辽宁省沈阳市和平区人民法院刑 事 判 决 书(2020)辽0102刑初163号公诉机关：沈阳市和平区人民检察院。被告人高振兴，男，1991年3月7日出生于吉林省磐石市，汉族，大学文化，系沈阳尚碧商贸有限公司负责人，户籍所在地吉林省磐石市。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月8日被抓获，于2019年4月10日被沈阳市公安局和平分局刑事拘留，同年5月15日经沈阳市和平区人民检察院批准逮捕，次日由沈阳市公安局和平分局执行逮捕。现羁押于沈阳市和平区看守所。辩护人刘岳恒，辽宁楷格律师事务所律师。被告人李杨，男，1991年4月26日出生于黑龙江省绥化市，汉族，高中文化，系沈阳尚碧商贸有限公司销售经理，户籍所在地黑龙江省绥化市。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月8日被抓获，于2019年4月10日被沈阳市公安局和平分局刑事拘留，同年5月15日经沈阳市和平区人民检察院批准逮捕，次日由沈阳市公安局和平分局执行逮捕。现羁押于沈阳市和平区看守所。辩护人郑飞，辽宁格莱瑞律师事务所律师。被告人任德福，男，1995年2月1日出生于辽宁省昌图县，汉族，中专文化，系沈阳尚碧商贸有限公司销售组长，户籍所在地辽宁省昌图县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月8日被抓获，于2019年4月10日被沈阳市公安局和平分局刑事拘留，同年5月15日经沈阳市和平区人民检察院批准逮捕，次日由沈阳市公安局和平分局执行逮捕。现羁押于沈阳市和平区看守所。被告人王闯，男，1996年2月20日出生于辽宁省抚顺市，满族，大专文化，系沈阳尚碧商贸有限公司销售组长，户籍所在地辽宁省抚顺市顺城区。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月8日被抓获，于2019年4月10日被沈阳市公安局和平分局刑事拘留，同年5月15日经沈阳市和平区人民检察院批准逮捕，次日由沈阳市公安局和平分局执行逮捕。现羁押于沈阳市和平区看守所。辩护人苑依婷，辽宁联胜律师事务所律师。辩护人张美琳，辽宁联胜律师事务所律师。被告人沈某，女，2001年2月9日出生于辽宁省昌图县，汉族，初中文化，系沈阳尚碧商贸有限公司业务员，户籍所在地辽宁省昌图县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月8日被抓获，于2019年4月10日被沈阳市公安局和平分局刑事拘留，同年5月16日被沈阳市公安局和平分局监视居住。指定辩护人林琳，辽宁耘硕律师事务所律师。沈阳市和平区人民检察院以沈和检公诉刑诉（2019）945号起诉书指控被告人高振兴、李杨、任德福、王闯、沈某犯诈骗罪，于2020年1月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市和平区人民检察院指派检察员潘小磊、黄理延出庭支持公诉。被告人高振兴、李杨、任德福、王闯、沈某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年9月，被告人高振兴与郭某（另案处理）、苗某（另案处理）共同出资成立沈阳尚某贸易有限公司。被告人高振兴担任公司负责人，招聘被告人李杨、任德福、王闯、沈某等员工在沈阳市和平区，使用公司提供的手机及微信号，冒充白某的女性身份，添加男性好友，通过微信聊天以处朋友的名义骗取被害人信任后，用销售红酒、索要红包等理由骗取被害人钱款。被告人高振兴、李杨、任德福、王闯、沈某均参与了诈骗活动。具体如下：被告人高振兴系公司负责人，负责公司全面工作；被告人李杨系公司业务经理，负责面试、培训、管理销售业务等工作。被告人高振兴伙同被告人李杨，通过招聘、组织员工使用上述方法于2018年10月至2019年4月期间骗取被害人岳某、李某1等人钱款共计人民币16万余元。