山东省青岛市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁02刑终462号 上诉人（原审被告人）江政宏，绰号“小代”、“阿宏”，男，1974年6月27日出生，汉族，初中文化，户籍地台湾省桃园市观音区，住山东省青岛市市**。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月28日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。 辩护人张振明，山东运策律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）郑智文，绰号“阿文”，男，1971年5月21日出生，汉族，高中文化，户籍地台湾省屏东县，住山东省青岛市市**。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月28日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。 上诉人（原审被告人）杨天燕，绰号“哆”、“妈”，女，1975年5月6日出生，汉族，初中文化，户籍地海南省儋州市，住海南省海口市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月27日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第二看守所。 上诉人（原审被告人）吴妹，绰号“妹”，女，1994年9月24日出生，汉族，中专文化，户籍地海南省定安县，住海南省海口市美兰区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月27日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第二看守所。 上诉人（原审被告人）王民，绰号“源”，女，1987年5月4日出生，黎族，高中文化，户籍地海南省琼中县，住海南省海口市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月27日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第二看守所。 原审被告人周杰森，绰号“大雨”、“番茄”，男，1977年6月20日出生，汉族，高中文化，户籍地台湾省桃园县，住山东省青岛市市**。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月28日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。 原审被告人吴雅惠，绰号“小文”、“飞”，女，1984年9月30日出生，汉族，高中文化，户籍地台湾省桃园市中坜市，住山东省青岛市市**。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月28日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第二看守所。 原审被告人魏肇均，绰号“小猪”，男，1985年7月26日出生，汉族，初中文化，户籍地台湾省桃园市，住山东省青岛市市**。2005年因非法持有枪支与故意伤害被台湾当地法院判处有期徒刑4年。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月28日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。 原审被告人林至远，绰号“玉米”，男，1993年10月8日出生，汉族，初中文化，户籍地台湾省桃园市观音区，住山东省青岛市市**。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月28日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。 原审被告人刘天辅，绰号“阿福”、“大熊”，男，1976年3月27日出生，汉族，初中文化，户籍地台湾省新北市土城区，住江苏省南京市浦口区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月28日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第三看守所。 原审被告人朱有志，绰号“阿志”，男，1986年12月3日出生，汉族，高中文化，户籍地台湾省新竹市，住江苏省南京市浦口区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月28日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第三看守所。 