山东省嘉祥县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0829刑初193号 公诉机关嘉祥县人民检察院。 被告人庞某某1（又名庞某某3），男，1978年10月16日出生于山东省嘉祥县，汉族，高中文化，个体工商户，户籍地嘉祥县，现住嘉祥县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年11月22日被刑事拘留，同年12月27日因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于嘉祥县看守所。 辩护人赵善田、高雅，山东众翊轩律师事务所律师。 被告人庞某某2，男，1982年2月16日出生于山东省嘉祥县，汉族，小学文化，个体工商户，户籍地嘉祥县，现住嘉祥县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年11月22日被刑事拘留，同年12月27日因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于嘉祥县看守所。 指定辩护人郗金庆，山东祥城律师事务所律师。 被告人王某某1（又名王某某2，绰号某1、某2），男，1983年5月27日出生于山东省嘉祥县，汉族，初中文化，农民，户籍地嘉祥县，现住济宁市任城区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年12月4日被刑事拘留，同年12月27日因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于嘉祥县看守所。 辩护人贾春生，山东永正务实律师事务所律师。 被告人刘某某1（又名刘某某2），男，1989年6月1日出生于山东省嘉祥县，汉族，初中文化，农民，户籍地嘉祥县，现住嘉祥县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年11月22日被刑事拘留，同年12月27日因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于嘉祥县看守所。 指定辩护人王松松，山东祥城律师事务所律师。 被告人丁某某1，男，1990年3月9日出生于山东省嘉祥县，汉族，大专文化，农民，户籍地嘉祥县，现住嘉祥县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2020年1月3日被刑事拘留，同年1月21日因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于嘉祥县看守所。 辩护人康振军、梁玉仁，山东公明政和律师事务所律师。 被告人郝某某1，男，1991年4月24日出生于山东省嘉祥县，汉族，小学文化，农民，住嘉祥县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年11月22日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于嘉祥县看守所。 指定辩护人贾倩倩，山东祥城律师事务所律师。 被告人崔某某1（绰号某3），男，1990年11月20日出生于黑龙江省鸡西市滴道区，汉族，初中文化，居民，户籍地鸡西市滴道区，现住济宁市任城区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年12月21日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于嘉祥县看守所。 辩护人秦绪文，山东多赢律师事务所律师。 被告人陈某某1，男，1987年10月4日出生于山东省嘉祥县，汉族，小学文化，农民，户籍地嘉祥县，现住嘉祥县。2017年12月14日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年；缓刑考验期间自2017年12月29日起至2018年12月28日止。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年11月22日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于嘉祥县看守所。 指定辩护人牛玉爽，山东祥城律师事务所律师。 嘉祥县人民检察院以嘉检一部刑诉〔2020〕155号起诉书指控被告人庞某某1犯诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法吸收公众存款罪、被告人庞某某2犯诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、被告人王某某1、刘某某1、丁某某1犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、被告人郝某某1、崔某某1、陈某某1犯寻衅滋事罪，于2020年8月1日向本院提起公诉，同年9月30日建议延期审理，2020年10月30日建议恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉祥县人民检察院指派检察员刘新振出庭支持公诉，被告人庞某某1及其辩护人赵善田、高雅、被告人庞某某2及其辩护人郗金庆、被告人王某某1及其辩护人贾春生、被告人刘某某1及其辩护人王松松、被告人丁某某1及其辩护人康振军、梁玉仁、被告人郝某某1及其辩护人贾倩倩、被告人崔某某1及其辩护人秦绪文、被告人陈某某1及其辩护人牛玉爽到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论并作出决定。现已审理终结。 嘉祥县人民检察院指控，2012年6月开始，被告人庞某某1、庞某某2依托鸿信商贸公司（未注册）、嘉祥县亚宇石材厂、嘉祥县亚宇商贸进出口有限公司（以下均简称公司），对外实施“套路贷”犯罪活动，非法从事高息放贷业务，并招纳社会闲杂人员进入公司，逐步形成了以被告人庞某某1、庞某某2为首要分子，被告人王某某1、刘某某1、丁某某1为重要成员，被告人崔某某1、郝某某1、陈某某1为其他成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团内部分工明确，庞某某1负责公司的全盘业务，庞某某2主要负责带领上述公司员工暴力讨债。 在实施“套路贷”犯罪活动中，以庞某某1、庞某某2为首的恶势力犯罪集团假借民间借贷之名，以“行业规矩”为由，扣除“砍头息”（即第一期利息）及保证金，骗取借款人出具借款金额虚高的借条，通过重新签订借款手续、肆意认定违约等方式形成虚假债权债务，隐瞒还款事实对借款人提起虚假诉讼，以达到非法占有他人财产的目的。在借款人不能按时还款时，该犯罪集团则有组织的安排公司员工实施暴力讨债行为。 为追讨非法债务，被告人庞某某1、庞某某2安排或带领公司员工采取滋扰、纠缠、辱骂、威胁、恐吓、殴打、喷漆、喇叭广播、堵门、扣押物品、强拿硬要、非法拘禁等方式向借款人、借款担保人以及其近亲属暴力讨债。该犯罪集团人数较多，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起以暴力、威胁或其他手段多次实施违法犯罪活动，严重扰乱了正常的经济、社会生活秩序，在当地造成恶劣的社会影响。 具体犯罪事实如下： 一、诈骗罪 （一）2014年8月17日，被告人庞某某1、庞某某2借给杨某1人民币30万元（币种下同），月息8%，期限3个月，由陈某1、包某2家担保，扣除“砍头息”7.2万元以及保证金8000元后，实际交付22万元，但却要求杨某1签订30万元的借款手续。借款到期后，杨某1无力偿还，庞某某1、庞某某2等人于2015年2月14日强迫杨某1重新签订30万元的借据，期限自2015年2月14日至同年3月13日，强迫担保人陈某1、包某2家等人在担保人处签字，于2015年7月20日强迫杨某1签订还款保证书，逼迫杨某1偿还借款利息以及讨债出发费4.4万元。在庞某某1、庞某某2带领公司员工不断暴力讨债的情况下，杨某1被迫还款8.4万元，陈某1被迫还款10.8万元，包某2家被迫还款11.6万元，此外庞某某1、庞某某2等人将扣押物品变卖1.3万元。综上，被告人庞某某1、庞某某2等人诈骗杨某110.1万元。 （二）2014年12月9日，被告人庞某某1、庞某某2借给曾某1200万元，期限一个月，以曾某1所属门市房和车辆抵押，扣除各类费用后，实际交付187.8万元，但却要求曾某1签订200万元的借款手续。借款到期后，曾某1无力偿还，遭到暴力讨债，庞某某1等人提出先偿还月息6%的利息（即12万元）以及其他费用，共计20.1万元，则可延期一个月，曾某1无奈同意；2015年2月10日，庞某某1等人再次暴力讨债，并将月息肆意提高至7%，曾某1无奈再次支付14万元的利息。在庞某某1、庞某某2带领公司员工不断暴力讨债的情况下，曾某1在2015年1月9日至2016年6月28日期间，被迫向某1等人偿还欠款共计306.6万元。此后，庞某某1认为曾某1仍未还清欠款，于2017年1月5日向本院起诉，要求曾某1及其公司偿还本息100万元，曾某1反诉，后经判决，驳回庞某某1的诉讼请求，由庞某某1返还曾某1等反诉原告不当得利794055元。综上，庞某某1、庞某某2等人诈骗曾某1218.8万元，既遂118.8万元，未遂100万元。 二、寻衅滋事罪 （一）2013年的一天，被告人庞某某1、庞某某2向被害人王某1非法高息放贷5万元，借款到期后，王某1未能按时还款，为追讨非法债务，庞某某1安排庞某某2带领王某某1、丁某某1、刘某某1等人交叉结伙，多次采取滋扰、纠缠等方式向被害人王某1催要债务，并用大喇叭录上类似“王某1欠债还钱”的声音，在王某1家附近播放，情节恶劣。 （二）2015年4、5月份，被告人庞某某1、庞某某2向被害人郭某1非法高息放贷20万元，借款到期后，郭某1未能按时还款，为追讨非法债务，庞某某1安排庞某某2带领王某某1、刘某某1、崔某某1、丁某某1等人交叉结伙，多次采取滋扰、纠缠、扣押物品、强行占有公司等方式向被害人郭某1催要债务，并多次在被害人郭某1位于嘉祥县家的墙上、大门上以及大门口地面上，用红色自喷漆喷侮辱性字样及图案，情节恶劣。 （三）2014年8月17日，被告人庞某某1、庞某某2向被害人杨某1非法高息放贷30万元，由被害人陈某1、包某2家担保，借款到期后，杨某1未能按时还款，为追讨非法债务，庞某某1安排庞某某2带领王某某1、刘某某1、丁某某1、崔某某1等人交叉结伙，多次采取滋扰、纠缠、威胁、恐吓、扣押物品、索要上门费等方式向被害人杨某1、陈某1、包某2家催要债务，情节恶劣。庞某某1、庞某某2以杨某1抵押给公司的嘉祥县顺通汽车配件有限公司门市内的汽车配件被转让给杜某2为由，带领王某某1、刘某某1、崔某某1等人私自进入该门市内，将门市内的汽车配件拉走，变卖了一万三千多元钱；庞某某2还带领王某某1、刘某某1强行拉走被害人陈某1门市内的汽车配件，索要运输费，并以如若不还款，则拉走门市内的汽车配件来威胁被害人包某2家，陈某1被迫还款10万元，并支付8000元的运输费，包某2家被迫还款10万元；庞某某2还带领王某某1、刘某某1强行将被害人包某2家、陈某1带至公司位于嘉祥县商贸城的办公室内，强迫二人补签借款合同。 （四）2014年12月9日，被告人庞某某1、庞某某2向被害人曾某1非法高息放贷200万元，借款到期后，曾某1未能按其要求还款，为追讨非法债务，庞某某1安排庞某某2带领王某某1、刘某某1、崔某某1等人交叉结伙，多次采取滋扰、纠缠、大声喧哗、辱骂、干扰工作、驱赶客户或工作人员、锁门、扣押物品等方式向被害人曾某1催要债务，情节恶劣。被告人庞某某2多次带领王某某1、刘某某1等人前往曾某1旗下的壹公馆售楼处内吵闹、大声喧哗，并驱赶看房的顾客以及工作人员，干扰售楼处的正常运行；庞某某2带领王某某1、刘某某1等人用U型锁将壹公馆售楼处的大门锁住两次以上，其中一次将壹公馆财务人员锁在了售楼处内；庞某某2等人曾私自拉走壹公馆内的办公用品。 （五）2014年8月4日，被告人庞某某1、庞某某2向被害人楚某某1非法高息放贷20万元，由被害人周某1担保，借款到期后，楚某某1未能按时还款，为追讨非法债务，庞某某1安排庞某某2带领王某某1、刘某某1、郝某某1、崔某某1、陈某某1、丁某某1等人交叉结伙，多次采取滋扰、纠缠、威胁、辱骂、堵门、干扰经营、扣押车辆等方式向被害人楚某某1催要债务，情节恶劣。被告人庞某某2多次安排或带领上述公司人员前往楚某某1电焊机厂内要账，采取堵门等方式干扰工厂经营，扣押车辆、辱骂、恐吓、威胁楚某某1的配偶杨某2，杨某2被迫拿刀防卫；庞某某2曾带领上述人员多次前往被害人周某1位于周庄的广联超市要账，强拿超市内的饮料，边录像边辱骂周某1的配偶高某1，干扰超市经营；庞某某2曾带领刘某某1、陈某某1强行将周某1带至嘉祥县顺河小区某房屋内要账，被民警解救。 （六）2013年的一天，被告人庞某某1、庞某某2向被害人刘某1非法高息放贷5万元，借款到期后，刘某1未能按时还款，为追讨非法债务，庞某某1安排庞某某2带领王某某1、郝某某1、陈某某1、崔某某1等人交叉结伙，多次采取滋扰、纠缠、辱骂、恐吓等方式向被害人刘某1催要债务，情节恶劣。 （七）2014年8月31日、2015年1月3日，被告人庞某某1、庞某某2向被害人高某2非法高息放贷13万元、30万元，借款到期后，高某2未能按时还款，为追讨非法债务，庞某某1安排庞某某2带领刘某某1、王某某1、郝某某1、崔某某1等人交叉结伙，多次采取滋扰、纠缠、辱骂、喷漆、堵锁眼等方式向被害人高某2要账，情节恶劣。 （八）2014年下半年的一天，被告人庞某某1、庞某某2向被害人周某2非法高息放贷7万元，借款到期后，周某2未能按时还款，为追讨非法债务，庞某某1安排庞某某2带领刘某某1、王某某1、丁某某1等人交叉结伙，多次采取滋扰、纠缠、威胁等方式向被害人周某2要账，情节恶劣。 （九）2015年1月30日，被害人王某2因资金周转要求其女婿韩某1向被告人庞某某1借款40万元，并以韩某1中央华府4号楼1单元1801号房产、福克斯轿车为抵押，约定月利率6%，借款期限三个月，扣除砍头息48600元后，韩某1实际得款351400元。因韩某1未按时交纳利息，庞某某1安排被告人庞某某2带领被告人王某某1、刘某某1以威胁、辱骂、滋扰、纠缠等方式向韩某1及王某2索要债务，期间王某某1、刘某某1以要账需要吃饭加油为借口，分别多次向韩某1、王某2索要1000元出差费。2015年7月的一天，因韩某1未能按时交纳利息，庞某某1安排庞某某2等人采取纠缠、滋扰等方式向王某2催要债务，王某2被迫向某1提出先将一辆半挂车做质押或将该车抵账，庞某某1以先验车为由直接将该车开走，王某2得知此事后与庞某某1交涉，庞某某1单方面以借款违约为由，将该车冲抵违约金。2015年7月底的一天，庞某某1安排庞某某2将韩某1叫至公司，并将韩某1的福克斯轿车扣下，庞某某1以向担保人索债及将其家人撵出相要挟，逼迫韩某1偿还债务，韩某1碍于孩子刚出生害怕庞某某1等人到家中滋扰，答应庞某某1将福克斯轿车及房产用于抵账，庞某某1要求韩某1将房屋内的电视、空调、沙发等家电家具留下。庞某某1实际占有韩某1的房产后，又以韩某1福克斯轿车有车贷未还及违章未处理为由，向韩某1索要欠款5.6万元。 三、非法拘禁罪 （一）2014年的某天上午8时左右，被告人庞某某1、庞某某2为了向被害人王某1讨要非法债务，安排或带领被告人王某某1、丁某某1闯入被害人王某1家中，强行将王某1带至公司位于嘉祥县国际商贸城的办公室内看押，逼迫其筹集资金还债，因王某1当天未能筹集到资金，庞某某1、庞某某2又安排王某某1、丁某某1将王某1带至附近的棕楠海宾馆内看押，次日早晨又将王某1带至办公室内，继续逼迫其偿还债务，直至下午2时许，王某1的妻子送去钱款后，才允许王某1离开。看押期间，被告人庞某某2等人多次对王某1实施殴打、辱骂等行为。 （二）2015年7月份，被告人庞某某1、庞某某2为了向被害人郭某1讨要非法债务，安排或带领公司员工将被害人郭某1带至公司位于嘉祥县国际商贸城的办公室、郭某1位于嘉祥县国际商贸城的办公室以及晨光宾馆内进行看押，其中安排王某某1看押郭某15天，安排刘某某1看押郭某12天。在看押期间，庞某某2等人多次对郭某1实施辱骂、恐吓等行为。 （三）2014年下半年的一天，被害人周某2向被告人庞某某1借款7万元，月利率5%，扣除砍头息3500元后，周某2实际得66500元，周某2在缴纳三个月的利息后，因无力支付高额利息未能及时还款。为达到让周某2还款的目的，2014年12月份左右的一天10时许，被告人庞某某2带领被告人王某某1、刘某某1、丁某某1到周某2家中索要债务，因周某2未准备好钱款，庞某某2等人将周某2带至公司，让其在公司内打电话操兑钱款，直到当晚10时许方让其离开公司。2015年1月份的一天14时许，被告人庞某某2带领被告人王某某1、刘某某1、丁某某1将周某2带至嘉祥县顺河小区一商品房内，要求周某2偿还债务，直到当天下午5时许，周某2承诺尽快偿还钱款的情况下方被允许离开。2015年3、4月份的一天15时许，被告人庞某某2带领被告人王某某1、刘某某1等人将周某2从家中带至公司，要求周某2还上钱方能离开，期间，为达到逼迫周某2尽快还款的目的，庞某某2与刘某某1分别用电棍对周某2进行恐吓，刘某某1手持电棍对其右腿进行电击。19时许，为防止周某2逃跑，庞某某2安排王某某1、刘某某1等人将周某2带至国际商贸城港湾印象宾馆进行看管。次日9时许，又将周某2带回公司继续控制，后周某2在借款未果的情况下，无奈提出将其儿子名下的五洲祥城一处房产过户给庞某某1，直到17时许，庞某某2等人办理完房屋买卖手续后方允许周某2离开。 四、非法吸收公众存款罪 2009年以来，被告人庞某某1未经相关部门批准，先后依托自己公司，以月息1.5%至3%不等的高额回报为诱饵，公开宣传，面向社会吸收公众存款。至案发前，被告人庞某某1向肖某1、腾某某1、韩某2等40余人吸收存款166次，共计2083.5万元，造成被害人直接经济损失1742.5万元。 被告人庞某某1、庞某某2、王某某1、刘某某1、丁某某1、郝某某1、崔某某1、陈某某1均被公安机关抓获到案。 公诉机关当庭不认定被告人丁某某1参与第二起寻衅滋事犯罪。 为证实指控的犯罪事实成立，公诉机关向本院提供了相关证据。公诉机关认为，被告人庞某某1以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大；多次辱骂、恐吓他人，强拿硬要他人财物，情节恶劣；非法拘禁他人；非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第二项、第三项、第二款、第二百三十八条第一款、第三款、第一百七十六条第一款之规定，应以诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人庞某某2以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大；多次辱骂、恐吓他人，强拿硬要他人财物，情节恶劣；非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第二项、第三项、第二款、第二百三十八条第一款、第三款之规定，应以诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人王某某1、刘某某1、丁某某1多次辱骂、恐吓他人，强拿硬要他人财物，情节恶劣；非法拘禁他人，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第二项、第三项、第二百三十八条第一款、第三款之规定，应以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人崔某某1、郝某某1、陈某某1多次辱骂、恐吓他人，强拿硬要他人财物，情节恶劣，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第二项、第三项之规定，应以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人庞某某1、庞某某2、王某某1、刘某某1、丁某某1身犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应实行并罚。认定被告人庞某某1、庞某某2为恶势力犯罪集团的首要分子；在共同犯罪中，被告人王某某1、刘某某1、丁某某1、崔某某1、郝某某1、陈某某1均系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条之规定。被告人庞某某1、庞某某2部分诈骗犯罪由于意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，适用《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定。被告人丁某某1、郝某某1、陈某某1到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。 被告人庞某某1对公诉机关指控的犯罪事实辩解:1.其不构成诈骗罪。2.其没有明确安排庞某某2等人采取滋扰、纠缠等方式向借款人催要债务，不构成寻衅滋事罪。3.其没有安排庞某某2等人非法拘禁借款人，对庞某某2等人实施的行为不知情，不构成非法拘禁罪。4.其未进行宣传，是存款人主动找的他，不构成非法吸收公众存款罪。 被告人庞某某1的辩护人提出的犯罪事实、定罪方面的辩护意见是：1.