浙江省龙港市人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0383刑初191号公诉机关浙江省龙港市人民检察院。被告人赵成，男，1987年12月19日出生于湖南省邵东县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省邵东市两市。因本案于2020年7月5日被龙港市公安局刑事拘留，同年8月10日被逮捕，现羁押在苍南县看守所。辩护人陈亦才，浙江豪江律师事务所律师（龙港市法律援助中心指派）。被告人赵男，男，1993年9月11日出生于湖南省邵东县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省邵东市。因本案于2020年7月5日被龙港市公安局刑事拘留，同年8月10日被逮捕，现羁押在苍南县看守所。辩护人陈晓雯，浙江法之剑律师事务所律师（龙港市法律援助中心指派）。被告人唐勤，男，1994年12月19日出生于湖南省邵东县，汉族，中等专科文化，无业，户籍所在地湖南省邵东市。因本案于2020年7月3日被常州市公安局新北分局取保候审，同年7月15日被龙港市公安局刑事拘留，同年8月10日被逮捕，现羁押在苍南县看守所。辩护人夏晓花，浙江思勤律师事务所律师（龙港市法律援助中心指派）。龙港市人民检察院以龙检一部刑诉〔2020〕346号起诉书指控被告人赵成、赵男、唐勤犯诈骗罪，于2020年11月12日向本院提起公诉。本院于同日立案后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙港市人民检察院指派检察员金文军出庭支持公诉，被告人赵成、赵男、唐勤，辩护人陈亦才、陈晓雯、夏晓花，证人张某到庭参加诉讼。现已审理终结。龙港市人民检察院指控，2020年6月4日至同年6月17日间，他人冒充被害人宋某、徐某1、钱某、徐某2、程某1、赵某、程某2、徐某3等人的子女及学校教务处主任，以需要缴纳培训费为由骗取被害人钱财，累计人民币481500元。期间，被告人赵成、赵男、唐勤等人明知他人实施电信网络诈骗，但为获取高额回报，仍然提供自己的银行卡、微信、支付宝，协助赵嗣（另案处理）、“六哥”（身份待查）的电信诈骗团伙转账和取现。经查，被告人赵成、赵男累计参与取款384200元，被告人唐勤累计参与取款192400元。被告人赵成非法获利5300元，赵男非法获利5000余元，被告人唐勤非法获利4000元。具体事实如下：1、2020年6月4日，被害人宋某被他人以上述方式骗取63200元。该笔款项转入被告人赵成银行账户后，由被告人赵成、赵男取现。2、2020年6月8日，被害人徐某1被他人以上述方式骗取112200元。其中700元经李键飞转给赵嗣后由赵嗣转账至赵男银行账户，后由被告人赵成、赵男取现。另有82200元经李键飞银行账户转入赵成银行账户，其中20000元经赵成微信账户转至李雅雯（另案处理）微信账户，后由李雅雯提现至其银行账户，然后由赵成、赵男取现。3、2020年6月9日，被害人钱某被他人以上述方式骗取74100元。其中56100元转入被告人赵男银行账户后，由被告人赵成、赵男取现。4、2020年6月9日，被害人徐某2被他人以上述方式骗取18000元。该笔款项转入李雅雯（另案处理）银行账户后，被李雅雯转账至被告人赵男银行账户，由被告人赵成、赵男取现。5、2020年6月10日，被害人程某1被他人以上述方式骗取21600元。该笔款项转入赵成银行账户后，由被告人赵成、赵男取现。6、2020年6月10日至2020年6月11日期间，被害人赵某被他人以上述方式骗取105000元。该笔款项分三次分别转入被告人唐勤的建设银行和邮政银行账户后，由被告人赵成、赵男、唐勤取现。7、2020年6月11日，被害人程某2被他人以上述方式骗取37400元。该款项分三次转入被告人唐勤银行账户后，由被告人赵成、赵男、唐勤取现。8、2020年6月17日，被害人徐某3被他人以上述方式骗取50000元。该笔款项转入被告人唐勤建设银行账户后，被被告人唐勤转走。2020年7月1日，被告人唐勤到公安机关投案。同年7月4日18时，被告人赵男被龙港市公安局民警抓获归案，随后于当日带领公安民警抓获被告人赵成。另查明，被告人赵成、赵男、唐勤归案后如实供述自己的罪行。同案人员李雅雯退出赃款38000元，用以返还徐某120000元、徐某218000元。因被告人赵成、赵男、唐勤在审查起诉阶段自愿认罪认罚，公诉机关建议：判处被告人赵成有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币40000元；判处被告人赵男有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币40000元；判处被告人唐勤有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币30000元。被告人赵成、赵男、唐勤对指控事实、罪名、量刑建议均无异议并签字具结。上述事实，被告人赵成、赵男、唐勤在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人员李雅雯的供述，被害人徐某2、赵某、徐某1、钱某、程某2、宋某、程某1、徐某3的陈述，证人张某的证言，监控视频，接受证据材料清单，银行交易明细清单，检查笔录，搜查笔录，辨认笔录，扣押决定书，扣押清单，户籍信息资料及归案经过等证据证实，足以认定。被告人赵成辩护人提出，对本案定性及量刑没有异议，但被告人系从犯、初犯，主观恶性小，作用小，归案后如实供述自己的罪行，又自愿认罪认罚，结合被告人平时表现、犯罪原因，恳请法庭对被告人从轻处罚。被告人赵男辩护人提出，对本案定性及量刑没有异议，但被告人系从犯、初犯和偶犯，犯罪时间短，社会危害性小，归案后有立功表现和坦白情节，又自愿认罪认罚，结合被告人家庭实际情况，恳请法庭对被告人从轻处罚。被告人唐勤辩护人提出，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和量刑建议没有异议，鉴于被告人系初犯，再犯可能性小，故恳请法庭对被告人从轻处罚。本院认为，被告人赵成、赵男、唐勤以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术手段实施诈骗，骗取他人财物数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，予以支持。被告人赵成、赵男、唐勤在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯；被告人唐勤自动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首；被告人赵男归案后协助司法机关抓捕同案犯，系立功；被告人赵成、赵男归案后均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白；三被告人均能自愿认罪认罚。综上，结合本案案情，对被告人赵成、赵男可依法从轻和从宽处罚，对被告人唐勤可依法减轻和从宽处罚。各辩护人从轻处罚的辩护意见，予以支持。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款，第六十八条，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人赵成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月5日起至2024年1月4日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人赵男犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月5日起至2023年9月4日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人唐勤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2023年1月14日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）四、追缴被告人赵成、赵男、唐勤违法所得分别为5300元、5000元、4000元，均予以没收，上缴国库。五、责令被告人赵成、赵男、唐勤共同退赔赃款人民币142400元，分别返还被害人赵某105000元、程某237400元。六、责令被告人赵成、赵男共同退赔赃款人民币203800元，分别返还被害人宋某63200元、徐某162900元、钱某56100元、程某121600元。七、责令被告人唐勤退赔赃款人民币50000元，返还被害人徐某3。八、扣押于龙港市公安局的作案工具手机2部、银行卡15张，均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄兆针人民陪审员  刘日存人民陪审员  林福委二〇二〇年十一月三十日书 记 员  黄璐青法律条文附录：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。