云南省金平苗族瑶族傣族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2530刑初277号公诉机关金平苗族瑶族傣族自治县（以下简称金平县）人民检察院。被告人余忠顺，男，1965年3月25日生，汉族，云南省金平县人，小学文化，农民，住金平县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月16日被金平县公安局取保候审，同年9月16日被金平县人民检察院取保候审。被告人余启猛，男，1993年11月5日生，汉族，云南省金平县人，中专文化，货车司机，住金平县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月24日被金平县公安局取保候审。被告人李朝海，曾用名李小勇，小名李勇，男，1989年7月5日生，哈尼族，云南省金平县人，高中文化，农民，中共党员，住金平县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月15日被金平县公安局取保候审。被告人曹门黑，小名曹贵，男，1979年12月24日生，哈尼族，云南省金平县人，小学文化，农民，住金平县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月16日被金平县公安局取保候审，同年9月16日被金平县人民检察院取保候审。金平县人民检察院以金检一部刑诉〔2020〕266号起诉书指控被告人余忠顺、余启猛、李朝海、曹门黑犯诈骗罪，于2020年10月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年11月2日公开开庭审理了本案。金平县人民检察院指派检察员曹云出庭支持公诉，被告人余忠顺、余启猛、李朝海、曹门黑到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年8月15日18时30分许，被告人余忠顺驾驶号牌为云25×××**的轮式拖拉机载李某、高某1、高某2，途径金平县XX街子转弯处时发生交通事故，造成乘车人李某、高某1等人不同程度受伤，送往红河州第一人民医院救治途中，余忠顺跟被告人余启猛、曹门黑、李朝海商量好入院时不能说李某、高某1是因车祸受伤。次日凌晨，余启猛以李某、高某1均系摔跤受伤为由办理了住院手续。之后因为没钱缴纳李某、高某1的医疗费，经过余忠顺与其他三名被告人商量，余启猛、李朝海、曹门黑于2019年8月26日到金平县医疗保障局提交了外伤承诺书，故意隐瞒交通事故导致李某、高某1外伤这一客观事实，分别将李某和高某1的受伤原因虚构为“因砍柴不小心被砸到大腿，导致大腿骨折”和“因砍柴被树砸着，导致胸部肋骨骨折”，骗取医疗保险金、大病保险金等社会保障待遇共计人民币515975.46元，其中203662.1元已支付，312313.36元未支付。被告人余忠顺、曹门黑于2020年3月16日经民警电话传唤到案；被告人李朝海于2020年4月15日经民警电话传唤到案；被告人余启猛于2020年6月24日经民警电话传唤到案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、鉴定意见、辨认笔录及照片、被告人余忠顺、余启猛、李朝海、曹门黑的供述等证据。公诉机关认为，被告人余忠顺、余启猛、李朝海、曹门黑以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取公共财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人余忠顺、余启猛、李朝海、曹门黑经民警电话传唤到案，到案后如实供述自己的犯罪罪行，可以认定为自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人余忠顺、余启猛在诈骗罪的共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人李朝海、曹门黑在诈骗罪的共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。同时四名被告人均系初犯、偶犯，是为了救治交通事故造成损失的李某和高某1才实施的诈骗行为，并且现已将诈骗既遂数额全部退还，并自愿认罪认罚。建议法庭以诈骗罪判处被告人余忠顺、余启猛各二年六个月以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金；以诈骗罪判处被告人李朝海、曹门黑各二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人余忠顺、余启猛、李朝海、曹门黑对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人余忠顺、余启猛辩称，第一，本案是因为如实按交通事故去就医就无法报销医保费引发，实施的行为只是没有如实告知医疗机构，且当时不知道这样是违法的，主观上应与有预谋、有计划的实施诈骗行为区别对待；第二，两人具有自首情节，悔罪态度诚恳，积极借钱将已报销的医保退赔完毕，消除犯罪行为所造成的危害后果，此前一贯表现良好，系初犯、偶犯。请求法庭判处缓刑。经审理查明，2019年8月15日18时30分许，被告人余忠顺驾驶号牌为云25×××**的轮式拖拉机载李某、高某1、高某2，途径金平县XX街子转弯处时发生交通事故，造成乘车人李某（李朝海之母）、高某1（曹门黑之母）等人不同程度受伤，在送往红河州第一人民医院救治途中，余忠顺跟被告人余启猛（余忠顺之子）、曹门黑、李朝海商量好入院时不能说李某、高某1是因车祸受伤。