浙江省温州市龙湾区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0303刑初605号 公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。 被告人柴季清，代号“李白”，男，1988年5月11日出生于河南省淅川县，汉族，小学文化程度，无业，住淅川县。因本案于2019年12月23日被抓获，2020年1月9日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 辩护人林钗，北京大成（温州）律师事务所律师。 被告人陈国金，代号“阿豪”，男，1978年12月19日出生于福建省漳平市，汉族，小学文化程度，无业，住漳平市。曾因犯盗窃罪于2004年9月30日被福建省厦门市翔安区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1000元。现因本案于2019年12月23日被抓获，2020年1月9日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 辩护人郑超黎，浙江人民联合律师事务所律师。 被告人魏阁浩，代号“明洋”，男，1991年2月5日出生于河南省淅川县，汉族，小学文化程度，无业，住淅川县。因本案于2019年12月23日被抓获，2020年1月9日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 辩护人章圆圆，浙江人民联合律师事务所律师。 被告人吴冲，代号“北辰”，男，1990年12月16日出生于河南省灵宝市，汉族，小学文化程度，无业，住灵宝市。因本案于2019年12月23日被抓获，2020年1月9日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 辩护人季琼碧，浙江人民联合律师事务所律师。 被告人陈伟彬，代号“曹操”，男，1995年8月18日出生于福建省龙海市，汉族，小学文化程度，无业，住龙海市。因本案于2019年12月23日被抓获，2020年1月9日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 辩护人蔡若如，北京大成（温州）律师事务所律师。 被告人梁加福，男，1974年4月14日出生于福建省长汀县，汉族，小学文化程度，无业，住漳浦县。因本案于2019年12月23日被抓获，2020年1月9日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 辩护人金晓文，浙江人民联合律师事务所律师。 温州市龙湾区人民检察院以温龙检一部刑诉〔2020〕2396号起诉书指控被告人柴季清、陈国金、魏阁浩、吴冲、陈伟彬、梁加福犯诈骗罪，于2020年10月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员陈静出庭支持公诉。被告人柴季清、陈国金、魏阁浩、吴冲、陈伟彬、梁加福及辩护人林钗、郑超黎、章圆圆、季琼碧、蔡若如、金晓文到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明:2019年9月至2019年12月期间，被告人陈国金、柴季清、吴冲、陈伟彬、魏阁浩、梁加福先后加入位于尼泊尔加德满都的一别墅内从事电信网络诈骗活动。该诈骗团伙分组集中统一管理，集中吃住，分工明确，其中业务员分为“开拓队”、“乌托邦队”、“先锋队”等。该诈骗团伙行骗时，由业务员虚构成功人士，在微信、抖音、陌陌等软件中寻找国内诈骗目标，通过聊天和被害人增进感情，确立好友或恋爱关系，并详细深入了解被害人的名字、职业、婚姻状态收入以及经济状况等信息。在取得被害人信任后，以“规划、理财”等名义诱导被害人下载该诈骗团伙控制下的“恒易宝”、“智慧盈”、“聚宝盆”等自称是投资平台实则为赌博平台的手机APP软件，并进行充值。前几次小额充值带领被害人赢钱后，在被害人大额充值便通过控制平台导致被害人输钱，为该诈骗团伙谋利。 期间，被告人陈国金作为“乌托邦队”业务员，该队于2019年11月至12月诈骗金额至少为70万元以上，其中陈国金个人参与诈骗数额为37817元，个人获利12643元。被告人吴冲作为“开拓队”业务员，该队于2019年10月至12月诈骗金额至少为50万元以上，吴冲个人获利2500元。被告人魏阁浩作为“开拓队”业务员，该队于2019年11月至12月诈骗金额至少为50万元以上，其中魏阁浩个人参与诈骗数额为16092元，个人获利3333元。被告人柴季清作为“开拓队”业务员，该队于2019年9月21日至12月23日诈骗金额至少为50万元以上，其中柴季清个人参与诈骗数额为246169元，个人获利8000元。被告人陈伟彬作为“开拓队”业务员，该队于2019年12月9日至12月23日诈骗金额至少为50万元以上。被告人梁加福为获取高额回报，在明知该团伙人员实施诈骗活动的情况下，于2019年9月初至12月23日在该团伙里做厨师，提供后勤保障，其所在期间该团伙诈骗金额至少为120万元以上，个人获利40000元。 2019年12月23日，被告人陈国金、柴季清、吴冲、陈伟彬、魏阁浩、梁加福被尼泊尔警方抓获，后在2020年1月8日由尼泊尔方移交我国公安部驻尼泊尔专案组。公安机关从涉案窝点扣押作案工具手机六只。 公诉机关认为，被告人柴季清、陈国金、魏阁浩、吴冲、陈伟彬、梁加福以非法占有为目的，在境外加入诈骗集团，通过电信网络手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人柴季清、陈国金、魏阁浩、吴冲、陈伟彬、梁加福系从犯，依法应减轻处罚。被告人陈国金、魏阁浩、吴冲、梁加福有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人柴季清、陈国金、魏阁浩、吴冲、陈伟彬、梁加福均自愿认罪认罚，建议对被告人柴季清判处有期徒刑二年十个月，并处罚金；对被告人陈国金判处有期徒刑一年十个月，并处罚金；对被告人魏阁浩判处有期徒刑一年三个月，并处罚金；对被告人吴冲判处有期徒刑一年二个月，并处罚金；对被告人陈伟彬判处有期徒刑一年二个月，并处罚金；对被告人梁加福判处有期徒刑十个月十五天，并处罚金。 被告人柴季清对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人柴季清系初犯，是从犯，自愿认罪认罚，提请法庭对其从轻处罚。 被告人陈国金对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人陈国金系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，提请法庭对其从轻处罚。 