被告人庞某某1等人不属于恶势力犯罪集团。2.被告人庞某某1等人不具有非法占有公私财物的目的，亦没有采取虚构事实、隐瞒真相等手段，不符合诈骗罪的构成要件，不应按诈骗罪定罪处罚。3.被告人庞某某1没有寻衅滋事的主观故意，客观上没有实施无事生非、肆意挑衅等破坏公共秩序的行为，其行为不构成寻衅滋事罪。4.被告人庞某某1没有参与非法拘禁王某1、周某2。5.存款、入股、提供借款的人均为被告人庞某某1的亲戚、朋友，被告人庞某某1没有对外宣传其经营吸储业务，公诉机关指控被告人庞某某1吸收存款的人数和金额与事实不符，被告人庞某某1的行为不构成非法吸收公众存款罪。提出的量刑方面的辩护意见是：被告人庞某某1部分诈骗犯罪系未遂，无犯罪前科，主观恶性较小，请求对其从轻或减轻处罚。 被告人庞某某2对公诉机关指控的寻衅滋事犯罪事实及非法拘禁王某1的犯罪事实当庭表示认罪。对指控的其余犯罪事实辩解：1.其不构成诈骗罪。2.其未参与非法拘禁郭某1、周某2。 被告人庞某某2的辩护人提出的犯罪事实、定罪方面的辩护意见是：1.公诉机关认定被告人庞某某2为恶势力犯罪集团的首要分子与事实不符。2.被告人庞某某2没有编造虚假事实和隐瞒真相骗取他人财产，没有非法占有他人财产的主观故意，被害人不是受欺骗自愿交出财产，其行为不构成诈骗罪。3.公诉机关指控的第八起寻衅滋事犯罪与指控的第三起非法拘禁犯罪系同一行为，应按非法拘禁罪定罪处罚；指控的其余寻衅滋事犯罪事实不清。提出的量刑方面的辩护意见是：被告人庞某某2归案后认罪态度较好，无犯罪前科，寻衅滋事犯罪的被害人有过错，部分诈骗犯罪系未遂，请求对其从轻处罚。为支持其辩护意见，当庭递交了中国工商银行嘉祥支行银行账户交易明细、商品房买卖合同、发票、抵押登记申请表、借款凭证、常住人口登记卡、嘉祥县建兴汽车贸易有限公司出具的证明及营业执照。 被告人王某某1对公诉机关指控的寻衅滋事犯罪事实及非法拘禁王某1、郭某1的犯罪事实当庭表示认罪，辩解未参与非法拘禁周某2。 被告人王某某1的辩护人提出的犯罪事实、定罪方面的辩护意见是：1.被告人王某某1不是恶势力犯罪集团的重要成员。2.被告人王某某1未参与堵楚某某1公司门。3.公诉机关指控被告人王某某1参与非法拘禁王某1证据不足，被告人王某某1等人实施的行为未达到足以让被害人恐惧、自危程度，不应以非法拘禁罪追究其刑事责任，且已过追诉时效。提出的量刑方面的辩护意见是：被告人王某某1归案后如实供述了自己的主要犯罪事实，当庭认罪，系初犯、从犯，部分寻衅滋事犯罪取得被害人谅解，主观恶性不大，请求对其从轻或减轻处罚。为支持其辩护意见，当庭递交了谅解书一份。 被告人刘某某1对公诉机关指控的寻衅滋事犯罪事实当庭除辩解未参与第八起、第九起外，均表示认罪。对指控的其余犯罪事实辩解：1.其不是重要成员。2.其未参与非法拘禁犯罪，不构成非法拘禁罪。 被告人刘某某1的辩护人提出的犯罪事实、定罪方面的辩护意见是：1.被告人刘某某1等人的行为不符合恶势力犯罪集团的基本特征，不应认定为恶势力犯罪集团。2.被告人刘某某1参与到王某1家要账一次，未采取纠缠、滋扰等方式，不属于寻衅滋事；被告人刘某某1未参与他人采取堵门、强拿超市内饮料、辱骂楚某某1、威胁杨某2等方式向楚某某1要账；现有证据不能证实被告人刘某某1实施喷漆、堵锁眼的行为向某2雷要账；指控被告人刘某某1参与第八起、第九起寻衅滋事犯罪证据不足。3.被告人刘某某1未参与非法拘禁郭某1，公诉机关指控被告人刘某某1参与非法拘禁周某2证据不足，其行为不构成非法拘禁罪。提出的量刑方面的辩护意见是：被告人刘某某1系从犯、初犯、坦白，主观恶性小，请求对其减轻处罚。 被告人丁某某1对公诉机关指控的寻衅滋事犯罪事实及第一起非法拘禁犯罪事实当庭均表示认罪。辩解：其在寻衅滋事共同犯罪中作用轻，未参与公诉机关指控的第三起非法拘禁犯罪事实，不是恶势力犯罪集团的重要成员。 被告人丁某某1的辩护人提出的犯罪事实、定罪方面的辩护意见是：1.本案不构成恶势力犯罪。2.被告人丁某某1不应认定为重要成员。3.公诉机关指控被告人丁某某1参与第三起、第五起、第八起寻衅滋事犯罪及第三起非法拘禁犯罪事实不清、证据不足。提出的量刑方面的辩护意见是：被告人丁某某1系从犯、自首，无犯罪前科，主观恶性及社会危害性均较小，请求对其从轻处罚。为支持其辩护意见，当庭递交了证明、嘉祥三力机动车驾驶员培训有限公司出具的发票、日志查询各一份。 被告人郝某某1对公诉机关指控的犯罪事实当庭除辩解未参与第七起寻衅滋事犯罪外，均予以供认。 被告人郝某某1的辩护人提出的犯罪事实、定罪方面的辩护意见是：1.被告人郝某某1主观犯意不明显、仅参与少量违法犯罪活动且手段不强硬，不应认定为恶势力犯罪集团的成员。2.公诉机关指控被告人郝某某1参与第七起寻衅滋事犯罪事实证据不足；参与的第五起、第六起达不到情节恶劣程度。提出的量刑方面的辩护意见是：被告人郝某某1系从犯、坦白、自愿认罪认罚且犯罪情节较轻，请求对其从轻处罚。 被告人崔某某1对公诉机关指控的犯罪事实当庭除辩解未参与第三起、第四起、第七起寻衅滋事犯罪外，均予以供认。 被告人崔某某1的辩护人提出的犯罪事实、定罪方面的辩护意见是：1.被告人崔某某1等人不构成恶势力犯罪集团犯罪。2.公诉机关指控被告人崔某某1的寻衅滋事犯罪事实不清、证据不充分。提出的量刑方面的辩护意见是：被告人崔某某1认罪认罚，系从犯、初犯，主观恶性、社会危害性均较小，请求判处其二年以下有期徒刑。 被告人陈某某1对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，未辩解。 被告人陈某某1的辩护人提出的犯罪事实、定罪方面的辩护意见是：1.公诉机关指控被告人陈某某1参与第五起寻衅滋事犯罪事实不清、证据不足；被告人陈某某1是去刘某1家要账，未侵犯社会公共秩序，未随意殴打、辱骂他人，亦未强拿硬要、任意毁损、占有公私财物，指控的第六起寻衅滋事犯罪不能成立。2.被告人陈某某1不应认定为恶势力犯罪集团成员。提出的量刑方面的辩护意见是：被告人陈某某1自愿认罪认罚，系从犯、坦白，请求对其从轻处罚。 经审理查明，2012年6月以来，被告人庞某某1、庞某某2依托鸿信商贸公司（未注册）、嘉祥县亚宇石材厂、嘉祥县亚宇商贸进出口有限公司（以下简称亚宇商贸公司）从事高利放贷，在借款人不能按约定还款时，被告人庞某某1安排被告人庞某某2带领人员有组织地采取滋扰、纠缠、辱骂、恐吓、殴打、强拿硬要、非法拘禁等方式向借款人、担保人及其近亲属非法讨债，逐步形成了以被告人庞某某1为首要分子，被告人庞某某2、王某某1、刘某某1为重要成员，被告人丁某某1、郝某某1、崔某某1、陈某某1为组织成员的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团人数较多，首要分子明确，重要成员固定。在该犯罪集团中，被告人庞某某1负责全盘工作，被告人庞某某2主要负责带领被告人王某某1、刘某某1、丁某某1、郝某某1、崔某某1、陈某某1等人非法讨债。该集团成员经常纠集在一起，多次实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，严重扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。 以被告人庞某某1为首的恶势力犯罪集团具体实施了下列犯罪事实： 一、被告人庞某某1、庞某某2、王某某1、刘某某1寻衅滋事的事实 2014年8月17日，被害人杨某1以陈某1、包某1担保人向被告人庞某某1、庞某某2借款30万元，被告人庞某某1、庞某某2扣除利息等费用，支付给杨某122万元。借款到期后，杨某1先后两次还款共计6.4万元，后无能力偿还，被告人庞某某2与杨某1重新签订30万元的借款手续，并带领被告人王某某1、刘某某1强行将包某2家、陈某1带至嘉祥县国际商贸城亚宇商贸公司办公室内，逼迫二人在担保人处签字。2015年4月，杨某1再次还款2万元，后不能按约定还款，被告人庞某某1安排被告人庞某某2带领被告人王某某1、刘某某1等人交叉结伙，多次采取威胁、恐吓、扣押物品等方式向杨某1及担保人陈某1、包某2家催讨债务。其中，2015年8月，被告人庞某某2带领被告人王某某1、刘某某1强行拉走陈某1门市内的汽车配件，以此要求陈某1还款10万元，并向陈某1索要8000元的运输费，陈某1被迫给付；2015年10月，被告人庞某某2、王某某1、刘某某1以不还款拉走包某2家门市内的汽车配件相威胁，要求包某2家还款10万元，包某2家被迫还款；2015年12月一天，被告人庞某某1以杨某1借款抵押的嘉祥县顺通汽车配件有限公司门市内的汽车配件被转让给杜某2为由，安排被告人庞某某2带领被告人王某某1、刘某某1私自进入该门市内，将汽车配件拉走，后变卖1.3万余元。期间，2015年7月20日，被告人庞某某2等人强迫杨某1签订偿还借款利息等费用共计4.4万元的还款保证书，以他人的嘉祥县顺通汽车配件有限公司作抵押；2015年9月9日，被害人包某2家被迫还款1.6万元。 上述事实，有公诉机关当庭出示，并经质证，本院予以确认的下列证据证实： （一）转账记录、收到条。证实2014年12月12日至2015年10月19日，杨某1、陈某1、包某2家通过银行转账等方式给付庞某某1、庞某某2钱款共计29.7万元。 （二）本院审理杜某2、庞某某2民事纠纷案的卷宗材料。其中，企业信息显示2016年1月14日，嘉祥县顺通汽车配件有限公司的法定代表人为杨某3，股东为杨某3、杨某5；110接处警回执显示2015年11月28日，顺通汽配公司向嘉祥县公安局第二派出所报警；股权转让协议显示2014年5月26日，杨某5将嘉祥县顺通汽车配件有限公司的55%股权以35万元的价格转让给杨某3；（2017）鲁0829民初5414号民事裁定书裁定驳回杜某2的起诉。 （三）嘉祥县公安局兖兰路派出所提供的材料。其中，受理报警登记表显示2015年12月19日11时43分，杜某2报警称曾子像东汽车配件厂内价值30余万元的物品被盗及2015年11月28日15时00分报警称曾子像东边顺通汽车配件厂发生纠纷；保证书显示2015年7月20日，杨某1签订保证书，保证还款4.4万元，且杨某3的顺通汽配公司的所有权归杨某1，并以该公司作抵押；企业变更情况显示2012年10月26日，嘉祥县顺通汽车配件有限公司的股东由杨某1、杨某3变更为杨某5、杨某3；借据、借款合同、个人担保承诺书及身份证明显示2014年8月17日，杨某1、申某借款30万元，期限至2014年11月17日，由杨某4英担保，2015年2月14日，杨某1、申某借到现金30万元，期限至2015年3月13日，由包某2家、陈某1等人担保。 （四）辨认笔录。其中，被害人杨某1辨认出被告人庞某某1、庞某某2及苏某3、龚某1是其笔录中陈述的庞某3、庞某某2、苏某3、龚某1（龚某2）；被害人陈某1辨认出被告人庞某某2是其笔录中陈述的庞姓男子，被告人刘某某1及苏某3、龚某1是跟随庞姓男子向其讨债的男青年；被害人包某2家辨认出被告人庞某某1、庞某某2是其笔录中陈述的庞某某1、庞某某2，苏某3、龚某1是2015年3、4月份在庞某某2办公室补签借款合同在场人员。 （五）证人杜某1持的证言。证实2015年11月份，其父杜某2以55万元的价格购买了杨某3嘉祥县顺通汽车配件有限公司门市部的所有配件和办公用品，过了十多天，庞某某2带领十多人到门市部，称杨某1作了借款抵押，要拉走配件，因杜某2报警未果，又过了一周左右，杜某2发现门市部的门被撬报警，庞某某2在公安机关承认是其拉走的门市部物品，杜某2起诉了庞某某2。 （六）证人杨某3的证言。证实嘉祥县顺通汽配有限公司于2010年注册，法定代表人是杨某1，2011年变更为他，承包给杨某1经营至2015年。2015年10月份，他将该公司以55万元的价格卖给杜某2，后某1等人到公司要账，称杨某1已将公司抵押给他们。 （七）证人杜某2的证言。证实2015年10月份，他以55万元的价格购买了杨某3位于曾子像东某的顺通汽车配件有限公司。过了十多天，庞某某2带领十多个小青年到门市部，称公司被杨某1抵押给其，不经其同意不能开业，否则把店面砸了；隔了一天，庞某某2又带人来阻止他更换门头，并对他威胁；又过了三四天，庞某某2带了十几名小青年及一辆双排货车要拉门市里的汽车配件，他报警，几天后某1私自撬开门市门，拉走门市内的汽车配件。2018年1月份左右，他起诉庞某某2，因不能提供庞某某2拉走的汽车配件的相关证据，被驳回起诉，未要回配件。 （八）被害人杨某1的陈述。证实2014年8月17日，他通过苏某3、龚某1介绍，向庞某某2借款30万元，约定月息二分，期限三个月，陈某3、包某2家做担保人，并签订了借款合同，庞某3、“某2”等人在场。后某1、庞某3等人开车带着他去银行取钱，庞某某2以他仅提供两名担保人为由，将利息改为八分，扣除7.2万元的利息及8000元保证金，给付他22万元。2014年11月17日借款到期，他未按时还款，庞某某2让他续约三个月，重新打借条，利息6分。2014年12月12日至2015年4月24日，他先后三次转账支付庞某某2计款8.4万元。自2015年6月，庞某某2经常带着“某2”、苏某3、龚某1向他要账，且每次都索要1000元的要账费，他没有给他们钱。2015年7月，庞某某2和“某2”强行将他带至他们公司，逼迫他书写保证书，他不同意，“某2”拿一电棍吓唬他，他被逼无奈出具了三天内偿还4.4万利息及4000元要账费用的保证书，并证明杨某3的顺通汽配的所有权归他，以此为抵押。到期后，庞某某2带着“某2”向他催要，他没有能力偿还。2015年8月一天，庞某某2拉走陈某2升门市部的汽车配件，陈某2升被迫偿还庞某某210.8万元。2015年9月，庞某某2又多次找包某2家，以拉包某2家门市内的轮胎威胁，包某2家偿还庞某某211.6万元。2015年10月左右，杨某3以55万元的价格将嘉祥县顺通汽车配件有限公司转让给杜某2，2015年12月，庞某某2撬开该公司大门，拉走门市内的配件。 （九）被害人陈某1的陈述。证实2014年8月份，杨某1向嘉祥县国际商贸城一个专门放高利贷的庞姓人的公司借款30万元，由他和一个卖轮胎的朋友等人担保，后杨某1不能如期还款。2015年3、4月份左右一天，庞姓男子带领五六个小青年强行将他和包某2家带至庞姓人的公司，逼迫二人在一份合同的担保人处签字，继续为杨某1担保。2015年8月，姓庞的人分两次拉走了他门市部的汽车配件，逼迫他偿还杨某1的借款10万元。2015年9月3日，他支付给姓庞的人10.8万元，其中8000元是姓庞的人向他索要的拉配件的运费，后将配件拉回。 （十）被害人包某2家的陈述。证实2014年8月份，杨某1向嘉祥县国际商贸城庞某某2的放贷公司借款30万元，由他和陈某1等人担保。后来杨某1没有能力还款。2015年3、4月份，庞某某2让他去杨某1的顺通配件门市，商量如何还钱。他到后看见庞某某2带着四五个小青年在场，现场还有陈某1等人。庞某某2让他们跟着去公司补签借款合同，他们不同意，庞某某2让那几个小青年强行将他们架上车，带至庞某某2公司办公室，逼迫他和陈某1在一份新的借款合同上签了字，继续为杨某1担保。2015年9月9日，他因怕庞某某2带人去他店里要钱影响生意，替杨某1还款1.6万元。2015年10月，庞某某2多次以不还钱拉门市部的轮胎等对他威胁，他被迫于2015年10月19日转账支付庞某某210万元。 （十一）被告人庞某某1的供述。供述2014年7、8月份，杨某1经苏某3、龚某1介绍，向他借款30万元，月息5、6分，期限不超过三个月，担保人是陈某1、包某2家，并由杨某1店里的汽车配件作抵押。杨某1还款3万元后不再偿还，他多次安排庞某某2带人向杨某1以及担保人要账。期间，他们发现杨某1将门市卖给杜某2，遂报警，民警处警走后，他安排庞某某2带人拉走门市内的汽车配件，卖了一万三千多元；他安排庞某某2带人找陈某1，让其还款15万元，陈某1未还，庞某某2带人到陈某1门市拉走了陈某1的汽车配件，后陈某1还款10多万将其汽车配件拉走；陈某1还款后，他又安排庞某某2带人多次找包某2家还款，包某2家得知陈某1还钱后，也被迫还了10万元左右。 （十二）被告人庞某某2的供述。供述2014年夏天，杨某1通过苏某3、龚某1介绍到他们位于国际商贸城的办公室找庞某某1借款30万元，期限三个月，月息最低6分，先扣除的利息，并以其曾子像东某的汽车配件门市内的配件作抵押，担保人有两人，其中一人在西关经营汽配城、一人在建设路经营轮胎门市部。借款到期后，庞某某1安排他让杨某1续签了一份借款合同。因杨某1外出躲债，2015年3月，庞某某1安排他找担保人，他电话联系了担保人，见面后，他让刘某某1或王某某1强行将他们及杨某1的妻子等人带到国际商贸城办公室商量的还款事宜。2015年，庞某某1还安排他和王某某1将杨某1带至国际商贸城办公室内，让杨某1签了还欠款及要账费用的保证书。自2015年8、9月份，庞某某1安排他带人去找西关的担保人要账，因该担保人没钱还款，他和刘某某1等人拉了其门市内的汽车配件，后来担保人还了他们10万多元将配件拉走，他让担保人支付了他们拉配件的费用。另一担保人分两次还给他11.6万元，第一次还的1.6万元是替杨某1还的利息，后来的10万元是他和刘某某1、王某某1去其门市部，以不还钱拉其配件进行威胁，才还的。2015年冬天，他们找不到杨某1，发现杨某1将其抵押的汽车配件转让给他人，他带着刘某某1、王某某1找过接手人两三次无果，后某3安排他和刘某某1、王某某1到杨某1门市内拉配件，他和刘某某1去后和接手人发生争执，接手人报警，民警处警离开后，他让王某某1带人拉走了配件，2017年夏天，他按照庞某某1安排卖了一万三千多元。 （十三）被告人王某某1的供述。供述2014年上半年，杨某1向某1、庞某某2借款30万元，由两人担保，其中一人在西关经营汽车配件、一人在新汽车站附近经营轮胎门市。杨某1未能按时还款，他和庞某某2、刘某某1等人多次找杨某1要账，庞某某1让他们每次都向杨某1索要500元要账费用，杨某1给了六七次。2015年冬天，庞某某2带着他和刘某某1等人拉走了杨某1门市内的汽车配件。2015年夏天，庞某某2还带着他和刘某某1拉走了西关的担保人门市里的汽车配件，该担保人被迫还了10万元钱，庞某某2向其索要了几千元的运输费。后来庞某某1又安排庞某某2带着他和刘某某1向卖轮胎的担保人要账三四次，并威胁担保人不还钱就拉走其门市内的轮胎，担保人被迫还了钱，该担保人之前还替杨某1还过利息。 （十四）被告人刘某某1的供述。供述杨某1向某1、庞某某2公司借过钱，有两个担保人，其中一人在兖兰路前进桥西路南卖汽车配件、一人在新汽车站西路边卖轮胎。自2015年3月，他和王某8、庞某某2多次去杨某1位于曾子像东某的汽车配件店内要账。庞某某2爱出风头，带着他们要账时拍桌子砸板凳，恐吓欠款人，并且赖在欠款人处不走；他和王某8要账时，王某8负责威胁、恐吓欠款人。2015年冬天，庞某4大安排他和庞某4二、王某8拉了杨某1店里的货。他和王某8、庞某某2还多次向杨某1的两个担保人要账，其中2015年夏一天，他们到卖配件的担保人的门市部拉走了里面的汽车配件，该担保人被迫还款10万元，庞某某2还向其索要了5000元左右运配件的费用；后他和王某8以不还钱拉其轮胎威胁另一个担保人，该担保人被迫还款8万元左右。 （十五）同案参与人苏某3的供述。供述2014年7、8月份，杨某1经他和龚某1介绍，从庞某某1、庞某某2经营的亚宇商贸公司借款30万元，借款事宜是杨某1和庞某4二谈的，庞某4二让杨某1找了两个担保人。签合同时，他和龚某1及庞某4大、庞某4二等人在场。杨某1实际得到借款二十二三万元，他和龚某1收了杨某11.8万元的好处费。借款到期后，杨某1未还款，庞某4二让他和龚某1联系杨某1还钱，他和龚某1多次向杨某1及担保人催要贷款。 （十六）同案参与人龚某1的供述。供述杨某1通过他和苏某3介绍向某1、庞某某2放高利贷的公司借款三、四十万，用杨某1的汽车配件门市作抵押，并有两个担保人。借款到期后，杨某1还不上钱，庞某某1、庞某某2让杨某1重新签订了借款合同。 此外，亦有杨某1的举报信、庞某某1及庞某某2的银行账户交易明细、店铺转让合同、证人杜某3的证言、被告人丁某某1、郝某某1、崔某某1的供述等证据在案证实。 二、被告人庞某某1、庞某某2、王某某1、刘某某1寻衅滋事的事实 2014年12月9日，被害人曾某1向被告人庞某某1、庞某某2借款200万元，被告人庞某某1、庞某某2扣除利息等费用，支付给曾某1187.8万元。到期后，曾某1不能按约定还款，被告人庞某某1安排被告人庞某某2带领被告人王某某1、刘某某1等人交叉结伙，多次采取滋扰、辱骂、锁门、扣押物品等方式向曾某1催讨债务。其中，被告人庞某某2带领被告人王某某1、刘某某1等人多次前往曾某1公司开发的壹公馆售楼处喧闹，并驱赶工作人员及前来选购房屋的顾客，扰乱售楼处的正常工作；被告人庞某某2还带领被告人王某某1、刘某某1等人用U型锁锁壹公馆售楼处的大门，2016年6月一天，将壹公馆的财务人员锁在售楼处内。在被告人庞某某1、庞某某2等人不断催讨下，自2015年1月9日至2016年6月28日，曾某1被迫向被告人庞某某1、庞某某2还款共计306.6万元；其中，2015年1月9日，曾某1被迫按被告人庞某某1等人提出的偿还6%的月息及其他费用计款20.1万元、借款延期一个月的要求给付钱款；2015年2月10日，又被迫按被告人庞某某1等人提出的月息7%的要求支付利息14万元。此后，被告人庞某某1认为曾某1仍未还清借款，于2017年1月5日向本院提起民事诉讼，请求判令曾某1及其公司偿还借款本息100万元，曾某1反诉，经本院审理，判决驳回庞某某1的诉讼请求，由庞某某1返还曾某1等不当得利794055元。诉讼期间，2017年4月一天，被告人庞某某2等人私自拉走壹公馆售楼处内的办公用品。 上述事实，有公诉机关当庭出示，并经质证，本院予以确认的下列证据证实： （一）曾某1提供的账户明细、转账凭条、收条。