四川省巴中市巴州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1902刑初270号 公诉机关四川省巴中市巴州区人民检察院。 被告人邓甫成，男，1962年出生，汉族，初中文化，经商，户籍所在地巴中市恩阳区，住巴中市经济技术开发区。因涉嫌犯非法经营罪，2019年10月24日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；2019年11月29日经巴中市巴州区人民检察院批准，同日被巴中市公安局巴州区分局逮捕；2020年6月1日经巴中市巴州区人民检察院决定，同日被巴中市公安局巴州区分局取保候审。 辩护人王晔，四川宏坤律师事务所律师。 被告人谢明，男，1975年出生，汉族，初中文化，经商，户籍所在地巴中市恩阳区，住巴中市巴州区。因涉嫌犯非法经营罪，2019年10月24日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；2019年11月29日经巴中市巴州区人民检察院批准不予逮捕，同日被巴中市公安局巴州区分局取保候审。 辩护人鲜爱萍，四川九朝律师事务所律师。 被告人徐成，曾用名陈中旭，男，1978年出生，汉族，小学文化，经商，户籍所在地巴中市平昌县，住巴中市经济开发区。因涉嫌犯非法经营罪，2019年10月24日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；同年11月22日被巴中市公安局巴州区分局取保候审。 指定辩护人李晓兰，四川九朝律师事务所律师。 巴中市巴州区人民检察院以巴州检公诉刑诉﹝2020﹞197号起诉书指控被告人邓甫成、谢明、徐成犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。公诉机关巴中市巴州区人民检察院指派检察员张譞以出庭支持公诉。被告人邓甫成及其辩护人王晔、被告人谢明及其辩护人鲜爱萍、徐成及其指定辩护人李晓兰到庭参加了诉讼。现已审理终结。 巴中市巴州区人民检察院指控：2016年以来，被告人邓甫成、谢明共同商议销售柴油，后二人先后购买了储油罐、储油车并在巴中市巴州区南龛大道停车场进行储存柴油。2016年12月28日至2019年9月1日，邓甫成、谢明，在未取得《危险化学品经营许可证》《成品油经营批准证书》及工商营业执照的情况下，多次从四川琳宸生物能源科技有限公司购买柴油，再通过车辆流动加油的方式，将柴油销售给于某、贾某、鲜许、左红军等人，从中牟利。2019年10月25日，侦查人员在邓甫成、谢明经营的储油车中扣押还未销售的柴油4750ｋｇ。经成都产品质量检验研究院鉴定，邓甫成、谢明储油车中的柴油系不合格产品；经四川建明司法鉴定所鉴定，邓甫成、谢明销售金额为人民币（以下币种相同）12525589.35元。 2018年3月至2019年10月，被告人徐成在未取得《危险化学品经营许可证》《成品油经营批准证书》及工商营业执照的情况下，使用皮卡车多次从四川琳宸生物能源科技有限公司购买柴油，再通过车辆流动加油的方式，将柴油销售给王福应、温某、曾某、向家诚等人，从中牟利。2019年10月25日，侦查人员在徐成经营的储油车中扣押还未销售的柴油1080ｋｇ，经成都产品质量检验研究院鉴定，徐成储油车中的柴油系不合格产品；经四川建明司法鉴定所鉴定，徐成销售金额为1054163元。 在审查起诉阶段，被告人谢明主动退缴违法所得人民币50000元。 针对上述指控事实,公诉机关提供的证据有：银行转账记录，微信支付记录，称重记录，搜查笔录，现场勘查笔录，证明，扣押笔录，笔记本，辨认笔录，鉴定意见，证人于某、贾某、温某、曾某等人的证言；被告人邓甫成、谢明、徐成的供述等。 公诉机关认为，被告人邓甫成、谢明、徐成违反国家规定，在未取得柴油经营许可证的情况下，非法经营柴油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人邓甫成、谢明、徐成到案后如实供述了自己的犯罪事实，其行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人邓甫成、谢明、徐成自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，其行为符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人邓甫成有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元。判处被告人谢明有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元。判处被告人徐成有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人邓甫成对起诉指控的事实及罪名无异议，当庭供述获利十万左右。认为量刑建议罚金过高。其辩护人对起诉指控的罪名无异议，辩护提出1.对非法经营的金额及时间有异议，在案没有证据证实其在2018年以前有非法经营柴油的行为；2.被告人邓甫成到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，认罪悔罪，可以从轻从宽处理；3.系初犯。综上，请求结合其家庭情况在量刑时予以考虑。 被告人谢明对起诉指控的事实及罪名无异议。当庭供述获利与邓甫成平分。其辩护人对起诉指控的罪名无异议，辩护提出1.对非法经营的金额有异议，被告人谢明从2018年开始才有非法经营柴油的行为；2.谢明受邓甫成的邀约，邓甫成为主，谢明为辅，在量刑上谢明应低于邓甫成；3.具有坦白情节，自愿认罪认罚，可对其从轻从宽处理；4.主动退赃，有悔罪表现；5.系初犯。综上，希望结合其家庭情况给与改过自新的机会。 被告人徐成对起诉指控的事实及罪名无异议，希望从轻判处罚金。其指定辩护人对起诉指控的事实及罪名无异议，辩护提出系初犯、具有坦白情节，请求结合其家庭情况对其酌情从轻判处罚金。 经审理查明，2016年以来，被告人邓甫成邀约被告人谢明共同经营柴油，被告人邓甫成购买了川Ｓ7××××油罐车、川Ｙ9××××皮卡车，二人共同出资购买了川Ｙ1××××皮卡车在巴中市巴州区南龛大道停车场进行储存柴油。2016年12月28日至2019年9月1日，邓甫成、谢明，在未取得《危险化学品经营许可证》《成品油经营批准证书》及工商营业执照的情况下，多次从四川琳宸生物能源科技有限公司购买柴油，再通过车辆流动加油的方式，将柴油销售给于某、贾某、鲜许、左红军等人，从中牟利。