陕西省宝鸡市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）陕03刑终321号原公诉机关陕西省麟游县人民检察院。上诉人（原审被告人）李波，男，1981年12月20日出生于辽宁省大石桥市，户籍地大石桥市，汉族，农民，小学文化，住大石桥市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月20日被麟游县公安局刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于麟游县看守所。上诉人（原审被告人）闫爽，男，1989年10月1日出生于辽宁省大石桥市，户籍地大石桥市，汉族，农民，初中文化，住大石桥市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月20日被麟游县公安局刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于麟游县看守所。上诉人（原审被告人）史跃礼，男，1955年3月9日出生于辽宁省大石桥市，户籍地大石桥市，汉族，农民，小学文化，住大石桥市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月20日被麟游县公安局刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于麟游县看守所。上诉人（原审被告人）王文丰，男，1982年2月25日出生于辽宁省大石桥市，户籍地大石桥市，汉族，农民，初中文化，住大石桥市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月20日被麟游县公安局刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于麟游县看守所。原审被告人辛军，男，1976年9月12日出生于辽宁省大石桥市，户籍地大石桥市，汉族，农民，初中文化，住大石桥市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月20日被麟游县公安局刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。2020年10月19日被麟游县人民法院取保候审。陕西省麟游县人民法院审理麟游县人民检察院指控原审被告人李波、闫爽、史跃礼、王文丰、辛军犯诈骗罪一案，于二0二0年九月二十七日作出（2020）陕0329刑初21号刑事判决。原审被告人李波、王文丰、闫爽、史跃礼不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2019年11月，被告人李波与被告人王文丰、闫爽、史跃礼、辛军商议利用购买假冒伪劣发电机及电焊机骗取他人钱财。商议好后，各被告人为取得被害人的信任，准备了冒充施工单位工作人员身份的假准岗证、安全帽、工作服等物品。同年11月18日，为了便于交流，被告人李波创建了微信群聊，其为群主，群成员有被告人王文丰、闫爽、辛军。同年11月20日，被告人李波、闫爽、辛军及同案马钢(另案处理)先期流窜到江西省境内，期间，被告人李波在网络上联系购买了用于诈骗的标有“南科瑞凌”“精工焊机”“南方睿凌”字样、存在安全隐患、不能销售使用的假冒伪劣发电机及电焊机,分发到江西省和陕西境内，收货人为被告人李波，由李波前去物流中心提取。二、三天后被告人王文丰、史跃礼与上述被告人在江西省汇合后，开始在江西省境内兜售发电机和电焊机。后网上订购的发电机、电焊机被发送至陕西省境内后，同年11月26日被告人李波驾驶车辆所有人为马某的黑色现代牌越野车、被告人王文丰驾驶车辆所有人为丁某的灰色大众牌越野车、被告人闫爽与史跃礼驾驶车辆所有人为王某的白色本田越野车、被告人辛军与马钢驾驶车辆所有人为范某的黑色三菱牌越野车，流窜至陕西省境内，分为四路先后在陕西省丹凤县、安康市汉滨区、户县、西安市沣西新城、富平县、周至县、麟游县、眉县、扶风县、杨凌区、咸阳市渭城区、秦都区、蒲城县、合阳县，分别冒充“中国铁建大桥局”、“中国铁建路桥工程公司”、“中国铁建集团桥梁公司”工作人员，利用伪造的准岗证及工作服取得被害人的信任，以“工程结束低价出售工地发电机和电焊机”等事由为诱饵，使用假冒伪劣发电机及电焊机实施诈骗活动多起。