证实2015年1月9日至2016年6月8日，曾某1通过转账等方式向被告人庞某某1、庞某某2支付钱款共计306.6万元。 （二）本院审理庞某某1、鑫桂源（嘉祥）置业有限公司、曾某1民事纠纷案的卷宗材料民事起诉状、反诉状、借款质押合同、民事判决书、双方当事人递交的借还款证据、企业信息、营业执照等。证实曾某1系鑫桂源（嘉祥）置业有限公司法定代表人，庞某某1系济宁亚宇进出口贸易有限公司法定代表人、该公司成立于2011年11月7日、经营范围为货物进出口及手套、机械零配件、轮胎、挖掘机、翻斗车、变压器、挂车、建材、五金产品、普通劳保用品、工程机械设备、电动车的销售。因曾某1公司经营急需用钱，庞某某1与曾某1于2014年12月9日签订了借款质押合同，约定曾某1从庞某某1处借款200万元，期限一个月，还约定了质押物等条款。2017年1月5日庞某某1向本院提起民事诉讼，请求依法判令曾某1等偿还本息100万元，并提交了借据、收条等证据，曾某1反诉，请求判令庞某某1返还超额归还的本金1178341元及利息，亦提供了账户明细、转账凭证、收条等证据。2017年8月31日，本院判决驳回庞某某1的诉讼请求，庞某某1返还曾某1等不当得利款794055元。 （三）辨认笔录。其中，被害人曾某1辨认出被告人庞某某1、庞某某2、刘某某1就是其笔录中陈述的庞某某1、庞某某2、刘某某1；证人李某1辨认出被告人庞某某1、庞某某2、刘某某1就是其笔录中陈述的庞某某1、庞某某2、刘某某1；证人曾某2辨认出被告人庞某某1、庞某某2就是其笔录中陈述的庞某某1、庞某某2。 （四）证人李某1的证言。证实曾某1是鑫桂源（嘉祥）置业有限公司的法定代表人，他担任公司会计。2014年12月9日，曾某1向某1、庞某某2的放贷公司借款200万元，期限30天，以金某广场两套商品房及曾某1名下的一辆奔驰车抵押，并签订了借款合同、金某广场的房屋认购书、车辆转让协议等。办完借款手续后，庞某某1扣除手续费和利息，通过手机银行向曾某1转账187.8万元。借款到期后，庞某某1到金某广场售楼处找曾某1要钱，二人在售楼处办公室商量的还款事宜，之后曾某1经常安排他给庞某某1还钱，有时曾某1也去还，还款方式大多是转账，也向庞某某2还过现金。自2015年1月9日至2016年6月28日共还款307.6万元，庞某某1等人认为还的大多是利息，未还清本金。还证实被告人庞某某2带领刘某某1等人多次到金某广场售楼处催债。其中，2015年6月一天，庞某某2带着刘某某1等四个青年到金某广场售楼处，霸占沙发，庞某某2到财务室找到他，逼迫他联系曾某1还钱，曾某1还款7万元后他们才离开；2015年9月一天，庞某某2带着四五个青年到售楼处，几个青年躺在沙发上，庞某某2又到财务室让他联系曾某1还钱，并以不还钱锁售楼处的门进行威胁，曾某1还款1万元；2015年11月一天，庞某某2、刘某某1带着三个青年到售楼处，庞某某2驱赶走工作人员，后用三把U型锁锁住售楼处的大门，当晚曾某1安排他向某1转款2万元，第二天上午又向某1转款2万元，门才被打开；2016年3月上旬一天早晨，他上班时发现售楼处的大门再次被锁，第二天曾某1让他向某1转款20万元，后刘某某1到售楼处将门打开；2016年6月一天晚上，他下班走时发现被锁在售楼处，便通过他人联系庞某某2开门，后某1和刘某某1到售楼处，庞某某2以不给钱不放他出去进行威胁，曾某1向某1还款3.5万元；自2016年6月底开始差不多一个多月的时间，庞某某2、刘某某1每天带着人到售楼处，躺在沙发上，并以不还钱锁售楼处的门进行威胁；2016年7月一天，他上班时发现售楼处大门被关上，他电话联系庞某某2开门，庞某某2说不还钱不再开门，曾某1被迫将售楼处关停；2017年的一天，庞某某2带人打开售楼处大门，搬走价值10万元左右的办公用品。 （五）证人曾某2的证言。证实2015年或者2016年夏天，庞某某2领着两三个小青年到曾某1开发的金某广场项目售楼部，大声喧哗，吓走前来看房的人，以此逼迫曾某1还钱，后某1采取类似方式到售楼部向曾某1索债七八次。还有一次，庞某某2等人到售楼部喧哗，赶走售楼部内的人，用U形锁锁上了售楼部的门。2017年春节后的一天，曾某1的父亲曾某6给他打电话让他到售楼部，说里面的东西被庞某某2拉走，他到后发现售楼部门锁着，大厅及二楼办公室内物品均没有了，价值十几万元。后来庞某某1以曾某1欠钱未还为由起诉曾某1，法院判决庞某某1归还曾某180多万元。 （六）证人曾某3的证言。证实2014年10月、11月份左右一天，曾某6、曾某1父子找他帮忙借款，用于公司资金周转，他到国际商贸城庞某3的放贷公司找庞某3，庞某3同意借款给曾某6、曾某1。次日，庞某3到鑫桂源置业公司和曾某6、曾某1谈的借款事宜，庞某3要求用壹公馆的两套门市房作抵押，后双方签订200万元的合同，有借条、收条、借款合同、抵押合同，月息六七分左右，庞某3还让他作为担保人在借款合同上签名。签订完合同第二天，庞某3通过银行转账给付的曾某1钱款，扣除了头期利息。 （七）被害人曾某1的陈述。证实他是鑫桂源（嘉祥）置业有限公司的法定代表人，公司在建项目金某广场。2014年12月9日，他通过曾某3介绍，以他的一台奔驰车及公司开发的壹公馆项目的两套商业门市作抵押，向某1、庞某某2借款200万元，并签订了30天的短期借款质押合同及商业门市抵押手续、车辆转让协议，还有借条、收到条。后某3未经他同意扣除了手续费、上门费、抵押费等费用，转给他两笔款，计款187.8万元。2015年1月9日，借款到期，他没有资金还款，庞某某1、庞某某2带着七八个人到他公司开发的壹公馆售楼处，霸占沙发，大声喧哗、骂骂咧咧，恐吓他不还钱不让他经营，干扰售楼处正常的营业，他被迫答应了庞某某1提出的支付6%的月息和相关续贷费共计20.1万元的要求，让父亲曾某6通过银行转账方式给付了庞某某1，后某1等人带人离开。2015年2月10日，庞某某1、庞某某2带人再次到壹公馆售楼处向他要钱，手段和上次相同，庞某某1还擅自将月息提高至7%。为不影响售楼处正常经营，他再次被迫答应，安排公司财务人员向某1转账14万元。自2015年1月9日至2016年6月28日，他按照庞某某1的要求共计还款307.6万元，庞某某1认为他还欠本息100万元，并于2017年2月起诉。还证实自2015年1月，庞某某1、庞某某2等人对他逼债，期间庞某某1多次安排庞某某2等人锁售楼处的大门，其中有一次将李某1锁在售楼处。2017年4月，庞某某1、庞某某2打开售楼处大门，拉走了里面价值10万元左右的物品。 （八）被告人庞某某1的供述。供述2014年12月份，开发壹公馆项目的曾某1经曾某3介绍向他借款200万元，以曾某1的一辆车和壹公馆的两套门市作抵押，月息6分，期限一个月，并在壹公馆售楼处签订借款质押合同、金某广场认购书、借车协议、车辆转让协议等，曾某1出具借据和收条，他扣除利息及出发费，转给曾某1187.2万元。到期后，曾某1未能还款，他安排庞某某2带着王某某1到壹公馆售楼处找曾某1，庞某某2到后赶走了看房的顾客，和曾某1商量还款的事，期间咋咋呼呼，曾某1遂又给他打电话商量，他将月息增至7分。曾某1按时还款至2015年6、7月份。2015年7月份，曾某1还本金100万元，后不再还款，他便安排庞某某2领着人到壹公馆售楼处向曾某1要账，每月至少一次，通过驱赶看房顾客等方式逼迫曾某1还钱。2016年夏天，他安排庞某某2锁了壹公馆售楼处的大门。2017年1月，他起诉曾某1等人偿还本息100万元，曾某1反诉，法院判决他返还曾某170多万元。2017年4月份，他让庞某某2领着人撬开壹公馆售楼处的门，拉走了里面的空调、电视机等物品。 （九）被告人庞某某2的供述。供述壹公馆姓曾的老板向某1借款200万元，到期后没有偿还。2015年初至2016年10月、11月份，庞某某1安排他带领王某某1、刘某某1等人多次去壹公馆售楼处要账，期间，他和王某某1、刘某某1锁售楼处大门两次、撵过售楼处的员工、有时在售楼处咋呼、躺在售楼处的沙发上，以此逼迫他们还钱。2017年4月，按照庞某某1安排，他带着刘某某1拉了壹公馆内的空调、沙发等价值几千元的东西。 （十）被告人王某某1的供述。供述自2015年初至2016年3、4月份，他和庞某某1、庞某某2、刘某某1到壹公馆要过账，其中和庞某某2、刘某某1去过五次，和庞某某1、王某某1去过三次。 （十一）被告人刘某某1的供述。供述壹公馆开发商曾老板向某1、庞某某2的公司借款，庞某某2带领他和王某某2到壹公馆售楼处要过四五次账，庞某某2还带着他人去要过。他和王某8在售楼处霸占沙发，庞某某2经常骂骂咧咧。2015年10月的一天，庞某某2带着他和王某8到售楼处要账，没要到，庞某某2让王某8买了十几把U型锁，安排他撵走售楼处的工作人员，锁上售楼处的大门，第二天曾老板向某1还钱后，庞某某2安排王某8打开的锁。过了四五天，庞某某2又带着他和王某某2锁了壹公馆售楼处的大门。 此外，亦有曾某1的举报信、手机短信截图、壹公馆调查情况、鑫桂源（嘉祥）置业有限公司的报案书、控告书及补充说明、公安机关出具的办案说明、被告人崔某某1的供述等证据在案证实。 另查明，案发后，被告人王某某1已取得被害人曾某1谅解。该事实，有被告人王某某1的辩护人当庭提交、并经质证、本院予以确认的谅解书予以证实。 三、被告人庞某某1、庞某某2、王某某1、丁某某1寻衅滋事、非法拘禁，被告人刘某某1寻衅滋事的事实 2013年秋，被害人王某1向被告人庞某某1、庞某某2高息借款5万元。到期后，王某1未能按时还款，被告人庞某某1安排被告人庞某某2带领被告人王某某1、刘某某1、丁某某1等人交叉结伙，多次采取恐吓、滋扰等方式向被害人王某1催要债务，并用喇叭录上类似“王某1欠债还钱”的声音在王某1家附近循环播放。 2014年一天8时左右，为向被害人王某1索要债务，被告人庞某某1安排被告人庞某某2带领被告人王某某1、丁某某1闯入王某1家中，强行将王某1带至公司位于嘉祥县国际商贸城的办公室内看押，逼迫其还债，因王某1当天未筹集到资金，被告人庞某某1、庞某某2又安排被告人王某某1、丁某某1将王某1带至附近的棕楠海宾馆内看押，次日早晨又将王某1带至办公室内，继续逼迫其偿还债务，直至下午，王某1的妻子等人送去钱款后，才允许王某1离开。看押期间，被告人庞某某2等人多次对王某1实施殴打等行为。 上述事实，有公诉机关当庭出示，并经质证，本院予以确认的下列证据证实： （一）辨认笔录。其中，被害人王某1辨认出被告人庞某某1、庞某某2、王某某1、丁某某1是其笔录中陈述的庞某3、庞某某2、某1、瘦三；证人梁某辨认出被告人庞某某2、苏某3、龚某1是其笔录中陈述的庞某某2、眼睛比较大的中年男子、眼睛比较小的中年男子；证人吴某辨认出被告人庞某某2是其笔录中陈述的有点秃头的中年男子；被告人王某某1辨认出被害人王某1是其笔录中供述的王某1。 （二）指认笔录、指认现场照片。证实被告人丁某某1指认其和王某某1看守王某1的宾馆，现为可临宁连锁酒店，该酒店原名棕楠海宾馆，看守王某1的房间是宾馆三楼6325房间。 （三）证人梁某的证言。证实2014年一天8点左右，庞某某2带着两三个男子强行闯入她家中，让她丈夫王某1跟着他们上了一辆越野车。当晚，王某1给她打电话说因他未偿还他人的借款被关在商贸城，让她去送钱。第二天下午，李某6给她送来3万元现金，过了一个多小时，她和婆婆到国际商贸城的高利贷公司，将钱交给庞某某2，庞某某2写了收据。后某1带她们进了一间屋子，见到王某1，庞某某2用腰带抽打王某1后背五六下，被她婆婆阻止。庞某某2让她们先回家，晚上9点多才放王某1回的家。 （四）证人付某的证言。证实2014年或2015年的一天上午，王某1给他打电话借钱，说因欠他人钱未还被带到国际商贸城，不还钱不让走。当天下午两三点钟，他开车去了国际商贸城，找到王某1说的高利贷公司，进门后看见大厅沙发上坐着两个青年，王某1在最里面的办公室内，王某1给他说他们二人专门负责对其看守。 （五）证人吴某的证言。证实王某1借钱的高利贷公司在嘉祥县国际商贸城。2014年的一天晚上，王某1对象给他电话说王某1因借钱未还被高利贷公司的人拘禁，联系不上王某1。第二天，王某1给他电话联系借钱，他开车到了国际商贸城，找到那家高利贷公司，在门口见到一个手里拿着一条像是黑色皮鞭样东西有点秃头的中年男子和一个长头发的男子，大厅里还有两三个男子，有点秃头的中年男子从里面一间小屋里喊出王某1，王某1让他将带来的5000元现金交给了秃头的中年男子，中年男子没让王某1走，第二天王某1给他打电话说被放出。 （六）证人李某2（又名李某6）的证言。证实2014年一天傍晚，王某1给他打电话借钱，说其借了高利贷未还被他人关押。第二天下午，他给王某1的对象送去3万元。 （七）被害人王某1的陈述。证实2013年秋天，他向庞某某2借款5万元，月息5分，借款期限为三个月或六个月，庞某某2扣除一个月利息，给付他4.75万元。后他付了一两个月利息，无能力还款，庞某某2经常给他打电话说一些不还钱就砸他家、踹他家门的话，并带人踹了他大王庄某2老家的大门，还隔三岔五地带人去他大王庄社区的家中要账。2014年夏天的一天早晨七八点钟，庞某某2带着某1、瘦三强行闯入他家中，用五菱面包车将他带至庞某某2位于商贸城的办公室，下车时，瘦三向他后背部踢了一脚。后某1安排某1、瘦三对他看押，并逼迫他打电话借钱，晚上安排某1、瘦三将他带至棕楠海宾馆看押，第二天早上8点左右，某1、瘦三又将他带回庞某某2公司，庞某某2继续逼迫他打电话借钱，期间庞某某2拿一米长的工艺弯刀恐吓他，并多次用皮带抽打他背部，还安排某1用脚踢他后背，晚上7点钟左右，吴某送去5000元现金，他对象送去李某6给的3万元现金，当晚9点左右庞某某2让他离开公司。过了一个多月的一天，庞某某2让他重新出具了6.2万元的借条，他分三次向庞某某2转款2万元，后至2018年上半年，又通过转账或现金方式多次向庞某某2还款2万元左右，尚欠庞某某2利息2万元左右。 （八）被告人庞某某1的供述。供述2014年左右，王某1向他借钱，是庞某某2具体办理的。借款到期后，他安排庞某某2向王某1要账。王某1曾在他公司等着朋友给其送钱还账，期间由庞某某2陪着王某1，王某1朋友送钱后，他安排庞某某2让王某1离开公司。 （九）被告人庞某某2的供述。供述2013年左右，王某1从他和庞某某1的公司借款5万元，月息5分，出借人写的他，借款到期后，王某1未按时还款，庞某某1安排他带人去要账，他带领或安排王某某1、丁某某1采取喊喇叭等方式多次向王某1要账。其中一天早晨，庞某某1安排他带着王某某1、丁某某1到王某1家要账，十点左右他们将王某1带至嘉祥县国际商贸城的办公室里，逼迫王某1还钱，当天王某1未操兑到钱，庞某某1安排王某某1、丁某某1带着王某1住到附近的宾馆，继续对王某1看押，第二天一早又将王某1带至国际商贸城办公室，他还是让王某1操兑钱，下午两点多，王某1的对象送来2万元左右，才让王某1离开。看押王某1期间，他在办公室用拳头、腰带抽打王某1后背、胳膊，王某某1拳打、脚踹王某1。 （十）被告人王某某1的供述。供述2013年，王某向某1、庞某某2公司借了几万元钱，他和庞某某2、丁某某1几次去大王庄社区向王某1要账，王某1家都没人，后来他们又去大王庄某王某1的老房子要账，期间一天，庞某某2买了一个喇叭，录好“王某1欠债还钱”的音，他们开车在王某1家附近来回转着播放；还有一天早晨，他们强行将正在睡觉的王某1带至国际商贸城办公室内，庞某某2让王某1借钱还债，王某1一直没借到钱，庞某某1、庞某某2安排他和丁某某1带着王某1住到宾馆看押王某1，第二天8点左右，他俩又将王某1带到商贸城办公室，庞某某2继续逼迫王某1还债，下午两点钟左右，王某1的母亲和对象送来两三万元钱，3点钟左右庞某某2让王某1离开；2014年下半年一天，他还和庞某某2、刘某某1到王某1家喊喇叭。 （十一）被告人刘某某1的供述。供述2015年4、5月份，庞某某1、庞某某2安排王某8带着他去大王庄某1找王某1要账两三次，都没见到王某1，其中一次王某8用一个大喇叭录上“王某1还钱”的声音，他们开着车在大王庄某1街上重复播放，让王某1丢人，逼其还钱。 （十二）被告人丁某某1的供述。供述王某1借庞某某1、庞某某2公司的钱未还，2014年下半年，他去找王某1要过两次账。第一次是庞某某1、庞某某2在商贸城办公室安排他和王某某1去新挑河找王某1，他们到王某1家后没敲开门。隔了没几天，庞某某1又让他们去找王某1，早晨7、8点钟，他和庞某某2、王某某1去的王某1家，遇到王某1的对象出门上班，他们进屋将还在床上睡觉的王某1带至商贸城办公室，下车时有人从背后踹了王某1一脚，在办公室内，庞某某2用脚踹了王某1后背、屁股几下，用腰带抽王某1后背，辱骂王某1；王某某1在旁边逼着王某1还钱；他踢了王某1屁股一脚。快到中午时他因家里有事走了，下午4、5点钟，庞某某1给他打电话让他回公司看着王某1，他到后，庞某某1、庞某某2安排他和王某某1将王某1带到棕楠海宾馆内看押了一夜，第二天一早又带回办公室，王某1的对象送来钱，他们才让王某1离开。 四、被告人庞某某1、庞某某2、王某某1、刘某某1寻衅滋事、非法拘禁的事实 2015年4、5月份，被害人郭某1向被告人庞某某1、庞某某2高息借款20万元，期限二个月。到期后，郭某1未能按时还款，被告人庞某某1安排被告人庞某某2带领被告人王某某1、刘某某1等人交叉结伙，多次采取扣押物品、强行占有公司、在郭某1位于嘉祥县卧龙山街道西郭庄村家的墙上、大门上、大门口地面上用红色自喷漆喷侮辱性字样及图案等方式向郭某1催要债务。 2015年7月份，为向被害人郭某1索要债务，被告人庞某某1安排公司员工或安排被告人庞某某2带领公司员工在公司位于嘉祥县国际商贸城的办公室、郭某1位于嘉祥县国际商贸城的办公室以及晨光宾馆内看押郭某1多日。主要由王某某1负责看押，刘某某1参与白天看押两天。看押期间，被告人庞某某2等人多次对郭某1实施辱骂、恐吓等行为。 上述事实，有公诉机关当庭出示，并经质证，本院予以确认的下列证据证实： （一）郭某1提交的照片。证实郭某1家墙上被喷上带有侮辱、诅咒等文字、图案内容的红色油漆。 （二）辨认笔录。其中，被害人郭某1辨认出被告人庞某某1、庞某某2、刘某某1及苏某3、龚某1是其笔录中陈述的庞某某1、老二、刘某某1、苏某3、龚某1；证人李某3真辨认出被害人郭某1是被庞某某2等人谩骂的借款人郭某1；被告人王某某1、刘某某1、崔某某1分别辨认出被害人郭某1是其笔录中供述的郭某1。 （三）证人黄某的证言。证实其丈夫郭某1向嘉祥县国际商贸城的人借款20万元，他们去她家讨债，在她家墙上、大门上喷上带有侮辱性内容的漆字，还强行拉走她家的机器设备。 （四）证人郭某2的证言。证实其子郭某1向他人借了30万元左右的高利贷，高利贷公司的人去郭某1家催账，手段恶劣。其中，2015年冬一天，他从郭某1家门口经过，看见郭某1家墙上被人用红色油漆喷字，内容为“郭某1还钱”，还有侮辱性词汇；春节后的一天，他看见郭某1家大门上又被人喷漆，内容除让郭某1还钱外，还喷了乌龟及其他侮辱性词汇。类似情况又发生四五次，一直持续到2017年。 （五）证人李某4的证言。证实她在郭某1家斜对过经营超市，见到郭某1家被高利贷公司的人喷过四五次油漆，郭某1家南北西三面墙、大门上、大门口地上都被喷满了，内容都是一些侮辱性词汇，如“郭某1，欠钱不还”、“郭某1死全家”，还画了乌龟图案。每次都是三四个小青年开着车去喷漆。他们还强行拉走了郭某1家门窗厂的设备。 （六）证人苏某1的证言。证实她和郭某1是邻居，2015年冬一天，她出门时看见郭某1家西墙上被人用红色的油漆喷字，此后过一段时间就被喷一次，直到2018年前后。郭某1家南北西三面墙、大门上、大门口地上都被喷满了，内容为“郭某1，欠钱不还”、“郭某1掘你祖坟”等一些侮辱性词汇，还画过乌龟图案。 （七）证人郭某3的证言。证实郭某1借高利贷，一年夏天的一天，他经过郭某1家门口，看见三四个男子拉郭某1家用来治塑料门窗的机器。 （八）证人皮某的证言。证实他和郭某1是邻居，一天下午他骑车回家，看到两个小青年拿着自喷漆在郭某1家院墙上喷红字。 （九）证人李某3真的证言。证实2015年夏天，因郭某1借钱未还，庞某某1、庞某某2、王某8、刘某某1等人在公司办公室看押郭某1，逼迫其还债，庞某某1、庞某某2还通过辱骂、拍桌子恐吓等方式向郭某1催债。 （十）被害人郭某1的陈述。证实2015年4月份左右，他因为承包工地资金周转紧张，通过苏某3、龚某1向某1借款20万元，期限2个月，庞某某1扣除第一个月利息，给付他18万元。借款到期后，他没有能力偿还本金及利息，庞某某1等人开始采取非法手段向他讨债。其中，2015年7月初一天，他接庞某某1电话到商贸城庞某某1的办公室商量还款的事，在场的还有庞某4二、刘某某1、某2，庞某4二对他辱骂、恐吓，刘某某1、某2在办公室中间打沙袋恐吓他，逼迫他还钱，庞某某1让他白天在庞某某1办公室，晚上在他办公室，并安排专人对他看押，一直持续了半个月左右。白天看押他的主要是庞某4二、某2和刘某某1，晚上主要是某2。期间，庞某某1安排庞某4二带人拉走他门窗厂里价值15万元的设备，并逼迫他变更了门窗厂法人，扣留了他的身份证，过了十多天的一天晚上，强行带他住到国际商贸城的一家宾馆，次日安排人刷走他银行卡内的2.2万元；2015年7月24日，庞某某1等人带着他去富桥公司借了7万元的高利贷，扣除利息等费用，实际转给他6万元，其中的4.7万元给了庞某某1；一天，庞某4二、某2、刘某某1从外面带回一个卖轮胎的青年，进了其他屋子，随后屋内传出嗷嗷叫的声音，约十分钟，他们带该青年出来，庞某4二让该青年还钱，刘某某1拿着黑色电棍恐吓他。2015年7月底，庞某某1安排某2带他去邹城借钱回来途中，在济宁太白路和环城西路交叉口处，他趁机逃跑。没多久，他听其父亲说国际商贸城的一帮青年到他家找他还钱，后来他家大门上、墙上、大门口地上被喷漆，内容是一些辱骂他的话，大门口地面上还画了一只乌龟。2016年年前，他父亲给他打电话说家大门上又被喷漆。 （十一）被告人庞某某1的供述。供述2015年4、5月份，他借给郭某120万元，月息10%，期限两三个月，扣除了2万元头息。2015年7、8月份的一天，他找郭某1要账，郭某1没钱，他让郭某1将其公司法人变更为庞某某2。过了一个月左右的一天上午，庞某某2将郭某1带到他公司办公室，他刷走郭某1银行卡内的一万多元钱，并扣留了郭某1的身份证。后他让庞某某2等人开车带着郭某1借钱，安排人带着郭某1在晨光宾馆住了一晚，后来让郭某1住在他公司或郭某1公司，让庞某某2安排人看着郭某1，持续了三四天，期间，他安排庞某某2和一个员工假装用电棍击打他人吓唬郭某1，王某某1、刘某某1等人在场。郭某1从嘉祥县富桥公司借了6万元，给了他4.7万元，后来拉着郭某1去济宁借钱时，郭某1借机逃跑，他很生气，安排庞某某2购买红色自喷漆等去郭某1家喷漆，让郭某1丢人。一天上午，他和庞某某2、某1、刘某某1到郭庄某郭某1家中，拉走了三台生产门窗的机器，还有一个气泵，后来他又安排庞某某2拉走了郭某1办公室里的办公用品。 （十二）被告人庞某某2的供述。供述郭某1经苏某3、龚某1介绍从他们公司借款20或30万元，还了一两次利息后没再还款，一天，庞某某1让郭某1到他们国际商贸城办公室，让郭某1还钱，郭某1没钱还，为防止郭某1逃跑，庞某某1扣留了郭某1的身份证。此后，他和庞某某1安排王某某1、刘某某1白天陪着郭某1在他们办公室，晚上由王某某1陪着住在郭某1办公室，逼迫郭某1还钱，持续了十多天。庞某某1安排王某某1带郭某1去济宁拿钱时，郭某1借机逃跑。期间，庞某某1安排他、刘某某1、王某某1拉了郭某1厂里的设备；苏某3、龚某1经和庞某某1商量，用电棍做局吓唬郭某1，刘某某1或王某某1还拿着电棍吓唬郭某1；庞某某1刷走郭某1银行卡内的1万多元钱。郭某1逃跑后，他们多次去郭某1家中要账，并三次在郭某1家墙上喷漆，第一次是他和王某某1、刘某某1去的郭某1家，到后他没下车，安排王某某1、刘某某1在郭某1家北墙上用红色自喷漆喷上“郭某1，欠债还钱”字样，过了不到一个月，三人又开车到郭某1家，他在西墙上喷的“欠债还钱”，第三次，他在郭某1家西大门上喷的“欠债还钱”字样，王某某1或刘某某1在郭某1家门口地上喷了一只乌龟图案。他还带人拉走郭某1位于商贸城办公室的办公用品。 （十三）被告人王某某1的供述。供述2015年4、5月份，郭某1经苏某3、龚某1介绍从庞某某1、庞某某2的公司借款一二十万元，月息约6%，郭某1未按时还款。2015年7月初，庞某某1将郭某1叫到公司位于商贸城的办公室，让郭某1还钱，几天后，庞某某1安排庞某某2带着刘某某1等人拉了郭某1门窗厂的设备，过户了郭某1的公司，期间，庞某某1安排人带着郭某1外出借钱，他拉着苏某3、龚某1、郭某1去富桥担保公司借了一次，庞某某1还安排他看押郭某15、6天，庞某某2、刘某某1也看押过郭某1，他和庞某某2、刘某某1还曾辱骂、恐吓郭某1，后来庞某某1让他带着郭某1去邹城借钱回来途中，郭某1逃跑，郭某1共被看押了10多天。2015年冬天，他和庞某某2、刘某某1去郭某1家用红色自喷漆喷过漆，第一次在北墙上喷的“郭某1，欠债还钱”等字样，第二次他在北墙、西墙和大门口地上各画了一只乌龟，刘某某1在北墙上画了男性生殖器官，庞某某2喷的“欠债还钱”“郭某1不还钱死全家”“挖你祖坟”等字样。 （十四）被告人刘某某1的供述。供述他和庞某4二、王某8找郭某1要过三次账，没见到郭某1。2015年夏一天，他和庞某4二、王某8拉了郭某1家的设备。庞某4二和王某8在商贸城附近开了一间宾馆，白天让郭某1去他们商贸城的公司，晚上住在宾馆，二人看押郭某1两三天，后来他听王某8说郭某1逃跑，他白天有时也看押郭某1。一天郭某1在他们公司大厅办公椅上坐着，庞某4二或王某8联系杨某1卖轮胎的担保人到公司，他和庞某4二、王某8带该担保人到里面一间办公室，假装用电棍电击担保人，后某2二让他拿着电棍吓唬郭某1。庞某某1安排庞某某2带着他和王某8到郭某1家喷过三次漆，他们在西墙、北门、西门、西门地上用红色自喷漆喷了“欠债还钱”等字样及乌龟图案。他和庞某某2、王某某1还找郭某1的弟弟要账两次。 （十五）同案参与人苏某3的供述。供述2015年，郭某1因经营门窗生意，经他介绍向某1、庞某某2公司借款20万，月息6分，期限两个月，郭某1实得款十几万元。到期后，郭某1没有按时还款，庞某4二多次让郭某1到商贸城亚宇公司办公室，逼迫郭某1还钱。其中一次，庞某某2安排刘某某1、“大三羔”“小三羔”在公司看押郭某1两三天。郭某1被逼无奈，让他和龚某1带着去富桥置业公司借款七八万元用于还款。 （十六）同案参与人龚某1的供述。供述2015年上半年，经他和苏某3介绍，郭某1向某1、庞某某2放贷公司借款20万元，庞某某1扣除了砍头息以及7600元保证金。到期后郭某1未按时还款，庞某4二让他找郭某1还款，郭某1还了一次利息不再还款，庞某4二又让他催郭某1还款，他联系不上郭某1。不久，庞某4二给他打电话说他们将郭某1带到了办公室，让他和苏某3过去和郭某1商量还钱的事，庞某4二在该办公室控制郭某1十多天，一般都是某1看着郭某1，有时刘某4也看着，庞某某2还拿电棍辱骂、吓唬郭某1，后来他和龚某1带着郭某1去富桥担保公司借了3万元还给庞某某1、庞某某2。 此外，亦有郭某1提供的银行账户交易明细、庞某某1拉走的设备清单、中国农业银行业务凭证、复印自张某4等人案件中的民事诉状、民事判决书、借款情况列表等相关材料、证人郭某4、张某1、苏某2前的证言、被告人崔某某1的供述等证据在案证实。 五、被告人庞某某1、庞某某2、王某某1、刘某某1、丁某某1寻衅滋事、非法拘禁的事实 2014年下半年一天，被害人周某2向被告人庞某某1、庞某某2高息借款7万元，期限一个月。到期后，周某2未能按时还款，被告人庞某某1安排被告人庞某某2带领被告人王某某1、刘某某1、丁某某1等人交叉结伙，多次采取纠缠、威胁等方式向被害人周某2催要债务。 2014年12月份左右一天10时许，被告人庞某某2带领被告人王某某1、刘某某1、丁某某1到周某2家中索要债务，因周某2未准备好钱款，将周某2带至公司，被告人庞某某1、庞某某2让其电话联系家人操兑钱款，直至当晚10时许才允许其离开。2015年1月份一天14时许，被告人庞某某2带领被告人王某某1、刘某某1、丁某某1到嘉祥县万张街道周庄村委会向周某2索要债务，将周某2带至嘉祥县城顺河小区一商品房内，要求周某2偿还债务，直到当天17时许，周某2承诺尽快偿还钱款才让其离开。2015年3、4月份的一天15时许，被告人庞某某2带领被告人王某某1、刘某某1将周某2从家中带至公司，为逼迫周某2还款，被告人庞某某2持电棍恐吓周某2，被告人刘某某1用电棍电击周某2右腿。当晚7时许，被告人庞某某2安排被告人王某某1、刘某某1等人将周某2带至国际商贸城港湾印象宾馆看管，次日9时许，又带回公司。周某2无钱还款，无奈将其儿子名下五洲祥城的一处房产抵押给被告人庞某某1，当日17时许，被告人庞某某1让周某2离开。 上述事实，有公诉机关当庭出示，并经质证，本院予以确认的下列证据证实： （一）辨认笔录。其中，被害人周某2辨认出被告人庞某某1、庞某某2、刘某某1、王某某1、丁某某1是其笔录中陈述的庞某4大、庞某4二、瘦吧里青年、某1、个子不高的青年；证人周某3辨认出被告人庞某某1、庞某某2、刘某某1、王某某1、丁某某1是其笔录中陈述的庞某4大、庞某4二、瘦吧里青年、某1、个子不高头发铮亮的青年。 （二）证人周某3的证言。证实其父周某2向庞某4大、庞某4二借款，自2014年左右，他们到他家要账，开始一段时间庞某4二、胖乎的青年、瘦吧里青年、个子不高头发铮亮的青年经常去，后来庞某4二和胖乎的青年去得多，庞某4二和瘦吧里青年还经常辱骂他父亲。其中，一年的年三十下午两点多，庞某4二和胖的青年到他家要账，没联系上他父亲，庞某4二在他家谩骂，晚上十点多才从他家离开；还有一天，他家人给他打电话说他父亲被姓庞的带走，下午他父亲又给他打电话，让他操兑钱，后他操兑了五千或一万元钱送到国际商贸城的一饭店，庞某4二嫌钱不够不让他父亲走，让他回去再操兑，在场的还有胖乎的青年、瘦吧里青年等人。当晚他父亲没有回家，第二天上午，他父亲给他联系让他将五洲祥城的房子过户给他们，后某2二带着胖乎的青年及他父亲与他见面，庞某4二逼迫他签订了转让合同，才让他父亲回家。之前他们还多次将他父亲带到公司，有时从早晨待到傍晚，有时从傍晚待到晚上10点多钟，逼迫他父亲操兑钱还账，期间他父亲给他打过电话让他操兑钱。 （三）被害人周某2的陈述。证实2014年下半年一天，他向庞某4大、庞某4二的公司借款7万元，期限一个月，庞某4二扣除利息给付他66500元。到期后，他偿还给庞某4二四个月利息，后没有能力还款，庞某4二带着某1、瘦吧里青年、个子不高的青年到他家找他要账十多次，逼着他还钱，瘦吧里青年、个子不高的青年还对他语言威胁。期间，庞某4二带着某1、瘦吧里青年、个子不高的青年三次带他到他们公司，逼着他还钱。第一次是2014年12月份左右的一天10点多钟，他们三人到他家，因他未操兑够钱款，庞某4二让他跟着他们的车去公司，到公司后，庞某4大、庞某4二让他电话联系家人筹钱，一直未筹到。当晚10时左右，他通过朋友向庞某4大说情，后某2二让其离开。2015年1月份一天下午两点多钟，他们三人到他村村委会找到他，庞某4二让他跟着去公司，他上了他们的车，后某2二等人将他带到嘉祥县顺河花园小区一商品房内，房间内的一中年男子让他电话联系家人操兑钱，晚上五六点钟，他向中年男子及庞某4二承诺尽快偿还钱款后，才让他离开。2015年3、4月份的一天下午三点左右，庞某4二带着某1、瘦吧里青年到他家，庞某4二让他跟着去公司见庞某4大，他乘坐他们的车到公司，见到庞某4大，庞某4大让他联系家人操兑钱，后某2大离开，庞某4二、某1、瘦吧里青年将他带到最里间的办公室，庞某4二从抽屉里拿出一支黑色的电棍恐吓他，瘦吧里青年对他语言恐吓并用电棍电击他右腿两三下。晚上七八点钟，因他家人未筹集到钱款，庞某4二安排某1、瘦吧里青年等三人将他带到国际商贸城港湾印象宾馆看管。次日9时左右，三人又将他带回公司，11点多庞某4大到公司，逼迫他还钱，他迫于无奈用其儿子五洲祥城的一处房产作还款抵押，下午5点多钟，庞某4大让他从公司离开。 （四）被告人王某某1的供述。供述他和庞某某2、刘某某1向周某2要账五六次。 （五）被告人丁某某1的供述。供述2014年夏天，周某2向某1、庞某某2公司借款，庞某4二带着他和王某某1跟着周某2到周某2家“考察”。借款后，2014年下半年一天，庞某4二带着他和王某某1到周某2家，庞某4二催着周某2还钱，周某2无钱还款，庞某4二同意了周某2提出的缓期偿还的要求，当晚他们在周某2家喝酒，八九点钟回的公司。 六、被告人庞某某1、庞某某2、王某某1、刘某某1、郝某某1、崔某某1、陈某某1寻衅滋事的事实 2014年8月4日，被害人楚某某1向被告人庞某某1、庞某某2高息借款20万元，由被害人周某1担保。到期后，楚某某1未能按时还款，被告人庞某某1安排被告人庞某某2带领被告人王某某1、刘某某1、郝某某1、崔某某1、陈某某1等人交叉结伙，多次采取滋扰、纠缠、辱骂、扣押车辆等方式向被害人楚某某1、周某1等人催要债务。其中，被告人庞某某2安排被告人郝某某1、崔某某1等人用车堵住楚某某1电焊机厂大门；被告人庞某某2、刘某某1、郝某某1、陈某某1等人到楚某某1电焊机厂要账期间，因辱骂楚某某1之妻杨某2，杨某2被迫拿刀自卫；被告人庞某某2带领郝某某1等人前往被害人周某1在嘉祥县万张街道周庄村经营的广联超市要账，强拿超市内的饮料，边录像边辱骂周某1之妻高某1；2017年1月10日，被告人庞某某2带领被告人刘某某1、陈某某1等人强行将被害人周某1带至嘉祥县城顺河小区一房屋内要账，后被民警解救。 上述事实，有公诉机关当庭出示，并经质证，本院予以确认的下列证据证实： （一）辨认笔录。其中，被害人楚某某1辨认出被告人庞某某1、庞某某2、刘某某1、郝某某1是其笔录中陈述的庞某3、庞某某1、刘姓青年、郝姓青年；被害人杨某2辨认出被告人庞某某1、庞某某2、郝某某1、陈某某1是其笔录中陈述的庞某3、庞某某1、郝姓青年、陈姓青年；被害人周某1辨认出被告人庞某某1、庞某某2、郝某某1是其笔录中陈述的庞某某1、老二、其中一个参与讨债的男青年；被害人高某1辨认出被告人庞某某2、郝某某1是其笔录中陈述的挑头的男青年、瘦吧的男青年；被告人刘某某1辨认出被害人楚某某1是其笔录中供述的楚某某1；被告人郝某某1辨认出被害人楚某某1是其笔录中供述的被其催账的电焊机厂老板、被害人杨某2是电焊机厂老板的对象。 （二）证人谷某的证言。证实一天下午，她去周某1开的超市找高某1玩，没大会，从一辆车上下来三个人，领头的是个胖子，还有一个年龄偏大的瘦高个、一个体型偏瘦的小青年，他们到超市找周某1要账，周某1不在，每人从货架上拿了一瓶饮料喝，不给钱，高某1报警，经民警劝说他们才不情愿地付了钱。民警走后，领头的胖子、一个瘦高个辱骂高某1，领头的胖子还拿着手机给高某1录像，她也给他们录像，他们发现后抢夺她手机，领头的胖子还威胁她。后来他们又一次到超市找周某1要账。 （三）被害人楚某某1的陈述。证实2014年8月4日，他向庞某3借款20万元，由周某1担保，签订借款合同，庞某某1扣除第一个月利息及其他费用，转账给他18.6万元，至2014年12月份，他按照月息5%向庞某3正常支付利息。2015年1月份，他不能按时还款，庞某3安排庞某某1带人到他厂里采取非正常手段向他催账，为不影响正常经营，他多次向庞某3、庞某某1还款共7万元左右；2015年3月份左右的一天，庞某某1从他厂里开走楚某某2的江淮商务车，后向楚某某2要了1万元，才将车还给楚某某2；2015年3、4月份左右，他无能力再还款，去了深圳，后某3又带人到厂里采取辱骂等方式向他对象要钱，他们陆续还给庞某3、庞某某112.8万元；他们还多次向周某1催债，2017年1月10日，庞某某1带人强行将周某1带到顺河小区住宅楼里，他得知后报警，周某1被解救。期间，2015年3月份的一天，庞某某1带着姓刘的青年等三四个人到他厂里向他要钱，他没钱偿还，几人坐在他办公室不走，待了有三四个小时，只要有客户到他办公室，他们就大声喧哗，向他要钱，严重影响厂子的正常经营，过了十天左右，他们又采取同样方式向他要账一次；又过了一个多星期，姓刘的青年带着一个小青年到厂里，一直跟着他，他迫于无奈电话联系庞某3求情，后庞某3让庞某某1开车将他们接走，之后姓刘的青年又带人采取同样方式向他要账一次；庞某某1带着姓刘的等三四个青年还采取辱骂方式向他要账两次；后来庞某某1带着三四个人找他要钱，用他们开来的一辆小型江淮商务车堵住厂子大门，他被迫按照庞某3要求偿还部分钱款，后某3带人离开。 （四）被害人杨某2的陈述。证实2015年，楚某某1去深圳做生意后没多久，庞某某1隔三岔五带着人到厂里向她催账。其中一天，庞某某1带着三四个小青年到厂子车间内大喊大叫，威胁、驱赶工人，闹了半个多小时；2016年一天，庞某3带着庞某某1及郝姓青年等三人向她要账，她领他们到厂二楼会议室算账，因还款数额问题，她和庞某3发生争执，庞某3带来的人朝她大喊大叫；2016年11月至2017年1月间一天，庞某某1带着几个小青年到厂里，她没还款，他们坐在办公室沙发上说淫秽语言；过了几天，庞某某1又带着姓郝的青年等人到厂里要钱，庞某某1让她再支付20万元本金，她没同意，姓郝的青年对她辱骂，她被逼无奈，从抽屉里掏出一水果刀放在桌上，以死相逼，庞某某1等人遂骂骂咧咧地走了，此后没再找她要钱。期间，她替楚某某1向庞某3、庞某某1还款共12.8万元。2017年1月份一天，庞某某1带着一个姓陈的青年及另一青年强行将周某1带到嘉祥县顺河小区西区一住宅楼八楼关押，她跟随民警到现场解救。 （五）被害人周某1的陈述。证实2014年夏天，他为楚某某1担保向某1、庞某4二借款20万元，后楚某某1还不上借款，自2016年9、10月份至2017年5、6月份，庞某某1安排庞某4二多次向他催账并在他经营的超市内谩骂，干扰超市经营。其中，2017年1月份一天，庞某4二带领三四个人到超市找他要账并谩骂，后以让他跟着去楚某某1厂里找楚某某1为名，强行将他带到嘉祥县顺河小区一房子内，逼迫他联系楚某某1还钱，当天下午杨某2带领公安民警到现场将他救出；此后，庞某4二又多次带人到他家中、经营的超市、饭店内要账并辱骂、威胁他。他还帮楚某某1到商贸城给庞某某1送过楚某某2的一辆江淮商务车。 （六）被害人高某1的陈述。证实其对象周某1为楚某某1担保借钱，楚某某1没有按时还钱，2016年底至2017年初，一伙人多次到她经营的超市要账。其中一天，一挑头的人带着两三个青年到超市，挑头的青年和瘦吧的青年拿着手机给她录像、拍照，嘴里骂骂咧咧，还辱骂到超市来玩的其侄媳妇，她侄媳妇假装用手机给他们拍照，他们夺其手机；还有一天，三人到她超市，挑头的青年从货柜上拿了三瓶饮料，不付钱，她与之理论未果报警，经民警劝说才将钱给她，民警走后，他们三人又到超市威胁她；2017年1月份一天，挑头的青年带着二三个青年到超市，让她联系周某1跟着他们找楚某某1，9点多周某1赶到超市，跟着他们走了，直到下午未回，她电话联系周某1，周某1告知其在派出所。 （七）被告人庞某某1的供述。供述2014年底，楚某某1向他们公司借款20万元，月息5%，期限最多三个月，担保人在万某开超市，后楚某某1不能按时还钱，他安排庞某某2带人去楚某某1厂子里要账。一次，刘某某1等人开车堵了楚某某1厂子大门，楚某某1给他打电话保证还款，后他电话联系庞某某2安排他们将车开走；后来楚某某1外出躲债，又找楚某某1对象要过几次账，他还电话联系担保人还钱，担保人将一辆车开到他公司作抵押，过了几天还了1万元赎回，还有一次为找楚某某1，他安排庞某某2、陈某某1等人将担保人拉到顺和小区，让其联系楚某某1到场，过了两三个小时，对方报警。 （八）被告人庞某某2的供述。供述他和刘某某1、王某某1、郝某某1、某3、陈某某1等人交叉结伙向楚某某1、楚某某1对象、担保人等要账。其中，他和王某某1、刘某某1去过楚某某1厂子要账两三次，有一次去了楚某某1厂子车间；2015年一天10点左右，他开车带着某3到楚某某1厂里向楚某某1要账，因公司临时有事让他回去，他安排某3跟着楚某某1，逼迫楚某某1还钱，当天下午，某3给他打电话说楚某某1还了2000元，他才让某3回公司；一天下午两点多，他和郝某某1去楚某某1厂里要账，楚某某1不在，郝某某1和楚某某1对象发生争吵，郝某某1辱骂楚某某1对象，楚某某1对象从桌子里拿出一把水果刀对他威胁；王某某1、刘某某1还去过楚某某1厂子要账四五次；某3跟着刘某某1、郝某某1去要账，用车堵了楚某某1厂子门，楚某某1给庞某某1打电话求情，他才安排他们开走；2015年或者2016年的冬天，陈某某1跟着他去楚某某1厂子要账两次，第一次是他带着刘某某1、陈某某1去的，楚某某1的对象拿出一把刀子让他看，第二次是他和陈某某1跟着庞某某1去的，因算账问题，庞某某1和楚某某1对象发生争执。他和郝某某1等人到担保人经营的超市要过一次账，拿了超市内的饮料没给钱，担保人的对象报警；他和刘某某1、王某某1也去过一次；刘某某1、王某某1一起去一次。2017年1月10日，他和陈某某1、刘某某1将担保人带到嘉祥县顺河小区要账。 （九）被告人王某某1的供述。供述2015年，他和庞某某2、刘某某1等人找楚某某1要账四五次，主要采取纠缠的方式逼迫楚某某1还钱，其中某3跟着去了一次。他和庞某某2、刘某某1还找楚某某1姓周的担保人要账一次。 （十）被告人刘某某1的供述。供述楚某某1向某1、庞某某2借款20或30万元，担保人在万某信用社北开超市，他们到楚某某1的电焊机厂要账五六次，还去担保人的超市要过。一般由庞某某2带着他和王某8去，他和王某8一块去过，郝某某1也去过，庞某某2还带着某3等人去过。期间，庞某某2经常辱骂，还对楚某某1对象大声叫喊让其还钱。其中，2015年夏一天，庞某某2带着他和王某8到楚某某1厂里，在厂二楼办公室，庞某某2和楚某某1的对象发生争吵；一天下午，他、庞某某2、陈某某1等人将楚某某1的担保人拉到顺河小区宿舍内，逼迫担保人还账，过了半个多小时，楚某某1的对象带领民警赶到，将他们带走。 （十一）被告人丁某某1的供述。供述2014年一天，他和王某某1到楚某某1厂里找楚某某1要账，没等到楚某某1。 （十二）被告人郝某某1的供述。供述2016年下半年一天上午，他第一次跟着庞某某2到万某电焊机厂要账，在办公室内，庞某某2恐吓老板及其对象，后某1接电话离开，安排他缠着他们，直到中午。第二次是庞某某2带着他和某3去的，在电焊机厂二楼会议室，他们语言侮辱老板的对象，老板的对象从办公室拿一水果刀要捅死庞某某2。第三次是他和某3去的，在二楼会议室等了三四个小时没见到人。第四次是庞某某2安排某3开车带着他到电焊机厂，用车堵了电焊机厂的大门。十多天后，庞某某2带着他和李某9到周某1的超市要账，没见到周某1；一星期后，三人又到该超市要账，庞某某2从货架上拿了三瓶水不付钱，为此，周某1对象和庞某某2争吵，庞某某2和李某9用手机对着周某1对象录像，边录边骂脏话，周某1的对象和来超市玩的一抱孩子的人也用手机给他们录像，周某1的对象报警，民警赶到后让庞某某2付了钱。 （十三）被告人崔某某1的供述。供述2016年，他参与到楚某某1电焊机厂向楚某某1要账三次。第一次和第二次是庞某某2带着他和刘某4、王某某1、郝某某1去的；第三次是庞某某2安排刘某4带着他和郝某某1去的，刘某某1和楚某某1的对象发生争吵，刘某某1或郝某某1开车堵厂子大门20多分钟。 （十四）被告人陈某某1的供述。供述他跟着庞某某1、庞某某2去万某找经营电焊机厂的姓楚的老板要过两次账，没找到姓楚的老板，又去开超市的担保人处要账。