黑龙江省延寿县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黑0129刑初1号 公诉机关黑龙江省延寿县人民检察院。 被告人赵慧东，男，汉族，1970年7月23日出生于黑龙江省延寿县，初中文化，无业，中共党员，住黑龙江省延寿县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月9日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于黑龙江省延寿县看守所。 辩护人杨奇勇，黑龙江明正律师事务所律师。 辩护人杨**，黑龙江明正律师事务所律师。 黑龙江省延寿县人民检察院以黑延检一部刑诉[2019]109号起诉书指控被告人赵慧东犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。黑龙江省延寿县人民检察院指派检察员宋尧臣出庭支持公诉，被告人赵慧东及其辩护人杨奇勇、杨**到庭参加诉讼。经公诉机关建议并经本院同意，本案于2020年3月24日、10月12日退回补充侦查，2020年4月23日、11月12日补充侦查完毕移送本院。因疫情期间不具备开庭条件，本案于2020年5月25日中止审理，因具备开庭条件于2020年8月14日恢复审理。现已审理终结。 黑龙江省延寿县人民检察院指控，2013年9月，被告人赵慧东以其承揽东风国际二期小区道路硬化工程，发包方飞宇房地产开发公司以给付房屋及车库顶工程款为由，将东风国际三期B1栋三单元201室住宅、B1栋7号、24号、25号车库出售给被害人崔某1江共计50万元。因飞宇房地产开发公司未将上述房屋抵给赵慧东，故崔某1江不可能得到该房屋和车库。 2013年12月，赵慧东又以其承包修缮的延寿镇黑山村的水库和水库周边70亩水田地及水库旁房屋为诱饵，以转包费24万元现金和一辆三菱格蓝迪商务车，转包给崔某1江、崔某1和经营。后赵慧东并未对水库进行修缮，更没有所谓的70亩土地和房屋，且于2014年4月30日与黑山村签订终止水库修缮承包合同。 被告人赵慧东共诈骗74万元及三菱格蓝迪商务车一辆，商务车被其卖掉，所骗钱款被其还债及生活花销。 被告人赵慧东于2019年3月4日被上网通缉，2019年4月8日被抓捕归案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证案件来源及到案经过、收款协议、工程施工协议书、抵账房屋认购书、商品房买卖合同、认购书、收据、不动产证书、工作证明、种植维修水库协议书、水库承包合同、党员身份证明、在逃人员登记表、在逃人员撤销表、户籍证明及现实表现；证人宋某、杨某、柏某1、梁某、姜某、张某、马某的证言；被害人崔某1江的陈述、被告人赵慧东的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人赵慧东以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。赵慧东当庭拒不认罪，建议判处有期徒刑十二年，并处罚金。 被告人赵慧东辩称，崔某1江、崔某1和的钱款我都收到了。我给飞宇公司干活，飞宇公司用房子顶抵工程款，崔某1江买的房子和车库他都得到了，因为有争议还到法院诉讼过。我确实承包了水库，但是费用太高就不干了，后来水库转让给范世杰了，水田我没说70亩，我说能承包点村民的地。其辩护人认为，到法院诉讼的房产与本案案涉的50万购买的房产是一件事，也可能是开发商承诺给赵慧东车库和房子顶抵工程款，后来开发商反悔，导致赵慧东违约，造成本案的发生。被告人赵慧东法律意识淡薄，希望能够从轻处罚。 经审理查明： 一、诈骗崔某1江的犯罪事实 2013年，被告人赵慧东承揽黑龙江省飞宇房地产开发有限责任公司（以下简称“飞宇公司”）开发的延寿县延寿镇东风国际小区道路施工工程，飞宇公司用其开发的部分房屋顶抵工程款，因崔某1江曾帮亲友在赵慧东处购买抵账房，便对赵慧东比较信任。2013年9月，赵慧东以其承揽东风国际部分工程，发包方飞宇公司给付房屋及车库顶抵工程款为由，在未取得东风国际三期B1栋三单元201室住宅、B1栋7号、24号、25号车库所有权的情况下，向被害人崔某1江谎称上述住宅、车库为其顶账所有，以50万元的价格售与崔某1江，崔某1江先后向赵慧东支付房款50万元。因飞宇公司并将上述住宅、车库售与他人，崔某1江未得到上述住宅和车库。赵慧东所骗钱款被其使用。 