江西省余干县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1127刑初291号公诉机关江西省余干县人民检察院。被告人杨文军，男，1983年6月6日出生，汉族，小学文化，户籍所在地江苏省淮安市盱眙县，住余干县，因涉嫌诈骗罪，于2019年12月13日被余干县公安局刑事拘留，2020年1月2日经余干县人民检察院批准逮捕，次日由余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。被告人汤志超，男，1993年3月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省上饶市余干县，住余干县，因涉嫌诈骗罪，于2019年12月13日被余干县公安局刑事拘留，2020年1月2日经余干县人民检察院批准逮捕，次日由余干县公安局执行。现羁押于余干县看守所。被告人张海波，男，1990年5月23日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省上饶市余干县，住余干县，因涉嫌诈骗罪，于2019年12月15日被余干县公安局刑事拘留，2020年1月2日经余干县人民检察院批准逮捕，次日由余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。被告人汤宁春，男，1981年12月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省上饶市余干县，住余干县，因涉嫌诈骗罪，于2019年12月8日被余干县公安局刑事拘留，2020年1月2日经余干县人民检察院批准逮捕，次日由余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。被告人汤时春，男，1985年8月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省上饶市余干县，住余干县，因涉嫌诈骗罪，于2019年12月8日被余干县公安局刑事拘留，2020年1月2日经余干县人民检察院批准逮捕，次日由余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。被告人王海华，男，1982年5月29日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省上饶市余干县，住余干县，因涉嫌诈骗罪，于2019年12月8日被余干县公安局刑事拘留，2020年1月2日经余干县人民检察院批准逮捕，次日由余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。被告人汤莉敏，女，1985年2月14日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省上饶市余干县，住余干县，因涉嫌诈骗罪，于2019年11月28日被余干县公安局刑事拘留，2020年1月2日经余干县人民检察院批准逮捕，次日由余干县公安局执行逮捕。2020年6月2日经余干县人民检察院决定对其取保候审，同年10月13日经本院决定逮捕，同月27日由余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。被告人汤莉芳，女，1990年2月7日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省上饶市余干县，住余干县，因涉嫌诈骗罪，于2019年11月28日被余干县公安局刑事拘留，2020年1月2日经余干县人民检察院批准逮捕，次日由余干县公安局执行逮捕，2020年10月27日经本院决定对其取保候审。江西省余干县人民检察院以余检一部刑诉（2020)247号起诉书指控被告人杨文军、汤志超、张海波、汤宁春、汤时春、王海华、汤莉敏、汤莉芳犯诈骗罪，于2020年8月12日向本院提起公诉。本院受案审查后，依法组成合议庭，于2020年10月26日公开开庭进行了审理。余干县人民检察院指派检察员刘林群出庭支持公诉，被告人杨文军、汤志超、张海波、汤宁春、汤时春、王海华、汤莉敏、汤莉芳均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年3月初，被告人杨文军、汤志超、张海波、汤宁春、汤时春、王海华等人在干县东塘乡南佐村汤志超家三楼使用杨文军、汤志超、汤莉敏、汤莉芳等人的手机、支付宝、微信等利用“刷兔圈”的软件虚拟玩家实施直播炸金花诈骗。2019年5月26日，被害人陈某进入直播间并参与炸金花，杨文军等人利用手机软件“刷圈兔”模拟虚假玩家，并事先调整好发牌顺序，陈某被骗共计32110元。