四川省巴中市巴州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1902刑初244号 公诉机关四川省巴中市巴州区人民检察院。 被告人赵金帮，男，1985年出生，汉族，初中文化，经商，户籍所在地四川省巴中市南江县，住巴中市巴州区。因涉嫌犯销售伪劣产品罪，2019年12月6日被巴中市公安局巴州区分局取保候审。 指定辩护人张铃，四川九朝律师事务所律师。 巴中市巴州区人民检察院以巴州检公诉刑诉﹝2020﹞193号起诉书指控被告人赵金帮犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。公诉机关巴中市巴州区人民检察院指派检察员张譞以出庭支持公诉。被告人赵金帮及其指定辩护人张铃到庭参加了诉讼。现已审理终结。 巴中市巴州区人民检察院指控：2018年5月，被告人赵金帮在湖北购买了一辆中型油罐车后，长期从何军、何斌（另案处理）处购买柴油，2018年5月至2019年10月，赵金帮在未取得《危险化学品经营许可证》《成品油销售许可证》及工商营业执照的情况下，将购买的柴油销售给李某、杨某1、张某1等11人，从中牟利。2019年10月25日，侦查人员在赵金帮经营的储油罐车中扣押还未销售的柴油960Ｋｇ，经成都产品质量检验研究院鉴定，赵金帮储油罐车中的柴油系不合格产品；经四川建明司法鉴定所鉴定，赵金帮销售金额为人民币（以下币种相同）406844元。 在侦查阶段，被告人赵金帮退缴违法所得人民币25000元。 针对上述指控事实,公诉机关提供的证据有：银行转账记录、微信转账记录、称重记录、搜查笔录、扣押笔录、现场勘验笔录、鉴定意见、证人李某、杨某1、张某1等人的证言、被告人赵金帮的供述等。 公诉机关认为，被告人赵金帮违反国家规定，在未取得柴油经营许可证的情况下，非法经营柴油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人赵金帮到案后如实供述自己的犯罪事实，其行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人赵金帮自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，其行为符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人赵金帮有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》 第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人赵金帮的辩解：对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。经营柴油获利三万元。 指定辩护人张铃的辩护意见：对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护提出1.如实供述自己的罪行；2.在侦查期间退缴了违法所得25000元；3.希望法庭根据其家庭条件及认罪态度，适当考虑对其处的罚金。 经审理查明，2018年5月，被告人赵金帮在湖北购买了一辆中型油罐车后，长期从何军、何斌（另案处理）处购买柴油，2018年5月至2019年10月，赵金帮在未取得《成品油销售许可证》及工商营业执照的情况下，将购买的柴油销售给李某、杨某1、张某1等11人，从中牟利三万元。2019年10月25日，侦查人员在赵金帮经营的储油罐车中扣押还未销售的柴油960Ｋｇ，经成都产品质量检验研究院鉴定，赵金帮储油罐车中的柴油系不合格产品，该柴油已被公安机关依法处置；经四川建明司法鉴定所鉴定，赵金帮销售金额为人民币406844元。非法获利三万元。 在侦查阶段，被告人赵金帮退缴违法所得人民币25000元。 上述事实，被告人赵金帮在开庭审理中无异议，并有公诉机关举证，经庭审质证的：受案登记表、立案决定书、取保候审决定书等采取强制措施文书；现场勘验笔录、提取痕迹、物证登记表、现场方位示意图、现场平面示意图、现场方位、现场概貌照片；搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片；称重记录；鉴定聘请书、成都产品质量检验研究院有限责任公司鉴定意见书；巴中市经济和信息化局关于赵金帮非法经营案嫌疑人办理成品油零售经营批准证书的证明；调取证据通知书、调取证据清单、汽车租赁合同等证明赵金帮与南江县宏发汽车运输有限责任公司间的关系的资料、川Ｙ2××××车辆信息；赵金帮、赵中均等人非法经营案购买柴油人员统计表；接受证据材料清单、杨某1、杨某2、李某、李仙、李亮向赵金帮购买柴油的交易记录、杨某3、邬某、张某1、张某2、张某3、吴永林向赵中均购买柴油的交易记录；赵金帮、赵中均等人非法经营案商家人员统计表；巴中市公安局巴州区分局协助查询财产通知书、赵金帮、赵中均购油转账记录；四川建明司法鉴定所司法鉴定意见书；社会调查评估意见书；情况说明；到案经过；户籍证明；证人杨某1、杨某2、李某、杨某3、邬某、张某1、张某2、张某3等人的证言；被告人赵金帮的供述与辩解等证据证实，证据来源合法，与本案相关联，能够相互印证，已形成完整的证据锁链，足以认定。 本院认为，被告人赵金帮违反国家规定，非法经营柴油，扰乱市场秩序，情节严重，事实清楚，证据确实、充分，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，已构成非法经营罪，应当依法追究其刑事责任。公诉机关指控被告人赵金帮犯非法经营罪的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人赵金帮经公安机关电话通知，主动到案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人赵金帮自愿认罪认罚，签署《认罪认罚具结书》，可以从宽处理。其指定辩护人关于被告人赵金帮到案后如实供述自己的罪行，退缴了部分赃款，认罪认罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人赵金帮犯罪情节较轻、具有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其适用缓刑。公诉机关建议对被告人赵金帮适用缓刑的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人赵金帮违法所得的财物应当予以追缴，作案工具予以没收。公安机关依法处置所查扣柴油的款项依法予以没收，上缴国库。为了维护国家正常的市场秩序，维护国家专卖管理制度，根据被告人赵金帮的犯罪性质、情节、手段、危害后果以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第五十二条、第五十三条第（一）款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第（一）款之规定，判决如下： 一、被告人赵金帮犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月,缓刑一年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决书生效后十日内向本院缴纳。） 二、退缴在案的违法所得人民币二万五千元，上缴国库；继续追缴被告人赵金帮违法所得人民币五千元。 三、扣押在案的作案工具手机一部、川Ｙ2××××号油罐车予以没收。 四、公安机关处置所查扣柴油的款项依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 丹 审 判 员  苟 铭 人民陪审员  王凤兰 二〇二〇年十一月九日 法官 助理  余晓英 书 记 员  何 彬 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;…… 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。…… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 ……