湖北省松滋市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1087刑初105号公诉机关松滋市人民检察院。被告人李强，男，1977年2月17日出生于湖北省松滋市，汉族，大学文化，原系湖北省广播电视信息网络股份有限公司松滋支公司南海经营部经理，户籍所在地湖北省松滋市，住松滋市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月25日被松滋市公安局刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于松滋市看守所。指定辩护人黄宇伟，湖北丰年律师事务所律师。松滋市人民检察院以鄂松检一部刑诉〔2020〕33号起诉书指控被告人李强犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2020年9月9日公开开庭审理了本案。松滋市人民检察院指派检察员吴晓媛出庭支持公诉，被告人李强及辩护人黄宇伟到庭参加诉讼。期间，公诉机关需补充侦查，延期审理一次，报荆州市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。公诉机关指控，被告人李强在2006年因替他人担保借高利贷85万元，而借款人逃跑不知所踪，最终李强承担了还款责任，之后李强通过四处找他人借贷低息借款来偿还这些欠款，因而欠债越滚越多，又无力偿还，被告人李强遂通过编造单位借款、虚构项目工程等手段来骗取他人资金归还这些欠款和利息。现查明自2015年5月至2019年7月，被告人李强在担任湖北省广播电视信息网络股份有限公司松滋支公司南海经营部(以下简称南海经营部)经理期间，私自刻制“湖北省广播电视信息网络股份有限公司松滋支公司南海经营部”“中国一冶洈水快速通道项目部”两枚印章，虚构各种工程项目、编造各种合同文本、利用假印章签订虚假合同；或者编造单位资金不足需周转的理由，以南海经营部的名义向他人借款并承诺付息等方式骗取他人资金，先后实施合同诈骗作案9起，诈骗金额182.5万元；实施诈骗作案6起，诈骗金额28.78万元。被告人李强将所诈骗的赃款均用于归还高利贷及借款本息和个人消费等。具体犯罪事实如下：一、合同诈骗1、诈骗覃某5万元2017年9月10日，被告人李强以虚构项目工程的方式以南海经营部名义与被害人覃某签订《湖北广电公司松滋支公司项目工程安全施工合同》，并在合同上加盖了其私刻的假南海经营部印章，以工程垫付资金为由骗取覃某5万元。2、诈骗彭某某1.5万元2017年12月，被告人李强虚构南海经营部在南海镇三垸村、厍家咀村光纤升级改造工程和洈水旅游快速通道有线电视线路迁改等项目工程，与被害人彭某某签订了《南海经营部安全施工合同》，骗取彭某某保证金8万元。后经催要，被告人李强陆续给彭某某还款6.5万元，其实际诈骗金额为1.5万元。2019年7月，被告人李强将盖有假印章的合同和收据收回，给彭某某出具了借条。3、诈骗杨某91万元2018年7月，被告人李强通过他人认识了江苏扬州的庞某，李向庞虚构其能够承接到中国一冶松滋洈水快递通道的柴油供应、渣土运输、碎石供应、弱电项目等工程，并与庞签订了《工程项目合伙协议》，自2018年7月至11月间，被告人李强先后以工程招投标、工程投资、交纳保证金、疏通关系送礼、他人借款等理由骗取庞某112.5万元，后庞某因发现李强有欺骗行为对其产生怀疑，遂提出撤资，由于被告人李强将骗得的资金全部用于归还高利贷及借款本息，已无力再给庞退资。在2018年11月，被告人李强又通过他人认识了松滋洈水镇的杨某，李强对杨某谎称其与合伙人庞某不合，其现有中国一冶松滋洈水快速通道的多个项目，诱使杨某入股将资金还给庞某，与杨某合作做此项目，杨某表示同意并与李强签订了《工程项目合伙协议》，后杨某多次给李强转账共计116万元作为投资入股，李强将此款还给了庞某，直至案发李所称项目均未开工，被害人杨某找到中国一冶洈水快速通道项目部(以下简称一冶项目部)核实，才知道李强和一冶项目部没有签订任何合同。经核查，杨某所出116万中有25万元是李强私人找杨某的借款，其实际诈骗金额应为91万元。4、诈骗佘某40万元2019年1月，被告人李强虚构自己在南海段新达公司土方工程项目中有15%的股份作价30万元准备转让的事实，与被害人佘某签订了《工程项目股份转让协议》，骗取佘某资金30万元。同年3月，李强又虚构南海镇文家铺等网改造项目，以南海经营部名义与佘某签订了《松滋市南海镇文家铺、拉家渡、麻城垱、牛食坡、五朝门的网改造项目工程安全施工合同》，骗取佘某保证金10万元，并给其出具收据，在合同及收据上加盖了假南海经营部印章，为了进一步获取佘某的信任，被告人李强让佘某将10万元保证金转入了南海经营部会计邓某的账户，后李又从邓某手中将钱转出自用。5、诈骗罗某10万元2019年2月1日至25日间，被告人李强虚构项目工程先后以签订工程合同交纳工程保证金为由分三次骗取被害人罗某10万元。