文书内容江苏省泰州市姜堰区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1204刑初350号公诉机关泰州市姜堰区人民检察院。被告人陈建，男，1983年11月11日生，原系江苏嘉某营销有限公司姜堰分公司负责人、总经理，住扬州市广陵区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2020年4月28日被取保候审。辩护人孙兴斌，江苏凯归律师事务所律师。被告人祝兰娣，女，1969年7月9日生，原系江苏嘉某营销有限公司姜堰分公司市场三部部门经理，住泰州市姜堰区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2020年4月30日被取保候审。辩护人刘晖，江苏泰和（泰州）律师事务所律师。辩护人王瑞，江苏泰和（泰州）律师事务所律师。被告人陈斌，男，1989年11月3日生，原系江苏嘉某营销有限公司姜堰分公司市场一部部门经理，住泰州市姜堰区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2020年5月11日被取保候审。泰州市姜堰区人民检察院以姜检二部刑诉[2020]425号起诉书指控被告人陈建、祝兰娣、陈斌犯非法吸收公众存款罪，于2020年11月5日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。泰州市姜堰区人民检察院指派检察员季晨出庭支持公诉，被告人陈建、祝兰娣、陈斌及辩护人孙兴斌、刘晖、王瑞到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年6月至2018年12月，被告人陈建成立江苏某都酒店管理有限公司姜堰分公司，后注册江苏嘉某营销有限公司姜堰分公司（以下简称嘉某姜堰分公司），以公司经营为名，违反国家规定，未经有关部门批准，通过发放传单、口口相传等途径向社会公众公开宣传，并承诺在一定期限内按一定利率还本付息，为江苏嘉某实业集团有限公司在泰州市姜堰地区吸收资金。期间，嘉某姜堰分公司向社会不特定对象125人非法吸收存款计人民币1539万元。其中，被告人陈建作为嘉某姜堰分公司负责人，负责管理该公司，参与非法吸收公众存款计人民币1539万元，个人从中非法获利人民币36.0754万元。被告人祝兰娣作为嘉某姜堰分公司部门经理发展业务期间，负责该部门融资业务的管理，并以融资业绩作为计酬依据，参与非法吸收公众存款计人民币711万元，个人从中非法获利人民币14.8034万元。被告人陈斌作为嘉某姜堰分公司部门经理发展业务期间，负责该部门融资业务的管理，并以融资业绩作为计酬依据，参与非法吸收公众存款计人民币477万元，个人从中非法获利人民币16.969972万元。被告人陈建、祝兰娣、陈斌经公安机关电话通知后主动投案，均如实供述自己的罪行。庭审中，被告人陈建、祝兰娣、陈斌均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。审理过程中，被告人陈建退出人民币360754元，被告人祝兰娣退出人民币148034元，被告人陈斌退出人民币169699.72元，暂存于本院。上述事实，被告人陈建、祝兰娣、陈斌及辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有书证受案登记表、立案决定书、常住人口基本信息表、工商登记资料、购销合同、代销合同、银行交易记录等；证人高某娟、于某等人的证言；集资参与人许某勤、陈某英等人的陈述等证据证实，足以认定。本院认为，江苏嘉某实业集团有限公司违反国家金融管理规定，公开向社会不特定社会公众，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，被告人陈建、祝兰娣、陈斌作为其他直接责任人员，数额巨大或者其他严重情节，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处，且系共同犯罪。被告人陈建、祝兰娣、陈斌在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人陈建、祝兰娣、陈斌自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚；三被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人陈建、祝兰娣、陈斌主动退赃，可以酌情从轻处罚。综合本案的犯罪事实和情节，可以对被告人陈建、祝兰娣、陈斌减轻处罚。被告人陈建、祝兰娣、陈斌均系初犯，案发后认罪悔罪态度较好，宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响，可以给予一定考验期限。公诉机关指控被告人陈建、祝兰娣、陈斌犯非法吸收公众存款罪的主要事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请减轻处罚的理由成立，提出的量刑建议适当，本院予以支持。被告人陈建的辩护人提出“本案系单位犯罪，被告人陈建系从犯，案发后自首，自愿认罪认罚，退出全部赃款，建议对被告人陈建减轻处罚并适用缓刑”的辩护意见，予以采纳。被告人祝兰娣的辩护人提出“本案系单位犯罪，被告人祝兰娣系初犯、从犯，案发后自首，请求从轻处罚并适用缓刑”的辩护意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第二十五条第一款，第三十条，第三十一条，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈建犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；缓刑考验期限内，由扬州市广陵区的社区矫正机构实行社区矫正。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人祝兰娣犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；缓刑考验期限内，由泰州市姜堰区的社区矫正机构实行社区矫正。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人陈斌犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；缓刑考验期限内，由泰州市姜堰区的社区矫正机构实行社区矫正。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人陈建退出人民币三十六万零七百五十四元，被告人祝兰娣退出人民币十四万八千零三十四元，被告人陈斌退出人民币十六万九千六百九十九元七角二分，发还集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员 代西华二〇二〇年十一月二十三日法官助理 李苗苗书 记 员 王 健附：《中华人民共和国刑法》相关条文第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》相关条文第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。            陈建非法吸收公众存款明细表                  序号              集资参与人              介绍人              投资日期              非吸金额单位：万元              利息              (已付本息单位：万元              实际损失单位万元                  1              许如勤                             2018.10.22              3              10.28%              20.1196              36.8804                  2017.11.20              2              10.28%                  2018.8.13              5              10.28%                  2018.7.10              3              11.28%                  2018.4.20              8              10.28%                  2018.3.21              3              10.28%                  2018.3.21              2              11.28%                  2017.3.30              2              15.88%                  2017.5.3              3              12.28%                  2017.6.17              3              11.28%                  2017.7.1              4              11.28%                  2017.7.29              2              11.28%                  2018.1.15              4              10.28%                  2018.1.28              3              11.28%                  2018.2.12              5              10.28%                  2018.2.23              5              10.28%                  2              王帅                             2017.2.28              3              15.88%              11.8726              35.1274                                                                   2017.3.31              2              13.88%                  2017.4.12              2              15.88%                  2017.5.10              3              12.88%                  2017.8.16              2              12.28%                  2017.12.1              2              10.28%                  2017.12.30              2              15.88%                  2018.6.7              5              10.28%                  2018.2.16              6              10.28%                  2018.3.1              5              10.28%                  2018.5.16              10              10.28%                                 母：储宏兰                             2016.8.5              3              15.88%                                                2016.8.14              2              15.88%                  序号              集资参与人              介绍人              投资日期              非吸金额单位：万元              利息              已付本息单位：万元              实际损失单位万元                  3              陈诚                             2016.8.20              2              15.88%              3.1146              18.8854                                 20股权                                 4              陈卫兰                                            8                             3.5484              11.4516                  老公顾玉兵                                            7                                 5              顾跃                             2016.8.15              5              15.88%              7.5526              52.4474                  2016.10.21              5              15.88%                  2016.12.29              2              15.88%                  2017.2.27              4              15.88%                  2017.4.25              2              15.88%                  2018.8.1              2              10.28%                  2018.10.5              10              10.28%                                 30                                 6              高秀霞                             2016.8.15              17              15.88%              10.8288              43.1712                  2              10.28%                  2              10.28%                  3              10.28%                  2              10.28%                  3              10.28%                  5              10.28%                  2              10.28%                  2              10.28%                  5              10.28%                  5              10.28%                  3              10.28%                  3              10.28%                  7              周冬铃                             2017.4.29              3              15.88%              13.0033              61.9967                  2017.6.6              6              12.88%                  2017.5.12              8              12.88%                  2017.8.10              3              