新疆维吾尔自治区哈密市伊州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）新2201刑初244号 公诉机关哈密市伊州区人民检察院。被告人唐美茹，女，汉族，1961年7月29日出生，高中文化程度，无业，户籍地新疆哈密市，住哈密市，因涉嫌诈骗罪于2019年8月28日被哈密市公安局刑事拘留，2019年10月2日被哈密市公安局依法执行逮捕。现羁押于哈密市伊州区看守所。辩护人高旭文，新疆恒生律师事务所律师。哈密市伊州区人民检察院以哈伊区检一部刑诉〔2020〕224号起诉书指控被告人唐美茹犯诈骗罪，于2020年6月15日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。哈密市伊州区人民检察院指派检察员杨斌出庭支持公诉，被告人唐美茹及其辩护人高旭文到庭参加诉讼。现已审理终结。哈密市伊州区人民检察院指控，1.2017年12月至2019年1月期间，被告人唐美茹以高额回报为诱饵，诱骗被害人罗某进行投资微信群中宣扬的虚假“中国梦”平台上“3260”项目、“李明焕中华民族爱心基金会”项目、“国际梅花协会返现”项目，被害人罗某分12次给被告人唐美茹转款61400元，被告人唐美茹将37677.13元转给其上线，向被害人罗某返还5000元，剩余18722.87元用于投资、偿还自己的信用卡、借款等，致使被害人罗某56400元至今未追回。经查，该“中国梦”平台上宣扬的“3260”、“李明焕中华民族爱心基金会”、“国际梅花协会返现”等项目均系传销组织，已被依法取缔。2.2018年8月9日，被告人唐美茹以高额回报为诱饵，诱骗被害人孙某1投资虚假“中国梦”平台上的“国际梅花协会返现”项目，被害人孙某22次给被告人唐美茹转账20000元，被告人唐美茹将此款全部转给其上线，被害人孙某1发现被骗后向被告人唐美茹追回10000元，剩余10000元至今未追回。3.2019年1月23日，被告人唐美茹以高额回报为诱饵，诱骗被害人张某投资虚假“中国梦”平台上的“3260”项目，被害人张某给被告人唐美茹转账3360元，被告人唐美茹将此款全部转给其上线，赃款至今未追回。另查，2018年12月，被告人唐美茹受陈翰廷（化名王思凡，已被河南省武陟县公安局以诈骗罪移送起诉）的蛊惑，在微信群中宣扬虚假“中国梦”并成立“大唐联盟”和“大唐联盟指挥部”，被告人唐美茹担任“总指挥”，下设多个“司令”，“司令”下设“军长”、“师长”、“团长”，分别对微信群内团队人员进行管理，通过发展团队提供“报单”来搜集公民个人信息，再将“报单”人的信息提供给陈翰廷等人，被他人倒卖信息获利。被告人唐美茹先后向陈翰廷等人提供公民个人信息31740条。公诉机关认为，被告人唐美茹以非法占有为目的，明知没有偿还能力，诱骗他人投资虚假项目，数额巨大，触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，提请依法判处。被告人唐美茹对指控的犯罪事实及罪名有异议，认为没有诈骗的故意，只是相信网上的中国梦项目是真的，没有强迫罗某、孙某1投资钱，只是介绍了项目，罗某自己联系上线才决定投资的。其辩护人的意见是，对指控的罪名及犯罪事实没有异议，唐美茹有坦白情节，在侦查阶段交代了全部事实；系初犯，实施犯罪没有获得高额财物，家属愿意积极赔偿被害人损失，请从轻处罚。经审理查明，2018年12月，被告人唐美茹受陈翰廷（化名王思凡，已被河南省武陟县公安局以诈骗罪移送起诉）的蛊惑，组建成立“大唐联盟”和“大唐联盟指挥部”微信群。被告人唐美茹担任“总指挥”，下设多个“司令”，“司令”下设“军长”、“师长”、“团长”，分别对微信群内团队人员进行管理，要求群成员积极“报单”并将信息提供给陈翰廷。被告人唐美茹在建立、发展“大唐联盟”过程中，以高额回报为诱饵，向“大唐联盟”成员积极宣传虚假的“中国梦”平台上的“3260”项目、“李明焕中华民族爱心基金会”项目、“国际梅花协会返现”等项目，并收取群成员投资款。被害人罗某2017年12月至2019年1月期间向被告人唐美茹转账52800元用于投资以上三个项目。被害人孙某12018年8月9日向被告人唐美茹转账20000元用于投资“国际梅花协会返现”项目。被害人张某2019年1月23日向被告人唐美茹转账3360元用于投资“3260”项目。被害人孙某1发现被骗后向被告人唐美茹追回10000元；剩余赃款66160元均未追回。另查，本案审理过程中，被告人唐美茹家属退缴赃款13360元。