江西省鹰潭市余江区人民法院刑 事 判 决 书(2020)赣0622刑初165号公诉机关江西省鹰潭市余江区人民检察院。被告人杜敬，男，1994年12月15日出生，四川省南充市南部县人，汉族，高中文化，无业，住四川省南部县。2019年9月14日因涉嫌开设赌场罪被鹰潭市公安局余江分局刑事拘留，同年10月1日被鹰潭市公安局余江分局取保候审，2020年10月15日经本院决定取保候审。现在家。辩护人王斌，江西玉臬律师事务所律师。被告人李海涛，男，1992年6月4日出生，湖北省荆州市沙市区人，汉族，大专文化，无业，住湖北省荆州市沙市区。2019年4月8日因涉嫌开设赌场罪被鹰潭市公安局余江分局刑事拘留，同年4月16日被鹰潭市公安局余江分局取保候审，2020年10月15日经本院决定取保候审。现在家。被告人敬宇，男，1998年1月17日出生，四川省南充市南部县人，汉族，中专文化，无业，住四川省南部县。2019年9月14日因涉嫌开设赌场罪被鹰潭市公安局余江分局刑事拘留，同年10月1日被鹰潭市公安局余江分局取保候审，2020年10月15日经本院决定取保候审。现在家。辩护人叶果林，江西玉臬律师事务所律师。被告人赵坤，男，1992年4月19日出生，四川省南充市南部县人，汉族，高中文化，无业，住四川省南部县。2019年6月6日因犯寻衅滋事罪被云南省丽江市古城区人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月。2019年10月11日因涉嫌开设赌场罪被鹰潭市公安局余江分局监视居住，2020年10月15日经本院决定取保候审。现在家。被告人敬元杰，男，1996年10月5日出生，四川省南充市南部县人，汉族，大专文化，无业，住四川省南部县。2019年10月1日因涉嫌开设赌场罪被鹰潭市公安局余江分局取保候审，2020年10月15日经本院决定取保候审。现在家。被告人谢师帅，男，1990年7月21日出生，四川省南充市顺庆区人，汉族，小学文化，无业，住四川省南充市顺庆区。2019年10月11日因涉嫌开设赌场罪被鹰潭市公安局余江分局取保候审，2020年10月15日经本院决定取保候审。现在家。被告人范加兴，男，1983年12月28日出生，四川省南充市南部县人，汉族，初中文化，无业，住四川省南部县。2019年10月11日因涉嫌开设赌场罪被鹰潭市公安局余江分局取保候审，2020年10月15日经本院决定取保候审。现在家。被告人陈佩玲，女，1995年8月21日出生，四川省南充市南部县人，汉族，大专文化，无业，住四川省南部县。2019年10月1日因涉嫌开设赌场罪被鹰潭市公安局余江分局取保候审，2020年10月15日经本院决定取保候审。现在家。被告人刘香，女，1989年5月15日出生，四川省南充市南部县人，汉族，初中文化，无业，住四川省南部县。2019年10月11日因涉嫌开设赌场罪被鹰潭市公安局余江分局取保候审，2020年10月15日经本院决定取保候审。现在家。被告人隗爽，男，1993年5月6日出生，湖北省荆州市沙市区人，汉族，大专文化，无业，住湖北省荆州市沙市区。2019年4月10日因涉嫌开设赌场罪被鹰潭市公安局余江分局刑事拘留，同年4月16日被鹰潭市公安局余江分局取保候审，2020年10月15日经本院决定取保候审。现在家。被告人童瑶，男，1992年7月14日出生，湖北省荆州市沙市区人，汉族，专科文化，无业，住湖北省荆州市沙市区。2019年4月10日因涉嫌开设赌场罪被鹰潭市公安局余江分局刑事拘留，同年4月16日被鹰潭市公安局余江分局取保候审，2020年10月15日经本院决定取保候审。现在家。鹰潭市余江区人民检察院以余江检察一部刑诉〔2020〕122号起诉书指控被告人杜敬、李海涛、敬宇、赵坤、敬元杰、谢师帅、范加兴、陈佩玲、刘香、隗爽、童瑶犯开设赌场罪，于2020年9月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鹰潭市余江区人民检察院检察员祝大伟出庭支持公诉，被告人杜敬、敬宇及其辩护人王斌、叶果林、被告人李海涛、赵坤、敬元杰、谢师帅、范加兴、陈佩玲、刘香、隗爽、童瑶到庭参加了诉讼。现已审理终结。鹰潭市余江区人民检察院指控，2018年9月至2019年3月期间，被告人杜敬与孙振武、郭佳男（均另案处理）在明知菲律宾猎杰集团旗下的杏彩、杏耀等平台是面向中国开设的网络赌博平台情况下，依然成立“菲付吧”支付平台为杏彩、杏耀等网络赌博平台运转赌资，按照运转赌资额的一定比例收取红利。被告人杜敬在“菲付吧”平台内负责与“卡商”对接及管理平台客服人员，共非法获利200万元。“菲付吧”支付平台在运转期间聘请被告人敬宇、陈佩玲、敬元杰、范加兴、谢师帅、刘香、赵坤等人为平台做客服工作，为赌客解决资金支付结算及充值问题。被告人敬宇、陈佩玲、敬元杰、范加兴、谢师帅、刘香、赵坤在明知“菲付吧”支付平台是为赌博网站运转赌资的情况下，仍为平台从事客服工作。期间，敬宇非法获利15万元；陈佩玲非法获利2.16万元；敬元杰非法获利3.4万元；范加兴非法获利2.56万元；谢师帅非法获利2.9万元；刘香非法获利2.04万元；赵坤非法获利2.04万元。被告人杜敬等人在运转“菲付吧”支付平台期间找到被告人李海涛让其寻找他人银行卡来运转赌资。2018年10月至2019年4月期间，李海涛在明知“菲付吧”支付平台是为赌博提供运转赌资服务的情况下，仍提供约100个支付宝账号或银行卡供“菲付吧”支付平台使用，并以运转赌资的一定比例抽取红利，共非法获利60万元。