12.88%                  2017.9.13              5              10.28%                  2018.8.13              到期转股权50                                 序号              集资参与人              介绍人              投资日期              非吸金额单位：万元              利息              已付本息单位：万元              实际损失单位万元                  8              钱彩平                             2016.7.15              3                             3                                 2017.7.16              2                             2                                 2018.6.22              2              10.28%                                                2018.4.8              3              10.28%                                                2018.3.6              5              10.28%              2.7876              7.2124                  9              陈存芳                             2017.12.23              2              12.28%              1.5906              8.4094                  2017.8.5              2              12.28%                  2018.5.15              2              12.28%                  2017.7.12              2              12.28%                  2016.11.30              2              15.88%                  10              陈斌                             2016              3                             0              23                  老婆陈慧娟                             2018              前期投资转股权20                                 11              祝羊娣                             2016.8.29              2              15.88%              5.5424              30.4576                  2017.8.12              2              12.28%                  2018.6.8              5              10.28%                  2018.6.20              12              10.28%                  2018.5.4              4              10.28%                  2018.4.6              7              10.28%                  2018.1.25              2              10.28%                  2018.5.10              2              10.28%                  12              陈兰英              陈建、陈斌              2017.4.15              3              15.88%              1.229              3.771                  2017.7.22              2              12.28%                  13              钱忠龙              陈斌              2016.10.31              2              15.88%              3.9952              4.0048                  2016.10.31              3              12%                  2018.10.31              3（续投）              10.28%                  14              王扣红              陈斌              2018.3.27              2              10.28%              0.32              1.68                  15              沙玉林              宋吉祥周春明陈斌              2017.11.11              6              12.28%              3.1228              16.8772                  2018.2.11              4                  2018.2.12              10                  序号              集资参与人              介绍人              投资日期              非吸金额单位：万元              利息              已付本息单位：万元              实际损失单位万元                  16              周友新      妻：王除英              陈斌              2018.2.22              10              10.28%              1.06              20.94                  2018.2.28              2                  2018.3.1              10                  17              王梅              陈斌（亲戚）              2017.8              5              12.28%              0.614              4.386                  18              丁小伟              陈斌（王储）              2017.6.30              4              12.28%              0.4912              3.5088                  19              翟扣英              陈斌              2018.1.29              2              10.28%              0.3264              1.6736                  20              蒋存风              陈斌              2017.10.18              2              10.28%              1.0432              12.9568                  2018.2.20              10                  2018.6.8              2                  21              陈进              许如勤              2017.5.20              2              12.28%              0.884              5.116                  2017.8.22              2                  2018.3.1              2                  22              朱安娟              许如勤              2017.7              2              无合同不详              0.4912              5.5088                  2018.3              2                  2018.6              2                  23              许德勤              许如勤              2017.12.21              3              11.28%              1.5962              11.4038                  2017.12.31              2              12.28%                  2018.10.22              2              10.28%                  许妻：思启兰              许如勤              2017.5.20              2              12.28%                  2017.7.22              2                  2018.1.16              2                  24              许均英              许如勤              2018.3.20              2              12.28%              0.4298              8.5702                  2018.4.3              5              12.28%                  2018.9.27              2              10.28%                  25              申太凤              王帅              2017.3.18              2              10.28%              2.272              1.728                  2018.3.18              2（续投）                  26              校增兆              王帅              2018.5.9              2              12.88%              0.1228              1.8772                  27              夏加洋              王帅              2018.4.24              3              10.28%              2.904              0.096                  序号              集资参与人              介绍人              投资日期              非吸金额单位万元              利息              已付本息单位万元              实际损失单位万元元）                  28              曹春明              王帅              2018.7.5              5              10.28%              0.08              4.92                  29              戴素华              陈卫兰              2016.9              3              10.28%              0.8328              2.1672                  30              张汉民              陈卫兰              2017.12.21              10              10.28%              2.2007              28.7993                  2018.2.22              7                  2018.3.14              12                  2018.3.28              2                  31              梁正先              陈卫兰              2018.1              2              10.28%              0.08              1.92                  32              姚万龙              陈卫兰              2017.12.9              3              10.28%              1.4352              11.5648                  2018.9.11              10                  33              朱月萍              陈卫兰              2017.2              8              10.28%              3.528              4.472                  34              朱华              陈卫兰              2017.8.10              4              12.88%              0.4912              3.5088                  35              李爱芹              “三姑娘”              2017.8.3              2              12.28%              0.307              1.693                  36              杨秋云              陈卫兰              2018.3.9              10              10.28%              0.4897              9.5103                  37              杨德本              陈卫兰              2017.10.21              3              11.28%              0.5544              5.4456                  2018.4.10              