福建省寿宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0924刑初119号 公诉机关福建省寿宁县人民检察院。 被告人赖大超，男，1964年10月11日生于浙江省泰顺县，汉族，小学文化，2009年4月17日至2020年5月任庆元县大利源水电开发有限公司法定代表人，住浙江省泰顺县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年3月23日、2018年7月2日分别由寿宁县公安局、浙江省庆元县公安局决定刑事拘留，在逃。2019年12月25日被广西南宁市警方抓获，同日被庆元县公安局刑事拘留，2020年1月14日移送寿宁县公安局并案侦查，同月22日经寿宁县人民检察院批准，同日被逮捕。现羁押于寿宁县看守所。 辩护人缪启林，寿宁县法律援助中心律师。 福建省寿宁县人民检察院以寿检诉刑诉〔2020〕71号起诉书指控被告人赖大超犯合同诈骗罪，于2020年9月14日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年11月10日公开开庭审理了本案。寿宁县人民检察院指派副检察长卢宝华出庭支持公诉，被告人赖大超及寿宁县法律援助中心为其指派的辩护人缪启林律师、侦查人员刘勤勇到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省寿宁县人民检察院指控，2002年10月16日，被告人赖大超出资成立浙江省庆元县大利源水电开发有限公司（以下简称大利源公司）即一人有限责任公司（自然人独资），赖大超任法定代表人兼执行董事。2009年9月，大利源公司向相关部门申请官塘水电站项目，开展前期工作并投入大量资金，导致2014年年初资金短缺。2014年8月23日，大利源公司又与添利投资（集团）有限公司（以下简称添利公司）签订《投资责任协议书》，因添利公司投资款一直不到位，加上受国家政策调整影响，银行不予贷款，造成大利源公司资金链断裂。2014年12月起，赖大超明知大利源公司无资金进行水电站建设，不具备水电站开发能力，也不具备依约履行合同能力，仍以大利源公司名义，亲自或授权他人与多名被害人签订水电站施工承包合同，骗取合同保证金。在签订合同过程中，赖大超隐瞒大利源公司资金链断裂、融资不到位的真相。2015年1月，赖大超将其所拥有的泰顺县双丰水电站（以下简称双丰水电站）的全部股权转让他人，其明知2015年3月起其已非双丰水电站的执行事务合伙人，无权代表双丰水电站对外从事经营活动，在被害人要求提供担保时，仍以双丰水电站的名义为签订合同提供虚假担保。2015年8月25日，庆元县水利局收回大利源公司官塘水电站开发权之后，赖大超仍隐瞒事实真相，并虚构了大利源公司拥有犀溪水电站、元潭水电站、潭头水电站开发权的事实，与多名被害人签订水电站施工承包合同，收取合同保证金，在合同签订后未能按时进场施工时，赖大超则以各种理由拖延时间，在被害人要求退还保证金时又以签订补充协议、承诺书、提供拥有1.5亿美元的虚假银行对账单等各种方式推脱、搪塞，拒不退还被害人保证金，截至2018年4月，骗取被害人王某1、王某2、刘某、浙江凯磊爆破工程有限公司、王某3、陈某1、田某、丁某、薛某、朱某、郑某、叶某2、钟某等人交纳的合同保证金累计人民币（币种，下同）735万元。2020年5月26日，庆元县市场监督管理局依法吊销大利源公司营业执照。 对指控的上述事实，公诉机关提供相关证据予以证实。公诉机关认为，大利源公司以非法占有为目的，在签订合同过程中，使用欺骗手段，多次骗取对方当事人财物累计735万元，数额特别巨大，被告人赖大超作为大利源公司的法定代表人，系直接负责的主管人员，其行为已构成合同诈骗罪。赖大超归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，并自愿认罪认罚等情节，依法从轻处罚，建议对赖大超判处有期徒刑十一年，并处罚金六万元。 被告人赖大超对起诉指控的犯罪事实及罪名不持异议，自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见，赖大超具有坦白情节，且自愿认罪认罚，建议从轻处罚。 经审理查明，2001年7月20日，被告人赖大超等人出资成立泰顺县双丰水电站，赖大超任法定代表人，2015年1月，赖大超将其持有双丰水电站的全部股份转让给他人，2015年3月12日赖大超不再担任双丰水电站执行事务合伙人。2002年10月16日，庆元县大利源水电开发有限公司注册成立（注册号331126000003266），后公司信息经多次变更，赖大超于2009年4月17日任法定代表人兼任执行董事，2015年4月14日投资人变更为赖大超出资100%，企业类型由私营有限责任公司变更为一人有限责任公司（自然人独资），经营水力发电等。2009年9月28日，庆元县发展和改革局对大利源公司《关于要求官塘水电站可行性研究报告审批的申请》作出批复，原则同意温州市水利水电勘测设计院编制的《庆元县官塘水电站可行性研究报告》，并要求将初步设计送审。随后，大利源公司对庆元县官塘水电站（以下简称官塘水电站）开展前期工作，并投入大量资金，2014年初大利源公司出现资金短缺。2014年8月23日，大利源公司与添利公司签订《投资责任协议书》，赖大超开展投资项目前期工作，后添利公司投资款一直未到位，加上受国家政策调整影响，银行不予贷款，造成大利源公司资金链断裂。2014年12月起，赖大超明知大利源公司无资金进行水电站建设，不具备水电站开发能力，也不具备依合同约定履行合同能力的情况下，仍以大利源公司名义，亲自或授权他人与多名被害人签订水电站工程项目施工承包合同，骗取合同保证金。在签订合同过程中，赖大超隐瞒大利源公司资金链断裂、融资不到位的真相，赖大超明知其已经无权代表双丰水电站对外从事经营活动，仍以双丰水电站名义为签订合同提供虚假担保。2015年8月25日，大利源公司未兑现完成官塘水电站土地审批及落实电站建设资金等承诺，庆元县水利局收回大利源公司的官塘水电站开发权。之后，赖大超仍隐瞒事实真相，并虚构大利源公司拥有寿宁县元潭水电站、寿宁县犀溪水电站、福安市潭头水电站、庆元县牛劲溪水电站、江根水电站的开发权，以大利源公司名义制作虚假的施工承包合同，以其公司名下水电站需要施工为由，分别与被害人王某1和马某、王某2、刘某、浙江凯磊爆破工程有限公司、王某3、陈某1、田某、丁某、薛某、朱某、郑某、叶某2、钟某等人签订虚假的工程施工承包合同，并要求各被害人向其或大利源公司交纳合同保证金（或信用金、押金等）。合同签订后，被害人依合同约定要求进场施工，赖大超则以各种理由拖延时间，在被害人要求退还保证金时又以签订补充协议、出具承诺书、提供拥有1.5亿美元的虚假银行对账单等各种方式推脱、搪塞，拒不退还被害人保证金，多次骗取各被害人合同保证金累计705万元。具体诈骗事实如下： 一、2014年12月12日，被告人赖大超以庆元县大利源水电开发有限公司名义与被害人王某1签订官塘水电站工程项目施工承包合同，约定王某1须向赖大超农行账号交纳合同保证金100万元，并提供双丰水电站51%的股份作担保。大利源公司因无能力依合同约定履行合同，且官塘水电站开发权已被庆元县水利局收回，在王某1多次催讨返还合同保证金的情况下，赖大超以“官塘水电站的工程量少，元潭水电站工程量比较多”为借口，骗取王某1将官塘水电站施工承包合同予以作废，虚构开发寿宁县元潭水电站，并于2015年12月28日与王某1、马某重新签订寿宁县元潭水电站工程项目施工承包合同，将原收取的合同保证金100万元转为该份合同的保证金，并约定进场三天后退还保证金。因合同未能依约履行，经王某1多次催讨，大利源公司于2016年5月6日向马某退还10万元，骗取王某1、马某剩余90万元至今未返还。 上述事实，有控方提供的经庭审质证的下列证据证实： 1.