另外，被告人高振兴明知王某2（另案处理）预谋使用上述方法进行诈骗，为王某2提供诈骗用的手机及微信号，王某2使用上述方法骗取被害人王某1等人钱款共计2万余元。被告人任德福于2018年9月27日入职任业务员，2019年1月至4月任销售组组长，使用上述方法于2018年10月至2019年4月期间骗取被害人岳某、李某1、张某1、曹某等人钱款共计3万余元。被告人王闯于2018年10月31日入职任业务员，2019年1月至4月任销售组组长，个人使用上述方法于2018年10月至2019年4月期间骗取被害人邱某等人钱款共计3万余元，并负责带领组员完成业绩骗取他人钱款。被告人沈某于2018年9月25日入职任业务员，使用上述方法于2018年10月至2019年4月期间骗取被害人刘某等人钱款共计3万余元。2019年4月8日，被告人高振兴、李杨、任德福、王闯、沈某被公安机关抓获到案。公诉机关认为，被告人高振兴、李杨、任德福、王闯、沈某以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。同时向法庭提供了书证；证人程某、臧某等人的证言；被害人岳某、李某1等人的陈述；以及被告人高振兴、李杨、任德福、王闯、沈某的供述等证据予以佐证。被告人高振兴、李杨、任德福、王闯、沈某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人高振兴的辩护人提出被告人高振兴自愿认罪认罚，无前科劣迹，希望法庭从轻处罚的辩护意见。被告人李杨的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人李杨系从犯；2、销售红酒部分不应认定为诈骗犯罪。被告人王闯的辩护人提出如下辩护意见：1、部分犯罪数额系被告人王闯为刷单以朋友名义转款或自己微信转款，应从犯罪总额中扣除；2、被告人王闯所起犯罪作用较小；3、销售红酒部分不应认定为诈骗犯罪。被告人沈某的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人沈某部分犯罪系未成年犯罪；2、被告人沈某起次要作用，系从犯，且自愿认罪认罚，希望法庭判处缓刑。经审理查明，2018年9月，被告人高振兴与郭某（另案处理）、苗某（另案处理）共同出资成立沈阳尚某贸易有限公司。被告人高振兴担任公司负责人，招聘被告人李杨、任德福、王闯、沈某等员工在沈阳市和平区，使用公司提供的手机及微信号，冒充白某的女性身份，添加男性好友，通过微信聊天以处朋友的名义骗取被害人信任后，用销售红酒、索要红包等理由骗取被害人钱款。被告人高振兴、李杨、任德福、王闯、沈某均参与了诈骗活动。具体如下：被告人高振兴系公司负责人，负责公司全面工作；被告人李杨系公司业务经理，负责面试、培训、管理销售业务等工作。被告人高振兴伙同被告人李杨，通过招聘、组织员工使用上述方法于2018年10月至2019年4月期间骗取被害人岳某、李某1等人钱款共计人民币160161.68元。另外，被告人高振兴明知王某2（另案处理）预谋使用上述方法进行诈骗，为王某2提供诈骗用的手机及微信号，王某2使用上述方法骗取被害人王某1等人钱款共计20102.44元。被告人任德福于2018年9月27日入职任业务员，2019年1月至4月任销售组组长，使用上述方法于2018年10月至2019年4月期间骗取被害人岳某、李某1、张某1、曹某等人钱款共计3万余元。被告人王闯于2018年10月31日入职任业务员，2019年1月至4月任销售组组长，个人使用上述方法于2018年10月至2019年4月期间骗取被害人邱某等人钱款共计3万余元，并负责带领组员完成业绩骗取他人钱款。被告人沈某于2018年9月25日入职任业务员，使用上述方法于2018年10月至2019年4月期间骗取被害人刘某等人钱款共计3万余元。2018年4月8日，被告人高振兴、李杨、任德福、王闯、沈某被公安机关抓获到案。