江西省九江市浔阳区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)赣0403刑初358号 公诉机关九江市浔阳区人民检察院。 被告人林宗定，男，1978年5月4日出生于福建省宁德霞浦县，汉族，小学文化，无业,户籍所在地福建省宁德市霞浦县，现住浙江省龙港市。因涉嫌诈骗罪于2020年5月25日被刑事拘留，2020年7月1日被逮捕。现羁押于九江市看守所。 辩护人沈峰，江西柴桑律师事务所律师。 被告人阮世添，男，1986年11月13日出生于福建省宁德市，汉族，初中文化，无业,户籍所在地及现住址为福建省宁德市福鼎市。曾因犯开设赌场罪于2018年7月15日被苍南县公安局刑事拘留，同年8月22日被逮捕，于2019年4月16日被苍南县人民检察院取保候审，于2019年11月20日被苍南县人民法院取保候审。2020年1月9日被温州市苍南县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。现因涉嫌诈骗罪于2020年5月25日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于九江市看守所。 被告人林上多，男，1983年3月25日出生于浙江省平阳县，汉族，小学文化，无业,户籍所在地及现住址为浙江省平阳县。因涉嫌诈骗罪于2020年5月25日被刑事拘留，2020年7月1日被逮捕。现羁押于九江市看守所。 辩护人李仲文，江西际民律师事务所律师。 被告人吕心和，男，1977年6月15日出生于浙江省苍南县，汉族，初中文化，无业,户籍所在地浙江省苍南县，现住浙江省龙港市。因涉嫌诈骗罪于2020年5月25日被刑事拘留，2020年7月1日被逮捕。现羁押于九江市看守所。 九江市浔阳区人民检察院以浔检一部刑诉[2020]260号起诉书指控被告人林宗定、阮世添、林上多、吕心和犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月27日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。九江市浔阳区人民检察院指派检察员王**亚出庭支持公诉，被告人林宗定及其辩护人沈峰、被告人阮世添、被告人林上多及其辩护人李仲文、被告人吕心和到庭参加诉讼。现已审理终结。 九江市浔阳区人民检察院指控： 2020年4月，被害人金某在股票微信群（该群已关闭）添加了一个炒股平台客服微信（大禹财经企业微信），通过该客服的推荐的二维码和链接，下载了一个“汇融国际”的软件（下载地址：ｈｔｔｐ:ｈｕｉｒｏｎｇｇｕｏｊ1.ｃｏｍ／ｄｏｗｎｌｏａｄ）。金某于2020年4月28日、29日、30日先后4次向诈骗账户（账户名：河北亭兴商贸有限公司，账号：50×××83，开户银行：中国农业银行河北省石家庄市北站支行）转账共计100万元。该账户立即通过银行转账的方式将资金池里的资金转移到二级若干账户，其中于2020年4月28日至29日转入二级账户（户名刘红英，账号：62×××85，开户行：中国工商银行邮单和平支行）2350001元人民币，账号：62×××85账户于2020年4月28日13时59分将其账户内8万元赃款转移到三级账户（户名林上多，账号：62×××14），随后由该三级账户再分转至四级账户：户名林碧香（账号62×××33）、户名林宗定（账号：62×××33）户名林宗才（账号：62×××22）、户名林碧霞（账号：62×××04）各2万元。2020年4月28日，被告人林宗定、阮世添、林上多、吕心和各持上述四账户银行卡中的一张在珠海市平安银行珠海分行（珠海市首层）ＡＴＭ分别取款2万元。自2020年3月份开始，被告人林宗定、阮世添、林上多、吕心和在珠海通过帮助“洗钱”组织在ＡＴＭ上取款，赚取费用为业。 被告人林宗定，阮世添、林上多、吕心和被抓获归案后如实供述自己的罪行。 公诉机关为证实其指控的事实，当庭宣读并出示了相应的证据材料。 公诉机关认为，被告人林宗定、阮世添、林上多、吕心和明知是犯罪所得而予以掩饰，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人林宗定、阮世添、林上多、吕心和认罪认罚。调整量刑建议判处被告人林宗定有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，被告人阮世添有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；撤销缓刑，合并执行有期徒刑三年四个月，并处罚金五万元，被告人林上多有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，被告人吕心和有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 被告人林宗定对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：对指控的事实、罪名无异议，请法庭采纳公诉机关的量刑建议。 被告人阮世添对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人林上多对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：对指控及量刑无异议。 