(1)2019年2月1日，被告人李强与罗某签订《松滋市南海镇文家铺、五朝门村网改造项目工程安全施工合同》并出具收据，均加盖假南海经营部印章，骗取罗某保证金5万元。(2)同年2月15日，被告人李强采取同样方式与罗某签订了《松滋市南海镇麻城珰、牛食坡村网改造项目工程安全施工合同》，为了骗取资金，李强承诺罗某可获取一倍的利润，并将利润写入施工合同，给罗出具了6万元的收据而罗某实际只交纳了3万元，此笔诈骗金额为3万元。(3)同年2月25日，被告人李强采取同样方式与罗某签订了《松滋市南海镇拉家渡村网改造项目工程安全施工合同》，李强让罗某缴纳3万元工程保证金，并为其出具3万元的收据，而罗某实际支付2万元，此笔诈骗金额为2万。同年7月13日，被告人李强将盖有假印章的三份合同及三份收据骗回销毁。6、诈骗刘某A11万元2019年3月1日、3月4日，被告人李强先后两次虚构南海镇某村网改造项目工程的事实，与被害人刘某A先后签订两份《项目安装工程合同》，加盖了南海经营部假印章，骗取刘某A保证金共计11万元，李给刘出具了22万元的借条，后李强将盖有假印章的合同骗回销毁。7、诈骗李某11万元2019年3月至6月，被告人李强以虚构工程项目交纳保证金的方式，先后三次骗取被害人李某11万元。(1)2019年3月，被告人李强虚构卸甲坪公路给养工程的事实，骗取被害人李某工程保证金3万元。(2)同年4月，被告人李强虚构洈水快速通道5万方土方工程的事实，与李某签订“洈水快速通道5万方土方工程”合同，并加盖假一冶项目部印章，骗取李某保证金2万元。(3)同年6月，李强虚构洈水快速通道连接245省道土方工程的事实，采取同样方式骗取李某保证金6万元。同年7月，被告人李强将盖有假印章的合同和收据收回，给李某出具23万元的借条。8、诈骗许某2万元2019年5月28日，被告人李强虚构洈水快速通道供土运输项目与被害人许某签订了《供土运输合同》，加盖假一冶项目部印章，并在合同甲方处模仿了一冶项目部程某的签名，骗取许某保证金2万元。后被告人李强将盖有假印章的合同收回。9、诈骗宋某A11万元2019年6月6日，被告人李强虚构洈水快速通道连接245省道土方工程项目，骗取被害人宋某A工程报名费和招标费9万元，李给宋出具加盖了假一冶项目部印章的收据。同年6月18日，被告人李强虚构洈水快速通道5万方土方工程项目，骗宋某A入股，并以一冶项目部的名义与宋签订了《供土运输合同》，骗取宋某A2万元，李强给宋某A出具一张5万元收据，并在合同及收据上加盖假一冶项目部印章，模仿了程某的签名。同年7月16日，李强将盖有假印章的合同和收据收回，给宋重新出具了一张欠条。二、诈骗1、诈骗吴某8.52万元2015年5月至2017年4月，被告人李强虚构南海经营部资金不足需周转的事实，以南海经营部的名义先后向吴某借款三次共计18万元，承诺月息2分，并给吴某出具了加盖了南海经营部印章的欠条。自2016年4月至2019年6月被告人李强给吴某共支付利息9.48万元，其实际诈骗金额为8.52万元。2019年7月李强将三张盖有印章的欠条收回，重新给吴出具了一张18万元的欠条。2、诈骗刘某B3.8万元2017年1月26日，被告人李强编造南海经营部资金不足需要周转的理由，以南海经营部的名义向刘某B借款5万元，月息2分，并与刘签订了《借款协议书》，出具了借据，在合同及借据上加盖了假印章。后刘某B多次催促李强偿还本金及利息，李强于2018年1月给刘某B还款1.2万元，其实际诈骗金额为3.8万元。3、诈骗肖某3.16万元2019年3月5日，被告人李强以街河市两河口水稳站项目骗取肖某投标报名费等费用2.5万元，李给肖出具了盖有假一冶项目部印章的收据，同年7月，李将收据骗回重新给肖出具了欠条。2017年3月10日，被告人李强虚构南海经营部正在修建办公楼需要资金的事实，以南海经营部名义向被害人肖某借款8万元，并与肖签订了《借款协议书》，出具了收据，均加盖了假南海经营部印章。现查明自2017年至2018年5月被告人李强陆续给肖某还款7.34万元，其实际诈骗金额为3.16万元。4、诈骗周某某4万元2018年7月，被告人李强以“洈水快速通道的通信管道工程”项目为名骗取被害人周某某投标保证金4万元。李强给周某某开具了一张盖有假一冶项目部印章的收据。2019年7月，被告人李强将盖有印章的收据收回销毁。5、诈骗唐某1.8万元。2019年5、6月份，被告人李强以给唐某开办的“小太阳幼儿园”网络覆盖工程及修建雨棚为名，先后两次骗取唐某工程款1.8万元。6、诈骗刘某C7.5万元2018年11月至12月间，被告人李强先后编造街河市游客集散中心项目、湖南工区水稳工程项目需要资金周转的理由，骗取刘某C30万元，给刘出具了两张借条。2019年李强先后给刘某C还款22.5万元，其实际诈骗金额为7.5万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了以下证据：1.户籍证明、党组织关系证明、受立案文书、归案情况说明、报案材料、职务任免通知、银行交易明细、微信及支付宝转账记录截图、借款协议书、工程项目股份转让协议、安全施工合同、供土运输合同、承诺书、借条、收条收据、资金进出及还款一览表等书证；2.