安徽省潜山市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0824刑初169号 公诉机关安徽省潜山市人民检察院。 被告人肖某远,男,1985年7月3日出生于安徽省潜山市,汉族,中专文化程度,个体经营户,户籍地及住址安徽省潜山市。因涉嫌诈骗罪,于2020年6月30日被潜山市公安局刑事拘留;经潜山市人民检察院批准,同年8月3日由潜山市公安局执行逮捕。现羁押于潜山市看守所。 指定辩护人汪斌，安徽天柱律师事务所律师。 潜山市人民检察院以潜检刑诉〔2020〕166号起诉书指控被告人肖某远犯诈骗罪，于2020年11月2日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理，本院依法适用简易程序组成合议庭于2020年11月13日公开开庭审理了本案。潜山市人民检察院指派检察官陶晓斌、检察官助理程操红出庭支持公诉，被告人肖某远及辩护人汪斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 潜山市人民检察院指控: 1.2018年12月19日,被告人肖某远在明知自己无办理驾驶证能力的情况下,虚构自己能够帮助他人“免学习、免考试”办理驾驶证的事实,分三次从被害人陈某处共骗取人民币16000元,后将诈骗所得的16000元用于赌博和日常挥霍。 2.2019年2月27日,被告人肖某远在明知自己无办理驾驶证能力的情况下,虚构自己能够帮助他人“免学习、免考试”办理驾驶证的事实,分两次从被害人杨某1处共骗取人民币17000元,后将诈骗所得的17000元用于赌博和日常挥霍。 3.2019年4月17日,被告人肖某远在明知自己无办理驾驶证能力的情况下,虚构自己能够帮助他人“免学习、免考试”办理驾驶证的事实,分两次从被害人聂某处共骗取人民币14000元,后将诈骗所得的14000元用于赌博和日常挥霍。 4.2019年4月29日,被告人肖某远在明知自己无办理驾驶证能力的情况下,虚构自己能够帮助他人“免学习、免考试”办理驾驶证的事实,分两次从被害人汪某处共骗取人民币14000元,后将诈骗所得的14000元用于赌博和日常挥霍。 5.2019年6月30日,被告人肖某远在明知自己无办理驾驶证能力的情况下,虚构自己能够帮助他人“免学习、免考试”办理驾驶证的事实,从被害人李某处骗取人民币10000元,后将诈骗所得的10000元用于赌博和日常挥霍。 被告人肖某远到案后如实供述自己的罪行,已退还被害人全部损失,取得被害人谅解。 认定上述事实的证据如下: 1.受案登记表、立案决定书、有关收据等书证;2.证人杨某3、杨某4、金某的证言;3.被害人陈某、杨某1、聂某、汪某、李某的陈述;4.被告人肖某远的供述与辩解;5.检查笔录;6.视听资料。 公诉机关认为,被告人肖某远以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒事实真相,骗取他人财物且数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人肖某远自愿认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从宽处理。被告人肖某远归案后如实交代自己的犯罪事实,适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款,系坦白。建议判处被告人有期徒刑三年至三年六个月,并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。 被告人肖某远对起诉书指控的罪名和犯罪事实没有异议。2019年5月16日退回的31000元如何定性请依法裁决。现在已经全部退赃，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人肖某远的辩护人的辩护意见为，第一、对被告人肖某远构成诈骗罪和起诉书指控的事实没有异议。第二、关于诈骗数额问题。公诉机关指控，被告人肖某远诈骗的数额为71000元，分别是陈某16000元、杨某117000元、聂某14000元、汪某14000元、李某10000元。2020年5月16日被告人肖某远通过杨某3分别退还杨某110000元、聂某4000元、李某10000元、汪某7000元，合计31000元。公安机关第一次询问杨某1、聂某、陈某的时间分别为2020年7月8日、7月9日、7月15日。被告人肖某远在2020年6月30日被抓获后如实交代了已归还杨某1的10000元和聂某的4000元的事实，在此时公安机关才知道该两起事实。根据《最高人民法院研究室关于申付强诈骗案如何认定诈骗数额问题的电话答复》规定，被害人杨某2和聂某两起行为的“案发”时间应为被发现的时间，即第一次被询问时间或者被告人肖某远第一次交代时间。因此，本案应当扣除14000元，诈骗金额为57000元。第三、被告人具有以下从轻处罚的情节：一、被告人肖某远具有坦白情节，依法可以从轻处罚。