原审被告人庄哲伟，绰号“小庄”，男，1986年10月13日出生，汉族，高中文化，户籍地台湾省新竹市，住江苏省南京市浦口区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月28日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕，现羁押于山东省青岛市第三看守所。 原审被告人万兆育，绰号“小万”，男，1983年10月21日出生，汉族，大学本科文化，户籍地台湾省花莲县，住江苏省南京市浦口区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月28日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第三看守所。 原审被告人林文授，绰号“阿峰”，男，1980年6月8日出生，初中文化，户籍地台湾省新北市永和区，住江苏省南京市浦口区。2000年因犯吸食毒品罪被台北地方法院判处有期徒刑两个月；2006年因犯诈欺罪被台北地方法院判处罚金；2010年因犯伪证罪被台北地方法院判处有期徒刑三个月；2015年因犯公共危险罪被桃园地方法院判处罚金。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月28日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第三看守所。 原审被告人颜世杰，绰号“阿杰”，男，1977年2月25日出生，高中文化，户籍地台湾省新北市泸州区，住江苏省南京市浦口区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月28日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第三看守所。 原审被告人郭士弘，绰号“小郭”，男，1986年2月15日出生，高中文化，户籍地台湾省新竹市，住江苏省南京市浦口区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月28日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第三看守所。 原审被告人苏嘉豪，绰号“小胖”，男，1975年8月14日出生，高中文化，户籍地台湾省嘉义市，住江苏省南京市浦口区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月28日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕。因原审判处有期徒刑羁押期满被释放。 原审被告人郭美芳，绰号“郭”、“美”，女，1990年10月5日出生，汉族，中专文化，户籍地海南省陵水黎族自治县，住海南省海口市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月27日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第二看守所。 原审被告人徐秀英，绰号“薰”，女，1982年9月4日出生，汉族，初中文化，户籍地海南省澄迈县，住海南省海口市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月27日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第二看守所。 山东省胶州市人民法院审理山东省胶州市人民检察院指控原审被告人周杰森、江政宏、吴雅惠、郑智文、魏肇均、林至远、刘天辅、朱有志、庄哲伟、万兆育、林文授、颜世杰、郭士弘、苏嘉豪、杨天燕、郭美芳、吴妹、王民、徐秀英犯诈骗罪一案，于二〇二〇年五月六日作出（2019）鲁0281刑初102号刑事判决。宣判后，江政宏、郑智文、杨天燕、吴妹、王民提出上诉。经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见并送山东省青岛市人民检察院阅卷，认为本案事实不清。现已审理终结。 原审判决认定：2014年开始，被告人周杰森等19名被告人先后加入电信网络诈骗犯罪集团，在山东省青岛市、河南省郑州市、海南省海口市等地组成“诈骗组”，以被害人资金需要被管控为由，诱导被害人交出现金或者向指定账户转账，骗取被害人钱财。具体事实如下： 1．2017年3月期间，被告人杨天燕、王民、郭美芳、吴妹与被告人吴雅惠、郑智文、江政宏、周杰森相互配合，骗取台湾居民杨某212万美元、390万新台币（以上美元、新台币折合人民币共1698938元）；骗取台湾居民蔡某58万新台币（折合人民币129398元）。 2．2017年5月期间，被告人吴雅惠、郑智文、魏肇均、江政宏、周杰森相互配合，骗取台湾居民刘思量35万新台币（折合人民币80045元）。 3．2017年10月期间，被告人杨天燕、王民、郭美芳、吴妹、徐秀英、吴雅惠、郑智文、魏肇均、林至远、江政宏、周杰森、朱有志相互配合，骗取台湾居民杨秋绒9.3万美元，32万新台币（以上美元、新台币折合人民币共684493.8元）。 4．2017年10月期间，被告人吴雅惠、郑智文、魏肇均、林至远、江政宏、周杰森相互配合，骗取台湾居民黄某100万新台币（折合人民币219200元）。 5．