湖南省桑植县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0822刑初109号 公诉机关湖南省桑植县人民检察院。 被告人李发兴，绰号“李二”，男，1975年2月5日出生于湖南省张家界市永定区，土家族，小学文化，无业，住张家界市永定区。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年12月25日被桑植县公安局刑事拘留；经桑植县人民检察院批准，2020年1月15日被执行逮捕。现羁押于桑植县看守所。 辩护人向钦，湖南孟凯律师事务所律师。 湖南省桑植县人民检察院以桑检公诉刑诉[2020]72号起诉书指控被告人李发兴犯开设赌场罪，于2020年7月15日向本院提起公诉。经湖南省张家界市中级人民法院指定管辖，本院受理后，于2020年8月31日转为普通程序，并依法组成合议庭，于2020年11月4日公开开庭审理了本案。桑植县人民检察院指派检察员王海燕、检察官助理石常星出庭支持公诉，被告人李发兴及其辩护人向钦到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年年初至2018年8月28日期间，田际卫（已判决）等人在张家界市尹家溪、沙堤等乡镇开设赌场，用麻将搬“坨子”或者用扑克牌玩“九点”方式招揽大量参赌人员聚赌，并以“抽水”方式从中抽头营利。被告人李发兴主动与田际卫联系，获得同意之后，在该赌场以“95包子”（1万元钱的账，实际只能借到9500元）的形式，向田际卫发放高利贷，共计借给田际卫103万元，来获得高额利息。针对指控事实，公诉机关提交了相关证据，认为被告人李发兴明知田际卫开设赌场，仍向田际卫发放高利贷，收取高额利息，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其责任；在共同犯罪中，被告人李发兴提供资金支持，系从犯。提请依法判处。 被告人李发兴辩称公诉机关指控其给田际卫借的103万元中只有20万元是高利贷，其余83万元是用来入股搞工程，该103万元是通过银行转账，而在赌场放账都是现金给付，其当庭表示认罪认罚。辩护人向钦提出的辩护意见是公诉机关没有证据证实被告人李发兴放高利贷获取利息，其系从犯、偶犯，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2016年年初至2018年8月28日，田际卫（已判决）等人在张家界市区和尹家溪、沙堤等乡镇开设赌场，用麻将搬“坨子”或者用扑克牌玩“九点”方式聚众赌博，并从中抽头营利。被告人李发兴与田际卫联系并获得同意后，在该赌场以“95包子”（借1万元，先扣500元利息，实际只有9500元）的形式向田际卫发放高利贷，2018年2月24日至2018年8月27日，李发兴共借给田际卫103万，其中有30万元左右系田际卫急用所借。2019年12月25日，被告人李发兴被抓获归案。 上述事实，有公诉机关出举，并经庭审质证、认证的下列证据证明： 1.户籍资料，证实被告人李发兴案发时系完全刑事责任能力人。 2.抓获经过，证实被告人李发兴于2019年12月25日被抓获归案。 3.本院（2019）湘0822刑初68号、192号刑事判决书，证实田际卫等人于2016年年初至2018年8月在张家界市永定区城内和尹家溪、沙堤等乡镇开设赌场，用麻将搬“坨子”或者用扑克牌玩“九点”的方式招揽大量人员聚赌，从中“抽水”营利，周晓龙、吴磊等人向田际卫和参赌人员出借资金，获取高额利息。田际卫、满忠厚、朱新兵、黄康、周晓龙、吴磊等人已被本院以开设赌场罪依法判处。 4.田际卫尾数6126银行卡号与李发兴尾数0736银行账号交易明细、朱新兵尾数2080银行账号与李发兴尾数0736的银行账户及田际卫卡号尾数6126银行账户交易明细，证实2017年8月12日至2018年8月1日，被告人李发兴向田际卫转账共计130多万元，其中2018年6月17日转款10万元，田际卫向李发兴转账共计120万余元；2018年5月18日至2018年8月10日，李发兴给朱新兵转账12万余元，其中2018年3月25日转款5万元、6月20日转款1万元，朱新兵给李发兴转账共计190多万元；2017年3月4日至2017年4月28日，田际卫给朱新兵转账31万余元。 5.证人黄某某的证言，证实2018年8月17日或18日，李发兴知道田际卫赌场上差钱，愿意给田际卫借高利贷，便让黄某某作担保借10万元，月息8分。次日之后，田际卫每天给李发兴还款1万元，是通过手机银行转给黄某某后再转给李发兴的建行账户。 6.同案犯鲁承都的供述与辩解，证实鲁承都在田际卫赌场上负责外围工作，其认识放高利贷的人有“大城”、吴磊、周晓龙、“李二”、“熊猫儿”等人。田际卫和“满二”向“李二”借过高利贷，借出去的钱是用橡皮筋捆着的一个个“包子”。 7.同案犯黄康的供述与辩解，证实黄康在田际卫赌场上负责“抽水”，朱新兵管账，放高利贷的人有吴城、吴磊、“李二”、周晓龙、“骚骚”。 8.