甘肃省酒泉市肃州区人民法院刑事判决书（2020）甘0902刑初317号公诉机关酒泉市肃州区人民检察院。被告人徐某，甘肃省武威市人，本科文化，居住甘肃省武威市。2020年1月21日因涉嫌非国家工作人员受贿罪被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，2020年2月28日逮捕；同年8月21日释放并变更强制措施为取保候审。辩护人刘某1，甘肃玉关律师事务所律师。酒泉市肃州区人民检察院以肃检二部刑诉（2020）43号起诉书指控被告人徐某犯非国家工作人员受贿罪，于2020年8月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。酒泉市肃州区人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人徐某及辩护人刘某1到庭参加诉讼，现已审理终结。酒泉市肃州区人民检察院指控，2017年1月至2019年12月期间，被告人徐某在担任大禹节水集团股份有限公司(以下简称大禹公司)供应部采购员期间，违反公司规章制度，利用为公司采购货物以及给供应商发起报账申请等职务便利，收受10个供应商的好处费共计人民币101465元，用于偿还个人债务及挥霍。1.被告人徐某利用担任大禹公司采购员的职务便利，于2017年1月25日收受酒泉鑫盛机电物资有限公司法人田某通过微信转账方式给予的好处费人民币1700元。2.被告人徐某利用担任大禹公司采购员的职务便利，于2018年1月4日收受山东润华节水灌溉科技有限公司负责人李某1通过微信转账方式给予的好处费人民币2000元。3.被告人徐某利用担任大禹公司采购员的职务便利，分别于2018年1月25日、2018年4月23日、2018年9月4日三次收受重庆泽跃科技有限公司法定代表人冉某通过微信转账方式给予的好处费人民币2000元、5000元、9800元；于2019年12月5日收受冉某通过银行转账方式给予的好处费人民币22300元，以上四笔合计人民币39100元。4.被告人徐某利用担任大禹公司采购员的职务便利，于2019年1月31日收受四川合力午信息技术有限公司销售经理吴某通过微信转账方式给予的好处费人民币2000元。5.被告人徐某利用担任大禹公司采购员的职务便利，于2019年3月7日收受临沂经纬塑业有限公司销售经理卞某通过微信转账的方式给予的好处费人民币2000元。6.被告人徐某利用担任大禹公司采购员的职务便利，于2019年7月向河南开封开创测控技术有限公司销售经理袁某索要iphoneX手机一部，经鉴定该手机价值人民币8765元。7.2018年12月至2019年9月期间，被告人徐某利用担任大禹公司采购员的职务便利多次收受上海精蝶阀门有限公司销售经理苏某给予的财物。其于2018年12月份，收受苏某在酒泉市肃州区电信大楼附近给予的人民币5000元；其于2019年5月4日收受苏某借用朋友于某账户向徐某朋友杨丽婷账户内转入人民币10000元，该款项当日转至徐某账户；其于2019年8月在天津市武清区大禹节水公司天津公司附近收受苏某人民币10000元；其于2019年9月30日收受苏某借用于某账户向徐某亲属周晓亮账户转入人民币15000元。以上四笔合计人民币40000元。8.2019年11月12日至2019年12月2日，被告人徐某利用担任大禹公司采购员的职务便利多次收受北京精波仪表有限公司销售经理杜某给予的财物。其于2019年11月12日，收受杜某借用郝亚丽的银行卡通过网上银行向徐某亲属周晓亮的银行卡转账好处费人民币2000元，该款于2019年11月14日周晓亮通过手机银行转入徐某账户；其于2019年11月24日、2019年12月2日两次收受杜某使用高鹤的银行卡通过网上银行向徐某亲属周晓亮的银行卡转账好处费人民币1500元、400元;以上三笔合计人民币3900元。9.被告人徐某利用担任大禹公司采购员的职务便利，于2018年2月13日收受河北金海达灌溉设备有限公司销售经理刘某2通过微信转账方式给予的好处费人民币1000元。10.被告人徐某利用担任大禹公司采购员的职务便利，于2018年2月7日收受天津市恒诺凯商贸有限公司销售经理郑某通过微信转账方式给予的好处费人民币1000元。