第一次是2016年冬一天，庞某某2带着他和刘某4到电焊机厂，姓楚的老板没在厂里，庞某某2向老板的对象要账，语言调戏她，期间老板的对象从抽屉里拿出来一把匕首让他们看；过了几天的一天，吃完午饭，庞某4大带着他和庞某4二、刘某4到电焊机厂找姓楚的老板算账，庞某4二辱骂姓楚的老板的对象，她拿出那把匕首拍到桌子上以死相逼。一天上午，在庞某4大租用的顺河小区房子内，庞某4大安排庞某4二、他及刘某4去找担保人，到了担保人开的超市，庞某4二让担保人上车跟着他们去找姓楚的老板，路上，庞某4二让刘某4将车开回顺河小区，在房间内，庞某4大让担保人电话联系姓楚的老板，后民警赶到将他们带走。 七、被告人庞某某1、庞某某2、王某某1、郝某某1、崔某某1、陈某某1寻衅滋事的事实 2013年一天，被害人刘某1向被告人庞某某1、庞某某2高息借款5万元。到期后，刘某1未能按时还款，被告人庞某某1安排被告人庞某某2带领被告人王某某1、郝某某1、崔某某1、陈某某1等人交叉结伙，多次采取滋扰、纠缠、辱骂、恐吓等方式向被害人刘某1催要债务。 上述事实，有公诉机关当庭出示，并经质证，本院予以确认的下列证据证实： （一）辨认笔录。被害人刘某1辨认出被告人庞某某1、庞某某2、王某某1、郝某某1、陈某某1是其笔录中陈述的庞某4大、庞某4二、又黑又胖的青年、坦佛山村的青年、圆脸的青年；证人刘某2辨认出被告人庞某某1、庞某某2、王某某1、郝某某1、陈某某1是其笔录中陈述的庞某4大、庞某4二、胖乎里青年、书杰、陈某某1；被告人崔某某1辨认出被害人刘某1是其笔录中供述的纸坊镇的老刘。 （二）证人刘某2的证言。证实2013年一天，其父刘某1向某1、庞某某2公司借款5万元，月息5分，以五菱宏光面包车抵押，他替刘某1办理的借款手续，后来庞某4二将利息涨到6分。因未及时还款，庞某某1、庞某某2公司的人多次找刘某1要账，他见过四次。前三次都是2016年下半年，第一次是陈某某1、书杰、胖乎的青年到他家要的账，第二次是陈某某1、书杰、胖乎的青年、还有两个青年去的，第三次是陈某某1、书杰、胖乎的青年去的；第四次是2017年上半年，陈某某1带着两个青年去的。 （三）被害人刘某1的陈述。证实五六年前，他通过王某9介绍向某1、庞某某2公司借款5万元，月利息5分，用五菱宏光面包车抵押，让其子刘某2到公司办理的手续。因未能按时还款，公司的人经常到他家找他要账，坦佛山的青年去的次数最多，有十次、八次，还说话难听、带口病，庞某4二去过五六次，圆脸的青年、又黑又胖的青年各跟着去过两次，到后不大说话，主要是架势。其中一次，坦佛山的青年带着圆脸的青年及另外一个青年到他家要账，他拿不出钱，坦佛山的青年恐吓他，催他筹钱，僵持了一个多小时，他们才离开；还有一次，坦佛山的青年带着两个青年到他家催他还钱，他操兑不出钱，坦佛山的青年拿着貌似刀子的物件在他身上比划，恐吓他；要账的青年还砸碎他家屋后玻璃。 （四）被告人庞某某1的供述。供述他借给过朋友王某9的亲戚嘉祥县曾某7一个姓刘的青年钱。 （五）被告人庞某某2的供述。供述他多次去曾某7向刘某2要账。其中，他、庞某某1、陈某某1等四人去过一次，他、陈某某1等三人去过一次，他还和王某某1去过，也和郝某某1去过。 （六）被告人王某某1的供述。供述刘某1向某1、庞某某2借款四五万元，他参与向刘某1要账多次。其中，2013年夏，他刚到公司上班七八天，庞某某2让他跟着去曾某7找刘某1要账，这是他第一次要账；过了约一个月的一天，庞某某2、他等三人又去刘某1家要账，赖在刘某1家三四个小时，逼迫刘某1还钱；后只要刘某1未按时还利息，他和庞某某2等人就去找刘某1要账，主要采取赖在刘某1家不走的方式逼迫其还钱。 （七）被告人崔某某1的供述。供述他和庞某4二、王某某1、郝某某1等人向纸坊的老刘要账十余次，通过说难听的话、辱骂等方式逼迫老刘还钱。其中，2016年一天，他和郝某某1等人到老刘家，郝某某1催老刘还钱，老刘拿不出钱，郝某某1掏出一带尖锐针头的物件朝老刘上半身比划刺的动作，恐吓并辱骂老刘。 （八）被告人陈某某1的供述。供述他跟着庞某4二去纸坊镇曾某7向姓刘的借款人要账两次。其中，2016年底一天上午，庞某4二等人开车拉着他到姓刘的家要账，庞某4二在北堂屋内与借款人谈了十来分钟，后喊着他们离开；过了七八天，他和庞某4二等人又去了借款人家，还是庞某4二和借款人谈的。 八、被告人庞某某1、庞某某2、王某某1、刘某某1、郝某某1、崔某某1寻衅滋事的事实 2014年8月31日、2015年1月3日，被害人高某2分别向被告人庞某某1、庞某某2高息借款13万元、30万元。到期后，高某2未能按时还款，被告人庞某某1安排被告人庞某某2带领被告人王某某1、刘某某1、郝某某1、崔某某1等人交叉结伙，多次采取滋扰、辱骂、喷漆、堵锁眼等方式向被害人高某2催要债务。 上述事实，有公诉机关当庭出示，并经质证，本院予以确认的下列证据证实： （一）本院审理庞某某1、高某2等人民事纠纷案的民事起诉状等卷宗材料。证实2015年8月10日，庞某某1向本院提起民事诉讼，请求依法判令高某2等人偿还本金30万元及利息等，并提交了借款合同、个人担保承诺书、借据、收条、设备抵押书等证据。2017年5月31日，双方达成协议。 （二）辨认笔录。被害人高某2辨认出被告人庞某某1、庞某某2是其笔录中陈述的庞某某1、庞某某2；证人王某3辨认出被告人庞某某2是其笔录中陈述的庞某4二。 （三）被害人高某2的陈述。证实2014年8月31日，他向某1、庞某某2借款13万元，月息5分，期限一个月，签订借款合同，扣除利息等费用，实际得款12.18万元，到期后，他每月偿还6500元利息，继续用款，2015年7月无能力还款。期间，2015年1月3日上午，他再次向某1借款30万元，月息5分，期限三个月，签订借款合同，扣除一个月利息，实际得款28.5万元，之后他每月偿还利息1.5万元，2015年5月2日，庞某某1、庞某某2让他重新签订借款合同和借据，后他连续两个月向庞某某2支付利息，2015年8月份，无能力再支付，庞某某1起诉。自2015年8月，庞某某2经常带着公司员工去他在南关经营的骨灰盒厂闹事，用砖头砸门、在厂里大吵大闹、掀桌子砸板凳、阻止工人干活、在厂子门口喷黄漆、用木屑堵厂子大门锁，逼迫他还钱。其中，2016年底一天，他听见砸门声开开厂子大门，庞某某2带着四个青年去了厂车间，大声阻止工人干活并以不还钱锁厂子大门威胁他；2017年4月20日晚上六七点钟，他听见砸门声将门打开，庞某某2带着一个青年进入厂内，逼迫其还钱，青年掀翻办公室的桌子，还摔凳子，第二天二人再次到厂里，逼迫他签订了还款协议。 （四）被害人王某3的陈述。证实她和丈夫高某2经营一家骨灰盒厂，自2016年，高利贷公司的人多次到厂里要账。其中，2016年12月份一天，工人下班，她去开大门，看见大门被喷上红色的油漆，上面写着“高某2还钱”，经查看监控发现是庞某4二带着三四个人喷的；2017年上半年一天，工人给她打电话说厂子大门锁眼被堵，她联系开锁公司的人开锁，从锁芯内掏出两根细木条，过了一周左右的一天，她从监控中看见庞某4二带着一瘦吧的青年，还有一梳着小辫的青年正准备向大门锁芯内塞细木条，遂到门口阻止；2017年夏一天，她在楼上车间干活，听见楼下有吵闹声，下楼后看见庞某4二带着瘦吧的青年、梳小辫的男子及另外两个青年找高某2，并吓唬工人，阻挠工人干活，遂报警，民警赶到将他们劝离。 （五）被告人庞某某2的供述。供述他和王某某1、刘某某1、崔某某1、郝某某1等人交叉结伙多次向某2雷要账。其中一天，他和王某某1、刘某某1去高某2家要账，没敲开门；还有一次他和郝某某1等人去的，见到高某2对象，让她联系高某2还钱；他和崔某某1去时，没人开门，他朝大门上踹了两脚；郝某某1等人去要账时，和高某2夫妻中的一人发生争吵，对方报警；崔某某1还分别跟着刘某某1、王某某1去要过账。 （六）被告人王某某1的供述。供述他和庞某某2、刘某某1向某2雷要账三四次，主要采取纠缠的方式逼迫高某2还钱。 （七）被告人刘某某1的供述。供述2015年4、5月份，他跟着庞某4二、王某8去高某2家要账两三次。 （八）被告人崔某某1的供述。供述2015年或2016年的夏天，他和庞某4二、刘某4、王某某1、郝某某1等人向某2雷要账两三次，每次谁去的记不清了，没见到借款人，其中一次庞某4二或刘某4和厂里的几个妇女发生吵骂，还有一次没敲开门，庞某4二踹了几下。 此外，亦有李某3真的证言等证据在案证实。 九、被告人庞某某1、庞某某2、王某某1、刘某某1寻衅滋事的事实 2015年1月30日，被害人王某2、韩某1以韩某1的名义向被告人庞某某1高息借款40万元，用中央华府4号楼1单元1801号房产、福克斯轿车作抵押。到期后，王某2、韩某1未能按时还款，被告人庞某某1多次安排被告人庞某某2、王某某1、刘某某1等人交叉结伙，采取威胁、辱骂、滋扰、纠缠等方式向韩某1、王某2催要债务，期间被告人王某某1、刘某某1以要账费用为名，各向韩某1索要1000元。2015年7月一天，王某2被逼无奈，向被告人庞某某1提出用其一辆半挂车作抵押或冲抵借款本息，被告人庞某某1以验车为由将车开走，擅自充当其借款违约金。2015年7月底一天，被告人庞某某1安排被告人庞某某2将韩某1叫至公司，扣押韩某1的福克斯轿车，被告人庞某某1以向担保人索债及撵出其家人进行要挟，逼迫韩某1偿还债务，韩某1被迫同意用福克斯轿车及房产抵账，被告人庞某某1让韩某1留下房屋内的电视、空调、沙发等家电家具。后被告人庞某某1又以福克斯轿车有未还车贷及未处理的违章为由，向韩某1索要5.6万元。 上述事实，有公诉机关当庭出示，并经质证，本院予以确认的下列证据证实： （一）庞某某1、王某2银行账户交易明细。证实2015年1月30日，庞某某1两次转账支付韩某1计款351400元。后王某2、韩某1多次通过银行转账支付被告人庞某某1钱款。其中，2016年2月3日至2016年11月21日，韩某1先后九次向被告人庞某某1转款，共计5.6万元。 （二）房屋买卖合同。证实2016年9月12日，王某某1将中央华府4-1-1801房屋以30万元的价格卖给夏某，中间人为庞某某1。 （三）辨认笔录。被害人韩某1辨认出被告人庞某某1、庞某某2、王某某1、刘某某1是其笔录中陈述的庞某4大、庞某4二、胖点的青年、小龙。 （四）房地产市场价值评估报告。证实经济宁市中明土地房地产资产评估有限公司评估，中央华府4号楼1单元1-1801房产2015年8月20日市场价值为人民币402852元。 （五）证人张某2的证言。证实2015年初，其丈夫韩某1、父亲王某2向某1借款，用中央华府的一套房产和一辆福特福克斯轿车作抵押。后因没有及时还款，庞某某1带人向韩某1逼债。2015年7月20日前，庞某某1给韩某1要走福克斯轿车；自2015年8月份开始，庞某某1多次带人到她家要求收房，2015年8月下旬一天，庞某某1再次带人到她家强行让他们搬家，没让他们搬走家用电器及家具。 （六）证人夏某的证言。证实2015年夏天，庞某某1以30万元的价格向他出售位于中央华府小区一单元18楼东户房屋，该房屋登记在王某某1名下；2018年左右，他又以34万元的价格出售给李某5。 （七）被害人韩某1的陈述。证实2015年1月30日，他和岳父王某2需用资金，经王某2联系，他到庞某某1国际商贸城的公司签订借款合同，向某1借款40万元，月息6%，期限三个月，用他中央华府4号楼1单元1801号住房及一辆福特福克斯轿车作抵押，庞某某1扣除两个月利息等费用，给付他351400元。后他不能按时还款，庞某4二语言威胁他，两青年向他要“出差费”，庞某某1开走他一辆半挂车、一辆福克斯轿车并要走他中央华府的房子。其中，2015年4月一天，胖乎的青年给他要了1000元“出差费”，2015年6月一天，又被小龙要走1000元，要钱的手段主要是纠缠他；2015年7月初一天，他接庞某4二电话到国际商贸城办公室，庞某4二对他恐吓、辱骂，逼迫他还钱；2015年8月初一天，他再次接庞某4二电话到其办公室，庞某4二又对他辱骂、威胁，逼他还钱；2015年7月初，他们一直向他催账，王某2遂将其一辆半挂车抵押给庞某某1，他还款后某3未将半挂车归还；2015年7月底一天，庞某4二给他打电话让其开着福特轿车去公司，到公司后，庞某4二将车扣下，庞某某1让他还本金或用房子和车抵账，并以将他从房子里撵出、找担保人还钱对他威胁，他被迫同意，2015年8月20号前后，庞某某1带着胖的青年、小龙到他家让他搬家，并告知他不能搬走电视等物品，后该房屋过户到胖青年名下；2015年8月份，庞某某1让他还了其垫付的福特轿车的车贷三四万元，还让他给其3000多元处理车辆违章。 （八）被害人王某2的陈述。证实2015年1月，他通过他人介绍向某1借款40万元，让女婿韩某1找庞某某1办理的借款手续，月利息6%，庞某某1扣除两个月利息及手续费，转给韩某130多万元。借款后，他未按时还款，庞某某1安排人多次向他要账，要账的人对他辱骂、威胁、纠缠，还两次向他收取“出差费”各1000元；2015年夏天，庞某某1带着四五个向他要违约金，纠缠他，他被逼无奈，提出用其半挂车抵账，庞某某1将车开走，后不同意他提出的抵本金10万元的要求，让他限期还清本息及罚款，他没有按期还款，庞某某1将价值15万元左右的车充抵2.5万元罚款；后来庞某某1又要走韩某1一辆福克斯轿车和中央华府一套房子。 （九）被告人庞某某1的供述。供述韩某1以中央华府的房产作抵押向他借款40万，后用该房产抵账，他过户到王某某1名下。 （十）被告人王某某1的供述。供述庞某某1让韩某1将房产过户到他名下，后来又卖给夏某。 此外，亦有高某3提供的韩某1房屋装修设计照片、李某7真银行账户明细、证人高某3、李某5的证言等证据在案证实。 上述事实，还有公诉机关当庭出示，并经质证，本院予以确认的下列证据予以证实： （一）辨认笔录。其中，被告人庞某某2辨认出被告人庞某某1、王某某1、刘某某1、崔某某1、郝某某1、陈某某1及龚某1、苏某3、田某谈、李某8是其笔录中的庞某某1（庞某4大）、王某某1、刘某某1、某3、郝某某1、陈某某1、龚某1、苏某3、谭某、李某9；被告人王某某1辨认出被告人庞某某1、庞某某2、刘某某1、丁某某1、郝某某1、陈某某1及龚某1、苏某3、田某谈、李某3真是其笔录中陈述的庞某某1、庞某某2、刘某某1、丁某某1、郝某某1、陈某某1、龚某1、苏某3、田某、李某3真；被告人刘某某1辨认出被告人庞某某1、庞某某2、王某某1、崔某某1、郝某某1、陈某某1及田某谈、李某3真是其笔录中陈述的庞某3（庞某4大）、庞某某1（庞某4二）、王某8、二震、郝某某1、陈某某1、谈谈、李某3真；被告人崔某某1辨认出被告人庞某某1、庞某某2、王某某1、刘某某1、丁某某1、郝某某1、陈某某1及田某谈、李某8、李某3真是其笔录中的庞某4大、庞某4二、王某某1、刘某4、丁某、郝某某1、陈某某1、田某、李某9、李某3真；被告人郝某某1辨认出被告人庞某某1、庞某某2、王某某1、刘某某1、崔某某1、陈某某1及李某8是其笔录中的庞某3（庞某4大）、庞某某2（庞某4二）、某1、刘某4、二震、陈某某1、李某9；被告人陈某某1辨认出被告人庞某某1、庞某某2、刘某某1、崔某某1、郝某某1及田某谈是其笔录中陈述的庞某3（庞某4大）、庞某某1（庞某4二）、刘某某1、二震、郝某某1、谭某；同案参与人苏某3辨认出被告人刘某某1、丁某某1及田某谈是其笔录中供述的庞某某2公司参与催债的刘某某1、小三羔、大三羔。 （二）被告人庞某某1的供述。供述他实际名为庞某某2，又名庞某3，1978年10月16日出生，2000年左右，他二弟庞某某1结婚时与其互换的身份信息，其二弟现名为庞某某2。自2005年二人在本村北经营亚宇石材厂，2012年6月，二人和陈某某1在嘉祥县迎宾花园小区西门北成立“鸿信商贸”，2013年6月搬到中央华府小区，2014年6月又搬至国际商贸城北区，悬挂亚宇商贸公司和嘉祥县亚宇石材厂牌子；2016年春节后，在经开区英建新型建材厂租赁厂房经营石材生意。2013年至2015年7月间，他在无相关资质情况下，从事借款、放贷业务，从中赚取利息。公司员工还有陈某某1、郝某某1、王某某1（某1）、崔某、刘某某1、李某3真等人，苏某3、龚某1介绍借款人向公司借款。在迎宾花园小区西门“鸿信商贸”放贷时，他和庞某某2、陈某某1均是老板，三人都可以接待借款的客户，庞某某2、陈某某1还负责要账。公司搬到中央华府后，陈某某1离开公司。他经常安排庞某某2带着郝某某1、王某某1、崔某、刘某某1等人要账，每次去二三个人，开他的江淮和悦面包车，有时也开他的斯巴鲁森林人越野车或庞某某2的福特福克斯轿车，公司给他们报销吃饭、加油等费用。他向开发壹公馆的曾某1、嘉祥南关的高某2、嘉祥纸坊的史迎春、嘉祥老僧堂的杨某1、嘉祥万张的楚某某1、开发中央华府的张建伟、嘉祥纸坊镇曾刘村姓刘的青年等人放过贷款，月息在3分至8分之间。他放贷的资金是亲戚朋友或他人通过亲戚朋友到公司存的钱，他承诺给他们一分五至三分不等的月利息，吸收了大约30人的存款。2018年秋天，因害怕出事，他烧掉放贷的账本及200余万元的借款条。 （三）被告人庞某某2的供述。供述他原名庞某某1，办理结婚登记手续时使用了其哥庞某某2的身份信息，后来他哥又用了他的身份信息，二人互换身份信息至今。2011年左右，庞某某1、陈某某1在嘉祥县迎宾花园西门成立鸿信商贸公司，经营石材生意、以庞某某1的名义向他人放款，过了一年左右他去的公司，三人经营公司约半年，陈某某1离开公司。他们放贷的月息为5分或6分，按借款行业规矩先扣除砍头息，即借款第一个月的利息，并与借款人签订借款、担保或抵押等协议。2013年，他和庞某某1将公司搬至中央华府西门南侧1号楼1单元10楼东户，王某某1（绰号某1）加入公司，跟着他催收借款等，王某某1每月工资2000左右。一年后公司又搬至嘉祥县国际商贸城北区，挂的亚宇石材厂和亚宇商贸进出口有限公司的牌子，公司的主要业务是对外放贷，由庞某某1具体操作放贷事宜，他和王某某1向借款人要账。李某3真、刘某某1、郝某某1、某3等人先后加入公司，李某3真负责管账及日常杂务，庞某某1安排他去要账时，他就喊着王某某1、刘某某1、郝某某1、某3等人去，庞某某1有时也直接安排他们去要账，公司每月给他们2000多元工资，管吃饭，要账时还给他们买烟。后来陈某某1也进入公司，庞某某1安排其去了开发区的石材厂，有时也跟着他去要账。公司向开发壹公馆的曾某1、开发中央华府的张某5、经营配件的杨某1、万某经营电焊机的楚某某1、嘉祥南关的高某2、纸坊的史某2、卧龙山的郭某1等人放过贷款。苏某3和龚某1经常介绍人到公司借款。 （四）被告人王某某1的供述。供述庞某某1经营亚宇石材公司以及亚宇进出口有限公司。他加入公司时公司在中央华府，没名字，业务是放高利贷，2014年左右搬至嘉祥县国际商贸城13号楼-1-101，挂的亚宇进出口有限公司牌子，以亚宇进出口有限公司的名义放高利贷，偶尔经营石材生意。庞某某1是公司老板，负责公司的全部事情，掌管公司财务及借贷业务；庞某某2也是老板之一，主要负责带人要账；李某3真是会计，他和丁某某1、刘某某1、某3、陈某某1、郝某某1等人跟着庞某某2要账，一般是庞某某1安排庞某某2，庞某某2再安排他们。公司规定早上8点、下午6点准时上下班，统一提供中午伙食，报销外出费用。公司向杨某1、壹公馆姓曾的老板、楚某某1、郭某1、纸坊镇曾刘村的人、高某2、王某1等人放过贷款。他们采取纠缠、拉借款人或担保人的货物等方式向未按约定还款的借款人催账。苏某3和龚某1为公司介绍贷款客户，从中提成，贷款人如没有按时还款，庞某某1安排二人去要账，有时也跟着他们去要账。 （五）被告人刘某某1的供述。供述亚宇石材有限公司在嘉祥县国际商贸城北区，主要经营高息放贷和石材生意。公司老板庞某3负责公司全部事项，老板庞某某2负责领着公司员工催债、讨债；之后是王某8，庞某3一般安排其负责向外放款签合同之类的事情，也负责催要债务；陈某某1平时很少在公司，也跟着要过账；李某3真是公司的会计；2014年9、10月份崔某某1、郝某某1等人先后加入公司，专门负责催要债务。每个人的工资都是底薪加要账提成，吃住以及外出费用均由公司负责。公司向杨某1、开发壹公馆的曾老板、楚某某1、郭某1、王某1、曾某8、刘某5、高某2等人放过款，他参与过向上述人员讨债，庞某某1、庞某某2指使他们采取喷漆、用大喇叭喊、拉东西、锁门等方式讨债。崔某某1参与到壹公馆、郭某1、高某2、杨某1及其担保人处要账。 （六）被告人丁某某1的供述。供述2014年春节前，他到庞某某1、庞某某2公司上班时公司在中央华府，主要业务是石材买卖，其次是放贷；2014年5月左右搬到国际商贸城北区，主要是放贷。放贷利息一般是6分，还扣除头月利息及中间人介绍费等。公司在中央华府时员工还有王某某1，搬到国际商贸城后招聘的会计李某3真以及刘某某1、某3、郝某某1等。庞某某1负责公司放贷等全面事务，庞某某2负责向他们下达命令、带领他们要账。公司管吃住，报销出去要账的所有费用。至11月份离开公司，他参与向周某2、楚某某1、杨某1、王某1、火车站开超市的、纸坊镇五里七村的人等要账，一般采取辱骂、吓唬、殴打等方式。 （七）被告人郝某某1的供述。供述庞某3、庞某某2的亚宇石材有限公司在嘉祥县国际商贸城，名义经营石材生意，实际放高利贷；庞某3、庞某某2在石材加工厂。他是2016年7月左右去的公司，跟着庞某某2要过账，跟着庞某某2催债的还有陈某某1、某1、刘某4、某3等人，公司管吃住、报销外出要账费用。 （八）被告人崔某某1的供述。供述庞某3、庞某某2的亚宇石材进出口贸易公司在嘉祥县国际商贸城北侧，经营石材和放贷业务，2015年他去公司时公司主要是收账。公司员工有王某某1、刘某4、郝某某1、李某3真等人，陈某某1也经常去公司。公司管吃住。他参与向楚某某1、纸坊的老刘等人要账，还到壹公馆售楼处、嘉祥县卖骨灰盒的厂子、万某等地要过，方式主要是喊喇叭、喷漆、拉汽车配件、吓唬、辱骂、纠缠等。 （九）被告人陈某某1的供述。