山西省朔州市朔城区人民法院刑事判决书（2020）晋0602刑初206号公诉机关朔州市朔城区人民检察院。被告人周斌，男，1976年12月1日出生，汉族，大专文化，户籍所在地上海市闵行区，捕前住上海市闵行区5366弄33号402室，因涉嫌犯罪，于2020年6月13日被寄押于上海市闵行看守所；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，经朔州市公安局朔城分局决定，于2020年6月18日被朔州市公安局朔城分局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月14日经朔城区人民检察院批准逮捕，同年7月16日被朔州市公安局朔城分局执行逮捕，现羁押于朔州市朔城区看守所。辩护人：班晓英，上海市新闵律师事务所律师。被告人陈清珍，男，1971年10月2日出生，汉族，小学文化，户籍所在地山西省朔州市，捕前住朔城区文体小区2号楼1单元502室，因涉嫌诈骗罪，于2020年5月27日被朔州市公安局朔城分局指定居所监视居住；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，经朔州市公安局朔城分局决定，于2020年6月11日被朔州市公安局朔城分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月14日经朔城区人民检察院批准逮捕，同年7月16日被朔州市公安局朔城分局执行逮捕，现羁押于朔州市朔城区看守所。被告人陈杰，男，1999年2月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省朔州市，捕前住朔城区文体小区2号楼1单元502室，因涉嫌诈骗罪，于2020年5月27日被朔州市公安局朔城分局指定居所监视居住；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，经朔州市公安局朔城分局决定，于2020年6月11日被朔州市公安局朔城分局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月14日经朔城区人民检察院批准逮捕，同年7月16日被朔州市公安局朔城分局执行逮捕，现羁押于朔州市朔城区看守所。被告人朱元劼，男，1985年1月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地上海市静安区，捕前住上海市康定路53弄4号，因涉嫌诈骗罪，于2020年6月12日被上海市公安局浦东分局川沙派出所抓获后于当日羁押于上海市浦东新区看守所；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，经期州市公安局朔城分局决定，于2020年6月18日被朔州市公安局朔城分局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月14日经朔城区人民检察院批准逮捕，同年7月16日被朔州市公安局朔城分局执行逮捕，现羁押于朔州市朔城区看守所。朔城区人民检察院以朔城检一部刑诉（2020）200号起诉书指控被告人周斌、陈清珍、陈杰、朱元劼犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。朔城区人民检察院指派检察员朱**出庭支持公诉，被告人周斌及其辩护人班晓英、被告人陈清珍、陈杰、朱元劼到庭参加诉讼。现已审理终结。朔城区人民检察院指控，被告人陈清珍、陈杰父子为了获得高额报酬，应被告人周斌的要求将二人办理的十张一类银行卡开通短信提醒业务并设置统一密码后由被告人周斌拍照发给周斌的上线“小陈陈”（情况不详）。被告人周斌负责传达取款指令，并指使被告人朱元劼监视伪装后存、取涉案款物的被告人陈清珍、陈杰父子。从2020年2月25日至2月28日，被告人周斌等人利用被告人陈杰、陈清珍父子提供的银行账户非法转移赃款共计85000余元，其中包含被害人冯某被网络诈骗52000元中的15000元、被害人敖某被网络诈骗9200元中的5800元、被害人刘某被网络诈骗的13599.98元。公诉机关同时提供物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、勘验、检查、辨认笔录予以证实。被告人周斌、陈清珍、陈杰、朱元劼对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人周斌、陈清珍、陈杰、朱元劼的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰隐瞒、犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。被告人周斌、陈清珍、陈杰、朱元劼均自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议量刑周斌有期徒刑十个月，并处罚金；陈清珍有期徒刑十个月，并处罚金；陈杰有期徒刑八个月，并处罚金；朱元劼有期徒刑六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人周斌、陈清珍、陈杰、朱元劼对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人周斌之辩护人班晓英的辩护意见为：1、周斌等人并未参与网络诈骗，检察院对本案定性正确，周斌等人应从轻处罚。2、本案查实涉及犯罪金额较小。