案件审理中，被告人李杨退缴赃款人民币3万元，被告人任德福退缴赃款人民币3万元，被告人王闯退缴赃款人民币3万元，被告人沈某退缴赃款人民币2万元，共计人民币110000元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：第一组被告人高振兴诈骗的证据1、扣押决定书、扣押清单，证实：被告人高振兴的电脑、手机等被依法扣押。2、指认电脑、手机照片，证实：高振兴指认诈骗使用的手机和电脑。3、建设银行账户明细、浦发银行账户明细、微信收款明细表（2018年10月31日-2019年4月8日），证实：被告人高振兴组织公司员工诈骗所得款项存入其微信账户内，部分款项转入微信绑定的浦发银行账户内，再转入其建行账户内，用于员工工资等支出。4、电子证物勘验检查记录、手机微信收款截图，证实：公安机关对高振兴使用的华为手机进行勘验检查，手机背面附有“财务专用”的微信支付二维码，在手机中发现两个微信，其中一个微信账号×××，昵称“财务”，打开微信中“微信收款助手”小程序，发现2018年10月31日至2019年4月8日微信收款记录，经统计此期间微信收款共计168731.68元。另结合在案证据中有8570元疑似刷单金额，实际诈骗金额为168731.68元-8570元=160161.68元。5、勘验检查工作记录，证实：公安机关对高振兴台式电脑进行勘验检查，发现电脑文件夹中有大量含有姓名、手机号、工作单位及住址的公民个人信息，筛选的手机号段等相关信息。6、被告人高振兴的讯问笔录及亲笔供词，证实：我是沈阳市尚某商贸有限公司的股东兼业务经理和财务。公司2018年9月10日设立，有3个合伙人，除了我还有郭某和苗某。公司经营业务：冒充女网友以感情投入、继而发展感情，获得对方信任后再以各种方式骗取对方红包。一小部分是推销红酒，赚取差价，其实卖红酒就是个幌子，用来给员工一个与对方交流时的一个身份定位。2018年10月8日左右开始以这种方式骗人的。我原来也在这种诈骗公司干过（也是装女网友骗取感情）非常了解这种骗取钱财的方式和技巧，郭某和苗某之前我们就是同事，我们之间非常熟悉，一次我们三人吃饭时在饭桌上一起商量过开办这种诈骗公司，我提出来后苗某和郭某都同意，然后三人一拍即合，设立了这家公司，出资时我出了5万元，他俩每人2.5万元，注册了尚某公司。郭某任法人，苗某属于股东分红，没有具体职务，我负责主管销售，是销售经理。我们三人商定让郑某1先以筛号软件筛选号段，确定号码后分发给雇佣的员工，员工通过微信以加错人的方式添加对方好友（加男的，不加女的），员工是使用的微信工作号都是女性，以女性口吻与对方长期保持微信联系，以便培养感情，继而获得对方信任，一旦成为长期联系的好友，就是开始自称家境殷实、自己是女白领的谎言，如果对方索要照片，员工就从网上下载年轻貌美的图片发给对方，然后实施诈骗。诈骗方式：第一种以节日的名义骗取红包，例如情人节、过生日、过年、三八节等索要对方红包，金额大小不一，小的几十，大的几百，每个员工手机里一般有四个微信号；第二种是低买高卖的方式推销红酒。但推销红酒这一项公司基本没有剩余的利润，大都是以收取完红包后以朋友身份赠送给对方，用了安慰对方。骗取的钱，每周我们雇佣的员工以扫二维码的方式都转到我的微信钱包里，一般二维码都放在郑某1那里，员工只有扫描二维码才能获得工资结算和提成。微信名叫财务，微信账号×××。我的一张浦发银行卡绑定这个微信号，取现后再转入我的建设银行卡内，我用这张卡进行支出，发放工资提成、公司日常运营等费用。这些手机是我们从原先离职的公司承兑过来的，连公司的办公设备包括电脑、桌椅共花费2万元。员工工资底薪2500元加提成，骗取额5000元以内提成10%，5000元至1万元提成20%，1万元以上提成30%。具体数额记不清了，但都有发放记录。现在公司大概是15人左右。新入职的员工是李杨负责面试和培训。从公司设立到现在，违法所得大概有17万元左右。我至今没分过钱，所得的利益基本上都用于公司的日常开销和员工工资了。向客户骗取红包的事都是交给李杨、任德福和王闯负责教员工。苗某就是负责考察新来的员工在开始上班的几天能不能适应这种骗红包的方法，如果员工不适应，苗某就提出开除这个员工。