江西省鄱阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣1128刑初×××9号 公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。 被告人徐文武，绰号“文仂”，男性，1977年11月12日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县，住鄱阳县。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月14日被鄱阳县公安局刑事拘留；经鄱阳县检察院审查批准逮捕，于2020年6月9日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。 辩护人邹邦，江西子康律师事务所律师。 江西省鄱阳县人民检察院以鄱检一部刑诉（2020）343号起诉书，指控被告人徐文武犯诈骗罪，于2020年9月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年9月25日和2020年10月23日公开开庭进行了审理。鄱阳县人民检察院指派检察员孙胜元出庭支持公诉，被告人徐文武及其辩护人邹邦到庭参加了诉讼。现已审理终结。 江西省鄱阳县人民检察院指控，2017年6月至12月期间，被告人徐文武从ＱＱ群购买公民个人身份信息，在鄱阳县凰岗镇附近的山上，打电话给被害人俞某、董某、熊某等30人，冒充黑社会讨债公司人员，要求被害人将货款转入其指定的微信号、银行卡中，从中获利173805元。其中，转入徐某2的中国银行62×××66卡中5笔27968元；转入徐某2的中国农业银行62×××72中16笔55796元；转入徐某2×××微信×××笔90041元，赃款被其挥霍。 公诉机关认为，被告人徐文武以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐文武到案后，如实供述了犯罪事实，系坦白，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节。公诉人当庭提出如下量刑建议：在被告人徐文武退赃的清下，建议以诈骗罪判处其有期徒刑三年六个月，并处罚金；在被告人徐文武不退赃的情形下，建议以诈骗罪判处其有期徒刑四年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 被告人徐文武对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，对于案件事实，其辩解因为时间关系，记忆模糊，以其在公安机关所作的供述为准，其希望能够适用认罪认罚程序，请求法庭对其从轻处罚。 辩护人邹邦对指控的罪名无异议，就案件事实及量刑情节方面，提出如下辩护意见：（1）公诉机关指控被告人徐文武诈骗金额为17万余元，涉及58笔转账记录，但是全案仅有被害人俞某、沈某的陈述能够印证，那么对于该两位被害人被骗款项所汇入的相应的账号、账户可以认定为系被告人徐文武用于诈骗的账号、账户，对于没有被害人陈述相互印证的账户、账户，不宜认定为被告人徐文武用于实施诈骗所用的账号、账户，进而对该账号、账户的金额亦不应当认定为被告人徐文武的诈骗金额，请求法庭充分考虑辩护人的上述意见，查明被告人徐文武的犯罪金额；（2）被告人徐文武具有坦白情节，系初犯，请求法庭对其从轻处罚。 经审理查明： 2017年6月至12月期间，被告人徐文武从ＱＱ群购买公民个人身份信息，在鄱阳县凰岗镇附近的山上，打电话给被害人俞某、董某、熊某等30人，冒充黑社会讨债公司人员，要求被害人将货款转入其指定的微信号、银行卡中，从中获利173805元。其中，转入徐某2的中国银行62×××66卡中5笔27968元；转入徐某2的中国农业银行62×××72中16笔55796元；转入徐某2×××微信×××笔90041元，赃款被其挥霍。 2020年5月13日，被告人徐文武在鄱阳县被鄱阳县公安局民警抓获归案，归案后如实供述了其罪行。 另查明，公安机关扣押了被告人徐文武所持有的银行卡四张，手机六部，一本小笔记本，一张身份证及现金人民2，655元。 以上事实，有如下证据证实： （一）书证 1、立案决定书、受案登记表、拘留证，证明：公安机关于2020年4月19日受案，于2020年4月19日立案侦查，被告人徐文武于2020年5月14日被鄱阳县公安局刑事拘留。 