贵州省盘州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0222刑初445号公诉机关贵州省盘州市人民检察院。被告人王文坤，男，1981年10月4日出生于贵州省盘州市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地贵州省盘州市，现住贵州省盘州市。2005年1月17日因犯寻衅滋事罪被盘县人民法院判处有期徒刑六个月，2005年2月2日刑满释放；2009年12月7日因犯开设赌场罪、聚众斗殴罪被盘县人民法院判处有期徒刑五年，2012年12月26日刑满释放。2020年7月20日因本案被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于盘州市看守所。辩护人陇世燕，贵州忠章律师事务所律师。贵州省盘州市人民检察院以盘检刑诉[2020]265号起诉书指控被告人王文坤犯开设赌场罪、虚假诉讼罪，于2020年10月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年11月19日公开开庭审理了本案，盘州市人民检察院指派检察员毛家金出庭支持公诉，被告人王文坤及其辩护人陇世燕到庭参加诉讼。现已审理终结。贵州省盘州市人民检察院指控，1、2016年6月，被告人王文坤与麻某（已起诉）在盘州市亦资街道新华能源酒店开设麻将室并抽头渔利，麻将室以打200元的贵阳捉鸡麻将为赌博方式，每天抽头渔利4000元至5000元不等，开设时长二个月，共计抽头渔利24万余元。2、2017年2月25日，麻某（已起诉）因与陈某2用“空喊”形式进行过赌博，麻某以陈某2欠其赌债为由逼迫陈某2向被告人王文坤写下10万元借条。2017年6月9日，王文坤以此借条主张陈某2向其借款10万元现金未归还的事实到盘州市人民法院提起民事诉讼，盘州市人民法院判决陈某2偿还王文坤本金及利息。陈某2上诉后，麻某以王文坤名义出具委托书安排屠某领取传票，后六盘水市中级人民法院判决撤销原一审判决，为指控上述事实，公诉机关向法庭提交了被告人供述、证人证言、现场勘验笔录及照片、辨认笔录及照片、到案经过等证据，认为被告人王文坤的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百零七条之一之规定，应当以开设赌场罪、虚假诉讼罪追究被告人王文坤的刑事责任，建议对被告人王文坤犯开设赌场罪在有期徒刑一年六个月至二年六个月量刑，并处罚金，犯虚假诉讼罪在有期徒刑一年至二年量刑，并处罚金，数罪并罚。被告人王文坤对起诉书指控的事实及罪名无异议，但提出其系接到公安民警电话通知后主动到案，具有自首情节的辩解意见。辩护人提出的辩护意见是开设赌场罪中，被告人王文坤未获得利益，赌场的抽头渔利系麻某负责，王文坤应认定为从犯，本案中，被告人王文坤接到公安民警电话后通知到案，庭审中自愿认罪认罚，系自首，综上建议对被告人王文坤减轻处罚，数罪并罚后在有期徒刑一年六个月以下量刑。经审理查明，一、2016年6月，被告人王文坤与麻某（另案处理）在盘州市新华能源酒店开设麻将室，金某、喻某（二人另案处理）负责兑换码子、记账、抽头渔利等。麻将室以打200元的贵阳捉鸡麻将为赌博方式，开设时长二个月，每天抽头渔利4000元至5000元不等，共计抽头渔利24万余元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：一、证人证言。1、证人金某证实，麻某是在新华能源酒店有麻将的房间里赌钱，要开房间后才约人来赌钱，我去过。麻某还安排我给他们开过房间，场子是麻某、喻某、王文坤他们合伙入股开的，喻某发码子，赌钱的人有赵某、袁某、范某、春某、麻某等人。我没有在这个场子里做事。2、证人喻某证实，王文坤和麻某在新华能源酒店开过麻将室给赌客赌钱，这个麻将室王文坤、麻某各占50%的股份，他们两个人还共同出钱给王文坤，让他背着做流动资金、放码（放高利贷），我只知道王文坤出了二三十万，麻某出了多少钱不清楚。这个麻将室开设的具体时长我不清楚。我没有去过这个麻将室，里面赌钱的情况我不清楚。陈某2那个事情就是在这个麻将室产生的。3、证人麻某证实，我从坐牢出来之后，我在锦都足浴、南湖大澡堂、浅水湾、保罗利亚、新华能源这几个地方放过码子，当时赌钱的主要有刘某、裴某2、董某、余龙等人，具体地点都是这几个赌客安排，他们说去哪里赌钱，我就到哪里放码子，没人的时候我也会跟着赌钱，在打麻将的时候吃饭、买烟都是从赌客身上抽的，在这几个地方放码子我大概获利了三四十万。