浙江省慈溪市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0282刑初1100号 公诉机关浙江省慈溪市人民检察院。 被告人刘威全，曾用名三毛，男，1989年2月18日出生于安徽省灵璧县，汉族，初中文化，农民，家住灵璧县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月15日被抓获，同月16日被慈溪市公安局刑事拘留，同年6月22日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人冯剑锋，浙江高邦律师事务所律师。 被告人陈国炯，男，1979年9月21日出生于浙江省余姚市，汉族，初中文化，农民，家住余姚市。1997年10月因犯寻衅滋事罪被浙江省余姚市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年;2003年11月因犯非法持有枪支罪被浙江省余姚市人民法院判处有期徒刑一年。现因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月15日被抓获，同月16日被慈溪市公安局刑事拘留，同年6月22日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人徐明辉，浙江四德律师事务所律师。 被告人吴锦端，男，1968年7月28日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，无业，家住仙游县。2012年3月因犯诈骗罪被福建省仙游县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。现因涉嫌犯开设赌场罪于2020年6月11日被慈溪市公安局刑事拘留，同年7月16日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人林小映，浙江余慈律师事务所律师。 浙江省慈溪市人民检察院以慈检三部刑诉〔2020〕821号起诉书指控被告人刘威全、陈国炯、吴锦端犯开设赌场罪，于2020年9月21日向本院提起公诉。本院于同月22日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省慈溪市人民检察院指派检察官向冬华出庭支持公诉，被告人刘威全及其辩护人冯剑锋、被告人陈国炯及其辩护人徐明辉、被告人吴锦端及其辩护人林小映均到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省慈溪市人民检察院指控： 2019年11月至2020年4月期间，被告人陈国炯、吴锦端从被告人刘威全处获取“菲律宾圣安娜”百家乐账号密码后，提供给邵某、叶某、华某、刘某、唐某、毛某等人赌博，赌资累计人民币1200万元以上。 被告人陈国炯、吴锦端到案后，如实供述了上述犯罪事实。 为证明上述事实，公诉机关向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人刘威全、陈国炯、吴锦端单独或共同为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人吴锦端、陈国炯到案后均能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，予以惩处。 根据以上犯罪事实及情节，公诉机关对被告人刘威全的量刑建议为有期徒刑六年，并处罚金人民币七十万元；对被告人陈国炯的量刑建议为有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币六十万元；对被告人吴锦端的量刑建议为有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元。 被告人刘威全对起诉书指控的罪名无异议，对指控的犯罪金额有异议，其辩解通过被告人吴锦端出码给刘某三十万元，出给被告人陈国炯、吴锦端的百家乐管理盘只有二三十万元，没有现金交易。 辩护人冯剑锋对起诉书指控被告人刘威全的罪名无异议，对指控的事实有异议，其辩护，一、涉案赌资累计人民币1200万元认定事实不清，证据之间相互矛盾，银行流水不具有排他性，不能作为定案证据。具体如下：1.被告人陈国炯作为赌盘实际控制者，在案发后以“记不清”、“要看吴锦端的银行账户”、“与刘威全进行现金结算”为由为自己辩解，犯罪时间和案发相隔时间不长，回避问题有违常理；2.被告人吴锦端当庭供述部分内容与公安侦查阶段供述不一致；被告人吴锦端以王某名义开设的银行账户有“可疑转账流水记录”，极有可能被告人陈国炯、吴锦端在被告人刘威全处拿赌盘前后，亦向其他人拿赌盘。二、被告人刘威全系初犯、偶犯，虽在侦查、检察阶段未如实供述自己的罪行，但在本案审理时已认可起诉书指控其开设赌场的事实，由于涉案参赌人员除刘某外均不是其联系，赌资所属账号亦不归其掌控，对累计赌资提出异议不属于对事实的否认，系有坦白情节，可酌情从轻处罚。综上，请求法庭对被告人刘威全从宽处罚。 被告人陈国炯对起诉书指控的罪名和事实均无异议。 辩护人徐明辉对起诉书指控被告人陈国炯的罪名和事实均无异议，就量刑情节辩护如下：1.