湖南省蓝山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1127刑初158号 公诉机关湖南省蓝山县人民检察院。 被告人柳庆鸿（绰号“阿鸿”），男，1989年3月25日出生于广东省汕头市，汉族，初中文化，务工，住广东省汕头市潮阳区和平镇寨柳厝巷****。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月23日被蓝山县公安局刑事拘留，2020年1月17日被蓝山县人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由蓝山县公安局执行逮捕。现押于蓝山县。 辩护人唐昭富，男，湖南湘蓝律师事务所律师。 被告人郑育生（绰号“法国”），男，1996年5月8日出生于广东省汕头市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地广东省汕头市潮**，现住广东省汕头市潮**。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月16日被蓝山县公安局刑事拘留，2020年1月17日被蓝山县人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由蓝山县公安局执行逮捕。现押于蓝山县。 蓝山县人民检察院以湘蓝检刑诉[2020]144号起诉书指控被告人柳庆鸿、郑育生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月13日向本院提起公诉。本院于2020年7月20日立案后，依法由审判员谢裕江担任审判长，与人民陪审员黄万庆、蒋运雄组成合议庭，书记员田喜菊担任庭审记录，于2020年11月25日公开开庭进行了审理。蓝山县人民检察院指派检察员王兴华出庭支持公诉，被告人柳庆鸿及其辩护人唐昭富、被告人郑育生均到庭参加诉讼。期间，蓝山县人民检察院建议延期审理一次。本案现已审理终结。 蓝山县人民检察院指控，2019年6月份的一天，被告人柳庆鸿与外号叫“幺哥”（另案处理）的人相识，后双方互加了微信，一个月后，“幺哥”在微信上询问了柳庆鸿的近况，并告知柳庆鸿帮助其取钱，可以每天获得500-1000元不等的工资。2019年10月底，柳庆鸿答应“幺哥”的邀请，并通过“幺哥”认识了李兰英（外号“胖妞”，另案处理）、张泽鑫（外号“阿大”，另案处理），张泽鑫通过“幺哥”联系了一个专门卖银行卡的男子，购买了一批银行卡，柳庆鸿、郑育生等人每人使用一部手机，一张不实名电话卡注册了一个工作微信。后，柳庆鸿、李兰英、张泽鑫、郑育生（外号“法国”）、王德涛（外号“阿本”，另案处理）等人组建了一个名叫“快速吸收”的微信群，通告该微信群专门下发和收取取款指令。李兰英、张泽鑫、柳庆鸿与“幺哥”的小弟另行组建了一个微信群，专门用于幺哥在群里发取款指令，李兰英、张泽鑫、柳庆鸿看到消息后，将取款信息转发到“快速吸收”微信群中，叫郑育生、王德涛、柳庆鸿等人拿银行卡去核对钱是否到账，查到有钱就把钱取出来，再将取出来的钱汇总交到李兰英和张泽鑫开的宾馆房间。其中，2019年10月31日至2019年11月26日，柳庆鸿、郑育生等团伙成员在银行ＡＴＭ机上提取李某1、李某2、王某等被害人被骗赃款114293元。 另查明，柳庆鸿、郑育生均系被公安机关抓获归案，柳庆鸿非法获利人民币30000元，郑育生于2019年11月13日加入该团伙，非法获利人民币7000元。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了下列证据：1、手机等作案工具物证（照片）;2、被告人柳庆鸿、郑育生的户籍信息、到案经过等书证;3、辩认、指认笔录;4、取款监控视频;同案人王德涛、李兰英、张泽鑫的供述和辩解;5、被告人柳庆鸿的供述和辩解;6、被告人郑育生的供述和辩解 公诉机关认为，被告人柳庆鸿、郑育生明知是违法所得款项仍帮助取现并转移，且情节严重，其行为触犯了《中华人民共各国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究他们刑事责任。被告人柳庆鸿在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人郑育生在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，可以从轻、减轻处罚。被告人柳庆鸿、郑育生到案后如实供述了犯罪事实，当庭表示认罪，认罪态度较好，可以酌情从轻判处。 被告人柳庆鸿、郑育生对起诉书指控的犯罪事实无异议，并当庭表示认罪，请求法庭对其从轻处罚。 辩护人唐昭富辩称，被告人柳庆鸿在本案中起次要作用，是从犯，又是初犯、偶犯，到案后又如实供述了犯罪事实，当庭表示认罪，认罪态度好，请求法庭从轻处罚。 经审理查明，蓝山县人民检察院湘蓝检刑诉[2020]144号起诉书指控的事实属实。 上述事实，被告人柳庆鸿、郑育生在审理过程中无异议，并有手机等作案工具物证（照片）;被告人柳庆鸿、郑育生的户籍信息、到案经过等书证;辩认、指认笔录;取款监控视频;被害人李某1、毛某、李某2、王某、胡某等14人的陈述；同案人王德涛、李兰英、张泽鑫的供述和辩解;被告人柳庆鸿的供述和辩解;被告人郑育生的供述和辩解等证据证实，足以认定，本院予以确认。 本院认为，被告人柳庆鸿、郑育生明知是违法所得款项仍帮助取现并转移，且情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人柳庆鸿、郑育生犯罪的事实清楚，证据确凿、充分，指控的罪名成立。被告人柳庆鸿在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人郑育生在共同犯罪中起次要作用，是从犯，可以减轻处罚。被告人柳庆鸿、郑育生到案后如实供述了犯罪事实，当庭表示认罪，认罪态度较好，可以酌情从轻判处。辩护人提出被告人柳庆鸿如实供述犯罪事实，当庭表示认罪，可以从轻处罚的辩护观点，本院予以采纳，但提出被告人柳庆鸿是从犯的辩护观点与本案事实不符，本院不予采纳。综上，并根据本案犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，对被告人柳庆鸿从轻处罚，对被告人郑育生减轻处罚。对被告人柳庆鸿适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定；对被告人郑育生适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人柳庆鸿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年12月23日起至2023年6月22日止。所判罚金限本判决生效后三日内缴纳）。 二、被告人郑育生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年12月16日起至2021年6月15日止。所判罚金限本判决生效后三日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉,书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  谢裕江 人民陪审员  黄万庆 人民陪审员  蒋运雄 二〇二〇年十一月二十五日 书 记 员  田喜菊 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。 对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。