黑龙江省讷河市人民法院刑 事 判 决 书(2020)黑0281刑初111号公诉机关黑龙江省讷河市人民检察院。被告人楚锋光，男，1963年10月1日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区，住北京市海淀区。1987年7月27日因犯故意杀人罪被黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院判处无期徒刑，2001年7月减刑释放。2018年3月27日因涉嫌诈骗被讷河市公安局刑事拘留，同年4月27日经讷河市人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由讷河市公安局执行。现羁押于讷河市看守所。辩护人彭越林，北京首权律师事务所律师。讷河市人民检察院以黑讷检公诉刑诉〔2018〕133号起诉书指控被告人楚锋光犯诈骗罪，本院于2018年12月18日作出一审判决。宣判后，被告人楚锋光不服，提出上诉。齐齐哈尔市中级人民法院于2019年4月15日作出（2019）黑02刑终36号刑事裁定书，裁定撤销我院（2018）黑0281刑初141号刑事判决，发回我院重新审判。本院于2019年5月28日重新立案，依法另行组成合议庭，于2019年7月9日、10月22日两次公开开庭进行了审理，于2019年11月8日作出(2019)黑0281刑初104号刑事判决书。被告人楚锋光不服，提出上诉。2020年5月21日，齐齐哈尔市中级人民法院作出（2019）黑02刑终305号刑事裁定书，裁定撤销我院（2019）黑0281刑初104号刑事判决，发回我院重新审判。本院重新立案后，另行组成合议庭于2020年10月23日公开开庭进行了审理。讷河市人民检察院指派检察员郝宏宇出庭支持公诉，被告人楚锋光及其辩护人彭越林到庭参加诉讼。现已审理终结。讷河市人民检察院指控，2017年5月6日，被害人逄某1的哥哥逄树友因涉嫌犯罪被讷河市公安局刑事拘留。2017年5月某日，逄某1在北京找朋友联系办理释放逄某2一事，并通过朋友联系到孙某1、刘某，二人又向被告人楚锋光提出办理此事，楚锋光谎称能够办理此事，以需要办理费用为由索要钱财。5月20日，逄某1通过孙某1、刘某转账付给楚锋光人民币20万元。此后，楚锋光先后承诺为逄某2办理释放、取保候审等事宜。逄某2最终因犯罪被法院判处刑罚，逄某1索要送出的钱款时，楚锋光以办事花销为由拒绝返还。案发后，赃款返还被害人。经侦查，被告人楚锋光于2018年3月27日在北京市海淀区翠微西里被公安机关抓获。公诉机关以相应证据证实上述事实，认为被告人楚锋光以非法占有为目的，用隐瞒真相、虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。因被告人现认罪认罚，具有全部退赃的酌定从轻处罚情节，以及具有犯罪前科的酌定从重处罚情节，故向本院提出判处被告人楚锋光有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万元的量刑建议。被告人楚锋光，认为已经对请托事项提供了帮助，在得知被害人对结果不满意后已经将款项全部退还被害人，现认罪认罚，望从轻、减轻处罚，判处缓刑。辩护人对被告人做有罪从轻或减轻辩护，1.对起诉书认定的犯罪事实没有意见；2.被告人为给他人办事找过隋某；3.被告人已经将20万元全额退还给逄某1，并且逄某1还获利2万元；4.被告人自愿认罪认罚，清楚认罪认罚的后果，没有社会危险性，已全部退赃，希望从轻、减轻处罚，判处缓刑。经审理查明，2017年5月6日，被害人逄某1的哥哥逄树友因涉嫌犯罪被讷河市公安局刑事拘留。2017年5月某日，被害人逄某1找朋友联系办理逄某2释放一事，并通过朋友联系到孙某1和刘某，二人又联系被告人楚锋光办理此事。被告人楚锋光谎称能够办理此事，需要办理费用。5月20日，被害人逄某1通过孙某1、刘某转账付给被告人楚锋光人民币20万元。此后，被告人楚锋光先后承诺为逄某2办理释放、取保候审等事宜。最终逄某2因构成犯罪被法院判处刑罚。后被害人逄某1索要送出的钱款，被告楚锋光等人以办事花销为由拒绝返还。案发后，被告人楚锋光于2018年1月17日转账退款给刘某15万元，于2018年3月26日退给刘某妻子5万元。2018年1月30日，由孙某1返还给被害人赃款和损失27万元。经侦查，被告人楚锋光于2018年3月27日在北京市海淀区翠微西里被公安机关抓获。