律师。 辩护人李晓艳，山东鲁耀律师事务所律师。 肥城市人民检察院以肥检公刑诉〔2019〕232号起诉书指控被告人王旭海犯诈骗罪，于2019年7月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。因案件复杂，经报请泰安市中级人民法院批准，延期审理三个月。2020年1月9日，肥城市人民检察院建议我院对该案延期审理一个月。因不能抗拒的原因，于2020年2月25日中止审理，同年10月22日恢复审理，继续组成合议庭审理。肥城市人民检察院指派孙霞、赵莉出庭支持公诉，被告人王旭海及其辩护人包霞、李晓艳到庭参加诉讼。现已审理终结。 肥城市人民检察院指控，2011年被告人王旭海通过他人介绍认识了肥矿集团张家口鑫宇物流公司有限公司（以下简称鑫宇物流公司）的负责人韩某，并与韩某就合作经营煤炭事宜进行了商谈。之后被告人王旭海在无履约能力的前提下，以阳泉市中能选煤有限公司的名义，通过伪造的阳泉市中能选煤有限公司的公章、中能能源开发有限公司阳泉办事处的公章与鑫宇物流公司分别于2011年9月30日签订了《煤炭经营合作协议》、2012年2月20日签订了《战略合作协议》、2012年4月12日签订了《煤炭买卖合同》，以上协议约定：由乙方鑫宇物流公司向甲方阳泉市中能选煤有限公司提供资金，由甲方负责组织煤炭资源指定市场用户，并负责办理相关发运具体业务。由乙方与收煤用户办理结算。 协议签订后，鑫宇物流公司分别于2012年1月、4月向阳泉市中能选煤有限公司支付煤款总计19908763.85元。收到煤款后，被告人王旭海并未按照协议的约定组织发运煤炭，而是将其中的560万元用于购买山西煤炭运销集团阳泉平定有限公司的煤炭，后将这批煤炭卖掉，所得资金用于经营自己的生意；其中的100万元用于向王某5购买煤炭，后将这批煤炭卖掉，所得资金用于经营自己的生意；其中的100万元汇入其自己控制的莱芜市百川经贸有限公司账户，用于向邱某购买煤炭，后将煤炭卖掉，所得资金用于经营自己的生意；其中的4098189.6元汇入晋中榆能物流有限公司账户用于偿还所欠张某2债务；其中的400万用于偿还所欠河北华铁运输有限责任公司的债务；其中的442566.7元用于支付所欠阳泉市矿区富鑫联运站的运费；其中的357185.2元用于支付所欠平定县鑫源汽车联运有限公司的运费；其中的1185000用于支付所欠阳泉铁路实业总公司（北京铁路资金结算所阳泉结算室）运费；剩余2225822.35元用于支付汽油费、经营自己的生意等日常开支。 因被告人王旭海拒不履行协议，鑫宇物流公司多次催要煤款。被告人王旭海2013年至2017年期间共偿还2138763.85元，1777万元未归还；在公安机关立案后，王旭海又于2018年偿还现金20万元、铲车两辆（抵现金20万元），剩余煤款拒不支付。 对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读了被告人王旭海的供述和辩解；证人韩某等18人证言，受案登记表、鑫宇物流公司的财物账证等证据。肥城市人民检察院认为，被告人王旭海以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究被告人王旭海的刑事责任。 被告人王旭海辩称：1、鑫宇物流公司付款后煤炭价格下跌，乱流煤站硬化，导致无法发货；2、鑫宇物流公司与我签订的战略合同，目的是要与我一起共同开发露天煤矿，他们付给我的煤款一部分用于投资露天煤矿了；3、双方签订的合同中约定鑫宇物流公司保证每月3000万元的资金到位，但实际没有到位，所以鑫宇物流公司违约在先，我没有诈骗；4、我有大型的设备可以抵账给鑫宇物流公司。 辩护人提出的辩护意见是被告人王旭海主观上没有以非法占有为目的的主观故意，客观行为也证明其不存在欺诈，不符合合同诈骗罪的构成要件。 经审理查明，2011年被告人王旭海通过他人介绍认识了肥矿集团张家口鑫宇物流有限公司（以下简称鑫宇物流公司）的负责人韩某，并与韩某就合作经营煤炭事宜进行了商谈。之后被告人王旭海在无履约能力的前提下，以阳泉市中能选煤有限公司、中能能源开发有限公司阳泉办事处的名义，通过伪造的阳泉市中能选煤有限公司的公章、中能能源开发有限公司阳泉办事处的公章与鑫宇物流公司分别于2011年9月30日签订了《煤炭经营合作协议》、2012年2月20日签订了《战略合作协议》、2012年4月12日签订了《煤炭买卖合同》，以上协议约定：由乙方鑫宇物流公司向甲方阳泉市中能选煤有限公司提供资金，由甲方负责组织煤炭资源指定市场用户，并负责办理相关发运具体业务。由乙方与收煤用户办理结算。 协议签订后，鑫宇物流公司分别于2012年1月、4月向阳泉市中能选煤有限公司支付煤款总计19908763.85元。收到煤款后，被告人王旭海并未按照协议的约定组织发运煤炭，而是将其中的560万元用于购买山西煤炭运销集团阳泉平定有限公司的煤炭，后将这批煤炭卖掉，所得资金用于经营自己的生意；其中的100万元用于向王某5购买煤炭，后将这批煤炭卖掉，所得资金用于经营自己的生意；其中的100万元汇入其自己控制的莱芜市百川经贸有限公司账户，用于向邱某购买煤炭，后将煤炭卖掉，所得资金用于经营自己的生意；其中的4098189.6元汇入晋中榆能物流有限公司账户用于偿还所欠张某2债务；其中的400万用于偿还所欠河北华铁运输有限责任公司的债务；其中的442566.7元用于支付所欠阳泉市矿区富鑫联运站的运费；其中的357185.2元用于支付所欠平定县鑫源汽车联运有限公司的运费；其中的118.5万元用于支付所欠阳泉铁路实业总公司（北京铁路资金结算所阳泉结算室）运费；剩余2225822.35元用于支付汽油费、经营自己的生意等日常开支。 因被告人王旭海拒不履行协议，鑫宇物流公司多次催要煤款。被告人王旭海2013年至2017年期间共偿还2138763.85元，1777万元未归还；在公安机关立案后，王旭海又于2018年偿还现金20万元、铲车两辆（抵现金20万元），剩余煤款1737万元拒不支付。 认定上述事实的证据有： 一、证实王旭海冒用阳泉市中能选煤有限公司、中能能源开发有限公司阳泉办事处名义与鑫宇物流公司签约的证据 （一）书证 1、调取证据通知书、合作经营协议书、补充条款，证实2011年5月12日，中能能源开发有限公司阳泉办事处与阳泉市冠顺选煤有限公司签订合同，中能能源开发有限公司阳泉办事处使用阳泉市冠顺选煤有限公司的手续和经营许可。 2、阳泉市冠顺选煤有限公司的设立、变更登记及年检报告，证实2011年8月3日，阳泉市工商行政管理局核准阳泉市冠顺选煤有限公司名称变更为阳泉市中能选煤有限公司，待换发营业执照后生效。2011年12月13日阳泉市冠顺选煤有限公司申请变更公司名称为阳泉市中能选煤有限公司，2011年12月14日阳泉市工商行政管理局核准变更登记，阳泉市中能选煤有限公司的营业执照换发时间为2011年12月14日；2012年7月26日，阳泉市中能选煤有限公司申请变更：法人由荆某变为焦某，股东由荆某、王某8武变更为焦某、史某帅；2015年6月5日，该企业又申请将法人由焦某变更为吴某。 3、调取自阳泉市郊区人民法院的焦某、史某帅诉荆某、王某8武合同纠纷案的民事调解卷宗，证实2012年3月荆某、王某8武与焦某、史某帅签订了企业转让协议，约定荆某、王某8武将股权全部转让给焦某、史某帅，后双方发生争执。经法院主持调解，双方达成协议。其中荆某、王某8武在2012年7月20日前将办理企业变更手续所需的全部资料（包括股东会决议等）交付焦某、史某帅。 