期间，名为陶某的人根据被告人兜售需求，将被告人李波订购的用于诈骗的假冒伪劣发电机及电焊机发往不同地点，被告人李波提取后由被告人王文丰、闫爽、史跃礼、辛军兜售。被告人王文丰、闫爽、史跃礼、辛军每卖出一套发电机和电焊机向被告人李波支付900元，其余赃款由兜售者本人所得。具体事实如下:1、2019年11月27日上午，被告人辛军驾驶黑色三菱越野车，流窜到陕西省商洛市丹凤县华茂物业工地，谎称自己是附近工地上干活人员，骗取被害人刘某的信任，兜售给被害人刘某发电机1台、电焊机1台，被害人刘某通过微信扫码于当日11时20分支付给被告人辛军1000元。2、2019年11月28日，被告人辛军驾驶黑色三菱越野车流窜到安康市汉滨区河西镇罗鹏修理厂门前，谎称自己是附近工地干工程的，骗取被害人马某1的信任，兜售给马某1发电机1台、电焊机1台。被害人马某1于当日11时21分通过微信扫码支付给被告人辛军1800元。3、2019年11月28日，被告人王文丰驾驶灰色大众牌越野车流窜到安康市汉滨区河西镇江台村，谎称自已是中国铁建路桥工程公司崔文龙，骗取被害人伍某的信任，兜售给被害人伍某发电机1台、电焊机1台。被害人伍某于当日11时49分通过微信扫码支付给被告人王文丰1500元。4、2019年11月29日，被告人辛军与马钢驾驶黑色三菱牌越野车流窜到安康市汉滨区五里镇丁家营村东二路22号，谎称自己是中铁六局做工程管库房的，骗取被害人丁某1的信任，兜售给被害人丁某1发电机1台、电焊机1台，被害人丁某1支付给被告人辛军700元现金、于当日12:38分通过微信扫码支付给被告人辛军800元，共计1500元。5、2019年11月30日，被告人辛军与马钢驾驶黑色三菱牌越野车流窜到陕西省户县秦镇通往庆镇的路上，谎称自己是附近工地路桥公司管供应的，骗取被害人杜某的信任，兜售给被害人杜某发电机1台、电焊机1台，被害人杜某于当日12时30分通过微信扫码支付给被告人辛军1200元。6、2019年12月1日，被告人闫爽驾驶白色本田越野车流窜到西安市沣西新城马王镇新庄村108国道魏某家草莓园，谎称自己是附近工地上的工人，工程干完了有一批库存电焊机和发电机需要处理，骗取被害人魏某的信任，兜售给魏某发电机1台、电焊机1台，当日10时47分被害人魏某通过微信扫码支付给被告人闫爽2300元。7、2019年12月2日，被告人辛军与马钢驾驶黑色三菱牌越野车流窜到富平县老庙镇街道小魏砂锅店，谎称自己是修路干工程的，骗取被害人王某1的信任，兜售给被害人王某1发电机1台、电焊机1台，当日13时54分被害人王某1使用其妻微信通过微信扫码付给被告人辛军1300元。8、2019年12月2日，被告人闫爽、史跃礼驾驶白色本田越野车流窜到陕西省户县大王镇宋茜村，谎称自己是附近工程项目上的工作人员，在铁路上的项目管理器材，工程结束清理库存，骗取被害人申某的信任，兜售售给被害人申某发电机1台、电焊机1台，当日13时42分被害人申某通过微信向被告人闫爽微信转账1200元。9、2019年12月3日，被告人辛军与马钢驾驶黑色三菱牌越野车流窜到户县仓游镇振华村路边，挡住被害人宫某后，谎称自己是铁路工程项目上负责采购的，并出示了准岗证，骗取被害人宫某的信任，兜售给被害人宫某发电机1台、电焊机1台，当日12时21分、12时23分被害人宫某通过微信扫码分二次付给被告人辛军共计1500元。10、2019年12月4日，被告人辛军与马钢驾驶黑色三菱牌越野车流窜到户县甘河镇坳字村路边，谎称自己是附近工地路桥公司管供应的，采购设备买错了，便宜处理发电机，并出示了伪造的假中国铁建大桥局准岗证，骗取被害人姚某的信任，兜售给被害人姚某发电机1台，当日12时03分被害人姚某通过扫微信扫码付给被告人辛军1300元。11、2019年12月5日，被告人闫爽，史跃礼驾驶白色本田越野车流窜到周至县四屯乡，谎称自己是中国铁建路桥工程公司附近修路桥的推销员，工地工程结束了，有一套电焊机需要处理，并出示了伪造的中国铁建路桥工程公司字样的准岗证，骗取被害人李某的信任，兜售给被害人李某发电机1台、电焊机1台，当日10时21分被害人李某通过微信扫码支付给被告人闫爽1500元。12、2019年12月6日，被告人闫爽、史跃礼驾驶白色本田越野车流窜到周至县马召镇崇来村崇信南街7号被害人陈某家门口，谎称自己是附近工程项目上的中铁建设集团桥梁公司工作人员，并出示了伪造的准岗证，骗取被害人陈某的信任，兜售给陈某发电机1台、电焊机1台，当日11时19分被害人陈某向被告人闫爽微信转账2000元。