河南省延津县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0726刑初280号公诉机关延津县人民检察院。被告人李某某，男，1961年9月3日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地湖南省祁阳县，住祁阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月26日被延津县公安局决定刑事拘留（在逃），2020年1月24日被湖南省祁阳县公安局抓获，并临时羁押于祁阳县看守所，2020年4月11日被延津县公安局执行刑事拘留，2020年4月23日被延津县公安局执行逮捕。指定辩护人任传政、张豪，河南众硕律师事务所律师。被告人王某某，男，1973年3月29日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地山西省清徐县，住清徐县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月26日被延津县公安局决定刑事拘留（在逃），2020年3月18日投案，2020年3月19日被延津县公安局执行刑事拘留，2020年4月24日被延津县公安局执行逮捕。指定辩护人孙艳梅，河南思远律师事务所律师。延津县人民检察院以新延检一部刑诉（2020）471号起诉书指控被告人李某某、王某某犯诈骗罪，于2020年8月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院指派检察员牛长士出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人任传政、张豪，被告人王某某及其辩护人孙艳梅到庭参加诉讼。现已审理终结。延津县人民检察院指控：2018年12月份、2019年1月份，被告人李某某、王某某在明知上游犯罪嫌疑人使用其本人办理的银行卡系实施犯罪活动的情况下，仍在他人的带领下使用自己的身份信息到多家银行办理多张银行卡，将银行卡、优盾、手机卡、支付宝账号贩卖给上游犯罪嫌疑人用于诈骗犯罪活动，并在上游犯罪嫌疑人实施诈骗犯罪活动中帮助刷脸登录支付宝账号。其中，被告人李某某以自己的身份信息在华夏银行、交通银行、中信银行等11家银行办理了十一张银行卡并贩卖，获利3000元；被告人王某某以自己的身份信息在华夏银行、交通银行、邮政银行等13家银行办理了十三张银行卡并贩卖，获利7200余元。2019年1月份至2019年2月份期间，被告人李某某办理的11张银行卡被上游犯罪嫌疑人用于实施电信诈骗38起，诈骗被害人王某1、王某2、杨某1等38人，涉嫌诈骗金额505042.85元；2018年12月份至2019年1月份期间，被告人王某某办理的13张银行卡被上游犯罪嫌疑人用于实施电信诈骗23起，诈骗被害人王某1、宋某1、沈某1等23人，涉嫌诈骗金额319880.96元。2020年3月18日，被告人王某某主动到清徐县公安局投案。针对上述指控，公诉机关提交了被告人户籍信息、到案经过、银行卡交易明细等书证；被害人王某1、王某2等人陈述；被告人李某某、王某某的供述和辩解等证据。公诉机关认为，二被告人办理银行卡贩卖给他人，为他人实施诈骗提供帮助，被告人李某某诈骗数额特别巨大，被告人王某某诈骗数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某系坦白、被告人王某某系自首，二被告人系从犯，其认罪认罚并签署具结书；建议对被告人李某某判处有期徒刑四年，并处罚金；对被告人王某某判处有期徒刑二年六个月，并处罚金。被告人李某某对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。辩护人对起诉书指控被告人的罪名及犯罪事实不持异议，辩称被告人李某某到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白；被告人在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；被告人认罪悔罪并签署具结书，其主观恶性较小，建议对其判处三年十个月以下有期徒刑。