广东省湛江市霞山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）粤0803刑初416号 公诉机关湛江市霞山区人民检察院。 被告人陈某某，男，1976年6月10日出生，公民身份号码440************835，汉族，初中文化，经商，户籍地及羁押前住址广东省湛江市坡头区***********。因本案于2020年1月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年2月4日被逮捕，现押于吴川市看守所。 辩护人陈经纲，广东海东律师事务所律师。 湛江市霞山区人民检察院以霞检二部刑诉﹝2020﹞Z327号起诉书指控被告人陈某某犯合同诈骗罪、伪造居民身份证罪，于2020年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湛江市霞山区人民检察院指派检察员尤普出庭支持公诉，被告人陈某某及辩护人陈经纲到庭参加诉讼。现已审理终结。 湛江市霞山区人民检察院指控，一、合同诈骗罪 1.2013年8月份，被告人陈某某以合伙经营建筑用沙为由，伪造购买方湛江**润鹏源混凝土有限公司、湛江市信晟混凝土公司、万象地产等单位的有关数据资料，取得被害人莫秋萍、莫康泉的信任向其投入资金合股经营销售沙土生意。2013年11月14日至2014年2月8日，被害人莫秋萍通过现金和银行卡转账方式付给被告人陈某某人民币195万元，期间被告人陈某某共退回人民币26万元。2013年8月23日至2014年1月24日，被害人莫康泉通过银行卡转账方式付给被告人陈某某人民币90万元，期间被告人陈某某共退回人民币47万元。被告人陈某某得款后未全部用于经营沙子生意，而是用于消费挥霍或偿还个人债务，具体情况如下：（1）转账给陈辉、陈斌经营的湛江锋尚车行购买车辆及抵押车辆共计人民币736000元（其中转给陈斌账户406000元、转给陈辉账户230000元、转给陈会文账户10万元）；（2）转给陈日兴账户人民币45万元用于偿还个人债务；（3）转给林健账户人民币52000元用于偿还个人债务；（4）转给许桂芳账户人民币10万元；（5）转给陈土焕账户人民币72000元；（6）转给黄翠红账户人民币40000元；（7）转给许敏娟账户人民币32000元用于偿还个人债务；（8）转给黄传德账户人民币23000元；（9）转给梁林超账户人民币18000元；（10）转给郑吴斌账户人民币12980元等；（11）被告人陈某某多次提取现金共人民币60万元。由被害人莫秋萍提供的内容为“华润、信盛...万象地产沙方...每只红砖利润0.11元”等书写字迹经湛江市********鉴定：与样本上陈某某的字迹是同一人所写。 2.2013年3月，被告人陈某某以每块0.69元的价格购买被害人周建华的红砖，被告人陈某某以先拉砖后付款的手段骗取了被害人周建华的红砖后，只付部分红砖款后逃匿，至今仍有人民币35100元的红砖款未付给被害人周建华。 3.2013年，被告人陈某某以每立方米38元的价格向被害人陈伟购买海沙，被告人陈某某拉了海沙只付部分沙款后逃匿，至今仍有人民币22万元的沙款未付给被害人陈伟。 二.伪造居民身份证罪 2016年，被告人陈某某获悉公安机关对其上网追逃,为了逃避公安机关的抓捕,用自己的照片伪造了一张名为陈文滔的居民身份证,侦查人员到湛江市坡头区***********对被告人陈某某进行抓捕时，在其身上查获伪造居民身份证。湛江市********鉴定，“姓名陈文滔，公民身份号码440************639”的可疑居民身份证系伪造的。 针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，据此认为被告人陈某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百八十条之规定，构成合同诈骗罪、伪造居民身份证罪。数罪并罚，建议判处被告人陈某某十二年以上十三年以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人陈某某辩称，对公诉机关指控我合同诈骗罪有意见，我不是诈骗，我是借钱；指控我伪造身份证，我认罪，是造假了。 辩护人的辩护意见，一、陈某某不构成合同诈骗罪，理由如下：1.陈某某与莫秋萍、莫康泉、陈伟、周建华等人之间是一般经济纠纷，陈某某主观上不具有非法占有之目的。 （1）在陈某某与莫秋萍、莫康泉合作之前，陈某某与莫康泉相识多年，合作经营沙买卖已经两年，之前并无纠纷。同时，根据陈真润、司机陈真轩等人证词证实陈某某在长田尾村有经营沙场，韩启荣、陈观太证词也证实陈某某在平乐村也有经营沙场，吴栋柱、梁林超也证明曾向陈某某购买过沙。因此，陈某某是存在实际经营，并无虚构事实。 （2）虽然陈某某与被害人莫秋萍、莫康泉有过合作经营，但双方均确认并无订立相关投资协议，未约定占股、如何分红等有关事项，在陈某某、邓某某因收购茂名海砂不合格无法卖给信晟公司，导致合作失败后，陈某某一直供述没有继续合作，并与莫康泉已经将投资款26万返还给邓某某了，莫秋萍是已经退出陈某某与莫康泉之间的合作。然后，陈某某与莫康泉再向邓某某每月5分高息借款100万元，并共同出具了借据给施少英，且事后莫康泉也有使用该款，所以该笔100万借款是陈某某与莫康泉的共同借款，陈某某并没有将该笔借款据为己有非法占有的故意。邓某某也确认陈某某曾还款26万元。陈某某是在2016年3、4月份才从湛江离开去兰州打工，是因无法承担5分息的高利才出门躲债，并不能因此认定其是卷款潜逃。 （3）借款100万元已经有【2015】湛霞法民三初字第1017号生效民事判决书予以确认，莫秋萍已经通过民事诉讼方式保护其合法权益，莫康泉亦提交书面答辩状，承认与陈某某因经营生意急需资金，向施少英（莫秋萍母亲）借款100万元，并出具借据，现因经营不善无力偿还该借款。故莫秋萍与陈某某之间系民间借贷纠纷。 因此，起诉书指控陈某某以合伙经营建筑用沙为由诈骗莫秋萍、莫康泉投资款并不能成立。 2.现有书证不足以证明陈某某客观上实施了诈骗行为。 （1）莫秋萍提供的《承诺书》照片及《入库表》照片以证明陈某某多次伪造购买方湛江**润鹏源混凝土有限公司等单位的有关数据资料骗取莫秋萍、莫康泉的信任,以骗取其投资。但陈某某否认见过《承诺书》及《入库表》，并且《承诺书》及《入库表》也是手机照片，该证据来源是否真实、取得是否合法、是否陈某某伪造，根本无法确认。因此无法证实陈某某有实施欺骗行为。 （2）陈某某经过鉴定的手写记录也都无法证明陈某某对莫秋萍实施欺诈行为。首先，陈某某并无承认有给到莫秋萍等人。其次，手写记录上的时间是2月份与3月份，是在陈某某与莫康泉借款之后，所以不能说陈某某以此骗取莫秋萍信任而借款。