被害人覃某、杨某、彭某某、吴某等多人的陈述；3.证人程某、闫某、匡某、邓某等多人的证言；4.现场勘验笔录、现场图及现场照片；5.荆州市公安司法鉴定中心印文鉴定书等鉴定意见；6.讯问视频光盘等视听资料；7.被告人李强的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人李强以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人李强主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。其自愿认罪认罚,依法可从轻处罚。建议判处被告人李强有期徒刑十三年，并处罚金5.5万元。被告人李强对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李强的辩护人黄宇伟发表如下辩护意见：1.被告人李强主动投案，如实供述犯罪事实，系自首；2.对指控没有异议，自愿认罪认罚并签署具结书；3.在工作单位一直表现良好，此前未受过行政或刑事处罚，系初犯。4.愿意尽力弥补受害人损失，退赃态度积极。其女儿还在上大学，孤苦无依；5.对量刑建议中罚金5.5万元，愿意以其名下全部住房公积金予以缴纳。综上，恳请对其从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。同时查明，2019年7月25日，被告人李强主动到松滋市公安局南海派出所投案，并如实供述了自己主要犯罪事实。被告人李强至本判决前未退缴违法所得和缴纳罚金。上述事实有经庭审质证确认的：1.户籍证明、党组织关系证明、受立案文书、归案情况说明、报案材料、职务任免通知、银行交易明细、微信及支付宝转账记录截图、借款协议书、工程项目股份转让协议、安全施工合同、供土运输合同、承诺书、借条、收条收据、资金进出及还款一览表等书证；2.被害人覃某、杨某、佘某、罗某、刘某A、李某、宋某1、刘某C、彭某某、吴某等人的陈述；3.证人程某、闫某、匡某、邓某等人的证言；4.现场勘验笔录、现场图及现场照片；5.荆州市公安司法鉴定中心印文鉴定书、湖北荆松会计师事务所鉴证报告等、鉴定意见通知书；6.讯问视频光盘等视听资料；7.被告人李强的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李强以非法占有为目的，在签订合同过程中，以虚构的单位并冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人财物，犯罪数额已超过一百万元以上，属“数额特别巨大”,其行为已构成合同诈骗罪，应当依法追究其刑事责任，应“处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”；其以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应当依法追究其刑事责任，应“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人李强一人犯数罪，应数罪并罚。其自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。其自愿认罪认罚,可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人的辩护意见于法有据，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人李强犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十年,并处罚金5万元;犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金0.5万元。总和刑期为有期徒刑十四年三个月，并处罚金5.5万元。决定执行有期徒刑十三年，并处罚金5.5万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2032年7月24日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人李强退赔被害人损失共计211.28万元：1.覃某5万元;2.彭某某1.5万元;3.杨某91万元;4.佘某40万元;5.罗某10万元;6.刘某A11万元;7.李某11万元;8.许某2万元;9.宋某A11万元;10.吴某8.52万元;11.刘某B23.8万元;12.肖某3.16万元;13.周和平4万元;14.唐某1.8万元;15刘某C7.5万元。于本判决生效后三十日内履行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗 勇审 判 员  龚爱国审 判 员  邓姣华人民陪审员  左丽萍人民陪审员  覃 洁人民陪审员  郭 涛人民陪审员  高登平二〇二〇年十一月二十五日书 记 员  张 磊