山东省济宁市任城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0811刑初153号公诉机关济宁市任城区人民检察院。被告人李某，男，1980年2月26日出生，汉族，初中文化，住海南省白沙黎族自治县。2019年11月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年12月9日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被逮捕。现羁押于嘉祥县看守所。辩护人程瑞涛，山东公明政和律师事务所律师。被告人陈某，男，1985年4月7日出生，黎族，小学文化，住海南省白沙县，户籍登记地海南省白沙黎族自治县。2019年5月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年7月4日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被逮捕。现羁押于嘉祥县看守所。辩护人孙方杰，山东德衡律师事务所律师。被告人韦某1，女，1979年4月26日出生，黎族，小学文化，住海南省白沙黎族自治县。2019年10月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年11月25日被逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人高源，山东公明政和律师事务所律师。被告人黄某，男，1974年1月4日出生，汉族，小学文化，住海南省白沙黎族自治县。2019年5月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年7月4日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被逮捕。现羁押于嘉祥县看守所。辩护人宫瑞方，山东公明政和律师事务所律师。被告人韦某2，女，1981年7月11日出生，黎族，小学文化，住海南省白沙黎族自治县。2019年5月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年7月4日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人张乐，山东德衡律师事务所律师。被告人韦某3，女，1992年3月5日出生，黎族，初中文化，住海南省白沙县，户籍登记地海南省白沙黎族自治县。2019年5月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年7月4日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人马书静，山东公明政和律师事务所律师。被告人韦某4，女，1974年4月9日出生，黎族，小学文化，住海南省白沙县黎族自治县。2019年5月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年7月4日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人何小红，山东德衡律师事务所律师。被告人韦某5，曾用名韦玉群，女，1981年10月13日出生，黎族，小学文化，住海南省白沙黎族自治县。2019年5月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年7月4日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人李尚文，山东德衡律师事务所律师。被告人阮某，女，1989年9月18日出生，汉族，小学文化，住海南省白沙县，户籍登记地海南省文昌市。2019年5月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年7月4日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人张笑林，山东德衡律师事务所律师。济宁市任城区人民检察院以济任检一部刑诉〔2020〕104号起诉书指控黄某、陈某、韦某3、韦某5、韦某2、阮某、韦某4涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉，本院于2020年2月27日以（2020）鲁0811刑初153号立案。济宁市任城区人民检察院以济任检一部刑诉〔2020〕122号起诉书指控李某、韦某1涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉，本院于2020年3月23日以（2020）鲁0811刑初169号予以立案。