广西壮族自治区武宣县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1323刑初246号 公诉机关广西壮族自治区武宣县人民检察院。 被告人廖庆逢，男，1975年4月18日出生于广西武宣县，壮族，小学文化，农民，住武宣县。2020年7月14日，因涉嫌犯诈骗罪被武宣县公安局刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押于武宣县看守所。 广西壮族自治区武宣县人民检察院以武检公刑诉﹝2020﹞127号起诉书指控被告人廖庆逢犯诈骗罪，于2020年11月2日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。当日，本院受理后依法适用简易程序，并组成合议庭，于2020年11月6日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区武宣县人民检察院指派检察员韦威墩出庭支持公诉，被告人廖庆逢到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 广西壮族自治区武宣县人民检察院指控： 被告人廖庆逢平时做木材生意，但因好赌欠了赌债，为筹集赌资、归还赌债，从2018年7月份起，廖庆逢以合伙做木材生意为幌子，采取让合伙人预交订金或预交林木款的方式，多次骗取他人钱财，合计181,700元。具体如下： 一、被告人廖庆逢诈骗卢某某51,000元的事实 2019年1月15日，廖庆逢以合伙购买桐岭镇下马来村的一片桉树来砍伐为由，让受害人卢某某先拿出订金23000元给其转交给卖家，卢某某按照廖庆逢的要求将23000元转到廖庆逢指定的银行账户。 几天之后，廖庆逢又称桂平市辖区有一片松木要出售，要与卢某某合伙购买来砍伐，要求卢某某先拿购树款28,000元给其转交给卖家，卢某某按照廖庆逢的要求将28,000元转到廖庆逢指定的银行账户。 廖庆逢拿到上述51,000元的款项后并没有交给卖家，而是用于个人挥霍，之后采取更换电话号码的方式躲避卢某某。 认定上述事实的证据有：受案登记表、手机银行个人电子回单、微信聊天记录、银行存款明细查询单、现场勘查笔录、方位图、现场照片、指认现场笔录，受害人卢某某的陈述、被告人廖庆逢的供述和辩解。 二、被告人廖庆逢诈骗覃某、覃某一、韦某73,000元的事实 （一）被告人廖庆逢诈骗覃某、覃某一34,000元的事实 2018年7月的一天，廖庆逢邀覃某二、覃某一到桂平市辖区看了三宗林地的林木后，覃某二让其儿子覃某与覃某一一起做这单生意，覃某一与覃某就预交第三宗林地林木的订金10,000元给廖庆逢，该款被廖庆逢拿去赌博输光。 不久，覃某一与覃某将第一宗、第二宗林地的购树款24,000元交给廖庆逢。但廖庆逢私自请工人将该二宗林地上的林木砍伐出售，并将所得款项挥霍完毕。 认定上述事的证据有：受案登记表、微信聊天记录、现场勘查笔录、方位图、现场照片、指认现场笔录，受害人覃某一、覃某的陈述，被告人廖庆逢的供述和辩解。 （二）被告人廖庆逢诈骗覃某一、韦某3,4000元的事实 2019年的一天，廖庆逢带覃某一、韦某到桂平谭娥村看两宗松树林，覃某一、韦某认为这单生意可以做，于是给了廖庆逢20,000元作为购买第一宗松树林的订金，后被廖庆逢挥霍完毕。 过了几天，覃某一将购买第二宗松树林的款项14,000元交给廖庆逢，廖庆逢转交8,000元给卖家作为订金，剩余6,000元被其拿去归还个人赌债。后来廖庆逢私自请工人砍伐第二宗松树林出售，并将所得款项挥霍完毕。 认定上述事的证据有：受案登记表、微信聊天记录、现场勘查笔录、方位图、现场照片、指认现场笔录，受害人覃某一、韦某的陈述，被告人廖庆逢的供述和辩解。 （三）被告人廖庆逢诈骗覃某一5,000元的事实 2018年7月的一天，廖庆逢邀覃某一合伙购买一宗松树林来砍伐，要求覃某一先预付5,000元的订金，覃某一将5,000元订金交给廖庆逢，后被廖庆逢挥霍完毕。 认定上述事的证据有：受案登记表、微信聊天记录、现场勘查笔录、方位图、现场照片、指认现场笔录，受害人覃某一的陈述，被告人廖庆逢的供述和辩解。 三、被告人廖庆逢诈骗覃某富、覃某林30,000元的事实 1.2020年5月14日，廖庆逢邀覃某富、覃某林一起做木头生意，三人一起去桂平市古寨村看了赖某的桉树林和松树林后，约定由覃某富、覃某林出资35000元，廖庆逢出资5000元共同购买赖某的林木。之后，覃某富分两次交给廖庆逢35000元交给廖庆逢，该款被廖庆逢挥霍完毕。 2.2020年5月15日，廖庆逢又邀覃某富、覃某林到马来村看林木，廖庆逢欺骗覃某富、覃某林说是谭某的林木，如果要购买就先交15000元的订金给谭某，覃某富把15000元订金交给谭某后，谭某按照廖庆逢的要求转交给廖庆逢，廖庆逢拿该款去挥霍完毕。 事后，因不得砍伐林木，覃某富让廖庆逢退还购树款和订金，廖庆逢已退还覃某富20,000元。 认定上述事的证据有：受案登记表、微信聊天记录、银行卡交易明细清单、现场勘查笔录、方位图、现场照片、指认现场笔录，证人赖某、谭某的证言，受害人覃某一、覃某林的陈述，被告人廖庆逢的供述和辩解。 四、被告人廖庆逢诈骗廖某27,700元的事实 2019年9月的一天，廖庆逢邀廖某一起做木材生意并带廖某去桂平市新源村看林木，后让廖某拿购树订金给其转交卖家。廖某分四次交给廖庆逢共计27,700元，后被廖庆逢拿去还债和挥霍。 认定上述事的证据有：受案登记表、微信聊天记录、现场勘查笔录、方位图、现场照片、指认现场笔录，受害人廖某的陈述，被告人廖庆逢的供述和辩解。 被告人廖庆逢对公诉机关指控的犯罪事实和罪名、提供的证据、提出的量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在庭审过程中亦无异议。 公诉机关认为，被告人廖庆逢的行为已构成诈骗罪，应当追究其刑事责任。被告人廖庆逢认罪认罚，可以依法从宽处理，建议判处有期徒刑四年，并处罚金5,000元。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 另查明，2020年7月13日廖庆逢在武宣县桐岭镇桐岭街上被公安民警抓获归案。 本院认为，被告人廖庆逢以非法占有为目的，借合伙做木材生意之名行诈骗之实，骗取他人钱财共计181,700元，数额巨大，其行为确已触犯刑律，构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。廖庆逢归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。廖庆逢自愿认罪认罚，本院决定予以从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人廖庆逢犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5,000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2024年7月13日止。罚金限于本判决生效之日起三十日内缴纳，预期不缴的，由本院依法强制缴纳。） 二、责令被告人廖庆逢退赔卢某某人民币51,000元；退赔覃某、覃某一人民币34,000元；退赔覃某一、韦某人民币34,000元；退赔覃某富、覃某林人民币30,000元；退赔覃某一人民币5,000元；退赔廖某人民币27,700元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向来宾市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  覃登高 人民陪审员  覃泽努 人民陪审员  赵日成 二〇二〇年十一月六日 法官 助理  权春华 书 记 员  黄 静 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪作他用。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院、最高人民检察院》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。