湖南省醴陵市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0281刑初310号公诉机关醴陵市人民检察院。被告人潘吴，男，1985年8月2日出生于湖南省浏阳市，汉族，高中文化，经商，住湖南省株洲市荷塘区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年7月23日被醴陵市公安局刑事拘留，2020年8月6日经醴陵市人民检察院批准逮捕，次日被醴陵市公安局执行逮捕。2020年11月4日被本院决定取保候审。辩护人杜南羲，湖南南羲律师事务所律师。醴陵市人民检察院以醴检一部刑诉〔2020〕227号起诉书指控被告人潘吴犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月28日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用简易程序,组成合议庭，公开开庭进行了审理。醴陵市人民检察院指派检察员黄卫国出庭支持公诉，被告人潘吴及其辩护人杜南羲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。醴陵市人民检察院指控，2011年起被告人潘吴在网络上开了一家名叫玥玥0831的淘宝店铺，由于经营不善，店铺亏损严重。2020年6月8日，被告人潘吴在一QQ群里看到有人想租用店铺，并承诺每销售一万元就支付五百元佣金，被告人潘吴便答应对方。2020年6月9日中午，被告人潘吴将自己的淘宝店铺租给该QQ网友推荐的一个名叫“青白江卿苒莎鞋店”的支付宝网友，按照该网友的要求将自己的手机调成飞行模式来避免影响其赚钱，并且将每笔赚到的钱立刻转到该支付宝网友的账号里。不久，被告人潘吴发现对方在短时间内就有大量资金交易，也有顾客投诉要求退款，情况明显异常。但被告人潘吴仍然继续将淘宝店铺租给其使用，至当晚十二时止，被告人潘吴为其转款82万元，从中非法获利共计32040元。2020年6月10日晚上，被告人潘吴按照对方的要求相互删除了全部交易记录，也删除了自己的收款记录。被告人潘吴到案后自愿如实供述了自己的罪行。另查明，在本案审理过程中，被告人潘吴的家属代其向本院退缴被告人潘吴的违法所得32040元。被告人潘吴对起诉书指控其犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名及犯罪事实均无异议。被告人潘吴的辩护人的辩护意见是：一、潘吴并不明知对方系信息网络犯罪而提供帮助，其提供自己的网络店铺给对方仅仅是听信了对方所谓刷单提高商品知名度及商品销量的谎言，且整个过程仅仅10个小时，潘吴反应过来后就拨打了110报警。故，潘吴的行为不构成帮助信息网络犯罪活动罪；二、如果法院最终认定潘吴有罪，被告人潘吴具有如下从轻、减轻处罚的情节：1、被告人潘吴的违法所得已经全部退回；2、被告人潘吴犯罪前表现一贯良好，无任何违法犯罪记录且自愿认罪认罚；3、被告人潘吴自行拨打110报案，没有离开家中，直至被民警抓捕，没有拒捕行为，到案后如实供述犯罪事实，系自首。上述事实，有以下证据予以证实：1、常住人口信息、抓获经过、支付宝交易记录、微信聊天记录、通话记录、认罪认罚具结书等书证；2、被害人谢某、宋某、潘某的陈述；3、被告人潘吴的供述和辩解；4、讯问光盘，足以认定。本院认为，被告人潘吴无视国家对正常信息网络环境的管理秩序，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，支付结算金额在二十万元以上，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人潘吴犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。对被告人潘吴的辩护人提出的被告人潘吴并不明知对方系信息网络犯罪而提供帮助的辩护意见，经查，被告人潘吴供述对方要求他将使用支付宝的手机开成了飞行模式、不要登录千牛，且其发现对方在短时间内收入就有几万元，他当时觉得很奇怪，但心想自己不会亏钱，就放任对方，另有被告人潘吴的支付宝交易记录证实在其将网络店铺租用给他人期间其与网络店铺绑定的支付宝账号内有大量收入，上述证据均证实被告人潘吴意识到对方使用的交易价格明显异常，即明知对方利用信息网络实施犯罪，故辩护人的该项辩护意见不能成立。根据被告人潘吴的通话记录显示其在2020年6月11日曾拨打110报警电话，通话时间持续384秒，结合被告人潘吴当庭陈述其系拨打报警电话说明涉案事实，另有公安机关的抓获经过显示被告人潘吴在被抓获时无拘捕行为，归案后，被告人潘吴能如实供述其罪行，依法可以认定为自首，可以对被告人潘吴从轻处罚。在审查起诉阶段，被告人潘吴自愿签署《认罪认罚具结书》，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。被告人潘吴的辩护人提出被告人潘吴系自首、自愿认罪认罚，可以从轻、从宽处罚的辩护意见可以成立，本院予以采纳。对被告人潘吴的违法所得32040元应予没收，上缴国库。被告人潘吴系初犯，犯罪情节较轻，具有悔罪表现，符合适用缓刑的条件，依法可以对其宣告缓刑，根据被告人潘吴犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人潘吴犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年六个月，并处罚金一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、对被告人潘吴的违法所得32040元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  晏宇清人民陪审员  瞿孝根人民陪审员  肖光明二〇二〇年十一月二十三日法官助理马虹颖书记员江雨欣附法律条文原文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。