4、刘某2提交的租赁办公场所的租赁合同两份，一份为2009年，一份为2012年，两份合同的甲方均为阳泉市海悦大酒店有限责任公司。一份合同的乙方为中能能源开发集团股份有限公司，有王旭海的签字，盖有“中能燃料配送有限公司”、“中能能源开发有限公司”、“中能能源开发集团股份有限公司”的印章；一份合同的乙方为国家电网中能能源开发有限公司阳泉办事处，盖有“中能能源开发有限公司阳泉办事处”印章，法定代表人一栏有王旭海的签字。 5、刘某2提供的欠条（欠款人王某52013年12月6日出具）证实2012年5月欠中能公司煤款445278.56元，现将本田车车号（晋Ｃ×××××）作为抵押。刘某2提交的山西省煤炭工业厅晋煤经函[2011]700号复印件两份，文号相同，两份时间为2011年4月29日，一份内容为同意晋津煤炭销售公司阳泉白羊墅煤炭发运站企业名称变更为“阳泉晋津煤炭销售有限公司”，一份内容为同意中能能源开发有限公司阳泉办事处申请“关于阳泉市冠顺选煤有限公司”企业名称变更为“阳泉市中能选煤有限公司”。 6、调取通知书（被调取单位山西省煤炭工业厅）、晋煤经函[2011]700号文件（加盖有自山西省煤炭工业厅档案室公章），证实该文件内容为同意晋津煤炭销售公司阳泉白羊墅煤炭发运站企业名称变更为“阳泉晋津煤炭销售有限公司”。该份文件与刘某2提交的系同一文号文件，原始文件不存在“同意中能能源开发有限公司阳泉办事处申请关于阳泉市冠顺选煤有限公司企业名称变更为阳泉市中能选煤有限公司”的内容。 7、阳泉市公安局治安支队、阳泉市刻字工艺厂2017年11月24日出具的证明3份，证实阳泉中能工贸有限公司、中能能源开发有限公司阳泉办事处未在两单位备案刻制公章，2011年12月16日阳泉市中能选煤有限公司备案刻制公章、财务章各一枚，编号分别为1403010012403、1403010012404。 8、山西省阳泉市工商行政管理局2017年11月23日出具的证明，证实截止目前，经工商业务系统查询未查到中能能源开发有限公司阳泉办事处相关信息。 9、企业信息查询单，证实阳泉中能工贸有限公司于2013年8月8日申请设立登记，2013年8月16日领取营业执照，设立时公司股东有张某3、张某1、王某9，法定代表人为张某3，注册资本305万元；2013年11月14日，公司的注册资本变更为1561万元；2014年9月16日，该公司的股东在原有的三个基础上增加了中能燃料配送有限公司；2014年11月13日，该公司的股东由张某1、张某3、王某9、中能燃料配送有限公司变更为王某9、王某4、中能燃料配送有限公司，法定代表人由张某3变更为王某4；2015年11月24日企业的经营期限变更，股东由王某4、王某9、中能燃料配送有限公司变更为王某4、中能燃料配送有限公司。四次登记除第三次由陈晓红办理外，其余均由刘某2办理。目前公司的法定代表人为王某4，住所：山西省阳泉市城区德胜街**（海悦国际酒店**），股东：中能燃料配送有限公司、王某4。 10、北京市工商行政管理局出具的工商登记基本信息查询结果，证实中能燃料配送有限公司的法定代表人是朱某，经查询企业登记数据库，没有中能能源开发有限公司、中能能源开发集团股份有限公司、中能能源开发有限公司阳泉办事处的企业信息记录。 11、中能燃料配送有限公司出具的证明，证实中能燃料配送有限公司成立于2001年6月26日，原营业执照号为：110000002780722，自成立至今公司名称一直沿用“中能燃料配送有限公司”，未曾在山西省阳泉市发生过业务，也未曾在阳泉市设立过任何办事处或委托任何人办理煤炭业务，未曾注册成立“阳泉中能工贸有限公司”。王旭海不是公司员工，与公司无任何关系。目前，公司已就冒用“中能燃料配送有限公司”名义注册成立“阳泉中能工贸有限公司”事宜采取法律措施。 12、办公场所租赁协议书及调取证据通知书，证实2011年1月1日，鑫宇物流公司与山东东岳能源有限责任公司签订了办公场所租赁协议书，鑫宇物流公司租赁山东东岳能源有限责任公司坐落于山东省肥城市高新区创业路287号（肥矿集团运销公司院内）一楼房屋用于办公，租赁时间自2011年1月1日至2021年1月1日。 （二）证人证言 1、证人王某1的证言，证实其2011年底、2012年初任某物流公司市场科科长、华北经营部经理。与王旭海最初接触时，其去了两次。第一次是2011年9月下旬，经由泰安车务段宗某介绍在王旭海的办公室认识了王旭海，宗某说王旭海是中能能源开发有限公司的王某12。这次主要谈了由王旭海组织煤炭货源、铁路运输车皮、落实下游煤炭买家。因为山西煤炭交易都是由山西煤炭运销公司来开票，所以王旭海同时负责山西煤炭运输公司阳泉分公司的开票事务。第二次是2011年，其与韩某、宗某考察了王旭海在阳泉乱流火车站发煤的站台，去了阳泉煤炭运销分公司。当时去阳泉运销分公司时，保安不让进，王旭海很生气，掏了个证件，对保安说你看看这是什么，保安看了后就赶紧让他们几个人进去了。当时其感觉王旭海有煤炭货源、有火车车皮、有下游买家，能力很强，考察的结果是与王旭海合作经营煤炭。其没有参与鑫宇物流公司与王旭海之间协议的签订。当时王旭海的办公地点门口挂着的牌子是“中能能源开发有限公司阳泉办事处”，还挂了“中国电网”的牌子。王旭海在饭桌上说当过某中央领导的副侍卫长，某某的儿子想见这位领导需要由他安排。 其在补充侦查阶段的证言证实，在签合同前，鑫宇物流公司的人去考察了两次，其第一次去考察了王旭海的办公地点，王旭海的公司设在阳泉市海悦大酒店，他的办公室门口挂的是“中能能源开发有限公司阳泉办事处”的牌子和“中国电网”的标志牌。在王旭海的办公室，王旭海说他是中能能源开发有限公司阳泉办事处的负责人，他有煤炭货源、铁路运输车皮、有下游煤炭买家，当时其感觉是这个人能力挺强的。第二次去考察的时候，鑫宇物流公司的负责人韩某也去了，王旭海带韩某他们去了王旭海发煤的阳泉乱流火车站台，站台挺好，能正常发煤。鑫宇物流公司基于两点与王旭海签订的煤炭合同，第一点是王旭海保证有煤炭货源、铁路运输车皮、下游运输买家，并带着考察了乱流站台、阳泉煤炭运销分公司；第二点是王旭海自称是中能能源开发有限公司阳泉办事处的负责人，中能能源开发有限公司是央企，所以鑫宇物流公司才会放心。鑫宇物流公司会相信王旭海有能力履行合同是因为王旭海是中能能源开发有限公司阳泉办事处的负责人，中能能源开发有限公司是央企，履行合同肯定没问题。再加上王旭海带着去看了发煤的站台，向鑫宇物流公司保证运力和货源都没问题，所以才相信的他。鑫宇物流公司与王旭海签订的煤炭合同中不是其签的字，为什么加盖“阳泉市中能选煤有限公司”和“中能能源开发有限公司阳泉办事处”两个公章，其不知道，但是王旭海自称是中能能源开发有限公司阳泉办事处的负责人，他有这个身份，有这个公章，鑫宇物流公司才相信的他。鑫宇物流公司认为的合同相对方是王旭海和他代表的公司。 2、证人王某2的证言，证实2011年9月至2015年1月其任某物流公司业务员。2011年底，其去过王旭海的公司，当时王旭海的公司在阳泉市海悦大酒店十楼，办公室门口有一个“国家电网”的牌子，牌子下面是“中能能源开发有限公司阳泉办事处”的牌子，王旭海说他是华电公司在阳泉的负责人，中能能源开发有限公司阳泉办事处是他的公司，他负责给华电采购煤炭，他以前是某中央领导的副侍卫长。2012年4月份，韩某安排其和王仕琦拿着拟好的合同去找王旭海签字，王旭海看了后就拿了一个胶皮公章盖上了，签了他的名字。其代表鑫宇物流公司在合同上签了字，王仕琦在合同上盖了鑫宇物流公司的合同章。回来后其把合同交给了韩某。王旭海是用阳泉市中能选煤有限公司的名义签的合同，当时谈业务的时候，两家公司交换了资质复印件，知道王旭海借用的阳泉市中能选煤有限公司的资质。