湖南省醴陵市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0281刑初369号公诉机关醴陵市人民检察院。被告人孙鹏飞，男，1992年6月18日出生于湖南省新邵县，汉族，高中文化，无业，住湖南省新邵县。因涉嫌犯开设赌场罪，2020年7月30日被醴陵市公安局刑事拘留，2020年8月17日经醴陵市人民检察院批准逮捕，次日被醴陵市公安局执行逮捕，2020年9月9日被醴陵市公安局决定取保候审。2020年10月16日被本院决定取保候审。被告人孙纯利，男，1991年6月4日出生于湖南省新邵县，汉族，初中文化，无业，住湖南省新邵县。因涉嫌犯开设赌场罪，2020年8月26日被醴陵市公安局刑事拘留，2020年8月31日被醴陵市公安局决定取保候审。2020年10月16日被本院决定取保候审。被告人周琪，曾用名周奇，男，1991年7月9日出生于湖南省祁东县，汉族，初中文化，无业，住湖南省祁东县。因涉嫌犯开设赌场罪，2020年8月31日被醴陵市公安局刑事拘留，2020年9月7日被醴陵市公安局决定取保候审。2020年10月16日被本院决定取保候审。醴陵市人民检察院以醴检一部刑诉〔2020〕278号起诉书指控被告人孙鹏飞、孙纯利、周琪犯开设赌场罪，于2020年10月16日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用简易程序,组成合议庭，公开开庭进行了审理。醴陵市人民检察院指派检察员刘飞良出庭支持公诉，被告人孙鹏飞、孙纯利、周琪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。醴陵市人民检察院指控，2019年10月21日，醴陵市公安局民警在办理叶某涉嫌信用卡诈骗一案中发现，叶某在醴陵市农商行贺家桥支行任职期间，冒用他人身份办理信用卡，并用自己从网上申请的ＰＯＳ机套取冒名办理的信用卡内资金2344余万元，这些资金均被叶某用于在“华橙网”、“福运网”、“恒运网”、“飞扬网”、“万利网”、“乐彩网”等网络赌博网站进行“分分彩”网络赌博，被挥霍一空。2018年6月至2019年8月期间，被告人孙鹏飞及杨某、唐某（均另案处理）等人共同出资在邵阳市北塔区九江社区××栋××单元××室××室。其中杨某及被告人孙鹏飞负责客服工作，唐某只投资分红不参与日常管理，同时雇佣了被告人孙纯利、周琪及曾某、孙某、朱某作为赌博网站业务员。该赌博网站利用互联网平台吸引赌客到“万利网”以投注“分分彩”等方式进行网络赌博。该赌博团伙，以股东按股份比例分红（其中被告人孙鹏飞占股46.5%；2018年9、10月份，被告人孙纯利、周琪各出资一万元，占股3.5%，孙鹏飞占股比例变成39.5%；2018年11月被告人周琪辞职），业务员每月领取1500元底薪以及赌客输掉的赌资的45%的业务提成。“万利网”利用账号为1887********的支付宝账号和微信账号（绑定杨某名下中国建设银行账户、中国工商银行账户）作为充值收款、提现、股东分红和业务员获利的赌博网站账户。叶某在“万利网”赌博输了280余万元。上述犯罪团伙开设赌场期间，共获利200余万元：其中被告人孙鹏飞非法获利100余万元，被告人孙纯利非法获利151940元，被告人周琪非法获利56829元。被告人孙鹏飞于2020年7月30日被公安民警抓获归案。被告人孙纯利、周琪分别于2020年8月26日、2020年8月31日到醴陵市公安局经侦大队投案。被告人孙鹏飞、孙纯利、周琪到案后，均能如实供述自己的犯罪事实。案发后，被告人及其家属主动向公安机关退缴了各被告人的非法获利，其中被告人孙鹏飞退缴60万元、被告人孙纯利退缴12万元、被告人周琪退缴5.6829万元。另查明，在审查起诉阶段，被告人孙鹏飞、孙纯利、周琪均自愿签署《认罪认罚具结书》，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。上述事实,被告人孙鹏飞、孙纯利、周琪在开庭审理过程中均无异议，且有以下证据予以证实：1、户籍证明、抓获经过、到案经过、“万利网”资金流向图、扣押决定书、银行交易明细等书证；2、证人叶某、唐某、孙某、朱某、杨某、曾某的证言；3、被告人孙鹏飞、孙纯利、周琪的供述和辩解；4、辨认笔录；5、讯问光盘，足以认定。本院认为，被告人孙鹏飞投资入股建立网络赌博网站接受投注，并按投资股份参与赌博网站的利润分成，违法所得在3万元以上，情节严重；被告人孙纯利、周琪为赌博网站担任代理并接受投注，抽头渔利数额累计达到3万元以上，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人孙鹏飞、孙纯利、周琪犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。本案系共同犯罪，被告人孙鹏飞在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人孙纯利、周琪在共同犯罪中起次要做作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人孙鹏飞被抓获归案后，能如实供述自己的罪行，系坦白，被告人孙纯利、周琪主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，在审查起诉阶段，被告人孙鹏飞、孙纯利、周琪均自愿签署《认罪认罚具结书》，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。被告人孙鹏飞、孙纯利均主动退缴了大部分违法所得，被告人周琪主动退缴了全部违法所得，均可酌情从轻处罚。被告人孙鹏飞、孙纯利、周琪犯罪情节相对较轻，具有悔罪表现，当地社区均同意接受其为矫正对象，符合适用缓刑的条件，可以对其宣告缓刑。对被告人孙鹏飞退缴的违法所得60万元、被告人孙纯利退缴的违法所得12万元、被告人周琪退缴的违法所得5.6829万元均应予没收，上缴国库。对被告人孙鹏飞的其余违法所得40万元、被告人孙纯利的其余违法所得3.194万元应予继续追缴，上缴国库。根据被告人孙鹏飞、孙纯利、周琪犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人孙鹏飞适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人孙纯利、周琪适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人孙鹏飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年三个月，并处罚金二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金二万元已缴纳）二、被告人孙纯利犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金一万元已缴纳）三、被告人周琪犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金五千元已缴纳）四、对被告人孙鹏飞退缴的违法所得60万元、被告人孙纯利退缴的违法所得12万元、被告人周琪退缴的违法所得5.6829万元均予以没收，上缴国库；对被告人孙鹏飞的其余违法所得40万元、被告人孙纯利的其余违法所得3.194万元予以继续追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  晏宇清人民陪审员  颜佑云人民陪审员  肖光明二〇二〇年十一月二十五日法官助理马虹颖书记员江雨欣附法律条文原文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。