吉林省通榆县人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0822刑初253号公诉机关吉林省通榆县人民检察院。被告人戴某，，男，1989年10月22日出生，汉族，无业，初中文化，黑龙江省齐齐哈尔市人，住吉林省通榆县。因涉嫌诈骗，于2020年3月21日被通榆县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经通榆县检察院批准，于2020年4月27日由通榆县公安局执行逮捕；于2020年7月2日由通榆县人民检察院取保候审；于2020年9月17日由本院决定取保候审至今。被告人狄某，，男，1997年4月16日出生，汉族，无业，大专文化，吉林省通榆县人，住吉林省通榆县。因涉嫌诈骗，于2020年3月21日被通榆县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经通榆县检察院批准，于2020年4月27日由通榆县公安局执行逮捕；于2020年7月2日由通榆县人民检察院取保候审；于2020年9月17日由本院决定取保候审至今。被告人张某1，女，1989年4月25日出生，汉族，无业，初中文化，吉林省通榆县人，住吉林省通榆县，因涉嫌诈骗，于2020年3月21日由通榆县公安局取保候审；于2020年6月24日由通榆县人民检察院取保候审；于2020年9月17日由本院决定取保候审至今。被告人张某2，女，1995年12月15日出生，汉族，无业，小学文化，吉林省通榆县人，住吉林省通榆县，因涉嫌诈骗，于2020年3月21日由通榆县公安局取保候审；于2020年6月24日由通榆县人民检察院取保候审；于2020年9月17日由本院决定取保候审至今。被告人衣某，女，1995年2月12日出生，汉族，无业，小学文化，吉林省通榆县人，住吉林省通榆县，因涉嫌诈骗，于2020年3月21日由通榆县公安局取保候审；于2020年6月24日由通榆县人民检察院取保候审；于2020年9月17日由本院决定取保候审至今。吉林省通榆县人民检察院于2020年9月17日以通检一部三组刑诉〔2020〕253号起诉书，指控被告人戴某、狄某、张某1、张某2、衣某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。通榆县人民检察院检察员李永胜、盛文昊出庭支持公诉。被告人戴某、狄某、张某1、张某2、衣某均到庭参加诉讼，本案经合议庭评议，现已审理终结。吉林省通榆县人民检察院指控：2019年11月至2020年3月18日间，被告人戴某、狄某、衣某、张某1、张某2在明知其上线利用微信群实施电信网络诈骗犯罪的情况下，戴某组织狄某、衣某、张某1、张某2利用上线提供的手机、手机卡、“话术剧本”、电话名单、以“北京乐多人力资源有限公司”公司招募网上兼职为由通过拨打电话、发短信方式让对方加入上线提供的指定微信账号，每成功添加一名微信好友其上线便给予提成。戴某雇佣狄某、衣某、张某1、张某2向不特定多数人共计拨打诈骗电话达8000余次，发送短信500余条。其中狄某拨打电话2376个，衣某拨打电话1128个，张某1拨打电话1121个，张某2拨打电话599个。通过上述方式，该电信诈骗团伙骗取被害人周某（江苏南通市居民）人民币41801元。通榆县人民检察院认为：被告人戴某、狄某、张某1、张某2、衣某以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，伙同他人利用电信网络技术手段骗取他人人民币41801元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。五名被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。五被告人对公诉机关指控其犯罪事实无异议并认罪认罚。经审理查明的事实：2019年11月至2020年3月，被告人戴某明知其上线实施电信网络诈骗，为非法牟利，召集狄某、张某1、张某2、衣某为“话务员”，狄某、张某1、张某2、衣某在明知该行为违法的情况下，利用上线为其提供的手机、电话卡、目标号码、“话术剧本”，以为快手抖音点赞，为网红刷流量和粉丝赚取佣金的方式让被害人添加指定微信号，进而以垫付佣金高额返利为诱饵实施诈骗。