广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0306刑初1650号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人卢冬冬，男，1990年11月11日出生，土家族，小学文化，贵州省印江土家族苗族自治县人，住贵州省印江土家族苗族自治县。曾因犯盗窃罪，于2013年7月17日被福建省厦门市湖里区人民法院判处拘役四个月，2013年8月2日刑满释放。因犯盗窃罪于2015年6月24日被上海市金山区人民法院判处有期徒刑十一个月，刑期至2015年12月7日。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年11月6日被羁押，2019年11月7日被刑事拘留，2019年12月13日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人李芳，广东君孺律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2020〕1591号起诉书指控被告人卢冬冬犯妨害信用卡管理罪，于2020年5月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员谢凯玲出庭支持公诉，被告人卢冬冬及其辩护人李芳到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2019年9月29日，追风逐日公司员工王某做网络推广时，一微信名为“抹不掉的奢華”添加其微信，称是财务公司的，后多次委托王某快递银行卡、Ｕ盾、公司营业执照、身份证、手机卡等物品到菲律宾，菲律宾收件人姓名是“ｌｕｄｏｎｇｄｏｎｇ”。2019年11月4日，被告人卢冬冬与其姐姐卢爱容一同入住福一路43号康雨酒店903房，2019年11月5日中午退房。2019年11月6日9时许，卢爱容将一可疑包裹放在下十围6巷30号101追风逐日公司后离开，随后，王某收到其老客户（微信号×××，微信昵称“抹不掉的奢華”）发微信，称这个包裹是他的，让王某公司帮忙托运到菲律宾，王某开箱检查后发现包裹里是一袋袋用黑色塑料装起来的银行卡和Ｕ盾等（经民警统计，Ｕ盾572个，电话卡335张，公司营业执照及开户资料12套，公司及私人印章37枚，身份证复印件48张，银行卡473张），因数量较大其对该物品合法性产生怀疑遂报警。民警经视频研判，确定物流包裹寄件人为卢冬冬和卢爱容。2019年11月7日，王某又收到3个可疑包裹并拆开其中一个，发现里面有银行卡和Ｕ盾等物品，且之前还有2个包裹是“抹不掉的奢華”让其寄去菲律宾但尚未寄出，遂将上述5个包裹送至派出所。经统计，包裹中有Ｕ盾37个，电话卡34张，公司营业执照及开户资料3套，公司及私人印章9枚，身份证2张，银行卡26张。王某称其客户中仅“抹不掉的奢華”会寄银行卡、Ｕ盾等物品给其。2019年11月24日10时许，王某整理客户寄过来的包裹时，发现有一个快递包裹无人认领，拆开发现有4套龙江银行银行卡、Ｕ盾和个人业务申请书。王某翻看其和“抹不掉的奢華”的微信聊天记录，发现对方曾经发过上述包裹的单号给其，遂将包裹送至派出所。公诉机关向法庭提交了相关证据，认为被告人卢冬冬的行为构成了妨害信用卡管理罪，请求依法判处有期徒刑五年至六年，并处罚金。被告人卢冬冬对起诉书指控的罪名予以认可，辩称11月6日的包裹是我邮寄的，之后王某交给公安机关的两批包裹不是我寄的，我不知道是什么情况。辩护人李芳提出的辩护意见是：指控被告人卢冬冬构成妨害信用卡管理罪事实不清、证据不足。一、现有证据不能证实卢冬冬在主观方面存在故意或者明知。“阿伟”让卢冬冬帮忙在国内寄一份快递，并承诺给卢冬冬一定的报酬，卢冬冬在拿到包裹到将包裹送到快递站的整个过程中均没有打开过包裹，并不知道包裹内装的是什么。