西安市雁塔区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)陕0113刑初1224号 公诉机关西安市雁塔区人民检察院。 被告人李艺珊，曾用名李杨，女，1978年5月12日出生，汉族，大专文化，户籍地陕西省西安市雁塔区，捕前住西安市高新区，无业，2019年3月18日到案，同日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月25日被逮捕，现羁押于西安市看守所。 辩护人陈丽萍，陕西博义律师事务所律师。 西安市雁塔区人民检察院以雁检诉刑诉[2019]1019号起诉书指控被告人李艺珊犯诈骗罪，于2019年9月5日向本院提起公诉，期间公诉机关补充侦查一次。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市雁塔区人民检察院指派检察员温媛媛出庭支持公诉，被告人李艺珊及其辩护人陈丽萍到庭参加了诉讼。现已审理终结。 西安市雁塔区人民检察院指控： 2017年11月至2018年8月期间，被告人李艺珊通过被害人焦某某、中间人龙某某介绍，以能够办理孩子入学高新国际小学为名，从被害人王某甲及其他六名家长处收取598000元，承诺为八名适龄儿童办理2018年秋季高新国际小学入学事宜，并告知家长于2018年8月30日到高新国际小学办理入学手续，后八名学生均未能入学，家长与中间人无法联系到李艺珊，遂报警。2019年3月18日，李艺珊向公安机关投案。案发后，焦某某、王某甲、杨某乙对李艺珊表示谅解。具体事实如下： 1、2017年11月21日，杨某甲经焦某某介绍，在西安市高新区阳光天地星巴克与李艺珊见面，并通过支付宝向李艺珊转账65000元，用于办理其孩子2018年9月入学高新国际小学。案发后，焦某某将65000元全部退还杨某甲。 2、2017年12月4日，池某某将75000元转账给焦某某，焦某某收到钱款后，将其中63000元以支付宝、银行卡转账给李艺珊，用于办理池某某孩子2018年9月入学高新国际小学。案发前，焦某某将75000元全部退还池某某。 3、2017年12月23日，时某某将80000元转账给焦某某，焦某某收到钱款后，将其中60000元以支付宝转账给李艺珊，用于办理时某某孩子2018年9月入学高新国际小学。案发前，焦某某将80000元全部退还时某某。 4、2018年3月3日，王某甲经龙某某介绍，在西安市高新区阳光天地必胜客与李艺珊见面，并通过手机银行向李艺珊招商银行卡转账100000元，用于办理其孩子2018年9月入学高新国际小学。案发后，李艺珊及龙某某将100000元全部退还王某甲并取得王某甲谅解。 5、2018年8月21日，王某乙将10000元转账给焦某某，焦某某收到钱款后自行垫付40000元，将共计50000元通过支付宝转账给李艺珊，用于办理王某乙孩子2018年9月入学高新国际小学。案发前，焦某某将10000元退还王某乙。 6、2018年8月23日，刘某某将40000元转账给焦某某，焦某某收到钱款后，自行垫付20000元，将共计60000元通过支付宝、银行卡转账给李艺珊，用于办理刘某某孩子2018年9月入学高新国际小学。案发前，焦某某将40000元全部退还刘某某。 7、2018年8月28日，杨某乙经龙某某介绍，与其亲戚韩某某分别向李艺珊名下招商银行卡转款各100000元，共计200000元，用于办理两名孩子2018年9月入学高新国际小学。案发前，李艺珊及龙某某将200000元全部退还杨某乙并取得杨某乙谅解。 为了证实指控的事实，公诉人当庭出示并宣读了相关证据材料，据此认为，被告人李艺珊的行为已构成诈骗罪，且数额巨大（398000元），依法应予惩处。公诉机关建议判处被告人李艺珊有期徒刑八年又六个月，并处罚金。 被告人李艺珊对起诉书指控的事实和罪名无异议，庭审中表示认罪。辩护人对起诉书指控李艺珊所犯罪名无异议，辩称涉案数额应该减去案发前李艺珊已经退还给杨某乙、韩某某的200000元以及焦某某退还给所有被害人的款项，扣减之后李艺珊的犯罪数额应为100000元；同时辩称李艺珊犯罪情节较轻，有自首情节和悔罪表现，系初犯、偶犯，已退赔部分赃款，考虑其家庭情况建议对李艺珊从轻或减轻处罚。 经审理查明：2017年11月至2018年8月期间，被告人李艺珊通过被害人焦某某、中间人龙某某介绍，以能够办理孩子入学高新国际小学为名，从被害人杨某甲等八名家长处收取费用598000元（其中案发前李艺珊已退还200000元），承诺为八名适龄儿童办理2018年秋季入学高新国际小学事宜，并告知八名家长于2018年8月30日到高新国际小学办理入学手续。截至开学报名日，李艺珊未能为八名学生办理入学事宜且失去联系，家长遂报警。2019年3月18日，李艺珊至公安机关投案，到案后如实供述了涉案事实。经查，李艺珊并无能力帮助他人办理高新国际小学入学事宜，李艺珊将收取的上述款项部分用于退还其收取的为其他人办理入学事宜的费用、部分用于个人挥霍。具体事实如下： 1、2017年11月21日，被害人杨某甲经焦某某介绍，在西安市高新区阳光天地星巴克与被告人李艺珊见面，李艺珊谎称可以帮忙办理孩子入学高新国际小学事宜。