被告人王某某对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。辩护人对起诉书指控被告人的罪名及犯罪事实不持异议，辩称被告人王某某主动到案并如实供述了自己的犯罪事实，系自首；被告人在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；被告人系初犯偶犯，其认罪悔罪并签署具结书，主观恶性较小，建议对其从轻、减轻处罚。经审理查明：2018年12月份、2019年1月份，被告人李某某、王某某在明知上游犯罪嫌疑人使用其本人办理的银行卡系实施犯罪活动的情况下，仍在他人的带领下使用自己的身份信息到多家银行办理多张银行卡，将银行卡、优盾、手机卡、支付宝账号贩卖给上游犯罪嫌疑人用于诈骗犯罪活动，并在上游犯罪嫌疑人实施诈骗犯罪活动中帮助刷脸登录支付宝账号。被告人李某某获利3000元、被告人王某某获利7200余元。现已查明被告人李某某以自己的身份信息办理银行卡并贩卖的情况如下：1、华夏银行卡账号：62×××69（2019年1月8日在华夏银行昆明市东进支行开户）；2、交通银行卡账号：62×××63（2019年1月6日在交通银行昆明东风东路支行开户）；3、中信银行卡账号：62×××95（2019年1月8日在中信银行昆明新螺蛳湾支行开户）；4、恒丰银行账号：62×××58（2019年1月7日在恒丰银行昆明分行世纪城支行开户）；5、工商银行卡账号：62×××98（2019年1月6日在中国工商银行昆明人民东路支行开户）；6、民生银行账号：62×××50（2019年1月8日在中国民生银行昆明螺蛳湾二支行开户）；7、光大银行卡账号：62×××08（2019年1月9日在光大银行昆明关上支行开户）；8、平安银行卡账号：62×××69（2019年1月7日在平安银行昆明东聚支行开户）；9、兴业银行卡账号：62×××18（2019年1月7日在兴业银行昆明世纪城支行开户）。10、浦发银行卡账号：62×××99（2018年7月9日在浦发银行昆明关上支行开户）；11、建设银行62×××11（2019年1月8日在中国建设银行股份有限公司昆明金源大道支行开户）。现已查明被告人王某某以自己的身份信息办理银行卡并贩卖的情况如下：1、华夏银行卡账号：62×××97（2018年12月26日在华夏银行昆明分行高新支行开户）；2、交通银行卡账号：62×××23（2018年12月26日在交通银行昆明西园路支行开户）；3、邮政银行卡账号：62×××15（2018年12月24日在中国邮政储蓄银行股份有限公司耿马县孟定镇营业所开户）；4、平安银行卡账号：62×××61（2018年12月26日在平安银行昆明分行营业部开户）；5、中信银行卡账号：62×××56（2018年12月27日在中信银行昆明武成支行开户）；6、富滇银行卡账号：62×××12（2018年12月25日在富滇银行临沧分行开户）；7、工商银行卡账号：62×××14（2018年12月25日在工商银行临沧凤翔支行开户）；8、建设银行卡账号：62×××36（2018年12月24日在中国建设银行股份有限公司孟定支行开户）；9、兴业银行卡账号：62×××12（2018年12月26日在兴业银行昆明人民西路支行开户）；10、恒丰银行卡账号：62×××06（2018年12月27日在恒丰银行昆明分行营业部开户）；11、招商银行卡账号：62×××48（2018年12月26日在招商银行昆明分行人民西路支行开户）；12、光大银行卡账号：62×××59（2018年12月26日在光大银行昆明西园路支行开户）；13、广发银行卡账号：62×××22（2018年12月27日在广发银行昆明第一支行开户）。综上，被告人李某某贩卖有十一张银行卡、被告人王某某贩卖有十三张银行卡，贩卖的银行卡中有涉及的案件情况如下：1、2019年1月13日，家住河南省延津县城关镇西街村的被害人王某1接到自称是淘宝客服工作人员的电话，以快递丢失需要退赔货款的名义被骗214677元。被骗钱款均从王某1的账号为62×××73农业银行卡内被转走。其中转入被告人王某某62×××97华夏银行卡内30000元，转入被告人李某某62×××69的华夏银行卡内两笔共计89800元（分别为49800元、40000元）。