被告人陈国炯有坦白、自愿认罪认罚的从轻情节；2.被告人陈国炯法制意识淡薄；3.被告人陈国炯不负责结算，对资金并不具有全部的控制性和掌管性；4.被告人陈国炯有悔罪表现。综上，请求法庭对被告人陈国炯从轻处罚。 被告人吴锦端对起诉书指控的罪名和事实均无异议。 辩护人林小映对起诉书指控被告人吴锦端的罪名和事实均无异议，就量刑情节辩护如下：1.被告人吴锦端有如实供述、自愿认罪认罚的从轻情节；2.被告人吴锦端文化水平低，法制意识淡薄，主观恶性较小；3.被告人吴锦端有悔罪表现。综上，请求法庭对被告人吴锦端从轻处罚。 经审理查明： 2019年11月至2020年4月期间，被告人陈国炯、吴锦端（别名王某）从被告人刘威全处获取“菲律宾圣安娜”百家乐账号密码后，提供给邵某、叶某、华某、刘某、唐某、毛某等人赌博，赌资累计人民币1200万元以上。 被告人陈国炯、吴锦端到案后，均如实供述了上述犯罪事实。 上述事实，有公诉机关向法庭提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.证人张某的证言，证明：其从菲律宾拿了圣安娜百家乐的一级管理盘，分割出不同金额的百家乐二级管理盘给各个下家，其中一个是胡某，2019年总共拿了半年左右，每个盘10万到30万。其使用的姚利平的卡的转账记录中，陈某这个名字就是胡某转账给其时用的银行卡，另外王某、吴锦端的名字肯定也是赌资，也是胡某那边的账，但其不认识刘威全、王某、吴锦端。 2.证人胡某的证言，证明：2019年年中开始，其从张某那里拿了5万的百家乐管理盘给刘威全，之后陆续加过两回10万、20万的，每星期结算是刘威全给其现金或打到张某提供的银行账户。 3.证人邵某的证言，证明：2019年年底至2020年初，其和朋友一起从王某那里拿百家乐赌盘，大部分用自己的银行卡转账，偶尔会用屠某和何某的银行卡，都是转到王某尾号4876的农行卡里，共输了60-70万，王某向其返码10万元，其、屠某、何某和王某的转账往来都是百家乐的钱。 银行账单、支付宝转账记录：2020年2月7日至3月14日，户名为屠某、何某、邵某的卡向王某转账共550余万元，王某向邵某转账470余万元；吴锦端和王某支付宝转给邵某9.94万元。 4.证人叶某的证言，证明：2020年2月左右，其联系在余姚××街道××室碰到的外地人拿百家乐，从1万、2万到10万的拿，其要赌的时候严某给其出钱，其联系上家后，严某会直接转到一个叫王某的账户。 5.证人严某的证言，证明：2020年1月开始其通过叶某拿百家乐赌盘赌博，钱直接转给其上家王某尾号为4876的银行账户，其辨认转账记录，从2020年1月至2020年3月期间，其直接向上家转账用于自己赌博的一共是346万元。 6.证人华某的证言，证明：2019年8、9月份开始其从陈国炯地方拿百家乐赌盘，是用自己的银行卡转账的，转给陈国炯报给其的名为王某、吴锦端的卡，三张卡加起来大概220多万。其有时会联系陈国炯给沈某出盘，钱是沈某转到王某的卡里。 转账记录：2019年11月至2020年4月期间，华某转给王某共177万余元，转给吴锦端33万元。 7.证人沈某的证言，证明：2019年10月开始其向华某要百家乐盘子，盘子是从上家陈国炯那里拿的，其把钱打给华某，华某再打给庄家，后来其和华某拼着拿赌盘，偶尔也直接打钱给庄家，总共买了300万是有的，200万是拼着打的，100万是自己打的。 转账记录：2019年11月至12月，沈某转给王某共40万，收到王某转账6.1万；11月9日转给吴锦端共10万，收到吴锦端转账10万。 8.证人刘某的证言，证明：其2019年10月起从刘威全那里拿百家乐赌盘赌博，刚开始是5万的赌盘，输完后又加码，转了两次5万，当天一共转了18万，阿全转回2万，最后都输光了，之后其一般拿3-5万的赌盘，赌资都是转到王某（4417）、吴锦端（9817）的卡里。其用自己的卡或老婆张小某的卡，拿的赌盘一共30-40万有的。 9．证人唐某的证言，证明：2019年10月起其从陈国炯那里拿百家乐赌盘，通过微信转账或银行卡转账，陈国炯的卡名是王某，总的加起来拿了20万左右。 转账记录：唐某向王某两张银行卡转账18万元，王某向唐某转账19.76万元。 10.证人毛某的证言，证明：其于2019年年底至2020年3月从陈国炯地方拿百家乐赌盘，通过微信和银行卡转账，银行转账的都是百家乐的钱，一共拿了大概10万的盘子。陈国炯的卡名字是王某。 转账记录：王某向毛某转账9万余元，毛某向王某转账1万元。 11.辨认笔录及照片，证明：胡某辨认刘威全即“阿全”，张某即“兄弟”；刘某辨认刘威全即“阿全”；陈国炯辨认刘威全即“阿全”，吴锦端即“阿德”，唐某即阿送，化石龙即“阿龙”，毛某即“毛毛”；吴锦端辨认陈国炯、刘威全、唐某、叶某；沈某辨认化石龙；邵某辨认吴锦端即王某；毛某辨认陈国炯。 12.扣押决定书，扣押清单：扣押被告人刘威全的白色苹果手机一部、银行卡三张；扣押被告人陈国炯的苹果笔记本电脑一台、灰色苹果手机一部。 13.归案经过，证明：慈溪市公安局民警于2020年5月15日在浙江省余姚市××街道抓获被告人刘威全；同日在余姚市××街道抓获被告人陈国炯；2020年6月11日在福州市仓山区抓获被告人吴锦端。 14.前科刑事判决书，证明：被告人陈国炯于1997年10月因犯寻衅滋事罪被浙江省余姚市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年;2003年11月因犯非法持有枪支罪被浙江省余姚市人民法院判处有期徒刑一年。