本院于2020年5月8日将（2020）鲁0811刑初169号案件并入（2020）鲁0811刑初153号案件予以审理。本院于2020年5月21日依法对本案中止审理，于2020年11月11日恢复审理，同日公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员张继清出庭支持公诉，被告人李某、韦某1、黄某、陈某、韦某3、韦某5、韦某2、阮某、韦某4及辩护人程瑞涛、高源、宫瑞方、孙方杰、马书静、李尚文、张乐、何小红、张笑林到庭参加诉讼。现已审理终结。济宁市任城区人民检察院指控，2019年4月4日，被害人刘某1在济宁市太白湖新区明德花园西门干活时，被冒充贷款客服的人员诈骗14000元，被骗资金转入邢某、赵某1提供的卡号为62×××77的农行卡中，后由邢某安排赵某1通过ATM机提现后，转存至诈骗团伙提供的被告人黄某、陈某等人的账户中。2019年4月8日至2019年4月10日，被害人柏某在济南市章丘区被冒充贷款客服的人员诈骗75000元。被骗资金分别转入卡号为62×××67农行卡中59000元，转入邢某等人提供的卡号为62×××72的农行卡中16000元，后由邢某、赵某1提现后，通过ATM机转存至被告人黄某的卡号为62×××15的农行卡中，由被告人黄某提现后，将资金转交给诈骗团伙。2019年4月11日，被害人杜某在济南市天桥区，被冒充贷款客服的人员诈骗7000元人民币，被骗资金转入邢某、赵某1卡号为62×××77的农行卡内4000元，转入诈骗人员提供的支付宝3000元，由邢某、赵某1提现后，通过ATM存至被告人韦某3的卡号为62×××79的农业银行卡内，由被告人韦某3提现后，将资金转交给被告人陈某、韦某2，由被告人陈某、韦某2将资金转交给诈骗团伙。2019年4月13日，被害人黎某在深圳市，被冒充贷款客服的人员诈骗7400元人民币，被骗资金转入邢某、赵某1提供的卡号为62×××50的建设银行卡内，由邢某、赵某1提现后，通过ATM机转存至被告人陈某提供的卡号为62×××71的建设银行卡内，由被告人陈某提现后转交给诈骗团伙。2019年4月14日，被害人刘某2在辽宁省盘锦市大洼区，被冒充贷款客服的人员诈骗3200元人民币，被骗资金转入邢某、赵某1提供的支付宝账户中，由邢某、赵某1提现后，通过ATM机转存至蔡某1平的卡号为62×××16的农行卡中，由蔡某1平某现后转交给被告人陈某、韦某2，由被告人陈某、韦某2将资金转交给诈骗团伙。2019年4月14日，被害人刘某3在云南省澄江县，被冒充贷款客服的人员诈骗29000元，其中10000元转入邢某、赵某1提供的支付宝账户中，由邢某、赵某1提现后，通过ATM机转存至被告人韦某3的卡号为62×××79的农行卡内，由被告人韦某3提现后，转交给被告人陈某、韦某2，由被告人陈某、韦某2将诈骗资金转交给诈骗团伙。2019年4月17日，被害人苗某在临沂市被冒充贷款客服的人员诈骗人民币31000元，被骗资金分别转入邢某、赵某1提供的卡号为62×××70农行卡、微信、支付宝内，由邢某、赵某1提现后，转存至诈骗团伙提供的账户中。被告人李某和韦某1在2019年春节期间认识涉嫌诈骗人员“小王”（别名阿某），2019年3、4月份左右，“小王”让李某和韦某1向其提供银行卡帮助其提取赃款，并承诺给予被告人李某和韦某1一定的好处，被告人李某明知帮助“小王”收取的钱款为犯罪所得，为了所谓的朋友义气，安排陈某向其提供多张银行卡号帮助上游犯罪的“小王”收取赃款，被告人韦某1明知帮助“阿某”收取的钱款为犯罪所得，为了收取好处费，其亲自或安排其丈夫黄某帮助诈骗团伙收取赃款。通过调取查询邢某、赵某1QQ、微信聊天和涉案银行卡转账记录发现以上被骗资金均转入由邢某、赵某1和袁某提供的银行卡、微信、支付宝中，邢某、赵某1、袁某扣除佣金后，再将资金转入被告人黄某、陈某、韦某2、韦某3、韦某4、韦某5、阮某的银行账户中，再由被告人黄某、陈某、韦某2、韦某3、韦某4、韦某5、阮某等人通过ATM机提现转交给诈骗团伙。黄某为诈骗团伙收取款14次共计人民币238700元，陈某收取款11次共计202400元，韦某2收取款11次共计人民币172800元，韦某3收取款8次共计人民币145600元，韦某4收取款9次共计人民币143100元，韦某5收取款4次共计人民币107400元，阮某收取款2次共计人民币40000元，韦某1为诈骗团伙收取款14次共计人民币220000元。其中陈某、韦某2、韦某3、韦某4、韦某5、阮某、蔡某1平所收取的赃款共计80余万元，均系被告人李某安排收取。黄某收取的赃款238700元，系被告人韦某1安排收取。