3、本案中周斌犯罪情节较轻，并无任何盈利。4、周斌无前科，认罪态度好，且自愿认罪认罚，并取得了被害人的谅解，因该谅解书是在检察院量刑建议之后，故量刑应更轻。5、对周斌判处较少的刑期或缓刑，更有利于周斌的改造。6、周斌的家属积极缴纳了罚金，配合周斌的认罪态度。本院查明的事实和起诉书查明的事实一致。另查明，2020年10月7日，被告人周斌家属与被害人刘某达成和解后被害人刘某出具刑事谅解书一份对被告人周斌、陈清珍、陈杰、朱元劼的行为表示谅解。2020年9月29日，被告人周斌家属向刘某支付10000元；2020年10月7日，被告人周斌家属向刘某支付5000元，协议赔偿款已经全部支付完毕。2020年10月5日，被告人周斌家属与被害人敖某达成和解后被害人敖某出具刑事谅解书一份对被告人周斌、陈清珍、陈杰、朱元劼的行为表示谅解。2020年10月9日，被告人周斌家属向敖某支付9000元，协议赔偿款已经全部支付完毕。2020年10月8日，被告人周斌家属与被害人冯某达成和解后被害人冯某出具刑事谅解书一份对被告人周斌、陈清珍、陈杰、朱元劼的行为表示谅解。2020年10月8日和10月9日，被告人周斌家属向冯某分三次共计支付15500元，协议赔偿款已经全部支付完毕。另查明，被告人陈清珍于2011年4月11日因犯盗窃罪被朔城区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元。另查明，2020年6月12日10时40分许，上海市公安局川沙派出所民警根据梳理全国在逃人员信息系统得到线索后打电话给在逃人员朱元劼，其表示愿意接受调查，故来川沙派出所投案自首。上述事实，有经过庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：1、朔州市公安局朔城分局到案经过、上海市公安局闵行分局工作情况、上海市公安局浦东分局抓获经过，2、犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明、前科劣迹调查表，3、四被告人供述与辩解，4、十二张银行卡复印件，5、微信转账截图六份，6、被害人刘某陈述及被害人刘某微信聊天记录截图、被害人刘某借贷合同书一份，7、被害人敖某陈述及银行转账凭证复印件一份，8、被害人冯某陈述及转账截图若干，9、四被告人辨认笔录，10、朱元劼2020年2月27日到2月28日住宿记录，10、下载于公安部电信诈骗案件侦办平台的数据资料，11、扣押物品、文件清单和随案移送物品、文件清单，12、四被告人吸毒现场检测报告书四份，13、朔城区人民法院（2011）朔刑初字第68号刑事判决书一份。本院认为，被告人周斌、陈清珍、陈杰、朱元劼妨害司法秩序，明知是他人犯罪所得而通过自行办理银行卡取现后转给上游犯罪分子予以掩饰、隐瞒，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属共同犯罪，在共同犯罪过程中，分工明确，被告人周斌主要联系上游犯罪分子，并安排部署其他三被告人的作案行为，系主犯，被告人陈清珍、陈杰、朱元劼在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对于从犯，依法可从轻处罚。被告人朱元劼有自首行为，依法从轻处罚。公诉机关的指控有相应的事实和证据证实，指控罪名成立。在案证据无法证实四被告人伙同其上线“小陈陈”实施电信诈骗行为，但四被告人之行为与被害人之损失有直接关系，被告人周斌家属在案发后积极赔偿被害人且取得被害人的谅解，依法对被告人周斌酌情从轻处罚。被告人陈清珍于2011年因犯盗窃罪被判处有期徒刑二年，属前科，依法酌情从重处罚。被告人周斌家属积极缴纳罚金，依法可从轻处罚。四被告人均认罪认罚，依法可酌情从轻处罚。被告人周斌之辩护人提出的对周斌可以从轻处罚的辩护意见，有相应的事实和证据证实，本院予以采纳。被告人周斌提出可以对周斌适用缓刑的辩护意见，根据被告人周斌的犯罪事实、犯罪性质和情节以及对于社会的危害程度，本院认为不宜对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款，第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人周斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月13日起至2021年1月12日止）被告人陈清珍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2021年1月2日止）被告人陈杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2020年12月2日止）被告人朱元劼犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月12日起至2020年12月11日止）随案移送银行卡十二张（建设银行卡二张，招商银行卡二张，交通银行卡二张，邮政银行卡一张，工商银行卡二张，浦发银行卡一张，农业银行卡一张，招商银行卡一张，中国银行卡一张）予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向朔州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李迎梅人民陪审员 张冬梅人民陪审员 林月英 二〇二〇年十一月十二日法官 助理 赵青梅书 记 员 刘亚萍