骗取被害人周某人民币41801元。认定上述事实的证据如下：（一）书证1.案件案发经过；受案登记表；拘留手续；逮捕手续；取保候审手续；关于周某被诈骗案报案材料情况说明证实案发及侦办过程。2.常住人口数据查询详细信息、人员电子档案证实被告人、被害人身份信息。3.南通市公安局案件材料（受案登记表、立案决定书、询问笔录）证实被害人周某被诈骗经过及财产损失情况。4.搜查笔录、扣押清单证实侦查机关在戴某、张某1住所搜查出的作案工具以及对作案工具采取的保全措施。5.话术剧本证实五被告人实施电信诈骗时陈述内容。6.手机照片及提取的通话记录信息、通榆县公安局网络安全保卫大队出具的电子数据勘验检查工作记录证实侦查机关在张某1处搜查出的手机与被害人周某接到的诈骗电话一致；提取出“管理”给戴某发放的实施诈骗名单中被害人周某的个人信息；提取出戴某手机中与电信诈骗相关的微信好友、聊天记录以及群聊名称（北京乐多人力资源有限公司）。7.微信转账记录截图、谅解书证实被告人戴某、狄某、张某1、张某2、衣某违法所得数额，以及五被告人已将赃款全部退回给被害人，并得到了被害人的谅解。8.被害人提供手机截图照片及微信转账截图证实被害人通过电信网络被诈骗的事实、经过，以及其向指定微信转账的凭证。9.派出所证明四份证实五被告人无前科劣迹（二）证人证言1.证人石某的证言证实：其系戴某妻子，戴某打电话招兼职及组织管理“话务员”的过程。戴某与上线联系，取作案工具、谈报酬的具体情况。“话务员”工作的模式。2.证人王某1证言证实其和姐姐王某2经同学介绍在戴某处做“话务员”工作的细节。3.证人王某2证言证实其和妹妹王某1经王某1同学介绍在戴某处做“话务员”工作的细节。（三）被告人的供述与辩解1.被告人戴某的供述与辩解2019年11月左右，我在天津打工时认识的一个叫王兴全的工友给我打电话大概意思是有个打电话就能赚钱的活问我干不干，我问他具体需要做什么，王兴全跟我说也叫“引流”，需要我找个能工作的地方，招几个话务员，按照要求给别人打电话，我负责管理这些人，一天给我200元，话务员一天给100元，需要用的手机、手机卡、客户名单都由我们提供，我答应了王兴全，之后隔了两三天，我收到了快递，5部老年机，又过了一周王兴全寄给我电话卡，一共20张，在这期间我通过微信联系了我朋友狄某和他媳妇，还有我一个微信好友（女的），问他们做不做话务员，之后狄某还把他一个朋友（男的）也推荐来了。收到卡当天王兴全告诉我这个微信就是下发任务的管理员，第二天早上管理员发过来一份话术剧本和一份目标号码单子还有一个微信号，我们在徽商电缆路口南侧的我家里开始按照要求向外拨打电话，通过的对方听口音大部分都是外地人，第一天我们打了单子里的一半，第二天早上我给狄某他们四个每人发了100元红包，之后就只有他们四个人负责大电驴，我就不打了，我们连续干了3-4天，打了两批单子，一天大约是1200个号码，这期间我们向外打电话用的手机卡被封了5张，之后我们停了两天左右，再次开工的时候，王兴全才通过微信把之前的工资转给我，钱是分两次给的，一次1000元，一共2000元，之后我们几个人就一直这样向外不断的拨打电话，直到2020年1月20号左右，我们就停了，这期间我们一共拨打了好几千个电话，具体多少记不清了。我从事“引流”工作期间，我和我组织的团队共拨打电话大约有8000次左右，发出去的短信大约有500条左右。王兴全从2019年11月份至今一共有160张，从开始到现在我使用了大约60张左右，之前使用过的被我扔了，2020年3月份我们使用过的手机卡没有丢掉，在张某1那里4张，其它的都在我电脑包中。2020年3月份我们使用的手机卡号码都是170开头的，具体都是什么号码没有记录。张某1手里的手机卡都是我给的，2020年3月8日左右开车给张某1送到幸福家园车库。我和我的团队其他成员，通过“引流”工作获取到了利益。我的团队由我负责管理，从开始到现在，我的上家给我转了大约18000元左右，我给团队其他成员开资用了大约10000元左右，他们每个人得到的都不一样多。我的佣金是上家通过微信转账的方式转到我微信，我向外打电话的过程中，目标号码是上家管理通过微信给我的，从事“引流”过程中，打电话时按照话术剧本里说的。