认定上述事实的证据有：1、被告人唐美茹的供述与辩解证实，2018年底我在微信上认识了自称中央领导人的王思凡，我最初做“十二卡”项目，就是扫微信二维码填报个人信息，办理十二家银行的信用卡，最终会员可以获得50万元，还会给组建群的领导层发工资。我组建成立的“大唐联盟”是总司令，下面有9个军长群，每个军长下面有三个师长群，之后是团长群、营长群，有几十万人。我将二维码发到核心群，每个群填写信息报单，最终报给我，我汇总再给王思凡。2017年我接触了“中国梦”项目，我一直是别人的会员，2018年底我才有自己的大唐联盟团队，我发展会员不收费。我在做“中国梦”平台上的免息小额贷款时通过微信群友介绍了罗某，罗某是我一个微信群中统计员，我给罗某做过中国梦平台中的李明焕爱心基金会项目，3260项目、国际梅协返现，这些都是“中国梦”平台上的项目。3260项目是么晓梅给我宣传的，我给罗某宣传了。么晓梅还说可以到基地学习，但我没有去也没有参与。2018年9月7日到2019年2月罗某一共给我转了12笔61400元钱，是投资3260项目的钱，我自己用了18722.87元，还用她的钱投到了国际梅协返现项目。我以给孩子看病为由，向孙某1借了2万元，我拿上投资国际梅协返现项目，返现后给了孙某11万元，让她自己投资，到现在还有1万元损失了没有还给孙某1。张某只投资了3360元，我把钱转给了张秀红。我在做这些项目，他们相信我就把钱给我了。我本意是帮别人挣钱，按照讲师讲的，中国梦实现了就可以获得高额回报。讲师是大唐联盟微信群中的人拉进来的。《告全国民众书》、《中国梦通告》是我和赵洁写的，我发的目的就是增加扫二维码的业务。2、被害人张某的陈述证实，2017年初我加入一个微信群认识了群主唐美茹，微信头像是唐美茹的照片。唐美茹在微信上给我发语音说国网振新东北经济的项目，就是“3260”项目，群里也有人说了类似的话，还发了类似的课件、讲话，我相信唐美茹通过微信给她转了3260元和100元移网费共3360元。张某能够从12张不同正面免冠照片中辨认出唐美茹。3、被害人孙某1的陈述证实，唐美茹问我借了2万元说给孩子看病，后来骗我说用这2万元投资了一个项目，说可以双倍返利，并多次打电话说这个项目的事情。我之前在群里也报过单，我加入的微信群中也宣传过一些投资项目，就相信了，最后同意了投资，给我了1万元返利，剩下的一直拖着没给。微信我都删了。孙某1能够从12张不同正面免冠照片中辨认出唐美茹。4、被害人罗某的陈述证实，我以前在其他微信群中了解过一些3260项目的事，我和唐美茹加为好友后她人不错，也给我介绍了3260项目，我知道这是一个国家扶贫项目，我给唐美茹交了会员费后就报单，投资越多收益越高。唐美茹说她认识上面的人，她替我报单，我们关系很好。我一共给我和家人报单5份转账16800元。唐美茹还介绍了国际梅协返现、李明焕基金，我分别投资了20000元、16000元。三个项目一共52800元。唐美茹问我借过5000元，还了一部分，具体记不清楚，我们之间还有别的经济往来。唐美茹的大唐联盟微信群中没有人投钱，大家都是扫过办卡的二维码。5、陈翰廷的供述证实，王思凡是我虚构的网名，我冒充中南海第一秘书认识了唐美茹，一起合作十二卡项目，就是在十二家银行办信用卡每张提成3毛钱。我在网上看到好多关于国家项目的运作模式，就研究编造虚假项目来完成我的办卡业务。我利用唐美茹的微信群报单，编造了信用卡方面的谎言，承诺给唐美茹安排北京办公室总指挥长的职位，她的下线很多，唐美茹每天私信给我报单，将近1万单。我因为精准扶贫项目被采取强制措施，没听过大唐联盟、中国梦这些。6、证人陈某的证言证实，唐美茹在家有很多宣传单、证书，也不出门，就天天打电话，我们家30多万元被唐美茹拿出去投资被骗了。7、证人黄某的证言证实，其身份证丢失过，名下银行卡收取唐美茹转账不是自己所为。8、张秀红的供述证实，其因3260项目和唐美茹认识，唐美茹的上线是么晓梅，之间隔着好多层。其向唐美茹宣传振兴东北老工业基地3260精准扶贫项目，网上发资料，每个身份证限投一次3360元，都是为了保护民族品牌，为国而战的经济战士，被抓之前相信是真的。9、孟夏的证言证实，唐美茹在其总公司办理了网贷，欠款金额29254.83元。10、“大唐联盟总指挥部”名单、各“军部领导”名单、大唐联盟“任命书”、“批复”等证实，大唐联盟层级架构模式。11、唐美茹发布的“授权令”、唐美茹发布的“告全国同胞书”证实，唐美茹在其建立的“大唐联盟”微信群中宣传“中国梦”。