2017年3月期间，被告人苏嘉豪加入诈骗犯罪集团并在郑州窝点具体学习如何拨打诈骗电话。2017年3月期间，被告人庄哲伟、万兆育、林文授、颜世杰、郭士弘、刘天辅、朱有志相互配合，骗取台湾居民王某1、王某285万新台币（折合人民币189805元）。 6．2017年5月期间，被告人杨天燕、王民、郭美芳、吴妹、徐秀英、庄哲伟、万兆育、林文授、颜世杰、郭士弘、刘天辅、朱有志相互配合，骗取台湾居民杨某136万新台币（折合人民币82188元）。 2017年12月27日10时许，侦查机关工作人员在海南省海口市将被告人杨天燕、郭美芳、吴妹抓获，后在杨天燕的配合下将被告人王民、徐秀英抓获。案发后，部分被告人资金被冻结。 原审判决认定上述事实的证据有物证、书证、被害人陈述、被告人供述等。 原审法院认为，被告人周杰森、江政宏、吴雅惠、郑智文、魏肇均、林至远、刘天辅、朱有志、庄哲伟、万兆育、林文授、颜世杰、郭士弘、苏嘉豪、杨天燕、郭美芳、吴妹、王民、徐秀英以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取财物，其中周杰森、江政宏、吴雅惠、郑智文、魏肇均、林至远、朱有志、杨天燕、郭美芳、吴妹、王民、徐秀英属数额特别巨大；刘天辅、庄哲伟、万兆育、林文授、颜世杰、郭士弘、苏嘉豪属数额巨大，其行为均构成诈骗罪。本案被告人加入为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，依法认定为诈骗犯罪集团。周杰森、江政宏、吴雅惠、郑智文、魏肇均、林至远、刘天辅、朱有志、庄哲伟、万兆育、林文授、颜世杰、郭士弘、苏嘉豪、杨天燕、郭美芳、吴妹、王民、徐秀英如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。吴雅惠、郑智文、魏肇均、林至远、庄哲伟、万兆育、林文授、颜世杰、郭士弘、杨天燕、郭美芳、吴妹、王民、徐秀英在诈骗犯罪集团中起次要作用，是从犯，予以从轻或减轻处罚。杨天燕协助公安机关抓捕同案犯，系立功，予以从轻处罚。苏嘉豪加入诈骗犯罪集团并在指控期间学习如何拨打诈骗电话，且直至案发一直作为二线人员拨打诈骗电话，在本案中系犯罪预备，比照既遂犯减轻处罚。从刘天辅、万兆育、吴雅惠、林文授、周杰森处冻结或扣押的现金，在量刑时予以考虑。周杰森、江政宏、吴雅惠、郑智文、魏肇均、林至远、朱有志、杨天燕、郭美芳、吴妹、王民、徐秀英所诈骗的部分被害人系老年人，酌情从重处罚。十九名被告人通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，酌情从严惩处。周杰森、江政宏、吴雅惠、郑智文、魏肇均、林至远、刘天辅、朱有志、庄哲伟、万兆育、林文授、颜世杰、郭士弘、苏嘉豪冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十二条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十八条之规定，一、以诈骗罪判处周杰森有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元。判处江政宏有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元。判处朱有志有期徒刑十年，并处罚金人民币三十五万元。判处郑智文有期徒刑八年，并处罚金人民币三十万元。判处魏肇均有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十五万元。判处林至远有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。判处吴雅惠有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。判处刘天辅有期徒刑五年，并处罚金人民币十二万元。判处庄哲伟有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。判处万兆育有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。判处林文授有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。判处颜世杰有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。判处郭士弘有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。判处杨天燕有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。判处郭美芳有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。判处吴妹有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。判处王民有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。