辽阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1021刑初262号公诉机关辽阳县人民检察院。被告人刘洪娜，女，1981年8月1日出生于灯塔市，汉族，高中文化，教学人员，捕前住辽宁省灯塔市。因本案于2020年5月12日被刑事拘留，同年6月15日被依法逮捕，同年8月11日被辽阳县人民检察院取保候审。辽阳县人民检察院以辽县检一部刑诉〔2020〕248号起诉书指控被告人刘洪娜犯诈骗罪，于2020年9月9向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。辽阳县人民检察院检察官李欢欢、检察官助理姜琳，被告人刘洪娜到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年3月，被害人陈某1、曹某1和胡某1因涉嫌强迫劳动罪被灯塔市公安局刑事拘留，三人家属通过关系均找到了在灯塔市实验小学对面东侧经营鸿博教育的被告人刘洪娜，刘洪娜谎称在司法机关有熟人，向陈某1妻子陈某2索要人民币45000元，谎称给陈某1办取保候审。在陈某1取保候审期间，刘洪娜向陈某1索要人民币30000元，谎称是给陈某1所涉及的案件以后在法院办理缓刑，陈某1将人民币30000元分两次在鸿博教育交给刘洪娜，第一次给人民币20000元，第二次给人民币10000元。2018年12月陈某1被灯塔市人民法院一审被判处有期徒刑1年6个月，并处罚金人民币5000元。陈某1被收监后上诉，案件被辽阳市中级人民法院发回重审，陈某1妻子陈某2得知案件发回重审后便再次找到刘洪娜，刘洪娜向陈某1妻子陈某2又索要了人民币22000元，谎称二审审理时可以帮陈某1办拘役且没有前科，陈某2害怕自己的孩子将来念书和工作会受到陈某1前科的影响便将人民币22000元送到鸿博教育交给了刘洪娜。2019年5月陈某1被灯塔市人民法院改判有期徒刑6个月。刘洪娜以相同借口向曹某1的父亲曹某2索要人民币35000元，谎称给曹某1办理取保候审。刘洪娜在曹某1取保候审期间向曹某1索要人民币5000元，谎称是给曹某1所涉及的案件在法院办事，胡某1帮曹某1将人民币5000元以微信转账的方式转给刘洪娜(刘洪娜微信昵称：鸿博教育，微信号：×××)。过了一段时间刘洪娜再次向曹某1索要人民币3700元，谎称是曹某1在法院判刑的罚金。曹某1用微信转账给刘洪娜人民币3700元。2018年12月曹某1被灯塔市人民法院判处有期徒刑2年，2019年5月被灯塔市人民法院改判有期徒刑6个月，无罚金刑。刘洪娜在胡某1被灯塔市人民检察院批准逮捕后，向胡某1的父亲胡某2索要人民币60000元，谎称给胡某1办理取保候审。在胡某1被取保候审的前几天，再次向胡某1的父亲胡某2索要人民币10000元，称办理取保候审的钱不够。在胡某1被取保候审并释放的当天，胡某1的父亲胡某2在刘洪娜的车上将人民币10000元现金交给刘洪娜。在胡某1取保候审期间，刘洪娜向胡某1又索要人民币10000元，谎称是给胡某1所涉及的案件在法院办事，还称胡某1再进去待10多天就可以出来，能给判拘役。胡某1将人民币10000元现金送到鸿博教育交给刘洪娜。2018年12月胡某1被灯塔市人民法院判处有期徒刑2年，2019年5月胡某1被灯塔市人民法院改判有期徒刑8个月。综上所述，刘洪娜分别诈骗陈某1及家属人民币97000元；诈骗曹某1及家属人民币43700元；诈骗胡某1及家属人民币80000元，共计诈骗他人人民币220700元。被告人刘洪娜到案后自愿如实供述自己的罪行，与被害人达成和解协议，取得被害人谅解。认定上述事实公诉机关向本院提交了书证受案登记表、立案决定书、案件来源、抓捕经过、协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书、客户对账单、辽阳银行业务凭证（冻结解冻）、调取证据通知书、陈某3银行账单、隋晓宇建设银行流水对账单、灯塔市人民检察院不批准逮捕理由说明书、灯塔市人民检察院检察文书流转签发单、灯塔市人民检察院羁押必要性审查立案决定书、对犯罪嫌疑人、被告人变更强制措施（予以释放）建议书、灯塔市中心医院病志、沈阳市苏家屯区陈相街道黑牛村民委员会证明、取保候审申请书、刘洪娜微信转账记录、刘洪娜与胡某1微信聊天记录、灯塔市公安局提请逮捕书、拘留证、变更羁押期限通知书、辽宁省灯塔市人民法院刑事判决书、辽宁省辽阳市中级人民法院刑事裁定书、陈某1等人情况说明、情况说明、户籍证明、谅解书、协议书、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；证人曹某3、张某1、梁某、陈某3、陈某4、董某、李某1、李某2、陈某5、李某3、唐某、张某2、姚某、王某的证言；被害人陈某1、陈某2、曹某1、曹某2、胡某1、胡某2的陈述；视听资料、电子数据、光盘等证据。公诉机关认为，被告人刘洪娜以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒事实真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关对被告人刘洪娜提出了量刑建议，建议判处被告人刘洪娜有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。被告人刘洪娜对指控的事实、罪名、量刑建议没有异议，同意适用简易程序审理，且签字具结，在庭审中亦无异议。审理查明的事实、证据，与公诉机关指控的一致。本院认为，被告人刘洪娜以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒事实真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。辽阳县人民检察院指控的事实和罪名成立，应予支持。庭审中被告人刘洪娜能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，已将赃款退还给被害人，取得被害人谅解，可从轻处罚。鉴于被告人刘洪娜认罪态度较好，有悔罪表现，已将赃款退还给被害人，取得被害人谅解，对其适用缓刑可不致再危害社会。公诉机关的量刑建议适当。本案经合议庭评议报本院审判委员会讨论决定。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人刘洪娜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省辽阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马文君审 判 员  高 昂审 判 员  华丽瑛二〇二〇年十一月二十三日代理书记员  芮文波本案适用法律依据第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。（增加一款）“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自已罪行，避免特别重大严重后果发生的，可以减轻处罚。”第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的;(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。