2、2019年1月14日至15日，家住山西省五台县白家庄镇砂岩村的被害人王某2添加豪有财的信贷员的微信号码，后在网上贷款被骗31250元。2019年1月15日，王某62×××33邮政银行卡两笔共计12000元（分别为2000元、10000元）转到被告人李某某62×××95中信银行卡内后被转出。3、2019年1月9日至15日，家住广西壮族自治区蒙山县蒙山镇华虹小区的被害人杨某1在“平安普惠”APP平台贷款被骗48400元。2019年1月15日，杨某16231330100005520790广西农村信用社卡内一笔10000元转到被告人李某某62×××95中信银行卡内后被转出。4、2019年1月13日至15日，家住山东省临沂市兰山区方城镇顺德庄村的被害人董某在“鼎城在线”APP平台贷款被骗15508.11元。2019年1月15日，董某通过自己的微信（号码为cai1757381392）三笔共计3288元（分别为1300元、1588元、400元）转到被告人李某某62×××95中信银行卡内后被转出。5、2019年1月15日，家住安徽省蚌埠市怀远县荆山镇南大街的被害人沈某2在网上刷单被骗。沈某62×××72农业银行卡九笔共计12399元（分别为580元、916元、648元、1296元、898元、3592元、1888元、1元、2580元）转到被告人李某某62×××95中信银行卡内后被转出；沈某62×××12工商银行卡两笔共计22340元（分别为9440元、12900元）转到被告人李某某62×××95中信银行卡内后被转出。6、2019年1月14日至1月15日，家住云南省文山壮族苗族自治州砚山县阿猛镇倮基黑村委会沙仁寨的被害人沈某3在网上贷款被骗3800元。2019年1月15日，沈某3通过自己的微信（号码为SYE188××××****）三笔共计3800元（分别为400元、400元、3000元）转到被告人李某某62×××95中信银行卡内后被转出。7、2019年1月7日至1月18日，家住广西壮族自治区容县自良镇中平村的被害人曾某在“钱盆贷”APP平台贷款被骗5550元。2019年1月15日，曾某62×××29招商银行卡内一笔1200元转到被告人李某某62×××95中信银行卡内后被转出。8、2019年1月15日，家住甘肃省永登县连城镇连城村的被害人钱某在网上贷款被骗2400元。钱某62×××31招商银行卡两笔共2400元（每笔1200元）转到被告人李某某62×××95中信银行卡内后被转出。9、2019年1月14日至15日，家住重庆市长寿区桂花村的被害人朱某1在“普洱丰泰”小额贷款APP平台贷款被骗2100元。2019年1月15日，朱某162×××75招商银行卡内一笔2100元转到被告人李某某62×××95中信银行卡内后被转出。10、2019年1月15日，家住河北省无极县里城道乡北里尚村的被害人王某3接到冒充爱学贷客服人员的电话，以删除贷款信息为由被骗25400元。王某362×××61交通银行卡一笔15700元转到被告人李某某62×××95中信银行卡内后被转出。11、2019年1月15日，家住湖南省保靖县清水坪镇下码村的被害人邓某在“钱盆贷”APP平台贷款被骗5570元。邓某通过自己的微信转到被告人李某某62×××95中信银行卡内4770元后被转出。12、2019年1月13日至1月15日，家住河北省衡水市冀州区徐庄乡松篱村的被害人张某1在网上刷单被骗24777.2元。2019年1月15日，张某1的62×××66建设银行卡一笔4500元转到被告人李某某62×××58恒丰银行卡内后被转出。13、2019年1月15日，家住黑龙江省宾县宾西镇一委的被害人白某接到自称是“淘宝”客服工作人员的电话，以购买的衣服质量有问题需要退款为由被骗34000元。白某的62×××96邮政银行卡内一笔33500元转到被告人李某某62×××58恒丰银行卡内后被转出。14、2019年1月16日，家住山西省宁武县阳方口煤矿的被害人张晶被冒充“贝贝网”的工作人员以退货款被骗共计35047元。张晶62×××63农业银行卡内四笔共计21998元（分别为5999元、2000元、9999元、4000元）转到被告人李某某62×××98工商银行卡后被转出。