支持公诉的证据有证人证言、书证、被告人供述。控方认为被告人徐某的行为构成非国家工作人员受贿罪，现依法提起公诉，请求判处。被告人徐某对指控的事实和罪名未提出辩解意见；其辩护人提出，1.具有自首情节；2.认罪悔罪态度好；3.已退还全部赃款；4.系初犯的辩护观点。经审理查明，2017年1月至2019年12月期间，被告人徐某在担任大禹节水集团股份有限公司(以下简称大禹公司)供应部采购员期间，违反公司规章制度，利用为公司采购货物以及给供应商发起报账申请等职务便利，收受10个供应商的好处费共计人民币101465元，用于偿还个人债务及挥霍。1.2017年1月25日，被告人徐某收受酒泉鑫盛机电物资有限公司法定代表人田某通过微信转账方式给予的好处费人民币1700元；2.2018年1月4日，被告人徐某收受山东润华节水灌溉科技有限公司负责人李某1通过微信转账方式给予的好处费人民币2000元；3.2018年1月25日、2018年4月23日、2018年9月4日，被告人徐某分三次收受重庆泽跃科技有限公司法定代表人冉某通过微信转账方式给予的好处费人民币2000元、5000元、9800元；2019年12月5日，收受冉某通过银行转账方式给予的好处费人民币22300元，合计39100元；4.2019年1月31日，被告人徐某收受四川合力午信息技术有限公司销售经理吴某通过微信转账方式给予的好处费人民币2000元；5.2019年3月7日，被告人徐某收受临沂经纬塑业有限公司销售经理卞某通过微信转账的方式给予的好处费人民币2000元；6.2019年7月，被告人徐某向河南开封开创测控技术有限公司销售经理袁某索要iphoneXs手机一部，经鉴定，该手机价值人民币8765元；7.2018年12月份，被告人徐某收受上海精蝶阀门有限公司销售经理苏某给予的现金人民币5000元；2019年5月4日，收受苏某借用朋友于某账户向徐某朋友杨丽婷账户内转入人民币10000元，该款项当日转至徐某账户；2019年8月，在天津市武清区大禹节水公司天津公司附近收受苏某现金人民币10000元；2019年9月30日，收受苏某借用于某账户向徐某亲属周晓亮账户转入人民币15000元，合计40000元；8.2019年11月12日，被告人徐某收受北京精波仪表有限公司销售经理杜某借用郝亚丽的银行卡通过网上银行向徐某亲属周晓亮的银行卡转账好处费人民币2000元，该款于2019年11月14日转入徐某账户；2019年11月24日、2019年12月2日，被告人徐某两次收受杜某使用高鹤的银行卡通过网上银行向徐某亲属周晓亮的银行卡转账好处费人民币1500元、400元;合计3900元；9.2018年2月13日，被告人徐某收受河北金海达灌溉设备有限公司销售经理刘某2通过微信转账方式给予的好处费人民币1000元；10.2018年2月7日，被告人徐某收受天津市恒诺凯商贸有限公司销售经理郑某通过微信转账方式给予的好处费人民币1000元。案发后，被告人徐某退赔违法所得101465元。认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：一、书证1.受案登记表、立案决定书，证明案件来源；2.报案材料，证明2020年1月13日，大禹节水集团股份有限公司向侦查机关报案称该公司工作人员乔源、肖凡、徐某等12人涉嫌非国家工作人员受贿，给公司造成了名誉损失和经济利益损失，数额较大；3.大禹节水集团股份有限公司资料、廉洁自律准则、员工违纪违规管理办法、举报投诉管理办法、采购部整合优化实施方案的通知，证明大禹节水集团股份有限公司成立于2005年1月19日，法定代表人为王浩宇，涉及被告人徐某非国家工作人员受贿罪的相关事宜，该公司委托赵某办理，以及该公司相关规章制度、采购发票报销流程等情况；4．劳动合同、劳动合同续订书，证明被告人徐某与大禹节水集团股份有限公司签订劳动合同，合同时间为2015年8月4日至2018年8月3日，续订合同期限为三年，续订劳动合同2021年8月3日终止；5.大禹节水集团股份有限公司情况说明、自述材料，证明根据被告人徐某交代的受贿情况，受贿金额合计为108960元，2020年1月18日，被告人徐某退回受贿款共计108960元；6.