合同签订后，鑫宇物流公司通过现金汇款、银行承兑汇票的方式向王旭海支付了近2000万的煤款，但王旭海没有发煤，也找王旭海要过钱，但他总是以各种理由推脱。 3、证人韩某的证言，证实其2010年10月至2016年任某物流公司总经理、法定代表人。2011年，其经过宗某介绍认识的王旭海，宗某带着其和王某1去阳泉见的王旭海。王旭海说他原来是某中央领导的侍卫长，各方面关系都很硬，从煤炭资源组织到运输销售都没问题，王旭海还领着到他发煤的站台——乱流站看了看。2011年9月30日、2012年2月20日，王旭海以阳泉市中能选煤有限公司的名义与鑫宇物流公司签订了两份合作协议，当时王旭海给其说这家公司是他的，还说“中能能源开发有限公司阳泉办事处”也是他的，所以两份协议上还加盖了“中能能源开发有限公司阳泉办事处”公章，盖这个章意思就是让鑫宇物流公司放心与他做生意。两份合作协议签订后，鑫宇物流公司通过现金、承兑汇票付给王旭海1900多万，这1900多万是由肥矿集团公司拨付给鑫宇物流公司的。后来王旭海没有发货，其找王旭海要账，才知道阳泉市中能选煤有限公司不是王旭海的，是他借用这家公司的资质。 4、证人刘某1的证言，证实其2013年至2014年12月在鑫宇物流公司干清欠工作。2013年11月，其去找王旭海要账，当时王旭海在阳泉海悦大酒店8楼810总统套房办公，其为了要账在海悦大酒店住了一年零四个月。这期间，王旭海还了100多万，以鑫宇物流公司的帐为准。2012年煤炭价格还不错，到了2013年3月之后价格就开始下跌了。从2012年鑫宇物流公司给王旭海打过钱后，王旭海就没有给鑫宇物流公司发煤，鑫宇物流公司不信任王旭海了，就要求王旭海还钱，王旭海当时也答应了。2014年8月，王旭海提出用煤炭的形式还钱，鑫宇物流公司说只要煤炭符合指标，用煤炭的形式还钱也行，但是王旭海的煤炭不符合指标，也没给鑫宇物流公司发煤。王旭海这个人好说大话，还给其说过他给国务院总理李**做过侍卫长。据其了解，在给王旭海要帐期间，他外债高达几千万，期间晋城矿务局运销处的人也来找王旭海要过帐，王旭海没给，人家就到法院把王旭海起诉了，把他的账户封了。 5、证人刘某2证言，证实2009年至2014年其任王旭海公司的出纳，她是通过别人介绍到王旭海公司工作的。2009年至2011年期间，王旭海的公司叫中能能源开发有限公司阳泉办事处，2011年底就变成了阳泉市中能选煤有限公司。中能能源开发有限公司阳泉办事处在阳泉海悦大酒店租的办公室，门口挂着中能能源开发有限公司阳泉办事处的牌子，其没见过该公司的营业执照，公司有没有业务记不清了。阳泉市中能选煤有限公司是从阳泉市冠顺选煤有限公司变更来的，阳泉市中能选煤有限公司的法定代表人是荆某，王旭海既不是法定代表人也不是股东，是与这家公司合作的，中能选煤有限公司是王旭海的平台公司，王旭海公司共有十多个人。 其在补充侦查阶段的证言，证实2009年至2014年在王旭海的公司担任出纳，阳泉市中能选煤有限公司不是王旭海的，王旭海与荆某合作，用的这家公司的资质。阳泉市中能选煤有限公司的公章由荆某保管，王旭海用公章的话找荆某盖。王旭海安排其找荆某盖过章，盖的有时候是公章、有时候是财务章，这两枚章都是带编号的。 6、证人荆某的证言，证实阳泉市冠顺选煤有限公司是2007年2月成立的，其是大股东，担任冠顺选煤有限公司的法定代表人。2011年12月公司变更为阳泉市中能选煤有限公司，其仍是法定代表人。2012年7月，其和另一个股东把公司股份转让给景安公司的焦某和史可帅，法定代表人就变成了焦某，其就不管公司的事了。阳泉市中能选煤有限公司公章一共2个，一个是公章，一个是财务章，都是带编码的，都在公安备案了，是2011年12月份公司变更后刻制的。其把公司转让后公章就交给焦某了。 2011年5月，其通过阳泉国税局城区分局的工作人员介绍认识了王旭海，当时王旭海说需要一家有煤炭经营资质的公司向外省发煤，王旭海就借用其公司的资质做的煤炭业务。2011年5月12日，王旭海以中能能源开发有限公司阳泉办事处的名义和其公司签订了一份合作经营协议书，对借用公司的资质做了详细约定。当时签协议时，王旭海和一个叫祖某的人来找的其，王旭海说祖某当时是中能能源开发有限公司阳泉办事处的负责人，祖某马上任期就到了，以后就由王旭海来负责。所以当时协议上中能能源开发有限公司阳泉办事处的负责人是祖某。协议签订大约2个月后，祖某不再担任中能能源开发有限公司阳泉办事处的负责人，其说要重新签个协议，但王旭海说不用，所以就没再重新签协议。当时王旭海承诺借用阳泉市中能选煤有限公司资质每年给其100万元，但一分钱也没给。其没见过中能能源开发有限公司阳泉办事处的资质，也不知道他的注册登记等情况，王旭海当时自称是中央某位领导的侍卫长，在阳泉海悦大酒店租的办公室，挂的一个国家电网的牌子。公司变更为阳泉市中能选煤有限公司是王旭海让变更的，说是中能的名字更有利于发展业务。 其在补充侦查阶段的证言，证实其在经营阳泉市冠顺选煤有限公司期间，王旭海借用过阳泉市中能选煤有限公司的资质。阳泉市中能选煤有限公司就两枚印章，一枚是公章，一枚是财务专用章，这两枚印章都在公安机关备案了，并且都带有编号。这两枚印章都是其自己保管，没有交给其他人保管过，后来随着公司的转让就转给别人了。阳泉市中能选煤有限公司的公章没有交给王旭海保管。王旭海用公章的话就安排人来找其，其同意才能盖。王旭海安排一个姓刘的会计还有一个小女孩来找其盖过章。 7、证人王某3的证言，证实2010年左右，其在处理山西运通公司涉税案件时认识的王旭海，当时王旭海与山西运通公司合作做煤炭业务，因接受虚开增值税专用发票，山西运通公司补交了偷漏税款100余万元，后来山西运通公司的会计说是王旭海做的业务偷漏的税款，王旭海补交的税款。王旭海给其说自己是北京人。王旭海做煤炭业务没有煤炭经营资质，其就把荆某的阳泉市冠顺选煤有限公司介绍给了王旭海，后来双方签了合作协议。后来阳泉市冠顺选煤有限公司按照王旭海的要求变更成了阳泉市中能选煤有限公司。当时王旭海的办公室门口有个国家电网的标志，公司名称中好像还有“中能”什么的，具体叫什么名字其记不清了，其没听说过“中能能源开发有限公司阳泉办事处”。 8、证人焦某的证言，证实2012年7月，其从荆某处收购了阳泉市中能选煤有限公司的股权，担任阳泉市中能选煤有限公司的法定代表人。收购公司后一直没有经营，2015年其把股份转给了吴某，法定代表人也变成了吴某。其在接手公司时从荆某处接手了公司印章，没再刻制其他印章。侦查人员向其出示了鑫宇物流公司和阳泉市中能选煤有限公司2013年3月6日签订的《煤炭买卖合同》补充协议、2014年1月3日签订的承诺书，其说都没见过，协议上的“阳泉市中能选煤有限公司合同专用章（2）”也不是公司的公章，其不认识王旭海，也没在任职期内签订过任何协议，没有允许或授权过王旭海刻制或使用过阳泉市中能选煤有限公司的公章。 9、证人亓某的证言，证实莱芜市百川经贸有限公司和王旭海就在2009年做了一笔生意，当时王旭海没有公司，他说他是中能能源阳泉办事处的，可以发煤。王旭海说他是中央某领导的侍卫长，各方面关系挺硬，能从山西发煤炭，莱芜市百川经贸有限公司就信了他，与他做的生意。王旭海没给莱芜市百川经贸有限公司发够煤，还欠莱芜市百川经贸有限公司60多万，莱芜市百川经贸有限公司多次催要就是不还。 二、证实王旭海为实际控制人的阳泉中能工贸有限公司、冒用的阳泉市中能选煤有限公司（原阳泉市冠顺选煤有限公司）在签约前后处于亏损状态及乱流车站站台发货的证据 （一）书证 1、阳泉市冠顺选煤有限公司、阳泉市中能选煤有限公司负债及纳税情况，证实2010年、2011年、2012年、2013年，该公司的营业利润均为负。