台州市椒江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙1002刑初584号公诉机关台州市椒江区人民检察院。被告人陈建才，男，1997年1月8日出生于浙江省乐清市，汉族，大专文化，农民，住乐清市。2020年5月29日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审。辩护人许晓萍，浙江硕晖律师事务所律师。被告人李发庆，男，1998年9月16日出生于贵州省纳雍县，汉族，在校大学生，户籍地纳雍县，暂住遵义市。2020年7月15日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审。辩护人李嗣祎，浙江日中天律师事务所律师。被告人李静，女，1999年8月26日出生于浙江省温岭市，汉族，高中文化，农民，住温岭市。2020年6月15日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审。辩护人徐深国，浙江海贸律师事务所律师。台州市椒江区人民检察院以台椒检一部刑诉〔2020〕1867号起诉书指控被告人陈建才、李发庆、李静犯诈骗罪向本院提起公诉。本院适用简易程序，实行组成合议庭审判，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院检察员颜萌、被告人陈建才、李发庆及椒江区法律援助中心为其指定的辩护人许晓萍、李嗣祎、被告人李静及其辩护人徐深国到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年初至2019年9月间，陈杰（另案处理）伙同赖士珍、邓某（均已被判刑）等人，以“丰泰科技公司”“腾翔电子商务公司”等为掩护，先后承租了台州市椒江区星星工业园、华中大厦、巨鼎大厦等地为经营场所，其中，2018年7月，陈杰将财务部转移至越南。陈杰等人大量招募人员，通过公司化运作管理，建立规章制度，下设话务部、财务部、催收部，先后组建“恒昌金融”“丰泰科技”“民间小贷”“天盛金融”“鼎盛”“昌盛”“中泰”“华安”“恒丰”“恒泰”“聚众”“新力”“众信”等13个业务团队。陈杰等人雇佣赖士珍、邓某为部门主管，雇佣蒋某、黄良峰（均已被判刑）等人为财务员，雇佣黄某、朱某、杨某2、罗佳欢（均已被判刑）等人为催收员，雇佣被告人陈建才、李发庆、李静等50余人为话务员，话务员的收入由固定工资加每单提成8至10元，陈杰等人通过第三方平台获取公民个人信息，由话务员以“低利率、免审核、包下款、无费用”等为诱饵，诱使被害人借款，经财务员审核后，借款周期一般为4至7日，首次借款额度1万元以下，向被害人收取借款合同数额30%以上的“砍头息”“审核费”“服务费”等，通过软件获取被害人的个人信息、通某等，被害人需在第三方平台签订虚假的电子借款合同，以此虚增借款数额，后采用电话、短信轰炸、“Ｐ图”等手段进行催讨，以收取“砍头息”“利息”“逾期费”等名义，骗取或敲诈被害人钱财。该团伙组成较为严密与固定的犯罪组织，多次实施“套路贷”犯罪活动，采用胁迫、滋扰等手段非法讨债，大肆实施诈骗、敲诈勒索违法犯罪行为，形成了以陈杰为首要分子，陈建才、李发庆、李静等人为成员的恶势力犯罪集团。2018年7月至同年10月间，被告人陈建才加入该犯罪集团从事话务推广工作，招揽谷丽、张某等216人向该犯罪集团借款，直接参与诈骗既遂数额37.2724万元，未遂数额25.62万元，个人获利1.4758万元。2018年3月至同年8月间，被告人李发庆加入该犯罪集团从事话务推广工作，招揽刘某、姜丽敏等161人向该犯罪集团借款，直接参与诈骗既遂数额12.195万元，未遂数额9.825万元，个人获利1.898万元。2018年2月至同年5月间，被告人李静加入该犯罪集团从事话务推广工作，招揽高希茜、李源等46人向该犯罪集团借款，直接参与诈骗既遂数额4.489万元，未遂数额5.39万元，个人获利1.1306万元。2020年5月29日、6月15日、7月15日，被告人陈建才、李静、李发庆先后至台州市公安局椒江分局投案。陈建才、李静向台州市公安局椒江分局退出赃款1.4758万元、1.1306万元，李发庆向椒江区人民检察院退出赃款1.898万元（已移送本院）。上述事实，被告人陈建才、李发庆、李静在开庭审理过程中亦无异议，且有扣押物品清单、被害人张某、刘某等人的陈述、证人陈某、林某、梅某、杨某1、孙某等人的证言、同案犯赖士珍、邓某、徐某、蒋某、杨某2、黄某、朱某、傅某、王某等人供述、搜查、辨认笔录及照片、电子数据检查笔录、收款截图、收款收据、自动投案的证明、户籍证明、司法鉴定意见书、电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈建才、李发庆、李静以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈建才、李发庆、李静的诈骗数额未区分既、未遂不妥，本案诈骗数额中“砍头息”部分未实际占有，是犯罪未遂，“利息”“逾期费”等已被实际占有，是犯罪既遂，被告人陈建才的诈骗既遂数额不足50万元，公诉机关指控其构成数额特别巨大不当，予以纠正。公诉机关的量刑建议妥当，予以采纳。本案被告人陈建才、李发庆、李静的诈骗既、未遂数额均在同一个法定刑幅度，应按照诈骗既遂的数额酌情予以从重处罚。被告人陈建才、李发庆、李静在共同犯罪中起次要作用，是从犯；案发后能自动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首；当庭承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，予以从宽处理；已退出赃款，酌情予以从轻处罚；综上，对被告人陈建才、李发庆、李静予以减轻处罚。究其被告人陈建才、李发庆、李静犯罪情节相对较轻，犯罪后具有认罪、悔罪表现，宣告缓刑其再次犯罪的可能性较小，予以适用缓刑。对被告人陈建才、李发庆、李静及其辩护人的上述辩解及辩护意见予以采纳。为了保护公民的财产权利不受侵犯，现依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下：一、被告人陈建才犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币四万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。二、被告人李发庆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。三、被告人李静犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。四、已退出的赃款共计人民币四万五千零四十四元，返还给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李慧慧人民陪审员  罗巧燕人民陪审员  杨桔红二〇二〇年十一月二十七日书 记 员  徐海丽附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。…………第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所在居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。……