苗某主要就是隔三差五的就问任德福和王闯，他们组里的员工工作情况，要是没有骗到红包没有进账，苗某就可以辞退。公司进了多少红酒、卖出多少红酒，没有账目。2019年年前可以看快递的单据。年后就没有账目了。公司进了多少瓶红酒我记不清了，也没有进货的账目，我估计有500瓶左右，年前进的红酒都是10元至15元左右一瓶的，往外卖是136元以上。年后进的是35元一瓶，卖出价不能低于200元。具体卖出去多少瓶我记不清了，也没有账目。7、同案王某2（已判决）的供述、刑事判决书、被害人王某1的陈述等证据材料，证实：被告人高振兴明知王某2进行诈骗，为王某2诈骗提供手机和微信号，王某2诈骗金额为20102.44元。第二组被告人李杨参与诈骗的证据1、被告人李杨的讯问笔录、亲笔供词，证实：我在2018年9月26日入职，负责招聘员工和培训诈骗内容，到现在一共培训过大约100多人，之后会把员工分配到任德福和王闯组进行具体的工作，骗取红包的技巧和方法再由任德福和王闯潜移默化的向员工渗透，由此来骗取对方红包。我一共获得15000元左右工资。2、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，证实：李杨使用的电脑和手机被公安机关依法扣押。3、电子证物勘验检查记录、微信截图，证实：公安机关对李杨使用的手机进行勘验检查，发现李杨任公司经理通过微信聊天方式对员工进行管理、要求出业绩等，为员工（沈某）提供手机号码资源；李杨以女性形象“周某2”的名义与他人进行微信聊天；手机内有大量美女形象的照片。第三组被告人任德福参与诈骗的证据1、被告人任德福的供述，我是2018年10月份到沈阳尚某商贸公司的，现在是业务员，因为我来的时间比较长，公司让我带一个组，我现在是小组长，我和王闯每人带一个组。我俩入职时间比较早，业绩比较熟练，公司让我和王闯带带新人，两组在业绩上也进行PK，一般新人经李杨培训之后，分到我或者王闯的组，我和王闯也会辅助新人做业务，如果李杨工作忙不开时，李杨会指示我俩培训员工和面试员工。我从2018年11月开始开工资，一共能发了二万元左右，我入职至今一共能收了三万多元左右的红包。2、话术单，证实：骗取红包使用的话术。3、被告人任德福个人业绩汇总表，证实：2018年10月31日至2019年3月，任德福个人骗取红包的金额共计33439.92元。4、扣押决定书、扣押清单、指认手机和电脑照片，证实：被告人任德福骗取红包使用的电脑和手机被扣押。5、微信收取红包和转账的记录截图、任德福与李某2的微信聊天记录截图，证实：被告人任德福使用四个微信号骗取他人钱款的收款记录；骗李某2发红包的微信聊天过程。6、被害人岳某的陈述、微信转账记录，2019年2月份，我通过聊天软件soul与一个人聊天，后来对方微信“太阳-nan”加我好友，头像是女孩子，当时我们聊得很投缘，对方应该是个女孩子，由于我单身，我们就成为网恋关系。对方说她家里是做红酒生意的，我们平时都是聊一些情感方面的事情。2019年3月份，对方让我加了她的另一个微信×××一共给对方微信转款六次，2019年2月26日对方说要买口红，让我给转款，我就给她微信转了500元，第二笔520元是什么原因转款我记不清了。2019年2月27日对方与我确定网恋关系，让我给转款，我微信转了1314元。2019年3月5日，我给对方微信转了520原因记不清了。2019年3月28日我刚发了工资，对方让我报账向我要钱，我给对方微信转款两笔1314元。当时对方问过我是否喜欢喝红酒，我说不喜欢，之后对方就没在跟我提过销售红酒的事。7、被害人李某1的陈述、微信转账记录、微信资料截图及女性形象照片，证实：太阳-nan(任德福)使用微信冒充女性以各种理由骗取被害人李某1钱款共计2790.46元。8、被害人张某1的陈述、微信转账记录，证实：太阳-nan(任德福)使用微信冒充女性身份，以交朋友的名义骗取对方信任，以销售红酒的方式骗取张某1钱款1350元。