除2012年5月、6月认证的增值税发票较多外（5、6月份所开发票的销货方税号大部分为140302701180438），其余月份增值税发票较少，有的月份无增值税专用发票。 2、调取证据通知书、阳泉中能工贸有限公司在阳泉市商业银行的开户资料及银行交易明细，证实阳泉市中能工贸有限公司的公司账户50×××10，第一次交易日期：2013年12月17日，经查询该账户银行交易明细，该账户的交易信息较少，10万元以上的转账只有3笔，其中2014年1月27日转入160万元，2014年8月27日，转入10万元，2014年9月26日转入37994.48元，2016年转入30万元，上述资金转入后均又转出。 3、王旭海的银行交易明细及调取证据通知书、（证据七卷第57-68页）刘某2的银行交易明细及调取证据通知书、王旭海的银行交易明细及协助查询财产通知书，证实刘某2的银行账号：62×××39，自2010年9月29日开户，截至2017年9月24日。王旭海的银行账号有4个，其经常使用的账号为62×××54，开户时间2011年8月8日，截至2017年11月4日。王旭海、刘某2的银行交易明细2012年1月30日鑫宇物流公司向阳泉市中能选煤有限公司转款之前，二人的资金账户较少（王旭海的账户余额约为5000余元，刘某2的账户余额为7万余元，且两账户的资金均来自于山西运通贸易有限公司阳泉分公司的0503232319200008034）。 4、调取证据通知书、中国铁路北京局集团有限公司阳泉站运输和统计科乱流站出具的2012年乱流站煤炭发运说明，证实2012年乱流站合计发运煤炭47万吨，其中1月3.5万吨，2月1.7万吨，3月4.1万吨，4月6.1万吨，5月2.7万吨，6月6.5万吨，7月5.8万吨，8月0.7万吨，9月1.8万吨，10月4.2万吨，11月3.8万吨，12月6.1万吨。张继旺诉阳泉市中能选煤有限公司、中能能源阳泉办事处合同纠纷案中乱流车站提供的中能选煤有限公司发煤量：2012年2月50车皮，3320吨；2012年3月，100车皮，6635吨；2012年4月，203车皮，13524吨，2012年5月，100车皮，6613吨，总计453车皮，30092吨。提供人：乱流车站值班室，郭师付。阳泉市中能选煤有限公司货物发运结算台账，证实2012年2月至2013年5月，除2012年6月、8至10月、2013年3月，其余月份均在乱流车站发煤。 （二）证人证言 1、证人刘某2证言，证实阳泉中能工贸有限公司申请设立的资料是王旭海准备的，让其填写的表格资料，并让其替股东张某1在需要签名的地方签的名。刘某2没见过公司设立登记资料中的三个股东张某3、张某1、王某9，这三个股东的出资款61万元是王旭海安排其去银行交的。阳泉中能工贸有限公司2013年11月14日、2014年9月16日、2015年11月24日的变更手续都是王旭海安排其去办的，申请材料里张某1的签名都是王旭海安排其签的。王某4不参与阳泉中能工贸有限公司的经营，公司的事都是王旭海安排。其看到公司变更登记的资料中有中能燃料配送有限公司是股东之一，但其没见过公司的人。2017年后其不在公司工作了。在此之前，公司就其和王旭海及一个会计。阳泉中能工贸有限公司成立后业务很少。肥矿集团鑫宇物流公司的人来要过帐，有个姓刘的经常来要，他们来要了之后，王旭海就安排其还一点。阳泉中能工贸有限公司有两个账户，在阳泉农村信用社的账户注销了，还有一个是在阳泉市支行。 2、证人王某4证言，证实其系王旭海的叔叔，阳泉中能工贸有限公司的法定代表人。王旭海给其说过用其的名字在一家公司当法人代表，王旭海用过其的身份证。其不知道阳泉中能工贸有限公司，侦查人员出示阳泉中能工贸有限公司工商登记，其称上面签有自己名字的地方是其自己签的，是王旭海安排人到家中让其签的，不知道是什么内容。 3、证人张某1的证言，证实其自己开小饭店，不认识王旭海，没成立过任何公司。侦查人员出示阳泉中能工贸有限公司工商登记，其称身份证信息是自己的，但签字不是他的，手章也不是他的。其没在阳泉市郊区农村信用合作社新华街分社开过账户，6212804030000765933不是他的账户。其不认识张某3、王某9、刘某2。 三、证实王旭海虚构事实、隐瞒真相使鑫宇物流公司限于错误认识与阳泉市中能选煤有限公司签订合同并持续支付货款，而王旭海始终未履约及货款去向的证据 （一）书证 1、①（文书卷第2页）接受证据材料清单、（证据一卷第72-77页）、煤炭经营合作协议，证实鑫宇物流公司与阳泉市中能选煤有限公司于2011年9月30日签订煤炭经营合作协议，王旭海作为甲方阳泉市中能选煤有限公司的法定代表人签字，韩某作为乙方鑫宇物流公司法定代表人签字。协议主要内容为乙方向甲方提供资金2000-2500万元，由甲方负责组织煤炭资源指定市场用户，并负责办理相关发运具体业务。由乙方与收煤用户办理结算；协议签订后15个工作日内，乙方根据甲方要求将资金汇入山西煤炭运销集团阳泉有限公司或直接将款汇入甲方账号；资金在合作经营煤炭运作中，由甲方自行安排使用；甲方要确保乙方资金的安全。双方若终止合作时，甲方应将余额无条件如数退还乙方。 ②战略合作协议，证实2012年2月20日鑫宇物流公司与阳泉市中能选煤有限公司签订战略合作协议一份，王旭海作为甲方阳泉市中能选煤有限公司的法定代表人签字，韩某作为乙方鑫宇物流公司法定代表人签字。主要内容为乙方向甲方提供资金3000万元，由甲方负责组织煤炭资源指定市场用户，并负责办理相关发运具体业务，由乙方与收煤用户办理结算；对甲方自有煤矿和乱流煤炭集运站在安全、生产、管理、技术等方面乙方有意参与合作，双方积极探索研究合作方式。 ③煤炭买卖合同（合同编号:XYWG-20120412），证实2012年4月12日鑫宇物流公司与阳泉市中能选煤有限公司签订煤炭买卖合同一份，王旭海作为出卖人阳泉市中能选煤有限公司的委托代理人签字，王某2作为买受人鑫宇物流公司委托代理人签字。主要内容为出卖人阳泉市中能选煤有限公司从2012年第二季开始每月为鑫宇物流公司由乱流煤站向河北、山东发送标准为≥20.908MJ/kg的煤炭4.5万吨，至12月份需共计发送40.5万吨，合同履行期限为自本合同生效之日起至2012年12月31日。 ④《煤炭买卖合同》补充协议，证实2013年3月6日鑫宇物流公司与阳泉市中能选煤有限公司签订该协议，韩某作为甲方鑫宇物流公司法定代表人签字。王旭海作为乙方阳泉市中能选煤有限公司的法定代表人签字，主要内容为截止2013年3月1日，甲方付给乙方及经由甲方指定的山西煤炭运销集团阳泉有限公司付给乙方资金余额合计2992.821001万元，该款项包括付给山西煤炭运销集团阳泉有限公司1016.944616万元，付给阳泉市中能选煤有限公司1975.876385万元。现甲乙双方约定，2013年3月13日之前，乙方退回甲方货款1000万元，剩余货款，在2013年3月30日前全部退回；乙方承诺因《煤炭买卖合同》（合同编号:XYWG-20120412）未能兑现给甲方造成的损失1350万元，在今后与甲方的业务合作中给予补偿，并承诺在今后的业务合作中先发煤后付款；甲乙双方自2013年3月下旬起重新签订合作协议。 ⑤对账单、承诺书，证实2013年10月31日阳泉市中能选煤有限公司与鑫宇物流公司经对账，截止到2013年10月31日，阳泉市中能选煤有限公司欠鑫宇物流公司煤款1955.876385万元。