13、2019年12月6日，被告人王文丰驾驶灰色大众牌越野车流窜到麟游县武家沟隧道口，谎称自己是旬凤高速公路后勤上的工作人员，骗取被害人李某1的信任，兜售给被害人李某1发电机2台、电焊机2台，当日9时29分、9时31分被害人李某1向被告人王文丰的微信分别转账2000元、1800元，共计3800元。14、2019年12月6日，被告人闫爽、史跃礼驾驶白色本田越野车流窜到周至县关中环线玉皇庙，碰到被害人刘某1后谎称自己是附近工地上修路的工人，工地工程结束了，有一套发电机和电焊机需要出售，并向被害人刘某1出示了两张印有“中国铁建路桥工程公司”的准岗证，骗取被害人刘某1的信任，兜售给被害人刘某1发电机1台，电焊机1台，当日10时15分被害人刘某1通过微信扫码支付给被告人闫爽3000元。15、2019年12月7日，被告人王文丰驾驶灰色大众牌越野车流窜到麟游县旬凤高速大梁湾隧道口，碰到被害人刘某2后，谎称自己是高速路施工单位工作人员，骗取被害人刘某2的信任，兜售给被害人刘某2发电机1台，电焊机1台，当日10时16分被害人刘某2通过微信向被告人王文丰的微信转账2300元。16、2019年12月7日，被告人闫爽、史跃礼驾驶白色本田越野车流窜到眉县槐芽镇街道，碰到被害人曹某后，谎称自已是中国铁建路桥工程公司附近修桥管材料的，并向被害人出示了准岗证，骗取被害人曹某的信任，兜售给被害人曹某发电机1台、电焊机1台，当日9时16分被害人曹某通过微信转账支付给被告人闫爽1500元。17、2019年12月7日，被告人闫爽、史跃礼驾驶白色本田越野车流窜到眉县汤峪镇豆家河村，碰到在地里干活的被害人李某2后，谎称自已是中铁七局修路的工人，工程完了需要回家，有一批采购多余的发电机和电焊机处理，并向被害人出示了伪造的准岗证，骗取被害人李某2的信任，兜售给被害人李某2发电机1台，电焊机1台，当日9时31分被害人李某2通过微信扫码向被告人闫爽支付2000元。18、2019年12月8号，被告人王文丰驾驶灰色大众牌越野车流窜到麟游县九成宫镇良舍村步湾组路边，遇到被害人李某3后，谎称自己是高速项目部后勤工作人员，马上过年了，以前买的发电机和电焊机没用需要处理，骗取被害人李某3的信任，兜售给被害人李某3发电机1台、电焊机1台，当日11时13分被害人李某3向被告人王文丰支付宝转账1900元，11时14分通过微信扫码向被告人王文丰的微信转账100元，共计2000元。19、2019年12月8日，被告人闫爽、史跃礼驾驶白色本田越野车流窜到扶风县上宋街道往南约两公里河提，碰到被害人孙某后，谎称自己是附近工地上修桥管材料的，工程结束了，想早点回家，有一套发电机和电焊机想便宜一点出售，并向被害人孙某出示了伪造的准岗证，骗取被害人孙某的信任，兜售给被害人孙某发电机1台、电焊机1台，被害人孙某通过微信于10时53分通过扫码支付给被告人闫爽1500元。20、2019年12月11日，被告人王文丰驾驶灰色大众牌越野车流窜到杨凌区午泉镇绛中加油站，碰到被害人辛某后，谎称自己是中国铁建路桥工程公司崔文龙，工程完了剩下一套发电机和电焊机便宜处理，并出示了伪造的准岗证，骗取被害人辛某的信任，兜售给被害人辛某发电机1台、电焊机1台，被害人辛某通过微信于当日08时53分以微信扫码方式向被告人王文丰微信转账2800元。21、2019年12月12日，被告人闫爽、史跃礼驾驶白色本田越野车流窜到眉县常兴镇岭堡村7组天元网吧门口，挡住被害人李某4，谎称自己是307国道项目上修路的，骗取被害人李某4的信任，兜售给被害人李某4发电机2台、电焊机2台，被害人李某4通过微信于当日09时00分和09时01分通过微信扫码共向被告人王文丰微信付款共计6000元。22、2019年12月13日，被告人王文丰驾驶灰色大众牌越野车流窜到麟游县九成宫镇栗川村峡口组原水泥厂附近，谎称自己是高速公路上海局的材料员，骗取被害人曹某1的信任，兜售给被害人曹某1发电机1台、电焊机1台，当日09时04分被害人曹某1通过微信向被告人王文丰微信转账2600元。23、2019年12月13日，被告人闫爽、史跃礼驾驶白色本田越野车流窜到西北农林科技大学北门，以问路为由挡住了被害人蒲某，谎称自已是附近工地上修路的工人，因工地上把发电机和电焊机采购多了，需要处理一批，并向被害人出示了伪造的准岗证，骗取被害人蒲某的信任，兜售给被害人蒲某发电机1台、电焊机1台，被害人蒲某通过微信于当日9时11分扫码支付给被告人闫爽2000元。