被害人王某1陈述，证实2014年年底，其和马某与赖大超的大利源公司签订官塘水电站项目施工合同，先交20万元合同保证金，之后，赖大超及其公司经理张建明告知官塘水电站投资太小，说要到寿宁做元潭水电站，其与马某到寿宁看工程，再交80万元合同保证金给赖大超，赖大超向其二人出具一张100万元的收据，并让张建明带其等人去看了元潭村几座山，张建明说会在这几座山建水电站，之后，其与马某在寿宁的宾馆住下等待工程开工，赖大超安抚其等人说“快了快了”，后来元潭水电站没有开工，赖大超说资金未到位，等了很久，赖大超承诺补偿并出具承诺书，后来赖大超手机直接关机。其为做工程前期购买机械、雇用员工等损失很多钱。 2.证人温某证言，证实其系寿宁县斜滩镇元潭村支部书记，元潭村从未开发过水电站。 3.证人林某1证言，证实其系双丰水电站合伙人。2001年至2015年，赖大超担任双丰水电站执行事务合伙人期间，利用合伙人身份进行诈骗，其他合伙人不知情。2015年1月，赖大超将他个人所拥有的双丰水电站全部股份以130万元转让给他人。2015年3月12日，双丰水电站执行事务合伙人由赖大超变更为林某1。 4.证人林某2证言，证实其系泰顺县泗溪镇下桥村支部书记。2015年，其村为壮大村集体经济，通过泰顺县农业局向双丰水电站董事长赖大超购买股份，其知道黄桥村、三星村等四五个村共向赖大超购买双丰水电站股份合计130万元。 5.《电站施工承包合同》、《寿宁县元潭水电站工程施工承包合同》、工程报价表、承诺书、合伙企业营业执照、泰顺县双丰水电站营业执照、个人客户关联合约信息，证实2014年12月12日，甲方大利源公司与乙方王某1等二人签订《电站施工承包合同》，甲方将庆元县官塘电站项目工程、大坝、引水隧道、厂房、压力管道等土建部分发包给乙方，并提供双丰水电站51%的股份作担保，约定乙方须向大利源公司指定的赖大超农业银行账号尾号56×××71交合同信用保证金100万元，乙方进场三天内退还等内容。2015年12月28日，甲方大利源公司与乙方马某、王某1签订《寿宁县元潭水电站工程施工承包合同》，甲方将寿宁县元潭水电站项目工程、大坝、引水隧道、厂房等土建部分发包给乙方，约定此合同2014年12月13日在官塘已经签订，现经协商决定，将合同移至寿宁县元潭水电站工程，将官塘水电站已经交付保证金100万元，今移至元潭水电站，进场后三天内甲方退还乙方合同信用金100万元。大利源公司赖大超于2017年12月2日向王某1、马某出具《承诺书》，承诺因合同未能履行愿意补偿王某1、马某所交保证金100万元及机械折旧等损失。 6.收据№1789446，证实2014年12月13日大利源公司出具《收据》收到马某上交的工程保证金100万元。 7.大利源公司中国农业银行账户交易明细，证实2015年1月6日，大利源公司在中国农业银行开户，账号19×××16（以下简称大利源公司农行账号）。2016年5月6日该公司向马某转账10万元。 8.公司登记基本情况、公司营业执照、公司章程等书证，证实庆元县大利源水电开发有限公司于2002年10月16日注册成立（注册号331126000003266），后企业信息经多次变更，2009年4月17日赖大超任法定代表人，2011年6月24日企业类型由一人有限责任公司变更为私营有限责任公司，2014年9月3日投资人（股权）变更为赖大超出资51%、赖圣链出资49%，赖大超任公司法定代表人兼执行董事。2015年4月14日投资人（股权）变更为赖大超出资100%，企业类型由私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）变更为一人有限责任公司（自然人独资），一般经营项目为水力发电、观光旅游项目开发与经营、水产养殖。 9.合伙企业登记基本情况、合伙企业营业执照、税务登记证、法定代表人身份证明、企业信用信息公示报告，证实2001年7月20日，赖大超、林某1、胡以诺各出资20万元（各持股比例33.3333%）成立泰顺县双丰水电站，法定代表人（负责人）赖大超，合伙企业类型为普通合伙企业，经营水力发电。2015年3月12日执行事务合伙人赖大超变更为林某1。 10.投资协议、补充协议、出资证明书、合伙企业营业执照、股权转让协议书、领款凭证、收款收据№0003184、农村信用社转账凭证，证实2015年1月2日至2015年1月19日，赖大超及其控股的股东转让所持有双丰水电站股份合计130万元，股份分别转让给泰顺县泗溪镇下桥村股份经济合作社等。泰顺县双丰水电站于2015年1月9日至2015年1月27日向赖大超支付转让双丰水电站股份金额合计130万元。 11.庆元县发展和改革局（庆发改投〔2009〕84号）《关于官塘水电站可行性研究报告的批复》，证实2009年9月18日，庆元县发展和改革局对大利源公司报送的《关于要求官塘水电站可行性研究报告审批的申请》和相关材料，根据《庆元县水利局关于官塘水电站可行性研究报告的审查意见函》予以批复，原则同意温州市水利水电勘测设计院编制的《官塘水电站可行性研究报告》，同意《报告》中的经济评价方法和结论，请据此编制初步设计送审。 12.丽水市人民政府（丽政发〔2004〕75号）《关于规范水电资源开发管理促进水电产业持续健康发展的通知》、庆元县水利局《关于收回官塘水电站开发权的抄告单》、承诺书、送达回证，证实2013年10月8日，大利源公司法定代表人赖大超承诺，大利源公司投资建设的大潭门、官塘水电站于2010年3月完成前期审批工作，2011年8月大潭门水电站取得庆元县水利局开工批复，但由于受到政策调整影响，两个电站银行贷款一直未落实，缺乏建设资金，致使两个电站没有实质进展（官塘水电站土地还未审批）。现大利源公司承诺，2013年10月底前落实电站建设资金1000万元，2013年10月底大潭门水电站全面开工建设，2013年12月18日前完成官塘水电站土地审批并开工建设，落实建设资金2000元，若做不到，则大利源公司自愿放弃两座电站的建设，同意庆元县水利局收回电站开发权。2015年8月25日，庆元县水利局向大利源公司发出《关于收回官塘水电站开发权的抄告单》，认为大利源公司未能在承诺期限内完成官塘水电站土地审批并开工建设，落实电站建设资金2000万元等事项，经庆元县水利局研究，决定收回官塘水电站开发权。 13.庆元县国土资源局档案室查询证明，证实2018年5月7日，经查，官塘水电站未有用地审批及土地登记信息记录。 14.添利投资（集团）有限公司简况、《投资责任协议书》、情况说明不可抗力通知函、添利投资（集团）有限公司《公函》，证实2014年8月23日，添利公司与大利源公司签订《投资责任协议书》。2015年5月2日，添利公司根据协议授权赖大超做投资项目的前期、投资回报、银行保函、中外商贸等工作，后添利公司投资款一直未到位。 15.被告人赖大超供述，供证其投资的大利源公司是一人公司，公司对公账户由其保管和使用。2010年至2013年，其拥有官塘水电站开发权，前期投入约3000万元用于土地征用、森林报批，水资源等报批事项的开支，没有进行工程实质性施工建设，前期政府和银行承诺由其承担30%的资金，余下向银行贷款，后因国家政策变化，其电站不符合国家产业要求，所以不给贷款，造成资金链断裂，电站无法进行实质性施工，后经朋友介绍认识任宝英，任宝英承诺给其注资6亿用于水电建设，融资需要费用，其通过和他人签订水电站施工合同，收取合同信用保证金，用于解决融资费用开支、公司费用和还欠款。其原本准备开发官塘水电站、庆元县牛劲溪水电站、庆元县大潭门水电站有请专业人员做了宣传材料，寿宁县犀溪水电站、寿宁县元潭水电站是其以购买水电站为由向两个水电站拿了相关材料。其没有官塘水电站、牛劲溪水电站、大潭门水电站、犀溪电站、元潭电站、福安潭头电站的开发权，其以这些电站工程施工为由制作很多空白合同并加盖公司公章和个人私章，并授权张建明、张某等人根据实际需要使用这些空白合同与被害人签订合同，办理签订合同事项，处理公司事务，他们签订这些空白合同时会打电话经过其同意（具体以签订的合同为准），张建明、张某每次带被害人去看水电站实地现场时，先打电话请示其，由其指定去看哪个水电站，保证金打入什么账户由其决定。