2014年1月3日王旭海作为阳泉市中能选煤有限公司的法定代表人向鑫宇物流公司出具承诺书一份，主要内容为截止2014年元月3日，乙方欠甲方货款1955.876385万元；对于山西煤炭运销集团总公司阳泉公司（现为阳泉聚晟能源有限公司）所欠款1016.944616万元，由阳泉市中能选煤有限公司一并承担；乙方承诺2014年元月15日前向甲方退还货款500-800万元，剩余货款在2014年3月31日前还清。 ⑥阳泉中能工贸有限公司出具的公司名称变更通知，证实2014年3月18日阳泉中能工贸有限公司向肥矿集团张家口鑫宇物流公司有限公司出具公司名称变更通知，原阳泉市中能选煤有限公司所欠肥矿集团张家口鑫宇物流公司有限公司款项划归至阳泉中能工贸有限公司。该通知中阳泉市中能选煤有限公司处加盖有“阳泉市中能选煤有限公司”、“阳泉市中能选煤有限公司财务专用章（2）”、刘某2的个人印章，阳泉市中能工贸有限公司处加盖有“阳泉中能工贸有限公司”公章、“阳泉中能工贸有限公司财务专用章”、“张某3”印章。 2、肥城矿业集团有限责任公司、肥城矿业集团张家口能源有限公司、鑫宇物流公司的银行凭证、汇兑来账凭证、肥城矿业集团有限责任公司向下属肥城矿业集团张家口能源有限公司转账的凭证及调取证据通知书、（证据八卷第27-31页）、肥矿集团张家口能源有限公司接收及付款的凭证及调取证据通知书，证实2012年1月6日肥城矿业集团有限责任公司向肥城矿业集团张家口能源有限公司拨付1200万元；当日该笔款项拨付给鑫宇物流公司。2012年4月16日，肥城矿业集团有限责任公司向肥城矿业集团张家口能源有限公司拨付2654万元；当日该笔款项拨付给鑫宇物流公司。2012年4月17日肥城矿业集团有限责任公司向肥城矿业集团张家口能源有限公司拨付1100万元、439万元；当日该笔款项拨付给鑫宇物流公司。 3、鑫宇物流公司向阳泉市中能选煤有限公司付款的相关会计凭证（鑫宇物流公司提供）、付款审批单、付款凭证、银行承兑汇票、阳泉市中能选煤有限公司出具的收据，证实鑫宇物流公司于2012年1月30日向阳泉市中能选煤有限公司预付款640万元（汇款），同年4月9日向阳泉市中能选煤有限公司预付款660万元（承兑汇票），同年4月18日向阳泉市中能选煤有限公司预付款6908763.85元（汇款），共计支付预付款1990.876385万元。 4、协助查询财产通知书、阳泉市冠顺选煤有限公司的公户开立资料、公户账号05×××80的交易明细、阳泉市中能选煤有限公司05×××57账号的开户情况、交易明细及协助查询财产通知书、协助查询财产通知书、莱芜市百川经贸有限公司0503231019200008079账号交易明细，证实阳泉市中能选煤有限公司05×××57账号的交易明细，自2011年6月2日至2012年8月22日，其资金余额为1.67元。2011年6月2日、6月10日、6月17日收到石家庄乌金煤业有限公司的货款2000万元后支付给山西运通贸易有限公司阳泉分公司。阳泉市冠顺选煤有限公司的05×××80账户2012年1月30日收到鑫宇物流公司的货款640万元。在此之前，该公户余额为87153.89元。其收到鑫宇物流公司的货款后，该账户大额的收入只有张某4的440万（2012年2月7日300万元，2月21日100万元，2月22日40万元，后法院判决，银行交易明细证实2012年5月2日至5月8日归还张某4）。在2012年4月18日鑫宇物流公司第二笔预付款到账之前，该账户余额只有74万余元，直至2012年5月4日，该账户无其他资金转入，只有转出记录，余额为79万余元。2012年5月7日，山西晋煤集团国际贸易有限公司转入该账户1000万元（在该笔资金转入之前，账户余额为794317.5元，后未足额发煤，法院判决偿还剩余款项）。自此之后，该账户大于10万以上的进项仅有五次。其中大额支出情况如下：偿还之前购买张某2煤炭的煤款：2012年1月30日，转至晋中榆能物流有限公司账户409.81896万元（结合赵某1、张某2的证言，系归还张某2之前的煤款）；另外，2012年2月10日，转到莱芜市百川经贸有限公司200万元，次日莱芜市百川经贸有限公司账户转给张某2200万元。退还河北华铁运输有限公司的购煤款：2012年4月18日转入河北华铁运输有限公司账户400万元（与河北华铁运输有限公司的会计帐证相符）。支付邱某的购煤款：2012年4月27日，阳泉市冠顺选煤有限公司的公户转至莱芜市百川经贸有限公司的公户100万元，同日莱芜市百川经贸有限公司的公户分两次转至邱某的4580611298012828账户共计100万元。2012年5月7日、8日、9日分别转入莱芜市百川经贸有限公司100万元，2012年5月16日转入200万元，5月21日转入140万元。支付王某6的配煤款：2012年4月18日转至莱芜市百川经贸有限公司账户35万元，同日莱芜市百川经贸有限公司的公户转到王某6的账户190050.5元。当日，转到刘某2的账户15万元。支付运费：2012年1月31日支付给阳泉矿区富鑫联运站23.266371万元；同日支付给平定县鑫源汽车联运有限公司35.71852万元；2012年4月19日支付给阳泉市矿区富鑫联运站20.9903万元；2012年4月20日支付给阳泉铁路实业总公司29.5万元;2012年4月26日支付给北京铁路资金结算所阳泉结算室59万元；2012年4月27日支付给阳泉铁路实业总公司30万元。 5、刘某2提供的公司会计凭证，证实2012年1月30日王旭海收到鑫宇物流公司的640万元煤款后，付给晋中榆能物流有限公司409.818960万元，付给阳泉市矿区富鑫联运站运费23.266371万元，付给平定县鑫源汽车联运有限公司运费35.718520万元；2012年4月18日，王旭海收到鑫宇物流公司的690.876385万元后，付给莱芜市百川经贸有限公司146万元，退河北华铁运输有限公司款400万元，转给阳泉市矿区富鑫联运站20.9903万元，付平定县鑫源汽车联运有限公司（北京铁路资金结算所阳泉结算室）运费35.71852万元，付阳泉铁路实业总公司运费118.5万元；2012年4月10日王旭海收到鑫宇物流公司的5张价值660万元的承兑汇票，后将其中的4张价值560万元的承兑汇票付给山西运销集团阳泉平定有限公司，剩余100万元银行承兑汇票付给王某5。2012年5月因未能及时向王某1赵某2发煤，约定向莱芜市百川经贸有限公司汇款600万元后负责退还二人货款。 6、刘某2提交的石家庄市长安区人民法院（2012）长民二初字第260号民事判决书，证实2011年6月13日阳泉市中能选煤有限公司（当时为阳泉市冠顺选煤有限公司）与石家庄乌金煤业有限公司签订了煤炭买卖合同，石家庄乌金煤业有限公司预付了2000万元煤款，但阳泉市中能选煤有限公司未按合同约定发运煤炭，经多次催要，才于2011年底陆续还清本金。石家庄乌金煤业有限公司申请阳泉市中能选煤有限公司支付违约金，法院2012年7月20日判决阳泉市中能选煤有限公司支付违约金30万元。 7、阳泉市冠顺选煤有限公司公司账户交易明细，证实2011年11月至12月期间，该账户转至石家庄乌金煤业有限公司的账户共计1551.1763万元。（上述款项主要来自山西煤炭运销集团阳泉有限公司的转入款） 8、自阳泉市郊区人民法院调取的卷宗两宗，证实张继旺起诉阳泉市中能选煤有限公司、中能能源阳泉办事处合同纠纷案，阳泉市中能选煤有限公司、中能能源办事处与张某4签订了发运电煤的合作协议书，协议约定张某4承担发运电煤所需资金，在列车发运前打入中能能源阳泉办事处指定账户，用户付款后退还张某4利润分成按发煤量每吨收取35万元；张某4于2012年2月7日—2月22日支付电煤款440万元，后阳泉市中能选煤有限公司、中能能源办事处发煤20159吨，中能能源办事处、阳泉市中能选煤有限公司分别于2012年5月7日、5月8日、5月9日、5月23日退还张某4440万元（附收款收据）。