9、被害人曹某的陈述、微信支付宝转款记录、虚假的购买化妆品截图、虚假美女照片，证实：太阳-nan(任德福)使用微信冒充白某身份，以交朋友的名义骗取对方信任，以销售红酒、索要红包等方式骗取曹某钱款9365元。第四组被告人王闯参与诈骗的证据1、被告人王闯的供述，证实我的组员有沈某、赵某1、朱某、韦某，任德福组有两个女组员。我是2018年10月末去沈阳尚某公司面试，当时是高振兴给我面试的，2018年10月31日正式入职，入职时是经理李杨给我培训，内容就是让我们用公司提供的信息资源，冒充一个美女身份的微信添加男客户，以加错人的方式跟男客户打招呼、套近乎，之后就往红酒话题上引，然后让我们以低于扫码的价格，高于成本的价格向顾客兜售红酒，如果对方没有买红酒的意思，我们就通过聊天和客户建立感情，三至七天左右由感情基础后，就会找理由向客户索要红包。李杨在我们培训时往员工的微信群里发了一些群文件是培训资料。新来的组员赵某1、朱某我都教他们如何和客户聊天增进感情，因为他们和客户聊天时间短，还没有进行到索要红包的那方面。我都是冒充一个1991年出生年轻女性。手机是李杨发给我的，说手机的微信里有一些以前的老客户，可以继续聊天增进感情，就给我一部手机，里面有四个微信号，分别是佛系小可爱、长发如海藻、燕尾蝶、summer.基本工资2500元，从2019年1月当组长后基本工资涨到3500元，骗红包的钱给提成，每月红包钱数5000以下提10%，5000至1万提20%，1万以上提30%。我从2018年12月开始开工资，发了我四个月的工资和提成，共二万元左右。我入职以来一共收了三万八千元左右的红包，这其中有三四次是我通过微信自己转给自己的红包，大概能有7000元左右，最大一笔是我自己给自己转了4500元，还有一笔是我朋友孟某（微信名不忍直视）给我转了两笔，一笔是300元，一笔是3000元，这么赚钱是为了给自己刷业绩。2、情况说明，证实：公安机关办案人电话核实孟某，该人证实是王闯同学，在2018年12月和2019年1月给王闯微信转过280元、3000元是为了帮王闯刷业绩，钱款已还给孟某。3、微信收款记录截图、指认手机电脑照片、王闯个人业绩汇总表，证实：2018年11月至2019年4月，王闯使用四个微信号骗取钱款的微信收款记录共计38398.16。其中，孟某（不忍直视）给王闯转账280元、3000元；陈兵国企给王闯转账4510元、500元；nameless转入280元，以上共计人民币8570元。4、扣押决定书、扣押清单，证实：王闯诈骗使用的电脑和手机被扣押。5、被害人邱某的陈述，证实：微信昵称道法自然。2018年中旬左右，有一个微信加我，我们时常聊天说话，后来2018年11月份，对方说她那个微信不用了让我加她另一个微信号，就是昵称燕尾蝶的微信。因为我加对方微信好久了，聊了好久，慢慢就信任她了，她是个美女。对方说在沈阳市，20多岁，家里做红酒生意。2018年11月、12月一天，说她要坐飞机来浙江嵊州找我，让我给她拿机票钱，我先给她微信转了几百元，后来她又向我要回去的机票钱，我又给她微信转了几百，两次共1200元。对方是一个漂亮女孩，我太碍于面子了，所以就给转钱了。她还让我买红酒，说400元左右一瓶，说是要坐飞机过来找我一起喝红酒，我就感觉不对劲了，感觉被骗了，我没给她转红酒钱，后来对方通过微信骂我。第五组被告人沈某参与诈骗的证据1、被告人沈某的供述，证实：被告人沈某利用微信冒充白某骗取红包和转账的经过。李杨负责培训员工如何向客户索要红包。我大概收了2万元的红包。2、扣押决定书、扣押清单，证实：沈某使用的电脑和手机被扣押。3、指认电脑照片、指认微信转账截图照片，证实：沈某对其微信转账截图及电脑指认。4、电子证物勘验检查记录（沈某手机），证实：公安机关对沈某使用的红米手机勘验检查，发现其诈骗使用的三个微信号，昵称均为“与得”，并将微信转账记录等进行截图。5、电子证物勘验检查记录（沈某电脑）。证实：公安机关对沈某使用的台式苹果电脑勘验检查，发现其诈骗使用的相关图片及文档、其诈骗使用的三个微信号，昵称中均有“小情绪”，并将相关内容等进行截图。