二、王某在多次笔录中均称是一个微信昵称为“抹不掉的奢華”的人多次从其处寄快递到菲律宾，但是从腾讯公司查的信息看，腾讯公司查无此数据，本案的包裹是由微信昵称“抹不掉的奢華”和王某联系并发货的，通过查询微信实名信息无法证实微信号“Ｌｕ770977777”、微信昵称“抹不掉的奢華”是卢冬冬使用，也没有证据证明卢冬冬与该微信的使用人有关联。三、卢冬冬已于2019年11月6日被抓获，其后王某仍然收到微信昵称“抹不掉的奢華”让其寄的包裹，假设本案的快递都是卢冬冬寄的，那么在卢冬冬被抓之后为何还会收到快递，显然不符合常理。四、从公安调取的证据可以看出，涉案的银行卡均为可查询的真实银行卡，而非伪造的。经审理查明，2019年9月29日，追风逐日货运代理有限公司的员工王某做网络推广时，一微信名为“抹不掉的奢華”的微信用户添加其微信，称其是财务公司的，后多次委托王某快递银行卡、Ｕ盾、公司营业执照、身份证、手机卡等物品到菲律宾，快递的菲律宾收件人姓名为“ｌｕｄｏｎｇｄｏｎｇ”。2019年11月4日，被告人卢冬冬与其姐姐卢爱容一同入住福一路43号康雨酒店903房，二人于11月5日中午退房。11月6日9时许，卢冬冬、卢爱容一同前往下十围6巷30号101追风逐日货运代理有限公司，由卢爱容将一可疑包裹放在该公司后离开。随后，王某收到其老客户（微信号×××，微信昵称“抹不掉的奢華”）给其发送的微信，称上述包裹是其的，让王某公司帮忙托运到菲律宾，王某开箱检查后发现包裹内是一袋袋用黑色塑料装起来的银行卡和Ｕ盾等。经统计，包裹内有Ｕ盾572个、电话卡335张、公司营业执照及开户资料12套、公司及私人印章37枚、身份证复印件48张、银行卡473张。民警经视频研判，确定物流包裹寄件人为卢冬冬和卢爱容。民警随后展开视频追踪，发现卢冬冬的活动轨迹，并于2019年11月6日18时许，在福围福海二路90-2号鑫瀛宾馆一楼大厅抓获卢冬冬。2019年11月7日，王某又收到3个可疑包裹并拆开其中一个，发现里面有银行卡和Ｕ盾等物品，且之前还有2个包裹是“抹不掉的奢華”让其寄去菲律宾但尚未寄出，遂将上述5个包裹送至派出所。经统计，包裹内有Ｕ盾37个、电话卡34张、公司营业执照及开户资料3套、公司及私人印章9枚、身份证2张、银行卡26张。2019年11月24日10时许，王某整理客户寄过来的包裹时，发现有一个快递包裹无人认领，拆开发现内有4套龙江银行银行卡、Ｕ盾和个人业务申请书。王某翻看其和“抹不掉的奢華”的微信聊天记录，发现对方曾经发过上述包裹的单号发送给其，遂将包裹送至派出所。上述事实，有经当庭质证的以下证据予以证实：一、被告人卢冬冬的供述和辩解：在公安机关供述称2019年11月6日7时许我刚从菲律宾回到深圳宝安机场，出来机场我就到的鑫瀛宾馆开房，准备回老家。我前天从香港坐船到蛇口入境，来福永买机票回老家，我这几天哪都没有去，我今天才开始入住鑫瀛宾馆。我的手机在菲律宾，我准备回国重新买手机，手机号和微信号我忘了，上午去了哪些地方我也忘了。我2018年开始在菲律宾中餐厅打工，我从厦门坐飞机到菲律宾，我是在网上找的工作，一个月赚人民币七八千元，打工的地址我不知道，我不懂英语也不清楚地名。我不记得11月6日早上8时许我在干什么了，我没有去邮寄一个装着银行卡、Ｕ盾的快递包裹。我身上搜到的一部黑色苹果手机和一张手机卡，手机不是我的，是别人给的。我不记得叫卢爱容的女子，2019年11月6日我没有和卢爱容送一个黄色大纸箱去追风逐日物流点办快递，我不记得有没有指使卢爱容去寄快递，我不知道卢爱容现在在哪里。我忘记何时入住康雨酒店905，当时一个人入住，快递收件人ｌｕｄｏｎｇｄｏｎｇ不是我名字，09668272926不是我在菲律宾马尼拉的号码，我不记得我的微信号了。11月6日我是穿着黑色长袖Ｔ恤和黑色长裤，我忘了那天去了哪些地方。包裹里的银行卡、Ｕ盾不是我的，我也不知道谁买的。监控上看到一个穿黑色衣服的男子同一个穿绿色衣服的女的一起提着黄色纸箱去邮寄，录像中的男子我不知道是不是我，女子我不知道是谁。我对下沙四巷福围商业街附近不熟悉，不知道有没有去过那里。