15、2019年1月16日，家住辽宁省海城市八里镇西甲村的被害人乔某在网上贷款被骗24388.89元。乔某在2019年1月16日在ATM机上面分两次共计11900元（分别为6000元、5900元）存到被告人李某某62×××98工商银行卡内后被转出。16、2019年1月14日至16日，家住江西省抚州市东乡县马圩镇荷拓村余家组的被害人余某在网上贷款被骗5572元。2019年1月16日，余某62×××05工商银行卡内一笔3980元转到被告人李某某62×××50民生银行卡内后被转出。17、2019年1月16日，家住福建省光泽县杭川镇文南街的被害人杨某2被冒充“百世汇通”客服人员以退货款被骗9385元。杨某262×××18农业银行卡内一笔2385元转到被告人李某某62×××50民生银行卡内后被转出，杨某262×××77农业银行卡内一笔7000元转到被告人李某某62×××50民生银行卡内后被转出。18、2019年1月13日至16日，家住浙江省湖州市吴兴区织里镇乔溇村安滨斗的被害人朱某2在“立业贷”APP网上贷款被骗50400元。2019年1月16日，朱某262×××74农业银行卡内一笔12000元转到被告人李某某62×××50民生银行卡后被转出。19、2019年1月16日，家住广东省广州市番禺区广工一路的被害人黄晓霞被冒充快递公司工作人员，以退赔货款名义诈骗钱财。黄晓霞41×××38银行卡内的19999元转到被告人李某某62×××50民生银行卡内后被转出。20、2019年1月14日，家住山东省苍山县车辋镇车辋河东村的被害人宋某2在“普洱丰泰”小额贷款APP平台贷款被骗5776元。宋某2通过微信转到被告人李某某62×××50民生银行卡内1600元后被转出，转到被告人李某某62×××99上海浦东发展银行卡内2088元后被转出，转到被告人李某某62×××08中国光大银行卡内2088元后被转出。21、2019年1月16日，家住河北省邢台市桥**卫生局家属院的被害人赵某1在“平安普贷平台”贷款被骗81726元。赵某1通过支付宝转到被告人李某某62×××08中国光大银行卡内5000元后被转出。22、2019年1月16日，家住安徽省濉溪县百善镇龙桥村小郭庄的被害人郭真真接到冒充“贝贝商城”客服工作人员的电话，以退款的名义被骗31630元。郭真真的62×××70农业银行卡内有两笔共计12640元（每笔分别为3760元、8880元）转到被告人李某某62×××08中国光大银行卡内后被转出，一笔9990元转到被告人李某某62×××99上海浦东发展银行卡内。23、2019年1月16日，家住陕西省榆林市榆阳区文化路的被害人席某在苏州博乐诗服务公寓**接到冒充“贝店”客服人员的电话，以退款的名义被骗8799元。席某的62×××78农业银行卡内三笔共计8799元（分别为1300元、2500元、4999元）转到被告人李某某62×××08中国光大银行卡内后被转出。24、2019年1月15日，家住内，家住内蒙古兴安盟科尔沁右翼前旗科尔沁镇中安村后太平庄四社的被害人黄某在“宜鑫贷”APP平台贷款被骗16875元9年1月16日，黄某62×××75农业银行卡内两笔共计12875元（分别为4205元、8670元）转到被告人李某某62×××08中国光大银行卡内后被转出，一笔4000元转到被告人李某某62×××69平安银行卡内后被转出。25、2019年1月16日，家住河，家住河北省黄骅市太平镇大苏村新星里的被害人张某2被冒充“百事快递”的客服需退款为由被骗11600元62×××07交通银行卡内一笔11600元转到被告人李某某62×××08中国光大银行卡内后被转出。26、2019年1月16日，家住云，家住云南省陆良县春光东路的被害人刘某1被冒充理赔的客服名义诈骗38000元。刘某62×××85中国银行卡内两笔共计17980元（分别为12980元、5000元）转到被告人李某某62×××69平安银行卡内后被转出。27、2019年1月16日，家住安，家住安徽省桐城市新渡镇杨树店村江店的被害人江某被冒充贝店理赔的客服名义诈骗6995元。江某62×××18邮政银行卡内一笔5995元转到被告人李某某62×××08光大银行卡后被转出，一笔1000元转到被告人李某某62×××69平安银行卡内后被转出。