24、2019年12月14日13时许，被告人闫爽、史跃礼驾驶白色本田越野车流窜到咸阳市渭城区渭阳镇张家堡村口，谎称自己是中铁十二局干工程的，年底要回家便宜处理发电机和电焊机，并且向被害人出示了伪造的准岗证，骗取被害人张某的信任，兜售给被害人张某发电机1台、电焊机1台，被害人张某向被告人支付现金1000元，用其亲属的微信（微信昵称“随意”）通过扫码于13时54分向被告人闫爽微信支付1000元，共计2000元。25、2019年12月14日10时许，被告人闫爽、史跃礼驾驶白色本田越野车流窜到咸阳市秦都区马庄镇马庄村7组。谎称自己是附近工地上修路的工人，工地上工程干完了准备回家过年，有一套多余的发电机电焊机想便宜处理，骗取被害人罗某的信任，兜售给被害人罗某发电机1台，电焊机1台，被害人罗某于10时02分使用其子罗某1的微信，通过微信扫码支付给被告人闫爽2000元。26、2019年12月15日9时许，被告人王文丰驾驶灰色大众牌越野车流窜到富平县庄里镇庄北水涝新村，谎称自己是中国铁建路桥工程公司崔文龙，便宜处理发电机和电焊机，并向被害人支某出示了伪造的准岗证，骗取被害人支某的信任，兜售给被害人支某发电机1台、电焊机1台，被害人支某通过微信于当日09时47分扫码向被告人王文丰付款3000元。27、2019年12月16日，被告人闫爽、史跃礼驾驶白色本田越野车流窜到富平县淡村镇南社管区竹园村卜家组，谎称自己是附近工地架桥人员负责管仓库，并向被害人出示了伪造的准岗证，骗取被害人徐某的信任，兜售给徐某发电机1台、电焊机1台，被害人徐某通过微信于11时53分扫码向被告人王文丰的微信付款2600元。28、2019年12月16日11时许，被告人闫爽、史跃礼驾驶白色本田越野车流窜到富平县庄里镇凤凰村，以买柿饼为由进入被害人孙某1家中，谎称自己是中铁20局的工作人员，并向被害人出示了伪造的准岗证，骗取被害人孙某1的信任，兜售给被害人孙某1发电机1台、电焊机1台，当日11时20分被害人孙某1通过微信扫码支付给被告人闫爽1500元。29、2019年12月17日，被告人闫爽、史跃礼驾驶白色本田越野车流窜到蒲城县渭蒲高速收费站东出口旁边的路边，碰到干活的被害人孙某2后，谎称自己是附近工地上修路的工人，骗取被害人孙某2的信任，兜售给孙某2发电机1台、电焊机1台，当日11时48分被害人孙某2通过微信扫码支付给被告人闫爽1500元。30、2019年12月18日，被告人闫爽、史跃礼驾驶白色本田越野车流窜到合阳县和家庄镇七一村被害人曹某2家，谎称自已是附近修桥梁的工地上管材料的工人，工地上活干完了要撤走，想把剩余的发电机和电焊机处理掉，并向被害人出示了伪造的准岗证，骗取被害人曹某2的信任，兜售给被害人曹某2发电机1台、电焊机1台，被害人曹某2于9时57分通过微信扫码支付给被告人闫爽1500元。31、2019年12月19日10时许，被告人闫爽、史跃礼驾驶白色本田越野车流窜到合阳县安家庄到车站的路上，拦住被害人郭某驾驶的车辆，谎称自已是铁建路桥工程公司项目部的，马上过年了项目部东西便宜处理，并向被害人出示了伪造的准岗证，骗取被害人郭某的信任，兜售给被害人郭某发电机1台、电焊机1台，当日11时08分被害人郭某通过扫码向被告人闫爽微信转账1600元。32、2019年12月19日，被告人闫爽、史跃礼驾驶白色本田越野车流窜到合阳县泰正西路九龙庄园附近被害人武某租住的地方，谎称自己是附近高速工地上的工人，因工程结束需要回家，便宜处理几套发电机和电焊机，骗取被害人武某的信任，兜售给被害人武某发电机1台、电焊机1台，被害人武某于当日13时26分通过微信扫码支付给被告人闫爽1200元。案发后，公安机关在陕西省渭南市澄城县西环路听竹商务宾馆抓获被告人李波、王文丰、闫爽、史跃礼、辛军及同案马钢，在该宾馆219房间、221房间、208房间提取了各被告人用于作案的准岗证、工服、安全帽、手机等物品，扣押了被告人所驾驶的汽车四辆，扣押被告人李波人民币2600元、王文丰人民币2900元、闫爽人民币1600元、史跃礼人民币8439元、辛军人民币6790元，共计22329元。从被告人及各被害人处提取了被告人用于诈骗的假冒伪劣发电机48台、电焊机33台。