我不知道卢爱容在2019年11月7日又去寄银行卡、Ｕ盾等物品到菲律宾。审查起诉阶段第一份讯问笔录称：案发当天那个包裹是我拿到追风逐日物流去邮寄的，我是在菲律宾做快递业务的，网上有一个人用电话联系我，说要寄一个包裹到香港，问我能不能邮寄，然后对方就把包裹邮寄到我住的宾馆附近，我当时在深圳准备回家。监控视频里我旁边那个人我不认识，最后是我不认识的那个人把包裹交给物流公司的，我不知道包裹里有什么。我身上携带的手机是我的，我不记得我手机的开机密码，也不记得我的微信名。我不知道找我寄快递的人为什么不直接把包裹给快递公司，他答应给我一千元。我不认识找我寄快递的那个人，我不知道他怎么找到我的，应该是别人介绍的，他是用国外的电话联系我的。审查起诉阶段第二份讯问笔录称：包裹是“阿伟”让我拿去寄的，我不知道包裹里是什么，我要是知道里面是银行卡就不会给他寄。我之前在菲律宾给他送过超市物品，然后我们认识了。我们认识了有几个月，他知道我回国，然后他就让我帮他寄一个包裹，说给我报销来回机票，还说等我寄了以后给我好处费。我到深圳的时候他让另一个人给我打电话，让我帮忙寄快递，然后那个人把包裹拿到我住的宾馆附近给我，他让我到那个物流公司。我问他是不是违法的，他说不是。我就帮他寄过这一次。我不记得“阿伟”的手机号码了，他都是用手机联系我的，我没有他微信。我不知道为什么寄往菲律宾的寄件人信息是卢爱容，收件人信息是ludongdong。二、证人证言1、王某（追风逐日货运代理有限公司员工）：2019年11月6日9时许，在下十围6巷30号101，有一名我不认识的女性拿了一个密封的包裹来到我公司放下包裹就走了，然后我们接到老客户的微信说这个包裹是他的，让我公司帮忙托运到菲律宾。我打开包裹检查时发现包裹里是一袋袋用黑色塑料装起来的银行卡和Ｕ盾，我就报警了。我跟那个老客户是9月29日认识的，我做了网络推广，对方应该是看了广告后微信主动加我的，对方的微信号×××，微信名是“抹不掉的奢華”，支付宝名称是半世流离。菲律宾那边收件人是ｌｕｄｏｎｇｄｏｎｇ，地址：Ｍａｎｉｌａ，ＰｈｉｌｉｐｐｉｎｅｓＵｎｉｔ6701ＡｇｒａｍｅｒｃｙｒｅｓｉｄｅｎｃｅｓｂｒｇｙｐｏｂｌａｃｔｉｏｎＳａｌａｍａｎｃａｓｔｍａｋａｔｉｃｉｔｙ，电话0196682×****，城市名Ｍａｎｉｌａ，国家名Ｐｈｉｌｉｐｐｉｎｅｓ，邮编1224。我知道他以前托我们公司快递了银行卡、Ｕ盾、公司营业执照、身份证、手机卡等物品到菲律宾，大概有10次左右。之前对方托我快递的数量都比较少，一般是两三个物品，而且对方称其是财务公司的，我以为是正常的国际公司的财物需求，我也问过对方这些物品是不是违法，对方说不是，我就没有怀疑。之前对方都是从国内其他地方快递物品过来，让我公司转运，但今天对方有一个女子直接拿一个包裹过来，让我邮寄。11月7日10时许我公司又收到3个可疑包裹，之前收到过2个还没有寄出，现在总共是5个包裹。我今天收到的3个包裹没有寄件人信息，收件人是我的名字，收件人是追风逐日货运代理有限公司，但是收件人电话不是我的，上面写的收件人电话不全，有几个数字是星号代替的。这3个包裹中两个是顺丰快递，一个是百世汇通快递，是快递员送过来的。我拆了其中一个，里面有银行卡和Ｕ盾。自从我昨天报案，派出所抓到嫌疑人后就没有人联系我寄出快递了，但是今天有一名女子联系我询问11月6日我收到的包裹的情况，我不认识那名女子，她的电话是173××××****，贵州铜仁的电话。11月24日10时许，我整理客户寄过来的包裹的时候发现有一个快递包裹没有人认领，这个快递是发顺丰过来的，快递单号是ｓｆ1002323710783，包裹上没有写寄件人，我通过顺丰也查询不到相关信息，我收到的时候也不知道是什么情况，过了好多天我发现没有人认领，后来我拆开看到是银行卡和Ｕ盾，我才翻看我和微信昵称“抹不掉的奢華”的聊天记录，发现对方曾经和我提到过，有发单号给我，确认过是他的包裹后我就把这个快递包裹送到派出所，包裹里面有4套龙江银行银行卡、Ｕ盾和个人业务申请书。