广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书(2020)粤0606刑初1883号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人曾健发，男，1976年3月9日出生，汉族，大专文化，务工，户籍地广东省佛山市顺德区均安镇*****。2003年12月11日因犯职务侵占罪被佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月11日被羁押，次日被刑事拘留，2020年5月19日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人庄志茂，广东众淼律师事务所律师。辩护人关国正，广东迅恒律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉[2020]Z1821号起诉书指控被告人曾健发犯诈骗罪，于2020年8月28日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员吴秀琳、检察官助理冼丽红出庭支持公诉，被告人曾健发及其辩护人庄志茂、关国正到庭参加诉讼。现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，2014年5月至7月期间，被告人曾健发以可为未达入读佛山市顺德区大良街道公立小学条件的小孩办理入学事宜为由，骗取了被害人邹某、吴某等多名家长共计人民币167700元（以下币种同）。2014年7月，被害人关某因其儿子未达到顺德职业技术学院的入读分数线而找到被告人曾健发，曾健发以可帮关某儿子办理入读该校事宜为由骗取了关某20000元。其后，被害人邹某、关某等人致电被告人曾健发询问进度，曾健发均以各种理由搪塞，后曾健发失联并潜逃。2020年4月11日23时40分许，民警在肇庆市四会市城中街道曙光路某酒店613号房内抓获被告人曾健发。综上，被告人曾健发诈骗数额为187700元。破案后，赃款未能起回。被告人曾健发自愿认罪认罚，于2020年8月26日签署了认罪认罚具结书。公诉机关提交了下列证据予以证明：抓获经过；被告人曾健发的供述；被害人邹某、关某、吴某、侯某、程某、胡某的陈述；证人杨某、符某、戴某、罗某的证言；辨认、指认笔录；上网追逃人员登记表；户籍证明；前科证明；银行账户开户资料及账户交易明细；开户资料及通话清单；银行转账回单、收据；大良派出所出具的情况说明；佛山市顺德区西山小学出具的说明；大良街道教育局出具的招生方案文件；视听资料。公诉机关据此认为被告人曾健发无视国家法律，非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人曾健发对公诉机关指控的犯罪事实、证据及提出的量刑建议无异议。被告人曾健发的辩护人对公诉机关指控曾健发犯诈骗罪的罪名无异议，但提出如下辩护意见：1.曾健发归案后如实供述犯罪事实，且认罪认罚；2.公诉机关提供的证据仅能证实曾健发诈骗了各名被害人共94700元，其余93000元仅有被害人邹某的单一陈述，无其他证据予以佐证，应在犯罪数额中予以扣减。就量刑方面，建议法院核实曾健发的犯罪数额后依法判决。经审理查明，除将公诉机关指控被告人曾健发诈骗被害人邹某、吴某等多名家长的数额“167700元”及诈骗总额“187700元”分别调整为“74700元”及“94700元”外，公诉机关指控被告人曾健发犯诈骗罪的其他事实清楚，证据经当庭质证，确实、充分，本院予以确认。关于被告人曾健发的诈骗数额认定问题。结合全案的证据，本院作以下分析：1.被害人邹某反映其向曾健发支付了其及朋友（包括吴某本人、侯品宏、程标、胡燕华等人）的办理入学款共152700元，其中59700元由其存入曾健发的银行账户，余下93000元由其以现金支付给曾健发。对于邹某报称以银行存款方式支付的59700元，经查，邹某陈述的银行存款情况与曾健发的账户交易明细能一一对应，且曾健发在庭上交代邹某确有将被骗款项转入其银行账户，故上述证据能互相印证，足以认定。对于邹某报称以现金方式支付的93000元，经查，曾健发归案后对诈骗数额的供述不稳定，上述款项的支付情况仅有邹某的单一陈述，而吴某提供的20000元收据仅有佛山市一邦速递（邹某案发期间的工作单位）的签章，故公诉机关指控曾健发收取上述93000元的证据不足以形成完整的证据链，本院不予认定。2.吴某反映其向曾健发支付其朋友的办理入学款15000元，这有曾健发出具的收据予以印证，足以认定。3.被害人关某反映其向曾健发支付办理入学款20000元，这有账户交易明细、转账凭证、收据等证据予以印证，足以认定。综上，根据存疑有利于被告人的原则，本院认定曾健发的诈骗数额为94700元，并对公诉机关指控的相关事实予以调整。本院认为，被告人曾健发无视国家法律，以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，侵犯了他人的合法财产权利，其行为已构成诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人曾健发犯诈骗罪，罪名成立。如前所述，本院对公诉机关指控的犯罪数额予以调整，故公诉机关所提本案属数额巨大的指控不当，应予纠正。被告人曾健发归案后认罪态度尚可，且认罪认罚，依法从轻处罚。对辩护人提出的两点辩护意见，经查属实，本院予以采纳。鉴于被告人曾健发的犯罪数额仅属“数额较大”，故公诉机关提出的量刑建议与被告人曾健发的罪责不相符，本院不予采纳，辩护人就量刑方面提出的意见有理，本院予以采纳。责令被告人曾健发退赔各名被害人的经济损失。根据被告人曾健发的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人曾健发犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月11日起至2023年1月10日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)二、责令被告人曾健发退赔被害人邹某的经济损失人民币59700元，退赔被害人吴某的经济损失人民币15000元，退赔被害人关某的经济损失人民币20000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（以下空白）（本页无正文）审 判 长  梁慧仪人民陪审员  杨丽媚人民陪审员  欧建柳二〇二〇年十一月二十三日书 记 员  梁江陵附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。