其多次将官塘水电站承包给王某1等人，其明知没有资金启动水电站工程项目，因为其在外面跑融资要花钱，与被害人签订合同的目的是为了收取合同保证金。2001年至2015年，其系双丰水电站执行董事、执行事务合伙人，负责水电站的一切事务。2015年1月2日至2015年1月19日，其将其和其控制的股东持有双丰水电站的所有股份以130万元卖给泰顺县泗溪镇下桥村股份经济合作社等单位或个人并签订投资协议和补充协议。2015年签订合同以双丰水电站作担保是因为当时双丰电站的公章仍在其处，在与他们签订合同时，他们需要其提供担保，为能签订合同拿到合同保证金，其就用双丰水电站作担保，其没有告诉被害人其已经没有双丰水电站的股份。2014年12月13日，其以大利源公司名义与王某1签订官塘水电站项目施工合同，提供双丰水电站51%的股权作担保，让王某1等人交合同保证金100万元，其无力履行合同，王某1多次催讨返还合同保证金，其说“官塘水电站的工程量少，元潭水电站工程量比较多”。2015年12月28日，其与王某1、马某重新签订寿宁县元潭水电站施工承包合同，将原收取的合同保证金100万元转为该份合同的保证金。其于2016年5月6日向马某退还10万元。 二、2015年2月28日，被告人赖大超在寿宁县的办公地点以庆元县大利源水电开发有限公司名义与被害人王某2签订官塘水电站工程项目施工承包合同，约定王某2须交纳200万元合同信用金到赖大超个人银行账户，进场一个月内退还信用金等，双方经协商，赖大超同意王某2交40万元合同信用金。王某2向赖大超交现金30万元，并于2015年3月8日向赖大超指定的个人账户转账10万元。因合同未能依约履行，骗取王某240万元至今未返还。 上述事实，有控方提供的经庭审质证的下列证据证实： 1.被害人王某2陈述，证实2015年，赖大超带其去看犀溪一个水电站和庆元县一个水电站，赖大超说他有这两个水电站的开发权，随后，其与赖大超在寿宁县的办公地点签订官塘水电站施工承包合同，约定王某2向公司交200万元合同信用金，双方经协商，赖大超同意其交40万元的合同信用金，其向赖大超支付现金30万元和转账10万元，合同约定其进场施工一个月后这笔钱会退还给其，签订合同后一直不能进场施工，其打电话质问赖大超，赖大超一直找借口说不能施工，称还有一些手续没有批下来，后来赖大超不接电话，人也找不到了，合同保证金至今没有退还给其。 2.接受证据材料清单、《电站施工承包合同》、庆元县官塘电站主要项目工程量清单报价表、寿宁县犀溪电站主要工程量清单报价表、开工通知、个人客户关联合约信息，证实2015年2月28日，甲方大利源公司与乙方王某2、徐振贵签订《电站施工承包合同》，甲方将庆元县官塘电站项目工程，大坝、引水隧道、厂房、压力管道等土建工程，寿宁县犀溪水电站隧道工程及压力管道开挖等土建工程发包给乙方，赖大超在担保方一栏签字，并约定了王某2须向赖大超账户交合同信用金200万元，进场一个月内退还信用金等内容，并通知乙方于2015年3月8日进场施工做便道。 3.残疾军人证，证实王某2系十级残疾军人。 4.收条、报告、工行个人业务凭证单、银行交易明细、个人客户关联合约信息，证实2015年3月8日，大利源公司出具《收条》收到王某2工程合同信用金40万元。2015年3月8日，王某2向赖大超指定的赖大超个人账户尾号55×××87汇款10万元。 5.关于收回官塘水电站开发权的抄告单、送达回证、承诺书，证实2013年10月18日，大利源公司法定代表人赖大超向庆元县水利局承诺于2013年12月18日前完成官塘水电站土地审批并开工建设，落实建设资金2000元，若做不到，则大利源公司自愿放弃电站建设，同意庆元县水利局收回电站开发权。之后，大利源公司未兑现承诺。2015年8月25日，庆元县水利局经研究，决定收回大利源公司的官塘水电站开发权。 6.庆元县国土资源局档案室查询证明，证实官塘水电站未有用地审批及土地登记信息记录。 7.被告人赖大超供述，供证2015年2月28日，其与王某2签订官塘水电站施工承包合同，收取王某2交纳的保证金40万元用于其外面融资和自己花销。 三、2015年3月18日，被告人赖大超在寿宁县茗溪新区民房以庆元县大利源水电开发有限公司名义与被害人刘某签订官塘水电站工程项目施工承包合同，约定刘某必须在三天内向大利源公司交纳合同信用保证金100万元，刘某进场一个月内退还保证金等。刘某于2015年3月18日、2015年3月20日向大利源公司农行账号交合同保证金30万元、70万元。合同签订后，在刘某催问履行合同事项时，赖大超以各种理由推辞。在刘某要求返还保证金时又以出具《承诺书》，并提供其拥有1.5亿美元的虚假银行对账单等方式搪塞，后经刘某多次催讨，大利源公司于2016年5月23日、2016年6月23日、2016年8月19日向刘某退款合计30万元，因合同未能依约履行，骗取刘某剩余70万元至今未还。 上述事实，有控方提供的经庭审质证的下列证据证实： 1.被害人刘某陈述，证实2015年3月，其经张某介绍认识大利源公司法定代表人赖大超，张某告知赖大超有官塘水电站的开发项目，并拿公司营业执照、官塘水电站有关文件给其看，后张某带其等人到官塘水电站看现场。2015年3月18日，其在寿宁县茗溪新区一民房内与赖大超签订《电站施工承包合同》，赖大超以双丰水电站和官塘水电站开发权作担保，同日其向大利源公司转账保证金30万元，并于2015年3月20日再转账保证金70万元，赖大超向其出具一张收条，双方约定2015年5月18日开始施工，施工当天退还合同信用保证金100万元。合同签订后，其在寿宁租办公地点，雇用员工与赖大超公司对接，工程迟迟未动工，赖大超以各种理由搪塞推脱。其一直这样在寿宁呆了两年多，花费大量的人力、财力。2015年9月26日，赖大超向其出具一份承诺书。2016年1月22日，赖大超向其提供一张中国银行的对账单，上面显示赖大超的账户有1.5亿美元。后经其多次催讨，2016年，赖大超共向其退还30万元。 2.证人张某证言，证实刘某与赖大超签订合同系其介绍的，刘某交了100万元保证金，中途退还30万元给刘某。 3.接受证据材料清单、《电站施工承包合同》、庆元县官塘电站主要项目工程量清单报价表、企业法人营业执照等书证，证实2015年3月18日，大利源公司与刘某签订《电站施工承包合同》，大利源公司将官塘水电站项目工程，大坝、引水隧道、厂房、压力管道等土建部分发包给刘某承建，赖大超在担保方一栏签字，双方约定合同签订后，刘某必须在三天内向大利源公司农行账号交合同信用保证金100万元，刘某进场一个月内退还保证金等内容。 4.收条，证实2015年3月20日，大利源公司出具《收条》收到刘某交纳的官塘水电站工程承包合同保证金100万元。 5.中国银行对账单，结合言词证实，证实赖大超向刘某提供赖大超拥有1.5亿美元的虚假银行对账单。 6.中国农业银行存款单、大利源公司银行账户交易明细，证实刘某于2015年3月18日向大利源公司农行账号汇款30万元，于2015年3月20日向该账户汇款70万元。2016年5月23日该账户向刘某转账10万元，2016年6月23日向刘某转账10万元，2016年8月19日向刘某转账10万元。 7.承诺书，证实2015年9月26日，大利源公司向刘某承诺于2015年10月30日退还100万元保证金，工程按原合同执行，开工时间另行通知。 8.关于收回官塘水电站开发权的抄告单、送达回证、承诺书，证实2013年10月18日，大利源公司法定代表人赖大超向庆元县水利局承诺于2013年12月18日前完成官塘水电站土地审批并开工建设，落实建设资金2000元，若做不到，则大利源公司自愿放弃电站建设，同意庆元县水利局收回电站开发权。