浙江省绍兴市柯桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0603刑初813号 公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。 被告人陈立局，男，1987年2月18日出生于浙江省苍南县，小学文化，个体经商，住苍南县，因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月17日被刑事拘留，同年2月13日被取保候审，同年10月27日被逮捕。现羁押在绍兴市柯桥区看守所。 辩护人陈婷，浙江明显律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检一刑诉〔2020〕2009号起诉书指控被告人陈立局犯诈骗罪，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员周兴出庭支持公诉，被告人陈立局通过远程视频方式参加诉讼,辩护人陈婷到庭参加诉讼。现已审理终结。 绍兴市柯桥区人民检察院指控，2019年8月至12月，被告人陈立局利用其经营的拼多多平台“瀚鲲男鞋”店铺，在多个QQ、微信群内发布虚假刷单广告，承诺返还本金并支付佣金，诱骗刷单人员在该店铺下单消费，同时，在并未实际经营店铺情况下又收取正常消费者的下单货款。店铺账号收到上述款项后，被告人陈立局未实际发货，而是伪造虚假物流信息予以掩饰，并将店铺资金进行提现。因未实际交易成功，刷单人员、正常消费者向店铺、平台申请退款退货，部分申请被平台通过并从店铺账号中划扣退回，其余10余万元被被告人陈立局提现占有。案发后，被告人陈立局向公安机关退出赃款8000元。 公诉机关认为，被告人陈立局以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人陈立局有退缴部分赃款等从轻情节；建议对被告人陈立局判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四千元。公诉机关提交了扣押清单、调取证据通知书、接受证据材料清单、平台数据、银行交易记录、交易记录、聊天记录、账号信息、物流信息、绍兴市公安局柯桥区分局民警出具的归案经过，王雪玲、黄慧杰、李建飞、干晓勤、王文晓、王成升、李鞠、马克扇、唐红等人的陈述，检验报告等证据证实。 被告人陈立局对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人陈立局有坦白情节，其自愿认罪认罚，又能积极退赃，建议对其从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，公安机关被告人陈立局处扣押了用于实施诈骗的智能手机1部、退赃款8000元。被告人陈立局被抓获后如实供述了以上事实。 本院认为，被告人陈立局以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人陈立局归案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。采纳辩护人陈婷建议对被告人陈立局从轻处罚的意见。公诉机关的量刑建议适当。作案工具，依法予以没收。被告人陈立局的犯罪行为造成被害人损失，依法予以退赔。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈立局犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年一月十七日起至二○二四年五月二十九日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二、追缴被告人陈立局人民币九万二千元； 三、暂存于绍兴市公安局柯桥区分局的智能手机一部，予以没收；人民币八千元，按比例退赔给各被害人（详见退赔清单），由绍兴市公安局柯桥区分局负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  屠国均 人民陪审员  陈生阳 人民陪审员  董国红 二〇二〇年十一月十三日 书 记 员  魏佳颖 附件一： 退赔清单 序号 姓名 退赔金额 1 宿真真 丁高花 杨宇 每人27.68元 2 李文杰 24.44元 3 祝乐英、祝建华、周婧雯、祝祥嵘、王小武、小妞（139××××8324）、覃玉明、黄亚雯、王雪、胡家栋、木木、李灵霞、？李德英、徐洁兰、孙成海、崔湘宁、丹霞、张艺萌、卜玲玲、王玲、李璐茜、刘晓莹、秦露军、雪天使、冉华珍、刘爱珍、王素珍、张富浩ｚ、李西敏、赵小艳、钟利辉、夏小萌、曹丽萍、张红、陈晓薇、王成升（180××××0914）、孙文文、李娟、彭涛、汤镥钟（152××××1413）、卫佳盼、张海英、陈露芳、黎梅、刘连、李鸿儒、汪宏宇、童欢欢、田翠、毛小英、方世华、魏光烈、唐秀玲、小杰（177＊＊＊＊3602）、唐建军、往往都是（152××××0006）、珍贵、唐婷、娃娃（134××××0009）、秦也、大家闺秀闺秀（139××××3711）、基地建设工程（187××××3375）、北北、卢冠、ｍｕ魅力值、敏浩、王诚浩、唐语涵、徐小粒、叫我挂科、陆煌、小飞象、陈季冰、敏志、朱林范、杨静、陈婷、王新静、王鹏、申慧英、刘贞、刘周丽、张芹芹、范鑫博、王璐（139××××1418）、支羊燕、刘晓兰、李文艳、吴学纯、陈巧珍、汪元、吴学佳、王小姐（134××××4143）、王燕、张翠云（182××××6356）、亓来庆、程廉丽、赵成丽、张梅、李欣茹、苏怡、黄浪冰、朱利婷、杨蓉、黄玲、杨汉雄、吕兰、柏康、韩路辉、李秀娟、廖小建、陈慧、田小兰、高慧、敖小珍、高会霞、张璐、王维敏、刘璐（139××××7113）、风儿（155××××0796）、曹林瑞（182××××4170）、夏可红、王琼、某某（188××××2093）、小平、李兆芳、周忠英、刘云兰、刘欢、安妮、谢（152××××9466）、杨春燕、张（134××××9214）、韩珍珍、万小芳、陈晓芳、万龙玥、陈迎娣、李昌英、徐静、吴灯、朱文霞、张亚平、孟培培、陈乐、姚海洲、来小飞、王燕、刘珊珊、朱雪娜、陈彬、徐艳冰、微风细雨、曾子莹、李跃军、王小倩、倪蕊、单海燕、颜娟、漆凤英、李志霞、周小薇、杨杨、孟丽、刘美、杨帆、王攀、高丽君、冯冠杰、李慧、郭改霞、郭秀云、段少云 每人22.17元 、杨佩娟、刘英樱、黄秀玲、李梅梅、李芬、徐同兰、陈色葵、樊奕瑶、陈先生、叶景锋、王**、李诗阳、李诗阳、邹会雨、于海玲、陈达龙、索贵英、吴迅、张珊杉、吴月美（136××××1359）、小太阳（151××××6342）、李许利、谭女士（137××××3575）、李小姐（134××××9614）、厉月、肖露露（187××××2435）、文丽、向欣、干晓勤、欧阳、章远志、王年、杨晓静、刘锦琼、何生、王焕杰、王焕燕、王箐、涵薇、陈超、李斌、曾梦婷、侯倩影、梅子、李琴、马粉菊、刘惠芳、平玉、陈仙、蓝精灵、王智美、唐欣欣、冉山、李鞠、啧（130××××6882）、小帆、沈靓、张达琦、孟永丽（134××××5514）、陈友灵、王元翠、谢帅、谢细海、沈先尧、山丽、张洪涛、涛声依旧、杜亚凯、黄胜斌、滕斌、姚艳青、刘冬梅Ｌ、王禹涵、武弦、曹娅、李辉、朱小红、唐唐、秦攀越、夏艳玲、孟现金（151××××9212）、陈守云、王东方、朱华祥（186××××6679）、曾香香、张菊香、占斌斌、刘素娟、詹苏萍、杨丽敏、林嘉慧、谭丽萍、谭小丕、陈素、周女士、林晓淳、李春燕、 附件二：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。