再次，陈某某辩解是为了彰显其经济实力，这种行为在民事活动中比比皆是，最多属于民事欺诈。 3.起诉书指控陈某某诈骗受害人周建华、陈伟钱财，只有被害人的证言，没有书证等证据佐证，不足以认定陈某某构成诈骗，且陈某某与陈伟此前多次交易，据陈某某供述也仅拖欠一些尾款，并未有被害人所说的那么多。 综上所述，陈某某不构成合同诈骗。 二、对指控陈某某伪造居民身份证罪定性并无异议，但因陈某某并无使用该伪造证件，也没有造成严重后果。量刑上，请求法院能从轻减轻处罚。 经审理查明，2016年，被告人陈某某获悉公安机关对其上网追逃,为了逃避公安机关的抓捕,用自己的照片伪造了一张名为陈文滔的居民身份证,侦查人员到湛江市坡头区***********对被告人陈某某进行抓捕时，在其身上查获了该伪造的居民身份证。经湛江市********鉴定，“姓名陈文滔，公民身份号码440************639”的可疑居民身份证系伪造的。 以上事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证明： 1.人口信息资料及前科证明，证明被告人陈某某的身份情况，作案时是已满十八周岁的中国公民，此前无犯罪记录。 2.到案经过，证明2020年1月20日被告人陈某某被依法传唤到湛江市公安局霞山分局东新派出所接受调查，并予以羁押。 3.扣押决定书、扣押清单，证实为及时获取犯罪证据，对查获的涉案物品伪造机动车驾驶执照一张（姓名陈日军，身份证号码440************812）、伪造居民身份证一张（名字陈文滔，身份证号码440************639）等物品予以扣押。被告人陈某某签字确认了该伪造的居民身份证、驾驶执照的照片。 4.湛江市公安局霞山分局东新派出所出具的说明，证实经公安云搜索，未搜索到440************639有关信息。 5.粤湛公（司）鉴（文）字【2020】39号鉴定书，证实“姓名陈文滔，公民身份号码440************639”的可疑居民身份证系伪造的。 6.被告人陈某某的供述与辩解及同步录音录像光盘，其主要内容摘录如下：我被扣押的身份证和驾驶证是假的，因为我知道我自己被公安追逃了，我就准备拿它们备用。身份证是在兰州做的，就用过一次。驾驶证是真的，我弟弟的，他不知道我拿走了他的驾驶证，然后换上我的照片，他后来自己补回了驾驶证。 公诉机关还提交了以下经庭审举证、质证的证据指控被告人陈某某构成合同诈骗罪： 一、被告人陈某某的供述与辩解及同步录音录像光盘，其主要内容摘录如下：我没有诈骗，我只是和邓某某、莫康泉合伙做海沙河沙生意失败而已。我和莫康泉是认识很久了的朋友，我们两人一起合作在乾塘镇长田尾村经营一个沙场两年多了。后来莫康泉说他堂姐夫邓某某有关系，就介绍邓某某和我们一起做生意。后来邓某某投资了二十万给我和莫康泉做信晟混泥土公司的生意。邓某某负责关系方面，我负责沙源和拉沙，莫康泉不怎么理事，他叫他小舅子钟斌华跟着我收沙验沙。信晟是通过邓某某的关系介绍的。当时邓某某还带我去茂名买沙，说茂名电白的沙子是可以直接卖给信晟混凝土公司，并带着我们一起在茂名电白以113元一方的价格（包括运费）拉了八千方的沙子，总价约100万元，是我用现金的方式结算给茂名的沙场老板。邓某某联系十二个轮子的拉沙车及司机把沙子拉到我在长田尾村的沙场，因为这些车子都是邓某某找的，所以车子以及司机的情况我不清楚。但后来我们给信晟拉了几次沙过去，沙子质量不过关，信晟就不和我们做生意了。我就以70元1立方的低价把沙子卖给了吴川塘禄沙场一名花名叫“红鼻保”的人，当时帮我拉沙的司机是陈日松。我大概给他拉了1万方的沙子，“红鼻保”陆陆续续给了60多万元的现金，他还欠我二十多万元左右。这次，我们亏了四十多万。 100万是我和莫康泉因为生意上资金紧张共同向邓某某借的，其中九十万是转账给我的，五万给的现金，五万是提前预收的利息。邓某某收我们五分息，一个月是五万。我个人一共给了四个月的利息共25万给邓某某。那次我们亏了四十多万，我和莫康泉说亏了的算我和他的，不亏邓某某的，建议把20万本金还给邓某某，加上借的一百万共120万，但由于我资金周转不过来，邓某某还继续收我息，他要我还200万，我还不过，他就报案了，还找了不认识的人来恐吓我还钱，我因为害怕就跑去甘肃兰州了。我们沙子生意亏本后，邓某某说他要资金周转我就还了28万给他，是转到他外甥陈光华的银行账户，所以本金还了28万。 之前忘了交代，从茂名拉回的沙，邓某某也有份，后来他又投资了10万进来，一共投资了30万。 我不认识莫秋萍，只听莫康泉说莫秋萍是他的堂姐，是邓某某的妻子，还有邓某某投资给我的钱有的是通过莫秋萍户名的银行卡转给我的，所以那张20万的收据上写的是收到莫秋萍的钱。另外，我没有赌博的习惯，没有和邓某某、莫康泉说过关于我们供沙子给吴川市龙威公司，以及我们合伙一起做沙子挣到的钱继续投资给其他混凝土公司的情况，我也没有编织相关的谎言。别人报案称我诈骗了他们的钱财，而不是说莫康泉诈骗了他们的钱财，是因为莫康泉是邓某某的亲戚。我不认识施少英。为什么我在收到别人给我的银行卡转账后，很快我又把钱转走或者取出来，是因为我需要把钱用于经营沙子。2013年前后，我只有一台丰田凯美瑞小汽车，后来我们经营沙子生意经济紧张的时候我就把该小汽车顶给一个二手车行了。后来我还在该二手车行买了一辆本田CRV。车都被我卖掉了，不过那时我还没有认识邓某某。 2019年10月左右，莫康泉打电话给我叔叔陈真润找我，莫康泉和陈真润说他资金紧，叫我借3万元给他。我就叫我叔叔帮我给莫康泉转了3万元。 陈伟我在2012年就认识了，他给我拉过沙子。陈观太是我2013年认识的，他是在南三管理码头的。陈伟当时用拉沙子的船把沙子拉到码头给我，我就给钱给他，我和陈伟拉了几万方的海沙，总价大概是200多万，目前可能还有一些尾数没有付清给陈伟，但不超过2万元。随后，我把这些沙子拿去长田尾沙场清洗，再以高价销往坡头。我带钟斌华去南三码头验收沙子的时候，那批沙子就是陈伟卖给我的。 2014年，我在坡头区爱周中学旁边的一个沙场向一名姓周的男子购买过红砖，随后将红砖卖给乾塘坡头那些建房子的人，每卖一块砖头能挣一分钱。我拉了该名姓周男子的砖头就结算给别人了，没有把向该名姓周男子购买来的砖头低价卖给其他人套取现金的情况。我和他大多现金结算，最多欠一千几百块的尾数。 经对莫秋萍提交的20万的收据、华润公司2013年11月的统计表-2014年3月的统计表、信晟公司2013年12月-2014年3月的统计表、承诺书、入库单、记录信晟拿沙的日期、车数等的纸张进行辨认，陈某某除确认20万的收据是其签给邓某某的外，其余均表示不清楚。 审查起诉阶段的供述：我和邓某某借了三次钱，一次100万，二次是20万，合计140万，都是转账过来的。