判处徐秀英有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。判处苏嘉豪有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。二、责令周杰森、江政宏、吴雅惠、郑智文、杨天燕、王民、郭美芳、吴妹退赔杨某2人民币1645867元；退赔蔡某人民币124975元。责令周杰森、江政宏、吴雅惠、郑智文、魏肇均退赔刘思量人民币77391元。责令周杰森、江政宏、朱有志、吴雅惠、郑智文、魏肇均、林至远、杨天燕、王民、郭美芳、吴妹、徐秀英退赔杨秋绒人民币663265.8元。责令周杰森、江政宏、吴雅惠、郑智文、魏肇均、林至远退赔黄某人民币212125元。三、犯罪工具予以没收。 上诉人江政宏的主要上诉理由是：在的犯罪过程中，其仅参与诈骗156万元新台币，且其未参与诈骗杨秋绒和黄某，亦未领取相应的提成。 其辩护人的主要辩护意见是：江政宏参与的数额为156万元新台币，其余部分的诈骗未参与；周杰森的供述及出入境记录证实江政宏没有参与诈骗杨秋绒和黄某。 上诉人郑智文的主要上诉理由是：其于2017年3月入境并到郑州的公司报到，未参与，其诈骗数额应为巨大而非特别巨大。 上诉人杨天燕的主要上诉理由是：其在共同犯罪中作用较小，原审对其判处的刑罚过重。 上诉人吴妹的主要上诉理由是：其系从犯且有协助抓获同案犯的立功表现，原审对其量刑过重。 上诉人王民的主要上诉理由是：其在共同犯罪过程中系从犯，原审对其量刑过重。 经二审审理查明：2014年开始，被告人周杰森等19名被告人先后加入电信网络诈骗犯罪集团，受“品哥”、“奇哥”指使，在山东省青岛市、河南省郑州市、海南省海口市等地，分别组成“诈骗组”，分工明确，相互配合，一线人员冒充医院工作人员，二线人员冒充公安机关工作人员，三线人员冒充检察机关工作人员，共同虚构被害人被冒充身份骗领保健金并涉嫌犯罪等事实，以被害人资金需要被管控为由，诱导被害人交出现金或者向指定账户转账，骗取被害人钱财。具体事实如下： 1．2017年3月期间，在海南的一线成员被告人杨天燕、王民、郭美芳、吴妹与在郑州的二线成员被告人吴雅惠以及在郑州的三线成员被告人江政宏、周杰森相互配合，骗取台湾居民杨某212万美元、390万新台币（以上美元、新台币折合人民币共1698938元）。 2．2017年3月期间，在海南的一线成员被告人杨天燕、王民、郭美芳、吴妹与在郑州的二线成员被告人吴雅惠、郑智文以及在郑州的三线成员被告人江政宏、周杰森相互配合，骗取台湾居民蔡某58万新台币（折合人民币129398元）。 3．2017年5月期间，一线成员与在郑州的二线成员被告人吴雅惠、郑智文、魏肇均以及在郑州的三线成员被告人江政宏、周杰森相互配合，骗取台湾居民刘思量35万新台币（折合人民币80045元）。 4．2017年10月期间，在海南的一线成员被告人杨天燕、王民、郭美芳、吴妹、徐秀英与在青岛的二线成员被告人吴雅惠、郑智文、魏肇均、林至远以及在青岛的三线成员被告人江政宏、周杰森和在南京的三线成员被告人朱有志相互配合，骗取台湾居民杨秋绒9.3万美元，32万新台币（以上美元、新台币折合人民币共684493.8元）。 5．2017年10月期间，一线成员与在青岛的二线成员被告人吴雅惠、郑智文、魏肇均、林至远以及在青岛的三线成员被告人江政宏、周杰森相互配合，骗取台湾居民黄某100万新台币（折合人民币219200元）。 6．2017年3月期间，被告人苏嘉豪加入诈骗犯罪集团并在郑州窝点具体学习如何拨打诈骗电话，后来，苏嘉豪又到南京窝点正式担任二线成员直至案发。2017年3月期间，一线成员与在郑州的二线成员被告人庄哲伟、万兆育、林文授、颜世杰、郭士弘以及在郑州的三线成员被告人刘天辅、朱有志相互配合，骗取台湾居民王某1、王某285万新台币（折合人民币189805元）。 7．2017年5月期间，在海南的一线成员被告人杨天燕、王民、郭美芳、吴妹、徐秀英与在郑州的二线成员被告人庄哲伟、万兆育、林文授、颜世杰、郭士弘以及在郑州的三线成员被告人刘天辅、朱有志相互配合，骗取台湾居民杨某136万新台币（折合人民币82188元）。 2017年12月27日10时许，侦查机关工作人员在海南省海口市美兰区海府路疾病控制中心7栋楼楼下将被告人杨天燕、郭美芳、吴妹抓获，后在杨天燕的配合下将被告人王民、徐秀英抓获。 截至2020年3月21日，被告人万兆育建设银行（尾号6706）账户内冻结人民币12264.03元、从万兆育处扣押现金人民币2000元，从被告人林文授处扣押现金人民币300元，发还杨某1人民币14564元；截至2020年4月7日，被告人刘天辅建设银行（尾号4799）账户内冻结人民币314182.75元，发还杨某1人民币67624元并发还王某1、王某2人民币189805元，因被害人杨某1、王某1、王某2的损失已经全部退赔，刘天辅建设银行（尾号4799）账户内余款人民币56753.75元因目前证据无法证实系违法所得或供犯罪所用的财物，且刘天辅愿意将其被冻结的全部款项用以退赔被害人及缴纳罚金，故余款人民币56753.75元作为刘天辅缴纳罚金数额；侦查机关从被告人吴雅惠处扣押现金人民币1151元、从周杰森处扣押涉案资金人民币87300元，以上共计人民币88451元，按比例发还杨某2人民币53071元、发还蔡某人民币4423元、发还刘思量人民币2654元、发还杨秋绒人民币21228元、发还黄某人民币7075元。 