江西省萍乡市安源区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0302刑初333号 公诉机关萍乡市安源区人民检察院。 被告人林某（绰号“老炮”），男，1998年3月18日出生于江西省上栗县，汉族，初中文化，务工人员，住江西省上栗县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月7日被萍乡市公安局安源分局刑事拘留，同年6月11日被逮捕。现羁押于萍乡市看守所。 被告人黎某，男，1998年12月26日出生于江西省上栗县，汉族，初中文化，务工人员，住江西省上栗县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月5日被萍乡市公安局安源分局刑事拘留，同年6月11日被逮捕，本院于同年11月4日决定对其取保候审。现在家。 辩护人李遥、刘春利，江西赣天律师事务所律师。 被告人黄某，男，2001年7月4日出生于江西省萍乡市，汉族，中专文化，无业，住江西省萍乡市湘**。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月5日被萍乡市公安局安源分局刑事拘留，同年6月11日被逮捕。现羁押于萍乡市看守所。 辩护人李辉萍，江西一纯律师事务所律师。 萍乡市安源区人民检察院以安检一部刑诉[2020]311号起诉书指控被告人林某、黎某、黄某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年9月17日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，通过云上法庭公开开庭进行了审理。萍乡市安源区人民检察院指派检察官张国林出庭支持公诉，被告人林某、被告人黎某及其辩护人刘春利、被告人黄某及其辩护人李辉萍到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年3月份左右，被告人林某在微信（微信号：×××，微信昵称：1）上看到有人（微信名：“办理各种网贷、ｐｏｓ机”，真实身份不详）在朋友圈发了一条信息，内容显示为：网贷赚钱方法，撸羊毛，就询问对方是什么赚钱的方法，在了解详情后便自行研究诈骗方法。在此过程中，林某发现可以通过冒充网贷平台客服以“协商还款或者免息还款”的方法进行诈骗。林某诈骗成功后便请黎某、黄某、刘某（另案处理）到电竞馆玩，并在黎某等人的追问下将其冒充捷信金融工作人员进行诈骗的事说了出来，黎某等人听后表示也想用这种方法进行诈骗，于是林某就将诈骗的方法和聊天模板等告知黎某等人，并在黎某等人用该方法诈骗时在旁指导，帮助他们进行操作，诈骗成功后，林某等四人就在博彩平台用押大小的方法将诈骗到的钱进行洗白并提现。 1、2020年3月29日，被告人林某利用抖音、快手账号在网上搜索有关捷信金融借款利息高的视频，找到后就在视频下方评论：“私信我，我教你如何还本金”。被害人姜某（安徽省池州市贵池区人）看到林某的评论后便与林某联系，然后林某用充当“导师”角色的微信（微信号：×××，微信昵称：1）添加了姜某的微信（微信号：×××，微信昵称：莹莹）并跟姜某联系，叫她拨打捷信金融官方客服电话，嘱咐姜某对客服说：“捷信金融属于高利贷，高于国家规定，疫情期间实在还不起了，如果非要还利息，便一分都不还，同时叫对方安排专员为其提供服务”。林某在当天下午18时左右，用另外一个微信号冒充捷信金融官方“客服”（微信号：×××，昵称：捷信金融小何）添加姜某为好友，以捷信金融专员的名义与姜某沟通还款事宜，最后以“协商还款”免息还本的理由要姜某转款6784.72元。姜某答应后，林某便叫黎某将微信收款二维码发送给他，虽然明知林某在进行诈骗活动，但黎某仍将自己的微信收款二维码发给林某，然后林某将黎某的收款二维码转发给受害人姜某。姜某收到二维码却无法将钱转入，随后林某又叫黎某将微信（微信号：×××，微信昵称：ＷＧ）的昵称改为“捷信金融机构”并添加姜某的微信，添加完微信后，姜某将6784.72元转入黎某的微信（微信号：×××）里面，收到钱后，黎某按林某的吩咐将姜某的微信删除掉。事后，林某分给黎某几百元。 2、2020年4月13日，被告人林某用同样的方法联系上了被害人李某并添加了微信（微信号：×××，微信名：灵犀），问清了李某在捷信金融上借款和欠款数目。然后林某就叫李某打电话给捷信金融客服要求安排专门的客服人员，随后林某用另一个微信（微信号：×××，昵称：捷信金融何）冒充捷信金融专员再次添加李某的微信与李某沟通还款事宜，并让李某将剩余的欠款转至林某提供的账户内，李某按林某的要求分两次将7334.87元钱转入了林某提供的博彩平台的账户。随后林某叫刘某在博彩平台账户里面用押大小的方法，将诈骗来的钱提现出来。 3、2020年4月21日，被告人黄某通过抖音发布免息还款的短视频，被害人林某（福建省晋江市人）看到后便留言，并用自己的微信（微信号：158××××9000，微信名：Ｓｕ＆ｎｏｔ;＆ｎｏｔ;01）添加了黄某冒充导师的微信号（微信名：男儿当自强，账户：ｎｎｎｂｂｂｑｑｑ333）。林某在微信中询问如何进行免息还款，并告诉黄某说自己在一个叫“小赢卡贷平台”借款2万元。当时正好林某就在黄某的身边，看有被害人上钩，林某就在旁边教黄某如何欺骗林某，黄某就让林某将借款凭证的截图发过来，然后算出林某还欠3800多元本金，林某和黄某就通过微信告诉林某用态度强硬的语气联系“小赢卡贷平台”客服，要求“小赢卡贷平台”客服安排专员服务，林某按照黄某的要求进行了操作。