次日凌晨，余启猛以李某、高某1均系摔跤受伤为由办理了住院手续。之后因为没钱缴纳李某、高某1的医疗费，经过余忠顺与其他三名被告人商量，2019年8月26日，余启猛、李朝海、曹门黑到金平县医疗保障局提交了外伤承诺书，故意隐瞒交通事故导致李某、高某1外伤这一客观事实，分别将李某和高某1的受伤原因虚构为“因砍柴不小心被砸到大腿，导致大腿骨折”和“因砍柴被树砸着，导致胸部肋骨骨折”，骗取医疗保险金、大病保险金、医疗救助金等社会保障待遇共计人民币515975.46元，其中203662.1元已支付，312313.36元未支付。被告人余忠顺、曹门黑于2020年3月16日经民警电话传唤到案；被告人李朝海于2020年4月15日经民警电话传唤到案；被告人余启猛于2020年6月24日经民警电话传唤到案。另查明，案发后，被告人曹门黑于2020年3月6日将骗取的医疗救助金1658.7元退还金平县大寨乡人民政府社会保障服务中心，被告人余忠顺于2020年10月26日将骗取的医疗保险金189967.15元、大病保险金12036.25元分别退还金平县医疗保障局、中国人民财产保险股份有限公司云南分公司。庭审后，被告人余忠顺、余启猛分别缴纳罚金人民币5000元，被告人李朝海、曹门黑分别缴纳罚金人民币3000元。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、主号牌数据详细、驾证数据资料、保险单、事故现场照片、处警经过、情况说明、道路交通事故认定书、银行卡开户信息及交易明细、金平县医疗保障局涉嫌犯罪案件移送书、关于李某、高某1、余忠顺涉嫌欺诈骗保案件调查报告、普通住院费用拨付单、医疗保险承担责任书、协议书、外伤承诺书、转院（转诊）介绍信、李某和高某1病历资料、救护车出行登记表、红河州医疗保险州内异地就医付款通知及明细表、清算表、大病医疗救助申请审批表、银行流水交易单、红河州医疗保险管理中心关于高某1、李某城乡居民基本医疗保险费用拨付的情况说明、网上银行电子回单、中国人民财产保险股份有限公司关于人保财险红河州分公司支付高某1大病统筹资金的说明、红河州城乡居民大病补充医疗保险定点医疗机构医疗费用审核表、红河州第一人民医院出具的情况说明、住院收费票据、金平县医疗保障局关于高某1、李某城乡居民基本医疗保险医疗救助等资金支付的情况说明、社会保险基金支付计划表、拨款凭证、进账单、结算业务申请书、证人高某2、李某、白某、张某的证言、鉴定书、人员辨认笔录及照片、户口证明、无违法犯罪证明、抓获经过、到案经过、电话录音光盘、被告人余忠顺、余启猛、李朝海、曹门黑的供述等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人余忠顺、余启猛、李朝海、曹门黑以非法占有为目的，采用隐瞒真相、虚构事实的方法，骗取公共财物共计人民币515975.46元，数额巨大，其中312313.36元未遂，其行为均已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人余忠顺、余启猛的相关辩解成立，本院予以采纳。在共同犯罪中，被告人余忠顺、余启猛起主要作用，系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人李朝海、曹门黑起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人余忠顺、余启猛、李朝海、曹门黑经民警电话传唤后主动到案，并如实供述自己的罪行，可以认定为自首，可以从轻或者减轻处罚。本案系因救治交通事故造成损伤的高某1和李某而实施，四被告人归案后自愿认罪认罚，将诈骗既遂金额全部退还并积极缴纳罚金，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人犯罪的事实、性质、情节、认罪悔罪态度及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十一条、第七十二条、第七十三条、第七十六条、第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人余忠顺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5000元。缓刑考验期内依法实行社区矫正。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人余启猛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5000元。缓刑考验期内依法实行社区矫正。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人李朝海犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零四个月，缓刑三年，并处罚金人民币3000元。缓刑考验期内依法实行社区矫正。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人曹门黑犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零四个月，缓刑三年，并处罚金人民币3000元。缓刑考验期内依法实行社区矫正。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李兴龙审判员  戴启华审判员  田建忠二〇二〇年十一月二十日书记员  李昱颖