文书内容江苏省泰州市姜堰区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1204刑初283号公诉机关泰州市姜堰区人民检察院。被告人李晓佳，男，1993年1月1日生，无业，住江西省全南县。因本案于2019年2月21日被刑事拘留，同年3月22日被取保候审，2020年3月22日被监视居住，同年9月22日被取保候审，同年11月9日被逮捕（因疫情未执行收押）,同日被取保候审。泰州市姜堰区人民检察院以姜检二部刑诉[2020]352号起诉书指控被告人李晓佳犯诈骗罪，于2020年9月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于同年11月9日公开开庭审理了本案。泰州市姜堰区人民检察院指派检察官孙佩君出庭支持公诉，被告人李晓佳到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人李晓佳于2018年11月经朋友介绍将微信收款二维码提供给他人用于收款，并按照要求采取无卡存款的方式将款项汇入指定银行账户，从中获取收款金额8%的好处费，在代收款项为电信网络诈骗所得。被告人李晓佳向李某进、李某乙等5人借得微信收款二维码提供给上家，于同年11月24日至25日，帮助收取被害人赵某等人诈骗款项计人民币119542元（详见附表）。被告人李晓佳非法获利计人民币9500余元，并将收取的诈骗款项人民币16000元占为己有。被告人李晓佳于2019年2月20日被公安机关抓获，归案后如实供述自己的罪行。被告人李晓佳已退出赃款人民币20000元，暂存在于泰州市公安局姜堰分局。另查明，被告人李晓佳在审理中退出赃款人民币7500元。上述事实，被告人李晓佳在开庭审理过程中无异议，并有书证受案登记表、立案决定书、人口基本信息表、银行流水交易记录、江苏省暂扣款专用收据等；证人李某进、李某乙、李某丙等人的证言；被害人赵某、薛某、王某等人的陈述；电子数据微信转账、聊天记录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李晓佳以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而提供资金支付结算账户，帮助他人转移犯罪所得，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。被告人李晓佳在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人李晓佳归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人李晓佳多次实施诈骗，可以酌情从重处罚；被告人积极退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。综合全案事实、情节，对被告人李晓佳减轻处罚。公诉机关指控被告人李晓佳犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请减轻处罚的理由成立，提出的量刑建议适当，本院予以支持。关于被告人李晓佳提出“请求对其判处缓刑”的意见，因被告人李晓佳利用电信网络技术，提供转移犯罪所得的结算账户，侵害人民群众的财产安全，破坏社会诚信，影响人民群众的安全感和社会和谐稳定，具有社会危害性，对其适用缓刑不能体现刑罚的价值和罪责刑相统一的原则，故本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李晓佳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金于判决生效后十五日内缴纳。）二、被告人李晓佳退出赃款人民币二万七千五百元，发还给相关被害人，责令被告人李晓佳继续退出赃款人民币九万二千零四十二元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  沈井春人民陪审员  沈桂芳人民陪审员  钱 春二〇二〇年十一月九日法官 助理  李 渊书 记 员  王 健附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》相关条文第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背愿意认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。            序号              被害人姓名或微信号              诈骗金额              备注                  1              赵某竹              21000                                2              梁某涛              9999                                3              明某娟              2300                                4              郑某康              6000                                5              何某委              895                                6              梁某              2000                                7              沈某花              12999                                8              薛某              9999                                9              覃某金              13000                                10              王某涛              6000                                11              王某              1350                                12              熊某祥              2000                                13              刘某              4000                                14              苟某霞              2000                                15              刘某灵              4000                                16              张某              6000                                17              yuxng_101xxxx122              8000                                18              WEIAIjxxxxxxxxi1314              5000                                19              张某兵              3000