我的客户里只有“抹不掉的奢華”邮寄的是银行卡、Ｕ盾这些东西，其他客户都是邮寄衣服、食品、外贸等，所以我才确定2019年11月7日收到的可疑包裹是“抹不掉的奢華”寄给我的，我不记得那个包裹的快递单号了。之前2019年11月“抹不掉的奢華”微信联系我，让我将可疑银行卡等物品寄到菲律宾，当时对方发给我的快递单号的邮寄信息查不到了，寄件人信息都没有了。我收到很多个“抹不掉的奢華”寄给我的包裹，我都有查过快递单号，但什么信息都查不到。辨认笔录：辨认出卢爱容是拿包裹给其寄出的女子，辨认出监控截图中黑衣男子手中的箱子是旁边女子送到我物流公司的箱子，辨认出该女子把箱子放到我公司后男子与女子离开的情形，辨认出该男子所提的箱子就是委托其发往国外的货物。辨认出其与“抹不掉的奢華”的聊天记录，辨认出对方的收件信息，对方寄件到其公司的物流信息。辨认出其和对方的微信账号信息。辨认出对方寄给其包裹内的货物、可疑包裹及包裹内的物品，辨认出在其店内查扣的快递包裹内的物品，辨认出其公司收到的不同时段寄给其的包裹（5个）及包裹内的物品，辨认出“抹不掉的奢華”邮寄给其的快递单（无寄件人信息），其与“抹不掉的奢華”的微信聊天截图。2、庞惠婷（康雨酒店前台）:我在康雨酒店做前台。卢冬冬于2019年11月4日17时许入住康雨酒店903房，当时903房登记了两个人，是卢冬冬、卢爱容。当时女子先到酒店，几分钟后，男子也到了酒店，我问他有没有登记，他说去903房，我让男子到前台登记他才登记的。我没有看到卢爱容带了什么东西，但我看到卢冬冬带了一个黑色袋子（大概30＊30＊20ｃｍ），看不清里面是什么物品。酒店系统显示他们在2019年11月5日12时许退房。卢爱容入住后出去了一趟，然后卢冬冬就拿了903房的房卡来我们酒店，之后他们就没有离开过了，也没有其他人来903房。辨认笔录：辨认出卢冬冬、卢爱容是2019年11月4日入住903房的男子和女子。辨认出康雨酒店入住人员登记表，入住903房男子和女子的信息。三、书证、物证：1、受案登记表、立案决定书、抓获经过。2、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单（11月6日持有人：王某）：Ｕ盾572个，电话卡335张，公司营业执照及开户资料12套，公司及私人印章37枚，身份证复印件48张，银行卡473张。3、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单（持有人：卢冬冬）：苹果手机一部，手机卡一张（号码188××××****，归属地：福建厦门）。4、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单（11月7日持有人：王某）：Ｕ盾37个，电话卡34张，公司营业执照及开户资料3套，公司及私人印章9枚，身份证2张，银行卡26张。5、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单（11月24日持有人：王某）：银行卡4张，Ｕ盾4个。6、视频侦查报告（视频警察大队福永监控分队）：视频追逐截取到的男子的清晰人脸，经系统对比掌握该男子身份信息，系统查询卢冬冬于2019年11月6日入住福永王艳鑫瀛宾馆6房。7、情况说明（福永派出所）、光盘制作说明：民警在（立杆）发现卢冬冬手中拎着纸箱包裹与卢爱容一同到下十围6巷30号101追风逐日公司邮寄涉案物品的视频，遂调取相关视频，并制作光盘。8、被告人身份信息、户籍资料：卢冬冬与卢爱容系姐弟关系。9、违法人员信息。10、福永派出所的情况说明：（1）王某表示其2019年11月7日收到的三个包裹（两个顺丰、一个百世汇通快递）及2019年11月24日公安机关扣押的4张银行卡号和4个Ｕ盾均是“抹不掉的奢華”发微信告诉其是对方要邮寄到菲律宾的包裹。（2）民警尚未查询到卢爱容的相关信息，手机号码173××××2710为贵州铜仁电信号码。（3）民警对从卢冬冬身上缴获的手机使用技术手段未能破解，无法核实到该手机的号码及该手机登录过的微信信息。