3              10.28%                  38              万瑞龙              陈卫兰              2017.7.17              3              12.28%              0.33              2.67                  39              夏粉林              陈卫兰              2017.11.3              6              12.88%              0.7968              5.2032                  40              王宝凤              陈卫兰              2018.2.15              2              10.28%              0.2124              1.7876                  41              彭广余              陈卫兰              2017.11              6（已全拿）              有利息              6              0                  2017.11              5              12.28%              1.3843              3.6157                  42              吴广喜              陈卫兰              2018.9.19              6              10.28%              0              6                  43              周汝来              陈卫兰（亲戚）              2017.5.18              5              12.88%              1.1531              5.8469                  2017.11.1              2              10.28%                  44              纪桂荣              陈卫兰              2017.10.23              2              11.28%              0.7522              4.2478                  2018.6.17              3                  45              王友圣              陈卫兰              2017.4.17              5              15.88%              1.6032              6.3968                  2018.5.10              3              11.28%                  46              钱艳阳              陈卫兰              2017.3              5（已拿）              有利息              5              0                  2018.3              续投5              10.28%              0.84              4.16                  序号              集资参与人              介绍人              投资日期              非吸金额单位：万元              利息              已付本息单位：万元              实际损失单位万元                  47              缪凤兰              朱桂斌              2017.4.16              10              15.88%              2.8656              9.1344                  2017.4.25              2                  48              姜杰              朱桂斌              2017.5.14              6              12.28%              1.9564              20.0436                  2017.8.19              4              12.28%                  2018.5              5              10.28%                  2018.2              5              10.28%                  2018.6              2              12.28%                  49              仇余珍              朱桂斌              2018.7.9              6              10.28%              0.048              5.952                  50              倪社平              俞婉琴              2018.6.22              5              10.28%              0.274              4.726                  51              钱锦锋              俞晓芹（女儿）              2017.11.13              10              12.28%              1.228              8.772                  52              冒阿红              卞春阳              2017.2.9              5              13.88              1.879              3.121                  53              柳九红              卞春阳              2016.12.31              2              15.88%              0.48              1.52                  54              臧道进              臧婷婷（女儿）              2017.3.18              3              15.88%              1.1782              5.8218                  2017.6.17              2              12.28%                  许秀琴              2018.1.24              2              12.28%                  55              邓进明              周春明              2016年夏              2（已拿）              有利息              2              0                  2016.7.29              2              0.1128              0.6132              1.3868                  56              邓加平              周春明              2017.11.24              6              12.88%              0.5526              5.4474                  57              唐扣根              钱彩平              2017.2.2              3              10.28%              3              0                  2018.2.2              5              0.784              7.216                  2018.3.2              3                  58              曹粉龙              钱彩平              2017.4.26              10              15.88%              2.356              21.644                  2017.10.21              2              10.28%                  2017.11.30              5              10.28%                  2018.3.23              3              10.28%                  2018.5.10              4              10.28%                  59              张存女              钱彩平              2018.7.2              2              有利息              0.0658              1.9342                  60              陈华              钱彩平              2017.10.18              2              10.28%              0.2056              1.7944                  61              凌云              钱彩平              2018.3.23              3              10.28%              0.12              2.88                  62              黄网扣              钱彩平              2017.12.31              3              11.28%              0.5038              2.4962                  63              徐士琛              钱彩平              2017.10.11              4              10.28%              0.4512              3.5488                  64              丁荣华              彭程              2016              4（已拿）              0.1028              4              0                  2017.10.27              4（续投）              0.1028              2.8232              16.1768                  宋吉祥              2017.1.21              10              0.1028                  2017.1.21              5              0.1128                  65              闵书均              宋吉祥              2016.9.4              10              15.88%              7.6514              19.3486                  母：万国连              2016.11.13              15                  2016.11.14              2                  66              包友根              “宋”              2016.11.19              5              15.88%              1.394              3.606                  67              吴荣华              “宋”              2017.10.20              2              10.28%              0.494              4.506                  2017.10.28              3                  68              刘永根（石解珍）              祝兰娣              2017.4.28（石）              10              15.88%              9.8939              68.1061                  5              12.88%                  4              12.88%                  2              12.88%                  20              12.88%                  29              股份                  6              12.88%                  2              12.88%                  69              缪苏凤              高秀霞祝兰娣              2017.11.27              2（儿马恩淳名）              10.28%              0.4252              6.5748                  2017.12.25              2（姨徐进华）              10.28%                  2018.1.29              3（妈徐永珍）              11.28%                  70              严厚元              祝兰娣              2016.7.20              5              有利息              6.154              3.846                  2017.7.20              5（续投）              10.28%                  71              顾社林              祝兰娣              2017.8.9              5              12.28%              0.7675              4.2325                  序号              集资参与人              介绍人              投资日期              非吸金额单位万元              利息              (已付本息单位万元              