公诉机关据此认为，被告人李某、韦某1、黄某、陈某、韦某3、韦某5、韦某2、阮某、韦某4的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人李某辩称本人自愿认罪，但犯罪数额没有公诉机关指控的那么多。其辩护人的主要辩护意见为李某系自首，应认定为从犯。被告人韦某1辩称本人自愿认罪，希望从轻处罚；其辩护人的主要辩护意见为被告人韦某1有自首情节，依法可以减轻、从轻处罚；被告人韦某1自愿认罪，依法可从宽处罚。被告人黄某对公诉机关的指控无异议。其辩护人的主要辩护意见是黄某系坦白，应认定为从犯，建议适用缓刑。被告人陈某对公诉机关的指控无异议。其辩护人的主要辩护意见是陈某系坦白，应认定为从犯，对陈某的犯罪数额建议采信其供述的数额，建议从轻、减轻处罚。被告人韦某3对公诉机关的指控无异议。其辩护人的主要辩护意见是韦某3是坦白，应认定为从犯，建议从轻、减轻处罚。被告人韦某5对公诉机关的指控无异议。其辩护人的主要辩护意见是韦某5是坦白，应认定为从犯，建议从轻、减轻处罚，韦某5的犯罪数额应为7万余元。被告人韦某2对公诉机关的指控无异议，辩解称自己每月要还银行贷款，希望在计算犯罪数额时予以注意，另外银行卡内有自己的200元余额，希望扣减。其辩护人的主要辩护意见为韦某2系坦白，建议从轻处罚。被告人韦某4表示自愿认罪，但辩解称公诉机关指控的犯罪数额不对，自己仅取款三、四次，共四万余元，其余的存取款都是自己做生意的合法资金。辩护人提出韦某4的辩解应予以采信，而且按照公诉机关指控的次数核算的数额也应为123200元。被告人阮某对公诉机关的指控无异议。辩护人提出阮某是坦白，建议从轻处罚。经审理查明，2019年春节期间，被告人李某、韦某1以及蔡某2（李某前妻）等人与“小王”（别名“阿某”）在海南省儋州市酒吧内相识，“小王”提出让被告人李某、韦某1提供多张银行卡以便收取转移的款项，并由李某、韦某1在收到款项后取现，按照指令将取现的款项交付给指定的人员，承诺可以按照转款数额的1%留取提成。被告人李某在明知提取的款项系赃款的情况下，指使被告人陈某提供多张银行卡实施上述行为。被告人陈某在明知取现的款项系赃款的情况下，纠集被告人韦某2、韦某4、韦某5、韦某3、阮某、蔡某1平（另案处理）等人实施上述行为，上述人员明知取现的款项系赃款，为谋利积极实施上述行为。现查明：一、关于被告人陈某的犯罪事实1.2019年4月11日，被告人陈某名下的建设银行卡内收到4笔来自河北的转款，共计2万元；2．2019年4月12日，被告人陈某名下的建设银行卡内收到1笔来自河北的转款，共计1万元；3．2019年4月13日，被告人陈某名下的建设银行卡内收到3笔来自河北的转款，共计2万元；4．2019年5月8日，被告人陈某名下的建设银行卡内收到2笔来自河北的转款，共计1.9万元；5．2019年5月9日，被告人陈某名下的建设银行卡内收到2笔来自河北的转款，共计2万元；6．2019年5月12日，被告人陈某名下的建设银行卡内收到4笔来自河北的转款，共计2万元；7．2019年5月14日，被告人陈某名下的建设银行卡内收到2笔来自河北的转款，共计1.4万元；8．2019年5月15日，被告人陈某名下的建设银行卡内收到2笔来自河北的转款，共计2万元；9．2019年5月16日，被告人陈某名下的建设银行卡内收到3笔来自河北的转款，共计2.5万元；10．2019年5月18日，被告人陈某名下的建设银行卡内收到2笔来自河北的转款，共计1.5万元；11．2019年5月19日，被告人陈某名下的建设银行卡内收到3笔来自河北的转款，共计1.94万元；被告人陈某名下银行卡收取款11次共计人民币20.24万元。被告人陈某在收到上述款项后，均于当日取现，并将被告人陈某、韦某2、韦某4、韦某5、韦某3、阮某及蔡某1平取现汇总的款项按照被告人李某的指令交付给指定的人员。二、关于被告人韦某2的犯罪事实1.2019年3月27日，被告人韦某2名下的农业银行卡内收到1笔来自“赵某3”名下的转款，共计2万元；2.2019年3月28日，被告人韦某2名下的农业银行卡内收到1笔来自“赵某3”名下的转款，共计2万元；3.2019年3月30日，被告人韦某2名下的农业银行卡内收到1笔来自“李某”名下的转款，1笔来自河北的转款，共计1.7万元；4.2019年4月11日，被告人韦某2名下的农业银行卡内收到4笔来自河北的转款，共计2万元；5.2019年4月12日，被告人韦某2名下的农业银行卡内收到5笔来自河北的转款，共计2万元；6.2019年4月13日，被告人韦某2名下的农业银行卡内收到3笔来自河北的转款，共计2万元；7．