江西省赣州市中级人民法院 驳 回 申 诉 通 知 书 （2020）赣07刑申35号 赖华英： 本院审理江西省赣州市人民检察院指控被告人杨小兵犯诈骗罪一案，于2017年2月8日作出（2016）赣07刑初57号刑事判决，认定杨小兵犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二十万元；继续追缴杨小兵的犯罪所得954.696万元，发还各集资参与人。 判决发生法律效力后，你作为案外人向本院提出申诉称： 1.原判否认杨小兵具有非法占有的目的，认为起诉书指控杨小兵犯诈骗罪的罪名不能成立，从而对杨小兵以非法吸收公众存款罪定罪处刑，属于适用法律错误。一审有关审判人员在没有通知你和其他龙南县集资参与人的情况下认定有关事实，你在判决下达前没有收到法院任何通知，判决下达后也没有任何人告诉你判决结果。 2.杨小兵的行为明显属于诈骗，王建华在得知杨小兵的真实身份后仍然配合杨小兵进行诈骗，都应以诈骗罪追究其刑事责任。 综上，你根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百五十三条的规定，请求本院启动再审程序，撤销原判，依法建议法院追究杨小兵与王建华诈骗罪的刑事责任，全面查清事实，据实改判，退赔你经济损失1254万元。 本院依法组成合议庭对你的申诉予以立案审查。现已审查完毕。 原判认定：2004年，被告人杨小兵和王建华通过网络相识，杨小兵以杨帆的名义和王建华交往，并通过王建华认识了王建华的好友赖华英。2011年1月至2015年5月期间，杨小兵以有政府组建项目可以投资获得收益为由，以1.5分至2.5分不等的月利率先后非法吸收王建华、赖华英资金共计人民币1739.416万元（鉴定金额，下同）。期间，杨小兵明知上述资金中除包括王建华、赖华英自己的钱外，还包括王建华、赖华英向亲友、同事筹借后转借给他的钱而未予制止。其吸收各集资参与人的资金分别为：王建华（包括了王建华丈夫沈向军、王建华的姐姐王晓春、沈向军的父母沈大胜、张清芳）295.416万元、赖华英（包括其弟弟赖建平）1245万元、廖水清40.36万元（损失数额）、刘永荣30万元、张添初25万元、王丽霏20万元、石尉15万元、王学民10万元、吴华春10万元、廖群英8万元、吴爱玫6万元、徐新卿5万元。杨小兵将前述资金主要用于炒股、部分用于支付利息。直至2015年5月股票全部亏损，无力归还本金、支付利息。后王建华等人多次催促杨小兵还款，杨小兵以投资项目出了问题、资金被冻结等理由推脱。经鉴定，除案发前已归还的本金及支付的利息，杨小兵实际给上述17名集资参与人造成954.696万元人民币的损失。 认定上述事实的证据有：集资参与人王建华、沈向军、赖华英、赖建平、徐新卿、吴爱玫、廖群英、王俪霏、廖**（廖水清的丈夫）、刘永荣、石尉、张添初、王学民、吴华春的陈述，证人梁某、钟某1、郭某、易某、赖某、黄某、钟某2、肖某、刘某、王某的证言，借条、借款合同、银行回单、利息清单、银行交易流水、银行流水明细及资金变动提醒信息明细、个人结算业务申请书、证券公司资金账户及流水明细、龙南县金融工作局和赣县人民政府办公室的证明材料、赖华英提供的材料、侦查机关补充的杨小兵有关财产情况的材料，情况说明材料，电子证物检查工作记录，鉴定意见、补充鉴定意见书、文检鉴定意见书、声像鉴定意见书，被告人杨小兵在侦查阶段的供述等。 上述证据中的相关证据内容如下： 1.集资参与人王建华的陈述，证明她2005年通过网络认识杨小兵，后发展为无话不谈的知己。她每次去赣州，食宿都是杨小兵安排。杨小兵知道她是下岗工人，没有稳定收入，也知道她丈夫是普通教师。后来她将杨小兵介绍给她朋友赖华英认识。杨小兵称自称杨帆，是市纪检委副书记，前几年市政府委托他筹办了诚通公司收益很好，还拿了份合同给她看，并说该公司是将他人的集资款用于投资证券。杨小兵还对她说，如果有嘴巴紧的朋友，可以介绍借钱给他。她和赖华英都很相信他也想通过他赚点钱，就想方设法筹集到钱来放到杨小兵诚通公司里。到报案时为止她和赖华英共放了1662万到杨小兵账户。其中，赖华英和她弟弟赖建平借了1245万给杨小兵，她实际只借给杨小兵417万。有部分人员如她朋友廖水清、赖建平、她姐姐王俪霏通过她女儿廖梓妘和她姐姐王晓春都是直接将钱转账给杨小兵，事前她也告诉了杨小兵有亲友会直接转账给他。 2.集资参与人沈向军（王建华的丈夫）的陈述，证明2011年初他妻子说和赖华英在赣州认识一个朋友杨小兵，可以将钱放到杨小兵那里，可以每月收取1.5分的月息。 3.