但双方因投资利润的返还及其他事项协商未果，形成诉讼。后法院因中能能源办事处未领取营业执照，判决阳泉市中能选煤有限公司支付原告（张某4）利润349685元。 9、自河北华铁运输有限责任公司调取的书证，证实2011年11月、12月，阳泉市冠顺选煤有限公司（即阳泉市中能选煤有限公司）收到河北华铁运输有限责任公司的煤款1100万元；2012年4、5月份，阳泉市中能选煤有限公司通过发煤、付款、转账等方式转给河北华铁运输有限责任公司1025.8478万元，其中2012年4月18日阳泉市中能选煤有限公司付给河北华铁运输有限责任公司400万元。阳泉市中能选煤有限公司2012年元月9日出具的变更说明，证实阳泉市冠顺选煤有限公司2011年12月24日更名为阳泉市中能选煤有限公司，河北华铁运输有限公司的预付款1100万元转入阳泉市中能选煤有限公司。 10、自山西煤炭运销集团阳泉平定有限公司调取的会计凭证，证实阳泉市中能选煤有限公司将鑫宇物流公司支付的用于购煤的四张承兑汇票价值560万元，用于向山西煤炭运销集团阳泉平定有限公司的购煤款。 11、阳泉市冠顺选煤有限公司向晋中榆能物流有限公司的转账凭证（自赵某1处调取），证实2012年1月30日，阳泉市冠顺选煤有限公司转给晋中榆能物流有限公司409.81896万元。 12、调取证据通知书、平定县鑫源汽车联运有限公司的收款凭证、大额汇兑凭证、收款凭证，证实2012年1月31日阳泉市冠顺选煤有限公司的05×××80账户向平定县鑫源汽车联运有限公司的401071010300000002036账户转账35.7185万元。 13、山西晋煤集团国际贸易有限责任公司诉阳泉市中能选煤有限公司、阳泉市中能工贸有限公司买卖合同纠纷案，证实2012年4月1日山西晋煤集团国际贸易有限责任公司与中能选煤有限公司签订煤炭买卖合同，约定山西晋煤集团国际贸易有限责任公司向中能选煤有限公司购买9000吨煤炭，单价600元/吨，在履行过程中，山西晋煤集团国际贸易有限责任公司支付1000万元的预付款，之后山西晋煤集团国际贸易有限公司实际购买13472.96吨煤炭。2013年12月31日，双方经过对账确认中能选煤有限公司欠山西晋煤集团国际贸易有限责任公司预付款1808162.44元、代理费73292.9元。2014年8月18日，中能工贸有限公司出具承诺函，承诺对中能选煤有限公司未支付的上述款项承担还款义务并承担连带责任。阳泉市郊区人民法院判决阳泉市中能选煤有限公司于本判决生效之日起十日内支付山西晋煤集团国际贸易有限责任公司1881455.34元，阳泉市中能工贸有限公司对上述款项承担连带还款责任。 14、鑫宇物流公司预付账款明细账、明细账，证实鑫宇物流公司共计向阳泉市中能选煤有限公司支付煤款1990.876385万元，阳泉市中能选煤有限公司退还了部分煤款，截至2016年仍欠煤款1777万元。 15、阳泉中能工贸有限公司2018年12月29日出具的说明一份，证实2018年5月以现汇的方式还鑫宇物流公司货款20万元。2018年7月鑫宇物流公司从阳泉中能工贸有限公司乱流煤场拉矿车两台，经评估价值20万元，双方协商同意抵货款。以上两笔货款共计40万元。该说明盖有阳泉中能工贸有限公司的公章，落款时间2018年12月29日。经办人王旭海。 16、调取证据通知书、阳泉市公安局城区分局刑侦大队提供的受案登记表、立案决定书、立案告知书、山西煤炭运销集团阳泉煤炭运销公司的白继科报案材料及询问笔录，证实2011年前后，山西煤炭买卖不允许煤炭生产企业与用户直接交易，只能通过省政府确定的经销机构办理，山西煤炭运销集团阳泉煤炭运销公司是具有经营资格的企业之一。鑫宇物流公司欲从阳泉市冠顺选煤有限公司购买煤炭，两方找到山西煤炭运销集团阳泉运销公司，2011年，山西煤炭运销集团阳泉运销公司与鑫宇物流公司签订了煤炭买卖合同，同年10月14日，鑫宇物流公司向山西煤炭运销集团阳泉运销公司预付购煤款2340万元。2011年10月14日、25日、11月7日，刘某2持伪造的鑫宇物流公司的《委托书》、《声明》，要求将鑫宇物流公司的预付款转入阳泉市冠顺选煤有限公司账户。2011年10月18日，山西煤炭运销集团阳泉运销公司根据《委托书》、《声明》将购煤款中的2200万元转入阳泉市冠顺选煤有限公司账户，该公司收到购煤款后仅发运部分煤炭，剩余10169446.16元的购煤款未再发货。之后，经鑫宇物流公司证实，刘某2不是公司的员工，其持有的公章系伪造，且刘某2出具的委托书、声明纯属虚构，所以报案。 （二）证人证言 1、证人赵某1证言，证实其2011年底至2012年底在晋中榆能物流有限公司做会计。阳泉市冠顺选煤有限公司就给晋中榆能物流有限公司打过一次款，就是2012年1月的400多万。晋中榆能物流公司老板刘亚琼安排其开现金支票提现了。刘亚琼安排其打给张某2了230万元（以银行流水为准），剩下的钱也都打出去了，有打给刘亚琼的，有打给其他人的。 2、证人张某2证言，证实其在盂县东垴六区做煤炭生意。王旭海经常来看煤，所以就认识了。王旭海给其说过他是中央某领导人的副侍卫长，他的工作手续在国家安全局，是中能集团驻山西办事处的总经理。其与王旭海做过一次煤炭生意，2011年腊月，其给王旭海发了8000多吨煤，煤都发到阳泉乱流站台去了，发了煤之后王旭海一直到了来年的正月初八才付了500多万的煤款（具体数以银行流水为准）。其让王旭海把煤款打到朋友刘亚琼的晋中榆能物流有限公司400多万，刘亚琼扣了其欠的钱后，把剩下的打给了其。当时是阳泉市中能选煤有限公司打款到晋中榆能物流有限公司的。王旭海又通过其他账户给其打了200万元，因为打多了，其退回去40多万元。 3、证人王某5证言，证实其在2009年至2013年在村里开煤场，做煤炭生意。2012年，其和阳泉市一个叫中能公司的王某12做过一笔煤炭生意。这个王某12叫什么名字不清楚，他的公司叫中能公司，在阳泉市海悦大酒店办公。当时王某12买其煤场的煤炭，付给其100万元的承兑汇票。其把这100万元贴现了，贴现出来的钱买煤了。王某12拉了其大约60多万元的煤炭后，不知什么原因剩下的没拉，再后来就赶上煤炭价格下滑了，还是没来拉。王某12从其处拉走的煤都拉到乱流站台了。最后王某12带着一群人来找其要剩下的煤款，逼着其打了一张欠条，开走一辆本田轿车，其还给了王某1210多万元现金，考虑到煤价下跌造成的损失，就不欠王某12钱了。 4、证人王某6证言，证实其给王旭海在乱流村煤场干过配煤的活，用三个装载机给王旭海配煤，干了几个月。2012年4月18日王某6的账号62×××51收到莱芜市百川经贸有限公司汇入的190050.5万元，这是王旭海给其配煤的费用，其不知道莱芜市百川经贸有限公司，王旭海现在还欠其3万多元。 5、证人邱某证言，证实2012年4月27日，其收到莱芜市百川经贸有限公司0503231019200008079账户分两次汇入的100万元是王旭海给其的购煤款，王旭海让其给他发煤。其收到款后将钱打给别人让别人给王旭海指定的客户发了十级车煤，客户说煤质不合格，煤被扣了，也没再送煤。别人也没退给其买煤的100万元，其分多次退给王旭海74万元，主要是退的现金。 6、证人刘某2证言，证实2009年至2014年其任王旭海公司的出纳，她是通过别人介绍到王旭海公司工作的。2009年9月莱芜市百川经贸有限公司在阳泉市工商银行开立0503231019200008079账户，这个账户开立的目的就是为了给王旭海的公司用，所以王旭海安排其和百川公司的人去开的户，留的联系人、经办人和委托人都是其的名字，留的地址是阳泉海悦大酒店810房间。