接着黄某在“小赢卡贷平台”客服下班后，打电话冒充“小赢卡贷平台”的客服联系林某，告诉林某已安排专员进行服务并要林某添加专员的微信。林某按要求添加了黄某冒充“客服号”的微信（微信号：×××，微信名：小赢卡贷0809），之后黄某在林某的指点下通过“客服号”微信与林某沟通，最后让林某将未还的本金3842.53元转账到其提供的银行卡账户内。诈骗成功后，黄某就将林某的微信好友删除。 4、2020年4月23日，黎某在抖音、快手上看到被害人高某（辽宁省鞍山市人）评论捷信利息太高之类的话语后，就留言：私信我，我教你协商还本金。黎某在获知对方电话号码后，用自己的微信（微信号：×××）添加对方的微信（微信号：×××）并通过聊天获知对方所欠贷款金额，之后，黎某联系上林某，和林某一起在微信中与高某聊天，教高某如何与捷信官方客服联系，并让官方客服安排专员处理此事。随后，林某冒充捷信金融的工作人员打电话与高某继续联系，并用同一电话发短信告知高某已安排专员与他协商，并附上专员的微信账号（ｈｅｗｅｉ789147）。高某在与黎某、林某冒充的专员协商好并同意还款后，黎某、林某便将事先准备的博彩平台账号（博彩数字ＩＤ：161996597，会员账号：ｗｇ6688）告诉对方，被害人高某分两次将6000元转入该博彩平台的账号。随后，黎某、林某等人通过押大小的方式将钱从博彩平台提现出来。黎某分给林某300元。 公诉机关认为，被告人林某、黎某、黄某诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。在共同犯罪中，被告人林某起主要作用，应对全部犯罪事实承担刑事责任；被告人黎某、黄某在各自进行的诈骗活动中主动、积极作为，应对各自参与的犯罪事实承担刑事责任；在审查起诉期间，被告人林某、黎某、黄某自愿认罪认罚，可以从宽处罚；被告人黄某归案后能如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；被告人林某、黎某犯罪后自动归案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚；被告人黎某归案后如实供述自己的罪行，主动供出同案犯林某、黄某，并配合侦查人员将黄某抓捕归案，有立功表现，可以减轻处罚；被告人黎某归案后，其家属积极赔偿被害人的损失并获得被害人的谅解，可以酌情减轻处罚。建议判处被告人林某有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四万元；判处被告人黎某拘役六个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人黄某有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。庭审中，公诉机关提出，被告人林某家属在庭前代为退赃，可以对林某酌情从轻处罚，建议对其在原有的量刑建议基础上，减少一到两个月刑期。 被告人林某对指控事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，同意公诉机关当庭调整的量刑意见。 被告人黎某对指控事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚并已签署认罪认罚具结书，同意公诉机关提出的量刑意见。其辩护人提出如下辩护意见：林某诈骗姜某的犯罪事实中，黎某事前并不知情，其提供微信收款二维码的行为不应认定为共同犯罪。事后林某分了几百元给黎某，也只是林某诈骗成功之后对其赃款的处分。黎某在量刑上有依法从轻或减轻处罚的情节。综上，黎某所犯罪行较轻，主观恶性较小，人身危害性不大，有悔改表现，不致再危害社会，望法庭给其一个从新做人的机会，对其从轻或减轻处罚。 被告人黄某对指控事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚并已签署认罪认罚具结书，同意公诉机关提出的量刑意见。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，关于量刑方面提出如下辩护意见：被告人黄某在所有被告人中情节最轻，数额也刚达到刑事立案标准，且系初犯、偶犯，主观恶性小，人身危险性不大，有悔改表现，请求法庭对其在七个月刑期，一万元罚金的基础上予以考虑。 经审理查明：2020年3月份左右，被告人林某从微信好友处了解到诈骗方法后自行研究，在此过程中，其发现可以通过在抖音、快手等平台搜索有关捷信金融借款利息高的资源，并在下方评论“私信我，我教你如何还本金”与借款人取得联系，随后冒充网贷平台客服以“协商还款或者免息还款”的方法进行诈骗。林某诈骗成功后请被告人黎某、黄某和刘某（另案处理）到电竞馆玩，在黎某等人的追问下将其冒充捷信金融工作人员进行诈骗的事说了出来，并将诈骗方法和聊天模板等告知黎某等人。其后，在黎某等人用该方法诈骗时，林某在旁指导帮助他们进行操作。具体诈骗事实如下： 1、2020年3月下旬，林某用上述方法联系上被害人姜某，然后用充当“导师”角色的微信添加姜某的微信，了解到姜某在捷信金融的贷款情况后，便教其先投诉捷信金融利息过高，再与客服协商免息还本。3月29日20时许，林某用另一个微信号冒充捷信金融官方客服添加姜某为好友，以捷信金融专员的名义与姜某沟通还款事宜，最后以免息还本为由要姜某转款6784.72元。姜某答应后，林某因其微信不能收款便叫黎某将微信收款二维码发送给他，然后将黎某的收款二维码转发给姜某。