之后，大利源公司未兑现承诺。2015年8月25日，庆元县水利局经研究，决定收回大利源公司的官塘水电站开发权。 9.庆元县国土资源局档案室查询证明，证实官塘水电站未有用地审批及土地登记信息记录。 10.被告人赖大超供述，供证2015年3月18日，其与刘某签订官塘水电站合同是为收取信用保证金，用于融资费用。其与刘某签订合同时向他们提供一张虚假的中国银行对账单复印件，金额1.5亿美元。 四、2015年4月2日，被告人赖大超以庆元县大利源水电开发有限公司名义与浙江凯磊爆破工程有限公司（以下简称凯磊公司）签订官塘水电站工程项目施工承包合同，虚假提供双丰水电站51%的股权作担保，约定凯磊公司须向大利源公司交合同信用保证金150万元，进场一个月内全部退还等。凯磊公司于2015年4月3日、2015年4月9日向大利源公司农行账号分三笔汇款计150万元。因合同未能依约履行，骗取凯磊公司150万元至今未返还。 上述事实，有控方提供的经庭审质证的下列证据证实： 1.被害人邵某陈述，证实其系浙江凯磊爆破工程有限公司法定代表人。2015年3月底，其得知赖大超的大利源公司在庆元县有个官塘水电站项目，其代表凯磊公司与赖大超商谈，赖大超提出要交保证金150万元，并以双丰水电站做担保，双方于2015年4月2日签订《电站施工承包合同》，凯磊公司分三笔支付大利源公司150万元保证金。之后赖大超未按约定通知其公司进场开工，经多次联系，赖大超均以各种理由拖延，也未退还保证金。2016年11月20日其公司与大利源公司签订《补充协议》，赖大超承诺自协议签订之日起30内将150万元返还凯磊公司，但时间届满后，赖大超还未按合同履行还款义务，凯磊公司向舟山市普陀区人民法院起诉，才知道赖大超与其签订合同时已不是双丰水电站的法定代表人，如果赖大超当时签订合同不提供担保，其不会与赖大超签订合同。 2.接受证据清单、双丰水电站材料、补充协议、电站施工承包合同、官塘水电站主要项目工程量清单报价表、凯磊公司营业执照、法定代表人身份证明、大利源公司信息、双丰水电站合伙企业协议书及指定代表证明等书证，证实2015年4月2日，甲方大利源公司与乙方凯磊公司（法定代表人、董事长邵某）签订《电站施工承包合同》，甲方将庆元县官塘电站工项目包括库区大坝、引水隧道、厂房、压力管道及其他土建工程发包给乙方，甲方提供双丰水电站51%的股份作担保，约定了凯磊公司向大利源公司农行账号交合同信用保证金150万，进场一个月内全部退还等内容。2016年11月20日双方又签订补充协议，约定大利源公司承诺本补充协议签订之日起30天内履行2015年4月2日签订的《电站施工承包合同》约定义务，同时在此期限内将150万元保证金及利息退还乙方。 3.大利源公司银行账户交易明细、建行转账回单，证实2015年4月3日，凯磊公司通过建行账户向大利源公司农行账号汇款15万元。2015年4月9日，凯磊公司向大利源公司上述账号汇款保证金35万元、100万元。 4.投资协议、补充协议、出资证明书、合伙企业营业执照、股权转让协议书、领款凭证、农村信用社转账凭证、企业信用信息公示报告，结合证人林某1、林某2证言，证实2015年1月，赖大超将其持有的双丰水电站股份全部转让给他人，同年3月赖大超不再担任双丰水电站执行事务合伙人。 5.被告人赖大超供述，供证2015年上半年，其通过朋友介绍认识邵某，后带邵某去官塘水电站看了现场，其同意将官塘水电站项目承包给邵某的凯磊公司做。2015年4月2日，其以大利源公司名义与凯磊公司签订《电站施工承包合同》，按约定凯磊公司向大利源公司交合同保证金150万元。2014年年初，其资金周转不开至年底资金链断裂，外面欠很多钱，收到该保证金其用于归还之前的欠款及利息，同时继续融资，工程没有开工，其也未将保证金归还给凯磊公司。其之前在庆元县做水电站项目前期投入约3000万元，由于银行不给贷款，其资金链断裂，收取凯磊公司保证金，能解决其资金链断裂的困难。签订合同时，其以双丰水电站法定代表人的身份提供双丰水电站51%的股权作担保，在合同上签字并加盖双丰水电站的公章。2015年1月其将双丰水电站的股份转让给他人，其就没有双丰水电站的股份了，2015年3月双丰水电站法定代表人变更为林某1，但双丰水电站公章一直在其处，其与邵某签订合同林某1不知情。2016年11月20日，其与邵某签订补充协议，答应一个月内退还邵某保证金，但补充协议的内容其明知不能履行。其收取凯磊公司的150万元保证金用于归还欠款及利息，全部花掉了。 五、2015年9月5日、2015年9月25日，被告人赖大超虚构寿宁县元潭水电站、寿宁县犀溪水电站、福安市潭头水电站工程项目，并授权张建明以大利源公司名义先后与被害人王某3在寿宁县签订元潭水电站、犀溪水电站的工程项目施工承包合同，虚假提供双丰水电站31%的股权作担保，并于2015年10月30日与王某3签订潭头水电站的工程项目施工承包合同，虚假提供双丰水电站作担保，按约定王某3于2015年9月1日让同行的亲戚王送福向大利源公司农行账号汇款100万元，于2015年9月28日让其妻子叶赛娇向大利源公司农行账号汇款50万元。因合同未能依约履行，骗取王某3合同保证金150万元至今未返还。 上述事实，有控方提供的经庭审质证的下列证据证实： 1.被害人王某3陈述，证实2015年8月30日，其听说寿宁有工程做，与朋友蒋宏亮到寿宁找大利源公司的张建明，张建明给其看一些工程项目的复印件，并称当天要交100万元的保证金到大利源公司账户，其与张建明签订合同，并于2015年9月1日通过王送福向大利源公司账户存款保证金100万元，工程迟迟不能动工，张建明说资金未到位，并称还有另一个犀溪电站项目和福安潭头电站工程可以做，要交保证金50万元，其于2015年9月28日通过叶赛娇向大利源公司账户存入保证金50万元，张建明安排人员带其到犀溪和福安看工程现场，过了很久工程未按约定动工，该公司一直找各种理由推脱，至今未返还其保证金。 2.证人温某证言，证实其系寿宁县斜滩镇元潭村支部书记，元潭村从未开发过水电站。 3.证人舒某证言、吊销内资企业登记基本情况表，证实其等人为开发犀溪一级、犀溪二级电站于2003年4月24日注册成立寿宁县犀溪水力发电有限公司，并将相关材料向有关部门报送审批，犀溪一级电站大坝的坝基开始建设时，受群众阻挠，导致电站至今未再开发，其未将犀溪电站开发权转让给大利源公司及赖大超。寿宁县犀溪水力发电有限公司于2013年12月5日因未年审被寿宁县工商行政管理局吊销。 4.证人宋某证言，证实其在闽东电力公司工作，并被委派兼任福安市国电福成有限公司董事长。2016年2月，福建闽东电力股份有限公司从浙江人处收购原国电福成70%的股份，剩余30%还是国电公司的，两个公司都是国企，股份没有转让给其他人。福安市潭头水电站是2005年开始征地施工，2010年6月投入发电试运行。 5.委托书，证实2015年7月28日，大利源公司委托张建明作为公司合法代理人，全权代表法定代表人赖大超办理工程项目的相关手续及签署有关文件至事项办完为止。 6.接受证据清单、《水电站施工成本合同》、《电站施工承包合同》、《福安市潭头水电站工程施工承包合同》、工程量清单报价表、中国银行对账单，证实2015年9月5日，张建明代表甲方大利源公司与乙方王某3签订《水电站施工成本合同》，甲方将寿宁县元潭水电站项目工程、大坝、引水隧道、厂房、压力管道等土建部分发包给乙方，并提供双丰水电站31%的股份作担保，约定了合同签订后，王某3在三天内向大利源公司农行账号交信用金100万元，进场三天内退还所交信用金等内容。2015年9月25日，双方又签订《电站施工承包合同》，甲方将寿宁县犀溪电站项目工程，大坝、厂房、隧道工程等土建部分发包给乙方，并提供双丰水电站31%的股份作担保，约定合同签订后，王某3必须在三天内向大利源公司农行账号交合同信用保证金100万元，进场三天内退还所交保证金等。