2、常住人口登记表、被告人基本情况，证明：被告人徐文武于1977年11月12日出生，住江西省鄱阳县。 3、被告人归案情况说明，证明：2020年5月13日3时，鄱阳县公安局民警在鄱阳县将徐文武抓获归案。 4、违法犯罪记录情况说明，证明：截止2020年5月17日，未发现该人有违法犯罪记录。 5、被告人徐文武使用的中国银行卡信息、流水明细及转账记录表，证明：户名徐某2，卡号为62×××66的账户，自2017年6月23日至2017年11月16日，接收上海、深圳等地转入金额5笔，27968元。 6、被告人徐文武使用的中国农业银行卡信息、流水明细及转账记录表，证明：户名徐某2，卡号62×××72，2017年4月6日开户，2017年9月22日至2017年12月7月，接收宣汉、天津等地转入金额16笔55796元。 7、徐某2微信号×××主体信息、被告人徐文武使用徐某2微信号×××交易流水明细表，证明：2017年9月23日至2017年11月16日入账×××笔90041元。 8、调取证据证据材料通知书六份，调取、接受证据材料清单，鄱阳县公安局出具的情况说明二份，证明：鄱阳县公安局为了查明案件事实，调取了被告人徐文武使用的银行账号，微信账号，并根据所调取的情况，结合被告人的供述，制作了表格，并交被告人徐文武核对后予以签字确认。 （二）证人证言 1、证人徐某1的证言，证明：（1）“文仂”是凰岗镇后五甲村人，他叫徐文武，住凰岗老街上。大概在2017年8月中旬，在闲聊的时候，我告诉了徐文武，我有台Ｐ**机，“文仂”就问了一些有关于刷ＰＯＳ机事情，并叫帮忙将他们储蓄卡取现来赚钱，我就和“文仂”商量好了我提成3%的手续费，“文仂”也同意了。（2）过了几天，“文仂”就带了两个人来我家里找我说刷卡，我记得当时是有一个人是光头叫我帮他套现4000元，另外—名男子就叫我帮他套现2000元。后来我帮他们多次刷卡套现，“文仂”到我这刷十几次，大概在3万多元左右。“文仂”放在这里的建设银行的银行卡的户主是叫史尚坤，中国银行，工商银行、邮政储蓄银行的银行卡户主是徐啓江，其余我记不清楚。卡号为62×××16的中国建设银行卡、卡号为62×××71的中国邮政储蓄银行卡的开户人是史尚坤，卡号为32×××66的中国银行银行卡以及卡号为62×××31的中国工商银行银行卡开户人是徐某2，这四张卡都是“文仂”的。（3）公安机关制作了一份都阳县都湖超市刷卡表，经我确认后，信息都是正确的，其中在我住处扣押的徐文武所使用的四张尾号分别为5981，尾号为8566，尾号为9516，尾号为5831的案卡在这个商户共及刷卡套现的金额为48503元。这张表还显示有一张尾号为9872的卡号，户主是徐某2，这应该是徐文武在被抓前一天从我家里拿走的那张卡，这张卡刷卡金额有58325元。（4）公安机关制作了一份鄱阳乡里人酒店流水表，经我确认后，信息都是正确的，其中在我住处扣押的徐文武所使的二张张尾号分别为5981，尾号为9516的作案卡在这个商户共刷卡套现的金额为23000元，这张表还显示有一张尾号为9872的卡号，户主是徐某2，这应该就是徐文武在被抓前一天从我家里拿走的那张卡，这张卡刷卡金额有14000元。 2、证人徐某2的证言，证明：2017年4月份的样子，同村的徐文武找到我，说他一个朋友在外面打工，做老板的，有钱要进，但是没有卡，让我帮忙办理几张银行卡给他用下，并说办好了卡会给我1500元钱作为报酬，因为是同村的，我就答应了，后来徐文武就骑摩托车带我到景德镇，办理了四张银行卡，分别是农行卡、建行卡、工行卡、中行卡（四大银行），四张是在同一天办理的，在景德镇昌江区办理的。具体办卡的时间我记不大清楚了，银行应该都是有开户记录的。办卡所需的开卡费用都是徐文武付的，办好了卡就把卡给了徐文武。一次是1000元，二次是500元，先后分两次一共给了我1500元钱作为一报酬。 （三）被害人陈述 1、被害人俞某的陈述，证明：2017年7月份的某天，我在一个购物网站上购买了一个喝水用的水壶，价格为40多元钱，当时货物是货到付款的。在订单上填写了我的名字、电话号码、邮寄地址。过了几天我没有收到货物也没有支付钱。2017年7月一天上午，我的电话（150××××9233）接到了一名男性声音的人的电话，号码现在已经记不清楚了，对方说：“你是俞某吧？