实际损失单位万元元）                  72              顾梦霞              高秀霞              2018.2.16              2              10.28%              0.9436              4.0564                  2018.4.22              3                  73              杨网兰              高秀霞              2016.8.15              2              15.88%              0.7651              1.2349                  74              徐爱华              高秀霞              2017.3.14              10              12%              10              0                  2018.3.14              续存10               10.28%              1.2897              8.7103                  75              王书龙              顾跃              2017.9.26              2              0.1128              0.2256              1.7744                  76              周爱华              顾跃              2016.9.8              12              15.88%              2.3712              9.6288                  77              孙慧              顾跃祝兰娣              2017.5.12              2              11.28%              5.374              30.626                  2017.10.25              3              10.28%                  2017.10.18              7              12.28%                  2018.5.12              6              10.28%                  2018.1.18              6              12.28%                  2018.9.22              6              10.28%                  2018.8.29              6              10.28%                  78              何秀萍              顾跃              2016.12.16              15              15.88%              4.6425              13.3575                  2017.6.19              3              12.88%                  79              蒋英              顾跃              2016.8.29              2              15.88%              0.6352              1.3648                  80              田长富              顾跃              2017.3.10              2              15.88%              0.9596              3.0404                  2017.7.21              2              11.28%                  81              丁桂云              顾跃              2018.6.8              3              12.28%              0.0821              2.9179                  82              潘金高              顾跃              2017.12.4              6              10.28%              0.816              22.184                  2018.2.22              4                  2018.6.4              8                  2018.9.8              5                  83              顾文龙              顾跃              2018.1.20              6              12.88%              0.5526              5.4474                  84              曹得喜              顾跃              2018.7.25              5              10.28%              0.04              4.96                  85              周金芳              顾跃              2017.1.26              2              15.88%              0.9688              1.0312                  2017.9              4              10.28%              4              0                  86              游萌              顾跃              2017.2.2              6              有利息              6.336              5.664                  2018.2.4              续存6              10.28%                  序号              集资参与人              介绍人              投资日期              非吸金额单位：万元              利息              (已付本息单位：万元              实际损失单位万元                  87              刘长金              顾跃              2017.3.27              2              15.88%              0.9552              3.0448                  2017.4.26              2                  88              顾荣生              顾跃              2018.1.20              4              10.28%              0.7756              10.2244                  2018.10.8              7                  89              茆瑞珍              顾跃              2016.11.4              9              15.88%              5.6184              16.3816                  2017.2.18              7              15.88%                  2018.3.7              6              0.1288                  90              章士林              顾跃              2016.11.30              5              15.88%              2.0024              5.9976                  2017.9.25              3              12.88%                  91              谢宝义              顾跃              2016.11.7              14              15.88%              9.3992              57.6008                  2016.11.17              3              15.88%                  代孙慧交              2016.12.15              2              15.88%                  谢宝义              2017.1.27              2              15.88%                  2017.3.1              6              15.88%                  2017.4.24              2              15.88%                  2018.8.31              6              10.28%                  2018.11.20              2              10.28%                  2018.8.8              20              10.28%                  2018.9.13              10              10.28%                  92              李锡君              顾跃              2016.11.26              2              15.88%              4.4492              17.5508                  2016.12.31              2              15.88%                  2018.8.21              18              7%                  93              黄爱明              顾跃              2017.4.10              4              15.88%              1.7422              9.2578                  2017.8.14              2              12.88%                  2018.3.1              5              10.28%                  94              丁吉林              顾跃              2017.4.20              2              15.88%              0.4776              1.5224                  95              曹桂英              顾跃              2017.10.25              2              12.28%              0.2456              1.7544                  96              仇长胜              顾跃              2017.6.19              5              12.28%              0.7675              4.2325                  97              于世和              祝羊娣              2018.2.20              2              10.28%              0.2416              3.7584                  2018.6.19              2              10.28%                  序号              集资参与人              介绍人              投资日期              非吸金额单位：万元              利息              (已付本息单位：万元              实际损失单位万元                  98              刘炳荣              陈存芳              2017.9.6              2              12.28%              0.2456              1.7544                  99              刘玉才              周冬铃              2018.2.28              9              10.28%              0.432              8.568                  100              彭开宏              周冬铃              2018.2.22              12              10.28%              0.576              11.424                  101              游庆霞              周冬铃              2017.6.19              2              0.1028              2              0                  郑宏生                             2018.6.19              3              0.1028              0.048              2.952                  102              刘桂芳              周冬铃              2018.7.12              5              10.28%              0.04              4.96                  103              游余荣              周冬铃              2018.2.13              2              10.28%              0.096              1.904                  104              彭开伏              周冬铃              2018.2.16              5              12.28%              0.307              4.693                  