2015年10月30日，双方再次签订《福安市潭头水电站工程施工承包合同》，甲方将福安市潭头水电站项目工程，大坝、引水隧道、厂房等土建部分发包给乙方，并提供双丰水电站作担保，约定了王某3向大利源公司交合同信用金50万元，进场一个月后七天内退还所交信用金等内容。 7.中国农业银行账户交易明细、汇款凭证、情况说明，证实2015年9月1日王某3让其兄弟王送福向大利源公司农行账号汇款（工程款）100万元，2015年9月28日王某3让其妻子叶赛娇向大利源公司农行账号汇款（工程款）50万元。 8.收据№1789443、№0151374，证实大利源公司于2015年9月1日、2015年9月28日出具收据，分别收到王送福转账100万元、王某3转账50万元。 9.投资协议、补充协议、出资证明书、合伙企业营业执照、股权转让协议书、领款凭证、农村信用社转账凭证、企业信用信息公示报告，结合证人林某1、林某2证言，证实2015年1月，赖大超将其持有的双丰水电站股份全部转让给他人，同年3月赖大超不再担任双丰水电站执行事务合伙人。 10.中国银行对账单，结合言词证据，证实赖大超向王某3提供虚假的中国银行对账单，金额1.5亿美元。 11.被告人赖大超供述，供证2015年9月5日、2015年9月25日、2015年10月30日，其授权张建明以大利源公司名义与王某3签订寿宁县元潭水电站、寿宁县犀溪水电站、福安市潭头水电站承包合同，其向王某3提供一张虚假的中国银行对账单复印件，金额1.5亿美元，签订合同后，王某3向公司交合同保证金计150万元。其没有这些电站开发权，因融资不到位，也无力履行合同。 六、2015年12月18日，被告人赖大超虚构寿宁县犀溪水电站工程项目，并授权张建明以大利源公司名义与被害人陈某1在大利源公司寿宁办事处签订犀溪水电站工程项目施工承包合同，虚假提供双丰水电站作担保，约定陈某1须向大利源公司交纳50万元保证金，进场一个月内退还所交保证金等。陈某1于当日向大利源公司农行账号汇款30万元。之后，合同未能依约履行，经陈某1催讨，大利源公司于2016年6月23日向陈某1退款10万元，骗取陈某1剩余20万元至今未返还。 上述事实，有控方提供的经庭审质证的下列证据证实： 1.被害人陈某1陈述，证实2015年12月17日，其得知寿宁有工程做，与张某等人到犀溪水电站工程看项目现场，随后来到大利源公司寿宁办事处找张建明，张建明给其看了大利源公司的执照、授权委托书、合伙企业营业执照、寿宁发改委的犀溪水电站批文等材料，并称过完年这工程就可以开工，后张建明以大利源公司名义与其签订合同，让其交合同保证金50万元，其当即向大利源公司账户转账30万元，公司向其出具一张30万元的收据给其。过完年后，工程迟迟无法动工，之后对方一直推脱称资金未到位，后其打电话给赖大超，他以公司资金遇到困难之类推辞，一直拖到现在。 2.证人张某证言，证实2015年12月18日，大利源公司与陈某1签订合同，收取保证金30万元，有写一张收据。 3.证人舒某证言，证实犀溪电站至今未开发，其未将犀溪电站开发权转让给大利源公司及赖大超。 4.接受证据清单、《寿宁县犀溪水电站施工承包合同》、寿宁县犀溪电站主要工程量清单报价表，证实2015年12月18日，张建明代表甲方大利源公司与乙方陈某1签订《寿宁县犀溪水电站施工承包合同》，甲方将寿宁县犀溪电站项目工程，大坝、厂房、隧道工程等土建部分发包给乙方，并提供双丰水电站作担保，约定了合同签订当天陈某1须向大利源公司农行账号交定金50万元，待施工图纸拿到后再付100万元，陈某1进场一个月内退还等内容。 5.收据№1789444，证实2015年12月18日，大利源公司出具《收据》收到陈某1犀溪水电站信用金30万元。 6.中国农业银行转账业务客户回执、大利源公司中国农业银行账户交易明细、情况说明，证实2015年12月18日，陈某1向大利源公司农行账号汇款30万元（附言：犀溪电站合同保证金）。2016年6月23日大利源公司农行账号向陈某1转账10万元。 7.投资协议、补充协议、出资证明书、合伙企业营业执照、股权转让协议书、领款凭证、农村信用社转账凭证、企业信用信息公示报告，结合证人林某1、林某2证言，证实2015年1月，赖大超将其持有的双丰水电站股份全部转让给他人，同年3月赖大超不再担任双丰水电站执行事务合伙人。 8.被告人赖大超供述，供证2015年12月18日，其授权张建明以大利源公司名义与陈某1签订犀溪水电站承包合同。 七、2016年5月5日，被告人赖大超明知庆元县大利源水电开发有限公司没有官塘水电站的开发权，仍授权张某以大利源公司名义与被害人田某在大利源公司寿宁办事处签订庆元县官塘水电站工程项目施工承包合同，虚假提供双丰水电站作担保，约定田某须向大利源公司交合同信用金20万元，进场一个月内退还等。田某于2016年5月6日向大利源公司农行账号汇款20万元。因合同未能依约履行，骗取田某20万元至今未返还。 上述事实，有控方提供的经庭审质证的下列证据证实： 1.被害人田某陈述，证实2016年5月，其听朋友王发达、周昌盛说官塘有个水电站工程做，其与他们来到寿宁县大利源公司办事处，张某带其等人看官塘水电站现场，说很快可以开工建设，之后其回到寿宁与张某谈工程具体事项，他们说官塘水电站是赖大超的，签订合同之前其与赖大超电话联系，赖大超说他在外地，张某是他公司的副总，官塘水电站工程的事情全权委托给张某办理。2016年5月5日，其与徐良到寿宁县大利源公司办事处与公司代表张某签订合同，该公司提供双丰水电站担保，约定先付20万元保证金，当天其将20万元保证金转账到公司账户，约定签订合同后一个月内进场施工。一个月后，经与张某联系工程不能开工，之后一直拖。2017年5月4日，张某与其签订一份补充合同，约定2017年6月3日进场施工，2017年7月21日大利源公司出具一份承诺书，承诺2017年7月28日退还保证金，至今工程没动工，保证金也未退还，因为一直没有开工徐良就退出说不做了，承包方其实就是其一个人。 2.证人张某证言，证实大利源公司之前在庆元县，2015年6月为发展业务搬到寿宁县，赖大超是法定代表人、董事长，张建明系总经理，还有若干员工。2016年2月23日，赖大超授权委托其任公司副总经理，全权授权其办理公司水电站工程对外承包并签订合同事宜，其根据赖大超授权代表公司与客户签订合同。介绍人陈某2、周昌盛等人跟客户谈好了，将客户带到大利源公司寿宁办事处与其洽谈，其让客户看公司的资料，签订合同材料、保证金收取等，签订合同之前会打电话经过赖大超的同意。客户会将保证金打到公司农行账户或赖大超个人账户。2016年5月6日，其办理大利源公司与田某、徐良签订官塘水电站合同收取保证金20万元，并向田某开具收据。案发后，侦查人员从大利源公司寿宁办事处搜查的材料让其辨认，其中有三份空白施工合同是公司与承包方签订合同的范本，二份赖大超对其的授权书及大利源公司营业执照等材料。 3.接受证据材料清单、《官塘水电站工程施工承包合同》、官塘水电站主要项目工程量清单报价表、补充协议、承诺书，证实2016年5月5日，张某代表甲方大利源公司与乙方田某、徐良签订《浙江官塘水电站施工承包合同》，甲方将庆元县官塘电站项目工程，大坝、引水隧道、厂房、压力管道等土建部分发包给乙方，甲方提供双丰水电站作担保，约定乙方须向大利源公司农行账号交纳20万元合同信用金，进场一个月内退还等内容。2017年5月4日双方签订补充协议，大利源公司承诺田某于2017年6月3日之前进场施工。2017年7月21日大利源公司承诺同月28日前退还田某官塘水电站项目保证金，经办人张某签字。 4.建行转账回单、大利源公司中国农业银行账户交易明细，证实2016年5月6日，田某向大利源公司农行账号汇款20万元。 5.关于收回官塘水电站开发权的抄告单、送达回证，证实大利源公司没有官塘水电站的开发权。 6.