四川省巴中市巴州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1902刑初267号 公诉机关四川省巴中市巴州区人民检察院。 被告人何斌，男，生于1971年，汉族，中专文化，无业，户籍所在地四川省巴中市巴州区，现住巴州区。因涉嫌犯非法经营罪，2019年10月24日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；同年11月29日经巴中市巴州区人民检察院批准，次日被巴中市公安局巴州区分局执行逮捕；2020年6月1日经巴中市巴州区人民检察院决定取保候审。 辩护人李晓兰，四川九朝律师事务所律师。 被告人何华平，男，生于1978年，汉族，初中文化，驾驶员，户籍所在地四川省巴中市恩阳区，现住巴州区。因涉嫌犯非法经营罪，2019年10月24日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留。同年11月29日经巴中市巴州区人民检察院批准，次日被巴中市公安局巴州区分局执行逮捕；2020年6月1日经巴中市巴州区人民检察院决定取保候审。 辩护人谭守龙，四川九朝律师事务所律师。 辩护人王林国，四川谷雨律师事务所律师。 巴中市巴州区人民检察院以巴州检公诉刑诉﹝2020﹞201号起诉书指控被告人何斌、何华平犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。公诉机关巴中市巴州区人民检察院指派检察员胡小平出庭支持公诉。被告人何斌及其辩护人李晓兰、被告人何华平及其辩护人谭守平、王林国到庭参加了诉讼。现已审理终结。 巴中市巴州区人民检察院指控：2018年底以来，被告人何斌、何华平在未取得《危险化学品经营许可证》《成品油零售经营批准证书》及工商营业执照的情况下，二人签订经营柴油协议，共同出资人民币（以下币种相同）9万元购买一辆挂靠在广安市宏运物流有限公司的川Ｘ3××××小型油罐车非法购买、销售柴油，期间先后在梁永、南充等地购买柴油，向巴中城区各工地及营运车辆低于市场价予以销售获利。案发时查扣尚未销售柴油23570千克，通过对何斌等人的银行交易，微信转账记录等审核后鉴定被告人何斌、何华平2018年12月至2019年10月非法经营额为3237386.01元。二人各自获利6万元。 针对上述指控事实,公诉机关提供的证据有：受案登记表、立案决定书，扣押车辆、账本等扣押清单，证人冯某1、丁某等人的证言，现场勘验笔录，司法会计鉴定，被告人何斌、何华平的供述与辩解等。 公诉机关认为，被告人何斌、何华平违反国家规定，未经许可经营成品油柴油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人何斌、何华平到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人何斌、何华平自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人何斌、何华平有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人何斌对起诉指控的事实及罪名无异议。其辩护人李晓兰对起诉指控的事实及罪名无异议，辩护提出1.二被告人共同出资、共同分账，作用相当；2.系初犯、具有坦白情节，认罪悔罪态度好，可以从轻处罚。 被告人何华平对起诉指控的事实及罪名无异议。其辩护人对起诉指控的事实及罪名无异议。辩护提出1.没有证据证明柴油的质量存在问题；2.具有坦白情节，认罪悔罪;3.二被告人在分工中何斌所起的作用大于何华平，量刑时应予以区分。请求法庭量刑时予以考虑。 经审理查明，2018年底以来，被告人何斌、何华平在未取得《成品油零售经营批准证书》及工商营业执照的情况下，二人签订经营柴油协议，共同出资9万元购买一辆挂靠在广安市宏运物流有限公司的川Ｘ3××××小型油罐车非法购买、销售柴油，期间先后在梁永、南充等地购买柴油，向巴中城区各工地及营运车辆低于市场价予以销售获利。通过对何斌等人的银行交易，微信转账记录等审核后鉴定被告人何斌、何华平2018年12月至2019年10月非法经营额为3237386.01元。二人各自获利6万元。 同时查明，公安机关从被告人何斌、何华平处扣押未销售的柴油23570千克，该柴油已被公安机关依法处置。 上述事实，被告人何斌、何华平在开庭审理中无异议，并有公诉机关举证，经庭审质证的：受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、取保候审决定书等采取强制措施文书；现场勘验笔录、现场方位示意图、现场平面示意图、现场照片、川Ｘ3××××号油罐车照片；搜查证、搜查笔录、扣押清单、称重记录、四川巴中国家粮食储备库计量单、称重现场照片；鉴定聘请书、鉴定资质证书、成都产品质量检验研究院有限责任公司鉴定意见书；接受证据材料清单、银行交易明细、微信转账截图、银行转账流水；四川琳宸生物能源科技有限公司生物柴油销售台账、何斌与何林峰微信聊天记录、何斌、何华平向上家何林峰购买柴油明细；四川建明司法鉴定所司法鉴定意见书、鉴定意见通知书、鉴定资质证书；巴中市经济和信息化局关于何斌、何华平非法经营案嫌疑人办理成品油零售经营批准证书的证明；调取证据通知书、广安宏运物流有限公司营业执照、道路运输经营许可证、机动车行驶证、车辆挂靠经营合同；社会调查评估意见书；户籍证明；证人孙某、吴某、李某、赵某、辛某、乔某、冯某2、徐某、陈某、任某、韩某、张某等人的证言；被告人何斌、何华平的供述与辩解；视听资料等证据证实，证据来源合法，与本案相关联，能够相互印证，已形成完整的证据锁链，足以认定。 本院认为，被告人何斌、何华平违反国家规定，未经许可经营成品油柴油，扰乱市场秩序，情节严重，事实清楚，证据确实、充分，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，已构成非法经营罪，应当依法追究其刑事责任。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人何斌、何华平到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人何斌、何华平自愿认罪认罚，签署《认罪认罚具结书》，可以从宽处理。二被告人共同出资、共同经营、平分营利，作用相当，故何华平的辩护人关于何斌所起的作用大于何华平，量刑时应予以区分的辩护意见，本院不予采纳。何斌的辩护人关于二被告人作用相当，何斌系初犯，具有坦白情节，认罪悔罪态度好，何华平的辩护人关于何华平具有坦白情节，认罪悔罪的辩护意见，本院予以采纳。被告人何斌、何华平犯罪情节较轻，具有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人违法所得的财物应当予以追缴，公安机关处置所查扣柴油的款项依法予以没收，上缴国库，作案工具予以没收。为了维护国家正常的市场秩序，根据被告人的犯罪性质、情节、手段、危害后果以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第五十二条、第五十三条第（一）款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第（一）款、第（三）款之规定，判决如下： 一、被告人何斌犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决书生效后十日内向本院缴纳。） 二、被告人何华平犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决书生效后十日内向本院缴纳。） 三、追缴被告人何斌违法所得人民币六万元，追缴被告人何华平违法所得人民币六万元，上缴国库。 四、公安机关处置所查扣柴油的款项依法予以没收，上缴国库。 五、作案工具川Ｘ3××××号油罐车予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 丹 审 判 员  苟 铭 人民陪审员  刘泽奎 二〇二〇年十一月九日 法官 助理  余晓英 书 记 员  何 彬 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;…… 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。…… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。