江苏省兴化市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏1281刑初672号 公诉机关兴化市人民检察院。 被告人朱培，男，1995年6月2日生，江苏富安建筑工程有限公司员工，住无锡市惠山区。曾因犯盗窃罪于2016年8月19日被兴化市人民法院判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万五千元。又因涉嫌犯合同诈骗罪于2020年7月3日被兴化市公安局刑事拘留（未执行)，次日变更强制措施为取保候审，同年11月2日被执行逮捕，现羁押于兴化市看守所。 被告人袁某，男，1994年11月9日生，居民身份证号码 321281199411091871,汉族，江苏省兴化市人，高中文化，兴化国蟹市场员工，住兴化市安丰镇青龙桥南街**。因涉嫌犯合同诈骗罪于2020年2月4日被兴化市公安局取保候审。 辩护人程杰，江苏格来律师事务所律师。 被告人陈某，男，1988年4月22日生，打工，住兴化市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年2月4日被兴化市公安局取保候审。 辩护人居爱来，江苏楚豪律师事务所律师。 兴化市人民检察院以兴检二部刑诉[2020]23号起诉书指控被告人朱培、袁某、陈某犯合同诈骗罪，于2020年11月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。兴化市人民检察院指派检察员仲露阳出庭支持公诉。被告人朱培、被告人袁某及其辩护人程杰、被告人陈某及其辩护人居爱来到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，被告人朱培、袁某、陈某伙同万文申（已判决），以非法占有为目的，利用伪造的机动车登记证书、机动车行驶证及居民身份证，冒用他人名义签订借款合同，骗取他人款项。其中被告人朱培参与作案2次，涉案金额252000元。被告人袁某参与作案1次，涉案金额155000元。被告人陈某参与作案1次，涉案金额194000元。分述如下： 1.2019年7月27日，被告人朱培与万文申（已判决)、朱朋（另案处理）以非法占有为目的，经事先计议，以万文申提供的伪造的机动车行驶证、机动车登记证书及居民身份证，由被告人朱培、朱朋以伪造的王凯、李朋的身份与被害人刘某签订借款合同，将车牌号为皖Ａ×××××的宝马汽车抵押给刘某借钱，骗取人民币97000元，其中被告人朱培分得人民币10000元。 2.2019年8月22日，被告人朱培、袁某与万文申（已判决）以非法占有为目的，经事先计议，以万文申提供的伪造的机动车行驶证、机动车登记证书及伪造的居民身份证，由被告人朱培、袁某以伪造的王凯、袁洪的身份与被害人刘某签订借款合同，将车牌号为苏Ｂ×××××的白色讴歌汽车抵押给刘某借钱，骗取人民币155000元，其中被告人朱培分得人民币13500元，被告人袁某分得人民币2500元。 3.2019年4月30日，被告人陈某与万文申（已判决）、吴鑫宽（另案处理）以非法占有为目的，经事先计议，以万文申提供的伪造的机动车登记证书、机动车行驶证及居民身份证，由被告人陈某、吴鑫宽以伪造的成拥军、王鹏的身份与被害人刘某签订借款合同，将车牌号为皖Ａ×××××的黑色宝马汽车抵押给刘某借钱，骗取人民币194000元，其中被告人陈某分得人民币10000元。 案发后，被告人朱培如实供述所犯罪行；被告人袁某、陈某主动投案，如实供述所犯罪行。被告人陈某退出赃款人民币20000元，被告人朱培退出赃款人民币19500元、同案犯吴鑫宽退出赃款人民币5500元，均已发还被害人刘某。 另查明，在本案审理过程中，被告人袁某主动赔偿被害人刘某人民币20000元，并与被害人刘某达成赔偿协议，取得被害人刘某的谅解，被害人刘某并表示放弃要求袁某赔偿剩余款项的权利。被告人陈某主动赔偿被害人刘某人民币50000元，并与被害人刘某达成赔偿协议，取得被害人刘某的谅解。 上述事实，被告人朱培、袁某、陈某在开庭审理过程中亦无异议；且有被害人刘某的陈述；证人倪亚琴等人的证言；书证：兴化市公安局提取的人口基本信息、刑事判决书、收据、谅解书等；兴化市公安局制作的辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人朱培、袁某、陈某以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中，冒用他人名义签订合同，以虚假的产权证明作担保，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关起诉指控被告人朱培、陈某、袁某犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院依法予以支持。关于被告人袁某辩护人提出的被告人袁某系初犯，案发后自动投案，如实供述所犯罪行，系自首，请求从轻或减轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采信。关于被告人袁某辩护人提出的被告人袁某认罪认罚，并已赔偿被害人部分损失，取得被害人的谅解，请求从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采信。关于被告人陈某辩护人提出的被告人陈某系共同犯罪，犯意较小，案发后自动投案，如实供述所犯罪行，系自首，请求从轻或减轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采信。关于被告人陈某辩护人提出的被告人陈某认罪认罚，并已赔偿被害人部分损失，取得被害人的谅解，请求从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采信。被告人朱培曾因犯盗窃罪被判处刑罚,其在缓刑考验期限内又犯新罪,应当撤销缓刑,数罪并罚。案发后，被告人朱培如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人袁某、陈某自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人朱培、袁某、陈某认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人朱培、袁某、陈某当庭自愿认罪。被告人朱培、袁某、陈某已赔偿被害人部分损失，被告人袁某、陈某并取得被害人谅解，酌情从轻处罚。其中被告人袁某、陈某符合缓刑适用条件，故均给予其一定的缓刑考验期限。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（二）项、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十一条、第六十九条、第七十二条第一、三款、第七十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人朱培犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元；撤销本院(2016)苏1281刑初384号刑事判决主文中被告人朱培犯盗窃罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年的缓刑部分；与原犯盗窃罪判处的有期徒刑二年九个月并罚，决定执行有期徒刑三年三个月,并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月2日至2023年12月31日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人袁某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 三、被告人陈某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 四、被告人朱培、袁某、陈某未退出的违法所得人民币331000元，责令被告人朱培、陈某及同案犯万文申等继续退赔（其中朱培继续共同退赔人民币212500元，陈某继续共同退赔人民币118500元），退还给被害人刘永良。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 唐爱霖 二〇二〇年十一月十九日 法官助理 彭 鹏 书 记 员 张欣宇 附：相关的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 …… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。