四川省巴中市巴州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1902刑初268号 公诉机关四川省巴中市巴州区人民检察院。 被告人刘记法，男，生于1978年，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省驻马店市泌阳县，现住巴中市巴州区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年10月23日被抓获，同月24日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；同年11月29日经巴中市巴州区人民检察院批准，同日被巴中市公安局巴州区分局执行逮捕；2020年6月1日被巴中市巴州区人民检察院取保候审。 辩护人鲜爱萍，四川九朝律师事务所律师。 被告人王典聚，男，生于1980年，汉族，小学文化，无业，户籍所在地河南省驻马店市泌阳县，现住四川省巴中市巴州区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年10月23日被抓获，同月24日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；同年11月29日经巴中市巴州区人民检察院批准，同日被巴中市公安局巴州区分局执行逮捕；2020年6月1日被巴中市巴州区人民检察院取保候审。 辩护人牟顶礼，四川九朝律师事务所律师。 巴中市巴州区人民检察院以巴州检公诉刑诉﹝2020﹞202号起诉书指控被告人刘记法、王典聚犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。公诉机关巴中市巴州区人民检察院指派检察员胡小平出庭支持公诉。被告人刘记法及其辩护人鲜爱萍、被告人王典聚及其辩护人牟顶礼到庭参加了诉讼。现已审理终结。 巴中市巴州区人民检察院指控：2016年以来，被告人刘记法、王典聚在未取得《危险化学品经营许可证》《成品油零售经营许可证书》等相关资质情况下，二人共同出资，共同经营，以借用公司委托的形式，从中石化油库低价购买柴油，然后以低于市场价销售给巴中城区工地及营运车辆从中获利，通过对刘记法、王典聚记载的销售记录，票据审核，经鉴定被告人刘记法、王典聚2016年1月至2019年10月非法经营柴油金额为5639273元，二人各自分别获利10万元。 针对上述指控事实,公诉机关提供的证据有：受案登记表、立案决定书，扣押车辆、账本等扣押清单，证人汪某、梁某等人的证言，现场勘验笔录，辨认笔录、司法会计鉴定，被告人刘记法、王典聚的供述与辩解等。 公诉机关认为，被告人刘记法、王典聚违反国家规定，未经许可经营成品油柴油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人刘记法、王典聚到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人刘记法、王典聚自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人刘记法、王典聚有期徒刑两年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人刘记法对起诉指控的事实及罪名无异议，其辩护人对起诉指控的事实及罪名无异议，辩护提出1.被告人刘记法主观恶性小、犯罪情节轻微；2.其销售的是合格柴油，不属于危险化学品，不需取得《危险化学品经营许可证》；3.自愿认罪认罚。希望对其免于刑事处罚。 被告人王典聚对起诉指控的事实及罪名无异议，其辩护人对起诉指控的罪名无异议，辩护提出1.被告人王典聚主观恶性小、犯罪情节轻微；2.其销售的是合格柴油，不属于危险化学品，不需取得《危险化学品经营许可证》；3.自愿认罪认罚。希望对其从轻、减轻处罚。 经审理查明，2016年以来，被告人刘记法、王典聚在未取得《成品油零售经营许可证书》等相关资质情况下，二人共同出资，共同经营，以借用公司委托的形式，从中石化油库低价购买柴油，然后以低于市场价销售给巴中城区工地及营运车辆从中获利，通过对刘记法、王典聚记载的销售记录，票据审核，经鉴定被告人刘记法、王典聚2016年1月至2019年10月非法经营柴油金额为5639273元，二人各自分别获利10万元。 同时查明，公安机关从被告人刘记法处扣押未销售的柴油4660Kg，该柴油已被公安机关依法处置。 上述事实，被告人刘记法、王典聚在开庭审理中无异议，并有公诉机关举证，经庭审质证的：受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、释放证明书等采取强制措施文书；现场勘验笔录、现场示意图、现场照片搜查证、搜查笔录、扣押清单、称重记录、四川巴中国家粮食储备库计量单；辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明；巴中市经济和信息化局关于刘记法、王典聚非法经营案嫌疑人办理成品油零售经营批准证书的证明；调取证据通知书、调取证据清单、重庆明祥汽车运输有限公司、重庆国武汽车运输发展有限公司长寿分公司营业执照、道路运输经营许可证、行驶证复印件、汽车租赁合同；刘记法银行卡进账明细、刘记法向中石化巴中销售有限公司付款的记录；接受证据材料清单、送（销）货单、微信聊天记录截图、转账记录截图、电子回单、手机短信截图；鉴定聘请书、鉴定机构及鉴定人资质证书、成都产品质量检验研究院有限责任公司鉴定意见书、四川建明司法鉴定所司法鉴定意见书；社会调查评估意见书；抓获经过；户籍证明；证人王某、汪某、梁某、张某、杨某、黄某等人的证言；被告人刘记法、王典聚的供述与辩解；视听资料等证据证实，证据来源合法，与本案相关联，能够相互印证，已形成完整的证据锁链，足以认定。 本院认为，被告人刘记法、王典聚违反国家规定，非法经营柴油，扰乱市场秩序，情节严重，事实清楚，证据确实、充分，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，已构成非法经营罪，应当依法追究其刑事责任。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人刘记法、王典聚到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘记法、王典聚自愿认罪认罚，签署《认罪认罚具结书》，可以从宽处理。辩护人关于刘记法、王典聚销售的柴油，不属于危险化学品，不需取得《危险化学品经营许可证》，自愿认罪认罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人刘记法、王典聚犯罪情节较轻，具有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人违法所得的财物应当予以追缴，作案工具予以没收，公安机关处置所查扣柴油的款项依法予以没收，上缴国库。为了维护国家正常的市场秩序，维护国家专卖管理制度，根据被告人的犯罪性质、情节、手段、危害后果以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第五十二条、第五十三条第（一）款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第（一）款、第（三）款之规定，判决如下： 一、被告人刘记法犯非法经营罪，判处有期徒刑两年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决书生效后十日内向本院缴纳。） 二、被告人王典聚犯非法经营罪，判处有期徒刑两年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决书生效后十日内向本院缴纳。） 三、追缴被告人刘记法违法所得人民币十万元，追缴被告人王典聚违法所得人民币十万元，上缴国库。 四、公安机关处置所查扣柴油的款项依法予以没收，上缴国库。 五、扣押在案的作案工具手机两部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 丹 审 判 员  苟 铭 人民陪审员  刘泽奎 二〇二〇年十一月九日 法官 助理  余晓英 书 记 员  何 彬 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;…… 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。…… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。