被告人吴锦端于2012年3月因犯诈骗罪被福建省仙游县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。 15.人口信息，证明：被告人刘威全、陈国炯、吴锦端的身份情况。 16.被告人刘威全在庭审时供述：百家乐赌盘是其从胡某那里拿的，拿了三次分别是5万、10万、10万的管理盘，其把盘子给了吴锦端，吴锦端是帮陈国炯的，结算的钱由吴锦端他们直接打给胡某给的银行卡账号。刘某问其要赌盘，其就让吴锦端出了个30万的赌盘给刘某。 17.被告人陈国炯的供述，其供认：2019年9月份开始，其从刘威全处拿了20万-30万的百家乐管理盘，盘子是其和吴锦端（也叫王某）一起拼的，这个管理盘其自己赌的也有，别人在其这里拿盘子赌的也有，赌资是用吴锦端的银行卡结算的。其的管理盘出给的有华某、叶某、毛某、唐某、邵某。其和刘威全是每星期一结算一次，有时候是现金，其会送过去的，有时候是通过银行卡，吴锦端会通过他的银行卡汇给上家的银行卡。 18.被告人吴锦端的供述，其供认：2019年底开始其帮陈国炯管理百家乐赌盘结算输赢，陈国炯的赌盘是刘威全地方拿来的，都是每个星期一陈国炯自己跟刘威全算好，然后陈国炯自己给刘威全打钱过去，或者现金送过去，有几次是让其直接打到银行账户里，对方的银行卡名字是姚利平。用的银行卡是两张王某名字的和一张其自己名字的，其有两个身份证，一个王某一个吴锦端。其知道的下家有唐某、华某、邵某、叶某等。刘某是刘威全的朋友，刘威全让其出一下盘，钱是打到其名为王某的卡里的。 针对被告人刘威全的辩解及辩护人冯剑锋的辩护意见，本院综合评判如下： 关于被告人刘威全涉案赌资的认定。被告人刘威全提供给被告人陈国炯、吴锦端的是“菲律宾圣安娜”百家乐管理盘，并定期与被告人陈国炯进行结算，应以下家所参与的全部赌资认定，不能以管理盘的金额上限来认定赌资。被告人陈国炯、吴锦端在侦查、起诉、庭审中均能如实供述主要犯罪事实，结合各下家的证人证言和转账记录，被告人陈国炯、吴锦端对起诉书所指控的金额亦予以认可，可确认涉案赌资总金额。被告人陈国炯、吴锦端均供述上家为被告人刘威全，与被告人刘威全结算赌资的方式有现金结算和银行卡转账两种，被告人刘威全作为被告人陈国炯、吴锦端的上家，涉案金额应按陈国炯、吴锦端向下家出盘的总金额予以认定。被告人刘威全及其辩护人冯剑锋关于涉案金额不是起诉书指控金额的辩解与意见，及被告人刘威全关于没有与被告人陈国炯现金结算的辩解，本院均不予采纳。辩护人冯剑锋关于被告人陈国炯、吴锦端有可能向其他人拿赌盘的意见仅为个人猜测，未提供相关证据证明，本院亦不予采纳。 关于被告人刘威全坦白的认定。被告人刘威全在公安侦查及审查起诉阶段均拒不供述犯罪事实，在庭审过程中虽对罪名无异议，但对犯罪金额有异议，供述内容与查明的事实不符，不构成坦白，辩护人冯剑锋认为被告人刘威全有坦白情节的辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人刘威全、陈国炯、吴锦端单独或结伙为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈国炯、吴锦端到案后均能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法均予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议基本适当。被告人陈国炯、吴锦端的辩护人请求对相关被告人从轻处罚的合理辩护意见，本院均予以采纳。供犯罪所用的工具，依法予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人刘威全犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币七十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月15日至2026年2月14日。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。) 二、被告人陈国炯犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币六十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月15日至2025年7月14日。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。) 三、被告人吴锦端犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月11日至2025年6月10日。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。) 四、供犯罪所用的手机二部，依法均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  岑 炜 人民陪审员  余恩其 人民陪审员  陈荣华 二〇二〇年十一月三十日 代书 记员  黄丹娜