上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据予以证实： 1.案件来源：2016年10月17日，延寿县公安局接到崔某1江报案称被赵慧东诈骗，2019年1月25日公安机关对赵慧东立案侦查。 2.被害人崔某1江的陈述：买赵慧东的房子和车库是2013年9月份的事，赵慧东说他在东风国际三期工地干活，开发商是拿车库和房子抵押给他作为工程款的，他要卖出去好拿到钱，我当时正好需要房子和车库，就跟他联系了。当时谈好的东风国际三期B1栋7号车库、24号车库、25号车库和三单元201室卖给我一共50万。我于2013年9月16日给赵慧东10万，9月23日给20万，9月24日给10万，9月25日给10万。后来我找他很多次，他总是让我等，最后我查到这套房子和车库已经卖给别人了。我之前给我弟弟崔某1和在赵慧东手里买了一个房子和一个车库，都入住了，花了40万左右，还给我侄子崔某4买了一个车库，这个车库也给钥匙了，因为这个房子和这两个车库尾款没交够，还被起诉了。 3.收条：赵慧东将东风国际三期B1栋三单元201室（82.9平方米）、B1栋车库7号（32平方米）、24号（22平方米）、25号（22平方米）卖与崔某1江，住宅售价20万元，车库三个售价30万元，2013年9月16日先期付款10万元整；2013年9月23日收款20万元整；2013年9月24日收款10万元整；2013年9月25日收款10万元整。 4.工程施工协议书：赵慧东承包黑龙江省飞宇公司东风二期·西郡小区道路及行人道垫层工程。工程款以东风小区或东风二期·西郡的房产抵付。 5.盛世花园二期工程进度拨款单、收据、收据存根、飞宇建筑公司工程款拨付审批单：飞宇公司给付赵慧东房产七套（东风国际二期3号楼4单元502室、3号楼1单元501室、3号楼2单元502室、5号楼1单元202室、8号楼4单元202室、8号楼6单元603室、10号楼4单元302室），支付现金10万元用于结算赵慧东在东风国际小区的工程款，顶抵房产不含涉案住宅及车库。 6.不动产权证书、税收完税证明、收据、住宅专项维修资金票据、非税收入票据、飞宇房地产开发公司证明、商品房买卖合同、东风国际认购书：2013年8月22日，冯媛媛认购东风国际三期B1栋三单元201室，2018年5月24日该房屋由杨某办理不动产权证书。 7.东风国际认购书：2014年3月28日，飞宇公司与柏某1签订认购书，用东风国际三期B1栋24号、25号车库顶抵柏某1工程款。 8.收据、商品房买卖合同书：2015年8月15日，梁某认购东风国际三期B1栋7号车库。 9.收条、燃气供用气合同、收据、民事判决书：2013年3月5日崔某1和在赵慧东处购买东风国际二期7号楼4单元201室和7号楼22号车库，房款共计33万，先期已付20万元，剩余房款交房时一次付清。上述房产由刘丹丹占有使用，因房屋余款未付与飞宇公司发生争议并诉讼。2013年7月5日崔某4、崔某1海在赵慧东处购买东风国际二期6号楼下车库（8号车库）款13万元。 10.情况说明：公安机关未能查找到三菱格蓝迪商务车。 11.证人马某证言：我是东风国际小区的物业工作人员，东风国际小区二期、三期就一个B1栋，盛和水汇旁边那栋楼就是B1栋。 12.证人崔某1和证言：2013年，赵慧东以卖给我哥崔某1江房子的名义在崔某1江那拿走50万元，但是崔某1江没有得到房子。 13.证人杨某证言：延寿镇东风国际三期B1栋3单元201室是我女儿冯媛媛帮我们购买的。具体日期我记不清了，应该是2013年8月份的时候。这个是冯媛媛在开发商手里全款买的，冯媛媛签的认购合同，花了26万左右。2018年办理的房产证，房产证是我的名字。 14.证人柏某1证言：2014年3月份的时候，我一起买了八个车库，三期的车库有B1栋的24、25号车库。当时我在延寿县东风国际干工程，干的是主体大包，这些车库都是开发商给顶的人工费，都是直接在开发商手里一手直接开的，我转手给卖了。我的车库没有卖给赵慧东的。 15.证人梁某证言：东风国际小区三期B1栋7号车库是我在2015年8月15日花15万元在开发商手里直接购买的，这个车库是一手房，收据和网签合同都有。 16.证人宋某证言：我是黑龙江省飞宇房地产开发公司工程部工程师，负责项目的施工现场技术和相应的手续办理等。赵慧东给飞宇公司承建的盛世花园二期A区建设项目干过院内水泥路面工程。我们是以房屋抵工程款的方式来结算的，当时我们的确是给他预留了房屋。将来他干完活之后，他联系买主来选房，买主交钱抵他的工程款。