我还了68万给他。我有收到莫康泉合股的30万。邓某某带我去拉沙的地方我忘了是化州还是电白，钱是我现金付的，拉了26车共70吨，一车40多方的沙，总价100多万。这些沙后来邓某某带我去见信晟主管采购沙子的副总，经检验不合格，他们没有采购我们这批沙子，我就低价卖给了其他人，红鼻保最多，这事帮我拉沙的司机陈上真他们都能证明。我向很多人买过沙，比如南三的陈伟、陈观太、莫康泉介绍的一个人等等，也卖过给坡头很多个沙场。总共亏了100多万，没本金了就没继续和莫康泉他们做沙生意了。莫康泉的小舅子钟斌华，他负责在南三码头卸沙，我没有带他去看过沙场和混凝土公司。我没有提供过有关销售沙子的统计表给莫秋萍和钟斌华。我是有写过华润、信晟有关沙子的统计表给莫秋萍、钟斌华，那是为了显示我做生意有一定的能力。我没写过承诺书和入库单给莫秋萍、钟斌华。事后我有委托我叔陈真润和我父亲和他们协商，但一直没谈拢，2016年我才去兰州的。 二、被害人的陈述 1.被害人莫康泉的陈述，其主要内容摘录如下：陈某某和我是工友及朋友关系，关系挺好，认识八年了。2013年8月份的一天，陈某某和我商量，要我投资60万和他一起合作到阳江市拉河沙回湛江转销给湛江市南亭华润混凝土公司以赚取差价。我当时觉得运沙利润高，于是在陈某某的鼓动下，我于2013年8月23日转账了20万、2013年9月17日转账了40万到陈某某尾号为8432的工商银行卡上，之后就由陈某某全权负责经营了。陈某某每隔几天都会打电话向我汇报经营情况，但每次我要求他将利润分给我时，他都以加大投资为由拒绝。到了2013年11月初，陈某某打电话跟我说不再从阳江市运沙了，说从茂名进沙利润更高，转向茂名市运沙销售给湛江市南亭华润混凝土公司，陈某某让我找人一起参股投资，扩大运沙生意。我就打电话给我堂姐莫秋萍和她商量投资的事，她听后很感兴趣，我就让陈某某亲自和她商量合股事宜。由于我当时在海南省那边还有生意，所以我就将和陈某某经营运沙的生意交给我堂姐莫秋萍和我小舅子钟斌华跟进。但他们都说陈某某每次都是以不方便为由不肯让他们两人参与到具体的经营管理中，陈某某一般都是通过打电话或发信息来向他们汇报经营情况。到了2013年12月中下旬的一天，陈某某打电话跟我说湛江市南亭华润混凝土公司已经将200万元的运沙经营资金转账到其账户中，但陈某某没有向我出示任何有关收到该200万元款项的证明，只是跟我说他已经和湛江市信晟混凝土公司联系好合作，从12月中下旬开始从吴川市黄坡镇运沙转销到该公司，要求我先不要提取之前运沙经营所得利润，而是要继续加大投资，投入到与湛江市南亭华润混凝土公司和湛江市信晟混凝土公司合作的运沙贸易经营中。2013年12月31日，因我在海南的生意急需资金周转，我就打电话给陈某某让他先给回我46万元用作生意上的周转，陈某某便于当天分三次共转了46万元回给我，并要求我在2014年1月底之前一定要将此46万元拿回给他才能保证运沙经营的正常运作。他转了46万元给我用作周转后，曾多次催促我将46万元投回经营中，于是2014年1月24日，我又转回了30万元到陈某某尾号为6647的工商银行卡。后来，莫秋萍打电话跟我说她找人到湛江市信晟混凝土公司了解情况时，发现该公司并没有和陈某某合作过，她怀疑我们被陈某某诈骗了，于是我打电话找陈某某，发现其手机已处于关机状态联系不上，我到他家里找，他家人说他已经很多天没回家了，也联系不上，这时我才意识到被骗了。 沙子生意是我和陈某某、莫秋萍一起合作的，邓某某是莫秋萍的老公，代表莫秋萍打理。我是第一次和陈某某合作做生意，由于我比较相信陈某某，所以和他合作没有签什么合同或协议，给钱也没要收据。我和莫秋萍负责出资，陈某某负责收购沙子和沙子的销售，邓某某帮忙跟进沙场数据，这个数据也是陈某某提供的。陈某某之前在坡头区乾塘镇埇尾村附近和他亲叔叔（“任叔”）一起经营一家沙场，沙场规模较小。陈某某没有向我提供过其与湛江市南亭华润混凝土公司和湛江市信晟混凝土公司合作的有关票据或者协议。我没有到过陈某某供货建筑用沙的公司了解情况，但我曾多次要求陈某某带我小舅子钟斌华去湛江市南亭华润混凝土公司了解情况，每次陈某某都以不方便等理由推脱。我听我堂姐莫秋萍说她共给了陈某某185万元，每次她让陈某某给利润的时候，陈某某也是以继续投入扩大经营为由拒绝。 2013年年底的时候，我和莫秋萍、陈某某三个人经营沙场生意出现资金上的困难，陈某某叫我和莫秋萍一起去凑一百万继续投资沙场，说开年之后，他就把投资给华润和华晟两个混泥土公司的钱收回来。陈某某就以我、莫秋萍和他一起经营的沙场生意资金紧张为由和莫秋萍借一百万去继续投资沙场生意，由邓某某出面去协调处理该笔借款的手续，陈某某出面去借，我是担保人。他借到的一百万是我们一起经营沙场的钱，不过那些钱没有用到经营沙场上，钱都是陈某某拿走了。这笔钱的借据在莫秋萍手上。具体情况我不清楚。 莫康泉向公安机关提交了其签字确认的银行交易流水，证实其于2013年8月23日转账了20万元、2013年9月17日转账了40万元到陈某某尾号为8432的工商银行卡；2014年1月24日，转账了30万元到陈某某尾号为6647的工商银行卡。 经对混杂照片进行辨认，莫康泉辨认出了陈某某。 补充侦查时补充：我妻子钟繁华622*************152这张银行卡2013年12月份收到一笔一万元的转账，现在想想才记得是我叫他先给我转一万元用于个人应酬的。 2.被害人莫秋萍的陈述，其主要内容摘录如下：2013年11月初的一天，我堂弟莫康泉和我说他现在和一名叫陈某某的男子一起合伙做运送建筑用沙的生意，利润很可观。当时我听完后很感兴趣，就对莫康泉说我也想参股，莫康泉就让陈某某和我商量此事。过了几天，我和陈某某约了见面，陈某某跟我说他可以到茂名市拉沙回来供给湛江市南亭华润混凝土公司，现正在筹集资金，要求我出资60万元。当时我跟陈某某说我没有那么多现金，接着他说让我分批投入资金，有多少就先投入多少。2013年11月14日，我和我丈夫邓某某在工行通过我尾号为0368的工商银行卡转了20万元到陈某某的银行卡内。当时陈某某确认20万元转账成功后，写了一张收到我20万元投资款的收据给我。同年11月25日，他以资金不足为由要我再转5万元给他，于是我又通过我尾号为0368的工商银行卡转了5万元到他尾号为6647的工商银行卡上。到11月底，我要陈某某带我到湛江市南亭华润混凝土公司了解经营情况，但他以不方便为由推脱。2013年12月2日，陈某某向我提交了11月份建筑用沙的流水单，并拿出写有“华润混凝土公司”字样的《入库单》给我看。接着，陈某某和我说现在湛江市南亭华润混凝土公司需要资金周转，要等到2013年12月中下旬才可以结清11月的资金给我们，并且要求我再投入资金。后来我让邓某某于2013年12月3日和6日分别支付现金2万和8万给他。