同案犯满忠厚的供述与辩解，证实满忠厚认识在田际卫赌场上放高利贷的人有周晓龙、吴磊、“大城”，满忠厚向吴磊、“大城”借过“九五包子”，即每捆9500元，还款时要还1万元。 9.同案犯吴城的供述与辩解，证实在田际卫赌场上是用麻将搬“砣子”和用扑克牌玩“九点”方式赌博，记账、发工资的是朱新兵，放高利贷的有吴城和周晓龙、吴磊、“毛二”、“李二”，田际卫当天还款就多给200元或一包“和天下”香烟，过几天还款便支付500元利息。 10.同案犯周晓龙的供述与辩解，证实周晓龙在赌场上给田际卫放高利贷是“九五包子”，即1万元抽500元，实际放款9500元，到期收1万元，一般都是现金交易，转账很少。周晓龙共给田际卫放贷41万多元，还有“大城”、“李二”在田际卫赌场上放过高利贷。 11.放贷情况统计表、同案犯朱新兵的供述与辩解，证实朱新兵在田际卫赌场上为其记账，田际卫只要有借款未及时还的情况，便安排朱新兵在黑色笔记本上登记，后还了，二人核对后便划掉，大部分都是在赌博现场借的。在赌场上给田际卫放高利贷的有吴城、吴磊、熊廷军、“李二”（李发兴）、周晓龙，他们放贷是跟田际卫联系同意了的，借的都是现金“95包子”，即借1万元只拿到9500元。朱新兵多次用其建行卡帮田际卫转账还高利贷，基本上每天给李发兴转账1万元，二人没有其他经济往来。田际卫借李发兴的钱用于还之前的欠账。账本上及统计表记录的数额都是准确的。 12.放贷情况统计表、同案犯田际卫的供述与辩解，证实在赌场上放高利贷的有吴城、吴磊、周晓龙、“李二”、熊廷军等人，放的是“九五包子”，即借1万元抽500元利息，一般一周内还款，或者每周抽一次利息。2018年年初，周晓龙和李发兴便在田际卫赌场上放高利贷。田际卫安排朱新兵帮其登记在赌场上所借的资金明细，该资金明细账包括田际卫自己借的和帮别人担保借的，都是在赌场上维持赌博用了的。账本上主要登记了2018年2月24日至2018年8月27日向吴城、吴磊、周晓龙、熊廷军、李发兴等人借的高利贷情况，其中借李发兴103万元，但该103万元中有30万元左右是田际卫急用，李发兴没收取利息。公安机关于2018年8月28日抓获田际卫等人时，账本由朱新兵带着。在赌场上借的高利贷都是现金，还款有现金，但转账的多些，田际卫有时叫朱新兵帮忙转账还款。 13.被告人李发兴的供述与辩解，证实2018年的一天，黄某某向李发兴借款10万元，过了几天，朱新兵给李发兴打电话说转了3万元，是田际卫帮黄某某还的，后由宋新兵通过银行转账又给李发兴还了几次。李发兴去过田际卫的赌场四五次，有一次，李发兴给在赌场坐庄的“满二”（满忠厚）借款3万元，过一两天后田际卫打电话说“满二”已把钱还到田际卫手里了。李发兴认识田际卫赌场上的周晓龙、“黄二”、黄康、朱新兵等人。 14.辨认笔录，证实田际卫、黄康、鲁承都、吴城、朱新兵、 熊廷军能够辨认出放高利贷的“李二”（李发兴）。 本院认为，被告人李发兴以营利为目的，为他人开设赌场出借资金，收取高额利息，其行为已构成开设赌场罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人李发兴起帮助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人李发兴到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，且认罪认罚，可以从轻处罚。被告人李发兴为赌场提供的资金及其违法所得，均应当依法予以追缴，同案犯田际卫供述所借的103万元中有30万元系自己急用而借，因缺乏证据证实该30万元系高利贷，应当从中予以扣减。被告人李发兴辩解涉案103万元系通过银行转账所借，经查，田际卫安排朱新兵记账的103万元仅有三笔共计16万元系李发兴直接或通过朱新兵转给田际卫；辩解其中仅有20万元系高利贷，其余83万元系其入股搞工程，缺乏证据证实，对其辩解本院不予采纳。辩护人向钦提出无证据证实被告人李发兴放高利贷获取利息的辩护意见，经查，被告人李发兴等人在田际卫赌场上用“九五包子”放高利贷，有同案犯的供述相互印证，其辩护意见本院不予采纳。被告人李发兴当庭认罪认罚，其辩护人提出李发兴系从犯、偶犯，可以从轻处罚的辩护意见，与查明的事实和法律相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条，第四十七条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项的规定，判决如下： 一、被告人李发兴犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月25日起至2020年12月24日止。罚金已缴纳。） 二、追缴被告人李发兴为开设赌场提供的资金及其违法所得共计人民币73万元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  向周富 人民陪审员  张振华 人民陪审员  覃遵祥 二〇二〇年十一月三十日 法官 助理  吴杨慧 代理书记员  向龙飞 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。