28、2019年1月14日至17日，家住福，家住福建省惠安县山霞镇宣美村的被害人陈某1在“备用金”平台上面贷款被骗9600元9年1月14日，陈某1用其妹妹陈惠玲的62×××72建设银行卡将4000元转到被告人李某某62×××11建设银行卡内后被转出。29、2019年1月13日至14日，家住四，家住四川省内江市威远县黄荆沟镇一井街的被害人汪某在“佳急贷”平台上面贷款被骗21000元9年1月14日，汪某62×××41建设银行卡内三笔共计19000元（分别为7500元、4000元、7500元）转到被告人李某某62×××11建设银行卡内后被转出。30、2019年1月14日，家住辽，家住辽宁省营口市站**育新小区的被害人吴某在网上贷款被骗49512元62×××75建设银行卡内三笔共计25264元（分别为6000元、15264元、4000元）转到被告人李某某62×××11建设银行卡后被转出。31、2019年1月14日至15日，家住安，家住安徽省阜南县焦陂镇三和村贾铁组的被害人李某1在网上贷款被骗8400元9年1月14日，李某1通过微信分两笔共计6000元（每笔3000元）转到被告人李某某62×××11建设银行卡内后被转出。32、2019年1月14日，家住安，家住安徽省宣城市宣州区养贤乡大山庵村的被害人陈某2接到冒充退货款客服电话货款为由被骗19960元。陈某2的62×××68工商银行卡内一笔9980元转到被告人李某某62×××11建设银行卡内后被转出。33、2019年1月14日，家住安，家住安徽省安庆市大观区皖河农场的被害人赵某2接到冒充“贝贝”客服人员电话款为由被骗18000元。赵某2用吴奎良的62×××10邮政银行卡将一笔18000元转到被告人李某某62×××11建设银行卡后被转出。34、2019年1月13日至14日，家住新，家住新疆维吾尔自治区乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村的被害人古某在“宜鑫”APP平台贷款被骗8762。2019年1月14日，古某通过支付宝转到被告人李某某62×××11建设银行卡内2040元后被转出。35、2019年2月21日至22日，家住云，家住云南省昆明市东川区铜都街道办事处团结社区居委会的被害人合光荣在网上贷款被骗5000元9年2月22日，合光荣的62×××79工商银行卡内两笔共计4975元钱（分别是1990元、2985元）转到被告人李某某62×××18兴业银行卡内后被转出。36、2019年2月21日至22日，家住重，家住重庆市铜梁区石鱼镇南城街道的被害人刘某2在网上贷款被骗11866元9年2月22日，刘某2的62×××84建设银行卡内一笔共计3383元、62×××14建设银行卡内一笔共计4500元钱均转到被告人李某某62×××18兴业银行卡内后被转出。37、2019年2月22日，家住山，家住山东省郓城县张营镇刘二村的被害人李某2在网上贷款被骗12000元的62×××28建设银行卡内三笔共计10195.85元钱（分别是3000元、4220.70元、2975.15元）转到被告人李某某62×××18兴业银行卡内后被转出。38、2019年1月14日，家住内，家住内蒙古巴彦淖尔市临河区干召镇东风村三社的被害人冯某接到冒充“拼多多”客服人员电话货款为由被骗52499元。2019年1月15日，冯某的62×××87工商银行卡内十笔共5000元（每笔500元）转到被告人李某某62×××95中信银行卡内后被转出。39、2019年1月11日至13日，家住河，家住河南省尉氏县张市镇边岗村的被害人宋某1在网上贷款被骗11500元钱9年1月13日，宋某1通过微信从其62×××63工商银行卡将4500元钱转到被告人王某某62×××97华夏银行卡内后被转出。40、2019年1月13日，家住北，家住北京市朝阳区南沙滩的被害人沈某1接到冒充淘宝网客服电话款为由被骗79452元。沈某160×××12交通银行卡内向王某某62×××97华夏银行卡内转账一笔49999元后被转出。41、2019年1月7日，家住安，家住安徽省桐城市龙眠街道办事处新桥村的被害人丁某接到自称商家的电话货款为由被骗68289元。丁某62×××16兴业银行卡内向王某某62×××97华夏银行卡内转账一笔3600元后被转出。