经公安机关侦查，李波、闫爽、辛军、王文丰持有的车辆所有人均为第三人，非本人所有，无证据证实车辆系为作案而专门准备的工具，经履行审批程序后，2020年4月15日公安机关对各被告人持有的车辆及行驶证解除扣押，并于4月16日发还。同日，被告人李波、闫爽、辛军、史跃礼、王文丰家属代各被告人向公安机关退缴赃款各两万元，共计十万元。经麟游县公安局委托麟游县文平机电修理部、麟游县永鑫五金机电销售部对涉案的发电机检查，发现：①从外观形状重量，此件不符合7500瓦发电机大小和重量。②发电机马达机组大小不符合7500-7.5型号，从大小看最大功率能达到3000瓦。③发电机马达线圈材质为镀金铝芯，不能支持发电机运转，根本不能发电。经麟游县永鑫五金机电销售部对涉案的“南科瑞凌”蓝色电焊机检查，发现电焊机线圈为镀金铝质，无线路板，与南科瑞凌生产的产品不符，系假冒产品，电焊机不能正常工作。经麟游县市场监督管理局执法人员现场检查，上述电焊机无厂名厂址、产品合格证、检验合格证明；发电机无厂名厂址、产品合格证、检验合格证明，无任何中文标识。上述产品违反了《中华人民共和国产品质量法》第二十七条之规定，属于不合格产品。经深圳市瑞凌实业股份有限公司鉴别：麟游县公安局查获的“南科瑞凌”“精工焊机”“南方睿凌”发电机和电焊机从商标标识、型号、外观、产品内部结构、防伪标识标签来看不是其公司生产的产品。经麟游县公安局委托陕西中和司法鉴定中心对涉案的“发电机”进行鉴定，麟游县公安局查获的“Zenibent”红色黑架7500型“发电机”不符合国家相关法律法规和相关国家标准规范要求，为伪劣产品，该型产品存在很大的安全隐患，不能销售使用。另查，同案马钢被麟游县公安局于2020年7月22日作出行政拘留14日的决定，因其被刑事拘留的时间超过决定的行政拘留期限，对其行政拘留不再执行。根据以上事实及相关证据，原审法院认为，被告人李波、王文丰、闫爽、史跃礼、辛军等人以非法占有为目的，通过事前通谋，虚构事实，隐瞒真相，采取向被害人兜售存在安全隐患、不能销售使用的发电机及电焊机的手段，冒充工地人员身份，获取被害人的信任，使被害人自愿交付钱财，以交易活动的合法形式掩盖非法占有他人钱财的目的，侵犯公私财产所有权，各被告人的行为均已构成诈骗罪。麟游县人民检察院指控被告人李波、王文丰、闫爽、史跃礼、辛军犯诈骗罪罪名成立。共同犯罪中，被告人李波积极组织、全程参与，联系订购用于诈骗的发电机和电焊机，主动组建微信群聊沟通兜售情况，系该诈骗团伙的组织者，应当按照诈骗团伙的全部犯罪处罚，其涉及诈骗金额64500元，犯罪数额巨大；为达到非法占有目的，被告人王文丰、闫爽、史跃礼、辛军作为该诈骗团伙成员，分别独立或者相互配合实施诈骗犯罪，应当按照其所参与犯罪次数及数额予以处罚,其中被告人王文丰参与诈骗7笔涉案金额18000元，被告人闫爽参与诈骗18笔涉案金额36900元，被告人史跃礼参与诈骗17笔涉案金额34600元，被告人辛军参与诈骗7笔涉案金额9600元，犯罪数额均达到较大。各被告人到案后能如实供述其基本犯罪事实，被告人王文丰、闫爽、史跃礼、辛军自愿认罪认罚，且在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，可依法从轻处罚；案发后，各被告人的亲属代被告人向公安机关退赔赃款，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚。各被告人为达到非法占有的目的，短期内跨省流窜作案三十二起，社会危害性大，应酌情从重处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十一条，第二十五条第一款，第二十六条第四款，第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款，第六十四条，最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件应用法律若干问题的解释》第一条之规定，以被告人李波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币19000元；被告人王文丰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元；被告人闫爽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币11000元；被告人史跃礼犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；被告人辛军犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元；公安机关扣押的作案工具准岗证8个、手机7部、夹克外套2件、安全帽1顶依法没收，留存案证。