105              游余虎              周冬铃              2018.3.20              5              10.28%              0.7916              30.2084                  2018.4.21              5              10.28%                  2018.6.17              2              12.28%                  2018.6.28              15              10.28%                  2018.8.9              2              10.28%                  2018.10.24              2              10.28%                  106              周金书              周冬铃              2018.3.1              10              12.88%              0.614              14.386                  2018.8.31              5              10.28%                  107              李志伟              周冬铃              2017.12.27              2              10.28%              0.448              11.552                  2017.12.29              5              10.28%                  2018.9.26              5              10.28%                  108              高生福              周冬铃              2017.7.19              10              12.28%              4.4326              32.5674                  2018.8.20              5              10.28%                  2018.5.22              5              10.28%                  2018.1.9              5              10.28%                  妻：韩立华              2018.4.24              2              10.28%                  2018.9.17              10              有利息                  109              许海鹏              吴雷              2017.7.25              10              12.28%              1.8956              10.1044                  2017.8.31              2                  110              张小凯              陈斌              2016              2（无书证）              有利息              2              0                  2018.10.31              4              10.28%              0.116              3.884                  111              周桂芳              高宝珍              2017.5.24              4              12.28%              0.614              3.386                  112              林国宏              蔡金凤              2018.6              10              10.88%              0.24              9.76                  序号              集资参与人              介绍人              投资日期              非吸金额单位：万元              利息              (已付本息单位：万元              实际损失单位万元                  113              黄桂芳              刘进              2018.6.9              5              10.28%              0.3884              4.6116                  114              许文珠              钱正芳              2017.4.27              1              0.1228              0.2388              0.7612                  115              尤有华              祝兰娣              2018.7.3              2              0.1028              0.1152              4.8848                  2018.7.23              3              0.1028                  116              张志文              高彩霞              2018.4.9              2              10.28%              0.064              1.936                  117              费凤珍              刘进              2018.3.20              3              10.28%              0.2              4.8                  2018.3.26              2                  118              王余根              传单              2016.11.23              9              0.1588              4.8972              14.1028                  2017.3.31              10              0.1588                  119              李建林              陈卫兰              2017.1.23              4              13.88%              0.9752              3.0248                  120              刁茂才              陈建              2016.8.24              20              15.88%              6.352              13.648                  121              徐月琴              不详              2017.10.30              7              11.28%              0.7896              6.2104                  122              卞粉珍              卞洋洋              2017              2              10.28%              2              0                  2018.8.12              续存2              10.28%              0.3856              1.6144                  123              陈粉娣              缪书凤              2017.11.3              5              10.28%              0.706              7.294                  2017.12.11              3                  124              许小姜              不详              2016.10.21              4              15.88%              1.5104              2.4896                  125              吴桂英              钱彩平              2018.1.16              2              10.28%              0.232              4.768                  汤永才              2018.3.22              3                  合计                                                           1539                             288.5252              1250.4748                                                                        祝兰娣非法吸收公众存款明细表                        序号              集资参与人              介绍人              投资日期              非吸金额      单位万元              利息              (已付本息单位：万元              实际损失单位万元                  1              顾跃                             2016.8.15              5              15.88%              7.5526              52.4474                  2016.10.21              5              15.88%                  2016.12.29              2              15.88%                  2017.2.27              4              15.88%                  2017.4.25              2              15.88%                  2018.8.1              2              10.28%                  2018.10.5              10              10.28%                                 30                                 2              高秀霞                             2016.8.15              17              15.88%              10.8288              43.1712                  2              10.28%                  2              10.28%                  3              10.28%                  2              10.28%                  3              10.28%                  5              10.28%                  2              10.28%                  2              10.28%                  5              10.28%                  5              10.28%                  3              10.28%                  3              10.28%                  3              周冬铃                             2017.4.29              3              15.88%              13.0033              61.9967                  2017.6.6              6              12.88%                  2017.5.12              8              12.88%                  2017.8.10              3              12.88%                  2017.9.13              5              10.28%                  2018.8.13              到期转股权50                                 序号              集资参与人              介绍人              投资日期              非吸金额单位万元              利息              (已付本息单位：万元              实际损失单位万元                  4              陈存芳                             2017.12.23              2              12.28%              1.5906              8.4094                  2017.8.5              2              12.28%                  2018.5.15              2              12.28%                  2017.7.12              2              12.28%                  2016.11.30              2              15.88%                  5              祝羊娣                             2016.8.29              2              15.88%              5.5424              30.4576                  2017.8.12              2              12.28%                  2018.6.8              5              10.28%                  