投资协议、补充协议、出资证明书、合伙企业营业执照、股权转让协议书、领款凭证、农村信用社转账凭证、企业信用信息公示报告，结合证人林某1、林某2证言，证实2015年1月，赖大超将其持有的双丰水电站股份全部转让给他人，同年3月赖大超不再担任双丰水电站执行事务合伙人。 7.被告人赖大超供述，供证2016年5月5日，其授权张某与田某签订官塘水电站承包合同，收取保证金情况要看田某提供的材料，记得田某当时有给其打电话。 八、2016年7月15日，被告人赖大超虚构寿宁县犀溪水电站工程项目，并授权张某以大利源公司名义与被害人丁某在大利源公司寿宁办事处签订寿宁县犀溪水电站工程项目施工承包合同，虚假提供双丰水电站作担保，约定丁某须向大利源公司交纳合同保证金30万元，进场一个星期内退还所交保证金。丁某于2016年7月19日、2016年7月25日、2016年8月2日向大利源公司农行账号汇款合计30万元。因合同未能依约履行，骗取丁某30万元至今未返还。 上述事实，有控方提供的经庭审质证的下列证据证实： 1.被害人丁某陈述，证实其从王发达处得知寿宁有个电站工程可以做，还看了大利源公司和电站项目的资料。2016年7月10日左右，其与王发达、周昌盛、兰天福、李兴盛来到大利源公司寿宁县办事处，张某副经理接待其等人并介绍了犀溪电站工程，后又带其等人看了犀溪电站工程的地点，张某、周昌盛称工程一个月动工，签订合同要交30万元保证金，其小舅子李兴盛打电话给赖大超确认，赖大超称一切委托张某并称将保证金转到公司账户。2016年7月15日，其在寿宁县办事处签订犀溪电站工程合同，张某等人给其写一张担保书，称若不会动工就让赖大超退款，随后，其向大利源公司转账共计30万元。2016年8月2日，在寿宁办事处张某开收据给其。工程至今未能动工，其多次到办事处也要不回保证金。 2.证人张某证言，证实2016年7月15日，其代表大利源公司与丁某签订寿宁县犀溪水电站工程施工承包合同，并在担保书上签字，并于2016年8月2日向丁某开具收据收到合同保证金30万元。 3.证人舒某证言，证实犀溪电站至今未开发，其未将犀溪电站开发权转让给大利源公司及赖大超。 4.授权书，证实2016年2月23日，大利源公司授权委托张某为公司副总经理，全权授权张某办理公司水电站工程对外承包并签订合同事宜。 5.接受证据清单、《寿宁县犀溪水电站工程施工承包合同》、寿宁县犀溪电站主要工程量清单报价表、担保书，证实2016年7月15日，张某代表甲方大利源公司与乙方丁某签订《寿宁县犀溪水电站工程施工承包合同》，甲方将寿宁县犀溪电站项目工程、大坝、厂房、隧道工程等土建部分发包给乙方，并提供双丰水电站作担保，约定丁某须向大利源公司农行账号交保证金30万元，进场一个星期内退还所交保证金。另外，张某等人出具《担保书》对工程开工后退回保证金事项进行担保。 6.大利源公司中国农业银行账户交易明细、收据№1527016，证实2016年7月19日，丁某向大利源公司农行账号汇款10万元，2016年7月25日丁某向该账号汇款10万元，2016年8月2日丁某向该账号汇款10万元。2016年8月2日，大利源公司向丁某开具收据收到丁某上交的寿宁县犀溪电站合同保证金30万元。 7.投资协议、补充协议、出资证明书、合伙企业营业执照、股权转让协议书、领款凭证、农村信用社转账凭证、企业信用信息公示报告，结合证人林某1、林某2证言，证实2015年1月，赖大超将其持有的双丰水电站股份全部转让给他人，同年3月赖大超不再担任双丰水电站执行事务合伙人。 8.被告人赖大超供述，供证2016年7月15日，其授权张某与丁某签订犀溪水电站承包合同，收取丁某交的保证金30万元。 九、2016年7月25日，被告人赖大超虚构寿宁县犀溪水电站工程项目，并授权张某以大利源公司名义与被害人薛某在大利源公司寿宁办事处签订寿宁县犀溪水电站工程项目施工承包合同，虚假提供双丰水电站作担保，约定薛某须向大利源公司交纳合同信用保证金20万元，进场五天内退还所交保证金。薛某于2016年7月23日、2016年7月25日分别向大利源公司农行账号汇款合计15万元，另交现金5万元。因合同未能依约履行，骗取薛某20万元至今未返还。 上述事实，有控方提供的经庭审质证的下列证据证实： 1.被害人薛某陈述，证实2016年7月22日，其通过陈某2介绍说寿宁有工程做，其与朋友薛强来到寿宁，陈某2带其等人去看犀溪电站现场，并称马上就可以动工了，其等人回到寿宁县东区大利源公司办事处，张某让其看了大利源公司及电站相关材料，张某和陈某2说签订合同要交押金，其答应。2016年7月24日，其在大利源公司寿宁办事处与大利源公司代表张某签订寿宁县犀溪水电站施工承包合同，因为是24日不好听，双方签订合同时就写7月25日。其按约定向公司交保证金20万元，其中转账10万元和5万元，另按张某要求交现金5万元给张某，该公司开具收据20万元给其。合同约定45天后动工，后该项目没有动工建设，经其了解根本没有这个项目，一直被骗到现在。 2.证人张某证言，证实2016年7月25日，其办理大利源公司与薛某签订寿宁犀溪水电站施工合同，收取合同保证金20万元，并向薛某开二张收据。薛某向大利源公司转账15万元，另交给其5万元现金，其他细节其记不住。 3.证人舒某证言，证实犀溪电站至今未开发，其未将犀溪电站开发权转让给大利源公司及赖大超。 4.授权书，证实2016年2月23日，大利源公司授权委托张某为副总经理，全权授权张某办理公司水电站工程对外承包并签订合同事宜。 5.接受证据清单、《寿宁县犀溪水电站工程施工承包合同》、工程量清单报价表，证实2016年7月25日，张某代表甲方大利源公司与乙方薛某签订《寿宁县犀溪水电站工程施工承包合同》，甲方将寿宁县犀溪电站项目工程，大坝、厂房、隧道工程等土建部分转包给乙方，并提供双丰水电站作担保，约定了薛某须向大利源公司农行账号交合同信用保证金20万元，进场五天内退还所交保证金等内容。 6.中国农业银行转账凭证、大利源公司中国农业银行账户交易明细、收据№1527014、收据№1527015，证实2016年7月23日，薛某向大利源公司农行账号汇款10万元，2016年7月25日薛某向该账户汇款5万元。2016年7月25日，大利源公司出具二张收据收到薛某交的寿宁县犀溪水电站合同定金15万元和5万元。 7.投资协议、补充协议、出资证明书、合伙企业营业执照、股权转让协议书、领款凭证、农村信用社转账凭证、企业信用信息公示报告，结合证人林某1、林某2证言，证实2015年1月，赖大超将其持有的双丰水电站股份全部转让给他人，同年3月赖大超不再担任双丰水电站执行事务合伙人。 8.被告人赖大超供述，供证2016年7月25日，其授权张某与薛某签订犀溪水电站承包合同，张某有打电话与其确认过，收取多少保证金，要以薛某提供的转账记录为准，保证金被其用于外面融资。 十、2016年8月19日，被告人赖大超明知庆元县大利源水电开发有限公司没有官塘水电站的开发权，仍授权张某以大利源公司名义与被害人朱某、叶某1签订官塘水电站工程项目施工承包合同，约定了朱、叶须向大利源公司农行账号交纳合同信用金50万元，进场一个月内退还等内容。朱某按约定于2016年8月31日、2016年9月28日分别向大利源公司农行账号汇款5万元、20万元。因合同未能依约履行，骗取朱某25万元至今未返还。 上述事实，有控方提供的经庭审质证的下列证据证实： 1.被害人朱某陈述，证实2016年7月，其认识大利源公司总经理张建明、张某等人，张建明说大利源公司董事长是赖大超。2016年8月，张建明等人带其与叶某1到官塘水电站进行实地考察，张建明说可以将这个工程给其与叶某1做，说要交承包押金50万元，其与叶某1商量后，每人准备25万元。2016年8月19日，其与大利源公司签订合同。其于2016年8月31日向大利源公司账户转账5万元，于2016年9月28日又向该账户转账20万元，张某出具一张25万元的收据给其。之后工程一直未开工，张某以各种理由推脱。其于2018年5月接到公安机关的电话才知道自己被骗了。 2.