台州市椒江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1002刑初585号 公诉机关台州市椒江区人民检察院。 被告人丁洪威（曾用名丁红卫），男，1997年8月17日出生于浙江省临海市，汉族，职高文化，农民，住临海市。2020年6月8日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审。 辩护人李旭珍，浙江时空（台州）律师事务所律师。 被告人余道斌，男，1998年4月24日出生于浙江省临海市，汉族，大专文化，农民，住临海市。2020年6月1日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审。 辩护人蒋晓红，浙江永联律师事务所律师。 被告人叶雷杰，男，1997年2月7日出生于浙江省缙云县，汉族，中专文化，农民，住缙云县。2020年5月27日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审。 辩护人曹**静，浙江咏法律师事务所律师。 台州市椒江区人民检察院以台椒检一部刑诉〔2020〕1881号起诉书指控被告人丁洪威犯诈骗罪、敲诈勒索罪、被告人余道斌、叶雷杰犯诈骗罪向本院提起公诉。本院适用简易程序，实行组成合议庭审判，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院检察员颜萌、被告人丁洪威、余道斌、叶雷杰及椒江区法律援助中心为其指定的辩护人李旭珍、蒋晓红、曹**静到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年初至2019年9月间，陈杰（另案处理）伙同赖士珍、邓某（均已被判刑）等人，以“丰泰科技公司”“腾翔电子商务公司”等为掩护，先后承租了台州市椒江区星星工业园、华中大厦、巨鼎大厦等地为经营场所，其中，2018年7月，陈杰将财务部转移至越南。陈杰等人大量招募人员，通过公司化运作管理，建立规章制度，下设话务部、财务部、催收部，先后组建“恒昌金融”“丰泰科技”“民间小贷”“天盛金融”“鼎盛”“昌盛”“中泰”“华安”“恒丰”“恒泰”“聚众”“新力”“众信”等13个业务团队。陈杰等人雇佣赖士珍、邓某为部门主管，雇佣蒋某、黄良峰（均已被判刑）等人为财务员，雇佣黄某、朱某、杨某2、罗佳欢（均已被判刑）等人为催收员，雇佣被告人丁洪威、余道斌、叶雷杰等50余人为话务员，话务员的收入由固定工资加每单提成8至10元，陈杰等人通过第三方平台获取公民个人信息，由话务员以“低利率、免审核、包下款、无费用”等为诱饵，诱使被害人借款，经财务员审核后，借款周期一般为4至7日，首次借款额度1万元以下，向被害人收取借款合同金额30%以上的“砍头息”“审核费”“服务费”等，通过软件获取被害人的个人信息、通某等，被害人需在第三方平台签订虚假的电子借款合同，以此虚增借款金额，后采用电话、短信轰炸、“Ｐ图”等手段进行催讨，以收取“砍头息”“利息”“逾期费”等名义，骗取或敲诈被害人钱财。该团伙组成较为严密与固定的犯罪组织，多次实施“套路贷”犯罪活动，采用胁迫、滋扰等手段非法讨债，大肆实施诈骗、敲诈勒索违法犯罪行为，形成了以陈杰为首要分子，丁洪威、余道斌、叶雷杰等人为成员的恶势力犯罪集团。 2018年8月至同年11月间，被告人丁洪威加入该犯罪集团从事话务推广工作，招揽李某1、李某2、米某等225人向该犯罪集团借款，直接参与诈骗既遂数额40.8879万元，未遂数额24.16万元，敲诈勒索既遂数额8000元，未遂数额2250元，个人获利1.4957万元。 2019年2月至同年4月间，被告人余道斌加入该犯罪集团从事话务推广工作，焦建涛招揽谢军平、姜超等58人向该犯罪集团借款，直接参与诈骗既遂数额22.496万元，未遂数额11.663万元，个人获利8011元。 2019年2月至同年7月间，被告人叶雷杰加入该犯罪集团从事话务推广工作，焦建涛招揽胡祯帅、丁伟召等59人向该犯罪集团借款，直接参与诈骗既遂数额11.4985万元，未遂数额8.85万元，个人获利2.07964万元。 2020年5月27日、6月1日、8日，被告人叶雷杰、余道斌、丁洪威先后至台州市公安局椒江分局投案。丁洪威、余道斌向台州市公安局椒江分局分别退出赃款1.4957万元、8011元，叶雷杰向椒江区人民检察院退出赃款2.07964万元（已移送本院）。 上述事实，被告人丁洪威、余道斌、叶雷杰在开庭审理过程中亦无异议，且有扣押物品清单、被害人李某1、李某2、米某等人的陈述、证人陈某、林某、梅某、杨某1、孙某等人的证言、同案犯赖士珍、邓某、徐某、蒋某、杨某2、黄某、朱某、傅某、王某等人供述、搜查、辨认笔录及照片、电子数据检查笔录、收款截图、收款收据、自动投案的证明、户籍证明、司法鉴定意见书、电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人丁洪威、余道斌、叶雷杰以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人丁洪威以非法占有为目的，结伙采用威胁、滋扰等手段向他人勒索钱财，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人丁洪威、余道斌、叶雷杰的犯罪数额未区分既、未遂不妥，本案犯罪金额中的“砍头息”部分未实际占有，是犯罪未遂，“利息”“逾期费”等已被实际占有，是犯罪既遂，被告人丁洪威的诈骗既遂数额不足50万元，公诉机关指控其构成数额特别巨大不当，予以纠正。公诉机关的量刑建议妥当，予以采纳。本案被告人丁洪威、余道斌、叶雷杰的犯罪既、未遂数额均在同一个法定刑幅度，应按照犯罪既遂的金额酌情予以从重处罚。被告人丁洪威犯数罪，予以并罚。被告人丁洪威、余道斌、叶雷杰在共同犯罪中起次要作用，是从犯；案发后能自动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首；当庭承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，予以从宽处理；已退出赃款，酌情予以从轻处罚；综上，对被告人丁洪威犯诈骗罪、敲诈勒索罪予以从轻处罚，对被告人余道斌、叶雷杰犯诈骗罪予以减轻处罚。究其被告人丁洪威、余道斌、叶雷杰犯罪情节相对较轻，犯罪后具有认罪、悔罪表现，宣告缓刑其再次犯罪的可能性较小，予以适用缓刑。对被告人丁洪威、余道斌、叶雷杰及其辩护人的上述辩解及辩护意见予以采纳。为了保护公民的财产权利不受侵犯，现依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人丁洪威犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万五千元；犯敲诈勒索罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币四千元；决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万九千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 二、被告人余道斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 三、被告人叶雷杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 四、已退出的赃款共计人民币四万三千七百六十四元四角，返还给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  李慧慧 人民陪审员  罗巧燕 人民陪审员  杨桔红 二〇二〇年十一月二十七日 书 记 员  徐海丽 附件： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；…… 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；…… 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。…… 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。…… …… 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所在居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条…… 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的； (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 ……