赵慧东还干过老百姓口中的东风国际三期实际上为盛世花园二期B区建设项目施工现场的临时道路修建工作。公司以房产和现金形式进行结算。A区和B区赵慧东干了150万左右的活。用七套盛世花园二期A区的房产顶抵了工程款，其中六套是全额给的，还有一套是用他的工程款帮助别人承担了11万元的房款，除此之外还支付了10万元现金。赵慧东在盛世花园B区就干了10万元左右的活，我们不可能支付超过10万元价值的房产或车库，他干活时我们还没有拿到销售许可证。我们公司没有将盛世花园二期B区B1栋三单元201室及7号、24号、25号车库抵给赵慧东，他用11万元的工程款给一个叫孙延有的支付了房款，这个房子是A区的，不是B区。 17.被告人赵慧东的供述与辩解：2013年，我给东风国际二期干硬化小区内道路的工程，好像是100多万元的工程，开发商飞宇房地产开发公司一共抵给我10来套房子，还抵给我车库了，抵的房产有二期也有三期的。2013年9月我卖给崔某1江三期的一套房子和三个车库，共50万。收钱的时候房子还没盖好，2014年房子盖好了，我交了一部分定金，把房子开出来了，连票子和钥匙一起给崔某1江了，房子装修了，车库也用了。我交完房子的定金，剩下的尾款用我的工程款顶了，我收崔某1江的钱用于我干工程的花销了。崔某1江就找我买过一个房子和两个或者三个车库，这期间我帮他大哥买个车库。别的没有了。我卖崔某1江的房子和车库肯定在东风国际三期，具体记不清了。我在东风国际干了216万多的活，剩下干三期和四期的活是按实际发生的量算的，具体我说不清。这房子和车库我当时打算用工程款抵算，后来因为我干干活不行了，我就跑了，就一直没结算，开发商用来抵工程款的房子也不属于我了，开发商卖给谁我也不清楚了。 18.党员身份证明：赵慧东系延寿镇党委城郊村党支部党员，2011年6月入党。 19.户籍证明及现实表现：赵慧东犯罪时达到刑事责任年龄及身份信息。 二、诈骗崔某1和的犯罪事实 赵慧东与延寿镇黑山村达成修缮水库协议，由赵慧东负责修缮黑山水库，水库修好后由赵慧东使用，因赵慧东资金不足，2013年12月，赵慧东找到崔某1江，并向其谎称黑山水库和周边70亩水田已被其承包，欲将黑山水库、70亩水田及房屋转让给崔某1江，在取得崔某1江的信任后，由崔某1江弟弟崔某1和出资24万元和一辆三菱格蓝迪商务车，将水库和70亩水田及周围房屋承包。后赵慧东同意将水库转包给范世杰，并于2014年4月30日出具与黑山村维修水库合同无效的协议。所骗钱款被赵慧东用于偿还债务，三菱格蓝迪商务车被赵慧东借与他人，肇事撞毁报废。 2019年3月4日，被告人赵慧东被上网通缉。2019年4月8日，赵慧东在宾县龙城家园小区被抓获到案。 上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据予以证实： 1.案件来源：2016年10月17日，延寿县公安局接到崔某1江报案称被赵慧东诈骗，2019年1月25日公安机关对赵慧东立案侦查。 2.在逃人员登记表、在逃人员撤销表、到案经过：2019年3月4日被告人赵慧东被延寿县公安局网上通缉，2019年4月8日赵慧东在宾县龙城家园小区被抓获到案。 3.被害人崔某1和的陈述：2013年年底，赵慧东将他在延寿镇黑山村承包的黑山水库和水库周边的70亩耕地卖给了我，我当时给赵慧东拿了24万元，后来赵慧东又向我借了3万元，之后又以修缮黑山水库为名，把我的一台三菱格蓝迪商务车开走抵给他了。这些钱都是经崔某1江的手给赵慧东的。我和崔某1江都没有得到房子、水库和耕地。 4.证人崔某1江证言：赵慧东和我说黑山村的水库是他的，水库修缮加固一下，村上可以同意无偿使用50年，还能把黑山水库旁边的民用住宅和周边的70亩水田买下来，我就和我弟弟崔某1和合伙在2013年12月份给赵慧东24万元用于购买黑山水库旁边的住宅和周边的70亩水田，赵慧东给我出了一个收条。之后，赵慧东又说水库需要加固修缮，我又给他一台三菱格蓝迪商务车作为修缮和加固费用，期间赵慧东还向崔某1和借了3万元，后来我们向赵慧东要水库、民用住宅和70亩水田地的手续，赵慧东总推脱，后来就找不到他了。当时赵慧东说水库是集体所有，如果买卖需要村民委员会决定才能拿到手续，需要运作，所以我们和他签了两份收条。赵慧东说他和村里签订合同了，我就认为他签合同了，因为他给水库放水干活时，我去过一次。黑山水库、周边住宅和土地都是村集体的。24万元和三菱格蓝迪商务车都是崔某1和的，经我手给的赵慧东。 5.