西安市雁塔区人民法院刑 事 判 决 书(2020)陕0113刑初449号公诉机关西安市雁塔区人民检察院。被告人贺峰，别名贺某甲，贺小峰，男，1986年3月24日出生，汉族，初中文化程度，无业，住陕西省榆林市神木县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，2012年10月30日因犯诈骗罪被广东省深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑四年又一个月，并处罚金五千元，2015年10月10日刑满被释放，2019年12月27日因本案被抓获，同年12月31日因涉嫌犯诈骗罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，2020年1月21日被逮捕，现羁押于西安市雁塔区看守所。辩护人雷敏慧，北京市盈科（西安）律师事务所律师。西安市雁塔区人民检察院以雁检诉刑诉[2020]282号起诉书指控被告人贺峰犯诈骗罪，于2020年7月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市雁塔区人民检察院指派检察员张欢出庭支持公诉，被告人贺峰及其辩护人雷敏慧到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。西安市雁塔区人民检察院指控，2017年7月至9月期间，被告人贺峰先后虚构能为被害人汪某某提供装修服务和可以将西安市高新区XX路XX小区XX室低价售于汪某某的事实，骗取被害人汪某某的信任后，汪某某先后于2017年9月7日、9月8日在西安市雁塔区XX路向被告人贺峰共计转账人民币6万元，9月11日，被告人贺峰离境前往泰国，同年9月14日失联。2019年12月27日，被告人贺峰被抓获归案。为了证实指控的事实，公诉人当庭出具并宣读了相关证据材料，据此认为，被告人贺峰的行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。鉴于被告人贺峰系累犯，自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金。被告人贺峰对起诉书指控的事实和罪名均无异议，庭审中表示自愿认罪。辩护人辩称，在案所有证据无法证明被告人贺峰具有非法占有的目的，被告人亦否认具有非法占有的目的，被告人认罪认罚的目的是希望早点出去照顾年迈的父亲和孩子，且被告人有能力返还被害人所受损失；2017年9月12日之后手机不在被告人的控制之下，给被害人发送信息及删除被害人微信好友的行为并非被告人所为，无法证明被告人构成诈骗罪。经审理查明，2017年7月至9月期间，被告人贺峰先后虚构能为被害人汪某某提供装修服务和可以将西安市高新区XX路XX小区房屋低价售于汪某某的事实，骗取被害人汪某某的信任后，汪某某先后于2017年9月7日、9月8日在西安市雁塔区XX路向被告人贺峰共计转账人民币6万元（装修款3万元、购房款3万元），9月11日，被告人贺峰离境前往泰国，同年9月14日失联。2019年12月27日，被告人贺峰被抓获归案，涉案款项被挥霍。经当庭举证、质证、认证，认定上述事实的证据有：1、书证：（1）报案材料证明，2017年9月26日，被害人汪某某报案称，被告人贺峰以可以为被害人提供装修服务和联系低价房为由骗取其六万元，西安市公安局雁塔分局于2017年12月15日决定对本案立案侦查。（2）抓获经过证明，2019年12月27日15时30分许，神木市公安局迎宾路派出所接到神木市公安局情报中心指令，神木市XX酒店XX房间有临时布控人员贺峰登记入住，接报后民警迅速赶至现场将贺峰抓获。2019年12月29日西安市公安局雁塔分局昆明路派出所民警前往神木县公安局迎宾路派出所将犯罪嫌疑人贺峰带回，经讯问，贺峰对其诈骗他人的事实供认不讳。（3）银行交易明细表证明，被害人汪某某于2017年9月7日转账给“贺某甲”银行卡3万元、于2017年9月8日转账给“贺某甲”银行卡3万元。（4）调取证据通知书及北京银行个人账户对账单证明，客户姓名为“贺某甲”的银行卡账户显示2017年9月7日收到汪某某转账30000元、2017年9月8日收到汪某某转账30000元。（5）微信聊天记录证明，经被害人汪某某多次催要后，贺峰于2017年9月14日21时33分从微信好友中将被害人汪某某删除。