6、沈某个人业绩汇总，证实：沈某个人销售业绩2018年11月至2019年3月，共计28601.98元。7、被害人刘某的陈述、微信转款记录截图、虚假的白某照片，证实：小情绪（沈某）使用微信冒充白某身份，以交朋友的名义骗取被害人信任，以让被害人给某、买衣服等方式骗取刘某钱款5210元。8、被害人胡某的陈述、微信转款记录截图、虚假的白某照片，证实：小情绪（沈某）使用微信冒充白某身份，以交朋友的名义骗取被害人信任，以销售红酒、索要红包等方式骗取胡某钱款1840元。第六组其他证据1、证人程某的证言,证实：程某到该公司应聘，由任德福进行培训，进行以女性形象人骗取红包的工作。2、证人张某2的证言，证实：2018年11月至今在沈阳睿思博人力资源公司负责人事。沈阳尚某公司法人是郭某，合伙人是苗某和高振兴。偶尔高振兴等三人来我们这边开会时，我听到他们说过主要是以送红酒为由向客户要邮费，聊天增进感情向客户索要红包。3、证人臧某的证言，证实：臧某是王闯组的组员，在王闯的领导下使用微信冒充富家女骗取红包180多元。4、证人张某3的证言、手机勘验检查记录，证实：张某32019年4月4日入职，由李杨进行培训，使用微信号冒充红酒公司老板女儿的身份与男性聊天，4月8日以销售红酒的名义骗取钱款690元。5、证人周某1、蒋某、方某、韦某、赵某1、朱某、曲某的证言，蒋某、赵某1、朱某使用的手机勘验检查记录，证实：尚某公司招聘员工，通过李杨的培训，使用微信冒充富家女身份，以销售红酒或者索要红包的名义骗取他人钱款。6、证人郭某的证言，证实：高振兴与郭某、苗某共同出资成立尚某公司的经过。7、证人苗某的证言，证实：尚某公司业务由高振兴负责，李杨负责培训新员工。8、证人赵某2的证言，证实：尚某公司经营的业务是让员工冒充白某销售红酒、骗取客户红包。9、证人郑某1的证言，证实：高振兴是公司老板，安排郑某1负责将员工手机微信里的钱转入高振兴的手机微信；李杨是经理，负责面试和培训，负责统计员工的业绩表，郑某1将筛选后的号码交给李杨；任德福和王闯是组长。10、电子证物勘验检查记录（郑某1台式电脑），证实：公安机关经勘验检查，在郑某1工作电脑中发现2018年10月至2019年2月沈阳尚某公司员工工资表。11、销售业绩表、员工工资表、考勤表、员工入职离职日期登记表，证实：任德福、王闯、沈某等员工每月的销售业绩，及工资情况；任德福2018年9月27日入职，王闯2018年10月31日入职，沈某2018年9月25日入职，李杨2018年9月14日入职。12、员工请假审批表、忘打卡申请表、人事任命书，证实：2018年12月12日李杨被任命为公司代理总经理，管理销售团队日常工作。2018年10月、11月份员工忘打卡申请表、请假表也有李杨作为部分经理进行签字审批。13、任德福、王闯、沈某在尚某公司的人事档案，证实：任德福2018年9月27日入职，王闯2018年10月31日入职，沈某2018年9月25日入职。14、房屋租赁合同，证实：北约克置地广场写字楼1210是睿思博人力资源公司租赁的。15、尚某公司在招聘网站上发布的招聘信息，证实：尚某公司在招聘网站上发布招聘信息。16、“开单的套路培训”截图，证实：尚某公司对员工进行培训。17、光盘一张，证实：公安机关对相关涉案电脑、手机勘验调取的电子材料，对李杨、任德福、王闯、沈某使用手机的微信聊天记录进行录像提取。18、案件来源、抓捕经过及侦破报告，证实：发、破案情况及被告人高振兴、李杨、任德福、王闯、沈某于2019年4月8日在公司被公安机关抓获到案。19、人口基本信息表、电话查询记录，证实：五被告人身份信息及均无前科劣迹。本院认为，被告人高振兴、李杨、任德福、王闯、沈某以非法占有为目的，利用电信网络以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控成立。关于公诉机关对被告人高振兴诈骗数额的认定，以及辩护人提出部分犯罪数额系被告人王闯为刷单以朋友名义转款或自己微信转款，应从犯罪总额中扣除的辩护意见。