账户办下来后一直是王旭海的公司使用。王旭海以阳泉市中能选煤有限公司的名义开立了两个账户，一个是在阳泉开的，账号是05×××80，一个是在阳泉工行车站支行开的，账号是05×××57，这两个账号都是王旭海控制的，资金的进出都由他安排。资金从05×××80账号转到百川公司0503231019200008079账号也是王旭海安排其的。从百川公司账号转到其个人账号也都是王旭海安排的，其按照王旭海的要求，一部分提取现金给了王旭海，一部分转给了别人。 7、证人亓某证言，证实其系莱芜市百川经贸有限公司财务经理。2009年11月，莱芜市百川经贸有限公司应王旭海的要求，在阳泉市工商银行开立了一个账户，留的联系人是刘某2，账户开立后一直是王旭海在用，账户的电子证书、U盾都是王旭海在用。后来刘某2找莱芜市百川经贸有限公司，要公司的公章对账户进行年检，莱芜百川经贸公司没有同意。 8、证人王某7证言，证实其与王旭海有两个孩子，自2006年以来其和两个孩子的花费，都是王旭海给的。其在北京丰台区瑞丽江畔小区6号楼208室的房子是2005年买的，贷款60多万是王旭海还的，当时贷了20万元，贷款提前还完了。其在石家庄住的嘉鲤南区2号楼2单元1401室的房子是王旭海支付的全款，一共支付了160多万元。其不知道王旭海做什么工作，就是觉得他挺清闲。王旭海2013年前没有公司，后来王旭海说阳泉中能工贸有限公司是他的，法人王某4是他叔叔。 四、认定本案事实的综合证据 1、鑫宇物流公司报案报告、受案登记表、立案决定书、破案经过，证实鑫宇物流有限公司于2017年11月21日向泰安市公安局陶山分局报案称，2011年9月30日，王旭海以阳泉市中能选煤有限公司法人及中能能源开发有限公司阳泉办事处的名义与该公司签订煤炭经营合作协议，其公司向王旭海支付货款19908763.85元后，对方拒不履行合同约定，该公司多次催要，5年时间仅偿还200余万元，至今1777万元拒不偿还。该案于2017年12月4日立案侦查，2018年1月29日将王旭海传唤到案。 2、王旭海人员档案信息，证实王旭海的个人情况，已达到刑事责任年龄。 3、中共衡水市委组织部、中共武城县委组织部、中国管理科学研究院办公室出具的证明各一份，证实经多方查找，并未找到王旭海的党员关系。 4、被告人王旭海供述和辩解，证实其与鑫宇物流公司做过两次煤炭生意，一次是通过阳泉煤运公司做的煤炭生意，一次是直接和鑫宇物流公司做的煤炭生意。2011年，其通过泰安铁路车务段的宗某认识的韩某，两人谈了几次业务，之后韩某就派公司的王某1、王某2到其公司来谈煤炭生意。2011年9月30日其与鑫宇物流签订了一份《煤炭经营合作协议》，签署的甲方是用的阳泉市中能选煤有限公司。乙方是鑫宇物流公司。合同的主要内容是甲方负责组织煤炭资源、指定市场用户，并且负责办理相关发运业务。乙方鑫宇物流公司提供购买煤炭的资金，并且由乙方与收煤用户办理结算。双方终止合作时，甲方无条件将余额退还鑫宇物流公司。2012年2月20日，双方又签订了一份《战略合作协议》，对第一份协议的内容进行了重申和细化，2012年4月12日还签订了《煤炭买卖合同》。2013年3月6日还签过一份《煤炭买卖合同》补充协议。其是以中能能源开发有限公司阳泉办事处和阳泉市中能选煤有限公司的名义和鑫宇物流公司签协议的。这两家公司都不是其的，中能能源开发有限公司阳泉办事处根本不存在，公章是其找个小摊刻的，阳泉市中能选煤有限公司是其借用别人的公司资质。鑫宇物流公司知道其借用的别的公司的资质，当时其还把这家公司的资质给了鑫宇物流公司一份。其用不存在的中能能源开发有限公司阳泉办事处的名义签订协议，是因为中能能源开发有限公司原先是国家电力部的企业，后来随着电力部撤销了，其用中能能源开发有限公司阳泉办事处的名字，别人更能相信其，就会和其做生意。毕竟阳泉市中能选煤有限公司是个人企业，没大有说服力。其在阳泉市中能选煤有限公司的法定代表人一栏签字，是觉得其负责履行协议。协议签完之后，鑫宇物流公司总共付给其1900多万的煤款，其中有600多万的承兑汇票。其没有按照协议的约定给鑫宇物流公司发煤，原因是当时煤炭价格下滑。煤款其没有退给鑫宇物流公司，当时资金链比较紧张，就挪用了，一部分用来还账了，一部分用于公司的日常开销，还有一部分买煤又卖掉后就把钱用于公司周转开销，还有一些投到其和阳泉诚志公司合伙经营的露天煤矿了。还的哪些帐记不清楚了，以公司的财务帐和银行流水为准。其还的这些账是前期做生意欠别人的煤款、运费等。其和莱芜百川经贸有限公司做过煤炭生意，为了方便给其公司打款，他们在阳泉开了一个账号，这个账号他们用了一年，后来就一直是其在用。其称不清楚为什么阳泉市冠顺选煤有限公司是2011年12月份变更为阳泉市中能选煤有限公司，而2011年9月30日与鑫宇物流公司所签的《煤炭经营合作协议》中就盖上了阳泉市中能选煤有限公司的公章。从其公司调取的山西省煤炭工业厅晋煤经函【2011】700号文件，其中的一个是“晋津煤炭销售有限公司阳泉白羊墅煤炭发运站变更企业名称的函”，这个是真的，是晋津煤炭销售有限公司提供给其公司的。另一个“关于同意中能能源开发有限公司阳泉办事处变更企业名称的函”，其解释不清楚。与鑫宇物流公司签订的四份协议都是其签的，上面的阳泉市中能选煤有限公司合同专用章2、阳泉市中能选煤有限公司财务专用章2一直由其保管，是其盖上去的。阳泉市中能选煤有限公司的公章是其找阳泉市中能选煤有限公司荆某盖上的。荆某将阳泉市中能选煤有限公司卖给焦某时，就把合同专用章2、财务专用章2从其手中收回去了。其没有给中央领导人当过侍卫长，没在中央机关待过。王某7名下的两套房子是其出钱买的，北京的房子是2005年左右买的，石家庄那套是2010年前买的。其还给儿子在衡水广厦小区买了一套150平方米的房子。其现在的公司名叫阳泉中能工贸有限公司，公司还有一台风选机、一台分选机、两台铲车、一台发电机、一台粉碎机，没有流动资金，王某5和邱某欠其40多万元。2011年其与鑫宇物流签合同时没有自己的公司。 以上证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。 对于被告人王旭海提出“鑫宇物流公司付款后煤炭价格下跌，乱流煤站硬化，导致无法发货”辩解，经审理认为，中国铁路北京局集团有限公司阳泉站运输和统计科出具的2012年乱流站煤炭发运说明证实2012年乱流站每月都发运煤炭。张某4诉阳泉中能选煤有限公司合同纠纷卷宗中，乱流车站提供的“阳泉市中能选煤有限公司货物发运结算台账”也证实其在2012年2月至2013年5月均在乱流站台发运煤炭。故被告人辩解未发煤的原因系乱流站台硬化无法发煤，不能成立，本院不予采信。被告人提出“与鑫宇物流公司签订的战略合作协议目的是为共同开采露天煤矿，其投资的山西诚挚公司开采煤矿”的辩解，经审理认为，王旭海提交的山西诚挚农业开发有限公司企业信息查询载明该公司的经营范围为：蔬菜花卉的种植及销售；荒山、植树造林、土地复垦、水土治理；梯田、淤地坝、护地坝的工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司本身不具备开采煤矿的资质，被告人王旭海也非该公司股东或出资方，且该公司的支出明细无任何与开采煤矿有关的花销。鑫宇物流公司与王旭海签订的合同中也未约定王旭海从露天煤矿组织煤炭进行销售，也没有与王旭海共同经营露天煤矿的意思表示。对被告人上述辩解，不予采信。