4、证人裴某1、董某、余某1、余某2均证实，麻某在新华能源开设麻将室邀约人打麻将，麻将室是打200元一鸡的贵阳麻将，麻某安排小豹在麻将室发码子、记账，另外一个人为赌客端茶倒水、提供伙食等服务，发码子的时候每人抽取三鸡600元码子钱，码子输完继续拿码子又抽取三鸡600元码子钱。5、证人范某证实，2016年7、8月份的时候，麻某在新华能源酒店开设麻将室邀约人打麻将，打的是100元、200元一鸡的贵阳麻将，麻某安排小豹和喻某在麻将室给赌客兑换码子、端茶倒水、负责提供赌客伙食等服务，在发码子的时候每人抽取三鸡码子钱，另外每人抽取400元桌钱，范某前后取了7、8次，陆陆续续的，总共持续了2个月，麻某开设的这个麻将室也就是差不多持续了2个月时间。6、证人袁某证实，2016年8、9月，麻某在新华能源开设麻将室邀约人打麻将，麻将室以打50、100、200元一鸡的贵阳麻将进行赌博，麻某安排小豹等两三个人在麻将室搞服务，小豹负责抽取桌钱，每人抽取400元，这个钱是赌博之前就抽取的了，有时候抽取现金，又是抽取码子，麻某在麻将室发码子，每次要扣2到3鸡的码子钱。麻某还安排王文坤在麻将室兑换码子现金和负责给赌客兑换现金。我们输钱的就将钱转给王文坤，赢钱的就从王文坤处兑换现金，王文坤也负责收取桌钱。7、证人裴某2证实，在南湖大澡堂打麻将之后三四个月，麻某又在新华能源开设麻将室邀约人打麻将，小豹和喻某在麻将室发码子、记账、为赌客搞服务和安排吃饭的事情，麻某安排小豹和喻某在发码子时每人抽取三鸡600元的桌钱，输完后继续拿码子又要抽取三鸡600元，所以每天抽头渔利在4000元至5000元。8、证人陈某1证实，在南湖大澡堂四五个月之后，麻某又在新华能源酒店开设麻将室邀约人打麻将，打的和在南湖大澡堂一样200元一鸡的贵阳麻将，麻某安排小豹和喻某在麻将室发码子、记账和为打麻将的人端茶倒水、安排伙食等服务，在发码子的时候每人抽取三鸡600元的桌钱，码子输完后继续拿码子又要抽取三鸡600元，所以麻某每天抽头渔利在4000元至5000元左右。（二）被告人王文坤庭审的供述，其与麻某在新欢能源开设麻将室，每天抽两次钱，白天抽1000元，晚上抽1000元，这个赌场开了个把月，抽头渔利的钱是麻某负责，被他赌输了，没有分钱给我。（三）勘验、辨认等笔录。1、现场勘验笔录及照片，证实公安民警对位于盘州市亦资街道办新华能源大酒店开设麻将室的现场进行勘查，并附有照片。2、辨认笔录及照片，证人裴某1、董某、余某1、陈某1、裴某2辨认出在新华能源开设麻将室的是麻某，在麻将室发放码子、记账及端茶倒水等搞服务的是金某、喻某；证人范某辨认出金某系2016年7、8月份左右，在新华能源酒店麻某开设的麻将室中兑换码子以及给赌客提供服务的小豹，喻某系2016年7、8月份左右，在新华能源酒店麻某开设的麻将室中兑换码子以及给赌客提供服务的人，王文坤系2017年年初麻某开设的新华能源酒店3楼茶室的麻将室兑换码子以及结算赌资的人；证人袁某辨认出金某系麻某在新华能源酒店开设的赌场内收桌钱、放码以及给赌客端茶倒水等服务的小豹，王文坤系陈某2来玩当天跟在麻某后面那名姓王的男子。3、现场辨认笔录及照片，证实金某、董某、裴某2、裴某1对位于新华能源酒店开设麻将室的现场进行辨认，并附有照片。二、2017年2月25日，麻某因与陈某2用“空喊”形式进行过赌博，麻某以陈某2欠其赌债为由逼迫陈某2向被告人王文坤写下10万元借条。2017年6月9日，被告人王文坤以此借条主张陈某2向其借款10万元现金未归还的事实到盘县人民法院提起民事诉讼盘县人民法院判决陈某2偿还被告人王文坤本金及利息，陈某2上诉后，麻某以被告人王文坤名义出具委托书安排屠某领取传票，后六盘水市中级人民法院判处借款无效，撤销原一审判决。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证。1、借条复印件，证实2017年2月15日，陈某2出具借条向王文坤借到现金100000元，陈某2签字按印。2、盘县人民法院民事一审案件立案审查表等卷宗材料，证实2017年6月9日，王文坤向盘州市人民法院起诉要求陈某2偿还王文坤借款本金人民币100000元，利息1068.5元，理由是2017年2月5日陈某2以急需用钱为由，提出向王文坤借款100000元，王文坤向麻某借款110000元（麻某于2月5日通过转账至王文坤尾号工行5583账户），之后于2017年2月6日向110000元现金取出，并将其中的100000元现金借给陈某2，口头约定一个月内归还，后于2017年2月25日补写借条，约定还款时间为2017年3月10日，陈某2未按约定时间还款，故王文坤起诉至盘州市人民法院，盘州市人民法院按法律程序立案开庭审理，后于2017年7月7日以（2017）黔0222民初3458号判决书判决陈某2在判决生效之日起十五日内一次性偿还原告王文坤借款本金100000元，支付2017年3月10日至2017年5月15日期间逾期利息1068.50元。