（6）由冉某某提供的浣熊家《声明》、委托产品销售协议、“贺某甲”居民身份证证明，贺某甲与该公司签订委托产品销售协议，委托有效期为2017年6月9日至2018年6月8日，该公司于2017年8月7日声明于当日中止与贺某甲的委托产品销售协议，贺某甲的公民身份号码为XXXXXXXXXX********。（7）出入境记录查询结果证明，被告人贺峰于2017年9月11日出境前往泰国，于2017年10月3日从香港入境。（8）广东省深圳市龙岗区人民法院（2012）深龙法刑初字第3403号刑事判决书及释放证明书证明，被告人贺峰于2012年10月30日因犯诈骗罪被广东省深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑四年又一个月，并处罚金五千元，2015年10月10日刑满被释放。（9）常住人口信息表证明，被告人贺峰出生于1986年3月24日，案发时已达到完全刑事责任年龄。2、被害人汪某某陈述，2017年上半年她和贺某甲是通过贺某甲经常去她所在的公司走动而认识，在这个期间刚好她在西安市碑林区XX路XX小区有一套房子需要装修，在2017年7月18日，由浣熊家公司测量人员给她将房子测量后，她和贺某甲就装修她家房子的事情一直讨论装修价格收费的问题，2017年9月7日他们谈好装修价格为30000元，于是她在2017年9月7日下午18时48分在西安市雁塔区XX路中航华府售楼部给贺某甲通过手机银行转账30000元。在此期间她和贺某甲聊过她有买房子的打算，她说要找一个价格不要太贵，位置差不多三室左右的，于是贺某甲告诉她有认识的领导在西安市高新区XX路西水水岸阳光有价格低廉的房子出售，2017年9月7日15时许，她和贺某甲分别看过西安市高新区XX路XX小区XX号楼XX单元XX房子，还有2号楼的房子，贺某甲当时说2号楼有四个房源，分别是8层、13层、14层、16层，看完之后她觉得房子还可以，就问贺某甲有没有小一点的户型，贺某甲说有，但是房子在别人手上，最后商量确定了要买2号楼1601室的房子，随后贺某甲就让她将定金给他，并说自来水厂一个老总委托他帮着卖房子，2017年9月8日下午18时许，她通过手机银行给贺某甲转账30000元，签约时间定于2017年9月21日左右，至今没有签约。没有交钱之前，贺某甲与她联系很频繁，交了钱之后贺某甲就不主动联系她了，2017年9月11日贺某甲说在给他准备合同，2017年9月15日之后就再没有联系到贺某甲，发短信不回，打电话不接。贺某甲的银行账户是北京银行，卡号XXXXXXXX********，户主是贺某甲。贺某甲告诉她，其在浣熊家装修公司上班，2017年9月13日她去浣熊家问贺某甲情况的时候他们单位领导告诉她，贺某甲在2017年8月7就已经被开除了，并让她看他们公司出具的声明。铂公馆阳光水岸小区和西水水岸阳光小区是一个小区，只是开发商刚开始宣传的名称和最后登记的名称可能不一致。3、证人证言（1）证人冉某某证明，他认识贺某甲，2017年4、5月份，贺某甲到他们公司中航华府浣熊家装修公司，说可以为他们公司拉到单子，6月份贺某甲拉了一个装修订单，然后他们公司就和贺某甲签订了一个外包协议，后来因为贺某甲和这个客户有经济纠纷，所以公司在2017年8月份内部出了一个解除与贺某甲外包协议的公文，当时由于联系不到贺某甲就没有通知到贺某甲本人。2017年8月初上午，贺某甲给他打电话说有一个朋友要装修，问他三万二的单子能不能三万去做，他当天回复说可以做，贺某甲问他要不要交定金，他说不需要，到时候签完合同选完材料把钱交给公司就可以了，当时他告诉贺某甲“这个事能做完全是个人关系，你和公司外包雇佣协议已经解除，没有佣金”，贺某甲说可以。过了两三天汪某某自己过来到公司选材料时问何时可以动工，工作人员告诉她签完合同交完全款就可以动工，汪某某说已经把钱都交给贺某乙，2017年9月他短信联系贺某甲让贺某甲把钱转到公司，公司去和汪某某签订履行合同，但是贺某甲一直没有把钱转过来，再后来就联系不上了。贺某甲的身份证复印件在他们公司，可以提供给公安机关。（2）证人雷某某证明，高新区XX路水岸阳光铂公馆的房子在2016年8月份全部售完，水岸阳光铂公馆2号楼1单元1601室的业主是刘某某。（3）证人刘某某证明，西安市高新区XX路XX公馆XX号楼XX单元XX室是他的房产，在西安市房管局有备案，他没有向亲戚、朋友、同事委托出售该房屋，不认识贺某甲的男子。