经查，根据被告人高振兴、王闯的供述、电子证物勘验检查记录、手机微信收款截图、被告人王闯个人业绩汇总表、情况说明等证据无法排除被告人王闯存在给自己刷单或其朋友帮忙刷单的可能性，故对于该疑似刷单的8570元的转账数额是否为诈骗金额事实不清，证据不足，无法认定为诈骗犯罪数额。故对于辩护人提出的该项辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于辩护人提出销售红酒部分不应认定为诈骗犯罪的辩护意见。经查，根据在案证据能够证实被告人高振兴等人以非法占有为目的，组织大量闲散人员进行培训，编造统一话术，虚构白某身份，并添加异性好友以处男女朋友的名义骗取被害人好感及信任，并以经营红酒为名虚构事由向被害人索要红包或隐瞒红酒真实价格，低价购进后向被害人高价推销等手段骗取被害人财物。综上，被告人高振兴等人的行为符合诈骗罪的犯罪构成。故对于辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采纳。被告人沈某部分犯罪系未成年人犯罪，应当从轻处罚。在共同犯罪中，被告人高振兴起组织、领导作用，系主犯。其余四名被告人起辅助作用，均系从犯，对于被告人李杨、任德福、王闯、沈某应减轻处罚。五被告人自愿认罪认罚，本院结合五被告人在共同犯罪中的作用地位、退赃情节、悔罪态度等因素分别予以量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十七条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第五十三条、第七十二条一款之规定，判决如下：一、被告人高振兴犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币十万元，依法上缴国库。（刑期从执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2023年9月7日止，罚金于判决发生法律效力后第二日起三个月内一次性向本院缴纳。）被告人李杨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元，依法上缴国库。（刑期从执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2020年12月7日止，罚金已缴纳。）被告人任德福犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元，依法上缴国库。（刑期从执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2020年12月7日止，罚金已缴纳。）被告人王闯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元，依法上缴国库。（刑期从执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2020年12月7日止，罚金已缴纳。）被告人沈某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元，依法上缴国库。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）二、追缴赃款人民币110000元，依法返还各被害人。退赔被害人岳某人民币5482元；退赔被害人李某1人民币2790.46元；退赔被害人张某1人民币1350元；退赔被害人曹某人民币9365元；退赔被害人邱某人民币1200元；退赔被害人刘某人民币5210元；退赔被害人胡某人民币1840元。(已缴纳)三、责令被告人高振兴退缴赃款人民币50161.68元，依法返还被害人。(未缴纳)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  薛思林人民陪审员  李 勇人民陪审员  刘秋霞二〇二〇年十一月三十日法官助理张程程书记员杨斯涵