42、2019年1月13日，家住广，家住广东省广州市越秀区梯云里的被害人何某1接到自称是快递公司的电话货款为由被骗105299元。何某62×××42招商银行卡内向王某某62×××97华夏银行卡内转账两笔共计86299元钱（分别为49999元、36300元）后被转出。43、2019年1月7日至8日，家住新，家住新疆乌鲁木齐市天山区延安路的被害人潘某在网上贷款被骗16690元9年1月8日，潘某通过手机微信分两次共2400元（每笔1200元）向被告人王某某62×××23交通银行卡内转账2400元后被转出。2019年1月8日潘某通过手机微信向被告人王某某62×××59光大银行卡转账4290元后被转出。44、2018年12月29日至2019年1月4日，家住四，家住四川省遂宁市船山区河沙镇玉瓶村的被害人王某4在“钱盘”APP上面贷款被骗23720元8年12月30日，王某4通过微信从自己的62×××89中国银行卡内转到被告人王某某62×××61平安银行卡内两笔共计2400元（每笔1200元）后被转走，转到被告人王某某62×××56中信银行卡内一笔10720元后被转走，2010年1月5日，王某4通过微信从自己的62×××89中国银行卡转到被告人王某某62×××61平安银行卡内一笔1500元后被转走。45、2018年12月20日至30日，家住甘，家住甘肃省嘉峪关市建设路建设街区的被害人赵某3在网上贷款被骗15580元8年12月30日，赵某3通过微信从自己的62×××74农业银行卡内转被告人王某某62×××61平安银行内卡一笔1500元后被转走。46、2018年12月30日至12月31日，家住湖，家住湖北省武汉市东湖新技术开发区汤逊湖社区的被害人况子威在网上贷款被骗18250元8年12月30日，况子威62×××13光大银行卡内一笔5000元转到被告人王某某62×××14工商银行卡内后被转出。47、2018年12月30日，家住广，家住广西河池市金城江区南新东路的被害人张某3在“创安”信贷APP平台贷款被骗25226元8年12月30日，张某3通过自己的微信转到被告人王某某62×××56中信银行卡内3898.96元，转到被告人王某某62×××14工商银行卡内5835元后被转出。48、2018年12月30日，家住山，家住山东省济宁市任城区接庄街道办事处的被害人林某1接到退赔货款的电话被骗9817元2×××30工商银行卡内一笔4909元转到被告人王某某62×××14工商银行卡内后被转出。49、2018年12月30日，家住广，家住广西北流市沙垌镇金汀村木平田组的被害人陈某3在网上贷款被骗14500元62×××14平安银行卡内一笔4500元转到被告人王某某62×××14工商银行卡内后被转出。50、2018年12月31日至2019年1月1日，家住四，家住四川省宣汉县东乡镇新市街的被害人林某2在网上贷款被骗51651元8年12月31日，林某62×××08工商银行卡内一笔11690元转到被告人王某某62×××36建设银行卡内后被转出。51、2018年12月30日至31日，家住湖，家住湖北省浠水县清泉镇杨树沟村的被害人蔡某接到自称是“贝店”APP工作人员的电话货款为由被骗21760元。2018年12月31日，蔡某的62×××01招商银行卡内一笔21760元转到被告人王某某62×××36建设银行卡内后被转出。52、2018年12月31日，家住安，家住安徽省肥西县严店想三联村的被害人夏某接到自称是“贝店”APP工作人员的电话货款为由被骗14782元。夏某的62×××73农业银行卡内一笔5000元转到被告人王某某62×××36建设银行卡内后被转出。53、2018年12月31日，家住广，家住广东省东莞市桥头镇迳联社区的被害人罗某接到自称是“当当”网客服工作人员的电话货款为由被骗54600元。罗某的62×××26广发银行卡内的2800元转到被告人王某某62×××36建设银行卡内后被转出。54、2019年1月5日，家住安，家住安徽省桐城市吕亭镇狮山村杨**杨庄的被害人贺某在“和信”APP平台贷款被骗20960元62×××76工商银行卡三笔共计20960元（分别为2000元、10000元、8960元）转到被告人王某某62×××12兴业银行卡内后被转出。