（4）证人梅某某证明，她与汪某某是朋友关系，2017年8月份，她听汪某某说有一个朋友叫贺某甲，手上有西水水岸阳光的房子要出售，叫汪某某去看房子，当时汪某某没有时间，就让她去西水水岸阳光看房子，刚出地铁口，她接到贺某甲的电话说西水水岸阳光那边下班了没有人，看不了房子，让她看一下周边环境，她进小区以后给贺某甲打了个电话，贺某甲让她去1号楼和2号楼看一下，如果有人拦的话说自己是浣熊家的工人，过来看房子，她就看了1号楼最东边的一个单元，一个低楼层的房子和一个高楼层的房子，房子门都开着，一些施工的工人在里面住着，看完之后她给汪某某打电话说了一下看房情况，给汪某某说了她的建议。4、被告人贺峰供述，2017年7月份一个名叫汪某某的找他，说有一套房子需要装修，他给汪某某预算了30000元，汪某某给他转账60000元，工期45天，他让汪某某先去浣熊家装修公司选择装修材料，他随后会去房间测量，2017年7月份因为他有事去泰国，因为在泰国出事了，他的手机和护照被泰国警方扣押了，无法联系到别人，处理完泰国的事情之后他回国了，等回到神木县已经是半年之后了，他在西安市补办了手机卡，电话里面的号码没有办法补回，他还去西安市雁塔区XX路XX小区找过汪某某，她已经不在那里上班了，所以联系不到汪某某，如果能联系到肯定会退钱给汪某某。他当时在浣熊家装修公司打工，在别的小区认识有想卖房子信息的朋友，他当时想着房子交易成功他还可以进行装修，还可以从中挣钱，他就给汪某某说认识一位卖房子的人，可以便宜一点卖，给介绍人3万元好处费，完了房子他来装修，当时汪某某也和他熟悉，就把钱给他了，他要卖的房子小区名字叫铂公馆阳光水岸，确实有这个房子，卖不卖他不知道，听别人说卖，所以他才给汪某某说了这个事情，汪某某给卖房子的3万元好处费他没有给别人，自己用了，他在泰国出事，让他朋友花钱担保出来，花了6万元。铂公馆XX路XX小区XX小区，他和被害人一起去过这个小区。其有另一个身份证户名是贺某甲（身份证号码XXXXXXXXXX********），现在已经注销了。5、辨认笔录及照片证明，经冉某某辨认，与他谈论过汪某某装修事宜的“贺某甲”即为贺峰；经汪某某辨认，贺峰为骗取其6万元款项的人；经贺峰辨认，汪某某为被骗取6万元的人。上述证据均经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以定案。本院认为，被告人贺峰以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。西安市雁塔区人民检察院指控被告人所犯罪名成立。被告人贺峰在有期徒刑执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑之罪，是累犯，应当从重处罚。辩护人辩称，在案所有证据无法证明被告人贺峰具有非法占有的目的，被告人亦否认具有非法占有的目的，经查，有转账记录、被害人陈述、辨认笔录、证人证言及被告人供述可以相互印证证明，被告人贺峰在未联系好低价房的情况下谎称自己可以联系到低价房，并以为被害人汪某某装修房屋为由，共计骗取被害人60000元，事后被告人贺峰亦未将该款项用于约定事宜，而后失联并将该款项自己使用，本院认为，是否具有非法占有的目的需通过客观行为来反应，被告人的行为足以认定其具有非法占有的目的，辩护人的该辩护意见缺乏事实依据；辩护人辩称被告人认罪认罚的目的是希望早点出去照顾年迈的父亲和孩子，本院在庭审中已再次告知被告人认罪认罚的法律后果，对认罪认罚具结书的自愿性、合法性予以审查，故对辩护人的该辩护意见本院不予认可；辩护人辩称被告人有能力返还被害人所受损失，但被告人在案发后长达两年时间内未退赔被害人损失，该辩护意见不影响对被告人诈骗罪的认定；辩称2017年9月12日之后手机不在被告人的控制之下，给被害人发送信息及删除被害人微信好友的行为并非被告人所为的辩护意见因缺乏依据，故不予采纳。为了保障公民的财产权利不受侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人贺峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金一万五千元（限判决生效后七日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月27日起执行至2023年6月26日止）。二、责令被告人贺峰向被害人汪某某退赔违法所得60000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 陈 瑞人民陪审员 赵 越人民陪审员 吴洪涛二〇二〇年十一月十六日书 记 员 刘 康打印：相丽华校对：刘康2020年月日送达1