12月4日我又转账了10万元到陈某某尾号为6647的工商银行卡。12月16日我又通过邓某某汇款20万元到陈某某尾号为6647的工商银行卡上。 2013年12月19日，陈某某和我说湛江市南亭华润混凝土公司的货款已收到，并且跟我说他已经和湛江市信晟混凝土公司联系好，12月下旬可以到吴川市黄坡镇拉沙供给湛江市信晟混凝土公司，让我和莫康泉先不要提取在湛江市南亭华润混凝土公司的资金，这些资金继续投入到湛江市南亭华润混凝土公司及湛江市信晟混凝土公司的运营中。到了2013年12月底的一天，陈某某对我说现在湛江市南亭华润混凝土公司及湛江市信晟混凝土公司的需求量大，我们需要资金周转，要求我增加100万元的投入才能保证正常运作，并要求我先抓紧时间筹集35万元给吴川市黄坡镇那边的沙场作订金。2014年1月4日，我用我丈夫邓某某的尾号为9495的工商银行卡转了20万元到陈某某尾号为6647的工商银行卡上，接着邓某某又在湛江市工商银行霞山鑫海支行附近给了陈某某13万元现金。2014年1月7日，我又用我丈夫邓某某的尾号为9495的工商银行卡转账7万元到陈某某尾号为6647的工商银行卡上。同日，我用我丈夫邓某某的尾号为8970的农业银行卡通过网银转账60万元到陈某某的尾号为6647的工商银行卡上。2014年1月26日，陈某某向我提供了一些数据，称是2013年12月至2014年1月25日这段时间供沙给湛江市南亭华润混凝土公司及湛江市信晟混凝土公司的流水数据，并表示由于现在两家公司暂未能结算，但需要结清运费给运输公司过年，要求我汇款20万元给他。2014年1月28日，我向我亲戚邓明借了20万元，并直接通过我亲戚邓明的尾号为5311的工商银行卡直接转账20万到陈某某尾号为6647的工商银行卡上。到了2014年2月6日，陈某某打电话给我说由于茂名那边的沙场未开工，现湛江市坡头区有两个沙场急需建筑用沙，他已经联系好阳江市的沙场，可以从阳江市运沙回来转卖给坡头区的沙场，另外，他准备从2014年2月底开始到吴川市购买红砖回来坡头区转卖及开始向湛江市万象地产公司坡头区的项目供应回填海沙，现在共需资金40万元左右，要求我出资14万元。当时我跟陈某某说我没有那么多现金，陈某某称可以让我先给10万元，剩余的资金由他负责解决。2014年2月8日，我又向亲戚邓明借了10万元，并通过他的尾号为5311的工商银行卡直接转账到陈某某的尾号为6647的工商银行卡上。到了2014年2月中旬的一天，我提出要派人参与到经营管理中，陈某某以各种理由推诿。2014年2月28日，陈某某向我提供了一些数据，称是在阳江市河沙贸易的流水数据，并说为了不中断和湛江市南亭华润混凝土公司及湛江市信晟混凝土公司的贸易，已将从阳江市河沙贸易及吴川市红砖贸易中的利润投入到湛江市南亭华润混凝土公司及湛江市信晟混凝土公司的贸易运作了，并且他自己又多筹集了100多万元资金投入运作，湛江市南亭华润混凝土公司及湛江市信晟混凝土公司会在2014年3月初将全部货款结算清楚。到了2014年3月初，我多次要求陈某某去追回所有货款，陈某某都说会尽快去追回货款。到了2014年3月19日，陈某某跟我说已去过湛江市南亭华润混凝土公司追货款，但是由于该公司现在暂时没有资金，接着陈某某向我出示了一张还款《承诺书》，上面写有拖欠我们货款的事实，并盖有一个“湛江市南亭华润混凝土有限公司”的印章，当时我看了之后就用手机拍照下来。后来，我开始怀疑陈某某，于是我就打电话问陈某某当时是以何人名义供沙给湛江市信晟混凝土公司，他一开始回答我说是以他个人名义，接着又改口说是以“吴川市龙威公司”的名义供沙。经我到湛江市信晟混凝土公司了解，该公司既没有向陈某某也没有向“吴川市龙威公司”购买过建筑用沙。这时，我更加怀疑陈某某是骗子，于是多次打电话质问他关于货款的事。到了2014年4月10日23时开始，陈某某的手机处于关机状态，到他家中找他，其家属说他已经很长时间没回家了，这时我才知道自己被骗了。所以我共被陈某某诈骗了人民币195万元，当中有165万元是我和丈夫邓某某多年来的积蓄，还有30万元是我问我亲戚邓明借的。195万中的100万当时是以我们三人经营沙子生意的名义向我借的，借据是我丈夫帮忙处理的，钱是我借的，借据写的是陈某某、莫康泉借我母亲的钱，这一百万是邓某某于2013年12月16日（20万）、2014年1月4日（20万）、2014年1月7日（60万）从其银行账户里分三次转到了陈某某的银行卡里，后来都是陈某某拿走了。 我发现被骗后，为了追回这些钱，我编造了想和他合伙做水泥生意的理由，让陈某某拿出部分资金和我合伙经营，并向他提供了账户（户名是陈光华，账号是621*************400），后来,2014年3月25日至2014年4月3日期间，陈某某先后分7次共给了我26万元（现金存入或转账的形式均有，汇到我侄子陈光华的账户）。所以我共被骗了169万元。 我和陈某某及我堂弟莫康泉合作经营是没有签过什么合同或者协议，因我很信任我堂弟莫康泉，当时我也曾问过莫康泉说陈某某此人可不可靠，他回答说他和陈某某很熟，让我放心，所以我没有要求与陈某某签合同或者协议。我不清楚陈某某和湛江市南亭华润混凝土公司及湛江市信晟混凝土公司合作的情况，因陈某某全权负责运作，我和我堂弟莫康泉只是投入资金，所以我并不清楚陈某某是如何运作的，而且后期都是我丈夫邓某某和陈某某跟进。我听我表弟莫康泉说他投入了44万元。 莫秋萍提交了其签字确认的向陈某某付款明细表、收据（今收到莫秋萍投资入股建筑沙供货款现金人民币贰拾万元。收款人陈某某2013年11月14日）、汇款单、承诺书（湛江市南亭混凝土有限公司.....欠河沙供应商陈某某河沙款柒佰壹拾陆万零捌佰柒拾叁元肆角......）、入库单、华润公司、信晟公司统计表（华润公司2013年11月的统计表-2014年3月的统计表、信晟公司2013年12月-2014年3月的统计表）等证据证实其上述陈述。 经对混杂照片进行辨认，莫秋萍辨认出了陈某某。 3.被害人周建华的陈述，其主要内容摘录如下：2014年我在坡头区爱周中学附近经营一个堆场，是堆放沙子和砖头的。2014年3月份，陈某某来找我批发砖头，当时谈好一万个砖头是6900元。刚开始的时候陈某某和我拉了十车左右的砖头，大概是十万块红砖，我是从广西进货砖头，叫司机把砖头送到陈某某的沙场给他，或者按照陈某某给的地点直接送达给客户的。陈某某的沙场他带我过去看过，在乾塘镇沙岗村旁边。刚开始的时候我给陈某某送砖头，他很快就给我结账。但是2014年3月22日后就开始拖欠我的砖头钱，除了2014年3月27日给了我2万元。之后他又叫我在2014年4月1日给他送十万块红砖。但我在当天给他送了一万块红砖后，我有一个客户打电话告诉我说陈某某在我那里拉的砖头是卖给他隔壁的，价钱是0.65元一块砖，而我卖给我客户的是0.69元一块砖，问我是什么回事。