湖南省株洲市石峰区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0204刑初111号 公诉机关株洲市石峰区人民检察院。 被告人汤加勤，男，1976年1月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省上饶市余干县，现住江西省上饶市余干县。2007年6月13日因犯信用卡诈骗罪被南昌市东湖区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元，2007年7月11日被江西省南昌市中级人民法院维持原判；2014年10月24日因犯窃取信用卡信息罪被江西省进贤县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金二万元。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月12日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，2020年5月20日经株洲市石峰区人民检察院批准，被株洲市公安局石峰分局执行逮捕。现羁押于株洲市第一看守所。 辩护人耿黎明，湖南弘一（株洲）律师事务所律师。 被告人吴知辉，男，1981年10月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省上饶市余干县，现住江西省上饶市余干县。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月25日被株洲市公安局石峰分局取保候审，2020年7月13日被株洲市石峰区人民检察院取保候审，2020年10月9日本院决定对其继续取保候审，同年11月20日，经本院决定被株洲市公安局石峰分局执行逮捕。现羁押于株洲市第一看守所。 辩护人张云霞，湖南弘一（株洲）律师事务所律师。 株洲市石峰区人民检察院以株石检一部刑诉〔2020〕106号起诉书指控被告人汤加勤、吴知辉犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用简易程序公开开庭审理了本案。株洲市石峰区人民检察院指派检察员刘慧琴出庭支持公诉。被告人汤加勤及辩护人耿黎明、被告人吴知辉及辩护人张云霞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 株洲市石峰区人民检察院指控：2019年9月至2020年3月间，被告人汤加勤使用购买的手机卡、微信号在交友平台上随机添加多人为好友，以虚构的女性身份在微信上与多名男性同时谈恋爱，骗取对方信任后，被告人汤加勤以归还房贷、支付路费、支付彩礼等理由，骗取被害人马某、谢某、周某、奉某等人共计55569元。2020年2月，为了逃避侦查，被告人汤加勤从被害人谢某处骗得一张中国邮政储蓄银行储蓄卡（卡号为6217××××8781，开户人谢某），用于赃款提现。其中被告人分别骗取周某4200元、李某12999元、冯某8000元、马某29950元、谢某270元、奉某150元。 2020年1月至3月间，被告人吴知辉使用购买的手机卡、微信号随机添加附近的人为好友，以虚构的男性身份在微信上与多名女性同时谈恋爱。骗取对方信任后，2020年3月10日被告人吴知辉以从外地过来看望对方、途中发生车祸为理由，骗取被害人文某、简某、何某等4人共计3.1万元。被告人吴知辉收取被骗钱款后，微信转账至被告人汤加勤使用的微信并提现至中国邮政储蓄银行储蓄卡（账户同上）。2020年3月11日-3月12日，被告人汤加勤帮吴知辉从ＡＴＭ机上将3.1万元全部取出。 案发后，被告人汤加勤如实供述以上事实并认罪认罚，向公安机关退赃5.6万元；被告人吴知辉主动投案并如实供述，且认罪认罚，向公安机关退赃3.1万元。 公诉机关认定上述事实的证据如下：1.物证：棉袄1件、手机2台；2.书证：到案经过、邮政银行交易流水、微信支付交易明细、研判报告、认罪认罚具结书等；3.被害人马某、谢某、文某、简某的陈述；5.被告人汤加勤、吴知辉及同案人员吴小霞的供述和辩解；6.对案笔录、搜查笔录、提取笔录；7.微信聊天、转账记录截图。 公诉机关认为，被告人汤加勤、吴知辉以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴知辉实施电信网络诈骗犯罪中，被告人汤加勤明知被告人吴知辉实施电信网络诈骗还帮助其转移诈骗犯罪所得并取现，与吴知辉系共同犯罪，被告人吴知辉起主要作用，系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款，被告人汤加勤起帮助作用，系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。被告人吴知辉主动投案且认罪认罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；被告人汤加勤如实供述且认罪认罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条。公诉机关提出量刑建议：判处被告人汤加勤有期徒刑三年六个月，并处罚金；判处被告人吴知辉有期徒刑二年一个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请本院依法判处。 被告人汤加勤、吴知辉对起诉书中指控的罪名及犯罪事实均无异议，认罪认罚。 被告人汤加勤的辩护人耿黎明提出辩护意见，1、起诉书认定汤加勤犯罪基本事实无异议，但量刑相对较重，请求法庭考虑汤加勤单独诈骗和帮助吴知辉取现行为的作用，量刑时从宽处罚；2、被告人汤加勤情节轻微，社会危害性相对较小；3、被告人汤加勤如实供述自己的犯罪事实，建议从轻处罚；4、被告人汤加勤自愿认罪认罚，可以从宽处理；5、被告人汤加勤已全部退赃，请求对其从轻或减轻处罚；6、被告人汤加勤还有九岁女儿需要照顾，家中还有两位年迈父母无人照顾，请求法庭综合考虑。 被告人吴知辉的辩护人张云霞提出辩护意见，1、被告人吴知辉及辩护人对公诉机关指控的罪名及事实无异议，吴知辉自愿认罪认罚；2、被告人吴知辉系主动投案自首，依法可以从轻或减轻处罚；3、被告人吴知辉积极退赃，受害人的经济损失已经全部挽回，可以从轻处罚；4、被告人吴知辉自愿认罪认罚，无犯罪前科，认罪悔罪态度明显，请求酌情从轻处罚。 经审理查明： 2019年9月至2020年3月间，被告人汤加勤使用购买的手机卡、微信号在交友平台上随机添加多人为好友，以虚构的女性身份在微信上与多名男性同时谈恋爱，骗取对方信任后，被告人汤加勤以归还房贷、支付路费、支付彩礼等理由，骗取被害人马某、谢某、周某、奉某等人共计55569元。2020年2月，为了逃避侦查，被告人汤加勤从被害人谢某处骗得一张中国邮政储蓄银行储蓄卡（卡号为6217××××8781，开户人谢某），用于赃款提现。具体诈骗事实如下： 1、被告人汤加勤虚构女性身份以谈恋爱为手段，于2020年12月30日、1月11日、12日、25日分别骗取被害人周某100元、1500元、2500元、100元共计4200元； 2、被告人汤加勤虚构女性身份以谈恋爱为手段，于2020年1月22日骗取被害人李某12999元； 3、被告人汤加勤虚构女性身份以谈恋爱为手段，于2019年10月30日骗取被害人冯某4000元；于2020年1月16日骗取被害人冯某4000元；被告人汤加勤共计骗取被害人冯某8000元； 4、被告人汤加勤虚构女性身份以谈恋爱为手段，于2020年1月23日、2月10日分四笔骗取被害人马某共计29950元； 5、被告人汤加勤虚构女性身份以谈恋爱为手段，骗取被害人谢某微信红包共计270元； 6、被告人汤加勤虚构女性身份以谈恋爱为手段，骗取被害人奉某150元。 