（4）鑫瀛宾馆相关工作人员称卢冬冬入住时没有同行人员。（5）民警通过公安系统查询了卢冬冬的户籍资料，户籍资料显示卢冬冬户口本户主为卢冬冬的父亲卢某，户籍资料未显示卢冬冬的婚姻状况，未查询到卢冬冬女儿卢思悦母亲的户籍资料，相关资料在进一步调查中。（6）民警已将“抹不掉的奢華”的注册信息及微信聊天记录发往腾讯公司，目前尚未收到腾讯公司回复。（7）民警从公安系统查询到卢冬冬不是从菲律宾坐飞机到中国深圳的，而是在2019年11月4日从蛇口入境到深圳。（8）涉案银行卡503张（11月6日473张，11月7日26张，11月24日4张）涉及银行41家，其中在深圳开设分行或支行的19家，包含中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国银行、中国邮政储蓄银行、中国交通银行、招商银行、浦发银行、中信银行、中国民生银行、平安银行、渤海银行、广州银行、广发银行、北京银行、中国光大银行、上海银行、江苏银行、浙商银行，其他外地银行的银行卡开户信息调证已经交给外协帮忙调取。中国工商银行卡93张中有36张查到开户人信息，中国农业银行卡123张有115张到开户人信息，中国建设银行卡101张中有98张查到开户人信息，中国银行卡17张中有16张查到开户人信息，中国邮政储蓄银行卡12张有12张查到开户信息，中国交通银行卡15张中有10张查到开户人信息，招商银行卡9张中有9张查到开户人信息，浦发银行卡4张中0张查到开户人信息，中信银行卡10张中9张查到开户人信息，中国民生银行卡5张中有5张查到开户人信息，平安银行卡8张中8张查到开户人信息，渤海银行卡1张中1张查到开户人信息，广州银行卡5张中3张查到开户人信息，广发银行卡11张中11张查到开户人信息，北京银行卡4张中4张查到开户人信息，中国光大银行卡2张中0张查到开户人信息，上海银行卡2张中2张查到开户人信息，江苏银行卡3张中3张查到开户人信息，浙商银行卡（应为杭州银行）2张中0张查到开户人信息。总计，在深圳开设分行或支行的银行19家，427张银行卡，查到开户人信息342条，没查到开户人信息的为已销户。2019年11月24日扣押龙江银行卡4张含开户资料4份。共计知道346条开户人信息。（9）民警已将王某提供的物流单号提供给对应物流公司，没有查到寄件人信息。民警走访卢爱容户籍所在地发现卢爱容近段时间未回老家，对此民警将进一步调查卢爱容的行踪轨迹。民警到卢冬冬户籍所在地调取卢冬冬户籍信息，从户籍资料显示卢冬冬与卢爱容系姐弟关系，卢思悦系卢冬冬与潘芳所生，卢思悦监护人系卢冬冬。（10）报案人王某在笔录中将微信昵称“抹不掉的奢華”即微信号：×××说成×××，造成后续笔录等内容记录错误，现将微信昵称“抹不掉的奢華”的微信号更正为×××。（11）民警将调取微信“抹不掉的奢華，即微信号×××”的注册信息及微信聊天记录发往腾讯公司，腾讯公司提供的调证光盘文档内容为空白，经打电话询问南山调证中心工作人员，其表示是因为腾讯公司查无此数据，原因可能为数字1和小写字母ｌ，数字0和大写字母Ｏ没有区分开，也有可能是已经被注销微信号。（12）手机号189××××****，民警已电话联系，对方拒绝提供身份信息，否认有邮寄包裹给王某，民警在微信上搜索186××××****，对方是微信昵称：ｌｕａｉｒｏｎｇ,民警试图添加该微信，被对方拒绝，无法联系对方微信。11、调取证据通知书：调取涉案银行卡开户人信息。12、刑事判决书2份、释放证明书：证实卢冬冬的前科情况。13、调取证据通知书、情况说明（福永派出所）：调取173××××2710的登记信息及2019年9月至12月的通话记录，该号码用户姓名为卢爱丽，其于2019年11年7日打电话给131××******（王某），目前手机号码173××××2710仍处于在用状态。14、调取证据通知书：向腾讯公司调取微信号×××的注册信息，文档内容空白。