2019年10月25日，侦查人员在邓甫成、谢明经营的储油车中扣押还未销售的柴油4750ｋｇ。经成都产品质量检验研究院鉴定，邓甫成、谢明储油车中的柴油系不合格产品，该柴油已被公安机关依法处置；经四川建明司法鉴定所鉴定，邓甫成、谢明销售金额为人民币12525589.35元。 2018年3月至2019年10月，被告人徐成在未取得《成品油经营批准证书》及工商营业执照的情况下，购买川Ｙ2××××皮卡车，并使用皮卡车多次从四川琳宸生物能源科技有限公司购买柴油，再通过车辆流动加油的方式，将柴油销售给王福应、温某、曾某、向家诚等人，从中牟利。2019年10月25日，侦查人员在徐成经营的储油车中扣押还未销售的柴油1080ｋｇ，经成都产品质量检验研究院鉴定，徐成储油车中的柴油系不合格产品，该柴油已被公安机关依法处置；经四川建明司法鉴定所鉴定，徐成销售金额为1054163元。 在审查起诉阶段，被告人谢明主动退缴违法所得人民币50000元。 同时查明，被告人邓甫成、谢明各获利100000元，徐成获利80000元。 上述事实，被告人邓甫成、谢明、徐成在开庭审理中无异议，并有公诉机关举证，经庭审质证的：受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、取保候审决定书等采取强制措施文书；现场勘验笔录、现场照片、现场方位图、现场平面图；搜查证、搜查笔录、扣押清单、发还清单；称重记录、四川巴中国家粮食储备库计量单；巴中市应急管理局关于邓甫成、谢明非法经营案嫌疑人办理危险化学品经营许可证的证明、巴中市经济与信息化局关于邓甫成、徐成、谢明非法经营案嫌疑人办理成品油零售经营批准证书的证明；接受证据材料清单、四川琳宸生物能源科技有限公司营业执照、危险化学品建设项目安全条件设施设计审查意见书、四川一体化政务服务平台受理通知书、检测报告书、柴油销售台账；鉴定聘请书、成都产品质量检测研究院有限责任公司鉴定意见书、四川建明司法鉴定所司法鉴定意见书；协助查询财产通知书、交易明细；邓甫成、谢明、徐成下架购油情况统计表；销售记录统计表；接受证据材料清单、微信聊天、转账记录、微信支付交易明细；社会调查评估意见书；户籍证明；证人邱某、于某、贾某、夏某、黄某等人的证言；被告人徐成、谢明、邓甫成的供述与辩解、视听资料等证据证实，证据来源合法，与本案相关联，能够相互印证，已形成完整的证据锁链，足以认定。 本院认为，被告人邓甫成、谢明、徐成违反国家规定，非法经营柴油，扰乱市场秩序，情节严重，事实清楚，证据确实、充分，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，已构成非法经营罪，应当依法追究其刑事责任。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人邓甫成、谢明、徐成到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人邓甫成、谢明、徐成自愿认罪认罚，签署《认罪认罚具结书》，可以从宽处理。辩护人关于被告人邓甫成、谢明、徐成具有坦白情节，认罪认罚，谢明主动退赃的辩护意见，本院予以采纳。被告人谢明虽受被告人邓甫成的邀约参与经营柴油，但在经营过程中二人相互分工、共同经营、平分获利，作用相当。故其辩护人关于谢明受邓甫成的邀约，邓甫成为主，谢明为辅，在量刑上谢明应低于邓甫成的辩护意见，本院不予采纳。被告人邓甫成、谢明、徐成犯罪情节较轻，具有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其适用缓刑。公诉机关建议对三被告人适用缓刑的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人违法所得的财物应当予以追缴，公安机关处置所查扣柴油的款项依法予以没收，上缴国库，扣押在案的油罐车等作案工具予以没收。为了维护国家正常的市场秩序，维护国家专卖管理制度，根据被告人的犯罪性质、情节、手段、危害后果以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第五十二条、第五十三条第（一）款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第（一）款、第（三）款之规定，判决如下： 一、被告人邓甫成犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月,缓刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决书生效后十日内向本院缴纳。） 二、被告人谢明犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月,缓刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决书生效后十日内向本院缴纳。） 三、被告人徐成犯犯非法经营罪，判处有期徒刑一年,缓刑一年六个月，并处罚金人民币八万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决书生效后十日内向本院缴纳。） 四、被告人谢明退缴在案的违法所得人民币五万元，上缴国库；追缴邓甫成违法所得人民币十万元，追缴被告人徐成违法所得人民币八万元，继续追缴被告人谢明违法所得人民币五万元。 五、公安机关处置所查扣柴油的款项依法予以没收，上缴国库。 六、扣押在案的川Ｓ7××××号油罐车、川Ｙ9××××、川Ｙ1××××、川Ｙ2××××号皮卡车、储油容器、抽油机等作案工具、手机三部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张 丹 审 判 员  苟 铭 人民陪审员  赖金华 二〇二〇年十一月九日 法官 助理  余晓英 书 记 员  何 彬 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;…… 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。…… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。