当日杨某甲通过支付宝向李艺珊转账65000元，用于办理其孩子2018年9月入学高新国际小学，李艺珊给焦某某5700元的好处费。后李艺珊未能办理入学事宜且未退还款项，失去联系。案发后，焦某某将65000元全部退还杨某甲。 2、2017年12月4日，被害人池某某经焦某某介绍，让李艺珊帮忙办理孩子入学高新国际小学事宜。池某某将75000元转账给焦某某，焦某某收到款项后将其中63000元通过支付宝、银行卡转账转给李艺珊，用于办理池某某孩子2018年9月入学高新国际小学。后李艺珊未能办理入学事宜且未退还款项，失去联系。案发前，焦某某将75000元全部退还池某某。 3、2017年12月23日，被害人时某某经焦某某介绍，让李艺珊帮忙办理孩子入学高新国际小学事宜。时某某将80000元转账给焦某某，焦某某收到款项后将其中60000元通过支付宝转账给李艺珊，用于办理时某某孩子2018年9月入学高新国际小学。后李艺珊未能办理入学事宜且未退还款项，失去联系。案发前，焦某某将80000元全部退还时某某。 4、2018年3月3日，被害人王某甲经中间人龙某某介绍，在西安市高新区阳光天地必胜客与李艺珊见面，李艺珊谎称可以帮忙办理孩子入学高新国际小学事宜。当日王某甲通过手机银行向李艺珊招商银行账户转账100000元，用于办理其孩子2018年9月入学高新国际小学，李艺珊给龙某某5000元好处费。后李艺珊未能办理入学事宜且未退还款项，失去联系。案发后，龙某某向王某甲退还5000元，李艺珊向王某甲退还95000元并取得谅解。 5、2018年8月21日，被害人王某乙经焦某某介绍，让李艺珊帮忙办理孩子入学高新国际小学事宜。王某乙将10000元转账给焦某某，焦某某收到款项后自行垫付40000元，将共计50000元通过支付宝转账给李艺珊，用于办理王某乙孩子2018年9月入学高新国际小学。后李艺珊未能办理入学事宜且未退还款项，失去联系。案发前，焦某某将10000元退还王某乙。 6、2018年8月23日，被害人刘某某经焦某某介绍，让李艺珊帮忙办理孩子入学高新国际小学事宜。刘某某将40000元转账给焦某某，焦某某收到款项后自行垫付20000元，将共计60000元通过支付宝、银行卡转账给李艺珊，用于办理刘某某孩子2018年9月入学高新国际小学。后李艺珊未能办理入学事宜且未退还款项，失去联系。案发前，焦某某将40000元全部退还刘某某。 7、2018年8月28日，被害人杨某乙经中间人龙某某介绍，让李艺珊帮忙办理孩子入学高新国际小学事宜。杨某乙与其亲戚韩某某分别向李艺珊名下招商银行卡转款各100000元，共计200000元用于办理两名孩子2018年9月入学高新国际小学，李艺珊给龙某某40000元好处费。后李艺珊未能办理入学事宜且未退还款项，失去联系。案发前，龙某某向杨某乙、韩某某退还40000元，李艺珊向杨某乙、韩某某退还160000元并取得谅解。 认定上述事实的证据有：报案材料、受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍信息、提取笔录、微信及支付宝转账记录、微信聊天记录、银行流水、收条、情况说明等书证；被害人杨某甲、池某某、时某某、王某乙、刘某某、杨某乙、龙某某、焦某某的陈述；证人龙某某、马某某、王某丙、宋某某的证言；被告人李艺珊的供述；辨认笔录及照片等证据。上述证据均经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以定案。 本院认为，被告人李艺珊以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。西安市雁塔区人民检察院指控被告人所犯罪名成立。辩护人辩称涉案数额应该减去案发前李艺珊已经退还给杨某乙、韩某某的200000元以及焦某某退还给所有被害人的款项，扣减之后李艺珊的犯罪数额应为100000元的意见，经查，案发前李艺珊退还给杨某乙、韩某某的200000元公诉机关在指控时已经予以扣减，焦某某退还给所有被害人的款项部分系在案发前退还、部分系在案发后退还，但均系焦某某作为中间人代为向各被害人退还，焦某某作为本案直接被害人其截至目前直接损失为292300元，该部分款项李艺珊尚未退还给焦某某，故焦某某退还给所有被害人的款项均应计算为李艺珊的犯罪数额，对该辩护意见本院不予采纳；辩称李艺珊犯罪情节较轻的意见，因与事实不符，本院不予采纳；辩称李艺珊有自首情节和悔罪表现、系初犯、偶犯、已退赔部分赃款的意见，经查属实，本院予以采纳，对李艺珊依法可从轻处罚。为了保障公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人李艺珊犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金二十万元（限判决生效后七日内缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月18日起执行至2025年3月17日止。） 二、责令被告人李艺珊退赔被害人焦某某292300元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  郭晓瑞 人民陪审员  宋晓光 人民陪审员  张仙爱 二〇二〇年十一月二十三日 书 记 员  张 轩