江苏省连云港经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0791刑初134号 公诉机关连云港经济技术开发区人民检察院。 被告人李振芳，男，1994年5月17日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，住海南省儋州市。曾因犯诈骗罪，于2018年12月17日被湖南省湘潭县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，2019年2月19日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月13日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕，现羁押于连云港市看守所。 被告人吴强发，男，1995年8月28日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月19日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕，现羁押于连云港市看守所。 被告人李正东，男，1989年4月15日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月11日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕，现羁押于连云港市看守所。 被告人薛根森，男，1987年10月1日出生于海南省洋浦经济开发区，汉族，小学文化，无业，户籍所在地海南省洋浦经济开发区，住所地海南省儋州市。曾因犯抢劫罪，于2007年12月18日被海南省海南中级人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金三千元，2014年1月17日刑满释放。被告人薛根森因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月18日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕，现羁押于连云港市看守所。 被告人符正强，男，1985年10月2日出生于海南省洋浦经济开发区，汉族，小学文化，无业，住海南省洋浦经济技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月20日被刑事拘留，同日被取保候审。2020年11月26日经本院决定并于同日由连云港市公安局云台山风景区分局执行逮捕，因病连云港市看守所不予收押，同日被本院取保候审。 被告人符林纲，男，1992年10月12日出生于海南省洋浦经济技术开发区，汉族，小学文化，无业，住海南省洋浦经济技术开发区。被告人符林纲曾因犯抢劫罪，于2012年3月5日被海南省儋州市人民法院判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币二千元；又因犯盗窃罪，于2017年11月6日被海南省儋州市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元，2018年11月7日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月1日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕，现羁押于连云港市看守所。 连云港经济技术开发区人民检察院以连某刑刑诉[2020]116号起诉书指控被告人李振芳、吴强发、李正东、符正强、薛根森、符林纲犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年11月26日公开开庭审理了本案。连云港经济技术开发区人民检察院指派检察员武洋出庭支持公诉，被告人李振芳、吴强发、李正东、符正强、薛根森、符林纲到庭参加诉讼，现已审理终结。 连云港经济技术开发区人民检察院指控： 2020年2月至3月间，被告人李振芳冒充网络警察通过QQ与被害人联系，骗取被害人信任，以找回被骗资金需要向指定账户汇款为名，骗取被害人季某、江某、黄某共计人民币63396.91元，后通过被告人吴强发、李正东、符正强、薛根森、符林纲等人将所骗钱款提现。被告人吴强发明知李振芳实施网络诈骗，仍然提供微信收款码供李振芳收取诈骗资金人民币32000余元。被告人李正东、符正强、薛根森、符林纲明知李振芳等人实施网络诈骗，仍然为其提供银行账号收取诈骗资金，并帮忙提现，其中被告人李正东涉及诈骗人民币29506元，被告人符正强、薛根森、符林纲涉及诈骗人民币95594元。 为证实上述指控犯罪，公诉机关提供并出示了被告人供述与辩解、相关书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、视听资料等证据。 公诉机关认为，被告人李振芳、吴强发、李正东、符正强、薛根森、符林纲以非法占有为目的，诈骗他人财物，其中被告人李振芳、吴强发、符正强、薛根森、符林纲诈骗数额巨大，被告人李正东诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。建议本院以诈骗罪判处被告人李振芳有期徒刑二年九个月，并处罚金；判处被告人符正强、薛根森有期徒刑二年，并处罚金；判处吴强发有期徒刑一年十个月，并处罚金；判处李正东有期徒刑一年八个月，并处罚金；判处符林纲有期徒刑一年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 被告人李振芳、吴强发、李正东、符正强、薛根森、符林纲对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。 被告人李振芳、吴强发、李正东、符正强、薛根森、符林纲未向法庭提供证据。 经审理查明： 2020年2月至3月间，被告人李振芳冒充网络警察通过QQ与被害人联系，骗取被害人信任，以找回被骗资金需要向指定账户汇款为名，骗取被害人季某、江某、黄某共计人民币63396.91元，后通过被告人吴强发、李正东、符正强、薛根森、符林纲等人将所骗钱款提现。被告人吴强发明知李振芳实施网络诈骗，仍然提供微信收款码供李振芳收取诈骗资金人民币32000余元。被告人李正东、符正强、薛根森、符林纲明知李振芳等人实施网络诈骗，仍然为其提供银行账号收取诈骗资金，并帮忙提现，其中被告人李正东涉及诈骗人民币29506元，被告人符正强、薛根森、符林纲涉及诈骗人民币95594元。分述如下： 1.2020年2月16日，被告人李振芳冒充网络警察通过QQ与被害人季某联系，骗取季某信任，以找回自己被骗资金需要向指定账户汇款为由，骗取被害人季某人民币29506元。被告人李正东、符正强、薛根森、符林纲明知实施网络诈骗，仍然提供银行账号收取诈骗资金，并帮忙提现。 2.2020年2月29日，被告人李振芳冒充网络警察通过QQ、微信与被害人江某联系，骗取江某信任，以找回自己被骗资金需要向指定账户汇款为由，骗取被害人江某人民币8914.91元。