至2019年10月份被告人杨文军、汤志超、张海波、汤宁春、汤时春、王海华、汤莉敏、汤莉芳等人利用虚拟软件在直播间炸金花诈骗被害人钱财共计98894元。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：1.扣押的手机等物证；2.常住人口信息、归案情况说明等书证；3.被害人陈某的陈述；4.被告人汤志超、杨文军、张海波等人的供述与辩解；5.辨认笔录；6.视听资料。公诉机关认为，被告人杨文军、汤志超、张海波、汤时春、汤宁春、王海华、汤莉敏、汤莉芳以非法占有为目的，利用电信网络虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨文军、汤志超、张海波、汤时春、王海华、汤莉敏、汤莉芳认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。同时被告人杨文军、汤志超具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款之规定情节；被告人张海波、汤时春、王海华具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第一款之规定情节；被告人汤宁春具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款；被告人汤莉芳、汤莉敏具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定情节。提请法院依法判处。被告人杨文军、汤志超、张海波、汤时春、王海华、汤莉敏、汤莉芳对指控的犯罪事实和证据均没有异议，自愿认罪认罚并签字具结。被告人汤宁春对指控的犯罪事实和证据没有异议，并当庭自愿认罪认罚。经审理查明：2019年3月初，被告人杨文军、汤志超、张海波、汤宁春、汤时春、王海华等人在干县东塘乡南佐村汤志超家三楼使用杨文军、汤志超、汤莉敏、汤莉芳等人的手机、支付宝、微信等利用“刷兔圈”的软件虚拟玩家实施直播炸金花诈骗。2019年5月26日，被害人陈某进入直播间并参与炸金花，杨文军等人利用手机软件“刷圈兔”模拟虚假玩家，并事先调整好发牌顺序，陈某被骗共计32110元。至2019年10月份被告人杨文军、汤志超、张海波、汤宁春、汤时春、王海华、汤莉敏、汤莉芳等人利用虚拟软件在直播间炸金花诈骗被害人钱财共计98894元。2020年8月10日，六被告人杨文军、汤志超、张海波、汤宁春、汤时春、王海华家属主动退回赃款共计人民币98200元。上述事实有以下经庭审举证和质证的证据予以证明：1.书证（1）被告人杨文军手机提取的微信转账记录，证明微信名博彩世界2019年5月收入18780元，支出16128.88元。（2）扣押的物品照片，证明从汤莉敏处扣押的作案工具照片。（3）银行交易流水，证明汤莉芳、张海波、汤时春、王海华中国银行卡交易流水。（4）常住人口信息，证明杨文军出生于1983年6月6日，汤志超出生于1993年3月18日，张海波出生于1990年5月23日，汤宁春出生于1981年12月15日，汤时春出生于1985年8月15日，王海华出生于1982年5月29日，汤莉敏出生于1985年2月14日，汤莉芳出生于1990年2月7日，汤想春出生于1987年3月1日，均具备刑事责任年龄。（5）归案情况说明，证明汤宁春、汤时春、王海华于2019年12月8日至余干县公安局投案，杨文军、汤志超于2019年12月13日在余干县碧桂园小区被抓获，张海波于2019年12月15日至余干县公安局投案。（6）陈某手机交易记录，证明2019年5月陈某向微信名“博彩世界”微信转账13110元，向杨文军支付宝转账8000元，向汤志超农行卡转账11000元。（7）微信账号交易流水，证明涉案账号Ｇｍ189********涉案金额为98894.01元。（8）现金交款单及存款交易明细表，证明六被告人杨文军、汤志超、张海波、汤宁春、汤时春、王海华家属主动退回赃款共计人民币98200元。2.证人汤某的证言，证明其住在儿子汤宁春家里，王海华是其女婿，汤宁春是其侄子，其不知道王海华和汤想春两人在2019年上半年在家里网络直播的事。3.被害人陈某的陈述，证明2019年5月26日，陈某被汤志超、杨文军直播玩牌骗走32110元。4.被告人供述与辩解（1）被告人杨文军的供述，证明2019年3月份开始至9月份，杨文军和汤志超、张海波、汤时春、王海华、汤宁春六个人主要在东塘乡××××房间内（老婆汤莉敏家）搞直播“炸金花”诈骗，期间也放过汤宁春家一楼，还有一次是在南昌日租房内。在老婆汤莉敏家搞直播诈骗开了几次两三百元电费给丈母娘家。杨文军用过自己的、老婆汤莉敏、老婆舅汤志超的微信和其他人的微信用来接收诈骗钱款，在实施诈骗以来，六个人平均每人分了大概一万七千多元钱。（2）被告人汤志超的供述，证明2019年3月初至5月16日左右，汤志超和汤时春、汤宁春、杨文军、王海华、张海波六人在其家里直播炸金花实施诈骗，六个人平均每人分了大概两三万元。