集资参与人赖华英的陈述，证明2010年通过朋友王建华认识杨小兵，杨小兵自称杨帆，赣州市纪委副书记。王建华去赣州，开支一般都是由杨小兵支付。2011年初，她和王建华去赣州玩，杨小兵在吃饭时对她们说单位委托他组办政府内部诚通公司，市政府领导支持参与，有政府资金、社保资金参与，是政府内部小金库，很稳很安全，叫她有钱就放到他那里。还拿了一份公司合同给他们看。她一共借了1245万元给杨小兵，但其有740多万元是她弟弟赖建平的钱。利息方面，2011年月息1.5分，2012年之后2分，没算收了多少利息，大概几百万。 4.集资参与人赖建平（赖华英的弟弟）的陈述，证明2011年初他姐姐赖华英告诉他，王建华有一个表哥叫杨帆，以前是赣县组织部部长，现在调赣州市纪委当副书记，他组建了一家投资公司，很安全，月息1.5分，有钱可以放进去。2011年1月20日至2015年3月15日，他多次将共计740多万元转到赖华英、王建华、杨小兵三个人账上，直接或间接都转到了杨小兵那里。开始10万元算了一年的1.5分利息，后来所有钱都按2分利息。 5.刑事被告人杨小兵在侦查阶段的供述，证明2005年他通过QQ认识了王建华，两人很聊得来，不久他得知王建华是下岗职工。此后王建华带闺蜜赖华英来赣州找他玩，认识了赖华英。2011年初一次她们来赣州请她们吃饭，谈起赚钱的事，他说有个朋友很会赚钱，平时会放一点钱到朋友那赚利息（2分），她们说也放点钱到他这里算2分利息。从2011年元月到2015年4月陆续借了她们1662万元。每次她们借钱都是他写一张借条给王建华。他借的钱用于还本付息和炒股。 原审认为：被告人杨小兵未经有关部门依法批准，违反国家金融管理法规，通过其中之一的集资参与人王建华向社会公众非法吸收公众存款共计1739.416万元，造成集资参与人损失共计954.696万元，其行为构成非法吸收公众存款罪。起诉书指控杨小兵犯诈骗罪的罪名不能成立。故作出前述判决。 本院经审查查明：江西省赣州市人民检察院在宣判后，以杨小兵的行为构成诈骗罪，原判认定事实错误、适用法律错误、定性错误、量刑畸轻为由，向江西省高级人民法院提出抗诉。江西省高级人民法院审理过程中，江西省人民检察院经审查认为抗诉不当，决定撤回抗诉，江西省高级人民法院于2018年２月９日裁定准许江西省人民检察院撤回抗诉。 本院审查后认为：人民法院审理刑事案件，根据证据认定事实。法律没有规定人民法院审理案件时必须在通知作为非法吸收公众存款犯罪案件的集资参与人的你和其他集资参与人的情况下才能认定事实。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，审判程序合法。因此，你就原判定罪问题提出的申诉意见不能成立。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零二条第二款规定：“当庭宣告判决的，应当在五日以内将判决书送达当事人和提起公诉的人民检察院；定期宣告判决的，应当在宣告后立即将判决书送达当事人和提起公诉的人民检察院。判决书应当同时送达辩护人、诉讼代理人。”《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十七条第二款规定：“判决书应当送达人民检察院、当事人、法定代理人、辩护人、诉讼代理人，并可以送达被告人的近亲属。……”由于你不是本案当事人、法定代理人、辩护人、诉讼代理人或者被告人的近亲属，即不属于人民法院送达判决书的对象。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第三条规定：“对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审，由公安机关负责。检察、批准逮捕、检察机关直接受理的案件的侦查、提起公诉，由人民检察院负责。审判由人民法院负责。除法律特别规定的以外，其他任何机关、团体和个人都无权行使这些权力。”本案中，王建华的行为是否构成诈骗罪，依法应当由公安机关立案侦查，侦查终结后移送人民检察院审查决定是否提起公诉。只有人民检察院向人民法院提起公诉后，人民法院才能启动审判程序，因此，在人民检察院未向人民法院提起公诉前，你提出建议法院追究王建华诈骗罪的刑事责任的申诉意见不属于本院审查的范围。 综上，本院认为，你的申诉不符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百五十三条规定的应当重新审判的情形，应当予以驳回。请你尊重人民法院的生效裁判，自觉服判息诉。 特此通知。 二〇二〇年十一月十六日