被告人吴强发通过微信为李振芳接收上述诈骗资金人民币8006元，后再次通过微信转账给被告人李振芳。 3.2020年2月15日，被告人李振芳冒充网络警察通过QQ、微信与被害人黄某联系，骗取黄某信任，以找回自己被骗资金需要向指定账户汇款为由，骗取被害人黄某人民币24976元。被告人吴强发通过微信为李振芳接收上述诈骗资金人民币24999元，后再次通过微信转账给被告人李振芳人民币24000元。 4.2020年3月7日，被告人符正强、薛根森、符林纲为他人实施电信网络诈骗提供银行账号收取被害人侯某被诈骗钱款人民币8080元，并由被告人符正强、薛根森将上述钱款取现。 5.2020年3月8日，被告人符正强、薛根森、符林纲为他人实施电信网络诈骗提供银行账号收取被害人吴某被诈骗钱款人民币36000元，并由被告人符正强、薛根森将上述钱款取现。 6.2020年3月15日，被告人符正强、薛根森、符林纲为他人实施电信网络诈骗提供银行账号收取被害人侯某被诈骗钱款人民币2008元，并由被告人符正强、薛根森将上述钱款取现。 7.2020年3月3日，被告人符正强、薛根森、符林纲为他人实施电信网络诈骗提供银行账号收取被害人曹某被诈骗钱款人民币10000元，并由被告人符正强、薛根森将上述钱款取现。 8.2020年3月2日，被告人符正强、薛根森、符林纲为他人实施电信网络诈骗提供银行账号收取被害人陈某被诈骗钱款人民币10000元，并由被告人符正强、薛根森将上述钱款取现。 2020年6月12日，被告人李振芳主动至海南省儋州市第一看守所投案；2020年8月11日，被告人李正东主动至海南省儋州市公安局中和派出所投案。 另查明，案发后，公安机关从被告人吴强发处扣押工行卡、邮政卡、农业银行卡、工行U盾、农行K宝、手机等作案工具；从被告人薛根森处扣押刷宝等作案工具。 案发后，被告人李振芳亲属自愿代为退赃人民币63396.91元。 上述事实，被告人李振芳、吴强发、李正东、符正强、薛根森、符林纲在开庭审理过程中亦无异议，且有户口证明、发破案经过、到案经过、刑事判决书、刑满释放证明书、情况说明、行政处罚决定书等书证，未出庭证人吴强威、陈有磷的书面证词、被害人季某、江某、黄某、侯某、吴某、梁某、曹某、陈某的陈述，辨认笔录及照片，视听资料等证据在案证实，足以认定。 本院认为，被告人李振芳以非法占有为目的，利用互联网通信工具虚构事实骗取他人财物，数额巨大，被告人吴强发、李正东、符正强、薛根森、符林纲明知李振芳等人实施网络诈骗，仍然为其提供微信收款码或银行账号收取诈骗资金，其中被告人吴强发、符正强、薛根森、符林纲诈骗数额巨大，被告人李正东诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，均应依法追究其刑事责任。公诉机关指控被告人李振芳、吴强发、李正东、符正强、薛根森、符林纲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院依法予以支持。被告人李振芳、吴强发、李正东、符正强、薛根森、符林纲分别共同故意犯罪，是共同犯罪；被告人李振芳在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人吴强发、李正东、符正强、薛根森、符林纲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李振芳、符林纲刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人李振芳、李正东犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人符正强、薛根森、符林纲到案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人李振芳、吴强发、李正东、符正强、薛根森、符林纲认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人李振芳冒充司法机关工作人员实施诈骗,酌情从重处罚。被告人李振芳近亲属自愿代为退赃,量刑时酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李振芳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李振芳刑期自2020年6月13日起至2023年3月12日止，罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。） 二、被告人薛根森犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人薛根森刑期自2020年5月18日起至2022年5月17日止，罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。） 三、被告人符正强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人符正强刑期从实际执行之日计算，罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。） 四、被告人吴强发犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人吴强发刑期自2020年5月19日起至2022年3月18日止，罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。） 五、被告人李正东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李正东刑期自2020年8月11日起至2022年4月10日止，罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。） 六、被告人符林纲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人符林纲刑期自2020年7月1日起至2021年12月31日止，罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。） 七、对公安机关依法扣押的作案工具予以没收。 八、责令被告人符正强、薛根森、符林纲退赔被害人侯传丽10088元，退赔被害人吴昊人民币36000元、退赔曹阳人民币10000元、退赔陈柔潞人民币10000元。 九、对被告人李振芳的退赃款由公安机关依法发还被害人季红、江梦婷、黄静。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 茆 翔 人民陪审员 王 钢 人民陪审员 赵扣凤 二〇二〇年十一月三十日 书 记 员 卜 玉 法律条文附录 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。