12、唐美茹讲话录音材料证实，唐美茹在微信群中号召、发动每日每个“司令部”必须报单2万单，“中国梦”实现后会有回报。13、唐美茹手机中保存的信息证实，“王思凡”、“李国华”以国家领导人秘书身份与唐美茹联系；大唐联盟微信群中广泛发布了“民族资产解冻”“中国梦”等虚假项目及相关伪造文件。14、唐美茹笔记资料证实，其记录、保存的各类投资项目的内容，中国梦宣传笔记、大唐联盟层级架构等。15、大唐联盟会员申报表、个人报单信息证实，大唐联盟会员情况。16、唐美茹与罗某的微信聊天记录证实，罗某以自己及亲属名义向唐美茹报单五份，内容涉及“3260项目”“李明焕基金项目”“7万无息贷款项目”等。17、唐美茹与王国珍丈夫的微信聊天记录证实，唐美茹大唐联盟的下线王国珍因参与民族资产解冻项目被采取强制措施，王国珍丈夫向唐美茹汇报并寻求帮助、沟通信息。18、唐美茹与张秀红的微信聊天记录证实，唐美茹将张某、罗某等人的报单上报给张秀红，并转账部分3260项目投资款。19、唐美茹农业银行账户交易明细证实，唐美茹收取罗某、孙某1等人款项以及自己向张秀红、印仕求等人转账的情况，同时证实唐美茹向多个疑似传销项目投资转账的情况。20、唐美茹及其家属银行账户交易明细证实，资金转让情况。21、唐美茹微信转账记录证实，其投资获得部分返利汇款后的钱款去向。22、借款协议及微信聊天记录证实，唐美茹办理网贷业务，钱款逾期未还。23、残疾证、证明证实，唐美茹肢体四级残疾，为个体退休人员。24、从辽阳县公安分局调取的张秀红、李建华案卷材料，证实张秀红、李建华因涉嫌组织、领导传销活动罪被立案侦查，张秀红、李建华对其组织“3260项目”传销活动供认不讳。25、张秀红、李建华、罗某、印仕求、黄某农业银行交易明细证实，收取、转出款项情况。26、现场照片、视频资料证实，公安机关搜查现场情况。27、电子物证检查工作记录证实，哈密市伊州区公安局网安大队对唐美茹OPPO手机进行电子数据检查、提取、固定。28、公通字（2019）25号《关于依法惩治民族资产解冻类诈骗及相关犯罪的意见》证实，对于以所谓民族资产需要解冻，编造民族大业、精准扶贫、慈善帮扶等虚假项目通过微信群发展下线、裂变式传播，对于民族资产解冻类犯罪骨干代理人截留款项挪作他用的、参与项目没有成功兑现仍然继续发展下线的，按照刑法第二百六十六条规定定罪处罚。29、关于立案侦办“大唐联盟”诈骗案的通知证实，公安部在工作中发现，唐美茹以“中国梦总指挥部”名义编造项目非法牟利，并将线索移交。30、案件来源说明证实，该案为公安部转办线索，自治区公安厅指定哈密市公安局侦办。31、归案情况说明证实，该案2019年8月25日立案，8月27日唐美茹到案，8月28日刑事拘留。32、扣押清单、扣押决定书证实，公安机关扣押物品情况。33、常口信息证实被告人唐美茹已达完全刑事责任年龄。以上证据经当庭举证、质证，证据间相互印证在案事实，予以确认。本院认为，被告人唐美茹创建“大唐联盟”微信群，以“大唐联盟指挥部总负责人”的名义在微信群中积极发展会员、群友，谎称直接受中央领导，经国家正式任命，是中国梦总指挥部。同时编造虚假项目，并积极宣传“中国梦平台”中的3260项目、李明焕基金项目、国际梅协返现项目等虚假项目，投资人投资后又将部分款项挪作他用，在上线未“返利”的情况下仍积极发展会员，骗取被害人钱款，给被害人造成损失66160元，其行为已触犯刑律，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，指控部分犯罪事实及金额有误，予以纠正。被告人唐美茹供述部分犯罪事实，有一定悔罪之意，量刑时酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人唐美茹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月27日起至2022年8月26日止。罚金已缴清。）二、继续追缴赃款52800元人民币，发还被害人；扣押的唐美茹书籍、宣传册等物品由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈密市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  长   董       云审  判  员   夏达提·阿不都吾甫人民 陪 审员   张   玉   蓉二 〇 二 〇 年 十 一 月 二 十 七 日书  记  员   赵       梦