证人张某证言，证实其代表大利源公司与朱某签订官塘水电站施工合同，开具收据收取朱某上交的保证金。 3.接受证据材料清单、《官塘水电站工程施工承包合同》、庆元县官塘电站主要项目工程量清单报价单，证实2016年8月19日，张某代表甲方大利源公司与乙方朱某、叶某1签订《官塘水电站工程施工承包合同》，甲方将庆元县官塘电站项目工程，大坝、引水隧道、厂房、压力管道等土建部分发包给乙方，并约定乙方须向大利源公司农行账号交合同信用金50万元，乙方进场一个月内退还等内容。 4.中国邮政储蓄银行转账记录、大利源公司中国农业银行账户交易明细、收据№5843767，证实2016年8月31日，朱某向大利源公司农行账号汇款5万元，2016年9月28日朱某向该账户汇款20万元。同日，大利源公司出具收据收到朱某交纳的官塘水电站合同保证金25万元。 5.关于收回官塘水电站开发权的抄告单、送达回证，证实大利源公司没有官塘水电站的开发权。 6.被告人赖大超供述，供证2016年8月19日，其授权张某、张建明与朱某签订官塘水电站承包合同，并经其确认，其同意张某收取部分现金，并将收取的保证金用于外面融资。经其辨认，合同、收据是其提前盖好公司公章、个人私章、财物专用章后放在公司的。 十一、2017年8月23日，被告人赖大超明知庆元县大利源水电开发有限公司没有官塘水电站的开发权，授权张某以大利源公司名义与被害人郑某在大利源公司寿宁办事处签订官塘水电站工程项目施工承包合同，虚假提供双丰水电站作担保，约定郑某必须向大利源公司交纳合同信用金30万元，进场一个月内退还所交信用金。郑某于2017年8月23日通过林建风支取现金5万元交给张某，同日通过杨益琴向大利源公司农行账号汇款25万元。因合同未能依约履行，骗取郑某30万元至今未返还。 上述事实，有控方提供的经庭审质证的下列证据证实： 1.被害人郑某陈述，证实2017年7月18日，其经朋友王国荣、王家福、宋仁金等人介绍称赖大超的大利源公司有个官塘水电站工程可以做，公司一个姓陈的副经理称，若签订合同要先交保证金30万元。2017年8月23日，其与林建风、王国荣、王家福、宋仁金来到大利源公司寿宁办事处，张某经理代表大利源公司与其签订官塘水电站施工合同，其通过林建风向大利源公司转账保证金25万元，另应张某要求取5万元现金交给张某，张某开具收据收取保证金30万元给其。三四天后，其打电话给张某问什么时间工程可以开工，张说约定45天，到45天仍不能开工，其要求公司退30万元，他们说等赖大超回来，其发现上当受骗了，后经其多次催讨，张某、陈副经理等人以各种理由推脱，经其多次催讨，仍要不回保证金。 2.证人张某证言，证实2017年8月23日，其代表大利源公司与郑某签订《浙江省官塘水电站施工承包合同》，并开具收到保证金30万元的收据给郑某，其向赖大超请示后，预留其中5万元用于公司办事处房屋租金、生活费用等方面开支，工程未开工。 3.接受证据清单、《浙江省官塘水电站施工承包合同》、官塘水电站主要项目工程量清单报价单、大利源公司营业执照、赖大超和张某身份信息、中国银行对账单，证实2017年8月23日，大利源公司与郑某签订《浙江省官塘水电站施工承包合同》，大利源公司将官塘水电站项目工程、大坝、引水隧道、厂房、压力管道等土建部分发包给郑某，约定郑某必须向大利源公司农行账号交纳合同信用金30万元，进场一个月内退还等内容。 4.授权书，证实2016年2月23日，大利源公司授权委托张某为公司副总经理，全权授权张某办理公司水电站工程对外承包并签订合同事宜。 5.农村信用取款凭证、中国农业银行回单、大利源公司中国农业银行账户交易明细、收据№1527029、情况说明，结合言词证据，证实2017年8月23日，郑某通过其同伴林建风银行账户取款现金5万元交给大利源公司张某，通过其弟媳妇杨益琴向大利源公司农行账号汇款25万元。同日，大利源公司向郑某开具收据收到郑某官塘水电站合同保证金30万元。 6.关于收回官塘水电站开发权的抄告单、送达回证，证实大利源公司没有官塘水电站的开发权。 7.投资协议、补充协议、出资证明书、合伙企业营业执照、股权转让协议书、领款凭证、农村信用社转账凭证、企业信用信息公示报告，结合证人林某1、林某2证言，证实2015年1月，赖大超将其持有的双丰水电站股份全部转让给他人，同年3月赖大超不再担任双丰水电站执行事务合伙人。 8.被告人赖大超供述，供证2017年8月23日，其将提前盖好私章和公司公章的空白合同放在公司，授权张某与郑某签订官塘水电站承包合同，郑某转账25万元给其，其让张某将郑某另交的5万元现金留在寿宁办事处用于日常开支和日常办公费用及开销。工程也未实质施工，其明知已无官塘水电站开发权，其将收到该款用于外面跑融资，经郑某多次催讨至今未还。 十二、2017年11月3日，被告人赖大超虚构寿宁县犀溪水电站工程项目，并授权张某以大利源公司名义与被害人叶某2在寿宁县茗溪签订寿宁县犀溪水电站工程项目施工承包合同，约定叶某2须向大利源公司农行账号交纳合同信用金30万元，进场一个月内退还。经电话联系，赖大超让叶某2将信用金25万元直接转到赖大超个人账户，另交5万元现金给张某。叶某2于2017年11月4日通过刘建林向赖大超指定的个人账户转账25万元，同时通过刘建林支取现金5万元交给张某。因合同未能依约履行，骗取叶某230万元至今未返还。 上述事实，有控方提供的经庭审质证的下列证据证实： 1.被害人叶某2陈述，证实2017年11月3日，其经大利源公司陈某2介绍，在寿宁县茗溪新车站对面小区陈某2的住处，与大利源公司代表张某签订寿宁县犀溪电站建设项目，并向该公司交纳合同保证金30万元，其有打电话与大利源公司法定代表人赖大超确认，赖大超说全权委托张某处理，赖大超说直接将25万元转到他个人账户，另交现金5万元给张某做财务专用，其通过刘建林建行卡向赖大超农行卡转账25万元，另让刘建林支取现金5万元交给张某，张某开具30万元收据给其。张某称一个月内动工，不动工就退还保证金，工程至今未能如期动工，其多次与张某及大利源公司协商，公司还是不退还保证金。 2.证人张某证言，证实2017年11月3日，其代表大利源公司与叶某2签订寿宁县犀溪水电站施工承包合同，收取叶某2保证金30万元，其向赖大超请示后，有预留5万元，用于公司办事处房屋租金、生活费用等方面开支，工程未开工。 3.证人陈某2证言，证实大利源公司董事长是赖大超，原经理是张建明，后来张某任经理，该公司原来在庆元县城，2015年3、4月搬至寿宁县茗溪，2017年年底搬至寿宁县东区国贸大厦后面民房，公司没有挂牌，主要搞水电开发和联系工程，其在该公司工作，主要跑业务，带客户到工地，办些杂事。2016年夏天，张建明有给其看犀溪水电站全套审批材料，并说犀溪水电站是从寿宁县水利局收购来的，还带其看实地，说有人看电站就带到这里来，张建明有带其到官塘水电站、犀溪水电站、斜滩水电站，他说这些水电站都大利源公司开发的，其不知道真假，但这些水电站都没有建设。其经朋友介绍认识叶某2，其两次带叶某2去看犀溪水电站工程，引荐叶某2认识张某。2017年11月，在茗溪其住处，叶某2与张某签订施工承包合同，叶某2向大利源公司交合同保证金30万元，但工程至今未施工。 4.证人舒某证言，证实犀溪电站至今未开发，其未将犀溪电站开发权转让给大利源公司及赖大超。 5.接受证据清单、《福建省寿宁县犀溪水电站施工承包合同》、主要项目工程量清单报价表，证实2017年11月3日，张某代表大利源公司与叶某2签订《福建省寿宁县犀溪水电站施工承包合同》，大利源公司拟修建寿宁县犀溪水电站，经协商，由叶某2承建大坝、引水隧道、厂房、压力管道等土建部分，约定叶某2必须向大利源公司农行账号交纳合同信用金30万元，叶某2进场一个月内退还等内容。 6.农村信用社个人定期现金支取业务凭证、客户回单、中国建设银行个人活期账户交易明细、收款收据№5843784、证明、个人客户关联合约信息、情况说明，结合言词证据，证实2017年11月4日，叶某2通过其朋友刘建林建行卡向赖大超指定的个人账号尾号07×××72转账25万元。