上述事实，有控辩双方提交，经法庭控辩双方质证、认证的下列证据证实：一、书证1、微信聊天记录，证实被害人同孙某1办理此事的事实经过。2、孙某1银行卡流水、刘某银行卡流水，证实涉案款项孙某1转给刘某，刘某转给楚锋光的经过。3、户籍证明，证实被告人楚锋光达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力。4、黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院（1987）刑一字第10号刑事判决书，证实被告人楚锋光于1987年因故意杀人罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身的事实。5、收款凭证及谅解书，证实2018年1月30日，孙某1的姐姐孙某2退还逄某1人民币27万元并且取得被害人的谅解。二、证人证言1、证人辛某的证言，证实被害人逄某1经其介绍认识孙某1，并通过孙某1先后认识刘某及被告人楚锋光，欲通过楚锋光等人帮助办理逄某2案件，并应刘某要求向孙某1转款25万元用于办理相关事宜。孙某1同时承诺两三天即可将逄某2释放。因逄某2没有如期释放，逄某1遂找到孙某1及刘某，要求二人返还25万元，二人再次承诺可以放人，并要求逄某1以欠条的形式追加15万元。直至逄树友因诈骗罪被讷河市人民法院判处有期徒刑五年零十个月，楚锋光等人也未将25万元返还逄某1。2、证人孙某1的证言，证实被害人逄某1经辛某介绍认识孙某1，并向其询问是否能帮助办理逄某2案件。孙某1找到刘某，刘某随即给被告人楚锋光拨打电话询问，楚锋光当即表示可以办理。随后，刘某向逄某1提出办理此事需要25万元的费用，逄某1将此款汇入孙某1账户。事后在逄某1的催问下，刘某提出让其再给办事人拿15万元，因其没有能力支付现金，遂给孙某1出具一张15万元的欠条。逄某1第三次来到北京询问逄某2案件办理情况时，在刘某的安排下与被告人楚锋光见面，楚锋光向逄某1简要说明了帮助办理逄某2案件的经过，并承诺尽最大努力将事情办到最轻。在此期间逄某1要求退还之前支付的25万元，被孙某1拒绝。最后，逄某2因诈骗罪被一审判处有期徒刑五年零十个月。3、证人刘某的证言，证实孙某1找到刘某称其朋友辛某的亲戚逄某1想找人帮助办理逄某2案件，刘某随即给被告人楚锋光拨打电话询问，楚锋光当即表示可以办理，并问刘某：“咋办，用嘴办啊？”刘某告知对方准备20万元，楚锋光表示同意，并承诺两三天后可以放人。刘某将此情况告诉孙某1，并通过孙某1转告逄某1办理此事需要花费25万元，逄某1遂将钱打入孙某1账户。随后，孙某1及刘某分两次分别以转账和现金存入的方式将20万元给付给被告人楚锋光。事后，因逄某2未被释放，逄某1等人来到北京询问事情进展，刘某再次给楚锋光打电话，楚锋光在电话中表示此事难度大，需要再提供15万元，逄某1表示没有现金，便给孙某1出具了一张15万元的欠条。一个月后事情仍没有进展，逄某1等人再次来到北京，在刘某的安排下与被告人楚锋光见面，楚锋光当时表示最好的结果是判处缓刑。又过了一个月，楚锋光表示此事难度太大，判处缓刑的机会不大。最后，逄某2因诈骗罪被一审法院判处有期徒刑五年零十个月，逄某1向孙某1索要25万元不成遂报警。4、证人陈某（系逄某1的舅舅）的证言，证实逄某1因逄某2被抓一事找到孙某1帮忙，并给付孙某125万元钱。因事情一直没有进展，逄某1便让陈某等人陪同其到北京找孙某1询问。逄某1等人到达北京后见到了刘某，刘某表示不到一个月就能放人，同时提出还需要多付15万元，因逄某1没有钱，便给孙某1出具了一张15万元的欠条。一段时间过后，陈某等人再次陪同逄某1到北京，在刘某的安排下与被告人楚锋光见面，楚锋光承诺事情没问题，让等着放人。见面时陈某并没有在场。5、证人任某（系辛某的丈夫）的证言，证实因逄某2被拘留一事逄某1找到孙某1，想通过孙某1找关系将逄某2“捞出来”，因为几个月过去事情都没有进展，任某等人便陪同逄某1到北京询问办事人。见面时被告人楚锋光表示逄某2的事情比较严重，因为打了招呼，过几天就会将逄某2释放。见面过后，逄某1表示想把办事的钱要回来，但孙某1表示钱已经给有关领导了无法退回，并称逄某2肯定会释放。6、证人隋某的证言，证实楚锋光找到隋某时，隋某只是过问了案情，没有具体请托事项，事后也没有跟楚锋光再联系。三、被害人陈述被害人逄某1的陈述，证实其通过辛某认识孙某1，并请孙某1找人帮忙办理逄某2的案子，孙某1答复可以办理，承诺两三天就能将人无罪释放，同时需要25万元费用，如果不成将此款退回。