供述2009年左右，庞某某1邀他在嘉祥县芭堤雅南路东以贸易公司的名义成立一放贷公司，未办理注册登记，公司还有庞某某2等人，后他退出，2016年左右去的庞某某1在纸坊镇经营的石板厂，过了半个月，庞某某1又安排他到亚宇进出口贸易有限公司帮着庞某某2要账，他跟着庞某某2向楚某某1、周某1等人要过账，同去的还有刘某4，公司负责所有外出要账费用。 (十)同案参与人苏某3的供述。供述庞某4大、庞某4二在国际商贸城经营的亚宇进出口贸易有限公司的业务主要是向他人发放贷款。李某3真是公司会计，主要负责公司的账目；刘某某1、大三羔、三羔跟着要账。他帮着向公司介绍借钱的客户，也帮着催收贷款。他从客户那里提成，庞某4二也给过他操心费。 （十一）同案参与人龚某1的供述。供述庞某某1、庞某某2的贸易公司在嘉祥县国际商贸城，以石材公司为依托向外放贷。庞某4大负责公司放贷的全部事情，庞某4二主要是根据庞某4大的安排带人外出要账，某1、刘某4等人跟着庞某4二要账。他向某1、庞某某2公司介绍过借款人杨某1等，苏某3也经常去公司为庞某某1、庞某某2公司介绍客户。 被告人庞某某1非法吸收公众存款的事实： 2014年至2015年间，被告人庞某某1以嘉祥县亚宇石材厂、亚宇商贸公司为依托，违反国家金融管理法规，未经有关部门批准，通过亲朋好友介绍、口口相传等方式，并承诺按月利率2%至3%不等支付利息，向社会公众吸收存款。共计向肖某1、肖某2、杨某6等35人吸收存款2002.5万元，已退还本金433万元、支付利息460.445万元，造成韩某2、腾某某1、肖某1等27人直接经济损失1119.88万元。 上述事实，有公诉机关当庭出示，并经质证，本院予以确认的下列证据证实： 一、济宁市长顺会计师事务所济长顺（审）字［2020］第0416号审计报告及补充说明、借据复制件、账本。证实庞某某1吸收存款的时间、人次、数额、支付利息及归还本金数额。 二、证人史某1的证言。证实庞某某4是他对象。庞某某4听他三叔史某4夫妇说，庞某某1那里可以存钱，利息高，随用随取，2015年1月份，她经他们介绍在庞某某1处存款10万，月利息2%，庞某某1出具了借据。庞某某1给了不到一年的利息，本金未还。史某4也在庞某某1处存款。 三、集资参与人李某3真的证言。证实她在庞某某1的亚宇公司工作，负责记流水账等。庞某某1的公司从事对外放贷业务，资金有他办厂积攒的，还有从社会上吸收的，大部分是他的亲戚朋友、街坊邻居，他们知道他对外放贷，就将钱存到他那里。庞某某1对存钱人承诺月利息3%，利息一月一结，本金随用随取，没有风险。庞某某1让她将存款人存款金额、向存款人支付利息金额等信息记录在一个蓝色的会计记账本上。账本上记录的大梅舅是庞某某2媳妇的亲舅；庞某某5，30多岁，纸坊镇代店人；庞某6，六七十岁，纸坊镇代店人；庞某5，大概六七十岁，和庞某某1的父亲认识；庞某某6，纸坊镇代店人；杨某6，在县城住，六七十岁；肖某1，六七十岁，在庞某某1公司存了几百万；肖某2，肖某1的兄弟，六十多；滕某，纸坊人，肖某1女婿；王某12，庞某某1对象王某7的朋友；王某5，王某7的弟弟；王某10，纸坊人，以前开大车；王某15，纸坊人，40多岁，之前庞某某1的合伙人，后来分家自己单干石材去了。在肖某1的建议下，她多次将钱存放到庞某某1公司。 四、集资参与人丛某某1的证言。证实她与庞某某1是朋友。2014年，庞某某1以公司资金周转为由向她借款20万元，承诺月利息2%。之后，庞某某1又以同样理由向她借款，月利息2%，她从其父丛某某2、其兄丛某某3处分别借款30万、15万，并以他们的名义借给庞某某1。庞某某1按月支付利息至2017年1月，还给她5万元本金。 五、集资参与人丛某某2的证言。证实他通过女儿丛某某1与庞某某1认识。庞某某1以生产经营用款为由向他借款30万元，按月息2分给付他好处，他分三次每次10万元给的庞某某1。每次都是他把钱交给丛某某1，丛某某1又交给庞某某1，庞某某1出具借条让丛某某1捎给他。庞某某1还借了他儿子丛某某315万元、借了丛某某120万元。庞某某1给了他一年左右的利息，大约6、7万元；还他女儿本金5万元。 六、集资参与人韩某2的证言。证实肖某1向他介绍在庞某某1处存钱有保证、利息高、随用随取，庞某某1也承诺在其处存款有保证、按月利率3%支付利息、一月一结、随用随取。他于2014年5月31日存款20万，2014年7月21日存款10万，2014年8月10日存款20万，2015年4月21日存款5万，2015年4月30日存款5万，2015年5月10日存款5万。仍有65万元本金未归还。肖某1、庞某某1给他说庞某某1将他们存的钱用于放贷。 七、集资参与人滕某的证言。证实2014年左右，他通过岳父肖某1认识庞某某1，庞某某1的亚宇石材公司主要从事放贷业务等，肖某1经常在庞某某1处存钱，庞某某1多次向他介绍在其处存钱安全、利息高、随用随取，可以借亲戚朋友的钱放他那里。之后，他于2014年6月10日存款60万，2014年11月5日存款10万，2014年11月22日存款10万，2015年3月6日存款30万，2015年4月22日存款20万，2015年5月10日存款14万，2015年5月23日存款30万，2015年5月29日存款35万，2015年7月19日存款51万。这些钱有他父亲80万，姑父吴某某120万，姨弟王某某330万，舅舅夏某某17万多，表哥夏某某220多万，表弟20多万，还有他赚的部分利息。庞某某1按月利率3%支付利息至2015年9月份，共支付了40万元左右，仍有260万元的本金未归还。 八、集资参与人肖某1的证言。证实2014年左右，他听他人说庞某某1、庞某某2公司需要资金且利息高，后到国际商贸城找到庞某某1，告知庞某某1其手中有从社会上吸收的钱以及自己的钱，庞某某1向其承诺按月利率3%支付利息、随用随取。2014至2015年间，他先后在庞某某1处存款几百万，庞某某1出具借条并按月支付利息，至今还有五六百万本金未归还。 九、集资参与人肖某2的证言。证实肖某1、滕某多次给他说在庞某某1处存钱有保障、利息高，2014年左右，他通过他们二人与庞某某1认识，后某3也向他承诺将钱放到其处利息高、随用随取。他多次在庞某某1处以现金的方式存钱，庞某某1按月息3%支付利息至2015年年底，至今仍有27万元本金未归还。 十、集资参与人徐某的证言。证实他与庞某某1邻村，和庞某某1父亲关系不错。2015年，他听街坊邻居说庞某某1处能存钱且利息高，后他去国际商贸城找到庞某某1，庞某某1承诺将钱放其处利息高，随用随取。他向某1银行转账10万元，庞某某1出具借条。庞某某1按3%月息支付利息。存了不到一个月，他将钱取出，庞某某1以现金支付的利息，多少不记得了。 十一、集资参与人杨某6的证言。证实肖某1多次向他介绍在庞某某1处存钱有保证、利息高、随用随取。2014年，他通过肖某1认识庞某某1，庞某某1也向他承诺在其处存款安全、利息高、随用随取。他在庞某某1处存了10万，庞某某1出具借据，并每月按时支付利息，后又陆续通过银行转账在庞某某1处存钱。庞某某1正常付息两年多，大概到2016年就不再支付，至今仍有80万元本金未归还。 十二、集资参与人庞某5的证言。证实他与庞某某1同村，和庞某某1父亲关系很好。庞某某1以资金周转为由向他借钱，承诺每月按照2分支付其利息、随用随取。2015年2月23日他让对象窦某某1给了庞某某15万元，2015年4月8日他给庞某某16万元，后来他又借给庞某某13万元。期间，庞某某1向他还钱时给他1万元利息，他没要又借给庞某某1。2018年到2019年间，庞某某1陆续还了5万元，还欠他10万元。 十三、集资参与人庞某某7的证言。证实他与庞某某1是同村邻居。2015年夏天一天，庞某某1问他有无闲置钱款放其处用用，他给了庞某某15万元现金，过了两三个月庞某某1还给他。 十四、集资参与人史某3（又名史某某1）的证言。他与庞某某1是同学，庞某某1的公司经营石材，还放贷款。2014年左右，庞某某1以做生意资金周转为由找其借钱，承诺月息2.5%、随用随取。他借给庞某某1钱款的金额记不清了，好像是17万元。庞某某1已还清借款及利息。肖某1、王某10也在庞某某1处存过钱。 十五、集资参与人庞某6的证言。证实他与庞某某1是同村邻居。庞某某1以做生意资金周转为由向他对象董某某1借钱，并承诺给付2分的利息。他们分三次借给庞某某1共计15万元。庞某某1给了几个月的利息，未归还本金。 十六、集资参与人王某11（又名王某10）的证言。证实他与庞某某1是朋友。2015年3月份，庞某某1以做生意资金周转为由向他借钱，承诺按月利率2%支付利息且随用随取。他通过银行转账给了庞某某150万元。2016年之前，已还清。 十七、集资参与人刘某3建的证言。证实自2011年，庞某某1以投资石板厂为由向他借钱3次，共十几万元，月息1.5分，后某3还清借款本息。 十八、被告人庞某某1的供述。证实他用于放贷的资金，是亲戚朋友或其他人通过亲戚朋友存在他公司的，他承诺给他们月利率1.5%至3%不等的利息。将钱存在他公司能挣利息的消息在亲朋之间口耳相传，有些人就通过亲朋或主动找他存钱。账本上记载的大梅舅是庞某某2对象的舅，姓杨，现在不欠他的钱了；庞某某6，同村，借了他20万，还了一部分；王某4，同村，不欠他的钱了；夏某某1，纸坊夏庵村的，不欠他钱了；王某某4是其岳父；曾某5静、曾某9是满硐南武山的；刘某3建，纸坊纸东村的，不欠他钱了；庞某某4，同村；欠丁某某1钱，未支付过利息；欠丁某某215万；丁某某1，将打工的钱放在公司里赚利息。章某、朱某某1、王某12、王某某5、史某4、李某10想不起来是谁了。 十九、被告人王某某1的供述。供述庞某某1放贷的资金有庞某某1吸收的他人的钱，还有庞某某1干厂子赚的。庞某某1以建石材厂买设备为由向他借款，承诺按月利率3%支付利息，他借给庞某某1不到10万元，还有一两万未还清。庞某某1还吸收过李某3真、丁某某1、肖某1等人资金。 二十、被告人丁某某1的供述。供述庞某某1放贷的资金有经营石材厂赚的，有肖某1从社会上吸收的钱放在庞某某1、庞某某2公司的，还有庞某某1他们吸收的社会上其他人的资金。他放在公司十几万元。 此外，亦有公安机关出具的办案说明、证人袁某、王某4、马某的证言、被告人庞某某2、郝某某1的供述等证据在案证实。 上述事实，还有公诉机关当庭出示，并经质证，本院予以确认的下列综合证据证实： 一、查封、扣押、移送物品、文件手续及相关物品、文件 （一）查封的房产 1.嘉祥县碧桂园翡翠城5号楼1单元1-202号房屋一套 2.嘉祥县盛世花园小高层G幢3-402号房屋一套 3.嘉祥县中央华府4-1-1801号房屋一套 （二）扣押的轿车 1.奥迪A6L轿车一辆，车牌号鲁Ｈ×××××。 2.广汽传祺黑色越野车一辆，车牌号鲁Ｈ×××××。 3.东风牌灰色面包车一辆，车牌号鲁Ｈ×××××。 （三）扣押的手机 1.被告人庞某某1的OPPOR15梦境版黑色手机一部 2.被告人庞某某2的OPPOA5深蓝色手机一部 3.被告人王某某1的苹果牌、华为Mate10、vivox9s手机各一部。 4.被告人刘某某1的OPPOReno手机一部。 5.被告人丁某某1的华为P30Pro、OPPOR15手机各一部。 6.被告人崔某某1的OPPOR17、vivox21a手机各一部。 7.被告人郝某某1的OPPOR15、OPPOR17手机各一部。 8.被告人陈某某1的vivox20a手机一部。 （四）扣押的银行卡和K令 1.扣押的银行卡 （1）被告人庞某某1持有的中国银行卡两张，卡号分别为52×××57、62×××13;浦发银行卡一张，卡号62×××89；广发银行卡一张，卡号为62×××60；交通银行卡一张，卡号为45×××09；农业银行卡一张，卡号为62×××16。 （2）被告人庞某某2持有的建设银行卡一张，卡号为62×××71。 （3）被告人王某某1持有的工商银行卡五张，卡号分别为62×××00、62×××83、62×××41、62×××98、52×××57；建设银行卡四张，卡号分别为62×××97、62×××11、43×××91、62×××77;民生银行卡两张，卡号分别为62×××97、52×××**；农业银行卡两张，卡号分别为62×××70、62×××99；浦发银行卡两张，卡号分别为62×××93、62×××83；兴业银行卡两张，卡号分别为62×××21、62×××02；交通银行卡两张，卡号分别为62×××84、62×××38；广发银行卡两张，卡号分别为62×××28、62×××97；中信银行卡两张，卡号分别为62×××76、62×××58；信用社银行卡一张，卡号为62×××37；招商银行卡一张，卡号为62×××55；平安银行卡一张，卡号为62×××09；华夏银行卡一张，卡号为62×××05。 2.扣押被告人庞某某1持有的农行K令一个，黑色590018563825。 （五）扣押被告人王某某1现金五百三十五元。其中一百元面值五张，尾号分别为5555、8777、1555、0333、9111；十元面值一张，五元面值五张。 （六）扣押电脑主机一台，主机机箱前侧标有“TCL精鼎”字样。 （七）扣押正大牌加工机械三台、五联克林牌加工机械一台，石料、石材、大青石、花岗岩石类物品一宗。 （八）扣押被告人庞某某1、王某某1钱包各一个。其中，被告人庞某某1的钱包为黑色，内有VIP卡六张、名片及车票一宗；被告人王某某1的钱包为棕色长款。 （九）扣押无线POS机终端一台。前身为橘黄色，后身为黑色，型号为TP301M。 （十）扣押的其他物品 1.从被告人庞某某1处扣押 （1）要账单三张。书写于嘉运物流运输协议书的反面，两张白纸编号分别为0000649、0000650，一张红纸。 （2）(2018)嘉0829民初5012号民事判决书正本一份 （3）合同两份。编号GF-2000-017120150408012，复印件共12页；商品房买卖合同，签订人王某7，编号G20101115。 （4）人寿保险业务受理单。共计二十一页。 （5）农业银行卡明细对账单。共计十九页。 （6）账本。其中，红皮现金日记账两册；蓝皮明细账一册。 （7）记事本一册。黑皮小64开。 （8）抵押合同一份。被告人庞某某12017年5月16日书写。 （9）财产保全申请书一份。庞某某1申请查封高某2房产，以其和王某7位于盛世花园F座1单元401室房产担保。 （10）开庭传票、诉讼费单据各两张。 （11）郭某1银行卡存款凭单一张。 （12）借据二十七张。其中庞某某1向他人借款借据二十六张、王某向某1借款借据一张。 （13）收条一张。时间为2015年9月8日，内容为2015年向李某某3所转账20万元等。 （14）保证书一张。杨某1书写，日期为2014年11月17日。 （15）欠条一张。庞某某1书写，日期为2013年2月3日。 （16）草纸四张。书写利息及1-5、11-15、21-25等内容 2.从被告人王某某1处扣押 （1）房屋买卖居间合同一份。卖方王某某1，买方夏某，中间人庞某某1，房屋坐落于中央华府4幢1-1801室。 （2）假身份证一个。姓名赵某某1，身份证号。 （3）借条一张。时间为2018年2月10日，内容为梁某某1借张某6现金12000元。 （4）欠条一张。时间为2018年2月2日，内容为石某东欠张某6人民币18500元。 二、其他书证 （一）房产买卖合同、山东增值税普通发票、税收完税证明。证实2017年2月10日，王某7以30.6万元的价格将盛世花园F座1单元401室房产出售给张某某1。 （二）房屋买卖合同、不动产登记申请书、房屋登记簿。证实玉兰花园小区17号楼1单元801号房屋登记权利人王某5，登记时间为2015年11月12日；2020年1月1日，王某5以59万元的价格将该房屋售卖给杜某某1。 （三）被告人庞某某1农业银行、刘某6工商银行账户明细。证实2011年7月8日至2016年9月10日间，被告人庞某某1622846130005324417、62×××15、62×××69农业银行账户向刘某62010年8月19日开户的62×××76工商银行账户转账35次，每次1400元左右，还贷款本息。 （四）嘉祥县行政审批服务局提供的企业及企业变更情况查询信息。证实嘉祥县亚宇石材厂住所嘉祥县属山石材加工园区、法定代表人（负责人）庞某2，企业类型个人独资企业，行业门类制造业，成立日期2007年4月11日；2017年2月16日，投资人姓名由庞某某1变更为庞某2、住所由嘉祥县代店村变更为嘉祥县属山石材加工园区。嘉祥鸿信工程机械设备租赁有限公司住所嘉祥县吉祥路路北盛世花园F座1单元401室，法定代表人（负责人）刘某6，企业类型有限责任公司，行业门类租赁和商务服务业，成立日期2013年12月2日，股东（发起人）庞某某2、王某7；2014年1月7日，法定代表人由庞某某2变更为刘某6、董事由庞某某2、王某7变更为刘某6、王某7。2015年7月8日，济宁卧龙装饰有限公司的法定代表人、经理、董事均由郭某1变更为庞某某2。 （五）受案登记表、立案决定书。证实本案的来源及立案情况。 （六）户籍证明及常住人口登记表。证实被告人庞某某1、庞某某2、王某某1、刘某某1、丁某某1、崔某某1、郝某某1、陈某某1的身份情况。其中，附被告人庞某某1照片的常住人口登记表载明姓名庞某某2、出生日期1978年10月16日、住址嘉祥县纸坊镇代店村、公民身份证件编号，另一常住人口登记表载明姓名庞某某1、出生日期1982年2月16日、住址嘉祥县纸坊镇代店村、公民身份证件编号，登记日期2002年8月21日。 （七）抓获经过。证实2019年11月21日凌晨，公安民警分别在嘉祥县将被告人庞某某1、庞某某2、刘某某1、郝某某1、陈某某1抓获；2019年12月3日19时许，在嘉祥县建设路东、中国人民银行嘉祥县支行对过将被告人王某某1抓获；2020年1月3日，在嘉祥县电力局纸坊供电管理站门口将被告人丁某某1抓获；2019年12月20日，在高铁曲阜东站候车厅将被告人崔某某1抓获。 （八）（2017）鲁0829刑初268号刑事判决书及执行通知书存根、回执。证实2017年12月14日，被告人陈某某1因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年；缓刑考验期间自2017年12月29日起，至2018年12月28日止。 三、证人证言 （一）证人李某3真的证言。证实2014年7月份，她入职亚宇商贸公司，任会计兼顾杂活，公司的法定代表人是庞某某1（庞某4大），公司员工有庞某某2、王某8、丁某某1、刘某某1、崔某、郝某某1等人。庞某某1负责公司全盘工作，包括向借款人放款、收款等；庞某某2负责向借款人催收借款；其他人听从庞某某1、庞某某2安排，让干什么就干什么。苏某3、龚某1和庞某某1、庞某某2关系很好，经常去公司玩。公司主要经营石材业务，也向外放高利贷，她知道的向某2雷、郭某1、曾某1放过高利贷。公司为员工安排住宿，工资每月2000元或3500元。庞某某2带领公司人员开着一辆江淮面包车出去要账，公司负责加油，还拿着高音喇叭。公司还有一个类似手电筒的东西，六七公分长，跟着庞某某2要账的那些人经常拿着玩，打开后发出“吱吱”声响。2015年底或者是2016年初，庞某某1、庞某某2、庞某1和王某15在经开区租用英建新型建材厂房成立亚宇石材厂，庞某某1和庞某某2占50%的股份，庞某1和王某15各占25%的股份，法定代表人是庞某某1，2017年变更为庞某2。2016年7月份，她到该石材厂负责出纳。2017年下半年，庞某某1还租用英建新型建材厂办公室经营济宁邦泰进出口贸易有限公司，进行大理石买卖，法定代表人是庞某7，庞某某1、庞某某2占48%的股份，庞某7、庞某2各占23%的股份，她占6%的股份。 （二）证人庞某1的证言。证实2016年3、4月份，他和庞某某1、王某16在济宁经开区合伙经营英建石材厂，未办理营业执照，使用庞某某1亚宇石材厂的名字。石材厂股份分成四份，他和王某16各占25%，庞某某1、庞某某2各占25%。2019年8月份，石材厂基本停产，后他拉走三个青石锯、三间板房及一些办公用品，王某16拉走一部分设备，厂内还有石材原料、两部切机、一部火烧机。 （三）证人庞某2的证言。证实庞某某1、庞某1、王某15合伙投资英建新型建材厂，以亚宇石材厂名义经营，庞某某2占有股份。2017年左右，庞某某1为躲债将亚宇石材厂过户到他名下，2018年上半年，王某16撤伙。后某3、庞某某2、庞某7、李某3真及他在石材厂二楼成立邦泰进出口贸易有限公司，庞某某1、庞某某2占股48%，庞某7和他各占股23%，李某3真占股6%。 （四）证人王某5的证言。证实庞某某1是其姐夫。嘉祥县玉兰花园小区17-1-801房屋实际是他姐姐王某7和庞某某1的，购房合同、房产证上写的他的名字。房子是2015年10月份以60万元左右的价格购买，首付18万、贷款42万，由庞某某1、王某7出钱，2019年12月份通过中介以83万元的价格出售，2020年1月初签订的合同。2019年9月底，庞某某1用他的名字购买一辆二手奥迪A6，车牌号鲁Ｈ×××××，价格30万元左右，首付9万元是庞某某1借的他的钱，贷款20.7万元，由庞某某1还款。出售上述房屋钱款中的33万用于还该房屋贷款；余款50万元，部分用于还鲁Ｈ×××××奥迪A6车贷，部分用于还庞某某1、王某7位于碧桂园房屋的房贷，该房屋是2018年10月份庞某某1、王某7以他二姐王某6的名义购买，价格90万元左右，首付30万、贷款60多万，首付是庞某某1将钱存到他尾号1162农业银行卡内，他又转给售楼处，贷款也是用他该银行卡还款，钱是他人转给庞某某1的工程款。 （五）证人王某6的证言。证实其名下碧桂园1单元2楼的房子是姐夫庞某某1和姐姐王某7的，2018年年底购买，首付及贷款均是庞某某1、王某7支付。 （六）证人王某7的证言。证实庞某某1为逃避债务，用她弟弟王某5的名字购买嘉祥县玉兰花园17-1-801号房屋，首付及贷款均是庞某某1支付。2019年夏天，庞某某1又用王某5的名字购买一辆奥迪A6L轿车，价值29万多，庞某某1借王某5的钱支付首付款10万元左右，后期贷款由庞某某1还。