我知道网络刷单是诈骗行为，但是我想这么赚钱的事放弃了可惜，所以我抱着侥幸心理，觉得只要我把快递收件人姓名留成假的，再把手机号换成非实名的，警察就找不到我。2020年3月8日和3月18日收快递用的李银龙，之前收快递用的都是戴某。我知道刷单是诈骗之前用188XXXX****这个手机号，之后两次快递我用的167XXXXXXXX，这个号码是非实名制的，是通过王兴全买的。我名下注册两个微信账号，188043668352，另一个167XXXXXXXX。1.被告人狄某的供述与辩解2019年12月末，当时我没有工作在家待着，戴某给我打电话，说他那有个活，工作内容就是给别人打电话，让别人添加一个微信，这个活很简单，每天赚100元钱，工资日结，我一想这活挺好干的，就同意了。戴某给我们上班的每人发了一张A4纸，纸上内容是我们打电话时跟对方说的话术。然后给对方用短信的形式发送一个微信号码，这个微信号码是人事部的工作人员，让对方添加这个微信，人事部的工作人员会告诉对方需要给哪些人或者视频点赞、点关注。戴某给我们每人发一部手机（老人机）和一张电话卡（电话号码我忘记了，归属地是白城市）还有一个微信号码，并且给我们数据，数据就是用A4纸打印出来的人员姓名和电话号码，戴某带领我们一起给打电话，教我们话术。戴某给我提供一个微信，到晚上的时候这个人给我拽进了一个微信群，有几十个成员，到了晚上八点，群主会在群里发一个快手ID号，让我们给这个ID号点击关注，点完关注后，截图发给他，他就给我发1.18元的红包，任务做完之后，群主会发一个收款码，收款方是一个化妆品店，群主说我们可以扫这个码，然后给这个收款方转钱，转过去的钱是垫资，然后收款方不但会给我们返回现金，还会给我们佣金，转的钱越多，回报的佣金就越多。我一看这个情况，就知道这是骗人的，是违法犯罪行为，所以我没有扫码转账。我想不管别人是否上当受骗，我只管赚我的工资，所以我还是继续给戴某打工。戴某每天给我们发数据，我们按数据上的名单打电话，让对方添加微信，向对方提供的微信号码几乎每天都会变，我们所用的电话卡也换过好几次。就这样我们一直工作到农历二十七那天，年前我工作了15天左右，赚了1650元左右。初四还是按照原来的模式，我们又干了6天，赚了600.2020年3月9日戴某给我打电话，让我第二天去上班，戴某给我们每个人都发了一部手机，跟我年前用的手机一样，并且给我们发了电话卡，号码我不记得，归属地是北京市，让我们打电话，建了一个微信群，群的名字是“北京乐多人力资源有限公司”，群成员有8个人，戴某在群里或者用微信私信给我们发数据，我们按照数据上的名单打电话，让对方添加微信，从这时开始，我们的工资不再是每天100元，而是按业绩计算，我们连续工作了4天之后，电话卡又被封了，待明年又给我们放假了，3月16日早上，我如约来上班，这次发的手机跟年前用的手机不一样，电信的手机和电话卡，戴某在微信上给我们发数据还和以前一样。3月18日下午的时候我们的电话卡再次被封了，就一直停工到现在。从过完年到现在，我赚了900左右。3.被告人张某1的供述与辩解我是戴某的媳妇石某介绍我到戴某开的乐多工作室做话务员的。当时石某和我说就是打电话，工资一天一百，一天一结。2020年2月24日，戴某就通过微信联系我，并且将话术发给我，让我先熟悉熟悉，在没开工之前我妹妹张某2从外地回来，我俩就在我住的地方居家隔离，石某知道我妹妹在家隔离就说你和你妹妹你俩一起打呗，我俩就同意了，2020年3月6日早上，戴某就将手机和手机卡给我送来了，戴某通过微信给我发的名单，名单上面都是姓名和电话号，还告诉我和我妹妹打电话的时候小点声，别让邻居听见。戴某的工作室一共8个人，我们都在一个名叫“北京乐多人力资源有限公司”的群里，戴某是老板，其余的都是话务员。我和我妹妹开始工作是2020年3月份，就在我租的车库工作，其余有一部分人是在戴某的家里，还有人在富豪绿都门市。我给对方打电话，电话接通后我就按照戴某之前给的话术和对方说，我打电话的名单是每天早上工作之前戴某通过微信的方式把名单给我发过来，微信上有的是全名，有的只有姓氏，每次发100、200个号码左右。我平均每天得打300个电话左右，具体发多少信息记不清了，但是成功接通电话并有意向兼职的我都给他们发过短信息。