江苏省常州市天宁区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0402刑初529号公诉机关江苏省常州市天宁区人民检察院。被告人刘某某，男，1969年4月6日生，汉族，大专文化，医托，户籍所在地辽宁省锦州市太和区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月3日被取保候审。辩护人叶晗，江苏常武律师事务所律师。被告人朱某某，男，1974年2月21日生，汉族，大专文化，医托，户籍所在地江西省抚州市东乡县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月3日被取保候审。辩护人周宏祥，江苏樵杨律师事务所律师。被告人张某某，女，1955年12月20日生，汉族，高中文化，医托，户籍所在地辽宁省锦州市古塔区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月3日被取保候审。辩护人陈玉环，江苏常武律师事务所律师。江苏省常州市天宁区人民检察院以天检一部刑诉〔2020〕540号起诉书、天检一部刑变诉〔2020〕4号变更起诉决定书指控被告人刘某某、朱某某、张某某犯诈骗罪，于2020年9月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省常州市天宁区人民检察院指派检察员黄长武出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人叶晗，被告人朱某某及其辩护人周宏祥，被告人张某某及其辩护人陈玉环到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2011年5月5日，南京东鼎生物科技有限公司（以下简称东鼎公司）注册成立，股东为陈某某、葛某某，经营范围包括保健食品销售、生物科技研发、健康信息咨询等。陈某某（另案处理）在东鼎公司成立后开始销售保健品，2016年下半年开始销售国泰同康等保健品。为实现高价销售廉价保健品的目的（国泰同康两种产品每瓶实际进价为人民币11.4和13.8元，实际售价385元，以下币种均为人民币），陈某某创设了销售模式，即由各地经销商负责寻找作案对象、搜集对象身体疾病及经济能力等信息，由东鼎公司设立销售平台负责虚假检测、虚假宣传、设置骗局主要诱骗患有各种疾病的老年人高价购买保健品，所得款项按照东鼎公司145元/瓶、经销商240元/瓶进行分配。东鼎公司在全国各省、市设立销售平台对接、配合各地经销商诱骗老年人购买保健品。2017年下半年，东鼎公司国泰同康宜兴销售平台被公安机关调查后，东鼎公司将宜兴销售平台转至溧阳市某大酒店（某大酒店），仓库设置于溧阳市古县,成立溧阳一点ＧＴＴＫ平台（以下简称溧阳销售平台）。溧阳销售平台运营后，负责配合各地经销商诱骗老年人购买国泰同康等保健品，溧阳销售平台通过组织老年人免费旅游、组织会期将平台包装为“将军养生基地”进行虚假宣传，采取安排员工假冒医务人员进行虚假检测、伪造检测报告、安排员工假冒知名专家医生进行门诊、宣传保健品有防治疾病功效、购买产品享有国家补贴等欺骗方式，骗取被害人相信其销售保健品具有防治疾病的功效，从而高价购买保健品。同时为应对公安机关的查处，东鼎公司制定数据安全检核制度，规定对销售平台伪造的检测报告及提货单、财务表格、聊天记录定期统一销毁，定期清除电子数据等。溧阳销售平台按照东鼎公司要求设置平台讲师、平台接待、平台会务、平台主持、平台财务、平台仓管等部门岗位，分工负责实施套取信息、客户隔离、虚假宣传、虚假检测、伪造报告等工作，共同欺骗被害人购买国泰同康等保健品。2018年3月至6月，溧阳销售平台组织业务员、讲师等工作人员，采取上述欺骗手段，伙同常州市天宁区经销商张某某、合肥市经销商王某某、马鞍山经销商韩某某、宁波经销商董某某、上海经销商仲某某（均另案处理）等人，在江苏省常州市天宁区溧阳市某大酒店等地，先后骗得包某某、姜某某、刘某某、孙某某、吴某某、杨某某、赵某某、陈某某等122名被害人财物，数额共计224.37万元。被告人朱某某、刘某某、张某某在2018年3-4月期间，先后在溧阳销售平台任职。被告人朱某某、刘某某、张某某与卞某某、周某某、范某某、刘某某、王某某、黄某某（均已判刑）等人在任职期间，负责假冒各种专家教授医生身份，利用伪造的检测报告夸大客户病情、宣传保健品可以防治疾病，向被害人销售保健品，其中卞某某、周某某另外负责在会议中假冒知名专家医生讲课，宣传保健品有防治老年人四大疾病的功效。2018年3月7日至3月24日期间，被告人刘某某伙同他人诈骗22名被害人金额共计480604元；2018年3月7日至3月18日期间，被告人朱某某伙同他人诈骗19名被害人金额共计428378元；2018年4月13日至4月29日期间，被告人张某某伙同他人诈骗17名被害人金额共计402950元。公诉机关认为，被告人刘某某、朱某某、张某某伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，公诉机关的指控成立，上述被告人的行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪，其中刘某某、朱某某、张某某诈骗数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人刘某某、朱某某、张某某认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人刘某某、朱某某、张某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人刘某某、朱某某、张某某到案后均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关建议判处被告人刘某某有期徒刑二年六个月，适用缓刑，并处罚金人民币八万元；判处被告人朱某某有期徒刑二年，适用缓刑，并处罚金人民币七万元；判处被告人张某某有期徒刑一年十个月，适用缓刑，并处罚金人民币六万元。公诉机关提交了被告人刘某某、朱某某、张某某的供述笔录、同案犯管某某等人的供述笔录，被害人包某某等人的证言笔录、物证照片、谅解书等证据证实。被告人刘某某、朱某某、张某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。另查明，被告人刘某某、朱某某、张某某到案后均如实供述了起诉指控的事实。本案在审理过程中，被告人刘某某退赔被害人张某18506元，被告人朱某某退赔被害人贺某37810元，被告人张某某退赔被害人陈某8500元。关于辩护人所提被告人朱某某不应对其参与的会期中涉及的其他被害人金额承担责任的辩护意见，本院认为，被告人朱某某伙同他人在溧阳平台任职期间，假冒各种专家教授医生身份，利用伪造的检测报告夸大被害人的病情，宣传保健品可以防治疾病，向被害人销售保健品，被告人朱某某应当对其参与实施的全部犯罪活动承担刑事责任，故上述辩护意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人刘某某、朱某某、张某某伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，公诉机关的指控成立，上述被告人的行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪，其中被告人刘某某、朱某某、张某某诈骗数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人刘某某、朱某某、张某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人刘某某、朱某某、张某某到案后均能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人刘某某、朱某某、张某某能积极退赔部分被害人的损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。对于相关辩护人所提被告人刘某某、朱某某、张某某等人具有坦白情节、认罪认罚、无前科劣迹、能积极赔偿并取得谅解的辩护意见，经查属实，本院均予以采纳。公诉机关的量刑意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、第二条第一款第（四）项以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币八万元。被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币七万元。被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  孙晓星人民陪审员  朱 海人民陪审员  恽佳惠二〇二〇年十一月三十日书 记 员  刘淑君