2019年底，她让王某5将上述房屋以86万元价格出售，卖房款部分用于还账，部分用于偿还奥迪A6L的剩余贷款，还有部分用于偿还碧桂园小区5号楼2楼房屋房贷，该房屋是庞某某1和她用她妹妹王某6的名字购买。 此外，亦有玉兰花园小区被告人庞某某115-12号储藏室内物品图片、搜查被告人庞某某1企业图片、证人张某3的证言、电子数据检查笔录等证据在案证实。 针对控辩双方的意见，本院综合分析评判如下： 一、关于被告人庞某某1、庞某某2、王某某1、刘某某1、丁某某1、郝某某1、崔某某1、陈某某1是否属于恶势力犯罪集团，被告人庞某某2是否属于首要分子，被告人王某某1、刘某某1、丁某某1是否属于重要成员，被告人郝某某1、陈某某1是否属于组织成员。本院认为，2012年6月以来，被告人庞某某1、庞某某2以其经营的多家公司为依托高利放贷，在借款人不能按约定还款时，组织人员非法讨债，形成了以被告人庞某某1为首要分子，被告人庞某某2、王某某1、刘某某1为重要成员，被告人丁某某1、郝某某1、崔某某1、陈某某1为组织成员的犯罪组织。该犯罪组织人数较多，首要分子明确，重要成员固定，符合犯罪集团的构成要件，应认定为犯罪集团。该犯罪集团在民间借贷行业内有组织地实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织，应认定为恶势力犯罪集团。在该恶势力犯罪集团中，被告人庞某某2在被告人庞某某1的安排下，带领其他组织成员实施违法犯罪活动，其不是该犯罪集团的组织、策划、指挥者，不应认定为首要分子。被告人王某某1、刘某某1在被告人庞某某2的带领下，多次实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪，参与该犯罪集团的违法犯罪活动较多，应认定为重要成员。被告人丁某某1参与该犯罪集团的违法犯罪活动较少，不应认定为重要成员。被告人郝某某1、陈某某1知道或应当知道该犯罪集团是为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，仍在被告人庞某某2的带领下参与该组织犯罪活动，应为组织成员。故公诉机关指控被告人庞某某2为首要分子、被告人丁某某1为重要成员不当，本院不予支持。被告人庞某某1、刘某某1、丁某某1、崔某某1的辩护人所提被告人庞某某1等人不属于恶势力犯罪集团、被告人王某某1的辩护人所提被告人王某某1不属于重要成员、被告人郝某某1、陈某某1各自辩护人所提被告人郝某某1、陈某某1不应认定为恶势力犯罪集团成员的辩护意见及被告人刘某某1辩解其不是重要成员，本院不予采纳。被告人庞某某2的辩护人所提公诉机关认定被告人庞某某2为首要分子与事实不符的辩护意见、被告人丁某某1辩解及其辩护人所提被告人丁某某1不是重要成员的辩护意见，本院予以采纳。 二、关于被告人庞某某1、庞某某2的行为是否构成诈骗罪。本院认为，被害人杨某1、曾某1向被告人庞某某1、庞某某2高息借款，双方自愿签订借款合同，借款到期后，被告人庞某某1、庞某某2未肆意认定违约、恶意制造违约、虚增借贷金额等，即未使用“套路”与杨某1、曾某1形成虚假债权债务，虽使用非法手段讨债，并对曾某1提起民事诉讼，但其主观目的是为追求高额利息并收回本金，不是非法占有他人财物，客观上亦没有采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，不符合诈骗罪的构成要件，不构成诈骗罪。公诉机关指控被告人庞某某1、庞某某2构成诈骗罪不当，本院不予支持。被告人庞某某1、庞某某2辩解不构成诈骗罪及其各自辩护人针对该项指控所提辩护意见，本院予以采纳。 三、关于被告人庞某某1是否构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法吸收公众存款罪，被告人庞某某2是否构成寻衅滋事罪，被告人王某某1、刘某某1是否构成非法拘禁罪，被告人郝某某1、崔某某1、陈某某1是否构成寻衅滋事罪。本院认为，被告人庞某某2在被告人庞某某1安排下，带领人员多次向他人非法讨债，期间，对他人滋扰、纠缠、辱骂、恐吓、殴打等，情节恶劣，强拿硬要他人财物，情节严重并非法拘禁他人，其行为分别符合寻衅滋事罪、非法拘禁罪的构成要件，构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人庞某某1系该恶势力犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚，故其亦构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人庞某某1明知其吸收资金的信息由亲朋好友等向社会公众扩散而予以放任，应认定为向社会公开宣传，其行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件，构成非法吸收公众存款罪。在向他人讨债过程中，被告人王某某1、刘某某1参与多次、长时间拘禁他人，非法剥夺他人人身自由，其行为符合非法拘禁罪的构成要件，均构成非法拘禁罪。被告人郝某某1、崔某某1、陈某某1参与多次对他人采取滋扰、纠缠、辱骂、恐吓等非法方式讨债，情节恶劣，其行为符合寻衅滋事罪的构成要件，均构成寻衅滋事罪。故被告人庞某某1辩解不构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法吸收公众存款罪，被告人刘某某1辩解不构成非法拘禁罪，被告人庞某某1的辩护人所提被告人庞某某1不构成寻衅滋事罪、非法吸收公众存款罪，被告人庞某某2、郝某某1、崔某某1、陈某某1各自辩护人所提被告人庞某某2、郝某某1、崔某某1、陈某某1不构成寻衅滋事罪，被告人王某某1、刘某某1各自辩护人所提被告人王某某1、刘某某1不构成非法拘禁罪的辩护意见，本院不予采纳。 四、关于被告人庞某某1、王某某1是否参与非法拘禁王某1、周某2，被告人庞某某2是否参与非法拘禁郭某1、周某2，被告人刘某某1是否参与公诉机关指控的第一、五、八、九起寻衅滋事，被告人丁某某1是否参与公诉机关指控的第三、五、八起寻衅滋事及非法拘禁周某2，被告人郝某某1是否参与公诉机关指控的第七起寻衅滋事，被告人崔某某1是否参与公诉机关指控的第二、三、四、七起寻衅滋事，被告人陈某某1是否参与公诉机关指控的第五起寻衅滋事。本院认为，公诉机关指控被告人庞某某1、王某某1参与非法拘禁王某1、周某2，被告人庞某某2参与非法拘禁郭某1、周某2，被告人刘某某1参与公诉机关指控的第一、五、八、九起寻衅滋事，被告人丁某某1参与公诉机关指控的第八起寻衅滋事及非法拘禁周某2，被告人郝某某1、崔某某1参与公诉机关指控的第七起寻衅滋事，提供了辨认笔录、证人证言、被害人陈述、被告人及同案参与人供述等证据，各证据相互印证，能够形成完整证据链条，证实各被告人参与上述寻衅滋事、非法拘禁违法犯罪事实，故公诉机关的指控事实清楚、证据确实，本院予以支持，涉及的各被告人及辩护人提出的与此相悖的辩解及辩护意见，本院不予采纳。公诉机关指控被告人丁某某1参与指控的第三、五起寻衅滋事，均仅有被告人丁某某1的供述，指控被告人崔某某1参与指控的第二、三、四起寻衅滋事，亦均仅有被告人崔某某1的供述，无其他证据予以证实，故上述指控现有证据不足，本院不予支持，涉及的各被告人及辩护人提出的与此相同的辩解及辩护意见，本院予以采纳。 本院认为，被告人庞某某1多次辱骂、恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要他人财物，情节严重；非法拘禁他人；非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法吸收公众存款罪。被告人庞某某2、王某某1、刘某某1多次辱骂、恐吓他人，情节严重，强拿硬要他人财物，情节恶劣；非法拘禁他人，其行为均已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人丁某某1多次辱骂、恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人崔某某1、郝某某1、陈某某1多次辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人庞某某1构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法吸收公众存款罪，被告人庞某某2、王某某1、刘某某1、丁某某1构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人郝某某1、崔某某1、陈某某1构成寻衅滋事罪的罪名成立。但指控被告人庞某某1非法吸收公众存款的人次、数额、造成集资参与人直接经济损失的数额均有误，应予更正。被告人庞某某1为恶势力犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。在寻衅滋事共同犯罪中，被告人庞某某2、王某某1、刘某某1、郝某某1起主要作用，均系主犯；被告人丁某某1、崔某某1、陈某某1起次要作用，均系从犯，对三被告人该项犯罪应从轻处罚。在非法拘禁共同犯罪中，被告人庞某某2、王某某1、刘某某1、丁某某1起主要作用，均系主犯。被告人庞某某1案发前已归还部分非法吸收的资金，对其非法吸收公众存款罪可酌情从轻处罚。被告人王某某1取得部分寻衅滋事犯罪被害人的谅解，对其该项犯罪可酌情从轻处罚。被告人庞某某1、庞某某2、王某某1、刘某某1、丁某某1身犯数罪，应实行并罚。各被告人及辩护人所提与上述相同的辩解及辩护意见，本院予以采纳。被告人庞某某2的辩护人所提被告人庞某某2寻衅滋事犯罪的被害人有过错，被告人王某某1、刘某某1、郝某某1各自辩护人所提被告人王某某1、刘某某1、郝某某1系从犯，被告人丁某某1的辩护人所提被告人丁某某1非法拘禁犯罪系从犯的辩护意见，均与审理查明的事实不符，本院不予采纳。被告人王某某1的辩护人所提被告人王某某1非法拘禁犯罪已过追诉时效的辩护意见，与法相悖，本院不予采纳。被告人刘某某1、郝某某1、陈某某1到案后不能如实供述自己的罪行，不能认定为坦白，故三被告人各自辩护人所提三被告人系坦白的辩护意见，本院不予采纳。被告人丁某某1系被公安民警抓获到案，不符合自首的构成要件，不能认定为自首，故被告人丁某某1的辩护人所提被告人丁某某1系自首的辩护意见，本院不予采纳。被告人崔某某1的辩护人请求判处被告人崔某某1二年以下有期徒刑，与被告人崔某某1所犯罪行不相适应，本院亦不予采纳。公诉机关建议适用《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第二款之规定对被告人庞某某1、庞某某2处罚，适用《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第三项之规定对被告人丁某某1、郝某某1、崔某某1、陈某某1处罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定对被告人丁某某1、郝某某1、陈某某1处罚均不当，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第二项、第三项、第二百三十八条第一款、第三款、第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条第一款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一项、第四条第一项、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款第一项、第三项、第三款之规定，判决如下： 一、被告人庞某某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十五万元。决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2030年11月20日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人庞某某2犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月。决定执行有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2024年11月20日止。） 三、被告人王某某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑四年四个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2024年4月2日止。） 四、被告人刘某某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。决定执行有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2023年11月20日止。） 五、被告人丁某某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。决定执行有期徒刑二年九个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月3日起至2022年10月2日止。） 六、被告人郝某某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2022年5月20日止。） 七、被告人崔某某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月20日起至2022年3月19日止。） 八、被告人陈某某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2021年11月20日止。） 九、责令被告人庞某某1、庞某某2、王某某1、刘某某1退赔被害人陈某1经济损失人民币八千元。 十、责令被告人庞某某1退赔肖某某1、韩某某1等集资参与人经济损失共计人民币一千一百一十九万八千八百元。（见附单1） 十一、扣押、查封在案的各被告人的财物（见附单2），属于被害人和其他单位、个人合法财产的，依法予以发还，其余部分依法予以追缴、没收。 十二、未收缴在案的被告人违法所得及收益，依法继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  冯月莉 审 判 员  王 勇 人民陪审员  张传峰 二〇二〇年十一月十八日    法官助理张博飞 书记员陆淑贤 书记员黄璐嘉 附单1： 退赔集资参与人经济损失明细表                            序号                       集资参与人姓名                       经济损失（万元）                               1                       曾某某1                       5                               2                       曾某某2                       3.5                               3                       丛某某1                       11.2                               4                       丛某某3                       11.6                               5                       丛某某2                       24.7                               6                       窦某某2                       4.4                               7                       庞某某8                       5.49                               8                       韩某某1                       37.07                               9                       李某某1                       16.68                               10                       庞某某9                       4.45                               11                       庞某某10                       12.15                               12                       庞某某4                       10                               13                       史某某2                       10                               14                       庞某某6                       10                               15                       滕某某1                       203.54                               16                       王某某5                       10                               17                       王某某6                       25.5                               18                       王某某7                       14.3                               19                       王某某1                       6.13                               20                       王某某4                       0.59                               21                       夏某某3                       1.52                               22                       肖某某1                       610.16                               23                       肖某某2                       23.77                               24                       杨某某1                       50.57                               25                       张某某2                       1.04                               26                       章某某1                       1.52                               27                       朱某某2                       5                附单2： 查封、扣押物品明细表                            序号                       名称                       数量                       特征                       查扣措施                       持有人或所有人                       备注                               1                       房产                       1套                       嘉祥县碧桂园翡翠城5号楼1单元1-202室                       查封                       庞某某1、王某某9                       以王某某8、夏某某4名义购买                               2                       轿车                       1台                       