2019年4月16日，被告人韦某2名下的农业银行卡内收到2笔来自河北的转款，共计1万元；8.2019年5月4日，被告人韦某2名下的农业银行卡内收到1笔来自河北的转款，共计6000元；9.2019年5月5日，被告人韦某2名下的农业银行卡内收到2笔来自河北的转款，共计1.4万元；10.2019年5月7日，被告人韦某2名下的农业银行卡内收到1笔来自河北的转款，共计8000元；11.2019年5月19日，被告人韦某2名下的农业银行卡内收到4笔来自河北的转款，共计1.78万元；被告人韦某2本人名下银行卡存在与被告人陈某共同使用的情况（二人供称系夫妻关系），其名下银行卡的款项取现后，均由陈某汇总后按照被告人李某的指令交付给指定的人员。被告人韦某2名下银行卡收取款11次共计人民币17.28万元。三、关于韦某3的犯罪事实1．2019年3月29日，被告人韦某3玉名下的农业银行卡内收到3笔来自湖北的转款，共计1.8万元；2.2019年4月12日，被告人韦某3名下的农业银行卡内收到1笔来自卡号为“62×××3*”的转款，共计2万元；3.2019年4月14日，被告人韦某3玉名下的农业银行卡内收到4笔来自河北的转款，共计2万元；4.2019年5月6日，被告人韦某3玉名下的农业银行卡内收到2笔来自河北的转款，共计1.96万元；5.2019年5月8日，被告人韦某3玉名下的农业银行卡内收到3笔来自河北的转款，共计1.91万元；6.2019年5月13日，被告人韦某3玉名下的农业银行卡内收到2笔来自河北的转款，共计1.47万元；7.2019年5月14日，被告人韦某3玉名下的农业银行卡内收到2笔来自河北的转款，共计1.42万元；8.2019年5月18日，被告人韦某3玉名下的农业银行卡内收到3笔来自河北的转款，共计2万元；被告人韦某3在收到上述款项后，均于当日取现，并将取现的款项交付给陈某。被告人韦某3名下银行卡收取款8次共计人民币14.56万元。四、关于韦某5的犯罪事实1．2019年4月15日，被告人韦某5名下的农业银行卡内收到3笔来自河北的转款，共计2万元；2.2019年5月5日，被告人韦某5名下的农业银行卡内收到2笔来自河北的转款，共计1.95万元；3.2019年5月6日，被告人韦某5名下的农业银行卡内收到3笔来自河北的转款，共计1.99万元；4．2019年5月18日，被告人韦某5名下的农业银行卡内收到2笔来自河北的转款，共计1.5万元；被告人韦某5在收到上述款项后，均于当日取现，并将取现的款项交付给陈某。被告人韦某5名下银行卡收取款4次共计人民币7.44万元。五、关于韦某4的犯罪事实1．2019年4月15日，被告人韦某4名下的农业银行卡内收到3笔来自河北的转款，共计2万元；2．2019年5月5日，被告人韦某4名下的农业银行卡内收到2笔来自河北的转款，共计1.31万元；3．2019年5月6日，被告人韦某4名下的农业银行卡内收到3笔来自河北的转款，共计2.01万元；4.2019年5月12日，被告人韦某4名下的农业银行卡内收到1笔来自河北的转款，共计1000元；5.2019年5月13日，被告人韦某4名下的农业银行卡内收到3笔来自河北的转款，共计1.99万元；6．2019年5月14日，被告人韦某4名下的农业银行卡内收到3笔来自河北的转款，共计9900元；7．2019年5月15日，被告人韦某4名下的农业银行卡内收到1笔来自河北的转款，共计9700元；8.2019年5月16日，被告人韦某4名下的农业银行卡内收到2笔来自河北的转款，共计9900元；9.2019年5月18日，被告人韦某4名下的农业银行卡内收到2笔来自河北的转款，共计1.96万元；被告人韦某4在收到上述款项后，均于当日取现，并将取现的款项交付给陈某。被告人韦某4名下银行卡收取款9次共计人民币12.32万元。六、关于阮某的犯罪事实1.2019年4月12日，被告人阮某名下的农业银行卡内收到4笔来自河北的转款，共计2万元；2.2019年4月13日，被告人阮某名下的农业银行卡内收到3笔来自河北的转款，共计2万元；被告人阮某在收到上述款项后，均于当日取现，并将取现的款项交付给陈某。被告人阮某名下银行卡收取款2次共计人民币4万元。另查，2019年4月14日，蔡某1平名下的农业银行卡内收到3笔来自河北的转款，共计2万元。蔡某1平将上述款项于当日取现后交付给被告人陈某。综上，被告人李某唆使陈某掩饰、隐瞒犯罪所得的数额合计为77.84万元。被告人韦某2掩饰、隐瞒犯罪所得11次合计人民币17.28万元。被告人韦某3掩饰、隐瞒犯罪所得8次合计人民币14.56万元。被告人韦某4掩饰、隐瞒犯罪所得9次合计人民币12.32万元。被告人韦某5掩饰、隐瞒犯罪所得4次合计人民币7.44万元。被告人阮某掩饰、隐瞒犯罪所得2次合计4万元。被告人韦某1在明知提取的款项系赃款的情况下，纠集被告人黄某（二人供称系夫妻关系）积极实施上述行为。现查明：一、关于韦某1的犯罪事实1．