2018.6.20              12              10.28%                  2018.5.4              4              10.28%                  2018.4.6              7              10.28%                  2018.1.25              2              10.28%                  2018.5.10              2              10.28%                  6              刘永根（石解珍）              祝兰娣              2017.4.28（石）              10              15.88%              9.8939              68.1061                  5              12.88%                  4              12.88%                  2              12.88%                  20              12.88%                  29              股份                  6              12.88%                  2              12.88%                  7              缪苏凤              高秀霞祝兰娣              2017.11.27              2（儿马恩淳名）              10.28%              0.4252              6.5748                  2017.12.25              2（姨徐进华）              10.28%                  2018.1.29              3（妈徐永珍）              11.28%                  8              严厚元              祝兰娣              2016.7.20              5              有利息              6.154              3.846                  2017.7.20              5（续投）              10.28%                  9              顾社林              祝兰娣              2017.8.9              5              12.28%              0.7675              4.2325                  序号              集资参与人              介绍人              投资日期              非吸金额单位万元              利息              (已付本息单位：万元              实际损失单位：万元                  10              顾梦霞              高秀霞              2018.2.16              2              10.28%              0.9436              4.0564                  2018.4.22              3                  11              杨网兰              高秀霞              2016.8.15              2              15.88%              0.7651              1.2349                  12              徐爱华              高秀霞              2017.3.14              10              12%              10              0                  2018.3.14              续存10               10.28%              1.2897              8.7103                  13              王书龙              顾跃              2017.9.26              2              0.1128              0.2256              1.7744                  14              周爱华              顾跃              2016.9.8              12              15.88%              2.3712              9.6288                  15              孙慧              顾跃祝兰娣              2017.5.12              2              11.28%              5.374              30.626                  2017.10.25              3              10.28%                  2017.10.18              7              12.28%                  2018.5.12              6              10.28%                  2018.1.18              6              12.28%                  2018.9.22              6              10.28%                  2018.8.29              6              10.28%                  16              何秀萍              顾跃              2016.12.16              15              15.88%              4.6425              13.3575                  2017.6.19              3              12.88%                  17              蒋英              顾跃              2016.8.29              2              15.88%              0.6352              1.3648                  18              田长富              顾跃              2017.3.10              2              15.88%              0.9596              3.0404                  2017.7.21              2              11.28%                  19              丁桂云              顾跃              2018.6.8              3              12.28%              0.0821              2.9179                  20              潘金高              顾跃              2017.12.4              6              10.28%              0.816              22.184                  2018.2.22              4                  2018.6.4              8                  2018.9.8              5                  21              顾文龙              顾跃              2018.1.20              6              12.88%              0.5526              5.4474                  22              曹得喜              顾跃              2018.7.25              5              10.28%              0.04              4.96                  23              周金芳              顾跃              2017.1.26              2              15.88%              0.9688              1.0312                  2017.9              4              10.28%              4              0                  24              游萌              顾跃              2017.2.2              6              有利息              6.336              5.664                  2018.2.4              续存6              10.28%                  序号              集资参与人              介绍人              投资日期              非吸金额单位万元              利息              (已付本息单位：万元              实际损失单位：万元                  25              刘长金              顾跃              2017.3.27              2              15.88%              0.9552              3.0448                  2017.4.26              2                  26              顾荣生              顾跃              2018.1.20              4              10.28%              0.7756              10.2244                  2018.10.8              7                  27              茆瑞珍              顾跃              2016.11.4              9              15.88%              5.6184              16.3816                  2017.2.18              7              15.88%                  2018.3.7              6              0.1288                  28              章士林              顾跃              2016.11.30              5              15.88%              2.0024              5.9976                  2017.9.25              3              12.88%                  29              谢宝义              顾跃              2016.11.7              14              15.88%              9.3992              57.6008                  2016.11.17              3              15.88%                  代孙慧交              2016.12.15              2              15.88%                  谢宝义              2017.1.27              2              15.88%                  2017.3.1              6              15.88%                  2017.4.24              2              15.88%                  2018.8.31              6              10.28%                  2018.11.20              2              10.28%                  2018.8.8              20              10.28%                  2018.9.13              10              10.28%                  30              李锡君              顾跃              2016.11.26              2              15.88%              4.4492              17.5508                  2016.12.31              2              15.88%                  2018.8.21              18              7%                  31              黄爱明              顾跃              2017.4.10              4              15.88%              1.7422              9.2578                  2017.8.14              2              12.88%                  2018.3.1              5              10.28%                  32              丁吉林              顾跃              2017.4.20              2              15.88%              0.4776              1.5224                  33              曹桂英              顾跃              2017.10.25              2              12.28%              0.2456              1.7544                  34              仇长胜              顾跃              2017.6.19              5              12.28%              0.7675              4.2325                  35              于世和              