奥迪A6L，车牌号鲁HG2C51                       扣押                       庞某某1                       登记在王某某7名下，扣押于嘉祥县公安局                               3                       石材加工机械                       4台                       正大牌3台，五联克林牌1台                       扣押                       庞某某1与他人合伙的公司资产                       扣押于圳华新型建材院内                               4                       石材原料                       一宗                       石料、石材、大青石、花岗岩一宗                       扣押                       庞某某1与他人合伙的公司资产                       扣押于圳华新型建材院内                               5                       手机                       1部                       OPPO R15梦境版，黑色                       扣押                       庞某某1                                                       6                       电脑主机                       1台                       主机机箱前侧标有“TCL精鼎”字样                       扣押                       庞某某1                                                       7                       钱包                       1个                       黑色钱包，内含VIP卡6张、名片及车票一宗                       扣押                       庞某某1                                                       8                       银行卡                       6张                       中行尾号3657、7013银行卡2张、浦发尾号2989、广发尾号9760、交行尾号8609、农行尾号5616各1张                       扣押                       庞某某1                                                       9                       农行K令                       1个                       黑色590018563825，存放于黑色钱包内                       扣押                       庞某某1                                                       10                       账本                       3册                       红皮现金日记账2册，蓝皮明细账1册                       扣押                       庞某某1                                                       11                       民事判决书                       1份                       （2018）鲁0829民初5012判决书正本，共8页。原告庞某某1，被告李某某2等人。                       扣押                       庞某某1                                                       12                       业务受理单                       21页                       人寿保险                       扣押                       庞某某1                                                       13                       要账单                       3张                       书写于嘉运物流运输协议书的反面。2张白纸编号分别为0000649、0000650，1张红色纸                       扣押                       庞某某1                                                       14                       合同                       1份                       复印件12页，编号GF-2000-017120150408012                       扣押                       庞某某1                                                       15                       合同                       1份                       商品房买卖合同，订立人王某某9，编号G20101115                       扣押                       庞某某1                                                       16                       对账单                       19页                       庞某某1农行卡明细对账单                       扣押                       庞某某1                                                       17                       记事本                       1册                       黑色小64开                       扣押                       庞某某1                                                       18                       抵押合同                       1份                       庞某某12017年5月16日书写                       扣押                       庞某某1                                                       19                       财产保全申请书                       1份                       庞某某1申请查封高中雷房产，以其和王某某9位于盛世花园F座1单元401室房产担保                       扣押                       庞某某1                                                       20                       诉讼文书                       4张                       开庭传票、诉讼费单据各2张                       扣押                       庞某某1                                                       21                       银行卡存款凭单                       1张                       郭长生                       扣押                       庞某某1                                                       22                       借据                       27张                       庞某某1向他人借款借据26张，王某某10向庞某某1借款借据1张                       扣押                       庞某某1                                                       23                       收条                       1张                       2015年9月8日写，内容2015年向李某某3所转账20万元等                       扣押                       庞某某1                                                       24                       保证书                       1张                       杨某某2书写，日期2014年11月17日                       扣押                       庞某某1                                                       25                       欠条                       1张                       庞某某1书写，日期2013年2月3日                       扣押                       庞某某1                                                       26                       草纸                       4张                       书写利息及1-5、11-15、21-25等内容                       扣押                       庞某某1                                                       27                       房产                       1套                       嘉祥县盛世花园小高层G幢3-402室                       查封                       庞某某2、刘某某3                       登记在刘某某3名下                               28                       手机                       1部                       OPPO A5，深蓝色                       扣押                       庞某某2                                                       29                       银行卡                       1张                       建行尾号8771银行卡                       扣押                       庞某某2                                                       30                       房产                       1套                       嘉祥县中央华府4-1-1801室                       查封                       王某某1                       登记在王某某1名下                               31                       面包车                       1辆                       东风牌，灰色，鲁HX666K                       扣押                       王某某1                       扣押于嘉祥县公安局                               32                       手机                       3部                       苹果、华为Mate10、vivo x9s各一部                       扣押                       王某某1                                                       33                       现金                       535元                       100元面值人民币5张，尾号分别为5555、8777、1555、0333、9111，10元纸币1张，5元纸币5张                       扣押                       王某某1                                                       34                       无线POS机终端                       1台                       前身为橘黄色，后身为黑色，型号TP301m                       扣押                       王某某1                                                       35                       钱包                       1个                       棕色长款                       扣押                       王某某1                                                       36                       银行卡                       27张                       工商银行5张、建设银行4张，农业银行、民生银行、浦发银行、兴业银行、交通银行、广发银行、中信银行各2张，招商银行、信用社、平安银行、华夏银行各1张                       扣押                       王某某1                                                       37                       身份证                       1个                       假身份证，姓名赵某某1，身份证号370802198603213114                       扣押                       王某某1                                                       38                       房屋买卖居间合同                       1份                       卖方王某某1，买方夏某某3，中间人庞某某1，房屋坐落于中央华府4幢1-1801室                       扣押                       王某某1                                                       39                       借条                       1张                       梁某某1借张某某3现金12000元借条一张，时间2018年2月10日                       扣押                       王某某1                                                       40                       欠条                       1张                       石某某1欠张某某3人民币18500元，时间2018年2月2日                       扣押                       王某某1                                                       41                       手机                       1部                       OPPO Reno                       扣押                       刘某某1                                                       42                       越野车                       1辆                       广汽传祺牌，黑色，鲁H332P2                       扣押                       丁某某1                       扣押于嘉祥县公安局                               43                       手机                       2部                       华为P30Pro、OPPO R15各一部                       扣押                       丁某某1                                                       44                       手机                       2部                       OPPO R17、vivo x21a各一部                       扣押                       崔某某1                                                       45                       手机                       2部                       OPPO R15、OPPO R17各一部                       扣押                       郝某某1                                                       46                       手机                       1部                       vivo x20a                       扣押                       陈某某1