公安机关扣押提取的假冒伪劣发电机48台、电焊机33台，依法没收，由扣押物保管机关依法处置；扣押在案的赃款共计人民币122329元，由执行机关依法发还各被害人，剩余部分抵扣各被告人应缴罚金，不足部分继续予以追缴。上诉人李波诉称，1、其不属于犯罪团伙的组织者，一审认定其按照诈骗团伙的全部犯罪处罚不当；2、其应属从犯，无犯罪前科属初犯。3、其能积极退赔赃款，一审量刑过重，请求二审改判。上诉人闫爽诉称，1、其应属从犯，依法应从轻、减轻处罚。2、其认罪态度好，签署了认罪认罚具结书，无犯罪前科属初犯。3、能积极退缴赃款，一审量刑过重，请求二审从轻判处。上诉人史跃礼诉称，1、其在检查阶段已签署认罪认罚具结书，量刑建议为有期徒刑一年三个月，一审对其加重量刑不当。2、其应属从犯，能积极退缴赃款，无前科劣迹，能认罪悔罪，请求二审从轻判处。上诉人王文丰诉称，1、其在检查阶段已签署认罪认罚具结书，量刑建议为有期徒刑十个月，一审对其加重量刑不当。2、其应属从犯，能积极退缴赃款，无犯罪前科，犯罪后认罪态度好，有认罪悔罪表现，一审对其量刑过重，请求二审从轻判处。经审理查明，原审判决认定的上诉人李波、闫爽、史跃礼、王文丰、原审被告人辛军诈骗犯罪事实清楚，有以下证据证实：1、被害人刘某、马某1、伍某、丁某1、杜某、魏某、王某1、申某、宫某、姚某、李某、陈某、李某1、刘某1、刘某2、曹某、李某2、李某3、孙某、辛某、李某4、曹某1、蒲某、张某、罗某、支某、徐某、孙某1、孙某2、曹某2、郭某、武某的陈述及被害人辨认笔录及照片、微信个人信息截图、微信转账截图、提取笔录等证实：（1）被害人被骗的时间、地点、具体过程等事实；（2）被害人辨认出给自己兜售发电机和电焊机的部分原审被告人及所驾驶的车辆；（3）被害人通过微信扫码或支付宝向原审被告人支付发电机、电焊机价款的具体时间及金额；（4）公安机关于案发后从被害人处提取了原审被告人兜售的发电机和电焊机。2、抓获经过。证实原审被告人被公安机关于2019年12月19日在陕西省澄城县西环路听竹商务宾馆抓获。3、麟游县公安局立案决定书证实麟游县公安局于2019年12月20日决定对李波等人诈骗案立案侦查。4、麟游县文平机电修理部情况说明、麟游县永鑫五金机电销售部情况说明、麟游县永鑫五金机电销售部营业执照复印件，证实：（1）麟游县文平机电修理部、麟游县永鑫五金机电销售部对公安机关送检的zenibent红黑色架7500-7.5发电机经过检查发现：①该发电机不符合7500瓦发电机大小和重量；②发电机马达机组大小不符合7500-7.5型号，从大小看最大功率能达到3000瓦；③发电机马达线圈材质为镀金铝芯，不能支持发电机运转根本不能发电。（2）麟游县永鑫五金机电销售部对公安机关送检的“南科瑞凌”蓝色电焊机经拆卸发现电焊机线圈为镀金铝质，无线路板，与南科瑞凌生产的产品不符，系假冒产品，电焊机不能正常工作。（3）麟游县永鑫五金机电销售部的经营项目为电动工具、五金机电设备的销售和维修。5、中国铁建大桥工程局集团有限公司证明证实，上诉人李波、闫爽、史跃礼、王文丰、原审被告人辛军及同案马钢不是中国铁建大桥工程局集团有限公司员工。6、深圳市瑞凌实业股份有限公司鉴定证明证实，经深圳市瑞凌实业股份有限公司对公安机关查获的标有“南科瑞凌”“精工焊机”“南方睿凌”字样的发电机和电焊机鉴别，从商标标识、型号、外观、产品内部结构、防伪标识标签来看，该类发电机和电焊机不是深圳市瑞凌实业股份有限公司生产的产品。7、麟游县市场监督管理局证明证实，麟游县公安局办理的李波、闫爽等人诈骗案中查获的一批南科瑞凌、南方睿凌、精工焊机电焊机、QUALTYASSURANCE7500-7.5型发电机，经麟游县市场监督管理局执法人员现场检查，上述电焊机无厂名厂址、产品合格证、检验合格证明；发电机无厂名厂址、产品合格证、检验合格证明，无任何中文标识。上述产品违反了《中华人民共和国产品质量法》第二十七条之规定，属于不合格产品。