被告人吕心和对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明： 2020年4月，被害人金某在股票微信群（该群已关闭）添加了一个炒股平台客服微信（大禹财经企业微信），通过该客服的推荐的二维码和链接，下载了一个“汇融国际”的软件（下载地址：ｈｔｔｐ:ｈｕｉｒｏｎｇｇｕｏｊ1.ｃｏｍ／ｄｏｗｎｌｏａｄ）。金某于2020年4月28日、29日、30日先后4次向诈骗账户（账户名：河北亭兴商贸有限公司，账号：50×××83，开户银行：中国农业银行河北省石家庄市北站支行）转账共计100万元。该账户立即通过银行转账的方式将资金池里的资金转移到二级若干账户，其中于2020年4月28日至29日转入二级账户（户名刘红英，账号：62×××85，开户行：中国工商银行邮单和平支行）2350001元人民币，账号：62×××85账户于2020年4月28日13时59分将其账户内8万元赃款转移到三级账户（户名林上多，账号：62×××14），随后由该三级账户再分转至四级账户：户名林碧香（账号62×××33）、户名林宗定（账号：62×××33）户名林宗才（账号：62×××22）、户名林碧霞（账号：62×××04）各2万元。2020年4月28日，被告人林宗定、阮世添、林上多、吕心和各持上述四账户银行卡中的一张在珠海市平安银行珠海分行（珠海市首层）ＡＴＭ分别取款2万元。自2020年3月份开始，被告人林宗定、阮世添、林上多、吕心和在珠海通过帮助“洗钱”组织在ＡＴＭ上取款，赚取费用为业。 案发后，公安机关从被告人林宗定处扣押作案工具银行卡75张、U盾4个、电子密码器2个、手机1部，从被告人阮世添处扣押银行卡5个、手机2部，从被告人林上多处扣押银行卡44个、U盾6个、手机2部，从被告人吕心和处扣押银行卡33个、U盾1个、手机1部、赃款人民币24万元。 认定上述事实的证据，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、物证：作案工具银行卡及查获的赃款；2、书证：受案登记表、立案决定书、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、扣押款凭证、前科刑事判决书、户籍信息、抓获经过、银行流水等；3、证人刘某1、刘某2的证言；4、被害人金某的陈述；5、被告人林宗定、阮世添、林上多、吕心和的供述；6、取款视频。 本院认为，被告人林宗定、阮世添、林上多、吕心和明知是犯罪所得而用事先准备好的银行卡进行分流、提现的方法予以掩饰、隐瞒，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当予以惩处。公诉机关的指控成立。被告人林宗定、阮世添、林上多、吕心和归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人阮世添在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，数罪并罚，决定执行的刑罚。被告人林宗定、阮世添、林上多、吕心和自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人林宗定、林上多的辩护人提出的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第六十七条第三款、第七十七条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人林宗定犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月25日起至2021年3月24日止。）(罚金于本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。) 被告人阮世添犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；撤销缓刑，连同前罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月25日起至2022年12月24日止。）(罚金五万元，其中一万于本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳；四万元于本判决发生法律效力后十日内向苍南县人民法院缴纳。) 被告人林上多犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月25日起至2021年3月24日止。）(罚金于本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。) 被告人吕心和犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月25日起至2021年3月24日止。）(罚金于本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。) 二、扣押的上述银行卡157张、U盾11个、电子密码器2个、手机6部，由公安机关予以没收。 三、扣押的赃款240000元，由公安机关予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱浔春 人民陪审员  罗永仙 人民陪审员  胡小敏 二〇二〇年十一月十三日 书 记 员  吴晓光