江苏省泰州市海陵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏1202刑初468号 公诉机关江苏省泰州市海陵区人民检察院。 被告人王霞，男，1985年5月16日出生，个体，住河南省周口市项城市。2019年3月16日因涉嫌犯开设赌场罪被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，同年4月22日经泰州市海陵区人民检察院决定，并于同日交由该分局执行逮捕。现羁押于泰州市看守所。 辩护人王政，北京市惠诚（苏州）律师事务所律师。 被告人王蕊，女，1989年11月15日出生，无业，住河南省项城市。2019年2月15日因涉嫌犯开设赌场罪被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，3月15日被该分局取保候审，同年6月24日经泰州市海陵区人民检察院决定，并于同日交由河南省项城市公安局执行取保候审。2020年6月22日经本院决定，并于同日交由河南省项城市公安局执行取保候审。 辩护人毛燕，江苏君谊律师事务所律师，海陵区法律援助中心指派。 被告人王光辉，男，1991年10月18日出生，防水工，住北京市大兴区。2019年5月29日因涉嫌犯开设赌场罪被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，6月20日被该分局取保候审，同年6月24日经泰州市海陵区人民检察院决定，并于同日交由河南省项城市公安局执行取保候审。2020年6月22日经本院决定，并于同日交由河南省项城市公安局执行取保候审。 辩护人何月萍、王景阳，江苏运泰事务所律师，海陵区法律援助中心指派。 被告人王军阳，男，1994年8月11日出生，防水工，住河南省周口市项城市。2019年5月29日因涉嫌犯开设赌场罪被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，6月20日被该分局取保候审，同年6月24日经泰州市海陵区人民检察院决定，并于同日交由河南省项城市公安局执行取保候审。2020年6月22日经本院决定，并于同日交由河南省项城市公安局执行取保候审。 辩护人陈雅秋，江苏碧泓律师事务所律师，海陵区法律援助中心指派。 被告人王艳梅，女，1989年5月18日出生，无业，住河南省周口市项城市。2019年1月17日因涉嫌犯开设赌场罪被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，2月15日被该分局取保候审，同年6月24日经泰州市海陵区人民检察院决定，并于同日交由河南省周口市项城市公安局执行取保候审。2020年6月22日经本院决定，并于同日交由河南省项城市公安局执行取保候审。 辩护人李冬梅，江苏运泰律师事务所律师，海陵区法律援助中心指派。 被告人张**，男，1991年4月5日出生，防水工，住河南省周口市项城市。2019年1月17日因涉嫌犯开设赌场罪被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，2月15日被该分局取保候审，同年6月24日经泰州市海陵区人民检察院决定，并于同日交由河南省周口市项城市公安局执行取保候审。2020年6月22日经本院决定，并于同日交由河南省项城市公安局执行取保候审。 辩护人洪其秋，江苏律友律师事务所律师，海陵区法律援助中心指派。 被告人黄洋洋，男，1994年7月9日出生，防水工，住河南省周口市项城市。2019年1月17日因涉嫌犯开设赌场罪被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，2月15日被该分局取保候审，同年6月24日经泰州市海陵区人民检察院决定，并于同日交由河南省项城市公安局执行取保候审。2020年6月22日经本院决定，并于同日交由河南省项城市公安局执行取保候审。 辩护人陈佳佳，江苏碧泓律师事务所律师，海陵区法律援助中心指派。 被告人李顺顺，女，1998年5月14日出生，无业，住河南省项城市。2019年5月29日因涉嫌犯开设赌场罪被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，6月20日被该分局取保候审，同年6月24日经泰州市海陵区人民检察院决定，并于同日交由河南省项城市公安局执行取保候审。