2020年1月至3月间，被告人吴知辉使用购买的手机卡、微信号随机添加附近的人为好友，以虚构的男性身份在微信上与多名女性同时谈恋爱。骗取对方信任后，2020年3月10日被告人吴知辉以从外地过来看望对方、途中发生车祸为理由，骗取被害人文某、简某、何某等4人共计3.1万元。被告人吴知辉收取被骗钱款后，微信转账至被告人汤加勤使用的微信并提现至中国邮政储蓄银行储蓄卡（账户同上）。2020年3月11日-3月12日，被告人汤加勤帮吴知辉从ＡＴＭ机上将3.1万元全部取出。已查明被害人的具体诈骗事实如下： 1、被告人吴知辉虚构身份与被害人文某谈恋爱名义，于2019年12月骗取被害人文某15000元； 2、被告人吴知辉虚构身份与被害人简某谈恋爱，于2020年3月10日分三笔骗取被害人简某共计6000元； 3、被告人吴知辉虚构身份与被害人何某谈恋爱，于2020年3月10日以高速发生车祸为由骗取被害人何某5000元。 案发后，被告人汤加勤如实供述自己的罪行，向公安机关退赃人民币5.6万元；被告人吴知辉主动投案并如实供述自己罪行，向公安机关退赃3.1万元。 上述事实，有公诉机关举证，并经法庭质证、认证的下列证据证明：1.物证：棉袄1件、手机2台；2.书证：到案经过、邮政银行交易流水、微信支付交易明细、研判报告、认罪认罚具结书、扣押物品清单、收款票据等；3.被害人马某、谢某、文某、简某的陈述；5.被告人汤加勤、吴知辉及同案人员吴小霞的供述和辩解；6.对案笔录、搜查笔录、提取笔录；7.微信聊天、转账记录截图。以上证据取证程序合法，内容客观证实，相互印证，足以证实本案，本院予以确认。 本院认为，被告人汤加勤、吴知辉以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取多名被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。株洲市石峰区人民检察院指控被告人汤加勤、吴知辉犯诈骗罪罪名成立。被告人汤加勤、吴知辉利用互联网虚构身份，对不特定多数人实施诈骗，酌情从严处罚。在被告人吴知辉实施电信网络诈骗犯罪中，被告人汤加勤明知被告人吴知辉实施电信网络诈骗还帮助其转移、取现诈骗犯罪所得，与被告人吴知辉构成共同犯罪，被告人吴知辉起主要作用，系主犯，被告人汤加勤起帮助作用，系从犯，依法可以从轻处罚。被告人吴知辉主动投案后，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚。被告人汤加勤到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可从轻从宽处理。被告人吴知辉自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人汤加勤、吴知辉到案后主动退赃，可酌情从轻处罚。株洲市石峰区人民检察院提出的量刑建议适当，本院予以采纳。 综上所述，本院对被告人汤加勤适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第二十五条第一款、第二十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第二条第一款第一项之规定；对被告人吴知辉适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第二条第一款第一项之规定，判决如下： 一、被告人汤加勤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。 二、被告人吴知辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币三万元。 三、被告人汤加勤非法所得人民币五万五千五百六十九元、被告人吴知辉非法所得人民币三万一千元，予以追缴（已预退缴至公安），优先退赔给被害人（退赔明细详见附表）。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人汤加勤的刑期自2020年4月12日起至2023年10月11日止。被告人吴知辉的刑期自2020年11月20日起至2022年12月19日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张训贵 人民陪审员  彭华明 人民陪审员  马立清 二〇二〇年十一月二十日 法官助理方**维 书记员刘佳林 退赔明细表                            被告人                       被害人                       金额（元）                               汤加勤                       周温光                       4200                               汤加勤                       李必学                       12999                               汤加勤                       冯继日                       8000                               汤加勤                       马胜锋                       29950                               汤加勤                       谢小平                       270                               汤加勤                       奉国优                       150                               汤加勤、吴知辉                       文春莲                       15000                               汤加勤、吴知辉                       简小花                       6000                               汤加勤、吴知辉                       何仁美                       5000                                                                                          附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院、最高人民检察院》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。