逄某1于2017年5月20日汇款给孙某1。两三天后事情没有消息，逄某1便通过辛某询问孙某1，并与刘某取得联系，刘某称事情难办。2017年5月24日，逄某1与辛某到北京找到孙某1与刘某见面，刘某称两个月内就能办完，但是以钱不够用为由要求逄某1再提供15万元。逄某1后来认为刘某、孙某1不靠谱不想让他们办了，就给刘某打电话提出要求让把25万元钱拿回来，刘某称逄某2将被无罪释放，而且钱已经花出去了，退不回来，还要求追加15万元。因为逄某1没有现金，便出具了一张15万元的欠条。此后事情一直没有进展，刘某推脱正在办理，逄某1往回索要25万元钱，刘某均说事情办着呢，钱已经花出去了。2017年8月9日，逄某1等人第三次到北京，在刘某的安排下与被告人楚锋光见面，楚锋光称过几天逄某2会当庭释放，让等信。在逄某1得知逄某2因诈骗罪被判处有期徒刑五年零十个月后，于2017年12月20日再次到北京找孙某1，孙某1的说事情办到这种程度已经是最好的结果了，办事的钱也已经花出去了，退不了。逄某1遂向公安机关报案。四、被告人的供述与辩解被告人楚锋光在侦查机关的供述与辩解，供称刘某找到楚锋光，要求其帮助办理逄某2案件，楚锋光遂与齐齐哈尔第二机床厂邵某取得联系，让邵某帮助打听案件情况。邵某反馈消息称逄某2的事情比较严重，需要重判。刘某提出让楚锋光帮助做工作，争取轻判。楚锋光问：“用嘴办啊”，刘某说“那得需要多少钱”。楚锋光说“那你看着办吧”。之后隔了不长时间，刘某往楚锋光的建行卡打了10万元。之后，刘某询问事情办得怎么样时，楚锋光答复说“你就听消息吧”。刘某说“咋地，大哥，钱不够啊”。楚锋光说“你看着办吧”刘某说“行，那我就再给你打点款”。刘某再次往楚锋光的建行卡打了10万元。随后，楚锋光打电话给邵某，询问案件情况，邵某答复等案件到了法院再做工作，争取少判一点。2017年8月9日，楚锋光在刘某的安排下与逄某2的家属在北京见面，家属提出希望对逄某2判处缓刑。楚锋光当即表示办不到，可以找人少判点。此后，楚锋光又与邵某通过几次电话关注案件进展，最后邵某答复逄某2案件的结果为有期徒刑六年，罚款2,000元。楚锋光随即将该结果告知刘某，并让其转告逄某2家属。事后，刘某再次找到楚锋光，说家属对处理结果不满意。楚锋光表示如果家属不满意就把钱退回去，但是需要家属出具谅解书。楚锋光于2018年1月17日通过转账的形式退还15万元至刘某银行卡，于2018年3月26日又将5万元现金交付刘某妻子喻梅，并由喻梅出具一张5万元的收条。楚锋光后期供称，其供述的“邵某”实际是“隋某”，其当时考虑隋某有一定社会地位，怕给隋某造成不好影响，因此才称其电话联系的是“邵某”。五、辨认材料讷河市公安局辨认笔录，证实证人和被害人辨认被告人的经过。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。本院认为，被告人楚锋光在办理请托事项中以非法占有为目的，用隐瞒真相、虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人在侦查阶段已全部退赃，悔罪表现好，具有酌定的从轻处罚情节，又具有犯罪前科的酌定从重处罚情节。被害人得到诈骗款和损失补偿款2万元后对孙某1予以谅解，应视为对被告人楚锋光诈骗案的谅解，对被告人可以从轻处罚；现被告人自愿认罪认罚，具有认罪认罚的法定从宽处罚情节。辩护人对被告人做有罪从轻适用缓刑的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人楚锋光犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  刘宝胜审判员  梁明山审判员  张 颖二〇二〇年十一月八日书记员  张春菊本判决书中所引用的法律条文内容：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以上有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金，或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被告判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有在犯罪的危险；（四）宣告缓刑时对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。