二、被告人肖某远认罪认罚，可以依法从宽处理。但肖某远在签署《认罪认罚具结书》后，受害人陈某、杨某1、李某出具了谅解书，请法院和公诉机关考虑这一情况，对量刑建议予以调整。三、被告人肖某远系初犯，依法应酌情从宽处罚。四、被告人肖某远及其家属积极退赃并取得谅解，可以酌情从轻处罚。五、被告人肖某远因生活所迫而诈骗，可以从宽处罚。六、被告人肖某远家庭经济困难，可以对其判处较少的罚金刑。综上，请求对被告人判处有期徒刑三年并宣告缓刑，并处罚金3000元。 经审理查明： 被告人肖某远在明知自己无办理驾驶证能力的情况下,虚构可以“免学习、免考试”而帮助他人办理驾驶证的事实,骗取被害人陈某等五人人民币67000元用于日常挥霍。 1.2018年12月19日,被告人肖某远用上述方法分三次从被害人陈某处共骗取人民币16000元。 2.2019年2月27日,被告人肖某远用上述方法分两次从被害人杨某1处共骗取人民币17000元。 3.2019年4月17日,被告人肖某远用上述方法分两次从被害人聂某处共骗取人民币14000元。案发前通过杨某3退还4000元。 4.2019年4月29日,被告人肖某远用上述方法分两次从被害人汪某处共骗取人民币14000元。 5.2019年6月30日,被告人肖某远用上述方法从被害人李某处骗取人民币10000元。 2019年12月18日，汪某报警称：被“一车一友”汽贸老板肖某远以帮助办理驾驶证为由诈骗14000元，同时李某、杨某1也以在办理驾驶证中被骗报警。潜山市公安局遂于当日以汪某等人被诈骗案立案侦查。在2019年12月18日询问汪某时，汪某陈述了陈某、杨某1、李某为了办证分别交给肖某远16000元、17000元、10000元。在2019年12月18日询问李某时，李某陈述了陈章平、杨某1、汪某为了办证分别交给肖某远16000元、17000元、14000元。 2020年6月30日6时许，潜山市公安局民警在潜山市经济开发区皖西南大市场9栋1单元501室将肖某远抓获归案。被告人肖某远归案后即如实供述犯罪事实并于6月30日签署《认罪认罚承诺书》。 案件移送起诉前，被告人已退还全部诈骗款项，且取得了被害人陈某、杨某1、李某的谅解。 2020年10月13日，被告人肖某远在值班律师汪斌的见证下，签署《认罪认罚具结书》，内容如下：认可潜山市人民检察院指控的犯罪事实和罪名、提出的量刑建议及同意适用简易程序审理。 上述事实有侦查机关依法收集，经过法庭举证、质证的证据在卷予以证实。 关于辩护人提出的诈骗数额问题。“案发”是指被司法机关、主管部门、有关单位发现。本案在案证据证实，2019年12月18日，汪某、李某、杨某1三人就其被诈骗已向公安机关报案，公安机关于当日立案侦查。故辩护人主张被告人于2020年5月16日归还杨某1的10000元属于案发前归还，应予以扣除的意见不予采纳。在卷证据无法证明在被告人归还聂某4000元前司法机关、主管部门、有关单位已发现被告人诈骗聂某的犯罪事实，故该4000元应从诈骗数额中予以扣除，诈骗金额应为67000元。 本院认为，被告人肖某远以非法占有为目的,虚构事实，骗取他人财物共计人民币67000元,数额巨大,其行为构成诈骗罪,公诉指控罪名成立，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人肖某远归案后对犯罪事实进行了如实供述，虽然对2020年5月16日通过杨某3退回的31000元提出了辩解，但系对行为性质的辩解，并不会对行为的客观性质发生质的变化，不会对被告人的定罪量刑产生实质性的影响，公诉机关认为被告人构成坦白的意见予以采纳，对被告人可以从轻处罚。被告人肖某远全部退回赃款并取得部分被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人自愿认罪认罚并具结悔过，可以依法从宽处理。被告人肖某远案发前从事个体经营，辩护人称被告人肖某远因生活所迫而诈骗，与事实不符，辩护意见不予采纳。根据被告人肖某远的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，结合公诉机关的量刑建议，本院决定对被告人肖某远从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人肖某远犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月30日至2023年6月29日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、随案移送物证华为手机一部随案保存。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄盛青 人民陪审员  郭振坤 人民陪审员  沙 丽 二〇二〇年十一月二十三日 法官助理余佩 书记员余盈盈 附：本案适用法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。