认定上述事实的证据有： （一）物证 扣押在案的电话座机、手机、银行卡、笔记本电脑、路由器、手机充值卡等作案工具情况。 （二）书证 1.立案决定书、受案登记表、抓获经过、破案经过证明发破案及各被告人均系被抓获到案的事实。 2.搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押决定书、扣押清单等材料一宗证实，对被告人住所及人身进行搜查及扣押情况。 3.出入境查询记录、台湾居民往来大陆通行证件、中华民国国民身份证一宗证实，周杰森、江政宏、魏肇均、郑智文、吴雅惠、林至远等人的出入境、身份等个人信息情况，郑智文在2015年1月1日至2018年1月5日间的入境记录为2017年3月4日。 4.收据、银行汇款单证实，2017年3月6日至14日期间杨某2被骗的时间及金额。 5．银行汇款单证实蔡某、王某2、王某1、杨秋绒被骗的时间及金额。 6.中国银行青岛市分行外汇牌价查询材料一宗证实案发期间美元、新台币牌价。 7.一线人员笔记本复印件一宗证实从杨天燕等人处查获的记账材料情况。 8.侦查机关出具的情况说明证实，杨天燕配合民警，通过微信将王民、徐秀英约至海府路家乐福超市旁一茶楼楼下，民警将二人抓获；杨天燕、郭美芳、吴妹、王民、徐秀英拨打诈骗电话的数量。 9.青公市南（网监）勘[2018]02号电子证物检查工作记录证实对涉案笔记本电脑的检查提取电子证物情况。 10.户籍材料、电话查询记录证实杨天燕、郭美芳、吴妹、王民、徐秀英身份情况。 （三）被害人陈述 1.杨某2证实，其于2017年3月3日上午9时许，在家接到一个自称医院的人电话，表示其保健卡被人盗用，然后有人声称是警局负责金融犯罪的科长，需要对其控管。其按照诈骗集团的说法，自2017年3月6日开始，陆续被骗新台币390万元及美金12万，共损失约新台币7623840元。 2.蔡某、刘思量、杨秋绒、黄某、王某2、王某1、杨某1分别证实，其被人以冒充医院柜台小姐、警官、检察官的名义被骗的时间及金额。 （四）被告人供述与辩解 1.周杰森对其伙同他人在大陆冒充医院医护人员、警察、检察官对台湾省居民实施诈骗的犯罪事实予以供认，并供认了对本案被害人实施诈骗的时间及诈骗金额。还供认，2016年10月左右，“品哥”开始安排其做团队领导，和江政宏一起管理团队，其与江政宏商定平分做三线人员的提成。 2.江政宏供述的作案手法与周杰森供述内容一致。还供认，2017年3月初，“小宝”、“抖抖”冒充警察，其在电话里与周杰森冒充“台北地检署的高大方检察官”对杨某2实施诈骗，分两笔骗得156万元新台币。之后周杰森又骗得两笔共12万美元。其和周杰森私底下有个协议，二人做三线人员的不论谁单独做成一笔，都要给对方一半，做三线人员提成的钱某拿出一半来给周杰森。其负责这一组的吃住和记账，周杰森负责向老板报账、发放生活费、提成。 3.郑智文供称，2017年3月，其按照“胖哥”的安排，从越南入境到了南宁，从南宁坐飞机到了郑州，有一个叫做“阿轩”的人将其接到了郑州市大观国际大厦5栋12楼，学习打诈骗电话的具体流程，冒充警察诈骗台湾民众。经过三个月的培训后，其与江政宏等四人于2017年5月到青岛市市南区新贵都小区实施诈骗，后被抓获。其对参与诈骗被害人的事实予以供认，供述的诈骗手法与江政宏供述一致。 4.吴雅惠、魏肇均、林至远、刘天辅、朱有志、庄哲伟、万兆育、林文授、颜世杰、郭士弘、苏嘉豪、杨天燕、郭美芳、吴妹、王民、徐秀英对其犯罪事实予以供认。 （六）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 辨认笔录、照片证实被告人相互之间进行了辨认并辨认了作案地点。 （七）视听资料、电子数据 光盘22张证实对被告人的讯问情况及笔记本电脑内电子资料。 关于上诉人江政宏及其辩护人所提江政宏仅参与156万元新台币，且未参与诈骗杨秋绒和黄某的上诉理由和辩护意见，经查，第一，在案五名上诉人及十四名原审被告人分工配合，组成实施电信网络诈骗犯罪的诈骗犯罪集团；第二，周杰森的供述证实其和江政宏一起管理团队，平分提成，而江政宏的供述亦证实其负责该诈骗犯罪集团部分人员的吃住和记账，且其和周杰森私底下有个协议，二人做三线人员的不论谁单独做成一笔，都要给对方一半，其做三线人员提成的钱都拿出一半来给周杰森。综上，江政宏系犯罪集团首要分子以外的主犯，与周杰森共同管理诈骗团伙，原审认定其对杨某2及杨秋绒和黄某被诈骗的金额负责并无不当。该上诉理由和辩护意见不成立，不予采纳。 关于上诉人郑智文所提其于2017年3月入境并到郑州的公司报到，未参与，其诈骗数额应为巨大而非特别巨大的上诉理由，经查，出入境查询记录证实郑智文于2017年3月4日入境，而杨某2证实该犯罪集团于2017年3月3日即开始对其实施诈骗，且江政宏的供述证实是“小宝”、“抖抖”冒充警察对杨某2实施了诈骗。因此，认定郑智文证据不足，但扣除郑智文对杨某2的诈骗数额后，其参与的诈骗数额为1113136.8元，仍为数额特别巨大。该上诉理由合理部分予以采纳。 