任职表、涉案供应商信息表、采购合同书及辅助明细账，证明被告人徐某的任职情况、涉案各供应商的身份信息及大禹节水集团股份有限公司与涉案各供应商签订采购合同并支付账款的情况；7.扣押决定书、扣押清单，证明2020年1月21日，侦查机关扣押被告人徐某持有的iphoneXs手机一部；8.手机截图、微信支付截图，证明被告人徐某通过手机微信转账方式收受贿赂款项的交易情况；9.银行卡交易明细，证明被告人徐某通过银行转账方式收受贿赂款项的交易情况，其中户名为冉某的银行交易明细，证明户名为冉某尾号为7633的中国工商银行于2019年12月5日向账户为周晓亮尾号为9383的银行卡内转账22300元；户名为周晓亮尾号为9383的中国交通银行卡内收到户名为于某转来的15000元；户名为周晓亮尾号为9383的中国交通银行卡内收到户名为郝亚丽转来的2000元；户名为周晓亮尾号为9383的中国交通银行卡内收到户名为高鹤转来的1500元、400元；户名为周晓亮尾号为9383的中国交通银行卡内收到户名为冉某转来的22300元；户名为杨丽婷尾号为9363的中国建设银行卡内收到户名为于某转来的10000元的事实；10.证明材料①冉某证明材料，证明他所在公司和云南大禹智慧水务科技有限公司有业务往来，该公司采购员徐某要求他给予一定好处费，他为了尽快收到货款，于2018年1月25日、2018年4月23日、2018年9月4日通过微信转账给被告人徐某2000元、5000元、9800元，2019年12月5日通过银行转账给被告人徐某22300元；②苏某证明材料，证明他所在公司于2018年开始和甘肃大禹节水集团有限公司有阀门业务往来，大禹节水贵阳项目部业务员徐某要求他给予一定好处费，他为了尽快收到货款，于2019年9月3日通过银行汇款给被告人徐某15000元；③袁某证明材料，证明他所在的公司于2018年开始和甘肃大禹节水集团有限公司有自动化设备业务往来，为了不得罪该公司业务员徐某，满足了其索要苹果手机的要求，他于2019年7月通过邮寄方式送给徐某苹果手机一部，价值8999元；④李某1证明材料，证明他所在的公司于2013年开始与甘肃大禹节水集团有限公司有灌溉产品业务往来，为了经营，于2018年1月4日通过微信转账方式给徐某2000元；⑤吴某证明材料，证明他所在的公司于2017年11月开始与甘肃大禹节水集团有限公司有户外大屏项目业务往来，为了人情世故，于2019年1月31日通过微信转账给徐某2000元；⑥卞某证明材料，证明她所在的公司于2018年开始与甘肃大禹节水集团有限公司有管件采购项目业务往来，2019年3月7日通过微信转账给徐某2000元，徐某曾于2020年1月3日要退还这笔钱，她没好意思收这笔钱；11.鉴定聘请书、价格认定结论书，证明扣押的被告人徐某持有的iphoneXs手机一部进行评估作价，该手机的价格评估为8765元；12.调取证据通知书、光盘，证明侦查机关依法调取微信号为×××的账户在2015年7月15日至2020年1月1日期间的主体信息、开户、交易明细情况；13.户籍信息，证明被告人徐某的身份信息；14.到案经过，证明被告人徐某经公安机关传唤到案；15.查询违法犯罪记录情况说明，证明被告人徐某无违法犯罪记录的事实；16.移送清单、案件款收据，证明被告人徐某退赔违法所得101465元的事实。二.证人证言1.证人赵某证言，他担任大禹节水集团股份有限公司审计监察委部长。他向公安机关反映乔源、徐某等十二名工作人员接受供应商的好处费、涉嫌受贿的事情。公司采购部分六个组，西南区域组组长是徐某，徐某等人是通过银行转账、微信转账、收受现金、礼品的方式接受供应商贿赂的。他们公司的采购员的权利有两点，供应商给采购员给好处费也是看中采购员这两点权利，第一就是可以从中标的供应商中选择最终的合作供货供应商；第二点就是发起货款支付的权利，有些采购员存在供应商不给好处费，不发起货款支付的行为；2.证人田某证言，证明他是酒泉鑫盛机电公司和酒泉裕欣机电公司的负责人，他们公司与大禹节水公司有业务往来，2017年1月25日他通过微信转账的方式向徐某转了2000元，这笔钱是他们公司张某让他转给徐某的，他不知道转这笔钱的用途；3.证人李某1证言、微信转账记录截图及银行账户交易明细，证明他是山东润华节水灌溉科技有限公司负责人，2013年他和大禹公司合作时，给大禹公司供应什么货物、供多少货是由大禹公司的采购员决定的，2018年1月4日他通过微信给大禹节水公司采购员徐某转账2000元；4.