2020年6月22日经本院决定，并于同日交由河南省项城市公安局执行取保候审。 辩护人陈佳丽，江苏东进信宇律师事务所律师，海陵区法律援助中心指派。 被告人龚斌斌，，男，1992年4月5日出生，防水工，住河南省周口市项城市。2019年1月17日因涉嫌犯开设赌场罪被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，2月15日被该分局取保候审，同年6月24日经泰州市海陵区人民检察院决定，并于同日交由河南省项城市公安局执行取保候审。2020年6月22日经本院决定，并于同日交由河南省项城市公安局执行取保候审。 辩护人葛伟强，江苏浦辰律师事务所律师，海陵区法律援助中心指派。 江苏省泰州市海陵区人民检察院以泰海检一部刑诉〔2019〕447号起诉书指控被告人王霞、王蕊、王光辉、王军阳、王艳梅、张**、黄洋洋、李顺顺、龚斌斌犯开设赌场罪一案，于2019年11月27日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。本案在审理过程中，因不可抗拒的原因，于2020年4月9日裁定中止审理，后因中止审理的原因消失，于2020年10月13日裁定恢复审理。江苏省泰州市海陵区人民检察院指派检察员刘青青出庭支持公诉。被告人王霞及其辩护人王政、被告人王蕊及其辩护人毛燕、被告人王光辉及其辩护人何月萍、被告人王军阳及其辩护人陈雅秋、被告人王艳梅及其辩护人李冬梅、被告人张**及其辩护人洪其秋、被告人黄洋洋及其辩护人陈佳佳、被告人李顺顺及其辩护人陈佳丽、被告人龚斌斌及其辩护人葛伟强均到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省泰州市海陵区人民检察院指控： 被告人王霞、王蕊于2018年1月17日至2019年1月15日间合谋建立“同学群”等QQ红包赌博群，由被告人王霞负责出资、被告人王蕊负责实际管理，组织泰州市海陵区居民蔡某某、朱某等人以QQ红包“埋雷”、由被告人王霞、王蕊等人控制的QQ号进行秒抢的方式进行赌博。赌博群运行期间，被告人王霞、王蕊先后雇佣被告人王光辉、王军阳、王艳梅、张**、黄洋洋、李顺顺、龚斌斌等人参与QQ红包赌博群，负责抢包、赔付、返利、记账等工作。期间，该QQ红包赌博群赌资金额累计人民币2300万余元，其中被告人王霞获利人民币50万元；被告人王蕊获利人民币6.28万元。 被告人王光辉参与开设赌场时间为2018年2月16日至2018年7月3日，期间赌资金额合计人民币965万余元，被告人王光辉获利人民币2.3万元；被告人王军阳参与开设赌场时间为2018年2月18日至2018年4月11日，期间赌资金额合计人民币196万余元，被告人王军阳获利人民币9000元；被告人王艳梅参与开设赌场的时间为2018年5月20日至2019年1月15日，期间赌资金额合计人民币1800万余元，被告人王艳梅获利3.8973万元；被告人张**参与开设赌场时间为2018年6月13日至2018年11月3日，期间赌资金额合计人民币1100万余元，被告人张**获利人民币2.52万元；被告人黄洋洋参与开设赌场时间为2018年12月8日至2019年1月15日，期间赌资金额合计人民币240万余元，被告人黄洋洋获利7400元；被告人李顺顺参与开设赌场时间为2018年12月23日至2019年1月8日，期间赌资金额合计人民币126万余元，被告人李顺顺获利人民币5000元；被告人龚斌斌参与开设赌场时间为2019年1月6日至2019年1月15日，期间赌资金额合计人民币41万余元，被告人龚斌斌获利人民币3075元。 被告人王霞、王蕊、王光辉、王军阳、李顺顺犯罪以后自动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，被告人王艳梅、张**、黄洋洋、龚斌斌归案后如实供述了自己的犯罪事实。被告人王霞归案后退出违法所得人民币30万元。 