后陈某2对判决不服向六盘水市中级人民法院提出上诉，中院于2017年11月20日以（2017）黔02民终1755号判决书，撤销盘州市人民法院（2017）黔0222民初3458号判决书，驳回王文坤的诉讼请求。3、人民法院诉讼费专用票据，证实2017年6月9日，盘县人民法院出具收据收到王文坤案件受理费1161元及盘县人民法院诉讼材料收取凭证。4、委托书，证实2017年11月2日，王文坤出具委托书给屠某到六盘水市中级人民法院领取开庭传票。（二）证人证言。1、证人屠某证实，2017年11月份的一天，麻某安排屠某到市中院去拿传票，当时麻某说欠的是麻某的钱，但委托书是王文坤的名字，附有王文坤的身份证复印件，屠某和王文坤不认识。2、证人陈某2证实，2017年2月10日晚上，我在盘州市花园酒店4楼一间茶室与麻某等人赌博，我欠麻某20万元的赌债，麻某当时未让我写借条。2017年2月25日晚上麻某因为我没有还王文坤、小桃园的钱，就将我叫到花园酒店4楼茶室逼我还钱，王文坤的10万元借条是这次在花园酒店写的，因为我迟迟没有还王文坤和小桃园的钱，我到花园酒店4楼茶室以后，我说现在还没有钱，要再缓哈，麻某说我口头承诺不算数，就逼我写了10万的欠条给王文坤，写了10万的借条给小桃园。因为麻某说王文坤、小桃园向麻某逼债，所以麻某逼我写给王文坤、小桃园的借条，而并不是王文坤、小桃园逼我写。写完借条以后没有多久我陆续的还了小桃园10.5万元，分4次转账到小桃园指定的账户8.5万元，账户户名是一个叫黄伟芳的建设银行号，一次还了小桃园2万元现金，合计还了小桃园10.5万，其中有5000元是利息。分6次通过微信转了1.7万给王文坤，王文坤的微信名称叫“风中的承诺”。转给王文坤的这几笔款中，其中有一笔7000元是在写借条给王文坤时的前几天就转给他了的，但王文坤说那7000元是利息，所以在花园酒店还是让我写了10万元的借条。2017年6月5日，我接到一份法院的传票，是王文坤起诉我的，我到法院应诉，盘州市人民法院判我输，法院要求我偿还王文坤10万元借款本金及利息，王文坤当庭表示其收到我偿还的1.7万元。我上诉到六盘水市中级人民法院，中级人民法院判决我与王文坤的借款事实不存在，借款无效，撤销盘州市人民法院的判决。（三）被告人王文坤供述，2017年2、3月份左右的一天晚上，我、范某、麻某、陈某24个人在新华能源酒店赌钱，我赌的小，我的输赢就是3000元左右。麻某喊我抱了10万元的现金到他们打麻将的地方去“放利息”，我收的利息是1万元钱一个星期100元利息，跟我借过钱的有麻某、范某、陈某2，陈某2在我这里拿了6、7万元钱赌输了，麻某拿了1万去赌，范某拿了3万去赌。赌钱结束后，当场在桌子上就开始转借债务，我与陈某2、麻某、范某三人没有产生债务，范某将之前欠我的3万元拨给陈某2来欠我，麻某将之前欠我的1万元转给陈某2来欠我，最后陈某2算下来总共欠我10万元钱。有一天，我打电话给陈某2要钱，陈某2让我去花园酒店谈，我去花园酒店的目的是因麻某让我去签字，签的是在场人王文坤，是在陈某2打给麻某的借条上签，陈某2打给我的10万元借条我现在也想不起来是在什么地方打的了。我还在新华能源酒店找陈某2要过钱。有一次在亦资派出所，当时我打电话给陈某2问他好久还我钱，陈某2说和麻某的钱扯到亦资派出所了，要钱的话就让我到亦资派出所去找他要。然后我打电话给麻某确认陈某2是否在派出所后我才去的派出所。陈某2通过微信分几次总共转了大概一万多点钱给我。亦资派出所那次以后，我因打不通陈某2的电话，便到盘县人民法院起诉陈某2，开庭的时候，麻某和我去的，他说他去看看判决以后他也准备起诉陈某2。后面陈某2不服一审判决上诉到六盘水市中级人民法院，中级人民法院判欠条无效，法律不保护，二审的时候只有我一个人去开庭。我去起诉陈某2是陈某2不还我钱，起诉陈某2花了一千多元钱的诉讼费是麻某交纳的，收据被麻某拿去了，他说他要看看我是如何起诉陈某2的，他也要打算去起诉陈某2。我委托屠某去六盘水中级人民法院拿过我起诉陈某2的传票，委托书具体内容就是“因为我本人有事来不了法院拿传票，委托屠某帮我去六盘水市中级人民法院拿传票”，我签的是委托人，屠某没有在委托书上签字，委托书上就只有我一个人的签字，没有别人的签字，我忘记委托书上是否有按手印，如果委托书上有手印那就是我按的。