证人冉某证言及微信截图，证明他是重庆市泽跃科技有限公司的法定代表人，他们公司从2017年开始和大禹节水公司有业务往来，为了催收货款并给徐某采购货物的提成，2018年1月25日、2018年4月23日、2018年9月4日他通过微信分别给徐某转账2000元、5000元、9800元，2019年12月5日通过尾号为7633的中国工商银行卡给徐某转账22300元；5.证人吴某证言及微信截图，证明他是四川合力午信息技术有限公司的销售经理，他们公司从2017年开始和大禹节水公司有业务往来的，为了维系关系并催要货款，2019年1月31日他通过微信给徐某转账2000元；6.证人卞某证言，证明她是山东临沂经纬塑业有限公司销售经理，她们公司从2016年开始和大禹节水公司有业务往来，为了维系关系和催要货款，2019年3月7日她通过微信给徐某转了2000元；7.证人袁某证言及微信聊天记录，证明他是开封开创测控技术有限公司的销售经理，他们公司和大禹节水公司有业务往来，在合作的过程中，徐某问他要一部iphoneX手机，为了让徐某在挂账、付款等方面不要为难他，2019年7月份，他委托别人在网上花了8999元购买了一部黑色iphoneX手机送给了徐某；8.证人苏某证言，证明他是酒泉市远大阀门有限公司的法人，还是鑫特（天津）环保科技有限公司和上海金蝶阀门有限公司的业务员。酒泉远大阀门有限公司、鑫特天津环保科技有限公司、上海金蝶阀门有限公司都和大禹节水集团有业务往来，业务往来都是跟大禹节水集团采购部工作人员洽谈联系业务的。徐某是大禹公司贵阳饮水项目采购的负责人。他给徐某送过四次好处费，第一次是2018年12月份，他在肃州区电信大楼附近给徐某5000元现金，第二次是2019年5月份，他通过朋友于某给徐某给他的一个叫杨丽婷的银行卡内转账10000元，第三次是2019年8月份，他在天津武清区大禹节水公司天津公司附近给徐某10000元现金，第四次是2019年9月份，他通过朋友于某给徐某给他的一个叫周晓亮的银行卡上转了15000元；9.证人于某证言，证明尾号为7171的中国农业银行账户一直是他使用的，2019年9月底，苏某打电话问他借15000元，他就同意了，苏某给他发了一个户名为周晓亮的银行账号，他就通过手机银行给周晓亮转账15000元，后来苏某就把这笔钱还给他了；10.证人杜某证言，证明她是北京精波仪表有限公司的销售人员，她们公司和大禹节水公司有业务往来，为了感谢徐某的帮助，2019年底，她通过朋友郝亚丽和高鹤的银行卡给徐某给她的一个名叫周晓亮的银行账户上转了三笔钱共计3900元；11.证人刘某2证言及微信截图，证明他之前是河北金海达灌溉设备有限公司的销售经理，他们公司和大禹节水公司有业务往来，为了拉近关系和催要货款，2018年2月13日他通过微信给徐某转账1000元；12.证人郑某证言及微信账单，证明她是天津市恒诺凯商贸有限公司的销售人员，她们公司和大禹节水公司有业务往来，为了感谢徐某对催款的帮助，2018年2月7日，她通过微信给徐某转了1000元好处费；13.证人杨某证言，证明她是酒泉市远大阀门有限公司的销售经理，她们公司和大禹节水集团有业务往来，2018年1月22日她通过微信给徐某转账1160元，这笔钱是供货的运费，她没有给徐某给过好处费；14.证人李某2证言及微信截图，证明他是保定福广兴节水灌溉设备制造有限公司和任丘鹏达喷灌设备厂的销售经理，他们公司和大禹节水公司有业务往来，为了催要货款，他于2019年2月2日通过微信给徐某发了200元红包；15.证人王某证言，证明他是天津市东方双恒阀门销售有限公司的法定代表人，他们公司和大禹节水公司有业务往来，是他和李培坤负责大禹节水公司的业务，他和李培坤没有给过大禹节水公司采购员徐某好处费；16.证人马某证言及微信转账记录截图，证明他是河北××县橡胶厂销售经理，他们公司从2009年开始和大禹节水公司一直有业务往来，2017年6月21日他通过微信给徐某转过500元，这笔钱是送货的运费，他没有给过徐某好处费；17.证人刘某3证言及微信截图，证明他是寿光市翔天农业科技有限公司的职工，他们公司和大禹节水公司通辽项目上有过一次合作，2019年12月底，他通过微信给大禹节水采购员徐某转账2000元，这笔钱是维修设备的钱；18.