姜某扫描二维码后无法支付，林某又要黎某将微信昵称改为“捷信金融机构”，并将头像换为“捷信”字样后，添加姜某的微信，姜某将6784.72元转至黎某微信号。收到钱后，黎某按林某的吩咐将姜某微信删除。事后，林某分给黎某几百元。 2、2020年4月10日，林某用上述方法联系上被害人李某并添加其微信，问清李某在捷信金融的贷款情况后，要李某先投诉捷信金融利息过高，再与客服协商免息还本。4月13日21时许，林某用另一个微信号冒充捷信金融专员添加李某的微信与李某沟通还款事宜，李某按林某的要求将7334.87元转入其提供的博彩平台账户。之后，刘某在博彩平台通过对赌形式帮助林某将该笔钱款提现。 3、2020年4月21日，被害人林某看到黄某在抖音平台发布的免息还款留言后，添加黄某的微信，告知其自己在“小赢卡贷”平台借款情况，询问如何进行免息还款。黄某在林某的指点下，以上述类似方法诱骗林某将未还的本金3842.53元转账至其提供的博彩平台账户。 4、2020年4月23日，黎某用上述方法联系上被害人高某并添加其微信，通过微信聊天获知对方在捷信金融贷款情况。之后，黎某在林某的指点和帮助下，教高某与捷信官方客服联系并让客服安排专员处理，再以另一微信号冒充捷信金融专员与高某协商免息还款。高某同意还款后，分两次将6000元转入黎某提供的博彩平台账户。事后，黎某分给林某300元。 上述事实，有被害人姜某、李某、林某、高某的陈述，抖音、微信聊天记录截图，微信转账截图，手机银行转账截图，招商银行历史交易明细，搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，被告人林某、黎某、黄某的供述，同案人刘某的供述，辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。 另查明，三被告人涉案时均已达完全刑事责任年龄。2020年5月4日，黎某到公安机关主动投案并对犯罪事实供认不讳，同时交代还有同伙林某、黄某、刘某。随后，公安机关在黎某的带领下来到萍乡市火车站附近一出租屋内将黄某抓获归案。同年5月7日，林某到公安机关主动投案。案发后，黎某家属代为向被害人高某退赔6000元，高某出具刑事谅解书对黎某的行为予以谅解。该事实有常住人口信息、抓获经过、被告人黎某的供述、微信转账记录、刑事谅解书在卷证实。 再查明，本案审理过程中，被告人林某家属代为向本院退缴23962.12元。 关于被告人黎某的辩护人提出黎某在第一起诈骗犯罪事实中，与林某不属于共同犯罪的辩护意见。经查，庭审中黎某对公诉机关指控其明知林某在进行诈骗活动仍为其帮助收款的事实没有异议，且其在侦查阶段供述当林某要其更换头像、微信名时就知道林某在利用捷信进行诈骗，可以确认其是明知林某在进行诈骗活动的情况下，仍然为林某提供微信收款二维码并冒充捷信工作人员收取被害人钱款，故二人成立共同犯罪，辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人林某、黎某、黄某利用电信网络技术手段诈骗公私财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人林某提出犯意，积极实施诈骗行为直接骗取被害人财物，还为其他被告人出谋划策，帮助或直接参与其他被告人的具体诈骗行为，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人黎某在林某诈骗被害人姜某的犯罪事实中起次要、辅助作用，应当从轻处罚。被告人黄某、黎某分别在第三、四起诈骗犯罪事实中，主动、积极作为，系主犯，应当按照各自参与的全部犯罪处罚。被告人林某、黎某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人黄某归案后能如实供述自己的罪行，是坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人黎某归案后主动供出同案犯林某、黄某，并配合侦查人员将黄某抓捕归案，有立功表现，可以从轻处罚。被告人林某家属代为退缴赃款，可酌情从轻处罚。被告人黎某归案后，其家属积极赔偿被害人高某的损失并获得谅解，可以酌情从轻处罚。公诉机关的相应意见，本院予以支持。三被告人均已自愿认罪认罚，公诉机关提出的量刑建议无明显不当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人林某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月7日起至2021年11月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月5日起至2021年2月4日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人黎某犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月5日起至2020年11月4日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、退缴在案的人民币23962.12元，发还被害人姜某6784.72元，发还被害人李某7334.87元，发还被害人林某3842.53元，剩余部分折抵被告人林某的罚金。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王石莎 人民陪审员  贺建丰 人民陪审员  易文辉 二〇二〇年十一月二十三日 书记员  汤蕾蕾