2019年3月1日，被告人韦某1名下的农业银行卡内收到1笔“蔡某2”名下的转款，共计1万元；2.2019年3月9日，被告人韦某1名下的农业银行卡内收到3笔来自广东的转款，共计2万元；3．2019年3月20日，被告人韦某1名下的农业银行卡内收到1笔“李某”名下的转款14000元，1笔来自广东省开户（通过支付宝代收）的转款9800元，共计2.38万元；4.2019年3月21日，被告人韦某1名下的农业银行卡内收到3笔通过微信代收（2笔来自四川省开户，1笔来自山东省开户）的转款，共计1.371万元；5.2019年3月22日，被告人韦某1名下的农业银行卡内收到1笔来自广西的“程某”名下的转款11400元，1笔来自“李某”名下的转款8600元，共计2万元；6．2019年3月23日，被告人韦某1名下的农业银行卡内收到3笔来自广西的转款，共计1.6万元；7.2019年3月24日，被告人韦某1名下的农业银行卡内收到1笔通过微信代收（四川省开户）的转款2000元，1笔通过支付宝代收（河北省开户）的转款2200元，共计4200元；8.2019年3月25日，被告人韦某1名下的农业银行卡内收到1笔来自广西的转款4000元，1笔来自“赵某3”名下的转款18002元，共计22002元；9.2019年3月28日，被告人韦某1名下的农业银行卡内收到1笔来自河北的转款，计6700元；10.2019年4月1日，被告人韦某1名下的农业银行卡内收到2笔来自河北的转款，计8500元；11.2019年4月10日，被告人韦某1名下的农业银行卡内收到3笔来自河北的转款，共计19900元；12.2019年4月11日，被告人韦某1名下的农业银行卡内收到3笔来自河北的转款17000元，1笔通过微信代收的（深圳市开户）转款3000元，共计2万元；13.2019年5月3日，被告人韦某1名下的农业银行卡内收到1笔来自河北的转款，计9900元；14.2019年5月7日，被告人韦某1名下的农业银行卡内收到2笔来自河北的转款，计14700元；15.2019年5月14日，被告人韦某1名下的农业银行卡内收到1笔来自河北的转款，计4900元；二、关于黄某的犯罪事实1.2019年3月28日，被告人黄某名下的农业银行卡内收到“赵某3”名下的转款，计2万元；2.2019年3月31日，被告人黄某名下的农业银行卡内收到1笔来自河北的转款，计7000元；3.2019年4月2日，被告人黄某名下的农业银行卡内收到1笔来自河北的转款，计9000元；4.2019年4月4日，被告人黄某名下的农业银行卡内收到3笔来自河北的转款，共计2万元；5.2019年4月9日，被告人黄某名下的农业银行卡内收到2笔来自河北的转款，共计1.2万元；6.2019年4月10日，被告人黄某名下的农业银行卡内收到3笔来自河北的转款，共计2万元；7.2019年4月12日，被告人黄某名下的农业银行卡内收到3笔来自河北的转款，共计2万元；8.2019年4月14日，被告人黄某名下的农业银行卡内收到2笔来自河北的转款，共计1.5万元；9.2019年5月7日，被告人黄某名下的农业银行卡内收到2笔来自河北的转款，共计1.97万元；10.2019年5月8日，被告人黄某名下的农业银行卡内收到2笔来自河北的转款，共计1.46万元；11.2019年5月9日，被告人黄某名下的农业银行卡内收到1笔来自河北的转款，共计6000元；12.2019年5月10日，被告人黄某名下的农业银行卡内收到1笔来自河北的转款，共计4100元；13.2019年5月11日，被告人黄某名下的农业银行卡内收到2笔来自河北的转款，共计9800元；14.2019年5月15日，被告人黄某名下的农业银行卡内收到2笔来自河北的转款，共计1.98元；15.2019年5月16日，被告人黄某名下的农业银行卡内收到3笔来自河北的转款，共计1.98万元；16.2019年5月17日，被告人黄某名下的农业银行卡内收到3笔来自河北的转款，共计1.99万元；综上，被告人韦某1纠集黄某使用韦某1名下银行卡收取款15次共计人民币214312元，使用黄某名下银行卡收取款16次共计人民币236700元。合计存取款的数额为451012元，由韦某1将上述款项汇总后交由“阿某”指定的人员。再查，被告人黄某、陈某、韦某3、韦某5、韦某2、阮某、韦某4因涉嫌诈骗罪，济宁市公安局北湖分局于2019年5月29日决定刑事拘留并上网追逃，同日被告人黄某、陈某、韦某3、韦某5、韦某2、阮某、韦某4在海南省白沙县荣邦乡芙蓉田农场被白沙黎族自治县公安局抓获，被告人黄某、陈某被羁押在白沙黎族自治县看守所，被告人韦某3、韦某5、韦某2、阮某、韦某4被羁押在海南省儋州市看守所，上述被告人于2019年6月1日被押解回山东省济宁市。被告人李某、韦某1因涉嫌诈骗罪，于2019年6月12日被济宁市公安局北湖分局决定刑事拘留并上网追逃。