证人张某证言，证明他们公司给大禹节水公司玉门的一个项目上供应了水泵，他委托徐某找人支付了二三百元运费，为了给徐某偿还运费和表示谢意，他让公司的负责人田某给徐某通过微信转了2000元。三.电子数据勘查取证工作记录，证明侦查机关勘查取证被告人徐某持有的iphoneXs手机的电子数据；四、被告人供述被告人徐某供述，我是2016年8月至今一直在大禹节水公司采购部担任采购员。2019年我利用职务便利，收受三笔回扣共42300元，2017年至2019年，我利用担任大禹节水公司采购部采购员的身份共收受供应商22笔好处费共57760元和一部8900元的苹果手机。1.酒泉远大阀门和上海蝶阀门的苏某为了维护与我们公司的合作关系，多向他公司采购货物并让我及时办理支付拖欠的货款，2018年底在酒泉市肃州区电信大楼附近给我5000元好处费；2019年5月份往我朋友杨丽婷的银行账户中转了10000元好处费；2019年7、8月份在天津武清区大禹节水公司附近给我10000元好处费；2019年9月底往我表弟周晓亮的银行账户中转账15000元好处费；总共给我了40000元好处费；2.重庆市泽跃科技有限公司的冉某为了维护与我们公司的合作关系，多向他公司采购货物，2018年1月25日通过微信给了我2000元好处费；2018年4月23日通过微信给了我5000元好处费；2018年9月4日通过微信给了我9800元好处费；2019年12月份使用银行转账的方式往我表弟周晓亮的银行账户内转了22300元好处费；总共给我了39100元好处费；3.开封开创测控技术有限公司的袁某为了维护与我们公司的合作关系，2018年12月底在天津武清区公司附近给我5000元好处费；2019年7月份通过邮寄的方式给我一部黑色iphoneX手机；2019年12月31日在天津武清区公司附近给我5000元好处费；4.四川合力LED公司副总经理吴某为了维护与我们公司的合作关系，2019年1月31日通过微信转账的方式给我转了2000元好处费；5.临沂经纬塑业的销售经理卞飞霞为了维护与我们公司的合作关系，2019年3月7日通过微信转账的方式给我转了2000元好处费；6.酒泉鑫盛机电公司张经理为了维护与我们公司的合作关系，2017年1月1日通过微信转账的方式给我转了2000元；7.山东润华节水灌溉科技有限公司的负责人李某1为了维护与我们公司的合作关系，2018年1月份通过微信转账的方式给我转了2000元好处费；8.天津市恒诺凯商贸有限公司的郑经理为了维护与我们公司的合作关系，2018年2月份通过微信转账的方式给我转了3750元；9.河北金海达灌溉设备有限公司销售经理刘新亮为了维护与我们公司的合作关系，2018年2月13日通过微信转账的方式给我转了1000元；10.北京市海淀区精波仪表有限公司销售经理杜云海为了维护与我们公司的合作关系，2019年11月12日通过网上银行给我表弟周晓亮的交通银行账户内转账2000元；2019年11月24日通过网上银行给我表弟周晓亮的交通银行账户内转账1500元。本院认为，被告人徐某身为企业工作人员，在工作往来中利用职务上的便利，违反规定收受他人回扣、好处费共计101465元，数额较大，其行为已触犯刑律，构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人徐某在侦查机关立案前，如实向其所在单位供述了自己的罪行，系自首，且退赔全部违法所得，可从轻处罚。被告人徐某的辩护人提出具有自首情节，认罪悔罪态度好，已退还全部赃款，系初犯的辩护观点，与事实相符，予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二款，第六十七条第一款，第七十二条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）二、违法所得101465元依法没收，上缴国库；扣押并移送的苹果手机一部，属物证，随案存查。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长 柴 丽人民陪审员 于爱华人民陪审员 张海娜二〇二〇年十一月二十七日法官助理 柴泳江书记员 魏 芳