汤志超姐姐汤莉敏知道他们搞诈骗仍提供微信用来接收钱款。后来8月下旬在南昌市新建区日租房内汤志超和汤时春、汤宁春、杨文军、王海华、张海波他们又搞过两次直播。（3）被告人张海波的供述，证明2019年3月初至9月份，张海波和杨文军、汤志超、王海华、汤宁春、汤时春六人在汤志超家的三楼直播炸金花实施诈骗，中间到南昌也搞过直播，六个人平均每人分了大概一万多元。他们用过汤莉敏、汤莉芳的手机微信用来接收诈骗钱款，汤莉敏、汤莉芳知道使用她们的微信接收受害人的红包。（4）被告人汤宁春的供述，证明2019年3月初至10月份，汤宁春和杨文军、汤时春、王海华、张海波、汤志超六人在汤莉敏家三楼和南昌日租房内直播炸金花实施诈骗，六个人平均每人分了大概两万多元。他们用过汤莉敏、汤莉芳、汤志超、张海波的手机微信用来接收诈骗钱款。（5）被告人汤时春的所供述，证明2019年3月初至10月份，汤时春和杨文军、汤宁春、王海华、张海波、汤志超六人在汤时春表姐汤莉敏家和南昌日租房内直播炸金花实施诈骗，六个人平均每人分了大概两万多元。他们用过汤莉芳、汤志超、张海波的手机微信用来接收诈骗钱款。（6）被告人王海华的供述，证明2019年3月初至10月份，王海华和汤宁春、汤时春、汤志超、杨文军、张海波六人在汤志超家中直播炸金花实施诈骗，六个人平均每人分了五六千元。他们租用汤莉敏、汤莉芳的手机微信用来接收诈骗钱款。王海华还和汤想春在2019年2、3月份的时候直播“摇色子”押大押小诈骗。（7）被告人汤莉敏的供述，证明2019年正月15日后，汤莉敏老公杨文军、汤志超、张海波在汤莉敏家中三楼直播赌单双诈骗。2019年4月份至10月份，汤莉敏老公杨文军和汤宁春、汤时春、汤志超、杨文军、张海波、王海华六人在外面直播炸金花实施诈骗，汤莉敏老公拿汤莉敏手机接收诈骗钱款，汤莉敏没有分钱。（8）被告人汤莉芳的供述，证明2019年3月份开始，汤莉芳男朋友张海波和汤宁春、汤时春、汤志超、杨文军、王海华六人在直播炸金花实施诈骗，他们用了汤莉芳和汤莉芳姐姐汤莉敏的手机微信用来接收诈骗钱款。汤莉芳给了一万七千元本钱给张海波开平台直播，张海波给了汤莉芳3万7千元左右，张海波一人大概赚了2万元左右。（9）同案犯汤想春的供述，证明2019年2月份，汤想春和王海华在汤宁春家一楼房间内搞直播“买大买小”诈骗。5.辨认笔录，经汤莉芳辨认，辨认出汤仙女老公就是被告人王海华。6.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明在余干县汤莉芳、汤莉敏家中扣押到人民币4410元；蓝色筹码（面值10）4个；定期储蓄存单一张（朱玉堂：账号16×××08）；黑色外壳笔记本一本，五个泡沫工具（标有1、游戏规则；2、赔付中。。。；3、ＷＸＺＦＢ189××××****；4、ＷＸＺＦＢ159××××****；5、澳门现场直播连线）；10部手机（1部黑色ＯＰＰＯ牌手机，两部ＩＰＨＯＮＥ牌手机，两部ＴＣＬ牌手机，一部ＶＩＶＯ牌黑色手机，一部ＧＩＯＮＥＥ牌白色手机，一部华为牌手机，一部无牌手机：ＩＭＥＩ890022000362837,1部小米牌灰色手机）；5块手表（ｄｉｏｒ、ｓｅａ-ｇｕｌｌ、雷诺、ｍｉｎｉｓｏ银白色、ｍｅｇｉｒ黑色）；12张电话卡；人民币32515元；杨文军驾驶证一本；汤莉敏身份证2张、张海波身份证1张、杨文军身份证1张；中国银行卡（卡号：62×××27）1张，中国邮政储蓄银行卡（卡号：62×××84）1张，农商银行卡（卡号：62×××25）1张，中国建设银行卡（卡号：62×××10）1张，中国农业银行卡（卡号：62×××78）1张，交通银行卡（卡号：62×××29）1张，中国工商银行卡（卡号：62×××57），台州银行卡（卡号：62×××03）1张，交通银行卡（卡号：62×××97）1张，中国农业银行卡（卡号：62×××78、62×××10、62×××12）3张；白色平板电脑一部；上网宝一个、Ｕ盾3个、无线路由器2个；农商银行综合凭证3份；农商银行回单2份；电脑显示器和电脑主机一台；一部ＴＯＳＨＩＢＡ牌银白色笔记本电脑。7.视听资料、电子数据及光盘。上述证据均经庭审质证，证据来源合法，客观真实，证据之间能够形成证据链条，本院予以确认并采信。上述证据足以证明本院审理查明的事实。本院认为，被告人杨文军、汤志超、张海波、汤时春、汤宁春、王海华、汤莉敏、汤莉芳以非法占有为目的，利用电信网络虚构事实骗取他人钱财，数额巨大，其行为均触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控上述八被告人犯诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人杨文军、汤志超、张海波、汤时春、汤宁春、王海华在共同犯罪中起主要作用，均系主犯；被告人汤莉敏、汤莉芳在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚处罚。