湖南省汉寿县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0722刑初208号公诉机关汉寿县人民检察院。被告人刘祖鹏，男性，1994年10月9日出生于湖南省汉寿县，汉族，初中文化，无业，住湖南省汉寿县沧港镇报国村移堤组。因涉嫌犯诈骗罪，2019年9月19日被取保候审，2020年9月18日重新取保候审。2020年11月19日被逮捕。现押汉寿县。辩护人徐德林，湖南保协律师事务所律师。汉寿县人民检察院以湘汉检一部刑诉〔2020〕45号起诉书指控被告人刘祖鹏犯诈骗罪，于2020年10月16日向本院提起公诉。本院于当日立案，适用普通程序，依法组成合议庭，分别于2020年11月20日、2020年11月30日公开开庭审理了本案。汉寿县人民检察院指派检察员陈跻出庭支持公诉，被告人刘祖鹏及辩护人徐德林到庭参加诉讼。现已审理终结。汉寿县人民检察院指控，2019年2月至2019年7月，被告人刘祖鹏在“运满满”、“货车帮”手机ＡＰＰ冒充物流公司中介人员，给货车司机被害人孙某、刘某、韩某1等人介绍业务，谎称有货物长途托运，以收取信息费为由进行诈骗，先后骗取人民币61500元，骗得财物后将被害人微信拉黑或删除。具体犯罪事实如下:1、2019年2月25日，被告人刘祖鹏使用上述方法骗取陈某1、丁某、陈某2、陈某3、王某1人民币500元、1000元、200元、200元、200元。2、2019年2月26日，被告人刘祖鹏使用上述方法骗取杜某、张某1、张某2、杨某1人民币1000元、1000元、1000元、1000元。3、2019年2月28日，被告人刘祖鹏使用上述方法骗取杨某2、杨某3、张某3、杨某4人民币1000元、400元、200元、500元。4、2019年3月2日，被告人刘祖鹏使用上述方法骗取宫某、周某1、郝某、王某2人民币1000元、1000元、1000元、500元。5、2019年3月3日，被告人刘祖鹏使用上述方法骗取杨某5、祁某、温某、李某12人民币1000元、500元、500元、100元。6、2019年3月5日，被告入刘祖鹏使用上述方法骗取周某1、向某、陶某、冯某、李某1、聂某、姚某人民币200元、1000元、1000元、800元、800元、200元、500元。7、2019年3月7日，被告人刘祖鹏使用上述方法骗取蔡某、黄某人民币500元、450元。8、2019年3月14日，被告人刘祖鹏使用上述方法骗取徐某、李某3、李某4、于某人民币600元、100元、600元、1000元。9、2019年3月18日，被告人刘祖鹏使用上述方法骗取曹某人民币500元。10、2019年3月23日，被告人刘祖鹏使用上述方法骗取王某3、赵某1、王某4、马某1、赵某2、马某2人民币200元、100元、200元、900元、900元、700元。11、2019年3月24日，被告人刘祖鹏使用上述方法骗取单某、田某、黑某、沈某、郭某、马某3、李某5、王某4人民币1000元、400元、800元、200元、1000元、500元、1000元、200元。12、2019年3月25日，被告人刘祖鹏使用上述方法骗取杨某6、穆某、朱某、赵某2、绽素么乃、闪某、黄某人民币200元、400元、900元、300元、200元、100元、500元。13、2019年3月26日，被告人刘祖鹏使用上述方法骗取孙某人民币400元。14、2019年3月29日，被告人刘祖鹏使用上述方法骗取覃某人民币600元。15、2019年3月31日，被告人刘祖鹏使用上述方法骗取曹某人民币200元。16、2019年4月4日，被告人刘祖鹏使用上述方法骗取马某4、李某6人民币500元、500元。17、2019年4月9日，被告人刘祖鹏使用上述方法骗取郑某、王某5、刘某、陈某、吴某、李某6、马某、李某7、卢某元人民币1000元、700元、1000元、1000元、100元、300元、400元、700元、100元。18、2019年4月11日，被告人刘祖鹏使用上述方法骗取李某8、刘某2、周某2、王某6、刘某、孙某人民币1000元、200元、100元、1000元、1000元、1000元。19、2019年4月12日，被告入刘祖鹏使用上述方法骗取沈某3人民币100元。20、2019年6月5日，被告人刘祖鹏使用上述方法骗取梁某、张某2、王某7、靳某、李某9人民币1000元、300元、200元、200元、200元。21、2019年6月6日，被告人刘祖鹏使用上述方法骗取刘某3、辛某、高某、程某、崔某、林某、刘某4、赵某2、刘某4人民币1000元、1000元、500元、100元、200元、100元、200元、1000元、500元。22、2019年7月3日，被告人刘祖鹏使用上述方法骗取李某7、李某8、胡某人民币300元、300元、300元。23.2019年7月27日，被告人刘祖鹏使用上述方法骗取黄某2、韩某1、韩某2、陈某2、沈某2、郭某2、刘某3、梁某2、李某9、李某10、郑某2人民币300元、1000元、1000元、200元、150元、1000元、100元、600元、1000元、800元、200元。24、2019年7月29日，被告人刘祖鹏使用上述方法骗取玉某、程某2、李某11、杨某7、刘某4、张某3、穆某人民币100元、600元、1000元、500元、200元、200元、500元。