为证实上述指控，公诉人当庭提举了硬盘等物证（照片），记账单等书证，证人蔡某某等人的证言，被告人王霞、王蕊、王光辉、王军阳、王艳梅、张**、黄洋洋、李顺顺、龚斌斌的供述和辩解，《专项报告》等鉴定意见，辨认笔录、扣押笔录，QQ交易记录电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人王霞、王蕊、王光辉、王军阳、王艳梅、张**、黄洋洋、李顺顺、龚斌斌开设赌场，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人王霞、王蕊在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人王光辉、王军阳、王艳梅、张**、黄洋洋、李顺顺、龚斌斌在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人王霞、王蕊、王光辉、王军阳、李顺顺犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人王艳梅、张**、黄洋洋、龚斌斌归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王霞、王蕊、王光辉、王军阳、王艳梅、张**、黄洋洋、李顺顺、龚斌斌自愿如实供述自己的罪行，承认指控的事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人王霞有期徒刑三年四个月，并处罚金；判处被告人王蕊有期徒刑三年，并处罚金，可适用缓刑；判处被告人王光辉有期徒刑二年三个月，并处罚金，可适用缓刑；判处被告人王军阳有期徒刑一年九个月，并处罚金，可适用缓刑；判处被告人王艳梅有期徒刑二年十个月，并处罚金，可适用缓刑；判处被告人张**有期徒刑二年八个月，并处罚金，可适用缓刑；判处被告人黄洋洋有期徒刑二年二个月，并处罚金，可适用缓刑；判处被告人李顺顺有期徒刑一年六个月，并处罚金，可适用缓刑；判处被告人龚斌斌有期徒刑一年六个月，并处罚金，可适用缓刑。 被告人王霞对起诉书指控的基本事实无异议，但对罪名有异议，认为其行为应定性为赌博罪。 被告人王蕊、王光辉、王军阳、王艳梅、张**、黄洋洋、李顺顺、龚斌斌对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人王霞的辩护人王政提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人王霞犯开设赌场罪无异议，但认为被告人具有自首、退赃、缴纳罚金，自愿认罪认罚等情节，且认罪态度好，有悔罪表现，系初犯，主观恶性和社会危害性不大，建议对其从轻处罚。 被告人王蕊的辩护人毛燕提出的辩护意见是：对检察机关所指控的被告人王蕊涉嫌开设赌场罪的基本犯罪事实、案件定性、罪名等均无异议。被告人无前科劣迹，具有自首、自愿认罪认罚、退出违法所得并缴纳罚金等情节，建议对被告人王蕊适用缓刑。 被告人王光辉的辩护人何月萍提出的辩护意见是：对被告人涉嫌罪名无异议，但认为被告人王光辉系初犯、偶犯，在共同犯罪中属于从犯，有自首情节、自愿认罪认罚，愿意退赃并缴纳罚金，建议对被告人王光辉适用缓刑。 被告人王军阳的辩护人陈雅秋提出的辩护意见是：对起诉书指控被告人王军阳犯开设赌场罪无异议。但认为被告人系初犯，归案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚，在本次犯罪中是从犯，庭前积极预缴罚金，且居住地的司法机关愿意对其安置帮教，建议对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人王艳梅的辩护人李冬梅提出的辩护意见是：对公诉机关指控罪名和基本犯罪事实无异议，但认为被告人王艳梅系初犯、偶犯，无前科劣迹，在本次共同犯罪中是从犯，归案后能如实供述，有悔罪表现，认罪认罚，自愿退出违法所得并缴纳罚金，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人张**的辩护人洪其秋提出的辩护意见是：被告人张**系从犯，获利较少，自愿认罪认罚，能够主动退出违法所得并缴纳罚金，真诚认罪悔罪，建议对其从轻、减轻处罚。 被告人黄洋洋的辩护人陈佳佳提出的辩护意见是：对起诉书指控被告人黄洋洋犯开设赌场罪无异议，但认为被告人黄洋洋属于从犯，作用较小，认罪态度好，有悔罪表现，社会危害性相对较小，具有法定和酌定的从轻、减轻处罚情节，建议对其适用缓刑。 被告人李顺顺的辩护人陈佳丽提出的辩护意见是：对起诉书指控被告人李顺顺犯开设赌场罪无异议，但认为被告人系从犯，有自首情节，自愿认罪认罚，庭前积极退赃并缴纳罚金，悔罪态度良好，建议对其依法适用缓刑。 