15、云知道系统调取的189××××****的物流信息（均为收件电话）：显示2019年10月8日收件人为卢爱容，2019年10月25日、10月30日、11月1日、11月5日的多次物流信息的收件人为王某或汪健鸿。四、现场勘验、检查笔录。五、视听资料、电子证据：光盘两张，微信号×××的注册信息，文档内容为空白。上述证据真实、合法，证据之间相互印证，足以认定。本院认为，被告人卢冬冬无视国家法律，非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关的指控成立。针对被告人及其辩护人的无罪辩护意见，本院综合评析如下：一、被告人卢冬冬的供述前后矛盾，无法自圆其说。卢冬冬在公安机关的多次笔录中均否认有邮寄包裹的行为，在公诉机关审查起诉阶段第一次笔录称网上有一个不认识的人用电话联系其让其邮寄快递，在审查起诉阶段第二次笔录称包裹是“阿伟”让其邮寄，但其并不知道包裹中系银行卡等物品。卢冬冬在公安机关均供述称从其身上缴获的手机并非其本人的，在审查起诉阶段其承认手机是其本人的，但称不记得微信号码及昵称，该辩解明显不符合常理。此外，卢冬冬供述称其是一个人入住康雨酒店903房，根据在案证据证实当时卢冬冬是与其姐姐卢爱容一起入住的。二、被告人卢冬冬主观上明知涉案的包裹内系银行卡等物品。从证人王某提交的其与“抹不掉的奢華”的微信聊天记录显示，邮寄到菲律宾的收件人是卢冬冬的姓名拼音Ｌｕｄｏｎｇｄｏｎｇ，并且明确告知快递员包裹内是银行卡，寄件人是Ｌｕａｉｒｏ，电话为189××******，该名字与邮寄快递的卢爱容的姓名拼音相似，且民警核实189××××****的手机号关联的微信昵称就是卢爱容的拼音全拼ｌｕａｉｒｏｎｇ，经过系统查询该手机号的物流信息显示有多次邮寄记录显示收件人是王某。卢冬冬当庭供述称是“阿伟”叫其来深圳邮寄包裹，并且可以报销来回的机票，许诺高达几千元的报酬，但根据普通人的常识判断，帮助他人邮寄一个包裹，即能获得如此丰厚的报酬，明显不符合常理。案发当天卢爱容去快递点放下包裹后“抹不掉的奢華”就发微信给王某称包裹是其的，即使目前无法认定该微信号的使用者是卢冬冬，根据上述的细节也可以推定该微信号的使用者与卢冬冬、卢爱容等人存在联系。卢冬冬作为包裹的邮寄人及菲律宾的收件人，其辩解自己并不知道包裹内系银行卡等物品，该辩解与在案的证据相悖，本院不予采信，现有证据足以证明卢冬冬明知包裹内系银行卡而非法持有并予以邮寄。三、被告人卢冬冬对“抹不掉的奢華”邮寄的是银行卡主观上是明知的，且在案的证据证实其至少提供了收件信息等帮助行为，因此“抹不掉的奢華”其后委托王某邮寄到菲律宾的银行卡也应一并计入卢冬冬非法持有银行卡的数量中。综上，被告人卢冬冬的供述与客观证据不符，其当庭辩解不足以采信。辩护人的相关无罪辩护意见，本院不予采纳。被告人卢冬冬曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款之规定，判决如下：一、被告人卢冬冬犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2024年11月5日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）；二、扣押的作案工具U盾613个、电话卡369张、公司营业执照及开户资料15套、公司及私人印章46枚、身份证复印件48张、银行卡503张、手机1部、手机卡1张依法予以没收；三、扣押的身份证2张发还所有人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 涂    丹人民陪审员 方  东  升人民陪审员 王  伟  新二〇二〇年十一月二日书 记 员 林    倩书 记 员 潘少华（兼）附相关法条：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的;(二)非法持有他人信用卡，数量较大的;(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。