写委托书的时候就只有我一个人，是在我惠友大厦的家中写的，我是写好以后我才交给屠某的。委托书我拿给屠某后，屠某应该交给中院了，具体在何处我不清楚。（四）勘验、检查、辨认等笔录。1、现场勘验笔录及照片，证实公安民警对王文坤虚假诉讼案位于盘州市亦资街道办凤鸣中路盘州市人民法院的现场进行勘验，并有照片。2、辨认笔录及照片，证实陈某2辨认出王文坤系2017年2月15日与自己一起在新华能源酒店赌钱、三次被强迫写借条在场、后面用借条到法院起诉自己的人，金某系麻某派来尾随自己在新华能源酒店讨债、以讨债为由滋扰其父母的马仔之一；证人屠某对委托书及收据进行辨认，表示其对委托书的情况一概不知，仅是听从麻某的安排才拿着委托书到中院拿王文坤的开庭传票，当时只是麻某拿了500元钱现金作为去中院拿王文坤传票的相关费用。3、现场辨认笔录及照片，证实被告人王文坤对2017年6月份起诉陈某2时开庭的现场进行辨认，附相关照片。另查明，被告人王文坤于2020年7月19日接到公安民警电话通知传唤其于2020年7月20日14时到案接受调查，后被告人王文坤于2020年7月20日到公安机关办案区接受调查。上述事实，尚有下列证据予以证实：1、抓获经过，证实被告人王文坤于2020年7月19日接到公安民警电话通知传唤其于2020年7月20日14时到案接受调查，后被告人王文坤于2020年7月20日到公安机关办案区接受调查。2、人员基本信息，证实被告人王文坤的基本身份情况及已达刑事责任年龄。3、刑事附带民事判决书、刑事附带民事裁定书及释放证明，证实2005年1月17日因犯寻衅滋事罪被盘县人民法院判处有期徒刑六个月，2005年2月2日刑满释放；2009年12月7日因犯开设赌场罪、聚众斗殴罪被盘县人民法院判处有期徒刑五年，2012年12月26日刑满释放。本院认为，被告人王文坤为谋取非法利益，伙同他人开设赌场，并从中抽头渔利，其行为已构成开设赌场罪；被告人王文坤伙同他人以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。本案系共同犯罪，在开设赌场犯罪中，被告人王文坤与麻某开设赌场供他人赌博，并从中抽头渔利，属主犯。在虚假诉讼犯罪中，被告人王文坤与麻某作用相当，不宜区分主从。被告人王文坤曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人王文坤接到公安民警电话通知后供述其虚假诉讼的主要犯罪事实，视为自首，对虚假诉讼罪，依法给予从轻处罚；对开设赌场罪，当庭自愿认罪认罚，依法给予从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当。对被告人王文坤的辩护人提出其在开设赌场犯罪中属从犯的辩护意见及理由，与庭审查明的事实不符，不予采纳；提出被告人王文坤具有自首情节的辩护意见，经查，被告人王文坤接到电话通知到案后仅如实供述虚假诉讼的主要犯罪事实，对开设赌场罪未作供述，仅能认定虚假诉讼罪成立自首，开设赌场罪无法成立自首，故辩护人提出开设赌场成立自首的辩护意见及理由不能成立，不予采纳；建议对被告人王文坤在有期徒刑一年六个月以下量刑的辩护意见，理由不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第三百零七条之一，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第二十六条，第六十七条第一款，第六十四条，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人王文坤犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年二个个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月20日起至2023年1月19日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人王文坤与（2020）黔0222刑初409号另案处理的同案犯麻某、喻某、金某共同退缴违法所得人民币二十四万元，退缴后予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省六盘水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  支兰芬人民陪审员  赫荣华人民陪审员  胡 梅二〇二〇年十一月二十七日书 记 员  蒋 斌