祝羊娣              2018.2.20              2              10.28%              0.2416              3.7584                  2018.6.19              2              10.28%                  序号              集资参与人              介绍人              投资日期              非吸金额单位万元              利息              (已付本息单位：万元              实际损失单位：万元                  36              刘炳荣              陈存芳              2017.9.6              2              12.28%              0.2456              1.7544                  37              刘玉才              周冬铃              2018.2.28              9              10.28%              0.432              8.568                  38              彭开宏              周冬铃              2018.2.22              12              10.28%              0.576              11.424                  39              游庆霞              周冬铃              2017.6.19              2              0.1028              2              0                  郑宏生              2018.6.19              3              0.1028              0.048              2.952                  40              刘桂芳              周冬铃              2018.7.12              5              10.28%              0.04              4.96                  41              游余荣              周冬铃              2018.2.13              2              10.28%              0.096              1.904                  42              彭开伏              周冬铃              2018.2.16              5              12.28%              0.307              4.693                  43              游余虎              周冬铃              2018.3.20              5              10.28%              0.7916              30.2084                  2018.4.21              5              10.28%                  2018.6.17              2              12.28%                  2018.6.28              15              10.28%                  2018.8.9              2              10.28%                  2018.10.24              2              10.28%                  44              周金书              周冬铃              2018.3.1              10              12.88%              0.614              14.386                  2018.8.31              5              10.28%                  45              李志伟              周冬铃              2017.12.27              2              10.28%              0.448              11.552                  2017.12.29              5              10.28%                  2018.9.26              5              10.28%                  46              高生福              周冬铃              2017.7.19              10              12.28%              4.4326              32.5674                  2018.8.20              5              10.28%                  2018.5.22              5              10.28%                  2018.1.9              5              10.28%                  妻：韩立华              2018.4.24              2              10.28%                                 2018.9.17              10              有利息                  47              尤有华              祝兰娣              2018.7.3              2              0.1028              0.1152              4.8848                  2018.7.23              3              0.1028                  合计                                                           711                             132.5808              656.4192                  陈斌非法吸收公众存款明细表                  序号              集资参与人              介绍人              投资日期              非吸金额单位：万元              利息              已付本息单位：万元              实际损失单位万元                  1              许如勤                             2018.10.22              3              10.28%              20.1196              36.8804                  2017.11.20              2              10.28%                  2018.8.13              5              10.28%                  2018.7.10              3              11.28%                  2018.4.20              8              10.28%                  2018.3.21              3              10.28%                  2018.3.21              2              11.28%                  2017.3.30              2              15.88%                  2017.5.3              3              12.28%                  2017.6.17              3              11.28%                  2017.7.1              4              11.28%                  2017.7.29              2              11.28%                  2018.1.15              4              10.28%                  2018.1.28              3              11.28%                  2018.2.12              5              10.28%                  2018.2.23              5              10.28%                  2              王帅                             2017.2.28              3              15.88%              11.8726              35.1274                  2017.3.31              2              13.88%                  2017.4.12              2              15.88%                  2017.5.10              3              12.88%                  2017.8.16              2              12.28%                  2017.12.1              2              10.28%                  2017.12.30              2              15.88%                  2018.6.7              5              10.28%                  2018.2.16              6              10.28%                  2018.3.1              5              10.28%                  2018.5.16              10              10.28%                  母：储宏兰                             2016.8.5              3              15.88%                                 2016.8.14              2              15.88%                  序号              集资参与人              介绍人              投资日期              非吸金额单位：万元              利息              (已付本息单位：万元              实际损失单位万元                  3              陈诚                             2016.8.20              2              15.88%              3.1146              18.8854                                 20股权                                 4              陈卫兰                                            8                             3.5484              11.4516                  老公顾玉兵                                            7                                 5              陈兰英              陈建、陈斌              2017.4.15              3              15.88%              1.229              3.771                  2017.7.22              2              12.28%                  6              钱忠龙              陈斌              2016.10.31              2              15.88%              3.9952              4.0048                  2016.10.31              3              12%                  2018.10.31              3（续投）              10.28%                  7              王扣红              陈斌              2018.3.27              2              10.28%              0.32              1.68                  8              沙玉林              宋吉祥周春明陈斌              2017.11.11              6              12.28%              3.1228              16.8772                  2018.2.11              4                  2018.2.12              10                  9              周友新妻：王除英              陈斌              2018.2.22              10              10.28%              1.06              20.94                  2018.2.28              2                  2018.3.1              10                  10              王梅              陈斌（亲戚）              2017.8              5              12.28%              0.614              4.386                  11              丁小伟              陈斌（王储）              2017.6.30              4              12.28%              0.4912              3.5088                  12              翟扣英              