8、西安大秦宝路通物流有限公司运单信息、陕西信实物流有限公司运单信息证实，2019年12月1日名为陶某的人从安康向兴平市槐里路大成街发货44箱，收货人陶某，联系电话为上诉人李波电话，运费440元；2019年12月2日信实物流从百利威向兴平市槐里路大成街发发电机40台、电焊机40台，收货人李老板，联系电话为上诉人李波电话；2019年12月3日上诉人李波从陕西实物流有限公司提取从台州发往西安的发电机80件；2019年12月9日名为陶某的人从陕西信实物流通过陕西大秦宝路通物流公司从百利威向兴平市槐里路大成街发发电机40台、电焊机25台，收货人陶某，联系电话为上诉人李波电话。9、麟游县公安局2020年4月13日情况说明证实，麟游县公安局委托陕西中和司法鉴定中心鉴定的发电机为从涉案的48台发电机中随机抽取的1台。10、司法鉴定委托书、鉴定聘请书、陕西中和司法鉴定中心【2020】SB鉴字第013号司法鉴定意见书、司法鉴定许可证复印件、司法鉴定人执业证复印件证实，2020年4月10日公安机关委托陕西中和司法鉴定中心对李波等涉嫌诈骗使用的zenibent红色黑架7500型“发电机”进行鉴定。鉴定意见为：麟游县公安局查获的“Zenibent”红色黑架7500型“发电机”不符合国家相关法律法规和相关国家标准规范要求，为伪劣产品，该型产品存在很大的安全隐患，不能销售使用。11、原审被告人的辨认笔录及照片证实：（1）上诉人王文丰对在麟游县实施诈骗的地点进行了指认；（2）上诉人李波、王文丰、闫爽、原审被告人辛军对使用的准岗证、工服、驾驶的车辆、兜售的发电机和电焊机等作案工具进行了辨认。12、提取笔录证实：（1）案发后公安机关在澄城县西环路听竹商务宾馆219房间、221房间、208房间提取了被告人实施诈骗活动时使用的准岗证、持有的现金，在原审被告人驾驶的车辆上提取了发电机、电焊机、工服等物品；（2）对原审被告人所持有的手机中的微信账号、微信个人信息、微信二维码名片及可疑的资金交易记录进行了拍照提取；（3）从上诉人王文丰的手机中拍照提取了上诉人李波创建的以李波、王文丰、闫爽、辛军为成员的微信群聊聊天记录。13、检查笔录及照片证实，案发后公安机关对被告人李波、王文丰、闫爽、辛军所驾驶的车辆以及持有的手机进行了检查，对车内涉案物品以及手机中的微信帐号、二维码名片及可疑资金交易记录进行检查固定。14、物证照片、扣押决定书、扣押清单证实，案发后公安机关扣押了被告人持有的准岗证、工服、安全帽、手机、发电机、电焊机、车辆以及现金等。15、原审被告人微信账号情况。16、上诉人王文丰、闫爽、原审被告人辛军微信号、微信个人主页、微信二维码名片截图、微信二维码收款记录截屏、上诉人王文丰支付宝个人主页截图、支付宝个人昵称页截图、二维码及吱口令截图证实，上诉人王文丰、闫爽、原审被告人辛军通过微信二维码或支付宝收取各被害人支付的发电机、电焊机价款的数额以及向上诉人李波持有的微信转账的情况。17、上诉人李波微信号、微信个人主页、微信二维码名片截图、微信二维码收款记录截屏证实：上诉人李波的微信微信多次收到了来自上诉人王文丰、闫爽、原审被告人辛军的转账。18、上诉人王文丰手机中的微信群聊（4）的聊天记录证实，王文丰手机中的微信群聊（4）的建群时间为2019年11月18日，群主为上诉人李波，群成员有上诉人王文丰、闫爽和原审被告人辛军，在该群中四被告人主要对各自每天兜售发电机和电焊机的情况进行交流，群聊内容显示各原审被告人在2019年11月20日就已经流窜到江西省抚州市临川区，11月26日已经流窜到陕西省安康市汉滨区。19、麟游县公安局城关派出所收条证实，李波、闫爽、辛军、史跃礼、王文丰的亲属于2020年4月16日向麟游县公安局城关派出所各退交2万元，共计10万元。20、车辆信息查询单、车辆照片、呈请解除扣押报告书及领条证实，经公安机关侦查，李波、闫爽、辛军、王文丰驾驶的车辆所有人非本人所有，经履行审批程序后，麟游县公安局城关派出所于2020年4月15日将各原审被告人驾驶的车辆解除扣押并同年4月16日向各原审被告人亲属发还。21、同案马钢的证言证实，2019年12月辛军联系他开车，他与辛军先后前往安康、兴平、富平、澄城等地卖发电机，同去的有一个叫爽弟、一个叫小波、一个叫王丰，还有一个叫老史头，但不知道他们卖的是真是假，他是负责开车的，卖发电机的时候，他就坐车里等辛军销售完就把发电机和电焊机给搬下，具体卖了多少钱他也不知道，辛军每天给他200元工资，管吃住。