对被告人提出“有大型的设备可以抵账给鑫宇物流公司”的辩解，经查，自案发至本案审理终结前，王旭海共计偿还鑫宇物流公司253.876385万元，其庭审中虽表示愿意积极偿还货款，但并未付诸行动。 对被告人提出不是诈骗的辩解及辩护人提出“被告人王旭海主观上没有以非法占有为目的的主观故意，客观行为也证明其不存在欺诈，不符合合同诈骗罪的构成要件”的辩护意见，经审理认为，首先，王旭海与鑫宇物流公司签订合同时无履约能力。证人荆某的证言、阳泉市冠顺选煤有限公司与王旭海签订的合作协议证实王旭海使用阳泉市冠顺选煤有限公司（后变更为阳泉市中能选煤有限公司）的资质；证人荆某的证言、阳泉市中能选煤有限公司（原阳泉市冠顺选煤有限公司）的纳税申报表等证实阳泉市中能选煤有限公司在与鑫宇物流公司签订合同时一直处于负债，证实阳泉市中能选煤有限公司没有开展合作的经济实力和物质基础。王旭海使用的阳泉市中能选煤有限公司的两公司账户证实王旭海与鑫宇物流公司合作前其账户余额仅为8万余元，王旭海、刘某2的个人银行账户余额亦仅为几万元，且根据各银行账户的交易明细显示，王旭海在与鑫宇物流公司合作之前，其账户虽然有资金，但其资金来源主要来自于石家庄乌金煤业有限公司（2000万元）、山西运通贸易有限公司阳泉分公司（2261.89万元）、山西煤炭运销集团阳泉有限公司（3027.7万元）。但阳泉市中能选煤有限公司的账户转至山西运通贸易有限公司阳泉分公司2090万元（该资金主要来自于石家庄乌金煤业有限公司的付款），退还石家庄乌金煤业有限公司1551.1763万元，山西煤炭运销集团阳泉有限公司控告王旭海使用伪造的鑫宇物流公司的授权书骗领2200万元；故上述大额资金并非经营活动。另外，根据石家庄乌金煤业有限公司、张某4诉阳泉市中能选煤有限公司的合同纠纷案的相关诉讼卷宗以及河北华铁运输有限公司的账目凭证证实，2011年、2012年王旭海在与合同相对方签订合同后，或未履行合同义务或仅是履行了部分发煤义务，后应合同相对方的要求退还了本金。根据阳泉市中能选煤有限公司的银行交易明细证实，其归还石家庄乌金煤业有限公司的煤款、归还张某4的煤款以及归还河北华铁运输有限公司的煤款都是收到的其他公司支付的预付款,故王旭海自身也没有开展合作的经济实力。其次，王旭海虚构事实、隐瞒真相，骗取鑫宇物流公司信任获取对方支付货款，但自身始终未履约。王旭海虚构了自己的履约主体身份。被告人王旭海的供述，韩某、王某2等人的证言证实被告人王旭海与鑫宇物流公司一方签订合同时，称自己是中能能源开发有限公司阳泉办事处负责人，在审查起诉阶段又称自己是中能燃料配送有限公司阳泉办事处负责人，但工商查询结果证实未查询到中能能源开发有限公司、中能能源开发有限公司阳泉办事处的信息，中能燃料配送有限公司出具的证明证实王旭海并非公司的职工，该公司也未在阳泉设立办事处，也未出资成立阳泉中能工贸有限公司，故王旭海编造了自己是中能能源开发有限公司阳泉办事处、中能燃料配送有限公司阳泉办事处负责人的事实；另外，王旭海伪造了阳泉市中能选煤有限公司的相关印章。鑫宇物流公司与王旭海签订的相关协议上加盖了“阳泉市中能选煤有限公司”、“阳泉市中能选煤有限公司合同专用章（2）”、“阳泉市中能选煤有限公司财务专用章（2）”，被告人王旭海供称印章是阳泉市中能选煤有限公司给加盖的，但荆某的证言、焦某的证言证实均未允许他人刻制“阳泉市中能选煤有限公司财务专用章（2）”，且“阳泉市中能选煤有限公司”的工商登记、刻制公章记录证实2011年12月该公司才正式由“阳泉市冠顺选煤有限公司”变更为“阳泉市中能选煤有限公司”，且公章也是2011年12月16日才刻制，故2011年9月30日《煤炭经营合作协议》中的“阳泉市中能选煤有限公司”的公章系伪造。鑫宇物流公司基于对王旭海虚构身份的错误认识而支付货款。韩某、王某2、王某1的证言证实鑫宇物流公司与王旭海签订合同时，王旭海的公司挂着“国家电网”以及“中能能源开发有限公司阳泉办事处”，王旭海还称自己原来是中央某领导的侍卫长。王旭海的公司悬挂牌子等情况有荆某、莱芜市百川经贸有限公司的财务经理亓某证言相印证，且亓某也证实莱芜市百川经贸有限公司2009年与王旭海合作时，王旭海也说其是中央某领导的侍卫长，各方面关系挺硬，能从山西发运煤炭，故鑫宇物流公司正是基于王旭海所宣称的中能能源开发有限公司等身份才与王旭海签订协议。被告人王旭海的供述，韩某、王某2等人的证言，鑫宇物流公司的财务凭证、自刘某2处调取的阳泉市中能选煤有限公司的财务凭证证实签订合同后，鑫宇物流公司通过转账、银行承兑汇票等方式向王旭海预付货款共计1990.876385万元。根据鑫宇物流公司与王旭海签订的协议，王旭海负有联系煤源并发运煤炭的义务，但王旭海的供述、韩某等人的证言、鑫宇物流公司和阳泉市中能选煤有限公司的账目凭证等证实被告人王旭海在签订合同后并未履约、并未发运煤炭。另外，韩某、刘某1的证言、2013年3月6日《煤炭买卖合同》补充协议证实因为王旭海未发煤，鑫宇物流让王旭海退还煤款，但经多次催要，王旭海每次只归还小额，但一直未全部归还。再次，王旭海非法占有鑫宇物流的货款。王旭海供述鑫宇物流公司的货款一部分用来还账了，一部分用于公司的日常开销，一部分用来买卖煤炭后将所得用于公司周转了，还有一部分用于其与山西诚挚公司合伙经营的露天煤款。阳泉市中能选煤有限公司的账务凭证、阳泉市中能选煤有限公司的公司账户交易明细、河北华铁运输有限公司的会计凭证等书证，赵某1、张某2、邱某、王某5等人的证言证实王旭海用鑫宇物流公司的煤款偿还了其之前所欠的张某2的购煤款409.81896万元；偿还了其因原本未履行而退还给河北华铁运输有限公司的购煤款400万元；支付给邱某购煤款100万元；支付给阳泉平定有限公司购煤款560万元；支付给王某5购煤款100万元；支付给王某6配煤费19.00505万元；另外支付给阳泉矿区富鑫联运站、平定县鑫源汽车联运有限公司、阳泉铁路实业总公司运费共计194.2139万元。另外还有公司的日常支出若干。最后，王旭海诈骗鑫宇物流1777万元。鑫宇物流公司的账务凭证证实案发前被告人王旭海偿还213.876385万元，至案发前仍有1777万元未归还。阳泉中能工贸有限公司出具的说明证实2018年5月以现汇的形式还20万元，以两辆矿车抵货款20万元，共计又还40万元。被告人王旭海明知自己无履行合同的能力，仍编造事实隐瞒真相，骗取鑫宇物流公司信任，骗得资金后用于公司及个人支出，并未用于履行合同，最终既未履行合同也不归还鑫宇物流公司资金，其行为构成合同诈骗罪。对被告人上述辩解及辩护人上述辩护意见，不予采信。 本院认为，被告人王旭海没有实际履行合同的能力而虚构事实、隐瞒真相，在签订、履行合同过程中，骗取肥矿集团张家口鑫宇物流有限公司货款1777万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的事实及罪名均成立，应予支持。 根据被告人的犯罪事实、性质、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王旭海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元;（罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人王旭海将合同诈骗所得赃款1737万元退还被害单位肥矿集团张家口鑫宇物流有限公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  霍玉君 人民陪审员  秦紫微 人民陪审员  路 莉 二〇二〇年十一月二十七日 书 记 员  赵 伟