广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0306刑初2119号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人洪基美，女，1976年4月10日出生，汉族，大专文化，广西壮族自治区北海市人，住广西壮族自治区北海市合浦县。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月19日被羁押，2019年10月20日被刑事拘留，2019年11月26日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人肖瑾粤，广东怀明律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2020〕Ｚ1486号起诉书、深宝检刑变诉〔2020〕Ｚ34号变更起诉决定书指控被告人洪基美犯诈骗罪，于2020年7月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员姚霞出庭支持公诉。被害人袁某、张某、曾某、被告人洪基美及其辩护人肖瑾粤到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年春节后，被告人洪基美开始在“时时彩”网站参与赌博，输光钱之后，洪基美虚构投资学生教辅材料的项目和公路建设工程项目欺骗朋友进行投资，借机骗钱，并将所骗的财物用于赌博。具体犯罪事实分述如下：1、2018年12月，被告人洪基美告诉被害人罗某投资教辅生意回报高，月收益26%。2019年9月28日至案发时，罗某转账173.5万元投资款至洪基美的账户。之后，洪基美陆续向罗某返还投资收益35.56万元。2、2019年1月，被告人洪基美告诉被害人郑某投资教辅生意回报高，月收益26%。郑某随后转账35万元投资款至洪基美的账户，洪基美先后返还郑某6万元投资利息。3、2019年4月，被告人洪基美向被害人朱某、边某推荐投资教辅生意项目，称回报高，月收益高达28%。朱某、边某随后将101.3万元投资款（其中朱某转账投资款69.3万元，边某转账投资款32万元）转账至洪基美的银行卡。4、2019年5月，被害人肖某打麻将时认识了被告人洪基美。洪基美向其透露投资教辅生意收益高，月收益28%。于是，肖某向洪基美转账3万元投资款，稍后洪基美将8千元的利息转给肖某。之后，肖某陆续向洪基美转账20.5万元投资款投资教辅生意。5、2019年7月，被害人刘某在袁某的引荐下认识了被告人洪基美。洪基美向其透露有一个做学生教辅材料的项目收益很好，月收益高达28%。刘某向袁某转账15万元的投资款由袁某转账给洪基美投资教辅生意。稍后，袁某将投资的本金和利息共19万元转给刘某。之后，洪基美再次找到刘某称有教辅生意需要投资款。于是刘某在2019年9月10日再次转账30万元投资款到洪基美的账户。9月26日，刘某又转账40万元投资款到洪基美的账户。10月12日，洪基美转账15万元给刘某。6、2019年8月，被告人洪基美虚构朱某的网吧资金周转出了问题，需要向欧某借款的事由和投资老家的公路建设可以赚钱的事由诈骗欧某。被害人欧某先后用银行卡转账80万元到洪基美指定的洪基秀的账户。之后又用微信和支付宝转账8万元给洪基美。7、2019年9月4日至2019年10月6日，洪基美向被害人袁某透露其有一个做学生教辅材料的项目，月收益能达到28%，鼓动被害人袁某投资。随后，袁某陆续向洪基美转账64.82万元投资款。8、2019年9月8日至10月4日，被告人洪基美告诉被害人张某投资教辅生意回报高，月收益26%。被害人张某随后陆续向洪基美转账205万元投资教辅生意。9、2019年10月，被告人洪基美告诉被害人曾某投资教辅生意回报高，月收益26%。曾某随后将10万元投资款转至洪基美的银行卡。为支持控诉，公诉机关向法庭提交了相关证据，认为被告人洪基美的行为构成了诈骗罪，建议判处有期徒刑十三年，并处罚金。被告人洪基美对诈骗罪的罪名及犯罪事实均予以认可。辩护人肖瑾粤的辩护意见：1、被告人洪基美被抓获后如实供述整个犯罪过程，承认公诉机关指控的犯罪事实，认罪认罚，依法可以从宽处理。2、被告人洪基美系初犯、主观恶性及社会危害性较小。经审理查明，2018年春节后，被告人洪基美开始在“时时彩”网站参与赌博，输光钱之后，洪基美虚构投资学生教辅材料的项目和公路建设工程项目欺骗朋友进行投资，借机骗钱，并将所骗的财物用于赌博。具体犯罪事实分述如下：1、2018年12月，被告人洪基美告诉被害人罗某投资教辅生意回报高，月收益26%。