2019年8月19日，被告人刘祖鹏主动到公安机关投案，但未如实供述自己的犯罪事实。刘祖鹏退赃人民币16000元。针对上述指控，公诉机关当庭出示了调取证据通知书、多个微信号交易流水、户籍信息等书证；证人周某2、龚某的证言；被害人孙某、刘某、韩某1、周某1、李某1、赵某、韩某2等陈述；被告人刘祖鹏的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人刘祖鹏以非法占有为目的，利用通讯工具及使用手机微信实施电信诈骗，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪。提请依法判处。被告人刘祖鹏辩称，诈骗金额只有16000元，对指控的罪名无异议。辩护人徐德林提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名无异议，但诈骗金额没有被害人一一对应，只能认定为16000元。刘祖鹏自首、退赃，可以从轻或减轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；是个人犯罪，相对团伙诈骗，社会危害性较小；初犯。建议按诈骗金额较大判处，并适用缓刑。经审理查明的事实与公诉机关指控一致。上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据证实：1、扣押决定书，扣押物品、文件清单。证明刘祖鹏退赃人民币16000元。2、到案经过。证明刘祖鹏2019年6月19日向汉寿县公安局自动投案。3、常住人口信息。证明被告人的身份情况。4、调取证据通知书、腾讯公司微信诈骗数据光盘及汉寿县公安局依据该光盘制作的数据统计表。证明被害人、骗取金额及时间、诈骗微信号交易明细、诈骗款物提现微信号注册信息。刘祖鹏用于诈骗的六个微信号×××88、×××10、×××96、×××23、×××88、×××77及交易明细，赃款部分转入仓库号×××88。5、被害人陈述及微信交易截图、聊天记录。证明被害人及受骗金额。6、证人周某2、龚某等人证言。证明刘祖鹏诈骗微信号来源。7、被告人刘祖鹏供述和辩解。证明其从2019年3月开始电信诈骗，都是一个人骗。诈骗用了6个微信号，实名制登记了运满满、货车帮ＡＰＰ，冒充物流公司工作人员给货车司机打电话，谎称有货要送，从而找司机骗取中介费，对方如果愿意，就让他加刘祖鹏的微信，要对方把行驶证，驾驶证拍照发过来，刘祖鹏把假的装货地址发给他。然后再给对方打电话过去，告诉他可以赚多少钱，应当给多少信息费，对方如果愿意就通过微信发信息费过来。其仓库微信号为×××88。刘祖鹏自动向公安机关投案，但供述自己只诈骗了16000多元；只在2020年10月15日公安机关已掌握其犯罪金额后供述诈骗了6万多元。本院认为，被告人刘祖鹏以非法占有为目的，实施电信诈骗，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于诈骗金额没有被害人一一对应，只能认定为16000元的辩护意见，经查，本案所有微信交易明细系由公安机关向第三方平台腾讯公司调取，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款、《湖南省高级人民法院、湖南省人民检察院、湖南省公安厅电信网络诈骗犯罪案件证据收集审查判断工作指引》第十二条的规定，可以作为书证使用。公安机关制作的统计表不是证据，系为了便于办案制作的统计资料，其来源于腾讯提供的数据光盘，经核对该统计表与光盘所载信息一致。另根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第六条第一项“办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实”，本案结合已收集的被害人陈述、被告人供述以及交易流水，可以证实被害人人数及诈骗资金数额，无须对所有被害人逐一查证。对辩护人相关辩护意见，不予采纳。本院以刘祖鹏供述所使用的微信号，提现的仓库微信号以及各个微信号的关联关系，认定犯罪金额。刘祖鹏实施电信诈骗，应予严惩；多次实施诈骗，酌情从重处罚。刘祖鹏自动投案，但未如实供述犯罪金额，仅在公安机关掌握了其犯罪金额后供述了一次，且庭审又翻供，关于刘祖鹏自首的辩护意见，不予采纳。部分退赃，酌情从轻处罚的辩护意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘祖鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月19日起至2025年8月18日止；罚金限本判决生效之日起三日内向本院缴纳。）二、责令被告人刘祖鹏退赔相应被害人损失61500元。（详见审理查明的诈骗案数据统计，已退16000元，还应退赔45500元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王志强人民陪审员  徐艳云人民陪审员  邱少旺二〇二〇年十一月三十日法官助理龚慧慧书记员钟玲附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。