当时我就感觉到陈某某可能诈骗我，就叫陈某某把砖头的钱打给我，我才给他拉砖，陈某某叫我再送十万块砖头给他，他才给我钱。我知道陈某某是通过骗我把砖头卖给他，他再低价卖给其他人套现，我就不再给他拉砖头了。后来我通过电话找陈某某追讨钱，但是陈某某关机了。我又去了陈某某家里找他父亲，陈某某父亲和我说他欠了很多人的钱，已经跑路了。我有在我经营的本子上登记下来我给陈某某拉砖头的情况，他一共诈骗了我35100元。我后来听说很多人都以类似方式被陈某某诈骗，如拉货不给钱或者叫对方支付定金，他是赌博输了很多钱，骗我们的钱来还债。 周建华提交了其签字确认的记账情况证实其以上陈述。 经对混杂照片进行辨认，周建华辨认出陈某某。 4.被害人陈伟的陈述，其主要内容摘录如下：陈某某是我朋友陈观太介绍给我认识的，当时他通过陈观太找人买沙，陈观太就把我介绍给了陈某某。当时，陈某某和我说他有一个沙场在乾塘镇，他要买我们的沙子，然后再洗沙子（洗过的沙子是50多60元一方）卖出去赚取差价，我和陈某某就谈好他向我买沙子，每方38元。后来我就叫吴**祥陆陆续续通过“漳州9077”和“顺兴68”两条船拉沙子到南三码头卖给陈某某。刚开始陈某某还是很有信用的，卖沙子给他，他就给我钱。之后陈某某就不停地叫我们先拉沙给他，因为我们卖的是海沙，销路不是很好，加上陈某某之前结算也很快，我们就按他的要求不断地给他拉沙子，后来他有将近七千方的沙子没有给我们结算，我就叫他把钱先给我，但他就一直拖着不给我们结算，后来就联系不上了。后来，我去追查，才发现陈某某赌博输了很多钱，欠了很多人的钱，他在向我以38元一方的价格购买沙子后，马上以更低的价格把沙子转手卖出去以套现金，根本没有把我的沙子拉去洗，然后再卖掉，我才知道被他诈骗了，我一共被他骗了22万元。 经对混杂照片进行辨认，陈伟辨认出陈某某。 三、证人证言 1.证人邓某某的证言，其主要内容摘录如下：我经莫康泉介绍认识了陈某某，我妻子莫秋萍和莫康泉一起与陈某某合伙做沙子生意。我妻子莫秋萍和莫康泉只是投资，陈某某负责打理沙子的生意，具体占股情况我不清楚。有时我妻子忙，就叫我转钱或者给钱给陈某某，都是陈某某和我妻子商量好需要钱了，我妻子就委托我把钱给他。我亲自给过三次现金给陈某某，一共是二十三万。我也通过我自己的银行卡给他转账过。 2013年11月份的时候，我有跟陈某某去茂名看过沙。当时陈某某提出茂名电白有个沙场有沙子，因为我妻子没有空，我周末有时间，就跟着他去了茂名羊角镇周边的一个沙场看沙。后来剩下的事情都是陈某某处理，我也不知道陈某某有没有拉到该沙场的沙子，当时是陈某某和沙场老板谈沙子生意的，他和我们说他去那个沙场拉沙了，买回来就直接拉到华润和信晟混凝土公司。陈某某当时有给过我们购买沙子的数据，但现在就记不清有多少了。陈某某带我去茂名看的沙子是坡地沙子，属于淡水沙子，陈某某说不需要洗就直接可以卖出去的。我们没有做过海沙生意。我没有亲自去看过陈某某的沙场，也没有参与过陈某某的拉沙工作。 后来陈某某说他和我妻子、莫康泉一起经营的沙子生意需要资金周转，就叫我妻子继续投资，然后他就以一起合伙继续做沙子生意的名义向我妻子借了一百万。该一百万是我经手帮他写借据的，借据上写的是以陈某某和莫康泉名义借我岳母的钱。当时莫康泉说自己是担保人，不过他也签了借款人，但实际钱都被陈某某拿走了。该笔一百万是通过我本人的银行卡转账给的陈某某，分了三次转，我没有给过他现金。当时是不计利息。后来，因为他一直没有结过投资款给我们，我们就叫他还钱，还在2016年以我岳母的名义去霞山区人民法院起诉过陈某某借100万不还，后来陈某某就还了二十六万元，分七笔汇款转到我外甥陈光华的账户。 我没有通过自己的关系去帮他们拉沙子生意。只是我认识湛江市信晟混凝土有限公司的陈华标，当年我知道信晟混凝土有限公司需要用沙子，就建议陈某某过去找陈华标看能不能够把沙子卖给信晟混凝土有限公司。陈某某后来和我们说他去找过信晟混凝土有限公司了，给我们报数的时候，数据上也写了卖沙子给了信晟混凝土有限公司的情况。其实我们也不知道他是否真的去找了信晟混凝土有限公司的陈华标，是否真的有把从茂名买回来的沙子卖给了信晟混凝土有限公司，现在想起来也很后悔，因为当时我只要打一个电话过去给陈华标就能核实该情况了，也不至于后来我们被诈骗。 邓某某提交了其签字确认的借记卡账户历史明细清单、借据（我们因进行建筑用沙贸易，需资金周转，现向施少英女士借款人民币壹佰万元正，保证在2014年2月17日一次性归还。借款人：陈某某、莫康泉）、证明（邓某某自己说明其转账情况的证明）等证据证实其上述陈述。 2.证人钟斌华的证言，其主要内容摘录如下：2013年11月10日，当时我姐夫莫康泉和他的堂姐莫秋萍、陈某某合股经营运沙生意，因为我姐夫莫康泉在海南那边有生意要做无法顾及这边的运沙生意，所以就叫我在湛江这边负责管理一下和陈某某经营运沙的账目，就认识了陈某某。陈某某告诉我他现在在跟湛江市华润混凝土公司（地址在湛江市坡头区塘㙍路口附近）合作供沙，每天都要运沙给湛江市华润混凝土公司，但是每次我要求他带我到湛江市华润混凝土公司清算结账时或者要求陈某某带我去了解运沙的情况时，陈某某都是以各种理由推脱，以致于我不清楚陈某某经营运沙是如何运作的。只有一次，在2013年11月中旬的一天，陈某某开车带我去湛江市华润混凝土公司，陈某某进入该公司后把车停在该公司一栋办公楼下，接着陈某某让我在车上等他，他自己上去办公楼找销售经理拿单据，过了约十几分钟，陈某某从办公楼走了出来，手上拿着几张红色的票据（上面印着“入库单”的字样，写有数目，印有编号）。接着我把入库单收了起来，回去就将“入库单”的数据通过电脑制作成数据表。几天后，陈某某把“入库单”收了回去，说是要跟供沙的公司结账。后来每次陈某某都是通过给“入库单”和打电话的方式将经营运沙的情况报给我，我每次都将数据抄写下来，然后在自己家制作成数据表，通过这样的方式来了解经营运沙情况，再反馈给莫康泉和莫秋萍、陈某某。在我记账之后，陈某某会将“入库单”收回。这些票据陈某某说是从湛江市华润混凝土公司销售经理那里拿的，但因为我当时没有跟陈某某上去，所以我不敢确定“入库单”是不是湛江市华润混凝土公司销售经理给的。2013年12月下旬，陈某某跟我说现在也供沙给湛江市信晟混凝土公司了。 陈某某也带我去过茂名看沙子，他告诉我他准备在茂名拉沙子回来，但我不知道他最后有没有在茂名拉沙子回来。我本来说回来了想去现场验沙数，但陈某某总以各种理由拒绝。事后他就只给了一些入库单之类的数据给我，以证明他是有拉到沙子和把沙子卖到华润混凝土公司去的。2014年1月3日晚上23时许，我瞒着陈某某自己偷偷去到湛江市华润混凝土公司，想看看运回来的沙。