李海涛为“菲付吧”支付平台运转赌资期间，聘请被告人隗爽、童瑶与“菲付吧”支付平台客服人员对接解决赌客充值结算等问题。隗爽、童瑶在明知李海涛利用银行卡或支付宝是帮助运转赌资的情况下仍为李海涛工作，期间分别非法获利3万元。2019年4月7日，李海涛被抓获归案；同年4月9日，隗爽、童瑶、主动投案；同年9月13日，杜敬、敬宇被抓获归案；同年9月30日，陈佩玲、敬元杰投案自首；同年10月10日，范加兴，谢师帅、刘香、赵坤投案自首。各被告人归案后已上缴全部非法所得。针对上述指控，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人杜敬、李海涛、敬宇、赵坤、敬元杰、谢师帅、范加兴、陈佩玲、刘香、隗爽、童瑶的供述与辩解、勘验笔录、鉴定意见等证据证实。公诉机关认为，被告人李海涛、杜敬、敬宇、隗爽、童瑶、陈佩玲、敬元杰、范加兴、谢师帅、刘香、赵坤为赌博网站提供资金支付结算服务，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，且被告人李海涛、杜敬、敬宇属情节严重。十一名被告人在开设赌场共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，依法应当从轻或减轻处罚。被告人杜敬、李海涛、敬宇归案后如实供述自己的罪行，是坦白，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节，可以从轻处罚；被告人隗爽、童瑶、陈佩玲、敬元杰、范加兴、谢师帅、刘香、赵坤犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定之情节，可以从轻或减轻处罚；十一名被告人归案后主动退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚；十一名被告人均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人杜敬按照公安机关的安排，劝投同案犯，具有立功表现，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻或减轻处罚。被告人赵坤在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人杜敬、李海涛、敬宇、赵坤、敬元杰、谢师帅、范加兴、陈佩玲、刘香、隗爽、童瑶对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且自愿签署了《认罪认罚具结书》。被告人杜敬的辩护人提出，对公诉机关的定罪和量刑建议没有异议，同意检察机关对被告人具有量刑情节的认定，请法庭依法予以采纳。被告人敬宇的辩护人提出，对本案的事实和罪名没有异议，同意检察机关对被告人量刑情节的认定。辩护人认为被告人敬宇还有以下从轻、减轻处罚的情节，一是被告人主观恶性不深，人身危险性不大；二是被告人是初犯、偶犯，建议对被告人敬宇判处缓刑。经审理查明，2018年9月至2019年3月期间，被告人杜敬与孙振武、郭佳男（均另案处理）在明知菲律宾猎杰集团旗下的杏彩、杏耀等平台是面向中国开设的网络赌博平台情况下，依然成立“菲付吧”支付平台为杏彩、杏耀等网络赌博平台运转赌资，按照运转赌资额的一定比例收取红利。被告人杜敬在“菲付吧”平台内负责与“卡商”对接及管理平台客服人员，共非法获利200万元。“菲付吧”支付平台在运转期间聘请被告人敬宇、陈佩玲、敬元杰、范加兴、谢师帅、刘香、赵坤等人为平台做客服工作，为赌客解决资金支付结算及充值问题。被告人敬宇、陈佩玲、敬元杰、范加兴、谢师帅、刘香、赵坤在明知“菲付吧”支付平台是为赌博网站运转赌资的情况下，仍为平台从事客服工作。期间，敬宇非法获利15万元；陈佩玲非法获利2.16万元；敬元杰非法获利3.4万元；范加兴非法获利2.56万元；谢师帅非法获利2.9万元；刘香非法获利2.04万元；赵坤非法获利2.04万元。被告人杜敬等人在运转“菲付吧”支付平台期间找到被告人李海涛让其寻找他人银行卡来运转赌资。2018年10月至2019年4月期间，李海涛在明知“菲付吧”支付平台是为赌博提供运转赌资服务的情况下，仍提供约100个支付宝账号或银行卡供“菲付吧”支付平台使用，并以运转赌资的一定比例抽取红利，共非法获利60万元。李海涛为“菲付吧”支付平台运转赌资期间，聘请被告人隗爽、童瑶与“菲付吧”支付平台客服人员对接解决赌客充值结算等问题。隗爽、童瑶在明知李海涛利用银行卡或支付宝是帮助运转赌资的情况下仍为李海涛工作，期间分别非法获利3万元。2019年4月7日，李海涛被抓获归案；同年4月9日，隗爽、童瑶、主动投案；同年9月13日，杜敬、敬宇被抓获归案；同年9月30日，陈佩玲、敬元杰投案自首；同年10月10日，范加兴，谢师帅、刘香、赵坤投案自首。各被告人归案后已上缴全部非法所得。上述事实，十一被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证质证的书证归案情况说明、扣押决定书及扣押清单、非税收入票据、结算票据、行政处罚决定书、刑事判决书、执行通知书、人口信息证明、常住人口登记表、证人宁某1、宁某2、祝某、饶某、万某、韦某、张某的证言、被告人李海涛、隗爽、童瑶、杜敬、敬宇、陈佩玲、敬元杰、范加兴、谢师帅、刘香、赵坤的供述与辩解、远程勘验笔录、搜查笔录、鉴定意见等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李海涛、杜敬、敬宇、隗爽、童瑶、陈佩玲、敬元杰、范加兴、谢师帅、刘香、赵坤为赌博网站提供资金支付结算服务，其行为均已构成开设赌场罪，且被告人李海涛、杜敬、敬宇属情节严重。