被告人龚斌斌的辩护人葛伟强提出的辩护意见是：被告人龚斌斌主观恶性小，归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，有诸多减轻、从轻、从宽的量刑情节，建议对其从轻从宽处理，并适用缓刑。 经审理查明： 2018年1月，被告人王霞、王蕊合谋建立“同学群”等QQ红包赌博群，约定被告人王霞负责出资、被告人王蕊负责实际管理，组织泰州市海陵区居民蔡某某、朱某等人以QQ红包“埋雷”、由被告人王霞、王蕊等人控制的QQ号进行秒抢的方式进行赌博。期间，被告人王霞、王蕊先后雇佣了被告人王光辉、王军阳、王艳梅、张**、黄洋洋、李顺顺、龚斌斌等人负责抢包、赔付、返利、记账等工作。2018年1月17日至2019年1月15日，上述QQ红包赌博群赌资金额累计人民币2300万余元，其中被告人王霞违法所得人民币50万元；被告人王蕊违法所得人民币6.28万元。 被告人王光辉参与开设赌场时间为2018年2月16日至2018年7月3日，期间上述QQ红包赌博群赌资金额合计人民币965万余元，其通过领取工资方式非法获利人民币2.3万元；被告人王军阳参与开设赌场时间为2018年2月18日至2018年4月11日，期间上述QQ红包赌博群赌资金额合计人民币196万余元，其通过领取工资的方式非法获利人民币9000元；被告人王艳梅参与开设赌场时间为2018年5月20日至2019年1月15日，期间上述QQ红包赌博群赌资金额合计人民币1800万余元，其通过领取工资方式非法获利人民币3.8973万元；被告人张**参与开设赌场时间为2018年6月13日至2018年11月3日，期间上述QQ红包赌博群赌资金额合计人民币1100万余元，其通过领取工资方式非法获利人民币2.52万元；被告人黄洋洋参与开设赌场时间为2018年12月8日至2019年1月15日，期间上述QQ红包赌博群赌资金额合计人民币240万余元，其通过领取工资方式非法获利人民币7400元；被告人李顺顺参与开设赌场时间为2018年12月16日至2019年1月8日，期间上述QQ红包赌博群赌资金额合计人民币126万余元，其通过领取工资方式非法获利人民币5000元；被告人龚斌斌参与开设赌场时间为2019年1月6日至2019年1月15日，期间上述QQ红包赌博群赌资金额合计人民币41万余元，其通过领取工资方式非法获利人民币3075元。 被告人王霞、王蕊、王光辉、王军阳、李顺顺犯罪以后自动投案，并如实供述了自己的犯罪事实；被告人王艳梅、张**、黄洋洋、龚斌斌归案后如实供述了自己的犯罪事实。被告人王霞归案后退出违法所得人民币30万元。公安机关从被告人黄洋洋处扣押了苹果手机2部、银行卡13张及电脑主机3台；从被告人龚斌斌处扣押了VIVO手机1部、华为手机1部、纸质笔记本15本、银行卡13张；从被告人王艳梅处扣押苹果手机2部、oppo手机1部、纸质笔记本3本。上述款物均暂存于泰州市公安局海陵分局。 在本案审理期间，被告人王霞的亲属代为继续退出违法所得人民币20万元，并代为预缴罚金人民币10万元；被告人王蕊退出违法所得人民币6.28万元，并预缴罚金人民币3万元；被告人王光辉退出违法所得人民币2.3万元，并预缴罚金人民币8000元；被告人王军阳退出违法所得人民币9000元，并预缴罚金人民币3000元；被告人王艳梅退出违法所得人民币3.8973万元，并预缴罚金人民币1.5万元；被告人张**退出违法所得人民币2.52万元，并预缴罚金人民币1万元；被告人黄洋洋退出违法所得人民币7400元，并预缴罚金人民币3000元；被告人李顺顺退出违法所得人民币5000元，并预缴罚金人民币2000元；被告人龚斌斌退出违法所得人民币3075元，并预缴罚金人民币2000元。 上述事实有经庭审质证、认证的硬盘等物证（照片），《归案情况说明》《扣押决定书》《扣押清单》、记账单、银行账单等书证，证人蔡某某、朱某等人的证言，被告人王霞、王蕊、王光辉、王军阳、王艳梅、张**、黄洋洋、李顺顺、龚斌斌的供述和辩解，《专项报告》等鉴定意见，QQ交易记录等电子数据，《扣押笔录》《辨认笔录》等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王霞、王蕊、王光辉、王军阳、王艳梅、张**、黄洋洋、李顺顺、龚斌斌通过互联网开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。 关于被告人王霞提出的“其与被告人王蕊创建的QQ红包赌博群是在网上与人对赌，并无抽头盈利，应定赌博罪”之辩解，经查，抽头盈利并不是区分赌博罪和开设赌场罪的关键要件，本案中被告人王霞和王蕊通过QQ群，组织不特定人通过QQ红包“埋雷”、由王霞、王蕊等人控制的QQ号进行秒抢的方式进行赌博。