关于上诉人杨天燕、吴妹、王民所提原审对其量刑过重的上诉理由，经查，原审对该三名上诉人量刑时已经充分考虑从犯、立功等情节，量刑适当。该上诉理由不成立，不予采纳。 本院认为，原审判决认定上诉人江政宏、杨天燕、吴妹、王民，原审被告人周杰森、吴雅惠、魏肇均、林至远、刘天辅、朱有志、庄哲伟、万兆育、林文授、颜世杰、郭士弘、苏嘉豪、郭美芳、徐秀英犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，量刑适当，审判程序合法，但认定郑智文参与及对1698938元承担退赔责任不当，予以纠正，对其刑罚相应予以调整。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十二条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十八条之规定，判决如下： 一、维持山东省胶州市人民法院（2019）鲁0281刑初102号刑事判决对上诉人江政宏、郑智文、杨天燕、吴妹、王民，原审被告人周杰森、吴雅惠、魏肇均、林至远、刘天辅、朱有志、庄哲伟、万兆育、林文授、颜世杰、郭士弘、苏嘉豪、郭美芳、徐秀英的定罪部分，即上述五名上诉人及十四名原审被告人犯诈骗罪； 二、维持山东省胶州市人民法院（2019）鲁0281刑初102号刑事判决对上诉人江政宏、杨天燕、吴妹、王民，原审被告人周杰森、吴雅惠、魏肇均、林至远、刘天辅、朱有志、庄哲伟、万兆育、林文授、颜世杰、郭士弘、苏嘉豪、郭美芳、徐秀英的量刑部分，即判处周杰森有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元。判处江政宏有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元。判处朱有志有期徒刑十年，并处罚金人民币三十五万元。判处魏肇均有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十五万元。判处林至远有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。判处吴雅惠有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。判处刘天辅有期徒刑五年，并处罚金人民币十二万元。判处庄哲伟有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。判处万兆育有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。判处林文授有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。判处颜世杰有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。判处郭士弘有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。判处杨天燕有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。判处郭美芳有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。判处吴妹有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。判处王民有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。判处徐秀英有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。判处苏嘉豪有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。 三、维持山东省胶州市人民法院（2019）鲁0281刑初102号刑事判决责令上诉人江政宏、杨天燕、王民、吴妹，原审被告人周杰森、吴雅惠、郭美芳退赔杨素乡人民币1645867元；退赔蔡辉然人民币124975元。责令上诉人江政宏，原审被告人周杰森、吴雅惠、郑智文、魏肇均退赔刘思量人民币77391元。责令上诉人江政宏、郑智文、杨天燕、王民、吴妹，原审被告人周杰森、朱有志、吴雅惠、魏肇均、林至远、郭美芳、徐秀英退赔杨秋绒人民币663265.8元。责令上诉人江政宏，原审被告人周杰森、吴雅惠、郑智文、魏肇均、林至远退赔黄兆安人民币212125元及犯罪工具予以没收部分。 四、撤销山东省胶州市人民法院（2019）鲁0281刑初102号刑事判决对上诉人郑智文的量刑及对杨素乡的退赔部分； 五、上诉人郑智文犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月28日起至2025年6月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 本判决为终审判决。 审判长  赵彩霞 审判员  李维坚 审判员  韩振兴 二〇二〇年十一月二十日 法官助理 王延波 书记员王志虹