当我走到保安室的时候，看见保安室附近有一个地磅，这时有一辆运沙车刚好开进来准备过磅，一名操作地磅的男子（穿着工作服，头上戴着帽子，身高约1米65，中等身材）就问我是做什么的，我说是陈某某叫我来看我们运回来的沙的，这名男子回应“原来是辉哥，你看吧，这些沙就是你们运过来的”，很显然，他认识陈某某。接着，等那辆运沙车过完磅后，我就跟着那辆运沙车走到湛江市华润混凝土公司的堆场，等那辆运沙车把沙卸下来后，我看了一下沙，因为之前陈某某拿过一些样本沙回来，称是从茂名运回来的，我看到这些沙形状中粗，比较均匀，跟陈某某之前给我们看的样本沙一样。接着我回到保安室那边并问刚才那名操作地磅的男子今晚运了多少车沙，那名男子回答我说已经运了7车沙了，我继续问那名男子除了我们之外还有没有别人运沙过来这里，那名男子说：“没有了，这里只有你们（指的我和陈某某）供沙了，没别人了。”说完后，我就走出门口将车开到湛江市华润混凝土公司门口的斜对面，在那边看有多少车沙运进去里面并记录下来直到第二天早上。通过那名男子的话我知道了陈某某和湛江市华润混凝土公司是有业务联系的，经过此事后我就相信陈某某了。 2014年1月16日，莫康泉打电话给我让我把所有的“入库单”拿给陈某某让他去结算。到了2014年1月下旬，我就打电话给陈某某催他快去结算拿钱回来过年，但是陈某某说混凝土公司那边也被房地产开发商拖欠钱款，目前没有钱结算给我们，而且现在混凝土公司那边也放假了，可能要等到过完春节才能结算了。过完春节后，我打电话给陈某某，陈某某告诉我他现在正在从阳江市那边运河沙回来湛江市卖。到了2014年2月21日，陈某某开车带我到湛江市坡头区南三渡口码头，说有一艘河沙从阳江市运回来，到了后，我看见有一艘船号为“顺兴68”的运输船正在卸沙，陈某某说只要让船把沙卸在码头这边，到时叫买家过来买就行了。等到船把沙全部卸下来后，有两名我不认识的年轻男子开了一辆黑色小车过来码头，然后那两名年轻男子其中一名走上那艘运输船，过了一会儿，上船的那名年轻男子就走了下来并拿来了一本单据给陈某某签字，陈某某签完字后就把那本单据给了那两名年轻男子，他们便开车离开了。随后陈某某跟我说这两名年轻男子是买沙的老板叫过来看沙的，等下就会有车过来运沙走。说完，陈某某开车搭我离开。2014年2月23日，陈某某打电话给我让我到湛江市坡头区南三渡口码头，说是又有一船河沙从阳江市运回来。接着我就联系莫康泉的堂姐夫邓某某让他跟我一起过去看。我开车搭邓某某到湛江市坡头区南三渡口码头后，我看见陈某某已经在那里了，我们等了约40分钟，那艘船号为“顺兴68”的运输船才开到码头，接着前天那两名年轻男子中上船看沙的那名男子又开车到了码头，又上去运输船看了一下后拿一本单据给陈某某签字，陈某某签完字后，我和陈某某还有邓某某三人在码头看船把沙全部卸完就开车离开了。 到了2014年4月份上旬的一天，邓某某打电话给我说找不到陈某某了。随后，我也多次尝试打电话联系陈某某也出现同样的情况，后来我去陈某某家里找，也没有找到陈某某，事情的经过就是这样。 陈某某和我说过他都是供沙给湛江市华润鹏源混凝土有限公司在坡头、遂溪南亭的工作站，及湛江市信晟混凝土有限公司。我是后期才去过陈某某的沙场，那是他已经跑路了，沙场就在他村口附近。 钟斌华提交了其制作的统计表证实其上述陈述，并签字确认。 经对混杂照片进行辨认，钟斌华辨认出陈某某。 经对照片进行辨认，钟斌华辨认出湛江**润鹏源混凝土有限公司的地点；辨认出运沙回来的南三渡口码头。 3.证人林斌的证言，其主要内容摘录如下：我叫林斌，花名红鼻保，我因涉嫌非法变卖土地罪被吴川市纪委办理案件，现被关押。我和陈某某是2013年认识的，认识之后他就给我拉过几次沙子，都是他拉沙子给我，我就现金结算给他，大概是55元一方的沙子。卖给我的是洗过的海沙，是现金交易。后来2013年、2014年的时候，陈某某就和我说他自己有沙场，可以优惠地把沙子卖给我，他还带我去看了他的沙场，在乾塘镇附近一条村子的沙场（后来才知道是他父亲的），他叫我先给他五万元钱，他再给拉沙子。结果他收到我五万元现金后，只给我拉了两车沙子，共约40方。 4.证人陈真轩的证言，其主要内容摘录如下：我和我弟弟陈日松还有几个伙计一起2013年到2014年开车帮陈某某拉沙子，陈某某在坡头新场村的一个沙场处拉海沙回到长田尾村陈某某的沙场，陈某某把沙子加工之后，我们再帮他把沙子卖到黄坡镇的红鼻保的沙场。我们是270元一车的价格帮陈某某拉沙子给红鼻保，每车18方左右，陈某某支付了5000元和两万元红砖（当时陈某某还做红砖生意，以0.65元一块的价格）给我抵运费，至今还欠了我和弟弟陈日松七八万的运费。 5.证人陈业余、陈土婵的证言：2013年至2014年我们几个司机帮陈某某在坡头新场村的沙场处拉海沙回到他长田尾沙场，他想用淡水将海沙加工后再卖出去。 6.证人陈真润的证言，其主要内容摘录如下：我和陈某某是叔侄关系。2009年开始我和他在乾塘镇长田尾村一起合作经营沙场，主要是收购别人挖的鱼塘、虾塘和建筑工地的沙回来清洗后出售。到了2012年底，陈某某因为建房预支了沙场的5、6万元资金，而且我们沙场投资的本金已经收回，所以股东们就将陈某某清退出沙场，陈某某退出沙场后，我们继续经营沙场，但由于生意较差，2014年7月份就将沙场出租给别人经营了。大概2013年，陈某某对我说他和平乐村的副村长等人一起在平乐村附近合作经营沙场，主要经营建筑用沙。但在今年4、5月份就不再经营了。2013年，我听陈某某的父亲说过陈某某有供沙给混凝土公司，但具体我不太清楚。 补充侦查阶段补充：2013年到2014年前后，当时红砖厂不能生产红砖，陈某某看到商机，他就在外面批发红砖回来卖，红砖都是直接拉到客户处，有些时候也会拉回沙场堆放。我当时也向他以4毛多五毛多一块的价格买了三万多块红砖去盖农村的房子。 2013年底，我们沙场几乎停了。陈某某和莫康泉一起在南三拉沙，他们拉过沙子回沙场。 7.证人陈观太1（有同名）的证言，其主要内容摘录如下：2013年我和陈某某、黄**庚、“阿福”一起商量在开发区平乐村经营一个沙场，我入股20万，占百分之十五，陈某某出资十多万，也是占股百分之十几，其余的就是黄**庚和阿福了。沙场由陈某某装机器。后来，陈某某又介绍韩启荣入股十万给我们，韩启荣占百分之十的股份。陈某某在沙场经营两个月左右就退股了，后来由我、韩启荣等人经营的。当时的沙场是在平乐村上景附近。沙场是拉附近的坡沙，建筑基础沙和化州沙子，拉回来洗过后再销售出去。 8.韩启荣的证言，其主要内容摘录如下：我之前是帮陈某某开钩机的。2013年到2014年陈某某介绍我一起入股他在平乐的一个洗场，我入股10万，占股百分之十。不过我入股前，陈某某已经和黄**庚、陈观太等人一起在经营该沙场了。我入股后，陈某某找到陈日兴，但我不知道陈日兴有没有占股。沙场是拉海沙、山岭沙、建筑基础沙和化州沙，沙子处理后就卖给附近的房地产或者需要的个人。