在该赌博群运行期间，先后雇佣了多人负责抢包、赔付、返利、记账等工作，该赌博群内部有明确的分工、有固定的赌博规则、与拉手有着合作返利等，其已经形成了一个相对严密的组织，该行为符合开设赌场罪的构成要件，故对上述辩解，本院不予采纳。 关于被告人王蕊、王光辉、王军阳、王艳梅、张**、黄洋洋、李顺顺、龚斌斌的辩护人分别所提建议对各自代理的被告人适用缓刑之意见，于法有据，本院予以采纳。 关于被告人王光辉、王军阳、王艳梅、张**、黄洋洋、李顺顺、龚斌斌的辩护人分别所提各自代理的被告人均系从犯，建议从轻或减轻处罚之意见，经查属实，本院予以采纳。关于辩护人王政、毛燕、何月萍、陈雅秋、陈佳丽分别所提“被告人王霞、王蕊、王光辉、王军阳、李顺顺系自首”之意见以及辩护人李冬梅、洪其秋、陈佳佳、葛伟强分别所提“被告人王艳梅、张**、黄洋洋、龚斌斌归案后如实供述自己的罪行”之意见，经查属实，本院予以采纳。关于各辩护人所提“被告人王霞、王蕊、王光辉、王军阳、王艳梅、张**、黄洋洋、李顺顺、龚斌斌归案后积极退赃并预缴罚金，建议对其从轻处罚”之意见，经查属实，本院予以采纳。 被告人王霞、王蕊在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人王光辉、王军阳、王艳梅、张**、黄洋洋、李顺顺、龚斌斌在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人王霞、王蕊、王光辉、王军阳、李顺顺犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，当庭亦自愿认罪认罚，均依法予以从轻或减轻处罚。被告人王艳梅、张**、黄洋洋、龚斌斌归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭亦自愿认罪认罚，均依法予以从轻处罚。被告人王蕊与被告人王霞相比，在共同犯罪中所起作用较小、获利较少，酌情对其从轻处罚。被告人王霞、王蕊、王光辉、王军阳、王艳梅、张**、黄洋洋、李顺顺、龚斌斌主动退出违法所得，并积极预缴罚金，均酌情予以从轻处罚。结合被告人王蕊、王光辉、王军阳、王艳梅、张**、黄洋洋、李顺顺、龚斌斌的犯罪情节、悔罪表现及其居住地司法矫正机构出具的调查评估意见，均给予其一定的缓刑考验期限。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人王霞犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币十万元。 二、被告人王蕊犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 三、被告人王光辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币八千元。 四、被告人王军阳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 五、被告人王艳梅犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。 六、被告人张**犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 七、被告人黄洋洋犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三千元。 八、被告人李顺顺犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元。 九、被告人龚斌斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元。 十、各被告人所退违法所得人民币六十七万四千四百四十八元依法予以没收，上缴国库。公安机关扣押的作案工具电脑主机、手机等依法予以没收。 如不服本判决，可以在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒋 晶 人民陪审员  周荣英 人民陪审员  周荣臻 二〇二〇年十一月二十三日 法官 助理  刘 烨 书 记 员  马红霞