2019年9月28日至案发时，罗某转账173.5万元（币种“人民币”，以下均同）投资款至洪基美的账户。之后，洪基美陆续向罗某返还投资收益35.56万元。2、2019年1月，被告人洪基美告诉被害人郑某投资教辅生意回报高，月收益26%。郑某随后转账35万元投资款至洪基美的账户，洪基美先后返还郑某6万元投资利息。3、2019年4月，被告人洪基美向被害人朱某、边某推荐投资教辅生意项目，称回报高，月收益高达28%。朱某、边某随后将101.3万元投资款（其中朱某转账投资款69.3万元，边某转账投资款32万元）转账至洪基美的银行卡。4、2019年5月，被害人肖某打麻将时认识了被告人洪基美。洪基美向其透露投资教辅生意收益高，月收益28%。于是，肖某向洪基美转账3万元投资款，稍后洪基美将8千元的利息转给肖某。之后，肖某陆续向洪基美转账20.5万元投资款投资教辅生意。5、2019年7月，被害人刘某在袁某的引荐下认识了被告人洪基美。洪基美向其透露有一个做学生教辅材料的项目收益很好，月收益高达28%。刘某向袁某转账15万元的投资款由袁某转账给洪基美投资教辅生意。稍后，袁某将投资的本金和利息共19万元转给刘某。之后，洪基美再次找到刘某称有教辅生意需要投资款。于是刘某在2019年9月10日再次转账30万元投资款到洪基美的账户。9月26日，刘某又转账40万元投资款到洪基美的账户。10月12日，洪基美转账15万元给刘某。6、2019年8月，被告人洪基美虚构朱某的网吧资金周转出了问题，需要向欧某借款的事由和投资老家的公路建设可以赚钱的事由诈骗欧某。被害人欧某先后用银行卡转账80万元到洪基美指定的洪基秀的账户。之后又用微信和支付宝转账8万元给洪基美。7、2019年9月4日至2019年10月6日，洪基美向被害人袁某透露其有一个做学生教辅材料的项目，月收益能达到28%，鼓动被害人袁某投资。随后，袁某陆续向洪基美转账64.82万元投资款。8、2019年9月8日至10月4日，被告人洪基美告诉被害人张某投资教辅生意回报高，月收益26%。被害人张某随后陆续向洪基美转账205万元投资教辅生意。9、2019年10月，被告人洪基美告诉被害人曾某投资教辅生意回报高，月收益26%。曾某随后将10万元投资款转至洪基美的银行卡。上述事实，被告人洪基美在开庭审理过程中均无异议，并有经当庭质证的身份信息、受案登记表、抓获经过、违法犯罪经历查询情况说明、接受证据材料清单、肖某提供的银行流水记录五张、欧某提供银行转账记录一份、欧某提供与洪基美签署合作协议一张、张某提供银行转账记录一份、曾某提供银行转账记录一张、朱某提供银行转账记录一张、朱某提供与洪基美签署合作协议一张、朱某提供微信转账截图一张、朱某提供支付宝转账记录一张、郑某提供银行转账记录一份、罗某提供银行转账记录一份、袁某提供银行转账记录一份、扣押决定书、情况说明;被害人刘某、肖某、朱某、罗某、郑某、曾某、张某、袁某、欧某的陈述；被告人洪基美的供述与辩解;现场勘验检查记录;视听资料等相关证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人洪基美无视国家法律，虚构事实诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人洪基美当庭如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，认罪悔罪态度较好，依法可以从轻处罚。被告人洪基美系初犯，在量刑时酌情予以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人洪基美犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月19日起至2032年10月18日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）；二、责令被告人洪基美退赔被害人罗某人民币137.94万元、被害人郑某人民币29万元、被害人朱某人民币69.3万元、被害人边某人民币32万元、被害人肖某人民币22.7万元、被害人刘某人民币51万元、被害人欧某人民币88万元、被害人袁某人民币64.82万元、被害人张某人民币205万元、被害人曾某人民币10万元；三、扣押的作案工具手机2部、银行卡5张依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 涂    丹人民陪审员 童  香  妹人民陪审员 顾  玲  丽二〇二〇年十一月二日书 记 员 林    倩书 记 员 潘少华（兼）附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。