我通过短信息的方式发送的微信号都不一样，都是开工前戴某在微信群里发给我们的。我在电话中和对方说在58同城上看到对方在找工作这件事不是真实的，是戴某给我的话术这么说的，我没有看到对方找工作的任何信息。我打电话和别人说兼职刷单挣钱的消息不是真的。我就是为了挣点钱，所以就按照戴某的方法做了。我知道是骗人的，没想到后果这么严重，我就想挣钱，戴某告诉我怎么说我就怎么说了。我们的工资是按照加微信好友人数的多少计算的，每天戴某在我们开工的时候都会通过群里给我们发一个微信号，这个微信号就是我们工资结算的凭证。我正式开始打电话是从2020年3月6日开始，一直到2020年3月18日，我和我妹妹每人大概能赚了2000元左右。戴某一共给我提供15张左右电话卡，我知道卡号的号段，开始的时候用的是156、175号段的，后期使用的是170号段的。我用过170XXXXXXXX这张卡，戴某2020年3月11日给我和我妹妹送过来7张电话卡，其中就有这张，但是我和我妹妹具体是谁使用的这张卡我记不清了。用过的电话卡，有一部分被戴某拿走了，我自己还扔过2、3张不好使的电话卡，公安机关找到我的时候我手里7张报废的电话卡。4.被告人张某2的供述与辩解我之前不认识戴某，是通过张某1才认识的，我在戴某开的乐多工作室工作，就是负责打电话的话务员，让对方加微信，加上戴某我们一共8个人。2020年3月5日晚上8点多我从沈阳市来通榆县找工作，当天我就在我姐张某1家住下了，之后接受了疫情居家隔离14天，我在张某1家待着的时候我看我姐平时在家给陌生人打电话，我姐提供的微信号，等到晚上的时候就可以按照陌生人添加微信号数量领工资，我当时想现在是疫情期间，也不能出去找工作，就和我姐一起干这个活，之后在3月6日的时候我就学着我姐的方式给陌生人打电话，电话接通后我就按照戴某之前给的话术样本和对方说，如果对方想了解，我就将事先准备好的微信号以短信的方式发送给对方。在我工作这段时间，我一共打了大约1000多个电话，都是戴某每天早上在微信群里发的，有的时候也在微信上单独私聊给我发，名单上有姓名和电话号，每次发100-200个号码左右。戴某让我打电话背点人，我当时就知道我干的这个工作不是什么好事，肯定是违法但是不知道会这么严重。我在电话中和对方说在58同城上看到对方在找工作这件事不是真实的，兼职刷单挣钱我认为不是真的，因为这些都是戴某让我这么说的，我就说为了挣点钱才这么说的。我正式开始打电话是从2020年3月6日开始，一直到2020年3月17日，我赚了大约1000多元钱。戴某一共给我和张某110多张电话卡，这些卡都在张某1家，已经被公安机关扣押了。4.被告人衣某的供述与辩解2019年12月末，戴某让狄某上他那上班，我和狄某去找戴某，戴某对我们说是做客服工作，我们在戴某家工作，戴某给我们每人配一台手机和手机卡，然后用为微信给我们发一份文档，里面有名单和联系方式，让我们给名单上的人打电话，有剧本，我们按照剧本内容给名单上人打电话。我们是两个人一组，我和狄某一组，戴某会告诉我们这组的人事部门微信号码，每组的人事部门微信号码都不一样，而且人事部门的微信号码谁在使用我们也不知道，我们的工资按照加微信的人数算。我从2019年12月末，大概干了三十天左右，我和我对象狄某每人能赚三千多元钱。我使用过十五张至二十张左右手机卡，每次号段不一样。我使用完的手机卡都交给我戴某处理。我每天大概能打270至280个电话，我当客服开始到现在一共打8000个左右。剧本内容真实，我核实过，用自己微信加过人事部门微信，然后拉我进群，群里发布快手或者抖音ID，我进去点赞点关注，把截图发给人事部门微信，他就会给我发一块多的红包，群里还发过垫付单的消息，大概意思是往里存38元，多返18元钱。我开始以为是真的，后来我看见群里有人说是假的，被骗了，我才知道这个诈骗消息。我为了赚钱，继续给别人打电话。戴某使用微信给我转账或发红包都是给我的工资。（四）被害人周某的陈述：2020年3月10日，我当时休息在家，没事情做，就在58同城里找点手机上做兼职，投了简历。