你前在网上买了水壶没有给钱，对方称其叫“赵龙”，是讨债公司的，称别人把我买水壶的账单给了其，叫我把钱付了，不然就到我住的地方把我带回走，我当时就有点害怕，以为是真的讨债公司，就问他一起需要多少钱才能了解此事，对方就告诉我说需要4000元；后来我就让他他发送一个银行卡给我我转账给他，之后我就在农业银行转账了过去给了他。”事情的经过就是这样。 2、被害人沈某的陈述，证明：2017年9月份，我在西瓜视频上买了一块100多元的手表。大概过了一个星期，有一个陌生号码打给我，对方自称是青龙帮讨债公司的豹哥，说我买的表值一万元，我就说视频里价格才100多元，质量差，被我丢掉了，对方就一直威胁恐吓我，还说要砍掉我的一只手和一只脚，我就一直和对方沟通，对方就叫我把卡里的2980元转过去，我就转过去了。过了几天，有一个自称青龙帮讨债公司的龙哥又打电话说这个事，我就联系了之前的豹哥，豹哥又叫我转一点钱过去，总共我又转了2000元和300元过去。第一次是通过微信转账给自称是青龙帮讨债公司财物的人，转账单号：1000050201201709230100269218167，转了2998元人民币；第二次是转给另外一个人，转账单号：1000050201201709270400350500234，转了2000元人民币；第三次转了300元，转账单号：1000050201201709270500330422655，三次总共转账给对方5298元人民币。 （四）被告人徐文武的供述与辩解 证明：（1）2020年5月13日凌厦3时许，公安机关跑到其家来说涉嫌诈骗罪，并于今日上午11时许，将将带到了鄱阳县公安局交警大队执法办案中心。（2）其在2017年7月份前后开始到11月份期间，实施过打电话诈骗。大概是在2017年4月份前后的时候，当时我听说好多做打电话诈骗的人想购买银行卡和电话卡，当时听说一张银行卡可以卖到800元钱，其就去找家族的堂叔徐某2，叫他用他的身份证去帮我开通4张银行卡，其支付1500元给他，徐某2就答应了。然后其带着徐某2去了景德镇昌江区开通了四个银行的储蓄卡，四个银行分别为中国邮政储蓄银行、中国银行、中国工商银行、中国农业银行，这四个银行卡都是同一天开通的。银行卡搞好后，本想在ＱＱ的部落群里卖掉，但一直没有找到合适的人，于是这4张银行卡就一直放在了家里。过了一段时间，其从村里的一个外号叫“黑地瓜”的人那里得知了打电话诈骗方法，之后其我就开始自己学习如何打电话诈骗，并自己通过ＱＱ购买“单子”。大概是到了9月份底的时候，其就正式开始实施打电话诈骗的事情。（3）其实施打电话诈骗的流程如下：首先其通过ＱＱ平台购买一些网上购物的公民个人信息，信息内容要包括公民的姓名、电话号码和，家庭住址等信息，其次，在购买到公民个人信息的单子后，其就通过自己购买的老年机手机拨打买来的单子上的客户的电话号码，电话接通后，先要问对方的名字，确定接电话的人是否是单子上的本人，接着就会问对方在不在家里，说我们要去他家里，称有些事情要向他了解一下，对方就会问其是哪里的，这个时候，其就会自称当地青龙帮的金融债务公司的，并自称叫“杨豹”，专门帮人追讨死债、烂债的，现在商家将账单发到我公司里来，由公司向你追讨债务，你自行到公司里来支付货款，如果不来公司支付货款，公司就会派小弟到去找你。有些胆小一点的人心理就会害怕，其就叫对方将钱直接打到我们公司财务的账户上，并将专门用来实施诈骗的银行卡账号发给对方。有些胆小一点的，就情愿拿钱息事宁人，也就会问我多少钱，其就会告诉对方说1998或者2998元，之后对方就会将钱打到其发给他的账号上。（4）其叫徐某2用他自己的身份证办理的四张银行卡（一张中国邮政储蓄银行卡、一张中国银行卡、一张中国工商银行卡和一张中国农业银行卡）是否是专门用来从事打电话诈骗收款的，从来没有做过其他的用处。徐某2将这四张卡设置好了密码后，就把密码告诉了其，密码就是147258，后来其将这四银行卡拿到徐财正那里进行套现时，就把密码也告诉了徐财正，后来徐财正就在这四张用徐某2身份证开通的银行卡的背面写上了这个147258的密码。经其确认，卡号为：62×××71的中国邮政储蓄银行卡、卡号为：62×××66的中国银行卡以及一张卡号为：62×××31的中国工商银行卡就是其带徐某2去景德镇昌江区用徐某2身份证开通的银行卡。因为在这三张银行卡的背面都写着147258汶个密码。在2017年12月7日的时候，其是准备在网上购买一台ｌＰＨＯＮＥ6ｓｐｌｕｓ手机的，于是其就到徐财正那里把卡拿了过来，并存了4000元到这张用徐某2身份证开通的中国农业银行卡里，但由于当天没有联系到那个商家，于是其就又把我存进去的4000元给取出来了，到了第二天徐财正被抓，其就赶紧把这张用徐某2身份证开通的中国农业银行卡给扔掉了。