收条：2013年12月赵慧东出具的收条，内容为今有赵慧东收到崔某1江、崔某1和24万元此款用于购买黑山水库，水库旁民用住宅及70亩水田地。2013年12月1日赵慧东出具的收条，内容为今有赵慧东将黑山水库转让给崔某1和，附带耕地20亩，崔某1和将一辆三菱格蓝迪商务车抵给赵慧东作为黑山水库加固、修缮费用款。 6.协议：2014年4月30日赵慧东出具协议，内容为赵慧东与黑山村维修水库合同，从今日起此合同无效，立字为据。 7.黑山村二屯水库扩修建维修工程协议：2014年5月1日黑山村村委会与高淑梅签订该协议，内容为原赵慧东承建水库扩建工程，现赵慧东提出终止协议，村委会与高淑梅达成扩建维修工程协议。 8.证人姜某证言：我在2015年之前在黑山村担任职务，到了2014年末换届的时候我就不再担任支书了。黑山水库确实有这个修缮工程，具体哪年记不住了。这个工程是村里和赵慧东签订协议实施的。当时签订协议的时候我不在场，事先我也知道这个事，签完合同后村长和会计也都跟我说过这个事情。我们给赵慧东出的条件是，水库他修缮，他用来养鱼，我们不收租金，水库的水用来给老百姓种地灌溉，工程款我们不用付。当时签订完协议之后，赵慧东在水库干了几天，因为水库之前和姜承忠签过合同，还没到期（原承包期到了，后续的合同），姜承忠就不让他干了，他啥也没说就放那走了。黑山水库周边的土地都是村里的。 9.证人张某证言：我是黑山村村长，我认识赵慧东，他跟村里签订了一份修缮水库的合同，大概意思是他自己作工程设计和预算，我们给他的条件是水库修好了我们给他用来蓄水养鱼，他得保证老百姓用水浇地，当时支书姜某和会计赵某皆还有赵慧东的合伙人在场。水库周边都是个人开的小块地，当时赵慧东说等修好水库，在跟前买点地、盖个房子。赵慧东签完合同后开始施工了，但是水库的原先承包人不让干了，他拿出了一份续签20年的合同，是姜某私自和他签的，我只能告诉赵慧东别干了。 10.情况说明：三菱格蓝迪车的相关手续崔某1和已交给赵慧东。现该车辆无法找到，物价部门称该车无法作价。 11.被告人赵慧东的供述与辩解：我以前在黑山村承包过水库，耕地我想买价格太高没买成，想自己开地也没开成。我在黑山村姜某和张某手里承包的水库，当时和黑山村约定由我修缮水库，水库由我使用，还能在老百姓手里买一些水田。我当时想把水库包下来，但是我没钱，我就找到崔某1江，我将黑山水库和周边耕地以24万和一辆三菱商务车的价格转让给崔某1江、崔某1和兄弟，约定好我修缮完水库然后给崔某1江，其中包括水库周边的70亩地，这70亩地承包的时候是没有的，但是我想在修完水库后在周边买一些，跟前还能开一些，加一起70亩地。我进场干了几天，往出放水了，入冬活干不了了，后来一看水库整不了了，我就没整。后来我将水库和耕地无偿转让给范世杰了，我给范世杰出了一张条，大意是终止与黑山村维修水库的合同。崔某1江、崔某1和给我的钱应该是让我还债务了，三菱商务车被我朋友撞报废了。 本院认为，被告人赵慧东以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人赵慧东辩解崔某1江已得到了所购买的房产和车库，辩护人认为，本案亦有可能是因飞宇公司违约造成的赵慧东无法交付房产和车库给崔某1江，经查飞宇公司并未将涉案房产与车库用于顶抵赵慧东的工程款，该房产的不动产权属登记所有人和车库的认购者也并非崔某1江，上述事实有收条、不动产权证书、认购书、商品房买卖合同、证人证言足以证实，故对赵慧东的辩解意见及辩护人的辩护意见，不予采纳。被告人赵慧东辩称其确实承包了黑山水库，不构成诈骗，但综合证人证言、被害人陈述、被告人供述可以认定，赵慧东隐瞒了其没有能力修缮水库的真相，并虚构了已取得周边70亩水田及房屋的事实，以达到其骗取被害人财物的目的，因此对赵慧东的该辩解意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人赵慧东犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月9日起至2030年4月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人赵慧东于本判决生效之日起十日内退赔被害人崔学江人民币500000元，退赔被害人崔学和人民币240000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郇迎迎 审 判 员  王学辉 人民陪审员  刘国英 二〇二〇年十一月二十七日 法官助理刘奔 书记员曲彦昊 孟杨