2019年10月21日，被告人韦某1到海南省海口市公安局投案，同日被羁押在海口市第二看守所，于2019年10月27日被押解回山东省济宁市。2019年11月21日，被告人李某到云南省勐海县公安局打洛边境派出所投案，同日被羁押在云南省勐海县看守所，2019年11月27日被押解回山东省济宁市。上述事实，由被告人李某、韦某1、黄某、陈某、韦某3、韦某5、韦某2、阮某、韦某4的供述和辩解、被告人韦某1、黄某、韦某3、韦某5、韦某2、阮某、韦某4名下农业银行卡交易明细、陈某名下建设银行卡交易明细、部分自助取款机监控视频、扣押清单、证人刑某、赵某1、袁某的证言、户籍信息、羁押证明、到案经过等证据在案佐证，经庭审质证，足以认定。另查，1.2019年4月4日，被害人刘某1在济宁太白湖新区，在网上申请贷款的过程中，被冒充贷款客服的人员骗取14000元。被骗资金转入邢学仁、赵某1（二人均是河北省沧州市人）提供的卡号为62×××77的农行卡中，后由邢某安排赵某1通过ATM机提现后，转存至诈骗团伙提供的被告人黄某、陈某等人的账户中，提现后，将资金转交给诈骗团伙安排的人员。2.2019年4月8日至2019年4月10日，被害人柏某在济南市章丘区，在网上申请贷款的过程中，被冒充贷款客服的人员骗取75000元。被骗资金分别转入卡号为62×××67农行卡中59000元，转入邢某等人提供的卡号为62×××72的农行卡中16000元，后由邢某、赵某1提现后，通过ATM机转存至被告人黄某的卡号为62×××15的农行卡中，由被告人黄某提现后，将资金转交给诈骗团伙安排的人员。3.2019年4月11日，被害人杜某在济南市天桥区，在网上申请贷款的过程中，被冒充贷款客服的人员骗取7000元人民币，被骗资金转入邢某、赵某1卡号为62×××77的农行卡内4000元，转入诈骗人员提供的支付宝3000元，由邢某、赵某1提现后，通过ATM存至被告人韦某3的卡号为62×××79的农业银行卡内，由被告人韦某3提现后，将资金转交给被告人陈某、韦某2，由被告人陈某、韦某2将资金转交给诈骗团伙安排的人员。4.2019年4月13日，被害人黎某在深圳市，在网上申请贷款过程中，被冒充贷款客服的人员骗取7400元人民币，被骗资金转入邢某、赵某1提供的卡号为62×××50的建设银行卡内，由邢某、赵某1提现后，通过ATM机转存至被告人陈某提供的卡号为62×××71的建设银行卡内，由被告人陈某提现后转交给诈骗团伙安排的人员。5.2019年4月14日，被害人刘某2在辽宁省盘锦市大洼区，在网上申请贷款过程中，被冒充贷款客服的人员骗取3200元人民币，被骗资金转入邢某、赵某1提供的支付宝账户中，由邢某、赵某1提现后，通过ATM机转存至蔡某1平的卡号为62×××16的农行卡中，由蔡某1平某现后转交给被告人陈某、韦某2，由被告人陈某、韦某2将资金转交给诈骗团伙。6.2019年4月14日，被害人刘某4在云南省澄江县，在网上申请贷款过程中，被冒充贷款客服的人员骗取29000元，其中10000元转入邢某、赵某1提供的支付宝账户中，由邢某、赵某1提现后，通过ATM机转存至被告人韦某3的卡号为62×××79的农行卡内，由被告人韦某3提现后，转交给被告人陈某、韦某2，由被告人陈某、韦某2将诈骗资金转交给诈骗团伙。7.2019年4月17日，被害人苗某在临沂市，在网上申请贷款过程中，被冒充贷款客服的人员骗取人民币31000元，被骗资金分别转入邢某、赵某1提供的卡号为62×××70农行卡、微信、支付宝内，由邢某、赵某1提现后，转存至诈骗团伙提供的账户中。上述事实由被害人刘某1被骗证据材料（山东省济宁市公安局北湖分局）、被害人柏某被骗证据材料（山东省济南市章丘区分局）、被害人杜某被骗证据材料（山东省济南市天桥区分局）、被害人黎某被骗证据材料（广东省深圳市公安局横岗派出所）、被害人刘某2被骗证据材料（辽宁省盘锦市公安局大洼分局新立派出所）、刘某4被骗证据材料（云南省玉溪市澄江县公安局右所派出所）、被害人苗某被骗证据材料（山东省临沂市公安局河东分局汤头派出所）等证据在案佐证，经庭审质证，足以认定。本院认为，依现有证据足以证明与本案各被告人相关联的电信网络诈骗犯罪行为确实存在，被告人李某、韦某1、黄某、陈某、韦某3、韦某5、韦某2、韦某4、阮某明知是犯罪所得，而为他人提供银行账户，帮助他人将现金散存于多个银行账户，予以转账、套现、取现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立，本院予以确认。其中被告人李某、韦某1、黄某、陈某、韦某3、韦某5、韦某2、韦某4的犯罪情节严重。