同日，叶某2让刘建林支取5万元现金（其中从建行取现3万元、从农村信用社取现2万元）交给张某，并由大利源公司出具收据和证明，收到叶某2寿宁县犀溪水电站合同保证金30万元（公司证明其中转账25万元、现金支付5万元）。 7.被告人赖大超供述，供证2017年11月3日，其将提供盖好私章和公司公章的空白合同放在公司，其授权张某与叶某2签订犀溪水电站承包合同，其让叶某2将25万元保证金转到其私人账户，另外取5万元现金给张某做为叶某2签订合同的报酬，其没有犀溪电站的开发权，其将该款用于融资和开销。 十三、2018年4月10日，被告人赖大超授权张某以大利源公司名义与被害人钟某签订庆元县牛颈溪、江根水电站施工承包合同，并于2018年4月23日双方再次签订官塘水电站施工承包合同，赖大超授意张某让钟某将合同保证金30万元存入张某个人银行账号。2018年4月23日，钟某向大利源公司提供的张某工行账号存入合同保证金30万元。因合同未能依约履行，骗取钟某30万元至今未返还。上述骗取各被害人款项合计705万元，被赖大超用于公司开支、融资费用开支、还欠款等。 2020年5月26日，庆元县市场监督管理局依法吊销大利源公司营业执照。 上述事实，有控方提供的经庭审质证的下列证据证实： 1.被害人钟某陈述，证实2018年4月初，其得知大利源公司在庆元有几个水电站工程要施工，看了牛颈溪、官塘水电站的可行性研究报告、图纸、发改委的批文、初步设计等工程资料。2018年4月5日，其等人来到寿宁县，大利源公司派员带其一行人到庆元县牛颈溪水电站坝址和电站厂房察看。2018年4月10日，其到寿宁县东区大利源公司办事处，看了本项目部分图纸资料等，张某代表大利源公司与其签订《牛颈溪水电站施工合同》，约定签订合同后60天内开工。2018年4月21日，大利源公司陈某2给其打电话称官塘水电站具备开工条件可以谈合同，并发给其官塘水电站相关图片，其来到寿宁县张某住处，张某代表大利源公司与其签订《浙江官塘水电站工程施工合同》，约定2018年6月30日开工，张某催其支付保证金，其于2018年4月23日通过其农行账户向大利源公司指定的张某工行账号尾号36×××34转账30万元。后张某称总公司资金未到位，赖大超在外没回来，工程至今未开工。 2.证人张某证言，证实2018年4月29日10时许，其乘坐寿宁至武夷山的客车准备回南平市，在车上被公安机关抓获。2018年4月，其代表大利源公司与钟某签订官塘水电站、庆元县牛颈溪江根水电站施工承包合同，钟某有交保证金30万元，钟某听说赖大超所在公司账户被冻结，又想要做这个项目，经商量，赖大超、张建明均同意30万元保证金先转到张某账户，后来张建明派人将公司公章送给其办理签订合同事宜。 3.证人吴某证言，证实其系左溪水电站副站长。赖大超未持有左溪水电站的股权，当时赖大超想做牛颈溪这个项目，有与公司签订一份意向合同，但签订之后没有履行，赖大超没有牛颈溪项目开发权。 4.授权书，证实2016年2月23日，大利源公司授权委托张某为公司副总经理，全权授权张某办理公司水电站工程对外承包并签订合同事宜。 5.接受证据材料清单、报案材料、《浙江官塘水电站施工承包合同》、工程量清单报价表、《电站施工承包合同》、庆元县牛颈溪电站主要项目工程量清单报价表、庆元县江根电站项目主要工程量清单报价表、增加补充项目、营业执照、个人客户关联合约信息，证实2018年4月10日，甲方大利源公司与乙方钟某签订《电站施工承包合同》，甲方将庆元县牛颈溪、江根水电站项目工程，大坝、引水隧道、厂房、压力管道等土建部分发包给乙方，约定钟某必须向赖大超个人农行账户交纳合同信用金30万元。2018年4月23日，双方又签订《浙江官塘水电站施工承包合同》，甲方将官塘水电站工程，大坝、引水隧道、厂房、压力管道等土建部分发包给乙方，约定钟某须向大利源公司农行账号交合同保证金30万元。 6.大利源公司保证金收款账户、银行交易受理凭证，证实2018年4月23日，钟某按大利源公司代表张某提供的指定保证金收款账户：中国工行寿宁分行张某账号尾号36×××34存入合同保证金30万元。 7.关于收回官塘水电站开发权的抄告单、送达回证，证实大利源公司没有官塘水电站的开发权。 8.现场图、现场照片、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实寿宁县公安局民警依法对寿宁县鳌阳镇东区福宁路122号四层大利源公司寿宁办事处进行搜查，扣押电站施工承包空白合同、授权书、承诺书、担保书等相关材料及现场情况。 9.公司登记基本情况，证实庆元县大利源水电开发有限公司因成立后无正当理由超过六个月未开业或者开业后自行停业连续六个月以上，于2020年5月26日被庆元县市场监督管理局吊销营业执照，企业状态：吊销未注销。 10.查询违法犯罪记录情况说明，证实未发现赖大超此前的违法犯罪记录。 11.身份证、人员电子档案，证实被告人赖大超生于1964年10月11日，犯罪时已达法定刑事责任年龄。 12.抓获经过、羁押证明、到案经过，证实2019年12月25日12时许，南宁市公安局青秀山风景名胜旅游区分局刑事侦查大队民警在广西南宁市青秀区园湖建政路口抓获在逃人员赖大超。 13.侦破报告，证实本案侦破情况。 14.认罪认罚具结书，证实赖大超签署《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚。 15.被告人赖大超供述，供证2018年4月10日，其授权张某与钟某签订官塘水电站、牛颈溪、江根水电站两份合同，授意张某让钟某将30万元保证金转账到张某银行账户。 本院认为，庆元县大利源水电开发有限公司以非法占有为目的，在签订合同过程中，使用欺骗手段，多次骗取对方当事人财物累计金额达人民币705万元，数额特别巨大，被告人赖大超作为大利源公司的法定代表人，系直接负责的主管人员，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。赖大超多次实施合同诈骗，其中还骗取残疾人王某2的款项，酌情考虑从重处罚。其归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，并自愿认罪认罚，依法从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。辩护人提出从轻处罚的意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项、第二百三十一条、第三十条、第三十一条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人赖大超犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月25日起至2030年12月24日止，罚金限于本判决生效之日缴清，上缴国库）。 二、责令被告人赖大超分别退赔被害人王某1和马某90万元、王某240万元、刘某70万元、浙江凯磊爆破工程有限公司150万元、王某3150万元、陈某120万元、田某20万元、丁某30万元、薛某20万元、朱某25万元、郑某30万元、叶某230万元、钟某30万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张慧娥 人民陪审员  吴佳鑫 人民陪审员  吕加孙 二〇二〇年十一月十八日 书 记 员  陈逢明 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。 第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。 第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。