陈斌              2018.1.29              2              10.28%              0.3264              1.6736                  13              蒋存风              陈斌              2017.10.18              2              10.28%              1.0432              12.9568                  2018.2.20              10                  2018.6.8              2                  14              陈进              许如勤              2017.5.20              2              12.28%              0.884              5.116                  2017.8.22              2                  2018.3.1              2                  15              朱安娟              许如勤              2017.7              2              无合同不详              0.4912              5.5088                  2018.3              2                  2018.6              2                  序号              集资参与人              介绍人              投资日期              非吸金额单位：万元              利息              (已付本息单位：万元              实际损失单位万元                  16              许德勤              许如勤              2017.12.21              3              11.28%              1.5962              11.4038                  2017.12.31              2              12.28%                  2018.10.22              2              10.28%                  许妻：思启兰              许如勤              2017.5.20              2              12.28%                  2017.7.22              2                  2018.1.16              2                  17              许均英              许如勤              2018.3.20              2              12.28%              0.4298              8.5702                  2018.4.3              5              12.28%                  2018.9.27              2              10.28%                  18              申太凤              王帅              2017.3.18              2              10.28%              2.272              1.728                  2018.3.18              2（续投）                  19              校增兆              王帅              2018.5.9              2              12.88%              0.1228              1.8772                  20              夏加洋              王帅              2018.4.24              3              10.28%              2.904              0.096                  21              曹春明              王帅              2018.7.5              5              10.28%              0.08              4.92                  22              戴素华              陈卫兰              2016.9              3              10.28%              0.8328              2.1672                  23              张汉民              陈卫兰              2017.12.21              10              10.28%              2.2007              28.7993                  2018.2.22              7                  2018.3.14              12                  2018.3.28              2                  24              梁正先              陈卫兰              2018.1              2              10.28%              0.08              1.92                  25              姚万龙              陈卫兰              2017.12.9              3              10.28%              1.4352              11.5648                  2018.9.11              10                  26              朱月萍              陈卫兰              2017.2              8              10.28%              3.528              4.472                  27              朱华              陈卫兰              2017.8.10              4              12.88%              0.4912              3.5088                  28              李爱芹              陈卫兰              2017.8.3              2              12.28%              0.307              1.693                  29              杨秋云              陈卫兰              2018.3.9              10              10.28%              0.4897              9.5103                  30              杨德本              陈卫兰              2017.10.21              3              11.28%              0.5544              5.4456                  2018.4.10              3              10.28%                  31              万瑞龙              陈卫兰              2017.7.17              3              12.28%              0.33              2.67                  32              夏粉林              陈卫兰              2017.11.3              6              12.88%              0.7968              5.2032                  33              王宝凤              陈卫兰              2018.2.15              2              10.28%              0.2124              1.7876                  序号              集资参与人              介绍人              投资日期              非吸金额单位：万元              利息              (已付本息单位：万元              实际损失单位万元                  34              彭广余              陈卫兰              2017.11              6（已全拿）              有利息              6              0                  2017.11              5              12.28%              1.3843              3.6157                  35              吴广喜              陈卫兰              2018.9.19              6              10.28%              0              6                  36              周汝来              陈卫兰（亲戚）              2017.5.18              5              12.88%              1.1531              5.8469                  2017.11.1              2              10.28%                  37              纪桂荣              陈卫兰              2017.10.23              2              11.28%              0.7522              4.2478                  2018.6.17              3                  38              王友圣              陈卫兰              2017.4.17              5              15.88%              1.6032              6.3968                  2018.5.10              3              11.28%                  39              钱艳阳              陈卫兰              2017.3              5（已拿）              有利息              5              0                  2018.3              续投5              10.28%              0.84              4.16                  40              缪凤兰              朱桂斌              2017.4.16              10              15.88%              2.8656              9.1344                  2017.4.25              2                  41              姜杰              朱桂斌              2017.5.14              6              12.28%              1.9564              20.0436                  2017.8.19              4              12.28%                  2018.5              5              10.28%                  2018.2              5              10.28%                  2018.6              2              12.28%                  42              仇余珍              朱桂斌              2018.7.9              6              10.28%              0.048              5.952                  43              倪社平              俞婉琴              2018.6.22              5              10.28%              0.274              4.726                  44              钱锦锋              俞晓芹（女儿）              2017.11.13              10              12.28%              1.228              8.772                  45              冒阿红              卞春阳              2017.2.9              5              13.88              1.879              3.121                  46              柳九红              卞春阳              2016.12.31              2              15.88%              0.48              1.52                  47              臧道进              臧婷婷（女儿）              2017.3.18              3              15.88%              1.1782              5.8218                  2017.6.17              2              12.28%                  许秀琴              2018.1.24              2              12.28%                  合计                                                           477                             97.5372              379.4628