辛军有一张中国铁建大桥局的准岗证。22、麟游县公安局麟公（刑）行罚决字（2020）130号行政处罚决定书证实，麟游县公安局于2020年7月22日对同案马钢作出行政拘留14日的决定，因其被刑事拘留的时间超过决定的行政拘留期限，对其行政拘留不再执行。23、史跃礼辩护人提交的营口市中医院史跃礼住院病案复印件证实，史跃礼于2019年10月20日至10月24日以西医诊断“2型糖尿病、腔隙性脑梗死、高血压1级（极高危）、高脂血症、高尿酸血症、脂肪肝、前列腺增生”等症住院治疗的事实。24、证人史某的证言及债权转让协议、机动车信息查询单、车辆照片证实，王文丰驾驶的车辆系史某于2018年10月20日从沈阳志成秋实电子有限公司以六万元购买，该车已抵押。史某不知道2019年11月底王文丰驾车出去具体干什么去了。25、人口信息查询单、户籍证明、大石桥市沟沿派出所无刑事犯罪记录检索证明。证实各原审被告人、被害人的户籍信息及出生时间以及王文丰在大石桥市沟沿派出所辖区内无刑事犯罪记录、无吸毒史、未参加法轮功等邪教组织。26、上诉人李波、闫爽、史跃礼、王文丰、原审被告人辛军的供述与辩解证实了其五人犯意产生的经过、作案工具的来源、实施诈骗的具体时间、地点和采取的手段以及发电机及电焊机特征等事实。本院认为，上诉人（原审被告人）李波伙同上诉人（原审被告人）闫爽、史跃礼、王文丰、原审被告人辛军以非法占有为目的，采取预先购买假冒伪劣的发电机及电焊机，再冒充施工单位工作人员身份，编造“工程结束低价出售工地发电机和电焊机”等事由向被害人兜售该假冒伪劣发电机及电焊机，骗取被害人钱财，其行为均已构成诈骗罪，原公诉机关指控罪名成立，且上诉人李波诈骗犯罪数额巨大；上诉人闫爽、史跃礼、王文丰、辛军诈骗犯罪数额较大，依法均应予以惩处。上诉人李波、闫爽、史跃礼、王文丰、原审被告人辛军到案后均能如实供述其基本犯罪事实，上诉人闫爽、史跃礼、王文丰、原审被告人辛军自愿认罪认罚，且在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，可依法从轻处罚；案发后，各上诉人及原审被告人亲属均能代为积极退赔赃款，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚。各上诉人及原审被告人短期内跨省流窜作案三十二起，社会危害性较大，应酌情从重处罚。关于上诉人李波所提其不属于犯罪团伙的组织者，一审认定其按照诈骗团伙的全部犯罪处罚不当的上诉理由，经查，在共同犯罪中，上诉人李波联系订购用于诈骗的发电机和电焊机，不仅自己实施兜售假发电机和电焊机的犯罪，还组织闫爽、史跃礼、王文丰、辛军等四人向被害人兜售，由其向王文丰等四人提供假发电机和电焊机，并主动组建微信群聊沟通兜售情况，其在共同犯罪中起主要作用，系共同犯罪的组织者、指挥者，属主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚，故一审对其认定并无不当，其所提属从犯的上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人闫爽、史跃礼、王文丰所提其属从犯的上诉理由，经查，上诉人闫爽、史跃礼、王文丰、原审被告人辛军在共同犯罪中均积极参与，主动实施犯罪，所起作用主要，均属主犯，应按照其所参与的犯罪进行处罚，故对其该上诉理由本院均不予采纳。对于上诉人闫爽、史跃礼、王文丰所提其在检察阶段已签署认罪认罚具结书，一审对其加重量刑不当，其能认罪认罚，积极退缴赃款，原审对其量刑过重等的上诉理由，经查，虽然闫爽、史跃礼、王文丰能认罪认罚，积极退缴赃款，并在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，但其五人在短时间，跨省流窜作案32起，犯罪次数较多，社会危害性较大，应酌情从重处罚，原量刑建议偏轻，一审依法建议公诉机关调整量刑建议，并依法判处并无不当，故对其三人该上诉理由本院均不予采纳。综上，原审判决认定事实和适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  吕 梁审 判 员  龚培静审 判 员  卫广瑞二〇二〇年十一月二十日法官助理  陈瑾慧书 记 员  陈鸿霖