在李某、陈某、韦某2、韦某3、韦某5、韦某4、阮某的共同犯罪中，由被告人李某唆使被告人陈某，被告人陈某则纠集、组织韦某2、韦某3、韦某5、韦某4、阮某等人共同实施犯罪，在掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中，各被告人均积极实施，均是主犯，但被告人韦某2、韦某3、韦某5、韦某4、阮某与被告人李某、陈某相比，作用较小，可酌情从轻处罚。在韦某1、黄某的共同犯罪中，由韦某1唆使黄某实施犯罪，二被告人虽均是主犯，但黄某较韦某1作用较小，酌情从轻处罚。辩护人提出的从犯意见，本院认为，虽然在电信网络诈骗团伙中的犯罪过程中，本案各被告人所起作用系帮助作用，但在掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中，各被告人均积极参加实施，不应认定为从犯，辩护人提出从犯的意见，本院不予采纳。被告人李某、韦某1能够主动投案，并供述主要犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。被告人陈某、黄某、韦某2、韦某3、韦某5、阮某到案后能够供述主要犯罪事实，依法从轻处罚。被告人韦某4辩称公诉机关指控的犯罪数额中仅有4万余元系犯罪数额，其他资金均是其自有合法资金，该辩解与在案银行明细的记载内容相悖，该辩解不予采信，因被告人韦某4不能如实供述其主要犯罪事实，对辩护人提出其如实供述的辩护意见，不予采纳，鉴于其当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。韦某4的辩护人提出公诉机关指控的数额核算结果应为123200元的意见，客观真实，予以采纳。各被告人的犯罪数额依照在案银行明细的记载内容结合被告人的供述和辩解予以核算认定。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十九条、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2023年11月20日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2023年2月28日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）三、被告人韦某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月21日起至2023年4月20日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）四、被告人黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2022年8月28日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）五、被告人韦某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2022年7月28日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）六、被告人韦某3犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2022年7月28日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）七、被告人韦某4犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2022年5月28日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）八、被告人韦某5犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2022年5月28日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）九、被告人阮某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2020年11月28日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）十、扣押在案的涉案手机、银行卡依法予以没收，并上缴国库，由扣押机关处理。十一、继续追缴本案违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份。审 判 长  田同庆人民陪审员  董成效人民陪审员  鲁三英二〇二〇年十一月十六日书 记 员  李淑会