55、2019年1月5日，家住河，家住河南省卫辉市唐庄镇唐庄村的被害人郭某2接到退赔货款的电话被骗5600元的62×××51建设银行卡内共十笔5000元（每笔都是500元）转到被告人王某某62×××22广发银行卡内后被转出。56、2019年1月5日至1月7日，家住重，家住重庆市梁平县屏锦镇云屏路的被害人肖某在网上贷款被骗8921元9年1月5日，肖某的62×××30建设银行卡内两笔共计3200元（每笔1600元）转到被告人王某某62×××22广发银行卡内后被转出，2019年1月7日肖某的62×××30建设银行卡内一笔5721元转到被告人王某某62×××06恒丰银行卡内后被转出。57、2019年1月8日至1月9日，家住海，家住海南省海口市龙华区大同一横路的被害人李某3在“钱盘贷”平台贷款被骗3800元9年1月8日，李某3通过自己的微信转到被告人王某某62×××48招商银行卡内800元后被转出。58、2019年1月7日至1月8日，家住江，家住江苏省常州市钟楼区勤业新村的被害人何某2在网上贷款被骗8300元9年1月8日，何某2通过自己的微信转到被告人王某某62×××48招商银行卡内4300元后被转出。59、2019年1月8日，家住贵，家住贵州省普安县罗汉乡凉水村格体组的被害人张某4接到自称是商家的电话货款为由被骗15399元。张某4的62×××26邮政银行卡内一笔15399元转到被告人王某某62×××59光大银行卡内后被转出。60、2019年1月9日至1月11日，家住江，家住江西省信丰县大桥镇竹村村石围子的被害人邹某在网上贷款被骗15400元过自己的微信转到被告人王某某62×××59光大银行卡内1200元后被转出。综上：被告人李某某贩卖的银行卡共涉及电信诈骗案件38起，涉案总价值505051.85元；被告人王某某贩卖的银行卡共涉及电信诈骗案件23起，涉案总价值319180.96元。2020年3月18日，被告人王某某主动到清徐县公安局投案。上述事实，被告人李某某、王某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人户籍信息、到案经过、银行卡交易明细、认罪认罚具结书等书证；证人郭某1证言；被害人王某1、王某2等人陈述；被告人李某某、王某某的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人李某某、王某某为他人实施电信网络诈骗犯罪提供银行卡等帮助，被告人李某某诈骗数额特别巨大，被告人王某某诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪。延津县人民检察院指控的罪名成立。二被告人在共同犯罪中系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人李某某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；被告人王某某主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首；二被告人认罪认罚并签署具结书，可以从轻处罚。二被告人辩护人关于二被告人系从犯、认罪悔罪、被告人李某某辩护人关于被告人系坦白、被告人王某某辩护人关于被告人系自首、建议从轻处罚的辩护意见理由充分，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月24日起至2024年1月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月18日起至2022年9月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人李某某违法所得3000元、被告人王某某违法所得7200元予以追缴，上缴国库；责令被告人李某某退赔38名被害人经济损失，被告人王某某退赔23名被害人经济损失。（退赔清单附后）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  邢延文人民陪审员  樊济梅人民陪审员  苏保坤二〇二〇年十一月三日书 记 员  陈昊天