被告人张海波、汤时春、汤宁春、王海华主动投案并如实供述其所犯罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人杨文军、汤志超、汤莉芳、汤莉敏到案后如实供述其罪行，属坦白，依法可从轻处罚。被告人杨文军、汤志超、张海波、汤时春、王海华、汤莉敏、汤莉芳认罪认罚，依法可从宽处理；被告人汤宁春当庭自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人杨文军、汤志超、张海波、汤宁春、汤时春、王海华家属主动退缴了违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关提出对被告人杨文军判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元；判处被告人汤志超有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元；判处被告人张海波判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元；判处被告人汤宁春有期徒刑二年八个月，罚金三万元；判处被告人汤时春判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元；判处被告人王海华判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元；判处被告人汤莉敏判处有期徒刑十一个月，并处罚金一万元；判处被告人汤莉芳判处有期徒刑十一个月，并处罚金一万元的量刑建议并无明显不当，本院予以采纳。根据六被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人杨文军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月13日起至2023年2月12日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人汤志超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月13日起至2023年2月12日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人张海波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月15日起至2022年8月14日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人汤宁春犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月8日起至2022年8月7日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人汤时春犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月8日起至2022年8月7日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。）六、被告人王海华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月8日起至2022年8月7日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。）七、被告人汤莉敏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月27日起至2021年3月22日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。）八、被告人汤莉芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2020年10月27日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。）九、被告人被告人杨文军、汤志超、张海波、汤宁春、汤时春、王海华退缴的非法所得人民币98200元，退赔给受害人陈某32110元；余款66090元，上缴国库。十、公安机关依法扣押的供被告人犯罪所用的手机、银行卡等物品，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  万胜凡人民陪审员  李美秀人民陪审员  孙金琴二〇二〇年十一月四日书 记 员  李 恬