刚开始是陈某某在负责经营，但陈某某介绍我入股后一个月左右，他就退股了。 9.证人陈日兴的证言，其主要内容摘录如下：我认识陈某某，2013年，陈某某说他在开发区平乐村有一沙场，大概在上景中心楼盘的位置，他说他占六成股份，可以转让部分股份给我，我同意了，他就签了一份转让协议给我。因我是暗股其他股东不知，我没参与运营。 经对混杂照片进行辨认，陈日兴辨认出陈某某。 10.证人陈轩的证言，其主要内容摘录如下：陈某某是我儿子。一开始是陈某某和我弟陈真润等人一起合伙做沙场的，后来2014年陈某某跑路之前陈某某退出了，留下陈真润打理，现在沙场停业了。 2014年陈某某跑路前后，有南三姓莫的男子过来找他，也有在坡头买砖头的人也来找他，该买砖头的人说陈某某收了他的钱，但砖头没有给他拉足够。大概2万元钱的砖头没有拉给该男子。后来我们和姓莫的协商，先还30万，剩下的分期还，但由于姓莫的没能帮到陈某某撤案，就不了了之了。 2013年至2014年陈某某有大量拉沙子堆放在长田尾沙场，2012年拉最多，2013年少拉了一些，因为2012年他卖沙子给其他人没有收得沙钱回来。2014年他就跑路，没有拉沙子。 11.证人吴栋柱的证言，其主要内容摘录如下：我是湛江市鹏达房地产开发有限公司的财务。陈某某是2013年给我们公司供沙的老板，采购部经理黄上荣认识他。 12.证人陈土保的证言，其主要内容摘录如下：我是湛江市第四建筑工程有限公司员工。2013年时，我在湛江市霞山区开发区*****责采购工作，陈某某当时过来向我们推销沙子，我认识他的。但因为当时我们财富中心已经完工了，所以和陈某某没有什么生意上的往来。当时陈某某2014年2月6日给我卡里转了一万元是还我的，是2013年他向我借的。 13.证人吴**祥的证言，其主要内容摘录如下：2013年，当时我在做沙子生意。我一个叫陈观太的叔叔，他是在南山经营码头的，有一天他和我朋友陈伟说陈某某要向他们拉沙子，陈伟通过电话就叫我把沙子通过船拉到坡头区南山码头给陈观太，再由陈观太和陈伟把沙子卖给陈某某。我都是租用了两艘船去拉沙子，一艘船是顺兴68号，一艘船是漳州9077号。我记得刚开始的时候，我拉了些沙子过去南山码头，由陈伟和陈某某交收。沙子交收成功后，陈伟叫陈某某把沙款通过银行卡打给我。刚开始的时候打钱很准时，后来陈伟又找到我给陈某某拉了将近几千方的沙子，对方收到我们的沙子之后就失踪了。我是以30多元一方的价格把沙子卖给他的，现他还欠我7千多方的沙子款没有给到我，总共22万的沙款。 14.证人陈观太2的证言，其主要内容摘录如下：2013年的时候，我在坡头区经营南三渡口码头，有一天叫陈某某的男子过来找我，他想用我的码头拉沙，当时我们谈好是三千元一船沙子。当时我只是经营南三码头，陈某某就问我有没有沙子可以卖给他。我没有沙子卖，就介绍了我的一朋友陈伟给陈某某。后来陈某某就和陈伟谈沙子的生意，他们谈好之后就由陈伟向吴**祥拉沙子到我的码头，卖给陈某某，我就收取陈某某使用我的码头费用。 经对混杂照片进行辨认，陈观太辨认出陈某某。 15.证人陈华标的证言，（2014年）其主要内容摘录如下：我是湛江市信晟混凝土有限公司的副总经理。我不认识陈某某，也没有见过这个人。2013年8月份至今，我公司没有向陈某某或其开办的公司购买过河沙、也没有向吴川市龙威公司购买过河沙，我也没有听过这个公司。我是通过我老板介绍认识邓某某的。 16.证人李杰的证言，（2014年）其主要内容摘录如下：我目前在湛江**润鹏源混凝土有限公司任站长。我没有听过“湛江市南亭华润混凝土有限公司”这个公司，我公司也没有在湛江市以该公司的名字成立过公司。公安机关出示给我看的《承诺书》不是我公司开具的，该承诺书中加盖的印章也不是我公司的印章。公安机关出示的《入库单》不是我公司开具的，我公司没有这种《入库单》。2014年1月4日23时许，我公司的值班保安是王景康、袁明，当班过磅员是余思湛。2013年至今，我公司没有雇佣过名字叫陈远的员工；曾于2010年4月1日雇佣了一名叫李明的员工，该员工在入职后一直担任销售员，并于2014年4月1日离职。根据我公司的记录，没有查到我公司有与一个叫陈某某的人签订《河沙供货合同》的记录，向我公司供应河沙的供应商中也没有名叫陈某某的人。我不认识、也没有见过王秋华和陈某某此二人。 17.证人余思湛的证言，（2020年）其主要内容摘录如下：我是华润鹏源混凝土有限公司地磅员。我不认识陈某某，我只负责给材料过磅，沙子供应商的事我不清楚。而且供应商换的很频繁，时间太久了，我对陈某某没什么印象。我也不记得2014年1月4日是不是我上班。 18.证人陈辉、陈斌的证言，其主要内容摘录如下：大概是2013年的时候，陈某某来过我们车行交易过一辆奥迪小汽车，一辆本田CRV和一辆丰田凯美瑞小汽车，后来他又来我们车行抵押了这三辆车，都是在不同时间过来抵押汽车的。他抵押汽车找我们借钱，说是拿去去做沙场生意的。 四、书证 1.立案决定书，证实2014年11月26日，湛江市公安局霞山分局对莫秋萍、莫康泉被诈骗一案立案侦查。 2.湛江市公安局霞山分局东新派出所关于被告人陈某某名下两张工商银行卡的流水情况的说明： 1）2013年8月23日，莫康泉通过尾号为8739的银行卡给陈某某尾号为8432的银行卡账户转入20万。 2）2013年9月17日，莫康泉通过尾号为0679的银行卡给陈某某尾号为8432的银行卡账户转入40万。20分钟内，陈某某给陈日兴的尾号为3513的银行卡账户转账20万。 3）2013年11月25日，莫秋萍通过尾号为0368的银行卡给陈某某尾号为6647的银行卡账户转入5万。3小时内，陈某某分别给尾号为1725（林健）和0679（莫康泉）的银行卡账户各转账1万。 4）2013年11月14日，莫秋萍通过尾号为0368的银行卡给陈某某尾号为8432的银行卡账户转账20万。1小时内，陈某某把现金取走。同日，陈某某通过尾号为6647的银行卡给陈日兴尾号为3513的银行卡账户转账15万。 5）2013年12月4日，莫秋萍通过尾号为1019的银行卡给陈某某尾号为6647的银行卡账户转入10万。2小时左右，陈某某分别给尾号为7848（梁林超）的银行卡账户转账1.8万和尾号为3121（无客户信息）的银行卡账户转账五千。 6）2013年12月16日，莫秋萍在银行柜台处给陈某某尾号为6647的银行卡账户汇款20万，陈某某半小时内取走十万现金。 7）2013年12月31日，陈某某通过尾号为6647的银行卡给莫康泉尾号为0372的银行卡账户转账12万，通过尾号为8432的银行卡给莫康泉尾号为0372的银行卡账户转账10万。 8）2014年1月4日，莫秋萍通过尾号为9495（户主为邓某某）的银行卡给陈某某尾号为6647的银行卡账户转账20万，20分钟后陈某某给陈辉尾号为6265的银行卡账户转账20万。 