被告人魏阁浩对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人魏阁浩系初犯，是从犯，有坦白情节，提请法庭对其从轻处罚。 被告人吴冲对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人吴冲系初犯、偶犯，是从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，提请法庭对其从轻处罚。 被告人陈伟彬对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人陈伟彬系初犯，是从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，提请法庭对其从轻处罚。 被告人梁加福对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人梁加福系初犯，为行政后勤人员，系从犯，作用较业务员小，有坦白情节，自愿认罪认罚，提请法庭对其从轻处罚。 上述犯罪事实，有被告人柴季清、陈国金、魏阁浩、吴冲、陈伟彬、梁加福及同案犯陈保银、黄小龙的供述，被害人陈某1、张某、武某、赵某、刘某1、方某、刘某2、崔某、李某、陈某2等人的陈述，辨认笔录、电子数据检查工作笔录、现场检查笔录，扣押决定书，出入境记录信息表，接受证据材料清单，银行交易记录，支付宝，微信转账记录，业绩单，Ｗｈａｔｓａｐｐ聊天截图，情况说明，抓获经过，前科查询说明，刑事判决书及身份信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人柴季清、陈国金、魏阁浩、吴冲、陈伟彬、梁加福以非法占有为目的，在境外加入电信网络诈骗集团，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人柴季清、陈国金、魏阁浩、吴冲、陈伟彬、梁加福在犯罪集团中系从犯，依法应减轻处罚。被告人陈国金、魏阁浩、吴冲、梁加福有坦白情节，被告人柴季清、陈伟彬能当庭认罪，均愿意接受处罚，依法可从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。辩护人相关从轻处罚的意见合法有据，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人柴季清犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币28000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2022年10月22日止。) 二、被告人陈国金犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币18000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2021年10月22日止。) 三、被告人魏阁浩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币13000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2021年3月22日止。) 四、被告人吴冲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币12000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2021年2月22日止。) 五、被告人陈伟彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币12000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2021年2月22日止。) 六、被告人梁加福犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月十五日，并处罚金人民币4000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2020年11月6日止。) 七、责令被告人柴季清退出违法所得人民币8000元、被告人陈国金退出违法所得人民币12643元、被告人魏阁浩退出违法所得人民币3333元、被告人吴冲退出违法所得人民币2500元、被告人梁加福退出的违法所得人民币40000元，按比例返还被害人。作案工具手机六只，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林振宇 人民陪审员  项小丰 人民陪审员  蒋卓徵 二〇二〇年十一月十一日 代书 记员  姜梦梦 附：被害人清单一页 序号 被害人 被骗数额（元） 1 陈某1 37817 2 张某 4315 3 武某 60883 4 赵某 22317 5 刘某1 16092 6 方某 58679 7 刘某2 144169 8 崔某 127519 9 李某 715500 10 陈某2 102000 合计 1289291 附：本判决援引的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第二款三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 第二条实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚： 1．造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的； 2．冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的； 3．组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的； 4．在境外实施电信网络诈骗的； 5．曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的； 6．诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的； 7．诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的； 8．以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的； 9．利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的； 10．利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。