十一名被告人在开设赌场共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人杜敬、李海涛、敬宇归案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人隗爽、童瑶、陈佩玲、敬元杰、范加兴、谢师帅、刘香、赵坤犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。十一名被告人归案后主动退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚。十一名被告人均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人杜敬按照公安机关的安排，劝投同案犯，具有立功表现，依法可以从轻或减轻处罚。被告人赵坤在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。公诉机关指控十一名被告人所犯罪名及犯罪情节成立，量刑建议适当，本院予以采纳。被告人杜敬的辩护人提出被告人杜敬是从犯，具有立功、坦白、认罪认罚、退缴全部违法所得等法定、酌定从轻或者减轻处罚情节的辩护意见，与事实和法律相符，本院予以采纳。被告人敬宇的辩护人同意公诉机关关于被告人是从犯，具有坦白、认罪认罚、退缴全部违法所得等法定、酌定从轻或者减轻处罚的情节，其提出被告人敬宇是初犯、偶犯、主观恶性不深、人身危险性不大的辩护意见，与事实和法律相符，本院予以采纳。鉴于十一名被告人具有的以上情节，结合审前社区矫正调查，对十一名被告人宣告缓刑在其所居住的社区并无重大不良影响，本院决定对十一名被告人不同程度的从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。根据十一名被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十四条、第七十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、撤销云南省丽江市古城区人民法院判处拘役五个月，（2019）云0702刑初214号刑事判决书中对被告人赵坤判处拘役五个月，缓刑六个月的宣告缓刑部分。二、被告人杜敬犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一百三十五万元（已预缴十三万）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人李海涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币十万元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人敬宇犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人赵坤犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币二万元，与原犯寻衅滋事罪，判处拘役五个月，数罪并罚，决定执行拘役八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人敬元杰犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、被告人谢师帅犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）八、被告人范加兴犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金人民币一万五千元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）九、被告人陈佩玲犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币一万五千元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十、被告人刘香犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币一万五千元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十一、被告人隗爽犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十二、被告人童瑶犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十三、违法所得款人民币二百九十六万一千元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省鹰潭市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  熊 鹰人民陪审员  范海燕人民陪审员  刘仁凤二〇二〇年十一月二十日书 记 员  周 娅