认罪认罚山东省青岛市即墨区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0282刑初215号公诉机关山东省青岛市即墨区人民检察院。被告人纪家华，男，1985年3月4日出生于山东省青岛市即墨区汉族，初中文化，务工，户籍地青岛市即墨区。因涉嫌犯非法经营罪于2019年10月10日被刑事拘留，同年11月13日被逮捕。现羁押于山东省青岛市即墨区看守所。辩护人尹先颂，山东齐岳律师事务所律师。被告人李顺听，男，1983年1月5日出生于青岛市即墨区汉族，初中文化，户籍地青岛市即墨区。因涉嫌犯非法经营罪于2019年10月16日被刑事拘留，同年11月13日被逮捕。现羁押于山东省青岛市即墨区看守所。辩护人张高，山东群誉律师事务所律师。被告人肖星世，男，1969年12月13日出生于青岛市即墨区汉族，小学文化，户籍地青岛市即墨区。因涉嫌犯非法经营罪于2019年10月10日被刑事拘留，同年11月13日被逮捕。现羁押于山东省青岛市即墨区看守所。辩护人朱珊，山东元衡律师事务所律师。被告人孙振田，男，1985年11月9日出生于青岛市即墨区汉族，初中文化，户籍地青岛市即墨区。因涉嫌犯非法经营罪于2019年11月20日被取保候审。辩护人王春杰，山东元衡律师事务所律师。山东省青岛市即墨区人民检察院以即检二部刑诉〔2020〕155号起诉书指控被告人纪家华、李顺听、肖星世、孙振田犯非法经营罪，于2020年4月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年11月6日、11月17日公开开庭审理了本案。山东省青岛市即墨区人民检察院指派检察员陈少华出庭支持公诉，被告人纪家华及其辩护人尹先颂，被告人李顺听及其辩护人张高，被告人肖星世及其辩护人朱珊，被告人孙振田及其辩护人王春杰到庭参加诉讼。其间，因受新型冠状病毒肺炎疫情影响中止审理，后恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控，被告人纪家华、李顺听、肖星世、孙振田违反《危险化学品安全管理条例》和《成品油市场管理办法》的规定，非法经营汽油，扰乱市场秩序，纪家华、李顺听的犯罪情节特别严重，肖星世、孙振田的犯罪情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应以非法经营罪追究其刑事责任。被告人李顺听有自首情节，建议对其判处有期徒刑五年至六年，并处罚金；被告人肖星世系坦白，建议对其判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；被告人孙振田系从犯，有坦白情节，建对其判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金。并提交了书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、审计报告等证据证实。被告人纪家华对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议。其辩护人的辩护意见是，纪家华到案后如实供述，系坦白，且自愿认罪认罚，一贯表现良好，购进的汽油符合国家标准，请求对其从轻处罚。被告人李顺听对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议。其辩护人的辩护意见是，李顺听有自首情节，如实供述，认罪态度好，社会危害性小，请求对其从轻或者减轻处罚。被告人肖星世对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议。其辩护人的辩护意见是，肖星世系初犯、偶犯，认罪态度较好，且自愿认罪认罚，到案后如实供述，系坦白，请求对其从轻处罚。被告人孙振田对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议。其辩护人的辩护意见是，孙振田在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；到案后如实供述，系坦白，且自愿认罪认罚，积极退缴违法所得，一贯表现良好，社会危害性不大，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2018年8月至2019年9月，被告人纪家华、李顺听在未取得《危险化学品经营许可证》的情况下，通过孙某2从潍坊等地购进汽油，先后储存于青岛市即墨区环秀街道办事处某村、某水库果园等地，对外加价销售牟利，销售数额人民币420余万元，各获利约人民币20万元。2018年11月至2019年9月，被告人肖星世在未取得《危险化学品经营许可证》的情况下从纪家华、李顺听处购进汽油价值约人民币90余万元，并雇佣被告人孙振田加价销售获利人民币8万元。其中，孙振田参与经营的数额为人民币70余万元，获利人民币3万元。2019年10月9日，青岛市公安局即墨分局将被告人纪家华、肖星世抓获，并在经营场所查扣待售95号汽油4.89吨，经鉴定价值人民币35257元。同时扣押加油机一宗、油罐一个。被告人李顺听于2019年10月15日自动投案，被告人孙振田于2019年10月30日被抓获到案。审理中，被告人李顺听自愿退缴违法所得人民币20万元，被告人孙振田退缴违法所得人民币3万元。本院委托青岛市即墨区司法局对被告人孙振田的社会危险性和适用社区矫正对所居住社区的影响进行调查评估，结果为孙振田适用社区矫正无社会危险性，对所居住社区无重大不良影响。公诉机关据此调整量刑建议，建议对被告人纪家华判处有期徒刑五年至五年六个月，并处罚金；建议对被告人李顺听判处有期徒刑四年六个月，并处罚金；建议对被告人肖星世判处有期徒刑二年六个月，并处罚金；建议对被告人孙振田判处有期徒刑一年六个月，适用缓刑，并处罚金。被告人李顺听、肖星世认为量刑过重。上述事实，四被告人在庭审中亦无异议，且有受案登记表、发破案经过，交易明细，证人孙某2、孙某1、张某、杨某等人的证言，被告人纪家华、李顺听、肖星世、孙振田的供述，鉴定意见书，审计报告，辨认笔录，调查评估意见，户籍证明等经当庭质证、认证的证据在案佐证，足以认定。本院认为，被告人纪家华、李顺听、肖星世、孙振田违反国家规定，在未取得《危险化学品经营许可证》的情况下经营汽油，扰乱市场秩序，纪家华、李顺听情节特别严重，肖星世、孙振田情节严重，其行为均构成非法经营罪，依法均应予惩处。公诉机关指控的事实与罪名成立，调整后的量刑建议适当，本院予以采纳。在被告人纪家华和李顺听的共同犯罪中，二被告人作用相当，均应按照其所参与的全部犯罪处罚。在被告人肖星世和孙振田的共同犯罪中，肖星世为主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；孙振田起次要作用，系从犯，且犯罪情节较轻，有悔罪表现，积极退缴违法所得，经判前社会调查，适用社区矫正对所居住社区没有重大不良影响，对其从轻处罚并宣告缓刑。被告人李顺听有自首情节，积极退缴违法所得，对其减轻处罚。四被告人到案后如实供述犯罪事实，均系坦白；且自愿认罪认罚，真诚悔罪，可从轻处罚。四被告人的辩护人的相关辩护意见经查属实，于法有据，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十五条、第七十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人纪家华犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2025年4月9日止。罚金未缴纳，限于判决生效后三十日内缴纳。）被告人李顺听犯非法经营罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2024年4月15日止。罚金已缴纳。）被告人肖星世犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2022年4月9日止。罚金未缴纳，限于判决生效后三十日内缴纳。）被告人孙振田犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、向被告人纪家华追缴违法所得人民币二十万元，向被告人肖星世追缴违法所得人民币八万元，上缴国库。三、扣押在公安机关的加油机一宗、油罐一个及成品油4.89吨由公安机关依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张豪杰人民陪审员  秦智慧人民陪审员  吴淑娟二〇二〇年十一月十七日书 记 员  曲骏宇相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定：(一)遵守法律、行政法规，服从监督；(二)按照考察机关的规定报告自己的活动情况；(三)遵守考察机关关于会客的规定；(四)离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。