9）2014年1月7日，莫秋萍通过尾号分别为9495（户主为邓某某）和8970（户主为邓某某）的银行卡给陈某某尾号为6647的银行卡账户转账7万和60万。2小时后，陈某某转走42万到以下三个银行账号：给莫康泉尾号为0372的银行卡转账24万；给尾号为3063的银行卡（户主为许桂芳）转账24万；给陈辉尾号为6265的银行卡转账9.8万 10）银行卡尾号为1559（户主为陈会文）在2014年1月15日给陈某某尾号为6647的银行卡账户转账十万元，陈某某随即卡取现金十万元。 11）2014年1月28日，莫秋萍通过尾号为5311（户主为邓明）的银行卡给陈某某尾号为6647的银行卡账户转账20万。2小时后，陈某某给陈日兴尾号为3513的银行卡账户转账10万，后再取走现金十万元。 12）2014年2月4日，陈辉通过尾号为6265的银行卡给陈某某尾号为6647的银行卡转账20万。6分钟后，陈某某卡取十万现金，后又通过银行卡给尾号为6835（户主为陈土焕）的银行卡账户转账7.2万。 13）2014年2月8日，莫秋萍通过尾号为5311（户主为邓明）的银行卡给陈某某尾号为6647的银行卡账户转账10万。3小时内，陈某某给陈辉尾号为6265的银行卡账户转账十万零八千。 14）2014年3月21日，陈辉通过尾号为6265的银行卡给陈某某尾号为6647的银行卡账户转账15万。2个半小时内，陈某某分别向以下三个账户转走了共97800元，其中给周建华尾号为8572的银行卡账户转账4.78万、给吴**祥尾号为7940的银行卡账户转账3万、给尾号为7337（无客户信息）的银行卡账户转账2万。 3.关于查询企业登记资料的告知书，证实截止至2014年9月12日，湛江市工商行政管理局数据库中无“湛江市南亭华润混凝土有限公司”“吴川市威龙公司”的数据。 五、粤湛公（司）鉴（文）字[2020]28号鉴定书，证实经湛江市********鉴定，检材上的书写字迹（华润、信晟有关立方、几车的记录）与样本上陈某某的字迹是同一人所写。 经辩护人申请，本院依法调取了以下证据，并已在庭审出示，控辩双方进行了质证： 1.起诉书、答辩状、（2015）湛霞法民三初字第1017号案件庭审笔录及民事判决书，证实被害人莫秋萍的母亲施少英曾就莫康泉、陈某某借的100万元向广东省湛江市霞山区人民法院提起民事诉讼，莫康泉提交了书面答辩状，承认其与陈某某因经营生意急需资金，向施少英借款100万元，并出具了借据，因经营不善无力偿还该款。广东省湛江市霞山区人民法院于2016年6月7日判决限被告莫康泉、陈某某在本判决发生法律效力之日起10日内向原告施少英共同偿还借款本金100万元及支付自2014年2月18日起至借款付清之日止按年利率6%计算的利息。 庭审后，辩护人向本院提交了谅解书及收据，证实庭审后，被告人陈某某的家属代其向莫秋萍还款180000元，被害人莫秋萍、莫康泉对被告人陈某某表示谅解，希望法院对被告人从轻判决。 关于被告人陈某某是否构成合同诈骗罪问题。合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。 公诉机关指控的第一起合同诈骗事实，根据证人陈真轩、陈观太、陈日兴、吴栋柱、吴**祥等人的证言、被害人陈伟、周建华的陈述等证据证实，被告人陈某某此前一直在经营沙贸易生意，在与莫康泉、莫秋萍合作后，仍在经营沙贸易生意，同时经营红砖生意。根据陈某某的银行流水亦可看出其并未在收到莫康泉及莫秋萍的投资款项后用于挥霍，资金大多在生意对象中来往，例如陈日兴（入股陈某某的洗沙场）、周建华（经营红砖生意）、陈伟、吴**祥（二人经营沙生意）、莫康泉（合作经营沙贸易）等人与陈某某均属于生意往来关系。公诉机关指控陈某某将钱转给车行的陈辉用于购车消费挥霍，但根据陈辉的证言，之前陈某某在陈辉处借款用于沙生意资金周转，此款属于还款也在情理之中。事后被告人陈某某有还部分款项给被害人莫秋萍、莫康泉，并委托其叔叔及父亲与被害人方协商还款事项。故就公诉机关提供的现有证据不足以认定在该起事实中被告人陈某某主观上具有非法占有目的。客观方面，被告人陈某某与被害人莫康泉、莫秋萍合伙前后一直在经营沙生意，公诉机关并无证据证实其虚构事实获取被害人投资款，亦无法证实其没有实际履行能力。且被告人陈某某与被害人莫康泉、莫秋萍三人合伙，并未签订书面合同，亦未口头约定三人的具体投资金额、占股、盈亏如何结算等权利义务，故并不存在刑法第二百二十四条规定的五种情形。在陈某某与莫康泉、莫秋萍合作期间，陈某某确有伪造华润、信晟有关沙子的统计表，但被害人莫康泉、莫秋萍的合作投资在前，并非基于此陷入错误认识而投资，且被告人陈某某辩称是为了夸大其经营效益，属生意上的技巧，亦不无可能，根据刑法的谦抑性原则，不应就此认定为陈某某有诈骗行为。 公诉机关指控的第二、三起合同诈骗事实，公诉机关指控被告人陈某某合同诈骗了被害人周建华红砖款35100元、陈伟沙款22万元，仅提供了被害人的陈述为证，未有收货单、收据等证据予以佐证，无法查实具体被骗数额，亦无法证实被告人陈某某具有非法占有为目的。故公诉机关的指控证据不足，本院不予认定。 综上，公诉机关指控被告人陈某某构成合同诈骗罪缺乏主客观要件，对其指控，本院不予支持。对被告人及其辩护人辩解辩护称其不构成合同诈骗罪的辩解辩护意见，本院予以采纳。 本院认为，被告人陈某某无视国家法律，伪造居民身份证，其行为已构成伪造身份证件罪，公诉机关指控被告人陈某某构成伪造居民身份证罪，罪名有误，本院予以纠正；公诉机关指控被告人陈某某构成合同诈骗罪，证据不足，本院不予认定。被告人陈某某归案后如实供述其伪造身份证件的事实，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议与其罪责不相适应，本院不予采纳。根据被告人陈某某犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人陈某某犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年1月20日起至2021年3月19日止。罚金限于本判决生效第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。 二、缴获的伪造机动车驾驶执照一张、伪造居民身份证一张予以没收，由扣押机关处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  李建强 审判员  周向阳 审判员  陈 仁 二〇二〇年十一月十八日 书记员  甄 芳 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。