（5）除了一笔2017年12月份的现存4000元存入农业银行卡，其他的都是诈骗款。其放在徐财正那里的四张银行卡总共在徐财正的ＰＯＳ机上套现的总金额，以在徐财正家的ＰＯＳ机上用徐某2身份证开户的四张银行卡消费记录为准，用徐放江身份证开户的四张银行卡在ＰＯＳ机中所有消费的金额，全是我打电话诈骗而来，这四张银行卡在徐财正家的ＰＯＳ机上的消费记录中总共是多少钱，其就套现了多少钱。（6）其当庭对公安机关做制作的转账记录表没有异议，表上的金额均系其诈骗所得，诈骗款均被其用于生活开支了。 （五）搜查、辨认笔录、电子数据 1、徐财正辨认笔录，证明：经徐财正辨认，12组照片中2号男子是将银行卡放在其处刷卡套现的“文仂”。 2、搜查笔录及扣押清单，证明：民警张继辉、徐鋈建首先对徐文武卧室进行搜查，在其卧室床边的抽屉内，发观一个棕色手包和一本标有“ｌｉｔｔｌｅＨｏｒｓｅ”的小笔记本，手包内有四张银行卡和一张其本人身份证，分别为农业银行卡两张，卡号分别为：62×××73、62×××75，邮政储蓄银行卡，卡号为：62×××33，农商银行卡一张，卡号为：62×××71。查其床右侧有一张书桌，书桌桌面上发现一部蓝色无后盖小米牌手机，在书桌抽屉内发现2655元人民币现金，在其卧室床对面桌子抽屉内，发现一部粉色ＯＰＰＯ牌手机、一部金色金立牌手机和一部黑色标有“ＬＥＩＯＡ”手机，在其大厅冰箱上面发现一部暗蓝色ＶＩＶ0牌手机，在其儿子卧室衣柜上面，搜查出一部绿色小米牌手机。公安机关对上述物品依法进行了扣押。 3、电子数据，证明：公安机关向腾讯公司调取涉案微信主体、交易明细等电子数据情况。 以上证据均经庭审举证、质证，证据的来源合法，客观真实，且能够相互印证，能够证明本案事实，本院予以确认和采信。 本院认为，被告人徐文武以非法占有为目的，通过电信方式诈骗他人财物共计人民币173,805元，数额巨大，其行为触犯刑律，构成诈骗罪，公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。 关于辩护人所提因公诉机关仅提供了两位被害人的陈述，不能对应全案的所有微信账号及银行账户，公诉机关指控被告人徐文武诈骗金额为17万余元，不能成立的意见。经查，公诉机关指控被告人徐文武诈骗金额共计58笔，金额人民币173805元，针对该指控，虽然公诉机关仅提供了两位被害人的陈述予以证实，但是综合公诉机关所提供的电子数据、表格、流水明细，证人证言，被告人徐文武的多次稳定供述，足可以证实，徐某2的中国银行62×××66卡、徐某2的中国农业银行62×××72卡、徐某2×××微信均系被告人徐文武用于接收诈骗款的账号、账户，共计58笔，金额人民币173805元，辩护人就其所提的该点意见，未向法庭提供任何证据予以证实，与本院根据在案证据所审理查明、确认的事实不符，不予采纳。 被告人徐文武具有如下量刑情节：（1）被告人徐文武被抓获归案后，如实供述其犯罪事实，且当庭认罪，系坦白，依法可以从轻处罚；（2）被告人徐文武在公诉机关虽然未签署认罪认罚具结书，但其当庭表示愿意认罪认罚，依法可从宽处理。对辩护人所提的被告人徐文武具有的法定从轻及酌定从轻、从宽处罚情节的辩护意见，予以采纳。公诉机关所提在被告人徐文武没有退赃的情形下，建议判处被告人徐文武有期徒刑四年六个月，并处罚金的量刑建议无明显不当，本院予以采纳。综上，为打击犯罪，保护公私的合法财产不受侵犯，根据被告人徐文武的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人徐文武犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月14日至2024年11月13日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、在案扣押的被告人徐文武持有的现金人民币2，655元，予以没收，并上缴国库。继续追缴被告人徐文武的违法所得人民币171,150元，予以没收，并上缴国库。 三、在案扣押的被告人徐文武持有的相关物品，由扣押机关（鄱阳县公安局）依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王健运 人民陪审员  李贵芳 人民陪审员  余国水 二〇二〇年十一月十八日 书 记 员  谢 珍