2020年3月11日上午，有一个陌生号码（170XXXXXXXX）联系我，还给我发一条短信，让我加短信上的微信，对方问我是否有兴趣做手机兼职，对方把我拉到了一个群里面这里面有一个人专门发布各种任务，最开始让我们给公众号或抖音点赞或关注，然后发送一下自己完成任务的截图，这个任务员就会把完成任务的人拉到一个佣金群里，然后发红包给我们领，领完之后就会把我踢掉，做了几个任务之后，这个任务员就在群里面发了一条消息，高佣金单子，名额有限，我私聊他他就把我拉到一个群。我注册账号、截图，根据他指挥下注充值，开始返现，后来说我下错注，下错期，我就感觉被骗了，就没有再充值，我就报警了。陆续充值100元、1000元、3000元、9000元、5000元、8000元、15000元、2000元，提现了100元、1164元，共损失了41801元。以上证据均经庭审举证、质证，可以作为定案的依据，本院予以确认。本院认为，被告人戴某、狄某、张某1、张某2、衣某以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，利用电信网络技术虚构事实，隐瞒真相，骗取他人人民币41801元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处，公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。五被告人在该电信诈骗中起次要、辅助作用，系从犯，依法对五被告人减轻处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。鉴于案发后五被告人已退还全部赃款及违法所得，取得被害人谅解，且认罪认罚、真诚悔过，依法予以从轻处罚。参照社区调查评估意见，依法对被告人戴某、狄某、张某1、张某2适用缓刑，综上，考虑五被告人的犯罪行为、危害后果，为保护人民群众的财产权益、维护社会稳定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第四十五条、第四十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条之规定和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人戴某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元（缓刑考验期自判决执行之日起计算；罚金于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳依法强制缴纳）。二、被告人狄某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期自判决执行之日起计算；罚金于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳依法强制缴纳）。三、被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期自判决执行之日起计算；罚金于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳依法强制缴纳）。四、被告人张某2犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期自判决执行之日起计算；罚金于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳依法强制缴纳）。五、被告人衣某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算）。六、由侦查机关扣押的型号为14-N4030的黑色笔记本电脑一台、型号为K501L的蓝色笔记本电脑一台、型号为A2000086DBC6、A2000086DD1B6A、A2000086DD1010、A2000086DD1C93、A2000086DD1C72的非智能手机五部、红色VIVO智能手机一部由扣押机关依法没收并上缴国库。七、扣押机关扣押的其他物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审判长  胡洪彬审判员  董加旭审判员  薛 蕾二〇二〇年十一月二十三日书记员  焦韫卓